湖南省永顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘3127刑初251号
公诉机关湖南省永顺县人民检察院。
被告人胡亮，男，1987年1月28日出生，汉族，湖北省仙桃市人。因犯诈骗罪，2017年7月19日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑1年10个月，并处罚金人民币6000元。正在通州监狱服刑时，因漏罪于2017年8月30日被永顺县公安局从通州监狱解回，现羁押于永顺县看守所。
永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2017）249号起诉书指控被告人胡亮犯诈骗罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月16日公开开庭进行了审理，永顺县人民检察院指派刘嘉、周毅出庭支持公诉，被告人胡亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
永顺县人民检察院指控，被告人胡亮受“老罗”（具体情况不详）指使，一直为“老罗”诈骗得钱后从事提取现金的“工作”。2016年7月14日9时许，老罗冒充公安人员拨打被害人张某1电话，自称是长沙市公安局的民警，以张某1身份证参与了刑事案件，要冻结其银行账户为由，要求张某1将其银行卡中的所有余额转入其指定账户，张某1便于当日下午14时许在永顺县首车镇农村商业银行将自己银行卡中的5万元转入指定账户。“老罗”收到转账之后，电话联系被告人胡亮，由胡亮在湖北省仙桃市把张某1的5万元提现。胡亮取出5万元现金后，按事先约定的6%的提成拿走3000元，剩下的47000元现金交给了“老罗”。所得款项被其挥霍。
2017年8月30日，永顺县公安局民警依法将正在江苏省通州监狱服刑的被告人胡亮移送至永顺县看守所羁押。经过讯问,被告人胡亮对2016年7月14日9时许冒充公检法工作人员实施诈骗的犯罪事实供认不讳。
公诉机关向本院提供了下列证据:1、被告人照片；2、银行调取证据交易清单及被告人取款录像截屏；3、通话清单；4、首车派出所说明；5、首车派出所情况说明；6、证人高某1证言；7、证人贺某1证言；8、证人孙某1证言；9、被害人张某1陈述；10、被告人胡亮供述与辨解；11、胡亮取款视频、公安审讯视频；12、首车派出所情况说明；13、户籍资料；14、抓获经过；15、刑事判决书。
公诉机关认为，被告人胡亮以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，在共同犯罪过程中被告人胡亮起辅助作用，系从犯。被告人胡亮在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应数罪并罚。对其应分别结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十九条第一、三款、第七十条之规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人胡亮对公诉机关指控的犯罪事实和定性均没有提出异议。
经审理查明，被告人胡亮一直从事为他人诈骗得钱后提取现金的“工作”。2016年7月14日9时许，“老罗”拨打被害人张某1电话，自称是长沙市公安局的民警，以张某1身份证参与了刑事案件，要冻结其银行账户为由，要求张某1将其银行卡中的所有余额转入其指定账户，张某1便于当日下午14时许在湖南省永顺县首车镇农村商业银行将自己银行卡中的5万元转入指定账户（户名为黄某1、账号为）。“老罗”收到转账的五万元之后，电话联系被告人胡亮，要求被告人胡亮在湖北省仙桃市把“老罗”从受害人张某1处诈骗来的5万元提现。被告人胡亮取出5万元现金后，按事先约定的6%的提成拿走3000元，剩下的47000元现金交给了“老罗”。被告人胡亮所得款项被其挥霍。被告人胡亮因犯诈骗罪于2017年7月19日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。刑期自2016年12月2日起至2018年10月1日止。2017年8月30日永顺县公安局民警依法将正在江苏省通州监狱服刑的被告人胡亮移送至永顺县看守所羁押。经过讯问,被告人胡亮对2016年7月14日参与实施诈骗的犯罪事实供认不讳。
上述事实有以下经庭审举证，质证、认证，并查证属实的证据证实：
1、被告人照片，证明被告人胡亮的基本样貌。
2、银行调取证据交易清单及被告人取款录像截屏，证明受害人张某1于2016年7月14日在信用社取款凭证及将5万元转入户名为黄某1、账号尾号为x的卡中以及胡亮于2016年7月14日15时许，在仙桃市农商银行黄荆支行的ATM机上从尾号为x卡中分四次取款20000元，在仙桃市农资经营部孙某1处刷卡从卡号尾号为x的卡中支取29800元人民币的事实。
3、通话清单，证明被害人张某1被诈骗当天与诈骗人员的通话情况。
4、首车派出所说明，证明涉案人员诈骗时使用的号码均为网络虚拟号码。
5、首车派出所情况说明，证明被告人胡亮在2016年7月14日对张某1实施诈骗时使用的银行卡，开户人叫黄某1，经办案民警查找，无法找到黄某1本人。
6、证人高某1证言，证明2016年7月14日，张某1来到首车镇农村商业银行营业厅，要取出自己的存款并打入一个他人在长沙新开的账户，高某1怀疑张某1是被骗了，劝说张某1问清楚，张某1坚持给对方打钱，通过柜台直接给对方打入5万元。
7、证人贺某1证言，证明2016年7月14日左右，一个老人来到信用社柜台，以给女婿打钱做生意为由，要将自己的定期存单全部支取并打入另外一个账户。柜台柜员贺某1和行长高某1极力劝阻无果，老人仍将自己的5万元打入了另外一个账户。
8、证人孙某1证言，证明孙某1见过几次被告人胡亮，但是因为POS机使用频繁，孙某1无法想起胡亮在其店里用POS刷取过近三万元现金一事，但其认可公安机关调查的事实。
9、被害人张某1陈述，证明2016年7月14日，张某1相继接到自称长沙市公安局民警的多次电话说张某1的身份证号码参与了长沙广大银行300万元被骗案，要冻结张某1的银行账户。在问清张某1账户上有5万元后，对方要求张某1将账户中的5万元转入他们指定的一个叫黄某1的账户上。张某1相信了对方，于当日下午1点左右在信用社将自己账户上的5万元转到了对方指定的黄某1账户上。
10、被告人胡亮供述与辨解，证明胡亮这次取5万元的诈骗款是给一个名叫“老罗”的人取的，2016年7月14日下午，胡亮接到一个电话，让其去“下货”（指诈骗过程中到银行去取现），胡亮拿着事先准备的银行卡来到黄荆路信用社，查出银行卡有50000元，分四次共取得20000元，后又在仙桃市昌盛市场找到一个叫“孙某1”的杂货店老板，用他的POS机将剩下的30000元取出。胡亮从50000元中拿出3000元的提成，将剩下的钱交给了“老罗”（信用社取款20000元，POS机套现29700元，还有300元被收取了手续费。胡亮和“老罗”按当地的行规事先约定好了报酬，胡亮按诈骗得来金额的6%提成）。
11、胡亮取款视频、公安审讯视频，证明2016年7月14日，被告人胡亮在湖北省仙桃市黄荆路信用社取其“上线”从被害人张某1处诈骗得来的钱的经过。公安机关在对被告人胡亮的审讯过程中无违法行为。
12、首车派出所情况说明，证明永顺县公安局根据被告人胡亮提供的“老罗身份信息”，由于提供的线索有限，未找到与胡亮描述相符合的男子。
13、户籍资料,证明了被告人胡亮的基本信息（男，汉族，1987年1月28日出生）。
14、抓获经过，证明被告人胡亮因诈骗罪被江阴市人民法院判处有期徒刑一年十个月，已被送往江苏省通州监狱服刑，2017年8月30日永顺县公安局为侦查张某1被诈骗一案，将被告人从监狱押回永顺县看守所羁押。
15、刑事判决书，证明被告人胡亮以非法占有为目的，于2016年11月期间伙同他人利用电信网络技术虚构事实，骗取他人财物，2017年7月19日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。
本院认为，被告人胡亮以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，利用拨打电话发布虚假信息方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，永顺县人民检察院指控罪名成立，在共同犯罪中被告人胡亮起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人胡亮归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人胡亮系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被漏罪的罪犯，应对新发现的罪行作出判决，数罪并罚。据此，根据被告人胡亮的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人胡亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币六千元；与原判犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2016年12月2日起至2019年12月1日止，罚金限本判决生效后五日内缴清）。
二、责令被告人胡亮退赔人民币三千元及连带退赔人民币四万七千元，共计五万元，发还被害人张某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉,书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李仁州
人民陪审员 谭忠俊
人民陪审员 张 锋
二〇一八年一月二十六日
代理书记员 李世同
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。