上海市徐汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0104刑初267号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人曾某某，男，汉族，户籍地浙江省衢州市，暂住本市。
辩护�张杰，上海申渝律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人陆某某(曾用名阿飞)，男，汉族，户籍地安徽省，暂住本市。
辩护人邢晓晴，北京市中银(上海)律师事务所律师。
辩护人宋旭，北京市中银(上海)律师事务所律师。
被告人汝某某(曾用名汝小冬)，男，汉族，户籍地宁夏回族自治区银川市。
辩护人杨宗宝，上海创言律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人袁某2，男，汉族，户籍地江苏省，暂住本市普陀区。
辩护人康慧，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
被告人芮某，男，汉族，户籍地山东省，暂住本市奉贤区。
辩护人徐月英，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2018)27号起诉书指控被告人曾某某、陆某某、汝某某、袁某2、芮某犯妨害信用卡管理罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院于同年5月21日立案，经上海市第一中级人民法院指定管辖，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员袁1出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人张杰、被告人陆某某及其辩护人邢晓晴、被告人汝某某及其辩护人杨宗宝、被告人袁某2及其辩护人康慧、被告人芮某及其辩护人徐月英到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控：胡某某通过微信联系被告人曾某某、陆某某，商议由曾某某、陆某某招募办卡人员，使用胡某某提供的身份证前往银行网点申办银行卡，并给付曾某某、陆某某介绍费每张卡人民币50元，支付办卡人员好处费每张卡人民币150-200元不等。2017年11月20日至12月1日，曾某某、陆某某多次通过微信发布招募办卡人员信息，招募被告人袁某2、芮某等人使用他人身份证至本市浦东新区、松江区等地多家银行网点骗领银行卡。经查，陆某某持陈某某、钱某某的身份证骗领2张银行卡，招募孙某某冒用柳某某的身份证骗领1张银行卡，招募袁某2冒用冯某某的身份证骗领1张银行卡，招募芮某冒用郝某某的身份证骗领1张银行卡。曾某某招募熊某某(已判决)冒用邹某某、王某2、张某2的身份证骗领3张银行卡，招募宋某某(已判决)冒用周某的身份证骗领1张银行卡，招募花某某(已判决)冒用谢某某、薛某某、的身份证骗领2张银行卡，招募王1(已判决)冒用张某3、崔某的身份证骗领2张银行卡，招募於某某(已判决)冒用毛某某的身份证骗领1张银行卡，招募黄某某(已判决)冒用徐某某的身份证�领1张银行卡，招募雷某(已判决)冒用马某某的身份证骗领1张银行卡，招募张某1冒用顾某某的身份证骗领1张银行卡。
被告人汝某某通过微信与胡某某联系后，冒用苏某某、张4、刘某的身份证骗领3张信用卡。
被告人曾某某、陆某某、汝某某、袁某2、芮某被抓获到案后如实供述上述犯罪事实。
公诉机关认定被告人曾某某、陆某某、汝某某、袁某2、芮某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款，应以妨害信用卡管理罪追究上述五名被告人共同犯罪的刑事责任。同时认定五名被告人均具有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议对被告人曾某某判处有期徒刑三年并处罚金、对被告人陆某某判处有期徒刑一年六个月以下并处罚金、对被告人汝�某判处有期徒刑一年以下并处罚金、对被告人袁某2、芮某判处拘役并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。
被告人曾某某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人曾某某系坦白，社会危害性较小，主观恶性不深，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚。
被告人陆某某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人陆某某系初犯，在本案中应认定为从犯，认罪态度较好，系坦白，主观恶性小，建议对其判处拘役。
被告人汝某某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人汝某某系初犯，在共同犯罪中应认定为从犯，建议对其从轻处罚并判处拘役。
被告人袁某2及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被�人袁某2系初犯，且系坦白，主观恶性不大，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人芮某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人芮某系初犯，且系坦白，认罪态度较好，主观恶性不大，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人胡某某、朱某某、罗某某、孙某某、熊某某、宋某某、花某某、王1、於某某、黄某某、雷某、张某1的证言及辨认笔录，他人居民身份证、银行卡及办卡资料、账户详细信息查询、微信聊天及转账记录，银行柜面视频截图，上海市公安局徐汇分局受案登记表、工作情况、判决书，被告人曾某某、陆某某、汝某某、袁某2、芮某的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人曾某某、陆某某、汝某某、袁某2、芮�结伙他人，使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害信用卡管理，其中，曾某某参与骗领信用卡12张，数量巨大，陆某某参与骗领信用卡5张，汝某某参与骗领信用卡3张，袁某2、芮某参与骗领信用卡各1张，上述五名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人曾某某、陆某某、汝某某、袁某2、芮某到案后均能如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。经查，根据在案证据，本案系结伙骗领信用卡的共同犯罪，被告人陆某某、汝某某在共同犯罪中只是分工不同，不符合从犯的法律规定，但具体量刑时，可根据被告人参与骗领银行卡的张数不同等予以区别，故辩护人关于陆某某、汝某某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。根据本案的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2021年1月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
二、被告人陆某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2019年1月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
三、被告人汝某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月13日起至2018年9月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
四、被告人袁某2犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
五、被告人芮某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
六、涉案的银行卡、犯罪工具等予以没收；违法所得予以追缴。
袁某2�芮某，在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判员 吴娟平
二〇一八年五月二十五日
书记员 张焱萍
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
……
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以�一年以下，但是不能少于二个月。
……
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。