河南省洛阳市西工区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0303刑初149号
公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。
被告人章建国，别名“阿四”，男，1969年6月26日出生，汉族，初中文化，浙江省舟山市定海区人，系宁波佳杰超越离合器制造有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省，住宁波市江北区。2014年4月10日被抓获归案，同年4月14日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，5月22日被依法逮捕。
辩护人贺卫可，河南明耀律师事务所律师。
被告人董逸平，男，1967年3月5日出生，汉族，高中文化，浙江省宁波市人，无业，住浙江省宁波市江北区。2014年4月28日被抓获归案，同年4月30日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，5月22日被依法逮捕。
辩护人孙玮、王惠娟，河南东君律师事务所律师。
被告人王伟，男，1971年5月27日出生，汉族，本科文化，浙江省宁波市鄞州区人，无业，户籍所在地浙江省宁波市海曙区，住宁波市江东区。2014年4月30日被公抓获归案，同年5月2日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，5月22日被依法逮捕。2015年4月14日被取保候审，2016年1月6日经本院决定被依法逮捕。
辩护人曹元遇、曹南，河南惠人律师事务所律师。
河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉[2014]258号起诉书指控被告人章建国、董逸平、王伟犯诈骗罪，于2015年2月6日向本院提起公诉。本院于2015年12月30日作出（2015）西刑初字第37号刑事判决。宣判后，章建国、董逸平、王伟不服提起上诉。河南省洛阳市中级人民法院依法组成合议庭审理了本案，认为原审判决部分事实不清，于2016年6月21日作出（2016）豫03刑终99号刑事裁定，决定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员任芳馨出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2014年1月份，被告人章建国为偿还个人债务，缓解其公司资金紧张状况，伙同被告人董逸平、王伟预谋通过帮外地公司做承兑汇票贴现业务时非法占有部分贴现资金，此后董逸平与曹某（另案处理）取得联系，由曹某联系董某（真实身份不详另案处理）在其微信朋友圈中发布可以做承兑汇票贴现业务的信息。2月27日，洛阳市自华商贸有限公司（以下简称自华公司）在洛阳银行西工支行办理了2500万元的银行承兑汇票后，因该公司急需资金，遂通过该行客户经理郭某与董某取得联系，双方达成在上海代办承兑汇票贴现业务的意向后，董某通过曹某将此信息告诉董逸平。随后，董逸平、王伟、章建国等人先后开车前往上海汇合，并商议次日办理承兑汇票贴现的有关事宜。2月28日，自华公司职工马某、霍某携带承兑汇票前往上海，经与章建国、董逸平、王伟等人商议后，先后通过邓某拟在招商银行宝山支行、静安区泰隆银行办理贴现业务，因故未予办理。章建国、王伟以继续办理贴现为由，将马某、霍某带至浙江省宁波市。3月4日，章建国指使其公司员工将自华公司2500万元承兑汇票在宁波市杭州银行镇海支行办理了贴现，扣除利息后，实得贴现金额2413.483333万元。经自华公司员工多次催促，章建国指使其员工向自华公司付款1422万元，其余991.483333万元擅自截留。章建国除付给董逸平等人部分好处费外，将大部分款项用于偿还个人赌债及其他债务。
案发后，自华公司共收到退赔款112.81万元。其中，章建国亲属退款20万元，董逸平亲属退款10万元，王伟亲属退款13万元，曹某亲属退款65.81万元，郭某退款4万元。
上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证，且能相互印证的证据证实，本院予以确认：自华公司企业法人营业执照、报案材料及张某、马某陈述；银行承兑汇票、贴现凭证、对账单、购销合同、短信、QQ聊天记录、网页截图、通话记录、银行回单、照片、辩认笔录、情况说明、谅解书、存款凭条、收据、抓获经过、未抓获证明；视频光盘；民事判决书、民事调解书、执行裁定书；证人郭某、陈某、邓某、蔡某、周某、邬某、倪某、孙某证言；同案人曹某供述；被告人章建国、董逸平、王伟供述与辩解及户籍、现实表现证明等。
公诉机关认为，被告人章建国、董逸平、王伟以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处三被告人十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
被告人章建国辩称，其行为不构成诈骗罪。
辩护人贺卫可提出的辩护要点是，本案是一起经济纠纷案件，其行为和特征应在民事纠纷的范畴之内进行调整。章建国本人行为即便存在违法性，也应在民事欺诈或者侵权中进行考量，其行为达不到刑事犯罪的可追诉性，更不符合刑法中关于诈骗犯罪的构成要件。因此，章建国在本案中无罪。
被告人董逸平辩称自己只是一个中间介绍人，没有与他人进行共谋，至于是否构成犯罪，请求依法判决。
辩护人孙玮、王惠娟提出的辩护要点是，被告人董逸平主观上没有非法占有的目的，也没有共同占有的故意，客观上没有虚构事实，隐瞒真相的行为。其行为不构成诈骗罪。
被告人王伟对公诉机关的指控无异议。
辩护人曹元遇、曹南提出的辩护要点是，被告人王伟在主观上没有与其他被告人共谋截留贴现款的故意，亦没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实或者隐瞒真相的行为，其行为不构成犯罪。
本院认为，被告人章建国、董逸平、王伟以非法占有为目的，通过为他人办理承兑汇票贴现业务的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。章建国、董逸平在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；王伟在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且归案后尚能认罪，积极退赔被害人经济损失并取得谅解，依法适用减轻处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。章建国的辩称及三被告人的辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采信。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人章建国犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零三个月，并处罚金人民币50万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2028年7月9日止）。
二、被告人董逸平犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月28日起至2027年4月27日止）。
三、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减其取保候审前已被羁押的350天，即自2016年1月6日起至2022年1月20日止）。
四、责令被告人章建国、董逸平、王伟退赔被害单位洛阳市自华商贸有限公司损失人民币878.673333万元，于本判决生效后三十日内履行完毕。
罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 车继敏
审 判 员 王中亮
代理审判员 史 宜
二〇一七年四月十一日
代书 记员 蒋 欢
附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。