福建省龙岩市永定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）闽0803刑初129号公诉机关龙岩市永定区人民检察院。被告人罗福源，男，1983年9月27日生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2017年12月18日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，2018年1月25日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。被告人罗福华，男，1990年5月20日生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2017年12月18日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，2018年1月25日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。被告人罗灵庭，男，1983年3月10日生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。2012年2月9日因犯危险驾驶罪被福建省石狮市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元，同年3月1日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2017年12月18日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，2018年1月25日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。被告人黄达安，男，1983年9月3日生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2017年12月18日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，2018年1月25日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕132号起诉书指控被告人罗福源、罗福华、罗灵庭、黄达安犯诈骗罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员张敬出庭支持公诉，被告人罗福源、罗福华、罗灵庭、黄达安到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年12月10日至12月12日，被告人罗福源、罗福华自称受一绰号叫“风”的男子（音译，身份待查，下同）组织到龙岩市永定区，利用“风”提供的手机、笔记本电脑和客户信息资料等，被告人罗福源负责打电话联系客户，并将代办客服的微信号发送给需要贷款的人员，被告人罗福华负责在电脑上操作微信客服，冒充虚假网贷平台“优乐贷”的代办客服人员（昵称均为：优乐贷代办客服，微信号：×××）在微信上与对方互加好友，后通过教授操作步骤以帮助对方获得贷款为诱饵，并以“包装费”、“刷京东交易流水”、“交流水保证金”等名目骗取对方支付由被告人在京东商城上购买的移动话费充值卡密的费用，但给客户办理的贷款实际仅为虚拟值，后由“风”将诈骗得来的移动话费充值卡密进行处理变现，被告人罗福源、罗福华按诈骗金额的百分之十提成，所得二人平分。同年12月13日至12月15日，被告人罗福源邀集被告人罗灵庭，由被告人罗福源、罗灵庭负责打电话，罗福华负责微信客服，用上述同样的手段在龙岩市永定区实施诈骗，再由“风”将诈骗得来的移动话费充值卡密进行处理变现，被告人罗福源、罗福华、罗灵庭按诈骗金额的百分之十五提成，所得三人平分。同年12月16日至12月17日，被告人罗福源、罗福华又邀集被告人黄达安，让被告人黄达安找好地点，由被告人罗灵庭、黄达安负责打电话，被告人罗福源、罗福华负责微信客服，用同样的手段在龙岩市永定区抚市镇抚溪村实施诈骗，再由“风”将诈骗得来的移动话费充值卡密进行处理变现，被告人罗福源、罗福华、罗灵庭、黄达安按诈骗金额的百分之十五提成，所得四人平分。其中：2017年12月14日，被告人罗福源、罗福华、罗灵庭，骗取被害人李某4572元（人民币，下同），骗取被害人杨某2641.6元；2017年12月17日，被告人罗福源、罗福华、罗灵庭、黄达安骗取被害人冯某4775.2元，骗取被害人纪某914.4元。综上，被告人罗福源、罗福华、罗灵庭诈骗金额为12903.2元，被告人黄达安诈骗金额为5689.6元。被告人罗福源从中获利1900元、被告人罗福华从中获利1400元，被告人罗灵庭从中获利1000元，被告人黄达安从中获利400元。2017年12月18日11时30分许，龙岩市公安局抚市派出所民警在龙岩市永定区抚市镇抚溪村雷公山巡逻时发现被告人罗福源、罗福华、罗灵庭、黄达安的作案窝点，并将四被告人口头传唤至公安机关接受调查，查扣作案工具iphone5C手机五部、SanCup手机一部、华硕笔记本电脑二台、Pos机一个、华为Mi-Fi一个、无线网卡三张（均未随案移送本院）。另查明，被告人罗灵庭2012年2月9日因犯危险驾驶罪被福建省石狮市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元，同年3月1日刑满释放。2018年5月9日，被告人罗灵庭的亲属代其向本院退赃款12903.2元。上述事实，被告人罗福源、罗福华、罗灵庭、黄达安在庭审过程中亦无异议，且有四被告人的供述与辩解，被害人李某、杨某、冯某、纪某的陈述，龙岩市公安局永定分局公共信息网络安全监察大队及刑事侦查大队、抚市派出所制作的现场勘验检查笔录、辨认笔录、电子证据检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、查获现场照片、四被告人辨认作案现场照片及出具的到案经过、案件情况说明，公安机关提取的电脑资料、微信聊天记录、购买移动话费充值卡密的京东交易记录等，被害人李某、冯某的银行交易明细，被害人李某、杨某、冯某的微信交易记录截图，福建省石狮市人民法院（2012）狮刑初字第154号刑事判决书，退赃凭证，四被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗福源、罗福华、罗灵庭、黄达安以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人罗福源、罗福华、罗灵庭参与诈骗的金额为人民币12903.2元，被告人黄达安参与诈骗的金额为人民币5689.6元，数额均较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。归案后，被告人罗福源、罗福华、罗灵庭、黄达安能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法均可以从轻处罚。被告人罗灵庭有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人罗灵庭已退清全部诈骗赃款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部》第二条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人罗福源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后三日内缴清），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年12月17日止。）二、被告人罗福华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后三日内缴清），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年12月17日止。）三、被告人罗灵庭犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元（此款限于本判决生效后三日内缴清），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年9月17日止。）四、被告人黄达安犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元（此款限于本判决生效后三日内缴清），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年7月17日止。）五、龙岩市公安局永定分局扣押的iphone5C手机五部、SanCup手机一部、华硕笔记本电脑二台、Pos机一个、华为Mi-Fi一个、无线网卡三张，属作案工具，予以没收，由扣押机关负责处理。六、被告人罗灵庭已退赃款12903.2元分别返还给各被害人，其中被害人李某4572元、杨某2641.6元、冯某4775.2元、纪某914.4元。七、继续向被告人罗福源、罗福华、黄达安分别追缴违法所得1900元、1400元、400元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林 秀人民陪审员  吴宗广人民陪审员  李振光二〇一八年六月七日书 记 员  赖冬燕附：本案所适用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院公安部》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:void(0);?)》第一条(?javascript:void(0);?)的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:void(0);?)法规标题最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:FXC('A36039',0)?)制定机关最高人民法院(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspx?fdep_id_gjfl=011”t”_blank?),最高人民检察院(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspx?fdep_id_gjfl=012”t”_blank?)效力等级司法解释(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspx?xiaoli_id_gjfl=0301”t”_blank?)公布日期2011.03.01时效性现行有效(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspx?shixiao_id_gjfl=01”t”_blank?)法规标题中华人民共和国刑法(2015法信汇编版)(?javascript:FXC('A234859',0)?)制定机关全国人大常委会(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspx?fdep_id_gjfl=002”t”_blank?)效力等级法律(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspx?xiaoli_id_gjfl=0201”t”_blank?)公布日期2015.08.29时效性现行有效(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspx?shixiao_id_gjfl=01”t”_blank?)第二百六十六条(?javascript:void(0);?)规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。