山东省平度市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第768号
公诉机关山东省平度市人民检察院。
被告人陆某甲，广西壮族自治区社科院干部。2015年3月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，现羁押于青岛市第三看守所。
辩护人孙书铭，山东天正平律师事务所律师。
山东省平度市人民检察院以平检公刑诉（2015）685号起诉书指控被告人陆某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省平度市人民检察院指派检察员刘吉华出庭支持公诉，被告人陆某甲及其辩护人孙书铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东省平度市人民检察院指控，1、2015年2月份之前，被告人陆某甲经王某甲（另案处理）介绍认识了其丈夫潘某（另案处理），后王某甲、潘某以高额提成为报酬要求陆某甲替其“走钱”，并要求陆某甲提供他人的银行账户，陆某甲同意后先后向潘某提供了其弟媳梁芳月、朋友邓某的工商行账户。2015年2月2日12时许，广州市三十六度伴生物科技有限公司被网络诈骗的人民币50万元以多次网络转账的方式转移到了梁芳月的工商行账户上。当日下午，陆某甲受潘某指使，在明知是犯罪所得的情况下，为掩饰、隐瞒款项的来源和性质，持梁芳月工商银行卡以多次提现方式将上述人民币50万元取现后交给了潘某指定的人，陆某甲获得报酬人民币7500元。
2、2015年3月10日19时许，青岛德宏工贸有限公司被网络诈骗人民币53.9万元，其中35万元被以多次网络转账的方式转移到了邓某的工商行账户上。当日晚上及次日上午，陆某甲受潘某指使，在明知是犯罪所得的情况下，为掩饰、隐瞒款项的来源和性质，伙同邓某、赵某（以上二人另案处理）通过银行转账、提取现金、ATM机取款等方式将上述人民币35万元取现后交给了潘某，陆某甲获得报酬人民币1800元。
庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表，发、破案经过，被告人的供述，被害人陈述，证人证言，银行交易明细，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人陆某甲明知是犯罪所得的赃物而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并建议本院在法定刑幅度内量刑。
被告人陆某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人陆某甲因为法律意识淡薄，在他人蒙骗和利诱下犯罪，主观恶性较小，到案后主动提供线索，坦白交代，并愿意赔偿被害人损失，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。
经审理查明，1、2015年2月份之前，被告人陆某甲经王某甲（另案处理）介绍认识了王某甲的丈夫潘某（另案处理），后王某甲、潘某以高额提成为报酬要求陆某甲替其“走钱”，并要求陆某甲提供他人的银行账户，陆某甲同意后先后向潘某提供了其弟媳梁芳月、朋友邓某的工商行账户。2015年2月2日12时许，广州市三十六度伴生物科技有限公司被网络诈骗的人民币50万元，通过案外人李睿的银行账户分多次转至梁芳月的银行账户。当日下午，陆某甲受潘某指使，在明知是犯罪所得的情况下，为掩饰、隐瞒款项的来源和性质，伙同邓某、赵某（二人另案处理）利用梁芳月的工商银行卡，以多次提现方式将上述人民币50万元取现后交给了潘某指定的人，陆某甲获得报酬人民币7500元。
2、2015年3月10日19时许，青岛德宏工贸有限公司被网络诈骗人民币53.9万元，其中的35万元先后通过案外人兰建忠、闻贵海、蒋某、陆某乙、陈某、胡某、罗某、黄某、黄文明等人的银行账户转至邓某的银行账户。当日晚上及次日上午，陆某甲受潘某指使，在明知是犯罪所得的情况下，为掩饰、隐瞒款项的来源和性质，伙同邓某、赵某利用本人及其儿子陈柏翰以及邓某、赵某及其儿子赵韵等人的银行卡，通过银行转账、提取现金、ATM机取款等方式将上述人民币35万元取现后交给了潘某，陆某甲获得报酬人民币1800元。
案发后，公安机关依法扣押被告人的随身物品银行卡七张、手机二部、U盾三部随案移送；依法冻结蒋某、陆某乙、陈某、胡某、罗某、黄某、黄文明等七人的账户内的存款共计人民币106万余元。
案发后，被告人陆某甲的亲属主动赔偿被害人青岛德宏工贸有限公司损失人民币50000元，并向被害人广州市三十六度伴生物科技有限公司赔礼道歉，二被害人对被告人的行为表示谅解，同意对其从轻处罚。
案件审理过程中，被告人的亲属主动为其退交非法所得人民币9300元，并缴纳罚金人民币30000元。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过，证实
被害人报警及本案侦破的过程；
2、户籍证明书，证实被告人的身份情况；
3、扣押发还及移送物品清单，证实涉案物品的处理情况；
4、收款收据，证实被告人主动退赃及缴纳罚金的情况；
5、查询、冻结银行存款通知书及银行交易明细，证实涉案资金的交易情况及被冻结的事实；
6、调解协议及谅解书，证实被告人赔偿被害人损失的事实；
7、广西壮族自治区南宁市青秀区司法局出具的社区评估意见，证实被告人适宜社区矫正。
（二）证人证言
1、证人王某甲、潘某的证言，证实二人通过被告人陆某甲将诈骗所得赃款转移的事实及过程；
2、证人邓某、赵某的证言，证实二人与被告人合伙帮助他人转移赃款的事实及情节；
3、证人曲某、王某乙、王某丙的证言，证实青岛德宏工贸有限公司的资金被他人骗走的事实及过程；
4、证人蒋某、陆某乙、陈某、胡某、罗某、黄某、黄文明等人的证言，证实该七人曾丢失过身份证，涉案账户并非其本人开立，账户内资金也非该七人所有。
（三）被害人李某、颜某的陈述，证实其所在单位的资金被他人通过网络聊天方式诈骗的时间、涉案数额及过程。
（四）被告人陆某甲的供述，证实其与他人合伙将王某甲、潘某诈骗所得的钱财非法转移的事实及过程。
本院认为，被告人陆某甲明知是犯罪所得的赃物而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应受刑罚处罚。该归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚，能积极协助公安机关追缴赃款、主动退交非法所得及缴纳罚金，且积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。同时考虑被告人确有悔罪表现，符合缓刑条件，可依法宣告缓刑。公诉机关指控的罪名及事实成立，适用法律得当，本院予以支持。辩护人的辩护意见有理，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人陆某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、冻结在案的银行存款依法发还被害人广州市三十六度伴生物科技有限公司500000元、青岛德宏工贸有限公司539000元。
三、随案移送被告人陆某甲等人的银行卡七张、U盾三部，依法没收；随案移送被告人陆某甲的手机二部依法发还陆某甲。
四、被告人陆某甲退交的非法所得人民币9300元，依法收缴后上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郭朋春
人民陪审员 刘焕阁
人民陪审员 姜进生
二〇一六年一月二十七日
书 记 员 周永伟
附：有关法律规定及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。