北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第201号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人马生德（曾用名：马生得），男，1964年5月13日出生；因涉嫌犯职务侵占罪于2013年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月10日因涉嫌犯挪用资金罪被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人王鑫，北京市博友律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2013）3346号起诉书指控被告人马生德犯挪用资金罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员蒋家棣、张明明出庭支持公诉，被害人张×、被告人马生德及其辩护人王鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人马生德于2013年4月，在本市朝阳区，利用在北京儒杰商贸中心工作的职务便利，挪用公司营业款共计人民币40万元归个人使用，后被查获归案。公诉机关就指控的事实向本院提供了被害单位证明材料、证人证言、书证、被告人供述等证据，认为被告人马生德的行为构成挪用资金罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定定罪处罚。
被告人马生德当庭对公诉机关的指控予以否认，辩称：40万元系张×转给其，用于张×与其在其老家共同投资的，其无罪。其辩护人的辩护意见为：公诉机关指控马生德为北京儒杰商贸中心职工及挪用公司资金的事实证据不足，被告人马生德不构成挪用资金罪。
经审理查明，被告人马生德利用担任北京儒杰商贸中心业务员的职务便利，于2013年4月21日从北京儒杰商贸中心账户转账人民币20万元至其个人农业银行账户，并将该20万元连同其经手的个人账户上北京儒杰商贸中心的款项人民币199999元，挪用于个人使用。后于2013年9月4日被告人马生德被抓获归案。挪用款项仍未归还。另，公安机关冻结的马生德中国农业银行卡（账号：×××）内人民币2万余元，现在案。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证明：
1、被害人张×的陈述证明：北京儒杰商贸中心是个人独资企业，我是投资人。我是七八年前认识马生德的，2009年我的公司成立，我让他来公司帮忙，马生德一直是公司业务员，负责跑业务和办公司转账等业务，公司是在农商银行开的对公账户，账号是×××。2013年5月中旬，我查公司的账目发现少了40万元，经过对账发现钱是马生德拿走了。我问他怎么回事，马生德看我知道了，就和我说他家里困难，有难言之隐，让我帮帮他不要报警，给他一段时间他把钱还回来，后来我一心软就没报警。到了8月份，我问他什么时候还公司的钱，他没说，追问之下他说钱是用在老家盖房子了，并且说他可以把房子卖给公司还钱，我心里没底就和他一起回他老家看看，后我们2013年8月27日一起去了他的老家宁夏固原市原州区清河镇银河村，结果到了那边他就不承认了，我害怕有危险，8月30日就回来了。回到北京后给他打电话，他就不接了，也不出现了，今天早上，他突然出现我就报警了。我个人名下有三个网银账户，儒杰商贸中心和金鼎朋公司名下各一个，上述卡及网银绑在一起搁在办公桌上，密码我贴在放网银的小盒子上，马生德和其他员工都能看到。业务款转到个人账户上是为了使用方便。马生德没向我借过钱，我与他也没有经济纠纷。马生德侵占的钱具体是：4月9日我从个人账户转给马生德农业银行账户（账号：×××）15万元，其中10万元用于儒杰商贸中心经营，剩余的5万元被马生德侵占；4月21日马生德从儒杰商贸中心账户转到他农行个人账户20万元；4月25北京昌盛鸿运物流中心归还儒杰商贸中心的借款149999元，经我同意打入了马生德农行个人账户，钱被马生德侵占了，共计399999元。
2、证人刘×1的证言证明：我在母亲张×的公司上班。2013年5月中旬，母亲告诉我说，马生德私自利用职务之便4月份转走了公司40万元。后我们在公司，母亲当面问马生德，他当时承认了，我们准备报警，他和我母亲说家里有事急需用钱，母亲看他可怜，就说让他尽快还回来就行了，他说8月还回来。到了8月我们经常催他，后来他说自己没钱了，要不然让我母亲和他回老家把老家的房子卖了，后我母亲和他一起回老家，8月30日母亲回来了，告诉我说一回老家他就不承认了，后来我们给他打电话他也不接。后我们就报警了。
3、证人刘×2的证言证明：我是北京儒杰商贸中心的业务员，张×是我们公司老板。马生德是儒杰商贸的员工，负责联络客户、转账资金什么的，老板也比较信任他。老板的U盾都放在办公桌上的小盒里，密码在盒子上贴着，大家都能看见。一般都是谁要转账就先给张×打电话汇报，然后再用网银转账，老板不在就直接转账，我们的业务一般都比较急。2013年5月份老板张×突然问我们所有员工有没有私自转账，并称有人从公司私自转走了40万元，我们都说没有。后来我问张×钱找到没有，张×说找到了，是马生德转的。后来马生德就一直正常上班，但我们都知道他没还上公司的钱，8月中旬的时候，我问过马生德事情怎么样了，马生德还和我说快还上公司的钱了，8月底马生德就没再出现过。马生德会用网银转账。
4、证人马×的证言证明：马生德是我哥。我哥给过我40万元钱，我用这钱在原州区官厅镇长城梁盖了新房，是2013年5月开始盖的，2013年8月中旬盖好的，共花了40万元钱。这房子是我哥马生德的，我同意把房子卖了还钱。我哥的40万元钱是一个自称叫张×的北京妇女给的。
5、北京儒杰商贸中心出具的证明及企业法人营业执照证明：北京儒杰商贸中心，性质：个人独资企业，投资人张×；马生德是北京儒杰商贸中心的业务员，以及马生德等员工的工资发放情况。
6、北京农商银行小汤山支行出具的转账凭证证明：2013年4月21日，北京儒杰商贸中心，有四次每笔5万元向农业银行客户马生德（账号：×××）转账共计20万元。
7、中国建设银行北京和平里支行出具的账户明细证明：户主：张×，账号：×××，该账户于2013年4月9日给马生德账户（账号：×××）转账15万元。
8、北京昌盛鸿运物流中心出具的证明材料及农商银行转账凭证证明：该公司于2013年4月25日给马生德农业银行账户汇款3笔，共计149999元，这笔钱是该公司向北京儒杰商贸中心的借款，经张×同意将该笔款归还到马生德账户内。
9、中国农业银行账户历史明细单证明：户主：马生德，账号：×××，该账户于2013年4月9日网上银行存入15万元；4月21日网上银行存入20万元；4月25日网上银行存入149999元。该账户于5月2日在农行固原西关分理处转支35万元。
10、起赃经过、搜查笔录、扣押清单及冻结通知书证明：从马生德挎包内起获农业银行卡1张（账号：×××），卡内余额已冻结。
11、到案经过及身份证明材料证明：被告人马生德被抓获的经过及身份情况。
12、被告人马生德在侦查阶段的供述证明：我是北京儒杰商贸中心的员工，负责跑业务，有时也负责转账。2012年的时候，老家重新分配居民点，分了我半亩地让我自己盖房，但我没钱就一直放着，2013年的时候别人都把房子盖好了，我就有点急了，因为我在公司内总是帮忙转账收账，有便利条件，在2013年4月老板张×不知情的情况下，将公司的40万元营业款分三次转到我名下的农业银行储蓄卡内，后给我老家妹夫汇去35万元，让他帮着把房子盖起来。后来5月份，张×查账，发现公司账面上钱少了40万元，她后来找我问钱是不是我转走了，我承认了，他们要报警，我就和她说我家里有点急事，我会在9月之前还上。后没钱也没还上，张×就报警了。具体是4月9日进账15万元，10万元4月24日用于公司正常业务，余下有5万元；4月21日分四次转了20万元；4月25日有三笔，两笔5万元，1笔是49999元。
上述证据，关于被告人马生德挪用资金事实的相关证据材料，对于能够互相印证一致的部分，本院均予以采纳。关于被告人马生德当庭所提“40万元系张×转给其，用于张×与其在其老家共同投资的”的辩解，经查，被害人陈述、证人证言以及被告人马生德在侦查阶段的供述能够一致证实，被告人马生德未经单位许可挪用单位资金的事实，而且未有证据证实其所谓的共同投资的说法，因此，该点辩解本院不予支持；关于被告人马生德之辩护人所提“指控马生德为北京儒杰商贸中心职工及挪用公司资金的事实证据不足”的辩护意见，经查，在案有被害人陈述、证人证言、银行凭证、北京儒杰商贸中心和北京昌盛鸿运物流中心出具的证明材料以及被告人马生德在侦查阶段的供述，能够互相印证一致形成完整的证据链条，证实被告人马生德系北京儒杰商贸中心员工，其利用职务便利挪用单位资金的事实，因此，该点辩护意见本院不予支持。
本院认为：被告人马生德无视国法，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成挪用资金罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人马生德犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马生德所提其无罪的辩解及其辩护人所提被告人马生德不构成挪用资金罪的辩护意见，经查，被告人马生德利用其担任北京儒杰商贸中心业务员的职务便利，将属于单位的数额巨大款项挪归个人使用，截止目前仍未归还，主观上具有挪用资金的故意，客观上实施了利用职务便利挪用资金的行为，其行为符合挪用资金罪的构成要件，故被告人马生德的上述辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院均不予支持。鉴于被告人马生德挪用部分款项已冻结在案，故本院对其所犯罪行酌予从轻处罚。依法责令被告人马生德退赔被害单位尚未挽回的经济损失。在案之款一并处理。综上，根据被告人马生德犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马生德犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2017年9月3日止）。
二、责令被告人马生德退赔人民币三十九万九千九百九十九元【含冻结在案的马生德中国农业银行卡（账号：×××）内的存款】，发还被害单位北京儒杰商贸中心。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 辛祖国
人民陪审员 张宝荣
人民陪审员 李智勇
二〇一四年七月十六日
书 记 员 付想兵