苏州市姑苏区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0508刑初42号
公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。
被告人屠仁刚，男，1971年5月18日生，汉族，高中文化，苏州春旭投资管�有限公司法定代表人，户籍地浙江省宁海县。2005年8月1日因赌博被浙江省宁海县公安局罚款人民币三千元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年7月21日被抓获，2017年7月24日被刑事拘留，2017年8月28日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
指定辩护人匡燎原，江苏厚良律师事务所律师。
苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2018〕9号起诉书指控被告人屠仁刚犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年1月9日立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年2月5日进行公开开�审理，并于2018年4月3日进行公开宣判。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员杨静雯出庭支持公诉，被告人屠仁刚及其辩护人匡燎原到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
苏州市姑苏区人民检察院指控，2016年7月至2016年11月期间，被告人屠仁刚在其所控制的苏州春旭投资管理有限公司没有实际经营项目的情况下，伙同他人，以发放传单等方式向社会公开虚假宣传农场、种植基地等项目，承诺到期返还本金并支付预期年化收益率13.5%-17%的利息，骗取李某、郭某、庞某等33名集资参与人的投资款共计人民币1470000元，返还利息等共计人民币63576.35元，造成直接经济损失共计人民币1406423.65元，骗取的集资款均未用于生产经营活动�致使集资款不能返还。
公诉机关认为，被告人屠仁刚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人屠仁刚起主要作用，系主犯。被告人屠仁刚如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，建议以集资诈骗罪判处被告人屠仁刚十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。
对起诉书的指控，被告人屠仁刚主要辩称，其成立公司时并不是不想还集资参与人的钱款，没有集资诈骗的目的。辩护人的主要辩护意见为：1、被告人开办公司的目的是为了养家糊口，协议约定的利息水平也是在法律允许的范围之内，一开始并不是不想还集资参与人的钱款的，因此主观恶性不深；2、被告人历次的讯问笔录中均对犯罪事实、犯罪金额等予以供认，属于坦白；3、被告人系初犯，没有犯罪前科。综上，建议对被告人屠仁刚从轻处罚。
经审理查明，2016年3月，被告人屠仁刚经转让取得苏州春旭投资管理有限公司（住所地本市姑苏区广济南路258号1703室）的经营管理权限，被告人屠仁刚任公司法定代表人。2016年7月至2016年11月期间，被告人屠仁刚在其所控制的苏州春旭投资管理有限公司没有任何实际经营项目的情况下，伙同他人，以在居民小区住户信箱内投递宣传单、邀请集资参与人实地参观考察等方式，向社会不特定公众公开宣传“烟厂养生农庄”、“和丰家庭农场”、“铁皮石斛基地”等实际上并非由其所有或参与投资的虚假项目，并承诺到期返还本金并支付预期年化收益率13.5%至17%不等的利息，以签订《个人出借咨询与服务协议》的方式，骗取李某、郭某、庞某等共33名集资参与人的投资款共计人民币1470000元，扣除以利息、红包等形式共返还的人民币63576.35元，实际造成损失人民币1406423.65元，骗取的集资款除用于支付公司房租水电等运营费用、业务员工资提成、到期本息等之外，均未用于任何可产生利润的生产经营活动，致使集资款不能返还。
2016年11月，被告人屠仁刚因没有新的集资款投入公司，无法支付到期本息等费用，将苏州春旭投资管理有限公司关门并潜逃出走。
2017年7月21日，公安机关在浙江省宁海县桥头胡镇屠家村一小店内将上网追逃的被告人屠仁刚抓获归案，其归案后，如实供述了自己的犯罪事实。
以上事实，有经当庭质证的被告人屠仁刚的供述、证人王某的证言与辨认笔录、李某、郭某、庞某等共33名集资参与人的陈述及相关辨认笔录、个人出借咨询与服务协议、�款确认书、担保书、POS机签购单、银行账户交易记录、工商登记资料、投资宣传资料、行政处罚决定书、案发经过及抓获经过、羁押证明、人口基本信息予以证实，足以认定。
控辩双方的主要争议焦点在于本案集资诈骗罪名的认定，也即能否认定被告人具有非法占有的目的。
被告人认为，其成立公司时并不是不想还集资参与人的钱款，没有集资诈骗的目的，不构成集资诈骗罪。公诉意见认为，上述形式的集资，从客观上看，在不具有资金出借、债权转让真实内容的情况下，公开向�会公众筹集资金，是一种典型的非法集资行为；从主观上看，在明知公司没有任何资金和业务的情况下，虚假宣传公司的投资理财项目，骗取他人投资，另外所得资金均未用于生产经营活动，一开始就不具有返本付息的能力，非法占有集资款的目的较为明显。被告人屠仁刚的行为符合集资诈骗罪的主客观要件，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。
控辩双方对该问题的分歧主要在于集资诈骗罪的“非法占有目的”的界定。对此，本院认为，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项规定，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动�筹资规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定具有非法占有的目的。具体到本案而言，（1）被告人屠仁刚设立苏州春旭投资管理有限公司后，除向他人高息揽储进行非法集资之外，并无任何经营项目；（2）公司在没有任何经营项目的情况下，宣称具有真实的投资项目，并组织集资参与人前去参观考察，诱骗集资参与人进行投资；（3）春旭公司无任何集资款项用于可以产生利润的生产经营活动，仅以后手的集资款项归还前期本息，不具备返本付息的基础。综上，被告人屠仁刚的行为符合上述司法解释的规定，可以认定具有非法占有的目的，构成集资诈骗罪。
综上，本院认为，被告人屠仁刚伙同他人共同以非法�有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成损失金额140万余元，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一款、第三款的规定，属数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。在共同犯罪中，被告人屠仁刚作为苏州春旭投资管理有限公司的实际控制人，主导负责公司的非法集资行为，起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人屠仁刚归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上，公诉机关指控被告人屠仁刚犯集资�骗罪的事实清楚，证据确实充分，所提量刑情节符合法律规定，量刑建议适当，予以支持。
据此，依据上述法律条款，再依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人屠仁刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2027年7月20日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）；
二、责令被告人屠仁刚退赔人民币一百四十万六千四百二十三元六角五分，分别发还各集资参与人。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚 军
审 判 员 王 浩
人民陪审员 薛亚明
二〇一八年四月三日
书 记 员 周 芳
11
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附表：屠仁刚集资诈骗案投资及损失认定简表（单位：元）
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序号
|
姓名
|
投资金额
|
返利金额
|
损失金额
1
|
李秀方
|
60000
|
4395.26
|
55604.74
2
|
郭荣宝
|
20000
|
1150.99
|
18849.01
3
|
庞庭霞
|
20000
|
1159.33
|
18840.67
4
|
傅正清
|
50000
|
2555.00
|
47445.00
5
|
俞云芳
|
50000
|
3068.75
|
46931.25
6
|
杨齐英
|
20000
|
650.00
|
19350.00
7
|
韩德林
|
100000
|
4250.00
|
95750.00
8
|
葛铁康
|
40000
|
730.00
|
39270.00
9
|
张志忠
|
50000
|
2826.33
|
47173.67
10
|
陆龙生
|
50000
|
3355.56
|
46644.44
11
|
顾富贵
|
100000
|
3424.50
|
96575.50
12
|
张月近
|
20000
|
1000.00
|
19000.00
13
|
吴宝洪
|
20000
|
683.26
|
19316.74
14
|
吴兰芳
|
20000
|
502.50
|
19497.50
15
|
邹叶菁
|
30000
|
1128.75
|
28871.25
16
|
邹斌
|
20000
|
835.00
|
19165.00
17
|
陆雪芬
|
60000
|
2025.00
|
57975.00
18
|
许国华
|
50000
|
2316.70
|
47683.30
19
|
张莉萍
|
60000
|
796.75
|
59203.25
20
|
陆庆庆
|
20000
|
975.00
|
19025.00
21
|
陆敏敏
|
20000
|
975.00
|
19025.00
22
|
吴淑华
|
100000
|
3262.50
|
96737.50
23
|
谢镇刚
|
50000
|
2680.00
|
47320.00
24
|
杨洪秀
|
50000
|
1680.00
|
48320.00
25
|
骆静进
|
20000
|
1229.67
|
18770.33
26
|
金宗健
|
50000
|
4583.34
|
45416.66
27
|
布国宏
|
20000
|
300.00
|
19700.00
28
|
殷宪晶
|
80000
|
2280.00
|
77720.00
29
|
程晓中
|
60000
|
2425.50
|
57574.50
30
|
江宇风
|
50000
|
1312.50
|
48687.50
31
|
李育英
|
30000
|
1052.50
|
28947.50
32
|
程佩娟
|
20000
|
591.67
|
19408.33
33
|
黄志行
|
60000
|
3374.99
|
56625.01