福建省泰宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰刑初字第3号公诉机关泰宁县人民检察院。被告人黄某某，男，40岁，住湖南省邵阳县。辩护人范丁浩，福建浩歌律师事务所律师。被告人陈某某，女，30岁，住广东省南雄市。被告人周某甲，男，39岁，住湖南省邵阳县。辩护人周智军，北京市中伦文德律师事务所上海分所律师。上述三被告人因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月30日被广州市公安局白云区分局江高派出所抓获并羁押，同年7月3日被泰宁县公安局刑事拘留，同年8月5日经泰宁县人民检察院批准，次日由泰宁县公安局执行逮捕。现羁押于泰宁县看守所。泰宁县人民检察院以泰检诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人黄某某、陈某某、周某甲涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2015年1月15日公开开庭审理了本案。泰宁县人民检察院指派代理检察员叶怀求出庭支持公诉，被告人黄某某、陈某某、周某甲及被告人黄某某、周某甲的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。泰宁县人民检察院指控，2014年3月份，被告人黄某某、陈某某伙同周某乙（另案处理）商议驾车欲到外地实施电信诈骗，并购买了专门用于诈骗的银行卡和电话卡。后被告人黄某某、陈某某与周某乙驾驶粤A836**号小轿车到泰宁境内的广告牌上抄走泰宁状元食品有限公司上官某甲的电话号码。3月31日，被告人黄某某、周某甲、陈某某在电话中商定好诈骗时的分工，由被告人周某甲负责望风，由被告人黄某某负责与被害人上官某甲电话联系，由被告人陈某某假扮成卖拖把、洗涤剂等物品的商家，由周某乙负责支取骗得的款项。后被告人周某甲驾驶粤A836**号小轿车负责望风。被告人黄某某、陈某某与周某乙同在湘MOVU6**号小轿车上，由被告人黄某某电话联系被害人上官某甲，谎称要大量购买上官某甲的山茶油，骗取信任后，再叫其帮忙购买拖把、洗涤剂等物品，同时将假扮成卖拖把、洗涤剂等物品的被告人陈某某的电话号码给上官某甲。随后上官某甲按照被告人黄某某的要求与被告人陈某某联系，被告人陈某某则要求对方先付款后发货，并将事先准备好的卡号为621700296010111308、户名为彭某某银行卡号发给上官某甲。上官某甲分三次共将41000元款项汇至该账户，周某乙随即将41000元钱取走，扣除相关开支后，被告人黄某某分得8000元，被告人陈某某、周某甲与周某乙各分得4000元。被告人黄某某、陈某某、周某甲于2014年6月30日在广州市白云区江高镇珠江村占云北七巷被广州市公安局白云区分局民警抓获。案发后，被告人黄某某、陈某某、周某甲共退赔被害人经济损失人民币共计41000元。针对起诉书的指控公诉机关提供了下列证据：被害人上官某甲的陈述，中国建设银行股份有限公司永州市分行提供的卡号6217002960101115308、户名为彭某某2014年3月31日的交易清单，中国工商银行股份有限公司泰宁支公司提供的卡号为62220814000762468、户名上官某乙2014年3月31日明细清单，中国建设银行股份有限公司泰宁支行提供的卡号6217001870000814607、户名上官某乙2014年3月31日交易清单，1380697****机主信息及通话清单，被告人黄某某、陈某某、周某甲的供述及各自的辩认笔录，扣押物品清单及扣押物品，车辆信息查询情况表及车辆照片，到案经过、领条、证明、谅解书、户籍证明。被告人黄某某、陈某某、周某甲对起诉书的指控，没有提出异议。被告人黄某某的辩护人提出，归案后被告人黄某某能如实供述犯罪事实，积极退赔，并取得被害人的谅解，可从轻处罚。被告人周某甲的辩护人提出，被告人周某甲在本案中起次要辅助作用，系从犯，应从轻或减轻从罚；归案后能如实供述犯罪事实，积极退赔，并取得被害人的谅解，可从轻处罚。经审理查明，2014年3月份，被告人黄某某、陈某某伙同周某乙（另案处理）商议驾车到外地实施诈骗，并购买了专门用于诈骗的银行卡和电话卡。后被告人黄某某、陈某某与周某乙驾驶粤A836**号（丰田牌灰色）小轿车到泰宁，从一广告牌上获得泰宁状元食品有限公司上官某甲的电话号码。同年3月31日，被告人黄某某、陈某某和同案人周某乙驾乘湘MOVU6**号（丰田牌红色）小轿车，与被告人周某甲驾驶粤A836**号小轿车在湖南省永州市区会合后，商定好诈骗时的分工和地点，由被告人周某甲驾驶粤A836**号小轿车负责望风，被告人黄某某负责与被害人上官某甲电话联系，被告人陈某某假扮成卖拖把、洗涤剂等物品的商家，周某乙负责支取骗得的款项。后被告人周某甲驾驶粤A836**号小轿车在湘MOVU6**号小轿车附近望风，被告人黄某某、陈某某与周某乙在湘MOVU6**号小轿车上，由被告人黄某某电话联系被害人上官某甲，谎称要大量购买上官某甲的山茶油，骗取信任后，再叫其帮忙购买拖把、洗涤剂、割草机、塑料袋等物品，同时将假扮成卖拖把、洗涤剂、割草机、塑料袋等物品的被告人陈某某的电话号码给上官某甲。随后上官某甲按照被告人黄某某的要求与被告人陈某某联系，被告人陈某某则要求对方先付款后发货，并将事先准备好的卡号为621700296010111308、户名为彭某某的银行卡号发给上官某甲。上官某甲分三次共将41000元款项汇至该账户，款到后被告人黄某某驾驶湘MOVU6**号小轿车送周某乙到银行将41000元钱取走。之后被告人黄某某、陈某某和周某乙驾乘湘MOVU6**号小轿车，被告人周某甲驾驶粤A836**号小轿车，到一偏僻的地方进行分赃，扣除相关开支后，被告人黄某某分得8000元，被告人陈某某、周某甲与周某乙各分得4000元。案发后，被告人黄某某、陈某某、周某甲于2014年6月30日在广州市白云区江高镇珠江村占云北七巷被广州市公安局白云区分局民警抓获。归案后，被告人黄某某、陈某某、周某甲共退赔被害人经济损失人民币共计41000元。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。1.被害人上官某甲的陈述，证实2014年3月31日其被一自称是“廖总”和一个自称是邵武“彭某某”的人通过帮忙购买拖把、消毒液、割草机、塑料袋等物品的方式分三次供骗走41000元人民币。2.中国建设银行股份有限公司永州市分行提供的卡号6217002960101115308、户名为彭某某2014年3月31日的交易清单，证实户名为彭某某的建设银行卡号于2014年3月31日先后三次分别存入11000元、12000元、18000元，并且该存入款项随后立即被支取。3.中国工商银行股份有限公司泰宁支公司提供的卡号为62220814000762468、户名上官某乙（被害人持有）2014年3月31日明细清单，中国建设银行股份有限公司泰宁支行提供的卡号6217001870000814607、户名上官某乙2014年3月31日交易清单，证实卡号62220814000762468于2014年3月31日跨行汇款18000元至6217002960101115308账户，卡号6217001870000814607于2014年3月31日转账11000元、12000元至6217002960101115308账户。4.1380697****机主信息及通话清单，证实上官某甲使用的1380697****手机号于2014年3月31日与被告人1329506****、15059973173号手机的联系情况。5.扣押物品清单及扣押物品，车辆信息查询情况表及车辆照片，证实被告人诈骗时使用的车辆和扣押的物品，诈骗时使用的湘MOVU6**号小轿车、粤A836**号小轿车车主为被告人黄某某。6.到案经过，证实三被告人在广州市白云区江高镇珠江村占云北七巷11号401室、509室被抓获。7.领条、证明、谅解书，证实归案后三被告人已全部赔偿被害人的损失。8.户籍证明，证实三被告人的个人自然情况。9.被告人黄某某、陈某某、周某甲的供述及各自的辩认笔录，与上述证据证实的事实相吻合。本院认为，被告人黄某某、陈某某、周某甲以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币41000元，数额较大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某、陈某某、周某甲犯诈骗罪的罪名成立。被告人黄某某、陈某某、周某甲积极参与诈骗活动，作用相当，不足以区分主从犯；被告人周某甲的辩护人提出被告人周某甲系从犯的辩护意见，不予以支持。归案后，三被告人能如实供述犯罪事实，积极赔偿被害人的全部经济损失，可从轻处罚；控辩双方提出的上述控辩意见，予以支持。据此，依造《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万一千元（该款应于判决执行之起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2015年9月29日止。）二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万一千元（该款应于判决执行之起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2015年8月29日止。）三、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万一千元（该款应于判决执行之起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2015年7月29日止。）四、作案工具，湘MOVU6**号小轿车（丰田牌红色）、粤A836**号（丰田牌灰色）小轿车，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长邓才生审判员吴杰人民陪审员蔡文彪二〇一五年一月二十日书记员苏晓琳附页《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。?