福建省武平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0824刑初255号
公诉机关武平县人民检察院。
被告人黄英明，男，1985年12月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县，案发前租住于武平县。曾因犯诈骗罪于2014年6月12日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币（币种，下同）三万元，2015年1月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，现羁押于连城县看守所。
被告人陈福乐，男，1989年9月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县，案发前租住于武平县。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，现羁押于连城县看守所。
被告人陈锦炜，男，1993年1月15日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，农民，住安溪县，案发前租住于武平县。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，现羁押于连城县看守所。
辩护人李东方，福建天梁律师事务所律师。
武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2016）239号起诉书指控被告人黄英明、陈福乐、陈锦炜犯诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员钟建平，被告人黄英明、陈福乐，被告人陈锦炜及其辩护人李东方等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
武平县人民检察院指控：
2016年3月至6月间，被告人黄英明为实施诈骗，从互联网购买了银行卡、身份证、手机、手机卡、笔记本电脑等作案工具，先后租赁武平县平川镇东方新城2栋6号楼一套房和武平县宏祥华都安3栋802室作为地点，纠集并雇请被告人陈福乐、陈锦炜参与实施诈骗，向被告人陈福乐、陈锦炜许诺除包吃包住外，每月发给每人工资各2000元。被告人黄英明、陈福乐于同年3月开始，被告人陈锦炜于同年5月开始，利用虚假的身份信息在互联网的“赶集网”、“58同城网”、“百姓网”等网站上发布虚假的出售宠物的信息。被害人从互联网搜索到虚假的出售宠物信息后，通过QQ、手机等方式主动联系被告人黄英明、陈福乐、陈锦炜。被告人黄英明、陈福乐、陈锦炜要求被害人事先支付购买定金，在被害人支付定金后，在没有发货的情况下，三被告人又各自冒充送货人员用其他手机号与被害人取得联系，要求被害人将货款付清后才能拿到货物，待被害人支付货款后，被告人黄英明、陈福乐、陈锦炜便将被害人的联系方式删除或将被害人的联系方式拉入手机黑名单中，断绝接听被害人的电话。被告人陈福乐、陈锦炜将骗来的钱通过微信等方式转给被告人黄英明，款项由被告人黄英明提现并支配。
至2016年6月25日，被告人黄英明单独通过上述方法骗取了被害人张某2000元、张某13880元、梁某2050元、林某2600元、黄某1300元，共计11830元；被告人黄英明伙同被告人陈福乐从2016年3月开始骗取了被害人陆某3300元、郭某1600元、王某1100元、黄某13300元、胡某1500元、邢某400元，合计11200元；被告人黄英明伙同被告人陈锦炜从2016年5月开始骗取了被害人刘某2600元、黄某500元、崔某730元、刘某11200元、李某600元、吴某1000元，合计6630元。期间，被告人黄英明从骗取的款项中支付给被告人陈福乐、陈锦炜工资各2000元。
2016年6月26日，被告人黄英明、陈福乐、陈锦炜在武平县被抓获归案。
公诉机关认为，被告人黄英明、陈福乐、陈锦炜以非法占有为目的，通过网络发布虚假的出售宠物信息骗取他人财物，其中，被告人黄英明单独或伙同被告人陈福乐、陈锦炜骗取他人财物价值共计29960元；被告人陈福乐参与骗取他人财物价值11200元；被告人陈锦炜参与骗取他人财物价值6630元，均为数额较大，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。同时提出，被告人黄英明系累犯，依法应当从重处罚。
另查明，被告人黄英明、陈福乐、陈锦炜被查获时，同时被扣押的作案工具银行卡20张，身份证12张，作案手机27部，华硕、联想、戴尔、Hasee等品牌笔记本电脑八台，以及被告人黄英明、陈福乐、陈锦炜分别被扣押了4600元、404元、1186元。其中，银行卡20张，身份证12张，作案手机27部，华硕、联想、戴尔、Hasee等品牌笔记本电脑八台等作案工具已随案移送本院。扣押的4600元、404元、1186元，合计6190元，已由武平县公安局退赔给被害人梁某2050元、王某1100元、邢某400元以及退赔给朱渊和韦容津分别为400元和1000元，被告人黄英明被扣押的4600元，剩余54元。该54元与被告人陈锦炜被扣押的1186元，合计1240元，已随案移送本院。
在本案审理过程中，被告人陈锦炜向本院预交退赔款5444元、退出违法所得2000元、预缴罚金3000元。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有：1.人员基本信息、户籍证明、查获经过、违法犯罪前科劣迹查证经过、刑事判决书、刑满释放证明、银行交易明细、手机通话记录、收条、银行汇款单据、现金缴款单、情况说明等书证；2.证人谢某的证言；3.被害人张某、张某1、梁某、林某、黄某、陆某、郭某、王某、黄某1、胡某、邢某、刘某、黄某、崔某、刘某1、李某、吴某等人的陈述；4.武平县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品移送清单等勘验检查笔录；5.武平县公安局制作的聊天内容及手机黑名单、视屏截图光盘等视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄英明单独或伙同被告人陈福乐、陈锦炜以非法占有为目的，通过网络发布虚假的出售宠物信息多次骗取他人财物，其中，被告人黄英明单独或伙同被告人陈福乐、陈锦炜骗取他人财物价值共计29960元；被告人陈福乐参与骗取他人财物价值11200元；被告人陈锦炜参与骗取他人财物价值6630元，均为数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人黄英明曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，公诉机关据此建议对被告人黄英明依法从重处罚的意见，予以采纳。三被告人利用互联网多次对不特定多数人实施诈骗，公诉机关据此建议对三被告人分别酌情从重处罚的意见，予以采纳。三被告人归案后能如实供述伙同他人诈骗的犯罪事实，属坦白，公诉机关据此建议对三被告人依法分别从轻处罚以及被告人陈锦炜的辩护人据此建议对被告人陈锦炜依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人陈福乐、陈锦炜在共同犯罪中所起作用相对较小，可对被告人陈福乐、陈锦炜酌情分别从轻处罚。被告人陈锦炜能主动退赔被害人的全部损失、退出违法所得和主动接受罚金刑，公诉机关及被告人陈锦炜的辩护人据此建议对被告人陈锦炜酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人黄英明被扣押的余款54元和被告人陈锦炜被扣押的1186元及被告人陈锦炜退出的赔偿款5444元，依法应退赔给被害人。被告人黄英明还应单独或与被告人陈福乐共同退赔被害人损失。被告人陈锦炜退出的违法所得，依法应予没收。依法追缴被告人陈福乐的违法所得，予以没收。三被告人的作案工具，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项；对被告人黄英明、陈福乐还应依照《中华人民共和国刑法》第四十五条、第四十七条；对被告人黄英明还依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款；对被告人陈锦炜还应依照《中华人民共和国刑法》第四十二条、第四十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄英明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月26日起至2017年12月25日止。）
二、被告人陈福乐犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月26日起至2017年2月25日止。）
三、被告人陈锦炜犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月26日起至2016年11月25日止。）
四、被告人黄英明被扣押余款54元退赔给被害人黄某；被告人黄英明还应于判决生效之日起十五日内退赔被害人张某2000元、张某13880元、林某2600元、黄某1246元。
五、被告人陈锦炜被扣押的1186元及其退出的赔偿款5444元，合计6630元，退赔给被害人刘某2600元、黄某500元、崔某730元、刘某11200元、李某600元、吴某1000元。
六、被告人黄英明、陈福乐应于判决生效之日起十五日内共同退赔被害人陆某3300元、郭某1600元、黄某13300元、胡某1500元。
七、被告人陈锦炜退出的违法所得2000元，予以没收，上缴国库。
八、追缴被告人陈福乐的违法所得2000元，予以没收，上缴国库。
九、随案移送的作案工具银行卡20张，身份证12张，予以没收，随案存查；作案手机27部，华硕、联想、戴尔、Hasee等品牌笔记本电脑八台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判员 侯良石
二〇一六年十月十日
书记员 冯金凤
附：本判决主要法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。
第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；