广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0307刑初1090号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人刘某某（绰号“小燕子”），女，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月27日被羁押，2017年2月28日被刑事拘留，同日被深圳市公安局龙岗分局取保候审，2018年2月14日被深圳市龙岗区人民检察院取保候审，2018年4月25日被本院取保候审。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉〔2018〕876号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员杨伟杰出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控，2014年6月，同案犯曾某（已判决）在同案犯饶某某（已判决）的拉拢下加入了以饶某某为头目，被告人刘某某、犯罪嫌疑人陈某果（在逃）、犯罪嫌疑人“阿桥”（身份不明，在逃）、“阿彪”（身份不明，在逃）、“阿英”（身份不明，在逃）为团伙成员的实施网络诈骗的团伙，并在饶某某的传授下学会了如何实施电信网络诈骗。继而由饶某某在世纪佳缘、百合网等征婚网站注册成会员，接着跟其他会员聊天，经饶某某甄别后，再交由其他同伙继续与这名会员聊天，为此饶某某还准备了与被害人聊天的模板，假如被害人是男性，饶某某则交由女性团伙成员继续与对方聊天以骗取信任为实施诈骗做准备；假如被害人是女性，则交由男性团伙成员接手继续与对方聊天以骗取对方信任。各团伙成员在认为对方完全信任自己后便以自己开店要送花篮以及自己出车祸急需用钱等各种理由要被害人往饶某某买来的银行卡账户内汇款，在被害人汇入几千元或上万元后便不再与被害人联系，并将与被害人通话的手机卡销毁以逃避打击，而后由曾某或犯罪嫌疑人“阿彪”将骗来的赃款取出，饶某某分得三成，具体实施诈骗的团伙成员分得七成。后曾某见这种诈骗活动来钱快有利可图又相继将其同案犯张某彩（已判决）、张某妹（已判决）拉入该诈骗团伙实施诈骗活动。2014年9月，张某妹因涉嫌诈骗被深圳市公安局宝安分局抓获后因证据不足被取保候审，于是饶某某觉得风声太紧便不敢继续实施诈骗活动，该团伙也就自动解散。2014年10月，曾某重新纠集张某彩、张某妹、被告人刘某某等人继续实施电信网络诈骗，现已查明被告人刘某某在该团伙参与的诈骗事实如下：
2014年11月26日左右，曾某在世纪佳缘征婚网站物色了一名住在深圳市坪山区某街道某社区的被害人邱某并相互留了电话，接着曾某将邱某的联系方式给了被告人刘某某由其继续与邱某聊天继而骗取被害人财物。于是被告人刘某某化名“谢小丽”按照聊天模板继续与邱某聊天并很快与其发展成男女朋友关系。2014年12月1日，被告人刘某某便以自己在广州的美容中心开业要送花匾为由要邱某给其买花匾，并将卖花匾的礼仪公司电话给了邱某，于是邱某与假冒礼仪公司老板的曾某联系上并按曾某要求往署名为“潘某懂”的银行账户内汇款3300元人民币。2014年12月2日，被告人刘某某又以自己撞了车为由要邱某汇3000元人民币给她解决此事，于是邱某又按被告人刘某某的要求往署名为“乔某”的银行账户内汇款3000元人民币。被告人刘某某骗得邱某共计6300元后便不再与其联系，后由曾某戴摩托车头盔到柜员机将骗得的赃款取出与被告人刘某某三七分成，曾某获利1900元，被告人刘某某则获得4400元。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并以深龙检量建〔2018〕833号量刑建议书，建议对被告人刘某某判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。
被告人刘某某否认控罪，当庭辩称其打过一个电话，但没有骗取被害人财物，朋友圈相册可以证实起诉书指控的犯罪期间其在家。
经审理查明：2014年6月，同案犯曾某（已判决）在同案犯饶某某（已判决）的拉拢下加入了以饶某某为头目，被告人刘某某、犯罪嫌疑人陈某果（在逃）、犯罪嫌疑人“阿桥”（身份不明，在逃）、“阿彪”（身份不明，在逃）、“阿英”（身份不明，在逃）为团伙成员的实施网络诈骗的团伙，并在饶某某的传授下学会了如何实施电信网络诈骗。继而由饶某某在世纪佳缘、百合网等征婚网站注册成会员，接着跟其他会员聊天，经饶某某甄别后，再交由其他同伙继续与这名会员聊天，为此饶某某还准备了与被害人聊天的模板，假如被害人是男性，饶某某则交由女性团伙成员继续与对方聊天以骗取信任为实施诈骗做准备；假如被害人是女性，则交由男性团伙成员接手继续与对方聊天以骗取对方信任。各团伙成员在认为对方完全信任自己后便以自己开店要送花篮以及自己出车祸急需用钱等各种理由要被害人往饶某某买来的银行卡账户内汇款，在被害人汇入几千元或上万元后便不再与被害人联系，并将与被害人通话的手机卡销毁以逃避打击，而后由曾某或犯罪嫌疑人“阿彪”将骗来的赃款取出，饶某某分得三成，具体实施诈骗的团伙成员分得七成。后曾某见这种诈骗活动来钱快有利可图又相继将其同案犯张某彩（已判决）、张某妹（已判决）拉入该诈骗团伙实施诈骗活动。2014年9月，张某妹因涉嫌诈骗被深圳市公安局宝安分局抓获后因证据不足被取保候审，于是饶某某觉得风声太紧便不敢继续实施诈骗活动，该团伙也就自动解散。2014年10月，曾某重新纠集张某彩、张某某、被告人刘某某等人继续实施电信网络诈骗。现已查明被告人刘某某在该团伙参与的诈骗事实如下：
2014年11月26日左右，曾佑通在世纪佳缘征婚网站物色了一名住在深圳市坪山区某街道某社区的被害人邱某并相互留了电话，接着曾某将邱某的联系方式给了被告人刘某某由其继续与邱某聊天继而骗取被害人财物。于是被告人刘某某化名“谢小丽”按照聊天模板继续与邱某聊天并很快与其发展成男女朋友关系。2014年12月1日，被告人刘某某便以自己在广州的美容中心开业要送花匾为由要邱某给其买花匾，并将卖花匾的礼仪公司电话给了邱某，于是邱某与假冒礼仪公司老板的曾某联系上并按曾某要求往署名为“潘某懂”的银行账户内汇款3300元人民币。2014年12月2日，被告人刘某某又以自己撞了车为由要邱某汇3000元人民币给她解决此事，于是邱某又按被告人刘某某的要求往署名为“乔某”的银行账户内汇款3000元人民币。被告人刘某某骗得邱某共计6300元后便不再与其联系，后由曾某戴摩托车头盔到柜员机将骗得的赃款取出与被告人刘某某三七分成，曾某获利1900元，被告人刘某某则获得4400元。
2017年2月27日上午10时许，被告人刘某某在朋友的陪同下，到广东省英德市公安局大镇派出所投案。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
一、物证：笔记本电脑1部、头盔2个、银行卡7张、电话卡1张、身份证1张、记事薄1张、过塑纸1张、手机8部。
二、书证
1.受案登记表、案件移交说明、扣押决定书、扣押清单、人口信息、物证辨认照片、违法犯罪经历比对报告、在逃人员登记信息表、银行卡开户资料及交易记录、页新闻及发帖截图、照片、婚姻诈骗所用术语（打印件）、交友账号截图、诈骗对象基本情况记录、证明、到案经过、刑事裁定书等。
2.被害人邱某存款凭证（复印件）：2014年12月1日9时18分30秒，邱某的中国工商银行卡向潘某懂的银行卡汇入3300元人民币；2014年12月2日15时11分32秒，邱某的中国银行卡向乔某的银行卡汇入3000元人民币。
三、证人证言
证人张某水的证言：其是刘某某的朋友，陪同刘某某投案自首，刘某某告诉其她跟“阿通”、“阿通”的老婆在大镇做诈骗。以征婚名义实施诈骗，具体细节其不清楚。刘某某称没有骗到钱。
四、同案犯的供述
1.同案犯曾某的供述：其在世纪佳缘网上注册了三个账号，一个冒充男的，叫“一湘情愿”；另外两个叫“小燕子”、“婷婷”，冒充女的。注册后在网上发布求偶交友信息，其们聊天都有按照固定的模板。一开始是打招呼，然后叫对方留电话号码，接着会每天和对方电话聊天，只要能讨对方喜欢，内容随便说。发展成为男女朋友关系后，就会以店开张的形式叫对方订购花篮祝贺。其们会给对方一个花店店主的电话和地址，让对方打电话订花篮，还会告诉对方其们当地的风俗就是要订购两个或两个倍数的花篮。其冒充花店店主接电话，并让对方留下地址，花篮一般是一千元到两千元一个。接着其用手机将转账账号和开户名通过信息发给对方，让对方付购买花篮的钱。之后其们给对方打电话说收到花篮感谢的话。骗到购买花篮的钱后，其们还是会和对方继续培养感情聊天，以见面去找对方，后以发生交通事故要赔偿为名向对方借钱，费用一千到两千。然后就会发另外一张银行卡的账号给对方，对方上当了就会把钱转过来。骗到钱之后就会烧掉用过的电话卡。其通常都是拆掉摩托车牌，戴着头盔到附近的银行柜员机取钱。其购买以“潘某懂”、“乔某”两人的身份证办理的银行卡7张，用于行骗。诈骗方法是2014年6月，饶某某教其的，其去饶某某家里学习，2014年9月饶某某认为风声紧就没有行骗了，而其继续，饶某某介绍了也想行骗的“小燕子”来加入其。
2014年10月，其和“小燕子”、张某彩一起行骗，张某妹是2014年11月加入进来的。其负责在网上发布交友信息，要到对方电话号码之后其会抄下来分给其他人跟进聊天。如果需要冒充男角色其就去讲电话，另外还会充当花店老板的角色，最后其去取款。行骗中有时需要女角色，由“小燕子”、张某彩和张某妹来扮演。其们骗了四单，第一单是其跟“小燕子”骗了一名深圳男子6300元；第二单是其和张某彩骗了缪某娇7700元；第三单是其和张某妹骗了一名广州男子12100元；第四单是其和张某妹骗了一名男子7000元。
2014年11月左右，其在世纪佳缘网上联系到一名男子，之后互相留了电话。其给“小燕子”一个卡，让她跟进聊天。发展到一定程度之后，“小燕子”跟对方说广州的一家美容店开张，让该男子送花篮祝贺。该男子就联系花店店主订购花篮，其冒充花店老板接电话，同时告诉这名男子转账的银行卡账号。转了钱之后，“小燕子”继续联系，又以出车祸骗这名男子钱，其冒充“小燕子”的父亲，“小燕子”给对方另外一张银行卡号码。这一单总共骗了这名男子6300元人民币。成功之后，其就去大镇的农业银行柜员机取款。其和“小燕子”三七分，其三成，“小燕子”七成，其分得1900元左右。其辨认出刘某某是“小燕子”。
2.同案犯张某妹的供述：2014年7月，曾某告诉其饶某某带着他一起搞婚姻诈骗，如果用心做的话，就可以赚到钱。于是其同意了。2014年7月至8月初，其和张某彩一起到饶某某的住处，当时曾某、刘某某（绰号小燕子）、阿英等人已经在饶某某家由他负责一起搞婚姻诈骗。其们在饶某某的指导下进行电话诈骗，饶某某负责在网上搜集作案目标，取得对方联系方式后，将作案目标的电话、姓名等信息以小纸条的形式摊派给每个人，如果作案目标受骗，所得款项与饶某某三七分。其和张某彩在那里作为“学习听课”的方式待到了8月初。2014年8月初，其和张某彩认为自己“学习”得差不多了，就对饶某某说自己也想试一试。其被警方抓获前成功骗得三次。饶某某因其被抓觉得风声紧，停止诈骗行动，其就跟着曾某以三七开分成的方式继续行骗。作案工具及作案目标等均有曾某提供，刘某某是一起诈骗的人。其辨认出刘某某是“小燕子”。
五、被害人陈述
被害人邱某的陈述：2014年11月26日，其在世纪佳缘网站认识了一名自称谢小丽的女子，最后发展成男女朋友关系。12月1日7时许，其接到谢小丽的电话，她说要其给她的美容中心开张送花匾，并给其礼仪公司的电话。其打电话订了两个花匾，其在东莞市某镇华润超市旁的中国工商银行柜员机向户名为潘某懂的银行卡汇入3300元人民币。次日，谢小丽打电话说她把别人的车给撞了，向其借钱。15时许，其在深圳市坪山区某街道某路口的中国银行柜员机向户名为乔某的银行卡汇入3000元人民币。之后其打电话给她，她说事情已经解决了。16时许，其打她的电话就一直关机，就意识到被骗。
六、被告人的供述及辩解
被告人刘某某的供述：2014年或2015年（具体时间记不得了），其到英德市东华镇茶山村“阿通”家，其与张某彩、张某妹、“阿通”等四人一起实施诈骗。其们打电话给外地的一些陌生男子，与对方谈情说爱取得对方的信任，然后骗取对方的钱财，大多数都是张某妹打电话操作，其没有打电话操作过。其听到“阿通”充当男方与外地女子经常打电话，谈话内容暧昧，张某彩、张某妹充当女方与外地男子打电话，谈话内容也很暧昧，张某彩、张某妹、“阿通”告诉其冒充男女朋友跟外地人进行联系，取得对方信任，进而实施诈骗对方钱财的方法，称能赚钱，让其一起加入，其在“阿通”家住了一个星期左右，其就不想跟他们一起诈骗，就离开了。其否认在“阿通”家入住期间帮忙接听电话实施诈骗。否认化名“谢小丽”实施诈骗。否认2014年11月份至12月份期间与“阿通”一起诈骗一名叫邱某的外地男子6300元人民币。否认分得诈骗得来的4000多元人民币。其外号叫“小燕子”，“阿通”、“阿管”、张某彩、张某妹都是称呼其叫“小燕子”，其当时的微信名也叫“小燕子”。辨认出曾某是“阿通”，饶某某是“阿管”，辨认出张某妹、张某彩。
七、现场勘验笔录：现场为广东省清远市英德市某镇某村委会一队41号。
八、视听资料、电子数据：农行大镇支行取款录像、英德邮政银行取款录像、讯问录像。
上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，予以认定。
本院认为，被告人刘某某结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某某否认参与诈骗。经查，被告人曾某、张某妹在侦查阶段均有指认被告人刘某某参与诈骗，证人张某水的证言证实刘某某曾承认参与诈骗，被害人陈述也可以印证接到电话后汇款，故本案同案犯供述、证人证言、被害人陈述、被害人的存款记录等证据足以证实被告人刘某某参与诈骗的事实，对其所作的无罪辩解，本院不予采纳。公诉机关出具的量刑建议合理合法，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金应在判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）
二、责令被告人刘某某退赔被害人邱某人民币6300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓 婷
人民陪审员 李伟华
人民陪审员 景 仰
二〇一八年五月二十四日
书 记 员 刘增辉