大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽0203刑初164号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人陈某某，因本案于2016年11月23日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准逮捕，于2016年12月2日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人，孙连海，辽宁黄海律师事务所律师。被告人王某，因本案于2016年11月23日被大连市公安局西岗分局依法监视居住，经本院决定，于2017年6月5日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人，丛强，辽宁黄海律师事务所律师。被告人陈某某，因本案于2016年11月23日被大连市公安局西岗分局依法监视居住。辩护人，谭浩，辽宁黄海律师事务所律师。大连市西岗区人民检察院以西检诉刑诉[2017]133号起诉书指控被告人陈某某、王某、陈某某犯合同诈骗罪，于2017年5月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年8月17日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派代理检察员夏彤、周日新出庭支持公诉。被告人陈某某、王某、陈某某及辩护人孙连海、丛强、谭浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2014年8月18日，大连意力装饰工程有限公司法定代表人被告人陈某某为偿还对外债务，与被害单位大连德朋元孚担保有限公司（行政地址：大连市西岗区泰公街28B2层1号）在该公司商谈及签署了《委托担保合同》、《抵押反担保合同》等材料，委托大连德朋元孚担保有限公司提供担保，向大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）借款人民币300万元。因被告人陈某某曾任职于辽阳市城乡住宅开发有限公司，其利用工作便利，办理了五套位于辽阳的房屋产权证，分别在被告人陈某某、王某、陈某某名下，被告人陈某某、被告人王某用上述四套虚假房产及大连意力装饰工程有限公司的股权、机器设备作为对大连德朋元孚担保有限公司提供担保的反担保措施，二人配合了该公司完成了不动产抵押登记、股权出质登记、动产抵押登记，并交付了人民币30万元的保证金，顺利取得了大连银行的人民币300万元贷款用于偿还债务。2015年8月26日，被告人陈某某的上述贷款到期后，通过向大连兆达经贸发展有限公司借款人民币300万元偿还了贷款，并继续委托大连德朋元孚担保有限公司提供担保，向大连银行借款人民币300万元。为骗取担保公司信任为之主债权提供担保，被告人陈某某在明知原用于反担保的大连意力装饰工程有限公司的机器设备已不存在，仍在原担保措施不变的情况下，增加了被告人陈某某名下位于辽阳的一套虚假房产作为新的反担保措施。被告人陈某某、王某、陈某某单独或共同与大连德朋元孚担保有限公司签署了《抵押反担保合同》、《保证反担保合同》等材料，三人配合该公司完成了不动产抵押登记，使得被告人陈某某顺利取得了大连银行的人民币300万元贷款用于偿还债务。2016年2月26日，被告人陈某某的上述贷款到期后无力偿还，再次委托大连德朋元孚担保有限公司提供担保，向大连银行借款人民币300万元用于借新还旧，在原反担保措施不变的情况下，被告人陈某某、王某、陈某某配合大连德朋元孚担保有限公司员工杜某某到辽阳市不动产登记中心办理抵押登记时，登记部门发现三名被告人所持有的房屋产权证存在问题而未予办理，因五套房屋系虚假产权，被告人陈某某无法配合实地测绘，使得其所提供的反担保措施未能落实。2016年5月26日，大连银行要求大连德朋元孚担保有限公司履行担保责任，划扣了贷款本金人民币300万元。大连德朋元孚担保有限公司用被告人陈某某在该担保公司的人民币30万元保证金抵顶损失，被告人陈某某、王某、陈某某实际骗取金额为人民币270万元。大连市西岗区人民检察院认为：被告人陈某某、王某、陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均侵犯了公共财产权利，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某、陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人陈某某尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《最高人民法院处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。在庭审中，公诉机关认为，被告人王某、陈某某系电话传唤到案，在侦查机关能够如实供述自己的罪行，虽在审查起诉阶段翻供，但在庭审过程中自愿认罪，属于在一审判决之前能够如实供述犯罪行为，可以认定为自首。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关的证据。被告人陈某某、王某、陈某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，均表示认罪认罚。被告人陈某某、王某、陈某某的辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，均没有异议。量刑部分提出1、被告人系自首，可以从轻或减轻处罚；2、被告人王某、陈某某系从犯，可以从轻或减轻处罚；3、被告人认罪态度好，且在审理过程中，偿还被害单位损失30万元，并取得被害单位的谅解，被害单位亦同意对被告人王某、陈某某判处缓刑。经审理查明，2014年8月18日，大连意力装饰工程有限公司法定代表人被告人陈某某为偿还对外债务，与被害单位大连德朋元孚担保有限公司（行政地址：大连市西岗区泰公街28B2层1号）在该公司商谈及签署了《委托担保合同》、《抵押反担保合同》等材料，委托大连德朋元孚担保有限公司提供担保，向大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）借款人民币300万元。因被告人陈某某曾任职于辽阳市城乡住宅开发有限公司，其利用工作便利，办理了在被告人陈某某名下两套、被告人王某名下两套、被告人陈某某名下一套共计五套虚假的位于辽阳市的房屋产权证，被告人陈某某、王某用上述四套虚假房产及大连意力装饰工程有限公司的股权、机器设备作为对大连德朋元孚担保有限公司提供担保的反担保措施，二人配合该公司到辽阳市相关部门完成了不动产抵押登记、股权出质登记、动产抵押登记，并交付人民币30万元的保证金，顺利取得了大连银行于2014年发放的贷款人民币300万元用于偿还债务。2015年8月26日，被告人陈某某的上述贷款到期后，通过向大连兆达经贸发展有限公司借款人民币300万元偿还了贷款，并继续委托大连德朋元孚担保有限公司提供担保，向大连银行借款人民币300万元。为骗取担保公司信任为之主债权提供担保，被告人陈某某在明知原用于反担保的大连意力装饰工程有限公司的机器设备已不存在，仍在原担保措施不变的情况下，增加了被告人陈某某名下位于辽阳的一套虚假房产作为新的反担保措施。被告人陈某某、王某、陈某某单独或共同与大连德朋元孚担保有限公司签署了《抵押反担保合同》、《保证反担保合同》等材料，三人配合该公司完成了不动产抵押登记，被告人陈某某顺利取得了大连银行于2015年8月28日发放的贷款人民币300万元用于偿还债务。2016年2月26日，被告人陈某某的上述贷款到期后无力偿还，再次委托大连德朋元孚担保有限公司提供担保，向大连银行借款人民币300万元用于借新还旧，在原反担保措施不变的情况下，被告人陈某某、王某、陈某某配合大连德朋元孚担保有限公司员工杜某某到辽阳市不动产登记中心办理抵押登记时，登记部门发现三名被告人所持有的房屋产权证存在问题而未予办理，因五套房屋系虚假产权，被告人陈某某无法配合实地测绘，使得其所提供的反担保措施未能落实。2016年5月26日，大连银行要求大连德朋元孚担保有限公司履行担保责任，划扣了贷款本金人民币300万元。大连德朋元孚担保有限公司用被告人陈某某在该担保公司的人民币30万元保证金抵顶损失。被告人陈某某、王某、陈某某实际骗取金额为人民币270万元。另查明，2016年11月23日9时，经电话传唤，被告人陈某某、王某、陈某某主动到大连市公安局西岗分局经侦大队接受讯问，并如实供述了自己的犯罪事实。后被告人王某、陈某某在审查起诉阶段翻供，在庭审过程中表示自愿认罪。2017年8月1日，被告人王某、陈某某共同偿还被害单位大连德朋元孚担保有限公司人民币30万元，并取得被害单位的谅解，被害单位亦同意对被告人王某、陈某某判处缓刑。上述事实，有案件来源及抓捕经过，人口基本信息，身份证复印件，前科查询记录，情况说明，房屋买卖协议，房产证复印件，营业执照复印件，代码证复印件，报案材料，流动资金借款合同，担保意向函，放款通知，借款借据，保证合同，委托担保合同，补充协议，抵押反担保合同，股权质押合同，动产抵押合同书，代偿通知，代偿证明，银行进账单，流水明细，电汇凭证，放款回收凭证，房屋他项权利登记申请书，抵押权设立登记申请书，证明，抵押权注销登记和变更登记申请表，企业档案登记材料，收据，谅解书，证人隋某某等的证言笔录，被告人陈某某、王某、陈某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某、王某、陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均侵犯了公共财产权利，已构成合同诈骗罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人陈某某、王某、陈某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某、王某、陈某某共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈某某经电话传唤主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且被害单位的损失得到部分赔偿，对其依法予以从轻处罚。被告人王某、陈某某在共同犯罪中起次要、辅助的作用，系从犯，同时犯罪以后经电话传唤主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且赔偿被害单位的部分损失，取得被害单位的谅解，对被告人王某、陈某某依法予以减轻处罚。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某某、王某、陈某某的犯罪行为造成的被害单位的经济损失依法应予退赔。综上，根据本案各被告人犯罪的事实、性质、情节，结合各被告人在犯罪中的地位、作用、认罪悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2026年11月22日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期从判决生效之日起计算。罚金于判决生效之日起立即缴纳。）三、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期从判决生效之日起计算。罚金于判决生效之日起立即缴纳。）四、被告人陈某某、王某、陈某某退赔被害单位大连德朋元孚担保有限公司人民币240万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  安德宪人民陪审员  黄良义人民陪审员  桑 渤二〇一七年八月二十八日书 记 员  于巍巍