四川省达州市通川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1702刑初306号
公诉机关达州市通川区人民检察院。
被告人杨会兰，女，生于1953年3月14日，汉族，文盲，农民，出生地四川省巴中市巴州区，家住巴中市巴州区。2017年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2017年8月19日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
辩护人朱益敏，四川育英律师事务所律师。
被告人陈奇，男，生于1960年6月16日，汉族，小学文化，无业，出生地四川省达州市通川区，家住达州市通川区。2017年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2017年8月19日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉（2017）280号起诉书指控被告人杨会兰、陈奇犯诈骗罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派检察员鲁丽师出庭支持公诉，被告人杨会兰、陈奇及辩护人朱益敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
达州市通川区人民检察院指控，2016年9月初，被害人张某某将欲购买“红两千”的想法告诉谢某某并让其帮忙留意“红两千”的买卖消息。后谢某某得知杨会兰处可购买，便将该消息告知张某某，张某某让其帮助联系被告人杨会兰见面详谈，后谢某某帮助联系。
2017年9月4日，被告人杨会兰、陈奇伙同杨某1（女，另案处理）在通川区邮政花园附近一茶楼与被害人张某某和谢某某见面。见面后，陈奇先拿出两张“红两千”样票给张某某看，张某某看后表示要购买1000张以上的“红两千”，杨会兰、陈奇、杨某1三人均表示有货，以要“老太婆”批准，且要给相关人员打点费用为由，从张某某处骗得4万元。后杨会兰、杨某1以回万源山上进行打点为由离开，陈奇在茶楼陪同张某某、谢某某。9月5日，张某某、谢某某在陈奇、杨某1的带领下来到万源真佛山与杨会兰、“老太婆”（另案处理）见面，张某某向“老太婆”表示要购买“红两千”，杨会兰、陈奇、杨某1以要提货为由，再次从张某某处骗得9万元。杨某1从“老太婆”处拿出一封信及几叠纸交给张某某，“老太婆”以交信、见人后才能提到红两千为由骗张某某离开，后杨会兰、陈奇、杨某1进行了分赃，杨会兰分得2万元。
2016年9月底，张某某联系到杨某1，谎称已按要求交信、见人，要求到“老太婆”家见“老太婆”并提货。9月30日，张某某来到万源与杨会兰、陈奇、杨某1、“老太婆”见面。见面后，杨会兰、陈奇、杨某1又以老太婆需要钱度过难关才能拿到“红两千”为由，从张某某处再次骗得3万元。后杨会兰、陈奇、杨某1、“老太婆”进行了分赃，杨会兰分得6000元。
2016年11月，张某某从杨某1处得知“红两千”已准备好，遂应邀来到万源与杨会兰、陈奇、杨某1见面，见面后，在张某某的要求下，见到“老太婆”，后杨某1、陈奇、杨会兰、“老太婆”便以未准备好“红两千”，先让张某某拿回一些美元，给“老太婆”钱度过难关后再拿美元回来换“红两千”为由，骗得张某某人民币6.6万元，张某某离开后杨会兰、陈奇、杨某1、“老太婆”进行了分赃，杨会兰分得1.6万元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭举证了相关证据。据此认为，被告人杨会兰、陈奇伙同他人诈骗公民财物22.6万元，数额巨大，其行为均应构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人杨会兰对起诉书指控的犯罪事实及适用法律均无异议，自愿认罪。被告人陈奇辩解他没有参与骗取被害人张某某的财物。被告人杨会兰的辩护人的主要辩护意见是，在共同犯罪中，被告人杨会兰起次要和辅助作用；归案后如实供述犯罪事实；其亲属积极退赔被害人张某某4.2万元并取得谅解；案发前表现良好，初次犯罪，主观恶性较小，社会危害性小，希望对其从轻处罚；并当庭举证了被害人张某某出具的收条、谅解书、自述材料和四川巴中经济开发区奇童街道办事处出具的证明。
经审理查明，2016年9月初，被害人张某某通过谢某某介绍，向被告人杨会兰购买“红两千”。随后，被告人杨会兰将被害人张某某购买“红两千”的消息告诉了被告人陈奇和杨某1（另案处理）。2016年9月4日，被告人杨会兰、陈奇和杨某1在达州市通川区邮政花园附近的茶楼与谢某某、被害人张某某见面后，被害人张某某看了被告人陈奇拿出的“红两千”样票后表示要购买1000张以上的“红两千”。被告人杨会兰、陈奇和杨某1谎称有人有大量的“红两千”，但需要打点费用，从被害人张某某处骗取4万元。2017年9月5日，被告人杨会兰临时在万源市真佛寺附近找到一名老年妇女，让其对被害人张某某谎称有大量的“红两千”。然后，被告人杨会兰、陈奇、杨某1和老年妇女从被害人张某某处骗得9万元。2016年9月30日，被告人杨会兰、陈奇、杨某1和上述老年妇女以该老年妇女需要钱度过难关才能拿到“红两千”为由，从被害人张某某处骗取3万元。2016年11月，杨某1、被告人陈奇、杨会兰、老年妇女给被害人张某某拿了一些美元，并谎称正在准备“红两千”，再次从被害人张某某处骗取6.6万元。
同时查明，被害人张某某将被告人杨会兰、陈奇等人给的美元兑换成了6573.6元人民币。2017年7月13日，被告人杨会兰、陈奇被公安机关抓获归案，从被告人杨会兰处扣押了银行卡、电话卡、手机等物品，从被告人陈奇处扣押了银行卡、手机、卡片等物品。案发后，被告人杨会兰的亲属代其退赔给被害人张某某4.2万元，取得了谅解。
另查明，2011年3月17日，被告人陈奇因犯购买假币罪被广州铁路运输中级法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元。2011年11月4日，被告人陈奇被送往怀化监狱服刑。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。
2.被害人张某某的陈述及辨认笔录。证实2016年9月，有个做古玩生意的人联系他，想以票面金额向他购买成套的“红两千”。他没有“红两千”，便通过古玩市场上的“串串”谢某某打听到达州的杨大姐在出售“红两千”。他与杨大姐联系后，带着从银行取出的现金和谢某某一起到达州找到杨大姐、一名陈姓男子和“小花”。路上，他将钱交给谢某某保管。他们见面后，陈姓男子拿出几张“红两千”让他看，他看见只有一张“红两千”是真的，其余几张是假的。杨大姐他们三人说“小花”的母亲等人是国民时期的人员潜伏在万源大巴山一带，需要他先拿6.6万元出来打点，才能拿到“红两千”。他只给他们拿了4万元，陈姓男子留下来和他在一起，杨大姐和“小花”以回去给他拿“红两千”为由便带着钱离开了。
第二天上午，他和谢某某见到陈姓男子和“小花”。“小花”拿了三张面值100的美元给他，说是她母亲送给他的见面礼。“小花”和陈姓男子说“小花”的母亲住在山上的庙里，那个地方是她们的总联络点。陈姓男子、“小花”将他和谢某某带到万源真佛寺，见到了杨大姐和“老妈”。杨大姐让他给“老妈”拿9.9万元，他没答应，他让谢某某将捆好的10万元给他，他用指甲刀拆开后自己留了1万元。“小花”清点完9万元后，杨大姐从9万元里拿出1万元，给陈姓男子拿了几千元，给谢某某拿了1000元，剩下的8万元“小花”用布口袋装好交给了“老妈”。然后他问杨大姐“红两千”在哪里，但“小花”和“老妈”找了个理由搪塞了过去。
过了十几天，他和“小花”、陈姓男子、杨大姐、“老妈”再次见面后，“老妈”说还需要6万元，他只同意给3万元，“老妈”和“小花”就不同意，陈姓男子说他愿意帮他给剩下的3万元，然后“老妈”才同意。他给“老妈”拿了3万元，“小花”让他再拿点香火钱，然后他又给“老妈”拿了3000元。“老妈”说最多不超过十天就能将“红两千”给他。
七八天后，“小花”电话联系他，说已准备好了5亿红两千，但还需要6.6万元。他借了7万元高利贷，在邮政银行将钱取出后搭车到了万源。“小花”到车站接到他后，将他带到万源城里找到杨大姐和陈姓男子，杨大姐拿着一个包包对他说“红两千”在包里，并将他带到达州城里。他打开包后，里面是一捆美元。接着，杨大姐将“老妈”带来，“老妈”说“红两千”没有准备好，但给他准备好了一箱美元，让他先回去，剩下的美元由陈姓男子送到南充去。他将6万元给了杨大姐，杨大姐清点后将钱交给了老妈。他拿着一捆美元就回了南充。
后来，他就联系不上小花、杨大姐和陈姓男子了。小花、陈姓男子和杨大姐再次与他取得联系，并让他带钱去取红两千。2017年7月13日，他假装到达州与陈姓男子、杨大姐交易，民警趁机将陈姓男子和杨大姐抓获。他将他们给的美元当着民警的面打开，只有4张面值100的美元，且都是假的，其余都是1美元。他到银行将美元兑换成了6573.6元，归还了高利贷。他分别从12张照片中辨认出5号杨会兰即是杨大姐，9号陈奇即是陈姓男子，6号杨某1即是“小花”。
3.证人谢某某的证言及辨认笔录。证实2016年夏天，张某某让他打听哪里有“红两千”卖，他经人介绍知道杨会兰在卖“红两千”。张某某与杨会兰电话联系后，带着十多万元现金和他一起到达州。路上，张某某的现金都是交给他在保管。他们到达州与杨会兰、陈姓男子和“李小花”见面后，陈姓男子拿出几张“红两千”的样票给张某某看，杨会兰还说“李小花”的母亲是原来潜伏下来的人员，现在万源，她那里有“红两千”。接着，杨会兰、“李小花”和陈姓男子以要打点关系才能购买到“红两千”为由，要求张某某交6.6万元，但张某某只交了4万元。杨会兰、“李小花”和陈姓男子拿到钱后一起进行了清点。清点完后，他们说第二天带张某某到万源去见“李小花”的母亲并且提货。说完，杨会兰和“李小花”就带着4万元离开了，陈姓男子留下来陪他和张某某。
第二天，陈姓男子、“李小花”把他和张某某带到万源的一座寺庙，与杨会兰和一位老年妇女会面。路上，张某某将一扎10万元交给他保管。到了后，杨会兰让他不要进去干扰，所以张某某就跟着“李小花”、陈姓男子进屋。后来，他将装钱的包给了张某某。又过了十多分钟，他们出来时，杨会兰手里拿着1万元，陈姓男子提了一个口袋，里面全部是钱。杨会兰给他拿了1000元辛苦费后，他和张某某就离开了。一个月后，张某某说他被骗了，还让他一起到达州去找过杨会兰，但没有找到。他分别从12张照片中辨认出11号杨某1是“李小花”，6号妇女即是杨会兰、10号陈奇即是陈姓男子。
4.证人王某某的证言及辨认笔录。证实2017年7月12日，陈奇联系他，要租他的车到万源。他开车接上陈奇和两名妇女一起到万源新修建的汽车站。他听到陈奇叫其中一名妇女“杨大姐”，叫另一名妇女“小花”。到了汽车站后，陈奇他们又去接了一位老太婆到茶楼。然后，陈奇、两名妇女和老太婆就在谈事情，他在一边睡觉。晚饭后，陈奇让他开车到万源火车站接到了一名背挎包的男子。接到背挎包的男子后，陈奇让他开车到万源山上转了四十分钟后才返回万源城里。次日，他载着陈奇、那名60来岁的妇女和挎包男子返回通川区。他们到茶楼去等人的时候，然后警察将他们带到了公安机关。他分别从12张照片中辨认出9号杨某1即是“小花”，12号杨会兰即是“杨大姐”，3号男子即是陈奇。
5.接受证据材料清单、银行交易记录、美元样票。证实被害人张某某银行卡交易记录的情况，以及被告人杨会兰等人给被害人张某某的美元样票。
6.调取证据通知书、银行账户信息及交易记录、通话记录。证实被告人杨会兰、陈奇的银行卡交易记录的情况及其相互通话的情况。
7.扣押决定书、扣押清单及照片。证实案发后，公安人员从被告人杨会兰处扣押了银行卡2张、手机2部及电话卡，从被告人陈奇处扣押了银行卡2张、手机2部、照片及卡片。
8.收条、谅解书。证实案发后，被告人杨会兰的亲属代其退赔给被害人张某某4.2万元，取得了谅解。
9.刑事判决书、执行通知书。证实2011年3月17日，被告人陈奇因犯购买假币罪被广州铁路运输中级法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元。2011年11月4日，被告人陈奇被送往怀化监狱服刑。
10.户籍信息。证实被告人杨会兰、陈奇的基本身份信息。
11.被告人杨会兰的供述及辨认笔录，2016年，谢姓男子打电话问她有没有“红两千”。然后她问陈兄弟，陈兄弟说只能找到样票。后来，谢姓男子来到达州联系她购买“红两千”，她联系陈兄弟和“小花”到通川区西外邮政花园旁的茶楼见面。见面后，对方来的谢姓男子和小张，陈兄弟拿了几张“红两千”样票给对方看。对方看了后，问能不能卖1000张以上，她、“小花”和陈兄弟都说，要老太婆批准且要到库里面提。她还说要给相关人员打点费用。然后，小张就拿了4万元给她们，她和“小花”以先回万源山上进行打点为由离开了，陈兄弟就在茶楼陪谢姓男子和小张。她和“小花”下茶楼时，她提出到寺庙去找个老人，“小花”同意。
第二天早上，她先到万源真佛寺附近的山腰上找到一个老太婆，她向老太婆承诺给她分钱，并教老太婆自称手里有“红两千”。几小时后，陈兄弟、“小花”、谢姓男子和小张来了，小张问老太婆关于“红两千”的事情，老太婆也按照她之前教的那样进行回答，然后“小张”就说要买“红两千”，她、陈兄弟和“小花”就说要提库，小张拿出未开封的10万元，小张自己留了1万元，给她们拿了9万元。后来“小花”把桌子上的钱用口袋装起拿给老太婆，从老太婆的包内摸出几张纸张的东西和一封信交给小张，交谈了一会儿，小张和谢姓男子就离开了。“小花”把钱从老太婆处拿过来，她给老太婆拿了500元，然后她们三人也离开了。
过了一段时间，“小花”、陈兄弟、她和小张再次到万源，她去接到老太婆后到茶楼。“小花”说老太婆最近有点困难，需要钱用，等困难结束了就能拿到“红两千”，就让小张拿6万元，小张只说给3万元，这时陈兄弟就说帮小张垫3万元。然后，小张拿了3万元后就走了。接着，她们也离开了。
又过了七八天，她接到“小花”的电话，让她到万源。她到了后见到了陈兄弟、“小花”和小张。小张要求看“红两千”，她拿着包包说货在包包里。后来，有人从包里拿出一叠纸状的东西，但小张不要，并要求见老太婆。然后，她们四人坐车到了达州。她去接到老太婆后，陈兄弟、“小花”、小张和老太婆在一边说话。后来，他看到小张拿了6.6万元出来，接着就走了。
2017年7月12日，他接到“小花”电话后，和陈兄弟一起到万源。当晚，陈兄弟和司机去接的小张。陈兄弟回到宾馆后，让小张住在一边的。然后，她们在一起商量，“小花”让老太婆假装有大量“红两千”，又让陈兄弟准备3万元假意购买“红两千”。次日，小张和她们一起到了达州。到达州后，小张让她们一起在茶楼等人时被民警抓获。
每次分钱的时候，“小花”、陈兄弟和她都在场，老太婆只有一次在场。她一共分到了42000元。事实上，她们并没有“红两千”能够卖给小张，她将小张购买“红两千”的想法告诉“小花”和陈兄弟后，她们三人就想从小张处骗钱。然后，她们从小张处收了钱，为了不让小张识破谎言，便不断的撒谎，并找了一个老太婆来配合她们撒谎。她分别从12张照片中辨认出4号陈奇即是“陈兄弟”，6号杨某1即是“小花”，7号张某某即是“小张”。
12.被告人陈奇的供述及辨认笔录，2016年下半年，他和杨大姐一起打牌时，杨大姐说有人要收购“红两千”，问他有没有，他说家里有一张。过了两个月，杨大姐让他一起到邮政花园一茶楼，“小花”也在。然后，小张和一名老年男子一起到了茶楼，他拿出“红两千”样票给小张看。小张和杨大姐一起商量了购买“红两千”。后来，杨大姐带着他、“小花”和小张一起到万源真佛寺一个老太婆那里，老太婆说现在不能提库，然后他们就离开了。2017年7月12日晚，“小花”让老太婆假装手里有大量“红两千”，让他第二天假意拿3万元向老太婆购买“红两千”。他和王某某到万源火车站接了小张后，小张要看老太婆住的地方，他就指挥路线，先上高速，后又在土路上行驶了半个多小时，随便指着山坡上的一处房子说是老太婆家的，然后就一起回到了万源城里。他次日早上，他从王某某处借了3万元回到宾馆，当着杨大姐、老太婆、“小花”和小张的面，拿出3万元到老太婆面前说购买“红两千”，让他们看了一下钱后就将钱拿出房间还给王某某了。他假装从老太婆处购买“红两千”是“小花”安排的，目的是为了让小张拿钱出来买“红两千”。他们并没有“红两千”，他跟着杨大姐、“小花”是为了挣点跑路费。他分别从12张照片中辨认出7号张某某即是“小张”，6号杨某1即是“小花”。
上列证据，本院予以确认。对于被告人杨会兰的辩护人当庭举证的被害人张某某的自述材料和四川巴中经济开发区奇童街道办事处出具的证明，经查，被害人张某某的自述材料收集程序不合法，四川巴中经济开发区奇童街道办事处出具的证明与本案不具有关联性，因此本院不予采纳。
本院认为，被告人杨会兰、陈奇以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人骗取他人财物219426.4元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人陈奇辩解其没有参与骗取被害人张某某的财物，与审理查明的事实不符，本院不予采信。对于被告人杨会兰的辩护人提出的被告人杨会兰作用较小的意见，经查，在共同犯罪过程中，被告人杨会兰与被告人陈奇所起的作用相当，对该辩护意见不予采纳。被告人陈奇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨会兰归案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；其亲属代其退赔被害人张某某4.2万元并取得谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人杨会兰的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人杨会兰、陈奇的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈奇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币3万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月14日起至2024年1月13日止；罚金限判决生效后二个月内缴清。）
二、被告人杨会兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币2.5万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月14日起至2022年5月13日止；罚金限判决生效后二个月内缴清。）
三、责令被告人陈奇、杨会兰退赔被害人张某某人民币177426.4元，对扣押的物品由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，并享有委托辩护人及获得法律援助值班律师提供法律帮助的权利。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 莫洪芹
人民陪审员 李长明
人民陪审员 潘红梅
二〇一八年一月十八日
书 记 员 江晓霞
附：相关法律条款：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。