安徽省亳州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖16刑终132号
原公诉机关亳州市谯城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）方镇伟，男，汉族，1998年6月16日出生于安徽省亳州市，高中文化，经商，户籍地亳州市谯城区，住亳州市谯城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。
辩护人张晓将，安徽亳乐律师事务所律师。
亳州市谯城区人民法院审理亳州市谯城区人民检察院指控原审被告人方镇伟犯合同诈骗罪一案，于2018年1月12日作出（2017）皖1602刑初955号刑事判决。宣判后，方镇伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审法院依据相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据认定:2016年7月份以来，被告人方镇伟虚构事实，并以此理由在亳州市中药材市场上按照市场零售价赊购翁某1等20多名药材商的白术、贝母、覆盆子、玄参等中药材，后将该中药材转手低价销售。方镇伟将其低价销售的药材款一部分用于偿还药材商部分货款，一部分用于个人挥霍。截止到案发时，尚欠药材商药材款共计人民币452.4402万元。据此认为，被告人方镇伟的行为已构成合同诈骗罪。方镇伟有坦白情节，依法可从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，以合同诈骗罪判处被告人方镇伟有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；违法所得责令退赔，扣押在案的赃物由执行机关依法处理。
方镇伟上诉提出：原判认定其合同诈骗的数额有误，原判量刑过重，请求二审法院依法改判。辩护人提出了与之相同的辩护意见。
经审理查明：2016年7月份以来，上诉人方镇伟虚构向上海峰浜中药饮片厂交售中药�事实，并以此理由在亳州市中药材市场上按照市场零售价骗取翁某1等20名药商的中药材，后方镇伟将药材转手销售，并将其销售的药材款一部分用于偿还药材商部分货款，一部分用于个人挥霍。在药材商向其索要货款时，方镇伟编造虚假理由、伪造转账信息以逃避履行义务，后被药商扭送到案。至案发时尚欠翁某126万元、宋某139.458万元、陈某9.4458万元、孙某14.29万元、窦某14.6万元、杨某19.06万元、王某24.3243万元、孙某237.5万元、马某59.159万元、杨某219.61万元、张某169.775万元、杨某32.5325万元、詹某14.55万元、李某12.44万元、孙某318.249万元、宋某27.65万元、翁某237.8603万元、安某17万元、孟某122.7205万元、张某220.8638万元的药材款，上述货款共计437.0882万元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证并经查证属实的下列证据予以证实：
1、户籍信息及到案经过载明方镇伟的身份及归案情况。
2、乘坐飞机、入住宾馆信息单载明方镇伟乘坐飞机及到各地入住宾馆的情况。
3、转款信息图载明方镇伟伪造了相关假转账信息的情况。
4、方镇伟、张某5、方某零售客户交易清单载明三人交通银行账户的交易情况。
5、方镇伟尾号为“1779”、“2339”、“6057”账号的交易明细载明账户的交易情况。
6、房屋交易确认书、商品房买卖合同载明：亳州市谯城区一品居2号楼1703房的产权人系方某。
7、准予注销登记通知书、注销税务登记通知书、档案机读材料、企业投资人履历表、上海封浜中药饮片厂清算报告载明：上海封浜中药饮片于2014年9月30日注销税务登记、2016年注销登记。
8、证人姚某的证言：上海封浜饮片厂在2016年11月注销，2014年9月起，该厂就不做任何业务了。
9、证人张某3、羊某的证言及辨认笔录载明：2016年，方镇伟向他们夫妻销售了覆盆子、贝母等中药材，方镇伟说这些药材是饮片厂在药材便宜时押的货。双方共交易了20多次。羊某辨认出方镇伟系向其出售药材的男子。
10、证人苏某的证言及辨认笔录载明：2016年上半年至案发前不久，其共收购了方镇伟约一百多吨玄参。苏某辨认出方镇伟系向其出售药材的男子。
11、证人袁某1的证言及辨认笔录载明：2016年下半年的一天，其收购了方镇伟七八吨玄参。袁某1辨认出方镇伟系向其出售药材的男子。
12、证人张某4的证言：其经常帮方镇伟运送药材。2017年4月18日，经其介绍安某1将一千多公斤青翘销售给了方镇伟，价值7万多元。
13、证人张某5的证言：案发两年前，方镇伟到一家花茶厂工作，后来他自己独立经营药材生意�案发一个月前，很多药商找方镇伟要钱，其问方镇伟为何欠药商那么多钱，方镇伟说对方公司拖欠货款。后其银行卡收到一条交通银行发来的信息，显示其卡里进账500万元，当时其还给向方镇伟要钱的药商看了该信息，但其到银行查询其卡里并无进款。后来其和方镇伟被药商扭送到派出所。
14、证人丁某的证言：其和方镇伟于2016年中旬在合肥认识，后来方镇伟带着其到很多地方旅游。2016年10月份，其和方镇伟回到亳州，平时方镇伟经常给其零花钱。案发前一个多月，药商向方镇伟催要货款，方镇伟说公司拖欠货款。后来其才知道方镇伟欠药商将近500万元。
15、被害人翁某1陈述及收据载明:方镇伟于2016年12月16日购买其价值为37.248万元的白术，只付给其11.24万元，尚欠其26万元。
16、被害人宋某1陈述及收条:2016年11月份，方镇伟购买其650公�覆盆子，只付其200公斤货款，不久方镇伟又让其送了850公斤覆盆子。2017年3月31日，方镇伟又购买了其14吨玄参，后方镇伟退了一部分货，尚有1780公斤的玄参未支付货款，货款共计1.958万元。2017年4月19日，方镇伟给其出具了赊购覆盆子的收据，共37.5万元。
17、被害人陈某的陈述:2016年1月，方镇伟向其购买4040公斤青翘，总价是15.352万元。2017年，方镇伟又向其购买4850公斤青翘，总价是17.945万元。后方镇伟交给其8.4992万元的重楼。故方镇伟尚欠其24.7978万元。
18、被害人孙某1陈述及收据载明:2017年2月18日，其向方镇伟赊售了550公斤柏子仁，总计4.29万元。
19、被害人窦某1陈述及收据载明:2017年2月18日，方镇伟赊购其价值为4.6万元的海蛸。
20、被害人杨某1陈述及收据载明:2017年5月3日，其向方镇伟赊购了1200公斤贝母，总价是9.06万元。
21、被害人王某陈述及收据载明:2017年3月21日，其向方镇伟赊售6000公斤青翘，总价是24.3243万元。
22、被害人孙某2陈述及收据载明:其从2016年12月9日开始向方镇伟赊售了共64.57万元的贝母，案发前已偿还27万元，尚欠其37.5万元。
23、被害人马某陈述及收据载明:其从2016年11月8日起，共向方镇伟赊售了75.59295万元的白芨、山慈菇，方镇伟尚欠其59.159万元。
24、被害人杨某2陈述及收据载明:其从2016年11月29日起，共向方镇伟赊售了共计24.61万元的贝母，方镇伟已偿还5万元，尚欠其19.61万元。
25、被害人张某1陈述及收据载明:其从2017年1月8日起，共向方镇伟赊售了共计69.7750万元的覆盆子。
26、被害人杨某3陈述及收据载明:其从2016年十一二月份开始，共向方镇伟赊售了共计5.0325万元的贝母，方镇伟已偿还2.5万元，尚欠其2.5325万元。
27、被害人詹某1陈述及收据载明:其从2016年七八月份开始，共向方镇伟赊售了共计4.55万元的天麻。
28、被害人李某陈述及收据载明:2016年二三月份的一天，方镇伟向其赊购了200多公斤太子参，总计3.7万元；20多天后，方镇伟又向其赊购了670公斤太子参，总价是9万多元，当时方镇伟把第一次所欠的3.7万元偿还给其。2016年11月17日，方镇伟赊购其19.44万元的太子参，当时方镇伟把第二次9万多元偿还给其。2016年12月份，其向方镇伟索要欠款，方镇伟又给了其7万元，尚欠其12.44万元。
29、被害人孙某3陈述及收据载明:2017年3月16日，其向方镇伟赊售了2370公斤贝母，总计是18.249万元。
30、被害人宋某2陈述及收据载明:2017年3月27日，其向方镇伟赊售了850公斤麦冬，总计是7.65万元。
31、被害人翁某2陈述及收据载明:2016年12月15�，方镇伟从其家中赊购了总计44.93475万元的白术，后来方镇伟的父亲抵给其7.0744万元的青翘，方镇伟尚欠其37.86035万元货款。
32、被害人安某1陈述及收据载明:2017年4月18日，方镇伟从其家中赊购了共计7.1721万元的青翘，当时方镇伟给了其1721元，尚欠其7万元。
33、被害人张某2陈述及收据载明:其从2016年中期到2017年三四月份共赊售方镇伟价值30多万元的山慈菇和白芨，方镇伟只给了其10万多元，尚欠其20.8638万元。
34、被害人孟某1陈述及收据载明:2017年4月份，方镇伟向其赊购了13245公斤玄参，不久方镇伟又向其赊购了12000公斤玄参，总计是22.7205万元。
35、上诉人方镇伟供述及被害人登记表载明:其被药商扭送到公安机关。2015年至2016年7月份，其向一张姓女子出售中药材，双方之间的货款已经结清。同年7月份以后，由于该女子压价其便不再和她来往。由于碍于个人面子，其在市场上继续收购中药材，其给药商说将药材销售到上海峰浜饮片厂，但实际其并没有销售渠道。因为以前和药商处过关系，药商愿意赊销给其。其把药材收购以后便在亳州市场上低价销售，截止案发其约有500万元的亏空。其之所以高买低卖，一是因为认识其的人夸其有本事，另一方面其平时的花销很大，如果不赊购药材，其资金链就断了。2017年2月到3月期间，药商们向其索要债务，其PS了一些转账的假图或者伪造一些银行打款的信息给药商看以缓解他们要债的压力。张某3曾问过其销售给她的药材来源，其说是朋友让代卖的。方镇伟对拖欠被害人货款的金额予以确认。
本院认为，上诉人方镇伟以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。方镇伟具有坦白情节，依法可从轻处罚。现有证据显示方镇伟分别于2016年1月、2017年向陈某赊购青翘，方镇伟于2017年用药材向陈某抵扣了8.4992万元的货款，但并未明确所抵扣的是何笔货款。由于方镇伟非法占有的目的产生于2016年7月份，方镇伟于2016年1月份向陈某赊购的青翘货款15.352万元不应计入犯罪数额，双方之间系民事纠纷。根据有利于被告的原则，方镇伟交给陈某价值8.4992万元的货款应从2017年所赊购的药材款中抵扣，认定方镇伟2017年向陈某赊购药材尚欠货款9.4458万元。故对方镇伟所提原判认定犯罪数额有误的上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见予以采纳。方镇伟骗取他人数额特别巨大的财物，至案发时尚有437.0882万元货款未支付，原判对其判处有期徒刑十三年并无不当，故对方镇伟所提原判量刑过重的上诉理由不予采纳。原判认定方镇伟犯合同诈骗罪的事实基本清楚，证�确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 赵长坤
审判员 罗 炜
审判员 杜 奇
二〇一八年三月八日
书记员 刘冉冉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。