黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0103刑初111号
公诉机关哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人檀祥霖，男，汉族，1981年10月9日出生于黑龙江省哈尔滨市，，住哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人邵兵、赵丽群，黑龙江昆奇律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2017]119号起诉书、指控被告人檀祥霖犯诈骗罪，于2017年2月8日向本院提起公诉，以哈南检刑追诉[2017]119号追加起诉书于2017年8月22日向本院追加起诉。本院于2017年2月8日立案，依法组成合议庭，于2017年3月21日、10月13日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员白琨出庭支持公诉，被告人檀祥霖及辩护人邵兵、赵丽群到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：
1.2015年4月至2015年9月，被告人檀祥霖以能给委托人王某1亲友办理特殊工种退休为名，通过王某1骗取42名办理退休人员办事款共计138万元；
2.2015年10月15日和2016年10月16日，被告人檀祥霖以能给刘某办到哈尔滨市食品药品监督管理局工作为名，通过中间人夏某、葛某、赵某，骗取被害人洪某办事款30万元；
3.2015年11月30日至2015年12月11日，被告人檀祥霖以能给吕某2办到哈尔滨食品药品监督管理局工作为名，骗取被害人洪某办事款30万元。
4.2014年12月，被告人檀祥霖虚构自己有能力办理哈尔滨银行信贷员工作，通过王某3及其儿子任某的介绍，诈骗被害人吕某办事款13万元，将该款挥霍。
综上，被告人檀祥霖共计诈骗211万元，赃款被其挥霍。经侦查，被告人檀祥霖于2016年7月26日在哈尔滨市呼兰区被公安机关抓获。
公诉机关向本院移送了指控被告人檀祥霖犯诈骗罪的书证、被告人供述、证人证言、被害人陈述、鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人檀祥霖的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人檀祥霖对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为，檀祥林如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表示，系初犯，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
1.2015年4月至2015年9月，被告人檀祥霖以能给委托人王某1亲友办理特殊公众退休为名，通过王某1骗取42名办理退休人员办事款共计人民币138万元；
2.2015年10月15日和2016年10月16日，被告人檀祥霖以能给刘某办到哈尔滨市食品药品监督管理局工作为名，通过中间人夏某、葛某、赵某、骗取被害人洪某办事款人民币30万元；
3.2015年11月30日至2015年12月11日，被告人檀祥霖以能给吕某2办到哈尔滨食品药品监督管理局工作为名，骗取被害人洪某办事款人民币30万元。
4.2014年12月，被告人檀祥霖虚构自己有能力办理哈尔滨银行信贷员工作，通过王某3及其儿子任某的介绍，诈骗被害人吕某办事款13万元，将该款挥霍。
综上，被告人檀祥霖共计诈骗211万元，赃款被其挥霍。经侦查，被告人檀祥霖于2016年7月26日在哈尔滨市呼兰区被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：
证据一、受案登记表、案件来源、到案经过、在逃人员登记表：2016年4月18日王某1向香坊分局报案被骗，2016年6月17日洪某向南岗分局报案称被骗，2016年7月11日清滨路派出所将檀祥霖上网追逃，2016年7月26日檀祥霖在哈尔滨市呼兰区被荣市派出所抓获。2017年5月30日被害人吕某向公安机关报案称王某3及其儿子任某以给其儿子办哈尔滨银行工作的名义骗走13万元。
证据二、户籍证明、前科查询情况：被告人檀祥霖的身源，无前科劣迹。
证据三、银行流水详单、银行转账凭条、收据、收条：2015年10月15日至2015年11月30日檀祥霖收到葛某银行转账共计35万元，2015年12月10日至2015年12月11日檀祥霖收到洪某银行转账共计25万元。2015年12月10日檀祥霖出具60万元收条，证明收到刘某和吕某2办理哈食品药品监督管理局工作款各30万元，承诺2016年1月10日前办成，否则退款并赔偿10万元；
往来资金明细：2015年10月15日，洪某用手机银行向赵某工行卡转账两笔，一笔1.7万元，一笔8万元，之后赵某向葛某工行卡转账8.1万元，之后葛某向檀祥霖工行卡转账8万元。2015年10月16日，洪某用工行手机银行向赵某工行卡转账两笔，一笔2万元，一笔20万元，之后赵某向葛某工行卡转账22万元，之后葛某向檀祥霖工行卡转账22万元。2015年11月28日，赵某通过支付宝向葛某工行卡转账1万元。2015年11月30日，洪某用工行手机银行向赵某工行卡转账5万元，当天赵某通过支付宝向葛某工行卡转账4万元，之后葛某向檀祥霖工行卡转账共5万元。2015年12月10日，洪某用工行手机银行向檀祥霖建行卡转账10万元。2015年12月11日，洪某用邮储手机银行向檀祥霖建行卡转账15万元。
2014年12月22日，王某3出具给吕某的收条，内容为，收到吕某为其侄办哈尔滨银行工作费用13万元，事不成退全款。
证据四、收据、转款凭证、欠条：2015年8月12日至2015年9月28日王某1给檀祥霖共计108万元，2016年3月9日檀祥霖出具欠条，证明欠王某130万元，2016年3月11日归还。2015年8月12日付给檀祥霖26.1万元（现金），8月14日给檀祥霖转账9万元，8月15日给檀祥霖转账11万元，8月19日付给檀祥霖11.6万元（现金），8月21日付给檀祥霖10.6万元（现金），8月21日给檀祥霖转账5.6万元，8月27日付给檀祥霖4.8万元（现金），8月27日给檀祥霖转账2.3万元，8月31日付给檀祥霖2.5万元（现金），9月2日付给檀祥霖4.6万元（现金），9月13日给檀祥霖转账6万元，9月28日付给檀祥霖13.9万元（现金）。
证据五、微信聊天截图：证人葛某发的被害人刘某调档函、职位信息、体检表等资料。
证据六、收条：2016年7月12日夏某将檀祥霖给其的1万元好处费交还派出所，于当日返还洪某。
证据七、借条、欠条：2013年12月22日，被告人檀祥林向陆某借款25万元；2014年3月14日，檀祥林向陆某87万元。
证据八、情况说明：公安机关于2017年5月11日出具，通过洪某无法联系上吕某2及刘某，洪某称自己是被害人。
证据九、证人夏某的证言：2015年9月，葛某托他给朋友孩子办工作，他找檀祥霖，檀祥霖说能办，并给他发了能办市食品药品监督管理局，一个收费30万元的微信，他把微信转发给葛某，葛某又转发给赵某和洪某，赵某、洪某就相信了檀祥霖。9月一天下午1点多，他和檀祥霖、葛某、赵某在和兴路工商银行里，赵某给檀祥霖转账18万元，檀祥霖打了收条，说尾款事成后再付，两个月左右办成。过了一段时间，葛某催问办工作进展，他又催问檀祥霖，檀祥霖通过微信发给他刘某的调档函，并称哈尔滨市食品药品监督管理局已向哈尔滨市人才交流中心发了调档函，调取刘某的档案，近期就能办成，之后檀祥霖直接与赵某、洪某联系后续事情，他就没再参与。后来檀祥霖就找不到了。2014年上半年他给陈某办过4个人退休的事，2014年年末陈某又给他9本档案让他办，他办不了，因为他在与檀祥霖交往中，感觉檀祥霖个人能力很强，他就给檀祥霖打电话能否办社保的事，檀说能办，让他把档案拿来看看，他和陈某到檀祥霖在征仪路开的药店，陈某把9本档案给了檀祥霖，后来他就没再参与这件事。他曾向陈某借过2万元钱，后来因为给陈某办4个人退休的事办成了，陈某没给他好处费，他提出用借的2万元顶好处费，陈某也认可了，他就没还钱。
证据十、证人葛某的证言：2015年10月，他收到夏某短信称能办理孩子到机关单位，办一个30万元，他问夏某谁办这事，夏某说他朋友檀祥霖发的信息，檀祥霖能办，他就把办工作的信息用微信发给了赵某（赵某之前问过给孩子办工作的事），赵某求夏某办理刘某工作，并通过夏某把刘某的资料交给了檀祥霖，夏某让赵某拿8万元定金，赵某把8万元转给他，他把8万元又转账给檀祥霖，檀祥霖在微信里给夏某传了几张表格，包括刘某人才中心调档函、人事档案登记表，他把表格转给了赵某，赵某就相信檀祥霖能办理工作的事。在和兴路工商银行内，他、赵某、夏某、檀祥霖都在场，赵某转给他22万元，他当场把钱转给檀祥霖。之后，赵某和洪某想找檀祥霖给第二个人办理工作，交给他5万元定金，他把5万元转给了檀祥霖，后来听说事没办成，檀祥霖也找不到了。
证据十一、证人赵某的证言：2015年10月11日，葛某通过微信给他发能办市食品药品监督管理局事业编科员工作和费用32万元的信息，他将这个信息转发到自己的朋友圈，转发后洪某联系到他说一个朋友（刘某）想办工作。他问葛某能不能办，葛某说能办。然后洪某把办工作的32万给他，他分三次（第一次2015年10月15日他给葛某汇款8.1万元；第二次2015年10月16日他给葛某汇款22万元；第三次2015年11月30日他给葛某转账4万元，当时洪某和他在场）往葛某工商银行卡转账共计34.1万元，其中32万元是洪某的办事款，2万元是另一个朋友（吕某2）办工作的定金，0.1万元是他给葛某的好处费。葛某通过夏某认识檀祥霖，他只在银行转钱时见过檀祥霖一面，当时夏某、葛某在场，夏某说檀祥霖是给他办事的人。
证据十二、证人李某1的证言：他负责单位人员招录工作，近两年单位都没有进行人员招录工作，也没有招录过刘某、吕某2，没有进行招录人员体检，没有向哈尔滨市人才市场交流中心出具过调档函，没有刘某、吕某2二人的人事档案。
证据十三、证人陈某的证言：他公司的经营范围是社会保险代理咨询、社会保障事务代理咨询、帮办理退休业务，个人退休档案里面手续不全需要认定他帮助办理。2013年11月份，王某1到他公司问他能否办理退休，他说能办，过了几天王某1拿来邓某、孙某1、孙某2的手续以及三个人办事的钱每人28000元。这其中邓某的手续比较完整，他到社保局把邓某的退休办理完，孙某1和孙某2的档案差的太多没法办理。2014年9月23日、11月26日、11月28日，王某1又陆续给了他范某（收了28000元）贺某（收了28000元）、姜某（收了29000元）、韩某（收了30000元）、孙丛武（收了30000元）、刘恒利（30000元）、朱某（收了30000元）、崔某（收了30000元）的档案，他当时找到夏某，把范某、贺某、姜某、孙某1、韩某、孙丛武、刘恒利、朱某、崔某这九个人的档案都给了夏某，夏某没收办事钱。2014年12月，夏某说办不了，把档案退给他了，夏某说他有个朋友叫檀祥霖的能办，他和夏某一起到檀祥霖在征仪路开的药店，檀祥霖说能办理，他就相信檀祥霖了。他把九个人的档案给了檀祥霖，把王某1第一次给他的孙某2和王某1给他的（收了30000元）、孙庆滨（收了35000元）、李某（收了35000元）、栾某（收了35000元）、冯军（收了35000元）、孙永才（收了35000元）、李伟修（收了35000元）、姜殿银（收了35000元）、马万胜（收了40000元）、于相祖（收了30000元）这11个人的档案给檀祥霖，2014年12月末，檀祥霖要办事的钱，他按每个人25000元给了檀祥霖50万元，他在哈和平银行给檀祥霖汇款30万元，在工商银行给檀祥霖汇款17.5万元，当时檀祥霖给他打了两张欠条。2015年3月王某1说有几个人不办了催他要钱，檀祥霖陆续给了他19.5万元，之后就不给钱了。他陆续归还王某133.5万元，把自己之前挣的20个人的劳务费拿出来14万元垫上，之后檀祥霖陆续归还了8个人的档案，其他12个始终没还。2016年3月，王某1通过他找到檀祥霖，王某1、王某1的儿媳妇、他和檀祥霖在他公司，他将檀祥霖欠他的30万元的账转给王某1，檀祥霖给王某1打了30万元的欠条，他又欠王某118.4万元及1000元利息，他给王某1打了18.5万元的欠条，檀祥霖把12本档案退给王某1。2015年6月，夏某找他借20000元钱，他借了地之后夏某说这钱就算是介绍费不还了。檀祥霖出具30万元欠条包括夏某从他这里拿走的2万元介绍费，檀祥霖认可这2万元由其承担。
证据十四、证人任某的证言：檀祥霖是我爱人的同学，我们是2007年认识的，都是教育系统的，经常往来，我没有给檀祥霖办过什么事，也没让他领人到香坊医院体检，也没收过办事人的证件，是檀祥霖对我说他能安排人到食品药品监督管理局工作，问我有没有人要去，檀祥霖把事情说反了。2014年末他母亲王某2找他给老同事孩子办工作，他找的檀祥霖，当天就说往哈尔滨银行办，需要13万元。过几天他母亲说对方办理并已经准备好钱和资料。他在单位楼下把钱和资料给了檀祥霖。之后他总给檀祥霖打电话问进展，檀祥霖通知孩子去岗前培训，直到2016年七八月，他联系不上檀祥霖了，听说檀祥霖出事了，他第一时间告诉他母亲了。
证据十五、证人陆某的证言：他和檀祥林是同学，檀祥林向他借钱说给利息，后来利息也没给反而把他骗了。2013年12月，檀祥林先后向我借走123万元并承诺月息8分至1角，他当时只收檀祥林利息，只还给他54万，后来找不到檀祥林了，檀祥林还欠他69万元。他有11万元的借条，还有没打欠条的20多万元。
证据十六、证人王某2的证言：2014年12月，她原来同事吕某给她打电话说能否给其办工作，她说问问她儿子。不久她儿子说有个哈尔滨银行信贷员的岗位需要13万元和孩子的毕业证和身份证。她和吕某约在保健路药厂对面的建行见得面，吕某把钱和资料给了她，她给打了一张13万的收条。当晚她儿子就说把钱给人家送去了。过几天办事的人通知吕某侄子去培训了。八九月份的时候听说办事人被抓了，她把事情告诉了吕某。
证据十八、被害人洪某的陈述：2015年10月，他通过赵某的朋友圈看到葛某能办哈尔滨市食品药品监督管理局工作，一个人32万元，他就信了，他委托赵某给他朋友刘某办理，转给赵某32万元。之后他有个朋友家孩子吕某2也想办工作，他通过赵某认识葛某，又通过葛某认识了檀祥霖，檀祥霖说刘某的事就是他办的，他就在2015年11月30日用手机银行给赵某转了5万元定金，12月10日，在南岗区学府东路1号龙云物流园，他用手机银行给檀祥霖转账10万元，当时檀祥霖、赵某都在场；12月11日他又给檀祥霖转了15万元，檀祥霖称2016年1月10日前办理完，后来事情也没有办成，他一直催檀祥霖退钱，檀祥霖一直找理由推托。4月末的时候联系不上檀祥霖，他感觉被骗。他一共转给赵某37万元委托赵某办工作，一共转给檀祥霖25万元。
证据十九、被害人王某1的陈述：2013年10月，她到市社保局查医保，在门口有人给她一张名片，她按名片找到了陈某公司，陈某说可以办理养老保险及退休，根据情况不同收费标准不同，他觉得每次在陈某的收费标准之上加个3000元到5000元这件事有利可图，就向亲朋好友宣传她能办养老保险和退休的事，从2013年11月份到2015年1月份陆续有21个人找她办退休，共收取21个人80.35万元费用，她应该给陈某64万元，但她分七次到陈某公司报件时把孙庆滨、年华、李某、栾某的人名写重了，因此多付了钱，共给了陈某81.9万元，到2015年1月，陈某的公司只办成了1个退休，其他20个都没办成，她就找陈某要钱。2015年9月，陈某给她33.5万元，还打了一个18.5万元的欠条。陈某说20个人当中12个人的钱得找檀祥霖要，因为他把12个人的件和钱共计30万都给檀祥霖了。她用她自己的钱和陈某还她的钱某还给了着急朝她要钱的人19个人，还剩孙永才的4.2万元没还。2015年4月14日，陈某把她和檀祥霖约到公司檀祥霖给她写了一份承诺书，承诺有12个人的档案在他那里，檀祥霖负责办理。檀祥霖口头承认了陈某给他30万元办理12个人退休的事，后来她跟檀祥霖联系，檀祥霖告诉她再找一些退休的一起办，从2015年8月到2015年9月她又收了30个人的取档案凭证或身份证给檀祥霖，共计收了30个人152.75万元，她分十二次给檀祥霖108万元（其中五次是汇款，共汇33.9万元，有银行汇款单；7次给的现金，共给74.1万元，檀祥霖给写了收条）。到2015年10月份，她感觉不对，就找檀祥霖要钱，檀祥霖说过几天给钱。2016年2月，檀祥霖把30个人的取档凭证或身份证还她了，2016年3月份檀祥霖把陈某给他的12个人的档案还她了，2016年3月檀祥霖给她打了30万元的欠条，是陈某给檀祥霖的12个人办退休的钱，后来檀祥霖就联系不上了。后来办退休的30个人里有22个人退了钱，还有8个人没退钱，共计欠32.7万元。檀祥霖跟她说批退休只有这一次机会，有几个赶紧拿来，她挣钱心切，就又陆续拿了30个。她一共给檀祥林42个人的手续办退休，通过银行转账和现金方式给檀祥林108万元。这42个人，她找不到了，因为被骗后，42个人找她要钱，她没办法自己将钱某还了，还完钱她找这些人来作证，这些人拿到钱就都不来了，电话不接，还有根本找不到。她收这42个人钱时有欠条，在还钱后她把欠条拿回来都撕了。
证据二十、被害人刘某的陈述：2015年9月，她哥哥董彦海说洪某可以给她办哈尔滨市食品药品监督管理局正式编制工作，办事费用35万元。2015年10月15日她姐董彦玲在兴隆镇工商银行把10万元汇给洪某的工商银行卡，10月16日又给洪某汇了25万元。2015年11月19日，洪某通过微信通知她次日到黑龙江省医院体检，2015年11月20日，有一个自称是哈尔滨市食品药品监督管理局的男的（檀祥霖）全程领着她做体检。2015年12月14日，洪某通过微信通知她准备政审外调材料，准备好后通过微信发给洪某。2016年1月8日，领她做体检的男子（檀祥霖）联系她让她下周三（2016年1月13日）去哈尔滨市人事局报到。到了报到日期，他又打电话称在外地开会，就以各种借口一直拖到2016年4月，她向洪某说不办工作了，想退钱，洪某没退。2016年5月份洪某说报案了。
证据二十一、被害人吕某的陈述：2014年12月，王某3找她说可以帮人办工作，她于2014年12月22日下午1点多和其嫂子把13万元给王某3，王某3说三个月之内办好工作，之后过了三个月，她联系王某3，一直被搪塞。当时有一张欠条。
证据二十二、被告人檀祥霖的供述：2015年10月，夏某问他现在能办什么事，他说能办市食品药品监督管理局公务员工作，夏某说有个朋友家孩子想办，为了骗钱他在微信朋友圈给夏某发送能办市食品药品监督管理局公务员工作，一个人30万元，之后夏某找他说，其朋友葛某要给朋友赵某办理一个叫刘某的工作，之后赵某通过葛某给他转账30万元（一笔8万元、一笔22万元）。接着通过葛某和赵某认识了洪某，洪某要给一个叫吕某2的人办工作，他先通过葛某收了5万元定金，之后洪某又通过手机银行给他转账了25万元（一笔10万元、一笔15万元）。为了骗这些人，2015年11月20日他以录用公务员为名假装领他们在黑龙江省医院体检，他还在自己电脑上做了办理工作的假档案，他怕犯事，假档案已经让他销毁了。骗来的60万元让我还高利贷了。他还骗了王某1138万元。2015年4月，开始在道里区一个叫陈某的公司，由陈某介绍认识的王某1，当时是陈某在给王某1办理特殊工种退休，陈某通过夏某跟他认识了，陈某说自己办不了，之后就找到他，他说能办，陈某就把之前王某1找其办退休的12个人（一部分人）的办事钱30万元给了他，他给王某1打了收条，之后接着他就说他能办理特殊工种退休，王某1就把其朋友、同事等40多个人的材料给他送来让他办，后来在王某1家他收2万元至3万元不等，还有王某1在香坊区红旗大街附近银行给他转的钱，共计从王某1手中拿了138万元，收的大部分是现金都打了收条，还有一小部分是给建行卡和哈尔滨银行卡转的钱。这些钱让他还高利贷了。我当时承诺2016年3月把工作办成。工作没办成，他就把手机号换了，躲了起来让王某1联系不到他。他找任某办工作和办退休的事，但是没办成。他没有给任某拿过钱。他给葛某发体检表的手机已经没有了，换手机时就删除了。他和任某是朋友关系。2014年12月，任某给他打电话问能否办哈尔滨市银行的工作，他说需要13万元和孩子的毕业证、身份证等证件。过了一段时间，任某和他电话约好在任某单位桥南小学门口见，任某把13万现金和孩子的资料给他，之后他给孩子打过电话去参加关于银行方面的培训和去银行面试，嘴鸥事情也没办成，13万元他挥霍了。
本院认为，被告人檀祥霖以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。檀祥霖当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。辩护人的辩护意见具有事实依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人檀祥霖犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月26日起至2029年7月25日止），剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元（于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、责令被告人檀祥霖退赔被害人王英华人民币138万元、退赔被害人洪运梁人民币60万元，退赔被害人吕晓芳人民币13万元。
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 闫晓霜
审 判 员 刘 蕾
人民陪审员 杨 勇
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 郭文静