湖南省邵东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0521刑初85号
公诉机关湖南省邵东县人民检察院。
被告人李国堂，经商。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月26日被邵东县公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押邵东县看守所。
辩护人聂凯群，湖南定胜律师事务所律师。
辩护人王清平，湖南启航律师事物所律师。
被告人王胜秋，打工。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月26日被邵东县公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押邵东县看守所。
辩护人王玲，湖南定胜律师事务所律师。
湖南省邵东县人民检察院以邵东县刑诉刑诉（2016）85号起诉书指控被告人李国堂、王胜秋犯敲诈勒索罪，于2016年3月16日向本院提起公诉，建议对被告人李国堂、王胜秋在有期徒刑三年至五年内判处刑罚。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月7日、5月13日分别公开开庭审理了本案，湖南省邵东县人民检察院指派检察员申献君出庭支持公诉，被告人李国堂、王胜秋及辩护人聂凯群、王清平、王玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省邵东县人民检察院指控，2015年11月初，被告人李国堂在网上看到湖南省委巡视组进驻邵东县，便与被告人王胜秋商量冒充省委巡视组工作人员向邵东县各单位领导发送信息谎称掌握对方贪污证据以勒索钱财。后由被告人李国堂在娄底购买二台手机和三张170开头的电话号码。被告人王胜秋在网上购买了二张农业银行卡，其中一张的账号被6228482469297597879，户名为吴泽平。2015年11月10日，为避免被定为追查，被告人李国堂、王胜秋驾车到贵州省铜仁市松桃县，后再被告人李国堂的指使下，由被告人王胜秋在网上查到邵东县煤炭局、农业局、交通局、药监局、安监局和规划局等单位部分领导的干部的职务和电话号码，并利用购买的手机号码为17080705281的手机卡在松桃县先后于2015年11月11日、2015年11月12日向邵东县煤炭局局长谢某。交通局副局长郑某等20余人发送短信，内容均为：“XXX你好，我们是省巡视组，这几天收到关于你的实名举报，信件中提及你生活中不为人知的另一面，并提供了大量的证据。经我们调查取证，已掌握了部分证据，现中央对腐败贪污打击十分严厉，如你想妥善处理此事，请速短信联系。”
2015年11月12日郑某收到信息后向邵东县监察局局长朱石乔进行汇报，2015年11月13日郑某按照领导要求回复短信问对方如何处理，被告人李国堂、王胜秋要求郑某汇款10万元到户名为吴泽平的农业银行账户，钱到账后会销毁手中全部证据，保证郑某的安全。随后郑某向邵东县公安局报案。
2015年11月11日谢某收到短信后未予理睬，在得知同单位同事也收到一样的短信，遂于2015年11月17日恢复短信称向拜访对方，被告人李国堂。王胜秋2015年11月18日恢复短信要求谢某汇十万到户名为吴泽平的农业银行账户，并多次打电话催款。随后，谢某向邵东县公安局报案并继续与被告人李国堂。王胜秋周旋，称经济困难。要求领导关照，后被告人李国堂、王胜秋同意谢某汇款3万元。期间，被告人李国、王胜秋继续通过电话、短信方式多次催款，并威胁谢某如不讲信用，就将其违纪资料上传网络，让媒体关注后再介入调查。在谢某回复信息称借来的银行卡打钱时被ATM机吞掉及被省委巡视组谈话二次，被告人李国堂、王胜秋认为其行为已经被谢某识破，遂未再与谢某联系。
被告人李国堂曾多次听说娄底市房产局副局长钟某分管的工地偷工减料，在娄底有多套房产，并违规生二胎，要被告人王胜秋冒充娄底纪委给钟某发信息以勒索钱财，被告人王胜秋表示同意。2015年10月27日被告人王胜秋用被告人李国堂提供的手机号码170××××2048，冒充娄底市纪委工作人员发信息给钟某。声称掌握了被告人李国堂所称的上诉违法违纪情况，要求钟某汇款7.2万元打户名为吴泽平的农业银行账户上。钟某未予理睬。
为证明上述事实，公诉机关向法庭举出了被告人李国堂、王胜秋的供述，被害人钟某、吕某、尹某、赵某、申某甲、张某、申某乙、贺某、彭某、佘某、魏某、王某甲、曾某、王某乙、谢某、郑某的陈述，证人刘某的证言，视听资料，扣押决定书，通话详单，抓获经过及户籍资料等证据证实，足以认定。
公诉机关认为，被告人李国堂、王胜秋以非法占有为目的，采取威胁、要挟的手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为应按照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条追究二被告人的刑事责任。被告人李国堂、王胜秋已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂。在共同犯罪中，被告人李国堂、王胜秋均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。建议对被告人李国堂、王胜秋在有期徒刑三年至五年内判处刑罚。
被告人李国堂对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。但郑某被勒索的数额为3.2万元。
被告人王胜秋对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称郑某被勒索的数额为3.2万元。他构成坦白。
辩护人聂凯群的辩护意见是，被告人李国堂勒索郑某的事实是侦查引诱，不能认定。被告人李国堂勒索钟某的事实证据不足，不能认定。被告人李国堂构成坦白，是犯罪未遂，是初犯、偶犯。要求判处缓刑。
辩护人王清平的辩护意见是，被告人李国堂构成坦白，是犯罪未遂，是初犯、偶犯。
辩护人王玲的辩护意见是，被告人王胜秋勒索郑某的事实是侦查引诱，不能认定。被告人王胜秋勒索钟某的事实证据不足，不能认定。被告人王胜秋是从犯、构成坦白，是犯罪未遂，是初犯、偶犯。
经依法审查查明：
2015年11月初，被告人李国堂在网上看到湖南省委巡视组进驻邵东县，便与被告人王胜秋商量冒充省委巡视组工作人员向邵东县各单位领导发送信息谎称掌握对方贪污证据以勒索钱财。后由被告人李国堂在娄底购买二台手机和三张170开头的电话号码。被告人王胜秋在网上购买了二张农业银行卡，其中一张的账号被6228482469297597879，户名为吴泽平。2015年11月10日，为避免被定为追查，被告人李国堂、王胜秋驾车到贵州省铜仁市松桃县，后再被告人李国堂的指使下，由被告人王胜秋在网上查到邵东县煤炭局、农业局、交通局、药监局、安监局和规划局等单位部分领导的干部的职务和电话号码，并利用购买的手机号码为17080705281的手机卡在松桃县先后于2015年11月11日、2015年11月12日向邵东县煤炭局局长谢某。交通局副局长郑某等20余人发送短信，内容均为：“XXX你好，我们是省巡视组，这几天收到关于你的实名举报，信件中提及你生活中不为人知的另一面，并提供了大量的证据。经我们调查取证，已掌握了部分证据，现中央对腐败贪污打击十分严厉，如你想妥善处理此事，请速短信联系。”
2015年11月12日郑某收到信息后向邵东县监察局局长朱石乔进行汇报，2015年11月13日郑某按照领导要求回复短信问对方如何处理，被告人李国堂、王胜秋要求郑某汇款10万元到户名为吴泽平的农业银行账户，钱到账后会销毁手中全部证据，保证郑某的安全。后被告人李国堂与郑某在电话里商量由郑某打款3.2万元到指定账户，随后郑某向邵东县公安局报案。
2015年11月11日谢某收到短信后未予理睬，在得知同单位同事也收到一样的短信，遂于2015年11月17日恢复短信称向拜访对方，被告人李国堂。王胜秋2015年11月18日恢复短信要求谢某汇十万到户名为吴泽平的农业银行账户，并多次打电话催款。随后，谢某向邵东县公安局报案并继续与被告人李国堂、王胜秋周旋，称经济困难，要求领导关照，后被告人李国堂、王胜秋同意谢某汇款3万元。期间，被告人李国、王胜秋继续通过电话、短信方式多次催款，并威胁谢某如不讲信用，就将其违纪资料上传网络，让媒体关注后再介入调查。在谢某回复信息称借来的银行卡打钱时被ATM机吞掉及被省委巡视组谈话二次，被告人李国堂、王胜秋认为其行为已经被谢某识破，遂未再与谢某联系。
被告人李国堂曾多次听说娄底市房产局副局长钟某分管的工地偷工减料，在娄底有多套房产，并违规生二胎，要被告人王胜秋冒充娄底纪委给钟某发信息以勒索钱财，被告人王胜秋表示同意。2015年10月27日被告人王胜秋用被告人李国堂提供的手机号码170××××2048，冒充娄底市纪委工作人员发信息给钟某。声称掌握了被告人李国堂所称的上诉违法违纪情况，要求钟某汇款7.2万元打户名为吴泽平的农业银行账户上。钟某未予理睬。
上述事实，有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、证人刘某的证言证明：她是王胜秋的妻子。王胜秋在2015年11月10日左右去过贵州。
2、被害人钟某的陈述证明：他的联系电话为186××××9599。在2015年11月，他接到一个手机号码为170开头的短信，短信内容大致是对方是纪委干部，他分管的工程偷工减料、谋取利益，他在娄底有很多套房产，他违反规定生二胎之类的，并让他打7.2万元到某某银行的账户上。但他没有理睬。
3、被害人吕某、尹某、赵某、申某甲、张某、申某乙、贺某、彭某、佘某、魏某、王某甲、曾某、王某乙的陈述证明：2015年11月，他们的手机号码分别收到手机号码为17080705281的手机短信，短信的大致内容是：“我们是省巡视组，这几天收到关于你的实名举报信息，信件中提及你生活中不为人知的另一面，并提供了大量的证据。经调查取证，已掌握部分证据，现中央对腐败贪污打击十分严厉，如你先妥善处理此事，请速短信联系。”但他们并没有和对方联系，所以也没有打钱过去。
4、被害人谢某的陈述及短信内容复印件证明：2015年11月11日晚上，他收到手机号码为17080705281的短信，短信的大致内容是：“我们是省巡视组，这几天收到关于你的实名举报信息，信件中提及你生活中不为人知的另一面，并提供了大量的证据。经调查取证，已掌握部分证据，现中央对腐败贪污打击十分严厉，如你先妥善处理此事，请速短信联系。”他于2015年11月17日回复短信，对方在11月18日回复速付10万元到农业银行6228482469297597879吴泽平的账户上。后对方多次打电话催款。他称自己经济有点困难，又没有在农行开过户，想当面跟其汇报。但对方没有答应他，而是要他在18日下午下班前把钱打过去，超过17点30分的话他也帮不上我了。11月19日，对方又与他联系说如果他不讲信用，就把他的违纪资料传到网上，让各大媒体关注后再介入调查。他回复称借来的银行卡打印时被ATM机吞掉及被省委巡视组谈话。
5、被害人郑某的陈述证明：2015年11月12日，他收到一个号码为17080705281的手机短信。短信的大致内容是：“我们是省巡视组，这几天收到关于你的实名举报信息，信件中提及你生活中不为人知的另一面，并提供了大量的证据。经调查取证，已掌握部分证据，现中央对腐败贪污打击十分严厉，如你先妥善处理此事，请速短信联系。”对方称“速付十万到农行622848246929597879吴泽平。”被害人郑某觉得对方是在诈骗自己，于是便去了公安局报案了。
6、被告人李国堂的供述证明：2015年11月初，他从网络上看到湖南省巡视组到邵东县视察的新闻，他就与王胜秋商量冒充省巡视组领导发短信骗邵东县的干部，王胜秋表示同意。他在娄底市购买了两部手机和三张170开头的手机卡，王胜秋在网上购买了两张农业银行卡。其中一张银行卡的户名为吴泽平，账号为6228482469297597879。11月9日，他与王胜秋驾车到贵州，王胜秋从网上找到邵东县领导干部的手机号码，王胜秋用17080705281的手机卡编了一则短信，短信内容大致为他们是省巡视组，这几天收到关于对方的实名举报，信件中提及对方生活中不为人知的另一面，并提供了大量的证据。经他们调查取证，已掌握了部分证据，现中央对腐败贪污打击十分严厉，如对方想妥善处理此事，请速短信联系。在贵州的时候，郑某回复了他们的短信，他们就要郑某汇钱，他也电话给郑某催款。11月17日，他们又收到谢某的回复短信，他们就让谢某汇10万元到吴泽平的账户上，谢某讲没有那么多钱。11月18日，他们就打电话给谢某催款，后他们让谢某凑齐4万元左右给他们。2015年11月，他听说娄底市房产局副局长钟某分管的工地偷工减料，在娄底有多套房产，并违规生二胎，要王胜秋给钟某发信息骗钱。王胜秋发了短信给钟某，但他具体不知道信息内容。
7、被告人王胜秋的供述证明：2015年11月初，李国堂对他讲李国堂在网上看到省巡视组到邵东县巡察，李国堂让他在网上找一些邵东县干部的电话号码并发短信骗钱。李国堂在娄底市购买了两部手机和三张170开头的手机卡，他在网上购买了两张农业银行卡。其中一张银行卡的户名为吴泽平，账号为6228482469297597879。11月10日左右，他与李国堂驾车前往贵州，后他在邵东县人民政府网上查到了邵东县农业局、煤炭局、交通局、药监局等局的局领导手机号码，便给这些干部发短信，短信内容为：“我们是省巡视组，这几天收到关于你的实名举报信息，信件中提及你生活中不为人知的另一面，并提供了大量的证据。经调查取证，已掌握部分证据，现中央对腐败贪污打击十分严厉，如你先妥善处理此事，请速短信联系。”后郑某回复了短信，他们就让郑某汇10万元到吴泽平的账户上，钱到账后就会销毁证据，保郑某平安。郑某又与他们电话联系，但郑某一直没有打钱过来。过了几天，他们又收到谢某的回复短信，他们就让谢某汇10万元到吴泽平的账户上，谢某讲没有那么多钱。他们就打电话给谢某催款，谢某只有3万元，后他们让谢某打3万元给他们，但谢某最后还是没有打钱过来。在11月份的时候李国堂对他讲娄底市房产局副局长钟某分管的工地偷工减料，在娄底有多套房产，并违规生二胎，要他冒充娄底纪委给钟某发信息以骗钱财。后他用李国堂提供的170××××2048手机号码，冒充娄底市纪委工作人员发信息给钟某。声称钟某分管的工地偷工减料，在娄底有多套房产，并违规生二胎，让钟某汇钱到吴泽平的账户上。
8、扣押决定书及扣押物品、文件清单证明：邵东县公安局办案民警在李国堂处扣押1台J×××××牌手机；在王胜秋处扣押1台TA**牌手机、1台J×××××牌手机、1张手机卡卡壳、1张中国工商银行卡、1张中国农业银行卡、1张中国建设银行卡、2个金士顿U盘。
9、通话详单、短信详单证明：17080705281的手机号码与被害人吕某、尹某、赵某、申某甲、张某、申某乙、贺某、彭某、佘某、魏某、王某甲、曾某、王某乙、谢某、郑某的手机号码有短信联系。17080705281的手机号码与被害人郑某有电话联系。170××××2048号码与被害人钟某有短信联系。
10、视听资料证明：17080705281的手机号码与被害人谢某有电话联系。电话中被告人李国堂、王胜秋同意谢某汇款3万元。
11、抓获经过证明：2015年11月25日，办案民警在娄底抓获李国堂、王胜秋。
12、户籍资料证明：被告人李国堂出生于1972年12月13日，被告人王胜秋出生于1985年10月4日，二被告人犯罪时均已成年。
本院认为，被告人李国堂、王胜秋以非法占有为目的，采取威胁、要挟的手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人李国堂、王胜秋均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李国堂、王胜秋如实供述自己的犯罪罪行，是坦白，予以从轻处罚。被告人李国堂、王胜秋已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以减轻处罚。辩护人聂凯群、王玲提出被告人李国堂、王胜秋勒索郑某的事实存在侦查引诱，不能认定的辩护意见。经查，2015年11月12日，被告人李国堂、王胜秋主动向郑某发送勒索短信，次日又主动电话联系郑某，证明了本案犯意提出及数额均非侦查引诱。故对辩护人的该辩护理由，本院不予采纳。辩护人聂凯群、王玲提出被告人李国堂、王胜秋勒索钟某的事实证据不足的辩护意见。经查，2015年10月27日，被告人王胜秋用170××××2048的手机号码冒充娄底市纪委工作人员发信息给钟某。声称钟某分管的工地偷工减料，在娄底有多套房产，并违规生二胎，让钟某汇7.2万元到吴泽平的账户上。该事实有被告人李国堂、王胜秋的供述，被害人钟某的陈述，短信详单等证据相互印证。故对辩护人的该辩护理由，本院不予采纳。辩护人王玲提出被告人王胜秋是从犯的辩护意见。经查，被告人王胜秋在敲诈勒索共同犯罪中，购买作案银行卡，编织勒索短信发送给被害人，起主要、积极作用，是本案的主犯，故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。被告人李国堂、王胜秋及辩护人聂凯群、王玲、王清平提出二被告人构成坦白、是犯罪未遂、是初犯的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。
据此，对被告人李国堂、王胜秋适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李国堂犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2019年11月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）
二、被告人王胜秋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2019年11月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）
三、对作案工具1台J×××××牌手机予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 羊芬芬
审 判 员 罗俊平
人民陪审员 彭求卿
二〇一六年四月二十三日
代理书记员 康 娜
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。