广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1322刑初113号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人张宏彬，男，1994年3月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省揭阳市揭东区。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月29日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年11月2日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
指定辩护人王剑荣，博罗县法律援助处律师。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2018〕87号起诉书指控被告人张宏彬犯开设赌场罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员黄雨亮出庭支持公诉，被告人张宏彬及其辩护人王剑荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年4月10日开始，被告人张宏彬与卢鸿涛（另案处理）经商策后，由张宏彬以卢鸿涛名义出资，与黄健、陈贤孟、张晓喜、陈鸿斌（均另案处理）在博罗县园洲镇御景豪庭B5栋2单元1401房通过“银河系全天2.8大学城”QQ群，以坐庄的方式在该QQ群内招揽群内成员进行“时时彩”外围赌博。其中，黄健负责“银河系全天2.8大学城”创建、管理以及招揽人员加入上述QQ群参与赌博；张宏彬负责财务管理，结算、记录每天赌博收入；张晓喜、陈鸿斌负责上述QQ群赌资收取及赔付等工作；陈贤孟负责计算赔率及提供其支付宝、微信钱包、QQ钱包等账号供上述QQ群收取赌资及赔付使用。经查实，至案发，上述赌博窝点通过上述QQ群做庄赌博有账本记录的共获利人民币78373元。同年4月19日16时许，公安民警在博罗县园洲镇御景豪庭B5栋2单元1401号房抓获黄健、张晓喜、陈鸿斌、陈贤孟，并在房内缴获台式电脑、手机等赌博工具。同年9月29日，公安民警在园洲镇农业银行抓获张宏彬，并从其身上缴获苹果7Plus手机一部。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人张宏彬的行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，建议对被告人判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人张宏彬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
辩护人王剑荣的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人在御景豪庭赌场负责财务管理、结算、记录每天赌博收入的事实无异议，但对认定张宏彬与卢鸿涛经商策后，由张宏彬以卢鸿涛名义出资的事实有异议；2、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，是初犯、偶犯，且赌场所营业时间较短。综上，请法院对其从轻处罚。
经审理查明，2017年4月10日开始，被告人张宏彬与卢鸿涛（另案处理）经商策后，由卢鸿涛出资，卢将10万元转入张宏彬账户，再由张经手转给陈贤孟，与黄健、陈贤孟、张晓喜、陈鸿斌（均另案处理）在博罗县园洲镇御景豪庭B5栋2单元1401房通过“银河系全天2.8大学城”QQ群，以坐庄的方式在该QQ群内招揽群内成员进行“时时彩”外围赌博。其中，黄健负责“银河系全天2.8大学城”创建、管理以及招揽人员加入上述QQ群参与赌博；张宏彬负责财务管理，结算、记录每天赌博收入；张晓喜、陈鸿斌负责上述QQ群赌资收取及赔付等工作；陈贤孟负责计算赔率及提供其支付宝、微信钱包、QQ钱包等账号供上述QQ群收取赌资及赔付使用。经查实，至案发，上述赌博窝点通过上述QQ群做庄赌博有账本记录的共获利人民币78373元。同年4月19日16时许，公安民警在博罗县园洲镇御景豪庭B5栋2单元1401号房抓获黄健、张晓喜、陈鸿斌、陈贤孟，并在房内缴获台式电脑、手机等赌博工具。同年9月29日，公安民警在园洲镇农业银行抓获张宏彬，并从其身上缴获苹果7Plus手机一部。
上述事实，被告人张宏彬在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实博罗县公安局园洲派出所在工作中发现并抓获本案涉嫌参与网络赌博的多名人员后，依法立案侦查。
2、检查笔录、证据保全、收缴清单、现场勘验笔录，证实现场位于博罗县园洲镇御景豪庭B5栋2单元1401号房及博罗县园洲镇顺安六路16号出租屋6楼，经现场检查，在该房电脑桌子上缴获有台式电脑、手机、银行卡等赌博工具一批（详见收缴物品清单），公安机关绘制了现场图，并予以拍照固定。
3、被告人的供述及辩解
张宏彬供称，我和陈贤孟、健哥、张晓喜、鸿斌参与了“时时彩”网络赌博项目，窝点设在御景豪庭小区某栋，具体多少单元我没有记，是在14楼电梯出口左边第一间房，该房是我于2016年9月份左右租的，我自己住了一个多月后就给了陈贤孟住。“时时彩”项目是健哥设立的，我姐夫卢鸿涛出资10万元，原本要出资20万元的，因卢鸿涛当时缺钱，就先转了10万元给我在农业银行的账户上，我当时向中国农业银行园洲支行申请办理贷款，需要刷流水，卢鸿涛就先将10万元打给我刷流水办贷款，再由我转给陈贤孟做理赔。我每天到窝点负责记账登记输赢情况，账本11就是我用笔登记的，用来收受赌资的账户中，有陈贤孟的个人支付宝、企业版支付宝，及他的微信钱包、QQ钱包，还有我的一个QQ钱包（名称为四通货运），账本登记至2017年4月18日止盈利为78373元。卢鸿涛说每个月给我发工资2000元左右，但只开赌了9天就出事了，我还没有拿过工资。庭审时辩称出资的10万元实际是我出的，钱是我向姐姐借来的，当时跟她说做生意需要周转，本来是要投资人20万元的，但我没那么多钱，又怕黄健他们不相信我，所以做账本时我登记的是20万元，实际出资是10万元。
4、证人证言及辨认笔录
证人焦某1述称，我是博罗县园洲镇御景豪庭B5栋2单元1401房的屋主，该房是2011年10月份购买的，装修好后就一直出租给他人，最近一次是2016年5月13日出租给了张宏彬，他是通过御景豪庭小区附近中介公司跟我承租下来的，有租赁合同，每月租金1900元，水电费另计，房租都是银行卡或微信转账给我的，张宏彬说租来作网上贩卖轮胎的工作室。他本人没有住在这里的，都是一些工作人员住。出租期间因电器问题我去过十多次，去年有五、六人住在那里，有约十台电脑，2017年年后我过去看到只有四个人左右在那住，只有三、四台电脑。
焦某2辨认出张宏斌头像，辨认出陈鸿斌、张晓喜是工作人员。
证人林某1供述，我从2015年5月份开始参与网络赌博，该赌博网站的老板有卢鸿涛、卢某3及我哥林某3，刚开始我是一般的电脑操作员，2016年10月份左右搬到园洲镇刘屋村顺安六路16号六楼后才开始做管理的。陈贤孟主要提供网站技术支持。赌博网站共有五个工作室，分别由我和林某2、张某1、张宏彬、“老二”负责管理，我管理的工作室有三个员工，其他四个工作室均有四个员工，每个工作室都要用账本登记的，盈利都上交股东。陈贤孟他们被抓当天，我因家里有事，从楼上下来时看到张宏彬，他说御景豪庭那边的窝点出事了，然后问要不要搬走电脑设备，因时间紧迫，我们就回到六楼将电脑主机搬到卢鸿涛在园洲寮仔村轮胎市场的仓库存放，但显示器没搬走。当天我就自己坐车回了老家，到９月份左右才到广州南沙那边工作。
同案人陈贤孟供称，我于2016年2月份开始参与网络赌博，是通过“银河系全天2.8大学城”这个QQ群进行赌博的，地点在博罗县园洲镇御景豪庭某栋2单元1401房内，该工作室是卢鸿涛老板投资的，投资额为20万元。我负责提供技术支持，张宏彬负责财务，黄健负责建QQ群，然后在网上找中介拉赌客进群并且购买开庄软件，张晓喜和“阿斌”是操盘手，通过“做庄软件”为赌客上下分，赌客是通过向我提供的微信和支付宝转账来上分的，一元一分，我提供这些账号之后就没有操作。我的职位是程序员，在该工作室里通过数学上的计算，寻找庄家在赌博游戏规则和优惠上的漏洞，用电脑编写程序从而获取利益，老板按盈利的20%给我，至今非法收入约60万元；除御景工作室外，还有一个工作室在金莎酒店对面的停车场那栋楼里，该工作室是卢老板及其兄弟、姐夫合伙投资的。我到这里工作之前，卢老板己经请了一个团队在做套利这个项目了，不过当时是人工下注的，我来了之后写了一个软件程序，实现了自动下注，我写好套利的“外挂”程序后交给老板，让他下面的团队在外国的赌博网站上“下注”盈利，该团队有30多人，平时就在金莎那个工作室上班。
陈贤孟辨认出陈鸿斌、黄健、张晓喜就是本案利用软件参赌的人员；辨认出林某2、张某1、张宏彬、林某1、卢某2是本案的工作人员；辨认出卢某3、林某3、卢鸿涛是老板。
同案人黄健供称，我过来找我同学陈贤孟玩认识了御景工作室的老板，才在该工作室上班的，老板没说给我多少工资，只说赚到钱不会亏待我们的，我才上班几天，还没有领过工资。购买设备的钱及我支付宝里的钱都是老板出的，老板转账给我同学，我同学转账给我。“时时彩”软件是我在网上花了1000元购买的，“银河系”QQ群是我创建的，我负责在QQ群上拉赌客，凑“僵尸粉”和指点一下其他两个男子操作程序。4月11日我是第一天当操盘手，QQ群里的机器人是我4月12日在网上以1000元购买的，他们远程帮我安装，我负责监控QQ机器人是否有掉线，如有掉线则立马要登录。QQ群里共有成员1200人，但大多数是“僵尸粉”或托，真实的客户大概只有三、四十人，网上每天有约30人下注，最低下注额为20元，最高下注限额为40000元，赌客要在我们这里上分，他们输钱我们就获利。网上的担保费、返红介绍费都由我负责，张晓喜负责给客人上分、下分、转分，陈鸿斌有时帮张晓喜操盘，另有一名男子是财务。
黄健辨认出陈贤孟就是技术人员，张晓喜、陈鸿斌是操盘手，卢鸿涛是提供赌博资金的老板，张宏彬是财务，负责结算账目和赌博事项。
同案人张晓喜供称，我自2016年2月份开始参与境外赌博网站，至2017年4月11日都是在金莎酒店旁的工作室上班，4月12日开始在御景豪庭工作室，是老板卢鸿涛叫我过去御景的，他转了20万给“啊健”做本钱。我和陈鸿斌在御景工作室负责操作“时时彩”和网站赌博、账本记录，陈贤孟主要开发外挂，教我们网站赌博，“啊健”主要负责教我们操作“时时彩”。每个工作室都有一个管理人员，他们都会记下当天赌博转进账户的资金及投注的流水账目，盈利情况看账本就清楚了。我被抓获时从身上缴获的银行卡是卢老板叫我开的，里面的钱是老板叫人转过来作为“时时彩”赌本的。
张晓喜辨认出陈鸿斌负责操作“时时彩”和网站赌博，陈贤孟就是教网站赌博的人，黄健就是教我们操作“时时彩”的人，林某1、卢某2是管理人员，张宏彬是财务，林某3、卢鸿涛、卢某3是股东。
同案人陈鸿斌供称，我于2017年2月19日开始在园洲御景豪庭工作室上班，当时只有陈贤孟在那里，黄健和张晓喜是4月10日才过来的，我和张晓喜是操盘手，负责网络赌博的操盘，通过“海燕论坛”找到赌博网站（百家乐和老虎机），卢老板会给我们一些身份资料和银行账户给我们注册多个账号并投注金额进行赌博，我操作的部分每天盈利3000元到5000元不等。陈贤孟对我们的赌博网站进行开发。我每月工资3000-5000不等，没有到过金莎窝点。
陈鸿斌辨认出张晓喜、黄健是本案利用软件进行赌博的人员；陈贤孟是技术人员。
证人张某1供述，我有参与网络赌博，主要负责记账、操盘及管理整个工作室，月工资5000元。团伙总共有五个工作室，金莎酒店六楼有四个工作室，分别由我和林某2、林某1、卢某2管理，另一个工作室由张宏彬管理，2017年3月底张宏彬退出了。工作室共有电脑44台，平均每个人操控3台，我的工作室有五人，只负责操盘，具体是利用陈贤孟开发的作弊器在赌博网站下注，提高赢利概率，其他工作室都是四人，具体负责什么我不清楚。老板是卢鸿涛、卢某3及林某3，四个工作室每月盈利约15万元，均由老板所得。我弟张宏彬曾因做生意缺钱向我借了10万元，是我从自己的帐户转给他的。
张某1辨认出张晓喜是本案的员工，林某2、张宏彬、卢某2、林某1均是管理人员，卢某3、林某3均是股东之一，卢鸿涛是其丈夫，也是股东之一。
证人林某2供述，我有参加网络赌博，我们赌博团伙有卢鸿涛、卢某3、林某3三名股东；陈贤孟是技术人员，主要负责“外挂”软件的研发；下面有四个工作室，分别由我和张某1、林某1、卢某2管理，张某1同时负责管理财账。团伙共有两个窝点，一个窝点在园洲镇顺安六路16号内，主要负责使用电脑在赌博网站上注册账号，存取赌资和挂机赚取返水钱，另一个窝点在园洲镇上南御景豪庭B4栋2单元1401，主要负责让技术人员研发“外挂”软件。工作人员每月底薪3000元外加提成，最多不超过5000元，我与卢某3是夫妻关系，所以没有拿工资。黄宇是我同学，她是2017年4月17日左右来园洲找我玩的，住在我那里，但没参与赌博。
林某2辨认出陈贤孟就是住在御景窝点的技术人员，张某1就是在金莎窝点的管理人员，卢某2、张宏彬、林某1是工作室负责人，卢鸿涛、林某3、卢某3是股东。
5、账本复印件及原件13本，黄健指认该账本记录了2017年4月11日至18日的收支情况，获利78373元。
6、转账记录照片、截图、手机信息截图等书证，证实陈贤孟支付宝、两部华为手机微信转账情况、黄健苹果7手机微信转账情况、张晓喜手机投注情况截图及在缴获的电脑主机发现的银行卡密码等信息。
7、出单机器人安装使用说明。
8、“银河系全天2.8大学城”QQ赌博群出单机器人“银河-算账”账号，赔率说明，黄健指认截图为“银河-
算账”的账号及“时时彩”的赔率最小2.8倍，最大60倍。
9、支付账号收支明细、聊天记录，陈贤孟指认，微信名“vip”为卢鸿涛，“粤V”为张宏彬，“麒麟”为黄健，并指认其微信号“业余修车工”的聊天记录及支付宝账号收支明细。
10、黄健指认其支付账号收支明细，经黄健指认其支付宝账号，并对收支明细予以确认。
11、查封电脑主机照片及银行卡账号资料，证实博罗县公安局园洲派出所在查封的电脑主机上发现有银行卡账号密码等信息。
12、情况说明，证实园洲镇顺安六路16号屋主为卢某3，博罗县公安局目前对其追逃中；博罗县园洲镇金莎酒店附近一出租屋6楼与博罗县园洲镇顺安六路16号出租屋6楼为同一地点；实际冻结陈贤孟招商银行卡的余额为3130.77元。
13、房屋租赁合同等，证实租用博罗县园洲镇御景豪庭某单元1401房的人是张宏彬。
14、到案经过，证实公安机关经网上追逃于2017年9月29日抓获被告人张宏彬。
15、人口信息，证实被告人张宏彬作案时己达到完全刑事责任年龄。
16、银行卡流水账，证实陈贤孟、邱某枝等人的银行卡收支情况。
17、张某1指认的书证，张某1指认其手机微信的报账及聊天记录及通过账本计算的获利情况。
18、电子证据检查笔录，证实在被缴获的黑色神州笔记本电脑硬盘发现涉案信息，有姓名、银行卡号、登录账号、密码；在三星电脑感触盘发现百家乐软件压缩包。
19、扣押电脑内提取的文档、软件信息，证实查获的赌博网站网址及用户名、密码能够登录赌博网站。
20、林某1工行流水记录，证实林某1的帐号收支明细。
21、张宏彬QQ钱包、微信开户情况及2017年4月以来交易记录，证实其交易情况。
22、调取证据清单及张宏彬农行流水记录，证实张宏彬农业银行账号于2017年4月10日收到张某1账户转来的10万元。
23、张宏彬对其手机资料的指认，证实张宏彬确认了其QQ账号及手机支付宝交易记录等资料。
24、调取证据清单、户名卢某2文等人的工行流水记录，证实卢某2文账户交易情况。
25、从现场缴获的华为手机提取“时时彩”赌博QQ群、“银河系全天2.8大学城”的赌博流水记录，证实接受投注情况。
26、现场查获两部华为“工作机”提取数据等光盘14个。
27、公安机关出具的《关于送检涉案的三部手机取证情况说明》、《关于张晓喜等人开设赌场案送检查电脑情况说明》、《关于调取张宏彬、陈贤孟、黄健等三人微信钱包、QQ钱包交易记录及冻结相关账户的情况说明》、《关于张宏彬审讯视频情况说明》、《关于张晓喜等人赌博“银河系全天2.8大学城”赌博QQ群收受赌资情况说明》，证实赌博QQ群有接受投资。
28、同案犯黄健、陈贤孟等人的刑事判决书，证实黄健、张晓喜、陈鸿斌、陈贤孟因犯开设赌场罪己被判刑。
本院认为，被告人张宏彬以营利为目的，为他人赌博提供场所，其行为已构成开设赌场罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人辩称对认定张宏彬以卢鸿涛名义出资有异议的问题。经查，被告人张宏彬在之前的多次供述中均称出资人是卢鸿涛，与同案人陈贤孟、黄健的供述相吻合，证人林某1、张某1、林某2亦指证该赌博网站的老板是卢鸿涛、卢某3、林某3，被告人庭审时供称由其出资没有其他证据相佐证，故应认定为张宏彬经手出资，而不能认定由被告人张宏彬一人出资，对辩护人该辩护意见予以采信。鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。公诉机关提出对被告人判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合相关法律规定，且被告人无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人张宏彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月29日起至2018年7月28日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张剑文
审 判 员 邓建新
人民陪审员 胡汉强
二〇一八年三月十六日
书 记 员 王春茹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。