山东省梁山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0832刑初151号
公诉机关梁山县人民检察院。
被告人马某1，男，1981年7月25日出生于山东省梁山县，初中文化，务农，住梁山县。因犯故意伤害罪，于2008年12月5日被泰安市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2016年7月29日被梁山县公安局刑事拘留，同年9月1日经梁山县人民检察院批准被逮捕。
辩护人王心田、武志猛，山东求胜律师事务所律师。
被告人王某1，男，1983年2月21日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年5月20日被梁山县公安局取保候审，2017年4月12日被本院取保候审。
被告人张某1，男，1978年12月27日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因犯拐卖儿童罪，于1998年7月28日被梁山县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2016年6月3日被梁山县公安局取保候审，于2017年4月12日被本院取保候审。
被告人郝某，男，1980年5月3日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月3日被梁山县公安局取保候审，于2017年4月12日被本院取保候审。
被告人庄某，男，1987年11月22日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月3日被梁山县公安局取保候审，于2017年4月12日被本院取保候审。
梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉[2017]92号起诉书指控被告人马某1、王某1、张某1、郝某、庄某犯非法拘禁罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员刘贵秀出庭支持公诉，被告人马某1及其辩护人王心田、被告人王某1、张某1、郝某、庄某到庭参加诉讼。经梁山县人民检察院建议，本院决定本案延期审理一次。现已审理终结。
梁山县人民检察院指控：
（一）2016年5月17日14时许，被害人关某4因债务纠纷与他人一起进入梁山县生资宾馆101房间，被告人马某1得知后先后电话指使丁某1、姚某1（二人另案处理）等人到梁山县生资宾馆看守关某4，后于当日19时许电话指使王某1等人去生资宾馆接替丁某1、姚某1等人继续看守关某4，被告人王某1找到被告人张某1、郝某、庄某看守关某4，防止其离开。次日7时许发现被害人关某4在生资宾馆101房间的南阳台防盗窗上自缢。经鉴定，被害人关某4系自缢死亡。
（二）2015年10月份的一天，被告人马某1等人在济南华山镇卧牛山村出租屋内找到被害人关某5向其索要债务，当日22时许，马某1等人强行将被害人关某5从济南带至济宁市区一宾馆内非法拘禁。次日上午，马某1及一东北口音的男子陪同关某5向在济宁农业银行上班的崔某催要人民币6万元，晚上马某1等人将关某5带至梁山县一鸣商务宾馆204房间非法拘禁约5昼夜，期间马某1安排两名男子轮流看守关某5，并逼迫关某5向杨某等人借款人民币共计12余万元转给马某1。
针对指控的上述事实，公诉机关提交了物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查辨认等笔录、出警录像等证据。
公诉机关认为，被告人马某1、王某1、张某1、郝某、庄某非法剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人马某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用刑法第二十六条之规定；被告人王某1、张某1、郝某、庄某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，适用刑法第二十七条之规定。
被告人马某1对指控其犯非法拘禁罪无异议，辩解称其要求王某1等人看守、跟踪关某4，但没有限制其不得离开宾馆;其带关某5由济南去济宁、梁山县一鸣宾馆，是关某5同意的，请求从轻处罚。
其辩护人的辩护意见是：1、马某1等人的跟随、监视行为与关某4自杀之间不具有因果关系，关某4没有受到侮辱、殴打、逼迫，具有人身活动的自由，其自杀系因债务缠身、精神压力过大所致。2、被害人关某4自杀死亡超出马某1的预料，对此马某1没有主观过错，不应承担责任。3、关某4自愿到宾馆协商解决债务，马某1等人没有限制其人身自由，该行为不构成非法拘禁罪。4、指控被告人马某1非法拘禁被害人关某5证据不足，不应认定。5、即使认定马某1的行为构成非法拘禁罪，也应考虑其目的是为了索要合法债务，应对其从轻处罚。
被告人王某1对指控其犯非法拘禁罪自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人张某1对指控其犯非法拘禁罪自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人郝某对指控其犯非法拘禁罪自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人庄某对指控其犯非法拘禁罪自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：
（一）2016年5月17日14时许，被害人关某4因债务纠纷与他人一起进入梁山县生资宾馆101房间，被告人马某1得知后先后电话指使丁某1、姚某1（二人另案处理）等人到梁山县生资宾馆看守关某4，后于当日19时许电话指使王某1等人去该宾馆接替丁某1、姚某1等人继续看守关某4。被告人王某1找到被告人张某1、郝某、庄某，一同到该宾馆看守关某4，防止其离开。次日7时许发现被害人关某4在该宾馆101房间的南阳台防盗窗上自缢。经鉴定，被害人关某4系自缢死亡。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
物证
被告人马某1的手机2部、王某1手机1部，证实案发当
日马某1、王某1等人的通话情况。
2、书证
（1）住宿登记表,证实2016年5月17日下午2时30分关某4入住生资宾馆。
（2）情况说明，证实侦查机关查明，马某1手机号码137××××8765，毕某1手机号码139××××9667，丁某1手机号码133××××6766和150××××2244，姚某1手机号码155××××7771，王某1手机号码155××××4215。
（3）被告人马某12005年5月17日、18日的通话记录,证实马某1与毕某1、丁某1、姚某1的手机通话情况：2016年5月17日17:39:57马某1拨打王某1手机，截止当日22:9:9秒与王某1通话共计9次。
（4）2005年5月17日、18日王某1的通话记录，证实
2016年5月17日王某1与马某1多次通话，王某1当日20：06:04秒与丁某1通话。
（5）警情列表2份,证实2016年5月17日12点15分8秒水泊派出所接到报警（138××××7119）称，报案人自称是律师，来梁山开庭后被对方的车堵在里面不让走;2016年5月18日7点35分24秒水泊派出所接到号码为155××××4215的电话报警称，在宾馆内一男子上吊死亡。
（6）扣押物品文件清单,证实2016年7月29日公安机关扣押马某1手机两部，2016年5月18日公安机关扣押王某1手机一部，手机卡2个，手机号码155××××4215，153××××7255。
（7）本院民事判决书,证实关于马某1诉关某4的债务纠纷案件，本院判决驳回了马某1的诉讼请求。
3、证人证言
（1）证人毕某1、毕某2证实，关某4家欠毕某2家的借款，2015年5月毕家将30万元债权转让给了马某1。2016年5月17日毕某1参加马某1诉关某4债务纠纷案的庭审后，在梁山县生资小区发现关某4夫妇，后打电话让毕某2到该小区，并电话告知马某1遇到关某4的情况。当日14时左右，毕某1将关某4带到梁山县生资宾馆101房间协商解决债务问题。毕某2、毕某1于当晚19时左右离开宾馆时，看到有四五个男人在宾馆房间外面的沙发上坐着。
（2）证人刘某1（被害人关某4之妻）证实，2016年5月17日14时许，毕某1拦住了关某4的车，并将关某4带到了生资宾馆二楼最西边一个房间内。后关某4用王某1的手机与刘某1取得联系，说马某1让他在宾馆内等着，让他还钱，还要去厂里拉东西抵账，他已经被人控制。次日早晨，其无法与关某4取得联系，下午到梁山县公安局后知道关某4已死亡。
（3）证人关某1证实，2016年5月17日13时许，毕某1在法院对面的小区内堵住关某4的车，并和毕某2、两个青年人一起将关某4带到梁山县生资宾馆101房间。其建议双方弄个还款计划。次日早晨7时许，其无法与关某4、毕某2取得联系，遂让刘某1报警。
（4）证人王某2（系梁山县生资宾馆经营者）证实，2016年5月17日下午，包括关某4在内的四五个人来到生资宾馆，其中一个女的让关某4登记住宿在101房间，其他人随时跟着，一青年人又开了102房间。期间，有两拨人在这两个房间打牌。当天夜里10点多，四五个人相继离开宾馆，剩下四个男青年和关某4留在宾馆内，在101房间门口斗地主。次日早晨6时许，关某4被发现在101房间窗户上上吊自杀。该宾馆夜间锁门，能排除外人进入的可能。关某4入住期间，没听见有打骂、吵闹、呼救等异常声音。
（5）证人王某3证实，2016年5月17日晚10点半左右，有两拨人在梁山县生资宾馆打牌，一拨在走廊，一拨在房间。18日早上6点，其父亲王某2去检查房间发现有人吊着，遂打电话报警。
4、被告人的供述与辩解
（1）被告人马某12016年7月29日的供述，供认2016年5月17日中午，其安排毕某1旁听了其诉关某4经济纠纷案的开庭，庭审结束后毕某1截住了关某4的车让关某4一起到梁山县法院对面的宾馆内进行协商。其得知消息后，安排姚某1和丁某1去宾馆内看管关某4，后又安排王某1等人去宾馆内接替姚某1和丁某1继续看管。次日6时许，姚某1发现关某4在宾馆房间内上吊自杀。
（2）被告人王某12016年5月18日、6月1日的供述，供认2016年5月17日，马某1打电话安排其帮忙看守一个债务人，并让其与丁某1联系。其与丁某1取得联系后，于当晚8时许伙同张某1、郝某、庄某一起到梁山县生资宾馆101房间接替丁某1、福起（姚某1）继续看守关某4。张某1、郝某、庄某在隔壁102房间门口打牌一夜，防止关某4逃脱。次日7时许，福起（姚某1）到宾馆后发现关某4在101房间内自缢身亡。
（3）被告人张某1的供述，供认2016年5月中旬的一天晚上，王某1带着其和郝某、庄某一起到梁山县消防队对面的一家宾馆，安排其三个人看守隔壁房间里的一个老头。该三人一夜没睡，防止老头逃脱。次日6时许，一男青年到宾馆发现那个老头在隔壁房间内自缢身亡。
（4）被告人郝某、庄某的供述，供认内容与张某1供认内容一致。
5、鉴定意见
（1）济宁市公安局（济）公（刑）鉴（DNA）字[2016]301号法医物证鉴定书，证实被害人关某42016年5月18日被发现吊死在梁山县生资宾馆101房间内。送检的缢绳、指甲擦拭物检出人体细胞，支持为关某4所留，不支持其他随机个体所留。
（2）梁山县公安局（梁）公（法）鉴（尸检）字[2016]005号法医学尸体检验鉴定书，证实被害人关某42016年5月18日被发现吊死在梁山县生资宾馆101房间内，经鉴定，关某4系生前缢死。
6、勘验、辨认笔录
（1）被告人王某1的辨认笔录，证实其从分组照片中分别辨认出被告人马某1、郝某、张某1、庄某和丁某1。
（2）现场勘验笔录及照片，证实被害人关某4被拘禁的梁山县生资宾馆101房间的情况，以及关某4在房间内窗户上，面朝外、背对窗户上吊身亡的情况。
7、出警记录光盘两张，证实公安机关接警后两次出警的情况。第一次出警记录显示，毕某1在生资小区找到关某4并用车堵住关某4的车，并索要债务的客观情况；第二次出警记录显示，关某4在梁山县生资宾馆自缢现场的客观情况。
经审查，公诉机关指控的上述非法拘禁关某4的事实，有被告人马某1的供述，证人毕某1、刘某1、关某1、王某2、王某3等人的证言，梁山县公安局出警记录，鉴定意见，通话记录等证据证实，各证据间相互印证，本院予以认定。被告人马某1关于没有限制被害人离开宾馆的辩解，其辩护人关于马某1等人没有剥夺、限制关某4人身自由的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。
（二）2015年10月份的一天，被告人马某1等人在济南华山镇卧牛山村出租屋内找到被害人关某5，向其索要债务。当日22时许，马某1等人强行将被害人关某5从济南带至济宁市区一宾馆内非法拘禁。次日上午，马某1及一东北口音的男子陪同关某5向在济宁农业银行上班的崔某催要人民币6万元。当晚马某1等人将关某5带至梁山县一鸣商务宾馆204房间，并非法拘禁约5昼夜。期间，马某1安排两名男子轮流看守，并逼迫关某5向杨某等人借款共12余万元转给马某1。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）证人刘某2出具的书面材料，证实2015年的一天，关某5被马某1非法拘禁的事实。
（2）证人关某2的微信收藏截图，证实2015年10月25日，关某2收藏来自“神木N”（关某5的微信昵称）的位置截图，显示关某5所在位置先后在济宁任城区古槐路、梁山县一鸣商务宾馆。
（3）查询汇款明细，证实2015年10月24日10时35分，张某2工商银行账号62×××23向关某5农业银行账号62×××17现金转账10000元。
（4）查询汇款明细，证实杨某账号62×××46
9683向关某5的农业银行62×××17账户转账2万元。
（5）个人结算业务申请书，证实2015年10月26日，冯某4农行卡账户62×××13向马某1工商银行账户62×××50现金转账6万元。
（6）关某5农业银行业务凭证，证实2015年10月23日，杨某向关某5农业银行账户两次转账共计3万元；2015年10月23日关某5农业银行现存5000元；2015年10月24日张某2向关某5农业银行账户转账1万元，张某6通过超级网银向关某5账户现金转帐5000元；10月23日至24日关某5账户现支共计6万元。
（7）马某1工商银行交易明细，证实2015年10月26日马某1工商银行账户62×××50内收到6万元，转账的对方是冯某4。
2、证人证言
（1）证人马某证实，2015年马某1曾在其经营的梁山县一鸣宾馆内扣留过一个男子最少五天，马某1安排两个20多岁的人轮流对男子看管，其中一个是东北口音。马某1安排的人没有打骂被扣留的男子，也不时刻看着，但不准那人离开。期间，其见过有个中间人来调解并给男子送过饭。听马某1说，被其扣留的人欠他钱。
证人张某2证实，2015年10月24日上午，关某5向其借10000元急用，其通过工商银行账户62×××23转账到关某5的农业银行账户62×××17内10000元。
（3）证人刘某3证实，2015年10月23日或者24日，关某5向其打电话借钱，并告知其因欠钱被人控制了，其通过ATM机向关某5农业银行转账5000元。
（4）证人杨某证实，2015年10月23日关某5打电话向其借款3万元说急用，并说自己身边有人看着。杨某通过其工商银行账户62×××83向关某5农业银行账户62×××17两次转帐3万元。
证人陆某证实，2015年10月份一天，关某5电话告知他欠马某1钱，让其给他做担保，其没有同意。2015年10月26日，其接关某5电话后到梁山县一鸣宾馆，关某5告诉其借到了6万元，想通过其银行卡打到马某1卡上，其告诉关某5把钱打到其女婿冯某4农行卡（62×××13）上，后通过冯某4的银行卡将6万元转到马某1的工商银行卡账户62×××50。
（6）证人关某2证实，2015年10月的一天，其哥哥关某5打电话说，他被马某1找到了，有人向当地派出所报警。后马某1把关某5带去济宁，后又带到梁山县一鸣宾馆拘禁。关某5被拘禁期间用微信给其发了位置图片，并告诉其他给了马某112万。
（7）证人崔某证实，2015年的一天上午，关某5到济宁农行找到其，要求其偿还欠款6万元。大约过了5、6天，其将6万块钱打到关某5提供的银行卡上。关某5说他在一个宾馆里，与他一起的有两人，感觉关某5说的两个人是向他要账的。
（8）证人李某证实，2015年8月份，关某5租赁李某所有的鲁Ｈ×××××江淮商务车，2015年10月份关某5告知该车被马某1开走了，2017年2月3日接民警电话告知该车在梁山县步行街停放。
3、被害人陈述
被害人关某5的陈述，证实2015年10月的一天，其在济南被马某1拉到车上，到济宁住了一夜，后在梁山县一鸣宾馆住了五天。期间，马某1逼迫其将鲁HM011**瑞丰M5商务车转让给毕某1，并要求其借钱给他。马某1安排人轮班看着他，威胁其不准离开。在其被非法拘禁期间，陆某去送过早饭，其给妹妹发过微信截图。
经审查，公诉机关指控被告人马某1非法拘禁被害人关某5的事实，有证人关某3的证言、被害人关某5的陈述、微信收藏截图予以证实，并有证人张某2、刘某3、杨某、关某2、崔某、李某的证言，银行交易明细等证据相佐证，各证据间相互印证，本院予以认定。被告人马某1关于被害人关某5自愿去济宁、梁山一鸣宾馆的辩解意见，其辩护人关于马某1没有限制、剥夺关某5人身自由辩护意见，均与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于本案量刑事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）常住人口详细查询结果，证实马某1出生于1981年7月25日，王某1出生于1983年2月21日，张某1出生于1978年12月27日，郝某出生于1980年5月3日，庄某出生于1987年11月22日，五被告人案发时具有完全刑事责任能力。
（2）发破案经过，证实2016年5月18日7时许，被告人王某1向梁山县公安局投案；2016年6月3日，被告人郝某、张某1、庄某向梁山县公安局投案；2016年7月28日13时，被告人马某1被梁山县公安局民警抓获。
（3）本院刑事判决书，证实被告人张某1因犯拐卖儿童罪，于1998年7月27日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3000元。
（4）山东省泰安市中级人民法院刑事附带民事判决书，证实被告人马某1因犯故意伤害罪于2008年12月5日被泰安市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。
另查明，在本案审理期间，被告人马某1和被告人王某1、张某1、郝某、庄某分别与被害人关某4的近亲属达成赔偿协议并已实际履行，五被告人的犯罪均取得被害人近亲属的谅解。上述事实，有双方签订的赔偿谅解协议书、收到条予以证实，本院予以确认。
本院认为，被告人马某1、王某1、张某1、郝某、庄某非法剥夺、限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。梁山县人民检察院指控被告人马某1、王某1、张某1、郝某、庄某犯罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人马某1非法拘禁作案两次，非法拘禁二人；被告人王某1、张某1、郝某、庄某非法拘禁一人，根据各自犯罪事实和情节，应分别依法处罚。在非法拘禁被害人关某4的共同犯罪中，被告人马某1起组织、指挥的主要作用，系主犯；被告人王某1、张某1、郝某、庄某听从被告人马某1的安排，起次要作用，系从犯。案发后，被告人王某1、张某1、郝某、庄某均主动到公安机关投案，审理过程中自愿认罪，均可酌情从轻处罚。五被告人分别与被害人近亲属达成赔偿协议并已实际履行，取得被害人近亲属的谅解，均可酌情从轻处罚。综合考量被告人马某1、王某1、张某1、郝某、庄某的犯罪事实和情节、认罪态度、悔罪表现、赔偿情况等实际，对五被告人适用缓刑对其居住地均无重大不良影响，依法均可宣告缓刑。被告人马某1的辩护人关于被害人死亡超出马某1预料的辩护意见，与公诉机关指控意见并无矛盾，予以采纳；关于马某1的行为不构成非法拘禁罪的辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不符，不予采纳；关于马某1为索要合法债务而拘禁他人的辩护意见，没有提供证据证实，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人马某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六
个月，缓刑三年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
被告人王某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，缓
刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
三、被告人张某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
四、被告人郝某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
五、被告人庄某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄洪勇
审 判 员 翟亚坤
人民陪审员 冯 强
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 王某1