四川省自贡市自流井区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川0302刑初63号
公诉机关自贡市自流井区人民检察院。
被告人宋利怀，男，1958年11月17日出生，汉族，四川省富顺县人，初中文化，昆明陆铁运达贸易有限公司法定代表人，户籍所在地四川省自贡市沿滩区，现住云南省昆明市官渡区。2017年5月9日因涉嫌合同诈骗罪被自贡市公安局高新分局刑事拘留。同年6月9日被依法逮捕。现押于自贡市看守所。
辩护人郑建国，四川宏宗律师事务所律师。
辩护人刘晓军，四川军和伟律师事务所律师。
自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2018）37号起诉书指控被告人宋利怀犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭。于2018年3月15日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员邱琳、范莉出庭支持公诉，被告人宋利怀及其辩护人郑建国、刘晓军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
自贡市自流井区人民检察院指控：
一、诈骗犯罪事实。
2015年5月至2017年1月期间、被告人宋利怀伙同郭虹靖（另处)以合伙开发以及帮助其办理云南垃圾焚烧发电项目、云南省第三监狱土石方剥离、磷矿开采项目、小龙潭露天煤矿开采项目、云南昆明机床厂棚户区改造项目为由，隐瞒自己并没有真正办理上述项目的真相、虚构自己认识相关领导，需要跑关系、送礼的事实骗取被害人邓某1、陈某、骆某、马某、杨某1人民币合计660万元。
二、合同诈骗犯罪事实
2015年12月至2017年3月期间。被告人宋利怀伙同郭虹靖（另处)以合伙开发云南省第三监狱磷矿开采项目、小龙潭露天煤矿开采项目、隐瞒自己无项目开采权的事实，采用与被害人肖某、骆某、马某签订合作协议的方式，骗取三被害人人民币合计183万元。
2017年5月8日，被告人宋利怀被民警抓获归案。
指控证据有：接受刑事案件登记表、立案决定书；被告人的人口信息；抓获说明；情况说明；银行交易流水；工商登记资料；磷矿采挖合作协议；单价合同；被害人提供的相关报案材料；证人杨某2、戴某、申某、黄某、邓某2的证言；被害人邓某1、陈某、骆某、肖某、马某、杨某1的陈述；被告人宋利怀的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录；视听资料：讯问被告人同步录音录像、检查宋利怀手机的电子数据等证据证明，足以认定。
公诉机关认为，被告人宋利怀伙同他人，以非法占有为目的虚构事实，隐瞒真相。骗取他人数额特别巨大的财产，以及在签订、履行合同中诈骗他人数额特别巨大的财产，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚。证据确实、充分，应当以诈骗罪和合同诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。
被告人宋利怀表示认罪，但辩称自己在案发前归还了陈某、骆某等人部分钱款。
其辩护人认为，1、关于罪名、不应当认定为数罪，而是一罪；2、关于金额，应当以实际金额为准，以转账的493万元为准，而不是出具的承诺书为准，并且要扣除还款数额；3、关于宋利怀的地位作用，宋利怀与郭虹靖属于亲情关系，他信任郭虹靖，收钱后转给了郭虹靖，辩护人认为郭虹靖才是本案主犯，宋利怀系本案从犯；4、关于量刑，应当根据罪责刑相适应的原则，建议判处十年以下有期徒刑；5、被告人宋利怀系初犯、无前科劣迹，希望法庭从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2015年5月至2017年3月期间、被告人宋利怀伙同郭虹靖以合伙开发以及帮助其办理云南红河州垃圾焚烧发电项目、云南省第三监狱土石方剥离、磷矿开采项目、小龙潭露天煤矿开采项目、云南昆明机床厂棚户区改造项目为由，隐瞒自己并没有真正办理上述项目的真相、虚构自己认识相关领导，需要跑关系、送礼的事实骗取被害人邓某1、陈某、骆某、马某、杨某1、肖某人民币共计794.2万元。现分述如下：
1、2015年8月至2016年10月，被告人宋利怀以合伙开发以及帮助被害人邓某1办理云南红河州垃圾焚烧发电项目、云南省第三监狱土石方剥离、磷矿开采项目、小龙潭露天煤矿开采等项目为由，隐瞒自己并未办理和取得上述项目的事实、以上述项目需要跑关系、送礼等为由，多次骗取被害人邓某1人民币共计565万元（已扣除宋利怀在案发前退还给邓某1的35万元）。
2、2016年1月27日，被告人宋利怀隐瞒自己并未办理和取得云南省第三监狱土石方剥离、磷矿开采项目的事实，以需要向某领导的情妇送礼为由，骗取被害人陈某人民币16.2万元（已扣除宋利怀在案发前退还给陈某13.8万元）。
3、2017年1月20日，被告人宋利怀隐瞒自己并未办理和取得昆明机床厂棚户区改造项目的事实，以该项目需要跑关系、送礼为由，骗取被害人骆某人民币10万元。
4、2016年4月至1l月期间，被告人宋利怀以合伙开发云南省第三监狱磷矿开采项目为由，隐瞒自己并未办理和取得上述项目的事实，与被害人骆某签订所谓《合作协议》，骗取被害人骆某人民币35万元。
5、2017年1月，被告人宋利怀隐瞒自己并未办理和取得昆明机床厂棚户区改造项目的事实，以该项目需要跑关系、送礼为由，骗取被害人马某人民币10万元。
6、2015年12月至2017年3月期间。被告人宋利怀以合伙开发云南省第三监狱磷矿开采项目为由，隐瞒自己并未办理和取得上述项目的事实，与被害人马某签订所谓《磷矿采挖工程劳务分包合作协议》，骗取被害人马某人民币14.2万元。
7、2016年3月25日，被告人宋利怀隐瞒自己并未办理和取得昆明机床厂棚户区改造项目的事实，以该项目需要跑关系、送礼为由，骗取被害人杨某1人民币10万元。
8、2016年4月至11月期间，被告人宋利怀以合伙开发云南省第三监狱磷矿开采项目、小龙潭露天煤矿开采项目为由，隐瞒自己并未办理和取得上述项目的事实，与被害人肖某签订所谓《云南国恩矿业磷、煤矿采挖工程联合开发协议》和《磷矿石购销合同》。骗取被害人肖某人民币133.8万元(含滕代群50万元)。
2017年5月8日，被告人宋利怀被民警抓获归案。
上述事实，被告人宋利怀在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书；人口信息；抓获说明；情况说明；银行交易流水；工商登记资料；磷矿采挖合作协议；单价合同；被害人提供的相关报案材料；证人杨某2、戴某、申某、黄某、邓某2的证言；被害人邓某1、陈某、骆某、肖某、马某、杨某1的陈述；被告人宋利怀的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录；视听资料：辩方提供的部分还款凭证；讯问被告人同步录音录像、检查宋利怀手机的电子数据等证据证明，足以认定。
本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”之规定，被告人宋利怀以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，骗取六名被害人共计794.2万元的财物，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。其行为已构成诈骗罪。
关于起诉书将被告人宋利怀与被害人所签订合同的部分认定为合同诈骗罪的指控意见，经查，被告人宋利怀主观上是出于一个故意，即非法占有，客观上实施了一个行为，即隐瞒自己未取得上述项目也未办理上述项目的事实，与被害人所签协议只是诈骗手段，故应以诈骗罪定罪处罚。其指控宋利怀构成合同诈骗罪本院不予支持。
依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”的规定，被告人宋利怀案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”的规定，被告人宋利怀违法所得的一切财物，应当予以责令退赔。
关于辩护人提出应当以实际金额为准，以转账的493万元为准，而不是出具的承诺书为准，并且要扣除还款数额的意见，经查，被害人邓某1通过银行八次共计转款给被告人宋利怀520万元，给付现金二次，一次70万元，一次10万元。共计600万元。扣除宋利怀在案发前退还给邓某135万元，被告人宋利怀共计诈骗被害人邓某1565万元。故辩护人提出诈骗被害人邓某1493万元理由不成立，本院不予以采纳。
关于辩护人提出被告人宋利怀系本案从犯的意见，经查，现有证据不能认定被告人宋利怀在本案中起次要或者辅助作用，故辩护理由不成立，本院不予以采纳。
关于辩护人建议法庭对宋利怀判处十年以下有期徒刑不符合法律规定，本院不予以采纳。
关于辩方提出被告人宋利怀在案发前归还了邓某1、陈某等人部分钱款的意见，经查，被害人陈某证实在案发前收到宋利怀支付的利息13.8万元，其余是宋利怀称项目马上要拿到了，并成立了办公场所，因自己都把钱给了他，自己身上无钱就让他拿生活费，因此，宋利怀每月给1000元生活费与利息还款无关。另查明，宋利怀在案发前退还给邓某135万元，本院对有证据的还款部分均予以了扣除。
其余辩护理由符合本案事实和法律，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人宋利怀犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金二十万元，罚金于判决生效后即向本院缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2030年11月8日止。）
二、责令被告人宋利怀退赔被害人邓某1人民币五百六十五万元；被害人陈某人民币一十六万二千元；被害人骆某人民币四十五万元；被害人杨某1人民币十万元；被害人肖某人民币一百三十三万八千元(含滕代群五十万元)；被害人马某人民币二十四万二千元，于本判决生效后付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 安 利
人民陪审员 赖静容
人民陪审员 雷小东
二〇一八年四月十日
法官 助理 张 微
书 记 员 肖春梅