黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）松刑初字第164号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院。
被告人汤立国，出生于黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月5日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院以哈松检诉刑诉（2015）139号起诉书指控被告人汤立国犯诈骗罪，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院于2015年8月21日立案，依法组成合议庭，于2015年10月14日公开开庭审理了本案。哈尔滨市松北区人民检察院指派代理检察员龙云华、高天出庭支持公诉，被告人汤立国到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院指控，2013年5月27日，被告人汤立国在哈尔滨市松北区凯利汽配城对面的金龙宾馆内，以帮助被害人胡某某承揽凯利汽配城第五期六栋公寓的装修工程为由，骗取胡某某交付订金人民币30万元，至今汤立国仍未能帮其承揽该工程。现赃款4万元已返还被害人。2015年5月5日，被告人汤立国被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。
针对上述指控，公诉机关提供书证被告人汤立国的户籍证明、现实表现、收条、银行汇款凭证，证人张某某、刘某某、潘某某等人的证言，被害人胡某某的陈述，被告人汤立国的供述和辩解，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人汤立国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人汤立国对公诉机关指控的罪名及事实均持有异议，辩称其系向胡某某借款30万元用于承包凯利汽配城第五期六栋公寓工程，并已归还胡某某265000元。
经审理查明，2013年5月27日，被告人汤立国在哈尔滨市松北区凯利汽配城对面的金龙宾馆内，以能帮助被害人胡某某（女，时年43岁）承揽凯利汽配城第五期六栋公寓的装修工程，让胡某某先支付订金为名，从胡某某处骗取30万元。2013年9月5日，哈尔滨凯利商业有限公司对外发布声明，称从未委托他人承包公司装修工程，汤立国见事情败露，仍表示可以帮助胡某某承揽工程及退还订金，后中断与胡某某的联系。2015年5月5日，被告人汤立国被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。汤立国在到案前分两次共退还胡某某4万元。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过：本案的由来及汤立国的到案经过。
2、被告人的户籍证明及现实表现：其身源及无前科劣迹情况。
3、收条：汤立国于2013年5月27日以收取订金名义从胡某某处骗取30万元。
4、哈尔滨凯利商业有限公司声明书：公司从未委托第三方单位及个人承包、分包该公司装修工程，业主可自行委托装修公司施工。公司目前只收取业主入户、装修、办理水电等正常缴费项目，且均由该公司财务控制部办理缴纳并出具收据凭证。如发现以该公司及所属公司名义收取费用的第三方单位及个人，要第一时间向该公司举报投诉。
5、哈尔滨凯利商业有限公司情况说明：汤立国妻子刘某某于2012年5月至2013年10月期间在该公司运营管理部任职，于2013年9月离职，10月办理离职手续，2013年11月与公司正式解除劳动合同。
6、侦查人员与张秀青的通话录音：汤立国向其要30万元好处费以帮助张秀青承包凯利万宝板材城的工程，但张秀青没有将30万元好处费给汤立国。
7、黑龙江省农村信用社存取款凭证：2013年5月27日至6月1日期间，刘满的银行账户上分五次存入21万元、分三次取出20万。
8、中国邮政储蓄银行转账凭单及明细：胡某某银行卡资金往来明细及汤立国以隋某某名义给胡某某汇款返还2万元。
9、哈尔滨市公安局电子物证司法鉴定中心检验鉴定报告及手机短信记录、通话录音记录：侦查人员从胡某某的手机中恢复提取胡某某手机中与汤立国的短信息38条、通话录音8条。2013年10月29日汤立国给胡某某发送一条彩信，内容为工程名称为哈尔滨凯利置业有限公司凯利广场商铺装修工程的合同的一页，证实2013年11月以后，胡某某多次要求汤立国退钱的事实。
10、证人丁某某的证言：我是凯利有限公司的副总经理，主要负责该公司的工程建设及开发。凯利公司所有的工程项目均由承包队竞标，然后经过公司委员会审核确定竞标单位。公司现在不存在5期、6期工程。我不认识汤立国，与汤立国没有业务上的往来。
11、证人王某某的证言：我与胡某某是夫妻关系，但没有登记。我与汤立国在凯利广场认识的，30万是汤立国收的凯利第五期六栋公寓装修工程的保证金，汤立国说他有这个装修工程的活，合同以后可以给我看，他和张某某还带着我去了工地现场看，在宾馆里汤立国说他家在凯利有亲戚，他老婆在凯利上班，他大舅哥刘满是凯利的副总，我就相信他了，随后我让胡某某给了汤立国30万元，汤立国给我出了收条。
12、证人刘某某的证言：我和汤立国原来是夫妻关系，2014年七八月份离婚了。我从凯利公司离职是因为2013年八九月份，张秀青到凯利公司找公司的总经理刘义，说汤立国收取他的好处费可以承包到凯利公司的工程，当时汤立国手里有我拿给他的凯利公司的业户资料，所以我离职了。离婚前汤立国没有正式工作，给别人打零工，我没有帮汤立国还钱给胡某某、王某某、徐杰。
13、证人池某某的证言：汤立国没有和我提过凯利第五期或者是凯利万宝板材城的事情，凯利万宝板材城的装修工程到现在都没有，也没有向外招商过。
14、证人潘某某的证言：我是凯利公司的销售经理，主管售楼。因为汤立国给凯利公司的业主装修过，所以见过，但是不熟。汤立国没有与我提过凯利万宝板材城的装修工程的活，我也没有能力帮他承包任何工程，并且到现在这个工程都没有，第五期工程也没有。
15、证人林某某的证言：汤立国没有和我说过给别人介绍或者承包凯利第五期工程或者凯利万宝板材城活的事，而且凯利公司没有第五期工程。
16、证人张某某的证言：我和汤立国是朋友关系，之前帮汤立国拉过一些活。2013年5月27日八九点的时候，在哈尔滨市松北区凯利汽配城对面的金龙宾馆内，汤立国跟我和胡某某说能够帮助胡某某承包凯利第五期装修工程，管胡某某要好处费。
17、证人杨某某的证言：2013年10月份的时候，汤立国向我借邮政银行卡，我把我儿子潘杨的邮政卡借给汤立国了。
18、证人何某某的证言：我不认识胡某某。2013年至2014年期间，汤立国没有在我家把钱或物等东西交给其他人。
19、证人徐某某的证言：大家管我叫徐杰，我原来是王某某与胡某某的司机。2013年七八月份，王某某让我去汤立国那取钱，我不清楚是什么钱，2013年至2014年期间，汤立国就给过我1万元，没有打收条，取完将钱给王某某了。
20、证人隋某某的证言：我认识汤立国，不认识胡某某。2014年4月6日那天，我和汤立国在大庆办事，当时他身份证忘带了需要给别人汇钱，我就用我的身份证以现金转账的方式把钱汇出去了。
21、被害人胡某某的陈述：我是装修队的工头，2013年5月在凯利汽配城干活的时候认识了汤立国，他说他妻子刘某某是凯利汽配城的工作人员，通过关系能承包凯利5期一共6栋楼的装修工程，他想介绍这个工程给我承包。之后汤立国向我要90万元的好处费和定金，我答应了。2013年5月27日9时许，在松北区凯利汽车城对面的一家宾馆内，他给我写了一张30万元的收条，让我给他先打过去30万元的好处费，之后给我发了一个叫刘满的账号。他带我和王某某到万宝看的凯利汽配城第五期六栋楼的现场，让我们等他开工的消息。我就在2013年5月27日至31号先后给汤立国给我的账号汇了21万元，5月31日晚给了汤立国9万元现金。之后我就陆续给他打电话询问他工程的事情，汤立国说7月份就能进入现场施工。2013年9月5日的时候，我看到凯利公司发的公告，说没有委托任何第三方单位承包、分包凯利广场（万宝项目）的装修工程的事情。我就知道被汤立国骗了。我管他要钱，在9月份的时候，汤立国还承诺说把这个五期工程给我，2013年10月29日汤立国给我发了一张凯利汽配城第五期六栋楼装修的活的合同的一页，他用这个事拖我不给我钱，所以我才在12月份报的案。2013年10月末，汤立国用银行卡账号转账的方式给我邮政银行卡打了2万元，2014年4月初，用现金转账的方式往我邮政银行卡里打了2万元。2013年七八月份徐杰从汤立国那取了1万元交给王某某了，王某某跟我说是汤立国使用我钢材的钱。2013年7月，我从汤立国的手里接了二户业主的装修，一份是42000元，一份是2万的，这两户的活是汤立国给我拿了2万元的预付款，每户拿1万元，我给汤立国打的收条。
上述事实，被告人汤立国虽不供认，但是有汤立国给胡某某出具的收条、哈尔滨凯利商业有限公司声明书、情况说明、证人王某某、张某某等人的证言、被害人胡某某的陈述等证据在案佐证，足以认定汤立国虚构自己能帮助胡某某承揽凯利汽配城第五期六栋公寓的装修工程，骗取胡某某26万元的事实，关于汤立国辩解自己收到的30万元系借款的主张，本院不予支持。中国邮政储蓄银行转账凭单及明细、证人杨某某、何某某、徐某某、隋某某的证言及被害人胡某某的陈述均能证实汤立国只返还胡某某4万元，关于汤立国辩称通过银行存款的方式退还胡某某8万、在何某某家退还25000元、通过徐某某退还胡某某共计265000元的辩解，银行转账明细及凭证无记载，证人何某某及徐某某均称汤立国未退还胡某某该款，且汤立国称退还该款时胡某某未出具收据，不合常理，故本院不予支持。
本院认为，被告人汤立国以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。汤立国在案发前已将赃款4万元返还被害人胡某某，应按实际诈骗所得的26万元认定为汤立国的犯罪数额。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人汤立国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2021年11月4日止），并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 岩
代理审判员 聂珊娜
人民陪审员 马 喆
二〇一五年十一月三日
书 记 员 付久丹