浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0784刑初1021号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人张鹏，男，1993年10月10日出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，家住山西省文水县。2016年12月5日因本案被永康市公安局刑事拘留，2017年1月11日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人朱红岚，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。被告人张伟，男，1991年11月16日出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，家住山西省文水县。2016年12月5日因本案被永康市公安局刑事拘留，2017年1月11日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人应远遥，浙ＸＸ溪律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。被告人郝壮志，男，1993年4月21日出生于山西省文水县，汉族，小学文化，农民，家住山西省文水县。2016年12月5日因本案被永康市公安局刑事拘留，2017年1月11日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人蒋晓航，浙江门都律师事务所律师。被告人吴国凯，曾用名：吴俊超，男，1989年12月2日出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，家住山西省文水县。2016年12月5日因本案被永康市公安局刑事拘留，2017年1月11日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人俞红霞，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。被告人武浩然，男，1996年4月2日出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，家住山西省文水县。2016年12月5日因本案被永康市公安局刑事拘留，2017年1月11日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人王飞快，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2017]938号起诉书、永检公诉刑追诉[2017]7号追加起诉决定书，指控被告人张鹏、张伟、郝壮志、吴国凯、武浩然犯诈骗罪，分别于2017年9月18日、10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员黄箭、程修虎、胡婷婷出庭支持公诉。被告人张鹏及其辩护人朱红岚、被告人张伟及其辩护人应远遥、被告人郝壮志及其辩护人蒋晓航、被告人吴国凯及其辩护人俞红霞、被告人武浩然及其辩护人王飞快均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2015年10月份，被告人张鹏、张伟伙同孟某1、孟某2（以上二人均已判决）、孟某3（另案处理）等人在山西祁县一出租房内，通过阿某平台联系商家，冒充公司采购员，以购买商品为由，谎称要通过公司账户多付款再让商家将多付的钱转回来的方式拿回扣，通过进行网上转账时故意输错商家账户并设置短信提醒的方式，让商家误以为已收到货款而将多付的回扣转给被告人张伟、张鹏等人提供的银行账户内。被告人张鹏、张伟等人利用上述方法从被害人张某1、林某1等人处共骗得人民币19940元。上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的被告人张鹏、张伟的供述、同案犯孟某1、孟某2、孟某3的供述、被害人张某1、林某1的陈述、证人王某1的证言、银行流水、搜查笔录、扣押清单、电子物证检查笔录、电子数据光盘等证据证实，足以认定。被告人张鹏提出其虽在窝点里，但没有参与诈骗亦没有分得赃款的辩解，有同案犯孟某1、孟某2、孟某3的供述、被告人张伟的供述相印证，证实其亦在该窝点内参与诈骗的事实，而是否按比例分得赃款，不影响其共同犯罪的构成，但可在量刑时予以酌情考虑，故对其提出的上述辩解，不予采信。2、2016年3月至2016年7月初，被告人张伟、张鹏、郝壮志伙同孟家壮、朱前旺、张少锋（以上二人均另案处理）等人在山西省交城县租住处，通过阿某平台联系商家，冒充公司采购员，以购买商品为由，谎称要通过公司账户多付款再让商家将多付的钱转回来的方式拿回扣，通过进行网上转账时故意输错商家账户并设置短信提醒的方式，让商家误以为已收到货款而将多付的回扣转给被告人张伟、张鹏等人提供的银行账户内。被告人张鹏、张伟等人利用上述方法从被害人陈某1、夏某1、程某1、林某2等人处共骗得人民币245639.75元，其中5月到6月18日共计非法收入136800元。上述事实，有经庭审质证的被告人张伟、张鹏、郝壮志的供述、同案犯孟某3、朱某、张某3、张某4、侯某、张某5、张飞扬、刘某的供述、被害人程某1、陈某1、夏某1、林某2、徐某、张某2、魏某、陈某2、杨某、何某的陈述、证人周某,4的证言、转账记录图片、支付宝账号图片、交易记录、银行流水、阿某公司系统数据、交易凭证、聊天记录、短信照片、电子数据光盘、尚某中信银行流水、张某6飞中行流水、尚某中行流水、栾毅民生银行流水等证据证实，足以认定。被告人张伟、张鹏提出诈骗金额仅几万元，没有二十多万的辩解，有被害人陈述及提交的交易凭证与银行流水相印证，证实在该起诈骗期间，涉及转账的五个银行账户的进账总额，而交城的二个窝点人员相互知晓，均由被告人张伟、张鹏安排，并有人员流动，属共同犯罪，金额应合计计算，对于该诈骗团伙金额的计算，有涉案的银行卡流水清单及各被害人的陈述和提供的相关凭证相印证，足以证实上述金额，故对被告人提出的上述辩解，不予采信。被告人张伟提出其早就离开不继续诈骗的辩解，有同案犯孟某3、朱某、侯某等人的供述证实被告人张伟与张鹏即为诈骗窝点的老板，有时候过来看一下，拿了钱就走的事实，故对被告人张伟提出其偶尔过来但早就离开窝点不参与诈骗的辩解，不予采信。3、2016年6月至2016年12月，被告人郝壮志、张鹏、吴国凯、武浩然及任晓磊（另案处理）在山西省文水县众美家园16幢2单元201室租住处，通过阿某平台联系商家，冒充公司采购员，以购买商品为由，谎称要通过公司账户多付款再让商家将多付的钱转回来的方式拿回扣，通过进行网上转账时故意输错商家账户并设置短信提醒的方式，让商家误以为已收到货款而将多付的回扣转给被告人郝壮志、张鹏等人提供的银行账户内。被告人张鹏、郝壮志等人利用上述方法从被害人郑某、费某、潘某等人处共骗得人民币102158.7元，其中7月到10月共计非法收入70815.7元。上述事实，在经庭审质证的被告人张鹏、郝壮志、吴国凯、武浩然的供述、同案犯任某的供述、证人王某2的证言、被害人郑某、费某、潘某的陈述、交易凭证、聊天记录、转账记录、搜查笔录、扣押清单等证据证实，足以认定。被告人吴国凯提出其仅骗得一万五千元，分得五千元的辩解，被告人武浩然提出其是从农历八月十五到农历十月在窝点诈骗，骗得七八千元，分得二千多的辩解，经查，二人在窝点内与张鹏、郝壮志等人共同实施诈骗，公诉机关指控各被告人属共同犯罪，应按参与时间窝点内的总额计算各被告人的诈骗金额，符合法律规定，故对上述被告人的诈骗金额以参与时间段窝点内诈骗总额计算，各被告人直接实施骗得的款项在量刑时予以酌情考虑，故对上述辩解，不予采信。对该窝点的诈骗金额有各被告人的供述、各被害人的陈述及提交的凭证与入账账号银行流水予以证实，故对被告人及辩护人提出的诈骗金额没有这么多的意见，均不予采纳。被告人吴国凯、武浩然的辩护人提出二人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯的辩护意见，予以采纳。本案的综合证据有案件关联的流水信息、阿某系统数据、户籍证明、到案经过等附卷佐证。本院认为，被告人张鹏、张伟、郝壮志、吴国凯、武浩然以非法占有为目的，结伙通过电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处五被告人的意见，予以支持。被告人吴国凯、武浩然在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，均依法减轻处罚。被告人郝壮志能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳；被告人郝壮志、吴国凯、武浩然的辩护人提出应按实际骗取金额认定各被告人的诈骗金额的意见，在本案中，各被告人均明知在实施电信网络诈骗，而各自分工，均与转账人员紧密配合，共同实施，具有共同的犯罪故意和犯罪行为，依法应对参与犯罪期间诈骗团伙的全部罪行承担刑事责任，故对上述意见不予采纳，被告人张伟的辩护人提出张伟在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。为维护社会秩序，保障公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月5日起至2023年12月4日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月5日起至2021年12月4日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人郝壮志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月5日起至2021年9月4日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。四、被告人吴国凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月5日起至2019年9月4日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。五、被告人武浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月5日起至2019年6月4日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。六、五被告人的违法所得，依法追缴；扣押在案的作案工具银行卡、电脑等物，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈资赟人民陪审员  吕金喜人民陪审员  郎月姿二〇一七年十二月二十七日代书 记员  陈 义????7?