福建省厦门市集美区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0211刑初65号
公诉机关厦门市集美区人民检察院。
被告人李东河，男，1990年3月17日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人郭丰、林德华，福建重宇合众律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1986年6月13日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人王静斐、罗亿洋，福建重宇合众律师事务所律师。
被告人李某乙，男，1969年2月28日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人蔡荔男，福建重宇合众律师事务所律师。
厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉（2016）65号起诉书指控被告人李东河、李某甲、李某乙犯诈骗罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派代理检察员赵树杰出庭支持公诉，被告人李东河及其辩护人郭丰、林德华、被告人李某甲及其辩护人王静斐、被告人李某乙及其辩护人蔡荔男到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年3月13日至4月28日间，被告人李东河、李某甲、李某乙或单独或结伙，通过互联网发布批发鞋业、玩具等的虚假信息，骗取他人钱款，其中被告人�东河参与骗取金额共计人民币238695元，被告人李某甲参与骗取金额共计人民64198元，被告人李某乙参与骗取金额共计人民34318元。
为支持指控，公诉机关在庭审时出示、宣读了视听资料监控录像光盘1张、物证、书证、三被告人的户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、情况说明、辨认笔录、提取笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据勘验、检查笔录等证据，认为指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人李东河、李某甲、李某乙或单独或结伙，以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款，其中被告人李东河参与骗取金额共计人民币238695元，数额巨大；被告人李某甲参与骗取金额共计人民64198元，数额较大；被告人李某乙参与骗取金额共计人民34318元，数额较大，三被告人�行为均已构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，予以惩处。
被告人李东河、李某甲、李某乙在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人李东河的辩护人提出被告人李东河在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，且其系初犯、具有如实供述、部分退赃的情节，请求对其从轻处罚。
被告人李某甲的辩护人提出被告人李某甲具有如实供述、全部退赃及初犯的情节，请求对其从轻处罚。
被告人李某乙的辩护人提出被告人李某乙具有如实供述、初犯、社会危害性不大、家庭经济困难的情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2015年3月13日至4月28日间，被告人李东河为骗取他人钱财，在互联网上发布批发鞋业、玩具等的虚假信息，诱骗被害人通过QQ等方式与其联系。之后，被告人李东河又以“预付货款”等为由，诱骗被害人将钱款汇入其控制的银行账户。被告人李某甲、李某乙分别于2015年3月19日、4月5日起到被告人李东河租住的厦门市思明区莲前街道前埔五里华林花园三期203号701室，或单独或与被告人李东河结伙实施上列行为骗取被害人钱款。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月3日，被告人李东河通过中国工商银行账户（银行卡号6212260200059761854，户名黄某甲）及中国农业银行账户（银行卡号6228480018372957870，户名黄某甲），骗得居住于四川省广安市广安区的被害人柏某某转入的人民币共计3000元。
2、2015年4月4日，被告人李东河通过中国工商银行账户（银行卡号6212260200059761854，户名黄某甲），骗得居住于辽宁省阜新市的被害人王甲转入的人民币共计1100元。
3、2015�4月5日，被告人李东河、李某乙通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号62117997300000603574，户名杨某某），骗得居住于四川省资中县的被害人王某甲转入的人民币共计806元。
4、2015年4月5日，被告人李东河通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217991000002265465，户名黄某甲），骗得居住于江苏省宿迁市的被害人王乙转入的人民币共计3785元。
5、2015年4月5日，被告人李某乙通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号62117997300000603574，户名杨某某），骗得居住于湖北省随州市曾都区的被害人余某某转入的人民币共计800元。
6、2015年4月6日，被告人李东河通过中国农业银行账户（银行卡号6228480018372957870，户名黄某甲），骗得居住于河北省邢台市南和县的被害人李某丙转入的人民币共计2614元。
7、2015年4月6日，被告人李东河通过中国农业银行账�（银行卡号6228480018372957870，户名黄某甲），骗得居住于甘肃省白银市平川区的被害人韩某甲转入的人民币共计1006元。
8、2015年4月7日，被告人李东河、李某乙通过中国工商银行账户（银行卡号6212260200059761854，户名黄某甲），骗得居住于广州市白云区的被害人韩某乙转入的人民币共计1500元。
9、2015年4月7日，被告人李某乙通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号62117997300000603574，户名杨某某），骗得居住于河南省息县的被害人王某乙转入的人民币共计790元。
10、2015年4月10日，被告人李东河通过中国建设银行账户（银行卡号6217000010040621792，户名黄某甲），骗得居住于安徽省黄山市屯溪区的被害人张某甲转入的人民币共计2100元。
11、2015年4月10日，被告人李东河通过中国工商银行账户（银行卡号6212260200059761854，户名黄某甲），骗得�住于山东省招远市开发区的被害人宫某某转入的人民币共计799元。
12、2015年4月10日，被告人李某甲通过中国建设银行账户（银行卡号6217003860021055189，户名张某乙），骗得居住于江苏省南通市的被害人徐某某转入的人民币共计500元。
13、2015年4月10日，被告人李某乙通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号62117997300000603574，户名杨某某），骗得居住于江西省抚州地区的被害人饶某某转入的人民币共计794元。
14、2015年4月11日，被告人李东河、李某甲通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217997020000597861，户名张某乙），骗得居住于广西壮族自治区田林县的被害人袁某某转入的人民币共计1503元。
15、2015年4月11日，被告人李东河通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217991000002265465，户名黄某甲），骗得居住于广东省惠东县的被害人宁某�转入的人民币共计500元。
16、2015年4月11日，被告人李东河通过中国农业银行账户（银行卡号6228480018372957870，户名黄某甲），骗得居住于甘肃省白银市平川区的被害人韩某乙转入的人民币共计1006元。
17、2015年4月12日，被告人李东河、李某甲通过中国农业银行账户（银行卡号6228481198371610875，户名张某乙），骗得居住于新疆生产建设兵团第五师89团的被害人苟某某转入的人民币共计2856元。
18、2015年4月13日，被告人李东河、李某乙通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号62117997300000603574，户名杨某某），骗得居住于北京市平谷区的被害人刘某甲转入的人民币共计500元。
19、2015年4月13日，被告人李某甲通过中国农业银行账户（银行卡号6228481198371610875，户名张某乙），骗得居住于河南省永城市新城区的被害人王丙转入的人民币共计833元。
20、2015年4月13日，被告人李某甲通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217997020000597861，户名张某乙），骗得居住于贵州省开阳县的被害人张某丙转入的人民币共计2000元。
21、2015年4月14日，被告人李东河通过中国工商银行账户（银行卡号6212260200059761854，户名黄某甲），骗得居住于福建省厦门市集美区碑头村“酷杰童装店”的被害人陈某甲转入的人民币共计1106元。
22、2015年4月14日，被告人李东河通过中国农业银行账户（银行卡号6228480018372957870，户名黄某甲），骗得居住于广东省潮州市潮安区的被害人刘某乙转入的人民币共计2300元。
23、2015年4月14日，被告人李某甲通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217997020000597861，户名张某乙），骗得居住于江苏省徐州市丰县的被害人夏某某转入的人民币共计500元。
24、2015年4�14日，被告人李某甲通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217997020000597861，户名张某乙），骗得居住于广东省深圳市宝安区的被害人戴某某转入的人民币共计4002元。
25、2015年4月14日，被告人李某甲通过中国农业银行账户（银行卡号6228481198371610875，户名张某乙），骗得居住于山东省济南市长清区的被害人崔某某转入的人民币共计1363元。
26、2015年4月15日，被告人李某甲通过中国建设银行账户（银行卡号6217003860021055189，户名张某乙），骗得居住于上海市闵行区的被害人张某丁转入的人民币共计788元。
27、2015年4月15日，被告人李某乙通过中国农业银行账户（银行卡号6228480868129275277，户名杨某某），骗得居住于广东省博罗县的被害人黄某乙、石某某转入的人民币共计1022元。
28、2015年4月16日，被告人李某甲通过中国农业银行账户（银行卡号6228481198371610875，户名张某乙），骗得居住于河北省安新县的被害人董某某转入的人民币共计803元。
29、2015年4月16日，被告人李某甲通过中国农业银行账户（银行卡号6228481198371610875，户名张某乙），骗得居住于陕西省延安市的被害人贺某某转入的人民币共计700元。
30、2015年4月16日，被告人李某甲通过中国农业银行账户（银行卡号6228481198371610875，户名张某乙），骗得居住于河北省平泉县的被害人谷某某转入的人民币共计813元。
31、2015年4月16日，被告人李某乙通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号62117997300000603574，户名杨某某），骗得居住于河南省郑州市中原区的被害人景某某转入的人民币共计884元。
32、2015年4月16日，被告人李某乙通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号62117997300000603574，户名杨某某），骗得居住于贵州�都匀市的被害人李某丁转入的人民币共计1033元。
33、2015年4月18日，被告人李东河、李某乙通过中国建设银行账户（银行卡号6217000010040621792，户名黄某甲），骗得居住于黑龙江省胜利农场第二居委会的被害人林某转入的人民币共计1346元。
34、2015年4月18日，被告人李某甲通过中国农业银行账户（银行卡号6228481198371610875，户名张某乙），骗得居住于贵州省普定县的被害人张某戊转入的人民币共计800元。
35、2015年4月18日，被告人李某甲通过中国建设银行账户（银行卡号6217003860021055189，户名张某乙），骗得居住于湖南省常德市的被害人易某转入的人民币共计1140元。
36、2015年4月19日，被告人李某乙通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号62117997300000603574，户名杨某某），骗得居住于辽宁省本溪市平山区的被害人穆某转入的人民币共计800元。
37、2015年4月20日，被告人李东河通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217991000002265465，户名黄某甲），骗得居住于重庆市黔江区的被害人陈某乙转入的人民币共计4740元。
38、2015年4月20日，被告人李某甲通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217997020000597861，户名张某乙），骗得居住于山西省五寨县的被害人刘某丙转入的人民币共计500元。
39、2015年4月21日，被告人李东河、李某甲通过中国建设银行账户（银行卡号6217003860021055189，户名张某乙），骗得居住于江苏省启东市的被害人郁某转入的人民币共计2052元。
40、2015年4月21日，被告人李某甲通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217997020000597861，户名张某乙），骗得居住于贵州省岑巩县的被害人李某戊转入的人民币共计500元。
41、2015年4月22日，被告人李东河、李�甲通过中国农业银行账户（银行卡号6217997020000597861，户名张某乙），骗得居住于山东省临沂市兰山区的被害人华某转入的人民币共计1499元。
42、2015年4月22日，被告人李东河、李某乙通过中国农业银行账户（银行卡号6228480868129275277，户名杨某某），骗得居住于广西壮族自治区横县的被害人莫某某转入的人民币共计1000元。
43、2015年4月22日，被告人李某甲通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217997020000597861，户名张某乙），骗得居住于江苏省宿迁市宿豫区的被害人侯某转入的人民币共计1521元。
44、2015年4月22日，被告人李某甲通过中国建设银行账户（银行卡号6217003860021055189，户名张某乙），骗得居住于天津市宝坻区的被害人张某己转入的人民币共计793元。
45、2015年4月22日，被告人李某乙通过中国农业银行账户（银行卡号6228480868129275277，户名杨某某），骗得居住于安徽省霍山县的被害人毛某转入的人民币共计966元。
46、2015年4月23日，被告人李某甲通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217997020000597861，户名张某乙），骗得居住于广东省英德市的被害人付某某转入的人民币共计1718元。
47、2015年4月23日，被告人李某甲通过中国建设银行账户（银行卡号6217003860021055189，户名张某乙），骗得居住于河北省永年县的被害人韩某丙转入的人民币共计3000元。
48、2015年4月23日，被告人李某甲通过中国农业银行账户（银行卡号6228481198371610875，户名张某乙），骗得居住于河南省内乡县的被害人刘某丁转入的人民币共计500元。
49、2015年4月24日，被告人李东河通过中国农业银行账户（银行卡号6228480018372957870，户名黄某甲），骗得居住于内蒙古自治区准格尔旗的被害人刘某转入的人民币共计2100元。
50、2015年4月24日，被告人李东河通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217991000002265465，户名黄某甲），骗得居住于安徽省宁国市的被害人向某转入的人民币共计3700元。
51、2015年4月24日，被告人李东河通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217991000002265465，户名黄某甲），骗得居住于江西省鹰潭市贵溪市的被害人许某某转入的人民币共计800元。
52、2015年4月24日，被告人李东河通过中国农业银行账户（银行卡号6228480018372957870，户名黄某甲），骗得居住于甘肃省华亭县的被害人成某某转入的人民币共计1200元。
53、2015年4月24日，被告人李东河通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217991000002265465，户名黄某甲），骗得居住于天津市河西区的被害人高某某转入的人民币共计500元。
54、2015年4月24日，被告人李某乙通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号62117997300000603574，户名杨某某），骗得居住于河南省襄城县的被害人孙某某转入的人民币共计500元。
55、2015年4月25日，被告人李东河通过中国建设银行账户（银行卡号6217000010040621792，户名黄某甲），骗得居住于福建省晋江市的被害人兰某某转入的人民币共计788元。
56、2015年4月25日，被告人李东河通过中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217991000002265465，户名黄某甲），骗得居住于江苏省泗洪县的被害人蔡某转入的人民币共计1012元。
57、2015年4月25日，被告人李东河通过中国农业银行账户（银行卡号6228480018372957870，户名黄某甲），骗得居住于内蒙古自治区呼和浩特市托克托县的被害人鲁某某转入的人民币共计1009元。
58、2015年4月26日，被告人李东河通过中国邮政储蓄银行账户（�行卡号6217991000002265465，户名黄某甲），骗得居住于海南省保亭县的被害人王某丙转入的人民币共计1000元。
经查，2015年3月13日至4月28日间，被告人李东河还通过上述手段骗得其他被害人向其控制的中国农业银行账户（银行卡号6228480018372957870，户名黄某甲）、中国工商银行账户（银行卡号6212260200059761854，户名黄某甲）、中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217991000002265465，户名黄某甲）、中国建设银行账户（银行卡号6217000010040621792，户名黄某甲）转入的人民币共189468元。在2015年3月19日至4月28日间，被告人李某甲还通过上述手段骗得其他被害人向其控制的中国农业银行账户（银行卡号6228481198371610875，户名张某乙）中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217997020000597861，户名张某乙）、中国建设银行账户（银行卡号6217003860021055189，户名张某乙）转入的人民币共35013�。在2015年4月5日至4月28日间，被告人李某乙还通过上述手段骗得其他被害人向其控制的中国农业银行账户（银行卡号6228480868129275277，户名杨某某）、中国邮政储蓄银行账户（银行卡号6217997300000603574，户名杨某某）转入的人民币共20078元。
2015年4月28日，被告人李东河、李某甲、李某乙在其暂住处内被公安机关抓获，并被缴获笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具及赃款人民币27500元（其中李东河23000元、李某甲4500元）。归案后，被告人李东河、李某甲、李某乙均如实供述了上列犯罪事实。
另查明，在本案审理过程中，被告人李东河家属代为向退缴部分赃款人民币100000元，被告人李某甲家属代为退缴全部赃款人民币58698元。
上述事实，被告人李东河、李某甲、李某乙及三被告人的辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有视听资料取款监控视频光盘1张、物证赃款人民币27500元、笔记本电脑3台、手机5部、银行卡9张、无线上网设备3个、拉卡拉3个、书证银行卡交易明细、本院暂存款票据、公安机关出具、制作的被告人户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、情况说明、辨认笔录、现场照片、提取笔录、扣押物品清单、电子数据勘验、检查笔录、证人李淑桃的证言、被害人柏某某、王甲、王某甲等人的陈述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人李东河、李某甲、李某乙或单独或结伙，以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款，其中被告人李东河参与骗取金额达人民币238695元，数额巨大；被告人李某甲参与骗取金额达人民币64198元，被告人李某乙参与骗取金额达人民币34318元，均数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉�关指控的罪名成立。本案第三、八、十四、十七、十八、三十三、三十九、四十一、四十二起犯罪是共同犯罪。被告人李东河、李某甲、李某乙归案后均如实供述自己的罪行，对三被告人依法均可以从轻处罚；三被告人通过互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，对三被告人均应当酌情从重处罚；被告人李东河的家属已代为退缴部分赃款、被告人李某甲的家属已代为退缴全部赃款，且二被告人均有部分赃款被缴获，对二被告人均可以酌情从轻处罚。被告人李东河、李某甲、李某乙的辩护人分别提出的对三被告人从轻处罚的相关辩护意见，理由充分，均予以采纳。关于被告人李东河的辩护人提出的被告人李东河在九起共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，经查，根据在案证据，被告人李东河在该共同犯罪中不仅参与实施了接听电话的行为，还冒充司机及向其他两名同案犯提供银行卡，其在共同犯罪中不可或缺，不能认定为起次要、辅助作用，但可以认定为其在共同犯罪中的作用相对被告人李某甲、李某乙较小，对其可以酌情从轻处罚，故辩护人的该节辩护意见理由不充分，不予采纳。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李东河犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2019年4月27日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）
二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2016年7月27日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）
三、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2016年4月27日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）
四、随案移送的作案工具笔记本电脑3台、手机5部、银行卡9张、无线上网设备3个、拉卡拉3个予以没收。
五、暂存于本院的赃款人民币187198元，其中72801元发还给被告人李东河、李某甲参与诈骗的被害人，具体如下：柏某某3000元、王甲1100元、王某�806元、王乙3785元、余某某800元、李某丙2614元、韩某甲1006元、韩某乙1500元、张某甲2100元、宫某某799元、徐某某500元、袁某某1503元、宁某某500元、韩某乙1006元、苟某某2856元、刘某甲500元、王丙833元、张某丙2000元、陈某甲1106元、刘某乙2300元、夏某某500元、戴某某4002元、崔某某1363元、张某丁788元、董某某803元、贺某某700元、谷某某813元、林某1346元、张某戊800元、易某1140元、陈某乙4740元、刘某丙500元、郁某2052元、李某戊500元、华某1499元、莫某某1000元、侯某1521元、张某己793元、付某某1718元、韩某丙3000元、刘某丁500元、刘某2100元、向某3700元、许某某800元、成某某1200元、高某某500元、兰某某788元、蔡某1012元、鲁某某1009元、王某丙1000元；剩余款项114397元予以没收。
六、责令被告人李某乙退赔被害人经济损失人民币6789元元，具体如下：王某乙790元、饶某某794元、黄某乙、石某某1022元、景某某884元、李某丁1033元、穆某800元、毛某966元、孙某某500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王 峰
代理审判员 付福临
人民陪审员 王渊松
二〇一六年三月二十三日
代书 记员 邓 婕
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或�无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严�处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。