山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初字第123号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人李海英，男，1965年生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，个体，户籍所在地河北省邯郸市，住河北省廊坊市。2015年5月12日因涉嫌集资诈骗被武城县公安局刑事拘留，2015年6月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于武城县看守所。
辩护人张魁明，河北博尚律师事务所律师。
辩护人王素满，河北博尚律师事务所律师。
武城县人民检察院以武检公诉刑诉（2015）124号起诉书指控被告人李海英犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月14日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2015年12月29日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派代理检察员黄金成出庭支持公诉，被告人李海英及辩护人张魁明、王素满到庭参加诉讼。现已审理终结。
武城县人民检察院指控：2012年11月份，被告人李海英在武城县成立汇融粮棉种植专业合作社，以承包土地搞种植为由，向农民宣传承诺“入股”高利息，并借用合作社名义招聘信贷员，在武城县李家户镇、鲁权屯镇等地向农民非法吸收存款，并出具了相关的“入股”凭证。2014年1月份，被告人李海英将武城县汇融粮棉种植专业合作社转让给了王二山（另案处理）。自2012年11月至2014年1月，被告人李海英共吸收公众存款680余万元，截�案发前仍有470余万元尚未偿还。2015年5月12日，被告人李海英被河北省廊坊市公安局安次分局民警抓获归案。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.户籍证明、抓获经过等书证；2.证人苏明新、张玉莲等的证言；3.被告人李海英的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李海英非法变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。要求我院对被告人李海英依法判处。
被告人李海英对指控的犯罪事实和罪名没有异议，没有提出辩护理由。
其辩护人认为，被告人李海英所吸收的存款中，大部分是提前扣除了利息，其数额应按实际的存款数额计算；被告人及家人积极的赔偿被害人的损失，案发前退还存款二百多万元，应对被告人酌情从轻处罚；2014年1月份�被告人李海英将武城县汇融粮棉种植专业合作社转让给了王二山，其转让的存款应从所吸收的存款总额中去除；被告人没有犯罪前科，当庭自愿认罪，应酌情从轻处罚。请求法院对被告人判处缓刑。
经依法审查查明：
2012年11月份，被告人李海英在武城县成立汇融粮棉种植专业合作社，以承包土地搞种植为由，向农民宣传承诺“入股”高利息，并借用合作社名义招聘信贷员，在武城县李家户镇、鲁权屯镇等地向农民非法吸收存款，并出具了相关的“入股”凭证。2014年1月份，被告人李海英将武城县汇融粮棉种植专业合作社转让给了王二山（另案处理）。自2012年11月至2014年1月，被告人李海英共吸收公众存款680余万元，截至案发前仍有470余万元尚未偿还。2015年5月12日，被告人李海英被河北省廊坊市公安局安次分局民警抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
一、书证
1、户籍证明信，证实被告人李海英于1965年12月22日出生，作案时已达到刑事责任年龄。
2、在逃人员登记、撤销表一份，抓获经过一份。证实2015年8月15日，武城县公安局将李海英上网追逃。2015年5月12日，被告人李海英被河北省廊坊市安次分局经侦大队在江南水郡小区1-2-102室抓获归案。
3、土地流转合同一份、土地流转意见一份。证实武城县汇融粮棉种植专业合作社2014年3月20日与曲庄村村民签定了土地承包合同，曲庄村将土地143.4亩转包给汇融合作社使用，期限为2014年3月至2019年3月。
4、武城县汇融粮棉种植专业合作社宣传材料一份。内容显示“入社自愿、退社自由”等标语以及入股股利分红等情况，证实汇融合作社向社会公开宣传吸收存款。
5、武城县汇融粮棉种植专业合作社的注册登记信息、成员大会变更决议及其法定代表人登记材料。证实武城县汇融粮棉种植专业合作社于2012年10月25日成立，法定代表人胡运芳，2014年1月24日法定代表人变更为王二山。
6、在逃人员登记信息表。证实2014年9月15日，武城县公安局已将王二山上网追逃。
7、总分类账一本、现金日记账一本、费用账目一本。证实总分类账和现金日记账记载，2012年12月14日至2013年12月31日，汇融合作社共吸收公众存款730万余元，费用账记载，期间共支出招待费、生活费、工资等费用共计47万余元。
二、证人证言
1、徐登义的证言。证实自己系汇融合作社的信贷员，自己共联系了120多笔业务，共计199.8764万元，其中包含以自己家属名义存的12万元，以自己女儿名义存的7万元，以上款项未能取出。
2、谢万明的证言。证实自己系汇融合作社的信贷员，自己共联系了61笔业务，共计104.1万元，以上款项未能取出。
3、赵德红的证言。证实自己系汇融合作社的信贷员，自己共联系了2笔业务，共计3万元，其中包含自己用儿媳妇李秀利的名义存入的一笔2万元。
4、张国申的证言。证实自己系汇融合作社的信贷员，至今自己共联系了29笔业务，共计45.2万元，全部未能取出。
5、闫吉强的证言。证实自己系汇融合作社的信贷员，自己共联系了5笔业务，共计4.5万元，全部未能取出。
6、刘明华的证言。证实自己系汇融合作社的信贷员，自己共联系了10笔业务，共计11.1万元，全部未能取出。
7、张庆海的证言。自己系汇融合作社的信贷员，自己共联系了20笔业务，共计32万元，其中包含自己家的20万元，全部未能取出。
8、程占山的证言。证实自己系汇融合作社的信贷员，自己共联系了43笔业务，共计46.65万元，全部未能取出。
9、李希平的证言。证实自己系汇融合作社的信贷员，至今自己共联系了18笔业务，共计19.4万元，全部未能取出。
（10）证人张宝祥的证言。证实自己系汇融合作社的信贷员，自己共联系了18笔业务，共计17.05万元，全部未能取出。
11、苏明新的证言。证实自己从2013年1月份至2014年2月份在武城县汇融合作社工作，合作社的总经理是李海英，信贷员介绍存款有提成，农民存款的利息比银行利息高。
12、李帅的证言。证实自2012年11月份至2014年的6月份，自己在武城县汇融粮棉种植专业合作社工作，李海英是总经理，负责全部工作，司机是连汉增和苏明新，这期间合作社共吸收农民资金400多万元，这些钱都由连汉增打到李海英的�行账户上了；大部分信贷员都是李海英发展的，信贷员介绍农民存款有提成，农民在合作社的存款利息高于银行。
13、林英君的证言。证实2012年11月份开始就在武城县汇融合作社负责打单子，在她工作期间合作社一共吸收了500万元左右的存款，吸收的存款多了会计就给李海英打到中国农业银行卡上，合作社主要通过信贷员让农民到这里来存款。扣押的两个账本系汇融合作社的账本。
14、张玉莲的证言。证实2013年经父亲张宝祥（刘官屯村信贷员）介绍在汇融合作社工作了一年，主要负责打扫卫生、做饭。合作社负责人是李海英，苏明新是业务员，李帅、林英君是会计，司机是连汉增。
15、曲延峰的证言。证实武城县汇融种植专业合作社在2014年6月份承包了本村的143.3亩土地，合同上是5年，每年每亩土地1100元，到2019年6月份终止。实际上武城县汇融粮棉种植专业合作社交了一年的租金，每亩每年1100元，合作社种植了一季玉米，但是种植收成并不好，后来合作社的人就说不种了。
16、李俊杰的证言。证实李海英将非法吸收的资金100多万让自己帮其投资在了峰峰矿区的一个化工厂，后来李海英将汇融合作社转让给了王二山，当时给了王二山200多万元的资金。
三、被告人的供述和辩解。
被告人李海英供认了2012年11月份，在武城县成立了汇融粮棉种植专业合作社，以承包土地搞种植为由，向农民宣传承诺“入股”高利息，并借用合作社名义招聘信贷员，在武城县李家户镇、鲁权屯镇等地向农民非法吸收存款，并出具了相关的“入股”凭证。入股时，利息提前扣除。2014年1月份，自己将武城县汇融粮棉种植专业合作社转让给了王二山，当时转让的时候帐上还有二百多万元。自己�吸收公众存款680余万元，截至案发前仍有470余万元尚未偿还的事实。
以上证据被告人及辩护人均无异议，证据间能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据。
本院认为，被告人李海英非法变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人李海英吸收公众存款的数额巨大，严重扰乱了金融秩序，应依法严惩；能积极归还部分存款，可酌情从轻处罚；鉴于存在部分资金到期续存的情形，可对被告人酌情从轻处罚，对其辩护人相关辩护意见予以采纳。案发后被告人没有退出赃款弥补被害人的经济损失，社会危害性较大，对其辩护人建议判处其缓刑的辩护意见不予采纳。
为打击犯罪，维护正常的金融秩序，对被告人李海英依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、《最高人民法院原关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人李海英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月12日至2019年5月11日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
二、被告人非法吸收公众存款犯罪所得款470余万元依法予以追缴并返还被害人。（详见明细清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 高振礼
审 判 员 孙淑英
人民陪审员 张秀英
二�一六年三月十四日
书 记 员 刘金萍