浙江省开化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）衢开刑初字第249号
公诉机关浙江省开化县人民检察院。
被告人李某甲，男，1982年1月26日出生于浙江省开化县，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地浙江省开化县城东园*幢3单位***室，现住开化县城三百坞**号。因本案于2012年10月16日被开化县公安局网上追逃，2015年3月31日被山东省青岛市经济开发区分局凤凰岛治安派出所抓获，2015年4月3日被开化县公安局押回并刑事拘留，2015年5月8日被逮捕。现羁押开化县看守所。
指定辩护人徐文兴，浙江援桥律师事务所律师。
被告人李某乙，原开化县华埠镇人民政府工作人员。因本案于2015年4月20日被开化县公安局取保候审。现在居住地候审。
指定辩护人刘建平，浙江援桥律师事务所律师。
浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉（2015）232号起诉书指控被告人李某甲、李某乙犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间因开化县人民检察院补充侦查，延期审理一次。浙江省开化县人民检察院指派检察员龙茶花出庭支持公诉，被告人李某甲及其指定辩护人徐文兴、被告人李某乙及其指定辩护人刘建平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年2月至2012年8月，被告人李某甲以自己在杭州市经营的“博陶卫浴”门店需要资金周转为由，单独或伙同被告人李某乙，以月息2分至1角的高额利息为诱饵，向邱某、傅某、夏某、叶某丙、郑建彬、应某甲、应某乙、姚某甲、郑某乙、余某丙、葛某、余某戊、吴某甲、王某乙等社会不特定对象借款，共计借款2140000元，已支付本金和利息共602550元。2012年8月，被告人李某甲、李某乙隐匿行踪，逃离开化县。
2015年3月31日，被告人李某甲在山东省青岛市黄岛区滨海大道与江山路交叉路口被民警抓获，同年4月20日，被告人李某乙主动向开化县公安局投案，两人到案后均能如实供述自己犯罪事实。
公诉机关认为，被告人李某甲、李某乙向社会不特定多人非法吸收存款，数额巨大，严重扰乱金融管理秩序，其行为均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李某甲归案后如实供述，系坦白，被告人李某乙主动投案并如实供述，系自首。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某乙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。建议对被告人李某甲判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；对被告人李某乙判处有期徒刑一年六个月至两年六个月，并处罚金。
两被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名基本无异议。被告人李某乙提出借款金额没有2140000元。
指定辩护人徐文兴对被告人李某甲构成非法吸收公众存款罪的罪名无异议，提出被告人李某甲犯罪时的主观恶性小，被告人李某甲系因经营不善而借款，主观上没有非法获利的动机，借款的对象主要是亲戚朋友和同事，且借款时都出具了相应的凭证。被告人李某甲到案后如实供述自己的罪行，积极筹款归还被害人且取得了被害人的谅解。建议对被告人李某甲予以从轻处罚并适用缓刑。
指定辩护人刘建平对被告人李某乙构成非法吸收公众存款罪的罪名无异议，提出被告人李某乙犯罪情节显著轻微，主要表现为：1、被告人李某乙作为父亲帮儿子被告人李某甲借款，主要目的是为了挽救儿子；2、被告人李某甲也是高利贷的受害者，父子二人以借钱还高利贷的方式欠下巨额债务，但二人还是想通过正当途径将欠款归还；3、高利贷的利息都是由出借方提出的，两被告人没有用高利为诱饵向社会收集款项，且借款主要是向亲戚朋友和同事借，借款的范围较小，不具有社会性。被告人李某乙系初犯，案发后主动投案且积极退赃，取得了被害人的谅解，同时，被告人李某乙帮助儿子借款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议对被告人李某乙免予刑事处罚。
经审理查明：2012年2月至2012年8月，被告人李某甲以资金周转等理由，单独或者伙同被告人李某乙，以支付月息2分至1角的高额利息为由，向傅某、夏某等社会不特定对象借款，共计非法吸收公众存款1909000元，案发前已归还本息283100元。具体分述如下：
1、2012年2月24日，被告人李某甲、李某乙以经商为由，向傅某借款50000元。两被告人在案发前共归还本息6000元。
2、2012年4月6日，被告人李某甲以陶瓷生意进货需资金周转为由，由被告人李某乙担保，向夏某借款100000元，扣除第一个月利息，被告人李某甲实际拿到人民币86000元。2012年4月10日，被告人李某甲又以陶瓷生意进货需要资金周转为由，向夏某借款20000元，扣除第一个月利息，被告人李某甲实际拿到人民币15000元。两被告人在案发前共归还本息30300元。
3、2012年7月15日，被告人李某乙以新房装修需要资金周转为由，由被告人李某甲担保，向叶某丙借款50000元，扣除第一个月利息，被告人李某乙实际拿到人民币44000元。2012年7月28日，被告人李某乙又向叶某丙借款10000元。两被告人在案发前共归还本息500元。
4、2012年6月14日，被告人李某甲、李某乙以资金周转为由，由被告人李某乙向郑某甲借款50000元，扣除第一个月利息，被告人李某乙实际拿到人民币47000元。2012年8月10日，被告人李某乙以资金周转为由，又向郑某甲借款10000元。两被告人在案发前未归还本息。
5、2012年6月7日，被告人李某甲以资金周转为由，由被告人李某乙担保，向应某甲借款90000元。两被告人在案发前共归还本息12000元。
6、2012年6月27日，被告人李某甲以资金周转为由，由被告人李某乙担保，向应某乙借款40000元。两被告人在案发前未归还本息。
7、2012年5月5日，被告人李某甲、李某乙以资金周转为由，向余某丁借款100000元，2012年3月5日被告人李某乙又向余某丁借款20000元。两被告人在案发前共归还本息16000元。
8、2012年7月24日，被告人李某甲以资金周转为由，由被告人李某乙担保，向姚某甲借款110000元。两被告人在案发前未归还本息。
9、2012年8月10日，被告人李某乙以儿子进货需资金周转为由，由被告人李某甲担保，通过应某丙向郑某乙借款40000元。两被告人在案发前未归还本息。
10、2012年7月8日，被告人李某乙以生产经营资金周转困难为由，由被告人李某甲担保，向储某借款60000元。两被告人在案发前共归还本息2000元。
11、2012年7月4日，被告人李某甲、李某乙以需资金周转为由，向余某丙借款50000元，扣除第一个月利息，被告人李某甲实际拿到人民币47500元。两被告人在案发前未归还本息。
12、2012年5月16日，被告人李某甲以生意需要资金周转为由，由被告人李某乙担保，向葛某借款50000元。扣除第一个月利息，被告人李某甲实际拿到人民币45000元，2012年6月份，被告人李某甲分两次向葛某借款40000元。两被告人在案发前共归还本息45000元。
13、2012年3月28日、2012年4月17日、2012年6月13日，被告人李某乙以生意周转需要资金为由，分三次以每次借款50000元的方式向余某戊借款共计150000元。两被告人在案发前共归还本息38000元。
14、2012年4月18日，被告人李某乙以儿子生意需要资金周转为由，向吴某甲借款50000元，扣除第一个月利息，被告人李某乙实际拿到人民币49000元。两被告人在案发前共归还本息3000元。
15、2012年3月1日，被告人李某甲以生意周转为由，由被告人李某乙担保，向姚某乙借款80000元，扣除第一个月利息，被告人李某甲实际拿到人民币73600元。两被告人在案发前共归还本息46400元。
16、2012年5月28日，被告人李某甲以合作卫浴洁具批发代理项目为由，向王某乙借款200000元。2012年6月13日，被告人李某甲以把钱拿去“放炮子”可以收到高额利息为由，向王某乙借款100000元。2012年7月15日，被告人李某甲以进货为由，又向王某乙借款20000元。被告人李某甲在案发前共归还本息27500元。
17、2012年3月30日，被告人李某乙以儿子需要资金为由通过李某戊向鄢灶清借款50000元。被告人李某乙在案发前共归还本息3000元。
18、2012年7月18日，被告人李某甲以资金周转为由，由被告人李某乙、王某乙等人担保，向余某己借款150000元，后余某己起诉至本院，王某乙作为担保人归还10000元，剩余借款两被告人在案发前未归还。
19、2012年8月13日，被告人李某甲以生意周转为由，由被告人李某乙担保，向吴某乙借款30000元，两被告人在案发前未归还本息。
20、2012年4月17日至2012年5月20日，被告人李某甲、李某乙先后六次向刘某借款，扣除第一个月利息后，被告人李某甲共实际拿到人民币101900元，两被告人在案发前共归还本息18500元。
21、2012年4月15日，被告人李某乙以生意周转为由，由被告人李某甲担保，向钱某借款60000元，2012年4月22日，被告人李某乙又向钱某借款30000元。两被告人在案发前共归还本息22200元。
22、2012年8月10日，被告人李某乙以进货周转为由，由被告人李某甲担保，向应某丙借款40000元，两被告人在案发前共归还本息2700元。
在本案审理过程中，除被害人余某丙下落不明外，两被告人与其余被害人达成协议，由两被告人偿还各被害人借款金额的40%左右，剩余借款被害人自动放弃且对两被告人予以谅解。欠被害人余某丙的集资款由两被告人预交11000元至本院，并提供担保。
审前社会调查表明，被告人李某甲、李某乙所在的基层组织及开化县司法局同意对两被告人适用非监禁刑。
上述事实，被告人李某甲、李某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有两被告人的供述和辩解，被害人傅某、夏某、叶某丙、郑某甲、应某甲、应某乙、余某丁、姚某甲、储某、郑某乙、余某丙、葛某、余某戊、吴某甲、姚某乙、王某乙、余某己、吴某乙、刘某、钱某、应某丙的陈述，证人李某丙、李某丁、余某甲、李某戊、邱某、华某、徐某、叶某甲、程某、王某甲、盛某、余某乙、叶某乙、严某等人的证言，银行交易明细、询问笔录、抓获经过、民事判决书、民事裁定书、借条、收款凭证、审前社会调查表、收条、放弃债权声明书、刑事谅解书、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲违法国家金融管理规定，伙同被告人李某乙向社会不特定公众非法吸收存款，数额巨大，已严重扰乱金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。现有证据能够证实两被告人向社会不特定对象吸收存款，且允诺对方给予高额利息，符合非法吸收公众存款罪的构成要件。指定辩护人提出两被告人的集资行为不具有社会性及利诱性的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某甲到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，被告人李某乙主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，均有从轻处罚的情节；被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某乙帮助被告人李某甲实施非法吸收存款行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以对被告人李某乙从轻或者减轻处罚。两被告人积极退赔被害人经济损失，取得了被害人的谅解，给社会造成的危害后果基本得以修复。综合两被告人的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，本院对被告人李某甲予以从轻处罚并适用缓刑，对被告人李某乙予以减轻处罚并适用缓刑。公诉机关及指定辩护人的相关量刑意见，本院均予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算），并处罚金50000元。
二、被告人李某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算），并处罚金50000元。
三、责令被告人李某甲、李某乙退赔被害人余开发经济损失47500元。扣除已交本院的11000元，剩余款项限本判决生效之日后十日内兑现。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郑国平
代理审判员 胡燕芳
人民陪审员 吴宏根
二〇一六年二月三日
代书 记员 姜 毅