新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院刑 事 判 决 书（2018）新4002刑初34号公诉机关伊宁市人民检察院。被告人李娟，女，1967年12月12日出生，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地新疆伊宁市，住伊宁市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年8月3日到乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乘警支队投案自首，同年8月15日被伊宁市公安局刑事拘留，同年8月30日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。被告人努尔阿利亚·木合买提江，女，1983年5月6日出生，哈萨克族，大专文化（汉语），务工人员，户籍所在地新疆石河子市，住伊宁市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年7月28日被伊宁市公安局刑事拘留，同年8月30日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。辩护人黄春燕，新疆秉政律师事务所律师.伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2017）962号起诉书指控被告人李娟、努尔阿丽亚·木合买提江犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月14日向本院提起公诉，本院适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。伊宁市人民检察院指派检察员史艺、窦文静出庭支持公诉，被告人李娟、被告人努尔阿丽亚·木合买提江及其辩护人黄春燕到庭参加诉讼。现已审理终结。伊宁市人民检察院指控：”善心汇”以”扶贫济困、均富共生”、打着构建”新经济生态模式”，推动国家精准扶贫和供给侧结构性改革战略落地的旗号，歪曲国家政策，通过微信、互联网等方式来进行善心汇新经济生态系统平台，并许以高额回报引诱、欺骗群众交纳门槛费，形成了从低级普通会员到中级功德主，再到高级的服务中心的六个层级，并以发展下级人员数量作为返利依据。被告人李娟会员级别属于A轮功德主，账户创建时间为2016年9月27日，该账户在整个会员网络中处于第11级，其下层网络有9层级，617个会员账号。该账户共完成15次赠与，累计99000元，14次受助，累计113400元，截止2017年7月24日，已支出善种子454个，剩余善种子1个，已支出善心币1682个，剩余善心币2个，已支出善金币5500个，剩余善金币50682个，管理钱包已支出41700元，管理钱包剩余12782元。被告人李娟实际非法所得为受助金额减去赠与金额，加上其管理钱包已支出及管理钱包剩余金额，共计为68882元。被告人努尔阿丽亚·木合买提江会员级别属于A轮功德主，账户创建时间为2016年9月29日，该账户在整个会员网络中处于第12级，其下层网络有7层级，222个会员账号。该账户共完成15次赠与，累计99000元，14次受助，累计113400元，截止2017年7月24日，已支出善种子206个，剩余善种子168个，已支出善心币1079个，剩余善心币10个，已支出善心币2010个，剩余善金币24565个，管理钱包已支出17200元，管理钱包剩余7775元。被告人李娟实际非法所得为受助金额减去赠与金额，加上其管理钱包已支出及管理钱包剩余金额，共计为54175元。被告人李娟对指控的犯罪事实无异议，表示愿意接受惩处。被告人努尔阿丽亚·木合买提江对指控的犯罪事实无异议，已退缴犯罪所得，请求从轻处罚。辩护人意见，一、努尔阿丽亚具有坦白情节、应当从宽，二、积极退赃、可以减轻处罚。三、努尔阿丽亚系初犯，主观恶性较小，可以酌定从轻处罚。四、努尔阿丽亚家中孩子年幼，父母年长需要照顾，希望从轻处罚。经审理查明，”善心汇”打着”扶贫济困、均富共生”、的旗号，歪曲国家政策，通过微信、互联网等方式来进行善心汇新经济生态系统平台，并许以交纳3000元，15日内将收到3900元的高额回报等方式引诱参与人变相缴纳门槛费。其中称交纳费用为赠与、收取回报为受助。加入者晋升为”功德主”和”服务中心”，参与到”静态”和”动态”模式，获得优惠购买所谓”善种子”（每颗300元）和”善心币”，再以原价或相应折扣价卖给下线会员，从中赚取差价。形成了从低级普通会员到中级功德主，再到高级的服务中心的六个层级，以发展人员的数量作为返利依据。2016年9月27日，被告人李娟创建账户加入”善心会”，会员级别属于A轮功德主，经司法鉴定，该账户在整个会员网络中处于第11级，其下层网络有9层级，617个会员账号，其直接发展会员31人，发展下线会员126人。共完成15次赠与，累计99000元，14次受助，累计113400元，截止2017年7月24日，已支出善种子454个，剩余善种子1个，已支出善心币1682个，剩余善心币2个，已支出善金币5500个，剩余善金币50682个，管理钱包已支出41700元，管理钱包剩余12782元。被告人李娟非法获利为受助金额减去赠与金额，加上其管理钱包已支出金额，共计为56100元。管理钱包剩余金额因平台冻结被告人李娟并未实际获取，故不计入违法所得。被告人努尔阿丽亚·木合买提江于2016年9月29日创建账户加入善心汇，会员级别属于A轮功德主，经司法鉴定，该账户在整个会员网络中处于第12级，其下层网络有7层级，222个会员账号。直接发展会员12人，发展下线会员57人。该账户共完成15次赠与，累计99000元，14次受助，累计113400元，截止2017年7月24日，已支出善种子206个，剩余善种子168个，已支出善心币1079个，剩余善心币10个，已支出善心币2010个，剩余善金币24565个，管理钱包已支出17200元，管理钱包剩余7775元。被告人努尔阿丽亚·木合买提江非法获利应为受助金额减去赠与金额，加上其管理钱包已支出金额，共计为46400元。管理钱包剩余金额因平台冻结被告人努尔阿丽亚·木合买提江未实际获取到，故不计入违法所得。另查明，被告人李娟于2017年8月3日，向乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乘警支队投案自首。案发后，被告人努尔阿丽亚·木合买提江主动退缴全部违法所得。上述事实，有接受刑事案件登记表，立案决定书，被告人户籍信息、抓获经过等书证，证人马某、李某1、何某、王某、李某2等人的证言；被告人李娟、努尔阿丽亚·木合买提江的供述和辩解，湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心2017电鉴字第434号司法鉴定意见书，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，”善心汇”网络传销平台，以”扶贫济困、均富共生”为幌子，要求会员交纳注册费入会，许以高额回报诱惑、激励会员不断发展下线，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，严重扰乱经济社会秩序。被告人李娟、努尔阿丽亚·木合买提江积极加入”善心汇”传销组织，并利用其会员身份推荐他人加入，先后发展人员超过30人的下线，构成一定层级，直接或者间接以发展人员的数量获取返利，二人行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人李娟主动投案，具有自首情节，公诉机关建议对其从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人努尔阿丽亚·木合买提江归案后能够如实供述犯罪事实且自愿积极退缴违法所得，认缴罚金，依法可酌情从轻处罚，辩护人提出对其从轻处罚的意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部一、被告人李娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元；（（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月3日起至2018年3月2日止）。二、被告人努尔阿丽亚·木合买提江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金8000元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。三、被告人努尔阿丽亚·木合买提江违法所得46400依法予以没收，上缴国库。已上缴的54175元超出部分折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。??审 判 长  来瑜玫人民陪审员  周殿伟人民陪审员  王建华二〇一八年二月七日书 记 员  徐兴华