湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0922刑初425号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人卢海广，男，1969年7月4日出生，汉族，初中文化，桃江县人。因犯容留卖淫罪于2015年4月1日被桃江县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月10日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于同年2月24日被桃江县公安局依法执行逮捕，现羁押于桃江县看守所。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2017）431号起诉书指控被告人卢海广犯诈骗罪，于2017年10月27日向本院提起公诉，本院经审查，于同年11月1日立案，并依法由审判员左金辉担任审判长，与审判员王小玲、人民陪审员杨小燕组成合议庭，于2017年12月6日公开开庭审理了本案，书记员杨怀远担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检查员符潜知、助理检察员郭凯彬出庭支持公诉，被告人卢海广到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
桃江县人民检察院指控，2014年下半年，被告人卢海广为获取非法利益，谎称能为刘某某1、李某某办理取保候审、判处缓刑，骗取被害人魏某某、李某某现金人民币共计92000元。具体犯罪事实如下:
1、2014年5月21日，被告人卢海广因涉嫌容留卖淫罪被桃江县公安局刑事拘留，在桃江县看守所认识了因涉嫌犯非法买卖弹药罪的刘某某1。被告人卢海广被桃江县公安局监视居住后于2014年6月多次到益阳市赫山区桥南批发市场找刘某某1的妻子被害人魏某某，称其在桃江县看守所跟刘某某1认识，二人关系良好，且其在桃江县公安局有熟人，可以帮忙为刘某某1办理取保候审。被告人卢海广经过多次游说，骗取了被害人魏某某信任。2014年9月，被告人卢海广在实际无法为刘某某1办理取保候审的情况下，收取魏某某现金人民币50000元。2014年11月至2015年2月，刘某某1案在桃江县人民法院审理期间，被告人卢海广又以能为刘某某1找关系判缓刑为由两次到益阳市赫山区桥南批发市场找到被害人魏某某收取现金人民币22000元。2015年2月6日，刘某某1因非法买卖弹药罪被判处有期徒刑四年，被害人魏某某多次要求被告人卢海广归还收取的现金人民币72000元，被告人卢海广因将从魏某某处收取的现金人民币72000元用于购买彩票挥霍而无力归还。
2、2014年10月，被告人卢海广与刘某某1的同案犯李某某的儿子李某某取得联系后，称能为李某某找关系判处缓刑，被告人卢海广在实际无法为李某某找关系判处缓刑的情况下收取李某某现金人民币20000元用于购买彩票挥霍。
案发后，被告人卢海广于2017年2月10日被桃江县公安局抓获归案。
为证明上述事实，桃江县人民检察院提供了书证，被害人魏某某、李某某的陈述，证人刘某某2、周某某、胡某某、钟某、李某某、刘某某1、郭某某、王某某、曾某某的证言，被告人卢海广的供述与辩解等证据。
该院认为，被告人卢海广以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人卢海广辩称，他仅收取了魏某某现金62000元，且他的行为是为魏某某、李某某帮忙，只是因经济困难而拖欠借款，不构成诈骗罪。
经审理查明：2014年下半年，被告人卢海广为获取非法利益，谎称能为刘某某1、李某某办理取保候审、判处缓刑，骗取被害人魏某某、李某某现金人民币共计92000元。具体犯罪事实如下:
1、2014年5月21日，被告人卢海广因涉嫌容留卖淫罪被桃江县公安局刑事拘留，在桃江县看守所认识了因涉嫌犯非法买卖弹药罪的刘某某1。被告人卢海广被桃江县公安局监视居住后，于2014年6月多次到益阳市赫山区桥南批发市场找刘某某1的妻子被害人魏某某，称其在桃江县看守所跟刘某某1认识，二人关系良好，且其在桃江县公安局有熟人，可以帮忙为刘某某1办理取保候审。被告人卢海广经过多次游说，骗取了被害人魏某某信任。2014年9月，被告人卢海广在实际无法为刘某某1办理取保候审的情况下，收取魏某某现金人民币50000元。2014年11月至2015年2月，刘某某1案在桃江县人民法院审理期间，被告人卢海广又以能为刘某某1找关系判缓刑为由两次到益阳市赫山区桥南批发市场找到被害人魏某某收取现金人民币22000元。2015年2月6日，刘某某1因非法买卖弹药罪被判处有期徒刑四年，被害人魏某某多次要求被告人卢海广归还收取的现金人民币72000元，被告人卢海广因将从魏某某处收取的现金人民币72000元用于购买彩票挥霍而无力归还。
2、2014年10月，被告人卢海广与刘某某1的同案犯李某某的儿子李某某取得联系后，称能为李某某找关系判处缓刑，被告人卢海广在实际无法为李某某找关系判处缓刑的情况下收取李某某现金人民币20000元用于购买彩票挥霍。
案发后，被告人卢海广于2017年2月10日被桃江县公安局抓获归案。
公诉机关提供了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书、抓获说明、户籍信息，证实案发经过、被告人的身份情况，被告人的到案经过；
2、收条一份，证实被告人收取李某某20000元的事实。借条一份，证实被告人收取被害人魏某某的款项，经魏某某催收未果后，被告人向魏某某出具欠条的事实；
3、通话详单，证实被告人卢海广与魏某某、李某某的通话记录；
4、（2015）桃刑初字第63号刑事判决书，证实被告人卢海广因犯容留卖淫罪被桃江县人民法院判处有期徒刑六个月；
5、（2014）桃刑初字第443号刑事判决书，证实刘某某1、李某某案被判刑的情况；
6、桃江县福利有奖募捐委员会证明及销售报表，证实被告人开设彩票销售点购买彩票的情况；
7、证人证言：
证人魏某某证实:我丈夫刘某某1因卖气枪子弹被关在桃江县看守所，卢海广主动找到我的店子里，讲他在桃江县公安局有熟人，路子广，只要花点钱就可以将刘某某1从看守所搞出来，总共到我店子里来过三、四次，我就相信了卢海广。2014年9月的样子，我打电话问卢海广要多少钱，卢海广讲要5万元，我就在卢海广开的彩票店将5万元给了卢海广。过了一个月，卢海广讲钱少了，还要12000元，我就找人借钱凑了12000元给卢海广。到2015年，卢海广到我店子里讲第二天要开庭审理我丈夫的案子，还要2万元罚金，我又只好到朋友那里借了1万元给了卢海广。后来，我丈夫被判了四年有期徒刑，之后，卢海广还给我讲要我上诉，他上头有人，只要花钱，我讲我没钱不上诉了。后来我找卢海广要钱，卢海广讲钱已经送人了，拿钱的愿意退钱，但他总是推。到2015年年底，卢海广给我写了一张借条，但以后我多次打卢海广电话要钱，到现在还没给我一分钱。
证人李某某证实：我父亲因买卖气枪子弹被关在看守所，大约2014年10月，卢海广突然给我打电话，讲他有熟人、有关系，只要放点押金到公安局就可以把我父亲放出来。后来，卢海广打电话给我，要我拿2万块钱给他，说是法院的罚款。我就到桃江卢海广的彩票店把2万块钱给了卢海广，并要卢海广打了收条。过了20多天后，卢海广打电话讲我父亲的事情他办不好了，但钱到了他的关系手中，要等他关系把钱退了才能给我。在我父亲的案子开完庭后，我父亲被放了出来，我和父亲多次打卢海广电话要钱，他都说没钱，后来到他彩票店里去过两三次，每次都找不到他，至今他都没有把钱给我。
证人刘某某2证实：大约2014年8月份的一天下午，一个自称卢海广的人来找我弟媳魏某某，讲他有熟人，可以想办法把我弟弟刘某某1搞出来。过了一段时间，卢海广带我们去找了派出所的一个所长，我们就有点相信卢海广的话了。又过了一段时间，魏某某跟我讲卢海广要她带5万元钱去桃江，能够把刘某某1搞出来。我就和魏某某到桃江把5万元给了卢海广，卢海广打了一张收条。又过了好久一段时间，卢海广又到魏某某那里，讲钱少了，还要12000元才能把刘某某1搞出来，魏某某找我借钱，我就去找钟某借了12000元交给卢海广。刘某某1案开庭的头天，卢海广又到益阳找魏某某还要2万元，魏某某只得又借了1万元给了卢海广。结果刘某某1案开庭后被判了四年有期徒刑，我们知道卢海广没把事情办好，当天就找卢海广要钱，但他讲钱用了，没有钱。后来魏某某经常找他，直到2015年年底，卢海广才打了一张7万元的借条给魏某某。
证人周某某1证实：卢海广多次找魏某某，讲可以帮忙将刘某某1搞出来，我还借了1万元给魏某某交给卢海广。
证人胡某某证实：卢海广多次找魏某某，讲他有关系可以将刘某某1搞出来。我与魏某某等人到桃江与卢海广去找了一个派出所的所长。
证人钟某证实刘某某2曾经向她借款12000元的事实。
证人李某某证实他多次找卢海广要2万元未果的事实。
证人曾某某证实他曾经介绍卢海广与王某某认识。
证人王某某证实没有任何人给他钱物为刘某某1案疏通关系。
证人刘某某1证实：我没有委托卢海广找关系，也没有要卢海广去找我老婆魏某某。
8、被告人卢海广的供述与辩解，证实其以帮忙为魏某某丈夫刘某某1、李某某父亲李某某办理取保候审、判处缓刑为由，收取了被害人魏某某6.2万元，收取了被害人李某某2万元，且未将上述款项归还被害人的事实。
在庭审中，被告人卢海广对证人魏某某的证言提出如下异议：他仅两次收取了魏某某6.2万元，魏某某证实的第三次交给他1万元不是事实。对其余证据均无异议。
依据以上质证意见，本院认证如下：对证人魏某某的证言，被告人卢海广虽然提出异议，但证人刘某某2的证言佐证了魏某某先后三次交给被告人7.2万元的事实，证人周某某1的证言佐证了魏某某第三次交给卢海广1万元的事实，故被告人卢海广提出的异议不能成立。公诉机关提供的上述证据均系公安机关依法收集，来源合法，证据之间相互吻合，相互印证，与本案具有关联性，本院均认定为有效证据予以采信。
本院认为：本案控辩双方争议的焦点是被告人的行为构成诈骗罪还是一种拖欠借款的行为。本案被告人与被害人原本素不相识，被害人之所以多次自愿将财物交给被告人，完全是由于被告人虚构其能够为被害人的亲属办理取保候审或者判处缓刑的事实，骗取被害人的信任，双方之间自始就没有借款的合意。被告人卢海广在明知不能为被害人亲属办理上述事情的情况下，仍然多次找被害人索要财物，且被告人在取得上述财物后，为购买彩票大肆挥霍，导致无力退还被害人，其主观上具有非法占有他人财物的目的。综上所述，被告人卢海广辩称自己行为仅仅系拖欠被害人借款的辩解意见与事实不符，本院不予采纳；被告人卢海广明知自己没有能力为被害人的亲属办理取保候审或者判处缓刑，虚构事实，骗取被害人的信任，进而多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。桃江县人民检察院对被告人卢海广犯诈骗罪的指控成立，依法应当追究其相应的刑事责任；被告人卢海广有犯罪前科劣迹，可以酌情从重处罚；被告人卢海广违法所得的财物，依法应当退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卢海广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳；
二、责令被告人卢海广于本判决生效后十日内将违法所得72000元退赔给被害人魏某某，将违法所得20000元退赔给被害人李某某。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人卢海广的刑期自2017年2月10日起至2020年11月9日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 左金辉
审 判 员 王小玲
人民陪审员 杨小燕
二〇一七年十二月十二日
书 记 员 杨怀远
附录《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。