北京市昌平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0114刑初1092号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人王凡，女，29岁（1988年3月16日出生），公民身份号码×××，出生地湖北省，本科文化，北京某技术有限公司负责人，住湖北省随县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月10日被羁押，同年6月15日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人陈阳，北京翼赞律师事务所律师。
辩护人魏薇，北京翼赞律师事务所律师。
被告人石海龙，男，29岁（1988年2月26日出生），公民身份号码×××，出生地山西省，大专文化，北京某信息技术有限公司业务经理，住山西省临汾市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月10日被羁押，同年6月15日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人牛志敏，山西尧明律师事务所律师。
被告人杨东，男，26岁（1991年10月26日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，大专文化，北京某信息技术有限公司业务员，住河北省承德市丰宁满族自治县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月10日被羁押，同年6月15日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人陶彦威，河北坤平律师事务所律师。
被告人杨永林，女，24岁（1993年10月19日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，小学文化，北京某信息技术有限公司业务员，住河北省邢台市威县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月10日被羁押，同年6月15日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人路飞，北京鹏凯律师事务所律师。
北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉[2017]1129号起诉书指控被告人王凡、石海龙、杨东、杨永林犯诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员杨文出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市昌平区人民检察院指控：
2016年8月至2017年4月间，被告人王凡在北京市昌平区沙河镇某大厦B座1110室及117室成立北京某信息技术有限公司，并雇佣被告人石海龙等人作为经理，雇佣被告人杨东、杨永林作为业务员，以为客户办理信用卡的名义，骗取客户交纳服务费等费用，先后骗得况某、刘某、赵某、董某等65人共计人民币(以下币种均为：人民币)40余万元。
公诉机关向本院移送本案被告人供述、证人证言及相关书证，认为应当以诈骗罪追究被告人王凡、石海龙、杨东、杨永林的刑事责任。
在法庭审理中，四被告人对公诉机关指控的事实均为作辩解。四名被告人的辩护人均认为本案应定合同诈骗罪，并按合同诈骗罪的标准认定数额较大、巨大。此外被告人的辩护人还提出以下意见。
被告人王凡的辩护人认为：王凡的主观恶性和社会危害程度相对较轻；王凡缺乏法律意识、有坦白且积极退赔情节，建议对被告人王凡从轻处罚。
被告人石海龙的辩护人认为：石海龙是从犯；王凡独立办理的业务，不应计算在石海龙的犯罪数额中；石海龙有坦白、是初犯、积极退赔的情节，建议对石海龙从轻或者减轻处罚。
被告人杨东的辩护人认为：被告人杨东是从犯，且不应对公司全部数额负责；杨东到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪、是初犯、主观恶性较小，建议对杨东减轻处罚。
被告人杨永林的辩护人认为：杨永林主观恶性小、是初犯、从犯；到案后能如实供述自己的罪行、认罪态度诚恳；积极退赔被害人的全部损失，建议对其从轻或减轻处罚、适用缓刑。
经审理查明：
2016年8月至2017年4月间，被告人王凡在北京市昌平区沙河镇某大厦B座1110室及117室成立北京某信息技术有限公司，并雇佣被告人石海龙等人作为经理，雇佣被告人杨东、杨永林作为业务员，以为客户办理信用卡的名义，骗取客户交纳服务费等费用，先后骗得况某、刘某、赵某、董某等65人共计40余万元。
被告人王凡应当对全案诈骗数额承担责任，共计诈骗金额411571元，案发后退赔274522元。
被告人石海龙应当对自己及其2016年12月以后作为经理公司的诈骗数额承当责任，共计352611元，案发后退赔45000元。
被告人杨东参与诈骗92562元,案发后退赔16000元。
被告人杨永林参与诈骗28420元，案发后退赔28420元。
上述事实，被告人王凡、石海龙、杨东、杨永林未提出异议，且有证人边某、周某1、刘某1、张某1、李某、赵某1、刘某2、赵某2、曹某、胡某、周某2、张某2、郑某、吴某的证言，被害人秦某、孟某、周某、叶某、麻某、吕某、黄某、徐某、丁某、霍某、肖某、于某、段某、况某、靳某、陈某、田某、薛某、钱某、汤某、冯某、陶某、柳某、支某、席某、郭某、生某、连某、藏某、董某的陈述及合作协议、转账记录、聊天记录、业绩单，辨认笔录、接受证据清单、收条、交易明细、农业银行卡交易明细清单，鉴定意见，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、话术单、调取证据通知书、调取证据清单、内资企业设立登记审核表、协助查询财产通知书、银行交易信息、常住人口基本信息、电话记录单、破案报告、到案经过、110接处警记录、接报案经过等证据在案为证，足以认定。
本院认为，被告人王凡、石海龙、杨东、杨永林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人王凡是诈骗集团的首要分子，应对集团全部诈骗数额承担责任，诈骗数额巨大；被告人石海龙应当对自己实施诈骗的数额及其作为经理后集团犯罪的全部数额承担责任，其对集团犯罪承担责任部分系从犯，诈骗数额巨大；被告人杨东、杨永林应当对各自实施的诈骗行为承担责任，被告人杨东诈骗数额巨大，被告人杨永林诈骗数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控各被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对各辩护人认为本案应定合同诈骗罪，并按合同诈骗罪的标准认定数额较大、巨大的意见，因本案各被告人利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取客户钱财，符合诈骗罪的构成要件，故对此意见不予采信；对被告人杨东、杨永林的辩护人认为被告人杨东、杨永林是从犯的意见，本案认定杨东、杨永林的犯罪数额均为其直接参与诈骗的数额，被告人使用话术给被害人打电话，使被害人产生错误认识，是诈骗行为的关键，不能认定各被告人自己实施的诈骗数额起次要或者辅助作用，故对辩护人提出杨东、杨永林是从犯及杨东辩护人建议减轻处罚的意见，不予采信。石海龙的辩护人认为王凡独立办理的业务，不应计算在石海龙的犯罪数额的意见，依据不足，亦不采信。各辩护人认为被告人到案后能如实供述自己的罪行及辩护人认为石海龙系从犯的意见，建议对被告人从轻处罚的意见，予以采信；同时考虑被告人石海龙、杨东、杨永林的亲属积极帮助被告人退赃，被告人王凡的亲属在其他被告人退赔的基础上，将其余被害人的经济损失全部退赔的情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条规定，判决如下：
一、被告人王凡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2021年11月9日止，罚金已交至本院）。
二、被告人石海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2020年11月9日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。
三、被告人杨东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2020年11月9日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。
四、被告人杨永林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决书生效后十日内缴纳）。
五、在案扣押电脑键盘14个、鼠标21个、显示屏14个、电话座机22部、记录本33本、台式电脑13台、笔记本电脑7部、路由器1个、合同53张、话术单91张、模拟话机2个、刷卡器14个、手机6部、纸质文件26张、授权书2张、营业执照2张、喔刷60个，打印机1台，予以没收。
六、在案扣押案款发还被害人，余款折抵罚金。
如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 欧春光
人民陪审员 艾秋军
人民陪审员 李新立
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 武宙鹏