湖南省岳阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0621刑初96号
公诉机关岳阳县人民检察院。
被告人黄三毛，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月17日被抓获，次日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准逮捕，于2017年8月25日由岳阳县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省岳阳县看守所。
岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2018]102号起诉书指控被告人黄三毛犯诈骗罪一案，本院于2018年4月25日受理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员刘帅、代理检察员陈翔出庭履行职务，被告人黄三毛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳县人民检察院指控：2013年上半年，被告人黄三毛因欠账产生诈骗的想法，其利用自己曾担任君山区湖南金联星特种材料股份有限公司(以下简称金联星公司)司机、且其表叔为该公司副总的身份，虚构了自己与金联星公司做生意的事实，以合伙投资的名义，许诺高额返利(一个周期一般30天至40天返还合伙人本金的l0％-15％利润)的方式进行诈骗。为达到诈骗的目的，被告人黄三毛找人冒充了公司副总、会计，伪造了金联星公司的合同专用章、财务专用章、假合同。从2014年到2017年7月份，被告人黄三毛诈骗被害人三十余人，并以后次诈骗资金归还之前诈骗的本息，实际诈骗金额共计l400余万元人民币。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人的供述与辩解、证人证言、被害人的陈述、文件鉴定意见、提取、搜查笔录等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄三毛的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人黄三毛辩称，自己只是借钱，而且都还了利息的，所借的钱会慢慢的还。
经审理查明：2013年上半年，被告人黄三毛因欠债产生诈骗的想法，其利用自己曾担任君山区湖南金联星特种材料股份有限公司(以下简称金联星公司)司机、且其表叔为该公司副总的身份，虚构了自己与金联星公司做生意的事实，以合伙投资的名义，许诺高额返利(一个周期一般30天至40天返还合伙人本金的l0％-15％利润)的方式进行诈骗。为达到诈骗的目的，被告人黄三毛找人冒充了公司副总、会计，伪造了金联星公司的合同专用章、财务专用章、假合同。从2014年到2017年7月份，被告人黄三毛诈骗被害人三十余人，并以后次诈骗资金归还之前诈骗的本息，实际诈骗金额共计l400余万元人民币(以下币种均为人民币)，具体犯罪事实如下：
1、2014年下半年，被告人黄三毛向黄某满谎称自己与金联星公司做生意。黄某满、陈某琼合伙向被告人黄三毛投资约60万元，被告人黄三毛返还黄某满、陈某琼约100万元。2016年上半年，被告人黄三毛谎称自己和金联星公司做生意。黄某满陆续向被告人黄三毛投资约90万余元，被告人黄三毛返还黄某满约40万余元，黄某满实际损失约30万元。
2、2015年，被告人黄三毛通过杨某明的介绍认识夏某兵，被告人黄三毛以与金联星公司供应原材料的名义让夏某兵投资。2015年6月份夏某兵通过杨某明向被告人黄三毛投资20万元，之后被告人黄三毛返还夏某兵24万元。2015年7月至2017年6月份，被告人黄三毛多次以做生意、短期投资等名义，要夏某兵陆续投资约565万元，被告人黄三毛向夏某兵返还约340万余元，夏某兵实际损失约220万余元。
3、2015年，被告人黄三毛通过杨某明的介绍认识姚某秀，被告人黄三毛谎称自己与金联星公司做生意，让姚某秀投资。姚某秀通过杨某明向被告人黄三毛投资20万元一起做这个生意。2015年9月至2017年7月，姚某秀陆续向被告人黄三毛投资约340.2万元，被告人黄三毛向姚某秀返还252.4万余元，姚某秀实际损失约l07.8万元。
4、2015年的2月份，被告人黄三毛向杨某谎称自己可以向金联星公司提供铝锭的原材料，杨某多次向被告人黄三毛进行小额短期投资，被告人黄三毛都将本息归还。2017年l月份，杨某向被告人黄三毛投资18.5万元，被告人黄三毛返还杨某4万余元，杨某实际损失约14万余元。
5、2015年7月份，被告人黄三毛向李某红谎称自己与金联星公司做生意，要李某红投资。从2015年的7月份到2017年的6月份，李某红陆续向被告人黄三毛投资约l93万余元，被告人黄三毛返还李某红约151万元，李某红实际损失约42万元。
6、2015年8月至2017年5月份，被告人黄三毛向刘某军谎称自己与金联星公司做生意，刘某军陆续向被告人黄三毛投资约253万元，期间被告人黄三毛返还刘某军约50万元，刘某军实际损失约203万元。
7、2016年2月份，邓某雄投资58万元钱给被告人黄三毛与金联星公司做生意，被告人黄三毛返还50万元。2016年12月份，被告人黄三毛又要邓某雄追加投资了60万元。2017年4月份被告人黄三毛返还29.5万元给邓某雄。2017年6月份，邓某雄再次向被告人黄三毛投资20万元。邓某雄实际损失约58.5万元。
8、2016年4月15日至2017年6月份，被告人黄三毛谎称自己与金联星公司做生意，黄某畏陆续向被告人黄三毛投资约22万元，期间被告人黄三毛返还黄某畏约23万元。2017年6月，黄某畏再次向被告人黄三毛投资9万元。黄某畏实际损失约8万元。
9、2016年7月，被告人黄三毛通过杨某明的介绍认识范某喜，被告人黄三毛以投资做生意的名义找范某喜借钱，并许以高额利息。2016年7月至2017年5月，范某喜分三次借给被告人黄三毛共计65万元，被告人黄三毛返还范某喜13.4万元，范某喜实际损失51.6万元。
10、2016年8月，被告人黄三毛通过杨某明介绍认识黄某德，并谎称向金联星公司供应原材料。2016年8月至2017年，黄某德陆续向被告人黄三毛投资363万元，被告人黄三毛返还黄某德约309.4万元，黄某德实际损失53.6万元。
11、2016年8月份，被告人黄三毛通过杨某明的介绍认识万某，被告人黄三毛谎称自己在向金联星公司供货。2016年8月至2017年期间，万某陆续向被告人黄三毛投资约664.7万元，被告人黄三毛返还万某457.7万元，万某实际损失约207万。
12、在2016年的9月，被告人黄三毛以其在君山做铝锭的生意为由要赵某燕投资，2016年12月至2017年，赵某燕陆续向被告人黄三毛投资71万元钱，被告人黄三毛返还赵某燕27.8万元，赵某燕实际损失63.2万元。
13、2016年12月23日，被告人黄三毛通过杨某明的介绍认识谢某。被告人黄三毛以其在跟金联星公司做生意需要资金运转，要谢某投资。在当天下午，谢某转了95万元到被告人黄三毛的银行卡，之后被告人黄三毛返还谢某30万元。2017年6月8日，被告人黄三毛打电话给谢某谎称要做一笔化工生意急需钱，找谢某要借78万元钱，谢某转了50万元给被告人黄三毛。谢某实际损失115万元。
14、2016年期间，被告人黄三毛以高额利润多次骗得邹某的小额短期投资，邹某从中获利约4.7万元。2017年，被告人黄三毛在取得邹某信任后，以进铝锭材料名义向邹某借钱，在2017年1月24日至26日邹某通过银行转账36.9万元给被告人黄三毛，加上被告人黄三毛欠的修车费用3.1万，共计40万元。2017年5月份被告人黄三毛向邹某返还2万元。2017年5月4日，被告人黄三毛谎称其与公司接了一笔78万的业务缺钱，当天邹某将l5万元转给被告人黄三毛。2017年6月24日，被告人黄三毛向邹某返还l万元。邹某实际损失约47.5万元钱，所欠修车费用应从诈骗数额中核减。
15、2016年，被告人黄三毛通过杨某明、杨某认识李某辉。2016年年底，被告人黄三毛找李某辉借了l00万元。2017年，被告人黄三毛向李某辉归还50万元，被告人黄三毛谎称另外50万转成做生意的本金，并伪造了一张107万的金联星有限公司入库单给李某辉。2017年2月份，被告人黄三毛谎称生意要李某辉投资，李某辉再次向被告人黄三毛投资95万元。李某辉总共投入约l45万元，被告人黄三毛给李某辉返还约28.5万，李某辉实际损失约ll6.5万元。
16、2017年2、3月份，被告人黄三毛让张某林投资与金联星公司做生意。张某林向被告人黄三毛投资20万元。张某林实际损失约为20万元。
17、被告人黄三毛与金联星公司做生意为由让喻某桂投资。2017年4月1日喻某桂向被告人黄三毛投资l0万元。喻某桂实际损失l0万元。
18、2017年的4月21日至2017年6月6日期间，被告人黄三毛谎称与金联星公司做生意，张某保陆续向被告人黄三毛投资52万元。2017年6月被告人黄三毛向张某保返还7万元。张某保实际损失约45万元。
19、2017年6月，被告人黄三毛要许某保投资跟他做生意，许某保向被告人黄三毛投资10万元钱。许某保实际损失10万元。
20、2017年6月12日晚上，被告人黄三毛谎称其与金联星公司做生意让蒋某旺投资。第二天下午，蒋某旺向被告人黄三毛投资5万元。蒋某旺实际损失5万元。
21、被告人黄三毛以与金联星公司做生意为由让胡某远投资，6月13日，胡某远向被告人黄三毛投资20万元。胡某远实际损失20万元钱。
22、2017年6月14日，被告人黄三毛谎称与金联星公司做原材料生意。黄某良向被告人黄三毛投资l2万元。2017年7月10日，被告人黄三毛又以同样的理由让黄某良投资，黄某良向被告人黄三毛追加投资5万元。黄某良实际损失17万元钱。
23、2017年6月15日，付某良投资10万元给被告人黄三毛与金联星公司做生意，付某良实际损失为l0万元。
另外，2014年至2017年期间，被告人黄三毛以同样的方式骗取刘某、付某彬、刘某军、杨某、杨某明、李某仙、谢某星、黄某满、陈某琼、周某、范某共计约893.8万余元，并用之后的诈骗所得归还了上述被害人的本息。
被告人黄三毛于2017年7月17日被岳阳县公安局抓获归案，到案后如实供述上述事实。
上述事实，有被告人黄三毛的供述余辩解，证人蔡某、彭某、殷某等人的证言，被害人黄某畏、付某良、张某林等人的陈述，文件鉴定意见，提取、搜查等相关证据予以证明，且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。
本院认为，被告人黄三毛以非法占有为目的，虚构自己与金联星公司做生意的事实，伪造金联星公司的合同专用章、财务专用章和假合同，找人冒充公司副总、会计，以合伙投资的名义，许以高额利润，骗取被害人三十余人的资金，金额达一千四百多万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄三毛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人黄三毛归案后能如实供述自己的犯罪事实，且在法庭上自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人黄三毛犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年7月17日起至2031年7月16日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李先来
人民陪审员 方新宇
人民陪审员 荣旭霞
二〇一八年六月五日
书 记 员 周 静
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。