湖南省郴州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘10刑终351号
原公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
上诉人（原审被告人）张国辉，男，1962年2月12日出生于湖南省沅江市，汉族，中专文化，教师，住湖南省沅江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月17日被湖南省资兴市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于资兴市看守所。
湖南省资兴市人民法院审理湖南省资兴市人民检察院指控原审被告人张国辉犯诈骗罪一案，资兴市人民法院于二○一七年七月十九日作出（2017）湘1081刑初171号刑事判决。原审被告人张国辉不服，向本院提出上诉。资兴市人民法院于2017年10月27日向本院移送案卷材料，本院于当日立案后依法组成合议庭。经过阅卷，审查有关上诉材料，讯问上诉人张国辉，认为本案事实清楚，决定依法不开庭审理。本案现已审理终结。
原审认定：2015年10月至2016年7月期间，被告人张国辉在周某2、张某1施工队任出纳，该施工队在资兴市施工建设，被告人张国辉为满足日常挥霍和弥补投资亏损，便伪造了一枚“资兴市唐鲤大道林海广场项目部”的印章，虚构分包路面排水、管道、绿化、亮化等工程需交项目定金的事实，共计骗取被害人曹某、宁某、黄某1、禹某、李某1、彭某、马某1、李某2、屈某、周某1、邹某的人民币703,000元。案发后，被告人张国辉的亲属周某2代被告人张国辉退还上述被害人共计人民币278,000元。
具体犯罪事实分述如下：
一、2015年12月22日，被告人张国辉以可以帮被害人曹某承包到唐鲤大道林海广场修路项目隔离带绿化为由，骗取曹某人民币5000元，张国辉出具加盖“资兴市唐鲤大道林海广场项目部”印章的收据给曹某。
2016年12月23日，被告人张国辉的亲属周某2代被告人张国辉退还被害人曹某人民币5000元。
以上事实，有下列证据证实：
（1）被告人张国辉收取所有定金和借款的明细及还款收条证实：被告人张国辉于2015年12月22日以隔离带绿化的名义收取被害人曹某工程定金5000元，以及周某2于2016年12月23日代为张国辉还款5000元的事实。
（2）被害人曹某的陈述证实：张国辉先后多次打电话给曹某，开始称把绿化、排水、护坡给曹某做，并说要交8万元的定金，曹某当时怕被骗，没有答应。在张国辉的再三要求下，并将所定项目降为绿化一个，将定金也降为5000元，曹某上当被骗。当曹某要求做工程时张国辉又以没有财评一直拖着，最后又以各种理由借口推脱骗曹某，后曹某本人了解到这个时候已经没有子项目工程了，感觉到张国辉明显是骗人了，后曹某去找施工队的周某2时，才知道自己被骗，然后向公安机关报案。
（3）被告人张国辉的供述，证实：张国辉以承包唐鲤大道林海广场的绿化项目为由，骗取曹某现金5000元。
二、2015年10月，被告人张国辉以可以帮被害人宁某承包到唐鲤大道林海广场绿化项目为由，骗取宁某人民币5000元，张国辉出具加盖“资兴市唐鲤大道林海广场项目部”印章的收据给宁某。
2016年1月份，被告人张国辉以可以帮被害人宁某、黄某1承包到唐鲤大道管线照明和路基工程为由，骗取宁某、黄某1人民币20,000元，张国辉出具加盖“资兴市唐鲤大道林海广场项目部”印章的收据给宁某、黄某1。
2017年1月13日，被告人张国辉的亲属周某2代被告人张国辉退还黄某1、宁某人民币15,000元。
以上事实，有下列证据证实：
（1）被告人张国辉收取所有定金和借款的明细及还款收条证实：被告人张国辉收取被害人黄某1、宁某定金25,000元，以及2017年1月13日周某2本人为张国辉还黄某1、宁某15,000元的事实。
（2）资兴市公安局出具的调取证据通知书一份、张国辉鲤鱼江工商银行账户信息及近两年交易记录明细证实：卡号为62×××62，户名为张国辉的建设银行卡，2016年1月4日、12日分二次收到黄某1ATM转帐各10,000元。
（3）被害人宁某的陈述和收据证实：宁某和黄某1两个人合计一起被张国辉以承包管线照明、路基等项目为由骗取了2万元，加上张国辉绿化工程为由骗取的5000元，合计2.5万元。
（4）被害人黄某1的陈述证实：张国辉以承包唐鲤大道林海广场的绿化、管线照明、路基等项目为由骗取宁某、黄某2共计2.5万元。
（5）被告人张国辉的供述证实：张国辉以承包唐鲤大道林海广场的绿化、管线照明、路基等项目为由骗取宁某、黄某2共计2.5万元。
三、2015年12月30日、2016年1月9日，被告人张国辉分别以可以帮被害人禹某承包到唐鲤大道绿化工程、排水工程为由，骗取禹某人民币5000元、3000元，共计骗得人民币8000元，张国辉出具加盖“资兴市唐鲤大道林海广场项目部”印章的收据给禹某。
2017年1月13日，被告人张国辉的亲属周某2代被告人张国辉退还被害人禹某人民币8000元。
以上事实，有下列证据证实：
（1）被告人张国辉收取所有定金和借款的明细及还款收条证实：被告人张国辉收取被害人禹某定金、借款共8.8万元，以及周某2代为张国辉退还禹某40,000元的事实。
（2）资兴市公安局出具的调取证据通知书一份、张国辉鲤鱼江工商银行账户信息及近两年交易记录明细证实：卡号为62×××62，户名为张国辉的建设银行卡，于2015年12月30日收到（禹某）ATM存款5000元,2016年1月9日收到（禹某）ATM存款3000元。
（3）被害人禹某的陈述、收据、借条证实：张国辉以分包唐鲤大道修路、排水沟、绿化工程等项目骗取禹某定金8000元，另以各种借口向禹某借款8万元一直未归还。
（4）被告人张国辉的供述证实：张国辉以分包唐鲤大道修路、排水沟、绿化工程等项目骗取禹某定金8000元，另以各种借口向禹某借款8万元一直未归还。
四、2015年12月份、2016年4月份，被告人张国辉分别以可以帮被害人李某1承包到唐鲤大道护坡和水沟建设、石头爆破工程为由，骗取李某1人民币15,000元、50,000元，共计骗得人民币65,000元，张国辉出具加盖“资兴市唐鲤大道林海广场项目部”印章的收据给李某1。2016年7月，被告人张国辉以项目部更换了负责人为由，需要更换收据，将原来的收据收回，以自已个人的名义向李某1出具了一张借款65,000元的借条，落款时间提前为2015年12月30日。
2017年1月13日，被告人张国辉的亲属周某2代被告人张国辉退还被害人李某1人民币30,000元。
以上事实，有下列证据证实：
（1）被告人张国辉收取所有定金和借款的明细及还款收条证实：被告人张国辉收取被害人李某1定金、借款6.5万元，以及2017年1月13日周某2代为张国辉退还李某130,000元的事实。
（2）被害人李某1的陈述证实：张国辉以交纳唐鲤大道林海广场护坡和水沟项目、石头爆破预订金的名义骗取了李某165,000元。
（3）被告人张国辉的供述证实：张国辉以交纳唐鲤大道林海广场护坡和水沟项目、石头爆破预订金的名义骗取了李某165,000元。
五、2016年7月份，被告人张国辉以可以帮被害人彭某承包到唐鲤大道排水沟工程为由，骗取彭某人民币20,000元。2016年7月10日，张国辉出具一张借条给彭某。
2017年1月13日，被告人张国辉的亲属周某2代张国辉退还被害人彭某人民币20,000元。
以上事实，有下列证据证实：
（1）被告人张国辉收取所有定金和借款的明细及还款收条证实：被告人张国辉向被害人彭某借款20,000元，以及2017年1月13日周某2代张国辉退还被害人彭某20,000元的事实。
（2）被害人彭某的陈述、借条证实：张国辉以承包唐鲤大道排水沟工程项目为由,骗取彭某2万元。
（3）被告人张国辉的供述证实：张国辉以承包唐鲤大道工程项目为由,骗取彭某定金2万元。
六、2016年7月，被告人张国辉与被害人马某1、李某2相识后，三人商议各出资人民币50万元一起承包唐鲤大道湘中广场标段路面和排水工程，由张国辉出面与周某2、张某1签合同，马某1、李某2负责施工，马某1、李某2起草了一份含有承包唐鲤大道湘中广场标段工程意向的收据，要求张国辉找周某2、张某1签名，张国辉在收据上模仿周某2、张某1的签名并自己捺印，还故意将二人的名字签为“周某5”“张某3”，2016年7月11日、12日，骗取被害人马某1、李某2人民币180,000元。7月14日、16日，张国辉将收据交给马某1、李某2后又以要退其他人交的保证金为由，骗取被害人马某1、李某2人民币190,000元。
2016年7月下旬，被告人张国辉因欠周某6人民币160,000元，张国辉以和马某1一起投资长沙隆平高科富民小区第一标段工程为由，7月22日、23日、25日，共骗取马某1先后分三次一共往周某6的农业银行卡转账162,000元，事后张国辉退了2000元给马某1。
2017年1月13日，被告人张国辉的亲属周某2代被告人张国辉退还被害人马某1人民币180,000元。
以上事实，有下列证据证实：
（1）被告人张国辉收取所有定金和借款的明细及还款收条证实：被告人张国辉向被害人马某1、李某2收取工程定金、借款共计53万元，以及周某2代为张国辉退还被害人马某118万元的事实。
（2）资兴市公安局出具的调取证据通知书一份、张国辉中国农业银行资兴支行账户信息及近两年交易记录明细证实：卡号为62×××73，户名为张国辉的农业银行卡于2016年7月11日、12日分别收到马某1现存30,000元、50,000元、100,000元；7月14日、16日分别收到马某1170,000元、20,000元，共计37万元。2016年7月4日分四次收到现金存款4万元。
（3）被害人马某1银行交易清单证实：被害人马某1先后于2016年7月11日、12日分别向张国辉62×××73账户转账30,000元、50,000元、100,000元；7月14日、16日分别向张国辉转账170,000元、20,000元，7月22日、23日、25日分别向周某6账户62×××74转账100,000元、50,000元、12,000元等。
（4）借条三张证实：张国辉三次收取马某1共计53万元。
（5）收据一份、张国辉亲笔书写马某1现金去向、交易明细清单一份证实：张国辉、马某1、李某2三人商议合伙承包唐鲤大道湘中广场标段工程，此收据签名系张国辉模仿周某2、张某1签名，且签为“周某5”、“张某3”。从马某1处获取的现金去向，其中给周某616万元，及张国辉银行交易明细佐证。
（6）被害人马某1的陈述证实：张国辉以K0-K44标段建设工程路面、路基、亮化、绿化、管网等分包工程为由主动向马某1介绍有工程可以承包出去，并变换以三人合伙搞工程的方式骗取二被害人的信任，为进一步骗取二被害人的信任，在二被害人拟定的意向收据上模仿周某2、张某1的签名，并故意将二股东的名字签成同音字骗得18万元，进而又以要退别人的保证金为由再对二被害人诈骗19万元，7月18日张国辉又以隆平高科有个工程承包骗取马某116万元。
（7）被害人李某2的陈述、收据证实：张国辉以K0-K44标段建设工程路面、路基、亮化、绿化、管网等分包工程为由，主动提出张国辉、马某1、李某2三人合伙承包项目，由张国辉出面去向周某2张某1签订合同意向书的方式，要马某1、李某2交信誉保证金，当时李某2要看工程意向书和公章，要与周某2面谈，但张国辉以施工队没有公章，周某2在缓刑期间不能出面参与为由，张国辉在2016年7月16日假冒周某2、张某1签名骗得二被害人18万元，7月13日张国辉又以要退别人保证金为由又骗取马某1、李某219万元，2016年到8月30日马某1、李某2在长沙找到被告人张国辉，张国辉还骗二被害人8月30日前会把工程拿下来，否则全额退款并支付利息。
（8）证人乔某1、江某的陈述证实：袁隆平农业高科技股份有限公司没有叫隆平高科富民小区的工程。
（9）被告人张国辉的供述证实：张国辉以K0-K44标段建设工程路面、路基、亮化、绿化、管网等分包工程为由收取马某1、李某237万元。张国辉以隆平高科富民小区第一标段垫付信誉金为由向马某1借款16万元的事实。
七、2016年1月1日，被告人张国辉以可以帮被害人屈某、邹某、周某1承包到唐鲤大道护坡、排水、照明工程为由，骗取屈某、邹某、周某1三人定金人民币30,000元。张国辉出具加盖“资兴市唐鲤大道林海广场项目部”印章的收据给三被害人。
2016年1月18日，被告人张国辉以可以帮被害人屈某、周某1承包到唐鲤大道路基工程为由，骗取屈某、周某1人民币20,000元。张国辉出具加盖“资兴市唐鲤大道林海广场项目部”印章的30,000元收据给二被害人。
2016年12月25日，被告人张国辉的亲属周某2代被告人张国辉退还被害人周某1人民币20,000元。
以上事实，有下列证据证实：
（1）被害人周某1收据及银行凭证回单证实：被告人张国辉以收取工程定金为由先后两次收取被害人周某1定金共计6万元。
（2）还款收条证实：周某2代张国辉向被害人周某1退还2万元的事实。
（3）被害人屈某对被告人张国辉的指认笔录及照片12张证实：被害人屈某2016年12月7日16时许至资兴市鲤鱼江派出所辨认被告人张国辉的情况。
（4）被害人邹某对被告人张国辉的指认笔录及照片12张证实：被害人邹某2016年12月7日17时许至资兴市鲤鱼江派出所辨认被告人张国辉的情况。
（5）指认笔录证实：被害人周某12016年12月21日18时许至资兴市鲤鱼江派出所辨认被告人张国辉的情况。
（6）被害人屈某的陈述证实：张国辉以承包唐鲤大道林海广场护坡、排水、照明工程和路基工程为由收取屈某、邹某、周某1共5万元，张国辉说路基工程一起搞他也来一股，所以两张收据各写了3万元。
（7）被害人邹某的陈述证实：张国辉以承包唐鲤大道林海广场护坡、排水、照明工程工程为由收取屈某、邹某、周某1共3万元。
（8）被告人张国辉的供述证实：张国辉以承包唐鲤大道林海广场护坡、路基工程为由收取屈某、邹某、周某1共5万元。
本案的综合证据有：
（1）户籍证明证实：被告人张国辉，出生于1962年2月12日，在实施犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
（2）资兴市公安局鲤鱼江派出所出具的到案说明证实：2016年11月16日17时许，张国辉主动来到资兴市鲤鱼江派出所进行配合调查。
（3）资兴市公安局受案登记表、报警案件登记表、受案回执、立案决定书证实：被告人张国辉涉嫌诈骗，由被害人曹某于2016年10月19日报警案发的情况，后资兴市公安局于2016年10月20日立案侦查。
（4）关于广西华南工程建设股份有限公司唐鲤大道工程部涉嫌诈骗的情况反应一份证实：禹某、曹某、马某1、李某2、李某1等人联名向鲤鱼江派出所反映被骗情况。
（5）扣押决定书、扣押物品、文件清单证实:资兴市公安局扣押张国辉“资兴市唐鲤大道林海广场项目部”公章一枚的情况。
（6）谅解书二份证实：被害人曹某等人对被告人张国辉予以谅解的事实。
（7）辨认笔录证实：周某2、朱某辨认出被告人张国辉的事实。
（8）张国辉刻章地点照片证实：张国辉、朱某辨认刻章地点的事实。
（9）视频资料：讯问张国辉的光碟壹拾贰张证实对张国辉讯问时没有违法行为等。
（10）证人张某1的陈述证实：张某1是2016年3月份入股唐鲤大道工地的，张国辉不是唐鲤大道的主要负责人，是工地出纳和物资采购的材料员，无权分包工程，对“唐鲤大道林海广场项目部”的公章一事不清楚。
（11）证人周某2的陈述证实：1、张国辉收曹某、马某1、李某1等人的项目定金，周某2不知情，也未授权张国辉刻“资兴市唐鲤大道林海广场项目部”公章。2、张国辉不是施工队股东，没有权利分包工程。
（12）证人张某2的证言证实：1、张国辉找亲戚朋友借款在广西搞工程亏损了60多万元，后张国辉从周某2的工地上挪用了一些钱用于还债。2、张国辉介绍马某1等人在周某2工地上包工程，并收了钱。
（13）证人朱某的证言证实：朱某与张国辉一同前往鲤鱼江大市场寻找刻章的摊位，朱某只看到张国辉刻了一枚私章，并不知情公章的事情。
（14）证人邵某的证言证实：邵某于2016年过年之后找到周某2谈承包土石方工程的事情，3月9日签的合同，4月初进场施工。主要是K0-K500标段的土石方挖运、土方开挖，装卸、外运等工程。
（15）被告人张国辉的供述证实：张国辉没有将唐鲤大道相关工程承包给他人的权力，张国辉收取多名被害人定金的经过及相关细节。长沙隆平高科富民小区第一标段工程的招标、承包是陈某去搞的。张国辉没有权利去承包富民小区的工程，是陈某去招标成功后叫张国辉帮忙找人做事。张国辉欠刘旺4万元，张学文3万元，邓正处3万元，何腊春4万元，张顺辉3.5万元，张珍莲2万元，王美华1.7万等，这些都是本金，加上利息至少有30多万。张国辉用工地上的钱还了刘新华、谭某、曹燕山的钱，刘新华还了5万；谭某还了10万，借禹某8万，拿了其中3万元还的谭某，还有一部分是来资兴之前还的；还曹燕山的钱是借亲朋好友的钱还的，一共17万多到18万。没有参与高风险的经济活动或将骗得的款项用于犯罪活动。那个公章和本人私章是和工地上的炊事员朱某一起去刻的，刻好章之后就告诉了周某2，当天下午用那个公章写了一张5万元的收据，周某2知道这个公章的。以张国辉名义开户的农业银行、建设银行账户中张国辉转账给与唐鲤大道K0-K440标段工程相关人员的情况。
原审认为：被告人张国辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张国辉的亲属代其退还被害人部分经济损失,并取得被害人谅解，可对其依法酌情从轻处罚。资兴市人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，作出判决：一、被告人张国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月；并处罚金人民币十万元。
二、继续追缴被告人张国辉犯罪所得的赃款人民币四十二万五千元分别返还给被害人宁某、黄某1、李某1、马某1、李某2、屈某、周某1、邹某。
上诉人张国辉不服上诉称：一审认定事实不清，所收取的预定金均入项目部公家账户，公章一事周某2、张某1均知情；马某1、李某2承包工程一事征得周某2同意，长沙隆平高科富民小区工程均非虚构。恳请二审法院查明事实，予以改判。
经审理查明，本院查明的事实与原审判决认定的事实一致。湖南省资兴市人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，所列举的证据已在一审开庭时举证、质证，查证属实。上诉人张国辉在二审审理期间没有提出新的证据，本院对原审判决书所列举的证据和认定的事实予以确认。
本院认为，上诉人张国辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。张国辉的亲属代其退还被害人部分经济损失,并取得被害人谅解，可对其依法酌情从轻处罚。张国辉上诉提出“一审认定事实不清，所收取的预定金均入项目部公家账户，公章一事周某2、张某1均知情”上诉意见。经查，周某2、张某1、朱某等人的证言、银行转账记录、张国辉供述均证实，张国辉私刻公章收取预定金部分用于偿还个人债务，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。张国辉上诉提出“马某1、李某2承包工程一事征得周某2同意，长沙隆平高科富民小区工程均非虚构”。经查，马某1、李某2承包工程一事，周某2的证言证实对该事不知情，且张国辉无权发包工程。长沙隆平高科富民小区工程一事，乔某2、江某等人的证言证实该工程为虚构的事实。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 波
审 判 员 段贤礼
审 判 员 黄亚军
二〇一七年十一月二十日
法官助理 唐俊宇
书 记 员 蔡 嫄
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。