湖南省永州市冷水滩区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘1103刑初59号公诉机关永州市冷水滩区人民检察院。被告人袁文海，男，1971年10月26日出生，汉族，湖南省长沙市雨花区人，大学本科文化，自由职业，住湖南省长沙市雨花区；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2017年7月12日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年7月24日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2018］69号起诉书指控被告人袁文海犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年2月9日向本院提起公诉，并同时向本院提交适用简易程序建议书。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序，于2018年3月9日依法转为普通程序，组成由审判员郭丽萍担任审判长，人民陪审员贺红、唐远绣参加的合议庭，于2018年3月12日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。代理书记员朱亚南担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员谭某出庭支持公诉，被告人袁文海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永州市冷水滩区人民检察院指控，2015年8月27日，被告人袁文海与胡某1民间借贷纠纷一案经永州市冷水滩区人民法院调解达成了还款协议，袁文海于2015年9月30日至2016年2月28日分五期向原告胡某1偿还借款本金150000元及利息79350元。但直至2015年11月份袁文海一直没有按照还款计划履行还款义务，胡某1遂向冷水滩区人民法院申请对袁文海强制执行。冷水滩区人民法院受理胡某1的申请后，先后向被告人袁文海发出了执行通知书和执行裁定书。2015年11月19日，被告人袁文海与永州市建设银行以买断的方式得到了11万元的补偿金，袁文海将该补偿金迅速转走，没有将该补偿金用于履行还款义务。袁文海于2017年7月12日被抓获归案。该院认为，被告人袁文海的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实，提请法庭依法判处。被告人袁文海辩称:1、其没有收到法院的民事调解书；2、其转走的11万元其中80%用于偿还小额债务，20%用于个人生活开支；3、其并不是想赖账，只是想慢慢还。经审理查明，2015年8月3日,胡某1因与被告人袁文海及其妻子詹某1民间借贷纠纷一案向本院提起民事诉讼。经本院组织调解，双方当事人于2015年8月17日达成调解协议，本院并于同日制作（2015）永冷民初字第2042号民事调解书，调解内容为：由袁文海、詹某2于2015年9月30日至2016年2月28日分五期向原告胡某1偿还借款本金150000元及2013年9月30日至2015年9月30日止的利息79350元，2015年9月31日之后的利息按中国人民银行同期贷款基准利率四倍计算（月利率2.3%）至借款本金偿还完毕为止。上述民事调解书生效后，袁文海没有按民事调解书确定的义务履行，胡某1遂于2015年11月5日向本院申请强制执行,本院于同日立案受理，于2015年11月12日作出（2015）湘1103执125号执行通知书，并于2015年11月19日按袁文海送达地址确认书上确认的送达地址邮寄送达了执行通知书。2015年11月20日，本院向被执行人袁文海、詹某2发出报告财产令，并于2015年11月23日作出（2015）湘1103执125号执行裁定书，裁定冻结、扣划被执行人袁文海、詹某1的银行存款人民币236911元。在本案执行过程中，本院于2015年12月17日三次分别从袁文海建设银行永州分行账号为29×××68的账户划扣存款4822.73元、账号为62×××58的账户扣划存款1784.04元、账号为62×××46的账户扣划存款6670元。2015年11月19日，被告人袁文海与中国建设银行永州市分行解除劳动合同，以买断的方式得到了110571.93元的经济补偿金，袁文海于同日将该经济补偿金迅速转至以其哥哥袁和生名字开户而实际使用人为自己的银行账户里，没有将该补偿金用于履行还款义务。2017年3月9日，本院将该案移送永州市公安局冷水滩分局。2017年3月31日，永州市公安局冷水滩分局决定立案侦查。2017年7月12日，被告人袁文海被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、解除劳动合同协议书、证明书,证实了2015年11月19日中国建设银行永州市分行与袁文海解除劳动合同，并发放一次性经济补偿金110571.93元的事实；2、建设银行查询明细两份，证实袁文海于2015年11月19日将110571.93元的经济补偿金转到以其哥哥袁和生名字开户的账户里；3、公积金流水表一份，证实袁文海的职工公积金账户流水情况；4、移送公安机关侦查函，证实本院于2017年3月9日将该案移送公安机关侦查；5、执行案件立案受理通知书，证实本院作出的（2015）永冷民初字第2042号民事调解书，经胡某1申请，本院于2015年11月5日立案执行的事实；6、执行通知书及送达回证，证实本院于2015年11月19日通过按当事人签订送达地址确认书上的送达地址向某文海、詹某2邮寄送达了（2015）永冷执字第976号执行通知书的事实；7、报告财产令，证实本院向某文海、詹某2发出（2015）永冷执字第976号报告财产令，告知袁文海在收到本令后三日内，向本院报告当前以及收到执行通知书之日前一年的财产情况；8、执行裁定书，证实2015年11月23日本院作出（2015）永冷执字第976号执行裁定书，裁定冻结、扣划被执行人袁文海、詹某2的银行存款人民币236911元；9、协助扣划存款通知书，证实建设银行永州市分行营业部协助本院于2015年8月6日冻结袁文海账户11584.31元，2015年12月17日三次分别扣划袁文海账户4822.73元、1784.04元、6670元的事实；10、永州市房产档案馆出具的证明，证实截止2017年3月31日袁文海和詹珊妹在永州市冷水滩区暂无住房登记记录；11、本院出具的说明，证实关于胡某1与袁文海、詹某2民间借贷纠纷一案，本院于2015年11月5日立案执行，于2015年11月12日通过民事判决书确定的地址邮寄送达了执行通知书给被执行人袁文海、詹某2，2017年7月21日后，本院根据詹某2送达地址确认书确定的地址送达法律文书；12、抓获经过，证实被告人袁文海系抓获归案；13、户籍证明，证实被告人袁文海的出生年月日及身份情况（二）证人证言证人胡某1证实，2011年8月31日，在中国建设银行永州分行保卫科工作的袁文海因资金周转困难向他借款250000元，因他对袁文海不熟悉，由在建设银行工作的朋友文某担保的，约定月息7000元，借款期三个月。借款到期后袁文海没有按期还款，2012年左右，经他多次催收，袁文海偿还了他的借款本金100000元，尚欠他借款本金150000元一直没有偿还。2015年8月3日他向冷水滩区人民法院提起民事诉讼，要求袁文海及其妻子詹某2偿还他的150000元借款本金及所有借款利息，并向法院申请冻结了袁文海及其妻子詹某2所有的银行存款及账户，进行了财产保全。2015年8月27日他在文某和袁文海的强烈要求下，在冷水滩法院的主持下，他与袁文海、文某达成了民事调解协议，袁文海讲其资金压在锰矿上，其妻子詹某2在作项目，本金一下收不回，其欠他的钱分多期还，并做了详细还款计划：2015年9月30日前还他本金30000元、利息10000元，之后陆续偿还，在2016年2月28日将他的借款全部还清。他见袁文海等人当时很有诚意，所以同意了免除文某的担保责任，同意袁文海的还款计划。冷水滩区人民法院下达了（2015）永冷民初字第2042号民事调解书，但是到2015年11月份，袁文海没有按照法院的民事调解书偿还他一分钱，一直以各种理由推脱，后来袁文海就躲他。2015年11月5日他就申请法院强制执行，冷水滩区人民法院向某文海、詹某2下发了执行通知书及执行裁定书，但袁文海、詹某2拒不执行，仍然不还他的钱。2015年12月份，他通过法院从袁文海的银行账户划扣了1万多元钱还账，2016年2月份左右，他去建设银行找袁文海，才得知袁文海在建设银行买断工作得到了10多万元补偿金，建设银行将补偿金转到其账户后，袁文海立即将这笔钱转到其哥哥名下的建设银行账户里，这个账户实际是袁文海在使用。他还通过法院了解到袁文海在公积金账户里有10多万元钱，2016年6月份提取了8千多元，2016年12月份提取了6千多元，这些钱袁文海没有偿还给他一分钱。袁文海有钱不还，并已从冷水滩的住处搬走，电话联系不上，工作也辞了，致使法院无法执行生效的判决裁定。法院认定袁文海、詹某2需偿还他借款本金150000元、利息79350元，承担的诉讼费用7000元左右。袁文海、詹某2在外做项目，袁文海一直在使用一辆广东牌照的轿车，他叫其将车抵债给他，袁文海讲其做生意没有车没有面子，需要车子。袁文海等人不是没有履行法院判决裁定的能力，而是故意赖账，不想履行判决、裁定。（三）被告人的供述与辩解1、被告人袁文海于2017年7月13日供述，2011年左右，他因与人合伙在冷水滩区开锰矿需要资金，通过他们银行的文某担保，向胡某1借款250000元，约定三分的月息，他一共付了一年多二年的利息，2013年左右他们锰矿垮了，经胡某1多次催收，他还了100000元本金给胡某1，还欠150000元本金没有偿还。2015年胡某1向冷水滩法院起诉他，要求他偿还150000元本金及利息，2015年8月，他和担保人文爱华与胡某1通过冷水滩区人民法院进行了调解，双方达成了庭前和解协议，冷水滩区人民法院制作了（2015）永冷民初字第2042号民事调解书,之后他没有按照民事调解书履行他的义务。2015年11月19日，他从永州市建设银行买断，得到了110000元补偿金，这110000元他没有履行法院的调解书还给胡某1，而是将这笔钱转到以他哥哥袁和生名字开户的账户里，用它偿还了一部分小额借款，自己留用了2、3万做日常使用。以他哥哥袁和生名字开的账户是他使用的，他将这笔钱从账户里马上转走，就是防止被胡某1、文某等债主申请法院执行被划走。他得到110000元补偿金，觉得一下子还不清，所以就没有还钱给胡某1。他没有任何固定资产，法院只是冻结了他原来的银行账户，并对他下达了执行通知书和报告财产令。他在外面的债务大约100万元左右，他现在主要靠打零工生活；2、被告人袁文海于2017年7月25日供述，他在以前的供述中所说属实，他现在无任何资产，无法偿还胡某1的借款，只有等他出来赚钱慢慢偿还，他与詹某2于2017年3月28日协议离婚，他们无共同财产，不存在分配财产，他们的共同债务有4百多万元，每人一半，他和詹某2各承担2百多万元债务。本院认为，被告人袁文海对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人袁文海犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立。被告人袁文海拒不履行调解书所确定的义务，在原告胡某1向本院申请强制执行后，将其与中国建设银行永州市分行解除劳动合同所得到的110571.93元的经济补偿金转到以其哥哥袁和生名字开户实际由自己使用的账户上，没有将该补偿金用于履行还款义务，致使裁定无法执行，其行为符合相关司法解释中所规定的转移财产，致使判决无法执行的情形，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人袁文海与胡某1经本院主持调解达成协议，被告人袁文海当庭陈述达成调解协议时本人在场，系双方自愿达成，本院亦依法向被告人袁文海送达了民事调解书。被告人袁文海辩称其没有收到民事调解书的辩护意见，本院不予采纳。被告人袁文海提出11万元的经济补偿金，其中80%用于偿还小额债务，20%用于个人生活的辩护意见，无证据证实，且不影响本案的定罪量刑，本院亦不予采纳。被告人袁文海提出其并不是想赖账，只是想慢慢还的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十一条，《最高人民法院》第一条之规定，判决如下：被告人袁文海犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日至2018年6月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭丽萍人民陪审员  贺 红人民陪审员  唐远绣二〇一八年五月十四日代理书记员  朱亚南