苏州市相城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0507刑初468号
公诉机关苏州市相城区人民检察院。
被告人邵亚新，男，1992年4月19日生，汉族，大专文化，无业，住江西省都昌县。被告人邵亚新因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月25日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人刘炜、王纯，北京大成（苏州）律师事务所律师。
苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2017〕483号起诉书指控被告人邵亚新犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院于同月10日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市相城区人民检察院指派检察员何俊强、郭磊出庭支持公诉，被告人邵亚新及辩护人刘炜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年9月间，被告人邵亚新与饶某、占某（均已判决）经预谋，由被告人邵亚新联系占某在网上购买“OFX”交易软件，在不具备现货交割能力的情况下，虚构“上海OFX原油投资公司”以经营现货石油投资为名，由饶某冒充投资指导老师、指导老师助理，误导被害人顾某1进行操作，通过控制盘面、操纵被害人顾某1帐户等手段，骗得被害人顾某1人民币659099元。
为证明上述事实，公诉机关举证了书证银行卡客户交易查询单、天津融宝支付网络有限公司转账记录，证人饶某、占某、黄某的证言，被害人顾某1的陈述，被告人邵亚新的供述，发破案、抓获经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人邵亚新以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人邵亚新在第二笔诈骗人民币359099元中系从犯，应当减轻处罚。
被告人邵亚新辩称其没有实施诈骗。
辩护人的辩护意见：1、被告人邵亚新在诈骗第一笔人民币300000元后就离开了公司，其没有参与实施第二笔诈骗359099元，不应对该数额承担罪责；2、邵亚新在第一笔诈骗中是从犯；3、被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；4、被告人邵亚新的行为应构成合同诈骗罪。
经审理查明：
2015年7月至9月间，被告人邵亚新与饶某、占某（均已判决）经预谋，由占某在网上购买“OFX”交易软件，在不具备现货交割能力的情况下，虚构“上海OFX原油投资公司”以经营现货石油投资为名，由饶某冒充该公司“徐老师”及“徐老师的助理刘助理”，邵亚新控制交易后台，通过控制盘面、操纵被害人顾某1帐户等手段，致使被害人账面资金亏损，骗取被害人顾某1第一笔人民币300000元，后被邵亚新提取并与饶某、占某等人瓜分。后饶某、占某继续采用上述方法骗取被害人顾某1第二笔人民币359099元，被告人邵亚新明知饶某、占某继续实施诈骗行为并在事后分得赃款人民币40100元。饶某、占某、被告人邵亚新共骗得被害人顾某1人民币659099元。
案发后，占某退赔赃款人民币98000元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被害人顾某1的陈述及银行交易记录：2015年8月，其通过微信认识黄某，黄某介绍其至上海OFX原油投资公司“炒油”，并将其介绍给谎称“刘助理”的被告人饶某。被告人饶某自称是该公司的业务员，是“徐老师”的助理，被告人饶某通过远程为其下载客户端和开账户。随后其于同年9月4日转30万元至该账户，同月8日又转30万元，同月10日又转10万元。同月9日其从该账户转出100元；同月17日又转出1000元，同月11日对方退39801元，实际被骗659099元。
2、证人饶某的证言及银行交易记录：2015年4月，其与邵亚新合开了九江盈动力有限公司，但没客户。后邵亚新将占某介绍给其，占某提供了OFX交易软件，这款软件显示的信息和原油价格走势与正规相同，但不同的是客户的资金是由后台直接控制。2015年9月，黄某将被害人顾某1介绍给其，其向被害人谎称是上海OFX原油投资公司的，是公司徐老师的助理，其帮被害人下载了“OFX交易所”软件，邵亚新帮被害人注册了账户，开户后，被害人分三次转入资金70万元，被害人在平台上进行虚拟交易。被害人转入的第一笔30万元被邵亚新提走，邵亚新分给其50000元，黄某、占某分了部分，之后邵亚新就不到公司上班了。被害人在第一笔亏得差不多后，又分别转入30万元和10万元。上述40万元被其提出来分掉了，4万元退给了被害人，分给占某7万元左右，分给黄某3万元，分给杨辉15000元左右，分给邵亚新380**元左右，支付平台服务费18000元。第一笔分钱后，占某给了邵亚新平台的账号和密码，邵亚新知道被害人顾某1的入账情况，所以才会找其要钱的。
3、证人占某的证言及银行交易记录：2015年7月，其根据邵亚新的请求向邵亚新的公司提供了一款交易软件，这个软件包括1个交易软件、1个第三方支付平台和1个网站，每月需支付6000元的维护费，由邵亚新和饶某承担。公司利用该软件通过指导、修改数据、直接操作等方法让客户全部亏损掉，并将被害人亏损的钱予以取走。被害人顾某1第一笔投资300000元后，邵亚新按8%分给其24000元，之后邵亚新离开公司；在被害人后来投资的400000元中，饶某在扣除返还被害人40000元和支付平台服务费18000元后，按20%分给其68000元。其没有直接与被害人接触，后饶某直接操作被害人账户，使被害人出现巨亏，饶某为稳住被害人让其冒充公司总监劝说被害人。邵亚新虽然离开公司，但实际上公司还是邵亚新和饶某的，所以邵亚新是要分钱的。
4、证人黄某的证言：被告人邵亚新和饶某合开了九江盈动力有限公司，后做OFX原油投资平台，其在该公司做业务员。被害人顾某1主动联系其并询问原油方面的问题，后介绍给饶某，被害人分三次共转入公司平台人民币700000元做原油投资，被害人转入公司的资金除部分返还给被害人，其余全被被告人饶某他们分掉了，其分得60000元，其中，邵亚新给其30000元，被告人饶某给其30000元。
5、证人曹某的证言：其是被告人邵亚新的妻子，其有一张建设银行卡是邵亚新在使用。
6、被告人邵亚新在公安机关的供述：其与被告人饶某合伙开了九江盈动力投资有限公司，后用占某提供模拟交易软件做虚假的原油现货交易。2015年9月，黄某介绍了被害人顾某1。顾某1于2015年9月初转入交易平台3000**元进行原油现货交易，公司给客户的操作账户都是虚拟的，该款进入后台账户，到账后直接被分掉了，是由饶某分配的。
7、天津融宝支付网络有限公司提供的交易明细，证实该网络支付平台于2015年9月5日转入曹某账户（为邵亚新使用）5万元、转入邵亚新账户10.6万元；2015年9月21日转入邵亚新账户2万元；2015年10月14日转入邵亚新账户1.01元；2015年10月16日转入邵亚新账户1万元。
本案另有扣押决定书、扣押清单、电子证物检查工作记录、发破案、抓获经过、户籍证明等证据予以证实。
关于被告人的辩解意见及辩护人提出的被告人邵亚新没有参与实施第二笔诈骗359099元的意见，经查，被害人顾某1的陈述、证人饶某、占某、黄某的证言，均证实被告人邵亚新经预谋，与饶某、占某共同实施诈骗第一笔300000元并主动分赃的事实；对于第二笔诈骗359099元，被告人邵亚新为实施犯罪而建立了交易平台，后明知饶某和占某继续利用该平台实施诈骗，仍然要求并分得赃款，邵亚新对该部分数额应承担刑事责任。故该意见不予采纳。
本院认为，被告人邵亚新以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，被告人邵亚新在第一笔诈骗被害人30万元中，起主要作用，系主犯；在其余的犯罪中，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。
关于辩护人提出本案第一笔诈骗被害人30万元系从犯的意见，经查，邵亚新积极参与预谋、分赃等行为，系主犯，该意见不予采纳。
关于辩护人提出被告人邵亚新归案后如实供述自己罪行的意见，经查，被告人归案后对犯罪事实避重就轻，没有能够如实供述自己的主要犯罪事实，故该意见不予采纳。
关于辩护人提出被告人邵亚新的行为构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人不是在签订、履行合同的过程中诈骗被害人财物，不是合同诈骗，不予采纳。
综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵亚新犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月25日起，至2023年12月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
二、被告人邵亚新与饶某、占某共同向被害人顾某退赔人民币561099元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杜 敏
代理审判员 罗 兵
人民陪审员 徐秀英
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 李育明