河北省秦皇岛市海港区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）冀0302刑初560号
公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。
被告人李洪江，男，1963年4月27日出生于江西省瑞昌市，汉族，初中文化，无业，经常居住地：河北省唐山市曹妃甸区唐海镇裕华里。（×××）。2002年4月11日因犯盗窃罪被江西省瑞昌市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。2016年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年12月22日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人赵树森，河北君德风律师事务所律师。
河北省秦皇岛市海港区人民检察院以海检公诉一刑诉[2017]478号起诉书指控被告人李洪江犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。秦皇岛市海港区人民检察院检察员高茜出庭支持公诉。被告人李洪江及其辩护人赵树森到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控，2012年12月至2013年1月间，被告人李洪江以虚构事实的方式骗取被害人钟某人民币合计65万元。公诉机关认为被告人李洪江的行为构成诈骗罪。指控的事实有：1、被告人的供述和辩解；2、被害人陈述；3、证人证言；4、相关书证等证实。
被告人李洪江对公诉机关指控的事实提出异议。其辩解意见为：我和钟某是通过我弟弟认识的。我们长期有经济往来。钟某向公安机关提供的证言是不真实、不合逻辑的。2、我没有诈骗，我借钟某的钱后有偿还。我每个月都和他通话，没有逃避债务。
被告人李洪江辩护人的辩护意见：1、起诉书指控被告人李洪江诈骗钟某15万元是错误的，该15万元是借款，不是诈骗款。李洪江向钟某借款15万元是用于购买二手奔驰R350轿车，并不是起诉书指控的以”朋友李某被检察院带走向外捞人”为由，骗取被害人钟某15万元；2、起诉书指控的被告人李洪江诈骗钟某50万元也是错误的，该50万元是借款，不是诈骗款，且钟某在秦皇岛市海港区法院就部分债权已提出民事诉讼并已调解。综上所述，被告人李洪江的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，1、2012年12月，被告人李洪江在秦皇岛市海港区以朋友李某被检察院带走向外捞人为由，骗取被害人钟某现金人民币15万元。
2、2013年1月间，被告人李洪江在秦皇岛市海港区以为齐某运作当能源部部长，能照顾被害人钟某生意为由，骗取被害人钟某人民币50万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人李洪江的供述和辩解证实：我和钟某是老乡，我俩于2012年签订过一个曹妃甸深水大港工程的土石方联营合同，但是后面工程没有开工，我说我这边弄工程要花钱，钟某就借给我了50万元，后来这个钱用来请客送礼了。我与钟某签订曹妃甸深水大港工程协议时，没有约定钟某给我先提供资金。大约在2012年下半年的时候，我向钟某说跑工程办事，需要钱，向他借的15万元。钟某转给我的，一笔15万元、一笔是50万元，总共拿了65万元，都是以银行转账的方式。钟某给我买过一台笔记本电脑。我于2015年7月还过他10万元。当时我没有说过要运作给齐某当官的话，也没有说过李某被抓要向外捞人的话。
2、被害人钟某的陈述证实：2011年我朋友李洪军、李洪伟把他们大哥李洪江介绍给我认识。到2013年差几天的时候，李洪江找到我，说他认识好多领导，能给我生意上帮助，同时说有个叫齐某的主任准备运作当能源部部长，因为我是做煤炭生意的，如果齐主任当上部长肯定对我的生意有好处，李洪江因为是我老家的人，我就相信他了，我按照李洪江的要求拿了现金50万元，我让财务通过网上银行转账的。大约到2013年5月份，我就一直找李洪江说生意上的事，但是他一直没有给我办成，后来我找到齐主任，齐主任表示对李洪江不熟，也没有答应给李洪江办事的情况。我就感觉被李洪江骗了，我就找他要钱，但是李洪江不见我，只是通电话。2011年李洪江的兄弟把我介绍给他后，李洪江和我说袁宏涛是他的老山前线战友，能每个月介绍给我公司走几十吨的煤，到后来我问过煤界的人，袁宏涛根本就没有当过兵，和李洪涛根本不是战友，有以曹妃甸有土石工程为由，多次向我借钱，我借给他有十五、六万元，到2012年李洪江找到我说煤炭生意不好做，我的工程快下来了就和签订一份《曹妃甸深水大港工程的土石方合作施工的协议》，但是这个活根本没有开工。这个协议只是约定我拉土石方工程，不包括提供现金的约定。
2015年李洪江还我的10万元，这笔钱与他骗我的50万元没有关系，是他还我借他的钱。2012年底的时候，李洪江给我打电话说有个叫李某的哥们，手里有土石方工程的，但是因为李某在工程没下来之前拿别人的钱，让检察院给抓起来了，必须在11时之前拿15万元救李某出来，我就没考虑别的，用公司的网银给李某打了15万元。后来我在唐海刘某那里把齐某叫到一起，我们现场给李某打电话，李某表示根本就没有这个事，我才知道被骗了。我还有和李洪江的通话记录，他在电话里承认了以给齐某办事为名，骗我50万元的事。
3、证人齐某的证言证实：我和李洪江是2012年下半年在唐海另外一个朋友介绍认识见过一面。从那以后我们没有任何联系。我从来没有说过运作当能源部长的事，没有从李洪江手里拿过一分钱。2013年5、6月份钟某、我和刘某在唐海见面，问我是否让李洪江帮我运作当能源部长的事，还说李洪江在他手里拿了50万元，我当时就让钟某报警。后来说李某被检察院给抓起来了，要捞人，钟某给李洪江拿了现金15万元。刘某当时就给李某打电话，李某说没有这回事。
4、证人何某的证言证实：2013年1月，李洪江把我和叫张某的叫到秦皇岛，说他和钟某开了个公司让我们看看，我们三人在君御酒店，看见钟某，在钟某的办公室，李洪江说给齐主任运作当能源部长的事，让钟某拿钱，后来好像钟某把钱打给李洪江了，听说当时给了50万元。
5、证人张某的证言证实：2013年1月份，李洪江对我和何某说有个合作伙伴在秦皇岛，我们三人就到了秦皇岛君御酒店的地方，见到钟某，李洪江说钟某是我们合作伙伴，以后一起干了。后来就说齐主任准备运作当能源部长，差50万元，当时李洪江问了财务只有40万元，后来又在冯总手里借了10万元，让后钟某转账给李洪江。
6、证人冯某的证言证实：2013年1月30日，钟某打电话说给领导运作办什么事，急需10万元现金，他说是李洪江有事要办，我就从银行打款给钟某10万元。后来我也到君御酒店，见到李洪江、钟某，好像还有两个和李洪江在一起的人我不认识。
7、证人刘某的证言证实：2013年后半年，钟某找到我，问我和李洪江是什么关系，是否知道齐某运作能源部长的事，我根本不知道这个事，就给齐某打电话，他也说根本没有到事。和李洪江不熟。我们就给李洪江打电话问怎么回事，他在电话说一会来，但一直没有见过，我没有通过李洪江说是给齐某运作能源部长的事。2013年下半年，钟某到唐海，找到我和齐某说道说道李洪江骗钟某50万元的事情时，李洪江问我认识李某不？我说认识，他问我是不是李某被检察院给抓起来了，我当时不知道，就把电话号码给了钟某，他当时在现场给李某打了电话，李某当时发火了，就说根本没有这么回事。这时我们才知道李洪江除了骗了50万元，还骗过钟某15万元。
8、证人李某的证言证实：大约是2013年，钟某给我打电话，问我是不是被检察院抓起来了？我当时不知道怎么回事，就问他，他说李洪江从他那里拿了15万元要把我捞出来，当时钟某和刘某在一起，我说可以和李洪江对质。我在唐海见到李洪江，我问他怎么回事，他不承认。我就给钟某打电话，让他当面对质，但是当时他有事，就没有过来。我根本就没有被检察院抓起来。
9、证人那某的证言证实：我和李洪江是男女朋友同居关系。我是以李洪江男女朋友关系来举证的。我提供的2012年11月12日李洪江和钟某签订的《唐山曹妃甸深水大港工程土石方工程合作施工的协议书》，证明李洪江和钟某是合作关系。2011年李洪江和刘某签订的《唐山曹妃甸深水大港工程土石方工程合作施工的协议书》，李洪江手里有一个施工工程证明，我们当时确实是组建公司，计划合作开公司。我们还没有注册公司。我还能证明李洪江向钟某转入10万元。钟某给李洪江50万元我后来才知道的，这笔钱在李洪江手里。
10、上述事实有银行交易明细，资金往来明细，光盘及通话录音（李洪江在电话里承认诈骗事实以及被害人多次催要诈骗的钱款）等证据予以佐证。
11、户籍证明材料及现实表现证明、刑事判决书证实：被告人李洪江犯罪时已满十八周岁。2002年4月11日因犯盗窃罪被江西省瑞昌市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
12、案件来源及抓获经过证实：被告人李洪江于2016年12月9日被抓获到案。
本院认为，被告人李洪江以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人李洪江及其辩护人的辩解意见，无证据证实，本院不予采纳。被告人李洪江的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当依法退赔。考虑被告有犯罪前科等具体情况，故对被告人李洪江依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李洪江犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月9日起至2027年12月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人李洪江退赔被害人钟某人民币六十五万元。
（退赔款于判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长赵林林
人民陪审员李颖
人民陪审员刘姝华
二○一七年十二月二十九日
书记员刘磊