广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初2966号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人杨来有，男，1985年2月14日出生，广东省电白县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地电白县。因本案于2017年3月10日被羁押，同年3月11日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人蒋正勇，广东润科律师事务所律师。
被告人陈盘得，男，1987年2月15日出生，广东省电白县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地电白县。因本案于2017年3月10日被羁押，同年3月11日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人沈江，广东维纳律师事务所律师。
被告人陈诗山，男，1993年7月19日出生，广东省电白县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地电白县。因本案于2017年3月10日被羁押，同年3月11日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人朱武南，男，1993年7月24日出生，广东省电白县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地电白县。因本案于2017年3月10日被羁押，同年3月11日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人何伟，广东维纳律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕2992号起诉书指控被告人杨来有、陈盘得、陈诗山、朱武南犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员张良出庭支持公诉。被告人杨来有及其辩护人蒋正勇、被告人陈盘得及其辩护人沈江、被告人朱武南及其辩护人何伟、被告人陈诗山到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年3月起，被告人杨来有、陈盘得购得诺基亚手机、电话卡后，以居住在中山市沙溪镇星宝明珠一期6栋503房为诈骗窝点，向多地被害人拨打诈骗电话，假冒被害人的朋友或领导，骗取被害人的信任后，以各种理由向被害人借钱，让被害人将钱款汇入指定银行账户。后二人又纠集被告人陈诗山、朱武南组成诈骗团伙，以上述方式共同拨打电话进行诈骗。
经统计，2017年2月至3月10日间，被告人杨来有、陈盘得利用多部诺基亚手机及手机卡，先后使用手机号码171××××1474、17150591481、17150591487、17160288654、17160288697、171××××8705、17160288784共向广西壮族自治区南宁市、江苏省苏州市、浙江省温州市等10000余名被害人拨打诈骗电话。被告人陈诗山在同年3月6日加入，该团伙在3月6日至10日间共向3000余名被害人拨打诈骗电话；被告人朱武南在同年3月9日加入，该团伙在3月9日至10日共向900余名被害人拨打诈骗电话。其中有被害人报案的犯罪事实如下：
一、2016年11月13日，被告人杨来有、陈盘得使用电话号码171××××5030拨打被害人梁某妻子的电话，假冒是其妻子的领导，骗得人民币16000元。
二、2016年11月24日，被告人杨来有、陈盘得使用电话号码171××××5026拨打被害人罗某的电话，假冒是其领导，骗得人民币10000元。
三、2017年3月7日，被告人杨来有、陈盘得、陈诗山使用电话号码171××××8705拨打被害人诸某的电话，假冒是其朋友，骗得人民币7250元。
2017年3月10日，公安人员在上述诈骗窝点抓获被告人杨来有、陈盘得、陈诗山、朱武南，当场缴获诺基亚手机8部、手机卡10张、手机充值卡42张、电话卡壳18张、U盘1个（存有人员信息及电话号码）、银行卡1张、电话号码清单等物。破案后，赃款未能缴回。
在本案审理过程中，被告人杨来有、陈盘得、朱武南分别退出赃款人民币15625元、15625元、2000元，暂存本院。
上述事实，被告人杨来有、陈盘得、陈诗山、朱武南在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人梁某、罗某、诸某的陈述，抓获经过、现场勘查笔录、现场照片、缴获经过、扣押物品清单及物品照片、扣押的手机卡、手机对应号码及手机内保存的手机信息、缴获的电话单、U盘内的资料、建设银行卡交易明细及短信内容往来、通话记录往来、农业银行账户的开户资料、流水清单、邮政储蓄银行账户交易明细及交易流水、缴获的手机号码通话清单、关于本案手机号码的来源说明，中国联合网络通信有限公司中山市分公司出具的说明、涉案电话号码的开户资料及交易流水、通话记录，法庭科学DNA鉴定意见书、技术侦查措施报告书、户籍证明、交通记录、房屋租赁合同，证人曾某的证言及辨认笔录、被告人陈盘得、杨来有、陈诗山、朱武南的有罪供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨来有、陈盘得、陈诗山、朱武南无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，结伙诈骗他人财物，其中杨来有、陈盘得诈骗情节特别严重，陈诗山、朱武南诈骗情节严重，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处；供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。杨来有、陈盘得、陈诗山、朱武南诈骗犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。杨来有、陈盘得在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；陈诗山、朱武南在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。杨来有、陈盘得、陈诗山、朱武南当庭表示认罪，杨来有、陈盘得、朱武南退赔被害人的损失，可酌情从轻处罚。公诉机关指控杨来有、陈盘得、陈诗山、朱武南犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。辩护人提出本案犯罪未遂，杨来有、朱武南当庭认罪，杨来有、陈盘得愿意退赃，朱武南是从犯、参与时间较短的意见经查属实，予以采纳。对辩护人提出拨打电话数据有出入的意见，经查，拨打电话数据由相关部门按拨打接通的电话数作统计，该数据合法有效，应予采信；故该辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款、第三款、第六条之规定，判决如下：
一、被告人杨来有犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2021年6月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人陈盘得犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2021年6月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人陈诗山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2019年1月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人朱武南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2018年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、缴获的作案工具诺基亚手机8部、手机卡10张、手机充值卡42张、电话卡壳18张、U盘1个（存有人员信息及电话号码）、电话号码清单一批，予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局古镇分局依法处理。）
六、被告人杨来有、陈盘得、朱武南共预缴的退赔款人民币33250元，依法发还被害人梁心人民币16000元；发还被害人罗昕人民币10000元；发还被害人诸晓静人民币7250元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
人民陪审员 余楚云
人民陪审员 余蔚杰
二〇一八年三月七日
法官 助理 彭素芳
书 记 员 卜 璐