辽宁省宽甸满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0624刑初343号
公诉机关宽甸满族自治县人民检察院。
被告人赵晓宇，男，1981年3月24日出生，住辽宁省宽甸满族自治县。因犯故意伤害罪于2002年9月29日被本院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月19日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年5月3日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于宽甸满族自治县看守所。
辩护人王居民，系辽宁兴达律师事务所律师。
宽甸满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2017）354号起诉书指控被告人赵晓宇犯诈骗罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院检察员王廷敏、李海宾出庭支持公诉，被告人赵晓宇及辩护人王居民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宽甸满族自治县人民检察院指控，被告人赵晓宇与被害人翟某某系亲属关系，翟某某与被害人章某某是朋友。
2011年初，翟某某、章某某欲与赵晓宇合伙在宽甸满族自治县从事矿山开采，三人约定由翟某某、章某某投资600000元，赵晓宇负责矿山开采的具体事宜。因宽甸光正矿业有限公司在宽甸满族自治县某某镇某某村部分地域具有探矿资格，故赵晓宇联系到了时任某某矿业有限公司法定代表人于某某，经协商，赵晓宇同于某某达成了探矿工程承包意向，即承包费用第一年为1000000元，首期支付200000元，余之分两期支付。随后，赵晓宇为骗取翟某某及章某某钱财，对二人谎称首期即需支付承包费600000元。翟某某及章某某信以为真，遂于2011年1月20日、1月21日先后给付赵晓宇500000元。2011年1月21日，赵晓宇与于某某签订了《探矿工程承包合同书》，约定于某某所属某某矿业有限公司位于某某镇某某地区金、多金属矿详查范围内的一个探矿点承包给赵晓宇，时间自2011年2月1日至2012年2月1日，第一年承包费为1000000元，付款方式分三期：第一期为2011年1月21日支付200000元；第二期为2011年5月1日支付300000元；第三期为2011年8月1日支付500000元。合同签订后，赵晓宇支付给于某某200000元。2011年1月22日，翟某某、章某某再次给付赵晓宇100000元。同日，赵晓宇为使翟某某、章某某相信该二人给付的600000元已全部支付首期承包费，遂伪造了一份《探矿工程承包合同书》，该假合同载明第一期即需支付承包费600000元，赵晓宇随后将该假合同交给章某某。此后，赵晓宇将翟某某、章某某给付的余之400000元承包费用于购买高档车辆等个人消费，直至案发，其即未用于矿山开采亦不归还翟某某二人投资款。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪处罚。
被告人赵晓宇对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，不做辩解。其辩护人提出赵晓宇协调承包矿山是事实，二被害人也是出于对赵晓宇的信任才将钱交给赵晓宇保管，故赵晓宇的行为应认定为侵占；另赵晓宇是接到公安机关电话传唤后主动到案的，且供述了主要犯罪事实，应认定为主动投案，量刑时应予考虑；第三，涉案钱款除200000元交纳矿山承包费外，还有一些必要支出，量刑时应予考虑。
经审理查明，被告人赵晓宇与被害人翟某某系亲属关系，翟某某与被害人章某某是朋友。
2011年初，翟某某、章某某欲与赵晓宇合伙在宽甸满族自治县从事矿山开采，三人约定由翟某某、章某某投资600000元，赵晓宇负责矿山开采的具体事宜。因某某矿业有限公司在宽甸满族自治县某某镇某某村部分地域具有探矿资格，故赵晓宇联系到了时任某某矿业有限公司法定代表人于某某，经协商，赵晓宇同于某某达成了探矿工程承包意向，即承包费用第一年为1000000元，首期支付200000元，余之分两期支付。随后，赵晓宇为骗取翟某某及章某某钱财，对二人谎称首期即需支付承包费600000元。翟某某及章某某信以为真，遂于2011年1月20日、1月21日先后给付赵晓宇500000元。2011年1月21日，赵晓宇与于某某签订了《探矿工程承包合同书》，约定于某某所属宽甸光正矿业有限公司位于红石镇某某地区金、多金属矿详查范围内的一个探矿点承包给赵晓宇，时间自2011年2月1日至2012年2月1日，第一年承包费为1000000元，付款方式分三期：第一期为2011年1月21日支付200000元；第二期为2011年5月1日支付300000元；第三期为2011年8月1日支付500000元。合同签订后，赵晓宇支付给于某某200000元。2011年1月22日，翟某某、章某某再次给付赵晓宇100000元。同日，赵晓宇为使翟某某、章某某相信该二人给付的600000元已全部支付首期承包费，遂伪造了一份《探矿工程承包合同书》，该假合同载明第一期即需支付承包费600000元，赵晓宇随后将该假合同交给章某某。此后，赵晓宇将翟某某、章某某给付的余之400000元承包费用于购买高档车辆等个人消费，直至案发，其即未用于矿山开采亦不归还翟某某二人投资款。
本院审理期间，被告人赵晓宇当庭认罪，且主动退赔给被害人翟某某200000元，翟某某明确表示对赵晓宇的行为谅解。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)案件来源及到案经过、丹东市人民检察院通知立案书：证明赵晓宇诈骗一案系丹东市人民检察院于2017年3月27日通知丹东市公安局立案，丹东市公安局于同年4月11日将该案移交宽甸满族自治县公安局经济犯罪案件侦查大队。4月19日，经办案人员电话传唤，赵晓宇于当日到公安机关接受讯问。(2)被害人翟某某的陈述：其是赵晓宇的小姨，赵晓宇称宽甸有一个还未开采的铁矿，如果开采成功每天会有几万元的收入，问其有没有兴趣？其遂于2011年1月与朋友章某某一起到了宽甸。赵晓宇领其与章某某到了某某村看了一个山，并称要开采的铁矿品味非常高，开采后利润丰厚，其与章某某在高额利润的诱导下，就同意进行投资。三人经商谈先达成了口头协议，即由其与章某某投资1000000元，赵晓宇负责铁矿的开采、日常的生产、管理等、工作，三人各占三分之一的股份。2011年1月21日至22日两天，其分分四笔先付给赵晓宇600000元，其中章某某出资400000元、其出资200000元。赵晓宇承诺当年2月17日准备开工，于是其与章某某来到宽甸，三人与风水先生倪某及一个姓刘的、一个叫李某的男子一起去立庙，还放了鞭炮。其与章某某就在宽甸租房住了下来，后来章某某提出应签个合同，三人又于2月23日签了协议。赵晓宇承诺当年5月1日前将其与章某某投资的600000予以返还，立完庙后也没有真正开工，其多次催问，赵晓宇就说等几天，后来其提出矿开不了就还钱，赵晓宇说等一等，后来干脆耍起了无赖。(3)被害人章某某的陈述：2011年1月其通过翟某某认识了赵晓宇，赵晓宇说在某某村有一个铁矿，并带其与翟某某去看那座山，并称铁矿的品味非常高，开工每天能赚七至九万元，让其与翟某某投资，三人协商的结果是其与翟某某投资1000000元，赵负责开工前的各项准备工作及日常生产经营管理，三人各占三分之一的股份，当时其出资400000元，翟某某出资200000元，赵晓宇称剩下的他想办法。2011年1月21日、22日两天，其与翟某某将600000元分四笔在宽甸建行取出来当面交给赵晓宇。1月22日下午，赵晓宇送到锦江快捷酒店其房间里一份探矿工程承包合同书，其看了一下第一期付款是600000元，有赵晓宇的签名。当年2月12日，其与翟某某、赵晓宇到某某村搞了个立庙仪式，2月23日又与赵晓宇正式签了一份合作协议，协议中赵晓宇明确承诺当年五一前将其与翟某某投资的600000元返还。后其与翟某某在宽甸住了一段时间也没见赵晓宇开工，反复多次催问总是找各种理由推脱，钱也不返还。(4)证人许某某的证言：证明2011年1月初，赵晓宇问其认不认识于某某？说想承包于某某在某某村的铁矿，还说他沈阳的姨给投资。后其介绍赵晓宇与于某某相识后谈了几次，最后是在1月21日双方正式签订探矿工程承包合同，主要内容是承包期一年，自2011年2月1日到2012年2月1日，费用1000000元，签合同时其在场，因为于某某与赵晓宇不认识，所以提出让其当保人，怕到期后赵晓宇不撤出去，其便在合同上签字了。按照合同规定，赵当场给了于某某200000承包费，其余部分5月1日交300000元，8月1日交500000元。(5)证人于某某的证言：证明2011年1月，许某某介绍其与赵晓宇认识，赵晓宇想承包其在某某村十组的铁矿，二人见了几次面谈定是承包期一年，承包费1000000元。2011年1月21日，其与赵晓宇、许某某在爵士岛咖啡店签了合同，签完合同后赵晓宇给其200000元现金，许某某作为保人在合同上签了字。按合同规定，2011年5月1日赵晓宇应再付300000元承包费，8月1日再付500000元承包费，但到期后这两笔钱一直没给付。(6)证人隋勇的证言：证明2011年时其还在丹东开发区经营某某车行。当年1月份，赵晓宇到其店里修车时，经其介绍赵晓宇花350000元买了一台20**年的黑色途锐吉普车。后来赵晓宇在其店里修车欠了大约200000余元的修理费，因无钱给付便把该车给其抵顶修理费了。当时赵晓宇把该车押给宽甸一个人抬了些钱，其安排公司的司机带着钱将车赎回来开走了，后来车被其卖了。(7)证人邵某某的证言：证明赵晓宇于2012年春节前找其借了40000元钱，用一辆黑色大众途锐越野车抵押，半年后还清了利息及本金共60000元，还款后车就给赵晓宇了。(8)证人刘某某的证言：证明赵晓宇是其姐姐的前夫。赵晓宇干矿那年向其借120000元钱，到现在也没还。(9)证人王某的证言：证明其是某某村书记。2011年赵晓宇要到某某村十组开矿，因首先要和山的持有者谈赔偿的事，然后才能到有关部门办相关开矿手续。赵晓宇来了三四次，最后和孙某、孙某某、曾某某三家谈定赔偿款100000元，但由于这三家在分配上没有达成一致，所以当时钱没收，后来也再没来。(10)证人白某某的证言：2011年赵晓宇想在某某村十组开矿，要占孙某某、孙某、曾某某家的蚕场，当时孙某家搬走了，所以委托其与赵晓宇商谈此事。有一天赵晓宇拿了100000现金到其家，由于曾某某家占地少，还想要三家平分，孙某就不同意，所以这个钱没收，以后赵晓宇就再没来过。当时是赵晓宇与他姨来谈的价。(11)证人周某某的证言：证明其是某某村十组的小组长。2011年赵要到其所在组开矿，要占孙某、孙某某1、曾某某家的地。有一天赵晓宇把100000元钱拿到村里，但这三家因为分配没统一就没收。当时是赵晓宇和两个女的与上述三家谈的。(12)证人曾某某的证言：证明2011年赵晓宇来某某村十组开矿，要开采的地方正好涉及到其家的蚕场，当时赵晓宇找其谈过两次补偿的事。第一次是2011年2月份，赵晓宇领着两女一男到其家，村部的王某书记和姜某某也来了，本村的白某某、孙某某2也在场，因为赵要开矿的地方也涉及他们两家，孙某某2是孙某某的女儿，白某某是孙某的婶。当时是先到蚕场实地考查了一下，然后又来到周某某1的小卖部谈的价格，最后才来到其家继续谈。第一次来之后又过了几天，又在白某某家谈了一次，赵带了一个男的，王某书记也来了，当时孙某，孙某某2也在场，赵拿着100000元现金作为补偿，因为三家对分配的问题没有达成一致，这事没有谈妥。(13)证人牛某某的证言：证明其是孙某某的妻子。2011年一二月份，赵晓宇找三家谈过几次蚕场赔偿的事，最后一次还拿了钱来，因为分钱不均所以没接这个钱。(14)证人刘某某1的证言：证明2011年初，赵晓宇找其说想在某某村探矿，还说他小姨想找宽甸有名的风水先生倪某在这个地方立庙，因为其与倪某是一个单位同事，其找倪某也同意了，然后二人按赵的要求立了庙。当时立庙的时候其与倪某、赵晓宇、李某、还有赵晓宇领的两个女的，其中岁数大一点的是赵的小姨。(15)证人倪某的证言：证明2011年初，赵晓宇通过其单位同事刘某某1找其到某某村帮忙立庙，当时赵晓宇还带着两个女的去了，其中一个是他小姨。(16)证人郭某某的证言：证明赵晓宇曾于在2008年以请其去宽甸勘探过矿山，以后没有接触。(17)证人赵某某的证言：证明其与赵晓宇在2008年前经常接触，之后接触很少。其记不住2010年底至2011年是否给赵晓宇到某某村看过矿。赵找其看矿每次给三百五百的，开始钱给得挺痛快，后来就欠着不给了，其也不愿意给赵晓宇干活了。其给他勘查矿没有报告，但有时给他画一张草图。(18)探矿工程承包合同书两份：证明章某某提供的赵晓宇与宽甸光正矿业有限公司于2011年1月21日签订的探矿工程承包合同书中约定承包费1000000元，1月21日交600000元，5月1日交200000元，8月1日交200000元（系伪造的合同）。于某某提供的其代表某某矿业有限公司与赵晓宇签订的探矿工程承包合同书中约定承包费1000000元，1月21给200000元，5月1日给300000元，8月1日给500000元（系真实的合同）。(19)合作协议：证明赵晓宇与章某某、翟某某于2011年2月23日签订了一份合伙协议，章某某、翟某某已付600000元给赵晓宇，赵晓宇承诺当年5月1日前将600000元现金返还，三人各占33.3%。经营期间出现一切入问题由甲方出面协调，如有转让出卖等，甲方退回乙丙两方所交纳的承包费用及造成一切入损失赔偿。(20)翟某某提供中国建设银行自助终端客户凭条：证明2011年1月20日支取103000元、21日支取200000元、21日又支取200000元、22日支取104000元。(21)于某某提供探矿证复印件、探矿权转让登记书、：证明宽甸光正矿业有限公司位于红石镇某某村地区金、多金属矿探矿权有效期为2010年1月1日至2011年12月31日。(22)控告书、丹东市公安局不予立案通知书、情况反映材料、丹东市检察院关于翟某某、章某某控告赵晓宇涉嫌诈骗罪一案有关情况的函：证明翟某某、章某某于2011年5月4日以赵晓宇诈骗为由向丹东市公安局控告赵晓宇，丹东市公安局于2012年3月28日通知翟某某不予立案。后丹东市人民检察院在受理控告人翟某某、章某某控告赵晓宇涉嫌诈骗罪一案后，经审查认为赵晓宇有虚构事实、隐瞒真相的行为，有私自挪用投资款的行为，有逃避法律追究的主观心态，但部分事实需补充侦查。(23)被告人赵晓宇的供述：翟某某是其姨，章某某是翟某某的朋友。2011年1月份二人到宽甸来与其谈起开矿的事，其告诉翟某某红石镇某某村有一个铁矿储量挺多，如果要承包一年得1000000元，当时二人都同意，但二人意见是由其出面干，其也同意了。当年1月下旬，其通过徐东海介绍认识了光正矿业的于某某，并签订了“探矿工程承包合同书”，当场给了于某某200000元。其于合同签订次日伪造了一份“探矿工程承包合同书”给章某某看，但这份合同内容同其与于某某签的不一样，将原合同的200000元修改成600000元，目的是让二人相信给其的600000元都给于某某了。剩下的400000元其于1月23日到丹东通过隋勇购买了一台途锐大吉普（06年）花了350000元，另外50000元零花了。在与于某某签完合同后，其与翟某某、章某某到当地立了庙，还与当地老百姓谈赔偿的事时，当时商定赔偿总额是100000元，其向妻弟借了100000元钱带去找村民，后因三户村民就赔偿款分配不均就没谈成。(24)基本信息：证明被告人赵晓宇生于1981年3月24日，作案时系达到完全刑事责任年龄的自然人。(25)违法犯罪信息查询表、刑事判决书各、行政处罚决定书：证明被告人赵晓宇曾于2002年因犯故意伤害罪于被本院判处有期徒刑一年。(26)本院询问笔录及收据：证明本院审理期间，被告人赵晓宇当庭认罪，且主动退赔给被害人翟某某200000元，翟某某明确表示对赵晓宇的行为谅解。
上列证据已经庭审质证，足以认定被告人赵晓宇的犯罪事实。
本院认为，被告人赵晓宇以非法占有为目的，采取隐瞒真相事实的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人赵晓宇的犯罪事实及罪名成立，适用法律意见适当，应予支持。对于辩护人提出的赵晓宇协调承包矿山是事实，二被害人也是出于对赵晓宇的信任才将钱交给赵晓宇保管，故赵晓宇的行为应认定为侵占的意见，经审查，赵晓宇先是向两名被害人表示承包费为1000000元，两名被害人才将600000元将给赵晓宇，后赵晓宇又伪造了一份“探矿工程承包合同书”，使两名被害人相信其已将600000元全部交给发包方，而事实上是赵晓宇仅交给发包方200000元，余款被其个人消费挥霍，当属诈骗行为，故对该辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的赵晓宇是接到公安机关电话传唤后主动到案的，且供述了主要犯罪事实，应认定为主动投案，量刑时应予考虑的意见，经审查，其虽系经公安人员电话传唤后到公安机关接受讯问，但其未如实供述犯罪事实，量刑时不予考虑，故对该辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的涉案钱款除200000元交纳矿山承包费外，还有一些必要支出，量刑时应予考虑的意见，经审查，无事实依据，本院不予采纳。量刑时对被告人赵晓宇有犯罪前科、但能够当庭认罪及主动退赔给被害人部分损失，取得了被害人谅解的情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人赵晓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2023年4月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人赵晓宇于判决生效后十日将内剩余诈骗所得人民币二十万元退赔给被害人翟某某、章某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴 娜
人民陪审员 杜 振
人民陪审员 蔡巧燕
二〇一八年一月十八日
书 记 员 王春梅