江苏省徐州市贾汪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0305刑初79号
公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。
被告人马永周，男，1988年6月19日生，汉族，初中文化，农民，住河南省驻马店市上蔡县。被告人马永周因涉嫌诈骗罪，于2017年8月1日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年9月6日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人陈小顺，河南经东律师事务所律师。
被告人党少辉，男，1989年11月17日生，汉族，初中文化，农民，住河南省驻马店市上蔡县。被告人党少辉因涉嫌诈骗罪，于2017年8月1日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，同年8月15日转刑事拘留，同年9月6日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人常宁，河南允衡律师事务所律师。
被告人朱鹏飞，男，1987年12月2日生，汉族，初中文化，住河南省驻马店市上蔡县。被告人朱鹏飞因涉嫌诈骗罪，于2017年7月11日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，同年8月23日转刑事拘留，同年9月6日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人王鹏，江苏金华星律师事务所律师。
被告人朱建军，男，1985年4月9日生，汉族，小学文化，农民，住河南省驻马店市上蔡县。被告人朱建军因涉嫌诈骗罪于2017年7月15日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，同年8月23日转刑事拘留，同年9月6日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人李斌，江苏金华星律师事务所律师。
被告人李文性，男，1972年8月13日生，汉族，初中文化，农民，住河南省驻马店市上蔡县。被告人李文性因涉嫌诈骗罪于2017年7月20日被徐州市公安局贾汪区分局指定居所监视居住，同年8月8日转刑事拘留，同年9月6日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人吴勇，江苏京楚律师事务所律师。
被告人马四合，男，1990年9月10日生，汉族，初中文化，农民，住河南省驻马店市上蔡县。2013年3月20日，被告人马四合因危险驾驶罪被河南省上蔡县人民法院判处拘役二个月。被告人马四合因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月30日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，同年10月23日转刑事拘留，同年10月31日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人付奎，河南法声律师事务所律师。
徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉【2018】50号起诉书指控被告人马永周、党少辉、朱鹏飞、朱建军、李文性犯诈骗罪，被告人马四合犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员闫某出庭支持公诉，被告人马永周、党少辉、朱鹏飞、朱建军、李文性、马四合及各被告人的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关徐州市贾汪区人民检察院指控：
一、2017年4月8日，被告人马永周、朱某1（另案处理）经事先预谋后，由被告人马永周冒充部队领导，朱某1冒充军用床厂家经理、通过电话联系，骗取陈某1的信任后，被告人马永周以部队急需军用床、床垫为由，让陈某1代为购买。朱某1以先付款后发货为由，骗取陈某1订金60000元。被告人党少辉明知朱某1等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍帮助取现60000元。
二、2017年5月4日，被告人马永周同朱某1经事先预谋后，由被告人马永周冒充部队领导、朱某1冒充军用床厂家经理，通过电话联系，在骗取权某1的信任后，被告人马永周以部队急需军用床、床垫为由，让权某1代为购买。朱某1以先付款后发货为由，骗取权某1钱款305000元。被告人党少辉明知朱某1等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍帮助联系马四合等人取现305000元。被告人马四合明知被告人党少辉让其取现钱款为诈骗所得，仍帮助取现215000元。
三、2017年5月25日，被告人朱鹏飞同孟某（另案处理）经事先预谋后，分别冒充军用床代理商和部队领导，通过电话联系，骗取段某1的信任后，被告人朱鹏飞以部队急需军用床为由，让段某1代为购买。孟某以先付款后发货为由，骗取段某1定金75000元。
四、2016年11月2日，被告人朱鹏飞同被告人朱建军经事先预谋后，分别冒充部队领导和军用帐篷厂家工作人员，通过电话联系，骗取桑某1的信任后，被告人朱鹏飞以部队急需军用帐篷和床垫为由，让桑某1代为购买。被告人朱建军以先付款后发货为由，骗取桑某1货款95600元。
五、2016年8月5日，被告人李文性同王某2（另案处理）经事先预谋后，分别冒充军用帐篷公司销售科长和部队领导，通过电话联系，骗取刘某1的信任后，王某2以部队急需帐篷为由，让刘某1代为购买。被告人李文性以先付款后发货为由，骗取刘某1定金18500元。被告人朱某3明知李文性实施电信网络诈骗犯罪，为获取高额报酬，仍提供银行卡、帮助取现18500元。
六、2016年11月6日，被告人李文性同王某2经事先预谋后，分别冒充军用帐篷公司销售科长和部队领导，通过电话联系，骗取陆某真的信任后，王某2以部队急需军用帐篷为由，让陆某真代为购买，被告人李文性以先付款后发货为由，骗取陆某真定金18000元。
七、2016年12月8日，被告人李文性同王某2经事先预谋后，分别冒充军用帐篷公司销售科长和部队领导，通过电话联系，骗取陈某2的信任后，王某2以部队军用帐篷为由，让陈某2代为购买，被告人李文性以先付款后发货为由，骗取陈某2定金10000元。
公诉机关认为，被告人马永周、朱鹏飞、朱建军、李文性以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人党少辉明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助取现，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人马四合明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍帮助套现，情节严重，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马永周、党少辉、朱鹏飞、朱建军、李文性分别与他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪；其中被告人马永周、朱鹏飞、朱建军、李文性在各自的诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人党少辉在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人马永周、党少辉、朱鹏飞、朱建军、李文性、马四合案发后主动到公安机关投案自首并如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人朱鹏飞协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人马永周对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。
被告人马永周的辩护人认为：1、对起诉书指控马永周某成诈骗罪的定性不持异议；2、被告人马永周具有自首情节；3、案发后马永周家属积极退赃，取得了被害人的谅解；4、马永周在共同犯罪中的作用，与朱某1相比，作用相对较小；5、马永周系初犯，主观恶性不大，主动缴纳罚金，有悔罪表现。请求对马永周从轻或减轻处罚。
被告人党少辉对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。
被告人党少辉的辩护人认为：1、对公诉机关起诉的罪名不持异议；2、被告人党少辉有自首情节；3、被告人党少辉系从犯，依法应当减轻处罚；4、被告人党少辉是初犯、偶犯，积极退赃，主动缴纳罚金，有悔罪表现，并取得了受害人的谅解。并建议对党少辉判处缓刑。
被告人朱鹏飞对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。
被告人朱鹏飞的辩护人认为：1、对公诉机关指控被告人朱鹏飞构成诈骗罪没有异议；2、被告人朱鹏飞有自首、立功情节；3、被告人朱鹏飞系初犯；4、被告人朱鹏飞已全部退赃，取得了被害人桑某1的谅解，愿意缴纳罚金，争取从轻处罚。建议对被告人朱鹏飞适用缓刑。
被告人朱建军对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。
被告人朱建军的辩护人认为：1、对被告人朱建军构成诈骗罪没有异议；2、朱建军是初犯、偶犯；3、朱建军具有自首情节；4、朱建军全部退赃，取得了被害人桑某1的谅解，愿意缴纳罚金，有悔罪表现。并建议对被告人朱建军适用缓刑。
被告人李文性对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。
被告人李文性的辩护人认为：1、对公诉机关指控李文性犯诈骗罪没有异议；2、李文性的投案行为及归案后经公安机关教育后主动交代犯罪事实的行为，应当认定为自首；3、李文性的家庭生活极度困难，请求法庭在量刑时充分考虑，考虑缓刑；4、李文性系初犯，积极退赃23000元，愿意缴纳罚金。
被告人马四合对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。
被告人马四合的辩护人认为：1、马四合在犯罪中的作用较小，且马四合犯罪所得仅几千元；2、马四合有自首情节，并且自愿悔罪；3、马四合是初犯偶犯、家庭困难。建议应对马四合处以两年以下的有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：
一、2017年4月8日，被告人马永周、朱某1（另案处理）经事先预谋，由被告人马永周冒充部队领导，通过电话联系，骗取被害人陈某1信任后，以部队急需军用床、床垫为由，让陈某1代为购买。被告人朱某1冒充厂家经理，以先付款后发货为由，骗取陈某1订金人民币60000元。被告人党少辉明知朱某1等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取3%的提成，仍帮助朱某1联系朱某2（另案处理）取现人民币60000元。
二、2017年5月4日，被告人马永周同朱某1又以同样的方法骗取被害人权某1订金人民币305000元。被告人党少辉为获取3%的提成，联系朱某2取现人民币90000元，又联系马四合取款215000元。被告人马四合明知被告人党少辉让其所取钱款为诈骗所得，仍帮助联系张某（另案处理）取现215000元，马四合分得赃款约5500元。
案发后，被告人马永周、党少辉、马四合主动到公安机关投案自首，马永周、党少辉、朱某1共同退赃365000元，已发还被害人陈某1、权某1，取得了被害人的谅解。
上述事实，被告人马永周、党少辉、马四合在开庭审理中亦无异议，并有被害人陈某1、权某1的陈述，证人朱某1、朱某2、朱某3、张某、吴某、权某2、段某2的证言，电话通话记录，银行交易明细，谅解书，逮捕证、拘留证等证据证实，予以认定。
三、2017年5月25日，被告人朱鹏飞同孟某（已判决）经事先预谋，被告人朱鹏飞冒充部队领导，通过电话联系，骗取被害人段某1的信任后，以部队急需军用床为由，让段某1代为购买。被告人孟某冒充厂家经理，以先付款后发货为由，骗取段某1定金人民币75000元。被告人朱鹏飞、孟某联系朱某2取款，朱某2按35%提成并扣除2000元银行卡钱后，将赃款交给朱鹏飞、孟某，被告人朱鹏飞分得赃款约23400元。
四、2016年11月2日，被告人朱鹏飞同被告人朱建军经事先预谋，朱鹏飞冒充部队领导，通过电话联系，骗取被害人桑某1的信任后，以部队急需军用帐篷、床垫为由，让桑某1代为购买。朱建军冒充厂家经理，以先付款后发货为由，骗取桑某1货款人民币95600元。被告人朱建军联系朱某2取款，朱某2扣除约30%-35%的提成后将款交被告人朱建军的家属。被告人朱鹏飞分得赃款约21000元，被告人朱建军分得赃款约41100元。
案发后，被告人朱鹏飞主动到公安机关投案自首，并劝说被告人朱建军向公安机关投案自首。被告人朱鹏飞向公安机关退赃44400元,朱建军退赃41100元，孟某退赃23350元。公安机关已发还被害人桑某165500元，发还被害人段某143350元，桑某1对被告人的行为予以谅解。
以上事实，被告人朱鹏飞、朱建军在开庭审理中亦无异议，并有同案犯孟某、朱某2、朱某3的供述，被害人段某1、桑某1的陈述，银行交易流水，暂扣收入缴款通知书、发还清单及收条、谅解书、情况说明等证据证实，予以认定。
五、2016年8月5日，被告人李文性同王某2（另案处理）经事先预谋，分别冒充帐篷公司销售科长和部队领导，通过电话联系，骗取被害人刘某1定金人民币18500元。被告人李文性联系朱某3（另案处理）取款，朱某3收取600元银行卡钱和20%的提成后，将款交李文性。
六、2016年11月6日，被告人李文性与王某2以同样的方法骗取被害人陆某真定金人民币18000元。被告人李文性联系朱某3取款，朱某3收取600元银行卡钱和20%的提成后，将款交李文性。
七、2016年12月8日，被告人李文性与王某2又以同样的方法骗取被害人陈某2定金人民币10000元。被告人李文性联系朱某3取款，朱某3收取600元银行卡钱和20%的提成后，将款交李文性。
案发后，被告人李文性主动到公安机关投案，并向公安机关退赃23000元，已发还被害人刘某19100元、陆某真8900元、陈某25000元。
认定上述事实的证据有：
（一）被告人李文性的供述和辩解
被告人李文性在侦查阶段做过19次供述，在前5次供述中均不承认有犯罪行为，称其来公安机关是澄清案件情况的。其后的有罪供述也一直变化。在侦查阶段后期的稳定供述中，李文性供述称：（1）2016年8月份，其跟王某2骗了邯郸一个男的18500块钱。王某2冒充邯郸军分区后勤的周部长，跟对方谈部队装修的事，接着他骗对方说部队搞拉练需要购买16顶帐篷，王某2把中间代理商的电话告诉这个干装修的，然后王某2用魔音电话冒充中间代理商，骗这个干装修的说他现在不做帐篷生意了，但可以跟他以前认识的武汉卖帐篷的厂家销售科长联系，王某2把武汉的电话告诉对方。对方打电话来，其冒充武汉地区卖帐篷的科长，谈好的16顶帐篷，3800块钱一顶，其让对方先付18500元定金，给了他提供了一个农行账户，对方把这18500块钱打到这个农行账户后，其又联系朱某3把这笔钱取出来。接着王某2又骗对方让他帮忙再买16个气垫，这次对方感觉上当了，就不再相信了。这次骗的钱，朱某3扣除20%的提成和600块钱银行卡费用，王某2再扣除1000块钱左右的手机和手机卡费用，剩下的钱其跟王某2平分，最后其分了6000多块钱；（2）在去年10月份左右，其跟王某2骗了杭州一个男的18000块钱。王某2冒充部队的王部长，让开锁的人给介绍干装修的。干装修的就跟王某2联系，王某2就跟对方谈装修的事，接着骗对方说部队要拉练需要购买一批帐篷，还说自己跟以前认识的一个卖帐篷的中间代理商闹了些矛盾，想让干装修的给代理商联系购买16顶帐篷。干装修的给王某2冒充的代理商联系，王某2用魔音电话冒充代理商跟对方说自己目前不做帐篷生意了，让对方可以跟北京的销售科程科长联系。其冒充程科长，谈的16顶帐篷，3800元一顶，其让对方先打30%的定金，对方同意先打18000块钱的定金，其就给对方发了一个工行的账号，对方把这笔钱打来后，其又联系的朱某3把这笔钱取出来的。这次骗来的钱，朱某3扣掉600块钱的银行卡费用和20%的提成，剩下的钱王某2再扣掉1000元左右的手机和手机卡费用，其他的钱其跟王某2平分的，这次分了6000多块钱；（3）去年12月份上旬，其跟王某2骗了北京一男的1万元。王某2冒充部队的后勤干部跟开锁的联系，让帮忙联系介绍有干装修的。王某2又以部队要出去拉练还差几顶帐篷，让干装修的帮忙采购12顶帐篷。其冒充武汉厂家销售科科长跟对方谈价格，谈好12顶帐篷，每顶价格3800元，一开始其先让对方支付70%的定金3万多块钱，其让他先付3万块钱定金，对方不同意，只愿意支付1万元定金。其给对方提供了一个邮局账号，对方把这1万块钱打来后，其联系的朱某3让他帮忙把这笔钱取出来。这笔钱，朱某3扣掉20%的提成和600块钱的银行卡费用，剩下的钱王某2再扣掉1000块钱左右的手机和手机卡费用，最后其分了3000多块钱。
（二）证人朱某3的证言
证实，2016年7、8月份，其和朱某2都不想干诈骗了。一天李文兴给其打电话问能不能取款，其说能，一张银行卡是600元，另提成20%，当时他也同意了。从2016年7、8月份到其被抓的时候，总共为李文性取十几次，取了四、五十万，其都是按照20%提成，并收取银行卡钱。李文兴让其取的这些钱就是冒充军人诈骗所得，刚开始是其去取钱的，后来都是其把钱分好后，张鹏真去取的。其买的POS机四个，商户名分别是：河南绿苹果装饰工程有限公司、郑州大象机械有限公司、奉贤大酒店、樱花建材。侦查机关扣押的银行卡是其持有使用的，包括李晓龙的工商银行的银行卡（尾号3153）。
（三）被害人陆某真的陈述
证实，其是做装修的。2016年11月5日下午16点，姓蒋的朋友给其一个他朋友的号码，他的朋友说是武警大队的后勤王部长，需要有人给他装修。17点46分其给王部长打电话，向他报了装修价格。2016年11月6日9点51分，王部长给其打电话，说他已经把装修费用的情况给领导汇报了，领导说要16个去年采购的帐篷，他和供应商之间因回扣的问题闹僵了，随后就把帐篷的情况和供应商的联系方式发给其。其又给厂家打电话，联系确认帐篷的数量和送货的时间，厂家要求先付款后发货，经协商先付定金18000元，然后厂家把收款账号发给其，其用支付宝给这个账号转了18000元。过了一会王部长说还需要16个垫子，其就联系厂家再发16个垫子，厂家让我支付20000元到原来的账户上，后来其到武警大队找王部长，门卫说没有王部长这个人，发现被骗了。
（四）被害人陈某2的陈述
证实，2016年12月7日15时许，其接到一个自称是空军部队的王干事的电话，说要谈个400多平米的办公室装修合同。今天10时许，王干事给一个帐篷供货方的号码让其联系，和供货方联系后得知3680元一个帐篷，王干事让帮忙定16个帐篷。今天11点30分左右，其就打电话和供货方订了货，供货方让交30%的押金2万元，其说今天下午17时前会把钱打给对方，对方说先打一万元押金才给发货，接着其就到北京市大兴区兴丰邮政储蓄银行的ATM机上给供货方打了1万元押金，午饭后其在去王干事那的路上给供货方打电话一直打不通，后来发现被骗了。
（五）被害人刘某1的陈述
证实，2016年8月5日上午9点左右，其接到一个理发店老板的电话，让其给邯郸军分区的周部长联系装修的活。其给这个周部长打电话，他让其去邯郸市军分区一趟，到军分区门口后其给他打电话，他说邯郸市军分区需要买点帐篷，他给其一个号，其就给这个号打电话。其打过去后这个号码的主人说他已经不卖帐篷了，说有一个熟人也卖，就又给其一个电话。其又给这个号码联系，他说买帐篷必须先付百分之三十的定金，然后他给其一个账号，其就用支付宝给他转了18500元，其给对方转账以后对方的电话就联系不上了，就感觉被骗了。
（六）银行流水，证实被骗钱款资金走向。其中：2016年11月6日，陆某真从其银行卡向李晓龙的工商银行卡（尾号3153）付款18000元；2016年12月8日，陈某2从其银行卡向王城的邮政储蓄卡（尾号8203）付款10000元，后经河南绿苹果装饰工程有限公司POS机绑定的工行卡（尾号2199）刷卡；2016年8月5日，刘某1通过支付宝向曾宇慧的农行卡（尾号3970）转款18500元。
（七）证人王某1的证言及一般缴款书回单，证实2017年10月17日，其帮李文性退款23000元。
（八）发还清单，证实侦查机关已发还被害人刘某19100元、陆某真8900元、陈某25000元。
（九）情况说明，证实2017年6月12日侦查机关抓获了朱某3，朱某3交待李文性曾多次找其将诈骗来的钱取出，至此发现李文性有诈骗嫌疑。李文性到案后拒不承认自己有犯罪事实，经侦查人员反复做其思想工作，仍不交待犯罪事实。2017年7月20日侦查机关决定对李文性指定居所监视居住，后李文性交待犯罪事实。侦查人员根据李文性交待的作案时间、手段、诈骗金额等特点，通过公安部电信诈骗案件侦办平台使用关键字搜索，发现李文性交待的三起案件被害人，通过审查被害人被骗的经过，再与李文性交待的作案手段等对比，以及核实被骗钱款流向等，最终确定被害人，后侦查人员与案发地公安机关联系调取相关材料。
（十）被告人李文性提供的证据有：上蔡县崇礼乡大袁村委会出具的请求书、死亡证明，驻马店中西医结合慢性疾病医院的病案材料，河南省人民医院病危通知书，残疾人证，贫困人口证等证据。证实被告人李文性家庭生活特别困难，系上蔡县精准扶贫家庭，其妻先天肢体残疾，身患重病，已于2018年2月28日死亡。其父母身患疾病，一子上大一，一女8岁。
公诉机关为证实上述犯罪事实，还向法庭出示了以下综合证据：被告人的户籍证明及现实表现，发破案报告及到案经过，搜查证、搜查笔录及扣押清单，辨认笔录及照片，情况说明，均已查证属实，予以认定。
关于被告人的辩解及辩护人所提相关意见，评析如下：
1、关于被告人马永周、党少辉、朱鹏飞、朱建军的辩护人所提，被告人马永周、党少辉、朱鹏飞、朱建军具有自首情节的意见，经查属实，予以采纳，依法予以从轻处罚。
2、关于被告人李文性的辩护人所提李文性具有自首情节的意见，经查认为，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。本案中，被告人李文性到案后，在侦查机关的前5次讯问中均不承认有犯罪行为，称其来公安机关是澄清案件情况的，在其后的有罪供述中也一直变化，故被告人李文性虽然主动到案，但其到案的目的是为了澄清案件情况，无投案动机，且其有罪供述也一直变化，并未如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首，对该辩护意见不予采纳。被告人李文性在侦查阶段后期的稳定供述及当庭供述，应当认定为坦白，依法予以从轻处罚。
3、关于被告人马永周的辩护人所提，马永周全部退赃并取得了被害人的谅解，主动缴纳罚金，有悔罪表现，系初犯的意见，经查属实，予以采纳，酌情予以从轻处罚。
4、关于被告人党少辉的辩护人所提党少辉系从犯的意见属实，经查，被告人党少辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故对该辩护意见予以采纳，依法予以从轻处罚。关于被告人党少辉的辩护人所提党少辉全部退赃，取得了被害人的谅解，主动缴纳罚金，有悔罪表现，且是初犯、偶犯的意见，予以采纳，酌情予以从轻处罚。
5、关于被告人朱鹏飞的辩护人所提朱鹏飞有立功情节的意见，经查，被告人朱鹏飞到案后，劝说被告人朱建军向公安机关投案自首，该行为应当认定为立功，故对该意见予以采纳，依法予以从轻处罚。关于被告人朱鹏飞的辩护人所提朱鹏飞已全部退赃，系初犯，取得了被害人桑某1的谅解，愿意缴纳罚金，当庭认罪态度较好的意见，经查属实，予以采纳，酌情予以从轻处罚。
6、关于被告人朱建军的辩护人所提朱建军全部退赃，已取得了被害人的谅解，愿意缴纳罚金，有悔罪表现，系初犯、偶犯的意见，经查属实，予以采纳，酌情予以从轻处罚。
7、关于被告人李文性的辩护人所提李文性家庭生活极度困难的意见，经查属实，本院根据被告人李文性的犯罪事实、情节，以及对社会的危害性，酌情考虑李文性的家庭情况，依法量刑。关于被告人李文性的辩护人所提李文性退赃23000元，且系初犯的意见，经查属实，予以采纳，酌情予以从轻处罚。
8、关于被告人马四合的辩护人所提马四合系初犯的意见，经查，被告人马四合有犯罪前科，并非初犯，故不予采纳。关于被告人马四合的辩护人所提建议适用缓刑的意见，经查认为，被告人马四合掩饰、隐瞒犯罪所得高达20余万元，犯罪情节并非较轻，不符合适用缓刑的法定条件，故对该意见不予采纳。关于被告人马四合的辩护人所提马四合具有自首情节的意见，经查属实，予以采纳，依法予以减轻处罚。
9、关于被告人党少辉、朱鹏飞、朱建军、李文性的辩护人所提建议对四被告人判处缓刑的意见，经查后认为，电信网络诈骗犯罪具有较大的社会危害性，各被告人的犯罪数额巨大，犯罪情节并非较轻，不符合适用缓刑的法定条件，故均不予采纳。
本院认为，被告人马永周、朱鹏飞、朱建军、李文性以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人党少辉明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助取现，数额巨大，其行为亦构成诈骗罪。被告人马四合明知是电信网络诈骗所得，仍帮助套现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人马永周、党少辉、朱鹏飞、朱建军、李文性犯诈骗罪，被告人马四合犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采信。被告人马永周、党少辉、朱鹏飞、朱建军、李文性分别与他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人马永周、朱鹏飞、朱建军、李文性在分别的共同犯罪中起主要作用，系主犯。六被告人当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第二百六十六条、第三百一十二条之规定，判决如下：
一、被告人马永周犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2022年1月31日止。罚金已缴纳。）
二、被告人党少辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2020年8月14日止。罚金已缴纳。）
三、被告人朱鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2021年2月22日止。罚金已缴纳。）
四、被告人朱建军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2020年10月22日止。罚金已缴纳。）
五、被告人李文性犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住折抵刑期10天，即自2017年8月8日起至2020年7月28日止。罚金已缴纳。）
六、被告人马四合犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23起至2020年4月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。）
七、追缴被告人马四合的违法所得人民币5500元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 利
审 判 员 王玉梅
人民陪审员 厉建秋
二〇一八年五月二十八日
书 记 员 陈 娜
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。