安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0421刑初284号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人陈海宝，于福建省安溪县，农民。曾因犯诈骗罪于2009年8月26日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑三年，并�罚金3000元，2011年3月16日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月28日被抓获，同日羁押于福建省安溪县看守所，同年2月2日被凤台县公安局刑事拘留，同年3月10日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押在凤台县看守所。
辩护人侯建怀，安徽八公律师事务所律师。
被告人张某甲，于福建省诏安县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月24日被抓获，同日羁押于福建省安溪县看守所，同年2月2日被凤台县公安局刑事拘留，同年3月10日经凤台县人民检察院批准逮捕，当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押在凤台县看守所。
被告人林某，于福建省安溪县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月29日被抓获，同日羁押于安溪县看守所，同年2月2日被凤台县公安局刑事拘留，同年3月10日经凤台县人民检察院批准逮捕，当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押在凤台县看守所。
凤台县人民检察院以凤检刑诉[2016]99号起诉书指控被告人陈海宝、张某甲、林某犯诈骗罪，于2016年8月3日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年9月12日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员贺侠出庭支持公诉，被告人陈海宝、张某甲、林某及被告人陈海宝的辩护人侯建怀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：2015年9月至12月31日，被告人陈海宝在其租住的位于湖北省咸宁市福星城小区B6栋1501房间内，伙同张某甲、林某等人冒充教育局、财政局等单位的工作人员，以发放贫困生补贴为由，拨打湖北省、安徽省等地的贫困�学生家长的电话，在电话中诱骗学生家长使用银行卡在自助取款机上进行转账操作，从而骗取钱财。被告人陈海宝参与诈骗二十次，诈骗数额为161932.32元；被告人张某甲参与诈骗七次，数额为34514.12元；被告人林某参与诈骗三次，数额为30049元。其中：骗取唐某511元；骗取颜某44898元；骗取张某乙9988元；骗取宾某10388元；骗取黄某5988元；骗取巫某8568元；骗取柯某1038元；骗取廖某9899元；骗取肖某1618.11元；骗取王某甲9962元；骗取马某5968元；骗取管某甲688.11元；骗取孟某1043.99元；骗取谭某6988元；骗取陈某甲508元；骗取陈某乙9969元；骗取李某7898.11元；骗取管某乙4933元；骗取王某乙10889.91元；骗取袁某10188元。
公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人唐某、颜某、张某乙、宾某、黄某、巫某、柯某、廖某、肖某、王某甲、马某、管某甲、孟某、谭某、陈某甲、陈某乙、李某、管某乙、王某乙、袁某的陈述；2、被告人陈海宝、林某、张某甲的供述；3、凤台县公安局现场勘查笔录及刑侦技术图片、视听资料、电子数据；4、搜查笔录、辨认笔录、到案经过、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈海宝、林某、张某甲伙同他人以非法占有为目的，通过拨打电话的方式诈骗他人钱财，其中被告人陈海宝参与诈骗二十次，数额为161932.32元，数额巨大，被告人张某甲参与诈骗七次，数额为34514.12元，数额较大，被告人林某参与诈骗三次，数额为30049元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人陈海宝因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪被判处有期徒刑，是累犯，依法予以从重处罚。被告人陈海宝、林某、张某甲归案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十五条第一款之规定，对被告人陈海宝、林某、张某甲依法惩处。
被告人陈海宝、张某甲、林某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人陈海宝的辩护人辩护提出，被告人陈海宝归案后能如实供述犯罪事实，退赔被害人全部损失，得到大部分被害人谅解，建议对其从轻处罚。
经审理查明：1、2015年9月29日，被告人陈海宝伙同他人以发放助学金的方式，冒充湖北省恩施市教育局、财政局工作人员，拨打湖北省恩施市建始县居民唐某的电话，告知唐某其女儿的贫困生补助已到账，提示唐某在银行自动取款机上进行操作，诱骗唐某向陈海宝提供的银行账户转账511元�
2、2015年9月30日，被告人陈海宝伙同他人以发放贫困生补助为由，冒充湖北省恩施市教育局、财政局工作人员，拨打湖北省恩施市居民颜某的电话，提示颜某在银行自动取款机上进行操作，诱骗颜某向陈海宝提供的银行账户转账44898元。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人颜某44898元，被害人颜某对被告人陈海宝表示谅解。
3、2015年9月30日，被告人陈海宝伙同他人以发放助学金的方式，冒充湖北省恩施市教育局、财政局工作人员，拨打湖北省恩施市居民张某乙的电话，告知张某乙其子可以领3000元贫困生补助款，提示张某乙在银行自动取款机上进行操作，诱骗张某乙向陈海宝提供的银行账户转账9988元。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人张某乙9988元，被害人张某乙对被告人陈海宝表示谅解。
4、2015年10月2日，被告人陈海宝伙同他人以发放助学金的方式，冒充湖北省恩施市教育局、财政局工作人员，拨打湖北省恩施市居民宾某的电话，告知宾某其子可以领3000元贫困生补助款，提示宾某在银行自动取款机上进行操作，诱骗宾某向陈海宝提供的银行账户转账10388元。
5、2015年10月2日，被告人陈海宝伙同他人以发放助学金的方式，冒充湖北省恩施市教育局、财政局工作人员，拨打湖北省恩施市居民黄某的电话，告知黄某其女儿可以领3000元贫困生补助款，提示黄某在银行自动取款机上进行操作，诱骗宾某向陈海宝提供的银行账户转账5988元。
6、2015年11月8日，被告人陈海宝伙同他人以发放助学金的方式，冒充四川省内江市教育局、财政局工作人员，拨打四川省内江市居民巫某的电话，告知巫某其子可以领3000元贫困生补助款，提示巫某在银行自动取款机上进行操作，诱骗巫某向陈海宝提供的银行账户转账8568元。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人巫某8568元，被害人巫某对被告人陈海宝表示谅解。
7、2015年11月10日，被告人张某甲以发放助学金的方式，冒充广东省茂名市教育局工作人员，拨打茂名市茂南区居民柯某的电话，告知柯某其女儿的3000元助学金已到账，让其联系财政局工作人员领取，后被告人陈海宝冒充茂名市财政局工作人员，提示柯某在银行自动取款机上进行操作，诱骗柯某向陈海宝提供的银行账户转账1038元。后被告人张某甲在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人1038元，被害人对被告人表示谅解。
8、2015年11月11日，被告人林某以发放助学金的方式，冒充广东省江门市教育局工作人员，拨打江门市五邑大学学生廖某电话，告知其3000元助学金已到账，让其联系财政局工作人员领取，后被告人陈海宝采用冒充江门市财政局工作人员，提示廖某在银行自动取款机上进行操作，诱骗廖某向陈海宝提供的银行账户转账9899元。后被告人林某在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。
9、2015年11月10日，谢小辉以发放助学金的方式，冒充安徽省太和县教育局工作人员，拨打太和县居民马心峰的电话，告知马心峰其女儿的3000元贫困生补助金已到账，让其联系财政局工作人员领取，马心峰让其弟肖某联系，后被告人陈海宝冒充太和县财政局工作人员，提示肖某在银行自动取款机上进行操作，诱骗肖某向陈海宝提供的银行账户转账1618.11元。后�小辉在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人1618.11元，被害人肖某对被告人陈海宝表示谅解。
10、2015年12月28日，被告人林某冒充凤台县教育局工作人员，拨打凤台县尚塘乡居民王某甲电话，告知王某甲其女儿的3000元助学金已到账，让其联系财政局工作人员领取，后被告人陈海宝冒充凤台县财政局工作人员，提示王某甲在银行自动取款机上进行操作，诱骗王某甲向陈海宝提供的银行账户转账9962元。后被告人林某在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝、林某亲属赔偿被害人9962元，被害人王某甲对被告人陈海宝、林某表示谅解。
11、2015年12月28日，被告人张某甲冒充安徽省太和县教育局工作人员，拨打太和�坟台镇居民马某电话，告知马某其子马长春的3000元助学金已到账，让其联系财政局工作人员领取，后被告人陈海宝冒充太和县财政局工作人员，提示马某在银行自动取款机上进行操作，诱骗马某向陈海宝提供的银行账户转账5968元。后被告人张某甲在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。
12、2015年12月28日，被告人张某甲冒充安徽省太和县教育局工作人员，拨打太和县郭庙乡居民管某甲电话，告知管某甲其子管可可的3000元助学金已到账，让其联系财政局工作人员领取，后被告人陈海宝冒充太和县财政局工作人员，提示管某甲在银行自动取款机上进行操作，诱骗管某甲向陈海宝提供的银行账户转账688.11元。后被告人张某甲在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人688.11元，被害人管某甲对被告人陈海宝表示谅解。
13、2015年12月28日，被告人张某甲冒充安徽省太和县教育局工作人员拨打太和县三堂镇居民孟敏电话，告知孟敏其女赵雨其的3000元助学金已到账，让其联系财政局工作人员领取，后被告人陈海宝冒充太和县财政局工作人员，电话提示孟敏的妹妹孟丽娟在银行自动取款机上进行操作，诱骗孟丽娟向陈海宝提供的银行账户转账1043.99元。后被告人张某甲在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人1043.99元，被害人对被告人陈海宝表示谅解。
14、2015年12月29日，被告人张某甲冒充安徽省太和县教育局工作人员拨打太和县赵集乡居民谭某电话，告知谭某其子谭士明的3000元助学金已到账，让其联系财政局工作人员领取，后被告人陈海宝采用冒充太和县财政局工作人员，电话提示谭某在银行自动取款机上进行操作，诱骗谭某向陈海宝提供的银行账户转账6988元。后被告人张某甲在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。
15、2015年12月29日，谢小辉冒充安徽省凤台县一中的教师拨打安徽省蒙城县坛城镇居民陈某甲电话，告知陈某甲其子的3000元助学金已到账，让其联系学校的”高主任”领取，后被告人陈海宝采用冒充”高主任”，在电话中提示陈某甲到凤台二中附近的银行自动取款机上进行操作，诱骗陈某甲向陈海宝提供的银行账户转账508元。后谢小辉在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人508元，被害人对被告人陈海宝表示谅解。
16、2015年12月29日，谢小辉冒充凤台县教育局工作人员拨打凤台县城北乡居民陈某乙电话，告知陈某乙其子陈建鸿的3000元助学金已到账，让其联系凤台县财政局工作人员领取，后被告人陈海宝冒充凤台县财政局的工作人员，在电话中提示陈某乙在银行自动取款机上进行操作，诱骗陈某乙向陈海宝提供的银行账户转账9969元，后谢小辉在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人9969元，被害人对被告人陈海宝表示谅解。
17、2015年12月29日，被告人张某甲冒充安徽省太和县教育局工作人员拨打太和县苗老集乡居民李某电话，告知李某其女李凤君的3000元助学金已到账，让其联系太和县财政局工作人员领取，后被告人陈海宝冒充太和县财政局工作人员，在电话中提�李某在银行自动取款机上进行操作，诱骗李某向陈海宝提供的银行账户转账7898.11元，后张某甲在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人7898.11元，被害人对被告人陈海宝表示谅解。
18、2015年12月30日，谢小辉冒充凤台县教育局工作人员拨打淮南市毛集社会发展综合实验区居民管某乙电话，告知管某乙其女儿的贫困生补助情况，让其联系教育局的“高主任”。后被告人陈海宝冒充“高主任”，在电话中提示管某乙在银行自动取款机上进行操作，诱骗管某乙向陈海宝提供的银行账户转账4933元，后谢小辉在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人4933元，被害人对被告人陈海宝表示�解。
19、2015年12月31日，被告人张某甲冒充凤台县教育局工作人员拨打凤台县古店乡居民王某乙电话，告知王某乙其子的3000元助学金已到账，让其联系凤台县财政局工作人员领取，后被告人陈海宝冒充凤台县财政局工作人员，在电话中提示王某乙在银行自动取款机上进行操作，诱骗王某乙向陈海宝提供的银行账户转账10889.91元，后张某甲在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人10889.91元，被害人对被告人陈海宝表示谅解。
20、2015年12月31日，被告人林某冒充凤台县财政局工作人员拨打凤台县尚塘乡居民袁某电话，告知袁某其子童家校的3000元助学金已到账，让其联系凤台县财政局工作人员领取，后被告人陈海宝冒充凤台县财政局工作人员，在电话中提示袁某在银行自动取款机上进行操作，诱骗王某乙向陈海宝提供的银行账户转账10188元，后林某在湖北省咸宁市农村商业银行自助取款机将该笔赃款取出。案发后，被告人陈海宝亲属赔偿被害人10188元，被害人对被告人陈海宝、林某表示谅解。
另查明：在本院审理期间，被告人陈海宝、林某亲属向本院提交退赔款39742元。被告人陈海宝因涉嫌犯诈骗罪于2009年8月26日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金3000元，2011年3月16日刑满释放。
上述事实，被告人陈海宝、张某甲、林某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人唐某、颜某、张某乙、宾某、黄某、巫某、柯某、廖某、肖某、王某甲、马某、管某甲、孟某、谭某、陈某甲、陈某乙、李某、管某乙、王某乙、袁某的陈述，凤台县公安局现场勘�笔录及刑侦技术图片、视听资料、电子数据，搜查笔录、辨认笔录、凤台县公安局出具的被告人归案经过、收条、谅解书，北京市房山区人民法院（2009）房刑初字第334号刑事判决书，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人陈海宝、张某甲、林某伙同他人以非法占有为目的，通过拨打电话的方式多次诈骗他人钱财，其中被告人陈海宝参与诈骗二十次，数额为161932.32元，数额巨大；被告人张某甲参与诈骗七次，数额为34514.12元，数额较大，被告人林某参与诈骗三次，数额为30049元，数额较大，其行为均构成诈骗罪，应依法惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人陈海宝、张某甲、林某归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人陈海宝因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪被判处有期徒刑，是累犯，依法予以从重处罚。被告人陈海宝、林某能退赔被害人全部损失，得到大部分被害人谅解，依法酌情从轻处罚。被告人陈海宝的辩护人辩护提出，被告人陈海宝归案后能如实供述犯罪事实，退赔被害人全部损失，得到大部分被害人谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。对被告人陈海宝，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第五十二条，第六十四条之规定；对被告人张某甲，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人林某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十�条之规定，判决如下：
一、被告人陈海宝犯诈骗罪,判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2019年8月27日止。）
二、被告人张某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月24日起至2018年1月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人林某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年1月28日止。）
四、被告人陈海宝、张某甲、林某作案时使用的二台笔记本电脑、一台打印机、一件棉袄、一张身份证，予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 孙永强
审 判 员 李晓敏
人民陪审员 张玉敬
二〇一六年九月十三日
书 记 员 程 诚
附相关法律条款
《中�人民共和国刑法》法条
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法�产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。