山东省成武县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1723刑初30号公诉机关成武县人民检察院。被告人黎上示，男，1987年7月5日出生，汉族，高中文化，务农，现住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月15日被抓获，次日被成武县公安局刑事拘留,同年7月4日经成武县人民检察院批准,同日被成武县公安局逮捕。辩护人陈晨，山东文亭扶正律师事务所律师。被告人黎上志,男,1989年7月5日出生，汉族,初中文化,务农,现住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月15日被抓获，次日被成武县公安局刑事拘留,同年7月4日经成武县人民检察院批准,同日被成武县公安局逮捕。辩护人陈会领、贾明战，山东文亭扶正律师事务所律师。成武县人民检察院以成检公诉刑诉【2018】38号起诉书指控被告人黎上示、黎上志犯诈骗罪，于2018年2月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月20日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员安二朝、姜蕊出庭支持公诉，被告人黎上示、黎上志及其辩护人陈晨；陈会领、贾明战到庭参加诉讼。现已审理终结。成武县人民检察院指控：1、2017年2月16日，被告人黎上志冒充“网络警察”骗取新疆维吾尔自治区疏附县居民陶某人民币7901元，被害人陶某经其账号为20×××88的支付宝账户将7901元转账至户名为邓子帅卡号为62×××78的兴业银行卡内。2、2017年2月21日20时许，被告人黎上示冒充“招联金融”的客服，骗取上海市徐汇区居民张某人民币2950元，该款项打入ＸＸ定卡号为62×××98的兴业银行卡内。3、2017年3月18日，被告人黎上志冒充网络警察骗取厦门市翔安区华天学院学生邱某人民币1148元，被害人邱某经支付宝账户将1148元转账至户名为邓子帅卡号为62×××78的兴业银行卡内。4、2017年4月9日至11日，何某（已判决）通过网络电信骗取成武县田集镇居民康某人民币48947元，该款由陈某（已判决）全部取出。其中，何某使用被告人黎上志提供的王青成的招商银行卡（尾号9082）接受转账16957元，被告人黎上示帮助何某自陈某处取回诈骗款3万余元。公诉机关认为，被告人黎上示、黎上志诈骗他人财物，其中被告人黎上示诈骗数额巨大，被告人黎上志诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。被告人黎上示对起诉书指控的犯罪事实有异议，当庭辩称其没有从陈某处取过3万元钱。辩护人陈晨提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人黎上示帮助何某自陈某处取回诈骗款3万余元的犯罪事实不清，证据不足，该项指控不能成立。2、如果认定被告人黎上示转交3万余元诈骗款的指控成立，黎上示在这个诈骗过程中所起作用显著轻微，应认定为从犯，依法应当减轻、从轻或免除处罚。3、黎上示认罪态度较好，且愿意让其亲属代为缴纳罚金，依法应从轻处罚。被告人黎上志对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人陈会领、贾明战提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人黎上志诈骗康某16957元因无犯罪故意而定性不当。如果认定被告人黎上志构成该起犯罪事实，黎上志也应属于从犯，起次要、辅助作用，应当对其从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人黎上志认罪、悔罪，且愿意积极缴纳罚金，建议对其判处较轻的处罚。经审理查明：1、2017年2月16日，被害人陶某为找回买Q币被骗的款，加了被告人黎上志冒充“网络警察”的QQ号17×××92。陶某按照黎上志的要求经其账号为20×××88的支付宝账户向黎上志提供的户名为邓子帅卡号为62×××78的兴业银行卡转款7901元。之后，陶某收到7901元被消费的短信，遂报案至新疆疏附县公安局刑事侦查大队。上述事实，有下列经当庭举证质证并经当庭认证的证据予以证实：（1）书证受案登记表，证实本案由被害人陶某于案发当日报案至新疆疏附县公安局刑事侦查大队。支付宝转账电子回单，证实2017年2月16日，陶某经尾号为7688的支付宝账户向尾号户名邓子帅为8378的兴业银行卡转账7901元。（2）被害人陶某的陈述，证实2017年2月16日，他上网准备购买Q币，被骗了200元。为找回被骗的款，他就在QQ添加好友功能里查找输入“网警”，有一个添加成功了，对方QQ号是17×××92，他给对方聊被骗的事，对方说可以通过第三方支付宝帮他把钱要回来。对方让他把银行卡里的钱转入支付宝账号，他就转了8050元，对方给他提供了一个账号(62×××78，户名邓子帅)，说是之前骗他那个人的账号，让他点击转账，把验证码告诉对方，可以通过这种方式帮他要回之前被骗的钱。他就按照要求转了7901元，之后他手机收到7901元被消费的短信。（3）被告人黎上志的供述和辩解，证实2017年2月份，有个买QQ币被骗的人加了他QQ号17×××92，问他能否帮其找回买QQ币的钱，他冒充网络警察说可以找回，但是需要交7901元担保金，那个人就把钱转到他提供的邓子帅的兴业银行卡里了。2、2017年2月21日，被害人张某为用手机支付宝给自己在“招联金融”的消费贷款还款，从百度上得到被告人黎上示冒充“招联金融”的客服电话。张某按照黎上示的提示，经支付宝向户名为ＸＸ定62×××98的兴业银行账户分别转账1750元、1200元。后经查询，此客服是假冒的，张某于当日报案至上海市公安局上海南站治安派出所。上述事实，有下列经当庭举证质证并经当庭认证的证据予以证实：（1）书证受案登记表，证实本案由被害人张某于案发当日报案至上海市公安局上海南站治安派出所。支付宝转账电子回单，证实2017年2月21日，张某经尾号为5722的支付宝账户向ＸＸ定尾号为9298的兴业银行账户转账1200元。ＸＸ定尾号为9298的兴业银行账户交易明细，证实2017年2月21日，ＸＸ定尾号为9298的兴业银行账户分别转入1750元、1200元。（2）被害人张某的陈述，2017年2月21日18时，他用手机支付宝给自己在“招联金融”的消费贷款还款，但未找到“招联金融”的还款按钮，就用手机百度搜索该客服电话，得到一个01057178210的客服电话，一个男子接电话说他还款逾期了，所以找不到按钮。他按照对方的提示，经支付宝向户名为ＸＸ定尾号为9298的兴业银行账户元分别转账1750元、1200元。之后该客服电话无法接通了。经查询招联金融的APP得知之前的客服是假的。（3）被告人黎上示的供述和辩解，证实2017年2月下旬，他冒充“招联金融”的客服接到一个咨询“招联金融”还款人的电话，他以给其一个还款方式为由，让其往户名ＸＸ定的兴业银行卡打了两次钱，分别是1700余元和1200元。3、2017年3月18日，厦门市翔安区华天学院学生邱某因在QQ上买苹果7手机被骗，为追回被骗的钱，通过QQ搜索到被告人黎上志冒充“网上警察”的QQ号18×××25。邱某按照要求向黎上志提供的户名邓子帅，卡号为62×××78的兴业银行卡，经支付宝转款1148元。之后，邱某发现被骗，于案发次日报案至厦门市公安局新店派出所。上述事实，有下列经当庭举证质证并经当庭认证的证据予以证实：（1）书证受案登记表，证实本案由被害人邱某于案发次日报案至厦门市公安局新店派出所。邱某QQ聊天记录截图，证实2017年3月17日，邱某经支付宝账户向尾号户名邓子帅为8378的兴业银行卡转账1148元。（2）被害人邱某的陈述，2017年3月17日下午，她在QQ上看到一条出售苹果7手机的信息，价格498元，她给对方转了498元要求发货，又经QQ转账、红包给对方转了100元、300元、150元、100元运费、安装费等，每次付款后，对方仍以其他理由让她付款，她感觉被骗了。之后，她通过QQ搜索到“网上警察”（QQ号18×××25）询问如何追回被骗的钱，对方说要想追回必须确保我QQ绑定的银行卡里有1148元余额。她就把QQ绑定的中行卡里存了1148元，对方通过QQ电话给她说要向骗子的账号（62×××78，户名邓子帅）转入同等金额，就能追回被骗的钱。她经支付宝向其提供的银行卡账户转了1148元，接着对方就不回话了。（3）被告人黎上志的供述和辩解，证实2017年3月份，他冒充网络警察骗了一个在网上买苹果手机被骗的人1148元，这次他登录的应该是18×××25的QQ号，钱转到我提供的邓子帅的兴业银行卡里了。4、2017年4月9日至11日，何某（已判决）通过网络电信骗取成武县田集镇居民康某人民币48947元，该款由陈某（已判决）全部取出。其中，何某使用被告人黎上志提供的王青成的招商银行卡（尾号9082）接受转账16957元，被告人黎上示帮助何某自陈某处取回诈骗款3万余元。上述事实，有下列经当庭举证质证并经当庭认证的证据予以证实：（1）书证受案登记表，证实本案由被害人康某于2017年4月12日报案至成武县公安局田集派出所。康某尾号为3262的邮政储蓄银行账户取款记录及交易凭证，证实2017年4月9日，康某自其尾号为3262的邮政储蓄银行账户取款8000元，后转入尾号为2546的邮政储蓄账户。康某的支付宝交易记录，证实2017年4月9日至11日，康某经支付宝向王青成尾号为9082的招商银行账户、王宝亿尾号为3360的交通银行账户转账共计40947元。其中，康某共向王青成尾号9082的招商银行账户转账16957元。（2）辨认笔录被告人黎上示辨认笔录，证实其自12张不同男子照片中辨认出10号（陈某）系帮助黎上志取款的人。2017年4月10日左右，其自该男子手中领取过现金。证人陈某辨认笔录，证实其自12张不同男子照片中辨认出9号（黎上示）系诈骗团伙的嫌疑人之一，其向该男子交过其支取的诈骗团伙诈骗的款项。（3）证人证言证人何某的证言，证实2017年4月9日左右，一个山东的女孩在微信上做微商被骗了，拨打他177开头北京号段的电话，问能否帮她找回被骗的钱。他让那个女孩加他QQ号（号码是3178667747，网名“优质服务”），发截图，他说可以追回。之后，他让那个女孩登录支付宝点开转账，说是帮她退款。那女孩转账到帮他取款的男子提供的王宝亿名下交通银行卡三笔款，后又让她从邮政银行ATM机存到了陈石坚名下的邮政银行卡里8000元。第二天，他又让那女孩登录支付宝转账到王宝亿名下交通银行卡和王青成名下招商银行卡（他向黎上志要的卡号，绑定177开头的手机号码，尾号是9082）三四笔款。第三天，他用QQ给那女孩联系，让她通过支付宝转账到王青成尾号为9082的招商银行卡里5001元。这时，那个女孩卡里还剩3000多元，他觉得她挺不容易，给她留了点生活费，就没再骗她。打到王青成招商银行卡里的钱，他通过手机验证码登录招商银行的网页转到陈杨辉名下工商银行卡（卡号是陈某给的）了，王宝亿和陈石坚的银行卡在陈某手里，这些钱都是黎上志介绍的取款男给取出的，有的是他找取款男拿的现金，有的是他让黎上示从取款男那里拿的钱。证人陈某的证言，证实2017年4月11日晚8点左右，在儋州市那大镇文化广场旁边“恒大”名都对过的一个门市门口，他把从4月9日至4月11日支取的4.8多元钱（扣除他的提成后有4万元左右）装到一个黑色塑料袋里，给了黎上示。刚开始他不知道谁来拿钱，见了面才知道是“猫”的哥哥黎上示来拿的钱。（4）被害人康某的陈述，证实2017年4月8日，一个wd001608的微信号加她好友，她就做“足足化妆品”的微商代理，被骗了2184元。她意识到被骗后，就上百度搜索微商被骗怎么办，然后看到一个网页，上面有个电话177××××7664，接通后她问对方能否追回被骗的钱。对方是个男的，通过QQ上给她要了手机截图和骗她那个人的微信号。这个男子说可以追回，让她打开支付宝，点转账，还让她输入这个男子的卡号，说是为了屏蔽她的钱。她就转到王宝亿尾号3360交通银行卡2124元、9889元、838元。这个男子还让她经邮政储蓄银行ATM机向账号为62×××46存了8000元现金。4月10日7点多，这个男子用177××××7664的电话告知她打开支付宝继续操作，她打开支付宝向王宝亿尾号为3360交通银行卡转账9938元、1201元，向王青成尾号为9082招商银行卡转账9939元、2017元。4月11日9时许，那个男子用QQ给她联系让她接着转账，她又打开支付宝向王青成尾号为9082的招商银行卡转账5001元。她问对方自己的钱何时到账，那人说下午6点前，接着对方的QQ下线了，手机不通了，她意识到被骗了。（5）被告人的供述和辩解被告人黎上志的供述，证实王青成的招商银行卡（尾号是9082）是他买来的，之后有两个月，这张银行卡丢了，他就用U盾来转账诈骗的资金，也借给何某使用过。何某通过远程操作他的电脑，把王青成尾号为9082的招商银行卡绑定电话修改为自己持有的手机号码，他知道何某是用来电信诈骗转账。2017年4月10号左右，何某告诉他骗了一个女孩4万余元，那个女孩通过农业银行卡在支付宝上转的账。这笔款可能是陈某帮何某取的，之前他介绍何某与陈某认识过。被告人黎上示在侦查阶段、审查起诉阶段的供述和辩解，证实2017年4月上旬的一天早上，他弟弟黎上志说这几天上了一点钱，让他去儋州那大广场等一个人拿钱。他骑着电车到了文化广场挨着“恒大”名都的一个小卖部，等了一个小时，陈某过来问他是志二的哥哥不，他说是。陈某给了他一个不透明包着钱的袋子。他问里面有多少钱，陈某说1万元，别问那么多，拿走就行了，他感觉袋子里不低于3万元。回去后，他问黎上志钱是哪来的，黎上志说是骗来的，骗了八九次。本案综合证据:1.抓获经过，证实被告人黎上志于2017年6月15日被儋州市公安局西联派出所民警抓获，同日移交成武县公安局；被告人黎上示于2017年6月15日被海口市公安局金宇派出所民警抓获并移交成武县公安局田集派出所。2.户籍证明，证实被告人黎上志、黎上示犯罪时均系完全刑事责任能力人。3、判决书二份，证实陈某、何某因犯诈骗罪，均被判处有期徒刑三年六个月，分别并处罚金人民币20000元、50000元。本院认为，被告人黎上示、黎上志以非法占有为目的，虚构事实，通过网络骗取他人的财物，其中被告人黎上示诈骗数额巨大，被告人黎上志诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人黎上志归案后能够认罪，依法可以从轻处罚。其辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳。被告人黎上示在庭审中当庭对起诉书指控的第四起犯罪事实予以否认，辩称其没有从陈某处取过3万元诈骗款；其辩护人关于起诉书指控被告人黎上示帮助何某自陈某处取回诈骗款3万余元的犯罪事实不清，证据不足，该项指控不能成立的辩护意见；被告人黎上志的辩护人关于起诉书指控被告人黎上志诈骗康某16957元因无犯罪故意而定性不当的辩护意见，经查，起诉书指控被告人黎上示帮助何某自陈某处取回诈骗款3万余元的犯罪事实，由证人何某的证言、证人陈某的证言、辨认笔录、被告人黎上示在侦查阶段的多次供述、审查起诉阶段的供述及辨认笔录证明，各证据之间能够相互印证一致，足以认定；被告人黎上志明知何某借银行卡用于诈骗他人钱款转账，仍向其提供，主观上已具有犯罪故意，故对该辩解、辩护意见，本院不予采信；被告人黎上示、黎上志在本次诈骗过程中均起次要、辅助作用，可以认定为从犯，结合本案的具体情况，依法应当从轻处罚，二被告人的辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳；被告人黎上示的辩护人关于黎上示认罪态度较好及二被告人的辩护人关于二被告人愿意让其亲属代为缴纳罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见，因被告人黎上示对其参与的第四起犯罪事实当庭翻供，予以否认，且二被告人的亲属一直未能代为退赃、缴纳罚金，无事实依据，故不予支持。被告人的违法所得，应予追缴，发还被害人。根据本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黎上示犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人黎上志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2019年8月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、二被告人的违法所得，继续追缴，发还被害人陶绍雷7901元、张绘涛2950元、邱芙蓉1148元、康莎莎30000元、16957元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向菏泽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田晓芳审 判 员  刘 文人民陪审员  陈春涛二〇一八年五月四日书 记 员  吕红伟