辽宁省义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）义刑初字第00066号
公诉机关辽宁省义县人民检察院。
被告人王某某，女，1978年3月10日生于辽宁省义县，满族，高中文化，义县保安服务公司员工，住辽宁省锦州市义县。因本案于2015年1月31日被义县公安局取保候审，2015年3月2日被义县公安局刑事拘留，同年3月5日被义县公安局取保候审。
被告人刘某某，男，1979年6月7日生于辽宁省义县，汉族，大专文化，义县保安服务公司员工，住辽宁省锦州市义县。因本案于2015年1月31日被义县公安局取保候审，2015年3月2日被义县公安局刑事拘留，同年3月5日被义县公安局取保候审。
辩护人于福旭，辽宁燕郡律师事务所律师。
辽宁省义县人民检察院以义检公诉刑诉（2015）33号起诉书指控被告人王某某、刘某某犯挪用资金，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月28日公开开庭审理了本案。辽宁省义县人民检察院指派检察员助理检察员任英丽、高长俭出庭支持公诉，被告人王某某、刘某某、辩护人于福旭到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省义县人民检察院指控：2014年10月1日至2015年1月28日期间，被告人王某某与刘某某合谋，利用被告人王某某现金员的职务便利，私自将保安服务公司的钱挪用给被告人刘某某，被告人刘某某用此款进行买彩票活动，经财会核对账目，发现被告人王某某、刘某某共计挪用人民币1798300元，造成义县保安服务公司损失合计人民币1798300元。
2015年1月29日18时，被告人王某某、刘某某到义县公安局投案自首，二被告人于2015年2月13日将价值1554400元的位于义县义州镇东南街东门市楼6-2-20及6-2-21过户给义县保安服务公司，于2015年3月5日将现金24万元返还给义县保安服务公司。
公诉机关针对指控的犯罪事实提供了相应的证据。公诉机关认为被告人王某某、刘某某挪用单位资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。现提请本院依法惩处。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实存在异议。辩护人提出，公诉机关指控涉案数额巨大没有法律依据，本案应认定为数额较大。根据法律规定，借款三个月不归还才构成本罪，本案超过三个月未归还的金额为90万元，因此本案定罪数额为90万元，应在有期徒刑三年以下幅度内量刑，并适用缓刑。
经审理查明，被告人刘某某、王某某均系义县保安服务公司聘用的临时工作人员。刘某某负责后勤管理工作，王某某负责现金管理工作。2014年10月至12月，刘某某开始以为母亲治病为由向王某某借钱。在刘某某明知的情况下，王某某利用现金员的职务便利，多次提取保安服务公司账户现金，将钱款挪用给刘某某使用，刘某某用此款进行买彩票活动。同年12月，王某某得知刘某某将所借钱款用于买彩票后，继续挪用公司钱款借给刘某某使用。经核算义县保安服务公司账目，截至2015年1月28日，刘某某、王某某共挪用义县保安服务公司资金1798300元。刘某某共向王某某出具借条13张，总额为1776000元。2015年1月29日18时，被告人刘某某、王某某主动到义县公安局投案，如实供述了挪用公司资金的事实。二被告人于2015年2月11日主动将价值1554400元的位于义县义州镇东南街东门市楼6-2-20及6-2-21过户给义县保安服务公司，用于偿还所挪用款项。二人于2015年3月5日将现金24万元返还给义县保安服务公司。义县保安服务公司经济损失已全部挽回。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、户籍证明证实二被告人的自然身份情况；
2、工作证明证实二被告人在义县报案公司任职情况。
3、案件来源、抓捕经过、立案决定书、侦破报告、自首情况说明证实，案件来源及侦破过程；
4、调取证据清单、接受证据清单证实，证据来源。
5、辽宁省农村信用社单位存款账户交易分户账（对账单）、义县保安服务公司现金总账证实，刘某某、王某某从义县保安服务公司账户支取现金的情况及该公司账目余额情况。
6、营业执照、组织机构代码证证实，义县保安服务公司注册登记情况。
7、借条13张证实刘某某向王某某借款的时间、金额。
8、估价委托函、公证书、契约书、业务办理委托书、房屋产权证、协议、挽回损失情况说明、收条证实，刘某某、王某某将评估的价值为1554400元的门市楼过户给义县保安服务公司，并交给义县保安服务公司240000元，义县保安服务公司挽回全部经济损失的情况。
9、证人赵某某证言证实其任职义县保安服务公司会计，刘某某为该公司后勤管理人员，王某某任现金员，负责支取现金。提取十万元以下只需王某某一人提取即可。其每月月底与王某某核对账目，但其不管钱。
10、证人关某某证言证实其于2015年1月30日任义县保安服务公司现金员，其接任时统计义县保安服务公司现金账余额为118.03万元，银行帐余额为73.16万元，总余额为191.19万元。实际现金余额为3.2万元，银行存款余额为8.16万元，共计余款为11.36万元，现金与账目余额相差179.83万元。
11、被告人刘某某的供述证实自2014年11月份开始，其以给母亲看病为由多次向王某某借钱。2014年11月4日，二人经统计其借款总额为90万元，当天其给王某某打了张借款90万元的借条；2014年11月13日其向王某某借款6万元，打了6万元的借条；同年11月18日其向王某某借款4.6万元，打了借款4.6万元的借条；同年11月21日，其向王某某借款1万元，并打了借条；同年12月2日其向王某某借款7.5万元，并打了借条；同月6日，其向王某某借款8万元，并出具了借条；同月12日，其向王某某借款1万元，并出具了借条；同月17日其向王某某借款6万元，并出具借条；同月31日其向王某某借款7万元，并出具了借条；2015年1月12日，其向王某某借款5万元，并出具了借条；同月13日其借款6万元，并出具了借条；同月16日其借款13.5万元，并出具了借条；同月28日其借款4万元，并出具了借条。其共向王某某借款179.6万元，打了13张借条，有时候着急，忘记打借条了。王某某是义县保安服务公司现金员，王某某借给其的钱都是义县保安服务公司从各个银行收取的服务费。其将所有钱款用于购买彩票。王某某在2014年12月份得知其将借款用于购买彩票。
12、被告人王某某的供述证实2014年10月起，刘某某以为母亲治病为由向其借钱，其从公司账户提取现金借给刘某某。经统计，其于2014年11月4日前借给刘某某人民币90万元。此后，其陆续多次提取公司账户现金借给刘某某，并于2014年12月得知刘某某用所借钱款购买彩票。其共提取公司账户179。83万元借给刘某某，其中2.23万元没有打条，大都借给刘某某了。刘某某知道这些钱都是公司的钱。
本院认为，被告人王某某、刘某某身为义县保安服务公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人刘某某明知其所借钱款系义县保安服务公司所有情况下，仍多次要求被告人王某某用该款借其使用，其主观上具有共同挪用的故意，构成共同犯罪，均系主犯。对辩护人提出关于犯罪数额应为90万元的辩护意见，经查王某某于2014年12月得知刘某某借款用于购买彩票，虽然二被告人于2015年2月11日以房产折价归还所挪用资金，但刘某某购买彩票行为属于进行营利活动，不受归还时间限制，因此对辩护人的意见不予采纳。对于王某某于2014年11月13日、2014年11月18日、2014年11月21日所挪用的三笔资金因其当时并不知道刘某某借款用途，且该三笔资金均在三个月内归还，因此不计算为犯罪数额。综上二被告人挪用资金数额为1592300元。二被告人主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。二被告人主动全额退还涉案资金，未使被害人遭受经济损失，可从轻处罚。综上，鉴于二被告人具有上述从轻处罚的量刑情节，不具有人身危险性，社会危害性不大，且没有再犯罪的危险，根据二被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，结合义县司法局出具的调查报告，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第七十二条、第六十三条第一款、第二十五条、第二十六条之规定，拟判决如下：
被告人王某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
被告人刘某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 岩
代理审判员 蒋玉娇
人民陪审员 王福强
二〇一五年十月二十九日
书 记 员 龚 丹