湖南省湘潭市岳塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0304刑初20号
公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。
被告人卢晓祥，曾用名卢小祥，男，1993年5月4日出生。因犯诈骗罪，2012年5月3日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年8月22日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2017年9月8日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人冯湘杰，湖南力攻律师事务所律师。
被告人蒙东健，男，1994年1月16日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年8月26日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2017年9月28日，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2018]23号起诉书指控被告人卢晓祥、蒙东健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员张保红担任审判长，人民陪审员朱河、罗丹组成合议庭，代理书记员聂婵担任记录，于2018年2月6日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员李筱露出庭支持公诉。被告人卢晓祥及其辩护人冯湘杰、被告人蒙东健均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市岳塘区人民检察院指控：
2017年6月27日15时许，湘潭市华顺人力资源服务有限责任公司招聘部长刘建锋接到冒充该公司董事长杨晓青的人（未查实）发送的手机短信，要求公司会计刘敏加入其指定的公司QQ群。刘敏加入QQ群后，冒充杨晓青的人以公司需要退还合同保证金为由要求刘敏转款85万元到公司合作方王硕的私人账户上，并附上了6230520560005922670农业银行账户，经审批，该公司财务转款85万元到王硕账户。
湘潭市华顺人力资源服务有限责任公司的85万元被骗款项到达王硕账户后，其中的30.01万元随即被转至户名为王景栋的6217715100509305的中信银行账户上。后一名叫“宋哥”（在逃）的男子持该中信银行卡找到被告人卢晓祥，要求被告人卢晓祥将卡内资金套现，并答应给予其一定报酬。随后，被告人卢晓祥通过POS机将该中信银行卡里的钱全部刷至以自己及被告人蒙东健名义开户的卡号为6212262102019076415、6217582600008194547、6217996100068064128三张银行卡上。
2017年6月27日傍晚，被告人卢晓祥纠集被告人蒙东健前往广西南宁取套现的诈骗款，并安排卢翔祥（已被不起诉）驾车赶至南宁市。6月28日凌晨2时39分，被告人卢晓祥使用银行卡6217582600008194547在南宁市工商银行中越支行通过ATM机取款20000元；同日10时56分，被告人卢晓祥使用银行卡6217996100068064128在南宁市浦发银行南宁支行通过ATM机取款20000元;同日11时42分，被告人蒙东健使用银行卡6217996100068064128在南宁市邮政银行金浦路支行通过柜台取款49000元；同日12时25分，蒙东健使用银行卡6217996100068064128在南宁市邮政银行祥宾路支行通过柜台取款49000元；同日12时39分，卢晓祥使用银行卡6217582600008194547在南宁市中国银行凤翔路支行通过柜台取款89000元；同日13时30分，蒙东健使用银行卡6217996100068064128在南宁市邮政银行方园路营业所柜台取款21000元；卢晓祥在同日13时47分，卢晓祥使用银行卡6212262102019076415在南宁市工商银行中泰路支行柜台取款30000元；同日14时38分，卢晓祥使用银行卡6217582600008194547在南宁市中国银行青秀路支行柜台取款25000元;同日14时58分，卢晓祥使用银行卡6217582600008194547在南宁市中国银行东盟高务区支行柜台取款15000元。
综上，被告人卢晓祥共取款199000元；被告人蒙东健共取款119000元。赃款由被告人卢晓祥交给“宋哥”，被告人卢晓祥获30000元报酬。
公诉机关认为被告人卢晓祥、蒙东健明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人卢晓祥、蒙东健均系主犯，提请本院依法惩处。
被告人卢晓祥、蒙东健对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人冯湘杰辩护称，被告人卢晓祥在多地犯涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，该案应移送最初受理的人民法院、主要犯罪地人民法院管辖，或由共同的上级法院指定管辖。
被告人蒙东健辩解称，我不知道是诈骗的钱，我没有分赃，只是每月领取3000元工资。
经审理查明：
2017年6月27日15时许，湘潭市华顺人力资源服务有限责任公司招聘部长刘建锋接到冒充该公司董事长杨晓青的人（未查实）发送的手机短信，要求公司会计刘敏加入其指定的公司QQ群。刘敏加入QQ群后，冒充杨晓青的人以公司需要退还合同保证金为由要求刘敏转款85万元到公司合作方王硕的私人账户上，并附上了6230520560005922670农业银行账户，经审批，该公司财务转款85万元到王硕账户。
湘潭市华顺人力资源服务有限责任公司的85万元被骗款项到达王硕账户后，其中的30.01万元随即被转至户名为王景栋的6217715100509305的中信银行账户上。后一名叫“宋哥”（在逃）的男子持该中信银行卡找到被告人卢晓祥，要求被告人卢晓祥将卡内资金套现，并答应给予其一定报酬。随后，被告人卢晓祥通过POS机将该中信银行卡里的钱全部刷至以自己及被告人蒙东健名义开户的卡号为6212262102019076415、6217582600008194547、6217996100068064128三张银行卡上。
2017年6月27日傍晚，被告人卢晓祥纠集被告人蒙东健前往广西南宁取套现的诈骗款，并安排卢翔祥（已被不起诉）驾车赶至南宁市。6月28日凌晨2时39分，被告人卢晓祥使用银行卡6217582600008194547在南宁市工商银行中越支行通过ATM机取款20000元；同日10时56分，被告人卢晓祥使用银行卡6217996100068064128在南宁市浦发银行南宁支行通过ATM机取款20000元;同日11时42分，被告人蒙东健使用银行卡6217996100068064128在南宁市邮政银行金浦路支行通过柜台取款49000元；同日12时25分，蒙东健使用银行卡6217996100068064128在南宁市邮政银行祥宾路支行通过柜台取款49000元；同日12时39分，卢晓祥使用银行卡6217582600008194547在南宁市中国银行凤翔路支行通过柜台取款89000元；同日13时30分，蒙东健使用银行卡6217996100068064128在南宁市邮政银行方园路营业所柜台取款21000元；卢晓祥在同日13时47分，卢晓祥使用银行卡6212262102019076415在南宁市工商银行中泰路支行柜台取款30000元；同日14时38分，卢晓祥使用银行卡6217582600008194547在南宁市中国银行青秀路支行柜台取款25000元;同日14时58分，卢晓祥使用银行卡6217582600008194547在南宁市中国银行东盟高务区支行柜台取款15000元。
综上，被告人卢晓祥共取款199000元；被告人蒙东健共取款119000元。赃款由被告人卢晓祥交给“宋哥”，被告人卢晓祥获30000元报酬。
另查明，卡号为6226621905483242、6217715100502003银行卡向以被告人蒙东健名义开户的卡号为6217582600008194547银行卡汇入57500元。
上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
受案登记表、立案决定书，证实本案案发以及立案的有关情况；
2、证人刘建锋的证言及短信聊天记录，证实其接到冒充该公
司董事长杨晓青的人（未查实）发送的手机短信，要求公司会计
刘敏加入其指定的公司QQ群等情况；
3、证人刘敏的证言，证实其加入QQ群后，冒充杨晓青的人
以公司需要退还合同保证金为由要求刘敏转款85万元到公司合作方王硕的私人账户上，并附上了6230520560005922670农业银行账户，经审批，该公司财务转款85万元到王硕账户的情况；
4、证人林秀晖、黄文庆的证言，证实刘敏转款85万元审批及具体汇款情况；
5、证人杨晓青的证言，证实其未要求公司财务转款85万元到王硕账户的情况；
6、到案经过，证实抓获被告人卢晓祥、蒙东健均被公安机关抓获到案的情况；
7、被告人取款情况说明、视频截图及银行凭证，证实被告人卢晓祥、蒙东健取款数额；
8、湘潭市华顺人力资源服务有限责任公司被骗资金流向图，证实部分资金由被告人卢晓祥、蒙东健在广西取出的情况；
9、刑事判决书，证实被告人卢晓祥的前科情况；
10、涉案人卢翔祥的供述及辨认笔录，证实取款的相关取款及辨认出被告人卢晓祥、蒙东健的情况；
11、户籍资料，证实被告人卢晓祥、蒙东健的基本身份信息，系完全刑事责任能力人；
12、被告人卢晓祥、蒙东健的供述，证实案发时间、地点、经过，能与上述证据证明的事实相对应；
辩护人冯湘杰提供一份证据如下：
1、甘肃省灵台县人民法院（2017）甘0822刑初82号刑事判
决书一份（未加盖印章），拟证明被告人卢晓祥在多地犯涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；
本院认为，被告人卢晓祥、蒙东健明知是网络诈骗犯罪所得赃款，而多次套取予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在犯罪过程中，被告人卢晓祥、蒙东健均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人蒙东健所起作用相对较小。辩护人提供的甘肃省灵台县人民法院刑事判决书，未加盖印章，不符合法律的规定，且现无证据证明被告人卢晓祥在多地犯涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故对于辩护人的意见，本院不予采纳。被告人蒙东健在公安机关的供述及同案人的交代均证实其明知系犯罪所得的赃款，而予以套取转移，对于被告人蒙东健的辩护意见，本院不予采纳。被告人卢晓祥到案后如实供述自己的罪行，本院依法从轻处罚。根据被告人卢晓祥、蒙东健的犯罪事实、情节、性质、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人卢晓祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月22日起至2022年2月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人蒙东健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月26日起至2021年2月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张保红
人民陪审员 朱 河
人民陪审员 罗 丹
二〇一八年二月八日
代理书记员 聂 婵
附：《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。