广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0103刑初413号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人刘某某，男，1984年9月24日出生于湖南省娄底市，汉族，文化程度高中，住湖南省娄底市娄星区茶元镇东冲村石罗组**号。因本案于2015年11月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（槎头）。辩护人刘祥红，广东众帮律师事务所律师。辩护人郭涛，广东众帮律师事务所实习律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2016]374号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派代理检察员李莉航出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人刘祥红、郭涛到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2015年10月20日开始，被告人刘某某通过找人代为群发诈骗短信，冒用房东名义骗取房租的方式，共骗取租住在广州市荔湾区、天河区等地的何某某、黄某某等80多名被害人的房租累计达人民币110000多元。2015年11月28日，被告人刘某某被民警抓获归案，民警当场在其身上缴获作案工具手机5部、银行卡2张、赃款现金人民币3000元及电话卡等。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人刘某某无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情节，建议在有期徒刑三年至五年的幅度内确定被告人刘某某的量刑。被告人刘某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均没有异议，认为没有诈骗到这么多金额，对诈骗的金额有异议，请求从轻处罚。被告人刘某某的辩护人提出如下辩护意见：1、辩护人认为本案证据不够充分，无法排除合理怀疑，证据并未能形成完整的证据链条；2、现有被害人报案的涉案款项为64080.46元，有被害人报案记录且有转账凭据的款项为60738.46元，认为应认定涉案金额为60738.46元，且其中有8700元是被告人于11月28日被抓获后陆续转入银行卡的，该8700元应为诈骗未遂的部分；3、被告人家庭较为困难，有老人与小孩需要其照顾。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚，量刑上建议判处三年以下有期徒刑。经审理查明：2015年10月20日开始，被告人刘某某通过找人代为群发内容为“我是房东，换了这个号码请保存，以后房租麻烦打到我爱人农行卡上62×××78陈柳。好了来信息”的诈骗短信、冒用房东名义骗取房租的方式，共骗取租住在广州市荔湾区、天河区等地的何某杰、黄某林等40名被害人将房租转帐至上述银行卡内累计达人民币64079.46元。期间，被告人刘某某从该银行卡提取款项用于个人消费。至2015年12月8日止，上述户名为陈柳、卡号为62×××78的农业银行卡内有余额款共14912.43元。2015年11月28日，被告人刘某某在湖南省娄底市被民警抓获归案，民警当场在其身上缴获作案工具手机5部、银行卡2张、赃款现金人民币3000元及手机sim卡4张。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关受理被害人的报案、立案侦查的情况。2.丢弃涉案银行卡现场照片、银行取款机照片，经被告人刘某某签认在案，证实其将诈骗所得的款项从银行取款机取款的地点、丢弃涉案银行卡现场的情况3.缴获的手机、手机sim卡、赃款3000元（原物照片），证实缴获被告人刘某某的作案工具手机、赃款的情况。4.短信聊天记录和诈骗短信内容，证实被告人刘某某通过手机发送短信、骗取被害人房租的情况。5.被害人余某彬、肖某等银行交易明细，证实被害人将款项转帐至被告人刘某某诈骗短信提供的银行卡内的情况。6.录像光碟和视频截图，证实被告人刘某某在银行柜员机取款的情况。7.公安机关出具的抓获经过、破案经过、搜查笔录、扣押清单，证实公安人员将被告人刘某某抓获归案的情况及扣押其身上的13张电话卡、5部手机和两张银行卡、现金3000元的情况。8.涉案的户名陈柳卡号62×××78的农业银行卡开户资料及交易明细清单，证实涉案银行卡自2015年10月12日至2015年12月8日止共收取款项及提取款项的情况。9.证人陈柳的证言，证实其并没有办理过账号为62×××78的农业银行卡，其身份证件没有借给他人作用，其身份证件曾于2008年10月在长沙市的公交车上被盗过，后已补办。上述涉案的银行卡里的余额不是其的钱，其愿意配合公安处理该卡里的钱。10.被害人何浩杰、黄渊林、崔海媚、高顺凯、涂帅、景小波、李小娟、雷静、徐朝旭、龙华清、李诗滢、谢灶群、曾智、曾红英、涂德标、李粤南、戴院伢、李咏、叶青云、刘忠祥、巫耿通、王玉婷、黄祥、邹其声、张春、于家琪、李碧霞、周丽、邵日辉、赵峰、谭正辉、黄凯谋、符莉演、余齐彬、柯尧尧、肖飞、冯晓晖、梁丽婵、周丽萍、刘红英的陈述及银行转账记录、微信聊天记录、支付宝转账记录及现场勘验笔录，证实上述被害人到公安机关报案，证实均有在收到诈骗短信后通过银行转帐或支付宝转账的方式将房租转帐至农业银行卡号62×××78的帐户内的情况、相关金额及案发地点的情况。11.被告人刘某某的供述与辩解，如下：我是从2015年10月20日开始从事诈骗活动的，首先购买了12张电话卡和四部手机，并从网上购买两张银行卡。四部手机的号码分别是：1300258****、1311326****、1311398****、17096316067;两张农业银行卡号：卡号62×××71（用户名不记得），另一张银行卡号：62×××78，用户名：陈柳。准备好以上物品后，我就通过上网搜索找到代发信息的QQ号，并与对方联系发送内容为：“我是房东，换了这个号码请保存，以后房租麻烦打到我爱人农行卡上62×××78陈柳。好了来信息”的虚假信息并留下手机号码1311398****用以方便与被诈骗的入进行信息交流。另外一张卡号为：62×××71的农业银行卡就没有用过。我会每隔一段时间就换一个电话号码和银行卡来逃避公安机关的侦查。从2015年10月20日开始，我就每天用电话查询该银行卡里是否有钱进，几乎每天都有几百元至几千元进账，我就在当天或隔天到娄底市内的银行柜员机提取该银行卡内的钱。到11月26日晚，我用该银行卡提取3700元后就将该银行卡扔了，之后该银行卡还陆续有钱汇进来，至28日下午我就被抓获了。该银行卡内的钱都是我以假冒房东的名义骗来的，至11月30日该账户一共收到112865.16元，我提取现金共100900元，扣除手续费银行卡余额还有8927.43元。我不知道陈柳是谁，这两张银行卡是我从网上以5000元的价格购买得的。我被抓获时搜出的3000元是诈骗所得款，被扣押了五台手机，除一台苹果4手机是我自己使用的外，另四台手机是用来诈骗他人钱财用的。被扣押的四张手机卡是废卡，邮政储蓄银行卡是我名下的银行卡，没有用于诈骗。卡号62×××71的农业银行卡是我准备用于实施诈骗的。12.户籍证明，证实被告人刘某某的身份情况。以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘某某无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持，惟指控的数额有误，予以纠正。关于被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，现有证据中，“陈柳”农行卡的银行明细显示自2015年10月12日至12月8日止该帐户共收到款项117365.16元，共有40名被害人向公安机关报案并有相关的银行交易转帐记录、诈骗短信等书证相互印证，共同证实共有40名被害人被骗取房租金额合共64079.46元，上述证据与被告人陈述相互印证，证实被告人刘某某共骗取40名被害人的房租金额共64079.46元。故被告人及辩护人关于此方面的辩解、辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳；辩护人的其他辩护意见据理不足，不予采纳。被告人刘某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月28日起至2018年5月27日止。）二、缴获的作案工具手机5部、手机sim卡4张、农业银行卡1张予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。三、缴获的赃款现金3000元及涉案银行卡的赃款按比例发还给各被害人（详见附表）（由广州市公安局荔湾区分局执行）。四、追缴被告人刘某某的违法所得，发还给各被害人（详见附表）（由广州市公安局荔湾区分局执行）；追缴不足部分，责令被告人刘某某退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  何颖瑜人民陪审员  马秋娟二〇一六年九月五日书 记 员  黄 坚方晴