江苏省扬州市广陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1002刑初407号
公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。
被告人刘某某，男，1968年8月17日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市广陵区。2016年7月6日因涉嫌开设赌场罪被扬州市公安局广陵分局取保候审,同年10月13日被扬州市广陵区人民检察院取保候审，同年11月7日经本院决定逮捕，同年11月16日由扬州市公安局广陵分局执行逮捕，扬州市看守所以被告人刘某某患有冠心病等疾病为由不予收押，同日本院决定对其取保候审。
被告人李某，男，1980年11月17日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省扬州市邗江区，住江苏省扬州市邗江区。2003年11月19日因犯聚众斗殴罪被扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑一年三个月；2012年1月18日因犯赌博罪被仪征市人民法院判处管制一年，并处罚金人民币十万元；2013年11月20日因赌博被扬州市公安局广陵分局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千五百元；2014年12月9日因赌博被扬州市江都区公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元。2016年6月23日因涉嫌开设赌场罪被扬州市公安局广陵分局取保候审,同年10月13日被扬州市广陵区人民检察院取保候审，同年11月7日经本院决定逮捕，同年11月16日由扬州市公安局广陵分局执行逮捕。
被告人褚某，男，1983年3月15日出生于江苏省扬州市，汉族，大专文化，扬州市华冠科技发展有限公司员工，住江苏省扬州市广陵区。2016年6月16日因涉嫌开设赌场罪被扬州市公安局广陵分局取保候审,同年10月13日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。
辩护人汪礼超、杨千忠，江苏擎天柱律师事务所律师。
被告人李某某，男，1971年6月19日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市广陵区。2016年6月16日因涉嫌开设赌场罪被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，同年7月15日被该分局取保候审,同年10月13日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。
被告人某某，曾用名姚瑶，男，1982年12月28日出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，无业，住江苏省连云港市海州区。2015年11月因犯非法拘禁罪被连云港市海州区人民法院判处拘役五个月，2016年3月21日刑满释放。2016年6月30日因涉嫌开设赌场罪被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，同年7月15日被该分局取保候审,同年10月13日被扬州市广陵区人民检察院取保候审，同年11月14日经本院决定逮捕，同年11月15日由扬州市公安局广陵分局执行逮捕。
被告人某某，曾用名钱某山，男，1977年5月16日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，无业，住江苏省沭阳县。2016年7月25日因涉嫌开设赌场罪被扬州市公安局广陵分局取保候审,同年10月13日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。
被告人严某某，男，1985年4月21日出生于江苏省扬州市，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省扬州市广陵区，住江苏省扬州市广陵区。2016年8月24日因涉嫌开设赌场罪被扬州市公安局广陵分局取保候审,同年10月13日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。
扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉[2016]362号起诉书指控被告人刘某某、李某、褚某、李某某、某某、某某、严某某犯开设赌场罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派代理检察员郭凯民出庭支持公诉，被告人刘某某、李某、褚某、李某某、某某、某某、严某某及被告人褚某的辩护人汪礼超、杨千忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
扬州市广陵区人民检察院起诉指控，2016年4月份左右至2016年6月14日期间，被告人刘某某、李某共同在扬州市广陵区头桥镇、镇江市丹徒区高桥镇等地租用民房多处开设赌场，召集卢忠明、赵建国等人以推牌九比大小的方式进行赌博活动。期间，安排被告人李某某、某某、某某负责开车接送参赌人员进出赌场；安排王向飞（另案处理）和被告人严某某负责帮助赌场对赌客进行抽头；安排被告人褚某向参赌人员放贷供其赌博；安排刘朋某、章杰（均另案处理）负责维持赌场秩序。被告人刘某某、李某每次开设赌场抽头现金人民币7万元左右，被告人李某某、某某、某某、严某某等人每人每次分得人民币300元至500元左右的报酬，剩余赃款由被告人刘某某、李某分配。2016年6月14日晚10时许至次日凌晨2时许，被告人刘某某与李某组织多人在镇江市高桥镇镇扬组64号的后仓库开设赌场，召集卢忠明、赵建国等多名参赌人员以推牌九比大小的方式进行赌博活动，涉案金额人民币10万元左右。被告人李某某、某某、某某、严某某等人每人分得人民币500元。案发后，被告人刘某某、李某、某某、严某某自动投案并如实供述了自己的罪行；被告人李某某、某某归案后如实供述了自己的罪行。
为证明上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被告人供述笔录，证人证言笔录，辨认笔录及照片等证据证实。公诉机关认为，被告人刘某某、李某、褚某、李某某、某某、某某、严某某的行为已构成开设赌场罪，同时认为在共同犯罪中被告人刘某某、李某是主犯，依法处罚；被告人褚某、李某某、某某、某某、严某某是从犯，被告人刘某某、李某、某某、严某某具有自首情节，被告人李某某、某某归案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。
被告人刘某某、李某、褚某、李某某、某某、某某、严某某对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人褚某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人褚某无共同犯罪的故意，其行为不构成开设赌场罪；2、如法院认定被告人褚某犯开设赌场罪，其具有自首情节、系从犯、初犯，可从轻处罚。
经审理查明：
2016年4月份左右，被告人刘某某向被告人李某提议合伙开设赌场，被告人刘某某具体负责参赌人员的召集、赌场人员的分工安排等，被告人李某具体负责参赌人员的召集、赌场人员报酬的分配等，赌场的赌具牌九、骰子、信号屏蔽仪及小空调、对讲机、桌椅、香烟、饮料等由被告人刘某某、李某共同提供。2016年4月至2016年6月14日期间，被告人刘某某、李某持续多日在扬州市广陵区头桥镇、镇江市丹徒区高桥镇等多地租用民房开设赌场，每场开设时间为晚上10时左右至次日凌晨2时左右，被告人刘某某、李某在上述期间内组织参赌人员卢忠明、赵建国等多人以推牌九比大小的方式进行赌博活动，赌场内每场聚集参赌人员等人十多人至四五十人不等，被告人李某在此期间也多次参与赌博。期间，被告人刘正某、李某以每场300元至500元的报酬，雇佣被告人李某某、某某、某某负责开车接送参赌人员和运送赌具等，其中：被告人李某某、某某于2016年4月先后参与开设赌场多次，被告人某某于2016年5月初开始参与开设赌场多次，被告人李某某还参与联系参赌人员、联系赌博场地和代发被雇佣人员的报酬等；雇佣王向飞（刑拘在逃）和被告人严某某负责在赌场进行抽头，其中：被告人严某某于2016年6月初开始参与开设赌场3次左右；雇佣刘朋某、章杰（均另案处理）等人负责维持赌场秩序；雇佣多人在赌场外围十字路口等处望风。另查，被告人褚某明知被告人刘某某、李某等人开设赌场，将自己的车辆交由赌场接送参赌人员，其于2016年5月底开始在赌场内向参赌人员卢忠明提供资金用于赌博，未收取利息，并根据赌场情况领取“喜钱”。在上述期间内，被告人刘某某、李某每次开设赌场抽头人民币7万元至8万元左右，扣除房租、被雇佣人员报酬、补贴参赌人员费用等开支外，剩余违法所得由被告人刘某某、李某按7:3比例分赃。其中，被告人刘某某供述违法获利人民币10余万元，被告人李某供述违法获利人民币5万余元，被告人褚某供述违法获利人民币1千元，被告人李某某供述违法获利人民币1万余元，被告人某某供述违法获利人民币6千元至7千元左右，被告人某某供述违法获利人民币7千元至8千元左右，被告人严某某供述违法获利人民币900元左右。
另查，2016年6月14日晚10时许至次日凌晨2时许，被告人刘某某、李某组织参赌人员卢忠明、赵建国等多人在镇江市高桥镇镇扬组64号的后仓库以上述方式进行赌博活动，涉案赌资10余万元。
2016年6月15日，公安机关接群众报警。当日，被告人李某某在家中被抓获；2016年6月16日，被告人褚某主动向公安机关投案；2016年6月22日，被告人李某主动向公安机关投案；2016年6月30日，被告人某某在连云港市被公安机关抓获；2016年7月5日，被告人刘某某主动向公安机关投案；2016年7月25日，被告人某某主动向公安机关投案；2016年8月23日，被告人严某某在被告人李某规劝和陪同下主动向公安机关投案。归案后，被告人刘某某、李某、李某某、某某、某某、严某某均如实供述了犯罪事实，被告人褚某如实供述了基本犯罪事实。
上述事实,被告人刘某某、李某、褚某、李某某、某某、某某、严某某在开庭审理过程中对基本事实均无异议，且有七被告人在侦查期间的供述笔录，未到庭证人卢忠明、赵建国、王卫民、朱礼林、冯太海、徐礼华等多人的证言笔录，辨认笔录及照片，手机短信截图，抓获经过，刑事判决书，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院审理期间，被告人褚某退出违法所得人民币1千元、被告人李某某退出违法所得人民币1万元、被告人某某退出违法所得人民币8千元、被告人严某某退出违法所得人民币900元。
本院认为，被告人刘某某、李某以营利为目的，租用多处民房为赌博提供流动性、隐蔽性场所，并提供赌具，设定赌博方式，持续多日组织他人进行赌博，两被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人褚某、李某某、某某、某某、严某某参与开设赌场，五被告人的行为亦已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人刘某某、李某是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪结合各自的犯罪情节分别予以处罚；被告人褚某、李某某、某某、某某、严某某是从犯，依法应结合五被告人的犯罪情节分别予以从轻处罚。被告人李某曾因赌博、聚众斗殴犯罪多次受刑事处罚和行政处罚，仍不思悔改，继续实施开设赌场犯罪，且本人也参与赌博，应酌情从重处罚。被告人某某曾因犯非法拘禁罪受刑事处罚，应酌情从重处罚。被告人李某协助公安机关抓获同案被告人，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人刘某某、李某、褚某、某某、严某某自动投案，归案后如实供述犯罪事实或基本犯罪事实，系自首，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人李某某、某某归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。本院审理期间，被告人褚某、李某某、某某、严某某积极退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人褚某、李某某、某某、严某某系初犯、无前科劣迹，结合四被告人的犯罪事实、犯罪情节及悔罪表现，对被告人褚某、李某某、某某可给予一定的缓刑考验期限，对被告人严某某可适用管制刑。公诉机关指控被告人刘某某、李某、褚某、李某某、某某、某某、严某某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院应予支持。被告人褚某的辩护人提出被告人褚某无共同犯罪的故意，其行为不构成开设赌场罪，经查，被告人褚某在明知被告人刘某某、李某开设赌场的情况下，为赌场参赌人员提供资金并为赌场提供其他帮助，应以开设赌场的共犯论处，辩护人的辩护意见本院不予采纳；辩护人提出如法院认定被告人褚某犯开设赌场罪，其具有自首情节、系从犯、初犯，建议从轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。为惩罚犯罪，维护社会管理秩序和社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2017年11月15日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人褚某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后用其暂扣款缴纳。）
四、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后用其暂扣款缴纳。）
五、被告人某某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的16天已折抵刑期，即自2016年11月15日起至2016年1月29日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人某某犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后用其暂扣款缴纳。）
七、被告人严某某犯开设赌场罪，判处管制三个月，并处罚金人民币四千元。
（管制的刑期，从判决执行之日起计算。罚金在判决生效后用其暂扣款缴纳）
八、被告人褚某退出的违法所得人民币一千元、被告人李某某退出的违法所得人民币一万元、被告人某某退出的违法所得人民币八千元、被告人严某某退出的违法所得人民币九百元，予以没收，上缴国库。
九、继续追缴被告人刘某某、李某、某某违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴玉琳
人民陪审员 袁杰民
人民陪审员 曾天震
二〇一六年十一月十六日
书 记 员 刘 影