黑龙江省牡丹江市东安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）牡东刑初字第214号
公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。
被告人李文安，男，1988年出生。2008年11月12日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年六个月。2010年1月22日刑满释放。2015年2月13日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年3月2日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人郗春辉，男，1988年出生。2015年4月2日因涉嫌诈骗被公安机关在宁波市抓获，同年4月9日被牡丹江市公安局长安分局解回刑事拘留，同年5月15日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人张凤锦，黑龙江同洲律师事务所律师。
被告人高××，男，1988年出生。2015年4月2日因涉嫌诈骗被公安机关在宁波市抓获，同年4月9日被牡丹江市公安局长安分局解回刑事拘留，同年5月15日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人苏慧达，黑龙江同洲律师事务所律师。
被告人高×甲，男，1968年出生。2002年1月28日因犯故意伤害罪被黑龙江省宁安市人民法院判处有期徒刑八年。2007年10月30日刑满释放。2015年4月3日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局在宁波市抓获，同年4月10日被牡丹江市公安局长安分局解回刑事拘留，同年5月15日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人李寅，黑龙江天扬律师事务所律师。
被告人姜成林，男，1989年出生。2010年11月25日因犯故意伤害罪被牡丹江市西安区人民法院判处有期徒刑五年一个月。2014年10月21日刑满释放。2015年2月4日因涉嫌诈骗被吉林省农安县公安局刑事拘留，同年3月10日经吉林省农安县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同年4月14日被牡丹江市公安局长安分局解回，现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人关贵宝，男，1984年出生。2008年11月12日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑三年，2009年1月19日因犯故意伤害罪被牡丹江市西安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，与前罪合并执行有期徒刑四年，2011年10月26日刑满释放。2013年9月16日因犯贩卖毒品罪被牡丹江市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。2013年12月19日刑满释放。2015年1月24日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年3月2日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人李×，1989年出生，女。2015年4月16日因涉嫌包庇被牡丹江市公安局长安分局取保候审。
牡丹江市东安区人民检察院以牡东检刑诉（2015）179号起诉书指控被告人李文安、郗春辉、高××、高×甲、姜成林、关贵宝犯诈骗罪，被告人李×犯包庇罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2015年10月12日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派代理检察员魏婷出庭支持公诉，李文安、郗春辉及其辩护人张凤锦、高××及其辩护人苏慧达、高×甲及其辩护人李寅、姜成林、关贵宝、李×到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
郗春辉、高××、李文安等六人犯诈骗罪的事实
2014年8月末，被告人郗春辉向被告人李文安提意以“猜
猜我是谁”为手段拨打陌生人电话，获取对方信任后实施诈骗，李文安表示同意并提出负责提取赃款，二人约定郗春辉分得赃款的70%，李文安分得赃款的30%。后郗春辉在牡丹江市电信大楼二楼购买手机二部、电话卡四张用于实施诈骗。同年9月，郗春辉向高×（在逃）提意实施电话诈骗，高×表示同意，高×负责拨打电话实施诈骗，约定高×分得赃款的40%，李文安分得赃款的30%，郗春辉分得赃款的30%。同年12月，郗春辉向被告人高××提意实施电话诈骗，高××表示同意，由郗春辉将诈骗方法交给高××，约定高××分得赃款的40%，李文安分得赃款的20%，郗春辉分得赃款的40%。被告人郗春辉先后在牡丹江市爱民区红日小区、牡丹江市东安区大福源酒店楼上住宅楼租住房屋，与高××、高×共同在租住的房屋内打电话实施诈骗。
2014年9月，被告人李文安通过被告人关贵宝使用服刑人员谭××的身份证在牡丹江市办理农业银行借记卡一张，让关贵宝使用本人身份证在牡丹江市办理农业银行借记卡一张，并约定将所得赃款的15%分给关贵宝。同年11月，李文安找到姜成林办理银行借记卡四张，并支付给姜成林2000元好处费；又找到吴××（未到案）办理银行借记卡四张，并支付给吴××100元。次年1月，李文安在吉林省延吉市让姜成林办理银行借记卡五张，并支付给姜成林2000元好处费。
2014年12月，被告人高××向被告人高×甲提意实施电话诈骗，让高×甲办理手机卡，银行卡及提取赃款，并约定将赃款的40%分给高×甲，高×甲表示同意并在吉林省延吉市电信大楼购买30张吉林号段电话卡，后在黑龙江省宁安市将电话卡交给高××。
2015年2月12日，被告人郗春辉得知同案李文安被公安机关抓获后，外逃至黑龙江省哈尔滨市，并将此事告知高××，高××表示过年之后要去宁波市，郗春辉提出与高××一起去宁波。同年3月初，高××向冯××（另案处理）、万××（未到案）提议去宁波实施电话诈骗，冯××、万××表示同意并与高××一起到哈尔滨市与郗春辉汇合，四人一同到达浙江省宁波市，共同租住在宁波市江北区庄桥街道春晖佳苑，由郗春辉支付房租。后高××在宁波市江北区一手机店内购买四部手机用于实施诈骗。同年3月中旬，被告人高×甲找张×戊在牡丹江市办理银行借记卡10张，并将卡号通过手机短信发给高××。郗春辉、高××等人约定，打电话实施诈骗的人分得赃款40%，高××分得赃款20%，高×甲分得赃款40%。
具体实施诈骗犯罪的事实如下：
（一）2014年9月10日，高×拨打被害人任××（女，42岁）的电话，并冒充任××的同事李××向其借款，任××在牡丹江市小团村通过银行转账的方式先后两次共转款20000元至账户名为谭××的农业银行卡内，得手后高×打电话通知李文安，李文安安排关贵宝取钱，关贵宝带领赵××、皮×（未到案）在牡丹江市西三条路长安街附近工商银行取款20000元。高×分得赃款8000元、郗春辉分得赃款6000元、李文安分得赃款4500元、关贵宝分得赃款1400元、皮×分得赃款100元。案发后，郗春辉、关贵宝的亲属分别将二被告人分得的赃款退还。
（二）2014年9月10日，被告人郗春辉拨打被害人张××（男，50岁）的电话，冒充张××的朋友王××向其借款，张××在牡丹江市东四条路农业银行向账户名为谭××的农业银行卡汇款6000元，得手后郗春辉通知李文安取款，因银行卡被锁，赃款未取出。
（三）2014年9月30日，高×拨打被害人张×甲（男，28岁）的电话，冒充张×甲的朋友孙××向其借款，张×甲在牡丹江市西三条路长安街农业银行向账户名为关贵宝的农业银行卡内汇款5000元，得手后由郗春辉通知李文安取款，李文安取款后分得赃款1500元，高×分得赃款2000元，郗春辉分得赃款1500元。案发后，郗春辉的亲属将其分得的赃款退还。
（四）2014年12月2日，高×拨打被害人骆××（男，59岁）的电话，冒充骆××的妹夫高×乙向其借款，骆××在吉林省德惠市东十道街邮政储蓄银行向账户名为姜成林的邮政储蓄卡汇款50000元，得手后由郗春辉通知李文安取款，李文安在牡丹江市通过自动提款机、手机银行转账等方式取款，除去手续费60元，高×分得赃款20000元，郗春辉分得赃款15000元，李文安分得赃款14940元。案发后，郗春辉的亲属将其分得的赃款退还。
（五）2014年12月2日，被告人郗春辉拨打被害人姜××（男，34岁）的电话，冒充姜××的朋友向其借款，姜××在吉林省德惠市松柏路邮政储蓄营业所向账户名为姜成林的邮政储蓄卡汇款3960元，李文安在牡丹江市取款后分得赃款1160元，郗春辉分得赃款2800元。案发后，郗春辉的亲属将其分得的赃款退还。
（六）2014年12月18日，高×拨打被害人张×乙（女，55岁）的电话，冒充张×乙的侄子张×丙向其借款，张×乙在黑龙江省哈尔滨市道外区太古街邮政储蓄营业所向账户名为姜成林的邮政储蓄卡汇款10000元，得手后由郗春辉通知李文安取款，李文安在牡丹江市取款后分得赃款3000元，高×分得赃款4000元，郗春辉分得赃款3000元。案发后，郗春辉的亲属将其分得的赃款退还。
（七）2015年1月4日，高×拨打被害人任×甲（男，49岁）的电话，冒充任×甲的外甥齐××向其借款，任×甲在吉林省榆树市五棵树镇邮政储蓄银行向账户名为吴××的邮政储蓄卡汇款10000元，得手后由郗春辉通知李文安取款，李文安在吉林省延吉市取款后分得赃款3000元，高×分得赃款4000元，郗春辉分得赃款3000元。案发后，郗春辉的亲属将其分得的赃款退还。
（八）2015年1月5日，被告人郗春辉拨打被害人杨××（女，64岁）的电话，冒充杨××的侄子杨×向其借款，杨××让孙子马×在吉林省德惠市大房身镇邮政储蓄营业所向账户名为吴××的邮政储蓄银行卡分别汇款5000元、7000元。李文安在吉林省延吉市找到姜成林帮忙取款，姜成林化装后在吉林省延吉市分别取款4900元、6900元，郗春辉分得赃款8400元、李文安分得赃款3200元、姜成林分得赃款200元。案发后，郗春辉、姜成林的亲属分别将二被告人分得的赃款退还。
（九）2015年1月7日，高×拨打被害人邵××（男，73岁）的电话，冒充邵××的儿子邵×甲向其借款，邵××在吉林省农安县府前邮政储蓄营业所向账户名为吴××的农村信用社银行卡汇10000元。得手后由郗春辉通知李文安取款，李文安在吉林省延吉市找到姜成林，姜成林化装后在吉林省延吉市取款9900元，高×分得赃款4000元、郗春辉分得赃款3000元、李文安分得赃款2700元、姜成林分得赃款200元。案发后，郗春辉、姜成林的亲属分别将二被告人分得的赃款退还。
（十）2015年3月20日，被告人郗春辉拨打被害人孙×甲（女，38岁）的电话，冒充孙×甲的亲属鲍×向其借款，孙×甲在吉林省敦化市商贸城农村信用社营业所向账户名为张×戊的邮政储蓄卡汇款5000元。得手后高××打电话通知高×甲，高×甲在黑龙江省绥芬河市安排按摩女格格、小红（以上二人均真实身份不详）取款，高×甲分得赃款2000元，并将3000元赃款以银行汇款的方式转给高××，郗春辉分得赃款900元，其余赃款由高××、郗春辉等人在宁波市作为生活费共同挥霍。案发后，高××、高×甲的家属向被害人孙×甲返还全部赃款，并获得了被害人的谅解。
（十一）2015年3月22日，被告人郗春辉拨打被害人张×丁（男，81岁）的电话，冒充张×丁的儿子张×向其借款，张×丁在吉林省敦化市工商银行曙光支行向账户名为张×戊的工商银行卡内分两次汇款10000元、20000元，高××打电话通知高×甲取钱，后因银行卡被挂失未取出赃款。
（十二）2015年3月29日，冯××拨打被害人李××（男，53岁）的电话，冒充李××的同事曾××向其借款，李××在吉林省敦化市邮政储蓄曙光营业所向账户名为张×戊的邮政储蓄卡内汇款3000元，高×甲取款后分得赃款1200元，其余赃款因案发尚未汇给高××。案发后，高××、高×甲、冯××的家属向被害人李××返还全部赃款，并获得被害人的谅解。
综上，被告人郗春辉共参与诈骗犯罪11起，涉案金额161960元，实得赃款43600元；被告人李文安共参与诈骗犯罪9起，涉案金额126960元，实得赃款34000元；被告人高××、高×甲共参与诈骗犯罪3起，涉案金额38000元；被告人姜成林共参与诈骗2起，涉案金额22000元，实得赃款400元；被告人关贵宝参与诈骗犯罪1起，涉案金额20000元，实得赃款1400元。案发后，诈骗张××所得赃款6000元、诈骗张×丁所得赃款30000元均已被公安机关依法冻结，其余犯罪所得赃款均被六被告人挥霍。经侦查，关贵宝于2015年1月24日15时许，在牡丹江市东安区国贸地下商城被牡丹江市公安局长安分局抓获到案；李文安于2015年2月12日14时许在黑龙江省穆棱市横道河子镇被牡丹江市公安局长安分局抓获到案；姜成林于2015年2月4日在牡丹江市东安区东小日照街东一条路附近宾馆被吉林省农安县公安局抓获到案，并临时羁押于牡丹江市第二看守所，同年2月6日被押解至吉林省农安县，羁押于吉林省农安县看守所，同年4月14日被牡丹江市公安局长安分局押解至牡丹江市；郗春辉、高××于2015年4月2日在浙江省宁波市江北区庄桥街道春晖佳苑被宁波市公安局江北分局抓获到案，并临时寄押于宁波市看守所，同年4月9日被牡丹江市公安局长安分局押解至牡丹江市；高×甲于2015年4月3日在黑龙江省东宁县绥阳镇祥龙旅店内被东宁县公安局绥阳边防派出所抓获到案，并临时寄押于黑龙江省绥阳林业地区看守所，同年4月10日被牡丹江市公安局长安分局押解至牡丹江市。
上述事实，被告人郗春辉及其辩护人张凤锦、高××及其辩护人苏慧达、李文安、姜成林、关贵宝、高×甲及其辩护人李寅在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具的受案登记表，破案、抓获经过，银行卡账单，汇款凭证，涉案物品照片，被告人指认现场照片，扣押清单，六被告人的户籍证明，李文安、高×甲、姜成林、关贵宝的刑事判决书及释放证明，高×的在逃人员登记表，六被告人的羁押证明，出所登记表，收条，谅解书，证明，证明人赵××、赵×甲、马×、冯××、张×戊的证言笔录，被害人张××、骆××、张×丁、孙×甲、李××、杨××、任××、邵××、任×甲、张×甲、姜××、张×乙的陈述笔录，被告人李文安、郗春辉、高××、高×甲、姜成林、关贵宝的供述笔录，辨认笔录，视频资料等证据证实，足以认定。
被告人李×犯包庇罪的事实
2015年2月12日，被告人郗春辉得知同案李文安被公安机关抓获后，打电话告诉妻子被告人李×自己正被公安机关追捕，提出要去李×在哈尔滨市的姐姐李×甲家躲避，李×陪同郗春辉至李×甲家暂住三日后，李×回到牡丹江市。2015年2月16日，郗春辉因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局长安分局网上通缉，后公安机关办案民警将该情况告知郗春辉的父亲郗××，并要求郗××转告李×规劝郗春辉自首。2015年3月初，郗春辉因没有生活费打电话让李×汇款，李×在明知郗春辉涉嫌犯罪已被公安机关追逃的情况下，于2015年3月10日向郗春辉汇款5000元。2015年4月16日，被告人李×经牡丹江市公安局长安分局电话传唤到案。
上述事实，被告人李×在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的受案登记表，破案、到案经过，银行卡账单，李×的户籍证明，证明，证人郗春辉、王×甲、郗××的证言笔录，李×的供述笔录，视频资料等证据证实，足以认定。
另查明，宁安市司法局分别出具社区调查表，同意对被告人高××、李×适用社区矫正。
本院认为，被告人李文安、郗春辉、高××、高×甲、姜成林、关贵宝无视国家法律，以非法占有为目的，实施诈骗犯罪，六被告人的行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。李文安、郗春辉、高××冒充他人亲友骗取钱财，李文安、郗春辉诈骗数额巨大，高××诈骗数额较大。高×甲明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行卡、手机卡、通讯工具并帮助取得赃款，数额较大。姜成林、关贵宝明知他人实施诈骗犯罪，帮助取得赃款，数额较大。被告人李×明知他人犯罪而帮助其逃匿并提供资金，其行为已构成包庇罪，应予刑罚。公诉机关指控李文安、郗春辉、高××、高×甲、姜成林、关贵宝犯诈骗罪、指控李×犯包庇罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。本案系共同犯罪，郗春辉、高××组织策划并具体实施诈骗犯罪，李文安在诈骗犯罪中负责安排他人或亲自提取赃款，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；高×甲、姜成林、关贵宝在共同犯罪中起帮助作用，均系从犯，可以比照主犯从轻处罚。被告人李文安、姜成林、关贵宝在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。郗春辉、姜成林、关贵宝、高××、高×甲均积极退赃，未给被害人造成经济损失，可以酌情从轻处罚。李文安未能积极退赃，给被害人造成巨大的经济损失，可以酌情从重处罚。被告人李×经公安机关电话传唤，主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。高××、李×均系初犯，认罪态度较好，二被告人所在社区同意对其进行社区矫正，可以适用非监禁刑罚。对李文安依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，对郗春辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，对高××依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，对高×甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条，对姜成林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条，对关贵宝依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条，对李×依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十七条第一款的规定，分别判决如下：
一、被告人李文安犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并
处罚金10万元（罚金于判决生效后30日内缴纳）；
被告人郗春辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，
并处罚金10万元（罚金于判决生效后30日内缴纳）；
三、被告人高××犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金3万元（罚金已缴纳）；
四、被告人高×甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元（罚金已缴纳）；
五、被告人姜成林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元（罚金于判决生效后10日内缴纳）；
六、被告人关贵宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2万元（罚金于判决生效后10日内缴纳）；
七、被告人李×犯包庇罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 王 洋
人民陪审员 林 鹏
人民陪审员 丰明明
二〇一五年十月三十日
书 记 员 关 平