江苏省泗阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1323刑初569号
公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。
被告人杨同林，户籍地泗阳县，住泗阳县。2017年9月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被取保候审。
被告人张辉，户籍地睢宁县，住宿迁市宿城区。2017年9月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被取保候审。
被告人李家行，户籍地泗阳县，住泗阳县。2017年9月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被取保候审。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉〔2017〕561号起诉书指控被告人杨同林、张辉、李家行犯虚假诉讼罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。在本案的审理过程中，根据泗阳县人民检察院的建议，延期并恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员陈明珠出庭支持公诉，被告人杨同林、张辉、李家行到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泗阳县人民检察院指控，2013年，张某1、刘某某和葛某、张某3、苗某合伙承包泗阳县众裴线李口镇南京路铺设工程。施工期间，工程实欠柴油供应商被告人杨同林约7万元、石灰供应商被告人张辉33万元，工程结束后，发包方宿迁市宏祥置业有限公司尚有工程质量保证金86.15万元未支付。2014年上半年，张某1、刘某某与葛某因利润分配产生纠纷，张某1、刘某某为了防止葛某将工程质量保证金86.15万元领走，共同商量由刘某某写虚假欠条，欠到被告人杨同林柴油款27万元、欠到被告人张辉石灰款45.48万元、欠到李家行机械人工费用4万元，并指使被告人杨同林、张辉、李家行拿虚假的欠条于2014年10月至泗阳县人民法院起诉作为工程合伙人的张某1、刘某某以及葛某、张某3、苗某五人，并申请保全质量保证金86.15万元。经开庭审理，泗阳县人民法院于2014年11月19日判决葛某等五名合伙人分别偿还被告人杨同林27万元、被告人张辉45.48万元、被告人李家行4万元。2016年1月26日，张某1与宿迁宏祥置业有限公司羊肉美食城达成协议，将羊肉美食城两套商铺折价抵扣保全的质量保证金。公诉机关为此提供相关证据并据此认为被告人杨同林、张辉、李家行的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，应当以虚假诉讼罪追究三被告人刑事责任。且被告人杨同林、张辉、李家行系自首。
被告人杨同林、张辉、李家行对公诉机关指控均未提出异议。
经审理查明，2013年，张某1、刘某某（均已判刑）与葛某、张某3、苗某合伙承包宿迁市宏祥置业有限公司发包的泗阳县“众裴线”李口镇南京路铺设工程，被告人杨同林、张辉、李家行分别为工程提供柴油、石灰、机械施工。施工结束后，经结算，该工程分别欠被告人杨同林柴油款约7万元、被告人张辉石灰款33万元。工程结束后，宿迁市宏祥置业有限公司尚有工程质量保证金86.15万元未支付。2014年上半年，张某1、刘某某与葛某因该工程产生纠纷，为防止葛某将工程质量保证金86.15万元领走，共同商量由刘某某出具分别欠到被告人杨同林柴油款27万元、被告人张辉石灰款45.48万元、被告人李家行机械人工费用4万元的虚假欠条。2014年10月，被告人杨同林、张辉、李家行受张某1、刘某某指使，持虚假欠条至法院起诉工程合伙人张某1、刘某某及葛某、张某3、苗某，并对质量保证金86.15万元申请保全。经开庭审理，法院于2014年11月19日判决张某1、刘某某及葛某、张某3、苗某五合伙人分别偿还杨同林27万元、张辉45.48万元、李家行4万元。2016年1月26日，张某1与宿迁宏祥置业有限公司达成协议，将羊肉美食城房屋抵扣工程质量保证金。
另查明，案发后，被告人杨同林、张辉、李家行经民警电话联系，主动到案，归案后均如实供述犯罪事实。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被告人杨同林供述证实：2013年左右，自己为南京路工程提供价值27.7万元柴油，工程结束时支付约20万元，尚有约7万元柴油款未付。张某1让自己起诉葛某等人欠自己柴油款27万元，自己起诉到法院后，法院判决葛某、刘某某、张某3、张某1、苗某支付自己27万元柴油款。
2.被告人李家行供述证实：2013年，自己提供压路机为刘某某、张某1的南京路工程施工，每月费用1.5万元，使用约5个月，费用约7.5万元，费用已全部结清。2014年5月左右，刘某某、张某1让自己以工程欠4万元起诉葛某等人，自己表示同意。自己起诉后，法院判决葛某、刘某某、张某3、张某1、苗某支付自己40000元。
3.被告人张辉供述证实：2013年5月左右，自己为刘某某等人道路工程提供石灰，总货款约58万元，张某1共结货款23万元给自己，尚欠自己货款约35万元。2014年10月左右，刘某某向自己出具45.48万元欠条，并让自己起诉。自己在法庭说张某1等人付自己13万元，尚欠约45万元。后法院判决葛某、刘某某、张某3、张某1、苗某支付自己石灰款45万余元。
4.证人张某1证言证实：2013年，自己与刘某某、葛某、张某3、苗某合伙建设李口镇南京路工程，该工程由葛某从梁建忠手中接下。工程完工后，经结算，欠柴油供应商杨同林27万余元、石灰供应商张辉40余万元、机械供应商李家行4万余元。后来杨同林、张辉、李家行委托刘某2律师起诉，并保全工程质量保证金。
5.证人刘某某证言证实：2013年5月，张某1找自己与葛某、张某3、苗某合伙承接李口镇南京路工程，该工程由羊肉美食城发包，约定工程质量保证金86万元。2014年底，张某1称合同由葛某签订，羊肉美食城老板是葛某亲戚，葛某有可能把86万工程质量保证金拿走。后张某1找刘某2律师商量此事如何处理，刘某2律师提出让债权人起诉并保全工程质量保证金。经过计算，工程欠别人计50余万元，因起诉标的达到70余万元才可以保全86万元工程保证金。张某1让张辉起诉石灰款45万元、杨同林起诉柴油款27万元、李家行起诉机械款4万元。实际上，用张辉共计58万元石灰，已支付23万元，用杨同林27万元柴油，已支付20万元，李家行钱已全部支付。经过劝说，张辉、杨同林、李家行表示同意，后自己向张辉、杨同林、李家行出具欠条，张辉、杨同林、李家行拿欠条至新袁法庭起诉，并保全工程质量保证金。刘某2律师代理张辉、杨同林、李家行并胜诉。羊肉美食城没有钱支付工程质量保证金，抵房子给张某1。
6.证人刘某2证言证实：2014年底，张某1联系自己称修南京路工程与合伙人有纠纷，让自己帮助处理。张某1、刘某某与自己商量时称：南京路工程由葛某承接，担心发包方羊肉美食城把工程款抵的房子和工程保证金给葛某，自己问他们是否欠其他人钱，别人可以起诉并保全保证金。经与李家行、杨同林、张辉见面得知张某1等人还欠杨同林27万、张辉40多万、李家行4至5万元，后自己代理李家行、杨同林、张辉起诉并保全工程质量保证金，后李家行等人胜诉。
7.证人葛某证言证实：2013年，自己从羊肉美食城承接南京路工程并与苗某、张某1、刘某某、张某3合伙铺设该路。2014年，李家行、张辉、杨同林委托刘某2起诉五个合伙人并胜诉。2016年4、5月，自己得知刘某某等人伙同李家行等人以虚假材料起诉等情况。
8.证人张某2证言证实：刘某某、张某1曾找自己提供虚假证明，证实他们从自己处购买许多水稳材料情况。
9.证人梁某1证言证实：根据所记载账目，南京路工程使用杨同林柴油27.7万元，归还张辉3万元。听杨同林说柴油款已支付差不多。
10.证人苗某证言证实：南京路工程由葛某和张某3承接，自己与葛某、张某3、张某1、刘某某合伙，张某1、刘某某具体负责工程。
11.证人梁某2证言证实：南京路工程质量保证金以房屋抵给张某1。
12.证人金某证言证实：杨同林向某洲、刘某某的工程提供柴油情况。
13.证人蒋某证言证实：张某1和刘某某等人是工程合伙人等情况。
14.情况说明，合同，工程款结算材料证实：涉案工程及相关工程款结算等情况。
15.银行交易记录证实：张某1向杨同林转账12万元；刘某某向张辉转账20万元。
16.收款收据、记账凭证、协议、说明等证实：宏祥置业以房款抵工程款的形式向某洲交付房屋情况。
17.民事起诉状、财产保全申请书、庭审笔录等民事卷宗材料证实：张辉、杨同林、李家行提起诉讼、保全房屋及民事判决等情况。
18.承诺证实：张某1承诺工程款已结清等情况。
19.发破案及抓获经过、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案及涉案人员身份等情况。
上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人杨同林、张辉、李家行以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人杨同林、张辉、李家行犯虚假诉讼罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨同林、张辉、李家行与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告人杨同林、张辉、李家行在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯。被告人杨同林、张辉、李家行主动投案并如实供述犯罪事实，均系自首；宣告缓刑对被告人杨同林、张辉、李家行所在社区没有重大不良影响。故对被告人杨同林、张辉、李家行从轻处罚并适用缓刑。综合案情，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，第十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下：
被告人杨同林犯虚假诉讼罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金一万四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人张辉犯虚假诉讼罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人李家行犯虚假诉讼罪，判处拘役二个月，缓刑五个月，并处罚金三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘立长
人民陪审员 王 敏
人民陪审员 石静英
二〇一八年五月三日
书 记 员 刘 佳