福建省福州市仓山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0104刑初1096号公诉机关福州市仓山区人民检察院。被告人陈方仁，男，1973年6月8日出生于福建省闽侯县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省闽侯县。2006年12月7日因诈骗罪被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年。2013年7月7日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年4月24日被刑事拘留，2016年6月1日被逮捕。福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2016）1008号起诉书指控被告人陈方仁犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派代理检察员许青青出庭支持公诉。被告人陈方仁到庭参加诉讼。现已审理终结。福州市仓山区人民检察院指控：一、合同诈骗罪1、2016年1月份，被告人陈方仁冒充阳光城物业管理处总经理的身份伙同林某甲（未到案，另案处理），以承包阳光城丽兹公馆小区地下车库装修的名义，与被害人夏某签订小区装修材料销售委托书，向被害人夏某诈骗人民币165000元。2、2016年2月至3月期间，被告人陈方仁再次冒充阳光城物业管理处总经理的身份，以承包阳光城新界小区内垃圾处理工程的名义，提供垃圾处理转让协议书一份，骗取夏某“押金”10万元。3、2015年10月至2016年3月期间，被告人陈方仁冒充阳光城物业管理处总经理的身份，以入股承包阳光城丽兹公馆小区物业工程为由，与被害人徐某签订投资协议，骗取被害人徐某32.8623万元。被害人夏某、徐某将上述钱款均转入陈方仁指定的“丁某某”账户（建设银行账户62×××54）上，该卡由被告人陈方仁持有，至案发时，上述钱款已被其挥霍光。二、诈骗罪2016年3月，被告人陈方仁冒充阳光城物业管理处总经理的身份，以低价销售阳光城丽兹公馆房屋为诱饵，骗取被害人徐某人民币50万元。被害人徐某上述钱款转入陈方仁指定的“谢某”账户（建设银行账户62×××17）上，同日该款被被告人陈方仁转入“丁某某”账户，至案发时，上述钱款已被其挥霍光。2016年4月23日，公安机关在仓山区阳光城新界小区抓获被告人陈方仁，在其住处扣押到上述“丁某某”建设银行卡和“阳光城物业管理处总经理”的工作证一本。公诉机关认为，被告人陈方仁在合同签订、履行的过程中，骗取他人财物的行为，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈方仁骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人陈方仁曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。被告人陈方仁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。其辩称，公诉机关的第一起、第二起指控中，两个工程项目系其与夏某等共同承包，其从夏某处取得的钱款均上交给阳光城物业公司的林某某；第三起指控中，其与徐某做生意时欠徐某22万元，后作为投资入股的款项，不存在徐某向其汇款32.8623万元的事实；第四起指控中，徐某支付的10万元、50万元均是他向谢某购买房屋的钱款，已被谢某取走。故其不存在指控的诈骗犯罪事实。经审理查明，一、合同诈骗罪1、2016年1月份，被告人陈方仁冒充阳光城物业管理处总经理的身份，以承包阳光城丽兹公馆小区装修材料、搬运服务项目的名义，与被害人夏某签订小区装修材料销售委托书，骗取被害人夏某人民币165000元。2、2016年2月至3月期间，被告人陈方仁再次冒充阳光城物业管理处总经理的身份，以承包阳光城丽兹公馆垃圾处理工程的名义，提供垃圾处理转让协议书一份，骗取夏某“押金”人民币100000元。3、2015年10月至2016年3月期间，被告人陈方仁冒充阳光城物业管理处总经理的身份，以投资入股阳光城丽兹公馆小区物业公司为由，与被害人徐某签订投资协议，骗取被害人徐某人民币328623元。被害人夏某、徐某将上述钱款均转入陈方仁指定的“丁某某”账户（建设银行卡号62×××54），该银行卡由被告人陈方仁持有。至案发时，上述钱款均已被其用于偿还赌债及用于挥霍。二、诈骗罪2016年3月，被告人陈方仁冒充阳光城物业管理处总经理的身份，以代替亲属低价销售一套阳光城丽兹公馆房屋为诱饵，骗取被害人徐某人民币500000元。被害人徐某将上述钱款转入陈方仁指定的“谢某”账户（建设银行账户62×××17）后，同日该款被被告人陈方仁再行转入前述“丁某某”建设银行账户。至案发时，上述钱款均已被其用于偿还赌债及用于挥霍。2016年4月23日，公安机关抓获被告人陈方仁，并在其住处扣押到前述“丁某某”建设银行卡和“阳光城物业管理处总经理”工作证一本。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，能相互印证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、证人汪某的证言及辨认笔录，证实2016年1月份，其将朋友陈方仁欲将承包的福州阳光城丽兹公馆小区装修工程再行外包的事情，告知老乡夏某。当月25日，陈方仁带其和夏某经实地勘察后，夏某按陈方仁要求，将工程承包费165000元转到指定账户，并与陈方仁签订承包合同。之后，陈方仁又以承包小区垃圾回收工程名义，让承包人夏某转账给他承包押金100000元。后夏某起疑，与其去阳光城丽兹公馆小区调查，发现不存在前述对外承包项目，遂知被骗。2、证人叶某的证言，证实其与陈方仁系朋友，从2013年7、8月份起同居两年多。期间，陈方仁均为无业状态，且从未在阳光城物业工作过。其名下的东风隆裕越野车，均由陈方仁使用。民警在该车内搜到一ＸＸ光城物业管理处总经理的工作证是陈方仁所有，也写着他的名字。3、证人乔某的证言，证实其系阳光城物业服务福建有限公司福州市分公司总经理。其所在公司没有叫陈方仁和林某甲的工作人员。阳光城丽兹公馆小区的物业处名称为“物业服务中心”，“物业管理处”这个称呼已于2014年之前更改。该物业服务中心没有对外让私人承包装修材料，相关项目均由阳光城集团自己承建负责。4、证人何某的证言，证实其系阳光城丽兹公馆小区物业服务中心主任。该物业服务中心的最高职位是主任，总经理设在福州市分公司总部，且从未有叫陈方仁及林某甲的工作人员，也不存在对外让私人承包装修材料的项目。5、被害人夏某的陈述及辨认笔录，证实2016年1月份，因陈方仁欲将他承包的福州阳光城丽兹公馆小区装修工程另行外包。其经老乡汪某介绍，于当月25日由陈方仁身着西装，挂着总经理的工作牌，带其和汪某到实地进行了勘察后，双方协商确定其承接该工程的承包费为165000元。其于次日向陈方仁指定的户名为丁某某的账户全额转账，并与陈方仁签订了合同。后陈方仁又以承包小区垃圾工程的名义，仍以转账到丁某某账户的方式，向其收取了承包押金100000元。后其对承包事宜产生怀疑，遂与汪某去阳光城丽兹公馆调查，得知该小区并无对外承包项目，双方签订的合同内容及印章均是假的，遂知被骗。经催讨，陈方仁以各种理由推脱拒不退钱。6、被害人徐某的陈述及辨认笔录，证实2015年9月中旬，陈方仁以他承包了阳光城丽兹公馆小区一物业公司为由，动员其投资入股。2015年9月底，其和朋友许兴由陈方仁带去实地勘察，陈方仁身着西装、挂着阳光城丽兹公馆物业管理处总经理的工作牌，向其介绍。其遂答应入股，于2015年10月1日至2016年3月23日向陈方仁指定的户名为丁增灼的账户转账328623元钱作为投资款，并与陈方仁签订一份投资协议。2016年3月1日，陈方仁以他表姐的阳光城丽兹公馆房产低价销售的名义，让其转账50万元到谢清的账户，作为预付款。7、阳光城物业服务（福建）有限公司出具的证明，证实被告人陈方仁未在阳光城物业服务（福建）有限公司及下属项目（丽兹公馆等）工作过，双方不存在劳动关系。8、小区装修材料销售委托书，垃圾处理协议书，证实被告人陈方仁以“阳光城物业服务（福建）有限公司阳光城丽滋公馆物业管理处”的名义与被害人夏某达成协议，约定由夏某承接阳光城丽兹公馆小区的装修材料、搬运服务工作。陈方仁提供给被害人夏某一份显示由严小时将阳光丽兹公馆清理卫生垃圾处理项目转让给夏某，并收到夏某转让费80000元的协议书复印件。9、搜查笔录，作案银行卡、西服、工作证的指认照片，扣押物品文件清单，证实公安民警在被告人陈方仁的暂住处搜查到一张建设银行储蓄卡（户名丁某某，卡号62×××54）、一套西装（含有西装外套及裤子、衬衣、领带），并在陈方仁使用的东风隆裕越野车副驾驶储物箱内，搜查到一张显示姓名及照片均为陈方仁的阳光城物业总经理的工作证。10、福州市公安局物证鉴定所鉴定书，证实案涉的陈方仁为总经理的《工作证》及《小区装修材料销售委托书》上的“阳光城物业服务（福建）有限公司阳光城丽滋公馆物业管理处”印文与样本原件上的印文，不是同一枚印章所盖。11、银行流水记录单、福建海峡会计事务所有限责任公司闽海财审字（2016）第471号、第471-1号审计报告，证实被告人陈方仁使用的银行账户（户名丁某某的中国建设银行卡号62×××54）于2015年8月1日至2016年4月24日间，收到被害人夏某转入的款项合计275000元；收到被害人徐某转入的款项合计338623元，付给被害人10000元，净收金额328623元。户名谢某的中国建设银行62×××17账户于2016年3月1日收到被害人徐某转账金额500000元后，于当日将500000元转账给被告人陈方仁使用的银行账户（户名丁某某的中国建设银行卡号62×××54）。前述丁某某的建设银行卡于其后多次向林某乙及方某某转账大量钱款，截止至被告人陈方仁被抓获时，该银行账户内仅余295.10元人民币。12、现场辨认笔录及现场照片，证实本案案发现场的情况及地点。13、被告人户籍证明、前科刑事判决书及罪犯档案资料，证实被告人陈方仁的身份情况及前科情况。14、公安机关出具的侦破经过，证实本案的侦破过程。15、被告人陈方仁的供述与辩解，证实其多次向徐某暗示自己是阳光城丽兹公馆物业管理处总经理，实际上其没有在该物业处工作过，更非总经理。2015年9月中旬，其以承包前述小区物业公司为由，找徐某投资入股，并于9月底身着西装、挂着阳光城丽兹公馆物业管理处总经理的工作牌，带徐某到实地勘察。后徐某陆续向其指定的丁某某建设银行账户转账328623元作为投资款，并与其签订了投资协议。2016年1月，其以朋友林某甲有阳光城丽兹公馆小区装修项目需外包为由，于当月25日身穿西装、配挂前述物业处总经理的工作牌，带汪某、夏某到实地勘察。次日，夏某将承包费165000元转账到其指定的丁某某账户，并与其签订了装修合同。后其又以该小区垃圾处理工程可从严某某处承包为名，收取夏某向丁某某账户转账的80000元押金及20000元进场定金，并提供一份内容为严某某转让小区垃圾处理工程给夏某的协议书。2016年3月1日，其以低价销售其表姐所有的阳光城丽兹公馆房屋为由，让徐某将预付款50万元转账到谢某账户后，又叫谢某将该款转到其持有的丁某某账户上。之后，前述钱款被其大部分转账给林某乙用于偿还赌债，一部分转账给方某某。本院认为，被告人陈方仁以非法占有为目的，骗取他人财物人民币500000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈方仁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取两名对方当事人的财物共计人民币593623元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名均可成立。本案阳光城物业公司总经理及员工即证人乔某、何某的证言，阳光城物业公司出具的证明，证人叶某的证言，以及被告人住处搜查到的作案工具西服、经鉴定盖有虚假物业公司印章的工作证，足以证实被告人陈方仁假冒阳光城丽兹公馆物业总经理以及向被害人虚构工程项目的事实；而从被告人住处搜查到丁增灼名下的建设银行卡，银行流水单及银行汇款的审计报告，足以证实被告人陈方仁以虚构工程名义从两被害人处获取的钱款，均直接或间接汇入被告人持有的银行卡，处于被告人陈方仁的实际控制下并被挥霍光的事实。上述证据与被害人夏某、徐某的陈述和证人汪某的证言，以及经被告人确认由其提供给被害人夏某的小区装修销售委托材料、垃圾处理协议书均可相互印证，已充分证实了本案被告人陈方仁四次分别骗取被害人夏某、徐某钱款的事实，故被告人陈方仁的相应辩解，与事实不符，本院不予采纳。被告人陈方仁在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈方仁在有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈方仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2028年10月23日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、公关机关扣押的作案工具西装一套、衬衣一件、领带一条以及建设银行储蓄卡一张、虚假工作证一本予以没收，上缴国库。三、责令被告人陈方仁退赔被害人夏红刚的经济损失人民币265000元，退赔被害人徐韬经济损失人民币828623元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴洪青人民陪审员  冯文龙人民陪审员  曾 宇二〇一七年二月十七日书 记 员  林 娜附：本刑事附带民事判决书引用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》1、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。3、第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。4、第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。5、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。