浙江省嘉善县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0421刑初821号
公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。
被告人周睿，男，1992年9月7日出生，汉族，中专文化程度，公司员工，户籍地湖北省孝感市应城市。因本案于2017年7月20日被嘉善县公安局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人黎先明，湖北名流律师事务所律师。
被告人张磊，男，1992年8月6日出生，汉族，中专文化程度，公司员工，住湖北省应城市。因本案于2017年7月20日被嘉善县公安局取保候审。
辩护人张鹏，湖北诚拓律师事务所律师。
被告人王川江，男，1993年11月9日出生，汉族，高中肄业文化程度，公司员工，住宁波市江北区。因本案于2017年7月21日被嘉善县公安局刑事拘留，同年8月25日变更强制措施为取保候审。
辩护人孙吉莹，浙江泽大律师事务所律师。
辩护人吴昊天，上海邦信阳中建中汇（杭州）律师事务所律师。
嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉(2017)738号起诉书指控被告人周睿、张磊、王川江犯诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月19日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派副检察长房某、检察员苏某出庭支持公诉，三被告人及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人周睿、张磊、王川江以非法占有为目的，通过网络、电话等技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方式共同骗取不特定人的钱财，累计数额为人民币146600余元（以下币种均为人民币），其中被告人王川江参与期间累计数额为97300余元，均属数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。同时认定被告人周睿有坦白、立功情节，被告人张磊有自首、立功情节，被告人王川江有坦白情节。为了证明上述事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、搜查笔录、扣押清单、计算机勘查笔录、电子数据、支付宝交易明细等相关证据,诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条之规定予以惩处。
被告人周睿对起诉书指控的事实提出异议，当庭辩称其公司不是股份制，营业执照是张磊法人，其他私下协商的。
被告人张磊、王川江对起诉书指控的事实无异议。
被告人周睿的辩护人的辩护意见是：1、本案应定性为合同诈骗，是单位合同诈骗。2、被告人部分履行合同内容，不是纯诈骗。3、支付宝交易记录中有周睿个人转款到公司，该部分金额应予以扣除。4、被告人有重大立功和坦白情节。5、起诉书指控的第五节，仅有被告人供述和支付宝交易记录，没有被害人言词等证据予以印证。综上，请法院对被告人周睿从轻处罚
被告人张磊的辩护人的辩护意见是：1、起诉书指控的第二节牛某的数额应按实际支付的计算，不应按合同约定的金额计算。2、起诉书指控的第五节的金额不能直接作为犯罪数额。3、犯罪金额应扣除个人转款给公司及刷单。4、被告人有自首、坦白、退赃、认罪态度好等从轻、减轻情节。
被告人王川江的辩护人的辩护意见是：1、被告人王川江实际参与时间不到三个月，经手数额不足万元。2、被告人王川江系犯罪中止，坦白情节。希望对被告人王川江判处缓刑。
经审理查明：2016年8月以来，被告人周睿、张磊、王川江、刘某（在逃）经商议共同出资成立了应城市克洛伊服饰有限公司，以“淘宝托管”等名义预谋实施诈骗，约定按相同比例分配。后四人以该公司为名，通过使用特定的话术，发布虚假公司发货图片、店铺运营效益图片等虚假图片，虚假承诺店铺销量等手段，诱骗有意开网店的被害人与之签订合同，交纳所谓的加盟代理费、托管费、活动资金等费用。期间，上述被告人共计骗取淘宝店主约126765元，其中被告人王川江参与期间共计骗取约116615元。具体如下：
1、2017年5月期间，被告人周睿、张磊、王川江、刘某（在逃）以上述方式共骗取被害人韦某7598元。
2、2016年12月至2017年5月期间，被告人周睿、张磊、王川江、刘某（在逃）以上述方式共骗取被害人牛某5544元。
3、2016年11月至12月期间，被告人周睿、张磊、王川江、刘某（在逃）以上述方式共骗取被害人王某8000元。
4、2017年2月至7月期间，被告人周睿、张磊、王川江、刘某（在逃）以上述方式共骗取被害人戴某4730元。
5、2016年9月至2017年6月，被告人周睿、张磊、王川江、刘某（在逃）以上述方式共计骗取其他被害人100893元，其中被告人王川江参与期间共计骗取其他被害人90743元。
另查明，被告人周睿归案后如实供述了自己的犯罪事实并提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；被告人张磊自动归案后如实供述了自己的罪行并协助抓捕了同案犯；被告人王川江归案后如实供述了自己的犯罪事实。审理期间，被告人周睿退出赃款20000元，被告人张磊退出赃款40000元，被告人王川江退出赃款20000元。
上述事实，有经过庭审质证的被害人韦某、牛某、王某等人的陈述，搜查笔录、扣押清单、计算机勘查笔录、电子数据、支付宝交易明细、人口信息、抓获经过，三被告人的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。
关于本案定性，本案三被告人以注册成立的公司为幌子，明知自身没有履行能力，通过虚构事实，并通过签订合同形式骗取被害人财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故被告人周睿的辩护人关于本案应以合同诈骗罪定罪处罚的意见，本院予以采纳。三被告人为进行违法犯罪活动而设立的公司，且公司设立后，以实施犯罪为主要活动，不应认定为单位犯罪，公司是否为股份制，不影响本案的定性，故被告人周睿及其辩护人就此所提的辩解及辩护意见不予采纳。
关于本案诈骗数额，根据三被告人的供述，收取被害人的钱基本打到公司，且每笔款项有被害人名字及用途备注，本案扣押的支付宝明细证实了三被告人的供述。故以支付宝明细作为本案诈骗数额认定，但本案数额在认定时从有利于被告人考虑，已扣除刷单项目。被告人张磊的辩护人就此所提的合理辩护意见予以采纳。本案确实存在被告人帮被害人刷单，卖产品，提高被害人店铺销量，信誉，但此行为是被告人以先履行小额合同的方法，应付被害人或诱骗被害人继续签订和履行合同，是行骗所使用的一种手段，故被告人周睿的辩护人就此所提辩护意见不予采纳。因本案被害人人数众多等客观条件的限制，没有逐一收集被害人的陈述，但有三被告人的供述，还有案发后公安机关搜查，扣押被告人的电脑、手机，并从中导出的，经庭审质证的支付宝明细，各证据间能够相互印证，且有部分被害人的陈述能够予以佐证，故起诉书指控的第五节犯罪事实能够予以认定，故被告人周睿、张磊的辩护人就此所提不予采纳。后期被告人王川江离开公司，离开时没有和同案犯明确说明不再参与，也没有要求分红，同案犯也不明知其要退出。离开后，其的客户由同案犯接手，同案犯继续对客户进行诈骗，故其离开的这段时间同案犯的诈骗金额亦应算王川江的犯罪金额，但在量刑时会予以考虑。被告人王川江的辩护人就被告人王川江参与时间、犯罪金额、犯罪中止的辩护意见不予采纳。
根据现有证据，仅能够认定被告人周睿具有一般立功情节，无法证实被告人周睿具有重大立功情节，故被告人周睿的辩护人就此所提不予采纳。
本院认为，被告人周睿、张磊、王川江以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人的钱财，共计为126000余元，其中被告人王川江参与期间共计骗取116000余元，均属数额较大，三被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控三被告人构成诈骗罪不当，指控金额计算有误，予以纠正。被告人周睿有立功、坦白情节，被告人张磊有自首、坦白情节，被告人王川江有坦白情节，三被告人均依法从轻处罚。三被告人退出部分违法所得，酌情从轻处罚。根据被告人王川江的犯罪情节不宜适用缓刑，其辩护人提出的缓刑建议不予采纳。三被告人退出部分违法所得，酌情从轻处罚。各辩护人所提相关合理的辩护意见予以采纳，不合理的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下
一、被告人周睿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币60000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月20日起至2018年7月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人张磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币60000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年12月28日起至2018年11月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人王川江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币60000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵刑期1个月零5日，即刑期自2017年12月28日起至2018年9月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、责扣押在案的手机、电脑、公章等物品依法予以没收；三被告人退出的赃款依法发还各被害人；责令三被告人继续退赔各被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 颖
人民陪审员 王根思
人民陪审员 徐小娜
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 薛宇炎