河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）豫10刑终197号原公诉机关许昌县人民检察院。上诉人（原审被告人）郑少兴，男，1994年11月19日出生，汉族，农民，初中文化程度，现住广东省饶平县。因涉嫌诈骗，于2015年10月30日被许昌县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。许昌县人民法院审理许昌县人民检察院指控被告人郑少兴犯诈骗罪一案，于2016年8月4日作出（2016）豫1023刑初146号刑事判决，宣判后，郑少兴不服提出上诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理此案，许昌市检察院指派检察员刘艳霞、赵杏一出庭履行职务，上诉人（原审被告人）郑少兴到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原判认定：1、2015年9月21日22时许，郑少兴伙同郑少旺（在逃）等人明知胖子用QQ（77×××88，昵称：为诚信老店在线火爆接单）以帮受害人吴某刷游戏道具为由、并以激活的名义，骗取受害人吴某信任，被害人吴某分六次给其支付18600元，首次以微信红包的方式给微信号为×××支付100元，第二次以QQ红包的方式给QQ号为77×××88支付1000元，第四次以QQ红包的方式给QQ号为77×××88支付2200元，第五次在张潘街农业银行ATM机给郑少兴、郑少旺、郑某1提供的卡号62×××70的农行卡转帐5000元，第六次在农行ATM机上再次给卡号为62×××71，账户名为石路路的农行卡转帐10000元，六次共被骗走18600元。郑某1在明知郑少兴是用来诈骗的情况下仍以800元的价格将以自己名义办理的中国农业银行卡卖给郑少兴。吴某汇进62×××70账户里的5000元钱被郑少兴在饶平县南门支行取走，汇进62×××71账户里的10000元钱被其锁住，现10000元钱仍在该账户。剩余3600元钱被郑少兴、郑少旺转账、取现，二人从中收取10%的提成。2、2015年8月11日，郑少兴伙同郑少旺（在逃）等人明知其上线人员在网上以888元卖苹果6手机为由，骗取韦某4176元（该团伙诈骗时用的QQ号码是15×××19，电话号码是138××××0512），为实施诈骗的上线人员提供户名是郑某1的银行账号62×××70，让受害人韦某转账4176元。该笔钱后被被告人郑少兴及郑少旺转账、取现，从中收取10%的提成。3、2015年8月7日13时许，被告人郑少兴伙同郑少旺（在逃）等人明知其上线人员用QQ以卖苹果6手机为由，骗取范某信任，后范某向被告人郑少兴和郑少旺提供的中国邮政银行的账号打过去3600元（其上线人员诈骗时用的QQ号是：46×××98，昵称：a夏紫陌－iphone63600，邮政账号：62×××72，户名郑某2），郑某2在明知郑少兴、郑少旺是诈骗的情况下仍以200元的价格将以自己名义办理的中国邮政储蓄卡卖给郑少兴及郑少旺用来作案。后该钱被郑少旺转账、取现，郑少兴、郑少旺从中收取10%的提成。4、2015年6月11日，被告人郑少兴伙同郑少旺（在逃）等人明知其上线人员在网上用QQ以卖苹果6手机为由，骗取韩某2500元，为实施诈骗的上线人员提供户名为郑某2的邮政账号：62×××72转款（该团伙诈骗时用的QQ号是：93×××30，昵称：apple-苹果专卖店），后该2500元钱被郑少兴、郑少旺转账、取现从中收取10%的提成。5、2015年9月24日23时许，被告人郑少兴伙同郑少旺（在逃）、郑某1（在逃）等人明知上线诈骗人员在网上以刷游戏币为由，骗取黄某2的信任，后黄某2分7次以QQ红包的方式向郑少兴、郑少旺、郑某1、郑某2提供的户名是郑某2的邮政储蓄账号：62×××72，户名是郑某1的农业银行账户62×××70，汇款2130元（该团伙诈骗时用的QQ号是：50×××73，昵称：威尼e时代（代理）—周文娜）。后该钱被郑少兴、郑少旺转账、取现，从中收取10%的提成。6、2015年8月8日23时许，被告人郑少兴伙同郑少旺（在逃）等人明知其上线人员在网上利用QQ低价卖苹果手机为由，骗取王某分两次给三人提供的户名是郑某1农业银行账号62×××70汇款共2800元（该团伙诈骗时用的QQ号是：19×××37）。后该钱被郑少兴转账、取现从中收取10%的提成。7、2015年7月22日、24日，被告人郑少兴伙同郑少旺（在逃）、郑某1（在逃）等人在明知其上线人员实施犯罪的情况下为其提供户名为郑某1的农业银行账户62×××70，供实施诈骗的上线人员分两次分别从受害人谭某银行账户转账7000元、9200元人民币，受害人谭某卡里的钱被人恶意转走时，该卡谭某一直随身携带。后该钱被郑少兴、郑少旺转账、取现，郑少兴伙同郑少旺从中取得百分之十的佣金1620元后，将剩余的钱汇给实施诈骗的上线人员。8、2015年2月14日14时30分左右，被告人郑少兴伙同郑少旺（在逃）等人明知其上线人员在网上利用QQ以优惠充值购买装备为由，骗取在广州市荔湾区人民中路美国银行中心3A08室用手机玩手机游戏的黄某1人民币3240元。黄某1通过自己的支付宝（ｇｚｃ×××＠126.ｃｏｍ）付款到对方支付宝（287×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），对方还提供了两个银行帐号62×××42，郑少兴，建设银行；62×××68，郑少兴，邮政银行和一个转帐截图帐号：62×××02，户名叶冬涛，农业银行。后该钱被郑少兴转账、取现从中收取10%的提成。9、2015年9月21日21时50分左右，被告人郑少兴伙同郑少旺（在逃）等人明知其上线人员在网上利用QQ以做淘宝刷单兼职赚钱为由，骗取杨某2350元，后杨某将用来转帐的支付宝进行了挂失，有1630元没有转到对方的帐户，总共被骗720元。对方的QQ号是80×××85、86860665，杨某的支付宝帐号是18×××50，对方的帐号是62×××70，农业银行，郑某1。后该钱被郑少兴转账、取现从中收取10%的提成。10、2015年5月份的一天，被告人郑少兴伙同郑少旺（在逃）等人明知其上线人员在网上用QQ以卖苹果6手机为由，骗取张某12200元，为实施诈骗的上线人员提供户名为郑某2的邮政账号：62×××72转款，张某1转帐的卡号是62×××27，户名是王一峰，张某1用的是其侄子王一峰的身份证办的卡，后该2200元钱被郑少兴转账、取现从中收取10%的提成。11、2015年8月16日左右，被告人郑少兴伙同郑少旺（在逃）等人明知其上线人员在网上用QQ以卖苹果手机为由，骗取周某900元，为实施诈骗的上线人员提供户名为郑某2的邮政账号：62×××72转款，周某转帐的卡号是62×××09，邮政储蓄，户名是周成华，周某用的是其父亲周成华的邮政储蓄卡，后该900元钱被郑少兴转账、取现从中收取10%的提成。12、2015年9月份的一天，被告人郑少兴伙同郑少旺（在逃）等人明知其上线人员在网上用QQ以卖游戏点券为由，骗取张某2先给其充了100Q币，然后又汇款400元，为实施诈骗的上线人员提供户名为郑某2的邮政账号：62×××72转款，张某2转帐的卡号是62×××05，户名是张岩，邮政储蓄，张某2当时没有钱用的是张岩的邮政储蓄卡，后该400元钱被郑少兴转账、取现从中收取10%的提成。上述事实，有下列证据证实：1、广东省饶平县公安局城南派出所出具的被告人郑少兴户籍证明，证明郑少兴出生于1994年11月19日，案发时具有完全刑事责任能力。2、许昌县公安局出具的被告人郑少兴到案经过，证明郑少兴是被抓获到案的。3、郑某1户名的中国农业银行交易记录、郑某2户名的中国邮政储蓄银行交易记录，证明郑某1、郑某2参与诈骗的银行交易记录。4、许昌县公安局出具的情况说明，证明郑少兴不知道其他人用别的银行卡参与诈骗；谭某卡上的钱款转移不清楚怎么回事；每起诈骗的组织者、实施者、方法无法查清；对一部分受害人因为删除聊天记录，所以无法一一落实；郑少兴在本案中的作用主要是代为取钱。5、许昌市公安局刑事科学技术研究所出具的（许）公（刑）鉴（电）字（2015）047号电子数据检验报告，证明郑少兴参与诈骗的通话记录、短信息、QQ和微信聊天记录等事实。6、视听资料，证明郑少兴参与诈骗的手机截图、讯问笔录同步录音录像、取款视频等事实。7、被害人黄某1、杨某及黄某2提交的手机转账记录和聊天记录，证明被告人郑少兴参与诈骗的事实。8、许昌县公安局出具的扣押清单，证明被告人郑少兴被抓获时，随身物品有苹果5手机一部，银行卡4张，现金人民币400元，本人身份证一张。9、被告人郑少兴供述了自2015年2月份至2015年9月份之间伙同胖子（林哲涛）、郑少旺、郑某1、郑某2等人，在明知别人实施诈骗而给予帮助，提供银行卡，以自己的名字开户的建设银行卡62×××42、邮政储蓄银行卡62×××68、郑某1名字开户的农业银行卡62×××70、中国银行卡62×××48、郑某2开户邮政储蓄卡62×××72等。卡号是：62×××35；62×××13的银行卡，自己不知道卡主是谁，其帮助取钱、转账等，从而收取10%好处的事实。10、证人郑某2证言证实了郑少旺、郑少兴、郑某1等人在通过电脑、手机打电话、QQ充Q币等方式诈骗的事实以及为郑少旺购买其银行卡的事实。11、证人郑某1证言，证实了郑少兴购买其办理的银行卡以及为他人实施诈骗提供帮助，并且实施诈骗的事实。12、被害人吴某的陈述，证实其因刷游戏道具被一个手机号是152××××5864；QQ号是77×××88，昵称是诚信老店在线火爆接单；微信号是×××的人骗取18700元的事实，对方的账号是62×××70，户名郑某1；另一个是62×××71，户名石路路。13、被害人韦某的陈述，证实其从网上买手机受骗，向账号为62×××70户名是郑某1的银行卡内汇入4176的事实。对方的QQ号码是15×××19，电话号码是138××××0512。14、被害人范某的陈述，证实了其从网上买手机被人骗走3600元钱的事实，对方账号62×××72，户名郑某2，昵称a夏紫陌－iphone63600QQ号：46×××98。15、被害人韩某的陈述，证实了其从网上买手机被QQ号是93×××30的人骗走2500元现金的事实，对方的账号有一个邮政储蓄银行的卡号是62×××72，户名郑某2；一个农业银行的卡号是62×××70，户名郑鑫龙；一个工商银行的卡号是62×××68，帐户名是郑杰歆。16、被害人黄某2的陈述，证实其因网上买手机被QQ50×××73，昵称是威尼E时代（代理）－周文娜骗取现金2130元的事实，对方提供的银行卡为：农业银行62×××70，户平是郑某1，邮政62×××72，户名郑某2，对方向其提供的手机号码为136××××0076。17、被害人王某的陈述，证实其网上买苹果6手机被QQ号码19×××37的人骗走了现金2800元的事实，对方的账号农业银行62×××70，户平是郑某1汇入800元，其余汇入62170032500043888＊＊＊＊3d账号2000元。18、被害人谭某的陈述，证实其银行帐号为62×××10，户名本人的银行卡在2015年7月22日、7月24日被转出两笔款项分别是7000、9200元入郑某1的帐户62×××70的事实。19、被害人黄某1的陈述，证实其在网上购买游戏套餐被一个QQ（83×××15）的人骗走3240元的事实，对方账号62×××42，郑少兴，建设；62×××68，郑少兴，邮政。20、被害人杨某的陈述，证实其因网上刷单兼职被骗，对方账号为62×××70，帐户名是郑某1，但由于是夜间转账，其发现受骗后进行挂失，损失了720元。21、被害人张某1的陈述，证实其网上买手机被骗2200元，对方账号是邮政62×××72，户名郑某2。22、被害人周某的陈述，证实其网上购买手机被骗900元的事实，对方卡号是62×××72，户名是郑某2。23、被害人张某2的陈述，证实其网上买游戏套餐被骗500元，对方卡号是62×××72，户名是郑某2。当时用的张岩的邮政卡付给对方400元，其给对方充了100元。根据以上事实和证据，许昌县人民法院判处被告人郑少兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。郑少兴上诉称：原判对其诈骗他人财物人民币之中的10000元，不应认定为犯罪未遂。许昌市人民检察院的出庭意见是：郑少兴在团伙犯罪中，起了一个环节的作用，应当统一认定，诈骗人民币之中的10000元应认定为犯罪未遂，建议二审法院维持原判。经二审查明的事实和证据与一审相同，且证明郑少兴犯罪的所有证据均经法院当庭举证、质证，客观真实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）郑少兴以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币共计57466元，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。关于郑少兴上诉称原判对其诈骗他人财物之中的10000元，不应认定为犯罪未遂的理由与二审查明的情况不符，不予采纳，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  查丰岭审判员  高东安审判员  张 靖二〇一六年十二月九日书记员  郑 雪