黑龙江省九三农垦法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑8104刑初32号
公诉机关黑龙江省九三农垦区人民检察院。
被告人刘克新，无固定职业。2017年12月28日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省九三农垦公安局刑事拘留，2018年2月2日经黑龙江省九三农垦区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省九三农垦公安局执行。现羁押于黑龙江省嫩江县看守所。
辩护人贾红书，黑龙江音河律师事务所律师。
被告人刘某甲，无固定职业。2018年1月4日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省九三农垦公安局刑事拘留，2018年2月2日被该局决定取保候审。2018年4月27日经本院决定继续取保候审六个月。
被告人邢某，无固定职业。2018年1月9日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省九三农垦公安局刑事拘留，2018年2月2日被该局决定取保候审。2018年4月27日经本院决定继续取保候审六个月。
辩护人李洪良，黑龙江君水律师事务所律师。
黑龙江省九三农垦区人民检察院以黑九农检公诉刑诉（2018）33号起诉书指控被告人刘克新、刘某甲、邢某涉嫌诈骗罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院于当日立案。依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年5月7日公开开庭审理了本案，黑龙江省九三农垦区人民检察院指派检察员武彧出庭支持公诉、被告人刘克新及辩护人贾红书、被告人刘某甲、被告人邢某及辩护人李洪良到庭参加诉讼。辩护人本案现已审理终结。
黑龙江省九三农垦区人民检察院指控，2017年12月中旬，被告人刘克新预谋到农垦九三管理局以给老年人讲保健知识并发放礼品的形式，骗取老年人的信任后再让老年人购买礼品卡用以骗取钱款，其找到被告人邢某来到九三管理局，刘克新使用虚假身份证租用位于九三管理局直的门市，并租用某某酒店二楼场地作为讲课地点，招聘伊某某、王某某、刘某乙某等服务人员。刘克新、邢某、刘某甲均使用虚假的名字。2017年12月19日，刘某甲按照刘克新的指令给老年人讲保健知识并向老年人宣传以购买礼品卡再凭卡领取免费礼品，之后次日凭卡领取返还同等金额的方式，骗取老年人的信任后将钱款交给服务人员，服务人员再统一交给刑德祯。2017年12月24日晚，刘克新告知刘某甲、邢某次日收取老年人的钱款后离开九三管理局，刘某甲、邢某表示同意，2017年12月25日早6时许，刘克新指令刘某甲在给老年人讲课时宣传，让在场的老年人交600元购买礼品卡，凭礼品卡可免费领取苗秘龟灵酒一瓶，第二天凭礼品卡返款666元，每人可购买多张礼品卡。被害人赵某（女，55岁）、权某（女，58岁）、兰某（女，74岁）等106人分别购买了礼品卡，刘克新等共收取人民币134,400元，当晚刘克新等人携款潜逃。
2017年12月26日，刘克新将全部赃款交给吴某(另案处理)，并让吴某不告诉任何人赃款去向，案发后，吴某拒不交待赃款去向，并于2017年12月30日以借款名义将赃款交给刘克新亲属。
经侦查，被告人刘克新于2017年12月28日17时在讷河市某某自助水饺店内被公安机关抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实；被告人刘某甲于2018年1月4日9时在嫩江县某某镇某某村被公安干警抓获，到案后如实供述了自己的罪行；被告人邢某于2018年1月9日主动到大连市某某分局派出所投案自首，到案后如实供述了犯罪事实。
公诉机关就指控的事实提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘克新、刘某甲、邢某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人数额巨大财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三人系共同故意犯罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五第一款之规定对其处罚。被告人刘克新系主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人刘某甲、邢某系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定对其处罚。被告人邢某犯罪后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚，被告人刘克新、刘某甲到案后如实供述了主要犯罪事实，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。故提请本院依法惩处。
被告人刘克新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，且无辩解意见。辩护人辩称，被告人到案后如实供述，可以从轻处罚；案发后赃款返还受害人；系初犯；主动悔过，认罪态度好，且无前科劣迹。
被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，且无辩解意见。
被告人邢某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，且无辩解意见。辩护人辩称，主动投案，构成自首，应从轻、减轻处罚；在共同犯罪中属从犯，应从轻、减轻处罚；自愿认罪，此次犯罪为初犯、偶犯，无前科劣迹行为；赃款已经全部退赃。
经审理查明，2017年12月中旬，被告人刘克新与邢某、刘某甲预谋到黑龙江省农垦九三管理局以给老年人讲保健知识并发放礼品的形式，骗取老年人的信任后再让老年人购买礼品卡用以骗取钱款。被告人刘克新与被告人邢某共同来到黑龙江省农垦九三管理局，刘克新使用虚假身份证租用位于黑龙江省农垦九三管理局局直门市，并租用某某酒店二楼场地作为讲课地点，招聘伊某某、王某某、刘某乙某等服务人员。刘克新、邢某、刘某甲均使用虚假的名字。2017年12月19日，刘某甲按照刘克新的指令给老年人讲保健知识，并向老年人宣传以购买礼品卡再凭卡领取免费礼品，次日凭卡领取返还的同等现金额。骗取老年的信任后将钱款交给服务人员，服务人员再统一交给刑德祯。2017年12月24日晚，刘克新告知刘某甲、邢某次日收取老年人的钱款后，携款离开黑龙江省农垦九三管理局，刘某甲、邢某表示同意。2017年12月25日早6时许，刘克新指令刘某甲在给老年人讲课时宣传，让在场的老年人交600元购买礼品卡，凭礼品卡可免费领取苗秘龟灵酒一瓶，告知第二天凭礼品卡返款666元，每人可购买多张礼品卡。被害人赵某（女，55岁）、权某（女，58岁）、兰某（女，74岁）等106人分别购买了礼品卡，刘克新等人共收取人民币134,400元，当晚刘克新等人携款潜逃。
2017年12月26日，刘克新将全部赃款交给吴某(另案处理)，并让吴某不告诉任何人赃款去向，案发后，吴某拒不交待赃款去向，并于2017年12月30日以借款名义将赃款交给刘克新亲属。
被告人刘克新于2017年12月28日17时在黑龙江省讷河市某某自助水饺店内被公安机关抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实：被告人刘某甲于2018年1月4日9时在嫩江县某某镇某某村被公安干警抓获，到案后如实供述了自己的罪行；被告人邢某于2018年1月9日主动到大连市某某分局派出所投案自首，到案后如实供述了犯罪事实。
案发后，吴某向公安机关交代了赃款的去向，协助公安机关将赃款追回，并返还给受害人。
上述事实，被告人刘克新、刘某甲、邢某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证宣传礼品卡、签到卡、苗秘龟龄酒等；书证有户籍证明、抓获经过、扣押物品清单，返还赃款明细；被害人赵某、权某、兰某等人的陈述；证人刘某乙、孙某、吴某某、吴某等人的证言；被告人刘克新、刘某甲、邢某的供述等证据证实，足以认定。
在审理中，本院委托黑龙江省讷河市司法局对被告人刘某甲、邢某是否适用社区矫正进行评估，结论为，被告人刘某甲、邢某可适用非监禁刑社区矫正。
本院认为，被告人刘克新、刘某甲、邢某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘克新、刘某甲、邢某犯诈骗罪的罪名成立，应予以采纳。三人系共同故意犯罪。被告人刘克新系主犯，被告人刘某甲、邢某系从犯，被告人刘克新、刘某甲到案后如实供述了主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人邢某犯罪后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。案发后，被骗赃款已返还被害人，可酌情从轻处罚。被告人刘克新辩护人辩称，被告人到案后如实供述，案发后赃款返还受害人；系初犯；主动悔过，认罪态度好，且无前科劣迹，可以从轻处罚的意见予以支持。被告人邢某辩护人辩称，被告人主动投案，构成自首；在共同犯罪中属从犯；自愿认罪，此次犯罪为初犯、偶犯，无前科劣迹行为；赃款已经全部退赃。应从轻处罚的意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人刘克新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。
（有期徒刑的期限，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年12月28日起至2021年6月27日止。罚金人民币30000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）
二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币25000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币25000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）
三、被告人邢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币25000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币25000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判员 张忠源
二〇一八年五月十六日
书记员 张希梅