山东省夏津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）夏刑初字第99号
公诉机关山东省夏津县人民检察院。
被告人李某甲，曾用名王某甲，男，汉族，1959年5月17出生于山东省武城县，小学文化，无业。2014年4月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月30日被取保候审。2015年9月26日被逮捕。现羁押于夏津县看守所。
山东省夏津县人民检察院以夏检公刑诉（2014）99号起诉书、夏检公诉刑追诉（2015）1号追加起诉决定书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2014年10月27日向本院提起公诉、2015年11月18日追加起诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月18日、2015年12月9日公开开庭审理了本案，夏津县人民检察院指派检察员王琰琰出庭支持公诉，被害人刘某某、被告人李某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。
山东省夏津县人民检察院指控：2012年4月份至2013年8月，被告人李某甲以非法占有为目的，以帮助刘某某的丈夫庞某某提拔、调动工作为名，以托人办事需请客、送礼为由，多次骗取刘某某、庞某某现金共计93000元。案发后，所骗款项已退还被害人；2012年初，被告人李某甲以非法占有为目的，谎称能为毕某某超生之子落户口并以办事花钱为名，分两次骗取毕某某现金50000元。经毕某某多次催要，其与家人在案发前退还给毕某某25000元。
针对以上事实，公诉机关当庭提供了证人证言、被告人供述、被害人陈述、银行交易明细、转账凭单、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某甲之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但辩称自己开始不认为其行为是犯罪。积极赔偿了被害人经济损失，请求对其从轻、从宽处罚。
经审理查明：
（一）被害人刘某某、庞某某二人系夫妻关系，均在雷集镇双庙小学教书。二被害人通过苏留庄的孙某某认识了被告人李某甲。2012年4月份至2013年8月，被告人李某甲以非法占有为目的，以帮助刘某某的丈夫庞某某提拔、调动工作为名，以托人办事需请客、送礼为由，多次骗取刘某某、庞某某的现金共计93000元。2014年4月24日，被害人刘某某向公安机关报案，同年4月29日，公安民警将被告人李某甲抓获。案发后，被告人亲属退还被害人刘某某、庞某某93000元。
（二）被害人毕某某通过以前打工的工友田某某认识了李某甲。2011年底，毕某某超生的儿子一直没有落上户口，田某某说找人给办办。2012年初，田某某找到表姐夫李某甲，委托其给毕某某办理孩子落户口的事情。被告人李某甲以非法占有为目的，谎称能为毕某某超生之子落户口并以办事花钱为名，在夏津县城区养生乳鸽饭店给了李某甲30000元，十多天后，在夏津县平安保险公司门口给了李某甲20000元，李某甲共骗取毕某某现金50000元。经毕某某多次催要，案发前其与家人退还给毕某某25000元。案件审理过程中，被告人亲属退还被害人毕某某25000元。
综上所述，被告人李某甲共骗取他人钱款118000元，除去被告人自己的花费，其余赃款用于和其同住的女子张某甲的日常开支。案件审理期间，被告人李某甲脱逃，2015年9月26日被公安机关抓获归案。案发后，被告人亲属将赃款全部退还被害人，并取得被害人谅解。
上述事实有下列经当庭举证、质证的证据证实
（一）物证照片，证实李某甲曾经使用的存有赃款的中国邮政储蓄银行邮政储蓄卡的特征。
（二）书证
1、受案登记表、发破案经过，证实2014年4月24日15时许，夏津县雷集镇沈庄村的刘某某报案称：其被李某甲诈骗93000元；2015年10月14日，新盛店镇毕庄村毕某某报案称，其被李某甲骗取50000元。2014年4月29日8时许，公安民警在夏津县开发区舜泉名邸小区将李某甲抓获归案。案件审理期间，被告人脱逃，2015年9月26日被逮捕。经讯问，被告人对犯罪事实供认不讳。
2、被告人李某甲户籍证明信，证实被告人的出生日期及住址，案发时达完全刑事责任年龄。
3、被害人刘某某、庞某某、毕某某的户籍证明信，证实被害人的出生日期及住址。
4、中国银行一本通／绿卡通历史交易明细，转账凭证，证实被害人刘某某、庞某某向被告人李某甲指定的邮政储蓄银行账户上多次转账的事实。
5、夏津县公安局刑警大队提取笔录、扣押清单，证实侦查人员从被告人李某甲身上提取银行卡并扣押的事实。
6、夏津县公安局治安大队证明，证实李某甲系治安大队下设保安公司以前招聘的临时工，李某甲曾在张某乙任保安公司经理期间被任命为保安大队长（招聘的临时工的队长）。
7、收到条复印件，证实田某某收到李某甲亲属退还的被骗款的事实。
8、夏津县公安局刑警大队证明，证实本案涉案人员王某乙、王某甲、李某乙、李某甲均指同一人李某甲；房某甲、房某乙均指房某乙。
9、谅解书，证实案发后李某甲的亲属主动退赔了被害人全部被骗钱款，其对被告人的行为表示谅解，不再追究被告人李某甲的刑事责任和民事责任，希望法院对李某甲从轻处罚。
10、调查评估意见书、调查评估表，证实综合评估被告人李某甲对其所居住的社区无影响。
（三）证人证言
1、孙某某（李某甲朋友）的证言，证实2012年年初在夏津县平安保险公司认识的李某甲，和被害人刘某某、庞某某系朋友关系，刘某某想为丈夫庞某某调动工作，其向刘某某介绍了李某甲，在一起吃饭时看见庞某某拿出一沓钱给了李某甲自己不知道李某甲是否给庞某某调动了工作。
2、李某丙（李某甲之子）的证言，证实2012年4、5月份的一天，开车拉着父亲和一个不认识的男子及姓刘的夫妻俩在苏留庄镇一个饭店吃饭来，自己不喝酒，吃完饭就去车里歇着去了。父亲被拘留后得知父亲骗雷集镇一个姓刘的妇女钱来。其证言还证实2014年5月1日将父亲骗的刘某某、庞某某夫妇钱款全部退还的事实。其在2015年10月28日的证言，证实2014年5月3日，其替父亲给了田某某20000元钱，田某某为其打了一张收到条。
3、张某甲（李某甲同居女友）的证言，证实其和李某甲在一块生活七年了，一直没有领结婚证，2012年以来是李某甲负责自己的生活花销，给自己买过戒指，买过保险、也给家里买过空调，女儿上学的费用也是李某甲出的，其不知道李某甲的钱是哪里来的。其证言还证实其是通过李某甲认识的刘某某，李某甲给刘某某的对象调动工作具体要了多少钱不知道，其知道的是23000元。
4、张某丙（张某甲弟弟）证言，证实2007年和李某甲认识，李某甲原来在公安局保安公司上班，姐姐张某甲系平安保险公司的业务员，李某甲是张某甲的业务顾问。
5、巩某某（平安保险公司工作人员）的证言，证实李某甲系公司业务顾问，系单位临时工，平时不去保险公司。其另一份证言证实李某甲借过自己的钱，2012年底至2015年归还了19万余元。
6、李某丁（原夏津县计生局局长）的证言，证实其不认识被告人李某甲。
7、许某某（老许联营茶庄店主）的证言，证实被告人李某甲2012年后经常在其经营的位于夏津县舜泉名邸东门南侧的“老许联营茶庄”购买苏烟，每条烟400元钱。
8、程某某（夏津县养生乳鸽饭店老板）、雷某某（夏津县刁家炖肉馆老板）的证言，证实被告人李某甲前两年来其经营的饭店吃过饭，来过多少回想不清了，平均每次消费二、三百元。
9、田某某的证言，证实其和毕某某打工时认识，2011年阴历年底，毕某某让其找人为超生的孩子落户口，其便委托表姐夫李某甲办理此事，2012年初，毕某某分两次给了李某甲50000元钱，但事情一直没有给办。后经多次催要，李某甲儿子退给毕某某20000元，李某甲退给5000元。
10、王某丙、房某乙的证言，证实其二人均是县计生局工作人员，证实2012年正月中旬，其与王某甲（李某甲）在夏津县城区一饭店吃过饭。
11、王某丁的证言，证实其不认识李某甲，看着照片有点面熟，其证言还证实计生局不针对个人办理落户。
（四）被害人陈述
1、被害人刘某某、庞某某的陈述，证实二人系夫妻关系，均系雷集镇双庙小学教师，通过苏留庄的孙某某认识了李某甲，想通过李某甲为庞某某调动工作，2012年4、5月份至2013年8月份，通过给付现金或银行转账等方式先后多次给了被告人李某甲93000元，李某甲一直没有办成事，得知被骗。因担心家人受牵连一直没有报案，直至2014年4月24日才向公安机关报案的事实。
2、毕某某陈述，证实为2012年超生的孩子落户口的事通过工友田某某认识李某甲，其分二次给了李某甲50000元，但事情一直没有办成，后经自己多次催要，李某甲的儿子退给其20000元，后来李某甲又退给其5000元。剩下的25000元，一直拖着没有退。
（五）辨认笔录，证实2014年8月5日经李某甲辨认，其辨认出与其一块生活的女子张某甲。
（六）被告人李某甲供述，证实2012年4月份至2013年8月，其以帮助刘某某的丈夫庞某某提拔、调动工作需请客、送礼为由，多次骗取刘某某、庞某某钱款八、九万元；以帮助为毕某某的孩子落户口为名，骗取毕某某钱款50000元，后经催要，其本人和亲属退给其25000元。
以上证据经当庭举证、质证，合议庭查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李某甲在案件审判过程中脱逃，可酌情对其从重处罚。被告人李某甲归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可依法从轻处罚。案发后被告人亲属将骗取的钱款全部退还被害人，并取得被害人刘某某、庞某某、毕某某的谅解，可酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经社区调查评估，被告人李某甲对所居住的社区无影响，综合被告人的犯罪情节和事实，符合缓刑适用条件，可依法对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金60000元（已缴纳）。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏庆彪
审 判 员 刘 芳
人民陪审员 李心蕾
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 田以凯