福建省泉州市丰泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0503刑初277号
公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
被告人王庭辉，男，1985年7月5日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，无业，住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人庄智强，福建泉台律师事务所律师。
泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉（2016）269号起诉书指控被告人王庭辉犯诈骗罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院于同月20日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员林咚咚出庭支持公诉，被告人王庭辉及其辩护人庄智强到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市丰泽区人民检察院指控，2008年10月份，泉州市丰泽区中大电器代销点登记成立，组织形式为个体经营户，经营者系被告人王庭辉，实际经营者ＸＸ坤（另案处理）。2009年8月20日，丰泽区中大电器代销点变更名称为丰泽区中大网络百货商行（以下简称中大商行），经营范围系在互联网上销售电器、电子产品等，商行址在泉州市丰泽区温陵路远太大厦16-D室。商行下设营销中心、行政部（物流部）、财务部、人事部、技术部，营销中心下设齐门、吴门、晋门、越门、楚门五个部门，齐门又分蜀国、吴国、魏国三个部门。被告人王庭辉协助ＸＸ坤管理中大商行的各项事务，包括负责购买商行所需的电脑、手机等设备，提供其个人银行账户为商行收取部分货款、支付各项开支等。
中大商行为部门主管、业务员统一配备电脑、手机等作案工具，并通过部门主管开会对业务员进行培训、业务员之间以老带新等方式，学习诈骗技巧，商行各部门之间分工合作、互相配合在网络上实施诈骗活动。诈骗模式是业务员以虚构的“华胜科技”、“新奇特科技”、“龙鑫科技电子科技”等名称，在各网络上、论坛上发布大量销售“透视眼镜”、“老虎机上分作弊器”、“电表倒转器”、“水表倒转器”、“手机窃听器”等所谓的“神奇高科技产品”虚假信息，留下业务员的QQ号码、手机等联系方式。当被害人欲购买产品与业务员联系时，业务员即对被害人谎称该公司的产品具备被害人所需产品的功能，被害人信以为真后要求购买，业务员即要求被害人预先支付该产品价格总额10%的定金。尔后，业务员将一些普通的电子表、MP4等电子产品冒充所谓的“神奇高科技产品”通过泉州邮政速递物流公司、泉州顺丰运输公司寄给被害人，被害人需要支付全部货款给速递公司才能拆开包裹验收产品。当被害人发现收到的产品不能使用或不是其要购买的产品后与业务员联系，业务员即以货物发错、更换产品或购买最新产品为借口，进一步骗取被害人钱财。如被害人发现受骗要求退款，业务员则关闭联系方式不再与被害人联系。泉州邮政速递物流公司、泉州顺丰运输公司代收的货款及被害人预先支付的定金均汇到中大商行指定的“李锦珠”、“王庭辉”、“陈惠珍”、“ＸＸ”、“周东”、“王昌会”等银行账户，其中泉州邮政速递物流公司汇至“王庭辉”银行账户的款项共计人民币1163521元。各主管及业务员的业绩自行统计后传给业务主管核对，业务主管核对后传给商行物流部主管章月琴（已判决）核对后传交财务部，财务部核对后计算发放工资提成。经查证，自2009年1月至2010年4月间，中大商行营销中心通过上述诈骗方式，骗取全国20多个省份的数千名被害人共计人民币9066495元。
2015年11月21日，公安人员在晋江市西滨镇将被告人王庭辉抓获归案。
公诉机关据以指控的证据有书证、证人证言、同案犯供述、被告人供述和辩解等，公诉机关认为被告人王庭辉以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王庭辉对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出其于2009年春节过后已经离开该公司，犯罪数额应当扣除。其辩护人提出王庭辉只是形式上的挂名经营人，实际所有人、经营人为ＸＸ坤；王庭辉是ＸＸ坤的雇员，从事后勤及打杂工作，每月领取固定工资，在共同犯罪中起次要作用是从犯；王庭辉仅到中大商行四个多月，涉案金额1238713元。综上，请求对王庭辉从轻或减轻处罚。
经审理查明，2008年10月4日，被告人王庭辉以其名义登记成立泉州市丰泽区中大电器代销点，组成形式为个人经营，实际经营者为ＸＸ坤（在逃，另案处理），2009年8月20日，丰泽区中大电器代销点变更名称为丰泽区中大商行，经营范围系在互联网上销售电器、电子产品等，商行址在泉州市丰泽区温陵路远太大厦16-D室。商行下设营销中心、行政部（物流部）、财务部、人事部、技术部，营销中心下设齐门、吴门、晋门、越门、楚门五个部门，齐门又分蜀国、吴国、魏国三个部门。被告人王庭辉在2008年10月至2009年1月间协助ＸＸ坤管理中大商行的各项事务，包括负责购买商行所需的电脑、手机等设备，提供其个人银行账户为商行收取部分货款、支付各项开支等。王庭辉每月工资3000元，加奖金每月4000-5000元，2009年2月至4月间，被告人王庭辉到江西新余市组建另一个窝点因未能获利而未继续开展上述犯罪。同月被告人王庭辉离开上述商行，但仍提供一张其在中国邮政储蓄银行开户的银行卡供上述商行使用。期间被告人王庭辉非法获利15000余元。
中大商行为部门主管、业务员统一配备电脑、手机等作案工具，并通过部门主管开会对业务员进行培训、业务员之间以老带新等方式，学习诈骗技巧，商行各部门之间分工合作、互相配合在网络上实施诈骗活动。诈骗模式是业务员以虚构的“华胜科技”、“新奇特科技”、“龙鑫科技电子科技”等名称，在各网络上、论坛上发布大量销售“透视眼镜”、“老虎机上分作弊器”、“电表倒转器”、“水表倒转器”、“手机窃听器”等所谓的“神奇高科技产品”虚假信息，留下业务员的QQ号码、手机等联系方式。当被害人欲购买产品与业务员联系时，业务员即对被害人谎称该公司的产品具备被害人所需产品的功能，被害人信以为真后要求购买，业务员即要求被害人预先支付该产品价格总额10%的定金。尔后，业务员将一些普通的电子表、MP4等电子产品冒充所谓的“神奇高科技产品”通过泉州邮政速递物流公司、泉州顺丰运输公司寄给被害人，被害人需要支付全部货款给速递公司才能拆开包裹验收产品。当被害人发现收到的产品不能使用或不是其要购买的产品后与业务员联系，业务员即以货物发错、更换产品或购买最新产品为借口，进一步骗取被害人钱财。如被害人发现受骗要求退款，业务员则关闭联系方式不再与被害人联系。泉州邮政速递物流公司、泉州顺丰运输公司代收的货款及被害人预先支付的定金均汇到中大商行指定的“李锦珠”、“王庭辉”、“陈惠珍”、“ＸＸ”、“周东”、“王昌会”等银行账户，其中泉州邮政速递物流公司汇至“王庭辉”银行账户的款项共计人民币1163521元。各主管及业务员的业绩自行统计后传给业务主管核对，业务主管核对后传给商行物流部主管章月琴（已判决）核对后传交财务部，财务部核对后计算发放工资提成。经查证，自2009年1月至2010年4月间，中大商行营销中心通过上述诈骗方式，骗取全国20多个省份的数千名被害人共计人民币9066495元。
2015年11月21日，公安人员在晋江市西滨镇将被告人王庭辉抓获归案。
以上事实有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：
1．同案犯陈峰明、高梅清、章月琴、ＸＸ纲、林强、凌凤景、陈冬发、张旺伟、邹文城、林启龙的供述、证人翁某、张某某的证言、企业信用信息公示、个体工商户登记信息，证实中大商行老板是ＸＸ坤，王庭辉相当于ＸＸ坤的助理，负责公司全部事务。商行下设行政部（物流部）、财务部、人事部、技术部、营销中心，营销中心下设齐门、吴门、晋门、越门、楚门五个部门，齐门又分蜀国、吴国、魏国三个部门。中大商行为业务主管、业务员统一配备电脑、手机等作案工具，并通过部门主管开会对业务员培训、业务员间以老带新等方式，学习诈骗技巧，各部门分工合作、互相配合，在网络上实施诈骗活动，诈骗模式是业务员以虚构的“华胜科技”、“新奇特科技”、“龙鑫科技电子科技”等单位，在各网络上、论坛上发布大量销售“透视眼镜”、“老虎机上分作弊器”、“电表倒转器”、“水表倒转器”、“手机窃听器”等所谓的神奇高科技产品虚假信息，留下业务员的QQ号码、手机号码等联系方式。当被害人要购买产品与业务员联系时，业务员即对被害人谎称该公司的产品具备被害人所需产品的功能，被害人信以为真后要购买，业务员即要求被害人预先支付该产品价格总额10%不等的定金到指定的银行账户，并将被害人购买信息告知物流部，物流部根据业务员的要求将一些普通的电子表、MP4等电子产品冒充所谓的神奇高科技产品通过泉州邮政速递物流公司、泉州顺丰快递公司寄给被害人，被害人要支付全部货款给快递公司才能拆开包裹验收产品。当被害人发现收到的产品不能使用或不是其要购买的产品后与业务员联系，业务员即以货物发错、更换产品或购买最新产品为借口，进一步骗取被害人钱财，被害人发现受骗后要求退款，业务员则关闭联系方式不再与被害人联系。
2．证人吴某某的证言，证实其于2008年2月15日经王庭辉面试到中大商行上班，两个月后转做出纳，负责发放员工工资，购买办公用品，缴纳水电费、租金等。商行老板是ＸＸ坤，王庭辉相当于ＸＸ坤的助理，负责公司全部事务，2009年初，公司在江西省新余市扩建一个公司，派王庭辉去负责。
3．泉州市中级人民法院（2011）泉刑终字第498号刑事裁定书、泉州市丰泽区人民法院（2014）丰刑初字第228号刑事判决书，证实本案部分犯罪事实及同案犯被处刑情况。
4．公安机关出具的邮政快递公司、顺丰快递公司提供的代收款结算账户汇入李锦珠、王庭辉、周东金及户名为“李锦珠”、“周东”的银行账户的交易明细记录，证实上述账户银行汇入款项情况，共计19999042元。
5．公安机关在同案犯章月琴电脑保存的客户资料统计整理的陈峰明部门2009年1月至2010年4月业绩清单，证实陈峰明所管理部门的诈骗金额为9066495元。
6．抓获经过、户籍证明，证实被告人归案经过及身份信息。
7．被告人王庭辉供述其于2008年受ＸＸ坤指使注册成立中大商行，ＸＸ坤给其5000元。后其在中大商行担任ＸＸ坤的助理，帮张管理公司的事务，采购电脑配件、手机卡、叫餐还帮张招收了四五个员工。其工资为每月3000元，加奖金每月4000-5000元，其共领了五个月的工资。2009年春节后，ＸＸ坤派其到江西新余市扩建一个公司，但因该公司没业绩，其于4月份就离开，同年8月因ＸＸ坤让其回泉州帮助变更注册，其又回泉州帮忙变更，并提供一张邮政储蓄银行卡给ＸＸ坤使用，但其未回该商行。
上述证据互相关联，取证程序合法，本院对符合客观事实部分予以确认，并作为定案依据。
被告人王庭辉以其名义注册成立中大商行后，负责购置办公用品、招募人员，协助ＸＸ坤管理公司，其于2009年春节后受该团伙委派，离开该窝点到江西发展新窝点，另其明知ＸＸ坤在实施诈骗犯罪仍为帮助张工商登记、提供银行账号直至该犯罪团伙被查处，对其应以共同犯罪论处，故被告人王庭辉应对中大商行实施的全部诈骗数额承担刑事责任。被告人王庭辉及其辩护人的此节辩解、辩护意见不予采纳。
本院认为被告人王庭辉以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王庭辉在共同犯罪中，提供身份注册成立中大商行、负责购置办公用品、招募人员，协助ＸＸ坤管理公司，提供银行账号供犯罪之用，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其予以减轻处罚。辩护人的此节辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十六条、第六十四条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第七条之规定，判决如下：
一、被告人王庭辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月21日起至2023年11月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人王庭辉对泉州市丰泽区人民法院（2014）丰刑初字第228号刑事判决书第四项判决“责令被告人陈峰明于本判决生效十日内在数额人民币9066495元责任范围内赔偿各被害人的经济损失”承担共同赔偿责任；责令被告人王庭辉退出违法所得人民币15000元，按比例发还各被害人；查无具体被害人部分，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 林 劼
代理审判员 车财发
人民陪审员 洪朝钦
二〇一六年八月二十四日
书 记 员 王竹君
附本案所适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
…
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。
承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。