山西省吕梁市离石区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋1102刑初285号
公诉机关山西省吕梁市离石区人民检察院。
被告人张凯，男性，1990年01月10出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省吕梁市兴县。2013年7月25日因招摇撞骗被中阳县人民法院判处有期徒刑六个月，2013年9月8日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，经离石区公安局决定，于2017年3月21日被上网追逃，于2017年6月19日被江苏省南京市栖霞分局民警在南京市栖霞区昊瑞典当行附近抓获，羁押于南京市栖霞区看守所。于2017年6月25日被离石区公安局民警押解至吕梁市离石区看守所执行刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经离石区检察院批准，于2017年7月6日被离石区公安局逮捕，现羁押于离石区看守所。
辩护人白油平、郭益东，山西晋凯律师事务所律师。
山西省吕梁市离石区人民检察院以离检刑刑诉[2017]72号起诉书指控被告人张凯犯诈骗罪，于2017年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吕梁市离石区人民检察院指派检察员周惠杰出庭支持公诉，被告人张凯及辩护人白油平、郭益东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
吕梁市离石区人民检察院指控，1、2017年2月7日，被告人张凯给被害人高某打电话称欲将自己名下的宝马320轿车（×××；张凯分期付款购车，在2016年10月份以后停止向银行支付月供）做抵押贷款，高某遂委托朋友胡某与张凯具体协商押车贷款事宜，在高某通过转账将102000元支付给张凯后，张凯将100000元用于向债主刘某赎回该宝马车，并对胡水平说要回恒大家中放东西，后逃离。高某向张凯索要贷款，张凯推诿不予退还。
2、2017年2月11日，被告人张凯又以自己的宝马320轿车（×××）做抵押，向被害人孟某借款10万元，2月12日凌晨，孟某通过手机银行转账给张凯97700元。后孟某向张凯索要抵押宝马车，张凯推诿，遂向张凯索要借款，张凯推诿不予退还。
3、2017年6月7日，被告人张凯与高利武（在逃）共谋以出卖张凯名下的宝马320（×××）为由，将被害人王某联系至安徽省马鞍市举行交易，待被害人王某将购车款104000元在银行柜台转账给高利武后，张凯以高利武欠其钱未还为由，将出卖的宝马车突然开走不给被害人，后该二人将所得赃款分配。
公诉机关认为，被告人张凯以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取三名被害人现金共计303700元，数额巨大，其行为触犯诈骗罪。提请依法判处。
被告人张凯对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议。辩称，只认可对高某的诈骗。辩护人辩称，被告人诈骗高某104000元、孟某97700元的指控不成立，被告人张凯与高利武共同诈骗王某104000元的指控认可，但证据存在瑕疵，应减轻处罚。
经审理查明，1、2017年2月7日，被告人张凯给被害人高某打电话称欲将自己名下的宝马320轿车（×××；张凯分期付款购车，在2016年10月份以后停止向银行支付月供）做抵押贷款，高某遂委托朋友胡某与张凯具体协商押车贷款事宜，在高某通过转账将102000元支付给张凯后，张凯将100000元用于向债主刘某赎回该宝马车，并对胡水平说要回恒大家中放东西，后逃离。高某向张凯索要贷款，张凯推诿不予退还。
2、2017年2月11日，被告人张凯又以自己的宝马320轿车（×××）做抵押，向被害人孟某借款10万元，2月12日凌晨，孟某通过手机银行转账给张凯97700元。后孟某向张凯索要抵押宝马车，张凯推诿，遂向张凯索要借款，张凯推诿不予退还。
3、2017年6月7日，被告人张凯与高利武（在逃）共谋以出卖张凯名下的宝马320（×××）为由，将被害人王某联系至安徽省马鞍市举行交易，待被害人王某将购车款104000元在银行柜台转账给高利武后，张凯以高利武欠其钱未还为由，将出卖的宝马车突然开走不给被害人，后该二人将所得赃款分配。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人张凯的供述与辩解；
2017年2月初，孟某说他可以为我提供贷款的渠道，利息比5.5分低，而且不用押车，只是在我车上安一个GPS定位系统，如果我到期还不了钱的话可以找到我并扣车。我同意了，和他商量利息是2.3分。2月11日，我联系的放款人刘辉，刘辉把车开过来，孟某于当日通过手机银行给我的兴业银行账户上转账97700元，当时我没有收到钱，等了半个小时，刘辉等不行了开车走了。等钱到账，孟某的朋友要扣我的车，我们起了争执。后来我打电话要商量，打电话他没接，我给刘辉转了7.6万元，把我的车开到手。12号上午，孟某说钱不贷我了，和我要钱，说要报案了。过了一段时间，他给我打电话，让我还钱。
2017年春节前，我通过孟某的介绍，把宝马320（×××）以13万元的价格抵押给孟某的朋友刘某，利率3分。到了2017年2月初，刘某说借款日期到期和我要本金，我没钱。我在广告上看到高某的联系方式，我和他约定借款12万，利率4分。高某的朋友看了车后，高某给我打了102000元，我就直接给刘某还了10万元，剩下的一万多元高某说想办法给我。然后我和刘某回恒大家中的路上刘辉带了三、四个人把我的车堵住，强行把车扣走。
我的车是在2015年8月份，办的分期，我自己付了十几万元。车的登记证在银行。
2017年6月份，我委托高利武给我卖车，高利武在微信上联系的买家。我当时在南京，就随便找了个离我近的地方，选在了马鞍山市区下属的一个地方。2017年6月7日，高利武和买家去银行办手续，我在外面等着。后来高利武没有给我买车款，我就把车开走了。
2、被害人孟某、高某和王某的陈述；
我叫孟某，2017年2月11日晚上，张凯给我打电话说要借10万元，同时答应把他的宝马抵押下，我和他签订了借款协议以及车辆抵押合同，我们相跟上看了下车的行车证，完了我用我老婆的招商银行给张凯的兴业银行卡转了97700元，等了几分钟，那个开宝马的说等不行了就开车走了。后来，我和张凯拿着他的银行卡来到建设银行ATM上，我按着他说的密码结果显示不对，张凯自己输也不对，我把卡退出来，我说不要他的车了，我要钱了。后来张凯说2月13日把钱弄出来给我转账，至今未给我。
我叫高某，2017年2月7日，张凯给我打电话说有辆宝马车要抵押贷10万元。后来我让我朋友验了下车，我说我给你转钱，你把车让我朋友开走，他说行了。结果我给张凯转钱，一转完张凯开上车就跑。原来张凯和我说要11万元，我卡里就剩102000元，当时我说先给他打102000元，其余几千让我朋友给现金了。宝马车牌号是×××U×××，白色的。
我叫王某，2017年6月5日，有个陌生男子加我微信，问我是否要车,宝马320，我们谈好价格为105000元。6月6日，对方打电话说车子开到安徽马鞍山了，6月7日我们见了面，先把车开到宝马4S店做检测，后到银行，我们在车里签了协议，完了我们下车给对方账户转了104000元，转账时张凯把车钥匙给我朋友。转完账，张凯把钥匙夺过去，说高利武还欠他几万元，我让高利武把钱还给张凯，高利武说钱还没到账。张凯说什么时候把钱给他，他就把车给我们。后来把车开走了。高利武说等钱到账就把钱退给我，后他以各种理由推脱，最后跑掉了。
3、证人刘某、胡某的证言；
我叫刘某，2017年1月，我通过孟某认识张凯，张凯说她的宝马车（×××）以10万元抵押给我，用一个月给我3000元。我们签了借款协议，约定到期不还款我有权处置他的车。2017年2月7日晚，张凯联系说他凑下钱了，分两三次给我卡上打了10万元，到账后，我让他开的车。
我叫胡某，2017年2月7日晚，高某给我打电话说有个要押车贷款的人要贷款12万元，委托我过去跟那人洽谈。我们见了面看了下车，是白色宝马车。高某给张凯手机转了102000元，张凯收到钱，就给债主转过去了。张凯说和债主去交接车，让我等待。之后再没见。后来张凯联系高某，说他的车被另一个债主半路扣住了。
4、书证：报案材料、抵押协议、借款合同、银行交易流水、抓获经过、短信和微信聊天内容、刑事判决书等；
5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：孟某、高某、王某的辨认笔录；
6、视听资料、电子数据：孟某和王某提供的被告人张凯作案的相关视频等证据在案佐证，本院予以确认。
本院认为，被告人张凯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取三名被害人现金共计303700元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人的辩解，与事实不符，本院不予支持。被告人张凯在被判处有期徒刑且刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人诈骗多人，多次诈骗，依法可以从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人张凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张凯的刑期自2017年6月19日起至2024年12月18日止。罚金自本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）
二、追缴被告人张凯违法所得人民币303700元，退赔给被害人孟某97700元，退赔给被害人高某102000元，退赔给被害人王某104000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长孙晋明
人民陪审员雒晋华
人民陪审员王冬连
二O一七年十二月十三日
书记员郝小强