山东省济南市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）市刑初字第450号
公诉机关济南市市中区人民检察院。
被告人孟欣，男，1985年1月20日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，无业，住山东省济南市，2011年4月19日因嫖娼被行政拘留五日，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月31日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉（2014）422号起诉书指控被告人孟欣犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市市中区人民检察院指派检察员王媛媛出庭支持公诉，被告人孟欣到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市市中区人民检察院指控：
一、诈骗罪
2013年11月至2014年2月期间，被告人孟欣虚构中国金融投资公司山东分公司工作人员身份，以帮助李某购买中华华辉医药科技生物公司原始股及需要缴纳税金、拆借费等理由，分十次在济南市经二纬十路建设银行、农业银行等处，骗取李某汇款61300元。
2014年3月中旬，被告人孟欣以帮助王某某孩子办理学籍、购买指标为由，在济南市市中区经八路小学门口等笮，分2次骗取王某某现金及汇款共计53000元。
二、招摇撞骗罪
2013年12月至2014年2月期间，被告人孟欣冒充济南市政法委综治办工作人员，以帮助丛某某销酒需要活动经费、过节领导走访慰问用酒、结帐送礼、办理驾驶证等理由，多次在济南市市中区十六里河建设银行、农业银行等处，骗取丛某某汇款51500元、价值8500元的三星定制手机1部、价值20800元的五粮液酒32瓶。期间，在丛某某索要下，孟欣归还其现金15000元、三星平板电脑1部（价值1382元）、苹果5S手机1部（价值4167元）。
综上，被告人孟欣诈骗金额为114300元；多次招摇撞骗金额为60251元。2014年3月31日，被告人孟欣到公安机关投案。案发后追回现金5000元已发还被害人王某某。
公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人孟欣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟欣冒充国家机关工作人员，多次招摇撞骗，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任。被告人孟欣在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚，提请本院予以惩处。
被告人孟欣对上述起诉指控的事实无异议，未提出辩解意见。
经法庭审理查明：
一、诈骗的事实
2013年11月至2014年2月期间，被告人孟欣冒充中国金融投资公司山东分公司工作人员，骗取了被害人李某（女，36岁）的信任后，以帮助李某购买“中华华辉医药科技生物有限公司”原始股以及股票升值取现需要缴纳税金、管理费等名义，先后在济南市经二纬十路建设银行、农业银行等地，分10次骗取李某汇款共计61300元。
2014年3月中旬，被告人孟欣以帮助王某某（男，40岁）孩子办理学籍、购买指标为由，先后在济南市市中区经八路小学门口、济南市长清区张夏镇一农业银行，分2次骗取王某某现金及汇款共计53000元。
综上，被告人孟欣诈骗金额共计114300元。
案发后，公安人员追回现金5000元，已发还被害人王某某。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人李某的陈述证明：2013年，其与孟欣通过网络聊天认识，孟欣自称是做金融投资工作的。2013年10月的一天，孟欣到其家里给其讲解金融知识，并说他是中国金融投资有限公司山东分公司的领导，其听孟欣讲解的金融知识很详细，就初步相信了他。2013年11月5日，孟欣说山西华辉医药公司马上要上市，现在购买该公司的原始股，不仅保本还能翻倍挣钱，投资期限为一个月，建议其投资15200元，孟欣还把他的户口本复印件交给了其，于是其就相信了，并同意投资。当日，其在济南市纬十一路建设银行通过银行转帐的方式将15200元汇入孟欣妻子房某甲的帐户，孟欣向其出具了收到条。2013年11月20日，孟欣说投资的股票翻了四倍，如果取现，需要缴纳10％的税金，让其汇款4000元，同年11月23日，其在建设银行通过银行转帐方式将4000元汇入孟欣妻子房某甲的帐户。之后，孟欣又多次以股票升值取现需要缴纳税金、管理费、拆借费等名义，让其分8次向孟欣或房某甲的帐户内汇款共计42100元。上述汇款共计61300元。其从未见到过孟欣所称的股票，期间其一直想到孟欣所在单位去找他，但孟欣总是找各种理由不让其去。
2.被害人王某某的陈述证明：2014年3月17日晚上，其在济南市市中区纬七路一烧烤摊喝酒时认识了孟欣，喝酒聊天过程中，其说自己的孩子在泉景小学上学，是择校生，孟欣说他与泉景小学的校长胡某甲（音）认识并且是世交，其就想通过孟欣介绍认识胡某甲校长，将自己的孩子改为指标生，孟欣主动说他帮自己办理。同年3月19日，孟欣说他与胡某甲校长联系了，能办，需要38000元，其在济南市市中区岔路街见到孟欣，孟欣让其用他的手机与胡某甲校长通了电话，于是其就相信了孟欣，当日，其在济南市市中区经八路小学门口对面的工商银行取款35000元交给了孟欣，后孟欣说他去校长家买了3000元的卡，又从其处要走了现金3000元。同年3月21日，其接到一个陌生手机号码发来的短信，对方自称姓胡，说必须给孩子买个指标，需要15000元，其以为对方是胡某甲校长，于是就同意了，后其与孟欣联系，孟欣说对方就是胡某甲校长，并催促其抓紧汇款，于是其于当日在济南市长清区张夏镇一农业银行向孟欣银行卡内汇款15000元。同年3月25日，孟欣给了其胡某甲校长的办公室电话，其到泉景小学找到了胡某甲校长，胡某甲校长说他与孟欣在多年以前认识，但孟欣拿钱的事他一概不知，其才知道自己被骗了。
3.证人胡某乙的证言证明：其在济南市泉景中学小学部工作。其与孟欣曾是邻居关系，已经有20余年没有见过面了，2014年3月，孟欣打电话找其，其才想起孟欣是其多年前的邻居。后孟欣再次给其打电话，说他有个表哥的孩子在泉景中学上小学，想让其帮忙把孩子转为学区生，其说不可能，就拒绝了他，此后孟欣多次为此打电话，其都拒绝了，之后再未有联系。同年3月18日，有名孩子家长到学校找其询问孩子转学区生的事，并说是孟欣帮忙办理的，其才知道孟欣借其名义骗取他人财物的事，于是就让孩子家长向公安机关报案。
4.证人房某甲的证言证明：其是孟欣的妻子，孟欣一直没有工作，也没有收入。其曾办理过一张建设银行卡，但该卡一直都是孟欣在使用，其家庭无力代孟欣偿还诈骗款项。
5.证人马某某的证言证明：其是孟欣的母亲，其不知道孟欣诈骗他人财物的事情，孟欣没有正式工作，也没有收入来源，家中无力替孟欣偿还诈骗款项。
6.证人房某乙的证言证明：其是孟欣的妻弟，孟欣没有工作，其不知道孟欣平时在外面干什么。
7.证人白某、管某某、程某某的证言证明：孟欣尚有多笔债务未还清的情况。
8.书证借条、收到条、购股合同、中国建设银行自动柜员机客户通知书、中国农业银行自动提款机客户通知书、孟欣的中国农业银行借记卡交易明细、房某甲的中国建设银行理财卡帐户明细对帐单证明：被害人李某、王某某向被告人孟欣及其妻房某甲的银行帐户内汇款的情况，与两被害人陈述的被骗事实能够相互印证。
9.书证手机短信截图证明：被告人孟欣使用自己的手机以及使用其他手机号码冒充胡校长名义分别与王某某进行短信联系的情况，与被害人王某某陈述的被骗事实能够部分印证。
10.书证交到条、领回条证明：案发后，公安人员在被告人孟欣处追回现金5000元，已发还被害人王某某。
11.书证济南市工商行政管理局出具的证明书证明：经工商行政管理部门查询，未查到“中国金融投资公司山东分公司”的有关登记记录。
12.被告人孟欣供述的诈骗犯罪时间、地点和经过，与上述证据所证明的事实相吻合。
二、招摇撞骗的事实
2013年12月至2014年2月期间，被告人孟欣冒充济南市政法委综治办工作人员，骗取了被害人丛某某（女，31岁）的信任后，以销酒需要活动经费、过节领导走访慰问需要用酒、办理驾驶证等名义，先后在济南市市中区十六里河建设银行、农业银行等地，多次骗取丛某某汇款共计51500元、价值8500元的三星牌定制手机1部、价值20800元的“五粮液”酒32瓶。期间，经丛某某催要，孟欣归还丛某某现金15000元、三星牌平板电脑1台（价值1382元）、苹果牌5S型手机1部（价值4167元）。
综上，被告人孟欣招摇撞骗金额共计60251元。
2014年3月31日，被告人孟欣到公安机关投案，如实供述了上述诈骗和招摇撞骗的犯罪事实。
案发后，公安机关扣押被告人孟欣的作案工具苹果牌5S型手机1部，已随案移交本院。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人丛某某的陈述证明：2013年11月，其通过手机微信认识了孟欣，孟欣说他是济南市政法委综治办信访科科员，其曾多次在济南市市中区经八路老市委院内二楼办公室内见到孟欣在那里与工作人员聊天。过了几天，孟欣说元旦期间走访老领导需要用酒，从其处订了两种高档“青稞酒”共计34箱，价值19500元，并定于2013年12月31日送货至龙奥大厦地下二层。同年12月20日，孟欣说订购这批酒水得先给领导送礼3万元，其于同年12月26日分3次向孟欣农业银行卡内汇款共计25000元。同年12月31日，孟欣说政法委领导急需32瓶“五粮液”酒，其于当日将32瓶“五粮液”酒（52度，每瓶单价650元，总价值20800元）送到千佛山南门交给了孟欣，其问孟欣“青稞酒”何时送货，孟欣说先别送货，需要再拿5000元送给政法委综治办徐主任，让徐主任给安排结帐事宜，于是其于同年12月31日向孟欣农业银行卡内汇款2900元，于2014年1月2日向孟欣农业银行卡内汇款2100元。2014年1月初，其到济南市市中区老市委院内找孟欣结帐时，孟欣听说其没有驾驶证，就说政法委管这事，济南的驾驶证需要8500元，只需要查体不用学习，直接发证，可以给其办一个，其觉得可以就同意了，后其收了朋友苏某某、周某某两人办理驾驶证的费用共计13000元，于2014年1月10日分2次存入了孟欣妻子房某甲的建设银行卡内，并于2014年1月15日将自己办理驾驶证的费用8500元汇入孟欣的农业银行卡内。之后其多次找孟欣催着结帐，孟欣说结帐还得送礼，要给政法委书记的儿子买一部手机送去，于是其于2014年1月23日和孟欣一起到济南市历下区泉城淳和通讯城二楼刷卡8500元购买了1部三星牌2013款手机，交给了孟欣。后在其多次催要下，孟欣于2014年春节附近送给其1部三星牌平板电脑、1部苹果牌5S型手机，于2013年3月19日在济南市市中区大观园农业银行门口还给其现金15000元。
2.书证中国农业银行自动柜员机客户通知书、卡卡转帐凭证、被告人孟欣的中国农业银行借记卡交易明细、房某甲的中国建设银行理财卡帐户明细对帐单证明：被害人丛某某向被告人孟欣及其妻房某甲银行卡内汇款的情况，与被害人丛某某陈述的被骗事实能够相互印证。
3.书证POS签购单证明：被害人丛某某于2014年1月23日刷卡消费8500元，与被害人丛某某陈述的购买三星牌手机的事实能够相互印证。
4.书证收款收据证明：被害人丛某某向被告人孟欣供应价值20800元的“五粮液”酒32瓶。
5.书证济南市质量技术监督局证明、济南市社会管理综合治理委员会证明证明：中国共产党济南市委员会政法委员会系机关法人，孟欣非该单位工作人员。
6.书证扣押物品清单证明：案发后，公安机关扣押被告人孟欣的作案工具苹果牌5S型手机1部。
7.物证作案工具苹果牌5S型手机1部，经被告人孟欣辨认，确系其诈骗、招摇撞骗所用作案工具。
8.山东省涉案物品价格鉴定结论书证明：经鉴定，被告人孟欣归还被害人丛某某的三星牌平板电脑1部，价值为1382元，苹果牌5S型手机1部，价值为4167元。
9.公安机关制作的受案决定书及工作记录证明：被告人孟欣的归案情况。
10.被告人孟欣供述的招摇撞骗犯罪时间、地点和经过，与上述证据所证明的事实相吻合。
本院认为，被告人孟欣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公民财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。被告人孟欣冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗活动，损害国家机关的形象、威信和正常活动，扰乱社会公共秩序，情节严重，公诉机关指控其犯招摇撞骗罪成立。被告人孟欣犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人孟欣在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人孟欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2020年3月30日止），并处罚金人民币二万元（罚金从判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、随案移交的作案工具苹果牌5S型手机一部予以没收。
三、责令被告人孟欣退赔被害人李某经济损失人民币六万一千三百元，退赔被害人王某某经济损失人民币四万八千元，退赔被害人丛某某经济损失人民币六万零二百五十一元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 马金勇
人民陪审员 孔庆爱
人民陪审员 刘宝山
二〇一五年二月三日
书 记 员 刘笑天