河南省舞钢市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0481刑初7号
公诉机关河南省舞钢市人民检察院。
被告人赵秀娥，女，1956年5月9日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省舞钢市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月4日被舞钢市公安局刑事拘留，于2017年9月8日经舞钢市人民检察院批准，于同日被舞钢市公安局逮捕。
被告人金爱如，女，1953年8月10日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省舞钢市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月21日被舞钢市公安局刑事拘留，于2017年7月26日经舞钢市人民检察院批准，于同日被舞钢市公安局逮捕。
被告人夏耀宇，男，1967年3月29日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省舞钢市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月14日被舞钢市公安局刑事拘留，于2017年6月19日被舞钢市公安局取保候审，于2017年9月22日经舞钢市人民检察院决定，于同日被舞钢市公安局取保候审。
河南省舞钢市人民检察院以舞检公诉刑诉【2017】257号起诉书指控被告人赵秀娥、金爱如、夏耀宇犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。舞钢市人民检察院指派检察员霍伟军、姜文生出庭支持公诉。赵秀娥、金爱如、夏耀宇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省舞钢市人民检察院指控：
1、2012年12月至2015年2月，王某（已判刑）未经有关部门批准，以舞钢市某物资有限公司、平顶山某生物工程科技有限公司、郑州某营销策划有限公司舞钢分公司的名义，发展被告人金爱如、赵秀娥、夏耀宇等人为业务员，以高额利息、佣金为诱惑，并承诺在一定期限内还本付息，通过口口相传的方式向社会不特定人群非法吸收公众存款。其中金爱如参与非法吸收公众存款775000元，赵秀娥参与非法吸收公众存款669330元，夏耀宇参与非法吸收公众存款399000元。
2、在2013年11月至2015年2月，郑某1（另案处理）未经国家有关部门批准，非法成立融资平台，发展被告人赵秀娥等人为业务人员，通过口口相传的形式向社会不特定人员非法吸收公众存款。其中，赵秀娥参与非法吸收公众存款614000元。
公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述以及相关书证、鉴定意见等证据。依据上述事实、证据，公诉机关认为被告人赵秀娥、金爱如、夏耀宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，已构成非法吸收公众存款罪，请求依照惩处。
三被告人当庭认罪、悔罪，但均对公诉机关指控的犯罪金额有异议。
经审理查明：
1、2012年12月至2015年2月，王某（已判刑）未经有关部门批准，以舞钢市某物资有限公司、平顶山某生物工程科技有限公司、郑州某营销策划有限公司舞钢分公司的名义，发展被告人金爱如、赵秀娥、夏耀宇等人为业务员，以高额利息、佣金为诱惑，通过口口相传的方式向社会不特定人群非法吸收公众存款。其中金爱如参与非法吸收公众存款775000元，赵秀娥参与非法吸收公众存款669330元，夏耀宇参与非法吸收公众存款399000元。
上诉事实有被告人赵秀娥、金爱如、夏耀宇陈述，证人王某、郭某1、关某、杨某1、李某1、傅某、郭某2、苗某、苏某、姜某、杨某2、杨某3、张某1、杨某4、杨某5、温某、范某、曹某、李某2、李某3、芦某1、司某、韦某1、韦某2、武某、芦付停、薛某、袁某证言，三被告人户籍证明、前科查询证明，会计资料复印件及存款人统计明细表，会计凭证及借款凭证复印件，借款条复印件，舞钢市杨庄乡柏庄村民委员会出具的证明，夏某提供的情况说明及现金缴款单复印件，苗某1提供的借款条复印件、证明、现金缴款单复印件二份，程某1提供的情况说明，舞钢市公安局八台派出所出具的证明二份，舞钢市公安局出具的发破案经过及归案经过，河南明泰会计师事务所出具的豫明会司鉴字[2016]025号鉴定意见等证据在卷佐证。上述事实清楚、证据充分，足以认定。
2、在2013年11月至2015年2月，郑某1（另案处理）未经国家有关部门批准，非法成立融资平台，发展被告人赵秀娥等人为业务人员，通过口口相传的形式向社会不特定人员非法吸收公众存款。其中，赵秀娥参与非法吸收公众存款614000元。
上述事实有被告人赵秀娥供述，证人郑某1、郑某2、郭某3、杨某6、杨某7、杨某8、杨某9、杨某4、杨某10、赵某1、赵某2、赵某3、赵某4、李某3、赵某5、张某2、杨某1李某4、赵某6、杨某12、赵某7等人证言，储户提供的借款凭证、身份证复印件，舞钢市公安局舞公（经）封字【2017】10002号、10003号查封决定书，郑某2提供的舞钢市某财务总监名片，郑某12017年10月11日书写的还款计划，河南明泰会计师事务所出具的豫明会司鉴字【2017】045号鉴定意见等证据在卷佐证。上述事实清楚、证据充分，足以认定。
本院认为，被告人赵秀娥违反国家金融管理规定，通过他人非法成立的融资平台向社会不特定对象非法吸收资金，数额巨大，被告人金爱如、夏耀宇违反国家金融管理规定，通过他人非法成立的融资平台向社会不特定对象非法吸收资金，侵犯了国家正常的金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。舞钢市人民检察院指控三被告人犯非法吸收公众存款罪罪名成立，本院予以支持。关于三被告人对犯罪金额的异议，经查，三被告人的犯罪金额有河南明泰会计师事务所出具的豫明会司鉴字[2016]025号、045号鉴定意见，储户提供的借款凭证、身份证复印件等书证及其相关证人证言等证据予以证实，故三被告人的异议不能成立，本院不予支持。三被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且当庭认罪、悔罪，可依法从轻、减轻处罚。夏耀宇将佣金、利息等非法所得上缴，可以酌情从轻处罚。
根据本案的事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人赵秀娥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2019年2月3日；罚金于判决生效后十日内缴纳。)
被告人金爱如犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2018年6月20日；罚金于判决生效后十日内缴纳。)
被告人夏耀宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。)
二、追缴被告人因实施非法吸收公众存款行为而获取的违法所得，并与有关机关依法查扣追回的违法所得和涉案款物一并处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。
审 判 长 李伟军
审 判 员 张占营
人民审判员 王朝杰
二〇一八年三月三十日
书 记 员 黄 迅
附《中华人民共和国刑法》：
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。