浙江省舟山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）浙舟刑终字第121号
原公诉机关舟山市普陀区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄某甲，系宾阳县广茂中板厂负责人。因本案于2014年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。
辩护人黄奕农，广西昭盛律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王可峰，农民。因本案于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。
辩护人潘学鹏，广西金和泰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王健奎，系宾阳县广茂中板厂员工。因本案于2014年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。
辩护人曾锋、卢城帅，广西昭盛律师事务所律师。
原审被告人韦某，系宾阳县广茂中板厂员工。因本案于2014年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。
舟山市普陀区人民法院审理舟山市普陀区人民检察院指控原审被告人黄某甲、王可峰、王健奎、韦某犯诈骗罪一案，于2015年8月6日作出（2015）舟普刑初字第85号刑事判决。原审被告人黄某甲、王可峰、王健奎不服，均提出上诉。本院于2015年8月25日受理后依法组成合议庭，于同年9月28日公开开庭进行审理，舟山市人民检察院指派代理检察员徐玲玲出庭履行职务，上诉人黄某甲、王可峰、王健奎及辩护人黄奕农、潘学鹏、曾锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2014年3月，被告人黄某甲在听说帮助网络诈骗等犯罪人员转移、提取赃款获利颇丰后，经人介绍结识被告人王可峰，二人商量后决定从事上述行为以获取利益。为方便转移、提取赃款，黄某甲指派被告人韦某以广西宾阳县广茂中板厂的名义申办银联POS机。王可峰负责对外散播其有途径转移、提取赃款的消息，并留下自己的联系方式。诈骗人员联络王可峰后，王可峰联系黄某甲进行POS机刷卡，待赃款到账后，黄某甲亲自或者指派被告人王健奎、韦某将上述赃款转至自己的信用卡账户，并将转移的赃款在扣除回扣后以现金形式提取，并通过王可峰将剩余的赃款转交给诈骗人员。2014年4月至6月期间，诈骗人员先后10次通过QQ冒充德汇工程管理（北京）有限公司、贵州融驰汽车销售有限公司、舟山时代金球影业有限公司等十家公司领导，让公司的相关财务人员汇款至诈骗人员控制的银行账户，共计人民币420余万元，黄某甲、王可峰通过上述方法先后为诈骗人员转移、提取赃款10次，共计420余万元，王健奎参与转移、提取赃款7次，共计200余万元，韦某参与转移、提取赃款1次，计58万元。
2014年6月11日，被告人黄某甲、王健奎、韦某在宾阳县农村信用社被公安机关抓获。2014年8月23日，被告人王可峰被公安机关抓获。案发后，从黄某甲和宾阳县广茂中板厂处冻结并扣押1052871.2元。
据此，原判以诈骗罪分别判处被告人黄某甲有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元，判处被告人王可峰有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元，判处被告人王健奎有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元，判处被告人韦某有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，扣押在案的人民币一百零五万二千八百七十一元二角发还被害单位，继续追缴各被告人的违法所得，扣押的作案工具中国银联POS机、银行卡、手机等物予以没收。
黄某甲上诉及其辩护人辩护称，黄某甲不知资金来源是诈骗犯罪所得，不能认定其有诈骗的故意，公安机关调取腾讯QQ聊天记录程序不合法，不能作为定案证据，被害人陈述、证人证言等证据的真实性存在瑕疵，且不能证实其主观明知资金来源是诈骗犯罪所得，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判定罪和适用法律错误，量刑不当，请求二审依法改判。
王可峰上诉及其辩护人辩护称，原判定性错误，王可峰在实施套现行为时并不明知要求套现的人员所实施的是诈骗行为，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其认罪态度好，又系初犯，请求二审依法改判。
王健奎上诉及其辩护人辩护称，原判认定王健奎等人明知转移的资金来源于诈骗的证据不足，公安机关调取QQ聊天记录程序违法，被害人陈述、证人证言、银行转账材料不足以证实王健奎等人明知资金来源于诈骗犯罪，原判适用法律错误，王健奎的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求二审依法改判。
出庭的检察员提出，原判认定黄某甲、王可峰、王健奎、韦某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分；上诉人及其辩护人对原判认定证据的异议不能成立；黄某甲、王可峰、王健奎、韦某在侦查阶段的供述可证实四被告人通过与诈骗人员事先的犯意联络，主观上与诈骗人员形成诈骗行为的通谋，客观上为诈骗人员实施诈骗犯罪提供帮助，四人的行为均构成诈骗罪的共犯。建议二审驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定被告人黄某甲、王可峰、王健奎、韦某犯诈骗罪的事实，有证人赵某、刘某、董某、曾某、梁某、黄某乙、任某、李某、韩某、毛某、时某、黄某丙、王某、张某、黎某的证言、QQ聊天记录、中国工商银行网上银行电子回单、查询个人客户基本信息、借记卡—账户明细查询、注册客户交易信息、中国农业银行账户交易明细、宾阳县广茂中板厂清算信息、个人活期明细查询、宾阳县广茂中板厂账户交易明细、黄某甲账户交易明细、理财金账户历史明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国银行国内支付业务付款回单、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、个人历史交易明细、指令明细、交易明细卡详细信息查询、中国农业银行银行卡业务回单、电子银行实时转账交易（个人）回单（收款方）、活期交易明细、国内跨行大额汇款凭证、协助冻结财产通知书回执、协助查询财产通知书回执、破案经过、抓获经过、户籍证明、常住人口基本信息、电子证据检查笔录、照片、辨认笔录、扣押清单、随案移送清单、处理物品、文件清单、税务登记证、个人独资企业营业执照、身份证、桉木单板购销合同、POS机票据及中国银联POS机、存款存折、银行卡、电子银行动态口令、手机等证据证实在案，被告人黄某甲、王可峰、王健奎、韦某均供述在案，所供与前列证据证实的事实相符。上述证据来源合法，并经原审庭审举证、质证，符合证据效力，本院予以确认。
关于黄某甲、王可峰、王健奎的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查：（1）被告人黄某甲、王可峰、王健奎、韦某均供述他们明知是为诈骗人员提供资金转移、提取等帮助，供述内容能相互印证，且公安机关讯问四被告人的程序合法，四被告人均对讯问笔录核对后签名确认，四被告人的相关供述依法可作为定案证据。黄某甲、王可峰经商量决定为诈骗人员转移、提取诈骗所得款，从中抽取一定比例为报酬，准备了银联POS机、手机等作案工具用于联系及转移、套取赃款，并由王可峰负责对外散布相关承诺帮助转移、提取诈骗所得款的信息和联系诈骗人员，黄某甲又纠集王健奎、韦某参与其中。黄某甲、王可峰等四人主观上有对诈骗人员实施诈骗犯罪予以支持的故意，并意图通过帮助转移、提取诈骗所得款从中分得部分赃款，可认定与诈骗人员具有非法占有诈骗赃款的共同故意。当诈骗人员获悉黄、王等人愿意协助转移、提取诈骗所得并与王可峰联系后，王可峰再联系黄某甲，双方即对诈骗犯罪达成意思联络，应视为事先通谋。黄某甲、王可峰、王健奎、韦某明知他人实施诈骗犯罪，仍通过转账、POS机刷卡套现等手段将诈骗所得款转移、提现，并抽取一定比例的诈骗所得款，后将剩余的诈骗所得以现金的方式通过王可峰转交给诈骗人员，从而使诈骗人员与被告人黄某甲等人共同非法占有诈骗赃款，客观上为诈骗人员诈骗得逞提供了帮助。四被告人的上述犯罪行为，明显区别于不明知他人诈骗犯罪后帮助他人掩饰、隐瞒诈骗所得的行为，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，应以诈骗罪的共犯追究刑事责任。故黄某甲、王可峰、王健奎、韦某的行为均符合诈骗罪的构成要件，黄某甲、王可峰、王健奎及其辩护人对原判定性提出的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。（2）公诉机关出示的QQ聊天记录系相关被害人、证人向公安机关提供的相关书证，并非公安机关调取的电子数据，且相关聊天记录与被害人陈述、证人证言及银行明细等证据相互印证，故辩护人对此提出的异议不予采纳。（3）公诉机关提供的被害人陈述、证人证言及QQ聊天记录、银行账单明细等证据来源合法，并经原审举证、质证，可作为定案证据，且已形成完整的证据链，足以证实相关被害人被诈骗的事实，辩护人对诈骗事实、证据提出的异议，本院亦不予采纳。
本院认为，上诉人黄某甲、王可峰、王健奎、原审被告人韦某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，四人的行为均已构成诈骗罪。黄某甲、王可峰、王健奎、韦某在与他人共同诈骗犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应减轻处罚。根据黄某甲、王可峰、王健奎、韦某各自参与诈骗犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，原判对四被告人均已予减轻处罚，量刑并无不当。黄某甲、王可峰、王健奎及其辩护人请求二审从轻处罚的理由不能成立，不予采纳。检察员的出庭意见予以采纳。原判定罪正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回黄某甲、王可峰、王健奎的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 曹 伟
审 判 员 王海儿
审 判 员 王奇红
二〇一五年十一月十日
代书记员 陈 昶