黑龙江省齐齐哈尔市�拉尔基区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）富刑初字第203号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。
被告人张艳，女，1968年6月2日出生，汉族，高中文化，富拉尔基区发电厂工人。2013年6月22日被北京市公安局朝阳分局抓获并临时羁押在北京市公安局朝阳分局看守所。2013年6月29日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，2013年8月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人吕品政，黑龙江九蕴律师事务所律师。
被告人王红伟，女，1966年5月2日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年7月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年8月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人赖旭明，黑龙江信达律师事务所律师。
被告人孙淑华，女，1959�8月18日出生，汉族，高中文化，无职业。2013年6月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年8月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人杨立广，黑龙江百烁律师事务所律师。
辩护人杨念文，黑龙江杨念文律师事务所律师。
被告人孙可心，女，1966年8月29日出生，汉族，初中文化，系北钢炉料分厂工人。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年8月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人刘英东，黑龙江付瑶律师事务所律师。
被告人田晓梅，女，1957年6月26日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年7月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年8月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人姚松，黑龙江铭昊律师事务所律师。
被告人李玉梅，女，1959年6月9日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年8月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人张旭光，黑龙江九蕴律师事务所律师。
被告人武鹏媛，女，1980年4月8日出生，汉族，初中文化，无职业。2014年7月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款被刑事拘留，2014年8月28日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人张晓丽，黑龙江之信律师事务所律师。
被告人张晶，女，1988年1月8日出生，汉族，高中文化，无职业。2013年9月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人侯金龙，黑龙江鑫维律师事务所律师。
被告人孙淑荣，女，1955年9月3日出生，汉族，小学文化，无职业。2013年6月27日�涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，20I3年8月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人栾秀勃，黑龙江九蕴律师事务所律师。
被告人王丹丹，女，1979年3月19日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年8月2日被逮捕。2014年3月28日被取保候审。
辩护人霍永彬，黑龙江嵩岩律师事务所律师。
被告人王世兰，女，1948年12月29日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年8月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人王郁，黑龙江远东律师事务所律师。
被告人孙谊成，男，1966年2月9日出生，汉族，小学文化，无职业。2013年9月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013午10月9日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人丁剑辉，男，1959年9月3日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年7月12日被取保候审。2013年9月16日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人王力波，黑龙江学晏律师事务所律师。
被告人张效睿，男，1988年1月18日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年9月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年10月9日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人王宝林，黑龙江四维律师事务所律师。
被告人李淑艳，女，1966年2月15日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年8月2日逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人高亚娟，黑龙江维民律师事务所律师。
辩护人姚平，黑龙江维民律师事务所律师。
被告人许琴，女，1966年7月8日出生，汉族，小学文化，农民。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年8月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人姜福贵，黑龙江百发律师事务所律师。
被告人李宏光，男，1989年2月1日出生，汉族，初中文化。2013年9月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年10月9日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人李宏胜，黑龙江红岸律师事务所律师。
被告人王敏，女，1968年9月4日出生，汉族，技校文化，系北满特殊钢有限公司工人。2013年7月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年8月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人范桂兰，黑龙江远东律师事务所律师。
�告人刘桂芝，女，1955年l0月12日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年8月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年9月l1日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人姚爱武，黑龙江姚爱武律师事务所律师。
被告人赵兰春，女，1958年2月7日出生，汉族，高中文化，无职业。2013年12月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年12月31日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人于某，男，1974年10月11日出生，汉族，中专文化，无职业。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。
辩护人王旭罡，黑龙江红岸律师事务所律师。
被告人葛某某，女，1956年3月7日出生，满族，小学文化，无职业。2013年7月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2013年8月7日被取保候审。
齐齐哈�市富拉尔基区人民检察院以齐富检刑诉（2014）73
号起诉书、（2014）142号起诉书、齐富检公诉刑变诉（2015）1号、2号变更起诉书指控被告人张艳、王红伟、孙淑华、孙可心、田晓梅、李玉梅、张晶、王丹丹、王世兰、孙淑荣、孙谊成、丁剑辉、张效睿、李淑艳、许琴、李宏光、王敏、赵兰春、于某、刘桂芝、葛某某、武鹏媛犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月9日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。因这2起案件系同一事实，故本院依法组成合议庭，于2015年11月25日、12月14日公开开庭合并审理了本案。2015年11月26日因需补充证据延期审理，2015年12月1日恢复审理。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员李建军、张维维出庭支持公诉，被告人张艳、王红伟、孙淑华、孙可心、田晓梅、李玉梅、武鹏媛、张晶、孙淑荣、王丹丹、王世兰、孙谊成、丁剑辉�张效睿、李淑艳、许琴、李宏光、王敏、刘桂芝、赵兰春、于某、葛某某、及张艳的辩护人吕品政、王红伟的辩护人赖旭明、孙淑华的辩护人杨立广、杨念文、孙可心的辩护人刘英东、田晓梅的辩护人姚松、李玉梅的辩护人张旭光、武鹏媛的辩护人张晓丽、张晶的辩护人侯金龙、孙淑荣的辩护人栾秀勃、王丹丹的辩护人霍永彬、王世兰的辩护人王郁、丁剑辉的辩护人王力波、张效睿的辩护人王宝林、李淑艳的辩护人高亚娟、姚平、许琴的辩护人姜福贵、李宏光的辩护人李宏胜、王敏的辩护人范桂兰、刘桂芝的辩护人姚爱武、于某的辩护人王旭罡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2010午6月，葛某（另案处理）在齐齐哈尔市成立齐齐哈尔万豪房产经纪有限责任公司（以下简称万豪房产经纪公司）。在经营期间，葛某先后编造自己与银行做倒�垫资业务、开设私人银行、开设融资担保公司需要周转资金等虚假事实，以给付高额利息为诱饵，授意张艳等人为其向社会公众吸收资金。2010午6月至2013年6月期间，被告人张艳在未经有关部门许可的情况下，在富拉尔基区向社会不特定对象宣传其妹妹葛某开设万豪房产经纪公司与银行开展垫资倒贷业务，以给付高额利息为诱饵，发展下线帮助其向社会不特定对象吸收资金，井将非法吸收的资金交给葛某。张艳从葛某处按照周息5分、每月5分的计息方法获得高额利息，同时按照月息3分、4分、5分的计息方法给付其下线，从中赚取高额的利息差。2010年3月至2013午6月期间，被告人张艳共向社会不特定对象713人吸收存款23123.3万元，返还利息4484.2833万元，造成受害人实际损失18639.0167万元，张艳从中得利8000余万元。被告人王红伟、孙淑华、孙可心、田晓梅、李玉梅、张晶、�丹丹、孙谊成、孙淑荣、王世兰、张效睿、丁剑辉、李淑艳、许琴、李宏光、王敏、赵兰春、于某、刘桂芝、葛某某、李淑艳、郭喜春（另案处理）、武鹏媛、张升（另案处理）、钟玲（另案处理）主观上明知葛某、张艳未经国家有关部门批准，通过“口口相传”方式帮助张艳向社会不特定对象吸收存款。其中王红伟、孙淑华、孙可心、田晓梅、李玉梅、张晶、王丹丹、孙淑荣、王世兰、丁剑辉、许琴、王敏、赵兰春、刘桂芝、李淑艳、于某、郭喜春、武鹏媛、张升从中挣取利息差获得利益。截至2013年6月，王红伟共吸收资金4277.6万元，返还利息1136.06万元，受害人实际损失3141.54万元，从中获利1000余万元。孙淑华共吸收资金2249万元，返还利息477.54万元，受害人实际损失1771.46万元，从中获利400万元。孙可心共吸收资金1479万元，返还利息500.86万元，受害人实际损失978.14万元，从中获利69.59万元。田晓梅共吸收资金1346万元，返还利息252.18万元，受害人实际损失1093.46万元，从中获利138.49万元。李玉梅共吸收资金1252.3万元，返还利息195.32万元，受害人实际损失1056.98万元，从中获利125.57万元。张晶共吸收资金679.5万元，返还利息99.I53万元，受害人实际损失580.347万元。王丹丹共吸收资金552万元，返还利息65.475万元，受害人实际损失486.525万元，从中获利84.075万元。王世兰共吸收资金507万元，返还利息54.52万元，受害人实际损失452.48万元，从中获利14.36万元。孙淑荣共吸收资金588万元，返还利息114.61万元，受害人实际损失473.39万元，从中获利46万元。孙谊成共吸收资金475万元，返还利息94.93万元，受害人实际损失380.07万元。丁剑辉共吸收资金385万元，还利息66.54万元，受害人实际损失318.46万元，从中获利43.47万元。张效睿共吸收资金372.5万元，返还利息67.19万元，受害人实际损失305.31万元。李淑艳共吸收资金328万元，返还利息37.02万元，受害人实际损失290.98万元，从中获利26.75万元。许琴共吸收资金313.3万元，返还利息36.90万元，受害人实际损失276.40万元，从中获利16.12万元。李宏光共吸收资金252万元，还利息30.83万元，受害人实际损失221.17万元。王敏共吸收资金252万元，返还利息27.48万元，受害人实际损失224.52万元，从中获利17.3万元。赵兰春共吸收资金159万元，返还利息19.16万元，受害人实际损失139.48万元，从中获利1.365万元。于某共吸收资金109万元，返还利息14.04万元，受害人实际损失94.96万元，从中获利8.92万元。刘桂芝共吸收资金173万元，返还利息11.34万元，受害人实际损失161.66万元，从中获利0.79万元。葛某某共吸收资金68万元，返还利息7.59万元，受害人实际损失60.41万元。武鹏媛吸收资金1119.4万元，返还利息158.16万元，受害人实际损失961.24万元，从中获利113.625万元。郭喜春吸收资金638万元，返还利息55.03万元，给被害人造成实际损失582.97万元，从中获利62.21万元。张升、钟玲吸收资金419万元，返还利息26.5425万元，受害人实际损失392.4575万元，从中获利49.2675万元。
被告人张艳于2013年6月22日被公安机关在北京市抓获；被告人王红伟于2013年7月31日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人孙淑华于2013年6月27日在富拉尔基房地局被群众发现并扭送至富拉尔基公安分局；被告人孙可心、李玉梅、王丹丹、孙淑荣、丁剑辉、许琴于2013年6月27日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人田晓梅于2013年7月15日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人张晶于2013年9月2日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人王世兰于2013年8月7日被公安机关拘传到案；被告人孙谊成于2013年9月3日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人张效睿、李宏光于2013年9月2日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人李淑艳于2013年6月27日被公安机关拘传到案；被告人王敏于2013年7月17日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人赵兰春于2013年12月19日被公安机关抓获；被告人于某于2013年6月27日被公安机关抓获；被告人刘桂芝于2013年8月7日被公安机关抓获；被告人葛某某于2013年7月4日被公安机关在富拉尔基区安居小区抓获；被告人武鹏媛于2014年7月26日在富拉尔基区安居小区被公安机关抓获。
公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人张艳、王红伟、孙淑华、孙可心、田晓梅、李玉梅、张晶、王丹丹、王世兰、孙淑荣、孙谊成、丁剑辉、张效睿、李淑�、许琴、李宏光、王敏、赵兰春、于某、刘桂芝、葛某某、武鹏媛未经国家有关部门依法批准，通过“口口相传”方式向社会宣传，承诺在一定期限内给付高额利息，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，葛某某吸收资金数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，张艳、王红伟、孙淑华、孙可心、田晓梅、李玉梅、王丹丹、王世兰、孙淑荣、丁剑辉、李淑艳、许琴、王敏、赵兰春、于某、刘桂芝在犯罪过程中起主要作用系主犯，张晶、孙谊成、张效睿、
李宏光、葛某某在犯罪过程中起次要作用系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。王红伟、孙可心、田�梅、李玉梅、张晶、王丹丹、孙谊成、孙淑荣、张效睿、丁剑辉、许琴、王敏、李宏光、王敏主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。同时建议本院判处张艳十年有期徒刑，并处罚金；王红伟、孙淑华七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金；孙可心、武鹏媛、田晓梅、李玉梅六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；张晶、王丹丹、王世兰、孙谊成、孙淑荣、张效睿、丁剑辉、李淑艳、许琴五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；李宏光、王敏、赵兰春、于某、刘桂芝三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；葛某某二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人张艳、王红伟、孙淑华、孙可心、田晓梅、李玉梅、武鹏媛、张晶、孙淑荣、王丹丹、王世兰、孙谊成、丁剑辉、张效睿、许琴、李宏光、王敏、刘桂芝、于某、葛某某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实、罪名无异议，无辩解。
被告人李淑艳对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名无异议，对事实有异议，其辩解沃己荣的66万元和祝英的42万元是其亲属和同学的，应予以扣除；其是主动投案的，应认定为自首。
被告人赵兰春对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名无异议，对事实有异议，其辩称自己是主动投案的，应认定为自首。
被告人张艳的辩护人以张艳犯罪故意模糊、主观恶性小且有坦白情节为由提出对张艳判处八年以下有期徒刑的辩护意见。
被告人王红伟的辩护人提出如下辩护意见：1、有自首情节；2、初犯、无前科劣迹；3、仅凭各受害人提供的借据作为鉴定依据未必客观真实，导致鉴定结论可信度降低；4、本案应为单位犯罪，王红伟不是主犯，不应以获利金额的多少来认定主、从犯。
被告人孙淑华的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应认定为单位犯罪，孙淑华在整体犯罪中应为从犯；2、鉴定人领取资格证时间均超过五年，已没有鉴定资格，直接影响鉴定意见的合法性；综上建议判处其有期徒刑三年。
被告人孙可心的辩护人以其具有自首情节、主观恶性小应为从犯、无前科劣迹等为由提出对其判处三年有期徒刑的辩护意见。
被告人田晓梅的辩护人提出如下辩护意见：1、应从吸收存款的总额中扣除其在亲属、朋友处吸收的存款数额；2、田晓梅有自首情节；3、田晓梅也是受害人、其主观恶性小，应认定为从犯；4、系初犯、偶犯、无前科劣迹；综上，建议判处其四年六个月有期徒刑。
被告人李玉梅的辩护人提出如下辩护意见：1、�于其吸收的资金应扣除上打利部分，以实际吸收的数额为准；2、有自首情节、无前科劣迹；3、已返还被害人利息158.42万元，有悔罪表现，可对其从轻或者减轻处罚。
被告人武鹏媛的辩护人提出如下辩护意见：1、其本身也是受害者，主观恶性小；2、吸收资金的数额应扣除上打利，以实际吸收数额为准；3、本案应认定为单位犯罪；4、武鹏媛应为从犯，具有减轻处罚的情节；5、认罪态度好、具有悔罪表现；综上建议判处其三年以下有期徒刑。
被告人张晶的辩护人以张晶系初犯、偶犯，无前科劣迹，并有自首、从犯等情节为由提出对张晶判处三年以下有期徒刑的辩护意见。
被告人孙淑荣的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应定性为单位犯罪，孙淑荣应为从犯；2、各被告人吸收资金之初均为上打利，该部分利息应从吸收资金的数额中扣除，故认定孙淑荣吸收588万元不确切；3、孙淑荣系初犯、有自首情节，建议对其减轻处罚。
被告人王丹丹的辩护人以本案系单位犯罪、王丹丹本人也是受害者并患有严重疾病为由提出判处其缓刑的辩护意见。
被告人王世兰的辩护人提出如下辩护意见：1、本案属于单位犯罪而非自然人犯罪；2、被害人陈秀文的本金70万元不应认定为王世兰的非法吸收数额，其直接将钱交给了张艳，张艳付给陈秀文利息；3、其系初犯，主观恶性小，认罪态度好；4、应认定为从犯；综上建议判处王世兰三年以下有期徒刑。
被告人丁剑辉的辩护人提出如下辩护意见：1、其有自首情节，应从轻或者减轻处罚；2、本案应追究涉案公司的法律责任，丁剑辉应为从犯；3、鉴定意见没有扣除上打利的利息部分，鉴定数额不准确；综上，建议判处丁剑辉三年以上三年六个月以下有期徒刑。
被告人张效睿的辩护人以其有自首情节且是从犯为由提出对其从轻或者减轻处罚的辩护意见。
被告人李淑艳的辩护人提出如下辩护意见：1、李淑艳不是吸收或者变相吸收存款的直接责任人，只是一般参与人，只能定为共同犯罪的帮助犯，不能定为主犯；2、李淑艳的被害人多是其亲属朋友，具有特定性，不是社会公众，其向社会不特定人进行宣传吸收的资金数额不足100万元，不属于数额巨大的情况；3、不能依据获利大小确定量刑的轻重；4、其有自首情节；5、其行为得到大多数人的谅解；综上，建议对李淑艳判处三年以下有期徒刑。
被告人许琴的辩护人以其系初犯、主观恶性小、具有自首、从犯情节，并且本案系单位犯罪等为由提出对其判处三年以下有期徒刑的辩护意见。
被告人李宏光的辩护人提出如下辩护意见：1、李宏光系初犯、偶犯；2、此次犯罪无获利行为、主观恶性小，应为从犯；3、有自首情节且主动交代涉案车辆的去向；4、被害人为追求高额利息而向非金融机构存款，具有过错；5、本案应在单位犯罪前提下追究被告人的责任；综上，建议判处李宏光三年以下有期徒刑。
被告人王敏的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应追加齐齐哈尔市万豪房产经纪公司为被告，应认定单位非法吸收公众存款；2、王敏在本案中所起的作用较小，是从犯；3、系初犯并有自首情节；综上，建议以目前关押期对王敏处罚。
被告人刘桂芝的辩护人提出如下辩护意见：1、本案系单位犯罪；2、刘桂芝系从犯，有自首情节；3、应认定刘桂芝吸收资金的数额为99万元，另有13万元是被害人于玉梅再投入的利息、61万元是鲍明凤主动要求投入的资金，不应计算在内；4、其帮王世兰跑腿、向账户存款，系从犯，应对其免予刑事处罚。
被告人于某的辩护人提出如下辩护意见：1、其没有与张艳预谋，主观上没有犯罪故意，应为从犯；2、有自首情节，因其不知帮助朋友垫资的行为构成犯罪，将公安机关并不完全掌握的情况如实报告，应认定为自首；3、此次犯罪系初犯、偶犯，被害人陈群出具了谅解书，于某离异只身抚养子女且身患遗传性共济失调症，为二级肢体残疾，面临瘫痪；综上，建议判处其三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：2010年6月，葛某（另案处理）在齐齐哈尔市成立万豪房产经纪有限责任公司。在经营期间，葛某先后编造自己与银行做倒贷垫资业务、开设私人银行、开设融资担保公司需要周转资金等虚假事实，以给付高额利息为诱饵，授意张艳等人为其向社会公众吸收资金。2010年6月至2013�6月期间，被告人张艳在未经有关部门许可的情况下，在富拉尔基区向社会不特定对象宣传其妹妹葛某开设万豪房产经纪公司与银行开展垫资倒贷业务，以给付高额利息为诱饵，发展下线向社会不特定对象吸收资金，并将非法吸收的资金交给葛某。张艳从葛某处按照周息5分、每月5分的计息方法获得高额利息，同时按照月息3分、4分、5分的计息方法给付其下线利息，从中赚取高额的利息差。2010年6月至2013年6月期间，被告人张艳共向社会不特定对象713人吸收存款23123.3万元，返还利息4503.2833万元，造成被害人实际损失18620.0167万元，张艳从中获利
8000余万元。获利的资金，一部分张艳用于个人挥霍，为自己及孙谊成、张晶、李宏光等被告人购买房产、汽车、貂皮、金银首饰等贵重物品，另一部分又交给葛某以获取利息。
被告人王红伟、孙淑华、孙可心、田晓梅、李玉梅、武鹏媛、孙淑荣、王丹丹、王世兰、丁剑辉、李淑艳、许琴、王敏、刘桂芝、赵兰春、于某主观上明知葛某、张艳未经国家有关部门批准，通过“口口相传”方式向社会不特定对象吸收存款，并将非法吸收的资金交给张艳。截至2013年6月，王红伟共吸收资金4277.6万元，返还利息1136.06万元，被害人实际损失3141.54万元，从中获利1000余万元。孙淑华共吸收资金2249万元，返还利息496.54万元，被害人实际损失1752.46万元，从中获利400万元。孙可心共吸收资金1479万元，返还利息500.86万元，被害人实际损失978.14万元，从中获利69.59万元。田晓梅共吸收资金1346万元，返还利息252.18万元，被害人实际损失1093.46万元，从中获利138.49万元。李玉梅共吸收资金1252.3万元，返还利息195.32万元，被害人实际损失1056.98万元，从中获利125.57万元。武鹏媛吸收资金1119.4万元，返还利息158.16万元，被害人实际损失961.24万元，从中获利113.625万元。孙淑荣共吸收资金588万元，返还利息114.61万元，被害人实际损失473.39万元，从中获利46万元。王丹丹共吸收资金552万元，返还利息65.475万元，被害人实际损失486.525万元，从中获利84.075万元。王世兰共吸收资金507万元，返还利息54.52万元，被害人实际损失452.48万元，从中获利14.36万元。丁剑辉共吸收资金385万元，返还利息66.54万元，被害人实际损失318.46万元，从中获利43.47万元。李淑艳共吸收资金328万元，返还利息37.02万元，被害人实际损失290.98万元，从中获利26.75万元。许琴共吸收资金313.3万元，返还利息36.90万元，被害人实际损失276.40万元，从中获利16.12万元。王敏共吸收资金252万元，返还利息27.48万元，被害人实际损失224.52万元，从中获利17.3万元。刘桂芝共吸收资金173万元，返还利息11.34万元，被害人实�损失161.66万元，从中获利0.79万元。赵兰春共吸收资金159万元，返还利息19.16万元，被害人实际损失139.48万元，从中获利1.365万元。于某共吸收资金109万元，返还利息14.04万元，被害人实际损失94.96万元，从中获利8.92万元。上述16名被告人获得的利息，一部分用于个人挥霍，另一部分又交给张艳以获取利息。
被告人张晶、孙谊成、张效睿、李宏光、葛某某主观上明知葛某、张艳未经国家有关部门批准，通过“口口相传”方式向社会不特定对象吸收存款，并将非法吸收的资金交给张艳。截至2013年6月，张晶共吸收资金679.5万元，返还利息99.153万元，被害人实际损失580.347万元。孙谊成共吸收资金475万元，返还利息94.93万元，被害人实际损失380.07万元。张效睿共吸收资金372.5万元，返还利息67.19万元，被害人实际损失305.31万元。李宏光共吸收资金252万元，返还利息30.83万元，被害人实际损失221.17万元。葛某某共吸收资金68万元，返还利息7.59万元，被害人实际损失60.41万元。
另查明，郭喜春（另案处理）、张升（另案处理）、钟玲（另案处理）主观上明知葛某、张艳未经国家有关部门批准，通过“口口相传”方式向社会不特定对象吸收存款，并将非法吸收的资金交给张艳。截至2013年6月，郭喜春吸收资金638万元，返还利息55.03万元，给被害人造成实际损失582.97万元，从中获利62.21万元。张升、钟玲吸收资金419万元，返还利息26.5425万元，被害人实际损失392.4575万元，从中获利49.2675万元。
被告人张艳于2013年6月22日被公安机关在北京市抓获；被告人王红伟于2013年7月31日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人孙淑华于2013年6月26日在富拉尔基房地局被群众发现并扭送至富拉尔基公安分局；被告人孙可心�李玉梅、王丹丹、孙淑荣、丁剑辉于2013年6月26日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人田晓梅于2013年7月15日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人武鹏媛于2014年7月26日在富拉尔基区安居小区被公安机关抓获；被告人张晶于2013年9月2日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人李淑艳于2013年6月27日被公安机关拘传到案；许琴于2013年6月27日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人王世兰于2013年8月7日被公安机关拘传到案；被告人孙谊成于2013年9月3日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人张效睿、李宏光于2013年9月2日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人王敏于2013年7月17日主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实；被告人刘桂芝于2013年8月7日被公安机关抓获；被告人赵兰春于2013年12月19日被公安机关抓获；被告人于某于2013年6月27日被公安机关抓获；被告人葛某某于2013年7月4日被公安机关在富拉尔基区安居小区抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
物证
扣押车辆的照片，证实被告人张艳用犯罪所得款购买车辆的事实。
书证
1、户籍证明22份，分别证实22名被告人犯罪时系成年人。
2、归案经过，分别证实22名被告人的归案情况。
3、富区经侦大队情况说明，证实张艳交待有记帐凭证，案发前到葛某公司与葛某对帐放到葛某处，现在找不到了。王红伟等人提供不出记帐凭证。
4、齐齐哈尔市万豪房产经纪有限责任公司企业法人营业执照，法定代表人葛某，经营项目房地产经纪，证实万豪公司经营项目是房地产经纪而没有吸收存款�
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