湖南省新化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新法刑初字第257号
公诉机关湖南省新化县人民检察院。
被告人易某祥（曾用名易某），男，1965年2月26日出生。因涉嫌犯行贿罪，于2013年5月7日被刑事拘留，2013年5月10日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月25日被逮捕，同日被取保候审。
辩护人刘友艳，湖南迪坤律师事务所律师。
湖南省新化县人民检察院以新检刑诉（2015）157号起诉书指控被告人易某祥犯诈骗罪、行贿罪，于2015年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员刘振担任审判长、人民陪审员刘登吾、曾海燕参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员聂俊担任记录。新化县人民检察院检察员曾婧妮出庭支持公诉，被告人易某祥及其辩护人刘友艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省新化县人民检察院指控：一、诈骗罪
被告人易某祥于2009年在新化县曹家镇向红开办了“曹家镇向红家电超市”，2011年6月又在曹家镇娘家管区开办了“曹家镇娘家友谊超市”家电超市，并先后取得家电下乡销售网点资格。在2010年5月至2012年11月份家电下乡补贴活动中，易某祥采取行贿、拉拢财政所工作人员等手段，采取少买多报、多处报领等级方式虚报冒领国家家电下乡补贴资金92982.76元。2013年7月25日，易某祥主动到新化县公安局投案，同月29日，新化县公安局扣押易某祥退缴款155000元。
二、行贿罪
被告人易某祥在国家实行家电下乡补贴政策过程中，为了顺利骗取国家家电下乡补贴资金，向新化县曹家镇财政所信息员曹某行贿9200元、向新化县财政局外经股副股长刘某华行贿12000元，共行贿21200元。2012年12月31日、2013年1月16日，被告人易某祥共计向新化县纪委退缴赃款128000元。2013年5月6日，易某祥主动到新化县检察院投案。
为证明上述事实，公诉机关提供了有关书证、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人易某祥以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家家电下乡财政补贴，数额巨大；又为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已分别构成诈骗罪、行贿罪。被告人易某祥系一人犯数罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条第一款、第六十九条之规定判处。
被告人易某祥对起诉指控的事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，但指控易某祥于2011年6月份向曹某行贿3000元，因曹某当时已离职，且该款是曹某与周某华发生矛盾向被告人索取，易某祥没有获取不正当利益，不应认定行贿数额；2、被告人易某祥有自首情节，退交了赃款，行贿罪绝大部分是被动所为，相对主观恶性小，有悔罪表现，且系初犯，请求对诈骗罪减轻处罚，行贿罪定罪免刑，并适用缓刑。
经审理查明：
一、诈骗
被告人易某祥于2009年在新化县曹家镇向红开办了“曹家镇向红家电超市”，2011年6月又在曹家镇娘家管区开办了“曹家镇娘家友谊超市”家电超市，并先后取得家电下乡销售网点资格。在2010年5月至2012年11月份国家实施家电下乡补贴活动中，易某祥采取行贿、拉拢财政所工作人员等手段，采取少买多报、多处报领等级方式虚报冒领国家家电下乡补贴资金92982.76元。2013年7月25日，被告人易某祥主动到新化县公安局投案，如实供述了犯罪事实。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、营业执照复印件、新化县向红家电超市家电下乡补贴信息表、农村信用社存折交易详单及湖南省乡镇财政补贴管理平台系统数据，证人袁某某、袁某华、袁某清、曾某某、袁忠某、胡某某、胡某法、袁某和、张某桂、袁某忠、袁某光、袁某松、张某三、张某圣、张某某、袁某生、刘某某、刘某先、白某某、白某跃、白某华、袁某佘、彭某某、申某某、袁某、陈某林、袁某杰、袁某望、袁某文、袁某杰、谢某、袁某忠、袁某财、罗某红、张某云、刘某珍、张某姣、袁某辉、袁某六、袁某才、袁某时、佘某平、江某中、伍某花、袁某花、刘某珍、金某某、章某新、胡某新、曹某某、李某明、卢某某、袁某明、佘某某、李某某、彭某凯、刘某仁、付某乐、佘某勋、袁某斌、袁某文、袁某斌的证言，公安机关的移送案件意见书、到案情况说明和湖南省非税收入一般缴款书等证据证明，足以认定。
二、行贿
被告人易某祥在国家实行家电下乡补贴政策过程中，为了顺利骗取国家家电下乡补贴资金，向新化县曹家镇财政所信息员曹某行贿9200元、向新化县财政局外经股副股长刘某华行贿12000元，共行贿21200元。具体犯罪事实如下：
1、2010年11月，被告人易某祥拿了一些不符合国家家电下乡补贴政策的资料到新化县曹家镇财政所去报家电下乡补贴，在曹某的办公室，曹某向易某祥索贿，易某祥就给了曹某1000元，曹某收下钱后又从易某祥的钱包内拿走200元，后曹某把易某祥送到曹家镇财政所的50台电脑的补贴资料拿出一半审核通过并录入家电下乡系统，剩下一半的到12月份录入了家电下乡信息系统。
2、2011年1月份的一天，曹某打电话要易某祥拿钱给他过年，后曹某打的士到易某祥的向红家电超市门口，易某祥给了曹某5000元及两只活山羊。
3、2011年6、7月份间，曹某因为曹家镇家电下乡补贴报销异常被停职，为了补偿曹某造成的工资损失，易某祥送给了曹某3000元。
4、2011年1月份、曹某要易某祥送钱给刘某华去打通关系，以便骗取国家家电下乡补贴款，易某祥开货车与曹某来到了刘某华家楼下，送给刘某华2000元。
5、2012年3、4月份间，易某祥和刘某华等人在新化县征稽所附近的一家餐厅吃完饭后，易某祥在餐馆附近，给了刘某华4000元钱，刘某华收下。
6、2012年端午节，被告人易某祥和周某华一起来到刘某华家楼下，送给刘某华一桶茶油、一只土鸡及1000现金。
7、2012年7月份的一天，被告人易某祥送刘某华回家，在刘某华家附近，易某祥送给刘某华5000元现金，要刘某华多关照，刘某华推辞后收下。
2013年5月6日，被告人易某祥主动到新化县人民检察院投案，如实供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和查证属实的如下证据证明：
1、书证职工档案资料证明，被告人易某祥行贿的对象曹某、刘某华均系国家工作人员。
2、证人曹某的证言证明，为帮助易某录入不符合政策规定的家电下乡补贴信息，易某送其1万多元。分别为：2010年11月份送其1200元，送钱是因为给易某家电超市录入了30台电脑的家电下乡补贴资料，使易某得到了家电下乡补贴款；2011年1月份，在易某的店子门口，易某送其5000元，是因为2010年10月至1月他给易某录入了家电下乡补贴资料，易某送钱是表示感谢；2011年6月份，他和周某华打架，被周某华割伤，再加上他和张勇峰都没上班了，所以曹家镇的电商一起付了一笔钱给他和张勇峰，其中易某出了3000元。这3000元是因为给易某等家电经销商违规把假补贴资料审核通过并录入系统，使他们报到了补贴款，所以易某愿意拿的。
3、证人刘某华的证言证明，从2011年至今，一共收受易某11000元钱。分别为：2011年1月份，曹某和易某到他家楼下，易某给了他2000元钱的红包；2012年3月份的一天，他和易某等人在一起吃饭，饭后易某给了他一个4000元红包；2012年端午节前，在他家楼下，易某和周某华给了他一桶茶油、一只鸡和一个1000元的红包；2012年7月份，易某给了他5000元钱的红包。易某之所以送钱给他，是因需要他在家电下乡补贴的审核和发放中对其进行关照。事实上也关照了易某。一是他知道易某报过来的家电下乡补贴资料存在虚假的数据，在审核的时候通过了审核；二是在审核家电下乡补贴数据时，发现易某的向红家电超市和娘家友谊家电超市有错误的信息，有时会打电话告诉易某；三是易某的家电下乡补贴资料的补贴款经他核对分配才能发放，他及时告诉了易某这些资金的情况。
4、证人刘某春的证言证明，2011年7月份，曹某和曹家镇的家电商周某华打架，周某华把曹某的手割伤了，曹某要周某华赔医药费、后续治疗费和营养费，后考虑曹家镇电商稳定，曹家镇的几个家电商商量一起出一万多元给曹某作为补偿，曹某同意了。
5、证人张某峰的证言证明，在其任曹家镇财政所信息员期间，其将密钥交给曹某保管，并同曹某共同向曹家镇电商索贿16000元，并在家电下乡补贴信息录入事项上给予易某祥帮助。
6、新化县家电下乡补助发放明细，财政部、商务部、工信部文件，娄底市财政局、娄底市商务局文件，湖南省财政厅、湖南省商务厅、湖南省经济委员会文化，新化县政府办关于印发《新化县家电下乡推广工作实施方案》的通知及新化县2010年度家电下乡补贴发放模式等书证附卷，证明易某祥实施了违反相关政策规定的诈骗行为，向有关人员行贿是为了谋取非法利益，损坏国家和公共利益的事实。
7、到案情况说明证明，被告人易某祥于2013年5月6日主动到新化县检察院反贪局投案自首，主动交代了其向新化县财政局对外经济贸易股副股长刘某华等人行贿的事实。
8、被告人易某祥的供述，对上述向曹某、刘某华行贿的事实供认不讳。
本院认为，被告人易某祥以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家家电下乡补贴，数额巨大；还为谋取不当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已分别构成诈骗罪、行贿罪。公诉机关指控被告人易某祥犯诈骗罪、行贿罪的事实及罪名成立，依法应以诈骗罪、行贿罪追究被告人易某祥的刑事责任。辩护人辩称被告人易某祥于2011年6月份送给曹某的3000元，因曹某当时已离职，且该款是曹某与周某华发生矛盾向被告人索取，易某祥没有获取不正当利益，不应认定行贿数额。经查，易某祥给曹某3000元时，曹某虽被停职，但被告人易某祥等家电商当时是基于曹某在履职期间，帮其办理了家电下乡补贴，为其谋取了不法利益而给予曹某的经济补偿，即使是曹某索要，也不影响行贿数额的认定。辩护人的此辩护理由不能成立，本院不予采纳。案发后，被告人易某祥分别对其行贿罪、诈骗罪主动投案，且如实供述犯罪事实，是自首，依法对诈骗罪予以减轻处罚，对行贿罪予以从轻处罚。被告人易某祥在归案前后积极主动退赃，均可酌情从轻处罚。被告人易某祥系一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人易某祥有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百九十条，第六十七条第一款，第五十二条，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人易某祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、追缴被告人易某祥违法所得92982.76元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 振
人民陪审员 刘登吾
人民陪审员 曾海燕
二〇一五年九月二十一日
代理书记员 聂 俊
附件：本判决适用的相关法律条文
1、对《中华人民共和国刑法》的适用
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪的情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。