浙江省天台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台天刑初字第208号
公诉机关天台县人民检察院。
被告人江某某。2012年11月13日因本案被天台县公安局刑事拘留。同年12月10日被天台县公安局取保候审。2013年12月9日被天台县人民检察院。
指定辩护人范周杨。
天台县人民检察院以天检刑诉（2014）168号起诉书指控被告人江某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月31日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派代理检察员刘爱仙出庭支持公诉，被告人江某某及其指定辩护人范周杨到庭参加诉讼。现已审理终结。
天台县人民检察院指控：被告人江某某伙同江某甲、卢某某、周某某、周某甲（均已判刑）等人在湖南省永州市冷水滩区三多亭以“中国连锁销售”（又称纯资本运作）的方式，通过发展下线从中获利的形式进行传销活动。被告人江江岭从2010年1月参加传销组织以来直接或间接发展下线三十余人，传销的层级居五级，个人获利人民币300000余元。为证明上述事实，控方向法庭提供了相应的证据。综上，公诉机关认为被告人江某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。
被告人江某某对起诉书所指控的罪名无异议，但认为其获利只有人民币200000多元。指定辩护人的辩护意见是：被告人认罪态度尚好，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。
经审理查明：被告人江某某伙同江某甲、卢某某、周某某、周某甲（均已判刑）等人在湖南省永州市冷水滩区三多亭以“中国连锁销售”（又称纯资本运作）为模式，由加入者认购1-21份的产品份额，交纳人民币3800元
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69800元的份额款取得加入资格，成为传销组织中的成员。对加入后的成员要求每人发展三个下线，再发展下线从中获利的形式进行传销活动。第1份交人民币3800元，含作价人民币500元的手机或手表。其余份额均无任何产品，每份人民币3300元。传销的层级分五个等级，本人及下线累计份额1-2份为业务员，累计份额3-9份为组长，累计份额10-64份为主任，累计份额65-599份为经理，累计份额600份为老总。其中一次性交人民币69800元购买21份的，成为主任，在第二个月可以返回人民币19000元（如一次性交人民币50800元购买21份的，成为主任，但第二个月不再返回人民币19000元），此后必须通过下线人员的加入才能得到下线人员交缴的回报金。
被告人江某某从2010年1月份参加传销组织以来发展了直接下线卢某某等人，发展了间接下线周某某、周某甲等三十余人，传销的层级居五级，个人获利人民币300000余元。
案发后，公安机关扣押了被告人江某某人民币300000元。
证明上述事实的证据有：
1、被告人江某某的在卷供述，主要供认其于2010年1月份加入一种叫“中国连锁销售”又称“纯资本运作”的传销组织。传销组织的人员分成五个等级，分别是业务员、组长、主任、经理、老总。其当时交了人民币50800元申购了21股后成为主任。发展下线后获得现金人民币9001元，其到了经理级别后，获利的回报金人民币299000余元都打到银行卡里了。其在传销组织中的直接上线是江某乙，直接下线是卢某某的事实。
2、证人江某甲的证言，证明其于2009年3、4月份加入一种叫“中国连锁销售”又称“纯资本运作”的传销组织。传销组织的人员分成五个等级，分别是业务员、组长、主任、经理、老总。其发展下线后获得现金人民币12002元，其到了经理级别后，获利的回报金人民币374000元都打到银行卡里了。其在传销组织中的直接上线是孙某，孙某的上线是孙某某，孙某某的上线是张某某，其直接下线是江某乙、汤某某的事实。
3、证人江某乙的证言，证明其于2009年7月份加入一种叫“中国连锁销售”又称“纯资本运作”的传销组织。传销组织的人员分成五个等级，分别是业务员、组长、主任、经理、老总。其发展下线后获得现金人民币10000多元，其到了经理级别后，获利的回报金人民币138000余元都打到银行卡里了。其在传销组织中的直接上线是江某甲，直接下线是江某某的事实。
4、证人卢某某的证言，证明其于2009年底加入一种叫“中国连锁销售”又称“纯资本运作”的传销组织。其获利的回报金人民币290000元都打到银行卡里了，江某某拿走了人民币100000元。其在传销组织中的直接上线是江某某。江某乙、江某甲等人都在其上线，其直接下线是周某某的事实。
5、证人周某某的证言，证明其于2010年5月份加入一种叫“中国连锁销售”又称“纯资本运作”的传销组织。传销组织的人员分成五个等级，分别是业务员、组长、主任、经理、老总。其发展下线后获得现金人民币六七万元，其到了经理级别后，获利的回报金人民币219601元都打到银行卡里了。其在传销组织中的直接上线是卢某某，直接下线是葛某某、周某甲、范某某的事实。
6、证人周某甲的证言，证明其于2010年7月份加入一种叫“中国连锁销售”又称“纯资本运作”的传销组织。传销组织的人员分成五个等级，分别是业务员、组长、主任、经理、老总。其发展下线后获得现金人民币12002元，其到了经理级别后，获利的回报金人民币62280元都打到银行卡里了。其在传销组织中的直接上线是周某某的妻子周某丙，周某某的上线是周某某，直接下线是丁某乙、丁某丙、马某某的事实。
7、《传销网络图》，证明被告人在整个传销组织中的地位层级及上下线人员情况。
8、《辨认笔录》，证明公安机关组织被告人对传销组织上下级人员进行辨认的情况。
9、《银行帐单》证明打入被告人江某某银行帐户的回报金人民币299608元的事实。
10、《扣押物品文件清单》证明公安机关从被告人江某某处扣押到人民币300000元的事实。
11、《前科劣迹查询情况说明》、《刑事判决书》证明被告人无前科及同案犯判刑的情况。
12、《归案经过》、《情况说明》证明被告人到案情况。
13、《户籍证明》证明被告人及本案相关人员身份情况。
证明本案相关事实的证据还有：证人葛某某、丁某乙、周某丙、陈某丙、洪某某、夏某某、丁某、杨某某、丁甲等人的证言。
上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，对其证明效力，本院依法予以确认。
本院认为，被告人江某某伙同他人违反国家规定以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人江某某认为其获利只有人民币200000余元。本院认为，相关证人证言均证实打入银行卡或者现金返回的回报金均是通过发展下线人员，骗取下线人员的财物所得，应认定为非法所得。公诉机关指控被告人非法获利人民币300000余元，有相关证人证言、被告人的在卷供述及银行卡对帐明细等证据证实，足以认定。被告人的上述辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。其指定辩护人认为被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。本院认为，被告人积极参与了传销组织，并发展了下线，其在共同犯罪中并不是起次要和辅助作用，依法不能认定为从犯。辩护人的上述辩护意见，理由不当，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人江某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币120000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人江某某的刑期自2014年4月18日起至2018年9月19日止）。
二、追缴被告人江某某违法所得人民币300000元，由扣押机关天台县公安局直接上交国库。
（以上罚金及违法所得限判决生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡国卫
人民陪审员 何善超
人民陪审员 徐友江
二〇一四年六月六日
代书 记员 朱临星