广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东三法刑初字第1093号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人杨某甲，男，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年1月26日被羁押并刑事拘留，于2015年2月14日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人卢泽楚，广东展豪律师事务所律师。
被告人杨某乙，男，中专文化，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月5日被羁押，同年11月6日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人陈伟浩，广东环广律师事务所律师。
被告人刘某甲，男，小学文化，户籍所在地为广东省梅州市大埔县。因本案于2014年10月28日被羁押，同年10月29日被行政拘留，涉嫌犯开设赌场罪于同年11月13日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人文某甲，男，初中文化，户籍所在地为重庆市梁平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月6日被羁押，同年11月7日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人唐某甲，男，文化程度初中，户籍所在地为湖南省永州市东安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月6日被羁押，同年11月7日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人达芳甜，广东名道律师事务所律师。
被告人王某甲，男，小学文化，户籍所在地为四川省达州市渠县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月6日被羁押，同年11月7日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人韩林，广东恒耐律师事务所律师。
被告人杨某丙，女，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月9日被羁押并刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人陈军、陈燕芳，广东海联泰达律师事务所律师。
被告人张某甲，男，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月17日被羁押并刑事拘留，于2014年12月10日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
被告人杨某丁（曾用名杨金枚），女，小学文化，户籍所在地为广东省龙川县。因涉嫌犯开设赌场于2014年11月4日被羁押，同年11月5日被东莞市公安局取保候审，2015年5月13日被本院取保候审。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2015）983号起诉书指控被告人杨某甲、杨某乙、刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲、杨某丙、张某甲、杨某丁犯开设赌场罪，于2015年5月8日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年6月18日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员尹伟聪出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人卢泽楚、被告人杨某乙及其辩护人陈伟浩、被告人刘某甲、文某甲、被告人唐某甲及其辩护人达芳甜、被告人王某甲及其辩护人韩林、杨某丙、张某甲、杨某丁到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人刘某甲、杨某丁夫妇二人从2013年4月初开始，以营利为目的，在其二人经营的东莞市清溪镇松岗村松岗路81号小店收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注利用短信及QQ的方式转投给被告人杨某乙，由杨某乙将收取投注额的10%作为报酬支付给杨某丁、刘某甲夫妇二人。期间，杨某丁、刘某甲夫妇二人分别收受沈某祥、沈某、吴某、赖某、黄某等人的投注，共收受“六合彩”投注金额6万元，并从中获利5500元。
被告人文某甲从2013年7月份开始，以营利为目的，在其经营的东莞市清溪镇清重河管理区新围仔一出租屋收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注转投给被告人杨某乙，由杨某乙将收取特码及“二中二”的投注额的10%，收取其他投注额的1%或2%作为报酬支付给文某甲。2014年2月份开始，文某甲将收到的“六合彩”直接投注到杨某乙提供的“六合彩”网站上。期间，文某甲分别收受文某乙、路某、高某华等人的投注，共收取180期的“六合彩”投注，收受“六合彩”投注金额18万元，并从中获利10000元。
被告人唐某甲从2014年8月中下旬开始，以营利为目的，在其经营的东莞市清溪镇荔横村百家路62号水果店内收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注利用QQ的方式通过被告人张某甲（在逃）转投给被告人杨某乙，由杨某乙将收取特码、“二中二”、“三中三”的投注额的10%，收取其他投注额的3%作为报酬通过张某甲支付给唐某甲。期间，唐某甲分别收受张某乙生、潘某、张某乙忠等人的投注，共收取210期的“六合彩”投注，收受“六合彩”投注金额105万元，并从中获利7万元。
被告人王某甲从2014年3月份开始，以营利为目的，在其经营的东莞市清溪镇松岗村一理发店内收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注转投给被告人杨某乙，由杨某乙将收取特码的投注额的10%，收取其他投注额的2%作为报酬支付给王某甲。后王某甲又将收到的“六合彩”直接投注到杨某乙提供的“六合彩”网站上。期间，王某甲分别收受张某乙、王某乙、刘某乙等人的投注，共收取96期的“六合彩”投注，收受“六合彩”投注金额50万元，并从中获利3.5万元。
被告人杨某丙从2013年6月份开始，以营利为目的，在其经营的东莞市清溪镇商业街165号小店内收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注通过电话、短信的方式转投给被告人杨某乙，由杨某乙将收取特码、“二中二”、“三中三”的投注额的10%，收取其他投注额的5%作为报酬支付给杨某丙。期间，杨某丙分别收受钟某、曾某甲、曾某乙等人的投注，共收取190期的“六合彩”投注，收受“六合彩”投注金额30万元，并从中获利3.7万元。
被告人杨某甲从2013年3月份开始，以营利为目的，在东莞市清溪镇重河管理区三亚圳村民小组17号，收受他人的“六合彩”投注，后将收到下线的“六合彩”投注转投到“傻强”（另案处理）提供的“六合彩”网站上。“傻强”将上述“六合彩”网站的账号、密码提供给杨某甲，并将收取特码、“二中二”、“三中三”投注额的13%，收取其他投注额的0.5%作为报酬支付给杨某甲。
杨某甲又将上述“六合彩”网站的账号、密码提供给被告人杨某乙，将收取特码、“二中二”、“三中三”投注额的11%，收取其他投注额的0.5%作为报酬支付给杨某乙；收取特码、“二中二”、“三中三”投注额的2%作为自己的报酬。杨某乙从2013年3月份开始，以营利为目的，在东莞市清溪镇重河管理区三亚圳村民小组24号，收受他人的“六合彩”投注，并将收到下线的“六合彩”投注转投到杨某甲提供的“六合彩”网站上。杨某乙指使被告人张某甲与下线进行对账。期间，杨某乙分别收受下线刘某甲、杨某丁夫妇的“六合彩”投注款6万元、文某甲的“六合彩”投注款18万元、陈贤青的“六合彩”投注款31665元、唐某甲的“六合彩”投注款105万元、王某甲的“六合彩”投注款50万元、杨某丙的“六合彩”投注款30万元，共计收取“六合彩”240期，共收取“六合彩”投注款212万元，并从中获利9万元。
被告人杨某丙系主动投案，被告人杨某乙、杨某丁协助公安抓捕同案犯，其余被告人系被动归案。
公诉机关提供了现场勘验材料，缴获的单据等书证，缴获的电脑等物证，黄某等证人的证言，被告人杨某甲、杨某乙、刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲、杨某丙、张某甲、杨某丁的供述和辩解等证据，并据此认为被告人杨某甲、杨某乙、刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲、杨某丙、张某甲、杨某丁无视国法，收受六合彩非法投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人杨某乙、杨某丁协助公安抓捕同案犯，有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人杨某甲、杨某乙、刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲、杨某丙、张某甲、杨某丁均对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人杨某甲提出其系从犯的辩解意见，被告人刘某甲及杨某丁提出其二人收受投注额时间应为2014年，投注金额应为30000元的辩解意见，被告人唐某甲提出其收受投注金额应为94万，获利为4万元的辩解意见，被告人杨某丙提出其收受投注时间应从2014年8月开始的辩解意见，其余被告人未提出辩解意见。
被告人杨某甲的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人杨某甲系初犯；2.被告人杨某甲认罪态度好。
被告人杨某乙的辩护人提出被告人杨某乙系从犯、有立功情节、如实供述犯罪事实等辩解意见。
被告人唐某甲的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人唐某甲系从犯；2.被告人唐某甲系初犯、偶犯；3.被告人唐某甲归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。
被告人王某甲的辩护人提出被告人王某甲系从犯、认罪态度好等辩护意见。
被告人杨某丙的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人杨某丙聚众赌博时间短，获利少；2.被告人杨某丙认罪态度好。
经审理查明，被告人刘某甲、杨某丁夫妇二人从2014年3月初开始，以营利为目的，在其二人经营的东莞市清溪镇松岗村松岗路81号小店收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注利用短信及QQ的方式转投给被告人杨某乙，由杨某乙将收取投注额的10%作为报酬支付给杨某丁、刘某甲夫妇二人。期间，杨某丁、刘某甲夫妇二人分别收受沈某祥、沈某、吴某、赖某、黄某等人的投注，共收受“六合彩”投注金额6万元，并从中获利5500元。
被告人文某甲从2013年7月份开始，以营利为目的，在其经营的东莞市清溪镇清重河管理区新围仔一出租屋收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注转投给被告人杨某乙，由杨某乙将收取特码及“二中二”的投注额的10%，收取其他投注额的1%或2%作为报酬支付给文某甲。2014年2月份开始，文某甲将收到的“六合彩”直接投注到杨某乙提供的“六合彩”网站上。期间，文某甲分别收受文某乙、路某、高某华等人的投注，共收取180期的“六合彩”投注，收受“六合彩”投注金额18万元，并从中获利10000元。
被告人唐某甲从2014年8月中下旬开始，以营利为目的，在其经营的东莞市清溪镇荔横村百家路62号水果店内收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注利用QQ的方式通过被告人张某甲转投给被告人杨某乙，由杨某乙将收取特码、“二中二”、“三中三”的投注额的10%，收取其他投注额的3%作为报酬通过张某甲支付给唐某甲。期间，唐某甲分别收受张某乙生、潘某、张某乙忠等人的投注，共收取210期的“六合彩”投注，收受“六合彩”投注金额105万元，并从中获利7万元。
被告人王某甲从2014年3月份开始，以营利为目的，在其经营的东莞市清溪镇松岗村一理发店内收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注转投给被告人杨某乙，由杨某乙将收取特码的投注额的10%，收取其他投注额的2%作为报酬支付给王某甲。后王某甲又将收到的“六合彩”直接投注到杨某乙提供的“六合彩”网站上。期间，王某甲分别收受张某乙、王某乙、刘某乙等人的投注，共收取96期的“六合彩”投注，收受“六合彩”投注金额50万元，并从中获利3.5万元。
被告人杨某丙从2013年6月份开始，以营利为目的，在其经营的东莞市清溪镇商业街165号小店内收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注通过电话、短信的方式转投给被告人杨某乙，由杨某乙将收取特码、“二中二”、“三中三”的投注额的10%，收取其他投注额的5%作为报酬支付给杨某丙。期间，杨某丙分别收受钟某、曾某甲、曾某乙等人的投注，共收取190期的“六合彩”投注，收受“六合彩”投注金额30万元，并从中获利3.7万元。
被告人杨某甲从2013年3月份开始，以营利为目的，在东莞市清溪镇重河管理区三亚圳村民小组17号，收受他人的“六合彩”投注，后将收到下线的“六合彩”投注转投到“傻强”（另案处理）提供的“六合彩”网站上。“傻强”将上述“六合彩”网站的账号、密码提供给杨某甲，并将收取特码、“二中二”、“三中三”投注额的13%，收取其他投注额的0.5%作为报酬支付给杨某甲。
杨某甲又将上述“六合彩”网站的账号、密码提供给被告人杨某乙，将收取特码、“二中二”、“三中三”投注额的11%，收取其他投注额的0.5%作为报酬支付给杨某乙；收取特码、“二中二”、“三中三”投注额的2%作为自己的报酬。杨某乙从2013年3月份开始，以营利为目的，在东莞市清溪镇重河管理区三亚圳村民小组24号，收受他人的“六合彩”投注，并将收到下线的“六合彩”投注转投到杨某甲提供的“六合彩”网站上。杨某乙指使被告人张某甲与下线进行对账。期间，杨某乙分别收受下线刘某甲、杨某丁夫妇的“六合彩”投注款6万元、文某甲的“六合彩”投注款18万元、陈贤青的“六合彩”投注款31665元、唐某甲的“六合彩”投注款105万元、王某甲的“六合彩”投注款50万元、杨某丙的“六合彩”投注款30万元，共计收取“六合彩”240期，共收取“六合彩”投注款212万元，并从中获利9万元。
被告人杨某丙系主动投案，被告人杨某乙、杨某丁协助公安抓捕同案犯，其余被告人系被动归案。
上述事实，有现场勘验材料，缴获的电脑、投注单、手机、记账本等物证，抓获经过、说明材料、常住人口基本信息、调查函、人口信息查询表、电脑投注记录、通话清单等书证，审讯录像，证人黄某、赖某、高某、文某乙、骆某、张某乙生、潘某、张某乙忠、刘某乙、王某乙、唐某乙、张某乙、钟某、曾某甲、曾某乙、杨某戊、陈某甲、陈某乙、吴某、沈某祥、沈某等证言，被告人杨某甲、杨某乙、刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲、杨某丙、张某甲、杨某丁等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某甲、杨某乙、刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲、杨某丙、张某甲、杨某丁以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人杨某甲、杨某乙、刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲、杨某丙、张某甲、杨某丁犯赌博罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨某丙案发后主动投案并如实供述犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人杨某乙、杨某丁协助公安抓捕同案犯，有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人杨某乙、文某甲、唐某甲、王某甲、张某甲、杨某丁归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨某甲、刘某甲庭审时认罪态度好，可以酌情从轻处罚。各被告人在作案中均积极主动，作用均较大，不宜区分主从犯，对被告人及辩护人提出有关从犯的意见，本院均不予采纳。关于被告人刘某甲及杨某丁对其二人收受投注额提出的异议，经查，关于被告人刘某甲及杨某丁二人收受投注的金额，其二人在公安、检察机关讯问阶段均有供述，另有被告人杨某乙的供述予以佐证，公诉机关据此作出的指控证据确实充分，故本院对其二人的该辩解意见不予采纳。另关于被告人杨某丙对收受投注时间及被告人唐某甲对其收受投注的金额提出的异议，经查，公诉机关指控被告人杨某丙收受投注的时间系以被告人杨某丙在公安、检察机关稳定的供述为依据作出，指控被告人唐某甲收受投注的金额系以被告人唐某甲在公安、检查机关稳定的供述为依据作出，且有杨某乙的供述予以佐证，本院对此辩解意见亦不予采纳。
各辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人杨某丁的犯罪情节和悔罪表现，本院认为其符合缓刑适用条件，依法对其适用缓刑。随案移送的台式电脑七台、笔记本电脑一台、手机六部，经查系作案工具，人民币5390元系违法所得，依法应予没收。
关于本案被告人刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲的身份问题。根据被告人刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲以其自报身份予以判决。
视被告人杨某甲、杨某乙、刘某甲、文某甲、唐某甲、王某甲、杨某丙、张某甲、杨某丁的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2017年1月25日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人杨某乙犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2016年9月4日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人唐某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2016年5月5日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
四、被告人王某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2016年2月5日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
五、被告人文某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币18000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2015年11月5日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
六、被告人刘某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月28日起至2015年8月27日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
七、被告人杨某丙犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月9日起至2015年9月8日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
八、被告人张某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月17日起至2015年9月16日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
九、被告人杨某丁犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
十、随案移送的台式电脑七台、笔记本电脑一台、手机六部、人民币5390元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 哲
审 判 员 刘 超
人民陪审员 林顺家
二〇一五年八月十二日
书 记 员 黄浩星