石家庄市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第00117号
公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。
被告人从某，男，1981年2月22日出生，汉族，身份证号码2102111981********，大专文化，户籍所在地及住址辽宁省大连市甘井子区山东路X号X，石家庄特雷斯商贸有限公司法定代表人。2013年8月30日，经上网追逃，从某被浙江省乐清市公安局柳市分局抓获，羁押在乐清市看守所。2013年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局刑事拘留，同年10月12日经石家庄市人民检察院批准，当日被石家庄公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。
石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2014）45号起诉书指控被告人从某犯诈骗罪，于2014年1月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派代理检察员乔增宁出庭支持公诉，被告人从某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2012年3月，被告人从某谎称其与鞍山明加置业有限公司签订销售EPS应急电源的《供货合同》，需要从浙江特雷斯电子科技有限公司进货，与李某达成口头协议：从某与李某共同出资，合伙经营，将EPS应急电源销售给鞍山明加置业有限公司后，从中赚取差价双方平分利润。被告人从某以从浙江特雷斯电子科技有限公司进货需要货款为由，在2012年3月至2012年11月期间，共分六次从被害人李某处骗取人民币1031000元，将此款用于挥霍及偿还个人债务。
公诉人当庭出示了被害人的陈述，证人证言，被告人供述及辩解，银行卡明细清单，借条6张，《代理销售协议》，《供货合同》，《声明》，李某贷款材料，户籍证明，抓获经过等证据予以证明，据此公诉机关认为被告人从某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，故提请本院依法判处。
被告人从某辩称，其只是借李某的款，没有实施诈骗，且其借款数额为50万元左右，而非起诉书指控的103.1万元。
经审理查明，被告人从某于2009年6月注册成立石家庄特雷斯商贸有限公司，其任公司法定代表人，经营电子设备销售。2012年，从某女友张某的姐姐张某借用从某注册的石家庄特雷斯商贸有限公司的名义与鞍山明加置业有限公司签订销售EPS应急电源的《供货合同》。被告人从某对被害人李某谎称该合同系其本人与鞍山明加置业有限公司签订，并在浙江特雷斯电子科技�限公司已经终止与石家庄特雷斯商贸有限公司《销售代理合同》的情况下，谎称其可以从浙江特雷斯电子科技有限公司进货，销售给鞍山明加置业有限公司，从中赚取差价。二人商议合伙，由李某负责投资，从某负责进货和销售。后从某以进货需要货款为由，在2012年3月至2012年11月期间，共分六次从李某处索要人民币103.1万元，从某将此款用于偿还其个人债务。
2013年8月12日，被害人李某到公安机关报案，公安机关于当月15日立案侦查。同年8月30日，被告人从某在浙江省被抓获，临时羁押于浙江省乐清市看守所。同年9月5日，被告人从某被刑事拘留，并被羁押于石家庄市第二看守所。
以上事实，有如下证据予以证实：
被害人李某的陈述称：从某是石家庄特雷斯商贸有限公司的法人，2011年11月份，我通过朋友与他认识，他经常到我家玩，我及我父母听从某说，石家庄特雷斯有限公司是经营EPS应急电源的，负责浙江特雷斯科技有限公司生产的产品。从某说他做EPS应急电源很赚钱，我们就有了在他所做的生意上投资的意向，从某同意了。2012年3月21日，从某到我家，手里拿着一份合同，说他接了鞍山明加置业有限公司的工程，合同名叫《供货合同》，主要内容是由石家庄
特雷斯商贸有限公司向鞍山明加置业有限公司提供EPS应急电源，合同总价2355000元，合同签订后，预付总价60%，见到发货单后付合同总价款的30%，货到后再结清剩余的10%。合同上分别加盖了石家庄特雷斯商贸有限公司和鞍山明加置业有限公司的公章。合同上没有日期，当时我没注意。从某和我商量，先期由我出资50万元从浙江特雷斯科技有限公司购进EPS应急电源，然后卖给鞍山明加置业有限公司，两个月内能回来100万，等赚到钱后我们再平分利润，具体进货及销售�事都由从某负责，我只负责出钱，于是我向从某支付了50万元投资。我们谈合伙做生意一事时我父母也在场，他们也看了合同。50万是分三笔支付给从某的，第一笔是13万，2012年3月21日；第二笔25万，2012年3月26日；第三笔是12万，2012年4月3日，都是给的从某现金，地点是我家，从某每次都打了欠条。
从某拿到钱后，到工农路与中华南大街口的工商银行将钱汇走了，有一笔汇款我跟着去了，汇到了从某女友张某账户上，从某说以前跟鞍山明加置业有限公司做生意都是从女友账户走账，通过别的账户走账怕浙江特雷斯公司不认，所有我就没多想。从某说他名下的石家庄特雷斯商贸公司代理浙江特雷斯科技有限公司生产的EPS应急电源，他们之间是合作关系。从某还给了我一份两家公司签订的《代理销售协议》复印件。
6月初，我见已经过了两个多月从某还是没能将工程款拿回来，就催问过几次。从某说EPS已经加工好了，但是鞍山没有按照合同支付60%货款，因此不能发货。到2012年7月，我家急着用钱，我就和从某商量，以他在大连的雷鸣电子有限公司需要流动资金为由，用我家房子作抵押从中国银行贷款98万元。中介说如果办理抵押贷款用于公司做业务，需要提供公司的工商资料及业务往来合同，贷出来的款打到与公司做业务签合同的另一家公司账户上，从某说可以用石家庄特雷斯商贸有限公司从大连雷鸣电子科技有限公司（法人也是从某）购货需要资金为由从银行贷款，我就让他帮忙办理贷款手续。后来从某就给我提供了石家庄特雷斯公司的工商资料、银行流水及业务合同，拿我家的房产证等资料，给中介在中国银行办理了94万元贷款。8月，银行将这笔钱打到了从某在大连的雷鸣电子有限公司账户上，从某却迟迟不把钱还给我，后来在我再三催促下，从某分两次只给了我74万，剩余的24万说是给了浙江厂家用于购EPS了，并给我打了一张24万的借条，时间是2012年8月29日。到了10月27日，从某又一次来到我家，说委托浙江厂家生产的EPS还有尾款没付款，把这笔钱还了后，浙江厂家就发货，鞍山那边就给我们结账，于是他又从我这里要走29.1万元，在我家给的现金，上午给了25万，下午给了4.1万，分别打了借条。从某从我家拿走最后这笔29.1万后，我们家人就感觉不太对劲，对从某产生了怀疑，于是将他约到家中想了解投资的事到底是怎么操作的，从某来了后明显给人感觉有些慌乱，对我和家人提出的问题解释不清，最后说等到29号，鞍山那边就能结出一部分货款，于是我们就让从某在我家等到29号，想印证从某是否在骗我们。但在10月28日那天，从某的女友找不到从某后报了警说我绑架了从某，民警把�们带到派出所调查，从派出所回来后，从某就跑了，我们就再也联系不上他了。后来我们联系上浙江特雷斯电子科技有限公司，该公司说他们与从某的合作在2010年就终止了，至今从某还欠着他们20余万货款没给，2012年以来根本就没有与从某有过任何合作，并已经发过公告，在我的要求下浙江特雷斯电子科技有限公司给我的电子邮箱发了一份公告，公告内容：浙江特雷斯电子科技有限公司与石家庄特雷斯商贸有限公司签订的代理销售协议期限于2010年12月2日终止。至2010年12月2日为止欠我公司货款总计人民币419336元，2011年至2012年间归还部分货款140208元，至2012年10月底欠我公司货款279128元。凡是2010年12月2日以后，若有以我公司名义所签订单均无效，且与我公司无任何关系，特此公告。
在我和从某正式谈投资之前，他以做生意缺钱为由于2011年12月3日从我这里拿走3万元�并且出具了借条，从某一共从我这里拿走106万元。
2、证人赵某的证言称：曾听到从某与李某商量合伙做应急电源生意的事，大概2012年五六月份的一个中午，我和李某、从某以及李某女友在一家饭店吃饭，当时李某向我介绍从某时说，他现在正和从某合伙做EPS应急电源生意，我就问他们是怎么合作的。李某说他出钱，从某负责联系一家浙江生产厂家给他们加工EPS电源，再卖给鞍山一家公司。我问工程款好回吗，从某说好回，很快就能回款。李某说大概能回一倍左右的利，他和从某平分。吃饭时我得知他已经投资了约50万元，我们说话时从某始终都在场。
3、证人彭某的证言称：我是浙江特雷斯电子科技有限公司的董事长，2009年12月，我公司与石家庄市特雷斯商贸有限公司的从某签订了《代理销售协议》，协议约定：我公司授权石家庄特雷斯商贸有限公司在河北省范围内销售我公司的产品EPS应急电源，代理期限自2009年12月2日至2010年12月2日。在合作过程中，从某多次拖欠我公司货款，我公司于2010年12月2日正式公告终止了与石家庄特雷斯商贸有限公司的代理销售协议。我公司还特别声明凡是2010年12月2日之后若有以我公司名义签订的订单均无效，且与我公司无任何关系。2011年1月21日经我方与石家庄特雷斯商贸有限公司负责人从某对账，该公司尚欠我公司货款419336元人民币。2011至2012年间，从某陆续归还我公司所欠货款140208元，截至2012年10月底从某的公司还欠我公司货款279128元。
4、证人张某的证言称：从某是我的男朋友，他往我银行卡里打钱把钱还给别人。一共打过44.6万元，2012年3月21日打了10万元，2012年3月26日打了25万元，2012年8月3日打了9.6万元，这些打款记录都有银行流水账可以证明。这些钱都是从某通过我和我姐姐张某借�钱，他把钱打给我，再通过我和我姐还给别人，到现在没还的还有70多万。从某说他做电源生意需要用钱，这些钱用于做生意。
5、证人张某的证言称：从某是我妹妹张某的男友，从某自2007年至今年5月从我这借了有90多万元，这些钱当中有我的，也有通过我向我朋友借的，他还通过我妹妹向我妈及我家亲戚借了一些钱。这些钱他只还了一小部分，我从我朋友那儿借钱给他后因他好长时间不还，我再三催促，他才把钱打到我妹妹那儿，通过我妹妹给了我二十六七万元，还给我朋友了。从某跟我妹妹说他要钱用于工程招标，因这些话都是我妹妹说的，我就相信他了。我没有介绍从某与鞍山明家置业有限公司谈过合作项目，但2011年我借用从某公司的名义与鞍山明加置业有限公司签过一个235万元的《供货合同》，因我在签订合同前担心做这方面业务需要资质，考虑我公司成立时间不长，我就想到从某经营EPS应急电源已经有好几年了，如果借用他的公司名与明加公司签订合同把握更大一些，于是我就借用了从某公司的公章，以石家庄特雷斯商贸有限公司的名义与鞍山明加置业有限公司签订了一份235万元的供货合同。合同签订后，预付总价款60%，见到发货单后付合同总价款的30%，货到后再结清剩余的10%。我们签订的这份《供货合同》跟从某没有任何关系，签订合同与履行合同的双方都是我和明加置业有限公司。当时签订合同时，明加公司因资金问题，不知道什么时候要货，就暂时没有签订日期，该公司负责项目的经理叫程某。2011年年底或2012年年初的时候，从某从我这儿要走了一份《供货协议》复印件。2013年6月份我与明加公司将这份《供货合同》的供货方名称变更为我的公司，即鞍山特雷斯电子科技有限公司。
6、证人程某的证言称：我是鞍山明加置业有限公司的经理，2011年年初我公司通过招标的方式与石家庄特雷斯商贸有限公司代表张某签订了一份关于采购EPS应急电源合同，合同总价2355000元。由于我公司资金困难，合同签订后直到今天我们仍未能履行。2013年6月份，张某要求把合同供货方改了名，将石家庄特雷斯商贸有限公司改成了鞍山特雷斯电子科技有限公司，原先签订的《供货合同》收回后作废了。从某与我公司没有业务往来，我不认识从某。
7、证人王某的证言称：我通过我儿子李某认识的从某，从某到我家说他鞍山那边有个项目，可以一块做，因为他说得有一定的诱惑，50万能获得50万的利润，我们就决定向他投点资，让他和李某一起做这个生意，我们先后给他投了106万元，他就拿钱跑了，我们再也联系不上他了。
8、证人刘某的证言称：我在石家庄中商房地产评估有限公司工作�2012年上半年，李某拿来了石家庄特雷斯电子科技有限公司的工商资料、公司的银行流水、公司与东北一家公司的业务往来合同及他们家的房产证等资料，委托我公司帮他从中国银行平安大街支行办理了贷款手续，贷款金额为98万元，款打入了李某指定的与他们公司发生业务的东北一家公司的账户上了。
9、被告人从某的供述及辩解：我从2008年5月起在石家庄从事电子设备销售，2009年5月我注册成立石家庄特雷斯商贸有限公司，我任公司法人。李某的父母得知我在做应急电源生意，让我带着李某一起做，如果做生意需要钱，他们可以出。2012年3月，我因要偿还债务，就跟李某及他的父母说我需要借50万元钱，他们问我借钱做什么用，我说用于做EPS应急电源生意，赚了钱后我和李某平分，3月21日，我从李某家拿了13万，3月26日，我到李某家拿了25万元，4月3日又拿了12万。�我经常开着他们家的车，我把我与客户签订的合同及我公司的工商资料都放在了车里。李某在车里也看到了我在2010年与鞍山明加置业有限公司签订的供货合同及我与浙江特雷斯电子科技有限公司签订的代理销售协议，就问我是怎么销售电器设备的。我告诉他，我与鞍山公司签订有200多万的供货合同，我可以从浙江特雷斯电子科技有限公司进货后销售给鞍山明加公司赚取利润。李某回家跟他父母说了，他父母跟我商量，他们家借给我的钱就投资到鞍山这个项目，我同意了。2012年4月底，李某说他们家有事需要用钱，把房子抵押了贷点儿款，想让我以公司经营需要资金为由帮他完成贷款手续，并说贷款下来后，他们只用50万，我同意了。我向李某提供了我公司的一些资料以及我与鞍山明加置业有限公司签订的供货合同，2012年7月，李某家贷款下来了，一共是98万元，我分三四次把贷款还给李某，到现在为止，还有十几万没有还给他。因为鞍山明加公司资金紧张，没支付我预付款，我一时没钱还李某，2012年10月27日，李某约我到他们家让我还钱，李某的父亲不让我走，我后来实在没办法了，就给我朋友发短信报了警，警察把我带到派出所了解情况后我才得以脱身的。
2012年以后我与浙江特雷斯科技有限公司基本没有业务往来了，我欠了浙江特雷斯科技有限公司20多万的货款没给。每次我从李某处拿了钱后留下几千块零花，其他的都通过银行转到我女友的账户上，由张某替我还给了借给我钱的人。
《供货合同》是鞍山明加公司和张某签订的，履行合同双方是鞍山明加公司和张某。张某签订这个合同，一方面是为了让我赚点钱，二是以我公司名义签订合同可以享受税收上的优惠，因此用了我公司的资料及公章。因为上面是我公司的章，�此我说是我签订的。
浙江特雷斯电子科技有限公司与石家庄特雷斯商贸有限公司签订的《代理销售协议》，内容为浙江特雷斯电子科技有限公司授权石家庄特雷斯商贸有限公司在河北省区域内代理销售EPS应急电源，代理期限自2009年12月2日至2010年12月2日止。
鞍山明加置业有限公司与石家庄特雷斯商贸有限公司签订的《供货合同》，内容为石家庄特雷斯商贸有限公司根据鞍山明加置业有限公司提供的加工清单或者图纸加工EPS消防应急电源箱，合同总价为235.5万元。合同上没有显示时间。
12、浙江特雷斯电子科技有限公司出具《公告》，内容为浙江特雷斯电子科技有限公司与石家庄特雷斯商贸有限公司（法人从某，身份证号：210211198102227413）签订的代理销售协议期限于2010年12月2日终止。至2010年12月2日为止欠我公司货款总计人民币419336元，2011年至2012年间归还部分货�140208，至2012年10月底欠我公司货款279128元。凡是2010年12月2日以后，若有以我公司名义签订订单无效，且与我公司无任何关系，特此公告。
13、鞍山特雷斯电子科技有限公司出具的《声明》，内容为张某，系鞍山特雷斯电子科技有限公司法人，2011年张某与鞍山明加置业有限公司签订的EPS应急电源《供货合同》，除借用从某名下石家庄特雷斯电子商贸有限公司之名参加工程竞标外，此合同与从某无任何关系。张某从未与从某商量过利润分成事宜，也未委托从某与任何一家供货厂商洽谈及办理供货业务。
14、从某向李某出具的借条6张，金额共计为103.1万元。
15、中国银行股份有限公司个人抵押循环贷款合同、个人循环贷款最高额抵押合同证实，2012年6月，李某从中国银行股份有限公司石家庄裕华支行办理贷款98万元。
16、石家庄特雷斯商贸有限公司工商登记资料、营�执照证实石家庄特雷斯商贸有限公司在工商管理机关登记的相关情况，2009年6月注册成立，法人为从某。
17、公安机关出具的抓获经过，证实被告人从某经公安机关上网追逃后，在浙江省被抓获。
18、被告人从某的户籍证明，证实案发时被告人从某已经达到刑事责任年龄。
此外，上述事实，还有从某、张某银行卡历史明细清单、浙江特雷斯电子科技有限公司营业执照、鞍山明加置业有限公司与鞍山特雷斯电子科技有限公司签订的《供货合同》等证据予以证实，足以认定。以上证据经当庭质证，合法、真实、有效，本院予以确认。
本院认为，被告人从某以非法占有为目的，虚构其具有供货和销售EPS应急电源途径，从中可以赚取差价的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人辩称其只是借款50万元，并没有实施诈骗的意见，因本案证据中，李某的陈述、从某出具的借条可以证实从某以做EPS应急电源生意为由，分六次取走103.1万元的事实，证人张某、彭某、程某等人的证言可以证实被告人从某虚构其具有供货和销售途径的事实，本案证据之间可以相互印证，能形成完整的证据链，足以证实从某构成诈骗罪，对从某辩称其不构成诈骗，以及其只是借李某50万元的意见不予采纳。为了维护社会治安秩序，保护公民合法的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人从某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年9月5日起，至2026年8月29�止）、（罚金限本判决生效之日起十日内缴清）
二、依法追缴被告人从某犯罪所得赃款人民币103.1万元，返还被害人李某。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵 静
人民陪审员 崔素琴
人民陪审员 李君莉
二〇一四年四月二日
代书 记员 刘 芳