江西省龙南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙刑初字第175号
公诉机关龙南县人民检察院。
被告人曾远芳，男，1978年9月11日出生于龙南县，汉族，初中文化，无业，户籍地龙南县，现住龙南县。因涉嫌诈骗罪于2014年12月8日被福建省建阳市公安局民警抓获并寄押于建阳市看守所，同年12月10日被龙南县公安局刑事拘留，2015年1月15日被逮捕。
辩护人唐锦江，龙南县法律援助中心律师。
龙南县人民检察院以龙检刑诉［2015］163号起诉书指控被告人曾远芳犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉，本院于当月14日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员王恰出庭支持公诉，被告人曾远芳及其辩护人唐锦江到庭参加了诉讼，现已审理终结。
龙南县人民检察院指控，2012年至2013年8月，被告人曾远芳通过在广东、龙南等地方投资木材生意等通过“借款”、“投资入股”等名义，先后骗取被害人廖某525万元、蔡某24万元、陈某13万元、林某37万元、温某13万元、钟某16万元、钟某22万元、谢某14.5万元、刘某18万元、陈某25万元、钟某315万元、温某25万元，共计人民币127.5万元。被告人曾远芳以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关就指控提供了被害人廖某5、蔡某、陈某1、林某3、温某1、钟某1、钟某2、谢某、刘某、陈某2、钟某3、温某2的陈述、被告人曾远芳的供述、证人邓某、李某1、李某2、林某1、王某1、廖某1、林某2、黄某、王某2、李某3的证言、廖某1提供的2013年68月销售汇总表、公安机关提供的被告人曾远芳手机138××××0582部分通话记录、被告人的中国农业银行银行卡账号62×××17的部分交易记录等证据。
被告人曾远芳辩解称记得只欠温某11万多元，欠陈某23万多元而不是5万元，对于公诉机关指控的诈骗其他10人的金额没有异议，但是向大部分被害人借钱时，他主观上不是想诈骗对方，而是合作投资，他也支付了利息给他们，只是后来有些人催取欠款太紧，他实在无力归还时，才被迫离开龙南县。发生本案的原因是自己法制意识淡薄，之前他与本案的一些被害人合伙做过生意，后来亏本欠了钱，后来就借了被害人的钱以偿还前面的欠款。
辩护人唐锦江提出的辩护意见是，公诉机关提供的证据不足以认定被告人曾远芳的行为构成诈骗罪，因为公诉机关提供的证据只能证明被告人客观上实施了虚构事实向他人借款的行为，而不能证明被告人主观上具有非法占有的目的。被告人与被害人之间是一般的民间借贷纠纷。被告人主观恶性较轻，如果构成犯罪，应当对其从轻处罚。
经审理查明:
（一）2013年1月31日，被告人曾远芳持伪造的与温某2合作协议，声称与温某2共同开发砍伐全南县南径镇武合村村办林场的木头，二人共投资120万元，其中温某2投资70万元，被告人曾远芳投资50万元，邀约廖某5投资入股。被害人廖某5信以为真，遂通过银行转账的形式将25万元的现金打到被告人曾远芳的账上。被告人曾远芳收到被害人廖某5的现金后，面对被害人的打听询问，以正在办理砍伐手续或天下雨为由搪塞，直到2013年8月份离开龙南县也没有将款项还给被害人。
上述事实，被告人曾远芳在开庭审理过程中也没有异议，并有被害人廖某5的陈述、证人廖某2、李某1、李某2的证言、被告人曾远芳伪造的合作协议、收款收条、被害人廖某5付钱给被告人的银行转账进账单等证据证实，足以认定。
（二）被告人曾远芳与被害人蔡某因之前有经济往来而相识。2013年1月份，曾远芳以入股全南县南径镇武合村村办林场为借口，邀约被害人蔡某投资，蔡某信以为真，先后共将现金人民币10万元交给被告人曾远芳。2013年2月1日，被告人曾远芳出具一张收条给被害人蔡某，言明入股全南县南径镇武合村村办林场，至2013年底结束，届时归还本钱及分利。此后，被告人曾远芳又以入股为借口，分别于同年2月5日收到蔡某入股现金5万元、3月19日收到蔡某入股现金6万元、4月13日收到蔡某入股现金3万元。其实在这期间，被告人曾远芳根本没有入股全南县南径镇武合村村办林场。
上述事实，被告人曾远芳在开庭审理过程中也没有异议，并有被害人蔡某的陈述、证人邓某的证言、收款收条等证据证实，足以认定。
（三）被害人陈某1通过朋友介绍与被告人曾远芳相识。因被害人陈某1需要一种杉木条，被告人曾远芳声称能提供这种货，并要求被害人预付3万元定金，陈某1于2013年7月22日支付现金3万元给被告人后，被告人出具一张收条给被害人，言明收到陈某1购杉木条订金3万元，自付订金起15天左右交货。约定期限过后，被告人曾远芳既没有交货给被害人，也没有将所收订金返还给被害人。
上述事实有被害人陈某1的陈述、被告人曾远芳出具的收款收条等证据证实。被告人曾远芳辩解他曾经去为被害人收购杉木条的意见没有证据证实，不予采信。
（四）2013年7月20日，被告人曾远芳以在龙南县东坑管委会买到一块山场不够钱为借口，向被害人钟某2借款5万元，被害人钟某2借了2万元给被告人，被告人承诺二个月左右归还借款给被害人钟某2。2013年10月份，被害人钟某2打电话给被告人时，其电话处于停机状态。
上述事实，有以下证据证实：
1、被害人钟某2的陈述，称2013年7月20日，被告人曾远芳打电话给他说在东坑买到一块山场，但是他手头上的钱不够，想向他借款5万元，二个月左右等山上的木头卖了就还钱给他。当天他借了2万元钱给被告人曾远芳。2013年10月他打电话给曾远芳想问问何时还钱给他，发现对方的手机已经停机了。
2、被告人曾远芳的供述，称2013年7月份的一天，他对钟某2说做木头生意资金周转紧张，是否有钱借给他。因为以前钟某2在他手下打过工，帮他砍过木头及装车。所以对方借了2万元给他，他也不记得钱用于何处了。
3、借条。证实2013年7月20日被告人曾远芳向被害人钟某2借款2万元。
（五）2013年3月13日，被告人曾远芳以到全南县承包林场为借口，邀约被害人谢某投资，还带他到全南县看了一次山场。被害人谢某信以为真，于第二天通过银行转账打款9.5万元到被告人曾远芳的账上，被告人出具一张10万元的借条给被害人谢某，双方约定先付5千元利息给被害人。2013年7月，被告人曾远芳又以到信丰县收木头为借口，向被害人谢某借款5万元，被害人谢某于2013年7月17日借款5万元给被告人曾远芳。过了十多天，被告人付了3千元利息给被害人。2013年8月11日14时多，他叫被告人还钱时，被告人说晚一点，到了16时就与被告人联系不上了。
上述事实，有以下证据证实：
1、被害人谢某的陈述。称被告人曾远芳骗了他24万元钱。第一次是2012年底，被告人曾远芳向他提议投资点钱承包林场，还带他到全南县的天龙山和南径各看了一次山场，看了后曾远芳就叫他投钱，他于2013年3月14日通过农村信用社转了9.5万元到曾远芳的账上。当时被告人曾远芳说所承包的林场要6至8个月才能出售木头，到时再与他结算。同年4月28日、6月1日，被告人曾远芳又以收木头周转为借口，向他共借款9万元，并先后付过几次利息给他。2013年7月17日，被告人曾远芳以到信丰县收木材为借口，向他借款5万元。过了十天左右，被告人支付了3千元利息给他。2013年8月11日14时多，他找被告人曾远芳还钱时，被告人说晚一点，到了16时左右就无法联系上他了。
2、被告人曾远芳的供述及辩解。称2013年3月、6月、7月向谢某借款属实。2013年3月的9.5万元借款没有用于全南县承包林场，而是用于龙南县渡江镇与王小宇合伙承包的山场，后来亏本了。2013年4月28日出具给谢某的借条是前一年与他合伙做生意应该分给他的红利，就写了一张借条给他。2013年6月1日写给谢某的借条，在收完木材后，已经将本金及利润付给谢某。2013年7月17日向谢某借的5万元钱用于支付了别人的欠款。
3、书证借条及农村信用社转账回单，证实被告人曾远芳向被害人谢某借款的事实。
4、证人王某2（别名王小宇）的证言。证实他与被告人曾远芳是中学同学。2012年底他和曾远芳在龙南县渡江镇果龙村合伙做过木头生意，初期的费用1万元左右是被告人曾远芳出的，2013年2月份左右曾远芳就没有来果龙村拉过木材了，后来欠农户的3、4万元都是他慢慢付清的。
5、证人李某3的证言。证实十多年前他在信丰县九龙林场承包过山场砍伐木头，龙南的曾广湘又从他手里转包到这块山场砍伐木头。他不认识被告人曾远芳，与他也没有生意往来。
上述证据证实，2013年3月14日，被告人曾远芳借口在全南县买山场向被害人谢某借款9.5万元的理由根本不存在，该借口系被告人曾远芳虚构的事实。被告人曾远芳于2013年7月17日假借在信丰县收木头向被害人谢某借款5万元，收到借款后，被告人将该款用于归还他人的欠款，该借款也是被告人采取虚构事实的手段从被害人处骗取的。
另外，被告人曾远芳与林某3、温某1、钟某1、温某2、刘某、陈某2、钟某3等人的经济往来情况如下：
（一）2013年1月31日，被告人曾远芳向林某3借款人民币8万元，言明借款期限二个月；同年5月29日，林某3再次借款人民币6万元给被告人曾远芳。上述借款被告人曾远芳均支付了部分利息给林某3。
认定上述事实的证据有：
1、被害人林某3的陈述，称被告人曾远芳是他小舅子的姨爹。2013年1月31日他借款现金人民币8万元给被告人曾远芳，约定借款期限二个月；同年5月29日他再次借款现金人民币6万元给被告人曾远芳。第一次所借的8万元中，有3万元是他出面向他外甥女钟日娣借的。
2、被告人的供述，称分二次向林某3借款14万元属实，但该款用于在信丰县购买山场预付定金，并已经向林某3支付2013年7月以前的利息。
3、书证借条，证实借款的事实。
上述证据中，被害人林某3称被告人从来没有支付过利息给他。但是第一次借款8万元中，有3万元是他从别处借来的，被告人曾远芳与他约定借款期限二个月。该借款期限过后，被告人曾远芳没有归还借款给他，如果被告人没有支付利息给被害人林某3，被害人林某3又于同年5月29日借款现金人民币6万元给被告人，该情况与常理不符。本院采信该指控中被告人曾远芳的辩解。
（二）2013年5月18日，被告人曾远芳以合伙做生意为由邀约被害人温某1投资，温某1分别于当天及同年7月22日各打款1.5万元给被告人曾远芳，被告人多次分红共7、8千元给温某1。
上述事实，被告人曾远芳在开庭审理过程中没有异议，并有被害人温某1的陈述、打款银行回单等证据证实，足以认定。
（三）2013年上半年，被告人曾远芳以合伙做木头生意为由邀约温某1、钟某1出资，二人共同出资6万元给被告人曾远芳，过了一段时间，被告人曾远芳将本金6万元归还给了温某1、钟某1，并向二人支付了红利。2013年5月底，温某1、钟某1又出资6万元给被告人曾远芳经营木头生意，此后的几个月，被告人曾远芳共支付红利9千元给温某1、钟某1。
上述事实，被告人曾远芳在开庭审理过程中也没有异议，并有温某1、钟某1的陈述、借条等证据证实，足以认定。
（四）2013年6月12日，被告人曾远芳以做木头生意不够钱为由，向温某2借款5万元。
上述事实，被告人曾远芳在开庭审理过程中也没有异议，并有温某2的陈述、银行转账回单等证据证实，足以认定。
（五）2012年1月，被告人曾远芳向刘某借款付清在中国建设银行龙南县支行的按揭贷款后，将房产证取出交给刘某作为担保。此后，被告人曾远芳按时以月利率3%支付利息给刘某。2013年1月借款到期后，被告人曾远芳以生意周转为由续借，刘某凑足18万元给被告人。此后，被告人曾远芳也按时以月利率3%支付了利息给刘某。
上述事实，被告人曾远芳在开庭审理过程中也没有异议，并有当事人陈科顺的陈述、被告人出具的借条等证据证实，足以认定。
（六）被告人曾远芳通过其同学与陈某2相识，从2011年开始二人之间有经济往来，陈某2借钱给被告人曾远芳做木材生意，被告人曾远芳按期以一定的利率支付利息给陈某2。至案发时，被告人曾远芳一直按时支付利息给陈某2，但被告人曾远芳尚欠陈某2部分借款本金。
上述事实，被告人曾远芳在开庭审理过程中也没有异议，并有当事人刘科灿的证言、借款借条等证据证实，足以认定。
（七）因被告人曾远芳与钟某3系同村人，相互熟悉。2013年7月，被告人曾远芳向钟某3提出想到九连山高峰林场做木材生意，向钟某3借款并请求她与该林场疏通关系。钟某3二次共借款15万元给被告人曾远芳，并通过自己的人际关系与九连山高峰林场协商好，使被告人曾远芳在该林场贩运了一些木材。2013年8月中旬，因被告人曾远芳欠款数额巨大，部分债权人催得急，被告人逃离了龙南县而没有归还借款给钟某3。
上述事实，被告人曾远芳在开庭审理过程中也没有异议，并有当事人钟某3的陈述、证人王某1、廖某1、廖某3的证言、廖某4、钟某3出具的情况说明、证人廖某3出具的2013年68月销售汇总表、借款借条等证据证实，足以认定。
上述事实，还有证人林某1的证言、公安机关出具的抓获被告人经过说明、被告人的户籍证明等证据佐证。
综上，公诉机关指控被告人曾远芳以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的手段骗取被害人廖某5、蔡某、陈某1、钟某2、谢某等人的现金计人民币68.5万元的事实成立；指控被告人曾远芳向林某3、温某1、钟某1、温某2、刘某、陈某2、钟某3等人借款过程中采取了虚构事实或者隐瞒真相的手段，骗取上述被害人的财物的行为构成诈骗罪，提供的证据不充分。
本院认为，被告人曾远芳以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的手段骗取他人财物数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关就被告人曾远芳向其他被害人林某3、温某1、钟某1、温某2、刘某、陈某2、钟某3等人借款的过程中，采取了虚构事实或者隐瞒真相的手段，骗取其财物的行为构成诈骗罪的指控，因提供的证据不充分，不能成立。辩护人提出的被告人曾远芳与本案所有被害人之间属民间借贷关系的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。为保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）、（三）项之规定，判决如下：
一、被告人曾远芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2025年12月7日止。罚金限判决生效后即缴清。）
二、责令被告人曾远芳按本院查明的诈骗数额退赔损失给被害人廖汉斌、蔡飞虎、陈宇晴、钟达明、谢国栋，限于判决生效后五日内履行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 ：李智辉
代理审判员 ：干晓慧
人民陪审员 ：沈细珍
二〇一五年十二月三日
书 记 员 ：张小华