山西省泽州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泽刑初字第173号
公诉机关泽州县人民检察院。
被告人程完保，男，1966年8月30日出生于山西省泽州县，汉族，初中文化，中共党员，农民，住泽州县。2008年12月至2011年12月任泽州县某某镇某某村村委主任，2011年11月至2014年11月任某某村党支部书记。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月11日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于泽州县看守所。
泽州县人民检察院以泽检公诉刑诉（2015）117号起诉书指控被告人程完保犯诈骗罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于同年11月9日公开开庭审理了本案。泽州县人民检察院指派代理检察员王秀军出庭支持公诉，被害人孙某甲、孔某某、张某甲、被告人程完保到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年4月，时任泽州县某某镇某某村党支部书记的被告人程完保以村里需要资金为由，骗取被害人孙某乙人民币72982元，用于偿还自己的借款及利息。2013年4月至11月期间，被告人程完保谎称要和被害人孙某甲合伙种树，并成立了泽州县绿巨人苗木专业合作社，后编造各种理由多次骗取孙某甲人民币135万元，为掩人耳目将其中30万元用于种树，其他款项用于偿还自己的借款及利息。2013年三四月份，被告人程完保谎称要和被害人王某甲合伙种树，以购买树苗、种树及树苗需要后期维护为由骗取王某甲人民币35万元，除部分用于购买树苗外，其他款项用于偿还自己的借款及利息。2013年8月至2014年1月，被告人程完保以自己种树需要资金、年底开销资金紧张、帮助被害人王某乙在某某村承包鱼塘等为由，通过朋友张某甲介绍先后骗取被害人成某某人民币25万元、孔某某人民币15万元、王某乙人民币10万元。后在成某某追要下，程完保归还成某某10万元，其余款项全部用于偿还自己的借款及利息。2010年，被告人程完保在泽州县某某镇经营石灰生意，因资金紧张向被害人房某某借款人民币10万元。2013年左右，程完保带包工队修路，因需要资金又向房某某借款人民币30万元。2014年二三月份，程完保又以自己种树需要资金为由，骗取被害人房某某人民币9万元，骗取被害人郭某甲人民币20万元。程完保将上述款项全部用于偿还自己的借款及利息。公诉机关认为，被告人程完保以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被害人孙某甲、孔某某、张某甲对指控事实无异议。被告人程完保供认指控事实，未提出辩解意见。
经审理查明：2010年，被告人程完保开始做石灰生意，2011年3月注册成立了个人独资企业泽州县金榜建材厂，期间因资金紧张于2010年向朋友房某某借款人民币10万元，但未按约定期限归还房某某本金及利息。另外其在银行、小额贷款公司贷有贷款，其中于2012年9月24日在泽州浦发村镇银行贷款人民币50万元，已不能按时支付本息。2013年，“村村通”工程修路时，被告人程完保又向房某某借款人民币30万元，亦未按期归还房某某本金及利息。
2013年三四月份，被告人程完保谎称要和被害人王某甲合伙种树，以购买树苗、种树及树苗需要后期维护为由骗取王某甲人民币35万元，为达到诈骗目的除部分用于购买树苗外，其他款项用于偿还自己的借款及利息。
2013年4月至11月期间，被告人程完保谎称要和被害人孙某甲合伙种树，并成立了泽州县绿巨人苗木专业合作社，编造各种理由多次骗取孙某甲人民币共计135万元，为达到诈骗目的除部分用于种树外，其他款项用于偿还自己的借款及利息。
2013年8月至2014年1月，被告人程完保谎称自己种树需要资金、年底村里开销资金紧张、帮助被害人王某乙在某某村承包鱼塘等为由，骗取朋友张某甲向成某某借款人民币25万元后转借给自己，并通过张某甲介绍骗取孔某某人民币15万元、王某乙人民币10万元。后在成某某追要下，被告人程完保归还给成某某10万元，其余款项全部用于偿还自己的借款及利息。
2014年二三月份，被告人程完保谎称自己种树需要资金，骗取被害人房某某人民币9万元，骗取被害人郭某甲人民币20万元，后以利息名义归还郭某甲2万元。2014年4月，被告人程完保谎称村里种树需要资金，骗取被害人孙某乙人民币72982元。程完保将上述款项用于偿还自己的借款及利息。
综上，被告人程完保多次诈骗八人，诈骗数额共计2442982元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人程完保的户籍证明。
2、中共某某镇委员会证明材料，证明程完保系中共党员及其担任某某村村干部的简历。
3、孙某甲、房某某、郭某甲的报案材料、泽州县公安局受案登记表、立案决定书，证明部分被害人报案及受理的情况。
4、被害人房某某的陈述，证明（1）其和程完保是多年的朋友。2010年6月29日，程完保在村里投资建设一个石灰厂缺资金，向其借了10万元钱；（2）2013年，程完保说村里要搞“村村通”工程，该工程很赚钱，向其借了30万元作资金周转，承诺半年后归还本金及利息，但并未如期归还。当时没有打条，2014年8月7日才补打了条据；（3）2014年初，程完保称他在村里投资建了个苗圃，种树急需用钱，向其借10万元，只用一个月，到期后连同以前所借的40万元及利息一并归还。其于2014年3月26日给程完保转帐9万元，扣除了以前借款的利息1万元。但到期后经其多次讨要，程一直不还，后来电话不接，人也找不到了。
5、被害人孙某甲的陈述及辨认笔录，证明（1）2013年，程完保说他承包了村里的荒山和土地，几次让其投资合伙种树。同年4月17日，其给程转帐5万元，又给了陈15万元现金。十几天后，其到村里了解种树的情况，程带其到地里看了看，仅有价值几千元的树苗，程表示还要继续种。同年6月份，程说想在村里包座荒山大规模种树，需要10万元承包费，还说与村里有承包荒山的协议，并带其看了荒山，其于6月28日给了程10万元现金。后程完保又说荒山复垦后能得到50万元的复垦费，需要给有关部门10万元好处费，让其把他在浦发银行的50万元贷款还了，银行再给贷款120万，其就又给了程10万元现金，给程还了20万元贷款。同年10月份，程完保又说他承包了村南的80亩地，能种绿化树，需要大量资金，上冻前必须种上，其就将名下两套房产抵押后贷款75万元给了程完保。程还和其注册成立了绿巨人苗木专业合作社。后其发现程完保种的树太少，让程还钱，程以各种理由推拖，直到2014年9月15日其联系不到程完保才发现被骗并报案。（2）孙某甲对其与程完保合伙种树及开发荒山的地点进行了辨认。
6、被害人郭某甲的证言，证明2013年11月，程完保说他种树需要资金周转一个月，承诺给2万元利息，后其给程筹借了20万元，到期后只给了2万元利息，以各种理由推拖没给本金，2014年6月开始联系不到程完保了。
7、被害人王某甲的陈述，证明2013年，程完保说他承包了村委九亩地，让其一起合伙种树，其同意后出资购买了11万元的树苗交给了程完保。2014年9月1日程又以雇人浇水等为由，向其要了20多万元，此后没过多久就找不到程完保了。
8、被害人孙某乙的陈述，证明2014年3月，经张某甲介绍，其和程完保以店铺联保方式在邮政银行贷款10万元，程完保称村里买树苗用钱，向其借走了该10万元，但并未按承诺在一个月内还清，银行利息也只还了三个月，第4个月以后的贷款都是其自己还的（每月9006元）。
9、被害人孔某某的陈述，证明2014年1月25，经张某甲介绍其借给程完保15万元（汇款），用于程完保给村里开支周转，约定过完年归还，到期后程完保以各种理由推拖未还。
10、被害人王某乙的陈述，证明2013年12月，其经张某甲介绍认识了程完保，让程帮其联系承包个鱼塘，程完保说需要借其10万元钱跑该事，其让儿子给了程10万元现金。后其放弃承包，让程在四个月内归还借款，但程完保以各种理由推拖，2014年9月份后电话就打不通了。
11、被害人张某甲的陈述和证言，证明2013年8月，程完保向其借25万元周转，答应给高利息，其就介绍朋友成某某借给程完保25万元，现还剩15万元至今未还。2014年1月，程完保向其借款20万元用于村里开支的资金周转，其介绍朋友孔某某借给程完保15万元至今未还。2013年12月，其朋友王某乙想在某某村承包个鱼塘，程完保提出需要10万元去活动，后鱼塘没有包成，钱也至今未还。2014年5月，其将孙某乙介绍给了程完保，程向孙借走了她在邮政银行贷出的10万元，只还了银行三个月款，同年9月份就联系不上程完保了。
12、证人成某某的证言，证明2013年8月，张某甲说程完保种树需要资金，想让其借给程完保25万元钱，两个月还清，其因与程完保没打过交道，只同意借钱给张某甲。后张某甲给其打了欠条，让其把钱转帐给了程完保。但到期未能归还，经其多次催促，约一年时间才陆续归还了其10万元。
13、程完保为孙某乙出具的借据，金额10万元。
14、程完保为孙某甲出具的借据，金额135万元；泽州县公安局协助查询财产通知书回执、银行查询结果单、借款借据、结算业务委托书、抵押物证件代保管凭证、抵质押物清单，证明孙某甲在泽州农村商业银行前进支行的贷款及转帐、支取情况。
15、孔某某提供的晋城银行进帐单，证明其付程完保15万元。
16、程完保为王某乙出具的借据，金额10万元。
17、程完保为房某某出具的借据，金额40万元；程完保银行卡存款业务回单，现金存款9万元。
18、假的《承包村南荒山协议书》（程完保与某某村村委），假的《农村土地承包经营权流转合同书》（绿巨人苗木合作社与某某村）。
19、证人姚某某（原某某村村委主任）的证言，证明2014年9月中旬其就联系不上程完保了。程完保在本村承包有集体的二亩农田，没有承包过土地或荒山，村委也没有与绿巨人苗木合作社签订过土地承包经营权流转合同。
20、证人程某甲（某某村村委会计）的证言，证明程完保在本村承包有集体的二亩农田，没有承包过土地或荒山。2013年其给程完保起草过两份合同，一份承包人是程完保，另一份承包人是绿巨人苗木合作社，都没有向村委交过钱，都是无效的假合同。
21、证人张某乙、程某乙（分别为某某村党支部副书记、现任村委主任）的证言，证明本村两委没有开会同意过程完保承包荒山。
22、证人赵某某的证言，证明2011年9月，其通过程完保在某某村承包了143亩土地，经营蔬菜大棚用去了90亩。2013年8月，程完保提出想用剩余的50亩搞一年小拱棚蔬菜，其答应了。2014年春，程完保开始在这50亩地上种树苗，其进行了阻拦，后程完保答应随时将树木移走。
23、证人程某丙的证言，证明2013年至2014年期间，其带工人给程完保在本村三个地方种过一些树，有多少棵记不清了。约2014年10月份找不到程完保了。
24、证人马某某（泽州浦发村镇银行客户经理）的证言，证明2012年9月24日，程完保在该银行贷款50万元，约定期限一年，每月还利息，本金到期还清。贷款前几个月利息按期归还，后几个月就推迟了。因为程完保信任度不高，贷款还清后没有再贷给过程完保，其没有承诺过程完保还清50万元贷款后再贷给他120万元。
25、程完保在泽州浦发村镇银行的贷款手续。
26、证人郭某乙的证言，证明其在汇丰源小额贷款公司负责信贷。2011年程完保以经营蔬菜大棚为由在本公司贷款10万元，还清后又于2013年10月以同一理由贷款20万元，借期四个月，但直到2014年6月才把本息还清。
27、汇丰源小额贷款公司的证明材料，证明因管理不善，该公司部分档案丢失。
28、绿巨人苗木专业合作社的营业执照、机构信用代码证、组织机构代码证、税务登记证、对公帐户对帐单及法定代表人董建军的身份证、证言。
29、泽州县丰农农业专业合作社的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，泽州县金榜建材厂的营业执照、组织机构代码证税务登记证、开户许可证、取水许可证。
30、辨认笔录，证明程某丁对其父程完保经营的石灰窑（即泽州金榜建材厂）进行了辨认。
31、西安市公安局雁塔分局东仪路派出所的抓获证明，证明该所抓获上网逃犯程完保的经过。
32、雁塔区看守所临时羁押犯罪嫌疑人凭证，证明程完保于2015年2月12日至2015年2月13日在该所羁押。
33、被告人程完保的供述，证明2010年，其做石灰生意时，因资金紧张向房某某借了10万元，后来把赚的钱用在了其它地方，没有还房某某借款及利息。2013年，“村村通”工程修路时，其向房某某借了30万元，工程结束后把赚的钱全部用于了归还干石灰窑时借款的利息，一直拖着没给房某某。2014年二三月份，其为了还帐，又和房某某说自己种树资金紧张，向房借10万元钱，后房某某借给其9万元，直接把1万元的利息扣了。2012年至2014年其累计在汇丰小额贷款公司贷款220万元，先是用贷款还其干石灰窑时的欠款，后来用贷款还贷款及利息，后来金额越滚越大，就开始骗人还钱。其最先骗的是王某甲，2013年其和王某甲合伙种树，买树苗的钱都是王某甲出的，花了约8万元。种好树后，其因为要还以前欠别人的贷款和借款，就骗王某甲说种树还需要20多万元，后王某甲又给了其27万元，其都用于了归还自己的贷款和借款。因为还有贷款要还，其提出和孙某甲合伙种树赚钱，让孙某甲给其还了浦发银行的50万元贷款，又先后向孙要了85万元，其将约50万元用于了种树，剩下的自己用了。80亩川地之前就承包给了赵某某，合同是其让会计写的假合同，村南荒山承包合同也是无效合同，没有给村里交过承包费。2014年快过年的时候，其骗张某甲说种树资金紧张，让张给其弄几十万元周转，后张某甲从成某某处借了15万，老孔处借了15万，王某乙处借了10万（共计40万元），其没有用于种树，都还了贷款和借款。因为还不了钱，就跑到了西安。
上列证据1-33由公诉机关提供并当庭举证，经质证，被害人孙某甲、孔某某、张某甲、被告人程完保对主要证明内容均无异议，且公诉机关所举证据之间可以互相印证，形成证据链条，证实指控事实，应予采信。
本院认为，被告人程完保以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人程完保多次诈骗并诈骗多人，应酌情从重处罚；如实供述其罪行，可酌情从轻处罚。各被害人遭受的损失应责令被告人程完保退赔。为了保护公私财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据本案的具体犯罪事实、性质、情节、社会危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人程完保犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2030年2月10日止。罚金在判决生效之日起十日内交纳）
二、责令被告人程完保退赔被害人孙某乙72982元、孙某甲1350000元、王某甲350000元、张某甲150000元、孔某某150000元、王某乙100000元、房某某90000元、郭某甲180000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘前进
人民陪审员 原吉云
人民陪审员 郭礼庆
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 梁聂露