山东省章丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）章刑初字第131号
公诉机关山东省章丘市人民检察院。
被告人张某，男，1987年9月28日出生于山东省章丘市，汉族，高中文化，无业，住山东省章丘市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年7月4日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月15日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕，现羁押于章丘市看守所。
辩护人张怀国，山东济青律师事务所律师。
被告人刘某，男，1980年3月27日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，个体工商户，住山东省章丘市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审。
被告人鲁某，男，1982年3月10日出生于山东省章丘市，汉族，中专文化，无业，住山东省章丘市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年7月3日被取保候审。
辩护人赵序伟、商苗苗，山东鲁明律师事务所律师。
被告人李某某，男，1993年9月21日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，无业，住山东省章丘市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年7月14日被取保候审。
被告人景某某，女，1968年2月14日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省章丘市，住山东省章丘市。因犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被本院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年1月6日被刑事拘留，同年1月20日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人李祥金，山东众英律师事务所律师。
山东省章丘市人民检察院以章丘检公刑诉（2015）116号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人刘某、鲁某、李某某、景某某犯非法拘禁罪，于2015年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月11日公开开庭进行了审理。章丘市人民检察院检察员郭静出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人张怀国，被告人刘某、鲁某、李某某、被告人景某某及其辩护人李祥金到庭参加了诉讼。本案审理期间，山东省章丘市人民检察院对本案申请延期审理，本院予以准许。现已审理终结。
经法庭审理查明：
一、诈骗的事实
1.2014年1月22日12时许，被告人张某预谋后，编造有事去济南的虚假理由，给其朋友王某某500元的手续费，让王某某帮其找地方将其光大银行信用卡（卡号6226550002095510）的欠款40000元还上。王某某持该信用卡至章丘市义务小商品市场“玉东翡翠店”处，以支付手续费的方式，让该店店主程某某代还该笔欠款。被告人张某趁机赶至位于章丘市明水街道办事处香港街的牛某某经营的古玩店内，待收到已经还款39000元的银行短信后，遂持副卡从该店内的POS机上刷卡套现39000元。案发后，王某某代为归还被害人程某某37000元。
2.2014年9月18日11时许，被告人张某预谋后，编造临时有事的虚假理由，给其朋友肖某某400元手续费，让肖某某携带其本人的光大银行信用卡主卡（卡号6226550002095510）至章丘市双山街道办事处宝岛市场“同硕粮油店”处，以支付手续费的方式，让该店店主侯某某代还信用卡欠款46000元。被告人张某趁机赶至章丘市明水街道办事处香港街牛某某经营的古玩店内，等收到已经还款46000元的银行短信提醒后，遂持副卡在该店内的POS机上刷卡套现46000元。案发后，已追回赃款19800元并发还被害人侯某某。
2014年10月15日，被告人张某被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证予以确认的接受刑事案件登记表、报案记录、到案经过、信用卡交易明细、借条、POS机签购单存根、被害人程某某的支付宝交易明细、中国光大银济南分行行出具的书证、扣押物品文件清单、发还物品文件清单、辨认笔录，证人肖某某、王某某、牛某某的证言，被害人侯某某、程某某的陈述，被告人张某的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。
二、非法拘禁的事实
2014年4月，被告人孟某某从被告人刘某处借款，被告人景某某的丈夫徐家政为担保人。后来，被告人刘某多次向孟某某索债未果，遂向景某某夫妇索债，并搬走被告人景某某家中的物品，被告人景某某于是先偿还被告人刘某5万元。2014年6月16日，被告人刘某同被告人景某某商议后，约定由被告人景某某负责将被害人孟某某骗出，被告人刘某找人将被害人孟某某控制住，向被害人孟某某索债。次日凌晨4时30分许，被告人刘某纠集被告人张某、李某某搭乘事先租好的面包车，携带事先购置的绳子，先后接上被告人鲁某、景某某后，赶至章丘市圣井街道办事处姚庄村孟某某经营的煤场。当日10时许，被告人景某某进入煤场，将被害人孟某某夫妇骗至章丘市埠村街道办事处鹅庄社区聚友饭店，并短信告知被告人刘某。被告人刘某、张某、李某某、鲁某遂赶至该饭店，将被害人孟某某控制，并先后将被害人孟某某带至朱各务水库、明水党校街冷库、绣惠铁市一饭店、明水福泰小区南门、汇泉路文化中心405房间等处，非法限制被害人孟某某的人身自由，并采取恐吓、殴打、冷库内受冻等方式逼迫被害人孟某某还债。当日17时许，被害人孟某某之妻秦某某报警，公安机关民警依线索联系到被告人刘某。次日11时40分许，被告人刘某、景某某将被害人孟某某送至章丘市公安局埠村派出所，但未如实供述犯罪事实。
另查明，经公安机关电话通知，被告人张某、鲁某于2014年7月2日到公安机关接受调查，但被告人鲁某未如实供述犯罪事实；被告人李某某于2014年7月14日到公安机关投案，如实供述犯罪事实。案发后，被害人孟某某对被告人张某、刘某、鲁某、李某某、景某某予以谅解。
上述事实，被告人张某、刘某、鲁某、李某某、景某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证予以确认的接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过、借条、短信截图照片、辨认笔录、被害人孟某某的病历、法医学人体损伤程度鉴定书及伤情照片、刑事判决书、民事判决书、案发现场照片、公安机关出具的情况说明，被害人孟某某的陈述，证人秦某某、马某某的证言，被害人孟某某出具的谅解书，被告人刘某、鲁某、张某、李某某、景某某的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采取委托他人代还信用卡透支款然后再将款项转移的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任；被告人张某、刘某、鲁某、李某某、景某某非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，应追究其刑事责任。山东省章丘市人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人张某接公安机关通知后，自行到公安机关接受调查，并如实供述非法拘禁他人的犯罪事实，构成自首，对其予以从轻处罚。被告人张某于2014年10月15日被公安机关抓获归案后如实供述诈骗他人的犯罪事实，对其予以从轻处罚。被告人李某某到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪行为，构成自首，对其以从轻处罚。被告人刘某、鲁某、景某某自愿认罪，对其酌情予以从轻处罚。被告人张某、刘某、鲁某、李某某、景某某取得被害人孟某某的谅解，对其酌情予以从轻处罚。关于被告人张某的辩护人提出的被告人张某自愿认罪，在非法拘禁犯罪中具有自首情节，取得被害人孟某某的谅解的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人鲁某的辩护人提出的被告人鲁某系初犯，具有自首情节，认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人景某某的辩护人提出的被告人景某某犯罪情节较轻，认罪态度好，获得被害人谅解的辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人景某某的辩护人提出的被告人景某某不构成非法拘禁罪的辩护意见。本院认为，被告人景某某与被告人刘某预谋后，非法限制被害人孟某某的人身自由，虽拘禁时间不足24小时，但在拘禁期间具有殴打、冷冻被害人孟某某的情节，被告人景某某已构成非法拘禁罪。对被告人景某某的辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人张某、景某某的辩护人提出的被告人张某、景某某系从犯的辩护意见。本院认为，被告人张某、景某某参与非法拘禁他人的预谋，并积极实施拘禁他人的犯罪行为，所起作用较大，不能认定为从犯。对被告人张某、景某某的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。
综上所述，对被告人张某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款及第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款及第三款、第六十九条，对被告人刘某、鲁某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款及第三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二及第三款，对被告人李某某《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款及第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二及第三款，对被告人景某某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款及第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第七十一条的规定，判决如下：
一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零四个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月15日起至2018年2月14日止），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。
被告人鲁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。
被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。
被告人景某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，与原判刑罚有期徒刑六个月，罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑八个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月6日起至2015年9月5日止），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、追缴被告人张某赃款人民币65200元，发还被害人程某某2000元、王某某37000元、侯某某26200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 徐 辉
人民陪审员 杨士梅
人民陪审员 张洪莲
二〇一五年八月十二日
书 记 员 杨 达