文书内容河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书（2015）确刑初字第00451号公诉机关确山县人民检察院。被告人刘林叶，男，1970年7月14日出生。因犯强奸罪于2000年11月22日被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑十年；因犯诈骗罪于2008年9月17日被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑五年，2012年4月24日释放。因犯诈骗罪于2015年1月12日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑四年，2015年8月12日由确山县公安局自河南省平顶山市监狱解回，羁押于确山县看守所。被告人丁海刚，曾用名丁毛，男，1969年2月18日出生。因犯诈骗罪于2015年1月12日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑四年，2015年8月19日由确山县公安局自河南省信阳监狱解回，羁押于确山县看守所。被告人张书林，曾用名张四，男，1962年8月14日出生。因犯诈骗罪于2015年1月12日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑四年，2015年8月12日由确山县公安局自河南省信阳监狱解回，羁押于确山县看守所。确山县人民检察院以确检公诉刑诉（2015）411号起诉书指控被告人刘林叶、丁海刚、张书林犯诈骗罪，于2015年12月4日向本院提起诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员智某某出庭支持公诉，被告人刘林叶、丁海刚、张书林到庭参加诉讼。现已审理终结。确山县人民检察院指控，2013年11月18日上午10点多，被告人刘林叶、丁海刚、张书林经预谋后，窜至确山县竹沟镇竹沟街，将在路边等车的出租车司机毛某某骗至瓦岗镇瓦岗街，然后以10元老版人民币换19元新版人民币从中赚差价的方式，诈骗毛某某现金15000元。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人刘林叶、丁海刚、张书林的供述，被害人毛某某的陈述，证人陈某某的证言，辨认笔录及照片，现场勘查笔录、现场图及照片，银行交易明细，鉴定意见，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人刘林叶、丁海刚、张书林的行为构成诈骗罪，系共同犯罪，被告人刘林叶系累犯，对三被告人应数罪并罚，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第七十条的规定予以判处。被告人刘林叶、丁海刚、张书林对确山县人民检察院指控的犯罪事实均无异议。经审理查明，2013年11月18日上午10时许，被告人刘林叶、丁海刚、张书林预谋后，由刘林叶驾车，三人窜至确山县竹沟镇竹沟街，被告人丁海刚冒充外地投资商，将在路边等车的出租车司机毛某某骗至确山县瓦岗镇瓦岗街，后被告人张书林冒充瓦岗镇政府干部，被告人刘林叶冒充银行工作人员，三被告人以10元老版人民币能兑换19元新版人民币的方式，骗取毛某某现金15000元。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人毛某某陈述：2015年11月18日上午10点左右，我正在竹沟街上跑出租，一个男的坐到我的车上说要到瓦岗，我就开着车往瓦岗走，那个男的说到瓦岗镇政府，并说我们这里穷，要在这里开个玉米油厂，办手续要找镇长，他去瓦岗就是跟镇长约好的。我把车开到瓦岗镇政府门口的时候，一个在镇政府门口站着的男的让车上坐着的男的进去喝茶，车上坐着的男的说，不去了，我们一起去地里看看我准备建厂的那个位置。我就拉着两个男的到瓦岗中学对面的地方看地，他们看了以后，先坐车的男的从兜里掏出了一张老版10元的人民币和一张老版5元的人民币，他问我和另一个男的有没有这种老版的人民币，如果有的话，就以1：1.9的价格购买。我说没有，另一个男的说，银行应该有，我打电话问问。那个男的打完电话说他跟银行的说好了，银行里有，我过去跟他们当面谈。我开着车带着他们到瓦岗街的农村商业银行。后坐车的男的让我跟他到银行里去，然后他就打电话，我们走到银行门口的时候，他说，你出来吧，我看见你了。之后从银行里出来个男的，后坐车的男的问，你们银行里一共有多少这种老版的人民币，那个男的说，一共有十七八万。后坐车的男的说能给换个十四五万不？那个男的说换不了，我们还要往上报，最多能给你换十万。后坐车的男的同意了，然后他就喊着我一起回到车上。我们回到车上之后，他就开始打电话找钱，他在打电话的时候问我能不能弄点钱？我说能弄一万四五，他说：“你弄多少是多少，回头这个钱咱们俩对半分”。他问我身上有没有带银行卡，我说银行卡在家里，他就记着我的电话让从竹沟坐我车的那个男的跟我一起回家拿，我就开着车带着他往我家走，我们走到庄口的时候，那个男的说在庄口等我，跟我一起到家里不方便，然后他就从车上下来了。我回到家，我拿着我和我女儿的银行卡，我们到瓦岗农村商业银行，我下车取钱，取了钱以后，后坐车的男的就把我取的15000块钱要过去，说他到瓦岗农村商业银行里兑换钱，让我和在竹沟街租我车的人在车上等。后来后坐车的人给我打电话，让我下去粘烂钱，但我下车后没有见到他，我给他打电话，电话打不通。我慌忙回到车边，坐我出租车的人也不见了。我意识到自己被骗了，之后我就报警了。被骗的15000元中有13000元是从我自己的银行卡中取的钱，另2000元是从我女儿的银行卡中取的钱。2、证人陈某某证实：2013年11月18日上午11点多的时候，我正在家里准备做饭，我妈给我打电话问我打工存的有多少钱，我说有25000元钱。我妈说要用一下，我就问我妈用我的钱干啥，我妈说你不用管，我等等就还给你。等到12点多的时候，我妈回到家，我又问我妈要钱干啥，我妈小声给我说：这一次要是能办成的话，能挣好几万。我问我妈到底咋回事，我妈说，她跑车的时候拉着一个老板要买老版人民币，她现在手头没有那么多钱，要用我的一部分。我把我的银行卡和密码给她。我要跟我妈一起去，我妈不让我去，我妈就走了。后来一点多的时候，我妈打电话说她受骗了。我妈被骗了15000块钱。3、被告人张书林的供述：大概是2013年10来月份的一天，具体日期我记不清了，我和丁海刚、刘林叶坐着刘林叶的比亚迪轿车从南阳往东去，后来从竹沟收费站下的高速，当时我们带的有地图，知道在竹沟镇东边还有一个镇，但是时间长了，那个镇叫什么名字我现在记不住了，我们事先商量好的，准备在竹沟街上物色好目标之后，再把目标骗到东边那个镇上对其实施诈骗。然后，我们就先去了竹沟街，到街上之后由丁海刚下车去物色目标。当时，丁海刚冒充外地来的投资商，在竹沟街上租了一辆40多岁妇女开的红色出租车，说是到东边那个镇上搞投资，然后，他们在前面走，我和刘林叶开着车在后面跟着。丁海刚按我们之前商量的，让那个女司机把他拉到东边那个镇的镇政府门口，然后他给我打电话说他已经到地方了，我再从刘林叶车上下去，走到镇政府门口和他见面，我冒充的是政府的工作人员，并喊着丁海刚到办公室里去喝茶，丁海刚假装推辞不去，说先去投资建玉米油厂的地方看看，然后我就坐上他租的那辆出租车，在那个镇西边的路边地里随便找了一处地方我们就下车了。当时我们故意喊着那个女司机和我们一块去看地，为了是让她相信真是来投资建厂的。到地里之后，我随便给丁海刚指了一块地，说这就是给他建厂用的，而且和当地群众也都说好了，就等着他投资了。我们聊了一会之后，丁海刚从他兜里掏出来两张面值10元、5元的老版人民币，问我和那个女司机手里有没有这种老版的人民币，他愿意以1:1.9的价格从我们手里收购，开始我和那个女司机都说没有这种老版的人民币，丁海刚就让我们给他帮忙想想办法，然后，我就说我有朋友在银行上班，看看银行里有没有。然后，我就给刘林叶打电话问他银行里有没有老版人民币，刘林叶按事先我们商量好的让我们到银行去找他当面谈。刘林叶接了电话就知道我们已经物色好目标了，他就先到当地的农村信用社等着，等我喊着那个女司机一块过去的时候，刘林叶已经在银行门口了，我就给那个女司机介绍刘林叶就在这个银行上班，以此来骗取她的信任。介绍了之后，我就假装问刘林叶银行里有没有老版人民币，刘林叶说有，而且有好几万，可以1:1的兑换，不过必须得拿现金去换，如果没有现金换的话，他也不敢挪用公款给我们。然后，我就让刘林叶先给我10张10元的老版人民币，我拿着去看看是不是我要的那种钱，然后刘林叶就把我们事先准备好的10张10元的老版人民币给我了，我接过钱之后又让那个女司机开着她的车带我去地里找丁海刚，见面后我把那10张10元的老版人民币给丁海刚看，丁海刚看了之后就说他要的就是这种老版人民币，并且当着那个女司机的面给我了200块钱，还说有多少这样的钱要多少，都按1：1.9的比例和我们换。我假装打电话问刘林叶还有多少这样的老版人民币，刘林叶说有好几万，具体说的有多少现在我记不清了。我就对那个女司机说我身上的钱不多，问她有没有钱？我们两个可以兑钱从银行里把老版人民币兑换出来，然后再转手卖给丁海刚，从中挣的差价我们两个人平分。那个女司机一看有钱挣就同意了，她说她可以凑出来一万多元钱，得回家去取，我让丁海刚跟着她回家去取钱，我顺便在镇上再找点钱等着他们。然后她就回家拿钱去了，她走之前我们互相留了电话。等了大约有半个小时，那个女司机给我打电话问我在哪，她拿钱过来了。我说我在银行门口等着呢，然后那个女司机就过来把她的钱给我了，并告诉我她一共拿了15000元钱。我接过钱之后，让那个女司机和丁海刚都坐在她车上等着，去银行的人多了不好看。其实，我接过那个女司机的钱之后就没有进银行，丁海刚在车上和那个女司机聊天分散她的注意力，我趁机坐到刘林叶的车上。过一小会之后，我再给那个女司机打电话让她到银行找我，骗她说换的老版人民币有破损的，让她过来帮我一块粘粘，其实这是为了把那个女司机支开，丁海刚好趁机跑。等那个女司机下车去银行的时候，丁海刚就趁机从她车上下来坐到我们车上，然后我们就跑了。我们实施诈骗之前商量好的，谁冒充啥角色谁该说啥话都定好的，一般都是丁海刚和刘林叶冒充投资商或者银行的工作人员，他们两个可以互换角色，我一般都是冒充当地的村干部或政府的工作人员。我们都是自己介绍或者相互介绍的，也没有啥证件证明的，全靠嘴说的。不过，有时候选择见面地点时选择在政府门口或者银行门口，让受害人自认为我们就是在那些部门上班的。实施诈骗时事先准备了十来张10元、5元的老版人民币。除了加油、吃饭、过路费等开销之后，剩下的钱我们三个人平分。4、被告人丁海刚供述的主要内容与被告人张书林供述的内容基本一致。5、被告人刘林叶供述其分了不到2000元钱，其余供述内容与被告人张书林、丁海刚供述内容基本一致。6、现场勘查笔录、现场图及照片证实了案发现场的情况。7、驻马店市公安局刑事科学技术研究所（驻）公（刑）鉴（物）字【2013】1988号物证检验鉴定报告证实，公安机关从案发现场提取的烟头检出的DNA为张书林所留的几率大于99.9999%。8、辨认笔录及照片证实了被害人毛某某对被告人张书林、刘林叶的辨认情况，被告人张书林对被告人丁海刚、刘林叶的辨认情况。9、银行开户信息及交易明细证实被害人毛某某于案发当日取款的情况。10、户籍证明证实了被告人丁海刚、张书林、刘林叶的身份。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。河南省南阳市卧龙区人民法院（2014）宛龙刑初字第563号刑事判决书、河南省南阳市中级人民法院（2015）南刑二终字第00100号刑事裁定书载明，被告人刘林叶、丁海刚、张书林均因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金2万元（刑期均自2014年6月15日起至2018年6月14日止）。被告人刘林叶因犯诈骗罪于2008年9月17日被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑五年，2012年4月24日释放。本院认为，被告人刘林叶、丁海刚、张书林预谋后，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，共同骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人刘林叶、丁海刚、张书林在共同犯罪中分工不同，所起作用相当，本院不作主从犯的区分。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘林叶曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘林叶、丁海刚、张书林如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。应当对三被告人所犯诈骗罪与原犯诈骗罪实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人刘林叶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金6000元；与原犯诈骗罪判处的刑罚有期徒刑四年，并处罚金2万元实行并罚，决定执行有期徒刑四年零八个月，并处罚金26000元。罚金限判决执行之日起三十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月15日起至2019年2月14日止。）二、被告人丁海刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；与原犯诈骗罪判处的刑罚有期徒刑四年，并处罚金2万元实行并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金25000元。罚金限判决执行之日起三十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月15日起至2018年12月14日止。）三、被告人张书林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；与原犯诈骗罪判处的刑罚有期徒刑四年，并处罚金2万元实行并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金25000元。罚金限判决执行之日起三十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月15日起至2018年12月14日止。）四、责令被告人刘林叶、丁海刚、张书林退赔被害人毛某某经济损失15000元，限判决执行之日起30内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  路盛平代理审判员  高 辰人民陪审员  李 贵二〇一五年十二月二十二日书 记 员  林 琳