福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2015）安刑初字第418号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人陈煌忠，男，1992年12月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于安溪看守所。辩护人苏清柱，福建重宇合众律师事务所律师。被告人王全河，男，1975年9月21日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯金融凭证诈骗罪，于2004年7月20日被泉州市中级人民法院判处有期徒刑十一年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于安溪看守所。辩护人钟志强，福建安荣律师事务所律师。被告人林某某，男，1994年12月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于安溪看守所。辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。被告人骆某某，女，1992年9月9日出生于广西壮族自治区临桂县，汉族，大学专科文化，无业，住广西壮族自治区临桂县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于安溪看守所。被告人吴某某，女，1992年10月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于安溪看守所。被告人陈某某，女，1994年1月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于安溪看守所。指定辩护人刘霓翩、吴钧伟（实习），福建铭群律师事务所律师。被告人周某某，男，1994年10月27日出生于贵州省思南县，苗族，初中文化，无业，住贵州省思南县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于安溪看守所。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）348号起诉书指控被告人陈煌忠、王全河犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人林某某、骆某某、吴某某、陈某某、周某某犯诈骗罪，于2015年5月15日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人陈煌忠及其辩护人苏清柱、被告人王全河及其辩护人钟志强、被告人林某某及其辩护人陈其祥、被告人陈某某及其指定辩护人刘霓翩、吴钧伟（实习）、被告人骆某某、吴某某、周廷均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人陈煌忠、王全河自2014年7月份以来，先后雇佣被告人林某某、骆某某、吴某某、陈某某、周某某及周某甲、邓某某、肖某某、林某甲、农某某（均系未成年人，均已判决），在广西壮族自治区桂林市七星区东晖公寓17单元5号楼1202室、广西壮族自治区桂林市七星区香格里拉花园2栋1单元401室租房内从事购房房产补贴诈骗。先由被告人陈煌忠、王全河向他人购买房产业主信息资料32万余条，后由被告人吴某某、陈某某、周某某及周某甲、邓某某、肖某某、农某某冒充房管局工作人员、被告人陈煌忠、王全河、林某某、骆某某及林某甲冒充国税局工作人员，通过拨打上述房产业主电话，以对方可以领取“房产补贴”为由，诱骗被害人钟某某（被骗40，957元）、何某某（被骗46，789元）、王某某（被骗3，567元）到银行ATM机上将钱款转账至其指定的户名为“钟强”、“程义”的建行、户名为“路敦旺”、“付明坤”的工行等银行账户内。截至被查获时，共非法获利91，313元。公安机关于2014年8月11日抓获被告人吴某某、陈某某、周某某及同案人周某甲、邓某某、肖某某、农某某，后在被告人吴某某的带领、确认下抓获其他被告人及同案人；同时到扣押作案工具诺基亚手机24部、USIM卡25张等及现金人民币19，960元；本案相关作案工具已由本院（2015）安刑初字第397号刑事判决判决没收。上述事实，被告人陈煌忠、王全河、林某某、骆某某、吴某某、陈某某、周某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，同案人周某甲、邓某某、肖某某、林某甲、农某某供述，被害人钟某某、王某某、何某某陈述，证人陈某甲、罗某、邱某某证言，到案经过及工作说明，搜查笔录、扣押清单、现场照片及现场扣押的记录有公民个人购房信息及购房退税诈骗台词的纸张、写有银行账号的纸张、收款收据等，银行账户交易明细、银行转账凭证，文件检验鉴定意见书及通知书，鉴别居民身份证证明书、工作说明，电子证物检查工作记录，本院（2015）安刑初字第397号刑事判决书，被告人陈煌忠、王全河、林某某、骆某某、吴某某、陈某某、周某某的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈煌忠、王全河、林某某、骆某某、吴某某、陈某某、周某某伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，数额接近巨大标准，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，并属有其他严重情节。被告人陈煌忠、王全河还违反国家规定，以购买的方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成非法获取公民个人信息罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈煌忠、王全河犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人林某某、骆某某、吴某某、陈某某、周某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在诈骗共同犯罪中，被告人陈煌忠、王全河起主要作用，是主犯，均依法按其所参与的全部犯罪处罚，但被告人王全河所起作用相对较小，酌情从轻处罚；被告人林某某、骆某某、吴某某、陈某某、周某某均起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。七被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人陈煌忠、王全河在判决宣告前一人犯数罪，均依法予以数罪并罚。被告人王全河在非法获取公民个人信息共同犯罪中，所起作用相对较小，酌情从轻处罚；其被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。被告人吴某某归案后，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，依法从轻处罚。辩护人苏清柱关于被告人陈煌忠具有如实供述等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；关于被告人陈煌忠不属于诈骗数额接近巨大且有其他严重情节的辩护意见，以及被告人陈煌忠非法获取公民个人信息是为了诈骗使用，是手段与目的关系的牵连犯，应择一重罪（诈骗罪）处罚的辩护意见，与法律及规定不符，均不予采纳。辩护人钟志强关于被告人王全河具有如实供述、所起作用相对较小等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人陈其祥、指定辩护人刘霓翩关于被告人林某某、陈某某属从犯，且均具有如实供述等情节，建议对被告人林某某、陈某某减轻、从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人吴某某关于其有协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功表现的辩解意见与事实、法律相符，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利及个人信息权利不受侵犯，根据被告人陈煌忠、王全河、林某某、骆某某、吴某某、陈某某、周某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人陈煌忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2014年8月11日起至2018年4月10日止。）二、被告人王全河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万一千元。（刑期自2014年8月11日起至2018年2月10日止。）三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2014年8月11日起至2016年6月10日止。）四、被告人骆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2014年8月11日起至2016年6月10日止。）五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2014年8月11日起至2016年6月10日止。）六、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2014年8月11日起至2016年6月10日止。）七、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2014年8月11日起至2016年4月10日止。）八、继续追缴被告人陈煌忠、王全河、林某某、骆某某、吴某某、陈某某、周某某及其同案人的违法所得款人民币七万一千三百五十三元及被扣押的违法所得款人民币一万九千九百六十元，计九万一千三百一十三元；其中，返还给被害人钟某某四万零九百五十七元、何某某四万六千七百八十九元、王某某三千五百六十七元。以上罚金、违法所得款，均应于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高清良人民陪审员  杨华燕人民陪审员  余连水二〇一五年七月十三日书 记 员  苏逸群附：本案适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。