浙江省桐乡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0483刑初654号
公诉机关桐乡市人民检察院。
被告人云某，无业。2015年12月5日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2016年1月11日被变更强制措施为取保候审。
被告人周某甲，无业。2013年3月22日因诈骗被浙江省台州市公安局路桥分局行政拘留十日。2015年12月5日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2016年1月11日被变更强制措施为取保候审。
被告人汪某，无业。2015年12月5日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2016年1月11日被变更强制措施为取保候审。
被告人姜某，无业。2013年3月22日因诈骗被浙江省台州市公安局路桥分局行政拘留十日。2015年12月5日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2016年1月11日被变更强制措施为取保候审。
被告人李芳伦，无业。2012年8月21日因犯盗窃罪被浙江省玉环县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元；2014年4月24日因犯盗窃罪被浙江省温岭市人民法院判处拘役五个月，并处罚金一千元，2014年6月2日刑满释放。2015年12月5日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2016年1月11日被变更强制措施为监视居住。经本院决定，2016年9月13日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
被告人李某甲，男，1982年3月14日出生，公民身份号码4331261982********，汉族，湖南省古丈县人，小学文化，无业，
住湖南省古丈县默戎镇李家村9999号。2006年9月30日因犯故意伤害罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑二年。2015年12月5日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2016年1月11日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，2016年9月13日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
被告人郑某，无业。2013年3月22日因诈骗被浙江省台州市公安局路桥分局行政拘留十日。2015年12月5日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2016年1月11日被变更强制措施为取保候审。
被告人黄某甲，无业。2016年1月26日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年2月19日被变更强制措施为取保候审。
被告人章某，无业。2016年1月20日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年2月19日被变更强制措施为取保候审。
被告人韩某甲，无业。2015年12月5日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2016年1月11日被变更强制措施为取保候审。
桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2016]677号起诉书指控被告人云某、周某甲、汪某、姜某、李芳伦、李某甲、郑某、黄某甲、章某、韩某甲犯诈骗罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员陆林福、代理检察员冯昌波出庭支持公诉，被告人云某、周某甲、汪某、姜某、李芳伦、李某甲、郑某、黄某甲、章某、韩某甲到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
桐乡市人民检察院指控：被告人云某、周某甲、汪某、姜某、李芳伦、李某甲、郑某、黄某甲、章某、韩某甲等人结伙，以非法占有为目的，多次流窜诈骗，骗得数额共计11300余元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李芳伦系累犯，应当从重处罚。被告人章某到案后能如实供述自己罪行，可以从轻处罚。公诉机关为证实指控的犯罪事实，向本院提供了被害人陈述、辨认笔录及照片、视频材料、搜查笔录、扣押决定书、抓获经过等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款之规定，对十被告人分别予以惩处。
被告人云某、周某甲、汪某、姜某、李芳伦、李某甲、郑某、黄某甲、章某、韩某甲对起诉书指控的犯罪事实均当庭作了供述，被告人云某辩称第七起诈骗没有参与；被告人汪某辩称有些地方没有去，骗了多少金额不知道；被告人姜某辩称只去过三、四次，金额没有这么多；被告人李芳伦辩称民合只去过一次，诈骗500元这次没有去；被告人黄某甲辩称总共做过四、五次，金额四、五千；被告人韩某甲辩称跟诈骗的被告人不是一伙的，就是开车的。庭后十被告人均提交悔过书。被告人周某甲、李某甲、郑某、章某无辩护意见。
经审理查明：
2015年9月以来，被告人云某（小名“小云”）、周某甲（别名“陈飞”）、汪某（绰号“小安徽”）、姜某（小名“小姜”）、李芳伦（绰号“胖子”）、李某甲（小名“明祥”）、郑某（绰号“眼镜”）、黄某甲（小名“小黄”）、章某（绰号“阿银”）、韩某甲结伙，由被告人云某组织指挥，被告人周某甲、汪某负责发牌，被告人韩某甲负责开车接送，形成以被告人云某、周某甲为首的诈骗团伙，其余被告人作托，选择菜场等人口流动密集的地点，设置“三张板猜红心”的虚假赌博圈套，诱骗不明真相的群众参赌，以达到骗取他人钱财的目的。得手后迅速逃离现场。该团伙在2015年9月-11月期间，先后在湖州、桐乡两地流窜作案，合计骗得人民币11230元。具体分述如下：
1、2015年10月10日早上，在桐乡市乌镇镇民合菜场东门弄堂里骗得被害人吴某现金500元。
2、2015年10月19日早上，再次在该处骗得被害人陈某现金150元，骗得被害人陆某现金2600元。
3、2015年10月26日早上，在桐乡市龙翔街道菜场西面卖鱼摊边上骗得被害人王某甲现金700元。
4、2015年10月31日早上，在桐乡市濮院镇新生菜场三岔路口处（南面茶馆店门口）骗得被害人朱某现金700元，骗得被害人王某乙现金500元，骗得被害人周某丙现金400元。
5、2015年11月3日早上，在桐乡市龙翔街道菜场西面卖鱼摊边上（卖香烟店前）骗得被害人邢某现金400元；在桐乡市龙翔街道菜场东面路口卖茶叶摊西面墙边骗得被害人董某现金410元；在桐乡市乌镇镇民兴菜场刚进入口建国饭店边的弄堂里骗得被害人施某现金200元；在桐乡市濮院镇新生菜场三岔路口处骗得被害人徐某乙现金700元。
6、2015年11月11日早上，在桐乡市龙翔街道菜场东面路口卖茶叶摊西面墙边骗得被害人费某现金200元；在桐乡市乌镇镇民兴菜场东面爱芬饭店对面骗得被害人邰某现金200元，骗得被害人沈某现金200元。在桐乡市濮院镇新生菜场三岔路口处骗得被害人李某乙现金200元；骗得被害人韩某乙现金400元；骗得被害人黄某乙现金70元。
7、2015年9月份左右的一天早上，在湖州市轻纺路菜场骗得被害人缪某现金600元。
8、2015年10-11月份一天早上，再次在该处骗得被害人钱某甲现金500元，骗得被害人钱某乙现金500元，骗得被害人金某现金500元，骗得被害人蒲某现金600元。
另查明，案发后，被害人钱某甲被骗现金500元已由公安机关追回发还被害人，被害人金某被骗现金500元已由被害人自行追回；被告人云某、周某甲、汪某、李芳伦、郑某、姜某、李某甲、黄某甲、章某主动退缴赃款10230元。
以上事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人陆某陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗2600元，并辨认到被告人云某、周某甲、姜某、汪某、李某甲的情况；2、被害人徐某乙陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗700元，并辨认到被告人云某、周某甲、姜某、汪某、李某甲的情况；3、被害人朱某陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗700元，并辨认到被告人云某、郑某、汪某、李某甲的情况；4、被害人王某甲陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗700元，未辨认到实施诈骗人员的情况；5、被害人陈某陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗150元，边上一个老头被骗2600元，并辨认到被告人云某、周某甲、姜某、李芳伦、汪某、李某甲的情况；6、被害人吴某陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗500元，并辨认到被告人郑某、李某甲的情况；7、被害人施某陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗200元，并辨认到被告人周某甲、李某甲的情况；8、被害人邰某陈述、证实其被骗200元，并辨认到被告人周某甲、李某甲的情况；9、被害人沈某陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗200元，并辨认到被告人周某甲的情况；10、被害人董某陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗410元，并辨认到被告人汪某、郑某的情况；11、被害人邢某陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗400元，未辨认到实施诈骗人员的情况；12、被害人李某乙陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗200元，并辨认到被告人周某甲、姜某、李某甲的情况；13、被害人韩某乙陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗400元，并辨认到被告人周某甲的情况；14、被害人王某乙陈述、证实被骗500元，辨认到被告人周某甲、李某甲的情况；15、被害人黄某乙陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗70元，并辨认到被告人周某甲、李某甲的情况；16、被害人费某陈述、证实其被骗200元，并辨认到被告人姜某、汪某、郑某的情况；17、被害人周某丙陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗400元，并辨认到被告人周某甲、李芳伦、李某甲的情况；18、被害人钱某甲陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗500元，并辨认到被告人周某甲的情况；19、被害人金某陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗500元，并辨认到被告人韩某甲、周某甲、李芳伦、汪某、郑某、李某甲的情况；20、被害人缪某陈述、证实其被骗600元，并辨认到被告人周某甲、李芳伦、李某甲的情况；21、被害人蒲某陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗600元，并辨认到被告人韩某甲、周某甲、李某甲的情况；22、被害人钱某乙陈述、辨认笔录及照片，证实其被骗500元，并辨认到被告人周某甲、汪某的情况；23、证人周某乙、徐某甲等人证言、辨认笔录及照片，证实在2015年10月至11月间，在桐乡市新生菜场三岔路口、民兴集镇菜场、民合集镇菜场、龙翔农贸市场等地，有8、9个人用猜红心的方式诈骗，辨认到被告人云某、周某甲、姜某、李芳伦、汪某、李某甲为诈骗人员，韩某甲为面包车的驾驶员的情况；24、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对被告人周某甲人身进行搜查，查获用于诈骗作案的“飞牌”的情况；25、行车轨迹，证实浙E×××××面包车的行车路线；26、辨认笔录及照片，证实各被告人之间相互辨认及辨认作案地点的情况；27、视频监控及分析，证实车辆浙E×××××面包车行车轨迹视频显示情况；28、前科资料，证实被告人周某甲、姜某、郑某因诈骗被行政拘留十日，被告人李芳伦因犯盗窃罪被判处有期徒刑，被告人李某甲因故意伤害罪被判处有期徒刑的情况；29、抓获经过，证实十被告人被抓获的经过情况；30、十被告人的供述与辩解在案。
关于被告人云某、汪某、姜某、李芳伦、黄某甲提出的辩解，本院认为，本案中十名被告人属于诈骗团伙，虽然较为松散，但是诈骗团伙组织形式没有解散，各被告人对其他被告人的诈骗行为没有采取制止措施，所以不能认定其主动放弃诈骗故意，其对他人诈骗是明知，且该团伙连续犯罪，应该共同承担刑事责任，故被告人云某、汪某、姜某、李芳伦、黄某甲就此提出的辩解，本院不予采纳。
关于被告人韩某甲提出的辩解，本院认为，根据现场被害人辨认到被告人韩某甲的照片，其余被告人供述在菜场等人口聚集地转来转去，停留十几分钟马上离开，回到车内即分钱的事实，以及被告人韩某甲供述以为他们是下象棋诈骗的情况，可以认定被告人韩某甲主观上对其余九名被告人实施的诈骗行为是明知的，被告人韩某甲在明知的情况下，仍然为其余被告人实施诈骗行为提供车辆接送，构成共同犯罪，故被告人韩某甲就此提出的辩解，本院不予采纳。
综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人云某、周某甲、汪某、李芳伦、郑某、姜某、李某甲、黄某甲、章某、韩某甲等人结伙，以非法占有为目的，多次流窜诈骗，骗得金额共计11230元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李芳伦系累犯，依法予以从重处罚。被告人李某甲有犯罪前科，被告人周某甲、姜某、郑某有违法劣迹，酌情从重处罚。被告人周某甲、章某、郑某、李某甲归案后均能如实供述主要的罪行，予以从轻处罚。被告人云某、周某甲、汪某、李芳伦、郑某、姜某、李某甲、黄某甲、章某主动退缴赃款，酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人云某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。
二、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。
三、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。
四、被告人李芳伦犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除已先行羁押的37日，即自2016年9月13日起至2017年5月6日止。）
五、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。
六、被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳六千元）。
七、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除已先行羁押的37日，即自2016年9月13日起至2017年3月6日止。）
八、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。
九、被告人章某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。
十、被告人韩某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。
以上所判缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。罚金均限于判决生效后十日内缴纳。
十一、扣押在案赃款10230元，分别发还被害人吴洪良现金500元、被害人陈柏林现金150元、被害人陆德生现金2600元、被害人王炳生现金700元、被害人朱文浩现金700元、被害人王水林现金500元、被害人周宝明现金400元、被害人邢金兰现金400元、被害人董富堂现金410元、被害人施海林现金200元、被害人徐生森现金700元、被害人费永潮现金200元、被害人邰嗣富现金200元、被害人沈连坤现金200元、被害人李小明现金200元、被害人韩纪坤现金400元、被害人黄生木现金70元、被害人缪金龙现金600元、被害人钱琴梅现金500元、被害人蒲刚琴现金600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 顾建方
人民 陪 审员 安乐莺
人民 陪 审员 朱惠敏
二〇一六年九月十三日
（代）书记员 褚莉萍