湖南省沅陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1222刑初48号
公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。
被告人宋庆，男，1996年7月3日出生，公苗族，湖南省沅陵县人，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月22日被公安机关抓获，2017年10月1日被刑事拘留；2017年11月6日被逮捕，现羁押于沅陵县看守所。
辩护人邓清梅，湖南天宇律师事务所律师，执业证号：14301201411782287。
湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉(2018)49号起诉书指控被告人宋庆犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员符建华担任审判长，审判员刘志夫、人民陪审员李敬群参加的合议庭，于2018年5月18日公开开庭审理了本案。书记员丁陵霞担任记录。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员冯琼出庭支持公诉，被告人宋庆及其辩护人邓清梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省沅陵县人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2017年4月至8月期间，被告人宋庆以非法占有为目的，在签订合同过程中诈骗他人财物，共计118万元人民币，具体分述如下：
1.2017年5月中旬，被告人宋庆虚构沅陵县肖家桥乡大坪村至陈家滩乡公路提质改造的修建工程，并向被害人杨某、黄某谎称湖南九一工程有限公司已经中标该工程项目，同时伪造了湖南九一工程有限公司中标书以及宋庆承包该工程的相关资料，继而以跑工程项目为由从杨某处诈骗33万元；同年6月17日与杨某签订施工承包合同，骗取杨某31万元的工程质保金。之后，被告人宋庆以还需向湖南九一总公司打点为由，于2017年6月28日宋庆向杨某骗取16万元，7月23日向杨某骗取7万元，8月22日向黄某骗取4万元。
2.2017年4月，被告人宋庆虚构沅陵县千丘田至盘古乡公路提质改造工程，同月28日与被害人张某签订该工程的施工承包合同，骗取张某5万元的工程定金。
3.2017年5月，被告人宋庆虚构沅陵县筲箕湾至用坪公路提质改造工程，同月15日与被害人张某签订该工程的施工承包合同，骗取张某6万元的工程定金。
4.2017年5月，被告人宋庆虚构沅陵县千丘田碣滩茶厂公路修建工程，骗取被害人张某5万元的工程定金。被告人宋庆之后偿还被害人张某4万元。
5.2017年8月，被告人宋庆为了向被害人张某1借款，伪造了2016年10月3日其从“唐某”处购买一台三一牌挖机的合同，谎称挖机为其所有，并于2017年8月14日与张某1签订挖机转让合同，骗取张某16万元。
6.2017年5月，被告人宋庆向被害人马某谎称从沅陵县“六六”车行租赁的丰田湘A*Q***越野车为其所有，并将该车以5万元的价格转卖给被害人马某，5月11日签订书面转卖材料。同年6月7日，宋庆以需借用该车为由，将车开走退回“六六车行”，至今未还给马某。
二、诈骗罪
2017年7月25日，被告人宋庆伪造“王某”的房产证，并以此证为抵押从被害人张某2处骗取3万元。
2017年9月22日，被告人宋庆在昆山市张浦镇金布仑宾馆310房间被公安机关抓获。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人宋庆以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大；被告人宋庆以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人宋庆在判决宣告前，一人犯数罪的应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，提请本院依法判处。
被告人宋庆辩称：只骗取杨某31万元的工程质保金，其他的60万是借款；将车卖给马某没有骗取5万元。
辩护人邓清梅提出的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人宋庆对杨某、张某、马某实施的行为涉嫌合同诈骗罪的定性没有异议，对涉案金额部分有异议。杨某陈述、黄某陈述和被告人宋庆的供述对大额款项的支付方式不一，认为证据不足，事实存疑。被告人宋庆一直供述他骗取了马某3万元而非5万元。2.公诉机关指控被告人宋庆签订虚假的挖机买卖合同骗取张某16万元，涉嫌合同诈骗罪。被告人宋庆伪造“王某”的房产证，并以此证作抵押从被害人张某2处骗取3万元涉嫌诈骗罪，认为被告人宋庆的前述行为均属民间借贷。3.被告人宋庆认罪态度好，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗罪
2017年4月至8月期间，被告人宋庆以非法占有为目的，在签订合同过程中诈骗他人财物，共计112万元人民币，具体分述如下：
1.2017年5月中旬，被告人宋庆虚构沅陵县肖家桥乡大坪村至陈家滩乡公路提质改造工程，并向被害人杨某、黄某谎称湖南九一工程有限公司已经中标该工程项目，继而以跑工程项目为由，于2017年6月9日从杨某处骗取33万元；同年6月17日与杨某签订了公路提质改造工程施工承包合同，骗取杨某31万元的工程质保金。之后，被告人宋庆以还需向湖南九一总公司打点为由，于2017年6月28日骗取杨某16万元，7月23日骗取杨某7万元，8月22日骗取黄某4万元。
2.2017年4月，被告人宋庆虚构沅陵县千丘田至盘古乡公路扩建工程，同月28日与被害人张某签订该工程的施工承包合同，骗取张某5万元的工程定金。
3.2017年5月，被告人宋庆虚构沅陵县筲箕湾至用坪公路提质改造工程，同月15日与被害人张某签订该工程的施工承包合同，骗取张某6万元的质量保证金。
4.2017年5月，被告人宋庆虚构沅陵县千丘田碣滩茶厂毛路硬化工程，骗取被害人张某5万元的工程定金，后退还被害人张某4万元。
5.2017年8月，被告人宋庆为了向被害人张某1借款，伪造了2016年10月3日其从“唐某”处购买一台三一牌挖机的合同，谎称挖机为其所有，并于2017年8月14日与张某1签订挖机转让合同，骗取张某16万元。
6.2017年5月，被告人宋庆向被害人马某谎称从沅陵县“六六”车行租赁的丰田湘A*Q***越野车为其所有，并将该车以5万元的价格转卖给被害人马某，5月11日签订书面转卖合同，骗取3万元。
二、诈骗罪
2017年7月25日，被告人宋庆伪造“王某”的房产证，并以此证从被害人张某2处骗取3万元，后被害人拿此证到沅陵县不动产中心验证系假证并被依法予以收缴。
2017年9月22日，被告人宋庆在昆山市张浦镇金布仑宾馆310房间被公安机关抓获。
上述事实，有经法庭质证、认证并查证属实的下列证据证实：
1.书证
（1）被告人宋庆户籍信息，证明被告人宋庆已达完全刑事责任年龄。
（2）抓获经过，证明2017年9月22日20时10分许，张浦派出所接到昆山市指挥中心指令，到金布仑宾馆310房间将被告人宋庆抓获。
（3）沅陵县交通运输局证明，证明2017年该局实施的道路工程建设项目中无“千丘田至盘古乡公路扩建工程”和“大坪至陈家滩公路提质改造工程”。2018年3月5日，该局证明近年来没有实施过“筲箕湾至用坪公路提质改造工程”和“千丘田碣滩茶厂毛路硬化工程”。
（4）公路提质改造工程施工承包合同（杨某），证明2017年6月17日，被告人宋庆与杨某签订了大坪至陈家滩公路提质改造工程施工承包合同，合同签订之日乙方（杨某）交甲方（宋庆）质量保证金31万元。
（5）公路提质改造工程施工承包合同（张某），证明2017年5月15日，被告人宋庆与张某签订筲箕湾至用坪公路提质改造工程施工承包合同。合同签订之日乙方（张某）交甲方（宋庆）质量保证金6万元。
（6）工程承包合同，证明2017年4月28日，被告人宋庆与马某、张某签订千丘田至盘古乡公路扩建工程。乙方（马某、张某）需交5万元定金。
（7）产品购买合同、发票、产品合格证等资料及工程机械租赁协议，证明三一挖掘机（型号SY225C）系张某3（张某4之父）购买、所有，并于2017年8月7日租赁给宋庆，租期1个月。
（8）挖掘机转让协议书，证明被告人宋庆伪造了一份挖掘机转让合同，唐某于2016年10月3日将三一挖掘机以57万价格转让给宋庆；2017年8月14日，被告人宋庆与张某1签订了挖机转让合同，将三一挖掘机以47万价格转让给张某1。
（9）机动车信息，证明丰田牌牌号为湘A*Q***的黑色汽车所有人是刘某。
(10)宋庆的声明材料，证明被告人宋庆于2017年5月11日将湘A*Q***的黑色汽车以5万元转让给马某。
(11)借条，证明2017年6月9日，被告人宋庆向杨某借款33万元；2017年6月28日，被告人宋庆向杨某借款16万元；2017年7月23日，被告人宋庆向杨某借款7万元，2017年8月22日，被告人宋庆向黄某借款4万元。2017年7月25日，被告人宋庆向张某2借款3万元。
(12)收条，证明2017年4月28日，被告人宋庆收张某5万元工程押金；2017年5月15日，被告人宋庆收张某6万元工程押金。
(13)银行转账记录，证明杨某的妻子戴某的银行转账记录，在2017年6月9日当天发生了3笔银行转账，分别是4万、5万、6元的转账记录，在当天还提了定期2万元，共17万元。
(14)宋庆伪造的房产证复印件、沅陵县不动产登记中心关于收缴伪造不动产权属证书的通知，证明经沅陵县不动产登记中心验证，王某持有的不动产权证书(证号：湘(2017)沅陵县不动产权第0000161号）系伪造假证。并对王某持有的湘(2017)沅陵县不动产权第0000161号假证依法予以收缴。
2.被害人陈述
(1)被害人杨某的陈述，证明他被一个叫宋庆的人以虚假的公路提质改造工程诈骗了91万元。宋庆告诉他们，这个工程的中标单位是湖南九一工程有限公司，他说他可以从九一公司拿到这个项目，但先需要33万元去签合同，当时他还打了借条。2017年6月9日给了宋庆33万元，2017年6月17日宋庆给他打电话说他已经把合同签下来了，于是他又给他31万元现金，之后宋庆又以打点的名义先后向他借了16万元和7万元，2017年8月22日宋庆还向他的合伙人黄某要了4万元去长沙打点工程，共计27万元。
(2)被害人马某的陈述，证明2017年5月11日与宋庆签订了丰田湘A*Q***这辆车的购车合同。
(3)被害人张某的陈述，证明被告人宋庆伪造千丘田至盘古乡公路改造合同，2017年4月28日诈骗自己工程定金5万元，宋庆伪造筲箕湾至用坪公路改造合同，2017年5月15日诈骗自己6万元保证金。2017年5月28日，宋庆以承包给张某千丘田至碣滩茶厂毛路硬化为由，诈骗自己工程定金5万元。中途还了几万。
(4)被害人张某1的陈述，证明被告人宋庆将从他人租赁的挖机抵押转让给自己，并由此向他借款的事实。
(5)被害人黄某的陈述，证明2017年6月至8月期间，被告人宋庆以跑工程等名义从杨某以及自己的手中借款60万元人民币。其中，在2017年6月17日，被告人宋庆伪造沅陵县大坪至陈家滩乡公路提质改造工程合同，并将沅陵县大坪至陈家滩乡公路提质改造工程承包给杨某，同时骗取杨某工程质保金31万元。
(6)被害人张某2陈述，证明被告人宋庆2017年7月25日，拿王某的房产证放在他这里，又借了他3万元现金并给他打了借条，以及被告人宋庆从张某2开的租车行租赁五辆汽车，并将其中一台车牌号为湘A*Q***黑色的丰田RV4卖给马某。
3.证人证言
(1)证人石某证言，证明他与杨某合伙入股工程，被宋庆骗走20万元。
(2)证人马某1证言，证明在宋庆的指示下冒充挖机师傅，欺骗张某1，且宋庆将挖机抵押的事实。
(3)证人张某5证言，证明宋庆将其在自己手里租赁的三一挖掘机出售给他人。
(4)证人张某6证言，证明宋庆将租赁的挖机抵押给张某1的事实。
4.被告人宋庆的供述和辩解，供述2017年4月至8月期间，其伪造千丘田至盘古乡公路改造合同，从张某处骗取工程定金共计5万元；伪造筲箕湾至用坪乡公路改造合同，从张某处骗取工程质保金6万元；编造可以承揽千丘田至碣滩茶场公路的改造工程的信息，从张某处骗取工程定金5万元，还他4万元；伪造肖家桥大坪至陈家滩公路改造合同从杨某处骗取工程质保金31万元，并以跑业务为理由从杨某处累计借款56万元，从黄某处借款4万元；租赁张某5的挖机，并将其转卖给不知情的张某1，骗取借款7万元，扣1万元利息，转卖六六车行的车给马某，骗取3万元。他问张某2借款了3万元，他拿假房产证给张某2看是问他能不能贷款。
5．辨认笔录，证明杨某、黄某对宋庆能准确辨认。
本院认为：被告人宋庆以非法占有为目的，在签订合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币112万元，数额特别巨大；同时，被告人宋庆以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物人民币3万元，数额较大。其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，公诉机关指控被告人宋庆犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人宋庆在判决宣告前，一人犯数罪应当数罪并罚，被告人宋庆如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人宋庆辩称，只骗取被害人杨某工程质保金人民币31万元，其他的人民币60万元是借款的辩护意见以及辩护人邓清梅提出，认定被告人宋庆合同诈骗被害人杨某、黄某人民币91万元的证据不足，事实存疑；向张某1借款人民币6万元，向张某2借款人民币3万元的行为属民间借贷的辩护意见。经查，被告人宋庆虚构沅陵县肖家桥乡大坪村至陈家滩乡公路提质改造工程，谎称湖南九一工程有限公司已经中标该工程项目，骗取了被害人杨某、黄某人民币60万元，与被害人杨某签订公路提质改造工程施工承包合同，骗取工程质保金人民币31万元，共计人民币91万元。有工程施工承包合同、借条、被害人杨某、黄某的陈述、被告人宋庆的供述、银行转账记录等证据相互印证，证据确实、充分足以认定。被告人宋庆骗取了被害人杨某、黄某人民币60万元，签订虚假的挖机买卖合同骗取被害人张某1人民币6万元，伪造“王某”的房产证，从被害人张某2处骗取人民币3万元。以上行为是被告人宋庆以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取的他人财物，均应计算为诈骗数额，故对被告人宋庆和辩护人邓清梅的以上辩护意见，本院不予采纳。综合审查相关证据，对辩护人邓清梅提出，被告人宋庆骗取马某的金额是人民币3万元的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人邓清梅提出，被告人宋庆认罪态度好，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人宋庆违法所得人民币115万元应退赔给被害人。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项,第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人宋庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。被告人宋庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2027年12月21日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人宋庆违法所得人民币一百一十五万元责令退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 符建华
审 判 员 刘志夫
人民陪审员 李敬群
二〇一八年六月二十一日
书 记 员 丁陵霞
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。