黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第1265号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人牟某某，出生于黑龙江省海伦市，户籍地黑龙江省海伦市，无固定住址。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月26日被刑事拘留，2014年1月24日被批准逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人刘继海，黑龙江司洋律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2014）908号起诉书指控被告人牟某某犯诈骗罪，于2014年9月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，分别于2014年10月30日、2015年2月4日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员李文婷出庭支持公诉，被告人牟某某及其辩护人刘继海到庭参加诉讼。经本院2015年3月27日第八次审判委员会讨论决定。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2013年8月，被告人牟某某谎称名为王某与被害人姜某某通过微信认识，从2013年9月初至2013年11月末，牟某某先后以本人车辆加油、与姜某某合伙购买运营货车、车辆需要维修等事由，骗取被害人姜某某钱财。
1、2013年9月21日至2013年10月12日，被告人牟某某以给本人车辆加油为由，骗取被害人姜某某交通银行信用卡，并划卡消费18120元；
2、2013年10月，被告人牟某某以与被害人姜某某合伙购买车辆需要首付为由骗取姜某某85000元；
3、2013年11月，被告人牟某某以所购买的车辆维修需要费用为由骗取被害人姜某某15000元。经侦查，被告人牟某某于2013年12月25日被公安机关在黑龙江省绥化市抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、短信截屏图片、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人牟某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法惩处。
被告人牟某某辩称，他和姜某某共同在加油站透支取现用于合伙购买货车营运，二人合伙购买没有骗取对方钱款，交给赵某甲的钱是出车营运挣的。辩护人认为，牟某某与姜某某合伙买车是事实，因此对于购车钱款问题及银行透支款问题应当属于经济纠纷；牟某某让姜某某汇给赵某甲的钱是12000元，另3000元是牟某某透支提现还给赵某甲的，因此第三起犯罪的犯罪数额应为12000元；姜某某已将该车辆处分。综上，牟某某可以从轻处罚。
经审理查明：2013年8月，被告人牟某某谎称名为王某，与被害人姜某某通过微信认识，二人合伙购买车牌号为×××的大货车进行营运。2013年11月，牟某某以该车辆需要二次维修需要费用为由骗取姜某某15000元。经侦查，被告人牟某某于2013年12月25日被公安机关在黑龙江省绥化市抓获。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及抓捕经过：2013年12月11日9时50分许，被害人姜某某报案称，自2013年9月末至2013年11月末，被一个自称叫王某（牟某某）的人以购买大货车营运为名诈骗其330000余元。2013年12月25日，公安人员到绥化市看守所将使用假证件被行政拘留的牟某某解回哈尔滨市。
证据二、被害人姜某某陈述：2013年8月，通过手机微信认识了自称叫王某的人（牟某某）。2013年9月21日，牟某某打电话称加油没有钱，将她的交通银行卡借走，牟某某分八次透支共22500元。还款日到期，她归还的银行欠款，牟某某没有还钱。2013年国庆节期间，牟某某多次给她打电话，称要买一台重型牵引货车，已经交了50000元定金，向她借钱，她不同意。2013年10月13日，牟某某到哈尔滨和她见面，称和伙买车，算她一半股份，保证每月挣20000元，她同意合伙购买。她交给牟某某一张农业银行卡，卡内有30000元，一张广发银行卡，可以透支22000元，将两张卡的密码都告诉了牟某某。牟某某在电缆街的农业银行将钱取出后返回海伦市，牟某某告诉她在绥化用广发银行卡透支22000元，牟某某改动了广发银行卡密码。10月17日，牟某某到哈尔滨告诉她车已经买完。牟某某以换轮胎、安装挂车车厢、修车、检车、办车辆保险等事项，从她处要走10万元。2013年10月27日，牟某某以签拉煤运输合同需要交订金为名向她要走80000元。2013年11月5日，牟某某说其姐姐腿骨折看病向他借款30000元。2013年11月6日，牟某某在绥化从她的广发银行里透支两次，共计3000元，第二天，牟某某给她打电话称车辆需要二次维护，让她给赵某甲汇款12000元，她通过建设银行给赵某甲汇去此款。她跟着一起出车营运时，发现牟某某持有名字为王某、范某康某的三张身份证，名字为康某、王某的两张驾驶证，并发现都落在绥化市鑫宇运输服务有限公司名下的大货车行驶证、挂车行驶证，她将以上物证都用手机拍照留存。牟某某曾告诉她大货车落户在她名下，还给她登记其名字的行驶证、道路运输证、机动车登记证，她意识到牟某某给她的手续是假的，牟某某骗了她的钱。她决定将大货车开到吉林省扶余市同学于某某的工厂院内存放。2013年12月5日，牟某某给她打电话让将车交出来，她不同意。12月10日，牟某某到扶余市将车骗出来，于某某发现后给她打电话，通过GPS发现大货车在绥化高速公路上，她坐车追赶同时报警，绥化的公路巡警把车扣住，警察发现牟某某使用假证对其做出行政拘留20天的行政处罚。2013年10月27日，牟某某交给她一份拉煤运输合同和一份购车款为36万元的协议；11月12日，牟某某交给她一本房主名为王某的房产证、以她名字登记机动车登记证书、机动车行驶证、道路运输证。拉煤运输合同签名是牟某某写的，她的名字也是牟某某写的，她没有见过拉运合同的甲方，这台车也没有拉过煤。一共出车三次，挣了40000元左右，分给她30000元，又被牟某某以各种理由骗回去了。她现已将该车以18万元的价格卖掉，用作还给鑫宇公司的贷款了。她实际损失约31万元左右。
证据三、证人马某某证言：他是被一个叫康某（牟某某）的人雇佣开货车的司机。2013年10月27日，牟某某称购买了一台货车，雇佣他开车，月工资7000元。二人在哈尔滨市南岗区学府路龙园物流院内见的面，车时一台带挂车的大货车，车号是×××。牟某某说车是他自己买的，当时还有一个女子在场（姜某某），牟某某没有介绍是谁。11月10日，他和牟某某、姜某某到山东蓬莱送货，这时他才知道叫姜某某，听姜某某称呼牟某某为王某，他称呼牟某某为康某，二人均觉得很奇怪，但牟某某始终没有解释。11月17日至12月4日，三人共同出车送货。他和姜某某单独谈话时，姜某某说这台车是她给牟某某30多万元买的。他见过这台大货车所有人是绥化鑫宇汽车运输公司的行车执照，还见过另一本所有人是姜某某的行车执照，不知道哪本是真的。2013年12月4日，他开车返回哈尔滨时，牟某某在庆安下车，他拉着姜某某到哈尔滨后，姜某某让他把车开到吉林省扶余市。后来牟某某和他通电话时说该车辆登记证原件在银行抵押，给姜某某的是伪造的。
证据四、证人齐某某证言：该人证实被告人牟某某通过其以22.5万元的价格购买的车牌照为×××的大货车的事实经过。
证据五、证人宋某某证言：他是车牌号为×××的大货车原车主。2013年9月末，牟某某称要买这台车，他让对方交定金，牟某某没有现金，就使用银行卡在加油站透支垫付其他司机加油钱用于支付，他当时要求对方回去准备好在买车，然后他就走了。10月15日，牟某某叫了20000元订金。10月18日，双方商定价款巍峨22.5万元，牟某某交了6.5万元现金，余款是鑫宇公司贷给牟某某的，中间人是齐某某。他没有见过姜某某，也没和姜某某签过合同。他只签过购车价格为22.5万元的汽车交易合同，没有有签过36万元的购车合同。
证据六、证人孙某某证言：他是鑫宇汽车运输公司经理。2013年10月18日，齐某某带来一个叫牟某某的人，齐某某让他给牟某某贷款买车。10月21日，他帮助牟某某贷款购买车牌照×××大货车，并办理相关手续。他共贷给牟某某18.2万元，约定从2013年11月21日开始每月还款13000元，分14个月还清，还清贷款后车辆桂牟某某所有，该车挂靠到公司。该车登记证和挂车登记证原件在他处，行驶证在牟某某手中。他和牟某某之间没有签订协议。
证据七、证人赵某甲证言：他和被告人牟某某搞工程时，牟某某欠他80000元。2013年11月6日，牟某某在海伦天缘宾馆住宿，他发现后找到牟某某。他向牟某某要钱，牟某某用信用卡通过银行的ATM机透支了3000元。第二天，牟某某让一个叫姜某某的人给他的建行卡中转进12000元，牟某某共还了15000元，还欠65000元双方签订了还款计划。他不认识姜某某，牟某某是以大货车二次维护用钱为由要求姜某某汇款的。
证据八、扣押物品清单、物证照片、情况说明：2013年12月11日，公安人员在周岩见证下，从被害人姜某某处扣押假证件6件、假合同2件。
证据九、价格鉴定结论书：哈尔滨市南岗区价格认证中心制作的哈南刑价鉴字（2014）第016号价格鉴定结论，截访重型半挂牵引车一辆，鉴定金额219000元。
证据十、被告人牟某某使用被害人姜某某银行卡取款凭条、牟某某给证人赵某乙的欠条。
证据十一、被害人姜某某银行卡交易记录。
证据十二、被告人牟某某与被害人姜某某微信聊天记录截屏及通话录音。
证据十三、常住人口信息表：被告人牟某某身源及现实表现。
证据十四、被告人牟某某供述：2013年8月，他在哈达水果市场开车送货时通过手机微信认识的姜某某，二人随后见面。2013年9月20日左右，他在给别人开车期间，以加油为名向姜某某借钱，姜某某给他一张交通银行信用卡，并把密码告诉他，他在绥化分八次透支提出22500元。2013年9月末，他在绥化长安物流公司联系买大货车，看中了宋某某的车，车号是×××，中介是物流院内的顶级二手车公司齐某某经理。他找到姜某某商量买车的事，姜某某先后给他两张卡，他从卡中取现50000多元，加上前期从姜某某卡中透支出的22500元，共85000元用于购买车辆。他找到齐某某，齐某某帮助联系宋某某，他交给宋某某定金20000元，购车总价格225000元，双方约定2013年10月18日办理过户手续。2013年10月21日，双方办理了过户手续。因为钱不够，交款85000元，齐某某联系鑫宇物流公司给他垫付余款140000元。他与鑫宇物流公司签了协议，垫款加上利息182000元，分14个月还清，每月还13000元，车辆落户在鑫宇物流公司名下，车辆登记证件押在鑫宇物流公司，车辆属于鑫宇物流公司，只有还完钱后车才能属于他，并给鑫宇物流公司写了一张欠据。所签协议都是以他个人名义签字的，购买的这台大货车手续在他手中。2013年10月17日，他以换轮胎、安挂车车厢、检车、修车、车辆保险等名义向姜某某要了100000元；以拉煤运输合同订金名义从将姜某某处要了60000多元；2013年11月5日，他以姐姐看病为由，向姜某某要了30000元；2013年11月7日，他以大货车二次维护为名，让姜某某给赵某甲银行转账12000元。姜某某一共给他260000余元。拉煤运输合同是为骗姜某某钱伪造的，上面的人名“ＸＸ东”、“王伟男”都是他编的，签字和手印都是他做的。他说要交订金80000元，姜某某信以为真将钱给了他。汽车买卖交易合同也是假的，都是他为了骗姜某某做的。他欠朋友赵某甲80000元，2013年11月6日赵某甲在海伦市找到他要钱，他用姜某某的银行卡分两次透支共3000元，11月7日以大货车二次维护为名让姜某某给赵某甲银行卡汇款12000元。他和赵某甲签订还款协议，现还欠65000元。从2013年10月27日开始出车共三次，挣了约50000元，钱都交给姜某某了。他有王某、范某、康某名字的假驾驶证，王某假房证，还有给姜某某的假大货车行驶证、货运证、车辆登记证，做的这些假证是为骗姜某某钱。该人在第三、四次笔录及庭审时否认犯罪。
本院认为，被告人牟某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。关于公诉机关指控的第一、二起犯罪，由于被害人姜某某将银行卡借与牟某某，并告知密码，牟某某按照事先与姜某某商定事宜，将透支款项用于购买车辆，双方共同营运并获取收益，故认定牟某某以非法占有为目的，虚构事实，证据不足，上述两起指控本院不予支持。起诉书中指控的第三起犯罪，牟某某为归还个人债务，虚构运营车辆维修的事实，使用姜某某的银行卡透支3000元，并让姜某某汇款12000元，构成诈骗犯罪，犯罪金额为15000元，与事实不符，辩护人关于诈骗数额应认定为12000元的辩护意见不成立，本院不予采纳；其他辩护意与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人牟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起至2015年5月25日。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 强
人民陪审员 徐威武
人民陪审员 庞 浩
二〇一五年三月二十七日
书 记 员 王晓冬