广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第8号
公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。
被告人吴某某，女，1960年1月2日出生于广西贺州市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：广西贺州市八步区公会镇杨会村*组*号。家住广西柳州市柳南区航鹰大道**号四季花城**栋*单元***号。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年8月30日被柳州市公安局柳南分局取保候审，2013年12月31日继续被本院取保候审。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检刑诉（2013）555号起诉书指控被告人吴某某犯非法经营罪，于2013年12月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院经审查后认为不宜适用简易程序审理，于2014年1月15日决定将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2014年1月20日公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院依法指派检察员郁凡出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市柳南人民检察院指控：2013年1月至8月期间，被告人吴某某在没有办理烟草专卖许可证的情况下，以每包（约90斤）500元人民币的价格，从广西贺州市八步区公会镇一谢姓男子处购进烟丝，再按成色分别以每斤8元至28元不等的价格，通过货运班车销售给刘某甲、仇某某。刘某甲、仇某某收到货物后，通过银行转账的方式将货款支付到吴某某持有的一张户名为吴某甲的广西农村信用社银行卡内。其中，吴某某将烟丝（含烟纸）销售给刘某甲17次，货值共计为人民币64490元；将烟丝（含烟纸）销售给仇某某5次，货值共计为人民币9348元。2013年8月7日，柳州市烟草专卖局的执法人员对吴某某租用的位于柳州市柳南区柳邕路四区16号左侧平房和21-1号院内的仓库进行检查，当场查获烟丝120公斤，价值人民币6601.56元。
公诉机关认为被告人吴某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，应当以非法经营罪追究被告人吴某某的刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人吴某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其请求法院从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人吴某某未办理烟草专卖零售许可证。2013年1月至8月期间，被告人吴某某从一谢姓男子处购进烟丝，并通过货运班车将烟丝销售给刘某甲、仇某某（均另案处理）。刘某甲、仇某某收到货物后，通过银行转账的方式将货款支付到吴某某持有的一张户名为吴某甲的广西农村信用社银行卡内。其中，吴某某将烟丝（含烟纸）销售给刘某甲17次，涉案金额为人民币64490元；吴某某将烟丝（含烟纸）销售给仇某某5次，涉案金额为人民币9348元。
2013年8月7日，公安人员会同柳州市烟草专卖局的执法人员对吴某某租用位于柳州市柳南区柳邕路四区16号左侧平房和21-1号院内的仓库进行检查，当场查获烟丝120公斤，价值人民币6601.56元，现暂扣于广西壮族自治区柳州市烟草专卖局。
综上所述，被告人吴某某非法经营数额为人民币80439.56元。
2013年8月30日，吴某某经公安机关传唤后，主动投案，并如实供述上述非法经营国家烟草专卖物品的事实。被告人吴某某非法经营获利人民币9000余元。
上述事实有下列证据证实：
1.到案经过、情况说明，证实2013年8月30日，被告人吴某某接到公安机关传唤后，主动投案的情况。
2.柳州市城区烟草专卖局出具的证明，证实被告人吴某某未办理烟草专卖零售许可证。
3.扣押决定书，证实从吴某某处扣押一张广西农村信用社桂盛卡，卡号为6229920500117882907。
4.广西农村信用社银行卡存款业务回单，证实卡号为6229920500117882907的户主是吴某甲。
5.银行卡交易记录，证实柳州市区农村信用合作联社，户名为吴某甲，卡号为6229920500117882907的银行往来交易明细情况。
6.银行存款凭条，证实刘某甲、仇某某与从吴某某处查获的吴某甲的银行卡交易的情况。
7.广西烟草专卖局关于下达2012年度烤烟调拨平均基准价格的通知，证实本案被查获烟丝的价格。
8.检查（勘验）笔录、移送物品清单、情况说明，证实查扣了吴某某所有的120公斤烟丝，还证实涉案120公斤烟丝暂扣于广西壮族自治区柳州市烟草专卖局。
9.证人黄某某证言，证实吴某某向其租用一间平房用于存放烟丝，并雇用其帮忙接送烟丝。从其房屋内查扣的烟丝分别属于三个人，其中包括吴某某。
10.证人仇某某证言，证实其向吴某某购进烟丝共6次，通过银行汇款的方式，向吴某某提供的户名为吴某甲的账户支付货款的情况。
11.证人刘某甲证言，证实其向吴某某购进烟丝共17次，通过银行汇款的方式，多次以其弟刘某乙的名字向吴某某提供的户名为吴某甲的账户支付货款的情况。
12.证人刘某丙证言，证实刘某甲与其是父子关系，其与其妻梁某某也向吴某某提供的户名为吴某甲的账户支付过货款的情况。
13.辨认笔录和照片，证实被告人吴某某与证人刘某甲、仇某某相互进行辨认的情况，证人黄某某对被告人吴某某进行辨认的情况。
14.被告人吴某某供述，证实被告人吴某某归案后对上述事实进行了供述，并与本案其它证据材料相映证。
15.身份证明，证实被告人吴某某的身份情况。
上述证据均经庭审质证，本院予以采用。
本院认为，被告人吴某某为谋取私利，非法经营国家烟草专卖物品，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，构成非法经营罪。公诉机关对被告人吴某某犯非法经营罪的指控成立。被告人吴某某主动投案，并如实供述罪行，是自首，依法予以从轻处罚。鉴于部分烟丝尚未流入社会，酌情对被告人吴某某从轻处罚。综合考虑被告人吴某某的犯罪情节和悔罪表现，本院对被告人吴某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。
（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。
二、暂扣于广西壮族自治区柳州市烟草专卖局的烟丝120公斤，依法予以没收（判决生效后由暂扣机关执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 冯 薇
人民陪审员 黄柳明
人民陪审员 杨 玲
二〇一四年一月二十三日
书 记 员 曾湘超
附：本文援引的法律条款
第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条第一款：非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。