江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初625号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人赵辉光，无业。2016年1月8日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人周登博，无业。2013年9月因犯出售非法制造的发票罪、非法出售发票罪，被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元，2014年3月25日刑满释放。2015年12月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年1月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人靳帅磊，无业。2015年12月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年1月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕454号起诉书指控被告人赵辉光、周登博、靳帅磊犯诈骗罪，于2016年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年5月5日公开开庭审理了本案。后转为普通程序，于2016年7月7日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人赵辉光、周登博、靳帅磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人赵辉光于2015年6月，通过QQ在网上联系了专门代发伪基站诈骗短信的人员，到全国各地冒充中国移动10086发送植入木马程序的诈骗短信，获取被害人输入的个人信息实施电信诈骗。2015年11月，被告人赵辉光雇佣被告人周登博使用伪基站设备为其发送诈骗短信。被告人周登博自行购买了伪基站设备，并纠集被告人靳帅磊和其一起发送诈骗短信。被告人周登博、靳帅磊于2015年11月20日至27日、12月4日至7日期间，先后到浙江省、上海市、江苏省等地发送诈骗短信540万余条，从中非法获利人民币44000元。
被告人赵辉光自2015年10月至12月期间，通过上述方式诈骗11笔，诈骗金额合计人民币78400余元，被告人周登博、靳帅磊参与其中5笔，诈骗金额合计人民币12100余元。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵辉光、周登博、靳帅磊以非法占有为目的，利用发送短信的手段对不特定多数人实施诈骗，有其他特别严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵辉光在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周登博、靳帅磊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵辉光、周登博、靳帅磊已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比较既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人周登博曾因犯出售非法制造的发票罪、非法出售发票罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法分别判处。
被告人赵辉光、周登博、靳帅磊当庭均表示自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实未提出实质性异议。
经审理查明：
被告人赵辉光于2015年6月，租用了广西壮族自治区南宁市某某某小区某某室，购买了笔记本电脑、手机卡、银行卡、手机等作案工具，准备实施电信诈骗。被告人赵辉光通过QQ在网上联系了专门用伪基站代发诈骗短信的人员，以每天支付人民币3500-4000元“工资”的方式，指使用伪基站代发诈骗短信的人员到全国各地冒充中国移动“10086”发送内容为“尊敬的用户：您的话费积分即将清零，请登录******(网址)下载客户端安装并激活领取263.9元礼包【中国移动】”的诈骗短信。如有被害人点击短信上的链接输入姓名、身份证号码、银行卡号及密码等个人信息并下载安装所谓“客户端”后，手机内即被植入木马程序，被告人赵辉光即可以通过后台程序获取被害人输入的个人信息并通过网上消费、转账等手段将被害人银行卡内的钱款转走。
2015年11月，被告人赵辉光通过QQ在网上联系了被告人周登博，商定由被告人赵辉光以支付每天人民币4000元工资的方式，雇佣被告人周登博使用伪基站设备为其发送上述诈骗短信。被告人周登博自行购买了伪基站设备，并纠集被告人靳帅磊和其一起发送诈骗短信。被告人周登博、靳帅磊于2015年11月20日至27日、12月4日至7日期间，驾驶被告人靳帅磊的牌号为冀R×××××的起亚轿车，携带伪基站设备，先后到浙江省杭州市、上海市、江苏省苏州市、常熟市、张家港市、江阴市、常州市、南京市、丹阳市、无锡市、靖江市、南通市等地发送上述诈骗短信540万余条，从中非法获利人民币44000元。
被告人赵辉光自2015年10月至12月期间，通过上述方式实施诈骗11笔，诈骗金额合计人民币78400余元，其中5笔是用被告人周登博、靳帅磊发送的诈骗短信所获取的被害人个人信息实施的，诈骗金额合计人民币12100余元。
案发后，公安机关从被告人赵辉光处扣押作案工具笔记本电脑3台、手机9部、西部数据移动硬盘1个、无线路由器11个、U盘5个、储存卡1个、电话卡110张、银行U盾13个、工商银行电子密码器1个、银行卡13张。从被告人周登博、靳帅磊处扣押作案工具红米手机、OPPO手机、ETON手机各1部、伪基站1套、尾号为3129的工商银行卡1张。（以上物品均扣押于江阴市公安局）。
本案审理期间，公安机关从尾号为3129的工商银行卡内提取被告人周登博、靳帅磊非法所得人民币12173元，暂扣于本院。
上述事实，被告人赵辉光、周登博、靳帅磊多次供述在卷，在开庭审理过程中均未有异议，并有被害人蔡某、张某、周某、王某乙、姚某、许某、郭某、万某、徐某、成某、胡某的陈述笔录，证人王某甲的证言笔录，江阴市公安局制作的现场勘验检查工作记录、电子证物检查工作笔录、提取笔录、搜查笔录、搜查录像，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具的计算机司法鉴定检验报告书，江阴市公安局查获的伪基站设备、手机、笔记本电脑、手机卡、银行卡等作案工具照片、扣押决定书、扣押清单，江阴市公安局收集的人口信息、刑事判决书、车辆轨迹、江苏省旅馆业治安管理信息系统查询记录、银行卡交易记录、短信记录，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵辉光、周登博、靳帅磊以非法占有为目的，利用发送短信的手段对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，三被告人发送诈骗信息5万条以上，属有其他特别严重情节。被告人赵辉光、周登博、靳帅磊已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比较既遂犯减轻处罚。被告人赵辉光在共同犯罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚；被告人周登博、靳帅磊在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人周登博曾因犯出售非法制造的发票罪、非法出售发票罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关指控被告人赵辉光、周登博、靳帅磊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人赵辉光犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月8日起至2022年1月7日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人周登博犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月7日起至2019年12月6日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人靳帅磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月7日起至2018年12月6日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）
四、扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库。
五、扣押在案的被告人周登博、靳帅磊非法所得人民币12173元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人周登博、靳帅磊非法所得人民币31827元，予以没收，上缴国库。
六、责令被告人赵辉光、周登博、靳帅磊退赔人民币12100元、责令被告人赵辉光退赔人民币66300元，分别发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一六年七月七日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款
第二十七条
第六十四条
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条