湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第94号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人熊保金，男，1988年3月14日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民。因犯妨害信用卡管理罪，于2010年12月31日被广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑1年3个月，并处罚金15000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月16日被湖南省双峰县公安局刑事拘留，同年11月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于湖南省双峰县看守所。
辩护人李富强，湖南国藩律师事务所律师。
被告人吕某甲，女，1991年6月9日出生湖南省永州市冷水滩区，汉族、初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月16日被湖南省双峰县公安局刑事拘留，同年11月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于湖南省双峰县看守所。
辩护人朱代志，湖南国藩律师事务所律师。
被告人王某，男，1989年10月10日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月16日被湖南省双峰县公安局刑事拘留，同年11月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于湖南省双峰县看守所。
辩护人胡永红，湖南国藩律师事务所律师。
被告人熊某（曾用名熊磊），男，1991年8月4日生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月16日被湖南省双峰县公安局刑事拘留，同年11月22日经湖南省双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于湖南省双峰县看守所。
辩护人胡永南，湖南国藩律师事务所律师。
被告人彭某，男，1989年7月17日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月16日被湖南省双峰县公安局刑事拘留，同年11月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于湖南省双峰县看守所。
辩护人王郁青，湖南国藩律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2014）85号起诉书指控被告人熊保金、吕某甲、王某、熊某、彭某犯诈骗罪，于2014年4月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员彭爱军、朱帜参加的合议庭，于2014年4月30日公开开庭进行了审理，书记员邓静担任记录。双峰县人民检察院于2014年7月3日建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理；双峰县人民检察院于2014年7月25日建议本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理，并于2014年8月28日第2次公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员戴美丽、谢兰出庭支持公诉，被告人熊保金、吕某甲、王某、熊某、彭某及其辩护人李富强、朱代志、胡永红、胡永南、王郁青均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：自2013年7月份以来，被告人熊保金、吕某甲、王某、熊某、彭某等人合伙租住在江西省九江市庐山区，以提供贷款的名义进行诈骗。具体犯罪事实如下：
（一）、熊保金的犯罪事实：
1、2013年9月17日，熊保金使用其持有的182××××8488
手机号码诈骗宁波150××××8340手机机主包某将15100元汇至其提供的户名鲍金的中国农业银行账号×××6415上。
2、2013年9月19日至20日，熊保金使用其持有的158××××9488手机号码以贷款需缴纳保证金的名义诈骗被害人袁某将3400元汇至其提供的×××6093账号上。
3、2013年7月4日，熊保金使用其持有的158××××9488手机号码以贷款需支付利息、缴纳保证金的名义诈骗被害人刘某将17500元汇至其提供的×××6760账号上。
4、2013年10月15日，熊保金使用其持有的150××××7311的手机号码，以招聘酒店陪酒员需交押金、服装费的名义诈骗张某乙将7800元汇至其提供的6227001218410289466账号上。
（二）、吕某甲、王某的犯罪事实：
1、2013年8月7日，王某伙同吕某甲使用其持有的1832177****手机号码诈骗哈尔滨155××××6007手机机主吕某乙将24500元汇至其提供的×××0216账号上。
2、2013年8月28日，吕某甲使用其持有的手机152××××1388手机号码，以贷款需预付利息的名义诈骗被害人周某甲将2000元汇至其提供的×××0216账户内。
3、2013年10月14日，吕某甲使用其持有的152××××1158手机号码诈骗西安市189××××6076手机机主张某甲10100元，张某甲将10100元分4500、5600笔汇至吕某甲提供的6228252320051174918账户上。
（三）、熊某的犯罪事实：
诈骗罪
1、2013年9月13日，熊某使用其持有的182××××6068手机号码，诈骗湖北137××××3382手机机主周某丙将1500元汇至其提供的×××5473农业银行账号上。
2、2013年9月14日，熊某使用其持有的136××××2488手机号码，诈骗133××××8603手机机主章某将4500元汇至其提供的×××5473农业银行账号上。
3、2013年10月8日，熊某使用其持有的158××××5722手机号码以提供贷款需支付利息的方式诈骗被害人倪某将9500元汇至其提供的6228483478025903977账号上。
伪造居民身份证罪
2013年，熊某在长沙市花350元请人使用其本人的照片伪造了一张姓名为ＸＸ，公民身份号码为430322198908150015的假身份证。
（四）、彭某的犯罪事实
2013年9月6日。彭某使用其持有的1881778****手机号码，诈骗安徽153××××5500手机机主曹某将15000元汇至其提供的×××8172账户上。
综上，被告人熊保金实施诈骗4次，诈骗金额43800元；被告人吕某甲共同诈骗1次、单独诈骗2次，诈骗金额36600元；被告人王某共同诈骗1次，诈骗金额24500元；被告人熊某实施诈骗3次，诈骗金额15500元，伪造居民身份证1张；被告人彭某实施诈骗1次，诈骗金额15000元。
湖南省双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人熊保金、吕某甲、王某、熊某、彭某犯罪的证据：1．扣押手机、手机卡、记账单等物证；2．户籍资料、抓获经过、银行交易记录、存款凭条、手机通话详单等书证；3．被害人包某等人的陈述；4某被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人熊保金、吕某甲、王某、熊某、彭某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，被告人熊某伪造居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，应当以诈骗罪追究被告人熊保金、吕某甲、王某、彭某的刑事责任；以诈骗罪和伪造居民身份证罪追究被告人熊某的刑事责任。在诈骗犯罪中，被告人吕某甲、王某系共同犯罪，均系主犯，被告人熊保金系累犯。提请本院依法判处。
被告人熊保金辩称：起诉书指控他的第1次事实是属实的，其余3次诈骗事实不实。
被告人熊保金的辩护人李富强的辩护意见是：1、起诉书指控熊保金的第1次诈骗中，被告人熊保金系从犯，应当从轻处罚。2、起诉书指控被告人熊保金诈骗的第2、3、4次中银行卡的持有人没有查清，第4次中被害人陈述与其联系的电话号码与被告人持有的号码不同，公诉机关指控被告人熊保金的第2、3、4次诈骗的证据不足。
被告人吕某甲辩称：起诉书指控她诈骗的事实不属实。
被告人吕某甲的辩护人朱代志的辩护意见是：1、公诉机关指控2013年8月7日王某伙同吕某甲诈骗吕某乙的证据不充分。2、在诈骗吕某乙时，吕某甲仅仅是接了电话，仅起了辅助作用，系从犯。3、公诉机关指控被告人吕某甲于2013年8月28日诈骗周某甲2000元的证据不足。4、公诉人指控被告人吕某甲于2013年10月14日诈骗张某甲10100元的证据不足。
被告人王某对起诉书指控他诈骗吕某乙24500元的事实没有提出异议。
被告人王某的辩护人胡永红的辩护意见是：公诉机关指控王某犯诈骗罪的事实不清，主要证据不足，应依法宣告被告人王某无罪。
被告人熊某在法庭审理中对起诉书指控的事实没有提出异议，认为他没有伪造居民身份证，不构成伪造居民身份证罪。
被告人熊某的辩护人胡永南的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人熊某犯诈骗罪的证据不足。2、公诉机关指控熊某犯伪造居民身份证罪的罪名不能成立。
被告人彭某在法庭审理中对起诉书指控的事实没有提出异议。
被告人彭某的辩护人王郁青的辩护意见是：被告人彭某有坦白的从轻处罚情节。
经审理查明：自2013年7月份以来，被告人熊保金、吕某甲、王某、熊某、彭某等人合伙租住在江西省九江市庐山区，以提供贷款的名义进行诈骗。具体犯罪事实如下：
（一）、熊保金的犯罪事实：
1、2013年9月17日，熊保金使用其持有的182××××8488
手机号码诈骗宁波150××××8340手机机主包某将15100元汇至其提供的户名鲍金的中国农业银行账号×××6415上。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）、接警单、户籍资料，证明2013年9月18日包某向小港派出所报警称昨天收到一条短信，导致其钱被骗。
（2）、存款凭条、银行交易记录，证明包某向农业银行卡号×××6415存款5次，共计存入15100元。
（3）、熊保金的通话详单，证明熊保金持有的手机号码182××××8488在2013年9月17日至9月18日与被害人包某持有的手机号码150××××8340联系频繁。
（4）、扣押物品清单，证明公安机关扣押了熊保金持有的号码为182××××8488的手机。
（5）、被害人包某的陈述，证明2013年9月6日他收到一个陌生电话号码（130××××4447）的信息，内容“为朋友如缺钱，请联系我，询182××××8488叶经理。”于是他就在9月17日上午9时46分打电话给叶经理，叶经理问他借多少钱，他说打算借3万，其说要3000元利息，于是他就转了3000元给叶经理提供的银行卡上（帐号×××6415，户主鲍金），钱转之后他打电话给叶经理，叶经理要他交12000元人身保证金，于是他向朋友借了12000元，在当天下午16时13分和17时34分把钱打给了叶经理，一共是15100元，之后其找各种理由要他打钱，他才意识到被骗了，就报案了。
（6）、被告人熊保金的供述，证明2013年9月17日下午，一个自称包某的男子打电话给他，他的手机号码是182××××8488，说是要向他贷款3万元，他同意办理，要求其先打3000元利息到他指定的账户上，并告诉其，他的银行卡是×××6415，过了2个小时，其说打了3000元到他卡里，他查了一下，果然把3000元打至他的卡里，然后他就把这笔钱交给老板了，他知道一共诈骗了包某15000元，诈骗包某使用的是农业银行卡，卡号为×××6415，户主鲍金，他自称“叶经理”。
2、2013年9月19日至20日，熊保金使用其持有的158××××9488手机号码以贷款需缴纳保证金的名义诈骗被害人袁某将3400元汇至其提供的×××6093建设银行账号上。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）、报案书，证明袁某于2014年2月27日向海口市公安局龙华分局报案。
（2）、银行卡交易记录，证明2013年9月19日，袁某向帐号×××6093、户名吴兴春的建设银行账户转帐400元，存入1000元（包手续费），9月20日向该帐户存入2000元。
（3）、通话详单，证明熊保金持有的手机号码158××××9488在2013年9月19日至9月20日与海口市袁某持有的手机号码186××××8227联系频繁，
（4）、扣押物品清单，证明公安机关扣押了熊保金持有的号码为158××××9488的手机。
（5）、被害人袁某的陈述，证明他的联系电话是186××××8227，2013年9月10日他在网上看到一条贷款信息后与对方QQ联系，后对方发了一个185××××2623（李经理）的电话号码，他打电话联系了李经理，2013年9月19日至20日被对方以缴纳保证金的名义骗取3400元，他把钱存入对方提供的建行账号×××6093。对方的电话他只保存了185××××2623（李经理）的电话号码。
3、2013年7月4日，熊保金使用其持有的158××××9488手机号码以贷款需支付利息、缴纳保证金的名义诈骗被害人刘某将17500元汇至其提供的×××6760农业银行账号上。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）借记卡资料、刘某提供的银行业务凭证，证明刘某于2013年7月4日向卡号×××6760、户名鲁伏林的农行卡内分3次存入17500元。
（2）、通话详单，证明熊保金持有的手机号码158××××9488在2013年7月4日与刘某持有的手机号码189××××9337联系频繁。
（3）、扣押物品清单，证明公安机关扣押了熊保金持有号码为158××××9488的手机。
（4）、被害人刘某的陈述，证明他的手机号码是189××××9337，2013年7月4日他因贷款被一名男子诈骗了，是以支付利息和保证金的名义被骗17500元，对方有2名男子，自称是中信贷款公司的男子电话是158××××9488。提供的账号是农行卡×××6760，自称是长春分公司的男子电话是1832123****。
（二）、吕某甲、王某的犯罪事实：
1、2013年8月7日，王某伙同吕某甲使用其持有的号码为1832177****手机诈骗哈尔滨155××××6007手机机主吕某乙将24500元汇至其提供的户名为林九章、账号为×××0216的中国农业银行卡上。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）、受案登记表、立案决定书，证明吕某乙于2013年8月7日15时向哈尔滨市公安局道里分局斯大林派出所报案称被骗24500元，哈尔滨市公安局道里分局于2013年12月20日决定立案侦查。
（2）、银行卡业务回单，证明吕某乙于2013年8月7日分4次将24500元存入户名为林九章、卡号为×××0216的农业银行卡。
（3）、帐号×××0216的银行卡交易记录，证明2013年8月7日分4次共24500元存入帐号×××0216的农业银行卡内。
（4）、扣押物品清单，证明公安机关扣押了王某持有的号码为1832177****的手机。
（5）、通话详单，证明王某持有的号码为1832177****手机在2013年8月6日至8月7日与被害人吕某乙持有的号码为155××××6007手机联系频繁。
（6）、被害人吕某乙的陈述，证明2013年8月6日下午他收到一条小额贷款公司的广告，他就打电话过去，说想贷5万元，对方说最少要贷3个月，利息是4500元。第2天他打电话过去（号码为1832177****），一个自称是王慧的女的接的电话，其要他先付利息，他没有多想就付了4500元钱到对方提供的卡号为×××0216的卡上。过了一会儿，一个自称姓方的打电话（号码为137××××0177）给他，要他准备2万元验资，说要他汇过去，不汇就不给贷款，他就又汇过去2万元，他打电话过去，对方说还要他汇45000元风险金，他就报警了。他与对方联系时是用号码为155××××6007的电话。
（7）、被告人王某的供述，证明2013年7月份，他谈了一个女朋友叫吕某甲。2013年8月7日上午，有一个哈尔滨的吕某乙要贷款5万元，刚开始是他女朋友吕某甲接的电话，首先要其打30%的利息，其讲要贷款3个月就是4500元利息，吕某乙将4500元打到了他们提供的账号×××0216上，第2步是要吕某乙到银行边上等，由方正德经理送钱见面办业务，后由方经理骗了吕某乙2万元，共计骗得24500元。吕某甲是帮他接电话，方正德是谁他不清楚，方正德的电话是137××××0177。他和吕某甲是恋爱关系，1832177****的电话是他的，他和吕某甲有时互相接电话。
（8）、被告人吕某甲的供述，证明她有时帮王某接电话，如果有人打电话过来，她就跟对方讲要先将贷款利息打入她们的账号。
2、2013年8月28日，吕某甲使用其持有的号码为152××××1388手机，以贷款需预付利息的名义诈骗被害人周某甲将2000元汇至其提供的户名为林九章、账号为×××0216的中国农业银行卡上。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）、扣押物品清单，证明公安机关扣押了吕某甲持有的号码为152××××1388的手机。
（2）、通话详单，证明吕某甲持有的手机152××××1388在2013年8月26日至8月28日与被害人周某乙持有的手机132××××9511联系频繁。
（3）、帐号×××0216银行卡交易记录，证明2013年8月28日帐号×××0216银行卡上存入2000元。
（4）、被害人周某乙的陈述，证明他的联系电话是132××××9511，2013年8月27日，他接到一名女的打来的电话询问他是否需要贷款，后他被对方以支付利息为名骗取2000元至对方提供的农行账号×××0216，对方有2个人，一男一女，他汇完钱后，对方要求再汇8000元，他感觉不对，就挂了电话未再与对方联系，对方的联系方式被他删掉了，不记得了。
（5）、被告人吕某甲的供述，证明从她卧室查获的号码为152××××1388的手机是她用来进行诈骗的手机，她是利用个人无抵押贷款进行诈骗的，她是负责接电话。
3、2013年10月14日，吕某甲使用其持有的号码为152××××1158手机，诈骗西安市189××××6076手机机主张某甲二次汇款10100元至吕某甲提供的6228252320051174918账户上。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）、张某甲的报案材料，证明张某甲于2013年11月7日向西安市公安局莲湖分局劳动南路派出所报警称被骗10100元。
（2）、张某甲的户籍资料，证明张某甲的出生年月日、住址等基本情况。
（3）、扣押物品清单，证明公安机关扣押了吕某甲持有的号码为152××××1158的手机。
（4）、通话详单，证明吕某甲持有的手机152××××1158在2013年10月13日至10月15日与被害人张某甲持有的手机189××××6076联系频繁。
（5）、存款凭条，证明2013年10月14日张某甲向卡号为×××4918存款2次，共计10100元。
（6）、被害人张某甲的陈述，证明他的手机号码是189××××6076，2013年10月10日他的手机收到需不需要贷款的短信，他根据信息上提供的手机号码进行了联系，自称是姓王的女子要他先付利息，收到利息后会安排人同他见面，他在农业银行的自动取款机上按照其指定的账号给其转账10100元，后来他感觉有问题，在农业银行查询时被告知钱已经取走了，那姓王的女性的电话号码是152××××1158。
（7）、被告人吕某甲的供述，证明从她卧室查获的号码为1521271158的手机是她用来进行诈骗的手机，她是利用个人无抵押贷款进行诈骗的，她是负责接电话。
（三）、熊某的犯罪事实：
诈骗罪
1、2013年9月13日，熊某使用其持有的号码为182××××6068手机，诈骗湖北137××××3382手机机主周某丙将1500元汇至其提供的户名为聂婷、卡号为×××5473的中国农业银行卡上。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）、受案登记表，证明周某丙于2013年9月13日向湖北省荆州市公安局沙市区分局解放路派出所报案称被骗1500元，解放路派出所同意受理。
（2）、存款凭条，证明2013年9月13日周某丙向中国农业银行账号×××5473汇款1500元。
（3）、扣押物品清单，证明公安机关扣押了熊某持有的号码为182××××6068的手机。
（4）、通话详单，证明熊某持有的手机182××××6068在2013年9月13日与被害人周某丙持有的手机137××××3382联系频繁。
（5）、银行卡交易记录，证明户名为聂婷、卡号为×××5473的帐户在2013年9月13日现存1500元。
（6）、被害人周某丙的陈述，证明他在2013年9月13日的二个月前收到一个号码为182××××6068发来的短信称提供贷款，大概三天前与对方联系需要借钱，对方要求他先汇款1500元利息，并给他发了一条短信告诉他×××5473的农业银行卡号，他于2013年9月13日上午9点多钟在三中旁边的农业银行汇了1500元钱，后对方还要求他汇钱过去，他就知道被骗了，随后就报警了。
（6）、被告人熊某的供述，证明公安机关抓获他时从他那里扣押了18台手机及一个笔记本。2013年9月份他骗了湖北一个人1500元。
2、2013年9月4日，熊某使用其持有的号码为136××××2488手机，诈骗133××××8603手机机主章某将4500元汇至其提供的×××5473农业银行账号上。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）、章某的报案材料、户籍资料、立案决定书，证明章某于2013年11月8日向杭州市公安局西湖区分局北山派出所报案称被骗4500元，西湖区公安分局于2013年11月8日决定对章某被诈骗案立案侦查。
（2）、中国农业银行自助设备客户通知书2张，证明章某向中国农业银行帐号为×××5473汇款2笔，其中一笔为200元。
（3）、扣押物品清单，证明公安机关扣押了熊某持有的号码为136××××2488的手机。
（4）、通话详单，证明熊某持有的手机136××××2488在2013年9月4日与被害人章某持有的手机133××××8063联系频繁。
（5）、银行卡交易记录，证明户名为聂婷、卡号为×××5473的帐户在2013年9月4日分2次现存4300元、200元。
（6）、被害人章某的陈述，证明2013年9月4日上午他收到一条短信提供无抵押贷款，联系人是冯小姐，电话号码是134××××2488，他就回电话讲他贷款3万元，冯小姐说要他先准备45%的利息，也就是先付4500元人民币，于是他把利息4500元钱存进×××5473，后还要他存钱进去，他就不乐意了。他的联系电话是133××××8603。
（7）、被告人熊某的供述，证明第2次他用手机号码为136××××2488的手机号码骗了4500元钱。
3、2013年10月8日，熊某使用其持有的号码为158××××5722手机以提供贷款需支付利息的方式诈骗被害人倪某将9500元汇至其提供的×××3977账号上。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）、受案登记表、立案决定书，证明2013年10月10日倪某向南京市公安局鼓楼分局湖南路派出所报案称于2013年10月8日被骗9500元，南京市公安局鼓楼分局于2013年10月10日决定对倪某被骗案立案侦查。
（2）、存款凭条2张，证明倪某于2013年10月8日分2次向×××3977的帐号存款4500元、5000元。
（3）、扣押物品清单，证明公安机关扣押了熊某持有的号码为158××××5722的手机。
（4）、通话详单，证明熊某持有的手机158××××5722在2013年10月8日与被害人倪某持有的手机156××××3881联系频繁。
（5）、银行卡交易记录，证明户名为郑月、卡号为×××3977的帐户在2013年10月8日分2次现存4500元、5000元。
（6）、被害人倪某的陈述，证明他的电话号码是156××××3881，2013年10月7日他接到1条提供贷款的短信，对方的联系电话是158××××5722，2013年10月8日他被对方以支付利息的名义诈骗9500元，对方银行账号是×××3977，卡主郑月。
（7）、被告人熊某的供述，被告人熊某在法庭审理中对此次犯罪事实予以了供述。
伪造居民身份证罪
2013年，熊某在长沙市花350元请人使用其本人的照片伪造了一张姓名为ＸＸ，公民身份号码为430322198908150015的假身份证。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）、提取笔录，证明2013年10月16日公安民警在抓获熊某时，在熊某背包的钱包内发现有一张姓名为ＸＸ，身份证上相片为熊某的假身份证一张及熊某真实身份证一张等物，民警予以提取。
（2）提取的身份证1个，证明2013年10月16日民警在江西省九江市熊某租住的房间内提取了一张姓名为ＸＸ的身份证，身份证上的信息为1989年8月15日出生，住湖南省湘乡市东山路红星村68号，身份证号码为430322198908150015。
（3）、租赁合同，证明2013年10月14日承租方ＸＸ与出租方徐娟签订租房合同，ＸＸ以每月2000元租赁徐娟在慧龙新城的商品房。
（4）、证明1份，证明经双峰县人口与出入镜管理大队检查，430322198908150015的身价证系伪造的身份证。
（5）、被告人熊某的供述，证明九江市洪丰馨园602号房是2013年9月中旬他出面用名字为ＸＸ的假身份证为熊保金、王会中、吕某甲、彭某4个人租的，他另外在慧龙新城租了房子，准备到那边去住了。民警在他的钱包内扣押的姓名为ＸＸ，号码为430322198908150015的身份证是他在长沙花350元钱，在街上打电话做的，相片是他本人，是假的。
（四）、彭某的犯罪事实：
2013年9月6日，彭某使用其持有的号码为1881778****手机，诈骗安徽153××××5500手机机主曹某将15000元汇至其提供的户名谢维军卡号为×××8172的中国农业银行卡上。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
（1）、扣押物品清单，证明公安机关扣押了熊某持有的号码为1881778****的手机。
（2）、通话详单，证明熊某持有的手机1881778****在2013年9月6日与被害人曹某持有的手机153××××5500联系频繁。
（3）、银行卡交易记录，证明户名为谢维军、卡号为×××8172的帐户中在2013年9月6日分转存15000元。
（4）、被害人曹某的陈述，证明2013年9月初的时候，他的手机上收到一条短信，上面说可以办理无担保贷款，对方的联系电话是1881778****，他因生意上的事正缺钱，就联系了对方，对方称要打15%的利息过去，他当时想贷款10万元，就决定先打给对方15000元，对方告诉他×××8172这个农业银行帐户，让他汇钱到这个账号上，他当时就存了15000元在自己的农业银行卡里，他的卡号是×××4113，然后在市府大道的农业银行将钱汇到对方账户里，之后他再次联系对方，对方提出要其他费用，他觉得不对，知道自己被骗了。
（5）、被告人彭某的供述，证明2013年9月6日，一个叫曹某的人用153××××5500的手机打他的1881778****的手机，其讲要贷款10万元，他首先要其打15%的利息到他指定的农业银行账号×××8817、户名谢维军上，其贷款10万元，就要打15000元的利息，其在台州市的农业银行转账15000元到户名为谢维军的账号上，打了这15000元就知道被骗了就没有打钱了。
综上，被告人熊保金实施诈骗3次，诈骗金额36000元；被告人吕某甲共同诈骗1次，单独诈骗2次，诈骗诈骗金额36600元；被告人王某诈骗1次，诈骗金额24500元；被告人熊某实施诈骗3次，诈骗金额15500元，伪造居民身份证1张；被告人彭某实施诈骗1次，诈骗金额15000元。在本案审理过程中，被告人熊某的家属退还了赃款15500元，被告人彭某的家属退还了赃款15000元。
另查明：被告人熊保金因犯妨害信用卡管理罪，于2010年12月31日被广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元，刑期自2010年5月14日起至2011年8月13日止。
证明上述事实和全案的事实，还有由公诉机关提交和本院收集，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明，本院均予以确认：
1、抓获经过及抓获时的视频资料，证明双峰县公安局民警于2013年10月16日9时50分许在江西省九江市鸿丰颀苑小区将熊保金、吕某甲、王会中、熊某、彭某抓获。
2、户籍证明，证明熊保金、吕某甲、王会中、熊某、彭某的出生年月日、住址等个人基本情况。
3、刑事判决书，证明被告人熊保金因犯妨害信用卡管理罪，于2010年12月31日被广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元，刑期自2010年5月14日起至2011年8月13日止。
4、证明、收条各1份，证明本院已收到熊某的家属退还赃款15500元；彭某的家属退还赃款15000元。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人熊保金、吕某甲、王某、熊某、彭某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人熊某伪造居民身份证，其行为已构成伪造居民身份证罪，依法均应当追究刑事责任。被告人熊某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人吕浩、王某在诈骗共同犯罪中均行为积极、主动、是主犯，应当依照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某、熊某，彭某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人熊保金在被判处有期徒刑的刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人熊某、彭某的家属退还了全部赃款，可以酌情从轻处罚。
关于被告人熊保金的辩护人李富强提出起诉书指控熊保金的第1次诈骗中，被告人熊保金系从犯，应当从轻处罚的辩护意见，经查：被告人熊保金在此次犯罪中的行为积极主动，系主犯。对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人熊保金及其辩护人李富强提出起诉书指控熊保金的第2、3、4次诈骗事实不属实，证据不足的辩解和辩护意见，经查：起诉书指控被告人熊保金诈骗的第2、3次犯罪事实，有被害人袁某、刘某的陈述，扣押物品、文件清单，手机通话详单，银行卡交易记录等证据证明被告人熊保金实施了此2次诈骗犯罪，证据确实充分。起诉书指控熊保金第4次诈骗犯罪的事实，公诉机关提交的证据中被害人张某乙陈述与其联系的诈骗手机号码是155××××0352、182××××6988，诈骗者系一名女子，而侦查机关扣押被告人熊保金持有的与张某乙联系的手机号码为150××××7311，与被害人张某乙陈述与其联系的手机号码不一致；被害人张某乙在2013年10月15日被骗4700元，在2013年10月24日被骗3100元，而被告人熊保金在2013年10月16日已被抓获归案，','2018-09-24
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