成都高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2015）高新刑初字第219号公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。被告人周建梁，男，汉族，初中文化，住成都市武侯区。2007年7月因吸毒被成都市公安局武侯区分局行政拘留。2014年11月20日因涉嫌开设赌场被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年12月26日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人向敬，四川中沛律师事务所律师。成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检刑诉字（2015）第203号起诉书指控被告人周建梁犯开设赌场罪，于2015年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员张恒、卢佩雷出庭支持公诉，被告人周建梁及其辩护人向敬（参加了第一次庭审）到庭参加诉讼。现已审理终结。成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2010年，被告人周建梁在澳门从”波娃”（身份不详）处获取皇冠赌球网的代理权限。之后，周建梁在成都高新区新乐路410号其住处等地，为徐某某、文某某等人开设赌球网站账户，并接受投注。赌资通过银行转账往来。2012年至2014年期间，周建梁与徐某某的赌资往来共计11.5万余元，与文某某的赌资往来共计112.6万余元。2014年6月份，周建梁在世界杯比赛期间接受王某某等人投注，周建梁曾向王某某指定账户转入赌资40余万元。公诉机关认为，被告人周建梁在计算机网络上为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。周建梁有自首情节。上述事实，被告人周建梁在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有到案经过，行政处罚决定书，公安机关扣押物品清单，银行账户交易明细，证人王某某、文某某、徐某某等人的证言，检查笔录、辨认笔录及指认照片等证据证实，足以认定。上述证据反映的案情如下：1、被告人周建梁的供述与辨认笔录（周建梁辨认出徐某某、文某某、王某某）。用以证实，（1）在归案后第一次笔录中周建梁称，2000年，周建梁在自己工作的老成都川菜馆认识了搞装修的夏某甲，相识熟悉后，夏某甲知道周建梁在玩赌球。2010年，周建梁通过夏某甲认识了夏某甲的哥哥夏某乙，得知夏某乙在北京当律师。夏某甲让周建梁给夏某乙开一个赌球账户让他也玩，大约在2010年6月，周建梁就给夏某乙开了个账户。夏某乙把钱打给周建梁，让周建梁帮他玩赌球，最早是一两千元，后来逐渐越玩越大，周建梁和夏某乙就是赌博的关系，一直玩到现在。周建梁和夏某乙多年来一直通过电话联系，没有见过面。夏某乙的手机号是（略，尾号1513），存在周建梁的黑色三星手机里面，通讯录的名字叫”夏2”。周建梁从澳门的一个皇冠网站（网址略）注册了一个账号，周建梁是代理人，也就是庄家。周建梁从自己这儿分出一个号给夏某乙用来赌博，夏某乙自己注册后修改了密码。周建梁和澳门方面玩的时间长，不用提前押钱，都是周建梁事后给对方钱，其他人包括夏某乙玩球就通过周建梁分给他们的号进行下注，因为周建梁是庄家，他们下注的钱，输赢都是通过周建梁处走账。周建梁跟夏某乙的往来账目都有银行卡记录，双方主要通过建设银行卡走账，偶尔用中国银行账户。夏某乙给周建梁入账的金额和周建梁返给夏某乙的金额，二者的差值基本上就是这些年夏某乙在周建梁处赌球输的钱。夏某乙是从2010年6月足球世界杯开始赌球的，涉及足球世界杯，还有欧洲五大联赛。夏某乙每场球赛下赌注大概一二万元不等，如果夏某乙输了其下注的钱全归周建梁；如果夏某乙赢了就返钱给他。夏某乙给周建梁下注的钱和返给夏某乙的赌资金额不等，时间长短也不等，是因为赌球不可能任何时候都只赌一场，赌几场的时候，有的场次赌输了，有的场次赌赢了，几场下来一起算账，所以赌资金额可能不等，时间长短也会不同。这么多年夏某乙跟周建梁赌球比较讲信誉，所以一般不用提前押钱，都是赌球结束后打钱。夏某乙从2010年开始通过账户转给周建梁的钱，都是用于赌球。有一笔钱是今年8月，夏某乙找周建梁借款40万元，说是急用就借一个月，因为一起玩赌球很长时间，夏某乙信誉还可以，当时就答应借给他。周建梁当时存给了夏某乙的建行银行账户，但一个月后没还钱。周建梁找夏某乙催过账，他一直往后推，说再等等，但至今也没还，一直到后来打不通他电话了。（2）在第二次讯问笔录中周建梁称，周建梁向夏某乙说规矩是一周结一次赌球的账，给他开的额度是每场5千元至1万元，下注多少场不限，夏某乙也同意。周建梁就帮夏某乙在皇冠网上注册了一个账号，设置一个密码，把账号和密码告诉夏某乙，这样夏某可以登录查看输赢情况。因为周建梁的代理权限高，也可以看到夏某乙的输赢情况。夏某乙有了账号后，他自己可以更改账号名称和密码，方便记忆，他每次也是通过自己登录上赌球网站下注。夏某乙最开始每注下两三千元，每周输赢在几千元到十多万元之间。从2012年欧洲杯开始，因为夏某乙是老客户了，周建梁给他的额度调整到2万元。结账的时候，如果赢了就是周建梁给他汇钱，如果他输了就是他给周建梁汇钱。（（2010年至2012年这三年夏某乙在周建梁这里赌球的汇款往来大概有几百万元，周建梁挣了大概一百多万元。2013年至今夏某乙在周建梁这里赌球的资金往来大概有一千多万元，挣了大概五六百万元。夏某乙最后一次玩赌球是2014年6月12日到7月13日世界杯期间，世界杯还没结束夏某乙就没钱了，就没玩了。（3）在第三次讯问笔录中周建梁不交代换其网址和密码由谁通知，也不交代其上线的身份。（4）在2015年1月9日的供述中周建梁承认自己代理网络赌球的事实，情况与之前供述基本一致。周建梁称，2010年上旬，自己从澳门一个叫”波娃”的朋友处拿了皇冠赌球网的代理账号，给周建梁的信用额度是100万元，并且可以设置10个账号。但”波娃”的联系方式弄丢了。”波娃”告诉周建梁，单费可以返0.75%，赌额占一层，就是说如果下1万元的单，就可以返75元，如果赢了1万元，可以返1千元。开始是一个月跟”波娃”结算一次，当时资金不大，后来基本上是经常到澳门，直接给他结算。几年下来，赢的钱基本在澳门输了，没赚什么钱。2010年，周建梁做赌球代理后就给了朋友文某某一个信用额度10万元的赌球账号，文某某每周有比赛的时候都会赌一下，基本上每周都会和周建梁结算一次，已记不清楚他每次赌多少了。文某某说从2008年开始应该是他记错了。徐某某在打牌聊天时知道了周建梁在做赌球代理，徐某某让周建梁给她一个账号。周建梁给她一个5万元的账号，告诉她一周结一次账。在2013年初，徐某某就没赌了，周建梁也就把她的账号停了。周建梁平时称呼王某某”峰子”，没有给王某某账号，在2014年世界杯期间，王某某打电话给周建梁叫其帮他下注，具体情况记不清了。周建梁确实不清楚夏某乙的钱是怎么来的。周建梁主要是通过电脑和电话下单，也没有多少客人，客人来源主要都是些朋友关系，都是断断续续做的。2、受案登记表、到案经过及情况说明。用以证实，周建梁开设赌场一案于2014年9月3日经匿名电话举报至北京市朝阳区公安分局。2014年9月3日该案立案进行侦查。周建梁于2014年9月19日被抓获归案，北京市公安局于2014年12月15日将该案移交四川省公安厅，四川省公安厅于2014年12月15日将该案移交成都市公安局办理。北京市朝阳区公安分局受案登记表显示该案是在侦查中发现。成都警方的情况说明反映，周建梁是在北京警方调查其他案件中，主动交代自己开设赌场的罪行。3、扣押物品清单。用以证实，警察从周建梁处扣得银行卡共计25张，其中包括卡号尾号为5812、8478的两张建行卡。台式电脑主机一台、黑色HP笔记本电脑一台、银灰色戴尔笔记本电脑一台、黑色ASUS笔记本电脑一台、黑色GT-N7102SAMSUNG手机一部、白色GalaxyS4SAMSUNG手机一部、黑色TCLTCL-D706型手机一部、黑色BIRD手机一部、黑色K-Touch手机一部、HUAWEI黑色无线上网卡一个等物品。4、夏某乙涉嫌赌博、诈骗案材料。材料反映北京市公安局朝阳区分局劲松派出所办理夏某一案，其中夏某乙在笔录中不供述在周建梁处使用网络进行赌球的情况，也拒绝回答与周建梁的资金往来情况。5、周建梁与徐某某等人的银行账户交易明细。用以证实，周建梁卡号尾号为8478的建行账户交易明细。其中在2012年6月11日至2012年11月5日，与徐某某共计有12笔往来，周建梁支取给徐某某33000元，徐某某转给周建梁36100元。2012年1月2日至2014年7月14日，周建梁支取给夏某乙586125元，夏某乙转给周建梁21427600元。2012年1月16日至2014年10月30日，周建梁转给文某某118855元，文某某转给周建梁1007900元。周建梁卡号尾号为5812的建行账户交易明细。其中2012年5月14日至2012年11月26日，周建梁转给徐某某21700元，徐某某转给周建梁24700元。2012年1月30日至2014年8月13日，周建梁支取给夏某乙15092425元。2012年1月2日至2014年7月14日，周建梁支取给文某某75300元。6、行政处罚决定书。用以证实公安机关对文某某、徐某某、王某某的行政处罚情况。7、证人夏某某的证言及辨认笔录。用以证实，夏某某称，2001年在老成都菜馆看装修时认识”老周”（经辨认即周建梁），周建梁是跟着其表姐夫杨某混的，在杨某手下负责赌球的事情。2010年7月，夏某乙回成都，听夏某某说起网络赌球的事情比较感兴趣，夏某某将杨某约至音乐房子酒吧，杨某带来了周建梁，二人由此认识。之后夏某乙与周建梁具体怎么联系的不清楚，二人有哪些经济往来也不清楚，如果有经济往来的话，也只可能是赌球的事情。8、证人徐某某的证言及辨认笔录。徐某某称，大概在2009年，徐某某在茶坊发现赌球的人比较多，自己也喜欢看球赛。徐某某的朋友便介绍一个叫周建梁的男子，说那里可以下注。徐某某的朋友就找周建梁帮徐某某要了一个账号，徐某某就可以在网上下注赌球了，一周结算一次，输的钱就转账到周建梁的建行卡里面。徐某某通过周建梁拿到的账号登录，什么账户记不清了，只记得是皇冠赌球网。是用信用额赌博，账号的信用度是5万，就是说一天最多下注5万。信用额度是周建梁给徐某某的，徐某某一般在家里用笔记本下注。几年下来下注百万元左右，总的来说输了几十万元。徐某某和周建梁结算是通过银行转账，记得是尾号4377的建行卡，户名是林某，是徐某某的女儿。大概在2009年开始的，因为徐某某输了很多钱，在2013年初，与周建梁结清账款后就没有联系了。公安机关查询周建梁的账号流水，发现了通过徐某某的尾号7305建行卡账号进行交易的内容。在2012年6月12日、18日、25日分别有2200元、5100元、1900元的款项转给了周建梁，是因为2012年6月份欧洲杯期间，徐某某参与赌球输了钱从而转给周建梁的。徐某某和周建梁没有其他资金往来，只有赌球关系的资金往来。9、证人林某的证言。用以证实，林某称其母亲徐某某在赌球输后使用其银行卡转账给周建梁。10、证人文某某的证言及辨认笔录。用以证实，文某某平时喜欢看足球赛，2008年欧洲杯期间，文某某的朋友就给文某某介绍了周建梁，文某某从而知道周建梁那里可以拿到赌球的账号，双方就认识了。此后，周建梁让文某某在电脑上面下载了一个网站，就是皇冠网，然后他就把账号和密码给了文某某。2008年欧洲杯期间给文某某的账号已经记不清楚了，此后文某某没有耍赌球了，所以账号也就注销了，2014年世界杯期间，周建梁又打电话联系文某某，给了文某某账号名为HG3088，周建梁设置了一个初始的密码，后来文某某对密码进行了修改，在世界杯期间又开始赌球了。2008年，周建梁给文某某的信用额度是2万元，2014年世界杯期间因为文某某是老客户，故信用额度是10万元。2008年欧洲杯期间的投注情况，因为时间太长了，所以记不清楚了。2014年世界杯期间，文某某有时一场下几万元，有时下几千元，但是总共下注多少已记不清楚了，不过世界杯完了之后统计，文某某总共输了40多万元。2014年世界杯结束后，文某某还参与了欧洲五大联赛的赌球，有时和朋友在一起看球的时候耍一下，大概输了五六千元左右。双方结算都是通过双方的建行卡账户进行往来。文某某的建行账号经查询发现2014年9月到2014年10月，文某某与周建梁建行账号为尾号8478有7笔交易，都是赌球输赢转账的交易。根据银行记录，文某某跟周建梁从2008年到2014年的交易记录都是双方赌球输赢的往来。11、证人王某某的证言。用以证实，王某某称，2014年世界杯期间，王某某和周建梁在一起耍的时候，听见他接电话讲一些关于赌球的通话。王某某就问他是怎么回事，从而得知周建梁在从事赌球接单。后来王某某通过打电话给周建梁的方式在2014年世界杯期间赌了两场，周建梁没有给过王某某赌球账号。那两场分别是世界杯开幕赛巴西对克罗地亚和阿根廷对波黑。巴西对克罗地亚比赛时，王某某打电话给周建梁，周建梁就告诉王某某这场比赛的让球和赔率。王某某下了40万元赌巴西，那场球赛王某某赢了41万元。第二天，周建梁就打电话给王某某，让王某某给他一个银行账号，他把赢的钱转到王某某的银行卡里。第二次赌球也是电话报单，结果输了60万元，王某某从银行里转了60万元给周建梁。6月14日左右，周建梁按王某某的安排转账到王某某的朋友钟某的建行卡里，卡号为尾号7118。王某某得款后就马上取出来了，但是这些钱第二次赌球就输完了。12、北京通达首诚司法鉴定所京通首（2014）声像鉴字第251号声像资料检验报告。用以证实，北京市公安局预审总队委托鉴定所对周建梁手机、计算机等进行鉴定，检案摘要为”2014年10月1日，在北大发生‘占中’案件，被鉴定人周建梁被刑事拘留”。经鉴定，从周建梁的黑色华硕便携式计算机中获取到与境外赌博网站相关的图片、网页、快捷方式等文件。从黑色惠普便携式计算机上网记录中获取到登录境外赌博网站的历史记录。从BATTLEFIELD台式计算机中获取到收款人名册，上网记录中获取到登录境外赌博网站的历史记录。13、北京通达首诚司法鉴定所京通首（2014）声像鉴字第224号声像资料检验报告。用以证实，通过对夏某的电脑、手机等进行了鉴定，其联想电脑浏览器中包含彩客网、手机下注、赛事分析的浏览记录。14、成都市公安局电子物证鉴定所成公网检（2015）0120号鉴定报告以及公安机关的电子物证检查笔录。用以证实，警察对HP笔记本电脑、华硕笔记本电脑、周建梁尾号5105、尾号1037的手机提取短信内容进行检查，发现有涉及赌球方面的内容信息。本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认。另查明，本案案件线索来源于警察调查其他案件，尚在一般性排查询问时，被告人周建梁主动交代自己的罪行。本院认为，被告人周建梁利用互联网，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本案中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金认定为赌资，本案赌资数额属于《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中关于情节严重的情形，因此周建梁依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在量刑时本院主要考虑，1、本案案件线索来源于警察调查其他案件，尚在一般性排查询问时，被告人周建梁主动交代自己的罪行，认定为自动投案，其后如实供述自己罪行，符合自首的法律规定，依法可以从轻或者减轻处罚。2、被告人系初犯，有悔罪表现，酌定从轻处罚。3、被告人有吸毒劣迹，酌定从重处罚。本院认为，根据被告人的犯罪情节和悔罪表现等，适用缓刑确实没有再犯罪的危险。据此，判决如下：一、依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，被告人周建梁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对收缴在案的用于赌博的电脑等机具和赌资依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 谢 纲人民陪审员 刘 抒人民陪审员 叶碧云二〇一五年九月十八日书 记 员 刘 佳速录书记员曹霞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。