福建省福州市仓山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）仓刑初字第266号
公诉机关福州市仓山区人民检察院。
被告人黄某某，男，1972年9月11日出生于福建省大田县，汉族，高中文化，个体户，住福州市仓山区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2014年7月7日被刑事拘留，2014年7月22日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人高孝芙，国浩律师（福州）事务所律师。
福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2015）214号起诉书指控被告人黄某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2015年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派代理检察员林若斯出庭支持公诉。被告人黄某某及其辩护人高孝芙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
福州市仓山区人民检察院指控：被告人黄某某因民事诉讼于2012年11月11日被福州市仓山区人民法院执行财产保全，2012年12月28日被告人黄某某将名下奔驰牌小轿车抵押给林某某。2013年4月10日福州市中级人民法院作出二审判决，判令被告人黄某某偿还200余万债务。后被告人黄某某于2013年5月13日将名下福建某装饰工程有限公司无偿转让给刘某某，并于2013年7月至2014年7月期间使用名下工行信用卡大肆消费，致使人民法院判决无法执行。
公诉机关认为被告人黄某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，提请本院以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相应证据证实。
被告人黄某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，并辩称：1、被告人与林某某存在欠款纠纷，奔驰牌小轿车被林某某强行扣车；2、因被告人存在征信问题无法办理贷款，才将名下的福建某装饰工程有限公司过户给刘某某，目的是借刘某某名义贷款，后又因欠缴社保费材料不全而无法过户回转；3、被告人是为处理公司未结事务，才刷信用卡支取钱款。其辩护人提出，一、案涉奔驰车无法交付法院执行，是由于被告人将该车抵给案外人林某某后，车辆不在被告人的控制之下；被告人将其公司股权转让给案外人刘某某是为了办理贷款，且将股权回转需刘某某及公司其他股东配合；被告人支取银行卡的款项主要用于公司经营。因此，被告人的行为并非是转移财产逃避执行。被告人虽然存在过错，但财产无法追回也存在客观障碍，其主观恶性不大。同时，被告人只有少量存款，其公司经营亦通过个人信用卡先行支付，可见被告人缺乏履行能力；二、被告人具有如实供述罪行的情节，依法可以从轻处罚。
经审理查明：被告人黄某某因与罗某某之间的民间借贷纠纷，由福州市仓山区人民法院立案受理后，于2012年11月9日作出诉讼保全民事裁定，查封、扣押、冻结黄某某、廖某某（黄某某的配偶）价值2263350元的财产（其中，黄某某名下的奔驰牌小轿车于2012年11月12日由福州市公安局车辆管理所协助办理查封手续）。该民事裁定书于2012年12月3日送达被告人黄某某。同年12月28日，被告人黄某某与林某某签订一份《确认书》，将被查封的奔驰牌小轿车作价抵偿林某某、陈某某的债务，并于当日将车辆及行驶证、车辆购置税完税证明原件等材料交付林某某。2013年1月29日，仓山区人民法院就前述民间借贷纠纷作出一审判决，判令黄某某、廖某某偿还罗某某人民币200万元及利息。该判决经福州市中级人民法院于2013年4月10日作出维持原判的终审判决，并于2013年4月26日将二审民事判决书送达被告人黄某某。经罗某某申请强制执行，仓山区人民法院于2013年5月6日立案受理，2013年5月18日向被执行人黄某某发出执行通知书。期间，被告人黄某某于2013年5月13日将其名下福建某装饰工程有限公司股份无偿转让给刘某某。后经法院执行局责令黄某某将该公司股权过户回其名下，以及刘某某多次要求回转该公司股权的情况下，被告人黄某某始终未予办理。此后，被告人黄某某在2013年7月1日至2014年7月30日间使用其名下两张工商银行贷记卡大肆消费共计618798.48元。致使人民法院判决确定的大部分债务不能得到执行。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，能相互印证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、公安机关侦破经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实本案侦破经过及被告人到案过程；
2、被告人户籍材料，证实被告人黄某某的户籍详细信息；
3、（2012）仓民初字第4123-1号民事裁定书、仓山区人民法院送达回证、协助执行通知书、金山法庭的情况说明，证实仓山区人民法院在原告罗某某与被告黄某某、廖某某民间借贷纠纷一案的诉讼过程，于2012年11月9日作出民事裁定，查封、扣押、冻结黄某某、廖某某价值2263350元的财产（其中，闽A293**小轿车于2012年11月12日由福州市公安局车辆管理所协助办理了查封手续）。该民事裁定书于2012年12月3日送达被告人黄某某；
4、证据材料清单、借据、以车抵债的确认书、授权委托书、汽车移交清单，证实被告人黄某某于2012年12月28日与林某某签订《确认书》，将被告人名下汽车作价抵偿林某某、陈某某的债务，授权林某某代为办理该车产权过户手续，并于当日将车辆及行驶证、车辆购置税完税证明原件等材料交付林某某；
5、扣押财产清单，证实汽车于2014年7月18日被本院执行局自林某某处扣押。
6、（2012）仓民初字第4123号民事判决书、（2013）榕民终字第1227号民事判决书、送达回证，证实仓山区人民法院于2013年1月29日判决黄某某、廖某某偿还罗某某200万元及利息。该判决经福州市中级人民法院于2013年4月10日维持原判，且生效判决书已于2013年4月26送达被告人黄某某；
7、（2013）仓执行字第915号执行案的案卷材料：仓山区人民法院执行案件受理通知书、执行通知书、执行笔录、拘留决定书、仓山区人民法院向仓山公安分局的函，证实申请执行人罗某某与被执行人黄某某、廖某某债权执行一案由仓山区人民法院于2013年5月6日立案，并于2013年5月18日向被执行人黄某某、廖某某发出执行通知书。黄某某在执行程序中确认其在一审诉讼中收到法院诉讼保全裁定书，并知道奔驰车已被法院查封的情况。本院执行局于2013年5月28日责令黄某某追回奔驰车，又于2013年8月2日责令黄某某在1个月内将福建某装饰工程有限公司的股权过户回转，并在15日内将奔驰车追回交由本院处理，但被告人黄某某均未办理。经本院执行局对黄某某已被查封的房产进行处置，只够抵偿（2013）仓执行字第914、1519号执行案件的884677.41元债务，尚有1877454.59元大部分债务未获得执行。
8、私营企业登记基本情况表、年检报告书，证实福建某装饰工程有限公司在2012年年末的资产总额为1903461.62元，负债总额为45818.95元。该公司于2013年5月13日从被告人黄某某名下变更过户给刘某某。
9、信用卡交易记录，证实被告人黄某某于2013年7月1日至2014年7月30日间在其名下的工商银行贷记卡存款收入共计488677.4元，各项消费支出共计454428.79元；另一张工商银行贷记卡存款收入共计94689元，消费支出共计164369.69元；
10、地税局关于某公司的社保、医保缴交情况及税务登记变更流程，证实福建某装饰工程有限公司自2013年2月起至2014年12月止欠缴社保费用，但办理公司法人及股权变更事项是先进行工商变更登记，而后再办理税务变更手续，且纳税人办理公司变更税务登记应提供的资料不涉及有关税、费清缴情况。
11、证人林某某的证言，证实被告人黄某某于2011年5月9日向林某某借款25万元并约定利息，但借款期限届满后未能还款。后黄某某主动提出以奔驰车折价476070元给林某某和陈某某。2012年12月28日，林某某和黄某某签署了以车抵债的确认书及办理汽车过户事项的授权委托书，同时还签署了汽车移交清单。林某某于2014年3月看到法院通知书方知该车事前已被查封，其向本院执行局承诺一周内把车要回给法院。
12、证人陈某某的证言，证实被告人黄某某欠陈某某和林某某借款无法偿还，主动提出将其名下的奔驰车抵押给二人。林某某与黄某某签署了以物抵债的材料。当时黄某某并未告知车辆已被法院查封的情况。
13、证人刘某某的证言，证实被告人黄某某因征信问题无法贷款，在2013年4月间经多次与刘某某商量后，将其名下的福建某装饰工程有限公司过户到刘某某名下，借刘某某名义将公司抵押给银行贷款，但该贷款申请没有通过银行审核。公司过户时刘某某没有支付转让费，公司实际经营者仍为黄某某。黄某某未告诉刘某某该公司已被法院查封，刘某某获知后想把公司过户回黄某某，但经多次联系，黄某某均未同去办理手续。
14、证人鲍某某的证言，证实其于2013年8月前在福建某装饰工程有限公司担任财务兼出纳。公司法人原为黄某某。2013年5、6月份，黄某某因征信问题无法贷款，且刘某某想一起经营装修公司，就把公司过户给刘某某，以刘某某名义向银行贷款，刘某某没有实际出资。但后来贷款未能办下来。
15、证人雷某的证言，证实其在平安银行负责信贷业务，黄某某曾让其查询一个叫刘某某的征信情况，但不知道黄某某是否想用刘某某的名义办理贷款。
16、证人罗某某的证言，证实其因黄某某、廖某某拖欠的200万元债务，向法院起诉并申请保全。仓山区人民法院于2012年11月11日查封了黄某某名下的奔驰车和滨江丽景房产。后仓山区人民法院及福州市中级人民法院相继作出判令黄某某、廖某某偿还罗某某本金2000000元及利息的一、二审判决，罗某某申请强制执行。仓山区人民法院受理后将查封的黄某某、廖某某名下的滨江丽景房产进行处置，只抵偿了部分债务，仍有人民币187万元多未获偿还。
17、被告人黄某某的供述，证实其因欠罗某某借款，被仓山区人民法院判令返还人民币200万元及利息，该判决经福州市中级法院维持原判。在一审开庭前，仓山区人民法院两名工作人员到其公司送达，由黄某某本人签收了诉讼保全裁定书。后罗某某申请强制执行，法院执行庭裁定要求黄某某将名下的滨江丽景美丽园房产、奔驰轿车及公司股份折抵成赔偿款返还给罗某某。但黄某某于2012年12月28日将奔驰轿车折价47万元抵债给朋友林某某，并于当日办理了车辆移交给林某某的手续，该车已无法取回。同时，为办理银行贷款，黄某某将名下的福建某装饰工程有限公司无偿转让给朋友刘某某（在庭审中又辩称该公司是有偿转让给刘某某）。刘某某在法院通知后一直催黄某某将公司过户回来。又因公司欠缴社保医保费用，仓山区地税局告知要先缴清欠费才能过户。黄某某因无钱缴交，认为无法办理税务变更，变更了工商登记也没用，故其自2013年6月后未去工商部门办理过将公司法人及股权变更回其名下手续。庭审中，被告人黄某某辩解其于2013年7月至2014年7月间使用其名下工行信用卡大额消费是用于仓山万达工程扫尾购买建材，但又陈述该工程在2013年5月后已结束，只余一万多元尾款未收回。
本院认为，被告人黄某某对人民法院的生效判决、裁定，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关对被告人黄某某的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人黄某某关于奔驰车系林某某强行扣车导致无法交付执行的辩解，有其与林某某签订的《确认书》、汽车移交清单等证据足以证明，黄某某系自愿将车辆抵债并移交给林某某，故该项辩解本院不予采纳。被告人黄某某关于因社保费用未缴清，福建某装饰工程有限公司股权无法过户回转至其名下的辩解，与地税部门的税务变更登记流程证明显示的变更及提交材料的程序不符，本院不予采纳。被告人黄某某在法院判决、裁定生效并强制执行通知送达后，进行巨额消费的行为已足以构成恶意逃避执行的情节，故其关于信用卡消费系处理未结事务的辩解，本院不予采纳。被告人黄某某的辩护人关于被告人的行为不是转移财产逃避执行及被告人缺乏履行能力的辩护意见，于法无据，本院不予采纳；辩护人关于被告人具有如实供述情节，可从轻处罚的辩护意见，与事实不符，本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条以及《全国人民代表大会常务委员会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第三百一十三条的解释》之规定，判决如下：
被告人黄某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年五个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2015年12月6日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 吴洪青
人民陪审员 吴国钧
人民陪审员 黄丽蓉
二〇一五年六月十五日
书 记 员 林萍萍