萍乡市安源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第88号
公诉机关萍乡市安源区人民检察院。
被告人李堃，男，1988年4月4日出生于江西省萍乡市，汉族，高中文化，南昌鹏青科技有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月2日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
萍乡市安源区人民检察院以安检刑诉（2014）68号起诉书指控被告人李堃犯诈骗罪，于2014年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察员刘龙出庭支持公诉，被告人李堃到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2013年9月14日左右，被告人李堃谎称是萍乡滕明科技有限公司的副总经理，称可以安排被害人杨某到公司上班。为使杨某相信自己，李堃伪造了萍乡滕明科技有限公司的印章及萍乡滕明科技有限公司的全日制劳动合同，后李堃以公司收取押金名义骗取杨某现金3500元，所得赃款被李堃用于归还自己租车的租金。
2、2013年9月14日左右，被告人李堃通过杨某介绍认识被害人胡某，称可以安排被害人胡某到公司上班，李堃用上述手段，骗取胡某现金3500元。所得赃款被李堃用于归还自己租车的租金。
3、2013年9月18日左右，被害人李堃谎称公司招待领导，骗取被害人杨某现金8300元，所得赃款用于个人消费。
4、2013年9月下旬，被告人李堃谎称可以帮被害人杨某搞到公司编制，先后骗取杨某现金39000元，为使杨某相信自己，李堃伪造了江西省财政厅的印章及江西省财政厅赣厅文（2013）178号、赣厅文（2013）181号两份文件，所得赃款被李堃用于平时消费。
5、2013年9月至10月期间，被告人李堃谎称公司接待领导及为领导买狗为由，让被害人杨某垫付资金，共骗取杨某现金49200元，赃款被李堃用于还债及个人消费。
6、2013年9月下旬，被告人李堃称要与被害人杨某、胡某合作进行“萍乡市农业局办公自动化设备”采购项目，实际上李堃并未进行投标，但其谎称要跑关系、厂家发货需定金等名义先后骗取杨某、胡某现金35000元，赃款被李堃用于还债及平时消费。
7、2013年10月21日左右，被告人李堃谎称可以帮被害人胡某办编制，先后骗取胡某现金27200元，赃款被李堃用于还债。
综上，李堃共计骗取他人财物共计人民币165700元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、物证、书证、被告人供述、鉴定意见等证据予以证实。据此认为被告人李堃以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李堃如实供述，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李堃对指控的第三项犯罪事实提出是向被害人借款8300元，不是诈骗。其被被害人非法拘禁时报了警，有自首行为。对指控的其他事实没有异议。
经审理查明，一、2013年9月14日左右，被告人李堃谎称是萍乡腾明科技有限公司的副总经理，称可以安排被害人杨智到公司上班。为使杨某相信自己，李堃伪造了萍乡腾明科技有限公司的印章及萍乡腾明科技有限公司的全日制劳动合同，后李堃以公司收取押金名义骗取杨某现金3500元，所得赃款被李堃用于归还自己租车的租金。
上述事实，有经庭审质证并经本院确认的下列证据证实：
被害人杨某陈述，证实他和被告人李堃系初中同学。2013年9月14日上午10时左右，李堃通过QQ问他是否要找工作。两人电话联系上，李堃说自己目前在江西省财政厅下属南昌兴业科技有限公司驻萍乡的分公司即滕（腾）明科技有限公司任副总经理，如果进公司上班要先交3500元押金，其中3000元在公司上班一个月后退还，500元是工作手机和工作服的钱。他听后心动了，与父亲商量后在下午3时左右将3500元拿给李堃，李堃开了一张收据给他，上面印有萍乡市滕（腾）明科技有限公司的章子，日期写为2013年9月8日。从2013年9月15日左右开始，他和李堃一起上班，但从没有去过萍乡滕（腾）明科技有限公司，李堃说公司还在搞装修，他只是和李堃经常在外面到处跑。超过一个月后，李堃并没有退还那3000元给他，他也没有收到工作手机和工作服。
2、萍乡市公安局安源分局刑事警察大队扣押物品、文件清单及被告人李堃指认照片，证实公安机关从被告人李堃处扣押“萍乡市滕明科技有限公司财务专用章”、“江西省财政厅”、“南昌市兴业科技有限公司行政专用章”、“萍乡腾明科技有限公司合同专用章”等印章六枚和“江西省财政厅文件”、“全日制劳动合同”等文件六份，被告人李堃指认系其所私刻的印章和伪造的文件。
3、盖有“萍乡腾明科技有限公司合同专用章”和有被害人杨某签名的全日制劳动合同，证实被告人李堃伪造萍乡腾明科技有限公司合同专用章与杨某签订全日制劳动合同。
4、盖有“萍乡市腾明科技有限公司财务专用章”、收款人为“李堃”的收款收据，证实被告人李堃在收款收据盖上伪造的萍乡市腾明科技有限公司的财务专用章收取被害人杨某押金3500元。
5、南昌鹏青科技有限公司证明，证实该公司在萍乡无招聘计划，从未授权李堃进行招聘。
6、萍乡市工商行政管理局企业注册监督管理局证明，证实经工商行政管理综合业务平台查询，无萍乡市腾明科技有限公司注册登记信息。
7、证人何某某证言，证实他为萍乡市和达汽车租赁有限公司工作人员，有一个叫李堃的人在他们公司租赁了两辆汽车，签订了租车合同。2013年3月26日租一辆本田雅阁汽车，车牌为赣JH50**，说是他自己用，租金每月1万元。2013年8月19日租一辆本田思铂睿汽车，车牌为赣J068**，说是给领导用，租金每天380元。李堃为雅阁汽车付租金67000元左右，为思铂睿汽车付租金19500元。
8、租车合同，证实被告人李堃在萍乡市和达汽车租赁有限公司租赁本田雅阁、本田思铂睿汽车各一辆。
9、被告人李堃供述，证实2013年9月，他听自己公司说可能会招人，就在初中班级QQ群里发布信息，说可以介绍工作。初中同学杨某说工作还好就行，于是他们就通过电话联系了。他告诉杨某他们公司是江西财政厅一下属单位，并介绍了公司情况及待遇等，杨某说可以。他说要先交3500元押金，1个月后返还3000元，500元作为印名片及购买手机的费用。过1小时左右，杨某就拿了3500元给他。他写了一张收条给杨某，告诉他2013年9月底就可以上班。之后他没有跟公司老总说招收杨某的事，杨某也没有到公司上班。
二、2013年9月14日左右，被告人李堃通过杨智介绍认识被害人胡某，称可以安排被害人胡某到公司上班，李堃用上述手段，骗取胡某现金3500元。所得赃款被李堃用于归还自己租车的租金。
上述事实，有经庭审质证并经本院确认的下列证据证实：
被害人胡某陈述，证实2013年9月13日晚，朋友杨某对她说他同学李堃可以给她安排工作。第二天上午杨某和李堃过来，李堃说自己是南昌兴业有限公司萍乡分公司副总，现在萍乡分公司正在筹备需要招人，他可以安排她在公司做文员，月工资2600元，还有双休、旅游等福利。要先交3500元押金，一个月后可以退还3000元，剩下500元是员工服装费。她当时就交了3500元给李堃，李堃开了一张盖有萍乡市腾明科技有限公司财务专用章的收款收据给她，并说10月9日左右可以上班。但她一直没有得到通知上班，李堃也未退还3500元给她。
证人杨某证言，证实因为李堃帮他介绍工作时说公司还要招人，当时他不知李堃是骗子，就将胡某推荐给了李堃，李堃以安排工作为由骗了胡某5万余元。
盖有“萍乡腾明科技有限公司合同专用章”和有被害人胡某签名的全日制劳动合同，证实被告人李堃伪造萍乡腾明科技有限公司合同专用章与被害人胡某签订全日制劳动合同。
盖有“萍乡市腾明科技有限公司财务专用章”、收款人为“李堃”的收款收据，证实被告人李堃在该收款收据盖上伪造的萍乡市腾明科技有限公司财务专用章收取被害人胡某押金3500元。
南昌鹏青科技有限公司证明，证实该公司在萍乡无招聘计划，从未授权李堃进行招聘。
萍乡市工商行政管理局企业注册监督管理局证明，证实经工商行政管理综合业务平台查询，无萍乡市腾明科技有限公司注册登记信息。
被告人李堃的相应供述。
三、2013年9月18日左右，被害人李堃谎称公司招待领导，骗取被害人杨某现金8300元，所得赃款用于个人消费。
上述事实，有经庭审质证并经本院确认的下列证据证实：
被害人杨某陈述，证实2013年9月18日15时许，李堃对他说公司打算招他做后勤副主管，现在公司要招待省财政厅一个姓黄的领导，但他自己手上没钱，要他先垫付8300元，这些钱大概一星期报销后还给他。当天16时许，他在后埠街牛蛙馆附近拿了8300元钱给李堃，李堃没有给他收钱凭证。第二天李堃拿了一些住宿、餐饮、娱乐等总额8300元的发票给他，之后说帮他报销又拿走了这些发票，但一直没有把报销发票的钱给他。
被告人李堃的供述，证实收取杨某押金之后约一星期，他公司老总陈鹏飞来到萍乡，他想招待老总，身上又没钱，就把这个情况跟杨某讲了，向他借点钱用。当天杨某借了3000元给他，他联系“天上人间”订好包厢，但陈鹏飞没有时间过来，他叫了两个同学过来玩，和杨某一起四人共消费5000多元，他让杨某刷信用卡买单。他写了借杨某现金8000元的借条给杨某。
关于被告人李堃辩解起诉指控的该项事实是借款行为不是诈骗行为的意见，经查，被告人李堃以招待公司领导名义收取被害人杨某8300元，但没有将该款用于招待公司领导。被告人李堃客观上虚构招待公司领导的事实，使被害人杨某产生错误认识，交付8300元给被告人，事后李堃也没有偿还该款，主观上有非法占有的故意。其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故被告人李堃的上述辩解意见不成立，本院不予采纳。
四、2013年9月下旬，被告人李堃谎称可以帮被害人杨某搞到公司编制，先后骗取杨某现金39000元。为使杨某相信自己，李堃伪造了江西省财政厅的印章及江西省财政厅赣厅文（2013）178号、赣厅文（2013）181号两份文件，所得赃款被李堃用于平时消费。
上述事实，有经庭审质证并经本院确认的下列证据证实：
被害人杨某陈述，证实2013年9月下旬的一天，李堃问他是想考一个有编制的单位还是操作一下（指拿钱买一个事业编制），他说可以去考下，李堃说今年没考上，明年就不太好操作了。他与父母商量后同意让李堃帮忙弄一个事业编制。2013年10月2日，李堃要他交2000元报考费，他交后李堃开了一张收据给他，收据内容为：客户名称杨智，报考费1900元，收款人梁，盖有萍乡市腾明科技有限公司公章。李堃说考上了钱就不退，没考上就退还1700元。2013年10月10日，李堃找到他说操作此事要37000元，其中1000元为车费。当天他在家中将37000元交给李堃，并要李堃打了一张收条，内容为：“今天收到杨某现金叁万柒仟元整，李堃，2013年10月10日”。10月18日或者19日的一天，李堃拿着一份2013省财政厅发的红头文件（赣厅文（2013）178号，主题：关于杨智同志工作安排的通知）给他看并说，事情已办成。这份文件李堃只给他看一下，之后又收起来了。后来发现李堃一直都在骗他，根本没有给他安排工作这回事。
2、江西省公安司法鉴定中心作出的公（赣）鉴（文）字（2013）3079号文件检验鉴定书，证实从被告人李堃处扣押的江西省财政厅赣厅文（2013）178号、181号文件中“江西省财政厅”印章印文与江西省财政厅提供的同内容印文样本系不同印章盖印形成。
3、盖有“江西省财政厅”印章的赣厅文（2013）178号、赣厅文（2013）181号文件，证实被告人李堃伪造江西省财政厅印章一枚。江西省财政厅文件两份，编造关于杨某同志工作安排的通知和关于南昌兴业科技有限公司人员编制录取通知。
4、江西省财政厅办公室出具的书面函，证实该厅从未启用过赣厅文（2013）178号、赣厅文（2013）181号两文号文件。
5、盖有“萍乡市腾明科技有限公司财务专用章”、收款人为“梁”的收款收据，证实被告人李堃在收款收据上盖上伪造的萍乡市腾明科技有限公司财务专用章，收取被害人杨某报考费1900元。
6、被告人李堃于2013年10月10日出具的收条，证实被告人李堃于2013年10月10日收取被害人杨某现金37000元。
7、被告人李堃的相应供述。
五、2013年9月至10月期间，被告人李堃谎称公司接待领导及为领导买狗，让被害人杨某垫付资金，共骗取杨某现金49200元，赃款被李堃用于还债及个人消费。
上述事实，有经庭审质证并经本院确认的下列证据证实：
被害人杨某陈述，证实2013年9月22日左右的一天，李堃又跟他说要他先垫付2万元公司招待费，用于招待省财政厅一王姓副厅长。当天下午他在北桥工商银行ATM机上分4次共取2万元交给李堃，李堃没有开具任何收据，事后也没有拿出任何消费的发票给他看，只是解释这些钱是拿给王副厅长买藏獒用的，没有票据。2013年10月份期间，李堃又以要他垫付公司招待费为名，多次从他这里骗走共计29200元。
被告人李堃的相应供述。
六、2013年9月下旬，被告人李堃称要与被害人杨某、胡某合作进行“萍乡市农业局办公自动化设备”采购项目，实际上李堃并未进行投标，但其谎称要跑关系、厂家发货需定金等名义先后分别骗取杨智、胡楚现金各17500元，赃款35000元被李堃用于还债及平时消费。
上述事实，有经庭审质证并经本院确认的下列证据证实：
被害人杨某陈述，证实2013年10月初，李堃说政府将以招标形式找一家公司采购一批货物。他们先凑出货物的预付款，将货物买来，等中标公司来他们手上采购货物，就可以获取一定的利润用来分红。他听后没多想，在10月初的一天拿了6000元给李堃，隔两个小时后又拿了1500元给李堃。隔几天的10月9日，李堃为让他相信这件事，带他和胡某（胡某也交了17500元给李堃作为一起采购的资金）到安源区凤凰街富丽大厦三楼招投标中心去看了竞标过程。看完竞标后，他更相信李堃说的这回事，他还问李堃货物什么时候到，什么时候分红。李堃说10月15号货物到了交货后就分红，还需1万元运费。于是李堃到他家，他和妈妈到银行取了1万元交给李堃，李堃打了一张借条，内容为“今借到杨叔现金壹万元整，在3天内还清”。但直到现在他们也没有收到分红。
被害人胡某陈述，证实2013年9月20号左右一天，李堃约她和杨某喝茶，说萍乡市林业局有个政府采购项目，采购的都是些电脑、扫描仪等，他可以以他们公司名义接到这个业务，想和她、杨某一起合伙做这业务。她和杨某一听很感兴趣。李堃又说货他可以直接从他们公司以最低金额拿，有17万多元的利润，利润三人平分，但到厂家拿货需先交27800元定金，他可以出12800元，剩下的15000元要她和杨智出。当时她和杨某就决定一人出7500元做这个项目。第二天她将7500元现金拿给了李堃。10月4日晚，李堃和她说林业局这个项目里又增加了一项物品采购，还需她交1万元钱付厂家拿货的定金。第二天她分两次将1万元现金拿给李堃。之后李堃没有分过一分钱给她。
证人陈某证言，证实她在位于萍乡市公园路富丽大厦3楼的萍乡市公共资源交易中心负责政府采购招投标工作。2013年9月份，萍乡市农业局有一个办公自动化设备项目在该交易中心进行招投标，有一个叫李堃的人到交易中心购买了一份纸质招标文件，他们收取李堃300元报名费，之后李堃没有继续参与招标。李堃购买标书报名时提供了他的身份证复印件和南昌兴业科技有限责任公司的企业法人营业执照复印件。参与投标需要交6000元保证金，李堃没有缴纳该保证金，没有资格参与投标。该项目最后由萍乡思创泰华信息产业有限公司中标。
证人陈某某证言，证实他任南昌兴业科技有限责任公司副总经理，又是南昌鹏青科技有限公司的法定代表人，也是南昌鹏青科技有限公司在萍乡的负责人。这两个公司都与江西省财政厅没有任何关系，他不知道有萍乡腾明科技有限公司这家公司。李堃是南昌鹏青科技有限公司的员工，他到萍乡来李堃从没有招待过他。南昌兴业科技有限公司的公章有专门的行政人员保管，南昌鹏青科技有限公司的公章由他自己保管，两公司都没有做过萍乡市农业局采购电脑的业务。
证人祝某某证言，证实他系南昌兴业科技有限公司和南昌鹏青科技有限公司工作人员，李堃是南昌鹏青科技有限公司的一名普通技术员，负责在萍乡承包的一些财政电子票据技术维护工作。公司在萍乡做过政府采购的投标，但都没有中标，当时是他和袁琦一起以南昌兴业科技有限责任公司萍乡分公司的名义投标的，员工个人没有资质进行投标。
萍乡市公共资源交易中心出具的招标文件，证实被告人李堃以南昌兴业科技有限责任公司的名义报名参与萍乡市农业局办公自动化设备项目的招标。
被告人李堃的相应供述。
七、2013年10月21日左右，被告人李堃谎称可以帮被害人胡某办编制，先后骗取胡楚现金27200元，赃款被李堃用于偿还其所欠他人债务。
上述事实，有经庭审质证并经本院确认的下列证据证实：
被害人胡某陈述，证实2013年10月21日下午，李堃打电话和她说他们公司有事业单位编制指标，问她想不想弄一个，说杨某已经弄到了事业编。当晚19时左右她来到李堃租住的公寓，当时杨某也在房子里。李堃说要弄事业编的话，晚上就交3200元报考费（包括打点考官的钱）到兴业公司“官总”那里。当时她就交了3200元给李堃。第二天上午，李堃又打电话跟她说，要是考试的话，不一定百分百考得到，还可以通过打点直接入编。他姐姐现在是事业编，有更好的工作要放弃这个编制，他可以通过关系让她直接顶这个编制，但是要花钱打点，还要补交两年的社保费10000元左右，一共要21000元来办，下午就要这个钱。她考虑了下就答应了。当日13时左右，她在清茶馆拿了21000元现金给李堃。过后一天8时许，李堃打电话说帮她办事业编的事情已办好，现在还要建个档案，需要交纳建档费3000元。14时左右，她在南昌百货（萍乡店）门口将3000元拿给了李堃。李堃是否帮她办了事，她不清楚。
李堃出具给胡楚的借条，证实被告人李堃共借取被害人胡某51000元。
证人陈某某证言，证实他系南昌鹏青科技有限公司的法定代表人，李堃是该公司员工。近段时间公司没有要招收员工的打算，他也没有和谁说过要招收员工的话。
证人祝某某证言及辨认笔录、照片，证实他系南昌兴业科技有限责任公司和南昌鹏青科技有限公司工作人员，近期南昌兴业科技有限责任公司萍乡分公司和南昌鹏青科技有限公司都没有招聘计划，就算要招人也是由法定代表人陈鹏飞去招聘，陈鹏飞也没有授权给李堃招聘员工，所招聘员工都是合同工，没有编制，不需要交押金。同时祝思远辨认出其同事李堃就是本案被告人李堃。
被告人李堃的相应供述。
综上，被告人李堃骗取被害人杨某人民币117500元，骗取被害人胡某48200元，合计人民币165700元，案发后未退赃款给被害人。
关于上述各项事实，还有经庭审质证并经本院确认的下列证据证实：
被告人李堃与被害人杨某、胡某相互辨认笔录及照片，证实被告人李堃分别辨认出被害人杨某、胡某，被害人杨某、胡某分别辨认出被告人李堃。
常住人口登记表，证实被告人李堃犯罪时已成年。
归案情况说明，证实被告人李堃于2013年11月1日被抓获归案。
本院认为，被告人李堃以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李堃提出其有自首情节，经查，公安机关归案情况说明证实其系被抓获归案，故本院对该意见不予支持。被告人李堃归案后如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。公诉机关的相关意见予以采纳。被告人李堃挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还，不能挽回被害人的经济损失，可酌情从重处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李堃犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月2日起至2018年11月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
责令被告人李堃退还违法所得款117500元给被害人杨某，退还违法所得款48200元给被害人胡某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 颜志宏
审 判 员 谢国海
审 判 员 潘建陆
二〇一四年五月二十六日
代理书记员 邓 佳