宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0202刑初152号
公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。
被告人朱淑琴，女，1969年4月14日出生于宁夏石嘴山市，汉族，初中文化，无业，现无固定住所。2015年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年8月13日延长拘留期限至三十日，同年9月15日经石嘴山市大武口区人民检察院批准被依法执行逮捕，与同日由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。
辩护人马晓芹，石嘴山市法律援助中心指派律师。
石嘴山市大武口区人民检察院以石大检公诉刑诉（2016）148号起诉书指控被告人朱淑琴犯诈骗罪，于2016年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月1日公开开庭审理了本案。石嘴山市大武口区人民检察院指派代理检察员王浩林出庭支持公诉，被告人朱淑琴及其辩护人马晓芹到庭参加诉讼。现已审理终结。
石嘴山市大武口区人民检察院指控，2011年至2013年期间，被告人朱淑琴通过自己伪造的“螺旋洗煤厂租赁合同”，“场地租赁合同书”，“宅基地转让合同”，“集体土地使用证”，“国有土地使用证”，“房屋所有权证”等证明文件骗取他人现金共计：821400元，事实如下：
被告人朱淑琴用青山南路青城巷某房屋假的房产证作抵押于2011年12月份从被害人杨某某处骗取现金40000元；被告人朱淑琴用假的房屋所有权证和土地证作抵押分别于2013年8月26日、2013年5月18日、2012年12月10日从被害人王某某、龚某处骗取现金170400元，从被害人赵某处骗取现金16000元（扣除利息4000元），从被害人洪某某处骗取现金65000元；被告人朱淑琴用假的一份场地租赁合同和一份螺旋洗煤厂租赁合同于2011年12月份至2012年10月份期间从被害人管某某、薛某处骗取现金410000元，用宅基地转让合同和集体土地使用权证作抵押骗取现金110000元；被告人朱淑琴用假的房产证作抵押于2011年8月24日骗取被害人陈甲某的现金10000元。
被告人朱淑琴虚构开办洗煤厂需要流动资金，并且以高额利息作为回报，骗取他人现金共计：1738765元。事实如下：
2010年10月20日被告人朱淑琴从被害人杨某某处骗取现金57000元（扣掉利息3000元）；2013年1月从被害人陈甲某处骗取现金45500元（扣除利息4500元）；2012年4月30日至2013年2月8日期间从被害人戴甲某处骗取现金452000元（扣除利息48000元），2013年9月4日从被害人陈甲某处骗取现金50000元，2011年11月份至2012年4月份期间从被害人赵甲某处骗取现金412100元（扣除利息和所归还的钱166900元），2012年9月27日从被害人张甲某处骗取现金340000元（扣除利息60000元），2011年11月份从被害人杨甲某处骗取现金60665元（扣除利息39335元），2010年8月份、2011年4月份从被害人聂某某处骗取现金共计21000元（扣除利息9000元），2011年10月12日、2012年3月17日分别从被害人于某及其母亲李某某处骗取现金共37000元（扣除利息3000元）；2012年3月30日、2012年5月30日分别从被害人孔某某处骗取现金共计104500元（扣除利息25500元）；2012年12月份、2013年5月份分别从被害人李某处骗取现金20000元、30000元；2013年6月5日、2013年9月24日分别从被害人景某某处骗取现金15000元、30000元；2012年1月3日从被害人刘乙某处骗取现金64000元（扣除利息36000元）。
期间被告人朱淑琴将骗得的所有现金全部用于日常花销和偿还其他债务，后被告人朱淑琴因还不上钱逃匿。
公诉机关认为，被告人朱淑琴以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计2560165元后逃匿，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱淑琴到案后能如实供述，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议对被告人朱淑琴在有期徒刑十年至十三年间量刑，并处罚金。并向法庭提交书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。
被告人朱淑琴对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。其辩解称170400元是与王某某合伙期间欠的钱，当时用假的房产证等做了抵押的。现在自己没有能力给各被害人退赔。其辩护人认为，1、被告人系初犯；2、被告人到案后认罪态度好，希望法庭对其从轻处罚。
经审理查明，石嘴山市大武口区人民检察院指控，2011年至2013年期间，被告人朱淑琴通过自己伪造的“螺旋洗煤厂租赁合同”，“场地租赁合同书”，“宅基地转让合同”，“集体土地使用证”，“国有土地使用证”，“房屋所有权证”等证明文件骗取他人现金共计：821400元，事实如下：
被告人朱淑琴用青山南路青城巷某房屋假的房产证作抵押于2011年12月份从被害人杨某某处骗取现金40000元；被告人朱淑琴用假的房屋所有权证和土地证作抵押分别于2013年8月26日、2013年5月18日、2012年12月10日从被害人王某某、龚某处骗取现金170400元，从被害人赵某处骗取现金16000元（扣除利息4000元），从被害人洪某某处骗取现金65000元；被告人朱淑琴用假的一份场地租赁合同和一份螺旋洗煤厂租赁合同于2011年12月份至2012年10月份期间从被害人管某某、薛某处骗取现金410000元，用宅基地转让合同和集体土地使用权证作抵押骗取现金110000元；被告人朱淑琴用假的房产证作抵押于2011年8月24日骗取被害人陈甲某的现金10000元。
被告人朱淑琴虚构开办洗煤厂需要流动资金，并且以高额利息作为回报，骗取他人现金共计：1660765元。事实如下：
2013年1月从被害人陈甲某骗取现金45500元（扣除利息4500元）；2012年4月30日至2013年2月8日期间从被害人戴甲某处骗取现金452000元（扣除利息48000元），2013年9月4日从被害人陈甲某处骗取现金50000元，2011年11月份至2012年4月份期间从被害人赵甲某处骗取现金412100元（扣除利息和所归还的钱166900元），2012年9月27日从被害人张甲某处骗取现金340000元（扣除利息60000元），2011年11月份从被害人杨甲某处骗取现金60665元（扣除利息39335元），2011年10月12日、2012年3月17日分别从被害人于某及其母亲李某某处骗取现金共37000元（扣除利息3000元）；2012年3月30日、2012年5月30日分别从被害人孔某某处骗取现金共计104500元（扣除利息25500元）；2012年12月份、2013年5月份分别从被害人李某处骗取现金20000元、30000元；2013年6月5日、2013年9月24日分别从被害人景某某处骗取现金15000元、30000元；2012年1月3日从被害人刘乙某处骗取现金64000元（扣除利息36000元）。
期间被告人朱淑琴将骗得的所有现金全部用于日常花销和偿还其他债务，后被告人朱淑琴因还不上钱逃匿。
上述事实，有石嘴山市大武口区人民检察院及被告人的辩护人当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被害人报案以及被告人朱淑琴无自首立功情节；2、常住人口基本信息证实，被告人朱淑琴实施犯罪行为时已达刑事责任年龄；3、调取证据通知书、证明材料证实，被告人朱淑琴抵押时所提供的石房产钱证自第015474号《房屋所有权证》（房屋所有权人为朱淑琴，房屋坐落于大武口区青山南路青城巷某号）系伪造的事实；4、借条四十八张证实，被告人向各被害人借款的事实情况；5、鉴定文书、鉴定意见通知书证实，“螺旋洗煤厂租赁合同”，“场地租赁合同书”“宅基地转让合同”，“集体土地使用证”，“国有土地使用证”，“房屋所有权证”等证明文件系伪造；国有土地使用证上的平罗县土地局盖章系伪造并将结果告知被告人和被害人的情况；6、螺旋洗煤厂租赁合同一份证实，被告人朱淑琴用于抵押贷款时所提供的被告人与龚某签订的螺旋洗煤厂租赁合同的事实；7、场地租赁合同一份证实，被告人朱淑琴用于抵押贷款提供的被告人朱淑琴和王某某签订的场地租赁合同的事实；8、宅基地转让合同二份证实，被告人用于抵押贷款提供的和马乙某签订转让宅基地合同的事实，马乙某将崇岗工业园区的一块荒地和宅基地转让给王某某的事实；9、集体土地使用证一份证实，平罗县崇岗镇崇岗村某处的宅基地使用者为马乙某的事实；10、房屋所有权证证实，被告人抵押贷款提供的房产证上显示所有权人为被告人的事实；11、汇款凭证、个人业务存取款凭证证实，赵甲某将29万元转账给聂乙某的事实；赵某向卡号******存款20万元的事实;12、责令改正通知书、违章通知书证实，石嘴山市工商行政管理局于2011年3月25日责令被告人朱淑琴停止洗煤厂行业经营活动。2011年3月16日石嘴山市工商行政管理局通知被告人朱淑琴因无照经营接受调查处理的事实；13、联营办厂协议一份证实，2010年6月26日，被告人与王某某签订合作经营洗煤厂的协议的事实；14、通知一份证实，2011年9月7日大武口区规划发展煤炭市场领导小组办公室通知将洗煤厂取缔的事实；15、场地租赁转租合同一份、场地租赁协议一份证实，2010年6月19日吴某和将原租赁甲方高某某长胜村的一处场地租给王某某使用的事实。2010年3月20日高某某将大武口区长胜村的一处场地租给王某某使用的事实。
二、被害人陈述
1、被害人王某某陈述证实，其与被告人合开的洗煤厂从2011年6月份之后就被彻底清理了。被告人以做生意需要资金的名义，伪造大武口区青山南路青城巷某房屋房产证，并将该房产证作为抵押骗取其钱财的事实经过；2、被害人赵某陈述证实，被告人朱淑琴以做生意需要资金的名义，伪造大武口区青山南路青城巷某房屋房产证，并将该房产证作为抵押骗取其钱财的事实经过；3、被害人洪某某陈述证实，被告人朱淑琴以做生意需要资金的名义，伪造大武口区青山南路青城巷某房屋房产证，并将该房产证作为抵押骗取其钱财的事实经过；4、被害人陈甲某陈述证实，被告人朱淑琴以做生意需要资金的名义，伪造大武口区青山南路青城巷某房屋房产证，并将该房产证作为抵押骗取其钱财，后被告人以办煤场需要流动资金为由，并以高额利息作为回报，骗取钱款的事实经过；5、被害人管某某、薛某陈述证实，被告人以做生意需要资金的名义，伪造了一份场地租赁合同和一份螺旋洗煤厂租赁合同让被害人相信其有还款能力，并伪造一份集体土地使用证，并将该集体土地使用证作为抵押骗取其钱财的事实经过；6、被害人戴甲某的陈述证实，被告人以办煤场需要流动资金为由，并以高额利息作为回报，骗取其钱款的事实经过；7、被害人赵甲某的陈述证实，被告人以洗煤厂进煤需要流动资金为由，并以高额利息作为回报，骗取其钱款的事实经过；8、被害人陈甲某的陈述证实，被告人以办煤场需要流动资金为由，并以高额利息作为回报，骗取钱款的事实经过；9、被害人张甲某的陈述证实，被告人让其看了买矿的手续，以办煤场需要流动资金为由以高额利息作为回报，骗取其钱款的事实经过；10、被害人于某、李某某的陈述证实，被告人以办煤场需要流动资金为由，并以高额利息作为回报，骗取其母女钱款的事实经过；11、被害人孔某某的陈述证实，被告人以办煤场需要流动资金为由，并以高额利息作为回报骗取其钱款，后要求被告人还款时，被告人逃跑的事实经过；12、被害人李某的陈述证实，被告人以办煤场需要流动资金为由，并以高额利息作为回报，骗取钱款的事实经过；13、被害人景某某的陈述证实，被告人以办煤场需要流动资金、其用400万买了一个矿为由，并以高额利息作为回报，骗取其钱款的事实经过；14、被害人刘乙某的陈述，证实被告人以办煤场需要流动资金为由，并以高额利息作为回报骗取其钱款，后被告人逃匿的事实经过。
三、证人证言
1、证人龚某的证言，证实其没有和被告人签订过螺旋洗煤厂租赁合同，并称马乙某是将地皮卖予自己，被告人提供的集体土地使用证也是伪造的，当时王某某也在场，其说没有和被告人签过场地租赁合同的事实经过；2、证人马丁某，系马乙某儿子的证言，证实被告人提供用于抵押借款时的宅基地转让合同是假的事实；3、证人朱甲某的证言，证实位于大武口区青山南路青城巷某处的房屋所有权系其所有，朱淑琴所使用的系伪造的事实。
四、被告人朱淑琴的供述和辩解，证实其以伪造大武口区青山南路青城巷某房屋房产证，并将该房产证作为抵押骗取各被害人钱财事实；以办煤场需要流动资金为由，并以高额利息作为回报，骗取钱财；以做生意需要资金的名义，伪造了一份场地租赁合同和一份螺旋洗煤厂租赁合同让被害人相信其有还款能力，并伪造一份集体土地使用证，并将该集体土地使用证作为抵押骗取钱财的事实经过。
本院认为，被告人朱淑琴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计2482165元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。起诉书认为被告人朱淑琴虚构开办洗煤厂需要流动资金，并以高额利息作为回报骗取现金1738765元的指控，因根据被害人王某某陈述结合责令改正通知书、违章通知书、取缔洗煤厂等相关书证，2011年6月前洗煤厂尚未取缔，故对被告人虚构开办洗煤厂需要流动资金，并且以高额利息作为回报骗取现金调整为1660765元。公诉机关指控事实基本清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，予以支持。被告人朱淑琴的辩解不影响案件事实，其辩护人的意见符合案件事实及法律规定，予以采纳。被告人朱淑琴到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。本院为保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱淑琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金180000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2028年8月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、对被告人朱淑琴诈骗所得2482165元继续予以追缴或责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王 珏
人民陪审员 曲 燕
人民陪审员 李学庆
二〇一六年六月十三日
书 记 员 ＸＸ飞
附相关法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。