新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新01刑初142号
公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。
被告人孟庆芳，女，汉族，1976年5月2日出生于乌鲁木齐市，大专文化程度，个体职业，住乌鲁木齐市沙依巴克区。2016年11月9日因本案被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，现羁押在乌鲁木齐市第三看守所。
辩护人胡建新、黄江，新疆鑫茂律师事务所律师。
乌鲁木齐市人民检察院以乌市检刑一刑诉（2017）110号起诉书，指控被告人孟庆芳犯诈骗罪一案，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员史某、代理检察员刘某1出庭支持公诉。被告人孟庆芳及辩护人胡建新、黄江到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2016年8月至10月中旬，被告人孟庆芳以有亲友需要购买玉石为由，从陈某1等13名玉器商处以调货出售的名义，共调取玉石138件。被告人孟庆芳以做生意需要资金为由，用从陈某1等人处调取的122件玉石作抵押，骗取郝某人民币119.1万元。其余16件被被告人孟庆芳以18万元价格出售给他人。
2.2011年至2014年间，被告人孟庆芳以购买和合玉器员工股份、为其叔叔做生意投资为名，以高额投资回报为诱饵，骗取被害人蔺某的信任，共骗取被害人蔺某人民币27万元。
3.2010年1月至2016年6月，被告人孟庆芳以购买和合玉器员工股份、生意投资等为名，以高额投资回报为诱饵，骗取被害人殷某的信任，共骗取被害人殷某人民币67.2万元。
4.2010年1月至2016年6月，被告人孟庆芳以做生意投资等为名，以高额投资回报为诱饵，骗取被害人甘某的信任，共骗取被害人甘某人民币38万元。
公诉机关为证明上述事实，当庭宣读、出示了被害人的报
案材料及陈述、证人证言、书证、物证等。公诉机关认为，被告人孟庆芳以非法占有为目的，骗取他人财物269.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人孟庆芳及辩护人提出：公诉机关指控的四起事实中，无论是抵押借款还是帮助蔺某等人投资，所得款项都交给刘某使用，并非孟庆芳占有，现投资款项未追回，责任不在孟庆芳，孟庆芳也是受害者，且在事发后，孟庆芳也在想办法，以减少投资人的损失，孟庆芳主观上没有非法占有的故意。
经审理查明：
1.2016年8月至10月，被告人孟庆芳通过他人介绍，以亲友需要购买玉石为名，从本市华凌玉城陈某1等13人的柜台上调取玉器共计138件。随后，被告人孟庆芳将其中122件玉器抵押给红山古玩玉器城“玩家小铺”店主郝某，获取借款119.1万元，其余16件玉器由被告人孟庆芳以18万元低价出售。上述款项均被孟庆芳归还债务及挥霍。陈某1等13人发现孟庆芳调走的玉器均被抵押在郝某的店内，便以70万元将玉器赎回，并将孟庆芳扭送至公安机关。
2.2011年至2014年间，被告人孟庆芳利用自己曾在和合玉器工作的身份，以帮助购买和合玉器员工股份或为其叔叔做生意投资取得高额回报为名，先后骗取被害人蔺某现金27万元。
3.2010年1月至2016年6月，被告人孟庆芳采用上述手段骗取被害人殷某现金67.2万元。
4.2010年1月至2016年6月，被告人孟庆芳以帮助投资取得高额回报为名，骗取被害人甘某现金38万元。
认定上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）被害人的报案材料和陈述
1.被害人郝某的报案材料及陈述证实：2016年8月份，孟庆芳先后将120余件玉器抵押到自己的店里，借走现金共计119.1万元。孟庆芳说她在商贸城购买商铺需要资金周转。
2.被害人丁某、刘某2、薛某、杨某、陈某1、王某1某、唐某、高某、梁某、王某1、张某、韩某、王某1甲的报案材料及陈述证实：2016年8月至10月，孟庆芳经人介绍，分别从被害人处调走138件玉器，孟庆芳签有欠条，承诺货销后即回款，否则归还原物。由于孟庆芳迟迟未回款，也未归还原物，多次向孟庆芳追要未果，发现被孟庆芳调走的玉器抵押在红山古玩玉器城“玩家小铺”，经与店主协商，以70万元价格将122件玉器赎回，尚有16件玉器被孟庆芳变卖未追回。
3.被害人蔺某的报案材料及陈述证实：我和孟庆芳1997年在鸿福大饭店是同事，后来与她夫妇二人成为朋友。2011年，孟庆芳说她在和合玉器可以买上原始股，让我投资3万元，之后才得知孟庆芳2009年就从和合玉器辞职，根本没有所谓和合玉器原始股。2014年8月，孟庆芳又说她有个叔叔在山东开公司，要买拉土方的车进行运输，让我投资分红，万元为一股，每三个月分红一次，一次分一万元，我投了40万元，孟庆芳给我分红两次共计16万元。到目前为止，孟庆芳还欠我27万元。
4.被害人殷某的报案材料及陈述证实：我和老公刘某与孟庆芳夫妇一直是朋友。2009年孟庆芳说她就职的和合玉器有原始股出售，让我投资3万元，后来这3万元一直没退还给我。2014年，孟庆芳说她可以从和合玉器低价买上玉器然后高价卖出，让我投资赚取差价。我投资40万元，她承诺半个月给我2万元回报并归还本金，我就用这40万元反复给她投资好几次，她只给了6万元回报，本金一直没退给我。2014年8月孟庆芳又说做玉器生意要用钱，让我投资30万元，三个月给6万元利息，我投资30万元，孟庆芳陆续给我18万元利息，本金一直没退给我。2016年1月至6月，孟庆芳又以相同名义陆续问我借了几笔钱，虽然还了一些，但至目前为止孟庆芳共计欠我67.2万元。
5.被害人甘某的报案材料及陈述证实：2007年我和孟庆芳在和合玉器是同事，后来成为朋友。2009年孟庆芳离职。2012年时，孟庆芳说她叔叔在山东开矿有原始股，让我投资2万元。2014年底，孟庆芳又说她叔叔做工程让我入股分成，一股是5万元，每三个月可以分一万元，我就入了10万元。2015年6月，孟庆芳又让我投入40万元，扣去2万元的分红，我给她38万元。我一共投入50万元，孟庆芳没有给我分红也未还本金。后来她帮我归还了一些我个人的小额借款。孟庆芳现欠我38万元。
（二）书证、物证照片
1.借据、打款清单证实：孟庆芳向郝某抵押玉器122件借款119.1万元，双方写有借据，注明被抵押玉器的名称、重量，借款额及期限。
2.赎货协议证实：陈某1等13人向“玩家小铺”店主郝某支付现金70万元，赎回122件玉器。
3.欠货记录、玉器照片、赎回协议、POS机签购单证实：被告人孟庆芳从丁某、刘某2、薛某、杨某、陈某1、王某1某、唐某、高某、梁某、王某1、张某、韩某、王某1甲处调走玉器的时间、名称、数量、重量、外观、双方认可的玉器价格以及丁某等13人分别从“玩家小铺”郝敬民处赎回各自玉器的名称、数量、价格。
4.转账记录、收条、欠条证实：蔺某、殷某、甘某分别向孟庆芳银行卡转款的时间、数额及孟庆芳收到款项的情况。
5.投资协议、契约书证实：蔺某、殷某向孟庆芳投资、购买和合玉器股份签订的书面协议，双方约定了投资期限、数额及分红情况。
6.公安机关出具的《情况说明》证实：经公安机关核实，丁某等13名玉器商从“玩家小铺”店将玉器赎回之后已出售，无法再核实购货人及玉器的下落，无法对该批玉器进行鉴定。
7.银行卡交易明细统计证实：孟庆芳收到被害人郝某借款后的支出情况。
8.公安机关对孟庆芳持有银行卡进行查询证实：孟庆芳名下的银行卡账户内已无大额资金。
9.常住人口信息表证实：孟庆芳，女，汉族，1976年5月2日出生于乌鲁木齐市，具有刑事责任能力。
10.抓获经过证实：2016年11月9日，陈某2等人将孟庆芳扭送至公安机关。
（三）证人证言
1.证人王某2（孟庆芳丈夫）的证言证实：2016年8月中旬，孟庆芳通过杨昌盛作担保，开始在华凌玉器城的一些商户处借货（玉器）、调货、还货。杨某和孟庆芳以前在和合玉器共过同事。孟庆芳还从殷某处以高息回报的名义借款70万元；从甘某处以高息回报的名义借款50万元；孟庆芳以她姐夫开矿或叔叔开公司的名义让蔺某出资40万元。
2.证人武某的证言、潘某（二人系夫妻）出具的《情况说明》、借款合同、房屋转让合同、公证书、转账记录证实：2016年5月，我们给孟庆芳借款60万元，她陆续还了40万元，还有20万没还。孟庆芳说她有一套房子在欧典花园，但抵押出去了，孟庆芳让我们把房子赎回来卖给我们，多出来的钱折抵20万元欠款。双方签订了房屋转让合同。现该房我们已居住，但被公安机关查封，无法办理过户手续。
（四）被告人的供述与辩解
被告人孟庆芳供述：2016年8月至10月间，我通过杨某从华凌玉器城的陈某1等13人的店里提走138件玉器，我给他们打了欠条，他们同意卖掉后再付款，卖不掉的还货，杨某是担保人。我将其中122件玉器分多次抵押到红山玉器城“玩家小铺”，借了约120万元。钱到账后，我给蔡某某还了5万元借款；给李某某转账45000元，支付借款利息；提现66700元用于个人消费；通过财付通转账27951.8元归还借款；通过银行卡转账58924元用于个人消费；用24753.52元归还个人信用卡欠款；通过转账两次给武某还借款本金和利息463755.3元；给平安公司3644.24元，用支付我在平安保险公司信用贷利息；我给妹妹孟某某转账10000元用于归还借款；我给老公的哥哥王丙转账10000元用于归还借款；给我老公的二姐王王丁转账68010元用于归还借款；62500元用于支付购车抵押贷款的利息。剩余16件玉器我卖了18万元，都用于家庭开支和自己消费。
我曾在和合玉器工作，后离职。2011年至2016年，我以购买和合玉器原始股以及家里有叔叔开矿为名，让蔺某、甘某、殷某投资，给他们高额回报，蔺某投资41万元，甘某投资50万元，还了十几万元，殷某投资约70万元。
关于被告人孟庆芳及辩护人提出本案所涉及的款项均由孟庆芳投资给刘某3使用，并非孟庆芳占有，孟庆芳也是受害者，且在事发后，孟庆芳也在积极想办法，以减少投资人的损失，孟庆芳主观上没有非法占有故意的意见和理由，经查，根据当庭质证的被告人孟庆芳供述、各被害人的陈述、证人证言及孟庆芳银行卡交易记录可以证实，被告人孟庆芳采用帮助被害人代销玉器或帮助被害人投资的手段取得被害人财物，且将取得的财物用于抵押借款或偿还债务、个人挥霍，对被害人造成的损失拖延不还，拆东墙补西墙，客观上无偿还能力，主观上无偿还诚意，具有非法占有的故意。被告人孟庆芳及辩护人所述事实无任何证据证实，本院不予采纳。
本院认为，被告人孟庆芳以非法占有为目的，以抵押不具有所有权的物品或以帮助他人投资为手段，骗取他人财物价值共计269.3万元，其行为已构成诈骗罪。关于公诉机关指控第一起事实诈骗数额的认定，本起中，被告人孟庆芳先以帮助代销玉器为名骗取他人玉器138件，而后将骗取的玉器抵押得款119.1万元，被告人孟庆芳实施了两个诈骗行为，前者属手段行为，后者为目的行为，具有牵连关系，应按较重的行为处罚。案发前，被抵押的玉器均被被害人赎回，赎回费用低于孟庆芳抵押借款的数额，且被赎回的玉器再次被出售，无法做价值鉴定，因此本案第一起孟庆芳诈骗数额以其抵押得款的119.1万元来认定。另外，孟庆芳诈骗的玉器中有16件其以18万元的价格变卖，此部分数额亦应计入诈骗数额。综上，公诉机关指控第一起事实中孟庆芳诈骗数额为137.1万元。公诉机关指控事实及罪名成立。被告人孟庆芳及辩护人提出孟庆芳亦是本案受害人、没有非法占有故意的辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孟庆芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。
（刑期自判决执行之起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2027年11月8日止。）
二、被告人孟庆芳诈骗所得269.3万元，责令退赔，发还本案被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 包旭霞
审 判 员 陈 卫
人民陪审员 马 军
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 刘 蕊