台州市黄岩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台黄刑初字第610号
公诉机关台州市黄岩区人民检察院。
被告人钟某（曾用名钟微红）。2015年1月27日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年3月3日转为取保候审，同日经台州市黄岩区人民检察院。
辩护人杜敏芝，浙江维人律师事务所律师。
台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉（2015）579号起诉书指控被告人钟某犯挪用资金罪，于2015年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年9月7日、9日二次公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派代理检察员王欣童出庭支持公诉，被告人钟某及其辩护人杜敏芝均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2007年1月至2010年4月期间，被告人钟某利用其担任台州市城市环线公共交通有限公司出纳的职务便利，受中国建设银行黄岩支行工作人员林某等人所托，在中国建设银行以其母亲项某甲的名义开设多个银行账户，多次擅自将该公司资金从公司法定代表人庞卫平账户（43×××66，该账户专用于收缴该公司每日的车辆营收款，由被告人钟某负责）转到项某甲等人的各个账户以帮助完成拉存款任务。同时，被告人钟某受其朋友蔡某所托，多次擅自将该公司资金通过现金支取或转账方式，从庞卫平账户挪用给蔡某用于商业还贷、购买材料及资金周转等生意所需。另外，被告人钟某还擅自将该公司资金从庞卫平账户取出并存至以项某甲名义开立的个人存单。上述挪用资金累计金额约人民币580万元（以下币种均为人民币）。该公司资金存于项某甲等人的各银行账户所产生的利息已被被告人钟某使用。具体挪用情况如下：
1、2007年1月9日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取70万元，其中20万元未存入该公司基本账户（33×××68）而进行挪用。
2、2007年2月1日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取20万元未及时存入该公司基本账户而进行挪用。
3、2007年2月16日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取20万元，当日存入钟某1482299980100105412账户（以下简称“尾号5412账户”）进行挪用。
4、2007年5月8日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取9万元未及时存入该公司基本账户而进行挪用。
5、2007年5月15日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取30万元，转日存入钟某的尾号5412账户进行挪用。
6、2007年10月26日，被告人钟某从庞卫平账户转账1690.5元，存入项某甲1482219980110153417账户（以下简称“尾号3417账户”）进行挪用。
7、2008年2月26日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取30万元，其中10万元未存入该公司基本账户而进行挪用。
8、2008年5月14日，被告人钟某从庞卫平账户转账支取50万元存入以项某甲名义开立的个人存单。
9、2008年6月30日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取25万元，当日存入项某甲14×××39账户（以下简称“尾号6639账户”）进行挪用。
10、2008年7月31日，被告人钟某从庞卫平账户转账支取40万元，存入项某甲的尾号6639账户进行挪用。
11、2008年9月27日，被告人钟某从庞卫平帐户现金支取10万元，当日存入项某甲1482279980110113343（以下简称“尾号3343账户”）账户进行挪用。
12、2008年9月28日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取15万元，当日存入项某甲的尾号3343账户进行挪用。
13、2008年9月29日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取7万元，当日存入项某甲的尾号3343账户进行挪用。
14、2008年9月29日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取14万元，当日存入项某甲的尾号6639账户进行挪用。
15、2008年9月30日，被告人钟某从庞卫平账户转账支取8万元，存入项某甲的尾号3343账户进行挪用。
16、2008年9月30日，被告人钟某从庞卫平账户转账支取71.1万元，存入项某甲的尾号6639账户进行挪用。
17、2008年10月8日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取15万元，于10月10日存入项某甲的尾号3417账户进行挪用。
18、2008年10月24日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取5万元，当日存入项某甲的尾号3417账户进行挪用。
19、2008年12月23日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取50万元未存入该公司基本账户而进行挪用，当日从项某甲的尾号3417账户存回50万元。
20、2009年1月4日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取10万元未存入该公司基本账户而进行挪用。
21、2009年3月30日，被告人钟某从庞卫平账户转账支取25万元，存入项某甲的尾号3343账户进行挪用。
22、2009年6月29日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取40万元，当日存入项某甲的尾号3343账户进行挪用。
23、2009年6月30日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取10万元，当日存入项某甲的尾号3343账户进行挪用。
24、2009年10月3日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取4万元未及时存入该公司基本账户而进行挪用。
25、2009年10月4日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取3万元未及时存入该公司基本账户而进行挪用。
26、2009年10月21日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取10万元未及时存入该公司基本账户而进行挪用。
27、2009年11月13日，被告人钟某从庞卫平账户现金支取10万元，存入蔡某4367421482070068374进行挪用。
28、2010年4月6日，被告人钟某从庞卫平账户转账支取55万元，存入蔡某4367421482070068374进行挪用。
另查明，2015年1月27日，被告人钟某被台州市公安局黄岩分局经侦大队传唤到案。
同时查明，2007年1月至2010年4月期间，该公司的营收款缴款单的数额与存入公司基本账户营收款的数额一致。2015年3月3日，被告人钟某向公安机关退缴了该公司资金存入银行所产生利息。
上述事实，被告人钟某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位的法定代表人庞卫平的陈述，证人林某、项某甲、缪某、蔡某、项某乙、黄某的证言，被告人钟某的工作履历及补充说明，中共台州市黄岩区纪律检查委员会案件移送函，台州市城市环线公共交通有限公司及浙江宇星运输股份公司相关书证，庞卫平43×××66的账户资料，项某甲1482279980110113343账户、14×××17账户、14×××39账户、14×××83账户、14×××23账户的资料，钟某1482299980100105412账户、14×××75账户的资料，蔡某4367421482070068374账户资料，台州市城市环线公共交通有限公司基本账户331003662200050014068的资料，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明，退缴凭证等证据所证实，足以认定。
辩护人提出被告人钟某所挪用的资金系从公司法定代表人的个人账户支取，该资金不能扩大解释为单位资金；被告人钟某主观上为公司工作上的便利，并没有营利为目的；被告人钟某帮助林某拉存款或借给蔡某的行为不构成营利活动；起诉指控的部分犯罪事实中的资金去向不明，无法证明用于何处；被告人钟某所涉的挪用金额不应累计计算等辩护意见。经查，（一）台州市城市环线公共交通有限公司法定代表人庞卫平43×××66账户专用于收缴该公司每日的车辆营收款，由被告人钟某统一转入公司基本账户，该账户虽是个人账户，但该账户的资金实质上均系单位资金，不存在扩大解释。（二）挪用资金罪的主观方面是指明知是本单位资金而挪用，其目的是非法暂时取得本单位资金的使用权，并无要求以营利为目的，故被告人钟某主观上是否有营利目的不影响本罪的犯罪构成。（三）被告人钟某将本单位资金存入项某甲等人账户以帮忙拉存款，从中产生利息，并由被告人钟某使用，该行为应认定为进行营利活动，至于挪用时间长短不影响该行为性质的认定；被告人钟某明知蔡某用于商业还贷、购买材料及资金周转等生意所需的营利活动而挪用本单位资金，该行为亦应认定为进行营利活动。（四）从在案的相关账户明细及支取凭证等证据，均证明被告人钟某支取本单位资金没有及时存入该公司基本账户的事实。被告人钟某原在侦查机关多份稳定的供述以及庭审中的供述，均供认其所挪用的资金用于帮助林某拉存款或借给蔡某，故结合在案的证据，足以认定被告人钟某挪用本单位资金用于营利活动的事实。（五）被告人钟某多次挪用本单位资金进行营利活动，由于此种情形在犯罪构成上没有挪用时间限制，不论归还与否，不影响本罪的成立，故应累计计算多次挪用的数额。综上，辩护人的上述辩护意见与本案的事实及相关的法律规定不符，本院均不予采纳。
本院认为，被告人钟某利用职务上便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。辩护人提出该被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且挪用时间较短，没有对单位造成损失，又系初、偶犯，要求从轻处罚等辩护意见。经查，与本案的事实及相关的法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人予以从轻处罚。被告人退缴的违法所得，依法返还给被害单位。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钟某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月27日至2018年7月26日止）。
二、被告人钟某退缴的违法所得，返还给被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王永兴
人民陪审员 张菊芬
人民陪审员 颜荷芳
二〇一五年九月九日
代书 记员 王小洁