广西壮族自治区北海市海城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第127号
公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。
被告人蔡某（传销行业名：“文宇”），无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。
被告人林某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。
北海市海城区人民检察院以北城检刑诉（2015）59号起诉书指控被告人蔡某、林某犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人蔡某、林某到庭参加诉讼。现已审理终结。
北海市海城区人民检察院指控，“资本运作”（吉林体系）是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络“的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
2009年6月，被告人蔡某、林某经李连学介绍出资加入“资本运作”（吉林体系）非法传销组织。在2009年6月底至案发，被告人蔡某、林某直接、间接发展了蔡忠明、符艳梅、阮爱民、陈强等人出资加入其所在的非法传销体系“资本运作”（吉林体系）。至案发时，被告人蔡某、林某成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上。
被告人蔡某、林某后被抓获归案。归案后，被告人蔡某、林某如实供述自己罪行。
破案后，公安机关从被告人蔡某处扣押一辆桂A-×××××号宝马汽车（发动机号：0585D113）、从被告人林某处扣押一辆桂A-×××××号宝马汽车（发动机号：01737763）是本案赃物。另外，公安机关冻结户名为“蔡某、张秀娟、柳艳波、张瀛戈、王秀梅、刘洋、张艳秋、赵永凤”等非法传销人员工商银行账户、北部湾银行账户、建设银行账户、邮政储蓄银行账户、信用社账户、中国银行账户、农业银行账户等109个账户资金共2147484.96元。
其中，公安机关冻结的蔡某名下工商银行、北部湾银行南宁市桂雅支行帐户（账号21×××29、62×××30、10×××18）存款人民币10073.67元、1104.89元、7822元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张秀娟名下工商银行帐户（账号62×××10）存款人民币316540.36元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的柳艳波名下工商银行帐户（账号62×××23）存款人民币6872.29元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的胡铁昌名下工商银行帐户（账号62×××65）存款人民币2059.48元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张志宝名下工商银行帐户（账号62×××89）存款人民币22563.65元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的李文也名下工商银行帐户（账号62×××44）存款人民币5942.67元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张秀珍名下工商银行帐户（账号62×××36）存款人民币40585.02元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的左桂平名下工商银行帐户（账号62×××77）存款人民币7476.84元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王俊余名下工商银行帐户（账号62×××27）存款人民币1717.25元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘金萍名下工商银行帐户（账号62×××04）存款人民币2330.10元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的尹瑞民名下工商银行帐户（账号62×××16）存款人民币2067.48元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张凤岐名下工商银行帐户（账号62×××92）存款人民币1790.90元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的李海保名下工商银行帐户（账号62×××38）存款人民币3150.82元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘春成名下工商银行帐户（账号62×××76）存款人民币3179.08元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的赵国名下工商银行帐户（账号62×××90）存款人民币2078.39元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张秀国名下工商银行帐户（账号62×××82）存款人民币4136.75元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王立云名下工商银行帐户（账号62×××14）存款人民币2269.96元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘中天名下工商银行帐户（账号62×××47）存款人民币2254.68元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张桂琴名下工商银行帐户（账号62×××44）存款人民币3256.87元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王凤芝名下工商银行帐户（账号62×××93）存款人民币8834.39元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的谢福珍名下工商银行帐户（账号62×××85）存款人民币5155.43元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的葛丹梅名下工商银行帐户（账号62×××06）存款人民币2386.94元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王成波名下工商银行帐户（账号62×××56）存款人民币12733.43元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的樊玉萍名下工商银行帐户（账号62×××48）存款人民币8907.90元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的谷义峰名下工商银行帐户（账号62×××03）存款人民币1270.58元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的徐守霞名下工商银行帐户（账号62×××22）存款人民币4627.26元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张杰明名下工商银行帐户（账号62×××67）存款人民币3045.02元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘淑莲名下工商银行帐户（账号62×××94）存款人民币2246.96元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的左玉娟名下工商银行帐户（账号62×××81）存款人民币5007.18元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的孟庆革名下工商银行帐户（账号62×××48）存款人民币1527.69元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的薛桂杰名下工商银行帐户（账号62×××89）存款人民币1899.25元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的董庆香名下工商银行帐户（账号62×××12）存款人民币11533.81元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王广昕名下工商银行帐户（账号62×××38）存款人民币5410.10元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的郭磊名下工商银行帐户（账号62×××03）存款人民币10.81元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的佘永菊名下工商银行帐户（账号62×××02）存款人民币4254.93元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的席淑芬名下工商银行帐户（账号62×××87）存款人民币1184.23元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的马玉芝名下工商银行帐户（账号62×××82）存款人民币1205.16元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的席淑杰名下工商银行帐户（账号62×××71）存款人民币10396.26元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的席淑玲名下工商银行帐户（账号62×××19）存款人民币32926.91元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的谢春霞名下工商银行帐户（账号62×××52）存款人民币1728.02元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的常立臣名下工商银行帐户（账号62×××22）存款人民币3063.52元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的曲佳琳名下工商银行帐户（账号62×××24）存款人民币2905.25元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的李凤艳名下工商银行帐户（账号62×××72）存款人民币195.24元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的李万成名下工商银行帐户（账号62×××33）存款人民币30176.66元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的陈艳波名下工商银行帐户（账号62×××82）存款人民币13731.56元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的顾福和名下工商银行帐户（账号62×××80）存款人民币37559.48元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的宜兆伟名下工商银行帐户（账号62×××97）存款人民币10040.04元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张立明名下工商银行帐户（账号62×××82）存款人民币1640.51元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张丽名下工商银行帐户（账号62×××98）存款人民币2471.87元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王善春名下工商银行帐户（账号62×××26）存款人民币117.39元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘亚辉名下工商银行帐户（账号62×××22）存款人民币7214.50元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘艳艳名下工商银行帐户（账号62×××21）存款人民币1054.08元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的崔秀丽名下工商银行帐户（账号62×××07）存款人民币12797.08元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王惠春名下工商银行帐户（账号62×××11）存款人民币68966.55元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的李玉花名下工商银行帐户（账号62×××79）存款人民币3820.50元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王丽艳名下工商银行帐户（账号62×××80）存款人民币252.06元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王丽杰名下工商银行帐户（账号62×××70）存款人民币82.11元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王丽荣名下工商银行帐户（账号62×××09）存款人民币9787.21元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的郝春艳名下工商银行帐户（账号62×××91）存款人民币22002.72元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的李勃昊名下工商银行帐户（账号62×××31）存款人民币56384.07元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王占有名下工商银行帐户（账号62×××23）存款人民币40848.67元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的赵桂红名下工商银行帐户（账号62×××29）存款人民币121361.99元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘立博名下工商银行帐户（账号62×××96）存款人民币10504.44元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的吕多名下工商银行帐户（账号62×××32）存款人民币2049.72元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的吴艳玲名下工商银行帐户（账号62×××74）存款人民币2046.80元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的韩凤春名下工商银行帐户（账号62×××27）存款人民币2593.80元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘金凤名下工商银行帐户（账号62×××93）存款人民币2580.88元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘占春名下工商银行帐户（账号62×××33）存款人民币14453.47元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王学成名下工商银行帐户（账号62×××95）存款人民币18829.42元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张艳春名下工商银行帐户（账号62×××90）存款人民币1103.66元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张瀛戈名下工商银行帐户（账号62×××48）存款人民币159274.63元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘淑香名下工商银行帐户（账号62×××48）存款人民币16970.57元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的渠敬民名下工商银行帐户（账号62×××71）存款人民币991.22元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘勇名下工商银行帐户（账号62×××24）存款人民币2871.82元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的陈艳香名下工商银行帐户（账号62×××93）存款人民币1679.63元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王秋立名下工商银行帐户（账号62×××03）存款人民币4497.91元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的蔡忠明名下工商银行帐户（账号62×××91）存款人民币18224.38元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的孙伟宏名下工商银行帐户（账号62×××23）存款人民币1511.86元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的韩春利名下工商银行帐户（账号62×××78）存款人民币5924.02元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘振汉名下工商银行帐户（账号62×××56）存款人民币2557.73元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘建刚名下工商银行帐户（账号62×××51）存款人民币13551.63元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王丽霞名下工商银行帐户（账号62×××35）存款人民币1312.32元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的李宝名下工商银行帐户（账号62×××53）存款人民币10569.03元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的车桂芝名下工商银行帐户（账号62×××90）存款人民币37619.10元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘万军名下工商银行帐户（账号62×××61）存款人民币25705.04元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的范海霞名下工商银行帐户（账号62×××86）存款人民币3001.42元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王土文名下工商银行帐户（账号62×××20）存款人民币6094.16元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王秀梅名下北部湾银行湖南路支行帐户（账号10×××19）存款人民币87923元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张秀娟名下北部湾银行北海分行帐户（账号10×××10）存款人民币28535.17元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的孙玉琛名下北部湾银行湖南路支行、北部湾银行北海分行帐户（账号10×××39、10×××21）存款人民币4000元、15979.65元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的陈泓宇名下北部湾银行湖南路支行帐户（账号62×××57）存款人民币7429元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的咸淑兰名下北部湾银行桂雅支行帐户（账号62×××96）存款人民币10555元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的蔡佳邑名下北部湾银行南宁市桂雅支行帐户（账号10×××12）存款人民币1751元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的于立波名下北部湾银行南宁市营业部帐户（账号10×××26）存款人民币105688.35元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的柳艳波名下北部湾银行南宁市云景支行帐户（账号10×××17）存款人民币142470元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王秀梅名下北部湾银行南宁市营业部帐户（账号10×××27）存款人民币169293元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的李军轩名下北部湾银行南宁市云景支行帐户（账号10×××22、10×××30）存款人民币44587元、51837元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘洋名下建设银行北部湾东支行帐户（账号62×××53）存款人民币4152.39元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的王学成名下建设银行北部湾东支行帐户（账号62×××78）存款人民币1054.16元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘春梅名下建设银行重庆路支行帐户（账号62×××25）存款人民币3300.57元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的田英春名下建设银行广东路支行帐户（账号62×××17）存款人民币12983.35元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的张艳秋名下邮政储蓄银行邮政帐户北海市金星花苑支行帐户（账号62×××43）存款人民币29202元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘月江名下邮政储蓄银行邮政帐户北海市北海大道支行帐户（账号62×××93）存款人民币12034元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的赵永凤名下信用社隆昌分社帐户（账号62×××16）存款人民币20000元是“资本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的刘洋名下中国银行北海北部湾东支行帐户（账号62×××64）存款人民币5082.62元是“资
本运作”（吉林体系）传销款；
公安机关冻结的柳艳波名下农业银行帐户（账号62×××11）存款人民币1070.57元是“资本运作”（吉林体系）传销款。
上述事实，被告人蔡某、林某在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、银行流水帐、冻结资金帐户余额一览表、证人证言、被告人供述、光盘资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蔡某、林某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。“资本运作”（吉林体系）属传销组织，其违法所得的一切钱物是赃款、赃物，依法应当予以没收，上缴国库。因此，本案扣押的被告人蔡某一辆桂A-×××××号宝马汽车（发动机号：0585D113）、被告人林某一辆桂A-×××××号宝马汽车（发动机号：01737763）、公安机关冻结户名为“蔡某、张秀娟、柳艳波、张瀛戈、王秀梅、刘洋、张艳秋、赵永凤”等非法传销人员工商银行账户、北部湾银行账户、建设银行账户、邮政储蓄银行账户、信用社账户、中国银行账户、农业银行账户等109个账户资金共2147484.96元及其利息均为赃款、赃物，均应当予以没收，上缴国库。被告人蔡某、林某虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。为了维护正常的社会秩序，保障公民的人身权利不受侵犯，根据被告人蔡某、林某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2014年8月9日起至2016年8月8日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）；
二、被告人林某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2014年8月8日起至2016年8月7日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）；
三、追缴被告人蔡某、林某组织、领导“资本运作”（吉林体系）传销组织违法所得的赃款、赃物【本案扣押的被告人蔡某一辆桂A-×××××号宝马汽车（发动机号：0585D113）、被告人林某一辆桂A-×××××号宝马汽车（发动机号：01737763）、公安机关冻结户名为“蔡某、张秀娟、柳艳波、张瀛戈、王秀梅、刘洋、张艳秋、赵永凤”等非法传销人员工商银行账户、北部湾银行账户、建设银行账户、邮政储蓄银行账户、信用社账户、中国银行账户、农业银行账户等109个账户资金共2147484.96元及其利息】，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯志珍
人民陪审员 高振理
人民陪审员 曾祥兰
二〇一五年五月二十二日
书 记 员 吴 远
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。