河南省鹿邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1628刑初46号
公诉机关鹿邑县人民检察院。
被告人段某某，女，1963年11月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省鹿邑县，现住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，于2012年5月16日经鹿邑县人民检察院批准逮捕。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月23日到山东省威海市公安局环翠分局羊亭派出所投案，于2017年9月27日由鹿邑县公安局执行逮捕。
指定辩护人孙艳丽，鹿邑县法律援助中心律师。
被告人朱某某，男，1962年7月15日出生，汉族，中专文化，原鹿邑县公安局办公室主任，户籍所在地河南省鹿邑县，现住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，于2012年5月16日经鹿邑县人民检察院批准逮捕。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月23日被山东省威海市公安局环翠分局羊亭派出所民警抓获，于2017年9月27日由鹿邑县公安局执行逮捕。
辩护人朱艳红，河南真源律师事务所律师。
鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉（2017）501号起诉书指控被告人段某某、朱某某犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹿邑县人民检察院指派检察员丁卫出庭支持公诉，被告人段某某及其指定辩护人孙艳丽、被告人朱某某及其辩护人朱艳红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鹿邑县人民检察院指控：
1998年7月4日，被告人段某某、朱某某伙同朱金光、朱黑高（二人已判刑）使用假身份证、假驾驶证、假车牌，在江苏省徐州市铜山县农药厂骗取“甲拌磷”农药一车，合计20吨，价值37000元。拉回鹿邑县后销售给鹿邑县园艺服务公司，获赃款22157元。
公诉机关提供相关证据认为，被告人段某某、朱某某的行为均构成诈骗罪。二被告人均系主犯，依法提起公诉，请依法判处。
被告人段某某辩称，认罪服法。愿意退赃，系自首，请求从轻处罚。
指定辩护人孙艳丽的辩护意见是：1.被告人段某某如实供述犯罪经过，认罪态度较好。2.被告人段某某有自首情节。3.被告人段某某真诚悔罪，积极退赃，一贯表现良好。综上，建议对被告人段某某减轻处罚。
被告人朱某某辩称，认罪服法，愿意退赃。对罪名及认定主犯有异议，认为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
辩护人朱艳红的辩护意见是：1.对起诉书指控朱某某犯诈骗罪有异议。朱金光的供述只是推测朱某某可能知道他们诈骗，在卷证据不能证明朱某某参与了诈骗行为。段某某、朱金光、朱黑高供述并不是每次拉货都是诈骗，即便朱某某让朱金光帮段某某开车，也不能推定朱某某是诈骗罪的共犯。2.被告人朱某某的行为属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪。朱某某得知段某某、朱金光、朱黑高诈骗后，让他们赶紧收手，把货车处理掉，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。3.被告人朱某某具有法定、酌定从轻情节。被告人朱某某系初犯，归案后积极动员段某某投案。所起作用较小，当庭自愿认罪。朱某某身体有病，家中有88岁高龄的母亲需要赡养。综上，建议对被告人朱某某在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。
经审理查明，1998年7月4日，被告人段某某、朱某某伙同朱金光、朱黑高（二人已判刑）使用假身份证、假驾驶证、假车牌，在江苏省徐州市铜山县农药总厂骗取“甲拌磷”农药一车，合计20吨，价值37000元。拉回鹿邑县后销售给鹿邑县园艺服务公司，段某某得赃款22157元。2002年改公司经理李某1已退给江苏省铜山农药总厂15000元，被告人朱某某、段某某自愿退赔被害单位下余损失22000元（已交本院）。
上述事实，有经过质证的下列证据证实：
1.被告人段某某供述，1997年我和司机朱金光、押车员朱黑高到江苏送货，送完货后我们又在铜山县找调度给我们的空车配货，调度给了我们一个拉农药的活，当时和调度谈的是装好货给我们运费后我们再送货。但是装完货后农药厂又要送到目的地后再给我们运费，我不同意货到付运费，要求把货卸了，但是农药厂给我要500元卸货费，调度又给我要200元中介费，我一恼就把那车货拉回鹿邑了。货主没有跟车，我就把准备好的假行车证等证件给了人家。拉回鹿邑后我把那车甲拌磷农药颗粒一万多元卖给了鹿邑县园艺公司的李某1。假手续是我在鹿邑街上快速换证处办的。卸货时朱某某不在场，他也不知道。
2.被告人朱某某供述，1997年的一天，我给段某某打电话，她在鹿邑，段某某说“在路上配货部接的活，他们不给运费，我们仨一气把他们的货拉回来卖了。”当时我说她胡闹，并要求立即见她。知道段某某用假手续拉的货卸在鹿邑县园艺局，就去见她骂她，告诉她是犯罪，让她把车处理了。没有鼓励她投案，自己有肝硬化病也没有及时投案，把这事隐瞒了下来。我没有给朱金光说过“让他当司机利用假车辆手续拉人家货回来卖”的话。感觉自己不是主犯，事后才知道案情。但认罪服法，愿意退赃，接受法律制裁。
3.同案犯朱金光供述，1997年6、7月的一天，朱某某把我叫到他家说利用假车辆手续，拉人家的货回来卖。他说只要我开车就行，一年给我还几万元的银行贷款。在徐州铜山县农药厂拉的农药是我、段某某和一个15岁左右的小孩去拉的，直接从徐州拉到鹿邑李某1的仓库。这车货往哪送咋送及价值多少我不知道。假手续和车怎么处理的我不知道。
朱某某找我给他开车时说过“用假车手续拉人家的货回来卖”的话。后来我问朱某某干啥生意，他说“你只管开车就行，其他不用问，一年给你还几万元贷款。”我给朱某某开了大概一个多月的车。大概1998年，我和段某某、朱黑高在徐州拉了一车农药，回到鹿邑后把车停在了涡北镇养猪场园艺公司附近。我印象中朱某某是我们到鹿邑后，坐车和我们一块到的涡北镇养猪场附近，之后我开车拉着朱某某和段某某到园艺公司。具体他们怎么卖的我不知道。
4.同案犯朱黑高供述，1998年左右，我和段某某、朱金光在徐州一家农药厂骗了人家一车农药。在商丘下车时，段某某给我20元让我回鹿邑，后来又给我三四百元。一开始我不知道是骗人家的货，后来段某某用我的照片办理了一个李杰的假身份证和假驾驶证，我就知道她可能要骗人家。在厂里段某某介绍我是司机，把假驾驶证、假身份证拿去复印，运输合同上我签的李杰的名字。段某某负责联系货源和找买家，朱金光负责开车，我负责跟车，干一些杂活。
5.证人李某1证言，1998年七八月份的一天，段某某到园艺公司找我，对我说：“我现在没有钱还你账，我在厂里拉点农药跟你顶账，你要不要。”我说：“中。”于是，段某某就把她拉的一车农药卸到我们公司仓库里。当时拉农药的车是解放带拖挂的车，大概有19多吨农药。这批农药叫甲拌磷，袋装，每袋20公斤，价值20000多元。
6.证人庄某证言，1998年7月4日，铜山农药厂业务员金志宏委托我找一辆车办理农药配载。当时，我给徐州九里区火花货运配载部打电话联系的车辆，打过电话后，过来一辆解放142，车号皖Ｋ×××××，挂车号2404，驾驶员叫李杰，身份证编号。我和司机讲好20吨货拉到福建省南平市，运费7000元，货到付款。司机和我签订了配载运输合同，我复印了车上的行车手续。货拉走以后，20多天没有拉到目的地，我就按照复印的司机的地址找到安徽省亳州市十八里镇李楼村，一问没有这个人，到交警大队也未能找到那辆车，才知道货被他们诈骗，我们就报案了。被诈骗的货是5%甲拌磷颗粒剂，20吨，每吨1850元，共计37000元。
7.证人程某证言，证实听李某1说把农药放在了涡北老庄的仓库，多少吨药不知道。
8.证人李某2证言，证实当时段某某欠鹿邑县园艺服务公司的账，后来不知道从哪弄的甲拌磷给公司抵账，甲拌磷来路不正，公安局找了李某1。甲拌磷卸在了鹿邑县老庄的仓库。
9.车辆照片、假行驶证、假驾驶证、假身份证。
10.江苏省铜山农药总厂产品出库调拨单、徐州市火花货运配载服务部公路运输合同、铜山农药总厂出具的铜山农药总厂委托配载公司运输农药被诈骗一案事实经过、委托书、收款条，证实江苏省铜山农药厂被骗经过及于2002年1月21日收到被骗款15000元的事实。
11.鹿邑县园艺服务公司的收据及现金账，证实被告人段某某应从该公司处领甲拌磷款24150元，实际领款22157元。
12.刑事判决书，证实同案犯朱金光因犯诈骗罪于2016年8月18日被本院判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金五千元；同案犯朱黑高因犯诈骗罪于2013年2月1日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。
13.户籍证明、前科证明，证实被告人段某某、朱某某的基本情况，无违法犯罪记录。
14.临时羁押证明、抓获经过及到案经过，证实被告人朱某某于2017年9月23日被威海市公安局环翠分局羊亭派出所民警抓获；被告人朱某某被抓获后通过电话劝说段某某到所投案，当天被告人段某某投案自首。被告人朱某某于2017年9月23日至2017年9月26日临时羁押于威海市看守所。被告人段某某于2017年9月23日至9月26日临时羁押于文登区看守所。
15.调查评估审核表及调查评估意见书，证实被告人朱某某具备社区矫正条件。
16.接受刑事案件登记表、立案决定书。
17.发破案报告。
以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与本案关联，且相互印证，足以认定。
本院认为，被告人段某某、朱某某伙同他人骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，系主犯；被告人朱某某参与共同犯罪，系所起作用较小的主犯，归案后积极动员段某某投案自首，量刑应与段某某区别对待。被告人段某某犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人朱某某、段某某自愿退赃，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人朱某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，理由不足，不予采纳；对朱某某当庭自愿认罪、愿意退赃可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人朱某某犯罪情节较轻，认罪、悔罪，积极退赃，参照社会调查评估意见，符合社区矫正条件，可依法从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日起至2019年3月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、退赔款22000元发还被害单位江苏省铜山农药总厂。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘 锋
审判员 陈德星
审判员 闫滨海
二〇一八年二月九日
书记员 王智华