山东省烟台市牟平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）烟牟刑初字第219号
公诉机关烟台市牟平区人民检察院。
被告人周锋，男，1973年4月11日出生于烟台市牟平区，汉族，初中文化，职业农民，户籍所在地烟台市牟平区，居住地烟台市牟平区。2014年7月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕，现羁押于烟台市牟平区看守所。
辩护人王传波，山东宁海律师事务所律师。
烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2014）221号起诉书指控被告人周锋犯合同诈骗罪，于2014年11月7日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员魏秀颂出庭支持公诉，被告人周锋及其辩护人王传波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
烟台市牟平区人民检察院指控：被告人周锋明知山东招金集团有限公司将位于烟台市牟平区观水镇里夼村的矿区于2011年2月已转让给烟台市恒瑞矿业有限公司的情况下，以非法占有为目的，于2012年3月10日与被害人孙某签订探采矿承包合同，以人民币30万元的价格将该矿区承包给被害人孙某，被害人孙某于当日付给被告人周锋人民币20万元，余款因被害人发现而未遂。公诉机关认为，被告人周锋以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实骗取财物数额巨大的行为构成合同诈骗罪。同时向法庭提供了相关的证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人周锋予以惩处。
被告人周锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均表示无异议。其辩护人提出被告人周锋的合同诈骗行为有既遂，亦有未遂，根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，本案应认定诈骗数额为20万元。被告人周锋系初犯，且家属愿意积极赔偿被害人的直接经济损失，请求对被告人周锋从轻处罚。
经审理查明：2011年2月19日，山东招金集团有限公司将该公司在烟台市牟平区观水镇里夼村的长石开采、钠长石普查探矿权、金矿普查探矿权转让给烟台市恒瑞矿业有限公司，双方于当天签订采矿权转让合同。被告人周锋明知位于烟台市牟平区观水镇里夼村的矿区属于烟台市恒瑞矿业有限公司的所有情况下，于2012年3月10日与被害人孙某签订探采矿承包合同，合同约定被告人周锋将其名下在观水镇里夼村的山岚土地（原张某某的）和已购得的（正在过户中）探采矿权承包给孙某，购买山岚（原张某某）及所修的山上道路转让费人民币30万元，合同签订之日交20万元，余款10万元于2012年3月20日付清。合同签订后被害人孙某于当天交给被告人周锋人民币20万元，并给被告人周锋出具欠探采矿承包合同款人民币14万元的欠条，被告人周锋出具收到20万元的收条。2013年9月10日被害人孙某到公安机关报案。公安机于2014年7月21日立案侦查。本案在审理过程中被告人周锋亲属自愿替周锋退赃款人民币23万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
被害人孙某的陈述证实：2011年底一天，我听于某说观水镇里夼村有矿的事，于某说他资金紧张，我说如果矿好的话，我可以投资。后我、于某、任某到这个矿区查看，感觉还可以，我们让任某联系矿区的手续所有人和山岚所有人谈矿山承包事项。几天后，任某说矿区所有人和山岚所有权人都是周锋，并把周锋引见给我们，周锋说这个矿区原属于招远招金集团的，后来转让给赵某个人，正在牟平国土资源局办理过户手续。周锋说赵某是通过他买到这个矿区的，赵某为答谢他，把矿区内钾钠长石部分转让给周锋，我们看的这个钾钠矿区范围内的山岚所有权在周锋的名下，只要价格合适，他能提供有效手续。于某通过朋友到国土资源局打听周锋说的赵某办理过户手续的事是事实。第二天我、于某、周锋和任某商量以30万元的价格承包这个矿区和山岚，我们要求周锋出具矿区和山岚的全部手续，当时周锋没拿。过了三四天周锋把矿区的营业执照、探矿证、采矿证的复印件带来了，他说因矿区正在给赵某办理过户手续，原件已被收回，同时周锋把他与赵某签订的承包合同的原件也拿来了，我和于某、任某都拿看了，大体是招金集团在观水里夼村的矿区经过周锋运作，赵某用230万取得，为答谢周锋，赵某把本矿区内的钾钠长石部分转让给周锋，周锋只能开采矿区内的钾钠长石，不能开采金矿和其他元素矿等。当时于某想复印合同，周锋说涉及商业机密不让复印。过了几天周锋和里夼村村委会主任张某一起来了，张某把周锋与里夼村委之间签订的山岚承包合同拿出来，我和于某、任某看过这份合同。后我们和周锋洽谈了几次，并先后给了周锋20万元。2012年3月10日，我和周锋签订了承包合同，周锋给我出具了20万元的收条，剩下的10万元承包款加上每年给里夼村的补偿款4万元我给周锋打了欠条。后我们修好通往矿区的路并将开采设备拉入矿区，我们采矿干了十天左右，赵某矿区的陶某不让我们开采。我们通过陶某约见赵某得知周锋帮赵某买矿一事纯属虚构，他们之间也没有签订任何合同。后我们找周锋，周锋一直躲避，我打电话也不接。我们又等了几个月就报案了。我和于某给了周锋20万元，加上张某2万元修路补偿款，共22万元。矿区我和于某共投入了二十七八万元。
2、证人证言
（1）证人赵某证实：我在观水镇经营昶昱钠矿业和恒瑞矿业两个公司，恒瑞矿业公司在观水镇五甲村、周家村、里夼村的山上。2011年2月19日我与招金集团签订购买合同，招金集团将在观水镇的矿山采矿权和探矿权全部转让给我，2012年过户手续办理完毕，我更名为恒瑞矿业公司。我买招金集团在观水镇的矿区是我一人经手的。观水当地人应该都知道我买的招金集团在观水镇的矿区，我买之前征求过观水开矿老板于学波的意见。我在洽谈买矿时里夼村、周家村还有一些在矿区内开采钠长石矿的，我安排陶某去制止了，他们也该知道我要买这个矿。招金集团的杨锡祥告诉我周锋曾做中间人商量把矿区卖给牟平区西关村的李某某。我买下这个矿区后大约一两个周，周锋和一个人到我在烟台公司的办公室，他问我招金集团的矿区我想不想卖，我说暂时没有这个打算，矿区买卖也有规定，买了以后一年之内不得转让，他说如果我想卖的话他有朋友想要。以后为这个矿的事他再没有来找过我。
（2）证人陶某证实：我在烟台市恒瑞矿业公司工作，公司法人代表是赵某。烟台市恒瑞矿业公司的矿点在烟台市牟平区观水镇里夼村、周家村和五甲村三个村之间的山上，三个村的山岚都占了一些，大部分山岚属于里夼村的。这个矿点原属招金集团。2011年3月份左右赵某把这个矿点买下来了。我们公司买下这个矿点后，里夼村、周家村和五甲村的村委负责人都知道，我们公司买下矿点以后，我请里夼村的张某吃饭，并告诉他矿点被我们公司买下来了，村里的村民有什么事让他照应一下，张某答应好。我和五甲村的村长姜某某私人关系挺好，矿点一买下来我就告诉他了。周家村的村长周锋什么时间知道的我不知道，应该早都知道了，因为矿点买下过了两、三个月以后，赵某说周锋去找他问是否想把这个矿点卖掉。赵某和我说过这个事以后过了几天我遇到周锋，周锋让我找赵某商量商量把这个矿点以三百万的价格卖给他，我说三百万是不可能的，周锋又说如果赵某想卖这个矿点让我告诉他。周锋和我说这件事的头几天我和周锋、周某某及五甲村几个人吃饭，我说赵某让我负责矿点，希望他们都支持一下，周锋和姜某某等人都答应好。我们公司的这个矿点没有开工干活。从2010年下半年到2011年上半年，有好几帮人通过周围村的负责人到我们矿点偷着干活，我们公司买下以后，我去找他们说矿点我们公司买下来了，不让他们干了，他们答应好以后一般都不干了。通过周锋到我们矿点干活的人有于某、李宗贵，还有一个姓岳的，他们都干了一段时间让我们撵走了。
（3）证人任某证实：2012年年初，我听朋友们说周锋在观水镇里夼村有个钠长石矿要转让，我把这个情况告诉了于某。后我和于某、孙某到周锋这个钠长石矿看了看，于某和孙某采了一些钠长石样本到淄博化验，化验结果表明这个矿的钠长石品位不错。2012年3月份，我和于某、孙某找周锋探讨钠长石矿转让事宜，具体他们如何谈的，我不知道。后周锋和于某、孙某签订了《探采矿承包合同》。我听周锋、于某、孙某说过以30万元的价格转让的，另外于某和孙某还要给里夼村一些费用，实际于某、孙某给了周锋20万元，剩下的10万元还有他们要给里夼村的费用并没有支付，只是给周锋开具了一张欠条。我不认识赵某，我没见过周锋与赵某签订的合同。于某和孙某他们干了一段时间后发现钠长石的品位不好，并且储备量也没有多少。
（4）证人张某证实：2011年4月份开始我任观水镇里夼村村委会主任，里夼村与周锋签订的荒山开发合同是上一任村委会主任张德勇签的，周锋只有权开发荒山上面的附着物，无权开发地下矿山，因为这片荒山所属的矿区是招金集团的。周锋和张某某签订的山岚承包合同，根据《土地法》的规定，村民个人无权把自己的土地和山岚承包给别人，只能流转不能买卖和承包，所以周锋和张某某签的这份山岚承包合同是无效的。我任里夼村村委会主任后一二个月，赵某的副总陶某告诉我里夼矿区（包括里夼村、周家村、五甲村）转让给他们公司，陶某负责这片矿区，让我多支持工作。过了一个月左右，我和周锋在一块玩时我把这个事告诉了周锋，周锋说他已经知道了。我通过周锋认识的孙某和于某，周锋领着他们到我村去看过矿。周锋与于某、孙某签合同后，于某、孙某就雇佣铲车、挖掘机上山开矿，于某给了我二万块钱的修路钱，我领着人修路的时候，陶某不让我修，我也没停。后期也不知道什么原因于某和孙某不干了。我们村这片矿区已经转让给赵某了，周锋肯定没有权利承包给任何人，至于周锋为什么这么做我不清楚。周锋曾跟我说过他以前在我们村开矿赔了不少钱，他要找一家来干把他赔的钱挣回来。2012年过完春节的一天，我、周锋和于某、孙某等人一起吃饭，我们什么事也没有谈。
（5）证人张某甲证实：我是观水镇里夼村的会计，还是党员和村民代表。我不知道周锋什么时间承包的我们村的山岚，我没有参加会议，但这个事我知道。后我们村召开全体村民代表和党员大会把周锋和村签订的这份合同给解除了（出示会议记录复印件三张）。按照正常程序我们村对外承包应该召开全体村民代表和党员大会通过，但这个会议我没有参加，具体解除原因我不清楚。
（6）证人崔某证实：2008年海德公司通过周锋与山东招金集团有限公司牟平分公司有过合作。2009年我听周锋讲他在里夼村购买了一块山岚，这块山岚有钠长石矿，在山东招金集团有限公司的钠长石矿区范围内。2010年我公司想购买这块山岚，公司领导安排我和周锋找山东招金集团牟平分公司经理孙某某，探讨取得这块山岚的钠长石开采权，经过多次协商，招金集团同意将这块山岚的钠长石开采权转让给我公司。我公司和招金集团没有书面协议，是我和孙某某口头达成的意向，招金集团将周锋这块山岚的开采权正式转让给我公司后，双方再签订合同。后来忘了什么时间孙某某告诉我总公司在没有征得他意见的情况下，把周锋这块山岚的钠长石开采权转让给了一个叫赵某的人。
（7）证人孙某某证实：我是山东招金集团牟平分公司经理。2010年左右，周锋领着牟平海德集团公司的崔某经理多次找我商谈里夼村矿区的钠长石开采权，我和崔某经理口头达成意向，我公司将这块山岚的钠长石开采权转让给海德集团公司，但是我们没有签订合同，后不知什么原因海德集团一直拖这件事。2011年秋天前后，招金集团总部打电话说把矿区转让给赵某了，并让我告知海德集团公司领导。我通知了周锋，让他把这个情况告诉海德集团，所以里夼村矿区的开采权就没转让给海德集团公司。招金集团跟赵某办理过户手续的具体时间我想不起来，大概是2012年至2013年之间，是我去办理的过户手续。周锋和招金集团里夼矿区没有关系。里夼矿区一直是我负责，我没有委托过周锋把招金集团里夼矿区转让出去。
（8）证人周某乙证实：我在烟台市牟平区高陵镇下夼村开采金矿，我的公司名称为烟台隆帮矿业有限公司。2011年9月上旬的一天上午，牟某说观水镇周家村有开采金矿和钠长石的矿山挺好的，问我想不想干，我说先去看看。当天上午我、郭某等人到了牟平区观水镇周家村看矿山。我看了矿山后感觉还行，牟某说找周家村的村长周锋看看他能不能帮忙，我们到周家村找周锋谈买矿山的事。我想买的矿山在牟平区观水镇周家村和里夼村之间。我们找到周锋后我说想把矿山产权买下来，他说这片矿山产权属于山东招金集团有限公司的，山东招金集团有限公司让他帮忙把矿山卖掉，我让周锋帮我找山东招金集团有限公司的负责人协商怎么买卖，周锋答应好，并说山东招金集团有限公司想卖238万元，他让我给他300万买下来，他赚62万，还说一个叫赵某的人也想买这片矿山，正在和山东招金集团有限公司的负责人谈判。我着急买矿，就同意了周锋所说的钱数。2011年9月11日周锋打电话说我和他之间签个合同，他再出面和山东招金集团有限公司谈买卖矿山的事。当天上午我和周锋签了“居间服务合同”，签好合同后周锋又让我给他50万元去和招金集团的负责人疏通，我把50万打入周锋说的银行账号内。之后我多次联系周锋，他一直躲着我不和我见面，没办法我就打电话问周锋买卖矿山的事办得怎么样，周锋老是说快了快了正在办，后期我打电话他不接了。2012年6、7月份赵某找我说卖矿山给我，赵某说的矿山就是周锋帮我找山东招金集团有限公司买卖的周家村的矿山。我问赵某什么时间买的周家村矿山的产权，赵某说2010年买的，我知道被周锋给骗了就打电话找周锋，周锋一直不接电话。
（9）证人孙某乙证实：我是牟平海德建筑公司的副总经理，我原名叫孙玉文。2011年4、5月份，观水镇周家村村委会主任周锋通过朋友找到我，他说是他们村有一个质量比较好的钠长石矿，我们公司是否开采，我去周家村看了一下，觉得还行，后我和公司总经理李忠圭、周锋去周家村看了一下，李忠圭决定开采钠长石矿。经我和周锋商量，我们公司负责加工矿石，周锋找其他人开采矿石，周锋同意了。后周锋说他与村书记周吉让关系不太融洽，周吉让有个钠长石加工厂闲的，让我们租周吉让的加工厂干活，缓和关系对大家都好，我同意了。事情商量好后周锋向我要13.5万元钱，说是包括租赁加工厂的费用及赞助他们村的钱，我们公司把钱给了周锋。2013年6月15日我公司租下了周吉让的加工厂，我们的加工厂干了四个月左右的活，后因没有钠长石加工停产了。2011年年底前后，赵某公司的陶某说矿属于招金集团的，他们公司已经买下来了，如果我们想干的话要和他们公司商量，那时加工厂已经停工了，我就没管。陶某说的地方是周家村、里夼村、五甲村之间的几个山，这块地方是招金集团的采矿区，周锋找我们干活的钠长石矿区是否在赵某买下招金集团的采矿区里面我不清楚。赵某买下招金集团的采矿区周锋肯定知道，我听别人说赵某买下招金集团的采矿区以后，周锋找赵某商量过采矿区的事，而且赵某买下以前，周锋还和招金集团商量买卖那片矿区，周锋对那片采矿区很关心，所以赵某买卖矿山的事周锋知道的细节应该比其他人都多。
3、书证
（1）公安机关出具的刑事案件登记表、立案决定书，证实本案系孙某于2013年9月10日报案至公安机关，公安机关于2014年7月21日立案侦查。
（2）公安机关出具的户籍证明，证实被告人周锋的基本身份情况。
（3）公安机关出具的破案经过，证实被告人周锋系被抓获归案。
（4）采矿权转让合同，证实2011年2月19日山东招金集团有限公司与烟台市恒瑞矿业有限公司签订采矿权转让合同，招金集团将山东招金集团有限公司牟平分公司长石开采，采矿许可证号：C3700002011017210105545；山东省烟台市牟平区里夼东部地区钠长石普查探矿权，勘查许可证号：T37120080203001948；山东省烟台市牟平区里夼地区金矿普查探矿权，勘查许可证号T37120080202001965转让给烟台市恒瑞矿业有限公司。
（5）烟台市国土资源局牟平分局出具的证明，证实该局于2011年8月30日收到山东招金集团有限公司牟平分公司钠长石矿（里夼矿区）和烟台市恒瑞矿业有限公司钠长石矿（法人代表赵某）转让（过户）申请，该局于2011年9月5日将转让申请材料办结上报上级主管部门，经审核批准于2013年1月16日过户完毕。
（6）山岚承包合同，证实2008年3月28日被告人周锋与张某某签订山岚承包合同，约定张某某将其位于观水镇里夼村村后蜂窝山岚沟约5亩山岚地承包给周锋，期限自2008年3月28日至2058年3月27日是，一次性支付承包金人民币1万元。
（7）荒山开发合同，证实2009年2月19日烟台市牟平区观水镇里夼村村民委员会与被告人周锋签订荒山开发合同，合同约定里夼村将位于村东的部分荒山给周锋开发，期限自2009年2月19日至2059年2月18日，开发期间周锋可将开发权转让、转包及其他方式流转等。
（8）探采矿承包合同，证实2012年3月10日被告人周锋与被害人孙某签订探采矿承包合同，合同约定被告人周锋将其名下在观水镇里夼村的山岚土地（原张某某的）和已购得的（正在过户中）探采矿权承包给孙某；承包期限为签订合同之日起至孙某认为此矿没有开采价值，并正式移交手续和标的物通知周锋为止；购买山岚及所修的山上道路转让费人民币30万元，合同签订之日起交20万元，余款10万元于2012年3月20日一次性付清；周锋暂不负责炸药的提供，待周锋将此矿的各项手续从招金集团过户过来后由周锋办理提供。
（9）收条及欠条各一张，证实2012年3月10日被告人周锋收到孙某给付的探采矿承包合同款20万元。同日孙某给周锋出具欠探采矿承包合同款人民币14万元于2012年3月20日一次性付清的欠条。
4、被告人的供述
被告人周锋对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人周锋以非法占有为目的，在签订合同时采取欺骗手段骗取被害人的信任后签订合同并骗取被害人财物人民币20万元的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人周锋认罪态度较好，且能够退赃，可酌情予以从轻处罚。辩护人请求对被告人周锋从轻处罚的辩护意见，理由正当，予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
二、被告人周锋自愿退的赃款人民币23万元退还被害人孙某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋宪丽
人民陪审员 王学尧
人民陪审员 高承模
二〇一五年一月九日
书 记 员 王露阳