福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第993号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人陈阿三，男，1983年12月10日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月21日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2015）837号起诉书指控被告人陈阿三犯诈骗罪，于2015年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员吴慧敏出庭支持公诉，被告人陈阿三到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2013年8月至9月份期间，被告人陈阿三伙同黄文芳（已判刑）、梁某、刘某丙（均另案处理）等人经事先预谋，在南安市霞美镇中骏四季康城13幢1502号虚构成立“福建省众诚投资贸易有限公司”，并招聘人员进行POS机推广、办理，后违反办理POS机正常流程将被害人吴某丙、赵某乙、郭某、陈某甲、杜某等人办理POS机的申请资料进行调换，由刘某丙等人指使鲁浩（另案处理）用自己的身份证办理中国农业银行、中国民生银行、南安农商银行等多家银行的储蓄卡，并关联到被害人吴某丙、赵某乙、郭某、陈某甲、杜某等人使用的POS机上，通过这些银行卡转移被害人吴某丙等人在办理的POS机上刷卡金额1603539元，后携款潜逃。期间，由被告人陈阿三负责银行卡资金的转帐支付及与POS机有关的一切咨询、培训工作。2014年10月21日，被告人陈阿三在南安市人民法院门口被民警抓获。
公诉机关提供了被害人的陈述，同案人的供述，证人证言，扣押物品清单，辨认笔录及照片，福建省众诚投资贸易有限公司宣传单，银行帐户开户资料及交易明细，POS机签购单，乐富支付有限公司出具的情况说明及办理POS机相关资料，商银通POS机市场推广合作协议、收款收据，通话清单，内资企业登记基本情况表，调取证据清单，租赁合同，“刘某丙”身份证复印件，归案经过，户籍证明，工作说明，被告人陈阿三的供述及辩解等证据材料，并认为被告人陈阿三的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定追究其刑事责任。
被告人陈阿三对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称他没有参与预谋诈骗，也没有负责银行卡的转帐，他系在“刘某丙”逃跑之后才知道梁某等人实施诈骗。
经审理查明：2013年8月至9月间，被告人陈阿三伙同黄文芳、梁某（化名王建明、王国聪）、“刘某丙”等人未经办理工商登记，在南安市霞美镇中骏“四季康城”13幢1502号虚假设立“福建省众诚投资贸易有限公司”，并以该公司的名义，招聘相关业务人员为他人办理POS机，后以吴某乙、黄某丁、鲁浩等人的名义向乐富支付有限公司申请办理POS机（其中黄文芳提供吴某乙、黄某丁的身份证、银行卡等相关材料，鲁浩以其身份证办理银行卡相关材料），同时将该些POS机关联到户名为吴某乙、黄某丁、鲁浩等人的银行卡，再将该些POS机作为吴某丙等人申请办理的POS机交付给被害人吴某丙等人使用，致使吴某丙等22人在使用该些POS机后，相关银行款项转至吴某乙、黄某丁、鲁浩等人名下的银行卡上。期间，被告人陈阿三负责相关银行卡资金的转帐支付及与POS机有关的一切咨询、培训工作。尔后，黄文芳伙同梁某、“刘某丙”、鲁浩等人持着银行卡到相关银行取走被害人吴某丙等22人款项共计人民币1603539元，后被告人陈阿三伙同梁某、黄文芳、鲁浩一同驾车逃离至杭州。
2014年10月21日10时20分许，公安机关在本院门口抓获被告人陈阿三。
案发后，同案人黄文芳已退出违法所得赃款人民币80000元。
另查，案发后，乐富支付有限公司先行付给被害人吴某丙等15人经济援助款计人民币740593.8元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人吴某丙、叶某、卢某、林某甲、王某丙、黄某甲、杜某、傅某、张某甲、陈某乙、郑某乙、黄某乙、谢某、陈某丙、陈某丁、黄某丙、陈某甲、郭某、赵某乙、林某乙、张某乙、哈某等人的陈述，证实2013年8月至9月间，“福建省众诚投资贸易有限公司”业务员吁某、王某甲、吴某甲、孙某等人向他们推销其公司的POS机，后他们按照业务员的要求将身份证复印件、银行卡等相关资料交给业务员，待他们拿到POS机后，就开始刷卡使用，刷卡消费的款项则于次日转入他们的银行帐户内；9月26日以后，客户刷卡消费的款项却未按时入帐，他们就联系业务员，业务员回复说款项于9月30日入帐，但直至9月30日下午，款项仍未到帐，他们又联系业务员，业务员说公司领导都不见了，他们可能被骗了，他们赶到“福建省众诚投资贸易有限公司”，发现公司大门紧闭，他们就向南安市公安局霞美派出所报案，至案发，他们约被骗人民币200万元；其中被害人哈某的陈述还证实他在“福建省众诚投资贸易有限公司”参观时看见该公司书柜上有一张上海润通投资实业有限公司的授权代理书的事实。
2、证人吁某（电话136××××7113、155××××7855）的证言，证实他于2013年9月1日受雇到位于南安市霞美镇中骏“四季康城”13幢1502号的“福建省众诚投资贸易有限公司”任业务员，该公司主要经营POS机业务，即向客户推销安装POS机，公司负责人为王总（电话135××××0978），“刘某丙”（电话135××××6106、153××××2536）任经理，陈阿三（电话139××××1319）专门负责公司的技术和后台的操作，鲁浩（电话182××××1711）为公司后勤；至9月27日，他共销售26台P**机，后他将销售POS机的款项或交给“刘某丙”或财务或通过公司助理黄文芳（电话133××××4488、133××××4488）交给公司；9月28日，黄文芳通知他说王总派他到长沙出差，并将他送到泉州动车站，9月29日至30日，他在长沙出差期间，陆续接到客户反应，说在其公司安装的POS机上刷卡消费的款项没有到帐，他就与陈阿三联系，询问有关到帐事宜，陈阿三表示该些款项至9月30日一定到帐，但直至9月30日17时许，该些款项仍未到帐，他就与王总联系，王总说公司出了问题，后他再拨打王总的电话，却无法拨通，他觉得事情可疑，赶紧联系王某甲，王某甲说他们均被王总等人骗了，后他与王某甲等人赶到公安机关报案的事实。
3、证人孙某、吴某甲、王某甲等人的证言，证实他们分别于2013年8月或9月受聘到“福建省众诚投资贸易有限公司”上班，王国聪、“刘某丙”、黄文芳、陈阿三四人告诉他们，公司主要是代理上海润通实业投资有限公司的POS机及向客户办理贷款业务，还说其四人系从上海总部一起到泉州分公司，其中，王国聪是公司老板，“刘某丙”是公司经理，黄文芳是王国聪的驾驶员兼秘书并负责POS机的进货、出货、接送业务员、收取货款等，陈阿三是公司技术员并负责POS机方面的技术问题、POS机的到帐、转帐管理，陈阿三还对他们说过消费者向商户刷卡消费后，由银行将钱汇到第三方，再由第三方将钱汇给商户，平时陈阿三来公司就到王国聪或“刘某丙”办公室，三人关系很好；同年9月28日至30日，他们接到客户杜某、哈某、王某乙、陈某丙等人的电话，反映在其公司安装的POS机上刷卡消费的款项没有到帐，他们就联系王国聪、“刘某丙”、陈阿三，陈阿三等人说款项于当天下午17时许到帐，直至约定时间，客户反映款项仍未到帐，后他们再联系王国聪、陈阿三、“刘某丙”，但该三人手机已关机，他们发觉被骗，遂报警，后才知道他们卖给商户的POS机全部关联到鲁浩等人的银行帐户，客户的钱均被王国聪、“刘某丙”、黄文芳、陈阿三、鲁浩（鲁浩是公司的网络部长，主要负责在网络上上传POS机、信贷等信息和公司的后勤）等人合伙诈骗；其中证人吴某甲的证言还证实该公司有一台笔记本电脑的事实。
4、证人赵某甲的证言，证实2013年8月下旬，她受聘到“福建省众诚投资贸易有限公司”任出纳，主要负责给业务员开具POS机收据及收款，当时，公司人员有老板王总、经理“刘某丙”、“刘某丙”助理孙某、人事经理吴某甲、业务经理王某甲及吁某、后勤部长鲁浩、技术员陈阿三、王总的秘书兼公司司机黄文芳，其中，陈阿三主要负责管理商户办理POS机的刷卡资金到帐及扣除刷卡手续费后转帐给客户的事宜，如果客户刷卡的钱没有到帐或者POS机出现问题，公司的业务员均是打电话问陈阿三，陈阿三和王总、“刘某丙”关系很好，平时陈阿三来公司就到王总或者“刘某丙”的办公室，且王总、“刘某丙”、陈阿三、黄文芳四人经常关在办公室里；还证实有一次王总带客户来之前曾交代他们公司人员，让他们在客户面前不要叫他王总，要假装不认识的事实。
5、证人王某乙的证言，证实他帮其亲戚王某丙、叶某以人民币6800元的价格向“福建省众诚投资贸易有限公司”经理王某甲购买3台P**机的事实。
6、证人刘某甲的证言，证实2013年8月初的一天，他的朋友黄文芳、陈阿三带着一名自称王总的男子到他经营的泉州华泉计算机信息咨询有限公司找他聊天、泡茶，后王总和黄文芳又到他的公司，且谈到POS机代理之事，他和王总、黄文芳就一起到位于南安市霞美镇“四季康城”13幢1502的“福建众诚投资贸易有限公司”洽谈，商定合伙代理众诚公司的POS机，并让黄文芳与该公司签订合作协议，缴交保证金5万元，当时他并不知道该公司系王总等人经营的，后因该公司一直未交付POS机，他即要求解除合作协议，该公司遂将保证金退还；黄文芳曾向他家借用一部户名为郑某甲的POS机，郑某甲收到支付公司的货款后，已将款项转入黄文芳的银行卡或黄文芳提供的户名为吴某乙的银行卡，后他听说黄文芳与王总等人利用POS机诈骗；还证实2013年6月份，陈阿三因经营养鸡场向信用社贷款到期无钱还贷，他将自己的一部轿车抵押给私人借贷公司借款人民币8万元给陈阿三还贷的事实。
7、证人刘某乙的证言，证实他是刘某甲的儿子，2013年9月24日，黄文芳向他借走一台他以郑某甲（刘某乙的妻子）名义申请的POS机，后黄文芳用该台P**机刷卡人民币39759.21元、36128.45元，他收到支付公司付款后，即将上述二笔款项转入黄文芳指定的户名吴某乙的农行卡及户名黄文芳的建行卡；2013年10月8日，有被害人向他反映说该二笔款项系其刷卡，但黄文芳并未将款项转给其，他就联系黄文芳，但黄文芳已关机的事实。
8、证人郑某甲的证言，其证实内容与证人刘某乙证实的内容一致。
9、证人吴某乙的证言，证实他与黄文芳、陈阿三曾在泉州华泉计算机咨询有限公司共事，2013年9月初的一天晚上，黄文芳打电话给他，说其所在的“福建众诚投资贸易有限公司”拿到关于办理POS机业务的相关代理权，可以向需要办理POS机的商家客户办理POS机并抽取点数获利，还说要跟他合作，他表示同意，后黄文芳又说要合作办理POS机需以他的身份证到中国农业银行、中国建设银行办理银行卡，并安排他持身份证照相、复印身份证及办理银行卡（银行卡关联的电话系黄文芳提供，说是公司的电话，具体号码他已忘记），后该些资料及银行卡均被黄文芳拿走，他至今未获利的事实。
10、证人薛某的证言，证实2013年8月28日，一名叫“刘某丙”（身份证号码4105261988120677）的男子通过中介向他租赁其位于南安市霞美镇“四季康城”13幢1502套房用于办公，每月租金人民币1600元，租期一年，联系电话1839624****、1359972610；2014年10月2日，“四季康城”物业打电话给他，说向他租房的“刘某丙”是诈骗犯，已逃跑，他到该房查看，发现里面只剩下办公桌的事实。
11、扣押、物品清单，证实案发后，公安机关向同案人黄文芳扣押赃款人民币8万元。
12、辨认笔录及照片，证实经被告人陈阿三和同案人黄文芳、鲁浩及证人吴某甲、王某甲等人辨认，确认梁某即是“福建省众诚投资贸易有限公司”的王总（化名王建明、王国聪），确认公安机关出示的辨认照片中名为刘某丙的照片与本案的“刘某丙”所持身份证上的照片相同，但无法确认“刘某丙”即是该名刘某丙；经被害人吴某丙及证人刘某甲、孙某、赵某甲等人辨认，对被告人陈阿三及同案人黄文芳、鲁浩进行指认；被告人陈阿三与同案人黄文芳、鲁浩之间互相指认。
13、POS机签购单，证实相关人员在被害人吴某丙等人所办理的POS机上刷卡消费的情况。
14、乐富支付有限公司出具的情况说明及办理POS机相关资料，证实“福建省众诚投资贸易有限公司”以鲁浩、吴某乙、黄某丁、郑某甲的名义向乐富支付有限公司申请办理66台P**机，且申请的入网资料齐全的事实。
15、内资企业登记基本情况表，证实“福建省南安众诚投资有限公司”系依法登记设立的合法企业，该公司的法定代表人为陈荣昌，住所地南安市英都镇芸林村高新1**号。
16、银行卡交易明细，证实本案诈骗使用的户名为鲁浩、吴某乙、陈某戊等人的相关银行卡交易情况及被告人陈阿三和同案人黄文芳相关银行卡的交易情况，被害人吴某丙、赵某乙等人申请办理POS机时提交给“福建省众诚投资贸易有限公司”的相关银行卡的交易情况及证人刘某乙、郑某甲相关银行卡交易明细，期间，户名为鲁浩、吴某乙等人的相关银行卡曾将被害人吴某丙等人办理的POS机消费款项通过网上银行分别转给各被害人提交的银行卡上，但于后期却将该些款项通过网上银行转入户名为鲁浩、陈某戊等人的相关银行卡上，并于2013年9月下旬取走被害人款项人民币160多万元的事实。
17、“福建省众诚投资贸易有限公司”宣传单，证实本案系以虚假的公司名义对外宣传办理POS机相关业务的事实。
18、商银通POS机市场推广合作协议、收款收据，证实刘某甲与“福建省众诚投资贸易有限公司”签订了推广商银通POS机的合作协议，并交付保证金人民币5万元的事实。
19、租赁合同，证实“刘某丙”于2013年8月28日向薛某租赁其位于南安市霞美镇中骏“四季康城”13幢1502室套房，每月租金人民币1600元的事实。
20、通话清单，证实案发期间，被告人陈阿三使用的手机（号码139××××1319）曾多次与同案人梁某、“刘某丙”、黄文芳、鲁浩及证人吁某等人多次通话，其中，于2013年9月29日凌晨2-4时许及9月29日、9月30日白天曾多次与同案人梁某、“刘某丙”、鲁浩通话，于9月29日及9月30日曾多次与证人吁某、王某甲、孙某通话，但在该二天内并未与同案人黄文芳（手机号码139××××9544）通话的事实。
21、刑事判决书，证实同案人黄文芳因本案被判处有期徒刑十年、并处罚金人民币10万元；乐富支付有限公司先行付给被害人吴某丙等15人经济援助款计人民币740593.8元事实。
22、户籍证明，证实被告人陈阿三的身份等基本情况。
23、抓获经过，证实2014年10月21日10时20分许，公安机关在本院门口抓获被告人陈阿三的事实。
24、同案人黄文芳的供述，供认是陈阿三先认识王建明并叫王建明来南安，后让他去接王建明等人，陈阿三事前就知道王建明等人靠诈骗发财，且陈阿三是公司的技术员，主要负责管理公司商户刷卡数额的到帐与转帐，客户刷卡后，公司的电脑可以显示这个客户刷了多少钱，要扣多少手续费，剩下的钱由陈阿三转给商户，那台转帐的电脑一直由王建明和陈阿三专用，2013年9月初的时候，陈阿三叫他跟其去南安市诗山镇王建明家中拿了一台电脑，他才知道王建明是诗山人，他之前之所以向公安机关谎称他先认识王建明，系因他向公安机关投案的前一天，陈阿三打电话给他让他投案时不能说其先认识王建明；2013年8月初，他和王建明、“刘某丙”商定以“福建省众诚投资贸易有限公司”的名义对外宣传办理POS机业务及贷款业务，并由王建明任老板、“刘某丙”为经理、他为秘书兼司机，但该公司自营业至案发并未进行工商登记；该公司办理POS机的流程是先由客户提供其本人身份证复印件、银行卡等材料给业务员，业务员再将客户的相关材料交给他，由他一并交给王建明，但实际该公司办理的POS机均关联到户名为鲁浩、吴某乙、郑某甲、黄某丁的网银银行卡（其中户名为鲁浩的二个银行卡系鲁浩本人到银行办理后提供给王建明，户名为吴某乙的一个银行卡系他叫吴某乙持身份证到银行办理后交给他，他再提供给王建明），而非关联到客户提供的银行卡；该公司刚开始给客户办理POS机时，均有将在该些POS机刷卡的款项如期返还客户，但至后期，就未将客户刷卡的款项返还给客户，9月29日至30日，由他载王建明、“刘某丙”、鲁浩到相关银行，由鲁浩和“刘某丙”将该些款项取走，约人民币200多万元，取款后，王建明当场给他人民币6.7万元；2013年9月30日，他接到很多商户的电话，查问为何刷卡的款项还没有到帐，他就联系王建明，王建明说“刘某丙”拿着钱跑掉了，并约他在见龙亭小区黄龙桥下见面，到了约定地点，王建明和鲁浩已在那里等候，不一会儿，陈阿三也赶到现场与他们会合，王建明说其在杭州有房产，让他们跟其一起到杭州处理，后他们四人就一起到杭州市拱墅区都市水乡7号楼1601套房住下，过几天，王建明突然消失并关机，后他和陈阿三有事到河南商丘，鲁浩独自留在杭州，大约11月份，他家人打电话给他，说公安机关在传唤，他就赶回南安投案，在杭州期间，陈阿三向他说过其帮“刘某丙”将钱转出，“刘某丙”为了报答其给其一笔钱；自成立公司至案发，他将他持有的一张户名为陈某戊的民生银行卡（网银）借给王建明使用，具体王建明如何操作他不清楚的事实。
25、同案人鲁浩的供述，供认2013年8月底，他在百度贴吧看见一则“福建众诚投资贸易有限公司”的招聘广告，就打电话联系，一名自称王总的男子称该公司是卖POS机的，并招聘他到该公司任后勤网络部长，负责在网络上发布公司的POS机推广广告，该公司老板王总、经理“刘某丙”、司机兼秘书黄文芳，他到该公司后，公司又陆续招聘吁某等人，待人员到齐后，王总和“刘某丙”带着陈阿三来给他们开会，王总称陈阿三是总公司调过来，负责向他们介绍公司代理的POS机及如何办理POS机等事宜，陈阿三则向他们介绍他们公司是代理上海商银通POS机，如商户要办理POS机，需提交本人的身份证、银行卡复印件及照片，POS机关联的银行卡应为本人的银行卡，他还在公司看见一份上海商银通公司的授权书；后王总和“刘某丙”让他持自己的身份证到南安、泉州的建设银行、农商银行、民生银行、农业银行等处办理一些银行卡并开通网银，还让他把密码统一设置为098998，办卡留的手机号码（号码他忘记了）也是“刘某丙”提供，“刘某丙”随即将该些银行卡拿走，他曾怀疑“刘某丙”等人要用该些银行卡骗人，但他不敢多问；期间，陈阿三还负责管理商户刷卡金额的到帐与转帐等，并经常与王总、“刘某丙”一起关在办公室里商量事情，同年9月28日晚上，陈阿三让他到见龙亭的小区居住（他原来一直居住在公司），并驾车将他接到见龙亭一小区2楼，陈阿三当晚也居住在他的隔壁；同年9月29日至30日，黄文芳驾车载他和王总、“刘某丙”等人到相关银行取钱，每次均是“刘某丙”将他之前办理的银行卡交给他，让他到柜台或ATM机取款，其余人员留在车上等候，他取钱后则在王总、黄文芳等人的面前将钱及银行卡交给“刘某丙”，取款期间，一直有人拨打王总和“刘某丙”、黄文芳的手机，查问商户刷卡的钱怎么还未到帐，王总等人称要等到国庆节以后才能到帐，他就怀疑“刘某丙”等人将商户刷卡的钱转到他办理的银行卡上，再叫他把钱取出来，把商户的钱骗走；9月30日晚上，王总到见龙亭小区找他，说“刘某丙”把他所取钱款卷跑了，并让他与其到杭州，王总随即驾车载他到见龙亭小区附近的一座高架桥下等候黄文芳、陈阿三，不一会儿，黄文芳和陈阿三过来与他们汇合，王总用本地话与黄文芳、陈阿三交谈，具体说什么他听不懂，后他们四人一起驾车到杭州（王总载他、黄文芳载陈阿三），住在王总租赁的位于杭州都市水乡水滟滟小区16楼的一套房子，大约一星期后，王总就不见了，又过了几天，他发现陈阿三携带的一个咖啡色皮质背包里有几十万元现金，就问陈阿三，陈阿三称那些钱是“刘某丙”给其的，因其帮“刘某丙”把商户在POS机刷卡的钱从帐户上转出来，陈阿三还叫他别担心，其会摆平，后黄文芳和陈阿三一起到河南商丘，留他一人在杭州，最后，他担心被追究就前往广东打工，直至被抓获；还证实他们在杭州期间，经常出去吃饭、喝酒、唱歌、洗桑拿，费用均是陈阿三支付，而他之前则听说陈阿三欠别人许多钱的事实。
26、被告人陈阿三的供述，供认2013年8月初，王总（即梁某）和“刘某丙”、黄文芳到他任职的泉州华泉计算机信息咨询有限公司找他，后王总称他们要办一家经营商银通POS机的公司，并请他到该公司任技术员，他表示同意，该公司即“福建众诚投资贸易有限公司”成立后，他即到公司负责对公司招聘人员进行POS机业务培训及接客户打来的咨询电话；他知道办理POS机需要客户本人的身份证、本人的银行卡及本人的营业执照复印件，一般办理的POS机系关联到客户本人提供的银行卡；他任职期间，经常接到公司业务员的咨询电话，称客户在问封顶机和点数机的区别以及分别收取的手续费率等问题，2013年国庆节前两天，有很多业务员打电话给他称客户反映刷卡的钱均没有到帐，次日下午，在泉州市的黄龙大桥下，王总说公司客户刷卡的钱均被“刘某丙”卷跑，其要回杭州处理，他就和黄文芳、鲁浩、王总一同驾车到杭州，他们四人在杭州住了几天，王总就不见了，也联系不上，后黄文芳接到家人电话，说公安机关正在找其，黄文芳就先回南安；还供认至案发，他都没有看到该公司的营业执照，该公司有一台笔记本电脑放在“刘某丙”那间独立办公室的桌上，他之前曾在刘某丙的办公室里用该台笔记本电脑播放过音乐，现该台笔记本电脑在何处他不清楚；他在上班期间，王总配给他一部手机（号码已忘记），但在他们去杭州的前一天，王总却将该部手机收回，因在那一天，很多业务员打电话给他，称客户反映没有收到刷卡款，他就联系王总，王总说其会处理，并把该部手机要回去的事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
被告人陈阿三伙同黄文芳、梁某、“刘某丙”等人虚假设立公司，并以该公司的名义为他人办理POS机，后通过网银转帐转走被害人吴某丙等人使用该些POS机刷卡的款项并取出再逃离的事实，有被害人吴某丙等人的陈述，证人吁某、吴某甲、王某甲、赵某甲等人的证言，同案人黄文芳、鲁浩的供述，辨认笔录及照片，POS机签购单，乐富支付有限公司出具的情况说明及办理POS机相关资料，“福建省众诚投资贸易有限公司”宣传单，通话清单等证据证实，各证据间能相互印证，可以认定。因此，被告人陈阿三提出他没有参与预谋诈骗、也没有负责银行卡的转帐的辩解不能成立，不予采纳。
本院认为：被告人陈阿三以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取被害人财物，涉案价值人民币1603539元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。同案人黄文芳已退出部分赃款，对被告人陈阿三可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈阿三在有期徒刑十年至十二年的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈阿三犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2024年10月20日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人陈阿三与已判决的同案人黄文芳、鲁浩共同退出违法所得人民币1523539元，按比例发还各被害人（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 杨煌娟
人民陪审员 林复源
人民陪审员 黄世超
二〇一五年九月二十五日
书 记 员 谢希迎
被告人陈阿三诈骗一案退款清单
序列号被害人姓名被骗款项（元）已退8万元按5%发还（元）应退1523539元发还
1吴某丙22974511314218431
2叶某50002504750
3卢某25900129524605
4林某甲94631473189900
5王某丙42250211240138
6黄某甲69503476603
7杜某99660498394677
8傅某23350116722183
9张某甲94000470089300
10陈某乙56449282253627
11郑某乙66003306270
12黄某乙54080270451376
13谢某1053915269100122
14陈某丙53446267250774
15陈某丁65413276214
16黄某丙34100170532395
17陈某1139605698108262
18郭某25528012764242516
19赵某乙90300451585785
20林某乙51799259049209
21张某乙1141275706108421
22哈某39980199937981
合计：1603539小计80000小计1523539
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。