湖南省岳阳市云溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0603刑初161号
公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。
被告人程望华，男，1979年5月5日出生于湖南省岳阳市，汉族，中共党员，大专文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年3月29日被长江航运公安局岳阳分局取保候审；因移送审查起诉，于2017年7月4日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；同年11月29日经本院决定被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
被告人邓亚庆，男，1970年10月2日出生于湖南省临湘市，汉族，高中文化，个体户，住岳阳市经济开发区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年4月13日被长江航运公安局岳阳分局取保候审；因移送审查起诉，于2017年7月4日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；同年11月29日经本院决定被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
被告人卓国勋，男，1963年12月6日出生于湖南省益阳市，汉族，小学文化，无业，住湖南省益阳市赫山区。因未取得驾驶证驾驶机动船舶，于2017年3月17日被长江航运公安局岳阳分局行政拘留十日，并处罚款一千元；因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年3月27日被长江航运公安局岳阳分局取保候审；因移送审查起诉，于2017年7月4日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；同年11月29日经本院决定被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
被告人吴新兵，男，1975年4月1日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，从事个体船运，住江苏省南京市高淳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月24日被长江航运公安局岳阳分局取保候审；因移送审查起诉，于2017年7月4日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；同年11月29日经本院决定被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
岳阳市云溪区人民检察院以云检公诉刑诉〔2017〕167号起诉书指控被告人程望华、邓亚庆、卓国勋犯非法采矿罪、被告人吴新兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员李亚锋出庭支持公诉。被告人程望华、邓亚庆、卓国勋、吴新兵均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
岳阳市云溪区人民检察院指控：2016年12月，被告人程望华找被告人邓亚庆借了人民币20万元用于经营“湘岳阳挖1598”挖砂船，后因经营不善，程望华无钱还债。2017年1月份，程望华向邓亚庆提出，将“湘岳阳挖1598”挖砂船开到长江岳阳段新港锚地水域非法采砂，赚取的利润归邓亚庆所有，用于抵偿程望华欠其的20万元，邓亚庆同意了(邓亚庆系2017年2月12日上船，负责联系卖砂业务、量方、收钱)。程望华还聘请了易某国(另案处理)为船上的管事，由易某国记账、量方、看金等，约定易某国每月工资4000元(易某国系2017年2月12日上船，至案发，易某国都未领取到工资)；另聘请了被告人卓国勋负责实际操作，并由卓国勋带领6个操作工上船，具体的挖砂工作由卓国勋安排，约定卓国勋每月工资7000元，并按照所开采的江砂2毛一吨给予卓国勋等全部操作工作为绩效(卓国勋系2017年2月2日上船，至案发，卓国勋领取了7000元的工资和500元的绩效，共领取了7500元)。
2017年1月20日至2017年3月16日间，在未取得河道采砂许可证的情况下，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人，使用“湘岳阳挖1598”大型链斗式挖砂船先后在长江岳阳段三江口水域、新港锚地水域多次进行非法采砂作业，其中，在三江口水域非法采砂1次，在新港锚地水域非法采砂23次，共计非法采砂24次，共开采江砂51116.96吨，后卖给了被告人吴新兵或他人，经统计和认证。江砂价值人民币493678.96元，除去人工费等各项开支共计违法所得人民币60000余元。程望华参与非法采砂24次，共开采江砂51116.96吨，价值人民币493678.96元；邓亚庆参与非法采砂20次，共开采江砂41316.96吨，价值人民币399578.96元；卓国勋参与非法采砂23次，共开采江砂49116.96吨，价值人民币473678.96元。吴新兵明知程望华、邓亚庆等人在长江水域进行非法采砂的情况下，仍然使用“中伟机1888”、“宁某30”船，先后7次从邓亚庆处以人民币107500元购得了江砂16298.6吨，后卖给了他人，共计违法所得人民币15000元，江砂共计价值人民币148431.1元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，且擅自进入禁采的长江水域范围采矿，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人吴新兵明知是犯罪所得仍予以收购，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人程望华、邓亚庆、卓国勋在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋、吴新兵的违法所得应当予以追缴，故亦分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。
被告人程望华、邓亚庆、卓国勋、吴新兵对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明，2016年12月，被告人程望华找被告人邓亚庆借了人民币20万元用于经营“湘岳阳挖1598”挖砂船，后因经营不善，程望华无钱还债。2017年1月份，程望华向邓亚庆提出，将“湘岳阳挖1598”挖砂船开到长江岳阳段新港锚地水域非法采砂，赚取的利润归邓亚庆所有，用于抵偿程望华欠其的20万元，邓亚庆同意了。程望华还聘请了易某国为船上的管事，由易某国记账、量方、看金等，约定易某国每月工资4000元；另聘请了被告人卓国勋负责实际操作，并由卓国勋带领6个操作工上船，具体的挖砂工作由卓国勋安排，约定卓国勋每月工资7000元，并按照所开采的江砂2毛一吨给予卓国勋等全部操作工作为绩效（卓国勋领取了7000元的工资和500元的绩效，共领取了7500元）。
2017年1月20日至2017年3月16日间，在未取得河道采砂许可证的情况下，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人，使用“湘岳阳挖1598”大型链斗式挖砂船先后在长江岳阳段三江口水域、新港锚地水域多次进行非法采砂作业，其中，在三江口水域非法采砂1次，在新港锚地水域非法采砂23次，共计非法采砂24次，共开采江砂51116.96吨，后卖给了被告人吴新兵或他人，经统计和认证。江砂价值人民币493678.96元，除去人工费等各项开支共计违法所得人民币60000余元。程望华参与非法采砂24次，共开采江砂51116.96吨，价值人民币493678.96元；邓亚庆参与非法采砂20次，共开采江砂41316.96吨，价值人民币399578.96元；卓国勋参与非法采砂23次，共开采江砂49116.96吨，价值人民币473678.96元。吴新兵明知程望华、邓亚庆等人在长江水域进行非法采砂的情况下，仍然使用“中伟机1888”、“宁某30”船，先后7次从邓亚庆处以人民币107500元购得了江砂16298.6吨，后卖给了他人，共计违法所得人民币15000元，江砂共计价值人民币148431.1元。其具体事实如下：
1、2017年1月20日，被告人程望华使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在三江口水域盗采了2000吨江砂，后以人民币20000元的价格进行了销赃。
2、2017年2月5日，被告人程望华、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了2400吨江砂，后以人民币19200元的价格进行了销赃。
3、2017年2月9日，被告人程望华、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了2000吨江砂，程望华联系“湘岳阳货1362”船将该批江砂运往三角线码头进行销售。经认证，该2000吨江砂价值人民币27000元。
4、2017年2月11日，被告人程望华、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了3400吨江砂，程望华联系“湘岳阳货1362”将此批江砂运往三角线码头进行销售。经认证，该3400吨江砂价值人民币45900元。
5、2017年2月12日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了2000吨江砂，后程望华联系李双某使用“湘岳阳货1139”船将江砂运往三角线码头进行销售。经认证，盗采的2000吨江砂价值人民币27000元。
6、2017年2月13日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了1700吨江砂，后由邓亚庆联系以人民币11900元的价格由“皖强胜2012”船运往武汉销售给了杨宏伟。
7、2017年2月26日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了2300吨江砂，后邓亚庆以人民币19000元的价格销给了被告人吴新兵，吴新兵使用“中伟机1888”船运往武汉销给了他人。
8、2017年2月27日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了2200吨江砂，后由邓亚庆联系买家以人民币18700元的价格进行了销赃。
9、2017年2月28日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了3200吨江砂，后由邓亚庆联系买家以人民币27000元的价格进行了销赃。
10、2017年3月1日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了1400吨江砂，后由邓亚庆联系买家以人民币11900元的价格进行了销赃。
11、2017年3月2日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了2400吨江砂，后邓亚庆以人民币20400元的价格销给了被告人吴新兵，吴新兵使用“宁某30”轮运往武汉销给了他人。
12、2017年3月3日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了3200吨江砂，后以人民币27200元的价格进行了销赃。
13、2017年3月4日，被告人程望华、邓亚庆、卓画勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了1800吨江砂，后邓亚庆以人民币15300元的价格由船“皖强胜3098”船运往武汉销售给了杨宏伟。
14、2017年3月4日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了2300吨江砂，后邓亚庆以人民币19500元的价格销给了被告人吴新兵，吴新兵使用“宁某30”轮运往武汉销给了他人。
15、2017年3月5日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了2500吨江砂，后邓亚庆以人民币22500元的价格销给了被告人吴新兵，吴新兵使用“宁某30”轮运往武汉销给了他人。
16、2017年3月5日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了1400吨江砂，由程望华联系李双某使用“湘岳阳货1139”船将此批江砂过驳给深舱船以人民币12000元的价格进行了销售。
17、2017年3月6日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了1400吨江砂，后由邓亚庆联系买家以人民币12000元的价格进行了销售。
18、2017年3月6日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了1200吨江砂，后由邓亚庆联系买家以人民币10800元的价格进行了销售。
19、2017年3月6日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了2500吨江砂，后邓亚庆以人民币22500元的价格销给了被告人吴新兵，吴新兵使用“宁某30”轮运往武汉销给了他人。
20、2017年3月11日，被告人程望华、邓某、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了1500吨江砂，由程望华联系李双某使用“湘岳阳货1139”将江砂过驳给深舱船以人民币15000元的价格进行了销售。
21、2017年3月11日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了3000吨江砂，后邓亚庆以人民币27000元均价格销给了被告人吴新兵，吴新兵使用“宁某30”轮运往武汉销给了他人。
22、2017年3月14日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了2200吨江砂，后由邓亚庆联系买家以人民币19800元的价格进行了销售。
23、2017年3月15日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了1298.6吨江砂，后由邓亚庆以人民币19800元均价格销给了被告人吴新兵。该1298.6吨江砂被公安机关依法扣押。经认定，该1298.6吨江砂价值人民币17531.1元。
24、2017年3月16日，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋等人使用“湘岳阳挖1598”挖砂船在新港锚地水域盗采了1818.36吨江砂，后易某国联系罗健进行了销赃。该1818.36吨江砂被公安机关依法扣押。经认定，该1818.36江砂吨价值人民币24548.86元。
经岳阳市水务局现场勘测，被告人程望华等人实施非法采砂的新港锚地水域为长江禁止采砂水域。
案发后，公安机关依法从被告人邓亚庆处暂扣了人民币60000元，从被告人卓国勋处暂扣了人民币7500元。另公安机关还依法扣押了变卖“湘沅江某1818”轮上的江砂1818.36吨所得的人民币18000元及变卖“宁某30”轮上的江砂1298.60吨所得的人民币10000元。
被告人程望华、邓亚庆、吴新兵均能主动投案，并均能如实供述其罪行。
案发后，被告人卓国勋能如实供述其罪行。
另查明，被告人吴新兵户籍所在地的南京市高某区司法局出具了《调查评估意见书》，认为被告人吴新兵矫正环境较好，再犯罪风险较低，建议适用社区矫正。
上述事实，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋、吴新兵在开庭审理过程中均无异议，且有户籍资料、到案经过、关于确认“湘岳阳挖1598”作业位置的函、证明、记账凭证、银行账户交易明细、价格认定结论书等书证、证人刘某、邱某、周某、赵某等人的证言、勘验、检查笔录及辨认笔录、南京市高某区出具的《调查评估意见书》、被告人程望华、邓亚庆、卓国勋、吴新兵等人的供述和辩解等相关证据材料在卷，足以认定。
本院认为，被告人程望华、邓亚庆、卓国勋违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证擅自采砂，且擅自进入禁采的长江水域范围采砂，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪；被告人吴新兵明知是犯罪所得仍予以收购，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人程望华、邓亚庆、卓国勋在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人程望华、邓亚庆、吴新兵均能主动投案，并均能如实供述其罪行，属自首，依法可以从轻处罚；被告人卓国勋案发后，能如实供述其罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；根据被告人吴新兵的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对其可适用缓刑；被告人程望华、邓亚庆、卓国勋、吴新兵的违法所得应当予以追缴，由公安机关上缴国库。
综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人程望华犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2018年9月28日止。罚金已缴纳。）
二、被告人邓亚庆犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2018年7月28日止。罚金已缴纳。）
三、被告人卓国勋犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2018年7月28日止。罚金已缴纳。）
四、被告人吴新兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
责令被告人吴新兵自本判决书生效之日起20日内持判决书到南京市高淳区司法局报到，接受社区矫正。
五、被告人邓亚庆的违法所得人民币六万元、被告人卓国勋的违法所得人民币七千五百元、公安机关变卖江砂所得人民币二万八千元，由公安机关予以收缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 艾建军
审 判 员 刘 芳
人民陪审员 李文辉
二０一七年十二月二十九日
书 记 员 刘晓倩
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。