内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）红刑初字第50号
公诉机关赤峰市红山区人民检察院。
被告人车某某，男，1965年1月27日出生，汉族，大学文化，系江西新量宇实业有限公司经理。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月25日在江西省南昌市被抓获，同年4月27日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人王洪柱，内蒙古大川律师事务所律师。
辩护人尹凤午，内蒙古大川律师事务所律师。
被告人罗某某，女，1973年3月13日出生，汉族，高中文化，系江西新量宇实业有限公司财务总监。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月25日在江西省南昌市被抓获，同年4月27日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月15日被赤峰市公安局红山区分局决定取保候审。
辩护人王新兵，内蒙古大川律师事务所律师。
被告人王某某，男，1966年9月7日出生，汉族，初中文化，无职业。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月25日在江西省南昌市被抓获，同年4月27日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
被告人史某某，男，1971年8月13日出生，汉族，初中文化，无职业。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月25日在江西省南昌市被抓获，同年4月27日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人冯海涛，内蒙古昭乌达律师事务所律师。
被告人姜某某，女，1970年5月4日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住赤峰市红山区。无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年4月25日在赤峰市红山区被抓获，同年4月26日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人侯起，内蒙古沛泽律师事务所律师。
被告人侯某某，男，1953年12月26日出生，汉族，初中文化，翁牛特旗宋营子煤矿退休工人。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月25日在江西省南昌市被抓获，同年4月27日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
被告人万某，男，1978年10月5日出生，汉族，大学文化，系江西新量宇实业有限公司会计。无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月25日在江西省南昌市被抓获，同年4月27日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月29日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人李学锋，江西洪城律师事务所律师。
赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2015）16号起诉书指控被告人车某某、罗某某、王某某、史某某、姜某某、侯某某、万某犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月20日向本院提起公诉。经征得被告人车某某、罗某某、王某某、史某某、姜某某、侯某某、万某的同意，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员青根宝音出庭支持公诉，被告人车某某及其辩护人王洪柱、尹凤午，被告人罗某某及其辩护人王新兵，被告人王某某，被告人史某某及其辩护人冯海涛，被告人姜某某及其辩护人侯起，被告人侯某某，被告人万某及其辩护人李学锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年4月，被告人车某某、罗某某共同成立江西新量宇实业有限公司，开始传销活动，车某某担任公司法定代理人，罗某某任公司财务总监，万某担任公司会计负责公司账目，以销售保健品、化妆品为幌子，采取拉人头的方式进行传销活动。被告人车某某与被告人王某某达成口头代理协议，被告人王某某成为地区代理为其发展下线，并在各地发展会员，其中被告人史某某系王某某下线主要骨干，被告人姜某某系史某某下线，为赤峰地区负责人，被告人姜某某在赤峰地区发展传销人员，被告人侯某某为姜某某下线，被告人侯某某发展会员31人。
公诉机关己将被告人罗某某缴纳的违法所得款35万元，扣押的涉案物品被告人车某某三星牌白色直板手机一部，被告人王某某OPPO牌白色直板手机一部、EBEST牌白色直板手机一部、acer牌红黑色笔记本电脑一台、移动硬盘一部，被告人史某某OPPO牌白色直板手机一部，被告人万某华为牌黑色直板手机一部、魅族牌黑色直板手机一部、黑色小灵通一部、电脑主机十台、记账凭证三十二册、U盾八个，被告人侯某某TTP牌白色直板手机一部、长虹牌黑色直板手机一部，随案移交本院。
上述事实，被告人车某某及其辩护人王洪柱、尹凤午，被告人罗某某及其辩护人王新兵，被告人王某某，被告人史某某及其辩护人冯海涛，被告人姜某某及其辩护人侯起，被告人侯某某，被告人万某及其辩护人李学锋在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提交经法庭举证、质证的公安机关受案登记表、立案决定书，归案情况说明，报案人姜某甲、韩某某、陈某某、孙某某、刘某某、王某、张某某、侯某甲、李某某、王某甲、孙某甲、张某甲、杜某某、赵某某、方某某、孙某乙、赵某甲、刘某甲、张某甲、李某、赵某甲、马某甲、马某乙、考某某、宋某某、苗某、陈某甲、奇某某、马某丙、范某某、张某的陈述，搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、发还物品清单，江西新量宇实业有限公司工商登记档案，江西新量宇实业有限公司网站及会员系统网上远程勘验工作记录，罗某某、银行万某账户查询资料，户籍信息，被告人车某某、罗某某、王某某、史某某、姜某某、侯某某、万某的供述等证据证实，足以认定。
被告人车某某的辩护人提出，被告人车某某无前科、劣迹，其经营的公司成立时间较短，此次犯罪主观恶意不深，非法所得35万元，己由罗某某交给公安机关，如实供述自己的罪行，当庭认罪态度好，请求对车某某从轻处罚。被告人罗某某的辩护人提出，被告人罗某某主动将违法所得35万元上缴给公安机关，如实供述自己的罪行，无前科、劣迹，请求本院对罗某某从轻处罚。被告人史某某的辩护人提出，被告人史某某如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，社会危害性较小，请求本院对史某某从轻处罚。被告人姜某某的辩护人提出，本案涉案人数少，社会危害性不大，姜某某系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，认罪态度好，请求本院对姜某某从轻处罚。被告人万某的辩护人提出，万某系从犯，且无前科、劣迹，如实供述自己的罪行，认罪态度好，请求本院对万某从轻处罚。
本院认为，被告人车某某、罗某某、王某某、史某某、姜某某、侯某某、万某以江西新量宇实业有限公司销售保健品为名，要求参加者以购买保健品的方式获得加入资格，按一定顺序形成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者发展他人继续参加，层级超过三级，参加人员超过三十人，其行为侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，均己构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人车某某、罗某某、王某某、史某某、姜某某、侯某某、万某构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人车某某、罗某某共同出资成立江西新量宇实业有限公司开展传销活动，被告人王某某、史某某、姜某某、侯某某多次介绍他人加入传销组织，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人万某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人车某某、罗某某、王某某、史某某、姜某某、侯某某、万某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人车某某、罗某某积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。对上述被告人的辩护人提出的辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人车某某、罗某某犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪危险；宣告缓刑对所居住地没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条、第二百一十条，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定判决如下：
一、被告人车某某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金己缴纳。）
一、被告人罗某某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金己缴纳。）
三、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2015年4月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
四、被告人史某某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2015年4月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
五、被告人姜某某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2015年4月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
六、被告人侯某某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2015年4月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
七、被告人万某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2015年3月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
八、对移送的违法所得款35万元、三星牌白色直板手机一部、OPPO牌白色直板手机二部、EBEST牌白色直板手机一部、acer牌红黑色笔记本电脑一台、移动硬盘一部，华为牌黑色直板手机一部、魅族牌黑色直板手机一部、黑色小灵通一部、电脑主机十台、记账凭证三十二册、U盾八个、TTP牌白色直板手机一部、长虹牌黑色直板手机一部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 丽
代理审判员 闫丽杰
人民陪审员 柳艳君
二〇一五年三月六日
书 记 员 杜聪明