江西省奉新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0921刑初130号
公诉机关奉新县人民检察院。
被告人邹某某，男，1976年3月17日出生于江西省奉新县，汉族，高中文化，无业，家住奉新县。因涉嫌合同诈骗罪于2016年11月18日被奉新县公安局取保候审，2017年11月8日由本院决定，被奉新县公安局依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。
奉新县人民检察院以奉检诉刑诉〔2017〕119号起诉书，指控被告人邹某某犯合同诈骗罪，于2017年11月8日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，奉新县人民检察院指派检察员张荣德、许鹏出庭支持公诉，被告人邹某某、被害人范某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
奉新县人民检察院指控，2011年年初，被告人邹某某邀请邹某5、胡某等人合作开发位于赤岸镇荷塘村富溪村小组地界的瓷土矿，后范某、戴某1也加入合作，约定由邹某某出面承包，并取得当地村民的签字同意。双方于2011年8月28日签订了一份合伙协议，约定了投资金额、占股比例和权利义务，之后，邹某5、胡某等人分5次付给被告人邹某某12.5万元，用于前期投入。2012年2月23日，被告邹某某得知富溪村第二天晚上会召开村民大会，便通知邹某5、胡某等人准备28万元现金，计划在会上确定包矿一事。次日晚上，被告人邹某某拿着邹某5、胡某等人给付的5万元，参加富溪村村民大会，但没有谈成功，后被告人邹某某打电话给邹某5、胡某等人，谎称已经谈好了，要邹某5、胡某等人将剩下的23万元送到了其手中。第二天早上，被告人邹某某携手上的28万元现金逃匿。2016年11月18日，被列为网上追逃的被告人邹某某到奉新县公安局投案自首。
针对上述指控，公诉机关提供了书证，被害人邹某1、戴某1、范某、熊某、胡某等人的陈述，被告人邹某某的供述与辩解等证据证实，公诉机关认为被告人邹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹某某投案自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，提起本院依法判处。
被告人邹某某对起诉书指控其犯合同诈骗罪的罪名及犯罪事实未提出异议。
被害人范某对起诉书的指控，提出被告人邹某某合同诈骗的数额应为43万元的意见。
经审理查明，2011年年初，被告人邹某某与邹某5、胡某、熊某、杨某1经商议，达成合伙开发位于赤岸镇荷塘村富溪组地界的瓷土矿，约定由邹某某出面承包，负责做好当地村民的工作，让其签字同意。同年8月，杨某1退出，范某、戴某1应邀加入合作，双方于2011年8月28日签订了一份合伙协议，约定投资总额为110万元，范某、戴某1作为甲方投资80万元，占股百分之五十一，邹某1、胡某与被告人邹某某作为乙方投资30万元，占股百分之四十九，由邹某1担任会计，范某担任出纳。在实际履行合伙协议过程中，投资款均由范某、熊某、戴某1三人实际出资。在合伙期间，由邹某5经手分5次付给被告人邹某某12.5万元，用于前期投入，被告人邹某某出具了借条或收条。2012年2月23日，被告邹某某得知富溪村第二天晚上会召开村民大会，便通知邹某5、胡某等合伙人准备28万元现金，计划在村民大会上确定承包瓷土矿一事。次日晚，熊某拿出5万元交由胡某，开车送给了被告人邹某某去参加富溪村民大会，但承包瓷土矿事宜未获通过，被告人邹某某却谎称村民已同意了此事，骗取邹某5、熊某将范某拿出的23万元、戴某1拿出的3万元现金交给了他。第二天早上，被告人邹某某携带该28万元现金逃匿，将骗取的钱款用于归还个人债务。案发后，奉新县公安局于2012年3月1日将被告人邹某某列入网上追逃。2016年11月18日，被告人邹某某到奉新县公安局投案，如实供认了自己的犯罪事实。2016年11月14日，被告人邹某某的亲属与熊某、邹某1签订还款协议，代邹某某还款15万元，并自2017年开始，每年年底还款6万元，直至还清款为止，并愿意承担部分利息。熊某、邹某1出具了谅解书，表示谅解邹某某。熊某收到了15万元还款后，给了范某1万元。
上述事实，有下列由公诉机关提供经当庭质证的在案证据证实：
1、被害人范某的陈述：熊某、杨某1于2011年2月，在奉新县赤岸镇荷塘村搞矿山，同年8月，杨某1退出。经他老表熊某邀请，他和戴某1入股了。2011年8月28日，他和戴某1、熊某各出资5万元交给了邹某1。2012年2月23日晚，胡某打电话要他和熊某带40万元，于次日晚上到荷塘村开会商量承包矿山的事。第二天晚上，他和戴某1、熊某开车来到了赤岸镇果园农庄吃饭。十多分钟后，按照邹某某的电话要求，熊某拿出5万元，交给胡某开车送给邹某某去交付村里的定金。半小时后，他和戴某1分别拿出20万元和3万元交给熊某，由熊某、邹某1交给了邹某某。到了25日晚，邹某某没有将办好的手续交给他们，也联系不上了本人，询问村里的干部也称没有收到邹某某的钱，才知被骗。2016年年底，熊某过来处理与邹某某的事情，邹某某给了熊某15万元，熊某给了他1万元。
2、被害人熊某的陈述：2011年2月，经他老表邹某1的邀请，他和杨某1一起投资搞赤岸镇荷塘村矿山的事，半年后，杨某1撤股。他又邀了老表范某、戴某1入股，三人各拿了5万元交给了邹某1。2012年2月24日，股东邹某某谎称村里已同意了承包矿山的事，要他们这些合伙人交给了他28万元，并承诺25日晚上8点以前把手续办好交给他们。到了25日晚上12点多，他们没有等到邹某某的消息，且联系不上邹某某，他们又去问荷塘村的干部，村干部称根本没收到邹某某的钱，才知被邹某某骗了。他被骗了10万元，范某被骗了25万元，戴某1被骗了8万元。2016年11月14日，邹某某的家人归还了他15万元，他出具了谅解书。他给了范某1万元，因范某欠其20万元，范某同意由其找邹某某接款。
3、被害人戴某1的陈述：经范某、邹某1邀请，他入股承包富溪村的矿山。股东有邹某某、邹某1、胡某、范某、戴某1、熊某等六人。他总投资8万元，2011年8月28日签合同时投了5万元，2012年2月24日晚上投了3万元。2012年2月24日晚，由胡某将28万元交给了邹某某去办好承包矿山的事，之后邹某某携款逃跑，才发现被骗。
4、证人邹某1的证言：2011年2月，他和邹某某、胡某、熊某、杨某2在邹某某的老家赤岸镇荷塘村承包矿山。同年8月，杨某2退出，范某、戴某1入股。他做会计负责管钱，邹某某负责去富溪组与老表商谈承包矿山的事并与村民小组签合同。邹某某从他手上领走了12.5万元去办事。2012年2月24日晚，邹某某收到他和熊某送过去的28万元进了村子去协商承包矿山的事，20分钟后，邹某某拿着富溪组的收条给范某、戴某1他们看，称组里基本同意了承包，等第二天晚上把全部手续办好后带过来。到了25日晚，他们联系不上了邹某某，村里根本没收到那笔钱，意识到被骗。钱全部是范某、戴某1、熊某出的。其中，范某被骗25万，熊某被骗10万，戴某1被骗8万。
5、证人胡某的证言：2011年2月，他与邹某某、熊某等人搞了承包赤岸镇荷塘村矿山的事。2012年2月24日晚，根据邹某某的要求，他先从邹某1手上拿了5万元交给邹某某去富溪村开村民大会时交押金，一小时后，邹某1、熊某按照邹某某电话要求，将剩下的23万元交给了邹某某。后来听村主任邹某2讲承包矿山的事村民没有同意，村里没有收到邹某某的任何押金。
6、证人邹某2的证言：他是赤岸镇荷塘村村主任。他们富溪上组和下组共同拥有一个十多亩的瓷土矿。富下组的邹某某邀了一些人想承包开发，但没有谈成。2012年2月24日晚，两个村民小组召开了村民大会，邹某某带了十多个人到会场，称要得到承包开发瓷土矿的结果，拿出4万元现金要交给两个村民小组长作为押金，有些村民陆续离开了会场，两名小组长没收押金，事情没谈成。到了26日上午，几个合伙人找他询问邹某某的事，才知道邹某某拿了其他几合伙人的钱跑了。邹某某只找过与他关系好的村民谈过承包瓷土矿的事。邹某某从头至尾未交过一分钱到村里或组里。
7、证人邹某3的证言：他是富下村民小组组长。富上组和富下组共同拥有一个瓷土矿。2011年，本小组村民邹某某找过他想承包瓷土矿，他答复需征得二个村民小组村民同意，此后邹某某就买点东西或支付一二百元找村民签字，大概三四十户村民签了字，但大部分村民没有签字。2012年2月24日晚，富上组、富下组召开村民大会，邹某某带着十多人来到会场，称连带去年的十多万元，再交5万元要将瓷土矿承包下来，村民都没同意，各自回家。
8、证人邹某4的证言：他是富上组组长。富上组、富下组范围内有一个瓷土矿。2011年邹某某找过他想承包瓷土矿，因村民不同意就没有谈成。2012年2月24日晚，组里召开大会，邹某某带着十几个来到会场，拿出4万元作为定金，因为二个小组的人都不同意，大家都散了。组里从未收过邹某某一分钱。邹某某确实给过一些村民好处，让村民签字同意。
9、合伙协议：2012年8月28日，范某、戴某1作为甲方，邹某1、胡某、邹某某作为乙方，签订合协议，双方约定，合作承包开采销售奉新县赤岸镇荷塘村富溪村民小组地界的瓷土矿，由甲方投资80万元，占股百分之五十一，乙方投资30万元，占股百分之四十九。如开办不成，甲方只需承担2万元费用，全部投资由乙方退还给甲方，由邹某1担任会计，范某担任出纳。
10、瓷土资源出租意向协议：富溪村部分村民在邹某某的提议下签字同意出租瓷土矿。
11、收条、借条：2011年8月28日，邹某1出具收条收到范某承包瓷土矿定金15万元。被告人邹某某于2011年4月19日、23日、5月22日、6月28日、9月17日先后五次出具收条、借条，由邹某1支付12.5万元承包费用给邹某某。
12、还款协议书、刑事谅解书：2016年11月14日，被告人邹某某的亲属与熊某、邹某1签订还款协议，由邹某某亲属刘衍松于当日代为归还熊某15万元，并自2017年开始每年年底归还6万元，直至还清款为止，并就承担利息等进行了约定。熊某出具了15万收条，与邹某1一起出具了谅解书。
13、在逃人员登记/撤销表：2012年3月1日奉新县公安局将邹某某列为网上逃犯。
14、到案经过：2016年11月18日上午，被告人邹某某主动向奉新县公安局经侦大队投案。
15、无违法犯罪记录证明：奉新县公安局赤岸派出所于2017年9月7日出具证明，证实被告人邹某某在其辖区居住期间无违法犯罪记录。
16、受案登记表、立案决定书：侦查机关对本案立案侦查情况。
17、人口信息表证明：被告人邹某某犯罪时已达完全刑事责任年龄。
18、被告人邹某某的供述与辩解证明：2011年初，胡某、邹某1邀请他一起合作承包赤岸镇荷塘村的瓷土矿，让他负责去做当地村民的工作，签字同意发包，邹某1、胡某负责找老板过来投资入股。荷塘村有富上和富下二个村民小组，村民有五六百人，他先找到村主任和这二个村民小组长，商谈承包之事，他们表态要先征得村民的同意，然后他去上门找村民做工作，碰到好说话的会给村民一二条香烟，难说话的会送点现金，前期做好了百分之七十的村民工作，花费了12.5万元，这些钱分几次从邹某1手上拿的，都打了借条或收条。2011年8月，邹某1介绍了安义人范某、戴某1、熊某等人过来投资搞矿，签订了《合伙协议》，约定范某、戴某1作为甲方投资80万元，占股51%，邹某1、胡某和他作为乙方投资30万元，占股49%，他和胡某、邹某1实际上没有出钱。之后他仍然负责做村民签字同意工作。2012年2月，邹某1等人催问承包矿的事何时能确定下来，他打听到2012年2月24日晚，荷塘村会召开村民大会，他就告诉邹某1他们并要求准备好28万元，带着钱去会场。当晚，熊某拿了5万元现金给他。他到会场之后，与村民商谈后，准备拿出4万元交给二个组长作为押金时，荷塘村的老村主任却说不要到会场谈承包矿的事情，村民就开始陆续离开会场。一小时后，他打电话给邹某1谎称已和村民基本谈好，邹某1等人开车按他的要求将23万元现金交给他，他答复二天之内会把矿山的手续办好，并伪造了承包矿山的意向性合同给熊某、邹某1等人看，谎称23万元已交给了村里。但是到了第二天上午，他拿着这28万元现金跑掉了，用于归还其个人的欠款，同时担心凭他本人的能力，难以办到让全部村民签字同意，就干脆一直躲在广东打工，不敢回家。他投案后，已赔付了熊某15万元，剩下的钱已做了还款计划。
上述证据能相互印证，足以确认。
本院认为，被告人邹某某以非法占有为目的，在履行合伙承包开采瓷土矿过程中，收受合伙人给付的28万元现金后逃匿，用于归还个人债务，骗取当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人邹某某主动投案，如实供认了自己的犯罪事实，是自首，可依法减轻处罚。被告人邹某某案发后，退赔了被骗合伙人部分赃款，可酌情从轻处罚。关于被害人范某提出被告人邹文诈骗数额应认定为43万元的意见，经查，证人邹某1证实其经手将其他合伙人的12.5万元交给被告人邹某某办事，由邹某某出具了收条、借条，证人邹某3、邹某4亦证实邹某某确实支付了村民一些钱物，村民出具的瓷土出租协议亦可印证，足以认定被告人邹某某之前收取合伙人的12.5万元，不属于以非法占有为目的，骗取当事人的钱款，因此被告人邹某某于2012年2月25日携28万元逃匿之前收取的钱款不应认定为诈骗数额，故被害人范某提出的该意见与查明的事实不符，本院不予采纳。根据本案被告人邹某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及被告人邹某某当庭认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第一款、第六十四之规定，判决如下：
一、被告人邹某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月8日起至2019年9月7日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人邹某某继续退赔被害人范某、戴某1款项计人民币13万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉书正本一份，副本二份。
审 判 长 余毛毛
人民陪审员 熊衍铭
人民陪审员 洪畴禄
二〇一七年十二月二十一日
代书 记员 邓 芳