大连经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）开刑初字第244号
公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。
被告人那润莉。因本案于2013年7月30日被大连市公安局保税区分局刑事拘留，于2013年9月4日被该局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。
大连经济技术开发区人民检察院以开检刑诉（2014）84号起诉书指控被告人那润莉犯诈骗罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员都兴辉、代理检察员岳淑豹、被告人那润莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2007年开始，被告人那润莉先后购买了两台翻斗车为他人运送沙子、石子等建筑用料。2011年，被告人那润莉因经营不善以及沉迷于黑彩，欠下大量高利息借款。为偿还自己所欠高利息借款，被告人那润莉隐瞒自己负有高额债务及自己的房产证已经抵押给银行的事实，采用以假房照做抵押担保、并支付高额利息为诱饵的方法诈骗他人钱财。
1、2010年11月下旬，被告人那润莉虚构了养货车资金周转不开、急需现金的理由，以支付高额利息为诱饵，使用伪造的所有权人为杨某某、房屋所有权证号为大房权证金私字第20030092**号房屋所有权证作为抵押担保，骗取被害人毕某某人民币20万元。同年12月中旬，被告人那润莉虚构了给金州交警队的一个朋友借款30万元的理由，以支付高额利息为诱饵，使用伪造的所有权人为那润莉、房屋所有权证号为大房权证金私字第20110049**号的房屋所有权证作抵押担保，从被害人毕某某处骗取人民币30万元。期间被告人那润莉以个人急需用钱为由向被害人毕某某借款人民币2万元。2012年6月份，被告人那润莉向被害人毕某某支付利息人民币20万元。同年7月9日、8月27日、8月29日，被告人那润莉又以买货车干土石方为由，从被害人毕某某处分别骗取人民币10万元、10万元、15万元。同年10月份，被告人那润莉向被害人毕某某支付利息人民币3.4万元。同年11月22日，被告人那润莉在普兰店建设银行处，再次骗取被害人毕某某人民币3万元。被害人毕某某实际损失人民币66.6万元。
2、2011年10月中下旬某日，被告人那润莉通过罗某某找到被害人于某某，其虚构了养了20台大货车，资金周转不开急需用钱的理由，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人于某某信任，从被害人于某某处骗取人民币30万元（其中现金人民币20万元，2012年6月22日银行转账10万元）。同年7月份至10月份，被告人那润莉先后两次从被害人于某某处骗取人民币10万元、8万元。同年10月30日，被告人那润莉继续以在秦皇岛干工程急需用钱为由，从被害人于某某处骗取现金人民币40万元。被告人那润莉均使用伪造的所有权人为杨某某、房屋所有权证号为大房权证金私字第20110049**号的房屋所有权证和所有权人为那润莉、房屋所有权证号为大房权证金私字第20110049**号房屋所有权证作为以上款项的抵押担保。被害人于某某实际损失人民币88万元。
3、被告人那润莉与被害人王某甲同系大连保税区亮甲店街道红亮村村民。2012年4月份，被告人那润莉以高额利息回报为诱饵，通过杨某甲，从被害人王某甲处骗取人民币5万元。同年6月份，被告人那润莉许诺以房产证作抵押，以高额利息回报为诱饵，从被害人王某甲处骗取人民币10万元（被害人王某甲通过其女儿在金州区医院对面的农业银行将人民币10万元汇给被告人那润莉）。同年7月，被告人那润莉以高额利息回报为诱饵，使用伪造的所有权人为那润莉、房屋所有权证号为大房权证金私字第20110049**号房屋所有权证作为抵押担保，在大连保税区嘉家超市附近，骗取被害人王某甲人民币10万元。同年8月份，被告人那润莉向被害人王某甲支付利息人民币7万元。同年7月份、9月份，被告人那润莉以高额利息回报为诱饵，又先后从被害人王某甲处骗取人民币10万元、2万元。被害人王某甲实际损失人民币30万元。
4、2012年5月，被告人那润莉虚构了养货车急需现金的理由，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人李某甲人民币7万元。同年7月10日晚，被告人那润莉虚构了相同理由，使用伪造的所有权人为那润莉、房屋所有权证号为大房权证金私字第20110051**号房屋所有权证作为抵押担保骗取被害人李某甲信任，在大连保税区亮甲店街道骗取被害人李某甲人民币10万元。同年8月份，被告人那润莉向被害人李某甲支付人民币12万元。两天后，被告人那润莉再次从被害人李某甲处骗取人民币10万元。同年9月份，被告人那润莉虚构养大货车资金周转不开的理由，以支付高额利息为诱饵，再次从被害人李某甲处骗取人民币10万元。2013年3月3日，被告人那润莉以养大货车需要交纳保险费、养路费为由，再次从被害人李某甲处骗取人民币2万元。被害人李某甲实际损失人民币27万元。
5、2012年7月中旬，被告人那润莉虚构了养货车资金周转不开、急需现金的理由，以支付高额利息为诱饵，使用伪造的所有权人为那润莉、房屋所有权证号为大房权证金私字第20110049**号房屋所有权证作为抵押担保，在大连保税区亮甲店街道农业银行骗取被害人贾某某人民币4.5万元，在被害人贾某某的家中，骗取被害人贾某某人民币1.5万元。被害人贾某某实际损失人民币6万元。
6、2012年9月10日左右，被告人那润莉通过杨某乙联系到了被害人王某乙，其虚构了养货车急需现金及干土石方押了很多钱的理由，以支付高额利息为诱饵，使用伪造的所有权人为杨某某、房屋所有权证号为大房权证金私字第20110049**号的房屋所有权证和所有权人为那润莉、房屋所有权证号为大房权证金私字第20110049**号房屋所有权证作为抵押担保，在大连市金州区原消防队南面的农业银行内骗取被害人王某乙人民币16.8万元，同年12月底，被告人那润莉通过杨某乙向被害人王某乙支付利息人民币1.6万元。被害人王某乙实际损失人民币15.2万元。
7、2012年10月份，被告人那润莉虚构了其养砂子的车急需现金的理由，以支付高额利息为诱饵，使用伪造的所有权人为那润莉、房屋所有权证号为大房权证金私字第20060047**号的房屋所有权证作为抵押担保，在大连保税区亮甲店街道农业银行院内，骗走被害人李某乙人民币10万元。
8、2012年10月19日，被告人那润莉虚构了其养砂子的车急需现金的理由，以支付高额利息为诱饵，使用伪造的所有权人为杨某某、房屋所有权证号为大房权证金利字第20030092**号的房屋所有权证作为抵押担保，在大连保税区亮甲店街道，骗走被害人许某甲人民币共计9万元，同年10月末，被告人那润莉编造相同理由，从被害人许某甲处骗得人民币2.7万元。同年11月23日，被告人那润莉向被害人许某甲支付利息人民币1万元。被害人许某甲实际损失人民币10.7万元。
9、被告人那润莉和被害人谷某某均系大连保税区亮甲店街道红亮村村民。2012年6月，被告人那润莉通过杨某甲找到被害人谷某某，其虚构了养大货车、资金周转不开着急用钱的理由，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人谷某某的信任。被害人谷某某将其存折交给被告人那润莉，被告人那润莉从中取出人民币5.8万元，被害人谷某某又交给被告人那润莉现金人民币1.2万元。被告人那润莉共骗取被害人谷某某人民币7万元。
10、被告人那润莉与被害人杨某甲系叔伯妯娌关系。2012年7月份，被告人那润莉找到被害人杨某甲，虚构了有十台大货车在秦皇岛干部队工程活，拖欠的工程款没要回来，需要资金周转的理由，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人杨某甲的信任，骗取被害人杨某甲人民币5万元。同年八、九月份，被告人那润莉以同样理由在大连保税区亮甲店街道从被害人杨某甲处骗取人民币现金5万元。被告人那润莉共骗取被害人杨某甲人民币10万元。被害人杨某甲因为第二笔借款是从他人处借的，向他人支付利息人民币2万元。
11、被告人那润莉和被害人关某某均系大连保税区亮甲店街道红亮村村民。2012年9、10月份某日，被告人那润莉找到被害人关某某，其虚构养大货车资金周转不开的理由，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人关某某人民币5万元。同年11月份中下旬，被告人那润莉虚构了同样的理由，以支付高额利息为诱饵，在大连市金州区向英广场西侧骗取被害人关某某人民币2万元。2013年2、3月份，被告人那润莉向被害人关某某支付利息人民币1万元。1、2天后，被告人那润莉养车着急用钱为理由，在大连市金州区公基金管理中心骗取被害人关某某人民币5000元。被害人关某某实际损失人民币6.5万元。
12、被害人杨某丙系被告人那润莉前夫杨某某的亲叔叔。2012年5月1日，被告人那润莉找到王某丙（杨某丙妻子），虚构养大货车资金周转不开的理由，从王某丙处骗取人民币4万元。同年6月24日，被告人那润莉虚构养大货车资金周转不开的理由，许诺给予高额利息骗取杨某丁（系杨某丙女儿）的信任，从杨某丁处骗取人民币10万元。同年10月15日，被告人那润莉虚构了养大货车资金周转不开的理由，从被害人王某丙处骗取现金人民币7万元。2011年11月份，被告人那润莉得知被害人杨某丙将牛卖了，便找到被害人王某丙，同样虚构了资金周转不开的理由，并承诺不用写借条过几天就能偿还骗取王某丙的信任，当场骗取被害人王某丙人民币现金1万元。被告人那润莉共骗取杨某丙、王某丙、杨某丁人民币22万元。
13、被告人那润莉与被害人许某某同住大连保税区亮甲店关屯，且有亲属关系。2012年1月初，被告人那润莉虚构了其养大车需要给工人发工资并可以给付高利息的理由，以虚假的房产证作抵押，在金州区斯大林路浦发银行停车场内从被害人许某乙处骗得人民币10万元。同年6月份，被告人以同样理由，在大连保税区亮甲店医院再次从被害人许某乙处骗得人民币4万元。
公诉机关认为，被告人那润莉的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，应依法判处。
被告人那润莉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
本院经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。
另查明，被告人那润莉用以骗取被害人钱款的房屋产权证，经大连金州新区房屋登记管理中心查询证明，均与该中心房屋登记簿信息不符，亦非该中心制定核发。
上述事实，有公诉机关提供的房产证10本、户籍证明、扣押物品清单、案件来源、到案经过、协助查询财产通知书、工作说明、证明、查询证明、房屋登记簿、个人借款担保合同、委托协议、公证书、房屋买卖合同、契约2份、中国建设银行存款凭条、银行卡转账业务凭证、银行账户历史查询明细、借据、借条、还款计划、承诺书、房产证复印件、证人宋某、王某、汤某某、刘某某、于某、尹某某、杨某乙证言、被害人毕某某、宋某某、于某某、王某甲、王某乙、李某甲、李某乙、许某甲、许某乙、贾某某、谷某某、杨某甲、杨某丁陈述、被告人那润莉的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人那润莉以非法占有的目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，扰乱了社会治安秩序，已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人那润莉多次诈骗，诈骗财物部分用于赌博，致使诈骗财物无力偿还，应酌情从重处罚；被告人那润莉到案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚；被告人那润莉诈骗被害人的财物应当退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人那润莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年五个月，并处罚金人民币50万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日，折抵刑期一日，即自二О一三年七月三十日起至二О二七年十二月二十九日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人那润莉退赔被害人毕某某人民币66.6万元、于某某人民币88万元、王某甲人民币30万元、李某甲人民币27万元、贾某某人民币6万元、王某乙人民币15.2万元、李某乙人民币10万元、许某甲人民币10.7万元、谷某某人民币7万元、杨某甲人民币10万元、关某某人民币6.5万元、许某乙人民币14万元、杨某丙、王某丙、杨某丁三人合计人民币22万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘新华
人民陪审员 王者安
人民陪审员 刘兆昌
二〇一四年六月二十四日
书 记 员 裴月文
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。