浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金义刑初字第2489号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人蔡某，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人程晓莉，浙江义韬律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第3067号起诉书指控被告人蔡某犯合同诈骗罪，于2014年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员范国潮出庭支持公诉，被告人蔡某及其辩护人程晓莉到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2013年5月31日，被告人蔡某在无货物的情况下，联系被害人丁某称有pp聚丙烯材料出售，二人商定以9700元／吨的价格买卖36.5吨聚丙烯材料，被害人丁某遂支付给被害人蔡某货款354050元。被害人蔡某在收到货款后，将货款用于归还个人欠款，并向被害人丁某谎称货车在路上发生事故无法及时运至义乌。同年6月3日，二人商定被告人蔡某再以9690元／吨的价格卖给被害人丁某35吨聚丙烯，被害人丁某于同日支付给被告人蔡某货款339150元。被告人蔡某收到货款后，将上述两笔货款均用于归还个人欠款，未向厂家进�聚丙烯材料。经被害人丁某多次催讨，被告人蔡某未给被害人发货，亦未将货款退还被害人，后被告人蔡某关停手机逃匿至外地。
指控认为，被告人蔡某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。
被告人蔡某辩解，其联系丁某时，手上有从浙江物产公司购买的50吨t30s聚丙稀，但这批货卖给谁，堆放在哪里，其记不清楚。其没有骗取被害人钱财的意思，后其想写欠条，也是想把欠款还清。
辩护人程晓莉提出，1、被告人蔡某的行为是正常的民事经营活动，没有诈骗他人财物的主观故意，其无力还款是由于公司经营不善亏损所致，属民事经营风险。2、被告人蔡某的行为不具有非法占有他人财物的主观故意。被告人蔡某及其亲属愿意归还欠款，但因能力有限，无力归还。3、被告人蔡某不存在逃匿的�实。2013年10月份，被告人蔡某由于无法达到被害人还款数额的要求，到南京做生意挣钱，原来的手机号码暂时停用，并非逃匿。本案是民事债务纠纷，而非刑事案件，被告人蔡某实际上没有取得任何财物，公诉机关指控事实不清，证据不足，被告人蔡某的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
2013年5月31日，被告人蔡某在无货物的情况下，联系被害人丁某称有36.5吨聚丙烯材料pp聚丙烯材料以9700元／吨的价格出售，被害人丁某同意购买后，遂按被告人蔡某要求将货款354050元汇入其指定的银行帐户。被害人蔡某在收到货款后，即将货款用于归还个人欠款。后被害人丁某追问货物发送情况时，被告人蔡某谎称送货车辆在路上发生事故无法及时运至义乌。同年6月3日，被告人蔡某在无货物的情况下，以9690元／吨的价格再次卖给被害人丁某35吨聚丙烯，被害人丁某于同日支�给被告人蔡某货款339150元。被告人蔡某收到货款后，将货款用于归还个人欠款，二次均未向厂家进购聚丙烯材料。经被害人丁某多次催讨，被告人蔡某未给被害人发货，亦未将货款退还被害人，后被告人蔡某关停手机逃匿至外地。
上述事实有下列经当庭举证、质证的证据证明：
被害人丁某的陈述、辨认笔录及照片，证明2013年5月31日，被告人蔡某向其联系称有36.5吨pp聚丙烯塑料颗粒出售，每吨9700元，款到后二日内将货送到。当日，其按被告人蔡某要求将货款354050元汇入收款人为陈某的农行帐户内。第三日，被告人蔡某称运货的汽车翻倒河里，驾驶员受伤住进医院，无法按时送货。后被告人蔡某再次来电称，手上还有一车货，要求其再汇款，二次货物一起送，其信以为真，又按被告人蔡某的要求汇款339150元，后于2013年7月25日与被告人蔡某失去联系，其报警的事实�
证人柴某的证言、浙江物产化工集团有限公司提货单，证明其系浙江物产化工集团有限公司的塑料部主管，其所在公司客户如购买公司产品要求先汇款后发货。被告人蔡某经营的余姚市骏铧塑料贸易有限公司于2013年5月21日向其所在的浙江物产化工集团有限公司订货，同月22日提取：38吨1102k（宁煤）聚丙烯，价值人民币10400元、13.5吨华锦-t30s（优），价值人民币10450元。2013年5月22日以后，被告人蔡某未向其所在公司订过货的事实。
证人胡某的证言，证明其系浙江中晶塑化有限公司的销售经理，其所在公司客户如购买产品要求先汇款后发货。2010年5月份开始，被告人蔡某以余姚市骏铧塑料贸易有限公司或余姚市宁丰塑化有限公司的名义向其所在公司购买型号为t30s的pp聚丙烯原材料，业务均由其接待。被告人蔡某向其所在公司最后一次购买了5吨聚丙烯原材料，时间为2012年3月29日。2013年整年，其未接到过被告人蔡某订货要求的事实。
证人楼某的证言，证明2012年，被告人蔡某的妻子出车祸后，其就很少与被告人蔡某有业务往来，最后一笔与被告人蔡某的业务至2014年4月，已有一年左右时间的事实。
证人何某的证言，证明其与被告人蔡某仅有过一次业务往来，时间在2012年下半年，2013年没有与被告人蔡某发生过业务往来的事实。
证人鲁某的证言，证明其与被告人蔡某已于2013年7月份离婚。2013年初开始，被告人蔡某向其亲戚借款五、六十万元，后一直未归还，经济出现异常。其姓名开户的中国农业银行银行卡一直放在被告人蔡某处的事实。
证人陈某的证言、辨认笔录及照片，证明系原余姚市骏铧塑料贸易有限公司员工。2013年4月份开始，公司基本没有业务。同年7月26日，被告人蔡某之妻鲁某打其电话，要其关掉店面，其离职。以其姓名开户的中国农业银行银行卡于2011年9月左右开始一直由被告人蔡某保管的事实。
证人周某的证言，证明余姚市宁丰塑化有限公司的经营地址是余姚市塑料城国际商务中心1幢316商位，法定代表人为被告人蔡某。该商位已抵押给银行，于2013年7月底关门，被告人蔡某至今拖欠空调费、物业服务费近千元的事实。
接受证据清单及银行凭证，证明：①被害人丁某于2013年5月31日往陈某的银行帐户内汇款354050元人民币。②被害人丁某于2013年6月3日往被告人蔡某的银行帐户汇款339150元人民币的事实。
调取证据通知书，银行对账单，证明：①陈某的银行帐户内于2013年5月31日收到354050元人民币汇款，同日即将该笔汇款汇出。②被告人蔡某的银行帐户内于2013年6月3日收到339150元人民币汇款，同日即将该笔汇款汇出。③余姚市骏铧塑料贸易有限公司于2013年2月7日向银行贷款30万�，后于同年7月5日归还的事实。
抓获经过，证明余姚市公安局凤山派出所将被告人蔡某抓获的事实。
被告人蔡某的供述，证明其在2013年5月底与被害人丁某联系，称有36.5吨pp聚丙烯塑料颗粒出售，每吨9700元，款到后二、三日内送货，当时，其手上无存货。被害人丁某表示要货后，其指定将货款汇入公司财务陈某的农行帐户内，陈某的银行卡平时由其保管。当日，其收到被害人丁某货款354050元。二、三日后，被害人丁某询问其货物的情况，其骗说货已在路上，次日，被害人丁某再次追问时，其骗说出车祸不能按时到达义乌市。当时被害人丁某还问其手上是否还有货，称还需35吨，其表示有货，比上批货每吨便宜10元，并要被害人丁某将货款汇入其银行帐户。当日，其收到被害人丁某货款339150元。一、二日后，其跟上家浙江物产化工集团有限公司小柴预订的36.5吨货物到达宁波，并将货物发送到义乌市，原计划将16.5吨货物卖给义乌市的楼润锋，卖给被害人丁某20吨，但卸货时卸多后，其就将货物全部卖给楼润锋或何某。后因资金周转困难，其将被害人丁某货款用于欠款，向上家浙江中晶塑化有限公司小胡订购的货物，因无力付款，未能收到货物。由于被害人丁某每天打电话催讨货物，到2013年7月份，其将手机关机的事实。
身份证明，证明有关当事人的身份属实。
本院认为，被告人蔡某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人蔡某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人蔡某辩解及辩护人提出不构成诈骗的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七�第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡立丰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月23日起至2020年9月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人蔡立丰违法所得人民币693210元，予以追缴，返还被害人丁爱香。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁樟仁
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 金程程
二〇一四年十一月十七日
代书 记员 傅薪璇