安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1302刑初596号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人丁向阳，男，1979年7月15日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被抓获，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人张道龙，安徽民之声律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）587号起诉书指控被告人丁向阳犯诈骗罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐某、时某出庭支持公诉，被告人丁向阳及其辩护人张道龙到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：
一、2016年5月，被告人丁向阳化名“王浩”通过微信聊天认识被害人郭某并成为好友。2016年6月，丁向阳分别谎称其做工程需要资金周转、工程验收给监理送礼、开税票缺钱等名义诈骗郭某人民币47500元。
二、2016年5月，被告人丁向阳通过微信聊天认识被害人韩某并成为男女朋友。2016年8月至9月，丁向阳谎称其做工程需资金周转，并以借钱的方式诈骗韩某人民币7万元。
三、2016年6月，被告人丁向阳通过微信聊天认识被害人支某并成为男女朋友。2016年7月至11月，丁向阳分别谎称其做工程需要资金周转，朋友打架需要赔钱等理由，并以借钱的方式诈骗支某人民币14万元。
2016年12月17日，被告人丁向阳在宿州市果卉酒店被宿州市公安局埇桥分局北关派出所民警抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人丁向阳的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人丁向阳在有期徒刑五年至八年幅度内量刑。
被告人丁向阳对公诉机关指控的第一起犯罪事实无异议，称指控的第二、三起不属实，其行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控的第（二）（三）起属民间借贷，该二起事实不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、2016年5月，被告人丁向阳化名“王浩”通过微信聊天认识被害人郭某并成为好友。2016年6月，被告人丁向阳分别谎称其做工程需要资金周转、工程验收给监理送礼、开税票缺钱等名义骗取被害人郭某钱款，共计人民币47500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、中国邮政储蓄银行账户交易明细，证明2016年6月9日，被害人郭某6221883660004228564账号在濉溪县童亭矿支行卡取现金6000元；2016年6月10日，被害人郭某6210983660000057522账号在濉溪县童亭矿支行自助服务区取款15000元；2016年6月14日，被害人郭某6217993740010710220账号在宿州市支行自助银行取款9900元；2016年6月18日，被害人郭某6210983660000057522账号在宿州市支行取款本金6127.52元。
2、通话记录，证明2016年6月1日至7月18日，被害人郭某电话185××××9597与被告人丁向阳电话188××××8818通话记录情况；2016年6月9日至7月28日，被害人郭某电话185××××9597与被告人丁向阳188××××8818短信联系情况。
3、短信聊天记录，证明被告人丁向阳以进料、工程验收、开票等理由，多次向被害人郭某借钱，共计人民币47500元。
4、微信聊天记录，证明被告人丁向阳以出事在派出所、车被扣、工地资金周转困难、和监理疏通关系等理由，多次向被害人郭某借钱。7月2日17时许以后，丁向阳拒收郭某消息。
（二）被害人郭某的陈述，证明她被一个自称是王浩的人骗了。2016年5月份，她在微信上认识了一个男的，自称叫王浩，后她们就经常聊天就认识了。2016年6月份的一天，王浩（指丁向阳）打电话说：“我北十里拆迁安置房要收尾了，前期是垫资的，现在资金周转不过来，你那要有钱给我周转一下。”她说：“我的银行卡是淮北的，现在也没有钱，你要急需用钱，我可以借给你先用用。”2016年6月9日，丁向阳到她家里找她，让她筹钱周转，她说现在身上没有钱，卡在矿上家里。丁向阳就打电话给朋友，她和丁向阳坐丁向阳朋友的车（黑色的奥迪车，车牌号没在意看）去童亭矿，她回家拿卡后，丁向阳和她一起到童亭矿邮政储蓄取了6000元，丁向阳说太少了，让她问朋友借一些，她当时就给她妹郭二锦打电话借钱，她妹说没钱。后她和丁向阳就回宿州了，到百佳医院附近时丁向阳给她发了一条短信：你把钱给我，放在我的包里，别某开车的人知道这么多，等会让开车的送我去进料。她就把6000元钱放在丁向阳包里。她看见包里有一张身份证叫丁向阳，身份证头像也是丁向阳，她没有问丁向阳就用手机拍了一张照片，后来她问丁向阳，丁向阳说是跟母亲姓的，王浩是以前的小名。12时许，王浩给她发短信：你可和你家亲戚联系一下吗，愿不愿意借给你钱。13时许又给她发短信：你看可能帮我再问问给我周转一些，我这边进料钱不够，我都急死了到处借呢。她说亲戚不愿意借给我，我问同事借，同事还提醒我别上当受骗了。14时许王浩又给她发短信：你怎么听别人说这说那的，我就让你自己拿主意，你尽量帮我再问问，我都急死了。她说你别再为难我了，我就6000都借给你了，这年头你以为借钱是这么好借的吗。第二次是2016年6月10日，王浩开车（黑色凯美瑞，车牌号是：皖Ｌ×××××）带她到童亭矿去取钱，她先给丁向阳取了5000元，给丁向阳4000元，自己留了1000元，丁向阳说4000元不够，她又给丁向阳取了10000元。第三次是2016年6月14日，王浩又给她打电话说：“我这工地验收没有合格，准备给监理送钱，总共有三个监理，每个监理送3000元，再请监理吃顿饭。”后她在光彩城南门邮政储蓄给丁向阳取了10000元，她叫丁向阳给她打条，丁向阳说急用几天就可以还给你钱了，不需要打欠条。当时她也没有多想就把钱给丁向阳。2016年6月16日，丁向阳又给她打电话说：“工地不合格，需要重新做，急需钱周转一下”。后来她又问她们领班马杰借了3000元，店长1000元，加上她的工资2000元，共计6000元给丁向阳。2016年6月18日，丁向阳又给她打电话说开税票的钱不够了，让她再给借6000元，后她又在光彩城南门邮政储蓄取了6000元给丁向阳。2016年6月20日，丁向阳又给她打电话说：“税票开错了，需要钱重新开”，她又从她们保洁那借了4000元给丁向阳。2016年6月26日，丁向阳又给她打电话说：“开税票还需要1500元钱，你再帮我借借”。她就问丁向阳什么时候能还她，王浩说：“两天之后就还你。”我又从家里拿了1500元钱给丁向阳。她后来一直给丁向阳发短信、微信都发不出去，也联系不上丁向阳，她就想丁向阳把她的电话、微信都拉黑了，所以才来报警。她一共被骗了47500元，分七次给的丁向阳钱，每次都是给的现金。她每次借给丁向阳钱，丁向阳没有给她打欠条。丁向阳每次向她借钱没有银行转账凭证，她向公安机关提供的银行取款记录每次都是她取过钱再借给丁向阳的，她每次都给丁向阳的现金。丁向阳一共诈骗她47500元。
（三）证人证言
1、证人盛某的证言，证明2016年6月20日13时许，她在三八办事处龙门足典打扫卫生，郭某问她可有钱，朋友急用两天就还给你，郭某说要4000元，她说要回家拿卡取钱。她走到奥城小区北门，有一辆黑色轿车停下，她看是郭某她就上车了，到她家后她就拿银行卡去光彩城南门农业银行，用自动取款机取了4000元给了郭某。她没有看见郭某把钱给了谁，好像是给了开车的那个男的，那个男的30多岁，身材较瘦。
2、证人张某的证言，证明他是通过朋友认识的丁向阳，认识三年了，丁向阳就是一个骗子，现在还欠他16万元，他正在法院起诉丁向阳。他和丁向阳没有任何工程上的合作，丁向阳就是一个到处骗、没有信誉的骗子，自从2013年他认识丁向阳，丁向阳以各种理由陆续向他借了16万元。
（四）辨认笔录，证明被害人郭某从12张男性正面免冠照片中辨认出6号丁向阳是诈骗其钱财的王浩。证人盛某从12张男性正面免冠照片中辨认出11号丁向阳是开车带郭某取钱的男子。
（五）电子数据检验报告，证明公安机关从被害人郭某手机提取出短信息89条，媒体文件224个，即时通讯微信信息788条。
（六）被告人丁向阳的供述，称他在2016年6月份先后七次诈骗郭敏（指郭某）现金47500元。2016年5月，他微信聊天认识一个自称叫郭敏的女的，他告诉郭敏他叫王浩，他和郭敏网上聊天一个月左右就以男女朋友的身份相处。在相处中，他告诉郭敏他在北十里干的拆迁安置房就要收尾了，前期都是垫资的，现在他资金周转不过来，向郭敏借钱帮忙周转。2016年6月9日，他到郭敏家向郭敏借钱，郭敏说身上就几百元钱，银行卡在矿上，他就和朋友张小宝开一辆黑色奥迪汽车（车牌号皖Ｌ×××××）带着郭敏到了童亭矿，郭敏回家拿了银行卡到童亭矿的邮政储蓄银行取了6000元钱。回到宿州市埇桥区三八办事处百家医院，他给郭敏发了一条信息：你把钱放到我的包里，别某开车人知道有多少钱，一会我和他一起去进料。他就包放在后面，郭敏就把钱放到他的包里了。在12时许，他给郭敏发短信，再帮他借点钱，郭敏说这点钱都是借的，你就别为难我了。第二次是2016年6月10日上午，他开着一辆黑色的凯美瑞，车牌号皖Ｌ×××××，带着郭敏到童亭矿邮政储蓄银行取了4000元给他，他说钱不够，又叫郭敏取了10000元给他，总共给他14000元。第三次是2016年6月14日，他打电话给郭敏说他的工程验收没有合格，需要请三个监理，每人送3000元钱。后他到光彩城南门找到郭敏，郭敏在邮政储蓄银行给他取了10000元，郭敏要他给打借条，他说他急用过几天就还你，他就拿钱走了。第四次是2016年6月16日，他打电话给郭敏说他的工地不合格，需要重新做，急需钱周转。他到光彩城南门龙门足浴店找到郭敏拿了6000元。第五次是2016年6月18日，他又给郭敏打电话说他需要开税票，但是钱不够，你再借6000元给他。他到光彩城南门龙门足浴店找到郭敏，郭敏就到邮政储蓄银行给他取了6000元。第六次是2016年6月20日，他又打电话给郭敏说税票开错了，还需要4000元钱。郭敏就直接拿了4000元钱给他。第七次是2016年6月26日，他又给郭敏打电话说开税票还需要1500元，你再帮借借。郭敏就问他什么时候还钱。他说过两天就还你。后郭敏就从家拿了1500元钱给他。他七次共骗得郭敏47500元。他在北十里没有拆迁安置工地，他和郭敏相处的动机是为了骗取点钱花花。他给郭敏说他叫王浩，后来郭敏看见他的身份证知道他叫丁向阳，他告诉郭敏他随母亲姓，小名王浩。他的微信号是沧淡的轨迹，他和郭敏通信聊天的电话号码是188××××8818。他一共诈骗郭某47500元，分七次诈骗。
二、2016年5月，被告人丁向阳通过微信聊天认识被害人韩某并成为男女朋友。2016年8月至9月，被告人丁向阳谎称其做工程需资金周转，并以借钱的方式骗取被害人韩某钱款，共计人民币7万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、微信聊天记录，证明被告人丁向阳以订购挖掘机、出事在派出所、车辆出事故、酒驾、开税票等理由多次向韩某借钱。
2、银行卡取款记录及转账凭证，证明2016年8月12日至2016年9月1日，被害人韩某62×××05银行卡共计取款49500元；2016年8月5日至2016年9月30日，被害人韩某62×××21银行卡共计取款54000元。上述两张银行卡共计取款103500元。2018年8月26日、2016年9月7日，被害人韩某分别转给被告人丁向阳2000元、2000元、8000元。
（二）辨认笔录，证明被害人韩某从12张男性正面免冠照片中辨认出9号丁向阳是诈骗其钱财的人。
（三）被害人韩某的陈述，证明2016年5月份的一天，她手机微信有一个人加她，她同意后对方用微信约她出去吃饭，并向她表明叫丁向阳，后来她们谈成男女朋友关系。2016年8月份，丁向阳以工地的工程款的名义向她借钱一共借了11万多，2016年11月17日她就一直联系不上丁向阳了。她是通过现金和转账的方式给的丁向阳的钱。第一次是2016年8月份的一天，她通过现金的方式给丁向阳2万元，第二次是2016年8月份的一天，她通过现金的方式给丁向阳2万多，第三次是2016年9月份的一天，她通过现金的方式给丁向阳1万多，第四次是2016年9月份的一天，她通过现金的方式给丁向阳1万多，后面的她就记不清了，丁向阳向她借钱是10次，一共借钱是11万多。丁向阳的账户她不记得了，但是她有给丁向阳转账的回执单。丁向阳的微信号是188××××8818。她每次给丁向阳现金时只有她们两个人，没有其他的证人。她通过银行转账的方式给丁向阳转账三次，分别是2000元、2000元、8000元。丁向阳向她借钱时主要是在干工地临时缺钱，后来也说过酒驾被查到了需要用钱，还有说过和别人打架也需要用钱。
（四）被告人丁向阳的供述，称2016年5月份的时候，他是通过微信的方式认识的韩某，后来就成为男女朋友关系，在一起发生性行为，但是没有在一起同居过。他向韩某一共借了三次钱，共计7万元左右。第一次是在2016年8月份的时候，韩某借给他2万多现金。第二次是在2016年8月底9月初的时候，借给他22000元左右。最后一次是连续借的有3万多元，具体怎么借的他记不清了。当时借钱都是说急着周转，后来借的这些钱和朋友一起做生意了。他借钱的目的就是急等着用钱，不存在骗的意思，等他有钱了会还韩某的。
三、2016年6月，被告人丁向阳通过微信聊天认识被害人支某并成为男女朋友。2016年7月至11月，被告人丁向阳分别谎称其做工程需要资金周转、朋友打架需要赔钱等理由，并以借钱的方式骗取被害人支某钱款，共计人民币14万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、借条，证明2016年10月15日，被告人丁向阳向被害人支某出具借支梦雅人民币玖万元整的借条，署名丁向阳及丁向阳身份证号码；2016年12月1日，被告人丁向阳向被害人支某出具借支梦雅人民币伍万元整的借条，署名丁向阳及丁向阳身份证号码。
2、短信及微信聊天记录，证明被告人丁向阳与被害人支某手机短信与微信聊天情况。
（二）辨认笔录，证明被害人支某从12张男性正面免冠照片中辨认出3号丁向阳是诈骗其钱财的人。
（三）被害人支某的陈述，证明2016年6月份，她通过朋友请吃饭认识了丁向阳，后来相互加了微信，2016年6月份下旬丁向阳通过微信给她发消息说在外地给别人打架，需要钱赔给对方，她问你需要多少钱，丁向阳说需要三万元，后来她问朋友借了1万元，给丁向阳转账了3万元，之后她们谈成男女朋友关系。2016年7月份，丁向阳以工地的工程款的名义向她一共借了十几万元，后来丁向阳以赎车向她借了5万元，2016年12月18日，当时她去找丁向阳要钱，丁向阳被派出所的人员抓获。她被丁向阳诈骗了20多万元。是从2016年6月份下旬开始丁向阳问她要的钱，一共问她要了20多次，第一次是丁向阳以在外地给别人打架，需要钱赔给对方调解问她借了3万元，后面就是丁向阳以工地工程款问她借的钱，一直到2016年11月份初丁向阳以赎车的名义问她借的钱，丁向阳一共问她借20多万。大部分都是通过现金方式给的丁向阳，有小部分是通过微信方式给的丁向阳钱。丁向阳的微信号是188××××8818，她给丁向阳转账的银行卡账户是62×××73。2016年12月16日凌晨她的手机收到银行一条取款短信，她才知道丁向阳自己拿她的银行卡去取的钱，还把她钱包里面的钱都拿走了。支梦雅是她的小名，丁向阳知道她这个小名，丁向阳平时也喊2支梦雅。丁向阳一共问她借了21万余元，其中打欠条的有两张，其中一张是9万元的欠条，另外一张是5万元的欠条，其余的7万余元都是现金，没有打欠条。第一次是丁向阳给她说在外地给人打架急用钱问2借的钱，后面的都是给她说是干工地用了。丁向阳没有和别人打架，是骗她的，丁向阳给她说在宿迁和别人打架，她给丁向阳转过钱以后，她后来在后宫KTV见到丁向阳在唱歌。她给丁向阳的钱都是现金，这些现金都是幼儿园的学生家人给学生缴费的钱，没有银行流水。
（四）被告人丁向阳的供述，称2016年6月份他认识的支某，接着就发展成男女朋友关系，后来在2016年7月份就在一起同居生活了。他也问支某借了钱，一共给支某写了两个欠条，一张是13万元的，一张是6万元的，将近20万元。第一次是他的朋友打架急需用钱，他借了支某3万元，其余的都是工程垫资陆续又借了十几万元。他借钱的目的也是做生意，不存在欺骗的行为，他和支某在一起生活的。他是先认识的韩某，接着就成为男女朋友关系，后来又认识的支某，他是同时背着一个人和另外一个人同时交往，但是他是想和支某组建家庭过日子的。和韩某是想一种男女朋友关系，她们俩他都没有任何骗钱的目的，另外他和韩某还有亲戚关系，是妹夫的堂姐。两张写借支梦雅的借条，分别是借50000元和90000元，借款人是丁向阳，是他写给支某的，因为支某小名叫支梦雅。
（五）本案其他相关证据：
1、案发及抓获经过，证明2016年7月27日8时许，郭某到宿州市公安局埇桥分局三八派出所报案，称丁向阳诈骗其5万余元，遂案发。2016年12月17日晚，民警在宿州市果卉酒店将丁向阳抓获。
2、户籍证明材料，证明被告人丁向阳出生于1979年7月15日。身份证号码。
3、违法犯罪前科情况查询说明材料，证明丁向阳于2002年12月11日因涉嫌盗窃被行政拘留；2005年7月3日因涉嫌非法拘禁被刑警二队处理。
本院认为：被告人丁向阳以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币257500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人丁向阳称公诉机关指控的第二、三起不构成诈骗罪及其辩护人提出公诉机关指控的第二、三起属民间借贷，该二起事实不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被害人韩某、支某的陈述、证人张某的证言与被告人丁向阳的供述及相关书证，能够证明被告人丁向阳向被害人虚构做工程需要资金及其朋友打架需要赔钱的事实，且同时与二名女性被害人以处男女朋友交往，其非法占有他人钱款的主观故意明显；其以生意周转及朋友打架需要赔钱为由骗取被害人钱款，且不能退还，其行为符合诈骗犯罪的特征，故对被告人丁向阳及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2024年10月16日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。
二、责令被告人丁向阳退赔被害人郭某人民币四万七千五百元；退赔被害人韩某人民币七万元；退赔被害人支某人民币十四万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本三份。
审 判 长 刘小强
审 判 员 孙军旗
人民陪审员 朱 静
二〇一八年二月七日
书 记 员 马 双
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。