山东省烟台经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）开刑初字第154号
公诉机关烟台市烟台经济技术开发区人民检察院。
被告人马某，男，个体，居住地烟台经济技术开发区，户籍地烟台经济技术开发区。2013年3月13日因吸毒被烟台市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日，2013年8月6日因吸毒被烟台市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日，并于当日被烟台市公安局经济技术开发区分局责令社区戒毒三年。同年11月14日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，2013年12月19日被逮捕。2016年9月13日被本院取保候审。
辩护人韩占玉，山东鑫士铭律师事务所律师。
被告人林某，男，无业，居住地烟台经济技术开发区，户籍地山东省栖霞市。2013年11月3日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年12月3日被取保候审，2014年12月2日被再次取保候审。
被告人赵某，男，无业，户籍地及居住地均为烟台经济技术开发区。2009年3月9日因犯抢劫罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。2013年11月3日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年12月3日被取保候审，2014年12月2日被再次取保候审。
被告人王某，男，无业，租住山东省蓬莱市，户籍地山东省滕州市。2014年1月24日因涉嫌犯非法采矿罪被取保候审，2015年1月22日被再次取保候审。
法定代理人王某甲，男，打零工，租住山东省蓬莱市，户籍地山东省滕州市，系被告人王某之父。
辩护人于秀珍，山东鲁石律师事务所律师。
被告人张某某，男，无业，户籍地及居住地均为烟台经济技术开发区。2013年12月27日因涉嫌犯非法采矿罪被取保候审，2014年12月25日被再次取保候审。
被告人邱某某，男，无业，居住地山东省蓬莱市，户籍地山东省蓬莱市。2013年12月31日因涉嫌犯非法采矿罪被取保候审，2014年12月30日被再次取保候审。
被告人时某某，男，无业，户籍地及居住地均为山东省蓬莱市。2014年1月23日因涉嫌犯非法采矿罪被取保候审，2015年1月22日被再次取保候审。
被告人曲某某，男，无业，户籍地及居住地均为山东省蓬莱市。2013年12月30日因涉嫌犯非法采矿罪被取保候审，2014年12月29日被再次取保候审。
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院以烟开检刑诉（2014）144号起诉书指控被告人马某、林某、赵某、王某、张某某、邱某某、时某某、曲某某犯非法采矿罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指派检察员李倩出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人韩占玉，被告人王某及其法定代理人王某甲、辩护人于秀珍，被告人林某、赵某、张某某、邱某某、时某某、曲某某到庭参加了诉讼。审理期间，因需补充侦查，经公诉机关建议，合议庭同意二次延期审理，现已审理终结。
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指控：1、被告人马某自2013年6月至11月，组织被告人王某、赵某驾驶铲车，被告人邱某某、张某某、曲某某、时某某驾驶“后八轮”货车，在烟台开发区大季家街道马家村北海滩上盗挖海砂189车，平均每车18方，共3402方，后将海砂卖至蓬莱市某某管业有限公司、蓬莱市刘某某个体砂场及其他个体用砂者，非法获利人民币10万余元。经鉴定，赃物价值人民币204120元。
2、被告人马某自2013年6月至11月，组织被告人林某驾驶挖掘机，王某、赵某驾驶铲车，邱某某、张某某、曲某某、时某某驾驶“后八轮”货车，在烟台开发区206国道平畅河大桥北侧平畅河东侧盗挖河砂共计约6000余方，后将河砂卖至某某（烟台）混凝土有限公司，非法获利人民币约10万元。经鉴定，赃物价值人民币480000元。
案发后，扣押赃款人民币20万元、涉案车辆5辆，其中包括3辆后八轮货车、1辆挖掘机、1辆标致牌轿车。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为,被告人马某、林某、王某、赵某、邱某某、张某某、曲某某、时某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，构成非法采矿罪，提请本院依法惩处。
被告人马某对指控的部分犯罪事实予以否认。其辩护人认为：对起诉书指控的非法采矿罪的罪名无异议，但对指控的部分犯罪事实、证据、适用法律等有异议。1、对起诉书认定马某采挖海砂189车不持异议，对起诉书指控的每车平均18方有异议；2、鉴定价格过高，与市场行情不符；3、起诉书认定马某盗采河砂的数量为6000余方，该数量不准确，应以烟台经济技术开发区地理信息中心认定的6054.41方的一半来认定为宜，即采挖河砂的数量为3027方；4、当庭提交的证据可以证实被告人马某等人在盗采河砂期间烟台经济技术开发区河砂的市场为43元-49元/方（含运费）；5、起诉书指控被告人非法采矿行为属情节特别严重，该指控缺乏相应的法律规定，违背罪刑法定原则，应为情节严重；6、被告人马某愿意从不是非法获利的20万元取保候审保证金中缴纳罚金；7、被告人归案后即如实供述非法采矿的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，辩护人恳请法庭结合本案的犯罪事实，并考虑被告人马某存在的量刑情节，对被告人马某予以从轻处罚。
被告人林某对指控的犯罪事实供认不讳。
被告人赵某对指控的犯罪事实供认不讳。
被告人王某对指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人认为：1、王某犯罪时不满18周岁，是团伙作案中的从犯，又系自首，按照刑法的规定，应该对其从轻或减轻处罚；2、王某系初犯、偶犯且归案后能够如实供述，认罪态度好又有悔罪表现。综上，本着教育为主、惩罚为辅的原则，恳请法庭对被告人王某免于刑事处罚。
被告人张某某对指控的犯罪事实供认不讳。
被告人邱某某对指控的犯罪事实供认不讳。
被告人时某某对指控的犯罪事实供认不讳。
被告人曲某某对指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，1、被告人马某自2013年6月至11月，组织被告人王某、赵某驾驶铲车，被告人邱某某、张某某、曲某某、时某某驾驶重型自卸车，在烟台经济技术开发区大季家街道马家村北海滩上盗挖海砂，后将海砂卖至蓬莱市某某管业有限公司、蓬莱市刘某某个体砂场及其他个体用砂者，非法获利人民币10万余元。经统计共盗挖海砂189车，每车平均装载海砂16余方，总计3024余方，赃物价值人民币13万余元。
2、被告人马某自2013年6月至11月，组织被告人林某驾驶挖掘机，被告人王某、赵某驾驶铲车，被告人邱某某、张某某、曲某某、时某某驾驶重型自卸车，在烟台经济技术开发区206国道平畅河大桥北侧平畅河东侧盗挖河砂，后将河砂卖至某某（烟台）混凝土有限公司。经测量并扣除杂物后统计共盗挖河砂3027余方，赃物价值人民币14.8万余元。
案发后，扣押赃款人民币20万元、涉案车辆五辆，其中包括三辆重型自卸车、一辆挖掘机、一辆标致牌轿车。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人证言。（1）证人刘某某的证言，证实自2013年4、5月份开始，其多次从被告人马某处以1000元至1300元一车的价格购买海砂的事实。（2）证人赵某某的证言，证实自2012年5、6月份开始至2013年，其多次从被告人马某处以1500元、1400元的价格购买海砂的事实。（3）证人王某乙的证言，证实自2013年6、7月份，其通过赵某某介绍从被告人马某处以1000元的价格购买海砂30多车的事实。（4）证人陈某某的证言，证实其于2012年4月24日和某某（烟台）混凝土有限公司签订了供砂合同，后将供砂的活包给他人，其中分包给陈某某的活，陈某某又将供砂的活交给了马某的事实。（5）证人李某某的证言，证实其通过陈某某向某某（烟台）混凝土有限公司出售砂子，后将供砂子的活安排给了马某的事实。（6）证人李某甲的证言，证实自2010年年底其与其丈夫马某开始盗采砂子，2013年9月份开始在大季家街道办事处马家村北边海边盗采海砂，在烟台经济技术开发区平畅河河堤东侧盗采河砂。雇用的工人有挖掘机司机林某，铲车司机王某、赵某，大货车的司机叫邱某某等，盗采来的河砂和海砂具体卖给谁，卖多少钱，都是马某负责联系的，其不知情的事实。
2、书证。（1）户籍信息，证实被告人马某、林某、赵某、邱某某、张某某、曲某某、时某某的身份，其均年满18周岁，具备完全刑事责任能力，王某不满18周岁，属于未成年人的事实。（2）到案经过，证实2013年11月2日11时许，民警在烟台经济技术开发区平畅河河岸附近将被告人赵某、林某抓获归案。2013年11月14日，民警在济南市商务酒店将被告人马某抓获归案。2013年12月26日10时许，民警将被告人张某某传唤至派出所接受讯问。2013年12月30日11时许，被告人曲某某主动到公安局投案。2013年12月31日13时许，被告人邱某某主动到公安局投案。2014年1月23日10时许，被告人时某某主动到公安机关投案。2014年1月24日10时许，被告人王某主动到公安局投案的事实。（3）扣押物品清单及车辆照片，证实作案挖掘机等被扣押及扣押车辆情况。（4）办案说明，证实经测绘，现场七处砂坑总挖砂量为6054.41立方米的事实。（5）某某（烟台）混凝土有限公司与陈某某买卖合同，证实某某（烟台）混凝土有限公司与陈某某存在买卖合同关系以及四辆车于2013年9月11日至2013年11月14日以陈某某名义向其公司供应河砂10729.06吨，合6705.6625方，单价为49元/方的事实。（6）刑事判决书，证实被告人赵某因犯抢劫罪于2009年3月9日被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元的事实。（7）行政处罚决定书，证实被告人马某分别于2013年3月13日、2013年8月6日因吸毒，分别被处以15日行政拘留的事实。
3、辨认笔录。（1）被告人马某的辨认笔录，证实被告人马某指认同案被告人邱某某、张某某的事实。（2）被告人林某的辨认笔录，证实被告人林某指认盗采河砂现场及辨认同案被告人邱某某、张某某的事实。（3）被告人赵某的辨认笔录，证实被告人赵某指认盗采河砂、海砂现场及辨认同案被告人邱某某、张某某、马某的事实。（4）被告人张某某的辨认笔录，证实被告人张某某辨认出盗采海砂、河砂的地点、出售海砂的地点和盗采海砂、河砂的同案被告人马某、时某某、王某、曲某某的事实。
4、被告人供述。（1）被告人马某的供述，证实2013年之前（2010年至2012年间）在其的指挥、安排下，组织被告人林某、赵某、王某、邱某某、时某某、张某某、曲某某等非法盗采海砂大约100车左右，2013年以来盗采海砂200车左右，自2010年以来，盗采海砂、河砂共赚30多万元的事实。（2）被告人林某的供述，证实自2013年9月份至11月份，其与邱某某、时某某、赵某、张某某、王某、曲某某等人在马某的安排下在烟台经济技术开发区平畅河附近、大季家污水处理厂对面盗采河砂，其中张某某、时某某、邱某某、曲某某负责开后八轮货车，赵某和王某开铲车，其开挖掘机的事实。（3）被告人赵某的供述，证实2013年10月上旬，其在马某处跟王某学习驾驶铲车，期间在烟台经济技术开发区平畅河盗采河砂，在烟台经济技术开发区大季家马家村北砂滩上盗采海砂的事实。（4）被告人王某的供述，证实其于2013年6月23日开始给马某开铲车的，一直开到11月初，这期间马某安排其开铲车偷海砂和河砂。其中还有一个叫赵某的人也开过铲车，有4个货车司机，分别是邱某某、张某某、时某某、曲某某，挖掘机司机叫林某的事实。（5）被告人邱某某的供述，证实其于2009年受雇于马某，从2010年开始在马某的安排下一起在烟台经济技术开发区马家村北边的海滩上偷海砂，一直偷到2013年11月马某被抓。负责开后八轮货车的司机有邱某某、时某某、张某某、曲某某，铲车司机王某，赵某，挖掘机司机林某的事实。（6）被告人张某某的供述，证实其于2013年4月3日开始被马某雇用参与偷砂，其中还有邱某某、时某某开后八轮货车，赵某和王某开铲车，林某开挖掘机。张某某负责开后八轮货车将盗采来的海砂送到指定地方的事实。（7）被告人时某某的供述，证实自2013年4月至2013年11月受马某雇用给其开后八轮自卸车，期间在马某的安排下在烟台经济技术开发区大季家办事处马家村北边海滩上盗采海砂，在烟台经济技术开发区平畅河大桥北侧，喀什路西侧，平畅河东侧的地里盗采河砂，其中马某是组织者，邱某某、张某某、曲某某和时某某负责开后八轮自卸车，王某、赵某负责开铲车，偷河砂的时候需要挖掘机，林某负责开挖掘机。海砂的价格是每车1000元到1100元不等。盗采的河砂卖给了万华混凝土公司，具体数量不清楚的事实。（8）被告人曲某某的供述，证实自2013年9月至11月受马某雇用给其开后八轮自卸车，期间在马某的安排下在烟台经济技术开发区大季家办事处马家村北边海滩上盗采海砂，在烟台经济技术开发区平畅河大桥北侧，喀什路西侧，平畅河东侧的地里盗采河砂，其中马某是组织者，邱某某、张某某、曲某某和时某某负责开后八轮自卸车，王某、赵某负责开铲车，偷河砂的时候需要挖掘机，林某负责开挖掘机。海砂的价格是每车1300元到1400元不等。盗采的河砂卖给了混凝土公司，卖给混凝土公司的河砂掺的杂质不多，因为对砂的质量要求很严格，具体数量不清楚的事实。
以上证据来源合法，内容真实，与案件事实相互关联，足以认定本案查明的事实。
本院认为，被告人马某、林某、王某、赵某、邱某某、张某某、曲某某、时某某违反矿产资源法，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，公诉机关指控被告人马某、林某、王某、赵某、邱某某、张某某、曲某某、时某某犯非法采矿罪的事实和罪名成立。
被告人马某及其辩护人关于非法采挖海砂及河砂的数量和价格的意见，经查，被告人马某等人在盗挖海砂过程中，因避免车辆陷入砂滩，存在装砂数量不足一车量的情形，本院结合被告人供述、证人证言等证据，综合认定本案盗挖海砂数量为3024方，赃物价值人民币13余万元。对被告人马某等人盗挖河砂的数量结合烟台经济技术开发区地理信息中心出具的测绘说明、被告人供述、证人证言等证据，综合认定盗挖河砂数量为3027方，赃物价值人民币148323元。综上，被告人马某等参与非法采砂的犯罪数额为27万余元，属情节严重。公诉机关指控情节特别严重的意见，因证据不足，本院不予支持。辩护人与此相一致的意见，本院予以采纳。
在共同犯罪中，被告人马某起组织、指挥作用，系本案的主犯；被告人林某、赵某、王某、张某某、邱某某、时某某、曲某某起次要作用，系本案的从犯，应从轻、减轻或免予处罚。案发后，被告人曲某某、邱某某、时某某、王某向公安机关主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可依法从轻或减轻处罚。被告人王某案发时系未成年人，依法应从轻、减轻或免除处罚。八被告人当庭自愿认罪、悔罪，具有从轻处罚情节。综上，依法决定对八被告人从轻处罚。经被告人张某某、林某、邱某某、时某某、曲某某居住地社区调查评估，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，决定对五被告人宣告缓刑。根据本案的事实、情节，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第十七条第一、三款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之相关规定，判决如下：
一、被告人马某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月14日起至2016年9月13日。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人张某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人林某犯非法采矿罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人邱某某犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
五、被告人时某某犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
六、被告人曲某某犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
七、被告人赵某犯非法采矿罪，判处罚金人民币五千元。
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
八、被告人王某犯非法采矿罪，判处罚金人民币三千元。
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
九、随案移交的赃款人民币20万元，其中扣缴罚金人民币10万元，上缴国库；其余部分以违法所得，予以没收，上缴国库。
十、公安机关扣押在案的车牌号为鲁F631**号重型自卸车系作案工具，予以没收，上缴国库。
十一、公安机关扣押在案的重型自卸车、挖掘机一辆、标致牌轿车一辆以及其它物品，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 炎
人民陪审员 张福印
人民陪审员 房清秀
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 戴立赟