山西省寿阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0725刑初33号
公诉机关寿阳县人民检察院。
被告人贾拴成，男，1940年3月26日生，汉族，小学文化，中共党员，山西省寿阳县人，现住寿阳县，原寿阳县七里河某某砖厂法人代表。该因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月5日被寿阳县公安局取保候审。
被告人贾永乐，绰号贾沟三，男，1968年10月26日生，汉族，初中文化，中共党员，山西省寿阳县人，现住寿阳县，农民。该因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月1日被寿阳县公安局刑事拘留，同年7月5日被取保候审。
寿阳县人民检察院以寿检刑刑诉（2018）27号起诉书指控被告人贾拴成、贾永乐犯诈骗罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿阳县人民检察院指派检察员李素芳出庭支持公诉。被告人贾拴成、贾永乐到庭参加诉讼。现已审理终结。
寿阳县人民检察院指控：
1995年开始，被告人贾拴成投资运营寿阳县七里河某某砖厂。2013年9月，寿阳县安全生产委员会决定对寿阳县七里河某某砖厂等二十四家实心粘土砖企业实施关闭取缔。2014年5月，寿阳县人民政府对寿阳县七里河某某砖厂实行关闭验收，验收合格。
2014年至2015年期间，在申领中央关闭小企业补助资金过程中，被告人贾拴成作为寿阳县七里河某某砖厂法人代表，因其年老身体不便，便口头委托其儿子即被告人贾永乐办理砖厂相关申报手续。贾永乐按照贾拴成的安排，向政府相关部门提交了虚假的四十四名工人劳动合同书、职工花名表、工人联系电话及银行账号等材料，骗取中央关闭小企业补助资金共计491920元，用于贾拴成个人支配使用。案发后，被告人贾拴成将赃款491920元全部退还政府相关部门。
针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了被告人贾拴成、贾永乐供述；证人郭某1、梁某等人证言；劳动合同书、银行交易明细、职工花名表、退款收据、户籍证明等书证。公诉机关认为被告人贾拴成、贾永乐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取中央关闭小企业职工补助资金，数额共计491920元，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人贾拴成、贾永乐对公诉机关指控的犯罪事实供认，该二人提出的辩解意见是：领取中央关闭小企业职工补偿金是按照相关部门的指示进行的。另外，贾永乐是受贾拴成的安排而具体办理砖厂相关申报手续的，故不应追究贾永乐的刑事责任。
经审理查明：
1995年开始，被告人贾拴成投资运营寿阳县七里河某某砖厂。2013年9月，寿阳县安全生产委员会决定对寿阳县七里河某某砖厂等二十四家实心粘土砖企业实施关闭取缔。2014年5月，寿阳县人民政府对寿阳县七里河某某砖厂实行关闭验收，验收合格。
2014年至2015年期间，在申领中央关闭小企业补助资金过程中，被告人贾拴成作为寿阳县七里河某某砖厂法人代表，因其年老身体不便，便口头委托其儿子即被告人贾永乐办理砖厂相关申报手续。贾永乐按照贾拴成的安排，向政府相关部门提交了虚假的四十四名工人劳动合同书、职工花名表、工人联系电话及银行账号等材料，骗取中央关闭小企业补助资金共计491920元，用于贾拴成个人支配使用。案发后，被告人贾拴成将赃款491920元全部退还寿阳县中小企业局。
2017年3月29日、3月30日，被告人贾拴成、贾永乐分别被依法传唤至寿阳县公安局接受讯问。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.证人赵某1、张某1、贾某1、李某1、贾某2、翟某1、贾某3、惠某、齐某、王某1、贾某4、贾某5、王某2、郭某2、贾某6、贾某7的证言，以上证人证言互相印证，可共同证实该几人均在寿阳县七里河某某砖厂工作过，七里河某某砖厂没有与该几人签订过书面劳动合同，该几人也没有领取过寿阳县关闭小企业职工安置费或补偿金。
2.证人郭某1、贾某8、孙某1、贾某9、贾某10、薛某、荣某、翟某2、王某3、范某、贾某11、贾某12、郝某、赵某2、贾某13、王某4、贾某14、聂某、贾某15、贾某16、冀某、孙某2、李某2、王某5的证言，以上证人证言互相印证，可共同证实该几人没有在寿阳县七里河某某砖厂工作过，也没有与寿阳县七里河某某砖厂签订过劳动合同，没有领取过寿阳县关闭小企业职工安置费或补偿金。
3.证人安某、梁某、于某、郭某3、任某、李某3、胡某的证言，其中安某为寿阳县中小企业局职工，梁某为寿阳县安监局安一股股长，于某原任寿阳县人力资源和社会保障局局长，郭某3为寿阳县人力资源和社会保障局劳动保障监察队队长，任某为寿阳县财政局企业股股长，李某3原任寿阳县中小企业局局长，胡非生为寿阳县中小企业局综合办公室主任。以上证人证言证实寿阳县的上述相关部门在办理“中央关闭小企业补助资金”的申领、发放过程中均按照相关文件执行，最后补助金是以工人一人一卡的方式发放，是严格按照拨款程序打到个人银行卡上的，每个步骤都有相关凭证。
4.被告人贾拴成、贾永乐的供述，证实贾拴成于1995年开始投资运营寿阳县七里河某某砖厂，一直经营到2013年。2014年七里河某某砖厂被关闭取缔。到2014年4月份的时候，接到寿阳县安监局通知说中央对关闭的砖厂有补偿。因贾拴成年事已高，便口头委托儿子贾永乐按照文件要求办理补偿事宜。贾永乐提供了四十四名工人名单、身份证号码、银行卡号、劳动合同书等虚假材料，并将准备好的手续交给了寿阳县安监局。到2015年，寿阳县财政局将这笔补偿款打到了贾永乐提供给安监局的补偿人员名单的银行账户上，贾永乐根据补偿人员名单将补偿款从他们的账户上取了，每人补偿11180元，一共领了491920元，这491920元全部由贾拴成个人支配使用。
5.书证：寿阳县公安局尹灵芝派出所出具的关于被告人贾拴成、贾永乐的到案经过，寿阳县七里河某某砖厂营业执照，税务登记证，劳动合同花名表，职工花名册，工人身份证及银行卡复印件，晋中市财政局、晋中市安全生产监督管理局、晋中市经济和信息化委员会关于拨付2014年中央年度关闭小企业补助资金的通知，中央关闭小企业补助资金管理办法，关于做好2014年度中央关闭小企业补助资金的通知，寿阳县财政局、寿阳县安全和生产监督管理局、寿阳县经济和商务粮食局关于拨付2014年度中央关闭小企业补助资金（第一批）的通知，寿阳县经济和商务粮食局关于拨付2014年度中央关闭小企业补助资金（第四批）的通知，四十四名工人劳动合同书，四十四名工人的银行交易明细，被告人贾拴成向寿阳县中小企业局退款收据，被告人贾拴成、贾永乐的户籍证明等。
本院认为，被告人贾拴成、贾永乐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取中央关闭小企业职工补偿金共计491920元，数额巨大，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪。寿阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人贾拴成、贾永乐自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人贾拴成、贾永乐在案发后退出全部赃款，亦可酌情从轻处罚。根据本案被告人贾拴成的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，并经社区矫正机构评估，对被告人贾拴成可适用缓刑。综合考虑本案被告人贾永乐的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，被告人贾永乐的犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第三十七条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人贾拴成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人贾永乐犯诈骗罪，免予刑事处罚。
三、对被告人贾拴成、贾永乐诈骗所得的赃款共计人民币四十九万一千九百二十元予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郝巧仙
人民陪审员 张晓玲
人民陪审员 朱艳芳
二〇一八年五月二日
书 记 员 荆 菁