山东省东阿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第97号
公诉机关山东省东阿县人民检察院。
被告人宗亮，男，1984年6月28日出生，汉族，小学肄业，淄博市淄川区寨里镇寨里村农民，住本村70号。因犯盗窃罪于2007年4月13日被聊城市东昌府区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币23000元。因涉嫌犯盗窃罪于2015年4月21日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪、盗窃罪于2015年5月27日被逮捕。现羁押于山东省东阿县看守所。
被告人吕铁成，男，1982年3月16日出生，汉族，中专肄业，淄博市周村区青年路街道办事处东民村农民，住本村1号楼2单元202号。因犯盗窃罪于2007年4月13日被聊城市东昌府区人民法院判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年5月12日被刑事拘留，2015年5月27日被逮捕。现羁押于山东省东阿县看守所。
辩护人徐万春，山东杰然律师事务所律师。
东阿县人民检察院以东检公刑诉（2015）95号起诉书指控被告人宗亮犯盗窃罪、信用卡诈骗罪、吕铁成犯信用卡诈骗罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月10日公开开庭审理了本案。东阿县人民检察院指派检察员胥雷出庭支持公诉，被告人宗亮、被告人吕铁成及其辩护人徐万春到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阿县人民检察院指控，2014年7月27日21时许，在被告人宗亮的指引下，与段某、耿某、白某（均另案处理）盗窃左某家相机、平板电脑、现金等价值7400元物品及茅台酒等。2014年，被告人宗亮、吕铁成通过复制银行卡信息的设备复制出多张他人的银行卡。2014年8月20日下午，二被告人在冠县定远寨乡春秋加油站冒用被害人李某、杨某的信用卡，通过POS机刷卡提现65000元，所得赃款由二被告人支配。公诉机关就其指控向本院提供并当庭出示了发破案经过、POS签购单等书证，涉案物品价格鉴定书等鉴定意见，被害人左某、李某、杨某的陈述，证人靳某、魏某等人的证言及被告人宗亮、吕铁成的供述和辩解等证据，认为被告人宗亮犯盗窃罪、信用卡诈骗罪，吕铁成犯信用卡诈骗罪，二被告人均系累犯，宗亮在盗窃共同犯罪中系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条第一款之规定对其定罪处罚，并建议本院对被告人宗亮在有期徒刑五年六个月至七年六个月、吕铁成在有期徒刑五年至七年的量刑幅度内量刑。
被告人宗亮辩解其事先不知耿某、白某准备盗窃，没有为他人引路，其不具有盗窃的犯罪故意，不构成盗窃罪；认为其构成信用卡诈骗罪，但没有复制他人银行卡，没有参与分配赃款。
被告人吕铁成对起诉书指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。
被告人吕铁成的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认为被告人吕铁成系从犯，认罪态度较好，建议对被告人吕铁成从轻或减轻处罚。
经审理查明：
一、盗窃
2014年7月27日21时许，在被告人宗亮的指引下，由段某（另案处理）驾驶车辆，耿某（另案处理）、白某（另案处理）来到淄博市高新区芳草地小区，用液压钳剪断防盗窗进入12号楼西户被害人左某家中，窃取一部佳能牌相机（价值100元）、一部宾得牌相机（价值50元）、一部白色IPAD平板电脑（价值1750元）、一盒长岛益参园牌海参（价值2400元）、一个棕色旅行箱（价值100元）、五瓶茅台酒、3000余元现金等物品。
证明上述事实的证据如下：
1、证人证言
证人同案犯耿某、白某、段某的供述，证明2014年7月，三人开车至淄博，耿某与其狱友宗亮联系。当天晚上，宗亮被问到哪个地方有钱人多，宗亮同意带路。后由段某开车，宗亮坐在副驾驶座位上引路，将三人带至一别墅小区。耿某和白某在车后座上换上黑色的运动服、鞋，带着一个小旅行包及提前准备的液压钳等作案工具，从小区的墙上翻进去实施盗窃，段某和宗亮负责在外看车。当日盗窃物品有现金三千元左右、两个老式的单反相机、一盒海参、一台IP**平板电脑、几瓶茅台酒和一个棕色的手提包等。因三人对淄博路段不熟悉，宗亮的作用是帮忙找别墅区并引路，后来耿某给了宗亮几百元钱。
2、被害人陈述
被害人左某的陈述，证明2014年7月27日晚21时，其位于淄博市高新区芳草地12号楼西户的家中被盗。被盗物品包括5瓶茅台、二斤干海参、一部IPAD平板电脑、两部老式相机、一个皮质拉杆箱、几个生肖纪念币及部分现金。其家中卧室、书房、储藏室被翻动，门窗有被破坏的痕迹。
3、被告人宗亮的供述和辩解，证明内容与上述证据证明事实一致。庭审过程中，被告人宗亮辩解其对耿某三人准备盗窃一事并不知情，其本人不具有犯罪故意。
4、鉴定意见，证明被盗物品中，佳能牌相机价值100元、宾得牌相机价值50元、长岛益参园海参价值2400元、棕色拉杆箱价值100元、IPAD平板电脑价值1750元。
二、信用卡诈骗
2014年，被告人宗亮、吕铁成通过网络购买到复制银行卡信息的设备，然后二被告人利用在淄博市周村区外贸宾馆洗浴中心工作的便利，由被告人宗亮使用该设备窃取顾客银行卡信息，被告人吕铁成在顾客用POS机刷卡消费时窥视银行卡密码，采取上述手段二被告人复制出多张他人的银行卡。2014年8月20日下午，二被告人从淄博来到聊城，在冠县定远寨乡春秋加油站，由被告人吕铁成冒用被害人李某、杨某的信用卡，通过POS机刷卡提现65000元，所得赃款由二被告人支配。案发后被告人吕铁成退赃40000元。
证明上述事实的证据如下：
1、书证
（1）提取笔录、POS签购单，证明侦查人员从冠县定远寨乡春秋加油站负责人靳某手中提取5张POS签购单，刷卡时间均为2014年8月20日，其中三张为广发银行卡尾号6201的签购单，持卡人签名为李强，数额25000元；两张为招商银行卡尾号为2858的签购单，持卡人签名为王彬，数额为40000元。
（2）收款收据，证明案发后被告人吕铁成退赃40000元。
2、视听资料
监控录像，证明吕铁成通过刷卡套取现金的整个过程。
3、证人证言
（1）证人耿某、白某、段某的证言，证明2014年8月，宗亮给耿某打电话询问是否认识人能刷信用卡提现，耿某向其介绍聊城刘某处可以。2014年8月20日，由白某开车，耿某、宗亮和一名三十多岁的男子至冠县找到刘某，刘某将四人带至一加油站处，加油站老板提供了一台P**机，那名三十多岁的男子通过POS机从信用卡中总共刷出65000元现金，并给了加油站老板650元手续费。宗亮曾告诉耿某其有能复制银行卡信息的设备，该银行卡系套用别人的。段某证明，其与宗亮、耿某、白某在淄博盗窃时，宗亮在车内曾和段某说过他能复制别人银行卡信息并套出现金一事。
（2）证人刘某的证言，证明2014年8月，耿某带着一戴眼镜的男子到其经营的KTV店，耿某说想通过刷POS机提现，刘某便将其带至冠县春秋加油站处通过透支信用卡提取现金。刘某看到一男子从包内拿七八张透支卡及记着透支卡密码的黑皮笔记本。耿某及其朋友在加油站内刷了65000元。
（3）证人靳某的证言，证明2014年8月，刘某带着三个人到其经营的加油站说有几张银行卡要刷，并说每刷一万元便给其一百元的手续费。后一戴太阳镜的男子从兜内拿出了一个记着很多密码的黑色笔记本，里面有用皮筋绑着的银行卡。该男子共计刷出来65000元，并给了靳某650元钱手续费。十几日后，靳某发现其POS机被银联冻结了，经过咨询才知道刘某等人刷的银行卡是复制的别人的卡，失主已经在银联投诉了。
（4）证人乔某、魏某的证言，证明宗亮和吕铁成曾在淄博市太和路外贸宾馆洗浴中心工作，宗亮系该洗浴中心更衣室服务生，吕铁成系主管。洗浴中心客人消费时有些使用现金，有些会通过收银台的POS机刷银行卡。
4、被害人陈述
（1）被害人李某的陈述，证明2009年其在招商银行办理了一张卡号为62×××58的信用卡，信用额度为八万元左右，该卡曾在淄博消费过。2014年8月，该卡在山东省内被盗刷了40000元。
（2）被害人杨某的陈述，证明其本人持有的卡号为62×××01的广发银行信用卡在聊城冠县被盗刷了25000元左右。其本人收到短信消费提示，但并没实际消费。
5、被告人供述和辩解
被告人宗亮、吕铁成的供述，证明2013年二人曾在淄博市周村区太和路外贸宾馆的洗浴中心作服务生，吕铁成在洗浴中心当主管。2014年，宗亮在网上看到有可通过复制银行卡信息套取现金的信息，便给吕铁成提议说可通过该方式弄点钱。宗亮上网从广州一卖家处购买了复制银行卡信息的设备，吕铁成利用在洗浴中心作主管的条件在顾客刷卡时偷看顾客银行卡密码，宗亮利用当服务生的条件从更衣室盗取顾客银行卡后在设备上读取银行卡的信息，再将银行卡放回。2014年8月，宗亮和吕铁成根据盗取的银行卡信息用设备做了十多张复制卡，并经耿某介绍在聊城冠县一加油站处从两张银行卡内刷出65000元现金。该现金扣除购买设备的钱后由宗亮、吕铁成二人均分。
本案的综合证据书证有：
（1）户籍证明，证明被告人宗亮、吕铁成及被害人左某、李某、杨某的身份情况。
（2）发破案经过、到案经过、证明东阿县公安局在侦办东阿阿胶小区6号楼盗窃案件过程中，查明宗亮涉嫌参与盗窃，同时耿某向侦查机关举报宗亮涉嫌信用卡诈骗案件线索。青岛铁路公安处淄博车站公安派出所民警于2015年4月17日将宗亮抓获，于2015年5月7日将吕铁成抓获。
（3）刑事判决书、罪犯档案材料，证明2007年4月13日，聊城市东昌府区人民法院对宗亮以盗窃罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币23000元；对吕铁成以盗窃罪判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币20000元。2013年2月28日宗亮刑满释放，2012年5月28日吕铁成刑满释放。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
庭审中被告人宗亮关于其事先不知耿某、白某准备盗窃、没有为他人引路的辩解，经查，耿某、白某、段某来到淄博后，让宗亮帮忙寻找别墅区并指路，宗亮即意识到三人准备实施盗窃行为。宗亮带领三人多地寻找别墅区，最后锁定作案目标，宗亮亦看见耿某、白某在车内完成换黑色衣服等盗窃准备工作，并参与此次盗窃的分赃。同案犯耿某、白某、段某的供述及宗亮在侦查阶段的供述一致证明该事实。综上，被告人宗亮的该项辩解无事实依据，本院不予采纳。
庭审中被告人宗亮关于其没有复制他人银行卡，没有参与分配赃款的辩解，经查，被告人宗亮、吕铁成在冒用他人信用卡诈骗的共同犯罪中，明确分工、密切配合，通过购买设备，利用窃取的顾客银行卡信息、密码，复制出多张他人银行卡后通过耿某、白某等人刷卡提现，并由二被告人共同支配所得赃款。证人耿某、白某、段某的证言，同案犯吕铁成的供述及宗亮在侦查阶段的供述一致证明该事实。综上，被告人宗亮的该项辩解无事实依据，本院不予采纳。二被告人共同犯罪中作用相当，不宜区分主从，被告人吕铁成的辩护人关于吕铁成系信用卡诈骗罪的从犯的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人宗亮明知他人实施盗窃为其指引道路，参与盗窃数额较大，其行为构成盗窃罪；被告人宗亮、吕铁成冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额巨大，其行为均构成信用卡诈骗罪。东阿县人民检察院指控成立。在盗窃共同犯罪中，被告人宗亮起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人宗亮、吕铁成在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。吕铁成如实供述犯罪事实并积极退缴赃款，宗亮如实供述部分犯罪事实，可对其从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人宗亮犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月17日起至2021年7月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人吕铁成犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2020年11月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
三、对二被告人的非法所得继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 赵艳丽
审判员 麻荣俊
审判员 周 杨
二〇一五年十二月二十二日
书记员 吴 放