江苏省沛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0322刑初35号
公诉机关江苏省沛县人民检察院。
被告人王仕忠，江苏惠金海洋生物科技有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪，于2015年4月28日被沛县公安局刑事拘留，同年6月4日经沛县人民检察院以非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2015）722号起诉书指控被告人王仕忠犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年1月21日、5月12日两次公开开庭进行审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员江德芹出庭支持公诉，被告人王仕忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2010年4月至2013年6月期间，被告人王仕忠以江苏惠金海洋生物科技有限公司生产经营的名义，以高额利息为诱饵，非法向他人吸收存款合计人民币2015万元。
公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。
公诉机关认为，被告人王仕忠非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人王仕忠对公诉机关指控的罪名无异议，辩称指控的第一起犯罪事实，其欠燕某的110万元是其应该给燕某的股份，而不是其向燕某的借款；指控的第四起犯罪事实，其欠王某甲的140万元中有100万元是其应该给王某甲的股份；指控的第十七起犯罪事实，其借胡某钱款是50万元而不是70万元；指控的第三起、第十起、第十一起、第十八起、第二十三起、第三十起犯罪事实，钱款已经全部还清，不应认定。
经审理查明：
2009年4月13日被告人王仕忠出资人民币20万元、邓克伦出资人民币50万元、燕某出资人民币10万元成立徐州海洋生物肥料有限公司。2009年10月13日徐州海洋生物肥料有限公司增资，被告人王仕忠出资人民币150万元、邓克伦出资人民币250万元、燕某出资人民币100万元。2010年4月27日，燕某、邓克伦将各自所有的股份转让给被告人王仕忠。2011年5月9日，徐州海洋生物肥料有限公司注册资本增加为人民币1028万元。2012年6月8日被告人王仕忠在沛县工商局将徐州海洋生物肥料有限公司更名为江苏惠金海洋生物科技有限公司。
2010年4月2013年6月期间，被告人王仕忠以上述公司生产经营需要资金为由，并以高息为诱饵，通过李伟、郭某、刘某、王某乙等人的介绍，以上述公司名义非法向他人吸收存款合计人民币1768.19万元用于公司的生产经营活动。具体分述如下：
1、2010年5月至2012年7月期间，被告人王仕忠以月息2分，通过王某乙介绍向朱某非法吸收存款人民币70万元。被告人王仕忠先后归还朱某人民币6.8万元。
2、2011年3月至2012年7月期间，被告人王仕忠在沛县通过魏德军的介绍，以月息3分向李某非法吸收存款人民币50万元，事先扣息人民币1.5万元，被告人王仕忠实得人民币48.5万元。被告人王仕忠先后归还利息共计人民币8万元。
3、2011年3月至2012年5月期间，被告人王仕忠在沛县以月息1.8分至2分的利息，向王某乙非法吸收存款人民币12万元。被告人王仕忠先后归还王某乙利息1.7万元。
4、2011年4月至2012年5月期间，被告人王仕忠通过王某乙的介绍，以月息1.2分向王某丙非法吸收存款人民币60万元。被告人王仕忠先后归还利息8.64万元。
5、2011年5月份，被告人王仕忠通过王某甲的介绍，以月息2.5分向王某丁非法吸收存款人民币60万元。后王某甲替被告人王仕忠还给王某丁人民币60万元。被告人王仕忠先后共计付息人民币19.5万元。
6、2011年12月20日，被告人王仕忠通过郭某的介绍，以月息3分向张某甲非法吸收存款人民币10万元，事先扣息0.6万元，被告人王仕忠实得人民币9.4万元。
7、2012年1月至2012年6月期间，被告人王仕忠通过刘某、郭某介绍，以月息2.5分向季某非法吸收存款人民币130万元。被告人王仕忠先后共付息人民币8.3万元。
8、2012年1月至3月期间，被告人王仕忠通过郭某的介绍，以月息4分、5分的利息向孔某非法吸收存款合计人民币138万元，事先扣息16.86万元，被告人王仕忠实得人民币121.14万元。
9、2012年3月至7月期间，被告人王仕忠以月息2.5分向韩某非法吸收存款人民币50万元。
10、2012年3月至7月期间，被告人王仕忠通过他人介绍，以月息2分向郭某非法吸收存款人民币100万元。
11、2012年3月至7月期间，被告人王仕忠通过郭某介绍，以月息2分向刘某非法吸收存款人民币325.15万元。
12、2012年3月至5月期间，被告人王仕忠通过刘某的介绍，以月息2.5向华某非法吸收存款人民币20万元。被告人王仕忠先后支付利息0.5万元。
13、2012年5月至7月期间，被告人王仕忠通过郭某、刘某介绍，以月息4分向杨某非法吸收存款人民币70万元。
14、2012年6月29日，被告人王仕忠通过他人介绍，以月息2分向甄某非法吸收存款人民币150万元。被告人王仕忠先后付息6.5万元。
15、2012年7月2日，被告人王仕忠通过韩某的介绍，以月息5分向张某乙非法吸收存款人民币200万元。
16、2012年，被告人王仕忠通过徐某、姚振川担保，以月息2.5分向王家雷非法吸收存款人民币30万元。后被告人王仕忠归还王家雷人民币18万元，担保人徐某、姚振川替王仕忠归还王家雷人民币12万元。
上述事实，被告人王仕忠在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）借条，证实被告人王仕忠向朱某、王某甲、李某、王某乙、王某丙、王某丁、张某甲、孔某、韩某、郭某、华某、杨某、甄某、张某乙、王家雷等人借款的事实，部分借条加盖公司印章。
（2）证人朱某的证言，证实被告人王仕忠通过王某乙的介绍，以公司需要资金周转为由分三次向其借款人民币70万元，月息2分，没有事先扣息，共支付利息6.8万元。
（3）证人李某的证言，证实被告人王仕忠通过魏德军的介绍，以公司需要资金周转为由向其借款人民币75万元，其中有25万元没有借条，未约定利息，其余50万元月息3分，事先扣息1.5万元。总共归还利息8万元。
（4）证人王某乙的证言，证实被告人王仕忠以公司需要资金周转为由向其借款12万元，月息2分，没有事先扣息。已经付息1.7万元。
（5）证人王某丙的证言，证实被告人王仕忠通过王某乙的介绍，以公司需要资金周转为由向其借款人民币60万元，月息2.5分，未事先扣息。总共付息8.64万元。
（6）证人王某丁的证言，证实被告人王仕忠通过王某甲的介绍，以公司需要资金周转为由其借款60万元，月息2.5分，未事先扣息。总共付息19.5万元。
（7）证人张某甲的证言，证实被告人王仕忠通过郭某的介绍，以公司需要资金周转为由向其借款10万元，月息3分，事先扣息0.6万元。
（8）证人季某的证言，证实被告人王仕忠通过刘某、郭某介绍，以公司需要资金周转为由向季某借款200万元，其中有70万元，没有约定利息，其余借款月息2.5分，未事先扣息。总共付息8.3万元。
（9）证人孔某的证言，证实被告人王仕忠通过郭某介绍，以公司周转为由多次向其借款人民币138万元，月息4分或者5分，事先扣息16.86万元。
（10）证人韩某的证言，证实被告人王仕忠以公司需要资金周转为由向其借款153万元，除了其中的50万元，月息2.5分，未事先扣息，其余借款未约定利息。
（11）证人华某的证言，证实被告人王仕忠通过刘某介绍，向其借款20万元用于公司资金周转，月息2.5分，未事先扣息。总共付息0.5万元。
（12）证人郭某的证言，证实被告人王仕忠通过他人介绍向郭某借款人民币100万元，月息2分，未事先扣息。
（13）证人刘某的证言，证实被告人王仕忠通过郭某的介绍，以公司需要资金周转为由向其借款人民币325.15万元，月息2分，未事先扣息。
（14）证人杨某的证言，证实被告人王仕忠通过他人介绍，以公司需要资金周转为由向杨某借款人民币70万元，月息4分或者5分，未事先扣息。
（15）证人甄某的证言，证实被告人王仕忠通过他人介绍，以公司需要资金周转为由向甄某借款人民币150万元，月息2分，未事先扣息。总共付息6.5万元。
（16）证人张某乙的证言，证实被告人王仕忠通过韩某的介绍，以公司需要资金周转为由向张某乙借款人民币200万元，韩某和其说等还钱时王仕忠多少得给点利息。
（17）证人徐某的证言，证实2010年6月份的时候，王仕忠因为公司经营需要周转资金，向王家雷借款30万元，王家雷让其和姚振川担保，当时其和姚振川给王家雷写的30万元借条，王仕忠给其和姚振川写的30万元借条，王家雷将30万元直接给王仕忠，王仕忠把利息也是直接给王家雷，总共给了王家雷18万元利息。后来王仕忠还不上钱，王家雷就找其和姚振川还钱，所以其和姚振川每人给王家雷6万元，就算王仕忠把30万元还给王家了。
（18）被告人王仕忠的供述，证实其通过李伟、郭某、刘某、韩某等人的介绍，以公司发展需要资金为由，以月息2-5分，向朱某、李某、王某乙、王某丙、王某丁、张某甲、季某、孔某、韩某、郭某、刘某、华某、杨某、甄某、张某乙、王家雷等人借款，其中向张某乙借款200万元，月息5分。
17、2011年1月至9月期间，被告人王仕忠在沛县，以2分的月息，向王某甲非法吸收存款人民币190万元，其中有人民币50万元系王某甲以贾爱国的名义借给被告人王仕忠。被告人王仕忠先后付息共计20.8万元。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人王仕忠的供述，证实其找王某甲借款人民币90万元，月息5分，付给王某甲大约5、60万元利息，本金没还。
（2）证人王某甲的证言，证实2010年11月份左右，其通过朋友介绍认识王仕忠，去王仕忠的厂子看了，觉得不错有发展前景，王仕忠说他厂子经营暂时缺钱，让其帮忙借钱，所以其就借给他了。王仕忠共向其借190万元，2011年1月19日，王仕忠向其借款人民币10万元，月息2分；2011年2月10日，王仕忠向其借款人民币10万元，月息2分；2011年2月10日，王仕忠向其借款人民币50万元，月息2分；2011年2月21日，其以贾爱国的名义借给王仕忠人民币50万元，月息2分；2011年4月13日，王仕忠向其借款人民币30万元，月息2分；2011年9月14日，王仕忠向其借款人民币20万元，月息2分；2011年9月19日，王仕忠向其借款人民币20万元，月息2分。这些钱都写借条了，每张借条上都加盖徐州海洋生物肥料有限公司的印章。王仕忠共付给其20.8万元利息，没有事先扣息。
（3）借条，证实被告人王仕忠从2011年1月至9月共计向王某甲借款人民币190万元的事实，每张借条上均加盖徐州海洋生物肥料有限公司印章。
18、2011年10月12日，被告人王仕忠在沛县通过孙某甲介绍，以月息3分向张伟非法吸收存款人民币15万元。被告人王仕忠先后付息人民币4万元。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人王仕忠的供述，证实其向张伟借的钱已经还清了。
（2）证人孙某甲的证言，证实2011年10月12日，王仕忠找其借钱，说用于厂子里买材料生产，其没有多余的钱，就找到张伟，谈好月息3分，张伟就同意借给王仕忠15万元，没有事先扣息，王仕忠总共付给其4万元利息。
（3）借条，证实2011年10月12日，被告人王仕忠向张伟借款人民币15万元。
19、2012年2月至6月期间，被告人王仕忠通过李伟的介绍，以月息2分向胡某非法吸收存款人民币50万元，事先扣息3万元，被告人王仕忠实得人民币47万元。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人王仕忠的供述，证实其通过李伟的介绍向胡某借款，月息3分，2012年初，其向胡某借款20万元，写了一张20万元的借条，过了几个月其又向胡某借款人民币30万元，胡某说先前的20万元没还，加上这30万元共50万元，让其给他写一张50万元的借条，胡某没有把20万元的借条还给其。借20万元时没有扣息，借30万元扣掉利息实际给其20多万一点，实际上其就借他40万多一点，这个钱其没有还。
（2）证人胡某的证言，证实其通过朋友介绍认识王仕忠，王仕忠说他的企业经营缺钱，需要借钱买原料、建蔬菜棚，让其帮忙借钱给他，所以其就借钱给他了。2012年2月18日，王仕忠向其借款20万元，未约定利息。2012年6月1日，王仕忠向其借款人民币50万元，月息2分，事先扣息3万元。
（3）借条，证实2012年2月18日，被告人王仕忠向胡某借款人民币20万元；2012年6月1日，被告人王仕忠向胡某借款人民币50万元，月息2分。
20、2012年2月至7月期间，被告人王仕忠以月息2分向孙某乙非法吸收存款人民币50万元。被告人王仕忠先后付息1.6万元利息。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人王仕忠的供述，证实其向孙某乙借的钱都已经还清。
（2）证人孙某乙的证言，证实其和王仕忠的对象蒙国凤在沛县广场跳舞时认识，其去王仕忠的厂子看过，2012年2月份，蒙国凤说厂子里需要点钱进原材料，其觉得他们厂子效益还可以，所以就借钱给他，但是其要求加盖公司印章。2012年2月22日，王仕忠向其借款10万元，月息2分；2012年5月7日，王仕忠向其借款人民币30万元，月息2分；2012年7月6日，王仕忠向其借款人民币10万元，都写借条，没有扣息。王仕忠总共给其1.6万元利息。
（3）借条，证实2012年2月22日，被告人王仕忠向孙某乙借款人民币10万元，加盖徐州海洋生物肥料有限公司印章；2012年5月7日，被告人王仕忠向孙某乙借款人民币30万元；2012年7月6日，被告人王仕忠向孙某乙借款人民币10万元。
公诉机关还当庭出示了以下证据并经庭审质证、认证：
（1）被告人王仕忠的供述，证实其在社会上借不少人的有息款项，有些利息还比较高，这些借款都用于公司的基础建设和生产经营了。其中其借个人的钱都是把钱直接交给公司，会计会给其写个收据，再入公司的账。
（2）证人孙某甲的证言，证实其从2011年5月份开始，在江苏惠金海洋生物科技有限公司任主管会计，现金会计是蔡某，截至目前，不包括大棚，公司固定资产1000多万元。公司在正常经营过程中，王仕忠借款用于公司的应急如购买原料、发放工人工资等。
（3）证人蔡某的证言，证实2011年11月18日，被告人王仕忠以公司需要资金周转购买原材料为由向其借款20万元，约定利息2分，到2012年7月份，本息已经全部还清。
（4）证人燕某的证言，证实其原来在江苏惠金海洋生物科技有限公司有100万元股份，2010年其退股，王仕忠没给其钱，说算是借其钱，王仕忠给其写了100万元的借条。2012年1月21日王仕忠说他公司买原料需要资金，向其借10万元，没有约定利息。
（5）证人沈某的证言，证实其是王仕忠的外甥，2010年6月8日王仕忠说厂子里需要钱买材料向其借钱，其就借给他100万元，因为王仕忠是其舅舅，其借钱给王仕忠没有利息。这一百万元到现在一分钱也没有还。
（6）证人孙某丙的证言，证实2011年11月25日，王仕忠向其借10万元钱，其当时借给他2万元，另外8万是其介绍其同事魏光华借给他的，王仕忠给魏光华打的借条。其借给他钱没有利息。他借魏光华的8万元给魏光华打的借条，盖了公司的章。王仕忠向其借钱没有利息。
（7）证人徐某的证言，证实2010年6月8日，王仕忠向其借了20万元，当天还找姚振川借了20万元，这40万元没有和王仕忠约定利息。
（8）证人华某的证言，证实2013年6月30日，王仕忠给其对象赵敬华借款2万元，说是为公司筹资资金需要经费，其觉得他的公司能起来，所以赵敬华就在建设银行给王仕忠转了2万元，这2万元没约定有利息，现在也没还。
（9）江苏惠金海洋生物科技有限公司工商注册变更资料，证实徐州海洋公司成立于2009年4月13日，由邓克伦、燕某、王仕忠出资成立，法人代表是邓克伦，注册资本60万元，2009年10月13日注册资本增至500万。2010年4月27日，徐州海洋生物肥料有限公司由原来的法人代表邓克伦变成王仕忠，邓克伦、燕某均不参与经营。该公司实际经营人为王仕忠一人。2011年5月29日增资至1028万元。2012年6月8日，徐州海洋生物肥料公司更名为江苏惠金海洋生物科技有限公司，法人代表为王仕忠；2012年8月10日变更法人为刘某，2012年8月24日又变更法人代表为王仕忠。
（10）（2013）沛商初字第0245号判决书，证实被告江苏惠金海洋生物科技有限公司被本院依法判决偿还沛县农村商业银行本金500万元以及利息1063527.06元。
（11）（2013）沛商初字第0245号裁定书、查封公告及照片，证实本院查封江苏惠金海洋生物科技有限公司厂房、土地及其机器设备（价值530万元）等资产的事实。
（12）案发经过、到案经过，证实被告人王仕忠涉嫌非法吸收公众存款一案，由孔某等人报案至沛县公安局，经初查，于2014年12月16日立案侦查。由此案发。
（13）户籍证明及照片，证实被告人王仕忠的自然情况。
上述证据均系侦查机关合法搜集，与本案具有关联性并且相互印证，足以证实被告人王仕忠的犯罪事实，本院予以采信。
对公诉机关指控“第一起犯罪事实，被告人王仕忠向燕某非法吸收存款人民币110万元”的公诉意见，被告人王仕忠提出“其欠燕某的110万元是其应该给燕某的股份，而不是其向燕某的借款”的辩解，经查认为，被告人王仕忠的供述与证人燕某的证言关于100万元系被告人王仕忠应该退给燕某的股份能够相互印证，证人燕某证实被告人王仕忠另向其借款10万元没有利息，故上述110万元非被告人王仕忠以高息为诱惑非法向他人吸收的存款，不应计入被告人王仕忠非法吸收公众存款罪的犯罪数额。公诉机关的该项指控不能成立，本院不予支持。被告人王仕忠的辩解成立，本院予以采纳。
对公诉机关指控“第三起犯罪事实，被告人王仕忠向沈某非法吸收存款人民币100万元”的公诉意见，被告人王仕忠提出“第三起犯罪事实，其已经还清，该起犯罪事实不应认定”的辩解，经查认为，公诉机关当庭出示的被告人王仕忠的供述其已经还清所借沈某钱款，证人沈某证实其系被告人王仕忠的外甥，借款100万元时未约定利息，王仕忠未归还100万元。鉴于被告人王仕忠供述与证人沈某的证言互相矛盾，公诉机关又未出示借条等相关证据佐证，该起犯罪事实证据不足，公诉机关的指控不能成立，本院不予支持。被告人王仕忠关于该起事实不应认定的辩解成立，本院予以采纳。
对被告人王仕忠提出“指控的第四起犯罪事实，其欠王某甲的欠款中，有100万元系其应该给王某甲的股份”的辩解，经查认为，被告人王仕忠未提供证实其借王某甲的140万元借款中有100万元是其应该给王某甲股份的证据，公诉机关当庭提交的证人王某甲的证言与借条相互印证，足以证实被告人王仕忠以高息为诱惑向王某甲非法吸收存款140万元的事实。被告人王仕忠的辩解不能成立，本院不予采纳。
对公诉机关指控的“第五起犯罪事实，被告人王仕忠向贾爱国非法吸收存款人民币50万元”的公诉意见，经查认为，证人王某甲证言该50万元是其以贾爱国的名义借给被告人王仕忠，该50万元应该计入被告人王仕忠向王某甲非法吸收存款的数额中，公诉机关公诉意见不当，本院予以纠正。
对公诉机关指控的“第六起犯罪事实，被告人王仕忠通过魏德军的介绍，以月息3分向李某非法吸收公众存款人民币75万元”，经查认为，公诉机关当庭出示的证人李某的证言证实其分5次借给被告人王仕忠50万元，每次扣一个月的利息，共计扣息1.5万元。2012年7月5日，王仕忠又向其借的25万元未约定利息。上述1.5万元、25万元应当从被告人王仕忠非法吸收公众存款的犯罪数额中扣除。公诉机关的指控不当，本院予以纠正。
对被告人王仕忠提出“第十起、第十八起、第二十三起犯罪事实，其已经全部还清，不应认定”的辩解，经查认为，被告人王仕忠未能提出证实其已经将借张伟的人民币15万元、借孙某乙的50万元、借杨某的人民币70万元已全部还清的证据，公诉机关当庭出示的证人孙某甲、孙某乙、杨某的证言及被告人王仕忠出具的借条相互印证，证实被告人王仕忠以高利息为诱惑向孙某乙借款人民币50万元、通过孙某甲向张伟借款人民币15万元、向杨某借款人民币70万元，没有事先扣息，被告人王仕忠一共支付孙某甲4万元利息，本金均未归还。即使被告人王仕忠已经全部归还，亦不影响对被告人王仕忠以高息为诱惑向张伟、孙某乙、杨某非法吸收存款犯罪事实的认定。被告人王仕忠的辩解意见不能成立，本院不予采纳。
对公诉机关指控“第十一起犯罪事实，被告人王仕忠向蔡某非法吸收存款人民币20万元”的公诉意见，被告人王仕忠提出“指控的第十一起犯罪事实，其已经全部还清，不应认定”的辩解，经查认为，公诉机关提交的证人孙某甲、蔡某的证言相互印证，证实蔡某系被告人王仕忠经营的江苏惠金海洋生物科技有限公司的现金会计，不属于不特定公众，被告人王仕忠向蔡某所借款项20万元不应认定被告人王仕忠非法吸收公众存款的犯罪数额。公诉机关的该项指控不能成立，本院不予支持。被告人王仕忠关于该起事实不应认定的辩解成立，本院予以采纳。
对公诉机关指控“第十二起、第十三起犯罪事实，被告人王仕忠向孙某丙非法吸收存款人民币2万元，以及通过孙某丙向魏光华非法吸收存款人民币8万元”的公诉意见，经查认为，公诉机关当庭提交的被告人王仕忠的供述与证人孙某丙的证言相互印证，证实该2笔借款共计人民币10万元未约定利息，不应计入被告人王仕忠非法吸收公众存款的犯罪数额。公诉机关的指控不能成立，本院不予支持。
对公诉机关指控“第十四起犯罪事实，被告人王仕忠向张某甲非法吸收存款人民币10万元”的公诉意见，经查认为，虽被告人王仕忠在庭审中对该起事实无异议，但证人张某甲的证言“王仕忠向以月息3分向其借款人民币10万元，事先扣两个月利息0.6万元”，该0.6万元不应计入被告人王仕忠非法吸收公众存款的犯罪数额。公诉机关的该指控不当，本院予以纠正。
对公诉机关指控“第十五起犯罪事实，被告人王仕忠向季某非法吸收存款人民币200万元”的公诉意见，经查认为，虽被告人王仕忠在庭审中对该起事实无异议，但证人季某证言证实被告人王仕忠向其借款200万元，其中70万元未约定利息，该70万元不应计入被告人王仕忠非法吸收公众存款的犯罪数额。公诉机关的指控不当，本院予以纠正。
对公诉机关指控“第十六起犯罪事实，被告人王仕忠向孔某非法吸收存款人民币138万元”的公诉意见，经查认为，虽被告人王仕忠在庭审中对该起事实无异议，但证人孔某证言证实被告人王仕忠向孔某借款人民币138万元，事先扣息16.86万元，该16.86万元不应计入被告人王仕忠非法吸收公众存款的犯罪数额。公诉机关的指控不当，本院予以纠正。
对公诉指控“第十七起犯罪事实，被告人王仕忠向胡某非法吸收存款人民币70万元”的公诉意见，被告人王仕忠提出“第十七起犯罪事实，其借胡某钱款是50万元而不是70万元”的辩解，经查认为，证人胡某的证言与被告人王仕忠出具给证人王某甲的借条相互印证，足以证实被告人王仕忠向胡某借款人民币70万元，但证人胡某自认事先扣息的人民币3万元及没有约定利息的人民币20万元借款数额，不应计入被告人王仕忠非法吸收公众存款的犯罪数额。公诉机关的指控不当，本院予以纠正。被告人的辩解成立，本院予以采纳。
对公诉机关指控“第十九起犯罪事实，被告人王仕忠向韩某非法吸收公众存款人民币153万元”的公诉意见，经查认为，虽被告人王仕忠在庭审中对该起事实无异议，但证人韩某证言证实被告人王仕忠分四次向其借款人民币153万元，其中50万元月息2.5分，其余103万元借款未约定利息，该103万元不应计入被告人王仕忠非法吸收公众存款的犯罪数额。公诉机关的指控不当，本院予以纠正。
对公诉机关指控“第二十起、第二十一起犯罪事实，被告人王仕忠分别向郭某吸收存款人民币108万元、向刘某非法吸收存款人民币404万元”的公诉意见，经查认为，证人郭某、刘某证言与被告人王仕忠给证人郭某、刘某出具的借条相互印证，证实被告人王仕忠向郭某、刘某非法吸收存款数额分别为人民币100万元、325.15万元。公诉机关的该指控不当，本院予以纠正。
对公诉机关指控“第二十六起、第三十起犯罪事实，被告人王仕忠分别向周某、时某非法吸收存款人民币25万元、40万元”的公诉意见及被告人王仕忠提出“其已经归还借时某的借款，不应认定”的辩解，经查认为，公诉机关仅提交了被告人王仕忠的供述而没有提交证人周某、时某的证言及借条等证据印证，该二起犯罪事实证据不足，上述数额不应计入被告人王仕忠非法吸收公众存款的犯罪数额。公诉机关的指控不能成立，本院不予支持。被告人王仕忠关于第三十起事实不应认定的辩解成立，本院予以采纳。
对公诉机关指控“第二十七、第二十八起、第三十一犯罪事实，被告人王仕忠分别向姚振川、徐某借款各人民币20万元、向赵敬华借款人民币2万元”的公诉意见，经查认为，被告人王仕忠的供述与证人徐某、华某的证言相互印证，证实被告人王仕忠向徐某、姚振川、赵敬华借款时未约定利息，上述借款数额共计人民币42万元不应计入被告人王仕忠非法吸收公众存款的犯罪数额。公诉机关的指控不能成立，本院不予支持。
本院认为，江苏惠金海洋生物科技有限公司（原江苏海洋生物肥料有限公司），违反国家金融管理秩序，非法向不特定社会公众吸收数额巨大的存款用于公司经营活动，被告人王仕忠作为江苏惠金海洋生物科技有限公司的负责人，并对上述款项负有直接责任，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王仕忠犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人王仕忠犯非法吸收公众存款罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。鉴于被告人王仕忠归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院决定对其从轻处罚。根据被告人王仕忠的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定，判决如下：
一、被告人王仕忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月28日起至2020年4月27日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。）
二、涉案赃款予以追缴。查封、扣押、冻结的财物及孳息由沛县公安局进行处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 耘
审 判 员 陈兆霞
人民陪审员 罗 慧
二〇一六年五月十二日
书 记 员 魏 源