河北省邯郸市邯山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0402刑初9号
公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。
被告人邓洪梅，女，1970年7月9日出生，汉族，大学专科文化，户籍所在地：河北省邯郸市邯山区，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月12日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。9月26日取保候审。于2017年3月2日再次被刑事拘留，于同年3月31日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。
辩护人王庆洲，河北天汉律师事务所律师。
河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检公诉刑诉[2017]264号起诉书指控被告人邓洪梅犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员贺帅出庭支持公诉，被告人邓洪梅及辩护人王庆洲到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邯郸市邯山区人民检察院起诉指控：自2012年12月份以来，被告人邓洪梅违反国家金融管理规定，以为朋友及他人办理存款共同投资为名，以月2.5分的利息，先后吸集资人李某1、武军民（含李某2）、赵某、李某3、苗某、张某等7人资金4923433元，后将钱投资到河北大禹物资有限公司。至案发，河北大禹物资有限公司归还本金3353379.8元，造成损失1727284.2元。
公诉机关提交了抓获经过、被告人供述、证人证言、审计报告、相关书证等证据，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，以非法吸收公众存款罪对被告人邓洪梅定罪处罚。
被告人邓洪梅对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。
辩护人主要辩护意见，本案集资人李某1、苗某、张某与被告人邓洪梅系亲友关系，三人所集资金额应当在集资总额中扣除；被告人邓洪梅系初犯，且到案后认罪、悔罪态度较好，主观恶性不在，社会危害程度相对较小。建议对被告人邓洪梅从轻、减轻判处。
经审理查明，自2012年12月份以来，被告人邓洪梅违反国家金融管理规定，以为朋友及他人办理存款共同投资为名，以月2.5分的利息，先后吸集资人李某1、武军民（含李某2）、赵某、李某3、苗某、张某等7人资金4923433元，后将钱投资到河北大禹物资有限公司。至案发，河北大禹物资有限公司归还本金3353379.8元，造成损失1727284.2元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人邓洪梅供述，2012年6、7月份，当时其在奇正房地产公司任会计。因为奇正房地产公司要向社会上借钱，李某1知道后就找到其要求往奇正房地产公司存款。其告诉李某1存款的利率后，李某1就将钱打到了奇正房地产公司的账上，并开具了合同和收据。一开始李某1存的钱也就有60万或70万元，到后来又用利息转存，最高的时候李某1在奇正房地产公司的存款有200万元，后来李某1也取了一些。其记得李某1在这期间收到了有130多万元的利息。到2014年3月份，因为其不在奇正房地产公司工作了，其问李某1存在奇正房地产公司的钱取走否。李某1对其说，其到哪里，李某1就把钱存到哪里。因其要到河北大禹物资公司工作，经李某1同意后，其就将李某1的185万元钱转存到了河北大禹物资公司。当时大禹公司给出具的是一份总的借款协议，其将借款协议给所有经其存款的人写了分割单，存款人都同意。在将李某1等人的钱存到河北大禹物资公司后不久，大概是7月份，大禹公司因资金困难，就不能按时支付利息和退还本金了。其也曾带着李某1等人去找大禹公司要过钱，但因大禹公司没有钱，所以一直没有要过来。当时李某1的钱2014年3月份取出后，又在奇正房地产公司合单存过一次，奇正公司一直给李某1利息到2014年的6月份，7月份开始存入大禹公司的。其给了李某1分割单后，李某1还是不放心，还要一个借款协议和收据，其就打印填写了一份借款协议和写了一份收据，然后其找孙某2盖的章给了李某1。其还给武军民、赵某、李某3、李某2（和武军民是一个单子）、张某、苗某办理过大禹公司的投资存款，李某1集资180多万元，武军民（含李某2）共集资55万元、赵某的集资数其记不清了、张某集资数是35万元、苗某是10万元、李某3的集资款是150多万元。除李某1外都是分割单，没有其它手续。另外其还给自己的一些亲戚和朋友办理过投资存款。其在大禹公司的投资共有950万元。除了武军民、赵某、李某3、李某2（和武军民是一个单子）、张某、苗某七个人的490万元外，其它的都是其自己家里人的钱。这些钱都是以其婆婆潘某的名字通过转账存到大禹物资公司的。因为大禹公司的财务总监认识其，孙某2说用其的名字不好，就用了其婆婆潘某的名字，其婆婆根本就不知道。武军民、赵某、李某3、李某2（和武军民是一个单子）、张某、苗某这七个人的返利大概有330多万元，具体数其也记不住了，给这七个人造成的损失也就是170多万元。在这几人进行投资时，先期有其亲戚朋友的钱要撤去，其就将这几个人的投资款有的给了撤资的亲戚朋友。这几个人投资时其都说钱都投到大禹公司了，从资金流向看，这几个人的钱虽然没有直接转入大禹公司，但实际上就是在大禹公司。其当时给他们的利息是月息2.5分，大禹公司给其的利息是月息3.8分。大禹公司给其的钱，除了其扣下利差，其就直接转给投资人，其没有记过账。其有两张卡，一张是潘某的农行卡，一张是其的建行卡。大禹公司转到潘某卡中的利息，其都是再转到其的建行卡里给投资人的。
2、证人孙某1，其在河北大禹物资有限公司任财务经理，其和邓洪梅是以前在启信钢材市场上过班时认识的。后来其在大禹公司工作时，由邓洪梅经手在大禹公司存了钱。那是在2012年12月12日，邓洪梅以潘某的名誉，在大禹公司开户，存钱540万元。在邓洪梅往大禹公司存钱之前，邓洪梅去大禹公司应聘过会计，种种原因没有被聘用。在邓洪梅找我要往大禹公司存钱时，是其提醒她，换成别人的名字，邓洪梅才改用了潘某的名字。2013年9月是份邓洪存钱最多的时候，当时共存钱540万元，虽然潘某的账上显示最高是1100万元，但有150万是邓洪梅倒账的钱，很短的时间就取走了，没有挣利息。其中还有其的410万元，邓洪梅在大禹公司挣利息的钱最多时，也就是540万元。最早时大禹公司给邓洪的利息是月息3.8分，2014年7月份时，公司降息为月息2.5分后，虽然公司与邓洪梅（潘某名）签了合同，但没有再付过邓洪梅利息，邓洪梅享受公司的利息就是月息3.8分。大禹公司在接受邓洪梅存钱时，公司不能确定这些钱都是邓洪梅自己的钱。因为大禹公司接收邓洪梅的钱时，是以伟光合作社的名誉进来的，大禹公司最早借钱时，说的是不对个人，在伟光公司的钱抽回去之后，邓洪梅正好要存钱，就顶着伟光的名誉存进来了。2014年4月份，大禹公司不付息之后，因邓洪梅拿别人的钱存到了公司，别人找邓洪梅要钱，公司又不付利息，邓洪梅就用自己的钱给别人付了两个季度的利息。在邓洪梅还款压力非常大的情况下，邓洪梅就去公司闹着要钱，在没有办法的情况下，公司让其用自己钱存进邓洪梅账户，邓洪梅将放在大禹公司钱取走了110万元。后来邓洪梅仍不断去大禹公司要钱，公司就在2014年8月份给邓洪梅5万元，9月份给了邓洪梅20万，10月份又给了邓洪梅3万元。这之后公司就再没有给过邓洪梅钱了。现在大禹公司账上记的是息转本的账，潘某的账户内还有钱453.556万元，公司实有邓洪梅的本金还有402万元。大禹公司没有对潘某或邓洪梅签订过李某1借款185万元的《借款协议》、《收据》，协议应该是有问题的。大禹公司没有收到相应的钱，不可能出具这样的协议和收据。大禹公司没有收到过李某1、武军民、李某3、赵某、苗某等人的钱，至于邓洪梅到底都拿谁的钱存到了大禹公司，其说不清楚。但后来邓洪梅带人到大禹公司闹过要钱，现在知道邓洪梅存在大禹公司的钱肯定有别人的，但不能说清楚都有谁的。后邓洪梅找过大禹公司，要求过进行分割写成别人的名字，但后来由于其他人要求将钱和利息直接打入别人的账号、账户，邓洪梅认为这样的话自己先垫付的利息就无法要回了，就又不同意分割了，所以最终没有分成。大禹公司没有金融经营许可证，大禹公司除了通过邓洪梅借钱外，还有有无向其他人借过钱其就不清楚了。
3、李某1证，其和邓洪梅以前就认识。2012年8月，当时邓洪梅还在邯郸市奇正房地产公司上班。邓洪梅对其说奇正房地产公司正在向社会上借钱，承诺给月息2分的利息，其认为不错，就答应了。从2012年8月份起，其通过邓洪梅分多笔先后借给邯郸市奇正房地产公司现金185万元。2014年7月15日左右，邓洪梅对其说自己不在奇正房地产公司工作了，准备去河北大禹物资有限公司工作。其对邓洪梅说想把钱从奇正公司取出来，邓洪梅对其说大禹物资有限公司也在向社会上借款融资，效益好，风险低，同样是三个月一给息，月利率是月2.5分。邓洪梅问其是否将钱存到大禹公司去，其就同意了。2014年7月17日，邓洪梅将大禹公司的借款合同给了其，并将其在奇正公司存钱的后两个月的利息转给了其。按邓洪梅当时的说法是将其的钱从奇正房地产公司取出之后转借给了大禹公司，奇正公司给其算清了账。2014年10月8日，邓洪梅对其说大禹公司贷款被银行抽走了，资金紧张，给不了其利息了，让其等一等。2014年10月13或14日，其和邓洪梅一起去大禹公司了解了一下停息的情况。2014年10月15日或16日，其问将大禹公司的会计孙某2付息的原因，孙某2对其说大禹公司从2014年7月1日起就停息了，也不再向社会上借钱了。其告诉孙某2，其的钱是7月17日才存进去的，孙某2说不可能。其说手里有大禹公司的合同和收据，孙某2说没有印象。第二天其带着合同和收据到大禹公司找到孙某2，孙某2看了后对其说大禹公司没有出过这笔钱的单子，也没有其存钱的名字，并且2号财务专用章就是孙某2保管的，没有盖过这张单子的章，说其拿的收据上的章应该是假的。其就回去找了邓洪梅，问是怎么回事。邓洪梅又给了其一份潘某在大禹公司存款的复印件，说其的钱存在了潘某的名下，是几个人的合单。大概是10月20日，其又拿着潘某的合同去了大禹公司找孙某2了解情况，孙某2对其说潘某是在大禹公司有存款，但该复印件对应的原件的单子大禹公司应该也是没有的。该复印件上的利率、借款期限、协议日期等都不对。其找到邓洪梅，邓洪梅说其的钱都存入大禹公司了。后其到公安机关报案了。其通过邓洪梅投资存款总钱数是1813433元，邓洪梅给其退还本金、支付利息共751887元，其本金实际损失是1061546元。
4、李某3证，张某是其邻居。有一次张某对其说自己有个同学叫邓洪梅在河北大禹公司当会计，张某说自己的闲钱通过邓洪梅放在了大禹公司那里，存取方便。其觉得既然有熟人在大禹公司，其也想存点钱，其就让张某联系了邓洪梅。邓洪梅对其说在大禹公司最少10万元起存，给月2.5分的利息，每月一次结息，如果想存钱就把钱打到邓洪梅的卡上。其感觉不错，于2013年3月3日其用自己的建行卡转给邓洪梅的建设卡上转了10万元。大概过了一天之后，邓洪梅在贸易街与中华大街交叉口的卓立大厦楼下将大禹公司借其钱的借款合同及收据给了其。在其投资的前面一年多时间里，邓红梅都能每月正常给其打利息。但到2014年7月份时，邓洪梅就不给其利息了。其问邓洪梅怎么回事儿，邓洪梅给其说大禹公司现在返不了利息了，让其一起到大禹公司要钱。到大禹公司后，其见到了有七、八个人，都是通过邓洪梅在大禹公司投资的人。大禹公司的会计孙某2对其说大禹公司目前银行放不了贷款，并说大禹公司实力雄厚不要害怕，让大家再等一等。没过几天邓洪梅给其发了一个短信，让其拿着大禹公司的合同和收据到丛台公园东门小花园去，到了之后看到了有好几个人，都是先前在大禹公司见到的那几个人。邓洪梅对大家说大禹公司的借款协议和大家手中的大禹公司的合同和收据重复了，大禹公司现在要收回大家手里的合同和收据。邓洪梅要给大家换一个总的借款协议，并在总借协议中给大家每个人写一份分割单。邓洪梅就把其和几个投资人的合同和收据原件收回去了，然后邓洪梅给其了一份潘某在大禹公司投资的5915600元的借款协议和收据的复印件，收据的旁边还有邓洪梅给其写的分割单。上面大概内容就是潘某投资到大禹公司的5915600元的合同里有其的10万元，上面有潘某的签字和手印，在现场邓洪梅还让其也在总借款协议上签名和捺了指印，落款的日期是2014年6月12日，但实际时间应当是2014年8月初。2014年年底的时候，邓洪梅又带着其和几个投资人一起到大禹公司要钱，见到了大禹公司的常某，常某说其和几个投资人没资格找大禹公司要钱，其和几个投资人的名字从来没有在大禹公司体现过。其和几个投资人说都有大禹公司签订的合同和收据，这时邓洪梅就赶紧对其和几个投资人说有大家名字的合同、收据是内部的，就让大家从公司出来了。其问邓洪梅是怎么回事，邓洪梅就一直给其和几个投资人说原来拿的是内部合同和收据，让等一等。后再找邓洪梅要钱，邓洪梅就讲钱在大禹，要不回来也没有办法。邓洪梅让其和几个投资人去大禹公司要钱，因其手里没有和大禹公司签订的合同和收据，邓洪梅就又给其写了份证明，上面大概写着潘某投资到大禹公司的5915600元的协议和收据中有其10万元。然后其就拿着证明找到大禹公司，但大禹公司根本就不认邓洪梅给其写的证明。邓洪梅共给了其18750元的利息，其实际损失81250元。
5、苗某证，其和邓洪梅以前在邯郸市奇正房地产一起工作过。2012年7月份时邓洪梅对其说自己到河北大禹物资有限公司了，公司有实力，可以投资得到回报，月利率2.5分，投资期限一年，其感觉不错就投资了。后其向邓洪梅银行转账7万元，邓洪梅给了其一张7万元的大禹公司的合同和收据，之后邓洪梅每个月都给其银行卡上打利息。2013年6月份时，邓洪梅给其说大禹公司的投资到期了，先帮其把钱存到别的公司，邓洪梅说利息不会少给其的，但是要按月利率2分算，其同意了。2013年8月份邓洪梅对其说钱又可以再存到大禹公司了，邓洪梅问其手里还有没有钱，其又向邓洪梅转账3万元，后邓洪梅又重新给了其一张10万元的大禹公司的合同和收据。2014年7月份时，邓洪梅给其说下个月开始不支付利息了，说大禹公司出事了。过了一段时间，邓洪梅让其拿着手里的合同和收据到丛台公园里，其让自己的父亲苗桂学拿着合同和收据去了。邓洪梅说其手里的收据没有用了，让大家把合同和收据交上去，重新给其一份潘某的5915600元的大禹公司的合同和收据的复印件。邓洪梅还在收据复印件的旁边写上了分割单，上面大概内容就是潘某投资到大禹公司的5915600元的合同和收据里有其10万元，上面有潘某的签字和手印，经办人上还有邓洪梅的签字和按的手印。落款写着签订日期为2014年6月12日，但是实际日期大概在9月份左右。邓洪梅就把其之前的合同和收据原件收回去了。后2014年年底时，邓洪梅又带着其和几个投资人到大禹公司要钱，在大禹公司见到了公司的会计孙某2和副总杨少梅，说现在公司资金紧张，让大家再等等。后其又去过大禹公司几次，大禹公司的人说不会给其钱，因为其的名字没有在大禹公司出现过，只认潘某的合同和收据。之后其再找邓洪梅要钱，邓洪梅说钱在大禹，要不回来也没有办法。邓洪梅共给过其利息47567元利息，实际损失52433元。
6、武军民证，2013年时（记不清具体时间了），同学邓红俊谈对其说自己有个妹妹叫邓洪梅在邯郸市奇正房地产公司当会计，可以在奇正房地产公司里存钱拿利息，一期半年，月利率2.5分。其感觉不错，就通过邓洪梅在奇正房地产公司投资了18万元。2013年年底的时投资到奇正房地产公司的钱到期了，其就把本金和利息都取了出来。2014年年初时，邓洪梅对其说河北大禹物资有限公司正在向社会融资，大禹公司很有实力，投资绝对保险。邓洪梅说自己有个同学叫孙某2在大禹公司是会计总管，可以帮忙看着点钱，投资期限是半年，月利率2.5分，每月返利。但是大禹公司不收小单，必须是500万元以上才能享受月2.5分的利息，其感觉不错就决定在大禹公司投资。这期间其对同事李某2说了这件事，李某2也想投资挣点钱，于是李某2就给了其10万元，让其替她办。2014年1月17日，其给邓洪梅银行转账了55万元，其中有李某2的10万元。过了有一个星期，邓洪梅将其和李某2在投资到大禹公司的借款合同及收据给了其。在投资存款之后的前几个月，邓洪梅每月都是正常给其利息，其中含李某2的利息。2014年7月份时，其投资到大禹公司的钱到期了，邓洪梅不仅没有给其返回本金，利息也没有给其。其问邓洪梅怎么回事，邓洪梅说大禹公司现在资金遇到困难，本金暂时取不出来，利息今后也要改成三个月一付了，让其等一等。2014年8月初时邓洪梅让其带上大禹公司的借款合同和收据到丛台公园，到了之后其见到了一些通过邓洪梅在大禹公司投资的人，李某2也去了。邓洪梅说自己手里有一份大禹公司的大合同（借款协议），大合同和其几个投资人手中拿的小合同及收据重复了。现在大禹公司要收走大家手中的小合同和收据，邓洪梅给大家换一个大合同（协议），在大合同中给每个人写明分割单，后其和几个投资人就都把手中的收据和合同给了邓洪梅，其留了一份复印件。邓洪梅还让大家在一份投资明细表上签名、捺指印，以确认各自的投资金额。过了几天，邓洪梅给了其两份潘某在大禹公司投资的5915600元的合同和收据，收据的旁边还有邓洪梅给其和李某2分别写的分割单，上面大概内容就是潘某投资到大禹公司的5915600元的合同里有其的45万元和李某2的10万元，协议上不仅有潘某的签名和手印，还有经办人邓洪梅的签名和手印，其也签了名，摁了指印，李某2的那份是其代李某2签的。借款协议落款日期是2014年6月12日，实际日期为2014年8月份。之后邓洪梅叫其一起到大禹公司要钱，会计孙某2说银行不给大禹公司放贷款，大禹公司目前给不了大家钱，让大家再等一等。2014年11月份时，邓洪梅又带着其和几个投资人到大禹公司要钱，大禹公司的常某说其和几个投资人的名字没有在大禹公司出现过，大禹公司不会给钱。其就问邓洪梅怎么回事，邓洪梅说合同的事就不要问了，钱是投资到大禹公司了。至今邓洪梅拿其的钱也没有给其，再找邓洪梅要钱，邓洪梅就讲钱在大禹公司，要不回来也没有办法。邓洪梅给其利息是56250元，本金损失是393750元。给李某2利息是12500元，本金损失是87500元。
7、张某证，其和邓洪梅很早之前就认识。2012年时，具体时间记不清了，邓洪梅对其说河北大禹物资有限公司在向社会融资，很有实力，月利率2.5分，每个月给一次息，邓洪梅同学孙某2在大禹公司是会计总管，把钱放大禹公司那里绝对保险。但大禹公司不收小单，要投资的话，可以通过邓洪梅将钱后存入大禹公司挣点利息。其感觉不错，就决定在大禹公司投资。后其向邓洪梅银行转账共25万元，通过邓洪梅在在禹公司投资了25万元，后邓洪梅给其一份大禹公司的借款合同及收据。2014年7月份之前，邓洪梅给其转利息都是正常的，但后来邓洪梅没有给其利息。其问邓洪梅怎么回事，邓洪梅说大禹公司没有给邓洪梅返利息，就给不了其利息。后邓洪梅让其一起到大禹公司去要钱，在大禹公司其见看到好几个都是通过邓洪梅在大禹公司投资的人。大禹公司会计孙某2其和几个投资人说现在银行放不了贷款，大禹公司现在无法支付利息，让大家再等一等。2014年8月2日，邓洪梅给其短信，让其拿着大禹公司的合同和收据到丛台公园。在丛台公园其还见到了之前在大禹公司见到的那些通过邓洪梅投资的人，邓洪梅对大家说大禹公司会计孙某2要收走大家手里的合同和收据，再给大家换一个大合同（借款协议），在大合同中给大家每个人写好分割单。邓洪梅还给大家解释说，邓洪梅手里拿的大合同和大家手中的小合同和收据重复了，所以要收走大家手中的合同和收据，后大家就都把手中的合同和收据给了邓洪梅。邓洪梅还让大家在一份投资明细的表格上签了名字摁了手印，以确认各自的投资金额，接下来邓洪梅就将潘某在大禹公司投资存款5915600元的大禹公司借款协议和收据的复印件分发给了大家。给其的一份中，在收据的旁边还有邓洪梅给其写的分割单，大概内容就是潘某投资到大禹公司的5915600元的资金里有其的25万元，上面有潘某的签名和手印，也有经办人邓洪梅的签名和手印。在现场邓洪梅还让其在协议上签名和摁了手印，借款协议落款日期写的是2014年6月12日，但邓洪梅给其的时间大约是2014年8月2日。2014年年底的时候邓洪梅又带着其和几个投资人到大禹公司去要钱，在大禹公司见到了公司的常某，常某说其和几个投资人的名字没有在大禹公司出现过，大禹公司不可能给大家钱。并且还说2014年8月份之后给过邓洪梅28万元利息。大家对常某说，大禹公司都给其和几个投资人出过合同和收据，怎么会没有大家的名字，常某让大家问邓洪梅是怎么回事吧。大家问邓洪梅怎么回事，邓洪梅说原来给其和几个投资人的合同和收据是内部的，邓洪梅也不详细解释，就让大家从公司出来了。至今邓洪梅拿其的钱也没有退给其，找邓洪梅要钱，邓洪梅就让其去大禹公司要钱。其说手里没有大禹公司借其款的合同和收据，怎么找大禹公司要。为此2014年11月1日邓洪梅又给其写了份证明，意思是潘某投资到大禹公司的5915600元的款中有其的25万元。后其就拿着邓洪梅给其的证明找到大禹公司，大禹公司根本就不认邓洪梅写的这份证明。其通过邓洪梅放在大禹公司的钱一共是25万，邓洪梅给了其65250元利息，其本金损失是184750元。
8、赵某证，2012年2、3月份（具体时间记不太清了），其同事田红听弟媳邓洪梅说自己有个同学在河北大禹物资有限公司工作，如果有闲钱可以放在大禹公司挣点利息。因其想挣点利息，就联系到了邓洪梅。邓洪梅对其说自己有个同学是河北大禹物资有限公司会计，是自己人，钱放那里绝对安全，并说月利率2.5分，每月返利，投资期限不定，什么时候想取就取。但是不收小户，必须凑够一定的金额后大禹公司才按月息2.5分的利率执行。其感觉不错就决定通过邓洪梅在大禹公司投资，其先后向邓洪梅银行转账共35万元，后邓洪梅将大禹公司的借款合同及收据给了其。前期邓红梅都能按照协议的约定按月给其转利息。但2014年7月份时邓洪梅不给其返利了，找邓洪梅问是怎么回事，邓洪梅说大禹公司现在不给利息了，让其和邓洪梅一起到大禹公司要钱。其在大禹公司其见看到好几个都是通过邓洪梅在大禹公司投资的人。大禹公司会计孙某2其和几个投资人说现在银行放不了贷款，大禹公司现在无法支付利息，让大家再等一等。2014年8月2日，邓洪梅给其短信，让其拿着大禹公司的合同和收据到丛台公园。在丛台公园其还见到了之前在大禹公司见到的那些通过邓洪梅投资的人，邓洪梅对大家说大禹公司会计孙某2要收走大家手里的合同和收据，再给大家换一个大合同（借款协议），在大合同中给大家每个人写好分割单。邓洪梅还给大家解释说，邓洪梅手里拿的大合同和大家手中的小合同和收据重复了，所以要收走大家手中的合同和收据，后大家就都把手中的合同和收据给了邓洪梅。邓洪梅还让大家在一份投资明细的表格上签了名字摁了手印，以确认各自的投资金额，接下来邓洪梅就将潘某在大禹公司投资存款5915600元的大禹公司借款协议和收据的复印件分发给了大家。给其的一份中，在收据的旁边还有邓洪梅给其写的分割单，大概内容就是潘某投资到大禹公司的5915600元的资金里有其的25万元，上面有潘某的签名和手印，也有经办人邓洪梅的签名和手印。在现场邓洪梅还让其在协议上签名和摁了手印，借款协议落款日期写的是2014年6月12日，但邓洪梅给其的时间大约是2014年8月2日。2014年年底的时候邓洪梅又带着其和几个投资人到大禹公司去要钱，在大禹公司见到了公司的常某，常某说其和几个投资人的名字没有在大禹公司出现过，大禹公司不可能给大家钱。并且还说2014年8月份之后给过邓洪梅28万元利息。大家对常某说，大禹公司都给其和几个投资人出过合同和收据，怎么会没有大家的名字，常某让大家问邓洪梅是怎么回事吧。大家问邓洪梅怎么回事，邓洪梅说原来给其和几个投资人的合同和收据是内部的，邓洪梅也不详细解释，就让大家从公司出来了。至今邓洪梅拿其的钱也没有退给其，找邓洪梅要钱，邓洪梅就让其去大禹公司要钱。其说手里没有大禹公司借其款的合同和收据，怎么找大禹公司要。为此2014年11月1日邓洪梅又给其写了份证明，意思是潘某投资到大禹公司的5915600元的款中有其的35万元。后其就拿着邓洪梅给其的证明找到大禹公司，大禹公司根本就不认邓洪梅写的这份证明。其通过邓洪梅放在大禹公司的钱一共是35万，邓洪梅给了其178104.8元利息，其本金损失是171895.2元。
9、河北正通会计师事务所冀某通法鉴字【2017】第1号司法会计鉴证报告鉴证结果显示：2012年5月至2014年7月，涉案的7名受害人共投入资金4923433.00元，投资损失1727284.20元。（1、李某1集资额1813433.00元，返还额751887.00元，损失额1061546.00元；2、武军民（李某2）集资额550000.00元，返还额82500.00元，损失额467500.00元；3、赵某集资额550000.00元，返还额455529.00元，损失额94470.00元；4、张某集资额350000.00元，返还额294038.00元，损失额55962.00元；5、苗某集资额100000.00元，返还额52194.00元，损失额47806.00元；6、李某3集资额1560000.00元，返还额1717231.00元。）
另有银行交易流水、鉴定意见通知、抓获证明、相关书证、被告人邓洪梅户籍证明及社会调查等证据在案佐证。
上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。
本院认为，被告人邓洪梅违反国家法律、金融管理法规的规定，以“河北大禹物资有限公司”为名义，以承诺在一定期限内还本付息、安全有保障为诱饵，向社会公众非法吸收公众存款，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人所提集资人李某1、苗某、张某与被告人邓洪梅系亲友关系，三人所集资金额应当在集资总额中扣除的辩护意见，经查，被告人邓洪梅与李某1、苗某、张某之间并非关系密切，不属于亲友，三人集资金额不应在集资总额中扣除，故该辩护意见本院不予支持。辩护人所提被告人邓洪梅到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人邓洪梅的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人邓洪梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月2日起至2019年12月18日止，所判罚金自判决生效后一个月内缴纳完毕）。
二、继续追缴被告人邓洪梅违法所得退各集资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 靓
审 判 员 郜凤强
人民陪审员 白 山
二〇一八年一月二十日
书 记 员 王 菲
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。