乌海市乌达区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0304刑初176号
公诉机关乌海市乌达区人民检察院。
被告人刘建忠，男，1956年5月13日出生，汉族，小学文化，系神华乌海能源有限公司五虎山矿业公司退休职工，户籍所在地住址为乌海市乌达区，住乌海市乌达区。因涉嫌诈骗罪，于2016年2月18日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年3月25日被批准逮捕。
辩护人胡晓东，系内蒙古明炯律师事务所律师。
被告人刘人源，曾用名刘少鹏，男，1981年8月3日出生，汉族，高中文化，系神华集团乌达五虎山矿业有限责任公司职工，户籍所在地住址为乌海市乌达区，住乌海市乌达区。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月15日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年3月23日变更为取保候审。
被告人梁琴，女，1983年9月13日出生，汉族，大专文化，系乌达区热力公司职工，住乌海市乌达区。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月15日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年3月23日变更为取保候审。
乌海市乌达区人民检察院以乌区检公诉刑诉〔2016〕165号起诉书指控被告人刘建忠、刘人源、梁琴犯诈骗罪，于2016年10月31日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。乌海市乌达区人民检察院指派检察员吴晓华出庭支持公诉，被告人刘建忠及其辩护人胡晓东、被告人刘人源、被告人梁琴到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
乌海市乌达区人民检察院指控被告人刘建忠以非法占有为目的，单独或伙同他人诈骗乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计108520.66元，数额巨大；被告人刘人源以非法占有为目的，伙同他人诈骗乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计7084.34元，数额较大；被告人梁琴以非法占有为目的，伙同他人诈骗乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计7540.51元，数额较大。被告人刘建忠、刘人源、梁琴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。被告人刘建忠在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人刘人源、梁琴在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人刘人源、梁琴归案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议本院对被告人刘建忠在有期徒刑四年六个月至六年六个月幅度内科以刑罚，并处罚金。对被告人刘人源在拘役四个月至六个月幅度内科以刑罚，并处罚金。对被告人梁琴在拘役四个月至六个月幅度内科以刑罚，并处罚金。
被告人刘建忠及其辩护人对公诉机关的指控的罪名无异议，对指控被告人刘建忠的犯罪金额有异议。被告人刘建忠及其辩护人认为：一、被告人刘建忠自身患有糖尿病，其使用自己的医保卡报销的22436.07元糖尿病医药费不应认定为诈骗金额。二、因并无证据证明被告人刘建忠在2015年1月份之前使用张某1的医保卡开药，故此前张某1的医保卡发生的医药费不应认定为被告人刘建忠所为。三、被告人刘建忠称其并不认识王某某和谢某某，也未使用过二人的医保卡。综上，建议法庭对被告人刘建忠在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。
被告人刘人源、梁琴对公诉机关的指控无异议。
经审理查明，1、2010年10月间，被告人刘建忠使用自己的身份信息，在体检时采用虚假手段，骗过乌海市乌达区医疗保险管理服务局的审核，取得乌海市城镇职工（居民）基本医疗保险特殊病种门诊医疗证。后刘建忠使用该医疗证于2014年1月至2015年6月间，在乌达区中心医院及乌海市人民医院开出治疗糖尿病等药物，通过报销药费的手段，骗取乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计22436.07元。
2、2014年4月间，被告人刘建忠使用不符合办理乌海市城镇居民基本医疗保险特殊病种门诊医疗卡条件的张某2的身份信息，在体检时采用虚假手段，骗过乌海市乌达区医疗保险管理服务局的审核，取得张某2的乌海市城镇职工（居民）基本医疗保险特殊病种门诊医疗证。后刘建忠使用该医疗证于2015年1月至2015年6月间，在乌海市人民医院开出治疗糖尿病等药物，通过报销药费的手段，骗取乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计6728.71元。
3、2013年4月间，被告人刘建忠采用上述手段，取得张某丙的乌海市城镇职工（居民）基本医疗保险特殊病种门诊医疗证。后刘建忠使用该医疗证于2013年5月至2015年6月间，在乌达区中心医院及乌海市人民医院开出治疗糖尿病等药物，通过报销药费的手段，骗取乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计27083.96元。
4、2015年2月间，被告人刘建忠采用上述手段，取得张某丁的乌海市城镇职工（居民）基本医疗保险特殊病种门诊医疗证。后刘建忠使用该医疗证于2015年2月至2015年6月间，在乌海市人民医院开出治疗糖尿病等药物，通过报销药费的手段，骗取乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计6791.5元。
5、2014年3月间，被告人刘建忠采用上述手段，取得王某某的乌海市城镇职工（居民）基本医疗保险特殊病种门诊医疗证。后刘建忠使用该医疗证于2015年1月至2015年6月间，在乌海市人民医院开出治疗糖尿病等药物，通过报销药费的手段，骗取乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计6154.09元。
6、2014年3月间，被告人刘建忠采用上述手段，取得谢某某的乌海市城镇职工（居民）基本医疗保险特殊病种门诊医疗证。后刘建忠使用该医疗证于2015年1月至2015年6月间，在乌海市人民医院开出治疗糖尿病等药物，通过报销药费的手段，骗取乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计7344.85元。
7、2013年4月间，被告人刘建忠采用上述手段，取得刘人源的乌海市城镇职工（居民）基本医疗保险特殊病种门诊医疗证。后刘建忠自己使用该医疗证于2014年1月至2014年9月间，在乌达区中心医院开出治疗糖尿病等药物，通过报销药费的手段，骗取乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计9194.37元。伙同被告人刘人源使用该医疗证于2015年1月至2015年6月间，在乌海市人民医院开出治疗糖尿病等药物，通过报销药费的手段，骗取乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计7084.34元。
8、2013年4月间，被告人刘建忠采用上述手段，取得梁琴的乌海市城镇职工（居民）基本医疗保险特殊病种门诊医疗证。后刘建忠自己使用该医疗证于2014年1月至2014年10月间，在乌达区中心医院开出治疗糖尿病等药物，通过报销药费的手段，骗取乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计8162.26元。伙同被告人梁琴使用该医疗证于2015年1月至2015年6月间，在乌海市人民医院开出治疗糖尿病等药物，通过报销药费的手段，骗取乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计7540.51元。
本案在审理过程中，被告人刘人源退回赃款7084.34元，被告人梁琴退还赃款7540.51元。
上述事实，有物证，户籍证明、归案情况说明、乌海市城镇职工基本医疗保险特殊门诊费用结算单、乌海市特殊疾病门诊医疗卡审批表、化验单等书证，证人张某2等人的证言，被害单位乌海市医疗保险管理服务局的报案材料及三被告人的有罪供述等证据材料在案为凭。这些证据材料已经庭审对质和本院审查，可以采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定无疑。
本院认为，被告人刘建忠以非法占有为目的，单独或伙同他人诈骗乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计108520.66元，数额巨大；被告人刘人源以非法占有为目的，伙同他人诈骗乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计7084.34元，数额较大；被告人梁琴以非法占有为目的，伙同他人诈骗乌海市医疗保险管理服务局统筹基金共计7540.51元，数额较大。应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。公诉机关指控被告人刘建忠、刘人源、梁琴犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘建忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘人源、梁琴在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘人源、梁琴归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘人源、梁琴主动退赔了全部诈骗款项，酌情可以从轻处罚。被告人刘建忠及其辩护人的意见因与本院查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人刘建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月18日起至2021年2月17日止。罚金在判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、被告人刘人源犯诈骗罪，判处管制六个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，罚金已缴纳）。
三、被告人梁琴犯诈骗罪，判处管制六个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，罚金已缴纳）。
四、责令被告人刘建忠退赔被害单位乌海市医疗保险管理服务局被诈骗医药费108520.66元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 李光清
审 判 员 吴俊义
人民陪审员 魏 红
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 马晓男
本案所适用法律法规条文释明
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。