.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省西宁市城中区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）青0103刑初221号公诉机关西宁市城中区人民检察院。被告人马付群，男，1976年6月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县滨州，住广西壮族自治区宾阳县滨州。2014年12月28日因犯盗窃罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，2015年7月21日刑满释放。2016年10月28日又因涉嫌犯诈骗罪被依法刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人王瑜淼。辩护人张善德。被告人黄荣杰，男，1973年3月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县宾州，住广西壮族自治区宾阳县宾州。2016年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被依法刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人魏忠。被告人何乃艳，男，1978年2月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县，住广西壮族自治区宾阳县。2016年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被依法刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。指定辩护人尹德平。被告人韦淦，男，1994年8月23日出生广西壮族自治区柳洲市，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区柳洲市，住广西壮族自治区柳洲市。2016年10月3日因涉嫌犯诈骗罪被依法刑事拘留，同年11月3日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人秦涛、赵琳。被告人庄浩涌，男，1984年11月6日出生于广东省珠海市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：广东省珠海市。住广东省珠海市。2016年9月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人王启春、张永鹏。西宁市城中区人民检察院以中检公诉刑诉（2017）238号起诉书指控被告马付群、黄荣杰、何乃艳、韦淦、庄浩涌犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西宁市城中区人民检察院指派检察员刘晓琳出庭支持公诉。被告人马付群及其辩护人张善德、王瑜淼、被告人黄荣杰及其辩护人魏忠、被告人何乃艳及其辩护人尹德平、被告人韦淦及其辩护人秦涛、赵琳、被告人庄浩涌及其辩护人王启春、张永鹏到庭参加诉讼，现已审理终结。西宁市城中区人民检察院指控：2016年9月初,被告人马付群、黄荣杰、黄荣增（另案处理）、何乃艳、韦淦、庄浩涌、黄如杉（另案处理）等人明知电信诈骗人员（具体身份不详）实施诈骗犯罪，为获取报酬，事前为电信诈骗人员提供银行账户，在钱款到账后帮助电信诈骗人员支取诈骗钱款。2016年9月8日11时许青海河海水利水电设计有限公司出纳陈某通过自用手机登录QQ后加入名称为，水利水电设计高层的QQ群，群中一名名称显示为公司总经理隆惠敏的人加其为好友，后陈某被该名称为，隆惠敏的人告知应出差不方便打电话需要在QQ上安排工作事宜，其让陈某电话联系一个叫张俊峰的人，以需要支付合同保证金为由，让陈某将公司账户中的89万元，分9次转账至张俊峰的农业银行账户（×××）。当日14时许QQ上名为隆惠敏的人，再次让陈某电话联系一个名叫王守远的人，以借款为由，让陈某将公司账户中的50万元分5次转账至王守远账户（×××）。经查，陈某转账至张俊峰，账户中的89万元，于当日又被转至被告人韦淦持有的名为李某的账户中。该89万被被告人韦淦、何乃燕、黄荣杰、黄荣增、马付群等人控制，并支取60万元；转至王守远账户内的50万元，于当日又被转至名为庄浩涌的银行账户（×××）50万元，被庄浩涌、黄如杉控制并支取。对上述指控，公诉机关当庭出示了报案材料、证人证言、银行转账明细、被告人的供述、相关物证、到案经过、刑事判决书及户籍证明等证据。该院认为,被告人马付群、黄荣杰、韦淦、何乃艳、庄浩涌明知系违法所得，仍为他人事前提供银行账号，钱款到帐后进行转移，帮助支取钱款并获取报酬，马付群、黄荣杰、韦淦、何乃艳涉案金额达89万元，数额特别巨大；庄浩涌涉案金额达50万元，数额特别巨大。五名犯罪嫌疑人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对其应当以诈骗罪追究刑事责任，被告人马付群在刑罚执行完毕五年内再犯新罪，系一般累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，对其应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人马付群辩称，其只是帮朋友取钱，其不知道钱是骗来的。其辩护人提出：1.马付群没有虚构事实，也没有隐瞒真相，马付群事先没有参与，也不明智是诈骗，不构成诈骗的共犯，不构成诈骗罪，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得的构成要件。被告人黄荣杰未做辩解，当庭表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：本案的被告均是帮助诈骗分子取款，没有直接参与诈骗，没有证据能够证实五名被告人有事先共谋。纵观全案，本案应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。被告人何乃艳未做辩解，当庭表示认罪。其辩护人提出公诉机关没有任何证据证实被告人事先有过共谋，即使存在事前提供过银行账户，但这笔钱打到张峻峰账户时已是既遂。何乃艳归案后如实交代犯罪事实属坦白，应从轻处罚。被告人韦淦未做辩解，当庭表示认罪。其辩护人提出被告人韦淦没有非法占有的目的，韦淦的行为实在诈骗行为既遂后才实施的，属于转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。韦淦对黄荣杰的到案起到了帮助作用，应属立功。且归案后认罪态度较好，又系初犯、偶犯。应从轻处罚。被告人庄浩涌辩称：其事先不知道是诈骗的钱，其只是帮助黄如杉取了钱。其辩护人提出：1.起诉书指控庄浩涌犯诈骗罪的证据不足，庄浩涌与本案的其他被告并不认识，也没有分工合谋，不构成共犯。经庭审质证的证据：一、报案材料，报案人陈某的报案材料及陈述，证实其系青海河海水利水电设计有限公司的会计，2016年9月8日其在公司上班时办公室的徐某给其发了一个QQ群号309184009，名称为水利水电设计高层群，说是公司隆总让公司管理层加入该群，其加入该群后有一个QQ名字叫隆慧敏的加其为好友，随后该名为隆慧敏的人就在QQ上告诉其因有事不方便打电话，随后其按照该人的安排联系了一个叫张俊峰的人，按照张俊峰的要求且得到QQ上隆总的同意后，其按照安排，将89万元分9次报给会计刘某，刘某核对后通过公司账户给张俊峰的农业银行账户（×××）内分9次转账89万元。后其按照QQ上隆总的安排又联系了王守远，按照安排又给王守远账户（×××）转账了50万元，随即接到隆总的电话询问为何多次转账时才得知被骗，随即报案的事实。二、证人证言1.隆惠敏的证言，证实其系青海河海水利水电设计有限公司总经理，2016年9月8日其在西安，下午14时许其手机上收到自己公司账户几笔转账短信，随即向公司会计陈某打电话询问情况，陈某称是其在QQ上给她发了两个账户安排她往这两个账户上转账了139万元，才得知上当受骗的事实。证实其没有让陈某转账，也不知道QQ群是谁建立的，也没有让员工加入QQ群的事实。2.证人徐某的证言，证实其系青海河海水利水电设计有限公司办公室主任，2016年9月8日上午11时许，其接到一个来自陕西西安的陌生号码发来的短信，内容为”徐某，我是隆惠敏，这是我的新号码，我刚刚建了一个中层干部QQ群，你告诉公司的中层干部还有公司财务人员加入该群”，因公司隆总刚好在西安出差，其未曾怀疑就将短信内容告知公司财务人员和中层干部，同时该隆总还要求其给他发了一份公司通讯录（包括每个人担任的职务）。当日下午15时许，公司财务人员陈某才说公司139万元被骗，其才知道自己上当的事实。3.证人刘某证言，证实其系青海河海水利水电设计有限公司会计，2016年9月8日中午12时许，其公司出纳陈某报了汇款89万元的合同保证金让其复核，其核对了陈某报给的汇款对方的名字、账号和金额无误后，给该账号转账89万元（张俊峰，账号×××）的事实；证实当日14时许，陈某又让其核了一笔50万元的借款（王守远，账号×××），随后给对方账户汇款50万元的事实。4.证人张某证言，证实其系中国建设银行珠海上冲支行的工作人员，系庄浩涌的初中同学的事实；证实庄浩涌从2015年就开始在其工作的建行取钱，庄浩涌有很多张其他银行的银行卡，一共取过700多万元的事实；证实2016年9月8日，庄浩涌找到其打算要取80万元，但因其银行没那么多现金就未能支取的事实；证实其问过庄浩涌的钱是怎么来的，但是庄浩涌并未正面回答的事实。5.证人李某证言，证实其系韦淦所开的柳州市汉达酒水商行的员工，韦淦的公司主要从事红酒批发和零售业务的事实；证实卡号为×××的邮政储蓄卡是其自己办理的，平时都是其自己在使用的事实；证实2016年9月8日因韦淦说客户要打货款需要用邮储卡，其就借给韦淦使用了，后来韦淦说卡内有20多万被冻结其才得知该卡内有大额资金流动，韦淦让其去银行解冻账户，其去银行询问被告知要去开户行才能办理的事实。6.证人梁某证言，证实其系中国邮储银行象州县温泉大道中支行员工的事实；证实李某×××的邮政储蓄卡开户行系其所工作的支行，2016年9月13日李某本人来办过业务，称其银行卡不能正常使用，别人打的货款无法提出，经其确认是该卡内有28万多余额，该卡处于冻结状态，需要上级分行解决，但李某情绪激动还投诉了该行的事实。7.证人朱某证言，证实其和黄荣杰系情侣关系，2016年9月的时候其和黄荣杰、黄荣杰的二哥、黄荣杰的妹夫扁头七、还有一个陌生人，五个人一起去柳州，黄荣杰说是要去办事，在柳州的时候黄荣杰向其要了农业银行卡号说有一笔钱要打到其卡内，其卡内转进来15万元的的事实；证实回到宾阳后其将一部分钱转到黄荣杰卡内，剩余的其取了现金给了黄荣杰的事实；证实其和黄荣杰在2016年8月底的时候去过西安开会，但是没有办过当地的电话卡，从其家中搜出的十余张电话卡是隔壁卖电脑的人送给其女儿玩的，其无法解释手机卡归属地在江苏和陕西的原因的事实。三、被告人的供述1.被告人庄浩涌的供述，证实其没有固定工作，在两三年前就开始帮一个远房亲戚”杉舅”（黄如杉）取钱赚取小费，每次给着千分之一的好处费。2016年9月8日其的农行卡上存入了80万元钱，其将80万元分别转入自己的建设银行和工商银行后，从珠海市文苑路建设银行取了45万元，从南园路工商银行取了35万元，共80万元取出后在珠海市拱北宾馆茶叶店将这80万元交给了”杉舅”（黄如杉），其从”杉舅”（黄如杉）处拿到了800元的小费的事实；证实让其取款的人系黄如杉，其知道这些支取的钱是电信诈骗的钱款的事实；证实侦查机关从其身上查扣的银行卡中，有33张银行卡都是其本人的，这些随身携带的银行卡就是为了帮电信诈骗的人取钱使用，其帮忙取过几十次一共取了2000万元获得过1万元左右小费的事实。2.被告人韦淦的供述，证实其系广西省柳州市汉达酒水商行的法人，其帮何乃艳、黄荣杰、黄荣增（老二）等人快速套取现金赚取提成，其知道何乃艳、黄荣杰、黄荣增等人都是在帮电信诈骗的人取钱的，黄荣杰他们是直接跟搞电信诈骗的人联系，其只能联系到黄荣杰他们的事实；证实具体流程是，电信诈骗的人骗成功以后会找黄荣杰、何乃艳等人的上线，由上线分配黄荣杰、何乃艳这个阶层的人去找人取钱，黄荣杰、何乃艳等人就会找像其这样负责套现的人套现的事实；证实其每次帮忙套现时谈好的是要15%的提成，因黄荣杰等人压价，其实际拿到手的有5%-8%的事实；证实其从2016年9月开始帮何乃艳等人取款，一共取过四次一共取了264万元的事实；证实黄荣杰、何乃艳等人因为要套现向其索要了银行卡号，其遂将自己公司员工李某的邮政储蓄银行卡号给了黄荣杰等人，2016年9月8日李某的卡内转入了89万元，其按照黄荣杰等人的安排用自己店里的POS机分别刷了几笔到其浦发银行和农业银行卡内，又通过转账等方式一共向黄荣杰、何乃艳等人支付了其中的60万元的事实；证实还有28.9万元在李某卡内被冻结，后经查询得知该笔钱系被司法部门冻结的事实；证实黄荣杰、黄荣增不相信不能支取，认为是其和何乃艳不想支取，遂将其的一辆汽车抵押了15万元冲抵被冻结款项，15万元被黄荣杰等人拿走了的事实；证实公安机关从其身上扣押的五线谱纸上所写内容，都是每次其和何乃艳、黄荣杰等人算账时写的事实。3.被告人何乃艳供述，证实其和黄荣杰、黄荣增等人相互认识，2016年9月初，黄荣杰和黄荣增找到其让其找可以帮忙取钱的人，答应事成给其百分之一的好处费，其遂联系了韦淦并将韦淦介绍给了黄荣增和黄荣杰，韦淦给黄荣增和黄荣杰提供了银行卡号的事实；证实2016年9月8日韦淦告知其银行卡内打入了88万元钱，其和黄荣杰遂去柳州找到韦淦要钱，韦淦共支取了60万元现金交付了黄荣增、黄荣杰的事实；证实韦淦提供的银行卡内剩余的29万元被冻结无法支取，黄荣杰和黄荣增遂认为是韦淦和其将剩余钱款私吞，要求其和韦淦必须将剩余29万支取出来，后其和黄荣增、黄荣杰又到柳州找到韦淦，黄荣增和黄荣杰强制要求韦淦将车辆抵押了15万元，将抵押的15万元打到了黄荣杰的卡内的事实；证实其后续还在黄荣增和黄荣杰的要求下让韦淦打过一张12万元的欠条的事实；证实其曾在黄荣增家见到过一个四十岁左右的男子向黄荣增索要钱款，其认为该男子可能就是黄荣增和黄荣杰帮忙取款的上家，经其辨认该男子系被告人马付群的事实；证实其知道帮助支取的钱款系电信诈骗所得的事实；证实黄荣杰告诉过其是搞Q仔（即电信诈骗）的，为了赚钱所以才帮助黄荣增和黄荣杰找人帮忙取款的事实。4.被告人马付群供述，证实2016年9月初，其认识的一个叫”阿七”（姓廖）的朋友给其打电话称骗到一笔钱，让其帮忙找人将该笔钱支取，其以收取两万元提成为条件帮”阿七”联系到黄荣杰，黄荣杰同意找人支取并要求抽取百分之二十的提成，”阿七”同意后，其遂联系黄荣杰，黄荣杰提供了银行卡号，其将该银行卡号给了”阿七”的事实；证实随后黄荣杰告知其收到钱款，次日后，黄荣杰分三次陆续将支取出的四五十万现金交给了其，其将该笔钱转交给了”阿七”，后续其再向黄荣杰要剩余钱款时被告知柳州那边取钱的人出了点问题，剩余钱款直至其被抓还未拿到的事实；证实其联系的黄荣杰帮助取钱，同时黄荣杰还在柳州找了下线帮他取钱，9月份的时候其曾到黄荣杰家中去要过钱的事实；证实其在帮助取钱的过程中拿到了两万元的好处费的事实；证实每次黄荣增给钱的时候都是和黄荣杰一起的事实。5.被告人黄荣杰供述，证实2016年9月份，其二哥黄荣增和一个叫何乃艳的朋友叫其到柳州帮忙要钱，自己能得到一点好处费，后其跟着一起到了柳州以后才得知黄荣增和何乃艳是替一个叫孙早中的人去找一个叫韦淦的小伙索要电信诈骗得来的钱款的事实；证实因为韦淦手里有20多万被冻结，黄荣增和何乃艳遂恐吓韦淦想办法凑钱，迫使韦淦将车辆抵押了15万，让抵押公司将该笔15万元打到了其的朋友朱某的银行卡上，其和朱某将该笔15万支取后自己留了一万元好处费，将剩余的14万元交给了黄荣增和何乃艳的事实。6.同案黄荣增的供述，证实其系黄荣杰的哥哥，2016年8月一天，其的一个叫”何老四”的朋友询问其是否认识专门帮忙取钱的人，其称不认识，隔了一段时间后9月份，何老四到其家中后碰到其弟弟黄荣杰，黄荣杰称自己认识隔壁村一个姓马的人专门帮忙取钱，遂介绍给何老四，何老四自己找姓马的谈的具体的情况，谈妥后，何老四要去柳州帮忙取钱，邀请其一起前往柳州并答应给其每天100元钱，其遂同其一起去柳州帮忙取款的事实；证实其对黄荣杰帮忙取款的事情知道一些，姓马的找黄荣杰帮忙取款，黄荣杰找到了何乃艳帮忙取款，何乃艳又找到的一个叫韦淦的人帮忙取款的事实。7.同案人黄如杉的供述，证实2016年9月初，在其位于广东省珠海市拱北宾馆开的茶叶店里，一个叫梁宏的客户询问有一笔钱要找人帮忙从银行支取出来，其遂答应帮忙取钱并且谈好取一万元给20元好处费，并且将庄浩涌的银行卡号提供给了梁宏，其安排庄浩涌将其银行卡内到账的钱款全部支取的事实；证实2016年9月8日当天庄浩涌在其的安排下，将其银行卡内到账的80万元现金支取后送到了其处，其将80万元交给了梁宏，得到了1600元的好处费，并且给了庄浩涌800元的事实；证实其因客户一次性取不到80万元现金，其只是想赚点钱，并不知道梁宏让支取的钱款的来源，其也没有告诉庄浩涌钱款来源的情况的事实。四、辨认笔录1.被告人庄浩涌辨认现场照片，证实2016年9月13日庄浩涌辨认出珠海市南园路工商银行与珠海市文园路建设银行也是实施取款地点的事实；证实2016年11月23日经庄浩涌辨认，指出该组照片中编号12号的男性照片就是指使他到银行去取钱的人即黄如杉的事实。2.2016年9月28日经中国邮政储蓄银行象州县温泉大道中支行工作人员梁某辨认出，李某即为2016年9月13日持银行卡号为×××银行卡查询卡内资金无法取出的人的事实。3.2016年10月17日经韦淦分别辨认，指出被告人何乃艳就是从其手中拿走诈骗所得赃款的男子”胖老四”的事实；证实孙早是从其手中拿走诈骗所得赃款的男子的事实；证实黄荣增是从其手中拿走诈骗所得赃款的男子”老二”的事实；证实黄荣杰是从其手中拿走诈骗所得赃款的男子”瘦老四”的事实。4.2016年10月26日经何乃艳分别辨认，和其一起取走诈骗赃款的是孙早中、马付群、黄荣杰、韦淦的事实。5.2016年10月28日经马付群辨认，让其为诈骗所提供银行卡和取款人并且与其共同实施诈骗的人系廖乃武的事实。五、银行账户查询记录1.青海河海水利水电涉及有限公司对公账号×××，显示该对公账户于2016年9月8日向张俊峰×××分九次汇款共89万元，向王守远农业银行卡×××分五次汇款共50万元的事实。2.张俊峰×××农业银行卡明细，显示2016年9月8日从青海河海水利水电设计有限公司×××账户分9笔转账共89万元（第1笔9万，其余8笔均为10万元）的事实；证实张俊峰该农行账户又于9月8日当日随即分6笔转入李某×××银行卡内（1万，10万，20万，179900元，30万，99980元；转支889880元，手续费120元）共89万元的事实。3.李某、韦淦、黄荣杰、朱某银行账户查询记录，李某银行卡明细情况：广西储蓄银行卡×××（户名：李某），李某该卡内于2016年9月8日收到六笔标注为他行来账的资金共889880元的事实：证实随后李某尾号1718该卡内分别通过银联前置渠道消费12笔，每笔5万元，共60万元（×××户名：李某，于2016年9月8日，在柳州市柳南区汉达酒水商行商户POS机分13次消费65万元，其中一笔5万元显示不正确的PIN，其于12次5万共60万元均显示承兑或交易成功）。最后该卡9月8日显示余额为289880元的事实。韦淦银行卡记录情况（证实李某卡内诈骗资金的银联前置取到消费的具体去向）：浦发银行卡×××中，2016年9月8日，互联汇出01609086003762四笔各5万元共20万（标注兴业），两笔各5万元手机转账至韦淦尾号6993的账户的事实；证实韦淦浦发银行卡×××中，2016年9月8日从手机转账韦淦尾号7169中转入5万元的事实；证实韦淦兴业银行×××，2016年9月8日从韦淦浦发银行尾号7169分四笔汇入20万元（每次5万），9月8日当日又从该兴业银行卡取款20万元，9月9日从韦淦招商银行尾号7735分两笔汇入10万元（每次5万），9月9日当日又从该兴业银行卡取款10万的事实。同时证实调取了韦淦支付宝的转账记录，与后面韦淦供述所称转账刷卡记录能相互印证的事实。朱某×××卡内，显示2016年9月23日从潘建威账户分四笔转存共15万元，9月24日转支两笔共8万元至黄荣杰账户的事实；证实同日现支7万余元。黄荣杰农业银行卡×××，显示9月24日从朱某×××卡内转存两笔5万元和3万元共8万元的事实；证实当日黄荣杰该账户又分五次支取现金共6.5万元，剩余1.5万元的事实。4.王守远、庄浩涌银行账户交易明细王守远农业银行卡×××明细，显示2016年9月8日从青海河海水利水电设计有限公司×××账户分五笔转账50万（每笔10万元），王守远账户又将该笔50万元转至庄浩涌×××账户内的事实；庄浩涌农业银行卡×××明细，显示2016年9月8日收到王守远×××网银转账50万元的事实。庄浩涌建设银行卡×××明细,显示2016年9月8日收到庄浩涌×××转账45万元的事实；证实该45万元于半小时后被现金支取的事实。庄浩涌工商银行卡×××（账号×××）明细，显示2016年9月8日收到庄浩涌×××卡跨行汇款349940元，收到庄浩涌6217003090****9792跨行汇款300元，后（庄浩涌签字）从尾号0475该工行卡内共支取现金35万元的事实。六、其他证据1、扣押物品清单，证实公安人员从被告人处扣押银行卡、手机等物品的事实。2、到案经过，证实2016年9月13日珠海市公安局刑警支队民警协助西宁市公安局民警，在广东省珠海市香洲区石花东路与情侣南路交叉路口将被告人庄浩涌抓获的事实；证实2016年10月18日宾阳县公安局刑事侦查大队民警在宾阳县宾州镇新明园小区附近民房抓获网上在逃被告人黄荣杰，在宾州镇韦村附近一发廊内抓获被告人孙早中；10月25日在宾阳县新桥镇三友村116号抓获网上在逃的被告人何乃艳的事实；证实2016年10月27日宾阳县公安局网络安全保卫大队民警在宾阳县滨州镇古城村委会古城村四队490号抓获网上在逃人员被告人马付群的事实；证实2016年10月3日柳州市拘留所民警发现2016年10月2日因吸食毒品被行政拘留（10月1日至10月11日）人员韦淦系网上在逃人员，遂将其抓获的事实。3.刑事判决书、释放证明，证实2014年12月28日被告人马付群因犯盗窃罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，2015年7月21日刑满释放的事实。4.西宁市公安局刑事警察支队出具的情况说明，证实2016年9月8日15时，被害人陈某报称：2016年9月8日12时，被害人陈某通过QQ添加了一名自称是公司老总的QQ号码，并于当日通过网银转账的方式分别将89万元和50万元转给了对方提供的账户，后发现被骗。现查明嫌疑人将钱转入二级银行卡内，银行卡号为×××，开户名：李某，开户行：中国邮政储蓄银行。该卡内还有28.988万元未转移，青海省西宁市邮政储蓄银行无法进行止付冻结，请求予以止付冻结。5.户籍证明，证实被告人马付群、庄浩涌、何乃艳、黄荣杰、韦淦的年龄。上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。本院据此查明，2016年起,被告人马付群、黄荣杰、何乃艳、韦淦、庄浩涌、黄荣增（另案处理）、黄如杉（另案处理）等人明知电信诈骗人员（具体身份不详）实施诈骗犯罪，为获取报酬，事前为电信诈骗人员提供银行账户，在钱款到账后帮助电信诈骗人员支取诈骗钱款。2016年9月8日11时许,青海河海水利水电设计有限公司出纳陈某通过手机登录QQ后加入名称为：”水利水电设计高层”的QQ群，群中一名名称显示为公司总经理隆惠敏的人加其为好友，后陈某被该名称为隆惠敏的人告知因出差不方便打电话需要在QQ上安排工作事宜，并让陈某电话联系一个叫张俊峰的人，以需要支付合同保证金为由，让陈某将公司账户中的89万元转给张军峰,后陈某分9次将89万元转账至张俊峰的农业银行帐号为：×××的账户中。当日14时许QQ上名为隆惠敏的人，再次让陈某电话联系一个名叫王守远的人，以借款为由，让陈某将公司账户中的50万元转给王守远，后陈某分5次将50万转账至王守远帐号为：×××的账户中。陈某转账至张俊峰账户中的89万元，于当日又被转至被告人韦淦持有的名为李某的账户中。该89万被被告人韦淦、何乃燕、黄荣杰、黄荣增、马付群等人控制，并支取60万元，其余29万元被冻结；转至王守远账户内的50万元，于当日又被转至名为庄浩涌的银行账户（×××）50万元，被庄浩涌、黄如杉控制并支取。本院认为,被告人马付群、黄荣杰、韦淦、何乃艳、庄浩涌明知他人实施诈骗，仍事前为他人提供银行账号，钱款到帐后帮助支取钱款并获取报酬。其中被告人马付群、黄荣杰、韦淦、何乃艳涉案金额89万元，数额特别巨大；被告人庄浩涌涉案金额50万元，数额特别巨大，均应予以惩处，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人马付群刑满释放后，五年内又犯罪，系累犯，应从重处罚；被告人黄荣杰、何乃艳、韦淦归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人马付群、庄浩涌提出的其二人事先不知道是诈骗的钱的辩解不成立，不予采纳。被告人韦淦的辩护人提出的被告人韦淦有立功表现的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人马付群、黄荣杰、韦淦、何乃艳、庄浩涌的辩护人提出的五被告人事先无共谋，事先不知道也没参与诈骗，均是在诈骗犯罪既遂后，帮助诈骗人取钱，五被告人的行为不构成诈骗罪。五被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑的辩护意见，不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马付群犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月28日起至2029年8月27日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）被告人黄荣杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月18日起至2027年11月17日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）被告人何乃艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月26日起至2028年11月17止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）被告人韦淦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月3日起至2027年11月17止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）被告人庄浩涌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月13日起至2027年9月12止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）二、扣押的赃款人民币289880元,发还被害单位青海河海水利水电设计有限公司；随案移送的银行卡、手机等物品，依法没收，留作证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长李云海审判员梁浩人民陪审员盛永忠二〇一七年十二月九日书记员李军