山西省晋中市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋07刑终98号
原公诉机关山西省昔阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王某燕，女，汉族，小学文化，群众，无业。2014年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，2015年1月19日经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
原审被告人陈某珍，女，汉族，初中文化，群众，无业。2014年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，2015年1月19日经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。2016年4月12日被我院取保候审。
原审被告人王某珍，女，汉族，小学文化，群众，无业。2014年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，2015年1月19日经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。2016年4月12日被我院取保候审。
晋中市昔阳县人民法院审理昔阳县人民检察院指控被告人王某燕、陈某珍、王某珍犯诈骗罪一案，于2016年3月8日作出（2015）昔刑初字第54号刑事判决。原审被告人王某燕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
昔阳县人民法院判决认为，2014年秋天，被告人王某燕为非法获取暴利，购买白色华硕笔记本电脑和白色惠普打印机各一台，在广东省东莞市奥园小区承租了一处房屋,利用电信网络以“购车退税”为诱饵骗取购车人钱款。后被告人王某燕在网上购买黑色诺基亚手机、手机卡及购车人信息，纠集被告人陈某珍、王某珍共同作案。被告人陈某珍、王某珍使用移动电话以所谓车管所工作人员的名义以“购车退税”为诱饵与购车人取得联系，待购车人相信“购车退税”这一虚假事实后，陈某珍、王某珍便让购车人与所谓国税局工作人员的被告人王某燕电话联系。被告人王某燕通过电话骗得购车人信任后，再通过电话指挥购车人到银行ATM机上进行操作，将购车人银行卡内的资金转入或者存入王某燕提供的银行卡号内。随后，被告人王某燕安排被告人陈某珍通过拨打银行服务热线查询余额，确认收款后断绝与购车人联系。之后，被告人王某燕电话联系取款人取款，取款人取出钱后再将钱汇入被告人王某燕提供的银行卡账户上。每次诈骗得手后，被告人王某燕将诈骗金额的8%分给取款人，将诈骗金额的10%分给被告人陈某珍或被告人王某珍，自己分得诈骗金额的82%。具体事实如下：
（一）2014年11月18日13时许，被告人王某燕、陈某珍、王某珍使用手机通过电话与山西省灵石县夏门镇许家店村的被害人王某胜联系，采用上述手段从被害人王某胜的中国邮政储蓄银行卡内骗取人民币11356元。
（二）2014年11月28日14时许，被告人王某燕、陈某珍、王某珍使用手机通过电话与山西省太原市购买一辆速腾机动车的被害人于某福联系，采用上述手段从被害人于某福的中国工商银行牡丹灵通卡内骗取人民币31816元。
（三）2014年12月11日16时许，被告人王某燕、陈某珍、王某珍使用手机通过电话与山西省大同市刚购买一辆五菱之光机动车的被害人简某军联系，采用上述手段从被害人简某军所持其妻子翟某英的中国工商银行牡丹灵通卡内骗取人民币482元。
（四）2014年12月11日17时许至12月12日9时许，被告人王某燕、陈某珍、王某珍使用手机通过电话与山西省五寨县刚购买一辆江淮瑞丰越野车的被害人沈某文联系，采用上述手段从被害人沈某文的中国农业银行金穗借记卡内骗取人民币4300元。
案发后，昔阳县公安局民警在广东省东莞市奥园小区被告人王某燕、陈某珍、王某珍住处和楼下草丛内搜查到被告人王某燕为诈骗作案购买的白色华硕笔记本电脑一台、黑色诺基亚手机十三部和三被告人销毁的一百元面额的人民币碎片若干、打印有疑似受害人信息的碎纸片若干，并依法予以扣押；从被告人王某燕处扣押白色惠普打印机一台、现金人民币5200元，从被告人陈某珍处扣押现金人民币4700元。以上物品均已随案移送。从三被告人住处楼下草丛内搜查到的十三部黑色诺基亚手机。
另查明：被告人王某燕的家属于2015年11月9日退赔被害人于某福人民币24000元，2015年11月15日退赔被害人沈某文人民2300元，2015年11月18日退赔被害人王某胜人民币3300元，2015年11月22日退赔被害人简某军人民币400元。被害人简某军、于某福、沈某文、王某胜均对被告人王某燕、陈某珍、王某珍表示谅解。
综上，被告人王某燕、陈某珍、王某珍结伙诈骗作案4起，共骗取他人人民币47954元。
原判认定上述事实的证据如下：
【诈骗被害人王某胜的证据】
1、报案材料及受案登记表证实：2014年11月18日14时50分，灵石县公安局接到王某胜报案称，当天13时许，有人给其打电话，对方自称是车管所工作人员，然后以退还新车上户税款为由骗取其11356元人民币。
2、通话清单。
3、通话记录证。
4、扣押笔录、扣押物品清单、照片及手机图片证实：2014年12月12日，昔阳县公安局民警在广东省东莞市奥园小区15栋楼下的草丛内搜查到黑色诺基亚手机十三部，并依法予以扣押。
5、账户交易明细。
6、邮政储蓄交易明细。
7、协助查询财产通知书及银行卡交易明细。
8、被害人王某胜的陈述证实：其系山西省灵石县夏门镇许家店村人。2014年11月18日下午1点15分左右，我老婆接到一个自称是车管所工作人员的电话，问我：“是不是叫王某胜？”我说：“是。”他又说：“11月17日你给车上户时税款交多了，国家现在购车有优惠政策，可以给你退1000元的税款。直接拿上银行卡去银行ATM机按我说的步骤办理就可以。”于是，我和我老婆拿着银行卡到了夏门镇邮局，给对方打电话，按对方说的步骤在ATM机上进行操作，完成后，对方说这次操作失败，让我重新拿一张卡进行操作。我这才反应过来被骗了。我被骗11356元。
【诈骗被害人于某福的证据】
9、报案材料及受案登记表证实：2014年11月28日16时05分，太原市公安局迎泽分局接到于某福报案称，其于2014年11月28日14时许接到一名自称是车管所工作人员的电话，后被对方以“退购车税”为由，诈骗其人民币31831元，其在本市迎泽区桃园北路桃园四巷口工商银行操作。
10、通话清单。
11、通话记录。
12、扣押笔录、扣押物品清单、照片及手机图片。
13、账户历史明细清单。
14、协助查询财产通知书及牡丹灵通卡账户历史明细清单。
15、被害人于某福的陈述证实：其系山西省太原市人。2014年11月28日14时10分许，我在我的商店工作，我的手机接到给我打来电话，对方是一名女子，跟我说：“我是车管所的，你是不是于某福？是不是购买了一辆速腾车？”我说：“是的。”对方又和我说：“接国家税务总局通知，能给你退百分之三的税款，总计4563元。”14时17分，我给这个号码打电话，一个女子接的电话，说：“你有什么银行卡，能往上打钱？”我说：“有工商银行卡。”她让我到自助取款机前再给她打电话。14时28分，我到了桃园四巷和桃园北路东北角的工商银行内，找到一个自助取款机就给她打电话，对方让我将银行卡插入自助取款机上，输入密码，最后对方让我输入一长串数字，问我卡上还有多少钱，我说：“还有32000多元。”然后对方让我输入31234，我按对方说的输入进去，对方让我连续按了四次确认键，又让我输入582，快速按确认四次。之后对方让我在银行门口等着，和我说我的银行卡联网失败，让我重新找一张银行卡。我当时觉得有点可疑了，就查了一下余额，只剩下305.47元，再给这个女子打电话已经不接了。
【诈骗被害人简某军的证据】
16、报案材料证实：2015年1月13日15时50分，简某军到大同市公安局矿区分局报案称，2014年12月11日上午，一女子给我打电话给了我一个电话号码，让我跟另一个女子联系，该女子说自己是国税局工作人员，我刚购买的一辆五菱面包车可以按照国家规定退税1000多余钱，并跟我要卡，下午4时45分，我到春毅电器旁中国工商银行自动取款机往过打钱480元。
17、通话记录。
18、扣押笔录、扣押物品清单、照片及手机图片。
19、协助查询财产通知书及牡丹灵通卡账户历史明细清单。
20、被害人简某军的陈述证实：其系山西省大同市矿区人。2014年12月8日，我在车管所大院内买了一辆五菱之光面包车。12月11日上午，我接到一个女子的电话，说是国税局的，说我刚买了一辆五菱之光面包车，按照国家有关规定能给我退1000多块钱，并跟我要银行卡卡号。我说没有卡，她就让我找一张卡，找到后给她打电话。她让我去银行。我就赶到平旺春毅电器旁边的工商银行自助取款机那里，又给那名女子打电话，她问我卡里有多少钱，我告诉他可能有二百多块钱。她让我再找个三、四千元的卡，我说没有那么多钱，她就让我再把那张卡插进自助机，按照她在电话里说的进行了操作。挂了电话后，我感觉有些不对劲，就查了一下余额，结果发现卡里只剩一、两块钱了。我就马上给那名女子打电话质问她是不是把我卡里的钱套走了，她在电话里不承认就挂了电话。我当时以为我的卡里只有二百多元钱，被骗回家之后问我妻子翟某英，才知道里面是480多块钱。
【诈骗被害人沈某文的证据】
21、昔阳县公安局刑侦大队情况说明证实：昔阳县公安局民警在侦办王某燕、陈某珍、王某珍涉嫌诈骗一案过程中，根据掌握的线索发现在2014年12月11日，山西省五寨县人沈某文曾被王某燕等人诈骗人民币4000余元。后该局民警联系到受害人沈某文，其称被诈骗后未向公安机关报案，因此五寨县公安局未对该案进行立受案。后该局又联系五寨县公安局协助对受害人沈某文制作了询问笔录。
22、通话记录。
23、扣押笔录、扣押物品清单、照片及手机图片。
24、金穗借记卡明细对账单。
25、被害人沈某文的陈述证实：其系山西省五寨县人。2014年12月份，我新购买一辆江淮瑞丰越野车，12月10日到五寨县国税局交纳了车辆购置税。12月11日下午，我接到一个女人打的电话，问我是否购买了一辆汽车，交了7200多元的税款，说根据国家相关政策，我可以享受2000元的退税补助。对方又跟我核实了个人基本信息、车辆信息，并准确说出了我的购车、上户时间等，又告诉我具体退税事宜跟手机号的人联系。我打通电话后，对方还是一名女子，让我去银行办理退税，我说不在家。第二天也就是12月12日，我又拨通电话，对方问我有哪个银行的卡、卡里有多少钱，我说有农行卡、里面有4300余元钱。对方告我说退税的2000元将汇入这张银行卡上。上午我拿着银行卡来到五寨县城农业银行自动存取款机那里，拨通对方的手机号，对方让我把银行卡插入取款机，查询余额，我查了余额有4350余元，并告诉对方余额数。对方让我取出4300元现金，再将现金放入自动存取款机的出钞口。我将现金清点完放入出钞口后，对方让我连续按了几个按钮，又告诉我一串数字让输入存取款机。对方一直催我按自动存取款机上的一些按钮，当时我以为是在往我的银行卡里转钱。后来我按照对方提示完成操作后，出钞口内的4300元钱已又存回到自动存取款机内。对方说一、两分钟后再查余额。当我再次查询时发现自己卡内只剩50余元钱。再给那两个号码打电话已无人接听。
【综合证据】
26、户籍证明。
27、昔阳县公安局情况说明证实：2014年7月22日上午，昔阳县大寨镇土巷村居民史某昶到昔阳县公安局报案称，其被两名自称车管所和国税局的陌生女性以“购车退税”的名义诈骗人民币49876元。接到报案后，该局迅速对该案立案侦查，并将此案上报晋中市公安局刑侦支队，同时请求晋中市公安局技侦支队进行技术支持。因在同一时间段内晋中市城区、平遥、灵石、寿阳等地都有此类案件发生且作案手法相同，晋中市公安局刑侦支队遂将该类案件并案侦查，并指派昔阳县公安局主办。随后，该局民警与市局刑侦、技侦等相关部门的工作人员远赴湖北、广东、海南等地展开取证和抓捕工作。2014年12月12日，晋中市技侦部门联合东莞市公安局技侦支队通过技术手段锁定犯罪嫌疑人聚集在广东省东莞市东城区奥园小区。随后，该局民警在东莞市公安局东城分局的配合下前往奥园小区对犯罪嫌疑人王某燕、陈某珍、王某珍进行抓获。该局民警在该小区15栋楼下将抛洒的部分碎纸片、人民币碎片以及散落在草坪中的十余部黑色直板诺基亚手机进行收集查扣，又对房间里卫生间马桶内的人民币碎片和碎纸片进行了抽取打捞。在对三人进行审讯后，三人对犯罪事实供认不讳，并如实交代了12月12日当天销毁证据的事实经过。此后，技侦部门根据犯罪嫌疑人实施诈骗的手机号码进行技术侦查，并根据犯罪嫌疑人使用的诈骗手机成功串并出100余个诈骗手机号码。经分析，该100余个手机号码不仅有实施诈骗晋中市平遥县、灵石县等县市的通话记录，更有涉及山西省太原市、忻州市、大同市以及四川、广西、甘肃等二十余个省市的通话记录。
28、扣押笔录三份、扣押物品清单三份及照片。
29、搜查笔录、扣押物品清单及照片。
30、发还物品清单。
31、随案移交物品清单、物证及照片。
32、协助查询财产通知书及明细查询。
33、协助查询财产通知书及明细查询。
34、协助查询财产通知书及明细查询。
35、证人王某金的证言证实：我是王某珍的丈夫。王某珍是经朋友介绍认识的王某燕，在2014年10月底时，王某珍从福建老家来到东莞市，找到王某燕，之后一直帮王某燕做事。她们冒充国税局和车管所的工作人员对新购买车的车主以“购车退税”为由实施诈骗，具体流程我不清楚。听王某珍说她冒充的是第一线也就是车管所的工作人员。我在2014年11月7日来到东莞市，去过王某珍那里四、五次，都是晚上9点以后才去，没有见她们如何诈骗。王某珍和另一个姓陈的女子都是给王某燕打工，工资也是由王某燕发的。王某珍在王某燕那里共干了有四十多天，她跟我说挣下四、五千块钱。
36、证人赖某军的证言证实：广东省东莞市奥园小区的房子，购买于2005年，面积是112平米，当时购买价40多万，户主名字就是我。2014年3月份，我将房子放给了金信联行中介公司，并签订了合同，中介公司再将我的房子租给客户。每个月租金是2500元，租期一年，金信联行从中收取2500元费用。中介公司在2014年3月25日将房子租出去，租金按月结算，到现在我收到（4月至11月）共八个月租金20000元。我不知道房子租给了什么人，只知道是住宿了，具体还从事什么不知道。我来过这套房子两次，见到租我房子的都是同一个女子，名字不知道。
37、证人杨某超的证言证实：广东省东莞市东城区阳光小区中信物业管理人员，主要负责小区平日里的巡查，发现情况及时处理。2014年12月12日下午1点左右，我吃完午饭正在办公室值班，有几个警察进来找到我，让我帮忙将门打开。打开楼门后，出来一名二十岁左右的年轻男子，一位民警上前问他是哪里人，他说是福建人，后来说了什么我没听清。之后民警就带这名男子上楼，我转身往出走。刚出楼门，我发现天上掉下来好多碎纸和钱，楼门口的草丛里和树上也有很多。我抬头没有发现扔东西的人，看情况应该是从楼上的高层扔下来的。我急忙用对讲机将此情况告诉我们队长。过了一会儿，警察从楼上下来处理，我们物业的同事和警察一起在楼下的草丛和树上将撒下来的钱和碎纸都捡起来，当时的钱和碎纸都是湿的，撕得碎碎的，在草丛里还发现几部被摔坏的黑色诺基亚老款直板手机。
38、被告人王某燕的供述证实：我在网上看到一些有关诈骗的信息，感觉这个来钱比较快，所以准备实施诈骗。2014年采完秋茶后，我开始准备诈骗所用的电脑、打印机、手机等物品，后来联系同乡陈某珍一起到广东东莞接听电话，她同意后，我们于10月26日到东莞市租住在奥园小区实施诈骗。因人手不够，我又联系王某珍过来帮忙，她到的时间是2014年11月10日前后。我在网上购买购车人的信息，每条信息7元钱，对方通过QQ发给我，有时我会购买300条、有时是400条。收到信息后，我打印出来平均分给陈某珍和王某珍，自己留一份全的，当天联系完之后，把打印信息的纸张销毁、电脑上存有的信息进行删除。我让陈某珍和王某珍冒充车管所的人给购车人打电话，告诉对方国税局会给他们退税，让他们给国税局打电话。我则冒充国税局工作人员接听电话，当有人给我打电话询问退税之事后，我会先和对方核实身份，之后会问对方有无银行卡，要将钱以转账方式给他们。我电话联系对方到相应的银行，让对方输入密码查询账户余额是否有进账。这时他们会告诉我没有，我会询问银行余额，意思是确定账目金额，接着我让对方摁转账，让对方输入一个银行卡号，告诉对方这是数据需要连接数据才能转账给他。接着，我让对方输入转账的金额，我会告诉对方这是验证码，对方输入后我让其摁确认。之后我或者王某珍、陈某珍会通过电话查询银行卡是否有资金进入，有的话电话联系取款人取款，取款人取到钱后会将钱汇到我提供的农业银行卡账户上，这样这次诈骗就成功了。有时对方被骗后还没有反应过来，我会让对方用另一张银行卡继续操作。还有一种情况是对方卡里没有钱，我会告诉对方没有钱的卡转不过钱去，需用有余额的卡才能转，于是对方会换一张有钱的卡操作。诈骗后，取款人分诈骗金额的百分之八，王某珍和陈某珍按照我分给对方的名单，如果她们的名单里有人被骗，那这个被骗人金额的百分之十就会给对方，也就是说每笔诈骗金额我分到百分之八十二，但购买购车人的信息、购买手机和手机卡的钱都是我出的。从2014年10月二十几日到12月12日，我们三人如果能购买到车主信息，基本每天会给三百多个车主拨打诈骗电话。具体诈骗过多少人没有计算过。被诈骗成功的都是山西的。
取款人是我在网上找的，是出售车主信息的那个人给我介绍的，不知道名字，未见过面，只是通过电话联系，手机号不记得了。对方提供给我银行账号，也就是说我分给对方的百分之八的诈骗金额就是使用其银行卡的钱，诈骗所用的银行卡是对方所持有。这种人我经常更换，因为有的取款人将诈骗的钱取走后不给我，于是我会再找一个取款人。我给取款人提供的让其打款的银行账户都是农业银行，是我在网上花200元购买的，被抓当天我将两张卡剪掉扔进了厕所。抓获当天在我们住处卫生间镜子后面搜出的一张农行卡是我在网上以200元的价格买的，是我用来让取款人将诈骗所得的钱转汇入这张卡内的。
诈骗所用电脑是白色华硕笔记本电脑，是我在福建安溪县花3000元左右购买；打印机是惠普1020型，是我在广东东莞电脑城购买；手机是那种黑色诺基亚蓝屏手机，是我在网上购买，每个200元；手机卡是从经出售车主信息的那个人介绍的一个人处买的，我将钱汇过去，对方再将手机卡寄过来，每张手机卡价值在70至90元之间，每次购买10张或20张手机卡，大部分是山西的，还有四川、贵州、上海的手机卡。电脑、打印机和手机都已被公安机关扣押，手机卡用完后就会剪坏扔掉，被抓当天还有几张手机卡也被我剪坏扔进厕所了。
我们诈骗获利总额有165000余元，分到我手里的有147000余元，王某珍获利有10000余元，陈某珍获利8000余元。这些钱，我购买车主信息资料花费六、七万元，添购手机、手机卡等诈骗共计花费近10000元，存入用我丈夫爷爷苏某尊身份证办理的民生银行卡（已被我剪毁）上50000元，存入我的厦门建行卡（在老家放着）内5000元，存入我的东莞民生银行卡（被扣押）内2100元。抓获当天被公安机关扣押5000多元现金，还有我撕毁现金七、八千元，剩余的钱平时花掉了。
39、被告人陈某珍的供述证实：我和王某燕是在2014年10月份认识，她给我打电话问我愿不愿意到东莞工作，我说考虑一下。10月26日，我和王某燕一起来到东莞，住在王某燕租的东城区奥园小区15栋1503室。她说她正在做“购车退税”，就是以这种方式进行诈骗。我说我没做过，她说教我。王某燕使用一台笔记本电脑和一台打印机，用来打印客户信息。后来王某燕给了我一张纸，纸上写着我需要说的话，大概内容是“你好，我是XX车管所的工作人员，您在购车的时候多交了百分之三的购置税，现在国家要将这部分钱退给您，请你直接和国税局的工作人员联系”。如果对方相信，我就将王某燕事先告诉我的一个手机号告诉对方，对方就给那个手机号打电话，王某燕便冒充国税局工作人员接电话，先是假装跟对方确认身份信息，然后问对方有没有银行卡，再让对方到银行的自动取款机上进行操作，这个流程都由王某燕完成。如果诈骗成功后，王某燕给我一个银行账户和密码，让我查询里面的余额看骗取的款项是否到账，我是拨打银行的客服电话查询的。查到到账后，我告诉王某燕，她打电话给取款人，让他去取款。2014年11月初，王某燕又联系了一个叫王某珍的女孩过来，我和王某珍都是冒充车管所的工作人员。每天王某燕都会给我们各一百多条信息，并给我们每人一部黑色诺基亚手机，一般一张手机卡只能打两、三天，之后换新卡。我拿到手里的客户信息大部分是山西的。骗成功的有十几个人。每骗成一笔，我和王某珍都有百分之十的提成，我共分下20000余元。
被抓捕那天，听到有人不停地敲门，我们意识到可能被发现了，王某燕说不要开门，各自回去睡觉，后来又让我们将身上的钱都撕掉扔到马桶里。我舍不得撕。王某燕又让我们将各自的银行卡藏起来，我和王某珍将各自的银行卡藏到厨房一个米袋子里。抓获这天，我被扣押4700元钱和一张农业银行卡，卡里存有5000多元，剩余我获得的10000余元钱我都寄回家里了。
40、被告人王某珍的供述证实：我和王某燕是2013年认识的。2014年10月份，我接到王某燕电话说她在东莞做事，让我过去帮她工作。2014年10月底或11月初，具体日期想不起来了，我过去东莞市见到了王某燕，还有另外一个女孩陈某珍。当天，王某燕安排我每天帮她打打电话就行，还给了我一张纸，上面的内容大概是“你好，我是XX车管所的工作人员，您在购车的时候多交了百分之三的购置税，现在国家要将这部分钱退给您，请你直接和国税局的工作人员联系”，并让我打电话时随机应变。王某燕向我和陈某珍提供手机、手机卡和购车人资料（每次三页，每页50多条信息），我和陈某珍冒充车管所工作人员向购车人打电话。每次的流程都是电话接通以后，我先按照王某燕提供给我的那张纸上的内容说，对方问我国税局电话时，我把王某燕事先告诉我的一个手机号告诉对方，对方如果相信，接电话的就是王某燕了。王某燕告诉对方拿自己的银行卡到银行的自动取款机进行操作，让对方将银行卡插到取款机并输入密码，让对方查看卡余额问是否收到钱，这时对方会报出卡上余额说收不到钱，王某燕让对方返回按转账键，并且将一张银行卡号告诉对方让输入，那时候一般说的这串数字是接收退款的数据，等对方输入后会弹出转账金额的对话框，这时王某燕将已经得知对方银行卡存款的数额告诉对方输入，并告诉对方是验证码，对方输入完毕后摁确认，这时对方银行卡的钱已经汇到王某燕提供的银行账户上。之后，王某燕指示陈某珍通过银行客服电话查询是否到账，如果到账由陈某珍联系取款人去取钱。取款人拿着银行卡将钱取出后会将钱打到王某燕的个人账户上。大概诈骗成功十几个人。每骗到一笔钱，王某燕都会给我和陈某珍诈骗金额百分之十的分成。目前为止，我因诈骗而得到现金10000多元，除日常生活外，我将剩余的钱存入我的一张农行卡内，里面除一笔800元进账是我借的以外，其余都是我诈骗得来的。这张卡已被扣押。
我们使用的手机卡打完话费后，就剪掉扔到垃圾桶。客户资料是每天用完后就放到水中浸泡，第二天冲到厕所里。银行卡在诈骗成功几次后会剪掉扔到垃圾桶。手机都是诺基亚手机，大部分被公安机关扣押。公安机关抓捕我们那天，听到持续敲门声后，我和王某燕将三部诺基亚手机里的三张山西号手机卡取出，连同十几张没有用过的手机卡以及没有打完话费放在口香糖盒子里面的几张山西号手机卡都剪掉冲在马桶里，之后又将两张农业银行卡剪掉用马桶冲掉，随后王某燕拿出10000多元现金和购车人信息资料开始撕，撕碎后扔到马桶，马桶被堵后将碎钱、碎纸片用水打湿扔到楼下草坪里。同时被扔的还有诈骗时用的诺基亚手机。销毁的银行卡是取款人将钱取出后给这些银行卡转账，是王某燕自己用的；手机卡是我们用来联系被骗人的。
据此，原判认定被告人王某燕、陈某珍、王某珍以非法占有为目的，采用电信网络诈骗方式，以“购车退税”为诱饵，多次骗取购买机动车人的财物，且数额较大。三被告人的行为均侵犯了公民的财产所有权，均已构成诈骗罪，应依法分别予以惩处。被告人王某燕、陈某珍、王某珍共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人王某燕首先产生犯意，纠集她人，购买作案工具、承租房屋、非法获取购车人信息等，起主要作用，系主犯。被告人陈某珍、王某珍起次要作用，系从犯，依法应当分别从轻处罚。被告人王某燕、陈某珍、王某珍均能如实供述自己的罪行，均属坦白，依法可以分别从轻处罚。
对于被告人王某燕、陈某珍、王某珍在犯罪过程中的违法所得人民币47954元，依法应予追缴。因被告人王某燕已通过家属退还被害人王某胜人民币3300元、退还被害人于某福人民币24000元、退还被害人简某军人民币400元、退还被害人沈某文人民币2300元，故应对被告人王某燕、陈某珍、王某珍犯罪过程中的违法所得人民币17954元予以追缴，以返还被害人王某胜人民币8056元、返还被害人于某福人民币7816元、返还被害人简某军人民币82元、返还被害人沈某文人民币2000元，随案移送的现金人民币9900元按比例折抵退赔，剩余部分继续追缴。对于被告人王某燕、陈某珍、王某珍在犯罪过程中使用的白色惠普打印机一台、白色华硕笔记本电脑一台、黑色诺基亚手机十三部和随案移送的一百元面额的人民币碎片若干、打印有疑似受害人信息的碎纸片若干，依法应予没收。
综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决：1、被告人王某燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币四万八千元。2、被告人陈某珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币四万八千元。3、被告人王某珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币四万八千元。4、对于被告人王某燕、陈某珍、王某珍在犯罪过程中的违法所得人民币一万七千九百五十四元依法予以追缴，以返还被害人王某胜人民币八千零五十六元、返还被害人于某福人民币七千八百一十六元、返还被害人简某军人民币八十二元、返还被害人沈某文人民币二千元（随案移送的现金人民币九千九百元按比例折抵退赔，剩余部分继续追缴）。5、对于被告人王某燕、陈某珍、王某珍在犯罪过程中使用的白色惠普打印机一台、白色华硕笔记本电脑一台、黑色诺基亚手机十三部和随案移送的一百元面额的人民币碎片若干、打印有疑似受害人信息的碎纸片若干，依法予以没收。
上诉人王某燕上诉认为没有直接证据证明该收到被骗的钱款，原判量刑过重。
二审经审理查明的事实与原审查明一致，认定事实的证据已经原审庭审举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。
本院认为，原审被告人王某燕、陈某珍、王某珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以电信网络诈骗方式，多次骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。关于上诉人王某燕上诉所提没有证据证实该收到被骗款项，原判量刑过重的上诉意见，经查，根据在案证据，足以证实被告人王某燕对四被害人实施了诈骗行为，原审根据其犯罪性质、犯罪金额、危害后果等情节对其量刑并无不当，故对其上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李晓光
审 判 员 郑晓勇
代理审判员 刘 红
二〇一六年四月二十一日
书 记 员 张瑜婷