山东省烟台市牟平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0612刑初202号
公诉机关烟台市牟平区人�检察院。
被告人于建军，男，1970年2月3日出生于吉林省磐石市，汉族，大专文化，威海建鹏钢材有限公司董事长，户籍地及居住地山东省威海市环翠区。2016年1月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被烟台市公安局牟平分局刑事拘留，同年3月4日被依法逮捕。
辩护人宁宝慧，山东鼎然律师事务所律师。
烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2016）185号起诉书指控被告人于建军犯合同诈骗罪，于2016年10月17日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员魏秀颂出庭支持公诉，被告人于建军及其辩护人宁宝慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
烟台市牟平区人民检察院指控：被告人于建军于2013年6月10日至6月29日间，以非法占有为目的，冒用威海鑫润投资有限公司的名义与烟台市富圣金属材料有限公司签订钢材买卖合同，在履行合同过程中，骗取烟台市富圣金属材料有限公司1950911.13元的钢材款，归个人使用，后逃匿。
公诉机关认为，被告人于建军以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大行为，构成合同诈骗罪。同时向法庭提供了相关的证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人于建军予以惩处。
被告人于建军对公诉机关指控的犯罪事实及所提供的证据均表示无异议，但辩称自己于2013年8月份之后向烟台市富圣金属材料有限公司支付过货款。辩护人提出的意见是，被告人于建军的行为不具有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪，即使被告人于建军的行�构成犯罪，也应该认定为单位犯罪，并且被告人于建军主观恶性小，如实供述，可从轻处罚。
经审理查明：自2008年开始，被告人于建军所在的威海建洋贸易有限公司、威海建鹏钢材有限公司先后与烟台市富圣金属材料有限公司发生业务往来，至2012年下半年，因所欠钢材款一直未支付，烟台市富圣金属材料有限公司终止了与被告人于建军所在公司及其个人的所有业务往来。2013年6月9日，在明知自己没有支付货款能力的情况下，被告人于建军以开具增值税发票需要签订合同为由，骗得威海鑫润投资有限公司在空白合同盖章，之后冒用威海鑫润投资有限公司的名义与烟台市富圣金属材料有限公司签订购销钢材的买卖合同。在合同履行过程中，烟台市富圣金属材料有限公司按照合同约定提供钢材，但被告人于建军一直未按约定支付货款。至2013年6�29日，被告人于建军累计骗取烟台市富圣金属材料有限公司价值人民币1950911.13元的钢材未支付货款。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
证人证言。
（1）证人徐某的证言证实：于建军是以威海建洋贸易有限公司和威海建鹏钢材有限公司的名义采购我公司钢材的。我们公司与于建军之间的钢材销售业务是从2011年开始的，截止到2012年9月份，于建军已经累计欠我们公司钢材货款2800余万元。针对这一状况，我们公司决定欠款客户的货款如果不能收回，则全部停止发货，必须清账后才能继续发货。威海鑫润投资有限公司是一家新客户，没有欠款，我就同意与其发生业务。后期因为该公司迟迟没有付清货款，在清理该笔业务货款时，才得知这笔业务他们不是与我们公司做的，而是与于建军做的，钢材的货款他们已经付给了于建军，之所以和富圣公司签订合同，是于建军当时讲为了开发票方便，让他们公司在这份合同上盖了公司的印章。
（2）证人闫某的证言证实：我们公司和于建军之间的钢材购销业务是大约从2008年开始的，于建军主要以威海建洋贸易有限公司和威海建鹏钢材有限公司名义从我们公司购进钢材，从2011年开始，于建军陆续开始压我们公司的货款，截止2012年9月份，于建军大约欠我们公司2500多万元的货款，所以公司就把于建军的业务停了，不再给于建军发钢材，要求于建军支付完以前的欠款后才能继续给其发货。2013年5、6月份，威海建鹏钢材有限公司的郭某给我打电话说，有个工地需要钢材，能做到不欠钱，问我可不可以发货。因为这笔业务不是太大，而且能不欠钱，所以我就同意了，但是我跟郭某讲必须签合同。就这样我将我们公司的空白合同给了郭某，之后没几天，郭某拿着盖有威海鑫润投资有限公司印章的合同到我们公司，我们公司在这份合同上盖章确认。之后，我们公司根据合同给郭某供了大约250万元的钢材，他只付给我们大约50万元左右的货款，还欠195万元左右的货款没付。直到2013年11月份左右，郭某才跟我讲威海鑫润这个公司是于建军的客户，这笔业务是于建军的，货款都是于建军与威海鑫润结算的，让我找于建军，这时我才知道这笔业务实际是于建军的，如果之前就知道于建军的，我肯定就不做这笔业务了，公司也不会同意。
（3）证人郭某的证言证实：于建军先后成立了腾鑫贸易公司、威海建洋贸易公司、威海建鹏贸易公司，这三家公司的实际出资人及控制人均为于建军，公司进货、销货、结算都是于建军一人操作。从2008年开始，于建军的公司与烟台富圣金属有限公司有钢材业务往来，但2012年秋天至2013年夏天间，未发生业务。2013年夏天的时候，于建军告诉我因欠烟台富圣公司的货款，烟台富圣公司不给供货了，就安排我以我的名义与烟台富圣公司联系业务。于建军先安排我到闫某处拿了合同给他，之后他将盖有威海鑫润公司印章的合同交给我后，让我交给闫某。2013年6月、7月间，我们先后多次在烟台富圣公司购买钢材，6月份货款均未结算，7月份货款全部结清。从烟台富圣公司以威海鑫润公司名义提走的钢材送往哪里都是由于建军安排的。直到2013年11月份烟台富圣公司闫某才得知威海鑫润公司业务是于建军联系的。
（4）证人阮某的证言证实：我是给人开货车的，从2011年前后开始，于建军就租我开的货车拉货，我除了给于建军拉过钢�外，没给别人拉过钢材。大多数情况是于建军或者郭某通知我到烟台市富圣金属材料有限公司找闫某，闫某知道每次都给我装什么型号的钢材，我拉上钢材后送到什么地方，也是他们通知我。也有很少的次数是于建军或者郭某让我带着计划找闫经理去装货。拉钢材的时候，我都要在烟台富圣金属材料有限公司的提货单上签名。2013年6月和7月，这两个月，我从烟台富圣金属材料有限公司拉钢材了，我本子上有拉钢材的记录。根据记录，2013年6月、7月间，我先后14次到烟台富圣公司拉钢材并送往多个工地，这些工地都不是威海鑫润公司的工地。
（5）证人曲某的证言证实：我是2012年3月份到烟台市富圣金属材料有限公司工作的，于2012年11月份到财务部负责应收账款工作。大约是在2012年9月份左右，公司总经理徐某召开会议，针对公司客户欠钢材货款的问题，决定对所有欠货款客户停止发货，必须清理完欠款后才能继续发货。当时主要就是针对与于建军之间的业务。经查看账簿记录，2013年6月10日至7月10日威海鑫润投资有限公司共从烟台市富圣金属材料有限公司购进钢材759.502吨，总货款2551650.33元，其中7月4日至7月10日货款金额为600739.2元已付清，2013年6月10日至6月29日货款金额为1950911.13元未付。经过查付款凭证，我公司在2013年8月份没有收到“江苏信拓”的付款，而是在2012年8月份分五笔收到170万元的付款。
（6）证人王某的证言证实：我是威海鑫润投资有限公司法定代表人。2013年间我们公司与威海建鹏公司之间有业务往来，于建军的公司给我们公司的“姜南庄”和“后峰西”两个工地供钢材，截止2013年12月30日，货款已基本付清，只差大约70万元左右的发票税款。货款支付方式是以房�顶和银行转账，银行转账大都打给了威海建鹏公司账户或者公司会计个人银行账户。为了开具发票，按照于建军的要求，我们公司与烟台富圣金属材料有限公司签订空白合同，但实际上我们公司与烟台富圣公司没有实际的业务往来。
（7）证人李树森的证言证实：威海建洋贸易有限公司成立于2008年5月21日，法定代表人是我，冷树洋出资40万元、吴荣才出资10万元。2012年12月21日因没有参加工商局年检被吊销营业执照。威海建洋贸易有限公司实际是于建军个人的，于建军叫我干法人代表，具体为什么叫我干法定代表人我也不清楚。具体公司业务于建军一个人操作，进货、销货、收款都是于建军一个人办理，我们公司其他人员只是听于建军的安排，他叫我们干什么我们就干什么。公司与烟台富圣金属材料有限公司有业务往来，我只知道建洋贸易公司进的钢材是烟台富圣金属材料有限公司的。具体什么时间、进了多少我不清楚。建洋贸易有限公司准备吊销后，于建军又成立的威海建鹏钢材有限公司。
（8）证人刁某的证言证实：大约2007年左右，我在威海正荟会计师事务所工作，于建军父亲于学才找我帮忙给他儿子于建军注册公司，我就帮他注册一个威海腾鑫贸易有限公司，这个公司大约经营了1-2年就注销了，他又让我帮忙注册了一个威海建洋贸易有限公司，这个公司经营到2012年3-4月份，他又让我注册一个威海建鹏钢材有限公司。威海建鹏钢材有限公司实际我没有出资，为了我出去办事方便，工商登记才登记我出资5万。我不参与于建军公司的日常经营。
（9）证人林某的证言证实：2008年9月份我在威海建洋贸易有限公司干公司职员，威海建鹏钢材有限公司成立�一直干办公室主任。公司没有专职出纳员，是我兼的。有时候公司来的货款经过我的银行卡再直接转走，我公司的款项都由于建军支配，公司有需要报销的费用，于建军给我几万元，给我钱数不一定是多少根据报销数额给我。2013年11月3日于建军告诉我他要出差，把手机呼叫转移到我的手机上，我没有看见这个人，公司从此关门解散了。
（10）证人姜某的证言证实：威海建鹏公司实际出资人是于建军，他一个人出资50万元，平时公司销售的货款都在于建军的个人银行卡上，威海建鹏公司与烟台富圣公司之间的货款都是于建军一个人具体经办。2013年6月9日于建军安排我拿着烟台富圣公司与威海鑫润公司的空白买卖合同到威海鑫润公司找王某盖印章，并且告诉王某是为了开发票用，盖完章后，我将合同交给了郭某。2013年11月3日后于建军下落不明�并且我还于2013年6月27日、28日分两笔借给于建军42万元，于2013年9月27日借给于建军10万元，他至今未归还。
（11）证人李某的证言证实：于建军共欠我382万元，2013年9月后，我评估了于建军的游艇等资产偿还80万元，又通过于建军的弟弟于建国卖了于建军的两辆车共计35万元，将于建军的一处房产、一笔欠款划归到李某名下。
（12）证人刘某的证言证实：2010年我通过朋友认识了于建军，大约2011年的时候，有一次于建军对我讲他购买游艇等设备在我的海区玩，顺便挣点钱，我们一起分红，我就同意了。2011年4月份于建军先期购买了两条游艇和一条快艇，6月份又买了两条游艇，2012年又买了两条游艇和40个海上自行车。在海上供游人玩，收取费用。经营主要是我经营，利润我们一起分成，一直经营到2013年10月份于建军跑了�，这两年的经营利润共有150万元左右，我和于建军每人分得70-80万元。于建军共投资了120万元至130万元左右。于建军还有几辆跑车，主要是用于给别人作婚庆用，能赚多少钱我不知道。根据于建军的要求，我分成给他的款项都支付给于建军的儿子于洋了，一般是通过账户支付的。另外于建军于2013年7-8月份前后还向我借了80万元现金，到现在也没归还给我。
（13）证人宋某的证言证实：我与于建军是2012年年认识的。2014年春节后，我受于建军的邀请多次到海南帮他打理生意。我在海南的时候，于建军总是给我换宾馆，怕人家找他。
（14）证人赵某的证言证实：我是在2014年春节前认识了于建军，后来我们就经常一起吃饭，时间长了，他告诉我说他叫于建军，离婚跑出来了。2015年9月份左右，我和朋友一起在陵水县海韵广场开了一个小饭馆，于建军就在我们的饭馆里做厨师，后来被警察抓走了。
2、书证。
（1）公安机关出具的受案登记表及立案决定书，证实2014年2月23日徐某报案，称其公司被于建军冒用他人公司名义骗取195万元的钢材款，烟台市公安局牟平公安分局于2014年6月25日立案侦查。
（2）公安机关出具的抓获经过，证实被告人于建军2016年1月29日被三亚市公安局第十二处抓获归案，并移交烟台警方。
（3）公安机关出具的羁押证明，证实被告人于建军于2016年1月29日至2月1日被羁押于海南省三亚市第一看守所。
（4）公安机关出具的人口信息，证实被告人于建军出生于1970年2月3日。
（5）烟台市富圣金属材料有限公司出具的合同评�表及买卖合同复印件，证实该公司与威海鑫润投资有限公司签订合同的具体内容。
（6）公安机关出具的营业执照复印件，证实烟台市富圣金属材料有限公司及威海鑫润投资有限公司的工商登记情况。
（7）烟台市富圣金属材料有限公司出具的商品出库单、收款收据及银行刷卡记录，证实烟台市富圣金属材料有限公司向威海鑫润公司发货及威海鑫润公司付款的相关情况。
（8）威海市工商行政管理局环翠分局出个的公司吊销情况、股东名录、私营公司设立登记情况，证实威海建洋贸易有限公司法定代表人李树森，成立日期2008年5月21日，吊销日期2012年12月21日，股东冷树洋、吴荣才；威海建鹏钢材有限公司法定代表人郭某，成立日期2012年3月12日，股东郭某、于建军、刁某。
（9）烟台市富圣金属材料有限公司出具的转帐证明及增值税发票，证实2013年6月22日烟台市富圣金属材料有限公司开具给威海鑫润投资有限公司的增值税专用发票不作为购货单位已付款依据。
（10）公安机关依法从烟台市富圣金属材料有限公司调取的收款收据及银行刷卡记录、银行交易清单，证实“江苏信拓”及于建军于2012年8月份付款的情况。
（11）李某提供的借条及银行进帐单，证实被告人于建军多次向其借款的事实。
3、被告人的供述及辩解。
被告人于建军对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但辩称自己于2013年8月份向烟台市富圣金属材料有限公司支付货款。
本院认为，被告人于建军以非法占有为目的，明知自己没有履行能力，仍冒用他人名义签订合同，收到对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物数额特别巨大的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人于建军明知自己有巨额外债无力偿还，仍冒用威海鑫润投资有限公司名义与被害单位签订合同，在收到被害单位的财物后又实施了逃匿的行为，充分证实被告人于建军主观上有非法占有的目的，客观上实施了冒用他人名义签订合同、收到对方当事人货物后逃匿的行为，符合合同诈骗的犯罪构成。辩护人关于被告人于建军的行为不具有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，理由不当，本院不予采纳。被告人于建军冒用他人名义签订合同及收到货物后逃匿的行为，均系其个人意思表示，实施的是个人行为，不应认定为单位犯罪。辩护人关于被告人于建军的行为系单位犯罪的辩护意见，理�不当，本院不予采纳。证人曲某的证言能够证实2013年8月份之后未收到被告人于建军支付的货款，被告人于建军关于自己在2013年8月份之后付过款的辩解，无证据证实，本院不予采纳。被告人于建军归案后能够如实供述其犯罪的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。辩护人关于被告人于建军如实供述，可从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人于建军合同诈骗的违法所得依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人于建军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月29日起至2026年7月28日止，罚金于判决生效后十日内交纳。）
二、责令被告人于建军退赔违法所得人民币1950911.13元归还烟台市富圣金属材料有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 蕾
审 判 员 曲 婷
人民陪审员 高承模
二〇一七年一月九日
书 记 员 王露阳