北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第2578号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人任刚，男，1988年1月12日出生于河北省定兴县，汉族，初中文化，户籍所在地为河北省涿州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月3日被羁押，同年3月13日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人赵卫东，北京市大地律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2015]2182号起诉书指控被告人任刚犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年10月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员张蕊出庭支持公诉，被告人任刚及其辩护人赵卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控：
2014年12月13日至12月18日间，被告人任刚在本市海淀区中关村E世界，以先进货后付款的方式，骗取12名被害人佳能700D相机、佳能5D3相机、佳能相机镜头等货物，上述货物共计价值人民币716375元。
其中：被告人任刚骗取被害人刘某1的货物价值人民币157320元；骗取被害人白某的货物价值人民币56150元；骗取被害人刘某2的货物价值人民币18550元；骗取被害人张某1的货物价值人民币122800元；骗取被害人陈某的货物价值人民币42000元；骗取被害人邱某的货物价值人民币78850元；骗取被害人马某的货物价值人民币45325元；骗取被害人杨某的货物价值人民币60300元；骗取被害人郑某1的货物价值人民币10000元；骗取被害人肖某的货物价值人民币56150元；骗取被害人刘某3的货物价值人民币44750元；骗取被害人郑某2的货物价值人民币24180元。
被告人任刚于2015年2月3日被公安机关抓获归案。现涉案赃款未退赔。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人任刚的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项之规定，对被告人任刚定罪处罚。
被告人任刚对起诉书指控的部分事实提出异议，辩称其并未从被害人刘某1、陈某、马某、杨某、郑某1、刘某3处进货；且其没有逃跑行为。被告人任刚的辩护人同意其辩解，同时认为，起诉书认定被告人任刚涉案数额特别巨大证据不足，其应属涉案数额巨大，提请法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
被告人任刚于2014年12月13日至18日间，在本市海淀区中关村E世界，以先进货后付款的方式，骗取12名被害人佳能700D相机、佳能5D3相机、佳能相机镜头等货物，价值共计人民币704925元。其中：
被告人任刚骗取被害人刘某1的货物价值人民币157320元；骗取被害人白某的货物价值人民币56150元；骗取被害人刘某2的货物价值人民币18550元；骗取被害人张某1的货物价值人民币122800元；骗取被害人陈某的货物价值人民币42000元；骗取被害人邱某的货物价值人民币78850元；骗取被害人马某的货物价值人民币45325元；骗取被害人杨某的货物价值人民币60300元；骗取被害人郑某1的货物价值人民币10000元；骗取被害人肖某的货物价值人民币44680元；骗取被害人刘某3的货物价值人民币44750元；骗取被害人郑某2的货物价值人民币24200元。
2015年2月3日，被告人任刚被公安机关抓获归案。涉案赃款未退赔。
针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了如下证据材料：
1、被告人任刚的供述证实：其于2012年开始在海淀区中关村经营，2014年年中的时候公司开始连续亏损，资金链断了。从2014年12月20日左右，其以先拿货后结账的方式从中关村的五家商户扎了30万元左右的货物，这五家分别是肖某、张某1、刘某2、白某、邱某。这些货物都打了欠条，有的是其本人打的，有的是其公司的人打的，其打的欠条都签其柜台号再加上其名字。这些货物其都卖了，有的是通过当面交易，有的是通过快递发货或者物流发货的方式，基本都是拿到货后每台加二三十元钱卖的，得到了钱给补窟窿了，有的给别人结账了。其扎货的时候给对方说一两天之内结账，但因为手头上没有钱就没结账。后来有人在中关村传其诈骗，其生意没法做了，其生气就不接这些人的电话了。其出入货物没有账目明细，只凭其脑袋记忆，具体数额其不太清楚，都是以对方手里的欠条为准。其QQ号码为×××，昵称记不清楚了。其向他人购货，有些是通过QQ，有些不是，但其向白某、张某1购货时是通过QQ。后其到石家庄看病，2015年2月3日17时左右，其和张某2在青园街上的一个公厕被刘某1等六人拦住并报警，民警赶来将其带到公安机关。
2、被害人刘某1的陈述证实：刘某1于2014年12月13日14时许在公司上网时，接到中关村E世界C座1068号的任刚用QQ发的信息，购买其佳能套机6套，共计人民币21720元，其直接带着相机到任刚公司，任刚亲自接的货，口头约定两日后付款。12月15日15时许，其给任刚打电话，任刚称因佳能相机调价，推迟几天付款，其同意了。12月16日18时许，任刚通过QQ向其购买40套佳能小套相机，共计人民币135600元。因其当时不在公司，任刚的弟弟任某到其公司通过员工丑某提走了相机，其当时电话跟任刚联系，任刚称马上结账。12月17日其发现任刚仍未结账，就一直通过QQ、电话、见面的方式催款，任刚说结款但一直没有行动。12月19日其与任刚失去联系，任刚公司的员工也都不在了，任刚的弟弟任某也无法联系，任刚的QQ号码是×××。
3、被害人陈某的陈述及辨认笔录证实：任刚在2014年12月18日16时30分左右通过手机与其联系，说需要四台佳能尼康牌单反相机单机，其就告诉对方每台单价10500元，必须现结，对方同意。其就让员工把货送到任刚公司，但任刚不在，一个女子签收了货物并代替任刚打了一张入库单，上面签了任刚的名字。当日19时左右，对方推脱说明日再结账，后来再联系任刚，任刚让把打的条子送到E世界然后结账，其没多想就让员工把入库单送给任刚公司的那名女子，后来就联系不上任刚了。经依法辨认，其辨认出被告人任刚就是诈骗其数码相机的嫌疑人。
4、被害人马某的陈述及辨认笔录证实：任刚在2014年12月16日15时左右，通过QQ聊天的方式找其弟弟马某要一台佳能牌单反相机套机，价格为每台136**元，后其把相机送到任刚柜台，任刚亲自接的货，给其打了一张入库单，让其第二天去结账。次日17时30分左右，任刚又要三台佳能单反相机套机，每台价格10720元，其把相机送到任刚柜台，由任刚的一个女同事签收，并给其打了一张入库单，上面签的是任刚的名字。其要16日的货款，任刚让其把入库单给他，他把货款直接转给其，其没多想就把入库单给他，但任刚并未打款。12月18日，其去任刚的柜台要钱，但任刚不在，其把17日入库单给了任刚的女同事，但一直未给其打款，任刚的QQ号码是×××。经依法辨认，其辨认出被告人任刚就是诈骗其数码相机的嫌疑人；张某2就是接收其送来的三台佳能相机的女子。
5、被害人郑某1的陈述证实：任刚在2014年12月18日17时40分左右在QQ上找其要两个佳能单反相机镜头，单价5000元，后其将货物送到任刚柜台，任刚在公司，清点货物后直接让其回去，第二天给其转款。其没多想，也没有要收货的单据就直接走了，但任刚一直未给其结款，后来就联系不上任刚了。
6、被害人刘某3的陈述证实：刘某3之前和任刚合作过很多次，都是在两三天左右时间结账，一般都是拿过去单子隔天转账。2014年12月16日下午，任刚通过QQ要了一台相机，29700元。12月17日中午，任刚也是通过QQ要了一台150**元的单机。后其员工把单子给任刚送过去，都是张某2收的单子，说一起转钱，但是没转。12月19日，其打电话问任刚为什么不转钱，任刚说自己病了，没去公司，等回去后再转款。后来其再打电话任刚就不接听了，其去任刚的公司看到有很多人找任刚要账，都说任刚不接电话，张某2也不知道任刚去哪了，张某2还承认收了单子。中关村的交易习惯是如果对方承诺结款，就把签名的条先留下，大家都比较注重信誉，而且其跟任刚以前合作过，都是这样做。
7、被害人杨某的陈述证实：任刚在2014年12月18日下午通过QQ向其要货，其员工刘某4帮其把货送到任刚的公司。当时，其跟任刚说价格比较低，周五结账就没有开单子。但是任刚并未给其结，后其给任刚打电话，任刚没有接听，其也没当回事。后其让刘某4去任刚的公司看一下，但是任刚不在，过几天其听说任刚跑了，公司的货架上都没有货了。其每天给任刚打电话，但是任刚没有接听。
8、证人张某2的证言证实：其公司的老板是任刚，公司调货主要是任刚负责，如果任刚不在，会和其交代一下，送货的人送货过来，其打电话给任刚核实清楚后，由其给送货的人打收货单，签其名字，有时候可能签任刚的名字。其不负责公司的账目管理，不清楚任刚在外面欠多少货款，也不清楚别人欠任刚多少货款，公司在淘宝上卖货是通过其支付宝收款，2014年12月至2015年1月间，其用任刚结回来的货款直接还了任刚在其支付宝上贷的款，总金额大约10万余元。一般来说，别人拿着单子来结账，任刚不在，其会给任刚打电话，任刚说过后再给转账，其就告诉对方，也有入库单先收下的情况，但是因为每天的人来往很多，其记不清楚每一个具体细节。
9、证人任某的证言证实：任刚的公司只有其、任刚、张某2三人，任刚是总经理，负责全面工作，张某2负责淘宝网店的事情，其帮助公司取货、送货。其认识刘某1，他是做相机生意的，公司是在中关村E世界C座。其记不清楚是否于2014年12月16日到刘某1的公司拿货了，但是两张视频截图上拉小推车的人就是其本人，车上是相机。这批货其记不清楚是从哪里拉出来的，其也不清楚任刚在经营中从哪里拿货、怎么付款。任刚让其往哪送货、取货，其去就行了，别的事情其不管。
10、证人丑某的证言及辨认笔录证实：2014年12月16日，其在刘某1的公司上班，当天下午18时许，任某拉着一个平板小推车来其公司，说已经和刘某1通过电话，来取走40套相机。其马上给刘某1打电话确认，刘某1说他同意了，让任某先把货拿走，任刚答应晚上转账。其问刘某1拿货的人是谁，刘某1说是任刚的弟弟任某，其就帮着任某把40套相机放在平板车上。过来一两天，其听刘某1说公司被骗了。经依法辨认，其辨认出任某就是2014年12月16日到其公司取走40套佳能相机的人。
11、证人张某3的证言及辨认笔录证实：2014年12月18日，其在陈某的公司上班，当天下午17时许，其老板陈某让其将四台尼康牌单反相机送到中关村E世界1068室任刚的公司。当时任刚在办公室，是一个女子接收的货物并给其打了一张入库单，写的是任刚的名字，说明天结账，其拿着收条回公司。次日，陈某找任刚结账，任刚说20日结账，其就20日去找任刚，但是任刚不在，那个女子拿走收条，说任刚不在拿不出现金，晚些时候任刚转账付款。其就给陈某打电话，陈某同意了。又过了两天，其听说任刚跑了，其和陈某就去任刚的公司找，还是那个女子在场，说任刚不在结不了账，问她收条在哪，她说不知道被谁拿走了，其和陈某没有办法就走了。经依法辨认，其辨认出张某2就是在中关村E世界1068室接收其送来的四台尼康单反相机的女子。
12、证人刘某4的证言证实：2014年12月18日16时许，有一个以前合作过的叫任刚的男子找其老板杨某要九台佳能单反相机，杨某让其把货送到任刚的公司，当时任刚在场，其找任刚开单子，但任刚说已经和杨某说好了，一两天直接结账，不用开单子，其就回公司了。后杨某说联系不上任刚，就让其到派出所报案，当时杨某和其一起去的，因是其送的货，民警就只给其取证了。
13、送货单、出库单、入库单证实：涉案货物的种类、数量、金额等情况。
14、监控录像截图证实：任某于2014年12月16日用小推车拉货的情况且其本人对此予以认可。
15、通话记录证实：被告人任刚通话的情况。
16、QQ聊天记录：证实被害人与备注名为“北京佳能任刚”、“彼岸必达”、“e1068任刚家”、“E1068”等QQ聊天内容。
17、到案经过证实：被告人任刚的到案情况。
公诉人还宣读并出示了在侦查过程中依法调取的被害人白某、刘某2、张某1、邱某、肖某、郑某2的证言，价格鉴定结论书，销售单，辨认笔录，进货单,情况说明，身份信息等证据材料。
经当庭质证，被告人任刚及其辩护人对上述控方部分证据提出异议。被告人任刚辩称QQ聊天记录无法证实被害人是与其本人在对话；证人丑某的证言无法证实任某拿了货；其并未与刘某1电话联系过；监控录像截图无法证实系其本人拿货；出库单、入库单无其本人签字，与本案无关。其辩护人基本同意被告人任刚的质证意见，同时认为，监控录像并非公安机关依法提取，无合法性；被害人郑某1、肖某、郑某2的陈述提取程序违法；证人任某的证言与本案没有关联性；通话记录无法证实通话内容，与本案无关；证人张某3与被害人有利害关系，其证言不应采信；证人刘某4与被害人有利害关系，且该证言系公诉机关自行补充侦查取得，程序违法；证人张某2的证言与本案无关。
经查，证人就其所知案情向有关机关作证、被害人就案件事实向有关机关陈述并提供证据并无不当，仅以部分证人与被害人之间有利害关系对相关证据的真实性提出异议缺乏事实和法律依据；有关被害人能够说明被告人任刚的QQ号码及昵称，将本人QQ聊天工具上的备注信息修改为自己熟悉的名字以便快捷地识别对方身份符合日常使用习惯；证人张某2、任某能够证实有关调货的事宜由任刚管理，其二人从事辅助性工作；公诉机关自行侦查且对已查清的犯罪事实提起公诉，符合有关规定，亦无不当，故对于辩方的质证意见，本院不予采信。法庭认为，公诉机关提交的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人任刚以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人任刚犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立，但指控数额有误，本院依法予以更正。关于被告人任刚及其辩护人的辩解及辩护意见，经查，各被害人均能明确、具体的陈述与被告人任刚交易的过程、货物种类、货物数量、货款金额、以往交易习惯以及索要货款经过等具体细节，亦能对被告人任刚进行有效辨认，被告人对从部分被害人处拿货但没有付款的事实也予以认可；同时，相关被害人和证人还辨认出张某2就是代替任刚接收货物及收取入库单的人，张某2亦承认有经过任刚同意代替任刚接收货物及入库单的行为，叙述的交易习惯与被害人所述基本一致；证人任某也认可听从被告人任刚的安排进行送货和取货的事实；结合被害人在发觉被骗后一起寻找被告人并向有关机关反映问题且主动将所受损失进行汇总的情况以及相关出库单、入库单等书证，可以认定被告人任刚接收了相关被害人的货物。被告人任刚明知公司经营状况不佳资金链已经断裂，仍在短短几日的时间内从多名被害人处购进价值巨大的货物，随即在被害人要求结款时以各种理由拖延，后又拒绝接听电话、回复信息、离开经营场所且与相关被害人均失去联系，数十日后才在京外被相关被害人找到，可见其主观上具有非法占有被害人货款的目的，与普通的民事纠纷有明显区别，故对于辩方的辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人任刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月3日起至2025年8月2日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人任刚向被害人刘某1退赔人民币十五万七千三百二十元、向被害人白某退赔人民币五万六千一百五十元、向被害人刘某2退赔人民币一万八千五百五十元、向被害人张某1退赔人民币十二万二千八百元、向被害人陈某退赔人民币四万二千元、向被害人邱某退赔人民币七万八千八百五十元、向被害人马某退赔人民币四万五千三百二十五元、向被害人杨某退赔人民币六万零三百元、向被害人郑某1退赔人民币一万元、向被害人肖某退赔人民币四万四千六百八十元、向被害人刘某3退赔四万四千七百五十元、向被害人郑某2退赔人民币二万四千二百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张小平
人民陪审员 陆友才
人民陪审员 庞奎玉
二〇一六年九月十九日
书 记 员 姜 楠