浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初181号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人郭红宾，男，l987年7月30日出生于河南省商水县，汉族，高中文化，原宁波君悦酒店管理有限公司负责人，住河南省商水县。2011年1月因犯非法吸收公众存款罪被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，2011年6月29日刑满释放。因涉嫌法吸收公众存款罪于2017年9月19日被浙江省慈溪市公安局刑事拘留，同年10月25被宁波市公安局鄞州分局逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人钱聪静，浙江红邦律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2018]124号起诉书指控被告人郭红宾犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人郭红宾及其辩护人钱聪静到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年11月，被告人郭红宾伙同王某1（另案处理）等人在宁波注册成立君悦公司。2013年11月至2015年7月，被告人郭红宾等人伙同张磊、周依婷（均已判刑）等人在宁波市鄞州区彩虹北路48号波特曼写字楼1903室，以高额利息为诱饵，宣传投资酒店项目，以借款的形式吸收投资款从事非法集资活动。期间，累计非法吸收张芬莉、徐某1等一百余名群众资金合计1200余万元（币种为人民币，下同），造成损失1000余万元。具体如下：
1.2014年6月3日、6月5日、7月30日、8月22日、9月1日、9月20日，张某3分别被吸收存款5.4万元、9万元、9万元、18万元、9万元、9万元，共收到收益10.72万元。
2.2014年8月15日、8月18日、10月10日、12月5日、12月18日、2015年1月8日，翁某分别被吸收存款6.3万元、18万元、5.6万元、4.5万元、10.8万元、8.1万元,共收到收益7.54万元。
3.2014年8月11日、8月19日，陈某2分别被吸收存款9.1万元、20.9万元，共收到收益5.28万元。
4.2014年11月26日、12月20日，芦芝飞分别被实际吸收存款9.9万元、15.3万元,共收到收益2.46万元。
5.2014年5月30日、8月29日、9月9日、9月9日、12月2日、2015年3月2日，曹某分别被吸收存款1.72万元、2.58万元、8.6万元、8.6万元、8.6万元、12.9万元，共收到收益4.82万元。
6.2014年5月26日、9月16日、12月8日，徐某2分别被吸收存款0.9万元、3.6万元、1.8万元，共收到收益0.94万元。
7.2014年10月10日、10月18日，张某4分别被吸收存款7.2万元、6.3万元，共收到收益1.2万元。
8.2014年8月23日、10月15日、12月12日，龚某分别被吸收存款5.4万元、1.8万元、9.9万元，共收到收益2.08万元。
9.2014年11月6日、2015年3月6日，陈某3分别被吸收存款1.8万元、0.9万元，共收到收益0.22万元。
10.2014年10月21日、12月8日，毛珠兰分别被吸收存款0.9万元、0.9万元，共收到收益0.24万元。
11.2014年10月31日、2015年1月21日，柳某分别吸收存款2.68万元、1.78万元，共收回本利1.52万元。
12.2014年11月27日、2015年2月7日，毛某分别被吸收存款2.7万元、2.7万元，共收到收益0.42万元。
13.2014年8月22日、9月10日，郭某1分别被吸收存款0.92万元、0.92万元，共收到收益0.3万元。
14.2014年8月22日，乐雅章被吸收存款0.92万元，共收到收益0.16万元。
15.2014年9月19日、10月18日、11月18日、12月18日、2015年1月9日、1月9日，谭某分别被吸收存款0.86万元、1.72万元、1.72万元、0.86万元、4.3万元、8.6万元，共收到收益1.42万元。
16.2014年9月29日、9月29日，董某1分别被吸收存款11.7万元、11.7万元，共收到收益3.12万元。
17.2014年5月24日、5月24日、8月23日、9月11日、10月25日、11月7日、2015年1月28日，龙某分别被吸收存款1.8万元、2.7万元、1.8万元、2.7万元、4.5万元、4.5万元、4.5万元，共收到收益3.24万元。
18.2014年8月30日、11月3日、11月17日、12月6日、2015年1月26日、2月26日，马某分别被吸收存款2.8万元、2.8万元、0.93万元、5.6万元、1.87万元、28万元，共收到收益1.42万元。
19.2014年11月8日，江飞龙吸收存款4.5万元，共收到收益0.6万元。
20.2014年5月10日，余爱珠共被实际吸收存款1.92万元，共收到收益0.2万元。
21.2014年9月29日，李文玲共被实际吸收存款2万元，共收到收益0.28万元。
22.2014年8月13日、8月14日、9月9日、11月10日、11月17日，陈某4分别被吸收存款1.78万元、1.78万元、2.67万元、1.78万元，共收到收益0.8万元。
23.2014年10月14日，施国富被吸收存款5.4万元，共收到收益0.48万元。
24.2014年11月25日，莫伟祥吸收存款3.6万元，共收到收益0.32万元。
25.2014年9月4日，李亚飞被实际吸收存款10.12万元，共收到本利6.54万元。
26.2014年5月6日，12月12日，丁某1分别被吸收存款1.84万元、4.6万元，共收到本金及收益1.84万元。
27.2014年8月13日、9月9日、12月5日，朱某1浓分别被吸收存款0.9万元、3.6万元、2.7万元，共收到收益0.5万元。
28.2014年8月26日，李亚萍被吸收存款0.9万元，共收到收益1.6万元。
29.2014年12月15日、2015年1月12日，沈某1分别被吸收存款1.8万元、0.9万元，共收到收益0.14万元。
30.2014年6月5日、6月5日，董某2分别被吸收存款1.84万元、0.92万元，共收到收益0.66万元。
31.2014年9月22日、12月19日、2015年1月28日，徐某3分别被吸收存款7.6万元、9.5万元、4.75万元，共收到收益1万元。
32.2014年5月4日、6月16日、7月4日、10月11日、11月11日、12月23日，陈某5分别被吸收存款0.9万元、2.7万元、1.8万元、0.9万元、9万元、0.9万、1.8元、0.9万元，共收到收益3.28万元。
33.2014年5月30日、6月11日、7月10日、8月10日、9月10日、10月10日、12月9日、2015年1月10日、3月13日，王某2分别吸收存款0.85万元、10.19万元、1.7万元、0.85万元、0.85万元、2.55万元、1.7万元、0.85万元、1.7万元，共收到收益4.42万元。
34.2014年6月11日、7月10日、10月10日、11月10日，殷红分别被吸收存款0.86万元、0.86万元、0.86万元、0.86万元，共收到收益0.6万元。
35.2015年2月4日，李亚琴被实际吸收存款5.64万元，共收到收益0.24万元。
36.2015年1月20日，施巧园被实际吸收存款4.7万元，共收到收益0.2万元。
37.2014年9月29日，江瑞华被实际吸收存款4.7万元，共收到收益0.6万元。
38.2015年3月20日，徐某1被实际吸收存款1.88万元，共收到收益0.8万元。
39.2014年9月14日，张芬莉被实际吸收存款合计5.5万元，共收到收益1万元。
40.2015年1月20日，施丽园被实际吸收存款4.7万元，共收到收益0.2万元。
41.2014年8月19日、11月22日、11月22日，陈某6分别被实际吸收存款5.88万元、19万元、8万元，共收到收益3万元。
42.2014年5月6日、7月12日、8月15日，朱某2被实际吸收存款被实际吸收存款1万元、1万元、2.94万元，共收到收益0.88万元。
43.2014年9月20日、12月18日，王某3分别被实际吸收存款人民币15.62万元、18.38万元，共收到收益0.74万元。
44.2014年12月12日，张亚琴被实际吸收存款4.5万元，共收到收益0.4万元。
45.2014年12月11日，张亚娣被实际吸收存款0.88万元，共收到收益0.08万元。
46.2014年8月14日、9月20日，钱某分别被吸收存款1.84万元、1.84万元，共收到收益0.6万元。
47.2015年2月8日、2月12日，贺某分别被实际吸收存款人民币4.5万元、4.5万元，共收到收益0.6万元。
48.2014年12月22日，胡秀菊被实际吸收存款2.76万元，共收到收益0.18万元。
49.2014年8月12日，吴昶被实际吸收存款4.5万元，共收到收益0.8万元。
50.2014年8月9日，林祖承被实际吸收存款2.7万元，共收到收益0.54万元。
51.2014年5月23日、11月20日，程某分别被实际吸收存款1.8万元、4.5万元，共收到收益0.94万元。
52.2014年9月23日，李小月被实际吸收存款0.9万元，共收到收益0.04万元。
53.2015年1月14日，徐惠萍被实际吸收存款4.5万元，共收到收益0.2万元。
54.2014年6月30日、9月27日、10月17日、12月22日，王某4分别被实际吸收存款1.8万元、2.7万元、2.7万元、1.8万元，共收到收益1.34万元。
55.2015年1月18日，蒋佩莉被实际吸收存款4.5万元，共收到收益0.2万元。
56.2014年9月1日、2015年2月2日，阮某被实际吸收存款1.84、5万元，共收到收益0.48万元。
57.2014年9月20日，史德利被实际吸收存款3.6万元，共收到收益0.48万元。
58.2014年11月13日、12月3日、12月8日，任某分别被实际吸收存款0.9万元、5.4万元、5.4万元，共收到收益1万元。
59.2014年5月21日、5月27日、5月30日，陆某分别被吸收存款0.97万元、0.97万元、0.98万元，共收到收益0.18万元。
60.2015年1月15日，李兰萍共被实际吸收存款4.5万元，共收到收益0.4万元。
61.2014年9月17日、9月23日，陈某7分别被实际吸收存款4.5万元、9万元，共收到收益1.5万元。
62.2014年9月20日、9月22日、10月31日、2015年2月12日、2月15日，赵某分别被被实际吸收存款3.6万元、4.5万元、4.5万元、2.7万元、1.8万元，共收到收益2万元。
63.2014年5月22日，方中民被实际吸收存款2.95万元，共收到收益0.6万元。
64.2014年6月26日、8月12日，胡某1分别被实际吸收存款7.2万、4.5万元，共收到收益2.4万元。
65.2015年1月12日，邬志英共被实际吸收存款存款9万元，共收到收益0.6万元。
66.2014年11月29日、12月5日、12月27日，夏某共被实际吸收存款9.5万元、1.9万元、7.6万元，共收到收益2万元。
67.2014年5月27日、7月7日、8月6日、8月18日、9月17日，郑清纯分别被实际吸收存款4.5万元、11.7万元、9.9万元、1.8万元、1.8万元，共收到收益5.8万元。
68.2014年9月16日、2015年1月13日，陈某8分别被实际吸收存款人民币0.9万元、0.9万元，共收到收益0.2万元。
69.2014年4月30日、9月16日，陈某9分别被实际吸收存款1.8万元、0.9万元，共收到收益0.62万元。
70.2014年6月2日，王君卿被实际吸收存款9万元，共收到收益1.8万元。
71.2015年1月9日，黄冬梅被实际吸收存款1.9万元，共收到收益0.2万元。
72.2015年2月6日，何菊丽被实际吸收存款1.8万元，共收到收益0.32万元。
73.2015年1月17日，袁跃华分别被实际吸收存款0.9万元，共收到收益0.04万元。
74.2014年9月30日，陈利亚被实际吸收存款0.9万元，共收到收益0.12万元。
75.2014年6月30日，翁四芬被实际吸收存款2.7万元，共收到收益0.48万元。
76.2014年5月14日、8月12日、9月10日、9月27日，方某共被实际吸收存款2.7万元1.8万元、0.9万元、1.8万元，共收到收益1.4万元。
77.2014年4月28日，李翠英被实际吸收存款1.98万元，共收到收益0.4万元。
78.2015年2月9日，丁玲菊被实际吸收存款2.7万元，共收到收益0.74万元。
79.2014年4月26日、9月18日，张某5被实际吸收存款1.9万元、1.9万元，共收到本利1.84万元。
80.2014年11月22日，沈孝皋被实际吸收存款23.75万元，共收到收益2.5万元。
81.2014年5月7日，李令飞被实际吸收存款0.98万元，共收到收益0.22万元。
82.2015年1月22日、1月31日，蔡某被实际吸收存款2.25万元、1.5万元，共收到收益0.2万元。
83.2014年8月13日，江位妃被实际吸收存款4.5万元，共收回本息2.7万元。
84.2014年9月25日，许顺宝被实际吸收存款9万元共收到收益0.8万元。
85.2014年9月9日、2015年1月16日、2月6日，沈某2分别被实际吸收存款18万元、4.5万元、16.2万元，共收到收益3.4万元。
86.2015年1月30日，沈碧莲被实际吸收存款1.8万元，共收到收益0.16万元。
87.2014年9月23日，储灿英被实际吸收存款1.88万元，共收到收益0.28万元。
88.2014年5月13日、7月23日、9月23日、2015年3月16日，陈某10分别被实际吸收存款1.8万元、0.9万元、0.9万元、1.8万元，共收到收益0.8万元。
89.2014年9月18日，蔡香娟被实际吸收存款1.86万元，共收到收益0.14万元。
90.2014年12月17日，陈碧芳被实际吸收存款1万元，共收到收益0.08万元。
91.2014年5月26日，陈菊英被实际吸收存款1.8万元，共收到收益0.2万元。
92.2014年9月10日、2015年1月6日，华某分别被实际吸收存款1.8万元、10万元，共收到收益0.48万元。
93.2014年9月17日、2015年1月18日，石某以李某名义分别被实际吸收存款1.96万元、2.94万元，共收到收益0.18万元。
94.2014年9月18日，王菊妹被实际吸收存款1.8万元，共收到收益0.28万元。
95.2014年6月6日，蒋伟成被实际吸收存款8.7万元，共收到收益1.4万元。
96.2014年4月7日、2015年2月27日、3月28日，周某2分别被实际吸收存款0.9万元、4.5万元、1.8万元，共收到收益0.16万元。
97.2014年8月28日，陈菊香被实际吸收存款1.8万元，共收到收益0.14万元。
98.2014年8月12日、9月18日、12月12日，江某分别被实际吸收存款9万元、1.8万元、14.4万元，共收到收益3.16万元。
99.2014年11月27日，单亮被实际吸收存款1.8万元，共收到收益0.06万元。
100.2014年8月9日，赵银娥实际吸收存款1.8万元，共收到收益0.32万元。
101.至2014年12月1日、12月8日，陈某11分别被实际吸收存款2.7万元、1.8万元，共收到收益0.4万元。
102.2014年9月30日，任恂华被实际吸收存款18万元，共收到收益2.4万元。
103.2014年5月8日、6月9日、12月8日，吴武昌分别被实际吸收存款0.9万元、2.7万元、0.9万元，共收到收益0.9万元。
104.2014年8月28日、9月14日、10月17日，郭某2分别被实际吸收存款合计0.9万元、0.9万元、9.04万元，共收到收益1.48万元。
105.2015年3月30日，陈晓蕾被实际吸收存款30万元。
106.2014年11月28日、12月26日、2015年1月4日、1月30日，傅某1分别被实际吸收存款2.7万元、2.7万元5.4万元、3.6万元，共收到收益1.58万元。
107.至2014年9月22日，楼金宝共被实际吸收存款2.7万元，共收到收益0.4万元。
108.2014年6月30日、8月27日，汪某分别被实际吸收存款5.4万元、1.8万元，共收到收益1.52万元。
109.2014年9月13日，陆鹤鸣被实际吸收存款4.5万元，共收到收益0.6万元。
110.2014年9月20日、11月6日、2015年1月10日，董某3分别被实际吸收存款0.96万元、7.64万元、30.58万元，共收到收益2.86万元。
111.2015年1月12日，范伟明被实际吸收存款1.88万元，共收到收益0.16万元。
112.2014年5月27日、5月27日、6月27日、6月27日、7月18日、8月28日、9月24日、12月13日、12月24日、12月24日，戎某、励藕青共被实际吸收存款0.9万元、0.9万元、0.9万元、1.8万元、0.9万元、1.8万元、1.8万元、0.9万元、0.9万元、0.9万元，共利到收益2.06万元。
113.2014年9月9日，张莹妃被实际吸收存款0.9万元，共收到收益0.14万元。
114.2014年10月18日、11月25日、12月28日、12月28日，梅秀翠分别被实际吸收存款4.6万元、4.6万元、4.6万元、4.6万元，共收到收益1.2万元。
115.2014年8月2日，朱月红被实际吸收存款4.5万元，共收到收益0.7万元。
116.2014年9月5日、9月5日，傅某2分别被实际吸收存款1.8万元、0.9万元，共收到收益0.24万元。
117.2014年7月10日、9月15日、2015年1月9日，胡某2、丁某2共被实际吸收存款0.95万元、0.95万元、0.95万元，共收到收益0.5万元。
118.2014年6月4日、9月9日、9月10日、12月18日，王某5、姚某共被吸收存款5.25万元、8.75万元、3.5万元、24.5万元，共收到收益4万元。
119.至2015年1月30日，傅丽英被实际吸收存款3.6万元，共收到收益0.32万元。
120.2015年2月10日，杨望萍被实际吸收存款2.8万元，共收到收益0.66万元。
2017年9月19日，公安民警在湖南省衡阳市将被告人郭红宾抓获。
上述事实，被告人郭红宾在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯罪嫌疑人王某1的供述和辩解，同案已决犯张某2、周某1的供述和辩解，被害人张某1、徐某1等人的陈述，证人陈某1的证言，借款协议书，代收款凭证，房屋租赁合同，宁波君悦酒店管理有限公司登记基本情况及企业法人营业执照，银行账户明细，本院（2017）浙0204刑初29号刑事判决书，归案经过，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郭红宾伙同他人向不特定社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭红宾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人郭红宾归案后能如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据本案查明的事实，被告人郭红宾系在共同犯罪中实施了监督、承上启下、管理等主要犯罪行为，起主要作用而并非从犯，辩护人提出的被告人的犯罪地位应认定为从犯的辩护意见没有事实与法律依据，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人郭红宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2022年3月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
二、责令被告人郭红宾退赔各被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张 慧
人民陪审员 徐水英
人民陪审员 王秀梅
二〇一八年一月二十六日
代书 记员 朱淑燕