安徽省界首市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1282刑初31号
公诉机关安徽省界首市人民检察院。
被告人催会强，男，汉族，1997年3月19日出生于湖北省丹江口市，初中文化，务工，住湖北省十堰市丹江口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月13日被界首市公安局刑事拘留，同年10月19日被界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。
辩护人雷霆，湖北延津律师事务所律师。
界首市人民检察院以界检刑诉[2018]27号起诉书指控被告人催会强犯诈骗罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院审查受理后，于2018年2月9日转为普程序审理，依法组成合议庭，先后于2018年2月9日、4月17日、5月25日公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员王艳、张道银出庭支持公诉，被告人催会强及其辩护人雷霆到庭参加诉讼。在审理过程中，界首市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
界首市人民检察院指控：自2016年10月份开始，被告人催会强在互联网上发布虚假信息，以帮助他人提取公积金为由骗取对方支付一定的手续费、管理费等，待对方通过微信、支付宝转账支付款项后，再将对方拉入黑名单，共计骗取牛某、李某等人财物68150.5元。
公诉机关认为，被告人催会强以非法占有为目的，采取欺诈手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人催会强对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人催会强因一时贪念以及对法律的无知实施了诈骗，系初犯、偶犯，主观恶性不大。2.被告人催会强如实供述犯罪事实，成立坦白，并且其家人已经在开庭前退出全部赃款，被告人催会强认罪悔罪，可对其从轻处罚。3.被告人催会强如实供述了传授其犯罪方法的孔某以及孔某可能实施的犯罪，构成立功。
经审理查明：自2016年10月份开始，被告人催会强在互联网上发布虚假信息，以帮助他人提取公积金为由骗取对方支付一定的手续费、管理费等，待对方通过微信、支付宝转账支付款项后，再将对方拉入黑名单。用这种方式骗取张晓梅585元，孔鑫金785元，苑广平1300元，杨爱爱530元，梁耕585元，强立军1000元，卢亮2200元，曹某700元，柳远兵800元，李雪松900元，史耀国800元，闫林2700元，杨孝梅2500元，孙鹏750元，王燕云25**元，张某21000元，王燕云（重名）2000元，杜立言3000元，顾佳2000元，方某750元，严某300元，贺玥1200元，赵学东2400元，田文琳1400元，贺天成400元，刘玖华750元，张子辉1000元，刘培1200元，李建平700元，赵越3000元，牛某1115.5元，李某800元，战舰400元，蒙璐2800元，张庆超1200元，冯俊晶1500元，郑建新30**元，杨浓1000元，代仪5100元，邢金明1000元，范薇1000元，陈某1300元，唐淼3500元，代玉梅400元，张军伟3500元，刘繁义800元，共46人计款68150.5元。
另查明，在审理过程中，被告人催会强的亲属代为退出全部赃款68150.5元。公安机关扣押的被告人催会强用于作案的银行卡内余额共计3284.86元。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.受案登记表证明：被害人牛某于2017年8月3日15时零7分报案称其在微信上被骗1115元。陈某于2017年10月1日10时53分报案称2017年1月10日在网络上被他人以提取公积金为名诈骗1300元，户主名为催会强。
2.微信账号注册信息证明：CH18×××01账号注册姓名催会强，2016年12月27日注册；k18×××01、×××未注册；wxid_595x3igxtguj22账号是2017年8月16日注册，名称催会强。
3.催会强微信号绑定的财付通号查询证明：经查询，wxid_595x3igxtguj22微信号绑定的财付通号是085e9858e1509666bd93887e4@wx.tenpay.com，开户主体催会强，绑定手机号18×××01。
4.界首市公安局网安大队远程勘验工作记录证明：2017年9月20日界首市公安局网安大队对催会强18×××01的手机进行勘验。手机内微信名称“全国公积金提取”，微信号×××，头像是包含“公积金”字样的图片。该微信通讯录黑名单人员有张某2、严某、曹某、方某等104人。支付宝账户昵称“奔跑吧”，账户名称18×××01，真实姓名认证“催会强”，支付宝内交易记录显示3月21日收唐淼3500元。
5.户籍证明：证实被告人催会强系1997年出生，已达完全刑事责任年龄。
6.前科情况证明：被告人催会强没有违法犯罪记录。
7.湖北丹江口市看守所出具的证明：证实被告人催会强于2017年9月13日被抓获后临时羁押于丹江口市看守所，次日被押解回界首市。
8.到案经过（丹江口市公安局出具）证明：被告人催会强于2017年9月13日到丹江口市公安局均州派出所办理户口时被丹江口市公安局刑侦大队传唤，到案后供述了以公积金提取为由诈骗四五万元的事实。到案时扣押其手机两部及银行卡若干张。
9.扣押决定书、扣押清单及银行存款查询明细证明：2017年9月13日依法扣押催会强持有的OPPO手机两部，号码分别为183××××4059、18×××01，银行卡6张（农业银行卡62×××70、工商银行卡62×××93及6212261702023978968、河南农村信用社62×××89、交通银行62×××86、邮政储蓄银行62×××00），卡内余额共计3284.86元，以及相关个人物品。
10.情况说明证明：侦查机关通过案件平台和腾讯公司对微信和支付宝账户交易记录进行调取，并让催会强核实。经电话和微信与被害人联系，部分转款人手机停机或者关机无法联系，部分转款人不配合调查。
11.视听资料证明：该视听资料系调取自腾讯公司的催会强的微信登记和交易记录。与卷中书证相符。
12.被害人牛某、李某、战舰等46人的陈述及微信聊天、转账记录等电子数据证明：被告人催会强以帮助提取公积金为由，骗取被害人缴纳一定的手续费、管理费等。各被害人通过微信或者支付宝转账后，催会强再将各被害人拉入黑名单，骗取46人共计68150.5元的事实。
13.被告人催会强的供述与辩解、自书的悔过书证明：自2016年10月份开始，其在网上以帮助提取公积金的方式骗取对方交付一定的手续费，对方通过微信或者支付宝转账付款之后，其再将对方拉黑。一共骗了一百多次，骗了六七万元。其被扣押的六张银行卡中邮政储蓄银行卡绑定手机微信实施诈骗，其余银行卡均与实施诈骗有牵连，卡中的钱是自己存上去的。
本院认为，被告人催会强以非法占有为目的，采取欺诈手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人催会强利用互联网编造虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情对其从严惩处。其归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可对其从轻处罚。在案件审理期间退出了全部赃款，酌情可对其从轻处罚。对辩护人提出的被告人催会强如实供述了传授其犯罪方法的孔某以及孔某可能实施其他犯罪的线索，构成立功的辩护意见，本院认为，侦查机关对被告人催会强提供的有关线索进行查证未果，关于被告人催会强构成立功的辩护意见，本院不予采纳。但对辩护人提出的对被告人催会强从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人催会强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月13日起至2021年9月12日止。）
二、赃款68150.5元予以追缴，发还被害人。
三、扣押在案的作案工具两部OPPO手机予以没收，由扣押机关界首市公安局上缴国库；扣押在案的六张银行卡（农业银行卡62×××70、工商银行卡62×××93及6212261702023978968、河南农村信用社卡62×××89、交通银行卡62×××86、邮政储蓄银行卡62×××00）予以没收；违法所得卡内余额共计3284.86元及孳息予以追缴，由扣押机关界首市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季守方
审 判 员 韩 莉
人民陪审员 张永灵
二〇一八年五月二十五日
书 记 员 李 娜
附有关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。