江苏省泰州市海陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1202刑初234号
公诉机关泰州市海陵区人民检察院。
被告单位某公司，法定代表人周某1。
诉讼代表人徐某，女，某公司员工，住江苏省泰州市姜堰区。
辩护人曹广根，江苏东进信宇律师事务所律师。
被告人周某1，男，某公司法定代表人，住泰州市海陵区。2015年10月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。
辩护人陈建玲，江苏丹凤律师事务所律师。
辩护人邹敏，江苏诺凡律师事务所律师。
被告人周某2，男，某公司总经理，住江苏省泰州市姜堰区。2015年12月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被泰州市公安局海陵分局取保候审，2016年1月26日被泰州市海陵区人民检察院取保候审。2017年2月20日经本院决定逮捕并于当日执行逮捕。
泰州市海陵区人民检察院以泰海检诉刑诉〔2016〕243号起诉书指控被告单位某公司、被告人周某1、周某2犯合同诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州市海陵区人民检察院指派检察员杨坤出庭支持公诉，被告单位某公司、被告人周某1、周某2及辩护人曹广根、陈建玲、邹敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
起诉书指控：被告单位某公司于2014年至2015年间，在已将公司二期厂房建设工程交予他人承建的情况下，仍先后3次就同一标的与被害人马某、高某2、陈某2签订建设工程合同，骗取马某等人合同保证金合计人民币83万元。其中，被告人周某1系该公司法定代表人，被告人周某2系该公司总经理，均直接实施了上述诈骗行为。公诉机关认为：被告单位某公司及被告人周某1、周某2以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。
被告单位某公司诉讼代表人徐某辩称其不知犯罪。
辩护人曹广根提出的辩护意见是：1.其单位没有诈骗马某。2.被告单位已退还高某2、陈某2的诈骗款项，建议法庭从轻处罚。
被告人周某1辩称其没有诈骗马某，对其他犯罪指控无异议。
辩护人陈建玲、邹敏提出的辩护意见是：1.被告人周某1没有诈骗马某。2.被告人周某1属自首，且有退赃表现，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人周某2辩称：其没有诈骗。
经审理查明：
某公司于2014年至2015年间，在已将公司二期厂房建设工程交予他人承建的情况下，仍先后3次就同一标的与被害人马某、高某2、陈某2签订建设工程合同，骗取马某等人合同保证金合计人民币83万元。其中，被告人周某1系该公司法定代表人，被告人周某2系该公司总经理，均直接实施了上述诈骗行为。具体分述如下：
1.2014年4月间，被告单位某公司、被告人周某1、周某2采用上述方式，骗取被害人马某人民币70万元，案发前退还被害人马某人民币10万元。
以上事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人周某1在侦查机关的供述和辩解证实：2014年4月其伙同被告人周某2为了弄到钱，通过他人以建设厂房为由，以某公司的名义与马某签订建设合同，骗取其保证金人民币70万；其保证金70万元钱用于还债务，64万元转至徐某农行卡，后被法院执行了28万元，剩下钱被周某2弄承兑汇票活动经费30万元，还剩6万元钱被其和徐某用于偿还其他债务了。
（2）被告人周某2在侦查机关的供述和辩解证实：2014年4月，其伙同被告人周某1为了弄钱，通过他人介绍，以其单位某公司的名义与马某签订合同，骗取其保证金70万元，钱骗过来后用于企业周转、还债务、买设备，当时公司没有能力做这个工程。
（3）被害人马某的陈述证实：2014年4月，其与某公司、被告人周某1、周某2签订建筑合同，并支付履约保证金70万元，后被告人周某1、周某2以种种理由不开工，也不退还其保证金人民币70万元，后在其多次催要下，于2014年11月、12月，退给其人民币10万元。
（4）证人周某1的证言证实：被告人周某1、周某2与马某签订建设合同，并收取马某保证金人民币70万。
（5）证人徐某的证言证实：2014年上半年，被告人周某1以某公司的名义与马某签订施工合同，马某支付合同保证金人民币70万元，周某1将其中人民币64万元转到其卡上，用于还债。
（6）相关银行卡交易明细、厂房建筑工程合同、转账凭证、收条等证据。
2.2014年7月间，被告单位某公司、被告人周某1、周某2采用上述方式，骗取被害人高某2人民币10万元，案发前退还被害人高某2人民币7万元。
以上事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人周某1在侦查机关的供述和辩解证实：2014年7月间，为了把工程保证金骗过来，用于公司还债、周转，其伙同被告人周某2以某公司的名义，与高某2签订施工合同，并骗取高某2人民币10万元，用于偿还债务。
（2）被告人周某2在侦查机关的供述和辩解证实：2014年7月间，其伙同被告人周某1以某公司的名义，用收取合同保证金的方式，骗取被害人高某2人民币10万元。
（3）被害人高某2的陈述证实：2014年7月，被告人周某1、周某2以某公司的名义，与其签订施工合同，并骗取其合同保证金人民币10万元，并以种种理由不开工，在其多次催要的情况下，一共退还其人民币7万元，还差3万元没有退。
（4）证人徐某的证言证实：其收取被害人高某2合同保证金人民币10万元均用于还债，还有用在周某2弄汇票活动经费上。
（5）证人周某2的证言证实：2014年6月其介绍高某2承包某公司工程，是周某1、周某2接待他们的，周某2说如果要做的话要先交15万元过来，第一次没有谈成，后来高某2告诉其合同签了，又过一个月高某2讲该项目是个骗局，又和别人签订合同了，高某2一直找该公司要钱。
（6）相关建设工程施工合同、协议书、授权委托书、收据、转账凭证、欠条、情况说明等证据。
3.2015年4月间，被告单位某公司、被告人周某1、周某2采用上述方式，骗取被害人陈某2等人人民币20万元。
以上事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人周某1在侦查机关的供述和辩解证实：2015年4月，其伙同被告人周某2以某公司的名义，与被害人陈某2签订施工合同，并骗取其合同保证金人民币20万元，所骗钱财被其用于偿还债务。
（2）被告人周某2的供述和辩解证实：2015年4月，其伙同被告人周某1以某公司的名义，与被害人陈某2等人签订施工合同，并骗取其合同保证金人民币20万元，所骗钱财被其用于还债。
（3）被害人倪某、陈某3、苏某、王某等人的陈述证实：被告人周某1、周某2以某公司的名义，与陈某2等人签订施工合同，并骗取其合同保证金人民币20万元，并以种种理由不开工，也不退钱，直至2015年12月以后被告人周某2、周某1将1辆铲车及21根不锈钢钨条抵押给他们，把20万退给他，他们就把铲车及钨条还给他，但至今未退钱给他们。
（4）证人徐某的证言证实：2015年上半年，某公司与陈某2签订施工合同，当时陈某2和他分包的三个包工头一共支付合同保证金人民币20万元，该款被其用于还债、交电费及购买设备。
（5）证人张爱华、陈某1、田某、郑某、高某1等人的证言以及相关判决书等证据证实：被告人周某1、周某2及某公司所欠外债及执行情况。
（6）证人卫某的证言及纳税证明、记账凭证等证据证实：2013年以后某公司没有生产、产品卖不出去，在亏损且无缴税记录等情况。
（7）相关银行卡交易明细、借条、施工合同、收条等证据。
本院认为，被告单位某公司、被告人周某1、周某2以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，均应依法惩处。被告人周某1对部分犯罪事实当庭认罪，酌情从轻处罚。被告单位某公司、被告人周某1、周某2有退赔表现，酌情从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。对被告人周某1及辩护人提出被告人周某1没有诈骗马某的辩护意见，经查，被告单位某公司、被告人周某1、周某2在其没有取得相应施工许可证，在已将同一建设工程交给他人承建的情况下，仍先后3次就同一标的与本案被害人马某、高某2、陈某2签订建设工程合同，骗取被害人合同保证金，并以种种理由拒不归还，从其上述行为看，其通过签订施工建设合同的方式，非法占有他人钱财主观故意明显，完全符合构成合同诈骗罪的主、客观构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚，故对被告人周某1及辩护人提出没有诈骗马某的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人周某1属自首的辩护意见，经查，被告人周某1既缺乏投案的主动性，亦对于其诈骗马某的犯罪事实拒不认罪，其行为不符合认定自首的条件，故对此辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出对被告人周某1适用缓刑的辩护意见，经查，被告人周某1伙同被告人周某2诈骗数额巨大，且大部分赃款未退还被害人，其不符合适用缓刑的条件，故对此辩护意见，亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位某公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十五万元。
二、被告人周某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元。
三、被告人周某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币十八万元。
四、涉案赃款人民币八十三万元，应予追缴并予发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 洋
人民陪审员 陈大明
人民陪审员 周 榕
二〇一七年二月二十日
书 记 员 丁 泳