湖州市吴兴区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0502刑初768号公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。被告人胡齐军，男，1968年11月7日出生，汉族，湖北省仙桃市人，高中文化程度，住址湖北省仙桃市。2012年3月23日因吸食毒品麻果被武汉市公安局江岸区分局行政拘留十五日并处罚款人民币二千元。因本案于2016年12�12日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月18日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。指定辩护人钱行、钱益，浙江东唐人律师事务所律师。被告人尹中言，男，1971年6月9日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化程度，住址湖北省仙桃市。因本案于2016年12月12日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月18日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人张慧，湖北正义行律师事务所律师。被告人胡涛，男，1978年11月13日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化程度，住址湖北省仙桃市。因本案于2016年12月12日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月18日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。指定辩护人陈杰、潘琪琪，浙江南太湖律师事务所律师。�告人刘敏，女，1979年5月19日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化程度，住址湖北省仙桃市。因本案于2016年12月12日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月18日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人裴国晓，浙江乾衡律师事务所律师。被告人宋盼盼，男，1989年10月9日出生，汉族，湖北省通山县人，小学文化程度，住址湖北省通山县。因本案于2016年12月12日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月18日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。指定辩护人程福如、吴俞苗，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。被告人宋志珠，男，1990年6月5日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化程度，住址湖北省通山县。因本案于2016年12月12日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月11日变更强制措施为取保候审。现于居住地候审。湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2017）823号起诉书指控被告人胡齐军、尹中言、胡涛、刘敏、宋盼盼、宋志珠犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谈某、代理检察员卢某出庭支持公诉，被告人胡齐军及其指定辩护人钱行、钱益，被告人尹中言及其辩护人张慧，被告人胡涛及其指定辩护人陈杰、潘琪琪，被告人刘敏及其辩护人裴国晓，被告人宋盼盼及其指定辩护人程福如、吴俞苗及被告人宋志珠到庭参加诉讼。现已审理终结。湖州市吴兴区人民检察院指控，被告人胡齐军、尹中言、胡涛、刘敏、宋盼盼、宋志珠及同案人柯某通过冒充部队采购人员、自热米饭供应商、自热米饭厂家拨打或者接听电话，利用虚假的采购单、物流单从事电信诈骗。其中，被告人胡齐军、尹中言参与诈骗作案4起，诈骗金额共计人民币77200元；被告人胡涛、刘敏、宋盼盼参与诈骗作案3起，诈骗金额共计人民币57900元；被告人宋志珠参与诈骗作案1起，参与诈骗金额为人民币19300元。为此，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、书证、被告人供述等证据，公诉机关认为，各被告人的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人胡齐军对起诉书指控的罪名和事实没有意见。被告人胡齐军的辩护人提出：1.本案应适用从旧兼从轻原则，被告人胡齐军的诈骗数额不应认定为数额巨大;2.被告人胡齐军自愿认罪，积极退赃。请求法庭从轻处罚。被告人尹中言对起诉书指控的罪名没有意见，对起诉书指控的第2起诈骗事实有意见，辩称其参加亲戚家婚礼�没有实际参与该起诈骗活动。被告人尹中言的辩护人提出:1.本案应适用从旧兼从轻原则，诈骗数额属于数额较大而非巨大；2.被告人尹中言系从犯，社会危害性小并当庭自愿认罪。请求法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人胡涛、刘敏对起诉书指控的罪名和事实没有意见。被告人胡涛的辩护人提出：1.本案应适用从旧兼从轻原则，被告人胡涛的诈骗数额属于数额较大而非巨大；2.被告人胡涛系从犯并当庭自愿认罪。请求法庭从轻处罚。被告人刘敏的辩护人提出：1.本案应适用从旧兼从轻原则，被告人刘敏的诈骗数额属于数额较大而非巨大。2.被告人刘敏系从犯，请求法庭从轻处罚。被告人宋盼盼对起诉书指控的罪名没有意见，但对起诉书指控的第3、4起诈骗事实有意见，当庭辩称其在该时间段内前往广东搜集商铺名片，�实际参与该起诈骗活动。被告人宋盼盼的辩护人提出：1.本案应适用从旧兼从轻原则，被告人宋盼盼的诈骗数额属于数额较大而非巨大；2.第2起诈骗事实中被害人已获赔，对被告人宋盼盼可酌情从轻处罚;3.起诉书指控被告人宋盼盼参与第3、4起诈骗事实的证据不足；4.被告人宋盼盼系从犯。请求法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人宋志珠对起诉书指控的罪名和事实没有意见。经审理查明,2016年8月至12月期间，被告人胡齐军先后纠集被告人尹中言、胡涛、刘敏、宋盼盼、宋志珠及同案人柯某等人，在湖北省武汉市汉阳区江城明珠小区6幢3201室等处，通过冒充部队采购人员、自热米饭供应商、自热米饭厂家拨打或者接听电话，利用虚假的采购单、物流单从事电信诈骗，其中由被告人胡齐军、尹中言、宋盼盼、宋志珠等人搜集各地商铺名片、采购手机卡，由被告人尹中言、刘敏、宋盼盼及柯某等人冒充部队采购人员向被害人订购自热米饭和供应商电话，由被告人胡涛等人冒充自热米饭供应商谎称已不做该业务并向被害人提供厂家电话，被告人胡齐军冒充自热米饭厂家称可接自热米饭订单，并向被害人出示虚假的物流单，继而骗取被害人货款，后由柯某等人取款。被告人胡齐军、尹中言自2016年8月起参与诈骗活动，被告人胡涛、刘敏、宋盼盼自2016年10月起参与诈骗活动，被告人宋志珠自2016年10月下旬至11月帮助被告人宋盼盼搜集商铺名片、采购手机卡。具体如下:1.2016年8月17日至18日期间，被告人胡齐军、尹中言骗取被害人严某1货款人民币19300元。2.2016年11月12日至13日期间，被告人胡齐军、尹中言、胡涛、刘敏、宋盼盼、宋志珠及同案人柯某骗取被害人刘某1货款人民币19300元。3-4.2016年12月11日至12日期间，被告人胡齐军、尹中言、胡涛、刘敏、宋盼盼及同案人柯某分别骗取被害人顾某1、董某货款各人民币19300元，共计人民币38600元。综上，被告人胡齐军、尹中言参与诈骗作案4起，共计骗取人民币77200元，被告人胡涛、刘敏、宋盼盼参与诈骗作案3起，共计骗取人民币57900元，被告人宋志珠参与诈骗作案1起，骗取人民币19300元。案发后，被告人胡齐军退赔被害人刘某1人民币19300元。另查明，公安机关在被告人胡齐军等人处扣押作案用无线路由器1台、拉卡拉1台、打印机1台、笔记本电脑1台、名片、U盾、U盘、身份证、手机及SIM卡若干。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实：受案登记表、户籍证明、人口信息、违法犯罪记录查询、行政处罚决定书、银行交易明细、扣押�单、收条；证人熊某的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过和情况说明；被害人刘某1、董某、顾某1、严某1的陈述；搜查笔录、电子物证检查工作记录及刑事照相；视听资料；电子数据；被告人胡齐军、尹中言、胡涛、刘敏、宋盼盼、宋志珠及同案人柯某的供述等证据予以证实，足以认定。关于被告人尹中言称其未参与第2起诈骗事实及被告人宋盼盼称其未参与第3、4起诈骗事实的辩解，本院认为，本案中的各被告人在共同犯罪中各有分工、相互配合，是共同实施电信诈骗的团伙犯罪，应当对其参与期间该诈骗团伙实施的全部犯罪行为承担责任，故对二被告人的相关辩解，本院不予采纳。关于各辩护人提出的诈骗数额刑档应按浙江省高级人民法院规定的六千元、十万元、五十万元分别为数额较大、数额巨大、数额特别巨大标准起点的意见，�院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大的起点。2016年12月20日实施的最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中对电信网络诈骗犯罪数额的规定与上述司法解释规定的范围相符，且《意见》不具有独立的溯及力。另电信网络诈骗涉及地域遍及本省内外，应以全国统一的标准定罪量刑，而非适用浙江省的标准。综上，本院依法以《意见》相应规定认定各被告人的诈骗刑档。故对各辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人胡齐军、尹中言、胡涛、刘�、宋盼盼、宋志珠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，其中被告人胡齐军、尹中言、胡涛、刘敏、宋盼盼系数额巨大，被告人宋志珠数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人胡齐军、尹中言在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡涛、刘敏、宋盼盼、宋志珠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。关于辩护人提出被告人尹中言系从犯的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人尹中言、刘敏、宋盼盼、宋志珠到案后，能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人胡齐军、胡涛当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人胡齐军已退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处�。综上，根据被告人胡齐军、尹中言、胡涛、刘敏、宋盼盼、宋志珠犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和对社会的危害程度以及到案后的认罪态度和悔罪表现，本院决定对被告人胡涛、刘敏、宋盼盼予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡齐军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月12日起至2020年6月11日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。二、被告人尹中言犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月12日起至2020年4月11日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。三、被告人胡涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月12日起至2019年6月11日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。四、被告人刘敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月12日起至2019年4月11日止。罚金限于本判决生效之日起�五日内向本院缴纳）。五、被告人宋盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月12日起至2019年4月11日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。六、被告人宋志珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。七、扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理；责令被告人胡齐军、尹中言退赔人民币一万九千三百元，发还被害人严某1；责令被告人胡齐军、尹中言、胡涛、刘敏、宋盼盼退赔人民币三万八千六百元，发还被害人顾某1人民币一万九千三百元，发还被害人董某人民币一万九千三百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王炯明审 判 员  王进炎人民陪审员  汪 瑛二〇一七年十一月二十九日书 记 员  戴培玲?*MERGEFORMAT?9?