广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛三法刑初字第422号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人彭建华，男，身份证号码：×××4130，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：佛山市三水区，住佛山市三水区。2001年7月30日因犯保险诈骗罪被原三水市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2004年7月12日刑满释放；2005年9月21日因犯走私普通货物罪被佛山市中级人民法院判处有期徒刑三年，2007年1月19日刑满释放。因本案于2013年11月28日被刑事拘留，同年12月20日被释放，同月23日被佛山市公安局三水分局取保候审，2014年12月22日被佛山市公安局三水分局监视居住，2015年2月2日被佛山市三水区人民检察院取保候审，同年7月14日被本院取保候审，同年9月21日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉（2015）320号起诉书指控被告人彭建华犯合同诈骗罪，于2015年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人彭建华到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控：
1、被告人彭建华结识被害人吴某戊后，以自己经营的广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场主要供应原料给高要市金沙江陶瓷有限公司（以下简称金沙江公司），供货利润高，自己没有足够资金购买原料供应为由，邀请吴某戊投资。2012年1月11日，吴某戊在被告人彭建华带领下考察了金沙江公司，并以安徽省六安市裕安区金某甲陶瓷沙销售经营部（以下简称金某甲经营部）名义与金沙江公司签订了购销合同。签订购销合同后，吴某戊委托被告人彭建华组织货源供应给金沙江公司。2012年3月30日，被告人彭建华谎称已经向金沙江公司供货且已核对供货账款，并交给吴某戊两张结算金额共计人民币3171788元的材料收单凭证，要求吴某戊扣除利润后支付250多万元原料款给自己。被害人吴某戊信以为真，遂在2012年4月通过转账和支票的方式先给予被告人彭建华共计人民币90万元，被告人彭建华骗取该款后非法占为己有。后吴某戊持上述材料收单凭证向金沙江公司收款未果，并获知自其签订上述购销合同后，被告人彭建华从未向金沙江公司供应原料。
2、被告人彭建华在经营陶瓷原料生意过程中，因经营资金不足，于2012年2月11日以高息作为回报向何某戊借款人民币80万元，签订了“借款协议”和“收据”。事后，因无力偿还借款和利息于2013年8月18日签订了“借条”，确认了其所欠何某戊的借款和利息金额，并承诺从2013年9月起每月偿还人民币20万元给何某戊，何某戊多次催收，但被告人彭建华均无履行还款承诺。除此以外，被告人彭建华因其它事由还欠下巨额债务。被告人彭建华在获知佛山市三水金三角水泥有限公司（以下简称金三角公司）提取水泥不用马上结算货款后，随即通过其亲友关系，结识了金三角公司业务员叶某，骗取叶某信任。被告人彭建华在既无水泥销售经验又尚未联系好水泥销售渠道亦无履约能力的情况下，于2013年11月5日通过叶某与金三角公司签订每月购销1万吨水泥的购销合同，之后又与何某戊达成以水泥作价折抵借款和利息的口头协议。在2013年11月5日至2013年11月28日期间，被告人彭建华从金三角公司共提取了2548.36吨价值人民币l010477.60元的水泥交给何某戊，用以折抵其欠何某戊的借款和利息，而何某戊取得水泥后以低于被告人彭建华从金三角公司的提货价格予以销售套现。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据，并认为被告人彭建华无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计人民币1910477.60元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人彭建华辩解认为其行为不构成合同诈骗罪。理由如下：1、起诉书指控的第一起事实，是吴某戊自己与金沙江公司做生意，并于2012年1月签定了购销合同，我未参与，亦未在他们交易的过程中签过材料，也没有拿过两份材料收单凭证给吴某戊，他们的交易与我无关；90万元是吴某戊的儿子吴某乙支付给我购买原料的部分货款，后因为他资金不足，别人停止供货，后期我就把已收到的货变价处理退还了几十万元。2、我是向何某戊借了80万元，并在协议书中承诺向他支付相应的利息，但我向他借款的目的是和他一起做陶瓷原料生意，且在案发前我已基本上将本金还清，故我是有欠债，但并不是欠下巨债；我从来没有与何某戊达成以水泥作价折抵借款和利息的口头协议，我卖给何某戊的货物都是有营利的，对于何某戊将货物低价套现的事情我未参与，也不知情，连何某戊将水泥卖到哪里我都不知道；我曾应何某戊的电话要求发过信息给叶某要求发货，但在发现何某戊将水泥以低价套现后就终止了合同，我的过失是造成了金三角公司的经济损失，但我没有想过用不正当手段侵占金三角公司的钱。
经审理查明：
1、被告人彭建华结识被害人吴某戊后，以自己经营的广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场主要供应原料给金沙江公司，供货利润高，自己没有足够资金购买原料供应为由，邀请吴某戊投资。2012年1月11日，吴某戊在被告人彭建华带领下考察了金沙江公司，并以金某甲经营部名义与金沙江公司签订了购销合同。签订购销合同后，吴某戊委托被告人彭建华组织货源供应给金沙江公司。2012年3月30日，被告人彭建华谎称已经向金沙江公司供货且已核对供货账款，并交给吴某戊两张结算金额共计人民币3171788元的材料收单凭证，要求吴某戊扣除利润后支付250多万元原料款给自己。被害人吴某戊信以为真，遂在2012年4月通过转账和支票的方式先给予被告人彭建华共计人民币90万元，被告人彭建华骗取该款后非法占为己有。后吴某戊持上述材料收单凭证向金沙江公司收款未果，并获知自其签订上述购销合同后，被告人彭建华从未向金沙江公司供应原料。
2、被告人彭建华在经营陶瓷原料生意过程中，因经营资金不足，于2012年2月11日以高息作为回报向何某戊借款人民币80万元，签订了“借款协议”和“收据”。事后，因无力偿还借款和利息于2013年8月18日签订了“借条”，确认了其所欠何某戊的借款和利息金额，并承诺从2013年9月起每月偿还人民币20万元给何某戊，何某戊多次催收，但被告人彭建华均无履行还款承诺。除此以外，被告人彭建华因其它事由还欠下巨额债务。被告人彭建华在获知金三角公司提取水泥不用马上结算货款后，随即通过其亲友关系，结识了金三角公司业务员叶某，骗取叶某信任。被告人彭建华在既无水泥销售经验又尚未联系好水泥销售渠道亦无履约能力的情况下，于2013年11月5日通过叶某与金三角公司签订每月购销1万吨水泥的购销合同，之后又与何某戊达成以水泥作价折抵借款和利息的口头协议。在2013年11月5日至2013年11月28日期间，被告人彭建华从金三角公司共提取了2548.36吨价值人民币l010477.60元的水泥交给何某戊，用以折抵其欠何某戊的借款和利息，而何某戊取得水泥后以低于被告人彭建华从金三角公司的提货价格予以销售套现。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、被害人的陈述及辨认笔录。
（一）被害人吴某戊的陈述及辨认笔录。主要内容：我通过朋友认识卢某再认识彭建华。彭建华称其在广宁县开办了广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场，主要供货给金沙江公司，而金沙江公司需求的货量很大，他没有足够的资金购买原料供给金沙江公司，而供货所得利润率很高，可以达到22%，就问我有没有兴趣参与投资，由我负责出资，彭建华就负责寻找货源供货。2012年1月份，彭建华说先带我一起去广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场考察情况，之后我就委派了儿子吴某乙和我的合作伙伴刘某甲去了实地考察。2012年1月11日，彭建华带着我和刘某甲、卢某等人到金沙江公司进行实地考察。我们到达金沙江公司后，金沙江公司老板霍某就接待我们，待考察完后，在该公司办公室内，我就以弟弟吴某己的金某甲经营部的名义与金沙江公司签署了一份《购销合同》，约定由金某甲经营部向金沙江公司供应钠石粉，每吨148元，金沙江公司收到货物之后，每月26－27日对单，60天内付款。签署购销合同后，我就委托彭建华组织货源供应给金沙江公司，自己就没有直接参与具体的业务。2012年3月30日，彭建华打电话给我说已经以我的名义代供了很多货给金沙江公司，叫我去金沙江公司对帐收款。之后，我就委派朋友与彭建华一起到金沙江公司对帐。事后，彭建华拿了两份金沙江公司出具的合计金额为3171788元的材料收单凭证给我，对我说已代我供货的货款金额共计3171788元，扣除利润后我需要支付250多万元（购原料款）给彭建华，然后我就可以到金沙江公司收取3171788元。我在2012年4月1日至2012年4月23日期间用儿子吴某乙在中国农业银行的个人帐户汇款四笔共80万元到彭建华指定的银行帐号上，之后还将客户支付给我作为货款的六张现金支票共计10万元转交给彭建华兑现，一共支付给彭建华90万元。付款给彭建华后，我与朋友谈起这件事情时，得知自己可能受骗上当了。在结算期限到后，我就拿着彭建华交给我的两份金沙江公司的材料收单凭证到金沙江公司财务处收取货款，但该公司的财务员郭某甲对我说，这两份材料收单凭证是真的，但要收取货款必须经公司老板霍某具体安排，于是我就找到霍某，霍某就告诉我说，必须要和彭建华一起过来才能够结算货款。事后，我多次和彭建华一起找霍某催讨货款，霍某都要求我直接找彭建华处理，说这笔货款与金沙江公司无关，当时彭建华就答应负责支付这些货款给我。之后我多次找彭建华催款，彭建华在2012年8、9月份分三笔共支付了30万元后，就不再付款，于是我在2013年5月份就到广东省高要市人民法院提起民事诉讼。在2013年11月6日，广东省高要市人民法院作出了（2013）肇要法民二初字第120号民事裁决书，认为有经济犯罪嫌疑，应当移送公安机关处理。2013年年底，我就到高要市公安局白土派出所报案，2014年1月24日，高要市公安局白土派出所决定立案处理，并传唤彭建华到派出所问话。经派出所调解，彭建华在次日转款30万元到吴某乙在中国农业银行的个人帐号上，并且口头答应在2014年4月10日前支付余下的30万元，但至今一直都没有支付余款。我曾多次找彭建华，但因彭建华故意回避，故没有办法联系到彭建华。
被害人吴某戊辨认出被告人彭建华。
（二）被害人叶某的陈述。主要内容：2013年11月5日晚，彭建华叫我到他在三水区西南奥林匹克花园某梯某楼的办事处与他签定了一份水泥购销合同，约定彭建华向我所在的金三角公司购买水泥，325R号水泥每吨360元，425R号水泥每吨420元，购买总量是10000吨，结算方式是月结款。由于是月结款，所以当时在合同上签定的日期是2013年11月1日，以方便结算货款日期。在签定合同前，我已同彭建华讲好了水泥的价钱，在签定合同的当天中午彭建华就已经开始提货。当月5－16日期间每天大约提货30吨，16日后每天提货240吨左右，直至26日当天提货60吨。从11月5日至26日，彭建华提货共2000多吨，没有结算过一分钱货款，公司发现彭建华提货后不结算货款觉得情况不对，而且有行家发映情况到公司问为什么有很便宜的水泥销售出来。于是金三角公司就开始对彭建华在公司提取的水泥销售去向进行了解，发现彭建华在金三角公司以360元或420元单价取得水泥后，以低于进货价10－20元的价格抛售给别人，彭建华还曾经收取了一部分的货款。于是金三角公司就对向彭建华购买水泥的商家核对情况，这些商家也承认彭建华的售价比在金三角公司的进货价低，所以我就来报案。2013年11月27日，我找到彭建华后，就带彭建华回公司询问水泥购销情况。彭建华称其对所购销的水泥去向一无所知，是通过一个叫“何某戊”的人负责销售这些水泥的。金三角公司发现问题后，多次向彭建华催讨货款，但彭建华未能如期付款，亦不能达成付款协议。金三角公司一共销售给彭建华2548.36吨货值1010477.60元水泥。2013年11月5日提货时，因合同未生效，故是挂“李某甲”的名义提货的，但在购销合同经审核生效后已进行更改，彭建华亦予以确认。
二、被告人的供述和辩解及辨认笔录。
被告人彭建华的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我从2010年开始直接与金沙江公司合作做钠石粉处理生意，由我直接供货给金沙江公司，2012年1月左右由于我资金周转不过来，就没有再交易。2012年1月左右，吴某戊找到我商谈，由其当中间商先向我支付货款，我再按照要求向金沙江公司供应钠石粉，吴某戊再持我交给他的地磅单到金沙江公司收取货款，吴某戊从中赚取22%的利润，即我按照每吨122元的价格给吴某戊，其每吨赚取26元的利润。于是，在吴某戊与金沙江公司签订合同之前，我先向金沙江公司发了两车钠石粉作为样板，价值1万元左右，金沙江公司确认样板合格后，与吴某戊签订了买卖合同。金沙江公司与吴某戊签订合同后，我要求吴某戊制定一个供货计划给我，但是吴某戊说不懂并让我叫金沙江公司制定一个供货计划。我拿到金沙江公司制定的供货计划后，吴某戊于2012年10月左右以要向合伙人交代为由要拿走供货计划单，我认为双方合作并未实际进行，这两张供货计划单对自己没有用，于是就交给了吴某戊。这两张单实际上是吴某戊与金沙江公司签订的合同的补充协议，作为合同的补充条款，仅仅作为我、吴某戊和金沙江公司三方的供货计划单，不能作为收货凭证，计划单中的验收单数量是指吴某戊与金沙江公司签订合同前我将钠石粉样板送到金沙江公司检验的检验单，并不是指我在签订合同后向金沙江公司供应的货物验收单。这两张供货计划单是我叫金沙江公司的财务郭某甲用收单凭证的形式开具的，当时我是想到时候按照这样的计划足额供货后，补上地磅单、品检单后，再拿上这两张收单凭证，在结算货款的时候就可以简化一步手续。这个行业是供货商持地榜单、品检单到收货方结算货款的，所以地榜单和品检单是结算货款的凭证。吴某戊事前与我口头约定由我向金沙江公司供应钠石粉，但是吴某戊在与金沙江公司签订合同后并没有按照约定先向我足额支付供货计划单的货款，仅在2012年4月通过转账形式支付了60万元，因我不够资金购买加工钠石粉的用料，所以我一次都没有向金沙江公司供应过钠石粉，吴某戊拿去法院起诉的这两张供货计划单实际上只是一个计划，并不是收货凭证。我在刑满释放后，一直都是经营陶瓷沙和建材生意，没有经营过水泥生意。2013年5月，我亲戚黄伙带建议我经营水泥买卖生意，我也认识了金三角公司的业务员叶某、李某甲。我就找到经营水泥生意的彭某甲，称有价格较优惠的水泥但我没有销路，彭某甲称可以帮我卖一些。2013年10月中下旬，我叫彭某甲以李某甲名义从金三角公司提取了二车共40吨水泥，但该批水泥彭某甲具体销到何处我不清楚，也没有收取货款，亦没有与李某甲结算。2013年11月2日，黄伙带叫我直接与金三角公司联系不用再挂别人的名义提货以方便对数，并约了叶某与我见面。2013年11月5日，我在我承租的办公室与叶某商量好水泥单价、型号、数量、送货方式、结算方式后，就签订了一份每月销售1万吨水泥的购销合同，但合同上签署的日期为2013年11月1日。在签订购销合同前，我曾多次询问彭某甲、何某戊和刘某丁等人有没有联系到水泥销路，2013年11月4日晚上，何某戊打电话告诉我找到销路，每月销售量约1万吨，彭某甲亦告诉我找到销路，每月销售量2000至3000吨左右。我从金三角公司购进的这些水泥都是交给何某戊再销售给他人的，我每吨赚取5元的差价，要求何某戊每月月底结算，但我不清楚这些水泥实际销往何处。何某戊找到水泥销路后就通过手机短信要求我发货，我再将短信转发给叶某要求发货。我通过何某戊从金三角公司提取了2000多吨水泥，价值约100多万元。2012年初，我在经营陶瓷沙生意时曾以高额利息向何某戊借了80万元，之后还了一部分，尚有部分本金和利息没有还清。另我向何某戊的朋友购买陶瓷原料，约欠1万多元货款由何某戊代付，2012年11月28日我与何某戊签订了一份“欠条”，将上述货款和之前借款的利息确定金额为50万元。2013年8月18日，何某戊多次催讨借款，而我无能力还款，经协商，我重新出具了一份“借条”，确认我共欠何某戊167万元，从2013年9月开始每月还20万元，但由于我之后没有回收到货款，故未能偿还。金沙江公司还欠我约120万元未付，另外我在郁南县连滩镇惠君陶瓷原料场还存放了约20万元的钠石原料。我与李某乙、何某己、何某戊等人还有一些债务上的纠纷，我还欠他们的钱。我还金三角公司的货款来自于收取其他公司的部分货款，收取的其他货款还给李某乙及吴某戊。我从水泥厂里提取水泥交给何某戊销售是为了赚取每吨5元的差价，从没有以货抵债的意图，也没有考虑到此水泥交给何某戊销售后，何某戊会将水泥或者水泥销售款抵扣欠款，因为我认为生意归生意，欠款归欠款，两者是两回事，何某戊在销售水泥后应当支付水泥货款给我，我欠他的钱另外处理。
被告人彭建华曾供述称其与金沙江公司的账面货款已经结算清楚，但金沙江公司仍有约80多万元货款尚未结算，其提供的供货单据有部分是2012年的供货单据，有部分是以刘某丁、梁某等人名义供货给金沙江公司的，只结算了约48万元，尚未结算80万元，只是由于其未能结清运费，有些供货单还在运货方手上，因此其没有供货单可以去结算。
三、证人证言。
（一）证人何某戊的证言。主要内容：我通过朋友刘某丁认识彭建华，后于2012年2月11日借给了彭建华80万元，约定每月利息3.2万元，因我还能参与彭建华的石料加工场分红，实际利息为6.4万元。但彭建华没有按期支付利息，有钱时就给一些。由于彭建华无力还款，我就出钱以彭建华的名义供应瓷沙到广西，并将发货单交给彭建华收钱，但一直未收回。后彭建华于2012年11月28日将41万元货款和所欠借款的利息写了一张50万元的欠条给我。我一直追彭建华还款，但彭建华都没有钱还。2013年8月18日，彭建华和我签了一份还款协议书，内容是彭建华确认之前向我的借款及利息合共167万元，不再计算利息，从2013年9月开始分期每月还款20万元给我，但之后彭建华一直没有还。我一直追彭建华还款，10月底左右，彭建华跟我讲有水泥厂欠他的钱，可以让我去水泥厂拉水泥来抵欠款，后来我就去金三角公司拉了水泥去卖给别人，套取货款折抵彭建华的欠款。当时彭建华发信息给我称可以让我提货8000至10000吨，由于我不是做水泥生意的，我就想办法通过朋友联系销售商家，但具体销售到哪里我现在都搞不清楚，因为我都是联系到买家就卖给别人后就收钱，有的买家我都不认识。在去金三角公司拉水泥前我没有去金三角公司了解过该厂是否欠彭建华的钱。2012年5、6月，彭建华称其自己没有资金经营陶瓷沙，但现在其联系到买家，因此可以供陶瓷沙到广西金沙江陶瓷有限公司。我和刘某丁、吴某丙、彭建华洽商后，同意合伙经营陶瓷沙，事后我和刘某丁、吴某丙出资购买了陶瓷沙，并将所购买的陶瓷沙供应给彭建华介绍的广西金沙江陶瓷有限公司，但至今我们尚未收取该货款，致使我们投入的资金共30多万元尚未收回，后经了解彭建华已全部收取了货款而没有归还给我们。彭建华之前还欠我50万元的货款，所以我和彭建华于2013年11月28日签了一份“欠条”，确认在此之前由于我担保彭建华到高要县六步镇荷台沙场提货，但彭建华提取货物后没有支付货款，货主一直找我们催讨货款，而彭建华当时说尚未收到货款，故我以借款形式代其支付货款50万元。事后，我发现彭建华已收取该货款，并将该货款支付了其在别处提取的柴油货款，而一直没有偿还我代支的货款。我通过朋友介绍认识“科尔”，之后通过“科尔”联系水泥的买家，但是由于是朋友介绍的，所以我也不是很清楚“科尔”的联系电话。关于销售水泥一事，我委托何某丙全权代理，由他与“科尔”联系。金三角公司到公安机关报案后，我去找芦苞现成搅拌站的老板结算水泥货款，该搅拌站老板就称该批水泥涉及诈骗，待把事情弄清楚了再结算货款，所以当时该水泥货款尚未结算。当时彭建华是以水泥折抵借款，因此彭建华给我的这些水泥是不用结算货款的。用水泥折抵借款的事情，双方当时达成了口头协议，当时有刘某丁在场见证，但没有签署过什么文书，我在催讨彭建华还款期间，曾用自己的手机与彭建华的手机相互通话和互发短信，这些短信息都保存在我的手机内，并且已提供给公安机关了。
（二）证人刘某丁的证言。主要内容：2012年1月，彭建华称自己经营的广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场需要资金周转，要求我和何某戊合伙经营，并称投入100元有30、40元的纯利润。我和何某戊均表示不参与经营，但可以借款给彭建华，参与加工场的分红及收取利息。后何某戊借款80万元给彭建华，每月利息6.4万元。彭建华借款后购买陶瓷原料供应给广西金沙江陶瓷有限公司，该公司现尚欠彭建华300多万元的货款。后彭建华未能还款，2013年8月18日，彭建华与何某戊和我在何某戊家里协商，达成偿还借款协议，约定欠款额为167万元，自2013年9月起每月还20万元。2013年9月，彭建华称其在金三角公司有关系可以先提货后付款，问我是否有销路。之后因彭建华未如期还款，2013年10月下旬左右，彭建华与何某戊、我在广海大道的富豪餐厅喝早茶，何某戊称因银行贷款到期必须近期内还贷而急需资金，催促彭建华还款，彭建华称自己现在没有资金偿还，但如果何某戊急需资金周转，可自行到金三角公司提取水泥销售，销售水泥所得款项由何某戊使用而不用交还给彭建华。
（三）证人何某丁的证言。主要内容：我是佛山市三水现成混凝土有限公司材料采购员。2013年11月12日左右，我的一个叫“科二”的朋友打电话问我要不要金三角牌水泥，说他的朋友何某戊有得卖。之后何某戊直接联系了我，将一批金三角牌425R散装水泥以356元／吨的价格卖给了现成公司，由现成公司自行去金三角公司提货。当时何某戊说水泥是他人顶数给他的，但没有说是谁。现成公司平时向北江水泥厂、四会骏马水泥厂购买同类型水泥的单价需要390元／吨。
证人何信祥辨认了佛山市三水现成混凝土有限公司在2013年11月份从何某戊处购进金三角公司425R水泥的明细表。
（四）证人霍某的证言。主要内容：我是广西金沙江陶瓷有限公司的股东。约在2011年的时候，彭建华携带钠石陶瓷原料的样品到我公司询问公司是否需要这些原料，经检验合格后，公司同意彭建华供应钠石。之后，彭建华自己供应上述陶瓷原料给公司，还介绍了刘某丁、何某戊供应陶瓷原料到公司。由于上述人员每月供应数量较少，公司没有与他们签订购销合同，只达成供货90天后以银行转帐方式结算货款的口头协议。经核算，彭建华、刘某丁、何某戊三人（以彭建华名义）在我公司尚未结算的货款只有18万元左右，未结算原因是因他们未提供原始的供货凭证与公司对数、核算。自2013年1月之后，三人没有供应陶瓷原料给公司。2012年1月，我通过彭建华认识吴某戊，当时彭建华说其资金不足，需要吴某戊出资才能完成供应钠石粉到金沙江公司的合同，我同意该做法，并和吴某戊签订了一份关于购买钠石粉的合同。签订合同后，彭建华没有供货到金沙江公司，我催彭建华，彭建华说是因为吴某戊没有将足够的资金给他，不能进到充足的原料，要求我写计划给他。过了一个星期，彭建华到金沙江公司找到统计员郭某甲要求开具供货计划单，当时我不在公司，郭某甲打电话请示我，由于我信任彭建华，就让郭某甲按照彭建华的要求去开具了两个月的计划单。当时郭某甲还说彭建华要求用金沙江公司的材料收单凭证开具供货计划，我以为供货商要与金沙江公司结货款，除了要提供金沙江公司的材料收单凭证外，还要提供地磅单与品检单，所以就让郭某甲按照彭建华的要求去做。后来吴某戊及其工人来过金沙江公司拿材料收单凭证收钱，我就告诉他们从未供过货。
（五）证人李某乙的证言。主要内容：2012年8、9月份，彭建华对我说其资金有限，但想多购些陶瓷原料供应给陶瓷厂，问我有没有兴趣参与，我只负责出资，并说我不用直接参与经营，只要利用我的资金购买陶瓷原料供应到陶瓷厂，我也可以赚取供应量的利润。后我们达成协议并签署了一份合伙协议，之后我就通过银行转帐分二笔汇款40万元到彭建华的银行帐户，随后我还委派了一个员工跟随彭建华搞陶瓷原料。在跟了一段时间后，发现彭建华的陶瓷原料业务量不大，我就没有再委派人员跟进该业务。过了差不多一年的时间，彭建华称现在的陶瓷行业不景气，他们的合作暂停下来，但当时彭建华没有偿还我的投资款40万元和利润，只还了6万元给我。后来，彭建华因涉嫌合同诈骗被公安机关抓了，于2013年底才释放出来，我就要求其偿还合伙资金，彭建华于2014年1月20日通过银行转帐偿还了30万元给我。我在2014年3月13日再次找到彭建华，双方进行对帐后，签署了一份《结账单》，上面列明还有40多万元的欠款未归还给我，彭建华承诺于2014年3月底前偿还15万元，其余款项分期每月偿还，但彭建华没有按期偿还，至今还有37万多元没有偿还。
（六）证人余某丙的证言。主要内容：万佳陶瓷石料加工场是我和彭建华、林某甲三个合作创办的，我出资33万元左右，林某甲出资27万元左右，彭建华没有出资。加工场于2011年5、6月份开工，主要经营陶瓷原料生意。我负责办理相关的工商营业执照，彭建华负责加工场的运作，包括资金调配、销售等等，林某甲没有具体负责的工作，平时对加工场各方面都兼顾一下。加工场有管场员工一个，开铲车员工一个，加上我们三个老板，共五个人。
（七）证人何某己的证言。主要内容：我通过刘某乙文认识彭建华后，彭建华对我说其在广某排沙镇春水管理区搞了一个放料场地，需要找人承建，还带了我到现场看过，之后我们于2011年11月8日签署了一份《工程承包合同》，约定由我帮彭建华承建该放料场地，工程总造价是82.5万元。放料场施工一个多月后即于2011年底完工，但彭建华仅仅是在我们进场施工时支付了5万元工程款，其余工程款一直拖欠，经多次催讨下，彭建华才于2012年初再支付了10万元工程款。之后我于2012年8月份向广宁县人民法院提起民事诉讼，依法申请了财产封存，法院在彭建华妻子刘某丙银行帐户内封存了2万多元用于偿还工程款。2013年2月份，广宁县人民法院作出了民事判决书，要求彭建华、合伙人余某丙偿还拖欠的工程款67.8万元，但在判决生效后，彭建华一直都没有按判决书支付工程款。经查证工商登记资料，广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场位于广宁县排沙镇扶罗村委会白云前自然村，加工场的经营者是余某丙，后来变更为彭建华。我向法院起诉后，加工场的其中一名合伙人林某甲向法庭提交了一份《退伙协议书》，因此在后来的判决书中只判决彭建华、余某丙共同偿还拖欠的工程款。广宁县人民法院裁定对万佳陶瓷石料加工场的动产和地上附着物予以查封后，才知道该加工场的动产和地上附着物都已经租赁给予他人，租赁范围包括场地、铲车、地磅及地上建筑等全部一切物品，租赁期限从2012年7月1日起计，为期五年。彭建华至今仍拖欠我的工程款67.8万元。
（八）证人刘某丙的证言。主要内容：我是彭建华的妻子，我们夫妻所居住的房产并非是我们夫妻的财产，而是彭建华父亲彭某乙名下的财产。我们夫妻之间没有其他的存款，我也仅仅是一个民办小学的教师。
（九）证人郭某乙（郭某甲）的证言。主要内容：我是金沙江公司的统计员。每个月我会叫客户拿客户联过来核对，核对无误后，对方就开具收材料货款的收据或发票给我们，我们就开材料收单凭证给客户拿走，客户就凭材料收单凭证到公司出纳处开挂账单或者收钱。我签名用的是郭某甲的名字。2012年3月20日左右的白天，公司的老板霍某打电话叫我去厂的会客室开个钠石粉300多万元的单，分两张来开，我问没到货行不行，他说有事他负责，我问开单用途，他说是开计划用来借贷走账用，我就按照他的要求以以前的进货价开了两张收单凭证给他。按正常手续，开收单凭证我还要开验收单的，因为当天有一张单的数额大，按霍某的要求，我就写了三份验收单。
（十）证人吴某己的证言。主要内容：金某甲经营部是我经营的，吴某戊是我哥哥，我委托吴某戊与金沙江公司的霍某签订《购销合同》，具体也是吴某戊经营的。
四、书证。
（一）金三角公司提供的委托证明、报案单位资料、水泥购销合同、彭建华11月份对账单、提送货通知单，证明彭建华与金三角公司签订水泥购销合同后共提取2548.36吨水泥，货值1010477.6元。
被告人彭建华对上述水泥购销合同、对账单、提送货通知单予以确认。
（二）何某戊提供的借款协议、欠条、收据、借条、广西金沙江陶瓷有限公司往来确认数等书证。证明内容：（1）彭建华于2012年2月11日向某耀石借款80万元。（2）彭建华于2012年11月28日写下欠条确认所欠之前利息和货款共50万元。（3）2013年8月18日，彭建华签下借条，确认欠款167万元，不再计算利息，从2013年9月开始分期每月还款20万元。（4）彭建华所列梁某、何某戊、陈某甲、吴某丙、彭建华与金沙江公司的交易情况，其中注明吴某丙、何某戊虽确认数额但无法提供相关单据，委托刘某乙文、彭建华往金沙江公司解决。
被告人彭建华对上述证据予以确认。
（三）何某戊提供的协议、协议书、对账单。主要内容：（1）彭建华于2014年4月13日确认刘某丁、何某戊向黎某的借款60万元，由其负责归还。（2）同日，彭建华确认尚欠何某戊110万元，并与何某戊约定支付方式。（3）2014年9月10日，彭建华与何某戊约定，由彭建华负责偿还何某戊欠黎某的60万元，何某戊同意将送到芦苞现成搅拌站的水泥款用来支付给金三角公司。（4）何某戊对彭建华11月份对账单予以确认。
（四）彭建华提供的金沙江公司材料收单凭证、协议书、银行凭证、收据、磅码单等书证。证明内容：（1）金沙江公司于2013年10月25日开出材料收单凭证，注明彭建华材料款187895.3元。（2）金沙江公司于2012年1月9日收到裕安金某甲陶瓷48657公斤的钠石粉试板。（3）彭建华于2011年8月3日、2012年8月2日、2012年8月3日向金沙江公司送过硬块砂。（4）梁某于2012年6月30日、7月1日、7月2日、7月3日、7月5日、7月6日向金沙江公司送过河台中温砂。（5）与惠君陶瓷原料场相关的过磅单或者收据，但记载的内容不明确。（6）彭某乙银行账户于2014年5月15日向金三角公司汇款5万元，向金三角公司方人员林某乙汇款2万元。（7）2014年10月15日，彭建华向其所称的金三角公司方人员李某丙付款2万元。（8）还有部分内容不明确的磅码单。
（五）证人吴某戊提供的购销合同、材料收单凭证、中国农业银行交易明细、欠条、民事裁定书、立案告知书。主要内容：（1）吴某戊与金沙江公司签订钠石粉购销合同。（2）金沙江公司出具两张材料收单凭证。（3）吴某乙的银行交易明细情况。（4）彭建华于2012年11月5日出具欠条注明欠吴某戊供货款110万元。（5）高要市人民法院作出（2013）肇要法民二初字第120号民事裁定书，以有经济犯罪嫌疑为由将吴某己诉金沙江公司买卖合同一案移送公安机关处理。（6）2014年1月24日，高要市公安局对吴某戊被诈骗案立案侦查。
（六）证人李某乙提供的收据和结账单。主要内容：李某乙收到彭建华结算2013年货款36万元，尚有435220元未付。
（七）广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场工商登记材料及租赁合同、转让名称合同。主要内容：（1）余某丙于2011年11月30日将广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场名称转让给彭建华使用，彭建华于2011年11月30日申请开办广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场。（2）彭建华和张××与广宁县恒丰贸易有限责任公司签订土地租赁合同。
（八）广东省广宁县人民法院民事判决书、民事裁定书、执行裁定书及相关证据材料。主要内容：（1）2013年2月28日，广宁县人民法院判决彭建华、余某丙支付何某己工程款67.8万元。（2）何某己申请执行后，法院裁定对广某排沙镇万佳陶瓷石料加工场的动产和地上附着物进行查封，案外人张××以存在租赁关系为由提出异议，被法院驳回，后因双方商定还款计划，法院于2013年8月10日裁定终结本次执行。
（九）公安机关关于协查情况说明及广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场个体工商户营业执照复印件、余某乙人口信息。证明内容：（1）公安机关无法找到余某乙。（2）广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场登记的经营者是彭建华。（3）余某乙的身份资料。
（十）佛山市三水区人民法院民事判决书、民事裁定书、民事调解书及相关法律文书。证明内容：（1）三水区人民法院于2014年11月判决彭建华支付袁某一运输费用；（2）三水区人民法院于2012年2月调解彭建华支付陈某丙货款；（3）三水区人民法院于2012年2月调解彭建华与胡某的工资款纠纷；（4）三水区人民法院于2010年11月判决彭建华偿还吴某丁经营损失及借款的情况，该判决被二审维持。（5）吴细华于2011年10月19日收到三水区人民法院转来的执行款167370.44元。
（十一）协议书、报警回执、立案通知书。证明内容：（1）何某戊在2014年4月21日与佛山市三水现成混凝土有限公司、金三角公司签订协议，同意现成公司将水泥货款649828.16元付给金三角公司。（2）2014年1月20日吴某戊向高要市公安局报案，同年1月24日高要市公安局对吴某戊被诈骗案立案侦查。
（十二）金三角公司出具的收款明细表及彭建华挂李某甲名义提货的说明、销售制度说明。证明内容：（1）彭建华自2013年12月5日至2014年12月9日向金三角公司付款360649.44元，另经协商由现成搅拌站将水泥款649828.16元交给金三角公司；（2）李某甲为金三角公司的特约销售人员，而之前以李某甲名义供货给彭建华的水泥业务是属于一名叫黄某乙的购货人员的；（3）金三角公司洽谈业务必须签订销售合同，特殊情况未签订合同而先供货的，必须补办供货合同。
（十三）彭建华、刘某丙的银行账户情况，证明彭建华、刘某丙的银行账户交易情况。
（十四）常住人口登记表、刑事判决书及释放证明书。证明内容：（1）被告人彭建华的基本身份情况如上所列；（2）被告人彭建华2001年7月30日因犯保险诈骗罪被原三水市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2004年7月12日刑满释放；2005年9月21日因犯走私普通货物罪被佛山市中级人民法院判处有期徒刑三年，2007年1月19日刑满释放。
（十五）抓获经过，证明被告人彭建华的归案经过，没有自首情节。
（十六）高要市公安局白土派出所提供的吴某戊涉嫌被诈骗案的相关证据材料。主要内容：吴某戊向高要市人民法院起诉彭建华拖欠货款，后法院认为该案涉嫌经济犯罪，将案件移交公安局处理。相关言词证据内容以上已列举。
（十七）公安机关案件情况说明，证明李某甲、黄某丙、彭某甲至今未到案接受询问调查。
五、扣押决定书、扣押物品清单和照片，证明公安机关从何某戊处扣押HUAWEI手机一部。
六、何某戊手机的检验报告。主要内容：何某戊手机（手机号码133××××0822）与彭建华手机（手机号码136××××6257）的短信联系情况。其中，何某戊曾发内容给彭建华称不还钱致使其很惨，要同归于尽；2013年11月2日11时44分发出信息要求彭建华即付2万元，2013年11月2日17时17分发出以下信息“我死人你都不理。我回去折你骨”。2013年11月4日发出以下信息“华：你不接电话又不复电话：水坭，我以答通：明天沠船装货：请你速答复”，之后多次发出关于车辆号牌、水泥型号、数量的信息，彭建华曾于2013年10月29日发给何某戊以下短信“水泥现在出厂价335元／吨，325#袋装，每月可供8000至10000吨左右，每次出货前先报车号和数量即可，每次厂提价或降价会用短信通知你，明天都可以发货”。
被告人彭建华辩解称其没有拿过两份材料收单凭证给吴某戊。经审查，被告人彭建华在高要市公安局白土派出所受理吴某戊被诈骗一案后，向公安人员供述其将两份材料收单凭证交给吴某戊，现其翻供，但不能说明合理翻供原因，且其庭前供述与被害人吴某戊的陈述能相互印证，本院对其庭前供述予以采信，认定被告人彭建华将两份材料收单凭证交给吴某戊的事实。
被告人彭建华另辩解称是吴某戊自己与金沙江公司做生意并签定购销合同，其未参与。经审查，被告人彭建华在高要市公安局白土派出所受理吴某戊被诈骗一案后，向公安人员供述其与吴某戊合作由吴某戊充当中间商先向其支付货款，其按照要求向金沙江公司供应钠石粉后吴某戊再持他转交的地磅单到金沙江公司收取货款从而赚取22%的利润的事实，且有被害人吴某戊的陈述及证人霍某的证言印证，因此，该辩解理由与全案证据矛盾，本院不予采信。
被告人彭建华收取被害人吴某戊90万元的行为性质的认定问题。本院经审查认为，被告人彭建华收取被害人吴某戊90万元的行为构成合同诈骗罪。理由如下：1、按照常规，材料收单凭证是证明交付货物的凭据，证人郭某乙的证言亦对此予以证实，被告人彭建华称材料收单凭证用于供货计划，与日常逻辑和证人郭某乙的证言不符；证人霍某虽然提到过供货计划的问题，但其证言与被告人彭建华关于谁叫郭某乙出具材料收单凭证的内容严重不符，必有一人作了虚假陈述，因此，两人所作的言词证据不能相互印证，被告人彭建华所作材料收单凭证用于供货计划的辩解不应采信。2、本案合同签订时间为2012年1月11日，材料收单凭证上显示时间为2012年3月20日，被害人吴某戊支付90万元的时间为2012年4月，上述时间顺序与被害人吴某戊所陈述的因相信被告人彭建华向金沙江公司供货而支付90万元的事件经过相符；3、被告人彭建华辩称该90万元是吴某戊的儿子吴某乙支付给他购买原料的部分货款，但未提供相关证据，其所辩解的因资金不足就把已收到的货变价处理而不是采取有多少货向下游企业供多少货的做法与日常生活逻辑不符。4、法院民事判决书、民事裁定书等文书显示，被告人彭建华于2011年被三水区人民法院强制执行其欠吴某丁款一案，接着于2012年初又有货款、工资款纠纷，结合被告人彭建华妻子的证言，说明被告人彭建华当时的经济状况欠佳，有非法占有的作案动机。综上，被告人彭建华在与被害人吴某戊达成合作协议后，诈称已向金沙江公司供货从而要求被害人吴某戊支付相应的款项从而骗得90万元，其行为构成合同诈骗罪，本院对被告人提出的该辩解不予采纳。
关于被告人彭建华从金三角公司提取价值l010477.60元的2548.36吨水泥的事实认定问题。本院认为，被告人彭建华的上述行为构成合同诈骗罪。理由如下：1、案发前的2013年8月18日，被告人彭建华尚欠何某戊167万元，根据手机短信，何某戊催促被告人彭建华还款已到了非常紧张的地步，且被告人彭建华无力解决，只能采取不接电话又不复电话的敷衍方式；被告人彭建华还要偿还吴某戊、李某乙的债务。上述事实，证明被告人彭建华的经济状况越来越紧张，已被债务严重扰乱正常生活经营，有利用水泥买卖合同套取资金偿还债务的犯罪动机。2、被告人彭建华在与金三角公司签订合同后仅是简单地转交给何某戊提货，对于货物质量及用户的反应不关注，对于货物销往何处不关注，对于历经二十来天提取的价值l010477.60元的水泥货款竟然没有一分钱回笼也不关心，其行为与正常的购销水泥获取利润的行为不同。3、证人何某戊与证人刘某丁均称何某戊到金三角公司提取水泥用于抵销被告人彭建华欠何某戊的债务，二者能互相印证。4、证人何某戊以低于出厂价的价格销售水泥，且其销售的地点三水现成混凝土有限公司与金三角公司均同处芦苞镇，不怕被金三角公司方的人员发现，说明其关于提取水泥顶债的陈述比较可靠。5、被告人彭建华所称其虽欠何某戊债务，但何某戊仍会将水泥款返还给他而另行处理债权债务的说法，不符合日常生活逻辑。6、被告人彭建华与余某丙因欠证人何某己较大数额的工程款未支付导致广宁县排沙镇万佳陶瓷石料加工场被法院查封，且该加工场还可能已向外出租；而被告人彭建华所提供的证据不能证实其有较多的资产或较好的偿还能力，其所主张的债权被确认的仅有金沙江公司的货款18万多元，而其妻子刘某丙的证言亦证实被告人彭建华没有可靠的财产来源足以支付抵债的水泥货款。综上，被告人彭建华以签订、履行合同为名，从金三角公司提取价值l010477.60元的2548.36吨水泥交给何某戊抵债，且缺乏可靠的资金来源支付货款，其行为已构成合同诈骗罪，本院对被告人提出的该辩解不予采纳。
本院认为，被告人彭建华无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计l910477.60元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人彭建华有犯罪前科，现再次犯罪，本院酌情对其从重处罚。本院根据被告人彭建华犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人彭建华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币110000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的23日，即刑期自2015年9月21日起至2026年8月28日止。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
二、随案移送的华为手机一部，予以发还给何某戊。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄 旭
代理审判员 甘 露
人民陪审员 韦源江
二〇一五年十月八日
书 记 员 杨碧珊