安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）凤刑初字第00094号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人陈某某，男，1988年1月16日出生于安徽省凤台县，汉族，高中文化程度，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月26日被河南省虞城县公安局抓获，次日被凤台县公安局刑事拘留，因涉嫌犯销售非法制造商标标识罪于同年8月2日被凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人刘庆富，安徽刘传茹律师事务所律师。
被告人张某乙，男，1981年1月2日出生于安徽省淮南市，汉族，文盲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月26日被凤台县公安局刑事拘留，因涉嫌犯销售非法制造商标标识罪于同年8月2日被凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人高黎煜，安徽高黎煜律师事务所律师。
被告人康某某，男，1990年4月17日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化程度，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月16日到凤台县公安局投案，同日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月22日被凤台县公安局取保候审，同年10月22日被凤台县人民检察院取保候审，2014年2月10日被凤台县人民法院取保候审，同年3月11日被凤台县人民法院决定逮捕，次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人邓传松，安徽永幸律师事务所律师。
凤台县人民检察院以凤检刑诉（2014）15号起诉书指控被告人陈某某、张某乙犯销售非法制造商标标识罪、被告人康某某犯诈骗罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，于2014年2月24日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员卞颖出庭支持公诉，被告人陈某某、张某乙、康某某及其辩护人刘庆富、高黎煜、邓传松到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：2012年11月至2013年2月间，被告人陈某某为牟取暴利，多次从阜阳“张某”处购买假冒兑奖瓶盖及防伪中奖标签（10元面额兑奖瓶盖以3.5元至4元购买、5元面额兑奖瓶盖以2.5元购买），共计40853个。后陈某某经张某介绍多次持空酒瓶盖在阜阳火车站附近一秘密加工店喷印凤台、长丰、颍上地区条码。被告人陈某某在明知张某未取得注册商标权的情况下仍将印有地区条码的瓶盖及防伪中奖标签以平均每个4元的价格非法销售给被告人张某乙，非法经营数额为225145元。
被告人张某乙将购买的伪造兑奖瓶盖贴上防伪中奖标签后，销售至凤台、长丰、颍上地区。具体事实如下：
一、2012年12月至2013年2月，被告人张某乙分七次以每个3.5元、6元不等的价格将“凤台”批次假冒兑奖瓶盖卖给康某某，后康某某通过凤台县批发部老板彭某某，从凤台某品牌酒代理商马某某的物流公司兑换，共计3243个（10元面额为2531个，5元面额为712个）兑奖瓶盖，价值28870元。
二、2012年11月至2013年1月间，被告人张某乙分六次将“长丰”批次假冒兑奖瓶盖卖给长丰一批发部老板王某某（已判刑），共计14631个（10元面额为6834个，8元面额为1130个，5元面额为4438个，“来一瓶”460ML的980个，“来一瓶”125ML的1249个）兑奖瓶盖，后王某某、卢某某（已判刑）通过酒业有限公司长丰代理商钱某某，兑换现金149825元。
三、2013年1月25日，被告人张某乙在安徽省颍上县烟酒店，卖给张某丙“颍上”批次假冒兑奖瓶盖1920个（10元面额为1000个，5元面额为500个，“来一瓶”125ML的420个），后张某丙通过颍上商贸公司兑换现金10000元，张某乙未与石某某结款。
公诉机关指控上述事实，向法庭提交的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人和同案犯供述，鉴定意见，视听资料，安徽省长丰县人民法院刑事判决书等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈某某、张某乙销售伪造的注册商标标识，情节严重，其行为已构成销售非法制造的注册商标标识罪，被告人康某某以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人28870元，其行为已构成诈骗罪。被告人陈某某、张某乙归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人康某某能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百一十五条第一款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款之规定，对三被告人予以判处。
被告人陈某某在开庭审理中对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出，被告人陈某某认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
被告人张某乙在开庭审理中对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出，被告人张某乙归案后能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，且藏在李某某家中的21059个瓶盖应认定为未遂，建议对其从轻处罚。
被告人康某某在开庭审理中对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出，案发后，被告人康某某能主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且能退出全部赃款，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2012年11月至2013年2月间，被告人陈某某为牟取暴利，多次从阜阳“张某”（具体情况不详）处购买假冒的“种子”酒兑奖瓶盖及防伪中奖标签（10元面额兑奖瓶盖以3.5元至4元购买、5元面额兑奖瓶盖以2.5元购买），共计40853个。后陈某某经张某介绍多次在阜阳火车站附近一秘密加工店将购买的瓶盖喷印上凤台、长丰、颍上地区条码。被告人陈某某在明知张某未取得注册商标权的情况下仍将印有地区条码的瓶盖及防伪中奖标签以平均每个4元的价格非法销售给被告人张某乙，非法经营数额为225145元。
被告人张某乙将购买的伪造兑奖酒瓶盖贴上防伪中奖标签后，销售至凤台、长丰、颍上地区。具体事实如下：
一、2012年12月至2013年2月，被告人张某乙分七次以每个3.5元、6元不等的价格将“凤台”批次假冒兑奖瓶盖卖给康某某，后康某某通过凤台县批发部老板彭某某，从凤台“种子”酒代理商马某某的物流公司兑换兑奖瓶盖，共计3243个（10元面额为2531个，5元面额为712个），兑得现金28870元。案发后，被告人康某某已退赔物流公司经济损失28870元。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，本院予以确认。
1、被告人陈某某的供述证实，2012年12月至2013年2月间，其多次从阜阳张某处购买假冒酒瓶盖共计40853个。
2、被告人张某乙的供述证实，2013年1月，其多次将3243个“凤台”批次的假冒兑奖瓶盖卖给康某某。
3、被告人康某某的供述证实，2012年12月至2013年1月，其从张某乙处共购买3243个假冒兑奖瓶盖，后通过凤台县桂集镇某批发部老板彭某某，从凤台某品牌酒代理商马某某的物流公司兑换，兑得现金28870元。
4、证人马某某的证言证实，2013年2月2日，酒厂的刘某让其把兑奖酒瓶盖拉到阜阳酒厂兑奖。其便安排陈某乙把兑奖瓶盖全部拉到阜阳，共拉去2780个，结果有1679个是假的。其找到业务员陈某，陈某告诉其大部分“柔和”的兑奖瓶盖都是从彭某某处收的，于是其就报案了。经检查，其公司共收假酒瓶盖3000多个，损失2万多元。
5、证人陈某的证言证实，其系凤台县某物流公司的业务员，其职责是往各批发部兑奖。2012年12月至2013年1月，其先后七次从彭某某批发部收购兑奖瓶盖3243个，价值28870元。
6、证人马某某的证言证实，2013年1月25日，其和刘某、陈某三人开车到凤台下面乡镇兑奖彭某某兑了70000多元的酒瓶盖。2月2日，办事处将兑奖瓶盖送往阜阳的总公司时发现收到的酒瓶盖全是假的，损失20000多元。
7、证人彭某某的证言证实，2012年12月，其批发部开业不久，康某某多次给其送兑奖瓶盖。
8、证人康某乙的证言证实，其知道儿子康某某买卖兑奖瓶盖的事后，将康某某带至凤台县公安局投案。
9、凤台县物流公司退奖、兑奖收据七张证实，物流公司共收到兑奖酒瓶盖3243个，价值28870元。
10、辨认笔录证实，经彭某某辨认，康某某是向其出售中奖酒瓶盖的人；康某某辨认出张某乙是向其出售中奖酒瓶盖的人。
二、2012年11月至2013年1月，被告人张某乙分六次将“长丰”批次假冒兑奖瓶盖卖给长丰一批发部老板王某某（已判刑），共计14631个（10元面额为6834个，8元面额为1130个，5元面额为4438个，“来一瓶”460ML的980个，“来一瓶”125ML的1249个），后王某某、卢某某（已判刑）通过安徽金业有限公司长丰代理商钱某某，兑换现金149825元。
另查明：同案犯王某某、卢某某共同退赔被害人钱某某经济损失130000元，被告人陈某某、张某乙退赔被害人钱某某经济损失19825元。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，本院予以确认。
1、被害人钱某某的证言证实，其在长丰县经营一家商店。2012年12月至2013年1月，王某某和卢某某多次到其经营的商店兑换中奖瓶盖。
2、证人蔡某某的证言证实，王某某分三次通过其兑换中奖瓶盖，并给其提成，后因兑换的数量太大，引起怀疑，经其向钱某某反映，并经厂家鉴定，证实王某某对换的中奖瓶盖系假的。
3、证人王某某的证言证实，2012年，王某某委托其到钱某某的店内兑换了价值五、六百元的中奖瓶盖。
4、证人陶某的证言证实，2012年王某某委托其到钱某某的店内兑换了价值二、三百元的中奖瓶盖，并给其提成。
5、证人张某丁的证言证实，卢某某与其商店业务员蔡某某多次到其家经营的商店兑换中奖瓶盖，后经鉴定，中奖瓶盖均系假冒伪造。
6、同案犯王某某供述证实，其从化名“小王”的张某乙处先后十次购买的中奖瓶盖，后找到卢某某等人将假的中奖瓶盖多次在安徽省某股份有限公司长丰代理商钱某某处兑换现金。
7、同案犯卢某某供述证实，为了获得提成，其在明知王某某交给其兑奖的瓶盖可能是假的情况下，仍多次用假的中奖瓶盖在安徽省某酒业股份有限公司长丰代理商钱某某处兑换。
8、辨认笔录证实，通过王某某辨认，张某乙系销售假兑奖酒瓶盖给其的人。
9、安徽省长丰县人民法院（2013）长刑初字00140号刑事判决书证实，从张某乙处购买假瓶盖的同案犯王某某已被判刑。
三、2013年1月25日，被告人张某乙在安徽省颍上县某烟酒店，卖给张某丙“颍上”批次假冒兑奖瓶盖1920个（10元面额为1000个，5元面额为500个，“来一瓶”125ML的420个），后张某乙某通过颍上某商贸公司兑换现金10000元。张某乙某已退赔安徽省颍上某商贸公司10000元。
2013年6月25日，凤台县公安局将张某乙抓获后，其供述未销售的假冒兑奖瓶盖藏在其朋友李某某家中。次日，在李某某家中，查获假冒兑奖瓶盖达21059个（10元面额凤台地区1484个，5元面额凤台地区294个，10元面额颍上地区924个，其他无防伪标瓶盖共18357个，总价值为25550元）。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，本院予以确认。
1、证人张某丙、石某某（夫妻）的证言均证实，2013年1月25日，张某乙在颍上县其经营的烟酒店，销售给其1920个兑奖酒瓶盖，后通过颍上某商贸公司兑换10000元。
2、证人陈某某、贾某某、穆某某的证言均证实，2013年2月初，其公司从颍上张某乙某手中收购的某酒兑奖瓶盖是假的。
3、证人李某某、蔡某某的证言均证实，2013年2月份的一天下午，张某乙将其未销售的假冒某酒兑奖瓶盖藏在其家中。
4、辨认笔录证实，张某乙某通过辨认，张某乙是给其送酒瓶盖的人。
5、鉴定报告证实，从张某乙某家收集的567个兑奖酒瓶盖奖全是假的。
6、收条证实，颍上某商贸公司收到张某乙某退的10000元现金。
7、张某丙某给张某乙打的送瓶盖的收据证实，张某乙出售给张某丙某兑奖酒瓶盖共计1920个。
证实上述事实还有以下证据：
1、凤台县公安局扣押物品清单证实，从李某某家中扣押的假冒某酒兑奖瓶盖共计21059个。
2、安徽某股份有限公司鉴定结论证实，从彭某某批发部等处兑的3222个某酒兑奖瓶盖是假的；2013年6月26日查获的张某乙倒卖的21059个兑奖酒瓶盖是假的。
3、安徽某股份有限公司证明证实，公司依法独家持有品牌商标，任何人、任何单位不经公司授权擅自使用公司注册商标的行为，均属于非法侵权行为。
4、营业执照等其他材料证明，安徽某股份有限公司经安徽省工商行政管理局批准，其商标已注册。
5、凤台县公安局出具的归案情况说明证实，陈某某、张某乙均被抓获归案，康某某于2013年7月16日到凤台县公安局投案。
6、户籍证明证实，案发时三被告人均系完全刑事责任人。
本院认为：被告人陈某某、张某乙销售伪造的注册商标标识，情节严重，其行为已构成销售非法制造的注册商标标识罪；被告人康某某以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人28870元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人陈某某、张某乙归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人康某某能主动到凤台县公安局投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人陈某某、张某乙、康某某均能积极退赔被害人经济损失，均酌情予以从轻处罚。被告人张某乙将存放在李某某家中的21059个假的兑奖瓶盖未销售系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人陈某某的辩护人辩护提出，被告人陈某某归案后能认罪，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人张某乙的辩护人辩护提出，被告人张某乙归案后能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，且存放在李某某家中的21059个瓶盖未销售，应认定为未遂，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人康某某的辩护人辩护提出，被告人康某某能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且能主动退出全部赃款，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。对被告人陈某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十五条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定；对被告人张某乙，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十五条第一款，第二十五条第一款，第二十三条第一款、第二款，第六十七条第三款之规定；对被告人康某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯销售非法制造的注册商标标识罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月26日起至2014年4月25日止。）
二、被告人张某乙犯销售非法制造的注册商标标识罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月26日起至2014年4月25日止。）
三、被告人康某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月12日起至2014年12月4日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 方 兰
代理审判员 岳古静
人民陪审员 刘福品
二〇一四年三月十二日
书 记 员 张明跃