杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭余刑初字第789号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人林某甲，农民。因本案于2015年1月29日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人陈刚、王冰洁，浙江君秦律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检未检刑诉（2015）412号起诉书指控被告人林某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派代理检察员黄孙婕出庭支持公诉。被告人林某甲及其辩护人陈刚、王冰洁到庭参加诉讼。期间，杭州市余杭区人民检察院建议延期审理补充侦查一次。现己审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：2009年以来，蔡郑毅（另案处理）等人先后在湖北省武汉市等地加入“自愿连锁经营”传销组织。该传销组织以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”等为名，要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由伞下人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量及购买份额作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采取“五级三晋制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。五个级别，即实习业务员为E级，业务组长为D级，业务主任为C级，业务经理为B级，高级业务员（老总）为A级。凡加入传销组织的人员购买1份至2份份额成为实习业务员；实习业务员的伞下体系累计申购3份至9份份额成为业务组长；业务组长的伞下体系累计申购10份至64份份额成为业务主任；业务主任的伞下体系累计申购65份至599份份额成为业务经理；业务经理的伞下体系累计申购600份以上份额成为高级业务员。“三个晋升阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二阶段为业务主任销售份额达到规定的份额、培养2名直接业务主任，晋升为业务经理；第三个阶段为业务经理销售份额达到规定的份数、培养3名直接业务经理，晋升为高级业务员。该传销组织按照级别及发展伞下人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成等。该传销组织下设大组、办公室。在管理模式上，由组织管理能力强的老总级以上人员担任区域大老总、组长、直总，并兼任直总层面的教育总监、素质课牵头等，统筹管理所在团队、大组的整体传销事务；由管理能力强的经理级别人员担任各办公室大总管、自律总管、申购总管、能力、经晨、素质课等职务，各职务均有牵头人员，具体负责团队内各项传销事务。该传销组织通过集中开会、交叉检查、处罚等手段实行逐级控制、层层管理传销人员、促使下线人员不断发展新人。
2013年12月，蔡郑毅等人到余杭区考察后，决定将其在湖北省武汉市的伞下人员整体搬迁至杭州市余杭区，并继续大肆开展传销活动。截止2014年10月23日案发，该传销组织中参与传销活动的人员累计达600人以上，传销金额累计人民币3000万元以上。
被告人林某甲于2012年8月左右加入传销组织，现为高级业务员级别，2014年1月至9月担任林某甲办公室直总，至案发，其组织、领导传销活动人员累计200余人（2014年1月至3月该传销组织的人数），伞下人员60余人，累计申购份额1000余份，涉案金额人民币300余万元。
据以指控的证据有户籍证明等书证、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、被告人及同案人员的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人林某甲的行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定惩处。
被告人林某甲辩称，（1）其加入传销组织的时间为2013年6月至8月期间；（2）其组织、领导传销活动的人员仅100人左右；（3）其涉案金额应扣除从他人处继承所得的部分；（4）其累计申购份额仅100余份，涉案金额仅30余万元。
辩护人提出，（1）不应将其他办公室的人员计入被告人林某甲组织、领导参与传销活动的人数，故被告人林某甲组织、领导参与传销活动的人数为被告人林某甲办公室的人员共计18人；（2）被告人林某甲的涉案金额应扣除被告人林某甲从他人处继承所得的部分，故被告人林某甲的涉案金额为40余万元；（3）不应认定被告人林某甲系情节严重；（4）被告人林某甲系从犯，又系从犯，综上，恳请对被告人林某甲从轻处罚。
经审理查明：蔡郑毅（已判刑）等人先后在湖北省武汉市等地加入“自愿连锁经营”传销组织。该传销组织以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”等为名，要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由下线继续向下发展伞下人员，且以发展人员的数量及购买份额作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采取“五级三晋制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。五个级别，由低至高依次为实习业务员为E级，业务组长为D级，业务主任为C级，业务经理为B级，高级业务员（老总）为A级。“三个晋升阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二阶段为业务主任销售份额达到规定的份数即65份、培养二名直接业务主任，晋升为业务经理；第三个阶段为业务经理销售份额达到规定的份数即600份、培养三名直接业务经理，晋升为高级业务员。该传销组织按照级别及直接或间接发展的人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成等。该传销组织下设大组、办公室。在管理模式上，由高级业务员级别以上人员担任区域大老总、组长、直总，并兼任直总层面的教育总监、自律总监等职务，统筹管理所在团队、大组的整体传销事务；由经理级别人员担任各办公室总管、自律总管、申购总管、能力、经晨、素质课等职务，各职务均有牵头人员，具体负责团队内各项传销事务。该传销组织通过集中开会、交叉检查、处罚等手段实行逐级控制、层层管理传销人员、促使下线人员不断发展新人。
2013年12月，蔡郑毅等人到杭州市余杭区考察后，决定将其等人在湖北省武汉市的发展人员搬迁至杭州市余杭区。随后，该组织按照各自层级搬迁至杭州市余杭区，并继续开展传销活动，截至2014年10月23日被查获，该传销组织中参与传销活动的人员累计达600人以上。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：同案人员蔡郑毅、王小华、汤水传、马丁某、吕某甲、曾某甲、唐甲某、迟甲某、陈乙某、谢甲某、秦甲某、张乙某、陈乙某、陈甲某等人的供述和辩解；办公室职务人员分配表；被告人林某甲的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
被告人林某甲于2012年8月左右加入传销组织，高级业务员级别，2014年1月至9月担任林某甲办公室直总，其中2014年1月至3月被告人林某甲实际履行直总职责。期间，被告人林某甲组织、领导传销活动人员累计200余人。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人郭某甲、方某、王某甲、李某甲、雷某、郭某乙、黄某甲、黄某乙、彭某甲、汤某甲、林某乙、吴某甲、汤某乙、汤某丙、白某甲、晏某、吴某乙、朱某甲、张某甲、王某乙、叶某甲、程某、李某乙、梁某甲、冯某甲、高某、孟某、华某、李某丙、邓某甲、陈某甲、谢某甲、谢某乙、王某丙、谢某丙、邓某乙、肖某甲、谢某丁、胡某甲、唐某甲、邓某丙、代某甲、刘某甲、覃某甲、尤某甲、黄甲某、沈某、代某乙、张某乙、梁某乙、陈某乙、陈某丙、陈某丁、罗某甲、王某丁、徐某甲、张某丙、范某、杨某、祁某、朱某乙、吴某丙、谭某、彭某乙、吴某丁、白某乙、邢某甲、王某戊、毛某、龚某甲、宋某、刘某乙、余某、肖某乙、吕某、牛某甲、牛某乙、邢某乙、乔某、尹某、付某、尤某乙、冯甲某、冯某乙、刘某丙、唐某乙、李某丁、钟某、银某、王某己、江某、张某丁、顾某、王某庚、徐某乙、李某戊、许某甲、陈某戊、陈某己、舒某、贾某、谢某戊、梁某丙、肖某丙、唐某丙、刘某丁、李某己、黄某丙、许某乙、王某辛、陈某庚、官甲某、吴某戊、黄某丁、李某庚、游某甲、游某乙、张甲某的证言、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、结构图、自述书、银行卡照片、通讯设备勘验检查笔录、辨认笔录及照片，证实其等人各自参加传销组织的时间、所申购的份额、上线及各自发展的人员情况、累计申购的份数、金额等事实；其中部分证人的证言还证实各自同住人员的情况、各办公室内参与管理人员的情况等事实；2、证人温某、何某、胡某乙、吴某己、权某、覃某乙、张某戊、林某甲、龙某甲、罗某乙、彭某丙、唐某丁、田某、王某壬、龚某乙、龙某乙、柏某、王某癸、黄某戊、陈某辛、赵某、陆某、喻某、丁某、叶某乙、钱某、刘某戊、马某、冉某、张某己的证言，证实其等人分别经他人介绍到杭州市余杭区了解该传销组织，以及同住人员的相关情况等事实；3、办公室职务人员分配表，证实2014年1月、3月、4月、6月、8月、10月，涉案的传销组织内各办公室人员的职务分配情况，以及2014年7月A组办公室人员的职务分配情况、2014年9月B组办公室人员的职务分配情况等事实；4、账户交易明细，证实同案人员及部分参与传销活动人员开立在中国银行账户的户名、交易明细、资金流向等情况，包括户名为王小华、汤水传、马丁某、吕某甲、曾某甲、唐甲某、迟甲某、陈乙某、谢甲某、秦甲某、张乙某、陈乙某、陈甲某、陈丙某、朱甲某、杨甲某等账户在上述人员担任直总期间每月中旬向本办公室人员发放返利的情况，以及户名为王中华、蔡丁某、张甲某、赵甲某、徐甲某、王甲某、詹甲某、章甲某等账户在部分期间中每月收到汇款的事实；5、通讯设备检查笔录，证实侦查机关对蔡郑毅、王小华等人随身携带的通讯设备进行检查，并使用自动采集功能获取手机信息，查看并筛选出与本案传销活动相关内容，并将之导出为报告的事实；6、扣押清单、佣金明细表、情况说明，证实从王小华处扣押的佣金明细表记载2014年9月，王某庚、黄乙某、袁乙某、王乙某等20人均申购份额，李乙某、赵乙某等50余人均有返利的事实；7、扣押清单、笔记本纸张、情况说明，证实侦查机关从王小华处扣押的笔记本纸张记载其所在办公室的人员情况，其中2014年6月，李丙某、陈丙某等19人有分红；同年8月，李丙某、陈丙某等20余人有分红；同年9月，雷某、胡丙某等20余人有分红的事实；8、扣押清单、罚款记录、便签纸、情况说明，证实侦查机关从王小华处扣押的罚款记录、便签纸中记载2014年9、10月，唐丙某等90余人的罚款记录或申购退款等事实；9、扣押清单、身份证复印件31份、情况说明，证实侦查机关从王小华处扣押毕丙某等31人的身份证复印件的事实；10、扣押清单、申购情况记录、情况说明，证实侦查机关从汤水传处扣押的申购情况记录记载2014年7月，叶丙某、马丙某等40余人的申购情况；同年8月，余丙某、詹丙某等30余人的申购情况；同年9月，游丙某、郭某乙等30余人的申购情况；同年10月，苟丙某、骆丙某等20余人的申购情况等事实；11、扣押清单、佣金明细表、情况说明，证实侦查机关从汤水传处扣押的佣金明细表中记载2014年8月，詹丙某、余丙某、叶丙某等数十人的申购情况以及该部分人员的上线林某乙、汤某丙等数十人均有返利；2014年9月，郭某乙、苟丙某、唐丙某等数十人的申购情况以及该部分人员的上线黄某甲、汤丙某、朱丙某等数十人均有返利等事实；12、扣押清单、罚款记录、情况说明，证实侦查机关从汤水传处扣押的罚款记录记载2014年7月，乔某、牛某甲等20余人的罚款记录；同年8月，刘丙某、牛某乙等50人左右的罚款记录；同年9月，田丙某、彭丙某等10余人的罚款记录；同年10月，艾丙某、吴某丁、蔡丙某等30余人的罚款记录等事实；13、扣押清单、电话号码记录、周活动表、笔记本、情况说明，证实侦查机关从汤水传处扣押的电话号码记录、周活动表、笔记本记载张丙某等部分参与传销活动人员申领电话号码、参与传销活动的情况等事实；14、扣押清单、钱款支出情况、申购退款记录、情况说明，证实侦查机关从汤水传处扣押的钱款支出情况、申购退款记载2014年6月至9月，部分人员的申购退款以及部分办公室的支出情况等事实；15、扣押清单、身份证复印件、情况说明，证实侦查机关从汤水传处扣押叶丙某等70余人的身份证复印件的事实；16、扣押清单、笔记本、情况说明，证实侦查机关从吕某甲、吕丁某、李丙某等人处扣押的笔记本记载吕某甲办公室人员参与传销活动的情况；17、扣押清单、周总结、周计划、会议记录、情况说明，证实侦查机关从吕某甲等人处扣押周总结、周计划、会议记录等材料，记载2014年8月至10月，共有赵丁某、程某、易丁某等20余人提交相关材料或参加会议的事实；18、扣押清单、周总结、计划、请假条、情况说明，证实侦查机关从曾某甲处扣押的周总结、计划、请假条等记载黄戊某于2014年5月提交材料，李戊某、张甲某于同年6月提交材料，谢丁某、王丁某等人于同年7月提交材料，温戊某、黄戊某等10余人于同年9月提交材料，叶戊某、贺戊某等10余人于同年10月提交材料等事实；19、扣押清单、结构图、情况说明，证实侦查机关从曾某甲处扣押的结构图记载张甲某（申购21份）直接或间接发展谢戊某等30人左右，累计申购份额300余份；张戊某（申购21份）直接或间接发展8人，累计申购份额70余份；黄庚某（申购21份）直接或间接发展7人，累计申购份额87份；张庚某（申购21份）直接或间接发展40人左右，累计申购份额600余份；龚海荣（申购21份）直接或间接发展2人，累计申购份额24份等事实；20、扣押清单、罚款记录、情况说明，证实侦查机关从迟甲某处扣押的罚款记录记载2014年2月至10月，王德华等400人左右均有罚款记录的事实；21、扣押清单、会议记录、情况说明，证实侦查机关从迟甲某处扣押的会议记录记载部分参与传销活动的人员参加会议的情况等事实；22、扣押清单、检讨书、情况说明，证实侦查机关从迟甲某处扣押的检讨书记载2014年9月至10月，吴多志等人提交检讨书等事实；23、扣押清单、申购承诺、委托书、身份证复印件、情况说明，证实侦查机关从陈乙某处扣押的申购承诺、委托书等材料的事实；24、扣押清单、周活动表、情况说明，证实侦查机关从陈乙某处扣押的周活动表记载武良超等300人左右参与传销活动的事实；25、扣押清单、会议记录、周活动表、情况说明等，证实侦查机关从陈乙某、吕戊某处扣押的会议记录、周活动表、周总结等材料记载2014年7月至10月期间，曹西平等35人提交上述材料等事实；26、扣押清单、到杭州的业务员名单、人员银行卡号、检讨书、周总结、周计划、情况说明，证实侦查机关从秦甲某处扣押的到杭州的业务员名单、人员银行卡号、检讨书、周总结、周计划等材料的情况；27、扣押清单、结构图、情况说明，证实侦查机关从秦甲某处扣押的结构图记载王丁某（申购11份）直接或间接发展32人左右，累计申购400余份份额；张丁某（申购21份）直接或间接发展26人左右，累计申购300余份份额；王甲某直接或间接发展24人左右，累计申购300余份份额等事实；28、扣押清单、总管周总结、情况说明，证实侦查机关从秦甲某处扣押的总管周总结中记载陈丁某等30余人的姓名的事实；29、扣押清单、周活动表、情况说明，证实侦查机关从陈甲某处扣押的周活动表记载章戊某、许多进等人均参与传销活动的事实；30、扣押清单、罚款记录、情况说明，证实侦查机关从汤永姬处扣押的罚款通报记载王元元等人被罚款等事实；31、扣押清单、周活动表、情况说明，证实侦查机关从蔡丁某处扣押的周活动表记载吴戊某、林戊某等人均参与传销活动的事实；32、扣押清单、笔记本、情况说明，证实侦查机关从闫丁某处扣押的笔记本记载部分参与传销活动人员培训、被罚款、考试、居住等情况的事实；33、扣押清单、龙丁某办公室人员名单、情况说明，证实侦查机关扣押的龙丁某办公室人员名单记载黄戌某、权某等30余人的电话号码、籍贯、职业等信息的事实；34、扣押清单、结构图、情况说明，证实侦查机关从龙丁某处扣押的结构图记载闫丁某直接或间接发展28人，累计申购份额390余份；龙丁某直接或间接发展21人，累计申购份额310余份等事实；35、扣押清单、结构图、情况说明，证实侦查机关从张丁某处扣押王丁某及其伞下人员的结构图记载王丁某直接或间接发展30人，累计申购400余份份额；张丁某直接或间接发展25人，累计申购350余份份额；王甲某直接或间接发展22人，累计申购320余份份额等事实；36、扣押清单、李丙某办公室人员联络表，证实侦查机关从龙戊某处扣押的李丙某办公室人员联络表，记载吕丁某、李丙某、孙戊某及吴戊某等19人的联系方式等事实；37、扣押清单、会议记录、情况说明，证实侦查机关从吕戊某等人处扣押的周会议记录记载了2014年8月至10月，程戊某等数十人参加会议的情况等事实；38、扣押清单、周总结、周计划、请假条、情况说明，证实侦查机关从吕戊某处扣押的周总结、周计划等材料记载2014年6月至10月，谷戊某等20余人提交上述材料的事实；39、扣押清单、周会议记录、情况说明等，证实侦查机关从吕戊某处扣押的周会议记录等材料记载2014年8月，章戊某、吴戊某等10人参加会议；同年9月，吴戊某等15人参加会议等事实；40、扣押清单及照片、情况说明，证实侦查机关从华戊某处扣押蔡丙某等人检讨书或请假条的事实；41、扣押清单、会议记录、请假条、情况说明，证实侦查机关从张戊某处扣押该办公室的会议记录、请假条中记载谢丁某等人于2014年8月参加会议或提交请假条等事实；42、扣押清单、委托书、自选组合套装表、申购承诺、身份证复印件、转让协议书、情况说明，证实侦查机关从张戊某处扣押的委托书、自选组合套装表、申购承诺、身份证复印件、转让协议书等材料的事实；43、扣押清单、结构图、情况说明，证实侦查机关从杜戊某处扣押的结构图记载陈乙某办公室的部分发展情况等事实；44、扣押清单、人员活动登记表、会议登记表、月、周工作总结等材料、情况说明，证实侦查机关从陈某甲处扣押的人员活动登记表、会议登记表、月、周工作总结记载谢甲某办公室人员参加会议、交纳房租、公积金、提交工作总结或请假条等情况的事实；45、黑色心形笔记本，证实在案的黑色心形笔记本记载邱戊某等人于2014年9月、10月被罚款或表扬等情况的事实；46、新人考察情况小结，证实新人考察情况小结记载2014年7月，推荐人分别为张戊某、谷戊某等10余人的事实；47、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片，证实侦查机关查获同案人员时，从同案人员处查获并扣押犯罪工具、违法所得等涉案财物的事实；48、同案人员蔡郑毅、王小华、汤水传、马丁某、吕某甲、高萍、曾某甲、唐甲某、迟甲某、陈乙某、谢甲某、秦甲某、张乙某、陈乙某、陈甲某、王中华、汤永姬、陈丙某、蔡丁某、李丁某、张甲某、闫丁某、刘丁某、赵甲某、刘戊某、王丁某、龙丁某、徐甲某、陈丁某、马丁某、张丁某、肖健、王甲某等人的供述和辩解，证实同案人员各自参加传销组织的时间、担任职务的情况、组织、领导参与传销活动人员数、直接或间接发展的人员数、累计申购的份额及涉案金额等事实，另同案人员汤水传的供述和辩解证实2014年4月之前，被告人林某甲在传销组织内担任自律总监，同案人员马丁某的供述和辩解证实被告人林某甲于2013年年初已担任办公室直总，已离开的黄戌某是被告人林某甲发展的直总，被告人林某甲于2014年4月之前在余杭担任过自律总监等事实；同案人员肖丁某的供述和辩解证实2013年8月，其加入传销组织时，被告人林某甲已成为直总，且被告人林某甲成为直总的时间可能是在2012年年底左右等事实；49、被告人林某甲的供述和辩解，在侦查阶段供认2012年8月左右，其加入传销组织，2013年3月左右，其在武汉成为直总，尤某甲、苏戌某、尤庚某、尤戌某、柯丙龙均是其办公室成员，2013年12月左右，其等人从武汉搬迁至余杭，到余杭后其还担任一段时间大组的自律配合，2014年4月，因其办公室人员相继离开，故组织将秦甲某办公室的人员安排在其所在办公室进行管理，其虽然系名义上的直总，但其未实际参与管理，主要由秦甲某进行管理等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
至案发，被告人林某甲累计申购1000份左右，涉案金额人民币300余万元。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人尤某甲的证言、扣押决定书、扣押清单、公德体会记录纸，证实2013年12月，其经亲戚被告人林某甲介绍参加该传销组织，申购21份，直接或间接发展柯庚某（申购21份）、朱戌某（申购21份）及另一下线（申购2份），且其欲发展黄戌某未果，另与其同住的黄甲某、林某丙清、张某戊均系被告人林某甲间接发展的人员等事实；2、证人林某丙清的证言、扣押决定书、扣押清单，证实2014年9月，其与男朋友柯庚某一起住在某某小区20幢1601室，同住的人还有柯庚某、尤某甲、黄甲某、张某戊等的事实；3、办公室职务人员分配表，证实2014年1月、3月、4月、6月、8月、9月，被告人林某甲办公室人员的职务分配情况，其中柯庚某、尤庚某、柯丙某、苏戌某、陈戌某、王戌某、尤某甲等人均于2014年在被告人林某甲办公室任职的事实；4、扣押清单、计生工作例会记录本、同案人员秦甲某的供述和辩解，证实侦查人员从同案人员秦甲某处扣押的计生工作例会记录本（秦甲某供认该记录本系被告人林某甲于案发前几天因林某甲要回家放入其房间的）记载林某甲直接或间接发展王戌某、尤某甲等27人，累计申购份额470余份；林文海直接或间接发展陈美玉等16人，累计申购份额210余份等事实；5、扣押清单、结构图，证实侦查人员从同案人员秦甲某处扣押的结构图记载黄戌某发展尤庚某，尤庚某发展被告人林某甲、陈戌某，被告人林某甲直接或间接发展王戌某等70余人，累计申购份额1000余份的事实；6、扣押清单、笔记本，证实侦查人员从同案人员秦甲某处扣押的笔记本记载柯庚某、柯戌某等100余人的银行卡卡号的事实；7、扣押清单、结构图，证实侦查人员从同案人员秦甲某处扣押的结构图记载黄戌某发展尤庚某，尤庚某发展被告人林某甲，被告人林某甲直接或间接发展林戌某等40人左右，累计申购份额600余份等事实；8、协助查询财产通知书、情况说明、账户交易明细，证实2012年至2014年期间，被告人林某甲开立在中国银行账户的户名、交易明细、资金流向等情况，其中户名为被告人林某甲的账户于2013年1月至6月、同年11月的中旬均有向其余数个账户汇款等事实；9、抓获名单，证实柯庚某、尤某甲、林戌某、尤戌某等人均被抓获等事实；10、户籍证明、情况说明，证实被告人林某甲的身份及查无前科情况；11、抓获、破案经过，证实被告人林某甲被抓获归案的事实；12、被告人林某甲的供述和辩解，证实其直接发展尤戌某、林戌某，尤戌某发展林已某、林庚某，林戌某发展许庚某，另其亲戚尤庚某因发展不好，将所有的400余份份额转让给其，之后其成为直总等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
被告人林某甲辩称其加入传销组织的时间为2013年6月至8月期间，经查，被告人林某甲在侦查阶段的供述和辩解与同案人员马丁某、肖丁某的供述和辩解、账户交易明细等证据相互印证，证实被告人林某甲已于2013年3月左右成为直总，结合被告人被告人林某甲关于其于2012年8月左右加入传销组织的供述足以认定被告人林某甲加入传销组织的时间为2012年8月左右，事实清楚，证据确实充分，该辩解，本院不予采信。
被告人林某甲的辩护人提出不应将其他办公室的人员计入被告人林某甲组织、领导参与传销活动的人数，经查，本案传销组织通过集中开会、交叉检查、处罚等手段对参与传销活动的人员实行逐级控制，层层管理，促使下线人员不断发展伞下人员，被告人林某甲系办公室的直总，担任直总期间，通过参加每周一的直总会、部分直总主持总管会及经理会等方式传达相关精神，交流经验，以达到对整组人员的横向管理；被告人林某甲曾管理本大组的纪律工作，对整大组的工作起较强的管理作用，故应将被告人林某甲担任直总并实际履行直总职责期间，本组内其他办公室的人员均计入其组织、领导参与传销活动的人员数，该辩护意见，本院不予采信。
被告人林某甲辩称其涉案金额应扣除从他人处继承所得的部分；其累计申购份额仅100余份，涉案金额仅30余万元；其辩护人提出被告人林某甲的涉案金额应扣除被告人林某甲从他人处继承所得的部分，故被告人林某甲的涉案金额为40余万元，经查，在案的结构图、笔记本、账户交易明细等书证与证人尤某甲等人的证言及被告人林某甲的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人林某甲累计申购份额1000份左右，涉案金额人民币300余万元，被告人林某甲关于其于2013年6月至8月期间加入传销组织后从上线尤庚某处继承400余份，尤庚某离开传销组织后其成为直总的辩解与审理查明的事实不符，亦与尤庚某于2014年1月、3月仍在被告人林某甲办公室担任职务的事实不符，且本案中，被告人林某甲依据其层级地位发展人员，对其直接或间接发展人员的传销活动进行组织、领导，并据此计提报酬，获取利益，应对经审理查明的其组织、领导参与传销活动的人员、累计申购份额及涉案金额负责，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。
被告人林某甲辩称其组织、领导传销活动的人员仅100人左右；其辩护人提出被告人林某甲组织、领导参与传销活动的人数为被告人林某甲办公室的人员共计18人，经查，根据在案的证人证言、通讯设备检查笔录、账户交易明细、结构图、罚款记录等书证及同案人员的供述和辩解、被告人林某甲的供述和辩解等，经过核算，综合认定被告人林某甲的组织、领导参与传销活动人员为200余人，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。
本院认为，被告人林某甲伙同他人组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济和社会管理秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出不应认定被告人林某甲系情节严重的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人林某甲在其参与的共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人林某甲对部分事实供认不讳，本院酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
被告人林某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2018年7月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱望浙
人民陪审员 戴伟根
人民陪审员 王 军
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 沈国峰