河南省原阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）原刑初字第83号
公诉机关原阳县人民检察院。
被告人陈旺华，农民。因犯盗窃罪，1996年3月20日被河南省南阳市宛城区人民法院判处有期徒刑十二年，2003年4月18日刑满释放。因涉嫌合同诈骗，于2013年7月18日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，2013年8月20日被原阳县公安局逮捕。现押于原阳县看守所。
辩护人娄彦强，河南未来律师事务所律师。
原阳县人民检察院以原检刑诉（2014）47号起诉书指控被告人陈旺华犯合同诈骗罪，于2014年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年5月14日公开开庭审理了�案。原阳县人民检察院指派检察员尚道林、代理检察员马玲出庭支持公诉。被告人陈旺华及其辩护人娄彦强到庭参加诉讼。辩护人以调取新的证据为由，申请延长审理期限一个月。现已审理终结。
原阳县人民检察院指控，2011年7月至2012年2月，被告人陈旺华在无履约能力的情况下，以在原阳县产业集聚区建设新乡君爱（清真）肉业深加工有限公司（以下简称君爱公司）宿舍楼、加工车间、冷藏车间、厂区道路等工程的名目，先后以君爱公司筹建指挥部、林州二建建筑工程有限公司、河南宏岳建设有限公司洪门分公司的名义对外发包君爱公司部分工程，与被害人马某甲、张某戊等八家施工单位签订建设部分君爱公司工程的施工合同，收取该八家施工单位合同履约金115万元，被告人陈旺华在收取该115万元合同履约金后，于2013年3月份逃匿，其犯罪事实如下：
1、2011年7�份，被告人陈旺华以君爱公司筹建指挥部的名义与被害人马某甲在新乡市中级人民法院后边被告人陈旺华的住处签订了建设君爱宿舍楼的建设合同，并于2011年7月24日收取被害人马某甲20万元合同履约金。
2、2011年12月份，被告人陈旺华用河南宏岳建设工程有限公司洪门分公司的名义与被害人张某戊在新乡市化工路一个茶馆签订了建设君爱公司冷库的建设施工合同，并于2011年12月28日收取被害人张某戊10万元保证金。案发后，2012年9月13日，被告人陈旺华退还被害人张某戊1万元保证金。
3、2011年11月份，被告人陈旺华以君爱指挥部的名义与被害人郜某在新乡阳光假日酒店签订了建设君爱公司冷库防水的建设施工合同，并于2011年11月15日收取被害人郜某10万元的保证金。
4、2012年1月份，被告人陈旺华以河南宏岳建设工程有限公司洪门分公司的名义与被害人吴某在新乡市�订了建设君爱公司厂区1号车间的建设施工合同，收取被害人吴某15万元保证金，2012年2月6日退还10万元。
5、2012年1月份，被告人陈旺华以河南宏岳建设工程有限公司洪门分公司的名义与被害人王某己在新乡市化工路一茶楼签订了建设君爱公司冷库的建设施工合同，并于2012年7月1日收取被害人王某己15万元的保证金。
6、2011年10月份，被告人陈旺华以林州二建建筑工程有限公司的名义与被害人邹某在新乡市人民路一茶楼签订了建设君爱公司厂区、冷库及小车间全部工程的建设施工合同，被害人邹某交林州二建10万元的保证金，2011年10月25日被告人陈旺华从林州二建将10万元保证金取走。
7、2012年1月份，被告人陈旺华以河南宏岳建设工程有限公司洪门分公司的名义与被害人马某乙签订了建设君爱厂区管网、道路、绿化监控的建设施工合同，并于2012年2月1日、2012年2月16日收取被害人马某乙35万元的保证金。
8、2011年10月份，被告人陈旺华以君爱筹建指挥部的名义与被害人白某在新乡市化工路一茶楼签订了污雨水道路的建设施工合同，并于2011年10月14日、2011年10月18日收取被害人白某10万元的保证金。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人陈旺华的供述和辩解，被害人马某甲、张某戊等人的陈述，证人王某甲、常某甲等人的证言，书证刑事案件登记表、户籍证明等证据，认为被告人陈旺华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项的规定，提请依法在十年以上判处。
被告人陈旺华对起诉书指控的犯罪事实无异议，称自己不是非法占有，有正式的招标合同，不是不想退还保证金，只是生意赔了，没有钱。手机换号是因为新买一部手机，厂家送的号码。
被告人陈旺华辩护人的辩护意见是，这些保证金陈旺�均投到君爱的前期工程上了，公诉机关没有查清收取保证金的去向，无法认定被告人陈旺华犯合同诈骗罪。
经审理查明，2011年7月至2012年2月，被告人陈旺华在无履约能力的情况下，以在原阳县产业集聚区建设新乡君爱（清真）肉业深加工有限公司（以下简称君爱公司）宿舍楼、加工车间、冷藏车间、厂区道路等工程的名目，先后以君爱公司筹建指挥部、林州二建建筑工程有限公司、河南宏岳建设有限公司洪门分公司的名义对外发包君爱公司部分工程，与被害人马某甲、张某戊等八家施工单位签订建设部分君爱公司工程的施工合同，收取该八家施工单位合同履约金115万元，被告人陈旺华在收取该115万元合同履约金后，于2013年3月份逃匿，其犯罪事实如下：
1、2011年7月份，被告人陈旺华以君爱公司筹建指挥部的名义与被害人马某甲在新乡市中级人民法院后边被告人�旺华的住处签订了建设君爱宿舍楼的建设合同，并于2011年7月24日收取被害人马某甲20万元合同履约金。
2、2011年12月份，被告人陈旺华用河南宏岳建设工程有限公司洪门分公司的名义与被害人张某戊在新乡市化工路一个茶馆签订了建设君爱公司冷库的建设施工合同，并于2011年12月28日收取被害人张某戊10万元保证金。案发后，2012年9月13日，被告人陈旺华退还被害人张某戊1万元保证金。
3、2011年11月份，被告人陈旺华以君爱指挥部的名义与被害人郜某在新乡阳光假日酒店签订了建设君爱公司冷库防水的建设施工合同，并于2011年11月15日收取被害人郜某10万元的保证金。
4、2012年1月份，被告人陈旺华以河南宏岳建设工程有限公司洪门分公司的名义与被害人吴某在新乡市签订了建设君爱公司厂区1号车间的建设施工合同，收取被害人吴某15万元保证金，2012年2月6日退还10万�。
5、2012年1月份，被告人陈旺华以河南宏岳建设工程有限公司洪门分公司的名义与被害人王某己在新乡市化工路一茶楼签订了建设君爱公司冷库的建设施工合同，并于2012年7月1日收取被害人王某己15万元的保证金。
6、2011年10月份，被告人陈旺华以林州二建建筑工程有限公司的名义与被害人邹某在新乡市人民路一茶楼签订了建设君爱公司厂区、冷库及小车间全部工程的建设施工合同，被害人邹某交林州二建10万元的保证金，2011年10月25日被告人陈旺华从林州二建将10万元保证金取走。
7、2012年1月份，被告人陈旺华以河南宏岳建设工程有限公司洪门分公司的名义与被害人马某乙签订了建设君爱厂区管网、道路、绿化监控的建设施工合同，并于2012年2月1日、2012年2月16日收取被害人马某乙35万元的保证金。
8、2011年10月份，被告人陈旺华以君爱筹建指挥部的名义与被害�白某在新乡市化工路一茶楼签订了污雨水道路的建设施工合同，并于2011年10月14日、2011年10月18日收取被害人白某10万元的保证金。
认定上述事实的证据有：
一、被告人陈旺华的供述和辩解
供述收取郜某工程保证金10万元，马某甲保证金20万元，张某戊保证金10万元，吴某保证金15万元，邹某保证金10万元，王春丽保证金15万元，收取马某乙35万元的保证金。吴某的15万元我都退给他了，又退了张某戊1万元。其他人的钱没有退。
二、被害人的陈述
1、被害人马某甲的陈述
证实陈旺华以林州二建的名义跟自己签订了新乡君爱（清真）肉业深加工有限公司的建设工程，陈旺华说新乡君爱建设工程是他承包的，我没见过陈旺华跟新乡君爱签的工程承包合同。陈旺华收取了我20万元的保证金，我进工地干活出基础后，向陈旺华要钱，他说等两天，去他住的地方找他，已经不�那住了，电话也打不通。
2、被害人张某戊的陈述
证实陈旺华称新乡君爱公司的工程项目是他引过来的，他是筹建指挥部的指挥长。我看条件很优惠，就同意承建冷库，陈旺华华说要交30万元保证金，我先给了他10万元，有个女的拿新乡君爱公司筹建指挥部的章跟我签订了合同，陈旺华给我打的收条，我后来又给了他5万元，他说没拿章，以后又涨了再给我写收条。我和河南宏岳建设有限公司洪门分公司没有任何联系，是陈旺华让我用的这个资质，他说让我自己找资质时间太长，工程马上要开工了，让我用他老婆朱某开的公司，收取我的管理费。陈旺华把宏岳建设公司洪门分公司的章拿来，并给我出具了委托书，我们签了合同。过几天我去找他已经找不到，电话也打不通，后来听君爱的常总给我说他骗了好几家的保证金。我跟君爱签的合同是通过该公司的负责人常�甲签的，跟陈旺华没有一点关系。我找不到陈旺华就跟朱某联系，她让谢某退给我一部分钱，具体数额记不清了，我给他写的有收条。
3、被害人郜某陈述
证实陈旺华以新乡君爱筹建指挥部的名义跟自己签订了冷库的防水工程，要了我10万元保证金，中间，君爱公司的常总说陈旺华签订的合同他不承认，第二天我跟陈旺华联系，他的电话就打不通了，住的地方也找不到人。
4、被害人王某己陈述
通过马某乙认识的陈旺华，跟他签订了新乡君爱公司的冷库建设工程合同，我跟宏岳建设公司洪门分公司没有任何联系，是陈旺华给我找的资质，收取我的管理费。陈旺华手了我15万元的保证金，后来工程没干成找陈旺华要钱，他总推，后来就联系不上了。
5、被害人吴某陈述
证实通过马某乙认识的陈旺华，陈旺华以河南宏岳建设公司洪门分公司的名义跟我签订了新乡君�公司厂房的土建工程，并收取了我15万元的保证金。我们在君爱公司干活期间，君爱的负责人常军说“因为陈旺华没有交100万元的合同保证金，与陈旺华签订的合同是无效的”，让我们停工。我去找陈旺华，他退给我10万元的保证金，又给我打了5万元的欠条，我们的工人就都走了，之后去找陈旺华要胜于的5万元，开始陈旺华说没钱，后来就联系不上了。
6、被害人马某乙陈述
证实向张某戊、吴某、王某己介绍过陈旺华的建筑工程，陈旺华说他是君爱公司的总负责人，并拿出了君爱和河南宏岳建设有限公司洪门分公司签订的合同，以及河南宏岳建设有限公司洪门分公司给陈旺华出具的委托书。我跟陈旺华签订了冷库防水、道路管网及绿化工程，给陈旺华交了35万元的保证金，签过合同一星期后听说陈旺华跑了，跟他联系不上，钱一分也没退。
7、被害人白某陈述
证实陈旺华自称是君爱（中韩合资）的中方代表，跟我签订了君爱公司厂区道路建设合同，要我给他10万元保证金，我领着工人在君爱干了三个半月的活找君爱公司要工钱时，公司说陈旺华不是他们公司的人，君爱的常总说合同是假的，章也是假的。我再去找陈旺华的时候，陈旺华不和我们见面，才发现被骗了。
8、被害人邹某陈述
证实陈旺华说他承包了中韩合资项目的全部工程，我看条件很优惠我同意干，我先干二号车间，交了10万元保证金，他用林州二建的资质和我们签了合同，我们提出保证金要交到正式单位，第二天陈旺华领着我到林州二建，我把钱交给了林州二建，二建给我出具了收据。2011男11月，陈旺华又用宏岳建筑公司的名义跟我签订了合同，他说宏岳是他自己的公司，不用林州二建的资质了。出地基后找陈旺华要钱，他不给钱总是往后推。后来再联�就不接电话，到新乡市也没找到人。新乡君爱说他们没有收取保证金，对陈旺华签的合同也不认可。
三、证人证言
1、证人王某甲证言
证实陈旺华不是河南宏岳建设有限公司洪门分公司的工作人员，常某甲跟陈旺华去找我，说陈旺华是搞工程的没有资质，想用我公司的资质，陈旺华给我写个保证书，我把公司的营业执照、公章、财务章都给了陈旺华。没有给陈旺华出具过全权处理公司一切事务的委托书。我公司没有同王某己、张克垒、吴某签过合同，没有受过保证金，不知道陈旺华是否用过我公司的资质，陈旺华没有用过我公司的账户。
2、证人常某乙（常某甲）证言
证实陈旺华是范某的副手一起承包了君爱公司的建设工程，后来范某因病终止了合同，陈旺华就用林州二建的名义和我们签订了承包建设工程的合同，林州二建又不让陈旺华用他们的资质，我们�把合同解除了。陈旺华用河南宏岳建设公司洪门分公司的资质是我介绍的，我要求陈旺华提供100万保证金，陈旺华没有交，合同也就没生效。新乡君爱公司没有收过任何人的保证金。
3、证人朱某证言
证实认识陈旺华，陈旺华用过我的建设银行账户，有人往我的卡上打五万元钱，我把钱取出来给陈旺华了，不知道是啥钱。替陈旺华收过15万元的现金，陈旺华让签李娜的名，陈旺华说那是他的会计。
4、证人谢某证言
证实陈旺华让自己给张某戊一万元，其余再没给过。
5、证人魏某证言
证实陈旺华不是君爱的人员，君爱筹建指挥部是常新联负责的，指挥部没有对外发包过工程，也没有收取过保证金。
6、证人窦某证言
证实陈旺华让白某建君爱的厂区道路工程，常某甲知道这个工地所有干活的人都是陈旺华找来的。
7、证人范某证言
证实陈旺华不是新乡君爱的人员，自己没有委托过陈旺华跟别人签订合同，也没有跟陈旺华签过合同，没有收取过保证金。
8、证人王某乙证言
证实陈旺华借用林州二建的资质跟新乡君爱签订了合同，在这期间通过我们公司的账户收了10万元的保证金，我把钱取出来后给了陈旺华，他给我出局的有收条。后来我不想让他用资质了，我就把他用我们的资质跟君爱签的合同收过来了。
9、证人张某甲证言
证实通过法院的老宋认识的陈旺华，陈旺华说君爱公司让他对外发包工程，郜某想承包防水工程，陈旺华给他要15万元保证金，马某乙把另外一个工程介绍给了张某戊，陈旺华收了张某戊10万元保证金。
10、证人宋某证言
证实给马某甲、张某甲、白某介绍过陈旺华的工程，知道马某甲交了20万元保证金，白某第一次交了3万元保证金，他们怎么签的合同自己不知道。
11、证人张某乙证言
证实陈旺华来到洪门钢材市场找我，自称是河南宏岳建设有限公司的工作人员，并说辉县鑫隆名居27-28楼他已中标，和我商量让我化司给他供钢材，我公司与河南宏岳建设有限公司签了合同，陈旺华签的，向其送钢材7批次，156吨，共价值547632元，供货后我公司找陈旺华要货款，陈旺华一直推，到2012年6月我们已联系不上他本人了，我们到宏岳建设有限公司了解陈旺华的情况，该公司说陈旺华不是他们公司的人，我们所签合同的公章也是伪造的.
12、证人王某丙证言
证实在邮政银行开过户，账号记不清了，这个账户一个姓陈的给我打过钱，打了多少钱记不清了，他在赵固二矿修桥我给他拉的大沙、石子等料。姓陈的当时欠我料钱，不给我，我扣有他的东西，他就把钱打我卡上了。
13、证人王某丁证言
证实安阳建设集团南阳分公司跟陈旺华没有任何关系。
14、证人张某丙证言
�实跟张某戊一起去找过陈旺华，陈旺华让张某戊交了15万元的保证金。
15、证人王某戊证言
证实陈旺华在河南抗震管理工程有限公司承包过地下车库工程，车库建好后发现这个人不行，私下收取别人的保证金买车，我们就不再让他继续干了。
16、证人穆某证言
证实在辉县鑫隆名居建筑干过，受过钢材，出库凭证上的签字是自己签的。
17、证人李某证言
证实2009年陈旺华在赵固二矿干过工程，工程款已全部给他结清。
18、证人田某证言
证实陈旺华以河南宏岳建设公司的名义跟辉县鑫隆名居建筑公司签订了承建27、28号楼，当时基础没有下好，河南宏岳建设公司来找我们说要终止合同，我们就把工程款给了陈旺华，又找其他公司建的。
19、证人张某丁证言
证实陈旺华以河南宏岳建设公司鑫隆名居的名义跟自己签订了刚才合同，我们将156吨钢材送到辉县鑫隆名居�地，后来找陈旺华就联系不上他了。
四、书证
1、接受刑事案件登记表、立案决定书
证实接到群众报案，公安机关立案侦查的情况。
2、抓获经过
证实陈旺华的到案经过。
3、刑事判决书一份、河南省第二监狱罪犯档案资料
证实被告人陈旺华曾因犯罪于1996年2月28日在省第二监狱服刑，2003年4月18日刑满释放。
4、原阳县公安局查询存款通知书回执
证实对陈旺华及朱某、王某丙的账号存取款情况的调查。
5、收据、欠条
证实陈旺华收取被害人保证金并出具收条和写欠条的情况。
6、声明一份及企业法人营业执照
证实新乡君爱公司是经新乡市工商行政管理局批准成立的公司。
7、证明一份
证实陈旺华不是新乡君爱公司的工作人员，未授权任何人以公司筹建部的名义对外发包工程。
8、新乡市国土资源局文件、新乡市商务局文件、原阳县发改委文件及审批手�
证实原阳县君子畜牧养殖有限公司和新乡君爱公司的成立是经正常的审批程序。
9、证明一份
证实河南宏岳建设公司洪门分公司已被注销，没向陈旺华出具过任何委托手续。
10、建筑工程内部承包合同、建筑工程施工合同、新乡君爱肉业深加工有限公司合同协议书
证实被害人提供的与陈旺华签订有关建筑合同的内容。
11、调取证据清单、转账凭条
证实调取客户转账凭条一份。
12、户籍证明
证实被告人陈旺华的基本信息情况。
以上证据经当庭出示、质证，查证属实，能够形成完整的证据链条，足以证明案件事实，依法予以认定。
本院认为，被告人陈旺华以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人诈骗财物数额巨大，依法应在十年以上处刑。被告人有前科，且八次利用合同诈骗他人财物，拒不退赃，社会危害性大，主观恶性深，依法可酌情从重处罚。原阳县人民检察院指控被告人陈旺华犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，本院依法予以支持。被告人陈旺华在案发后退还被害人部分款项，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人陈旺华违法所得款项，依法予以继续追缴后返还被害人。辩护人关于本案事实不清、被告人的行为不构成合同诈骗罪的意见，与案件查明的客观事实不符，本院依法不予采信。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈旺华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月18日起至2024�7月17日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
二、违法所得114万元，依法予以追缴后返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本三份。
审判长 李增军
审判员 邓建华
审判员 叶维娜
二〇一四年七月二十日
书记员 卢 健