黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑少初字第1号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人朱竹兴（绰号鑫哥），男，汉族，1987年7月16日出生，住湖南省双峰县。2009年1月6日因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑六个月，2009年4月16日刑满释放。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息、盗窃罪于2014年6月20日被拘留，同年7月24日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市看守所。
被告人谭某某，男，汉族，1982年1月2日出生，初中文化，住湖南省双峰县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2014年6月17日被拘留，同年7月24日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市看守所。
被告人罗某甲，男，汉族，1997年12月12日出生，住湖南省双峰县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2014年6月17日被拘留，同年7月24日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市看守所。
指定辩护人张世斌，黑龙江美盛泰富律师事务所律师。
被告人罗某乙，男，汉族，1997年12月22日出生，住湖南省双峰县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2014年6月17日被拘留，同年7月24日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市看守所。
指定辩护人刘欣，黑龙江冠通律师事务所律师。
被告人朱某某，男，汉族，1979年8月15日出生，住湖南省双峰县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2014年6月20日被拘留，同年7月24日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市看守所。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检未刑刑诉（2014）51号起诉书指控被告人朱竹兴犯收买、非法提供信用卡信息、盗窃罪、被告人谭某某、罗某甲、罗某乙、朱某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2014年12月15日向本院提起公诉。本院于2014年12月17日立案，依法组成合议庭，于2015年1月27日依法不公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王宝龙出庭支持公诉，被告人朱竹兴、被告人谭某某、被告人罗某甲及其指定辩护人张世斌、被告人罗某乙及其指定辩护人刘欣、被告人朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：
2013年11月，被告人朱竹兴（鑫哥）经人介绍与刘某某（另案处理）相识，刘某某告诉朱竹兴，可用他人的居民身份证办理银行卡，刘某某将以100元／张的价格从朱竹兴处购买。
2014年4月至6月期间，被告人朱竹兴以办理银行卡谋利为目的，在广东省佛山组织被告人罗某甲、罗某乙，用其提供的他人居民身份证，在山东省济宁市、临沂市等地的农业银行、工商银行、建设银行等多家银行办理银行卡共计37张（罗某甲18张、罗某乙19张）。被告人罗某甲、罗某乙办卡完毕后，用邮寄的方式将办理的部分银行卡出售给朱竹兴，朱竹兴再将银行卡转卖给刘某某从中获利。未出售的银行卡已被公安机关扣押。
2014年4月至6月期间，被告人朱竹兴、朱某某、谭某某经预谋，在网上购买他人身份证办理银行卡，出售后谋利。被告人朱竹兴、朱某某，用谭某某在网上购买的9张他人居民身份证，在山东省济宁市、临沂市等地的农业银行、工商银行、建银行等多家银行办理银行卡共计14张（朱竹兴10张、朱某某4张）。该银行卡已被公安机关扣押。
2014年6月7日，11日，被告人朱竹兴发现其出售给刘某某的两张工商银行卡×××（朱智翔）、×××（黄某某）通过手机短信分别告知朱竹兴汇进了两笔款，一笔人民币10万元、一笔人民币6万元，朱竹兴便用手机通过支付宝，每张卡各转出人民币5000元到其持有的朱智翔的农业银行卡×××后，又将该笔钱转出到其持有的黄某某的农业银行卡×××中，并在湖南省娄底市农业银行湘中分理处的ADM机上提取现金9900元据为己有。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人朱竹兴、谭某某、罗某甲、罗某乙、朱某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人朱竹兴从出售给刘某某的两张银行卡中，各转出人民币5000元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，被告人谭某某、罗某甲、罗某乙、朱某某在收买、非提供信用卡信息犯罪中分别与被告人朱竹兴构成共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，被告人朱竹兴、谭某某、罗某甲、罗某乙、朱某某在收买、非法提供信用卡信息共同犯罪中所起的作用均系主犯。被告人朱竹兴犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定对其数罪并罚。被告人朱竹兴因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚。被告人罗某甲、罗某乙犯罪时未满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一款、第三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。提起公诉，请依法判处。
被告人朱竹兴对公诉机关指控的罪名无异议，被告人表示悔罪，希望法庭从轻处罚。
被告人谭某某对公诉机关指控的罪名无异议，被告人表示悔罪，希望法庭从轻处罚。
被告人罗某甲及其指定辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，被告人表示悔罪，希望法庭从轻处罚。其辩护人辩称被告人罗某甲系未成年人犯罪，应当从轻或减轻处罚，具有坦白情节，可以从轻处罚，在这起共同犯罪中，罗某甲系从犯，应当从轻、减轻处罚，犯意不是罗某甲提出的，开银行卡的身份证是其他被告提供的，四被告先后在徐洲、山东等地冒用他人身份证开银行卡，这些犯罪地点都不是由罗某甲选择的，银行卡的出售关键环节罗某甲没有参与，在这起共同犯罪中罗某甲视为处于被支配、被动的服从地位，是一个听命于别人指挥的人，不是主犯，而是从犯，罗某甲无前科劣迹，属偶犯，认罪态度好，希望法庭从轻处罚。
被告人罗某乙及其指定辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，被告人表示悔罪，希望法庭从轻处罚。其辩护人辩称被告人罗某乙犯罪时未满十八周岁，应当从轻或减轻处罚，认罪态度好，能够如实供述自己的犯罪行为，系初犯、偶犯，无任何严重危害性，大部分骗得的信用卡没有售出，而且其本人也没有从犯罪行为获利，希望法庭从轻处罚。
被告人朱某某对公诉机关指控的罪名无异议，被告人表示悔罪，希望法庭从轻处罚。
经审理查明：
2013年11月，被告人朱竹兴（鑫哥）经人介绍与刘某某（另案处理）相识，刘某某告诉朱竹兴，可用他人的居民身份证办理银行卡，刘某某将以100元／张的价格从朱竹兴处购买。
2014年4月至6月期间，被告人朱竹兴以办理银行卡谋利为目的，在广东省佛山组织被告人罗某甲、罗某乙，用其提供的他人居民身份证，在山东省济宁市、临沂市等地的农业银行、工商银行、建设银行等多家银行办理银行卡共计37张（罗某甲18张、罗某乙19张）。被告人罗某甲、罗某乙办卡完毕后，用邮寄的方式将办理的部分银行卡出售给朱竹兴，朱竹兴再将银行卡转卖给刘某某从中获利。未出售的银行卡已被公安机关扣押。
2014年4月至6月期间，被告人朱竹兴、朱某某、谭某某经预谋，在网上购买他人身份证办理银行卡，出售后谋利。被告人朱竹兴、朱某某，用谭某某提供的在网上购买的9张他人居民身份证，在山东省济宁市、临沂市等地的农业银行、工商银行、建银行等多家银行办理银行卡共计14张（朱竹兴10张、朱某某4张）。该银行卡已被公安机关扣押。
2014年6月7日，11日，被告人朱竹兴发现其出售给刘某某的两张工商银行卡×××（朱智翔）、×××（黄某某）通过手机短信分别告知朱竹兴汇进了两笔款，一笔人民币10万元、一笔人民币6万元，朱竹兴便用手机通过支付宝，每张卡各转出人民币5000元到其持有的朱智翔的农业银行卡×××后，又将该笔钱转出到其持有的黄某某的农业银行卡×××中，并在湖南省娄底市农业银行湘中分理处的ADM机上提取现金9900元据为己有。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及抓捕经过：2014年6月6日，哈尔滨市公安局接到黑龙江省公安厅交办案件，称被害人（黑龙江省公安厅某领导）收到一封匿名信，要求其两日内将38万元人民币汇到一个名字叫黄某某的农行卡里（卡号：×××），否则将邮寄给被害人的视频资料，交给纪委并上传至互联网。哈尔滨市公安局刑侦支队立即开展调查，于2014年6月16日，在湖南省双峰县永丰镇佳信网吧将被告人罗某甲、罗某乙抓获，同年6月19日在山东省济宁市汉庭商务酒店将被告人朱竹兴、朱某某、谭某某抓获。2014年6月17日被告人罗某甲、罗某乙被刑事拘留，同年6月20日被告人朱竹兴、朱某某、谭某某被刑事拘留，5名被告人现均羁押于哈尔滨市看守所。
证据二、扣押物品清单：扣押朱竹兴、朱某某、谭某某身份证9张、银行卡15张、银行U盾3个、手续费收据1张、开票凭证4张；扣押罗某乙银行卡4张、银行个人申请书2张；扣押朱竹兴笔记本电脑1台、COKI手机1部。
证据三、被告人朱竹兴电脑调取恢复的QQ聊天记录：朱竹兴与刘某某在QQ中，销售和办理信用卡情况。
证据四、勒索信：另案一敲诈勒索案件中涉案的银行卡，系被告人罗某甲用黄某某身份证办理农业银行卡。
证据五、被告人朱竹兴、谭某某、罗某甲、罗某乙、朱某某的户籍证明：被告人朱竹兴于1987年7月16日出生，被告人谭某某于1982年1月2日出生，被告人罗某甲于1997年12月12日出生，被告人罗某乙于1997年12月22日出生，被告人朱某某于1979年8月15日出生。
证据六、被告人朱竹兴的刑事判决及释放证明：被告人朱竹兴因犯贩卖毒品罪，2009年1月6日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑六个月，2009年4月16日刑满释放。
证据七、被告人朱某某的协查登记表：经哈尔滨市公安局与湖南省邵阳市中级人民法院联系，调取朱某某于1999年9月28日因抢劫案被与湖南省邵阳市中级人民法院判刑12年的刑事判决。湖南省邵阳市中级人民法院回复：无记录。
证据八、银行卡开卡明细：朱竹兴、罗某甲、罗某乙、朱某某、谭某某在山东等地用他人身份证办理的银行卡的银行记录。
证据九、银行卡转账明细：2014年6月7日，11日，被告人朱竹兴通过×××（朱智翔）、×××（黄某某），每张卡各转出人民币5000元到其持有的朱智翔的农业银行卡×××后，又将该笔钱转出到其持有的黄某某的农业银行卡×××中，并在湖南省娄底市农业银行湘中分理处的ADM机上提取现金9900元据为己有的转账明细。
证据十、证人陈某甲的证言：2014年4月28日我的身份证在广州市542公交车上遗失。我不认识罗某乙，我没让罗某乙拿我身份证办过银行卡，罗某乙拿我身份证办银行卡的事我也不知道。
证据十一、证人巍某某的证言：2012年3月我在坐地铁时丢失钱包及身份证。我不认识朱竹兴，我没让朱竹兴拿我身份证办过银行卡，朱竹兴拿我身份证办银行卡的事我也不知道。
证据十二、证人李某某的证言：2013年12月我的身份证在合肥火车站被人偷了。我不认识朱某某，我没让朱某某拿我身份证办过银行卡，朱某某拿我身份证办银行卡的事我也不知道。
证据十三、证人陈某乙的证言：2012年9月我在广东省遂溪县银行路被抢夺，我的包和身份证被抢走了。我不认识朱竹兴，我没让朱竹兴拿我身份证办过银行卡，朱竹兴拿我身份证办银行卡的事我也不知道。
证据十四、证人黄某某的证言：2011年上半年在贵州省毕节市丢失过一次身份证。2013年4月又丢失过一次身份证。我不认识罗某乙，我没让罗某乙拿我身份证办过银行卡，罗某乙拿我身份证办银行卡的事我也不知道。
证据十五、证人刘某某的证言：该人证实，其收过罗某甲3张银行卡，但因不符合客户的要求给退回去了。
证据十六、被告人朱竹兴的供述：我是因为帮别人开银行卡，于2014年6月20日被山东济宁公安局抓获的，帮别人开银行卡的含义是，用他人身份开银行卡，同时我还叫了几个人一起用他人身份开银行卡，然后把这些银行卡卖给刘某某，刘某某是湖南双峰人，也是开卡的，开一张卡能获利100元钱，同时我收别人开的银行卡，一张给他们80元，通过倒卖我能获利20元，我一共获利9000多元钱。2013年11月，我通过朋友认识了刘某某，他对我说，你找几个人去山东，用别人的身份证开银行卡，山东那边银行卡好开，开的卡他全部收购，一张卡给我100元钱，当时我很缺钱就同意了，然后通过朋友认识了“小罗”、“小向”、“小伟”，由于他们在广州，我就去广州和他们说开卡挣钱的事，他们就同意了。后来我们3个人就去了山东济宁，当时刘某某给我邮寄了15张身份证，我把这15张身份证给他们4个人，他们分别在农行、工行、建行、邮政银行开了40多张银行卡，之后我通过快递的方式，把银行卡邮寄到娄底市的“阿波罗”附近，我取到卡后告诉刘某某，刘某某再指派一个人过来取卡，我们一手交钱一手交货，后期罗某甲和罗某乙就不给我开卡了，5月27日、28日左右罗某甲和罗某乙跟我说他们回广州了。6月份我在山东济宁的时候谭某某通话，谭某某说他不想在家待了，想出来赚点钱。我告诉他我在山东开卡赚钱，他说他也要加入。我就让他带着我哥朱某某一起来济宁，他们到了济宁之后，谭某某说在网上能买到身份证，我就让他买几张，他就在网上买了就9张身份证，花了900元钱。身份证到了之后我们就拿着去开卡，一共开了十几张，有农行、工行。具体时间我记不清了，我让罗某甲持别人的身份证开了一张工商银行的银行卡，并办理了网上银行和手机绑定，户名是谁我不记得了，然后我把这张卡绑定了我手机上的支付宝。同时罗某甲还有一张农行卡，也开通了网上银行并和我的手机绑定了，这张农行卡是黄某某的名办的。后来我将这张工行卡卖给了刘某某，农行卡一直在我手里。6月7日我收到手机短信提示这张工行卡里进了6万元钱，我转了4900元到我的支付宝里，然后又用支付宝把4900元转到了农行卡里，当天22时左右我在娄底湘中分理处分两次将这笔钱取走了4800元。6月9日卡里转进来10万元钱，我又从工行卡里转了5000元到支付宝里，又把支付宝里的5000元转到农行卡里，并于当晚分两次将这5000元取现。
证据十七、证据二十、被告人谭某某的供述：我和朱竹兴、朱某某到济宁，因为开卡被公安机关抓了，我有销路，能帮助朱竹兴、朱某某销售。开卡就是用他人的身份证到银行开卡，开完的银行卡一部分从网上卖，一部份卖给熟人，卖一张卡能获100元钱，我来济宁一张都没办，朱竹兴、朱某某每个人办了3、4张银行卡，开卡用的身份证不知道从哪里来的，我包里的王沅丰的身份证是我老家的一个同事去年给我的。办卡的身份证不是我买的。
证据十八、被告人罗某甲的供述：2014年3月，我在广东省佛山市齐美电子厂当保安的时候，通过QQ认识了朱竹兴，某一天他问我是否想挣钱，我问他怎么挣钱，朱竹兴说用别人的身份证办理银行卡就可以了，还说办一张农行卡给我20元钱、办工行卡给我50元钱、办建行卡给我30元钱、办U盾网银给我100元钱，之后在广东佛山，朱竹兴给我和罗某乙，还有一个戴眼镜的及一个叫韦什么的人，每人给了2张身份证，朱竹兴又给我们4个人买了去江苏徐州的火车票，到徐州后，我们先后在农行、工行办理了10多张银行卡，然后我们去了山东枣庄等地，在农行和工行办理了10多张银行卡，之后我们又去了山东临沂，朱竹兴给我们邮寄了10多张别人的身份证，我们用这10多张身份证在临沂市的农行、工行、建行等开了30多张银行卡。刘某某发给我的图片，上面写了朱智翔被转了5000元钱什么的，我说我没转过钱，过了三天，刘某某又找我说黄某某的卡里又被转走5000元，第一时间我就想到了朱竹兴，我就把图片转发给朱竹兴了。后来朱竹兴跟我聊天的时候默许了钱是他转走的，但没有直接承认，我就让朱竹兴直接跟刘某某说明白。
证据十九、被告人罗某乙的供述：我所用的身份证都是鑫哥（朱竹兴）给的，他说是买来的，不知道在哪买的。2014年3月份，我在佛山齐美电子厂当保安的时候，听罗某甲说替别人办理银行卡卖出去可以挣钱，朱竹兴说办一张卡给80元钱，然后朱竹兴事先买了几张身份证，然后给我和罗某甲每人2张，一个戴眼镜的人带着我们三个人在徐州呆了8天，在农行、工行开了5张银行卡，后来我们到临沂的时候，朱竹兴也来了，我们3个一起去开的卡，一共开了10多张卡，5月初我们又去日照，然后我们又去济宁，在济宁开60多张卡。我和罗某甲用别人的身份证开完卡后卖给朱竹兴，一共卖了1000块钱。我在徐州、枣庄、日照、临沂、济宁都开过卡，我以前不知道使用别人身份证在银行开卡是违法的，现在知道了。
证据二十、被告人朱某某的供述：大约2014年6月14日，我和弟弟朱竹兴、谭某某（朱伟）来到山东济宁，我们是从湖南娄底过来的，我们来济宁是为了开银行卡，我们来济宁时没带别人的身份证，在山东济宁，我们通过网络从广州买的，我用李长青的身份证开了1张银行卡，李长青的身份证是谭某某买的，他说在广州花了100元钱买的，我用他人身份证开银行卡，是因为有个姓陶的老板收购，我们卖给陶老板100元／张，他干什么用我不知道。我和谭某某6月10日左右到的济宁，谭某某通过网上和打电话买了10张身份证，100元一张，谭某某把1000元现金打到对方提供的银行卡，身份证是广州邮寄过来的，寄到了济宁市我们住的宾馆。
本院认为，被告人朱竹兴、谭某某、罗某甲、罗某乙、朱某某收买、非法提供信用卡信息，事实清楚，证据充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，应予以惩处。被告人朱竹兴从售给刘某某的两张银行卡中，各转出人民币5000元，并取出、挥霍，应当以盗窃罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，应予以惩处。被告人谭某某、罗某甲、罗某乙、朱某某在收买、非法提供信用卡犯罪中分别与被告人朱竹兴构成共同犯罪。被告人朱竹兴、谭某某、罗某甲、罗某乙、朱某某在收买、非法提供信用卡信息共同犯罪中所起的作用均系主犯。被告人朱竹兴犯数罪，应对其数罪并罚。被告人朱竹兴因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。被告人罗某甲、罗某乙犯罪时未必满足十八周岁，应当从轻处罚。关于被告人罗某甲的辩护人辩称，被告人罗某甲无前科劣迹，系初犯、偶犯，认识罪态度好，并能如实供述，认罪、悔罪，应当从轻处罚的意见，本院予以支持。关于被告人罗某乙的辩护人辩称，被告人罗某乙能够如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，系初犯、偶犯，应当从轻处罚的意见，本院予以支持。关于五被告人请求从轻处罚的意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百六十四条、第二十五条、第六十二条、第六十九条第一款、第六十五条第一款、第十七条第一款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人朱竹兴犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑五年，罚金人民币50000元、犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币55000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2020年6月19日止）。
二、被告人谭某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月17日起至2017年6月16日止）。
三、被告人罗某甲犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月17日起至2015年12月16日止）。
四、被告人罗某乙犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月17日起至2015年12月16日止）。
五、被告人朱某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付文慧
审 判 员 于文彬
人民陪审员 刘 岩
二〇一四年四月十五日
书 记 员 冯爱莉