山东省平度市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）平刑初字第24号
公诉机关山东省平度市人民检察院。
被告人李某，无业。2013年3月3日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年4月7日被逮捕，现羁押于山东省平度市看守所。
辩护人郑纪磊，河南濮东律师事务所律师。
辩护人孟庆勇，山东众成仁和律师事务所律师。
被告人陈某，无业。2013年5月15日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于山东省平度市看守所。
辩护人郭虎，山东勇华律师事务所律师。
被告人罗某，无业。2013年5月4日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于山东省青岛市第三看守所。
辩护人张铭青，山东雅君律师事务所律师。
山东省平度市人民检察院以平检刑诉（2013）539号起诉书指控被告人李某、陈某、罗某犯集资诈骗罪，于2013年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。山东省平度市人民检察院指派代理检察员刘吉华出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人郑纪磊、孟庆勇，被告人陈某及其辩护人郭虎、被告人罗某及其辩护人张铭青到庭参加诉讼。在案件审理过程中，公诉机关于2014年2月13日第一次建议延期审理，本院于同年3月12日恢复审理，公诉机关于2014年6月12日第二次建议延期审理，本院于同年7月11日恢复审理，现已审理终结。
山东省平度市人民检察院指控，2011年11月至2012年7月期间，被告人李某、陈某、罗某、古某（现在逃）合伙设立虚假投资网站，以投资加拿大阿瓦隆稀土公司获取高额分红的名义，先后骗取于某、舒某、刘某、张某、丁某、王某等21人投资款人民币2640000元，其中以分红名义返还投资320000余元，实际骗取投资人民币2320000元。
2012年5月至2012年7月期间，被告人李某、陈某合伙设立虚假投资网站，以投资英国BBI软件公司获取高额分红的名义，先后骗取于某、舒某、刘某、刘某乙、刘某丙等25人投资款人民币2050000余元，其中以分红名义返还投资990000余元，实际骗取投资人民币1060000元。
2013年5月15日，被告人陈某到平度市公安局投案。
庭审中，公诉人讯问了三被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李某、陈某、罗某以非法占有为目的，合伙使用诈骗方法非法集资，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任，并建议本院在法定刑幅度内量刑。
被告人李某及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，其主要辩护意见是：
被告人李某系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。
1、李某不是该犯罪的提议者和决定者，进行集资诈骗是由被告人陈某策划的，并且是由陈某负责网站的设立及管理。2、李某不是本案组织者，李某是通过陈某认识的罗某等人。3、李某不是所有资金的掌控者，汇到其账户上的资金，均由陈某进行统一管理和分配。
二、李某之前一贯表现良好，没有受过任何处罚，主观恶性较小，系初犯；案发后其单独给被害人退赃28万元，归案后认罪态度较好，如实供述其犯罪事实，请求从轻或减轻处罚。
被告人陈某及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，其主要辩护意见是：
一、被告人陈某案发后于2013年5月15日主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。
二、被告人陈某系从犯。被告人陈某在共同犯罪中，根据别人的提议，通过网上联系的软件公司，成立了两个虚假投资后台网站，其主要职责是管理维护网站，该没有参与拉客户投资分红，是其他被告人向其支付的工资以及网站的管理维护费用。
三、同案被告人案发前向有关被害人退回了部分投资款，减少了被害人的损失，被告人有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。
被告人罗某及其辩护人的主要辩护意见是：
一、被告人罗某的行为不构成集资诈骗罪，应当构成非法吸收公众存款罪。本案中，是被告人李某、陈某单独商议以投资加拿大阿瓦隆稀土公司的名义骗取被害人的钱财，二被告人在网站设立完毕及相关制度完善之后，才找到罗某向其介绍相关的制度以及投资分红情况，被告人罗某没有参与前期虚假网站的设立以及制度的建立，其只是介绍投资人进行投资，对于客户的资金并没有运转、操作和据为己有。主观上没有非法占有的目的，因此对其行为应定性为非法吸收公众存款罪。
二、公诉机关指控的犯罪数额不正确。被告人罗某只是在珠海发展市场，对于平度市场的发展没有任何参与，且投资英国BBI软件公司系被告人李某、陈某二人的行为，罗某未参与，公诉机关指控其参与两个网站的犯罪数额为264万元是不正确的。
三、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系初犯，且系单亲家庭，家中有年仅八岁的女儿无人照顾，而且被告人也是受到了欺骗才进行的非法吸收公众存款行为。请求从轻处罚。
经审理查明，2011年11月，被告人李某、陈某二人预谋用设立虚假投资网站的手段骗取被害人钱财，后被告人罗某、古某（另案处理）亦参与其中，四被告人合伙投资设立虚假投资网站。2011年11月至2012年7月期间，四被告人以投资加拿大阿瓦隆稀土公司周利率3%-5%高额分红的名义，先后骗取于某、舒某、刘某、张某、丁某、王某等21人投资款人民币约264万元，其中以分红名义返还投资款约32万余元，直接返还于某17万元，返还丁某10万元，实际骗取投资款人民币约205万元。上述被害人的钱款均是由被告人李某通过平度市的宿某宣传介绍，被害人将钱款汇到李某的账户后被骗取。四被告人合伙分赃挥霍。
2012年5月至2012年7月期间，被告人李某、陈某合伙设立虚假投资网站，以投资英国BBI软件公司周利率3%-5%高额分红的名义，先后骗取于某、舒某、刘某、刘某乙、刘某丙等25人投资款人民币约205万元，其中以分红名义返还投资款约118万元，实际骗取投资款人民币约87万元。上述被害人的钱款均是由被告人李某通过平度市的宿某宣传介绍，被害人将钱款汇到李某的账户后被骗取。二被告人合伙分赃挥霍。
2013年5月15日，被告人陈某到平度市公安局投案。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：
书证
1、接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过，证实了本案案发及侦破经过。
2、办案说明，证实被告人陈某于2013年5月15日到平度市公安局投案；被告人李某于2013年3月3日21时至2013年3月9日14时因涉嫌集资诈骗罪被临时羁押于深圳市南山区看守所；2013年5月4日被告人罗某因集资诈骗罪被羁押于珠海市第一看守所。
3、户籍证明，证实了各被告人的身份情况。
4、银行交易明细，证实了被告人、被害人之间的资金来往情况；
（二）证人证言
1、证人宁某的证言证实，我与李某是夫妻关系，我于去年上半年在珠海旺角开过一张卡，是李某让我开的，开了卡后李某就把这张卡要去了，今年3月份他把卡还给了我。
2、证人高某的证言证实，我的卡号为62×××10的银行卡一直由宿某在使用。
3、证人韩某证言证实，2010年夏天我通过QQ认识了一个叫李某的朋友。2011年11月李某给我介绍了一个投资项目，说是加拿大阿瓦隆稀土公司在香港召开了一个全球稀土峰会，加拿大阿瓦隆稀土公司向全球融资分红。他参加了这次峰会，还和加拿大阿瓦隆公司董事长唐纳德一块合影，这个融资项目以每1000美元为一股，每周返人民币195元（相当于30美元），返两年，两年后退回本金。两年内本金提不出来。我从网上搜索了该公司的相关资料，经过查询后我认为可信度比较大，2011年12月我就买了几股试试，我就直接把钱打到李某给我的账户上，后我到宿某绿之韵商店里玩，就向她介绍加拿大阿瓦隆稀土公司这个投资项目，并把李某的电话给了宿某。因为宿某和李某不熟悉，一开始宿某把钱打给我，我又把钱打给李某。宿某又介绍一些人投了一部分，宿某把这个项目介绍给王金良，王金良也投了一部分，王金良的同事于某听说后找宿某要求投资，投了20来万。我和宿某给他们介绍加拿大阿瓦隆稀土公司项目，我和宿某从中不挣一分钱，也没有任何提成，只是觉得这个项目投资收益高，介绍给自己的朋友，他们投资多少和我们没有任何利益关系。
李某来过平度两次，第一次是2012年元旦前，是和一个30来岁有点口吃男人一块过来的，住在平度市物资宾馆，住了三天，主要是我让李某过来介绍加拿大阿瓦隆稀土公司投资项目，宿某见过他，李某在宿某店里介绍这个项目来。第二次是2012年6月15日到20日左右，李某这次来带来一个新的投资项目，是英国BBI软件公司融资项目，内容和阿瓦隆稀土公司融资项目差不多，我在这个项目上投了不到20000元，这一次李某住在常州路香江宾馆，和一个30来岁的男的一块来的。
我从我的账户上给李某打款共计74万余元，其中江苏我的朋友舒某通过我给李某打款38万余元，俺外甥解玉新投资了12万，贵州我的同事晋祥投资了3万，平度美的电器老板张彤照投资了4万元，武汉一个叫刘强林的投资了4万元左右，我姐韩某乙投资了1万元，剩余的12万元就是我投资了，也是通过我的账户打给了李某。
相关银行交易明细证实了韩某账户与被告人李某、陈某账户的资金往来情况。
4、证人宿某证言证实，2011年12月17日我通过平度电业公司韩某认识了李某，李某是广东珠海人，当时住在物资宾馆，韩某说有一个投资加拿大阿瓦隆稀土公司的项目，是李某引进来的，每6500元为1股，每周分红195元，一月分红是780元，两年才能返还本金。我看分红这么高，一年就可以回本，所以我就开始投资这个项目，一开始几笔是通过韩某给李某打的款，后来韩某就让我自己给李某打款，我陆续投了33万元。到今年1月份，我的干亲家刘某听说我投资阿瓦隆稀土公司这事，觉得这事挺好，就也决定投资，一开始投了4股，26000元，我通过韩某把这26000元汇给了李某。过年后，刘某的丈夫王金良的同事于某知道了这个事，于某两口子和王金良一块来到我在常州路181-5号开的绿之韵店里找我，也要求投资，我们都说投资有风险，要自愿投，于是于某就买了20股130000元。后来于某又买了20股，130000元，是通过我给李某打的款。公司每周按时打款，运转很正常，到6月25日，我发现钱提不出来了，6月27日公司网站通知会保证我们的本金。今年6月中旬，李某又到平度来，还领着一个姓陈的，住在常州路香江宾馆，李某这次来是介绍项目的，这个项目5月23日就引进来了，是英国BBI软件公司投资项目，运转和投资加拿大阿瓦隆稀土公司差不多，月分红不低于1毛钱。李某到我店里来，在店里给大家介绍英国BBI软件公司投资项目，中午我们一块吃饭，第二天走的，我在这个项目上投资了10多万。
通过我投资这两个项目的我估计能有10多人，通过我投资阿瓦隆稀土公司能有100来万，投资英国BBI软件公司投资项目的能有将近150万，我给他们转款都是无偿项目，不挣1分钱提成。
我保存的从我的工行网银2012年3月31日至2012年7月20日汇给李某汇款电子回单共是88份。汇款总数是2488740元。其中87笔汇到了李某工行帐户上，2012年7月5日上午我按李某的要求将一笔110000元的汇款汇到他老婆宁某的工行账号上，账号是62×××26，李某当时说他的银行卡磁性不好用了，让我汇到他老婆宁某的账号上。这88笔汇款具体是谁给我投资的我自己也没有留记录，没有记流水账，我就是利用我的工行网银汇款给李某，给投资人节省手续费。我认识的能叫上名字的投资人有于某，刘某、丁某、王某乙、付某、姜某、李某丙、刘某乙、姜某乙、张某、孙某等人。我和刘某、刘某乙、于某投资比较多，具体谁投资多少钱我也没有数。
相关银行交易记录凭证，证实宿某共给李某汇款人民币3157860＋419770=3577630元，李某、陈某共给宿某汇款人民币466540元。
（三）被害人陈述及相关银行交易明细
1、于某的陈述证实，2012年2月我通过王金良认识了宿某，王金良说宿某经营着一个投资稀土公司的买卖，我开车拉着王金良来到平度市常州路181-5号宿某开的绿之韵商店。在店里宿某给我们介绍这种投资，说阿瓦隆稀土公司在加拿大多伦多市，是加拿大的一家上市公司，不少投资人都去加拿大考察过，公司效益很好，公司利用我们的钱开发中国的稀土，非常有前途，公司对于投资给予高额回报，每投资1000美元为一单，每周每单给予3%的分红，每月再给予3%的分红，这样实际上每月每单是15%的分红。两年可以提回本金，这两年只能提分红的钱，不提出分红的钱的话公司还给涨复利。我听了宿某的介绍后觉得这种投资回报很高，就动心了，再加上我看到一个叫高某的人也在宿某这儿投资，我就相信了宿某所介绍的情况，决定投资阿瓦隆稀土公司。我从农行提出13万元人民币，和高某一块到农行存到高某的账号上，当时就购买了20单，分红又返还2万余元。
到了3月16日，我看到公司分红正常，感觉公司前景不错就又到明村农行存到高某的帐户106600元，又购买了20单。后来我又陆续投了四单，公司每月给我分红，运转很正常，我也没有怀疑，到7月15日我发现该公司停止返钱，分红提不出来了，我就找宿某。宿某说没有问题，暂时停止投资和分红，给了我李总的账号和手机号，我就打电话给李总，打完电话我感觉可能被骗了，所以我就开始调查。发现前期宿某宣传的一些情况，比如韩某和阿瓦隆稀土公司总经理合影都是假的，所以就来报案了。
我从银行转款的农行账号户名是用我老婆的名字于先梅，账号：62×××28。我从银行转款高某的账号是农行账号：62×××10。我两次转款都转在这个账号上。宿某的工行账号是62×××27。李总户名是李某，农行账号是62×××10。最后给我打分红钱的是6月24日，打了1755元。
今年5月下旬，宿某又鼓动我参加了一家英国的BBI软件公司的筹资，情况和投资阿瓦隆稀土公司差不多，说是三个月回本，当时在投资阿瓦隆公司的迷惑下，我又先后三次投资额10万元，把钱打到了宿某使用的高某的账号上。这个项目到现在还在正常运行。我现在觉得这个项目也是个骗局。我到银行查了我的农行账号，我的农行账号是62×××17，其中6月9日往我帐户上打700元付款方的名也是李某，账号是62×××10，所以我确定这也是个骗局。两者的手段一样，我经过了解，宿某通过BBI项目筹款大约在500-1000万之间，通过阿瓦隆公司投资筹款大约240万。
去年我报警后我打电话给李某，说我已经报警，阐明利害关系，让他给我退回钱来，后来韩某也找他来。2012年9月4日，李某直接给我退回17万来，打在了我的农行银行卡上，卡号是：62×××18，这样我就没有什么损失了。
相关银行交易记录证实，从被告人李某账户共计返还于某钱款人民币262525元。
2、舒某的陈述证实，我的好朋友韩某反复介绍加拿大稀土公司项目投资，再三说明投资加拿大稀土公司的投资得益的优越性，更强调了加拿大是一家很不错的上市公司，公司投资要求二年期，每月的回报是12%，每周可以得款并且每天有复息产生，确实每周账户内我会等到虚拟的金额分红，利益诱人，投资后韩某以现金方式转入我账户8万左右，韩某曾在我公司投资12万股权投资，他表态将这部分补偿我的损失，我很感动，他是一个让我信得过的朋友。我实际投入150多万，实际损失150万左右。
相关银行交易记录证实，舒某投资额为1344274元，返还为151460元。骗取的钱款为1192814元。
3、刘某的陈述证实，我与宿某是朋友关系，宿某给我们介绍加拿大阿瓦隆稀土公司项目投资的，说阿瓦隆稀土公司在加拿大多伦多市，是加拿大的一家上市公司，不少投资的人都去加拿大考察过，公司效益很好，公司利用我们投资的钱开发中国稀土，非常有前途，公司对于投资给予高额回报，每投资1000美元为一单，每周每单给3%的分红，每月再给3%的分红，这样实际每月是15%的分红，两年后可以拿回本金，这两年内只能提分红的钱，还提出不提出分红的钱的话公司给涨复利。我听了宿某的介绍觉得这种投资回报很高，就动心了，觉得宿某是我多年的朋友，不能骗我。回家和丈夫王金良商量后，决定投资阿瓦隆稀土公司。我是从今年1月21日开始先后投入27万。公司每月给我分红，运转很正常，我也没有怀疑，到6月份我发现该公司停止返钱，分红提不出来了，我问过宿某，也在公司网站上留言，公司说是因为经济危机暂停投资，一定会保证投资者利益。今年6月5日，宿某又介绍了一个英国BBI软件公司项目，这个项目是投资后每天分红，分红满100英镑以后往外提，我又先后投入了15万元，也是从银行转账到宿某的银行账号上，有时是给宿某现金。这两个项目是同一个人引进的，具体什么名字我不清楚，据说是广东珠海人，今年43岁。
我丈夫王金良在平度明村中学上班，他同事于某听说我们投资阿瓦隆稀土公司这事后觉得挺好，就通过王金良认识了宿某，也投入了一部分钱，具体投入多少我不清楚。
相关交易明细证实，自2012年5月7日至2012年8月14日李某通过银行账户返还刘某127660元。
4、丁某的陈述证实，2012年3月份的一天，王某对我说有一个投资项目挺好的。后来她让我到平度市区常州路的绿之韵保健品店。店老板宿某对我说加拿大阿瓦隆稀土公司是上市公司，每股6500元钱，每周分红四次。两年连本带利就返还了。第一次投资是2012年3月24日我将13000元钱给了宿某作为我两个股的投资。宿某也没有给我开收据，也没有投资入股的任何手续。我将钱给了宿某后，她还要了我的农行卡号。说是等分红钱直接打在我的账号上。投入后接着就分红了，我感觉挺好的，于是2012年3月27日又投入了21股共136500元，4月24日又投入5股32500元，这样我一共投入了28股共计18、2万元钱。投入后，公司就开始给我分红，将钱打在我给宿某说的农行的账号上。到了2012年6月左右，具体时间我记不清楚了，宿某对我说还有个项目挺好的，就是英国BBI软件公司投资项目。一万元一股，利润到了1000元先返还700元。300元作为原始股金。因为阿瓦隆稀土公司的投资项目的利润还行，于是BBI这个项目上我就投入了6万元。投入后这个项目也开始分红。分红也是打在我给宿某的农行帐户上。到了2012年6月底，阿瓦隆稀土公司项目就不分红了。但是BBI投资项目还分红。到了8月份，这两个项目都不分红了，而且BBI这个公司的网站也被关闭了。
我投入加拿大阿瓦隆稀土公司项目18、2万元，英国BBI这个项目6万元。稀土项目分红40300元，差本钱141700元；BBI项目分红53300元，差本钱6700元，这两个项目一共差本钱148400元钱。剩余的钱，我就通过宿某打电话给李某，并让女婿找他，李某就给我的农行卡上打了10万元，这样李某还欠我48400元。
相关交易记录证实，李某通过银行账户返还丁某人民币164335元。
5、盛某的陈述证实，2012年3月下旬的一天，丁某多次打电话说有一个股市很好，利润很好，返利很快。4月5日上午，丁某领着我去了常州路宿某开的绿之韵保健品店，宿某说是加拿大的阿瓦隆稀土公司是上市公司，投资不到两年就可以收回成本，一股6500元，至少3股，每股每月返利785元，每月还有195元的固定收入。我以前不认识宿某，因为丁某投了20多万元，我就同意投资。当天下午我就拿了19500元给了宿某，宿某的丈夫就拿着钱去了银行，把钱怎么汇的我就不清楚了，我把我的工行账号给了宿某，到了6月份，是宿某往我的银行卡上回了4200元利息。我手机显示的信息汇款人是宿某。6月15日，我到宿某那里看返利情况，宿某又介绍英国一个股市一天涨200元，一周返利700元，我就又给了宿某10000元。投这10000元后，我的银行卡上每周都汇进700元，共汇了10次，是网上银行转的，汇款人是谁我不知道。到了8月12日，这两家公司的网站都封了，就不返利了。
6、王某乙的陈述证实，我的朋友孙某对我说她在平度市区常州路上的绿之韵保健品的老板宿某投资阿瓦隆稀土公司稀土项目，挺挣钱的。2012年5月24日，孙某领我到了平度市常州路上的绿之韵店，找到老板宿某。宿某对我说这个项目挺好的，这就是朋友关系才帮着投资，阿瓦隆稀土公司是国外上市公司，保证投资两年后返本。并从网上打开这个公司的网站给我看，因为是英文我也看不明白。到了5月25日我拿着46000元钱和孙某去了宿某的绿之韵店，将46000元给宿某。宿某就对我说给我入了阿瓦隆稀土公司四个股，26000元钱。英国BBI项目20000元。当时让我在农业银行开了个卡，并将卡号给了她，说是就向我这个银行卡号上返利。给了她钱后我就走了。我投入后，阿瓦隆稀土公司也没有给我返利，只有BBI这个项目一直返利，我投入了46000元，一共返利是18900元。后来BBI这个项目也不返利了。我就让我女儿从网上看了看，只是网上有返利，但是不向我银行卡打。到了2012年8月18日左右，这两个网站都关闭了。后来俺女儿看了看网站，说上面的图都是拼接的。我被骗了，所以来报案。
相关交易明细证实，李某通过银行账户返还王某乙人民币18900元。
7、付某的陈述证实，我和宿某是通过她在平度常州路上绿之韵保健品店买芦荟胶认识的。2012年3月份的一天，我到宿某的店里去买芦荟胶，宿某就向我介绍加拿大阿瓦隆稀土公司稀土投资项目。她对我说这个项目每股6500元相当于美金1000元。并且每股每周都返利，一次返利195元，一个月780元，下半年就可以返还本钱。我于2012年4月5日拿了6500元现金给了宿某，宿某将钱存上了。我将我对象李林良的工商银行卡号给了宿丽丽。银行卡每周都返利。后来宿某说三股最合适，因为我没有钱，于是我就在5月14日又投入一股6500元，也是给了宿某现金，到了2012年6月中旬，就不返利了。我去找宿某，宿某说现在到了100美金才给打卡上。后来我去找她，她又说300美金才打卡上。结果到现在也没有再返利了，我感觉受骗了，所以来报案了。
8、侯某的陈述证实，我和宿某的丈夫是老乡，我跟宿某认识多年了，我知道她在平度常州路上经营绿之韵保健品店。2012年3月份，我到宿某店里去玩，宿某给我介绍了加拿大阿瓦隆稀土公司稀土投资项目。这个公司是上市公司，投入这个项目效益高，返利快。不到半年就回本了。因为我不懂这个东西，她说的挺好的，于是我就相信了。2012年3月11日我就拿了19500元钱给了宿某。宿某将我这些钱作为三个股给我投入了。并和我一块办了一张农行卡，说分红就打到这个卡上。当天我卡上就打了780元钱。以后每周都返利，一股190元，三股就是585元。到2012年5月25日，宿某又向我介绍了另外一个项目，是英国的BBI公司的投资项目。说这个项目返利更快，因为稀土这个项目的返利挺好的，于是我又投入了10000元。这个项目投入后，每周都返利，一次700元。到了2012年6月中旬，稀土项目就不分红了。但是BBI这个项目一直返款。到了8月中旬，这两个项目就都不返利了。
我一共投入29500元，稀土项目返回6903元，BBI项目返回9100元，还有13500元被骗了。
相关交易明细证实，李某通过银行账户返还侯某人民币10855元。
9、姜某的陈述证实，宿某在平度市常州路上经营绿之韵保健品店。2012年2月11日，宿某对我说，她手里有个投资加拿大阿瓦隆稀土公司稀土项目，这个公司是上市公司，投资这个项目收益高，返利快，不到半年就可以回本，并和我说6500元做为一股。我听她介绍后，感觉这个项目可行。于是我于2012年2月12日就拿着13000元钱给了宿某。宿某让我办个农行的网银。返利就打在我这个账户上。而且还给我一个网站地址，说在网站上就可以看到投资人的情况及分红情况。我投入后，每周每股分红390元。于是我在2012年4月9日又投入这个项目52000元，还是每周分红。利润还是挺可观的。到了2012年5月份，具体时间记不清了。宿某又给我介绍了另一个英国的项目，是BBI公司软件投资项目。并且说这个项目比稀土项目还好。分红每天不低于150元。因为是10000元钱做为一个股，于是我就投了10000元钱。这个投入后也是经常分红。到了2012年6月27日，稀土项目就提不出钱了，我去找宿某，她说让等等。结果BBI这个网站也关了。钱也不返还了。
我有52000元打到了一个叫高某的农行卡上，是宿某让我打在这个账号上的，其余的给宿某的是现金。我一共投入了75000元钱，返还了38740元，还有36260元被骗了。
相关银行交易明细证实，李某通过银行账户返还姜某人民币22440元。
10、杜某的陈述证实，2012年3月份的一天，王某说领我去挣钱，投资加拿大阿瓦隆稀土公司，6500元一股，每周返390元，我被她劝说多次就同意了。3月31日下午，我从家里带了13000元，跟着王某去了常州路绿之韵保健品商店，宿某说投上钱下一周就返钱，我就把13000元给了宿某，宿某让我到农行办一张银行卡，说好往上打钱，我把卡号告诉了宿某，到了4月7日，我收到农行的信息，我的银行卡汇入了390元。我看确实挣钱，下午我又去了宿某店里，又交给宿某19500元，到了5月份，我的银行卡上共返还7000多元。从6月27日，就不返钱了。我就感觉被骗了。
相关交易记录证实，李某通过银行账户返还杜某人民币2925元。
11、李某丙的陈述证实，2012年3月份一天，和我经常一块玩的王某告诉我在常州路181-5号经营绿之韵保健品店的宿某那里有投资项目，挺挣钱的，她也投了资，每周一返利，王某领我去了宿某那儿，宿某说加拿大阿瓦隆稀土公司是上市公司，每股6500元，每周返利，两年还本，8个月就能挣回本钱，她还说外国公司不会骗人，她说自己也投资来。当天下午我就把32500元给了宿某，她没有给我开收据，她把我的银行卡号要了过去，说好给我返利，将钱打到我的银行卡上。后我的银行卡分多次收到6000多元。我看到确实挣钱，就在5月5日，我又给了宿某26000元，等于我又入了4个股。后我的银行卡又收到1700余元。6月1日，宿某说英国一家公司利润可观，入10000元，利润到了1000元返还700元，300元作为原始股票。我就交给宿某10000元。到了6月27日，宿某说阿瓦隆稀土公司暂停分红，让等等。英国这家公司直到8月16日，返还我12次利润共8400元。自我入股10000元这家公司的网停了，我就知道被骗了。
相关交易记录证实，李某通过银行账户返还李某丙人民币9455元。
12、陶某的陈述证实，我和原来在平度市化肥厂上班的丁某是青岛下乡的知青，关系一直很好。2011年冬天，丁某说她投资了一个加拿大阿瓦隆稀土公司的项目。这个投资项目6500元算一股，也就是1000美元算一股，投入后每天都分红。到了2012年5月21日，丁某领着我去了位于平度市常州路宿某的绿之韵店。找到宿某，宿就介绍了加拿大阿瓦隆稀土公司的投资项目，我相信了。因为宿某懂得怎么网上购买，于是我就将19500元钱给了宿某。并给了她我的银行帐户，好给我分钱。宿某通过农行将钱汇给了广东姓李的，并打电话说她购买了三股。宿某又给我这个公司的网站和个人密码，以便登录网站看自己的投资及分红情况。投入这钱后，我就回家登录这个公司的网站，上面就有我的投资数额，并显给我分红的情况。但是却一直没有给我分红。2012年6月中旬，这个姓李的来到平度讲课，说又发现了新的投资项目，我听了听，感觉有点被骗了感觉，就没有接着听下去走了。大概到了8月份，这个网站就关闭了，我就知道被骗了，所以来报案。
13、刘某乙的陈述证实，2012年6月份的一天，我妹妹刘某说她干亲家宿某认识韩某，韩某认识广东一个老板，可以向英国一家BBI软件公司投资，每投资1万元人民币每5至8天涨到100英镑返还70英镑，30英镑留在公司作为股份，我认为挣钱，就想投资。6月13日下午，我就带了7万元现金去了宿某在常州路的绿之韵保健品店，我把7万元现金给了宿某，宿某说她把钱汇给李某。当天晚上就可以从电脑上查到英国BBI软件公司给我开的户头上资金涨跌情况。至7月20日，我先后分5、6次共计52万元，通过银行卡转账到宿某的账户上。到8月17日，李某共将11、7万元分红汇到我的银行卡上。这天英国BBI软件公司的网站在电脑上突然消失了，我就去找宿某，宿某就联系李某，自从英国BBI软件公司的网站消失后我就感觉这是一个骗局。
相关银行交易记录证实，李某通过银行账户返还刘某乙261800元。
14、姜某乙的陈述证实，我和宿某因为业务关系熟悉了。宿某给我介绍阿瓦隆稀土公司投资项目，说是返还分红挺高的。2012年2月4日我把6500元现金交给宿某，让她给我操作投资，然后我就把我的农行卡号告诉宿某，我的农行卡号是：95×××13。这样公司每周给我返还195元。我看挺好的，2012年3月8日我又把6500元现金交给宿某，让她再给我投上。公司每周给我返钱。我还劝说儿子姜某投资阿瓦隆稀土公司项目65000元。到2012年5月就不给我返钱了。后来我知道被骗了。我实际投入了13000元，返还了大约5000元，损失了8000元。
相关银行交易记录证实，李某通过银行账户返还姜某乙2340元。
15、宋某的陈述证实，2012年6月份，我的朋友宿某让我投资一个项目，说是返还分红挺高的，我就于2012年6月23日将10000元现金交给了宿某，宿某给我把10000元投上了，我把我的一张工商银行的牡丹卡号告诉了宿某，然后我就等着每周给我往卡上返钱分红了。每周返700元，到2012年8月15日最后返了700元，再就不返了。这样我投入10000元，共返还4900元，损失了5100元。后来我听说我们都被骗了。
相关交易明细证实，李某通过银行账户返还宋某5600元。
16、李某的陈述证实，2012年7月，我的朋友宿某介绍我投资英国BBI软件公司项目，说是返还分红挺高的。2012年7月16日我将10000元人民币交给宿某，让宿某给我操作英国BBI软件公司，我把我的农行卡账号告诉了宿某，卡号是62×××17，然后我就等着返还了。每周返700元。就返了四次，共2800元，到8月份网站就关闭了，后来我听说我们都被骗了。我投入10000元，返还2800元，损失7200元。
相关交易记录证实，李某通过银行账户返还李君2800元。
17、李某的陈述证实，2012年7月，我的朋友宿某介绍我投资英国BBI软件公司项目，说是返还分红挺高的。7月17日我将20000元人民币通过工行平度市支行红旗路分理处汇入宿某的账户，她的工行账号是62×××27，宿某给我投上了，我把一张农行卡号告诉了宿某，卡号是62×××11，这样我就等着每周返还1400元，就给我返了三次，共4200元，到8月份网站就关闭了，后来我听说我们都被人骗了。我投入20000元，返还4200元，损失了15800元。
相关银行交易记录证实，李某通过银行账户返还李华4900元。
18、张某的陈述证实，我因病使用绿之韵产品，经常到宿某的店里拿货就熟悉了。宿某给我介绍阿瓦隆稀土公司投资项目，说是返还分红还挺高的。2012年2月14日开始到4月14日我先后把162500元现金交给宿某，让她给我操作投资，购买了25股阿瓦隆稀土公司项目，每股6500元。我把我的农行卡号告诉宿某，卡号是62×××17。这样公司每周给我返钱。2012年6月3日，我在宿某的介绍下，又投资英国BBI公司项目共20000元，返还的钱也打到我的农行卡上。后来我听说被骗了。我共投入了182500元，其中阿瓦隆稀土公司162500元，英国BBI项目20000元，一共返还了48600元，损失了133900元。
19、陶某的陈述证实，我是经过张某介绍参与投资的。2012年2月29日我把39000元现金告诉宿某，我的农行卡号是62×××17。2012年3月7日我交给宿某52000元，3月28日我交给宿某26000元，4月11日我交给宿某78000元，都让宿某给我操作投资阿瓦隆稀土公司项目。这样我在阿瓦隆稀土公司项目共投资195000元。公司每周给我返钱。陆续返了85000元，到2012年5月就不给我返钱了。2012年6月20日我听了宿某的介绍，又交给宿某100000元投资英国BBI公司项目，也是返还到我的一张农行卡上，后来陆续返还43000元，到2012年7月18日就不返了。
我投资阿瓦隆稀土公司195000元，返还85000元；英国BBI项目我投资100000元，返还43400元。这样我总投资295000元，返还了128400元，实际损失了166600元。
相关银行交易记录证实，李某通过银行账户返还尚智荣54400元。
20、董某的陈述证实，张某介绍我投的资。2012年4月19日我把6500元现金交给宿某，让她给我操作投资，然后我把我的工行卡号告诉宿某，我的工行卡号是62×××45。2012年5月5日我交给宿某6500元，6月2日我交给宿某6500元，让宿某给我操作投资阿瓦隆稀土公司项目。这样我在阿瓦隆稀土公司共投资19500元。公司每周给我返钱。2012年6月至7月，我听了宿某的介绍，又先后四次交给宿某50000元投资英国BBI公司项目，也是返还到我的同一张工行卡上。后来陆续返还了约10000元。到2012年7月18日就不返了。后来我听说被骗了。
阿瓦隆稀土公司我投资19500元，返还500元；投资英国BBI项目50000元，返还10000元。这样我总投资69500元，返还了10500元，实际损失了59000元。
21、王某的陈述证实，2012年2月份，宿某给我大姑孙某介绍参与一个投资一个稀土项目，说是返还分红挺高的，具体什么项目我也不明白，经孙某介绍，我就于2012年3月的一天将13000元现金交给了宿某，宿某给我把这13000元钱投上了，我把我的一张农行卡号告诉了宿某卡号是62×××18。然后我就等着每周往我卡上返钱分红了，每周返390元。到2012年5月份左右就不返钱了，这样返回了约6000元。损失了约7000元，后来我听说我们被人骗了，听宿某说一个叫李某的人骗我们钱。
相关交易明细证实，李某通过银行账户返还王志艳1870元。
22、孙某的陈述证实，2012年2月份，我的朋友宿某让我参与投资一个项目，说是返还分红挺高的，我于2012年2月5日将6500元现金交给了宿某，宿某给我把这6500元钱投上了，我把我的一张农行卡的卡号告诉了宿某，卡号是62×××13，然后我就等着每周给我往卡上返钱分红了，每周195元。到3月份我又投入了6500元，也是交给宿某操作的。到2012年5月份左右就不返钱了，这样返还了约6000元，后来宿某又让我投资英国一个项目，2012年5月我又投入了10000元，一周返700元，共返回约5000元，后来我知道我们被人骗了。我共投入23000元，共返回11000元，损失12000元。
相关交易明细证实，李某通过银行账户返还孙某11670元。
23、赵某的陈述证实，2012年6月，我的朋友盛某介绍我投资英国BBI软件公司项目，说是返还分红挺高的。2012年6月15日我将10000元人民币交给宿某，让她给我操作投资英国BBI软件公司，我把我的工行卡号告诉了宿某，卡号是62×××76，然后我就等着返回了。每周返700元，共返还6300元，到8月份网站就关闭了，后来我听说我们都被骗了。我投入10000元，返还6300元，损失了3700元。
24、刘某的陈述证实，2012年6月中旬，我妹妹刘某对我说了一个英国BBI软件公司投资项目，这个项目投资后每天分红，想让我也投资这个项目。后来我和刘某一块去了宿某的保健品店。宿某就给我介绍了这个项目。英国BBI软件公司投资项目是至少10000元。投资后每天都分红，分红满100英镑提出来。我看这个项目的效益还行。我于2012年6月20日将50000元现金交给了宿某。宿某说将钱给了李某了。然后我就将我的农行账户给了宿某。后来我的账户上就有了分红。2012年6月24日、7月4日、7月20日我分别给宿某20000、60000、30000，一共是160000元。我投入160000元后，一开始一直分红，到8月18日就再没有分红。原来在网上有个公司的网站，结果8月18日网站也关闭了。于是我就去找宿某，后来知道被骗了。
相关银行交易记录证实，李某通过银行账户返还刘玉慧75600元。
25、刘某丙的陈述证实，2012年6月中旬，我大姐刘某乙我妹妹刘某对我推荐一个英国BBI软件公司投资项目，这个项目投资后每天分红。利润还行。我就直接把钱通过农业银行打到宿某的农行账号上，这个账号是刘某给我的。我先后投入了22万元。后来我的账户上就有了分红。到了8月18日就再也没有分红。后来我们感觉被骗了。到8月18日我一共返还了50000元。我的农行账号62×××13，损失了17万元。
相关银行交易明细证实，李某通过银行账户返还刘某丙114800元。
26、荆某的陈述证实，2012年6月1日，我通过朋友认识了在平度市常州','2018-10-11
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\' 第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
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