辽宁省大连市沙河口区人民法院刑 事 判 决 书（2014）沙刑初字第321号公诉机关大连市沙河口区人民检察院。被告人郭雯（化名：润鹏），女，1984年8月30日生，身份证号码：2102041984********，汉族，初中文化，无职业，住大连市沙河口区兴工北六街*号3—7。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月5日经大连市公安局星海湾分局决定被刑事拘留，同年10月11日经大连市沙河口区人民检察院批准，并于次日由大连市公安局星海湾分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人谭凤生，辽宁新世纪律师事务所律师。被告人刘某，女，住大连市沙河口区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月5日经大连市公安局星海湾分局决定被刑事拘留，同年10月11日经大连市沙河口区人民检察院批准，并于次日由大连市公安局星海湾分局执行，被依法逮捕，2014年5月28日经本院决定被依法取保候审。辩护人郑兆义，辽宁住邦律师事务所律师。大连市沙河口区人民检察院以沙检刑诉（2014）141号起诉书指控被告人郭雯、刘某犯诈骗罪，于2014年4月15日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，于2014年5月15日、9月28日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院代理检察员周育、被告人郭雯及其辩护人谭凤生、被告人刘某及其辩护人郑兆义到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人郭雯伙同刘某于2011年12月15日、2012年1月31日，在本市沙河口区香松饭店等地，持假房屋产权证抵押骗取汤某某借款，分2次骗取被害人汤某某人民币共计150000元。被告人郭雯于2011年10月26日至2012年3月26日期间，在本市沙河口区五一广场宝格丽咖啡店等地，以能办理车辆手续为由，分6次骗取被害人李某某人民币共计153000元。被告人郭雯于2013年3月29日、4月3日，在本市中山广场肯德基等地，以能办理大额信用卡为由，分2次骗取被害人吴某人民币共计13500元。被告人郭雯于2013年5月24日至7月11日间，在本市西岗区新开路上岛咖啡等地，以能提高信用卡额度为由，骗取被害人刘某某人民币共计55923元。被告人郭雯于2013年5月至6月间，在本市甘井子区华南沃尔玛等地，以办理贷款、提高信用卡额度等理由，骗取被害人袁某某人民币共计52000元。被告人郭雯于2013年8月间，在本市西岗区紫航饭店等地，以办理贷款、提高信用卡额度等理由，分4次骗取被害人金某某人民币共计92000元。综上，被告人郭雯共诈骗6起，赃款共计人民币516423元，被告人刘某共诈骗1起，赃款共计人民币150000元。2013年9月5日，被告人刘某主动到公安机关投案，且到案后如实供述。公诉机关认为，被告人郭雯、刘某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，侵犯了公民财产所有权，被告人郭雯诈骗数额特别巨大，被告人刘某诈骗数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪。二被告人部分犯罪系共同犯罪，被告人刘某视为自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定处罚。并提举了相关证据。被告人郭雯辩称，2012年1月31日刘某骗汤某某借款70000元是刘某拿到款后我才知道的。指控我于2011年10月26日至2012年3月26日分6次骗取被害人李某某人民币153000元，是刘某的姐姐在海关，我根本没有能力给李某某办理车辆手续，我只拿李某某20000元钱，对骗取李某某20000元的事实我不否认。2013年5月至6月间，我只拿被害人袁某某兴业银行卡，该卡中的27000元被我花掉了，起诉指控我拿袁某某建设银行卡并将建设银行卡的款项花掉，这个事我不清楚。对公诉机关起诉指控的其他犯罪事实没有异议。被告人郭雯的辩护人提出，关于起诉指控的第一节犯罪事实，房证造假的人不是被告人郭雯，且该笔借款被被害人汤某某已经通过民事诉讼解决，故该节事实被告人郭雯不构成犯罪。起诉指控的第二、三、四、五节犯罪事实，公诉机关指控的数额不准确。起诉指控被告人郭雯第六节犯罪事实，其中4000元是被告人郭雯与被害人金某某之间的民事借款关系，不应确认为诈骗数额。被告人刘某及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，一、被告人郭雯伙同被告人刘某于2011年12月15日利用刘某伪造的假房屋产权证，给被害人汤某某做抵押，骗取被害人汤某某人民币80000元。2012年1月31日，被告人刘某又持假房屋产权证再次骗取被害人汤某某人民币70000元。认定上述事实的证据如下：1、被害人汤某某的陈述笔录证实，2011年12月15日二被告人持假房证共同骗取汤某某借款80000元；2012年1月31日刘某私自找到汤某某，向其借款70000元，事后，郭雯知道该笔借款，并告诉汤某某如果日后没有我的电话，不能再借给刘某款项。2、被告人郭雯供述证实，借款80000元我知道，借款70000元我不清楚。3、被告人刘某供述证实，2011年12月15日其持假房证伙同郭雯一起向汤某某借款80000元；2012年1月31日其又持假房证向汤某某借款70000元。4、证人周某某证言证实，2011年12月15日，二被告人持刘某家的假房证向汤某某借款80000元；2012年1月31日借款郭雯不知道刘某向汤某某再次借款。5、刘某向汤某某出具的假房屋所有权证。6、刘某给汤某某出具的借条2份。二、2012年3月10日被告人郭雯以刘某姐姐在海关，能办理进口车辆转籍手续为由，骗取被害人李某某人民币20000元。认定上述事实的证据如下：1、证人刘某证实，其堂姐在海关工作，其从2011年10月26日至2012年3月26日期间，先后以给李某某办理进口车辆转籍手续为由，收取128000元，郭雯收取20000元。2、被害人李某某证实，郭雯提出能办理进口车辆转籍手续，郭雯收取了153000元。3、李某某提供的刘某出具的4份收条，金额总计128000元，郭雯出具的1份收条，金额20000元。刘某4份收条证实，为李某某办理进口车辆牌照等手续，若办理不成功，将全额退款，郭雯收条证实为李某某办理路虎车辆手续，若办理不成，全额退款。该5份收条证实，刘某和郭雯分别收到李某某的款项。三、2013年3月29日、4月3日，被告人郭雯在本市中山广场肯德基等地，以能办理大额信用卡为由，分2次骗取被害人吴某人民币共计13500元。四、2013年5月24日至7月11日间，被告人郭雯在本市西岗区新开路上岛咖啡等地，以能提高信用卡额度为由，骗取被害人刘某某人民币共计55923元。认定上述两节事实的证据如下：被告人郭雯的供述、被害人吴某、刘某某的陈述、郭雯的收条、被害人刘某某和郭雯的信息往来的记录、银行对帐单。五、被告人郭雯于2013年5月至6月间，在本市甘井子区华南沃尔玛等地，以办理贷款、提高信用卡额度等理由，骗取被害人袁某某人民币共计27000元。认定上述事实的证据如下：1、被告人郭雯的供述证实，其没有收到袁某某5万余元，我只花他的兴业信用卡2万余元。2、刘某某证言证实，给被告人郭雯一张袁某某的兴业银行卡，并向该卡内存钱15000元。3、袁某某证言证实，给郭雯兴业银行卡和建设银行卡各一张。4、郭雯收条一张，收到刘某某转交的袁某某兴业银行卡一张，该证据证实，被告人郭雯只收到袁某某兴业银行卡一张。六、2013年8月间，被告人郭雯在本市西岗区紫航饭店等地，以办理贷款、提高信用卡额度等理由，分4次骗取被害人金某某人民币共计92000元。认定上述事实的证据如下：被告人郭雯供述、被害人金某某的陈述、2013年9月4日郭雯和金某某之间签订的协议书。综上，被告人郭雯共诈骗6起，赃款共计人民币288423元，被告人刘某共诈骗1起，赃款共计人民币150000元。2013年9月5日，被告人刘某主动到公安机关投案，且到案后如实供述。被告人刘某将赃款已全部退还给被害人。本院认为，被告人郭雯、刘某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，均构成诈骗罪，应予刑罚处罚。大连市沙河口区人民检察院指控被告人郭雯、刘某犯诈骗罪的罪名成立。二被告人部分犯罪系共同犯罪。被告人刘某系自首，返还被害人全部赃款，并缴纳罚金，对被告人刘某予以从轻处罚。鉴于被告人刘某确有悔罪表现，不致再危害社会，可适用缓刑。被告人郭雯如实供述自己的犯罪事实，在量刑时综合考虑。被告人刘某辩护人提出刘某无前科劣迹、自首、返还被害人赃款，并取得被害人谅解的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。关于被告人郭雯提出的公诉机关指控的第一节犯罪事实中只知道共同骗取了被害人80000元，在第二节犯罪事实中骗取被害人李某某20000元，在第五节犯罪事实中骗取被害人袁某某27000元的辩护意见，根据庭审质证的证据，本院予以采信。被告人郭雯辩护人提出，被告人郭雯和刘某共同骗取被害人汤某某一节，该事实已经民事诉讼处理，不应认定为犯罪的辩护意见，因二被告人共同骗取被害人汤某某的犯罪事实在民事诉讼之前，故公诉机关认定二被告人共同诈骗的犯罪事实于法有据，对该辩护意见，本院不予采信；关于辩护人提出的郭雯诈骗数额的计算，在本案认定事实过程中已经对诈骗数额进行了确认，故对此不再进行赘述。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人郭雯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月5日起至2020年8月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  常忠文人民陪审员  扈云生人民陪审员  魏丽娟二〇一四年十月九日书 记 员  姜正则附《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。