云南省祥云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）祥刑初字第101号
公诉机关云南省祥云县人民检察院。
被告人李永贵，男，1964年4月28日生，白族，中专文化，中共党员，祥云县祥城镇民政办残联理事长。因涉嫌诈骗罪于2014年2月15日被祥云县公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于祥云县看守所。
辩护人赵锦邦、朱建科，云南正圣律师事务所律师。
祥云县人民检察院以祥检刑诉（2014）第76号起诉书指控被告人李永贵犯诈骗罪，于2014年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年7月29日公开开庭进行了审理。祥云县人民检察院指派助理检察员谢丽娟出庭支持公诉，被告人李永贵及其辩护人赵锦邦、朱建科到庭参加了诉讼，现已审理终结。
祥云县人民检察院指控，2013年9月至12月期间，被告人李永贵以帮忙为他人申请祥城镇低保和廉租房名额为名，在明知不能办理的情况下，虚构事实，伪造证件，通过中间人吴某某先后向35名被害人收取办事费用共计人民币333000元。另外，吴某某在收费的过程中擅自抬高收费标准，将抬高的部分私自截﻿留，截留款共计179000元（由于有8个廉租房申请人是邓某某介绍来的，吴某某从中分给邓某某19000元，案发后吴某某、邓某某均已将各自所得款项如数退出，现扣押在案）。吴某某向各名被害人收取费用的具体情况如下：
1、吴某某以帮忙申请祥城镇低保为名，向12名被害人收取费用共计人民币52000元。其中，向被害人张某某、余某甲、余某乙、余某丙、封某某、刘某、董某某7人各收取了5000元；向被害人邓某乙、王某2人各收取了4000元；向被害人王某甲、王某乙、王某丙3人各收取了3000元。
2、吴某某以帮忙申请祥城镇廉租房为名，向24名被害人收取费用共计人民币460000元。其中，向被害人彭某某、赵某某、杨某甲、李某甲、郭某某、敖某某、杨某乙7人各收取了24000元；向被害人周某某、曹芝琴、杨孝芬、汤永兰、李鑫雪5人各收取了21000元；向被害人王某收取了20000元；向被害人彭海、刘加友2人各收取了18500元；向被害人刘怡君、夏倩娟、王学美、史燕、张某某5人各收取了18000元；向曹秀芬、王超2人各收取了15000元；向邓雪婷收取了6000元；向黄志军收取了4000元。
公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人李永贵以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究刑事责任。综上，建议判处被告人李永贵七年至十年有期徒刑，并处罚金。
被告人李永贵辩称，对公诉机关的指控没有异议，并自愿认罪。我是在吴某某的多次请求下才收取了钱财，我也给吴某某打了欠条，以后经济好转了我会把钱还给她。被告人李永贵没有向法庭提交证据。
被告人李永贵的辩护人赵锦邦、朱建科辩称，被告人李永贵没有非法占有的目的，被告人李永贵收取被害人的财物只是为了用于资金周转，事情办不成就把钱退还被害人，并且被告人李永贵也给吴某某出具了欠条或借条。被告人李永贵与吴某某属于无效的劳务合同关系。被告人李永贵的行为不构成诈骗罪。辩护人没有向法庭提交证据。
经审理查明，2013年9月至12月期间，被告人李永贵以帮忙为他人申请祥城镇低保和廉租房名额为名，在明知不能办理的情况下，虚构事实，伪造证件，通过中间人吴某某先后向35名被害人收取办事费用共计人民币333000元。另外，吴某某在收费的过程中擅自抬高收费标准，将抬高的部分私自截﻿留，截留款共计人民币179000元（由于有8个廉租房申请人是邓某某介绍来的，吴某某从中分给邓某某19000元，案发后吴某某、邓某某均已将各自所得款项如数退出，违法所得179000元现扣押在案）。吴某某向各名被害人收取费用的具体情况如下：
1、吴某某以帮忙申请祥城镇低保为名，向12名被害人收取费用共计人民币52000元。其中，向被害人张某某等7人各收取了5000元；向被害人邓某乙、王某2人各收取了4000元；向被害人王某甲、王某乙、王某丙3人各收取了3000元。
2、吴某某以帮忙申请祥城镇廉租房为名，向24名被害人收取费用共计人民币460000元。其中，向被害人彭某某等7人各收取了24000元；向被害人周某某等5人各收取了21000元；向被害人王某收取了20000元；向被害人彭某等2人各收取了18500元；向被害人刘某某等5人各收取了18000元；向曹某某等2人各收取了15000元；向邓某丙收取了6000元；向黄某某收取了4000元。
2014年2月15日12时许，祥云县公安局民警到祥云宾馆将被告人李永贵传唤到案。在案扣押了被告人李永贵赃款人民币4000元和李永贵办理的假身份证六张、假户口册五本。
上述事实，有经过庭审举证、质证，法庭确认为有效的下列证据予以证实：1、被告人李永贵照片，证实了李永贵的体貌特征。2、受、立案文书，证实了公安机关对该案受理立案的情况。3、强制措施文书，证实被告人李永贵被采取强制措施的时间情况。4、户口证明，证实了被告人李永贵的基本身份情况。5、到案经过，证实2014年2月15日12时许，祥云县公安局民警到祥云宾馆将被告人李永贵传唤到案。6、扣押决定书、扣押清单及云南省往来款项统一收据等，证实在案扣押了李永贵赃款人民币4000元和李永贵办理的假身份证六张、假户口册五本；扣押了吴某某、邓某某退缴的违法所得人民币179000元的情况。7、银行存款查询材料及房产查询情况，证实被告人李永贵的银行存款及房产的情况。8、情况说明，证实被害人刘某某等四人长期在外打工，无法联系到案进行调查取证等情况。9、被告人李永贵的供述与辩解，证实其以帮人办理低保和廉租房的名义向吴某某收取了333000元钱，都打过给吴某某条子。其也没有为被害人去办理低保和廉租房，其因为经济紧张，借这个机会用一下他们的钱，等经济好转了就还给他们。自己办假证的目的是为了骗吴某某。让吴某某认为自己在办着相关事情。10、证人证言：（1）证人吴某某的证言，证实其先后向35名被害人收取了512000元钱，并请托被告人李永贵办理低保和廉租房，其共拿给了李永贵3330**元钱，李永贵也给其写了借条或欠条。其从中得到160000元。（2）证人邓某某的证言，证实其通过吴某某为亲属或朋友申请廉租房，从中得了19000元钱。（3）证人余某甲等多人的证言，证实其通过中间人吴某某或邓某某申请办理低保或廉租房，并按吴某某或邓某某所说缴纳了所需的办理费用，但至今均没有申请到低保或廉租房。（4）证人赵某某等多人的证言，证实其为亲属申请办理低保或廉租房，并按吴某某或邓某某所说缴纳了所需的办理费用，但至今均没有申请到低保或廉租房。11、假身份证及户口册，证实被告人李永贵办理了假身份证及户口册用于掩饰其诈骗的犯罪事实。12、欠条二份和借条三份，证实被告人李永贵收取了吴某某送给的违法所得人民币333000元的事实。13、吴某某手机短信记录，证实吴某某用手机短信向被告人李永贵追问申请办理廉租房进展情况。14、祥云县祥城镇人民政府李永贵基本情况，证实被告人李永贵于1993年1月到祥城镇民政办工作，任残联理事长，负责残疾人的全面工作。15、吴某某记录清单一份，证实吴某某收取被害人办事费用明细情况。
本院认为，被告人李永贵以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李永贵自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人李永贵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以确认。公诉机关建议对被告人李永贵判处七年至十年有期徒刑的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李永贵的辩护人赵锦邦、朱建科关于被告人李永贵的行为不构成诈骗罪的辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。扣押在案的非法所得人民币183000元，返还被害人；假身份证六张、假户口册五本，予以没收。被告人李永贵的违法所得尚未追回的人民币329000元，继续予以追缴。根据本案事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李永贵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币5万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月15日起至2021年8月14日止。）
二、扣押在案的非法所得人民币183000元，返还被害人；假身份证六张、假户口册五本，予以没收。被告人李永贵的违法所得尚未追回的人民币329000元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 段继国
审 判 员 沈光辉
人民陪审员 杨明波
二〇一四年八月八日
书 记 员 胡玥玥