河南省林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0581刑初722号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人李志杰，男，1967年2月8日出生于河南省安阳市，汉族，小学文化，务工，住安阳市殷都区。2015年6月12日因犯重大责任事故罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2016年7月12日缓刑考验期届满。2016年1月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月23日被取保候审。2016年11月2日因涉嫌犯合同诈骗罪再次被刑事拘留，2016年11月10日被逮捕。
辩护人刘咏冰，河南卓誉律师事务所律师。
被告人路义增，男，1955年8月11日出生于河南省林州市，汉族，初中文化，务工，住林州市。2008年12月13日因犯非法买卖爆炸物罪被本院判处免予刑事处罚。2016年10月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2016年11月10日被逮捕。
辩护人张林昌，河南新天河律师事务所律师。
辩护人宋军峰，河南红旗渠律师事务所律师。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉（2017）第380号起诉书指控被告人李志杰、路义增犯合同诈骗罪，于2017年7月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员闫国军出庭支持公诉，被告人李志杰及其辩护人刘咏冰，被告人路义增及其辩护人张林昌、宋军峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控:1、2014年12月，在林州市横水镇金付矿井等地，被告人李志杰、路义增虚构金付矿井可以正常生产、要求与被害人雷某通过签定矿井开采合同的方式让其进行生产作业的事实，隐瞒该矿井早已被当地政府主管部门责令停产和当年11月份该矿井发生重大事故致一人死亡后被拉闸限电的真相，以让雷某缴纳保证金的方式骗取雷某66万元。
2、2015年2月，在林州市横水镇金付矿井等地，被告人李志杰、路义增虚构金付矿井可以正常生产、要求与被害人常某2通过签定矿井开采合同的方式让其进行生产作业的事实，隐瞒该矿井早已被当地政府主管部门责令停产和当年11月份该矿井发生重大事故致一人死亡后被拉闸限电的真相，同时隐瞒已在二个月前将该矿井作业承包给雷某的事实，以让常某2缴纳保证金的方式骗取常某257.5万元。
另查明，2016年2月5日李志杰家属退给被害人常某21.5万元。2016年11月16日李志杰家属通过银行转账退给被害人雷某1.3万元。2016年11月16日路义增家属通过银行转账退给被害人雷某3万元。2016年11月17日路义增家属退给被害人常某230万元。2016年11月20日路义增家属退给被害人雷某合伙人张某12万元。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人李志杰、路义增的供述、被害人雷某、常某2陈述、证人张某1、陈某等人的证言、当事人基本信息及相关书证等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人李志杰、路义增以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，核其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。李志杰、路义增在共同犯罪过程中，均起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。提起公诉，请依法判处。
被告人李志杰辩称：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、对数额有异议，第一起诈骗40万元，第二起我不认可；3、请求从轻处罚。
辩护人刘咏冰提出的辩护意见是:1、被告人李志杰不具备以非法占有的故意，缺乏合同诈骗构成的要件；2、李志杰不构成合同诈骗罪。
被告人路义增辩称：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、第一起诈骗40万元，第二起我认为是民间借贷；3、请求从轻处罚。
辩护人张林昌提出的辩护意见是:1、被告人路义增不构成合同诈骗罪；2、应当以单位犯罪论处；3、路义增诈骗雷某数额21万元，而不是26万元；4、路义增认罪、退赃，建议对路义增从轻处罚，并适用缓刑。
辩护人宋军峰提出的辩护意见是:1、被告人路义增不构成诈骗罪；2、路义增收取雷某保证金21万元，不是26万元。
经审理查明，一、2014年12月，在林州市横水镇金付矿井等地，被告人李志杰、路义增虚构金付矿井可以正常生产的事实，与被害人雷某签定矿井开采合同，隐瞒该矿井早已被当地政府主管部门责令停产和当年11月份该矿井发生重大事故致一人死亡后被拉闸限电的真相，以缴纳保证金的方式骗取雷某人民币66万元。
二、2015年2月，在林州市南二环太行山水酒店，被告人李志杰、路义增虚构金付矿井可以正常生产的事实、与被害人常某2签定矿井开采合同，隐瞒该矿井早已被当地政府主管部门责令停产和当年11月份该矿井发生重大事故致一人死亡后被拉闸限电及承包给雷某的真相，以缴纳保证金的方式骗取常某2人民币47.5万元。
2016年2月5日李志杰家属退给被害人常某21.5万元。2016年11月16日李志杰家属通过银行转账退给被害人雷某1.3万元。2016年11月16日路义增家属通过银行转账退给被害人雷某3万元。2016年11月17日路义增家属退给被害人常某230万元。2016年11月20日路义增家属退给被害人雷某合伙人张某12万元。李志杰、路义增到案后，如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
(一)证人证言
1、证人张某1证言证明，2014年11月份，经朋友介绍金付矿井重新找采矿的包工头，我听说以后就和雷某联系了。雷某就过来和金付矿井的矿长路义增见面了，协商了一下合作事项，双方达成了口头协议。雷某11月23日向路义增缴纳了10万元的保证金，11月29日又向路义增缴纳了10万元的保证金，12月2日路义增又以各种理由让雷某缴纳了6万元保证金。12月4日雷某与李志杰签订了金付矿井的采矿协议书。一直没有开工，到12月初，路义增和我说矿井11月份因为出了事故，一死一伤，死伤赔偿还没有解决，到现在不能开工，让雷某拿一部分钱帮助解决赔偿一事，然后就能开工。12月13日，雷某向李志杰缴纳了40万元的保证金，还借了雷某11万元现金。12月底，因死伤事故安监局把金付矿井查封了。工人干了几天活以后就回家过年了。等到正月底工人来了以后工人一直坐着，没有开工。2015年5月份，矿井上又来了一批工人，我问路义增怎么回事。路义增说现在准备卖矿井，买家来看矿井了，对矿井重新收拾一下。要是卖了矿井就把保证金退给你们。到6月2日，我听朋友说矿井另外承包给了一个姓常的包工头。我才知道李志杰、路义增把矿井采矿承包工程同时承包给了雷某和姓常的包工头。李志杰和路义增把雷某骗了。李志杰是金付矿井的老板，路义增是金付矿井的矿长。雷某一共向李志杰、路义增交了66万元保证金。交给了李志杰40万元保证金，交给了路义增26万元保证金。李志杰还借了雷某11万元现金，路义增借了雷某29000元。交保证金和借钱时，我都在场。我和雷某合伙在金付矿井承包采矿。我给雷某入了20万元的股份。签合同办手续都是雷某管签字。2014年12月2日，给了路义增6万元保证金。钱是我去给路义增的，路义增给我写了一张收到雷某6万元保证金的收据。当时路义增给我写下收据以后，从我这里拿了1万元，然后就给了雷某1万，说是这几天工人的误工费和生活费（雷某没有给路义增写收据）。路义增和我说剩下的5万元让我先拿着钱，等到路义增需要用钱时立即给他。12月3日，路义增让我给了李志杰4万元。12月5日，路义增从我这里拿走了1万元说是交电费了。路义增给过雷某18.3万元。2015年1月15日，路义增给了雷某4.3万元。2015年1月17日，路义增给雷某4万元，2015年2月11日，路义增给了雷某10万元。这18.3万元是工人工资、机械设备等费用。当时路义增和李志杰说他们的矿井手续齐全。具体有没有手续我不知道，我没有见过。
2、证人陈某证言证明，2014年1月4日，经我的老乡介绍承包金付矿井生产，我与金付矿井老板李志杰、矿长路义增在2014年1月7日签订了采矿承包协议书，我向李志杰、路义增交了20万元矿井生产风险抵押金，还有借款、设备款18580元。1月8日我们就开工了，干了十几天工人们就回家过年了。到3月10号我们的工人开始干活，到11月11日矿井出事了，一死一伤，我们就停工了。11月底，安监局给矿井上的变压器停了电。我们知道干不成了，我的工人就都回家了。后来我们找李志杰、路义增退保证金，李志杰、路义增一直是推说没有钱，随后矿井开工了给我们。一直拖到现在都没有给我保证金和机器设备钱。
3、证人任某证言与陈某的证言基本一致。
4、证人常某1证言证明(被害人常某2儿子)，我父亲常某2想去承包路义增采矿工程，路义增说想承包采矿得交30万元保证金。2015年1月31日，在金付矿井的生活区，我和我父亲就先将10万元保证金交给了路义增，他说一星期之内和我们签合同，他给我们打了一张借到10万元的票据。2015年2月5日，在林州市南二环太行山水大酒店签订的采矿协议，甲方为李志杰、路义增。乙方为我父亲常某2。签订协议以后，2015年2月6日，路义增又让我交了18万元保证金，路义增给我们打了一张借到18万元的票据。路义增承诺年后矿井就能开工，年后我们工人准备上工，路义增说和以前的施工队有些事情还没有解决不能开工。保证金需要从30万追加到50万。2015年2月25日，我和我父亲在银都宾馆给了路义增10万元，路义增给我们写了一张借到10万元的票据，还是无法开工。2015年3月10日，路义增又找到我们说需要交3万元电费，交了电费就能开工。我们就交给了路义增3万元，路义增还是给我们写了一张借到3万元的票据。交了以后还是无法上工。到了2015年4月14日，路义增又说需要跑关系再拿2万元，我们就又给了路义增2万元，路义增写了一张借据，但是时间写错了写成2014年4月14日了。到了2015年4月29日，路义增又说要跑关系交3万元随后就能上工了，我们就又交给了路义增3万元写了一张借据。2015年5月8日，我们带领工人上工了，维修巷道、修理设备。到了2015年5月11日，路义增说需要借我们10万元，用于更换矿井上面的各种设备，更换完就能采矿了。为了能开工，我们就借给路义增，路义增给我们写了一张借条，月息3分，使用3个月。2015年5月13日，矿井上来了一帮工人阻拦我们施工，路义增说是以前的施工队，还没有和对方结清工程量，结清以后就能正常施工。2015年5月15日，李志杰说需要跑关系，要用1万元，我们就给了李志杰1万元打了一张收据。2015年5月21日，李志杰又说需要跑关系要用5000元，我们给了李志杰5000元写了一张借到票据。2015年5月23日，金付矿井被安监局等单位查封的了。后来我们了解，在我们之前李志杰还将矿井采矿工程承包给了四川人老雷。并且没有和老雷解除合同。李志杰和路义增一共拿走我们57.5万元。至今不能退还，也不能开工。我们才知道被骗了。签订采矿协议书时，我和我父亲常某2、李志杰、路义增、郭某都在场。2015年2月5日，李志杰、路义增和我父亲常某2签订的采矿协议书。合同有效期为一年。
5、证人郭某证言证明，2014年秋天的时候，雷某承包李志杰的金付矿井是张某1介绍的，开采有一个月左右，雷某因为和李志杰、路义增他们相处的关系不好就不干了。2015年接近夏天的时候，不知道经谁介绍常某2承包李志杰的矿井没有几天，林州市安监局的来查，常某2觉得有困难就不干了。
6、证人程某证言证明，2011年底，我以450万元价格购买了金付矿井，2012年初，我就雇佣李志杰到金付矿井上班，负责矿井上安全施工。2102年12月份，李志杰就给我介绍路义增让他到矿井上上班，路义增对矿井生产比较在行，我就让路义增负责矿井下安全施工。给路义增一个月5000元工资。2014年（具体时间我记不清了）路义增给我说矿井就又出现安全事故了，当时我也不知道，是后来路义增给我说的。安监局就不让我们生产了，后来矿井就没有再生产过。2015年4月份，我就让路义增负责矿井的全面工作，李志杰协助路义增工作，我基本上对矿井的事情不管理。都是李志杰和路义增说了算。我当时买这个矿井只有开采证，没有安全生产许可证。我们为了办理安全许可证，需要对井下进行安全整改，整改就是为了得到安全生产许可条件，在整改中矿井发生了安全事故，造成一名工人死亡。安全生产许可证到现在还没有办理出来。矿井没有安全生产手续，不能对外承包采矿工程一事，在我这里没有。我不知道李志杰和路义增对外承包了没有，他们也没有和我说过。我也没有问过。2014年出了安全事故，我记得是拿出了75万元。这件事是李志杰和路义增处理的，我当时经济紧张，我拿了16万，其余的钱是路义增和李志杰拿的钱。
7、证人王某1证言证明，李志杰在金付矿井上是负责人，路义增是给李志杰帮忙的，具体什么职务我也不知道。我和路义增认识，没有什么关系。我是分了四五次把钱借给路义增33万元，到现在路义增还了我14.7万元，还有18.3万元没有给我。
8、证人路某1证言证明，我和路义增是一个村的，是远房亲戚，平时我们关系也不错。我知道路义增、李志杰在矿井上都是负责人，我不了解金付矿井，路义增平时去外面吃饭喝酒时，我给他开车当司机。我听说常某2交给矿井上五六十万元，具体交了多少钱不知道。我听路义增说有一部分是保证金，还有一部分是借款，还给常某2出一定的利息。
9、证人王某2证言证明，2015年1月份，我听说金付矿井准备对外承包采矿，我就和常某2打电话说金付矿井准备对外承包采矿，常某2说咱们有时间去矿井上考察一下，我和金付矿井上的路义增关系很不错。后来我和常某2就去金付矿井上见了路义增，路义增就给我们介绍矿井的情况。常某2还问路义增矿井有没有手续。路义增当时就拿出来了一套手续让常某2看了，当时我不懂，我也没有看手续，常某2看手续了。当时路义增说承包矿井需要50万元的保证金，后来我们就回去了。当时我在亚细亚西边开了一个饭店，常某2、路义增、还有几个人在我饭店吃饭说承包矿井的事情。由于当时我饭店生意忙，我也就没有坐在那里听他们谈承包矿井的事。后来常某2就一直和路义增联系，他一直和路义增在谈具体怎么承包。后来常某2和我说，需要交50万元的保证金。常某2问我能拿出多少钱，还和我说我拿的钱不能超过他，他要当大股东。我说你是领导你对矿井懂行，我肯定不能超过你。后来我和常某2说我能找20万元。过了几天以后常某2说准备签合同了，常某2说是过年前先交20万元，过年以后上工之前把剩余的30万交清。后来常某2就通知我到太行山水酒店签合同了。我当时准备了10万元的承兑，当时人家要现金不要承兑，我就去兑换现金了。等我在兑换现金时，常某2告诉我已经把合同签了。我也没有把钱交给常某2和路义增，常某2估计当时想独干了，不想让我入股了，后来我也就没有再参与此事，也没有再过问过此事。
10、证人张某2证言证明，路义增说过常某2交过保证金，但是没有说交了多少。承包矿井采矿需要交保证金这是干矿井这一行的规矩，必须交保证金。交保证金就是怕出现死伤事故，怕包工头跑了。在这个采矿行业里，出现死伤需要赔偿时，一般都是矿井上出70%的赔偿金，包工头出30%的赔偿金。所以矿井上都会收取包工头保证金。
11、证人杨某证言证明，有一天中午，路义增、常某2、常某2他儿子、我还有路某1五个人在一起吃饭。在吃饭中间，我听出来常某2准备来金付矿井上承包采矿一事了，吃饭中间也提到几句关于押金的事情，意思得交一部分押金。但是我不知道有没有交过保证金。我也没有见。
12、证人路某2证言证明，2016年10月4日，我哥路义增开我的汽车（豫Ｅ×××××）被你们公安机关扣押了，这辆车是我2016年8月份分期付款从林州市豫北汽贸有限公司购买的，是一辆白色海南马自达S5的越野车，车价9.8万元，当时首付了1.5万元，我现在来要回我的车，把行车证、保险卡提供给你们。
13、证人路某3证言证明，2016年10月底，我们和雷某电话联系，想让雷某来到林州协商一下还款的事情，雷某说没有钱，没有路费过不去，经过我们家属协商，我给雷某汇款了1万元。过了几天雷某过来林州以后，我通过银行转账给雷某3000元，我和路某4、刘某多次和雷某协商还款一事，雷某张口就是100万元，最终我们没有达成协议。雷某走的时候，通过银行转账给了雷某1.7万元。一共给了雷某3万元。张某1和雷某是合伙人，张某1给雷某投资了，我们家属赔偿了张某12万元，和张某1达成了刑事和解协议书，张某1给我们出具了谅解书和撤诉书。2016年11月份，我和路某4、刘某三个人找到常某2协商还款一事，在11月17日达成了还款协议，协议内容是我们家属代表路义增一次性退赔常某2一切损失55万元，签订协议以后先付常某230万元，余款25万元自路义增出来看守所以后六个月内分二次付清剩余的25万元，如果余款不能按时给付的，我们家属作为担保人承担担保还款责任。常某2自愿不再追究路义增的刑事法律责任。2016年11月17日，我们在红旗渠律师事务所签订了协议，我们双方在协议书上签字、按手印，我给了常某230万元，常某2给我写了一张收据。常某2还出具了撤诉书和谅解书。
14、证人路某4证言与路某3的证言基本一致。另供述，我和常某2联系不让他再告我父亲了，让常某2和公安的说是借给我父亲路义增的钱，不是收了保证金，常某2骂了我一顿。
15、证人刘某证言证明，2016年10月底，我和雷某电话联系想和他协商一下还款情况，雷某说没有钱，不会过来。为了能让雷某过来林州，我给雷某汇款了1.3万元。过了几天雷某来了林州，我们家属多次去找雷某协商，雷某开口就要80万元，我通过律师知道李志杰收取了雷某40万元，但是雷某要80万元，我们家属接受不了。最终没有达成协议。李志杰只收取了常某21.5万元，已经全部退给常某2了。
16、证人管某证言证明，我知道李志杰和路义增的矿井没有手续的。我和李志杰、路义增没有任何关系。
17、证人崔某证言证明，我记得是2014年11月份的一天晚上，路义增给我打电话说，让我问问有人承包金付矿井采矿没有？我说你不是有施工队在干活啊？路义增说陈某施工队干活能力不行，不干活，合同时间也到了，想换施工队。我说行，我给你问问吧。后来我就给张某1打了一个电话，张某1说，我联系一下吧。停了两三天张某1就带着雷某到了矿井上了。后来雷某、张某1就和路义增见面了，具体的细节我记不清了，我记得是见面雷某、张某1就和路义增谈了承包矿井一事。还让交40万还是50万的保证金了。第一次是张某1给了路义增10万元，后来又给了路义增10万元。我只知道交了这两笔钱，后来的事情我就不清楚了。路义增答应每个月给我5000元的工资，让我负责给工人记工。
18、证人郭某证言证明，具体时间我记不清了，我和路义增一起到南环路的太行山水酒店，常某2后到了，李志杰是最后到的，当时是路义增提供了合同，在宾馆的房间，李志杰、路义增、常某2三人仔细看了一下合同，就签了合同，当时路义增和常某2已经说好交风险抵押金的事情，但具体交了多少，交给谁了，我不清楚；签完合同，几个人就都走了。雷某在矿井下面基本都是在清理巷道，把塌方地方掉下来的矿石和石头清理一下。没有干几天就停了。过了年以后，常某2的工人就上到矿井上了。常某2的工人也是在下面清理巷道了，在矿井下面还安装了一个提升机，把里面的路面用水泥打了一下。
19、证人未某证言证明，我不了解金付矿井的经营情况，李志杰是具体负责什么我不知道。我知道路义增在矿井上面说了算，路义增负责全面工作。李志杰和路义增在经营金付矿井期间，我听路义增和李志杰说是矿井不挣钱，一直是赔钱。
(二)被害人陈述
1、被害人雷某陈述证明，2014年11月份，我听朋友张某1说在河南省林州市有个矿井向外承包采矿工程，11月21日，我和张某1给金付矿井路义增在林州市区见面了，见面后谈了一下具体的采矿承包细节问题，口头上谈妥了。到11月23日，我和张某1将10万元的合同保证金交给了路义增，路义增让我把工人带过来，路义增说一个星期以后就可以开工了。我和我的工人在宾馆住着等路义增通知开工，路义增当时还承诺不干活也给工人开工资。到11月29日，路义增来市里找到我说，以前的工人还没有走完，还欠工人十几万元工资，让我再交10万元保证金，去给工人开工资，然后我们就能早点开工了。我当天就交给了路义增10万元现金。到12月2号，路义增又来市里找我，路义增说以前的工头在矿井上还有设备没有处理，现在包工头准备把设备卖给矿上，设备需要6万元。我就又给了路义增6万元现金。路义增说明天就能上工。12月4日，我就带着工人去了矿上，我和金付矿井老板签订了采矿协议书，但是还不能开工，我和工人就住到了矿井上。到了12月13日，我问李志杰为什么不能开工，李志杰说矿上还欠以前的包工头20万元的保证金，还有工程款几十万元。让我再拿一部分钱然后才能开工。我为了能早点开工，我当天就给了李志杰40万元保证金。过来两三天就开工了，开工也只是干了几天零活，在修理巷道时，听里面抽水的工人说这个矿井出事故了，死了一个人，伤了一个人。过了几天，安监局就把矿井上的电停了，把矿井查封了。6月2号我知道李志杰又和一个姓常的老板也签订了金付矿井采矿协议。我才知道李志杰把金付矿井采矿工程同时承包给了我和姓常的老板。我才发现被骗了。路义增给我的18.3万元是工资钱，不是保证金。
2、被害人常某2陈述证明，2015年2月5日下午，在林州市南二环太行山水大酒店我、李志杰、路义增签订采矿协议，期限为一年。郭某及我儿子都在场，我向路义增和李志杰交过安全保证金57.5万元，其中有10万元是借款。等于交了47.5万元安全保证金。路义增收了46万元，借了10万元，约定利息三分。李志杰拿了1.5万元。路义增给我打的都是借据条。我当时交的是保证金，路义增给我写的借条，是我疏忽大意了。路义增说矿井手续齐全。没有怀疑其他，谁知道路义增骗了我，其他手续就不全，安监局一直去检查矿井，弄了没法生产，早知道这情况，我们也不会去干。2016年11月份，路义增的儿子路某4、路义增的兄弟路某3、路义增的姐夫刘某三个人找到了我，和我协商解决我承包金付矿井退还我保证金款的问题，经过协商，2016年11月17日，我们达成了协议，协议内容是路义增一次性退赔我一切损失55万元，签订协议以后先付我30万元，余款25万元自路义增出来看守所以后六个月内分两次付清剩余的25万元，如果余款不能按时给付的，路义增家属路某3、刘某、路某4作为担保人承担担保还款责任。我自愿不再追究路义增的刑事法律责任。2016年11月17日，我们在律师事务所签订了协议，我们双方在协议书上签字、按手印，路义增家属给我30万元。我给路义增家属出具了撤诉书和谅解书。路义增的儿子路某4给我打过几个电话，应该是2017年2月20号左右打的，说公安局问我的时候，让我就说他父亲路义增收的不是保证金是借的我的钱，说是律师让这样说的，我就骂了他一顿。
(三)被告人供述与辩解
1、被告人李志杰供述证明，我是因为在林州金付矿井的事情，在安阳市火车站广场被火车站的民警抓获，我是2011年程某派我过来的，负责生产经营。2012年底，我让路义增到金付矿井上班的，让路义增在矿井上负责安全生产和技术，一个月给路义增5000元工资，每吨矿让路义增抽取10元好处。2013年程某出来一份手续，让路义增负责矿井经营生产等一切事物，我负责跑外面的关系。2014年5月份矿井因政府统一整改停止生产了，金付矿井有开采证，没有安全许可证。2014年5月份因政府统一整改停止生产。雷某承包了我们矿井是张某1介绍的。我与雷某签订过承包协议，甲方是我，乙方是雷某。签订时间是2014年12月初。采矿承包协议书合同期限为一年。主要约定了一下采矿的价格，还有出现工人受伤怎么出钱治疗，出钱的比例。还有收取保证金的事情。协议还约定不听从甲方管理，甲方有权终止合同。路义增收取了雷某的安全保证金是我打的收据。我收了13万元，路义增收了27万。我打了一张40万元的安全保证金收据，雷某先后分三、四次给40万，都是现金，路义增让我打的收据，我和路义增把钱用在了给陕西工人发工资和处理伤亡事故。2015年2月5日，我和常某2在林州市南二环太行山水酒店签订采矿承包协议，承包期限是一年。甲方是我和路义增，乙方是常某2，具体规定了采矿的价格，出现工伤事故的分工，以及出钱的比例。我没有收过常某2的安全保证金，我向常某2借过1.5万元。分两次借的。我不清楚路义增是否收取过常某2的安全保证金。常某2是路义增介绍的施工队。常某2施工队在矿井上清理巷道和修井架。其他事情我就不清楚了。当时路义增在矿上负责。我没有与雷某解除采矿协议。因为路义增当时和我说，雷某施工队不听话，不想用雷某了，路义增说咱得再找个工队，退给雷某保证金让雷某走人。2014年11月份，因为金付矿井出了安全事故，造成工人一死一伤。然后安监局给下了停工通知书就让停产了，后来矿井上也停电了。安监局让矿井停工以后矿井不能生产了。当时矿井上没有钱，想收取保证金后，拿保证金去处理事故，事故处理完以后再想办法继续生产。工伤事故处理完以后，没有和政府协调好，政府不让生产，只是在矿井下面清理巷道了，为开工做准备。我没有给程某汇报过将矿井先后承包给了雷某和常某2。不知道路义增和他说过没有。后来我听常某2给我打电话说了，说路义增收了他50多万。具体收的什么钱我不清楚。
2、被告人路志杰的供述证明，2012年冬天，李志杰说他是金付矿井老板，李志杰雇佣我到南庄村金付矿井上班，李志杰觉得我是本地人，让我管协调矿井与村委会、村上老百姓的关系。李志杰一个月给我5000元工资。后来我才知道程某是老板。我认识雷某、张某1。我没有和雷某签订矿井采矿承包协议书，是李志杰和雷某签订的。协议书是2014年12月份签订的。我没有见过协议书。我当时不在场。不知道采矿承包协议书承包期限是多长时间。李志杰收了多少钱我不清楚，雷某没有给我钱，都是张某1来交安全保证金的，2014年11月23日交了10万元，2014年11月29日交了10万元，2014年12月2日交了6万元。2015年5月25日我还借了雷某2.9万元交了矿上的电费。李志杰一直说有手续，但是我没有见过相关手续。2015年1月15日我给了雷某4.3万元现金，2015年1月17日我给了雷某4万元现金，2015年2月11日我给了雷某10万元现金，一共给了雷某18.3万元（附收据复印件三张）。后来我就不去矿上了。后来李志杰说这雷某这帮工人不行，李志杰说咱们不用雷某这帮工人了。过年以后李志杰就和常某2签订了采矿承包协议。2015年2月5日，我和李志杰、常某2在林州市南二环太行山水酒店签订的采矿承包协议书：甲方是李志杰和我，乙方是常某2。采矿承包协议书承包期限是一年。我没有收取常某2安全保证金，但是借过常某256万元。2015年1月31日借过10万元。2015年2月6日借过18万元。2015年2月25日借给10万元。2015年3月10日借过3万元。2015年4月14日借了2万元。2015年4月29日借了3万。2015年5月11日借了10万元，这10万元约定是使用三个月，月息3分钱。其它钱没有出利息。当初常某2去矿井下面看了有矿，就和常某2约定一边出矿一边还他钱，就没有说借钱利息的事情。我不知道李志杰是否收取常某2安全保证金。我借常某2的钱给了雷某18.3万元，给了管某9万，给了王某114.7万元，剩余的钱都用于平时的开支了。常某2施工队没有生产，常某2施工队在矿井里面维修巷道，硬化路面。死亡赔偿金80万元里面我出了16万元。剩下的钱都是李志杰出的钱。
此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认:
1、公安机关出具的户籍资料证明:被告人李志杰、路义增的自然身份情况；
2、雷某控告状一份证明:雷某于2015年6月15日以合同诈骗罪控告被告人李志杰、路义增；
3、2014年12月4日签订采矿协议书一份证明:被告人李志杰与雷某签订的采矿协议为一年；
4、路义增收到条三张证明:路义增于2014年11月23日、年11月29日、12月2日3次收到雷某保证金26万元；
5、李志杰收到条一张证明:李志杰于2014年12月13日收到雷某保证金40万元；
6、常某2控告状一份证明；常某2于2015年10月20日以合同诈骗罪控告被告人李志杰、路义增；
7、2015年2月5日签订采矿协议书一份证明:被告人李志杰、路义增与常某2签订的采矿协议为一年；
8、被告人路义增收到条五张证明:路义增收到被害人常某2保证金46万元，2015年5月11日借到常某2现金10万元，月息3分，使用3个月；
9、被告人李志杰收到条二张证明:李志杰收到常某21.5万元；
10、采矿协议与二联单据共五份证明:被告人李志杰、路义增于2014年1月7日将金付矿井承包给陈某，收到陈某保证金情况；
11、被告人路义增家属汇款凭证三张证明:路义增家属于2016年11月退还被害人雷某保证金3万元；
12、刑事和解协议书、谅解书、撤诉书证明:常某2、张某1对路义增的犯罪行为予以谅解；
13、刘某转账证明一份证明:李志杰家属退还被害人雷某保证金1.3万元；
14、常某2收条一张证明:常某2收到李志杰家属退还保证金1.5万元；
15、林州市安全生产监督管理局证明、林州市安全生产委员会办公室文件、林州市中升钢铁有限公司矿业分公司与横水镇金付矿井解除协议函各一份证明:金付矿井无安全生产许可证，对金付矿井采取停止供电措施，林州市中升钢铁有限公司矿业分公司与横水镇金付矿井解除协议；
16、合作办证协议书一份证明:林州市中升钢铁有限公司与林州市横水镇金付矿井达成合作办理采矿许可证的事实；
17、矿产资源整合开采协议书一份证明:林州市中升钢铁有限公司与林州市横水镇金付矿井达成开采协议的事实；
18、采矿许可证复印件一份证明:林州市中升钢铁有限公司具有采矿许可证的事实；
19、林州市安全生产委员会办公室(2013)38号文件一份、林州市人民政府市长办公会议纪要证明:公安部门停止金付矿井供应爆炸物品；电业部门停止供电；水利部门停止矿井水利用示范项目建设；
20、本院(2015)林刑初字第163号刑事判决一份证明:被告人李志杰犯重大责任事故罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；
21、本院缓刑执行通知书一份证明:被告人李志杰犯重大责任事故罪，缓刑考验期自2015年7月13日至2016年7月12日止；
22、林州市公安局立案决定书、取保候审决定书各一份证明:被告人李志杰犯重大责任事故于2014年3月9日立案，3月14日被取保候审；
23、本院（2008）林刑初字第626号刑事判决一份证明:被告人路义增犯非法买卖爆炸物罪，免予刑事处罚；
24、林州市安监局关于金付矿井的现场检查笔录一组证明:林州市安监局对金付矿井检查情况；
25、金付矿井2014年11月11日事故赔偿协议书一份证明；金付矿井赔偿陈先林80万元；
26、授权委托书一份证明:程某委托路义增管理金付矿井的事实；
27、林州市安全生产管理监督管理局证明一份证明:金付矿井死亡人员已火化，无法进行尸检，赔偿协议是因病死亡；
28、被害人常某2与被告人路义增家属刑事和解协议书、撤诉书、谅解书各一份证明:路义增家属退赔常某230万元，取得常某2谅解；
29、张某1与被告人路义增家属刑事和解协议书、撤诉书、谅解书各一份证明:路义增家属退赔张某12万元，取得常某2谅解。
关于李志杰、路义增辩解第一起诈骗40万元的辩解意见，经查，被害人雷某陈述被诈骗66万元及书证均证明李志杰、路义增诈骗66万元，形成证据链条，故对李志杰、路义增该辩解意见，本院不予采纳。
关于李志杰、路义增辩解第二起不认可，属借款的辩解意见，经查，证人路某4证言与被害人常某2的陈述、承包矿井协议书均能证明，保证金说成借款及双方签协议情况，不让常某2告路义增的事实，故对李志杰、路义增该辩解意见，本院不予采纳。
关于辩护人刘咏冰、张林昌、宋军峰提出被告人李志杰、路义增不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李志杰、路义增以承包矿井的方式，签订承包合同，让被害人缴纳保证金用于赔偿死亡赔偿金、支付工资，李志杰、路义增行为构成合同诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人张林昌提出应当以单位犯罪论处的辩护意见，与查明事实相悖，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人张林昌、宋军峰提出路义增合同诈骗雷某数额21万元的辩护意见，经查，被害人雷某陈述被诈骗66万元及书证均证明李志杰、路义增合同诈骗66万元，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人张林昌提出对路义增适用缓刑的辩护意见，路义增合同诈骗数额特别巨大，根据法律规定不适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于公诉机关指控被告人李志杰、路义增合同诈骗被害人常某257.5万元的犯罪数额，经查，2015年5月11日路义增借到常某2现金10万元，并约定了借款利息及借款期限，被害人常某2也陈述10万元是借款，实际缴纳保证金47.5万元，公诉机关指控数额57.5万元数额标准，应当认定为47.5万元。
本院认为，被告人李志杰、路义增以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，核二被告人行为已构成合同诈骗罪，林州市人民检察院指控二被告人犯合同诈骗罪罪名成立。李志杰、路义增在共同犯罪过程中，均起主要作用，均系主犯。李志杰、路义增到案后如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。案发后李志杰、路义增家属部分退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。李志杰在缓刑考验期发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。非法所得，予以退赔。根据李志杰、路义增的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李志杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；撤销本院(2015)林刑初字第163号刑事判决被告人李志杰犯重大责任事故罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2016年1月18日起至2027年3月25日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人路义增犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月4日起至2026年10月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、责令被告人李志杰、路义增于本判决生效后十日内共同退赔被害人雷某人民币五十九万七千元；退赔被害人常某2人民币十六万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵晓明
审 判 员 张文根
人民陪审员 石启波
二〇一七年十月十七日
书 记 员 岳圆力