河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双桥刑初字第274号
公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
被告人刘合众，个体工商户，住湖北省咸宁市通山县。被告人刘合众于2015年2月25日被江阴市公安局抓获，并于同日羁押在江阴市看守所。2015年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年3月25日被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人贾耀辉，湖北地久律师事务所律师。
辩护人谢通祥，北京市尚公律师事务所律师。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉（2015）213号起诉书指控被告人刘合众犯诈骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2015年12月3日、2016年1月19日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员周立夫、范丽媛出庭支持公诉，被告人刘合众及其辩护人贾耀辉、谢通祥，被害人张某某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，2012年2月，被告人刘合众通过宋某某认识张某某，刘合众谎称自己在承德富华新天地有房产一套，价值300万余元，向张某某提供虚假房产信息，制作虚假的购房合同，双方签订合同后，刘合众骗取张某某先期首付款人民币1770000.00元。
为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、被告人刘合众的供述；2、被害人张某某的陈述及辨认笔录；3、证人宋某某、梁某某、龙某某的证言及辨认笔录；4、房屋买卖合同及转账凭条、收条、借条；5、户名为刘合众的银行卡流水明细；6、调取证据清单；7、出所登记表；8、案件登记表；9、证明；10、办案说明3份；11、到案经过；12、被告人基本信息及户籍证明。
公诉机关认为，被告人刘合众以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，诈骗数额1770000.00元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人刘合众的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘合众对公诉机关指控的犯罪事实不予认可，其提出龙某某于2011年年底找到刘合众说可以帮其做担保在承德借款300万元。2012年正月的一天，龙某某、王利群、刘合众一起来到承德，在宾馆里是龙某某提供的合同让刘合众签的字。刘合众因为喝了酒，又基于对龙某某的信任，在没有看合同内容的情况下就签了字并按照龙某某的指示填写相关内容。刘合众不认识被害人张某某，也不认识宋某某、梁某某、辛海军，并没有实施诈骗的行为。未向本庭提交证据。
被告人刘合众的辩护人贾耀辉提出如下辩护意见：1、指控被告人刘合众通过宋某某认识张某某，谎称自己在承德富华新天地有房产一套，价值300余万元，向张某某提供虚假房产信息，制作虚假购房合同的证据不确实、不充分；2、指控刘合众骗取张某某先期首付款177万元证据不足；3、本案不能排除刘合众被他人陷害的可能性。综上，请求法庭作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。向本庭提交咸安区金石票务中心证明一份，证实刘合众于2012年1月30日在该中心购买库车-
乌鲁木齐-北京机票两张，旅客姓名分别为刘合众和龙某某，还订了同一班乌鲁木齐-北京机票一张，旅客姓名为王利群。
被告人刘合众的辩护人谢通祥提出如下辩护意见：1、房屋买卖合同是别人提供的，不是刘合众本人提供的，合同上除了刘合众的签名以外，其他手写字体都是被害人方或者其朋友写的。合同上的手写字体没有经过鉴定查证属实，系证据不充分；2、本案实际上不是房屋买卖，而是非法的高利贷借款；3、所谓的“被害方”是故意把标的物写成虚假的，如果借款人不还高利贷就以报案相威胁，被害人两年半以后才报案就足以证明。近年来放高利贷者都是以这种违法手段强迫、威胁当事人还高利贷的；4、张某某在买房子的过程中并没有去实地看房子以及查看房产证，也没有去房产局核实房子是否真实存在，其行为的实质就是伙同他人故意为将来敲诈刘合众做准备。因此刘合众不但没有犯罪，还应该是本案的被害人；5、案中涉及的1770000.00元有两笔是转给他人的没有查清，汇款凭证都是龙某某填写的。请法庭依法调取给梁某某、辛海军的汇款凭证并依法鉴定；6、刘合众与梁某某并不认识，也没有任何经济往来的合同、借据以及银行汇款凭证，所以不能认定梁某某与刘合众有经济往来和欠款行为；7、汇给梁某某的132万元是龙某某和张某某串通好来骗刘合众的；8、刘合众卷宗的部分证据程序违法；9、有机票足以证实龙某某确实和刘合众、王利群一起来到承德；10、公安机关、检察机关以及法院应调查核实王利群这个关键证人，王利群可以证实在借款时龙某某一直在场并且都由龙某某操作；11、刘合众就是在龙某某的鼓动下才到承德市的，房屋买卖合同都是龙某某等人拟定的，要求鉴定合同的手写字体是否有部分为龙某某书写；12、宋某某和刘合众也不认识，且没有经济往来，故宋某某的证言是虚假的，不能作为证据使用。宋某某与龙某某、张某某才是一伙的；13、刘合众与辛海军并不认识，且没有经济往来。刘合众是按照龙某某的指令汇款给辛海军的；14、司法机关应该调查核实一下刘合众给梁某某和辛海军的两笔汇款到底是谁取走的，如果是龙某某或张某某取走了，就可以证实是高利贷合伙诈骗行为；15、如果仅仅是骗钱行为，刘合众不可能刚拿到钱就把绝大部分钱汇给别人。综上所述，辩护人认为本案事实不清，证据不足，相关证据的程序违法。刘合众主观上没有诈骗的故意，也没有虚构事实和隐瞒真相，钱是借款而不是非法占有，所以刘合众不构成诈骗罪。
经审理查明：被告人刘合众通过宋某某与被害人张某某相识。2012年2月2日，刘合众从新疆来到承德市向张某某借款，其谎称自己在承德富华新天地有房产一套，可以作为抵押。双方于同日签订房屋买卖合同，见证人为某某。该合同约定出卖人刘合众将其所有的产权证号为00379号的位于半壁山路富华新天地，建筑面积为370㎡的房屋以377万元的价款出售给被害人张某某。后张某某于同日分两笔分别将20万元和157万元打入刘合众卡中（卡号：×××）。后于同日刘合众将这177万元转账给梁某某132万元（卡号：×××），转账给辛海军27万元（卡号：×××）。剩余18万元被刘合众占有使用。另查明，被告人刘合众在富华新天地并无房产。
上述事实，有如下证据予以证实：
1、被告人刘合众于2015年2月25日在江阴市公安局华西派出所的供述，……问：“你把事情的经过讲讲？”答：“2009年左右我认识了在西藏拉萨环保局上班的龙某某，后来我做生意缺钱就开口问龙某某借钱，龙某某做了个中间人让他朋友借了50万高利贷给我，因为我没有及时还上这50万，导致我后面陆续还了110万给龙某某的朋友。后来龙某某就又叫我签了份借款协议，他问我有没有房子，我说我在老家有的，这样我以我老家也就是湖北省通山县通羊镇新城社区幸福小区13号的房子作为抵押问龙某某的朋友借款300万，龙某某的朋友打了160万到我卡上，当时我们一起去开的卡，随即龙某某的朋友把我卡上的144万又转走了，算是之前50万高利贷的利息，我实际到账的只有16万，剩下的140万我一直也没有拿到。”问：“湖北省通山县通羊镇新城社区幸福小区13号是否真实存在？”答：“是真实存在的，是一幢两间三层的老房子。”……被告人刘合众于2015年3月9日在承德市公安局刑警大队讯问室的供述，……问：“你讲一下事情的经过？”答：“我只来过一次承德，是在2012年的农历正月的一天，我是和拉萨环保局的龙某某一起来的承德，因为当时我正缺钱，龙某某说他能在承德给我借300万的贷款，到承德后龙某某找到一个称是他舅舅的人，我们当天见的面，并在一起吃的饭还喝了点酒。当时见面后龙某某和我说就找他舅舅借钱，后面的事听他安排，他叫我怎么做我就怎么做，吃完饭我和龙某某回了宾馆。宾馆名忘了，到宾馆后龙某某拿出几页纸来让我签字，他说签了字再拿我身份证到工行那办张工行卡，300万元钱就打到工行卡里了。因为我当时喝了些酒，也没看纸上写的什么东西就签了字了，然后我们几个就到宾馆边上的一个工行，我用自己的身份证办了张工行卡，办好卡后，龙某某的舅舅分几次给我打的钱，具体几次我忘了，共打了170多万元。钱到我卡上时间不到三分钟，其中有140多万元钱被龙某某给转走了，转到谁的账户上我不知道。后来我们再也没和龙某某的舅舅见面，龙某某说叫我先走剩下的钱到时他舅舅再打到我的卡里。”问：“剩下的130万龙某某的舅舅也没有打给你？”答：“没有打给我。”问：“龙某某让你签字的纸上写的什么内容？”答：“我当时因为喝酒了，就没有看就给签字了。”问：“你在承德有房产吗？”答：“没有房产。”问：“龙某某的舅舅叫什么名字？”答：“我不知道叫什么名字。”问：“龙某某是做什么的？”答：“他在拉萨市环保局工作。”问：“你们是怎么认识的？”答：“我以前在西藏拉萨开过矿，其中有百分之十是龙某某的股份。”问：“龙某某为什么转走你卡里面的钱？”答：“因为之前我在龙某某手里借了50万元钱，他说这140万元是利息，就给转走了。”问：“龙某某的舅舅在什么地方给你打的钱？”答：“在我所住的宾馆边上的一个工商银行给我打的钱。”问：“龙某某的舅舅给你打钱的时候都有谁在场？”答：“我、龙某某、龙某某的舅舅、还有一个人我不认识。”问：“龙某某在什么地方让你签的字？”答：“吃完饭后在宾馆签的字。”问：“签字的时候都有谁在场？”答：“就我和龙某某，龙某某把那几张纸拿给我，让我签的。”问：“你一共来过承德几次？”答：“就来过这一次。”……被告人刘合众于2015年8月4日在承德市看守所讯问室的供述，……问：“你一共来过几次承德？”答：“我就来过一次承德，是2012年初和拉萨环保局的龙某某还有一新疆叫王利群的女的来的承德。”问：“你们来承德干什么？”答：“龙某某能给我担保借300万元钱，作为我俩在新疆做工程的本钱。王利群是来承德玩的。”问：“龙某某在承德给你担保借到钱了吗？”答：“我和龙某某、王利群到承德是2012年初的一天凌晨两点，我们是从北京打车到的承德。到承德后住到了龙某某事先找人定好的酒店，呆了一天，龙某某在第二天将要借给我们钱的他老婆在承德的舅舅和我们见的面，见面是在承德的一家农家乐的饭馆，一边吃饭，一边和龙某某老婆的舅、还有一个龙某某叫七哥的人。吃完饭龙某某、王利群我们三个人回的宾馆，龙某某拿出一份纸质的合约要我签字，说我签完字他舅舅就给我们转钱了，我当时也没看内容就签字了，签完字龙某某带我去的宾馆边上的一家工行，龙某某老婆的舅在工行等着我们呢，在工行柜台龙某某老婆的舅分两次给我转了177万到我工行卡里。剩下的123万龙某某老婆的舅说过几天到新疆给我们带过去。刚转到我的卡上，龙某某说他要用钱，龙某某给了我一个工行卡号，让我将其中的160万转到他给我的一工行卡号上，我按着他说的就给转了，转完我们才离开的工行。”问：“龙某某给你几个工行卡号叫你转钱，用户名是谁？”答：“给我卡号用户名不是龙某某，分两次给这个卡号转了160万，每次转了多少钱记不清了。”问：“剩下的17万你干什么了？”答：“我后来回到新疆让我取出来用了。”问：“你在龙某某老婆的舅给你转入钱到你给龙某某转出钱间隔多久？”答：“大约有20分钟。”问：“转入和转出时都谁在场？”答：“转入时是龙某某、我以及他舅在场，给我转完龙某某的舅就走了，转出时就我和龙某某在银行操作的。”问：“你给龙某某给你的账号转账是否留有转账凭证？”答：“没有。”问：“龙某某老婆的舅叫什么名字？”答：“龙某某和我说叫张某某。”问：“你认识梁某某、辛海军吗？”答：不认识。”……
2、被害人张某某于2014年3月24日在承德市公安局双桥分局刑侦大队询问室的陈述，……问：“你记得给刘合众转账的卡号吗？”答：“账户我记不住了，也是工行的，账户名显示的是刘合众。我手里有当时转账的转账凭证，和刘合众当时给我打的收条。”问：“你给刘合众转账的时候都有谁在？”答：“就我和刘合众。”问：“你认识一个叫龙某某的人吗？”答：“不认识。”问：“刘合众是干什么的？”答：“他自己说他是在西藏开矿的，宋某某和刘合众很熟，叫刘合众刘总。”问：“你们在什么地方见的面？”答：“在承德宾馆见得面，是宋某某带我去承德宾馆找的刘合众。”问：“当时在承德宾馆还有其他人在场吗？”答：“就我和刘合众、宋某某。”问：“当时刘合众喝酒了吗？”答：“我们是2012年2月2日上午见的面，当时都还没吃饭，刘合众的状态都很好。”问：“你当时和刘合众是怎么约定的？”答：“当时刘合众说急着用钱，要把富华新天地的一套房子卖给我，先交177万的定金预付款，等到房子过户的时候再把余款补齐。但是等我签完协议付完定金后，我就找不到刘合众了。”问：“你为什么要买这套房子？”答：“当时宋某某跟我说刘合众着急用钱，正好我在承德也没房子，就给买过来了。”……被害人张某某于2014年9月24日10时25分在承德市公安局双桥分局刑侦大队询问室的陈述，……问：“你在承德市买富华新天地的房子是什么目的？”答：“我在承德没有房子，我想在承德买一套房子住。”问：“宋某某怎么介绍你和刘合众认识的？”答：“2012年1、2月份宋某某打电话找我说他有一个朋友叫刘合众在西藏那边有生意，想从我那倒点钱，月息给3分，我和宋某某说刘合众拿什么作抵押，没有抵押肯定是不行，说完就拉倒了，过几天宋某某又打电话找我，说刘合众在富华新天地有房产，300多平，价值300多万，可以用这套房子签买卖合同，让我可以先给他一部分钱，约定期限是六个月，如果还不上钱就把房子过到我的户上，当时我认为也可以，我正好也要在承德买一套房子住，如果他还不上正好能弄套便宜的房子，就同意了。2012年2月2日，宋某某、刘合众我们三个人在承德宾馆签了房屋买卖合同，签完合同后我去文化大厦边上的工行用两张工行卡共给刘合众转了177万人民币。期限快到的时候，我找宋某某联系刘合众想问他是还钱还是把房子过户把余款转给刘合众，但是联系不上刘合众了。”问：“你借给刘合众钱的时候核实房产信息了吗？”答：“没有，主要是相信宋某某，宋某某原来也在我这倒过百十来万的钱，他都能如数还给我，所以他介绍的刘合众看上去挺老实也不像骗子，所以我也就没去核实刘合众的房产信息相信他了。”问：“你们在承德宾馆签合同的时候都谁在场？”答：“就我和宋某某、刘合众。”……被害人张某某于2014年9月24日14时43分在承德市公安局双桥分局刑侦大队询问室的陈述，……问：“你怎么被骗了？”答：“通过购买房子被骗的。”问：“你把事情的经过讲一下。”答：“2012年1月份我通过我侄子宋某某认识一个叫刘合众的人，刘合众说他是搞开发的，我侄子宋某某和刘合众认识也好几年了，当时刘合众说他在富华新天地有一套370多平米的房子要卖，急等着用钱，正好我也在承德准备买一套房子，我和刘合众在承德宾馆见得面，谈的房价是377万元，价钱谈好后刘合众给我写了一份房屋买卖合同，让我先付177万元，刘合众说现在房子还没有装修完，等7月份房子装修完过户的时候再付给他200万元，刘合众说到时候再给我优惠点，当时我觉得我侄子宋某某和刘合众挺熟的，我也就没当回事，也没有问具体关于房子的事情，等到2012年7月份的时候我给刘合众打电话，刘合众的电话关机打不通，过了一段时间还是联系不上，我到富华新天地问问有没有刘合众这个人和房子，富华新天地说没有这个人，后来我又给刘合众打电话，电话到现在也无法打通，于是我就报案了。”问：“你被骗了多少钱？”答：“被骗了177万元。”问：“你是在什么地方通过什么方式给对方汇的钱？”答：“我是在文化大厦边上的工商银行通过人工柜台给刘合众转的账，一笔给刘合众转了20万元，一笔转了157万元。”问：“刘合众的银行卡号是多少？”答：“卡号是×××，账户名是刘合众。”问：“刘合众是哪里人？干什么的？”答：“他是湖北通山县人，他说他在新疆搞开发，具体我也没细问。”问：“刘合众现在在什么地方？”答：“我不知道，也联系不上。”问：“当时在承德宾馆签合同的时候都有谁在场？”答：“有我、我侄子宋某某和刘合众。”……
3、证人宋某某于2014年10月16日在承德市公安局双桥分局刑警大队询问室的证言，……问：“你认识一个叫张某某的人吗？”答：“我认识，我有个表叔叫张某某，电话是139XX****XX，我曾经介绍他从我认识的一个叫刘合众的人手里买过房子。”问：“你把你介绍张某某从刘合众手里买房子的具体经过讲一下。”答：“我和张某某有点亲戚，我们早就认识，刘合众是湖南人，他是2009年4月份到高寺台倒卖铁粉我俩认识的，我俩处的不错，2011年8月刘合众说他在承德市富华新天地买了一套370平的房子，当时他一说我一听也没理会，后来他和我说他去新疆搞房地产开发了，2012年1月份刘合众给我打电话说让我给问问有没有要买房子的，他急着用钱，恰好在刘合众和我说卖房子的事之前，张某某和我说过最近要在承德市里买套房子，我就将刘合众介绍给了张某某，2012年2月份的一天我和张某某、刘合众我们在承德宾馆见的面，张某某和刘合众之间写的协议，意思就是刘合众将富华新天地一套370平的期房以377万的价格卖给张某某，张某某先给刘合众预付款177万元，等房子交工，再将余款全给刘合众，讲好后张某某通过转账的方式给了刘合众177万，2012年7月份以来张某某联系不上刘合众了，张某某就让我联系刘合众，我也联系不上，张某某我俩一起去富华新天地问他们那有没有刘合众的房子，富华新天地那说没有，我俩感觉被刘合众骗了，就来公安机关报的案。”……证人宋某某于2015年9月29日在承德市公安局双桥分局刑警大队询问室的证言，……问：“张某某和刘合众俩人签订房屋买卖合同买房子的事你清楚吗？”答：“清楚，他俩不认识，刘合众是我一朋友，家是湖北的，他是2010、11年来承德要买铁矿，我俩在承德县高寺台认识的，当时我是捣鼓铁粉的，张某某是我一个叔叔，他俩签订房屋买卖合同是我介绍的。”问：“你讲一下事情的详细经过？”答：“2012年具体什么时间我记不清了，刘合众和我说想借点钱，他在新疆有工程周转不开了，问我有能倒钱的人不，我就将张某某介绍给了刘合众，我们三人是在承德宾馆客房见的面，张某某对刘合众说借钱可以，必须有实质的东西作抵押，刘合众说他在富华新天地有套300多平的房子价值300多万，用这套房子作抵押，借了张某某177万，商定为三分的利息，还钱期限为半年，如果半年内刘合众没有归还本金和利息，刘合众就将富华新天地这套300多平的房子过户给张某某，当时签订的是房屋买卖合同，签合同的时候我在场。签完合同后我们三人到了文化大厦边上的工行，张某某用两张银行卡给刘合众转了177万。过了半年张某某向刘合众索要本金与利息的时候就联系不上刘合众了，到富华新天地开发商问刘合众名下有没有这套300多平的房子的时候，才发现被骗了，富华新天地没有刘合众的房子。”问：“刘合众和张某某签订的合同是谁起草的？”答：“我们在承德宾馆客房见面谈好借钱事宜后，刘合众出宾馆到外面弄的合同。”问：“张某某当时为什么没有核实刘合众在富华新天地的房产？”答：“因为是我介绍的，张某某相信我，这事发生之前我也经常到张某某那倒钱，百八十万都不用打借条，我都能按时归还，我在张某某那有信誉。所以张某某也就没去核实刘合众在富华新天地的房产。”问：“刘合众的经济情况你清楚吗？”答：“他和我说他在新疆有工程，新疆的海关大楼都是他盖的，在湖北的江山有六七艘采铁粉的船以及他的平时表现不像是骗子，我挺相信他的。但是他说的这些情况我也没去核实。”问：“你认识一个叫龙某某的人吗？”答：“不认识。”……证人宋某某2015年12月3日在庭审中证言，其与刘合众相识于2008或2009年，当时刘合众去高寺台向宋某某打听铁矿的事情。二人相识后至2012年2月份期间二人未见过面，但是通过电话。2012年2月份宋某某实际介绍刘合众向张某某抵押借款，宋某某现在不能提供刘合众的联系方式。当初之所以没去看房子是基于对刘合众的信任，除此以外当时房子也没有建成。
4、证人梁某某于2015年9月28日在隆化县汤头沟晓君大酒店的证言，……问：“你认识刘合众吗？”答：“我认识一个湖北的，是我2007年的时候在西藏拉萨做铁粉生意的时候，他也在拉萨做生意，我们认识的。”问：“你们关系怎么样？”答：“认识以后不长时间我们关系处的不错，以哥们相处，从2012年后半年我们联系才少了。”问：“你们之间有经济上的往来吗？”答：“有，2007年我们熟悉以后刘合众找到我，他说要在西藏弄一个锑矿，让我拿点钱算是入股也行或是借给他也可以，后来我就先后给了他200多万人民币，当时由于关系不错也没有做任何手续，给完他钱以后，他做锑矿做了一段时间，不怎么景气，就关了，也没挣到钱，我给他转的200多万他后来还了我一点，具体多少我记不清楚了，还差我100多万，2010年左右我从拉萨回到了北京在西藏的生意就不做了。之后我又向刘合众要了几次钱，他也没给我。2012年1、2月份具体哪天记不清了，刘合众到北京给我打电话找到我，我们在北京世纪金源酒店见得面，刘合众跟我说他现在在新疆做电力方面工程，现在项目马上要启动了需要1、2千万周转，想让我入股或者借钱给他，我就说你原来在西藏做锑矿时的钱还没还给我，他最近在河北承德也有生意，这1、2天刘合众回承德把钱张罗张罗就把钱还给我，我和他说我要考虑一下是否合作或者借钱给他，然后他就走了。”问：“刘合众和你分开后又联系你了吗？”答：“联系了，我们分开后也就1、2天他给我打电话找我要银行卡号说要还钱给我，我给了他一个银行卡号，我忘记是哪个行的了，后来没多久他往我给他的银行卡里打了132万人民币。”问：“刘合众给你打的132万你都干什么用了？”答：“当时有人找我借钱，我就将钱借给朋友了，具体是谁我也想不起来了。”问：“你后来有没有和刘合众合作做新疆电力工程的生意？”答：“我没和刘合众做这个生意也没借钱给他。”问：“你和刘合众在拉萨商量做锑矿生意你给刘合众出资你们有没有合作手续或者借款凭证？”答：“没做合作手续和借款凭证。”问：“你认识龙某某吗？”答：“我认识一个，他是在拉萨环保局工作的。”问：“你和龙某某有经济往来吗？”答：“龙某某是我一个远房亲戚，我有时托他在西藏买一些虫草和让他在拉萨接待一些朋友，事后我将费用给他，其他的经济往来没有。”问：“你认识张某某吗？”答：“认识一个，他老家是隆化的，现在在北京住，我们是在北京老乡会上认识的。”问：“你和张某某有经济往来吗？”答：“只是认识，没有什么经济往来。”……证人梁某某于2015年12月19日在承德市公安局双桥分局刑警大队询问室的证言，……问：“你把2007年刘合众找你入股合作开锑矿的事情详细讲一下？”答：“当时在拉萨我和刘合众熟悉以后，刘合众找我合作开锑矿，我经过初步的考察感觉前景不太乐观就没同意跟他合作，但刘合众因开锑矿从我这倒了大约200多万元，我也没参与跟锑矿有关的任何业务。”问：“你给刘合众的200多万元是通过什么方式给的？”答：“当时有的是我自己直接给的他现金，有的是我通过转账给的他，有的是通过我司机崔建华给的刘合众。”问：“这200多万元刘合众是否给你偿还了？”答：“在2007年的时候，有一部分就还给我了，还差我100多万是在2012年的时候还我的。”问：“你把2012年刘合众还你钱的情况说一下？”答：“2012年初的时候，刘合众在北京找到我，让我和他合作干乌鲁木齐电力工程，当时想让我投资2000多万，我就提了原来在2007年他开锑矿的时候我借给他，还未偿还我100多万的事，刘合众说马上还给我，说完他就离开了北京，过了没多长时间刘合众联系我，让我给他卡号，他就把欠我的100多万还给我。”问：“2007年刘合众还你的那部分钱是通过什么方式给你的？”答：“有的是刘合众给我的现金，有的是通过我司机崔建华转账的。”问：“2012年刘合众还你的100多万干什么用了？”答：“我当时每天都在倒钱，倒的也比较多，具体干什么用了，我记不清楚了。”问：“你还有什么要补充的吗？”答：“还有一个细节，上次在做笔录的时候没有想起来，这次我想起来了，当时刘合众还我的100多万，其中有一部分赶上一个叫辛海军的找我倒钱，刘合众还我钱的时候，我给了刘合众两个卡号，其中20多万转给了辛海军，具体数记不清了，132万转给了我，在我转给辛海军没几天我又着急用钱，我就让辛海军把钱给我，回头我再借给他，辛海军就把这20多万给了我，后来我也没再借给他。”问：“刘合众和辛海军认识吗？”答：“据我了解他俩不认识。”……
5、证人龙某某于2015年7月23日在拉萨市公安局刑警支队二大队办公室的证言，……问：“你认识刘合众吗？”答：“认识。”问：“你们怎么认识的？你和他什么关系？”答：“通过朋友介绍认识的，我和他是朋友关系。”问：“你和刘合众有生意往来吗？”答：“没有，刘合众向我借过钱，现在我手里还有他给我打的欠条。”问：“你到过承德吗？”答：“我去过三次。”问：“什么时间去的？”答：“第一次大概2006年的时候，我和我媳妇结婚回承德市隆化县。第二次是2008年我媳妇生小孩回的隆化。第三次2012年回过一次隆化。”问：“刘合众和你去过承德吗？”答：“没有。2012年我回隆化的时候，我先到新疆找刘合众要账，他没钱给我，他说要到北京办事，我当时也要回隆化亲戚家，他帮我订的机票，我们一起从新疆飞到北京，之后我们就分开了，我回隆化，他去办事。”问：“刘合众去过承德吗？”答：“不知道。”问：“你认识张某某、宋某某吗？”答：“不认识。”问：“你和承德市的人有经济往来吗？”答：“我媳妇有一个远方老舅有时候他让我给他代买一些拉萨的虫草等土特产，还有几次梁某某让我代收过刘合众的钱款就没别的经济往来了。代收钱款的内容我就不清楚了。”问：“刘合众和梁某某是怎么认识的？”答：“刘合众当年也在拉萨山南地区开铁砂厂，他们是同行，所以认识。怎么认识的我不清楚，不是通过我认识的。”问：“刘合众和梁某某有生意往来吗？”答：“他们都是同行应该有生意往来。”问：“你和梁某某是什么时候联系不上了。”答：“大概是2011年左右，他在尼木的铁砂厂倒闭了，我们就没联系了。他可能在拉萨还有别的厂子，但具体情况我就不知道了。”问：“你介绍过刘合众买卖房产吗？”答：“没有。”……
6、辨认笔录，证实经被害人张某某、证人梁某某、宋某某辨认并确认被告人刘合众的过程；
7、房屋买卖合同及转账凭条、收条原件，证实被告人刘合众与被害人张某某于2012年2月2日签订房屋买卖合同，被害人张某某向被告人刘合众支付177万元的事实；
8、户名为刘合众的银行卡流水明细，证实被害人张某某分两次向被告人刘合众共计支付177万元，以及款项支出的流水明细；
9、证明两份，证实承德市城镇房屋产权产籍监理处未查询到被告人刘合众的产权登记手续，以及被告人刘合众与被害人张某某所签合同涉及产权证号为LS00379的房产的产权人为孟先文，产权证号为LF003**号房产的产权人为李词的事实；
10、借条，证实被告人刘合众于2011年3月30日向龙某某借款215000元的事实；
11、办案说明三份，证实被告人刘合众于2015年2月25日被抓获并羁押于江阴市看守所，2015年3月10日被承德市公安局双桥分局刑事犯罪侦查大队押回并羁押于承德市看守所及证人辛海军、王利群无法联系到的事实；
12、到案经过，证实江阴市公安局民警于2015年2月25日在江阴市华士镇龙希宾馆将被告人刘合众抓获的事实；
13、被告人基本信息及户籍证明，证实被告人刘合众的自然身份情况；
上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘合众以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。刘合众的辩护人贾耀辉、谢通祥提出的辩护意见与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人刘合众犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年2月25日起至2025年8月24日止，罚金于判决生效后10日内缴纳）
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张南雪
人民陪审员 张桂玲
人民陪审员 佟海霞
二〇一六年四月十四日
书 记 员 胡 瑞