河北省枣强县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）枣刑初字第13号
公诉机关河北省枣强县人民检察院。
被告人刘鹏华，男，1975年10月4日出生于景县，汉族，大学文化，中共党员，公务员，任衡水市物价局物价检查所副所长，捕前住衡水市桃城区。2013年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局抓获，同年9月11日被刑事拘留，同年9月25日转逮捕。现羁押于枣强县看守所。
河北省枣强县人民检察院以枣检刑诉（2013）146号起诉书指控被告人刘鹏华犯诈骗罪，于2013年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并将量刑规范化纳入庭审程序，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员李恒章出庭支持公诉，被害人李某某及其诉讼代理人张红满、李道真，被告人刘鹏华等到庭参加了诉讼。经衡水市中级人民法院批准，本案延长审限三个月，2014年6月24日，枣强县人民检察院建议延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年6月11日，枣强县枣强镇打车杨村的李某某经被告人刘鹏华介绍从衡水市一贷款公司贷出人民币300万元。刘鹏华得知此款转到李某某的账户后，为还清外债，在明知没有偿还能力的情况下，以与朋友张某在衡水市开办的小额贷款公司开业典礼资金不足、急需用钱为由，向李某某借款人民币200万元，承诺三日后归还，并书写借条一张，以高息人民币9万元为诱饵，取得李某某的信任，扣除利息后，将人民币191万元转到自己6210210040100882274的银行账号骗走。刘鹏华在钱款到手后，于2013年6月11日至2013年6月25日，将此款项先后转账、支取现金，全部用于偿还债务及自己的生活开销，于2013年6月25日将该账户注销。期间，刘鹏华未按规定还款，李某某便追要欠款，刘鹏华又谎称钱款在张某手中，经与张某、刘鹏华对质，此款项未被张某使用且下落不明。在李某某的多次催还下，刘鹏华被迫陆续退款人民币50万元。2013年6月17日，刘鹏华将其从衡水道昂工业有限公司（以下简称道昂公司）骗来的一张票面金额为人民币100万元的承兑汇票交予李某某用以抵顶欠款，刘鹏华在明知道昂公司已将此承兑汇票挂失的情况下，将其书写的人民币200万元借条予以撤换。此汇票在流通时被出票单位道昂公司已于2013年6月20日以汇票遗失为由，向石家庄市桥东区人民法院提起公示催告程序，石家庄市桥东区人民法院通知支付地银行中国光大银行石家庄分行停止支付。被告人刘鹏华之行为已构成诈骗罪，请依法判处。
被告人刘鹏华对起诉书指控的罪名及犯罪事实提出异议，其辩称，其行为不构成诈骗罪，起诉书指控其明知没有还款能力、以高息人民币9万元为诱饵、未按承诺还款、被迫还款人民币50万元均不属实；另外其未讲过“我开公司开业典礼用钱、承诺借款人民币200万元三日内归还、钱在张某处”；道昂公司人民币100万元的承兑汇票，是其用贴现的差价偿还李某某欠款的。为自己做无罪辩护。
经审理查明，2013年6月11日，李某某（枣强县枣强镇打车杨村人，系河北天合冶金机械有限公司法定代表人）经被告人刘鹏华介绍，从衡水市一贷款公司贷款人民币300万元。刘鹏华为了偿还外债，在明知自己没有偿还能力的情况下，得知此款转到李某某的账户后，虚构自己与朋友张某在衡水市开办的小额贷款公司开业典礼资金不足、急需用钱的理由，向李某某借款人民币200万元，承诺三日后归还，主动提出扣除高息人民币9万元，取得了李某某的信任，在书写了ＸＸ华借款人民币200万元的借条后，通过河北天合冶金机械有限公司会计杨某某的账户将人民币191万元转到自己6210210040100882274的账户上。刘鹏华于2013年6月11日至2013年6月25日，将此款项转账、支取现金，全部用于偿还债权人李某甲、刘某某等人的债务及自己的生活开支，2013年6月25日将该账户注销。在此期间，刘鹏华未按约定还款，李某某找其追要欠款，刘谎称人民币191万钱款在张某手中，李某某遂找到张某（住衡水市泰一商城）让刘鹏华与其二人进行对质，经对质，刘鹏华承认此款项被自己使用，张某未使用。在李某某多次催要下，刘鹏华被迫陆续退款人民币50万元。2013年6月17日，刘鹏华将道昂公司的票号为3030005121083437金额为人民币100万元的承兑汇票交予李某某用以抵顶欠款。2013年6月20日，刘鹏华在明知道昂公司已将此承兑汇票挂失的情况下，将人民币200万元借条予以撤换，书写借款人民币64万元的借条一张。后此汇票通过河北天合冶金机械有限公司转让于枣强县联强玻璃钢有限公司，在流通过程中，出票单位道昂公司于2013年6月19日电话通知开户银行进行了挂失，于2013年6月20日以汇票遗失为由向石家庄市桥东区人民法院提起公示催告程序，石家庄市桥东区人民法院通知汇票的支付地银行中国光大银行石家庄分行停止支付。2014年1月3日，道昂公司向本院提起了对枣强县联强玻璃钢有限公司的票据纠纷诉讼。
上述事实，有公诉机关当庭提交的下列证据证实：
证据一、被告人刘鹏华的供述证实，其向被害人李某某借款人民币191万元，部分用于归还李某甲、刘某某等人的欠款，被李某某追回50万元，余款去向不明；其用道昂公司面额人民币100万元的承兑汇票抵顶借款，在明知该汇票已被挂失的情况下，仍撤换了借条的经过。
证据二、被害人李某某的陈述证实，其经刘鹏华介绍在贷款公司贷到人民币300万元，刘鹏华以与张某开办小额贷款公司开业急需用钱为由，向其借款人民币191万元，并称钱款在张某处，拒不归还，张某否认。后刘陆续还款人民币50万元，用道昂公司已挂失的人民币100万元承兑汇票抵顶欠款，撤换借条。
证据三、证人杨某某、张某甲、杨某甲的证言，证实内容与李某某陈述基本一致。
证据四、证人张某的证言证实，其未与刘鹏华开办小额贷款公司，亦未借用过李某某的贷款。
证据五、证人姬某某的证言证实，李某某从其公司贷款人民币300万元，担保人为王某某，刘鹏华签字是为方便联系到李某某。
证据六、证人黎某某、韩某某的证言证实，道昂公司面额为人民币100万元的承兑汇票被刘鹏华取走，后道昂公司将此承兑汇票予以挂失的过程。
证据七、证人刘某某、李某甲、王冬冬的证言、书证河北省农村信用社储蓄存、取款凭条证实，刘鹏华还款的情况。
证据八、借款担保合同、借据、承诺函证实，李某某贷款人民币300万元的情况。
证据九、河北天合冶金机械有限公司企业法人营业执照证实，李某某系河北天合冶金机械有限公司法定代表人。
证据十、署名刘鹏华的借条一张证实，刘鹏华向李某某借款的情况。
证据十一、河北省农村信用社转账回单、储蓄取、存款凭条证实，杨某某通过河北省农村信用社转入刘鹏华账户人民币191万元。
证据十二、刘鹏华卡号为6210210040100882274的明细账证实，刘鹏华2013年6月11日至6月25日期间账目往来情况，与刘鹏华供述一致。
证据十三、枣强县联强玻璃钢有限公司出具的书面证明证实，其公司收到河北天合冶金机械有限公司李某某转来的道昂公司人民币100万元的承兑汇票一张，出票人在衡水市桃城区人民法院提起了票据纠纷诉讼，并已查封，未实际兑现。
证据十四、票号为30030005121083437的承兑汇票复印件证实，该汇票出票单位为：道昂公司，票面金额为：100万元，付款银行为：中国光大银行石家庄分行；刘鹏华承诺2013年6月18日按3.4付款；经枣强县联强玻璃钢有限公司背书给泰山玻璃钢纤维有限公司。
证据十五、银行承兑汇票查询查复书复印件证实，票号为30030005121083437的汇票停止支付。
证据十六、被告人刘鹏华的户籍信息。
上述证据，经当庭质证核实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人刘鹏华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了公私财物的所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人的辩解意见与查明的事实不符，与法不合，且无证据支持，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘鹏华犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月10日起至2027年9月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人刘鹏华于本判决生效之日起三十日内退还被害人李某某赃款共计人民币一百四十一万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 李 豹
审判员 马 超
审判员 吴世德
二〇一四年十月十六日
书记员 董 晓