河北省沧州市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第44号
公诉机关沧州市新华区人民检察院。
被告人王某。2014年8月7日被山东潍坊市公安局经济开发区分局玄武派出所抓获，羁押于潍坊市看守所。2014年8月13日因涉嫌合同诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年9月16日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
沧州市新华区人民检察院以新华区院公诉刑诉（2015）18号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员刘宝利、仝瑞秋出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市新华区人民检察院指控：
一、2012年8月份，余某和被告人王某签订了华兴太阳城二期工程的承包合同。余某给被告人王某交纳了20万元钱的保证金，后余某将工程转包给了汪某，汪某给了余某20万元钱。汪某在2013年2月份发现被告人王某和河北鑫达建筑工程有限公司没有任何关系，签订合同所用的公章系伪造，被告人王某没有履行合同的能力。
二、在2012年8月6日，被告人王某假冒河北鑫达建筑工程有限公司的名义和北京南昆建筑工程劳务分包有限公司签订了华兴太阳城的建设工程劳务分包协议书，收取了对方的100万元保证金，但南昆公司一直未能进场施工，经查实被告人王某没有承包华兴太阳城工程的能力，100万元保证金只退还了10万元，王某就失去了联系。
三、在2012年5月24日，被告人王某假冒河北鑫达建筑工程有限公司的名义和安徽省京源劳务有限公司签订建设工程施工劳务分包合同，承诺让对方分包秦皇岛岸上澜湾小区住宅楼及地下车库工程，收取了对方20万元保证金，但对方一直未能进场施工，经查该项目的开发商，秦皇岛市金盛达房地产开发有限公司从未与被告人王某及河北鑫达建筑工程有限公司签订任何劳务承包合同，被告人王某后失去联系。
四、2012年10月份被告人王某以可以在华兴太阳城承包工程为名和北京国腾建筑有限公司的张某乙签订了华兴太阳城二期工程10万平米的水电安装工程分包合同，收取了张某乙给付的25万元保证金，后被告人王某失去了联系，张某乙一直未能在华兴太阳城按照合同约定施工。
公诉机关当庭提供被告人供述，被害人陈述，证人证言，合同书，保证金收条凭证，印章的鉴定意见，报案材料，被告人王某的银行卡转账明细，破案报告，抓获经过，办案说明，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人王某在签订、履行合同过程中，采用虚假合同骗取他人合法财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人王某的刑事责任。
被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，其主要辩称他和河北鑫达建筑工程有限公司是挂靠关系，因为工程没拨款，所以没交管理费，河北鑫达跟他有口头约定让其刻一个公章使用。秦皇岛的工程是自己在空白合同上签的名。
经审理查明：
一、2012年8月份，余某和被告人王某签订了华兴太阳城二期工程的承包合同。余某给被告人王某交纳了20万元钱的保证金，后余某将工程转包给了汪某，汪某给了余某20万元钱。汪某在2013年2月份发现被告人王某和河北鑫达建筑工程有限公司没有任何关系，签订合同所用的公章系伪造，被告人王某没有履行合同的能力。
二、在2012年8月6日，被告人王某假冒河北鑫达建筑工程有限公司的名义和北京南昆建筑工程劳务分包有限公司签订了华兴太阳城的建设工程劳务分包协议书，收取了对方的100万元保证金，但南昆公司一直未能进场施工，经查实被告人王某没有承包华兴太阳城工程的能力，100万元保证金只退还了10万元，王某就失去了联系。
三、在2012年5月24日被告人王某假冒河北鑫达建筑工程有限公司的名义和安徽省京源劳务有限公司签订建设工程施工劳务分包合同，承诺让对方分包秦皇岛岸上澜湾小区住宅楼及地下车库工程，收取了对方20万元保证金，但对方一直未能进场施工，经查该项目的开发商，秦皇岛市金盛达房地产开发有限公司从未与被告人王某及河北鑫达建筑工程有限公司签订任何劳务承包合同，被告人王某后失去联系。
四、2012年10月份被告人王某以可以在华兴太阳城承包工程为名和北京国腾建筑有限公司的张某乙签订了华兴太阳城二期工程10万平米的水电安装工程分包合同，收取了张某乙给付的25万元保证金，后被告人王某失去了联系，张某乙一直未能在华兴太阳城按照合同约定施工。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、被告人王某的供述，证实了2012年8月份，认识了河南省鸿瑞建筑劳务有限公司的余某，他告诉余某有华兴太阳城的工程可以分包，要交70万元保证金，然后他给了余某一份建设工程联营施工协议书。8月13日他以河北鑫达公司的名义和余某签订了建筑劳务分包合同，收取了余某20万元。随后又给了余某一张授权委托书。余某进场后因为没有人员，所以一直没施工。12月份余某说把活转给汪某了。到了2013年2月份，汪某打电话说工程不做了，要求退保证金，这20万元保证金最终没退给汪某。20万元保证金被用来修临建、开槽、降水、临电，保证金的作用是保证工程不出问题，按规定是放着不动，不允许挪用。河北鑫达公司的章是他自己盖的，因为和袁某签订了挂靠协议，所以他就自己刻了个章。这20万元钱都被杨某拿走了。
2012年8月份认识了南昆公司的李某，他告诉李某他是河北鑫达公司在沧州的项目负责人，可以分包工程给他。2012年8月6日与李某签订了建设工程施工劳务专业分包合同，要求李某交纳100万元的保证金，将华兴太阳城2
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6号楼的主体工程给南昆公司，合同签订后，李某分两次把钱给打过来了，他给了南昆公司一份河北鑫达公司的授权委托书，让南昆公司做了场地平整、临建基础的活，修了自来水。100万元被杨某拿走了。南昆公司给完钱的第二天，他分两次用农行和中行银行卡给贺某把钱转走了。给南昆公司的授权委托书和分包合同上的章，是他自己刻的。华兴太阳城工程我跟李某谈过，并且在2012年9月份分3次以现金形式给了李某60万元。
2012年5月份张某要用一下他的资质去秦皇岛签合同，这份合同都是张某弄好了，签字时，屋里好多人，张某对他说，20万元钱已经到了，他就在收条上签了字，盖了河北鑫达公司的章。进场通知书他提前给张某的，但字不是他签的。后来这事他问过张某，张某说工程没干，保证金已经退了。
2012年10月份，北京国腾建筑工程有限公司的张某乙找到他，说想在华兴太阳城做水电工程。10月10日他与张某乙签订了水电安装工程分包合同，交了25万元保证金，他写了收据，并且盖了河北鑫达公司的财务专用章，但随后合同没有履行。因为李某不给图纸。他和李某之间有个口头协议，只要他给李某60万元，李某把华兴太阳城的工程承包给他，他通过左某给的李某60万元钱。合同章和财务章都是他自己刻的，工程承包协议书是袁某给的，上面的公章是袁某盖的，河北鑫达公司的法人王某知道这份协议，但盖章时，王某不在。张某乙给的25万元，都花在华兴太阳城工地上了，因为李某不给图纸，张某乙就没做工程，到了2014年8月份和张某乙联系退钱，张某乙说干活也行，退钱也行。
2、被害人汪某的陈述及情况说明，证实了2012年8月，余某与王某签订了建筑劳务分包合同。2012年10月27日，我出资20万元交给了余某，把工程转了过来。他和余某都挂靠在河南鸿瑞公司，王某也同意他接手。交付保证金后，余某的工人进场但没有施工，因为王某是假借河北鑫达公司名义我们签订的合同。2012年底，王某到黄骅港口找到他，让再交20万元保证金，华兴太阳城过年就开工，后来他发现王某与河北鑫达公司没有关系，就找王某要钱，但王某一直推脱，后来手机号停机了，钱也没退。
3、被害人蒋某的陈述，证实他挂靠在北京南昆建筑工程劳务分包有限公司。2012年8月份王某说自己是河北鑫达公司在沧州的项目负责人承建了华兴太阳城工程，商谈后把华兴太阳城2—6号楼的主体工程给他。2012年8月6日在悦家宾馆与他的合伙人李某签订了建设工程施工劳务分包合同，合同签定后，他分两次将保证金100万元打到王某账户，通过李某农行转款58万元，通过陈小康中行账户转款42万元。后来王某给他一张进场通知书，一张授权委托书的复印件，都盖有河北鑫达公司的章，然后他们就进场住在华兴太阳城的工地，王某骗他们修了路，接电、挖坑，等了3个月都没开工，王某说如果不开工就退保证金，还写了协议书。后来工人找王某要工资，王某给了10万元，到2013年3月份，就联系不上王某了。
4、被害人裴某的陈述及报案材料，证实了他是安徽省鑫源劳务有限公司的员工。2012年5月24日王某以承建秦皇岛海港区岸上澜湾小区住宅工程劳务分包工程为名，骗取公司20万元保证金。2012年5月24日，王某说已经和秦皇岛金盛达房地产公司签订了施工合同，他们看了王某的资质很齐全，当天就向王某工商银行账户转账20万元，签订了合同，2012年7月20日开了一份《进场通知书》约定8月2日前施工，到期后王某又说拆迁问题没解决好，还得再等，等了将近一年看到别的劳务公司都进场施工了，楼已经盖好了，再联系王某，已经失去联系了。
5、被害人汤某的陈述，证实2012年4月份认识了一个姓周的，说在秦皇岛海港区有工程可分包，后来姓周的说他们是挂靠河北鑫达公司，王某是公司代表兼财务，手续都需要王某办理。过了几天，姓周的带他们到秦皇岛现代城小区见到了王某，王某说自己是河北鑫达公司驻现场的负责人，具体事情和周经理商谈。姓周的说，老板张某说至少交150万元的保证金。2012年5月24日在宾馆里，他见到了王某和姓周的，签了一份建设工程施工劳务分包合同，约定让先交20万元保证金，王某盖了河北鑫达公司的公章，签了名字，但说自己没带身份证，无法开户，让把钱打入姓周的银行卡，王某写的收条和法人授权委托书。20万保证金打入姓周的工行卡后，他又让王某在授权委托书中注明了保证金汇入情况。过了两个月，张某给他一份进场通知书，盖有河北鑫达公司的印章，但姓周的说手续没办完，不能进场，另行通知。后来这个项目别人干了，保证金也没退。
6、被害人张某乙的陈述及报案材料，证实了2012年10月份，在华兴太阳城王某的办公室，王某同意他交纳25万元保证金后，给10万平方米水电工程，才允许进场干活。一周后，他就跟王某在把华兴太阳城安装水电的合同签了，给了王某25万元保证金，王某给我打了收条。过了一周，他将工人送到了工地，这些工人在工地一直干到2012年底，离开了工地，2013年2月份他给王某打电话，问什么时间开始施工，王某让我等电话，但一直到现在也没进场干活，这个期间他到工地看了一次，发现其它的施工单位在那里施工了，过了一段时间，他给王某打电话，让退25万元保证金，王某说现在没钱，过段时间给我，后来王某电话联系不上了。
7、证人袁某的证言，证实自己他是河北鑫达建筑工程有限公司副经理。2010年左右，王某说认识他们公司董事长王某，想跟我们做工程生意，每年给50万管理费，他当时没答应，但给了王某一些营业执照、代码证的复印件，上面盖了公司的公章。他们公司没跟安徽省京源劳务有限责任公司签订过秦皇岛岸上澜湾小区住宅楼及地下车库工程建设工程施工劳务分包合同，更没有授权王某去签订合同，也没有给安徽京源公司出具过进场通知书，没收过安徽京源公司的保证金。2011年，王某找我们公司，想要用公司资质承包工程，他跟王某谈需要给公司交0.7%的管理费，然后他就和王某签订了承包协议书，这些份协议书只是个提前约定，目的是王某如果真能把承包工程，必须来公司备案，然后和公司再针对某个合同签订，如果不签订专门的工程承包合同，这份工程承包协议书没有任何作用，公司跟王某签订了工程承包协议书以后再也没有找公司备案相关工程。
8、证人余某的证言及证明，证实2012年8月13日，他和王某签订了一份建筑劳务分包合同，被骗保证金20万元。王某说这个工程是北京华宸建设集团公司的，现在转给鑫达公司了，他自己是项目经理，他就给王某工行账户打了20万元，随后领着18个人进场了，干了一些零活，没有正式施工，因为他又有其它工程得干，就把工程转给了汪某，收了汪某20万元。
9、证人李某的证言及证明，证实他是沧州市华兴置业房地产开发有限公司的法人，2012年5月28日杨某领着华宸建设集团的人和他签订了华兴太阳城二期项目承包合同书，约定5日内交纳保证金300万元，但随后杨某失去联系了，保证金没交，他跟杨某签订的3份合同就撕毁了，华宸建设公司也就没资格承包华兴太阳城的工程了。王某没能力承包华兴太阳城工作，王某也从没跟他谈过合作工程的事情，没收过王某的保证金。公司和河北鑫达公司也没有合作关系。
10、证人左某的证言，证实了曾把杨某介绍给李某，后来他们签订了华兴太阳城的合同，但是因为杨某交不起保证金，合同就作废了。后来王某找到他说想做，但后来王某也没给李某交保证金，工程也做不了，而且王某即使和杨某签订了合同，也必须经过李某同意。王某曾组织人到工地做了临建，但是那是让别人做的，而且一直没给钱，把人给坑了，开槽挖坑也是别人干的，而且是背着李某干的，把挖出来的土也给卖了。王某没通过他给过李某钱。
11、证人贺某的证言，证实通过杨某认识的王某，没有跟王某签订过合同。“建设工程联营施工协议书”上面所签的“贺某”是杨某签的，自己不知情，华宸建设公司也没备案。王某和杨某都没给过他钱。2012年8月份，杨某要借他的银行卡转了75万元，钱到账杨某就把钱取走了。他也没有介绍王某或杨某在沧州华兴太阳城干工程。
12、证人张某甲的证言，证实自己是北京华宸公司的常务副总，2012年5月28日与华兴置业公司签订了华兴太阳城项目，这个项目是贺某和杨立新跑下来的，合同签订后，公司又和贺某签订了工程项目内部承包协议书和安全生产协议书。没跟鑫达公司签订过任何建筑合同。这份跟鑫达公司签订的“建设工程联营施工协议书”上的公章不是他们公司盖的，而且这份协议公司也没有备案。博仁公司是华宸公司的子公司，贺某在我们公司无职务，只是一个工程负责人。
13、《水电安装工程分包合同》一份，工程名称为华兴太阳城住宅小区二期工程，总包方河北鑫达建筑工程有限公司，分包方北京国腾建筑工程有限公司，签订时间为2012年10月10日，该合同甲方代表签名处为王某，盖有“河北鑫达建筑工程有限公司”合同专用章，乙方代表签名处为张某乙，盖有“北京国腾建筑工程有限公司”公章；以及收据一份，该收据证实收款人为王某，盖有“河北鑫达建筑工程有限公司”财务专用章，证实王某收到张某乙交来合同保证金25万元。
14、华兴置业房地产开发有限公司华兴太阳城二期项目承包合同书一份，甲方为沧州市华兴置业房地产开发有限公司，乙方为华宸建设集团股份有限公司，签订日期为2012年5月28日，该合同发包处盖有沧州市华兴置业房地产开发有限公司合同专用章，以及法人印章，承包方盖有华宸建设集团股份有限公司及法人印章，该合同第五项第2条约定“本协议签订后五日内向甲方支付履约保证金300万元……”；
15、余某给汪某出具的收条，证实余某将工程转包汪某，并收取汪某20万元。
16、河南省鸿瑞建筑劳务有限公司的“诈骗控告书”，“王某等人涉嫌诈骗的有关事实”，证实的内容与被害人汪某的陈述基本一致。
17、授权委托书，证实内容为河北鑫达建筑工程有限公司授权王某为代理人，全权代表公司一切业务，并由公司承担法律责任，委托人签字为“王某”，代理人处签字为“王某”，盖有河北鑫达建筑工程有限公司的公章，日期为2012年3月21日。
18、王某的身份证复印件，工程承包协议书：甲方为河北鑫达建筑工程有限公司，乙方为王某，王某出具的盖有河北鑫达建筑工程有限公司财务专用章的收取河南省鸿瑞建筑劳务有限公司余某20万元保证金的收条一份，河南省鸿瑞建筑劳务有限公司委托汪某处理该案以及华兴太阳城二期项目有关事宜的授权委托书。
19、《建设工程联营施工协议书》，甲方为华宸建设集团，乙方为河北鑫达公司，项目为华兴太阳城二期工程，该合同甲方处盖章为“华宸建设集团股份有限公司”合同专用章，并有法人签字，乙方盖章为河北鑫达建筑工程有限公司合同专用章，委托代理人处签字为王某。
20、《建筑劳务分包合同》，甲方为河北鑫达建筑工程有限公司，乙方为河南省鸿瑞建筑劳务有限公司，工程名称为华兴太阳城二期项目，甲方处盖章为河北鑫达建筑工程有限公司合同专用章，负责人处签字为王某，乙方盖章为河南省鸿瑞建筑劳务有限公司合同专用章，委托代理人签字为余某。
21、证人袁某提供的河北鑫达建筑工程有限公司的财务专用章公章印模。
22、华宸建设集团股份有限公司出具的证明，证实河北鑫达建筑工程有限公司签订的《建设工程联营施工协议书》，未在公司审核、审批，未盖章，此合同章为假章。
23、王某出具的盖有河北鑫达建筑工程有限公司财务专用章的收取北京南昆建筑工程劳务分包有限公司李某100万元保证金的收条一份，日期为2012年8月7日。
24、盖有河北鑫达建筑工程有限公司印章的进场通知书，内容为通知北京南昆公司3日内进场，日期为2012年8月5日。
25、中国银行交易凭条，证实2012年8月7日由“陈小康”账户存入“王某”账户42万元。
26、河北鑫达公司与北京南昆公司的协议书以及《建设工程施工劳务专业分包合同》，授权委托书一份，协议书由王某和李某签字，《分包合同》盖两公司的合同专用章以及王某、李某的签字，证实的内容与王某的供述和蒋某的陈述基本一致。
27、进场通知书，内容为通知安徽省京源劳务有限责任公司在2012年8月2日进场准备施工，盖有河北鑫达公司公章，日期为2012年7月20日。
28、收条，内容为收到安徽省京源劳务有限责任公司20万元保证金，收款单位盖有河北鑫达公司的公章，收款人签字为王某，日期为2012年5月24日。
29、《建设工程施工劳务分包合同》，工程为“秦皇岛岸上澜湾小区住宅楼及地下车库工程”，发包人为河北鑫达公司，承包人为安徽省京源公司，该合同盖有河北鑫达公司合同专用章，委托代理人签名为王某，以及安徽省京源公司合同专用章和法人印章。
30、秦皇岛市金盛达房地产开发有限公司出具的证明，证实岸上澜湾项目从未与河北鑫达公司及王某签订过施工合同和劳务合同。
31、河北鑫达建筑工程有限公司出具的印章说明，工商登记情况及印鉴式样，证实该公司从2004年底，就只有行政章和财务专用章，开展业务以公章代替。
32、王某的中国农业银行资金往来信息结果表，证实王某账户2012年8月7日，分两次转入48万元，转出475000元。
33、王某的中国银行历史交易明细清单，证实2012年8月7日，王某账户转入40万元，8月8日转出40万元。
34、沧公物鉴文字（2014）44号文件鉴定意见书以及鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书，证实“进场通知书”、“收条”上所盖的“河北鑫达建筑工程有限公司”公章，与河北鑫达建筑工程有限公司提供的公章印模不是同一枚印章盖印形成。
35、潍坊市公安局经济开发区分局玄武派出所出具的王某的抓获经过以及潍坊市看守所的在押人员登记表，沧州市公安机经济犯罪侦查大队出具的说明，杨某的在逃人员登记信息表，王某的户籍证明等证据。
上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
被告人王某对公诉机关指控的四起犯罪，均提出异议。经查，四起犯罪中王某均以河北鑫达建筑工程有限公司名义与各被害人签订合同，出具收条、进场通知书、授权委托书等文件，均盖有河北鑫达公司的印章，王某辩解与河北鑫达公司有挂靠协议，且允许其私刻印章使用，但根据袁某的证言，不能证实王某所述，王某虽与河北鑫达公司签订过“工程承包协议书”，但从未向公司交纳过管理费，所签合同也均未向公司备案，其所收取的保证金也未交纳至公司账户，均被挪作他用；其次，王某以承包了“华兴太阳城二期工程”为由与被害人签订合同，其辩解是由北京华宸公司处转包而来，但根据张某甲、李某、贺某、左某的证言，均证实北京华宸建设集团与华兴置业开发有限公司虽签订合同但未实际履行，且该合同也未在华宸公司备案，也未转包给王某，王某辩解通过左某给了李某60万元，已取得该工程承包权，但左某与李某均予以否认，王某也无其他证据证实其所述，因此王某根本就没有承包、分包该工程的资格；再次，王某在明知河北鑫达公司并没授权其签订“岸上澜湾小区工程”合同的情况下，仍去秦皇岛与被害人签订合同并盖章，根据被害人裴某、汤某的陈述及报案材料，均能证实王某参与了该起合同的签订，而保证金是否由王某直接收取不影响该起犯罪的构成。综上所述，对王某的辩解均不予支持。
本院认为，被告人王某在签订、履行合同过程中根本不具备实际履行合同的能力，假冒他公司的名义与被害人签订合同，骗取合同保证金165万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。指控的第二起犯罪中，王某支付工人工资10万元，应视为其退还部分赃款，因此可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元。（罚金限判决生效后三个月内向本院缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月7日起至2024年8月6日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 智
人民陪审员 刘鑫鑫
人民陪审员 王连连
二〇一五年八月五日
书 记 员 陈 静