南京市秦淮区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）秦刑二初字第294号
公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
被告人陈军搏，男，1981年12月7日出生，汉族，小学文化，无业。2014年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于南京市白下看守所。
被告人庄惠耀，男，1977年9月16日出生，汉族，中专文化，系广东省饶平县自来水公司员工。2014年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于南京市白下看守所。
辩护人康强，江苏友利律师事务所律师。
辩护人戴忠勤，江苏友利律师事务所律师。
南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2014）554号起诉书指控被告人陈军搏、庄惠耀犯诈骗罪，于2014年9月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2014年10月14日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员陈菲出庭支持公诉，被告人陈军搏、被告人庄惠耀及其辩护人康强、戴忠勤到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市秦淮区人民检察院指控，
一、被告人陈军搏得知本市华龙电子城的商户之间可先不支付货款相互调货，直至当月月底再结清，遂于2012年7、8月，与他人预谋，欲至本市华龙电子城租柜台，采用先不支付货款的方式，以经营者的身份向其他柜台经营者调货，骗取货物后再与月底前逃跑。2012年10月，被告人陈军搏以肖永智的虚假身份向本市华龙电子城2楼120号柜台的经营者涂某承租了该柜台的一半。同年11月，被告人陈军搏以该电子城2楼120号柜台经营者肖永智的虚假身份，采用先不支付货款或支付少量货款的方式陆续向该电子城其他经营者戴某等人调货，后将货物寄至广东予以变卖，骗得戴某等人货物价值共计人民币133419元。支付货款共计人民币15010元，造成被害人实际损失共计人民币118409元。
二、2012年10月，被告人陈军搏以肖永智的虚假身份向该电子城2楼9号柜台经营者张超晖承租了该柜台，后其与被告人庄惠耀商定，由被告人庄惠耀支付部分承租柜台费用等成本并派人对该柜台进行管理负责调货，骗得的货物两人进行分成。当月，被告人庄惠耀指使芦会云、胡明琼（另案处理）至南京，被告人陈军搏指使芦会云、胡明琼管理2楼9号柜台，芦会云以2楼9号柜台经营者芦海燕的虚假身份按照被告人陈军搏要求至该电子城其他柜台，采用不支付或支付少量货款的方式向被害人叶某等人调货，后将货物寄至广东由被告人陈军搏变卖，被告人陈军搏与庄惠耀再进行分赃，骗得货物价值共计人民币233100元，支付货款共计人民币23000元，造成被害人实际损失人民币210100元。
2014年1月15日零时30分许，被告人陈军搏在深圳市宝安区机荷高速黄鹤公安检查站被民警抓获；2014年2月14日21时许，被告人庄惠耀在广东省饶平县黄冈镇新港东路3座15号-1被民警抓获。
为证实指控，公诉机关提交了二被告人的供述与辩解、被害人戴某、程某、徐某等人的陈述、证人吴某甲、涂某、张某甲等人的证言、搜查笔录、扣押、发还物品清单、价格鉴证结论书、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人陈军搏、庄惠耀以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。二被告人共同实施部分诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。
被告人陈军搏对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但提出如下辩解意见：1、其支付的定金应从诈骗数额中扣除；2、部分被害人供应的货物有以次充好的情况。
被告人庄惠耀当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。
被告人庄惠耀的辩护人对公诉机关指控被告人庄惠耀犯诈骗罪不持异议，但提出如下辩护意见：1、被告人庄惠耀在共同犯罪中犯罪情节较轻；2、被告人庄惠耀归案后认罪态度较好；3、被告人庄惠耀系初犯，悔罪态度好，建议对被告人庄惠耀从轻处罚。
经审理查明，
一、被告人陈军搏明知本市华龙电子城的商户之间可先不支付货款相互调货，直至当月月底再结清，遂于2012年7、8月，与他人预谋，欲至本市华龙电子城租柜台，采用先不支付货款的方式，以经营者的身份向其他柜台经营者调货，骗取货物后再与月底前逃跑。2012年10月，被告人陈军搏以肖永智的虚假身份向本市华龙电子城2楼120号柜台的经营者涂某承租了该柜台的一半，后被告人陈军搏以肖永智的虚假身份向该电子城2楼9号柜台经营者张超晖承租了该柜台。同年11月，被告人陈军搏以该电子城2楼9号柜台经营者肖永智的虚假身份，采用先不支付货款或支付少量货款的方式陆续向该电子城其他经营者戴某等人调货，后将货物寄至广东予以变卖，骗得戴某等人货物价值共计人民币133419元。支付货款共计人民币15010元，造成被害人实际损失共计人民币118409元。具体犯罪事实如下：
（一）2012年11月1日，被告人陈军搏授意他人以2楼120号柜台经营者的身份至该电子城1楼119号商铺调货，骗得被害人张某乙的JAKEL牌25V10型电解电容5000个、JAKEL牌50V10型电解电容5000个、JAKEL牌50V220型电解电容2500个、JAKEL牌50V4·7型电解电容10000个、JAKEL牌400V22型电解电容2500个、JAKEL牌450V100型电解电容30个、JAKEL牌450V150型电解电容20个，共计价值人民币2359元。
（二）2012年11月10日，被告人陈军搏采用上述方式骗得被害人戴某的东芝牌TLP521-4GB型光耦9000个，价值人民币35730元。被告人陈军搏在调货时支付给戴某货款15010元，造成被害人戴某实际损失人民币20720元。
（三）2012年11月12日，被告人陈军搏采用上述方式骗得被害人乐某的东芝牌TLP181GB型光耦9000个，价值人民币11880元。
（四）2012年11月13日、11月16日，被告人陈军搏采用上述方式先后两次骗得被害人赵某甲的东芝牌TLP181GB型光耦18000个，价值人民币23760元。
（五）2012年11月14日，被告人陈军搏采用上述方式骗得被害人马某甲的上宏牌BV2.5型电缆线15卷、上宏牌BV4型电缆线10卷、上宏牌六类网线一箱、上宏牌有线电视线2卷，共计价值人民币6365元。
（六）2012年11月15日、11月16日，被告人陈军搏采用上述方式先后两次骗得徐某东芝牌TLP181GB型光耦3000个、仙童牌6N137型光耦1700个，共计价值人民币8805元。
（七）2012年11月16日，被告人陈军搏采用上述方式骗得被害人陈某甲的宝特牌BOURNS3296X-502型电位器5000个，价值人民币9500元。
（八）2012年11月16日，被告人陈军搏采用上述方式骗得被害人马某乙的Analog·Devices牌AD590JH温度传感器500个，价值人民币13000元。
（九）2012年11月16日，被告人陈军搏采用上述方式骗得被害人孔某的TI牌SN54LS373J型逻辑芯片600个，TI牌SN54LS245型逻辑芯片600个，共计价值人民币22020元。
二、2012年10月，被告人陈军搏与被告人庄惠耀商定，由被告人庄惠耀支付部分承租柜台费用等成本并派人对该柜台进行管理负责调货，骗得的货物两人进行分成。当月，被告人庄惠耀指使芦会云等人至南京，被告人陈军搏指使芦会云、胡明琼管理2楼120号柜台，芦会云以2楼120号柜台经营者芦海燕的虚假身份按照被告人陈军搏要求至该电子城其他柜台，采用不支付或支付少量货款的方式向被害人叶某等人调货，后将货物寄至广东由被告人陈军搏变卖，被告人陈军搏与庄惠耀再进行分赃，骗得货物价值共计人民币233100元，支付货款共计人民币23000元，造成被害人实际损失人民币210100元。具体犯罪事实如下：
（一）2012年11月5日、11月14日，被告人陈军搏指使芦会云先后两次向该电子城3楼75号柜台调货，芦会云支付部分货款共计4500元，骗得被害人孔某的东芝牌TLP521-4GB型光耦12000个，价值人民币47640元，造成被害人孔某实际损失人民币43140元。
（二）2012年11月7日、11月12日，被告人陈军搏指使芦会云先后两次向该电子城2楼77号柜台调货，骗得被害人赵某乙的TI牌TL084CDR型JFEJ输入运算放大器15000个，TI牌DAC0832LC型D／A转换器2250个，共计价值人民币26625元。
（三）2012年11月9日、11月15日，被告人陈军搏指使芦会云先后两次向该电子城3楼16-2号柜台调货，芦会云共支付定金3500元，骗得被害人宋某的AVX牌16V／100UF型钽电容10000个、AVX牌10V／220UF型钽电容5000个、达拉斯牌DS12C887型时钟芯片1000个，共计价值人民币36350元，造成被害人宋某实际损失人民币32850元。
（四）2012年11月10日，被告人陈军搏指使芦会云向该电子城2楼78号柜台调货，骗得被害人韦某的东芝牌TLP521-4GB型光耦6000个，价值人民币23820元。
（五）2012年11月10日、11月13日，被告人陈军搏指使芦会云先后两次向该电子城1楼65号柜台调货，骗得被害人叶某的ALTERA牌EPM7128SLC84-10N型储存芯片280个、达拉斯牌DS12C887型时钟芯片1000个，共计价值人民币35000元。
（六）2012年11月12日、11月14日、11月16日，被告人陈军搏指使芦会云先后三次向该电子城1楼69号柜台调货，骗得被害人徐某的达拉斯牌DS12C887型时钟芯片1000个、仙童牌MOC3081型光耦1000个，共计价值人民币22850元。
（七）2012年11月13日、被告人陈军搏指使芦会云向该电子城3楼16-2号柜台调货，芦会云支付定金人民币10000元，骗得被害人陈某乙的ATMEL牌AT24C128B-PU型集成电路3000个、TI牌DAC0832LC型D／A转换器2250只，价值人民币23715元，造成被害人陈某乙实际损失人民币13715元。
（八）2012年11月14日，被告人陈军搏指使芦会云向该电子城3楼6-2号柜台调货，芦会云支付定金5000元，骗得被害人周某的Analog·Devices牌AD574AJDZ型温度转换器260个，价值人民币17100元，造成被害人周某实际损失人民币12100元。
2014年1月15日零时30分许，被告人陈军搏在深圳市宝安区机荷高速黄鹤公安检查站被民警抓获；2014年2月14日21时许，被告人庄惠耀在广东省饶平县黄冈镇新港东路3座15号-1被民警抓获。二被告人归案后如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人陈军搏的供述，证实其欠下外债，得知本市华龙电子城的商户之间可先不支付货款相互调货，直至当月月底再结清，遂先后租用该电子城二楼两处柜台，单独或与被告人庄惠耀共同实施骗取其他经营者货物的行为，所骗货物由其变卖后，就共同诈骗的部分与被告人庄惠耀分赃。
2、被告人庄惠耀的供述，证实其与被告人陈军搏商定，由其支付部分承租柜台费用等成本并派人对该柜台进行管理负责调货，骗得的货物两人进行分成。后其指使芦会云等人至南京，陈军搏指使芦会云、胡明琼管理2楼120号柜台，芦会云以2楼120号柜台经营者芦海燕的虚假身份按照陈军搏要求至该电子城其他柜台，采用不支付或支付少量货款的方式向其他经营者调货，后将货物寄至广东由陈军搏变卖，其与陈军搏再进行分赃。
3、被害人戴某、张某乙、程某等人的陈述、辨认笔录及进货凭证、送货单据等书证、价格鉴证结论书，证实被告人陈军搏单独骗得戴某等人货物价值共计人民币133419元，支付货款共计人民币15010元，造成被害人实际损失共计人民币118409元。
4、被害人徐某、陈某乙等人的陈述、辨认笔录及进货凭证、送货单据等书证、价格鉴证结论书，证实被告人陈军搏伙同庄惠耀骗得被害人货物价值共计人民币233100元，支付货款共计人民币23000元，造成被害人实际损失人民币210100元。
5、证人吴某乙、涂某、张某甲的证言及辨认笔录，证实被告人陈军搏以肖永智的虚假身份先后承租本市华龙电子城2楼120号柜台的一半及9号柜台，并先后诈骗十余名该电子城的经营者。
6、证人卢某的证言，证实被告人庄惠耀指使其与另一女孩至南京，被告人陈军搏指使其采用不支付或支付少量货款的方式向其他经营者调货，后将货物寄至广东。
7、证人林某的证言，证实被告人陈军搏让其到南京华龙电子城看柜台，其先在120-2号柜台，后换至9号柜台，陈军搏用肖永智的假名，其得知陈军搏与另二个人的真实目的就是为了诈骗货物，变卖后分钱。
8、搜查笔录、扣押物品清单及发还清单，证实2014年2月17日，公安人员依法搜查被告人陈军搏位于广东省潮州市饶平县浮山镇下塔大井脚22号的住处，扣押部分涉案财物，并已发还被害人。
9、抓获经过及临时寄押文书等书证，证实2014年1月15日零时30分许，被告人陈军搏在深圳市宝安区机荷高速黄鹤公安检查站被民警抓获，2014年1月15日至1月21日被临时寄押于深圳市宝安区看守所；2014年2月14日21时许，被告人庄惠耀在广东省饶平县黄冈镇新港东路3座15号-1被民警抓获，2014年2月14日至2月19日被临时寄押于饶平县看守所。
10、户籍材料，证实二名被告人实施犯罪行为时均已达到完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人陈军搏、庄惠耀以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，依法均应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人陈军搏、庄惠耀犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人陈军搏、庄惠耀共同实施部分诈骗他人财物的行为，构成共同犯罪。关于被告人陈军搏提出的其支付的定金应予扣除的辩解意见，经庭审查明，进货凭证、送货单等书证证被告人陈军搏支付定金的数额已从犯罪金额中扣除，被告人陈军搏亦当庭认可，故对该辩解意见，不予采纳。关于被告人陈军搏提出有部分被害人的货物以次充好的辩解意见，经庭审查明，由于诈骗标的物已被被告人陈军搏变卖无法追回，南京市秦淮区物价局价格认证中心采用公开市场价值标准，经市场调查走访，用成本法鉴证测算，得出涉案财产的价格鉴定结论，且被告人陈军搏亦签收了鉴定意见通知书，其该项辩解意见，无证据佐证，不予采纳。被告人陈军搏、庄惠耀归案后如实供述自己罪行，依法均可以从轻处罚。对被告人庄惠耀的辩护人提出的对被告人庄惠耀从轻处罚的辩护意见，予以采纳。本院为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈军搏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的7日。即自2014年1月22日起至2020年1月14日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人庄惠耀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的6日。即自2014年2月20日起至2018年4月13日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人陈军搏、庄惠耀退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 策
人民陪审员 魏凤霞
人民陪审员 郭德川
二〇一四年十一月十二日
见习书记员 刘煜凡