阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阳城法刑初字第141号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人何XX，因本案于2013年8月27日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于阳江市看守所。
被告人张X，因本案于2013年8月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于阳江市看守所。
被告人王XX，因本案于2013年8月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于阳江市看守所。
阳江市江城区人民检察院以江检刑诉（2014）135号起诉书指控被告人何XX、张X犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人王XX犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳江市江城区人民检察院指派检察员余丹出庭支持公诉，被告人何XX、张X、王XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，被告人何XX、张X、王XX分别于2011年1月、2010年9月、2012年2月在广东省茂名市加入名为“连锁加盟推销”的非法传销组织，该组织通过发展人员、以每人最少交纳3860元认购一份产品的形式变相收取入门费，先参加者从发展的下线所交纳的费用中按不同的比例抽取提成，该组织的人员从高到低分为A、B、C、D、E共5级。2013年4月，被告人何XX作为该传销组织的B级经理将其手下的传销人员约50人从茂名市带到阳春市继续发展，张X、王XX作为该组织的C级主任负责管理加盟后人员的思想动态、上课等工作。同年7月，三被告人再将部份人员带到阳江市江城区，在市区石湾北路95号和蝴蝶村三巷3号租赁房屋作为窝点从事传销活动，张X、王XX分别管理一个传销点，以高额提成为诱饵，骗取不明真相的熟人（亲戚、朋友、老乡、同学等）交钱参加该组织，何XX、张X、王XX三人负责管理工作，如收钱、发展、组织上课、日常生活事务等。至案发时止，何XX是该传销组织的B级经理，直接或间接发展50多人，张X、王XX是C级主任，直接或间接发展30多人。
2013年7月18日开始，被告人张X等人在被告人何XX的指示下对被骗至传销点的文X予以看管，非法剥夺其人身自由，直至2013年8月22日文X被公安机关解救。
公诉机关对上述指控向法庭提交了受案登记表、扣押物品等物证、被害人文X的陈述、证人证言、书证、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人何XX、张X的行为已经构成组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪、王XX的行为已经构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款的规定对三被告人分别定罪处罚。
被告人何XX对公诉机关指控的罪名及犯罪事实表示没有异议。
被告人张X对公诉机关指控的罪名表示没有异议，认为其在传销组织中不是领导层，其是听上面安排工作的。
被告人王XX对公诉机关指控的罪名表示没有异议，认为其没有负责收取钱，只是负责跟那些人聊天、上课；指控其与张X发展了30人不属实，其与张X都不属于C级的主任，达到C级主任必须要发展到10人以上，其与张X一个人都没有发展，只是上级分了两个人给其。
经审理查明，被告人何XX、张X、王XX分别于2011年1月、2010年9月、2012年2月在广东省茂名市加入名为“连锁加盟推销”的非法传销组织，张X、王XX均交纳了15000元入门费给该组织，该组织通过发展人员、以每人最少交纳3860元认购一份产品的形式变相收取入门费，先参加者从发展的下线所交纳的费用中按不同的比例抽取提成，该组织的人员从高到低分为A、B、C、D、E共5级。2013年4月，被告人何XX等人作为该传销组织的B级经理将其手下的传销人员约50人从茂名市带到阳春市继续发展，以高额提成为诱饵，骗取不明真相的熟人（亲戚、朋友、老乡、同学等）交钱参加该组织。张X、王XX作为该组织的C级主任负责管理加盟后人员的思想动态、上课等工作。同年7月，被告人何XX再将部份人员带到阳江市江城区，在市区石湾北路95号和蝴蝶村三巷3号租赁房屋作为窝点从事传销活动，何XX负责全面管理工作，张X、王XX分别管理一个传销点，负责发展、组织上课、日常生活事务等。至案发时止，何XX是该传销组织的B级经理，直接或间接发展50多人，张X、王XX是C级主任，直接或间接发展30多人。
2013年7月18日开始，被告人张X等人在被告人何XX的指示下对被骗至传销点的文X予以看管，非法剥夺其人身自由，直至2013年8月22日文X被公安机关解救。
上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的以下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明：文X于2013年8月23日报案至阳江市公安局江城分局。该局经过审查，于同日立案进行侦查。
2、抓获经过、拘留证、逮捕证。证明：公安机关在江城区查获三个传销窝点，分别在三个传销窝点抓获三名犯罪嫌疑人，张X、王XX于2013年8月23日被拘留，何XX于2013年8月27日被拘留。张X、王XX、何XX于2013年9月29日被逮捕。
3、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单。证明：在张X处扣押手机两部、工作手册、电话本各一本、记事簿一本。在曾振辉（何XX）处扣押人民币240元、手机两台、银行卡若干（户名陈源、孙翠苹）、身份证（谢XX、王XX、佟X、黄XX、段X、白XX、杜X、方XX、傅XX、姜X等27人）若干、手机卡33张（卡背有文X、邓伟、王XX、陈X等字）、手机19部、资格证一本（姓名佟X）、通信录若干、租房合同（阳春四个传销点）、肇鑫经贸发展有限公司服务单（姓名欧阳XX、谢XX、欧XX、杜X、汪XX、汪X、王X、刘XX、孔X、何XX、胡XX、高XX、龚XX、谢XX、文X、斯XX、徐XX）等，在出租处缴获72本笔记本学习资料及笔记。在王XX处扣押笔记本五本。
4、传销点照片、涉案物品照片及辨认。证明：传销点出租屋情况、文X扔出的写有求救内容的20元人民币及字条照片。张X、王XX辨认出传销点照片，曾振辉（何XX）辨认出从其携带的箱中缴获的手机卡、手机、银行卡、身份证若干等物品。张X辨认出公司提供的应邀客户名单和学习资料、王XX辨认出连锁加盟推销的公司资料和应邀客户名单。
5、身份证明。证明：三被告人身份情况。
6、被害人文X的陈述。证明：我是被人骗入一个传销组织的。4月8日马冬梅骗我到阳江，和付小珍带我去到了阳春市泰安雅居B302房，在接我的路上马XX拿走我的手机，我进到房间时看见门口有两名男子，屋内有8、9个人，我要出去他们也不要我出去，我才知道那是一个传销组织，后来我就一直没有办法从那里出去。到了2013年7月12日他们就将我们搬到了一个宾馆去住了两天，之后又换到阳春市红叶宾馆住了两天，后来又换到了一家宾馆住了三天，他们不允许我们往外面看，一看就按住我们的脖子。到了7月18日晚上19时多，他们就用一辆金杯车将我们15人一起从阳春运到阳江石湾路的一个点放下了8人，剩下7、8人就拉到阳江市区九眼塘的出租屋，8月3日和8月9日两次叫我打电话骗亲戚、朋友加入，旁边有人跟我一起出来看住我的。该传销组织分为A、B、C、D、E五个级别和大A、小A、大B、小B、大C、小C三个阶段。从E级别到D级别至少要发展三个人加入，从D级别到小C至少要发展十人加入，从小C级别到大C级别要发展64人以上，从大C到B级别至少要发展65人，从B到A级别至少要发展393人，其中大B、小B、大A、小A看你管理的好坏升级别的。我是E级别的，至今我还一个人都没有发展进入传销组织。加入该传销组织每人要交纳一万五千元人民币，加入时称是做化妆品和衣服的，但交钱加入后并没有看见任何产品和实体店铺。该组织的名称是连锁加盟推销。我们传销组织是在阳江市区有三个点，我们九眼塘出租屋和石湾路出租屋两个点，还有一个点我也不知道地方，每个点大约有8至11人，每个点一个大主任和一个小主任，大主任和小主任轮流到每个点去讲课，教已经加入该组织的人如何打电话骗亲戚，朋友加入，我们点的主任是张X（大C级别），副主任是乐官堂。我的上线是马冬梅。加入该组织交了8800元人民币，交给我们点的B级别的男子何锋了。加入该传销组织奖励分配直接提成E级别发展一人按15%奖励，D级别发展一人按20%奖励，C级别发展一人按30%奖励，A级别每发展一人按52%奖励，间接提成，E级别每发展一人没有提成，D级别每发展一人按5%奖励，C级别每发展一人按12%奖励，B级别每发展一人按10%奖励，A级别每发展一人按10%奖励。
4月8日去阳春的时候，两名男子把我按在地上。4月9日晚上7点多，主任张XX叫我蹲地，我不蹲，两男子按我蹲在地上。4月10日晚程武斌威胁我，用手抓我的头发，往墙上撞。4月11日晚上7时我又想走，白XX用手掐我脖子，他们不让我走。7月18日到阳江市区后，他们也不让我走。在九眼塘出租屋，一直有人看住我，我走不了。出去打电话叫家里人寄钱就由两、三人（陈XX、刘XX、王XX）跟住我。王XX是大C级别主任，平时主要是张X、王XX、程XX看管我们。
2013年8月21日我在九眼塘出租屋三楼窗户扔下一张20元纸币和我佛山办的居住证及一张纸条，纸条上写“救命，我被人控制了，我在三楼，救我一命…”，之后在22日公安到我传销的地方将屋里的人抓获。
辨认笔录，文X辨认出张X是其传销点的主任，并且非法拘禁其。
7、证人证言。
（1）孙XX的证言。证实：2012年8月1日，我由石海峰介绍在茂名市加盟了联锁加盟推销，加盟费4500元由姨父通过银行汇入统一账号，卡由何锋管理。何锋和周金环负责管理加盟费，是组织的B级经理。王XX在阳春是我们联锁加盟推销组织的老二即主任级人物，负责管人、组织学习上课等工作，上课次数记不清，人数超65人，上过王XX课的人有欧阳振庚、李冬、王志强、欧志勇、谢招军、陈兴、乐光堂、杨卿、白文华、段攀、宋波、欧祖进等人。联锁加盟推销组织开始在茂名发展，2013年3月底迁至阳春，7月底又迁至阳江为何锋的分支，在阳春时陈源、何锋都是经理归大经理周金环管，现在何锋负责阳江组织。加盟后发展3人晋升为D，发展10人晋升为C，发展65人晋升为B，发展393人晋升为A。3860元为一份额，加盟者起点之一为经营权，经营权是规定的每个加盟者都要购买。我现在的级别是C级，我发展了3个人，他们是崔超、马东梅、杨领钢。周金环联锁加盟推销组织，我们以家称呼，一个家9人左右，阳江市有3个家约27人，阳春有2个家左右，约30人左右，共有65人左右。加盟后没有被限制人生自由或被打情况，E级不得自由出入租住地，D级以上才可以自由出入。
辨认笔录，孙白清辨认出王XX。
（2）陈X的证言。证明：2013年4月，我由陈良超介绍在阳春市加盟了联锁加盟推销组织，加盟费4500元由父亲通过农信社汇入我卡号，之后我将卡给何锋，由其提款。何锋、陈源是中级经理。王XX在阳春是我们联锁加盟推销组织的老二即主任级人物，负责管人、组织学习上课等工作，上课次数记不清，人数超65人，上过王XX课的人有蔡明、孙小奎、王志强、欧志勇、谢招军、乐光堂、杨卿、白文华、段攀、宋波、陈灿、蒙坚梅等人。听讲联锁加盟推销组织开始在茂名发展，2013年3月底迁至阳春，我加盟后，7月底又迁至阳江为何锋的分支，在阳春时陈源、何锋都是经理归大经理周金环管，现在何锋负责阳江组织。加盟后发展3人晋升为D，发展10人晋升为C，发展65人晋升为B，发展393人晋升为A。3860元为一份额，加盟者起点之一为经营权，经营权是规定的每个加盟者都要购买。我现在的级别是E级，我未发展人。周金环联锁加盟推销组织，我们以家称呼，一个家9人左右，阳江市有3个家约27人，阳春有2个家左右，约30人左右，共有65人左右。
加盟后没有被限制人生自由或被打情况，E级不得自由出入租住地，D级以上才可以自由出入。
辨认笔录，陈兴辨认出王XX。
（3）欧XX的证言。证明：去年10月，我由钟秋叫到茂名参加非法传销组织连锁加盟推销，交了4000元给一个叫何锋的男子。今年4月我跟这个组织移到阳春市一间屋子。到今年7月21日，我们又移到阳江市区南排电站路一房子。我本人是C级，没有发展什么人入组织。王XX级别最大，是C级，平时我们大家都听他的。何锋是B级。我们这个传销组织平时每9人或10人住一间房，最多不超过12人，近段时间我们组织在阳江市区有三个家，一共有65人左右。刚加入时房子里的人不准我自己一个人随便出入，到了后来升到C级时才可以自由出入。
辨认笔录，欧志勇辨认出王XX。
（4）王XX的证言。证明：2012年10月，我由杨领刚叫到茂名参加非法传销组织，我父亲汇15000元到工商银行卡，后我把卡和密码给何锋。我现在是D级，我发展了刘海明。阳江这边是王XX、张X给我们上课及布置工作。阳春那边是程武斌给我们上课和布置工作。我加入该组织后，我有7天被关在茂名市一间出租屋内，没有被打。
辨认笔录，王志强辨认出王XX。
（5）欧阳XX的证言。证明：2013年6月12日我由曾德明骗到阳春参加非法传销组织，交了15000元给陈源，陈源是该组织经理级别的人。我现在是E级，在阳春张X负责管理我们，我没有发展人。孙白清、李冬、张X、王XX在阳春和阳江每天都给我上课。我自2013年6月12日来到阳春市区的出租屋直到被转移到阳江后都被限制人生自由，不准我外出，没有被打。
辨认笔录，欧阳XX辨认出王XX。
（6）汪XX的证言。证明：2013年6月我由何磊骗到阳春参加非法传销组织，交了15000元给陈源。联锁加盟推销组织开始在茂名发展，2013年3月底迁至阳春，7月底又迁至阳江为何锋的分支，在阳春时陈源、何锋都是经理归大经理周金环管，现在何锋负责阳江组织。我现在是E级，我没有发展人。王XX是我组的负责人。王XX和我、王志强、欧志勇、谢招军、白文华、段攀、李冬、宋波、蒙坚梅等人上课。加盟后没有被限制人生自由或被打情况，E级不得自由出入租住地，D级以上才可以自由出入。
辨认笔录，汪建均辨认出王XX。
（7）陈XX的证言。证明：2013年5月下旬我由苏兵骗到阳江，张X向我介绍他们所从事的行业，正准备加入，未交钱。没有看见张X辱骂、限制文X的自由。
辨认笔录，陈XX辨认出文X、张X。
（8）杨X的证言。证明：2013年6月底我由先伟骗到阳春参加联锁加盟推销，交了15000元给周金环。B级的有周金环和何锋，大C有张X、王艳飞、程武斌等人，我发展了朱俊明和曾德明两个下线，他们两人都交了15000元给经理，我获得收入1180元。我们组织没有以恐吓殴打的方式对待发展的下线。
辨认笔录，杨X辨认出文X就是我们传销点被张X非法拘禁的男子、张X就是传销点的主任，拘禁文X的是张X。
（9）李X的证言。证明：2012年1月16日，我由杨沈介绍到茂名参加该传销组织，交了12000元给何锋。联锁加盟推销组织开始在茂名发展，2013年3月底迁至阳春，7月底又迁至阳江为何锋的分支，在阳春时陈源、何锋都是经理归大经理周金环管，现在何锋负责阳江组织。我现在是小C级，我发展了刘文瑞。王XX是属于大C级别，是我级的负责人，主要对新加入的人上课和教我们如何骗取其他人加入我们的组织中。
加盟后没有被限制人生自由或被打情况，E级不得自由出入租住地，D级以上才可以自由出入。
辨认笔录，李X辨认出王XX。
（10）谢XX的证言。证明：2013年7月30日我被曾德明骗到阳江参加非法传销组织，因不肯加入他们的组织，张X、陈武斌、还有一个不认识的男子殴打我，被张X取走了500元。
辨认笔录，谢XX辨认出王XX。
（11）乐XX的证言。证明：2013年5月娜娜骗其到阳江参加联锁加盟推销，交了15000元给何锋。我是最低E级、张X是主任C级，何锋是B级的。在出租屋期间没有受到人身限制。
辨认笔录，乐光堂辨认出张X是他们的主任。
（12）刘XX的证言。证明：2013年7月14日被张丽叫来阳江参加非法传销组织，交了3000元给张X。没有发展下线。
辨认笔录，刘XX辨认出文X就是在传销点被张X非法拘禁的男子、张X就是传销点的主任，拘禁文X的张X。
（13）吴XX的证言。证明：2012年12月被刘涛叫到阳江参加传销组织，交了15000元钱给经理何锋。何锋是张X的经理，张X的级别是大C，负责管理下面包括我、乐堂、马东等人的工作及负责大伙生活开销。我现在是D级和小C之间。我们当中任何一员发展了会员进会，所缴纳的费用都是直接付给张X，让张X统一管理。
辨认笔录，吴XX辨认出张X是负责管理带领其去发展别人入会的人。辨认出文X是和其一起在张X的管理下发展入会的人。
（14）马XX的证言。证明：2013年2月份被刘欲骗来阳江连锁加盟推销，交了15000元给B级何锋，发展了四个人，文X是其成功发展的下线。我的级别是D级。张X是属于大C级，负责管理我们下面几个人的日常生活开支费用以及缴纳费用进会的工作。我自愿加入这个组织。我们组织没有使用暴力手段对发展的下线，但是那个文X开始不大愿意留下来，我们就会安慰他，至于组织的其他人员有没有使用暴力手段对待文X我就不清楚。
（14）崔X的证言。证明：2013年5月份被孙白清叫来阳江加入连锁加盟推销，交了6600元给经理何锋，发展了四个人，文X是我成功发展的下线。我的级别是E级。张X是主任属于大C级。文X对我说他交了9000元。刚加入行业时，他们限制了我的自由，我想走走不了。一般是不让外出，除剪头发等需要外出的，这样也有人跟着我出门的，平时他们进出都锁门，房门钥匙不在我这里。文X的人身自由是被限制的，一般是不准随便出入，文X出去过一次，有几个高级的跟着。
辨认笔录，崔X辨认出文X就是参加传销组织被限制自由的男子，张X是其传销窝点的负责人。
（16）谢XX的证言。证明：2013年8月13日加入联锁加盟推销，交15000元给陈经理。我被他们关在一个房间，限制我的人身自由，打我，强迫我做不愿做的事情。
（17）方XX的证言。证明：2013年4月被黄世有叫来阳春加入联锁加盟推销，交15000元给白文华。后其骗梅子胖子过来加入组织。
（18）蔡X证言。证明：2013年5月被小露叫来阳春加入联锁加盟推销，交3860元。
（19）高XX的证言。证明：2013年4月被冬梅叫来阳春加入这个传销组织，交3000元给张X。刚来时房子有白文华、孙小奎、张X等人。他们将大门锁住，不让我们自由出去，我们只能在一楼活动。
辨认笔录，高XX辨认出张X是拿走他银行卡中钱的张X。
（20）龙X的证言。证明：2013年6月20几号前罗祥叫我来阳春市加入这个传销组织，白文华是主任，负责伙食、管理电话。
（21）孙XX的证言。证明：2011年11月被欧阳欣（周金环）骗来高州加入这个传销组织，交15000元入会费给周金环经理。今年春节后，陈源、周金环、何锋经理带我、白文华、张杰、傅小珍、张X、王XX、欧志勇等人一起坐大巴车到阳春，到阳春后按何峰预先租好的四个家安排住宿，由陈源安排我们在这四个家轮换来住。大约今年5月份，何峰经理在我们这里带走了程武斌、张X、王XX等C级主任和二十多个D、E级的业务员离开了阳春到外面去发展业务。属何锋、陈源管理的，包括已加盟入会离开阳春的不少于五、六十人。
（22）白XX的证言。证明：2013年2月被女网友骗来加入这个传销组织，交15000元入会费给何峰经理手上，何峰拿了一份购买深圳肇鑫源经贸发展有限公司的合同给我签。今年6月份，何峰经理和陈源经理来到我们这个家，何峰宣布要离开这里，以后由陈源管理这里，两人宣布我为C级主任。我们住在房里的人可以出去外面。新加入的人去理发或买东西就可以出去，一般有人陪着他出去，因为刚入的人对地方不熟识，所以要派人跟着他。我们平常都给d级以下业务员授课，宣传加盟深圳肇鑫源经贸发展有限公司连锁推销行业。
（23）陈X的证言。证明：2011年被赖树明带来加入这个传销组织深圳鑫源经贸发展有限公司，入会费要交15000元。我们公司分五个级别的业务员，分别A、B、C、D、E级，A级是总裁，有李菊英、邓家兴、卓祝，B级是经理有我、赖树明、周金环、何峰、刘妹、陈顺华等人，C级的是主任有白文结、孙站奎、张X、佟强等人，我们任何一个经理都可以管理主任。
辨认笔录，陈X辨认出何XX就是何峰。
（24）姜X的证言。证明：2013年3月被女网友小娜骗来阳春加入这个传销组织，交7000元入会费。5月份发展了斯秋英。河西矿治煤宿舍15幢302房出租屋点由白文华、孙站奎、张X任主任。
辨认笔录，姜X辨认出张X是张主任。
（25）佟X的证言。证明：2010年初被女网友骗来高州加入这个传销组织，交15000元入会费给周金环经理。今年2月份，陈源、周金环、何锋三个经理带我、白文华、孙站奎、张杰、傅小珍、姜才等6个C级主任、D、E级业务员方秋文、彭红军、段攀、宋波等一起坐大巴车过来，到阳春后按何峰预先租好的四个家安排住宿，每隔7到15天，由陈源安排我们在这四个家轮换来住。何峰经理带走了程武斌、张X、王XX、欧志勇、刘磊、贺水平等6名C级主任，25到26名D、E级业务员到阳江江城那边发展。
辨认笔录，佟X辨认出曾振辉就是何峰。
（26）张X的证言。证明：2012年7月被女网友小营骗来高州加入这个传销组织，交15000元入会费给邓家兴经理。今年春节后，何锋、陈源、周金环经理带我、白文华、孙站奎、张X、傅小珍、王XX、欧志勇等13个C级主任，D、E级业务员方秋文、彭红军、邹先进、段攀、宋波等一起坐大巴车过来，到阳春后按何峰预先租好的四个家安排住宿，每隔7到15天，由陈源安排我们在这四个家轮换来住。何峰经理带走了程武斌、张X、王XX、欧志勇、刘磊、贺水平等6名C级主任，25到26名D、E级业务员离开阳春到外面发展。属何锋、陈源管理的包括加盟入会离开阳春的不少于五、六十人。
辨认笔录，张X辨认出曾振辉就是何峰。
（27）傅XX的证言飞。证明：2011年10月被肖浪骗来加入这个传销组织深圳鑫源经贸发展有限公司。今年春节后，何锋、陈源、周金环经理带我、白文华、孙站奎、张杰、姜才、张X、王XX、欧志勇等C级主任，D、E级业务员方秋文、彭红军、邹先进、段攀、宋波等40多人一起坐大巴车过来，到阳春后按何峰预先租好的四个家安排住宿，每隔7到15天，由陈源安排我们在这四个家轮换来住。何峰经理在我们这里带走了程武斌、张X、王XX、欧志勇、刘磊、贺水平等6名C级主任，二十多个D、E级业务员离开阳春到外面发展。属何锋、陈源管理的包括加盟入会离开阳春的不少于四、五十人。我刚加入组织时他们拿走我的手机，不准我与外界有任何联系，并安排有专门的人看住我，不让出门，后来久了可以出去买物品，但有人陪同。
（28）彭XX的证言。证明：2012年10月被刘彩叫到高州加入这个传销组织。在阳春总负责人是陈园。
（29）胡XX的证言。证明：2013年7月28日被孙奎骗来阳春，我们这个房间的负责人是张俊，来到后他们派人看住我。这个组织我见过最高级别是经理陈圆。银行卡1400元、现金300元被白文华拿走。刚来不准出门。
（30）陈X的证言。证明：2012年7份被张小琴叫到茂名加入传销组织，交了15000元给经理，今年3月份从茂名来到阳春，张俊是主任。
（31）欧XX的证言。证明：今年6份被刘彩叫到阳春加入连锁推销，交了15000元。我现在是E级业务员。张俊和付小珍是主任。一来到阳春，刘彩带我到一个房，一进房门刘彩她们将门反锁。
（32）李XX的证言。证明：今年7份被蒙小燕骗来阳春加入连锁推销。我们房间有九个人，由张X负责管理。陈圆、陈武斌是经理级、张俊、张X、付小珍等是主任，蒙小燕、斯秋芸、蔡明等是D级业务员，谢文龙、我是E级业务员。张X教我打电话回家要钱，佟强打过我。
（33）斯XX的证言。证明：2013年5份通过江才介绍进来连锁加盟推销，交了15000元给陈经理。同一出租屋有八、九人，屋主叫白文华。我与ＸＸ是E级业务员。没有明确限制我的出入，出去要得到屋主白文华批准。
（34）段X的证言。证明：2013年3份通过陈富贤介绍加入非法传销组织，交了15000元给陈富贤，我发展了高克平。陈富贤是经理，我和杜强是先生。
（35）黄XX的证言。证明：2013年3份被唐贤德叫到阳春加入连锁加盟传销组织，未交钱。4份我发展下线方秋文，张俊是主任。我与方秋文都是E级。没有采取暴力或其他方式限制人身自由。
（36）宋X的证言。证明：2013年2份被网友肖航叫到阳春加入连锁加盟传销组织。加入之前，肖航不准我离开、外出，手机被扣押了，不准我与外界有任何联系。
（37）杜X的证言。证明：2013年6份经刘彩介绍来到阳春加入连锁加盟传销组织，被骗走5000元。佟强和姜才让比我早来的人看管我们，没收我们的电话，用言语威胁不准逃跑。
（38）林X的证言。证明：2013年8份苏磊叫来阳春玩。
（39）黄XX的证言。证明：2013年8月16日蒙小燕叫来到阳春加入连锁加盟传销组织，未交钱。被打过，逃跑过，但被发现。
（40）邹XX的证言。证明：2013年7月亚军叫我来到阳春加入连锁加盟传销组织，未交钱。
（41）蒙XX的证言。证明：2013年4月被方秋文叫来到阳春加入连锁加盟传销组织，交了1000元陈富贤，还扣押身份证，我发展了李淋杰、黄静辉。佟强和姜才让比我早来的人看管我们，没收我们的电话，用言语威胁不准逃跑。
（42）张X（张X）的证言。证明：2013年3月被小莹叫来到阳春加入连锁加盟传销组织，交15000元，无发展下线。无被打，也无人想逃跑。
（43）李XX的证言。证明：其儿子李淋杰被人骗来阳春强迫搞传销被殴打、非法拘禁、威胁、勒索我们家人寄钱放人，我来报案。
8、被告人的供述和辩解
（1）被告人何XX的供述和辩解。证明：我于2012年1月在茂名加盟“连锁加盟推销”的非法传销组织，组织里称我何锋或何经理，我是阳江片经理，属于B级，管理层分总裁、经理、主任，级别的层次分别是A、B、C、D、E。从E升为D级要发展三个人，从D升小C要发展十人以上，从小C升大C要发展三人，从C升B要发展不少于65人，B升A要发展不低于393人，加入该组织每人要交一万五千元。直接提成：E级发展下线每发展一个奖579元，D级发展下线每发展一个奖772元，C级发展下线每发展一个奖1158元，B级发展下线每发展一个奖1621.2元，A级发展下线每发展一个奖7007.2元。间接提成：E、D级发展下线每发展一个奖195元，C级发展下线每发展一个奖463.2元，B、A级发展下线每发展一个奖386元。组织被抓前约有50人左右，我没有发展人加盟，也没有得到好处。我下线交纳的加盟费都交给了一个叫“小胡”的湖北人保管。
我们组织在阳春、阳江共60人左右，我负责阳江片，陈源负责阳春片。我们组织迁到阳江只有两个家，负责人分别是张X、王XX，他俩是c级主任，属于组织中层管理人员，平时会为下线人员上课洗脑、安排生活起居等问题，到阳江后他们才被任用为一家之主。我被抓时随身带的行李箱里的手机、手机卡、身份证等物品是我组织扣押下线人员的。通讯录是我下线人员名单，不过有些已经退出组织。
（2）被告人张X的供述和辩解。证明：我是2010年9月在茂名加入了“连锁加盟推销”的传销组织，我交了15000元给钟主任。我一开始不愿意加入，但被他们关押后，我无法逃走，之后加入组织。该传销组织是打着推销锦隆西服的口号，欺骗其他人加入组织的。西服全部都是组织内部的人认购，没有卖过给外面的人。该传销组织分5个级别，级别的层次分别是A、B、C、D、E，从E级升到D级至少要发展3个人（包括自己在内3个人），D升C要发展10人以上（包括自己在内10个人），C级发展到11个人左右不到B级就是小C级，发展到63人左右不到B级就是大C级，C升B要发展64人以上，B升A要发展393人以上，加入该组织每人要交纳15000元。大约是2013年三、四月份的时候，该传销组织的经理何锋就带了我们其中大约40人到了阳春，我到阳春后就升为了c级，负责管理阳春市河西市场附近这个点，后来又换到了两个点管理过，在阳春的人有40-50人不等。2013年7月，何峰带我们约20人从阳春转到江城区，我们在江城区分成三点，我负责管理和居住在石湾路东源市场附近一出租屋的这个点，我这个点一共有9个人。我没有直接发展到下线。何峰每个月会给我400元至500元，具有管理职权力的是A、B、C三个级别。A级有邓、李总裁；B级有周金华经理、何峰经理；C级有我、程武斌、王XX，后两人是江城其余两个点的C级。我在阳春的时候，曾经分别和白文华、“佟强”负责的点互换过管理，加上我在江城区管理过的人，大概有32至35人左右。周金华是我们组织在阳江的大经理，他的级别是B级，陈源、何峰是他的下线，他们两人也是B级，陈源是负责阳春地区的经理，何峰是负责江城地区的经理。何峰在江城的下线是我，程武斌、王XX，程武斌的下线有谁我不记得了，王XX的下线我知道有李冬，欧志勇，我的下线有乐光堂、杨卿、陈良超、崔超、刘飞飞、吴远红、马冬梅、文X。
2013年5月份左右文X新加入组织时，被我关在阳春的出租屋，他很想离开，我们不让他离开，我们就把房门给锁了。在江城我没有限制文X的自由，一开始的两天时间我们锁着房门不让他出去，之后，他的心情平静了，只有在我们有人陪同的情况下就可以让他出门。我来的时候，组织的人就是这样对我的，然后我带着他们，就把这个锁门的习惯延续下来。
我们共有5个“家”，阳春3个，阳江2个，每个10人加上管理人员共60人左右。
辨认笔录，张X辨认出曾振辉就是何锋；辨认出文X。
（3）被告人王XX的供述和辩解。证明：2012年3月，由沈雁格介绍在广东省茂名市加盟了联锁加盟推销组织跟何锋、陈源发展，交纳了15000元给组织。2013年4月份转到阳春市，我是c级，行内称主任，7月份又转过阳江市是大c负责“家”的工作。该传销组织分5个级别，级别的层次分别是A、B、C、D、E。从E升为D级要发展三个人，从D升小C要发展十人以上，从小C升大C要发展三人，从C升B要发展不少于65人，B升A要发展不低于393人，加入该组织每人要交一万五千元。提成分红：直接提成：E级发展下线每发展一个奖579元，D级发展下线每发展一个奖772元，C级发展下线每发展一个奖1158元，B级发展下线每发展一个奖1621.2元，A级发展下线每发展一个奖7007.2元。间接提成：E级发展下线每发展一个无提成，D级发展下线每发展一个奖195元，C级发展下线每发展一个奖386元，B级发展下线每发展一个奖386元，A级发展下线每发展一个奖7007.2元。我在该传销组织是大C级，是主任。平时都是我和张X负责上课的，张X是我们组织的主任，我所知道的总裁是傅小圆，经理是何锋。我发展其他人员是以做生意的借口骗他们过来的，当时我就对他们说我和别人合伙开了一间汽车维修店，叫他们过来可以安排工作给他们的借口把他们骗过来的，新加入的人员到组织后主任张X就把他们的手机、身份证等个人物品均收缴上来，在开始的一个星期不准他们离开组织范围，不准他们和外界联系，将钱汇入他们自己的银行卡上，然后我们的经理把卡和密码取走，后提钱由经理保管。我们在阳江有两个点，是我们经理何锋负责的，而我和张X就负责阳江分下的两个点，约有20多人，在阳春也有两个点，是陈源（经理）负责的，阳春分下的两个点分别是由白文华（主任），和佟强（主任）所负责的。我认识白文华、佟强、孙小奎。
我就发展了2人，一个叫赖喜兵，一个叫钟秋。他们没有发展人员加盟联锁加盟推销组织。我在阳春是联锁加盟推销组织的老二，即主任，负责管理加盟后人员的思想动态，调节他们的生活气氛，上课等工作，我上课约有40人次。我到阳江是大C级，负责“家”的工作，实际负责一组。“一家人”上课次数不记得，人数超65人。记得有欧阳振庚、李冬、王志强、汪建均、马东梅、龙蒋、白文华、彭红军等42人。
补充侦查：我们组织共有5个“家”阳春3个约30多人，阳江2个约20多人，共60人左右。阳春四个组我都住过，因为他们是要经常互换住的。
辨认笔录，王XX辨认出何XX就是何锋。
本院认为，被告人何XX、张X、王XX无视国家法律，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，三人在组织中的层级已达经理、主任级，直接或者间接发展人员的数量达到30人以上，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”的规定定罪处罚。公诉机关指控三被告人犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。被告人何XX、张X无视国家法律，非法剥夺他人人身自由，其行为又构成非法拘禁罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款“非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。”的规定定罪处罚。被告人何XX、张X一人犯二罪，应予数罪并罚；三被告人认罪态度较好，有悔罪表现，可从轻处罚。被告人张X、王XX认为其两人在传销组织中不是领导层，并非是C级人员，根据两被告人在公安机关的供述，其两人均多次稳定供述其在组织中的职级是C级，且其同案人何XX及多个证人亦证实其两人是C级人员，其两人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人何XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，合处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月27日起至2015年2月26日止；罚金限在本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）
二、被告人张X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，合处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月22日起至2014年11月21日止；罚金限在本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）
三、被告人王XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月22日起至2014年8月21日止；罚金限在本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 何静虹
人民陪审员 沙开有
人民陪审员 杨飞圣
二〇一四年四月三日
书 记 员 许冬梅