山东省日照市东港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第139号
公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。
被告人董义，男，1963年10月2日出生于山东省日照市东港区，汉族，大专文化，原任中国农业银行日照市分行兴海路储蓄所主任。2013年11月19日因涉嫌犯挪用公款罪被日照市东港区人民检察院取保候审。
辩护人兰在志，山东律苑律师事务所律师。
山东省日照市东港区人民检察院以日东检公诉刑诉（2014）96号起诉书指控被告人董义犯挪用公款罪，于2014年3月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法转为普通程序，并重新计算审理期限，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员费雪出庭支持公诉，被告人董义及其辩护人兰在志到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2007年6月，被告人董义在担任中国农业银行日照市分行兴海路分理处主任期间，利用职务便利，通过取现或转账的方式，挪用原山东长富洁晶药业有限公司存入农行的40万元资金归个人使用，至今尚未归还。上述指控，公诉机关提交书证民事判决书、银行存取款凭证等书证，证人陈某、李某甲等人的证言等证据。公诉机关认为，被告人董义的行为侵犯了单位的财产权利和国家工作人员职务行为的廉洁性，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定追究其刑事责任。
针对上述指控，被告人董义表示自愿认罪。被告人董义的辩护人提出如下辩护意见：1、本案涉及的40万元是否属于农行公款不清晰；2、被告人是否利用职权挪用公款不清晰；3、被告人提供的进账单的行为系滥用职权的行为；4、被告人的行为给单位造成严重损失，应当承担赔偿损失以及其他处罚的相应责任；5、被告人患有精神分裂症，不具备服刑能力，并提交了日照市精神卫生中心诊断证明书一份及日照市第三人民医院精神卫生中心住院病案一宗。
经审理查明，被告人董义在担任中国农业银行日照市分行兴海路储蓄所主任期间，于2007年5月31日以拉存款的名义，从山东长富洁晶药业有限公司（以下称长富洁晶公司）取得40万元的转账支票一张，该公司财务人员陈某安排被告人将该40万元存到该公司出纳郭某的个人账户。同日被告人董义安排兴海路储蓄所的柜员李某甲将该转账支票存至张浩等九个人的账户。6月1日被告人董义安排李某甲将该40万元存到李某乙名下24万元、魏巍然名下16万元，并于当日从李某乙名下取现金8万元。6月6日被告人董义把李某乙名下剩余的16万元、魏巍然名下的8万元转存到孙萍（系被告人董义之妻）名下，并于当日提现238605.08元。6月11日被告人董义把魏巍然名下剩余的8万元存入孙萍名下，后分多次把款项全部提取。被告人董义提取上述40万元后均用于个人支出。2011年6月11日被告人董义给长富洁晶公司出具中国农业银行40万元进账单一张。
另查明，2009年中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司。2005年1月12日被告人董义担任中国农业银行日照市分行兴海路储蓄所主任，2007年7月担任山海天储蓄所主任。
同时查明，2013年5月30日被告人董义被抓获归案，归案后如实供述上述事实。2011年7月1日被告人董义因精神分裂症到日照市精神卫生中心住院治疗。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）立案及强制措施相关法律文书，证实日照市东港区人民检察院立案及采取强制措施的情况。
（2）户籍信息一份，证实被告人董义的身份、住址等情况。
（3）抓获经过一份，证实被告人董义系被抓获归案。
（4）银行卡交易记录一宗，证实孙萍名下农业银行9559912332xxxxxxxxx卡自2007年6月1日至6月17日的交易情况，共支取318605.08元。
（5）中国农业银行记账凭证、银行存款凭条、取款凭条复印件一宗，证实2007年5月31日有462835元票据交换进入中国农业银行日照市分行兴海路储蓄所。其中包括张浩等9人的账户共入账40万元。2007年6月1日上述存款40万元被取出，同日存入李某乙名下24万元，存入魏巍然名下16万元。2007年6月1日，李某乙名下的款项其中8万元在兴海路储蓄所被取走；2007年6月6日，李某乙和魏巍然名下的240022.4元被支取，存入孙萍名下，并于当日从孙萍卡内取款238605.08元。2007年6月11日魏巍然名下的本息80012.8元，存入孙萍的名下。
上述银行记录，间接证实了山东长富洁晶药业有限公司的40万元款项存入农业银行后，有8万元被直接取现，32万元本息转入了被告人董义妻子孙萍的个人账户后被取现。
（6）工商银行对账单及支票复印件，证实2007年5月31日山东长富洁晶药业有限公司有一张40万元的转账支票开出，支票号10649689。
（7）华仁药业（日照）有限公司（原山东长富洁晶药业有限公司）的中国农业银行进账单回单一份，证实2007年6月11日中国农业银行日照市分行兴海储蓄所收到该公司款项40万元。
（8）收到条一张，证实2007年6月11日被告人董义出具收到山东长富洁晶药业公司的郭某三张存单（金额40万元）的收到条。印证被告人董义收到山东长富洁晶药业有限公司40万元转账支票的事实。
（9）职务证明及中国农业银行日照市分行任免通知，证实被告人董义自2005年1月12日担任中国农业银行兴海路储蓄所主任，2007年7月担任山海天分理处主任。
（10）中国农业银行证明一份，证实2009年经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司。
（11）（2010）日商终字第63号民事判决书及东港区人民法院当事人过付款收款收据，证实根据日照市中级人民法院民事判决书，2010年8月11日中国农业银行日照市分行给付给山东长富洁晶药业有限公司本金及诉讼费共计413300元。
（12）日照市精神卫生中心诊断证明及住院病案一宗证实被告人董义自2011年7月至2013年1月因精神分裂症多次到日照市精神卫生中心住院治疗。
2、证人证言
（1）证人郭某的证言，证实被告人董义是中国农业银行日兴海路储蓄所的主任，经常到其公司拉存款。2007年其担任山东长富洁晶药业有限公司出纳时，财务部长陈某安排其把40万元的转账支票让董义帮忙存到农行兴海路储蓄所其个人账户上。后被告人董义给了其一张加盖中国农业银行章的空白进账单，其填写了40万元。后发现40万元一直未到账，山东长富洁晶药业有限公司起诉了中国农业银行日照市分行，其公司胜诉。
（2）证人陈某的证言，证实2007年被告人董义担任中国农业银行日照市分行兴海路储蓄所主任时经常来其公司拉存款，其安排出纳郭某把公司40万元的转账支票让董义存到储蓄所，后发现该40万元未到账，后被告人董义给了一张空白的农行进账单让郭某填写，该40万元一直未到账，其公司起诉中国农业银行日照市分行胜诉，追回了40万元。
（3）证人李某甲的证言，证实2007年其是中国农业银行日照市分行兴海路储蓄所的柜员，被告人董义是储蓄所主任。2007年5月31日被告人董义拉了一笔40万元存款，其按照董义的指示分别存入了9个人的账户，6月1日其又按照被告人董义的指示将该40万元分5笔转入李某乙、魏巍然名下，并将存单和密码告知被告人董义。同时证实被告人董义当时精神状态正常。
（4）证人孙萍（系被告人董义的配偶）的证言，证实其没有在中国农业银行开过账户，如有账号就是被告人董义用其身份证开的，农业银行32万元支款凭证上的“孙萍”签名不是其签的。
（5）证人李某乙的证言，证实被告人董义是其表妹孙萍的丈夫。其对自己在中国农业银行账户24万元的存单不知情，其在农业银行没有办理过存单。还证实被告人董义有其身份证复印件。
3、被告人董义的供述，2007年5月31日，山东长富洁晶药业有限公司财务科长陈某联系其，给其40万元的转账支票，让其存到出纳郭某在其储蓄所的个人账号上。其为了完成月底的任务，安排业务员李某甲把该40万元支票分别存到了几个账户上。为了其个人支取方便，同年6月1日其安排李某甲将40万元转成存单存到李某乙和魏巍然名下，李某甲转存了五张各8万元的存单，并告诉其密码。因急需用钱，当天其到农业银行山海天储蓄所支取8万元，因与柜员认识，在提取时只告诉柜员身份证号码就办理了。将其中的32万元转存到妻子孙萍的账户下取出，用于购买彩票。同时其给郭某出具了银行进账单，表示钱已经存进了银行。后该40万元一直未归还。
上述事实，被告人董义在开庭审理过程中亦无异议，且自愿认罪，并有书证民事判决书、银行存取款凭证，证人郭某、陈某、李某甲等人的证言，被告人董义的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人董义身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款归个人使用，数额巨大且不退还，其行为侵犯了单位的财产权利和国家工作人员职务的行为廉洁性，已构成挪用公款罪。公诉机关的指控成立。被告人董义将长富洁晶公司的40万元转账支票存入银行后，该40万元性质已转为银行的公款。被告人董义主观上有明知是公款而挪用的故意，客观上实施了利用职务便利挪用公款归个人使用的行为，其行为符合挪用公款罪的构成要件。被告人董义的辩护人提出“被告人董义不构成挪用公款罪”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案系在2007年6月案发，被告人董义作案时、案件在侦查起诉阶段，被告人均未出现精神异常，且亦未提及。多年后被告人董义于2011年7月因精神问题到日照市精神卫生中心住院治疗，并不影响被告人董义对案发时的行为承担刑事责任。关于被告人董义是否具有服刑能力，不是本案审理中所审查范围。被告人董义的辩护人提出“被告人患有精神分裂症、不具有服刑能力”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人董义自愿认罪，如实供述犯罪事实，对其可从轻处罚。被告人董义的辩护人关于被告人董义自愿认罪的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人董义违法所得赃款，应予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董义犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
二、责令被告人董义违法所得人民币四十万元，予以退赔被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 隋秀芹
人民陪审员 徐国防
人民陪审员 辛 健
二〇一四年六月二十六日
书 记 员 侯鲁燕
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。
国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。