河北省迁安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第22号
公诉机关河北省迁安市人民检察院。
被告人李志军，个体工商户。2014年9月3日因本案被迁安市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押迁安市看守所。
辩护人杨小利，河北民剑律师事务所律师。
被害人宋某，农民，户籍地迁安市，住迁安市。
河北省迁安市人民检察院以迁检公刑诉（2015）8号起诉书指控被告人李志军犯诈骗罪，于2015年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员周文庆出庭支持公诉，被害人宋某、被告人李志军及其辩护人杨小利到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人李志军于2010年9月份、2011年7月27日及2013年5月份，将其位于迁安市金水豪庭小区23号楼1单元1701室的房子抵押给宋某、王某、岳某用于借款。后被告人李志军为骗取吕某信任，用事先准备好的金水豪庭小区23号楼1单元1701室的假房产证，并以金水豪庭住房要卖为由，骗取吕某73万元。
2、2014年5月份，被告人李志军为骗取钱财，事先在其李家沟的铁选厂内准备好尾矿砂后在其上覆盖铁矿粉，以其作抵押骗取宋某信任，骗取宋某50万元。
3、2014年6月8日，被告人李志军用该铁选厂内的假矿粉作抵押骗取李某48万元。
综上，被告人李志军累计作案3次，骗取人民币171万元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人李志军以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人李志军辩称，吕某的假房产证不是我给的，钱也没有打给我；对于指控我诈骗宋某和李某，矿粉底下不是尾矿砂，是低品位矿粉，而且我们铁选厂价值远远超过50万元，我没有骗他们。当庭未举证。
辩护人辩称，起诉书指控的诈骗事实及罪名不能成立，李志军没有使用假房产证骗吕某，没有证据证明吕某支付了钱款；向宋某借款没有约定矿粉的数量、质量，还约定了担保人，属于民间借贷；与李某签订的铁选厂买卖合同中，铁选厂的价值远远超出50万元，李某的利益没有受到任何损失。当庭未举证。
被害人宋某要求李志军还款。当庭未举证。
经审理查明：
1、被告人李志军于2010年9月份、2011年7月27日，将其位于迁安市金水豪庭小区23号楼1单元1701室的房子分别抵押给宋某、王某用于借款。为偿还岳某的借款，又将上述房屋抵押给岳某，于2014年4月签订了协议并进行了公证。2014年3月23日，李志军为骗取吕某信任，以出售上述房屋为由，用事先准备好的上述房屋的假房产证，骗取吕某人民币78万元。后经吕某索要，李志军归还吕某人民币5万元。
2、2014年5月7日，被告人李志军事先在其李家沟的铁选厂内准备好尾矿砂，后在其上覆盖铁矿粉，以其作抵押骗取宋某信任，骗取宋某人民币50万元。
3、2014年6月8日，被告人李志军用该铁选厂内的假矿粉作抵押骗取李某人民币48万元。
综上，被告人李志军诈骗3次，诈骗人民币171万元。
上述事实，有公诉机关提交以及经本院调查核实并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、迁安市公安局受案登记表证实本案案件来源。
2、抓获经过证实被告人的到案过程。
3、被告人李志军的供述证实，2010年他因为办铁矿使用了张某甲的高利贷，因还不起利息，张某甲就让他把金水豪庭的房子抵出去，后来张某甲找到吕某，商量价钱78万元，还签了房屋买卖合同，钱直接打给了张某甲，但使用了假房产证。后吕某知道房产证是假的就找他，他还给吕某5万元。这个房子此前已经抵给岳某、王某和宋某了；2014年5月份，他在石家庄办理商业承兑贷款，他手里没钱，就给宋某打电话借钱50万元，宋某要求有保人和抵押，他找来刘子成作担保，并以李家沟的铁粉作抵押，从宋某处借50万元。李家沟的铁粉上层是矿粉，下层是打捞机料；2014年他找一个叫程新伟的人办理企业承兑，需要50万元作抵押。他和媳妇找到李某说想借50万元，一个星期就还他，还给2万元好处费，他还把他在李家沟村北的铁矿和铁矿内矿粉作抵押，并签订了协议，李某给了他48万元（2万元作好处费直接扣除），铁矿粉表面是好矿粉，下面是打捞机料，共5000吨。这次为让李某相信他能还钱，所以就把这堆矿粉也抵出去了。上述取得的钱款现在他都花了。
4、被害人吕某的陈述证实，张某甲是开房产中介公司的，他和张某甲说过手里有便宜的房子跟他联系。2014年3月份张某甲说有套金水豪庭175.26平米的房子，送地下室和两个车库，一共卖78万元，他听了之后感觉挺便宜，就与张某甲一起去金水豪庭23号楼1单元1701室看房子，和房主李志军签订了房屋买卖合同，并支付了78万元，打入李志军提供的银行卡（系张某甲的银行卡）。后李志军把房产证、土地使用证给了他。后李志军始终找借口没将房子交给他。2014年5月份他想把房子直接过户，房管局说房产证是假的，他找李志军，李志军付给他5万元钱，后来不接电话了，他就来报警了。
5、证人张某甲的证言证实，2014年初，吕某说想给岳母买一套房子，李志军欠他78万元，他让李志军将房子卖了还他钱。2014年3月份的一天，他告诉吕某说有一套金水豪庭的房子，后吕某就看了房子，李志军也同意卖，商定价格78万元，并签订了房屋买卖协议，约定一个月内交房，后在吕某的商店，李志军让吕某把钱直接打到张某甲的卡上了。过了10天左右，吕某给他打电话说房产证是假的，之后吕某就一直找他和李志军要钱退房，李志军说最后肯定把钱给吕某，但是钱一直没给，房子也没腾出来。
6、本院调查核实的中国农业银行借记卡明细单、办案说明证实2014年3月23日吕某通过银行转账方式向张某甲转账人民币78万元的事实。
7、房屋买卖合同及收条证实吕某与李志军、裴某于2014年3月23日签订房屋买卖合同并支付78万元的事实。
8、被害人宋某的陈述证实，2010年9月份，李志军以其金水豪庭23号楼1单元1701室房子作抵押向其借了50万元，承诺每月给三分利息。说好抵押期间房子不允许再抵押和买卖，李志军还了他几十万元后剩下钱就没有给。2012年3月份李志军以其小松牌挖掘机作抵押，又从他手借30万元，从徐冬云处借20万元。2014年5月份，李志军给他打电话说在外地办贷款，要用50万元融资，还说让李志军妻子找他，他说没有抵押物不敢借，李志军说用李家沟铁矿里的矿粉作抵押，后李志军妻子带他去李家沟铁矿看到有一堆矿粉，4000吨左右，李志军并找来刘子成作担保人，他就给了李志军50万元，签协议用款10天，后写了借条，李志军一分利息也没给，还联系不上了，他就想把矿粉发出去，用铁管插里边取样，发现里面是矿砂，不值钱，李志军承认那堆矿粉是打捞机料。
9、借条证实2014年5月7日李志军以铁矿矿粉作抵押从宋某处取得人民币50万元的事实。
10、被害人李某的证言证实，2014年6月初，李志军及其妻子找他说用50万元钱，就用一个星期，到时给好处，还说用李家沟的铁矿和矿粉作抵押，他就支付了现金和转账共计48万元。后来发现矿粉是假的，他就来报警了。
11、证人张某乙的证言证实，2014年6月8日李志军打电话找李某说想用李家沟的铁矿和那里的矿粉作抵押，向李某借50万元，用一个星期。说有6、7千吨的矿粉，还说矿粉的品位比低品还高点。李某不相信李志军，后李志军把他妻子叫来，他和李某跟着李志军妻子来到李家沟铁矿，看到铁矿里确实有一大堆矿粉，至少有4千吨，能值50万元钱，李某没有这么多现金，从他手和朋友处借了点，给了李志军48万元，另外2万元作好处费直接扣除了。过了一个星期多开始找李志军，李志军开始不接电话了。他们到矿上去问才知道矿啥也没有，不值钱，矿粉也是假的，就报警了。
12、铁选厂买卖合同、营业执照副本证实李志军、裴某与李某于2014年6月8日签订出卖铁选厂及铁矿粉协议的事实。
13、证人裴某的证言证实，李志军是她的前夫，二人2014年6月份离婚。2014年3月份李志军带了二人到了他们在金水豪庭的家，商量什么不知道，后来还让她签了字，后来知道李志军把这套房子卖了。2014年5、6月份，李志军还拿李家沟的铁矿和矿粉作抵押从李某处拿走50万元。
14、证人岳某的证言证实，2013年5月23日，李志军以其小松牌挖掘机作抵押，向其借款90万元用于铁矿资金周转，合同上写明借款2个月，直接将约定的1个月利息3.15万元扣除，后又给他3个月利息，后来得知李志军在此之前已将挖掘机抵押给殷宝良公司了，殷宝良公司借给李志军200万元，挖掘机已被殷宝良扣了，李志军还钱后殷宝良将挖掘机还给李志军，但他们见不到挖掘机去向，没办法李志军说将其金水豪庭23号楼1单元1701号住宅楼顶90万元给他，还写下了字据，说2013年11月10日前搬走，但购房合同和发票都没有给他。2014年4月份，他与李志军夫妇去公证处做了公证，并到房管局办理了抵押手续，后来李志军联系不上了。
15、借款抵押合同、公证书证实2014年4月14日李志军以其金水豪庭的房屋作抵押向岳某借款人民币90万元的事实。
16、证人王某的证言证实，2011年7月27日他借给李志军50万元钱，李志军以其金水豪庭23号楼1单元1701室的房子作抵押，还款期限为2012年1月27日，承诺每个月给2万元好处费。李志军支付了5个月的好处费后，他多次要钱，李志军一直以各种理由推脱，2012年10月份，李志军又从他手里借了20万元钱，李志军一直不还钱。
17、欠条证实李志军以其金水豪庭房屋作抵押于2011年7月27日向王某借款50万元的事实。
18、借款协议证实李志军、裴某于2010年9月以其金水豪庭的房屋作抵押向宋某借款人民币50万元，2012年以其小松360牌挖掘机抵押向宋某借款30万元的事实。
19、购房手续证实迁安市金水豪庭小区23号楼1单元1701室系李志军于2007年购买。
20、户籍证明证实被告人的身份信息。
以上证据，符合法律规定，本院予以确认。
本院认为，被告人李志军以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱款人民币171万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人及其辩护人辩称没有采用欺骗手段骗取他人钱款、不构成诈骗罪的辩护观点，经查，李志军向吕某隐瞒其金水豪庭住房已进行抵押的事实，并以假房产证骗取了吕某的信任；其还以将尾矿砂覆盖铁矿粉为手段分别骗取了宋某、李某的信任，李志军得到上述人员的钱款后拒不归还，占为己有，其行为符合诈骗罪的构成特征，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述辩护观点不能成立。其他辩护观点与本案客观事实不符，本院不予采信。本案被害人的经济损失应当责令被告人李志军退赔。
本院为保护公民的合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李志军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2026年9月2日止。罚金判决生效后一个月内缴纳）。
二、依法责令被告人李志军退赔被害人吕忠人民币73万元，判决生效后一个月内履行。
三、依法责令被告人李志军退赔被害人宋某人民币50万元，判决生效后一个月内履行。
四、依法责令被告人李志军退赔被害人李恩波人民币48万元，判决生效后一个月内履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 冯晓林
审判员 赵文路
审判员 文淑静
二〇一五年四月十日
书记员 刘 芳