云南省绥江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绥刑初字第13号
公诉机关绥江县人民检察院。
被告人邓某某，四川省甘洛县人，经商，住四川省甘洛县。2012年2月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被富顺县公安局刑事拘留，同年3月30日被取保候审。2013年8月13日因本案被绥江县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于绥江县看守所。
辩护人母洪恒，四川博成律师事务所律师。
被告人文某某，四川省安县人，住四川省安县。2012年4月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被富顺县公安局取保候审。2013年8月27日因本案被重庆市公安局高薪分局石桥派出所抓获，寄押在重庆市九龙坡区看守所，同年8月30日被绥江县公安局刑事拘留，9月19日被逮捕。现羁押于绥江县看守所。
辩护人赵庄声，四川瑞信杰律师事务所律师。
绥江县人民检察院以绥检公诉刑诉（2014）9号起诉书指控被告人邓某某、文某某犯合同诈骗罪于2014年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2014年10月14日作出（2014）绥刑初字第22号刑事判决，被告人邓某某提出上诉。2015年1月4日昭通市中级人民法院作出（2014）昭中刑二终字第178号刑事裁定，撤销原判，发回重审。2015年1月14日，本院将本案重新立案审理。2015年3月30日，绥江县人民检察院以绥检公诉刑追诉（2015）1号追加起诉决定书追加指控被告人邓某某、文某某犯对非国家工作人员行贿罪。2015年4月7日，昭通市人民中级法院批准本案延长审限三个月。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥江县人民检察院指派检察员肖春龙出庭支持公诉，被告人邓某某及辩护人母洪恒、被告人文某某及辩护人赵庄声到庭参加诉讼。现已审理终结。
绥江县人民检察院指控，1、2010年至2012年期间，被告人邓某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司大沙村土石方工程的情况下，分别与黄某某、严某、凌某某、汪某某、韩某某、宋某某、余某某、吴某甲、王某甲、马某甲、马某乙、胡某某等人签订土石方工程承包合同及挡墙工程承包合同，骗得黄某某合同保证金人民币22万元、严某合同保证金人民币20万元、凌某某、汪某某合同保证金人民币15万元、韩某某、宋某某合同保证金人民币15万元、余某某合同保证金人民币7.5万元、吴某甲合同保证金人民币10万元、王某甲合同保证金人民币10万元、马某甲合同保证金人民币5万元、马某乙合同保证金人民币6万元、胡某某合同保证金人民币10万元，共计骗得合同保证金人民币120.5万元。案发前，被告人邓某某退还黄某某合同保证金人民币22万元、严某合同保证金人民币20万元、韩某某合同保证金人民币15万元、吴某甲合同保证金人民币5.3万元、王某甲合同保证金人民币10万元、胡某某合同保证金人民币10万元。2、2010年7月15日，被告人邓某某、文某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司大沙村土石方工程的情况下，以该工程的名义与祝健平签订了土石方工程承包合同，骗得祝健平合同保证金人民币40万元；3、2010年11月7日、15日，被告人邓某某、文某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司大沙村土石方工程的情况下，以该工程的名义与杨某某签订土石方工程承包合同，骗得杨某某合同保证金人民币69万元。4、2012年6月26日，被告人邓某某、文某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司大沙村土石方工程的情况下，以该工程的名义与王某乙签订土石方工程合作协议，骗得王某乙合伙资金人民币40万元；5、2013年8月1日，被告人邓某某、文某某在未取得任何办理开采石厂合法手续的情况下，以在云南省绥江县中城镇大沙村开采石厂需要劳务的名义与蒲某某签订开采石厂的劳务承包合同，骗得蒲某某合同保证金人民币1万元。2013年9月9日曾某甲家属向蒲某某退还了合同保证金人民币1万元。6、2010年6月，邓某某、文某某为感谢苟某某、王某丙积极帮忙协调工程事宜及以绥江县中城镇大沙村委会的名义与其签订了土石方开挖合同、承诺书等，在绥江县老县城邮政储蓄所送给苟某某、王某丙现金人民币共计10万元，苟某某、王某丙每人分得5万元；2010年7月，邓某某在绥江县老县城红绿灯处，送给王某丙现金人民币2万元，后又以王某丙的“渔船”开业为由，送给王某丙“康佳”牌液晶电视机一台，价值人民币1万余元。
针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述、被害人陈述以及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邓某某、文某某以非法占有他人财物为目的，利用虚假的工程与他人签订工程合同，被告人邓某某骗取他人钱财188.2万元，被告人文某某参与邓某某骗取他人钱财149万元，数额特别巨大；被告人邓某某、文某某为谋取不正当利益，给予其他单位工作人员财物，数额较大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百六十四条之规定，应当以合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪追究二被告人的刑事责任。
被告人邓某某辩称，王某丙和苟某某才是诈骗，其是受害者；采石厂是真实存在的，其打了报告并出钱征用了土地，不构成合同诈骗罪；送给苟某某、王某丙的钱物是开挖合同约定的合同总额2%管理费，不构成对非国家工作人员行贿罪。
被告人文某某辩称，其在该工程中只是负责管理钱款，没有诈骗的心理，不构成合同诈骗罪；给王某丙的钱是合同签订后给他们的管理费，不构成对非国家工作人员行贿罪。
辩护人母洪恒认为，认定被告人邓某某合同诈骗事实不清、证据不足：1、开挖合同真实存在。绥江县大沙村委会对外发包高洲酒业工程是事实，合同不违反法律规定，签订分包合同也不具有刑事违法行为，收取的保证金用于王某丙、苟某某消费，王、苟两人涉嫌犯合同诈骗罪。2、采石厂取得了采石许可证，项目是真实合法的，可以进行劳务分包，被告人邓某某没有犯罪故意。3、因为工程较大，时间较长，二被告人为了工程做下去，才收其了保证金。4、王某丙、苟某某的刑事判决书证明了开挖合同的合法性。二被告人送给王某丙、苟某某的钱财是承包合同中的管理费，工程结束后双方会对账结算，故被告人邓某某不构成对非国家工作人员行贿罪。认为被告人邓某某在工程中并没有实际获利，且如实供述相关事实，建议酌情量刑。
辩护人赵庄声认为，指控被告人文某某构成合同诈骗罪证据不足：1、本案高洲酒业大沙村土石方工程项目并非由被告人文某某自己虚构，大沙村委会的负责人苟某某、王某丙陈述该项目是其二人找到工程负责人艾某某拿到的，苟某某、王某丙再以收取管理费的形式将工程承包给本案被告人邓某某，承包该工程的所有手续，包括开挖合同、开工通知书、承诺书等都是大沙村委会两位负责人确认并盖章。邓某某再找到文某某合伙，文某某参与此项工程与邓某某合伙是属于受到欺骗。2、被告人文某某属文盲，本案全部涉案手续合同、文书等都是由邓某某一手操办，文某某只是按照邓某某的要求签字，文某某在本案中只是一个辅助人员，并没有起到任何重要作用，通过签订合同收取的工程保证金全部被邓某某提取使用，文某某分文未得，反而还将自己的数十万元资金投入该工程。如果文某某有诈骗的故意，有非法占有的目的，逻辑上不可能将全部赃款交给邓某某，更不会将自己的钱拿出来交给邓某某。综上，公诉机关指控被告人文某某犯合同诈骗罪的证据不足。3、王某丙、苟某某在对本案的发生起了重大、积极和决定性的作用，被害人文某某只是做了一些内部管理和保管工作，如果王某丙、苟某某的行为不构成合同诈骗罪，被告人文某某的行为更不构成合同诈骗罪。被告人文某某不构成对非国家工作人员行贿罪：1、被告人文某某主观上没有通过送钱来让王某丙、苟某某提供手续的故意。2、被告人文某某对邓某某交钱给王某丙、苟某某两人的前后过程并未参与，也不清楚，其只是接受邓某某的指示到银行取钱。3、王某丙、苟某某提供承包合同、开工通知书和承诺书的行为为邓某某分包工程合同收取保证金提供了便利，两人的行为也涉嫌犯合同诈骗罪，其行为不应作为非国家工作人员受贿罪处理。被告人文某某即使被认定有行贿行为，也属于牵连犯，应以一重罪定罪量刑，不应单独定罪数罪并罚。即便要对其定罪量刑，被告人文某某起辅助作用，也是受害者，没有参与分赃，应认定为从犯；被告人文某某到富顺县公安局主动投案，如实供述，属于自首，其退还了部分保证金，对其犯合同诈骗罪，建议减轻处罚。被追加指控前，已经如实供述其犯罪行为，故其犯对非国家工作人员行贿罪应当减轻或免除处罚。
经审理查明，一、2010年，被告人邓某某、文某某多次找到时任绥江县大沙村委会总支书记苟某某、主任王某丙要求二人帮助协调承包云南昭通云龙酒业有限公司位于绥江县大沙村的新建酒厂场平承建资格工程，并于2010年5月26日自拟承诺书要求绥江县大沙村委会承诺将该工程发包给二被告人，苟某某在该承诺书上加盖了大沙村委会印章并标注“同意帮助协调工程项目开挖”字样。2010年6月22日，被告人邓某某、文某某明知绥江县大沙村委会未取得新建酒厂场平工程的情况下，以四川金兴建设集团有限责任公司名义与绥江县大沙村委会签订了场平工程开挖合同。2010年7月2日，被告人邓某某、文某某在绥江县老县城邮政储蓄所送给苟某某、王某丙好处费共计人民币10万元。2010年7月8日，二被告人又自拟好开工通知，交由大沙村委会加盖印章。后被告人邓某某在绥江县老县城红绿灯处，送给王某丙现金人民币2万元；被告人邓某某、文某某以王某丙的“渔船”开业为由，送给王某丙“康佳”牌液晶电视机一台，价值人民币1万余元。另查明，2012年4月19日，被告人文某某到富顺县公安局主动投案，如实供述其和邓某某共同与杨某某、祝某某等人签订合同，收取保证金的事实。
上述事实有经法庭举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、抓获说明、抓获经过、立案决定书、取保候审决定书、解除取保候审决定书、在逃人员登记撤销表，收押证明、情况说明、案件移送书（函）、案件移送登记表、受案登记表证实，2011年12月5日，杨某某向四川省富顺县公安局报案称：2010年11月，被告人邓某某、文某某以金兴建设集团公司驻绥江县大沙村云龙酒业集团土石方工程负责人的名义与其签订了300万方土石方承包合同，并收取保证金69万元，至今未开工。四川省富顺县公安局于2011年12月12日立案侦查。2012年2月26日马边县民建派出所民警在马边县金河假日酒店8520房间将网上追逃的被告人邓某某抓获，同年3月30日，邓某某被富顺县公安局取保候审。2012年4月19日9时许，被告人文某某到富顺县公安局主动投案，并如实供述其与邓某某共同和杨某某、祝某某等人签订合同，收取保证金的事实。同年4月20日，文某某被富顺县公安局取保候审。2013年3月30日、4月11日，被告人邓某某、文某某分别被解除取保候审。2013年7月28日凌某某到绥江县公安局报案称：2010年9月20日被告人邓某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司大沙村土石方开采的情况下，以该工程需要转包的名义与其签订了100万方土石方的承包合同，并收取合同保证金的形式被骗取15万元。绥江县公安局于2013年8月8日立案侦查。因无法查找到被告人文某某，绥江县公安局于2013年8月将其列为网上追逃人员。2013年8月12日19时许，绥江县公安局接到线索后在绥江县中城镇“世纪星酒店”二楼茶室，将被告人邓某某抓获。2013年8月27日17时50分，重庆市公安局高新区分局石桥派出所民警在重庆市高新区石油招待所212室将被告人文某某抓获。2014年6月12日，绥江县纪委、绥江县人民检察院联合调查组向绥江县公安局经侦大队送达案件移送函称，绥江县中城镇大沙村主任王某丙、党委书记苟某某涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，建议调查处理。2014年6月25日，绥江县公安局经侦大队在办理苟某某、王某丙涉嫌犯非国家工作人员受贿案中发现，被告人邓某某、文某某在2010年6月或7月期间请苟某某、王某丙帮助从高州云龙酒业在绥江县中城镇大沙村修建酒厂中获得工程，送给苟某某人民币5万元，王某丙人民币7万元。
2、证人苟某某证实，2010年，绥江县政府引进高州云龙酒业到大沙村投资修建高州酒业云龙生态白酒厂，由艾某某具体负责，县政府委托中城镇政府负责征地拆迁，并要求大沙村委会大力配合支持。邓某某见我和王某丙与艾某某比较熟悉，就请我们帮他从艾某某手中协调土石方开挖工程，并说我们协调到工程后，他会给我们好处费。后我多次通过电话或当面找过艾某某帮邓某某协调承包工程。2010年4月或5月，我将艾某某约到绥江县老县城的“登峰茶楼”，并带着王某丙、邓某某、文某某，艾某某答应只要工程动工，就将大沙酒厂土石方工程承包给邓某某做。后邓某某叫王某丙在一份承诺书上签字，盖个大沙村委会的公章，意思是这样合同和承诺书更有效力，能帮他顺利承包到酒厂的场平工程，王某丙叫我帮他签名，我就在承诺书上签了“同意帮助协调工程项目开挖”字样，并让大沙村副主任何某某在承诺书上盖了大沙村委会的公章。邓某某看了当时的施工设计图，就给我说要签一个“开挖合同”，我想到只是一个形式，艾某某也答应了，就同意邓某某搞个协议来我签字。后来王某丙叫我帮他在开挖合同上签名，我安排何某某签了王某丙的名字，并让何某某盖了村委会的公章。工程不是大沙村委会的，我们没有资格与他人签订土石方开挖合同，我与邓某某签协议的目的就是为了好处费，邓某某也说过拿下工程后按每方给我们村委会2元的管理费。至于开工通知上有大沙村委会的公章是怎么回事我不清楚。一段时间后，邓某某给我说他老婆打了10万元钱在他邮政储蓄卡上，该款是拿给我和王某丙作为帮助协调的费用，我们每人5万元。之后我和王某丙、邓某某就一起到邮政储蓄所取钱，王某丙在门口等，我和邓某某、文某某进去取钱，邓某某取了10万元交给我，后我在“老兵茶楼”拿了5万元给王某丙。后来听说邓某某用开挖合同骗别人的钱，这是我们没有想到的事。因为我是大沙村的党委书记，王某丙是大沙村委会的主任，酒厂是修建在我们大沙村，要使用我们的土地，可能邓某某就想到我和王某丙可以帮他找艾某某协调争取工程，还有我帮他在承诺书和开挖合同上签了字，并盖上大沙村委会的公章，所以他才送钱给我们。
证人王某丙证实，有一天，我在绥江县老城红绿灯处遇见邓某某，他拿了2万元给我，说我拿去用就是，我也没有推辞。在我和黄玉龙（已故）合伙开渔船的时候，邓某某买了一台50寸的康佳牌电视机送给我。其余陈述与证人苟某某证言一致能相互印证。
证人何某某证实，我是大沙村委会任副主任，2010年大沙村委会有一个大型工程，就是云南昭通云龙酒业集团的基地，它属于高洲集团投资，该工程的负责人是艾某某，到现在该工程没有动工修建。苟某某、王某丙与邓某某签订合同的事我不清楚，我知道的是2010年6月或7月，苟某某拿了一份开挖合同给我，并叫我签上王某丙的名字，盖了村委会的公章。后我也没有给王某丙说过签字的事。村委会的公章是我一个人保管，但村委会书记、副书记、主任、副主任要用都可以拿去用，他们拿去做过什么我就不清楚了。
证人艾某某证实，云龙酒业有限公司是我在云南昭通注册的，法人代表是我，公司的全称是“昭通云龙酒业有限公司”，这个公司是高洲酒业共同投资，准备在绥江县建一个白酒基地，地址在绥江县中城镇大沙村，共800亩土地，由政府负责征地搬迁工作及其费用，然后交付云龙公司建设使用。我们与绥江县政府于2009年12月29日签订了“绥江县生态白酒项目招商引资协议书”，是高洲酒业的杨永祥签的字，在绥江县具体负责的是我。协议签订后，由于政府的征地工作原因，大沙村的土地至今未开始征用，我们公司也还未进场，所以不存在对外发包任何工程，也没有与任何人或者任何单位签订过土石方承包工程。政府将酒厂选址在绥江县中城镇大沙村，工作上就需要大沙村的书记苟某某、主任王某丙帮助协调。我们酒厂项目部竣工典礼前，苟某某、王某丙带了两个老者来找我，说这二个老者想承包土石方工程做，我答复土地没有得到还没有进场，且工程的承包要董事会决定，我当场就回绝了。二个老者中一个姓邓。
证人曾某乙证实，文某某说他在云南有一个土石方工程，但没有公司挂靠，他知道我是金兴建设集团有限公司业务员，叫我把公司资质拿给他挂靠，给我们管理费。之后我就把公司资质证书和空白委托书扫描通过互联网发给文某某，随后文某某从云南绥江那边拿了一份盖着大沙村委会的公章的“开挖合同”找到我，喊我在“开挖合同”上给他盖了一份四川金兴建设集团有限公司的公章，我还给文某某说不要拿着合同和委托书到处收钱。
证人康某某证实，我是绥江县邮政局退休职工，2010年7或8月的一天，苟某某说要在邮政储蓄取钱，但没有预约，取不了那么多，叫我帮他给柜台工作人员打个招呼。我去柜台时，看见有两个外地口音的外地人也在，我打了招呼后，一个外地人进去取了钱。
证人唐某甲证实，王某丙渔船开业时，一老者来我店购买过一台康佳液晶电视机，叫我直接送到了王某丙渔船上。电视机价格是1万余元，当时是否开具发票记不得了。买电视机的老者是一个五十多岁的外地人，听说他是来绥江县搞开发的。
3、扣押决定书、接受证据材料清单、扣押清单、物证照片证实，公安机关在被告人邓某某处扣押了借条3张、申请书1张、收条4张、租赁合同2份、结算票据1张、存取款凭证99张、工作笔记本13本；在被告人文某某处扣押了领条12张、汇款单回执30张、土石方劳务合同5张、承建工程合作协议5份、开工通知1张、法人授权委托书1张、银行卡2张、黑色笔记本6本。公安机关从被告人王某丙处扣押赃物“康佳”牌液晶电视机一台。
4、绥江县生态白酒开发建设项目招商引资协议书、四川省宜宾高洲酒业有限责任公司授权委托书证实，2009年12月29日，绥江县人民政府与四川省宜宾高洲酒业有限责任公司签订生态白酒开发建设项目协议，项目实施地点位于绥江县中城镇大沙村。四川省宜宾高洲酒业有限责任公司委托艾某某同志代表其负责该项目，授权期限自2010年5月10日至2010年12月10日止。
5、绥江县国土资源局证明证实，昭通云龙酒业生态白酒建设项目是绥江县2009年招商引资项目。项目拟选址在中城镇大沙村，但到2011年12月7日为止未提供土地给该公司用于项目建设。
6、四川金兴建设集团有限责任公司法人授权委托书、情况说明、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证证实，被告人邓某某、文某某均不是四川金兴建设集团有限责任公司员工，该公司曾向文某某出具过一份《授权委托书》，权限为平整场地的投标报名事宜，委托期限为2010年6月26日至2010年7月26日，其余《授权委托书》均系被告人邓某某、文某某伪造。2010年6月22日与绥江县中城镇大沙村委会签订的《开挖合同》及加盖的印章一事，四川金兴建设集团有限责任公司需要进一步核实，但是该公司未实际履行上述合同，也没有收取过任何费用。
7、承诺书、开挖合同、开工通知证实，2010年5月26日，绥江县大沙村委会承诺将宜宾酒厂土石方工程发包给文某某承建开挖整平，在该承诺书上标注“同意帮助协调工程项目开挖”字样；2010年6月22日，被告人文某某以四川金兴建设集团有限责任公司委托代理人名义与绥江县大沙村委会代理人王某丙签订了场平工程的开挖合同，合同上加盖了四川金兴建设集团有限责任公司和大沙村委会印章；2010年7月8日，苟某某以大沙村委会的名义在被告人邓某某、文某某自拟的关于大沙村云龙酒业有限公司土石方开挖平整工程的开工通知书上加盖了大沙村印章。
8、绥江县中城镇大沙村委会情况说明证实，昭通云龙酒业集团在大沙村办白酒基地一事，其村从未以村委会的名义对外发包任何工程。
9、领条证实，2010年6月3日至2011年7月26日期间，被告人邓某某在文某某处共领款2420520元用于开支，能与被告人邓某某、文某某的供述相印证，由被告人文某某负责财务管理，被告人邓某某需要用钱就在被告人文某某处领取。
10、交代材料、悔过书、情况说明证实，2014年6月11日，苟某某交代收受邓某某人民币5万元的事实；2014年6月10日，王某丙交代收受邓某某人民币70000元的事实。
11、工作笔记自书材料证实，被告人邓某某在其工作笔记上记载：“2001年9月27号，给王主任家电视机11000元；2001年7月2日，给苟书记、王主任50000元”。（邓某某陈述因记载错误，时间应为2010年）
12、中国邮政储蓄取款凭单、手续费收据证实，2010年7月2日，被告人文某某在邮政储蓄取款人民币99900元的事实。
13、赃款赃物收交凭证、现金进账单证实，梁正富代王某丙缴纳赃款人民币70000元，苟光斌代被告人苟某某缴纳赃款人民币50000元。
14、辨认笔录及照片证实，证人唐某甲通过混合辨认，辨认出2010年在其店里购买液晶电视机的一位老者即被告人邓某某。
15、绥江县中城镇委员会镇发（2010）19号文件、镇发（2010）36号文件、公告证实，2010年，绥江县中城镇党委批准苟某某、王某丙为大沙村党总支委员，苟某某为党总支书记，王某丙为党总支副书记；被告人王某丙经村民选举为大沙村委会主任并公告。
16、绥江县人民法院（2014）绥刑初字第56号刑事判决书证实，2014年12月15日，王某丙、苟某某因收受被告人邓某某、文某某贿赂，犯非国家工作人员受贿罪分别被判处刑罚。
17、常住人口信息表证实被告人邓某某、文某某的身份情况，符合本罪主体资格。
18、被告人邓某某供述，2010年初，绥江县政府引进高州云龙酒业在大沙村建酒厂，我见苟某某、王某丙与建设高州酒业的负责人艾某某接触比较多，就叫苟某某、王某丙帮忙从艾某某手里搞点工程来做。王某丙也承诺要把工程拿给我们做，我和文某某想把事情办妥当，就提出和村里签合同，但王某丙说他们都还没有和云龙集团把合同签下来，就不和我们签合同。苟某某、王某丙说他们能以大沙村委会的名义帮我们协调600万方土石方工程，但要找有资质的单位，并说可以引荐艾某某给我认识，还叫我每方给他们2元的好处费。后我找文某某合伙，我负责协调，文某某负责筹资和单位挂靠，文某某挂靠了四川金兴建设集团有限公司。2010年5月左右，我联系苟某某他们到一茶楼，问苟某某工程什么时候开工，苟某某答复正在协调，叫我不要担心，并叫我写一份承诺书来他们签字盖章。同年5月26日，我写了一份承诺书给苟某某，苟某某在承诺书上签了“同意帮助协调此工程项目开挖”，苟某某安排大沙村委会副主任何某某盖章。同年6月下旬，我们又做了一份工程开挖合同拿去找苟某某签字，我对他们说拿10万元作为他们帮助协调工程的费用，苟某某、王某丙每人5万元。苟某某拿回去签了字拿给我，并盖有大沙村委会的公章，我方是文某某签的字。几天后，我在邮政银行取了10万元拿给苟某某，他是否把钱拿给王某丙，我不清楚。过了一段时间，苟某某叫我写一个开工通知，他们在上面盖了村委会公章，并让我等工程，但现在我都没有得到工程做。2010年7月或8月的一天，我在绥江县老县城红绿灯处遇见王某丙，他叫我拿点钱给他，我拿了2万元给他。有一次王某丙的“元缘”河鲜渔船开业，我问王某丙送点什么，王某丙说差一台电视机，我就买了一天彩电送给他，价格是1.1万元，发票是开的王某丙的名字。开挖合同、承诺书、开工通知王某丙肯定知道，他还主动给我们协调工程，喊我们拿协调费。我们拿钱给苟某某、王某丙，并与他们签订承诺书、开挖合同，这些都是为了让他们为我们协调工程的保障。送钱给苟某某、王某丙也是因为他们是大沙村委会的书记、主任，他们有职务和权力，且酒厂是在大沙村委会修建。我送钱给苟某某、王某丙都做了流水账的，笔记本上的时间错写成了2001年，记载的都是2010年的事情，记载送给苟书记、王主任5万元是我没写清楚，应该是苟书记、王主任各5万元。我们与大沙村委会签合同后，我和文某某就觉得工程资金有问题，就商量对外分包这个工程，并决定工程技术上的事文某某负责，对外签合同及跑关系请客送礼主要由我负责。我们在外面收取的工程合同保证金都是大家一起商量着用；我在外面谈事情需要钱了，就打电话给文某某。实际上没有大沙村云龙酒业这个工程，因为前期，我们已经花了很多钱在上面，当得知这个工程不存在的时候，我就想收一些工程保证金来减少我们的损失和维持我们平时生活开支，有的人发觉没有这个工程后要我们退保证金，我们没有钱退就只有收取别人的钱来退前面人的钱，所以我们就这样连续地骗下去。
被告人文某某供述，2010年5月，我和邓某某合伙想获得承包云龙酒业在绥江县中城镇大沙村建酒厂的土石方工程来做，我和邓某某口头协议，我负责指挥、管理和合伙资金的保管，邓某某负责协调项目。同年6月，邓某某拿了一份大沙村委会的承诺书给我，承诺书上签有“帮助协调开挖工程”，并盖有公章。过了几天，邓某某说要和大沙村委会签订开挖合同，要拿10万元的协调费给苟某某、王某丙，我也同意了。约在6月22日，邓某某拿了一份开挖合同叫我签字并盖上金兴建设集团有限公司的公章，上面有王某丙签的名字，并有大沙村委会的公章。过了几天，邓某某叫我去银行取钱，我取了10万元交给了邓某某，当时苟某某、王某丙也在邮政银行门口。后邓某某说给了苟某某、王某丙每人5万元。另外王某丙的渔船开业，我和邓某某商量过买一台50多英寸的电视机送给他，之后邓某某怎么买的我就不清楚了，邓某某给我说过买成1万多元。我们希望云龙酒业的土石方工程能给我们做，而且苟某某、王某丙在村委会应该有一定的职能职责，他们可以利用他们的身份帮我们协调项目中的具体工作，送他们协调费就是因为他们给我们签了承诺书和开挖合同，承诺书和开挖合同是我们获得土石方工程的保障。这个工程我们没有真的工程合同，真正的云龙酒业公司没有和我们签订工程合同。我们虽然与大沙村委会签订的承包合同实际上我们没有真正得到这个工程，我们没有工程给人家做。管理保证金的账号一共是两张卡，都是在绥江县开的账户，一张农行卡，账号：，另一张是信用社卡，账号：，邓某某在外面收取的工程合同保证金有些交给了我，大家一起商量着用。
二、2010年9月20日，被告人邓某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司绥江县大沙村新建酒厂土石方工程的情况下，以该工程的名义与凌某某和汪某某签订了土石方工程劳务合同，并以收取工程合同保证金的形式骗取了凌某某和汪某某人民币15万元。
上述事实有经法庭举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、土石方工程劳务合同、银行卡存款业务回单、收条证实，2010年9月20日，被告人邓某某与凌某某、汪某某签订了云龙酒业有限公司位于绥江县中城镇大沙村的新建酒厂土石方工程劳务合同，被告人邓某某收取凌某某工程保证金人民币15万元，其中5万元存入被告人邓某某账户，10万元存入被告人文某某账户。
2、被害人凌某某、汪某某陈述，2010年8月，我们合伙做大沙村高洲酒厂的场平工程，考察之后，于2010年9月20日我们在绥江县老县城“悟园茶馆”与邓某某签订了一份土石方开挖合同。第二天，我们各交给邓某某10万元钱，邓某某写了一张收条，但过了三个月后还没有开工，邓某某说保证金不够，我们又各交了5万元给邓某某，邓某某又打了收条。之后一直没有工程给我们做，邓某某找各种理由推。直到现在邓某某既没有拿工程给我们做，也没有退还我们的保证金。所以我们就去报了案。
3、被告人邓某某供述，黄某某退出合同后，我就知道工程干不成准备离开绥江回老家。但没几天李开彬又找来凌某某、汪某某来给我签合同，签合同的时间大概是在2010年9月底，合同内容与黄某某签订的合同一样约定工程进场后交保证金35万元，开工时间在2010年11月底之前。在约定的开工时间之前，凌某某先后两次拿了15万元定金给我，都是汇入我的农业银行卡上的，我还写了收条给凌某某。之后，凌某某、汪某某多次催问何时能够进场施工，我就找各种理由一直推到现在都没有让他们得到工程做，交的保证金也没有退。
三、2010年11月7日、15日被告人文某某、邓某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司绥江县大沙村新建酒厂土石方工程的情况下，以该工程的名义分别与杨某某签订土石方工程劳务合同，并以收取合同保证金的形式骗取杨某某人民币共计69万元。案发后，被告人邓某某、文某某退还杨某某人民币共计28万元。
上述事实有经法庭举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、土石方工程劳务合同、收条证实，2010年11月7日、15日，被告人邓某某、文某某分别与杨某某（委托陈某某）签订云南昭通云龙酒业有限公司位于绥江县大沙村的新建酒厂土石方工程劳务合同，被告人邓某某收取杨某某工程保证金人民币17万元，被告人文某某收取杨某某工程保证金人民币52万元。
2、承诺书、领条、绥江县公安局刑事侦查大队情况说明证实，被告人邓某某、文某某在案发后退还被害人杨某某人民币共计28万元。
3、被害人杨某某电话记录及陈述，2010年11月7日，我找到文某某签了200万方的土石方工程，邓某某也在场，我这边是我侄儿陈某某代表我签的。签合同当天我就转了10万元给文某某，后来又陆续转了42万元到文某某的账户上。这份合同签了后，邓某某就说还有100万方的工程本来是留给村主任亲戚的，由于对方的资金有问题，邓某某就让我全部包下来，我同意后于2010年就与邓某某签订了100万方土石方的合同，签合同时文某某也在场，当天就转了10万元保证金给邓某某，过后转了5万元，取了2万元现金交给邓某某。文某某说最近开工，工期1年半左右，并提供了一份开工通知，但是至今都没有开工，期间我到处打听，才知道绥江县中城镇大沙村云龙酒业有限公司土石方工程是不存在的，所以来公安机关报案。后来邓某某退还了我8万元，文某某退还了我20万元。
4、证人陈某某证实，大约在2010年下半年，杨某某准备在绥江县那边包工程做，由于杨某某不认识字，就叫我去签合同，合同上签的我的名字，合同分别是与一个叫文某某的人签了200万方土石方，与一个叫邓某某的人签的是100万方的土石方，杨某某是交了工程保证金的。
5、被告人邓某某供述，我们与杨某某共签订过三个合同，第一次签合同的时间是2010年下半年，当时收了10万元保证金；第二次签合同的时间与第一次签合同的时间相差不久，当时是让文某某签的合同，收取保证金52万元；第三次是我签的合同，收取保证金17万元。之后工程还是没有做成，杨某某便到四川省富顺县报案。我被取保候审后，我们退了杨某某29万元。其中我通过银行转帐退了8万元，还有1万元的现金，文某某把王某乙交的20万元保证金退还给了杨某某。
被告人文某某供述，我和邓某某带着杨某某、祝某某他们在大沙村看工地时，恰好看见苟书记带着工作人员天天都在征用土地，其实当时我们那个工程的土地都没有征。后邓某某与杨某某谈好合同的具体事情后，邓某某说我是公司的法人代表，喊我与杨某某签订协议，这样我就与杨某某签订了一份土石方承包合同，签订了后杨某某交了10万元钱的合同保证金给我们，这10万元杨某某后面是拿回去了。后来杨某某以陈某某的名义与我又签订了一份两百万方的合同，杨某某交了52万元钱的保证金给我，至于邓某某与杨某某是否还签订有合同我不知道，保证金也没有交给我。后来我退了杨某某20万元，这20万元是我收取王某乙的合伙金。
四、2011年1月8日，被告人邓某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司绥江县大沙村新建酒厂土石方工程的情况下，以该工程的名义与余某某签订土石方工程劳务合同，骗取余某某工程保证金人民币7.5万元。
上述事实有经法庭举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、土石方工程劳务合同、转账凭证、借条证实，2011年1月8日，被告人邓某某与余某某签订云南昭通云龙酒业有限公司位于绥江县大沙村的新建酒厂土石方工程劳务合同，并以借资的形式先后收取余某某工程保证金7.5万元。
2、被害人余某某陈述，2011年1月，我通过马某甲介绍认识了邓某某，邓某某说他在绥江县中城镇大沙村五粮液酒厂有很多工程要做，马某甲也说确实有这个工程，他和邓某某签订了一份工程合同。后来在四川省雅安的石棉县，我与邓某某签订了一份绥江县中城镇大沙村五粮液酒厂的土石方工程劳务合同。2012年4月24日至6月20日期间，我先后三次共交给邓某某保证金7.5万元，他打了借条给我。到现在邓某某都没有给我这个工程做。
3、被告人邓某某供述，大概在2011年，我和余某某在四川省雅安市石棉县签订了合同。2012年，余某某三次共计交给我人民币7.5万元。余某某的钱我是没有退的。
五、2011年4月6日，被告人邓某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司绥江县大沙村新建酒厂土石方工程的情况下，以该工程的名义与吴某甲签订土石方工程劳务合同，骗取吴某甲工程押金人民币10万元。案发后，被告人邓某某退还吴某甲人民币5.3万元。
上述事实有经法庭举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、土石方工程劳务合同、收条、承诺书、身份证复印件证实，2011年4月6日，被告人邓某某与吴某甲签订云南昭通云龙酒业有限公司位于绥江县大沙村的新建酒厂土石方工程劳务合同。2011年6月15日，被告人邓某某收取吴某甲工程押金人民币10万元。2011年11月11日，被告人邓某某书写承诺书，称如工程不真实，愿意赔偿吴某甲一切经济损失。
2、被害人吴某甲陈述，2011年4月，听说邓某某在云南省绥江县有工程要做，我就到绥江来找到邓某某，邓某某说这个工程是绥江县高兴酒业厂在大沙村新建的，要投资5个亿，酿造出来的酒是给宜宾五粮液和贵州茅台酒厂提供原浆酒。邓某某带着我们到大沙村的场地上去看他们的指挥部办公室，又拿出开工通知给我们看，并说现在都在为这个工程开始搬迁，土地是已经征用。我问了周围的村民，他们都说这个工程要开工修建，这样我就相信了。之后在邓某某的指挥部办公室，我们签订了合同，内容是一百万方土石，每方15元，我们拿了5万元保证金给邓某某，邓某某打了收条。后我又拿了2000元给邓某某帮我租房子。2011年6月15日，邓某某说有一个人和他签了合同不做了，有一百万方土石方的工程退回来，叫我出10万元，把这100万方的工程给我，并把所有单价提高到16.5元。这样我们把原来的合同改成总量200万方，每方16.5元，我又在甘洛县交了10万元保证金给他。过了几个月，工程都还没有开工，我找到邓某某退钱，邓某某给我写了一张承诺书，承诺三个月之内开工。三个月后还是没有开工，在2012年10月经我多次找邓某某，他退还了我5.3万元。
3、被告人邓某某供述，与吴某甲签订合同的时间是2011年在绥江县我的办公室签订的，我们改过一次合同，先是100万方，后面改为200万方，并调整了单价，吴某甲给过我15.2万元。退吴某甲5.3万元。
六、2011年10月11日，被告人邓某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司绥江县大沙村土石方工程的情况下，以该工程的名义与马某甲签订土石方工程承包合同，并以收取工程合同保证金的形式骗取马某甲人民币5万元。
上述事实有经法庭举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、土石方工程承包合同、银行卡取款业务回单、马某甲身份证复印件证实，2011年10月11日，被告人邓某某与马某甲签订云南昭通云龙酒业有限公司位于绥江县大沙村新建酒厂土石方工程承包合同。同日，马某乙通过银行转账向马开明（邓某某之妻）账户转入人民币5万元。
2、被害人马某甲陈述，2011年，我通过马某乙在绥江认识了邓某某，听说邓某某是承包绥江大沙五粮液酒厂工程的，我们看了场地后就想在邓某某的工程里承包场平工程做。2011年10月11日，我和马某乙找到邓某某，并与邓某某签订了绥江县五粮液酒厂场平工程合同。我叫马某乙转了5万元到邓某某的银行卡上，邓某某说在月底就可以开工了，但我们一直等到现在都两年多了还没有开工，也没有得到工程做。
3、证人马某乙证实，马某甲与邓某某签订了一份土石方工程劳务合同，马某甲交了5万元工程保证金。
4、被告人邓某某供述，2011年，我与马某甲签订了一份合同，当时他交了5万元的合同保证金，后来去重庆看工程他又拿了2万元给我，但他强迫我打了一张9.8万元的收条。
七、2011年10月16日，被告人邓某某在未取得云南昭通云龙酒业有限公司绥江县大沙村新建酒厂土石方工程的情况下，以该工程的名义与王某甲签订了土石方工程承包合同，并以收取工程合同保证金的形式骗取了王某甲人民币10万元。案发后，被告人邓某某退还王某甲人民币10万元。
上述事实有经法庭举证、质证、认证的以下证据予以证实：
1、土石方工程承包合同证实，2011年10月16日，被告人邓某某与王某甲签订云南昭通云龙酒业有限公司位于绥江县大沙村的新建酒厂土石方工程承包合同。
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