江苏省无锡市南长区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑二初字第0166号
公诉机关无锡市南长区人民检察院。
被告人肖在双，农民。2004年2月9日因犯合同诈骗罪被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万二千元，后因减刑于2012年5月7日服刑期满被释放。2015年4月23日被抓获，同年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人陈胜百，江苏屹杰律师事务所律师。
被告人陈齐武，无业。2015年4月23日被抓获，同年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人付国涛，湖北龙田律师事务所律师。
被告人肖星，农民。2014年4月28日因犯故意伤害罪被湖北省仙桃市人民法院判处管制十个月。2015年4月23日被抓获，同年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人边晓东，江苏维世德（无锡）律师事务所律师。
被告人王某，农民。2015年4月23日被抓获，同年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人张某甲，农民。2015年4月23日被抓获，同年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人雷某，曾用名雷卫兵，农民。2015年4月23日被抓获，同年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年5月25日被该分局取保候审，同年9月2日被无锡市南长区人民检察院取保候审，同年10月26日被本院取保候审。
无锡市南长区人民检察院以锡南检诉刑诉（2015）341号起诉书指控被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某、张某甲、雷某犯诈骗罪，于2015年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月8日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院指派代理检察员储歆礼出庭支持公诉。被告人肖在双及其辩护人陈胜百、被告人陈齐武及其辩护人付国涛、被告人肖星及其辩护人边晓东、被告人王某、张某甲、雷某到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市南长区人民检察院指控：被告人肖在双于2015年3月至4月间，先后在湖北省仙桃市翰林公馆某公寓、黄荆小区社区中心街南5巷6里5号，组织被告人陈齐武、肖星、王某、张某甲、雷某等人，通过他人发放虚假的公司刮奖卡、出库单至江苏无锡、广东深圳等地，引诱被害人主动联系由被告人张某甲、郭某（另案处理）等人冒充的兑奖人员，以留下被害人联系方式等信息，后再由被告人肖在双、陈齐武、肖星和被告人王某、雷某先后谎称系发奖公司主任、会计和邮政银行工作人员，分别与被害人联系兑奖有关事宜，在骗取被害人的信任后，以领取奖金需要向银行缴纳综合管理费、公证费、个人所得税等为由，先后从被害人田某、白某等21人处骗得人民币计240800元。其中，被告人肖在双、陈齐武、肖星参与诈骗作案21起，骗得人民币计240800元；被告人王某参与诈骗作案10起，骗得人民币计122400元；被告人张某甲参与诈骗作案8起，骗得人民币计61400元；被告人雷某参与诈骗作案2起，骗得人民币计6400元。
被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某到案后，如实供述了自己的罪行。
为证明指控的事实，公诉机关提供了被害人白某、汪某等人的陈述及提供的刮奖卡、电话录音、公安机关查获的手机等作案工具、银行卡交易清单、证人鄢某的证言、刑事案件侦破经过，搜查笔录、辨认笔录及六被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某、张某甲结伙诈骗公民财物，数额巨大，被告人雷某结伙诈骗公民财物，数额较大，提请法庭以诈骗罪追究六被告人刑事责任。被告人肖在双、陈齐武、肖星在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王某、张某甲、雷某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人肖在双是累犯，应当从重处罚。建议判处被告人肖在双有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处被告人陈齐武有期徒刑五年六个月至七年六个月，并处罚金；判处被告人肖星有期徒刑五年三个月至七年三个月，并处罚金；判处被告人王某有期徒刑二年六个月至三年六个月并处罚金；判处被告人张某甲有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人雷某拘役二个月至三个月，并处罚金。
被告人肖在双、陈齐武、王某、张某甲、雷某对起诉书指控的事实均未提出异议，请求法庭从轻处罚。
被告人肖星对起诉书指控其犯诈骗罪不持异议，但辩解：用于被害人汇款的户名为“安阳”的银行卡是其购买的，但购买之后一直没有使用过。请求法庭从轻处罚。
辩护人陈胜百辩护：被告人肖在双与刮奖卡的制作散发人系共同犯罪，其所实施的只是共同犯罪中的一部分；刮奖卡制作散发人常与多人合作实施诈骗，故不能排除将他人的犯罪数额计入肖在双犯罪数额的可能；本案被告人均系亲属关系，肖在双并未让社会人员参与，并且是利用被害人贪财等弱点获得不义之财，故主观恶性较小，社会危害性不大；肖在双到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意退赃，有一定的悔罪表现；被害人周某、马某、田某、叶某的被骗数额需进一步核实。综上，请求对肖在双从轻判处。
辩护人付国涛辩护：被告人陈齐武有坦白情节，依法可以从轻处罚；陈齐武系初犯，因家庭经济拮据而走上犯罪道路，有退赃意愿，可以酌情从轻处罚；陈齐武虽是主犯，但作用明显轻于被告人肖在双，可酌情从轻处罚。综上，请求对陈齐武从轻处罚。
辩护人边晓东辩护：被告人肖星系受肖在双引诱及安排参与诈骗；肖星未参与诈骗被害人白某，也未分得赃款，故不应对该笔负责；翰林公馆是肖星为居住而租用的，并非专门为实施诈骗而准备；肖星为人本质不坏，因一念之差参与犯罪，参与时间仅一个多月，所起作用不大，分赃也不多，到案后能如实供述自己的罪行，有一定的悔罪表现。综上，请求对肖星从轻、从宽处罚。
经审理查明：2015年3月，被告人肖在双提议利用虚假的公司刮奖卡进行诈骗活动，被告人陈齐武、肖星均表示同意。三人约定诈骗所得在扣除所有费用、开销后，由三人平分。2015年3月至4月间，被告人肖在双组织被告人陈齐武、肖星、王某、张某甲、雷某等人，先后在湖北省仙桃市翰林公馆某公寓、黄荆小区社区中心街南5巷6里5号，通过由肖在双网上联系的制卡人员发放虚假的公司刮奖卡、出库单至江苏无锡、广东深圳等地，引诱被害人根据刮奖卡上的联系方式主动联系由被告人张某甲、郭某（另案处理）等人冒充的兑奖人员，以留下被害人联系方式等信息，后再由被告人肖在双、陈齐武、肖星谎称系发奖公司主任、会计，被告人王某、雷某谎称系邮政银行工作人员，分别与被害人联系兑奖事宜，在骗取被害人信任后，以领取奖金需要向银行缴纳综合管理费、公证费、个人所得税等为由，要求被害人向指定的银行帐户汇款，先后从田某、白某等21名被害人处骗得人民币计240800元。其中，被告人肖在双、陈齐武、肖星参与诈骗作案21起，骗得人民币计240800元；被告人王某参与诈骗作案10起，骗得人民币计122400元；被告人张某甲参与诈骗作案8起，骗得人民币计61400元；被告人雷某参与诈骗作案2起，骗得人民币计6400元。
被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某到案后，如实供述了自己的罪行。
案发后，公安机关在黄荆小区社区中心街南5巷6里5号、被告人雷某的住处查获作案工具手机、手机卡、手机充值卡、银行卡等物（具体由公安机关处理）及写有字迹的碎纸片若干。案发之后，公安机关暂扣被告人雷某退赃款人民币6400元。审理中，被告人肖在双、陈齐武、肖星家属各代为退出赃款人民币54800元，被告人王某、张某甲家属各代为退出赃款人民币35000元。
另查明，被告人雷某于2015年4月23日被抓获，同年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留于无锡市第二看守所，同年5月25日被释放，并于当日被取保候审。因本案被实际羁押时间为一个月三日。
上述事实，被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某、张某甲、雷某在庭审过程中无异议，又有公诉人举证并经庭审质证的田某、白某等21名被害人的陈述及提供的公司刮奖卡、出库单、汇款凭据、通话记录等，涉案人员肖早平、郭用尧的供述，证人鄢某的证言，涉案银行卡开户信息、交易明细，相关辨认笔录、辨认照片，公安机关出具的刑事案件侦破经过、搜查笔录、现场笔录、扣押清单、照片、刑事判决书及被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某、张某甲、雷某的常住人口信息及当庭供述等证据证实，足以认定。
对于被告人肖星提出的户名为“安阳”的银行卡没有使用的辩解意见，经查该卡有交易明细，并有涉案款项，且被告人雷某也证实其曾联系被害人将款项汇入户名为“安阳”的银行帐户中，故对此辩解意见，本院不予采纳。
对于辩护人陈胜百提出的案外人的犯罪数额可能被计入被告人肖在双犯罪数额的辩护意见，经查，本案被害人被骗所涉及的对方联系人员、联系方式、银行卡号均指向本案被告人及相关涉案人员，没有证据证明与本案无关的诈骗数额被计入本案诈骗数额之中，故对此辩护意见，本院不予采纳。辩护人陈胜百提出对被害人周某、马某、田某、叶某的被骗数额予以核实，经查，公诉机关指控的上述被害人的被骗数额均有相关银行卡交易明细予以证实，故均应予以确认。
本院认为：被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某、张某甲结伙诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人雷某结伙诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人肖在双、陈齐武、肖星在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王某、张某甲、雷某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张某甲、雷某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人肖在双曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。六被告人发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，酌情从严惩处。六被告人均能积极退赃，均可酌情从轻处罚。
无锡市南长区人民检察院对被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某、张某甲、雷某的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，对主从犯的区分以及认定部分被告人构成坦白、被告人肖在双构成累犯的理由成立，本院予以采纳。
对辩护人陈胜百提出的被告人肖在双未让社会人员参与犯罪，且是利用被害人贪财等弱点获得不义之财，因而主观恶性较小，社会危害性不大的辩护意见，本院认为，被告人肖在双曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十二年，不思悔改再次实施诈骗犯罪，并且是通过发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，涉及人员多、范围广，社会危害性较大，主观恶性较深。至于其仅选择亲友参与共同犯罪，只是其实施共同犯罪的方式，而利用被害人贪财的弱点骗取钱财，这本身就是诈骗罪的特点，这些都不能成为被告人肖在双主观恶性小、社会危害性不大的理由。故对此辩护意见，本院不予采纳。辩护人陈胜百所提其他辩护意见，与事实、法律规定相符，本院予以采纳。
辩护人付国涛所提辩护意见，与事实、法律规定相符，本院予以采纳。
对于辩护人边晓东提出的被告人肖星未参与诈骗白某，也未分得赃款，故不应对这笔负责的辩护意见，本院认为，本案共同犯罪是在被告人肖在双、陈齐武、肖星合谋后由各被告人共同实施的，肖星为此还提供了自己租住地作为犯罪场所，其作为本案主犯，应对全案负责，故对此辩护意见，本院不予采纳。辩护人边晓东所提其他辩护意见，与事实、法律规定相符，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人肖在双犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2020年4月22日止），并处罚金人民币一万五千元（于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人陈齐武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2019年4月22日止），并处罚金人民币一万五千元（于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人肖星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2019年2月22日止），并处罚金人民币一万五千元（于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2016年12月22日止），并处罚金人民币五千元（于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2016年1月22日止），并处罚金人民币四千元（于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人雷某犯诈骗罪，判处拘役一个月三日（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，故已执行完毕），并处罚金人民币三千元。
七、由公安机关暂扣的被告人雷某的退赃款及被告人肖在双、陈齐武、肖星、王某、张某甲家属代为退出的赃款，以上共计人民币二十四万零八百元，发还各被害人（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈小峰
审 判 员 夏 燕
人民陪审员 褚龙建
二〇一六年一月十二日
书 记 员 倪曼丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。