萍乡市安源区人民法院刑 事 判 决 书（2014）安刑初字第90号公诉机关萍乡市安源区人民检察院。被告人刘某军，男，1973年3月2日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，无业，家住本市安源区东大街东山巷*号*单元*室。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月31日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。萍乡市安源区人民检察院以安检刑诉（2014）69号起诉书指控被告人刘某军犯诈骗罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察员易光爱出庭支持公诉。被告人刘某军到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2012年6月份，被害人李某某经朋友介绍认识被告人刘某军，后李某某在萍乡做煤炭生意让刘帮忙，通过交往认为刘为人比较老实可靠。刘某军提出让李某某投资，刘在萍乡找关系两人合伙做生意。2012年6月至2013年7月份期间，刘某军多次编造虚假合同，并谎称自己与诸多业务往来公司关系好等骗取被害人李某某汇来的款项共计人民币八十八万四千元，具体如下：1、2012年9月上旬，被告人刘某军谎称有关系能往江西日江上栗水泥有限公司送粉煤灰做生意，并自己草拟一份虚假的供货合同骗取被害人的信任，通过上述方式，骗取被害人李某某汇款14万元。此后，被告人刘某军编造的虚假生意账目通过手机（1807990****）短信发给李某某手机（1360906****）以获得其信任。刘得款后用于挥霍、还高利贷等。2、2012年9月中旬，被告人刘某军谎称有关系能往萍乡市杨梅岭建材有限公司送粉煤灰做生意，骗取被害人李某某汇款15万元（2012年9月25日汇款5万元、9月27日汇款10万元至622848158124462＊＊＊＊刘某军账户）给刘某军。此后，被告人刘某军编造虚假生意账目通过手机（1807990****）短信发给李某某手机（1360906****）以获得其信任。刘得款后用于挥霍、还高利贷等。3、2012年10月中旬，被告人刘某军谎称有关系能往萍乡市青峰水泥有限公司送粉煤灰做生意，并谎称日江水泥厂、杨梅岭水泥厂生意产生的利润投进去还少10万元为由，骗取被害人李某某汇款15万元（2012年10月18日汇款10万元、10月28日汇款5万元至622848158124462＊＊＊＊刘某军账户）给刘某军。此后，被告人刘某军编造虚假生意账目通过手机（1807990****）短信发给李某某手机（1360906****）以获得其信任。刘得款后用于挥霍、还高利贷等。4、2012年11月下旬，被告人刘某军谎称有关系能往萍乡市印山台水泥有限公司送粉煤灰做生意，并谎称前面的水泥厂生意产生的利润投进去还少15万元为由，骗取被害人李某某汇款10万元（2012年12月10日汇款10万元至622848158124462＊＊＊＊刘某军账户）给刘某军。此后，被告人刘某军编造虚假生意账目通过手机（1807990****）短信发给李某某手机（1360906****）以获得其信任。刘得款后用于挥霍、还高利贷等。5、2012年12月份，被告人刘某军谎称有关系能和萍乡市萍钢安源钢铁有限公司做水渣生意，骗取被害人李某某汇款44.4万元（2013年1月21日汇款10万元、1月25日汇款20万元至622848158124462＊＊＊＊刘某军账户，2013年1月31日汇款5万元至622846158000671＊＊＊＊刘某军账户，2013年3月21日汇款9.4万元至622846158000671＊＊＊＊刘某军账户）给刘某军。刘得款后用于挥霍、还高利贷等。被害人汇完上述款项后开始向被告人刘某军问账，刘某军向朋友杨检借款10万元还给李某某。李发现只有投资没有汇报时，多次找刘了解生意情况，刘以做假的账本和用途欺骗李，并谎称其朋友的姑姑（萍钢老总秘书）易某某借走所有投资款未还为由继续欺骗李。2013年7月31日，被告人刘某军无法解释资金去向时，被害人李某某报警，公安机关将被告人刘某军抓获归案。针对指控的事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言、物证照片、书证等证据，并据此认为被告人刘某军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人刘某军虽具有主动投案情节，但刘某军庭上翻供，不构成自首条件。被告人刘某军辩称起诉指控的第一、二起事实签订合同做了生意，不是诈骗。有自首情节。经审理查明，2012年，被害人李某某经朋友介绍认识被告人刘某军，后因刘帮其在萍乡做成煤炭生意，便对刘很信任。同年8月份，刘某军提出由李某某投资，两人合伙在萍乡做生意，李某某同意。2012年9月至2013年3月间，刘某军多次编造虚假合同，谎称合伙与诸多公司做生意骗取被害人李某某汇款共计人民币88.4万元，用于还高利贷等。具体事实如下：一、2012年9月下旬，被告人刘某军谎称能与江西日江上栗水泥有限公司做粉煤灰生意，草拟一份虚假供货合同骗取被害人李某某的信任，李某某分别于2012年9月13日汇款4万元至刘某军农业银行账户622848158107774＊＊＊＊（该账户注销后，并入刘某军补办的622848158124462＊＊＊＊账户）、9月18日汇款10万元至刘某军提供的糜某某农业银行账户622848158124463＊＊＊＊中。刘某军编造虚假生意账目以手机短信方式（1800799****）发给李某某手机（1360906****）以获得信任。刘某军得款后用于还高利贷等。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：1、被害人李某某陈述，证实2012年经朋友介绍，李某某认识被告人刘某军，朋友说刘某军做煤炭生意，可以帮他介绍买主买煤，6月份左右，他多次到萍乡考察刘某军实力，当时刘某军介绍他卖了几车煤炭到福田镇的中材水泥厂。2012年8月下旬，刘某军说和日江水泥厂的萍乡总代理卢总、财务负责人张总（女的）谈好，可以和日江水泥厂签订供货合同，可以送粉煤灰到日江水泥厂，一个月可以供货5000吨，问他有没有兴趣一起投资，他答应。9月份，他到萍乡和刘某军商谈投资事情，9月10日左右刘某军给他看日江水泥厂供货合同说钱不够还差14万元，供货合同大概内容是刘某军作为供货方，日江水泥厂作为收货方，刘某军以52元每吨价格卖粉煤灰给日江水泥厂，每个月送5000吨，月结账，合同上有日江水泥厂盖章，当时就被刘某军收回去。9月13日他打4万元到刘某军个人账户，9月18日又打10万元到糜某某账户。他和刘某军签订合作协议，经营粉煤灰、煤渣、水渣等，他出资70%，刘某军出资30%，利润对半分，货源、找买家、结算等由刘某军负责。签协议的事早就说好，只是过了国庆才签。2012年9月份至2013年3月份间为了让他相信，刘陆陆续续发供货短信给他，2013年3月份后，刘制作一份手工账本给他看。短信内容大概就是哪天发多少货给哪个厂家，基本上每条短信都会有7、8天的供货情况，有部分保存在他手机里。手工账本是硬皮黑色笔记本，由刘某军保管。2、合伙协议，证实被害人李某某与被告人刘某军于2013年10月6日签订煤粉灰及脱硫石膏项目的合伙协议。3、证人卢某某证言及辨认刘某军照片，证实他是上栗日江有限公司（日江水泥厂）代理商，在本市流江桥开了一个水泥销售办事处，从日江水泥厂进货，然后在办事处销售。他通过朋友认识刘某军，和刘某军没有生意上往来。2012年下半年，刘某军问他上栗彭高日江水泥厂是否需要煤灰原料，他回答说要先问水泥厂。第二天，刘某军提着一袋煤灰和一袋石膏粉找他，要他化验。过了几天，他提着煤灰和石膏粉去彭高日江水泥厂，水泥厂的工作人员说厂里有专人送货，不需要煤灰和石膏粉等原料。于是他将情况告诉刘某军，说生意做不了。他和刘某军没有做过粉煤灰生意，刘某军也没有通过他和上栗彭高日江水泥厂做过粉煤灰生意。经其辨认，本案被告人即是他认识的刘某军。4、证人徐某某证言，证实他是日江公司芦溪分公司的工作人员，他们日江水泥厂叫江西日江水泥有限公司，除了这个厂外，还有一个上栗彭高日江水泥厂，还有一个宣风日江水泥厂。2012年8月份前，他们厂里和章友建签订合同进煤渣，和兰亭公司签订合同进超细粉，没有从其他地方进过货，没有使用过粉煤灰做原材料。他和章裕贵（厂里负责人）及统计人员林丽江都不认识刘某军、卢建良，也没有和这两个人做过煤渣或粉煤灰生意。5、证明，证实江西日江上栗水泥有限公司在2012年9月份以来，从来没有和刘某军做过粉煤灰生意，与卢某某只有水泥代理生意，没有粉煤灰生意。6、户名为糜某某，卡号为622848158124463＊＊＊＊的农行卡交易明细，证实2012年9月18日，通过网银转账方式，该卡汇入10万元。7、户名为刘某军，卡号为622848158124462＊＊＊＊的农行卡交易明细，证实2012年9月13日，该卡通过网银汇款4万元作为股份资金。8、手机短信照片，证实刘某军与李某某之间关于粉煤灰生意及汇款情况的短信内容。9、被告人刘某军供述，证实2012年8月份左右，他通过朋友介绍认识李某某，认识后两人一起给萍乡市正大水泥厂送煤炭，做了一个多月，因为煤炭质量问题生意停下来，在做这个生意中李某某看出他做事认真，对他很信任。之后，他和李某某商量由李某某出资，他在萍乡找门路做生意，五五分账，经过几次协商口头上确认合作。大概10月份，他通过卢建良接到日江水泥厂送煤渣生意，并将此事告知李某某，要李某某转了14万元现金给他做生意，其中4万元转到他最早用的622848158107774＊＊＊＊农行卡中，另外10万汇到糜某某622848158124463＊＊＊＊农行卡中。通过查看李某某提供的手机短信打印件，确认部分发给日江水泥厂的记录是真实的，其他都是虚构的。他因为债主逼迫便骗取李某某钱还别人债务，用其中的五万元还了债务。关于被告人刘某军辩称其确实与江西日江上栗水泥有限公司做过生意的辩解意见。经查，证人卢某某证言证实被告人刘某军没有通过他和江西日江上栗水泥有限公司做过粉煤灰生意，江西日江上栗水泥有限公司亦出具证明证实在2012年9月份来，从没和刘某军做过粉煤灰生意，卢某某是代理商，与卢某某只有水泥代理生意，没有做过粉煤灰生意。故被告人刘某军的该辩解意见与庭审查明的事实不符，不予支持。二、2012年9月中旬，被告人刘某军谎称能与萍乡市杨梅岭建材有限公司做粉煤灰生意，骗取李某某汇款15万元（2012年9月25日、9月27日分别汇款5万元、10万元至622848158124462＊＊＊＊刘某军账户）。被告人刘某军编造虚假生意账目通过手机短信（1807990****）发给李某某手机（1360906****）以获得其信任。刘得款后用于还高利贷等。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：1、被害人李某某陈述，证实到9月下旬，刘某军说日江水泥厂快产生利润了，每个月送5000吨粉煤灰给杨梅岭水泥厂，要他一起做这个生意，算上前面的利润还不够，刘某军要他还投资15万元，于是他又打了15万元给刘某军买原材料，期间为了告诉他送货情况，刘将送货情况以短信形式发到他手机上。9月10多号，刘说朋友又介绍杨梅岭水泥厂的生意可以一起做，预算日江水泥厂5万元利润，还要他再投15万元，他当时资金紧张，说过段时间再做，刘说可以先赊点货，拿日江水泥厂的资金周转，只要月底15万元到账就可以。他9月17日到萍乡想看下杨梅岭水泥厂的合同，刘说是空头协议，生意做了再说，所以手机短信9月18日就有供货杨梅岭水泥厂的记录，他月底分二次汇了15万元给刘。2、证人胡某某证言，证实他是杨梅岭水泥厂保卫科长，负责厂里面的安全防范问题，有关外单位或个人向杨梅岭水泥厂发货的事情他知道一些，但是具体要问财务科和供销科。所有进货都要经过邓建云同意，然后和供销科签订合同，送货时还要在专门地方过磅，一个月后才可以到财务结账。杨梅岭水泥厂和外面有粉煤灰生意，但不多，供销科科长李某某说和他们做粉煤灰生意的人姓黄，据财务文桂明讲从来也没有和刘某军结过账。他通过查看2012年9月19日至11月25日间（侦查机关统计刘某军信息中的发货记录）发货到杨梅岭水泥厂的粉煤灰记录，记录全部是假的，杨梅岭水泥厂不需要这么多粉煤灰，而且做这个业务的是熟人。他、财务及供销科负责人都不认识刘某军。3、证人李某某证言，证实他是萍乡市杨梅岭水泥厂供销科科长，从1994年至今一直担任供销科科长，负责水泥厂的销售和供应，所有水泥销售和材料供应的业务他都知道。在2012年9月至11月杨梅岭水泥厂没有和一个叫刘某军的人做过业务，发货记录是假的，他们水泥厂不可能会需求这么多粉煤灰，这段时间内，送粉煤灰材料给他们厂的是一个姓黄的。他们公司的名称叫萍乡市杨梅岭建材有限公司，杨梅岭水泥厂生产的水泥注册商标为龙洞牌，杨梅岭也是注册过的，萍乡其他地方没有叫杨梅岭水泥厂的。在湘东老关有一个供货点销售水泥，没有分厂生产水泥。4、证明，证实萍乡市杨梅岭建材有限公司在2012年9月份至11月份，没有和刘某军（身份证36030219730302＊＊＊＊）做粉煤灰及其他业务。5、统计表，证实侦查机关依据被告人刘某军与李某某之间的短信息，统计出2012年9月份至11月份间刘某军发货（粉煤灰）到杨梅岭水泥厂的记录。6、江西省萍乡市湘东区杨梅岭水泥厂粉煤灰承包合同，证实合同发包方邓建某、邓发某，承包方刘某军，但双方均未签字认可。7、户名为刘某军，卡号为622848158124462＊＊＊＊的农业银行卡的交易明细，证实2012年9月25日，该卡通过网银转账的方式汇入5万元，9月27日汇入10万元。8、被告人刘某军供述，证实因为没有和日江水泥厂做生意，又拿不出钱给李某某，他只好骗李某某说接了萍乡市杨梅岭水泥厂的煤渣生意，这个生意拿之前生意钱作为运转资金。一段时间后他又骗李某某说需要资金，李某某打了8、9万元现金给他。关于被告人刘某军辩称其与萍乡市杨梅岭水泥厂做了煤渣生意的辩解意见。经查，证人胡某某、李某某证言证实被告人刘某军没有与萍乡市杨梅岭建材有限公司做粉煤灰生意，萍乡市杨梅岭建材有限公司亦出具证明证实在2012年9月份至11月份，没和刘某军做过粉煤灰生意及其他业务。故被告人刘某军的该辩解意见与庭审查明的事实不符，不予支持。三、2012年10月中旬，被告人刘某军谎称有关系能往萍乡市青峰水泥有限公司送粉煤灰做生意，并谎称日江水泥厂、杨梅岭水泥厂生意产生的利润投进去还少15万元为由，骗取被害人李某某汇款15万元（2012年10月18日、10月28日分别汇款10万元、5万元至622848158124462＊＊＊＊刘某军账户）。被告人刘某军编造虚假生意账目通过手机（1807990****）短信发给李某某手机（1360906****）以获得其信任。刘得款后用于还高利贷等。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：1、被害人李某某陈述，证实到10月中旬，刘某军说可以每个月送4000吨粉煤灰给市水泥厂，因为货源换了，价格和运费增加，提供给市水泥厂只有4000吨，做20万元的生意，要他打钱去购买原料，预算日江水泥厂和杨梅岭水泥厂的各5万元利润，还要他再汇10万元，他同意，10月17日开始发货，次日他就汇了10万元给刘，但刘说日江水泥厂的5万元利润被做质量保证金暂扣，要他再汇5万元，他又汇了。期间为了告诉他送货情况，刘将送货情况以短信形式发到他手机上。2、证人文某萍证言，证实他是江西青峰水泥有限公司（俗称青峰水泥厂、原萍乡市水泥厂）供应科科长，负责水泥厂的进货和采购，水泥厂于2013年2月停产。水泥厂用湘东电厂的粉煤灰做原材料，2012年2月份，湘东电厂停产后，水泥厂停止使用粉煤灰。2012年10月份至11月份期间，他们水泥厂没有采购粉煤灰，也没有和刘某军做过其他生意。查看刘某军短信发货到市水泥厂的记录，他都没有印象，不认识刘某军。3、统计表，证实侦查机关依据被告人刘某军与李某某之间的短信息，统计出2012年10月份至11月份间刘某军发货（粉煤灰）到萍乡市水泥厂的记录。4、户名为刘某军，卡号为622848158124462＊＊＊＊的农业银行卡的交易明细，证实2012年10月18日，该卡汇入10万元；10月28日汇入5万元。5、被告人刘某军供述，证实因为生意没法做下去，他又拿不出钱给李某某，他只好骗李某某说接到萍乡市水泥厂煤渣业务，用前面的生意的利润做下笔生意资金，李某某同意。之后，他又以萍乡市水泥厂业务资金不够为由，要李某某拿了10万元现金给他，这些钱实际上被他用来偿还以前债务。四、2012年11月下旬，被告人刘某军谎称有关系能往萍乡市印山台水泥有限公司送粉煤灰做生意，并谎称前面的水泥厂生意产生的利润投进去还少15万元为由，骗取被害人李某某汇款10万元（2012年12月10日汇款10万元至622848158124462＊＊＊＊刘某军账户）。被告人刘某军编造虚假生意账目通过手机（1807990****）短信发给李某某手机（1360906****）以获得其信任。刘得款后用于还高利贷等。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：1、被害人李某某陈述，证实到2012年11月左右，刘又打电话说印山台水泥厂有笔业务，每个月可以送货10000吨，做大概40万左右的生意，预算前面每个水泥厂每个月的利润共25万元，要他再汇15万元，他自己算了下，有25万左右利润，几个厂自己可以相互调配，再汇10万就行，他和刘讲了一下自己的想法，刘说可以，有问题可以想办法解决，于是刘11月底开始做印山台水泥厂的生意，他在2012年12月汇了10万元给刘。2、证人罗某旺证言，证实他在江西印山台水泥有限公司上班，公司平时俗称印山台水泥厂。他们水泥厂2013年5月份开始使用粉煤灰，都是从湖南株洲和湘潭进货，5月份之前，他们厂没有使用过粉煤灰。2012年9月至11月间，他们没有和一个叫“刘某军”的人做过业务，他们厂负责销售和管材料进货的刘满全、刘昊都不认识刘某军。3、证明，证实江西省印山台水泥有限公司在2012年9月份至今未与刘某军（身份证36030219730302＊＊＊＊）做过粉煤灰和其他材料业务。4、户名为刘某军，卡号为622848158124462＊＊＊＊的农业银行卡的交易明细，证实2012年12月10日，该卡汇入10万元。5、被告人刘某军供述，证实过了一段时间，他怕骗李某某的事情暴露，又骗李某某说接到萍乡市印山台水泥厂的煤渣生意，他又以之前的方式骗李某某打了14万元左右现金给他。五、2012年12月份，被告人刘某军谎称有关系能和萍乡市萍钢安源钢铁有限公司做水渣生意，骗取被害人李某某汇款35万元（2013年1月21日、1月25日分别汇款10万元、20万元至622848158124462＊＊＊＊刘某军账户，2013年1月31日汇款5万元至622846158000671＊＊＊＊刘某军账户）给刘某军。刘得款后用于还高利贷等。2013年2月份，刘某军以易某某要借钱为由，骗取被害人李某某汇款9.4万元（2013年3月21日分2笔汇款9.4万元至622846158000671＊＊＊＊刘某军账户）。之后，李某某要刘某军归还该借款，同年5月22日，刘某军向朋友杨检借款10万元转账还给李某某。李某某发现生意只有投资没有回报时，多次找刘某军了解情况，刘某军做假账本及谎称易某某挪用利润欺骗李某某。2013年7月31日，刘某军与李某某约在本市虎形山公园谈还款的事，因刘某军无法归还钱款，李某某抓住刘某军并报警，及时赶至的公安人员将刘某军抓获。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：1、被害人李某某陈述，到2012年12月底结算利润时，刘某军说萍钢总厂搞年度招标，有关系可以做，朋友姑姑易某某是萍钢总厂的老总秘书，每个月50000吨左右水渣生意，有两个分厂，他说做不了包个小厂就可以，刘说和朋友姑姑商量下，2013年1月份，刘某军说可以做萍钢白源厂的水渣生意（2013年1月7日，刘发短信说搞定了），3万吨的业务量，投资做大概70、80万的生意，包括30万押金，项目周转要40、50万，预算前面的利润有近50万，还要他追加投资40万元，他算一下35万元就转的动这个生意，刘也认可。在1月份之内他分三次汇35万元给刘。钱都是从他个人账号转给刘某军2个农行账户（622848158107774＊＊＊＊、622848158124462＊＊＊＊），具体哪个账户他记不清楚，2012年9月25日前，打到前面账户，之后，刘某军发短信告诉他说前面账户失效，钱都打到后面账户上，（2013年6月份，刘某军根据手工本，将他打给刘的投资款打了条子给他）。2013年汇款至刘某军622846158000671＊＊＊＊账号。到2013年2月份左右，刘说萍钢的易某某有个项目投资，他不想继续投资就没有答应刘，过了几天刘某军又说易某某想向他们借钱，要借200万，他说没有，他要刘算下他们所有项目加起来的利润，他看了账本每个月约有40万元利润，刘又说易某某帮他们搞定了项目，3月份之前一定要借钱给易某某，几天后，刘说想了很多办法还差10万元，他说没有办法实在不行就借高利贷，刘说可以，3月21日分2笔打了9万4千元（高利贷月息6分，扣除一个月利息）给刘。2013年4月份，按照刘某军的说法，应该产生利润了，刘某军又说萍钢九江分厂水渣项目可以承包，每个月有40000吨的量，要100万资金，因为没有拿到利润，他不想做了，他提出和刘注册公司，刘一直推脱并说办不下来。因借了10万元高利贷，他一直催刘还钱。到5月下旬，刘的朋友杨检转账10万元给他还债。他觉得事情不对劲，要刘提供所有的生意银行账本以及各类账本，他一直推脱不和他见面。到6月份，刘说易某某挪用他们的全部利润，他问易某某的详细情况。刘某军一直推脱，刘又弄了易某某的借条给他，他一看就知道是刘某军的字，到6月中旬，刘某军实在没办法，开始慢慢承认前面很多生意是假的，骗他的，钱被还了高利贷，他将刘部分讲话录音，还要刘写了收条给他，并说7月12日前会还他20万，剩下的钱慢慢还，一直拖到7月31日，他找到刘，刘拿不出钱还给他，仍然在骗他，他没有办法就抓着刘某军并打110报警。2、证人李某松证言，证实他在萍乡萍钢安源钢铁有限公司上班，是钢铁厂综治办、保卫部的负责人。他们单位也叫安源钢铁厂，以前也称萍钢白源厂。他们厂2012年9月份以后，没有和一个叫刘某军的人做过水渣业务，也没有一个叫易某某的工作人员。3、证明，证实萍乡萍钢安源钢铁有限公司与刘某军无任何水渣业务来往，且没有易某某副总助理之人。4、证明，证实萍乡萍钢钢铁有限公司董事长和总经理的秘书或助理无叫“易某某”的工作人员。5、证人肖某萍证言，证实他是萍乡萍钢钢铁有限公司党政办公室任主办，负责萍乡萍钢钢铁有限公司办公室管理、保卫等工作，安源钢铁公司是萍钢股份公司下的一个子公司，都是独立法人，他们公司没有一个工作人员叫易某某，老总的秘书或助理也没这个人。6、证人姚某明证言，证实2012年的一天，刘某军打电话问他安钢的水渣多少钱一吨，他说要问他小舅子，他把小舅子刘挺的电话告诉刘某军，要刘某军自己联系。过了近2个月，刘某军又约他们一起吃饭，吃饭过程中，刘挺介绍“华乃”给刘某军认识，“华乃”在安钢做水渣生意，说拿了钱就发货，要提前说好先打钱，刘某军说要去水泥厂先签订送货合同再发。吃完饭他们各自走了。刘挺和“华乃”讲好做成这个生意可以赚1元钱1吨，“华乃”说生意没有做成，于是刘挺要他问刘某军有没有做水渣生意，他问刘某军，刘某军说没发货，杨梅岭水泥厂股东扯皮，没有签到合同，后来就没联系了，他和刘挺都没有姑姑（或亲戚）叫易某某，也没有亲戚在萍钢或安钢做老总的秘书和助理。7、证人刘某证言，证实2012年夏季，他姐夫姚某明电话联系他说有个朋友刘某军要购买水渣，问他是否有意做卖水渣生意，他问堂弟刘某说介绍个水渣生意，如果谈成的话，他要收取一元钱一吨，刘某答应。于是他们约好一起吃饭，他介绍刘华认识刘某军，还说先拿钱，再提供水渣货，吃完饭后，他们各自走了。之后，他再也没有见过刘某军，一直都没有听刘某说和刘某军做成水渣生意，12月份左右，他还打电话给姚某明问刘某军和刘某是否做成了水渣生意，姚某明回话说水泥厂正在闹经济纠纷，刘某和刘某军没有做成水渣生意。8、证人刘某证言，证实2012年夏天，刘某挺说其姐夫的一个朋友想做水渣生意，要一起谈谈，约一起吃饭，他同意。他们在金山角附近一餐馆吃饭，吃饭时讲到了做水渣生意，他说要多少货就可以提供多少货，但是要先打钱过来再发货。过了半个月，对方打电话过来买水渣，但是因为价格高，他们没有做成生意，以后一直没联系，生意也从没做成。他没有亲戚在湘东萍钢或白源安钢厂当老总秘书或助理，听都听过一个叫易某某的人。9、证人杨某证言，证实2012年3月份，刘某军电话联系他投资合伙做煤炭生意，要他投资，他和陈某投资各2万元，从芦溪拖炭到水口货场，6月份，刘某军说做安钢的水渣生意，送青山的市水泥厂，又要他投资，他和陈某都投了资，后来事情捅破，刘某军承认上述生意都没有做，10月到年底这段时间内，刘某军将大部分投资钱还给他和陈某。2013年9月份，刘某军说和李总做送日江、印山台水泥厂粉煤灰生意和安钢水渣生意，刘某军做生意是通过卢某某联系，后来他私底下问过卢某某到底有没有和刘某军做生意，卢某某支支吾吾讲不清，应该是没做这些生意，因为刘某军大部分时间都是和他们一起，没有看到刘某军做什么事。2013年5月份，刘某军找他说李总要还借别人的钱，安钢水渣的利润还没有到，要到月底24日出账，要找他借钱周转，他同意，但要刘某军按时归还，他按刘某军的要求汇了10万元给李某某，后来刘某军一直没有还，他只好电话联系李总，李总说早就要刘某军将钱还给他，他和李总找到刘某军，刘某军承认欺骗了他和李总，大部分生意都是骗李总的。10、证人糜某某证言、借条，证实她和刘某军是情人关系，认识六年多，平时在萍乡租房子住。刘某军说他做生意，向她借过钱，还有4万多元没还，补了张借条给她。最近两年，听刘某军说做水渣生意、煤炭生意，具体情况她不清楚。2012年9、10月份左右，刘某军和“李总”做生意，但是不知道做什么生意，刘某军要她办理一张农行卡（卡号为622848158124463＊＊＊＊）做生意用，办好后，卡一直都在刘某军那里，她从来没有用过，也不知道卡密码，后来刘某军将卡还给她。11、证人王某香证言，证实她是刘某军妻子，刘某军在被抓前，有七八年只在过年或过节期间回家，平时都在外面。12、暂扣笔录、扣押、发还清单，证实侦查人员从刘某军处扣押工商银行卡2张、中信银行、中国银行卡各2张、合同3份、手机2台、钥匙及现金人民币若干，侦查人员将手机、银行卡、刘某军与李根签订的合同、钥匙及现金均发还给王南香。13、采购粉煤灰合作协议书，证实合同甲方刘某军、乙方陈华，双方未签字认可。14、户名为刘某军，卡号为622848158124462＊＊＊＊的农业银行卡的交易明细，证实2012年1月21日，该卡汇入10万元、1月25日汇入20万元。15、户名为刘某军，卡号为622846158000671＊＊＊＊的农行卡交易明细，证实2013年3月21日，通过网银两次汇入9.4万元；同年1月31日汇款5万元。16、户名为李某某，卡号为622848158145271＊＊＊＊的农行卡交易明细，证实2013年5月22日，通过网银还款10万元至其账户。17、刘某军收到李某某银行汇款记录汇总明细，证实2012年9月13日至2013年3月21日间，李某某共汇款98.4万元给被告人刘某军。18、归案情况说明，证实2013年7月31日，侦查人员到本市安源区后埠街虎形公园将被告人刘某军抓获。19、常住人口登记表，证实被告人刘某军在案发时已达完全刑事责任年龄。20、被告人刘某军供述，证实2013年1月份左右，他朋友给他介绍萍乡钢铁厂的水渣生意，他和李某某谈过，接触几次后，生意没有谈下来，而在这段时间，他以前的一些债主总是来找他逼债，但是他没钱还，于是2013年2月份，他就打电话给李某某谎称萍钢的水渣生意谈下来了，每个月送1万吨水渣，大概每个月要30万左右的资金，之前做生意赚的钱不够，他叫李某某再打一笔钱过来，过了2、3天，李某某将10万元现金打到他农业银行卡里面，拿到钱后，就先偿还了一部分债务，之后，又多次以生意需要资金为由从李某某处骗来将近二、三十万元现金，全部是李某某通过银行转到他中国农业银行账户里面。最后一次是2013年3月份中旬，他又打电话给李某某说做生意需要资金，李某某转了10万元到他农业银行账户上。2013年3月份，骗李某某说易某某在安钢生意帮了忙要借大笔钱周转，要李某某出资，后来李某某汇了两笔共9.4万元钱给他，后李某某一直催问，直到2013年5月份，他被逼的实在没办法，向杨检借了10万元，杨检通过银行卡将10万元转到李某某农行账户。自从这次后，李某某开始催问资金回笼的事，他一直找各种理由推脱，编造各种理由骗李某某，还自己写了一张易某某的借条给李某某，李某某看出是他的笔迹。易某某这个人是他编造的。直到2013年6月份，李某某到萍乡找他质问生意上的事，他看实在没办法隐瞒，就将骗钱事情挑明，李某某要他打了一张一百零几万的欠条，打好欠条后，李某某要他想办法还钱，之后，李某某让他走了。实际上每次李某某打钱给他，他都有一个小账本记录下来，欠条就是根据小账本统计出来的数目，欠条里面没有包括还给李某某的10万元，实际上只欠李某某90万元。直到2013年7月31日上午11时许，他和李某某又约到萍乡市虎形山公园谈还款的事，因为没有谈拢，李某某报警，之后他就被带到派出所。综上，被告人刘某军诈骗李某某金额共计88.4万元的事实清楚、证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘某军以非法占有为目的，虚构与江西日江上栗水泥有限公司等公司做粉煤灰及水渣生意的事实，多次骗取他人投资款88.4万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人刘某军提出其具有自首情节的意见。经查，2013年7月31日，被害人李某某抓着刘某军并拨打110报警后，侦查人员赶至本市虎形山公园将刘某军抓获。被告人刘某军无主动投案行为，不符合自首条件。故被告人刘某军的该辩解意见不予采纳，公诉机关关于刘某军有主动投案情节的意见也不予采纳。归案后，被告人刘某军供述主要的犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条之规定，判决如下：被告人刘某军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月31日起至2024年7月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊雨兰人民陪审员  姚 斌人民陪审员  朱郭萍二〇一四年五月十二日代书 记员  彭利兵