辽宁省清原满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）清刑初字第00069号
公诉机关辽宁省清原满族自治县人民检察院。
被告人姜海霞，女，1966年3月22日出生，满族，高中文化，广东太阳神集团有限公司经销商，住清原满族自治县。2003年11月13日因犯挪用资金罪被清原满族自治县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年；2012年8月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被清原满族自治县公安局刑事拘留，同年9月28日经清原满族自治县人民检察院批准，次日由清原满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
被告人姜海霞犯非法吸收公众存款、诈骗罪一案，由清原满族自治县人民检察院于2012年6月8日以清检刑诉（2013）42号起诉书向本院提起公诉。本院于2013年12月13日作出（2013）清刑初字第00067号刑事判决，认定被告人姜海霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币500000元。宣判后被告人姜海霞不服，以量刑偏重为由，提出上诉。抚顺市中级人民法院于2014年4月17日作出（2014）抚中刑一终字第00007号刑事裁定书，撤销（2013）清刑初字第67号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。清原满族自治县人民检察院检察员范东凤、王宗杨出庭支持公诉，被告人姜海霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
清原满族自治县人民检察院指控：
（一）涉嫌非法吸收公众存款罪
被告人姜海霞于2012年5月29日至2012年6月6日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分至1角的高额利息，分四次非法吸收清原镇居民王某某人民币107，000.00元，王某某得到利息人民币8，000.00元。
被告人姜海霞于2012年6月至7月期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，分六次非法吸收清原镇居民曹某某人民币180，000.00元，曹某某得到利息人民币2，500.00元。
被告人姜海霞于2012年7月5日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予4分的高额利息，分二次非法吸收清原镇居民孙某某人民币140，000.00元，孙某某得到利息人民币11，200.00元。
被告人姜海霞于2011年11月2日至2012年2月4日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，分二十八次非法吸收清原镇居民鞠某某人民币1，160，800.00元，鞠某某得到利息人民币294，400.00元及鸭绒大衣等物品价值人民币4，550.00元。
被告人姜海霞于2011年2月9日至2012年3月19日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予3分、4分、5分不等的高额利息，分二十次非法吸收清原镇居民崔某某人民币542，000.00元，崔某某得到利息人民币139，200.00元及鸡蛋等物品价值人民币1，710.00元。
被告人姜海霞于2011年11月20日至2012年5月15日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，分二十二次非法吸收清原镇居民李某某人民币2，793，200.00元，李某某得到利息人民币271，000.00元及黄金耳钉等物品价值人民币6，300.00元，姜海霞归还其本金230，000.00元。
被告人姜海霞于2012年1月29日至2012年7月1日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分、1角的高额利息，分十九次非法吸收清原镇居民刘某某人民币2，087，000.00元，刘某某得到利息人民币33，500.00元及裘皮大衣等物品价值人民币23，080.00元。
被告人姜海霞于2012年8月9日、9月10日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，分二次非法吸收清原镇居民王某某人民币135，000.00元。
被告人姜海霞于2012年3月2日、6月12日、7月5日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予2分、5分的高额利息，分三次非法吸收清原镇居民关某某人民币32，000.00元，关某某得到利息人民币2，400.00元。
被告人姜海霞于2011年1月3日至2012年3月4日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予4分、5分的高额利息，分一百零四次非法吸收清原镇居民宋某某人民币4482，000.00元，宋某某得到利息人民币1，300，000.00元，姜海霞归还其本金100，000.00元，姜海霞在其上楼、买家电等时送给其人民币72，000.00元左右。
被告人姜海霞于2012年5月4日、5月9日、7月5日、6月1日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予1角的高额利息，分四次非法吸收清原镇居民庞某某人民币80，000.00元。
被告人姜海霞于2012年7月23日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民贺某某人民币45，000.00元。
被告人姜海霞于2012年5月1日、5月4日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，非法吸收清原镇居民宁某某人民币120，000.00元，宁某某得到利息人民币18，000.00元。
被告人姜海霞于2012年4月14日、6月19日、7月10日、8月2日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民张某某人民币60，000.00元。
被告人姜海霞于2012年7月22日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予1角的高额利息，非法吸收清原镇居民徐某某人民币10，000.00元。
被告人姜海霞于2012年5月4日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，非法吸收清原镇居民葛某某人民币20，000.00元，葛某某得到利息人民币3，000.00元。
被告人姜海霞于2010年3月25日至2012年4月29日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，非法吸收清原镇居民崔某某人民币212，000.00元，崔某某得到利息人民币180，000.00元及化妆品等物品。
被告人姜海霞于2012年6月9日、7月7日、7月25日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，非法吸收清原镇居民王某某人民币200，000.00元，姜海霞送给其一个半袖衬衫及二箱海狗鞭酒。
被告人姜海霞于2012年6月10日至8月5日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，分十九次非法吸收清原镇居民陈某某人民币684，000.00元，姜海霞送给其洗衣机等物品价值人民币7，400.00元左右。
被告人姜海霞于2012年6月14日至6月28日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予4分、5分的高额利息，分五次非法吸收清原镇居民刘某某人民币180，000.00元，刘某某得到利息人民币14，000.00元。
被告人姜海霞于2009年4月26、2011年5月31日、12月13日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予2分的高额利息，非法吸收清原镇居民李某某人民币45，000.00元，李某某得到利息人民币10，000.00元及价值人民币4，000.00元的保健品。
被告人姜海霞于2012年7月11日、7月22日、7月24日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民于某某人民币35，000.00元。
被告人姜海霞于2012年4月23日、4月25日、5月的一天，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民吴某某人民币35，000.00元。
被告人姜海霞于2012年7月21日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民沈某某人民币20，000.00元，沈某某得到利息人民币2，000.00元。
被告人姜海霞于2012年5月14日、5月18日、5月31日、7月11日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予4分的高额利息，非法吸收清原镇居民栾某某人民币170，000.00元，栾某某得到利息人民币7，000.00元。
被告人姜海霞于2012年4月5日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民伊某某和人民币220，000.00元，伊某某和得到利息人民币9，000.00元，姜海霞归还其本金10，000.00元。
被告人姜海霞于2012年7月16日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民朱某某人民币80，000.00元，姜海霞归还其本金50，000.00元。
被告人姜海霞于2012年2月23日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民张某某人民币30，000.00元，姜海霞归还其本金20，000.00元，给过其人民币2，000.00元及化妆品等物品。
被告人姜海霞共非法吸收公众存款人民币13，902，312.00元。
涉嫌诈骗罪
被告人姜海霞于2012年3月4日，以清原镇中房花园18号楼2单元101室房屋为抵押物，向被害人李某某借款人民币135，000.00元，同年7月24日姜海霞与其丈夫赵喜江协议离婚，将该房屋归其丈夫所有，赵喜江于同年7月27日将该房屋卖给李东阳，姜海霞将人民币135000.00元占为己有。
案发后，被告人姜海霞主动到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人姜海霞的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪、诈骗罪追究其刑事责任。
被告人姜海霞对公诉机关指控的非法吸收公众存款罪的犯罪事实未做辩解，表示自愿认罪。对公诉机关指控的诈骗罪的犯罪事实不予认可。
经审理查明：被告人姜海霞于2012年5月29日至2012年6月6日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分至1角的高额利息，分四次非法吸收清原镇居民王某某人民币107，000.00元，王某某得到利息人民币8，000.00元。
被告人姜海霞于2012年6月至7月期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，分六次非法吸收清原镇居民曹某某人民币180，000.00元。
被告人姜海霞于2012年7月5日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予4分的高额利息，分二次非法吸收清原镇居民孙某某人民币140，000.00元，孙某某得到利息人民币11，200.00元。
被告人姜海霞于2011年11月2日至2012年2月4日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，分二十八次非法吸收清原镇居民鞠某某人民币1，160，800.00元，鞠某某得到利息人民币294，400.00元及鸭绒大衣等物品价值人民币4，550.00元。
被告人姜海霞于2011年2月9日至2012年3月19日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予3分、4分、5分不等的高额利息，分二十次非法吸收清原镇居民崔某某人民币542，000.00元，崔某某得到利息人民币139，200.00元及鸡蛋等物品价值人民币1，710.00元。
被告人姜海霞于2011年11月20日至2012年5月15日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，分二十七次非法吸收清原镇居民李某某人民币3，380，000.00元，李某某得到利息人民币451，800.00元及黄金耳钉等物品价值人民币5，300.00元。
被告人姜海霞于2012年1月29日至2012年7月1日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分、1角的高额利息，分二十次非法吸收清原镇居民刘某某人民币2，599，000.00元，刘某某得到利息人民币545，500.00元及裘皮大衣等物品价值人民币23，080.00元。
被告人姜海霞于2012年8月9日、9月10日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，分二次非法吸收清原镇居民王某某人民币150，000.00元。
被告人姜海霞于2012年3月2日、6月12日、7月5日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予2分、5分的高额利息，分三次非法吸收清原镇居民关某某人民币32，000.00元。
被告人姜海霞于2011年1月3日至2012年3月4日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予4分、5分的高额利息，分一百五四次非法吸收清原镇居民宋某某人民币4，382，000.00元，宋某某得到利息人民币1，300，000.00元。
被告人姜海霞于2012年5月4日、5月9日、7月5日、6月1日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予1角的高额利息，分四次非法吸收清原镇居民庞某某人民币80，000.00元。
被告人姜海霞于2012年7月23日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民贺某某人民币50，000.00元，贺某某得到利息5，000.00元。
被告人姜海霞于2012年5月1日、5月4日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，非法吸收清原镇居民宁某某人民币120，000.00元，宁某某得到利息人民币18，000.00元。
被告人姜海霞以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，分二次非法吸收清原镇居民宋淑梅人民币53，120.00元。
被告人姜海霞于2012年4月14日、6月19日、7月10日、8月2日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民张某某人民币70，000.00元，张某某得到利息人民币10，000.00元。
被告人姜海霞于2012年7月22日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予1角的高额利息，非法吸收清原镇居民徐某某人民币10，000.00元。
被告人姜海霞于2012年5月4日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，非法吸收清原镇居民葛某某人民币20，000.00元，葛某某得到利息人民币3，000.00元。
被告人姜海霞于2010年3月25日至2012年4月29日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，分八次非法吸收清原镇居民崔某某人民币212，000.00元，崔某某得到利息人民币180，000.00元及化妆品等物品。
被告人姜海霞于2012年6月10日至8月5日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，分十九次非法吸收清原镇居民陈某某人民币798，500.00元，陈某某得到利息人民币144，000.00元，得到实物利息价值人民币7，800.00元。
被告人姜海霞于2012年6月14日至6月28日期间，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予4分、5分的高额利息，分六次非法吸收清原镇居民刘某某人民币180，000.00元，刘某某得到利息人民币14，000.00元。
被告人姜海霞于2009年4月26日、2011年5月31日、12月13日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予2分的高额利息，分三次非法吸收清原镇居民李某某人民币45，000.00元，李某某得到利息人民币10，000.00元及实物利息价值人民币4，000.00元。
被告人姜海霞于2012年7月11日、7月22日、7月24日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，分三次非法吸收清原镇居民于某某人民币39，000.00元，于某某得到利息人民币4，000.00元。
被告人姜海霞以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，分二次非法吸收清原镇居民吴某某人民币23，120.00元。
被告人姜海霞于2012年7月21日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民沈某某人民币20，000.00元，沈某某得到利息人民币2，000.00元。
被告人姜海霞于2012年5月14日、5月18日、5月31日、7月11日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予4分的高额利息，非法吸收清原镇居民栾某某人民币170，000.00元，栾某某得到利息人民币7，000.00元。
被告人姜海霞于2012年4月5日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民伊某某和人民币240，000.00元，伊某某和得到利息人民币29，000.00元，姜海霞归还其本金10，000.00元。
被告人姜海霞于2012年7月16日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民朱某某人民币30，000.00元。
被告人姜海霞于2012年2月23日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收清原镇居民张某某人民币30，000.00元，姜海霞归还其本金20，000.00元，张某某得到利息人民币2，000.00元及化妆品等物品。
被告人姜海霞于2012年6月9日、7月7日、7月25日，以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予5分的高额利息，非法吸收清原镇居民王某某人民币200，000.00元，姜海霞送给其一个半袖衬衫及二箱海狗鞭酒。
截止2012年8月姜海霞非法吸收公众存款涉及人员30人，非法吸收公众存款人民币15，071，540.00元，已还本金30，000.00元，已返利息3，193，100.00元，实物利息46，440.00元，尚欠金额11，802，000.00元。
被告人姜海霞于2012年3月4日，以清原镇中房花园18号楼2单元101室房屋为抵押物，向被害人李某某借款人民币135，000.00元，同年7月24日姜海霞与其丈夫赵喜江协议离婚，将该房屋归其丈夫所有，赵喜江于同年7月27日将该房屋卖给李东阳。
案发后，被告人姜海霞主动到公安机关投案。
上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以确认；
1、案件来源、投案经过等证据材料，证实被告人的到案经过；
2、被害人王某某、宋某某等人陈述，证实被告人吸收被害人钱款的情况；
3、证人贾某某、冉某某等人的证言，证实被告人作为广东太阳神集团有限公司的经销商及推广广东太阳神集团有限公司产品的相关情况；
4、欠条、个体户机读档案登记资料等书证，证实被告人向被害人出具的欠条及广东太阳神集团有限公司的相关情况；
5、被告人姜海霞的供述和辩解，证实被告人向被害人以推广广东太阳神集团有限公司产品为由，并承诺给予高额利息，非法吸收钱款；
6、辽宁中华信会计师事务所有限公司审计报告，证实被告人向30名被害人吸收钱款的具体金额。
本院认为，被告人姜海霞无视国家法律，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人姜海霞犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，应予支持。关于公诉机关指控被告人姜海霞犯诈骗罪一节，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，姜海霞用房屋抵押向李某某借款时，没有虚构事实或者隐瞒真相，没有采取欺诈手段，不符合诈骗罪的构成要件。被告人姜海霞的行为不构成诈骗罪，公诉机关指控的诈骗罪名不成立，不予支持。案发后，被告人姜海霞主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人姜海霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金500，000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年8月29日起至2021年8月28日止）。
（罚金款于判决生效后30日内缴纳）。
被告人姜海霞非法吸收公众存款尚欠金额人民币11，802，000.00元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 刘俊杰
审 判 员 孙启元
人民陪审员 于 波
二〇一四年九月二日
书 记 员 张俊鹏