沈阳市沈河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽0103刑初13号
公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。
被告人李世有，男，1978年1月8日出生于吉林省柳河县，汉族，初中文化，作案时系鑫益达修理厂经营者，户籍所在地吉林省柳河县，现住沈阳市和平区。因涉嫌诈骗罪于2017年8月17日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。
沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉〔2018〕13号起诉书指控被告人李世有犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员张晨宇出庭支持公诉，被告人李世有到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人李世有于2016年5月至2016年8月期间，对被害人赵某1谎称自己能买到肇事车辆并在修理好后卖出赚钱，让赵某1投资，骗取被害人赵某1共计人民币68.5万元，案发前，返还赵某1人民币10.9万元。
对于上诉指控，公诉机关向本院提供了证人宁某、闫某、刘某、曹某、赵某2的证言，辨认笔录，书证案件来源、抓捕经过、微信聊天及图片截屏、银行账户交易明细、电话查询记录、常住人口基本信息表，被告人李世有的供述等证据材料，认为被告人李世有的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李世有对指控其诈骗犯罪有异议，不认为是犯罪。用赵某1的钱购买了肇事的汉兰达牌、途胜牌和起亚K3牌车辆，维修后卖出，分给赵某1利润10.9万元；尚欠款用鑫益达修理厂抵账。因为与车主没有谈好价格、车辆手续不全，所以没有购买发给赵某1微信上的车辆。在公安机关的供述不属实，受到公安人员威胁和殴打。
经审理查明，被告人李世有原系鑫益达汽车修理厂经营者，与被害人赵某1相识。2016年5月，被告人李世有谎称能在保险公司买来交通肇事的丰田霸道2700、奥迪车辆，修好后卖出赚钱，让被害人赵某1投资出钱买车，其负责维修后卖出，骗取了赵某1的信任。此后，被告人李世有通过微信给被害人赵某1发车辆图片并在微信聊天中谎称购买价格、卖出价格和60天期限，让赵某1出资购买，并让赵某1将购车款转给其妻刘某的银行卡上，赵某1共计投资购买车辆68.5万元，被告人李世有并未购买上述车辆，并将赵某1的投资款用于偿还个人债务后逃匿。2016年10月被害人赵某1发现被骗。具体事实是，被告人李世有2016年5月15日传给赵某1购买价31万的奔驰车（白色）和购买价11万的丰田车（黑色）图片；7月2日传给赵某1一辆购买价21万的车辆图片；7月25日传给赵某1购买价30.5万元的丰田霸道2700（白色）图片；7月26日传给赵某1购买价10.5万元的奥迪车（黑色）图片，被害人赵某1均答应购买并付款，其中2016年5月18日在金帝会馆按照约定汇到李世有媳妇刘某名下工商银行卡账户10万元、让其姐汇款15万元，让其朋友李某汇款5万元，次日又汇款1万元，7月4日汇款21万元、7月26日汇款10.5万元，8月8日汇款6万元，共计68.5万元。
另查明2016年7月24日，第一笔投资期满后赵某1向李世有要回2.9万元；2016年8月要回8万元。2016年9月29日，被告人李世有关闭鑫益达汽车修理厂并关闭电话通讯联络，到外地隐匿。
公诉机关向本院提交公安机关调取的下列证据：
1、受案登记表、案件来源及抓捕经过，证明赵某1到派出所报警称被骗，2016年11月13日公安机关立案。2017年8月16日发现李世有在沈阳市公安局和平分局刑警大队取保候审，遂前去将李世有传唤到案，次日对其刑事拘留。
2、被害人赵某1的陈述：通过朋友认识李世有十多年了，经常去他的修车厂修车。2016年5月份的一天，李世有和我说能在保险公司买来肇事车辆，让我出钱，他负责修车，修好后卖出赚钱，利润一人一半。我看他本身是修理厂的就相信了。2016年5月18日当天在金帝会馆按照约定汇到李世有媳妇刘某名下工商银行卡账户10万元、让我姐汇款15万元，让朋友李某汇款5万元，次日我又汇款1万元，7月4日汇款21万元、7月26日汇款10.5万元，8月8日汇款6万元，一共给李世有汇款68.5万元。期间在2016年7月22日我让李世有给我拿点钱，他给了我2.9万元；2016年9月9日，我说用钱，李世有给我汇了8万元。2016年9月30日找李世有要利润，发现李世有的汽车修理厂不干了，修理工告诉我根本就没有修理过保险公司买来的车，给他们看李世有发给我的照片上的车，修理工说根本没看见过。我找到刘某，刘某说他俩离婚了。李世有的电话打不通，人也找不到，才发现被李世有骗了。证明被告人李世有虚构修理肇事车辆卖出平分利润，诈骗赵某1投资款的事实经过。
3、辨认笔录，证明被害人赵某1辨认出被告人李世有系诈骗其钱款的行为人。
4、证人宁某证言，宁某系鑫益达修理厂雇工，证明被告人李世有系该厂老板，在2016年5月至9月没有修理过李世有自己购买的肇事车辆，只修理过客户自己的车，没见过照片（李世有向赵某1提供的车辆照片）上的车辆。2016年9月30日以后就没有见到过被告人李世有和老板娘刘某。
5、证人闫某的证言，闫某系鑫益达修理厂雇工，证明被告人李世有系该厂老板，只修理过客户自己的车，没修过照片（李世有向赵某1提供的车辆照片）上的15年霸道2700、奔驰、丰田、大众夏朗、奥迪A6L车辆。
6、证人刘某的证言，刘某与被告人李世有系夫妻关系，证明2016年4、5月份，李世有让其在工商银行开一张卡（卡号×××），李世有将卡直接拿走使用。对李世有诈骗的事并不知情，赵某1曾找过她并打印了银行交易流水拿走，后来王某、黄某等很多人来找李世有，说李世有拿他们钱了，现在找不到李世有。怕王某威胁我孩子和父母，所以2016年10月离开修理厂并与李世有离婚了。
7、证人曹某的证言，曹某是被害人赵某1技校同学，证明2016年7月4日赵某1向其借款210000元，通过招商银行卡转到刘某名下的×××银行账户，后来听赵某1说被骗了。
8、证人赵某2的证言，赵某2系赵某1的姐姐，证明李世有向其借款，2016年5月18日在工商银行将款转给刘某名下的×××银行账户150000元，2016年7月26日又向该账户转款105000元。
9、银行账户交易明细，内容包括被害人赵某1及亲属朋友的银行理财账户、农业银行、招商银行账户分别向刘某的工商银行账户转款，刘某的工商银行账户交易记录收到上述转款和该账户通过网上银行将款转出的事实。其中2016年5月18日被告人李世有收到转款10万元、15万元、5万元；2016年5月19日被告人李世有收到转款1万元；2016年7月4日被告人李世有收到转款21万元；2016年7月26日被告人李世有收到转款10.5万元；2016年8月8日被告人李世有收到转款6万元，证明赵某1被诈骗资金数额和资金流转的事实。
10、被告人李世有的供述：通过朋友认识赵某1十多年了，赵某1经常在我开的鑫益达修理厂修车。我共计骗取他68.5万元，后来赵某1急用钱，我分两次给赵某1拿回8万元和2.9万元，共计骗赵某157.6万元。我通过虚构购买肇事车辆维修后卖掉赚钱两人平分的方式，欺骗赵某1投资，并用微信将汽车的图片发给赵某1，赵某1同意后就给我汇款了，我没有购买这些车，这些照片都是我早网上下载来的，钱汇到我媳妇刘某的工商银行卡里面，我以网银的方式将款转走了，用于偿还炒股指期货赔钱所欠高利贷。证明被告人李世有虚构事实，骗取赵某1投资购买肇事车辆款的经过。
11、书证微信聊天及图片截屏，证明被告人李世有给赵某1发送的肇事车辆图片和说明车辆的型号、买卖价格及期限，以及赵某1回复的转款票据截图。
12、电话查询记录及常住人口基本信息表，证明本案被告人、被害人及其他诉讼参与人的身份信息。
13、关于李世有微信聊天记录的情况说明，证明该微信记录由公安机关从赵某1手机中调取，并记载了被告人和被害人微信号和昵称及其在截图上签字确认属实。
以上证据均经庭审举证、质证，被告人李世有对刘某的证言、被害人赵某1的陈述和其在公安机关的供述有异议，对其他证据无异议，本院予以认证。被告人李世有辩解没有欠债跑路，其前妻刘某将汽车修理厂抵账给赵某1了。经查，被告人的辩解，与本案查证事实不符，且未提供证据证明；被害人的陈述、证人刘某的证言，均由公安机关依法调取，与其他证据能够印证，具有客观性和真实性，故被告人的异议，本院不予采纳。被告人当庭提出其供述收到公安人员的威胁和殴打，经当庭审查并播放审讯录像，其辩解不属实，亦无其收到非法取证的证据或者证据线索，故被告人李世有对其在公安机关的供述的异议，本院不予采纳。对被告人李世有的陈述、证人刘某的证言和被告人在公安机关的供述，予以认证。
本院认为，被告人李世有以非法占有为目的，以虚构从保险公司购买交通肇事车辆维修后卖出赚钱的方式，骗取被害人投资购买肇事车辆款，且诈骗数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗犯罪，应依法承担相应的刑事责任。公诉机关指控被告人李世有犯诈骗罪的罪名成立。被告人辩解购买了肇事的汉兰达牌、途胜牌和起亚K3牌车辆，维修后卖出，并未欺骗被害人，经查，被告人所谓购买上述车辆维修，与虚构购买宝马、丰田、奔驰等车辆维修和卖出并非同一事实，即与本案不具有相关性，故其辩解，本院不予采纳。被告人李世有挥霍被害人的购车投资款，应承担退赔的责任。被告人辩称，前妻刘某已将汽车修理厂抵债给被害人，没有证据证明，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李世有犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2028年8月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人李世有退赔被害人赵某1经济损失人民币五十七万六千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄 刚
人民陪审员 王唤平
人民陪审员 孙 慧
二〇一八年三月十二日
书 记 员 赵一求