山东省青岛市市南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第447号
公诉机关山东省青岛市市南区人民检察院。
被告人戴毕安，原系广东邦家租赁服务有限公司青岛分公司市场三部经理。2014年3月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。
辩护人孙振华、黄俊龙，山东天鼎律师事务所律师。
青岛市市南区人民检察院以青市南检公刑诉（2014）427号起诉书指控被告人戴毕安犯集资诈骗罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市市南区人民检察院指派代理检察员庞森出庭支持公诉，被告人戴毕安及其辩护人孙振华、黄俊龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
蒋洪伟（另案处理）于2002年12月至2008年10月期间，在广州市先后注册成立了广东绿色世纪××产业连锁经营管理有限公司（以下简称“绿色世纪”）、广东邦家租赁服务有限公司（以下简称“邦家租赁”）、广东邦家××产业超市有限公司、广东兆晋实业投资有限公司。2006年12月至2009年4月期间，绿色世纪青岛分公司、青岛东部分公司、青岛四方分公司相继成立，分别由被告人孟良、王洪光（另案处理）、被告人任慧担任分公司负责人。2010年初上述三家分公司注销。2010年9月至12月期间，邦家租赁青岛分公司、青岛市北分公司、青岛市南分公司相继成立，其中青岛分公司（已注销）的负责人是任慧，后变更为孟良，青岛市北分公司（已注销）的负责人是任慧，青岛市南分公司的负责人为王洪光。2010年10月至2011年3月期间，广东邦家××产业超市有限公司青岛市南分公司、青岛分公司、青岛东部分公司相继成立，负责人分别为任慧、孟良、王洪光。
绿色世纪、邦家租赁、广东邦家××产业超市有限公司在青岛设立的各分公司的工作人员，按照蒋洪伟的要求，以保健品、有机食品销售及汽车、家电、家具等租赁业务为掩护，通过宣传、安排免费体检等方式发展社会群众（主要是中老年人群）成为公司的“嘉宾”、“会员”，进而以会员制消费、区域合作、增资扩股、人民币资金借款等名义，虚构嘉宾、会员投资上述项目可以定期获得年利率16-30%不等的固定回报，合同期满可以返还本金等事实，诱骗社会群众与上述公司签定《兼职顾问聘用合同》、《会员制消费合同》、《区域合作合同》、《人民币资金借款合同》等名目不同的合同，进行非法集资活动，骗取社会群众的“投资款”。其中，部分集资款用于上述公司负责人、总监、经理、主管、业务员的奖金和业绩提成，部分用于向投资群众支付到期本息，制造社会群众的投资款得到高额回报的假象，达到进一步诈骗社会群众“投资款”的目的。截止目前，在青岛地区累计骗取1200余人“投资款”共计人民币2.8亿余元，其中，支付本息人民币3000余万元，造成损失人民币2.5亿余元。
被告人戴毕安自2010年进入绿色世纪青岛分公司及邦家租赁青岛分公司工作以来，先后担任公司市场三部主管及市场三部经理，期间，参与骗取客户投资款约1300余万元，造成损失约1100余万元，后被查获。
公诉机关认为被告人戴毕安以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。
被告人戴毕安对以上指控不持异议，当庭认罪。
辩护人提出以下辩护意见：（1）被告人戴毕安在主观上和客观上没有《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》所列举的“以非法占有为目的”的情形，不构成集资诈骗罪；（2）另一未到案的犯罪嫌疑人蔡海洋对指控的1300万元数额有重要作用，不应由被告人戴毕安一人负责；（3）被告人戴毕安在共同犯罪中是从犯；（4）被告人戴毕安没有前科劣迹，到案后如实坦白，认罪态度较好。
经审理查明：
蒋洪伟（另案处理）于2002年12月至2008年10月期间，在广州市先后注册成立了广东绿色世纪××产业连锁经营管理有限公司、广东邦家租赁服务有限公司、广东邦家××产业超市有限公司、广东兆晋实业投资有限公司。
2006年至2010年，蒋洪伟招募孟良、任慧（另案处理）等协助其在青岛地区先后成立绿色世纪邦家青岛地区分公司、邦家租赁邦家青岛地区分公司和邦家××产业超市青岛地区分公司（以上公司统称为邦家青岛地区分公司）。邦家青岛地区分公司内设行政部和市场部，蒋洪伟分别任命孟良、任慧和王洪光（另案处理）担任行政部总监，具体负责公司内勤和外联活动；指派管理人员和财务人员到市场部，具体负责日常经营活动；市场部总监下设经理，具体负责向公司会员介绍投资业务，吸纳投资款；市场部经理下设主管，具体负责向社会大众招募公司会员，向经理推荐具有投资意向的会员。公司员工本人直接发展客户投资的，可提成投资额的4%-5.5%，主管级别员工可从其下线发展的投资额中提成0.5%，经理级别员工可从其下线发展的投资额中提成1.5%。
绿色世纪、邦家租赁、邦家××产业超市有限公司在青岛地区设立的各分公司的工作人员，按照蒋洪伟的要求，以保健品、有机食品销售及汽车、家电、家具等租赁业务为掩护，通过宣传、安排免费体检等方式发展社会群众成为公司的“嘉宾”、“会员”，进而以会员制消费、区域合作、增资扩股、人民币资金借款等名义，允诺投资上述项目可以定期获得年利率16-30%不等的高额回报，诱骗社会群众与邦家青岛地区分公司签定《兼职顾问聘用合同》、《会员制消费合同》、《区域合作合同》、《人民币资金借款合同》等名目不同的合同，进行非法集资活动。至案发前，上述公司在青岛地区累计向1200余人（名单附后）吸收资金27629万元，造成损失约2亿余万元。其中：
被告人戴毕安自2010年进入绿色世纪青岛分公司及邦家租赁青岛分公司工作以来，先后担任公司市场三部主管及市场三部经理，参与向51名群众集资1384.4万元，造成损失1189.9万元，从中提成43.3万元。
上述事实，有经庭审质证、确认的接受刑事案件登记表、公安机关出具的抓获经过，孟良、任慧、王艳、朱永妹、杨石刚、路光攀、彭宁冲、林洪霖、崔小波、陈立美、辜发金、岳钊、冯燕飞、吴继初的供述、辨认笔录、同案人蒋洪伟、樊建国的供述，证人王某、魏某的证言，集资群众的陈述及证据材料、外资企业登记信息查询结果、广东邦家租赁服务有限公司青岛市市北分公司（一店）组织架构表、广东邦家租赁服务有限公司青岛市市南分公司（二店）组织架构表、广东邦家租赁服务有限公司青岛公司（三店）组织架构表、董事会决议、股东会决议、负责人任免文件、企业登记信息、房屋租赁合同、公司章程、任命书、食品流通许可证、房地产权证、商品房买卖合同、租赁证明、证明信、复函、企业迁出登记审核表、阶段性鉴证意见书以及公安机关出具的被告人户籍信息资料和抓获经过说明等证据予以证明。
本院认为，广东邦家租赁服务有限公司青岛分公司未经有关部门依法批准，通过媒体向社会公开宣传，许以高息，向社会公众吸收资金，数额巨大。被告人戴毕安身为广东邦家租赁服务有限公司青岛分公司市场三部经理，经社会招聘进入公司工作，接受公司上级的领导，依照公司规定从事集资业务，向集资群众介绍投资业务，吸引他们向公司投资，系邦家公司非法集资的直接责任人员，依法应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。公诉机关指控罪名有误，予以纠正。被告人戴毕安到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出涉案的约1300万元不应由被告人戴毕安一人负责的辩护意见，合议庭认为，根据被告人戴毕安的当庭供述，其与蔡海洋一起创建市场三部，并担任经理，应对上述1384.4万元负责，对于蔡海洋在本案中的作用，应在其到案后根据其在共同犯罪中的作用综合考量，对此辩护意见，不予采纳。其他辩护意见，并无不当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人戴毕安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金四十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月17日起至2018年12月16日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、对被告人戴毕安违法所得依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜金龙
人民陪审员 吴同岗
人民陪审员 史春燕
二〇一五年七月二十四日
书 记 员 于 力