福建省平和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第451号
公诉机关福建省平和县人民检察院。
被告人叶钦杰，男，1978年6月4日出生，汉族，大学文化，教师，户籍地平和县，现住平和县。2012年10月30日因犯信用卡诈骗罪被免予刑事处罚；现因涉嫌诈骗于2015年5月9日被刑事拘留，同月22日被取保候审，2016年7月25日被逮捕。
辩护人唐帅华，福建君州律师事务所律师。
被告人叶钦杰被控诈骗一案，平和县人民检察院于2015年12月25日以平检公刑诉（2015）312号起诉书向本院提起公诉。本院于2015年12月25日立案，依法组成合议庭，于2016年1月14日、7月7日、7月25日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派代理检察员周剑武、黄苍榕出庭支持公诉，被害人赖某3、被告人叶钦杰及其辩护人唐帅华等到庭参加了诉讼。因公诉机关补充侦查、辩护人申请调取新的证据延期审理二次。现已审理终结。
平和县人民检察院指控，2015年2月的一天，被告人叶钦杰利用被害人赖某3欲向有关部门控告他人之机，虚构有能力找关系达到赖某3控告的人被处理结果的虚假事实，以找关系活动需要费用为由，在赖某3位于平和县坂仔镇仁山村全新军营92-1号的家中，骗走赖某3人民币（币种，下同）13000元。2015年2月的一天，叶钦杰再次以需要费用为由，在平和县坂仔镇军营大桥路段骗走赖某320000元。2015年2月的一天，叶钦杰委托他人为赖某3写控告材料花费1000元。
公诉机关指控认为，被告人叶钦杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。并提供被告人叶钦杰的供述和辩解，证人黄某等六人的证言，被害人赖某3的陈述，到案经过、户籍证明、刑事判决书等书证，辨认笔录等为证据。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定给予惩处。
被告人叶钦杰辩称赖某3为控告他人委托其帮忙找关系，并主动交付其活动费用9800元，其先后找陈某、刘某帮忙，咨询律师，找人代写控告材料，后赖某3放弃控告并向其催讨，其将该款转化成借款，出具借条交赖某3收执，其主观上并没有非法占有的目的，依法不构成诈骗罪。
辩护人唐帅华主要的辩护意见：①叶钦杰接受赖某3委托后确实为控告一事做实质性工作，主观上不具有非法占有的目的，客观上没有通过虚构事实或隐瞒真相的手段骗取他人财物，不构成诈骗罪。②赖某3在控告费用上存在虚假陈述，其陈述不具有可信度，公诉机关指控诈骗金额33000元证据不足。
经审理查明，2015年2月间，被告人叶钦杰知晓被害人赖某3欲向有关部门控告他人，谎称其能疏通关系让赖某3欲控告的人被处理，获取赖某3的信任，后以疏通关系需要费用为由，骗取赖某333000元，将款用于偿还个人债务。2015年2月的一天，叶钦杰委托他人为赖某3书写控告材料花费1000元。
另查明，2015年5月8日，叶钦杰被公安机关抓获。2012年10月30日，叶钦杰因犯信用卡诈骗罪被福建省厦门市思明区人民法院判处免予刑事处罚。在本院审理期间，被告人叶钦杰向本院预缴30000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.提取笔录、制作过程说明、视听资料，证实2015年5月10日，平和县公安局民警提取赖某3手机中的二份通话录音文件（文件名称“黑心眼镜蛇20153121216.amr”、“黑心眼镜蛇20153121310.amr”），录音中叶钦杰承认向赖某3收取30000多元作为控告费用。文件名称“黑心眼镜蛇20153121216.amr”的通话时长为15分31秒、“黑心眼镜蛇20153121310.amr”的通话时长为2分18秒。赖某3和叶钦杰对录音的内容进行确认。
2.通话清单，证实2015年3月12日，赖某3（手机号码136××××6998）与叶钦杰（手机号码150××××2776）进行二次通话，通话时长分别为936秒、137秒。
3.到案经过，证实2015年5月8日，叶钦杰被公安机关抓获。
4.户籍证明，证实叶钦杰的基本身份信息情况。
5.证人陈某、刘某的证言，证实陈某、刘某均是叶钦杰的同学，二人未曾接受叶钦杰的请托及财物，叶钦杰未曾提到要控告何人。
6.证人赖某1的证言，证实2015年5月的一天，赖某3告知其被叶钦杰骗取40000多元。
7.证人赖某2的证言，证实其系赖某3的朋友。2015年2月的一天，赖某3说他要控告坂仔派出所所长，已拿33000元给叶钦杰用于疏通关系，并提议一起控告，其未答应。3月的一天，赖某3说叶钦杰并没有去疏通关系，33000元都被叶钦杰花掉。
8.证人黄某的证言，证实其系叶钦杰的妻子。叶钦杰于2015年3月归还林某借款30000元、赖文鸿3000元。
9.证人林某的证言，证实2015年3月1日，叶钦杰归还其借款30000元。
10.被害人赖某3的陈述及辨认笔录，证实2015年2月1日，其被赖少滨殴打致轻微伤，报案至坂仔派出所，一直未获处理。2月的一天，其与叶钦杰谈及此事，叶钦杰说他之前也因开设赌场被坂仔派出所所长查处，认识很多领导，有同学在纪委，提议一同控告所长，让其负责出钱，他负责找领导，其应允，并先后二次交付叶钦杰控告费用33000元。期间，其多次询问进展情况，叶钦杰一直声称在找领导，让其耐心等待。2015年3月14日，由于赖少滨被行政处罚，其决定放弃控告，并让叶钦杰退还活动费用，叶钦杰一直推脱，事后才知被骗。其使用的手机号码为136××××6998。并辨认出叶钦杰。
11.被告人叶钦杰在侦查阶段的供述，供认2015年1月份的一天（具体时间不清楚），因赖某3被“小滨”殴打，坂仔派出所未将事情处理好而要控告所长，并让其帮忙找关系，费用由他负责。其先后三次以找关系需要费用为借口收取赖某333000元。期间，其委托他人为赖某3代写控告材料花费1000多元，并将控告材料邮寄到相关部门，剩余钱款用于归还赖文鸿、林某欠款及生活开销等。后由于赖某3一直要求其返还控告费用，其无力承担，并将原先使用的号码为150××××2776的手机停机。
12.行政处罚决定书，证实2015年3月14日，赖少滨因殴打赖某3被公安机关行政拘留五日并罚款二百元。
13.福建省厦门市思明区人民法院（2012）思刑初字第1182号刑事判决书、相关侦查材料，证实2012年10月30日，叶钦杰因犯信用卡诈骗罪被福建省厦门市思明区人民法院判处免予刑事处罚。
14.收款收据，证实在本院审理期间，被告人叶钦杰向本院预缴30000元。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
关于叶钦杰与赖某3通话录音的证据效力问题。叶钦杰及辩护人提出录音是叶钦杰在受赖某3胁迫的情况下作出的陈述，内容不真实，不应作为定案依据的意见，经查，公安机关对赖某3提供的通话录音进行提取，录音显示的通话时间、通话时长与通话清单所记载的时间、时长一致，制作过程及方法符合法律规定，没有任何证据证明录音内容不真实，且经通话双方确认，录音具有证据能力和证明力，可以作为定案依据，故叶钦杰及其辩护人此节意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。
关于叶钦杰及其辩护人提出的叶钦杰不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，叶钦杰明知没有能力通过疏通关系让赖某3欲控告的人受处理，仍以疏通关系需要费用为由骗取赖某3钱款，用于偿还个人债务，后采用更换联系方式的方法逃避被害人的催讨，主观上具有非法占有的目的。客观上，在赖某3多次询问叶钦杰进展情况时，叶钦杰虚构其有能力找关系的事实，使赖某3陷入错误认识，从而交付财物。咨询律师、委托他人代为书写控告材料与其所承诺的找关系，并不具有实质上的关联。综上，叶钦杰的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故叶钦杰及其辩护人此节辩解、辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。
关于叶钦杰辩称其将向赖某3收取的控告费用转换成借款，因该辩解仅有其一人的供述，没有其他证据佐证，该辩解缺乏依据，不予采纳。
关于本案诈骗数额的认定问题。经查，公安机关提取的通话录音经叶钦杰、赖某3辨认，确系两人的通话，录音中叶钦杰承认收取赖某3控告费用30000多元，叶钦杰在侦查阶段也曾供认收取赖某333000元，交付次数虽与赖某3陈述的不一致，但数额一致，证据之间能相互印证，形成链条，依法认定诈骗数额为33000元。
本院认为，被告人叶钦杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。叶钦杰在案发后能退缴大部分赃款，可以酌情从轻处罚；有前科，量刑时综合予以考虑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人叶钦杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月22日起至2017年3月7日止）。
二、责令被告人叶钦杰退赔被害人赖江南人民币三万三千元，（已缴纳人民币三万元），余款人民币三千元限本判决生效后十日内付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱杰光
审 判 员 杨淑艺
人民陪审员 李跃华
二〇一六年七月二十五日
书 记 员 杨 斌
陈超
李琳
相关法律规定：
1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。