广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛城法刑初字第70号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人李某，男，1979年10月10日出生，汉族，住广东省佛山市禅城区。因犯诈骗罪于2008年1月28日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元，2010年1月21日刑满释放。因本案于2013年11月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月12日被佛山市公安局禅城分局取保候审。经本院决定，于2015年1月30日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2014）1200号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2015年1月27日公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员温晓敏出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年12月至2013年6月，被告人李某以介绍工作、介绍医生看病、购置福利房为由，诈骗了被害人欧某乙共计人民币66000元。
2013年10月至11月5日，被告人李某通过发展男女朋友关系获取被害人信任，后虚构了共同投资开设驾校以及家人生病急需用钱等事实，分别骗取了被害人徐某人民币35900元、一台华硕X42J笔记本电脑；诈骗了被害人周某人民币共2700元、一条金链、一台价值人民币1550元的华硕X43EC50BY-
SL笔记本电脑。
2013年11月5日22时许，民警在佛山市禅城区东方广场的地下游戏厅抓获被告人李某。2013年12月12日，佛山市公安局禅城分局对其执行取保候审。
2013年12月15日至2014年1月，被告人李某以帮忙报名考驾照为由，骗取了被害人吴某人民币共3100元。
针对指控事实，公诉机关在庭审过程中出示了书证，证人欧某甲、何某、黄某、李某的证言，被害人徐某、周某、欧某乙、吴某的陈述，鉴定意见，被告人李某的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人李某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共价值人民币109250元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条的规定，建议判处被告人李某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人李某对指控的犯罪事实和罪名均有意见，辩称其没有诈骗被害人的钱财，其与被害人欧某乙的姐姐欧某甲以及被害人徐某、周某、吴某是情侣关系，其与被害人之间的金钱往来是投资、借贷关系，其亦曾有向被害人还钱，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年10月至11月5日，被告人李某通过发展男女朋友关系获取被害人信任后，虚构共同投资开设驾校的事实，骗取被害人徐某人民币35000元。
2013年11月5日22时许，民警在佛山市禅城区东方广场的地下游戏厅抓获被告人李某。同年12月12日，佛山市公安局禅城分局对其执行取保候审。
2013年12月15日至2014年1月，被告人李某通过发展男女朋友关系获取被害人信任后，以帮忙报名考驾照及做海味生意资金不足为由，骗取被害人吴某人民币共2000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实。
（一）书证
1、被害人吴某提供的银行账单、转账小票，证实被害人吴某于2014年1月7日存入存入500元至账户62×××70（账户名李某），2014年1月10日存入分别存入1100元、100元至账户62×××70。
被害人吴某于2014年1月7日存入200元至账户62×××15（户主林华钊）、2014年1月10日存入200元至账户62×××15。吴某称上述账户由李某提供。
2、李某账户62×××70（中国农业银行）的流水信息，证实该卡与被害人吴某有转账汇款记录。
3、李某账户62×××16的银行流水，证实
2013年10月13日该卡分两次分别存入人民币10000元、5000元（存款金额与被害人徐某陈述、被告人李某供述一致）。
4、被害人徐某提供的与被告人李某的手机聊天记录信息，记载的主要内容为被害人徐某向被告人李某要求返还被骗钱款的信息。
5、借据复印件，内容为“李某和徐某共同借刘某明人民币一万元正，于2013年10月30日前归还”。
6、前科材料，证实2008年1月28日，被告人李某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，2010年1月21日刑满释放。
7、户籍材料，证实被告人李某作案时已达刑事责任年龄。
8、抓获经过，证实被告人李某没有自首情节。
（二）证人证言
1、证人黄某（李某的母亲）证言，主要内容为：李某2010年刑满释放后做过杂货、甜品、粥店生意，但基本都亏本，我和他爸爸帮他还债共约50万。2013年，我听李某提过和一个叫“阿欣”的人合作做生意，但具体没说什么，我也没问。李某没有工作，但一直都是亏本，也没什么积蓄。2013年10月份，我们家已经欠债，我向我姐姐、弟弟借了10多万帮他还债，家里已经没有积蓄。
2、证人李某（李某父亲）证言，主要内容为：我不了解我儿子李某涉嫌诈骗的具体情况。但我儿子平时无固定工作，游手好闲，经常骗外面人的钱。因为经常有人上我家里追债，向我们反映李某骗了他们的钱。放高利贷的人都上过我家里追债三次了，说李某欠他们的钱，还有兴业银行、光大银行都致电我追钱，家里为他还钱都还了约50万。李某不知悔改，整天以为有父母帮他还钱，我们在佛山市禅城区文沙路德宝花园1号楼汇宝阁801房的房产证都被他以各种理由拿走了。他之前因为诈骗罪被判了三年有期徒刑，如果他再犯法，希望公安机关从严处理。
三、被害人陈述
1、被害人徐某陈述，主要内容为：2013年10月10日左右，我通过陌陌聊天软件认识李某，他自称在广州开驾校。2013年10月12日左右，我们见面吃饭时他说想在佛山再开一间驾校，并以此为由让我投资。13日下午，我向我三哥潘某涛借了25000元，并于当天取出20000元，将其中15000元存入李某兴业银行卡（62×××16，李某说他已在该卡存入20000元，还差20000元的注册资金），2900元存入欧某甲的农业银行卡（62×××16，李某称欧某甲是他表妹），剩余现金交给了李某。由于当天只能取现20000元，剩余5000元我是过几天以现金形式交给李某（具体时间忘记了）。
2013年10月17日，李某又以驾校需要租用场地还差费用10000元为由让我拿钱，还说拿不到钱，之前的投入就没有了，我就再向表姐刘某明借了10000元（是以我和李某两人的名义向刘某明借的，还写了借据），该10000元我是以现金形式交给李某。
李某跟我说要开驾校，找铺位，但他实际什么都没做。虽然他用手机发过一份转让铺位协议及合同给我看，但该协议和合同都是空白的，直至我追他还钱，他就利用各种借口搪塞我。他还说他和别人合伙在广州开了一间名为“俊捷”的驾校，这其实也是假的，广州没有这间驾校，他是在骗我的钱。
至于欧某甲，是因为后来我发现李某经常要我存钱给她，我就怀疑，当时听说欧某甲是佛大学生，后来我追李某还钱时怀疑欧某甲是同伙，就通过佛大Q群找到欧某甲，欧某甲告诉我她是李某的女朋友，不是表妹，并说李某也骗了她的钱，并拿走她的身份证，不知道做什么。后我就约了欧某甲一起到公安机关报案。
我手上有张李某的兴业银行（62×××16），李某说是用我们两个人的名字联合开的，是用来为开办驾校验资的。这张卡是我2013年11月1日追李某还钱时他给我的，李某说里面的钱够我实习用，但我查过，该卡是李某一人的名字，卡里只有12元。后来我还致电李某的母亲，他母亲也说他儿子是惯犯，骗过很多人。
我和李某刚开始是合作关系，后来我给了他20000元，我叫他还钱后他不还，拖着拖着就发展成为男女朋友关系。
我和李某认识期间没有特别消费，都是吃饭而已，我当时准备实习的事情很忙，没有经常见他。我觉得我们的花销应该是1000元左右。我去上海实习期间李某给过我约1300元。
2、被害人吴某的陈述，主要内容为：2013年12月15日，我通过陌陌聊天认识李某。他说他是开驾校的。2013年12月，因为我想考驾驶证，我交他300元报名费。2013年12月30日，李某在南海叠滘二小学门口以做海味生意资金不足为由问我借2000元，我就给他了。2014年1月7日，我在南海桂城一间农业银行用现金转入700元至李某的账户（62×××15、62×××70），李某说200元是笔试保险费用、500元是过桩保险费。2014年1月11日，李某问我去不去连南扶贫，如果去要交80元扶贫费用，于是我就用我的南海农商银行卡（62×××70）转入100元至李某的账户（62×××70）。后来我不那么相信考驾照的事，所以要求李某退款，他说要交退款手续200元，于是我又也通过自己的农商银行卡（62×××70）转了200元给李某的账户（22×××15）。
后来李某说不想考驾照可以买个驾驶证，交齐钱15日后就可以取驾驶证，于是我就通过自己的南海农商银行卡（62×××38）转了1100元至李志提供的账户（62×××70）。我一共给了李某人民币4400元，他分6次还了1100元，每次都是我催他，然后他还100至300元。
四、被告人李某的的供述和辩解
被告人李某在2013年11月6日作的第一份笔录供述了诈骗被害人徐某事实，主要内容为：我与徐某于2013年10月初通过陌陌聊天室认识，十月中旬我和她吃饭时我跟她提起我想开一间驾校，并提议让她在学校帮我招学员。过了2天，我跟她说我资金不够，问她有没有钱一起合作开驾校，她说没钱，我就让她借钱来投资。过了几天她告诉我，她向她三哥借了25000元，我让她将钱存进我的兴业银行卡里，告诉她我也已经在该卡内存入了20000元（其实我根本没有在该卡内存入20000元，只是为了让她相信我）。由于银行规定在柜员机上一天最多只能取款20000元，我们就一起将其中的15000元存进我的兴业银行卡里，另外3000元我让她存进我表妹欧某甲的银行卡内（其实欧某甲是我的女朋友），剩余2000元我让她给我现金，称办手续用。后来她将她卡内借来的剩下的5000元也取出来交给了我（该款我也存进了我的兴业银行卡里）。
几天后，我又以租借驾校场地、中介费资金不够为由，让徐某再借10000元。这次她说是向表姐借的，她将借来的10000元给我的时候，让我写了一张收据。我将其中5000元存进了我的兴业银行卡，剩余5000元留在花销，后来该卡内的5000元我也提取花掉。
我没有钱，根本不可能开设驾校，我只是以开设驾校名义骗徐某的钱用。但徐某去上海实习时，我给了她1000元，后来又汇给她几千元，算起来我已经还了她三、四千元了。
我去找那些代办营业执照的中介公司帮忙办过，但是我做生意时已经有不良记录，不能再申领营业执照，所以没有办理。我有去东方广场找铺位，但是没有找到。
被告人李某在之后的笔录中辩解称：徐某是我女朋友（同居），我因与其准备合伙开办驾校，徐某给我的钱，一部分给了我前女友欧某甲的奶奶看病治疗，一部分还给了我亲戚（具体多少不清楚），还付了一些办理驾校执照的费用。我之所以将与徐某一起开办驾校的钱用于其它地方，是因为其它人有急用，而我又欠他们的钱。我们之所以没有开成驾校，是因为徐某一直没有时间和我去办理，拖着就没有开成。
审查起诉阶段，被告人关于诈骗被害人吴某的供述和辩解如下：我认识吴某。她说想考驾照问我是否认识驾校的人，我说不认识，但我楼下有家驾校挺好的，可以帮忙咨询，我咨询后她共给了我3100元（一次2000元、一次1100元），但后来驾校说她是外地人没有暂住证，不能在这里考，所以我就将钱还给她了，我都是通过现金汇款给她，每次存完都发短信，但还有500至600没还，之后我就联系不上她了。
关于被告人李某辩称其没有诈骗被害人徐某、吴某的辩解。根据《刑法》第二百六十六条，诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的基本构成为：行为人实施欺骗行为
--对方（受骗者）产生错误认识--对方基于错误认识处分财产--行为人取得财产--
被害人遭受财产损失。经查，2013年10月至11月5日期间，被告人李某通过社交聊天交友软件，以发展男女朋友关系获取被害人徐某信任后，虚构了共同投资开设驾校的事实，致使被害人徐某错误认识为其是在和被告人李某共同合伙开设驾校，并向被告人李某交付了相应“投资款”，被告人李某收到钱款后，并未实际从事投资开设驾校业务，而是将钱款用于个人消费，致使被害人徐某遭受财产损失。另查明，被告人李某在取保候审期间，通过社交聊天交友软件，以发展男女朋友关系获取被害人吴某信任后，以帮忙报名考驾照和做海味生意资金不足为由，骗取被害人吴某钱财。综上，本院认为，被告人李某通过发展男女朋友关系获取被害人信任后，虚构了与被害人徐某共同开设驾校和帮助被害人吴某报名考取驾照和做海味生意的事实，骗取被害人钱款，致使被害人遭受财产损失，其行为已构成诈骗罪。故被告人李某辩称其与被害人徐某、吴某是男女朋友关系，其行为不构成诈骗罪的辩解不成立，本院不予采纳。
关于被告人李某诈骗金额的认定。被害人徐某报案称其被骗数额为49700元，被告人李某供在第一次被讯问中，供述其诈骗徐某数额在45000元至50000元之间，在之后的讯问中，被告人李某供述其诈骗徐某数额为33000元，公诉机关指控被告人李某诈骗被害人徐某数额为人民币35900元。针对被告人李某诈骗被害人徐某数额，本院作如下认定。被害人徐某陈述称，其被骗钱款中，有25000元是其向潘某涛所借（其中15000元存入李某兴业银行卡62×××16，2900元存入欧某甲的农业银行卡62×××16，余款以现金形式交给李某），另外10000元是其与被告人李某共同向其表姐刘某明所借，该10000元被害人徐某以现金形式交给李某。被害人徐某关于被骗钱款数额的上述陈述，能够与被告人李某在第一次被讯问中，承认徐某是向潘某涛借款25000元、向刘某明借款10000元，并将上述35000元交付其本人的供述相互印证，且有银行流水清单、借据予以佐证，故本院确认被告人李某诈骗徐某的数额为人民币35000元。关于诈骗被害人吴某的数额，被害人吴某陈述其一共给了被告人李某4400元，李某分6次还了1100元，被告人李某供述其收取吴某3100元，本院认为，被告人李某案发前归还数额应在诈骗金额中予以扣减，即被告人李某诈骗吴某数额为2000元。综上，本院认定，被告人李某诈骗数额共计为人民币37000元。
关于公诉机关指控被告人李某以介绍工作、介绍医生看病、购置福利房为由，诈骗被害人欧某乙人民币66000元以及通过发展男女朋友关系诈骗被害人周某人民币2700元、一条金链、一台价值人民币1550元的华硕X43EC50BY-
SL笔记本电脑的事实。经查，被害人欧某乙的姐姐欧某甲与被告人李某自2011年12至2013年6月期间，系男女朋友恋爱关系。公诉机关指控被告人李某以介绍工作、介绍医生看病、购置福利房为由，诈骗被害人欧某乙人民币66000元，除有被害人欧某乙陈述以及证人欧某甲和证人何某（欧某乙和欧某甲的母亲）的证言外，并无其他物证、书证以及其他无利害关系证人证言予以证实，另外，被告人李某与欧某甲存在男女朋友恋爱关系，两人相处时间相对较长，存在一定感情基础，且被害人欧某乙与证人欧某甲、何某又系亲属关系，其相互针对被告人李某实施了诈骗的陈述具有利益的趋同性，而本案又无其他证据证实被告人李某实施了以介绍工作、介绍医生看病、购置福利房为由骗取了被害人欧某乙及其家人钱财的事实，故本院认为，公诉机关的该项指控，证据不足。关于公诉机关指控被告人李某通过发展男女朋友关系诈骗被害人周某人民币2700元、一条金链、一台价值人民币1550元的华硕X43EC50BY-
SL笔记本电脑的事实。经查，被告人李某通过社交聊天软件认识被害人周某后，双方确立了男女朋友关系，对于双方的金钱往来，被害人周某的陈述称被告人李某是以欧某甲的奶奶做手术急需用钱的理由向其借钱，而本案并无证据证实被告人李某虚构了欧某甲的奶奶做手术的事实，且被害人周某的陈述与被告人李某的供述均称双方的金钱往来是借贷。关于公诉机关指控被告人李某诈骗了被害人徐某笔记本电脑、诈骗被害人周某金项链及笔记本电脑的指控，经查，被告人李某虽供述其曾借过被害人电脑，但本案并无证据证实上述涉案财物的去向，按照案件疑点利益归于被告人的原则，对于公诉机关的该项指控，本院不予认定。综上，本院认为，公诉机关对被告人李某以介绍工作、介绍医生看病、购置福利房为由，诈骗被害人欧某乙人民币66000元以及通过发展男女朋友关系诈骗被害人周某财物和骗取被害人徐某笔记本电脑一台的指控，证据不足，本院不予认定。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，以虚构共同投资开设驾校的方式，骗取被害人徐某人民币35000元，以帮忙考取驾照及做海味生意资金不足为由，骗取被害人吴某人民币2000元，诈骗数额共计人民币37000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某诈骗被害人徐某、吴某的事实及罪名成立，本院予以认定，但指控被告人李某诈骗被害人欧某乙、周某的的事实，证据不足，本院不予认定。被告人李某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2016年12月22日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭宜现
代理审判员 高春柱
人民陪审员 肖 芳
二〇一五年七月七日
书 记 员 陈婷婷
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。