江西省新建县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第94号
公诉机关江西省新建县人民检察院。
被告人邵天良，男，因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月30日被抓获，2015年1月2日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于新建县看守所。
江西省新建县人民检察院以新检公诉刑诉（2015）192号起诉书指控被告人邵天良犯诈骗罪，于2015年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省新建县人民检察院指派检察员胡怡出庭支持公诉，被告人邵天良到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省新建县人民检察院指控：2014年10月，被告人邵天良在一个叫“阿三”的人介绍下加入了一个电话诈骗团伙，负责取出诈骗得款，并按所取出款的3%提成。该团伙的组织者安排专门人员负责打电话，冒充被害人的领导或者亲戚朋友，骗取被害人信任后，虚构各种事实让被害人给该诈骗团伙指定的银行卡打钱，骗得的钱款到账后就立即安排被告人邵天良将银行卡内的钱取出。具体如下：
2014年11月26日晚，该诈骗团伙使用一陌生号码打电话给南昌大学教师吴XX，在电话中声称为吴XX“领导”，在骗取吴XX信任之后，以需要贿赂所谓的“领导”为由，多次要求吴XX汇款至其指定账户（建设银行卡号6217003320031469995户名陈政）。吴XX共计被骗人民币7.2万元。后被告人邵天良使用上述银行卡分别在电白县水东镇、电城镇等地银行网点取现。
2014年12月3日18时许，该诈骗团伙打电话给贵州省贵阳市乌当师范学院学生孙XX，自称为其学校专业老师，骗得孙XX信任后，次日以需要钱贿赂领导为由，要求孙XX向其指定银行卡（农业银�卡号62284800089658844173户名陈政、建设银行卡号6217003320030778883户名张泽鑫）汇去人民币共计1.7万元。后被告人邵天良使用上述银行卡取现。
2014年12月18日16时许，该诈骗团伙打电话给家住福州市鼓楼区的吴X一，冒充其领导，骗得吴X一信任后，于2014年12月19日上午，以给领导送礼需要钱为由，要求吴X一向其指定的三个账户（卡号6217003320031469995户名陈政、卡号62170033110008856658户名郭凯、卡号6217003110008881722户名何鹏）汇钱。后吴X一分三次向上述三个账户汇款共计人民币10万元。上述款项被被告人邵天良用银行卡取现。其中四万元因银行即时冻结未取走。
被告人邵天良被抓获时，公安机关依法扣押其随身携带的包括上述银行卡在内的共14张银行卡。
据此，公诉机关认为被告人邵天良的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当�诈骗罪追究其刑事责任，并提交了相关证据，提请本院依法判处。
被告人邵天良当庭对公诉机关指控的第三起犯罪事实予以否认，辩解其没有帮助提取第三起犯罪事实中的钱款。
经审理查明：2014年10月，被告人邵天良经一个叫“阿三”的人介绍加入了一个电话诈骗团伙，该团伙用电话联系受害人，冒充受害人的亲属或领导，骗取受害人的信任后再以其他方式称自己缺钱，让受害人打钱过来急用，骗到钱之后就立即通知专门的人去银行取钱。被告人邵天良在该团伙中负责去银行取出被骗到的钱款，取到钱之后可以按取出的钱款数额3%抽取提成。具体诈骗事实如下：
一、2014年11月26日晚，该诈骗团伙打电话给南昌大学教师吴XX，冒充吴XX的“领导”骗取其信任。次日上午该诈骗团伙以需要贿赂所谓的“领导”为由，多次要求吴XX汇款至其指定账户（建设银行卡6217003320031469995，户名陈政）。吴XX共计被骗人民币72000元。当日，被告人邵天良使用上述银行卡分别在广东省电白县水东镇及电城镇等地银行网点取现。
二、2014年12月3日晚，该诈骗团伙打电话给贵州省贵阳市乌当师范学院学生孙XX，冒充其专业课“老师”骗取孙XX的信任。次日，该诈骗团伙以需要贿赂“领导”为由，多次要求孙XX汇款至其指定账户（农业银行卡号6228480089658844173户名陈政，建设银行卡号6217003320030778883户名张泽鑫）。孙XX共计被骗人民币17000万元。当日，被告人邵天良使用上述银行卡取现。
上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人吴XX的陈述，证实2014年11月26日晚上6点多我接到一个陌生号码（1867993****）的来电，自称是我“领导”，并要求我第二天上午10点到“领导”的办公室去。11月27日上午9点多我再次接到该号码的来电，叫我不要去办公室了，他在与另一位“领导”谈事情，需要送点钱，让我先打钱过去，下午就会归还。于是我就先后向他提供的银行卡号（建设银行卡号6217003320031469995户名：陈政）汇入了共计人民币72000元整。当日下午我拨打领导原用的手机号，经过核实后发现被骗。
2、被害人孙XX的陈述，证实2014年12月3日晚上18时21分我接到一个自称是我专业课“老师”打来的电话（1319510****），要我第二天上午9点到“老师”的办公室去，我问是不是刘老师，对方回答是。2014年12月4日上午8点52分我拨打该号码给“刘老师”，“刘老师”说他正在陪领导视察，需要给领导送钱，要我打钱到领导的卡上。我就先后六次向他提供的账号（农业银行卡号6228480089658844173户名陈政，建设银行卡号6217003320030778883户名张泽鑫）汇入了共计人民币17000元整。我回到学校后给该号码打电话发现一直打不通，就通过其他老师找到了刘老师，经过核实后发现被骗。
3、汇款底单，证实被害人吴XX于2014年11月27日在南昌大学内的建设银行向户名为陈政的建设银行卡（卡号6217003320031469995）多次汇入人民币共计72000元整。
4、汇款底单，证实被害人孙XX于2014年12月4日分别向农业银行卡（卡号6228480089658844173户名陈政）、建设银行卡（卡号6217003320030778883户名张泽鑫）汇入人民币17000元整。
5、南昌市公安局扣押物品清单，证实被告人邵天良被公安抓获时，身上携带的数十张银行卡中有户名为陈政的农业银行卡（卡号6228480089658844173），户名为张泽鑫的建设银行卡（卡号6217003320030778883），系涉案银行卡。
6、银行卡客户交易查询单，证实2014年11月27日在南昌前湖分理处ATM机上存入的钱款同日在广东茂名电白县�城镇ATM机上被部分取出（取款银行卡号6217003320031469995户名陈政），随后剩余钱款被转入到户名为张泽鑫（卡号6217003320030778883）的银行卡后被取出。
7、银行卡客户交易查询单，证实2014年12月4日被害人孙XX存入户名为张泽鑫的银行卡（卡号6217003320030778883）上的钱款同日在广东省茂名市被取出。
8、取款视屏截图，证实2014年11月27日被告人邵天良在农业银行电白县电城镇支行取款，2014年12月4日被告人邵天良在华都分社取款。
9、被告人邵天良的供述，供认我在2014年10月加入了一个电话诈骗团伙，负责到银行取出诈骗所得的钱款，并按照取出钱款数额的3%抽取提成。2014年11月20多号时，我在茂名市电白县电城镇接到上线电话，让我去取出一张户名为陈政的建设银行卡（卡号6217003320031469995）上的诈骗款。我在附近的农业银行ATM机上取出了15000元后，由于超出了跨行取款的上限，我就坐车前往电白县的建设银行继续取款，由于超过了这张卡的日取款上限，我就将这张卡上剩余的钱款转入到一张户名为张泽鑫的建设银行卡（卡号6217003320030778883）上后取出。之后我接到上线的电话到建设银行柜台取款。当日共计取出人民币72000元整，我抽取了3%的提成后将剩下的钱款汇入我上线的邮政储蓄卡上。
我记得还在2014年12月4日和12月18日取过钱，但具体数额记不清楚了。因为不想被银行的摄像头拍到，怕被公安抓，我在取款时都会用手或手机挡住脸。但是我没有取起诉书指控的第三起犯罪事实中的钱款。
公诉机关指控被告人邵天良骗取受害人吴X一人民币100000元的犯罪事实，经查该起事实受害人吴X一报案称其向指定的三个账户（卡号6217003320031469995户名陈政、卡号62170033110008856658户名郭凯、卡号6217003110008881722�名何鹏）汇款共计人民币100000元。被告人邵天良归案后在其随身携带的十四张银行卡中未有上述三个账户的银行卡，也未有被告人邵天良于2014年12月19日取获该款的视频，该起犯罪事实因事实不清、证据不足，不予认定。
本院认为，被告人邵天良以非法占有为目的，伙同同案人采取虚构事实的手段骗取他人财物，并从银行取得诈骗钱款共计人民币89000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人邵天良诈骗数额为189000元不当，应予纠正。被告人邵天良辩解未实施起诉书指控的第三起犯罪事实。经查，公安抓获被告人邵天良时，在其身上未发现第三起犯罪事实中涉案的三张银行卡，也未提取到实施第三起犯罪的取款视频。被告人邵天良的辩解与查明的事实、证据相符，予以采信。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社�危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人邵天良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（此款限判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2019年6月29日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾令敏
人民陪审员 杜玉林
人民陪审员 涂怀吉
二〇一五年八月四日
书 记 员 徐熊燕
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条［诈骗罪］
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。