江苏省太仓市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）太刑二初字第00255号
公诉机关江苏省太仓市人民检察院。
被告人晋某，又名晋小杰，个体经营。因涉嫌诈骗于2014年5月28日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
辩护人李正祥，河南先利律师事务所律师。
江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉（2014）835号起诉书指控被告人晋某犯诈骗罪，于2014年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员周竞超出庭支持公诉，被告人晋某及辩护人李正祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江苏省太仓市人民检察院指控，2013年3月至2014年3月期间，被告人晋某采用指使他人至被害人杜某等人所在的公司购买木材，由被告人晋某同时汇之前所欠货款至被害人账户的方式，使被害人误认为已收到货款而发货，采用上述手段共骗取被害人杜某、陈某、刘某木材款人民币175547元。公诉机关认为，被告人晋某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。
庭审中，被告人晋某辩解称，其指使他人冒充安徽商人去买货的货款已经支付，其行为不构成诈骗罪。
辩护人对本案的定性和基本事实不持异议，但提出如下辩护意见：1、本案系犯罪未遂，被告人晋某试图以发往安徽货物的货款单抵扣先前的欠款，但是未抵扣成功，故系犯罪未遂；2、被告人晋某已经全部还清所欠的货款，并取得被害人的谅解；3、被告人晋某无前科劣迹。综上，辩护人请求法庭对被告人判处缓刑。
公诉人答辩认为，被告人晋某指使他人冒充安徽商人的名义去购买货物，并通过�还先前欠款的方式，使被害人误认为收到货款而发货，系诈骗既遂。
经审理查明，2013年3月至2014年3月期间，被告人晋某采用指使王某（另案处理）等人至被害人杜某、陈某、刘某所在公司购买木材，由被告人晋某同时汇之前所欠货款至被害人账户的方式，使被害人误以为已收到货款而发货，采用上述手段骗取被害人杜某、陈某、刘某木材，物品价值共计人民币199315元，扣除现场已支付货款总计人民币23768元，涉嫌诈骗金额为人民币175547元。具体分述如下：
1、2013年3月起，被告人晋某向太仓市浮桥镇柏林木业有限公司老板被害人杜某购买木材，共欠下7万余元的货款。2013年5月1日，被告人晋某指使他人至该公司购买38吨方木，口头协议总价74150元，当场支付现金1.5万元，并承诺次日发货前付清余款。次日下午，被告人晋某向柏林公司账户汇款6万元，被害人杜某误以�已收到货款便立即发货至安徽省亳州市，后被告人晋某将该批货物转运并出售。后被告人晋某向被害人杜某称该笔6万元系其所汇之前的欠款。经鉴定，该批木材价值人民币48756元，给被害人杜某造成损失人民币33756元。
2、2013年5月起，被告人晋某向太仓市浮桥镇创杰木材加工厂老板被害人陈某购买木材，共欠下16万余元的货款。2013年7月6日，被告人晋某指使王某（另案处理）购买手机和手机卡，冒充安徽商人到该加工厂购买一批铁杉方木（规格为：3.2＊7.2＊3米，数量是7770支），口头协议总价9万元，当场支付现金5000元，并承诺次日发货前付清余款。次日下午，王某又支付5000元现金，被告人晋某向被害人陈某账户汇款8万元，被害人陈某误认为是王某转来的货款便立即发货。王某将铁杉方木运输至安徽省亳州市后，被告人晋某将该批木材转运。后被告人晋某向陈某�该笔8万元系其所汇之前的欠款，经鉴定，该批木材价值人民币80559元，给被害人陈某造成损失人民币70559元。
3、2014年3月起，被告人晋某向太仓市浮桥镇创秋木业有限公司老板被害人刘某购买木材，欠下两车木材货款。2014年3月17日，被告人晋某指使王某，冒充安徽商人到该公司购买辐射松木，口头协议总价78768元，被告人王某当场支付现金5000元，承诺次日发货前付清余款。2014年3月20日，被告人晋某向被害人刘某公司账户汇款8万元，被害人刘某误以为已收到货款，返还给王某6232元现金后立即发货，王某将木材运输至安徽省太和县后，由被告人晋某将该批木材接收。后被告人晋某向被害人刘某称该笔7万元系其所汇之前的欠款，经鉴定，该批木材价值人民币7万元，给被害人刘某造成损失人民币71232元。
另查明，在本案审理期间，被告人晋某已赔偿本案被害人杜某、�某、刘某相关损失，并取得其谅解。
上述事实有公诉人当庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、未到庭被害人陈某的陈述：证实其系太仓市浮桥镇创杰木材加工厂负责人，其与晋某是2013年5月份的时候通过电话认识的，刚开始的几次合作顺利，后来晋某陆续拖欠了他16万余元的货款。2013年7月6日晚，有一个自称是姓王的男的，说是安徽亳州人，要买一批铁杉方木（数量是7770支、总计53.706立方，总价9万元多点），谈好价格之后姓王的当场付了他5000元钱现金。到了第二天，姓王的到他厂里准备装车发货，当场又支付了5000元现金，并对他讲过会家里有人会将余款8万元打过来，之后，姓王的就到外边打电话了。过了半小时左右，他收到农业银行的短信通知，有一笔8万元的款入账，他以为是姓王的男子打过来的，就发货了。在2013年7月底的时候，他到河南省许昌市的客户晋某那里索要先前的欠款16万余元，晋某坚持讲2013年7月7日已经给他汇过8万元，只欠他8万元，晋某还把2013年7月7日的银行转账单拿出来了。他当时有点不相信，因为按照他与晋某的合作惯例，晋某付款的话，一般都会事前通知他的，而此笔款项晋某没有通知。后来他跟晋某一起去许昌当地的银行查了，发现在2013年7月7日那天，晋某打给他8万元。回到太仓之后，他经过对账发现7月7日只有一批木材运出去，也只有一笔8万元入账，刚好吻合，他就立马给姓王的男子打电话，发现对方手机停机，后来是空号了，他就怀疑7月7日那车货被姓王的男子骗走了，后就到派出所报案了。2013年9月初，他们夫妇再次到晋某门店讨债，晋某刚开始说没钱，想拖一段时间，但他们坚持不同意。次日，他们再次找晋某要钱，晋某咬定已经还了8万元，只欠8万元，7月7日未从他们那里买过货，并让他们给晋某签了一张清账单。他们害怕连8万元也拿不到，于是就签了。
被害人陈某还对被告人晋某及“姓王某
2、未到庭被害人刘某的陈述：证实其系太仓创秋木业有限公司的负责人。他和晋某是2013年年底开始认识的，前后共做了五笔生意，前两次合作顺利，后来还欠他17万余元的货款。2014年3月17日下午，一个自称是安徽人名叫“王某”的男子到他们厂买78768元的辐射松，当时支付了5000元的定金，并约定于3月20日发货。3月20日下午15时许，那名男子找到他们的会计吴某进行验货，并向会计要了吴某厂里的账号。过了一会，吴某查到有一笔款项进账，于是就给那个男的发货了，并且返还给那个男的6232元现金。2014年4月12日左右，他一个人到晋某门店内对账，晋某当时还了他9万元（其中有1万元现金和8万元的承兑汇票），还欠他8万元。�晋某坚持称，8万元已经于2014年3月20日打到他公司的账户上了，并且还拿出了汇款凭证给他看。他就当场给自己的会计吴某打电话核实。吴某查账后发现3月20日确实有8万元入账，但那是姓王的客户买货的货款，当时联系姓王的，姓王的客户已经关机了。晋某坚持说3月20日的那8万元是他打的，当时已经和他清账了，他没有办法就报了警。
被害人刘某还对自称“姓王的安徽商人”进行了辨认。
3、未到庭被害人杜某的陈述：证实其系太仓柏林木业的老板。自2013年3月份起，他们厂跟河南省许昌市的晋某做过几次生意，一共给晋某发过6车货，前几次合作还算顺利。但是2013年4月19日发的那车货，货款大概7.1万元一直欠着。2013年5月1日下午，他们厂来了一个女的，说是要买38吨方木，总价值74150元。那女的当场支付1.5万元的定金。次日他们装好货后，与那女的联系，�货的那个女的要另外购买一些打包带和打包器，凑够6万元。大约过了一小时，对方订货的那个女的对他们讲货款打过来了，让他们查一下，当时他看了下手机短信，确实有6万元的货款打到账户上，于是就给对方发货了，这批货是通过太仓的环球物流发到了安徽的亳州。2013年6月10日，他给晋某打电话索要欠款，晋某对他讲不欠那么多钱了，并称2013年5月2日下午已经给他打了6万元，只欠他10137元。后他查了出货单，发现当天下午是发往安徽亳州的货，后他给那个订货的女的打电话，对方电话已经打不通了。后他电话联系河南许昌的晋某，讲他在5月2日收到一批货款，是安徽亳州的，不是晋某的，晋某坚持称是自己打的款，还把汇款凭证给他邮寄过来了，后他就报警了，之后就没有再跟晋某联系了。
4、未到庭证人王某的证言：证实晋某（又名晋小杰）是其妻哥，2013�至今，晋某共先后三次叫他到太仓买方木给安徽那边的工地拉过去。第一次是在2013年热天，晋某让他到太仓买方木，并告诉他卖木材的姓名和电话，还让他在太仓办理一个新的手机和手机号码。他打车到对方厂里，和老板谈好后，就将晋某事先给他的钱作为定金交给了对方老板，并约定货装好后他再付余款。次日，货装好后，他就给晋某打电话并且把发货老板的银行卡号发给晋某，晋某就把余款打过去了，发货老板看到钱到账了，就让他把货物拉走了，他把货运到安徽省亳州市的一个工地，晋某就过去接货。后晋某给了他二千元作为误工费，他把当时在太仓买的手机和手机卡都扔掉了。第二次是2014年3月17日，晋某打电话叫他从太仓市浏家港中学那边购买八九万元的木材，第三天装好货后，他电话通知晋某付款，对方以为是他打的款到了，就让他把货运走了。他按�晋某的意思将货运到了安徽太和的一个工地边上，并将货交给了晋某，之后晋某给了他四千元的误工费，他把新手机和新手机卡都扔掉了。第三次是2014年3月底4月初，晋某让他从老家到太仓买木材，他按照晋某的要求，在太仓买了一部新的手机和手机卡，后联系晋某给他讲的老板。对方叫他坐车到浮桥的一个地方，他还与前两次一样，买货的时候没有提到晋某，验货后付了定金，待对方将货装好后，电话联系晋某打款，后按照晋某的要求将货运到安徽界首那边一个工地边上交给晋某。晋某给他四千元钱，他把新手机和新手机卡都扔掉了。每次去买货，晋某都会让他买一个新的手机和手机卡，然后扔掉，并且对他讲不要给对方讲是晋某买货，他也没给对方讲货款是晋某付的，对方也不知道他和晋某之间的关系。
其还对被告人晋某进行了辨认。
5、未到庭证人晋雪霞的证言：证实其系王某的妻子、晋某的妹妹。之前，她和老公王某在浙江打工，后来帮晋某进过4次木材，2013年的2次，她不清楚去的哪里，也不知道晋某是否给王某钱；2014年的2次，她知道去的是太仓，且事后晋某都会给她老公3000元钱。
6、未到庭证人吴某的证言：证实其系太仓浏家港创秋木业公司的会计。他们公司有一个河南的客户叫晋某，欠了他们公司十几万的货款。2014年3月17日下午，公司来了一个自称姓王的男的，要购买一批辐射松，要他们3月20日送货至安徽太和。并当场给了她5000元现金。3月20日下午，她打电话通知姓王的来提货，并发短信通知姓王的货款是78768元。姓王的到他们公司后先给别人打了个电话，后对她讲货款已经汇过来了，一共汇了8万元，她就把对方多付的6232元以现金形式退给了姓王的。后来刘某到河南找晋某要钱，但晋某讲3月20日已经支�8万元的货款给他们公司了，只欠他们几万元了，并且晋某有凭证的。晋某还讲当时汇款的时候给他们公司的人说了，但他们公司没有人知道晋某于3月20日付款的事。后来他们联系姓王的，姓王的手机已经关机了。
其还对3月20日到其公司购买木材的那个姓王的进行了辨认。
7、未到庭证人郑某的证言：证实其系陈某的老婆。2013年5月份左右，晋某到他们厂里买过几次木材，共欠他们16万多元，2013年8月1日左右，她和老公陈某一起到河南许昌晋某门市对账，对账的时候她明确告诉晋某还欠16万元，但晋某坚持称只欠他们8万元，并且拿出一张7月7日打款8万元的单子给他们看，还明确对他们讲单子上的8万元钱就是还之前欠款16万元中的钱。他们当时有所怀疑，因为如果晋某要还钱肯定会提前电话联系他们的，但是他们根本没有接到晋某的电话，后来，他们发现晋某于7月7�是给他们厂里打了8万元钱，但当时刚好有人从他们厂里买了8万元的货，他们以为那8万元是那个人买货的货款，才予以发货的。后来他们联系当日来买货的男的，电话已经打不通了。后来他们就报警了。对于他们和晋某对账的过程，她用自己的手机进行了录音。到了8月底9月初，她和陈某再次去河南许昌晋某那里要账，但晋某仍坚持称7月7日已经还了8万元，只欠他们8万元，他们看没办法商量，就走了。
8、提取笔录、接受证据清单：证实侦查人员从证人郑某处调取手机录音一段。
9、当庭播放的手机录音一段：证实被害人陈某向被告人晋某索要欠款时，被告人晋某坚持称已经归还了8万元的事实。
10、送货单、对账单及银行业务回单证实：被害人与被告人某
11、价格鉴证意见书：证实涉案木材的价值。
12、收条及谅解书：证实被告人晋某已经对相关被害人进行了赔偿，并取得被害人的谅解。
13、抓获经过：证实被告人晋某的到案情况。
14、被告人晋某的户籍资料：证实其身份情况。
上述证据，被告人晋某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。
关于被告人晋某提出的，其指使他人冒充安徽商人去买货的货款已经支付，其行为不构成诈骗罪的辩解，经查，首先，被告人晋某具有非法占有他人财物的目的，其指使王某等人冒充安徽商人的名义去被害人处购买货物，后在收到货物后，又指使王某等人丢弃手机、手机卡，以切断被害人与王学夫某其次，三名被害人基于被告人晋某虚构安徽商人的事实而陷入错误认识，即被告人晋某在被害人给王某等人发货的当天支付先前的欠款，使被害人误认为是王某等人的货款已到而予以发货，事后被害人却联系不到王某等人。再次，本案三名被害人关于被骗过程的陈述稳定且基本一致，�相互印证。最后，本案的送货单、对账单、银行业务回单及侦查人员依法提取的手机录音与三名被害人的陈述相互印证。故对于被告人晋某所提出的此辩解，不予采纳。
关于辩护人提出的被告人晋某的行为系犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人晋某以支付先前欠款的形式，指使他人冒充安徽商人，骗取被害人的货物，在接收到三名被害人所发的货物后，又指使他人丢弃手机、手机卡，以切断与被害人的联系，系犯罪既遂。故对辩护人的此辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人晋某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。太仓市人民检察院指控被告人晋某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。被告人晋某已赔偿被害人的相关损失，并得到被害人的谅解，对此，采纳辩护人的相应意见，对被告人晋某酌情从轻处罚。据此，依�《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
被告人晋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月28日起至2017年5月27日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张朋朋
人民陪审员 傅国兴
人民陪审员 唐松涛
二〇一四年十二月二十四日
书 记 员 潘丽丽