湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0303刑初20号
公诉机关十堰市张湾区人民检察院。
被告人兰杰，无业。被告人兰杰因涉嫌诈骗罪，于2015年10月20日被浙江省杭州市公安局江干区分局抓获并临时羁押，同年10月24日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年11月27日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2016）20号起诉书指控被告人兰杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年1月14日立案受理后，依法组成由审判员李静担任审判长，代理审判员朱武主审、代理审判员李艳参加的合议庭，于2016年2月29日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员刘绪清出庭支持公诉，被告人兰杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控：1、2012年6月至8月，被告人兰杰先后多次窜至湖北省十堰市茅箭区江苏路9号玉龙名酒城，冒充个体老板，以做工程、办事需要大量高档烟酒为由，用赊欠的手段，骗取被害人汪某乙大量高档烟酒，涉案价值共计109，150元，后被其变卖、挥霍。后其在2012年11月份至2013年1月份期间先后4次共还款32，000元。2、2012年9月至2013年2月，被告人兰杰窜至湖北省十堰市张湾区车城路63号东岳酒行，冒充高干子弟的朋友，以代朋友低价销售大量高档烟酒、向供货商疏通关系等为由，以先付订金、赊欠等手段，先后共骗取被害人张某50，000元现金及3箱1618五粮液白酒（鉴定价值14，760元），后被其挥霍。
公诉机关当庭出示了抓获经过、户籍证明、借条等书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录及照片、视听资料等证据，认为被告人兰杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，涉案价值173，910元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人兰杰辩称：对起诉书指控的第1起事实无异议，但我认为是民事纠纷，不是诈骗行为；对第2起�实的数额有异议，我收到了张某15，000元订金和5，000元借款，共计20，000元，另有30，000元的是张某认为我违约未提供货物给她造成了损失，要求我赔偿损失出具的欠条，我实际并未收到该30，000元。
经审理查明：1、2012年6月至8月期间，被告人兰杰冒充个体老板，先后多次以做工程、办事需要大量高档烟酒为由，用赊欠的手段，从位于十堰市茅箭区江苏路9号，被害人汪某乙经营的玉龙名酒城处，骗取价值40，310元的烟酒、硬珍品黄鹤楼烟1条（鉴定价值34元／包）、软中华烟9条（鉴定价值60元／包）、十五年白云边酒42瓶（鉴定价值140元／瓶）、十二年白云边酒18瓶（鉴定价值90元／瓶）、软珍品黄鹤楼烟2条（鉴定价值54元／包）、52°剑南春酒1瓶（鉴定价值400元／瓶）、硬论道烟2条（鉴定价值30元／包）、二十年汾酒12瓶（鉴定价值300元／瓶）、五粮液1618酒36瓶（鉴定价值820元／瓶）、国窖1573经典酒24瓶（鉴定价值850元／瓶），价值共计109，150元，后将烟酒予以变卖，并将变卖所得款项挥霍。后被告人兰杰在2012年11月至2013年1月期间先后4次还款共计32，000元。
2、2012年9月，被告人兰杰冒充领导干部子弟的朋友，以代朋友低价销售大量高档烟酒、向供货商疏通关系等为由，以先付订金、借款等手段，从位于十堰市张湾区车城路63号，被害人张某经营的东岳酒行处，先后骗取现金20，000元、3箱五粮液1618白酒（鉴定价值820元／瓶，共计14，760元），后将现金及白酒挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）十堰市公安局张湾区分局受案登记表、立案决定书，载明案件由张某于2013年11月15日报案所引发，张湾区分局受理后发现汪某乙尚未报案，遂一并立案侦查。
（2）浙江�杭州市公安局江干区四季青派出所抓获经过、杭州市江干看守所羁押证明、出所登记表，载明被告人兰杰2015年10月20日被该所民警抓获，临时寄押于杭州市江干看守所，同年10月23日被十堰市公安局张湾区分局民警带离出所。
（3）户籍信息、郧西县公安局证明，载明被告人兰杰的身份情况，无犯罪前科。
（4）被告人兰杰向被害人张某出具的收条、借条及欠条（均为复印件），载明兰杰于2012年9月6日出具收条，收到张某货款订金15，000元；2012年9月16日出具借条，向张某借款5，000元；2012年9月27日出具借条，借到张某3箱五粮液1618系列酒；2013年2月23日出具欠条一张，欠到张某现金30，000元。
（5）玉龙名酒城应收对账单、还款明细，载明被告人兰杰欠汪某乙烟酒款共计109，150元，兰杰分别于2012年11月还款13，000元，2012年12月29日还款6，000元�2013年1月19日还款7，000元，2013年1月21日还款6，000元，共计还款32，000元。
2、证人证言
（1）张七妹的证言：2012年10月，兰杰通过杨帆和我的介绍认识了张某、窦新。后窦新打电话告诉我说，兰杰在他手上拿了几万块钱，但并未收到兰杰的货。
（2）杨帆的证言：2012年兰杰通过我和张七妹的介绍认识了张某。后张某打电话称兰杰在他那拿了7万元的订金，但是一直没有给他送货。我打电话给兰杰，兰杰承认欠张某7万元。
（3）兰瑞洪的证言：我是兰杰的父亲，兰杰在外面到处欠钱。兰杰在十堰骗了一家烟酒行7万元钱的事情是张湾公安分局的人打电话，我才知道的。我电话联系兰杰，他承认有这件事情，他说在外面借钱还给别人，让我不要管他的事情。
（4）窦新的证言：我和张某是夫妻关系。2012年6、7月份，张某在东�路开了一家东岳酒行。我通过张七妹介绍认识兰杰，他称有高档烟酒的渠道，说这是他一个郧西朋友家里的烟酒，他朋友的父亲之前当过领导，都是别人送的烟酒。快年底的时候，我听张某说兰杰收了她15，000元现金，又从张某手里借了5，000块钱，最后还欠了我们3万块钱，货一直没有送过来，再后来人就找不到了。
（5）汪某甲的证言：我和兰杰是2011年认识的，我们是老乡。2012年6月份的一天，兰杰问我认不认识卖烟酒的人，他经常买烟酒图个便宜，我将堂弟汪某乙介绍给他认识，后来详细情况我不知道。直到兰杰在他店里欠了十一二万的时候，汪某乙才给我说兰杰从他们店里赊欠了大量烟酒。
3、被害人陈述
（1）汪某乙的陈述：2012年我开业没多久，我堂哥汪某甲为了帮我生意，介绍兰杰给我认识。兰杰说他和我堂哥一起做建筑的，�搞工程要给合伙人或领导送礼，就在我店里赊账，一开始他出手也挺大方，也就没在意，后来他赊账太多，就记录的比较详细。第一次，2012年6月至7月12日，他在我店拿的烟酒总额41，250元，品种没有详细记录。第二次是2012年7月13日，兰杰说给领导送礼需要烟酒，拿了十五年白云边白酒42瓶，十二年白云边白酒18瓶。第三次是2012年7月18日兰杰拿软珍品黄鹤楼20包。第四次是2012年7月23日拿剑南春白酒1瓶，硬论道香烟20包。第五次是2012年7月29日拿软中华香烟20包。第六次2012年8月5日兰杰拿软中华香烟60包，五粮液1618酒30瓶。第七次是2012年8月9日兰杰拿五粮液1618酒6瓶，国窖1573经典装24瓶。兰杰从2012年6月至8月9日在我店里一共赊了109，150元的烟酒款。我把他从2012年6月至8月9日在我这里赊的烟酒清单打出来，合计是109，150元，兰杰在对账单上签字了。后来兰杰到我店里继续�烟酒，我都没有赊给他。我一直向他催要货款，2012年11月至2013年1月兰杰分四次一共给了我32，000元。
（2）张某的陈述：我于2012年6月在十堰市张湾区东岳路派出所旁边开了一家东岳酒行。2012年8月，我通过张七妹的介绍认识了兰杰，兰杰说他父亲是郧西武装部的领导，也认识很多领导，每年别人给这些领导拜年的烟酒都由他代为销售。2012年8月兰杰给我送来5件五粮液1618、一瓶茅台飞天酒和15条软珍品黄鹤楼香烟，我给了他2.2万元左右。2012年9月，兰杰说有一批高档烟酒，要先交10万元订金，经过讨价还价，他答应先交1.5万元订金。2012年9月6日我给了他1.5万元订金，他打了收条。2012年9月16日兰杰向我借5，000元去陕西白河进货，为了顺利得到货，我借给他5，000元，兰杰出具了借条。2012年9月27日，兰杰说要疏通关系，让我再给他拿3件五粮液1618酒，他当时打了张借条将酒拉走了。2013年2月23日在我店里面又给了兰杰3万元的现金，当时兰杰给我打的有欠条，一直没有给我供货，后来就联系不上他了。
4、被告人兰杰的供述与辩解：2012年下半年，我通过汪某甲认识了汪某乙，他在江苏路开了一家烟酒行，后来又认识了窦新，他媳妇张某在东岳路派出所旁边开了一家烟酒专卖店，需要高档烟酒。我当时因为没有钱用，就灵机一动，想从汪某乙处赊烟酒低价卖给张某，这样我可以把卖来的钱占为己有。我去汪某乙店里骗他说我在搞个项目，需要巴结合伙人，从他那赊烟酒。我将货卖给了张某，我骗她说这是一个郧西朋友家里的烟酒，他父亲之前当过领导，都是别人送的烟酒，急着变现。我在汪某乙处欠了4次货款，第一次好像是五六箱五粮液和5条左右的软中华，共计2万多元，被我卖给张某了；第二次是10箱左右五粮�和20条软珍黄鹤楼，共计5万多元，被我卖给张某了；第三次大概是拿了30条软珍黄鹤楼烟，1.6万多元，被我抵账了；第四次是十二年白云边和十五年白云边，有一半被我喝了，剩下的卖给张某了。我欠汪某乙十多万元。后来汪某乙不赊给我烟酒，我没有钱花，也没找到货源，张某又催我快点供货，就让张某给我交了1.5万元订金，被我吃喝花光了；我因为实在没钱，就借了张某5，000元，说去安康进货，我拿着钱到安康玩了一天，很快钱就花完了；我因为自己要请客，就从张某店里拿了3箱五粮液酒，被我自己用了；张某说我违约给她造成了损失，让我赔偿她30，000元，我就给她打了一张3万元的欠条。
5、鉴定意见
十堰市物价局价格认证中心（十价鉴字（2015）290号）关于黄鹤楼牌香烟等物品的价格鉴证意见书，载明黄鹤楼硬珍品香烟34元／包，黄鹤楼软珍品香烟54元／包，中华牌软香烟60元／包，黄鹤楼硬、论道香烟30元／包，十五年白云边白酒140元／瓶，十二年白云边白酒90元／瓶，剑南春（52°）白酒400元／瓶，二十年汾酒白酒300元／瓶，五粮液1618白酒820元／瓶，国窖1573经典白酒850元／瓶。
6、辨认笔录及照片
（1）被害人张某辨认出在其经营的烟酒店内骗取其订金、烟酒的人是被告人兰杰。
（2）被害人汪某乙辨认出在其经营的烟酒店内骗取其大量高档烟酒的人是被告人兰杰。
（3）证人汪某甲辨认出介绍其堂弟汪某乙认识的人是被告人兰杰。
7、视听资料
（1）张某与兰杰的通话录音，反映出张某曾于2012年10月13日就兰杰供货事宜电话催促其履行承诺的情况。
（2）公安机关讯问被告人兰杰的同步录音录像，反映出兰杰的供述内容。
以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人兰杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，涉案价值共计111，910元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。
对于被告人兰杰有关（1）本案属民事纠纷，其不构成诈骗犯罪；（2）起诉书指控的第2起事实中，仅收到张某15，000元订金和5，000元借款，另外30，000元是承诺赔偿张某的损失所出具的欠条，该30，000元不应计入犯罪数额的辩解意见。经查，（1）被告人兰杰冒充个体老板的身份，从被害人汪某乙处赊欠大量高档烟酒，进行变卖，将所得款项予以挥霍；又冒充干部子弟的朋友，虚构向供货商疏通关系等事由，从张某处骗取现金20，000元、3箱五粮液1618白酒等行为，足以认定被告人兰杰具有非法占有目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，成立诈骗罪。（2）被告人兰杰先后于2012年9月6日向张某出具了15，000元订金收条、2012年9月16日出具了5，000元借条、2013年2月23日出具了30，000元欠条。对收条和借条所载内容，双方陈述一致，唯30，000元欠条所载内容不详，双方各执一词，不能排除合理怀疑，公诉机关指控被告人兰杰骗取张某现金30，000元，证据不充分，本院不予认定，该笔30，000元应从犯罪数额中扣除。被告人兰杰案发前已付给汪某乙货款32，000元，不应计入犯罪数额。
被告人兰杰多次实施诈骗行为，应酌情从重处罚。被告人兰杰诈骗违法所得，应责令退赔二被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人兰杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月20日起至2020年4月19日止），罚金10，000元。
罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳。
二、责令被告人兰杰退赔被害人汪金鹏77，150元、张慧珍34，760元，共计111，910元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李静
代理审判员 朱武
代理审判员 李艳
二〇一六年四月八日
书 记 员 杨超
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。