山东省昌邑市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昌刑初字第287号
公诉机关昌邑市人民检察院。
被告人安丰韵，2015年2月14日因涉嫌诈骗罪被昌邑市公安局刑事拘留，同年3月22日因涉嫌诈骗罪经昌邑市人民检察院批准逮捕并由昌邑市公安局执行逮捕。现羁押于昌邑市看守所。
辩护人谭吉林，山东文宇律师事务所律师。
昌邑市人民检察院以昌检公诉刑诉（2015）272号起诉书指控被告人安丰韵犯诈骗罪，于2015年9月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，决定适用简易程序审理，依法组成合议庭于同年9月24日公开开庭审理了本案。昌邑市人民检察院指派检察员李妍、周浩出庭支持公诉，被告人安丰韵及其辩护人到庭参加诉讼。审理期间，本院发现案件有不宜适用简易程序审理的情形，遂决定适用普通程序审理。现已审理终结。
昌邑市人民检察院指控：
1、2014年10月的一天，被告人安丰韵以将布匹卖给李某的名义骗取李某预付款40100元；同年11月14日，被告人安丰韵以赊欠的方式骗取李某价值48455元的工艺布9990.8米，后低价卖给赵某，以偿还欠其货款；同年11月16日、17日，被告人安丰韵以赊欠的方式骗取李某价值52500元的床单共5000条。经李某多次讨要，被告人安丰韵于2014年12月22日、2015年1月18日仅付给李某货款共计21200元，其余货款拒不偿还而逃匿，共计诈骗财物价值119855元。
2、2014年12月2日，被告人安丰韵以赊欠的方式骗取王某价值15350元的21号纯棉布1535米；同年12月12日，被告人安丰韵以赊欠的方式骗取王某价值18228.1元的40号纯棉布1822.81米；2015年1月30日，被告人安丰韵以赊欠的方式骗取王某价值9021元的40号纯棉布1102.1米，后被告人安丰韵将骗得的棉布在昌邑市某某镇棉纺城低价出售。经王某多次讨要，被告人安丰韵拒不偿还货款而逃匿，诈骗财物价值共计42599.1元。
3、2014年12月21日，被告人安丰韵以赊欠的方式骗取魏某的纯棉布14189米，后低价卖给某某布厂。经魏某多次讨要，被告人安丰韵拒不偿还货款而逃匿，诈骗财物价值96700元。
综上，被告人安丰韵诈骗财物价值共计259154.1元。
公诉机关为证实其指控成立，提供了1、书证：人口信息单、记账单、办案说明等；2、证人史某、陈某等人的证言；3、被害人王某、李某、魏某的陈述；4、被告人安丰韵的供述与辩解；5、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人安丰韵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院判处。
被告人安丰韵自愿认罪，对相关事实无异议，但提出数额不正确。第一起中除给了李某21000元货款外，还给了他匹布，布款应扣除，但没有证据证明；第二起中21号纯棉布不是王某的，而是张某某的，不应计算在内，我还给过王某2000元钱。
辩护人提出，被告人安丰韵不具有非法占有相关财物的主观故意，客观上，被告人并未实施诈骗罪上的诈骗行为，认为被告人不构成诈骗罪；如果被告人被判有罪，具有自愿认罪、初犯等从轻处罚的情节。
经审理查明，自2014年10月至同年12月，被告人安丰韵采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次诈骗被害人李某、王某、魏某三人财物，共计259154.1元。具体犯罪事实如下：
1、2014年10月的一天，被告人安丰韵以将布匹卖给李某的名义骗取李某预付款40100元；同年11月14日，被告人安丰韵以赊欠的方式骗取李某价值48455元的工艺布9990.8米，后低价顶给赵某，偿还了其原欠货款；同年11月16日、17日，被告人安丰韵以赊欠的方式骗取李某价值52500元的床单共5000条。经李某多次讨要，被告人安丰韵于2014年12月22日、2015年1月18日仅付给李某货款共计21200元，共计诈骗财物价值119855元。
2、2014年12月2日，被告人安丰韵以赊欠的方式骗取王某价值15350元的21号纯棉布1535米；同年12月11、12日，被告人安丰韵以赊欠的方式两次骗取王某价值18228.1元的40号纯棉布1822.81米；2015年1月30日，被告人安丰韵以赊欠的方式又骗取王某价值11021元的40号纯棉布1102.1米，仅支付被害人王某2000元。后被告人安丰韵将骗得的棉布在昌邑市某某镇棉纺城低价出售。经王某多次讨要，被告人安丰韵拒不偿还货款，诈骗财物价值共计42599.1元。
3、2014年12月21日，被告人安丰韵以赊欠的方式骗取魏某的纯棉布14189米，后低价卖给某某布业。经魏某多次讨要，被告人安丰韵拒不偿还货款，诈骗财物价值96700元。
另查明，被告人安丰韵已退赔了赃款66200元，还取得了被害人李某的谅解，被害人李某不希望追究被告人安丰韵的刑事责任。
上述事实，有下列经庭审质证认证的证据予以证实：
一、书证
1、常住人口基本信息证实，安丰韵达到刑事责任年龄。
2、记录单证实，安丰韵分别给魏某、李某及王某出具的欠条的情况。
3、抓获说明证实，被告人安丰韵被抓获归案。
4、前科查询证实，被告人安丰韵无犯罪记录。
5、办案说明证实，安丰韵低价卖出的部分布匹，因业主离开昌邑，无法查实。
二、证人证言
1、史某证实，我在某某镇中国棉纺城经营某某布业，2015年1月份的一天，我在一个门头上串门，有一个30多岁的男子在推销布，我跟他聊起来，他说是开织布厂的，给我看了布样，觉得质量还行，就问价格，他说了个价，我认为太贵，他说急着用钱，便宜点也行，我就出了个价，他同意了，我让他把布送来，他说车坏了，让我自己去拉。到了傍晚，我找了个车到龙池一个厂里拉回来了。我把钱转到了他的农行卡上了，多少钱记不清了，看到他的账户名是“安丰×”。安丰韵卖给我布的价格比市场价格要低，差不多是我收库存布的价格。
2、陈某证实，2014年12月初的一天，我在某某镇十字路口处开出租车时，院头村一个姓安的男子过来，让我到他舅那里去拉趟货，我开车拉着他到了某某镇某某村村西堤下的一处织布厂，我在车上等着，姓安的男子到里面跟人谈，过了会儿他出来领着我去装货，装了给两包。我们回到某某镇，姓安的男子领着我到棉纺城一处门头上，把货卸下，我就离开了。2014年12月中旬的一天，姓安的男子又到某某镇十字路口找到我，我拉着他到西高村那个纺织厂又拉了两包布，拉到了棉纺城的一处门头上。
3、刘某某证实，去年三四月份，安丰韵通过安某某找到我想借60000元，说给工人发工资，我手上没有那么多钱，就从李某甲那里拿了60000元，借给了安丰韵。当时说好一个月5000元利息，我留下了第一个月的利息。第二个月安丰韵也给了我5000元利息，再往后就拖着不给了。我打听到他在外面欠了不少钱，就不跟他要利息了，只要本金。后来他分两次给了我60000元，是在去年10月份左右，间隔时间不长。
4、徐某某证实，去年八九月份，安丰韵通过某某一个叫“光政”的找到高某某，跟高某某借钱，高某某同意借给他，把钱给了我，我放给了安丰韵，一共是30000元，利息一毛五，约定了一个月还款，安丰韵拖了一个月才还清，利息不到10000元。去年11月份，安丰韵直接打电话给我借钱，钱也是高某某的，我出面放的，利息好象也是一毛五，也约定一个月还款。快到期时，我自己到安丰韵家要回来了，利息1500元。
5、赵某某证实，2014年10月份，安丰韵从我处借了22000元钱，说过两个月后还，一共1000元利息。过了两个月后，安丰韵没有还钱。到了2015年1月份，安丰韵打电话说别人在他家里要钱，让我从家里捎7000元给他，后来我给他送去了。直到2015年2月份，安丰韵才把钱还给我，加利息共是29650元。
6、韩某某证实，我与安丰韵从2012年下半年开始加工床品，2013年下半年，生意开始好转，挣了半年钱，2014年8月份我怀孕生孩子，就停工了，到现在还没有开工。
7、赵某证实，2014年11月份，我去找安丰韵要他欠我的钱，他说没有钱，想给我一批布顶账，我同意了，于是他让我到某某棉纺城拉了9990.8米的布，每米价格4元，共是39963元，我没给他钱，都顶了他以前欠我的账。
8、吴某某证实，我在某某棉纺城经营一家锦绣家纺店，主要是收库存，2014年12月份的一天，有个30多岁卖布的到我店里，说车上有些布，是顶账顶回来的，问我要不要，我到车上看了看，是五六匹纯棉21印花布，他说8元钱卖给我，后来我们定的价格大约是7.5元每米，然后我把布卸下来，给了他钱。大约一个月后，那个卖布的又来过，我说不要布了。
9、张某证实，我现在在昌邑市某某棉纺城开了家某某布业，主要卖布。2014年12月的一天晚上，店里来了四五个人，说有处理的布，问我要不要，我出去看布，他们开着辆面包车，车里拉着40斜纹纯棉布，我们谈的价格是8元一米，我先给他们8000元左右，剩下的打了欠条，就把布卸下了，第二天来了个人，拿着欠条把剩下的钱取走了。
三、被害人陈述
1、王某证实，我丈夫的哥哥姜某某在卜庄镇高戈庄开一家小织布厂，平时我从那里进布赶集卖，平时我的布都放在姜某某的织布厂里。2014年12月2日12时许，我丈夫姜某甲打电话让我回去，说有人来厂买布。约1时，我回到织布厂，看到至少来了两个人，一个小伙子，约28岁左右，另一个开车，看上去50多岁。小伙子说买布，到仓库里看了看，我指着我的布，说是顶账顶回来的，他也不大看，也没说多少钱，急急忙忙的，让把这些布抬车上去。我就问他价格，他说10元左右。这是些21号纯棉布，我最后只记了个总数，是1535米，我做了记录，他签了“安丰韵”，说过几天给我钱，就走了。12月11日中午12时，安丰韵又开着面包车来织布厂，问我剩下的布还卖不卖，我说要买就10元一米，他说看看，到仓库里叫人把布抬到车上，这次是40号斜纹，一共1339.51米，我说不赊账，他说卖得很快，很快就给我钱。第二天上午，我丈夫打电话说安丰韵开着面包车又到厂里买布，说昨天看好的，这次昨天是一样的布，他拉了约483.3米。2015年1月30日下午3时许，安丰韵又开着面包车到厂里来，我不打算再卖给他布了，他说身份证丢了，银行卡也被锁了，有钱提不出来，还说这次给我钱，让我跟他到棉纺城取钱，然后就把货装到了车上，这次还是40号斜纹，总共1102.1米，到了某某，安丰韵说货要发到昌邑，然后到农业银行取了2000元给了我，说剩下的钱明天给我。2015年2月1日下午2时许，我打听着去了安丰韵的家，在那里，我碰到一个40多岁的男青年，他说是找安丰韵要钱的，还问我是不是前天下午卖给安丰韵布来，安丰韵还给了我2000元钱，我说是，他就说我的钱瞎了，安丰韵当天就将我的布以8元一米的价格在棉纺城卖了。又过了一天，我在安丰韵家门前又碰到那个人，他说安丰韵欠了人家三四十万，安丰韵还买了他同学魏某的布，7.6元一米买的，5.2元一米给卖了。当初安丰韵买我的布说在村里加工床品，我去他家要钱时，他媳妇说从2014年8月份开始就不干了。
辩护人提出，被害人王某在报案时隐瞒其与被告人安丰韵有亲属关系的事实。
2、魏某证实，我在家经营一家织布厂，与安丰韵是高中同学，他自己在家弄了几台缝纫机加工成品布，听说2014年8月份就停产了。2014年12月21日下午15时许，安丰韵打电话给我，说海南的同学给他卖成品布，问我有没有型号是32和21的布，我说有，他就说要来拉布，他过来后，我领他进了仓库看布，他买得较急，我说21型号的是7.5元每米，32型号的是5.6元每米，安丰韵没有还价，说这些布他全要了，他撕了块布头先走了。约下午17时许，他和司机开着大货车来，拉走了两个型号所有的布，共计价值96700元，安丰韵写了个条，说两三天给我钱。安丰韵买完布后，我一直向他要钱，他总是拖着不给。2015年1月15日下午16时许，安丰韵又打电话说有个客户要5000米左右32型号的纯棉布，17时30分许来拉的，这次布的价值是28102元，安丰韵说过一两天给我钱。又过了几天，我见安丰韵不给我钱，我就要的比较频繁，安丰韵就给我卡上打了5000元。我去找安丰韵要钱时，碰到过卜庄的王某，王某告诉我，我卖给安丰韵的布，被他以低价卖了。
3、李某证实，我在昌邑某某棉纺城经营家纺，开了个门头，安丰韵在家加工四件套，我通过熟人让他帮着加工过四件套，后来慢慢熟了。去年10月份，我听说他家里有匹毛布挺好，就去了他家，见质量确实不错，就跟他要了40100元的货，我给了他现金，他说接着给我送货，但一直没有送过来。去年11月14日，我卖给安丰韵48455元钱的工艺布，11月16日和17日，我又卖给安丰韵52500元的床单，以上共计141055元。去年12月22日，他还给我20000元，今年1月18日，他还给我1200元钱。
辩护人提出安丰韵给李某加工了部分被套已经交付给了李某。
四、被告人供述与辩解
安丰韵证实，从前年开始我跟妻子在家雇人加工床品四件套，前年跟去年都挣了两三万元，今年还没干。我现在欠了魏某将近12万元，欠了李某将近12万元，欠了王某4万多元，欠了信用社10万元贷款，加起来将近38万元。我现在没有能力偿还欠款。我外面欠了高利贷，借给我高利贷的人催得急，我实在没有办法了，只能通过高价进货，低价转让的方法先弄着钱还高利贷。我跟魏某是同学，跟李某认识挺长时间了，王某是我的一个亲戚，我跟他们熟，觉得到时候真出了事他们还能帮我说说话，再就是我觉得从不熟的人那里我也赊不出货来。我从他们手里进的布高价买低价卖，我觉得他们早晚都会知道，并且欠他们的我一时半会也还不上。
辩护人提出，从被告人的供述可以看出，被告人收布也好收货款也好，只是为了倒款，自始至终没有不偿还债务的意思表示。
五、辨认笔录
吴某某从公安机关提供的16张不同男性正面免冠照片中能够辨认出安丰韵系卖给其布匹的人。
六、辩护人提出证据
1、2015年2月24日，魏某出具收到条，收到25000元。
2、2015年1月10日，李某出具收到条，收到41200元。
3、李某出具谅解书，不希望追究安丰韵刑事责任。
本院审查认为，上述证据能够形成完整的证据链条，能够证明被告人安丰韵虚构事实，隐瞒真相，高价买进，低价卖出，用于偿还高利贷欠款的事实，从其没有能力再偿还被害人货款的情况，能够认定其非法占有的目的性。在案发前，被告人已经归还的货款，公诉机关没有指控为犯罪数额是正确的。在开庭审理过程中，辩护人提出的被告人亲属为其偿还部分，因在立案以后，宜认定为退还赃款数额，再结合被害人的谅解意见，均宜作为从轻处罚的情节认定。故案件事实以上述证据及分析意见认定。
本院认为，被告人安丰韵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应依法惩处。鉴于被告人安丰韵归案后如实供述了犯罪事实，并在庭审中自愿认罪，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。辩护人提出的被告人安丰韵的行为不构成犯罪的辩护意见与案件事实及证据不相符合，不予采信，但提出的被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，与案件事实、证据及法律规定相符合，予以采信。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人安丰韵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月14日起至2019年8月13日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张维亮
审 判 员 赵万明
人民陪审员 董建峰
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 郝晓红