河南省平舆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1723刑初429号
公诉机关河南省平舆县人民检察院。
被告人肖某某，男，1985年3月10日出生，汉族，初中文化，住湖南省衡阳市祁东县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年10月27日在深圳市被抓获，同年11月3日被平舆县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于同年11月16日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局逮捕。
被告人刘某某，男，1987年5月23日出生，汉族，高中文化，住湖南省衡阳市祁东县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年10月27日在深圳市被抓获，于同年11月3日被平舆县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于同年11月16日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局逮捕。
辩护人龙祝生，湖南群利律师事务所律师。
河南省平舆县人民检察院以平检公诉刑诉[2016]383号起诉书指控被告人肖某某、刘某某犯诈骗罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院检察员宗思华、刘宝兰出庭支持公诉，被告人肖某某、刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平舆县人民检察院指控，以肖某2为首的诈骗团伙于2016年10月12日通过银行转账骗取朱某人民币8324元，后被被告人肖某某、刘某某等人取现。为此，公诉机关向法庭出示有二被告人的供述及辩解、被害人的陈述、相关书证及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人肖某某、刘某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，已构成诈骗罪。请求依法判处。
被告人肖某某辩称，我不知道帮肖某2取的款是诈骗所得。
被告人刘某某辩称，我参与取款时问过肖某和肖某2，他们都说是国外的钱，不是诈骗的钱。辩护人的辩护意见是，指控被告人刘某某犯诈骗罪的证据不足，现有证据不能证明被害人朱某被骗的款是刘某某所取，也不能证明刘某某在帮肖某2取款明知所取款项系诈骗所得，因被告人刘某某并没有实施对被害人朱某的诈骗行为，不应以诈骗共犯论处。
经审理查明，2016年10月12日9时许，驻马店市驿城区的被害人朱某接到一男子电话，对方称其有一个日本签证快件让去取，给被害人转接一个自称武汉市公安局的“周某某”，称被害人涉嫌一起诈骗案件，需配合调查，注意保密，并给被害人一个号码025114，让被害人查某相信他就是武汉市公安局的。待被害人核实完后，“周某某”以保护被害人银行账户为由，让被害人到银行ATM机，按照对方提示操作被害人的尾号为8340的建设银行卡和尾号为7114的中国邮政银行卡，输入对方给的密码后，被害人才发现其银行卡内的8324元转账被骗。后被告人肖某某、刘某某按照肖某2（另案处理）事先给二被告人提供的银行卡通过微信提醒，于当日在江西抚州将该款取走。
另查明，以肖某2为首组织的诈骗团伙，组织肖某（已起诉）、袁某某（已起诉）、刘某某、肖某某四人负责取钱，分成两组，肖某、袁某某为一组，刘某某、肖某某为一组，给其每天300元至500元不等的酬劳外，另提供食宿费用。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人供述：（1）被告人肖某某供述，2016年10月9日左右，我同村的肖某让我帮公司取钱，钱是台湾转过来的，有点危险。第二天到江西赣州一宾馆和肖某、肖某2、刘某某和另一男子见面，肖某2把我们四人分成两组，我和刘某某一组，我和刘某某分了5张卡，每次取款不超过1万元，取之前肖某2会通过微信说哪个卡有钱，让我们去取，手机卡都是肖某2给的，我们之间建有微信群，肖某2每天给我们俩300元生活费，然后取的钱超过10万就给我们每天500元提成，10万元以下每天300元。因我们操作不熟练，肖某2对我俩有些不信任。为了安全，在一个地方取钱后，肖某2都会开车带我们到另一个城市。16日晚上11点多，肖某2和肖某联系不上了，肖某2就对我和刘某某说肖某可能出事了，并给我们说取的钱都是诈骗的钱。（2）被告人刘某某的供述与被告人肖某某供述的二人一起组成取款组，帮肖某2每天在不同地点到ATM机上取款的情况及所得报酬情况均能相互印证。
2．被害人朱某陈述，2016年10月12日上午9点多，我接一男子电话，说我有一个日本签证的快件让我去取，我说没有，然后他给我一个自称武汉公安局周某某的电话，说我涉嫌一起诈骗案件，要配合调查，要我保密，不让给外人说。我问对方的信息，对方让我打025114查某他是不是武汉市公安局的，我按他说的拨打了他提供的查某电话，经核实后我相信了他就是武汉市公安局的。我核实完信息后，那自称是周某某的男子又打过来电话，让我找个安静的地方，给他打电话说清楚我账户上金额的来历，说把我账户上的钱保护起来，让我到银行上的ATM机上按照他的操作，我就到位于驻马店市驿城区中华路与南海路交叉口的工商银行，按照对方的提示操作我的尾号8340的中国建设银行卡4812元，输入对方给的密码，又按对方的提示操作我的尾号7114中国邮政储蓄银行卡3512元，操作后我的手机收到了转账信息，我才意识被骗，就打电话报警了。
3．证人肖某证明，2016年10月份，我老乡肖某2给我打电话，让我帮取款，每天取款10万以上是500元的工资，10万以下是300元的工资，吃住和路费都由上面老板负责。我找到在一起上班的老乡袁某某、刘某某，商量后都愿意干。10月10日左右，我和袁某某、刘某某就到江西赣州，当时肖某2说取款要分组，还差一个人，我就联系了同村的肖某某让他也过来取款，后我们分了两组，我和袁某某一组，刘某某和肖某某一组。16日我和袁某某在宁波市宁海县取款后被公安机关抓住了，还剩10张在我们俩身上，但只有8张是取款的卡。我知道取的这些钱都是诈骗的钱，因为肖某2给我们很多银行卡，并安排我们要在不同地方取款，我就知道肯定是骗来的钱，每天不断更换取款地点是为了安全。
4．书证：（1）被告人肖某某、刘某某户籍证明及前科证明；（2）东莞市公安局大朗分局出具的二被告人于2016年10月27日在深圳市被抓获归案；（3）驻马店市公安局扣押物品文件清单两份；（4）涉案账户的银行交易明细。
5．辨认笔录：袁某某、肖某均辨认出肖某2系指挥其取钱诈骗的人，刘某某、肖某某系参与取钱诈骗的人。
6.视听资料：讯问二被告人的视频光盘及二被告人2016年10月12日在江西抚州的银行ATM机上取款的视频光盘。
另辩护人当庭提交的被告人刘某某家庭困难及刘某某母亲患病的证明，与本案不具有关联性，不影响本案事实的认定，本院不予采纳。
本院认为，被告人肖某某、刘某某在明知他人采取拨打电话虚构事实，通过银行转账的方式实施诈骗，并帮助将诈骗所得赃款8324元从银行取出，数额较大的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。平舆县人民检察院的指控成立，本院予以支持。二被告人辩称不知所取款系诈骗所得的意见，与本案查明的事实和证据不符，本院不予采纳。被告人刘某某的辩护人关于无罪的意见，根据被告人刘某某在侦查阶段的供述、同案人肖某某的供述、证人肖某的证言、被害人的陈述、被害人被骗金额在银行的汇款流向记录、二被告人取款的视频录像，结合二被告人供述的认知能力、获利情况，足以证明被告人刘某某明知他人实施电信网络诈骗，而提供取款帮助的，应以共同犯罪论处。故辩护人的意见，本院不予采纳。二被告人的家人在庭后能代二被告人主动将所骗赃款足额退还，可酌情从轻处罚。结合本案的事实及有关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2017年4月26日止）
二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2017年4月26日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 鑫
审 判 员 骆云亚
人民陪审员 杨玉玲
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 王 阳