内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第69号
公诉机关内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院。
被告人肖某甲，男，1955年5月9日出生于辽宁省锦州市，汉族，中专文化，原海南中航锦州分公司负责人，户籍所在地辽宁省锦州市凌河区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年6月5日被呼伦贝尔市公安局海拉尔分局刑事拘留，2013年7月12日被海拉尔区人民检察院依法批准逮捕并于同日执行，现羁押于呼伦贝尔市看守所。
辩护人费星刚，内蒙古羽林律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1953年11月12日出生于内蒙古自治区扎赉特旗，汉族，初中文化，原内蒙古道哈铁路有限责任公司办公室工作人员，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗红花尔基镇。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年1月23日被呼伦贝尔市公安局海拉尔分局刑事拘留，同年1月24日被取保候审，2013年7月12日被海拉尔区人民检察院依法批准逮捕并于同日被取保候审。
被告人崔某某，男，1956年10月8日出生于黑龙江省绥化市，汉族，高中文化，原海南中航锦州分公司业务员，户籍所在地内蒙古自治区满洲里市合作区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年6月12日被呼伦贝尔市公安局海拉尔分局刑事拘留，2013年7月12日被海拉尔区人民检察院依法批准逮捕并于同日执行，现羁押于呼伦贝尔市看守所。
辩护人王侠，内蒙古羽林律师事务所律师。
呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院以海检刑诉（2014）016号起诉书指控被告人肖某甲、刘某某、崔某某犯合同诈骗罪于2014年2月25日向本院提起公诉。本院于2014年2月25日立案，依法适用普通程序，组成由审判员程国岩担任审判长，审判员杭延生、人民陪审员刘运启参加的合议庭，于2014年8月26日公开开庭审理了本案。期间延期审理一次。海拉尔区人民检察院指派检察员李鑫出庭支持公诉，被告人肖某甲及其辩护人费星刚、被告人刘某某、被告人崔某某及其辩护人王侠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院指控，2012年年初，被告人肖某甲谎称在内蒙古阿荣旗有大棚项目，其所在海南中航锦州分公司已全部承包，被告人崔某某、刘某某在明知该工程不存在的情况下，接受被告人肖某甲安排，安排被告人崔某某以海南中航锦州分公司法定代表人的身份在发包合同中签字，安排被告人刘某某向外发包大棚，三人骗取被害人闵某某保证金人民币15万元、唐某某人民币7万元、李某某人民币7万元、赵某某人民币5万元。
公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述等相关证据，提请本院以合同诈骗罪对被告人肖某甲、刘某某、崔某某予以定罪处罚。
被告人肖某甲辩称，海南中航锦州分公司与姜某某签订的阿荣旗大棚合同都是真实的，分公司的日常业务不是由我负责，崔某某是业务经理，我承认崔某某代表公司签订的合同都是合法的，签约阿荣旗大棚合同时我不在场也没签字没收钱，四名被害人我都不认识，与刘某某签约的32万元人民币，海南中航锦州分公司用了19.5万元人民币，在王某某手里，起诉书的指控都不存在。
被告人肖某甲辩护人的辩护意见为，被告人肖某甲作为海南中航锦州分公司的负责人，在与大庆恒业公司的姜某某签订了阿荣旗蔬菜大棚工程合同后才对外进行转包并收取保证金，被告人肖某甲在主观上不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，在发现合同不能履行后与被害人协商退款事宜也没有非法占有他人财物的目的，因此本案应属经济纠纷，被告人肖某甲不构成合同诈骗罪。
被告人刘某某对指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人崔某某对指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名辩称我不懂法，不知道是否构成犯罪。
被告人崔某某辩护人的辩护意见为，被告人崔某某作为海南中航锦州分公司的业务人员签订工程协议是其职务行为，在签订合同时没有虚构事实或隐瞒真相，也没收取任何保证金，本案应属民事合同纠纷，被告人崔某某在犯罪主、客观方面不符合合同诈骗罪的构成要件。
经审理查明，2012年年初，被告人肖某甲谎称在内蒙古阿荣旗有大棚项目，其所在海南中航锦州分公司已全部承包，被告人崔某某、刘某某在明知该工程不存在的情况下，接受被告人肖某甲安排，安排被告人崔某某以海南中航锦州分公司法定代表人的身份在发包合同中签字，安排被告人刘某某向外发包大棚，三人骗取被害人闵某某保证金人民币15万元、唐某某人民币7万元、李某某人民币7万元、赵某某人民币5万元。
上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据，予以证实：
1、接受刑事案件登记表，报案材料，到案经过。证实侦查机关接受被害人报案后将三被告人抓获的事实。
2、三被告人常住人口基本信息。证实三被告人的自然情况，具有完全刑事责任能力的事实。
3、被害人李某某的陈述，调取证据清单，合同书，收据存根。证实2012年3月3日，李某某通过刘某某与海南中航锦州分公司签订阿荣旗蔬菜大棚建设工程合同并交纳7万元保证金，合同签名是崔某某、肖某甲，后发现被骗的事实。
4、被害人唐某某的陈述，合同书，欠条。证实2012年2月5日，唐某某通过刘某某与海南中航锦州分公司签订阿荣旗蔬菜大棚建设工程合同并交纳7万元保证金，并同总经理崔某某签订合同，后发现被骗的事实。
5、被害人闵某某的陈述，合同书，收条，退款协议，证明。证实2012年，闵某某通过陆某某手中承包了海南中航建设有限责任公司的大棚工程，交给刘某某15万元保证金，崔某某带其爱人去看过海拉尔黑羊站的工程，后来发现被骗向肖某甲、刘某某、崔某某索要15万元的保证金和损失费用5万元，当时肖某甲承认收了保证金并打了收条和退款协议的事实。
6、被害人赵某某的陈述，退款协议。证实赵某某和肖某甲、刘某某、崔某某签订承包大棚合同，并交5万元合同保证金，后来活儿没干上，其雇工等损失了3万多元，肖某甲、刘某某给其补偿了3万元，但合同保证金没退，双方之间有退款协议，写完退款协议就把原合同撕毁了的事实。
7、证人孙某某的证言。证实阿荣旗蔬菜大棚建设工程在那吉屯农场附近，工程承包给阿荣旗三建的事实。
8、证人肖某乙的证言。证实肖某乙承包了阿荣旗蔬菜大棚建设工程，且没有过转包的事实。
9、证人姜某某的证言。证实大庆恒业房地产有限公司与海南中航锦州分公司签订过两份合同，一份是建钢结构的合同，一份是2012年3月6日左右我和肖某甲签了一份在阿荣旗建大棚的合同，因我当时感觉不把握，就在合同上没有盖章，后来我就和肖某甲要回盖大棚的合同，大约到了是2012年3月8日左右肖某甲就把合同还给我了，后我把这份合同给撕了，因此肖某甲没有合同的原件，我也没收肖某甲此工程合同的保证金的事实。
10、被告人肖某甲的供述及光盘，海南中航建设开发有限公司相关资料。证实我是2011年至2012年由内蒙古道哈铁路有限责任公司的董事长杜某某聘请我在道哈公司任经理，刘某某当时是道哈公司的办公室主任，崔某某当时通过我的关系在道哈公司住宿，我们关系处的很好。2011年我和崔某某、王某某、邱某四人合伙与姜某某签订了一个承包大庆让胡路开发区的一个钢结构的工程，当时我垫支了30万元，姜某某迟迟不给我结账，我的资金十分紧张，我听崔某某、王某某、邱某和我说在阿荣旗有一个盖大棚的工程，我也不清楚有没有这个工程，但是由于大庆钢结构这个工程资金紧张，我们需要资金周转，我们就商量先对外说有这个阿荣旗盖大棚向外发包，然后收取工程保证金，用这个保证金再去周转我们的钢结构工程，等姜某某把帐给我们之后我们再想办法把保证金还给承包大棚的这些人。我们打印了两份合同给崔某某，我和崔某某一起找的刘某某，让刘某某找人来签承包大棚建设合同，刘某某找的唐某某，我让崔某某代表海南中航锦州分公司与唐某某签订的合同，唐某某交了7万元保证金，刘某某收到钱后把这7万元中的5万给我了，其余的2万元刘某某说先借用一下，我也同意了，我们一共签了5份合同，刘某某一共给了我32万元。
11、被告人刘某某的供述及光盘，扣押物品、文件清单，收条。证实我们是以海南中航建设开发有限公司锦州分公司的名义跟唐某某、陆某某、李某某和毛某某签的合同，肖某甲、崔某某和我参与签署合同了，在跟李某某签署合同之前我就知道肖某甲没有履行能力了，但是我们道哈铁路建设有限公司欠肖某甲几百万，肖某甲还是我们公司经理，肖某甲说没事，就让我跟李某某签的合同，并收保证金7万元。合同上签崔某某的名字是肖某甲让签的，跟唐某某、陆某某、李某某和毛某某签订合同时我跟他们介绍崔某某是海南中航建设开发有限公司锦州分公司总经理，崔某某也介绍他是海南中航建设开发有限公司锦州分公司总经理。我一共收了42万元的保证金，交给肖某甲了32万元保证金，交给肖某甲的32万元保证金肖某甲说用在大庆的工程上了，具体什么工程我不清楚。
12、被告人崔某某的供述及光盘。证实2011年11月份我和海南中航建设开发总公司锦州分公司的肖某甲到海拉尔道哈铁路有限公司找刘某某，肖某甲对刘某某说阿荣旗下来了五百个蔬菜大棚，肖某甲说他已经包下了大棚的承建工程，咱们可以向外分包，然后对有承建意向的人收点保证金用作道哈公司在西旗境内的铁路工程先期投入使用。刘某某听了这事以后表示同意，肖某甲说让我在这个事情里帮忙，让我代表海南中航建设开发总公司锦州分公司当法定代表人，签合同等事情都由我来承担，当时我同意了。签合同前我们就是商量合同反正也履行不了，但是可以利用这个工程吸引一些人来承包，以此来收取一部分工程保证金，用于其它工程的建设前期投入。我去阿荣旗看的工程地点，然后好和前来承包工程的承包商介绍工程的具体地点。看完工程的地点之后我又把这个工程的详细情况告诉给了肖某甲，大约在2012年2月份，肖某甲拿了五、六份蔬菜大棚承建合同对刘某某和我说让我们在海拉尔找施工对象签订承建大棚的合同，后来刘某某找来了建筑商唐某某，于2012年2月我和唐某某签订了合同书。
本院认为，被告人肖某甲、刘某某、崔某某以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪，海拉尔区人民检察院指控的罪名成立。三被告人系共同犯罪。肖某甲在犯罪中起主要作用，系主犯，刘某某、崔某某起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘某某、崔某某到案后能够如实供述犯罪事实，可从轻处罚。本案中，被告人肖某甲在明知阿荣旗大棚项目不是由其所在的海南中航锦州分公司承包的情况下，仍安排刘某某、崔某某对外签订合同进行转包，其中崔某某以海南中航锦州分公司法定代表人的身份在发包合同中签字，刘某某向外联系发包大棚，三人骗取闵某某、唐某某、李某某、赵某某工程保证金。上述事实被告人肖某甲在公安机关的供述中均予以承认，该供述与其他同案被告人刘某某、崔某某的供述及被害人闵某某、唐某某、李某某、赵某某的陈述相吻合，且有证人孙某某、肖某乙、姜某某的证言，合同书，收条，退款协议等证据予以佐证，上述证据之间互相印证，形成完整的证据链条，能够充分的证明被告人肖某甲、刘某某、崔某某合同诈骗罪的犯罪事实。故被告人肖某甲、崔某某及二被告人的辩护人关于二被告人不构成合同诈骗罪的辩护、辩解意见与事实和法律不符，本院不予采纳。综合三被告人犯罪性质、数额、认罪态度及在犯罪中所处的地位、作用等情况。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人肖某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2016年6月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日期顺延，即自2013年1月23日起至2015年1月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人崔某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月12日起至2014年12月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 程国岩
审 判 员 杭延生
人民审判员 刘运启
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 沈 鑫
附相关法律条文及法律解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的
第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。