河北省广宗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）广刑初字第22号
公诉机关河北省广宗县人民检察院。
被告人徐某甲，进城务工人员，群众。因涉嫌诈骗罪，于2014年10月30日被中山市公安局小榄分局抓获并寄押于中山市看守所，2014年11月2日，被广宗县公安局刑事拘留，2014年12月4日经广宗县人民检察院批准逮捕，同日由广宗县公安局执行逮捕。现羁押于广宗县看守所。
被告人岳某，进城务工人员，群众。因涉嫌诈骗罪，于2014年10月30日被中山市公安局小榄分局抓获并寄押于中山市看守所，2014年11月2日，被广宗县公安局刑事拘留，2014年12月4日经广宗县人民检察院批准逮捕，同日由广宗县公安局执行逮捕。现羁押于广宗县看守所。
辩护人祝照选，广宗县法律援助中心律师。
河北省广宗县人民检察院以广检公刑诉（2015）17号起诉书指控被告人徐某甲、岳某犯诈骗罪，于2015年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广宗县人民检察院指派检察员邢晓杰、贺丽洁出庭支持公诉，被告人徐某甲、被告人岳某及其辩护人祝照选、被害人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省广宗县人民检察院指控：2014年8月30日，被告人徐某甲使用本人身份信息在广东省中山市农业银行、工商银行、建设银行、中国银行办理四张银行卡，由被告人岳某将银行卡卡号密码记录后，将银行卡卖出。2014年10月23日，被害人刘某通过QQ与其儿子杨某聊天时，在QQ上杨某，让其汇钱给他同事徐某甲，刘某与徐某甲联系，徐某甲给刘某发了一个农业银行账户62×××73，后刘某分两次将60，000元汇到该账户内，后与其儿子联系时方知被骗。岳某用记录下的银行卡号及密码，通过电话银行得知卡内有40，088元后，告知徐某甲持身份证到银行将卖出的银行卡挂失补卡，二人将卡内30，000元现金支取后挥霍，剩余的10，088元被公安机关依法冻结。
为了证明上述事实，公诉机关向法庭提供的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为被告人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人徐某甲、岳某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人祝照选提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议。认为被告人岳某在作案中起次要和辅助作用，岳某认罪态度较好，能如实供述所犯罪行，系初犯，请从轻处罚。
经审理查明，2014年8月30日，被告人徐某甲、岳某使用徐某甲身份信息在广东省中山市小榄镇农业银行、工商银行、建设银行、中国银行办理了四张银行卡，并将这四张银行卡与新办的手机卡绑定。被告人岳某将手机卡号、银行卡卡号、密码记录后，将银行卡卖出，其中农业银行卡号为62×××73。
2014年10月23日，被害人刘某通过手机QQ与其儿子杨某聊天时，“杨某”让其汇钱给他同事徐某甲，刘某与“徐某甲”联系，“徐某甲”给刘某发了一个农业银行账户62×××73，刘某分两次向该账户汇款60，000元，后其与儿子联系时方知被骗。
2014年10月23日，被告人岳某通过电话银行查询得知被告人徐某甲的农业银行卡有40，088元后，告知徐某甲持身份证到银行将卖出的银行卡挂失补卡，二人将卡内30，000元现金支取后挥霍，剩余的10，088元被公安机关依法冻结，已退还被害人。
另查明，审理期间被告人徐某甲亲属代被告人徐某甲退还人民币30，000元，另行赔偿被害人损失人民币20，000元，由公安机关发还被害人刘某。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）二被告人户籍证明，证明被告人徐某甲、岳某犯罪时达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
（2）受案登记表、立案决定书，证明被害人刘某于2014年10月23日就被诈骗一案到公安机关报案，公安机关于当天予以立案侦查。
（3）抓获经过，证明被告人徐某甲、岳某系被抓获归案。
（4）中国农业银行股份有限公司中山小榄支行业务回单、个人结算账户申请书、业务凭证，证明被告人徐某甲于2014年8月30日使用本人身份信息在中国农业银行中山小榄支行办理了卡号为62×××73的银行卡。
（5）中国农业银行股份有限公司广宗县支行交易回单及银行卡存款业务回单，证明被害人刘某于2014年10月23日分两次向户名为徐某甲，卡号为62×××73的账户存款人民币6万元。
（6）中国农业银行股份有限公司广宗县支行银行账户明细查询及广宗县公安局关于广宗县人民法院（2015）广刑初字第22号调取证据材料决定书的回复，证明户名为徐某甲、卡号为62×××73的农业银行卡于2014年10月23日9时47分转入人民币2万元，于当日10时24分至10时27分连续取走人民币19，900元，取款地为中国农业银行广州金碧支行，当日11时46分再次转入人民币4万元。
（7）中国农业银行股份有限公司中山小榄支行挂失、换卡申请书和业务回单，证明被告人徐某甲于2014年10月23日16时22分在中国农业银行中山小榄支行将卡号为62×××73的银行卡挂失，更换银行卡卡号为62×××78，挂失时卡内余额为人民币40，088元。
（8）中国农业银行股份有限公司中山小榄支行账户明细查询及广宗县公安局关于广宗县人民法院（2015）广刑初字第22号调取证据材料决定书的回复，证明户名为徐某甲、卡号为62×××78的农业银行卡于2014年10月23日消费5，000元、10月24日现支15，000元、10月26日分四次现支10，000元，取款地为中国农业银行中山小榄支行。
（9）广宗县公安局广公（刑）冻财字（2014）0002号协助冻结财产通知书回执，证明户名为徐某甲、卡号为62×××78的农业银行卡余额10，088元已被公安机关依法冻结。
（10）中国工商银行股份有限公司中山小榄东庙、中国银行股份有限公司中山小榄东华支行开户申请书及支行业务回单，证明被告人徐某甲于2014年8月30日使用本人身份信息在广东省中山市工商银行、中国银行办理银行卡。
（11）证明、发还清单、谅解书，证明案发后被告人亲属代被告人徐某甲退还人民币30，000元，另行赔偿被害人损失人民币20，000元，被害人对被告人的犯罪行为表示谅解。
2、物证
广宗县公安局扣押物品清单及中国农业银行卡号为62×××78的银行卡、中国招商银行卡号为62×××75的银行卡，证明涉案银行卡由被告人徐某甲持有。
3、视听资料
（1）提取笔录及被害人刘某手机QQ聊天记录，证明被害人刘某被他人通过手机QQ诈骗过程。
（2）广宗县公安局光盘制作说明及视频光盘，证明2014年10月23日至2014年10月26日被告人徐某甲在中国农业银行中山小榄支行办理银行卡挂失、补卡、柜台取款及ATM机取款过程。
4、证人证言
（1）证人杨某证言，证明其在沙特麦加市工作，2013年10月23日其发现自己QQ被盗，被他人利用其名义对其母亲刘某进行诈骗的事实。
（2）证人徐某乙证言，证明其于2014年10月24日下午和哥哥徐某甲到中山小榄镇的农业银行取钱的事实。
（3）证人徐某丙证言，证明徐某甲是其哥哥，岳某是其男朋友，徐某甲和岳某在银行用徐某甲的身份证开卡再卖给他人。
（4）证人徐某丁证言，证明徐某甲是其哥哥，岳某是其妹妹徐某丙的男朋友，徐某甲和岳某在银行用徐某甲的身份证开卡再以300元一张的价格卖给别人。
5、被害人陈述
被害人刘某陈述，证明2014年10月23日，其通过手机QQ与其儿子杨某聊天时，“杨某”让其汇钱给他同事徐某甲，其与“徐某甲”联系，“徐某甲”给其发了一个农业银行账户62×××73，其分两次将60，000元汇到该账户内，后其与儿子联系时方知被骗的事实。
6、被告人供述
（1）被告人徐某甲供述，证明2014年8月份的一天，岳某告诉他，“我们可以办理银行卡，把银行卡卖给别人，他们买卡是干不正当生意的，等银行卡里面有钱了，我们就把银行卡挂失，把卡里面的钱取出来”。其就在中山市小榄镇的银行办理了四张银行卡并将这四张银行卡和新办的手机卡绑定，然后把手机卡、银行卡及卡密码交给岳某，由岳某通过网上联系买方，将手机卡和银行卡以快递方式寄出。过了大概2个月，岳某给其电话说卡里有钱了，其就在中山小榄镇的农业银行办理了挂失补卡，当时农业银行卡里有40，088元，其分几次取出了3万元，分给了岳某15，000元。
（2）被告人岳某供述，证明2014年8月初的一天，徐某甲问他有没有事情做，他说可以卖银行卡。2014年8月30日，他和徐某甲在中山市小榄镇的农业银行等四家银行用徐某甲的身份证开户办卡，并将银行卡和新办的手机卡绑定，开好户后徐某甲把手机卡、银行卡都给了他，他把徐某甲开的银行卡卡号、密码、电话都做了记录，然后通过网上联系好买家，用快递把手机卡、银行卡寄到了深圳市龙岗区。之后通过电话银行对卖出的银行卡进行查询。在10月23日左右，他查到徐某甲的农业银行卡里有40，088元，就先进行了电话挂失，然后叫徐某甲带身份证去农业银行补卡，徐某甲分几次取出了30，000元，分给他15，000元。
对以上证据经当庭举证、质证，被告人均无异议，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人徐某甲、岳某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐某甲、岳某被抓获后均能如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚。本案案发后部分赃款已被公安机关冻结，被告人亲属在案件审理过程中代被告人退还其他诈骗所得并对被害人进行了赔偿，被害人对被告人的犯罪行为表示谅解。关于辩护人提出被告人岳某被抓获后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪、认罪态度好，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人岳某在作案中起次要和辅助作用的辩护意见，本院认为被告人徐某甲、岳某在共同实施犯罪中作用相当，不分主从，对其相关的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》、第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零两个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月30日起至2015年12月29日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。）
二、被告人岳某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零两个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月30日起至2015年12月29日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高立志
审 判 员 周金虎
人民陪审员 张云青
二〇一五年七月一日
书 记 员 王明哲