湖南省双牌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第12号
公诉机关湖南省双牌县人民检察院。
被告人盘先军，男，1975年12月5日出生于湖南省双牌县，瑶族，中专文化，农民。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年8月21日被东莞市公安局企石分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月18被执行逮捕。现羁押于双牌县看守所。
双牌县人民检察院以湘双检刑诉字（2014）第12号起诉书指控被告人盘先军犯诈骗罪、非法经营罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员邓永生担任审判长，审判员刘红艳、人民陪审员唐三玲参加的合议庭，适用普通程序，于2014年5月8日在本院审判庭公开开庭进行了审理，代理书记员杜诗娟担任记录。双牌县人民检察院指派检察员朱玉俊出庭支持公诉。被害人肖某、邓某，被告人盘先军出庭参加诉讼，现已审理终结。
双牌县人民检察院指控：2010年初，被告人盘先军购买一台面的车和一台小型货车用于非法经营销售烟草，从2010年至2013年，被告人盘先军利用双牌县境内蒋某甲、蒋某乙、文某某等几十户烟草零售个体户的零售许可证，通过网上购烟系统，采取以每天的最高限额向烟草销售单位订购香烟，然后收集零售商的剩余香烟运往长沙、湘潭、株洲和广东各地销售，从中获利。被告人盘先军先后从烟草公司购进上百万元香烟销往各地。被告人盘先军先后在2011年6月和2012年10月，因非法经营被道县烟草专卖局和湘潭市烟草专卖局予以行政处罚。
为从事烟草非法经营行为，被告人盘先军向被害人肖某声称手上掌握七八十个A类香烟户头，需要大量资金周转，许诺以一毛一的月息向肖某借款，从2009年至2012年8月，先后骗得肖某现金106万余元，期间，被告人盘先军又以各种借口将支付给被害人肖某的利息30余万骗走，至案发被告人盘先军先后从肖某处骗得现金136万余元。
2013年2月，被告人盘先军因大量向他人高息借款无法返还，导致债主逼债，遂决定离家出走。2月13日被告人盘先军以到双牌县茶林进货需要现金为由，承诺日息二分，三日内归还向被害人邓某借款2万元后立即潜逃。
案发后，被告人盘先军于2013年8月21日被东莞市公安机关抓获归案。
公诉机关认为：被告人盘先军以非法占有为目的，以高息借款为诱饵骗取他人财物，数额特别巨大，同时被告人盘先军违反烟草专卖法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草制品数额巨大，情节特别严重，应当以诈骗罪和非法经营罪追究被告人盘先军的刑事责任。提请本院依法判处。
上述事实，被告人盘先军在开庭过程中亦无异议并自愿认罪。
经审理查明，2010年初，被告人盘先军开始经营香烟生意，2011年年底至2013年年初，被告人盘先军利用蒋某甲、蒋某乙、文某某等人的烟草零售许可证通过网上购烟系统，采取以每天的最高限额向烟草销售单位订购香烟，然后收集零售商的剩余香烟运往长沙、湘潭和广东各地销售。一周可以收购一车烟，可以赚取1000至2000元，向外地销售时，货款均以现金收取。被告人盘先军先以此方法从烟草公司共购进18万余元香烟销往各地。期间，被告人盘先军先后在2011年6月因违法运输烟草专卖品总价值39600元被道县烟草专卖局罚款8316元，2012年10月违法运输卷烟价值48900元被湘潭市烟草专卖局罚款19560元。
期间，被告人盘先军以经营香烟需要大量资金周转为借口，许诺以一毛一的月息向肖某借款，2010年6月至2012年7月，被告人盘先军分11笔骗取肖某共计906300元，其借来的款项一部分用于非法经营，一部分用于支付高息。盘先军还以高息向蒋某丙借款10万元，向蒋某丁借款35万元，向谢交武借款5万元，邓某借款5万元。
2013年2月，被告人盘先军因大量向他人高息借款无法返还，导致债主逼债，遂决定离家出走。2月13日被告人盘先军以到双牌县茶林进货需要现金为由，承诺日息二分，三日内归还向被害人邓某借款2万元后立即潜逃。
上述事实有下列经过庭审质证、认证的证据予以证明：
1、户籍证明，证明被告人盘先军的自然身份情况。
2、证人蒋某甲的证言及其牡丹灵通卡明细清单，证明盘先军利用其购烟账户收购了8万余元香烟。
3、证人盘某某的证言及其妻子蒋某乙的牡丹灵通卡明细清单，证明盘先军利用蒋某乙的购烟账户收购了6万余元香烟。
4、证人文某某的证言及其牡丹灵通卡明细清单，证明盘先军利用其购烟账户收购了4万余元香烟。
5、证人肖某的证言及盘先军出具的借条，证明盘先军以进烟为名，并许诺以高息，多次向他借钱，2010年6月至2012年7月，被告人盘先军分11笔骗取肖某共计906300元。
7、证人蒋某丙的证言及盘先军出具的借条，证明2012年6月5日，盘先军以做烟生意为由，并许诺以月息2分，向其借款10万元。
8、证人蒋某丁的证言及盘先军出具的借条，证明盘先军分别以做烟草生意为由，许诺以高息，先后三次向其借款35万元。
9、证人邓某的证言及盘先军出具的借条，证明2013年1月29日，盘先军以进烟为由，并许诺以高息向其借款5万元。2013年2月14日，盘先军又以进烟为由，向其借款2万元，并许诺三天后将借款全部归还。2013年2月22日，盘先军潜逃，不知去向。
10、湘潭市烟草专卖局（2012）第189号行政处罚决定书，证明盘先军因违法运输卷烟价值48900元被罚款19560元。
11、道县烟草专卖局（2011）第37号行政处罚决定书，证明盘先军因违法运输烟草专卖品总价值39600元被罚款8316元。
12、被告人盘先军的供述与辩解，证明自2010年起，他开始经营烟草生意，具体做法是以一些零散烟草经营客户的经营许可证到双牌烟草公司订购香烟，通过订购数量的增加使小客户变成大客户，然后按照大客户的订购数量从烟草公司订购香烟，除去分给经营客户自己需要的，剩下的香烟均由他进行销售。每周需购烟款二十万元左右，一周可以收购一车烟，一车烟可以赚取1000至2000元，向外地销售时，都是收现金的，没有拖欠的烟款。因非法经营香烟，先后在道县、湘潭被行政处罚。他以进烟为由，并许以从8分到1角不等的利息多次向他人借款，具体如下：2011年1月至2012年7月13日，他多次向肖某借款，共计借款本金85万元，加上利息有140万元；2010年5月向蒋某丁借款25万元；2012年5月借蒋某丙10万元；2013年1月29日借邓某5万元；2013年2月14日向邓某借款2万元。2013年1月向谢交武借款5万元。借款主要用于以下方面：1、用于非法经营的烟草生意；2、用于支付借款承诺的高额利息；3、缴纳经营烟草生意时被处罚的罚款。2012年12月，他认为高利息付不起了，就决定逃跑，出去躲债。
本院认为，被告人盘先军以非法占有为目的，以高息为诱饵，隐瞒其非法经营香烟利润低，风险大的事实，以及个人负债巨大的事实，诈骗他人财物926300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。双牌县人民检察院指控其犯诈骗罪本院予以支持。被告人盘先军违反国家烟草专卖法律规定，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，双牌县人民检察院指控其犯非法经营罪，本院予以支持。对于公诉人指控其诈骗肖某136万元，本院依据被告人盘先军出具的借条确定为906300元。对于公诉机关指控被告人盘先军非法经营数额上百万元，本院综合全案证据确定盘先军共非法经营香烟18万元，扣除已被行政处罚的88500元，其在本案中应被认定的非法经营数额应为91500元。被告人盘先军到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第第二百六十六条、第二百二十五条（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人盘先军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月21日起至2024年8月20日止。罚金限在本判决生效后三个月内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓永生
审 判 员 刘红艳
人民陪审员 唐三玲
二〇一四年八月二十一日
书 记 员 杜诗娟