四川省广元市昭化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0811刑初49号
公诉机关广元市昭化区人民检察院。
被告人吴疆，男，生于1981年10月，汉族，四川省广元市利州区人，大学文化，个体经营者，住广元市利州区。2016年3月7日因涉嫌合同诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年3月18日被逮捕，现羁押于广元市旺苍县看守所。
广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉（2016）50号起诉书指控被告人吴疆犯诈骗罪一案向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派助理检察员刘彦君出庭支持公诉，被告人吴疆到庭参加了诉讼，本案经合议庭合议并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
广元市昭化区人民检察院指控：2014年9月被告人吴疆为偿还个人债务，通过伪造广元市某某建设有限公司的委托书、合同及四川某某置业有限公司收据等方式，谎称其有广元市昭化区元坝镇车家沟棚户区改造工程的土石方工程发包资格，获得被害人胡某某、王某某信任并签订工程发包合作协议，骗取二被害人保证金50万元，被其全部用于归还个人债务和挥霍。被害人因迟迟未能入场施工，多次找被告人吴疆退还保证金，被告人吴疆均以在外地为借口拖延和更换手机号码躲避。
为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了银行交易明细、营业执照复印件、合作协议、委托书、收据等书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据予以证实。
为此公诉机关认为被告人吴疆以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人吴疆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
经审理查明：2014年9月被告人吴疆为偿还个人债务，通过伪造广元市某某建设有限公司的委托书、合同及四川某某置业有限公司收据等方式，谎称其有广元市昭化区元坝镇车家沟棚户区改造工程的土石方工程发包资格，获得被害人胡某某、王某某信任并签订工程发包合作协议，骗取二被害人保证金50万元，被其全部用于归还个人债务和挥霍。被害人因迟迟未能入场施工，多次找被告人吴疆退还保证金，被告人吴疆均以在外地为借口拖延和更换手机号码躲避。
另查明：被告人吴疆系抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有下列公诉人提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。
一、书证。1、受案登记表、立案决定书、受案回执证实：被害人胡某某于2016年2月29日报案，广元市公安局昭化区分局于2016年3月7日立案。2、拘留证、乌鲁木齐市公安局提押证、拘留通知书、延长拘留期限通知书证实：2016年3月7日被告人吴疆被广元市公安局昭化分局刑事拘留，同日羁押于乌鲁木齐看守所，3月9日出所，3月11日送至旺苍县看守所。3、被告人的基本情况。证实:被告人的主体身份符合诈骗罪的主体构成要件。4、调取昭化区建设局材料。（1）车家沟棚户区改造项目招商补充协议、招商投资协议证实：2013年12月20日广元市昭化区人民政府与四川某某置业有限公司签订协议，约定“乙方与甲方签订协议后，10个工作日内在广元市昭化区内银行开户建立资金共管账户并足额进账履约保证金1000万元，同时向甲方预交拆迁补偿安置费1000万元，上述费用足额交付之日为协议生效之日。”（2）昭化区政府关于解除协议的函、备忘录、退款收据、退款申请证实:2015年11月11日,昭府函（2015）131号因某某公司仅向共管账户交纳了保证金1000万元，未预交拆迁安置费1000万元，昭化区政府决定解除以上两个协议，函告某某公司并退还保证金。5、协助查询财产通知书证实：2014年9月26日某某置业有限公司向吴疆付款44.5万元。2014年9月27日吴疆向侯某某付款13.8万元。9月26日吴疆向步桂均付款11万元。2015年3月-2015年9月吴疆账户余额仅剩余数十元。5、被害人胡某某提供书证。（1）委托书复印件证实：2013年11月14日顾某某委托吴疆为广元市某某建设有限公司广元市昭化区“丽阳城”土石方开挖项目全权负责人。“顾某某”签字，公司盖章为“广元市某某建设有限公司”。（2）收条复印件证实：吴疆交某某公司200万元有某某公司财务章、易某签字。2014年9月23日吴疆收到王某某交纳广元市昭化区“丽阳城”土石方开挖项目合作履约保证金50万元。写有“担保人侯某某”，并注明5万元转吴疆卡上，45万转某某公司。（3）广元市元坝区“丽阳城”项目土（石）方工程施工合同编号2013年11月18日证实：四川某某置业有限公司与广元市某某建设有限责任公司于2013年11月17日签订合同，但是广元市某某建设有限责任公司在该份合同上未盖章。有“易某某签字”及某某公司专用章。（4）合作协议2014年9月23日吴疆与胡某某、王某、王某某签订合作协议，约定：乙方（胡某某、王某、王某某）向甲方（吴疆）缴纳合作履约保证金后，自协议签订之日起，四个月之内乙方进场施工。若四个月内乙方还未进场施工，甲方必须退还乙方合作履约保证金并赔偿相应的经济损失……6、被害人王某某提供银行转款单、ATM转款单、车票证实:2014年9月24日刘某某转45万元人民币至某某置业有限公司。9月23日转5万。7、乌鲁木齐水磨沟区公安分局刑侦大队张建坤、辛宇证实被告人系抓获归案。
二、被害人陈述。1、被害人胡某某证实：吴疆对我说他在昭化区元坝镇车家沟一个棚户区改造工程可以做，让我投资200万元与他合作，先交纳50万元保证金，后期再投资150万元。吴疆带我和王某到昭化区元坝镇车家沟看现场，当时住户没有拆迁，吴疆说要等4个月后才可以进场施工。他带我到他的办公室去看了丽阳城棚户区改造电子规划图、昭化区政府与四川某某公司的招商协议、广元市某某建设有限责任公司出具的委托书、某某公司与某某公司签订的一份土石方施工合同（无某某公司盖章），吴疆称这份合同代表某某公司签名的吴某某战友系为签订合同虚构，目的是避免太多人签合同。9月23日吴疆给我打电话去苍溪县与他签订合同并交纳保证金，我和王某夫妇、侯军从广元出发到苍溪王某某家的茶楼与吴疆见面，当时签订了一份合作协议，签订合同是王某某、王某和我三个合伙人，交纳保证金是以王某某的名义，当时还有侯军在吴疆收条上担保。吴疆叫我们三个人先交50万元保证金，然后等4个月就可以进场施工了。由于吴疆说他急着用钱，让我们先给他转账5万元。后吴疆当着我们的面给某某公司的易某某打电话说有个朋友要通过某某公司账户过一笔账，对方说可以，但要收手续费，让吴疆与其老婆联系。第二天吴疆就收到易某某老婆发来的账号。然后我们通过王某某妻子刘某某苍溪县农行给吴疆卡上转账5万元，第二天通过刘某某农行账户转其余45万元到某某公司账户上，共计50万元（由我和王某某各自承担25万元，王某只是在签订合同书上签字后因无钱退出）。过了一段时间，吴疆说正在协商拆迁、赔偿，签订的合同规定4个月后就可进场，但是等到2015年1月份我们要求进场，吴疆就不见面了。之后，我们多次打电话催促吴疆，吴疆就在电话上以各种理由推诿，有时让我们去各地拿钱，但是去了又找不到他。2015年9月，吴疆电话就打不通了，至今也没有退给我们一分钱。
2、被害人王某某证实：2014年9月，胡某某对我说吴疆在昭化区元坝镇车家沟有一个棚户区改造工程的土石方工程可以做，但是吴疆要求胡某某与他共同投资200万元，先期必须交纳50万元的保证金，胡某某找我共同投资。9月23日，吴疆到我的私人茶楼里与我、胡某某、王某签订一份土石方承包工程，合同签定后，下午3点左右我们就在苍溪县农行给吴疆转款5万元，由于当天吴疆不知道某某公司的账号，吴疆就给某某公司的老总易某某打电话询问账号，另外45万元第二天按照吴疆提供的账号直接转给了四川某某置业有限公司。转账的卡号是我妻子刘某某的。我们把钱转给吴疆后，按照安排要4个月之后才能进场施工，等过了4个月之后我们询问进场施工的情况，吴疆就以各种理由推托。直到2015年9月份，我们就联系不到吴疆，他把电话号码变更了，他一直不退还我们的保证金。
三、证人证言。1、易某某（易明公司负责人）证实：2014年1月在给昭化区建设局打丽阳城项目保证金1千万元后，我公司在昭化区公安分局对面泰和超市旁租了两间门面作为办公室，办公室负责人是吴某某，只有他一个人，负责所有涉及、规划和图纸等业务。由于区政府一直未启动该项目，我的合伙人认为土地价格高了就退出了，我只交了1千万元保证金，导致该项目没有实质性进展。2015年11月11日，区政府给某某公司发了解除协议的函，2016年1月14日双方解除了该项目。某某公司和广元市某某建设有限责任公司签订过“广元市元坝区丽阳城项目土石方合同”，但在2014年1月2日解除了该合同。吴疆是吴某某儿子，吴某某是我们公司的管理人员，主要负责“丽阳城”项目的工作。吴疆是起介绍别人来做土石方工程的作用，他没有联系过挂靠公司和某某公司签订合同，也没有向公司介绍过其他公司或个人来签订合同，某某公司未收取过吴疆交纳的任何保证金。某某公司未给吴疆出具相关委托书。在2014年9月24日前几天，吴疆给我打电话说他有个朋友在做木材生意，需要公对公账号，而他本人无公司账号，需要借我们某某公司账号过一笔款项，我就同意了。2014年9月24日，吴疆在广元给我打电话说要转一笔款过来过账，后来发现对方由叫“刘某某”的从苍溪县农行给某某置业公司转来一笔45万元的款项。2014年9月25日，我女儿易某将这笔45万元的款项转给了吴疆。2014我有时在广元办事就开车到广元，吴某某有时出门办事就会借用我的车，借车时候都是吴疆在开。我到元坝办事时(如银行对账、给政府打报告)会把章放在车上。
2、证人易某（某某公司财务）证实：“收据复印件”上不是我的亲笔签名。我也没有收过吴疆保证金。2014年9月24日，有一笔转入业务45万元，一笔转出业务44.5万元。
3、证人顾某某（某某建设有限责任公司负责人）证实：2013年夏天我通过熟人认识吴疆，吴疆说他在元坝镇有一个“丽阳城”土石方开挖项目工程，建设方是四川某某置业有限公司，吴疆本人没有公司也没有资质，要求我公司同意让他挂靠并交纳一定管理费我当时答应了他的要求。过了有10多天的时间，吴疆把某某公司的人带到我办公室来，与某某公司签订了一份丽阳城项目土石方开挖工程施工合同，合同编号为20131118。合同书上有某某公司和我们某某公司的签字和公司印章。过了一段时间我发现该工程有问题，就在2014年1月2日与某某公司解除合同，双方把原始合同拿出来撕毁了，当时吴疆也在场，某某公司人员我不知道叫什么名字。我们某某公司没有给吴疆出具委托书，侦查机关出示的委托书（胡兴华提供由吴疆给的）不是我公司出具的，委托书上签名“顾某某”也不是我签的，我公司有专门的“委托书”样本。公司印章也不是我公司的印章，我公司的印章是广元市某某建设有限责任公司，而这份委托书上的印章是广元市某某建设有限公司，少了“责任”两个字。我公司自成立以来就是使用“广元市某某建设有限责任公司”的印章。
四、被告人供述证实：2014年下半年的时候，我通过朋友认识了胡某某，我给胡某某和王某某介绍元坝镇房地产开发的工程，我在某某公司元坝镇设立的项目部办公室给王某某和胡某某出示过《招商协议》、张青红以中晟公司名义与某某公司签订的土石方合同、一份“丽阳城”规划设计方案等资料。因为我父亲受聘负责管理项目部的办公室，易总（易某某）给了我一套办公室的钥匙。某某公司与昭化区政府签订的投资协议是我从我父亲吴某某的U盘里拷贝出来的，有关“丽阳城”的招商引资资料是我在办公室里找到的。保证金收据是我伪造的，是我在与王某某、胡某某签订合同之前，我自己写好收据，趁易某某在元坝镇的时候，偷偷进入易某某的车，拿出某某公司的财务专用章，然后在收据上面盖章的。收据上面财会主管“易某”的签名也不是易某本人的签名，是我伪造的。实际上我给某某公司没有交过保证金，就是想让王某某和胡某某相信我给某某公司交过保证金了，我才好收取他们的保证金，盖“广元市某某建设有限公司”印章的委托书是我伪造的，上面的某某公司的印章是我在广元市城区的一个路边摊子私自雕刻的。委托书上面的“顾某某”的签名不是顾某某本人的签名。开始我知道了“丽阳城”这个项目后，我就联系了我的朋友张青红（福建人，具体是哪里人我不清楚，电话号码我也忘记了），张青红以某某公司的名义与某某公司签订了土石方开挖的合作协议，张青红给某某公司交了100万元的保证金，后来因为工程没有开工，张青红就与某某公司解除了合同，某某公司退还了张青红保证金。之后我也知道张青红与某某公司解除了土石方开挖的合同，我当时拿出合同给王某某他们看，就是想表明我可以发包工程。实际上我是没有资格发包“丽阳城”项目的。某某公司没有委托，也没有授权我发包“丽阳城”项目的工程，只是让我帮忙找人来做工程。后我们就在王某某的家里，与王某某签订了《合作协议》，王某某给我交了50万元。因为我急用钱，要还账，要求王某某通过我私人账户给我转账5万元，通过某某公司的账户给我转账45万元。我在与王某某签订合同之后，我给易某某打电话说“我有一个朋友做木材生意，要从公司账户过一笔账”，易某某说可以，所以我要到了账号，提供给王某某，王某某转账到某某公司账户后，易某某就让易某到元坝镇来通过某某公司账户转账给我了44.5万元（扣0.5万元税钱）。因为项目迟迟没有动工，而我收取的王某某的50万元钱大概有20万元钱被我用于归还个人借款了（吃喝玩乐的借款），有些被我用在在重庆市、秦皇岛市跑工程上面了。我收取的王某某的50万元钱也没有退还王某某。
本院认为，被告人吴疆以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人到案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，当庭认罪态度好，本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下：
一、被告人吴疆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月7日至2026年3月6日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕）。
二、责令被告人吴疆退赔被害人500000元。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李廷安
审 判 员 杨 建
人民陪审员 张晓红
二〇一六年九月十九日
书 记 员 张雨薇
附本案适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。