江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第1347号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人康艺勇，无业。2014年4月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人季啸宇，江苏春申律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）1400号起诉书指控被告人康艺勇犯诈骗罪，于2014年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于同月30日公开开庭审理了本案，后因本案案情复杂，依法转为普通程序审理，于同年10月9日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人康艺勇及其辩护人季啸宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人康艺勇于2014年2月，向他人学会了淘宝诈骗的具体方法，购置作案工具，购买QQ群中淘宝网买家订单信息，租用房间实施诈骗。2014年2月26日晚，被告人康艺勇利用购买的淘宝网买家订单信息及身份信息，打电话给被害人秦某，谎称被害人秦某的淘宝订单出现异常需要退款，诱骗获得被害人银行卡信息并掌握银行卡内资金情况。被告人康艺勇向被害人秦某发送含木马程序的链接，隐藏真实的支付金额，以退款要先支付2元钱及多次支付不成功为由，诱使被害人秦某使用自己的K宝及卡号分别为62×××78、62×××14的农业银行卡向被告人康艺勇在开天网注册的两个账户内先后充值6次，共计人民币99996元。被告人康艺勇将开天网账户内的上述资金通过购买联通充值卡再低价出售后套现，实际得款人民币86000余元。
案发后，被告人康艺勇家属已代其退赔被害人秦某人民币100000元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人康艺勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人康艺勇对起诉书指控的犯罪事实无异议且当庭自愿认罪。
被告人康艺勇的辩护人季啸宇当庭提出：被告人康艺勇系自首，当庭自愿认罪，已退赔被害人全部经济损失，系初犯，建议对被告人康艺勇减轻处罚。
经审理查明，被告人康艺勇于2014年2月，向他人学习淘宝诈骗具体方法后，购置笔记本电脑、无线网卡、手机等作案工具，在诈骗QQ群中购买淘宝网买家订单信息，租用福建省龙岩市永定县龙潭镇田地村谢屋组23号二楼一房间实施诈骗。2014年2月26日晚，被告人康艺勇利用购买的淘宝网买家订单信息及身份信息，打电话给被害人秦某，谎称其系淘宝卖家，被害人秦某的淘宝订单出现异常需要退款，骗取被害人秦某的信任，诱骗被害人秦某登陆QQ并将其昵称为“退款处理中心”的QQ号加为好友。后被告人康艺勇通过该QQ号给被害人秦某发送假的退款链接，诱骗秦某在上述链接网页中输入自己的农业银行卡信息，被告人康艺勇即通过后台掌握上述信息并查询到秦某银行卡内的资金情况。随后，被害人秦某按照被告人康艺勇的要求使用QQ远程协助、关闭杀毒软件，点击康艺勇发送的包含木马程序的链接使其笔记本电脑被植入木马程序。后被告人康艺勇以“退款要先支付2元钱”为由向被害人发送付款链接（实为向被告人康艺勇在开天网注册的账户充值人民币19999元的付款链接），被害人秦某打开该付款链接后（网页显示付款金额为2元），即使用自己的K宝并输入其农业银行卡信息后付款。待被害人秦某付款后，被告人康艺勇又谎称“付款不成功需要重新付款”，再次向被害人秦某发送新的付款链接（实为向被告人康艺勇在开天网注册的账户充值人民币19999元或者10000元的付款链接），诱骗被害人秦某再次点击上述链接后再次付款。被告人康艺勇采用上述同样手段，先后6次使被害人秦某用自己的K宝及卡号分别为62×××78、62×××14的农业银行卡向被告人康艺勇在开天网注册的两个账户内充值共计人民币99996元。被告人康艺勇将开天网账户内的上述资金通过购买联通充值卡再低价出售后套现，实际得款人民币86000余元。
案发后，被告人康艺勇家属已代为退赔被害人秦某人民币100000元，被害人对被告人康艺勇的行为表示谅解。
另查明，2014年2月26日，江阴市公安局顾山派出所接被害人报案后于次日立案侦查。因被告人康艺勇有作案嫌疑，2014年4月24日晚，江阴市公安局民警在福建省龙岩市适中镇将其抓获，被告人康艺勇归案后如实供述上述全部事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、上海汇付数据服务有限公司订单查询、深圳市神机网络科技有限公司提供的账号注册、交易信息，证明深圳市上神机网络科技有限公司的账号为wodepkhhaa1123@163.com及1694270204@qq.com的于2014年2月26日先后6次充值共计99996元、后使用上述资金先后6次购买联通充值卡的情况。
2、网银查询单，证明秦某的两张农行卡与上海汇付数据服务有限公司于2014年2月26日共有6笔订单，交易金额合计99996元的情况。
3、收条、谅解书，证明被害人秦某收到康艺勇家属代为退赔的人民币100000元，并对康艺勇的行为表示谅解，希望对其从轻处罚。
4、情况说明，证明公安机关经多次联系被告人康艺勇妻子谢晓燕，其不愿配合侦查工作；被害人秦某被骗时使用的QQ昵称为小阿狸，后改为霸王花的情况。
5、银行交易记录，证明被告人康艺勇妻子谢晓燕的银行卡的交易明细情况。
6、通话记录，证明被告人康艺勇的手机通话情况。
7、证人张某的证言笔录，证明2014年2月26日晚，其到秦某店里，秦某让其弄一下淘宝退款，秦某跟退款人员打电话，其就按照退款人员的要求操作的经过情况。
8、被害人秦某的陈述笔录，证明一男子以其淘宝订单异常需要退款为由让其加该男子的QQ，后该男子以退款要先付款2元等理由，骗其用两张银行卡6次网上付款2元，后发现其银行卡上被划走了人民币共计99996元的经过情况。
9、江阴市公安局制作的电子证物检查工作笔录、远程勘验工作笔录，证明公安机关从秦某的笔记本电脑里检查到秦某与“退款处理中心”的聊天记录及相关电子证据；根据被告人康艺勇的供述及提供的密码，远程提取到开天网上账号为wodepkhhaa1123@163.com及169427024@qq.com的电子信息及相关电子证据；远程提取到QQ27×××29的电子信息及相关电子证据的情况。
10、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人康艺勇辨认出扔电脑、手机、网卡等作案工具地点为福建省龙岩市永定县龙潭镇田地村水库；实施诈骗作案地点为福建省龙岩市永定县龙潭镇田地村谢屋组23号二楼一房间的情况。
11、刑事案件侦破经过，证实本案的案发及被告人康艺勇的归案情况。
12、被告人康艺勇的供述。
本院认为，被告人康艺勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。鉴于被告人康艺勇归案后如实供述自己的罪行，已退赔被害人全部经济损失，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人康艺勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以采纳。关于被告人康艺勇的辩护人提出“被告人康艺勇系自首、建议对其减轻处罚”的辩护意见及理由，经查，公安机关经被害人报案后立案侦查，发现被告人康艺勇有作案嫌疑遂将其抓获，被告人康艺勇的归案情形不符合自首的构成要件，依法不认定为自首，对辩护人的上述辩护意见不予采纳；关于被告人康艺勇的辩护人提出的其他建议对被告人康艺勇从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人康艺勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年4月24日起至2017年7月23日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
代理审判员 刘啸云
人民陪审员 吕云瑞
二〇一四年十月三十一日
书 记 员 黄静宇
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。