湖北省武穴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武穴刑初字第00082号公诉机关武穴市人民检察院。被告人陈伟，无业。因本案于2014年9月2日被杭州市公安局杭州经济技术开发区分局下沙派出所抓获，同月5日被武穴市公安局刑事拘留，同月30日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。被告人王伟，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月12日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。被告人徐某甲，男，1992年5月27日出生于湖北省武穴市，公民身份号码421182199205275519，汉族，初中文化，无业，住武穴市余川镇松山咀村三组10号。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月22日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。被告人陈某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月9日被刑事拘留，同月30日被逮捕，2015年6月8日经本院决定取保候审。辩护人张胜，湖北安达成律师事务所律师，执业证号14211201210932901。武穴市人民检察院以武检诉刑诉（2015）60号起诉书指控被告人陈伟、王伟、徐某甲、陈某甲犯诈骗罪，于2015年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察员吴吟佳出庭支持公诉，被告人陈伟、王伟、徐某甲、被告人陈某甲及其辩护人张胜均到庭参加诉讼。现已审理终结。武穴市人民检察院指控，被告人陈伟、王伟、徐某甲、陈某甲自2013年6月至2014年9月期间，组成电信诈骗团伙，冒充被害人亲戚、朋友等身份对被害人实施诈骗，其中被告人陈伟参与诈骗43起，诈骗他人现金322900元；被告人王伟参与诈骗25次，诈骗他人现金159900元；被告人徐某甲参与诈骗29次，诈骗他人现金185900元；被告人陈某甲参与诈骗2次，诈骗他人现金8000元；四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或减轻处罚。并提供相应证据。四被告人对公诉机关指控的犯罪事实和当庭出示的证据均无异议。被告人陈某甲的辩护人对公诉机关指控被告人陈某甲犯诈骗罪不持异议，但认为其主观恶意较小，系初犯，当庭自愿认罪且积极退赃，请求从轻处罚。经审理查明：被告人陈伟2013年在广东打工期间参与外地诈骗团伙的电话诈骗活动，并掌握电话诈骗的相关技巧。后陈伟嫌在外地团伙诈骗分成太少，遂产生自已组织人员进行电话诈骗搞钱的想法。陈伟于2013年6月份回到武穴老家，先后找到彭博（另案处理）、被告人陈某甲、徐某甲、王伟及陈德亮、胡成（均另案处理）等同学或老乡，提议通过电话诈骗搞钱。陈某甲、徐某甲、王伟、陈德亮、彭博、胡成均表示同意。经过前期准备，上述7人自2013年6月份至2014年9月份间，组成相对固定的电信诈骗团伙，在武穴、深圳、杭州等地打电话给武穴被害人，冒充被害人的子女、亲人、朋友等身份对被害人进行诈骗，遥控被害人向其诈骗团伙提供的银行账号汇钱。其具体犯罪事实如下：1、2013年7月5日，陈伟电信诈骗团伙成员打电话给被害人董只才，冒充其儿子谎称在武汉嫖娼被抓，后董只才向该诈骗团伙提供的6228480083062365610（户名：潘建威）农行卡汇款5000元。2、2013年7月12日，陈伟电信诈骗团伙成员打电话给被害人刘某甲，冒充其女婿谎称在外嫖娼被抓要交罚款，后刘某甲向该诈骗团伙提供的6228480083062365610（户名：潘建威）农行卡汇款6000元。3、2013年7月15日，陈伟电信诈骗团伙成员打电话给被害人刘某乙，冒充其侄儿谎称在外喝酒撞了人，后刘某乙向该诈骗团伙提供的6228480083062365610（户名：潘建威）农行卡汇款4万元。4、2013年8月6日，陈伟电信诈骗团伙成员打电话给被害人吴某甲，冒充其同学谎称在外出了事，后吴某甲向该诈骗团伙提供的6228480083062365610（户名：潘建威）农行卡汇款两次共计8000元。5、2013年8月9日，陈伟电信诈骗团伙成员打电话给被害人陈某乙，冒充其儿子谎称在外出了事，后陈某乙向该诈骗团伙提供的6210985810011038650（户名：蒋宇）邮政银行卡汇款3万元。6、2013年8月10日，陈伟电信诈骗团伙成员打电话给被害人蒋某，冒充其老表谎称在外嫖娼被抓，后蒋某向该诈骗团伙提供的6210985810011038650（户名：蒋宇）邮政银行卡汇款9000元。7、2013年9月15日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人郭治安，冒充其表哥向郭治安借钱，后郭治安向该诈骗团伙提供的6210984610011685265（户名：杨文斌）邮政银行卡汇款2000元。8、2013年9月16日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人廖某的妻子董雪娥，冒充其女婿谎称在外开车撞了人，后廖某向该诈骗团伙提供的6210984610011685265（户名：杨文斌）邮政银行卡汇款6000元。9、2013年12月1日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人陆某，冒充其侄儿谎称在外嫖娼被抓，后陆某向该诈骗团伙提供的6210984610011685265（户名：杨文斌）邮政银行卡汇款6000元。10、2013年12月5日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人张某甲，冒充其老表向张某甲借钱，后张某甲向该诈骗团伙提供的6228480668372629075（户名：黄智勇）农行卡汇款3900元。11、2013年12月12日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人徐某乙，冒充其儿子谎称出了车祸，后徐某乙向该诈骗团伙提供的6228480668372629075（户名：黄志勇）农行卡汇款6000元。12、2013年12月12日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人陈某丙，冒充其表哥谎称有急事需要借钱，后陈某丙向该诈骗团伙提供的6210984610011685265（户名：杨文斌）邮政银行卡汇款2000元。13、2013年12月24日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人董某，冒充其儿子谎称在外打架被抓，后董某向该诈骗团伙提供的6228480668372629075（户名：黄智勇）农行卡汇款6000元。14、2014年1月6日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人陈某丁，冒充其儿子谎称在外嫖娼被抓，后陈某丁向该诈骗团伙提供的6210984610011685265（户名：杨文斌）邮政银行卡分两次汇款共计2万元。15、2014年1月9日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人徐某丙，冒充其大儿子谎称在外喝酒被公安局抓了要交罚款，后徐某丙向该诈骗团伙提供的6228480718307335973（户名：胡鑫）农行卡汇款6000元。16、2014年1月10日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人王某，冒充其儿子谎称在外喝酒打架出了事，后王某向该诈骗团伙提供的6228480718307335973（户名：胡鑫）农行卡汇款6000元。17、2014年1月11日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人吴某乙，冒充其大哥谎称在外办卡欠朋友的钱，后吴某乙向该诈骗团伙提供的6210985691003113473（户名：梁新香）邮政银行卡汇款6000元。18、2014年1月13日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人柯某，冒充其侄儿谎称在外嫖娼被抓，后柯某向该诈骗团伙提供的6210985691003113473（户名：梁新香）邮政银行卡汇款8000元。19、2014年1月13日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人苏某，冒充其外甥谎称在外出事被抓，后苏某向该诈骗团伙提供的6215992900007895617（户名：蔡然）邮政银行卡汇款6000元。20、2014年1月21日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人郭某甲，冒充其女婿谎称在外喝酒与别人打架被抓到派出所去了要交罚款，后郭某甲向该诈骗团伙提供的6215992900007895617（户名：蔡然）邮政银行卡汇款6000元。21、2014年2月16日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人张某乙，冒充其外甥谎称在外嫖娼被抓，后张某乙向该诈骗团伙提供的6215992900007895617（户名：蔡然）邮政银行卡分两次共计汇款11000元。22、2014年2月24日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人张某丙，冒充其孙子谎称被公安局抓了，后张某丙向该诈骗团伙提供的6215992900007895617（户名：蔡然）邮政银行卡汇款2000元。23、2014年3月3日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人梅某，冒充其侄子谎称在外嫖娼被抓要交罚款，后梅某向该诈骗团伙提供的6228483498404053772（户名：梁新香）农行卡汇款8000元。24、2014年3月7日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人朱某，冒充其儿子谎称在外出事被抓，后朱某向该诈骗团伙提供的6228483498404053772（户名：梁新香）农行卡汇款1万元。25、2014年3月8日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人冯某，冒充其儿子谎称在外打架被抓，后冯某向该诈骗团伙提供的6210985691003113473（户名：梁新香）邮政银行卡汇款7000元。26、2014年3月10日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人黄某的婆婆张水容，冒充其儿子谎称在外开车撞了人要赔钱，后张水容叫黄某向该诈骗团伙提供的6210985691003113473（户名：梁新香）邮政银行卡汇款8000元。27、2014年3月11日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人卢某甲，冒充其侄儿谎称在外出事被抓，后卢某甲向该诈骗团伙提供的6228483498404053772（户名：梁新香）农行卡汇款4000元。28、2014年3月18日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人蔡某，冒充其朋友向蔡某借钱，后蔡某向该诈骗团伙提供的6217995590000104704（户名：李重阳）邮政银行卡汇款6000元。29、2014年4月15日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人刘某丙，冒充其小叔谎称在外赌博被抓，后刘某丙向该诈骗团伙提供的6228480038185528270（户名：于红君）农行卡汇款2000元。30、2014年4月18日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人周某，冒充其外甥谎称在外嫖娼被抓，后周某向该诈骗团伙提供的6228480038185528270（户名：于红君）农行卡汇款8000元。31、2014年4月24日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人郭某乙，冒充其外甥谎称在外开房被抓，后郭某乙向该诈骗团伙提供的6228480038185528270（户名：于红君）农行卡汇款5000元。32、2014年4月24日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人卢某乙，冒充其老表谎称在外出事，后卢某乙向该诈骗团伙提供的6228480038185528270（户名：于红君）农行卡汇款4000元。33、2014年4月25日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人张某丁，冒充其儿子谎称在外将别人的车碰了要赔钱，后张某丁向该诈骗团伙提供的6228480038185528270（户名：于红君）农行卡汇款3000元。34、2014年5月11日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人郭某丙，冒充其儿子谎称在外出事，后郭某丙向该诈骗团伙提供的6228480038185528270（户名：于红君）农行卡汇款8000元。35、2014年5月11日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人郭某丁，冒充其侄儿谎称在外出了事被派出所抓了，后郭某丁向该诈骗团伙提供的6228480038185528270（户名：于红君）农行卡汇款8000元。36、2014年5月28日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人胡某甲，冒充其儿子谎称在外嫖娼被抓，后胡某甲向该诈骗团伙提供的6228480038185528270（户名：于红君）农行卡汇款6000元。37、2014年5月28日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人陈某戊，冒充其外甥谎称在外出事，后陈某戊向该诈骗团伙提供的6228480038185528270（户名：于红君）农行卡汇款4000元。38、2014年6月12日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人田某，冒充其女婿谎称在外出事，后田某向该诈骗团伙提供的6228480128169979977（户名：陈华杰）农行卡汇款5000元。39、2014年7月30日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人桂某，冒充其同学向桂某借钱，后桂某向该诈骗团伙提供的6228480128169979977（户名：陈华杰）农行卡汇款5000元。40、2014年8月11日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人胡某乙，冒充其儿子谎称在外打架被抓，后胡某乙向该诈骗团伙提供的6228480128169979977（户名：陈华杰）农行卡汇款7000元。41、2014年8月17日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人张某戊，冒充其儿子谎称在外打架被抓，后张某戊向该诈骗团伙提供的6228480128169979977（户名：陈华杰）农行卡汇款3000元。42、2014年8月19日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人吴某丙，冒充其老表谎称在杭州钱用完了向其借钱，后吴某丙向该诈骗团伙提供的6228480128169979977（户名：陈华杰）农行卡汇款1000元。43、2014年8月25日，陈伟电信诈骗团伙打电话给被害人胡某丙，冒充其儿子谎称在外打牌输了钱被人逼债，后胡某丙向该诈骗团伙提供的6228480118708201272（户名：陈伟）农行卡汇款1万元。被告人陈伟参与全部43笔诈骗犯罪，诈骗金额322900元；被告人王伟参与该犯罪团伙2013年12月至2014年4月份的25次诈骗犯罪，诈骗金额159900元；被告人徐某甲参与该犯罪团伙2013年3月至5月的29次诈骗犯罪，诈骗金额185900元；被告人陈某甲参与该犯罪团伙9月份的2次诈骗犯罪，诈骗金额8000元。在共同犯罪中陈伟负责购买作案用的身份证、银行卡、手机、手机卡等作案工具，由陈伟、王伟、陈德亮、胡成等人负责拨打被害人电话进行诈骗，徐某甲、陈某甲负责取钱。所得赃款由拨打电话的人分得30%，取款的人分得20%，余下50%交给陈伟、彭博用于团伙平时开支及购买作案用品等。2014年8月22日徐某甲的亲属得知公安机关在调查徐某甲，遂带徐某甲到公安局机关投案，徐某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实。随后同案被告人陆续被公安机关抓获。案发后，陈某甲亲属主动退赔赃款1万元，陈伟亲属主动退赔赃款3万元，徐某甲亲属主动退赔赃款5万元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述；扣押清单、发还清单；银行卡交易清单、银行卡业务回单、银行转账凭单、银行查询明细；辨认笔录；武穴市公安局刑事侦查大队抓获经过、杭州市公安局杭州经济技术开发区分局下沙派出所抓获经过；四被告人户籍证明；四被告人供述及审讯视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈伟、王伟、徐某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；被告人陈某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人徐某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，量刑时依法从轻处罚；被告人陈伟、徐某甲、陈某甲亲属主动退赃，挽回被害人部分经济损失，均予以从轻处罚。被告人陈伟、王伟、陈某甲归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，均予以从轻处罚；辩护人张胜关于对被告人陈某甲从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2020年11月1日止。）二、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2019年9月11日止。）三、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2017年8月21日止。）四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月9日起至2015年6月8日止。）五、责令被告人陈伟、王伟、徐某甲退赔违法所得人民币二十三万二千九百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长钟强审判员彭丽君人民陪审员戴小敏二〇一五年七月一日书记员陈媛