山东省枣庄市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）市中少刑初字第69号
公诉机关枣庄市市中区人民检察院。
被告人韩伟斌（别名韩松洋），无业。2013年3月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年4月11日枣庄市市中区人民检察院批准逮捕，同日枣庄市公安局市中分局执行逮捕，同年5月21日被取保候审，2014年7月7日本院决定逮捕，同年7月24日枣庄市公安局市中分局执行逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
辩护人孟洪祥，山东法扬律师事务所律师。
被告人刘淑艳。2013年3月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年4月11日被取保候审，2014年7月7日本院决定逮捕，同年7月25日枣庄市公安局市中分局执行逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
辩护人董岩，山东玉镜律师事务所律师。
被告人伭某（别名爱国），无业。2013年3月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年4月11日因被取保候审，2014年7月7日本院决定逮捕，同年7月24日枣庄市公安局市中分局执行逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
被告人李凡（别名弗兰克），无业。2013年3月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年4月11日枣庄市市中区人民检察院批准逮捕，同年4月15日被取保候审，2014年7月7日本院决定逮捕，同年7月25日枣庄市公安局市中分局执行逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
枣庄市市中区人民检察院以市中检公二刑诉（2014）64号起诉书指控被告人韩伟斌、刘淑艳、伭某、李凡犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市市中区人民检察院指派检察员步明泰、管娅出庭支持公诉，被告人韩伟斌、刘淑艳、伭某、李凡到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年3月以来，卢珈（另案处理）与他人为牟取非法利益，开办JILD网站（网址：www.jild.c0）、迈瑞凯网站（网址：www.mairuikai.c0m），以销售基金、股票的名义，通过JILD网站、迈瑞凯网站公开吸收会员。JILD网站和迈瑞凯网站通过逐级推荐的方式发展会员，要求新会员加入时须通过老会员介绍，形成上下级层级关系，会员至少分别缴纳1.1万元、1万元的注册金，通过交纳注册金及介绍新会员加入交纳注册金，获得网站按比例派发的奖金及分红。JILD网站和迈瑞凯网站通过组织会员出境旅游、开会和为业绩突出的会员发放电脑、手机的方式吸引会员。
2011年5月至2013年3月，被告人刘淑艳、李凡受卢珈雇佣，明知JILD网站、迈瑞凯网站是传销网络组织，为获取高额工资，积极参与网站的经营管理。其中被告人刘淑艳负责为会员及网站工作人员发放奖金、工资，并介绍被告人李凡加入；被告人李凡负责网站管理、维护，为网站下发通知、为会员修改网站数据、网上充值等。截止2013年3月6日，被告人刘淑艳、李凡为JILD网站、迈瑞凯网站会员提现50638871元。
2012年年初至2013年3月，被告人韩伟斌、伭某明知JILD网站是传销网络组织，为获取高额工资，在石家庄、沈阳、大连等地积极发展会员，为会员介绍网站经营情况，组织会员旅游、开会，为会员发放手机、电脑等奖品，帮助会员注册网站账号，收取会员缴纳的注册金等。截止2013年3月7日，被告人韩伟斌、伭某收取会员注册金94657673元。
案发后，被告人韩伟斌、刘淑艳、李凡本人及其亲属主动将违法所得退缴侦查机关；被告人伭某积极配合公安机关追缴涉案款物。
上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘淑艳邮箱内的邮件、中国证劵监督委员会复函、远程勘验工作记录、电子物证检查工作记录、证人米中业、米栓柱、周锐等人的证言、银行账户交易流水记录、扣押物品清单、韩伟斌等人组织领导传销下线会员查证情况说明、姚智勇、米中业等人的网银交易明细及银行卡开户资料、视听资料光盘七张、公安机关的办案说明、案件侦破情况说明、随案移交物品清单、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人韩伟斌以销售基金为名，要求参加者以缴纳注册金获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为主�返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重；被告人刘淑艳、李凡、伭某在传销组织中承担财物管理、资金结算、网站维护等职责，是对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员；其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人韩伟斌在石家庄、沈阳、大连等地积极发展会员，起主要作用，系主犯。被告人刘淑艳、李凡为获取高额工资，积极参与网站的经营管理。其中被告人刘淑艳负责为会员及网站工作人员发放奖金、工资，并介绍被告人李凡加入；被告人李凡负责网站管理、维护，为网站下发通知、为会员修改网站数据、网上充值等；被告人伭某帮助韩伟斌组织会员旅游、开会，为会员发放手机、电脑等奖品，帮助会员注册网站账号，收取会员缴纳的注册金等，均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人韩伟斌、刘淑艳、伭某、李凡到案后，能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；案发后，被告人韩伟斌、刘淑艳、李凡本人及其家人能够积极退赃，且被告人伭某能够积极配合侦查机关追缴涉案款物，可酌情对四被告人从轻处罚。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，业经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩伟斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日�至2020年5月7日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人刘淑艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人李凡犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人伭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、扣押在案未随案移送的被告人韩伟斌、刘淑艳、李凡的违法所得九十万三千四百元、三十三万元、三十二万元由扣押机关依法处理；随案移送的手表C0RUM、PIAGET各一块、项链一条予以没收，上缴国库。
六、作案工具银行卡四十三张、U�、K宝十八个、存折三本、笔记本八台、手机十部，数码相机一部予以没收，上缴国库。
七、扣押在案未随案移送的涉案款七百八十四万七千七百六十元，由扣押机关依法处理；其他涉案款四十二万二千九百三十八元九角一分分别冻结于户名APRINALDI／帐号62×××04上存款十七万五千零九元六角一分、户名GAYATHERIGURUPATHY／帐号62×××13及帐号62×××15上存款十一万七千零一十四元零六分及九百九十四元四角六分、户名伭某／帐号62×××16上存款一万四千八百四十九元零七分、户名PUNITHANBALAKRISNAN／帐号62×××76上存款十一万五千零七十一元七角一分及孳息予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正�一份，副本六份。
审判长 姜 辉
审判员 孙莉莉
审判员 范腾腾
二〇一四年九月十一日
书记员 陈锦俏