广东省汕尾市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1502刑初22号
公诉机关汕尾市城区人民检察院。
被告人王笑，女，1972年10月5日出生于汕尾红海湾经济开发区，汉族，小学文化，杂工，户籍地址汕尾红海湾经济开发区，案发前住广东省海丰县富华楼附近出租屋。因本案于2017年9月4日被刑事拘留，同月8日被执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。
指定辩护人蔡焕陆，汕尾市城区公职律师事务所律师（由汕尾市城区法律援助处指派）。
汕尾市城区人民检察院以汕区检公刑诉(2017)314号起诉书指控被告人王笑犯集资诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员曾瑞源出庭支持公诉，被告人王笑及其指定辩护人蔡焕陆到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人王笑于2012年开始在汕尾红海湾经济开发区遮浪街道设立民间“标会”，组织实施集资诈骗活动，先后组织了陈某5、罗某、陈某1等22名会员“参会”，至案发前分别骗得被害人陈某5人民币24193元，骗得被害人刘某人民币37290元，骗得被害人罗某人民币26475元，骗得被害人陈某1人民币31410元，骗得被害人陈某2人民币8100元，骗得被害人李某1人民币18846元，骗得被害人繆某人民币7060元，骗得被害人许某人民币5400元，骗得被害人蔡某人民币5985元，骗得被害人范某人民币23970元，骗得被害人李某2人民币18450元，骗得被害人吴某1人民币1315元，骗得被害人吴某2人民币7665元，骗得被害人李某3人民币12543元，骗得被害人朱某人民币6300元，骗得被害人褚某人民币5800元，骗得被害人卓某人民币5800元，骗得被害人彭某人民币25325元，骗得被害人王某人民币6700元，骗得被害人李某4人民币6000元，骗得被害人陈某3人民币24428元，骗得被害人陈某4人民币18400元，骗得款项共计人民币327455元。被告人王笑将所骗得的钱款消费完后，于2016年8月份潜逃，2017年9月4日13时45分左右，被告人王笑在海丰县富华楼附近出租屋被民警抓获。
上述事实，被告人王笑在开庭审理时没有异议，并有被害人陈某5、刘某、罗某、陈某1、陈某2、李某1、繆某、许某、蔡某、范某、李某2、吴某1、吴某2、李某3、朱某、褚某、卓某、彭某、王某、李某4、陈某3、陈某4证言及辨认笔录，汕尾市公安局红海湾分局经济犯罪侦查大队出具的《到案经过》、《搜查笔录》、《扣押清单》、《扣押物品及抓获现场照片》及扣押的记录单据、《现场检测报告书》（编号：2017090401）、《情况说明》、《常住人口信息》，《会单》，《欠条》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王笑无视国法，以非法占有为目的，利用民间“标会”组织非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。被告人王笑集资骗取款项后至今无法追回，给各被害人造成经济损失，应依法严惩。被告人王笑庭审时如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人王笑归案后认罪态度好，依法可以从轻处罚，建议法庭对被告人王笑从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2010】18号）第二条第（十）项，第四条第二款第二项，第五条第一款之规定，判决如下：
被告人王笑犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2022年9月3日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
审 判 长 何世木盛、
审 判 员 吕 俊 智
审 判 员 黄 伟 群
二〇一八年三月十九日
法官助理 张 焕 棠
书 记 员 高 思 思
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；
（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；
（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；
（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；
（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；
（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；
（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；
（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；
（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；
（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；
（十一）其他非法吸收资金的行为。
所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。