山东省曲阜市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0881刑初14号
公诉机关曲阜市人民检察院。
被告人李某，男，1987年8月3日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，北京中世博兴国际展览有限公司法定代表人，住河南省固始县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被曲阜市公安局刑事拘留，同年6月3日经曲阜市人民检察院批准执行被逮捕。
辩护人冯开颜，山东中评和律师事务所律师。
曲阜市人民检察院以曲检公诉刑诉（2017）12号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2017年2月17日向本院提起公诉�本院于同日立案。审理过程中，因补充侦查，公诉机关于2017年5月17日、9月15日申请延期审理，同年6月16日、10月15日申请恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲阜市人民检察院指派检察员杜宪苗、孔利出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人冯开颜到庭参加诉讼。现已审理终结。
曲阜市人民检察院指控：
被告人李某自2015年7月以来，谎称能够帮助企业参加展览会，通过QQ、电话联系相关企业，在取得企业的信任后，以展位费等名义骗取企业财物，共骗得人民币385889元。具体情况�下：
一、被告人李某在未和北京国际展览中心达成展览举办协议的情况下，谎称能够帮助企业参加中国国际惯性导航产业与技术展览会及中国国际军民两用加固计算机展览会，以“李明”的名义和被害企业联系，共骗得人民币131400元。
二、被告人李某在未取得2016年第三十五届中国体育用品博览会代理权的情况下，以该博览会工作人员“董文渊”的名义和被害企业取得联系，共骗得人民币75100元。
三、2016年3月被告人李某在未取得中国国际涂料展组委会授权的情况下，冒充该组委会的名义和被害企业取得联系，共骗得人民币168859元。
四、2016年3月，被告人李某在未取得北京国际广播电影电视展览会代理权的情况下，通过拨打太仓中科信息有限公司市场销售负责人的电话和该公司取得联系，后又通过QQ聊天骗取了该公司的信任，以缴纳展位费的名义骗得人民币10530元。同年3月30日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
犯罪后，被告人李某将所得赃款用于个人支出。2016年4月27日14时10分，被告人李某在河南省固始县汽车站附近被麻城铁路公安处治安二大队民警抓获。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了银行交易记录、聊天记录等书证，证人孔某等的证言，被告人李某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，要求按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。
针对上述指控，被告人李某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩解称指控第一部分的事实中，其有代理协议，是正常的经营行为，不属于诈骗。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪无异议；公诉机关指控的第一部分事实不构成诈骗罪，被告人北京中世博兴展览有限公司与北京国际展览中心订立了代理协议，取得了代理权，其使用的账户、电话、QQ也都是实名的，未采用虚假身份，在展览会出现异常情况的情形下，被告人积极主动与客户联系，并试图联系其他展会弥补过失；对于公诉机关指控的其他事实部分，被告人具有从轻或减轻处罚的情节，其归案后如实供述自己的罪行，无犯罪前科，是初犯，自愿认罪悔罪。
经审理查明：
被告人李某自2015年7月以来，谎称能够帮助企业参加展览会，通过QQ、电话联系相关企业，在取得企业的信任后，以展位费等名义骗取企业财物，共骗得人民币385889元。具体情况如下：
一、被告人李某在未和北京国际展览中心达成展览举办协议的情况下，谎称能够帮助企业参加中国国际惯性导航产业与技术展览会及中国国际军民两用加固计算机展览会，以“李明”的名义和被害企业联系，共骗得人民币131400元。
（一）2015年7月，被告人李某通过拨打中国船舶重工集团公司第七一〇研究所部门负责人的电话和该研究所取得了联系，后又通过电话及QQ聊天骗取了该研究所的信任，以缴纳展览费的名义骗得人民币28000元。同年8月12日该研究所将款项打入了被告人李某指定的账户。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实宜昌市公安局伍家岗分局立案情况。
（2）邀请函、参展申请表、营业执照、组织机构代码证、展馆平面图，证实中国船舶重工集团公司第七一〇研究所收到展会邀请材料并申请参展等情况。
（3）延期举办通知，证实被告人以展馆进行安全检修维护为由通知展会延期。
（4）QQ聊天记录，证实被告人李某与中国船舶重工集团公司第七一〇研究所吴某联系展会的情况。
（5）浦发银行北京东三环支行贷记通知，证实中国船舶重工集团第七一〇研究所于2015年8月12日向北京中世博兴国际展览有限公司账户汇款28000元。
2、证人证言
吴某证实，她是中国船舶重工集团公司第七一〇研究所工作人员，2015年7月，其部门部长收到展会的相关信息后，安排她负责后期与对方联系。经联系后，她通过单位账户网银转账给对方指定账户，汇款金额是28000元。因为后来对方通过QQ文件告知展会延期，单位领导决定放弃参加展会，就要求对方退款，但对方始终找各种理由推脱拒绝退款。骗子自称叫“李明”。
3、被告人供述和辩解
李某证实，他联系的企业中有中国船舶重工集团公司第七一〇研究所，因为参展的企业太少，再办下去肯定赔钱，就顺便找了个理由延期到2016年再说。他任法定代表人以来，实际收取了展览费大约六十多万元，展览费一小部分用于正常的办公，一部分让他使用了，自己用了五、六万元，剩余的四十多万给了他父母。
（二）2015年9月，被告人李某通过发送电子邮件的方式和舟山外滩信息科技有限公司取得联系，后又通过电话及QQ聊天骗取了该公司的信任，以缴纳参展费用的名义骗得人民币25200元。同年10月19日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实舟山市公安局新城分局立案情况。
（2）邀请函、参展申请表，证实舟山外滩信息科技有限公司收到展会邀请并申请参展的情况。
（3）网上银行电子回单、浦发银行北京东三环支行贷记通知，证实舟山外滩信息科技有限公司于2015年10月19日向北京中世博兴国际展览有限公司账户汇款25200元。
2、证人证言
范某证实，他在舟山外滩信息科技有限公司上班，2015年9月下旬，他们邮箱收到一份关于参加北京展会的信息，因为公司也有拓展业务需求，他就根据信息和对方进行了联系，对方是一个自称李明的展会负责人，2015年10月19日他们公司向对方汇款25200元。但展会没有按时进行，后来就收到了延期通知。此后再联系对方，电话时而关机时而无人接听，而且回复的也不是很及时。
3、被告人供述和辩解
李某证实，他联系的企业中有舟山外滩信息科技有限公司，因为参展的企业太少，再办下去肯定赔钱，就顺便找了个理由延期到2016年再说。
（三）2015年10月，被告人李某骗取联强国际贸易（中国）有限公司北京分公司的�任后，以缴纳展会费的名义骗得人民币26000元。同年11月5日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）参展申请表，证实联强国际贸易（中国）有限公司北京分公司参会申请情况。
（2）招商银行付款回单、浦发银行北京东三环支行贷记通知，证实联强国际贸易（中国）有限公司北京分公司于2015年11月5日向北京中世博兴国际展览有限公司账户汇款26000元。
2、证人证言
林某证实，她是联强国际贸易（中国）有限公司北京分公司的市场部负责人，2015年10月份她接手市场部的时候，因之前的一个负责人已经联系好了，她就跟北京中世博兴国际展览公司签订了合同，汇款了26000元。本来说好是2015年12月展会举办，但�方通知顺延，也不给退款，对方自称李明。到2016年春节时，就联系不上对方了。
3、被告人供述和辩解
李某2证实，他联系的企业中有联强国际贸易（中国）有限公司北京分公司，因为参展的企业太少，再办下去肯定赔钱，就顺便找了个理由延期到2016年再说。
（四）2015年9月，被告人李某骗取了深圳键特电子有限公司市场部经理的信任后，以缴纳展位费的名义骗得人民币15000元。同年9月23日、10月29日该公司将款项分两次打入了被告人李某指定的账户。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）接受证据清单，证实深圳市公安局同乐派出所接受深圳键特电子有限公司报案证据情况。
（2）聊天记录、深圳键特电子有限公司营业执照、授权委托书、参展申请表、延期举办通知等，证实公司与被告人李某联系展会并申请参展的情况。
（3）列入经营异常名录决定书，证实北京中世博兴国际展览有限公司被北京市工商行政管理局朝阳分局于2015年9月15日已列入经营异常名单。
（4）中国工商银行深圳市分行电子回单二份、浦发银行北京东三环支行贷记通知，证实深圳键特电子有限公司于2015年9月23日、10月29日两次向北京中世博兴国际展览有限公司账户汇款15000元。
2、证人证言
曾某证实，她是深圳键特电子有限公司行政经理，2015年9月14日下午，有一个男子打电话到公司说要开关于加固计算机的展会，后来双方进行了QQ联系，和对方聊天的时候他说叫李明，并分两次付款共计15000元给对方。2015年11月18日，对方发了个延期通知。她后来打电话问资料上面说开展会的地点（北京中国国际展览中心新馆），该场馆说没有这个事情。后来也一直没有退款。
3、被告人供述和辩解
李某证实，他联系的企业中有深圳键特电子有限公司，因为参展的企业太少，再办下去肯定赔钱，就顺便找了个理由延期到2016年再说。
（五）2015年12月，被告人李某骗取上海圆舟电子科技有限公司的信任后，以缴纳展位费的名义骗得人民币12000元。同年11月13日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实上海市公安局普陀分局立案情况。
（2）浦发银行北京东三环支行贷记通知，证实上海圆舟电子科技有限公司于2015年11月13日向北京中世博兴国际展览有限公司账户汇款12000元。
2、证人证言
张某证实，她是上海圆舟电子科技有限公司工作人员，2015年12月上旬，她通过网上银行向北京中世博兴国际展览有限公司账户汇款12000元。原展会说是2016年5月7日至11日，但2016年4月29日、5月3日都联系不上对方。后来她们咨询了北京的国家会议中心，被告知在上述时间地点根本没有那个展会。对方公司联系人叫李明。
3、被告人供述和辩解
李某证实，他用惯性导航展览会的名义找了上海圆舟科技公司，费用是12000元。
（六）2015年9月，被告人李某通过向九江精密测试技术研究所发送传真和该研究所取得了联系，后又通过QQ聊天骗取了该研究所的信任，以缴纳展位费的名义骗得人民币25200元。同年10月13日该研究所将款项打入了被告人李某指定的账户。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）展会邀请函、参展申请表、展馆平面图等，证实九江精密测试技术研究所收到展会邀请并申请参展的情况。
（2）QQ聊天记录、展会延期通知，证实展会联系及通知延期的情况。
（3）中国工商银行回执、浦发银行北京东三环支行贷记通知，证实九江精密测试技术研究所于2015年10月13日向北京中世博兴国际展览有限公司账户汇款25200元。
2、证人证言
黄某证实，她在九江精密测试技术研究所工作，大概2015年五、六月份的时候，单位市场开发部接到一份传真，一个名叫李明的人邀请她们所参加展会，后来她们向对方汇了款，一共25200元，2015年10月31号，对方以邮件形式告知展会延期。在索要发票的过程中，均联系不上对方。
3、被告人供述和辩解
李某证实，他联系的企业中有九江精密测试技术研究所，因为参展的企业太少，再办下去肯定赔钱，就顺便找了个理由延期到2016年再说。
二、被告人李某在未取得2016年第三十五届中国体育用品博览会代理权的情况下，以该博览会工作人员“董文渊”的名义和被害企业取得联系，共骗得人民币75100元。
（一）2015年12月，被告人李某联系了苏州�克形健身器材有限公司，后又通过QQ聊天骗取了该公司的信任，以缴纳展会费的名义骗得人民币21000元。同年12月24日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
（二）2015年12月，被告人李某通过拨打常州博宏运动用品有限公司的电话和该公司取得了联系，后又通过QQ聊天骗取了该公司的信任，以缴纳展位费的名义骗得人民币9100元。同年12月18日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
（三）2015年12月，被告人李某通过拨打九江乐胜运动器材有限公司负责人的电话和该公司取得�联系，后又通过电话联系和QQ聊天骗取了该公司的信任，以缴纳展位费的名义骗得人民币24000元。同年12月30日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
（四）2015年12月，被告人李某通过电话和QQ聊天骗取了天津新力嘉华国际有限公司的信任，以缴纳展位费的名义骗得人民币21000元。同年12月18日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
三、2016年3月被告人李某在未取得中国国际涂料展组委会授权的情况下，冒充该组委会的名义和被害企业取得联系，共骗得人民币168859元。
（一）2016年2月，被告人李某通过QQ聊天骗取了曲阜市晨光化工有限公司的信任，以缴纳展览费的名义骗得人民币112810元。同年3月2日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
（二）2016年3月，被告人李某通过QQ聊天骗取了南京托普化工有限公司的信任，以缴纳展览服务费的名义骗得人民币26500元。同年4月11日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
（三）2016年3月，被告人李某通过拨打山东敏德化工有限公司业务经理的电话和该公司取得联系，后又通过QQ聊天骗取了该公司的信任，以缴纳展位费的名义骗得人民币29549元。同年3月18日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
四、2016年3月，被告人李某在未取得北京国际广播电影电视展览会代理权的情况下，通过拨打太仓中科信息有限公司市场销售负责人的电话和该公司取得联系，后又通过QQ聊天骗取了该公司的信任，以缴纳展位费的名义骗得人民币10530元。同年3月30日该公司将款项打入了被告人李某指定的账户。
犯罪后，被告人李某将所得赃款用于个人支出。2016年4月27日14时10分，被告人李某在河南省固始县汽车站附近被麻城铁路公安处治安二大队民警抓获。
上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：常住人口基本信息、归案情况说明、羁押证明、协助查询财产通知书、账户及财产查询结果、调取证据通知书、工商登记资料、办案说明、受案登记表、立案决定书、邀请函、参展申请表、营业执照、组织机构代码证、展馆平面图、延期举办通知、QQ资料及聊天记录、网上银行电子回单、银行付款回单、付款通知书、接受证据材料清单等书证，证人肖某、钱某、郭某、马某、孔�、杨某、王某、秦某、李某、张某等的证言，被告人李某的供述和辩解等。且上述证据均经庭审质证、认证，取证来源合法，所证内容真实、有效，足以认定本院所查明的事实。
关于本案争议的焦点，即第一部分犯罪事实中，被告人李某的行为是否构成诈骗罪，经查，被告人李某提交的纸质合作协议书中无北京宇航会展有限公司的签章，其笔记本电脑中亦无电子签章文本，且经侦查人员核实，北京宇航会展有限公司也否认与其签订过合作协议，故不能认定其取得了代理权；同时，被告人在明知举办大型展会需要行政审批的情形下未履行任何报批行为，在取得被害单位支付的钱款后，被告人也未将款项用于展会用途，而是用于个人支出，且虚构理由通知被害单位展会延期举办，拒不退还相关费用。综上，足以认定被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。故被告人及其辩护人提出的该部分事实不构成诈骗罪的辩护意见不当，不予采纳。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。辩护人提出的被告人具有自愿认罪、归案后如实供述自己的罪行等从轻处罚情节的辩护意见适当，予以采纳。被告人李某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人李某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2016年4月29日起至2022年10月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、笔记本电脑一台（现扣押于本院），系作案工具，予以没收，上缴国库。
三、责令被告人李某退赔各被害单位共计人民币385889元（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓彬
审 判 员 张学燕
人民陪审员 刘 君
二〇一八年一月十五日
书 记 员 顾巧梅
附表：
序号
|
单 位
|
金 额（单位：元）
---|---|---
1
|
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所
|
28000
2
|
舟山外滩信息科技有限公司
|
25200
3
|
联强国际贸易（中国）有限公司北京分公司
|
26000
4
|
深圳键特电子有限公司
|
15000
5
|
上海圆舟电子科技有限公司
|
12000
6
|
九江精密测试技术研究所
|
25200
7
|
苏州搏克形健身器材有限公司
|
21000
8
|
常州博宏运动用品有限公司
|
9100
9
|
九江乐胜运动器材有限公司
|
24000
10
|
天津新力嘉华国际有限公司
|
21000
11
|
曲阜市晨光化工有限公司
|
112810
12
|
南京托普化工有限公司
|
26500
13
|
山东敏德化工有限公司
|
29549
14
|
太仓中科信息有限公司
|
10530
总计
|
￥385889.00 元