广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）佛中法刑二终字第269号
原公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）麦凤群，女，1977年7月2日出生于广东省佛山市，汉族，户籍地佛山市禅城区。2013年6月12日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2013年7月12日被取保候审，2015年3月4日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人唐浩宇，广东天爵律师事务所律师。
佛山市禅城区人民法院审理佛山市禅城区人民检察院指控原审被告人麦凤群犯诈骗罪一案，于2015年6月30日作出（2014）佛城法刑初字第635号刑事判决。原审被告人麦凤群不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原审判决认定：2011年1月2日，被告人麦凤群虚构其所经营的佛山市禅城区星儿艺术策划中心（以下简称星儿策划中心）与广州市飞翔舞蹈用品中心、佛山市禅城区洲济娱乐场等单位之间有供销贸易项目的事实，骗得被害人廖某与其签订合作协议。双方约定由被害人廖某以出借款项的形式投资星儿策划中心与上述单位的供销贸易项目，项目完毕后，被告人麦凤群归还投资款本金并与廖某平分投资所得利润。
2011年1月6日至2012年11月6日期间，被告人麦凤群通过伪造星儿策划中心与佛山市禅城区洲济娱乐城、广东省佛山市泉兴制线厂、广州市飞翔舞蹈用品中心、佛山市南海区平洲镇平东小学、佛山市禅城区图书馆、佛山市南海骏力鞋业有限公司、佛山市禅城区天天新策划公司等多家单位的服装合同协议、订货合同，并盖上伪造的“佛山市禅城区图书馆”、“佛山市南海区骏力鞋业有限公司”、“佛山市南海区平洲镇平东小学”等多家单位的印章，编造虚假的供销贸易项目，以上述方法骗得被害人廖某通过银行转账方式陆续向麦凤群的银行账户存入投资款共计人民币417.35万元。在此期间，被告人麦凤群以归还投资款及支付投资利润为由，通过银行转账方式陆续向被害人廖某的银行账户返还款项共计人民币238.66万元。造成被害人廖某的经济损失共计人民币178.69万元。被告人麦凤群将所得赃款用于归还其他债务、购买房屋（佛山市禅城区东鄱南路5号六座1401房）及其他个人消费。
2013年6月12日，民警在佛山市禅城区东鄱南路5号星晖盛汇园售楼部抓获被告人麦凤群。
另查明，2012年11月，被告人麦凤群、林某与张某签订借款抵押合同，将上述佛山市禅城区东鄱南路5号六座1401房房屋作为麦凤群向张某借款的抵押（未进行抵押权登记）。2013年2月25日，被告人麦凤群、林某与被害人廖某签订保证协议，约定林某以其名下的上述房屋的全部产权份额对廖某承担保证责任。2013年4月份，被告人麦凤群在明知上述房屋已被法院查封的情况下，仍与林某向房地产开发公司申请将上述房屋的购房人变更为被害人廖某，以抵偿无法归还的投资款，后因该房屋被法院查封而无法办理。
原审判决认定上述事实的证据有：
1.被害人廖某的陈述。主要内容：我于2010年1月认识麦凤群，后麦凤群向我借款做生意，她承诺付给我借款利息。2010年12月21日，麦凤群向我借了9.5万元，利息每月8％；2011年1月2日，麦凤群向我出示了星儿艺术策划中心的项目让我投资，我和她签订了一份合作协议，我借款给她进行合作经营，除了收取7％的利息外，还跟她平分项目利润；2011年6月7日，她提出对我之后的合作投资款不再支付利息，只平分利润。借出款项的具体情况如下：
（1）2011年1月6日，麦凤群以合作经营为由向我借款8.5万元，我们签订了借款协议，当天我从农业银行卡上转账7.9万元（已扣除了7％的利息）给她。
（2）2011年1月29日，麦凤群以要帮父亲麦荣购回大麦村的房产为由，向我借款15万元周转，我与她签订了借款协议。
（3）2011年2月16日，麦凤群以合作经营为由向我借款4.3万元，我们签订了借款协议，当天我从工商银行卡转账4万元（已扣除3000元的利息）给她。
（4）2011年2月23日，麦凤群以合作经营为由向我借款5万元，我们签订了借款协议，当天我从工商银行卡转账4.65万元（已扣除7％的利息3500元）给她。
（5）2011年3月3日，麦凤群以合作经营为由向我借款2万元。
（6）2011年6月7日，麦凤群以合作经营为由向我借款6.5万元，当天我从农业银行卡转账6.5万元给她。
（7）2011年7月4日，麦凤群以合作经营为由向我借款43万元，我们签订了借款协议，当天我从招商银行卡转账43万元给她。
（8）2011年7月22日，麦凤群以合作经营为由向我借款28万元，麦凤群出具了借据，当天我从农业银行卡转账28万元给她。
（9）2011年8月20日，麦凤群以合作经营为由向我借款6万元，麦凤群出具了借条，当天我从工商银行卡转账1.8万元、从招商银行账户转账12万元给她；2011年8月23日，麦凤群将多转的7.8万元转回至我的招商银行账户。
（10）2011年9月28日，麦凤群以合作经营为由向我借款20万元，麦凤群出具了借条，次日我从工商银行、招商银行账户各转账10万元给她。
（11）2011年10月20日，麦凤群以合作经营为由向我借款12万元，次日我从招商银行账户转账10万元给她。
（12）2011年11月10日，麦凤群以合作经营为由向我借款8万元，麦凤群出具的借条上写明本金8万元，另有利润4万元，当天我从招商银行账户转账8万元给她。
（13）2011年12月5日，麦凤群以合作经营为由向我借款50万元，我们签订了借款协议，次日我从招商银行账户转账50万元给她。
（14）2011年12月19日，麦凤群以合作经营为由向我借款4万元，当天我从招商银行账户转账4万元给她。
（15）2011年12月22日，麦凤群以合作经营为由向我借款9万元，我们签订了借款协议，当天我从招商银行账户转账8万元（已扣除她承诺分给我的利润）给她。
（16）2011年12月26日，麦凤群以合作经营为由向我借款28万元，我们签订了借款协议，次日我从招商银行账户转账28万元给她。
（17）2012年1月18日，麦凤群以合作经营为由向我借款7万元，次日我从农业银行账户转账7万元给她。
（18）2012年3月21日，麦凤群以合作经营为由向我借款32万元，我们签订了借款协议，同年3月28日我从招商银行账户转账30万元给她。
（19）2012年6月9日，麦凤群以合作经营为由向我借款18万元，我们签订了借款协议，同年6月13日我从招商银行转账18万元给她。
（20）2012年6月25日，麦凤群以合作经营为由向我借款20万元，我们签订了借款协议，当天我从招商银行账户转账20万元给她。
（21）2012年7月5日，麦凤群以合作经营为由向我借款50万元，我们签订了借款协议，当天我从招商银行账户转账47万元给她。
（22）2012年7月16日，麦凤群以合作经营为由向我借款8万元，当天我从工商银行账户转账7.5万元给她。
（23）2012年7月26日，麦凤群以合作经营为由向我借款17万元，我从农业银行账户转账14万元、从招商银行账户转账1万元给她。
（24）2012年8月20日，麦凤群以合作经营为由向我借款35万元，当天我从工商银行账户先后转账13万元、22万元给她。
至2012年11、12月，我打不通她的电话，去她住处也找不到她，她所经营的公司也于2012年初被拆建。后我经调查，发现麦凤群提供给我的“星儿舞服坊客户订货合同”均是伪造。经统计，我借给麦凤群的款项共计499.8万元，我收到她的还款约共计200万元。我借给麦凤群的款项均是从我名下的2张工商银行卡（账号：62×××55、42×××48）、农业银行卡（账号：62×××14）、招商银行卡（账号：41×××57）转出的。我的银行账目明细显示，我通过上述4张银行卡转账给麦凤群的总金额是420.55万元，她还款的总金额为238.66万元，我被骗的金额共计181.89万元。其中，2010年12月21日我第一次借款给她9.5万元，但明细显示我只转账3.2万元给麦凤群的农业银行账户，我不清楚为何有这么大的出入；2011年3月3日我与麦凤群签订了金额为2万元的借款协议，现在也没见到该笔款的银行来往明细；2011年1月29日我与麦凤群签订的15万元的借款也不知为何没有银行明细。麦凤群提供给我的是一些单位或公司向她经营的星儿舞服坊、星儿艺术策划中心的服装订货合同，但合同上的订货单位公章均是她伪造的。2013年4月份左右，麦凤群知道我已报案，担心诈骗事实败露，为达到让我撤回诈骗报案的目的，她主动提出用她购买的星晖盛汇园六座1401房来抵偿部分款项，我与她及其家婆林某到星晖盛汇园的售楼部办理申请房产转让的事项，她出具了一份转让承诺书，但其实该房已于2012年11月抵押给了她的另一个债权人张某，在办理该房屋转让手续之前，她向我透露了这一情况，且2013年3月22日该房已被法院查封，根本不可能转让给我。我确认麦凤群所提供的四段电话录音是我和麦凤群在2013年3月至4月期间的通话录音。其中2013年3月19日的谈话中，我和麦凤群约定次日到盛汇园售楼部办理上述房屋产权转让手续；2013年3月21日的通话中，她问我查过该房的情况没有，并告诉我问过律师，律师说张某受让不了该房屋，她也查过法院没有查封该房屋，可以尽快转让给我；2013年4月10日的通话中，我说问过律师该房屋很难转让给我，她说会尽量拖延张某；2013年4月21日的通话中，她说希望尽快处理这事，并称会协助尽快将房产转让给我。
2.证人巫某的证言。主要内容：我和麦凤群在2011年5月登记结婚。当时，麦凤群成立了星儿艺术策划中心教小孩跳舞兼做演出服装生意。2012年4月左右，麦凤群在张槎星辉园一次性付款购买了一套78万元的房屋，为少交房产税就写上了我母亲林某的名字。2012年6月，麦凤群以我的名义购买了一台广本CRV车，首付交了9万元，月供5500元，车牌粤E×××××。2012年7月，麦凤群对我说她做生意资金周转困难，要将我本人的房屋抵押给他一个朋友借款30万元，一个月后把房产还我。我同意了，一个月后她就把房产还给我。2012年8、9月，她经常避开我接听电话，我通过偷听得知她在外面借钱，债主催她还钱。2012年10月左右，麦凤群借了我的农业银行卡转款，梁某甲通过我的账户转了50万元给麦凤群。我觉得麦凤群没有跟我说真话，于是提出离婚，她同意了。2012年10月底，我们离婚了。2013年6月初，有个叫“阿华”的债主打电话给我，说麦凤群买的张槎星辉园有我母亲林某的名字，要我母亲签字放弃星辉园的房产，我同意了。6月12日10时许，我和母亲、麦凤群三人依约前往星辉园，有公安民警在那里等我们。我听麦凤群说她和廖某之间合作经营星儿艺术策划中心。我知道麦凤群和我母亲在2012年3月底、4月初之间去办理购房事宜。我和麦凤群从2011年3月份开始在禅城区垂虹路住，2012年12月份，麦凤群逃到广州市花都区躲债，直到春节期间才回来。
3.证人林某的证言。主要内容：我与麦凤群共同拥有张槎星辉园6栋1401房的所有权，但我没有出钱购买该房屋，该房屋是麦凤群一人出资购买，她加上我的名字是为了减免房产税。
4.证人梁某甲的证言。主要内容：麦凤群是我堂哥梁兆强的前妻。2010年9月，我和麦凤群、陈某、黎某合资成立了星儿策划中心，我和麦凤群占60%股份，陈某和黎某各占20%股份。该中心主要由麦凤群负责接业务，麦凤群任法人。2011年8、9月因拆迁星儿艺术策划中心就停止了经营。经我们核算，星儿策划中心亏损。星儿策划中心没有陈春盈的订单业务，也没有接过保利洲济娱乐城技师、桑拿服的订单业务，该业务是麦凤群自己接回来的，她私下跟我说要与我合作，并交待不要跟陈某说。我和麦凤群私下合作约20宗业务，有小博士幼儿园的园服、保利洲济娱乐城的技师桑拿服、洪魁老师的演出服、东鹏陶瓷厂的厂服、银濠酒店桑拿服。据麦凤群讲她所接回来的服装都交给舞之友舞蹈用品中心的李益华老师做。我投资了第一宗业务保利洲济娱乐城技师桑拿服供货项目，麦凤群在一个月后连本带利将钱给回我。之后我们都这样进行合作，至2011年2、3月，麦凤群所接业务的金额越来越大，但她只给我小部分利润，本金未归还过，到目前为止我共投入315万元。我们合作均是口头协议，她会将和客户所签的订货合同复印件及她汇款给舞之友李益华老师的汇款凭证交给我，麦凤群说我们的投资款均投入到厂家买货了。
5.证人陈某的证言。主要内容：2010年9月份，我投资2.5万元和麦凤群成立了星儿策划中心。我、麦凤群、梁某甲、黎某各出资2.5万元，该中心由麦凤群负责承接业务。2011年1月，该中心结束营业，我们全都亏本。麦凤群告诉我们公司结束但生意可以继续做。2012年5月30日，麦凤群告诉我她接了一个叫陈春盈的200万元的订货合同，麦凤群要我出资27.6万元，并说利润有50万元。我于2012年6月4日、7日转账20万元、7.6万元至麦凤群的银行账户，但我至今未收回该笔钱。2011年8月13日，麦凤群说承接了150万元的订单，利润是24万元，让我投资，2012年8月14日，我转账12万元给麦凤群。2012年11月1日，麦凤群说承接了保利洲济娱乐城的技师、桑拿服260万元的订单，让我再出资5万元，我于2012年11月3日转账4.5万元至麦凤群的农商银行账户，另给了5000元的现金。后我找麦凤群拿回本金，她说没有。经我了解，根本没有保利洲济娱乐城。
6.证人黎某的证言。主要内容：2010年9月份，我与麦凤群、梁某甲、陈某合伙成立了星儿策划中心，每人出资2.5万元，麦凤群负责业务。三个月后，我不再与她们合伙，她们退给我2万元。之后，我就没有和麦凤群合作了。星儿策划中心已经结业，麦凤群和陈某告诉我亏本了。
7.证人张某的证言。主要内容：2012年10月的一天，吴华强告诉我他和麦凤群合作，做演出服和布匹生意，因资金不够，他和麦凤群一起向我借款50万元，期限为一年，每月给我利息。麦凤群向我出示了几份她与其他单位签订的合同，因我相信吴华强不会骗我，且麦凤群说有一间房产可以抵押给我，于是我答应借款给他们。没多久，麦凤群和吴华强又跟我说急需资金周转，向我再借款10万元和50万元。我共计借给他们110万元。我和麦凤群、吴华强签订了三份借款合同，我从农业银行账户将款项转账至麦凤群的农业银行账户。2012年11月初，因上述借款，我与麦凤群签订了一份借款抵押合同，麦凤群将她与林某联名购买的房产抵押给我，作价100万元，房产位于佛山市禅城区东鄱南路5号六座1401房（星晖盛汇园）。我与麦凤群、林某签订上述抵押合同，该房的《商品房买卖合同》原件也交由我保存。2012年12月6日，我与麦凤群、林某签订了一份委托书，并在佛山市禅城区公证处作了公证，即委托我代为办理该房的收房、办证手续。2013年5月底，我去查询上述房产的情况，才了解到该房产因为债务问题被法院查封，后我一直联系不上麦凤群。我从朋友处得知麦凤群也跟其他人借钱，麦凤群说没有钱还我，她答应将房产转让给我抵偿欠款。
8.证人梁某乙的证言。主要内容：2011年上半年始，麦凤群以做生意需要资金周转为由陆续向我借款，我共借给她300万元左右，她只归还了90万元左右。她曾提供过一些合同的单据给我看。
9.合作协议。证实：2011年1月2日，被害人廖某与被告人麦凤群签订协议，约定由廖某投资麦凤群经营的星儿策划中心与广州水荫舞美用品中心、广州市飞翔舞蹈用品中心、佛山市禅城区洲济娱乐场的供销贸易项目，投资金额以汇入麦凤群的银行账户的数额为准，投资分成为各项目的利润50％。
10.借款协议、借条。证实：（1）2010年12月21日，麦凤群以业务需要为由向廖某借款9.5万元；（2）2011年1月6日，麦凤群以业务需要为由向廖某借款8.5万元，期限为60天；（3）2011年1月29日，麦凤群、麦荣以购回房产、现金周转不足为由，向廖某借款15万元；（4）2011年2月16日，麦凤群以业务需要为由向廖某借款4.3万元，期限为60天；（5）2011年2月23日，麦凤群以业务需要为由向廖某借款5万元，期限为40天；（6）2011年3月3日，麦凤群以业务需要为由向廖某借款2万元；（7）2011年6月7日，麦凤群向廖某借款6.5万元用于周转，时间10天，利息1.75万元；（8）2011年7月22日，麦凤群向廖某借款28万元，2011年9月初还款；（9）2011年7月4日，麦凤群以业务需要为由向廖某借款43万元；（10）2011年8月20日，麦凤群以业务需要为由向廖某借款6万元；（11）2011年9月28日，麦凤群向廖某借款20万元，约定利息7.5万元；（12）2011年10月20日，麦凤群向廖某借款42万元，约定利润14万元；（13）2011年11月10日，麦凤群向廖某借款8万元，约定利润4万元，该款投资在财神服项目；（14）2011年12月5日，麦凤群以业务发展需要为由向廖某借款50万元；（15）2011年12月22日，麦凤群以业务发展需要为由向廖某借款9万元，约定该款用于财神服、爵士鞋供销项目；（16）2011年12月26日，麦凤群以业务发展需要为由向廖某借款28万元，约定该款投入飞翔舞蹈广场服4500套；（17）2012年1月18日，麦凤群以业务发展需要为由向廖某借款28万元、7万元；（18）2012年3月21日，麦凤群以业务发展需要为由向廖某借款32万元，期限为90天；（19）2012年6月25日，麦凤群以业务发展需要为由向廖某借款20万元，约定该款投资到爵士鞋供销项目，期限20天；（20）2012年7月5日，麦凤群向廖某借款50万元，约定该款作为货款使用；（21）2012年7月16日，麦凤群向廖某借款8万元，约定该款作为投资青宫爵士鞋供销项目；（22）2012年7月26日，麦凤群向廖某借款17万元，约定作为货款投资，做爵士鞋3000（双），练功衣5000（套）；（23）2012年6月14日，麦凤群向廖某借款18万元，用于订做爵士鞋2000双；（24）2012年8月20日，麦凤群向廖某借款35万元，约定用于订做爵士鞋5000双。
11.个体工商户营业执照复印件、个体户机读档案登记资料。证实：星儿策划中心于2010年12月20日登记成立，经营者为麦凤群，经营范围为服务：舞台策划、舞台设备及音响设备租赁。为文化体育活动、晚会、大型庆典、艺术大赛、服装节进行筹备、策划及组织活动，该中心因经营不善于2012年11月22日核准注销。
12.服装合同协议复印件、星儿舞服坊客户订货合同复印件及合作利润分成记账材料复印件。证实：第一，麦凤群向廖某提供了以下合同复印件：（1）星儿策划中心与佛山市禅城区洲济娱乐场签订的服装合同协议，合同签订时间为2011年1月6日，购货单位盖有“佛山市禅城区洲济娱乐城”公章；（2）星儿舞服坊与佛山市南海区小博士幼儿园签订的订货合同，合同签订时间为2010年2月16日，乙方盖有“佛山市南海区小博士幼儿园”公章；（3）星儿舞服坊与泉兴制线厂签订的订货合同，合同签订时间为2011年2月23日，乙方盖有“广东省佛山市泉兴制线厂”公章；（4）星儿舞服坊与小博士幼儿园签订的订货合同，合同签订时间为2011年3月3日，乙方盖有“佛山市南海区小博士幼儿园”公章；（5）星儿舞服坊与佛山市三水宏宇漂染厂签订的订货合同，合同签订时间为2011年6月3日，乙方盖有“广东省佛山市三水宏宇漂染厂”公章；（6）星儿舞服坊与舞美用品中心、玖翔舞蹈用品、舞动力用品中心签订的订货合同，合同签订时间为2011年7月4日，乙方盖有“广州市水荫区舞美用品中心”公章；（7）星儿舞服坊与飞翔舞蹈用品中心签订的订货合同，合同签订时间为2011年7月22日，乙方盖有“广州市飞翔舞蹈用品中心”公章；（8）星儿舞美坊与康怡幼儿园签订的订货合同，合同签订时间为2011年8月19日，乙方盖有“佛山市南海区康怡幼儿园”公章；（9）星儿舞美坊与平东小学签订的订货合同，合同签订时间为2011年9月7日，乙方盖有“佛山市南海区平洲镇平东小学”公章；（10）星儿舞美坊与佛山市禅城区图书馆签订的订货合同，合同签订时间为2011年9月22日，乙方盖有“佛山市禅城区图书馆”公章；（11）星儿舞美坊与佛山市骏力鞋业有限公司签订的订货合同，合同签订时间为2011年9月27日，乙方代表签名为“白妙”，盖有“佛山市南海骏力鞋业有限公司”公章；（12）星儿舞美坊与天天新策划公司签订的订货合同，合同签订时间为2011年11月8日，乙方盖有“佛山市禅城区天天新策划公司”公章；（13）星儿舞美坊与飞翔舞蹈用品中心签订的订货合同，合同签订时间为2011年12月3日，乙方盖有“广州市飞翔舞蹈用品中心”公章；（14）星儿舞美坊与飞翔舞蹈用品中心签订的订货合同，合同签订时间为2011年12月14日，乙方盖有“广州市飞翔舞蹈用品中心”公章；（15）星儿舞美坊与飞翔舞蹈用品中心签订的订货合同，合同签订时间为2011年12月25日，乙方盖有“广州市飞翔舞蹈用品中心”公章；（16）星儿舞美坊与飞翔舞蹈用品中心签订的订货合同，合同签订时间为2012年1月14日，乙方盖有“广州市飞翔舞蹈用品中心”公章；（17）星儿舞美坊与嘉年华娱乐城签订的订货合同，合同签订时间为2012年2月24日，乙方盖有“佛山市南海区嘉年华娱乐城”公章；（18）星儿舞美坊与飞翔舞蹈用品中心签订的订货合同，合同签订时间为2012年8月6日，乙方盖有“广州市飞翔舞蹈用品中心”公章；（19）星儿舞美坊与飞翔舞蹈用品中心签订的订货合同，合同签订时间为2012年8月20日，乙方盖有“广州市飞翔舞蹈用品中心”公章。第二，被告人麦凤群在提供上述合同时，均与被害人廖某签订了每个合同项目的书面利润分成。
被告人麦凤群确认上述合同均是其伪造并提供给廖某的虚假合同，确认上述与廖某签订的利润分成均是其诈骗廖某时所签订的虚假利润分成。
13.廖某与麦凤群资金往来情况详表，中国农业银行客户开户信息查询及账户流水明细清单，中国工商银行客户开户信息查询及账户流水明细清单，中国建设银行客户开户信息查询及账户流水明细清单，中国银行客户开户信息查询及账户流水明细清单，佛山农村商业银行客户开户信息查询及账户流水明细清单，广东发展银行客户开户信息查询及账户流水明细清单，招商银行客户开户信息查询及账户流水明细清单。证实：（1）2010年12月21日至2012年11月6日期间，被告人麦凤群名下的2个中国农业银行账户（账号：62×××18、62×××12）、5个中国工商银行账户（账号：20×××20、卡号：62×××69）；账号：20×××60、卡号：62×××53；卡号：62×××80；卡号：62×××89；账号：20×××44］、中国银行账户（卡号：60×××82）、中国建设银行账户（卡号：62×××03）、2个招商银行账户（卡号：62×××71、62×××97）、广发银行账户（卡号：62×××55）、佛山农村商业银行账户（卡号：62×××51）与被害人廖某的中国农业银行账户（卡号：60×××14）、2个中国工商银行账户（（账号：42×××48、卡号：62×××55）、招商银行账户（账号：41×××57）之间有频繁的资金往来，其中从廖某的银行账户转账至麦凤群的银行账户的金额共计420.55万元，麦凤群的银行账户转至廖某的银行账户的金额共计238.66万元，二人的资金往来差额为181.89万元。另外，2010年12月21日从廖某的银行账户转至麦凤群的银行账户的3.2万元，双方均确认为普通借款，扣除该数额，廖某的损失数额为178.69万元。（2）被告人麦凤群的上述银行账户在收到被害人廖某的投资款项后，均在短期内转入梁某乙、梁某甲、吴华强、廖某等人的账户或支取现金。
14.被害人廖某签认的原材料收款收据复印件（收款单位分别盖有“广州市华弦彩布料批发部”、“佛山市禅城区炫美服饰加工中心”公章）及中国农业银行个人结算业务申请书复印件（盖有“中国农业银行股份有限公司佛山建国支行”公章）。证实：麦凤群向廖某提供了上述原材料收款收据及银行汇款凭证的复印件，汇款人均为麦凤群。
15.广州市工商行政管理局出具的证明。证实：经广州市工商部门核查，没有“广州市飞翔舞蹈用品中心”、“广州市华弦彩布料批发部”的企业登记记录。
16.佛山市禅城区工商行政管理局出具的证明。证实：经佛山市禅城区工商行政管理局核查，该局没有“佛山市禅城区洲济娱乐城”、“佛山市禅城区天天新策划公司”、“广东省佛山市泉兴制线厂”的工商登记信息。
17.企业机读档案登记资料及业务信息企业系统登记查询结果。证实：经查询，有“佛山市骏力鞋业有限公司”的企业登记，法定代表人为梁允玲，没有“佛山南海骏力鞋业有限公司”的企业注册登记资料。
18.佛山市骏力鞋业有限公司公司出具的证明。证实：该公司与星儿舞服坊无业务关系，没有签订服装订购合同，该公司无名为“白妙”的员工，被告人麦凤群提供给被害人廖某的骏力鞋业与星儿舞服坊签订的订货合同上所盖公章“佛山市南海骏力鞋业有限公司”与该公司公章信息不符。
19.佛山市禅城区图书馆出具的证明。证实：佛山市禅城区图书馆没有与被告人麦凤群及“佛山市禅城区星儿艺术策划中心”签订采购服装合同，该单位公章与麦凤群订货合同上的公章不一致。
20.被害人廖某签认的银行卡复印件。证实：廖某借款给麦凤群所使用的款项往来银行账户有卡号62×××55的中国工商银行卡、卡号42×××48的中国工商银行卡、卡号41×××57的招商银行卡、卡号62×××14的中国农业银行卡。
21.商品房买卖合同及购房收据、发票。证实：麦凤群与林某于2012年3月20日签订商品房买卖合同，购买佛山市禅城区东鄱南路5号六座1401房（星晖盛汇园），价格88.339万元。
22.佛山市禅城区房地产登记信息查询结果。证实：经房产部门核查，位于佛山市禅城区东鄱南路5号六座1401房的房产为麦凤群与林某共有。
23.张某签认的个人借款合同。证实：麦凤群与吴华强于2012年10月22日、11月7日与张某签订了三份借款合同，共计向张某借款110万元。
24.廖某签认的借款抵押合同。证实：2012年11月，麦凤群、林某与张某签订了借款抵押合同，约定以麦凤群、林某共有的位于佛山市禅城区东鄱南路5号六座1401房的房屋作为麦凤群上述借款的抵押。
25.公证书。证实：麦凤群与林某于2012年11月22日在佛山市禅城公证处进行委托公证：委托张某为二人座落于佛山市禅城区东鄱南路5号六座1401房的房屋的代理人，代理权限包括代为办理该房屋涉及的登记备案、交易结案、缴纳税费、签署与签收文件、领取房产证和国土证、办理房屋验收交接手续等一切事宜。
26.（2013）佛城法民二初字第532号民事判决书，协助执行通知书。证实：梁燕云以民间借贷纠纷为由向广东省佛山市禅城区人民法院提起民事诉讼，请求判令被告人麦凤群、巫某偿还其借款及利息。该院于2013年8月9日作出判决，判令麦凤群、巫某向梁燕云返还借款70万元和利息。该院因该案于2013年3月22日查封了位于佛山市禅城区东鄱南路5号六座1401房麦凤群名下的房产份额。
27.（2014）佛城法民三初字第19号民事判决书。证实：张某以上述证据23、24的个人借款合同、借款抵押合同为据，向广东省佛山市禅城区人民法院提起民事诉讼，请求判令被告人麦凤群、吴华强归还欠款及利息，确认其对麦凤群、林某提供的抵押物（佛山市禅城区东鄱南路5号六座1401房）享有优先受偿权；该院于2014年10月28日作出判决，判令麦凤群、吴华强偿还张某借款本金46万元及利息。
28.（2014）佛城法民一初字第831号民事判决书。证实：麦凤群以梁某甲不当得利为由向广东省佛山市禅城区人民法院提起民事诉讼，请求该院判令梁某甲返还其137.9450万元；该院于2014年9月15日作出判决，驳回麦凤群诉讼请求。
29.佛山市禅城区房地产登记信息查询结果。证实：经佛山市禅城区房地产档案馆查询，麦凤群、林某共有的佛山市禅城区东鄱南路5号六座1401房的麦名下的份额于2013年3月22日被广东省佛山市禅城区人民法院（2013）佛城法民二初字地532号-1民事裁定书查封，于2013年3月29日被广东省佛山市禅城区人民法院（2013）佛城法民三初字第276－1号民事裁定书轮候查封，于2015年3月22日被广东省佛山市禅城区人民法院（2013）佛城法执字第3717号－4民事裁定书续封。
30.承诺书，申请书。证实：麦凤群、林某向房地产开发公司申请将东鄱南路5号六座1401房的购房人变更为廖某。
31.保证协议。证实：2013年2月25日，麦凤群、林某与廖某签订保证协议，约定为保证麦凤群履行还款义务，林某以其名下位于佛山市禅城区东鄱南路5号星晖盛汇园六座1401房的房产全部产权份额内对廖某承担保证责任。
32.广东省佛山市禅城区人民法院（2013）佛城法民三初字第1634号民事判决书、本院（2014）佛中法立民终字第833号民事裁定书。证实：廖某以本案同一事实向广东省佛山市禅城区人民法院提起民事诉讼，请求判令被告人麦凤群归还欠款，巫某承担连带清偿责任，并提供保证协议为据，请求林某在其对佛山市禅城区东鄱南路5号星晖盛汇园六座1401房所占产权份额内承担连带清偿责任；该院于2014年4月30日作出判决，判令麦凤群与巫某连带向廖某归还借款本金181.89万元及利息，林某在其享有的上述房屋产权份额价值范围内承担连带责任；该案一审判决后，麦凤群提起上诉，后因其未按期预交上诉费，本院按自动撤诉处理。
33.受案登记表。证实：廖某于2013年1月31日向公安机关报案，公安机关于2013年5月28日受理本案。
34.印章检验鉴定书及检材原件、附件。证实：经检验鉴定，麦凤群提供给廖某的星儿舞服坊客户订货合同上的乙方单位所盖公章“佛山市禅城区图书馆”、“佛山南海骏力鞋业有限公司”、“佛山市南海区平洲镇平东小学”的印文与由佛山市图书馆、佛山市骏力鞋业有限公司、佛山市南海区桂城街道平东小学提供的印章所盖印文均非同一枚印章盖印。
35.手机通话录音资料。证实：2013年3月19日、3月21日、4月10日、4月21日，麦凤群就办理盛汇园房屋产权转让给被害人廖某的事情与廖某进行协商的情况，录音显示麦凤群向廖某表示房屋没有办理抵押贷款、没有被查封，可以转让给廖某，麦凤群愿意协助廖某将房屋转给其抵债，并表示会拖延另一债权人张某。
36.抓获经过。证实：2013年6月12日，民警在佛山市禅城区东鄱南路5号星晖盛汇园售楼部将麦凤群抓获。
37.户籍材料。证实：麦凤群的身份情况。
38.被告人麦凤群在侦查阶段的供述和辩解。（1）2013年6月12日、6月18日、6月26日、6月27日供述的主要内容：我从2011年1月2日开始以合作经营星儿策划中心向廖某借款，我提供虚假的订货合同骗廖某借款给我，我和他协议平分赚取的利润，至2012年10月份我大约骗取廖某200万元，该款未偿还。我于2010年10月20日正式取得星儿策划中心的营业执照，由我一人经营并任法定代表人。2010年12月21日我向廖某借款9.5万元、月息为8%。2011年1月2日，我和廖某签订了双方共同投资星儿策划中心与“广州水荫舞美用品中心”、“广州飞翔舞蹈用品中心”、“佛山市禅城区洲济娱乐城”供销项目的合作协议，约定由廖某借钱给我投资这些项目，所赚利润平分，由我负责具体经营。实济上我根本没有和这三家单位合作经营项目，我是为了让廖某相信我有这个经营能力骗他的。2011年1月6日，我向廖某出示了1份由我伪造的服装合同协议，内容是佛山市禅城区洲济娱乐城向星儿艺术中心订购1600套服装，合同总价为12.8万元，并告诉廖某利润有4万元，我们可以分别赚2万元。实济上，该合同是我伪造的，上面甲方签名是我伪造笔迹编造的，甲方公章“佛山市禅城区洲济娱乐城”也是我以50元买来的假公章。我要让廖某相信我有这么大的生意以骗他借更多的钱给我。我根本没有能力支付廖某的借款利息和合同利润。我还以同样的手段从梁某甲、梁某乙等人处借了钱，都是高利息借款，我要用从廖某处所骗得的钱去偿还梁某甲、梁某乙等人的借款本金及利息。之后我用上述同样的方法伪造了与“南海区小博士幼儿园”、“佛山市泉兴制线厂”、“佛山市三水宏宇漂染厂”、“广州市水荫舞美用品中心”、“广州市飞翔舞蹈用品中心”、“佛山市南海区康怡幼儿园”、“南海区平洲镇平东小学”、“佛山市禅城区图书馆”、“佛山市南海骏力鞋业有限公司”、“佛山市禅城区天天新策划公司”、“佛山市南海嘉年华娱乐城”等签订的订货合同，这些合同中所该订货单位的公章均是我伪造的公章，对方单位代表的签名是我伪造的签名，假公章均已被我丢弃。从2011年2月16日至2012年8月20日，我以上述手段向廖某借款，共有17张借款单据，另有我于2011年1月29日骗廖某说我父亲麦荣购回房产需要资金周转向廖借款15万元。我向廖某借款时会主动约他出来，期间我到洗手间使用另一部电话打通自己留在桌面的手机，后回到桌面接听自己打来的电话，当着廖某的面假装商谈生意，令廖某相信订货合同是真实的。我不可能通过正当经营还清廖某的借款，我需从梁某甲处借款再归还廖某的借款。我主要通过我名下的工商银行卡、农业银行卡、农商银行卡、中国银行卡、招商银行卡与廖某名下的招商银行卡、工商银行卡、农业银行卡进行资金往来。我确认公安机关调取回来的我和廖某之间的银行账目往来明细。银行往来账目反映他被骗借给我共计420.55万元，我共还给他238.66万元，我诈骗他的金额为181.89万元，其中有2011年1月29日借款15万元及2011年3月3日借款2万元在银行往来账目查询结果中没有显示。我使用从廖某处骗来的款项购买张槎东鄱南路星辉园6栋1401房，房款为88万元，该房是以我和我前夫巫某的母亲林某二人共有的名义办理的房产证，但巫某和林某没有出资，另外我还用从廖某处骗取的款项用于个人消费了30万元左右，买本田CRV小汽车支付了首期16万元，该车现已变卖，款项用于归还梁某甲的借款，余款用来归还向梁某甲等人的借款。我使用廖某的钱用来购买房屋时已没有准备还钱给他，因我已经欠债很多，没有能力归还廖某的借款。我于2012年10月底与巫某离婚。我于2012年11月底将手机关闭，到广州市花都区躲避了一个多月，过年期间才回到佛山，当时我有告知廖某我不在佛山，但没有告诉他我具体在哪里。（2）2014年7月21、30日麦凤群辩解的主要内容：我认为自己没有诈骗廖某，我只是借了他的钱181.89万元没还。2012年11月22日，我注销了星儿策划中心的营业执照。我用廖某借给我的部分款项买房和买车，其中45万元用于购买张槎星辉园6栋1401房，8万元用于购买1辆思威小汽车，个人消费以及做生意。
根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人麦凤群以非法占有为目的，在签订、履行合作协议的过程中虚构事实，骗得他人财物共计人民币178.69万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条的规定，作出如下判决：
被告人麦凤群犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币110000元。
宣判后，原审被告人麦凤群及其辩护人提出以下上诉、辩护意见：麦凤群系向廖某借款，借款后积极筹措资金归还部分款项，并与廖某就未偿还的款项商定还款计划，愿意将房产抵偿债务，虽然该房产被查封未能过户，但麦凤群事前不知道该房产被查封的情况，因此，麦凤群主观上没有非法占有的目的，本案属于民事纠纷。
经审理查明，原审判决认定上诉人麦凤群犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
对于上诉人麦凤群及其辩护人提出麦凤群系向廖某借款，借款后积极筹措资金归还部分款项，并与廖某就未偿还的款项商定还款计划，愿意将房产抵偿债务，虽然该房产被查封未能过户，但麦凤群事前不知道该房产被查封的情况，因此，麦凤群主观上没有非法占有的目的，本案属于民事纠纷的意见，经查，综合广东省佛山市禅城区人民法院作出的（2013）佛城法民三初字第1634号民事判决书、（2013）佛城法民二初字第532号民事判决书、本院作出的（2014）佛中法民一终字第3718号民事判决书，以及合作协议、客户订货合同、服装合同协议、借款凭证、工商行政管理部门出具的证明、上诉人麦凤群的银行账户交易流水明细、印章检验鉴定书、佛山市禅城区房地产登记信息查询结果、上诉人麦凤群的供述和辩解等证据，足以证实麦凤群明知自己无偿还能力，仍然以借款投资平分利润为由，诱使廖某投资麦凤群的服装、鞋子供销贸易项目，为进一步骗取廖某的信任，其还通过伪造相关单位印章并向廖某出示多份加盖该印章的订货合同，骗取廖某的投资款，得手后将骗取的款项用于购房、购车、日常消费以及偿还其他债务，事后关闭手机并逃匿，至麦凤群归案时，除其未偿还廖某的被骗款项178.69万元外，其还有债务本金179.2万元及相应利息无法偿还，据此足以认定麦凤群主观上具有非法占有的目的，其以虚构的单位与被害人签订投资合作协议，骗取对方的钱款，数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，依法应以合同诈骗罪定罪处罚。虽然麦凤群向廖某归还了部分款项，但该部分款项系麦凤群从他人处借取，麦凤群以此方式还款及另行向多人借款产生了巨额债务，多名债权人提起民事诉讼，上述房产亦被查封，麦凤群许诺以该房产向廖某等人抵偿债务的行为并不能掩盖麦凤群“资不抵债”和无偿还能力的情形，不影响对麦凤群犯罪时以非法占有为目的的主观心态的认定。上诉人麦凤群及其辩护人提出的上述意见与查明的事实的不符，本院不予采纳。
本院认为，上诉人麦凤群以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实的方法骗取对方当事人的款项共计人民币178.69万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 单丽华
审 判 员 路红青
代理审判员 刘辉华
二〇一五年十月九日
书 记 员 区志滨
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