河南省临颍县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1122刑初190号
公诉机关河南省临颍县人民检察院。
被告人李某，男，汉族，。
被告人裴某，曾用名：裴某2，男，汉族。
辩护人陈亚鹏，河南荣祥律师事务所律师。
被告人赵某，男，汉族。
临颍县人民检察院以漯临检公诉刑诉（2016）170号起诉书指控被告人李某、裴某、赵某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临颍县人民检察院指派助理检察员李尹出庭支持公诉，被告人李某、被告人裴某及其辩护人陈亚鹏、被告人赵某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
临颍县人民检察院指控：1、2015年9月23日上午，被告人李某、裴某、赵某经事先预谋后，窜至临颍县城，由裴某在临颍县卡美伦风情酒店登记入住手续，三人当天入住该酒店307房间。当日中午赵某到联通公司开办三个手机卡。当日下午5点多，李某在临颍县实验小学门口遇到被害人宋某，李某化名姓张，称其经营的加油站需要招聘管理人员，二人互留电话号码。次日上午8点多，李某给宋某打电话称要安排宋某与上级老板见面，将其骗至卡美伦风情酒店307房间。后按照事先预谋，由裴某在酒店一楼大厅负责望风、接打电话、传递道具等，由赵某化名临颍县人民检察院领导干部“老王”与李某设计合演兑换旧币赚钱分提成的骗局，让宋某提供现金10000元，后三被告人以调包的方式将该款骗走。事后三被告人将赃款均分。后三被告人将10000元退还给宋某。
2、2015年5月31日下午，被告人李某、裴某、赵某经事先预谋后窜至陕县，入住陕县宾馆。当日李某到陕县三只羊饭店饭馆门口遇到被害人郑某，李某化名姓张，称其经营的加油站缺少管理人员让郑某到该加油站工作，后二人互留电话号码。2015年6月9日上午，李某给郑某打电话称让其到陕县宾馆签订劳动合同将其骗至陕县宾馆616房间。后按照事先预谋，裴某负责望风、接打电话、传递道具等。由赵某化名检察院“王检”，与李某设计合演兑换旧币赚钱分提成的骗局，让郑某取出现金50000元，后三被告人以调包的方式将该款骗走。事后三被告人将赃款均分。
3、2015年8月14日，被告人李某、裴某、赵某窜至上蔡县，入住上蔡县重阳宾馆313房间。后李某在上蔡县县委门口遇到被害人贾某2，李某化名“张光耀”，谎称可以让贾某2到其承包的石油公司任高管，后二人互留电话号码。次日上午，李某给贾某2打电话将其骗至重阳宾馆。后按照事先预谋，由裴某负责望风、接打电话、传递道具等，由赵某化名检察院干部“王金鼎”，与李某设计合演兑换旧币赚钱分提成的骗局，被害人贾某2提供现金33000元后，三被告人以调包的方式将该款骗走。事后三被告人将赃款均分。后三被告人发还被害人贾某27014元。
4、2015年9月15日，被告人李某、裴某、赵某经事先预谋后窜至嵩县，入住嵩县金茂艺术酒店813房间。当日下午李某在嵩县县医院前门遇到被害人万某，李某化名“张光耀”，谎称其经营的加油站需要管理人员，二人互留电话号码。2015年9月16日上午，李某给万某打电话称要安排万某与老板见面将万某骗至金茂艺术酒店。后按照事先预谋，由裴某负责望风、接打电话、传递道具等，由赵某化名检察院干部“王金鼎”，与李某设计合演兑换旧币赚钱分提成的骗局，后三被告人以掉包的方式骗取万某现金30000元。后三被告人将赃款均分。
2015年10月9日，被告人李某、裴某、赵某乘坐郑州至扶沟的公共汽车行至311国道扶沟县韭园镇附近时被抓获归案。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述；被害人陈述；证人证言；受案登记表、立案决定书、户籍证明、刑事判决书、案件来源及抓获经过、扣押清单等书证；现场勘验笔录、现场图及照片、辨认笔录；监控视频等证据材料，认为被告人李某、裴某、赵某的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人李某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有意见。
被告人裴某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有意见。
辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控裴某犯诈骗罪的罪名没有异议。2、本案诈骗系三被告人合谋，裴某做辅助工作起次要作用，系从犯。3、在侦查阶段、审查起诉及庭审中，裴某认罪态度较好。4、裴某愿意积极退赃，可酌情从轻处罚。
被告人赵某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有意见。
经审理查明：被告人李某、裴某、赵某分四次共同预谋，先后窜至陕县、上蔡县、嵩县、临颍县，由李某寻找被害人，以给其介绍工作、到宾馆签合同为由，裴某负责望风、接打电话、传递道具、办理酒店入住手续，赵某开办三个手机卡、化名检察院干部，与李某设计合演兑换旧币赚钱分提成的骗局，以掉包方式将被害人款项骗走，事后三被告人将赃款均分。2015年6月9日，三被告人骗取陕县郑某50000元；2015年8月15日，三被告人骗取上蔡县贾某233000元；2015年9月16日，三被告人骗取嵩县万某30000元；2015年9月24日，三被告人骗取临颍县宋某10000元。
2015年10月9日，被告人李某、裴某、赵某乘坐郑州至扶沟的公共汽车行至311国道扶沟县韭园镇附近时被抓获归案。案发后，三被告人家属将10000元退还给宋某，发还被害人贾某27014元。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
被告人李某、裴某、赵某的供述，证实2015年9月23日上午，三被告人经事先预谋，窜至临颍县城，由裴某在临颍县卡美伦风情酒店登记入住手续，三人当天入住该酒店307房间。当日中午赵某到联通公司开办三个手机卡。当日下午5点多，李某在临颍县实验小学门口遇到被害人宋某，李某化名姓张，称其经营的加油站需要招聘管理人员，二人互留电话号码。次日上午8点多，李某给宋某打电话称要安排宋某与上级老板见面，将其骗至卡美伦风情酒店307房间。后按照事先预谋，由裴某在酒店一楼大厅负责望风、接打电话、传递道具等，由赵某化名临颍县人民检察院领导干部“老王”与李某设计合演兑换旧币赚钱分提成的骗局，让宋某提供现金10000元，后三被告人以调包的方式将该款骗走。事后三被告人将赃款均分。
2015年5月31日下午，三被告人经预谋窜至陕县，入住陕县宾馆。当日李某到陕县三只羊饭店饭馆门口遇到被害人郑某，李某化名姓张，称其经营的加油站缺少管理人员让郑某到该加油站工作，后二人互留电话号码。2015年6月9日上午，李某给郑某打电话称让其到陕县宾馆签订劳动合同将其骗至陕县宾馆616房间。后按照事先预谋，由裴某负责望风、接打电话、传递道具等。由赵某化名检察院“王检”，与李某设计合演兑换旧币赚钱分提成的骗局，让郑某取出现金50000元，后三被告人以调包的方式将该款骗走。事后三被告人将赃款均分。
2015年8月14日，三被告人窜至上蔡县，入住上蔡县重阳宾馆313房间。后李某在上蔡县县委门口遇到被害人贾某2，李某化名“张光耀”，谎称可以让贾某2到其承包的石油公司任高管，后二人互留电话号码。次日上午，李某给贾某2打电话将其骗至重阳宾馆。后按照事先预谋，由裴某负责望风、接打电话、传递道具等，由赵某化名检察院干部“王金鼎”，与李某设计合演兑换旧币赚钱分提成的骗局，被害人贾某2提供现金33000元后，三被告人以调包的方式将该款骗走。事后三被告人将赃款均分。
2015年9月15日，三被告人经预谋窜至嵩县，入住嵩县金茂艺术酒店813房间。当日下午李某在嵩县县医院前门遇到被害人万某，李某化名“张光耀”，谎称其经营的加油站需要管理人员，二人互留电话号码。2015年9月16日上午，李某给万某打电话称要安排万某与老板见面将万某骗至金茂艺术酒店。后按照事先预谋，由裴某负责望风、接打电话、传递道具等，由赵某化名检察院干部“王金鼎”，与李某设计合演兑换旧币赚钱分提成的骗局，后三被告人以掉包的方式骗取万某现金30000元。后三被告人将赃款均分。
2、被害人宋某、郑某、贾某2、万某的陈述，证实被害人被骗的过程，与被告人供述相印证。
证人贾某1的证言，贾某1系出租车司机。2015年9月24日上午10时许，其开出租车在卡美伦门口拉三名男子从卡美伦离开的经过。
证人赵某的证言，其与赵金顶赵某系叔侄关系。三被告人刑事拘留后，赵某代表三人退赃10000元。
临颍县公安局调取证据通知书，侦查机关向漯河市卡美伦风情酒店管理有限公司调取监控及住房登记信息。
卡美伦酒店住房登记信息，卡美伦酒店出具该酒店2015年9月23日13：13入住登记信息，入住人姓名陈某，男，汉族。
临颍县公安局扣押物品清单，2015年10月9日，临颍县公安局刑侦大队在裴某、李某、赵某处扣押了大量作案工具等物品。
陕县公安局、上蔡县公安局、嵩县公安局扣押物品、文件清单。
被扣押物品照片。
发还清单，2015年10月30日，刑侦大队将10000元现金退还给被害人宋某。2016年3月12日，临颍县公安局刑侦大队发还被害人贾某27014元，系李某、裴某、赵某退还赃款。（该7041元为被告人被抓获时在其身上搜查扣押的现金，包含赵某2442元、李某2487元、裴某2085元。）
卡美伦酒店视频截图，裴某、李某、赵某入住卡美伦酒店的图片、三被告人离开酒店图片以及裴某喊李某离开酒店准备乘坐出租车的图片。
贾某2的辨认笔录，贾某2辨认出10号照片自称“张光耀”的人与“王金鼎”合伙诈骗其现金33000元。10号照片即本案被告人李某。贾某2辨认出9号照片自称叫“王金鼎”在检察院上班，与“张光耀”诈骗其现金33000元。9号照片即本案被告人赵某。
万某的辨认笔录，万某辨认出10号照片自称“张广耀”与“王金鼎”合伙诈骗其现金30000元。10号照片即本案被告人李某。万某辨认出9号照片自称叫“王金鼎”在检察院上班，与“张广耀”诈骗其现金30000元。9号照片即本案被告人赵某。
郑某的辨认笔录，郑某辨认出6号照片（本案被告人李某）就是自称姓张，与王姓男子诈骗其50000元的人。郑某辨认出9号照片的人（本案被告人赵某）就是自称王检察长，与张姓男子合伙诈骗其现金50000元的人。
15、宋某的辨认笔录，宋某辨认出6号照片（本案被告人李某）就是自称姓张的山东人，与自称在检察院反贪局上班的王姓男子合伙诈骗其10000元的人。宋某辨认出9号照片（本案被告人赵某）就是自称姓王，在检察院上班，与姓张男子合伙诈骗其现金10000元的人。
16、现场勘验笔录、现场图及现场照片。
17、郑某报案材料、陕县公安局受案登记表、受案回执、呈请立案报告书、立案决定书。
18、郑某中国工商银行、中国建设银行取款凭证，2015年6月9日，郑某在中国工商银行卡取款3万元，在其中国建设银行卡取款2万元。
19、上蔡县公安局受案登记表、受案回执、呈请立案报告书、立案决定书。
20、嵩县公安局受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书。
21、万某中国工商银行取款凭证，2015年9月16日，万某在中国工商银行取款3万元。
22、嵩县公安局调取证据通知书，2015年9月17日，嵩县公安局向金茂艺术酒店送达调取证据通知书，要求调取嵩县万某被诈骗案被告人2015年9月15日在金茂艺术酒店813房间开房资料和监控视频资料。
23、洛阳嵩县金茂艺术酒店结账单，2015年9月15日15：52，“何聪利”入住洛阳嵩县金茂艺术酒店，离店时间2015年9月16日14：43。
24、临颍县公安局接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书。
25、郑州市第三人民医院刑事诉讼医学鉴定书（郑三院刑医鉴定2016004号），2016年3月10日，临颍县公安局委托郑州市第三人民医院对赵某进行刑事诉讼医学鉴定。2016年3月22日，郑州市第三人民医院刑事诉讼医学鉴定委员会出具鉴定书，鉴定意见是：赵某患有高血压3级，很高危（伴临床症状及靶器官损害）。
26、提请变更强制措施通知书、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书，2016年4月3日，临颍县公安局对赵某变更强制措施为取保候审。
27、视听资料、电子数据：卡美伦风情酒店门口、大厅及走廊监控视频9月23日至9月24日；陕县宾馆监控视频2015年6月8日至6月9日；嵩县金茂艺术酒店2015年6月8日至9日监控视频。
28、案件来源及抓获经过，2015年10月9日，被告人李某、裴某、赵某乘坐郑州至扶沟的公共汽车行至311国道扶沟县韭园镇附近时被刑侦大队民警抓获归案。
29、山西省娄烦县人民法院刑事判决书、河南省南阳市宛城区人民法院刑事判决书，被告人裴某、李某的前科材料。
30、户籍证明，案发时三被告人均达到刑事责任年龄，为成年人。
上述证据材料经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。
本院认为：被告人李某、裴某、赵某以非法占有为目的，多次采用虚构事实的方法骗取他人财物合计12.3万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。
关于辩护人提出被告人裴某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见，经查，三被告人在犯罪过程中共同预谋互相配合，每个角色必不可少，被告人裴某虽未直接出现于被害人面前，但按分工负责望风、其提供作案道具、安排逃离现场车辆、积极参与诈骗全过程，故对该辩护意见不予支持。关于辩护人提出被告人裴某积极退赃，认罪态度较好的辩护意见，经查本案三被告人家属均退出了少部分诈骗赃款且三被告人都当庭认罪，本院已予以认定。在量刑时，本院同时考虑以下量刑情节：1、三被告人诈骗对象均为老年人，可酌情从重处罚；2、三被告人多次实施诈骗，可增加相应刑罚量；3、被告人李某、裴某有前科劣迹，酌情从重处罚；4、案发后，三被告人退出部分赃款且当庭自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000元。
被告人裴某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000元。
被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金15000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李某、裴某的刑期均自2015年10月10日起至2020年10月9日止）。
二、责令三被告人共同退赔被害人郑某经济损失50000元；共同退赔被害人贾某经济损失25986元；共同退赔被害人万某30000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 郭丽君
人民陪审员 乔广磊
人民陪审员 唐玉龙
二〇一六年十一月九日
书 记 员 曹彩粉