甘肃省天祝藏族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）天刑初字第34号
公诉机关天祝藏族自治县人民检察院。
被告人唐甲，别名唐××，男，生于1981年11月26日，汉族，初中文化，甘肃省武威市凉州区人，住甘肃省兰州市。因涉嫌诈骗罪于2015年4月9日被天祝县公安局刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕。现羁押于天祝县看守所。
天祝县人民检察院以天检刑诉字（2015）35号起诉书指控被告人唐甲犯诈骗罪，于2015年7月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天祝县人民检察院指派代理检察员刘金梅出庭支持公诉，被告人唐甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
天祝县人民检察院指控，2013年12月，被告人唐甲虚构能够承揽到天祝县松山镇平田整理项目工程的事实，以收取承包工程前期活动经费的名义骗取被害人蔡甲10万元后挥霍。
案发后，从被告人唐甲处追回现金10万元发还被害人。
公诉人当庭出示了被告人唐甲供述、被害人蔡甲陈述、证人郭甲、李甲、王甲等证言、书证甘肃省扶贫开发办公室情况说明等证据。认为被告人唐甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，诉请依法判处。
被告人唐甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩解，平田整地的项目未争取到，没有将钱退给蔡甲，只是暂时借用。
经审理查明，2013年12月，被告人唐甲与唐乙、那甲、刘甲到天祝县，通过郭甲认识了被害人蔡甲，郭甲与蔡甲提出让被告人唐甲帮忙争取工程项目。后被告人唐甲从武威市国土资源局的官网上看到天祝县松山镇土地整理项目公开招标的公告，承诺要帮被害人蔡甲争取该项目，虚构了甘肃省国土资源厅、兰州市国土资源局的领导是其朋友，武威市国土资源局的领导是其叔父的朋友，能够承揽到天祝县松山镇平田整理项目工程的事实，取得被害人蔡甲信任。2014年5月26日被告人唐甲与被害人蔡甲就天祝县松山镇平田整理项目签订协议，以承包工程前期活动经费的名义收取被害人蔡甲10万。并约定工程利润的10%给被告人唐甲，若承包不成，被告人唐甲如数退还蔡甲的10万元。后被害人蔡甲发现该项目招标结束，没有自己争取的工程，遂找唐甲索要10万元承包工程前期活动经费，未找到。
案发后，被告人唐甲退赔全部赃款发还被害人蔡甲，并取得被害人蔡甲的谅解。
上述事实由庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实2014年11月18日，被害人蔡甲向天祝县公安局报案，称，2014年5月26日，其与唐甲签订了天祝县松山镇平田整地承包协议，并将10万元的前期费用通过银行转给唐甲。2014年6月，其得知该工程已被他人承包，遂向唐甲催要该工程的10万元前期费用，唐甲失去联系。请求查处。天祝县公安局受案后初查，于同年12月15日立案侦查。
2.被害人蔡甲陈述，证实2014年1月的一天，其通过同学郭甲认识了自称在甘肃智联策划研究室工作的唐××，在甘肃省扶贫开发办公室工作的唐乙，开茶屋的老板刘甲。后郭甲告诉其天祝县有个平田整地的项目，让其向唐××、唐乙打问该项目，其乘到兰州给刘甲送肉的机会向唐××打问，唐××告诉其他舅舅在武威国土局工作，他弟弟唐乙在甘肃省扶贫开发办公室工作，绝对能将平田整地的项目争取到。两人约定只要能争取到项目，前期费用由其支付。2014年2月底唐××告诉其专门到武威国土资源局找他舅舅争取天祝县松山镇平田整地的项目。2014年5月26日，郭甲给其打电话说唐××让其带10万元钱到兰州和唐××签订承包协议，到兰州后唐××拿出一份起草的协议书，该协议书没有填写具体的施工地点及工程量等内容，唐××解释说，这些内容等项目拿到手后再填写，之后与唐××签订了协议，唐××提供的身份证姓名是唐甲，其从建设银行卡上给唐××转帐支付了10万元，唐××出具了收条，收条上注明，若项目协调不成如数退还10万元钱。2014年6月15日左右，其了解到该项目的六个标段全部开始施工，其给唐××打电话询问情况，唐××告诉其项目马上就争取到，让其耐心等待。2014年6月20日左右，其给唐××打电话要求退还10万元钱，唐××说马上筹款。之后再给唐××打电话不接，发短信也不回。2014年7月3日，其到甘肃省扶贫开发办公室找唐××、唐乙时，二人不知去向。
3.证人刘甲证言，证实其是兰州欣然茗苑商务有限公司董事长，其在兰州市皋兰经营欣然茗苑茶屋，唐××、唐乙经常到茶屋吃饭，认识了二人，唐××、唐乙是武威人，唐××是唐乙的哥哥，唐乙在甘肃省扶贫杂志社任责任主编，唐××的具体情况不知道。2014年1月，唐××、唐乙叫其到天祝去玩，在华藏寺镇界牌的一个农家园吃饭时认识了蔡甲。他们相互作了介绍，具体谈了什么不知道，不知道唐××、唐乙是否给蔡甲介绍过工程。
4.证人王乙证言，2014年，具体几月记不清了，蔡甲租用其驾驶的出租车到兰州，车上乘坐李三（姓名不详）。在皋兰路工贸大厦12楼的一个茶屋里吃饭的过程中，唐××给蔡甲介绍承包天祝县松山镇平田整地工程的事。2015年5月，蔡甲与王甲租用其驾驶的出租车到兰州，找唐××协商天祝县松山镇平田整地工程。在甘肃省扶贫办的一间办公室里蔡甲和唐××商量天祝县松山镇平田整地工程的事，详细过程不知道。之后在皋兰路工贸大厦12楼的茶屋，蔡甲和唐××签订了协议书，蔡甲给唐××通过银行打款10万元，唐××给蔡甲出具了收条。
5.证人李甲、王甲证言，其证实的内容与蔡甲的陈述一致。
6.证人张乙证言，证实甘肃扶贫杂志是1985年左右由甘肃省扶贫开发办公室主办的，其于2012年3月被聘任为该杂志社执行主编。2014年4月经朋友介绍唐乙到杂志社从事编辑工作。2014年6月杂志社停办，其离开杂志社，唐乙也离开杂志社。甘肃省扶贫办的下属没有“甘肃智联策划研究室院”这个单位。唐乙持有的“甘肃省扶贫开发办公室、甘肃省两西农业建设指挥部”的名片不是杂志印发的。
7.证人郭甲证言，证实蔡甲是其同学。2013年12月份，蔡甲问其松山镇有个平田整地的活，有没有熟人，帮他找些平田整地的活。其告诉蔡甲这些项目都是由县上统一安排，并由武威市公共交易中心进行招标，并且得有关资质才可以投标，自己如果想干，可以从招标的老板手里承包一些活。
2013年11月份，那主任（那甲）带着唐乙、唐××到天祝县藏酒厂考察贷款融资事宜，唐乙代表甘肃省农业发展银行来考察的，还有一个叫刘甲的人。那主任（那甲）有事，回兰州后，其接待唐乙、唐××（唐甲）、刘甲在界牌村的农家院里吃饭，把蔡甲叫来吃饭，蔡甲和王甲一起来了。刘甲给介绍唐乙、唐××（唐甲）说唐乙是甘肃省扶贫办的领导，唐××（唐甲）是唐乙的兄弟，是他们报社的记者。唐乙、唐××分别掏出一张名片，给了蔡甲，唐乙说在甘肃省扶贫办工作，以后有什么事常联系，唐××（唐甲）没有说什么，刘甲吃饭的时候说他在兰州市皋兰路工贸大厦上经营着一个茶楼，听说天祝的牛肉好，让蔡甲帮他联系牛肉。2014年4月，听蔡甲说，他给刘甲的茶楼里送肉时，在茶楼里和唐××吃饭，唐××说，天祝县松山镇有关土地整理工程，他可以帮助蔡甲争取两个标段，唐××说，他和甘肃省国土资源厅的书记关系熟悉，并且武威市国土资源局的局长姓徐（名字不详），是他的舅舅。2014年5月份，唐××一个人从武威过来，给其打电话，其在界牌村的茶屋里面和他一块吃饭，唐××给蔡甲打电话，让蔡甲也过来，吃饭的时候，唐××说他去武威市国土资源局给蔡甲专门跑天祝县松山镇土地整理项目工程，事情已经差不多了，让蔡甲等他的电话。
其听蔡甲说，在甘肃省扶贫大厦，他和唐××在唐乙的办公室里签了协议，蔡甲给唐××支付了工程前期费用10万元钱。唐××和蔡甲签订协议以后，再没有见过，其给唐××打过电话也打不通。
8.证人那甲证言，证实其在舟曲县人民政府驻兰州办事处工作。2013年年底其到天祝县吃饭时，经同学郭甲介绍认识了蔡甲，唐乙、唐××是兄弟关系，其认识，唐乙是甘肃扶贫杂志的编辑，唐××干什么工作不知道。2013年其听说天祝县有个土地整理项目，其给唐乙说过，后来蔡甲给打电话告诉其被骗的事。
9.证人程某证言，证实其和唐××见过一次面，唐××没有向其询问过天祝县松山镇土地整理项目的事宜，其不知道天祝县松山镇土地整理的项目。
10.证人唐乙证言，证实甘肃智联策划研究院的机构是民间组织，由甘肃省民政厅批准成立，院长职务由社团内部推荐，获得民政厅批准。
甘肃智联策划研究院主要从事编辑《今日甘肃》、《走遍甘肃》等杂志，再就是提供文化咨询与策划服务，共有5个人，其是院长，唐甲是常务副院长。唐甲是其的哥哥，唐甲在甘肃智联策划研究常务副院长的职务是社团自己聘任的。
蔡甲是经过天祝县财政局的郭主任（姓名不详）介绍认识的，共见过两次面。第一次和蔡甲见面时在2013年11月份，郭主任请其在天祝一个农家园里吃饭，有其、唐甲、刘甲、郭主任、蔡甲，蔡甲的朋友，互相介绍时，郭主任说蔡甲是他的同学，做白牦牛生意，有时还承包些工程。说其在甘肃省扶贫办工作，唐甲是其哥哥。当时其和唐甲都给蔡甲发了名片，刘甲在兰州开茶楼，刘甲就和蔡甲谈要白牦牛肉的事，其他事情没有谈。第二次见面，大约过了半个月，蔡甲给刘甲到兰州送牛肉时，刘甲约其到他的茶楼吃饭，在场的有刘甲、唐甲、蔡甲及蔡甲的两个朋友，一男一女，之后再没有见过蔡甲。
唐甲给蔡甲介绍承包工程的事以前不知道。其只记得唐甲打电话向其咨询过天祝县松山镇土地平整项目的事，因这个项目其朋友当时在给其舅舅介绍，但具体没说要干什么。2014年11月，其朋友那甲给其打电话说唐甲拿了天祝一个老板的10万元钱，是否知道此事。我就打电话问唐甲有没有这一回事，唐甲说有，但没有说事情的详细情况。后来那甲又给其打电话说唐甲拿了天祝老板的钱，钱不还，打电话不接，天祝县公安局经侦大队要调查这个事情，让其给唐甲说尽快把这事情处理了。之后我就给唐甲打电话说明了情况。
因其是甘肃扶贫办调研督察处临时招聘的工作人员，其名片上工作单位印制成了甘肃扶贫办，名片是其自己设计、印制的。唐甲的名片是甘肃智联策划研究院统一设计、印制的。唐甲在甘肃省扶贫基金会做项目，扶贫基金会募捐处的办公室是1216室，和其的办公室在同一层楼上。
2014年9月份，我交房租时，向唐甲借了现金14000元。
11.证人唐丙证言，证实其是唐甲的叔叔。唐甲未找其说过天祝县松山镇土地整理工程项目。20年前苏甲在凉州区校尉乡政府工作时其是校尉村二组的队长，在工作中有来往，后来再没有联系过。
12.被告人唐甲供述，2013年12月份，其与刘甲、那甲、兄弟唐乙来天祝酒厂谈贷款的事宜。天祝县财政局的郭主任（名字不详）安排在一个农家乐吃饭时，经郭主任介绍认识了蔡甲，还有一个王总（名字不详），郭主任说以后在生意上多合作，让其帮忙给蔡甲和王总找些工程干，其给在场的人发了名片。2014年1月份，蔡甲给刘甲到兰州送牛肉，刘甲给其打电话说蔡甲上来了，一起吃饭。当时有蔡甲、还有个女司机（姓名不详），吃饭的时候，蔡甲说有什么工程上的活给他找上些，其说有生意大家一起做，有钱大家一起赚，吃完饭就一起走了。2014年4月份，郭主任到兰州给其打电话让其一起吃饭，郭主任和王主任都在，说的还是有什么工程让其帮忙给王总他们找一些，其说有的话就给他们介绍。2014年5月份，其从武威市国土资源局的官网上看到天祝县松山镇土地整理项目公开招标的公告，打电话给郭主任说天祝县有该项目，让郭主任落实一下，看这个工程到底有没有，让郭主任给联系一下蔡甲和王总，其给他们跑这个项目，如果有这个工程让郭主任在天祝这面配合有什么手续让他帮忙办理一下，然后蔡甲给其打电话说他们要去松山落实看一下这个项目，再谈能不能干这个项目，次日郭主任打电话让其到天祝，具体谈一下这个事，然后其乘坐大巴车从兰州到天祝了，在一个农家乐里，和郭主任喝茶聊天，聊到了松山镇的这个平田整理的项目，大概过了一个小时，蔡甲和王总过来了，蔡甲介绍了一下他们实地考察的情况，其说由郭主任负责天祝这边的事宜，有什么情况给其打电话，其负责在甘肃省国土资源厅活动，其说其认识甘肃省国土资源厅的党委书记郭丙，兰州市国土资源局的局长张丙也是其朋友，还有其叔叔唐丙的朋友是武威市国土资源局副局长苏甲，他们能够帮忙承包这个工程，还说到利润分成的事，如果事情能跑成，其分纯利润的10%。2014年5月26日，蔡甲、王总，还有那个女司机到甘肃省扶贫大厦12楼1216室。后在刘甲的茶楼里，其与蔡甲签订了协议，内容就是其给蔡甲争取天祝县松山镇土地整理项目，蔡甲给其10万元钱的前期费用，该工程争取到后，除去前期费用，蔡甲给其利润的10%，如果工程没有争取到，其退还蔡甲10万元钱的预付款。后到楼下的建设银行，其开了一张建行的储蓄卡，由王总的建行卡上给其转帐10万元，其给蔡甲写了一张10万元的收条，并给蔡甲复印了身份证，身份证是唐甲的名字，其告诉蔡甲原来叫唐甲，后面改名为唐××。此后，其与蔡甲再未见面，蔡甲一直给其打电话询问工程承包的事情，其一直推托。后来蔡甲知道工程承包不成，就要求其退款，其再未接蔡甲的电话。当天下午从这10万元钱中取出了30000元钱，2014年5月28日，其来到武威，请朋友吃饭花了700元钱，14000元钱左右还了信用卡欠款，到张掖、酒泉、嘉峪关一趟，30000元钱剩下的钱花的差不多了。还了6000元钱的账，14000元借给弟弟唐乙租房子用了，剩下的钱其成立公司用了。其到武威找程某问过该工程。其没有给蔡甲退还过10万元的前期活动经费。其给蔡甲发的名片是其弟弟唐乙按其真实身份设计印制的，其在甘肃省民政厅社会民间组织管理局注册了甘肃智联策划研究院，主要设计报刊杂志的排版编订。
其说认识甘肃省国土资源厅的党委书记郭丙，兰州市国土资源局的局长张丙也是其朋友，还有其叔叔唐丙的朋友是武威市国土资源局的副局长苏甲的目的就是取得蔡甲、王总、郭主任的信任，收取蔡甲10万元的预付金用于自己作生意，其根本没有能力承包到这个项目工程。其不认识郭丙和苏甲，认识张丙，蔡甲的事情其也没有找过他们，没有找人跑这个项目。
13.接受证据材料清单，证实蔡甲向办案单位提交了协议复印件、收条复印件、唐××、唐乙名片、唐甲身份证复印件。
14.协议，证实蔡甲于2014年5月26日与唐甲签订了天祝县松山镇平田整地治理项目的协议，并约定工程利润的10%给被告人唐甲，若承包不成，被告人唐甲如数退还蔡甲的10万元。
15.收条，证实蔡甲于2014年5月26日支付给唐甲项目协调款10万元，并约定项目协调不成如数退还。
16.名片二张，证实该名片系唐××、唐乙送给蔡甲的名片。
17.提取笔录、公安局调取证据清单、天祝县国土资源局证明、武威市国土资源局文件武国土资耕发（2013）121号转发甘肃省国土资源厅《关于2013年省留两费投资土地整理复垦开发项目可研初步设计及预算的批复的通知》、甘肃省国土资源厅文件甘国土资耕发（2013）32号《关于2013年省留两费投资土地整理复垦开发项目可研初步设计及预算的批复》、《天祝县松山镇西营滩土地整理开发项目可行性研究报告》评审意见、2013年省级留成资金投资土地整理复垦开发项目可研评审会专家人员及工作人员名单、2013年省留两费安排项目初步设计及预算评审专家人员名单、天祝县国土资源局天国土资发（2014）25号《关于天祝县松山镇西营滩土地整理开发项目招投标方案的请示》、土地整治项目招投标方案、天祝县国土资源局天国土资发（2013）368号《关于呈报天祝县松山镇西营滩土地整理开发项目实施方案的报告》、天祝县松山镇西营滩土地整理开发项目实施方案、武威市国土资源局文件武国土资耕发（2013）123号转发甘肃省财政厅、甘肃省国土资源厅《关于下达2013年中央财政新增建设用地有偿使用费高标准基本农田建设资金的通知》的通知、甘肃省财政厅、甘肃省国土资源厅文件甘财建（2013）436号《关于下达2013年中央财政新增建设用地有偿使用费高标准基本农田建设资金的通知》、天祝藏族自治县政府文件天政发（2013）305号《关于批准天祝县松山镇西营滩土地整理开发项目实施方案的批复》、武威市国土资源局文件武国土资耕发（2014）4号《关于天祝县松山镇西营滩土地整理开发项目招投标方案的审查意见》、天祝县国土资源局土地整理开发项目工程施工合同、天祝藏族自治县政府文件天政发（2014）94号《关于批准天祝县松山镇西营滩土地整理开发项目实施方案的批复》、松山滩、西营滩项目各标段联系人信息表，证实办案机关从天祝县国土资源局调取了天祝县松山镇西营滩土地整理开发项目的相关文件。天祝县国土资源局证实天祝县松山镇西营滩、王家涝坝二个土地整理项目共13个标段，中标公司对所中标的土地整理项目均不存在转包和分包现象。
18.天祝县扶贫开发办公室证明，证实2014年度，该单位未安排实施过松山镇平田整地治理项目。
19.甘肃省扶贫开发办公室情况说明，证实（1）唐乙于2012年12月1日至2014年3月31日，作为《甘肃扶贫》杂志社的临时编辑人员，从事编排、定稿、出版发行等事宜，不是省扶贫办的正式职工，不从事其他任何与扶贫开发有关的工作。（2）不存在扶贫资金安排实施“天祝县松山镇2014年土地整理项目”的事情。（3）甘肃省扶贫办从来没有安排统一印制单位干部职工名片，唐乙名片内容属于假信息。（4）甘省扶贫办没有“甘肃智联策划研究院”下属单位。
20.天祝县国土资源局证明，证实天祝县西营滩、天祝县松山镇松山滩土地整理项目分别于2014年8月1日、2014年10月14日开工，因气候原因暂时停工，项目未峻工。
21.查询汇款通知书回执及银行卡客户交易查询单，证实户名为唐甲，卡号为××××5118于2014年5月26日从户名为王甲，账号为××××3889转帐存入10万元。
22.扣押清单、甘肃省行政事业单位资金往来结算票据及领条，证实从唐乙处扣押现金10万元，发还被害人蔡甲。
23.抓获经过，证实兰州市铁路公安处乘警支队民警在调查案件过程中，在兰州市城关区定西南路市政家属院将网上逃犯唐甲抓获。
24．刑事谅解书，证实被告人唐甲退赔了被害人蔡甲被骗的10万现金，被害人蔡甲对被告人唐甲表示谅解。
25.被告人唐甲身份信息，证实被告人唐甲的的刑事责任年龄及户籍所在地。
本院认为，被告人唐甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人唐甲辩解平田整地的项目未争取到，没有将钱退给蔡甲，只是暂时借用。经查，被告人唐甲收取了被害人蔡甲为争取项目的前期费用10万元后，并未为蔡甲争取项目，大部投入自己的其它生意，无据证实其向蔡甲提出暂时借用，故其辩解与查明的事实不相符，不予采纳。被告人唐甲归案后退赔了全部赃款，且取得受害人的谅解，可酌情从轻处罚。依据社区矫正机构对被告人唐甲适用非监禁性刑罚的意见，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下：
被告人唐甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王劲松
审 判 员 王永宏
人民陪审员 吴之海
二〇一五年十月十二日
书 记 员 李爰苇