调兵山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1281刑初91号
公诉机关辽宁省调兵山市人民检察院。
被告人田某，女，汉族。2016年4月14日因涉嫌职务侵占罪被调兵山市公安局刑事拘留，同年5月17日经调兵山市人民检察院批准被调兵山市公安局逮捕。现羁押于铁岭市看守所。
辩护人薛某，系辽宁XX律师事务所律师。
调兵山市人民检察院以辽铁调检公诉刑诉（2016）69号起诉书指控被告人田某犯挪用资金罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，依法组成合议庭，分别于2016年8月9日、2016年9月1日两次公开开庭进行了审理，调兵山市人民检察院指派检察员陈菲楠、杨宇欣出庭支持公诉。被告人田某、辩护人薛某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
调兵山市人民检察院指控，2016年3月14日至4月8日期间，被告人田某担任调兵山市农村信用合作联社XX分社的综合柜员，在临近下班时间利用自己保管钱箱的职务便利，将单位库存现金分7次拿走30万元人民币，给其丈夫用于购买足球彩票进行营利活动。2016年4月13日，调兵山市公安局经侦大队民警将田某抓获。立案后，田某的丈夫马某某返还赃款12万元人民币。
公诉机关认为被告人田某身为企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，进行营利活动，其行为构成挪用资金罪，提请本院依法惩处。
被告人田某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人薛某辩称，对本案的犯罪数额有异议，李某已经证实了在公安机关立案之前已经还款4万元，卷宗里李某证言也承认了这一点，足以证明30万元里4万元不能认定为犯罪数额。且被告人田某当庭自愿认罪，对资金的去向供认不讳，请求法院认定被告人田某为自首，犯罪金额为26万元。
辩护人薛某对1、2016年5月9日情况说明有意见，对日期有异议，2016年4月13日联社未报案之前被告人已经向联社归还侵占款4万元；2、对抓捕经过有意见，辩称是在田某单位将其抓获，说明田某知道已经报案，在等待抓获，应视为自首；3、对证人马某某证言有意见，辩称本案没有立案之前实际还了4万元，案发后还了1万元，后来又陆陆续续还了7万元，一共还了12万元。
经审理查明，2016年3月14日至4月8日期间，被告人田某担任调兵山市农村信用合作联社XX分社的综合柜员，在临近下班时间利用自己保管钱箱的职务便利，将单位库存现金分7次拿走30万元人民币，给其丈夫用于购买足球彩票进行营利活动。2016年4月13日，调兵山市公安局经侦大队民警将田某抓获。被告人田某在立案前已经主动偿还赃款5万元人民币。立案后，田某的丈夫马某某返还赃款7万元人民币。
上述事实，有经过庭审质证的如下证据证实：
（一）物证照片证实：田某工作的办公柜台。
（二）书证
1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、年度报告单证实：调兵山市农村信用合作联社系合法的法人单位。
2、案件来源和抓捕经过证实：本案源于调兵山市信用联社XX分社主任李某同志的报警。2016年4月13日调兵山市公安局民警在XX分社将田某抓获。
3、情况说明证实：
（1）田某，女，参加工作时间：2007年12月28日，于2014年3月调入XX分社工作，在单位属于短期合同工，职务为柜员，主要负责存取款业务，调兵山联社定期按月为田某同志缴纳五险一金（养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住房公积金）。
（2）调兵山农村信用联社分别于2016年4月14日收到田某丈夫马某某归还侵占库款五万元人民币，2016年4月22日收到七万元人民币，共计壹拾贰万元人民币，还有侵占库款壹拾捌万元人民币尚未归还。
（3）调兵山市农村信用合作联社在立案前已经收到田某主动偿还赃款5万元人民币。
（4）田某系调兵山市农村信用合作联社职工，每月基本工资2100元，绩效工资970元（调兵山联社已于2016年5月12日召开党委扩大会议研究决定，给予田某解除劳动合同处分）。
4、户口证明证实：被告人田某，女，汉族。
5、借款凭证证实：被告人田某在农村信用社有贷款。
（三）证人证言
1、李某证言证实：我是调兵山市农村信用合作联社XX分社的主任，在2016年3月14日早8点按照我们信用社相关规定对我社库存现金进行清点，未发现库存短缺情况。等到2016年4月12日上午我社柜员田某和会计孟某某说她本人私自占用库存现金30万元。会计孟某某马上就和我汇报了此事，我听到这个情况后，就第一时间向调兵山市农村信用合作联社理事长李宇君进行了汇报，听到我的汇报后，信用联社理事长立即带领联社调查组来我分社进行调查核实和调取监控录像，我社柜员田某私自占用库存现金30万元，情况基本属实。田某承认，30万元交给他丈夫马某某用于偿还个人欠债和购买足球彩票。在2016年4月13日，返还现金41300元。按照规定会计孟某某每周对柜员负责的库存现金进行一次清点，我是每月对库存现金清点一次。我们社里要求每天结账时柜员之间应该交叉结账。
2、孟某某证言证实：我在调兵山市农村信用合作联社XX分社，具体工作是会计，核定库存现金。每周核定一次现金，对应三名柜员。田某是2015年11月份开始做柜员至今。2016年4月12日早8点多，刚上班田某就把我叫到更衣室和我说她动用库存现金，田某说她动用了30万元现金。我马上和分社主任李某汇报了。随后主任汇报了联社领导，联社就派调查组开始调查了。
3、马某某证言证实：田某是我妻子，虽然2015年11月份办理了离婚手续，但是我们现在一起居住，一起花钱，经济上也没分家，还在一起生活。2016年3月14日至4月8日分多次，共给了我30万元钱。每次多的时候2、3万，少的时候5、6千。我之前不知道钱哪来的，我问过田某，她没告诉我，4月12日田某交代了她从单位拿钱了，我才知道田某给我的钱是在单位拿的。田某给我的30万元钱我都用于购买足球彩票了。在田某给我钱的这段时间，只要有足球比赛，足彩开彩我就去买彩票，每次购买彩票的金额不等，2000元、3000元都有，最多的时候2、3万元钱。我在调兵山大街南段，涌泉洗浴南侧中国体育彩票站购买的彩票。田某陆续把30万元钱给我让我用这钱去买彩票，中奖好还债务。我们家里实在没钱，而且还有债务，她不这么做也没办法弄到钱。田某案发后我还XX分社5万元钱。我爱人田某在案发前我的家庭有5、6万元钱的债务，欠我家二姐马某、三姐马某甲的，都是临时取钱借的。在调兵山市信用社有抵押贷款，抵押物是晨安小区住宅，贷款18万元。2016年4月14日田某案发，田某从单位钱箱里往家里拿的钱交给我了，一共30万元，是分7、8次给我的。这些钱我购买足球彩票了。我购买足球彩票没中奖，我认为如果中个大奖就把这30万元还上了。我用这30万元买足球彩票想中大奖的做法，田某同意。田某把单位钱拿回来买彩票，我和田某事先没合计过，但是她把钱拿回来就是想让我买彩票中大奖。田某当时说了用这30万元购买彩票中个大奖，好把单位的钱还上。
4、付某证言证实：2016年3月14日至2016年4月12日期间，马某某几乎天天来打彩票，每次大约买3千元到1万元的彩票。马某某说他往兴隆等地方送过饮料，在铁岭双井附近承包过稻田地。田某去过彩票站找过马某某，但是没有进屋。
（四）被告人田某供述与辩解证实：我是调兵山市农村信用社XX分社的柜员，我利用我任柜员的职务便利将我们一号账簿放在我钱箱内的钱，从2016年3月14日至2016年4月8日分6、7次拿了30万元，被我给还经营矿泉水时的欠款和给我丈夫马某某玩足球彩票的欠款和用于马某某打足球彩票了。我是1997年9月份被调兵山市农村信用社招录的短期合同工，在2007年底的时候续签到现在。我基本上就在我单位的二号柜面为储户办理储蓄业务，每天快到下班时将我的钱箱封存上交给押运员运到调兵山市农村信用社保管起来，第二天由押运员再运回来用于存储业务。我和丈夫马某某是2012年7月份开始办理调兵山市范围内的百岁山矿泉水和脉动饮料的，我兑店铺的费用是五万元，在经营过程中就赔了，欠了很多钱，再就是我丈夫马某某酷爱打足球彩票，他打彩票的数额也很大，没怎么中过奖，打彩票也花费了很多钱，也借了很多的钱，债主逼得紧，多次催要，在2016年3月14日那天我就想到，从1号账簿调到我的柜员这的钱拿出来几万放在我的办公桌内，等到下班时我再将钱放在一个纸袋内带到更衣室再将钱放到自己的包内，带出信用社。我是从2016年3月14日开始的，具体的次数我已经记不清了，大概有6、7次吧，每次拿多少我记不清了，我就记得第一次3万元，最后一次拿了6万元，总计是拿了30万元。马某某知道这钱是我从信用社拿的，从第一笔钱他就知道，我说这钱是我从单位钱箱里拿的。我和马某某都抱着侥幸心里，万一中奖了就可以将我拿钱的窟窿堵上了。马某某买彩票的彩票站在调兵山市巫术街道涌泉洗浴中心旁边的一个彩票站。
上述证据均经过当庭举证、质证，本院予以采信。
本院认为，被告人田某身为金融机构工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，进行营利活动，且拒不退还全部赃款，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人田某系自首，且积极退还部分赃款，可减轻处罚。故辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百八十五条一款、第二百七十二条一款、第六十七条之规定，判决如下：
被告人田某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年九个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2018年1月13日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 鹏
审 判 员 何 露
人民陪审员 ＸＸ艳
二〇一六年九月九日
书 记 员 王 丹