江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初901号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人刘进福，男，1969年9月14日生，汉族，初中文化，个体经营布料店，户籍所在地江阴市。1998年11月、2003年10月、2003年12月、2004年1月、2016年8月因赌博分别被江阴市公安局罚款人民币三百元、三千元、一千元、二千元、行政拘留五日并处罚款人民币五百元。2016年8月21日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局取保候审。2017年7月11日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。
辩护人于晴，江苏高广律师事务所律师。
被告人徐楠，男，1972年3月25日生，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地江阴市，户籍所在地江阴市。1993年5月因盗窃被江阴市公安局罚款人民币五十元；1997年12月因流氓行为被江阴市公安局罚款人民币二百元；2001年12月、2002年11月因赌博分别被江阴市公安局罚款人民币三千元、三千元；2005年1月因吸毒被江阴市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币二千元；2006年10月因吸毒被江阴市公安局行政拘留十日；2005年9月因犯赌博罪被本院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元；2013年10月因犯开设赌场罪被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币六千元；2015年7月因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，2016年5月27日刑满释放。2016年8月24日到案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月23日被该局取保候审。2017年10月13日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。
被告人张士忠，男，1969年5月20日生，汉族，初中文化，无业，住江阴市，户籍所在地江阴市。2016年8月2日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月1日被该局取保候审。2017年10月13日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。
被告人钱发明，男，1970年5月7日生，汉族，初中文化，个体开香烟店，住江阴市，户籍所在地江苏省无锡市滨湖区。2009年2月因赌博被无锡市公安局滨湖分局罚款人民币五百元；1996年8月因犯流氓罪被江苏省锡山市人民法院判处四年六个月；2005年8月因犯敲诈勒索罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2006年11月3日刑满释放。2016年8月19日到案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月10日被该局取保候审。2017年10月13日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。
被告人马鹏鹏，男，1989年7月7日生，汉族，初中文化，无业，住江阴市，户籍所在地安徽省怀远县。2013年8月16日因赌博被江阴市公安局行政拘留五日。2016年8月18日到案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月8日被该局取保候审。2017年10月13日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。
被告人李文明，男，1965年6月19日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江阴市。2016年8月3日归案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月1日被该局取保候审。2017年10月13日经本院决定逮捕，同月29日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。
被告人华小林，男，1966年1月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市。1989年3月因赌博被江阴市公安局罚款人民币一百元；因寻衅滋事于1990年8月被江阴市公安局罚款人民币一百五十元；2010年7月因未取得驾驶证驾驶机动车被江阴市公安局行政拘留三日。2016年9月9日到案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同月29日被该局取保候审；因在取保候审期间涉嫌犯诈骗罪于2017年3月11日归案，次日被江阴市公安局刑事拘留，同月17日被该局取保候审。2017年10月13日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）767号起诉书指控被告人刘进福、徐楠、张士忠、钱发明、马鹏鹏、李文明犯开设赌场罪，被告人华小林犯诈骗罪、开设赌场罪于2017年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案并适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年7月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人刘进福、徐楠、张士忠、钱发明、马鹏鹏、李文明、华小林及辩护人于晴到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、开设赌场
季某（已判决）于2016年7月22日至8月1日期间，在其经营的江阴市周庄镇周庄村卢巷里x-
x号宝鱼国际贸易有限公司内开设“梭哈”赌场抽头渔利，并安排被告人钱发明纠集赌客，经钱发明介绍安排被告人马鹏鹏在赌场内发牌、抽头，安排被告人李文明、华小林负责望风。经季某同意，由被告人徐楠提供资金、被告人张士忠协助实施，该二人在赌场内放水钱给赌客。季某纠集上述人员共开设赌场4场，抽头渔利人民币10万余元。其中被告人钱发明、马鹏鹏参与3场，分别从中非法获利人民币3000元；被告人徐楠、张士忠累计放水钱24万余元，从中非法获利人民币21000余元；被告人华小林、李文明分别从中非法获利人民币1800元。
被告人刘进福于2016年7月31日、8月1日，在江阴市周庄镇菜场西路十三弄17号开设“梭哈”赌场抽头渔利，并安排被告人钱发明纠集赌客，安排被告人马鹏鹏在赌场内发牌、抽头。经被告人刘进福同意，由被告人徐楠提供资金、被告人张士忠协助实施，该二人在赌场内放水钱给赌客。被告人刘进福纠集上述人员共开设赌场2场，抽头渔利人民币15万余元。其中被告人钱发明从中非法获利人民币3000元，被告人马鹏鹏从中非法获利人民币2000元，被告人徐楠、张士忠累计放水钱22万余元，从中非法获利人民币5000余元。
被告人刘进福、马鹏鹏、钱发明、华小林分别于2016年8月15日、8月18日、8月19日、9月9日到江阴市公安局新桥派出所投案，并如实供述了其犯罪事实。
二、诈骗
被告人华小林于2017年2月上旬在被司法拘留时与张某2结识，其自称认识江阴市国家安全局副局长的父亲杨某（另案处理），可以帮忙找关系让张某2提前释放，张某2遂让被告人华小林出去后找他女儿张某1办理此事。被告人华小林释放后即找到杨某商量此事，杨某因为缺钱用，遂趁机答应华小林可以办成此事，欲从华小林处骗取好处费和香烟。其后，被告人华小林向张某1索要人民币18000元、8条黄金叶香烟，并将其中人民币6000元及4条黄金叶香烟交给杨某，将其余人民币12000元及4条黄金叶香烟用于个人挥霍。2017年2月22日，杨某因涉嫌故意伤害罪被刑事拘留，被告人张某3在无法与杨某取得联系的情况下，仍虚构“需要香烟和钱走关系”等理由，向张某1骗得人民币10000元及软中华香烟2条，用于个人挥霍。
案发后，被告人华小林退还被害人张某1人民币2000元。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘进福、徐楠、张士忠、钱发明、马鹏鹏、李文明共同开设赌场牟利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人华小林以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，又伙同他人开设赌场牟利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘进福在开设赌场中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐楠、张士忠、钱发明、马鹏鹏、李文明、华小林在开设赌场中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人徐楠曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人刘进福、马鹏鹏、钱发明、华小林能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人刘进福、徐楠、张士忠、钱发明、马鹏鹏、李文明、华小林对起诉指控的犯罪事实均未提出异议。
被告人刘进福的辩护人于晴当庭提出：被告人刘进福有自首情节，又有立功表现，开设赌场场次较少，建议对其从轻处罚，在有期徒刑8个月左右量刑。
被告人徐楠当庭辩解称：其所提供的资金由他人去放的水钱，本人未进入赌场。
经审理查明：
一、开设赌场
季某（已判决）于2016年7月22日至8月1日期间，在其经营的江阴市周庄镇周庄村卢巷里1-6号宝鱼国际贸易有限公司内开设“梭哈”赌场抽头渔利，并安排被告人钱发明纠集赌客，经钱发明介绍安排被告人马鹏鹏在赌场内发牌、抽头，安排被告人李文明、华小林负责望风。经季某同意，由被告人徐楠提供资金、被告人张士忠协助实施，该二人在赌场内放水钱给赌客。季某纠集上述人员共开设赌场4场，抽头渔利人民币10万余元。其中被告人钱发明、马鹏鹏参与3场，分别从中非法获利人民币3000元；被告人徐楠、张士忠累计放水钱人民币24万余元，从中非法获利人民币21000余元；被告人华小林、李文明分别从中非法获利人民币1800元。
被告人刘进福于2016年7月31日、8月1日，在江阴市周庄镇菜场西路十三弄17号开设“梭哈”赌场抽头渔利，并安排被告人钱发明纠集赌客，安排被告人马鹏鹏在赌场内发牌、抽头。经被告人刘进福同意，由被告人徐楠提供资金、被告人张士忠协助实施，该二人在赌场内放水钱给赌客。被告人刘进福纠集上述人员共开设赌场2场，抽头渔利人民币15万余元。其中被告人钱发明从中非法获利人民币3000元，被告人马鹏鹏从中非法获利人民币2000元，被告人徐楠、张士忠累计放水钱人民币22万余元，从中非法获利人民币5000余元。
被告人刘进福、马鹏鹏、钱发明、华小林分别于2016年8月15日、8月18日、8月19日、9月9日到江阴市公安局新桥派出所投案，并如实供述了其犯罪事实。
另查明，被告人刘进福检举他人犯罪，经查证属实。
在本案审理期间，被告人刘进福、徐楠、马鹏鹏分别退缴违法所得人民币43000元、26000元、5000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：行政处罚决定书、刑事判决书、补充的情况说明等书证，证人张某4、孙某、王某、承建新、浦某、周某、季某等人的证言笔录，辨认笔录及照片、检查笔录，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。
二、诈骗
被告人华小林于2017年2月上旬在被司法拘留时与张某2结识，其自称认识江阴市国家安全局副局长的父亲杨某（另案处理），可以帮忙找关系让张某2提前释放，张某2遂让被告人华小林出去后找他女儿张某1办理此事。被告人华小林释放后即找到杨某商量此事，杨某因为缺钱用，遂趁机答应华小林可以办成此事，欲从华小林处骗取好处费和香烟。其后，被告人华小林向张某1索要人民币18000元、8条黄金叶香烟，并将其中人民币6000元及4条黄金叶香烟交给杨某，将其余人民币12000元及4条黄金叶香烟用于个人挥霍。2017年2月22日，杨某因涉嫌故意伤害罪被刑事拘留，被告人张某3在无法与杨某取得联系的情况下，仍虚构“需要香烟和钱走关系”等理由，向张某1骗得人民币10000元及软中华香烟2条，用于个人挥霍。
案发后，被告人华小林退还被害人张某1人民币2000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：行政处罚决定书、拘留证、逮捕证、收条等书证，被害人张某1的陈述笔录，证人张某2、杨某的证言笔录，辨认笔录及照片，价格认定书，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。
本院认为，被告人刘进福、徐楠、张士忠、钱发明、马鹏鹏、李文明为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为均确已构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人华小林以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪；又为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为确已构成开设赌场罪，系共同犯罪，应当予以数罪并罚。被告人刘进福在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；能自动投案并如实供述自己的罪行，系自首；检举他人犯罪，经查证属实，属由立功表现；已退缴违法所得，依法予以从轻处罚。被告人徐楠曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯；能如实供述且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人张士忠在共同犯罪中起次要作用，是从犯；能如实供述且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人钱发明、马鹏鹏在共同犯罪中起次要作用，均是从犯；能自动投案并如实供述自己的罪行，均系自首，均依法予以从轻处罚。被告人李文明在共同犯罪中起次要作用，是从犯；能如实供述且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人华小林在开设赌场的共同犯罪中起次要作用，是从犯；能自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；其对于诈骗犯罪能如实供述且当庭自愿认罪，结合已退赔小部分损失，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘进福、徐楠、张士忠、钱发明、马鹏鹏、李文明犯开设赌场罪；被告人华小林犯诈骗罪、开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人刘进福的辩护人于晴当庭提出的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。被告人徐楠当庭提出的辩解意见，经查，符合案情，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条，第六十九条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人刘进福犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月11日起至2018年2月10日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人徐楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月13日起至2018年3月12日止），并处罚金人民币一万二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
三、被告人张士忠犯开设赌场罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月13日起至2018年2月9日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
四、被告人钱发明犯开设赌场罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月13日起至2018年1月20日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
五、被告人马鹏鹏犯开设赌场罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月13日起至2018年1月21日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人李文明犯开设赌场罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月29日起至2018年1月29日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
七、被告人华小林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月13日起至2018年9月14日止），并处罚金人民币九千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
八、追缴被告人张士忠、钱发明、李文明、华小林违法所得人民币2700元、3000元、1800元、1800元；连同被告人刘进福、徐楠、马鹏鹏退缴在案的违法所得人民币43000元、26000元、5000元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人华小林违法所得，发还被害人张某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 顾亚平
人民陪审员 姚耀芬
人民陪审员 陶一鸣
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 蒋丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。