北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）房刑初字第659号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人田存胜，男，1963年12月28日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年9月6日被羁押，同年10月12日被逮捕。现羁押在北京市房山区看守所。
辩护人田禾、曹立森，北京市中喆律师事务所律师。
北京市房山区人民检察院以京房检刑诉（2014）0056号起诉书指控被告人田存胜犯非国家工作人员受贿罪，于2014年9月1日向本院提起公诉。经中华人民共和国最高人民法院指定，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派代理检察员游小琴出庭支持公诉，被告人田存胜及其辩护人田禾、曹立森到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市房山区人民检察院起诉书指控，被告人田存胜于2012年6月利用担任鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司（以下简称：万捷公司）投融资总监的职务便利，在为万捷公司向银行申请办理承兑汇票的过程中，接受王×4、王×1等人的请托，将万捷公司本应依据协议归还本市房山区北京中星捷顺运输中心的人民币3280万元，打入王×1设立的包头市昊启信息咨询有限公司帐户，用于归还万捷公司向王×1等人所借款项，为此非法收受王×4、王×1给予的人民币400万元。
公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，认为被告人田存胜作为公司管理人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，应以非国家工作人员受贿罪追究田存胜的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人田存胜辩称：其在万捷公司担任的投融资总监，只是挂名，实际上其就是给万捷公司跑贷款，拿提成，公司的财务、会计都不归其管理，其没有利用职务之便。
被告人田存胜的辩护人的主要辩护意见为，被告人田存胜通过向会计许诺、给钱等行为，使其公司钱款转走，用于归还公司欠款，并非利用职务便利，以此认定被告人田存胜构成非国家工作人员受贿罪证据不足。田存胜到案后主动交代赃款去向，且田存胜直接掌握的230万元均已退赃，其具有良好的悔罪表现，其系初犯，没有犯罪前科，希望法庭对其量刑时酌情考虑。
经审理查明：被告人田存胜系鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司（以下简称万捷公司）投融资总监。2012年6月，被告人田存胜在为万捷公司向银行申请办理承兑汇票的过程中，接受王×1等人的请托，将万捷公司本应依据协议归还北京中星捷顺运输中心的人民币3280万元，打入王×1设立的包头市昊启信息咨询有限公司帐户，用于归还万捷公司向王×1等人所借款项，为此被告人田存胜非法收受王×1给予的人民币400万元。后田存胜将该笔款项借给马×1人民币150万元、借给王×2人民币200万元、给陈×人民币10万元、给王×3人民币20万元、自己所得人民币20万元。案发后王×2、陈×、王×3及田存胜的家属将所得款项共计人民币250万元退还给公安机关，后公安机关将上述款项发还给北京中星捷顺运输中心。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、证人姚×证言证明：我是北京市窦店××汽车销售有限公司财务副总监，北京中星捷顺运输中心是我们公司的下属企业，这两个单位的财务都由我负责。2012年6月，从郭×处得知鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司有一笔银行承兑汇票业务，但该公司没有钱出汇票的保证金，正在找能出保证金的单位。6月15日，经过郭×联系，我们在鄂尔多斯市东胜区的京熙大酒店见到了万捷公司的田存胜，大家都称他为田总，当时田存胜介绍他们公司叫鄂尔多斯市万捷新型建材有限公司，银行要收60%保证金，经过协商，于2012年6月17日晚上，我代表北京中星捷顺运输中心，田存胜代表鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司在鄂尔多斯市东胜区京熙大酒店签订《代付保证金及银行承兑汇票买卖协议》。6月18日上午，和田存胜一起办手续的万捷公司会计陈×把万捷公司的公章、财务章、法人高×的个人名章、网上钥匙U盾，还有办理银行承兑汇票的背书单位万聚龙公司的公章、财物章、法人名章都交给了我保存，当天14时左右，我们公司通过网上银行向万捷公司的招商银行鄂尔多斯支行账户（账号：×××）内转款6000万元。后万捷公司的会计陈×和田存胜在银行办理相关手续，当天银行的承兑汇票手续没有办好，下午银行公司部的杨×副总经理派人到呼和浩特分行办理审批手续。6月19日上午陈×把万捷公司的网银钥匙U盾从我手里拿走，说是要办理相关手续，后我们一直在银行等着，到了下午我们一直找田存胜问银行承兑汇票为什么还开不出来，田存胜对我说呼市银行的手续不好办，说只打点了行长，没有打点银行具体的办事人员，一直到了晚上也没有办好手续。6月20日8时许，我们就到了招商银行鄂尔多斯支行，没有看到田存胜和陈×，我们就给田存胜打电话，田存胜让我们回酒店商量，我们在酒店里见到了田存胜等人，田存胜说银行承兑汇票现在办不了，银行那边需要打点，让我再出12万元打点，我当时不同意出这12万元，田存胜说如果不出，他就回去找高总辞职，不管这事了。我说你要是不管，我就报警，他说报吧，之后就走了。这时已经10点左右，我们去银行找到杨×，让她把万捷公司的保证金不要转走，杨说在中国人民银行征信系统有万捷公司一笔不良记录，出不了票了，这笔银行承兑汇票业务做不了以后，保证金就会自动退回到万捷公司的结算账户里。我让杨×查一下钱是否还在万捷公司的账户，她查了以后说已经从万捷公司的账户里转走了3280万元。后我们给万捷公司的财务总监程×打电话，他让我们赶紧报案。
陈×于6月18日上午，把万捷公司的公章、财务章、法人高×的个人名章、网银钥匙U盾等交给我，6月19日上午陈×说是要办理相关手续，她就把网银钥匙U盾从我手里拿走了，后她说要在银行承兑汇票上盖章，就把万捷公司的公章、财务章、法人高×的个人名章都拿走了。网银钥匙U盾拿走之后就没再给过我。
2、证人高×证言证明：我们鄂尔多斯市万捷新型建材有限公司于2011年在招商银行鄂尔多斯支行办理了一亿元的银行承兑汇票。我们办的是一年的授信，授信额度是一亿元，我们公司当时交了5000万元保证金，2012年5月底左右到期后，我们还了银行的钱，准备办第二期。我让我们公司投融资总监田存胜负责办这事，由财务人员配合。我当时告诉田存胜，由他负责找出保证金的单位，只要不超过6个点位就可以。6月10号左右我去的北京，当时田存胜给我打电话说找到了出保证金的单位，具体是哪家单位也没跟我说。6月20日11时许，我们公司的财务总监程×给我打电话说田存胜把钱给转走了3200多万元，我让程×马上和北京的人去报案。6月21日上午，我们和北京这家公司就还款事宜进行了协商，我们公司写了承诺书。我们公司曾被呼和浩特市中级法院冻结了1000万元，这冻结的事我让田存胜必须跟出保证金的人说清楚，但他说没说我不知道。
2011年通过田存胜介绍，我们公司跟包头的王×1借了2500万元高利贷，后因公司资金紧张，给不了王×1利息，王×1找我商量，我跟他说等银行贷款下来或煤矿卖了，企业好转了一次还给他，他也同意了。但这次田存胜把3280万元转给王×1了，田存胜转这笔钱之前没跟我商量过，但我听我们公司的张×2在出事后跟我说，之前在办银行承兑汇票过程中就有好几个包头人跟着田存胜，我怀疑就是王×1他们的人。6月19日16时许。田存胜给我打电话说因为有银行垫款，银行承兑汇票办不了了，我说我找市里领导和银行的人协调一下，让他等我一天的时间，如果办不了，让他把钱退给人家。
3、证人程×证言证明：我是鄂尔多斯市万捷新型建材有限公司财务总监。我们公司在2011年11月，在招商银行鄂尔多斯支行办了一笔一亿元的银行承兑汇票业务，今年5月27日到期后，我们公司准备再办一期，因为我们公司没钱出保证金，高×让田存胜联系出保证金的单位和办理银行承兑汇票。后来大约是6月10多号，田存胜说他通过郭×联系了北京一家单位出保证金。田存胜和会计陈×就去办这件事。2012年6月，我们公司收到北京中星捷顺运输中心转到的6000万元，这是他们中心给我们垫付的办理银行承兑汇票的保证金。6月20日11时许，田存胜和去年借给我们钱的王×1那儿的一个姓王的副总，回到我们财务室，我问田存胜怎么回来了，办成了吗？他说票都出了，但有逾期，办不成了。然后他把和北京那家单位签的合同给我就走了，我认为他上楼回他办公室了。过了会儿，郭×给我打电话，问我们公司为什么转走3280万元，我就赶紧给田总打电话，田存胜说他走了，并说票也办不成了，他转给王×13280万元，他的事清了，剩下的钱让我们爱怎么处理就怎么处理。我就又给招商银行鄂尔多斯支行的杨×打电话问钱转哪去了，杨告诉我转到包头市一家公司了。后来北京那家单位的姚总给我打电话问我们为什么把钱转走。我让她别着急，之后我给高总打电话说了这事，高总说赶紧让姚总报案。我们公司对转走3280万元的事没商量过，是田存胜的主意将钱转给王×1的。出事后我先给陈×打过电话，问她办票时干什么去了，她说昨天出票后，田总让她回来了。
我们公司借了王×1本金是2500万元，后来因为公司资金出现问题，没有支付利息和本金。
2012年三四月份我们公司在征信系统出现了银行垫款，所以承兑汇票没办下来，田存胜知道这事。
4、证人陈×证言证明：我于2010年3月担任鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司财务部销售会计。田存胜是我公司的投融资总监，专门负责贷款业务。2012年6月13日或14日，我们公司财务总监程×叫我拿上财务章、公章、印鉴跟她一起去东胜区办银行承兑汇票。在东胜区我们找到田存胜，程×和田存胜商量办银行承兑汇票的事。当天晚上我们都住在京熙大酒店了。第二天17时许，我和程×在回公司之前，程×把公司章等交给了田存胜。6月18日8时许，司机张×2把公司章、印鉴、财务章以及鄂尔多斯市万聚龙工贸有限公司财务章、印鉴给了我，他说是田总给他的。这之前田总和程×都给我打过电话，说让我拿上印鉴去东胜区办承兑汇票，程×还说让我配合田总办承兑汇票，所以当天我就拿上印鉴等东西去了东胜区招商银行鄂尔多斯支行见到了田存胜及北京的姚总、民生银行的郭×等人，之后田存胜就和姚经理签了一个合同，然后田存胜就让我把公司的财务章、法人章、公章、U盾、网银、鄂尔多斯市万聚龙工贸有限公司的法人章、财务章和公章一起给了姚总，后我们就在银行办理一个亿的承兑汇票，当天下午姚总把办理承兑汇票的保证金打到银行保证金账户了，我们继续办理汇票业务，到了晚上我就和司机回公司了。6月19日早上，我和司机又来到东胜的银行，继续办理业务，当时田存胜和姚总都在，到了17时许，田存胜就把我叫到招商银行二楼的一个办公室，对我说因为有逾期，一个亿的承兑汇票办不了了。然后田存胜说让我帮他转下钱，我问什么钱，田存胜说是高总欠他的钱，是正常还款，他还说事后给我100万元，还帮我找别的工作，当时我没答应，他说让谁转都是转，都给100万元，他想让我赚这笔钱，还说一切都有他，没事。我就同意了。田存胜说一会儿让我先走，明天等他电话、短信。到时候告诉我钱转到哪儿，转多少钱。我们下楼时见到了姚总，田存胜对姚总说派我回去办点事，走时田存胜就把公章、财务章、法人章和密钥一起给了我，我就回包头了，晚上田存胜给我发短信还说转钱的事，我有点害怕，田存胜说没事，还把一个包头市昊启公司的包商银行的账户及要转的金额给我发过来，要转3280万元。6月20日8时许，田存胜给我打电话让我找地方转钱，9时许我就去了包头市万号写字楼八层的一个财务室，是我同学张×1的公司，我就用她的电脑查，当时没有钱，我就给田存胜打电话说没钱，他让我等一会儿，大约9时20分，田存胜给打电话说让我再查一下，我一查有钱了，我就在网上把3280万元转给包头市昊启公司，转完之后我电话告知了田存胜，半小时之后，田存胜给我打电话说钱到账了。当天下午我们公司程×总监问我知不知道田存胜把钱转走的事，我说不知道，因为当时田存胜不让我对任何人说这事，说有事他负责，所以我没有说。之后程总监就带着我和姚总去报案了。过了一个星期，田存胜说给不了我100万元，只给了我10万元，后来他还说如果公安机关问我，就说是他还我的钱。在转3280万元之前我知道这钱是北京中星公司给我们公司办承兑汇票保证金的钱，我之所以会转这笔钱，是因为当时我相信田存胜，他是公司的领导，他让我转我就转了，还有就是他答应给我100万元好处费。
密钥、法人章和财务章都是田存胜从姚总手中要过来的，当时是要打承兑汇票的时候杨经理和田存胜从姚总那要密钥，打完汇票后就没有再还给姚总，姚总也没要，当时田存胜说汇票打完了，密钥就没用了，就不用给姚总了。后田存胜又说要盖章，就从姚总那把法人章和财务章要回来了，用完之后我问田存胜还用不用给姚总，田存胜说不用了。
5、证人王×1证言证明，2010年12月底，我通过王×3介绍认识了在鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司担任投融资总监的田存胜。2011年，通过田存胜的联系，我先后借给万捷公司共计人民币2500万元，到期后该公司没还。2012年5月，我成立了包头市昊启信息咨询公司，我把公司账号告诉了田总（田存胜），让他们还钱时打入这个账号。在这期间，我就一直找高×、田存胜要钱，之后我们找田存胜商量过好几次，如果万捷公司有钱就把钱转过来，可是几次都没成，所以一直没还我们钱。2012年5月底或6月初的一天，田存胜到我公司办公室找我们，当时王×3和我父亲王×4等人在场，然后田存胜就起草了一份协议，内容是如果他把万捷公司欠我们的钱要回来，我们就给田存胜400万元好处费，当时是签了两份，田存胜一份，我一份（这份协议在田存胜将3280万元转给我们以后，我们就把那两份协议销毁了）。签完协议后，田存胜说事情不用我们管了，一切由他来办。后来田存胜给我打过几回电话说让我去取承兑汇票，我就让马×2和王×3去，后田存胜说没办成。6月20日左右，田存胜给我打电话说钱到了，我核实后就给我父亲打电话说钱还了。后来王×3对我说田存胜要他的好处费，我就和王×3去了包商银行，我就从3280万元中取出170万元现金，然后就存到王×3的卡里了，然后王×3拿走给了田存胜。之后，田存胜到我公司找我，要剩下的奖励，然后我和我妻子还有田存胜就去包商银行，在车上田存胜就把他弟弟的卡号给我，让我将钱转到这个账户，之后我就去银行给他转了230万元。
6、证人王×3证言证明：在2011年1月份，田存胜对我说万捷公司想借钱，后通过我介绍万捷公司向王×4先后借款三笔，共计人民币2500万元，刚开始万捷公司还能还利息，之后就还不上了，王×4就让我跟着田存胜要钱，其间王×4的儿子王×1也和我一起找万捷公司的老板高×要钱，当时还签了份承诺书，内容是如果万捷公司有钱马上就还给王×4，但是后来也没还上。之后王×4和王×1也找过田存胜，说如果万捷公司有钱就把钱先转过来。后来在王×4办公室里，王×4等人就和田存胜商量怎么把万捷公司欠王×4他们的钱还上，当时我也在场，商量结果就是等万捷公司账上有钱了，就让田存胜背着高×把钱转给王×4，王×4答应田存胜等把钱转回来奖励田存胜400万元。王×4让他的儿子王×1于2012年5月份成立了一个包头昊启信息咨询有限公司。2012年5月初的时候我去田存胜家找他要钱，田存胜和我说现在正在办理一个一亿元的承兑汇票，如果办成了就把我们的钱还上，之后我就把这事和王×4说了，我也就不跟着田存胜要钱了。到了2012年6月19日下午在王×4办公室里，当时在场的有我和王×1、王×4。我听到王×4接了田存胜的电话，田存胜说一亿元的汇票办不成了，王×4说办不成也要转，把保证金转过来，出了问题他负责，王×4接完电话对我说田存胜说承兑汇票办不了了，他让田存胜把保证金转过来，让我盯着点这事，之后我就回家了。到了晚上王×4给我打电话让我明天早上去接田存胜，后田存胜给我打电话说让我去东胜接陈×，说陈×不敢转。后王×4又给我打电话说让我明天早上和马×2一起去接田存胜。之后田存胜又给打电话，说不用我去接陈×了，他已经说好了。6月20日7时许，我和马×2到东胜去接田存胜，田存胜给陈×打电话让她给昊启公司在包商银行的账户上转钱。大约9时许，王×1给我打电话说田存胜把3280万元已经转到昊启公司的账户里，我悄悄的告诉了田存胜，后马×2开车拉着我和田存胜先回到万捷公司在达旗的财务办公室，田存胜把一份协议交给万捷公司的财务总监程×，说他们公司办银行承兑汇票的事他不管了，然后我们就回到包头王×4的办公室，后田存胜把他弟弟田×的银行卡交给我，说让王×4把给他的奖励存到这个卡上，然后我就拿着田×的卡，和王×4、王×1到包商银行去转款，当时没有田×的身份证，款转不了。王×4当时从包商银行取出170万元现金，他让我拿着我的身份证在建设银行开了一个账户，给里面存了169元，并给了我1万元现金，让我晚上连卡和现金一起给田存胜，当天晚上田存胜没有要。第二天上午11点左右，王×1从账户上给田存胜的弟弟账户转了230万元。当天我把存169万元的银行卡和1万元现金一起给田存胜，正好马×1要向田存胜借钱，田存胜同意借给马×1人民币150万元，然后田存胜带着我去建行给马×2的账户转了150万元，算是借给马×1的。我当时要把卡里剩下的19万元和1万元现金给田存胜，田存胜就说卡上的19万元现金给我了，算是好处费，1万元现金让我帮他给原来向万捷公司要钱的朋友买点东西，吃个饭，之后我就把1万元现金用于看田存胜的朋友了，剩下的19万元钱我也没有动。我现在把田存胜给我的20万元交到公安机关了。
田存胜是鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司的投融资总监。
7、证人杨×证言证明：我是招商银行鄂尔多斯支行业务副经理，我们银行办理的承兑汇票业务都是报招商银行呼和浩特市分行审批。2011年8月，万捷公司通过分行协调，把他们公司原来在呼和浩特如意支行的银行承兑汇票业务转到我们鄂尔多斯支行做。经过分行授信审批部审批，于2011年11月中旬，万捷公司与我们银行签了授信协议和授信补充协议，并收了这家公司5000万元保证金，11月底我们行给该公司办理了1个亿的银行承兑汇票。2012年5月25日万捷公司把5000万的敞口全部回款了。我记得不是当天就是后两天法院就来银行冻结了万捷公司1000万元。过了10多天，田存胜给我打电话，说能不能不管冻结的1000万元，继续再办理1个亿的承兑汇票，我说肯定不行，必须要把1000万元覆盖掉。后来我问马行长，他说还是先解决冻结问题，才能办理第二笔承兑汇票，他还让我查了万捷公司的征信，我去查了没问题。后来田存胜给我打电话说马行长同意了，我给马行长打了电话，问他万捷公司冻结的1000万元打进账户，等待法院判决之后再说，在这期间承兑汇票的业务能不能做，马行长说那就办吧。6月15日左右，田存胜领着一个40多岁的女的和一个30多岁的男的来找我，这个女的自称是万捷公司的合作伙伴，他跟我咨询了一些办理承兑汇票的事。6月18日中午左右，万捷公司的田总（田存胜）给我打电话说钱到了，我到银行的系统查了一下是6000万元，我把万捷公司账户上的5000万作为保证金转到保证金账户上，当时万捷公司的田总、陈×，还有北京那个女的和另外一个男的在我们银行。后来陈×从北京那个女的那儿要过密钥，从网银上发起申请。我们银行的工作人员19日下午拿着手续和网银发起的申请表打印件去呼市分行批。当天晚上在分行授信审批部查当前征信，发现万捷公司在其他银行有2900多万元银行承兑汇票垫款，就是有不良记录，所以分行没同意。之后我给田总打电话，问他怎么回事，他说是鄂尔多斯银行的欠款，当时田存胜在银行一楼，他到办公区找到我，我和他说他们征信出现垫款，这笔业务肯定做不了，田存胜让我不要声张，说高×和政府关系好能解决。6月20日上午不到9点，田存胜到银行找我说征信问题高总解决不了，让我们把保证金释放，就是解除冻结保证金。我把这事和马行长说了，马行长就在释放保证金通知书上签了字，我把这个通知书交给了柜台。当天上午10点来钟，北京那个女的和一个男子来找我，说听分行说再补一个证明就能做，我说没接到通知，万捷公司的征信有问题，我们做不了了，保证金已经退回了。那个女的说钱是她打进来的，让我帮她查查钱还在不在，我一查发现转出一笔3280万元，转到包头市昊启信息咨询有限公司了，那个女的说这个公司不是他们的公司。
8、证人王×2证言证明：2012年7月13日，因为我们公司有一个项目需要资金，我向田存胜借了200万元，他通过银行转账将200万元转到我建行尾号是4033的银行卡上，之后我将这钱用于还账和公司业务了。当时我不知道田存胜的钱是怎么来的，后听王×3说这钱是田存胜他们公司欠王×3几个人的钱，要回来的。2012年7月20日，通过王×3介绍我从王×4处借了300万元。我现在把这500万元交到公安机关，由公安机关处理。
9、证人马×1的证言证明：2012年6月，我对王×3说公司资金紧张，需要借150万元周转一下。6月21日王×3带着田存胜到我办公室，说田存胜有150万元可以借给我使用，我和田存胜谈好后，下午田存胜通过银行转账把150万元打到我侄子马×1的账户。
10、接受刑事案件登记表证实，2012年8月2日10时许，北京中星捷顺运输中心姚×报案的情况。
11、到案经过、抓捕经过证实，被告人田存胜于2012年9月6日被抓获归案。
12、姚×提供的代付保证金及银行承兑汇票买卖协议证实，北京中星捷顺运输中心（甲方）与万捷新型建材有限责任公司（乙方）签订代付保证金及银行承兑汇票买卖协议。约定：甲方在银行开票日替乙方将人民币6000万元保证金存入乙方在招商银行鄂尔多斯支行账户中，该资金专门用于开具一亿元银行承兑汇票，除银行承兑保证金账号外，乙方不得以任何理由将该款项从招商银行鄂尔多斯支行以上账户中转出。
13、姚×提供的承诺书证实，北京中星捷顺运输中心于2012年6月18日将办理一亿元银行承兑汇票的保证金6000万元汇入万捷公司在招商银行鄂尔多斯支行的账户内，由于万捷公司在银行出现不良记录，导致万捷公司不能办理银行承兑汇票。此间万捷公司工作人员利用职务之便，将北京中星捷顺运输中心3280万元挪用，万捷公司为及时返还北京中星捷顺运输中心的保证金作出承诺。
14、姚×提供的网上银行电子回单、万捷公司提供的财务凭证、招商银行电子回单、付款回单等证实，2012年6月18日，北京中星捷顺运输中心、北京市窦店××汽车销售有限公司分别向鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司在招商银行鄂尔多斯支行账号×××的账户内转账3000万元，共计6000万元。2012年6月20日，万捷公司支付给包头市昊启信息咨询有限公司人民币3280万元。2012年6月25日，包头市昊启信息咨询有限公司支付给万捷公司人民币103333.33元。
15、王×1提供的借据等证实，万捷公司向王×1借款人民币2500万元。
16、万捷公司提供的证明证实，2010年8月2日，被告人田存胜被鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司聘任为财务部投融资审计中心总监，由于其个人原因一直未办理入职手续，自入职之日起开始发放工资，截止至2012年8月16日其未办理离职手续。
17、包商银行提供的对账单、进账单等证实，2012年6月20日包头市昊启信息咨询有限公司收到3280万元。2012年6月22日，从贺×（王×1的妻弟）的账户转入田×的账户230万元，当日田×的账户支取10万元；2012年7月13日，从田×的账户转出200万元，存入王×2的账户。
18、建设银行客户交易查询、存款凭条证实，2012年6月20日，王×3的账户存入169万元，2012年6月21日，从该账户转账给马×1的账户150万元。
19、个体工商户营业执照证实，北京中星捷顺运输中心系个体工商户。经营场所为北京市房山区××镇××村。
20、企业法人营业执照证实，鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司的基本情况。
21、户籍信息证实，被告人田存胜的自然人身份情况。
22、扣押、发还物品清单及收条证实，案发后王×2、陈×、王×3及田存胜的家属将所得款项共计人民币250万元退还给公安机关，后公安机关将上述款项发还给北京中星捷顺运输中心。
23、被告人田存胜的供述证实，2012年5月底，我们万捷公司的程×对我说在招商银行鄂尔多斯支行办理一亿元的银行承兑汇票到期了，我们公司准备办理第二期一亿元的承兑汇票，她说公司没有钱出保证金，让我找出保证金的单位或个人，后我通过郭×找到北京的一家单位，对方女的姓姚，什么单位记不清了，经过协商，我和姓姚的签了一份《代付保证金及银行承兑汇票买卖协议书》，约定对方给我们垫付6000万元的保证金，签完协议后对方的姚总说要核实一下情况，我们就带她去了招商银行鄂尔多斯支行找姓杨的客户经理，让杨经理给姚总介绍一下情况。签协议的第二天我们公司的财务陈×跟我还有姚总等人一起去招商银行鄂尔多斯支行，姚总把6000万元打入我们在银行的保证金账户，后银行就办手续了，第三天办手续的过程中，银行杨经理给我们打电话说我们公司征信有问题，分行没批，我跟杨经理说让他们退保证金时告诉我，因为我怕被公司挪别处用，我们公司欠王×1的高利贷。我又和姚总说办不成了，找分行领导还需要一笔协调费，北京的姚总没同意，我就说不管了我就走了。
高总通过我介绍向王×1借了2500万元，加上利息应该是3280万元，当时程×和我说一亿元的银行承兑汇票的时候，我就想用剩下的银行汇票还给王×1，这件事我没跟高总说过。北京的姚总来了以后王×1就派马×1和王×3跟着我，当时银行的汇票办不成了，19日晚上我就给王×1打电话说不行了，钱还不了，王×1说让我把钱转过去。6月20日上午8时许，银行杨经理给我打电话说保证金已经退回我们公司账户上了，我就找到财务陈×说把钱转到王×1的公司，陈×开始不同意，后我说给她100万元好处费，她就同意了。我和陈×在包头用电脑从网上银行给王×1公司转了3280万元，我坐王×1他们的车回单位想兑一下帐，出纳没在，后我不想在高×的公司干了，我就没回单位，手机号也换了，后警察把我抓了。
我给王×1的3280万元是姚总她们单位给我们垫付的保证金6000万元里的钱。王×4他们答应给我400万元，3280万元转账后，王×4他们将230万元打到我弟弟田×的卡上了，剩下的170万元他们打到王×3的账户上了，后来王×3跟我说让我把150万元借给马×1（马×2的叔叔），让我得利息。当时我说想借就借，还剩下20万元王×3就一直没说给我，我也没说要。王×1给我转的230万元，其中10万元我给陈×了，我还通过我弟弟的账户把200万元转到王×2的公司，用于投资了，还有20万元我花了。
本院认为，被告人田存胜作为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人田存胜犯有非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人田存胜到案后如实供述本案事实，可予以从轻处罚。对于被告人田存胜及其辩护人所提田存胜让会计转钱的行为没有利用职务便利，其不构成非国家工作人员受贿罪的辩解及辩护意见，经查，在案证据证实，在万捷公司与北京中星捷顺运输中心签订代付保证金及银行承兑汇票买卖协议及履行该协议过程中，一直由田存胜代表万捷公司负责办理此事，在银行工作人员告知田存胜因其公司有不良记录，不能办理银行承兑汇票业务时，以及银行将保证金退回到万捷公司账户上时，田存胜均应及时告知万捷公司，由万捷公司依据协议将保证金退还给北京中星捷顺运输中心，但其却利用该职务便利指使会计将保证金中的3280万元转到他人账户，并因此收受他人钱款，其行为应认定为非国家工作人员受贿罪，故上述辩解及辩护意见，本院不予采纳；辩护人的其他相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人田存胜犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人田存胜犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月6日起至2022年9月5日止。）
二、继续追缴被告人田存胜犯罪所得人民币一百五十万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 妍
人民陪审员 任建民
人民陪审员 兰建国
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 李 雪