山东省东营市东营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0502刑初6号
公诉机关东营市东营区人民检察院。
被告人李红超，男，汉族，1981年9月15日出生于河南省郏县，初中文化，无业，住河南省平顶山市郏县。2017年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被山东省滨海公安局滨南分局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。
辩护人魏刚领，河南长顺律师事务所律师。
被告人韩胜利，男，汉族，1988年10月15日出生于河南省郏县，初中文化，无业,住河南省平顶山市郏县。2017年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被山东省滨海公安局滨南分局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。
被告人刘海豹，男，汉族，1988年6月15日出生于河南省郏县，初中文化，无业，住河南省平顶山市郏县。2007年8月31日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年。2010年3月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，2011年12月16日刑满释放。2017年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被山东省滨海公安局滨南分局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。
东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2017〕658号起诉书指控被告人李红超、韩胜利、刘海豹犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于2018年2月2日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员贾春轶出庭支持公诉，被告人李红超、韩胜利、刘海豹及被告人李红超的辩护人魏刚领到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2017年2月7日9时许，经事先预谋，被告人李红超、韩胜利、刘海豹驾驶一辆悬挂假车牌的尼桑小轿车，来到山东省德州市夏津县文化路附近，对被害人李某谎称其儿子出车祸在医院抢救需要交纳押金费用为由，诈骗李某共计人民币80000元。
二、2017年2月8日9时许，经事先预谋，被告人李红超、韩胜利、刘海豹驾驶一辆悬挂假车牌鲁Ｍ×××××的尼桑小轿车，来到东营市东营区金乡路胜南社区兴河东一区附近，对被害人缪某谎称其女儿出车祸在医院抢救需要交纳押金费用为由，诈骗缪某共计人民币72000元。
三、2017年2月20日10时许，经事先预谋，被告人李红超、韩胜利、刘海豹驾驶一辆悬挂假车牌的尼桑小轿车，来到山东省齐河县孟孙社区附近，对被害人官读忠虚构其女儿出车祸在医院抢救需要交纳押金费用为由，诈骗官读忠人民币15000元。
四、2017年3月30日9时30分许，经事先预谋，被告人李红超、韩胜利、刘海豹驾驶一辆悬挂假车牌的白色小轿车，来到河北省石家庄市藁城区岗上镇岗上村村东，对被害人闫某虚构其儿子出车祸在医院抢救需要交押金等费用为由，诈骗闫某人民币42000元。
公诉机关认为，被告人李红超、韩胜利、刘海豹以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒事实真相的手段多次骗取他人财物，共计价值人民币209000元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。
被告人李红超对公诉机关的指控不持异议。
其辩护人对公诉机关的指控不持异议。提出被告人具有以下量刑情节：坦白、退赔部分经济损失、初犯。
被告人韩胜利对公诉机关的指控不持异议。
被告人刘海豹对公诉机关的指控不持异议。
经审理查明：
2017年1、2月份，被告人李红超、韩胜利、刘海豹商量采取套取老年人的家庭成员情况，然后谎称老年人的家人出车祸在医院抢救需要钱为由骗取钱财，并商定由刘海豹负责开车，李红超、韩胜利负责具体实施诈骗行为，支付刘海豹部分费用后余款由李红超、韩胜利均分。2017年2月7日至同年3月30日期间三被告人所犯罪行分述如下：
一、2017年2月7日9时许，经事先预谋，被告人李红超、韩胜利、刘海豹驾驶一辆悬挂假车牌的尼桑小轿车，来到山东省德州市夏津县文化路附近，对被害人李某谎称其儿子出车祸在医院抢救需要费用为由，诈骗李某80000元。
上述事实，公诉机关提供下列证据：
1、被害人陈述
被害人李某述称，2017年2月7日9时许，他骑脚蹬三轮车从清华苑小区出来，沿着文化路北侧向西走了100余米处时，在北边站着的一个30岁左右的男子将他拦住称自己是他儿子李新刚的同学，李新刚被政府的车碰了，现在医院急诊室，这时从路西边开过来一辆灰色的轿车，从轿车上下来两个20多岁的男子，其中一个身材胖点，这两个男子来到他面前说他们也是李新刚的同学，一开始拦着他的那男子给他说李新刚被撞的挺严重，需要七八万元钱，他心里挺紧张，称钱都在存单里存着，得先去银行取。于是对方开车拉着他回家拿了三张存单和2500元现金后去银行取钱，三张存单的账号金额分别是914041520011104750552的本金40000元、914041520011104650672的本金20000元、914041520011103897090的本金20000元。他将取出的80000元及从家拿的2500元现金全给了拦他的男子，2500元现金报案时忘记说了。
2、书证
（1）受案登记表证实，2017年2月7日被害人李某报警称在夏津县城区文化路上被三名自称其儿子同学的男子以其儿子出车祸需要钱为名诈骗80000元和一部老年手机。
（2）李某山东农信客户回单证实，被害人李某账号尾号0552本金40000元，尾号0672本金20000元，尾号7090本金20000元。
（3）滨南分局刑侦大队出具的办案说明证实，关于李某的山东农信客户回单无取款时间的问题，经调查了解，被害人李某案发日所取的80000元均是用存单从农村信用社取出，取出后存单已被农信社回收，并出具客户回单，因农信社系统模块设置，无法显示时间。
（4）滨南分局提供的办案说明证实，被害人为年龄70岁以上老年人，且实施诈骗时，均是李红超与被害人长时间接触，被害人能辨认出李红超，未辨认出被告人韩胜利、刘海豹。
3、辨认笔录
（1）被告人李红超辨认出了与其一起实施诈骗的被告人韩胜利、“小海”（指被告人刘海豹）；被告人韩胜利辨认出了与其一起实施诈骗的被告人李红超、刘海豹；被告人刘海豹辨认出了与其一起实施诈骗的“洪涛”（指被告人李红超）、韩胜利。
（2）被害人李某辨认出了跟着其回家拿存单骗其钱的男子（指被告人李红超）。
4、被告人的供述与辩解
（1）被告人李红超供称，2016年阴历腊月的一天，韩胜利带着“小海”和他一起喝酒，期间跟韩胜利、“小海”说他赌博欠了很多钱，很需要钱还债，想去骗钱，韩胜利、“小海”也同意。过了几天，他们三人一起商量采用冒充熟人套取老年人的家庭成员情况，然后再谎称老年人的家人出车祸在医院抢救需要钱为理由骗钱。韩胜利和“小海”负责提供车辆，提供车辆的人每月多拿4000元钱。2017年阴历正月十一上午，其和韩胜利、“小海”来到夏津县城，其在路边找到一个老汉，负责搭话套话，韩胜利负责冒充医生骗老汉的孩子出车祸抢救急需用钱，“小海”负责开车。其三人共骗了老汉84000元左右。当时那个老汉是去银行取钱给的他们。
（2）被告人韩胜利供称，因为他和李红超、刘海豹三个人在家闲着无事可做，就经常聚在一起喝酒。他就提议说身边有朋友通过虚构的情节，能诈骗老年人的钱，问李红超、刘海豹愿不愿意和他一起干，二人同意。于是，他们三个人进行了分工，由他和李红超出钱租了一辆车，每个月四千元。刘海豹只负责开车，不管别的。李红超负责找老年人说话，骗出对方的家庭成员信息。他在车上记下这些信息后，刘海豹开车过去找到受害人。他下车对这个老年人实施诈骗，说老人的家人出了交通事故，抓紧拿钱治疗，他们和当地的医院很熟，把钱先给他们，他们去医院血库买血。等钱到手后，刘海豹开着车带着他们马上离开。2017年2月初的一天，其与李红超、刘海豹在夏津诈骗一个老汉80000元。李红超负责跟老人搭话，其负责冒充医生骗老人孩子出车祸需要钱，刘海豹负责开车。
（3）被告人刘海豹供称，2017年正月里的一天，韩胜利给他打电话让他帮忙去开车，一天给他200元钱，他答应。后韩胜利喊他一起去吃饭，向他介绍认识了“洪涛”。同年2月的一天，他开着车拉着“洪涛”、韩胜利去了德州，“洪涛”、韩胜利通过聊天获取老头的信任，然后冒充医生以其孩子出车祸为名诈骗钱物。其不知道诈骗了多少钱。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
二、2017年2月8日9时许，经事先预谋，被告人李红超、韩胜利、刘海豹驾驶一辆悬挂假车牌鲁Ｍ×××××的尼桑小轿车，来到东营市东营区金乡路胜南社区兴河东一区附近，对被害人缪某谎称其女儿出车祸在医院抢救需要费用为由，诈骗缪某72000元。
上述事实，公诉机关提供下列证据：
1、被害人陈述
被害人缪某述称，2017年2月8日上午9时11分许，他从家出门遛弯，沿着金乡路往东走，行至西二路路口南侧挖土施工处停下，9时30分许，从西边过来一个男子自称叫缪志强和他说话套近乎，称认识他的三个女儿，并说出了他三个女儿的名字，这时从西边过来一辆车，坐在副驾驶的一个男子说他是东营市人民医院的医生，说他二女儿出车祸了，他拿出手机刚要给二女儿打电话问这个事，那个人就把手机夺走说帮他联系血源等事宜，还让他先别和家人说，直接拿钱去医院救治他二女儿。当时他很着急，称钱在家里，那名叫缪志强的人和他一块回家取钱。那个司机把他们几个拉到兴河东一区社区里面他家楼下。缪志强和他一起上楼拿的建设银行的存折，他叫上老伴又拿了12000元现金，三人一起下楼了。还是坐着那辆车到了金乡路的建设银行取了60000元，他72000元放到绿色布包里，那个自称是医生的人叫他老伴回家拿点衣服，让他打车先去医院办理手续动手术。他打了辆出租车接上老伴后再出社区时那辆车就不见了，那三个人也找不到了。他和老伴坐着出租车往医院去，在车上给他大女儿打电话，打通了后就觉得自己是被骗就报警了。
2、书证
（1）受案登记表证实，被害人缪某于2017年2月8日报案称其在东营区金乡路兴河东一区被三男子以家人出车祸之名义诈骗72000元。
（2）缪某提供的存款利息清单证实，2017年2月8日从王某中国建设银行账户取款本金60000元及利息105元。
3、证人证言
证人王某证实，其夫缪某被一个自称缪志国的以其女儿住院需要手术费为由骗走现金70000元，其中60000元是其与缪某一起去银行取的。
4、辨认笔录
（1）被告人李红超、韩胜利辨认出了被其诈骗的老汉（指被害人缪某）、被告人韩胜利辨认出了被其诈骗老汉的妻子（指王某）。
（2）被害人缪某辨认出自称叫缪志强的男子（指被告人韩胜利），辨认出了自称是医生的青年男子（指被告人李红超。
（3）被告人李红超、韩胜利、刘海豹对东营市东营区胜南社区兴河东一区实施诈骗地点、取钱地点及停车地点进行指认。
5、现场勘验笔录
滨南分局刑事科学技术室对被害人缪某被诈骗案地点金乡路光大银行附近进行现场勘查。
6、视听资料
被害人缪某被诈骗案视频及截图证实，被告人李红超等三人所驾驶车辆、取钱银行及停车地点。
7、被告人供述与辩解
（1）被告人李红超供称，2017年2月8日7时许，其伙同韩胜利、“小海”驾车来到东营，骗了一个老汉72000元左右。韩胜利负责跟老汉搭话套取信息，其负责冒充医生骗老汉说其孩子出了车祸需要用钱，“小海”负责开车。钱是老汉和一个老太去家附近的一个银行取得。他和韩胜利给了“小海”10000元左右，剩余的钱他和韩胜利平分。他分得的钱都用于归还赌博欠的债。
（2）被告人韩胜利供称，2017年2月8日7、8时许他与李红超、刘海豹将所驾乘车辆换上滨州的车牌来到东营，当日10时许，李红超负责跟老人搭话，其负责冒充医生骗老人孩子出车祸需要钱，刘海豹负责开车，诈骗一个老汉72000元钱。
（3）被告人刘海豹供称，他们从德州离开后去了滨州，住了一晚上，次日早晨他们去开车的时候从停车的附近的车上偷了一副车牌照装到尼桑轿车上，去了东营，在路上转着看时在路边发现一个上了年纪的老头，“洪涛”或者是韩胜利就下车去和这个老头攀谈，获取了老头的家庭关系详细信息，然后这个人就把他获取的信息告诉另外一个人，随后另外一个人就把受害人叫到车上，利用已经获取的信息骗取老头的信任，然后找借口把老头的手机拿到自己手里，然后这个人就冒充是东营人民医院的大夫，告诉老头说他的家人出车祸了，现在急需要钱去交住院押金和做手术，老头这时候就信以为真了，然后他就开车带着老头和韩胜利、“洪涛”一起去老头的家里拿存折，随后他们三个人开车带着老头去了附近的银行，由老头自己去银行取钱，之后老头上车把钱给了韩胜利或者是“洪涛”，后他们假装去医院，在路上韩胜利或者“洪涛”随便找个借口把老头骗下车，他们就拿着钱离开回了河南。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
三、2017年2月20日10时许，经事先预谋，被告人李红超、韩胜利、刘海豹驾驶一辆悬挂假车牌的尼桑小轿车，来到山东省齐河县孟孙社区附近，对被害人官读忠虚构其女儿出车祸在医院抢救需要交纳费用为由，诈骗官读忠15000元。
上述事实，公诉机关提供下列证据：
1、被害人陈述
被害人官读忠述称，2017年2月20日9时30分许，其骑自行车遛弯到了齐河县孟孙社区附近，这时有个男子将他叫住，问了他家庭情况。后来说和他小女儿是同学，前几天还聚会来。过了一会一辆灰色的轿车开过来，车上一个自称医生的人说他二女儿出车祸了，是被县委的人开车撞的，现在需要他先拿钱垫上，到时候把钱还给他。他就上了对方的车，他到家从家里拿了5000元现金和存折，到了邮政局提了10000元现金。之后说要带他去医院，路上那男子接了个电话，说要去拿血浆，就让他在迎宾广场东边的路上下了车。他就自己打车去了县医院发现被骗就报了警。
2、书证
（1）受案登记表证实，被害人官读忠于2017年2月20日报案称几名陌生男子以家人出车祸的名义诈骗了其15000元。
（2）中国邮政储蓄银行股份有限公司其和县世纪路营业所出具的账户交易明细证实，2017年2月20日官读忠取现10000元。
3、辨认笔录
被害人官读忠对诈骗其的一名男子（指被告人李红超）进行了辨认。
4、被告人供述与辩解
（1）被告人李红超供称，2017年他和韩胜利、“小海”从费县到了济南市区。他们从济南街上的一辆轿车上偷了一副车牌，然后他们打出租车回了他们停放自己车的地方，把偷的车牌挂到自己的车上。当天上午他们三个人开车去了齐河县城，上午10点多钟，他在县城一条马路边上找到一个60多岁的老汉跟对方搭话套话，韩胜利冒充医生说对方孩子出车祸在医院抢救需要钱，他们骗了那个老汉10000余元，后回了郏县老家。给了“小海”三四千元，剩余的钱他和韩胜利平分了。庭审中对指控的数额认可。
（2）被告人韩胜利供称，大约2017年2月他和李红超、刘海豹驾车去了济南，在济南玩了几天，大约当月20日他们驾车到了齐河，在那里他们用同样的方法骗了一个老年男子10000元。庭审中对指控数额不持异议。
（3）被告人刘海豹在侦查机关对该起指控未做供述，庭审中对该起指控予以认可。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
四、2017年3月30日9时30分许，经事先预谋，被告人李红超、韩胜利、刘海豹驾驶一辆悬挂假车牌的白色小轿车，来到河北省石家庄市藁城区岗上镇岗上村村东，对被害人闫某虚构其儿子出车祸在医院抢救需要交押金等费用为由，诈骗闫某42000元。
上述事实，公诉机关提供下列证据：
1、被害人陈述
被害人闫某述称，2017年3月30日9时许，他骑电动车从台西村村南向西经台西楼区一直向西走到岗上村三亩地家具城那条路东头三岔口处时，从西边走过来一个40多岁的男子，称跟他家老大建平是同学，现在调到市检察院了，这时从西边开过来一辆白色轿车，从车上下来两个40多岁男的，其中一男子说他家老四桥子出车祸了，脑袋出血严重，轧断四根肋骨，有生命危险，在石家庄中心医院抢救，急需50000元急救，是公安局的新手开车撞的，让他别声张这事，让他凑钱先垫付医药费，治好之后再全部返还。对方催他上车回去拿钱，他回家拿了三张支票首先去的魏淑兰代办点，支取17000元现金，接着去了董淑贞银行代办点，支取现金25000元，他上车后着急光想着小子的事，把钱就给了那个男子，一男子说他儿子急需输血，他们先拿钱去医院交住院费，让他先下车自己打车，后知道上当受骗。
2、书证
（1）受案登记表证实，2017年3月30日被害人闫某报警称在藁城区岗上镇岗上村村东被三名男子诈骗42000元。
（2）魏素兰出具证明证实，2017年3月30日闫某共支取了17000元。
（3）董书贞出具证明证实，2017年3月30日闫某用定期支票支取了25000元。
（4）廊坊银行销户登记簿记载，2017年3月31日董书贞代理闫某销户；2017年4月4日魏素兰代替闫某销户。
（5）廊坊银行提供的储蓄账户信息查询单记载，闫某销户金额共计42000元。
3、辨认笔录
（1）被害人闫某被告人李红超进行了辨认。
4、其他证据
滨南分局刑侦支队出具办案说明证实，因被害人年龄70周岁以上老年人，且实施诈骗时，是李红超与被害人接触，被害人辨认出了李红超，而未辨认出韩胜利、刘海豹。
5、视听资料
被害人闫某被诈骗时的监控录像证实，被告人诈骗被害人的经过。
6、被告人供述与辩解
被告人李红超供称，2017年阴历三月初六前后的一天，他和韩胜利、“小海”商量去石家庄骗钱，当天晚上在石家庄市区一个洗浴城住下，次日早上，他和韩胜利在石家庄街上偷了一副车牌挂在他们车上，当天上午他们就开车去了藁城。11时许他在大街路边上找到一个60来岁的老汉跟对方搭话套话，韩胜利冒充医生说对方孩子出车祸在医院抢救需要钱，他们骗了那个老汉42000元，那个老汉是在银行取出42000元钱给他们的。他和韩胜利给了“小海”三四千元，剩余的钱他和韩胜利平分。
（2）被告人韩胜利、刘海豹在侦查机关对该起指控均未做供述，庭审中对该起指控均予以认可。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
经庭审举证、质证，本院认定以下量刑事实：
被告人李红超、韩胜利、刘海豹结伙诈骗他人钱财四次，共计209000元，数额巨大。2017年4月8日1时许，山东省滨海公安局滨南分局民警在河南省平顶山市郏县康乐商务宾馆将被告人李红超抓获，在郏县青龙湖社区8号楼3单元楼道内将被告人韩胜利、刘海豹抓获；三被告人归案后，李红超能够如实供述所犯全部罪行，被告人韩胜利、刘海豹均如实供述的部分罪行，三被告人当庭认罪态度较好；三被告人均向山东省滨海公安局滨南分局上缴赃款24000元，共计72000元，予以退被害人缪某，侦查机关将上述款项发还了被害人缪某；被告人刘海豹2007年3月31日因犯盗窃罪被北京市延庆县人民法院判处有期徒刑二年，2009年1月15日刑满释放，2010年3月2日因犯诈骗罪被河北省承德市双桥区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2011年12月16日刑满释放。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中无异议，且有抓获经过、办案说明、发还清单、刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明书等证据证实，经举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人李红超、韩胜利、刘海豹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财209000元，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据确实充分。本案系共同犯罪，三被告人预谋后均积极参与犯罪，故不区分主从犯，但被告人李红超、韩胜利具体实施诈骗行为，且分得较多赃款，作用略大于被告人刘海豹，量刑时予以区分。被告人李红超归案后如实供述所犯罪行，系坦白，被告人韩胜利、刘海豹归案后如实供述部分所犯罪行，庭审认罪态度较好，均可依法从轻处罚；三被告人积极向部分被害人退赃，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护观点成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李红超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2021年6月7日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人韩胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2021年6月7日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人刘海豹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2021年2月7日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
四、责令被告人李红超、韩胜利、刘海豹向被害人李贵臣、官读忠、闫银锁退赔损失分别80000元、15000元、42000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈忠霞
人民陪审员 巩永和
人民陪审员 王树森
二〇一八年二月七日
书 记 员 蔡红凯