山东省泰安市泰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0902刑初461号
公诉机关泰安市泰山区人民检察院。
被告人丁某1，女，1985年出生于山东省肥城市，回族，初中文化，个体，住泰安市岱岳区。户籍所在地泰安市公安局岱岳区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年6月13日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审。
辩护人王杉，山东泰山蓝天律师事务所律师。
被告人白某1，男，1984年出生于山东省泰安市，回族，初中文化，个体，捕前住泰安市岱岳区。户籍所在地泰安市公安局岱岳区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。
辩护人李晓冰，山东泰山蓝天律师事务所律师。
被告人白某2，男，1984年出生于宁夏回族自治区石嘴山市，回族，大学文化，个体，捕前住泰安市岱岳区。户籍所在地宁夏回族自治区石嘴山市大武口区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年8月3日被刑事拘留，同年8月23日逮捕。
辩护人郑秀宽，山东岱松律师事务所律师。
辩护人王功会，山东岱松律师事务所实习律师。
被告人丁某2，男，1989年出生于山东省肥城市，回族，小学文化，个体，住泰安市泰山区。户籍所在地肥城市。曾犯故意伤害罪于2015年4月29日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕，9月8日被泰安市岱岳区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，9月11日被释放，期间共被羁押136天，缓刑考验期至2018年9月21日。现因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审。
辩护人马进，山东泰山蓝天律师事务所律师。
被告人丁某3，男，1988年出生于山东省肥城市，回族，初中文化，个体，住泰安市泰山区。户籍所在地肥城市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年6月1日被刑事拘留，同年6月28日被泰安市公安局泰山区分局取保候审。
辩护人邵明慧，山东泰山蓝天律师事务所律师。
泰安市泰山区人民检察院以泰山检执检刑诉【2017】2号指控被告人丁某1、白某1、白某2、丁某2、丁某3犯敲诈勒索罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员王永、马骁出庭支持公诉。被告人丁某1及其辩护人王杉，被告人白某1及其辩护人李晓冰，被告人白某2及其辩护人郑秀宽、王功会，被告人丁某2及其辩护人马进，被告人丁某3及其辩护人邵明慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
泰安市泰山区人民检察院指控，被告人白某1、丁某1系夫妻关系，被告人丁某1、丁某3、丁某2系姐弟关系，被告人白某1、白某2系同学关系，白某1、丁某1长期承包经营泰安市至新泰市客运专线业务。因在泰安市和新泰市之间从事非法营运的拼车司机影响了其经营收入，2016年6月至2017年5月在泰安汽车站附近，五被告人交叉结伙采取拦截、控制车辆的方式，以将拼车司机移送交通管理部门接受处罚相要挟，向被害人刘某等五人索要损失费，具体事实分述如下：
1、2016年6月30日，在泰安市老汽车站附近，被告人丁某3、丁某1伙同他人（另案处理）采取拦截、控制车辆的方式，以索要损失费为由，勒索驾驶车牌号鲁Ｊ×××××8长安逸动轿车拼车司刘某新现金1500元。
2、2016年8月14日，在泰安市老汽车站附近，被告人丁某1、丁某3伙同他人（另案处理）以移送交通管理部门接受处罚相要挟方式勒索驾驶车牌号鲁Ｊ×××××6白色别克轿车拼车司董某1华现金2000元。
3、2017年4月6日，在泰安市老汽车站附近，被告人丁某1、丁某2、白某2伙同他人（另案处理）采取上述方式勒索驾驶车牌号鲁Ｊ×××××7轿车拼车司陈某国现金2000元。
4、2017年5月15日7时许，在灵山大街格林豪泰酒店门口，被告人丁某1伙同他人（另案处理）采取上述方式勒索被害刘某新现金3100元。
5、2017年5月19日12时许，在万达广场附近，被告人白某1、丁某1、白某2采取上述方式勒索被害董某1华现金3000元。
6、2017年5月20日8时许，在泰山火车站附近，被告人白某1、丁某1、丁某2、白某2伙同他人（另案处理）采取上述方式勒索驾驶车牌鲁Ｊ×××××8U黑色比亚迪轿车拼车娄某钦彬现金3000元。
7、2017年5月20日，在泰安汽车站内，被告人白某1、丁某1、白某2采取上述方式勒索驾驶车鲁Ｊ×××××029黑色江淮和悦轿车拼董某2董某2现金2400元。
上述事实，公诉机关提供了相关证据证实。公诉机关认为，被告人白某1、白某2、丁某1、丁某2、丁某3以非法占有为目的，采取要挟手段，向被害人强行索要财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究被告人丁某1、白某1、白某2、丁某3、丁某2的刑事责任。被告人丁某2在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。特提起公诉，请依法判处。
被告人丁某1对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。
其辩护人提出本案事出有因，主观恶性较小，归案后认罪态度较好、系初犯，能积极退赔被害人等从轻处罚的辩护意见。
被告人白某1对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。
其辩护人提出本案事出有因，被告人犯罪情节较轻，社会危害性较小，被告人系初犯、归案后认罪态度较好，能积极退赔被害人等从轻处罚的辩护意见。
被告人白某2对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。
其辩护人提出被告人出于为朋友帮忙的心态被叫到现场参与犯罪，主观恶意较小，没有参与分赃，在共同犯罪中是从犯，被告人系初犯、归案后认罪态度较好，能积极退赔被害人等从轻处罚的辩护意见。
被告人丁某2对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。
其辩护人提出本案事出有因，被告人主观恶性较小，主观上仅仅是为了给亲戚帮忙减少损失，在本案中起的作用较小，是从犯，归案后认罪态度较好，能积极退赔被害人等从轻处罚的辩护意见。
被告人丁某3对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。
其辩护人提出本案事出有因，被告人主观恶性较小，主观上仅仅是为了给亲戚帮忙减少损失，在本案中起的作用较小，涉案数额较小，是从犯，归案后认罪态度较好，能积极退赔被害人等从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，被告人白某1、丁某1系夫妻关系，被告人丁某1、丁某3、丁某2系姐弟关系，被告人白某1、白某2系同学关系。白某1、丁某1长期承包经营泰安市至新泰市客运专线业务。因在泰安市和新泰市之间从事非法营运的拼车司机影响了其经营收入，2016年6月至2017年5月期间，在泰安汽车站附近，五被告人交叉结伙采取拦截、控制车辆的方式，以将拼车司机移送交通管理部门接受处罚相要挟，向刘某刘某某等五人索要损失费。其中：
1、2016年6月30日，在泰安市老汽车站附近，被告人丁某3、丁某1伙同他人（另案处理）采取上述方式，勒鲁Ｊ×××××U038长安逸动轿车拼车司机刘某某现金1500元。
2、2016年8月14日，在泰安市老汽车站附近，被告人丁某1、丁某3伙同他人（另案处理）采取上述方式，勒鲁Ｊ×××××J826白色别克轿车拼车司机董某某现金2000元。
3、2017年4月6日，在泰安市老汽车站附近，被告人丁某1、丁某2、白某2伙同他人（另案处理）采取上述方式，勒鲁Ｊ×××××7537轿车拼车司机陈某现金2000元。
4、2017年5月15日7时许，在灵山大街格林豪泰酒店门口，被告人丁某1伙同他人（另案处理）采取上述方式，勒鲁Ｊ×××××U038长安逸动轿车拼车司机刘某某现金3100元。
5、2017年5月19日12时许，在万达广场附近，被告人白某1、丁某1、白某2采取上述方式，勒鲁Ｊ×××××J826白色别克轿车拼车司机董某某现金3000元。
6、2017年5月20日8时许，在泰山火车站附近，被告人白某1、丁某1、丁某2、白某2伙同他人（另案处理）采取上述方式，鲁Ｊ×××××8538U黑色比亚迪轿娄某司机娄某某现金3000元。
7、2017年5月20日，在泰安汽车站内，被告人白某1、丁某1、白某2采取上述方式鲁Ｊ×××××J5F029黑色江淮和悦董某2车司机董某2现金2400元。
综上，被告人丁某1参与敲诈勒索7起，涉案数额16900元；被告人白某1参与敲诈勒索3起，涉案数额8400元；被告人白某2参与敲诈勒索4起，涉案数额10400元；被告人丁某2参与敲诈勒索2起，涉案数额5000元；被告人丁某3参与敲诈勒索2起，涉案数额3500元。
2017年5月21日，被告人白某1、丁某2被抓获归案，同年6月1日，被告人丁某3被抓获归案，6月13日，被告人丁某1到公安机关投案，8月3日，被告人白某2被抓获归案。案发后，涉案赃款已追回并退还被害人。
上述事实，有控辩双方提交，业经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、户籍证明证实：五被告人的身份情况，作案时均系完全刑事责任能力人。
2、报案证明、受案登记表、立案决定书、到案证明，证实本案的发、破案情况。
3、银行卡交易明细清单证实：2016年刘某0日，刘某某62×××78898678存入2000元，后分两次取出。2016年董某14日，62×××84689284的银行卡先后两次从泰安农商银行泰山迎春支行ATM机取款1000元。
4、山东农村信用社取款凭证证实：2017年5月15日7时21分27秒、2刘某7秒，刘某某先后从该银行自动取款机（终端号795）取款2000元。
5、中国建设银行自助终端客户凭条证实：2017年娄某0日，62×××80204080※※※※1银行卡在ATM机取款2000元。
6、山东省农村信用社自动柜员机交易明细证实：2017年董某19日，62×××84689284的银行卡在ATM机取款3000元。
7、支付宝账号转账记录截图证实：2017年4月6日1陈某37分，陈13×××62211162向对方133××××2588＊＊2588）转账2000元。
8、扣押物品清单及收到条证实:被告人已将涉案款项退赔被害人。
9、山东省泰安市岱岳区人民法院（2015）岱刑初字第114号刑事判决书、执行通知书、泰安市看守所释放证明证实：被告人丁某2曾因犯故意伤害罪被判刑及执行情况。
10、经营合作协议书证实：2017年3月26日，山东泰安交通运输集团有限公司泰安客运公司和新泰公司以及新泰市交通运输总公司客运公司新泰至泰安线路承租业户高勇签订合作协议，决定成立新泰-
泰安（泰安-新泰）线路联营体实现合作经营。
11、山东省汽车客运站检票记录证实：2017年5月24日，被告人将与被害人索要的补票款交至山东交通运输集团有限公司泰安交运。
（二）被害人陈述
被董某1维陈某董娄某陈董某2钦彬、董某2的陈述证实：其在泰安至新泰从事非法拼车业务，被告人丁某1、丁某3等人拦截并控制其车辆，以非法营运给他们的客运线路造成经营损失，将其移送交通管理部门接受处罚相要挟，向其勒索钱财。
（三）被告人供述和辩解
被告人丁某1、白某1、白某2、丁某2、丁某3的供述证实：丁某1、白某1长期承包经营泰安市至新泰市客运专线业务，因拼车司机的非法营运影响了其正常的经营收入，2016年6月至2017年5月期间，在泰安汽车站附近，五被告人交叉结伙采取拦截、控制车辆的方式，以将拼车司机移送交通管理部门接受处罚相要刘某被害人刘某某等五人索要损失费共计16900元。
（四）辨认笔录
辨认笔录（附照片）证实：2017年5刘某日，经刘某某辨认，丁某3为第一次参与敲诈的男子。
2017年5月21日董某1日，经董某某辨认，丁某3为参与敲诈的男子之一，丁某1为参与敲诈的女子。
2017年4月24日、6陈某5日，经陈某辨认，丁某2为参与敲诈的声音沙哑右臂有纹身的男子，丁某1为参与敲诈的女子。
2017年5刘某日，经刘某某辨认，丁某1为先后敲诈其二次的女子。
2017年5月21日、5董某1日，经董某某辨认，丁某1为先后敲诈其二次的女子，白某1为敲诈其较胖的男子。
2017年5月21日，经被害人娄某某辨认，丁某2为敲诈其的最年轻的男子，丁某1为敲诈其的女子，白某1为驾驶纳智捷越野车的男子，白某2为戴帽子的男子。
2017年6月13日、10董某2日，经董某2辨认，白某1为开纳智捷汽车的男子，白某2为带帽子的男子，丁某2为最后拉他去取车的声音沙哑的男子，丁某1为参与敲诈的女子。
（五）视听资料
从被告人丁某2、白某1手机内调取的视频及泰安汽车站北停车场的监控录像证实（附扣押物品清单）证实：被告人拦截拼车司机及车辆等情况。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人丁某1、白某1、白某2、丁某2、丁某3以非法占有为目的，采取要挟手段，强行索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名均成立，本院予以支持。被告人丁某2在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于本案事出有因，被告人丁某1、白某1、白某2、丁某3系初犯，各被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，积极退赔被害人的损失并缴纳罚金，均可依法从轻处罚。各被告人在共同犯罪中均积极参与，不分主从，但白某2、丁某2、丁某3系出于为亲戚帮忙的目的参与犯罪，且未从中获利，作用相对较小，可依法从轻处罚。被告人白某2、丁某2、丁某3的辩护人关于被告人系从犯的意见与本案事实及相关法律规定不符，不予采信，辩护人的其余辩护意见成立，可与采信。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、撤销山东省泰安市岱岳区人民法院（2015）岱刑初字第114号刑事判决中对被告人丁某2有期徒刑三年，缓刑三年的执行部分。
二、被告人丁某2犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）
被告人丁某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人白某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一七年五月二十二日起至二Ｏ一八年一月二十一日止。罚金已缴纳。）
被告人白某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一七年八月三日起至二Ｏ一八年二月二日止。罚金已缴纳。）
被告人丁某3犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马秀莲
人民陪审员 孙积水
人民陪审员 王大慧
二〇一八年一月八日
书 记 员 孙营营