湖北省丹江口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0381刑初155号
公诉机关丹江口市人民检察院。
被告人聂某，男，1994年12月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月20日被丹江口市公安局抓获，次日被丹江口市公安局刑事拘留；同年9月24日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。
被告人王某，男，1995年8月25日出生，回族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月20日被丹江口市公安局抓获，次日被丹江口市公安局刑事拘留；同年9月24日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。
被告人郑某，男，1992年2月5日出生，汉族，中专文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月20日被丹江口市公安局抓获，次日被丹江口市公安局刑事拘留；同年9月24日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。
被告人赵某，女，1994年8月4日出生，汉族，中专文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月20日被丹江口市公安局抓获，次日被丹江口市公安局刑事拘留；同年9月24日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
丹江口市人民检察院以丹检公诉刑诉（2016）110号起诉书指控被告人聂某、王某、郑某、赵某犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员乔海勤担任审判长并主审，代理审判员柯明飞、人民陪审员程学金参加的合议庭，于2016年7月6日公开开庭审理了本案。丹江口市人民检察院指派检察员李德勇出庭支持公诉，被告人聂某、王某、郑某、赵某到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
经审理查明：2015年2月至同年8月期间，被告人聂某、王某、郑某、赵某先后来到丹江口市（以下简称“丹江”）加入传销组织后，先后成为该传销组织中的“主任”级领导；该传销组织分别在丹江城区各地租房，供传销人员统一食宿，通过在各租住房内听课、在丹江右岸新城区汉江国际大酒店附近集中听课等方式，推行“五级（即业务员、主管、主任、经理、总经理）三阶制”，并分别给业务员15％、主管20％、主任30％、经理42％、总经理52％不等提成的运作模式，以谈朋友、找工作等方式将同学、朋友骗至丹江，引诱被骗人员交付2900元以购买并无实物交付的“冰之澳”产品为名，让被骗人员加入非法传销组织并发展下线。2015年8月20日，丹江口市公安局在丹江城区取缔相关传销窝点时，在被告人聂某、王某、郑某、赵某等人组织的传销窝点，共抓获传销人员91人。具体事实如下：
一、被告人聂某所负责的丹江公共汽车公司家属楼3楼302室房间内，供21名传销人员学习、听课和生活，并由被告人聂某负责管理及房间之间人员调配；被告人聂某本人发展下线11人，获利1300元。
二、被告人王某所负责的丹江城区张家营社区后面7楼房间内，供28名传销人员学习、听课和生活，并由被告人王某负责管理及房间之间人员调配；被告人王某本人发展下线2人（李昌旺、张应红）参与传销，共缴纳现金5800元，被告人王某从中获利1050元。
三、被告人郑某所负责的丹江城区张家营市肉联厂家属院房间内，供25名传销人员学习、听课和生活，并由被告人郑某负责管理及房间之间人员调配；被告人郑某本人参与销售13套“冰之澳”产品，每套2900元，除给其上线王荣轩缴纳现金37700元，其本人从中获利3770元，并发展其表妹周某某为下线，其表妹又发展了11名下线，共12名。
四、被告人赵某所负责的丹江城区环城路农贸市场旁2单元3楼房间内，供17名传销人员学习、听课和生活，并由被告人赵某负责管理及房间之间人员调配。
上述事实，被告人聂某、王某、郑某、赵某在开庭审理过程中亦均无异议，且有证人何某、黄某等人的证言、公安机关受案登记表、扣押清单、相关银行卡查询明细、视听资料、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人聂某、王某、郑某、赵某伙同他人，组织、领导以推销商品为名、要求参加者以缴纳费用、购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人聂某、王某、郑某、赵某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。四被告人归案后均能坦白认罪，如实供述相关犯罪事实，归案后均能当庭自愿认罪，均具有一定的悔罪表现；加之四被告人均系初犯，四被告人在涉案的传销组织中虽均为主任级组织、领导人员，但在传销过程中无胁迫、限制他人自由的行为，且被告人聂某、王某、郑某获利较少，被告人赵某尚未实际获利，四被告人均具有法定和酌定从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告聂某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一五年八月二十日起至二○一六年八月十九日止），并处罚金人民币四千元（罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）；
二、被告王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一五年八月二十日起至二○一六年八月十九日止），并处罚金人民币六千元（罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）；
三、被告郑某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一五年八月二十日起至二○一六年八月十九日止），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）；
四、被告赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一五年八月二十日起至二○一六年八月十九日止），并处罚金人民币三千元（罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 乔海勤
代理审判员 柯明飞
人民陪审员 程学金
二〇一六年八月十一日
书 记 员 徐彬鹏
附：
本判决所适用的法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。