浙江省金华市金东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0703刑初字328号
公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。
被告人陈加权，男，1972年1月4日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，家住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月1日被金华市公安局金东分局刑事拘留，2016年1月5日被逮捕。现押于金华市看守所。
辩护人徐亮，金华市金东区法律援助中心指派浙江金鸽律师事务所律师。
被告人郑蓉月，女，1981年6月27日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，农民，家住海南省儋州市。曾因犯诈骗罪于2009年9月17日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三千元，于2012年3月10日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月3日被金华市公安局金东分局取保候审，经本院决定于2016年9月19日被逮捕。现押于金华市看守所。
辩护人朱建军，海南威盾律师事务所律师。
被告人梁小丹，女，1991年8月1日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，家住海南省儋州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月3日被金华市公安局金东分局刑事拘留，2016年1月5日被取保候审，经本院决定于2016年10月8日被逮捕。现押于金华市看守所。
被告人吴家彩，女，1982年9月6日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，家住海南省儋州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月3日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于2016年1月5日变更为取保候审。现在家候审。
金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2016〕323号起诉书指控被告人陈加权犯诈骗罪、被告人郑蓉月、梁小丹、吴家彩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年9月19日公开开庭审理了本案。金华市金东区人民检察院指派代理检察员吕某1出庭支持公诉，被告人陈加权及其辩护人徐亮、被告人郑蓉月及其辩护人朱建军、被告人梁小丹、吴家彩到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年5月以来，被告人陈加权纠集黄庚术（另案处理）等人冒充“中国好声音”节目组发送中奖短信，进行电信诈骗活动。陈加权在骗取钱财后，通过被告人郑蓉月开设的海南儋州市利恒烟酒行刷卡反存套现，由被告人吴家彩刷卡，由被告人梁小丹转存赃款。
2015年9月10至9月12日期间，被告人陈加权以需交税、缴纳押金等名义从被害人徐某1处骗取人民币110500元，其中47600元由郑蓉月、吴家彩、梁小丹刷卡反存。
案发后，被骗赃款已追回，并发还被害人。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为：被告人陈加权伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人郑蓉月、梁小丹、吴家彩明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人郑蓉月在有期徒刑执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。提请本院依法判处。
被告人陈加权对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
被告人郑蓉月辩称：公诉机关指控其转存的47600元并不是全部在其店内刷的，加油站的并不是在其店内刷的。
被告人梁小丹、吴家彩对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
被告人陈加权的辩护人提出：1、被告人陈加权系初犯、偶犯认罪、悔罪，如实供述犯罪事实。2、系从犯，不是起主要犯罪作用。3、积极退赃，获得被害人谅解。4、家庭困难，法律意识淡薄，家中有老小需照顾。综上，请求从轻处罚适用缓刑。
被告人郑蓉月的辩护人提出：1、公安机关没有查清110500元被骗的资金流向，能够证实的只有6008元系郑蓉月店里所刷。2、被告人郑蓉月认罪、坦白。3、本案赃款已全部返还被害人，被害人也已出具谅解书。综上，建议对被告人郑蓉月判处拘役或管制。
经审理查明：
2015年5月以来，被告人陈加权纠集黄庚术（另案处理）等人冒充“中国好声音”节目组发送中奖短信，进行电信诈骗活动。被告人陈加权在骗取钱财后，由被告人郑蓉月指使被告人吴家彩在郑蓉月开设的海南儋州市利恒烟酒行刷卡反存套现，由被告人梁小丹转存赃款。
2015年9月10日至9月12日期间，被告人陈加权等人以需交税、缴纳押金等名义从被害人徐某1处骗取人民币110500元，其中47600元由被告人郑蓉月、吴家彩、梁小丹刷卡反存。
案发后，公安机关在被告人郑蓉月开设的海南儋州市利恒烟酒行查获并扣押POS机四只、手机二只、POS机消费凭证二百四十张、银行卡二十张；公安机关扣押被告人郑蓉月人民币十万元，扣押被告人陈加权手机二只，被告人陈加权归案后退还被害人徐某2全部赃款，取得被害人的谅解。
证明上述事实的证据有：被告人陈加权、郑蓉月、梁小丹、吴家彩的常住人口信息；抓获经过；侦破经过；接受证据材料清单；扣押清单；发还清单；银行对账单；被害人徐某3的陈述；被告人陈加权、郑蓉月、梁小丹、吴家彩的供述和辩解；搜查笔录、辨认笔录和照片；光盘一张等，上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证明的内容客观真实，并能相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人陈加权伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应追究刑事责任；被告人郑蓉月、梁小丹、吴家彩明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，依法应追究刑事责任。被告人郑蓉月在有期徒刑执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人陈加权的辩护人提出的被告人陈加权系从犯的辩护意见，经查，被告人陈加权在共同犯罪中起组织、策划作用，系主犯，不予认定从犯，其辩护人就此所提的辩护意见不予采信；鉴于被告人陈加权归案后能如实供述，已退赔被害人的经济损失，获得被害人的谅解，本院酌情予以从轻处罚，其辩护人就此所提请求从轻处罚的辩护意见予以采信。关于被告人郑蓉月及其辩护人提出的犯罪数额为6008元的辩解和辩护意见，经查，被害人徐某1转入6224121134590406卡内的41600元于2015年9月11日、12日被商户名为优胜达加油站消费转出；公安机关在郑蓉月开设的海南儋州市利恒烟酒行中查获的记载“优胜达加油站”的POS签购单，经被告人吴家彩庭审供认系在被告人郑蓉月开设的海南儋州市利恒烟酒行中的POS机所刷；被告人郑蓉月、梁小丹、吴家彩的供述亦可以与上述证据相印证，综合本案的在案证据，可以认定诈骗款中被商户名为“优胜达加油站”消费支出的41600元系由被告人郑蓉月等人所刷后转存。被告人郑蓉月庭审中未能就其主要犯罪事实如实供述，不予认定坦白，被告人郑蓉月及其辩护人就此所提的辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采信。被告人梁小丹、吴家彩归案后能如实供述，可酌情予以从轻处罚。根据被告人陈加权、郑蓉月、梁小丹、吴家彩的犯罪事实、情节、认罪情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈加权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2019年2月28日止）；罚金限判决生效后一个月内缴纳。
二、被告人郑蓉月犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2018年7月18日止）；罚金限判决生效后一个月内缴纳。
三、被告人梁小丹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月8日起至2017年9月3日止）；罚金限判决生效后一个月内缴纳。
四、被告人吴家彩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。
五、由公安机关扣押在案的犯罪工具：手机二只、POS机四只、手机二只、POS机消费凭证二百四十张、银行卡二十张依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 敏
人民陪审员 刘法旺
人民陪审员 李森彬
二〇一六年十月八日
代书 记员 傅晓庆