北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0102刑初705号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人陈吉佳，男，34岁（1983年12月19日出生），出生地北京市，大学文化，住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月4日被羁押，同年11月10日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
辩护人李娟，北京安科律师事务所律师。
北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉[2017]648号起诉书指控被告人陈吉佳犯诈骗罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员胡乩生出庭支持公诉，被告人陈吉佳及其辩护人李娟、被害人魏某、证人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：
被告人陈吉佳与被害人魏某、李某1均系北京市人，原本相识。
2014年5月27日，被告人陈吉佳在北京市西城区某街的北京某典当行内，虚构会展业务需要资金周转、待赚钱后会付给被害人分红等借口，骗取被害人魏某260万元人民币。
2014年6月26日，被告人陈吉佳在北京市某工商银行网点内同样以上述借口，骗取被害人李某110万元人民币。
后因被告人陈吉佳携款逃匿无法联系，被害人魏某于2015年4月向公安机关报警而案发。
2016年10月4日，被告人陈吉佳在陕西省绥德县被公安机关抓获。
经司法鉴定，被告人陈吉佳为完全刑事责任能力。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、书证材料等证据。公诉机关认为，被告人陈吉佳为非法占有他人钱财，故意虚构事实、骗取他人钱财、数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法惩处。
被告人陈吉佳当庭辩称其从魏某处借款156万元，从李某1处借款8.5万元，双方是借款关系，不是诈骗；其辩护人李娟的主要辩护意见为：1、被告人陈吉佳的行为属于民间借贷。2、被告人陈吉佳借款用于会展及偿还借款，主观上不具有非法占有的目的，客观上没有实施隐瞒事实、虚构事实的行为，不符合诈骗罪的构成要件。3、受害人的询问笔录前后说法不一，证人对资金的合法来源表述不清楚，且不应作为定案的依据，公诉机关指控事实不清，证据不足。4、本案应以资金的实际交付金额认定涉案金额。综上，被告人陈吉佳不构成诈骗罪。
经审理查明：
2014年5月，被告人陈吉佳在北京市西城区某典当行内，虚构会展业务需要资金周转，以借款为名，骗取被害人魏某人民币260万元。后逃匿。
2016年10月4日，被告人陈吉佳在陕西省绥德县被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人魏某出庭陈述及在侦查机关的陈述证明：其和陈吉佳很早认识，双方的母亲也是同事。听陈吉佳说他有个北京某会展公司经营不错，他曾向自己借过钱，都还了。2014年5月左右，陈吉佳叫其和李某1、陈某、殷某在白纸坊边的饭店吃饭，说公司办会展，需要先行垫付资金，还说南京办的一个会展砸伤工人需要赔付，资金周转不开，想借款280万，之后会展能结账千万左右，到时候给分红10%。其答应了，和陈某、殷某三人凑了260万，以自己的名义借给他，其从银行取款加上手头的现金共出了180万，放在工商银行的纸袋和一个大的袋里，殷某出了35万，陈某出了45万。5月27日，在北京某典当行，几人都在场，将现金交给了陈吉佳，陈吉佳清点了并写了欠条，还说肯定能提前还，所以将欠条日期写到5月25日。6月3日，陈吉佳向其转账53876元，是他之前在典当行购买的一块玉牌的钱款。7月11日，陈吉佳说约上几人7月14日吃饭还钱。次日，其给陈吉佳打电话，手机关机，询问他母亲得知陈吉佳在外面欠了很多钱，也联系不上他了。
2、证人殷某、陈某证言证明：2014年5月底的一天，陈吉佳约殷某、陈某、魏某、李某1吃饭，陈吉佳说他经营的北京某会展公司在南京承接一个布置展会工程，施工过程中砸伤三名工人，需要赔偿，资金周转困难，希望借款280万元，之后可以收到1000多万元的回款，归还本金后给10%的好处。后殷某、陈某和魏某凑了现金260万元，在北京某典当行有限公司办公室内给了陈吉佳。殷某给了35万放在黄色环保袋里，陈某给了45万放在红色环保袋里，魏某的180万放在一个工商银行牛皮纸袋和一个白色大纸袋里，陈吉佳清点了钱，写了一张借条，由魏某代表。2014年7月11日，魏某说和陈吉佳联系了7月14日还钱，之后说联系不上他了，从陈吉佳的母亲处得知陈吉佳没有经营任何会展公司，不知陈吉佳去哪里了，且有很多人讨债。
3、证人李某1出庭所作证言及其在侦查机关所作证言证明：2013年，其通过魏某认识陈吉佳，陈吉佳自称有个北京某会展公司。2014年5月下旬，其和魏某、陈某、殷某、陈吉佳在白纸坊的饭店吃饭，陈吉佳说公司办会展，需要垫付资金，想借280万，等结账能有千万左右的进账，给最少10%好处。6月26日，其借给陈吉佳10万元，陈吉佳打了收条。7月1日及7月10日，陈吉佳给其的钱款是归还之前的借款。
4、证人崔某证言证明：其自2009年开始在北京某典当行有限公司做运营经理，2017年典当行改名为北京某典当行有限公司。2014年上半年，魏某的朋友陈吉佳曾来店里找魏某，陈某和殷某也在，陈吉佳走时手里提着4个袋子。经查看账本，2014年5月17日，陈吉佳从店里拿了一个玉牌，价格是53876元。
5、证人张某（原北京某典当行职员）证言证明：2013年12月，陈吉佳和他的妻子王某5、王某5的父亲王某6到典当行，说他在北京郊区办会展公司，业务量大，要抵押马连道的房子，经评估告知只能抵押160万元。2013年12月31日，王某6在典当行写了委托书，若不能按期还款，房屋的所有权利由自己处理。后陈吉佳还过几万元利息，2014年2月份，未能按时还款，联系陈吉佳，他一直搪塞，5月下旬开始联系不上陈吉佳了。后经联系王某5同意，按照借款约定在8月份将房子处理了。
6、证人王某1证言证明：其和陈吉佳、魏某是发小。2014年2月或3月，陈吉佳说在天津接了一个展会项目，资金周转不开想借钱，其没有多余的钱没有借。后其得知魏某借他200多万。
7、证人王某2证言证明：其和陈吉佳从小认识，陈吉佳说一直在做展会，收益很好。2014年5月，陈吉佳说做展会资金有问题，想借钱，展会做完对方付款就还，其借给他1万现金。后陈吉佳还了3000元。之后陈吉佳说展会资金又有问题借钱，就没有同意。
8、证人王某3（陈吉佳之母）证言证明：2013年，陈吉佳曾和家里借钱说正在和别人一起办展会，资金周转不开，后来也还了。不知道陈吉佳在哪里办什么展会。家里来过几次人，都是拿着欠条，说是陈吉佳办展会为了周转资金借的钱。
9、证人王某4证言证明：弟弟王某6名下有一套位于马连道的房子，2013年底，王某6的女儿王某5的丈夫陈吉佳因急需用钱把房子抵押给了典当公司，因未偿还，典当公司把房子收过去了。陈吉佳在2013年底曾以经营会展公司为由向其借款50万元，其没有同意。
10、证人李某2证言证明：2015年4月11日，其曾将一辆黑色奔驰轿车出售给陈吉佳，双方没有其他纠纷。
11、欠条证明：被告人陈吉佳出具欠条，内容为“向魏某借款人民币260万元整，于2014年7月25日前全部清还。借款人陈吉佳，2014年5月25日”。
12、工商银行账户交易明细证明：魏某的银行账户取款情况，其中2014年5月27日取款50万元，2014年6月3日收到陈吉佳转来的53876元。陈吉佳的工商银行账户于2014年5月27日回款存入87万元，次日转出54.2万元，POS交易5.12万元，5月29日至30日间共转出20万余元。
13、首饰销售明细、收据等证明：2014年5月，北京某典当行销售玉牌一块，价格人民币53876元。
14、房屋所有权证、借条、公证书等证明：2013年12月31日，王某6以房产抵押借款160万元。
15、北京市公安局监所管理总队司法鉴定中心精神病司法鉴定意见书证明：经鉴定，被告人陈吉佳实施违法行为时无精神活动异常导致的辨认和控制能力受损，评为完全刑事责任能力。
16、北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、侦查人员出具的工作说明证明：2015年10月17日，魏某报案。2016年10月4日，被告人陈吉佳在陕西省绥德县被抓获。
17、户籍材料等证明：被告人陈吉佳的身份情况。
18、被告人陈吉佳在侦查机关供述证明：2014年5月，其干会展，资金链断裂，和魏某说有个会展的项目需要资金，向他借钱，其实没有什么项目，就是想要一些钱还账。其给魏某写了260万元的借条答应7月还款，借的钱用于偿还房子抵押的利息和车辆抵押的利息以及个人借款。2014年7月，其心烦去了西藏，把手机摔了，没有和魏某联系。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
本院认为，被告人陈吉佳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，且数额特别巨大的行为，侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人陈吉佳诈骗魏某的事实和罪名成立，但指控诈骗李某1的证据不足。关于被告人陈吉佳的辩解及其辩护人提出的被告人不构成诈骗罪的相关辩护意见，经查，在案的证据材料能够相互印证，证明被告人陈吉佳向被害人魏某隐瞒其真实经济状况，在自身并无归还能力的情况下，虚构会展项目，并承诺给予分红回报，取得被害人钱款后，随意支配，事后逃匿，足见其具有非法占有他人财物的故意，其行为已符合诈骗罪的构成要件。关于诈骗的数额，有被害人魏某陈述、证人陈某、殷某等人证言及欠条予以证明，被告人亦未提交证据支持其主张，故被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，理由不足，本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈吉佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月4日起至2028年10月3日止；罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人陈吉佳退赔人民币二百六十万元发还被害人魏某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张传荣
人民陪审员 严晓红
人民陪审员 华志芳
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 孙皓宇