河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）柏刑初字第45号
公诉机关柏乡县人民检察院。
被告人武某某，男，1967年11月14日出生于河北省邢台市柏乡县，汉族，农民，高中文化，住本村。2014年12月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪经柏乡县人民检察院批准、于2015年1月26日被柏乡县公安局执行逮捕，现羁押于柏乡县看守所。
柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉（2015）47号起诉书指控被告人武某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月4日公开开庭审理了本案，柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉，被告人武某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
柏乡县人民检察院指控，被告人武某某的妻子刘荣芬是隆尧县三地合作社柏乡县的总会计，自参加三地合作社后发展社员吸收社会公众资金2000万左右，为了把三地合作社的总账同吸收社员账目分清楚，刘荣芬让丈夫武某某接管了吸收社员资金的账目。被告人武某某自2014年6月份开始，接受妻子刘荣芬“三地社长”账目，按照刘荣芬的要求，以高额回报为诱饵，采取“入股分红”的形式，向社会不特定人员非法吸收资金，再将非法吸收的资金及个人本金264521元交给上线社长郭庆华（另案处理），共上交资金20320712元，郭庆华返还被告人武某某资金2001400元。公安机关侦查查明被告人武某某非法吸收社会公众91人、“社长”8人共计11010918元资金，造成直接经济损失9988650元2014年12月26日被告人武某某到柏乡县安局投案并如实供述自己的罪行。公诉机关对其指控的上述事实，提供了被告人武某某的供述和辩解，证人证言，书证，物证，辨认、搜查等笔录，公诉机关认为被告人武某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，是自首。在犯罪中起次要或者辅助作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，是从犯。
被告人武某某对公诉机关指控其犯罪事实及罪名均为提出异议。
经审理查明，2007年10月19日，隆尧县三地农民专业合作社（以下简称：三地合作社）在河北省隆尧县工商行政管理局注册登记，法定代表人：巩群海，该“三地合作社”向社会公众吸收存款未经中国银行业监督管理委员会批准。被告人武某某在其妻子刘荣芬经营三地合作社期间，为刘荣芬代收集资社员或下线社长的集资款并以其名字给集资社员或社长开具票据，向集资社员发放物资。采取“吸收资金或收取押金定期四个月返还利息，返还米、面、化肥等”物资的运行模式，向不特定人员非法吸收资金，再将非法吸收上来的资金交给其上线社长郭庆华（另案处理）。经查，2013年7月2日至2014年11月3日，被告人武某某上交给其上线社长郭庆华集资金额2032.0712万元，在被告人武某某帮助刘荣芬经营三地合作社过程中，向社会不特定集资社员91人及8名“社长”（向“社长”吸收集资金额共计：742.664，造成直接经济损失共计：692.834）非法吸收集资款共计1098.5577万元，造成直接经济损失共计998.8957万元（详见：武某某非法吸收集资人员汇总表），另查明，2014年12月27日，柏乡县公安局依法扣押被告人武某某所有的联想牌黑色电脑一台，现已随案移交柏乡县人民法院扣留，扣押的武某某所有的人民币4万元已于2014年12月29日缴存到柏乡县公安局12-18专案组在柏乡县农业银行专案账户。
2014年12月26日，被告人武某某到柏乡县公安局投案并如实供述其主要犯罪事实。
上述事实，由公诉机关当庭宣读提交的经当庭质证、认证、查实的下列证据证实：
1、被告人武某某供述和辩解证实，2014年月份，其开始给其妻子刘荣芬帮忙收钱、登记，把收到的钱交给郭庆华2032.071万元，亏空金额1895.976万元，郭庆华把返还的本金、利息、服务费给其，其再把利息、本金返还给社员，物资发放表上的票面金额的68℅是本金；其收到李京礼交来的钱后给李京礼签写社员证登记，上面是其写的刘荣芬的名字，其收到下线社长交来集资本金304.4081万元，亏损金额304.4081万元；其吸收何菊花集资本金11.59万元，亏空11.59万元；其吸收秦春环集资本金34.819万元，亏空6.54万元；其吸收武振元社长集资本金44.965万元，亏空32.6416万元；其吸收社长冯聚华集资本金7.7即11.323568℅=7.7，亏空7.7万元；其收到社长武胜春的集中金额以武胜春所说为准；社长刘丙瑞交给其集资本金101.5421万元，亏空101.5421万元。
2、郭庆华证言证明，在刘荣芬忙不过来的时候，武某某就帮刘荣芬收社员股金并通过秦志波，最后交到刘荣芬手里，其共收到武某某交来本金2032.0712万元，亏空金额1895.976万元。另外，在其为武某某所开具的三地农民合作社收款收据中写有“全柱”名字的都是其为武某某所开，收据明细表上每一笔记录与票据存根都一样，合计数也对，没有异议。
3、“郭庆华收款收据中武某某交款明细表”附郭庆华给武某某开具的三地合作社收款收据证实，郭庆华为武某某开具的23张“三地合作社收款收据”合计金额2988.34万元的68℅是武某某交来本金2032.0712万元。
4、“李京礼笔记本记账登记明细表”记录内容证实，2014年，武某某收到李京礼交来集资本金金额共计304.4081万元，亏损金额304.4081万元。
5、武某某以刘荣芬名义给李京礼开具的社员证证明了，李京礼在给武某某交集资款时，武某某给李京礼开具了入股社员证。
6、李京礼证言证明了，其是通过武某某介绍在其家里搞三地合作社代理点的，并把其吸收上来的集资款交给了武某某。
7、何菊花证言证明了，其在武某某处入股11.6万元，其中有其自己的本金8.1万元，剩下的是别人的。
8、秦春环证言证明了，其交给武某某本金34.8198万元，亏空6.54万元。
9、武振元证言证明了，其交给武某某2.112万元成为了三地社长，其交给武某某集资本金44.965万元，亏空32.6416万元，武某某在票上写的是刘荣芬的名字。
10、武某某给冯聚华开具的三地合作社收款收据证明了，武某某给冯聚还开具了票面金额为11.3235万元的三地合作社收款收据。
11、武胜春证言证明了，其交给武某某1.056万元买了一个社长，其将吸收22个人的149.796万元本金交给武某某。
12、刘丙瑞证言证明了，其交给武某某集资本金101.5421万元，亏空101.5421万元。
13、王巧真、陈义昌等91名集资社员陈述、自述材料及其提交的收据、收条或社员证证明了，武某某向该91名集资社员交来的集中金额共计377.264万元，亏损金额共计304.9758万元。
14、柏乡县农业银行现金缴款单证明，2014年12月29日，将扣押武某某的人民币4万元缴存到柏乡县公安局12-18专案组账户上。
15、柏乡县人民检察院移送赃证款物品清单证实，将扣押武某某的联想牌黑色电脑一台移交到柏乡县人民法院。
16、柏乡县公安局城关派出所出具户籍证明信证明，武某某出生于1967年11月14日。
本院认为，被告人武某某国家金融管理法规，非法变相吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚，公诉机关指控被告人武某某犯非法吸收公众存款罪的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人武某某到柏乡县公安局投案并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法对其从轻或减轻处罚。被告人武某某协助其妻子刘荣芬吸收8名下线“社长”集资款过程中，起次要或辅助作用，系从犯，应依法对其从轻或减轻处罚，对司法机关依法扣押被告人武某某的现金4万元，查封、扣押的联想牌笔记本电脑一台依法予以收缴，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十七条，第六十七条第一款第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一、二款的规定，判决如下：
一、被告人武某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑，期一日，即从2014年12月27日起至2016年1月26日止，罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳）
二、依法追缴、处置侦查机关依法查封、扣押的涉案财物；
三、责令被告人武某某退赔被害人的直接经济损失。（名单详见附表）
如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉，书面上诉应当提交上诉状正本一份，副本一份。
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审 判 长 张运江
审 判 员 李晓玲
人民陪审员 侯丽茹
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 杨志静