江西省赣州市赣县区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0721刑初42号
公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。
被告人何忠良，男，1985年9月21日出生于辽宁省大连市瓦房店市，满族，中专文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市瓦房店市。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年7月16日被赣州火车站派出所临时寄押，2017年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人石河元，男，1991年4月13日出生于湖南省常德市汉寿县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省常德市汉寿县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人宋正波，男，1993年10月11日出生于陕西省安康市紫阳县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地陕西省安康市紫阳县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人张锐（曾用名张细咏），男，1989年12月21日出生于湖北省黄冈市英山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市英山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人谭从磊，男，1994年11月2日出生于陕西省安康市石泉县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省安康市石泉县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人孙亚军，男，1989年4月26日出生于甘肃省庆阳市正宁县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省庆阳市正宁县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人刘凯，男，1992年7月12日出生于陕西省渭南市富平县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地陕西省渭南市富平县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人梁艳妮，女，1991年10月28日出生于贵州省铜仁市松桃苗族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市松桃苗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月13日至2017年6月17日被北京站派出所临时寄押，2017年6月18日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市看守所。
被告人刘志荣，男，1989年12月5日出生于湖南省永州市祁阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省永州市祁阳县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人张鹏，男，1984年8月26日出生于陕西省渭南市潼关县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省渭南市潼关县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人张启超，男，1986年10月6日出生于河南省漯河市临颍县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省漯河市临颍县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人李明多，男，1987年8月27日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。
被告人龙溶丹，女，1992年4月15日出生于湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月12日被取保候审。
江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检公诉刑诉[2018]47号起诉书指控被告人李明多、龙溶丹犯组织、领导传销活动罪，何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯、梁艳妮犯抢劫罪、非法拘禁罪，刘志荣、张鹏、张启超犯抢劫，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院于2018年3月22日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。赣州市赣县区人民检察院指派检察员邝宏伟出庭支持公诉，被告人李明多、龙溶丹、何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯、刘志荣、张鹏、张启超、梁艳妮到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）被告人李明多、龙溶丹犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实。
2016年4月至2017年6月，被告人李明多、龙溶丹等人从福建省漳州市的传销窝点转移到江西省赣州市赣县区，以销售“天津天狮生物发展有限公司”的“香妃丽人”化妆品（没有实物产品）的名义，通过“拉人头”发展成员入伙，从下线购买产品获取返利的方式组织多个传销窝点进行传销活动。李明多、龙溶丹在赣州市赣县区组织、领导的传销活动成员在三十人以上，且传销组织的层级已达三级以上。该传销组织成员在进行传销活动时，对骗来的新成员采取限制人身自由、上课洗脑、殴打威胁等手段，逼迫新成员购买产品加入传销组织，从而获取新成员的钱财。
（二）被告人何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯、刘志荣、张鹏、张启超、梁艳妮犯抢劫罪的犯罪事实。
2017年5月30日晚，被害人张某1被传销组织成员被告人梁艳妮等人骗至赣县区梅林镇货场路北段“锦力制衣厂”商居楼七层顶楼出租房的传销窝点，进入窝点时遭到组织成员被告人何忠良、张锐、孙亚军、刘志荣、张鹏、张启超等人强行搜身，后被限制人身自由在该传销窝点，多日上课洗脑之后被要求购买产品加入传销组织。因张某1不愿提供银行卡密码，随即遭到传销组织成员被告人何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯、刘志荣、张鹏、张启超等人轮流体罚和殴打逼问，在此过程中张某1被抢走人民币现金2200余元。2017年6月8日凌晨，因张某1被殴打伤势严重，何忠良、宋正波、张锐、谭从磊骑电动车将张某1丢弃至赣州市黄金开发区复兴立交桥下。经法医鉴定，张某1损伤程度为轻微伤。
（3）何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯、梁艳妮犯非法拘禁罪的犯罪事实。
2017年5月24日晚，被害人王某1被梁艳妮等人骗至赣县区梅林镇货场路北段“锦力制衣厂”商居楼七层顶楼出租房的传销窝点，进入窝点时遭到何忠良、张锐、孙亚军等人强行搜身，后何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯等人采取限制人身自由、上课洗脑、语言威胁等手段，要求王某1购买产品加入传销组织，王某1为尽快脱身说出银行卡密码，石河元取出王某1建设银行卡内人民币20000元购买产品。5月26日凌晨，何忠良、宋正波、张锐、谭从磊将王某1送至赣州火车站让其离开。王某1在该传销窝点被非法限制人身自由超24小时。
上述十三名被告人均系被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人李明多、龙溶丹、何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯、刘志荣、张鹏、张启超、梁艳妮在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李明多、龙溶丹、何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯、刘志荣、张鹏、张启超、梁艳妮的供述，被害人王某1、张某1的陈述，王某1银行卡交易明细，证人池某、肖某1、李某1、丁某、彭某1、伍某、台穆穆、魏某、黄某1、肖某2、郝某、攀宝军、方某、雷某、邢某、姚某、王某2、张某2、李某2、杨某、黄某2、姜某、宋某、卫某1、马某、蔡某、吴某、钟某、刘某、赵某、彭某2的证言，辨认笔录，辨认现场照片，现场勘验检查工作记录，现场图，现场照片，抓获经过，到案经过，出所登记表，何忠良归案情况说明，寄押证，李明多一本通/绿卡通交易明细，户籍证明信息，违法犯罪记录证明，在逃人员登记表，法医学人体损伤程度鉴定书，视听资料及制作说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李明多、龙溶丹组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行均已构成组织、领导传销活动罪；被告人梁艳妮明知将被害人张某1、王某1骗进传销组织会被暴力胁迫强行购买产品，会被限制人身自由，仍将被害人张某1、王某1骗进传销组织。被告人何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯、刘志荣、张鹏、张启超以非法占有为目的，对骗入传销组织的人员采取暴力手段获取其财物。被告人何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯以禁闭方法非法剥夺被害人王某1人身自由，并对其实施威胁、殴打等行为。被告人何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯、梁艳妮的行为均已构成抢劫罪、非法拘禁罪；被告人刘志荣、张鹏、张启超的行为均已构成抢劫罪。公诉机关指控的罪名成立。我国刑法规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。被告人李明多、龙溶丹、何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯、刘志荣、张鹏、张启超、梁艳妮能自愿认罪，可以从轻处罚。被告人何忠良、石河元、宋正波、张锐、谭从磊、孙亚军、刘凯在非法拘禁被害人王某1的过程中，对其实施了威胁、殴打等行为，从重处罚。被告人龙溶丹在取保候审期间未婚生育一子，由其独自抚养，考虑其小孩能在母亲身边健康成长以及对被告人龙溶丹适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人何忠良犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；被告人何忠良犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期为有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5000元。
二、被告人石河元犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；被告人石河元犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期为有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5000元。
三、被告人宋正波犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；被告人宋正波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期为有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5000元。
四、被告人张锐犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；被告人张锐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期为有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5000元。
五、被告人谭从磊犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；被告人谭从磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期为有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5000元。
六、被告人孙亚军犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；被告人孙亚军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期为有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5000元。
七、被告人刘凯犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；被告人刘凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期为有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5000元。
八、被告人梁艳妮犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；被告人梁艳妮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；总和刑期为有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5000元。
九、被告人刘志荣犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。
十、被告人张鹏犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。
十一、被告人张启超犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。
十二、被告人李明多犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人何忠良的刑期从2017年7月16日起至2022年3月15日止；被告人石河元的刑期从2017年6月11日起至2022年2月10日止；被告人宋正波的刑期从2017年6月11日起至2022年2月10日止；被告人张锐的刑期从2017年6月11日起至2022年2月10日止；被告人谭从磊的刑期从2017年6月11日起至2022年2月10日止；被告人孙亚军的刑期从2017年6月11日起至2022年2月10日止；被告人刘凯的刑期从2017年6月11日起至2022年2月10日止；被告人梁艳妮的刑期从2017年6月13日起至2021年12月12日止；被告人刘志荣的刑期从2017年6月11日起至2021年6月10日止；被告人张鹏的刑期从2017年6月11日起至2021年6月10日止；被告人张启超的刑期从2017年6月11日起至2021年6月10日止；被告人李明多的刑期从2017年6月11日起至2019年6月10日止。罚金限于判决生效后一个月内缴清。）
十三、被告人龙溶丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 谢谷平
人民陪审员 陈恒彪
人民陪审员 陈 忠
二〇一八年六月十四日
代理书记员 王逸康