广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1971刑初2454号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人蔡秀英，女，1958年9月27日出生，汉族，高中文化，系香港上水区金都酒楼服务员，户籍所在地为香港特别行政区,因涉嫌犯非法经营罪于2017年4月25日被羁押并被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。2017年7月25日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。2017年10月13日被本院取保候审。
辩护人饶华玲，广东彭代强律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉[2017]2248号起诉书指控被告人蔡秀英犯非法经营罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2017年10月24日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员邓郁彬出庭支持公诉。被告人蔡秀英及其辩护人饶华玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，钟某明知袁某1、袁某2（均已判刑）有非法兑换外币的行为，而协助袁某1、袁某2将支票转交给被告人蔡秀英带去香港入账。被告人蔡秀英明知钟某给其的港币支票是钟某从袁某1、袁某2收来的非法兑换港币的港币支票，而协助钟某送港币支票到香港的银行入账。钟某在建设银行开设了一个账户，该银行账户有大量交易流水，经查部分为袁某1、袁某3与企业非法兑换外币的交易流水。
钟某从2016年2月至案发日止，在东莞市茶山镇东莞火车站，4次协助袁某1将外币支票转交给被告人蔡秀英，被告人蔡秀英再将外币支票带到香港入账，每次支票金额约30万元，共涉及金额120万元。钟某从2014年3月开始协助袁某2送非法兑换的外币支票给被告人蔡秀英带去香港入账，至案发日止，共协助袁某2送票约10次，每次支票金额约100万元，涉及金额人民币共1000万元。
2015年年底，袁某1直接将外币支票交给被告人蔡秀英送到香港入账一次，涉及票面金额约40万元。2016年4月、5月份，袁某1直接将外币支票交给被告人蔡秀英送到香港入账一次，涉及票面金额约50万元。被告人蔡秀英两次送票兑换涉及金额人民币共90万元，被告人蔡秀英共获得报酬人民币约80元。
再查明,袁某1是袁某4的儿子，袁某2是袁某4的妹妹，钟某是袁某4的大儿子袁汝祥的妻子，袁某4居住在其大儿子家。
2017年4月6日，公安机关对被告人蔡秀英进行刑事拘留并办理边控手续。同年4月25日，被告人蔡秀英被广东省深圳市罗湖出入境边防检查站查获，后于当日18时许被带回东莞市公安局审查。
上述事实，被告人蔡秀英在开庭过程中没有提出异议，且有经当庭质证的证人袁某1、钟某、袁某2、曾某、袁某3、袁某4、卢某、袁某5、李某1、包某、杨某1、戴某1、戴某2、沈某、陈某、赵某1、李某2的证言及辨认笔录，现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片，缴获手机1部、现金人民币444元、港币470元，到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、通话记录清单、银行开户资料、银行交易流水等物证，被告人蔡秀英的供述及辨认现场笔录等证据予以证实，足以认定。
被告人蔡秀英的辩护人在法庭上提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人蔡秀英犯非法经营罪的罪名没有异议；2、被告人蔡秀英在案中起协助作用，应认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；3、被告人蔡秀英主观恶意小，参与次数少，获利少；4、被告人蔡秀英归案后如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；5、被告人蔡秀英无犯罪记录，系初犯，可酌情从轻处罚；6、被告人蔡秀英年事已高，身体多病。恳请法院对被告人蔡秀英适用判处缓刑。
本院认为，被告人蔡秀英无视国法，违反国家金融管理规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人蔡秀英犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人蔡秀英协助袁某1、钟某、袁某2将香港支票带出香港并帮助入账香港银行，起辅助作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人蔡秀英归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法可以对其从轻处罚。
鉴于被告人蔡秀英在共同犯罪中仅起辅助作用，是从犯，且被告人蔡秀英犯罪后确有悔罪表现，符合适用缓刑的条件，本院依法对被告人蔡秀英宣告缓刑。
公诉机关向本院提出对被告人蔡秀英适用判处一年以下有期徒刑的幅度内量刑的建议，该建议符合法律的规定，本院予以采纳。
关于被告人蔡秀英的辩护人提出的上述辩护意见，经本院查证属实，予以采信。
视被告人蔡秀英的犯罪情节和归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蔡秀英犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币40000元（该罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
二、随案移送手机1部、银行转账人民币444元、港币470元（详细见物品清单），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁润良
审 判 员 陈 雯
人民陪审员 李志敏
二〇一七年十一月十七日
书 记 员 叶慧欣
杨怡
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚款，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。