山东省潍坊市寒亭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）寒刑初字第221号
公诉机关潍坊市寒亭区人民检察院。
被告人孙永金。2013年1月6日，被告人孙永金因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局寒亭分局刑事拘留，同年1月19日被取保候审；2015年2月13日，被告人孙永金因违反取保候审规定被刑事拘留，同年3月19日被执行逮捕，现羁押于潍坊市看守所。
潍坊市寒亭区人民检察院以潍寒检公刑诉（2015）167号起诉书指控被告人孙永金犯诈骗罪，于2015年8月4日向本院提起公诉。本院审查受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市寒亭区人民检察院指派检察员吕连萍、代理检察员郑希盈出庭支持公诉，被告人孙永金到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市寒亭区人民检察院指控：
1、2011年12月份，被告人孙永金伪造身份证、房产证、房屋买卖合同、贷款合同做抵押虚构高息放贷的事实，骗取孙某乙现金18.8万元用于个人消费。
2、2012年6月1日，被告人孙永金伪造沙场投资协议，虚构投资沙场的事实，骗取相某50万元用于个人消费及偿还个人债务，后归还给相某26万元。
3、2012年10月10日，被告人孙永金伪造沙场投资协议虚构投资沙场的事实，骗取林某人民币20万元用于个人消费及偿还个人债务。
公诉机关认为，被告人孙永金虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人如实供述所犯罪行，可从轻处罚，提请依法判处。
被告人孙永金对指控的第2起、第3起犯罪事实不予认可，辩称在指控的第3起犯罪中，没有伪造沙场投资协议，并和林某跟承包沙场的逄某和戴ＸＸ商量过协议的事情。
经审理查明：
1、2011年12月份，被告人孙永金虚构高息放贷的事实，伪造房屋买卖合同、贷款合同，并以伪造的房产证所涉房产作为抵押物，骗取孙某乙18.8万元用于个人消费。
2、2012年6月1日，被告人孙永金虚构合伙投资贩卖沙子的事实，骗取相某出资款50万元用于偿还个人债务及个人消费；案发前被告人孙永金归还给相某24万元，案发后归还2万元。
3、2012年10月10日，被告人孙永金虚构合伙投资沙场的事实，骗取林某出资款20万元用于偿还个人债务及个人消费；案发后被告人孙永金将其所有的捷达轿车一辆交付给林某，双方协商以该车抵顶退赃款4.5万元。
综上，被告人孙永金共实施诈骗3次，涉案金额为88.8万元。
另查明，被告人孙永金于2013年1月5日被抓获归案。
以上事实，有经当庭质证核实的下列证据证实：
1、被告人孙永金的供述与辩解。（1）2011年12月份左右，我伪造了一个假的身份证（胡云龙），还有一套假的房产证（房主是胡云龙）之后，给孙某乙打电话说，说有一个客户要贷款20万，让他赶紧凑钱，利息是6分（月息）。大概12月份中下旬，孙某乙在我的家里把188000元现金给了我，我收下钱之后没过几天，就把那套伪造好的假的房产证、身份证复印件、假的贷款合同、假房屋买卖合同给了他。这笔钱我不是吃喝了，就是投资了。（2）2012年5月份，我和相某谈合伙倒卖沙子，说我能从沙场老板姜小迪以56元的价格拉沙，直接卖到车上60元，中间净赚4元，相某见有钱可赚就同意了，最后商定每人出资50万从沙场里倒卖沙子。相某提出和沙场老板姜小迪签协议，我怕事情败露，就骗相某说姜小迪一般不和陌生人谈生意必须由我一个人去签，我可以和相某签一个协议；2012年6月份，相某起草的签订了一份协议。签完协议的当天，相某就把50万给了我。我拿到这50万后，在沙子运输共投资大约20来万，剩下接近30万有12万给了李志明还了本金和利息、10万我给郭某买了一辆红色逍客车、2、3万还给了黄智良，还有几万断断续续给了相某，当做了运输沙子的利润。在他的追要下，我分三次给了他差不多24万，还欠着相某26万多。姜小迪不知道我和相某合伙在他的沙场里倒卖沙子的事情，协议里约定的每人出资50万，我没有出资。（3）2012年9月上旬，我就林某说要在景芝投资一个沙场，让他出钱占股份。大约2012年10月份，林某和他一个朋友从青岛开车过来，我带他到了景芝那边河滩上的一个空地上，说这个就是要准备开的沙场，林某还问我要沙场的手续，我推脱在合伙人手里没有给他看。当天，林某在福寿街一个农业银行柜台那把20万通过银行转账给了我，我取出来后给了李志明8万，后面还给他了一部分利息，给了黄智良2-3千元，还从这里面给了相某一部分钱，大约2万左右，其余拿出来用于消费了。我跟林某说的投资的那个沙场不是我的，其实压根就没有沙场，就是想让他赶紧弄点钱来，我好去还别人钱。
2、被害人陈述
（1）被害人孙某乙的陈述。证实：2011年12月份，我表哥孙永金打电话跟我说，有个客户要用钱，月息是6分，说要借20万，预定借期是三个月，让我筹钱。我就分别打电话跟武斌、武某乙、谭某说了一下，商量每人出五万，凑齐这20万，并由我给了孙永金。几天之后，孙永金在松园子小区门口那把房屋产权人为胡云龙的房产证、胡云龙与我表哥的贷款合同、借款合同还有房屋买卖合同一起给了我。这20万本金我表哥一分都没有还。到现在为止，几笔款孙永金本金一分没还，就是给利息到了四月份，一共给了大约8万多的利息。孙永金给我和我同学打的73万元的欠条包括68万元的借款本金以及借款利息。
（2）被害人相某的陈述。证实：2012年5月份左右，孙永金带着我到了寒亭区朱里镇一个沙场，让我跟他出资买卖沙子。他说沙场老板蒋某和他很熟。沙子市场价一方60元，他能以55元左右的价格从蒋老板手里弄出来，然后再以60元的价格卖给那些用沙子的客户，从中1方赚取5、6元的利润差价，我觉得这事可行，最后商定每人投资50万干这个生意。我说跟他一起去和蒋老板签买沙子的协议，他说蒋老板不愿意和生人谈这些事，签协议的事必须他自己去，并让我和他之间再签一份协议。2012年6、7月份的一天，我起草了一份协议，大体内容就是我和孙永金每人出资50万共同购买朱里街道那个村沙场的沙子，签完协议的当天我就把50万元给了孙永金。起初大半个月孙永金基本每天给我结算沙子的钱，一天差不多七八百元，大约持续了一个月，后来就没大给我利润了，我打电话催要，孙永金以沙子卖的少等理由让我等等。在我的多次催要下，孙永金后来一共给了我20万，剩下的30万本金到现在一分没给。一开始倒卖沙子的头一个月孙永金差不多给了我4、5万左右的利润，一共给了我24、25万左右吧。
（3）被害人林某的陈述。证实：2012年9月上旬一天，孙永金说他在安丘市景芝镇东边的渠河边上买了一块地，想搞沙场的生意，手续已经办完，想让我入设备股，并说让我投20万元占百分之十的股份。2012年10月10日上午，我和魏文斌从青岛开车来潍坊，和孙永金一起去了安丘景芝东边渠河边上的商场，到了沙场，我提出要看沙场手续，孙永金推脱说手续在沙场另一个合伙人手里，并拿出一个地质勘探的手续，上面写着这个沙场的具体位置。到了下午，我就从农业银行转账20万元给孙永金，并与孙永金签了一个沙场合作协议。之后，我给孙永金打电话，他不是不接就是不见面，后来就不接电话了在2012年10月底的时候，我去沙场找孙永金说的合伙人逄为民，逄为民说这个沙场和孙永金无关。
3、证人证言
（1）证人武某甲、谭某、武某乙、孙某甲的陈述。证实以上四人通过孙某乙给孙永金钱款，后孙永金给几人出具73.3万元借条的事实。
（2）证人逄某的证言。证实2012年5、6月份我通过我表弟戴ＸＸ认识的孙永金，当时我想在安丘市景芝镇镇东开个沙场，一起吃饭时我和戴ＸＸ聊起这个事情了，孙永金估计听到了谈话。过了半个月左右，孙永金给我说对沙场这个事比较感兴趣，也想参与进来，过了一段时间，因为我资金比较紧，孙永金又一直打电话说他想往沙场投钱，我就答应了他，顺便考察考察他。在我考察他的这段时间里，孙永金经常带着其他人一起来看沙场，他和我说这些人都是想来买沙子的，先来沙场考察一下，但每次孙永金都给我打电话让我去领路。大概在2012年10月底的时候，孙永金一直没有承诺他往沙场里投资的事，我就给孙永金打电话说要他一共投资5万元，期限是当天下午5点，如果不投资，就不让孙永金参与沙场的事情了。到了第二天，孙永金还是没有打钱过来，我和相某就把孙永金约到了相某在潍坊的办公室，和孙永金说不让他参与沙场的事情了，孙永金当时听完就走了，之后我再也没有和孙永金联系过。
（2）证人蒋某的证言。证实我和孙永金是2004年认识的，当时我开沙场，孙永金领着几辆车拉沙子。2004年前后，孙永金从我那儿拉过沙子，但是之后一直没有从我那儿拉过沙子，也没有签过什么拉沙子的协议。
（3）证人郭某的证言，证实孙永金平时唱歌花钱很大方，孙永经曾花十万元给郭某买车的事实。
4、书证
（1）贷款凭证、抵押合同、借款合同，身份证复印件、房产证、房屋买卖合同、查询证明。证实经查询，没有胡云龙（身份证号码：××）的人口信息，胡云龙无任何房产信息登记，孙永金提供给孙某乙的相关材料是虚假的。
（2）借条。证实孙永金曾给武斌书写过借到武斌733000元的事实。
（3）合作协议、个人业务转账回单及凭证。证实2012年6月1日，孙永金与相某签订合作协议，协议中约定相某、孙永金各出资50万元用于北王高沙场沙子销售预付款的事实。2012年6月1日相某给孙永金打款34万元，给李相卫打款15万元。
（4）沙场合作协议及银行卡取款业务回单。证实2012年10月10日，孙永金与林某、魏文斌签订峡山区王家庄街办刘家屯村沙场合作协议，协议约定林某、魏文斌出资20万元用于该沙场投资；林某于2012年10月10日打款20万元至孙永金账户。
（5）交出证明及领取证明。证实孙永金交出赃款2万元，相某领取该2万元。
（6）办案说明、身份信息查询。证实孙永金无违法犯罪记录，孙永金已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
（7）抓获经过。证实孙永金分别于2013年1月5日、2015年2月13日被抓获归案。
本院认为，被告人孙永金以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人孙永金诈骗被害人相某500000元的事实有被告人孙永金在侦查阶段的供述、被害人陈述、证人蒋某证言以及相关书证为证，足以认定；被告人孙永金诈骗被害人林某200000元的事实，有被告人孙永金在侦查阶段的供述、被害人陈述、证人逄某、相某的证言、相关书证为证，足以认定；对被告人孙永金的当庭辩解意见不予采纳。被告人孙永金如实供述所犯部分罪行，依法可从轻处罚。被告人孙永金退还被害人相某、林某部分赃款，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人孙永金犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年2月13日至2026年1月29日），并处罚金人民币500000元（罚金限于本判决生效后十日内付清）。
二、被告人孙永金诈骗所得财物58.3万元（其中，孙庆泽18.8万元、相伟24万元、林铁彬15.5万元）继续予以追缴，并发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩宁宁
人民陪审员 李增珊
人民陪审员 夏俊民
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 梁玉萱