江西省石城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）石刑初字第70号
公诉机关江西省石城县人民检察院。
被告人温米平，女，1965年5月出生于江西省石城县，汉族，小学文化，经商，家住江西省石城县琴江镇。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月9日被刑事拘留，2015年1月14日被逮捕。现羁押于石城县看守所。
辩护人孔令明，江西保全律师事务所律师。
江西省石城县人民检察院以石检公刑诉（2015）66号起诉书，指控被告人温米平犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员胡文清出庭支持公诉，被告人温米平及其辩护人孔令明到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年2月至2014年11月期间，被告人温米平违反国家金融管理法律法规，以其女儿在南昌市开店做服装批发生意、自己做木材及沙场生意、转借他人等需要资金周转为由，承诺在一定期限内还本付息，大肆向社会公众吸收资金。
1、2012年1月至2014年4月期间，被告人温米平先后二十余次共向被害人刘某某非法吸收资金1364900元，支付抽成费9500元，造成刘某某损失1355400元。
2、2013年3月至2014年4月期间，被告人温米平先后四次共向被害人熊某某非法吸收资金71000元，支付利息1800元，造成熊某某损失69200元。
3、2014年1月19日，被告人温米平向被害人孔某某非法吸收资金45000元，未归还分文本息。
4、2013年1月12日及2014年1月12日，被告人温米平先后二次共向被害人赖某某非法吸收资金10000元，支付利息2400元、抽成费500元，造成赖某某损失7100元。
5、2013年12月27日及2014年2月，被告人温米平先后二次共向被害人李某某非法吸收资金86000元，归还本金46000元，支付利息9280元，支付抽成费4300元，造成李某某损失26420元。
6、2013年12月27日及2014年2月7日，被告人温米平先后二次共向被害人赖某甲非法吸收资金40000元，支付利息6000元，支付抽成费1500元，造成赖某甲损失32500元。
7、2014年4月至2014年10月期间，被告人温米平先后四次共向被害人赖某乙非法吸收资金93000元，支付利息1500元，支付抽成费900元，造成赖某乙损失90600元。
8、2013年3月11日至2013年9月14日期间，被告人温米平先后五次共向被害人温某某非法吸收资金250000元，支付利息30600元，造成温某某损失219400元。
9、2013年7月21日，被告人温米平向被害人温某甲非法吸收资金30000元，支付利息5400元，造成温某甲损失24600元。
10、2012年12月至2014年10月期间，被告人温米平先后四次共向被害人张某某非法吸收资金34600元，支付利息3600元，支付介绍费3460元，造成张某某损失27540元。
11、2014年9月25日，被告人温米平向被害人赖某丙非法吸收资金10000元，未归还分文本息。
12、2014年9月至2014年10月期间，被告人温米平先后三次共向被害人赖某丁非法吸收资金60000元，支付利息3400元，造成赖某丁损失56600元。
13、2013年6月至2013年12月期间，被告人温米平先后四次共向被害人尹某某非法吸收资金180000元，支付利息26500元，支付抽成费500元，造成尹某某损失153000元。
14、2014年2月至2014年5月期间，被告人温米平先后三次共向被害人付某某非法吸收资金90000元，支付利息9900元，造成付某某损失80100元。
15、2013年11月至2013年12月期间，被告人温米平先后三次共向被害人陈某某非法吸收资金85000元，支付利息14300元，支付介绍费2000元，造成陈某某损失68700元。
16、2014年8月12日，被告人温米平向被害人尹某甲非法吸收资金60000元，支付利息6000元，造成尹某甲损失54000元。
17、2014年7月8日，被告人温米平向被害人黄某某非法吸收资金20000元，未归还分文本息。
18、2013年11月至2014年9月期间，被告人温米平先后三次共向被害人陈某甲非法吸收资金80000元，支付利息9400元，造成陈某甲损失70600元。
19、2014年3月至2014年7月期间，被告人温米平先后三次共向被害人周某某非法吸收资金80000元，支付利息13800元，造成周某某损失66200元。
20、2011年6月25日及2012年1月30日，被告人温米平先后二次共向被害人黄某甲非法吸收资金40000元，支付利息24000元，造成黄某甲损失16000元。
21、2014年9月21日，被告人温米平向被害人熊某甲非法吸收资金50000元，未归还分文本息。
22、2014年2月至2014年11月期间，被告人温米平先后五次共向被害人李某甲非法吸收资金469400元，归还本金369400元，支付利息82590元，造成李某甲损失17410元。
23、2014年1月31日及2014年8月19日，被告人温米平先后二次共向被害人廖某某非法吸收资金540000元，支付利息110000元，造成廖某某损失430000元。
24、2013年11月至2014年3月期间，被告人温米平先后三次共向被害人赖甲某非法吸收资金200000元，支付利息4800元，支付抽成费5000元，造成赖甲某损失190200元。
25、2013年12月至2014年5月期间，被告人温米平先后七次共向被害人王某某非法吸收资金240000元，支付利息18000元，支付抽成费7000元，造成王某某损失215000元。
26、2013年2月21日及2014年6月21日，被告人温米平先后二次共向被害人赖乙某非法吸收资金90000元，支付利息30600元，造成赖乙某损失59400元。
27、2013年5月至2014年8月期间，被告人温米平先后四次共向被害人陈某乙非法吸收资金130000元，支付利息13250元，造成陈某乙损失116750元。
28、2014年9月16日，被告人温米平向被害人陈某丙非法吸收资金30000元，未归还分文本息。
29、2014年10月1日，被告人温米平向被害人陈某丁非法吸收资金40000元，未归还分文本息。
30、2013年11月13日，被告人温米平向被害人陈甲某非法吸收资金20000元，支付利息5700元，造成陈甲某损失14300元。
31、2011年2月至2012年12月期间，被告人温米平先后三次共向被害人陈乙某非法吸收资金70000元，归还本金40000元，造成陈乙某损失30000元。
32、2013年5月至2013年7月期间，被告人温米平先后三次共向被害人黄某乙非法吸收资金250000元，支付利息49500元，造成黄某乙损失200500元。
33、2011年10月3日及2012年4月30日，被告人温米平先后二次共向被害人邱某某非法吸收资金80000元，未归还分文本息。
34、2014年9月27日，被告人温米平向被害人尹某乙非法吸收资金20000元，未归还分文本息。
35、2013年4月，被告人温米平向被害人温某非法吸收资金50000元，支付利息18000元，造成温某损失32000元。
综上所述，被告人温米平共非法吸收资金5008900元，归还本金455400元，支付利息500320元，支付抽成、介绍费34660元，造成35位被害人损失4018520元。
2014年12月9日，被告人温米平主动向石城县公安局投案。归案后，如实供述了主要犯罪事实。
上述事实，被告人温米平在开庭审理过程中均无异议，且有被害人刘某某等35人的陈述，被告人温米平出具给上述35位被害人的借条，被告人温米平的供述，被告人归案情况说明及户籍证明等证据证实，足以认定。
起诉书指控被告人温米平向37人非法吸收资金，其中包括向陈丙某吸收资金100000元，向陈丁某吸收资金130000元。经查，陈丁某和陈丙某以温米平为被告，分别于2014年10月24日和2014年10月30日向本院提起民事诉讼。本院分别于2014年12月8日和2014年12月10日作出了（2014）石民一初字第639号和（2014）石民一初字第647号民事判决，确认了陈丁某、陈丙某和温米平之间的民间借贷关系，且该二份判决早已发生法律效力，故不宜再将温米平向陈丁某、陈丙某所借的230000元认定为非法吸收公众存款的犯罪金额。
本院认为，被告人温米平违反金融管理法律法规，承诺在一定期限内还本付息，大肆向社会公众吸收资金，变相吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人温米平自动投案，如实供述主要犯罪事实，因而具有自首情节。辩护人据此提出对被告人温米平可以依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人温米平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月9日起至2018年12月8日止。）
二、责令被告人温米平退赔犯罪所得人民币4018520元给被害人刘某某、廖某某、温某某、赖甲某、王某某、陈某乙、黄某乙、李某甲、熊某某、孔某某、赖某某、李某某、赖某乙、赖某甲、温某甲、张某某、赖某丙、赖某丁、尹某某、付某某、陈某某、尹某甲、黄某某、赖乙某、陈某甲、周某某、黄某甲、熊某甲、陈某丙、陈某丁、陈甲某、陈乙某、邱某某、尹某乙、温某等三十五人。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖力生
审 判 员 赖红彦
人民陪审员 钟春欣
二〇一五年九月十八日
书 记 员 黄小英