青海省德令哈市人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）德刑初字第50号 公诉机关德令哈市人民检察院。 被告人薛守刚，男，汉族，1961年4月3日出生，初中文化，德令哈富坤商贸有限公司员工。住青海省平安县平安镇湟源路687号。2015年3月11日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年3月24日被依法逮捕，现羁押于格尔木市看守所。 辩护人王强，青海青东律师事务所律师。 德令哈市人民检察院以德检公诉刑诉（2015）45号起诉书指控被告人薛守刚犯职务侵占罪一案，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德令哈市人民检察院指派检察员方有惠出庭支持公诉。被告人薛守刚及辩护人王强到庭参加诉讼。现已审理终结。 德令哈市人民检察院指控，1、2014年7月1日，被告人薛守刚在担任德令哈市富坤商贸有限公司老高泉矿业务主管期间，利用职务上的便利条件，以青海腾达矿业有限公司老高泉煤矿矿长杨青龙需借款为由，同时谎称杨萍系杨青龙的妻子，让德令哈市富坤商贸有限公司法定代表人王卫东将20万元转账至杨萍账户（账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX），其中2万元支付了其个人拖欠杨萍的欠款，另外18万元由杨萍转账至薛守刚账户（账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）后，被告人薛守刚将这18万元用于个人消费。2、2014年8月（具体日期不详），被告人薛守刚在担任德令哈市富坤商贸有限公司老高泉矿业务主管期间，以从青海腾达矿业有限公司购买煤矸石为由，利用职务便利骗取公司4万元现金，又将青海腾达矿业有限公司赠送给德令哈市富坤商贸有限公司的煤矸石交付其所在公司顶账，被告人薛守刚将这4万元用于支付购煤款及个人欠款等。 公诉机关针对指控的上述事实，向法庭宣读、出示了报案材料、受案登记表、抓获经过、银行交易明细、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据予以证实。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，认为被告人薛守刚在担任德令哈市富坤商贸有限公司老高泉矿业务主管期间，以非法占有为目的，利用其职务上的便利采用欺骗的手段将本公司的财物24万元占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，请求依法从重惩处。 庭审中被告人薛守刚辩解称：1、公诉机关指控的20万元是德令哈市富坤商贸有限公司没有成立之前发生的，应是借款，不构成职务侵占。2、公诉机关指控的4万元，2000元给青海腾达矿业有限公司高泉煤矿的矿长杨青龙购买了生活用品，剩余的38000元向杨青龙支付了煤矸石款。 辩护人认为，被告人薛守刚不具有侵占德令哈市富坤商贸有限公司20万元犯罪构成要件的任何必备要件，公诉机关指控的罪名不能成立，认定的事实难以确定，证据不能相互印证，适用法律明显错误，故辩护人请求人民法院对被告人应疑罪从无，宣告无罪。 经审理查明，1、2014年7月1日，被告人薛守刚在担任德令哈市富坤商贸有限公司老高泉矿业务主管期间，利用职务上的便利条件，以青海腾达矿业有限公司老高泉煤矿矿长杨青龙需借款为由，同时谎称杨萍系杨青龙的妻子，骗取德令哈市富坤商贸有限公司法定代表人王卫东20万元，被告人薛守刚用其中2万元支付个人拖欠杨萍的欠款，剩余18万元用于个人消费。2、2014年8月（具体日期不详），被告人薛守刚在担任德令哈市富坤商贸有限公司老高泉矿业务主管期间，以从青海腾达矿业有限公司购买煤矸石为由，利用职务便利骗取公司4万元现金，又将青海腾达矿业有限公司赠送给德令哈市富坤商贸有限公司的煤矸石交付其所在公司顶账，被告人薛守刚将这4万元用于支付购煤款及个人欠款等。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1.报案材料、立案决定书、受案登记表证实，德令哈市富坤商贸有限公司法定代表人王卫东于2014年11月3日报案称，其公司员工在联系老高泉煤矿业务中，以老高泉煤矿个人借款的名义，先后从其公司骗取资金240000元整，被告薛守刚携款潜逃，近一个月了无音讯，请求公安部门查处。德令哈市公安局于2015年3月18日立案侦查。 2.被害人王卫东陈述证实，我是在2014年3月份开始筹备成立公司的，在2014年4月2日德令哈市富坤商贸有限公司正式在德令哈市工商局注册成立，2014年6月25日取得的一般纳税人资格，薛守刚是在2014年6月28日任命为业务主管，担任我们公司在老高泉煤矿购买煤炭的业务，还负责下煤、配煤工作。我们公司在2014年6月28日开会对薛守刚任命之前，薛守刚就开始行使我们公司的业务主管的职权了，因为我们公司当时已经准备在老高泉购买煤了，因我们公司的其他人都不认识老高泉煤矿的人，所以我们公司的几个负责人当时已经在口头上同意由他担任老高泉的业务主管，并且确定了薛守刚的工资是每月一万元，我们公司在任命薛守刚为公司业务主管后，向他发放了7月25日至8月25日的工资，我们公司是直接通过公司账号转账向公司员工账号发放工资的，当时公司成立后，我们公司的财务出纳沈小燕要求公司每个员工都办理一张青海银行的卡为工资卡，每个月有沈小燕统计公司每个员工的考勤表，根据公司开会时制定的员工工资表提供给青海银行，由青海银行直接将工资转至每个员工的工资卡上，薛守刚的工资也是这么发放的。薛守刚将我们德令哈富坤商贸有限公司的两笔钱拿走了，第一次是在2014年7月1日的时候，当时薛守刚给我打电话说老高泉矿上的青海大柴旦腾达矿业有限公司的杨青龙说矿上生产初期需要20万元的资金进行周转，向我们公司借款20万元，我当时出于和杨青龙长期合作的考虑，就同意了给杨青龙借20万元，于是我就让薛守刚把杨青龙的卡号发过来给他转款，薛守刚告诉我杨青龙只能把他媳妇的卡号发过来，于是我将20万元转到了一个叫杨萍的卡上了，可是后来我找到杨青龙核实这20万元的事情时，杨青龙告诉我根本就没这个事情，而且杨青龙的妻子根本不叫杨萍。第二次是在2014年8月份左右的时候（具体时间记不清楚了），当时薛守刚在我办公室给我说老高泉的青海大柴旦腾达矿业有限公司要出煤了，要先把煤厂垫起来，需要购买一些煤矸石，我听了之后就同意了，当天我就去银行取了4万元，第二天薛守刚走的时候，我在我家里把4万元全部交给了薛守刚，让他用这笔钱去购买垫煤厂的煤矸石。可是后来我向杨青龙核实时，杨青龙给我说他根本就没收到4万元的煤矸石款，当时他给我们公司的煤矸石款就没有收钱，是送给我们公司的。 3.证人李桦蕊证言证实，其是德令哈市富坤商贸有限公司的股东，持有该公司30%的股份，主要负责公司财务以及公司办公室的相关事宜。李桦蕊不认识薛守刚，只知道薛守刚在其公司上班，负责煤炭采购业务。2014年6月28日，李桦蕊、王卫东、王中海、刘建伟四人在德令哈市祥和二期7号楼5单元101室（公司办公室）开了一个股东会议，当时就确定了公司的相关规章制度，以及公司工作人员的职责范围，以及工资报酬，当时给薛守刚确定的是老高泉煤矿业务主管，负责联系老高泉煤矿买煤，当时李桦蕊还制定了会议记录。给薛守刚制定的每月工资是1万元人民币，并且在7月份给薛守刚发放了一次工资。 4.证人王中海证言及辨认笔录证实，其是德令哈市富坤商贸有限公司股东姚丽华在公司的委托代理人，在2014年6月28日德令哈富坤商贸有限公司的几个大股东（王卫东、李桦蕊、王中海、刘建伟）在德令哈市祥和家园二期7号楼5单元101室的公司办公室里召开了董事会，会上就公司管理制度方面以及人员任命工资方面进行了决议，当时关于薛守刚的职责是负责联系老高泉煤矿业务，下煤、配煤的工作，是公司在老高泉的矿业的业务主管，一个月工资为1万元人民币。2014年的回族开斋节的前一天，薛守刚给其打电话，说是马上要开斋了，老高泉煤矿的杨总缺钱，想从德令哈市富坤商贸有限公司借4万元钱给工人过节。其在开斋节当天给了薛守刚4万元钱，让薛守刚给杨总，过了一段时间后，薛守刚给其打电话，说杨总想拉一些次煤给德令哈商贸有限公司垫煤厂来抵杨总借的4万元钱，其听后便同意了，在垫了煤厂后，薛守刚就不见了，后在王中海等人联系到杨总的时候，杨总称没有向德令哈富坤商贸有限公司借过任何钱，并且垫煤厂的煤也是送给德令哈富坤商贸公司的。经混杂辨认，辨认出德令哈富坤商贸有限公司负责煤炭采购业务的薛守刚。 5.证人刘建伟证言及辨认笔录证实，其在德令哈富坤商贸有限公司工作，负责给五彩碱业发煤的业务，2014年4月至5月期间，其所在的德令哈富坤商贸有限公司成立了，当时由于没有煤源，便联系了薛守刚，让薛守刚帮忙联系煤源，公司刚开始成立时是想让薛守刚入股，但由于薛守刚钱一直没有到位，公司就按照员工待遇给薛守刚发放工资，给薛守刚定的工资待遇是全公司最高的，一个月1万元人民币，并在2014年7月份的时候公司给薛守刚发放了1万元的工资，薛守刚在公司主要负责联系老高泉煤矿购买煤的业务。2014年7月中旬的某天，其与王卫东出来办事，车开到德令哈市人民路的时候，王卫东接到薛守刚的电话，当时薛守刚给王卫东说老高泉煤矿的杨青龙杨总资金周转不开，想从公司借20万元，电话打完以后，王卫东还与其商量了一下，其建议王卫东和王中海协商一下，看这个钱能不能借，后来其公司会计做账的时候，其知道这20万元借给了杨青龙，当时由于会计做账需要这20万元的凭证，其和王卫东就到了老高泉煤矿找到了杨青龙，要求杨青龙出具一份收据，但是杨青龙说自己从未向德令哈市富坤商贸有限公司借过钱，王卫东称薛守刚让他把钱打到了杨青龙的妻子杨萍的卡上了，杨青龙说他妻子姓张，并且老高泉煤矿上根本就没有一个叫杨萍的人。经混杂辨认，辨认出德令哈富坤商贸有限公司负责煤炭采购业务的薛守刚。 6.证人杨青龙证言及辨认笔录证实，其是青海腾达矿业有限公司大柴旦高泉煤矿的矿长，其于2011年的时候认识了薛守刚，2014年薛守刚买煤的时候给其说自己在德令哈市富坤商贸有限公司打工，富坤公司给他每个月1万元的薪水，薛守刚在其公司买过一次煤，2014年6月份以后就没有在其公司买过任何煤。2014年7月中旬的时候，薛守刚和德令哈市富坤商贸有限公司的王卫东的父亲、叔叔，还有俩个司机来到其矿上，当时其和富坤商贸公司的人没有接触，只和薛守刚接触了，当时薛守刚来的时候，带了一只羊和一些水果，薛守刚对其说，羊是薛守刚买来感谢他的，因为其让薛守刚在其矿上开了个小卖部，还有就是给其拜个年。薛守刚还称，他带了3.8万元，想从其矿上买点煤，当时其问薛守刚给谁买煤，薛守刚让其不用管，说自己有销路。后来从自己矿上给薛守刚拉了热量在3000卡左右，价值3.8万元的煤，并收取了薛守刚的3.8万元。薛守刚一开始从未让其和富坤商贸有限公司的人接触，也不留电话，说自己要赚中间的差价。因为是多年的朋友，杨青龙也同意了。其与2014年10月13日向德令哈市富坤商贸有限公司借了30万元，这30万是从德令哈市富坤商贸有限公司的账户转到其个人的账户，另外一笔是在2014年8月1日借了50万元，这50万元是从德令哈市富坤商贸有限公司法人王卫东的个人账户上转到其个人的账户上，从没有委托过薛守刚借过钱，后来其通过王卫东才知道，2014年7月份的时候薛守刚以其公司的名义向德令哈富坤商贸有限公司借了20万元，其或者其公司从来没有借过这笔20万元，也不认识杨萍，其妻子姓张，家里也没有叫杨萍的女人。2014年8月份的时候因为薛守刚说德令哈市富坤商贸有限公司需要煤矸石垫煤厂，其矿上正好有煤矸石，因为当时其借了德令哈富坤商贸公司的钱，帮了自己公司，便给德令哈市富坤商贸有限公司送了3或4百吨左右的煤矸石，还叫薛守刚拉走了这煤矸石，从未收过或要过这煤矸石的钱。经混杂辨认，辨认出德令哈富坤商贸有限公司负责煤炭采购业务的薛守刚。 7.证人杨庆元的证言证实，其是杨青龙的堂哥，在给其堂弟帮忙的时候认识了薛守刚，2014年6至7月份，薛守刚在姓王的老板手下打工的时候，姓王的老板通过薛守刚认识其与其堂弟后，初步达成了德令哈市富坤商贸有限公司从其堂弟煤厂拉煤的意向，薛守刚就在煤厂负责其堂弟煤矿和德令哈富坤商贸有限公司之间的业务联系。薛守刚在其堂弟办公室让其堂弟给德令哈富坤商贸有限公司送点煤矸石垫煤厂，等富坤商贸有限公司垫好煤厂就从其堂弟煤厂买煤，为了能和富坤商贸有限公司开展业务，其与其堂弟杨青龙就同意送点煤矸石给富坤商贸有限公司，还在其煤厂给了薛守刚一间办公室办公。薛守刚自己雇了装载机和货车拉的煤矸石，运费也是由薛守刚自己付的。当时其与其堂弟想着薛守刚还欠着他们的钱没还，不放心薛守刚，但是又想和薛守刚所在的公司做生意，就让薛守刚先付10万元定金，薛守刚后来称自己所在的公司资金紧张，就先拉3.8万元的煤，并给了3.8万元，其还给薛守刚开了3.8万元的收据。 8.证人雷战伟的证言证实，其是德令哈富坤商贸有限公司员工，于2014年7月份左右到至今负责管理公司煤厂进出煤，在其管理期间，薛守刚没有向其所在公司煤厂里拉过煤，但在2014年7月20号左右，薛守刚带着其到老高泉煤矿拉了一批煤矸石垫其所在公司煤厂，总共拉了121车煤矸石，分了两次，每车的运费是150元，运费都是其所在公司给了他自己，然后由其代付，司机代收时都打了收条。在拉煤矸石期间杨青龙没有向其或者是其所在公司要过这批煤矸石的钱。 9.证人张旭平的证言证实，其是德令哈富坤商贸有限公司的会计，2014年7月1日薛守刚说老高泉煤矿的杨总周转不开，要向公司借款20万元，当时是王卫东个人先行垫付了20万元作为借款，钱是打到了一个叫杨萍的女人的账户（户名：杨萍，账户：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）上了，后来做账的时候公司就把这笔钱作为老高泉煤矿的借款做到了公司的帐中，相关的记账凭证是2014年其公司第0001号记账凭证。2014年8月份（具体时间不详），王卫东说薛守刚要4万元钱到老高泉煤矿买煤矸石给公司垫煤厂，公司就让王卫东先行垫付了这4万元现金，后来在8月底做账的时候公司就把这笔钱作为购买煤矸石的煤款入了帐，相关的记账凭证是2014年其公司第63号凭证。 10.证人杨萍的证言证实，2014年第三季度的时候（具体时间不详），薛守刚给其打电话称自己拉煤的车因为超载被扣了，要用3万元钱，周转几天，但因其没有那么多钱，就借给薛守刚2万元钱，薛守刚答应给其3天还钱，实际拖了一个月后薛守刚才将归还，但其发现薛守刚在给其还款时，账户（中国农业银行，开户银行格尔木农行，开户名：杨萍，账户：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）上打了20万元，其便向薛守刚打电话询问情况，薛守刚回称：“本来是两笔钱，一笔是还你的2万元，一笔18万元是给工人、司机发工资的钱，但是我们公司会计觉得麻烦，就将钱打到你卡上了，你将你自己的2万元扣掉，剩下的18万元打到我卡上。”第二天其便把18万元打到了薛守刚的卡上。 11.农业银行交易明细查询证实，2014年7月1日杨萍账户转入20万元，转支18万元，薛守刚账户转入18万元。 12.薛守刚交易明细证实，2014年9月28日尾号9972帐中存入1万元。 13.收条证实，2014年7月25日雷战伟向赵永红支付拉煤矸石运费9900元（66车×150元）；2014年8月7日雷战伟向索贵色支付拉煤矸石运费8250元（55车×150元）。 14.对账单据证实，雷战伟经手王中海与薛守刚交易对账情况，业务完毕后薛守刚还欠王中海欠款。 15.购煤合同、领款单、借条证实，王卫东、王中海与薛守刚业务结算后，不欠薛守刚煤款及好处费。 16.证明证实，青海大柴旦腾达矿业有限公司未收到薛守刚所付的任何煤款和借款，王卫东向杨萍转账20万元一事，该公司并未收到此笔款项，且公司员工中无杨萍此人。 17.王卫东出资证明证实，王卫东借钱给老高泉煤矿杨总预支煤款24万元。 18.会议纪要证实，薛守刚联系老高泉煤矿业务，负责下煤、配煤工作，作为德令哈富坤商贸有限公司在老高泉煤矿业务主管，每月工资1万元，时间是2014年6月28日。 19.营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证、开户许可证证实，德令哈富坤商贸有限公司类型：有限责任公司，法定代表人：王卫东。 20.中国农业银行转账单据、对账单、记账凭证证实，2014年王卫东尾号5575转支20万元到杨萍账户，会计已入账。 21.进账单、记账凭证票据证实，2014年9月28日给薛守刚发放工资1万元。 22.出勤、工资表证实，2014年7月至10月被告人薛守刚不在公司。 23.记账凭证证实，王卫东现金代付薛守刚老高泉煤矸石（欠收据）4万元，王卫东现金代付薛守刚借款（杨萍卡）20万元。 24.欠条证实，2012年12月19日薛守刚欠老高泉煤款204000元。 25.归案经过证实，德令哈市公安局刑事侦查大队接到王卫东的报案后，经侦查，于2015年3月11日在靖远县乌兰镇东大街乌兰宾馆205房间内将犯罪嫌疑人薛守刚抓获。 26.户籍证明、证明证实，薛守刚出生于1961年4月3日，已达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 27.被告人薛守刚供称，我是2014年4月份开始在德令哈是富坤商贸有限公司上班的，当时在4月、5月、6月份我们负责建立公司的前期筹备工作，公司到2014年7月份（具体时间我记不清了）开张后任命我为公司的副总经理，当时公司还给我印了一盒共100张名片，其中3张名片在我的钱包内，其余的名片全部在我们公司的办公桌内。2014年7月份左右（具体日期记不清了）的时候，老高泉煤矿的矿长杨青龙问我借20万元钱。当时我就说我问完我们德令哈市富坤商贸有限公司的王辉总经理再说，后来杨青龙问了好几次以后我给王辉说了此事。王辉答应将钱借给杨青龙。于是我将我朋友杨萍的卡号发给了王辉以后，王辉问我：“你给我的卡号是杨萍的，为什么杨青龙借钱要把钱打到杨萍的卡上？”我就撒谎说：“杨萍是杨青龙矿长的媳妇。”我当时撒谎是因为自己想用掉这20万元，我用其中的2万元还了之前自己拉煤时欠的杨萍的运费，剩余的18万元我自己从昆源矿拉了粉末煤，拉到了我自己在尕海的老郭里木村的煤厂后卖掉了，当时我以每吨260元的价格从昆源矿拉了560多吨粉末煤后，我用以前煤厂剩下的300吨左右的煤矸石一起配了低卡的煤。当时配煤时雇装载机花了约4万元左右。后来因为煤价降了我就将当时配好的800吨左右的粉末煤以每吨110元的价格卖给了博文商贸有限公司，一共收了12万元或是13万元的钱，我当时想把这钱给王辉，但是我又凑不够20万元，于是我又在自己煤厂用掉了。还有就是那笔4万元钱的事。当时是2014年9月左右（具体时间记不清了），杨青龙矿长和他哥杨青元副矿长又问我借钱，他们说要借6万元左右的钱，于是我又问王辉要钱。当时我给王辉说杨青龙又要借钱的事。王辉就给我了4万元现金，我拿着4万元现金后，花了2000元钱买了一只羊和生活用品送给了杨青龙的矿上。剩下的38000元我就借给了杨青龙和杨青元。当时杨青元给我打了一张收条。我拿走这富坤商贸有限公司的20余万元中还有部分是我的工资。 本院认为，被告人薛守刚在担任德令哈市富坤商贸有限公司老高泉矿业务主管期间，利用其职务上的便利采用骗取的手段将本公司财物24万元占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人辩解公诉机关指控的20万元是德令哈市富坤商贸有限公司没有成立之前发生的，应是借款，不构成职务侵占。公诉机关指控的4万元，2000元给青海腾达矿业有限公司高泉煤矿的矿长杨青龙购买了生活用品，剩余的38000元向杨青龙支付了煤矸石款。经查，20万元是在德令哈市富坤商贸有限公司成立后，薛守刚以青海腾达矿业有限公司大柴旦高泉煤矿矿长杨青龙借款为由，以欺骗的手段从德令哈富坤商贸有限公司骗取的资金。4万元是薛守刚以购买煤矸石为由从德令哈市富坤商贸有限公司骗取的资金，骗取的24万元全部用于了被告人薛守刚自己的个人消费及还个人欠款，并有被害人陈述、证人证言、农业银行交易明细查询、对账单据等证据证实，此辩解理由不能成立。辩护人关于被告人薛守刚不具有侵占德令哈市富坤商贸有限公司20万元犯罪构成要件的任何必备要件，公诉机关指控的罪名不能成立，认定的事实难以确定，证据不能相互印证，适用法律明显错误，宣告无罪的辩护意见。经查，被告人薛守刚在担任德令哈市富坤商贸有限公司老高泉矿业务主管期间，利用其职务上的便利，骗取本公司财物24万元用于个人消费及支付个人欠款，已具有职务侵占罪的主、客观要件，辩护理由不能成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，判决如下： 一、被告人薛守刚犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2015年3月11日起至2020年7月10日止。） 二、责令被告人薛守刚退赔德令哈市富坤商贸有限公司240000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  何永生 审 判 员  喇兴儒 人民陪审员  吴紫红 二〇一五年十月三十日 书 记 员  马小萍