江苏省盐城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）盐刑二终字第00081号
原公诉机关大丰市人民检察院。
上诉人（原审被告人）崔某刚，无业。因涉嫌职务侵占罪，于2013年11月29日被大丰市公安局刑事拘留，于2014年1月3日被逮捕，现羁押于大丰市看守所。
辩护人李林，江苏登瀛律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）崔某生，无业。因涉嫌职务侵占罪，于2013年11月29日被大丰市公安局刑事拘留，于2014年1月3日被逮捕，现羁押于大丰市看守所。
原审被告人王某，驾驶员。被告人王某因涉嫌职务侵占罪，于2013年11月29日被大丰市公安局刑事拘留，2014年1月3日被逮捕，于2015年1月28日被取保候审。
原审被告人国吉彬，驾驶员。被告人国吉彬曾因犯盗窃罪，于1995年3月7日被民法院判处有期徒刑七年。因职务侵占一案，于2014年2月20日被取保候审，2015年1月30日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
原审被告人崔某甲，驾驶员。被告人崔某甲因职务侵占一案，于2014年2月25日被取保候审。2015年1月30日被逮捕，2015年4月14日被取保候审。
原审被告人杜某甲，驾驶员。因职务侵占一案，于2014年3月26日被大丰市公安局取保候审，2014年4月3日被大丰市人民检察院决定取保候审，2014年10月17日被大丰市人民法院决定取保候审。
原审被告人杜某乙，驾驶员。因职务侵占一案，于2014年3月27日被大丰市公安局取保候审，2014年4月3日被大丰市人民检察院决定取保候审，2014年10月14日被大丰市人民法院决定取保候审。
原审被告人崔某乙，驾驶员。被告人崔某乙因职务侵占一案，于2014年2月12日被大丰市公安局取保候审，2014年4月3日被大丰市人民检察院决定取保候审，2014年10月17日被大丰市人民法院决定取保候审。
原审被告人刘某甲，驾驶员。被告人刘某甲因职务侵占一案，于2014年3月25日被大丰市公安局取保候审，2014年4月3日被大丰市人民检察院决定取保候审，2014年10月16日被大丰市人民法院决定取保候审。
原审被告人杨某，驾驶员。被告人杨某因职务侵占一案，于2014年3月26日被大丰市公安局取保候审，2014年4月3日被大丰市人民检察院决定取保候审，2014年10月16日被大丰市人民法院决定取保候审。
原审被告人蔡某，驾驶员。被告人蔡某因职务侵占一案，于2014年1月24日被大丰市公安局取保候审，2014年4月3日被大丰市人民检察院决定取保候审，2014年10月17日被大丰市人民法院决定取保候审。
原审被告人管某，驾驶员。被告人管某因职务侵占一案，于2014年3月5日被大丰市公安局取保候审，2014年4月3日被大丰市人民检察院决定取保候审，2014年10月14日被大丰市人民法院决定取保候审。
原审被告人张某甲，驾驶员。被告人张某甲因职务侵占一案，于2014年3月11日被大丰市公安局取保候审，2014年4月3日被大丰市人民检察院决定取保候审，2014年10月17日被大丰市人民法院决定取保候审。
大丰市人民法院审理大丰市人民检察院指控被告人崔某刚、崔某生犯职务侵占罪暨掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王某、国吉彬、崔某甲、杜某乙、杜某甲、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲犯职务侵占罪一案，于2015年4月8日作出（2014）大刑二初字第0132号刑事判决。原审被告人崔某刚、崔某生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
2013年9月至11月间，被告人崔某刚准备好作案工具及租用作案场地、并雇佣被告人崔某生后，经事先分别与山东永建物流公司驾驶员王某，国吉彬、崔某甲，杜某甲、杜某乙，崔某乙，刘某甲、杨某，姚明水（已判决），杜其军（已判决）等人计议，利用王某，国吉彬、杜某甲等人驾驶山东永建物流公司的槽罐车为江苏海力化工有限公司运送己内酰胺化工原料的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场、山东省潍坊市G25长深高速临朐停车区，用事先准备好的作案工具，偷放运输车辆内的化工原料己内酰胺。其中被告人崔某刚参与作案31次，偷放己内酰胺合计20002公斤，价值人民币348073.93元；被告人崔某生参与作案29次，偷放己内酰胺19122公斤，价值人民币332792.73元；被告人王某参与作案6次，偷放己内酰胺2436公斤，价值人民币42301.14元；被告人国吉彬、崔某甲作案8次，偷放己内酰胺9710公斤，价值人民币169230.15元；被告人杜某甲、杜某乙作案6次，偷放己内酰胺2530公斤，价值人民币43933.45元；被告人崔某乙作案5次，偷放己内酰胺1936公斤，价值人民币33741.84元；被告人刘某甲、杨某作案2次，偷放己内酰胺1630公斤，价值人民币28304.95元。
2013年9月至11月间，被告人蔡某、管某、张某甲作为江苏大胜物流公司的驾驶员，利用驾驶江苏大胜物流公司的槽罐车为江苏海力化工有限公司运送己内酰胺化工原料的职务便利，在大丰白驹至兴化332省道路旁、涟水县高速路口路旁、阜宁2**省道路旁等地，偷放运输车辆内的化工原料己内酰胺10次，偷放己内酰胺2435公斤，价值43093.79元。其中被告人蔡某参与作案6次，偷放己内酰胺1405公斤，价值人民币24967.84元；管某参与作案3次，偷放己内酰胺780公斤，价值人民币13684.7元；张某甲参与作案3次，偷放己内酰胺725公斤，价值人民币13022.13元。后由被告人蔡某联系将上述赃物己内酰胺卖给被告人崔某刚。被告人崔某刚在明知该己内酰胺系犯罪所得的情况下仍予以收购，被告人崔某生积极给予被告人崔某刚帮助，其中被告人崔某刚收购己内酰胺合计2435公斤，价值人民币42993.79元；被告人崔某生帮助被告人崔某刚参与收购己内酰胺合计1735公斤，价值人民币30518.28元。
具体事实如下：
一、被告人崔某刚、崔某生与被告人国吉彬等职务侵占案
（一）被告人崔某刚、崔某生与被告人国吉彬、崔某甲职务侵占案
1.2013年10月份的一天晚上，被告人崔某刚、崔某生利用被告人国吉彬、崔某甲驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺880公斤，价值人民币15897.2元。
2.2013年11月初的一天凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人国吉彬、崔某甲驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺2860公斤，价值人民币49663.9元。
3.2013年11月10日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人国吉彬、崔某甲驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至杭州宏福锦纶有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺880公斤，价值人民币15281.2元。
4.2013年11月12日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人国吉彬、崔某甲驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至杭州宏福锦纶有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺1100公斤，价值人民币19101.5元。
5.2013年11月13日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人国吉彬、崔某甲驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至浙江美邦实业集团有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺910公斤，价值人民币15802.15元。
6.2013年11月16日，被告人崔某刚、崔某生利用被告人国吉彬、崔某甲驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺1100公斤，价值人民币19101.5元。
7.2013年11月19日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人国吉彬、崔某甲驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至杭州宏福锦纶有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺1100公斤，价值人民币19101.5元。
8.2013年11月23日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人国吉彬、崔某甲驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至杭州宏福锦纶有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺880公斤，价值人民币15281.2元。
被告人国吉彬于2014年2月20日至大丰市公安局主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人崔某甲于2014年2月24日到山东省淄博市公安局临淄分局主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
被告人国吉彬退出赃款人民币50000元，被告人崔某甲退出赃款人民币50000元。
（二）被告人崔某刚、崔某生与被告人杜某甲、杜某乙职务侵占案
1.2013年11月8日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人杜某甲、杜某乙驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至杭州宏福锦纶有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺330公斤，价值人民币5730.45元。
2.2013年11月9日晚，被告人崔某刚、崔某生和利用被告人杜某甲、杜某乙驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石场内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺220公斤，价值人民币3820.3元。
3.2013年11月16日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用杜某甲、杜某乙驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺440公斤，价值人民币7640.6元。
4.2013年11月19日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人杜某甲、杜某乙驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至浙江美邦实业集团有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺440公斤，价值人民币7640.6元。
5.2013年11月20日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人杜某甲、杜某乙驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至杭州满亚贸易有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺660公斤，价值人民币11460.9元。
6.2013年11月26日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人杜某甲、杜某乙驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺440公斤，价值人民币7640.6元。
被告人杜某甲于2014年3月25日到淄博市公安局临淄分局主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人杜某乙于2015年3月27日到大丰市公安局主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
被告人杜某甲退出赃款人民币30000元.
（三）被告人崔某刚、崔某生与被告人崔某乙职务侵占案
1.2013年10月31日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人崔某乙驾驶帮助山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺176公斤，价值人民币3179.44元。
2.2013年11月4日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人崔某乙驾驶帮助山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至福建锦江科技有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺220公斤，价值人民币3820.3元。
3.2013年11月15日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人崔某乙驾驶帮助山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至浙江美邦实业集团有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺660公斤，价值人民币11460.9元。
4.2013年11月19日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人崔某乙驾驶帮助山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至宁波亨润聚合有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺440公斤，价值人民币7640.6元。
5.2013年11月26日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人崔某乙驾驶帮助山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺440公斤，价值人民币7640.6元。
被告人崔某乙于2014年2月11日到大丰市公安局主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
被告人崔某乙退出赃款30000元。
（四）被告人崔某刚、崔某生与被告人刘某甲、杨某职务侵占案
1.2013年11月18日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人刘某甲、杨某驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至杭州宏福锦纶有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺500公斤，价值人民币8682.5元。
2.2013年11月19日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人刘某甲、杨某驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至浙江美邦实业集团有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺1130公斤，价值人民币19622.45元。
被告人刘某甲于2014年3月24日到山东省高青县公安局主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人杨某于2014年3月26日到大丰市公安局主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
被告人刘某甲退出赃款人民币10000元。被告人杨某退出赃款人民币10000元。
（五）被告人崔某刚、崔某生与姚明水（已判决）职务侵占案
1、2013年11月6日晚，被告人崔某刚、崔某生利用姚明水驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送原料已内酰胺至宁波享润聚合有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料已内酰胺470公斤，价值人民币8161.55元。
2、2013年11月11日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人姚明水驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料已内酰胺至杭州宏富锦纶有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车上化工原料已内酰胺410公斤，价值人民币7119.65元。
姚明水已退出赃款人民币15000元
（六）被告人崔某刚与杜其军（已判决）职务侵占案
1、2013年11月份的一天晚上，被告人崔某刚利用杜其军驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料已内酰胺至淮安锦纶化纤有限公司之便利，在G25长深高速临朐停车区内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料已内酰胺660公斤，价值人民币11460.9元。
2、2013年11月份的一天晚上，被告人崔某刚利用被告人杜其军驾驶山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料已内酰胺至淮安锦纶化纤有限公司之便利，在G25长深高速临朐停车区内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车上化工原料已内酰胺220公斤，价值人民币3820.3元。
杜其军已退出赃款人民币15000元
（七）被告人崔某刚、崔某生与被告人王某职务侵占案
1.2013年11月9日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人王某驾驶帮助山东永建物流有限公司为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺440公斤，价值人民币7640.6元。
2.2013年11月11日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人王某驾驶帮助山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至杭州宏福锦纶有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺440公斤，价值人民币7640.6元。
3.2013年11月14日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人王某驾驶帮助山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺616公斤，价值人民币10696.84元。
4.2013年11月22日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人王某驾驶帮助山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至宁波亨润聚合有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺220公斤，价值人民币3820.3元。
5.2013年11月25日凌晨，被告人崔某刚、崔某生利用被告人王某驾驶帮助山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至宁波亨润聚合有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺220公斤，价值人民币3820.3元。
6.2013年11月26日晚，被告人崔某刚、崔某生利用被告人王某驾驶帮助山东永建物流有限公司车辆为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺车辆至浙ＸＸ建尼龙有限公司的职务便利，在大丰市大中镇光明村蒋平砂石厂内，偷放车牌号为鲁C×××××运输车辆上化工原料己内酰胺500公斤，价值人民币8682.5元。
被告人王某、崔某生于2013年11月27日凌晨被大丰市公安局城西派出所民警在蒋平砂石场当场抓获归案。后被告人崔某刚于2013年11月27日上午8时许在蒋平砂石场被蹲守民警抓获归案。
被告人崔某刚、王某、崔某生归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人崔某刚退出赃款人民币100000元，被告人王某退出赃款人民币13800元。此外，收购崔某刚己内酰胺化工原料的贾某退出人民币66000元。庭审中崔某生退出犯罪所得人民币2000元。
原判认定上述事实，有基本身份信息、刑事判决书、案发及归案情况说明、受案登记表、租金收条、企业法人营业执照、公路运输合同、驾驶员及车辆信息、海力公司台账记录、增值税发票复印件、槽罐车出货情况、买卖合同、过磅单、电话联系记录、便笺记录、取款凭证、汇款记录、汇款单、退赃委托书等书证；被告人崔某刚、崔某生、国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、王某及分案处理被告人姚明水、杜其军的供述；证人刘某乙、贾某、张某乙同等证言；大丰市公安局制作的辨认笔录、现场勘查笔录、扣押物品清单及照片；大丰市物价局价格认证中心出具鉴定意见等证据证实。
二、被告人蔡某、管某、张某甲职务侵占暨被告人崔某刚、崔某生掩饰、隐瞒犯罪所得案
1.2013年9月份期间，被告人蔡某利用为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至江苏海阳化纤有限公司之职务便利，在大丰白驹至兴化332省道路旁，偷放车牌号为苏B×××××运输车辆上化工原料己内酰胺375公斤，后将赃物己内酰胺卖给崔某刚、崔某生，价值人民币6661.88元。
2.2013年10月份期间，被告人蔡某、张某甲利用为山东淄博海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至江苏海阳化纤有限公司之职务便利，在涟水县高速路口路旁，偷放车牌号为苏B×××××运输车辆上化工原料己内酰胺250公斤，后将赃物己内酰胺卖给崔某刚，价值人民币4516.25元。
3.2013年10月份期间，被告人蔡某、张某甲利用为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至淮安锦纶化纤有限公司之职务便利，在涟水县高速路口路旁，偷放车牌号为苏B×××××运输车辆上化工原料己内酰胺225公斤，后将赃物己内酰胺卖给崔某刚，价值人民币4064.63元。
4.2013年10月份期间，被告人蔡某利用为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至淮安锦纶化纤有限公司之职务便利，在阜宁2**省道路旁，偷放车牌号为苏B×××××运输车辆上化工原料己内酰胺125公斤，后将赃物己内酰胺卖给崔某刚，价值人民币2258.13元。
5.2013年10月份、11月份期间，被告人蔡某利用为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至江苏海阳化纤有限公司之职务便利，在大丰白驹至兴化332省道路旁，偷放车牌号为苏B×××××运输车辆上化工原料己内酰胺380公斤，后将赃物己内酰胺卖给崔某刚、崔某生，价值人民币6598.7元。
6.2013年11月份期间，被告人蔡某利用为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至江苏海阳化纤有限公司之职务便利，在大丰白驹至兴化332省道路旁，偷放车牌号为苏B×××××运输车辆上化工原料己内酰胺50公斤，后将赃物己内酰胺卖给崔某刚，价值人民币868.25元。
7.2013年9月份期间，被告人管某利用为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至江苏海阳化纤有限公司之职务便利，在大丰白驹至兴化332省道路旁，偷放车牌号为苏B×××××运输车辆上化工原料己内酰胺350公斤，后将赃物己内酰胺卖给崔某刚、崔某生，价值人民币6217.75元。
8.2013年10月份、11月份期间，被告人管某利用为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至江苏海阳化纤有限公司之职务便利，在大丰白驹至兴化332省道路旁，偷放车牌号为苏B×××××运输车辆上化工原料己内酰胺380公斤，后将赃物己内酰胺卖给崔某刚、崔某生，价值人民币6598.7元。
9.2013年11月份期间，被告人管某利用为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至江苏海阳化纤有限公司之职务便利，在大丰白驹至兴化332省道路旁，偷放车牌号为苏B×××××运输车辆上化工原料己内酰胺50公斤，后将赃物己内酰胺卖给崔某刚，价值人民币868.25元。
10.2013年9月份期间，被告人张某甲利用为江苏海力化工有限公司运送化工原料己内酰胺至江苏海阳化纤有限公司之职务便利，在大丰白驹至兴化332省道路旁，偷放江阴大胜物流公司运输车辆上化工原料己内酰胺250公斤，后将赃物己内酰胺卖给崔某刚、崔某生，价人民币4441.25元。
2013年11月间，被告人崔某刚在明知蔡某销售给自己的己内酰胺化工原料是犯罪所得的情况下仍予以收购，被告人崔某生积极帮助崔某刚收购己内酰胺化工原料，其中被告人崔某刚收购己内酰胺合计2435公斤，价值42993.79元。被告人崔某生帮助崔某刚参与收购己内酰胺化工原料1735公斤，价值30518.28元。
被告人蔡某、管某、张某甲分别于2014年1月24日、2014年3月5日、2014年3月11日到大丰市公安局主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
被告人蔡某退出赃款人民币30000元，被告人管某退出赃款人民币10000元，被告人张某甲退出赃款人民币5800元。
被告人崔某刚、崔某生在涉嫌职务侵占犯罪被刑事拘留期间，主动供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。
原判认定上述事实，有基本身份信息、案发及归案情况说明、受案登记表、江苏海力化工有限公司台账、电话联系情况、汇款记录、槽罐车出货情况、退赃委托书等书证；被告人崔某刚、崔某生、蔡某、管某、张某甲的供述；证人孙某、谢某、李某的证言；大丰市公安局制作的辨认笔录、现场勘查笔录及照片；大丰市物价局价格认证中心出具鉴定意见等证据证实。
原判认为，被告人王某、国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲利用本人驾驶槽罐车运输化工原料的职务便利，倒卖车内己内酰胺化工原料，侵占本单位运输的其他公司财物，其中被告人国吉彬、崔某甲数额巨大，被告人王某、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，其中被告人国吉彬与崔某甲、杜某甲与杜某乙、刘某甲与杨某、蔡某与张某甲（指控第2、3起事实）系共同犯罪。被告人崔某刚、崔某生明知他人实施职务侵占犯罪，为牟取非法利益，与被告人王某、国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、姚明水（已判决）、杜其军（已判决）等人勾结，相互合作多次非法侵占己内酰胺化工原料，数额巨大，亦构成职务侵占罪，被告人崔某刚、崔某生之间以及二被告人分别与被告人王某，国吉彬、崔某甲，杜某甲、杜某乙，崔某乙，刘某甲、杨某，姚明水（已判决），杜其军（已判决）之间均系共同犯罪。被告人崔某刚、崔某生明知被告人蔡某所出卖己内酰胺化工原料系犯罪所得而予以收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究崔某刚、崔某生的刑事责任，且系共同犯罪。在掩饰、隐瞒犯罪所得一案中，被告人崔某刚起主要作用，被告人崔某生起次要作用，应当对被告人崔某生从轻或者减轻处罚。被告人国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，对被告人国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲可以从轻或者减轻处罚。被告人崔某刚、崔某生在被采取强制措施过程中，如实供述司法机关尚未掌握的自己掩饰、隐瞒犯罪所得的罪行，亦系自首，对被告人崔某刚、崔某生掩饰、隐瞒犯罪所得一罪可以从轻或者减轻处罚。被告人崔某刚、崔某生、王某虽不具有自首情节，但在归案后如实供述自己职务侵占的犯罪事实，系坦白，对被告人崔某刚、崔某生、王某职务侵占罪可以从轻处罚。被告人崔某刚、崔某生一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人崔某刚、王某、国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲均有退赃，被告人崔某生主动退出犯罪所得2000元，对各被告人可以酌情从轻处罚。被告人国吉彬有犯罪前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条之规定，判决：一、被告人崔某刚犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币六万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处没收财产人民币六万元，罚金人民币二万元。二、被告人崔某生犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑五年九个月，并处没收财产人民币五万元，罚金人民币一万五千元。三、被告人国吉彬犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月。四、被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月。五、被告人崔某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。六、被告人杜某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。七、被告人杜某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。八、被告人崔某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。九、被告人刘某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。十、被告人杨某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。十一、被告人蔡某犯职务侵占罪，判处拘役六个月，缓刑一年。十二、被告人管某犯职务侵占罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。十三、被告人张某甲犯职务侵占罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。十四、被告人崔某生所缴纳犯罪所得人民币2000元予以没收。
原审被告人崔某刚、崔某生不服，提出上诉。在本院审理过程中，上诉人崔某生申请撤回上诉。
上诉人崔某刚的上诉理由为：1.上诉人在本案中，并没有利用他人职务之便共同侵占的故意，具有的是购买他人所侵占财物的故意，双方不存在通谋的情况，事发接受的联系所涉及的内容不是共同侵占，而是买卖货物，双方没有共同侵占的意思联络，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.上诉人是在准备投案的过程中被侦查人员抓获的，应认定为自首。
其辩护人的辩护意见为：上诉人崔某刚与驾驶员没有共同侵占的故意，也不存在相互勾结的行为，并没有与驾驶员共同将油料占为已有，故其行为不符合职务侵占罪的构成要件，而符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特征。请求依法予以改判。
经本院审理查明的事实和证据与原审法院一致。原审法院认定的事实和证据均经当庭举证、质证，合法有效，并具有关联性、客观性，可以作为定案的依据，本院予以确认。
针对上诉人崔某刚的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院作如下评判：
1．关于本案的定性。经查，上诉人崔某刚、崔某生明知国吉彬、杨某等驾驶员系为物流公司运送己内酰胺化工原料，双方约定“有货”就卖给崔某刚，事前具有作案的共谋，而后通过电话联系约定作案时间、地点，到达约定地点后，由崔某刚、崔某生提供作案工具并具体操作卸货，并付款收买赃物。崔某刚、崔某生与国吉彬、杨某等驾驶员之间相互配合，形成了盗窃销赃收赃密切衔接的稳定的作案模式，崔某刚、崔某生与国吉彬、杨某等驾驶员有共同职务侵占犯罪故意和行为，为职务侵占罪的共犯，原判认定崔某刚、崔某生的行为构成职务侵占罪是正确的。
2．关于上诉人崔某刚是否构成自首。经查，侦查机关出具的《关于崔某刚的抓获经过情况说明》证实崔某刚系被在蒋平砂石厂蹲点守候其他涉案犯罪嫌疑人的侦查人员上前盘查后被控制、带回审查，并非主动投案。同时，证人崔某丙证言及同案人国吉彬的供述均证实崔某刚并未表示出主动投案的意思；崔某刚在侦查机关亦没有其准备主动投案的供述。由此可见，崔某刚并不具有归案的自动性，不能认定为自首。但其在归案后如实供述自己职务侵占的犯罪事实，可以认定为坦白。
本院认为，原审被告人王某、国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲利用本人驾驶槽罐车运输化工原料的职务便利，倒卖车内己内酰胺化工原料，侵占本单位运输的其他公司财物，其中原审被告人国吉彬、崔某甲数额巨大，原审被告人王某、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，其中原审被告人国吉彬与崔某甲、杜某甲与杜某乙、刘某甲与杨某、蔡某与张某甲系共同犯罪。上诉人崔某刚、崔某生明知他人实施职务侵占犯罪，为牟取非法利益，与原审被告人王某、国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、姚明水（已判决）、杜其军（已判决）等人勾结，相互合作多次非法侵占己内酰胺化工原料，数额巨大，亦构成职务侵占罪，上诉人崔某刚、崔某生之间以及二上诉人分别与原审被告人王某，国吉彬、崔某甲，杜某甲、杜某乙，崔某乙，刘某甲、杨某，姚明水（已判决），杜其军（已判决）之间均系共同犯罪。崔某刚、崔某生明知蔡某所出卖己内酰胺化工原料系犯罪所得而予以收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究崔某刚、崔某生的刑事责任，且系共同犯罪。在掩饰、隐瞒犯罪所得一案中，崔某刚起主要作用，崔某生起次要作用，应当对崔某生从轻或者减轻处罚。国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，对国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲可以从轻或者减轻处罚。崔某刚、崔某生在被采取强制措施过程中，如实供述司法机关尚未掌握的自己掩饰、隐瞒犯罪所得的罪行，亦系自首，对崔某刚、崔某生掩饰、隐瞒犯罪所得一罪可以从轻或者减轻处罚。崔某刚、崔某生、王某在职务侵占一案中虽不具有自首情节，但在归案后如实供述自己职务侵占的犯罪事实，系坦白，对崔某刚、崔某生、王某职务侵占罪可以从轻处罚。崔某刚、崔某生一人犯数罪，应当数罪并罚。崔某刚、王某、国吉彬、崔某甲、杜某甲、杜某乙、崔某乙、刘某甲、杨某、蔡某、管某、张某甲均有退赃，崔某生主动退出犯罪所得2000元，对各被告人可以酌情从轻处罚。国吉彬有犯罪前科，酌情从重处罚。在本院审理过程中，上诉人崔某生自愿撤回上诉，符合法律规定，本院予以准许。上诉人崔某刚的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚、证据确实充分、定性准确、量刑恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 方朝军
审判员 王劲梅
审判员 陈 斐
二〇一五年六月二十六日
书记员 徐小龙