河北省滦南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0224刑初70号
公诉机关河北省滦南县人民检察院。
被告人浦超，无业。2013年2月6日因犯窝藏罪被迁西县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年零六个月。2015年1月16日被北京市公安局通州分局抓获后临时羁押于北京市通州区看守所，同年1月20日押解回滦南县。因涉嫌诈骗罪，同年1月21日被滦南县公安局取保候审，2016年1月27日经滦南县人民检察院批准，次日由滦南县公安局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。
辩护人朱炳华，河北春风律师事务所律师。
滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉（2016）54号起诉书指控被告人浦超犯诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月26日公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员李国华出庭支持公诉，被告人浦超及其辩护人朱炳华到庭参加诉讼。现已审理终结。
滦南县人民检察院指控，2012年12月至2013年2013年3月间，被告人浦超向杜某谎称自己在北京、迁安市很有势力，认识北京的“高官”，能给杜某经营的唐山诚达房地产开发有限公司通过给北京的“高官”送礼从北京平谷区弄到地皮用于开发，被害人杜某相信后，先后给予被告人浦超现金150万元及价值20余万元的烟酒。被告人浦超将所得款物全部用于个人挥霍。案发后，所得赃款已全部追缴并发还被害人。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、银行交易明细及取款凭条影像、政府信息公开告知书、被告人浦超的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人浦超以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
在法庭审理过程中，被告人浦超提出的辩解意见是：我与杜某合作是口头协议，合作未能达成原因是杜某资金没有到位，我没有诈骗的想法和撒谎的行为，杜某也没和我要过这150万元。
被告人浦超的辩护人提出的辩护意见是：被告人浦超主观上没有非法占有150万元财物的故意，客观上没有采取虚构事实或隐瞒真相的行为，杜某并未提出不办地的事要回150万元，辩护人认为浦超无罪。
经审理查明，2012年12月至2013年3月间，被告人浦超向杜某谎称自己在北京、迁安很有势力认识北京的“高官”，能给杜某经营的唐山诚达房地产开发有限公司通过给北京的“高官”送礼从北京市平谷区弄到地皮用于开发。被害人杜某相信后，先后给予被告人浦超现金150万元及泥坛的汾酒、五粮液酒、水井坊酒各10箱、软包中华香烟、苏烟香烟各1箱（价值共20余万元）。被告人浦超将所得150万元现金及烟酒等物品全部用于个人挥霍。
另查明，2015年1月21日，被告人浦超向滦南县公安局交纳退赔款人民币150万元，同日，该局将150万元退脏款发还给被害人杜某。被害人杜某对浦超的行为予以谅解，并要求对其从轻处罚。
上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被害人杜某陈述，其陈述2011年春天，我在唐山经营自己的唐山诚达房地产开发有限公司期间，在一次饭局上认识了浦超，当时浦超说他在迁安市有自己的铁矿，在北京也有自己的公司，他常住北京，儿子已安排在唐山市公安局工作，儿子上下班开一辆价值170余万元的路虎越野车。浦超对我说他可以通过关系将唐山市公安局预新建办公大楼工程给我抢过来。我知道工程当时已经有公司承包未开工呢，见浦超说的很肯定，我就说可以帮我运作一下，半月左右，浦超告诉我工程没办成。此后浦超经常与我联系，也经常在北京、唐山一起吃饭，谈论生意。后来他总是说他北京有一个大哥在官场是高官，势力很大，他一直跟他这个大哥干。2012年11月份左右，浦超给我打电话说他能够通过他大哥的关系从北京市平谷区弄到一块地，价钱很便宜，可以让我公司做住宅楼开发，问我有无兴趣要。因当时北京的地本来就很难弄到手，他说还能便宜，我说当然想要。浦超就让我到北京去找他，第二天我开车去了北京，浦超电话告诉我他在京沈高速东四环出口下去一个公园内的会馆，我找到那个会馆，浦超正在门口等我。见面后，他带我去了会馆他的办公室，会馆的服务员也都称呼他浦总，在他办公室我们边喝茶他就给我介绍说这个会馆是他和他大哥的，他大哥在官场不能出面，是以浦超的名义建的，会馆的地也是他大哥花几万块钱一亩弄来的，他又带我参观了会馆内一处酒店用品展销厅、仓库，并介绍说北京的各大酒店用品都由他供应，每一单生意能赚几千万。参观完后我就更相信浦超的势力了。我们回到他办公室后他就和我说北京平谷区的地皮地理位置特别好，他大哥找平谷区的领导可以很便宜的拿到手里，让我公司开发住宅楼，不过要送些钱物，不然办不成。见他说的很肯定我也同意了，我让他看着办，需要什么就找我。到了2012年12月的一天，浦超给我打电话说平谷那块地皮他大哥已经和平谷区领导都说好了，让我买一箱软包中华香烟、10箱水井坊酒、10箱五粮液酒，都要好的，尽快给他送到北京，他需要打点相关人员，我从滦南县买好了他说的这些烟酒送到了他说的北京那个会馆交给了他。到了2013年1月6日，浦超又给我打电话说北京平谷区那块地皮他大哥和平谷区的政府领导已经定下来了，但他大哥说需要150万打点那边的领导，让我给他准备150万元的现金，打点完了过完年就能办手续。第二天，我就从滦南县建设银行我公司现金会计赵红艳的账户支取了150万元现金，装在了一个皮箱里，然后我给浦超打电话问他怎么把钱给他，他说他回迁安了再找我把钱拿走。因我第二天有事，我就把钱交给了我表弟高某，让他把钱交给浦超，给浦超打电话让他联系高某。2013年1月8日，高某打电话说浦超到滦南取钱来了，问我要不要给咱们打个收条，我就给浦超打电话，浦超说办这个事的钱哪有打条的，我就告诉高某直接把钱给浦超。过了一会儿，高某给我打电话说浦超把钱取走了，他说浦超是自己开车来的滦南，他在唐港高速滦南出口把钱给浦超的，当时在场的还有高某的几个朋友，然后浦超也给我打电话说他拿到了钱。2013年3月份刚过完年，浦超又给我打电话说马上就要办平谷区那块地皮手续了，但还得给他买10箱泥坛装汾酒、1箱苏烟送到北京，他再打点一些领导，好尽快拿到手续。当时我没时间，就让我的司机购买了烟酒送到了北京交给了浦超。浦超打电话让我等他消息。但过了一个月左右，浦超没有给我回信，我给他打电话时手机关机，联系我朋友找他也找不到，后来我通过朋友打听才知道，浦超根本就没有铁矿，北京那个会馆也不是他的，他在北京也没有关系，我去平谷国土部门询问根本没有那块地皮的开发项目。我才知道被浦超给骗了。
2、证人常某证言，证实我从几年前就给杜某开车，2011年左右我通过杜某接触过浦超，他和杜某是朋友关系。2013年年初，我听杜某说浦超正在通过关系给我们公司从北京市平谷区弄地皮，具体情况我不太清楚。2013年3月份，杜某让我买10箱泥坛汾酒、1箱苏烟送到北京交给浦超，并给了我浦超的手机号码，我按照杜某要求买完烟酒开车去了北京，临近北京时我给浦超打电话问给他送到哪，浦超在电话里指挥我给他送到了一个酒店，那个酒店没有名字，浦超在酒店门口等我，我将10箱泥坛汾酒、1箱苏烟卸到了那个酒店，其中还装到了浦超开来的奇瑞商务车里一部分，烟酒交给他我就回来了。买这些烟酒花了6万元左右，具体数记不清了，老板杜某有账。
3、证人高某证言，证实我和杜某是亲表兄弟关系，2013年1月份一天下午，具体时间记不清了，我表兄杜某打电话说有150万元钱让我转交给迁安一个叫浦超的人，他有事急等出门，那个叫浦超的第二天来滦南取这钱来，我问他怎么用这么多现金，是什么钱，我告诉我说浦超从北京给他的公司弄地皮呢，这钱是浦超要的办事的疏通关系的钱，我答应了杜某，他就把盛着150万元现金的一个新的棕色皮箱交给了我，又把浦超的手机号码给了我。第二天上午，我就联系浦超怎么把钱给他，浦超说他来滦南取，到滦南时他给我打电话。到了上午10点钟左右，浦超就给我打电话说他从唐港高速滦南出口出来了，我让他在路边等我，别走了，我马上去找他，我正好要去京唐港和朋友们吃饭，我就开着我的宝马X5车拉着朋友王某、蔡某、杜立春去找浦超。在唐港高速滦南出口的蒙牛公司院西马路边上见到了浦超，他开着一辆黑色旧奥迪车来的。当时我给杜某打电话确认了一下，我还问杜某给浦超钱时是否让他打个收条，杜某说给浦超打电话，之后，杜某又打电话让我直接把钱给浦超就行了，我就把杜某交给我的装有150万元钱的皮箱交到了浦超手里，后我和几个朋友开车去了京唐港。
4、证人蔡某、王某证言，分别证实2013年1月份一天，具体时间记不清了，我们俩和朋友杜立春一起到了高某在滦南县的公司，因杜立春一直在新疆做生意不回家，这次回来我们相约一起去京唐港吃饭。到高某公司后，高某说让我们等他一会儿，他说他表兄杜某让他把150万元现金转交给一个人，那人一会儿过来取钱，把钱交给那人后我们就走。大约到10点多钟，高某接到电话说那人到滦南了，他就把装钱的一个皮箱装在他车的后备箱里，拉着我们俩和杜立春一起向唐港高速滦南出口方向走，在蒙牛公司我们见到了那个男的，然后高某联系他表兄杜某，就把那个装钱的皮箱给了那个男的，那男的当时开着一辆旧奥迪车来的，之后我们就去了京唐港。
5、证人胡某证言，证实我是北京汇山吉兴酒店用品有限公司经理，公司已开办了很长时间，三年前公司地址搬到了北京市朝阳区博大路鸿泊公园东门，公司老板姓李是北京人。我们公司没有开办过会所，没有叫浦超的人，浦超这个人根本没听说过。
6、被告人浦超在侦查机关供述，2011年左右，具体时间记不清了，我和杜某通过朋友介绍认识，认识后相互走动，关系很好。在我和杜某吃饭的时候，我和他说过我有一个朋友开办了一家北京艺海星图学校，专门为考取艺术类学校做培训。还有就是我可以通过朋友从北京买到地，用于开发。当时杜某就说让我帮他找人从北京买块地，我就答应了。在我给他找朋友弄地皮的时候，他找我说他师妹的孩子想考艺术类学校，我让他过来与我朋友具体谈的。过了几天，杜某说给我准备了150万元人民币，让他表弟交给我，这笔钱一是用于他师妹孩子上学，二是用于给他托人在北京买地皮。当天，他表弟把150万元现金交给了我，是用一个旅行箱装着的。我拿到钱后，有30万-40万用于了他师妹孩子上学的事，其余的钱被我用到办理平谷区地皮的手续上了，另外我还搭了110万元。他师妹孩子上学的事办好了，在平谷买地皮的事正在办理中。庭审中被告人浦超供述，起诉书指控地皮的地点不对，是昌平区不是平谷区，我从来没和杜某说过土地的位置在平谷，更没给他提供过关于平谷土地的任何文字材料。杜某给我的150万元是他表弟高某送到北京给我的，并不是我从滦南取走的，这笔钱我没挥霍，一直在我家里放着，我没有占有这150万元的故意，如果杜某提出事情不办了要回这笔钱的话，他可以随时拿走。我在北京没有开过会馆，不认识高官，我收到了两件汾酒和两件茅台特供酒，还有10条新石家庄烟。烟酒是我俩的人情往来。事实过程我承认，但我不存在诈骗行为，我不构成诈骗罪。
7、办案说明、登记回执、政府信息不存在告知书、政府信息公开告知书，分别证实滦南县公安局办案人员到北京市国土资源局平谷分局调查浦超是否从平谷给杜某购买土地事宜，查唐山诚达房地产开发有限公司在平谷区土地登记情况，经查，该政府信息不存在。
8、被害人杜某向侦查机关提供的现金日记账、中国建设银行取款凭条复印件，证实2013年1月7日账目中杜（北京）浦超支出金额150万元，同日，户名为赵红艳的4340620180369890账户支取金额150万元。
9、扣押、发还清单，证实2015年1月21日，被告人浦超家属王天霞向滦南县公安局交纳浦超退赔款人民币150万元，2015年1月23日滦南县公安局发还被害人杜某人民币150万元。
10、谅解书，证实被害人杜某关于浦超诈骗其150万元之事，因主动退赃，积极弥补其损失，其对浦超的行为予以谅解，并恳请对浦超从轻处罚。
11、到案经过、出所登记表，证实2015年1月16日17时许，北京市公安局通州分局次渠派出所在通州区台湖镇府东苑小区29号楼4单元442号将浦超抓获。同日羁押在北京市通州区看守所，2015年1月20日出所，被滦南县公安局临时寄押带走。
12、河北省迁西县人民法院（2013）迁刑初字第36号刑事判决书，证实2013年2月6日被告人浦超犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月。
13、常住人口信息表，证实浦超出生于1967年11月20日，作案时已达到刑事责任年龄。
本院认为，被告人浦超以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。滦南县人民检察院指控被告人浦超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以采纳。被告人及辩护人的辩解及辩护意见于法无据，不予采信。被告人浦超于案发后能够退赔给被害人所诈骗款项人民币150万元，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。本院为保护公私财物的所有权，根据被告人浦超犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人浦超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押6日，折抵刑期6日，即自2016年1月28日起至2026年1月21日止。罚金于判决生效之日交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王晓菊
审判员 张建功
审判员 杜福林
二〇一六年六月二十日
书记员 刘 铮