福建省永安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永刑初字第173号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人詹可阳，曾用名詹志阳，男，1986年11月8日出生，汉族，初中文化，无业，家住福建省漳平市。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于永安市看守所。
辩护人徐明伟，福建顺隆律师事务所律师。
被告人章振凯，男，1991年2月9日出生，汉族，小学文化，无业，家住福建省漳平市。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于永安市看守所。
被告人连贞森，男，1990年10月30日出生，初中文化，无业，家住福建省漳平市。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于永安市看守所。
永安市人民检察院以永检公刑诉（2015）157号起诉书指控被告人詹可阳、章振凯、连贞森犯诈骗罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员邓清华出庭支持公诉，被告人詹可阳、章振凯、连贞森，被告人詹可阳的辩护人徐明伟等到庭参加诉讼。现已审理终结。
永安市人民检察院指控：2014年6月底，被告人詹可阳经与“阿南”合谋为诈骗团伙取诈骗赃款后，召集了被告人章振凯、连贞森共同为犯罪团伙取诈骗赃款并获取报酬。2014年6月30日至7月15日期间，三被告人在明知“阿南”所给的一百余张银行卡系犯罪团伙用于接受被骗钱款的情况下，根据犯罪团伙提供的有被骗款项转至上述账户的信息，先后驾驶车牌号闽D×××××、闽F×××××的车辆窜至福建省南平市、将乐县、永安市等地的农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、邮政储蓄银行的ATM机取款，共计取出诈骗赃款人民币1755653元。
对于上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视频监控录像等证据予以证实。公诉机关认为：被告人詹可阳、章振凯、连贞森的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。并认为三被告人属共同犯罪。
被告人詹可阳、章振凯、连贞森对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。
被告人詹可阳的辩护人徐明伟认为：1、公诉机关指控被告人帮助取了约40多万元诈骗款的诈骗罪是成立的，但指控被告人帮助诈骗集团取诈骗款的其它130多万元证据不足，不能成立；2、本案中，被告人与其他二被告人总计仅取得约5万元左右的报酬，如果对被告人判十年以上的刑罚显然与罪刑相适应的刑法原则相违背；3、被告人在犯罪过程中，只是起到帮助取款的作用，系从犯；4、被告人以往表现较好，无刑事处罚记录、无前科劣迹，且犯罪后认罪态度好，有认罪悔罪表现，为此，恳请对被告人给予最大幅度的从轻、减轻处罚。
经审理查明：2014年6月底，被告人詹可阳经与“阿南”（另案处理）合谋为诈骗团伙取诈骗赃款后，召集了被告人章振凯、连贞森共同为犯罪团伙取诈骗赃款并获取报酬。2014年6月30日至7月15日期间，三被告人在明知“阿南”所给的一百余张银行卡系犯罪团伙用于接受被骗钱款的情况下，根据犯罪团伙提供的有被骗款项转至上述账户的信息，先后驾驶车牌号为闽D×××××、闽F×××××的车辆窜至福建省南平市、将乐县、永安市等各地的农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、邮政储蓄银行的ATM机取款，共计取出诈骗赃款人民币1755653元。具体如下：
1、2014年6月30日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6215××××40等的7张银行卡在福建省南平市的银行ATM机取出诈骗赃款计人民币57900元。
2、2014年7月1日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6212××××35等的10张银行卡在永安市的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币66000元。
3、2014年7月2日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6212××××35等的14张银行卡在福建省将乐县的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币106600元。
4、2014年7月3日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6212××××60等的13张银行卡在福建省龙岩市永定县的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币87800元。
5、2014年7月4日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6215××××46等的13张银行卡在福建省龙岩市、漳平市的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币98800元。
6、2014年7月5日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6212××××73等的10张银行卡在福建省尤溪县的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币64800元。
7、2014年7月6日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6212××××28等的13张银行卡在福建省南平市顺昌县的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币45100元。
8、2014年7月7日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6212××××73等的10张银行卡在福建省邵武市的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币49500元、在邵武市区使用银行卡消费人民币2553元，共计52053元。
9、2014年7月8日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6212××××67等的20张银行卡在福建省武夷山市、江西省石城县等地的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币126000元。
10、2014年7月9日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6217××××63等的20张银行卡在福建省浦城县的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币148300元。
11、2014年7月10日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6212××××73等的二十五张银行卡在福建省漳平市、德化县等地的银行ATM机共计取出诈骗赃款人民币197400元。
12、2014年7月11日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6212××××30等共17张银行卡在福建省龙岩市上杭县等地的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币142000元。
13、2014年7月12日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6212××××30等的19张银行卡在福建省龙岩市武平县等地的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币123800元。
14、2014年7月13日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6210××××92等的12张银行卡在江西省赣州市、瑞金市的银行ATM机共计取出诈骗赃款人民币115900元。
15、2014年7月14日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6222××××90等的29张银行卡在江西省赣州市、石城县的银行ATM机计取出诈骗赃款人民币216500元。
16、2014年7月15日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森持卡号为6215××××04等的21张银行卡在福建省宁化县的银行ATM机计取出诈骗赃款106700元。
2014年7月16日，被告人詹可阳、章振凯、连贞森在福建省清流县悦华酒店门口被公安机关抓获。
案发后，公安机关从被告人詹可阳身上查扣到诺基亚手机1台；从被告人连贞森身上及随身携带的包内查扣到足金戒指3枚、足金项链1条、质量保证单1张、眼镜3副；从闽F×××××东风风神牌轿车上查可到诺基亚手机1台、工商银行卡、建设银行卡等各类银行卡共计187张及闽F×××××东风风神牌轿车。其中闽F×××××号东风风神牌轿车已发还车主蔡某。其余均未随案移送。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据相证实：
1、户籍证明，证实：被告人詹可阳、章振凯、连贞森的姓名、具体的出生时间、家庭住址等自然身份情况。
2、汽车租赁合同，租赁人员身份证件，证实：被告人连贞森先后二次向“漳平市福林汽车服务有限公司”租赁车辆的情况。其中：车牌号为闽D×××××的雪铁龙汽车于2014年6月30日0时租用，7月10日8时20分归还；车牌号为闽F×××××的风神牌汽车于2014年7月10日0时租用的事实。
3、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证实：案发后，公安机关将从被告人詹可阳身上搜查到的诺基亚手机1台；从被告人连贞森身上及随身携带的包内搜查到的足金戒指3枚、足金项链1条、质量保证单1张、眼镜3副；从闽F×××××东风风神牌轿车上搜查到的诺基亚手机1台、工商银行卡、建设银行卡等各类银行卡共计187张及闽F×××××东风风神牌轿车等依法予以扣押。其中闽F×××××号东风风神牌轿车已发还车主蔡某的事实。
4、银行账户明细，证实：
（1）卡号为6212××××35的工商银行账户2014年7月1日收到被害人吴某甲账户转进的被骗款人民币9678元、收入人民币3345元，同日通过ATM机取款9600元；2014年7月2日收入人民币49978元，同日通过ATM机取款18300元。
（2）卡号为6212××××90的工商银行账户2014年7月2日收入人民币14700元，同日通过ATM机取款14500元；2014年7月9日收到被害人刘某戊转进的诈骗款2456元，同日通过ATM机取款2500元。
（3）卡号为6212××××73的工商银行账户2014年7月7日收入人民币2612元，同日通过ATM机取款2000元；2014年7月10日通过ATM机取款600元。
（4）卡号为6212××××30的工商银行账户2014年7月11日收入人民币20000元，同日通过ATM机取款9800元；2014年7月12日通过ATM机取款9900元。
（5）卡号为6212××××66的工商银行账户2014年7月10日收入人民币499元，同日通过ATM机取款500元。
（6）卡号为6222××××49的工商银行账户2014年7月10日收入人民币4858元，同日通过ATM机取款4800元。
（7）卡号为6215××××10的工商银行账户2014年7月10日收入人民币4567元，同日通过ATM机取款4500元。
（8）卡号为6212××××73的工商银行账户2014年7月5日收入人民币15000元，同日通过ATM机取款14900元。
（9）卡号为6212××××60的工商银行账户2014年7月3日收入人民币11834元，同日通过ATM机取款11900元。
（10）卡号为6222××××73的工商银行账户2014年7月11日收到被害人钟某账户转进的被骗款2912元、被害人刘某甲账户转进的被骗款9898元，同日通某甲
（11）卡号为6212××××28的工商银行账户2014年7月6日收入人民币1378元，同日通过ATM机取款机1300元。
（12）卡号为6212××××67的工商银行账户2014年7月6日收到被害人李某甲账户转进的被骗款人民币3846元、收入人民币1551元，同日通过ATM机取款3800元；2014年7月8日通过ATM机取款1500元。
（13）卡号为6215××××40的工商银行账户于2014年6月30日收到被害人张某的父亲张某乙的工商银行账户转进的被骗款2568元、收入2879元，同日通过ATM机取款5400元；2014年7月1日收到被害人王某甲账户转进的被骗款3334元、收入人民币936元，同日通过ATM机取款3300元；2014年7月2日通过ATM机取款1000元。
（14）卡号为6215××××04的工商银行账户2014年7月10日收到被害人唐某账户转进的被骗款17989元，同日通某乙2014年7月12日收入人民币23789元，同日通过ATM机取款19800元；2014年7月15日通过ATM机取款4000元。
（15）卡号为6212××××61的工商银行账户2014年7月7日收入人民币3268元，同日通过ATM机取款3200元。
（16）卡号为6215××××46的工商银行账户于2014年7月4日收入人民币5000元，同日通过ATM机取款人民币4900元；2014年7月7日收到被害人范某账户转进的被骗款5478元，同日通过ATM机取款取款5400元；2014年7月8日收入人民币5000元，同日通某辛
（17）卡号为6212××××07的工商银行账户2014年7月8日收到被害人卢某账户转进的被骗款人民币1316元，同日通某丙
（18）卡号为6222××××32的工商银行账户2014年7月10日收入人民币14978元，7月11日通过ATM机取款14800元。
（19）卡号为6222××××86的工商银行账户2014年7月4日收入人民币1898元，同日通过ATM机取款1900元。
（20）卡号为6122××××98的工商银行账户6月27日收到被害人黄某账户转进的被骗款3056元，同日通某丁6月29日收到被害人陈某账户转进的被骗款2633元，同日通过ATM机取款2200元；7月2日通过ATM机取款400元；7月3日收到被害人涂某账户转进的被骗款5923元、被害人马某账户转进的被骗款4678元，同日通过ATM机取款10500元。
（21）卡号为6212××××81的工商银行账户2014年7月1日收入人民币20000元，同日通过ATM机取款19800元。
（22）卡号为6212××××73的工商银行账2014年7月5日收入人民币15000元，同日通过ATM机取款14900元。
（23）卡号为6212××××59的工商银行账户2014年7月3日收入人民币9444元，收到被害人吴某乙账户转进的诈骗款1598元，同日通过ATM机取款10900元。
（24）卡号为6222××××90的工商银行账户2014年7月10日收到被害人赵某甲丈夫周某甲的账户转进的被骗款8978元，同日通某戊2014年7月14日收入人民币1013元，同日通过ATM机取款1000元；2014年7月15日收到被害人刘某乙账户转进的被骗款8310元，同日通过ATM机取款8300元。
（25）卡号为6222××××92的工商银行账户7月15日收入人民币3967元，同日通过ATM机取款3900元。
（26）卡号为6212××××12的工商银行账户于2014年7月2日收到卡号为6212××××35（裴某甲）的账户转进的2万元，同日通过ATM机取款共计人民币19800元。
（27）卡号为6212××××91的工商银行账户2014年7月14日收到被害人祝某账户转进的被骗款4956元，同日通某己
（28）卡号为6212××××11的工商银行账户2014年7月6日收入人民币2400元，同日通过ATM机取款2400元；7月11日收入人民币9988元，同日通过ATM机取款9900元；7月12日收入人民币499元，同日通过ATM机取款500元。
（29）卡号为6217××××18（主账户号68××××47）的中国银行账户2014年7月3日收到被害人王某乙账户转进的被骗款1398元，同日通某庚
（30）卡号为6216××××05的中国银行账户于2014年7月15日收入人民币13745元，同日通过ATM机取款13700元。
（31）卡号为6217××××58的中国银行账户于2014年7月4日收入人民币29678元，同日通过ATM机取款19700元。
（32）卡号为6217××××02的中国银行账户2014年7月14日收入人民币10213元，同日通过ATM机取款1000元。
（33）卡号为6217××××21的中国银行账户于2014年7月14日收入人民币5909元，同日通过ATM机取款5800元。
（34）卡号为6217××××52的中国银行账户于2014年7月1日收入3798元，同日通过ATM机取款3800元；2014年7月6日收入人民币1478元，同日通某庚
（35）卡号为6217××××82（主账户号10××××28）的中国银行账户2014年7月11日收到被害人白某账户转进的被骗款5117元，同日通某辛
（36）卡号为6217××××98的中国银行账户2014年7月5日收入人民币1680元，同日通过ATM机取款1700元。
（37）卡号为6217××××77的中国银行账户于2014年7月5日收入人民币578元；2014年7月10日通过ATM取款500元；2014年7月15日收入人民币3530元，同日通过ATM机取款3500元。
（38）卡号为6217××××43的中国银行账户：2014年7月12日收到被害人罗某账户转进的诈骗款7834元，收入人民币2000元，同日通过ATM机取款人民币9800元。
（39）卡号为6217××××26的中国银行账户2014年7月12日收入11988元，同日通过ATM机取款11800元。
（40）卡号为6217××××66的中国银行账户2014年7月4日收入人民币10000元，同日通过ATM机取款10000元。
（41）卡号为6217××××99的邮政储蓄账户2014年7月4日收入人民币1606元，同日在龙岩市分行通过ATM跨行取款1600元；2015年7月8日收到被害人刘某丙账户转进的被骗款3056元，收入人民币9789元，同日在福建省南平市分行通过ATM机跨行取款12800元。
（42）卡号为6217××××95的邮政储蓄账户2014年7月1日收到赵某丙（被害人吴某甲丈夫）账户转某，同日在某甲2015年7月3日收入人民币6229.12元，同日在龙岩市分行通过ATM跨行取款6200元；于7月15日收入人民币2123元，同日在三明市分行通过ATM机跨行取款2100元。
（43）卡号为6210××××92的邮政储蓄账户2014年7月13日收入8582元，同日在江西省赣州市分行通过ATM跨行取款8500元。
（44）卡号为6217××××14的邮政储蓄账户2014年7月1日收入1978元，同日在福建省三明市分行通过ATM跨行取款2000元。2014年7月2日收入4007.67元，同日在三明市分行通过ATM跨行取款4000元；2014年7月8日收入人民币11789元，同日在福建省南平市分行通过ATM跨行取款11700元；2014年7月12日收入4455元，同日在福建省龙岩市分行通过ATM跨行取款4400元；2014年7月15日收入3755.09元，同日在三明市分行通过ATM机跨行取款3800元。
（45）卡号为6217××××31的邮政储蓄账户2014年7月14日收入人民币2423元，同日跨行取款2400元。
（46）卡号为6210××××60的邮政储蓄账户2014年7月10日收入人民币2198元，同日通过ATM机取款2200元；2014年7月11日收入人民币5997元，同日通过ATM机跨行取款5900元；2014年7月14日收入932元，同日通过ATM机跨行取款1000元；2014年7月15日收入人民币2156.12元，同日通过ATM机跨行取款2100元。
（47）卡号为6217××××18的邮政储蓄账户2014年7月10日收入人民币20551元，同日在福建省泉州市分行、德化县支行通过ATM机取款20000元；2014年7月11日在福建省龙岩市分行通过ATM机取款500元。
（48）卡号为6221××××05的邮政储蓄账户2014年7月1日收到被害人彭某账户转进的被骗款16789元，同日在某乙2014年7月8日收到被害人李某乙账户转进的被骗款9479元，同日在福建省南平市分行通过ATM机跨行取款9500元。
（49）卡号为6221××××62的邮政储蓄账户2014年7月11日收入人民币3858元，同日通过ATM机取款3800元；2014年7月14日收入2257.67元，同日通过ATM机取款2200元。
（50）卡号为6210××××86的邮政储蓄账户2014年7月10日通过ATM机取款300元。
（51）卡号为6221××××86的邮政储蓄账户2014年7月5日收入人民币2000元，同日通过ATM机取款2000元；2014年7月6日收入人民币7380元，同日通过ATM机跨行取款7300元。
（52）卡号为6221××××06的邮政储蓄账户2014年6月30日收入人民币7649元，同日在福建省南平通过ATM机取款7600元；2014年7月7日收入人民币2787元，同日通过ATM机取款2700元；2014年7月8日收入人民币1045元，同日通过ATM机跨行取款1100元；2014年7月12日收入1902元，同日通过ATM机跨行取款1800元。
（53）卡号为6217××××63的邮政储蓄账户2014年7月6日收入人民币3046元，同日通某丁2014年7月9日收入人民币5037元，同日通过ATM机取款5000元；7月12日收入人民币3234元，同日通过ATM机跨行取款3200元；2014年7月14日收入人民币428元，同日通过ATM机跨行取款400元。
（54）卡号为6217××××66的邮政储蓄账户2014年7月4日收入人民币4382.34元，同日通过ATM机取款4300元；2014年7月9日收入3000元，同日通过ATM机跨行取款2900元；2014年7月13日收入1612元，同日通过ATM机跨行取款1700元；2014年7月15日收入9078元，同日通过ATM机跨行取款9000元。
（55）卡号6217××××75的邮政储蓄账户2014年7月1日收入人民币168元；2014年7月2日收入1045元，同日通过ATM机取款1200元；2014年7月3日收入人民币5000元，同日通过ATM机跨行取款4900元；2014年7月7日收入23088元，同日通过ATM机跨行取款20000元、消费2553元；2014年7月8日取款500元；2014年7月9日收入人民币13700元，同日通过ATM机跨行取款13600元；2014年7月14日收入人民币18200元，同日通过ATM机跨行取款18000元。
（56）卡号为6210××××61的邮政储蓄账户2014年7月1日收入人民币3122元，同日通过ATM机取款3100元；2014年7月3日收入人民币4949元，同日通过ATM机跨行取款4900元；2014年7月4日收入人民币1867元，同日通过ATM机跨行取款1900元；2014年7月5日收入人民币2014元，同日通过ATM机跨行取款2000元；2014年7月7日收入人民币1789元，同日通过ATM机跨行取款1700元；2014年7月8日收入人民币20054元，同日通过ATM机跨行取款20000元；2014年7月14日收入人民币2978元，同日通过ATM机跨行取款3000元。
（57）卡号为6215××××24的邮政储蓄账户2014年7月14日收入人民币2978元，同日通过ATM机跨行取款2800元；2014年7月15日收入人民币13600元，同日通过ATM机取款10700元。
（58）卡号为6210××××65的邮政储蓄账户2014年7月10日收入人民币17567元，同日通过ATM机取款17400元。
（59）卡号为6221××××26的邮政储蓄账户2014年7月4日收入人民币508元；2014年7月6日通过ATM机取款400元；2014年7月8日收入4025元，同日通过ATM机跨行取款4000元；2014年7月10日收入13917元，同日通过ATM机跨行取款13900元；2014年7月11日收入956元，同日通过ATM机取款900元。
（60）卡号为6221××××08的邮政储蓄账户2014年7月10日收入13079.98元，同日在福建省泉州市分行、德化县支行共计通过ATM机取款13000元；2014年7月11日收入人民币4610元，同日在福建省龙岩市分行通过ATM机跨行取款4600元。
（61）卡号为6210××××51的邮政储蓄账户2014年7月10日收入人民币1785元，同日在福建省泉州市分行通过ATM取款1700元；2014年7月13日收入6998元，同日在江西省赣州市分行通过ATM机取款7000元；2014年7月14日收入1198元，同日在赣州市分行通过ATM机取款1200元。
（62）卡号为6210××××60的邮政储蓄账户2014年7月10日收入人民币3998元，同日在福建省泉州市分行通过ATM机取款3900元；2014年7月12日收入人民币13677元，同日在福建省龙岩市分通过ATM机行取款13600元。
（63）卡号为6215××××14的邮政储蓄账户2014年7月4日收入人民币1023元，同日在福建省漳平市九龙营业所通过ATM机取款1000元；2014年7月10日收入人民币19600元，同日在福建省泉州市分行通过ATM机共计取款19400元；2014年7月14日收入人民币19700元，同日在江西省石城县通过ATM机取款19500元。
（64）卡号为6217××××00的邮政储蓄账户2014年7月11日收入4000元，同日在福建省龙岩市分行通过ATM机取款3900元。
（65）卡号为6210××××30的邮政储蓄账户2014年6月29日收入人民币595.78元；2014年6月30日收入人民币987.78元，同日通过ATM机跨行取款1600元；2014年7月2日收入人民币3000元，同日通过ATM机跨行取款3000元；2014年7月6日收入人民币3554元，同是通过ATM机跨行取款3500元；2014年7月8日收入人民币2970元，同日通过ATM机跨行取款3000元；2014年7月9日收入人民币16789元，同日通过ATM机跨行取款16500元。
（66）卡号为6214××××80的农村信用社账户2014年7月14日收入人民币1000元，同是通过ATM机跨行取款900元。
（67）卡号为6228××××72的农业银行账户2014年7月4日收入人民币4900元，同日通过ATM机取款4800元；2014年7月9日收入人民币7500元，同日通过ATM机取款7400元。
（68）卡号为6228××××73的农业银行账户2014年7月10日收入人民币1011元，同日取款900元；2014年7月15日收入人民币2829元，同日取款2800元。
（69）卡号为6228××××70的农业银行账户2014年7月6日收入人民币4000元，同日取款3900元；2014年7月8日收入人民币1700元，同日取款1700元；2014年7月9日收入人民币15600元，同日取款15400元；2014年7月12日收入人民币6800元，同日取款6700元；2014年7月13日收入人民币1958元，同日取款2000元。
（70）卡号为6228××××73的农业银行账户2014年6月30日收入人民币6998元，同日取款7000元；2014年7月15日收入人民币4876元，同日取款4800元。
（71）卡号为6228××××68的农业银行账户2014年7月3日收入人民币1985元，同日取款2000元；2014年7月6日收入人民币934元，同日取款900元；2014年7月8日收入人民币13456元，同日取款13300元；2014年7月9日收入人民币11567元，同日取款11500元；2014年7月11日收入人民币1456元，同日取款1400元；2014年7月12日收入人民币1000元，同日取款1000元；2014年7月14日收入人民币元，同日机取款2700元；2014年7月15日收入人民币7284元，同日取款7300元。
（72）卡号为6228××××12的农业银行账户2014年7月10日收入人民币2735元，同日取款2700元；2014年7月15日收入人民币700元，同日取款700元。
（73）卡号为6228××××11的农业银行账户2014年7月12日收入人民币8689元，同日取款8500元；2014年7月14日收入人民币4123元，同日取款4000元；2014年7月15日收入人民币5302元，同日取款5400元。
（74）卡号为6228××××74的农业银行账户2014年7月11日收入人民币15500元，同日取款15300元；2014年7月12日收入人民币3456元，同日取款3400元；2014年7月13日收入人民币2660元；2014年7月14日取款2600元。
（75）卡号为6228××××75的农业银行账户2014年7月2日收入人民币5800元，同日取款5700元；2014年7月13日收入人民币18907元，同日取款18700元。
（76）卡号为6228××××11的农业银行账户2014年7月6日收入人民币10700元，同日取款10500元；2014年7月7日收入人民币4378元，同日取款4300元；2014年7月9日收入人民币2400元，同日取款2400元；2014年7月13日收入人民币20000元，同日取款19800元；2014年7月14日收入人民币9700元，同日取款9600元。
（77）卡号为6228××××78的农业银行账户2014年7月2日收入人民币7988元，同日取款7900元；2014年7月5日收入人民币4066元，同日取款4000元；2014年7月9日收入人民币27888元，同日取款20000元；2014年7月13日收入人民币19000元，同日取款18900元；2014年7月14日收入人民币13400元，同日取款13200元。
（78）卡号为6228××××76的农业银行账户2014年7月11日收入人民币5978元，同日取款5900元。
（79）卡号为6228××××76的农业银行账户2014年7月3日收入人民币9900元，同日取款9700元；2014年7月4日收入人民币8391元，同日取款8300元；2014年7月8日收入人民币14789元，同日取款14600元。
（80）卡号为6228××××72的农业银行账户2014年6月30日收入人民币5406元，同日取款5400元；2014年7月1日收入人民币1500元，同日取款1400元；2014年7月4日收入人民币10978元，同日取款10900元；2014年7月5日收入人民币7967元，同日取款7900元；2014年7月6日收入人民币2699元，同日取款2700元；2014年7月8日收入人民币2356元，同日取款2300元；2014年7月14日收入人民币2456元，同日取款2400元。
（81）卡号为6228××××79的农业银行账户2014年7月10日收入人民币11223元，同日取款11100元。
（82）卡号为6228××××10的农业银行账户2014年7月5日收入人民币950元，同日取款900元。
（83）卡号为6228××××73的农业银行账户2014年7月3日收入人民币9123元，同日取款9100元；2014年7月7日收入人民币3055元，同日取款3000元；2014年7月8日收入人民币6978元，同日取款6900元；2014年7月10日取款7500元；2014年7月11日收入人民币27857元，同日取款19900元。
（84）卡号为6228××××79的农业银行账户2014年7月10日收入人民币2878元，同日取款2800元。
（85）卡号为6228××××74的农业银行账户2014年7月4日收入人民币9746元，同日取款9700元；2014年7月12日收入人民币2478元，同日取款2400元。
（86）卡号为6228××××66的农业银行账户2014年7月4日收入人民币20000元，同日取款19800元；2014年7月11日收入人民币8069元，同日取款8000元；2014年7月12日收入人民币511元，同日取款500元。
（87）卡号为6228××××70的农业银行账户2014年7月11日收入人民币15678元，同日取款15500元；2014年7月15日收入人民币898元，同日取款900元。
（88）卡号为6217××××05的建设银行账户2014年7月12日收入人民币12848元，同日通过ARM机在武平支行自助银行取款12700元。
（89）卡号为6217××××47的建设银行账户2014年6月27日收到被害人吴某丙账户转进的诈骗款7456元，同日在某丙2014年6月30日收到被害人杨某甲妻子李某戊账户转进的诈骗款14344元、被害人李某丙账户转进的诈骗款3000元，同日在福建省建瓯恒昌分理处通过ATM机取款3000元、在中山分理处通过ATM取款14200元；2014年7月9日收入人民币14300元，同日在浦城南浦储蓄所通过ATM杨取款14200元；2014年7月15日收入人民币1056元，同日通过ATM机取款1000元。
（90）卡号为6217××××80的建设银行账户2014年7月13日收入人民币7562元，同日在江西省瑞金支行通过ATM机取款7500元。
（91）卡号为6217××××17的建设银行账户2014年7月14日收入人民币3084元，同日在赣州分行取款3000元。
（92）卡号为6217××××84的建设银行账户2014年7月10日收入人民币25288元，同日在德化县支行取款20000元。
（93）卡号为6217××××51的建设银行账户2014年7月1日收入人民币567元；2014年7月2日通过ATM机取款600元；2014年7月3日收入人民币3354元，同日在福建省永定支行营业厅南门商贸通过ATM机取款3300元；2014年7月5日收到被害人曹某账户转进的诈骗款11012元，同日通过ATM机取款10900元。
（94）卡号为6217××××44的建设银行账户2014年7月14日收到被害人郑某账户转进的诈骗款6989元，同日在某丁
（95）卡号为6217××××37的建设银行账户2014年7月14日收入人民币14800元，同日在赣州市石城西华分理处通过ATM机取款9900元、在石城支行营业室通过ATM机取款4700元。
（96）卡号为6217××××69的建设银行账户2014年7月10日收入人民币5300元，同日在德化县支行通过ATM机取款5300元。
（97）卡号为6217××××48的建设银行账户2014年7月15日收入人民币999元，同日在福建省宁化通过ATM机取款1000元。
（98）卡号为6217××××26的建设银行账户2014年7月2日收入人民币29465元，同日在福建省将乐县通过ATM机取款9600元、在将乐华山支行通过ATM机取款9700元；7月14日在江西省石城琴江路自助银行通过ATM机取款11100元。
（99）卡号为6217××××81的建设银行账户2014年7月8日收入人民币4656元，同日在福建省武夷山支行通过ATM机取款1600元、在武夷山崇安支行通过ATM机取款3000元；2014年7月9日收入人民币23557元，同日通过ATM机在江西省蒲城南浦储蓄所取款6900元、在蒲城支行取款12500元；2014年7月12日在武平支行取款1000元。
（100）卡号为6217××××44的建设银行账户2014年7月12日收入人民币7934元，同日在武平支行通过ATM机取款7800元；2014年7月13日收入人民币5678元，同日在江西省瑞金支行通过ATM机取款5600元。
（101）卡号为6217××××08的建设银行账户2014年7月8日收入人民币456元，同日在江西省石城琴江路自助银行通过ATM机取款400元。
（102）卡号为6217××××59的建设银行账户2014年7月9日收入人民币3930元，同日在建行蒲城支行通过ATM机取款3900元。
（103）卡号为6217××××27的建设银行账户2014年6月30日收入人民币13789元，同日在中山分理处通过ATM机取款13700元；2014年7月2日收入人民币10000元，同日在将乐华山支行通过ATM机取款9900元；2014年7月11日收入人民币8978元，同日在上杭县东门邮政储蓄专柜通过ATM机取款8900元。
（104）卡号为6227××××80的建设银行账户于2014年7月14日收入人民币3134元，同日在赣州分行通过ATM机取款3100元；2014年7月15日收入人民币2537.02元，同日在宁化县农联社通过ATM机取款2000元。
（105）卡号为6217××××23的建设银行账户2014年7月3日收入人民币9592.71元，同日在永定县通过ATM机取款9400元；2014年7月8日收入人民币818元，同日在武夷山通过ATM机取款800元；2014提7月15日收入人民币4946元，同日在宁化县通过ATM机取款4900元。
（106）卡号为6217××××78的建设银行账户2014年7月10日收入人民币5680元，同日在德化县通过ATM机取款5600元。
（107）卡号为6227××××60的建设银行账户2014年7月13日收入人民币4856元，同日在江西省瑞金支行通过ATM机取款4800元；2014年7月14日收入被害人王某丁转入的被骗款人民币49978元，收入人民币7676.12元，同日在石城县西华中路支行通过ATM机取款4700元、在石城支行通过ATM机取款12500元、在石城琴江路自助银行通过ATM机取款5000元
（108）卡号为6217××××90的建设银行账户2014年7月9日收入人民币34567元，同日在蒲城南浦储蓄所通过ATM机取款20000元；2014年7月13日收入人民币1400元，同日在瑞金支行营业室通过ATM机取款1400元；2014年7月14日收入人民币10000元，同日在在石城琴江路自助银行通过ATM机取款9900元。
（109）卡号为6217××××43的建设银行账户2014年7月1日收到被害人高某账户转进的被骗款1038元，同日在某戊2014年7月2日收到被害人沙某的账户转进的被骗款9888元，同日在将乐县通过网络ATM机取款9800元；2214年7月7日在邵武支行通过ATM机取款4300元；2014年7月13日在瑞金支行营业室通过ATM取款20000元。
（110）卡号为6217××××93的建设银行账户2014年7月2日收入人民币5778元，同日在将乐县水南通过ATM机取款5700元；2014年7月14日收入人民币20000元，同日在石城琴江路自助银行通过ATM机取款19800元；2014年7月15日收入人民币5700元，同日在宁化东门支行通过ATM机取款5700元。
（111）卡号为6217××××54的建设银行账户2014年7月10日收到被害人刘某丁账户转进的被骗款6756元，同日在某己7月15日在宁化东门支行通过ATM机取款19800元。
（112）卡号为6217××××50的建设银行账户：2014年7月3日收到被害人王某丙账户转进的被骗款3567元，同日在永定支行营业科通过网络ATM机取款3600元；2014年7月5日收入人民币499元，同日在尤溪县通过ATM机取款500元；2014年7月6日收入人民币4079元，同日在南平顺昌营业部通过ATM机取款4000元；2014年7月7日收入人民币2985元，同日在邵武支行通过ATM机取款2900元。
（113）卡号为6217××××35的建设银行账户2014年7月5日收入人民币29466元，同日通过ATM机取款20000元；2014年7月11日收入人民币5000元，次日在武平支行通过ATM机取款5000元；2014年7月14日收入人民币29900元，同日在石城通过ATM机取款19600元。
5、住宿情况查询单，证实：被告人詹可阳、章振凯、连贞森2014年6月至2014年7月在各地酒店登记住宿的相关情况。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"薛兵动与铜山县吴邵供销合作社、徐州市铜山区供销合作总社劳动争议二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-07-28\\\\\",\\\\\