夹江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）夹江刑初字第37号
公诉机关夹江县人民检察院。
被告人袁春平，男，1977年3月9日出生于四川省夹江县，汉族，高中文化，居民，住夹江县华头镇。因涉嫌犯贪污罪，于2013年9月17日被刑事拘留，2013年9月27日被逮捕。现羁押于夹江县看守所。
夹江县人民检察院以夹检公诉刑诉字（2014）43号起诉书指控被告人袁春平犯诈骗罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年5月26日、2014年7月23日公开开庭审理了本案。夹江县人民检察院代理检察员薛梅、被告人袁春平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2008年9月至2012年11月，袁春平以非法占有为目的，以购买城镇养老保险为由，诈骗黄某某等人现金共计294440.16元。经夹江县社保局查实，黄某某等人未参加城镇职工养老保险。
1.2008年9月9日，袁春平收取夹江县华头镇罗某某为其妻子王某某办理养老保险的现金28142元。2008年9月24日，袁春平以个体工商名义为王某某办理城镇职工养老保险，并代为交纳保费11577.84元，余下的16564.16元用于个人挥霍。
2.2009年6月期间，张某某想要为其爱人沈某某办理城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年6月8日袁春平收取张某某现金38376元，没有为沈某某去办理城镇职工养老保险。
3.2009年6月期间，孙某某想要为其妻子吴某某办理城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年7月1日袁春平收取孙某某现金17800元，没有为吴某某办理城镇职工养老保险。
4.2011年，孙某某想为自己购买城镇职工养老保险，遂再次找到袁春平帮忙。同年5月23日，袁春平收取孙某某为其本人办理养老保险的现金38400元，没有为其办理城镇职工养老保险。
5.2011年6月，黄某某想为自己的妻子胡某某购买城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙。同年6月27日袁春平收取黄某某现金17800元，没有为胡某某办理城镇职工养老保险。
6.2011年9月，黄某某想为自己购买城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年9月26日，袁春平收取黄某某现金26000元，没有为其办理城镇职工养老保险。
7.2012年初，邓某某想为自己购买城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年2月26日，袁春平收取邓某某现金22800元，没有为其办理城镇职工养老保险。
8.2012年，袁春平找到代某某称可以帮忙其购买城镇职工养老保险，同年8月1日，袁春平收取代某某现金22000元，没有为其办理城镇职工养老保险。
9.2012年，张某某想为其母亲胡某某办理城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年5月7日，袁春平收取张某某现金38500元，没有为胡某某办理城镇职工养老保险。
10.2012年底，赵某某想为自己购买城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年11月21日，袁春平收取赵某某现金38400元，没有为其办理城镇职工养老保险。
11.2012年底，袁春平谎称可为李某甲的妻子李某乙办理城镇养老保险，同年11月26日，袁春平收取李某甲现金17800元，没有为李某乙办理城镇职工养老保险。
袁春平将上述骗取的294440.16元挥霍殆尽后，逃窜至外地，2013年9月17日在峨眉山市被公安机关抓获。
认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人袁春平以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。袁春平到案后，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
被告人袁春平对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但对指控金额有异议，辩称其与罗某某、黄某某、黄某某、胡某某系经济纠纷，已将余款16564.16元返还罗某某；在案发前，已经通过打款方式归还张某某约18000元、归还吴某某约13000元；另在2011年底2012年初以医保报账名义归还张某某现金1500元，在2012年7、9月份、2013年1月以现金形式分别归还孙某某现金2400元、5000元。自己已经将38500元归还张某某并收回了收条，但该收条已遗失。以上部分应当在指控的犯罪金额中扣除。
经审理查明：2008年9月至2012年11月，袁春平以非法占有为目的，以购买城镇养老保险为由，诈骗黄某某等人现金共计222292.76元。经夹江县社保局查实，黄某某等人未参加城镇职工养老保险。
1.2008年9月9日，袁春平收取夹江县华头镇罗某某为其妻子王某某办理养老保险的现金28142元。2008年9月24日，袁春平以个体工商名义为王某某办理城镇职工养老保险，并代为交纳保费11577.84元，余下的16564.16元用于个人挥霍。
2.2009年6月期间，张某某想要为其爱人沈某某办理城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年6月8日袁春平收取张某某现金38376元，没有为沈某某去办理城镇职工养老保险。2010年10月至2013年4月，袁春平每月以现金形式存入沈某某的中国邮政储蓄银行账户共计18127.4元。
3.2009年6月期间，孙某某想要为其妻子吴某某办理城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年7月1日袁春平收取孙某某现金17800元，没有为吴某某办理城镇职工养老保险。2010年6月至2013年1月，袁春平每月以现金形式存入吴某某的中国邮政储蓄银行账户共计13120元。
4.2011年，孙某某想为自己购买城镇职工养老保险，遂再次找到袁春平帮忙。同年5月23日，袁春平收取孙某某为其本人办理养老保险的现金38400元。2012年5、6月，袁春平以养老补贴的名义给孙某某2400元，至今没有为其办理城镇职工养老保险。
5.2011年6月，黄某某想为自己的妻子胡某某购买城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙。同年6月27日袁春平收取黄某某现金17800元，没有为胡某某办理城镇职工养老保险。
6.2011年9月，黄某某想为自己购买城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年9月26日，袁春平收取黄某某现金26000元，没有为其办理城镇职工养老保险。
7.2012年初，邓某某想为自己购买城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年2月26日，袁春平收取邓某某现金22800元，没有为其办理城镇职工养老保险。
8.2012年，袁春平找到代某某称可以帮忙其购买城镇职工养老保险，同年8月1日，袁春平收取代某某现金22000元，没有为其办理城镇职工养老保险。
9.2012年底，赵某某想为自己购买城镇职工养老保险，遂找到袁春平帮忙，同年11月21日，袁春平收取赵某某现金38400元，没有为其办理城镇职工养老保险。
10.2012年底，袁春平谎称可为李某甲的妻子李某乙办理城镇养老保险，同年11月26日，袁春平收取李某甲现金17800元，没有为李某乙办理城镇职工养老保险。
袁春平将上述所得222292.76元用于赌博后，逃至外地，于2013年9月17日在峨眉山市被公安机关抓获。
上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据证实：
一、书证
1.袁春平户籍证明、常住人口登记表证实，被告人袁春平1977年3月9日出生于四川省夹江县，汉族，住夹江县华头镇。
2.吴某某、孙某某、黄某某、黄某某、胡某某户籍证明证实，吴某某、孙某某、黄某某、黄某某、胡某某的身份信息情况。
3.受案登记表、立案决定书证实，2013年5月8日，黄某某报案称袁春平以为其妻胡某某办理社保为由收取18800元，但至今未办理社保且无法联系，夹江人民检察院于2013年7月11日于以袁春平涉嫌贪污、受贿立案侦查。
4.抓获经过证实，2013年9月17日8时许，峨眉山市公安局绥山派出所在峨眉山市佛光南路晶源旅馆内将在逃人员袁春平抓获。
5.九张收条证实，2008年9月9日，袁春平收到罗某某交来的保费28142元；2009年6月8日，袁春平收到张某某用于交超龄社保的现金38376元；2009年7月1日，袁春平收到孙某某交来的社保费用17800元；2011年5月23日，袁春平收到孙某某交来保费38000元；2012年2月26日，袁春平收到邓云贵交来的保费22800元；2012年6月27日，袁春平收到黄某某叫来的保费17800元；2012年8月1日，袁春平收到代某某交来的保费38400元；2012年11月21日，袁春平收到赵某某交来的保费38400元；2012年11月26日，袁春平收到李某甲交来的保费17800元。
6.承诺书证实，2013年1月27日，袁春平承诺在2013年3月13日起每月归还孙某某人民币1000元直至还清为止。
7.夹江县社会保险事业管理局证明证实，孙某某、黄某某截至2013年7月2日未在夹江县参加城镇职工养老保险；胡某某截至2013年7月2日未在夹江县参加城镇职工养老保险及新型农村养老保险；沈某某、赵某某截至2013年10月28日未在夹江县参加城镇职工养老保险；王某某于2008年9月24日以个体工商名义在夹江县参加城镇职工养老保险；邓某某、代某某截至2013年11月14日未在夹江县参加城镇职工养老保险；吴某某截至2013年12月12日未在夹江县参加城镇职工养老保险；李某乙截至2013年12月18日未在夹江县参加城镇职工养老保险。
8.王某某缴费情况明细表证实，2008年缴费金额12390.33元，2009年缴费金额3004.8元，2011年缴费金额7424.17元，2012年缴费金额4552.8元，合计27372.1元。
9.活期明细证实，沈某某账号为606655003280165164的中国邮政储蓄银行账户中，2010年10月、12月、2011年1月均现转426.4元，2010年11月现转406.40元，2011年2月至2012年2月每月均现转526元，2012年3月至2013年4月均现转686元，以上共计18127.4元；吴某某账号为6066550032817452的中国邮政储蓄银行账户中，2010年6月至2011年1月每月均现转265元，2011年2月至2012年2月每月现转385元，2012年3月至12月每月现转545元，2013年1月现转545元，以上共计13120元。
二、证人证言
1.证人任某某的证言证实，邓某某系其饲料生意客户，邓某某为购买社保向任某某询问是否有认识的人，任某某便介绍邓某某认识袁春平，后几日，袁春平让邓某某交钱，邓、任二人一起前往袁办公室，邓一人交钱给袁，袁出具借条，因付款时任某某没有在场，不清楚具体金额。
2.证人李某某的证言证实，2007年至2012年，乐山市为解决遗留问题制定了社保特殊人群政策，主要对象是老征地农转非人员、民办教师、乡镇八大员、村离职干部、原国有、集体企业、老党员等，根据不同人群保费分为17800元、19800元、22800元、38376元的类别。2012年仅有针对老征地农转非人员19800的社保，2013年全部停办。2010年后，社保局在各乡镇设立劳动保障服务中心。乡镇以及社区从事劳动和社会保障的工作人员由乡镇政府确定，或兼职或专职，人员不固定。参保人员基本通过乡镇审核上报，只有社保局在集中审核批量办理后，有遗漏的且社保局尚在办理期间，符合条件的人员可以在手续审批完毕后直接到社保局申请办理。社保局不接受现金，参保人员个人到银行缴费，部分人员将缴款回执单交社保局，大部分通过乡镇到社保批量办理。知道袁春平，此人曾常到就业和社保上办事，没有直接来往，也为未曾因社保上的事情找李某某办理。
3.证人蒲某某的证言证实，袁春平在夹江县华头镇政府工作，平时喜欢赌钱，还差高利贷的钱，2013年9月17日早上袁春平在峨眉山市被公安抓获。
4.证人郑某某的证言证实，该社区居委会的主要工作时为社区居民办理社保、相关居民福利等民生工作。上级单位是华头镇人民政府。袁春平系川溪社区居委会前主任，从2007年起任川溪社区的党支部书记。2009年，当时有给特殊群体（主要是民办教师、知青）办理养老保险的政策，川溪社区有十几个人办理了，主要是袁春平负责，居委会主要负责出具农转非手续，其他具体工作由袁春平办理，该工作截止2010年10月，之后没有再出具过手续。2013年农历正月十六，郑某某听袁春平称自己走上了一条不好走的路，要出去一段时间，有辞职打算。2013年3月，袁春平向华头镇党委辞职，但当时人已经不在华头，辞职报告以及办公室钥匙等均由其母代交，3月28日华头镇政府正式将其工作部分移交给郑某某。
5.证人李某某证言证实，华头镇的社会劳动保障所是张某某在负责具体工作，主要负责城乡居民养老保险的办理，据其了解镇社会劳动保障所和社区社会劳动保障工作站不是业务指导、隶属关系，虽其分管社保工作，但对川溪社区社会劳动保障工作站的情况不清楚，在袁春平事发后才指导次机构，袁春平经手办理的城镇职工养老保险是不通过镇政府的。袁春平原来一直是华头镇川溪社区党支部书记，但2012年10月就没怎么见到。2013年3月袁春平向华头镇党委提出辞呈，当月镇党委免去其社区支部书记职务。
6.证人刘某某的证言证实，其爱人黄某某为办理社保找过袁春平，并在2011年夏由黄某某给袁春平1000元辛苦费，之后没多久，黄某某经袁春平通知交了26000元社保费给袁春平，袁春平出具了收条。2012年12月，黄某某夫妇询问袁春平是否办理好社保，袁春平称春节后办理，但过后无法联系其人，2013年5月遂报案。黄某某的社保没有办理下来，袁春平也没有退还相关钱款。
7.证人沈某某（系张某某之妻）的证言证实，2012年5月，因据说袁春平能帮忙办理养老保险，张某某以及其母亲胡某某便找到袁春平帮忙，袁春平称能办理，当日，张某某交付38500元给袁春平，袁春平出具借条，但一直没办理。2013年春节，张某某找过袁春平询问，袁春平称38500元已经上缴社保的相关机构。春节过后，无法联系袁春平，保险也没有办理。
三、被害人的陈述
1.被害人罗某某的陈述证实，2008年袁春平向其主动提出帮罗某某爱人王某某购买居民社保，罗某某为办理社保将相关手续交给袁后将王某某转为城镇户口。2008年9月9日，袁春平称需交社保金额28142元，另需2000元用于转户口、办社保等，罗将30142元给袁后，袁出具一张28142元的收条，并承诺50岁后领取社保。2009年10月，袁给罗一本载明王某某的《职工社会养老保险个人账户手册》，后经查询，袁春平帮其交了两笔钱：2558.40元、9019.44元，共计11577.84元。后袁未再帮其补交社保费也未退还剩余的16564.16元。
2.被害人张某某的陈述证实，2008年12月，张某某找到袁春平帮爱人沈某某购买居民社保，袁春平称沈某某未满50岁但可以先买保。张某某将沈某某户口转为城镇后，交给袁春平保费15500元，袁春平出具了收条。2009年6月8日，张某某再次交付保费23000元给袁春平，袁春平出具了一张总收条，共计38376元。2010年，袁春平让张某某到邮政储蓄银行办理账户，张某某以沈某某名义办理了账户并将复印件交袁春平。沈某某从2010年10月起到2011年1月每月领取420元，2011年2月到3月每月领取520元，2012年3月到2013年4月每月领取686元，之后未再领取，共计17258元，张某某、沈某某未曾在此账户上存钱。2013年4月，张某某到镇政府年审时经查询发现社保名册中无沈某某，意识被骗后报案。
3.被害人孙某某的陈述证实，孙某某和其爱人吴某某系农村居民户口。2009年，孙某某听说袁春平能帮忙办理城镇职工养老保险，遂找其帮忙，袁春平称二人不具有办理条件需运作。后经袁春平通知交保费，孙某某便在袁春平办公室交了17800元给袁春平用于购买吴某某的保险，袁春平出具了收条，让孙某某到华头邮政储蓄所办理一个吴某某的账户用于领社保费。约2010年6月起，吴某某开始每月领取255元，2011年每月领取375元，2012年每月领取535元至2012年12月。2011年3月，孙某某再次交付38400元给袁春平让其帮自己购买保险，袁春平出具收条，并保证能办理。2012年5、6月，袁春平以养老补贴的名义给孙某某2300元。2012年年底，孙某某到社保局查询发现二人未办理且吴某某领取的社保系袁春平存入后知道被骗，在2013年1月7日找到袁春平让其出具承诺书保证退钱，但至今未再还钱。
4.被害人黄某某的陈述证实，2012年5月，黄某某找到之前曾帮其办理社保的袁春平帮其爱人胡某某购买社保。6月27日，经电话联系，黄某某将社保费用17800元交付给袁春平，袁春平以个人名义出具了收条。当年春节时，袁春平称无法办理社保，过节后就退钱，但在2014年3月左右，黄某某无法联系到袁春平，胡某某的社保也没有办理下来。
5.被害人黄某某的陈述证实，2011年，黄某某为办理自己的农转非养老保险找到袁春平帮忙，并在之后给了1000元辛苦费给袁春平。2011年9月，袁春平让黄某某交办理社保的26000元，后黄某某交给26000元给袁春平，袁春平出具乐收条。后经黄某某多次询问，袁春平一直称在办理中。2013年年初，因无法联系袁春平也无法找到其人后，意识被骗，于2013年5月报案，袁春平至今没有退还上述钱款。
6.被害人胡某某的陈述证实，2012年4月，在外打工的胡某某听见其子张某某称袁春平能帮忙购买城市居民社保，遂于5月2日回家，张某某称交钱38000元就能购买。5月7日，同张某某将38000元交给袁春平，袁春平出具了收条，并称如办不成便退钱。后一直由张某某和袁春平联系。2013年过春节时，张某某告之袁春平一定办好，之后因无法联系袁春平，社保一直未办理，且袁春平未退钱，便于6月中旬报案。
7.被害人邓某某的陈述证实，邓某某于1947年7月15日出生。2012年初，经任某某介绍得知袁春平可以帮忙办理城镇居民养老保险，邓某某夫妇便通过任某某找到袁春平，袁春平称可以帮其购买社保但要缴纳22800元的社保费，如果给26000元则可由袁春平帮忙办理。几天后，邓某某夫妇和任某某一同找到袁春平，给了袁春平26000元，袁春平出具了22800元的收条并让邓某某子啊华头信用社开设账户用于领取社保。次日，邓某某办理好账户后将银行卡交予袁春平。其间，邓某某夫妇多次催问，袁春平均告之在办理。2013年春节后，因无法联系袁春平，邓某某察觉被骗后报案。
8.被害人代某某的陈述证实，2012年4月，袁春平主动告知代某某可以帮其购买城镇居民养老保险，代某某便退出其已购买的失地农民社保并将相关手续以及23000元交由袁春平，袁春平出具了19800元的收据并保证能办理社保。2012年10月，因袁春平不在家，代某某便找到其家，袁父称袁春平外出打工一定会退还其社保费。但之后一直无法联系袁春平。
9.被害人赵某某的陈述证实，2012年11月份，赵某某听人介绍袁春平可以帮忙办理社保，便找到袁春平，袁春平称需要将农村户口转为城镇户口才能办理并且需要交保费38400元和活动费1000元。赵某某和家人商量后，于2012年11月21日将转户口等手续办理后找到袁春平并支付了38400元以及1000活动费，袁春平出具了38400元的收条一张并让其在银行开户以用于领取社保。后该社保一直没有办理，直到听说袁春平被逮捕后才报案。
10.被害人李某甲的陈述证实，2012年11月，袁春平找到李良玉称可以帮忙为其爱人李某乙办理城镇养老保险，现在只有三个名额并且是不公开的，只要将户口转为居民户口并交付费用20000元即可。2012年11月26日，李某甲夫妇将相关手续出具后将2000元交付给袁春平，袁春平出具了17800元的收条。约半个月后，李某甲无法联系袁春平后听说袁春平被抓，至今社保没有办理下来。
四、被告人的供述和辩解
被告人袁春平的供述和辩解证实，袁春平因赌博欠债，便虚构了可以办理城镇养老保险的事实，骗取他人费用。1.2008年9月9日，袁春平收取夹江县华头镇楼房村2组罗某某为其妻子王某某办理养老保险的现金28142元。2008年9月24日，袁春平以个体工商名义为王某某办理城镇职工养老保险，并代为交纳保费11577.84元，余下钱分三次归还；2009年6月8日，袁春平收取张某某为其爱人沈某某办理社保的现金38376元，后将该款用于赌博，没有为沈某某去办理城镇职工养老保险，后冒充社保局共转存了约18000元给沈某某；2009年7月1日，袁春平收取孙某某为其爱人吴某某办理社保的现金17800元，将该款用于赌博，没有为吴某某办理城镇职工养老保险，后冒充社保局共存入了13000元给吴某某；2011年5月23日，袁春平收取孙某某为其本人办理养老保险的现金38400元，2012年5、6月，袁春平以袁春平以养老补贴的名义给孙某某2300元，后将其余款用于赌博也未帮其办理保险；2011年6月27日，袁春平收取黄某某为其妻胡某某购买城镇职工养老保险的现金17800元，后将该款用于赌博没有为胡某某办理社保，但此系经济纠纷；2011年9月26日月，袁春平收取黄某某办理社保的现金26000元，没有为其办理城镇职工养老保险，但此系经济纠纷；2012年初月26日，袁春平收取邓某某现金22800元后用于赌博，没有为其办理城镇职工养老保险；2012年8月1日，袁春平收取代某某现金22000元后用于赌博，没有为其办理城镇职工养老保险；2012年11月21日，袁春平收取赵某某现金38400元后用于赌博，没有为其办理城镇职工养老保险；2012年11月26日底，袁春平收取李某甲为其妻李某乙办理城镇养老保险的现金17800元后用于赌博，没有为李某乙办理城镇职工养老保险。2012年5月，袁春平收取了张某某为其母亲办理城镇养老保险的现金38500元，后因没有办理下来，遂将该款退还张某某，张某某将收条归还，但现已遗失。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人袁春平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计224692.56元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。袁春平到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。袁春平关于已经归还张某某约18000元、归还吴某某约13000元、归还孙某某现金2400元以及归还张某某38500元的部分，应当在犯罪金额中扣除的辩解，与审理查明的事实相符，本院予以采纳，其余辩解不予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人袁春平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月17日起至2018年9月16日止。所处罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人袁春平的犯罪所得222292.76元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张熹臻
代理审判员 薛山江
人民陪审员 李学元
二〇一四年七月二十三日
书 记 员 彭文韬