广东省普宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）揭普法刑初字第336号
公诉机关普宁市人民检察院。
被告人邱x聪，因本案于2013年12月30日被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现押于普宁市看守所。
普宁市人民检察院以普检诉刑诉（2014）365号起诉书指控被告人邱x聪犯挪用资金罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月11日公开开庭审理了本案，普宁市人民检察院指派代理检察员陈武丰出庭支持公诉，被告人邱x聪到庭参加诉讼。现已审理终结。
普宁市人民检察院指控，被告人邱x聪在任普宁市x泰印染制衣有限公司（下称x泰公司）对外收款员期间，于2012年11月至2013年6月间，利用职务之便，采取收入不记帐的手段，先后将客户张x宾、陈x民、陈x贵等人归还公司的印染加工费共人民币（下同）868.55万元，挪用于个人生意投资、股票买卖、网站投资等。案发后，邱x聪退还赃款102万元。
普宁市人民检察院向法庭提供了x泰公司报案申请书、对帐单、挪用款项统计、营业执照、工作证、工资表、退款单据、被害公司负责人的陈述、证人证言、破案经过、被告人供述及户籍证明等证据，认为被告人邱x聪的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人邱x聪对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，被告人邱x聪利用其担任x泰公司对外收款员职务之便，于2012年11月至2013年6月期间，采取收取客户的印染加工款不归还公司的手段，先后挪用张x宾、陈x民、陈x贵等客户归还公司的印染加工费共868.55万元用于个人生意投资、网站投资、炒股票等。案发后，邱x聪退还x泰公司赃款102万元。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.x泰公司的营业执照及报案申请书，证明：x泰公司是有限责任公司，法定代表人陈x吉。2013年12月25日，该公司报称，2013年9月17日，经与邱x聪对帐，邱x聪先后挪用43家客户付还其公司的印染加工费共计868.55万元，后向邱x聪追回102万元。
2.被告人邱x聪挪用x泰公司相关客户的款项、对账单及结算表，证明：经x泰公司与邱x聪及印染客户对帐，邱x聪签名确认其挪用x泰公司的印染加工费共868.55万元。
3.被告人邱x聪的工作证、职工履历表、工资表、辞工申请报告书、退赃单据、保证书，证明：2005年9月1日起，被告人邱x聪任x泰公司对外收款员，2013年9月26日，邱x聪被x泰公司辞退。9月29日至11月5日，x泰公司向邱x聪追回102万元。11月16日，邱x聪向x泰公司保证于2013年12月10日前再付还100万元。
4.宜搜移动顶告关键词注册证书、CN域名注册证书及顶级国际域名证书，证明：被告人邱x聪在上述网站的注册情况。
5.被害x泰公司法定代表人陈x吉的陈述，证明：邱x聪原负责其公司向客户收取印染加工费和对帐业务。2013年3月，他又安排一名收款员帮忙向客户收款，发现部分客户欠款与公司的帐务不符。同年6月1日至9月17日，他通知客户、邱x聪到公司对帐，发现邱x聪挪用客户付还公司的印染加工费868.55万元。邱x聪表示尽快付还被他挪用的资金。在同年11月5日前，邱x聪仅付还102万元。
6.证人林x光的证言，林x光系x泰公司行政部经理，证明：2005年9月1日起，邱x聪负责x泰公司向客户收取印染加工费。2013年3月，公司加派收款员高x娟向客户收取加工费。高x娟在收取客户欠款过程中，发现部分客户欠款与公司帐务不符。同年9月17日，公司与邱x聪对帐后，发现43个客户付还公司的印染加工费868.55万元被邱x聪挪用。邱x聪签名确认挪用款项后仅付还公司102万元。
7.证人谢x娜的证言，谢x娜系x泰公司财务员，谢x娜证实的内容与证人林x光的证言内容一致。
8.证人田x滨、高x娟的证言，田x滨、高x娟均系x泰公司对外收款员，分别证明：邱x聪在x泰公司对外收款员期间，先后挪用澳忠、陈x贵等43家客户付还公司的印染加工费868.55万元。
9.证人张x宾的证言，证明：2013年6月1日，陈x吉叫他到其公司与邱x聪对帐，发现他仍欠公司172万元印染加工费，而该笔款已被邱x聪收取。
10.证人陈x民的证言，证明：2013年7月31日，陈x吉叫他到x泰公司与邱x聪对帐，发现他付还x泰公司123万元印染加工费被邱x聪挪用。
11.证人陈x贵的证言，证明：2013年8月22日，陈x吉叫他到x泰公司与邱x聪对帐，发现他付还x泰公司100万元的印染加工费被邱x聪挪用。
12.证人曾x海的证言，证明：2009年9月，他与邱x聪各出资35万元在普宁市流沙东街道新坛村合伙经营“x佳布行”生意。2012年9月，因经营亏损而拆伙，并对“x佳布行”的帐务进行结算，他们结欠x泰公司的印染加工费13万元交与邱x聪转还x泰公司。2013年4月，x泰公司向他催讨欠款，才知邱x聪没有还款。经他与x泰公司及邱x聪对帐，邱x聪承认13万元被他挪用。
13.证人黄x中的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，他已付还x泰公司的印染加工费7.2万元被x泰公司员工邱x聪挪用。
14.证人李x发的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费5.6万元被x泰公司员工邱x聪挪用。
15.证人庄x文的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费11万元被x泰公司员工邱x聪挪用。
16.证人许x航的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费3.33万元被x泰公司员工邱x聪挪用。
17.证人庄x全的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费1.7万元被x泰公司员工邱x聪挪用。
18.证人陈x丰的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费10万元被x泰公司员工邱x聪挪用。
19.证人顾x宾的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费3万元被x泰公司员工邱x聪挪用。
20.证人陈x丰的证言，陈x丰系林x利制衣厂接单员，证明：2013年9月，x泰公司与林x利制衣厂老板陈x武对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费23万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
21.证人陈x伟的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费18万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
22.证人谢x伟的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费22万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
23.证人张x泽的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费28万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
24.证人郭x波的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费12.8万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
25.证人张x云的证言，证明：2013年9月，x泰公司与她对帐，发现她已付还x泰公司的印染加工费40万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
26.证人黄x珊的证言，黄x珊系“卡x姿”制造制衣有限公司总经理助理，证明：2013年9月，x泰公司与她对帐，发现“卡x姿”制造制衣有限公司已付还x泰公司的印染加工费5万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
27.证人林x群的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费16.19万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
28.证人陈x生的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费14.5万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
29.证人卢x弟的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费42万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
30.证人许x华的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费3万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
31.证人蔡x光的证言，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现他已付还x泰公司的印染加工费1.75万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
32.证人罗x海的证言，罗x海系杨x华织布加工厂管理员，证明：2013年9月，x泰公司与他对帐，发现杨x华织布加工厂已付还x泰公司的印染加工费10万元被x泰公司员工邱x聪挪用。
33.证人吴x燕的证言，吴x燕系“x泰”制衣有限公司老板娘，证明：2013年9月，x泰公司与她对帐，发现“x泰”制衣有限公司已付还x泰公司的印染加工费15.63万元被x泰公司员工邱x聪私自移用。
34.证人邱x昌的证言，证明：2013年12月26日，x泰公司负责人陈x吉打电话告诉他，其儿子邱x聪挪用x泰公司的资金。次日，他带邱x聪到x泰公司找陈x吉了解情况，陈x吉称邱x聪挪用客户付还公司的印染加工费700多万元。
35.被告人邱x聪的供述，证明：2005年9月，他任x泰公司对外收款员，负责向客户收取印染加工费。2012年11月开始，客户付还公司的印染加工费有时直接拿现金给他，后来，他为了能挪用客户付还公司的印染加工费，便在普宁市流沙的中国工商银行、中国农业银行开设2个帐户，让客户将钱直接划入他的帐户，然后将部分款项上缴公司，部分款项被他用于生意、网站投资、炒股票及生活费用。2013年8月，公司董事长陈x吉发现他挪用资金，便叫他与公司对外收款员田x滨、高x娟对帐。经他对帐并签名确认，他挪用x忠、陈x贵等43家客户付还x泰公司的印染加工费868.55万元。案发后，他抛售了股票，并于2013年9月29日、10月14日、11月5日，3次退还x泰公司共102万元，尚欠766.55万元。
36.普宁市公安局经济犯罪侦查大队出具的破案经过，证明：2013年12月25日14时许，接x泰公司行政部经理林x光报称，发现x泰公司原收款员邱x聪收取客户的加工款与公司帐务不符。经公司与邱x聪、客户于2013年9月17日对帐，邱x聪共挪用43家客户付还公司的印染加工费868.55万元，后被公司追回102万元，余款766.55万元无法追回。同年12月30日，经审查，邱x聪交代了上述犯罪事实。
37.被告人邱x聪的户籍材料，证明：邱x聪的出生时间等情况。
本院认为，被告人邱x聪身为公司工作人员，利用收取公司客户资金的便利条件，挪用公司数额巨大的资金供个人使用，其行为侵犯公司财产的所有权，已构成挪用资金罪。依法应予惩处。公诉机关指控邱x聪所犯罪名成立。鉴于邱x聪能主动退还部分赃款，且能当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，判决如下：
被告人邱x聪犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月30日起至2019年12月29日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄鸿东
人民陪审员 陈小玲
人民陪审员 张锐洪
二〇一四年七月三十一日
书 记 员 郑勇文
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。