安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）相刑初字第00267号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
被告人李茂，男，1988年1月2日出生，住所地淮北市相山区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月13日被淮北市公安局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月17日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人钱峰，安徽律诚律师事务所律师。
辩护人韩永梅，安徽律诚律师事务所律师。
淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2014）191号起诉书指控被告人李茂犯诈骗罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年7月14日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派代理检察员李晶晶出庭支持公诉，被害人苏某甲、被告人李茂及其辩护人钱峰、韩永梅等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：2013年12月17日，被告人李茂谎称其负责淮北市袁店二矿空调工程项目，并伪造淮北矿业集团袁店二井煤矿空调购买合同书及淮北矿业集团股份有限公司财务专用章和淮北市工商银行相南支行现金收讫章、领款条和报价单，骗取被害人孙某甲合同押金5200元；2013年10月，被告人李茂以能给被害人苏某甲调动工作为名，伪造淮北矿业集团有限公司调令，骗取苏某甲现金7.5万元。后在苏某甲的催要下，李茂于2014年2月底归还苏某甲现金9000元。公诉机关当庭宣读、出示了空调购买合同书、报价单、领款单、调令、收条、户籍信息等书证，抓获经过，袁店二井煤矿经营管理科证明，被害人孙某甲、苏某甲的陈述，证人刘某甲的证言，被告人李茂的供述等证据。公诉机关认为：被告人李茂以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人李茂当庭对起诉书指控其以调动工作为名骗取被害人苏某甲财物的事实无异议，并表示认罪，但其当庭辩称：其骗孙某甲的5200元在案发前其已归还孙某甲。辩护人对起诉书指控被告人李茂的犯罪事实及罪名无异议，但认为：被告人李茂归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，并已退还被害人9000元，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2013年10月，李茂以能给袁店二矿工人被害人苏某甲调动工作为名，私刻淮北矿业集团公司袁店二井煤矿、淮北矿业集团有限公司、淮北矿业集团临涣选煤有限公司三枚印章，制作虚假的工作调令，共计骗取苏某甲现金人民币7.5万元。后在苏某甲的催要下，返还苏某甲9000元。
被告人李茂自称其在淮北矿业集团袁店二矿负责维修电器和空调，矿上正在建职工宿舍需要安装200多台空调，其能找人拿到这项工程。2013年12月17日，被害人孙某甲通过他人介绍找到了李茂，李茂谎称能帮助孙某甲拿到该工程，以缴纳合同押金的名义骗取孙某甲5200元。之后，李茂又找人私刻了淮北矿业集团袁店二井煤矿工资科、淮北矿业集团股份有限公司财务专用章和淮北市工商银行相南支行现金收讫章等印章，制作假的空调购买合同书、报价单及领款条，继续欺骗被害人孙某甲。
2014年2月18日，被害人孙某甲向公安机关报案，同年3月13日被告人李茂在其住处被公安机关抓获，其如实供述了诈骗孙某甲财物的事实。同年3月17日，被害人苏某甲亦到公安机关报案称李茂以调动工作为名骗取其财物，后经讯问，被告人李茂如实供述了以调动工作为名骗取苏某甲财物的事实。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.被告人李茂伪造的调令，证明：被告人李茂伪造淮北矿业集团有限公司、淮北矿业集团公司袁店二井煤矿、淮北矿业集团临涣选煤有限公司的调令，交给被害人苏某甲。
2.被告人李茂出具的收条，证明：李茂分别于2013年10月12日、同年11月3日、11月11日分别给苏某甲出具1万元、5万元及1.5万元的收款条，以为苏某甲办理调动工作为由收取苏某甲现金共计7.5万元。
3.淮北矿业集团有限公司临涣选煤厂、淮北矿业（集团）有限责任公司及淮北矿业集团股份有限责任公司袁店二井煤矿出具的该单位所使用的印章印模证明。
4.被告人李茂伪造的空调购买合同书、报价单、领款条及淮北矿业集团有限公司、淮北工商银行、淮北袁店二矿经营管理部出具的印章印模证明，证明：李茂私刻相关单位印章，伪造淮北矿业集团袁店二矿空调购买合同书、淮北矿业集团袁店二矿空调报价单及淮北矿业集团袁店一矿领款条。
5.淮北矿业（集团）公司袁店二矿经营管理部出具的证明，证明：该单位从未和任何人或者单位签订任何空调购买合同，2013年第四季度也没有职工宿舍楼招标空调事项。
6.被告人李茂的户籍信息及袁店二矿经营管理部出具的证明，证明：被告人李茂已达完全刑事责任年龄，系袁店二矿物业管理科职工。
7．淮北市公安局相山分局民警孙某乙、王某甲出具的抓获经过，证明：2014年3月13日，淮北市公安局相山分局民警在淮北市某小区8栋601室将被告人李茂抓获。
8.被害人苏某甲的陈述，证明：其和李茂在一个矿上班，平时只是认识没有深交。2013年10月份的一天下午，其和李茂在宿舍楼后边碰到一起聊天，其说单位效益差工资太低想找人调走，李茂提出他能找人把其调走。过了有一个星期的一天下午6点钟左右，李茂打电话说工作调动的事办好了，把其调到临涣选煤厂，工作是铲车工，让其带1万块钱过去。其带1万元现金打车到淮北家天下宾馆，在该宾馆的房间里，李茂对其说往选煤厂调动的事办好了，当时他把1万元拿着就走了，没给其写条子，过了一个多小时李茂回来对其说钱给递上去了，让其等着就行了，第二天可能就有通知。第二天其和李茂一起到五马路缘餐厅东边的一个打印社，李茂让打字社的人给其打了一张1万元的收条，李茂签字按的手印，还给其一张他的身份证复印件。过了十几天李茂打电话叫其到淮北拿的调令，在四马路房地产交易所门口李茂给其一个档案袋，里面有一张调令，李茂说调令下来了这两天就要到矿上办理调离手续，再到选煤厂办接收手续，让其和他一起回去再办。李茂又拖了几天后对其说他给其以队长的身份调过去，这张调令不用了，到时是一般管技的身份，需要更换调令，再花些钱活动，让其先拿3万块钱。后来其陆陆续续给他四五万元，有的给现金，有的银行转账，还有一次李茂说局领导吃饭，其把其的工资卡给他，他取了1万元，这期间其给了他5万元，他都没给其写收条，后来其叫李茂给其写了一张5万元的收条，之后他就以各种理由推拖，其一直打电话问他情况，他说马上年底了，人员要冻结让其再拿1.5万元，赶到年底前抓紧调过去。其将钱从宿州的工行打到李茂的银行卡里，快到阴历年的时候李茂在他家里给其打了一张1.5万元的收条，后来李茂一直拖着。到2014年2月底，其找李茂要钱，李茂还说能办成，只是时间问题。其一直找他，之后他从银行给其打了9000元，后来其到矿上去问，矿里的人说调令和上边的印章都是假的。其一共给李茂7.5万元，前几天他退给其9000元。
9.被害人孙某甲的陈述，证明：2013年12月17日其朋友朱某甲对其说他认识一个叫李茂的人，李茂手里有一个做空调的工程在淮北矿务局袁店二矿，让其直接联系李茂。17日下午2点多钟其给李茂打电话联系之后在濉溪缘餐厅见了面，李茂说袁店二矿要装二百多套的空调，工程款100多万，问其可能干。当时其把空调的价格告诉了他，还把其的营业执照、税务登记证给他看了。李茂说矿务局那边已经搞好了，让其拿5200元招标抵押金，当时其身上就1400元现金都给李茂了，李茂给其写了张收条，第二天其把剩下的3800元从银行打到李茂给其的一个账户上。2014年1月8日李茂打电话说其已中标，让其到缘餐厅见面，其到缘餐厅时他拿出一份空调购买合同让其签字，当时其看到合同上甲方已经签好字还盖了袁店矿的公章，总款项是54万元，其就在合同上签字盖章，李茂对其说可以进空调了，其说合同上是先付85%的预付金，他说这二天就把全部的工程款要过来给其，这之后其就打电话问李茂预付款什么时候能到，他一直说别急。后来其叫李茂带其到矿上看看，到袁店二矿李茂介绍一个人说是矿上的副矿长，那个副矿长说这个工程是真的，李茂是老实人就交给李茂负责了。过了几天李茂对其说他为了这个工程已经花了几万元钱，在年前其从家里借了3万元，开车来到淮北，在庆相桥北边其车里给了李茂3万元现金，李茂没有写收条，他说等工程款下来从里面一起算。后来李茂要给其办信用卡说能提升额度得要几万元，在庆相桥北边其的车里其又给了李茂一万四千多元，也没写条子。2014年2月4日其到袁店二矿去问，矿里的人说根本没有这项工程，其就知道被骗了，其问李茂要钱，他一直说等工程款下来就给其，一直到也没有给其钱。
10.证人刘某甲的证言，证明：其系淮北矿业集团公司袁店二井煤矿人力资源部（原经营管理部）部长，其单位没有和任何人签过购买空调的合同书，其单位也没有权利签订，如果签订合同也是矿上或集团公司签字。矿上没有招标240台挂机空调的工程，职工宿舍已经住了四、五年，空调早在几年前就装好了，现在不需要安装空调。向其出示的“空调购买合同书”上的公章不是其单位的公章，以前其单位也没有淮北矿业集团袁店二井煤矿工资科，其单位用的公章是淮北矿业集团公司袁店二矿经营管理部。
11.被告人李茂的供述，证明：
（1）2013年10月份，其和苏某甲在袁店二矿聊天时苏某甲说在井下太累想调到水厂去，其说到水厂不好调不如调到临涣选煤厂去，其认识调动工作的人，苏某甲让其帮忙调动。过了几天其就打电话对苏某甲说调动工作的事办好了，费用1万元，当天晚上苏某甲在家天下宾馆给了其1万元现金，当时其在打印社给苏某甲写了收条。过了几天其给苏某甲办了一个假的调令，后来也没给他调动工作，苏某甲就打电话催其，当时其就想骗他几个钱去做生意，其就对苏某甲说这个调令别用了，其给他弄了管技的身份工资又高，得需要3万元。之后苏某甲陆续给其6.5万元，其给他写了收条。后来其退给他9000元。调令是其找办假证的人做的，上面的章也是假的。
（2）2013年12月份的一天，其在淮北市一家饭店吃饭，其给一个姓朱的说其在袁店二矿负责修电器和空调，矿上正在盖职工宿舍需要安装200多台空调，其能找人拿下这项工程，姓朱的就留下其的电话号码。过了几天一个叫孙某甲的打电话给其问需要多少台空调，之后其和孙某甲在淮北五马路的缘餐厅见面，其对孙某甲说这项工程需要招标，需要5200元的招标抵押金，当时孙某甲给其1400元现金，其给他写了一张5200元的收条，第二天他又从银行打在其银行卡上3800元，过后其也没有找人招标，就到其家旁边的一个打字社，打了一份空调购买合同书，又打电话找一个刻假章的人给其刻了一个袁店二矿工资科的假章，在合同书上盖上章，之后在缘餐厅其把合同书交给孙某甲，让他在合同上签字盖章。其给孙某甲说按照合同过几天就现给他打百分之八十五的预付款，到时再进空调。过了几天孙某甲打电话问其怎么预付款还没到，其说款还没下来让他再等几天，之后孙某甲一直打电话问其工程款的事，其就以各种理由骗他，到后来其看他老是催其，其就找到刻假章的给其刻了二枚假章，一个工商银行的章，一个淮北矿业集团股份有限公司财务专用章，做了一张假的领款条交给了孙某甲。有次其和孙某甲等人在袁店二矿门口的君悦饭店吃饭时，其同事宗友章也在，其给宗友章说孙某甲等人是其的几个朋友，是来做空调生意的，其帮他们联系的，宗友章说你要做就好好的做，要实诚的做。后来孙某甲问其宗友章是谁，其就说是其矿上的分管矿长。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。被告人李茂当庭辩称其在案发前已将从被害人孙某甲处骗取的5200元退还给被害人孙某甲，与其原在侦查阶段的供述相矛盾，无其他证据予以证实，亦与被害人孙某甲的陈述不符，不予支持。
本院认为：被告人李茂以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人李茂归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，依法予以从轻处罚。辩护人建议对其从轻处罚的意见，符合法律规定，予以支持。被告人李茂对被害人被骗款依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李茂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2018年3月12日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
二、被告人李茂对被害人苏某甲、孙某甲被骗款予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 剑
代理审判员 尹书华
人民陪审员 刘 帅
二〇一四年七月三十日
书 记 员 杨媛媛
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。