绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍虞刑初字第883号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人黄某甲（曾用名：黄志聪），农民。因本案于2015年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人郑伟樑，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。
被告人陈某甲，农民。因本案于2015年3月18日被刑事拘留，同年4月9日变更为取保候审。
被告人王某甲，农民。因本案于2015年3月18日被刑事拘留，同年4月9日变更为取保候审。
被告人陈某乙（曾用名：陈泉河），农民。2015年9月1日因赌博被绍兴市上虞区公安局处行政拘留三日，收缴赌资人民币2840元。因本案于2015年3月19日被刑事拘留，同年4月9日变更为取保候审。
被告人陈某丙，农民。因本案于2015年3月18日被刑事拘留，同年4月9日变更为取保候审。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉（2015）852号起诉书指控被告人黄某甲犯诈骗罪，被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙犯非法拘禁罪，于2015年9月9日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员章子卿出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人郑伟樑、被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控：
一、诈骗
1、2014年10月，被告人黄某甲虚构本人是广州腾龙投资公司董事长黄国忠身份与被害人陈某丙认识，后发展成男女朋友关系，多次向陈某丙要钱。其中2014年11月，被告人黄某甲谎称自己要托检察院的人办事需请客吃饭为由，骗取陈某丙人民币100000元，后予以挥霍。
2、2015年1月，被告人黄某甲谎称给被害人王某甲、陈某乙高薪聘请为由，陆续从王某甲处骗取人民币16000余元，从陈某乙处骗取人民币43000余元，后予以挥霍。
二、非法拘禁
被告人王某甲、陈某乙得知被黄某甲欺骗后，于2015年3月16日晚上11点左右，伙同被告人陈某甲等人前往浙江省金华市找黄某甲，后在金华市卫星宾馆一房间找到黄某甲，陈某丙、陈某甲上前采用棒球棒等对黄某甲进行殴打，致其受伤，经鉴定，黄某甲的损伤构成轻微伤。后被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙等人强行将黄某甲带回绍兴市上虞区，看管于绍兴市上虞区绿城花园一出租房里，要求其归还被骗财物，直至2015年3月18日凌晨5点左右，黄某甲向公安机关报警后得救。
2015年3月18日，被告人陈某乙向绍兴市上虞区公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人黄某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款的规定对各被告人依法惩处，并建议对被告人黄某甲处有期徒刑三至五年，并处罚金；对被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙处一年六个月以下有期徒刑或拘役。
被告人黄某甲、陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙对起诉书指控的事实及罪名均没有异议。
被告人黄某甲的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，但被告人黄某甲系初犯、偶犯，文化程度不高，法律意识淡薄，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，请求对其从轻判决。
经审理查明：
一、诈骗
1、2014年10月，被告人黄某甲虚构本人是广州腾龙投资公司董事长黄国忠身份与被害人陈某丙认识，后发展成男女朋友关系，多次向陈某丙要钱。2014年11月，被告人黄某甲谎称自己要托检察院的人办事需请客吃饭为由，骗取陈某丙人民币100000元，后予以挥霍。
2、2015年1月，被告人黄某甲以高薪聘请被害人王某甲、陈某乙为诱饵，要求王某甲、陈某乙为其支付消费款项，待公司正常运转后由公司报销为由，陆续从王某甲处骗取人民币16000余元，从陈某乙处骗取人民币43000余元，后予以挥霍。
上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陈某丙陈述，其与黄某甲于2014年10月13日相识，当时黄某甲用黄国忠的假身份与其接近，其是广州领进汽车贸易有限公司股东。黄某甲通过其向该车行订购一辆价值285万元的奥迪R8轿车，其以个人名义担保由车行支付了车款及保险费，但黄以公司账户资金流动过大为由拖延支付车款，最后车行扣除其个人薪金20万元及每月12万元的工资和3万元的分红，同时两人发展成为男女朋友，黄承诺与其结婚，并拿出一张4000万元的假存折给车行其他股东看。2014年11月，黄某甲以转移平台到外地为由，与陈某丙至上虞，通过陈某丙介绍认识罗总并注册了一家投资公司，招聘了两名男子，但该公司无业务，是一家空壳公司。2015年3月，黄某甲与招聘的两名男子发生矛盾，其便陪黄某甲出去散心，后在金华被其家人及该两名男子找到后回了上虞，最后其知道黄有妻子。2014年10月至2015年3月，黄某甲从其处共骗取70万元左右（不包括在车行的损失），都是陆陆续续用现金给的，其中10万元是其用广州的房产作抵押向朋友借款后给黄某甲的。
2、被害人王某甲陈述，证实其经常给被告人黄某甲送东西，渐渐变得熟悉后黄某甲称他要在余姚开一家投资工资，如有兴趣可以一起干，年薪不低于100万，并拿出一张4000万的存折给其看，其答应和黄一起干。后来黄还叫其介绍有能力者加入，其便介绍了朋友陈某乙，三人经常一起吃饭、唱歌，所需费用均由其和陈某乙支付，黄某甲称每一笔开销都记在公司账上，等公司正常运作后从账面上报销。后因黄某甲没有落实签合同的事情，也无法电话联系，其才发现被骗。其向黄某甲支付宝转账1.5万元，歪歪转账1000元，不包括唱歌吃饭的开销。其他还有陈某乙被骗几万元，陈某丙被骗几十万元。
3、被害人陈某乙陈述，证实其通过王某甲与黄某甲认识，称黄开投资公司，其就跟了黄某甲，其听王某甲说黄某甲还有一张4000多万的存折。黄称（存折）账户被冻结要到2015年6月才能使用，出去吃饭唱歌都是用其们的钱，其总共被骗走7万多元，部分是吃饭、夜总会消费的钱，还有陆续通过支付宝转账1.3万、歪歪转账2万、在福建给过现金1万，黄承诺签订合同后会将钱还给其。王某甲被骗1万多，陈某丙被骗几十万。
4、证人罗某证言，证实2014年11月，陈某丙致电告知其想和男朋友黄某甲到这边做生意，其表示赞同并在绿城小区给其们找了房子。后其应黄某甲的要求在余姚注册了一家公司（法定代表人是其，现已注销）。之后其带着黄某甲和余姚商会的几个老板碰面，也商谈过一些项目，但没有实质性进展，公司也没有做过一笔业务，黄某甲又招了两名男子进公司，也经常带他们出来。后来因为无法联系上陈某丙和黄某甲，陈某丙的父亲和妹妹就赶到这里，后聊天时知道黄某甲骗了他们的钱，在找他。2014年11月，陈某丙向其借款5万元，同年12月，黄某甲向其借款30万元。
5、证人周某甲证言，证实其和陈某丙是朋友，2014年11月，陈某丙向其借款10万元，并用她的房产证作了抵押，钱至今未还，后来陈某丙和其联系说被人骗了。
6、证人周某乙证言，证实其系中国农业银行顺德大良支行副行长，账号为44×××26的存折账号不存在，该存折是假存折。
7、证人王某乙证言，证实其系广州领进车行业务员，陈某丙原系该车行股东，2014年10月，陈某丙以其股份作担保，在该车行订了一辆奥迪R8轿车，由车行支付了285万的车款及相关保险费用，但之后未能提车，后该车被低价处理，车行损失16万元，陈某丙在车行的股份也因此没了，还被扣了钱，陈某丙在这个事情上的损失约20万元。
8、证人黄某乙证言，证实其系黄某甲妹妹，2015年年初黄某甲曾向家里寄过一本存折，后来告诉其是假的，其就将存折扔了。
9、支付宝、歪歪转账记录及存折照片，证实被告人黄某甲与被害人陈某丙、王某甲、陈某乙的支付宝、歪歪转账记录及被告人黄某甲的存折明细情况。
10、接受证据清单、银行交易明细及支付宝交易明细，证实被害人陈某乙、王某甲的银行、支付宝交易情况。
被告人黄某甲对上述事实供认不讳，其供述能与上述证据相互印证。
二、非法拘禁
被告人王某甲、陈某乙得知被黄某甲欺骗后，于2015年3月16日晚上11时许，伙同被告人陈某甲等人前往浙江省金华市找黄某甲，后在金华市卫星宾馆一房间找到黄某甲和陈某丙，陈某甲上前采用棒球棒等对黄某甲进行殴打，致其受伤，经鉴定，黄某甲的损伤构成轻微伤。后被告人陈某甲、王某甲、陈某乙等人强行将黄某甲带回绍兴市上虞区，由被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙将被告人黄某甲看管于绍兴市上虞区百官街道绿城桂花园南坪苑6幢502室租房内，要求其归还被骗财物，直至2015年3月18日凌晨5点左右，黄某甲向公安机关报警后得救。
上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人黄某甲陈述，证实2015年3月17日凌晨，其和女朋友陈某丙在金华市卫星宾馆405室（以陈某乙的名义开房），陈某丙爸爸及王某甲找上门，陈某丙爸爸用脚踢其头背部，用棒球棍捅其肚子，其头上、鼻子及耳朵都有伤。后将其带至上虞百官街道绿城桂花园南坪区6幢502室出租房内，除了17日晚带其至外面吃晚饭外，不让其出门，18日4时其通过电话报警。
2、证人陈某丁证言，证实其系陈某丙妹妹，2015年3月15日晚，陈某丙打电话让其从老家开车到浙江接陈某丙到广东，其便与其爸爸陈某甲及男朋友三人开车前往上虞。次日中午到达上虞后未找到其姐姐，其爸爸找到王某甲，王称其也在找黄某甲，后听说可能人在金华，就开车前往金华。在金华卫星宾馆找到其姐姐及黄某甲，其爸冲过去打了黄某甲，还从王某甲手上拿了棒球棍吓唬他，其们连夜开车回到上虞绿城小区其姐姐的住处要求黄某甲将事情说清楚，之后其与爸爸、男朋友三人回宾馆睡觉，第二日中午又到其姐姐家里吃饭并劝姐姐离开黄某甲一直到晚上吃完晚饭回宾馆睡觉。
3、证人周某丙证言，证实其系金华市卫星宾馆工作人员，当时陈某乙在其宾馆开了405房间，至2015年3月17日1时36分退房。
4、调取证据清单、监控视频及宾馆结账单，证实2015年3月16日18时40分至2015年3月17日1时36分，陈某乙在金华市卫星宾馆开房。
5、法医学人体损伤程度鉴定意见书，证实被害人黄某甲之损伤构成轻微伤。
被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙对上述事实供认不讳，其供述能与上述证据相互印证。
公诉机关指控被告人陈某丙在非法拘禁过程中殴打黄某甲无相关证据证实，其指控不当，予以纠正。
另查明，2015年3月18日，被告人陈某乙向绍兴市上虞区公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。
收集在卷，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的其他证据有：
1、行政处罚决定书，证实被告人陈某乙因赌博于2015年9月1日被处行政拘留三日，收缴赌资人民币2840元。
2、抓获经过，证实2015年3月18日5时09分许，侦查人员接110指令称上虞区百官街道绿城南坪苑6幢502室有人被绑架后出警，到达现场后将被告人陈某甲、陈某丙、王某甲、黄某甲带走调查；同日下午16时10分，陈某乙至公安机关报警称被骗，民警确认陈某乙系黄某甲非法拘禁案中的嫌疑人之一，遂将其传唤调查。
3、常住人口基本信息，证实各被告人的基本身份情况及其已具备完全刑事责任能力。
各被告人对上述事实供认不讳，其供述能与上述事实相互印证。其中被告人陈某乙虽然作为被害人到公安机关报警，但其在第一次笔录中称其知道其他人被抓，想要说明情况，并如实供述了主要犯罪事实。
本院认为，被告人黄某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人黄某甲对多人实施多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙系为索取被骗财产而实施非法拘禁，可酌情从轻处罚；在非法拘禁过程中具有殴打情节，依法从重处罚。被告人陈某丙在共同犯罪中的作用相对其他被告人较小，可酌情从轻处罚。被告人黄某甲、陈某甲、王某甲、陈某丙归案后自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑意见恰当，予以采纳。采纳辩护人提出的被告人黄某甲系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，可以酌情从轻处罚的辩护意见。根据被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙的犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年三月十八日起至二O一八年十二月十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人陈某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
三、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
四、被告人陈某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
五、被告人陈某丙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
六、责令被告人黄某甲退还给被害人陈某丙违法所得人民币十万元，退还给被害人王某甲违法所得人民币一万六千元，退还给被害人陈某乙违法所得人民币四万三千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李雪燕
人民陪审员 胡岳夫
人民陪审员 王 颖
二〇一五年十月二十日
书 记 员 王银芬
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。