河北省沧州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）沧刑终字第144号
原公诉机关河北省泊头市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王京生，泊头市东益建筑门窗有限公司法定代表人。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年9月17日被泊头市公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现押于孟村回族自治县看守所。
河北省泊头市人民法院审理河北省泊头市人民检察院指控原审被告人王京生犯诈骗罪一案，于2015年1月21日作出（2014）泊刑初字第218号刑事判决。被告人王京生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
原判认定：
一、诈骗
（一）被告人王京生在泊头市电视台做收购承兑汇票的广告后，宋某甲开始与被告人王京生进行兑换汇票业务，2012年5月24日、5月25日先后给东益门窗的会计吴某及公司帐户转款500万元，王京生于2012年5月25日给宋某甲开具了500万元的银行承兑汇票，并付给宋某甲18万元的利息。后被告人王京生以增加公司在银行的信用额度为由，让宋某甲给其公司帐户汇款481.5万元，并承诺当天为宋某甲开具500万元的承兑汇票。2012年5月29日中午12时许，宋某甲给东益门窗公司帐户汇款481.5万元，后被告人王京生以种种理由拖延开具承兑汇票并将宋某甲汇入的钱用于偿还其个人债务。经宋某甲多次催要，被告人王京生偿还了140万元，后给付一张20万元的承兑汇票，还欠321.5万�。2012年6月8日被告人王京生给宋某甲开具了一张面额为352万元的空头建行转帐支票，且帐户已被法院冻结。
泊头市建业机械有限公司和东益门窗及王京生于2012年11月26日就上述481.5万元汇款，共同在沧州仲裁委员会进行了虚假仲裁，由沧州仲裁委员会以买卖合同纠纷为由作出（2012）沧仲调字第2797号调解书，泊头市建业机械有限公司据此调解书向沧州市中级人民法院申请执行。泊头市建业机械有限公司法定代表人为李建章，系宋某甲之夫。
认定该事实的证据有：
1、被害人宋某甲的陈述：2012年我通过电视广告得知东益门窗王京生能做兑换承兑业务，就于2012年5月24日、5月25日给东益门窗会计吴某转帐500万元，当天王京生为其开具了500万元的承兑汇票，下午付其18万元的利息。后王京生说达到一定额度信誉度，可开带额度的承兑汇票，让我帮忙在中国银行沧州分行存款500万元，条件是贴息3.6%。我于2012年5月29日给王京生打了481.5万元，王京生答应给开500万元的承兑汇票，当天下午王京生让我找会计徐某甲办理，我找到徐某甲、吴某，她们说开出来的承兑汇票没有我的，我就又去找王京生，他让等着，我就追着他要钱，5月31日下午王京生没办法给了10万元现金，又从建行转账给了30万元，后让徐某甲从个人卡上打了100万元现金，并保证在6月2日全部结清。经过多次催要，6月8日王京生给我开了一张建行的金额352万元的转帐支票，并说多的10万元是利息，我到建行一查是空头支票，直到2012年7月份他才给了自己一张20万元的承兑汇票。王京生当时没说过先给400万元承兑汇票的事。泊头市建业机械有限公司是我家开办的公司，法定代表人李建章是我丈夫，王京生为了查封住东益门窗的财产和银行存款，让我家虚构泊头市建业机械有限公司�东益门窗有买卖合同关系、伪造了调解协议，向沧州市仲裁委员会申请仲裁，后向沧州市中级人民法院申请执行，查封了东益门窗的25台设备。
2、被告人王京生的供述除与被害人宋某甲的陈述一致外，另供：宋某甲给东益门窗在沧州中行的帐号打款481.5万元后，我让会计徐某甲去沧州中行开回4张共400万元的承兑汇票，剩余81万元我给徐某甲还帐了，这400万元的承兑汇票我没给宋某甲，两张还账两张买设备用了。后来宋某甲催的紧，就还了她140万元和一张20万元的承兑汇票，2012年6月8日宋某甲又找我要钱，我给她开了张建行面额是352万元的转帐支票，但帐上没钱。后来，宋某甲通过别人找到我在沧州仲裁委员会进行了虚假仲裁。
3、证人徐某甲（东益门窗的管理人员）的证言：2012年5月29日王京生让我和吴某到中国银行沧州分行开承兑汇票去，说有人给其帐户上打钱�我俩到沧州银行查了，帐上有481.5万元，就开了四张承兑，每张面额是100万元。后来宋某甲问开承兑汇票了吗，吴某说开了，不能给她。我与吴某回到泊头后将这四张承兑汇票交给王京生，这四张承兑汇票是对山东华之杰新型铝材有限公司开的。剩余的81万元王京生还了欠我的钱。2012年5月31日下午，王京生让我给宋某甲帐上打过去100万元。
4、证人吴某的证言与徐某甲的证言一致。
5、证人燕某（天勤财务公司的负责人）的证言：2011年王京生购买设备向我借100万元，我就给赵某甲打了个电话问她是否有钱，后赵某甲借给王京生50万元，我借给王京生30万元。2012年3月份借款协议到期，我与赵某甲就在泊头市人民法院将王京生起诉了，2012年5月30日上午8点王京生拿出一张面额100万元的承兑汇票交给我，出票方是泊头市东益门窗，背书单位是山东华之杰新型铝材有限公司，王京生还了我俩本金80万，诉讼保全费和利息共12万，剩余8万元退给了王京生。
6、证人赵某甲的证言与燕某的证言一致。
7、证人李某甲（泊头市农村信用社工作人员）的证言：2012年1月份王京生在信用社贷款到期，我向他催要贷款本息，王京生于2012年5月30日拿着一张承兑汇票，面额是100万元，出票方是泊头市东益建筑门窗有限公司，背书方是山东华之杰新型铝材有限公司，找到我单位要求将贷款还上，我就用承兑汇票还银行贷款连本息共计90万元，剩余10万元退给了王京生。
8、证人徐某乙的证言：2012年5月份左右，王京生的东益门窗向我借钱，我就借给王京生一张面额35万元的承兑汇票，王京生还了一部分，还欠二十多万。2012年5月31日，王京生给了我一张面额100万元的承兑汇票，出票方是泊头市东益门窗，收款人是山东华之杰新型铝材有限公司，我扣除欠的25万，剩余75万元还给了王京生。
9、证人周某的证言：2012年5月20日我借给王京生一张面额120多万元的承兑汇票，后来有朋友说王京生拿着承兑贴现，我觉得不对就不让他动了，并让他把剩余的34万给打回来，并追着王京生要欠的90万元。2012年5月29日，他给了一张面额100万元的承兑汇票还账，出票人是泊头市东益门窗，收款方是山东华之杰新型铝材有限公司。
10、有宋某甲提供的电子银行交易回单、中国银行沧州分行出具的汇兑来账凭证回单附卷，证实其通过泊头市建业机械有限公司的网上银行于2012年5月29日转帐给东益门窗公司帐户481.5万元。
11、有宋某甲提供的建行转帐支票复印件一张和泊头市东益建筑门窗有限公司开具给泊头市建业机械有限公司的转账支票一张附卷：金额为352万元。
12、有银行承兑汇票复印件四张附卷：出票人均为泊头市东益建筑门窗有限公司，收款人均为山东华之杰新型铝材有限公司，出票金额均为100万元。出票日期均为2012年5月29日。
13、有泊头市东益建筑门窗沧州中行101658510892帐号自2012年5月21日至2012年11月21日的帐户交易明细附卷，证实2012年5月29日汇给徐某甲的10×××42帐户481万元，101838714870帐户汇入400万元，汇给100218617031帐户400万元。
14、有徐某甲在中行的开户信息及交易明细附卷，证实2012年3月至2013年3月其在中行开具101118223837、10×××42、101838714870、100218617031四个帐户，2012年5月29日东益门窗101658510892帐户汇入10×××42帐户481万元，又转汇给其101838714870帐户。
15、有东益门窗从济南德高机器公司购买设备的票据复印件四张附卷。
16、有建业机械有限公司营业执照、税务登记证附卷。
（二）常某通过泊头市电视台广告得知王京生可以做兑换承兑汇票业务后，于2013年1月7日将面额为15万元的承兑�票给了王京生，王京生承诺拿票当天兑现现金，后以种种理由拖延给付现金。在常某多次催要情况下，2013年1月10日被告人王京生为其开具了一张面额为15万元的空头建行转帐支票。
认定该事实的证据有：
1、被害人常某的陈述：我在泊头市电视台看到王京生作兑现承兑汇票业务，当时我手里有一张15万元的承兑汇票，急需现金，就于2013年1月7日上午找到王京生，他说按1%兑现，承诺给14.85万元现金，其余是他扣除的那部分，当天付款。我就把承兑汇票和自己的帐号给他，到了第三天我还没见到钱，就问他怎么没有打钱，他说机子坏了，并给我开了一张15万元的建行支票，我拿着支票到建行一查没钱，后来就联系不上他了。
2、被告人王京生对上述事实供认。
3、有书证常某付给王京生的商业承兑汇票复印件一张附卷，内容为：付款人是中国重汽集团商用车有限公司�收款人是山东泉海汽车科技有限公司，金额为15万元。
4、有书证王京生为常某开具的空头转账支票复印件一张附卷：出票人是泊头市东益建筑门窗有限公司，没有收款人名称，金额为15万元。
（三）2013年4月宋某乙找到王京生将一张面额为5万元的承兑汇票交给王京生要求兑现，王京生承诺拿票当天兑付现金，但王京生拿到汇票后以种种理由拖延给付现金。后在宋某乙多次催要情况下，被告人王京生为其开具了一张伪造的面额为6万元的商业承兑汇票。
认定该事实的证据有：
1、被害人宋某乙的陈述：王京生说可以兑现承兑汇票，到期后将钱打到卡上，不扣钱。我就于2012年4月将一张5万元的汇票给了王京生，到了5月份王京生没有给打款。经催要王京生于2013年4月27日出具了一张商业承兑汇票，面额是6万元，我拿着这张汇票到中国银行沧州分行咨询，银行的工作人�说王京生在该行所有帐户都被冻结了，我又找到王京生，他说等到5月20日把票收回去，后来就找不着他了。
2、被告人王京生对上述事实供认。
3、（1）有宋某乙付给王京生的银行承兑汇票复印件一张附卷：出票人是宁波欧德电器有限公司，收款人是宁波文祺电器有限公司，金额为5万元。
（2）有宋某乙提供的东益门窗的银行承兑汇票兑票手续、收条一份附卷，证实当时宋某乙将面额为5万元的承兑汇票交付给了东益门窗，经办人王京生。
4、有宋某乙提供的商业承兑汇票复印件一张附卷：出票日期为2013年4月27日，付款人为泊头市东益建筑门窗有限公司，收款人为泊头市兴业生态园有限公司，出票金额6万元。
5、保证担保借款合同一份，证实王京生从宋某乙借款6万元，借款期限为2012年9月20日至2012年10月20日，保证人是东益门窗。
（四）2012年3月赵某乙通过泊头�电视台播出的广告找到被告人王京生兑换承兑汇票，交付其一张面额为31万元的承兑汇票，被告人王京生承诺汇票到期后兑付现金，2012年10月汇票到期后，被告人王京生以种种理由拖延兑现，在赵某乙多次催要的情况下，被告人王京生于2013年4月27日为其开具了两张伪造的面额为20万元的商业承兑汇票。
认定该事实的证据有：
1、被害人赵某乙的陈述：我在泊头电视台电视广告中得知王京生做兑换承兑汇票业务后，2012年3月郑州市河南东大太隆公司给我开具了一张面额31万元的承兑汇票，我当天找到王京生问他是否能兑换，他说可以，到期付款，我就把汇票给了他。10月份汇票到期后，我找到王京生要钱，他说没钱。直到2013年4月27日王京生给我开具了两张面额20万元的商业承兑汇票，后经咨询，此票不能流通无法兑现，再找王京生就找不到他了。
2、被告人王京生对�述事实供认。
3、有赵某乙提供的王京生为其开具的商业承兑汇票复印件两张附卷。
（五）2013年1月5日，赵某丙通过泊头市电视台播出的广告找到王京生，交给其面额为40万元、30万元的两张承兑汇票，要求兑换承兑汇票，被告人王京生接手汇票后，当时以所带证件不齐为由未予以承兑，后王京生将上述汇票用于偿还个人债务，并以种种理由拖延支付现金给赵某丙。
认定该事实的证据有：
1、被害人赵某丙的陈述：我在电视上看到东益门窗兑换承兑的业务，2013年1月5日就拿着一张面额40万元、一张面额30万元的两张承兑汇票去找王京生，将两张汇票交给他，当时他说证件不齐，让第二天带齐营业执照、税务登记证后付钱。第二天我去找王京生，他不在，1月7日找到王京生，他说不兑了，那两张汇票给别人还贴用了，后来他一直不见面也没给钱。
2、被告人王京生对�述事实供认。
3、有赵某丙提交的银行承兑汇票复印件附卷。
（六）沧州佰纳机械装备制造有限公司的李某乙通过泊头电视台播出的广告于2013年1月7日上午找到被告人王京生兑换两张面额为10万元的承兑汇票，被告人王京生拿到票后一直不予兑现，并将该汇票进行流转，李某乙一直向被告人王京生追要未果。
认定该事实的证据有：
1、被害人李某乙的陈述：2012年12月25日我在电视上看到东益门窗收承兑汇票，就找到王京生兑换，王京生收到汇票后，当天没兑付，第二天他说帐上没钱，承兑汇票给别人了。后经催要王京生一直没给。
2、被告人王京生对上述事实供认。
3、有李某乙交给被告人王京生的承兑汇票复印件附卷。
二、伪造金融票证
（一）高某2011年11月于借给王京生10万元现金，借款期限为四个月，2012年3月借款到期后，被告人王京生以资金紧张为由先�付给高某利息。2013年4月被告人王京生给高某开具伪造的金额为15万元的商业承兑汇票用于偿还借款。
认定该事实的证据有：
1、被害人高某的陈述：2011年11月份王京生向我借钱，利息是2分。我于2011年11月15日给王京生提供的银行帐号上打款10万元，王京生当时以个人名义出具了借条，并说用四个月。2012年3月份我向王京生要钱，他说没钱先给利息，钱再用几个月，就又给我打了个欠条，7月份欠条到期，他给了十张一卡通优惠券，让去建行支钱，建行工作人员说这是假票。后王京生说给开承兑汇票，2013年4月27日他给开了一张商业承兑汇票，面额是15万元，我到企业之家咨询后说是假的，就又找到王京生，他说本月20日拿着到公司兑现扣15%，后来就找不到他了。
2、被告人王京生对上述事实供认。
3、有高某提供的商业承兑汇票一张附卷：出票日期为2013年4月27日，付款人为泊头市东益建筑门窗有限公司，收款人为泊头市兴业生态园有限公司，出票金额15万元。
4、有2013年3月5日王京生为高某出具的借条复印件一份附卷。
（二）2012年5月王某借款20万元给王京生，并签订了借款协议，到期后王某多次催要，被告人王京生以资金困难为由拖延还款，2013年4月27日王京生给王某开具了一张伪造的金额为20万元的商业承兑汇票用于偿还借款。
认定该事实的证据有：
1、被害人王某的陈述：2012年5月王京生向我借钱，我没钱就向张杰借款20万元借给王京生，王京生给写了借款协议。后我向他追要借款，他一直推托，2013年4月27日给其开了一张20万的商业承兑汇票，经到银行咨询说是假的。
2、被告人王京生的上述事实供认。
3、有王某提供的商业承兑汇票复印件一份附卷：出票日期为2013年4月27日，付款人为泊头市东益建筑门窗有限公司，收�人为泊头市兴业生态园有限公司，出票金额20万元。
4、有承诺协议复印件一份附卷，内容为王京生因企业周转在王某处拿现金22万，在10月30日前全部结清。
（三）2011年4月被告人王京生用杨某的房产证在邮政银行办理抵押贷款20万元，后银行多次催促还贷，杨某为其偿还贷款利息8200元，后杨某多次向被告人王京生催要为其偿还的贷款利息，并让其及时还款以消除房屋上的抵押权。2013年5月，王京生给杨某开具了一张伪造的金额为20万元的商业承兑汇票用以偿还贷款。
认定该事实的证据有：
1、被害人杨某的陈述：王京生和我儿子是连襟。2011年4月王京生说厂子周转不开，想用我的房产证作抵押在银行贷款，我们就到邮政银行办理了相关手续，后来银行催要贷款，我就让王京生赶快还贷款，他说让银行起诉他。后来王京生给我开了一张商业承兑汇票，面额是20万，�到了银行一核实是假的，就报了案。
2、被告人王京生的上述事实供认。
3、有杨某提供的商业承兑汇票原件一张附卷：出票日期为2013年4月27日，付款人为泊头市东益建筑门窗有限公司，收款人为泊头市兴业生态园有限公司，出票金额20万元。
4、有中国邮政储蓄银行个人贷款放款单及个人贷款借据附卷。
5、有个人额度借款抵押合同附卷，证实杨某用房产为王京生贷款抵押的事实。
6、有杨某偿还利息凭单附卷，证实其为王京生还过8200元的利息。
（四）被告人王京生自2008年至2013年4月陆续从李某丙处借款65万元未还，在李某丙多次催要的情况下，王京生为其开具了两张伪造的商业承兑汇票（一张面额为20万元，一张面额为80万元）用于偿还借款。
认定该事实的证据有：
1、被害人李某丙的陈述：2008年我认识了王京生，王京生说公司资金周转不开向我借钱，陆�借了65万元，2012年我向他追要借款，他说手里没钱，给我出具了一个借条，承诺2013年3月1日还清。到期后王京生说帐上没钱，并于2013年4月27日给开具了两张商业承兑汇票，一张面额是20万元，一张面额是80万元，我到中国银行泊头支行咨询，银行工作人员说此票无效，银行兑现不了。
2、被告人王京生的上述事实供认。
3、有李某丙提供的商业承兑汇票原件两张附卷：出票日期均为2013年4月27日，付款人为泊头市东益建筑门窗有限公司，收款人为泊头市兴业生态园有限公司，出票金额分别是20万元、80万元。
三、合同诈骗
（一）孙某给东益门窗供胶条，与王京生口头约定货到付款，2012年5月孙某送去2.5万元的胶条，货到后王京生以资金困难为由拖延付货款，后经孙某多次催要，2013年4月28日王京生为其开具了一张伪造的面额为5万元的商业承兑汇票用于支付货款。
认�该事实的证据有：
1、被害人孙某的陈述：2012年5月份我到泊头市东益建筑门窗有限公司推销门窗胶条，当时定了2.5万元的货，约定货到付款，随后我就将货发到该公司，货到后一直王京生没有付款，我就一直找王京生要货款，他一直拖着。2013年4月29日下午，我又找到王京生要钱，王京生给开具了一张商业承兑汇票，面额是5万元，我到信用社查询，工作人员说没有见过这样的票，在银行不能用。后来我又找王京生要钱，他说过几天就给，但一直没有给。
2、被告人王京生对上述事实供认。
3、有被告人孙某提供的商业承兑汇票复印件一张附卷：出票日期为2013年4月28日，付款人为泊头市东益建筑门窗有限公司，收款人为威县顺和橡塑制品经销处，出票金额5万元。
（二）2012年七、八月份，南某向东益门窗推销门窗配件产品，与王京生口头约定货到付款，后南某送�2.75万元的断桥配件，货到后王京生以资金困难为由拖延支付货款，后经南某多次催要，2013年4月28日王京生伪造一张面额为3万元的商业承兑汇票，用于支付货款。
认定该事实的证据有：
1、被害人南某的陈述：2012年7、8月份，我去泊头王京生的东益门窗推销门窗配件产品，说好货到付款，后给他发了大概900多套断桥配件，价值27500元。后来向他追要货款，王京生于2013年4月28日给开了一张面额3万元的商业承兑汇票，我去银行兑换时被告知汇票是无效的，然后和王京生联系不上了，就报了案。
2、被告人王京生对上述事实供认。
3、有王京生出具的商业承兑汇票复印件附卷。
其它证据：
1、建行泊头市支行出具帐号为13×××63的帐户情况证实，2012年5月11日、5月29日、8月14日、2013年2月16日被法院部分冻结，2012年5月29日、5月31日、2013年2月14日、2013年3月1日被部分冻结�冻。
2、泊头电视台广告部证明证实泊头市东益门窗有限公司于2012年12月20日至12月23日和2012年12月30日至2013年1月2日在该台做广告，内容是承办兑现承兑汇票，扣息1个点，贷1.4分，联系电话131××××8375。
3、泊头市国家税务局泊镇分局说明一份证实，东益门窗2012年5月12日向泊头市国家税务局申报销售收入17862.13元，缴纳增值税535.87元。
4、公安机关的户籍证明，证实被告人王京生的身份等个人信息。
原判《中华人民共和国刑法》第一百七十七条、第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第六十九条和第六十四条之规定，判决：一、被告人王京生犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金十万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。决定执行有期徒刑十�年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金十六万元。二、责令被告人王京生于判决生效后一个月内将其违法所得退赔给宋某甲321.5万元、常某15万元、宋某乙5万元、赵某乙31万元、赵某丙30万元、沧州佰纳机械装备制造有限公司20万元、孙某2.5万元、南某2.75万元。
被告人王京生上诉提出，原判认定自己犯诈骗罪、伪造金融票证罪、合同诈骗罪的事实不清，证据不足。
河北省泊头市人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。
针对上诉人王京生所提“原判认定自己犯诈骗罪、伪造金融票证罪、合同诈骗罪的事实不清，证据不足”的上诉理由，经查，根据本案的事实、证据及相关法律规定，原判所列证据均能相互印证，足以认定原审判决认定的事实。故对上诉人的上诉理由，不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）王京生以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计价值462.5万元，数额特别巨大，已构成诈骗罪；用伪造的共计155万元的商业承兑汇票假意偿还他人借款，拖延还债，无证据证明其确无还款故意，已构成伪造金融票证罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相在签订、履行合同过程中骗取他人财物共计价值5.25万元，数额较大，已构成合同诈骗罪。应依法惩处。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 左书元
审 判 员 张战洪
代理审判员 赵长波
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 刘永智