山西省襄垣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）襄刑初字第190号
公诉机关山西省襄垣县人民检察院。
被告人李民，男，1967年11月2日出生，身份证号码：1404021967********，汉族，初中文化，无业，群众，住山西省长治市淮海14院。2012年因涉嫌诈骗罪被长治市郊区公安分局上网追逃，2015年3月14日被太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队抓获，3月14日至3月16日在太原市第二看守所羁押。同年3月16日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，同年4月17日经襄垣县人民检察院批准逮捕，当日由襄垣县公安局执行。现羁押于襄垣县看守所。
襄垣县人民检察院以襄检公诉刑诉〔2015〕166号起诉书指控被告人李民犯诈骗罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。襄垣县人民检察院指派检察员郭默、郝国华出庭支持公诉，被告人李民到庭参加诉讼。现已审理终结。
襄垣县人民检察院指控：2009年9月份，被告人李民以能给别人办工作为由收取赵某某26万元，承诺给董某、武某某、史某某三人共找四份工作。至案发李民未予他人办理工作，且仅退还赵某某5万元，赵多次向李要钱未果，并联系不到李。
公诉机关为上述事实提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李民以为他人找工作为由骗取钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人李民对公诉机关的指控没有异议。
经审理查明：被告人李民与杨忠太系普通朋友关系。李民通过杨忠太认识了秦胜丽。2009年9月份，秦胜丽称可以给他人办理潞安矿务局余吾矿的工作，让杨忠太帮忙打听是否有人办理。李民得知该情况，遂告知赵某某。董某、史某某通过赵某某，各给付李民65000元，共计13万元用于办工作。李民将其中12万元给付杨忠太和秦胜丽。后因秦胜丽办的是合同工，不符合出资人要求，因此未能成交，秦胜丽将款退还李民。李民至今未将13万元退还赵某某。
2009年10月，赵某某提出还有两个人想办工作，李民承诺可以办理，并通过赵某某收取了武某某13万元。至案发李民未给他人办理工作，经赵某某催要，李民退还赵某某5万元，赵将该5万元退还武某某。赵多次向李催要余款未果，并联系不到李。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
第一组：书证
1、报案材料、接受刑事案件登记表，证明案件来源；
2、抓获证明，证明2015年3月13日晚23时许，太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队民警马江平、季伟峰在小店区殷家堡村一无名棋牌馆内将涉嫌诈骗的网上在逃人员李民抓获，并于3月14日送太原市第二看守所羁押；
3、太原市第二看守所出具的证明，证明被告人李民因涉嫌诈骗被刑事拘留，于2015年3月14日至2015年3月16日在太原市第二看守所羁押；
4、户籍证明，证明被告人李民已达刑事责任年龄；
5、警察证复印件，证明办案民警具有办案资格。
第二组：证人证言
1、赵某某证言，该陈述：2009年9月17日，李民找到我说侯堡有关系，能在潞安矿物局的余吾矿、漳村矿各办两个工作。我找到妹夫武某某、朋友董某、史某某，跟他们说有人能在潞安矿物局办工作，办一个65000元。2009年9月20日，我和董某在侯堡建设银行门口给了李民65000元，是董某给他外甥苗文勇办工作的钱。然后我在长治市郊区漳村矿拿了史某某给王志鹏办工作的75000元（其中65000元办工作款，1万元给我的好处费），打电话让李民到漳村矿拿钱，在家属院楼下，我把65000元给了他。此外，武某某让我给他亲戚王升、王吉办两个工作，给了我13万元，2009年9月20日我在侯堡西区马路边将13万元给了李民。李民拿钱后，一个工作也没办成，电话打不通，人也找不见。2010年6月份，武某某说他不办工作了，让李民退钱，李民退回5万元，另8万元至今未退。董某和史某某的工作没办成，钱也没退。李民收款时打有收条，说65000元就是送礼走关系。李民说他认识刘仁生的女儿，我认为他应该是找刘仁生办工作。
2、杨忠太证言，该陈述：我和李民是普通朋友，李民找我给别人办过工作。当时我和李民在淮海小学门口接女儿，我接了秦胜丽的一个电话，秦胜丽在电话里和我说潞安矿务局余吾矿有8个指标，让我帮忙问一下有人要没有，李民听到后说有人要。后李民、秦胜丽和我开车到了侯堡，在马路边李民拿了12万元给了秦胜丽。至于秦胜丽怎么办工作，我不清楚。后来秦胜丽办的好像是潞矿的农民协议工，不是潞矿指标，李民就说不办了，后来和秦胜丽要钱的时候，要了差不多半年才要上。当时李民应该不清楚秦胜丽办的是农民协议工。
3、秦胜丽证言，该陈述：我和杨忠太是朋友关系，杨忠太找我给别人办过工作。约五六年前，有个叫“老黑”的托杨忠太找我帮忙办工作，具体时间记不清了，是在襄垣县侯堡镇，我和杨忠太在车里坐着，“老黑”拿12万元现金给了杨忠太和我。我把钱给了外甥媳妇刘新，刘新说她能要上潞矿的指标。后来弄了两个合同工指标，“老黑”说合同工就不弄了，我就把钱退给“老黑”了。大概是2009年、2010年左右退钱给李民的，共退了65000元。
第三组：被害人陈述
1、董某证言，该陈述：2009年9月份，赵某某找我说能在潞安矿物局余吾矿给我外甥办工作，并且说三天就可以办好。我和他是朋友，出于信任，我在侯堡建设银行大厅给了他65000元，并且打了收条。当时我看见赵某某身旁有一个人，后来才知道是李民。三天后，我给赵某某打电话，他说特招指标完了，我外甥的名字进了矿务局电脑了，年底和矿务局子弟一起上班。到了年底还没有音讯，我就又给赵某某打电话，他说年底不行了，过完年再说吧。2010年7月份左右，单位子弟们都上班了，我的事还没音讯，就要去退钱，赵某某说不是他办的，是托李民办的。李民是赵某某的朋友。2010年10月14日、22日去李民家要钱，都没见到他。李民40来岁，在淮海上班，住在淮海14院4号楼33号。
2、史某某的陈述：2009年9月中旬的时候，赵某某跟我说他能在潞安矿物局办个工作，办一个75000元，问我办不办。我说给外甥王志鹏办。2009年9月28日，我给赵某某转款75000元，赵某某给我出具了收据。2010年5月，我给赵某某打电话，他说工作肯定能办成，如办不成赔我5000元损失。刚开始赵某某没说找谁办，后来告诉我是找李民给办工作，还说李明认识矿务局的处长。我没有见过李民。因为工作没办成，我就一直找赵某某要钱，赵某某说其实他给了李民65000元，自己得了1万元好处费，后来他把1万元好处费退给我了。
3、武某某的陈述：赵某某是我爱人的哥哥。大概2009年的秋天，有人给我钱让我托人办工作。我就去找赵某某，赵某某说他朋友能办。记不清是哪一天了，我和赵某某在潞矿西区的马路边把13万元给了一个长治人，听赵某某说是长治淮海的，就是他给办工作。约一年后，找我办工作的人一直催我，后来人家不办了找我要钱，我就找到赵某某，他退给我5万元，我把5万元退给办工作的人了。
第四组：被告人李民的供述与辩解
第一次讯问：2009年8、9月份的时候，我在潞安矿务局机修厂做工装，跑业务时认识一个女的，她让我给她一个亲戚办工作。我见了厂长就问了一下，厂长让我把人带过来，这女的就带着赵某某来找我了，当时赵某某带着一个小孩，我和厂长说好了让那孩子在厂里上班。过了一段时间，赵某某给我打电话，问我能不能再解决两个人的工作，我答应帮忙打听打听。又过了一段时间，我一个叫“杨东泰”（音）的朋友跟我说，他的一个朋友能往余吾矿办工作。我通过“杨东泰”认识了这个女的，名字记不清了。我问她有没有关系在煤矿办工作，她说可以，花钱就行。我就带着“杨东泰”和这女的一起见了赵某某，跟他说这事能办。这次见面，赵某某提出办妥一个工作给65000元。过了一两天，这女的跟老杨说得先拿钱，老杨跟我说了这事后，我就和赵某某说了。赵某某在侯堡建设银行门口先给了我65000元，当时赵某某相跟一个叫董某的人，赵某某说是他朋友。这65000元现金我直接给了老杨。赵某某还说要给另外一个人办工作，次日赵某某和我要账号，说是把另一个办工作的好处费65000元汇给我。我当时就把老杨的建设银行卡号发给了赵某某。我和老杨确认65000元到账后，我让老杨给我打了一支13万元的收据，我又给赵某某打了13万元收据。又过了几个月，赵某某问我现在还有人想办工作。我当时知道矿务局正在安排子弟，我正好认识一个在矿务局上班的人，我跟他闲聊时他让我先把钱准备好，矿务局有子弟不想上班就会卖指标，到时候就可以办了。我把这件事告诉了赵某某，赵某某说把钱先给我让我去办。几天后赵某某相跟一名男子，在矿务局的路边给了我13万元现金。这13万元一直是我自己拿着。过了几个月，余吾矿和矿务局两边都没有动静，我怕事情办不成，就让老杨把13万元给我退了回来。加上后来的13万元，26万元都在我手里。这时赵某某已经开始和我要钱了，说如果办不成就把钱给人家退了。我和两个朋友马旭东、窦俊明在延安南路合伙经营一家体育彩票站，期间产生分歧，他俩要求退投资款，我就用这26万元退给马旭东10万元，退给窦俊明6万元，还偿还了邮政储蓄贷款7万元。赵某某找我要钱时，我找借口说还没要回来，后来他急着要钱，我就凑了5万元给了他。还钱的时候董某也在场，赵某某说余款全部是董某的，董某就让我把剩下的21万元给他打了一支借条。由于彩票站一直赔钱，而且赵某某他们也一直找我要钱，2010年的时候，我把彩票站委托给一个朋友就跑到外面躲债去了。
第二次讯问：内容与第一次一致。
第三次讯问：赵某某分三次给了我办工作款共计26万元。每次给钱时他都带有人，但我不认识对方。
第四次讯问：赵某某将26万元给我后，我给了“杨东泰”13万元，又给了“小江”13万元，让他帮我买工作指标，“小江”买不到指标后又将钱退给了我。
第五次：2009年9月份，赵某某给我打电话问我能不能解决两个人的工作，我答应给他打听打听。后来我通过“杨东泰”认识了一名女子，那女子说可以占余吾矿的两个指标，但是得先拿钱后办事。后来我就和赵某某说了，随后赵某某相跟一个叫董某的人在侯堡建设银行给了我65000元；之后赵某某又在潞矿医院门口给了我5万元，次日往卡里打了15000元；2009年10月份，赵某某打电话问能不能再安排两个工作，我当时就答应了，隔了几天我打听到一名叫“小江”的男子，“小江”说有的矿务局子弟不想上班会卖指标，我就和赵某某讲了。赵某某在西区的马路上给了我13万元现金。第一次的65000元和第二次的65000元都给了“杨东泰”了，第三次的13万元给“小江”了。隔了一段时间，赵某某打电话说有一个人不想办了，要退钱，当时我还没和“杨东泰”拿上钱，就把自己的5万元先退给了赵某某。后来又过了很长时间，我才和杨东泰把钱要回来。我怕“小江”办不了那两个工作，就把钱要了回来，然后把这26万元用于给朋友退款及偿还银行贷款。我把钱占用了，实在没办法就跑了。
第六次讯问：我和杨忠太、“小江”拿到钱后，因为我自己要用钱，就没告诉赵某某钱要回来了，也没有告诉他我自己要用钱。
第七次讯问：“小江”不到40岁，男，我没有他的联系方式，我在麻将馆认识一个叫“小光”的人，通过“小光”介绍认识的“小江”。“小江”说他是潞矿的。我和“小光”也是打麻将是认识的，不熟，现在无法联系。“小江”没和我说过找谁办工作，只是说潞矿的子弟不想上班，要卖潞矿子弟的指标。
本院认为：被告人李民以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。本案中，武某某通过赵某某给付李民的13万元，系李民在自身不具备给他人找工作能力的情况下，隐瞒真相，收取13万元好处费据为己有，已构成诈骗罪。董某、史某某经赵某某手给付被告人李民13万元，是在秦胜丽承诺可以花钱办理工作的前提下所付，李民又将其中12万元给付了秦胜丽，后因所办工作未达出资人要求而未能成交，期间李民未刻意隐瞒真相，主观上亦没有骗取他人钱财的故意，该花钱办工作之行为虽违反法律规定，但尚不构成诈骗罪。因此，公诉机关关于该13万元的指控不能成立。李民未将相关款项退还受害人，受害人可通过诉讼及其他方式主张其权利。被告人李民到案后如实供述了犯罪事实，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人李民已退还受害人5万元，可从轻处罚。据此，根据被告人李民的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2018年3月13日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）
二、对被告人李民的犯罪所得人民币8万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 芬
人民陪审员 梁 玉
人民陪审员 杨新雨
二〇一六年五月十七日
书 记 员 陈 丹