广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初1529号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人吴金娣（冒名陈钰莲），女，1974年6月1日出生于广东省珠海市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地珠海市斗门区。因本案于2015年11月20日被羁押，11月21日被刑事拘留，12月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2016〕1486号起诉书指控被告人吴金娣犯诈骗罪，于2016年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈雪珠出庭支持公诉，被告人吴金娣到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2014年5月至2015年8月期间，被告人吴金娣冒名陈某1，谎称可以办理赴澳门特别行政区工作的劳工证，分别在中山市坦洲镇、珠海市斗门区收取每人人民币9000元至12000元不等的办证费用，骗取被害人高某3、谭某等36名人员，共计诈骗数额人民币340000元。案发后，被告人吴金娣已退赃人民币55000元给部分被害人。以上指控的事实，公诉人宣读或出示了被害人陈述、书证、物证、辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人吴金娣无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人吴金娣辩称，其没有冒用陈某1的名字，诈骗数额应该在31到32万元之间，诈骗人数也没有这么多，而且有部分赃款已经退给被害人，不止55000元那么少。
经审理查明：2014年5月至2015年8月期间，被告人吴金娣冒名陈某1，谎称可以办理赴澳门特别行政区工作的劳工证，骗得被害人高某3交付的办证费用人民币9000元；后又以上述手段，在高某3等人的介绍下，分别在中山市坦洲镇、珠海市斗门区收取办证费用的名义，骗得被害人吴某1等人的现金人民币共计320500元；其中，被害人吴某1现金人民币9000元、被害人谭某现金人民币10000元、被害人姚某1现金人民币9500元、被害人梁某1现金人民币9500元、被害人梁某7现金人民币10000元、被害人杨某现金人民币10000元、被害人陈某2现金人民币12000元、被害人李某2现金人民币9500元、被害人曾某3现金人民币9500元、被害人梁某3现金人民币9500元、被害人叶某2现金人民币9500元、被害人刘某1现金人民币9500元、被害人梁某8现金人民币9500元、被害人吴某2现金人民币9500元、被害人陈某6现金人民币9500元、被害人林某2现金人民币10000元、被害人黄某1现金人民币10000元、被害人何某现金人民币9500元、被害人黄某2现金人民币9500元、被害人欧某1现金人民币9500元、被害人梁某9现金人民币9500元、被害人赵某现金人民币10000元、被害人陈某4现金人民币10000元、被害人陈某7现金人民币9500元、被害人卢某1现金人民币4000元、被害人叶某3现金人民币4000元、被害人姚某3现金人民币4000元、被害人梁某6现金人民币9000元、被害人黄某3现金人民币9500元、被害人冯某现金人民币9500元、被害人方某三现金人民币9000元、被害人周某2现金人民币9000元、被害人黄某4现金人民币10000元、被害人刘某2、黄某5现金人民币19000元。由于未能办理相关证件，在被害人的追讨之下，被告人向被害人高某3退还人民币3500元、被害人谭某退还人民币3000元、被害人姚某1退还人民币2000元、被害人梁某8退还人民币2000元、被害人欧某1退还人民币9500元、被害人梁某9退还人民币10000元、被害人陈某7退还人民币2000元、被害人梁某6退还人民币3000元。2015年11月20日，被告人吴金娣在中山市坦洲镇麦当劳餐厅被多名被害人控制后交公安机关归案。
另查明，高某3因被被害人索某办理劳工证的办证费用，于2015年11月13日垫支代被告人吴金娣退还被害人赵某、陈某4办理劳工证的费用人民币各10000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：
1.被害人高某3的陈述及辨认笔录，证明2015年1月份，其委托自称陈某1的被告人吴金娣办理澳门劳工证，并支付了费用9000元。同年1月至5月，其还介绍亲戚朋友共29人在吴金娣处办理劳工证，并从中收取介绍费8500元，但至今无人办理成功。吴金娣在刑拘前退还了3500元给其。
2.被害人吴某1的陈述及辨认笔录，证明2015年1月，其妻子高某3听高某2说陈某1为她办理了澳门劳工证，便从高某2处拿了陈某1的联系方式。后高某3联系陈某1办理，费用9000元，之后亲戚朋友让高某3帮她们联系陈某1办理，听说约30人。同年8月，其送高某3到井岸大桥交劳务合同给陈某1，但一直没有领到劳工证。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
3.被害人谭某的陈述，证明2015年5月4日，其交付了人民币10000元中介费及相关资料给高某3办理澳门劳工证，高某3说办证需要3个月时间，办理不成功就全额退款。期间其还与高某3签订了两份合同。但直至同年9月20日，劳工证没有办理成功，也一直没有动静，只是退款了人民币3000元，其意识被骗就报案。
4.被害人姚某1、梁某1的陈述及辨认笔录，证明2015年1月5日，其俩均交付了人民币9500元中介费及相关资料给高某3（已辨认）办理澳门劳工证，高某3说办证需要3个月时间，办理不成功就全额退款。期间其俩还与高某3签订了两份合同。但几个月后，劳工证并未办理成功，也没有动静，高某3让其俩直接打电话给梁小姐（135××××8011），后其俩与梁小姐（当时才知道梁小姐就是陈某1）于9月16日签订了一份退款协议，答应在10月15日前退款其本金及相当于本金的违约金共人民币18000元。但直至10月16日，陈某1以银行转帐的方式只退还了2000元给姚某1，并未退还给梁某1。其俩均辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
5.被害人李某2的陈述及辨认笔录，证明2015年1月份，其联系陈某1了解办劳工证事宜后，陈某1让其交付9500元给高某3（已辨认）转交给其，其就与梁某9、梁某1、曾某3一起把钱交给高某3，期间还签订了两次合同，后联系陈某1均推脱。直至9月16日，其与陈某1签订退款协议但一直没有收到退款。其还帮其妹妹李某1芬也交了9500元。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
6.被害人何某的陈述及辨认笔录，证明2015年3月，其经李某2介绍后，与梁某9、梁某1、曾某3四人在坦洲镇各交了9500元给高某3（已辨认）办理澳门劳工证，后高某3称已将该钱款转交给陈某1并让其与陈某1联系，但陈某1均推脱。期间其签了两份合同，后劳工证并未办理成功，也一直无退款。
7.被害人赵某的陈述及辨认笔录，证明2015年5月11日，其经朋友介绍在坦洲镇龙锦街一出租屋交付了10000元给高某3（已辨认）办理澳门劳工证，高某3开具了收据，印有福州国际公司赴澳劳务派遣合同专用章，并注明三个月内不出证退款。但至今劳工证并未办理成功，高某3称是通过别人办理的。其辨认出被告人吴金娣就是与其签合同的“连某”（即陈某1）。
8.被害人陈某4的陈述及辨认笔录，证明2015年5月26日，其在坦洲镇壹加壹商场门口与朋友孙某分别将10000元交给高某3（已辨认）办理澳门劳工证，办理期限三个月。高某3自称是珠海拱北澳嘉劳务派遣公司的员工，上家是陈某1。同年6月，其与陈某1在珠海拱北麦当劳餐厅签了澳门劳工合同。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
9.被害人陈某6的陈述及辨认笔录，证明2014年12月，其与陈某7经同事介绍联系高某3（已辨认）办理澳门劳工证，并在坦洲镇全惠美商场门口各交了9500元给高某3，没有收据，高某3称是交给另一女子办理的，但至今没有办理成功，也无退款。期间曾签过两份合同。
10.被害人曾某3的陈述及辨认笔录，证明2014年12月2日，其与梁某1、李某2、梁某9在坦洲镇各交了9500元给高某3办理澳门劳工证，高某3称其妹妹已办好且她本人及亲属也在办理中，并承诺三个月内办好，期间还签订了两份合同。到期后，劳工证没有办理成功，高某3称钱和资料都交给了一“梁姓女子”办理，并留下了该女子的手机号让其直接找“梁姓女子”了解情况。2015年9月份，众多被害人与“梁姓女子”见面签订了退款协议，当时见该女子签名“陈某1”。同年11月，该“梁姓女子”再次与其及被害人见面商谈退款时被扭送公安机关处理。其辨认出被告人吴金娣就是“梁姓女子”。
11.被害人梁某3的陈述及辨认笔录，证明2015年5月份，其经叶某2介绍得知陈某1可办理澳门劳工证，后在珠海拱北地下商场KFC与陈某1面谈，陈某1承诺三个月内办理成功否则全额退款。5月25日，其在坦洲镇壹加壹旁的KFC交了9500元给陈某1并收到一张收据（盖有“澳嘉劳务派遣有限公司”的章）。7月份时还签了一份劳务合同交给了叶某2，但至今没有办理成功，也无退款。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
12.被害人叶某2的陈述及辨认笔录，证明2015年5月份，其向吴某1打听到陈某1可帮人办理澳门劳工证，便联系陈某1在珠海拱北地下商场肯德基见面，陈某1出示了记载为“陈某1”的身份证给其，称办理澳门劳工证要收取9500元中介费，三个月内办好，否则退款。后其把可办理澳门劳工证的事情告知了朋友黄某2、梁某3。同年5月21日，其与黄某2各交了9500元给陈某1，有收据，期间还签了劳务合同。但至今没有办理成功，也无退款。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
13.被害人黄某2的陈述及辨认笔录，证明2015年5月21日，其与叶某2在坦洲镇肯德基交了9500元给陈某1办理澳门劳工证，有收据，并承诺三个月内可到澳门工作否则退款，期间还签了一份劳务合同，但后联系陈某1称搞不了，介绍费因交给了公司还没退回来故无法退款。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
14.被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证明2015年6月份，经钟某介绍得知高某3（已辨认）可办理澳门劳工证。同年7月份，其在神湾镇一商场门口交了12000元介绍费给高某3，钟某也在场，后高某3一直推脱没有办理成功。9月份，钟某的母亲要求高某3退款给钟某，协议书上也写有其的名字。后高某3给了一名叫陈某1的电话让其联系拿回通行证及介绍费，陈某1寄回通行证给其并要了其银行账号。11月20日，其与其他被害人到坦洲镇麦当劳与陈某1、高某3商谈退款，后报警。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
15.被害人杨某的陈述及辨认笔录，证明2015年4月，其通过欧某1联系上陈某1办理澳门劳工证。4月24日，其交了10000元给欧某2转交给陈某1，有收据。6、7月份，高某3（已辨认）两次联系其在坦洲签订了合同，并让其有疑问便联系陈某1。后其催陈某1、高某3时一直被推脱。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
16.被害人欧某1的陈述及辨认笔录，证明2015年1月，高某3（已辨认）告知其将资料交给一女子办理澳门劳工证，后高某3约其到坦洲壹加壹商场见一名叫陈某1的办理劳工证的女子，承诺三个月可办好。其便交了9500元给高某3转陈某1，期间还签了两份合同，后一直联系陈某1被推脱，其要求陈某1退钱，陈某1便将9500元以转帐形式退还给其。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
17.被害人梁某8的陈述及辨认笔录，证明2015年4月，其经卢某2介绍联系高某3（已辨认）办理澳门劳工证，并在坦洲镇肯德基交了9500元人民币给高某3，卢某2也在场，但无收据，期间还签了两份劳务合同。后其催问高某3，高某3给了办证的陈某1的联系方式给其，其联系陈某1后通过银行被退款2000元，后听说陈某1被抓。
18.被害人吴某2的陈述及辨认笔录，证明2015年3月份，其与刘某3联系高某3（已辨认）办理澳门劳工证，后约在坦洲壹加壹商场见到高某3及陈某1，二人自称是福州国际公司的并介绍了办理劳工证的情况。4月8日，其与刘某1联系高某3、陈某1在坦洲镇壹加壹各交了9500元中介费，有收据，称三个月左右可办好，期间还签订了两份合同。后其一直催问高某3和陈某1均被推脱。11月初，其催问时高某3称其也被骗，还称已报案。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
19.被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证明2015年3月，其经人介绍认识了高某3（已辨认）。4月8日，其在坦洲镇壹加壹商场见到吴金娣（已辨认）、高某3，交了9500元给她们，有收据，7、8月时分别在中山、珠海各签了一份合同。至9月份，其听说不能办理便催问吴金娣，但至今没有成功办理，也无退款。
20.被害人叶某3的陈述及辨认笔录，证明2015年7月，其从其哥哥叶某2处得知陈某1可办理澳门劳工证，后其与阿某1夫妇二人在坦洲镇坦神南路麦当劳与陈某1见面，每人预付4000元，一个月内办好后每人支付余款9500元，否则全额退款，有收据，但无签订协议。后经多次催问均未办理好及无退款。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
21.被害人姚某3的陈述及辨认笔录，证明2015年6月19日，叶某2告知其一名叫陈某1的女子可办理澳门劳工证，后其与丈夫卢某1及叶某3共预交了10000元给陈某1（中介费每人9500元），6月21日再交了2000元给陈某1，陈某1承诺三个月内一定办妥，不行就退中介费。但至11月份，劳工证并未办理成功，也无退款。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
22.被害人卢某1的陈述及辨认笔录，证明2015年6月19日，叶某2告知其一名叫陈某1的女子可办理澳门劳工证，后其与妻子姚某3及叶某3共预交了10000元给陈某1（中介费每人9500元），6月21日再交了2000元给陈某1，陈某1承诺三个月内一定办妥，不行就退中介费。但至11月份，劳工证并未办理成功，也无退款。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
23.被害人陈某7的陈述及辨认笔录，证明2015年4月份，其在坦洲汇昌酒店交了9500元给高某3（已辨认）办理澳门劳工证，无收据，7月份还签订了赴澳务工合同。9月份，其催问高某3，高某3告知其钱和资料都交由陈某1办理，后其致电陈某1，陈某1承认收钱办证，其便与其他被害人一起联系陈某1，陈某1承诺退款并赔偿一个月工资，且写有保证书。之后陈某1通过汇款方式退还人民币2000元。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
24.被害人梁某7的陈述及辨认笔录，证明2015年7月19日，其在坦洲镇壹加壹商场交了10000元给高某3（已辨认）办理澳门劳工证，有收据，但至今没有办理成功。
25.被害人林某2的陈述及辨认笔录，证明2015年5月11日，其在中山市坦洲镇壹加壹商场将10000元交给高某3（已辨认）办理澳门劳工证，并承诺三个月内办好。后多次联系均被告知等消息，直至9月份仍未办好其要求退款，但高某3一直没有退款。
26.被害人黄某1的陈述，证明2015年5月21日，其在中山市坦洲镇麦当劳支付了10000元给高某3，并承诺三个月内办好劳工证。直至9月份仍未办好其要求退款，但高某3一直没有退款。
27.被害人梁某9的陈述及辨认笔录，证明2014年12月，其从高某3（已辨认）处得知可办理澳门劳工证，后其与李某2、梁某1、曾某2四人各交了9500元中介费给高某3，高某3称费用及资料交给了一“梁姓女子”。后催问时高某3提供给其“梁姓女子”电话，“梁姓女子”自称陈某1，并说过几天可签合同，期间其签订了两份合同。直至2015年9月份仍未办好其要求退款，9月21日，陈某1托高某3退款现金10000元，并称500元是赔偿。
28.被害人梁某6的陈述及辨认笔录，证明2014年12月28日，高某3告知其陈某1是福州国际公司员工，可办理澳门劳工证，需交人民币9000元，承诺2015年4月12日到澳门工作。2014年12月29日，其在珠海市斗门区白蕉镇交付了9000元给高某3介绍其儿子钟某到澳门做劳工，期间签署了两次劳务合同。后见高某3联系陈某1称未能兑现承诺但承诺退款，并于2015年9月份在坦洲签订了退款18000元的合同。10月20日，陈某1退款3000元给其丈夫钟带友的农业银行账户，后陈某1不再接听电话。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
29.被害人黄某3、冯某的陈述及辨认笔录，证明2015年4月初，其俩在珠海市斗门区白蕉镇各交付了9500元给高某3（已辨认）办理澳门劳工证，高某3承诺6月份可办理成功。7月28日，其俩与高某3签订了劳动合同，后咨询高某3均称未有安排而推迟。
30.被害人方某三的陈述及辨认笔录，证明2015年4月26日，其经其嫂子杨羽兰介绍认识了一名自称陈玉莲的女子，后其与周某2在珠海斗门区各交了9000元人民币给陈玉莲帮其在50日内办理好澳门劳工证，但一直没有办理成功，也无退款。其辨认出被告人吴金娣就是陈某1。
31.被害人周某2的陈述，证明2015年4月26日，其与方某三一起在珠海市斗门区见到陈某1，其交了9000元给陈某1，陈某1开了加盖福州国际公司赴澳劳务服务合同专用章的收据给其，其提交了身份证等材料给陈某1。但至8月份，劳务证仍未办理好，其多次致电给陈某1均一直被推脱。
32.被害人黄某4的陈述，证明2015年5月15日，其与高某3在珠海拱北广场见面，并交了现金10000元及证件给高某3办理澳门劳工证，高某3开具了收据，注明三个月不出证全额退款，期间还签订了合同。9月中旬，其致电高某3，高某3说钱都交给了陈某1，并承诺帮其追回10000元，后高某3就一直不接听电话。
33.被害人刘某2的陈述，证明2014年12月30日，其与妻子黄某5在斗门区白蕉镇将19000元及证件交给高某3办理其二人到澳门的劳工证。2015年7月7日，其与高某3在拱北地下商场签合同，承诺7月30日出证件。后多次致电高某3，高某3均不接听电话。
34.中山市公安局坦洲分局刑侦大队出具的到案经过，证明2015年10月16日，谭某等人报案称一名自称陈某1的女子以帮忙办理劳工证的方式实施诈骗，后公安机关对该案立案侦查。同年11月20日下午4时许，多名被害人打电话报称在坦洲镇麦当劳餐厅处抓获陈某1（即本案被告人吴金娣），并扭送公安机关处理。
35.扣押决定书、扣押笔录、扣押、处理物品、文件清单，证明从被告人吴金娣处扣押了银行汇款单据5张，是退款被害人梁某63000元、被害人姚某12000元、陈某72000元、谭某1000元、梁某82000元的凭证。
36.现场方位图及现场照片，证明案发现场位于中山市坦洲镇坦神北路壹加壹肯德基店内及坦洲镇南坦路麦当劳店内。
37.协议书（高某3提供），证明被告人吴金娣曾于2015年9月与38名被害人协商退款的事宜。
38.薪资协议书（高某3提供）在案，无记载甲乙双方及盖章，属空白格式合同。
39.收据，记载“收到吴某2劳务费玖仟伍佰元正（9500），经手人签名陈玉莲”，并加盖“福州国际公司赴澳劳务服务合同专用章”。
记载“收到刘某1劳务费玖仟伍佰元（9500），经手人签名陈玉莲”，并加盖“福州国际公司赴澳劳务服务合同专用章”。
记载“2015年4月24日，收到杨某劳务费壹万元正，经手人签名陈玉莲”，并加盖“福州国际公司赴澳劳务服务合同专用章”。
记载“2015年4月26日，收到方某三劳务费9500元，经手人签名陈玉莲”，并加盖“福州国际公司赴澳劳务服务合同专用章”。
记载“2015年4月26日，收到周某2劳务费9500元，经手人签名陈玉莲”，并加盖“福州国际公司赴澳劳务服务合同专用章”。
记载“2015年5月5日，收到谭某劳务费人民币壹万元正，经手人签名陈玉莲”，并加盖“福州国际公司赴澳劳务服务合同专用章”。
记载“2015年5月11日，收到赵某劳务费现金壹万元，三个月内不出证全额退款，经手人签名高某3”，并加盖“福州国际公司赴澳劳务服务合同专用章”。
记载“2015年5月11日，收到林某2劳务费现金壹万元，三个月内不出证全额退款，经手人签名高某3”，并加盖“福州国际公司赴澳劳务服务合同专用章”。
记载“2015年5月21日，收到叶某2劳务费9500元，三个月后不出证全额退款，经手人签名陈玉莲”，并加盖“澳嘉劳务派遣有限公司印章”。
记载“2015年5月21日，收到黄某2劳务费9500元，三个月后不出证全额退款，经手人签名陈玉莲”，并加盖“澳嘉劳务派遣有限公司印章”。
记载“2015年5月21日，收到黄某1劳务费壹万元正（10000元），三个月内不出证全额退款，经手人签名高某3”，并加盖“澳嘉劳务派遣有限公司印章”。
记载“2015年5月25日，收到梁某3劳务费9500元，三个月后不出证全额退款，经手人签名陈玉莲”，并加盖“澳嘉劳务派遣有限公司印章”。
记载“2015年5月26日，收到陈某4劳务费壹万元，三个月后不出证全额退款，经手人签名高某3”，并加盖“澳嘉劳务派遣有限公司印章”。
记载“2015年6月21日，收到姚某3、卢某1、叶某3劳务费12000元，三个月后不出证全额退款，经手人签名陈某1”，并加盖“澳嘉劳务派遣有限公司印章”。
记载“2015年7月19日，收到梁某7劳务费现金壹万元正，三个月内不出证全额退款，经手人签名高某3”，并加盖“澳嘉劳务派遣有限公司印章”。
40.收条（赵某提供），证明2015年11月13日，高某3已退还赵某办理劳工证的费用人民币10000元。
41.收条（陈某4提供），证明2015年11月13日，高某3已退还陈某4办理劳工证的费用人民币10000元。
42.有高某3提供的澳门银河娱乐赌场有限公司的《劳动合同》、叶某2、吴某2、刘某1提供的《赴澳门特别行政区劳务服务合同》在案。
43.工商登记资料查询情况，证明“福州国际”及“澳嘉劳务派遣有限公司”在中山市工商行政管理局的登记注册中均无记录。
44.“陈某1”的身份证复印件在案，记载“陈某1，女，号码440××××195227，住址：广东省珠海市斗门区井岸镇坭湾村委会南湖村11巷。”
45.户籍证明，证明被告人吴金娣的身份情况。
46.证人高某2的证言及辨认笔录，证明2014年5月前后，其交了9000元给“莲姐”办理澳门劳工证，交钱后十几天，其因家庭原因不办理要求退款，“莲姐”退回了9000元给其。其交钱后不久其姐姐高某3问其是否可以办理澳门劳工证，她也想办理，后其便将“莲姐”的电话号码告知高某3。其辨认出被告人吴金娣就是“莲姐”。
47.证人钟某的证言及辨认笔录，证明2014年12月下旬，其母亲梁某6称可通过高某3（已辨认）介绍其到澳门做劳工，后梁某6给了中介费9000元给高某3，2015年3月还签署了劳务合同且高某3称大约十日就可安排到澳门永利酒店上班，后又称手续有问题需要等待。7月份，其再次签订了劳务合同并称十五日内安排上班，但至今没有安排。
48.被告人吴金娣在公安机关侦查阶段的供述，证明2014年其在澳门青州区华发茶餐厅做劳工时认识了“阿某2”（真名不知道，自称广西人），“阿某2”让其以陈某1的名义对外接受他人委托办理澳门劳工证，并承诺三个月内办理好，否则退款。其共接受了40多人的委托，共计30多万元，从中收取好处费1万多元。在期限陆续到达后其曾怀疑是否是骗局而问“阿某2”，“阿某2”解释并称能赚钱就去赚，其没理那么多又继续接受委托。至案发，没有一人成功办理澳门劳工证。
本院认为，被告人吴金娣无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。公诉机关指控被告人吴金娣犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人吴金娣辩称自己没有冒用“陈某1”的名字的辩解意见，经查，被告人吴金娣在公安机关曾供述是“阿某2”让其以“陈某1”的名义对外接受他人委托办理澳门劳工证的，且向被害人提供了身份信息是“陈某1”、相片是吴金娣本人的假身份证，该事实与被害人陈述、证人证言相一致，故该辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于诈骗及退赃数额的认定，根据被害人的陈述可认定36名被害人曾交付了人民币329500元劳务费给被告人吴金娣，与被告人吴金娣供述其共收取劳务费30多万元相吻合，后被告人吴金娣曾退还赃款34500元，亦有被害人高某3、谭某、姚某1、梁某8、欧某1、梁某9、陈某7、梁某6的陈述、银行汇款单据等证据予以佐证，且已归还的数额应不具备非法占有的故意，客观上亦没有给被害人造成实际损害，应当从诈骗罪认定犯罪数额中予以扣除，但可作为本案量刑情节酌情从重处罚。故本案诈骗犯罪数额应为人民币295000元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴金娣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2021年11月19日止。罚金在判决生效后三十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人吴金娣退赔被害人高惠玲人民币25500元；退赔被害人吴国伟人民币9000元；退赔被害人谭国华人民币7000元；退赔被害人姚斌人民币7500元；退赔被害人梁莲好人民币9500元；退赔被害人李艳珍人民币9500元；退赔被害人何惠芳人民币9500元；退赔被害人陈志珍人民币9500元；退赔被害人曾艳芳人民币9500元；退赔被害人梁彬人民币9500元；退赔被害人叶添荣人民币9500元；退赔被害人黄震人民币9500元；退赔被害人陈敏清人民币12000元；退赔被害人杨少芬人民币10000元；退赔被害人梁文辉人民币7500元；退赔被害人吴欣愉人民币9500元；退赔被害人刘紫灵人民币9500元；退赔被害人叶添福人民币4000元；退赔被害人姚清炎人民币4000元；退赔被害人卢绍强人民币4000元；退赔被害人陈惠科人民币7500元；退赔被害人梁婉婷人民币10000元；退赔被害人林美霞人民币10000元；退赔被害人黄嘉欣人民币10000元；退赔被害人梁乞养人民币6000元；退赔被害人黄国伟人民币9500元；退赔被害人冯坤人民币9500元；退赔被害人方亚三人民币9000元；退赔被害人周香女人民币9000元；退赔被害人黄启凤人民币10000元；退赔被害人刘添根、黄娇娣人民币19000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温文凯
人民陪审员 张泳妍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一六年十二月二十二日
书 记 员 梁倩欣
卜璐