广东省韶关市武江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0203刑初51号
公诉机关韶关市武江区人民检察院。
被告人梁杰中。2015年6月18日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人沈海荣，广东怿胜律师事务所律师。
被告人覃某甲。2015年6月3日被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉（2016）51号起诉书指控被告人梁杰中犯开设赌场罪、覃某甲犯赌博罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派代理检察员陈创鑫出庭支持公诉，被告人梁杰中及其辩护人沈海荣、被告人覃某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
韶关市武江区人民检察院指控：
1、2015年4月开始，被告人梁杰中利用一个域名叫“金球”的网络平台进行六合彩赌博。被告人梁杰中在该网站注册了“zhong2”的代理账号，该代理账号设置8个下级账号收受赌注，分别为“acc110”、“acc111”、“acc112”、“acc113”、“acc114”、“acc115”、“acc116”、“acc117”。其中下级账号acc110由邓某甲使用；下级账号acc111、acc112由被告人覃某甲使用；下级账号acc113无人使用；下级账号acc114由李某乙使用；下级账号acc115由梁某使用；下级账号acc116由梁杰中自己使用；下级账号acc117由张某甲使用。2015年4月至5月期间，以上账号收受赌注共计1067311元。
2、2015年4月至5月期间，被告人覃某甲、覃某乙（另案处理）利用被告人梁杰中提供的下级账号acc111、acc112，收受姚某、刘某甲、廖某甲等人六合彩赌博投注共计59848元。
公诉机关认为，被告人梁杰中为赌博网站担任代理，接受投注，且赌资数额累计达1067311元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人覃某甲以营利为目的聚众赌博，赌资数额累计达59848元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。特提起公诉，并向本院提交了相应的证据。
被告人梁杰中辩称，起诉书指控的代理账号是“上家”已经注册好的，赌博网站具体收受的赌资其并不知情，其仅是利用赌博网站的账号参与赌博，是赌客，并没有开设赌场。
其辩护人提出：一、对起诉书指控的罪名持有异议，被告人梁杰中的行为构成赌博罪，不构成开设赌场罪，理由如下：1、本案无证据证实赌博网站及投注账号系梁杰中注册；2、本案赌博网站并非由梁杰中本人控制，赌博方式也非其本人设定；3、被告人梁杰中仅是运用网站的一个账号进行“六合彩”赌博投注，其没有也不可能从网站投注的金额中抽取利益，也不是该赌博网站的股东，不符合开设赌场“以营利为目的”的特征，他人的投注及输赢与其本人无关。二、被告人梁杰中犯罪情节轻，社会危害性小，本案无相关证据证实其本人有如此多的资金流转，不能认定其行为属情节严重；认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，综上，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。
被告人覃某甲对被指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
经审理查明：
（一）2015年4月开始，被告人梁杰中利用一个域名叫“金球”的网络平台进行“六合彩”赌博。被告人梁杰中明知该网站“zhong2”的账号是代理账号，该代理账号设置8个下级会员账号收受赌注，分别为“acc110”、“acc111”、“acc112”、“acc113”、“acc114”、“acc115”、“acc116”、“acc117”，为谋取非法利益，除其本人使用“acc116”账号接受投注外，将其余下级会员账号提供给被告人覃某甲等人使用，接受他人赌博投注，其中下级账号acc110由邓某甲使用；下级账号acc111、acc112由被告人覃某甲使用；下级账号acc113无人使用；下级账号acc114由李某乙使用；下级账号acc115由梁某使用；下级账号acc117由张某甲使用。2015年4月至5月期间，以上会员账号收受赌注共计1067311元。
（二）2015年4月至5月期间，被告人覃某甲利用被告人梁杰中提供的“金球”赌博网站“zhong2”的下级会员账号acc111、acc112，收受姚某、刘某甲、廖某甲等人“六合彩”赌博投注共计59848元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表及立案决定书证实，本案的来源以及公安机关受、立案的时间。
2、户籍证明证实，本案二被告人的年龄等身份情况。
3、到案经过证实，二被告人均系被公安机关抓获归案。
4、检查证、检查笔录及搜查证、搜查笔录证实，公安机关分别对梁杰中、史某、梁某居住的某601房、覃某甲居住的某201号、张某甲居住的某308房进行检查，并当场查获涉案物品一批。
5、证据保全决定书及保全清单、扣押笔录、扣押清单及扣押决定书证实，公安机关在张某甲处扣押了涉案OPPO牌白色手机一部；在梁杰中、史某、梁某处扣押了一部白色YOORD牌HX885型智能手机、一部欧奇牌黑色OKA16S型手机、一部联想牌3000H型电脑主机、二张农村信用社银行卡、二张中国银行卡、二张中国农业银行卡、一张中国邮政邮政储蓄卡（户名为梁杰中）；在覃某甲处扣押了一部白色华为C88170手机、一部深蓝色VIVO手机、一部残旧黑色无盖组装电脑主机、十七张接受六合彩赌博投注单据、七张六合彩资料；在李某乙处扣押一部魅蓝NOTE手机（手机号码：136××××7579）、一部黑色S880I联想牌手机（手机号码：186××××2295）、一部黑色旧组装电脑主机、一部银色acer牌手提电脑（型号：MS2360）。
6、行政处罚决定书证实，史某、陈某甲、陈某乙、袁某、邓某乙、黄某甲、张某乙、吴某、姚某、刘某甲、廖某甲、朱某、刘某乙、黄某乙、李某甲、廖某乙因参与六合彩赌博，被韶关市公安局武江分局处以行政处罚的情况。
7、通话记录证实，覃某甲（号码189××××8197、134××××9177）、梁某（号码134××××8449）、李某乙（号码136××××7578）、梁杰中（号码158××××0492）案发前3个月的通话情况。
8、银行开户信息及交易流水证实，梁某、覃某甲、李某乙、梁杰中在中国银行、农村信用社、中国建设银行等各银行账户的交易流水情况，其中覃某甲、覃某乙、梁杰中案发前有多笔转账交易。
9、“金球”网站代理账号及下设会员代号接受“六合彩”赌博投注记录证实：“金球”网进行六合彩赌博，其中梁杰中确认其使用的代理帐号是zhong2，经统计，下设七个会员账号acc116接受投注金额为621352元，acc110接受投注2658元，acc111接受投注44927元，acc112接受投注14921元，acc114接受投注17286元，acc115接受投注40858元，acc117接受投注325309元，以上合计1067311元。
10、证人张某甲的证言证实，2014年12月，梁杰中用手机向我发了一个六合彩赌博的网站星搜网（金球网）的账号和密码，让我自己上互联网下注，然后和他结算。我每期下注七百元至一万二千元，赌资是在旭日玩具厂现金交收，每次交收的金额一般是几千元。我在星搜网下注可以从梁杰中处拿到10%的水钱（佣金），在交收赌资的时候结算水钱。
张某甲对其在赌博网站acc117会员账号投注的情况予以了辨认，辨认出被告人梁杰中、覃某甲。
11、证人邓某甲的证言证实，我从2015年3月中旬开始以短信方式向梁杰中投注六合彩。2015年5月25日，梁杰中给了我一个六合彩赌博子网会员账号acc110（网站名为“金球”），让我为他接受六合彩赌博投注，并答应支付佣金。直至6月3日，我使用该子网会员账号接受旭日玩具厂同事杨松文的六合彩赌博投注共计3期、总投注金额为2200元，得到佣金约170元。开奖后第二天，由我通过打电话和短信方式分别联系梁杰中、杨松文到厂里当面进行现金交收。案发后我删了手机上的信息。
邓某甲辨认出被告人梁杰中。
12、证人史某的证言证实，我丈夫梁杰中以直接、电话、短信的方式在家中或在厂里接受旭日玩具厂员工的六合彩赌博投注有两、三个月，均是开码后第二天回厂和员工现金交收，所收到的投注打给一老板并获得提成。我的工友向我报码，开码后我帮梁杰中和工友交收，但不统计输赢情况而是由梁杰中负责统计输赢情况，我按我丈夫说的去做。接受投注是有提成的，我见过梁杰中在家使用电脑通过网络接受投注。梁某也是接受六合彩投注的，赌客是旭日厂的员工。
史某确认了其接受赌客投注的手机短信。
13、证人陈某甲的证言证实，其从2014年9月开始，用纸张写好要投注的号码或是通过电话向旭日玩具厂拉长“肥仔”（梁某）投注六合彩赌博，每个月投注三、四期，共计投注30期左右，每期下注10元至150元不等，一般是开奖后第二天上班在车间以现金方式交收。
14、证人陈某乙的证言证实，2014年11月其看到其车间大部分员工都向梁某下注六合彩赌博，之后其就在梁某那下注赌博，一般在开码前打电话给梁某报码和下注金额，每次下注金额从40元至100元不等，共计向梁某投注5次，每次都是开码后的第二天当面交收。
15、证人袁某的证言证实，其以电话报码的方式，从2015年4月开始向梁某下注了2次，2次下注共计80元。梁某是2015年年初开始接受投注。
16、证人邓某乙的证言证实，其以电话报码的方式，在2015年5月底向梁某连续下注了2期，共计60元。梁某是2015年春节后开始接受投注。
17、证人黄某甲的证言证实，其共向梁某下注过4次左右，最后一次是5月26日，一般是开码前下班时在厂里向梁某报码和下注金额，都是开码后第二天在喷油部当面交收。
18、证人张某乙的证言证实，其是2015年5月中旬看到梁某在喷油部收六合彩的单，得知可以下注后向梁某下注了3次左右，最后一次是5月3日，一般是在开码前下班时在公司里向梁某报码和下注金额，每次下注金额从30元至400元不等，都是开码后第二天在厂里当面交收。
19、证人吴某的证言证实，2015年5月其向梁某连续下注了两期，共计下注15元，第二天上班时直接交收输赢的钱。
20、证人姚某的证言证实，从2014年3月开始，其通过电话联系向覃某甲下注了十几次六合彩赌博，每次下注十几元，都是开奖的第二天下班时直接将现金给覃某甲。
21、证人刘某甲的证言证实，其从2010年开始至2015年4月，通过使用电话形式向覃某甲下注，每期投注约30元，约投注了50期，共计投注1500元。
22、证人廖某甲的证言证实，其于2015年4月开始以电话联系的方式向覃某甲投注了3期，每期投注300元。
23、证人朱某的证言证实，其从2014年9月开始，在开码前以通过写纸条或打电话、发信息的方式向李某乙投注了十几期，下注金额共几百元。最后一次下注是2015年6月2日，下注了400元。一般是开码后的第二天或第三天在厂里当面交收。
24、证人刘某乙的证言证实，其从2014年年尾开始，用厂里的手机短号（联系或是将投注码写纸上的方式向李某乙投注赌博，平均一个月投注4期左右，共计投注50期左右，每期最少投注40元，平均每期投注100元。一般是见面现金交收。
25、证人黄某乙的证言证实，其是从2014年3月开始以手机短信的方式向李某乙投注六合彩，每个月大概买5期，共计下注60期，每期多数下注30元左右，偶尔100元，共计下注1800元。均是开奖次日上班见面当场给现金交收。
26、证人李某甲的证言，其从2015年清明节开始向李某乙下注了8次，最后一次下注是5月21日，当天下注了10元。一般是开码当天下班找李某乙投注，没中的话其同事会聚在部门一起找李某乙交收。
27、证人廖某乙的证言证实，其从2014年年底向李某乙下注了十多期，每期下注200元，大约投注了15期，总投注金额约为3000元。输赢的钱都是上班时直接交现金给李某乙。
28、证人梁某的证言证实，我从2015年3月开始接受旭日厂工友的短信或电话六合彩赌博投注，然后通过使用家中电脑登陆星搜网输入赌客下注金额，开码后第二天我回厂和工友交收，也是开码的第二天由我哥哥梁杰中计算好数后在家里和我交收。我为他人下注会有佣金，佣金一般都是10%、12%、8%。输了钱的话网站就直接扣掉佣金，如果赢了就收钱，佣金是我哥哥给我的，交收的是现金，一般都在家里交收。我共接收了大概五、六个人的投注，主要是陈某乙、黄某甲、陈某甲、袁某、吴某、邓某乙、张某乙在我这里投注。我的赌客由我负责，输赢的赌注都是我哥给的，具体赔收赌注由我负责统计，我和他对数。我听过我哥哥说过接受特码投注他有提成，是投注金额的10%，是庄家给的。我自己投注的和接受赌客投注的一共是38000元左右。
梁某指认了其电脑里中的投注记录，梁某辨认出赌客陈某乙、黄某甲、陈某甲、吴某、袁某。
29、证人李某乙的证言证实，2014年11月下旬开始，“阿中”给了域名叫“金球”的赌博平台给我，我收受旭日玩具厂员工的“六合彩”单投注，并让我收到外围单后，使用账号acc114登陆六合彩外围平台“金球”网进行登记，答应分给我1%的提成。该外围平台一般每星期二、四、六晚上21时30分开奖，我每期接受200元至2000元的投注金额，累计接受投注金额为三万元左右，一般是开奖后的第二天，二人在旭日玩具厂上班时交收，我共获得300元至500元佣金。向我投注的赌客有小招、朱某、廖某乙、黄某乙等人，他们都是旭日玩具厂员工，2015年6月2日晚收受的投注共计1700多元，我也投注了300多元。“阿中”给我的赌博平台他在后台是一清二楚的，清楚我的下注码、下注金额以及输赢情况，他给我的平台是子网，他随时可以停了我的平台，交收的金额网上已经算好，不用对数，直接按照开码后网站算好的输赢金额进行交收。
李某乙对公安机关在其家中的垃圾桶找到的被其撕碎的赌客投注单予以了确认。辨认出上庄“阿中”（梁杰中）以及赌客“小招”（李某甲）、黄某乙、廖某乙、朱某。
30、被告人梁杰中供述，我从2014年4月开始赌博六合彩，我自己有一个域名叫“金球”（的网站代理，该代理由上线设置了可以吸收八个会员，于是我利用旭日厂有赌六合彩的员工，吸收了五个会员（下线），我用acc116会员账号，我监控子网的代理平台是帐号zhong2。我给下面会员代号分别是acc110、acc111，acc112、acc114、acc115、acc117，由这五个会员又分别收受其他赌客的投注，投注到各自的平台，加上我的代理平台，就是全部投注总额，我的投注总额只有我上线看得到。acc110是邓某甲用，他自己赌了两期，acc111和acc112我给了覃某甲用，acc114是李某乙用，acc115是梁某用，acc117是张某甲（花名“狗胜”）用。我的上线是之前旭日厂的员工介绍认识的，我称呼其为“老板”，他发给我一个网址代理平台。网上平台个人账号为acc116的后台显示在2015年4月21日至5月26日接受赌注有15期，金额是565207元，每期大约38000元左右。5月26日至6月2日之间还有3期，按平均数计算投注金额共11400元。所以我使用acc116接受赌注共679207元。佣金是后台老板按照投注金额给我的，输赢与我无关，每一千元有五元佣金，从2015年4月21日至6月2日我共获得4000元左右的佣金，都是现金交收。我妻子史某帮我收受了四五期六合彩投注，共收了两三个同事的六合彩投注，共计三百多元，一般通过短信接收投注再告诉我，赌客赢了，我就拿钱给史某，叫她和赌客交收，赌客输了就直接拿钱给史某自己用。
梁杰中辨认出张某甲、覃某甲、李某乙。
31、被告人覃某甲供述，我主要是以电脑投注和手机短信投注结合进行六合彩赌博，电脑投注是梁杰中给我的网站、账号密码由我进行操作，电脑输入进去会出现“星搜网”字样的页面，点击六合彩就会进入“金球”字样的登录页面，我就输入账号和密码。2013年10月梁杰中给了网站让我自己投注，我输了就停了一段时间，直到2015年5月28日，我又重新让他给我网站赌博，他给我10%的水钱。我帮“水康柜”、刘某甲、“莫”等人在网站上面投注到梁杰中那里。其中“水康柜”投注超过10次，每次300元起，其他人投注了3次左右。2014年7月，梁杰中第一次给了会员账号acc112让我收受投注，2015年3月初，我再向梁杰中要了会员账号acc111给覃某乙使用，她收受赌客投注的金额比我的多。有时我没零钱或没空就叫覃某乙把钱打到梁杰中建行的账户上，我和我女儿每一期的输赢情况是一起统计的，如果赢了，就让梁杰中把赢了的赌资通过建行转账到我或我女儿的账户上。如果我和我女儿输了，我或者我女儿就会把输了的赌资通过转账把钱打到梁杰中的建行账户上。基本每一期都交收。我建行卡在2014年3月之后关于覃某乙、梁杰中的转账，都是我输赢六合彩和他们进行赌资交收的转账，我和我女儿与梁杰中只有六合彩赌博的来往，没有其他生意来往。
覃某甲辨认出被告人梁杰中以及赌客“水康柜”（廖某甲）、姚某、刘某甲。
32、现场勘验检查工作记录证实，公安机关分别对某201号（李某乙住处）、某3号2楼出租屋（覃某甲住处）、某601房（梁杰中、梁某住处）、某308房（张某甲住处）进行现场勘验的情况，被告人覃某甲对赌博网站、涉案物品进行了指认。
对于被告人梁杰中及其辩护人提出的辩护意见，经查，1、被告人梁杰中以营利为目的，使用“金球”赌博网站平台“zhong2”代理账号，下设多个会员账号供覃某甲以及李某乙、梁某等多人使用并接受“六合彩”赌博投注，组织赌博活动，并从中牟利的事实，有被告人梁杰中在公安机关的供述、被告人覃某甲、证人梁某、李某乙等多人的证言，以及公安机关提取该赌博网站平台收受赌注及输赢、佣金记录等证据予以证实，其行为符合开设赌场罪的犯罪特征，应当以开设赌场罪定罪处罚。2、该网站“zhong2”的代理账号是否系由其本人注册，并不影响本案的定性。3、依据法律规定，赌资数额可以按照在网络上投注的金额认定，故梁杰中银行账户的资金往来情况亦不影响赌资的认定，故对梁杰中及其辩护人提出梁杰中的行为不构成开设赌场罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人梁杰中以营利为目的，通过互联网，利用赌博网站中设置有下级账号的代理账号，组织他人接受香港“六合彩”赌博投注，其行为已构成开设赌场罪，且收受赌资数额累计达到1067311元，属情节严重。被告人覃某甲为谋取非法利益，接受他人“六合彩”赌博投注，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控二被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁杰中供述反复，在庭审过程中避重就轻，不能认定为有悔罪表现，故辩护人提出梁杰中自愿认罪应从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人覃某甲到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项、第三条第五款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第二条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人梁杰中犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2018年12月17日止。罚金限在本判决书生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人覃某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2016年6月2日止。罚金限在本判决书生效之日起十日内缴纳。）
三、扣押在公安机关的作案工具：手机三部、电脑主机三台、魅蓝NOTE手机一部、联想手机一部、手提电脑一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢毅飞
代理审判员 彭丹丹
人民陪审员 肖碧琴
二〇一六年五月二十日
书 记 员 孙倩倩
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