浙江省湖州市南浔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）湖浔刑初字第493号
公诉机关湖州市南浔区人民检察院。
被告人曹某某，农民。2011年1月30日因犯诈骗罪被浙江省杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑一年，2011年9月17日刑满释放。因本案于2014年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人易某（绰号“四猴子”），农民。2008年3月6日因犯诈骗罪被江西省南昌市青山湖区人民法院判处有期徒刑十个月，2008年9月2日刑满释放。因本案于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人魏某，农民。因本案于2014年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被变更为指定居所监视居住，同年8月8日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人唐某（绰号“唐老五”），农民。因本案于2014年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉（2014）1353号起诉书指控被告人曹某某、易某、魏某犯诈骗罪，被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年10月8日向本院提起公诉。本院立案受理后，适用普通程序，公开开庭审理了本案，湖州市南浔区人民检察院指派代理检察员许健健出庭支持公诉，四被告人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、被告人曹某某单独诈骗的犯罪事实
2013年11月2日，被告人曹某某通过变音方式假扮女性电话联系被害人钱某，谎称要购买马达，后又电话联系被害人钱某，谎称要被害人钱某帮忙代购消毒液，且要被害人钱某先行垫付消毒液货款，到时与马达货款一并支付被害人钱某，并提供了消毒液卖家的电话号码。当被害人钱某按照被告人曹某某提供的电话号码联系消毒液卖家时，被告人曹某某又假扮该卖家，要求被害人钱某先将消毒液货款打入指定银行账户，后被害人钱某被骗将人民币3900元打入该指定账户，被告人曹某某立即予以支取，且关闭联系的手机。
上述事实，被告人曹某某在庭审中表示没有异议，且有汇款凭证、银行交易明细，搜查笔录及照片，扣押清单，被害人钱某的陈述等证据予以证实，足以认定。
二、被告人曹某某与“吴又林”结伙诈骗并由被告人唐某转移赃款的犯罪事实
1、2014年2月11日，被告人曹某某与“吴又林”（另案处理）经商谋后，被告人曹某某电话联系被害人邹某，谎称要购买大量焊条、安全帽，后又电话联系被害人邹某，谎称要被害人邹某帮忙代购手套，且要被害人邹某先行垫付手套货款，到时与焊条等的货款一并支付被害人邹某，并提供了手套卖家的电话号码。当被害人邹某按照被告人曹某某提供的电话号码联系手套卖家时，“吴又林”就假扮该卖家，要求被害人邹某先将手套货款打入指定银行账户，后被害人邹某被骗将人民币15000元打入该指定账户，被告人曹某某以及“吴又林”遂即叫人将上述款项从银行帐户中支取，并关闭联系的手机。
2、2014年2月12日，被告人曹某某与“吴又林”经商谋后，被告人曹某某电话联系被害人蔡某，谎称要购买水泥等货物，后又电话联系被害人蔡某，谎称要被害人蔡某帮忙代购手套，且要被害人蔡某先行垫付手套货款，到时与水泥等货款一并支付给被害人蔡某，并提供了手套卖家的电话号码。当被害人蔡某按照被告人曹某某提供的电话号码联系手套卖家时，“吴又林”就假扮该卖家，要求被害人蔡某先将手套货款打入指定账户，后被害人蔡某被骗将人民币23500元打入该指定账户，被告人曹某某以及“吴又林”遂即通知被告人唐某到银行取款，并关闭联系的手机。被告人唐某在明知系诈骗所得款项的情况下，仍帮被告人曹某某等人予以取现，且分得部分款项。
3、2014年2月13日，被告人曹某某与”吴又林”经商谋后，被告人曹某某电话联系被害人吴某，谎称要购买过节食品，后又电话联系被害人吴某，谎称要被害人吴某帮忙代购手套，且要被害人吴某先行垫付手套货款，到时与食品货款一并支付被害人吴某，并提供了手套卖家的电话号码。当被害人吴某按照被告人曹某某提供的电话号码联系手套卖家时，“吴又林”就假扮该卖家，要求被害人吴某将手套货款打入指定银行账户，后被害人吴某被骗将人民币23000元打入该指定账户，被告人曹某某以及“吴又林”遂即通知被告人唐某到银行取款，并关闭联系的手机。被告人唐某在明知系诈骗所得款项的情况下，仍帮被告人曹某某等人予以取现，且分得部分款项。
上述事实，被告人曹某某、唐某在庭审中表示没有异议，且有汇款凭证、银行交易明细，辨认笔录，被害人邹某、蔡某、吴某的陈述，搜查笔录及照片，扣押清单等证据予以证实，足以认定。
三、被告人曹某某、易某、魏某合伙诈骗的犯罪事实
2014年3月10日，被告人曹某某、易某、魏某分工负责实施诈骗2次，其中被告人魏某共分得3000元。具体如下：
1、被告人曹某某假扮高速公路管理局工作人员电话联系被害人徐某，谎称要购买空调压缩机，后又电话联系被害人徐某，谎称要被害人徐某帮忙代购清洗液，且要先行垫付清洗液的货款，到时与空调压缩机的货款一并支付给被害人徐某，并提供了清洗液卖家的电话号码。当被害人徐某按照被告人曹某某提供的电话号码联系该消毒液卖家时，被告人易某就假扮该卖家，要求被害人徐某将货款打入指定银行账户，后被害人徐某被骗将人民币8500元打入该指定账户，被告人曹某某、易某遂即通知被告人魏某立即到银行取款，并关闭联系的手机。后由被告人魏某将上述款项从银行帐户中取出，并由三人予以分赃。
2、被告人曹某某电话联系被害人卢某，谎称要购买大量木线条，后又电话联系卢某，谎称要被害人卢某帮忙代购胶水，且要先行垫付胶水的货款，到时与木线条货款一并支付给被害人卢某，并提供了胶水卖家的电话号码。当被害人卢某按照被告人曹某某提供的电话号码联系胶水卖家时，被告人易某就假扮该卖家，要求被害人卢某将胶水货款打入指定银行账户，后被害人卢某被骗将人民币12900元打入指定账户，被告人曹某某、易某遂即通知被告人魏某立即到银行取款，并关闭联系的手机。后由被告人魏某将上述款项从银行帐户中取出，并由三人予以分赃。
上述事实，被告人曹某某、易某、魏某在庭审中表示没有异议，且有汇款凭证、银行交易明细，辨认笔录，被害人徐某、卢某、金某的陈述，搜查笔录及照片，扣押清单等证据予以证实，足以认定
综上，被告人曹某某诈骗作案6起，诈骗数额人民币86800元；被告人易某、魏某诈骗作案2起，诈骗数额人民币21400元；被告人唐某掩饰、隐瞒犯罪所得作案2起，犯罪数额人民币46500元。
本案的证据还有：
1、搜查笔录及照片、扣押清单，证实了公安机关扣押了被告人曹某某用于诈骗犯罪的手机3部等物。
2、刑事判决书及刑满释放证明，分别证实了被告人曹某某、易某的前科及释放情况。
3、户籍证明，证实了四被告人的身份情况。
4、抓获经过，证实了四被告人被抓获的情况。
本院认为，被告人曹某某、易某、魏某单独或结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人唐某明知是他人诈骗所得财物，仍帮忙取现转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法予以分别惩处。公诉机关关于被告人曹某某系累犯的意见，与本案查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，据此依法对其从重处罚。四被告人到案后，均能如实供述罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人易某具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人魏某在共同犯罪中地位作用较轻，酌情予以从轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日开始计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月2日起至2017年2月1日止。罚金限判决生效之日十日内缴纳）。
二、被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日开始计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年4月2日止。罚金限判决生效之日十日内缴纳）。
三、被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日开始计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵一日，即自2014年4月2日起至2014年12月16日止。罚金限判决生效之日十日内缴纳）。
四、被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日开始计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月13日起至2015年7月12日止。罚金限判决生效之日十日内缴纳）。
五、四被告人的违法所得继续予以追缴，公安机关扣押的3部手机予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈琴法
人民陪审员 孔 品
人民陪审员 谈桂群
二〇一四年十二月八日
书 记 员 姚国平