安徽省马鞍山市雨山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）雨刑初字第00128号
公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。
被告人阮某某，男，1982年11月9日出生于陕西省西安市，汉族，中技文化，无业，住所地本市花山区。2003年12月曾因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑一年；2008年4月曾因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，2009年6月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月14日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年2月20日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人周玉青，安徽江南律师事务所律师。
马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉（2013）110号起诉书指控被告人阮某某犯诈骗罪，于2013年6月3日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2013年6月26日公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员韩江龙、代理检察员周虎赛出庭支持公诉，被告人阮某某及其辩护人周玉青到庭参加诉讼。现已审理终结。
马鞍山市雨山区人民检察院指控：被告人阮某某虚构在南京从事医疗器械经营，分别于2011年8月1日骗取周某某人民币130万元，于2012年3月至2012年12月初骗取秦某某人民币343万元，用于偿还债务及挥霍。
针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人阮某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究阮某某的刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人阮某某对起诉书指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人阮某某的辩护人当庭提出：被告人阮某某与周某某之间发生的人民币130万元，是民间借贷关系，而不应当认定是诈骗犯罪行为。即使起诉书指控成立，也应当扣除已归还给周某某人民币35万元，只能认定人民币95万元的犯罪数额。
经审理查明：被告人阮某某通过朋友方某结识了被害人周某某。在交往中，被告人阮某某虚构自己在南京从事医疗器械生意，以其公司需要资金周转为由，并许以高额利润，以签订借款合同的形式骗取被害人周某某的信任，多次找周某某借钱。2011年8月1日，被害人周某某通过农业银行转汇人民币130万元至被告人阮某某银行账户。收款当日，被告人阮某某出具一张借周某某人民币150万元（加含人民币20万元利润）的“借款合同”。几天后，被害人周某某发现阮某某手机关机，无法联系即感到自己被骗，遂多次到被告人阮某某家中逼其还款。迫于压力，被告人阮某某于2012年6月归还人民币20万元，于2012年7月至11月，每月归还人民币3万元，以上共计归还人民币35万元。其余所骗钱款被被告人阮某某用于偿还吴某某、曾某某、王某等人的债务、赌博及挥霍。被告人阮某某实际骗得人民币95万元。
期间，被告人阮某某通过被害人周某某结识了秦某某。2012年3月至2012年12月初，被告人阮某某虚构自己在南京经营“南京远达医疗器械有限公司”的事实，以签订合作协议、经营投资收款书的形式骗取被害人秦某某的信任，以其公司需要投资资金周转为由，并许以高额利润，诱使被害人投资合伙经营，先后多次骗取被害人秦某某人民币343万元（其中通过中国银行转汇人民币148万元；通过建设银行转汇人民币55万元；通过农业银行转汇人民币140万元），被告人阮某某将所骗钱款用于偿还陶某某、邵某、杨某某等人的债务、赌博及挥霍。
上述事实，有下列并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、证人证言
1、证人方某的证言：证实其介绍被告人阮某某与其朋友周某某相识后，被告人阮某某说他在南京经营一家医疗器械公司，听周某某说，他从银行汇了人民币100多万元给被告人阮某某。
2、证人沐某的证言：证实被告人阮某某没有拿过人民币10万元现金给自己。
3、证人许某的证言：证实被告人阮某某通过银行转账的方式分二次共归还了人民币60万元。
4、证人陈某某的证言：证实被告人阮某某将人民币40万元汇到其账户上，次日其将该款给了许某。
5、证人印某的证言：证实其与被告人阮某某系夫妻关系，被告人阮某某于2012年6月至9月间，分别向其中国银行账户（账号：185710499181）汇款人民币3万元、20万元，向其建设银行账户（账号：6007001700131570860）汇款人民币20万元。这些钱是他支付其母子生活费的，但后又被阮某某赌博挥霍了。被告人阮某某还买过一辆二手奥迪轿车，后又被陶某某拿去抵债了。
6、证人陶某某的证言：证实被告人阮某某分别于2012年8、9月二次汇给其共计人民币39万元。
7、证人邵某的证言：证实被告人阮某某于2012年8月26日归还其人民币30万元。
8、证人杨某某的证言：证实其曾借人民币17万元给陶某某，后陶某某让人将借款人民币17万元汇到了其农行6228482550877499212银行帐户。
9、证人吴某某的证言：证实被告人阮某某于2011年8月1日归还其欠款人民币79万元。
10、证人曾某某的证言：证实被告人阮某某于2011年8月初归还其欠款人民币30万元。
11、证人王某的证言：证实被告人阮某某归还其借款人民币12万元。
二、被害人陈述
1、被害人周某某的陈述：2011年5月，通过朋友方某结识了被告人阮某某，并经常在一起玩。2011年6月的一天，被告人阮某某拿给自己一张“某医疗器械公司”的经营许可证说：“我现在在南京江宁区，做医疗器械生意，这个生意很赚钱，每个月都有15%的利润，如果你想做，就一起投资点钱”。之后，其通过农行卡6228492550009144015转汇人民币130万元至被告人阮某某农行卡6228482551079330114银行帐户，被告人阮某某与自己签订了一份借款合同，明确130万元用途是合作经营医疗器械生意的，合同上载明的是150万元的借款合同，多出的20万元算作先期支付给自己的利润。后经催讨，被告人阮某某于2012年6月归还人民币20万元，2012年7月至11月，每月归还人民币3万元，共计归还人民币35万元。
2、被害人秦某某的陈述：其通过朋友周某某、曾某某结识了被告人阮某某，被告人阮某某声称在南京做医疗器械生意，并拿出一张阮开的公司“江苏省南京市远达医疗器材责任有限公司”的工商营业执照复印件给自己看，上面的法定代表人是阮某某。其深信不疑，同意投资，与阮签订了一份投资人民币300万元的“合作协议”，约定每月支付利润45万元（按15%的利率计算）。2012年9月24日，被告人阮某某在收到其通过建行转汇的人民币55万元后，向自己出具了一份“经营投资收款书”，并注明收了“用于设备购买”的100万元的投资（含加当月应分得利润45万元）。2012年3月至8月期间，其通过自己的农行6228452550004711212、建行5522451700006177等帐户向被告人阮某某农行6228492550009311515、建行4340611700059871等帐户以及部分现金支付，累计给付被告人阮某某人民币433万元。
三、被告人阮某某的供述：
2011年上半年通过朋支结识了周某某、秦某某，并经常在一起打牌。交往中，其声称在南京从事医疗器械生意，有经营医疗器械的营业执照，自己是南京市远达医疗器械有限公司的法定代表人，承诺不论盈亏均以每月15%的利润回报为诱饵，多次骗周某某、秦某某投资入股合作，并与秦某某签订了一份“合作协议”和一份“经营投资收款书”，向周某某出具了一份“借款合同”，并注明了借款的用途。期间，其通过银行转帐、收取部分现金的方法共骗取秦某某人民币433万元，骗取周某某人民币130万元。其拿到钱后除偿还自己所欠债务外，其余钱款均被自己挥霍消费了。其中2012年6月份归还了周某某人民币20万元，2012年7月至11月份，每月归还周某某3万元共计15万元。还他人欠款是因为逼债逼得紧，也怕自己骗钱的手法被识破，目的是想堵他们嘴，不让他们在周某某、秦某某面前揭穿自己，使得周某某、秦某某相信自己，并能继续拿钱给自己，关于“南京市远达医疗器械有限公司”、“南京市通达医疗器械有限公司”都是自己胡编出来的，实际根本不存在。
四、书证
1、接受刑事案件登记表、受案登记表、立案决定书证明被害人秦某某、周某某分别于2012年12月3日、2013年2月23日向马鞍山市公安局雨山分局报案，该局决定立案侦办被告人阮某某涉嫌诈骗一案的事实。
2、到案经过证实被告人阮某某于2013年1月14日，在本市花山区西湖花园小区南门口，被公安机关侦查人员抓获。
3、户籍证明证实被告人阮某某的年龄等身份情况。
4、刑事判决书证实被告人阮某某犯罪前科情况。
5、拘传证、拘留证、逮捕证证实被告人阮某某于2013年1月14日上午9时被拘传，当日15时被刑事拘留，同年2月20日16时被依法逮捕。
6、合作协议证实被告人阮某某收到秦某某投资于江苏省南京市远达医疗器材责任有限公司人民币300万元，并约定秦某某合同期内固定分得人民币45万元利润。协议签字时间为2012年8月19日。被告人阮某某、被害人秦某某分别在收款人、合作人处签名。
7、经营投资收款书证实被告人阮某某收到秦某某人民币100万元，用于设备购买，并注明秦某某共投资人民币400万元，每月获利投资总数15%。被告人阮某某签字时间为2012年9月25日。
8、借款合同证明被告人阮某某因业务需要，向周某某借款人民币150万元，用于共同合作，并约定每月归还人民币60万元，分三月连同利润还清人民币180万元。被告人阮某某签字时间为2011年8月1日。
9、南京市工商行政管理局企业档案数据统计查询证实“江苏省南京市远达医疗器材责任有限公司”、“南京通达医疗器材有限公司”没有企业登记信息。
10、银行卡取款业务回单证实周某某于2011年8月1日从其62284925500009144015银行卡帐户汇入被告人阮某某银行帐户6228482551079330114人民币130万元，被告人阮某某在收到上述款项后，分别转汇给吴某某、曾某某、王某人民币79万元、30万元、12万元的事实。
11、协助查询财产通知书、银行开户及交易记录单证实秦某某分别于2012年6月9日、6月15日、8月1日（两次汇款）、8月20日向被告人阮某某中行卡6216606300000844538帐户汇入人民币28万元、17万元、50万元、43万元、10万元，共计人民币148万元，被告人阮某某在收到上述款项后，分别转汇给窦本云、印某（两次转汇）、陈某某、查钢（两次转汇）人民币10.8万元、23万元、40万元、20万元；秦某某于2012年9月24日向被告人阮某某建行4340611700059871帐户汇入人民币55万元，被告人阮某某在收到上述款项后，分别转汇给许某、陶某某、印某人民币20万元、15万元、20万元；秦某某分别于2012年8月20日、10月6日、11月13日向被告人阮某某农行6228492550009311515帐户汇入人民币60万元、40万元、40万元，被告人阮某某在收到上述项款后，分别转汇给陶某某、邵某、查钢（两次转汇）、杨某某人民币24万元、30万元、29万元、17万元的事实。
关于被告人阮某某的辩护人提出的被告人阮某某与周某某之间发生的人民币130万元，系民间借贷关系，而不应认定为诈骗犯罪的辩护意见，与庭审查明的事实以及相关法律规定不符，本院不予采信。理由如下：第一、合同的民间借贷关系是不具有非法占有为目的、不使用欺骗手段，案发时有能力归还借款，而本案被告人阮某某将所骗得的款项，全部用于偿还所欠债务及赌博、消费挥霍，不具备偿还所借秦某某、周某某钱款的能力，在明知没有偿还能力的情况下而骗取大量资金，其主观上具有非法占有的目的。第二、客观方面，被告人阮某某为了达到非法占有的目的，实施了虚构事实，隐瞒真相的行为，即向被害人周某某谎称自己在从事医疗器械生意，并许诺签订借款合作协议后，将以高额利润回报，从而骗取被害人周某某的信任。第三、被告人阮某某肆意挥霍所骗钱款，用于偿还债务，赌博、消费等，致使其无力偿还被害人。第四、被告人阮某某将所骗得钱款用于偿还所欠债务，就其原因，其一是迫于债权人追款的压力，其二是怕其他债权人在被害人秦某某、周某某面前戳穿其骗钱的伎俩，继而达到向被害人继续行骗的目的。但对被告人阮某某的辩护人当庭发表的即使起诉书指控向被害人周某某所借人民币130万元的诈骗犯罪事实成立，也应当从犯罪数额中扣除被告人阮某某已经偿还给被害人周某某的人民币35万元的辩护观点，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。
本院认为：被告人阮某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人438万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人阮某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人阮某某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，并当庭表示自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人阮某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月14日起至2028年1月13日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）
如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢烈涛
审 判 员 张宏霞
人民陪审员 吴继红
二〇一三年八月三十日
书 记 员 彭 燕
附相关法律条文：
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。