广东省信宜市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0983刑初236号
公诉机关广东省信宜市人民检察院。
被告人陈某1，男，汉族，住茂名市茂南区。因涉嫌犯盗窃罪于2016年5月21日被信宜市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
被告人杨俊清，男，汉族，住茂名市茂南区。曾因犯诈骗罪于2011年11月15日被海南省屯昌县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。现因犯盗窃罪于2016年5月22日被信宜市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
广东省信宜市人民检察院以信检公诉刑诉［2016］213号起诉书指控被告人陈某1、杨俊清犯盗窃罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广东省信宜市人民检察院指派检察员李云梦出庭支持公诉，被告人陈某1、杨俊清到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称：2015年12月16日，被告人陈某1、杨俊清经事前合谋，在信宜市大成镇邮政储蓄银行物色到作案对象陆某1，经跟踪到新国药店门前，杨俊清假装捡拾到钱包让陆某1看到，并答应与与陆某1到偏僻的地方分钱。陈某1假扮失主追上拦截，说两人捡拾了他的钱包或将钱存入银行了，要求杨俊清、陆某1拿出各自的存折让他打电话当面查询银行，趁机窃取陆某1的存折密码和换取了存折。各人离开后，陈某1马上拿存折到信宜市白石镇邮政储蓄银行盗取陆某1银行存款20000元。2016年2月17日，被告人陈某1伙同杨俊清各自开摩托车到信宜市丁堡镇合谋作案，在丁堡农村信用社物色到作案目标陆某2，又采取调包的欺骗手段，盗窃陆某2的存折，然后由陈某1利用该存折后背记有的密码，到信宜市水口农村信用社盗取陆某2银行存款20000元。2016年5月21日，被告人陈某1、杨俊清合伙在信宜市水口镇邮政储蓄银行物色作案目标，被告人陈某1被派出所民警抓获，杨俊清得知陈某1被抓获后立即逃离现场。
以上犯罪事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述，辨认笔录、信宜市公安局扣押、发还物品清单、现场勘查记录、视听资料等证据证实。被告人陈某1、杨俊清对其犯罪事实亦供述在案，足以认定。
公诉机关认为，被告人陈某1、杨俊清以非法占有为目的，采取秘密手段，盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以盗窃罪追究其刑事责任。现依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，特提起公诉，请依法判处。
被告人陈某1辩称：对公诉机关指控我犯盗窃的事实及适用法律没有意见，认罪，请求从轻处理。
被告人杨俊清辩称：对公诉机关的指控有意见，不认罪。辩护意见如下：一、起诉书指控我于2015年12月16日盗窃到陆某1银行存款二万元和2016年2月17日盗窃到陆某2银行存款二万元不符合实情。我是2016年5月20日才跟陈某1到信宜市的。以前陈某1与谁人合伙盗窃之事我一概不知。可能是他不想牵涉别人而今次跟我一起出来就说我吧。二、起诉书说2016年5月21日陈某1和我在信宜市水口镇邮政储蓄银行物色作案目标，陈某1被派出所民警抓获，我得知后立即逃离现场，这点也不符合实情。当天我和陈某1去到信宜市水口镇，也到过邮政储蓄银行，但由于银行当天不办理任何业务，我就独自一人去市场后面的早餐店吃早餐。后来没有找到陈某1在哪里，就一个人回市区了。因为当天有一个女性朋友在信宜市区等我。我根本不知道陈某1被抓，不存在逃离现场之说。三、我是与我那女性朋友去水口派出所了解陈某1的情况，因我觉得去派出所不吉利，所以我不进去，我的女性朋友郑桃娣进去了解情况，我在门口等候。我在路边吃早餐，才被派出所抓我的。四、我在水口派出所的第一份笔录完全是在硬逼、恐吓记录的。我没有和他分过钱，我不否认和陈某1有预谋。我已提前走了，属于犯罪中止吧。请求从轻处罚。
经审理查明：
一、2015年12月16日，经事前合谋，被告人陈某1、杨俊清在信宜市大成镇邮政储蓄银行物色到作案对象，陆某1，经跟踪到新国药店门前，杨俊清假装捡拾到钱包让陆某1看到，并答应与陆某1到偏僻的地方分钱。陈某1假扮失主追上拦截，说两人捡拾了他的钱包或将钱存入银行了，要求杨俊清、陆某1拿出各自的存折让他打电话当面查询银行，趁机窃取陆某1的存折密码和换取了存折。各人离开后，陈某1马上拿存折到信宜市白石镇邮政储蓄银行盗取陆某1银行存款人民币20000元。
二、2016年2月17日，被告人陈某1伙同杨俊清各自开摩托车到信宜市丁堡镇合谋作案，在丁堡农村信用社物色到作案目标陆某2，又采取调包的欺骗手段，盗窃陆某2的存折，然后由陈某1利用该存折后背记有的密码，到信宜市水口农村信用社盗取陆某2银行存款人民币20000元。
2016年5月21日，被告人陈某1、杨俊清又合谋在信宜市水口镇邮政储蓄银行物色作案目标，被告人陈某1被派出所民警抓获，杨俊清得知陈某1被抓获后立即逃离现场。
综上所述，被告人陈某1、杨俊清利用他人存折盗窃他人存款二次，涉案金额合计人民币40000元。
另查明，2011年11月15日，被告人杨俊清因犯诈骗罪被海南省人民法院判处拘役五个月（刑期自2011年7月8日起至2011年12月7日止），并处罚金人民币2000元。2016年5月21日因涉嫌犯盗窃罪被信宜市公安局刑事拘留。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、物证、书证
1、扣押清单。证实：信宜市公安局从陈某1处扣押两本存折和一辆红色男装摩托车；从杨俊清处扣押的物品有十元面额共1000元的一叠人民币、一张居民身份证、一张银行卡和一辆摩托车。
2、户籍资料。证实：被告人陈某1出生于1980年12月3日、杨俊清出生于1971年2月1日，两人均达刑事责任年龄。
3、抓获经过。证实：2016年5月21日早上9时，民警在信宜市水口镇邮政储蓄银行办理业务后与被告人陈某1在门口处相遇，经民警辨认陈某1与2016年2月17日陆某2钱财被盗案的嫌疑人极相似，遂传唤到派出所作进一步调查；2016年5月22日上午10时许，民警在信宜市水口镇水口圩农村信用社对面的早餐店发现盗窃陆某2钱财的杨俊清，上前抓获并带回调查。
4、办案说明。证实：被告人陈某1供述的四起丢包诈骗，经侦查，其伙同“阿森”在信宜市水口镇和朱砂镇旺砂圩实施的两起均无法寻找到受害人。此外，陈某1无法提供“阿森”具体姓名和地址，也无法寻找到此人。（分析：只有陈某1的供述）
5、海南省屯昌县人民法院刑事判决书。证实：被告人杨俊清曾于2011年因诈骗罪被判处拘役五个月，并处罚金2000元。
6、农村信用社信宜总社调取证据通知书、账户明细查询。证实：2016年2月17日陆某2的存折于10:09:21存入5000元，于10:53:57取出20000元；调取证据有视频资料和流水清单。
7、中国邮政集团信宜支行调取证据通知书、账户交易明细、证明，证实沈成权的账户于2015年12月16日，在信宜市白石镇营业所取出现金20000元，在信宜市大成支行取出现金1900元；视频录像资料已超过保存期限，无法提供。
二、证人证言
赖权莲（水口信用社工作人员）。证实：2016年2月17日，我在信宜市水口信用社上班，因有人来询问说存款被人盗取，后来还报了警。后来我才知是那天我办理的业务。经回忆，当时那个男子来取款，我看到存折、密码都不错，所以我就为他办理了。
三、被害人陈述
1、陆某1陈述：2015年12月16日8时许，我到大成邮政储蓄银行取钱后到卫生院附近新国药店抓药，出来见到身边一中年男人从地上捡起一卷疑似100元面值的钞票，叫我不要告诉别人，等下再与我分钱。没过几分钟，有一名较为年轻的男子走来问有没有见到他的钱，我们都说没有，他就往大成菜市场方向走去了。接着那名捡钱男子开车搭着我到横铺路后往大成水尾方向驶去说要分钱，驾车到水尾西塘后就从泥路到一新挖的平地处，还没分钱，之前那名年轻男子就驾驶摩托车来到，下车走来问是不是想分他的钱，那名中年男子说没捡到怎么分，年轻男子就用双手摸拍中年男子的裤腰，问是不是把钱存进银行了，中年男子拿出银行卡说本来卡里就有六七千的。接着年轻男子说我把钱存进银行，要我交出存折看，同时一边打电话一边问我要存折密码，我在他的不断压迫下告诉了他。得到密码后他就说没捡到就算了，然后还给我存折，我没打开看，最后年轻男子开车往白石镇方向去了。中年男子载我到大路，叫我下车等他，他追上去看看说明情况，已经把钱藏在山岭上了，之后回来分钱。我等了很久都没看到人就回家了，回家后发觉存折被调换了，就前往大成报警。
原本存折内有两万多元的，现在只剩下一千多元。存折账号是60×××54，户名是我丈夫沈成权。
调换我存折的那名年轻男子中等身材、平头、穿黑色外套、讲本地话。另外的中年男子身材较萧条、穿灰色皮衣、黑色长裤、一直带着灰色头盔，讲话有点像化州口音。两人都驾驶着男装摩托车，往白石镇方向离去。调换给我的是一本邮政储蓄银行的存折，里面被胶水粘过，具体信息模糊不清。
2、陆某2陈述：2016年2月17日10时，我到信宜市丁堡镇丁堡农村信用社存入5000人民币，存折里总共有22000元，存完我把存折放在我的左上衣口袋后就在丁堡圩玩了一会，到了10时45分我坐巴士回信宜市水口镇贺家村。回家后就发现存折不见了，我把密码写在存折后面的，就马上打电话报警并打电话给农村信用社挂失，监控录像显示10时53分一陌生男子取走我的钱，一共被取走20000人民币，还剩2000多。
四、被告人的供述与辩解
（一）陈某1供述：供述其于2014年下半年至2015年5月份伙同“阿森”去过镇隆、金垌、怀乡、茶山实施过此类作案，没成功。2015年10月以来伙同杨俊清去过贵子、池洞、旺沙实施过此类作案，没成功。
2015年12月的一天早上，杨俊清提议，我和杨俊清到大成镇大成圩采取丢包方式诈骗了一女性60多岁老人，最后我拿存折在信宜市白石镇中国邮政储蓄银行取了20000元。
2016年正月十几左右，杨俊清提议，我和杨俊清开着摩托车去丁堡镇丢包诈骗。在丁堡一农村信用社物色人选并伺机偷看到一大约60岁阿叔存折里有两万多，就跟踪他到离银行不远的街边，杨俊清用事先准备好的钱（大约有1000元，用一张面额100的包住里面10、20的散钱一大叠，外面再用一个白色塑料袋装着）在离阿叔不远的地方丢下并拾起并故意让阿叔看到，然后对阿叔说和他去人少一点的地方分钱。阿叔相信就上了杨俊清的车，一起去到离镇区大约两三公里左右的地方。我开车跟过去，假装说你们是不是拾到我钱了，他们都说没有，杨俊清就故意让我搜身，搜出一张银行卡。我问是不是把钱存进去了，他让我打电话问银行，我就假装打电话对着电话说卡号，叫他说出密码，随后表示没有。然后用同样的方法搜阿叔的身，搜出一个存折，打电话给银行让阿叔对着电话说出密码，故意用手把他的脸推向一边，然后我的另一个手就调换存折，杨俊清在一旁记住密码。得到后我们就先后走了，会合的时候他就把密码告诉我，我负责去取钱，他负责阿叔动向，直到顺利拿到钱。大约11时，我就到丁堡镇农村信用社取走20000元。那个阿叔大约60岁，头发较多白发，一米五几，体型中等，信宜口音。存折被我丢河里了，不记得户名。
我还丢包诈骗骗取过他人钱财三次，具体情况如下：
2016年5月21日早我和杨俊清到水口镇水口圩的邮政储蓄银行物色丢包诈骗的对象，杨俊清刚离开银行大厅，民警就传唤我到派出所调查了。
一、二次是“阿森“提议的，三、四次是杨俊清提议的，得手后平分赃款，我一共分到31500元。
杨俊清使用的是一辆挂着98641纯数字车牌的黑色摩托车，他有一本黄色皮的广东圩集汇编和一本蓝色皮的广东公路里程书，时间、地点都是杨俊清决定的，存折也是他准备的。
（二）杨俊清供述：陈某1联系我，说到信宜做丢包骗别人的钱，我答应了。2016年5月21日早上，我们到水口镇双狮路口附近，陈某1去到邮政储蓄银行门口踩点，我负责带着一叠钱在附近的路边等，等他来电之后我就上去配合一起实施丢包诈骗，后来等了很久都没见他打电话过来，我拨打他的号码是无人接听。我猜他被抓了，我就赶紧离开水口镇。我是第一次和陈某1到信宜实施诈骗。我驾驶的是一辆红色弯梁摩托车，车牌号是粤Ｋ×××××，陈某1驾驶的是一辆红色没有车牌的男装摩托车。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、现场勘验
现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实2016年2月17日陈某1、杨俊清丢包诈骗的地点信宜市水口镇水口信用社。
2、辨认笔录
经被告人陈某1辨认：证实杨俊清是与他多次实施丢包诈骗的同伙人；
经被害人陆某1辨认：证实陈某1是在大成镇调换她存折的男子；
经被害人陆某1辨认：证实杨俊清是在大成镇新国药店捡到钱并说要与她分钱的男子。
3、指认照片
（1）陈某1指认：2016年2月17日在水口农村信宜市取钱的视频截图是其本人。
（2）陈某1指认用来诈骗使用的存折、摩托车、同伙人使用的地图册和圩集汇编、同伙人作案使用的现金、同伙人造假使用的胶布和胶水；
（3）杨俊清指认与陈某1准备丢包的车、胶水和胶布、陈某1的手袋、陈某1的地图册、本人的圩集册、本人装衣服的包、本人准备的钱。
六、视听资料、电子数据
调取证据清单：附讯问陈某1、杨俊清视频光碟一张，陈某1前往水口农村信用社取款视频。
上述证据，经开庭示证、质证，证据来源合法，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某1、杨俊清以非法占有为目的,秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人陈某1、杨俊清犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某1在盗窃的共同犯罪过程中，由陈某1负责从银行取款并分赃，在犯罪中起主要作用，是主犯，应对全部犯罪承担责任。被告人杨俊清负责配合，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨俊清曾因犯诈骗罪被判处拘役，有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人陈某1归案后能坦白认罪，可从轻处罚。被告人杨俊清辩称不参与盗窃陆某1、陆某2的存折存款。经查，被告人杨俊清与陈某1合谋盗窃陆某1、陆某2的存折存款的事实，有同案人陈某1的供述、辨认笔录，被害人的辨认笔录证实，应当认定，对其辩护意见，本院不予采纳。但被告人杨俊清能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关对两被告人的量刑建议恰当，本院予以采纳。对被告人陈某1、杨俊清非法占有、处置被害人的财产，应当依法予以追缴或者责令退赔。根据被告人陈某1、杨俊清的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：
一、被告人陈某1犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2017年12月20日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人杨俊清犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月22日起至2017年12月21日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
三、责令被告人陈某1、杨俊清退赔被害人陆某5的财物损失人民币20000元。退赔被害人陆光茂的财物损失人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹 登
代理审判员 杨丽君
人民陪审员 韦金奇
二〇一七年一月十七日
书 记 员 冯 艳
陈柳仲
附录法律及司法解释条文内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》
第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。