辽宁省营口市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）营刑一初字第00049号
公诉机关辽宁省营口市人民检察院。
被告人秦国明，男，1967年4月21日出生，捕前住河南省焦作市马村区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2015年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押。
辩护人刘宇，辽宁创越律师事务所律师。
辽宁省营口市人民检察院于2015年10月10日以营检公刑诉[2015]38号起诉书指控被告人秦国明犯贩卖毒品罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭；于2015年12月11日公开开庭进行了审理。营口市人民检察院指派检察员常晓帆、张明曦出庭支持公诉，被告人秦国明及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2012年7月至2013年3月期间，秦某某（已判决）以物流发货的方式从张某某（已判决）处购买毒品甲卡西酮92余千克，被告人秦国明伙同秦某某、康某（已判决）、秦某1（已判决）、荣某（已判决）向刘某、王某某等人贩卖毒品，从中牟取暴利。
1.2012年10月中旬，被告人秦国明和康某在某市体育馆附近向山西人刘某贩卖甲卡西酮1.5千克，刘某当场给付毒资30万元，欠毒资15万元。
2.2012年10月初，被告人秦国明和康某在焦作市高速公路口附近向王某某贩卖甲卡西酮4.5千克，当场收取毒资50万元。
3.2012年10月底，被告人秦国明和秦某某、康某在某市火车站向王某某贩卖甲卡西酮2千克，当场收取毒资24万元。
4.2012年11月初，被告人秦国明和康某在焦作市高速公路口附近向王某某贩卖甲卡西酮10千克，当场收取毒资100万元。后王某某向秦国明汇毒资10万元，秦国明、康某先后于2012年底、2013年2月份分别向王某某收取毒资70万元、60万元。
2013年3月8日，公安机关在焦作市某小区秦国明租房内缴获疑似毒品的白色块状物6箱。经检验鉴定：白色块状物共重67.40千克，含有甲卡西酮成分，每100克白色块状物中含有69.9克甲卡西酮成分。
2013年3月8日，公安机关在焦作市某小区康某家中缴获疑似毒品的白色块状物。经检验鉴定：白色块状物共重1.60千克，含有甲卡西酮成分，每100克白色块状物中含有66克甲卡西酮成分。
2015年4月27日，被告人秦国明到公安机关投案。
公诉机关就上述指控事实向法庭出示了物证、书证、鉴定意见、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人秦国明违反国家对毒品的管理制度，大肆进行毒品贩卖活动，数量巨大，后果严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。
被告人秦国明对公诉机关指控的前三起贩毒事实无异议，并当庭表示认罪，但辩解：公诉机关指控其于2012年11月初向王某某贩卖10千克的第四起事实不属实，对于某房屋内的67.4千克、康某家中1.6千克不知情。辩护人对于公诉机关指控贩卖毒品罪定性无异议，同时提出如下辩护意见：1.指控被告人的第四起贩毒事实证据不足，被告人对于其家中及康某家中查获的甲卡西酮不知情，也不是被告人所有，应从贩卖数量中扣除；2.被告人主动投案后如实供述自己的犯罪事实，构成自首；3.其地位和作用在共同犯罪中较康某小，系从犯，应从轻、减轻处罚。
经审理查明：
2012年7月至2013年3月期间，秦某某（已判决）从辽宁省某市张某某（已判决）处购买毒品甲卡西酮92余千克后，伙同被告人秦国明、康某、秦某1、荣某（后三名同案犯已判决）向山西省某市刘某、王某某等人贩卖，从中牟取暴利。
1.2012年10月初，被告人秦国明、康某在焦作市高速公路口附近向王某某贩卖毒品甲卡西酮4.5千克。
2.2012年10月中旬，被告人秦国明、康某在某市体育馆附近向山西人刘某贩卖毒品甲卡西酮1.5千克。
3.2012年10月末，被告人秦国明、秦某某、康某在某市火车站向王某某贩卖毒品甲卡西酮2千克。
4.2012年11月初，被告人秦国明、康某在焦作市高速公路口附近向王某某贩卖毒品甲卡西酮10千克。
2013年3月8日，公安机关在焦作市某小区秦国明所购房子内缴获疑似毒品的白色块状物6箱。经检验鉴定，6箱白色块状物共重67.40千克，检出甲卡西酮成分，每100克白色块状物中含有69.9克甲卡西酮成分。
2015年4月27日，被告人秦国明到公安机关投案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：
1.某小区管理委员会证明、购房收据记载：河南省焦作市某小区1单元5层8号南户，购买时间2012年11月6日，暂无房产证；购房付款人秦某，现改名李某某。
2.搜查笔录、扣押物品清单、物证照片证明：2013年3月8日，侦查机关对河南省焦作市山阳区某小区1单元502室（秦某某同案秦国明处）进行搜查,在北卧室床箱内查获4个白色纸箱（内装乳白色块状物29袋、约29公斤，白色块状物10块、约17公斤），地板上电子称2台；在南卧室床箱内查获乳白色块状物22袋、约22公斤，电子称2台等。
3.刑事技术检验报告记载证明:公安机关于2013年3月8日在河南省焦作市某小区秦某某同案秦国明处收缴的6箱白色块状物检材，重67.40千克，含有甲卡西酮成分，每100克白色块状物中含有69.9克甲卡西酮成分。
4.河南某物流有限公司运输协议、圆通速递详情单、圆通速递物料信息记载：
（1）货单号为27××××××09的快件（包裹），重量3.34千克，始发地某镇，目的地名称焦作，汽运，寄件时间10月25日；寄件人王某1，联系电话186××××××28（划掉183××××××23）；收件地址河南省焦作市某区某广场商业专柜，收件人刘某1，联系电话183××××××23；收件人签名“康某”。
（2）货单号为27××××××25的快件（包裹），重量2.48千克，始发地某镇，目的地焦作；寄件人王某2，联系电话×××××××××88；收件地址河南省焦作市某区某广场商业专柜，收件人刘某1，联系电话189××××××97；收件人签名不清晰。
（3）货单号为27××××××28的快件（包裹），重量5.4千克，始发地某镇，目的地焦作；寄件人王某1，联系电话186××××××28；收件地址河南省焦作市某区某广场，收件人刘某2，联系电话183××××××23。某镇业务员于2012年11月15日16:13:24收件，途经四市，焦作于2012年11月19日08:14:09派件扫描，签收人刘某2。
（4）货单号为27××××××39的快件（包裹），重量5.34千克，始发地某镇，目的地焦作，寄件时间2012年11月22日；寄件人王某2，联系电话186××××××28；收件地址河南省焦作市某广场，收件人刘某1，联系电话156××××××83；收件人签名“康某”。
（5）货单号为27××××××91的快件（包裹），重量13.7千克，始发地某镇，目的地焦作，汽运；寄件人王某1，联系电话186××××××28；收件地址河南省焦作市，收件人刘某1，联系电话156××××××83；收件人签名“张×”。某镇业务员于2012年11月28日17时03分收件，途经四市，焦作于2012年12月1日18时35分派件扫描，签收人刘某2。
（6）货单号为72××××××39的快件（包裹），重量21.94千克，始发地某镇，目的地焦作；收件地址河南省焦作市，收件人王某3，联系电话186××××××28；收件人签名“陈某”。某镇业务员于2013年02月24日16时17分收件，途经四市，焦作于2013年02月27日11时45分派件扫描，签收人陈某。
（7）货单号为72××××××41的快件（包裹），重量31.4千克，始发地某镇，目的地焦作；收件地址河南省焦作市，收件人王某3，联系电话186××××××28；收件人签名“陈某”。某镇业务员于2013年02月24日16时17分收件，途经四市，焦作于2013年02月27日11时44分派件扫描，签收人陈某。
5.刘某1士兵证、工行个人账户申请表、王某4身份证、银行卡存款凭条复印件记载证明：
（1）“刘某1”用士兵证办理中国工商银行个人账户，申请表登记通讯地址为河南省焦作市某区，手机号码为183××××××23（与快递包裹收件人号码相同）。
（2）王某4住址为山西省长治市某区27号1户。
（3）2013年1月26日，刘某账户（622××××××××××××××××）向刘某1账户（622××××××××××××××××）转存人民币3万元；
（4）2012年11月12日，王某4向刘某1账户（622××××××××××××××××）存入人民币10万元；
（5）2012年11月27日，王某4向刘某1账户（622××××××××××××××××）存入人民币22.5万元。
6.协助查询财产通知书、中国工商银行个人业务凭证、秦国明身份证复印件记载证明：
（1）2013年01月4日10:14:51，秦国明存入户名秦国明、尾号××××的工商银行卡内金额18.02万元（××××活期续存）。
（2）2013年01月4日13:16:46，秦国明存入户名秦国明、尾号××××的工商银行卡内金额20万元（××××活期续存）。
（3）2013年01月21日09:13:52，秦国明存入户名秦国明、尾号××××的工商银行卡内金额40万元。
（4）2013年02月4日09:38:18，秦国明存入户名秦某1、尾号××××的工商银行卡内金额37万元（××××活期续存）。
7.刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书证明：同案犯秦某某、张某某、康某等17人贩卖甲卡西酮一案，经本院一审判决，被省高院裁定维持，2015年1月已送监执行。其中，以贩卖毒品罪，判处秦某某有期徒刑十五年、并处没收财产人民币三十万元，判处康某有期徒刑九年、并处罚金人民币五万元。
8.同案犯秦某某供述与辩解：我与辽宁营口卖家张某某在互联网QQ聊天认识，知道他卖甲胺基苯丙酮盐酸盐。2012年10月底，张某某免费邮寄1公斤（价格3万元）让我先卖，我在网上卖了16万左右；12月初，我向他买了5公斤（价格15万元），在网上卖了100万元左右。这两次购买毒品的货款是秦国明通过银行支付对方的。
2013年2月21日左右，我与张某某电话商定50公斤“甲胺基苯丙酮盐酸盐”，价格4万元/千克，总价200万元。2月27日中午，我让康某开白色福克斯轿车载我从焦作赶到新郑机场附近与张某某见面，张某某将装有50千克盐酸盐的大纸盒箱交给我，我也把装有170万元现金的纸盒箱给他，还欠对方货款30万元。这170万元是秦国明给我弄的钱。我和康某直接把货拉到焦作市某小区5楼，打开货物发现粉末状的太多，块状的太少，好像掺了假；我马上打电话让张某某调货，并表示换完货付清所欠货款30万元，他表示同意。3月7日上午，张某某打电话说通过快递又给我发了50千克货，并将快递单据详细信息告知我。因为我在杭州旅游，我打电话让康某按快递信息去取货，并告知张某某与“小超”（我给康某编的假名字）处理退货和结清30万元欠款的事宜；康某当天上午取回这50千克货放到秦国明家，傍晚与张某某在焦作见面退回30千克左右的货，又给张某某30万元现金。这30万元现金也是我叔给康某的。后来的50公斤货和原来的15公斤货都入在我叔家，没来得及卖就被警察抓获。扣押的两个士官证一个叫刘某1，一个叫李某1，是2013年春节后我在网上联系办的假证，每个花200元，从来没有使用过。秦国明知道我把货放到他家，但他不知道这是什么东西；我原来不知道（张某某卖的货具体什么名称），自看到毒品检验报告后才知道是甲卡西酮。
9.同案犯康某供述与辩解：我和秦某某、秦国明、秦某1、荣某一起贩卖毒品，秦某某是我们几个的头儿，秦国明是秦某某的亲叔叔，秦某1是秦某某的亲弟弟，荣某是秦某某亲姨家的表弟。进货和出货主要是秦某某负责，秦某某不在的时候由秦国明负责，我和秦某1、荣某就是跑腿的。2012年10月份前，秦某某找到我说，“你现在没什么事儿干，帮我跑跑腿，卖个货（指毒品），钱由我出，到时亏待不了你。”我答应后秦某某出资13万元给我买了一辆车，让我家用和送货用。
我取过毒品三次，送过十次左右，交易毒品能有40-50公斤。2012年10月中旬，秦某某让我开车到圆通物流取了20公斤的毒品，先是送到焦某某家存放了十来天，陆续卖出10多公斤后把剩下的转移到秦国明家。2012年11月初，秦某某又让我开车到圆通快递取回20公斤毒品放焦某某家，四五天后秦某某将货取走也转移秦国明家了。2013年3月7号，秦某某打电话让我开车到焦作市某快递公司取回50公斤毒品（实际只有46公斤多），直接送到某小区秦国明家，我和秦某1按1公斤一包分装成46包多。
我们卖给山西人“老潘”、“老刘”、“老王”三人合计10多次，我只负责开车送货。2012年11月份左右，秦某某让我到某小区取10公斤毒品，我接上秦国明在焦作高速路口附近与山西人“老王”交易的，我在车上，秦国明下车和老王谈的，谈妥后是秦国明收的钱。2012年10月份，我和秦国明带着4公斤多毒品卖给了山西人“老王”，交易地点和经过与11月份那次一样。
我根据秦某某的安排向卖家（后听警察说叫张某某）退过两次货。第一次是2013年2月20日左右20时许，我在河南某酒店向东北人（身高1.70米左右，30左右岁）退回12公斤货；第二次也是在河南某酒店退了22公斤，并交给卖家35万元欠款。这两次退的毒品是秦某1晚上开车送到我住的小区，共约35公斤；其中有一次秦某某让我留下1.5公斤,只退了22公斤左右。秦国明和秦某1有某小区房子钥匙，听秦某某说房子是秦国明的，始终没有人居住，只用来存放毒品。在整个贩卖毒品过程中我得到40多万元，是秦某某给我的。
10.被告人秦某1供述：康某有一台白色福特轿车，车牌号是豫H××××××。
11.证人王某某证言证实：2013年10月初，我通过常卖给我“长治筋”（甲卡西酮）的刘姓长治人，联系上卖“长治筋”、自称姓陈的河南焦作人（秦国明）。电话沟通后，他和一个小伙子（康某）开白色轿车给我送了点样品，我吸食后感觉不错就决定买了。第一次是我开车去焦作高速口附近交易的，他俩给我4.5公斤，我给他们50万元现金。第二次是2012年10月底，他俩给我送到某市火车站2公斤，我给他24万元现金。第三次是2012年11月初，我先与秦国明约定买20公斤，分期付款；还是在第一次的地方与秦国明交易的，我先付了100万元，他给了我20公斤（后称10公斤）“长治筋”；2012年11月底我给秦国明汇了10万元，2012年底秦国明到长治要走70万元，2013年2月份康某开车取走剩下的60万元。2012年11月份，因为我急性胆结石住院手术，我让妹妹王某4给秦某某汇过4次钱，两次10万元，一次22.5万元，一次8万元，都是从某市内农行汇给秦某某给我的户名叫刘某1的农行卡，我妹妹不知道是毒资。
12.证人刘某证言证明：2012年8月初，我认识了自称姓刘（秦某某）的焦作人后，打出租车来到焦作外环，他给点“长治筋”（甲卡西酮）样品，我吸食后觉得不错就买了1公斤，价格是15万元500克，当场给他30万元；9月中旬，我在焦作外环以60万元现金又向秦某某买了2公斤。2012年10月份，我和王某某来到焦作外环，我买了1.5公斤“长治筋”，先付30万元货款，还欠15万元，这次和我交易的是个自称姓陈的人（秦国明）。
13.被告人秦国明供述与辩解：我与秦某某、康某一起贩卖过甲卡西酮。2012年10月中旬，我和康某在某市体育馆附近卖给山西人“老刘”1公斤多，所得毒资30万元给秦某某了，秦某某给了我1万元。2012年11月初左右，我和康某在焦作市高速公路口附近卖给山西人“老王”4公斤多，所得毒资四五十万元给秦某某了，秦某某给了我1万元。2012年11月初，我和秦某某、康某到某市火车站以20万元卖给山西人“老王”2公斤，秦某某单独给我五六千元钱。2012年11月初左右，我和康某在焦作市西高速公路口还送给山西人“老潘”1公斤，这次是秦某某联系的，他说不用收钱。这四次都是康某开车载我去交易的。三个山西人称呼我“老陈”，秦某某给我起的名是“小成”，属于方言误读。我没有到物流取过毒品，全受秦某某指挥。某小区的房子是我出资给女儿秦某买的，秦某1部队复员后在这儿住，我和秦某1都有房门钥匙；这个房子里的毒品，应该是秦某某、康某、秦某1存放的，我不知道房子里有毒品，因为我在2012年12月中旬至2013年1月左右就不参与贩毒了。
14.辨认笔录证明：经刘某、王某某分别辨认，均确认向其贩卖毒品自称“姓陈”的50多岁的男子是秦国明；经秦国明分别辨认，确认向其购买毒品的“老王”是王某某，确认向其购买毒品的“老刘”是刘某。
15.往来港澳通行证、在逃人员登记信息表记载：被告人秦国明往来港澳通行证的签发日期为2012年××月××日，有效期至2017年××月××日；被告人秦国明因涉嫌贩卖甲卡西酮于2012年04月28日被登记为网上逃犯。
16.受案登记表、立案决定书、破案报告表、案件来源、投案说明记载证明：部督2013-73毒品目标案的侦破经过，以及网上逃犯秦国平主动归案的情况。
17.户籍证明及无前科证明，证明秦国明的自然情况及其无违法犯罪记录的事实。
本院认为，被告人秦国明伙同秦某某、康某等人，向王某某、刘某等人贩卖毒品甲卡西酮，其行为已构成贩卖毒品罪，且数量巨大，依法应予严惩。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。
对于被告人及其辩护人提出对秦国明伙同康某于2012年11月向王某某贩卖毒品10千克指控证据不足的辩解和辩护意见，经查，该起犯罪事实，有同案犯康某供述证实，并有王某某证言在卷佐证，亦有王某某妹妹于2012年11月份汇款凭证相补强，足资认定，故本院对该项辩解和辩护意见不予采纳。
对于被告人及其辩护人提出秦国明系从犯、不明知其房屋内存放毒品的辩解和辩护意见，经查，秦国明多次参与毒品销售活动，案发期间存入本人账户和经手转移秦某1账户金额达115万元之巨，同案犯秦某某供述其购买毒品的资金均由秦国明提供，同案犯康某供称“秦某某不在的时候由秦国明负责，我和秦某1、荣某就是跑腿的”，足见秦国明在五被告人共同犯罪中地位重要、作用较大、获益较多，故不宜认定为从犯；同案犯康某供述秦国明某小区的房子“始终没有人居住、只用来存放毒品”，与秦国明三次共同贩卖的毒品均取自某小区秦国明的房子，秦国明购买该房屋时间处于其贩毒团伙活动猖獗之时，秦国明本人持有房屋钥匙并多次具体参与毒品销售，足以认定秦国明应当明知其房屋内存放毒品。鉴于同案犯秦某某、秦某1、康某与秦国明均系亲属关系，其有利于秦国明的补侦材料系在监狱服刑期间形成，且与生效判决中三同案犯原供述内容不一致，故不宜采信。因此，本院对该项辩解和辩护意见不予采纳。
侦查机关在同案犯康某住处、某小区房屋内缴获的1.60千克甲卡西酮，因无充分证据来证明秦国明接触或明知该毒品而不宜认定，故本院对公诉机关指控秦国明的该项犯罪事实不予支持，对被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见予以采纳。
对于被告人的辩护人提出应认定秦国明自首的辩护意见，经查，秦国明主动投案属实，因其不如实供述本人参与贩卖10千克、明知其房屋内查获的67.40千克甲卡西酮的主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，故本院对该项辩护意见亦不予采纳；但其主动投案行为，可以作为酌定量刑情节予以考虑。
依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第二十五条、第二十六条的规定，判决如下：
被告人秦国明犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年4月27日起至2030年4月26日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张洪举
审判员 何 涛
审判员 张 强
二〇一五年十二月十六日
书记员 王晓龙