浙江省湖州市南浔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0503刑初3号
公诉机关湖州市南浔区人民检察院。
被告人刘亚莉，女，1991年2月11日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，住四川省古蔺县。因本案于2016年6月7日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人李广健，浙江浔溪律师事务所律师。
被告人刘纯虎，男，1994年2月23日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，住湖北省天门市。因本案于2016年6月7日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审，2017年1月4日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人杨小刚，浙江浔溪律师事务所律师。
被告人刘雅明，女，1995年1月3日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，住湖北省天门市。因本案于2016年6月7日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审，2017年1月4日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人严佳欢，浙江浔溪律师事务所律师。
湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉〔2016〕543号起诉书及浔检刑变诉〔2017〕1号变更起诉决定书指控被告人刘亚莉、刘纯虎、刘雅明犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院先后指派检察员赵某、许某出庭支持公诉，被告人刘亚莉及其辩护人李广健、被告人刘纯虎及其辩护人杨小刚、被告人刘雅明及其辩护人严佳欢到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年4月底至6月初，被告人刘亚莉伙同被告人刘纯虎、刘雅明在贵州省遵义市习水县东皇镇宝塔路桂花巷27号楼2单元701室内，通过在互联网上发布提供色情服务的虚假信息，吸引被害人拨打电话，后分别冒充前台服务人员、接送司机、卖淫女等，以嫖资、人身安全保证金等理由，使用何方圆、王某1、王某2等人的银行账户骗取被害人汇款，后由被告人刘亚莉将上述款项提现并取款。其中，被告人刘亚莉共骗取人民币（以下币种均为人民币）104293.28元，被告人刘纯虎、刘雅明共骗取37098.2元。
公诉机关为证实上述指控的犯罪事实，当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘亚莉、刘纯虎、刘雅明的上述行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人刘亚莉、刘纯虎、刘雅明均辩称，对起诉书认定的诈骗数额有异议，但具体数额记不清楚，对起诉书指控的其他事实及罪名均无异议。
被告人刘亚莉的辩护人李广健辩护称，公诉机关指控被告人刘亚莉的诈骗数额中的88193.2元证据不足。
被告人刘纯虎的辩护人杨小刚辩护称，被告人刘纯虎应当认定为从犯。
被告人刘雅明的辩护人严佳欢辩护称，被告人刘雅明应当认定为从犯。
经审理查明：
2016年4月底至6月初，被告人刘亚莉先后在湖北省天门市干驿镇、贵州省遵义市习水县东皇镇宝塔路桂花巷27号楼2单元701室内，通过在互联网上发布提供色情服务的虚假信息，吸引不特定人员拨打电话。其还从网上购买了手机、银行卡等作案工具，并扮演前台服务人员、接送司机、卖淫女等不同角色，以先交嫖资、人身安全保证金等理由，让被害人将钱款转入昵称为“嘉华国际”、“皇家壹号”、“京都国际”等微信号、支付宝或者户名为何方圆、王某1、王某2的银行账户。被告人刘纯虎、刘雅明在经过学习上述诈骗方法后，于5月中旬开始通过冒充前台服务人员、司机等方式协助被告人刘亚莉实施电信诈骗。三被告人所骗取的钱款均由被告人刘亚莉负责取现并支配。期间，被告人刘亚莉先后骗取被害人吴某（住本市南浔区）、刘某、曾某、孙某等人共计104293.28元，其中37098.2元系在被告人刘纯虎、刘雅明协助下所骗取。
案发后，公安机关从被告人刘亚莉处扣押红色神州笔记本电脑1台、黑色三星手机1部、白色STARCALL牌手机2部、粉色COOBE牌手机1部、白色OPPO手机1部、紫色YUMI牌手机1部、粉色SNNCOUP牌手机1部、黑色诺基亚手机1部、红色脉腾U-88手机1部等作案工具以及金色苹果6手机1部、500G电脑硬盘1个、刘亚莉的驾驶证1本、现金9600元（已发还被害人吴某）。被告人刘纯虎的家属已代其向被害人刘某、曾某、孙某分别退还赃款3500元、2000元、1000元。后被告人刘纯虎、刘雅明的家属又分别代为向本院退缴赃款各15300元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证的下列证据予以证实：
1.被告人刘亚莉的供述，供认其通过在网上发布虚假招嫖信息，并购买了手机以及户名为何方圆、王某1、王某2等人的银行卡各一套（均含工行、建行、农行、中行、邮储银行）并分别与昵称为“嘉华国际”、“京都国际”、“皇家壹号”、“尊皇国际”等微信号、支付宝绑定，专门用于电信诈骗，上述银行卡均由其保管并负责取现。刘纯虎、刘雅明从5月中旬开始协助其实施电信诈骗。诈骗所得的钱款均由其负责支配。
2.被告人刘纯虎、刘雅明的供述，供认二人于5月初在刘亚莉家里一起学习诈骗方法，于5月中旬开始帮助刘亚莉接听电话，冒充前台服务人员、司机实施电信诈骗，曾使用过户名为王某1等人的银行卡，其他的事情都由刘亚莉负责，没有分过赃。
3.证人白某,4、王某3的证言，证明白某,4系刘亚莉的丈夫，刘亚莉伙同刘纯虎、刘雅明在贵州省遵义市习水县东皇镇宝塔路桂花巷27号楼2单元701室内实施电信诈骗。
4.被害人吴某、刘某、曾某、孙某的陈述以及微信、支付宝转账记录、银行汇款凭证，证明2016年5月5日至27日期间，四人分别拨打了一个称可以提供色情服务的网站上的电话，后对方要求交纳“服务费”、“保证金”等，四人分别向昵称为“嘉华国际”、“京都国际”、“皇家壹号”的微信号或支付宝转账9600元、3500元、2000元、1000元。
5.扣押清单、银行交易明细等书证，证明公安机关从被告人刘亚莉处扣押多张户名为王某1、王某2等银行卡，已将扣押的现金9600元发还被害人吴某，刘纯虎的家属已代其分别向刘某、曾某、孙某退还了赃款。何方圆的工行账户从2016年4月22日至5月10日共计入账67195.08元，王某2的工行账户从2016年5月20日至6月5日共计入账12688.3元，王某1的工行账户从2016年6月1日至6月7日共计入账21519.86元，王某1的建行账户从2016年5月29日至6月7日共计入账2890.04元，共计104293.28元。
6.户籍信息、发还清单、收款证明、调解款票据，证明各被告人的身份情况以及本案的退赃情况属实。
7、抓获经过，证明各被告人无自首情节。
本院认为,被告人刘亚莉、刘纯虎、刘雅明以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法分别予以惩处。对于辩护人杨小刚、严佳欢分别提出的被告人刘纯虎、刘雅明应当认定为从犯的意见，经查，被告人刘亚莉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，而被告人刘纯虎、刘雅明在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，故辩护人杨小刚、严佳欢的上述辩护意见本院予以采纳，对被告人刘纯虎、刘雅明依法分别减轻处罚。被告人刘亚莉、刘纯虎、刘雅明到案后能如实供述罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人刘纯虎、刘雅明的家属已代其退缴赃款，对被告人刘纯虎、刘雅明酌情分别从轻处罚。根据被告人刘亚莉、刘纯虎、刘雅明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘亚莉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2020年6月6日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
二、被告人刘纯虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2018年9月3日止（已扣除先行被羁押的30日）。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳]。
三、被告人刘雅明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2018年9月3日止（已扣除先行被羁押的30日）。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳]。
四、被告人刘纯虎、刘雅明的家属向本院退缴的赃款共计人民币30600元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人刘亚莉的违法所得人民币57595.08元，上缴国库。
扣押在案的红色神州笔记本电脑1台、黑色三星手机1部、白色STARCALL牌手机2部、粉色COOBE牌手机1部、白色OPPO手机1部、紫色YUMI牌手机1部、粉色SNNCOUP牌手机1部、黑色诺基亚手机1部、红色脉腾U-88手机1部等作案工具均予以没收，上缴国库。
扣押在案的金色苹果6手机1部、500G电脑硬盘1个、刘亚莉的驾驶证1本由公安机关予以发还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金 辉
代理审判员 漆 涛
人民陪审员 俞 峥
二〇一七年三月十七日
书 记 员 陆方方