江西省玉山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1123刑初128号
公诉机关玉山县人民检察院。
被告人陈红燕，女，1968年6月17日出生，汉族，江西省玉山县人，高中文化，个体经商，家住江西省玉山县；因涉嫌犯诈骗罪于2012年10月17日被玉山县公安局网上追逃，2017年4月15日被南昌市公安局西湖分局南站派出所抓获，2017年4月16日被玉山县公安局刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕，现羁押于玉山县看守所。
玉山县人民检察院以玉检公诉刑诉（2017）137号起诉书指控被告人陈红燕犯诈骗罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉山县人民检察院指派检察员陈慕云出庭支持公诉，被告人陈红燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
玉山县人民检察院指控：
1、2009年，被告人陈红燕以在山东经营轴承清洗剂厂需要资金为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友王某1人民币共计50万元。
2、2010年11月至2011年5月，被告人陈红燕以办香厂为由，利用借款方式骗取其朋友刘某人民币共计30万元。
3、2011年5月，被告人陈红燕以办香厂为由，利用借款方式骗取其朋友陈某1人民币5万元。
4、2010年8月至2011年2月19日，被告人陈红燕以承包弋阳客车线路需要资金及办香厂为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友陈某2人民币共计12万元。
5、2010年9月，被告人陈红燕以做生意需要资金为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友周某人民币5万元。
6、2010年9月，被告人陈红燕以承包弋阳客车线路需要资金为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友朱某1人民币4万元。
7、2010年10月至12月份，被告人陈红燕以承包弋阳客车线路资金周转为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友邱某人民币共计6万元。
8、2010年10月至2011年2月，被告人陈红燕以承包弋阳客车线路需要资金周转和办香厂为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友杨某人民币共计7万元。
9、2010年12月至2011年2月，被告人陈红燕以承包客车线路为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友朱某2人民币共计10万元。
10、2008年到2010年间，被告人陈红燕以办香厂、做生意等为由，以高息借款为诱饵，骗取其亲戚毛某1人民币共计19万元。
11、2010年12月，被告人陈红燕以办香厂为由，以高息借款为诱饵，由毛某1作为担保人，骗取毛某2人民币3万元（后3万元借款由毛某1归还毛某2）。
12、2010年10月，被告人陈红燕以做生意需要资金为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友徐某人民币5万元。
综上，被告人陈红燕以承包客车线路、投资办厂等为由，以高息借款为诱饵，骗取王某1、刘某等十二人共计156万元，其中用于支付上述被害人利某共计185,150元，其余大部分款项被其用于个人生活等挥霍一空。2011年6月被告人陈红燕出逃，上述涉案款项至今未归还被害人。
上述事实，公诉机关提供了被告人陈红燕的供述，被害人王某1、刘某等十二人的陈述，证人毛某3、吴某、占某、王某2的证言，南昌市公安局西湖分局南站派出所出具的“抓获经过”、被害人王某1等人提供的借条复印件、占某与吴某之间的合伙协议、弋阳县市场和质量监督局出具的证明、上饶汽运弋阳公司和王某2之间的公车责任营运合同书及被告人陈红燕的户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人陈红燕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以借款为名，非法骗取他人财产，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定。提请本院依法判处。
被告人陈红燕对起诉指控的事实无异议，要求从轻处理。
经审理查明：
1、2009年，被告人陈红燕以在山东经营轴承清洗剂厂需要资金为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友王某1人民币共计50万元，共支付利某10万元。
2、2010年11月至2011年5月，被告人陈红燕以办香厂为由，利用借款方式骗取其朋友刘某人民币共计30万元。
3、2011年5月，被告人陈红燕以办香厂为由，利用借款方式骗取其朋友陈某1人民币5万元。
4、2010年8月至2011年2月19日，被告人陈红燕以承包弋阳客车线路需要资金及办香厂为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友陈某2人民币共计12万元，共支付利某4,500元。
5、2010年9月，被告人陈红燕以做生意需要资金为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友周某人民币5万元，共支付利某6,000元。
6、2010年9月，被告人陈红燕以承包弋阳客车线路需要资金为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友朱某1人民币4万元，共支付利某12,000元。
7、2010年10月至12月份，被告人陈红燕以承包弋阳客车线路资金周转为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友邱某人民币共计6万元，共支付利某7,650元。
8、2010年10月至2011年2月，被告人陈红燕以承包弋阳客车线路需要资金周转和办香厂为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友杨某人民币共计7万元，共支付利某6,900元。
9、2010年12月至2011年2月，被告人陈红燕以承包客车线路为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友朱某2人民币共计10万元，共支付利某12,000元。
10、2008年到2010年间，被告人陈红燕以办香厂、做生意等为由，以高息借款为诱饵，骗取其亲戚毛某1人民币共计19万元，共支付利某29,350元。
11、2010年12月，被告人陈红燕以办香厂为由，以高息借款为诱饵，由毛某1作为担保人，骗取毛某2人民币3万元（后3万元借款由毛某1归还毛某2），支付利某2,250元。
12、2010年10月，被告人陈红燕以做生意需要资金为由，以高息借款为诱饵，骗取其朋友徐某人民币5万元，共支付利某4,500元。
综上，被告人陈红燕以承包客车线路、投资办厂等为由，以高息借款为诱饵，除支付上述被害人利某共计人民币185,150元外，实际骗取王某1、刘某等十二人共计人民币1,374,850元，其中大部分款项被其用于个人生活等挥霍一空。2011年6月份被告人陈红燕出逃，上述涉案款项至今未归还被害人。
证明上述事实的证据有：
1、被害人陈述
（1）被害人王某1的陈述：2009年上半年，陈红燕邀请我去山东玩，说她和她老公投资了一家轴承清洗剂厂100多万元。后来她说她资金有点困难，让我借20万给她，并许诺我3分月息，我就汇了20万给她，之后四个月她每月都将利某汇给我。后来她又说清洗剂厂需要增加资金，让我再借她一些钱，利某还是按照月息3分算，我就汇了30万给她，之后就没再付我利某了。到2009年底，她汇了8万元利某给我，包括之前支付的利某总共支付了我10万元。2010年，我打电话给陈红燕，说让她把本金还给我，不要利某了。她说她买断了弋阳到义乌的客车，还投资了一个大酒店几十万，资金周转有困难。我一直找她还钱，但她一直骗我说在山东催钱。2010年12月，陈红燕出具了一张60万元的借条给我（包括拖欠的10万元利某）。后来，陈红燕打电话给我，让我不要去法院起诉她，她会还我钱的，之后就联系不到她了。她老公毛某3说，她根本没有投资什么，都是骗人的，他让我们来报案。
（2）被害人刘某的陈述：我和陈红燕几年前就熟悉了，2010年11月，陈红燕找我和她一起办香厂，我拒绝了。她就让我借钱给她办香厂，看在朋友的面子，我们没有谈利某。我于2010年11月22日借给陈红燕15万元，她出具了借条给我。2011年5月，陈红燕说办香厂资金周转不过来，我又借了她15万元，没有出具借条，过了几天我找陈红燕出具借条，结果一直找不到人，后来听说她欠了很多钱逃跑了。我到过她的香厂看过，那里只有价值几万元的机器，没有其他物品。
（3）被害人陈某1的陈述：2010年下半年，我通过朋友介绍认识了陈红燕，后来我们结拜成姐妹。2011年4月，陈红燕找到我，说要和我合办香厂，我认为自己没有办厂的经验就拒绝了。她又让我借钱给她办香厂，说半年后就会还我。我到银行取了5万给她，她出具了借条给我，我们没有约定利某，后来我就找不到她人了。我到过她香厂看过，那个厂连她在内就两个人在做事，也没生产出多少香。陈红燕平时用钱比较大方，有一次她给我看了一套瘦身衣，说衣服花了一万多。
（4）被害人陈某2的陈述：2010年8月，我孙女陈某1说她姐妹陈红燕生意需要周转资金，问我要不要投到她那里。后来陈红燕来我家，她说自己承包了一条客车线路，要借钱周转，约定月息3分，我就借了她5万，她写了借条给我。到了9月份，陈红燕又说办香厂需要扩大生产，我就借了2万元给她，她写了借条。2011年2月19日，陈红燕又向我借了5万元并出具借条。陈红燕总共支付我利某4,500元。
（5）被害人周某的陈述：我是“1+1”美容厅的美容师，陈红燕经常来店里做美容，每年都要花费几万元，她平时花钱比较大方，穿着也比较贵。我听她自己说她承包了多处的客车线路，也偶尔会参与六合彩赌博。2010年9月，陈红燕找我借钱，许诺3分的月息，说用于生意周转，年底春运结束后还钱，我就借了5万元给她。后来她总共支付了我三四个月利某，每月1,500元。2011年，我找陈红燕还钱，她说刚办了厂，并带我去她的香厂看，我看到了厂里有两台小小的机器。
（6）被害人朱某1的陈述：2010年9月，陈红燕通过邱水琴（系朱某1儿子手机店员工）找到我，说她在弋阳承包了客车线路需要资金，我就借了她4万，约定月息2.5分，她出具了借条，并当场支付了我一年的利某1.2万元，后来她就逃跑了。
（7）被害人邱某的陈述：我和陈红燕于2005年认识，在聊天的时候，她就告诉我她在弋阳承包了线路。2010年10月，她说在弋阳的汽车运输生意资金周转不开，许诺利某1.5分，我就借了她3万元。2010年12月份，陈红燕说做生意资金周转不开，想再借3万元，利某1.5分，我又借了她3万元。她总共支付了我利某7,650元，后来我听别人说她欠了别人很多钱逃跑了，我打电话她，她说以后赚到钱会还我的，之后就联系不到她了。
（8）被害人杨某的陈述：2010年10月，陈红燕先后以承包弋阳客车线路资金周转困难及办香厂为由向我借了7万元，许诺利某3分，先后支付了我利某6,900元，本金一直未还，到2011年6月份陈红燕逃跑后就找不到人了。
（9）被害人朱某2的陈述：我以前开化妆店认识了陈红燕，她平时花钱大方，到我店里买发夹都会买1,000多元钱。平时我们聊天时，她告诉我她承包了弋阳到玉山的客车线路，还想承包一条客车线路，还差些钱，许诺我利某2.5分，我就借了她8万元。2011年2月，陈红燕让我再借点钱给她，我又借了她2万。她总共支付了我利某1.2万元。2011年6月，我打电话给她，陈红燕说她在山东，有人欠了她钱逃跑了，她去追债。她让我不要报案，等她将钱追回来就还我。后来我找到她老公毛某3，他说陈红燕欠了别人很多钱逃跑了，让我们来报案。
（10）被害人毛某1的陈述：陈红燕是我二嫂，她于2008年到2010年间先后向我借了19万元，先说是开店需要资金周转，后来说办香厂需要资金，先后支付了我利某29,350元。我还替陈红燕担保到我邻居毛某2处借了3万元，后陈红燕逃跑，毛某2将我告上法院，我替陈红燕还了3万元给毛某2。陈红燕让我不要告诉我哥毛某3跟我借钱的事，直到后来陈红燕逃跑，我才告诉毛某3。
（11）被害人毛某2的陈述：我是通过毛某1认识陈红燕的，陈红燕说她办香厂需要钱，许诺我利某2分，我就于2010年12月借了3万元给陈红燕，毛某1作为担保人，后来陈红燕逃跑，我起诉毛某1还了我3万元。我知道陈红燕经常参与六合彩赌博。毛某2否认陈红燕支付过利某。
（12）被害人徐某的陈述：我和陈红燕是朋友关系，她平时花钱很大方，穿着也都很名贵。2010年10月，陈红燕以办香厂的名义到我借了5万元，许诺利某3分，总共支付了我4,500元利某。2011年2月她开始不接我电话，6月份她就逃到外地去了，逃跑后一直没有联系我。
2、证人证言
（1）证人毛某3的证言：陈红燕曾是我妻子，我们关系一直不怎么好，她说在三清广场边投资了广场鱼府酒店8万元，我问了那里的股东“吴丽丽”，她告诉我陈红燕只投了2万元。陈红燕也没有在山东办过轴承清洗剂厂，我们2008年后就没有在山东了。陈红燕说投资香厂十几万元，实际只有七八万元。她说她买了弋阳到义乌的客车线路，我问过，这条线路根本不是陈红燕买的。她应该没有什么其他投资。2011年6月19日，陈红燕出走后，很多人来我家里找我，我才知道陈红燕在外面借了很多钱，包括她到我妹妹毛某1借了20多万元也是后来才知道的。陈红燕平时消费很厉害，大家都称呼她富婆，她到美容院消费一年下来要十几万，买减肥药一次性要花5万元左右，买衣服也花了好多钱，1.1万元一件的瘦身内衣一次买两件，几千元的皮衣一次性就要买五件。为此我还打过她，和她闹过离婚。她只有桂源小区的一套按揭房。
（2）证人吴某的证言：我在三清广场边开了“广场鱼府”的饭店，是由我和占某共同投资开办的。我和陈红燕是十几年的朋友，她没有投资过“广场鱼府”，只是口头上讲要入股2万元。陈红燕在2010年时候找我借过钱去做生意，但我没有借给她。我听说她喜欢赌六合彩。
（3）证人占某的证言：我在三清广场边开了“广场鱼府”的饭店，是由我和吴某共同投资开办的。我和陈红燕是朋友，她没有投资过“广场鱼府”，只是口头上讲要入股2万元。
（4）证人王某2的证言：弋阳到义乌的客运线路是我从1994年至今一直承包的，侯某没有与我合伙承包过，也没有听说他承包了线路的事。
3、书证
（1）南昌市公安局西湖分局南站派出所提供的被告人陈红燕的抓获经过证实被告人陈红燕的归案过程。
（2）被害人王某1、毛某1等人提供的借条复印件与被害人王某1、毛某1等人的陈述相互印证，证实被告人陈红燕除支付上述被害人利某共计185,150元外，实际骗取王某1、刘某等十二人共计1,374,850元。
（3）占某与吴某之间的合伙协议证明：广场鱼府店由占某和吴某合伙出资经营。
（4）上饶汽运弋阳公司和王某2之间的公车责任营运合同证明：2006年至今，从弋阳到义乌的客车线路由王某2承包运营。
（5）弋阳县市场和质量监督局出具的关于侯某的身份证明、被告人陈红燕的户籍证明附卷为据。
4、被告人陈红燕的供述证实其虚构承包弋阳客车线路需要资金等事实，以高息借款为诱饵，除支付被害人利某185,150元外，实际骗取被害人王某1、刘某等十二人人民币1,374,850元的事实，其中供述支付了被害人毛某2利某2,250元。
被害人毛某2陈述中否认陈红燕支付过利某，与被告人陈红燕的相关供述不符，综合分析全案证据，采信被告人“支付了被害人毛某2利某2,250元”这一供述，上述其他证据均在庭审中出示、宣读和质证，证据来源合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈红燕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以借款为名，非法骗取他人财产，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。鉴于被告人陈红燕归案后如实供述自己的罪行，系坦白，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈红燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利一年（罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月15日起至2027年10月14日止）。
二、赃款人民币1,374,850元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵新英
人民陪审员 廖新华
人民陪审员 徐 剑
二〇一七年十月十七日
书 记 员 陈 扬