福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）思刑初字第808号
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人李传锋，男，1992年1月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人杨君聪、张总水，福建兴世通律师事务所律师。
被告人吕某甲，女，1992年2月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人方丽红，福建联合信实律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1989年12月19日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人卜祥伟、陈耀东，福建兴世通律师事务所律师。
厦门市思明区人民检察院以厦思检公刑诉（2014）383号起诉书指控被告人李传锋、吕某甲、陈某甲犯诈骗罪，于2014年7月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后于2014年8月1日决定适用普通程序进行审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员陈新出庭支持公诉，被告人李传锋、吕某甲、陈某甲及辩护人杨君聪、方丽红、卜祥伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
厦门市思明区人民检察院指控，2013年4月间，被告人李传锋租住在本市集美区大学康城一期11号楼一里3号1704室，购买了笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具用于实施诈骗。2013年5月、7月，被告人吕某甲、陈某甲分别加入实施诈骗。李传锋先后设立“武汉翠韵海珠宝有限公司”、“颜瑞珠宝有限公司”、“湖北波尔曼珠宝首饰有限公司”等十几个诈骗网站，并在网站发布可以提供半成品珠宝加工的虚假信息，诱骗被害人与其客服人员联系，以要求被害人支付“诚意金”为由，欺骗被害人将钱款汇入其指定账户，尔后又以“保证金”、“保密金”为由继续骗取钱款。其间，李传锋提供了“恩福珠宝”、“武汉佳丽龙凤珠宝首饰有限公司”的网站供吕某甲专门使用，提供了“茂福珠宝”、“武汉市百福珠宝”、“武汉御上缘珠宝”的网站供陈某甲专门使用。其中，李传锋单独骗得人民币115900元；李传锋、吕某甲合伙骗得人民币31300元；李传锋、陈某甲合伙骗得人民币32800元。2013年9月26日，被告人李传锋、吕某甲、陈某甲在公安机关对上述诈骗窝点进行检查时被当场抓获。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人李传锋、吕某甲、陈某甲，并宣读、出示了三被告人庭前供述与辩解，被害人沈某甲、罗某甲、赵某甲、王某甲等人的陈述，证人吕某乙、廖某、吕某丙等人的证言，提取手机、笔记本电脑、手机卡、银行卡、身份证等作案工具的笔录及扣押物品清单，银行账户交易明细单、银行存款凭证，手机通联记录，柜员机取款监控录像截图，有关到案经过及侦查工作的情况说明和三被告人的户籍信息，诉讼文书等证据材料，认为指控的事实清楚，证据确实充分，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
庭审中，被告人李传锋对指控的事实及罪名不持异议。其辩护人认为：一、李传锋在分别与吕某甲、陈某甲合伙诈骗中作用相对较小。二、李传锋系初犯，到案之后如实供述犯罪事实，认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。
被告人吕某甲对指控的事实及罪名不持异议。其辩护人认为：一、吕某甲在本案中作用相对较小。二、吕某甲系初犯，到案之后如实供述犯罪事实，认罪态度好。三、吕某甲通过家属积极退赔被害人的经济损失，具有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚并宣告缓刑或判处与羁押期限相当的刑期。
被告人陈某甲对指控的事实及罪名不持异议。其辩护人认为：一、陈某甲犯罪情节较轻；二、陈某甲系初犯，到案之后如实供述犯罪事实，认罪态度好，三、陈某甲通过家属积极退赔被害人的经济损失，具有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明：
2013年7月至9月间，被告人李传锋在本市集美区大学康城一期11号楼康成一里3号1704室，为实施诈骗购置手机、笔记本电脑、银行卡、手机电话卡及身份证等工具，设立“武汉翠韵海珠宝有限公司”、“颜瑞珠宝有限公司”、“湖北波尔曼珠宝首饰有限公司”等十几个诈骗网站，发布可提供半成品珠宝加工的虚假信息及联系方式，引诱被害人与之联系，之后冒充客服人员或者送货员，以付“诚意金”、“保证金”、“保密金”等相关费用为名，骗取被害人将钱款汇入其指定的相关银行账户内。其间，被告人吕某甲、陈某甲购置笔记本电脑、手机等工具，分别于同年8月加入实施诈骗。其中，李传锋提供“恩福珠宝”、“武汉佳丽龙凤珠宝首饰有限公司”等网站供吕某甲专门使用，提供“茂福珠宝”、“武汉市百福珠宝”、“武汉御上缘珠宝”等网站供陈某甲专门使用。具体事实如下：
一、被告人李传锋单独犯罪事实
序号时间被害人诈骗网站
（简称）被骗数额
（币种：人民币）汇入的指定银行账户17月6日沈某甲翠韵海珠宝6300郑明亮×××868828月17日罗某甲颜瑞珠宝6000王贤×××493338月21日赵晓钰颜瑞珠宝300王贤×××382148月21日至8月23日王慧钰颜瑞珠宝19300王贤×××226758月21日至8月26日王某戊不详1100蓝雪红6221507021000306340
蒋贵兵621061000590083245268月22日至8月25日李某丁颜瑞珠宝6300王贤×××226778月24日至8月26日张某丙不详3300蒋贵兵621061000590083245288月29日至8月31日何某乙颜瑞珠宝9284.07王贤×××3821
王贤×××226798月29日至8月31日杨某颜瑞珠宝4300王贤6216613600016623128108月29日至8月31日邹某颜瑞珠宝1300王贤×××2267118月30日邓某颜瑞珠宝300王贤×××3821129月3日夏某颜瑞珠宝300王贤×××2267139月3日赵某乙颜瑞珠宝300王贤×××4933149月5日向某颜瑞珠宝300王贤×××4933159月5日至9月7日徐某乙颜瑞珠宝3300王贤×××2267169月6日至9月9日寇某颜瑞珠宝5300蒋贵兵6210610005900832452179月7日乔文红颜瑞珠宝300蓝雪红6221507021000306340189月8日任某不详300王贤×××4933199月8日乔某颜瑞珠宝300蓝雪红6221507021000306340209月9日张某丁颜瑞珠宝300王贤×××2267219月10日王某己不详3000蓝雪红6221507021000306340229月10日高某颜瑞珠宝298王贤×××3821239月10日陆某甲波尔曼珠宝300王贤×××2267249月10日王某乙波尔曼珠宝300蓝雪红6221507021000306340259月10日至9月12日李某甲波尔曼珠宝13300王贤×××2267269月11日李某乙波尔曼珠宝300王贤×××2267279月11日至9月13日王某丙波尔曼珠宝9300蓝雪红6221507021000306340289月11日至9月13日项某波尔曼珠宝6268.14王贤×××3821299月11日韩某甲颜瑞珠宝300蒋贵兵6210610005900832452309月12日何某甲波尔曼珠宝300王贤×××3821319月12日付心招波尔曼珠宝300蓝雪红6221507021000306340329月13日至9月16日邱某波尔曼珠宝9300蓝雪红×××2552
蓝雪红6221507021000306340339月13日至9月15日朱某波尔曼珠宝1300蓝雪红6221507021000306340349月18日至9月20日黄凤梅波尔曼珠宝2800蓝雪红6221507021000306340合计115850.21
二、被告人吕某甲、李传锋犯罪事实
序号时间被害人诈骗网站
（简称）被骗数额
（币种：人民币）汇入的指定银行账户18月25日至8月27日陆某乙恩福珠宝3300秦小艳621098730000428120028月27日至8月29日冯某恩福珠宝5300秦小艳622202280600423826538月30日至9月2日蔡某恩福珠宝9200秦小艳6228481198013994471
秦小艳621098730000428120048月31日至9月3日徐某甲恩福珠宝6300秦小艳6228481198013994471
秦小艳621098730000428120059月12日陈某乙佳丽龙凤300秦小艳622848119801399447169月15日至9月17日蓝某佳丽龙凤3300秦小艳622202280600423826579月17日至9月19日王某丁佳丽龙凤3300秦小艳621098730000428120089月26日韩某乙佳丽龙凤300秦小艳6228481198013994471合计31300三、被告人陈某甲、李传锋犯罪事实
序号时间被害人诈骗网站
（简称）被骗数额
（币种：人民币）汇入的指定银行账户18月23日至8月26日宋某茂福珠宝6300蓝雪红×××255228月24日黄某乙茂福珠宝300蓝雪红622150702100030634039月13日沈某乙百福珠宝300蓝雪红×××255249月13日孙某百福珠宝300蓝雪红×××255259月16日胡某百福珠宝19300蓝雪红×××255269月16日尚某不详300蓝雪红×××527879月16日至9月19日罗某乙百福珠宝1300蓝雪红622150702100030634089月17日至9月19日魏某御上缘珠宝1300蓝雪红×××255299月18日董某百福珠宝300蓝雪红6221507021000306340109月20日张某甲不详2193.52蓝雪红6217007140001242529119月22日张某乙百福珠宝300蓝雪红×××2552129月23日李某丙百福珠宝300蓝雪红×××5278139月26日黄某甲御上缘珠宝300蓝雪红×××5278合计32793.52综上，被告人李传锋单独骗取人民币115850.21元；李传锋与被告人吕某甲合伙骗取人民币31300元；李传锋与被告人陈某甲合伙骗取人民币32793.52元。
2013年9月26日，警方根据已掌握线索冲击上述地点，当场抓获被告人李传锋、吕某甲、陈某甲，并缴获手机、笔记本电脑、手机电话卡及身份证等作案工具。
案发后，被告人吕某甲、陈某甲的家属分别代为退缴违法所得人民币31300元、人民币32793.52元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1．被害人王某乙、高某、李某甲、李某乙、韩某甲、王某丙、项某、何某甲、付心招、陈某乙、沈某乙、朱某、胡某、邱某、孙某、蓝某、尚某、罗某乙、魏某、王某丁、董某、张某甲、张某乙、李某丙、黄某甲、韩某乙、沈某甲、罗某甲、陆某甲、任某、赵某甲、杨某、夏某、王某甲、王某戊、李某丁、张某丙、何某乙、朱某、宋某、黄某乙、陆某乙、冯某、蔡某、徐某甲、乔某、王某己、张某丁、邹某、邓某、夏某、赵某乙、向某、徐某乙、寇某、乔文红的陈述证明：各被害人根据网络上的虚假信息及预留电话号码与对方联系，被要求汇款“诚意金”或“保证金”、“保密金”，将钱款转至指定的账户，并证实了各自被骗的时间、金额。
2．证人吕某丙、吕某乙的证言证明：被告人李传锋、吕某甲、陈某甲在案发时间每天使用多部手机与他人通话。
3．银行账户查询信息及明细账、存款凭证、支付宝付款凭证反映各被害人向相关账户汇款及账户交易明细情况。
4．手机通联记录、电脑资料及QQ聊天截图反映被告人李传锋、吕某甲、陈某甲实施骗取他人钱款的过程及手段情况。
5．监控录像截图反映被告人李传锋、吕某甲、陈某甲分别到银行柜员机取款的情况。
6．手机、笔记本电脑、天翼上网设备、无线上网卡、手机卡、银行卡、银行e路顺、U盾、工商银行电子密码器、身份证等物证及提取笔录、扣押物品清单反映警方从被告人李传锋、吕某甲、陈某甲处分别扣缴作案工具及个人物品的情况。
7．暂存款票据反映被告人吕某甲、陈某甲分别退赃的情况。
8．有关到案经过及侦查工作的情况说明证明被告人李传锋、吕某甲、陈某甲的到案及本案侦查工作情况。
9．法律文书证明本案的破案及被告人李传锋、吕某甲、陈某甲被采取强制措施的情况。
10．户籍材料反映被告人李传锋、吕某甲、陈某甲的自然身份情况。
11．被告人李传锋、吕某甲、陈某甲对上述事实供认不讳。
本院认为，被告人李传锋、吕某甲、陈某甲以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物，其中被告人李传锋涉案价值计人民币179943.73元，数额巨大；被告人吕某甲涉案价值计人民币31300元，数额较大；被告人陈某甲涉案价值计人民币32793.52元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李传锋与被告人吕某甲结伙作案部分、被告人李传锋与被告人陈某甲结伙作案部分系共同犯罪。被告人李传锋、吕某甲、陈某甲采取利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施多次诈骗，应予从重处罚。被告人李传锋、吕某甲、陈某甲到案之后能坦白交代本案事实并当庭自愿认罪，可予从轻处罚。被告人吕某甲、陈某甲积极退赃，可予从轻处罚。综上，本院决定对三被告人酌情惩处。辩护人有关对三被告人从宽处理的意见可予采纳，但要求对被告人吕某甲、陈某甲宣告缓刑的意见与二被告人的罪刑条件不符，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李传锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月26日起至2018年6月25日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
二、被告人吕某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月26日起至2014年10月25日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
三、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月26日起至2014年10月25日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
四、被告人李传锋应退赔给各被害人相应经济损失（详见附件一）；扣缴在案被告人吕某甲、陈某甲的退赔款发还相应被害人（详见附件二、三）。
五、扣押在案的作案工具予以没收（详见附件四）；扣押在案的被告人李传锋的小米牌手机一部变现后折抵退赔款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈维生
代理审判员 吴闽特
人民陪审员 苏丽英
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 邱 峰
附件一
被告人李传锋退赔清单
编号被害人应退赔数额（币种：人民币）1沈丽君63002罗春蓉60003赵晓钰3004王慧钰193005ＸＸ11006李雪莹63007张甫玲33008何文婷9284.079杨亚飞430010邹雪130011邓海兰30012夏晓玲30013赵高洁30014向蓉30015徐祯330016寇啊炯530017乔文红30018任军平30019乔东东30020张远杭30021王娇300022高自飞29823陆春春30024王黎明30025李景华1330026李君华30027ＸＸ930028项秀燕6268.1429韩金美30030何红30031付心招30032邱契勋930033朱赛红130034黄凤梅2800
附件二
被告人吕某甲退赔清单
编号被害人退赔数额（币种：人民币）1陆英33002冯泳仪53003蔡小英92004徐欣63005陈海玲3006蓝倩葵33007王海平33008韩攀峰300
附件三
被告人陈某甲退赔清单
编号被害人退赔数额（币种：人民币）1宋颖辉63002黄腾发3003沈红芳3004孙梦晴3005胡际红193006尚剑3007罗绍兴13008魏丽13009董凤美30010张凤玲2193.5211张俊30012李莹莹30013黄建波300
附件四
没收清单
编号名称数量特征1笔记本电脑4台分别为：“aasch”牌、“acer”牌、神舟牌、ASUS牌2手机11部诺基亚牌，串号：358023034502724；诺基亚牌，串号：356994047902212；诺基亚牌，串号：359045047148459；“chuangya”牌，串号：869508011041227；“chuangya”牌，串号：869508010468637；“chuangya”牌，串号：869508017632560；“chuangya”牌，串号：869508017634525；“chuangya”牌，串号：869508011286327；“chuangya”牌，串号：867558016551605；联想牌，串号：861344024405813；“KEBAO”牌，串号：869278012349033；3天翼号码卡1张号码为153713113844移动服务密码卡1张号码为157106352665神州行大众卡套1套号码为157106352666USM电话卡3张号码为1867299****、1320854****、8986011387100551304Y7联通号码卡5张卡号分别为：1857163****、1867237****、1857163****、1558584****、155858471258天翼上网设备1个9天翼无限数据终端1个HUAWEI10无线上网卡1个华为11中国银行卡1张卡号为621661360001662312812福建省农信社卡1张王贤622848292602533226713甘肃农信社卡1张卡号为621061000590083245214邮政储蓄卡4张卡号分别为6221883970023280516、6221507021000307157、6221887021016960254、622150702100030634015工商银行卡10张卡号分别为6222022409003838688、6222022410006158173、6222022007000929029、6222022806004239263、6212262610000574933、6222022410005582894、6212262404000913980、6222022410006026677、6212262406001122552、622202240900370860016农业银行卡13张卡号分别为622848119801433077、6228482841718880615、6228480186095518467、6228483876005693965、6228482926025332267、6228481198010260470、6228481198058552671、6228481198035013979、6228481946047329167、6228481198052256379、6228481198021523775、6228481198062755278、622848119805821247417建设银行卡5张卡号为6217007140001022749、6217004180000273821、6217007170000994564、6217007120000771645、621700714000124252918农业银行金E顺4个19建设银行E路通5个20邮政储蓄银行U盾3个21工商银行U盾7个22中国银行U盾1个23工商银行电子密码器1个24电子密码器3个25农业银行U盾1个26身份证7张姓名分别为：刘楚云、姚凤珍、陈剑勇、王贤、黄延楷、蓝雪红、沈柏飞
附件五：本案所适用的法律
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。