北京市顺义区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）顺刑初字539号
公诉机关北京市顺义区人民检察院。
被告人洪凯东，男，1968年1月23日出生；因犯伪造事业单位印章罪、伪造居民身份证罪、信用卡诈骗罪，于2000年12月7日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；因犯信用卡诈骗罪，于2005年8月19日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元，于2012年11月18日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月7日被羁押，次日被拘留，同年11月14日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。
北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2014）470号起诉书指控被告人洪凯东犯诈骗罪，于2014年6月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派代理检察员张静仁出庭支持公诉。被告人洪凯东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市顺义区人民检察院指控：被告人洪凯东将真实储值卡金额信息复制在多张空白储值卡上，再以低价卖卡的名义将被复制的储值卡卖予他人。其于2013年8月至2013年9月，在北京市朝阳区、东城区及辽宁省沈阳市等多地，以上述方式骗取王×1、孙×、董×、王×2共计人民币33.2万元。2013年10月7日洪凯东在北京市顺义区新世界百货商场内欲以相同方式骗取杜×19.6万元时被当场发现，后被传唤到案。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见和书证等证据，认为被告人洪凯东的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。
庭审中，被告人洪凯东对指控事实和罪名持有异议，辩称其未复制购物卡，其从“陈×”处收购购物卡后出卖赚取差价，不知道该卡无法消费。
经审理查明：
一、2013年8月，被告人洪凯东将福卡储值卡信息复制到空白福卡储值卡中，在北京市朝阳区以低价卖卡的名义将被复制的福卡储值卡以人民币4.85万元卖予王×1，后将复制的福卡储值卡转让他人消费，致使王×1持有的福卡储值卡无消费金额，王×1后报警，其持有的福卡储值卡十张已扣押。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人王×1的陈述及辨认笔录：2013年8月22日9时许，其在朝阳区安贞华联广场从一男子处以4.85万元购买福卡储值卡10张，当时其通过网上查询每张余额均为5000元。当日12时许，其在安贞华联消费时发现卡内余额为0，遂报警。经其辨认，被告人洪凯东为向其出售福卡的男子。
2.证人卜×的证言及辨认笔录：2013年8月22日，一男子欲以4.85万元卖给其5万元的福卡。其和男子到宣武门中石化加油站，其让男子先通过加油站POS机把福卡内的钱充到其中石化油卡里，其丈夫程能来用卜×的身份证办理的登记手续，办好后其给男子4.85万元。男子将福卡内的钱充到油卡后把卡拿走了。经其辨认，被告人洪凯东系卖给其福卡的男子。
3.证人魏×的证言：2013年8月22日11时许，其在中石化宣武门加油站易捷便利店值班，负责刷卡、收钱等工作。一个戴棒球帽高个男子和一个女子一起进店，女子要求将10张福卡内的共5万元人民币充值到10张加油卡里，每张加油卡充5000元。一矮个男子进店帮女子填表办手续。办完充值后高个男子将10张已经没钱的福卡要回。加油卡在女子名下，身份证信息是卜×。
4.北京市公安局顺义分局出具的扣押物品清单：证实从王×1处扣押涉案福卡共计10张的情况。
5.裕福支付有限公司出具的证明、福卡出卡打印单、交易情况明细表：证实从王×1处扣押的福卡系以石×名义于2013年8月20日10时许在福卡2部购买，面值均为5000元，上述福卡于2013年8月22日11时许在宣武门中石化终端消费。
6.中国石油化工股份有限公司北京石油分公司提供的交易结算单：证实2013年8月23日6时42分POS机结账显示有10张福卡在该店内POS机消费的情况，卡号均与从王×1处扣押的福卡卡号一致。
7.中国石油化工股份有限公司北京石油分公司提供的客户业务申请表：证实卜×申领加油卡的情况。
8.北京市公安局顺义分局出具的工作说明：证实经查询从王×1处扣押的涉案10张福卡POS机显示卡号与卡表一致，余额为0。
9.北京市公安局朝阳分局安贞里派出所出具的受案登记表：证实2013年8月22日王×1报警的情况。
二、2013年8月，被告人洪凯东以上述同样方法，在北京市东城区骗取孙×人民币9.75万元，孙×后报警，其持有的福卡二十张已扣押。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人孙×的陈述及辨认笔录：2013年8月24日上午，其在东单附近以9.75万元从一男子处购买20张福卡，当时其通过电话查询每张福卡内金额均为5000元。后其在德胜门附近消费时发现卡内余额为0，遂报警。经其辨认，被告人洪凯东为向其出售福卡的男子。
2.证人金×、杜×2的证言及辨认笔录：2013年8月22日，一男子让杜×2帮忙办理10万元福卡。因杜×2没有10万元，遂让金×帮忙办理。金×使用自己银行卡在中关村附近为该男子办理了20张福卡，每张5000元，男子给其现金10万元。后杜×2与男子失去联系。经二人辨认，被告人洪凯东为让杜×2帮忙购买10万元福卡的男子。
3.证人卜×的证言及辨认笔录：2013年8月24日，其在崇文门加油站以9.7万元从同一男子处收购20张福卡。其先将福卡中的10万元全部转入自己丈夫程能来的加油卡中，后支付对方男子9.7万元。男子将转完金额的福卡都拿走了。经其辨认，被告人洪凯东为向其出售福卡的男子。
4.北京市公安局顺义分局出具的扣押清单：证实从孙×处扣押的涉案福卡共计20张的情况。
5.裕福支付有限公司出具的证明、消费明细：证实从孙×处扣押的20张福卡系金×于2013年8月22日购买，于2013年8月24日11时许在崇文门中石化被全部消费。
6.北京市公安局顺义分局预审大队调取的身份证复印件、交易明细：证实涉案20张福卡于2013年8月24日11时许在中石化崇文门加油站充值加油卡的情况，加油卡系程能来办理。
7.北京市公安局顺义分局预审大队出具的工作说明：证实经查询从孙×处扣押的涉案20张福卡POS机查询的卡号与卡表号码一致，余额均为无效账户。
8.北京市公安局东城分局王府井大街派出所出具的受案登记表：证实2013年8月24日孙×报警的情况。
三、2013年9月，被告人洪凯东将新世界购物卡信息复制到多张空白新世界购物卡中，在辽宁省沈阳市以低价卖卡的名义将复制的新世界购物卡卖予董×，骗取董×人民币9.05万元，董×后报警，涉案新世界购物卡已扣押。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人董×的陈述及辨认笔录：2013年9月15日，其在新世界三部以9.55万元收购一男子的新世界购物卡20张，在收银员处验证每张卡均有5000元。其又将20张卡分别卖给刘×、李×1、赵×1、李×2四人。后刘×称只有一张卡有钱，其余卡内无金额，经向其余三名买卡人核实，卡内均无金额。卖卡人收款账户系石×。经其辨认，被告人洪凯东为自称石×并出售给其20张新世界购物卡的男子。
2.证人刘×的证言：2013年9月15日，其以9700元从董×处购买2张面值5000元的新世界购物卡，将第一张5000元消费后发现另一张余额为0。
3.证人赵×1、李×1、李×2的证言：2013年9月15日，三人从董×处购买面值5000元的新世界购物卡，后发现卡内余额为0。
4.北京市公安局顺义分局预审大队出具的扣押清单：证实从刘×、李×2、李×1、赵×1处扣押涉案新世界购物卡共计20张的情况。
5.中国建设银行转账凭条、银行卡客户交易查询：证实2013年9月15日董×向石×账户转账9.55万的情况。
6.北京市公安局顺义分局预审大队出具的工作说明：证实经查询从刘×、李×2、李×1、赵×1处扣押的20张新世界购物卡，显示卡号均为×××，余额均为0。
7.沈阳新世界百货沈津桥路店提供的销售单、北京市公安局顺义分局预审大队出具的工作说明：证实从刘×、李×2、李×1、赵×1处扣押的20张新世界购物卡均系以石×名义于2013年9月14日购买的100元面值购物卡，卡号×××的购物卡系以石×名义购买的面值5000元的购物卡。
8.北京市公安局顺义分局预审大队调取的新世界购物卡消费明细：证实卡号×××的购物卡于2013年9月15日在沈阳新世界百货中华路店消费5000元的情况。
9.沈阳市公安局和平分局园路派出所出具的受案登记表：证实2013年9月15日董×报警的情况。
四、2013年9月，被告人洪凯东以上述同样方法，在北京市东城区骗取王×2人民币9.55万元，王×2后报警，涉案新世界购物卡已扣押。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人王×2的陈述及辨认笔录：2013年9月20日，其在崇文门新世界商场附近以9.55万元从一男子处购买新世界购物卡20张，当时二人在新世界商场收银台验卡，卡内余额均为5000元。后其通过客服电话查询，发现该卡是100元办理的，现在卡内余额为0，遂报警。后到新世界商场查询购物卡余额，POS机显示余额为3209元，但收银员称该卡系无效卡，无法消费。经其辨认，被告人洪凯东为向其出售新世界购物卡骗取9.55万元的男子。
2.证人汪×的证言及辨认笔录：其曾在崇文门新世界商场外以4750元从一男子处收购5000元面值购物卡一张，卡号为×××。后其用该卡消费1791元，再次使用时发现被冻结。经其辨认，被告人洪凯东为向其出售购物卡的男子。
3.王×2、汪×提供的新世界购物卡复印件：证实二人从洪凯东处购买的新世界购物卡的情况。
4.北京市公安局顺义分局预审大队出具的工作说明：证实经查询王×2持有的20张新世界购物卡，显示卡号均为×××，因已被止付冻结，显示余额均为0。
5.北京市公安局顺义分局预审大队调取的新世界购物卡消费明细：证实卡号×××的购物卡于2013年9月20日在北京新世界百货消费1791元。
6.沈阳新世界百货沈津桥路店提供的销售单、北京市公安局顺义分局预审大队出具的工作说明：证实从王×2处扣押的20张新世界购物卡系以石×名义于2013年9月14日购买的100元面值购物卡，卡号×××的新世界购物卡系以石×名义购买的面值5000元的购物卡。
7.北京市公安局东城分局崇文门派出所出具的受案登记表：证实王×2于2013年9月20日报警的情况。
五、2013年10月7日，被告人洪凯东在北京市顺义区欲以上述同样方法骗取杜×1人民币9.6万元时被杜×1当场识破，杜×1后报警，被告人洪凯东被查获，涉案款物已扣押。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人杜×1的陈述及辨认笔录：2013年10月7日，其朋友赵×2称有人出售新世界购物卡，并带一男子至新世界商场一层，该男子以9.6万元向其出售20张新世界购物卡，后其发现该20张卡读取的卡号和卡表面卡号不一致，遂将钱要回并报警，该男子被抓获。经其辨认，被告人洪凯东系向其出售假购物卡的男子。
2.证人赵×2的证言及辨认笔录：2013年10月7日，一男子与其联系称有新世界购物卡欲出售。后其带该男子与杜×1见面，杜×1以9.6万元从该男子处回收20张新世界购物卡，但发现该卡系假卡，遂将9.6万要回后报警，该男子被抓获。经其辨认，被告人洪凯东系向杜×1出售假购物卡的男子。
3.北京市公安局顺义分局出具的扣押清单：证实从杜×1处扣押涉案新世界购物储值卡20张、从洪凯东处扣押新世界购物储值卡41张及诺基亚手机一部的情况。
4.北京市公安局顺义分局胜利派出所出具的工作说明：证实从杜×1处扣押的20张新世界购物卡显示卡号均为×××，金额均为5000元；对洪凯东随身携带的×××购物卡进行查询，显示卡号为×××，余额为5000元。
5.沈阳新世界百货沈津桥路店提供的销售单、北京市公安局顺义分局预审大队出具的工作说明：证实从杜×1处扣押的20张新世界购物卡均系以石×名义于2013年9月14日购买的100元面值购物卡，卡号×××的新世界购物卡系以石×名义购买的面值5000元的购物卡。
6.北京市公安局顺义分局调取的卡交易查询：证实卡号×××的购物卡金额为5000元，处于止付状态。从杜×1处扣押的20张新世界购物卡余额为0。
7.北京市公安局顺义分局胜利派出所出具的受案登记表：证实杜×1于2013年10月7日报警的情况。
上述全部事实，另有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列综合证据证实：
1.被告人洪凯东的供述：2013年2月左右，其决定用复制磁卡的方式实施诈骗并购买了磁条读写器和身份证。2013年9月，其在辽宁省沈阳市一新世界商场使用石×的身份证购买了5张5000元的购物卡和200张100元的购物卡，并将所有100元购物卡和2张5000元购物卡消费用于购买金条。其利用磁条读写机将未消费的3张5000元购物卡（主卡）的信息复制到已经消费的购物卡（副卡）中，使副卡查询时显示主卡的卡号及余额等信息，但是不论复制多少张副卡，总金额还是相当于一张主卡的金额，并非多出了对应的金额。其没有尝试过副卡能否正常消费，如果副卡可以正常消费，其他副卡内的金额也会相应减少。如果副卡不能正常消费，钱应该还存储于主卡中。2013年9月中旬一天，其在东城区崇文门新世界商场使用20张复制的新世界购物卡骗取一男子9.5万元，并将主卡出售给另一男子。2013年10月7日，其在顺义区新世界商场欲以9.6万元向一男子出售复制的新世界购物卡时，对方发现查询的卡号与卡表面卡号不一致，故不让其走并报警，其被查获。
2.证人马×（新世界百货商场沈津桥路店收银科长）的证言：证实新世界购物卡出售、消费及查询余额的流程情况。
3.北京市公安局人口管理总队出具的居民身份证检验报告、北京市公安局顺义分局预审大队出具的身份信息：证实从洪凯东处扣押的韩×、石×身份证制证材料真实，但石×身份信息与网上查询信息不完全一致。
4.北京市公安局顺义分局出具的搜查笔录、扣押清单、照片：证实对洪凯东住处进行搜查并扣押洪凯东持有的新世界商场储值卡110张、福卡5张、福卡会员卡1张、居民身份证2张、银行卡11张、磁条读写器2台、光盘1张、电脑1台、手机3部、人民币24万元、黄色金属物13块的情况。
5.北京市公安局顺义分局调取的银行账户交易明细查询：证实对扣押的银行卡进行查询的情况。
6.裕福支付有限公司出具的证明、消费明细：证实从洪凯东处扣押的福卡及福卡会员卡的购卡人、面值、余额情况。
7.新世界百货沈津桥路店提供的销售单复印件、北京市公安局顺义分局预审大队出具的工作说明：证实在案扣押的新世界购物卡系以石×名义于2013年9月14日办理。
8.北京市公安局顺义分局预审大队出具的新世界购物卡查询明细：证实从洪凯东处扣押的新世界购物卡复制情况及余额查询情况。
9.北京市公安局顺义分局胜利派出所出具的到案经过：证实被告人洪凯东于2013年10月7日被刑事传唤到案。
10.北京市公安局首都机场派出所出具的身份信息：证实被告人洪凯东的身份情况。
11.刑事裁定书、刑事判决书、释放证明书：证实被告人洪凯东前科及释放时间情况。
另，被告人洪凯东的个人账户已冻结。
本院认为：被告人洪凯东以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人洪凯东犯有诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在案证据足以证实洪凯东利用他人或他人身份证办理福卡储值卡及新世界购物卡，进行复制后出售给他人骗取钱财的情况，被告人洪凯东的辩解无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人洪凯东已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，本院依法对其比照既遂犯从轻处罚。被告人洪凯东曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决如下：
一、被告人洪凯东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月7日起至2022年4月6日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人洪凯东退赔被害人王×1人民币四万八千五百元、孙×人民币九万七千五百元、董×人民币九万零五百元、王×2人民币九万五千五百元（随案移送的人民币二十四万元、账户内冻结款项及黄色金属物折抵退赔款，余款冲抵罚金后发还被告人）；
三、在案扣押未移送的下列物品由扣押单位北京市公安局顺义分局予以没收：新世界商场储值卡一百九十一张、福卡三十五张、福卡会员卡一张、居民身份证二张、磁条读写器二台、电脑一台、光盘一张；
四、在案扣押未移送的下列物品由扣押单位北京市公安局顺义分局发还被告人洪凯东：银行卡十一张、手机四部。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 曹 咏
人民陪审员 张玉芹
人民陪审员 王 功
二〇一四年九月十日
书 记 员 刘 月