湖北省黄石市西塞山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鄂西塞刑初字第00092号
公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。
被告人陈子芳，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2012年12月5日被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人刘明霞，湖北鸣伸律师事务所律师。
被告人杨进财，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2012年12月5日被刑事拘留。同年12月25日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人戴建国，湖北易圣律师事务所律师。
被告人吴某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2012年12月5日被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
被告人喻某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2012年12月5日被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
被告人赖某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2012年12月5日被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
被告人裴某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2012年12月5日被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
被告人屈某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2012年12月5日被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人胡斌，湖北鸣伸律师事务所律师。
被告人王某甲，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2012年12月5日被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
被告人琚某。因涉嫌犯非法拘禁罪于2012年12月5日被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人李国龙，湖北富川律师事务所律师。
黄石市西塞山区人民检察院以鄂黄西检刑诉（2013）80号起诉书指控被告人陈子芳、杨进财、吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲、琚某犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2013年7月12日向本院提起公诉。本院于同年7月12日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察员易娜出庭支持公诉，被告人陈子芳、杨进财、吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲、琚某及辩护人李明霞、戴建国、胡斌、李国龙到庭参加了诉讼，现已审理终结。本案公诉机关建议延期审理二次，被告人陈子芳的辩护人申请调查取证一次、被告人杨进财的辩护人申请调查取证一次。
公诉机关指控：2012年11月、12月期间被告人陈子芳、杨进财、吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲、琚某等人以谈恋爱、征婚等方式诱骗被害人林某、单某、刘某甲、陈某来到黄石，为迫使他人加入传销组织，非法限制他人人身自由，并且有侮辱、殴打行为。其中被告人杨进财强行索要三人的银行卡密码、伙同被告人陈子芳支取了被害人单某2800元。
对上述事实公诉机关提供了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，户籍证明、抓获经过等相关证据证实。
公诉机关认为，被告人陈子芳、杨进财、吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲、琚某为迫使他人加入传销组织，而非法限制他人人身自由，并且有侮辱、殴打情节，其行为均应以非法拘禁罪追究刑事责任。此外，被告人陈子芳、杨进财以非法占有为目的，以暴力、胁迫的方式索要他人银行卡密码，并取走卡内现金，其中被告人杨进财作案3次，取款2800元，被告人陈子芳作案1次，取款2800元，其行为均应以抢劫罪追究刑事责任。公诉机关建议对被告人陈子芳犯非法拘禁罪、抢劫罪判处有期徒刑四年以上六年以下并处罚金，对被告人杨进财犯非法拘禁罪、抢劫罪判处有期徒刑十年以上十三年以下并处罚金，对被告人吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲均判处有期徒刑二年以上三年以下，对被告人琚某判处有期徒刑一年以上二年以下。
被告人陈子芳对起诉书指控的犯罪事实和罪名提出其不构成抢劫罪的辩解意见。其辩护人提出被告人陈子芳的行为应构成组织、领导传销组织罪的辩护意见；提出对被告人陈子芳判处四年以下有期徒刑的量刑建议。
被告人杨进财对起诉书指控的犯罪事实和罪名提出对构成非法拘禁罪无异议，其不构成抢劫罪的辩解意见。其辩护人提出被告人杨进财没有实施搜取被害人财物的行为，不构成抢劫罪仅构成非法拘禁罪，且被告人杨进财在共同犯罪中属从犯、自愿认罪，请求法庭从轻处罚的辩护意见；提出对被告人杨进财判处三年以下有期徒刑的量刑建议。
被告人吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲对起诉书指控的事实均提出其没有对被害人实施殴打行为的辩解意见。被告人屈某的辩护人提出被告人屈某不具有殴打被害人的情节，且被告人屈某属从犯，请求法庭从轻处罚的辩护意见；提出对被告人屈某判处一年左右有期徒刑的量刑建议。
被告人琚某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议；其辩护人提出被告人琚某系从犯、自愿认罪，请求法庭从轻处罚的辩护意见；提出对被告人琚某判处一年左右有期徒刑的量刑建议。
经审理查明：2012年11月、12月间，身为传销组织主任级别的被告人陈子芳、“管家”级别的被告人杨进财，在租住的本市西塞山区上窑十三排一楼房501室内带领被告人吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲、琚某等人进行非法传销活动。
1、2012年11月7日，传销组织成员被告人琚某为发展下线，以谈恋爱、征婚名义，通过网络聊天，将被害人林某骗至本市西塞山区临江街道黄石大道303号二单元1002室的租住屋。被害人林某进屋后，被反锁在屋内，孔辉、熊吴华、王超（三人均另案处理）以及被告人吴某、喻某、裴某等人用被子蒙住他的头进行殴打、威胁不让其离开，逼迫其加入传销组织。同时熊吴华胁迫被害人林某交出随身携带的身份证、手机、银行卡等物品，并写出银行卡密码。后刘荣在熊吴华的安某下在出租屋内给被害人林某上传销课，并对其进行看管，不让其离开出租屋。随后，熊吴华将被害人林某的银行卡及密码交给孔辉，孔某甲被害人林某的银行卡中取出5600元后，于同月19日让其回家。
2、2012年11月26日上午9时许，被害人单某被一个网名叫“招上门女婿”的网友骗至黄石，当日，被告人陈子芳安某被告人琚某将单某带至位于本市西塞山区上窑十三排一楼房501室出租屋。被害人单某进入出租屋后，感觉不对，提出离开时被被告人杨进财、吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲按倒在地，被告人杨进财让被害人单某交出随身携带的手机、银行卡、身份证等物品，并让其写出银行卡密码。期间，被告人杨进财安某被告人喻某看守被害人单某，在得知被害人单某不愿留下后，被告人陈子芳亲自做其工作，并采取单腿站立、蹲马步等体罚方式强迫被害人单某交钱、加入该传销组织。事后，被告人陈子芳拿被害人单某的银行卡到银行取款2800元交给传销组织。2012年12月4日，被害人单某被公安机关解救。
3、2012年12月1日，被害人刘某甲被网上自称“王某乙”的网友骗至黄石后，被带至上述传销窝点。进屋后，被告人杨进财对被害人刘某甲进行威胁、恐吓，让其交出随身携带的身份证、手机、银行卡等物品予以扣押，并让其写出银行卡密码。后被告人杨进财安某被告人屈某看守被害人刘某甲，被告人赖某、琚某在出租屋内给被害人刘某甲上传销课，让其加入传销组织，直到12月4日被公安机关解救。
4、2012年12月2日，被害人陈某被一个网名叫“找男朋友”的网友骗至黄石，并被被告人琚某带至上述传销窝点，进屋后，被告人杨进财让被害人陈某交出随身携带的身份证、银行卡、手机等物品予以扣押，并让其写出银行卡密码。被告人杨进财、赖某、吴某等人对被害人陈某进行殴打、威胁恐吓，逼迫其加入传销组织。被告人杨进财安某被告人王某甲看守被害人陈某，被告人赖某、琚某在出租屋内给被害人陈某上传销课，被害人陈某不能离开租住屋，直到12月4日，被害人陈某被公安机关解救。
上述事实，公诉机关提供了下列经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：
（1）户籍证明，证实九被告人的身份信息。
（2）抓获经过，证实2012年12月4日晚11时许，黄石市公安局西塞山分局刑大队民警在黄石市西塞山区上窑十三排一楼房5楼将被告人陈子芳、杨进财、吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲、琚某等人抓获。
（3）辨认笔录，①证实被害人林某从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号照片上的男子就是对其殴打、威胁、控制，限制其人身自由的吴姓男子（即被告人吴某）；被害人林某从公安机关提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出9号照片上的女子就是其被迫将钱财交给的陈姓女子（即被告人陈子芳）；被害人林某从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出11号照片上的男子就是对其威胁、控制、限制其人身自由的被告人裴某。
②证实被害人单某从公安机关提供的二组每组12张不同女性正面免冠照片中辨认出第一组4号照片中的女子就是网名为“招上门女婿”骗其来黄石的被告人琚某、第二组8号照片中的女子就是被告人陈子芳；被害人单某从公安机关提供的六组每组12张不同男性正面免冠照片中辨认出第一组6号照片上的男子是被告人杨财进、第二组10号照片上的男子是被告人喻某、第三组9号照片上的男子是被告人屈某、第四组11号照片上的男子是被告人裴某、第五组3号照片上的男子是被告人赖某、第六组7号照片上的男子是被告人王某甲。
③证实被害人刘某甲从公安机关提供的三组每组12张不同女性正面免冠照片中辨认第一组3号照片上的女子是给其授课的被告人琚某、第三组5号照片上的女子是被告人陈子芳；被害人刘某甲从出公安机关提供的七组每组12张不同男性正面免冠照片中辨认出第二组8号照片上的男子是被告人杨进财、第三组12号照片上的男子是被告人喻某、第四组7号照片上的男子是被告人屈某、第五组4号照片上的男子是被告人裴某、第六组10号照片上的男子是被告人赖某、第七组6号照片上的男子是被告人王某甲。
④证实被害人陈某从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出2号照片上的男子就是对其殴打、威胁、控制，限制其人身自由的被告人赖某；被害人陈某从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号照片上的男子就是限制其人身自由的被告人王某甲；被害人陈某从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出3号照片上的男子就是对其搜身、殴打、威胁、控制，限制其人身自由的被告人杨进财。
⑤证实被告人喻某从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号照片上的男子就是其用被子盖住未成功后，用双手控制住他的手臂使之无法反抗后动手打了的被害人林某。被告人裴某从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出9号照片上的男子就是被人控制住其动手打了的被害人林某。
（4）被害人林某的陈述，证实2012年11月7日，其被网名叫“找上门女婿”的网友（即被告人琚某）骗至黄石，后其被带到西塞山区中窑一楼房的十楼。进屋后，其被带进一间卧室，房间内有五六个男子，其感觉不对准备跑，有个人从其背后拿张被子蒙住其的头，同时有好多人开始踢其，其求饶后遭到孔辉及被告人吴某、裴某的殴打、威胁，熊吴华将其身上的手机、银行卡等物品搜走，并让其说出银行卡密码，恐吓其向亲朋好友说谎借钱。当天晚上大主任孔辉和被告人吴某打了其。在此期间，其不能离开房间，并接受被告人裴某、赖某等人的授课，上厕所、睡觉由专人进行看管，并不断被要求让其向亲戚朋友说谎要钱。事后，熊吴华从其处获取银行卡真实密码后，将钱从银行取出让其交给被告人陈子芳等人。后来又被骗来几个人其看到是被告人喻某拿着被子准备蒙人。在交了6200元钱后其于2012年11月19日被放走。
（5）被害人单某的陈述，证实2012年11月26日，其被一个网名叫“招上门女婿”的网友（即被告人琚某）骗至黄石，后被她带至一栋楼房的五楼的传销窝点，进屋后，就有五六个男人上来拉的拉、推的推，将其拉到一小房间，把其身上背的包抢了过去，将其按在地上，还有人按住其的脚，双手也被人拉住，要其老实点、配合他们。随后被告人杨进财让其交出身份证、手机、银行卡等物品，并让其说出银行卡密码。之后的一天因其没有回答上来上课的内容被告人陈子芳泼了其一杯冷水并罚其单脚站立。在被限制人身自由期间，银行卡被他们取出2800元，作为加入传销组织的费用。从2012年11月26日一直到12月4日被公安机关解救，期间上厕所、睡觉都由被告人喻某、裴某跟着，不能离开。
（6）被害人刘某甲的陈述，证实2012年12月1日，其被一个叫“王某乙”的人骗至黄石，并带至上窑十三排一栋民房的六楼。进屋后，“王某乙”把门反锁，将其带进其中一个房间，被告人杨进财让其站着，还让其将身上的银行卡、手机、身份证就连一张纸也拿出来，并说出银行卡密码，其非常害怕将银行卡及密码、手机等物品全都拿出来放在被告人杨进财指定的板凳上，其提出想离开，被告人杨进财提出三个条件：第一个条件是房间内除了被告人杨进财还有八男二女，其可以去打那八个男的，打赢了其现在就可以走，第二个条件是让八个男的打其，其打赢了也可以走，第三个条件是让其考察他们这个行业，考察清楚了，想留就留，想走就走，同时被告人杨进财让其保管好登记财物的纸，恐吓其如果纸不在了，命也不在了，随后被告人杨进财安某被告人屈某做其的师傅，对其进行看管，连上厕所、睡觉都有人陪，不让出门。当时屋里还有被告人喻某、琚某、赖某、王某甲等人，被告人赖某、琚某给其上过传销课，一直到12月4日，公安机关赶到才将其解救。期间没有人向其提出过要交钱的事。
（7）被害人陈某的陈述，证实2012年12月2日早上，其被一个网名叫“找男朋友”的网友（即被告人琚某）骗至黄石，后被她带到黄石市内的一栋四层左右的楼房里，进屋后，其发现房间里有好多人，其中一个自称叫杨进财的人让其将身上的手机、银行卡、现金等物品拿出来，其将物品交出后，被告人杨进财认为其没有全部交出来，就搜了其的身，在搜出钱物后称其不老实打了其一耳光，旁边的被告人赖某朝其小腿踢了一脚。在被控制的两天里，其不能离开，被告人琚某、裴某来给其上过课，被告人王某甲作为其的师父一直跟着他，连上厕所、睡觉都跟着，怕其逃跑，直到2012年12月4日被公安机关解救。期间没有人向其提出过要交钱的事。
（8）同案犯熊吴华、孔辉、王超的供述，均证实2012年11月份的一天，被害人林某被带到租住的西塞山中窑出租屋后，在被害人林某准备走的情况下，熊吴华、孔辉、王超和被告人裴某、吴某及匡维兵等人动手打了被害人林某，随后，熊吴华将被告人林某身上的银行卡包括密码、手机、身份证等物品扣下，事后，孔辉等人将被害人林某卡里取走5600元交给了被告人陈子芳。
（9）被告人陈子芳的供述，证实其在传销组织中是“主任”，杨进财是“管家”具体负责“家”里的人员管理、日常生活。被告人琚某通过网名“招上门女婿”在网上将被害人单某骗至黄石，随后其与被告人琚某一同到澄月岛附近将被害人单某骗至上窑十三排传销点，其安某被告人杨进财、赖某、裴某带上被告人王某甲、屈某、喻某先将被害人单某的手机、银行卡、现金全部扣押，如果反抗就拿棉被蒙头，逼着就范，还让被告人喻某当“师傅”。当晚为了防止被害人单某逃跑让被告人杨进财等人与被害人单某谈话到11点，并让人轮流看守。几天后，其见还没有做通被害人单某的思想工作，便亲自找单谈话，在得知单仍然不想留下后，其将一杯凉水泼在单的脸上，并对单采取蹲马步、单腿站立等体罚，后被害人单某同意交钱加入传销组织，其便将单的银行卡拿到银行取了2800元钱，交给了其上线刘继超。
（10）被告人杨进财的供述，证实2012年11月26日，被害人单某被被告人琚某骗到传销窝点后，其和被告人赖某、喻某、屈某、王某甲将被害人单某按倒在地，其按住左脚、被告人屈某按右脚、被告人喻某、王某甲捂头，就一起打他，打完后其威胁被害人单某，让他交出随身物品，还安某被告人喻某做被害人单某的“师傅”，对他进行看守。第四天被告人陈子芳亲自找被害人单某谈话，并对被害人单某实施体罚，被害人单某因此答应加入传销组织并愿意交钱购买产品，钱某被告人陈子芳去取的，直到12月4日，被害人单金某被解救。2012年12月1日，被害人刘某甲被骗到传销窝点来，其和被告人裴某、赖某、屈某、王某甲、吴某、琚某都在，其让被害人刘某甲将身上的银行卡、手机等物品交出来，好多人围在旁边，因为害怕被害人刘某甲就把身上的物品拿了出来。其言语威胁让被害人刘某乙下来，安某被告人屈某跟着被害人刘某甲，不让她离开传销窝点，直到12月4日被害人刘某甲被公安民警解救。2012年12月2日，被害人陈某被被告人琚某带至传销窝点后，其让被害人陈某将身上的银行卡、手机等物品交出来，期间，由于被害人陈某手机响了，被告人吴某、赖某、裴某等人将被害人陈某打了一顿，其也打了他两巴掌。在被害人陈某提出离开时，其进行了言语威胁，被告人王某甲负责对被害人陈某进行看守，直到12月4日被公安机关解救。
（11）被告人吴某的供述，证实其是2012年10月到黄石参加的传销组织，大主任是刘继超、坐寝主任有匡维兵、孔辉、及被告人陈子芳，2012年11月上旬的一天其接到刘继超的电话说有新朋友来孔辉“家”，后被告人琚某将被害人林某带到西塞山区临江街道黄石大道303号二单元1002室的租住屋内，孔辉安某其等人先躲在房间内。被害人林某进屋后，见状很慌张准备跑，王超就用一床棉被将被害人林某的头蒙住，其他7、8个人对他进行拳打脚踢，在被害人林某求饶后才罢手，随后熊吴华让被害人林某将身上的物品拿出来，并搜出两张银行卡、身份证等物品，还向被害人林某要了银行卡密码，当晚其和孔某乙被害人林某谈话，因他不服，孔辉打了他两耳光，其从桌上拿一烟灰缸砸了他，并用脚踹了他肚子一脚，当晚由刘荣负责看守被害人林某。事后，听孔辉说被害人林某交了5600元钱。大约过了7、8天孔辉同意让被害人林某离开。另证实2012年11月26日，被害人单某被骗至上窑十三排传销窝点后，由于反抗，其和被告人杨进财、王某甲、喻某、屈某等人将被害人单某按倒在地上，被告人杨进财先动手，其是按住被害人单某的一只脚。过了几天被告人陈子芳找被害人单某谈话，因谈的不愉快，被告人陈子芳就把她杯子里的水泼到被害人单某身上。
（12）被告人喻某的供述，证实2012年11月上旬的一天上午，熊吴华在他们从事传销的10楼出租屋内告知其和被告人裴某等人被害人林某要来了，并安某其和被告人裴某等人做好准备。被害人林某被带到出租屋来后，由于想跑，其和熊吴华还有被告人吴某、裴某等人用棉被将被害人林某盖住按倒在地，并对他进行拳打脚踢，随后，熊吴华让被害人林某将手机、银行卡及身份证、现金都交出来，并说出银行卡密码，被害人林某在出租屋的期间，有专人进行看守，其等人则找被害人林某聊天，不让他离开出租屋。另证实2012年11月26日，被害人单某被被告人琚某骗到上窑十三排窝点后，其和被告人赖某、杨进财、屈某、王某甲一起将他按倒在地，进行殴打。打完后，被告人杨进财安某其当被害人单某的“师傅”，不让他离开出租屋。第四天早晨被告人陈子芳亲自找被害人单某谈话，因被害人单某要走，被告人陈子芳将手中的一杯凉水直接泼到他的脸上，并让他单腿站立、站马步，直到被害人单某同意参加传销组织，马上交钱购买产品。12月4日，被害人单某被公安民警解救。
（13）被告人赖某的供述，证实其是2012年10月份左右到黄石参加了传销组织，“家”在中窑，家长是孔辉，之后有新人来孔辉就安某其“蒙被子”、“脱鞋子”。到了11月中旬的一天其窝点被公安机关查获，其和被告人吴某联系后来到了上窑的“家”，家长是被告人陈子芳，安某其讲课、给新来的学员“下马威”。2012年11月26日，被害人单某被骗到上窑十三排传销窝点后，因被害人单某反抗，其和被告人杨进财、吴某、屈某、王某甲、喻某等人将他按倒在地，被告人杨进财叫被害人单某将身上的物品拿出来，在被害人单某不拿的情况下，被告人杨进财朝被害人单某的肚子踢了几脚，他才将手机、身份证等物品拿出来，由被告人喻某进行登记，后来，被害人单某因为态度不好被被告人陈子芳泼了一杯水、罚“金鸡独立”，因为受不了被害人单某同意加入。另证实被害人刘某甲是2012年12月1日被骗来的，被害人陈某是2012年12月2日被骗来的，被害人刘某甲清点东西时其不在场，被害人陈某来时其和被告人王某甲对他说要配合，他不配合，约好唱白脸的被告人杨进财进来对被害人陈某进行了威胁，被告人吴某也进来威胁了被害人陈某，被害人陈某因为害怕自己把身上的东西拿出来的，后来刘继超上前搜了被害人陈某的身，发现还有没交出来的现金，被告人吴某就朝被害人陈某的屁股踢了一脚。被骗来的人都不能离开传销窝点，24小时都有人监视防止他们逃走。
（14）被告人裴某的供述，证实2012年11月10日左右的一天下午3时许，被告人琚某将被害人林某带至中窑十楼的传销窝点，随后依照孔辉的安某，其和熊吴华、孔辉、被告人喻某等人趁刘容用被子将被害人林某的头捂住之机，对被害人林某进行殴打。打完后，熊吴华、王超搜被害人林某的衣服和包，并叫他将银行卡密码写下来，同时安某刘荣对被害人林某进行看守。过了几天，孔辉见被害人林某还没交钱，就对被害人林某采取做100个俯卧撑和200个蹲下起立的方式进行体罚，最后被害人林某受不了，同意交钱，孔辉就用被害人林某的银行卡取了5600元，事后被害人林大某被孔辉、熊吴华送走。另证实在被害人单某被骗到上窑十三排5楼传销窝点后，其和被告人赖某、杨进财、屈某、喻某、王某甲等人动手打了他，在被害人单某刚进屋时，被告人喻某或王某甲用被子将被害人单某捂住，其余人一起上去按住被害人单某，在他求饶后，被告人杨进财让被害人单某将身上的银行卡、手机等物品交出来，还安某被告人喻某做他的“师傅”。
（15）被告人屈某的供述，证实2012年12月1日，被害人刘某甲被骗到传销窝点之前被告人杨进财就说有新人要来，让其做“师傅”。被害人刘某甲到传销窝点之后，被告人杨进财让被害人刘某甲将手机、银行卡等物品交出来，被害人刘敏某把东西拿出来，有手机、银行卡等物品。没有殴打被害人刘某甲，被告人杨进财说了一些威胁的话。之后几天其负责对被害人刘某甲进行看守不得离开出租屋，直到被害人刘某甲被公安机关解救。
（16）被告人王某甲的供述，证实其是2012年11月份到黄石参加了传销组织，“师傅”是被告人喻某。上窑十三排5楼的“家”中，家长是被告人陈子芳，他们采用蒙被子、脱鞋子等方式给新成员“下马威”。2012年12月2日来了个新人（即被害人陈某），在这之前被告人杨进财让其给新人做“师傅”，之后就有五六个人带了新人来，并让他将身上的东西都拿出来，被告人杨进财还打了新人胸口一拳，在新人上交所有东西后，其和被告人赖某、杨进财就和他聊天，让他不要走，之后其得知来的人叫陈某。其负责看着被害人陈某，睡觉、上厕所都跟着，直到2012年12月4日被害人陈某被公安机关解救。另证实2012年11月26日被害人单某被骗至传销窝点后，由于被害人单某反抗，被告人杨进财、吴某、匡维兵、喻某、屈某和其将被害人单某按倒在地，被告人杨进财动手打了被害人单某，其是按住他的一只脚，过了几天后被告人陈子芳找被害人单某谈话，并将一杯水泼到被害人单某身上，之后被害人单某购买了两套产品。被害人刘某甲是在被害人陈某之后来的，来了后，身上的身份证、银行卡、手机等物品被被告人杨进财搜走了，被告人杨进财安某被告人屈某作被害人刘某甲的“师傅”，在传销窝点被害人刘某甲不能离开。
（17）被告人琚某的供述，证实其是2012年9月6日到黄石参加了传销组织，职务是业务员，主要是通过上网聊天，以“招上门女婿”为由骗人过来。其至今共骗来了林某、马育才、单某、喻某四个人，被害人林某是2012年11月6日左右骗来的，按孔辉的指示将他带到西塞山区中窑一栋楼房10楼的“家”、被害人单某是2012年11月20日左右骗来的，按刘继超的指示被带至皂素厂附近5楼的“家”。其是2012年11月左右来到皂素厂附近的“家”。如果被骗来的人加入传销组织购买一份2800元的产品，其就可以从中得到一定的分成。被骗来的人会先将手机、身份证、银行卡都搜走，然后进行上课洗脑，对不肯加入的，通常会采取打耳光、泼冷水、蒙被子等方式恐吓他们，其没有参与过殴打或恐吓。被骗来的人都给安某一个“师傅”，负责监视他们，不允许外出。
本院认为，被告人陈子芳、杨进财、吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲、琚某为迫使他人加入传销组织而非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；其中，被告人陈子芳、杨进财在胁迫他人加入传销组织过程中，以非法占有为目的，使用暴力、胁迫等手段劫取他人财物，价值2800元，其行为均已构成抢劫罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人陈子芳、杨进财、吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲、琚某到案后能如实供述主要犯罪事实，均可以从轻处罚。九被告人先后非法拘禁多名被害人且非法拘禁时间均超过24小时，均可酌情从重处罚；被告人陈子芳、杨进财、吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲具有殴打、侮辱、虐待情节并因积极参与传销非法拘禁他人均可酌情从重处罚；被告人杨进财在抢劫共同犯罪中地位、作用相对较小，可酌情从轻处罚；被告人吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲、琚某在非法拘禁他人共同犯罪中地位、作用相对较小，均可酌情从轻处罚。关于公诉机关指控被告人杨进财抢劫被害人刘某甲、陈某的事实，经查，被害人刘某甲、陈某先后被骗入传销窝点，被告人杨进财为不让他们离开传销窝点，采用言语威胁的方式让其交出随身物品包括身份证、手机、银行卡及密码，并安某专人对他们进行看管，限制他们的人身自由，但并未向他们提出索要钱财的要求，也未实际占有他们的钱物亦没有对他们造成轻伤以上伤害后果，二被害人的陈述亦能够证实被告人杨进财未向其提出索要钱财的要求，被告人杨进财对此二人实施的行为不符合抢劫罪的犯罪构成，故此二项指控不宜认定为抢劫罪，不予支持。关于被告人陈子芳提出其不构成抢劫罪及其辩护人提出被告人陈子芳的行为应构成组织、领导传销罪的意见，经查，被告人陈子芳为从传销组织中获得提成，在被害人单某已被限制人身自由的情况下对他采取泼冷水、体罚等暴力方式迫使其缴纳购买产品的费用，并通过被告人杨进财从被害人单某处获取的银行卡及密码从中取得2800元，其行为构成抢劫罪，故对该意见不予支持；对被告人陈子芳的辩护人提出的对被告人陈子芳判处四年以下有期徒刑的量刑建议不予支持。关于被告人杨进财及其辩护人提出被告人杨进财的行为不构成抢劫罪的意见，本院依据已查明的事实已依法认定，故对该意见不予支持；关于被告人杨进财的辩护人提出的被告人杨进财属从犯的辩护意见，经查，被告人杨进财在共同实施抢劫及非法拘禁他人的行为中不属于起次要或辅助作用，故对该辩护意见不予支持；对其提出的被告人杨进财自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见予以支持；对其提出的对被告人杨进财判处三年以下有期徒刑的量刑建议不予支持。关于被告人吴某、喻某、赖某、裴某、屈某、王某甲及被告人屈某的辩护人提出的在非法拘禁过程中均不具有殴打被害人情节的意见，与已查明的事实不符，故不予支持；关于被告人屈某的辩护人提出的被告人屈某属从犯的辩护意见，经查，被告人屈某参与殴打及看管被害人在共同实施非法拘禁他人的行为中不属于起次要或辅助作用，但其地位、作用相对较小在量刑时酌情予以考虑，故对该辩护意见不予支持；对其提出的对被告人屈某判处一年左右有期徒刑的量刑建议不予支持。关于被告人琚某的辩护人提出的被告人琚某系从犯的辩护意见，经查，被告人琚某负责给被限制人身自由的被害人传授传销课程在共同实施非法拘禁他人的行为中不属于起次要或辅助作用，但其地位、作用相对较小在量刑时酌情予以考虑，故对该辩护意见不予支持；对其提出的被告人琚某自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见予以支持；对其提出的对被告人琚某判处一年左右有期徒刑的量刑建议不予支持。对公诉机关提出对被告人陈子芳判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金的量刑建议予以支持；对被告人杨进财判处有期徒刑十年以上十三年以下，并处罚金的量刑建议不予支持；对被告人吴某、喻某、裴某、赖某、屈某、王某甲均判处有期徒刑二年以上三年以下的量刑建议不予支持；对被告人琚某判处有期徒刑一年以上二年以下的量刑建议予以支持。根据九被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人陈子芳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一二年十二月五日起至二〇一七年十二月四日止，罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
二、被告人杨进财犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一二年十二月五日起至二〇一七年八月四日止，罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
三、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一二年十二月五日起至二〇一四年九月四日止）。
四、被告人喻某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一二年十二月五日起至二〇一四年九月四日止）。
五、被告人赖某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一二年十二月五日起至二〇一四年七月四日止）
六、被告人裴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一二年十二月五日起至二〇一四年九月四日止）。
七、被告人屈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一二年十二月五日起至二〇一四年七月四日止）
八、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一二年十二月五日起至二〇一四年七月四日止）
九、被告人琚某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一二年十二月五日起至二〇一四年五月四日止）
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周 希
人民陪审员 郭景亭
人民陪审员 丁有恒
二〇一四年四月十八日
书 记 员 项雯婷