河南省西平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1721刑初106号
公诉机关西平县人民检察院。
被告人薛金海，男，1960年1月8日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省西平县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年10月16日被西平县公安局刑事拘留，同年10月26日被西平县公安局执行逮捕。因西平县人民检察院刑事执行检察局提出检察建议，2016年11月29日被西平县公安局取保候审。2017年2月22日被西平县人民法院重新办理取保候审。
辩护人雷锋，河南豫上律师事务所律师。
西平县人民检察院以西检公检刑诉[2016]609起诉书指控被告人薛金海犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派王娜出庭支持公诉，被告人薛金海及其辩护人雷锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西平县人民检察院指控：
2014年3月份以来，被告人薛金海多次购买郑州市第七人民医院和郑州大学第一附属医院的门诊虚假发票，共计二十一次到西平县新型农村合作医疗管理委员会骗取报销款共46312元。
（1）2014年3月27日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年3月23日所开具发票号为0832856、金额为2700元的门诊发票前来报销，骗取补偿款1512元。
（2）2014年4月23日，薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年4月23日所开具发票号为3241188、金额为4050元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2268元。
（3）2014年5月28日，薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年5月27日所开具发票号为0892077、金额为3840元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2150.4元。
（4）2014年6月30日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年3月23日所开具发票号为0891500、金额为3840元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2450.4元。
（5）2014年8月18日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年7月28日所开具发票号为0933119、金额为4050元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2268元。
（6）2014年9月22日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年9月19日所开具发票号为0933785、金额为3840元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2150.4元。
（7）2014年10月28日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年10月24日所开具发票号为0932332、金额为3840元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2150.4元。
（8）2015年3月19日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年3月15日所开具发票号为0932468、金额为3360元的门诊发票前来报销，骗取补偿款1881.6元。
（9）2015年4月16日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年4月13日所开具发票号为0933241、金额为3740元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2094.4元。
（10）2015年5月21日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年5月19日所开具发票号为0307223、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（11）2015年6月23日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年6月23日所开具发票号为0307453、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（12）2015年7月27日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年7月21日所开具发票号为0307544、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（13）2015年8月13日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年8月13日所开具发票号为0307527、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（14）2015年9月21日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年9月20日所开具发票号为0307130、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（15）2015年10月20日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年10月19日所开具发票号为0307180、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（16）2015年11月23日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年11月22日所开具发票号为0307335、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（17）2015年12月21日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年12月18日所开具发票号为0306876、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（18）2016年3月3日，被告人薛金海携带虚假的郑州大学附属第一医院第一份2016年1月20日所开具发票号为0306637、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。第二份2016年2月25号所开具的发票号0307281、金额为4120的门诊发票前来报销，骗取补偿款4614.4元。
（19）2016年3月25日，被告人薛金海携带虚假的郑州大学附属第一医院2016年3月23日所开具发票号为0307643、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（20）2016年4月22日，被告人薛金海携带虚假的郑州大学附属第一医院2016年4月20日所开具发票号为8841421、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（21）2016年5月23日，被告人薛金海携带虚假的郑州大学附属第一医院2016年5月20日所开具发票号为0306974、金额为4120元的门诊发票前来报销，经县农合办电话核实后确认为虚假发票，此次未骗取补偿款2307.2元。
就上述指控事实，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人薛金海以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人薛金海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
辩护人提出的辩护意见是，对指控被告人薛金海构成诈骗罪不持异议，被告人认罪，积极退赃，被告人本身又患有病，原来没有违法违纪现象，建议对其使用缓刑。
经审理查明：
2014年3月份以来，被告人薛金海多次购买郑州市第七人民医院和郑州大学第一附属医院的门诊虚假发票，共计二十一次到西平县新型农村合作医疗管理委员会骗取报销款共46312元。
（1）2014年3月27日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年3月23日所开具发票号为0832856、金额为2700元的门诊发票前来报销，骗取补偿款1512元。
（2）2014年4月23日，薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年4月23日所开具发票号为3241188、金额为4050元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2268元。
（3）2014年5月28日，薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年5月27日所开具发票号为0892077、金额为3840元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2150.4元。
（4）2014年6月30日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年3月23日所开具发票号为0891500、金额为3840元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2450.4元。
（5）2014年8月18日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年7月28日所开具发票号为0933119、金额为4050元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2268元。
（6）2014年9月22日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年9月19日所开具发票号为0933785、金额为3840元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2150.4元。
（7）2014年10月28日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2014年10月24日所开具发票号为0932332、金额为3840元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2150.4元。
（8）2015年3月19日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年3月15日所开具发票号为0932468、金额为3360元的门诊发票前来报销，骗取补偿款1881.6元。
（9）2015年4月16日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年4月13日所开具发票号为0933241、金额为3740元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2094.4元。
（10）2015年5月21日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年5月19日所开具发票号为0307223、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（11）2015年6月23日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年6月23日所开具发票号为0307453、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（12）2015年7月27日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年7月21日所开具发票号为0307544、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（13）2015年8月13日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年8月13日所开具发票号为0307527、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（14）2015年9月21日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年9月20日所开具发票号为0307130、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（15）2015年10月20日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年10月19日所开具发票号为0307180、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（16）2015年11月23日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年11月22日所开具发票号为0307335、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（17）2015年12月21日，被告人薛金海携带虚假的郑州市第七人民医院2015年12月18日所开具发票号为0306876、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（18）2016年3月3日，被告人薛金海携带虚假的郑州大学附属第一医院第一份2016年1月20日所开具发票号为0306637、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。第二份2016年2月25号所开具的发票号0307281、金额为4120的门诊发票前来报销，两次共骗取补偿款4614.4元。
（19）2016年3月25日，被告人薛金海携带虚假的郑州大学附属第一医院2016年3月23日所开具发票号为0307643、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（20）2016年4月22日，被告人薛金海携带虚假的郑州大学附属第一医院2016年4月20日所开具发票号为8841421、金额为4120元的门诊发票前来报销，骗取补偿款2307.2元。
（21）2016年5月23日，被告人薛金海携带虚假的郑州大学附属第一医院2016年5月20日所开具发票号为0306974、金额为4120元的门诊发票前来报销，经县农合办电话核实后确认为虚假发票，此次未骗取补偿款2307.2元。
另查明，被告人薛金海患有尿毒症肾移植术，案发后已退赃人民币两万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、被告人薛金海的供述和辩解:我因患尿毒症于2009年做的肾移植手术，并于2010年在西平县新农合处办理了慢性病就诊卡，而后每个月我都要到西平县新农合报销门诊抗排斥药费，直到2014年3月份的一天，我到郑州市第七人民医院去复查，在该医院卫生间的墙壁上，我看到有代开门诊发票的小广告，上面有联系电话，联系电话是188××××3128，当时我就记下了，回到家后，我给小广告上的电话联系说想要开门诊发票，对方说有，还问我要哪个医院的，我说要郑州市第七人民医院的，对方就说代开每个月门诊药费的发票费用是300元，然后我就同意了，而后我向这个人提供了我的个人信息以及邮寄地址，没过几天我就在西平县圆通快递处收到了”郑州市第七人民医院所开具的假门诊发票”，因为快递是代收货款的，所以我没有见过给我邮寄假发票的人。从2014年3月份开始，除七月份之外，每个月持有188××××0128的这个人就开始给我邮寄郑州市第七人民医院的假门诊发票，我每月就到西平县新农合领取国家给补贴的钱，就这样一直持续到2014年10月份，一共收到了八次郑州市第七人民医院的假门诊发票，每张发票的数额不等，有时候是2000多元，有时候是4000多元。国家是按照门诊发票的百分之五十五给我报销的，一共在西平县新农合骗有两万多元。到了2014年10月份之后，我再拨打这个电话已经打不通了，这个人就不再给我提供假门诊发票了。同时我在郑州市第七人民医院卫生间的墙壁上还记下了另外一个做小广告的电话，电话号码是187××××5906，对方也说是可以弄到门诊收费发票，我就从2015年3月份开始给持有这个电话的人联系，持有这个电话的人就从2015年3月份开始除2016年3月份没有给我邮寄门诊收费发票外，每个月给我邮寄一次，每邮寄一张我给对方300元钱的好处费。一直邮寄到今年的五月份被西平县新农合发现，发票上面的数额大小不等，有3000多元的，有4000多元的。今年的5月23号我又拿着郑州大学第一附属医院的假门诊收费发票到新农合报销时候被新农合的工作人员发现了，也没有骗到钱，发票也问我要走了，经过就是这样。我一共使用过22张假发票，最后一次使用假发票被新农合发现了。一共骗了四万多元钱，因为报销的次数多，具体数字我也记不清了，我被取保候审后又给西平县新农合退了一万元钱。我用的发票一共是两个单位的假发票，一个是郑州大学第一附属医院的假门诊收费发票，一个是郑州市第七人民医院的假门诊收费发票。
二、证人证言
1、证人戴某证言：今年5月23日薛金海拿着在郑大一附院开的门诊发票到我单位来办理补偿手续时被我单位职员发现发票有异常，随后我单位职员向我汇报了这个情况。然后我就赶紧让单位同事打电话给郑大一附院的农合办打电话核实，发现没有薛金海在郑大一附院的就诊缴费记录。然后我让工作人员调取了薛金海所有在我单位报销的发票，逐一进行电话核实。经核实后发现薛金海在郑大一附院和郑州市第七人民医院开的门诊就诊发票为虚假发票。从2014年至今共22笔报销记录，发票金额约八万六千元左右。共计套取现金四万六千余元。在发现薛金海办理补偿手续提供发票异常后，我让单位同事调取薛金海所有的报销发票记录，通过电话联系一一核实，发现薛金海未有在郑大一附院和第七人民医院的就诊缴费记录。后又派3名工作人员先后到郑大一附院和第七人民医院联合医院工作人员调查核实薛金海的就诊缴费记录，发现薛金海未有在这两个医院就诊缴费的记录。郑大一附院和郑州第七人民医院工作人员给我单位提供的有薛金海未在本医院就诊缴费的证明。
2、证人杜某的证言：我在俺单位服务大厅负责转诊、报销的工作，2016年5月23日上午十点左右，薛金海去我们服务大厅报销一笔2016年5月20日在郑州大学第一附属医院的门诊费用，当时正好我在报销另一个在郑州大学第一附属医院病号的发票，我仔细一看薛金海拿的发票上面的清单和别人的不一样，并且发票颜色也有差别，我就往郑州大学第一附属医院的农合办打电话核实薛金海的这笔费用，对方说电脑收费系统显示没有薛金海报销的这笔费用，我就赶快把这件事汇报给了戴主任。并且把薛金海之前报销的所有发票都调出来了，我把薛金海在我们这里报销发票的发票号和业务流水号都发到了各个医院进行核实，医院核实薛金海没有在他们医院有各笔费用的支出。我们发现从2014年3月23日，薛金海在我们单位第一次用虚假发票进行报销，医院是郑州市第七人民医院，发票号0832856，发发票金额是2700元，补偿金额1512元。从此之后，薛金海又利用虚假医院门诊发票在我们单位多次进行报销。经过我们调取薛金海的所有报销发票，发现薛金海是从2014年3月23日开始使用虚假发票进行报销的。经过我们统计薛金海一共使用虚假发票报销了二十二次，前七次都是开的郑州市第七人民医院的虚假发票，后面十五次都是开的郑州大学第一附属医院的虚假发票。我们把薛金海这二十二次报销发票的日期、发票号、金额、进行了汇总，并且进行了逐一进行了核实，这二十二次报销发票票面的共计金额是86820元，报销款共计48619.2元。薛金海最后一次报销款是2307.2元，当时发现他的发票涉嫌造假，没有让他领取，薛金海成功报销二十一次一共骗取了46312元。
三、书证
1、西平县公安局芦庙派出所出具的被告人薛金海户籍证明及前科查询证明：证实被告人薛金海个人身份情况及被告人薛金海无犯罪前科。
2、西平县新型农村合作医疗管理委员会办公室出具的报案材料：薛金海，男，西平县芦庙乡茨园村三组人，身份证号码，于2009年做肾移植手术，2010年在我县农合办办理的慢性并就诊卡，开始报销门诊抗排异药物。近期，县合管办在审核门诊报销资料时发现薛金海提供的郑大一附属院的门诊票据有异常，随后对该同志自2014年以来提供的郑州大学第一附属医院和郑州市第七人民医院的门诊发票逐一重新给予认真细致的核查，并派工作人员前往郑大一附院和郑州市七院调查核实，医院经查电脑收费系统无薛金海提供的22张门诊票据收费记录。薛金海涉嫌伪造郑州大学第一附属医院、郑州第七人民医院等医院门诊发票22张票面金额86820元。诈骗新农合基金，已骗取新农合报销款46312元，未领取新农合报销款（医疗费用2307.2元）。薛金海伪造门诊发票骗取新农合资金，对我县新农合基金的安全运行造成了严重的潜在危险，严重侵害看全县70万参和农民朋友的利益，触犯了我国的法律。为此，西平县新型农村合作医疗管理委员会办公室特向县公安局刑警大队报案。
3、郑州市第七人民医院财务处、郑州大学第一附属医院财务处出具的证明：证实经查郑州市第七人民医院收费系统未发现薛金海有发票号为0832856、3241188、0892077、0891500、0933119、0933785、0932332的门诊收费记录；郑州大学第一附属医院财务处收费系统未发现薛金海有发票号为0932468、0933241、0307223、0307453、0307544、0307527、0307130、0307180、0307335、0306876、0306637、0307281、0307643、8841421、0306974的门诊收费记录。
4、西平县新型农村合作管理委员会办公室提供的关于薛金海门诊慢性病报销发票核实情况、关于薛金海套取门诊新农合资金的时间统计及薛金海治疗医院门诊收费票据、新农合医疗补偿单据复印件：证实薛金海共使用虚假发票22张，发票金额共86820元，骗取补偿金额48619.2元，其中已领取46312元，尚有2307.2元未领取。
5、西平县公安局出具的郭金海身份及新农合作医疗本内容证复印件：证实薛金海及家庭成员参加合作医疗情况。
6、西平县看守所2016年6月14日出具的关于薛金海不适合羁押情况说明：证实2009年薛金海因尿毒症，在郑州市第七人民医院做右侧肾切除术和右侧肾移植手术，不适合羁押，在羁押期间可能发生生命危险。
7、西平县公安局扣押及发还物品清单：证实2016年6月21日扣押薛金海人民币一万元整，并于当日发还于恩华一万元人民币。
8、现金缴款单：证实被告人薛金海退赃一万元的事实。
9、西平县公安局刑事侦查大队出具的抓获和到案经过：证实2016年6月14日下午，西平县公安局民警徐明启、焦留洋在河南省西平县芦庙乡茨元村委三组薛金海家中将涉嫌诈骗的薛金海抓获，2016年10月16日上午10时许，西平县公安局刑事侦查大队电话通知薛金海到西平县公安局办案中心接受调查，被告人薛金海到案后对其犯罪事实供认不讳。
10、西平县公安局刑侦大队出具的情况说明：被告人薛金海购买虚假发票所拨打的小广告电话188××××3128和187××××5906，案发后无法打通，故无法继续核查提供假发票的人员情况。
本院认为，被告人薛金海以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取公私财物，数额较大的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人薛金海到案后，如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。同时考虑被告人积极退赃，在量刑时予以考虑。根据被告人犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人薛金海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕）。
二、责令被告人薛金海退赔在案的犯罪所得人民币36312元发还西平县新型农村合作医疗管理委员会。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张新伟
审判员 张欣广
审判员 苑林林
二〇一七年三月十日
书记员 王亚茹