河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2015）汝刑初字第103号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人吕某，农民，中共党员。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2015年4月15日被汝阳县公安局刑事拘留，同年5月6日被汝阳县公安局取保候审。辩护人，河南民天律师事务所律师。被告人刘某，农民。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2015年4月17日被汝阳县公安局刑事拘留，同年5月6日被汝阳县公安局取保候审。辩护人，汝阳县法律援助中心指派律师。汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉（2015）129号起诉书指控被告人吕某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月16日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员刘钢出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人、被告人刘某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。汝阳县人民检察院指控，1、2015年1月份，被告人刘某在某某镇某某村非法收购仝某某（另案处理）等人盗窃的价值17996.8元的铜管、钢板，尔后又以18000元的价格将赃物卖给他人。2、2015年2月份，被告人吕某在某某镇某某1村非法收购仝某某等人（另案处理）盗窃的价值69191.28元的铜管、铜板，尔后又以80000元的价格将赃物卖给伊川县收废品的胡某某（另案处理）。对以上指控，当庭宣读出示了二被告人供述；证人赵某甲、胡某某、尹某、赵某乙、仝某某等人的证言；价格鉴定结论书、辨认笔录、营业执照、银行卡对账单、到案经过、被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人吕某、刘某明知是犯罪所得而予以收购、销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。建议对被告人吕某、刘某判处一年左右有期徒刑，并均可适用缓刑。被告人吕某对公诉机关指控的罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人的意见是，吕某系初犯，且积极坦白犯罪事实，建议从轻处罚。被告人刘某对公诉机关指控的罪名无异议，并自愿认罪。经审理查明，（一）2015年2月份，被告人吕某在某某镇某某1村非法收购仝某某等人（另案处理）盗窃的价值69191.28元的铜管、铜板，尔后又以70000元左右的价格将赃物卖给伊川县收废品的胡某某等人（另案处理）。后吕某积极退回赃款40000元。（二）2015年1月份，被告人刘某在某某镇某某村非法收购仝某某（另案处理）等人盗窃的价值17996.8元的铜管、钢板，尔后又以18000元的价格将赃物卖给他人。以上事实，有以下经过当庭质证的证据证实。1、被告人吕某的供述。供述称我在某某镇某某1村的桥头开了一家废品收购点。我办理的有营业执照，没有别的手续。2015年2月10日左右，靳村乡杨坪村的王某给我打电话说有点铜往我那里拉，我就报了18元每斤。晚上9点多，王某到了，他们开的是一辆白色大面包车，车牌号没记清，王某和四个或五个人就下了车。我问东西哪里来的，王某说是在陕西买炉子买的东西。我给东西过了磅，一共是2000多斤，是4万多元。我当时家里钱不够，给他付了一些，王某还说还有东西没拆完，随后还卖给你。第二天我借了1万元左右给王某了。这次收购的是铜板，长3米左右，宽10公分左右，厚一厘米左右。还有100斤左右的电缆线。我收购后，到县城叫上赵某甲去伊川县卖给一个叫胡某某的人。这次卖了4万多元。大概是过了年的时候，王某提前一天下午给我打电话说还有一些铜。这次是小白色集装箱车子，四个或是五个人，是铜板和铜管，我把东西过了磅，一共是700斤左右，价钱是11000元，这次我是付的现金。铜板和上次的一样，铜管是圆的，直径是1公分到2公分之间，长是1米左右。王某等人走了后，我就直接把铜板和铜管装到面包车上，到上次的伊川县的胡某某处卖了，按18.7元每斤，共卖了11000元或12000元。正月的十五前后，王某打电话说到我收购点了，我就把门打开，这次还是铜板和铜管，大约是3000多斤，每斤18.2元，价钱是6万多元。我没钱付了，第二天我把铜板和铜管，还有自己家里以前收的其他东西（铜线），叫上赵某甲去伊川县卖给老赵了。老赵把钱打给赵某甲的农业银行账户，我拿着赵某甲的卡去取了10万元（包括赵某甲欠我的），给王某了6万1千元，又单独给王某了500元。王某说东西是买的，没有手续。我买王某的东西，挣了4000元左右。2、被告人刘某的供述。供述称我在某某镇某某村的桥头开了一个废品收购点，是2015年1月5号左右搬到的汝南村东头。2014年阴历腊月23日的早上9点左右，一个男的打电话说，去洛阳跑铅来，拉回来了一些铜，问我什么价钱，我说18元一斤。我看见一辆白色的双排座货车，从车上下来三四个人。他们把塑料布掀起来，我看是一些铜板，铜板上面是10袋左右黑色粉状的东西。铜板是13厘米宽、8毫米厚，长的有4米或3米，长度不等，我就打电话问老杜说是18.3元每斤，我给他们说了是18.1元每斤。老杜是蔡店乡人，也是收购废品的，他收了卖到伊川，他平时开着面包车上门收购。过了磅约1000斤，我一共付了18000元钱。到下午3点左右，老杜开着银白色的面包车到我收购点，用我的磅过了后，我把长的铜板弄完，和他一起装到车上，他把1万8千多元钱给我后，他就走了，我算了大约挣了1百元左右。卖给我东西的是靳村的人，他们平时是出去跑铅的，我以前在窑上见过他们中的2个或3个。这次收到的铜板我以前见过，是冶炼厂生产用的东西。他们卖给我的时候没有手续。3、证人王某的证言。证实2015年2月份，我和史某某、仝某某、陈某某、史某1五个人开着我的东风白色轻卡去的宁强县。我们以前来过宁强，知道燕子砭镇有这个矿。晚上十点多，我和仝某某、陈某某、史某1带着扳手，从大门翻进去，用扳手卸那些电镀用的铜板，从大门底下的门缝塞出去。把废铜卖了18000元。中间隔了一两天，我们五个人又到那个地方，和上次一样等到晚上十点多，进厂子卸铜板，弄完以后直接开车返回汝阳了。铜板卖到另外一个废品收购站了，两次卖的钱我们五个人平均分了12000元，我开的有车，多给我算了3000元，等于我拿了15000元。4、证人仝某某的证言。证实2015年2月初，我和史某1等人到宁强县燕子砭镇一个铜矿厂，等到晚上8点多，我们把厂房里从变压器到电源控制箱的铜板给拆了，又把电源控制箱到电解槽的铜板给拆了，把铜板从厂子的铁大门下边的缝隙递出来。当晚从宁强回汝阳县后直接把铜板拉到上店镇卖给一个叫什么某某的人了，是王某联系卖的，一共卖了18000元。第二天又去了宁强县，晚上又到那个厂房里去拆铜板。把铜板运回汝阳县西局卖给了路边一个收废品的，这一次一共是2000多斤，每斤17元钱左右，一共卖了45000元钱。2015年2月底，我和我们村的耿某某、马某某、马某1他们又到二楼电解槽旁边的小房子里面把电源控制箱里面的铜板拆了。后把东西卖给西局我们第二次卖铜板的那个收废品的了，一共卖了17000元钱。5、证人赵某甲的证言。证实吕某给我打电话说他有铜要卖，他说他没有手续怕路上检查，让我把我的手续让他用一下。我们从汝阳县城走，到了伊川把铜卖给了胡某某。铜是按19元钱左右一斤，吕某说一共卖了4万多元钱。过了大约十天，吕某又给我打电话，说他的车坏到蔡店乡了，让我过去帮他修一下，我见他车上拉着铜板和铜管，帮他把车修好后他让我再陪他去一趟伊川，把铜卖给了一个叫老赵的人，这次是19.5元每斤，2吨多的货，一共卖了8万元钱。当时老赵说他没有那么多现金，吕某让我把卡给他用一下，留了我的农业银行卡号。之后他就拿着我的银行卡去银行把钱取了，他当时一次性从我卡里取了10万元，之前我借过他2万元，加上他的8万元，他从我的卡里一共取了10万元钱。我的那张银行卡我绑定的有手机短信息，所以我知道。6、证人胡某某的证言。证实赵某甲给我打电话问我铜什么价，我说18.9元钱一斤，过了一会他就来了，当时是一辆白色的货车拉过来的，车上也没有盖东西，他说是废旧厂子拆下来的，当时是18.9元钱收的，一共是4万多块钱，大概就是一吨一左右。他拉的是一公分左右厚，十三四公分宽，一两米长不等的铜板，还有一些四五十公分长的电路板铜板。有铜管，但是数量不多。阴历年过了之后，赵某甲的那个司机过来了，开了一辆面包车，拉了大约几百公斤的铜，好像有250多公斤，我当时还是按18.9元每斤收的，一共给付了11000多元钱。7、证人尹某的证言。证实2015年2月初，汝阳县赵某甲带着一个40多岁的男子到店里卖一批铜板和铜管，当时是按19块多元钱每斤市场价收购的，两样东西是放在一起过称，当时称了大约3000斤，一共是6万元钱左右。当时我手上没有那么多的现金，就让他把银行帐号留下后，把钱转到赵某甲的卡上的。8、证人赵某乙的证言。证实2015年3月上旬的一天，我从外面回来到自己的收购点，发现收的有铜板和铜管，我就问尹某是谁的东西，尹某说是汝阳赵某甲拉过来卖的，我就把钱给转过去了。当时大概是19块5左右，我给打了5.8万块钱。9、赵某甲农业银行卡号为62×××19的银行卡对账单。证明2015年3月10日，伊川县赵某乙通过网银转账存入上述账户58000元，吕某于2015年3月11日一次性支取100000元。10、汝阳县价格认证中心价格鉴定结论书。经鉴定，废铜板0.592吨，价值17996.8元；废铜板1.97吨，价值59888元；整流板内导电铜板（废）76.44公斤，价值2828.28元；铜芯电缆线（废）185公斤，价值6475元；总价值87188元。11、到案经过、证明。证实汝阳县公安局办案人员在接到吕某、刘某涉嫌收购赃物的线索后，分别到吕某、刘某的废品收购点，向其二人说明情况后，该二人均积极主动配合侦查人员到汝阳县公安局，并对收购他人盗窃的赃物行为供认不讳。吕某还积极退还赃款4万元整。12、刑事判决书。被告人仝某某犯盗窃罪被陕西省宁强县人民法院判处有期徒刑四年；被告人王某犯盗窃罪被陕西省宁强县人民法院判处有期徒刑三年零六个月。13、吕某户籍及现实表现证明。证实吕某、刘某均系完全刑事责任能力人。以上证据能够形成证据链条，足以认定上述事实。本院认为，被告人吕某、刘某明知是犯罪所得而予以收购、销售，其行为已触犯我国刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人到案后，均能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人吕某能够退赔被害人部分经济损失，依法可酌情对其从轻处罚。参考公诉机关量刑建议及被告人所居住社区意见，考虑适用缓刑不致对二被告人所居住社区产生重大不良影响，可对被告人吕某、刘某适用缓刑。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。二、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 宁  念  渠审判员 解  晓  生审判员 张  乐  乐二〇一五年十二月九日书记员 王文杰（兼）