湖南省怀化市鹤城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘1202刑初458号公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。被告人贺某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月23日被湖北省仙桃市公安局抓获。同年8月29日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于湖南省怀化市看守所。辩护人皮朝南，湖南清园律师事务所律师。湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉［2016］459号起诉书指控被告人贺某犯诈骗罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员瞿苇出庭支持公诉。被告人贺某及辩护人皮朝南到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：1、2014年2中旬，李某、何某(均已判刑)伙同被告人贺某经事前预谋和分工，将从网络上搜索得来的怀化96301部队政委张某和被害人符某等人的身份信息整理好后，由被告人贺某在湖南省怀化市和湖北省武汉市购买三张手机卡以实施诈骗。同年2月20日，被告人何某谎称自己是怀化96301部队政委张某，以部队需采购被害人符某在58同城网络上发布的葡萄酒为由，使用被告人贺某事前购买的电话卡与被害人符某联系，在取得被害人符某的信任后，又以部队还需采购方便食品(制热米饭)为由将被害人符某介绍给冒充怀化方便食品代理商的被告人贺某，再由被告人贺某将被害人符某介绍给冒充湖北武汉方便食品加工厂销售经理的李某，以达到要求符某从李某处订货并交货款的目的，当日符某分两次将人民币19720元作为订购制热米饭的款项汇入以“顾某”开户的账号为62284XXXXXXXXXXXX60的中国农业银行卡内。2、2014年2月21日，李某、何某伙同被告人贺某采取上述相同的作案手段，由何某冒充怀化96301部队政委张某，以部队演练需采购被害人杨某彬在58同城网上发布的开心果为由，使用被告人贺某事前购买的电话卡与杨某彬联系，后以部队演练还需采购方便食品(制热米饭)为由，将被害人杨某彬骗入事先编好的骗局，当日杨某彬分两次将人民币39420元作为订购制热米饭的款项汇入以“庞龙”开户的账号为62218XXXXXXXXXXXX03的中国邮政储蓄银行卡内。以上，被告人贺某共参与诈骗作案二起，财物价值共计59140元。该院以被告人贺某的行为构成诈骗罪，数额巨大，在共同犯罪中，系从犯，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定判处。并向本院提供了相关的证据。被告人贺某对公诉机关指控其诈骗的事实供认属实。被告人贺某的辩护人对本案的定性未提出异议。但辩护提出：（1）被告人贺某在共同犯罪中系从犯；（2）本案赃款全部退赔给被害人，被告人贺某已取得被害人的谅解；（3）被告人贺某能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，请求法院对被告人贺某减轻处罚。并向本院提供了被害人杨某彬出具的谅解书。经审理查明，湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控被告人贺某诈骗的事实成立，情节没有出入，本院予以确认。另查明，本案同案人李某、何某与被害人符某、杨某彬达成了和解协议，赔偿了被害人符某经济损失19820元、被害人杨某彬经济损失39420元，取得了二被害人的谅解。在本院审理期间，被告人贺某已取得被害人杨某彬的谅解。上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人符某、杨某彬的陈述,证明其二人被人诈骗的时间、数额等主要事实情节与被告人贺某及同案人李某、何某供述共同诈骗被害人符某、杨某彬钱物的事实基本吻合。（2）证人黄某的证言,证明2014年2月16日有一名40岁左右的男子在其所在的武汉市江岸区中通快递寄东西。他给了其十五个黄色的信封，信封没有封口，里面放的都是一些剪成小块的花布，其寄出去了两个，都是寄到怀化去的，其他的十三个还没有寄出，因为这个寄东西的男子只给了他两个怀化的地址，收件人分别是湖南省怀化市城北和平里小区5栋的符某和湖南省怀化市鹤城区红星环卫小区的杨某彬，符某的货单号是718372XXXX76，杨某彬的是718369XXXX99。（3）辨认笔录，证明经公安民警组织辨认，被告人贺某辨认指认出何某、李某系参与诈骗的同案人；李某辨认指认出被告人贺某及何某系参与诈骗的同案人；何某辨认指认出被告人贺某及李某系参与诈骗的同案人；经证人黄某辨认指认出贺某系到其手中办理中通快递业务的男子。（4）中国人民解放军96301部队政治部保卫处函，证明中国人民解放军96301政治部保卫处于2014年2月21日向怀化市公安局刑侦支队发函报案的事实。（5）搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安民警依法对同案人李某的住处进行搜查，扣押了相关涉案物课本纸、信纸、手机、电脑等物的情况。并证明从李某处扣押的信纸上抄有各部队联系地址及政委姓名的相关信息、武汉双柳街道食品有限公司信息及各种口味方便食品加工销售批发价、市场价的信息。提取笔录及中通快递单二张，证明公安民警在中通快递武汉市江岸区三部找到收货员黄某，从黄某处提取快递编号为718372XXXX76和718369XXXX99的中通快递单二张和十三个装窗帘布的信封。物证中通快递单二张，经被告人贺某辨认，未提出异议。（6）电话详单，证明2014年2月19日、20日，电话号码为152****2909（何某使用的电话号码）和182****6113（贺某使用的手机号码）的手机与被害人符某、杨某彬均有通话联系情况。（7）银行账号62284812565829****0(账户名顾某)个人账户交易明细表一份，证明2014年2月20日先后两次转存入9720元、10000元。被害人符某提供的中国农业银行湖南省分行卡卡转账凭证，证明2014年2月20日，符某先后两次通过62284816891386****3的账户转入户名为顾某62284812565829****0账号9720元、10000元，手续费48.6元、手续费50元。被害人杨某彬提供的中国邮政储蓄转账凭证客户回执二份，证明其于2014年2月21日先后两次通过62179956700002****9的账号转入6221881300097****3的账号9720元、29700元。（8）虚假的中国人民解放军96301部队采购结算单，证明被告人贺某及李某、何某等以中国人民解放军96301部队张某政委的名义向供货方符某、杨某彬采购制热米饭、葡萄酒、开心果等物的情况。（9）短信聊天记录，证明被害人杨某彬与李某（手机号为139****6251）冒充的武汉汉字方便食品加工厂的詹某短信联系情况以及被害人杨某彬与何某冒充的张某短信联系情况。（10）公安机关出具的抓获经过,证明公安机关于2016年8月23日将被告人贺某抓获的事实经过。户籍证明，证实被告人贺某及被害人符某、杨某彬的身份情况。（11）本院(2014)怀鹤刑初字第192号刑事判决书，证明同案人李某、何某被判处刑罚的情况。并证明李某、何某与被害人符某、杨某彬达成和解协议，并赔偿二被害人经济损失，取得谅解的情况。谅解书，证明被告人贺某已取得被害人杨某彬谅解的情况。（11）58同城网销售信息，证明被害人杨某彬发布在58同城上的销售信息。QQ邮箱为2611XXXX@qq.com的收件一份、来自张rp963XXXX@163.com采购文件一份，证明被告人何某冒充张某与被害人杨某彬联系采购货物情况。（12）现场方位图、照片，证明被害人杨某彬被诈骗的案发现场情况以及李某、何某对放在中通快递武汉江岸区三部的信封进行指认、李某对搜出的物品进行指认情况。上述现场示意图、照片经被告人贺某辨认属实。（13）湖北省仙桃市矫正工作管理局调查评估意见书，证明鉴于被告人贺某的平时表现，经该局调查评估意见为建议对被告人贺某适用社区矫正。本院认为：被告人贺某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额巨大，被告人贺某的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贺某犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人贺某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。本案被害人经济损失已全部退赔，被告人贺某已取得被害人杨某彬的谅解，且认罪态度较好，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。结合社区矫正机构所作建议对被告人贺某实行社区矫正意见，对被告人贺某可以适用缓刑。被告人贺某的辩护人提出要求对被告人贺某减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下：被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。自裁判文书生效之日起十日内，被告人持刑事判决书到居住地社区矫正部门报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  滕 莉人民陪审员  罗德田人民陪审员  王志双二〇一七年二月九日代理书记员  周 军附适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。