四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0792刑初26号
公诉机关绵阳高新技术产业开发区人民检察院。
被告人关某某，男，1971年3月26日出生汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，经绵阳市公安局高新分局决定，于2015年5月29日被刑事拘留，经绵阳高新区人民检察院批准，于2015年7月1日被绵阳市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。
辩护人江涛，四川久太律师事务所律师。
辩护人张大卫，北京长济律师事务所律师。
绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检刑诉[2016]07号起诉书指控被告人关某某犯敲诈勒索罪，于2016年2月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月9日公开开庭审理了本案。绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员敬小波出庭支持公诉，被告人关某某及其辩护人江涛、张大卫到庭参加诉讼。现已审理终结。
绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控，1、2015年5月6日，成都翠屏物流有限公司接绵阳市某某厂发货通知，有一批汽车配件要运输至山东诸城，该公司工作人员蔡某在物流信息网上发布了绵阳至诸城的货运信息。被告人关某某获知信息后，假冒成货运人员与蔡某联系，称可以安排车辆运送货物，并套取了货物基本信息。然后，关某某冒充发货方在物流信息网将蔡某发布的信息篡改成绵阳到北京的货运信息，留下本人186……的联系电话，货运司机张某卫与关某某联系上，表示愿意承运这批货物，关某某将张某卫的电话告知蔡某，同时冒充货主让张某卫到绵阳市高新区某某厂拉货，张某卫与成都翠屏物流有限公司负责现场装货人员何某某签订运输合同时称自己是送货到北京，何某某将该情况告知蔡某，蔡某与关某某电话联系，关某某称会让货运司机张某卫将货物运输至诸城。后来，张某卫在不知情的情况下，按照关某某的要求于2015年5月10日将上述价值约60余万元汽车配件运输至北京亿发物流园，关某某接收了该批货物并向货运司机张某卫支付运费后，通过北京明达通业物流有限公司将部分货物运送至该公司南京站，余下货物通过圣基佳鸿物流有限公司运送到该公司山东潍坊分站。2015年5月11日，关某某使用158……手机号码告知蔡某，部分货物已运至南京，要求蔡某支付48000元现金前往南京提货后，才能告知其余下货物去向。被害人当天到公安机关报案。侦查期间，关某某的妻子协助公安机关找回了上述全部货物。2015年6月15日，公安机关将货物发还给了被害人。
2、2015年5月10日，河南省某某机械厂职工柴某某受公司安排，在物流信息网上发布了从焦作运输6吨左右货物到广西南宁的信息，被告人关某某获知该信息后，与柴某某联系，称可以承运这批货物，并商定了3300元的运费。2015年5月13日，关某某在物流信息网上发布了河南焦作到北京的货运信息，留下了自己的电话，货运司机娄某某看到关某某所发布的信息后，又向关某某承揽了这批货物的运输，关某某将柴某某的电话及装货地点告知了娄某某。2015年5月14日，娄某某与河南省某某机械厂签订了货物运输合同，娄某某按关某某的要求将货物运送至北京后，关某某又通过北京某某达货运有限公司将上述货物转运至广西南宁的某某物流公司。2015年5月18日，关某某使用手机号码137……5与柴某某联系，称须交18500元运费才能提货，河南省某某机械厂迫于无奈，在支付了18500元的运费后，将货物取回。2015年11月5日，公安机关将从北京某某达货运有限公司扣押的扣除了正常运费后结余的11900元现金发还给了被害人。
3、2015年5月26日，河北省某某阔气车配件负责人刘某某在物流信息网上发布了有一批重五吨的货物需从河北省隆尧县运送至宁夏银川的信息，被告人关某某在得知上述信息后，冒称成张姓人员与刘某某电话联系，约定以每吨260元的价格承运这批货物，并套取了货物基本信息。2015年5月27日，关某某冒充成发货方在物流信息网上发布了隆尧县到北京的信息，并留下了自己186……的联系电话。拓某物流公司工作人员谷某某看到该信息后，与关某某联系，承揽了货物的运输，并安排司机郝某某负责运送这批货物。2015年5月28日，郝某某将货物运送至北京某某物流公司交与关某某，关某某支付正常费用后，将货物转运至该物流公司甘肃兰州分部。2015年5月28日，公安机关在北京市丰台区南庭新苑小区北区内将关某某抓获。2015年7月12日，公安机关将上述货物发还给了被害人。
公安机关在抓获关某某时，在其租房内扣押了手机、电脑、书写有刘某某、柴某某的货物信息的纸条、信封等物，在其车辆后备箱里扣押了租房合同等物。关某某在被抓获时承认了上述物品均系自己所有。经公安机关鉴定，上述纸条和租房合同上的字系关某某所写。
公诉机关认为，被告人关某某多次敲诈他人财物，数额巨大的行为已构成敲诈勒索罪。适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定惩处。建议对其判三年以上处有期徒刑。
庭审中，被告人关某某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实予以否认。辩称自己不认识指控的三起犯罪中的当事人，北京市丰台区南庭新苑小区的房间是其朋友赵某租的，自己偶尔在这居住，从房间内查获的手机也都不是自己的，其没有做违法犯罪的事情，是被冤枉的。
被告人的辩护人江涛辩称公诉机关指控关某某犯罪的事实不清，证据不足。证人张某卫证实老板另有其人，在北京市丰台区南庭新苑小区的房间租房另有其人，录音没有鉴定不能确定说话的是关某某，第三起指控没有恐吓内容，该案证据不足，不构成敲诈勒索罪。
辩护人张大为辩称没有充分证据证明房子是关某某租的，从租房内查获的手机不能证明是关某某在使用，录音没有鉴定，赵某没有查实，房东的证言不应该采信，被告人关某某不构成犯罪。另外指控犯罪数额巨大不成立，第三次还没有提出给钱的事，不构成犯罪；第一次关某某支付了运费，但48000元还没有收取，第二次应该扣除正常的费用后只有11900元，也没有拿到，应该是犯罪未遂。
经审理查明：
一、2015年5月6日，成都翠屏物流有限公司接绵阳市某某厂发货通知，有一批汽车配件要运输至山东诸城，该公司工作人员蔡某在物流信息网上发布了绵阳至诸城的货运信息。被告人关某某获知信息后，假冒成货运人员与蔡某联系，称可以安排车辆运送货物，并套取了货物基本信息。然后，关某某冒充发货方在物流信息网将蔡某发布的信息篡改成绵阳到北京的货运信息，留下本人186……的联系电话，货运司机张某卫与关某某联系上，表示愿意承运这批货物，关某某将张某卫的电话告知蔡某，同时冒充货主让张某卫到绵阳高新区某某厂拉货，张某卫与成都翠屏物流有限公司负责现场装货人员何某某签订运输合同时称自己是送货到北京，何某某将该情况告知蔡某，蔡某与关某某电话联系，关某某称会让货运司机张某卫将货物运输至诸城。后来，张某卫在不知情的情况下，按照关某某的要求于2015年5月10日将上述价值约60余万元汽车配件运输至北京亿发物流园，关某某接收了该批货物并向货运司机张某卫支付运费后，通过北京明达通业物流有限公司将部分货物运送至该公司南京站，余下货物通过圣基佳鸿物流有限公司运送到该公司山东潍坊分站。2015年5月11日，关某某使用158……手机号码告知蔡某，部分货物已运至南京，要求蔡某支付48000元现金前往南京提货后，才能告知其余下货物去向。被害人当天到公安机关报案。侦查期间，关某某的妻子协助公安机关找回了上述全部货物。2015年6月15日，公安机关将货物发还给了被害人。
上述事实，有下列证据经庭审质证属实：1、受案件登记表、立案决定书；2、运输合同、产品出库单、产品入库单，证实了运输货物价值等情况；3、搜查笔录、扣押决定书、手机检查笔录、手机检查照片、调取证据通知书、手机通话清单，证实从被告人关某某租房内扣押的手机有与被害人及承运司机联系的信息；4、证人蔡某、何某某、张某卫、赵某某、龚某某、龚杰、揭某某、刘某某、王某甲、王某乙等人的相关证言，证人蔡某与关某某158……手机通话的录音，证实了货物被运往其他地方后货主被敲诈的情况；5、证人张某卫的辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证实了关某某参与了该次犯罪并且是给其拿运费的人；6、监控录像、监控截图，证实货物被运至北京亿发物流园的情况以及案发期间关某某在圣基佳鸿物流有限公司等案件现场的情况；7、北京明达通业物流有限公司的物流单据，证实送往南京的货物发货方联系电话是从关某某租房中查获的158……号码；8、电脑检查笔录、检查照片，证实电脑是关某某使用，有在物流平台联系的相关信息；9、从关某某租房内扣押的写有“绵阳-
潍坊（诸城）”“潍坊专线”等内容的纸片，证实关某某与该案的关系；10、货物扣押决定书、发还货物清单，证实案发后关某某妻子将货物找回的情况；11、录音辨认笔录及其说明，证实关某某不配合辨认的情况；12、被告人关某某的供述和辩解。
二、2015年5月10日，河南省某某机械厂职工柴某某受公司安排，在物流信息网上发布了从焦作运输6吨左右货物到广西南宁的信息，被告人关某某获知该信息后，与柴某某联系，称可以承运这批货物，并商定了3300元的运费。2015年5月13日，关某某在物流信息网上发布了河南焦作到北京的货运信息，留下了自己的电话，货运司机娄某某看到关某某所发布的信息后，又向关某某承揽了这批货物的运输，关某某将柴某某的电话及装货地点告知了娄某某。2015年5月14日，娄某某与河南省某某机械厂签订了货物运输合同，娄某某按关某某的要求将货物运送至北京后，关某某又通过北京某某达货运有限公司将上述货物转运至广西南宁的某某物流公司。2015年5月18日，关某某使用手机号码137……5与柴某某联系，称须交18500元运费才能提货，河南省某某机械厂迫于无奈，在支付了18500元的运费后，将货物取回。2015年11月5日，公安机关将从北京某某达货运有限公司扣押的扣除了支付运费后结余的11900元现金发还给了被害人。
上述事实，有下列证据经庭审质证属实：1、受案件登记表、立案决定书；2、运输合同、发货清单、驾驶证、身份证、车牌等信息，证实了运输货物数量、驾驶人等相关情况；3、搜查笔录、扣押决定书、手机检查笔录、手机检查照片、手机通话清单，证实从被告人关某某租房内扣押的手机有与被害人及承运司机联系的信息；4、证人柴某某、娄某军、王某丙、韦某、黄某某等的相关证言，柴某某与广西南宁市某某物流公司工作人员的电话通话录音，柴某某与关某某137……5电话通话的录音，证实了货物被运走后货主被敲诈的情况；5、电脑检查笔录、检查照片，证实电脑是关某某使用，有在物流平台联系的相关信息；6、公安机关就该案被发现情况的说明；7、工矿产品加工合同、银行交易回单、代收运费收据，证实货物的价值和被敲诈的金额情况；8、电话通话录音辨认笔录及其说明，证实关某某不配合辨认的情况；9、赃款扣押决定书、扣押清单、发还物品清单，证实案发后公安机关将部分赃款追回并发还的情况；10、被告人关某某的供述和辩解。
三、2015年5月26日，河北省某某阔气车配件负责人刘某某在物流信息网上发布了有一批重五吨的货物需从河北省隆尧县运送至宁夏银川的信息，被告人关某某在得知上述信息后，冒称成张姓人员与刘某某电话联系，约定以每吨260元的价格承运这批货物，并套取了货物基本信息。2015年5月27日，关某某冒充成发货方在物流信息网上发布了隆尧县到北京的信息，并留下了自己186……的联系电话。拓某物流公司工作人员谷某某看到该信息后，与关某某联系，承揽了货物的运输，并安排司机郝某某负责运送这批货物。2015年5月28日，郝某某将货物运送至北京某某物流公司交与关某某，关某某支付正常费用后，将货物转运至该物流公司甘肃兰州分部。案发后，2015年7月12日，公安机关将上述货物追回并发还给了被害人。
另查明，2015年3月3日，被告人关某某化名“赵某”，与房东苏茜某通过中介公司签订租房协议，将苏茜某位于北京市丰台区南庭新苑小区北区的房间租赁使用，租赁期从2015年3月3日至2016年3月2日。
2015年5月28日18时许，公安民警在北京市丰台区南庭新苑小区北区大门口将关某某抓获后。关某某带领办案民警在该小区北其租房内扣押了手机9部（包括其身上搜出的一部，号码分别为：138……、186……、158……、137……5、151……、182……、157……、188……、无卡）、电脑一台、书写有刘某某、柴某某的货物信息的纸条、信封等、电话卡数张、挎包一个、笔记本一个等物，在其车辆的储物箱里扣押了北京市房屋租赁合同等物。关某某在被抓获时承认了上述物品均系自己所有。经公安机关鉴定，上述纸条和租房合同上的字系关某某所写。
经房东苏茜某辨认，关某某就是与其签订合同的“赵某”，签合同和交纳租金都是关某某在办理。
上述事实，有下列证据经庭审质证属实：1、受案件登记表、立案决定书；2、被告人到案经过、拘留证、临时寄押回执、逮捕证；3、被告人户籍信息；4、营业执照、商标注册证、销售清单、被害人刘某某关于货物被他人运走的情况说明；5、搜查笔录、扣押决定书、手机检查笔录、手机检查照片、手机通话清单，证实从被告人关某某租房内扣押的手机有与被害人及承运司机联系的信息；6、证人廖某某、谷某某等的相关证言，证实了货物被运后的情况；7、电脑检查笔录、检查照片，证实电脑是关某某使用，有在物流平台联系的相关信息；8、公安机关就该案被发现情况的说明；9、从关某某租房内扣押的写有“隆尧-
银川”等内容的纸片、从生活垃圾中搜查的碎纸片拼成的两个信封，证实关某某与该案的关系；10、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单，证实公安机关追回货物并发还被害人的情况；11、房屋租赁合同、租房定金收条、购电卡、证人苏茜某的证言、苏茜某对关某某的辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证实关某某化名“赵某”租房的情况；12、绵公（物）鉴（文）字【2015】12号文件检验鉴定书、鉴定意见通知书，证实了从关某某租房、车辆中搜查的写有文字的纸片和租房合同中的字迹与关某某的字迹是同一人所写；13、公安机关就“赵某”身份核实情况说明，证实经查询全国人口信息系统，租房协议上“赵某”的身份证号无人使用；14、相关录像光盘十张；15、被告人关某某的供述和辩解。
本院认为，被告人关某某以非法占有为目的，采用控制他人货物后，以货物下落相要挟，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人关某某已经开始着手实行犯罪，由于被告人意志以外的原因，大部分敲诈勒索款项还未得逞，属犯罪未遂，可以比照犯罪既遂从轻或减轻处罚。公诉机关指控被告人关某某犯敲诈勒索罪，事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。
被告人关某某关于自己不认识指控的三起犯罪中的当事人，北京市丰台区南庭新苑小区北区17栋2单元1525号房间是其朋友赵某租的，自己偶尔在这居住，从房间内查获的手机也都不是自己的，其没有做违法犯罪的事情，是被冤枉的等辩解。经查有租房合同、房东的陈述和辨认笔录以及鉴定结论印证北京市丰台区南庭新苑小区北区17栋2单元1525号房间是关某某租用的，从房间内查获的电话关某某最初也承认是其使用的，且其中多部电话与本案涉案的被害人、证人就案件涉及的货物和运费等情况进行过直接联系，还有证人证言、监控录像、书证、物质等证实其实施了指控的三起犯罪事实，故对被告人的辩解本院不予采纳。
辩护人江涛关于公诉机关指控关某某犯罪的事实不清，证据不足，证人张某卫证实老板另有其人，在北京市丰台区南庭新苑小区北区17栋2单元1525号房间租房另有其人，录音没有鉴定不能确定说话的是关某某，其关于第三起指控没有恐吓内容，该案证据不足，不构成敲诈勒索罪等辩解与查证的案件事实不符，本院不予采纳。
辩护人张大为关于没有充分证据证明房子是关某某租的，从租房内查获的手机不能证明是关某某在使用，录音没有鉴定，赵某没有查实，房东的证言不应该采信，被告人关某某不构成犯罪等辩解与查证的案件事实不符，本院不予采纳；其关于指控犯罪数额巨大不成立，第三次还没有提出给钱的事，不构成犯罪等辩解与查证的案件事实和法律的相关规定不符，本院不予采纳；辩护人张大为关于应该扣除关某某支付的运费的辩解，经查关某某没有按照被害人的要求将货物及时准确的运至目的地，而是迂回运往他处以便于其控制货物进行敲诈，故对其开支的费用不属于合理费用不应该予以扣除；其关于关某某还没有拿到敲诈的钱，应该是犯罪未遂的辩解经查属实，本院予以采纳。
为了保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人关某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月29日起至2018年1月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押在案的作案工具手机、电脑等物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 彭宗诚
人民陪审员 勾晓明
人民陪审员 王天明
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 黄 莉