上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0113刑初1110号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人赵XX，女，1983年8月30日出生，汉族，户籍地上海市宝山区。辩护人代瑞，上海永盈律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2016)1018号起诉书指控被告人赵XX犯诈骗罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员刘某某出庭支持公诉，被告人赵XX及其辩护人代瑞均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：1、2015年3月间，被告人赵XX明知原在其名下位于上海市宝山区塘后路203弄新叶公寓23号202室的房产已于2012年7月被上海市宝山区人民法院强制拍卖并过户于他人的情况下，仍向被害人张某某谎称欲将上述房产以人民币150万元(以下币种均为人民币)的低价转卖给张某某。在取得张某某信任后，被告人赵XX于2015年3月至2015年12月间，先后多次以借款、交纳过户费、房产税、代办贷款等为幌子，在宝山体育馆健身房等处，以收取现金及ATM机转账的方式，从张某某处骗得钱款共计24万元。2、2016年2月间，被告人赵XX以出售上述房屋需交税为幌子，要求张某某支付12,000元，后因故未能得逞。2016年3月1日，被告人赵XX被抓获，其到案后如实供述上述犯罪事实。公诉机关当庭出示被害人张某某的陈述及提供的《上海市房地产登记簿》、拍卖公告、本院《执行裁定书》、房地产估价报告、《委托拍卖函》，《上海市房地产买卖合同》、《收条》、《欠条》、《借条》，本院刑事判决书，上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》及被告人赵XX的供述等证据，指控被告人赵XX构成诈骗罪，数额巨大，具有坦白情节，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，追究被告人赵XX的刑事责任。被告人赵XX及其辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，但认为其中8万元应当认定为普通民间借贷关系。经审理查明：2015年3月间，被告人赵XX明知原在其名下位于上海市宝山区塘后路203弄新叶公寓23号202室的房产已于2012年7月被上海市宝山区人民法院强制拍卖并过户于他人的情况下，仍向被害人张某某谎称欲将上述房产以150万元的低价转卖给张某某。在取得张某某信任后，被告人赵XX于2015年3月至2015年12月间，先后多次以借款、交纳过户费、房产税、代办贷款等为幌子，在宝山体育馆健身房等处，以收取现金及ATM机转账的方式，从张某某处骗得钱款共计24万元。2016年2月间，被告人赵XX以出售上述房屋需交税为幌子，要求张某某支付12,000元，后因故未能得逞。2016年3月1日，被告人赵XX被抓获，其到案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人赵XX的供述证实，2013年年底，其结识朋友被害人张某某。2014年年初，其和前夫ＸＸ位于上海市宝山区塘后路203弄新叶公寓23号202室的婚房因欠钱被法院强制拍卖，生活开支没有来源。2015年3月起，其得知张某某准备在上海买房子，遂谎称愿意以150万元的低价将上述房产卖给张，双方达成口头卖房协议。随后，其就以手头紧为名先后向张某某陆续借款共计8万元，每次都写借条，并于2015年8月17日将多份借条合并成一张总的借条，承诺于2015年9月份归还。之后又陆续向张某某以手头紧为由借款5万元、以在交易中心办手续为由要了1万元，允诺如果到期不还就将该6万元作为买房首付款。因其已经答应将上述房产低价卖给张某某，故其以手头紧为名借得的钱款可以冲抵购房款。2015年9月下旬至2015年11月中旬，其先后以房屋过户涉及到的手续费、税等为借口，从张某某处骗得7.5万元。期间，其曾以在工商局工作的婆婆可以帮忙办理购房低息贷款为由向张某某骗取1万元。2015年12月，张某某丈夫的朋友也想让其帮忙办理购房低息贷款，但后来又退出不办了，其对张某某谎称已经花费4万元找关系，让张某某承担2.5万元。2016年2月，其又以支付税款为名向张某某索要1.2万元，但张某某没有支付。2016年2月24日，其和张某某夫妇签订正式的房屋买卖合同。合同中约定张某某已支付购房款26万元，但实际支付24万元。其从张某某处所得钱款均用于日常花销，无力归还。2、被害人张某某的陈述证实，2015年3月4日至2015年7月23日，其朋友被告人赵XX以各种名义陆续向其借款8万元，期间赵XX称为了感谢其借钱，愿意将赵XX夫妇位于上海市宝山区塘后路203弄新叶公寓23号202室的房屋以低价转卖与其，其表示同意。2015年9月12日，赵XX又向其借款5万元，事后无法归还就约定该5万元充作房屋首付款，并于2015年9月14日谎称办手续还需要补1万元，其同意后将该6万元写成一张欠条。2015年9月21日，赵XX向其索要2万元用于办理房屋过户手续。2015年9月25日，赵XX称在工商局工作的婆婆可以帮助办理贷款，向其索要1万元。2015年10月18日，赵XX又以办理贷款为名向其索要1.5万元。2015年11月16日，赵XX以缴纳房产税和增值税为名向其索要3万元。2015年12月20日，其丈夫的朋友得知赵XX能办理房屋贷款，遂让其帮忙托赵XX办理，赵XX提出需要支付10万元，该朋友起疑心遂未支付钱财，但赵XX称已经找人在办理并支付好处费，让其承担其中的2.5万元。2016年2月6日，赵XX以支付房屋登记信息变更费为由向其索要1.2万元，其因在外地没有支付该笔费用。事后其回到上海至房产交易中心查询，发现上述房产未办理过变更信息，且该房产已被法院拍卖，遂发觉被骗。2016年2月25日，其为保留被骗的证据约赵XX签订正式房屋买卖合同。其总计被骗取24万元，其中8万元是早期以借款名义被骗，后期转作为购房款。剩余钱款通过现金及银行转账方式支付。3、被害人张某某提供的《上海市房地产登记簿》、拍卖公告、本院《执行裁定书》、房地产估价报告、《委托拍卖函》证实，涉案房屋已于2012年7月被本院委托拍卖，后被过户于顾卫。4、被害人张某某提供的《上海市房地产买卖合同》、《收条》、《欠条》、《借条》证实，被告人赵XX先后收取张某某钱款24万元。2016年2月24日，被告人赵XX与张某某夫妇签订房屋买卖合同。该合同约定张某某在签订合同时已支付赵XX6万元定金及20万元购房款。5、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》证实，2016年3月1日，被告人赵XX被民警抓获。6、本院《刑事判决书》证实，2011年7月5日，被告人赵XX因犯信用卡诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。关于被告人赵XX2015年8月前取得的8万元是否为普通民间借贷的问题，本院认为，赵XX明知原在其名下位于上海市宝山区塘后路203弄新叶公寓23号202室房产已被法院强制拍卖的情况下，于2015年3月起，以欲将上述房产以150万元的低价向被害人张某某出售为幌子，在商议过程中陆续向张某某以手头紧为名借得8万元，且该钱款后期亦转为购房款，故该8万元属于赵XX以借为名骗取的钱款，该辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人赵XX结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人赵XX到案后能如实供述主要犯罪事实，可以依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。为保护公私财产不受侵犯，维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2020年8月31日止。罚金于判决生效后十日内付清。)二、责令被告人赵XX退赔被害人张某某损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨 婷
代理审判员 于 静
人民陪审员 郭凤英
二〇一六年八月八日
书 记 员 陆 丹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。