湖北省孝感市孝南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂孝南刑初字第00175号
公诉机关孝感市孝南区人民检察院。
被告人李某甲，无业。2013年3月20日，因涉嫌合同诈骗罪被孝感市公安局开发区分局取保候审。
被告人周某，无业。2013年3月14日，因涉嫌合同诈骗罪被孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年4月18日经孝感市公安局开发区分局决定取保候审。
被告人蔡某，无业。2013年3月14日，因涉嫌合同诈骗罪被孝感市公安局开发区分局刑事拘留，同年4月18日经孝感市公安局开发区分局决定取保候审。
孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2014）66号起诉书指控被告人李某甲、周某、蔡某犯合同诈骗罪，于2014年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员左俊涛出庭支持公诉，被告人李某甲、周某、蔡某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2012年5月份，被告人李某甲指使被告人周某为其提供陈某甲（周某之妻）的身份证供其使用，并于2012年5月8日注册成立了湖北省首创环保科技有限公司（法定代表人为陈某甲），经营住所为孝感市高新技术工业园，主要经营环保节能产品，化工产品，食品机械等。2013年1月17日又经孝感市工商局核准变更增加经营花卉、树木、中药材的种植。被告人李某甲为该公司经理负责公司一切事物。同时被告人李某甲还用陈某甲的身份证分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行开设账户，用于骗取资金的流转。
自2012年9月以来，被告人李某甲陆续聘请被告人蔡某等人为公司业务经理，负责向客户宣传介绍北冬虫夏草种植的相关事宜并与客户签订合同。聘请被告人周某等人为公司培训师负责对客户进行种植的培训。被告人李某甲还聘请多人为公司服务，并在电视台、网站等媒体发布加盟种植北冬虫夏草信息，又从外地购买北冬虫夏草成品放置于公司展厅内作为道具。被告人李某甲伙同被告人周某、蔡某在明知其无种植技术，且本地气候条件不适宜种植北冬虫夏草的情况下，仍以虚假的加盟种植北冬虫夏草可获得丰厚利润为诱饵，骗取受害人信任，并采取收取合同履约金的手段，作案38起，受骗被害人达39人，骗取现金共计人民币36万余元。案发后，被告人李某甲于2013年3月19日到公安机关自首，并退出大部分赃款发还被害人。
为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1、被害人赵某甲、陈某乙、王某甲、徐某甲等39人的陈述；2、证人陈某甲、曾某、汪某甲、梁某等人的证言；3、同案嫌疑人孙利平、朱新洲、朱孝忠、方家千、施谦、李根、朱振振、张新华等人的供述；4、相关书证；5、辨认笔录；6、被告人李某甲、周某、蔡某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人李某甲伙同被告人周某、蔡某等人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周某、蔡某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。
被告人李某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，愿意退出剩余赃款，希望从轻处罚。
被告人周某、蔡某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，希望从轻处罚。
经审理查明：
2012年5月8日，被告人李某甲以陈某甲（被告人周某之妻）的名义向孝感市工商行政管理局注册成立了湖北省首创环保科技有限公司（法定代表人为陈某甲），该公司经营住所为孝感市高新技术工业园，主要经营范围为环保节能产品、化工产品、食品机械等。
2013年1月17日，被告人李某甲在明知没有熟练掌握种植北冬虫夏草技术的情况下，向孝感市工商行政管理局申请变更该公司经营范围，增加了花卉、树木、中药材的种植。并通过电视台、网站等媒体发布加盟种植北冬虫夏草信息，从外地购买北冬虫夏草成品放置于公司展厅内作为道具；同时聘请被告人蔡某等人为公司业务经理，负责向客户宣传介绍北冬虫夏草种植的相关事宜并与客户签订合同；聘请被告人周某等人为公司培训师负责对客户进行北冬虫夏草种植的培训。截止案发时，被告人李某甲伙同被告人周某、蔡某以加盟种植北冬虫夏草可获得丰厚利润为诱饵，采取收取合同履约金的手段，作案38次，骗取39名被害人现金共计人民币386400元。
另查明，案发后，被告人李某甲已退出赃款324000元发还被害人，并于2013年3月19日到公安机关自首。2014年7月7日，被告人李某甲退出剩余赃款62400元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人赵某甲、陈某乙、王某乙、王某甲、徐某乙、刘某甲、刘某乙、李某乙、罗某、单某、黄某、李某丙、李某丁均、沈某、唐某、王某丙、王某丁、王某戊、赵某乙、张某、李某戊、丁某、杨某、曹某、胡某、汪某乙、王某己、刘某丙、刘某丁、徐某丙、翟某甲、熊远和的陈述，证明上述39人被被告人李某甲、周某、蔡某以加盟种植北冬虫夏草可获得丰厚利润为诱饵，采取收取合同履约金的手段，骗取钱财的事实；
2、证人陈某甲的证言，证明其丈夫周某将其身份证借给他人使用，及其未向工商部门登记成立湖北省首创环保科技有限公司的事实；
3、证人曾某、汪某甲、梁某的证言，证明三人受聘在湖北省首创环保科技有限公司担任话务员，负责接听客户电话并向客户介绍加盟种植北冬虫夏草等相关情况的事实；
4、同案嫌疑人孙利平的供述，证明其受聘在湖北省首创环保科技有限公司担任话务员，负责接听客户电话并向客户介绍加盟种植北冬虫夏草等相关情况的事实；
5、同案嫌疑人朱新洲、朱孝忠、方家千的供述，证明三人受聘在湖北省首创环保科技有限公司担任业务经理，负责向客户介绍种植北冬虫夏草及签订种植、回购合同的事实；
6、同案嫌疑人施谦、李根、朱振振的供述，证明三人受聘在湖北省首创环保科技有限公司担任培训师，负责向已签订种植合同的客户讲解种植北冬虫夏草技术的事实；
7、同案嫌疑人张新华的供述，证明其受聘在湖北省首创环保科技有限公司担任公司前台接待，负责登记客户信息并向业务经理介绍客户；
8、企业登记注册信息，证明湖北省首创环保科技有限公司成立于2012年5月8日，主要经营环保节能产品，化工产品，食品机械等；2013年1月17日又经孝感市工商局核准变更增加经营花卉、树木、中药材的种植的事实；
9、种植北冬虫夏草合同书，证明湖北省首创环保科技有限公司共计与39人签订种植北冬虫夏草合同的事实；
10、银行账户查询明细，证明被告人李某甲利用以陈某甲身份信息在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行设立的四个银行账户骗取被害人钱财的情况；
11、被害人翟某乙的辨认笔录，证明在湖北省首创环保科技有限公司向其讲解种植北冬虫夏草技术的男子是被告人周某；
12、被告人李某甲、周某、蔡某身份信息，证明被告人李某甲、周某、蔡某分别出生于1972年4月10日、1968年8月11日、1968年1月4日，系完全刑事责任能力人；
13、公安机关情况说明，证明被告人李某甲于2013年3月19日到公安机关投案的事实；
14、谅解书及收条，证明被告人李某甲已向部分被害人退出赃款并得到被害人谅解的事实；
15、被告人李某甲的供述，证明其用陈某甲身份证登记成立湖北省首创环保科技有限公司，并在没有熟练掌握种植北冬虫夏草技术的情况下，伙同被告人周某、蔡某以加盟种植北冬虫夏草可获得丰厚利润为诱饵，采取收取合同履约金的手段，骗取39名被害人现金共计人民币386400元的事实；
15、被告人周某的供述，证明其在没有掌握种植北冬虫夏草技术的情况下，受被告人李某甲指使向已签订种植合同的客户讲解种植北冬虫夏草技术骗取被害人钱财的事实；
16、被告人蔡某的供述，证明其在没有掌握种植北冬虫夏草技术的情况下，受被告人李某甲指使向客户介绍种植北冬虫夏草并与客户签订种植、回购合同骗取被害人钱财的事实。
本院认为，被告人李某甲在未熟练掌握种植北冬虫夏草技术的情况下，伙同被告人周某、蔡某以加盟种植北冬虫夏草可获得丰厚利润为诱饵，采取收取合同履约金的手段，骗取被害人钱财38万余元。
被告人李某甲主观上以非法占有为目的且为故意，客观上已通过签订种植北冬虫夏草成品合同骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人周某、蔡某明知自己没有掌握种植北冬虫夏草的技术，受被告人李某甲指使向被害人讲解、介绍北冬虫夏草种植技术并签订种植合同，二被告人的行为与被告人李某甲构成共同犯罪。公诉机关指控被告人李某甲、周某、蔡某犯合同诈骗罪的罪名成立，其要求对被告人李某甲、周某、蔡某以合同诈骗罪定罪处罚的意见，予以采纳。
案发后，被告人李某甲主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，属自首，依法应予以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人李某甲起主要作用，是主犯；被告人周某、蔡某起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。庭审中，被告人周某、蔡某自愿认罪并如实供述犯罪事实，依法可对二被告人从轻处罚。案发后，被告人李某甲退出全部赃款，其犯罪行为得到大部分被害人谅解，依法可酌定对其从轻处罚。经审前社会调查，被告人李某甲、周某、蔡某所在的社区同意接受其为矫正对象，并建议对其适用非监禁刑。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年7月24日起至2018年7月23日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；
二、被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年7月24日起至2017年7月23日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；
三、被告人蔡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年7月24日起至2017年7月23日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏克林
审 判 员 池卫安
人民陪审员 刘君娥
二〇一四年七月二十四日
书 记 员 池 蕙
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。