辽宁省沈阳市于洪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）于刑初字第126号
公诉机关沈阳市于洪区人民检察院。
被告人刘某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2012年4月26日被刑事拘留，同年6月1日被执行逮捕，现羁押于沈阳市公安局于洪分局监管大队。
辩护人李明，辽宁显法律师事务所律师。
沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉（2013）101号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2013年2月17日向本院提起公诉。本院于2013年8月26日作出（2013）于刑初字第165号刑事判决书，认定被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。宣判后，被告人刘某某不服一审判决，提出上诉。辽宁省沈阳市中级人民法院于2014年1月28日作出（2013）沈刑二终字第543号刑事裁定书，以事实不清为由，撤销本院（2013）于刑初字第165号刑事判决书，发回重审。本院于2014年2月19日受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市于洪区人民检察院指派代检察员高杨出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人李明到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市于洪区人民检察院指控，2008年6月，被告人刘某某以能帮助被害人张某办理厂房房产证为名，先后两次在沈阳市于洪区于洪乡爱国村及沈阳市于洪区于洪广场附近，分别骗取张某30万元和60万元，共计人民币90万元现金。
2010年1月，被告人刘某某以能帮助办理厂房房产证为名，通过靳某某介绍并转交，骗取被害人王某甲人民币40万元。
2010年8月，被告人刘某某以能帮助办理厂房房产证为名，通过马某某介绍并转交，骗取被害人孙某某人民币2万元。
2010年12月，被告人刘某某以能帮助办理厂房房产为名，通过靳某某介绍并转交，骗取被害人李某某人民币55.3万元，现该款已由靳某某还给李某某。
2011年5月，被告人刘某某以买卖土地为名，通过靳某某介绍并转交，骗取被害人谭某某人民币40万元，现该款已由靳某某还给谭某某。
2011年6月，被告人刘某某以能帮助办理厂房房产证为名，通过靳某某介绍并转交，骗取被害人王某乙人民币100万元。
2012年4月26日，被告人刘某某被公安机关抓获。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。应依法惩处。
被告人刘某某对公诉机关指控第三起诈骗孙某某人民币二万元犯罪事实没有异议，对指控其他四起犯罪事实有异议，辩称，第一起是向张某的丈夫沈某某借的钱，不是办房证的钱，其他四起是向靳某某借的钱，不是办房证的钱。认为这五起其主观上没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗。
辩护人的辩护意见，对指控骗取孙某某人民币2万元不持异议，对指控刘某某诈骗张某、王某甲、李某某、谭某某、王某乙五起犯罪事实，认为证据不足，罪名不能成立。
经审理查明，
一、被害人张某通过其叔叔张某某认识的被告人刘某某，张某听说刘某某能够办理厂房房产证，便找刘某某让其办厂房的房产证。刘某某以给张某办厂房房证的名义先后两次在沈阳市于洪区于洪乡爱国村及沈阳市于洪区于洪广场附近，分别骗取张某人民币30万元和人民币60万元，共计人民币90万元现金。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被害人张某的陈述，我家位于沈阳市于洪区大兴朝鲜族乡爱国村有一处厂房，厂房大约有4000多平米，但没有房证，我想办房证。2008年1月份通过我叔叔张某某认识的刘某某，听说他能办房证，我和老公沈某某一起跟刘某某见的面，我们就问刘某某能办房证不，刘某某说能办，一平米需要400多元钱，当时没有给刘某某钱。到了2008年6月份的一天，刘某某给我们打电话问我办房证不，现在能办了，想办的话就交钱，我说办，问他需要交多少钱，刘某某说先交一部分配套费30万元。当天在于洪区大兴朝鲜族乡爱国村我家厂院门口我和我老公一起带着30万元现金把钱给了刘某某。2008年12月份刘某某给我打电话说要好处费60万元，我和我老公一起带着60万元现金来到沈阳市于洪区于洪广场附近将钱交给刘某某，钱给刘某某之后过了好几个月都没有信，我就一直追刘某某。催他办房证的事，每次一问刘某某房证办的怎么样了，他都说快了快了，都说肯定能办下来，一直到2011年7月份我家的厂房动迁了房证刘某某也没给我办。我给刘某某打电话问他我家厂房都动迁了房证还能办下来不，他还说能办。2012年4月中旬的一天，刘某某给我们打电话说7、8月份能办下来，前几天我听说刘某某因为诈骗被抓了，我才发现自己的90万元被骗了，于是就来派出所了。
于2013年4月19日陈述，我于2012年12月份到于洪区人民法院提起民事诉讼，当时是刘某某家人找我，让我去法院提起民事诉讼，这个钱能给我，我们就去法院诉讼了。刘某某的欠条是他家人在2012年8月份还是几月份给我的，当时刘某某已经在看守所里面了，他家人在上面签了字。是他们家人主动来找我们，说让我们走民事，能把钱给我们，不给钱的话就把西站的房子给我们，这样我们合计谁也不能把谁怎么样，起诉就起诉呗，我们就到法院起诉了。我丈夫沈某某没参与这件事，基本都是我办的，民事判决书上是我丈夫的名，当时没考虑，我们两个人谁去都一样，就用他名了。我们给刘某某的钱不是借款是办事的钱。
2、张某向公安机关提供的收据一张，内容为人民币玖拾万元。经手人一栏签字人为刘某某。
3、案件来源，证实2012年5月4日，张某到沈阳市公安局于洪分局大兴派出所报案的情况。
二、2010年1月，被告人刘某某以能帮助办理厂房房产证为名，通过靳某某介绍并转交，骗取被害人王某甲人民币40万元。
上述事实，有下列证据证实，
1、被害人王某甲2012年4月17日的陈述，我认识靳某某，跟他是朋友。我在于洪区大兴朝鲜族乡大兴村有个厂房，没房证，有村集体土地使用证，靳某某说他能办房证。2011年1月8日我把办房证的费用40万元给了靳某某，开始靳某某不给我出手续，我说不行，不出手续我钱不能给你，靳某某给我出了一个收条，说其收到办房证款40万元，我把土地使用证原件、企业的自然情况（营业执照、税务登记、土地建筑平面图）复印件给了靳某某，靳某某说2011年五一节前能下房证，但是到了五一也没下证。2011年6月份的一天我给靳某某打电话，靳某某说大兴附近正在搞拆迁，2011年十一左右能下房证。到了2011年十一左右的一天我给靳某某打电话，靳某某说年末差不多能办下来。我在2011年年末找到靳某某，靳某某来我厂，在我厂的办公室他拿出来于洪区政府的批件（关于我厂房证的批件）复印件，还有其他厂子一共八家的办房证复印件一起给我看，我相信了，就继续等着。大约在2012年4月份，我给靳某某打电话，说还能不能办下来，靳某某说，出事了，我把40万元钱给了刘某某，我知道事不对了，我就跟靳某某说我要报案，靳某某说我已经报案了，所以今天我来派出所做个证，证明靳某某被骗了，我也被骗了。我认识刘某某，以前我找他办过老厂房的房证，现在有没有这个能力我不清楚。当时靳某某说办不下来就退钱，但一直没有退钱。
被害人王某甲于2013年4月17日的陈述，2010年大约10月左右，我之前就想办厂房的房证，靳某某知道，他说刘某某能办得需要40万，多退少补，能给出手续，我说那就办呗。后来他说一直说能办但又办不下来，一直推。直到2012年4月左右，靳某某说刘某某人去哪不知道了，然后我和靳某某一起去大兴派出所报案了。后来，马三家法庭的人给我打电话，说我起诉刘某某的事要开庭，我就去了，法官问我，我也说给刘某某拿的40万是办房证的钱，后来房证没办下来，刘某某人找不到了，就报案了。这个钱不是借的，是给刘某某办房证的。在马三家法庭起诉的材料是靳某某总拿材料让我签，我就签了，我就是想要钱，判决我收到的是复印件。
2、证人靳某某的证言，2010年1月份，我跟沈阳市于洪区大兴朝鲜族乡大兴村沈阳市某厂老板王某甲一起吃饭时王某甲说要办他厂房房证，我就跟刘某某联系，刘某某说能办。这样，于2010年1月8日，在王某甲厂子，王某甲给我拿了40万办房证钱，2010年1月10日，在大兴村我家把40万现金给刘某某了，他说2011年6月份能办下来，结果没办下来，后来刘某某说到12月份办不下来退钱，到12月份也没下来，后来我给刘某某打电话，电话也不接了，至今钱也没给退。
3、案件来源，2012年4月17日8时，靳某某来沈阳市公安局于洪分局大兴派出所报警称自己帮朋友王某甲办厂房房证被诈骗，接报警后，大兴派出所立即开展工作。
三、2010年8月，被告人刘某某以能帮助吴某某办理厂房房产证更名为名，通过马某某介绍并转交，骗取被害人吴某某人民币2万元，此款系吴某某交给孙某某并由孙某某交给马某某。
上述事实，被告人刘某某及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供的被害人吴某某的陈述，证人孙某某、马某某的证言；收据等证据予以证实。
四、2011年6月份，被告人刘某某以能办理土地使用证更名为名，通过靳某某介绍并转交，骗取被害人王某乙人民币100万元。
上述事实有下列证据予以证实，
1、被害人王某乙的陈述，我于2007年11月份，我把沈阳市于洪区大兴朝鲜族乡某玩具厂买下来了，我想把玩具厂土地使用证更为我的另一个企业沈阳加工厂（法人是我妻子陈某某），土地使用证一直没过上户。2011年6月份，在我跟靳某某唠嗑时说了办土地使用证的事情，靳某某说他的朋友刘某某（他是沙岗子村人，我也认识）能办土地使用证更名手续（变国有土地）。这样，于2011年6月29日，我和靳某某一起到大兴信用社往靳某某的工商银行卡打过去100万人民币。当时，靳某某给我写了收据，这钱是办理土地使用证的手续费，当时我跟靳某某说了多退少补。第二天，靳某某说把100万元直接打到刘某某的银行卡里了，我问靳某某土地使用证什么时候办下来，靳某某说刘某某答应2011年8月份给办下来，后来拖到现在还没信，头几天靳某某说到分局告刘某某，我看这钱要不回来了，我就来大兴派出所了。
2、证人靳某某的证言，我朋友王某乙在沈阳市于洪区大兴朝鲜族乡有一厂房，想办土地使用证更名，变为国有土地使用证，2011年6月份，我跟刘某某说了情况，刘某某说能办，这样，于2011年6月29日，我和王某乙一起到大兴信用社，王某乙给我转了100万，第二天，我给刘某某的工商银行卡里转过去100万，当时刘某某答应2011年8月份给办下来土地使用证，到2011年12月份也没办下来，打电话不接，现在无踪无影了，上述这些款我认为被骗了，所以我来报案了。
3、银行业务凭证填单、交易查询，证实银行转款、汇款的情况。
4、案件来源，2012年4月17日10时0分，王某乙来沈阳市公安局于洪分局大兴派出所报警称自己被骗。接报警后，于洪分局大兴派出所立即开展工作。
此外，公诉机关还提供了下列证据，
1、于洪区人民政府沈于政发（2011）10号文件，证实2011年6月8日，凡是经上级主管部门、于洪区人民政府批准列入征收范围区域上的宅基地使用证、集体建设用地使用权证、工商执照、税务登记等各类证照全面实行冻结，不再办理发放手续，可以办理注销手续。丁香湖新城、于洪新城、永安新城、蒲河生态廊道等重点开发建设区域实行全域冻结。
2、抓捕经过，证实被告人刘某某于2012年4月26日被公安机关抓获的情况。
上述所列各项证据，经庭审举证、质证，本院予以确认
另外，本院在开庭审理过程中，辩护人向法庭提交了下列证据，
1、沈阳市于洪区人民法院（2013）于民三初字第00055号民事裁定书、借条，证明刘某某与张某、沈保国夫妻之间的90万元是借贷关系。
2、沈阳市于洪区人民法院（2012）于民三初字第1458号判决书、收条，证明刘某某与王某甲之间的40万元是借贷关系，此款于2013年4月19日履行完毕。
3、沈阳市于洪区人民法院（2012）于民三初字第1457号民事判决书、收条，证实刘某某与王某乙之间的100万元是借贷关系，此款于2013年4月19日履行完毕。
另查，本院于2014年6月6日，做出了（2014）于民再字第00021号、00022号、00023号民事裁定书，撤销了本院（2012）于民三初字第1458、（2012）于民三初字第1457、（2013）于民三初字第00055号民事判决书并驳回了原告方的起诉。
综上，关于被告人刘某某的辩解及辩护人的辩护意见，经查，根据被害人张某、王某甲、王某乙的陈述及证人靳某某的证言，能够证实被告人刘某某以虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财并占为己有的事实，辩护人向法庭提交的民事判决书、民事裁定书（补正裁定），只能证明被告人刘某某系在公安机关立案后在羁押期间，根据法院民事判决书、民事裁定书向被害人履行还款义务的事实，但不能改变被告人刘某某骗取被害人张某、王某甲、王某乙财物的事实，其还款行为属于退赃行为，且上述三份民事判决书已由我院裁定撤销并驳回原告方的起诉，故对本院被告人刘某某的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。
关于公诉机关指控被告人刘某某诈骗被害人李某某的犯罪事实，经查，被害人李某某与靳某某系朋友关系，2010年12月28日李某某把办房证款55.3万元给了靳某某。靳某某将此款交给了刘某某。房证未办下来，刘某某通过靳某某向安某借款并通过靳某某于2012年1月5日将此款还给了李某某。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、李某某的陈述，我和靳某某是朋友，我在于洪区大兴朝鲜族乡有个厂房，没房证。2009年年底，靳某某到我厂子跟我说帮我办厂房房证，他说刘某某能办。2010年12月28日我在厂子把办证的费用51.3万元现金给了靳某某，过了3个月靳某某又到我厂子说做规划还需要4万元钱，我就给他拿了4万元现金，说厂房房证2011年6月份能办下来，一直拖到2011年12月份，靳某某说刘某某找不到了，刘某某电话也打不通了。我就跟靳某某要这笔钱，靳某某于2012年1月5日把55.3万元还给我了，在办证期间我和靳某某多次找刘某某，刘某某承认他收到55.3万元办房证的钱。我跟刘某某、靳某某之间没有书面上的协议，都是口头协议，靳某某是担保人。听别人说刘某某有办房证的能力，听说给别人办过。
2、证人靳某某的证言，2010年12月份，沈阳市于洪区大兴朝鲜族乡沈阳市某加工厂老板李某某跟我说要办厂房房证，我就跟刘某某联系了，刘某某说能办。这样，于2010年12月28日，在李某某的厂子（爱国村），李某某给我拿了现金51.3万人民币，我把这笔钱存在我的大兴信用社卡里了，于2011年1月7日，我和刘某某一起到大兴信用社，直接把51.3万元转到刘某某卡里了。2011年4月份，刘某某说还得拿4万元改规划线，我跟李某某要来4万元钱，当天给刘某某了，当时刘某某说2011年6月份能办下来房证，结果没办下来，拖到当年8月份，后来又说12月份办不下来就退钱，我和李某某多次找过刘某某，刘某某一拖再拖，后来电话也不接了，李某某老追我要钱，于2012年1月5日，我自己掏包给李某某55.3万元，至今，刘某某也没给我这笔钱。
3、收条一张，内容为，今收到靳某某退回办房证款伍拾伍万叁仟元整。收款人李某某2012年元月5日。
4、案件来源，2012年4月17日8时0分，靳某某来沈阳市公安局于洪分局大兴派出所报警称自己帮朋友李某某办厂房房证被诈骗。接报警后，于洪分局大兴派出所立即开展工作。
关于公诉机关指控被告人刘某某诈骗被害人谭某某的犯罪事实，经查，2011年5月8日谭某某把买地款40万元给了靳某某。2011年12月份、2012年2月份，靳某某将此款分两次退给了谭某某。
上述事实，有下列证据证实：
1、谭某某的陈述，2011年5月8日，我跟靳某某定好花40万人民币让靳某某给我买地，当天我跟靳某某还有我一个朋友王学治去了铁西区兴顺街的工商银行，我给了靳某某10万元现金，又从我朋友王学治账户给靳某某打款30万元钱打到了靳某某的个人账户。2011年12月份左右的一天，买地的事一直也没有信，我就给靳某某打电话，问他买地的事，因为我着急用地靳某某给我联系的这块土地定不下来，我就让靳某某把钱给我退回来。我给靳某某打电话不久，靳某某先给我了30万块钱，2012年2月份左右靳某某又给了我10万块钱，把这40万用于买地的钱都退给我了。我不认识刘某某，我只听靳某某说过是刘某某给我买地，我也没见过刘某某本人。当时靳某某带我去了位于于洪区马三家镇集体村于洪区水利管区大坝，他告诉我大坝东侧那块地是我们要买的地，当时我看见已经种玉米了，我就问靳某某这地已经种庄稼了，靳某某告诉我随时都行，买不成钱就给我退回来，当时说这块地40万元钱，但具体多少亩也没有量。
2、证人靳某某的证言，2011年年初，我朋友谭某某跟我说他的厂子（在红旗台村）要动迁，想在于洪区附近买一块地建厂房。后来，我跟刘某某说了，刘某某说在他在于洪区马三家镇集体村有一块地，30亩，刘某某领我去看的地，当时，我也没有确认是不是刘某某的地，刘某某说给他49万就行。于2011年5月8日，谭某某领我到铁西区兴顺街工商银行给我取了10万元现金，当天又往我的工商银行卡里汇过来30万，在这期间，李某甲的房证一直没办下来，刘某某告诉我拿谭某某的钱还给李某甲，这样，于2011年5月12日，我从谭某某的40ＸＸ拿出来30万还给李某甲了，然后刘某某告诉我剩余的10万元还给刘某某买大货车时跟安某借的70万的利息，所以剩余的10万元，我给安某送去了。后来找刘某某想签合同，刘某某一直拖，刘某某说买地的钱他自己给集体就行，但一直没交给集体村，后来谭某某说不买地了，没办法，于2011年12月26日，我自己掏包还给谭某某40万了，之后至今找不到刘某某，电话也打不通。
3、证人王某丙的证言，我是沈阳市于洪区马三家镇某村主任。地理位置在304国道南侧，蒲河大堤泄水沟东侧这块地于2003年7月份承包给王某丁和李某乙，2010年王某丁和李某乙把这块地转让给夏某某，2011年8月18日夏某某又转让给朱某。这块土地转让有公证书和村里的协议书。
4、公证书、协议书、土地平面图、会议纪要，证实2003年王某丁和李某乙与沈阳市于洪区马三家镇静安堡村签订公证书，夏某某、朱某与沈阳市于洪区马三家镇静安村委会签订协议书的相关情况。
5、收条，内容为今收到靳某某退回买地款肆拾万元整。收款人谭某某2011年12月26日。
6、案件来源，2012年4月17日8时0分，靳某某来沈阳市公安局于洪分局大兴派出所报警称自己帮朋友谭某某买地的钱40万被诈骗。接报警后，于洪分局大兴派出所立即开展工作。
针对上述二起事实，辩护人向法庭提交了下列证据，
1、2012年7月5日沈阳市皇姑区人民法院安某与刘某某民间借贷纠纷一案靳某某的询问笔录，安某与刘某某是我在2009年的时候介绍认识的。我与刘某某有生意上的往来。安某与刘某某之间的借款都是我经手的。第一笔借款是2012年7月8日在工商中兴街储蓄所取款70万元，我与安某、刘某某共同到银行取款后，在刘某某的车内交付给被告并签协议，当时跟被告说用于购车并告诉半年内本息还清，月息2分。该笔借款的协议在车里给安某写的。第二笔借款是2011年12月刘某某向安某借款40万元，月息2分，未约定借款期限，刘某某跟我说借款用于偿还别人的钱，该笔借款至今没有给付利息。第三笔借款是2012年1月4日，刘某某向安某借款55万元，月息2分，约定借款期限，该笔借款至今没有给付利息，刘某某跟我说该笔借款偿还别人的钱，其中李某某55.3万元，谭某某40万元。每次刘某某向安某借款都签协议，我在双方借款中就是中间人、担保人。第一次借款是我们三人共同到银行提款，第二次、第三次由我从安某家取现金后，交给刘某某。
2、2012年7月5日沈阳市皇姑区人民法院安某与刘某某民间借贷纠纷一案安某的询问笔录，我与刘某某是经过靳某某介绍认识的，第一笔借款是2012年7月8日在工商中兴街储蓄所取款70万元，我与被告（刘某某）及中间人靳某某共同到银行取款后，在被告的车内交付给被告，并签协议。当时跟我说被告用于购车，并告诉我半年内本息还清，月息2分。该笔借款的利息给付到2011年11月8日。此后利息未在支付。第二笔借款是2011年12月24日被告向我借款40万元，月息2分，未约定借款期限，靳某某跟我说刘某某用钱，但没具体说借款用途，该笔借款至今没有给付利息。第三笔借款是2012年1月4日，被告向我借款55万元，月息2分，未约定借款期限，该笔借款至今没有给付利息，靳某某跟我说该笔借款刘某某用钱。以上借款都有协议。刘某某每次偿还利息我都出具收条，我将收条交给中间人靳某某。
综上，关于公诉机关指控被告人刘某某诈骗李某某、谭某某的犯罪事实，根据被害人李某某、谭某某的陈述，证人安某、靳某某的证言，收条，能够证实被告人刘某某在案发前已将此款还给李某某、谭某某，现有证据不能证实被告人刘某某具有非法占有的主观故意，其行为不符合诈骗罪的构成要件，故对公诉机关指控被告人刘某某诈骗李某某、谭某某的犯罪事实不能认定。对被告人刘某某及辩护人的相关辩解本院予以采纳。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的罪名成立。关于公诉机关指控被告人刘某某诈骗李某某、谭某某的犯罪事实，现有证据不足以证实被告人刘某某具有非法占有的主观故意，其行为不符合诈骗罪的构成要件，故指控上述二起的犯罪事实不能成立，本院不予认定。鉴于被告人刘某某案发后委托家属退赔被害人的大部分经济损失，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下，
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年4月26日起至2022年4月25日止。于本判决发生法律效力第二日起十日内，一次性向本院缴纳罚金。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
审 判 长 李晓光
代理审判员 车忠海
人民陪审员 ＸＸＸ
二〇一四年七月十八日
书 记 员 张翠萍