广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深宝法龙刑初字第990号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人杨某甲。因涉嫌诈骗，于2014年1月3日被羁押，2014年1月4日被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
被告人杨某乙。因涉嫌诈骗，于2014年1月3日被羁押，2014年1月4日被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
公诉机关以深宝检公一刑诉（2014）3549号起诉书指控被告人杨某甲、杨某乙涉嫌诈骗罪，于2014年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张连刚出庭支持公诉。被告人杨某甲、杨某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人杨某甲、杨某乙伙同伍俊（另案处理）等人经预谋，以“伍俊”的照片找他人伪造了一张“杨某甲”名义的假居民身份证和一张“徐德胜”名义的假警察证。2013年10月23日中午，被告人杨某乙以信用卡套现为由联系到被害人张远文，在发现张远文是独自出来交易时，其套现离开后便通知伍俊联系被害人张远文。伍俊按事前分工，持上述假证件和杨某甲的光大银行信用卡找到张远文，让张远文向信用卡上还款39000元。被害人张远文试一下信用卡后，便转入39000元到涉案信用卡上。被告人杨某甲收到手机短信息提示后，及时将信用卡挂失，以致被害人无法将上述款项再转回自已的银行账户，骗得上述款项。之后，犯罪嫌疑人伍俊拿出假的“警察证”，谎称自已是人民警察，以被害人从事信用卡非法套现为由，要抓其到派出所接受调查，并为防其报警，伺机将其一部摩托罗拉MB860手机（价值人民币610元）拿走，随后逃离现场。被告人杨某甲、杨某乙和伍俊等人补办信用卡后，再次套现后予以分赃。公安机关接报后经侦查，于2014年1月3日14时许在西乡街道龙卷风网吧将被告人杨某甲抓获归案，于同日19时许在民治街道万众城包商银行附近将被告人杨某乙抓获归案。
公诉机关向法院提供了相应证据，认为被告人杨某甲、杨某乙的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人杨某甲承认控罪，但对公诉机关的指控有异议，其辩称伪造证件的事情其不知道，10月23日伍俊向其借信用卡，其信用卡月底到期，跟伍俊说用完了就帮其还一下。案发当天下午2点左右伍俊给其打电话，说信用卡掉了，让其打电话给银行挂失了，其没有在意，下午6点左右，伍俊说用其信用卡弄几万元，其问伍俊什么意思，伍俊没有说，把电话挂了，后来伍俊叫其去拿钱，其不信就没有去，后来叫其同学去拿，其同学拿回来15000元。
被告人杨某乙承认控罪，但对公诉机关的指控有异议，其辩称：1、我没有和杨某甲、伍俊预谋，我只是上班的；2、我联系被害人，套现完我就离开那个地方了；3、我没有分赃；4、被害人的号码是杨某甲提供给我的。
经审理查明，被告人杨某甲、杨某乙伙同伍俊（另案处理）等人经预谋，以“伍俊”的照片找他人伪造了一张“杨某甲”名义的假居民身份证和一张“徐德胜”名义的假警察证。2013年10月23日中午，被告人杨某乙以信用卡套现为由联系并在龙华新区民治街道东边商务大厦停车场处找到被害人张远文，在发现张远文是独自出来交易时，其套现离开后便通知伍俊联系被害人张远文。伍俊按事前分工，持上述假证件和杨某甲的光大银行信用卡找到张远文，让张远文向信用卡上还款39000元。被害人张远文试一下信用卡后，便转入39000元到涉案信用卡上。被告人杨某甲收到手机短信息提示后，及时将信用卡挂失，以致被害人无法将上述款项再转回自己的银行账户，骗得上述款项。之后，犯罪嫌疑人伍俊拿出假的“警察证”，谎称自己是人民警察，以被害人从事信用卡非法套现为由，要抓其到派出所接受调查，并为防其报警，伺机将其一部摩托罗拉MB860手机（价值人民币610元）拿走，随后逃离现场。被告人杨某甲、杨某乙和伍俊等人补办信用卡后，再次套现后予以分赃。公安机关接报后经侦查，于2014年1月3日14时许在宝安区西乡街道龙卷风网吧将被告人杨某甲抓获归案，于同日19时许，在民警的控制下由杨某甲将杨某乙约到龙华新区民治街道万众城包商银行附近，将被告人杨某乙抓获归案。
另查明，被告人杨某甲、杨某乙的家属于2014年1月4日赔偿被害人张远文人民币41000元，并取得被害人张远文的书面谅解。
上述事实有经当庭质证的下列证据予以证明，足以认定：
1.被告人的供述及辩解：
被告人杨某甲的供述与辩解：在公安机关做了三次笔录，笔录一辩称没有实施诈骗行为。笔录二、三供认：堂哥杨某乙在外面赌博欠了十几万元，想以信用卡套现的方式骗些钱，我也同意，并建议骗到手立即跑掉，其中一个老乡说可以冒充警察来吓套现的人，对方就不会报警。后杨某乙就联系套现的人，我的信用卡里收到了39000元，杨某乙打电话问我有无到账，我说到了，之后将卡挂失，后补办了信用卡，杨某乙持卡去套现出来，赃款分给冒充警察的老乡18000元，另外一个老乡3000元，余款由其和堂哥分了；另二个老乡是伍俊、向彬。辩称套现5600元的事情其不知道，怀疑是杨某乙叫老乡去操作的。补查笔录：诈骗的信用卡只有一张，尾数是2765，补卡后的尾数是6493，开户时尾数是2981，后来补了好几次，其中尾数有0211。卡佬转了39000元，还转了1000元，这1000元是对方试卡的，已经刷回去了。
被告人杨某乙的供述与辩解：2013年10月24日12时许，由于缺钱便在地铁站那里看到卡佬的广告，就用手机约他到明治地铁站旁的一个大厦后面楼梯进行交易，共分三笔套现5600元。在套现之前就与堂弟杨某甲约好，等自己套现完后，告诉他卡佬那里有几个人。在我套完现后我就告诉杨某甲卡佬只有一个人在，并把卡佬的手机告诉了杨某甲。在公安机关做了六份笔录，第三份笔录供认了杨某甲、伍俊、向彬一起诈骗，其负责先看一下是他们几个人，然后用手机告诉他们；
2.被害人的陈述：
被害人张远文的陈述：详细陈述了被骗的经过，证实10月23日案发当日，有一名男子打电话让其帮他套现5600元，其先用POS机刷了他信用卡5600元，然后从其民生银行借记本上分3笔转账到他提供的杨某乙、向彬的账户上。后紧接着过来第二个人找其代还信用卡，其转账39000元到对方的（户主杨某甲）光大信用卡上，后该男子掏出一个警察证，说是警察，让其接受调查，并将其手机拿走。后他还让另一个人开警车过来，后来的男子说这个事情可大可小，并让其帮他们搞一个大鱼就放过我，骗称下午联系其。其离开后，感觉被骗了。远东隆建材行是我的POS机登记的地址；
3.证人伍俊的证言：我于2014年6月15日自首，有参与诈骗。2013年10月初，杨某乙打电话给我，说他缺钱用，叫我帮他做一单信用卡诈骗，因为我也没有钱用，就答应他了，跟他一起做信用卡诈骗。我们共四个人，杨某乙事先联系好卡佬，然后叫我把我本人的照片发给他，他帮我办理一张假身份证（姓名是杨某甲、照片是我，号码是乱编的）、一张假警察证（姓名是徐德胜，照片是我，上有宝安分局四个字）。杨某乙把办好的假证交给我，然后在10月份的某一天，杨某乙叫我去民治街道东边商务大厦停车场那里，说有卡佬在那等我们，他已经联系好了，因为我找不到路，于是就和老乡向彬一起去商务大厦，是向彬带我去的。我们两个人到那里之后见到了卡佬，然后我按照我们几个人商量好的计划，先是让卡佬帮忙还了39000元到杨某乙给我的光大银行信用卡里，然后杨某乙亲戚杨某甲确认收到钱之后就立刻在后面挂失信用卡，接着我拿出假的警察证，告诉那个卡佬说你要被抓，让他赶紧走，并且把他的手机从他手里拿走，怕他报警。等卡佬离开之后，我和向彬两人就离开了，后把假证件都销毁了，手机扔掉了。这次诈骗是我和杨某甲、杨某乙三人计划的，分工如上所述，向彬只是带我到现场，看着我和卡佬交易，期间他没有做什么，我分到21000元，但我只拿了16000元，其中给了向彬5000元，是杨某甲说欠了向彬钱，叫我把钱给向彬的；
4.物证：涉案信用卡照片；
5.书证：抓获经过、提取笔录、扣押清单、被告人身份信息、通话记录、信用卡账单及交易记录、和解协议书、谅解书等；
6.鉴定意见：涉案财产价格鉴证结论书：经鉴定，涉案摩托罗拉MB860手机价值人民币610元；
7.视听资料：光盘1张；
8.勘验、检查、辨认等笔录。
上述证据由公诉机关提交，经当庭质证，证据形式合法，来源可靠，均予认可。
本院认为，被告人杨某甲、杨某乙无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对被告人杨某甲、杨某乙辩解综合评判如下：从公安机关依法搜集的证据看，现有证据足以认定起诉书指控的事实清楚，被告人杨某乙、杨某甲辩称受到刑讯逼供，但被告人直至审查起诉阶段均回答没有受到刑讯逼供，说明此前的供述客观属实。从被告人杨某甲、杨某乙的供述看，被告人所供述的作案细节与证人伍俊及被害人的陈述是相互吻合，相互印证，因此被告人杨某甲、杨某乙当庭翻供、辩解的理由不成立。鉴于被告人杨某甲被抓获后，并带领民警将其同伙被告人杨某乙抓获，应当认定为立功情节，依法可以从轻处罚。被告人杨某甲、杨某乙家属案发后积极赔偿被害人的损失，在量刑时予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条之规定，判决如下：
一、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2015年1月2日止，罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
二、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2014年11月2日止，罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄 耀 东
人民陪审员 陈 文 伦
人民陪审员 伏 建 祖
二〇一四年十月十三日
书 记 员 刘 婷
书 记 员 王丹霞（兼）
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。