安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）瑶刑初字第00090号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人胡某，女，1985年9月28日出生，汉族，无业，户籍所在地湖南省双峰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年9月25日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年10月24日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人牟家兰，安徽铸志律师事务所律师。
被告人毛某，男，1965年10月1日出生，汉族，无业，户籍所在地湖南省双峰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月16日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年9月22日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人秦成兵，安徽文得律师事务所律师。
被告人李某，男，1989年4月8日出生，汉族，无业，户籍所在地湖南省双峰县。因犯寻衅滋事罪于2008年10月29日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月16日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年9月22日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2014）785号起诉书指控被告人胡某、毛某、李某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理中，发现不宜适用简易程序，于2015年1月5日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2015年1月14日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员丁智慧出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人牟家兰、被告人毛某及其辩护人秦成兵、被告人李某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，“1040工程”（又称自愿连锁经营业）对外谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线，交纳现金为运作模式，以发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据。具体运作模式为：首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上）。首次投入69800元购买21股直接升为主任级别，主任才能发展下线，升任“老总”需二个直接下线均为经理级。该组织老总下设经理室，负责管理团队内人员，起到上传下达、发展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管管理团队内具体业务。该传销组织以“资本运作”或“连锁经营业”为名，让参加人花69800元购买21份取得股东资格，便可发展下线，但每人最多发展三个下线，下线再发展下线进行传销活动，该组织人员按照各自的级别根据传销组织内部的比例拿工资（提成）的方式获取利益。
被告人胡某、毛某、李某分别于2011年3月底、2011年7月、2012年11月在合肥市新站区等地加入“湖南双峰”传销组织，共同在合肥市从事“自愿连锁经营业”传销活动，并积极发展下线，相互交流、学习、交叉管理。被告人胡某于2011年10月晋升为老总，被告人毛某于2012年5月晋升为老总，被告人李某于2013年8月担任自律总管，2014年1月晋升为老总，该组织发展的传销人员超过三十人，层级达三级以上。
2014年9月19日，被告人胡某在深圳市皇岗出入境边防检查站被当地公安机关抓获，后被临时羁押于深圳市第三看守所，9月25日被合肥警方押回。2014年8月11日13时许，云南省昆明市公安局官渡分局大板派出所民警接到指令后赶到被预警地点时，被告人毛某已离开，后通过电话与其取得联系，被告人毛某主动到派出所接受调查，后被临时羁押于昆明市官渡区看守所。2014年8月14日凌晨1时许，湖南省娄底市公安局娄星分局民警在娄底市一宾馆内将被告人李某抓获，后将其临时羁押于娄底市看守所。
上述事实，被告人胡某、毛某、李某在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押决定书、扣押物品清单、辨认笔录、传销网络图、户籍信息、归案经过、羁押情况说明、前科材料、证人李某甲、刘某甲、邓某、黄某、贺某、晏某、刘某乙、李某乙、李某丙、朱某的证言等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡某、毛某、李某以加入“自愿连锁经营业”为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成三个以上层级，以直接或间接发展的下线人员数量作为计酬或返利依据，引诱30余人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人胡某、毛某、李某积极主动实施犯罪，所起作用相当，本案不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。辩护人提出被告人毛某系从犯的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。被告人李某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人毛某经公安民警电话通知后主动到案，应视为自动投案，归案后如实供述了自己的罪行，系自首，可依法从轻或减轻处罚。辩护人提出被告人毛某系自首的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人胡某、李某归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人胡某、毛某均系初犯，又可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人胡某、毛某具有上述从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人胡某、毛某、李某因本案先行羁押的时间（分别为6天、5天、2天），应折抵刑期。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月25日起，扣除先前羁押的6日至2016年1月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人毛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月16日起，扣除先前羁押的5日至2015年10月10日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月16日起，扣除先前羁押的2日至2016年4月13日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、对被告人胡某、毛某、李某的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴明霞
代理审判员 张立群
人民陪审员 管怀庆
二〇一五年二月二日
书 记 员 冯丹丹
附件：本判决所引用法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
2、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据第第一款的规定，犯罪以后自动
投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。