上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第367号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人XX。
辩护人陈叶，上海市银星律师事务所律师。
被告人XX。
辩护人顾晓静，上海星瀚律师事务所律师。
被告人XX。
辩护人黄燕华，上海政明律师事务所律师。
被告人XX。
辩护人方芳，上海政明律师事务所律师。
被告人XXX。
指定辩护人郑舜卿，上海钱翊梁律师事务所律师。
辩护人柏燕，上海政明律师事务所律师。
被告人XX。
辩护人许正勇，上海许正勇律师事务所律师。
被告人XXX。
辩护人汪国维，上海市东海律师事务所律师。
辩护人陈骏，上海市龚红春律师事务所律师。
被告人XX。
辩护人郑圣生，上海市沪北律师事务所律师。
辩护人王江燕，上海市沪北律师事务所律师。
被告人XX。
辩护人常海防，上海市城建成律师事务所律师。
辩护人沈亮，上海市城建成律师事务所律师。
被告人XXX。
辩护人庄炜萍，上海汇创律师事务所律师。
被告人XXX。
指定辩护人郁红昌，上海市致真律师事务所律师。
被告人XX。
辩护人陈惠中，上海市沪北律师事务所律师。
被告人XXX。
辩护人童洪，信利律师事务所上海分所律师。
被告人XX。
指定辩护人施爱香，上海市银星律师事务所律师。
被告人XX。
被告人XX。
指定辩护人徐兴华，上海利歌律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2014）239号起诉书指控被告人XX、XX、XX、XX、XXX、XX、XXX、XX、XX、XXX、XXX、XX、XXX、XX、XX、XX犯开设赌场罪，于2014年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员仇某某出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2012年7月至2013年9月，被告人XX从“XXX”（另案处理）处获得zjjhXXX和yjzXX两个赌博代理账号，代理太阳城（XX）、皇冠赌博公司的网络百家乐赌博业务，并发展被告人XX、XXX、XXX及杜某（另案处理）等人为下级代理。被告人XXX发展刘甲、王某某、陆某某（绰号老山，另案处理）等人为下级代理及参赌会员；被告人XXX发展被告人XX、XXX及陈某某、蒋某某（均另案处理）为下级代理及参赌会员，共同在上述账号内参赌吃成等牟利；被告人XX发展徐某某、张某某、杨乙（均另行处理）参与网络赌博；被告人XXX发展尚某某、顾某（均另案处理）及徐某、顾某某为下级代理或会员参赌；被告人XX先后发展胡某某、张某为下级代理，胡某某又结伙周某某、金某、黄某某（均另案处理）等人共同代理并发展会员参赌。期间，被告人XX、XXX负责帮助被告人XX联系下级代理和参赌会员、开通下级代理账号、会员账号、核对赌账、收取赌资等。Yjz12皇冠网站主要由被告人XXX、XXX代理。被告人XX系由被告人XXX介绍给被告人XX参赌及担任下级代理。代理账号zjjhXXX于2013年6月1日至9月10日期间的投注金额共计人民币408，076，261元（以下币种为人民币），输8，606，769元；代理账号yjzXX于2013年7月8日至9月10日期间的投注金额共计30，270，455元，输1，932，790元。被告人XXX代理账号guXXXX显示投注金额为23，821，680元，输533，998元；被告人XX代理账号XXXX767投注金额231，754，470元，输3，618，342元；被告人XXX记录的账本显示其代理的dongXXX账号码量投注金额49，582，625元，输1，358，765元，扣除1.2%的水钱，实际输钱763，773元；XX代理账号之一h130110投注金额为277，300元，输3，200元；被告人XXX记录账单显示2013年9月2日至9月9日，其下家徐某、顾某某、尚某某账号投注金额共计3，695，089元，输133，531元。
2、2013年2月左右至9月，被告人XX从“金刚”（另行处理）处获得太阳城（XX）百家乐赌博网站代理权，后发展被告人XX担任网络赌博公司下级代理。被告人XX利用获得的网络百家乐代理平台jkk6118发展被告人XX、XXX、XX及施某（另案处理）共同担任下级代理。被告人XX、XXX、XX及施某共同管理百家乐jkk7116赌博管理平台，并发展被告人XX、XXX及陶某、刘乙、黄良（均另案处理）等人为下级代理接受多人投注，参与吃成牟利。被告人XXX又发展刘甲、王某某、郭某某、“琴”、陆洪岳（均另案处理）等人担任代理接受他人投注及赌客参赌。账号jkk6118于2013年6月1日至9月9日期间的投注金额729，693，001元，输12，838，671元；账号jkk7116于2013年6月1日至9月10日期间的投注金额656，403，903元，输12，442，618元；被告人XXX代理的wtt8806、wtt8807、wtt8808账号投注金额分别为5，125，410元、11，755，200元、43，416，930元，输赢分别为赢56，993元、赢208，650元、输1，231，402元；被告人XX参与吃成的代理账号wtt8812于2013年6月1日至9月10日期间的投注金额为690，680元，输40，610元。
3、2013年6月至9月，被告人XXX从“韩利”（另案处理）处获得百家乐赌博网站账号xd60518，担任赌博网站代理，发展蒋某某（另案处理）为下级代理接受他人投注。
4、2013年2月始至9月，被告人XX从“某某”（另案处理）处获得赌博网站代理账号kjkXXXX，担任太阳城（XX）赌博网站代理，结伙XXX共同发展顾某某、沈某（均另案处理）及秦某某、褚某某、何某某、杨丙（均另案处理）等人为下级代理及参赌会员。2013年4月始至9月，被告人XX和XXX结伙担任皇冠赌博网站代理，发展被告人XXX为下级代理，被告人XXX结伙被告人XX、XX及施某共同管理并发展被告人XX及侯某某（另案处理）为下级代理及会员参赌。被告人XX又发展杨丁等人参与网络赌球。被告人XX记录的部分账单显示代理账号kjkXXXX下会员参赌输赢累计1，805，862元。
另查明，被告人XX、XX、XX、XXX、XX、XX、XXX、XXX、XXX、XX、XX、XXX于2013年9月9日被公安机关抓获；被告人XX、XX于2013年9月10日被公安机关抓获；被告人XX于2013年9月21日被公安机关抓获；被告人XX于2013年10月8日主动向公安机关投案自首。上述被告人到案后均如实交代了自己的犯罪事实。
上述事实，上述被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有上述被告人的辨认笔录；证人杜某、陶某、徐某某、张某某、杨甲、杨乙、刘甲、王某某、陈某某、蒋某某、尚某某、顾某、周某某、刘乙、施某、郭某某、秦某某、褚某某、何某某、杨丙、杨丁等人的证言及辨认笔录；上海市公安局宝山分局出具的《工作记录》、《搜查笔录》、《扣押物品、文件清单》；上海市公安局宝山分局网安支队制作的《远程勘验工作记录》及相关赌博网站截屏照片；相关的《账册》、《账单》及银行对账单；公安机关出具的《户籍资料》及被告人XX、XX、XX、XX相关前科劣迹材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人XX、XX、XX、XX、XXX、XX、XXX、XX、XX、XXX、XXX、XX、XXX、XX、XX、XX分别结伙或伙同他人，以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注或发展参赌人员。其中，被告人XX、XX、XX、XX、XXX、XX、XXX、XX、XX、XXX、XXX、XX、XXX、XX、XX属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控上述被告人的犯罪事实清楚，证据确凿充分，指控罪名成立。辩护人提出被告人XX、XX、XX、XXX在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见本院不予支持。根据查明的事实，被告人XX、XX在他人的纠集下积极参与，并与他人共同管理jkk7116赌博平台，发展下级代理投注金额，在共同犯罪中起了积极主要作用；被告人XX、XXX在共同犯罪中，均积极帮助被告人XX联系下级代理和参赌会员，开通、核对下级代理账号、赌账及收取赌资等，在共同犯罪中起了主要作用，故被告人XX、XX、XX、XXX的行为均不符合从犯的法律规定，不予认定从犯。根据上述被告人在共同犯罪中的作用、投注金额、发展下级代理及参赌人员等，各自承担其相应的刑事责任。鉴于被告人XX有投案自首情节，可依法从轻处罚。被告人XX、XX、XX、XX、XXX、XXX、XX、XX、XXX、XXX、XX、XXX、XX、XX、XX到案后能如实交代犯罪事实，可依法分别从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见本院可以采信，但辩护人提出对被告人XX、XX减轻处罚及对被告人XXX、XX、XXX、XX、XX、XX、XX、XX判处缓刑的辩护意见，本院不予支持。经本院审查认为，被告人XX符合缓刑条件，可依法适用缓刑。为维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月21日起至2018年9月20日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
二、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月9日起至2018年6月8日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
三、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至2018年12月17日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
四、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月9日起至2018年3月8日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
五、被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月9日起至2018年3月8日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
六、被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月11日起至2018年5月4日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
七、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2017年12月3日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
八、被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2017年12月3日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
九、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月9日起至2017年6月8日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
十、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月9日起至2017年3月8日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
十一、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月8日起至2017年4月7日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
十二、被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月9日起至2016年12月8日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
十三、被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2017年6月3日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
十四、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2017年5月4日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
十五、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2017年1月23日止，罚金在判决生效后十日内付清。）
十六、被告人XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后十日内付清。）
十七、缴获的犯罪工具及赌资依法没收。
十八、追缴上述被告人非法所得依法没收。
XX到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 万 枝
代理审判员 马逸龄
人民陪审员 郭凤英
二〇一四年六月五日
书 记 员 陆 丹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条……
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。