辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）辽04刑终33号
原公诉机关辽宁省清原满族自治县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某甲，男，满族，1966年2月24日出生，小学文化，农民，住辽宁省清原满族自治县。2013年9月3日因犯非法拘禁罪被抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。2014年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被辽宁省清原满族自治县公安局刑事拘留，同年10月28日经辽宁省清原满族自治县人民检察院批准，当日由清原满族自治县公安局执行逮捕。现羁押在辽宁省清原满族自治县看守所。
辽宁省清原满族自治县人民法院审理辽宁省清原满族自治县人民检察院指控原审被告人李某甲犯诈骗罪一案，于2015年12月9日作出（2015）清刑初字第00028号刑事判决。宣判后，原审被告人李某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人李某甲为建大棚曾分几次向鞠某某借款共数十万元。2013年1月份，被告人李某甲以每辆首付
50000元从辽宁恒信工程机械有限公司分期付款购买了四台轮式装载机（33.9万元／台）。后其伪造了上述装载机全款合同，于2013年1月20日以装载机作抵押，骗取被害人高某某人民币400000元，扣除利息，实际骗取高某某380000元。于2013年9月15日以上述方式骗取被害人李某乙人民币150000元，扣除利息，实际骗取李某乙144000元。因辽宁恒信工程机械有限公司已于2013年12月2日向沈阳市大东区法院提起诉讼，该台装卸机被大东区法院予以执行。被告人李某甲供述所骗款项全部用于偿还鞠某某。被告人李某甲共实施诈骗两起，金额524000元。被告人李某甲于2014年10月16日被公安人员抓获。
原审法院经公开开庭审理，对本涉案案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人李某甲的具体犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十七条之规定，作出如下判决：被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币500000元；撤销抚顺市望花区人民法院（2013）抚开刑初字第40号刑事判决中被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金500000元。
上诉人（原审被告人）李某甲提出的上诉理由是：其通过律师检举揭发未被公安机关发现的其他案件的犯罪线索，其有立功表现，依法应减轻刑事处罚。
经审理查明，原审判决认定原审被告人李某甲以非法占有为目的，虚构其为装载机所有权人的事实，以装载机作质押，骗取他人财物，数额特别巨大的事实清楚，并有下列证据予以证实：
1、案件来源、抓捕经过等证据材料证明案件的来源及原审被告人李某甲于2014年10月16日被抓获的情况。
2、被害人高某某陈述，2013年1月20日，我被李某甲领着到城郊林场看铲车，此前李某甲通过朋友找到我，说想要用铲车作抵押借点钱，并表示这是两辆全新的常林牌956型号铲车，是因为鞍钢欠他的工程款所以顶账来的，随车还有全款购车合同与车辆合格证。我通过合格证与现场车辆进行比对，没发现问题。我接着向李某甲索要铲车的购车发票，他说车是顶账来的，没有发票。当时我信不着他，就让他找一个担保人，他找的鞠某某。鞠某某来以后也说车没有问题，也像李某甲说的那样，说车是什么鞍钢顶账来的等事情。我又看了全款购车合同后，认为车是李某甲全款买的，没有问题。当时李某甲表示他在海阳有一个厂子，抵押借钱用于作为厂子启动资金，借款三个月，利息五分。随后我们就签的相关协议。我在扣除一个月利息（2万元）后，实际给李某甲38万元。钱到期后，我找李某甲要钱．但李某甲今天推明天，一直推到现在也没还上，利息也没给。
3、被害人李某乙陈述，2013年9月，我和张某某说想把自己手里的钱对外放点利息。大约十天之后，张某某和我说李某甲想用钱，接着我同李某甲便通过电话谈论借钱的事情。李某甲表示其有一辆常林牌956型号的全新铲车，用以抵押借款30万元（我表示最多能抵押借款15万元），另在海阳村有一处生产玻璃丝的厂房，用以抵押借款15万元，经我俩协商上述两样一共能抵押借款30万元。然后我和张某某在李某甲的陪同下一起去海阳村看的厂房，李某甲提供给我一份村里出具的厂房土地属于李某甲的证明材料。次日，我到铁北张某某院里又看的铲车，这是一台常林牌的新车。我向李某甲索要购车收据。李某甲说收据在家了没拿来，又表示他抵押借钱用于海阳厂子的生产品周转，借钱用六个月，月息四分。随后，我和李某甲在张某某作为中间人的见证下，就厂房和铲车分开签的相关协议。签协议时，厂房没有手续．铲车只有一个全款购车合同，一个合格证。协议签完，鉴于我们仨人此前约定，我把钱先给张某某，张某某再把钱给李某甲，我便在扣除一个月的利息（1.2万元）后，直接将28.8万元转到张某某账上。钱到期后，我找李某甲要钱．李某甲总以各种理由推脱，时常找不到人。
4、证人张某某证言证实，2013年9月份，我朋友鞠某某找到我，说有人要用点钱，用装载机作抵押，我便联系从一个朋友手里撺弄了20万元到我卡里。后来我被鞠某某带到城郊林场看的车，鞠某某说这是抚顺一个矿顶账来的车，车手续的名字是李某甲。后李某甲在我的要求下也过来一起商谈借钱事宜。李某甲表示他和鞠某某做生意，车是顶给他俩的，车手续上是他的名字，有一份购车合同，一个车辆合格证，但没有收据。我管鞠某某要收据，鞠某某说顶账顶来的车没开收据。我当时觉得鞠某某办事准，也没多想。随后鞠某某、李某甲和我朋友，在我作为中间人的见证下，签了买卖合同和借款合同，约定借款20万元，利息5分。接着在扣除一万元利息后，我将我卡里的19万元直接转到户名为鞠某某的卡里。钱到期后，因为一直没还上，我便分别找鞠某某和李某甲要钱，他俩都说还不上，我朋友就找我要钱。我就和李某甲说有一个叫李某乙的手里有钱，能往外拿。后李某甲和李某乙见的面，谈的是铲车和房产抵押给李某乙。我还陪李某乙看的铲车和厂房，然后李某甲和李某乙签的合同，就房子和铲车分别签的买卖合同和借款合同，我作为中间人签的字，一共借款30万元，李某乙把钱转到我卡里，扣掉利息一个月四分利息，一共转给我28.8万元，我将其中20万给了我朋友，余下的8.8万给李某甲了。
5、证人鞠某某证言证实，李某甲分几次从我手里一共借款55万多元，我多次找他要钱，但他一直没还上。2013年9月，李某甲找到我说他手里有一辆顶账来的铲车，让我帮着联系抵押出去，抵押来的钱还我的帐，抵押车的钱等他周转开以后，他来还这笔钱。李某甲还介绍说是这是抚顺一个地方送铁粉顶账来的铲车。我也看了铲车，非常新，而且李某甲手里有一份全款购车合同，还有合格证，我觉得李某甲比较可靠，所以就找张某某联系借款的事。我和张某某说我有一个朋友要用钱，想用铲车抵押，反正李某甲怎么和我说的，我就怎么和张某某介绍。张某某最后同意借款，李某甲一同过来签的协议。张某某给钱时扣了一个月利息，实际转到我卡上只有19万元人民币。
6、证人赵某某证言证实，我是沈阳（辽宁）恒信工程机械有限公司经理，李某甲从我们这里买车都是分期付款买的。我们同李某甲签的合同也都是分期付款合同。我们同李某甲一人一份合同。因为李某甲不是全款买的车，所以我们不可能给他全款合同。我公司将车辆合格证给李某甲了，但是在李某甲尾款未付清前发票不能给他。我们所签的合同都有合同编号，这个编号是按照我们公司的合同编号顺序排下来的。
7、辽宁恒信工程机械有限公司提供的机械设备买卖合同（分期）复印件表明原审被告人李某甲于2013年1月5日，以分期付款方式购买956型常林牌装载机三台，在买方付清全款前，辽宁恒信工程机械有限公司保留对车辆的所有权。
8、原审被告人李某甲供述，2013年年初，因为鞠某某一直向我索要欠他的60多万元，我便想办法从沈阳恒信工程机械有限公司以贷款方式买了三台铲车，然后将车抵押出去还账。当时我从该公司以每辆铲车5万元首付的前提提车，后将车开到清原，然后拿一套铲车的全额购车合同以及铲车合格证书联系他人，谎称铲车是我全额购买，以便进行抵押借款。全款购车合同是我伪造的。两台铲车押给高某某，每辆抵押借款20万元，一共押了40万元，再扣掉2万元利息，高某某实际给我38万元，我还给鞠某某了。一台铲车抵押给张某某，抵押贷款20万元，扣除1万元利息，19万元直接存入鞠某某卡里。借钱到期后，我没有钱还款，张某某给我联系李某乙。我和李某乙在张某某办公室谈的，我说我有一辆铲车，在海阳还有处厂房，用这些抵押30万元，用6个月，月息4分钱，然后我领李某乙和张某某到海阳看的厂房。我告诉李某乙铲车也是我自己的。最后李某乙在扣掉了一个月利息后，转给张某某28.8万元。张某某扣掉20万元欠款，给我了8.8万现金，但张某某又从这8.8万元中扣掉我之前20万的几个月利息，最后给我3.8万元现金。
上述证据，均经原审庭审质证，在本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。在本院审理过程中，上诉人李某甲未提供新的证据。
本院认为，上诉人李某甲以非法占有为目的，虚构其全款购买装载机的事实骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人李某甲所提其有立功情节的上诉理由，经查，上诉人李某甲在押期间虽向其原审辩护人揭发鞠某某有盗伐林木行为，但未能指明具体犯罪事实，且公安机关系根据胡诚而非上诉人提供的重要线索侦破鞠某某盗伐林木案，故上诉人李某甲的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 汪爱军
代理审判员 胡 伟
代理审判员 朱虹霖
二〇一六年五月九日
书 记 员 张瀚书