河南省鹤壁市山城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）山刑初字第108号
公诉机关鹤壁市山城区人民检察院。
被告人郭某甲，男，1980年2月12日生，汉族。因涉嫌诈骗，于2012年11月15日被鹤壁市公安局第五分局刑事拘留，同年12月20日被该局逮捕。现羁押于鹤壁市看守所。
被告人康某某，男，1977年4月10日生，汉族。曾因犯流氓罪于1996年4月16日被鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑四年，1999年1月24日刑满释放。因犯抢劫罪于2003年1月16日被鹤壁市鹤山区人民法院判处有期徒刑五年，2006年8月28日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2012年11月15日被鹤壁市公安局第五分局刑事拘留，同年12月20日被该局逮捕。现羁押于鹤壁市看守所。
鹤壁市山城区人民检察院以山检刑诉（2013）90号起诉书指控被告人郭某甲、康某某犯诈骗罪，于2013年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年10月9日公开开庭进行了审理，因合议庭成员变更，又于2014年2月19日公开开庭进行了审理。审理期间，公诉机关于2013年11月7日建议补充侦查，12月6日建议恢复法庭审理，本院予以准许后，依法重新计算审理期限。公诉机关指派检察员王瑞芳出庭支持公诉，被告人郭某甲、康某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2012年5月份，康某某、郭某甲共同商量用租赁的车辆抵押借款。2012年5月13日，康某某伙同郭某甲到鹤壁市淇滨区河南金基汽车租赁汽车有限公司租赁了一辆车牌号为豫A557**的悦达起亚轿车，次日，康某某通过郭某乙找到冯某甲，由郭某甲持事先伪造好的车主刘某甲的身份证假冒刘某甲，以该车作抵押，骗取冯某甲5万元。
2、2012年6月份，郭某甲与他人共同预谋后，在淇滨区卫河路鹿鸣小区商务局3号楼租赁李某甲房屋一套，后伪造了该房屋的房产证、房产所有人为刘某乙的身份证等相关资料。2012年6月11日，郭某甲假冒刘某乙伙同他人到河南盛唐投资有限公司，以该房产作抵押，与河南盛唐投资有限公司签订借款合同，骗取河南盛唐投资公司20万元。
3、2012年8月10日，康某某将借用赵某某的车牌号为豫FD55**的昌河面包车谎称己有，非法转让给李某乙以冲抵其个人10000元欠款。经鉴定，该昌河面包车价值30900元。
公诉机关认为被告人郭某甲、康某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二人刑事责任，提请本院依法判处。
被告人郭某甲辩解：起诉书指控第二起诈骗犯罪，是康某某安排其实施的。
被告人康某某辩解：起诉书指控第一起犯罪事实中，其是从犯；起诉书指控第三起犯罪不符合事实，其和赵某某存在经济纠纷，不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、2012年5月份，康某某、郭某甲预谋用租赁的车辆抵押借款。同年5月13日，康某某伙同郭某甲到鹤壁市淇滨区河南金基汽车租赁有限公司租赁了一辆车牌号为豫A557**的悦达起亚轿车。次日，康某某通过郭某乙找到冯某甲，由郭某甲持事先伪造好的车主刘某甲的身份证假冒刘某甲，以该车作抵押，与冯某甲签订了50000元的借款协议，月息8分，期限两个月，骗取冯某甲46000元，后二人陆续归还冯某甲30000元。
上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实：
1、被告人郭某甲的供述和辩解，主要内容：我和康某某是朋友，康某某欠别人钱需要还钱，就和我商量租辆车抵押贷款。我和康某某在新区黄河路汽车租赁公司租了辆东风悦达起亚轿车（车牌号豫A557**），以这辆车做抵押，从冯某甲手中贷款5万元，我是借款人，康某某是担保人。轿车的实际车主是刘某甲，我和康某某就伪造了一张身份证复印件（照片是郭某甲照片，姓名是刘某甲，住址是刘某甲的住址）。借钱的时候约定利息月息8分，期限两个月，冯某甲给钱的时候当场扣了一个月的利息，实际给了我们46000元。借的钱都是康某某用了，但是到了还款时间康某某没有钱还，到了11月11日晚上，冯某甲领着郭某乙将我和康某某拘禁起来要求还款，我向同学许某某借了14000元还给了冯某甲。
2、被告人康某某的供述和辩解，主要内容：我和郭某甲都欠别人钱，急着用钱，就商量租辆车抵押贷款。我们在新区租了辆银灰色小轿车，我通过郭某乙（小孬）找到冯某甲借款5万元，冯某甲要求核对车辆身份信息，我和郭某甲就在复印店里伪造了车主刘某甲的身份证复印件，由郭某甲冒充车主刘某甲以借款人的名义从冯某甲处借了5万元，我是担保人。借款的时候约定利息月息8分，每月利息4000元，借款期限两个月。冯某甲给钱的时候当场扣了一个月的利息4000元，交给我们46000元，我从中拿了20000元用于还债，剩下的钱由郭某甲拿着。后来我和郭某甲没有按时还钱，但是我还了冯某甲4个月的利息（16000元）。
3、被害人冯某甲的陈述，主要内容：2012年5月14日，康某某和郭某甲通过郭某乙向我借款五万元，用一辆悦达起亚轿车（车牌号为豫A557**）抵押，刘某甲是借款人、康某某是担保人、郭某乙是证明人。借款的时候约定月息8分，期限两个月，我当场扣除一个月的利息4000元，交给康某某和刘某甲46000元。借钱后我就没有见过刘某甲，打电话一直是关机、停机，中间我和康某某联系，康某某说他也找不到刘某甲，先替刘某甲还着利息吧，就给了我四个月的利息，共计16000元。后来我和郭某乙将康某某、刘某甲拘禁起来要求二人还款，刘某甲借了同学14000元给了我（10000元为本金，4000元为利息）。
4、证人郭某乙的证言，主要内容：我和康某某是同学，2012年5月份，我介绍康某某和刘某甲（我不认识刘某甲）从冯某甲处借款五万元，借款人是刘某甲、担保人是康某某，约定两个月还款。后来冯某甲找到我说康某某和刘某甲不还钱，要求我过来一起找二人要账，我就过来了。要账的过程中，我和冯某甲将刘某甲非法拘禁。
5、证人郭某丙（郭某甲姐）、董某某（郭某甲姐夫）的证言，证明：郭某甲被人非法拘禁，二人报了警。
6、证人刘某甲的证言、金基汽车租赁协议、担保书、郭某甲身份信息、刘某甲车辆相关信息等，证实：刘某甲是车牌号为豫A557**东风悦达起亚轿车车主，2012年5月13日刘某甲以河南金基汽车租赁有限公司的名义将车租给了郭某甲，担保人是康某某。
7、辨认笔录，证实：冯某甲辨认出借款人郭某甲（化名刘某甲）、担保人康某某。
8、扣押物品文件清单、领条，证实：侦查机关扣押涉案悦达起亚轿车，并发还给车主刘某甲。
9、借款协议、伪造的身份证复印件，证实：郭某甲化名刘某甲向冯某甲借款5万元，期限两个月，月息8分。
二、2012年6月份，郭某甲与他人共同预谋后，在淇滨区卫河路鹿鸣小区商务局3号楼租赁李某甲房屋一套，伪造了该房屋的房产证、房屋所有人为刘某乙的身份证等相关资料。2012年6月11日，郭某甲假冒刘某乙伙同他人到河南盛唐投资有限公司，以该房产作抵押，与河南盛唐投资有限公司签订200000元的借款合同，骗取河南盛唐投资有限公司176000元。
上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实：
被告人郭某甲的供述和辩解，主要内容：2012年8月份，康某某以需要用钱为由让我化名去开发区鹿鸣小区租了一间房（房屋位于淇滨区卫河路鹿鸣小区3号楼三单元6楼东户，户主叫李某甲）做抵押贷款，并给了我租金4000元。康某某许诺年底做生意挣钱了给我十万元好处费，我就去了。康某某又将伪造好的身份证（冒名刘某乙）、户口本、土地证、房产证等材料交给我，并让我对外声称自己是干工地的，工地需要进料用钱。后康某某又为我在老区办理了一个虚假第二套房产证明，福的、保国、学文、一个胖点的司机等人领着我去担保公司（河南盛唐投资担保有限公司）办理了贷款手续，康某某在外面的车上等着，我在担保公司冒名刘某乙签了20万元的借款合同，并提供了康某某伪造好的房产证、土地证等虚假材料，福的和保国领着我去银行取了16万元的现金，剩下的钱担保公司扣除了24000元的利息、2000元的手续费以及一些好处费。康某某给我打电话让我交给学文20000元，在鹿鸣小区所租房内，康某某又给了福的50000元，福的说晚上找康某某去取，只拿了几百元的零钞，康某某给了我5000元，剩下的钱康某某拿走了。
2、被告人康某某的当庭供述和辩解，主要内容：我不知道这件事，我没有参与。
3、证人肖某某（河南盛唐投资有限公司法定代表人）的证言，主要内容：2012年6月11日上午9点多，程某某领着刘某乙（郭某甲化名）到担保公司找我贷款，程某某介绍说刘某乙在汤阴修路，工程款没有给，需要贷款。我告诉程某某需要抵押，程某某说刘某乙用房产做抵押，并领着我到刘某乙住处（鹤壁市淇滨区商贸局3号楼三单元六楼东户）查看了房产。下午2点30分左右，程某某和刘某乙一起到担保公司，我让工作人员办理了相关贷款手续，让会计张某某给刘某乙取了钱。贷款给刘某乙的时候，公司预先扣除了两个月的利息24000元，当时约定6分的利息，贷款期限两个月。
4、证人崔某某（河南盛唐投资有限公司经理）的证言、借据、借款合同与肖某某的证言相印证。
5、证人李某甲（郭某甲所租房屋实际房主）的证言、从房管局调取的李某甲相关房产资料，证实：李某甲是淇滨区卫河路鹿鸣小区3号楼东三单元6层东户的实际房主，2012年5、6月份李某甲将房屋租给一个自称叫王某某的人。
6、第二套房产证明、刘某乙身份证复印件、抵押物清单、刘某乙房产证书等、辨认笔录，证实：郭某甲辨认上述书证是向河南盛唐投资担保有限公司贷款时使用的虚假材料。
三、2012年8月10日，康某某将借用赵某某所有的昌河面包车（车牌号为豫FD55**）谎称己有，非法转让给李某乙，并与李某乙签订了书面协议，以充抵其个人10000元欠款。经鉴定，该昌河面包车价值30900元。
上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实：
被告人康某某的供述和辩解，主要内容：2012年6、7月份，我借用赵某某的昌河面包车，用了两个月后车出了故障，需要大修，赵某某得知后找我解决这件事。经过协商，我们达成口头协议，我给了赵某某1.1万元现金、又打了一张欠款1万元的欠条，买下赵某某的这辆车。因为我欠李某乙1.5万元，事后没几天，我又把这辆车转给李某乙，并和李某乙写了书面协议。
被害人赵某某的陈述，主要内容：我是通过朋友认识的康某某，2012年六、七月份的时候，我和康某某、冯某乙及康某某的三个朋友在山城区二中附近吃饭时，康某某说要借我的面包车用两天办点事，我将昌河面包车（车牌号豫FD55**）借给了康某某。后来我向康某某催要车，康某某一直说事情没有办完，再后来就联系不上康某某了。后来我在山城区窑头村附近发现我的面包车，就赶紧报警了，警察到了之后，面包车的司机也到了，司机说车是买的别人的，警察就将车扣到派出所了。
证人李某乙的证言，主要内容：2012年大约6月份的时候，我通过朋友借给了康某某两万元钱，后来康某某还了我一万元。再后来向康某某要钱，康某某就不给了。2012年8月份左右，我再次找到康某某要钱，康某某说要用他自己的昌河面包车（车牌号豫FD55**，行车证上的名字是赵某某）抵一万元的帐，我同意了。当晚，康某某就将面包车给了我，并写了一张证明条，大致意思是康某某用面包车抵账，以后两清。停了几天时间，我又将车卖给了同乡韩某某，当时还和韩某某签了一个协议。
证人韩某某的证言，主要内容：我驾驶的昌河面包车（车牌号豫FD55**）是从李某乙手中买的，李某乙从谁手中买的不清楚。后来我开车时，一个叫赵某某的人说车是他的，赵某某打了110报警，车就被派出所扣了。
证人李某丙的证言，主要内容：2012年夏天的一天，赵某某打电话说让我过去吃饭，我到了之后发现还有赵某某的几个朋友。吃饭的过程中，赵某某的一个朋友（一只眼睛好像瞎了）说要借赵某某的面包车用用，赵某某就将车钥匙给了他。
6、鹤壁市价格认证中心关于昌河汽车、东风悦达起亚轿车的价格鉴定结论书、情况说明，证实：涉案面包车价值30900元。
7、汽车出厂质量保证检测单、注册登记摘要信息栏、发票等，证明：涉案昌河面包车（车牌号豫FD55**）的车主是赵某某。
8、康某某向李某乙出具的借条一份，载明：“今借到现金两万元整，于2012年4月20日前归还，康某某。”
9、证明条一份，载明：“康某某将昌河面包车（车牌号豫FD55**）抵押于李某乙，过户后两清。注：今日起两者之间一切债务全清。”
10、扣押物品清单、领条，证实：侦查机关将涉案的昌河面包车发还给赵某某。
公诉机关还向法庭出示综合证据如下，本院予以确认：
户籍证明，证实：郭某甲生于1980年2月12日，康某某生于1977年4月10日。
刑事判决书、释放证明，证明：康某某曾因犯流氓罪，于1996年4月16日被鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑四年；因犯抢劫罪，于2003年1月16日被鹤壁市鹤山区人民法院判处有期徒刑五年，2006年8月28日刑满释放。
另查明：2012年11月14日，郭某甲主动到公安机关投案，如实供述了主要犯罪事实，并协助公安机关将康某某抓获。该事实有鹤壁市公安局红旗分局案件侦办大队出具的证明及情况说明在卷佐证。
本院认为：被告人郭某甲、康某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，二人行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，郭某甲能主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；郭某甲能协助侦查机关抓获同案犯，具有立功情节，可以从轻或减轻处罚；郭某甲、康某某能退回部分赃款，酌情从轻处罚；康某某曾有犯罪前科劣迹，酌情从重处罚；
关于被告人郭某甲“起诉书指控第二起诈骗犯罪，是康某某安排其实施”的辩解，无其他有效证据予以佐证，该辩解，本院不予支持；关于被告人康某某“起诉书指控第一起犯罪事实中，其是从犯”的辩解，经查，康某某在共同犯罪过程中，积极伙同郭某甲共谋租赁车辆，冒名车主刘某甲与冯某甲签订借款协议，骗取冯某甲财物，其所起作用不具有次要和辅助性，依法不符合从犯的特征，该辩解，本院不予支持；关于被告人康某某“起诉书指控第三起犯罪不符合事实，其和赵某某存在经济纠纷，不构成诈骗罪”的辩解，经查，被告人康某某将借用赵某某的昌河面包车（车牌号为豫FD55**）谎称为己有，并将该车转让给李某乙，以冲抵其欠款10000元的犯罪事实，有被害人赵某某的陈述，证人李某乙、李某丙等人的证言，又有书证借条、证明条等客观证据予以佐证，足以认定，该辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十八条、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年11月15日起至2016年5月14日止。）
被告人康某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年11月15日起至2016年5月14日止。）
上述罚金于本判决生效后十日内通过本院一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 唐 磊
审 判 员 周一波
人民陪审员 姜晓利
二〇一四年二月二十七日
书 记 员 张 培