浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭临刑初字第297号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人郭复业，农民。因犯诈骗罪于2014年4月21日被浙江省海宁市人民法院判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币70000元。因本案于2015年1月27日被临安市公安局解回。现羁押于临安市看守所。
辩护人翁伟佳，浙江钱王律师事务所律师。
浙江省临安市人民检察院以杭临检公诉刑诉（2015）264号起诉书指控被告人郭复业犯诈骗罪，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。临安市人�检察院指派检察院朱文浩、代理检察员胡蒙盈出庭支持公诉，被告人郭复业到庭参加诉讼。经本院通知，临安市法律援助中心指派浙江钱王律师事务所律师翁伟佳出庭为被告人郭复业担任法庭辩护。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：
2013年3月初至4月16日期间，被告人郭复业伙同李某甲（已判刑）招募方某、曹某甲、陈某、郭某甲、宋某、王某乙、李某某、徐某、刘某甲、曹某乙、王某某（均已判刑）等人进入事先安排的位于杭州市西湖区三墩街道白马尊邸7幢603室电话诈骗场所上班，双方约定保底工资加提成的方式支付报酬，由上述被招募人员根据被告人郭复业提供的含有诈骗方法的“话术单”及客户资料，冒充电视购物公司的名义拨打电话联系被害人，并向被害人谎称中大奖能赠送大礼包和会员卡，且凭会员卡能免费获取笔记本电脑1台，以需支付�续费才能获取会员卡为由，向全国各地被害人实施电信诈骗，通过以顺丰快递代收货款的形式，共计诈骗被害人1000余人次，诈骗金额人民币60余万元。
针对指控事实，公诉人当庭出示了被害人周某甲、王某丁、廖某、郭某乙、王某戊、潘某、周某乙、林某乙足、张某甲等人的陈述，证人李某甲、郭某甲、陈某、宋某、方某、曹某甲、刘某甲、王某甲、曹某乙、林某甲、李某某、王某乙、徐某、刘某乙等人的证言及辨认笔录，搜查笔录、电话机、电脑、会员卡、电话充值卡等物品，电子证物检查工作记录及照片说明、电子数据光盘，调取证据清单、代收货款服务协议、顺风速运单、账户历史明细清单，户籍证明、归案经过说明、刑事判决书、刑事裁定书，被告人郭复业的供述等证据。据此认定被告人郭复业以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人郭复业在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应予并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条之规定判处。
被告人郭复业对公诉机关的指控无异议，惟请求本院对其从轻处罚。
被告人郭复业的辩护人提出：本案犯罪事实临安市公安局已于2013年4月16日，即海宁市人民法院判决宣告前发现。依照最高人民法院的批复精神，应当裁定撤销原判，发回原审法院重新审判。不应对被告人进行数罪并罚。若对被告人郭复业适用数罪并罚的规定，最高刑期不宜超过十五年。请本院依法判决。
经审理查明，2013年3月初至4月16日期间，被告人郭复业伙同李某甲招募方某、曹某甲、陈某、郭某甲、宋某、王某乙、李某某、徐某、刘某甲、曹某乙、王某甲等人进入�先安排的位于杭州市西湖区三墩街道白马尊邸7幢603室电话诈骗场所上班，双方约定保底工资加提成的方式支付报酬，由上述被招募人员根据被告人郭复业提供的含有诈骗方法的“话术单”及客户资料，冒充电视购物公司的名义拨打电话联系被害人，并向被害人谎称中大奖能赠送大礼包和会员卡，且凭会员卡能免费获取笔记本电脑1台，以需支付手续费才能获取会员卡为由，向全国各地被害人实施电信诈骗，通过以顺丰快递代收货款的形式，共计诈骗被害人1000余人次，诈骗金额人民币60余万元。
被告人郭复业因犯诈骗罪于2013年6月28日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2014年4月21日被浙江省海宁市人民法院判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币70000元。刑罚执行期间，于2015年1月27日因本案被解回接受调查、审判。
证明以上事实的证据有：
1、被害人周某甲、王某丁、廖某、郭某乙、王某戊、潘某、周某乙、林某乙足、许某、张某甲、邓某、杨某、黄某甲、马某、黄某乙、岑某、王某己、缪某、吴某、向某、管某、毛某、李某乙、黄某丙、张某乙、高某、何某等人的陈述及所提供的3D眼镜、“手机充值卡”、“会员卡”、U盘、物品照片、快递单、通话记录等，证明其各自被电话诈骗骗走钱款的事实经过、损失数额详细情况等。
2、证人李某甲的证言及辨认笔录，证明其与其夫被告人郭复业等人在杭州开办公司，以销售名义从事电话诈骗，接收郭某甲、王某乙、李某某、徐某等多人在公司实际从事诈骗工作，及相应人员参与违法犯罪活动的具体方法、时间、经过、业绩情况等。
3、证人郭某甲、陈某、宋某、方某、曹某甲、刘某甲、王某甲、曹某乙、林某甲、李某某、王某乙、徐某的证言及辨认笔录，�明其各自参与电话诈骗违法犯罪活动的具体事实经过、犯罪数额与获利数额等情况。经辨认，被告人郭复业即为白马尊邸诈骗窝点的“老板”。
4、代收货款服务协议、客户信息登记表、变更确认函、身份证复印件、快递单，证明被告人郭复业所开设的诈骗窝点通过快递代收货款方式对外实施诈骗犯罪，从大量快递单据记录所见涉及具体被害人信息记录情况等。
5、证人刘某乙的证言及辨认笔录、租赁合同记录，证明被告人郭复业租赁违法犯罪活动场所的事实情况。
6、证人王某丙的证言，证明好易购家庭购物有限公司有关业务开展情况，及客户向公司投诉电视购物被骗的事实情况。
7、搜查笔录及照片、商务电话机14台等，证明公安机关对杭州市三墩街道白马尊邸7幢603室依法搜查及查获赃证物品情况。
8、电子证物检查笔录、电子数据光盘，证明公安机关从李�甲等人使用的电脑上查获的话术单、招聘表格、业务员信息、顾客信息、王某乙、李某某、徐某等人成功实施诈骗的账目记录情况、公司运行情况、有关违法所得计算方式、标准与具体数额记录等。
9、账户历史明细，证明被告人郭复业及王某乙、张倩、李某某、方某、陈某、宋某、刘某甲、曹某乙、王某甲等人的银行账户收支明细，及相互交易明细记录情况。
10、户籍证明，证明被告人郭复业的身份情况。
11、刑事判决书、罪犯解回再审请示、函、通知书、归案经过，证明被告人郭复业因犯罪被判处刑罚，执行过程中因本案被解回的事实。
12、刑事判决书、刑事裁定书，证明同案人员李某甲、方某、曹某甲、王某乙、李某某、徐某等人被追究刑事责任的事实。
13、被告人郭复业的供述在案，所供其伙同其妻子李某甲于2013年3月份在杭州租赁白马尊邸住房，准备办公用品，联系曹某甲、陈某、方某等多名话务员，以电视购物名义实施诈骗，通过快递代收货款的方式收取违法所得。该窝点由李某甲负责日常管理，至2013年4月中旬被公安机关查获。其因以同样手段实施诈骗犯罪，于2014年4月被海宁市人民法院判处刑罚，在监狱服刑期间被临安市公安局解回调查等事实，均与上述证据表明的情况相符。
上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人郭复业以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。依照法律及有关司法解释的规定，人民法院在判决宣告并已发生法律效力以后，刑罚还没有执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，不论新发现的罪与原判决的罪是否属于同种罪，都应实行数罪并罚。本案情况并不符合原判决未发生法律效力，即由第二审人民法院发现漏罪的情形。辩护人所提应当裁定撤销原判，发回原审法院重新审判，不应对被告人进行数罪并罚的意见与法律规定不符，不予采纳。被告人郭复业庭审中自愿认罪，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭复业犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30000元，与前判所判处的有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币70000元并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一�折抵刑期一日，即自2013年6月28日起至2028年6月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、扣押在案的U盘1个、“会员卡”1张、“充值卡”1张、3D眼镜1副、电脑1台、电话机14台予以没收；责令被告人郭复业将违法所得退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 刘明红
审 判 员 吴献平
人民陪审员 马 勤
二〇一五年六月十一日
书 记 员 何非凡
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。