山东省阳谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳刑初字第226号
公诉机关山东省阳谷县人民检察院。
被告人王志强，男，汉族，中共党员。因涉嫌行贿罪，于2015年5月21日被阳谷县人民检察院带回调查，并于次日被阳谷县公安局决定并执行刑事拘留，同年6月5日由聊城市人民检察院决定并于次日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
辩护人孙辉，山东同心达律师事务所律师。
2015年8月18日，经聊城市中级人民法院指定管辖，山东省阳谷县人民检察院以阳检公刑诉〔2015〕246号起诉书指控被告人王志强犯受贿罪，于2015年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年1月28日公开开庭进行了审理。阳谷县人民检察院指派检察员贾某、郭某出庭支持公诉。被告人王志强及其辩护人孙辉到庭参加诉讼。本案因案情复杂，向聊城市中级人民法院申请延长审限二个月，2016年5月16日，阳谷县人民检察院建议延期审理，并于同年6月16日建议恢复审理。本案现已审理终结。
公诉机关指控：1、2014年6月份至9月份期间，被告人王志强与张某甲（另案处理）共同预谋，利用张静管理聊城市开发区交警大队违章处理系统的便利条件，使用季某民（另案处理）提供的驾驶员信息和车辆违章信息，违反规定用1条驾驶员信息消除12分违章信息并收受他人财物。在王志强与张某甲的共同受贿犯罪过程中，张某甲获利496250元。
2、2014年7月份至8月份期间，被告人王志强通过张某乙（另案处理）沟通，与张某乙、胡某乙（另案处理）共同预谋，利用胡占全管理聊城市阳谷县交警大队违章处理系统的便利条件，使用季某民提供的驾驶员信息和车辆违章信息，违反规定用1条驾驶员信息消除3条12分违章信息并收受他人财物。在王志强与张某乙、胡某乙的共同受贿犯罪过程中，张某乙获利5800元，胡某乙获利13200元。
综上，被告人王志强共参与收受贿赂954550元（个人获利439300元），获利用于个人花费，案发后，被告人王志强家属退赔全部赃款。2015年5月21日，我院办案人员赴聊城市公安局交巡警支队开发区找到王志强将其带回调查，王志强对上述犯罪事实供认不讳。
公诉机关认为：被告人王志强与张某甲预谋，王志强与张某乙、胡某乙预谋，分别利用张某甲、胡某乙管理违章系统的职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成了受贿罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。其在案发后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚。其在案发后能够全部退赔赃款，可以酌定从轻处罚。
被告人王志强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人王志强的辩护人辩护意见：对公诉机关指控的被告人王志强的犯罪事实及罪名均无异议。但其具有以下从轻或减轻处罚的情形：被告人王志强每次受贿的数额较小，其主观上只是贪图小便宜；其归案后前后供述一致，有悔罪表现，对其应酌情从轻处罚；其在案发后积极退赃，及时挽回国家损失，可以酌情从轻处罚；其为初犯，且在犯罪过程中处于从属地位，应酌情从轻处罚。
经审理查明：1、2014年6月份至9月份期间，被告人王志强与张某甲（另案处理）共同预谋，利用张静管理聊城市开发区交警大队违章处理系统的便利条件，使用季某民（另案处理）提供的驾驶员信息和车辆违章信息，违反规定用1条驾驶员信息消除12分违章信息并收受他人财物。在王志强与张某甲的共同受贿犯罪过程中，张某甲获利496250元。
证明该项犯罪事实的证据如下：
（一）书证
（1）被告人王志强的户籍证明，证明其身份情况。
（2）发破案经过，证明2015年5月21日，被告人王志强由阳谷县检察院办案人员到聊城市公安局交巡警支队开发区大队将其带回归案。
（3）聊城市公安局交通巡逻警察支队出具的证明，证明被告人王志强于2010年8月被安排在交管科辅助交通管理工作。
（4）扣押财物清单，证明扣押涉案款项共441800元。
（5）聊城市公安局交通巡逻警察支队开发区大队出具的证明，证明自2014年4月份以来，所有罚款均通过POS机进行收取，或是违法当事人到银行缴纳罚款。违法处理窗口不再收取现金。
（6）聊城市公安局交通巡逻警察支队开发区大队财务科出具的证明，证明自2014年2月份至今，未收取过违规当事人缴纳的现金。
（7）商品房预售合同，证明被告人王志强于2014年9月3日在聊城市开发区英伦花园购买了一套房屋的事实。
（8）聊城经开置业有限公司出具的银行凭证，证明被告人王志强于2014年8月11日、8月19日交纳购房款170000元、1571832元。
（9）被告人王志强及其家属田某的公积金流水账，证明被告人及其家属分别提取公积金36025元、19300元的事实。
（10）被告人王志强中国工商银行尾号为0060的账户交易明细，证明：A、从2014年6月13日至8月19日，王志强该账户接受季某民支付宝汇款26次，共计167800元；
2014年6月11日至8月19日，接受茅某支付宝汇款24次，共计431800元；
2014年7月4日接受季某民中国银行尾号为0509账号汇款1次，共计20000元；
2014年6月25日、7月23日王志强接受季某民中国银行尾号为5877账户汇款2次，分别打款21800元、29400元，共计51200元；
2014年6月25日至8月5日王志强向张某甲中国农业银行尾号为8211账户汇款14次，共计167500元；
2014年7月9日至8月26日王志强向许某军中国农行尾号为7673账户汇款11次，共计103700元。
B、季某民转给王志强整数款项的情况：2014年6月24日转款10000元；6月30日转款20000元；7月4日转款20000元；7月24日转款10000元；8月5日转款10000元；8月6日转款10000元；共计110000元。该账户支取现金共计17000元，证明2014年6月至8月，王志强共接受季某民转款共计670800元，其中整数款项110000元；王志强向张某甲及其所使用的许某军的账户转款271200元。
（11）被告人王志强中国农业银行尾号为8616账户交易明细，证明：A、2014年8月17日-8月30日王志强接受季某民中国农业银行尾号1314打款5次，共计42500元；
2014年6月14日-9月7日接受茅某中国农业银行尾号是4467打款30次，共计749600元；
2014年8月11日-8月27日接受季某国中国农业银行尾号是2373打款4次，共计194600元；
2014年6月15日-6月22日向张某甲中国农业银行尾号是8211打款3次，共计24100元；
2014年8月13日-9月8日向张某甲使用名为许某军的中国农业银行尾号是7673打款13次，共计229400元；
2014年6月15日、16日该账户刷罚款11条，共计13000元。
B、季某民转给王志强该银行卡整数的情况：
2014年6月14日30000元；6月15日20000元；6月22日40000元；6月23、24、25日分别20000元共60000元；6月26日10000元；6月27日10000元；8月11日100000元；8月12日40000元；9月6日80000元，共计39万元。该账户支取现金共计178000元，
综上，证明2014年6月-9月，王志强接受季某民用不同账户打款986700元，其中整数390000元，被告人王志强中国农业银行尾号为8616的账户向张某甲和许某军账户打款共计253500元；
综合王志强两个账户，证明王志强用两个账户接受季某民打款共计1657500元，其中整数打款500000元，向张某甲使用的两个账户打款共计524700元，缴纳罚款13000元。
（12）季某民中国银行（卡号为62×××09）银行交易明细：2014年7月4日，季某民该账号转账1次，共计20000元；
季某民中国工商银行（卡号为62×××77）银行交易明细，证明2014年6月25日，该账户向王志强工商银行账户（尾号为0060）转账1次，金额21800元，7月23日，转账金额为29400元；
季某民中国农业银行（卡号为62×××14）交易明细，证明2014年8月17日至8月30日，季某民该账户向王志强中国农业银行（卡号为62×××16）转账42500元；
2014年6月8号频繁消费500元、1000元计20次；
2014年6月14日频繁消费500元、1000元、2000元计46次；
2014年8月4日至8月29日，频繁消费500元、1000元、2000元。
茅某中国农业银行（卡号为62×××67）交易明细，证明2014年6月14日至9月7日，茅某该账户向王志强中国农业银行（卡号尾号为8616）打款共计749600元。
2014年6月6日，该账户频繁消费500元、1000元计11次。
2014年7月24日至7月30日，该账户频繁缴费500元、1000元、2000元。
季某国中国农业银行（卡号为62×××73）交易明细，证明季某国该账户向王志强农业银行（尾号为8616）打款194600元；
2014年8月13日至8月15日，该账户频繁消费500元、1000元、2000元；
茅某支付宝（注册号为151××××9963）交易记录，证明2014年6月11日至8月5日，茅某该支付宝向王志强打款24次，共计431800元；
季某民支付宝（注册号为153××××2777）交易记录，证明2014年6月13日至8月19日，季某民该支付宝向王志强打款26次，共计167800元。
（13）许某军中国农业银行（卡号为62×××73）交易明细，证明2014年7月9日至8月26日，许某军该账号接受王志强中国工商银行（因为跨行转账，银行明细显示为超级网银）打款11次，共计103700元；
2014年8月13日至9月8日，许某军该账户接受王志强中国农业银行（卡号为62×××16）打款13次，共计229400元；
2014年7月至8月，该账户频繁消费50元、100元、200元、500元，共计16550元；
张某甲中国农业银行（卡号为62×××11）交易明细，证明2014年6月25日至8月5日，张某甲该账户接受王志强中国工商银行（因为跨行转账，银行明细显示为超级网银）打款14次，共计167500元；
2014年6月15日至6月22日，张某甲该账户接受王志强中国农业银行（62×××16）打款3次，共计24100元。
2014年7月，该账户频发消费50元、100元、200元、500元等，共计11900元；
综上，2014年6月至8月，张某甲该账户接受被告人王志强用两个账户打款191600元。
季某民中国建设银行（卡号为62×××25）交易明细，证明2014年6月10日至7月19日，该账户频繁刷车辆违章罚款，数额为500元、1000元、2000元；
陈某中国农业银行（卡号为62×××75）交易明细，证明2014年9月9日至9月11日，该账户频繁消费500元、1000元、2000元。
（14）张某甲任职证明，证明张某甲有处理违章的权限。
（二）证人证言
（1）证人胡某丙的证言，其系聊城市交巡警支队开发区信息科办事员，证明2014年6月份以前，违章处理室的张某甲一直帮王志强处理违章了，王志强都是在上班时间，一个驾驶证处理三条12分违章，我们都知道这件事，这样处理违章不符合规定。
（2）证人王某的证言，其系聊城市交巡警支队开发区信息科办事员，证明2014年6月份开始，王志强来大厅找张某甲处理违章，我们是临时的，都使用正式干警的系统。张某甲处理完违章后，王志强就在洪某电脑上审批，王志强与袁某在一个办公室，后来王志强应该用袁某的电脑审批的。处理的这些违章都是不符合规定的，都是用一个驾驶证口三个12分违章。
（3）证人李某丙的证言，其系聊城市交巡警支队开发区大队财务科科长，证明2014年春节过后，我们不再收取罚款现金，而是当事人要么使用POS机缴纳罚款，要么自己去银行缴纳罚款。
（三）被告人的供述与辩解
（1）同案犯张某甲的供述与辩解，2014年6月，王志强找我说有个朋友想用一个驾驶证处理3条12分的违章，我就按照王志强说的进行操作，使用李某乙的数字证书处理的。王志强给我写的纸条，驾驶证都是辽宁的，违章信息是山东省的，违章本人都没到场。有时王志强自己拿着卡在POS机上缴纳罚款，有时打到我和许某军卡上，我刷卡缴纳罚款，有时去财务科缴纳现金罚款。一直到2014年9月份，我查卡上的余额，才知道王志强除了打给我应缴纳的罚款外，还打给我大概五六万元好处费。
（2）同案犯季某民的供述与辩解，2014年7月份左右，我想通过开发区大队的王志强处理违章，一个驾驶证消除三个12分，可以挣钱，王志强说找能处理的人处理，应该找的是开发区的张静处理违章，每处理一条12分的违章，给王志强及处理违章的人700元。这些驾驶证信息和违章信息都是我从网上找的，然后发给王志强。处理了大概两个月的时间，大概王志强处理了500-600条。我把应缴纳的罚款和好处费用我和某的农行卡、工行卡，通过我和某的支付宝账户转到王志强提供的账户上，我还给王志强一个我的银行卡，用来让他代缴罚款，我也使用过季某国的农行卡给王志强转过钱，转的好处费要比罚款多。2014年7月份，王志强说准备在英伦花园买房子，向我借钱，我就凑个2万、3万、5万的整数借给他，最多一次借给他10万元，共借给他40万元左右。处理违章的钱都是带零头的。我借给王志强的钱，他大部分还给我了。
（3）被告人王志强的供述与辩解，2014年6月份，季庆民找到我说想在开发区大队处理12分的违章，这些违章的当事人都不能到场。我找的开发区交警队的张静处理的，每条给她好处费400-500元，张某甲还单独向我要过现金。季某民有时直接打给我好处费，有时将罚款和好处费一起打给我，我再将应该给张某甲的好处费转到她提供的卡上，转给她的大部分都是好处费，罚款也就是一、二万元。季某民还给我张银行卡专门在POS机上缴纳罚款。我在英伦花园买房子，向季某民借过大概六、七十万元，是季某民陆续转给我的整数钱，2015年春节前，我还给他了。
2、2014年7月份至8月份期间，被告人王志强通过张某乙（另案处理）沟通，与张某乙、胡某乙（另案处理）共同预谋，利用胡占全管理聊城市阳谷县交警大队违章处理系统的便利条件，使用季某民提供的驾驶员信息和车辆违章信息，违反规定用1条驾驶员信息消除3条12分违章信息并收受他人财物。在王志强与张某乙、胡某乙的共同受贿犯罪过程中，张某乙获利5800元，胡某乙获利13200元。
证明该项犯罪事实的证据如下：
（一）书证
（1）同案犯张某乙、胡某乙的户籍证明，证明二人的身份情况。
（2）聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队出具的证明，证明张某乙、胡某乙的任职情况。
（3）聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队出具的违章处理记录，证明被告人王志强的同案犯张某乙、胡某乙处理违章的记录情况。
（4）被告人王志强中国工商银行尾号是0060的账户交易明细，证明2014年7月10日-8月23日，王志强向张某乙尾号为1664的账户转账56400元的事实。
（5）被告人王志强农业银行尾号是8616的账户交易明细，证明2014年8月22日，王志强向张某乙尾号为1664的账户转账9100元侦的事实。
（6）张某乙中国农业银行尾号是1664的账户交易明细，证明2014年7月10日-8月23日，其接受王志强的转款共65500元。
（7）胡某乙中国建设银行尾号1460的账户交易明细，证明2014年7月17日-7月24日该账户刷罚款每条都是500元、1000元，共计6条4000元的事实。
（8）胡某乙中国建设银行尾号9633账户交易明细，证明2014年7月10日-8月23日该账户存入现金59700元，刷罚款60条共计42500元的事实。
（二）证人证言
证人刘某的证言，其系聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队交管科科长，证明胡某乙是聘用人员，在交管科工作，并被授权使用我的数字证书处理违章，张某乙是正式干警。事发后，经调查得知2014年11、12月份，张某乙、胡某乙违规处理66条一次性12分违章。胡某乙共获利13200元，都退回来了，大队针对此事也进行了处理。
（三）被告人的供述与辩解
（1）同案犯张某乙的供述与辩解，2014年6、7月份，王志强提出让我帮忙处理违章，用一个驾驶证处理3条12分的违章，我没有处理违章的权限，就找到胡某乙处理。后来王志强在电话上指挥着胡某乙操作处理违章。王志强发给我驾驶证和违章信息，我通过微信再转发给胡某乙。处理完后，王志强转给我一笔钱，我就把应缴纳的罚款另外每条加200元好处费转给胡某乙，多余部分我自己留下了。共处理了60多条，我与胡某乙共得了10000多元的好处费。
（2）同案犯胡某乙的供述，2014年夏天的一天，张某乙给我打电话说有违章需要我帮忙处理，让我用一个驾驶证处理3条12分违章。他负责提供驾驶证，我负责在系统上处理。张某乙把应交的罚款外加每条200元好处费转给我。2014年7、8月份，共处理66条这样的违章，共得好处费13200元。
（3）被告人王志强的供述与辩解，我找张某乙处理违章，张某乙又找的胡某乙，大概处理了60多条违章，我转给张某乙罚款和好处费共4、5万元。
综上，被告人王志强接受季某民汇款共计1657500元，其中整数打款500000元，6月15日、6月22日、7月4日，王志强各收到季某民转账20000元，共计60000元，但随即向张某甲转账。被告人王志强向张某甲的两个账户汇款524700元，缴纳罚款13000元。被告人王志强共参与收受贿赂954550元（个人获利439300元），获利用于个人花费，案发后，被告人王志强家属退赔全部赃款。2015年5月21日，阳谷县人民检察院办案人员到聊城市公安局交巡警支队开发区大队将被告人王志强带回调查。
以上证据业经质证，足以认定。
经本院审判委员会讨论认为，被告人王志强与张某甲预谋，并与张某乙、胡某乙预谋，分别利用张某甲、胡某乙管理违章系统的职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王志强与张某甲、张某乙、胡某乙系共同犯罪，其应对全部犯罪数额承担责任，其归案后如实供述犯罪罪行，可从轻处罚，且其在案发后退赔全部赃款，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条，第三百八十五条第一款，第三百八十三条第一款第二项，第三百八十六条，第二十五条，第六十七条第三款；《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释>》第二条第一款，第十九条第一款之规定判决如下：
被告人王志强犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月21日起至2020年5月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程 然
代理审判员 高珊珊
人民陪审员 张跃国
二〇一六年九月五日
书 记 员 胡彦伟