广东省韶关市曲江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）韶曲法刑初字第127号
公诉机关韶关市曲江区人民检察院。
被告人宋伟明，化名“高明”，男，1990年6月24日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省宜春市万载县，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2014年3月2日被拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于韶关市第三看守所。
被告人谢建财，男，1990年2月25日出生，汉族，中专文化，户籍地江西省赣州市信丰县，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2014年3月2日被拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于韶关市第三看守所。
辩护人蒋信伟，广东宜方律师事务所律师。
被告人玉龙，男，1989年10月22日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区梧州市岑溪市，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2014年3月2日被拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于韶关市第三看守所。
被告人潘其平，男，1992年1月9日出生，汉族，中专文化，户籍地江西省吉安市万安县，捕前暂住广东省韶关市曲江区。因本案于2014年3月2日被拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于韶关市第三看守所。
辩护人谢孝生，江西祥昀律师事务所律师。
韶关市曲江区人民检察院以韶曲检公刑诉（2014）127号起诉书指控被告人宋伟明、谢建财、玉龙、潘其平犯非法拘禁罪，于2014年9月2日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市曲江区人民检察院指派检察员徐艺英出庭支持公诉。四被告人及被告人谢建财的辩护人蒋信伟、被告人潘其平的辩护人谢孝生均到庭参加诉讼。现已审理终结。
韶关市曲江区人民检察院指控，被告人宋伟明、谢建财、玉龙、潘其平为迫使他人加入传销组织，于2014年2月13日中午及同年3月1日9时许，分别控制被骗至韶关市曲江区马坝镇府前南路一拆迁楼402房、马坝镇府前东路千禧楼八楼一出租屋其传销窝点的被害人王某甲、李某某的人身自由，直到同年3月1日23时许被公安机关查获。
公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为四被告人的行为均已构成非法拘禁罪。其在非法拘禁期间对被害人实施了殴打，应从重处罚。建议本院依法判处。
被告人宋伟明对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议均不持异议。
被告人谢建财、玉龙、潘其平均辩称其没打人。
被告人谢建财的辩护人辩称，谢建财属从犯，没殴打被害人，是初犯，其也是被骗加入传销组织的，认罪态度好，主观恶性不大，因法律意识淡薄而参与本案非法拘禁，要求对其从轻、减轻处罚。
被告人潘其平的辩护人谢孝生辩称本案犯罪情节显著轻微，危害不大，国家工作人员关押他人超过24小时才追究刑事责任，潘其平不是国家工作人员，不应追究其刑事责任；王某甲和潘其平加入传销组织的时间差不多，但王是被害人，潘其平却是加害人，这不公平；潘其平是胁从犯，其参与非法拘禁被害人才4个小时；且坦白认罪。综上，要求对潘其平免除处罚。
经审理查明：
2014年2月13日中午，被害人王某甲被网友（“天津天狮”传销组织中“老板”身份，被称为“国宝”的女子）以见面为由骗到韶关市曲江区马坝镇府前南路一拆迁楼402房传销窝点即其所谓的“家”。传销“老板”身份的被告人宋伟明、谢建财、玉龙等人在该传销组织领导的安排下，将王某甲按压在地，用毛巾捂住王某甲的嘴与鼻子，并对其进行殴打、威胁，随后搜出其手机、身份证、银行卡及现金1600多元，交给传销组织领导，将王某甲控制在出租屋内，不让其与外界联系，并向其灌输传销思想。约两天之后，被告人宋伟明被传销组织提拔为“家长”暨领导。同月22日，被害人王某甲被迫用其家人汇的款交了人民币11200元购买虚拟的传销产品，之后随被告人谢建财、玉龙等人转移到马坝镇府前东路千禧楼八楼一出租屋。同月28日，“家长”即被告人宋伟明将传销“老板”身份的被告人潘其平从其他传销窝点接到该出租屋。
同年3月1日9时许，被告人宋伟明通知被告人谢建财、玉龙、潘其平等人“接待”被“国宝”骗到该出租屋的被害人李某某，对李进行威胁、殴打，并搜出其手机、身份证、银行卡及700多元现金，交给传销组织的领导。随后在被告人谢建财、玉龙、潘其平等人协助下，林文（在逃）使用菜刀威胁李某某，并用湿纸巾盖脸阻碍其呼吸的方式，逼问李的银行卡密码。之后将李某某控制在该出租屋。
2014年3月1日23时许，韶关市公安局曲江区分局马坝派出所接到被害人王某甲亲属报案后到该出租屋抓获四被告人，并解救出被害人王某甲、李某某。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
一、物证、书证
1、受案登记表、立案决定书。证实韶关市公安局曲江区分局对本案进行立案侦查的经过。
2、抓获经过，证实宋伟明等四被告人均是被动归案。
3、搜查笔录、扣押清单及照片。证实抓获四被告人时现场扣押了作案工具菜刀一把、塑料盆一个。经被害人李某某辨认，是被告人等用来威胁其所使用的工具；被告人谢建财辨认为其拿给林文用来恐吓“帅哥”的。
4、通话记录清单。证实被告人宋伟明使用的手机号码1316814****于2014年2月1日至3月2日的通话情况。
5、邮政银行对账单。证实被害人王某甲账户于2014年2月19日在湖南邵阳转入9990元，当天卡取4笔共10000元。
6、户籍信息，证实各被告人的年龄、住址等身份情况。
7、情况说明。证实公安机关未能调取王某甲邮政储蓄卡被取款的监控录像、未能对被害人作伤情鉴定，以及“林文”“王三哥”等人未归案，无法核实王某甲、李某某财物被谁保管。
二、证人证言
1、王某乙的证言。证实他于2014年2月19日接到儿子王某甲的电话称要在韶关市汽车站附近与人合伙开一家快餐店，要他给一万元。当天他就转9990元到王某甲的邮政卡。后来王某甲通过QQ聊天向母亲哭诉其被骗到传销组织了，他们即报案。
2、钟某某的证言。证实他于2013年8月20日左右将马坝镇府前东路千禧楼801房租给一男子贺准生。后听邻居讲经常有几个年轻男女出入该出租房。2014年3月2日早上，接到邻居电话得知房门被人打开，他就到出租房内查看，里面有很多被铺和生活用品，但已没人居住。他与贺准生联络，但贺的电话却打不通了。
三、被害人陈述
被害人王某甲、李某某的陈述材料。证实他们分别被骗来出租屋后，被威胁、殴打、搜身及控制在房内听传销课的经过。其中被害人王某甲被迫让家人汇款给他购买了四套没有见过实物的产品，才取回手机，后乘机让家人报警。
四、被告人供述和辩解
被告人宋伟明、谢建财、玉龙、潘其平的供述与辩解。证实四被告人非法拘禁被害人王某甲、李某某的经过。与被害人陈述、证言证言等证据相互印证，且与查明的事实吻合。
五、勘验、检查、辨认笔录
1、韶关市公安局曲江区分局进行现场勘验检查的工作记录。证实本案被告人等非法拘禁被害人王某甲、李某某的现场情况。
2、辨认笔录照片。证实被告人宋伟明、谢建财、玉龙、潘其平辨认被害人王某甲、李某某，及其相互辨认的情况。
被害人王某甲、李某某相互辨认，及其辨认被告人潘其平、宋伟明、谢建财、玉龙等情况。其中被害人李某某辨认出穿黑色风衣的是宋伟明，被查获期间不让出声，并命令其躲到隔壁房间；管家为谢建财，参与用拳脚殴打其背部和腰部，并威胁了他；穿黑色衣服的是玉龙，穿黄衣服的是潘其平，均用拳脚殴打了其背部、腰部，也用浸湿的纸巾蒙在其脸上并看守他；穿黑色上衣牛仔裤的是王某甲。
上述证据均经法庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人宋伟明、谢建财、玉龙、潘其平为迫使他人加入传销组织而非法剥夺他人的人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人宋伟明被提拔为“家长”后，在共同犯罪中，起主要作用，属主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人谢建财、玉龙、潘其平起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。被告人在非法拘禁期间，对被害人实施了殴打，应从重处罚。根据被告人非法拘禁他人的时间、人数等量刑情节，应分别酌情从重处罚。四被告人当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人谢建财、玉龙、潘其平均辩称其没打人，与查明的事实不符，因被害人陈述及有关辨认笔录证实，被告人等非法拘禁时用拳脚殴打了其背、腰部，故该辩护观点本院不予采纳。被告人谢建财的辩护人辩称，谢建财属从犯，是初犯，其也是被骗加入传销组织，认罪态度好，主观恶性不大，因法律意识淡薄而参与本案的非法拘禁等辩护意见经查属实，要求对其从轻处罚的理据充分，本院予以采信；其他辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人潘其平的辩护人辩称潘其平坦白认罪，经查属实，本院予以采信；但辩称潘其平没打人，犯罪情节显著轻微，危害不大，是胁从犯等辩护观点不成立，要求对潘其平免除处罚的理据不足，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人宋伟明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年三月二日起至二0一六年五月一日止。）
二、被告人谢建财犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年三月二日起至二0一五年十一月一日止。）
三、被告人玉龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年三月二日起至二0一五年十一月一日止。）
四、被告人潘其平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年三月二日起至二0一五年一月一日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎斯惠
人民陪审员 李冰娇
人民陪审员 曹庆传
二〇一四年十一月二十七日
书 记 员 陈明艳