辽宁省辽中县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）辽刑初字第116号
公诉机关辽中县人民检察院。
被告人陆某某，别名陆某，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月1日被抓获并羁押于北京市公安局丰台区看守所，同年8月6日被辽中县公安局解回，同年8月7日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，现羁押于辽中县看守所。
辩护人施宗朝，系福建伟峰律师事务所律师。
辽中县人民检察院以辽检刑诉（2014）34号起诉书指控被告人陆某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月22日向本院提起公诉，本院于同年1月24日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。辽中县人民检察院指派代理检察员张嘉来出庭支持公诉，被告人陆某某及其辩护人施宗朝到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽中县人民检察院指控：2012年初至2012年4月份期间，被告人陆某某在辽中县商业街11甲12号隆力奇专卖店内，经王某甲介绍加入隆力奇非法传销组织，以推销隆力奇商品为名，要�参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
被告人陆某某成功发展吕某某（已判决）等人为下线，吕某某发展唐甲（已判决）、胡某某为下线，唐甲、胡某某在辽中发展直接或间接下线刘某甲、唐乙、甘某甲、李某甲、苏某某、郗某某、伍某某、宫某、李某乙、陈某甲、陈某乙、徐某某、李某丙、尚某某、柏某某、卢某某、黄某某、张某、朱某某、戴某某、刘某乙、吴某、冉某某、何某某、杨某某、王某乙、邱某某、刘某丙、唐某某、陈某丙、甘某乙等人，涉案金额达人民币24万余元。
对上述事实，公诉机关向法庭提供了相应证据，证明被告人陆某某组织、领导传销活动的事实。公诉机关认为，被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任。
被告人陆某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但其辩解没有收过钱，不知道涉案的24万元是怎么回事。
被告人陆某某的辩护人的辩护意见是，公诉机关认定的涉案金额达人民币24万余元没有事实和法律依据。同时被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。
经审理查明，2012年初至2012年4月间，被告人陆某某经王某甲介绍加入隆力奇非法传销组织后，以加入隆力奇公司为名，发展下线吕某某（已判决），并向其介绍该公司是以要求参加者购买隆力奇公司的产品，缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量为依据，直接以发展人员购买产品的数额为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。直至2012年4月14日，吕某某发展直接下线唐甲（已判决）、胡某某，后唐甲、胡某某在辽中发展直接下线或间接下线刘某甲、唐乙、甘某甲、苏某某、郗某某、伍某某、宫某、李某乙、陈某甲、陈某乙、徐某某、李某丙、尚某某、柏某某、卢某某、黄某某、朱某某、戴某某、刘某乙、吴某、冉某某、何某某、王某乙、邱某某、刘某丙、唐某某、陈某丙、甘某乙等人。涉案金额达人民币24万余元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、同案人吕某某的供述，在隆力奇组织里我是见习经理，陆某某比我高一级是经理，王某甲是高级经理，王某丙是区域总监，李某是更高级别的。我是2012年3月23日来的，我们大约来了118个人，都是从天津过来的。我原来在天津市的参美保健品公司，陆某某是我的上级，后来因为参美在天津没有直销执照�陆某某就说要加入隆力奇公司，他说隆力奇公司有正规的执照，他先来的辽中，后来他介绍我也来了辽中，还让我把在天津做参美的118个人都带过来了，承诺过来给我经理级别，转型上面每个人要交500元钱，陆某某说让我给每个人交280元钱，剩下的他交。这钱我还没交。因为下面的人还在考察当中，我的钱还在筹。我的直接下线是唐甲、胡某某。我听唐甲说过陈某丙是她的下线，别人我不知道。唐甲、胡某某是见习经理级别的，陈某丙、唐某某、邱某某、王某乙、甘某乙他们是各个寝室的寝室长。在隆力奇公司我给我自己、唐甲、王某乙、邱某某、唐某某、胡某某他们每人交了500元的转型费，一共交了3000元，交给李某了。我交的是转型费，是隆力奇接受另外团队，公司给的优惠客户的条件，是陆某某让我交的钱，我把钱交给李某了。我在天津做参美时是经理，他�都是我的下线，他们在参美都交过买参美产品的钱了2970元，我就不能再让他们交钱了。李某是隆力奇的领导，是区域总监级别。中合天的负责人。我们培训的内容是产品的功能、性能及用处，讲一些奖金分配计划及晋级。培训讲课的人员有李某、王某丙、陆某某、唐甲、胡某某，另外还有另一条线上的周某某、丁某某、王某丙在辽中讲过课，沈阳的有张某某、李某讲过课，别人记不清了。李某、王某丙讲的产品的功能、性能及用处，讲一些奖金分配计划及晋级。陆某某将的是隆力奇的前景，他来考察后的感想，说隆力奇非常好。唐甲、胡某某是讲产品。讲课的目的是让他们对隆力奇有新的认识，然后认识产品，跟以前的参美对比，然后准备销售产品。隆力奇公司一共有13个层级，从低到高分别为经销商、见习主任、主任、见习经理、经理、高级经理、区域总监、�国总监、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事。有四种奖励制度，第一是拓展奖，第二是小区业绩奖、第三是管理奖、第四是福利分红奖。加盟隆力奇公司要买卡加盟，然后用卡里的钱去买货。一共有三种卡，买3000元的普卡可以成为公司合格的经销商；买7000元的金卡可以成为公司的见习主任；买17000元的白金VIP卡可以成为公司的主任。主任以上可以买32000元的钻石VIP卡。通过卖货累计PV值。因为我把在参美的100多人都拉到隆力奇公司了，所以升为经理，后来走了一部分人，就变为见习经理了。我们只有发展的下线卖出隆力奇的产品才有提成。按照3000、7000、17000元几挡卖产品，不是零售。我们是周薪制，根据公司奖励制度来发工资。发展直接下线公司给提成10%，发展间接下线提成1%。我们要自己去银行办一张卡，然后公司往卡里打钱。唐甲是见习经�，唐甲负责授课，她还是寝室长。负责寝室人员的生活起居，买米、买面、收费等。我们每人每天交10元的钱伙食费。我让唐甲、胡某某分别制作过人员层级图，我把这个图交给李某和王某丙了，隆力奇公司会根据这张图确定我们在该公司的级别。隆力奇公司就是根据这张图确定的我经理级别。
2、同案人唐甲的供述，我是2012年3月23日和吕某某一起来辽中的，在辽中隆力奇专卖店首先有人给我们上课，让我们相信隆力奇的产品，然后以推销隆力奇产品为名，通过发展下线让我们缴纳会费，我们再从中挣提成。还有传销的制度、如何晋级。我们在沈阳上课讲课的有张某某、孙某某、李某丁。在辽中讲课的有王某丙、李某、还有叫什么凤、姓丁的。讲课的内容与前面的一样。隆力奇公司一共有13个层级，从低到高分别为经销商、见习主任、主任、见习经理、经理、高级经理、区域总监、全国总监、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事。我是见习主任。我们发展下线，让下线买卡加盟。一共有三种卡，买3000元的普卡可以成为公司合格的经销商；买7000元的金卡可以成为公司的见习主任；买17000元的白金VIP卡可以成为公司的主任。主任以上不能买卡，靠下线买卡，累计PV值。1元人民币=0.7PV值，我们提成就按PV值算。我买3000元的卡，然后我发展了三个直接下线，就升为见习主任的。我的下线有甘某乙、陈某丙、唐丙（现在已经离开）现在王某乙管理唐丙的下线。我住辽中镇北二路与商业街交叉路口一居民楼，和我一起住的有卢某某、柏某甲、张甲、高某某、刘某甲、王某、刘某乙、徐某某。我负责他们的生活起居，我是寝室长。甘某丙是我的上线，后来他走了，现在吕某某管理。王某丙是吕某某的管理者。我们的工资不固定，都是按提成和奖励给发。公司直接发，不通过人，我们每人拿到普通卡、金卡或白金卡后就去银行办一张卡，公司直接把工资打倒卡里。我们都还没办理呢。公司说缴纳会费一个月后才能得到卡，我们交钱到现在还没有一个月，所以没有卡。公司有产品，我们到现在还没有拿到。我原来在天津搞参美保健品营销，后来和我的下线让我的上线吕某某一起带过来了。我原先在三个寝室住过，就把寝室的名单写下来。制成表了。图表上方的唐某某是我父亲，他没有参与，是我加上去的，我可以多得一份提成。图表中有些人已经不在辽中了。
3、证人刘某甲证言，2012年3月22日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有40-50人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。李某庚找的我，我交3000元钱给他，他说把钱汇给公司了，然后我就成为隆力奇公司的合格经销商了。讲课的有李某、唐某某、吕某某。他们授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇产品，发展下线，然后从中赚取提成。最少发展两个下线才能提成，提成160-2000元，提成钱数与下线购买产品的消费情况成正比，下线消费越多提成越多，我发展了一个下线，是我弟弟刘某乙。我还给我同学张某甲打电话，他还没来。唐某某负责管理我们所有的事情，我知道和他同级别的有唐甲、王某乙、陈某丙、丁某某等人，吕某某管理唐甲他们。
4、证人唐乙证言，2012年3月22日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有40-50人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中�取提成。是甘某甲发展我来的，在天津我把3300元钱交给甘某甲了，然后我就成为隆力奇公司的合格经销商了。当时是吕某某负责，之后吕某某要来辽中县，他和我说一起来辽中之后升我为主任。讲课的有李某、唐某某、唐甲、丁某某、吕某某。唐甲、王某乙负责管理我们生活起居，唐甲是经理。我知道和他同级别的有秦某、陈某丙、丁某某等人，吕某某管理唐甲他们。通过唐甲知道公司老总叫许某某。
5、证人甘某甲证言，2012年3月22日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有40-50人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。甘某丁发展我来的，我把17000元钱交给唐甲了，她说把钱汇给公司了。然后我就成为隆力奇公司的主任了。讲课的有唐甲、王某乙。唐甲�责管理我们生活起居，我知道和他同级别的有秦某、陈某丙等人，吕某某管理唐甲他们。我还没发展成下线，我给我同学张乙、李某戊、吴甲打电话了。
6、证人苏某某证言，2012年3月22日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有40-50人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。我是通过游某某买了一张17000元的白金卡，我俩在农业银行的存款机上把钱存到一个账号，他说是隆力奇供述的账号上了。白金卡里没有钱，可以领17000元的隆力奇产品，我向唐甲要了产品单子，我想买那个产品就在产品名字后打对号，然后把单子给唐甲，就等着领产品。我还没发展下线，领不到钱。讲课的有唐甲、王某乙、吕某某、秦某、陈某丙、齐某某。唐甲负责管理我们生活起居，�知道和他同级别的有秦某、陈某丙等人，吕某某管理唐甲他们。
7、证人郗某某证言，2012年3月27日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有30-40人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。陈甲发展我来的，3月27日来的，我把17000元钱交给唐甲了，她说把钱汇给公司了。然后我就成为隆力奇公司的主任了。讲课的有唐甲、李某已。唐甲、王某乙负责管理我们生活起居。我还没发展成下线。
8、证人伍某某证言，2012年3月23日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有20-30人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。是宫某介绍我的，3月23日来辽中的，我交了3000元钱，宫某给我一个账号，她陪我去打的钱。讲课的有唐甲、李某已。王某乙负责管理我们生活起居。我还没发展成下线。
9、证人陈某甲证言，2012年3月23日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有70-80人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。是韩某发展我来的，我购买了17000元（还没有交钱）的产品，成为见习主任，因为原来在天津做参美的时候我发展一个下线陈某乙，加上我购买产品的PV值，我把业绩带到隆力奇，所以我现在成为主任。韩某发展我得到1344元的提成。我到隆力奇公司后向公司提供过我的银行卡卡号，卡号给唐甲了，如果我成功发展一个下线，公司就往这个账号汇钱。
10、证人徐某某证言，刘某丁介绍我来的，我交给刘某丁7000元钱，是2011年8月打入刘某丁账号的。我是见习主任。2012年3月22日来辽中之前，我和唐甲、刘某甲、唐某某、甘某乙、王某乙在天津搞直销两个月了，唐甲说天津搞直销的外地人多，换个地方，我们就来辽中了。唐甲是寝室长，负责给本寝室的人讲课。讲隆力奇产品的功效，有发展前途，交钱加盟，发展下线。我还没发展成下线。
11、证人李某丙证言，2012年3月26日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有40-50人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。是何某甲发展我来的，交17000元钱给唐甲了。我就成为隆力奇公司的主任了。何某甲发展我得了多少提成我不知道，提成的钱是唐甲给他的。大约5天前我找唐甲要单子想领产品，他说这几天忙，就给我支开了。讲课的有唐甲。唐甲和王某乙负责管理我们，我和甘某甲、何某某、何某甲、尚某某、冉某甲，吴某、陈某甲和戴某甲一起住。
12、证人尚某某证言，2012年3月23日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有70-80人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。是张丙发展我来的，我在天津参美的时候购买了17000元的产品，所以到这边我是主任。我和张丙一起把17000元在天津一个农业银行通过张丙把钱汇给了公司。我还没成功发展下线。唐甲负责管理我们寝室的十个人，我和甘某甲、何某某、何某甲、李某丙、冉某甲，吴某、陈某甲和戴某甲一起住。
13、证人柏某某证言，是杨甲发展我来的，我通过杨甲办理了一个白金卡是17000元的，我和杨甲到农行汇给公司的帐号了。我联系我以�的工友罗甲，想让他加入，他还没有来。唐甲负责召集我们到辽中的店里学习，伙食钱我没有交过，做饭是大家轮着做的。
14、证人卢某某证言，是王乙发展我来的，我通过王乙办理一张7000元的金卡，是到农行汇的款。过3、4天王乙就走了。唐甲负责召集我们到辽中店里学习。我联系我以前的朋友卢甲，她还没有来。
15、证人黄某某证言，是王某乙发展我来的，我是3月20日左右来的，我把17000元钱交给王某乙了，他陪我去农业银行把钱汇走的。讲课的有王某丙、李某、唐甲。我还没成功发展下线。唐甲负责我们。
16、证人朱某某证言，是甘某甲发展我来的，我是3月21日左右来辽中的，我把17000元钱交给唐甲了，她陪我去农业银行把钱汇走的。讲课的有王某丙、李某、唐甲。我还没成功发展下线。唐甲负责我们。
17、证人戴某甲证言，戴某乙发展我来的，我是3月21日和吴某一起来辽中的，我把17000元钱交给唐甲了。讲课的有唐甲、李某已。唐甲、王某乙负责管理我们生活起居。在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店。首先有人给我们授课，让我们信任隆力奇的产品，然后我们以推销隆力奇产品为名，然后发展下线，让我发展的下线继续推销隆力奇这种产品，我从中赚钱。授课人员都有李某已（男）和唐丁（女）给我们上课。听课的有四十人到五十人左右。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。我向我要发展的对象说我在辽中县这边工作，工作环境不错，收入高让他们过来，等过来之后我再和他们介绍隆力奇产品的好处，告诉他们这种产品能赚很多钱，取得他们的信任后，然后让他们购买这种产品，我从中提成。2012年3月21日我让吴某与我一起来的，我在辽�已经给我的妈妈刘某戊，哥哥戴某丙，妹妹戴某丁打过电话，我给他们打过电话，我向他们介绍我在这边工作，工资很高，让他们到我这边找我，等他们来了之后我在向他们介绍隆力奇的产品，让他们购买进而发展他们成为我的下线。和我住在同一个宿舍的有何某甲，甘某甲，何某某，陈某甲，李某丙，冉某甲，苏某某，尚某某和吴某。唐丁和王某乙负责管理我们十个人的所有事情。我购买了17000元钱的白金VIP卡成为主任。我把钱给唐丁，然后唐丁给我白金VIP卡给我（现在唐丁还没有给我卡），卡里没有钱，白金VIP卡可以领取17000元的隆力奇产品。我向唐丁要隆力奇产品的单子，然后我想买哪个产品就在产品名字后面打“√”然后我把单子给唐丁，然后唐丁给谁我就不知道，然后就等着领产品。我向唐丁要过产品，但唐丁说不能这么快领产品。
18、证人刘某乙证言，我哥哥刘某甲发展我来的，我是3月22日到辽中的，我把3000元钱和身份证交给唐甲了，她去银行汇钱，回来把汇款收据给我了。讲课的有丁某某和一个女的。唐甲负责管理我们生活起居。
19、证人吴某证言，戴某甲发展我来的，我是3月21日来辽中的，我购买了17000元钱的白金卡，我把钱给唐甲了（我给唐甲6000元，还剩11000八周之内付清）。讲课的有唐甲、李某已。唐甲、王某乙负责管理我们生活起居。
20、证人高某甲证言，2012年3月23日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有50-60人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。我妻子王某戊介绍我来的，我在辽中隆力奇店交3000元钱，给店里一个男的了。我还想发展我姐夫来，他还没有来。
21、证人张某丁证言，2012年3月25日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有20-30人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。我交了3000元钱给隆力奇店里的一个人，成为合格经销商了。
22、证人冉某甲证言，2012年3月23日到现在，我们在辽中县第四小学附近的隆力奇爱家生活店进行非法传销。我们有70-80人听课。授课的内容是介绍隆力奇产品的好处，教我们怎么推销隆力奇的产品发展下线，然后怎么从中赚取提成。到辽中之后，我给我朋友杨乙、刘某已、胡甲打电话让他们过来，我想发展他们成为我的下线，但是他们现在都没有过来。唐甲平时管理我们，吕某某管理唐甲。我弟弟冉某乙发展我来的。我购买了7000元的产品成为见习主任，我把钱直接打倒公司账户了。
23、证人何某某证言，唐甲平时管理我们，吕某某管理唐甲。是王某已发展我来的，我交了17000元钱给唐甲了，李某已和唐甲讲课。我已经发展一个下线叫杨某某，说给我500元钱提成，还没给。
24、证人王某乙证言，我是在吕某某带领下，同唐甲、陈某丙、甘某乙、唐某某等100多人一起来辽中的，吕某某对我们说要集体转行，我们到辽中考察隆力奇产品。唐甲、陈某丙、唐某某和我是管理人员，吕某某管理唐甲他们同一级别的。我购买的3000元的普通会员卡，我把钱给甘某丙了，他把钱打到公司的。甘某丙发展我来的。唐甲是直接管理唐丙，唐丙管理胡某乙，甘某丙把我放到胡某乙的下线，但胡某乙可能不知道我是她的下线，唐丙回家了，唐甲就是直接负责管理我的。我发展的王某庚、陈某戊，罗某甲、陈某已、胡某丙是陈某戊发展来的。
25、证人王某辛证言，我今年3月加入隆力奇�，交3000元钱给我上线王某甲，他领我到一家银行说钱打到公司账号了。我是负责人，不过王某甲来的时候我听她的，我讲过三次课，在隆力奇的店里，将的都是有关隆力奇产品质量和怎样通过各种渠道拉拢和劝说亲属、朋友一起加入传销挣大钱等内容。
26、证人邱某某证言，我们在天津搞参美保健品传销没有合法牌照，吕某某告诉我们隆力奇在辽中有合法牌照，叫我们到辽中发展，我们就来了。我交了3000元加盟费，交给我弟弟邱某甲一个朋友了，他姓肖，我是邱某甲让我来的。我联系过我母亲杨某乙、刘某丙、吴某甲、吴某乙。杨某乙交了3000元，刘某丙交了17000元。
27、证人唐某某证言，是我上线陈某已叫我和甘某乙到辽中来的。我的上线是甘某乙，我是见习主任，我把7000元的加盟费打入王某丙提供的公司账户了。我还是寝室长。我在辽中发展过张某戊，还有我妹妹唐某乙两个下线，张某戊交了3000元，唐某乙交了7000元。
28、证人胡某某证言，我是在吕某某带领下，同唐甲、陈某丙、甘某乙、唐某某等100多人一起来辽中的，吕某某对我们说要集体转行，说辽中隆力奇有合法牌照。我的上线是吕某某。吕某某是我们在辽中县的总领导。他是管我们的，负责联系上课，我们的日常管理。我当时是在天津办的是3300元钱的普通卡，到辽中后升级到17000元的白金卡了。我是寝室长。我发展了一个下线，叫邱某某。
29、证人单某甲证言，我是在网上认识的王某甲，他和我说到辽中搞隆力奇产品有钱挣，该产品在工商部门注册了，是合法的。我是2012年3月份来的，按王某甲提供的隆力奇公司的账号我交了17000元的加盟费。是主任级别。在隆力奇公司就是拉人头，从中挣提成钱。我发展了两个下线，但都因为家里不同意就不干了，我在�力奇组织里是寝室长，每天每人提10元钱，我负责卖菜做饭。
30、证人陈某丙证言，我的上线是小海，我是2012年4月来辽中的，隆力奇公司和我没有任何关系，我们只是用他们的产品，我交3000元钱，是普通会员。我发展了一个下线叫房某甲，他来辽中3天没有交会员费就走了。我们一共10个人在一起住，有甘某乙、王某庚、陈某乙、李某庚、房某甲等人，我是寝室长。我现在的上线是唐甲。
31、证人周某乙证言，是刘某庚发展我来的，我到辽中培训过三次，交了3000元钱打倒刘某庚的卡里了。我发展了两个下线张某已、高某甲，他们都交了3000元钱，我提成325元。我是白金级。是寝室长。一起住的有陈某庚、周某丙、毛某某、王某庚、冯某、刘甲、卢甲等人。张某已发展两位向某和陈某庚，向某发展了冯某、刘君、冯某甲。高某甲发展了毛某某，周某丁。张某已和高某甲发展的下线都交了3000元。发展这些下线我一共获利15000元左右。我现在是白金级。我们的老板是刘某辛。
32、证人甘某乙证言，我是2012年3月下旬来辽中开始从事非法传销的，在辽中一个学校附近的隆力奇店里。是陈某辛展我来的，我的上线是唐甲。我发展三个下线，甘某甲、李某甲、唐某某。甘某甲又发展了张某和朱某某，李某甲一直没有下线，唐某某的情况我不知道。我们只是用隆力奇的产品，与他们公司没有任何关系。我是白金卡会员。陈某丙是我们的寝室长。我办的白金卡的17000元和我堂妹甘某甲的3000元，李某甲的7000元、唐某某的7000元都打到公司的账户里了。
33、同案人唐甲制作的参与传销人员的层级图，证明隆力奇组织内部参与传销人员的层级及人数的有关情况。
34、刑事判决书，证明同案人吕某某、唐甲因本案已被刑事处罚及本案的有关情况。
35、证明材料，证明被告人无前科劣迹。
36、常住人口基本信息，证明被告人的自然情况。
37、案件来源、抓捕经过等，证明本案来源及被告人的到案情况。
38、被告人陆某某的供述，我是2012年初参加隆力奇传销组织的，地点在辽中县商业街11甲12号隆力奇专卖店，我在这个组织里别人都叫我陆某。是王某甲介绍我来的，她是我的直接上线。我和王某甲在天津参美天赐康传销组织，后来这个传销组织垮了，王某甲就参加了隆力奇传销组织，王某甲参加后就给我打电话，让我也过来。当时我正好在参美投入的27000元钱没挣回来，而且我当时手下还有7、8个人，我就同意了。来了之后，在沈阳的一家培训机构给我们培训的，就是隆力奇怎么好、怎么让别人来参加之类的，培训完我就到辽中县来进行传销活动了，我来没有交钱，王某甲让我把人带来就行，我以前是什么级别到这还是一样，就可以直接干了。我在隆力奇是金卡会员。吕某某是我的直接下线。当时吕某某没交钱是因为吕某某当时手下有挺多人，我把他发展为我的下线一是让他帮我带我手下的10几个人，二是我在传销组织中的级别会往上升，这样我就会得到更多的返利。
以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人陆某某以非法营利为目的，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予处罚。公诉机关指控被告人陆某某犯组织、领导传销活动罪成立，应予支持。对被告人陆某某及其辩护人提出的不清楚起诉书指控的涉案金额人民币24万元是怎么回事的辩解及指控的涉案金额没有事实、法律依据的辩护意见，经查，有证人刘某甲、甘某甲、苏某某、伍某某等人的证言，能够证明证人刘某甲、甘某甲、�某某、伍某某等人通过自己打款、向隆力奇生活店或者向自己的上线唐甲交钱等方式，共向隆力奇公司账户汇入人民币24万余元，故对该辩解及辩护意见不予采信。关于被告人的辩护人提出的被告人陆某某在整个犯罪过程中起辅助作用，系从犯的辩护意见，经查，现有证据能够证明被告人陆某某对该传销组织的建立、扩大均起到关键作用，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人陆某某自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。本院为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人陆某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（限本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2015年1月31日止，已扣除先行羁押6日。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张海波
代理审判员 姜维娜
人民陪审员 刘龙静
二〇一四年四月二日
书 记 员 韩佳彤