辽宁省灯塔市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）灯刑初字第313号
公诉机关灯塔市人民检察院
被告人杨红民，男，1968年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，住址辽宁省沈阳市大东区小河沿路*号**栋2-1。因涉嫌非法经营罪，于2012年12月14日被辽阳市公安局刑事拘留，2013年1月18日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕，2013年11月29日经本院决定被取保候审。
辩护人张××，系辽宁×××律师事务所律师。
被告人邢伟，男，1962年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，住址辽宁省灯塔市烟台街道博达嘉园B区*******号。2007年5月24日因犯有非法经营罪被灯塔市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。因涉嫌非法经营罪，于2012年12月14日被辽阳市公安局刑事拘留，2013年1月18日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕，2013年8月25日被灯塔市人民检察院取保候审。
被告人袁阅，男，1970年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，住址辽宁省沈阳市和平区新兴街**号1-5-3。2007年因犯有徇私枉法罪被通化铁路运输法院判处有期徒刑五年，2010年12月刑满释放。因涉嫌非法经营罪，于2012年12月20日被辽阳市公安局刑事拘留，2013年1月18日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕，2013年3月18日被辽阳市公安局取保候审。
被告人孙×，男，因涉嫌非法经营罪，于2012年12月20日被□□市公安局刑事拘留，2013年1月18日经□□市人民检察院批准逮捕，同日由□□市公安局执行逮捕，2013年3月18日被□□市公安局取保候审。
辩护人郑××，系辽宁××律师事务所律师。
被告人陈××，男，因涉嫌非法经营罪，于2012年12月14日被□□市公安局刑事拘留，2013年1月18日经□□市人民检察院批准逮捕，同日由□□市公安局执行逮捕，2013年3月18日被□□市公安局取保候审。
被告人兰×，男，因涉嫌非法经营罪，于2012年12月27日被□□市公安局刑事拘留，2013年1月18日经□□市人民检察院批准逮捕，同日由□□市公安局执行逮捕，2013年3月18日被□□市公安局取保候审。
被告人高××，男，因涉嫌非法经营罪，于2012年12月14日被□□市公安局刑事拘留，2013年1月18日经□□市人民检察院不予批准逮捕，同日由□□市公安局对其变更为取保候审。
被告人李××，女，因涉嫌非法经营罪，于2012年12月14日被□□市公安局刑事拘留，2013年1月5日被□□市公安局取保候审。
被告人田××，男，因涉嫌非法经营罪，于2012年12月21日被□□市公安局取保候审。
□□市人民检察院以灯检公刑诉（2013）257号起诉书
指控被告人杨红民、邢伟、袁阅、孙×、陈××、兰×、高××、李××、田××犯非法经营罪，于2013年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，□□市人民检察院指派检察员毛××出庭支持公诉，被告人杨红民及辩护人张××；被告人邢伟、袁阅；孙×及辩护人郑××；被告人陈××、兰××、高××、李××、田××到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人杨红民自2011年至2012年12月期间，在□□市大量收购香烟，后运至□□市销售，2011年6月至2012年12月其指使被告人兰××、马××（在逃）、方××（在逃）在□□市贯通市场内大量收购香烟，由兰××、马××、方××将香烟包装箱伪装成服装箱后，通过□□铁路□□物流、□□铁路□□物流以海运和铁路运输的方式将香烟运至□□市，被告人杨红民与袁阅、孙××、陈××、孟××（在逃）等到物流公司货场将香烟取出后，按照杨红民的安排分别送至各下线烟贩子手中，2012年7月至2012年12月13日，杨红民多次向被告人邢伟出售大量香烟，其中已销售给邢伟各类香烟6789条，在□□市□□街道□□□□B区邢伟家车库内被查获，经过□□省烟草专卖局价格认定总价值为41.3205万元人民币；2012年12月13日在杨红民的运烟车（辽AU03**）内查扣尚未卖出的各类香烟534条，评估价值人民币3.0158万元，在□□市□□区□□□路杨红民的车库内查获尚未卖出的各类香烟55条，评估价值人民币3700元；2012年12月14日公安机关与□□烟草专卖局在□□市□□物流货场内发现并扣押杨红民托运的各类香烟共计2050条，评估价值人民币4.775万元；2012年12月23日在□□市铁路□□物流公司货场内查获杨红民托运的各类香烟3765条，评估价值人民币17.6805万元；2012年12月24日在□□市铁路□□物流公司货场内查获杨红民托运的各类香烟4259条，评估价值人民币34.1892万元，在调查中发现：2012年12月6日委托□□物流将69件香烟从□□运输至□□，12月13日到达□□□□物流后，其中40件爱喜烟卖给被告人邢伟，销售金额7.1万元。
被告人邢伟于2012年7月至今，多次在被告人杨红民、“小王”（真实身份不详）手中购入香烟，后非法卖给□□市内和□□市内多家香烟商贩，至少卖出50件香烟，平均每件香烟价格1500元，一共卖出8万元的香烟。2013年12月13日，在□□市□□街道□□□□B区其车库内查获未卖出的各类香烟12727条，评估价值人民币98.089万元。其中：2012年7月至12月间被告人邢伟卖给辽□□市□□食品商店业主耿×各类香烟500条，销售金额2万元；卖给□□市贺□□百货商业业主李×各类香烟200条，销售金额6550元；卖给□□□□名烟名酒业主宁××红南京香烟20条，销售金额2120元；卖给□□名烟名酒商店业主朱××各类香烟20件计1000条，销售金额2万元。
被告人袁×明知被告人杨红民非法销售香烟的行为，为获利益，仍积极参与、组织谋划，2012年7月至2012年11月月13日袁×多次参与到货场取烟、为下线烟贩子送烟，收取烟款，并且找到被告人孙×、陈××加入，还直接负责指挥孙×、陈××、于×进行取烟、送烟、收取烟款。
被告人孙××明知被告人杨红民、袁阅非法销售香烟的行为，为获利益，仍积极参与，按照杨红民、袁阅安排多次到货场取烟，给下线烟贩子送烟，收取烟贩子的购烟款。2012年12月11日，按照杨红民的要求，其驾驶汽车（辽××××××）伙同被告人陈××到□□市□□街道□□□□B区邢伟住处，将1700条香烟卖给被告人邢伟，并收取购烟款人民币8万元。
被告人陈××明知被告人杨红民、袁阅非法贩卖香烟的行为，为获利益，仍积极参与，多次到货场取烟、给下线烟贩子送烟，收取购烟款。2012年12月11日，其伙同被告人孙×到□□市□□街道□□□□B区邢伟住处，卖给邢伟1700条香烟；2012年12月13日，其与被告人杨红民、孙×在□□市铁路□□物流公司货场内取烟后，驾驶汽车（辽××××××）至□□市□□街道□□大街□□□□区邢伟住处，卖给邢伟爱喜牌香烟40件，收取购烟款人民币7.1万元，离开后行至□□市高速公路口收费站处，被□□市公安局食品药品犯罪侦查大队民警抓获。
被告人兰×明知被告人杨红民非法收购香烟、贩卖香烟行为，为获利益，仍积极参与，2011年6月至2012年12月间，按照杨红民的要求伙同马××、方××在□□市，参与收购、运输、伪装香烟及办理托运事宜。并且向杨红民提供身份证，办理了□□银行卡用于转汇购烟款。
被告人高××明知被告人邢伟非法贩卖香烟的行为，为获利益，积极参与，2010年至2012年12月间，高××多次为邢伟接收、装卸、转移以及驾驶邢伟提供的车辆（辽××××××）给下线烟贩送烟，收取购烟款，共计参与给下线烟贩运送香烟价值人民币8万元。
被告人李××明知其丈夫杨红民违法贩卖香烟的事实，仍将其在□□银行办理的银行卡提供给被告人杨红民，用于转存、汇取非法购买香烟的款项。经查：2012年6月4日李××用自己的□□银行卡给给兰×汇去14万元购烟款，2012年11月23日杨红民利用李××的工商银行卡给兰×汇去20万元购烟款。
被告人田××，明知被告人杨红民托运的物品为香烟，为获取高额运费，其以□□铁路□□物流为名，采用海运和汽运的方式，多次为杨红民托运香烟，致使大量非法香烟从□□市被运至□□市其物流公司货场，并在此过程中为杨红民提供“于××”的假名，经查：2012年12月1日托运香烟63件，获取运费1890元；2012年12月4日托运香烟54件，获取运费1620元；2012年12月6日托运香烟69件（12月13日到，其中40件爱喜烟销售给邢伟，销售金额7.1万元），获取运费2070元；2012年12月8日托运香烟70件（评估价值17.6805万元），获取运费2100元；2012年12月12日托运香烟55件（评估价值人民币34.1892万元），未获运费（1650元）。
经□□省烟草质量监督监测站检验，认定：扣押被告人邢伟的香烟中220条阿诗玛香烟为假冒注册商标且伪劣香烟，其余各类香烟均为真品卷烟；扣押被告人杨红民的香烟中150条阿诗玛香烟为假冒注册商标且伪劣香烟，其余各类香烟均为真品卷烟。经□□省烟草专卖局价格认定：扣押被告人邢伟各类香烟12727条，价值980890.01元；扣押被告人杨红民各类香烟10663条，价值600305.95元。
案发后，被告人被杨红民、邢伟、袁阅、孙××、陈××、兰×、高××、李××、田××公安机关抓获归案。
被告人杨红民辩称：对公诉机关的指控犯罪罪名没有异议，对犯罪数额有异议，应该为十五万一千元。
辩护人辩称：被告人杨红民有经营许可证，不能构成非法经营罪，贩卖数额应该是十五万一千元，如果被告人构成犯罪，结合其犯罪情节应适用缓刑并处罚金。
被告人邢伟辩称：（其受身体影响，不能回答问题）
被告人袁阅辩称：对公诉机关的指控没有意见，请求从轻处理。
被告人孙×辩称：对公诉机关的指控没有意见，请求从轻处理。
辩护人辩称：对公诉机关的指控没有意见，结合其犯罪情节应适用缓刑或免于刑事处罚。
被告人陈××辩称：对公诉机关的指控没有意见，请求从轻处理。
被告人兰×辩称：对公诉机关的指控没有意见，请求从轻处理。
被告人高××辩称：对公诉机关的指控没有意见，请求从轻处理。
被告人李××辩称：对公诉机关的指控没有意见，请求从轻处理。
被告人田××辩称：对公诉机关的指控有意见，我不构成犯罪。我们物流公司不知道被告人杨红民运送的是香烟，也没提过用于××这个假名，是按正常物流标准收的费。
经审理查明，被告人杨红民与被告人李××系夫妻关系。自2011年至2012年12月期间，被告人杨红民在□□市大量收购香烟运至□□市销售，2011年6月至2012年12月其指使被告人兰××、马××（在逃）、方××（在逃）在□□市□□市场内大量收购香烟，由兰××、马××、方××将香烟包装箱伪装成服装箱后，通过□□铁路天龙物流、□□铁路□□物流以海运和铁路运输的方式将香烟运至□□市，接货人写成“于××”，手机号为杨红民，被告人杨红民与袁阅、孙××、陈××、孟××（在逃）、于××（真实身份不详）到物流公司货场将香烟取出后，按照杨红民的安排分别送至各下线烟贩子手中。2012年12月11日，被告人杨红民向被告人邢伟出售香烟1700条后，取回现金8万元；2012年12月13日将40件爱喜烟卖给被告人邢伟，销售金额7.1万元，合计销售香烟价格151000元，按行业销售利润20%以下，违法所得应当为30200元。2012年12月13日在杨红民的运烟车（辽□□□□□□）内查扣尚未卖出的各类香烟534条，评估价值人民币3.0158万元，在□□市□□区□□□路杨红民的车库内查获尚未卖出的各类香烟55条，评估价值人民币3700元；2012年12月14日公安机关与□□烟草专卖局在□□市□□物流货场内发现并扣押杨红民托运的各类香烟共计2050条，评估价值人民币4.775万元；2012年12月23日在□□市铁路□□物流公司货场内查获杨红民托运的各类香烟3765条，评估价值人民币17.6805万元；2012年12月24日在□□市铁路□□物流公司货场内查获杨红民托运的各类香烟4259条，评估价值人民币34.1892万元。评估价值合计人民币60.0305万元。2013年6月4日□□市公安局对其罚没收入121000元。
被告人邢伟于2012年7月至今，多次在被告人杨红民、“小王”（真实身份不详）手中购入香烟，后非法卖给□□市内和□□市内多家香烟商贩，其中：2012年7月至12月间被告人邢伟卖给□□市□□食品商店业主耿×各类香烟500条，销售金额2万元；卖给□□市□□百货商业业主李×各类香烟200条，销售金额6550元；卖给□□□□名烟名酒业主宁××红南京香烟20条，销售金额2120元；卖给□□名烟名酒商店业主朱××各类香烟20件，计1000条，销售金额2万元。已销售香烟价值48670元，按行业销售利润20%以下，违法所得应当为9734元。2012年12月13日，在□□市□□街道□□□□B区其车库内查获未卖出的各类香烟12727条，评估价值人民币98.089万元。
被告人袁阅明知被告人杨红民非法销售香烟的行为，为获利益，仍积极参与、组织谋划，2012年7月至2012年11月月13日袁阅多次参与到货场取烟、为下线烟贩子送烟，收取烟款，并且找到被告人孙××、陈××加入，还直接负责指挥孙×、陈××、于××进行取烟、送烟、收取烟款。
被告人孙×明知被告人杨红民、袁阅非法销售香烟的行为，为获利益，仍积极参与，按照杨红民、袁阅安排多次到货场取烟，给下线烟贩子送烟，收取烟贩子的购烟款。2012年12月11日，按照杨红民的要求，其驾驶汽车（辽××××××）伙同被告人陈××到□□市□□街道□□B区邢伟住处，将1700条香烟卖给被告人邢伟，并收取购烟款人民币8万元。
被告人陈××明知被告人杨红民、袁阅非法贩卖香烟的行为，为获利益，仍积极参与，多次到货场取烟、给下线烟贩子送烟，收取购烟款。2012年12月11日，其伙同被告人孙×到□□市□□街道□□B区邢伟住处，卖给邢伟1700条香烟；2012年12月13日，其与被告人杨红民、孙×在□□市铁路□□物流公司货场内取烟后，驾驶汽车（辽××××××）至□□市□□街道□□大街□□B区邢伟住处，卖给邢伟爱喜牌香烟40件，收取购烟款人民币7.1万元，离开后行至□□市高速公路口收费站处，被□□市公安局食品药品犯罪侦查大队民警抓获。
被告人兰×明知被告人杨红民非法收购香烟、贩卖香烟行为，为获利益，仍积极参与，2011年6月至2012年12月间，按照杨红民的要求伙同马××、方××在□□市，参与收购、运输、伪装香烟及办理托运事宜。并且向杨红民提供身份证，办理了□□银行卡用于转汇购烟款。
被告人高××明知被告人邢伟非法贩卖香烟的行为，为获利益，积极参与，2010年至2012年12月间，高××多次为邢伟接收、装卸、转移以及驾驶邢伟提供的车辆（辽K16D**）给下线烟贩送烟，收取购烟款，共计参与给下线烟贩运送香烟价值人民币8万元。
被告人李××于2011年1月-2013年12月在□□地区持有烟草专卖零售许可证，明知其丈夫杨红民具有违法贩卖香烟的事实，仍将其在中国□□银行办理的银行卡提供给被告人杨红民，用于转存、汇取非法购买香烟的款项。经查：2012年6月4日李××用自己的□□银行卡给给兰××汇去14万元购烟款，2012年11月23日杨红民利用李××的□□银行卡给兰××汇去20万元购烟款。
被告人田××系沈阳铁路□□物流公司负责人，该公司采用海运和汽运的方式，多次为杨红民托运香烟，并帮助杨红民利用虚假的接货人“于××”，手机号为杨红民，致使大量非法香烟从□□市被运至□□市其物流公司货场，经查：2012年12月1日托运香烟63件，获取运费1890元；2012年12月4日托运香烟54件，获取运费1620元；2012年12月6日托运香烟69件（12月13日到，其中40件爱喜烟销售给邢伟，销售金额7.1万元），获取运费2070元；2012年12月8日托运香烟70件（评估价值17.6805万元），获取运费2100元；2012年12月12日托运香烟55件（评估价值人民币34.1892万元），未获运费（1650元）。共获取运费7637元。
□□省烟草质量监督监测站检验，认定：扣押被告人邢伟的香烟中220条阿诗玛香烟为假冒注册商标且伪劣香烟，其余各类香烟均为真品卷烟；扣押被告人杨红民的香烟中150条阿诗玛香烟为假冒注册商标且伪劣香烟，其余各类香烟均为真品卷烟。经□□省烟草专卖局价格认定：扣押被告人邢伟各类香烟12727条，价值980890元；扣押被告人杨红民各类香烟10663条，价值600305元。
综上，被告人杨红民非法经营香烟151000元，违法所得应当是30200元；查获其持有香烟600305元，因未销售，没有获取违法所得；被告人邢伟非法经营香烟获利48670元，违法所得应当是9734元；查获其持有香烟980890元，因未销售，没有获取违法所得。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证认证的下列证据证实：
（一）1、被告人杨红民的供述，证实其没有烟草批发许可证，其从广州大量收购香烟倒卖，但有烟草经营许可证（借出使用了），可在□□地区销售香烟。2012年12月11日，将1700条香烟卖给邢伟，收取购烟款人民币8万元。于2012年12月13日，安排陈××往邢伟处送40件爱喜烟，货款7.1万元。是其找到袁阅让他帮助自己在□□接货、送香烟，袁阅又找到孙××和陈××加入。其安排过孙××、陈××到货场取烟、送烟。其安排兰×、马××在□□收购香烟，兰××、马××负责安排包装、运输。证实与天龙物流田××商定一件香烟运费30元，高于同质量物品的正常价7、8元，运费价格当面与田××研究定的，杨红民告诉田××运的是香烟，货到之后田××物流公司通知杨红民取货，杨红民让人在包装上写的服装，货运单上写的于××物流公司的人写的名字，上边写的杨红民的电话号。
2、被告人邢伟因身体原因，当庭无法供述。
3、被告人袁阅的供述，证实2012年7月至11月帮助杨红民倒卖香烟，接过货，杨红民不在的时候代杨红民收司机交给的货款。杨红民给孙××开工资，司机收取的烟款，杨红民不在的时候，孙××也代收。杨红民给陈××开工资，陈××负责取、送烟。证实杨红民妻子李××以前开过名烟名酒店，开店的时候看见过经营香烟手续。
4、被告人孙××的供述，证实按照杨红民的要求，多次给邢伟送烟的事实，其中2012年12月11日，其驾驶汽车（辽××××××）伙同陈××到□□市□□□□B区邢伟住处，将1700条香烟卖给邢伟，并收取购烟款人民币8万元。2012年7月，袁阅找到他为杨红民、袁阅取烟、送香烟，由袁阅指挥，每次袁阅亲自到货场，2012年11月中旬后改由杨红民亲自指挥。2012年12月13日陈××到□□货场取烟。按照杨红民指示以自己的身份证开设过账号，给兰××汇款用。
5、被告人陈××的供述，证实按照杨红民的要求，多次给邢伟送烟的事实，其中2012年12月11日，其伙同孙×到□□市□□B区邢伟住处，卖给邢伟1700条香烟。2012年12月13日，其与杨红民、孙×在□□市铁路□□物流公司货场内取烟后，驾驶汽车（辽××××××）至□□市□□□□B区邢伟住处，给邢伟送爱喜牌香烟40件，收取购烟款人民币7.1万元。2012年10月份，袁阅找到他取烟、送烟，收取的烟款交给袁阅，袁阅也付给过他出车钱。能够证实2012年11月份上旬和孙××给邢伟送烟，孙××收取的烟款。
6、被告人兰××的供述，证实能够证实受雇杨红民在□□与马××等人帮助杨红民贩卖烟草，给香烟打包伪装发货，其用自己身份证开的□□银行卡收取杨红民汇来的购烟款。能够证实伪装好的香烟通过□□物流运至□□，□□物流接货人写的是于××，这个名字是□□物流给起的名字。物流公司知道运输的是伪装好的香烟，怕承担法律责任，就给起了虚假的接货人名字，为了挣取利润，就用这种方式帮助运输香烟。
7、被告人高××的供述，能够证实陈××多次给邢伟送烟，2012年12月13日被抓当天陈××也来送烟。其帮邢伟开车（辽××××××）多次给下线烟贩子送烟、卸烟，杨红民让人送烟到□□□□村邢伟的库房，其到过该库房接货，后将香烟全部移走到邢伟家楼下的车库内。
8、被告人李××的供述，证实杨红民安排孙×、陈××给下线烟贩送烟。杨红民安排兰×到□□负责进烟的事，兰×将收购的香烟通过运输至□□市，其通过自己的□□银行卡帮着杨红民给兰×汇过烟款，主要是通过□□银行卡汇出的，汇款方式有汇款、转款、网上电子银行汇款。每次都是杨红民给其现金，其将这些烟款存入银行的账户内，然后需要给兰××汇款的时候，李××直接汇出。
9、被告人田××的供述，证实其经营□□物流公司从□□运送货物，每件30元。
（二）1、证人张×的证言，证实邢伟非法经营香烟的事实。邢伟雇佣高××给其开车送烟。
2、证人郭××的证言，证明其为□□□□公司送过烟。
3、证人骆××的证言，证明□□□□公司一送货车内有香烟被扣押。
4、证人丁××的证言，证实□□公司老板是田××。
5、证人刘××的证言，证明从□□往□□□□□拉过集装箱，具体不知道是谁的。
6、证人耿×的证言；证实邢伟卖给其经营的□□市□□食品商店各类香烟500条，销售金额2万元。证实邢伟的司机高全斗开车给其运送香烟的事实。
7、证人李×的证言，证实邢伟卖给其经营的□□市□□□百货商业各类香烟200条，销售金额6550元。证实邢伟的司机高××开车给其运送香烟的事实。
8、证人宁××的证言；证实邢伟卖给其经营的□□□□名烟名酒店南京香烟20条，销售金额2120元。证实邢伟的司机高××开车给其运送香烟的事实。
9、证人朱××的证言；能够证实邢伟卖给其经营的□□名烟名酒商店各类香烟20件，计1000条，销售金额2万元。证实邢伟的司机高××开车给其运送香烟的事实。
（三）物证：随案移送辽××××××、辽××××××车辆两台运烟车。
（四）1、鉴定意见：□□省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证实假烟情况。
2、□□烟草专卖局涉案物品核价表，证实涉案烟价值。
（五）书证：1、案件来源，案件的揭发情况。
2、抓捕经过，2012年12月13日，□□市公安局食品药品犯罪侦查支队民警在□□市□□街道□□大□□□□街B区6号楼前，将坐在车内的被告人杨红民、李××抓获。
其他被告人均被抓获归案。
3、户籍信息，各被告人的户籍情况。
4、刑事判决书及释放证明，邢伟2007年5月因犯有非法经营罪，被灯塔市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。
袁阅2007年12月因犯有徇私枉法罪，被通化铁路运输法院判处有期徒刑五年。2010年12月30日被释放。
5、□□市烟草专卖局相关材料
6、邢伟指认照片，证实邢伟对其他被告人的指认。
7、扣押及发还物品文件清单，证实2012年12月13日在杨红民的运烟车（辽□□□□□□）内查扣尚未卖出的各类香烟534条，在□□市□□区□□□路杨红民的车库内查获尚未卖出的各类香烟55条，2012年12月14日在□□市□□物流货场内发现并扣押杨红民托运的各类香烟共计2050条，2012年12月23日在□□市铁路□□物流公司货场内查获杨红民托运的各类香烟3765条，2012年12月24日在□□市铁路□□物流公司货场内查获杨红民托运的各类香烟4259条。2013年12月13日，在□□市□□□□B区邢伟车库内查获未卖出的各类香烟12727条。
8、随案移送物品清单及照片，证明扣押非法经营的香烟情况。
9、非税收入上缴收据，证实邢伟上缴非法所得情况。
10、□□银行个人业务凭证，证明转存烟款账单情况。
11、兰×工商银行牡丹卡账户明细，证实兰×牡丹卡号：从2010年8月30日至2013年1月8日的账户贷借明细清单。
12、李××□□银行理财金卡账户明细，证实李××中国□□银行□□支行查询到2012年6月4日，李××转款14万元，收款人姓名：兰×，卡号。有李××办理给兰成汇该笔款的个人业务凭证填单。杨红民于2012年11月23日使用李××□□银行理财金卡给兰×汇款20万元，有办理给兰×汇该笔款的个人业务凭证填单。
13、货单、提货单及其它票据，证实从田××手中2012年12月23日扣押香烟28件（其中三合一19件、二合一4件、单5件）、提货单（□□铁路□□物流NO.0112822），2012年12月24日扣押香烟39件（其中三合一7件、二合一2件、单30件）、提货单（□□铁路□□物流NO.0112830），2013年1月6日扣押提货单3张（□□铁路□□物流NO.042443、NO.0142480、NO.0112881）。田××提供的□□至□□，“于××”（杨红民）从2012年12月5日至12月8日发货情况（12月5日三合一14件，运费1260元，12月6日三合一19件、单件12件，运费2070元），田××自己书写的为李××、孙×、于××（杨红民）等人运烟的记录单。“于××”提货单5张（□□铁路□□物流NO.042443，12月1日三合一11件，单件30件，合计41件，运费1890元；NO.0142480，12月4日三合一9件，单件25件，二合一1件，合计35件，运费1620元；NO.0112881，12月6日三合一19件，单件12件，合计31件，运费2070元，NO.0112822，12月8日三合一19件，单件5件，二合一4件，合计28件，运费2100元；NO.0112830，12月12日三合一7件，单件30件，二合一2件，合计39件，运费1650元提付）
14、情况说明，需说明的内容。
15、辨认笔录及照片；耿×、李×、宁××、朱××四人对邢伟、高××的辨认。
16、李××烟酒专卖零售许可证
17、结婚证，证明杨红民与李××系夫妻关系。
18、营业执照，证明李××在□□开具烟酒商行。
19、烟草专卖零售许可证，证明李××在沈阳2011年1月-2013年12月具有烟草专卖零售许可证。
本院认为，公诉机关指控被告人杨红民自2011年至2012年12月期间，多次向被告人邢伟出售大量香烟，已销售给邢伟各类香烟6789条，在□□市□□街道□□□□B区邢伟家车库内被查获，经过□□省烟草专卖局价格认定总价值为41.3205万元人民币，只提供邢伟在公安机关的原始供述及指认照片，但邢伟购烟不止是从杨红民处购买，还从“小王”处购买，邢伟因身体原因当庭不能供述购买的时间、地点、数量、金额；孙××、陈××也不能供述具体购买的时间、地点、数量、金额，故不予以认定。公诉机关指控2012年12月11日，杨红民向被告人邢伟出售香烟1700条后，取回现金8万元；2012年12月13日将40件爱喜烟卖给被告人邢伟，销售金额7.1万元，共销售香烟价值151000元。被告人杨红民供述，且有被告人孙××、陈××供述佐证，应予以认定。公诉机关指控2012年12月13日在杨红民的运烟车（辽AU03**）内查扣尚未卖出的各类香烟534条；在□□市□□区□□路杨红民的车库内查获尚未卖出的各类香烟55条；2012年12月14日公安机关与□□烟草专卖局在□□市□□物流货场内发现并扣押杨红民托运的各类香烟共计2050条；2012年12月23日在□□市铁路□□物流公司货场内查获杨红民托运的各类香烟3765条；2012年12月24日在□□市铁路□□物流公司货场内查获杨红民托运的各类香烟4259条，虽被告人杨红民否认，但有扣押物品清单、货单、提货单及其它票据证明，应予以认定。被告人杨红民持有烟草价值600305元，情节特别严重，其未将香烟出售，系属犯罪未遂。其作案工具辽车××××××应予没收，其超出经营范围非法经营香烟款15100元应予以收缴，并处罚金。
公诉机关指控被告人邢伟于2012年7月至今，多次在被告人杨红民、“小王”（真实身份不详）手中购入香烟，后非法卖给□□市内和□□市内多家香烟商贩，至少卖出50件香烟，平均每件香烟价格1500元，一共卖出8万元的香烟，无购买香烟人的证实，公诉机关不能提供具体经营的时间、地点、数量、金额，故不能予以认定。公诉机关指控被告人邢伟2012年7月至12月间被告人邢伟卖给□□市□□食品商店业主耿×各类香烟500条，销售金额2万元；卖给□□市□□□百货商业业主李×各类香烟200条，销售金额6550元；卖给□□□□名烟名酒业主宁××红南京香烟20条，销售金额2120元；卖给□□名烟名酒商店业主朱××各类香烟20件，计1000条，销售金额2万元。2012年12月13日，在□□市□□街道□□□□B区其车库内查获未卖出的各类香烟12727条，评估价值人民币98.089万元。公诉机关指控被告人邢伟犯非法经营罪，有被告人邢伟的原始供述，且有证人张××、耿××、李××、宁××、朱××的证言；被告人高××的供述；扣押物品清单；罚没收据等证据证实，应予以认定。被告人邢伟非法持有烟草达980890元，情节特别严重，未将香烟出售，系属犯罪未遂，其作案工具辽××××××车应予没收，其超出经营范围非法经营香烟款48670元，应予以收缴，并处罚金。
公诉机关指控被告人被告人袁阅、孙××、陈××、兰××、高××、李××、田××明知他人实施非法经营犯罪，而为其提供资金、账号、运输邮寄等便利条件，被告人袁阅、孙××、陈××、兰××、高××、李××认罪，并有被告人杨红民、袁阅、孙××、陈××、兰××、高、××李春香、田××的供述互相印证，并有货单、提货单及其它票据证明田××其经营□□物流公司为被告人杨红民运送香烟，被告人田××认为自己无罪，本院不予支持。公诉机关指控被告人袁阅、孙××、陈××、兰××、高、××李××、田××犯非法经营犯罪，应予以支持。
被告人杨红民当庭自愿认罪，犯罪未遂，有悔罪表现，可减轻处罚；被告人邢伟当庭无法供述，其在侦查机关供述自己的犯罪罪行，犯罪未遂，可减轻处罚，其有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人袁阅系从犯，当庭供述自己的罪行，有悔罪表现，可从轻处罚，其有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人孙××、陈××、兰×、高××、李××系从犯，当庭供述自己的罪行，有悔罪表现，可从轻处罚；被告人田××犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。为保护市场经济秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十三条、第二十七条、第六十七条、第三十七条、第五十九条之规定，判决如下：
一、被告人杨红民犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）；收缴其违法经营款项十五万一千元；没收其被辽阳市烟草专卖局扣押的香烟10569条。
（被告人杨红民缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人邢伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万八千元；收缴其违法经营款项四万八千六百七十元；没收其被辽阳市烟草专卖局扣押的香烟12635.8条。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月25日起至2015年8月13日止，罚金于判决生效后15日内缴纳。）
三、被告人袁阅犯非法经营罪，判处罚金人民币十万元（已缴纳）。
四、被告人孙××犯非法经营罪，判处罚金人民币五万元（已缴纳）。
五、被告人陈××犯非法经营罪，判处罚金人民币五万元（已缴纳）。
六、被告人兰×犯非法经营罪，判处罚金人民币三万元（已缴纳）。
七、被告人李××犯非法经营罪，判处罚金人民币二万元（已缴纳）。
八、被告人高××犯非法经营罪，判处罚金人民币二万元（已缴纳）。
九、被告人田××犯非法经营罪，免于刑事处罚。
十、没收被告人杨红民作案工具辽××××××解放牌商务车；没收被告人邢伟作案工具辽××××××五菱厢式货车。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 王××
审 判 员 刘××
代理审判员 杜××
二〇一四年四月二十四日
书 记 员 王××
附件
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。