安徽省亳州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）亳刑终字第00449号
原公诉机关蒙城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）农秀连，女，1949年5月2日出生于广西壮族自治区博白县，壮族，农民，住博白县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月9日被蒙城县公安局刑事拘留，2015年1月16日被执行逮捕。现羁押于毫州市看守所。
上诉人（原审被告人）朱美英，女，1967年7月7日出生广西壮族自治区博白县，汉族，农民，住安徽省蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月10日被蒙城县公安局刑事拘留，2015年1月16日被取保候审，同年6月29日被蒙城县人民法院决定逮捕，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
辩护人赵心文，安徽智力律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）梁某，女，l983年10月21日出生于广西壮族自治区那坡县，壮族，农民，住那坡县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月9日被蒙城县公安局刑事拘留，2015年1月16日被执行逮捕。现羁押于毫州市看守所。
上诉人（原审被告人）时某，女，l978年8月3日出生于广西壮族自治区那坡县，壮族，农民，住那坡县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月9日被蒙城县公安局刑事拘留，2015年1月16日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
蒙城县人民法院审理蒙城县人民检察院指控原审被告人农秀连、朱美英、梁某、时某犯诈骗罪一案，于2015年7月10日作出（2015）蒙刑初字第00201号刑事判决。农秀连、朱美英、梁某、时某不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审法院审理查明：2013年10月至2014年12月，被告人农秀连、朱美英、梁某、时某等人预谋借假结婚姻之名骗取他人钱财。其中，农秀连、朱美英参与实施诈骗四起，骗取钱财175000元（30000元系未遂）。被告人梁某、时某参与实施诈骗一起，系未遂，涉案价值30000元。案发后，朱美英退还被害人陈某10000元，退赃款16000元，共计26000元。
（一）2013年10月，被告人朱美英与农秀连通过电话联系，并预谋从广西找女子介绍给安徽的男子当作媳妇，并假借女方索要彩礼钱的名义，骗取男子钱财。后朱美英在蒙城县三义镇物色到被害人侯某乙，农秀连在广西通过他人物色到一傻女孩（身份不明）。朱美英、农秀连以女方家索要彩礼钱为名，向侯某乙的姐姐侯某甲索取22000元现金后，又电话告知侯某乙向农秀连帐户汇入21000元。朱美英与农秀连共计骗取被害人侯某乙人民币计43000元。
一审法院认定上述事实的证据有：
1、证据清单及协议书证明侯某乙向农秀连帐户汇入21000元。
2、辨认笔录证明：经侯某甲辨认被告人朱美英是给其弟侯某乙介绍傻女人，带其去广西收其家钱及让其一起把女孩扔了的人，被告人农秀连是在广西带傻女孩交给其和朱美英的妇女。
3、辨认笔录证明朱美英辨认其与侯某甲丢弃女孩的现场。
4、证人侯某甲证言：朱美英于2013年10月说从广西找到女子给其弟侯某乙作媳妇，并带其乘火车至广西一人家中，向其索要22000元现金，并打电话让侯某乙向一帐户帐户汇钱。其同朱美英将广西女子找的憨女孩带回侯某乙家。后因该女孩智力过低、生活不能自理而将女孩送还至朱美英家中。次日，朱美英与其一起将女孩带至蒙城县城关镇西关农贸市场内丢弃。
5、证人王某甲证言：2013年10月朱美英找到其说给侯某乙介绍一个媳妇，其给女儿侯某甲2万多元，朱美英带侯某甲到广西。第二天朱美英又电话让侯某乙寄2万多元现金，后侯某甲带一傻女孩回来，其家里人生气，便将女孩带送还至朱美英家中。次日侯某甲说朱美英把傻女孩扔蒙城了。朱美英给其儿子介绍对象是幌子，想骗其家的钱。
6、被告人农秀连、朱美英供述：2013年10月份朱美英在蒙城与在广西的农秀连通过电话联系并想从广西找一女子介绍给安徽的男子作媳妇，并假借女方索要彩礼钱的名义骗取男子钱财。朱美英在蒙城县三义镇找到侯某乙，朱美英骗取侯某乙及其家人信任，以女方家索要彩礼钱为名，向侯某乙及其家人索要48000元。期间农秀连在广西通过付乃兰物色到一名傻女孩。后农秀连与朱美英经合谋，由朱美英带侯某乙的姐姐侯某甲乘火车至广西农秀连家中，朱美英、农秀连向侯某甲索取22000元现金，后又电话告知侯某乙向农秀连帐户汇入21000元。次日农秀连伙同付乃兰至女方家，向女孩家人给付8000元的“养育费”后将女孩带走交于朱美英，后由朱美英、侯某甲将女孩带回蒙城县三义镇侯某乙家中。女孩在侯某乙家中生活十天左右，侯某乙及其母亲因女孩智力过低、生活不能自理而将女孩送还至朱美英家中。次日，朱美英带女孩至蒙城县县城后，与农秀连联系，农秀连对朱美英提出丢弃女孩的想法表示默认，随即朱美英与侯某甲便一起将女孩丢弃于蒙城县城关镇西关农贸市场内。
（二）2013年10月份左右，被告人朱美英与被告人农秀连合谋，以介绍婚姻为名诈骗他人钱财。朱美英联系蒙城县三义镇的男子陈某，让其先行向农秀连帐户汇入20000元。同时农秀连在广西邀约到刘英等人，并经合谋以向男方索要彩礼钱为名骗取钱财。2013年12月2日农秀连及刘英等人与朱美英等在合肥机场见面，后以继续要彩礼为名骗取陈某46000元，共计骗取被害人陈某人民币66000元。刘英到陈某家生活几日后即逃跑。2014年2月份，朱美英退还被害人陈某款10000元。
一审法院认定上述事实的证据有：
1、证据清单及协议书证明被告人朱美英退陈某款10000元。
2、辨认笔录，证明分别经农秀连、朱美英相互辨认以及二人辨认付乃兰、朱安玉确系参与实施该起诈骗的人。
3、被害人陈某陈述：2013年10月份左右，朱美英说给其从广西介绍个对象，让先汇20000元。2013年12月初其同母亲孟某、魏某一起到合肥机场，见到刘英等五个人，其表示没相中刘英，而朱美英以拒绝退还前期支付的20000元钱相要挟，迫使其同意，后又将46000元交给农秀连。刘英到其家生活几日后即逃走。2014年2月份，在其家人的反复要求下，朱美英退还10000元。朱美英、刘英、农秀连以及从广西来的几个人是一伙的，专门来骗钱的。
4、证人孟某、魏某证言：2013年10月份左右，朱美英说给陈某从广西介绍个对象，让其先汇20000元。2013年12月初，陈某同其母亲孟某、妗子魏某一起到合肥机场，见到从广西来的刘英等五个人，陈某没相中刘英，朱美英以拒绝退还前期支付的20000元钱相要挟，陈某被迫同意，又给农秀连46000元。刘英到陈某家生活几日后即逃走。朱美英、刘英、农秀连以及从广西来的几个人是来骗钱的。
5、被告人农秀连、朱美英供述：2013年10月份左右，朱美英在与农秀连合谋后联系陈某给其介绍对象，让陈某先行向农秀连帐户汇入20000元。同时农秀连在广西邀约付乃兰、朱安玉、刘英母子，经合谋决定由农秀连、付乃兰佯装成媒人，刘英佯装成被介绍婚姻的对象，以向男方索要彩礼钱为名骗取钱财。2013年12月2日农秀连同朱安玉、付乃兰、刘英等人至合肥机场，朱美英将陈某、孟某等人带至合肥机场，见面后陈某表示没相中刘英，而朱美英以拒绝退还前期支付的20000元钱相要挟，迫使陈某等人同意，后继续以彩礼钱名义向陈某要了46000元。刘英到陈某家生活几日后即逃跑。2014年2月份，朱美英退还陈某10000元。
（三）2014年10月，被告人朱美英与被告人农秀连合谋，再次以介绍婚姻为名诈骗他人钱财。朱美英在蒙城物色到被害人苗某乙。同时农秀连在广西邀约梁祥宝（另案处理）、李玉菊、黄秋妹等人，经合谋决定以向男方索要彩礼钱为名骗取钱财。2014年10月17日农秀连伙同梁祥宝等人至安徽省阜阳市火车站附近的高岩快餐招待所与朱美英带的苗某乙见面，李玉菊佯装同意作为苗某乙的结婚对象，随即朱美英、农秀连等人以给女方家“彩礼钱”为名，骗取被害人苗某乙人民币36000元。次日李玉菊跟随苗某乙到蒙城县三义镇，在其家中过了二十天左右便趁到蒙城看病之机逃走。
一审法院认定上述事实的证据有：
1、辨认笔录证明苗某乙辨认出朱美英、农秀连是骗其36000元钱的人。
2、被害人苗某乙陈述：2014年10月朱美英说给其介绍结婚对象，2014年10月17日在安徽省阜阳市火车站附近的高岩快餐招待所，苗某乙同朱美英、农秀连见面，李玉菊佯装同意作为的结婚对象，随即朱美英、农秀连等人以给女方家“彩礼钱”为名骗其36000元，次日李玉菊便跟随苗某乙回到蒙城县三义镇，在其家中过了二十天左右便趁到蒙城看病之机逃走。
3、证人邱某、苗某甲证言：朱美英等人从广西给苗某乙找一媳妇，后媳妇逃走，苗某乙的钱被骗。
4、同案犯梁祥宝供述：朱美英在安徽物色男子骗钱，农秀连在广西找到其和农勤、李玉菊、黄秋妹等人，经合谋决定由李玉菊佯装成被介绍婚姻的女方与男方见面，以向男方索要彩礼钱为名骗取钱财。2014年10月17日其同农秀连、梁祥宝、农勤、李玉菊、黄秋妹等人窜至安徽省阜阳市火车站附近的高岩快餐招待所。当日朱美英带苗某乙至旅馆见面，李玉菊佯装同意作为苗某乙的结婚对象，朱美英、农秀连等人以给女方家“彩礼钱”为名，骗取苗某乙36000元。次日李玉菊便跟随苗某乙回到蒙城县三义镇，住了二十天左右逃走。
5、被告人农秀连、朱美英供述：2014年10月朱美英与农秀连合谋，再次以介绍婚姻为名诈骗他人钱财。朱美英找到苗某乙给其介绍结婚对象。同时农秀连在广西邀约到梁祥宝、农勤、李玉菊、黄秋妹，经合谋决定由李玉菊佯装成被介绍婚姻的女方与男方见面，以向男方索要彩礼钱为名骗取钱财。2014年10月17日农秀连同梁祥宝、农勤、李玉菊、黄秋妹等人到安徽省阜阳市火车站附近的高岩快餐招待所与朱美英带的苗某乙在旅馆进行见面，李玉菊佯装同意作为苗某乙的结婚对象，随即朱美英、农秀连等人以给女方家“彩礼钱”为名，骗取苗某乙36000元人民币，次日李玉菊便跟随苗某乙回到蒙城县三义镇，在其家中过了二十天左右便趁到蒙城看病之机逃走。
（四）2014年12月初被告人朱美英、农秀连经预谋后，由朱美英在蒙城县三义镇物色急于结婚的男子，由农秀连邀约梁祥宝，梁祥宝邀约被告人梁某及被告人时某，四人经合谋决定，以介绍婚姻为名将时某或梁某介绍给朱美英事先在安徽物色的男子，以彩礼钱的名义向男方索要30000元，待钱款骗取到手后，女子跟随男子回男方家中短暂居住后再伺机逃跑。2014年12月8日下午，农秀连、梁祥宝、梁某、时某从广西至安徽阜阳，由朱美英将众人接至三义镇苗某乙家中，诈骗未遂即被公安机关抓获。
一审法院认定上述事实的证据有：
1、扣押笔录及照片证明被告人时某HUAWEI手机一部及朱美英NOKIA手机一部、朱美英赃款16000元被扣押等情况。
2、证人王某乙证言证明朱美英退款16000元。
3、检查笔录及照片、辨认现场照片证明朱美英、时某、梁祥宝等人实施诈骗等情况。
4、辨认笔录证明经农秀连、朱美英、梁祥宝、梁某、时某相互辨认五人是参与实施该起诈骗的人。
5、抓获经过证明被告人朱美英于2014年12月9日被拘传至公安机关进行调查。
6、被告人户籍信息及违法犯罪经历查询情况说明证明被告人农秀连、朱美英、梁某、时某年龄等自然情况。梁某于2013年在广西那坡县城厢镇涉嫌卖淫嫖娼违法行为，2014年5月6日在广西那坡县城厢镇百佳超市参与聚众赌博。
7、同案犯梁祥宝供述：2014年12月初，朱美英在蒙城县物色急于结婚的男子，农秀连找到其，其找到梁某及已婚女子时某，四人决定以介绍婚姻为名将时某或梁某介绍给朱美英事先在安徽物色的男子，以彩礼钱的名义向男方索要30000元，待钱款骗取到手后，女子跟随男子回男方家中短暂居住后再伺机逃跑。2014年12月8日下午其同农秀连、梁某、时某从广西到安徽阜阳，后由朱美英将众人接至一人家中，即被公安机关抓获。
8、被告人农秀连、朱美英供述：2014年12月初朱美英、农秀连经预谋后，朱美英在蒙城县物色急于结婚的男子，农秀连找到梁祥宝，梁祥宝找到梁某及已婚女子时某，四人决定以介绍婚姻为名将时某或梁某介绍给朱美英事先在安徽物色的男子，以彩礼钱的名义向男方索要30000元，待钱款骗取到手后，女子跟随男子回男方家中短暂居住后再伺机逃跑。2014年12月8日下午，农秀连、梁祥宝、梁某、时某从广西到安徽，由朱美英将众人接至三义镇苗某乙家中，诈骗未遂即被公安机关抓获。
9、被告人时某、梁某供述，2014年12月初，梁祥宝找到梁某及时某，决定以介绍婚姻为名将时某或梁某介绍给朱美英事先在安徽物色的男子，以彩礼钱的名义向男方索要30000元，待钱款骗取到手后，女子跟随男子回男方家中短暂居住后再伺机逃跑。2014年12月8日下午，梁某、时某同农秀连、梁祥宝从广西到安徽，由朱美英将众人接至一家中，不久即被公安机关抓获。
一审法院认为：被告人农秀连、朱美英、梁某、时某的行为均已构成诈骗罪。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五第一款、第六十四条之规定，以犯诈骗罪判处被告人农秀连有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人朱美英有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人梁某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人时某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；责令被告人农秀连、朱美英退赔违法所得人民币119000元；犯罪工具HUAWEl手机一部及NOKIA手机一部依法予以没收。
农秀连上诉提出：1、一审认定的第一起事实中的女方离开是男方遗弃的，而非诈骗后离开；一审认定的第二起诈骗事实的女方离开时被家暴和强奸；一审认定的第三起诈骗事实只有言词证据，缺乏客观证据佐证；一审认定的第四起诈骗事实系犯罪预备，不是犯罪未遂。2、其系从犯，自动投案，如实供述，应认定为自首。
朱美英上诉提出：其有从犯、自首，主动退赃情节，应从轻处罚。
其辩护人提出：朱美英没有犯罪前科，主动退赃，结合案件的实际情况，且存在自首情节，建议从轻处罚。
梁某上诉提出：其诈骗未遂，系初犯、偶犯，原判量刑过重，请求从轻处罚。
时某上诉提出：其诈骗未遂，系初犯、偶犯，原判量刑过重，请求从轻处罚。
经审理查明，认定上诉人农秀连、朱美英、梁某、时某犯诈骗罪的事实，一审判决已列举证据予以证明，所列证据均经庭审举证、质证。本院审理期间，上诉人及辩护人均未提出影响本案事实的新证据，故本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人农秀连、朱美英、梁某、时某以非法占有为目的，伙同他人以假结婚方式骗取被害人财物，其中农秀连、朱美英所骗财物数额巨大，上诉人梁某、时某所骗财物数额较大，四人行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。对农秀连上诉所提上诉理由，经查，第一起诈骗中被害人基于找对象给付彩礼款的目的交给农秀连、朱美英43000元，而二上诉人基于诈骗的故意为其寻找一个生活无法自理的女子，且拒绝退出全部彩礼款，该行为符合诈骗罪的构成要件。第二起诈骗中，被害人陈某和孟某均陈述刘英居住其家期间没有发生家庭矛盾，而刘英在同意与陈某的婚姻后反常表现及逃跑行为印证了刘英伙同农秀连、朱美英实施诈骗的事实。第三起诈骗事实有辨认笔录、被害人陈述和证人证言，上诉人农秀连及同案犯供述能相互印证，证实农秀连伙同朱美英诈骗苗某乙36000元的事实，故对农秀连关于第一、二、三起诈骗事实部分的上诉理由不予采纳。关于第四起诈骗事实，农秀连等人物色诈骗对象，谋划诈骗数额，并赶到蒙城的行为系为诈骗行为做准备，应系诈骗预备，故对该节上诉理由予以采纳，对朱美英及其辩护人、梁某、时某的关于此节相同的理由均予以采纳。对朱美英上诉所提其系自首的理由，经查，目前没有证据证实其该理由，故对此节上诉理由不予采纳。对朱美英上诉所提其系从犯的理由，经查，朱美英与农秀连合谋利用婚姻诈骗，在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，故对此节上诉理由不予采纳。对朱美英辩护人所提朱美英没有犯罪前科，主动退赃的理由，经查，原判对该情节已予以考量，故对此节上诉理由不予采纳。对梁某、时某上诉所提原判量刑过重的理由，经查，四上诉人在实施第四起诈骗行为中，虽系犯罪预备阶段，但原判依据该案的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，所作量刑允当，故对此节上诉理由不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 韦潇轶
审 判 员 杨国明
代理审判员 何宏民
二〇一五年十二月七日
书 记 员 邵伟奇
附相关法条：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。
对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。