绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绍柯刑初字第882号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人叶某。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月10日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，经绍兴市柯桥区人民检察院。
指定辩护人赵金法。
被告人陈某。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月17日被取保候审，经本院决定于2014年11月10日被取保候审在住所地。
指定辩护人徐金。
被告人林某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月30日被取保候审，经本院决定于2014年11月10日被取保候审在住所地。
指定辩护人金华。
被告人苏某。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审，经本院决定于2014年11月10日被取保候审在住所地。
指定辩护人孟玉美、竺旦颖。
被告人林某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审，经本院决定于2014年11月10日被取保候审在住所地。
指定辩护人潘兆忠。
被告人王某。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审，经本院决定于2014年11月10日被取保候审在住所地。
指定辩护人黄亚飞。
被告人许某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月27日被取保候审，经本院决定于2014年11月10日被取保候审在住所地。
指定辩护人胡春萍。
被告人许某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月27日被取保候审，经本院决定于2014年11月10日被取保候审在住所地。
指定辩护人胡海娟。
被告人许某丙。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月26日被刑事拘留，同年8月31日被取保候审，经本院决定于2014年11月10日被取保候审在住所地。
指定辩护人徐雯。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉（2014）164号起诉书指控被告人叶某、陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某、许某甲、许某乙、许某丙犯诈骗罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员许小香出庭支持公诉，被告人叶某、陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某、许某甲、许某乙、许某丙及辩护人徐金、金华、孟玉美、潘兆忠、黄亚飞、胡春萍、胡海娟、徐雯到庭参加诉讼。被告人叶某当庭拒绝辩护人赵金法继续为其辩护，并表示不需另行指派律师为其辩护。现已审理终结。
经审理查明：
一、2012年2月初至3月8日，被告人叶某、陈某、林某甲伙同林龙城、林文兴、许彩真（均已判刑）等人经事先商量，以林龙城、林文兴为首，由林龙城负责准备作案工具、群发诈骗短信给浙江绍兴、衢州地区的不特定人群并冒充银行高管，由被告人叶某、陈某、林某甲等人冒充法院工作人员，由许彩真、林文兴等人冒充公安机关工作人员，以被害人银行卡被恶意透支需向公安机关备案并由银联加密保护或以被害人邮包内有毒品，怀疑被害人银行卡被盗用、身份信息遭泄露，需对被害人银行卡进行安全升级为由进行诈骗。其中，被告人叶某参与诈骗作案的时间为2012年2月11日至3月6日。期间，该诈骗团伙共骗得1323813元；被告人陈某参与诈骗作案的时间为2012年2月16日至2月27日。期间，该诈骗团伙共骗得884735元；被告人林某甲参与诈骗作案的时间为2012年2月11日至2月12日。期间，该诈骗团伙共骗得91443元。
案发后，被告人林某甲主动向公安机关投案，并如实供述了以上事实。
二、2012年5月底至7月24日，被告人苏某、林某乙、王某伙同王秀清、郭燕聪（均已判刑）等人经事先商量，以王秀清为首，以谎称可领取社保补贴金为由，通过短信、电话等方式针对江西南昌、广西南宁等地区进行诈骗。其中，被告人苏某、林某乙参与诈骗作案期间，该诈骗团伙共骗得67790元；被告人王某参与诈骗作案期间，该诈骗团伙共骗得26533元。
三、2012年4月至7月25日，被告人许某甲、许某乙、许某丙伙同许梅生、许志达、许振辉（均已判刑）等人经事先商量，以许梅生为首，由被告人许某甲、许某乙、许某丙冒充银行工作人员，由许梅生、许振辉冒充银行高管或公安民警，由许志达、许振辉提供技术服务，以被害人银行卡被恶意透支需安装保护系统为由，通过电话方式针对湖南长沙等地区进行诈骗。其中，被告人许某乙、许某甲参与诈骗作案期间，该诈骗团伙共骗得53079元；被告人许某丙参与诈骗作案期间，该诈骗团伙骗得6521元。
案发后，公安机关从被告人叶某处扣押了诺基亚牌、forme牌手机各1只及号码为6228480070272850010的中国农业银行卡1张。林龙城、林文兴已向公安机关退缴现金80000元，王秀清、郭燕聪已向公安机关退缴现金4615元，许志达、许振辉已向本院退缴现金53079元，上述款项均已发还给被害人。案件审理过程中，被告人叶某、陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某向本院退缴现金各5000元。
上述事实，被告人叶某、陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某、许某甲、许某乙、许某丙在开庭审理过程中亦无异议，且有作案工具照片、手机内容截图，qq聊天记录、银行卡交易记录、通话记录、记录本、原绍兴县公安局扣押物品清单、本院（2013）绍刑初字第242号刑事判决书、福建省厦门市公安局民警出具的到案经过、原绍兴县公安局民警出具的抓获经过和情况说明，缪君、俞智雷、李岳、舒滔、林龙城、林文兴、许彩真、王秀清、郭燕聪、许梅生、许志达、许振辉、曾军的证言及林龙城、王秀清、郭燕聪的辨认笔录，章胜杰、张寒、吴国娟、曹胜伟、张文渊、黄芹、石昌琴、裘雪珍、黄佳瑜、伍兴顺、杨柳、ＸＸ林、柳红、徐荷花、廖继芳、毛燕、郑建华、姜良财、舒娟、余建平、韩美玲、黄建英、柯金根、张雪良、薛芝芳、陈丽、蒋新明、李毓祥、梁超、王秋凤、付丽华、卢萍、吴振强、张鹊飞、徐赛华的陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人叶某、陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某、许某甲、许某乙、许某丙以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人叶某、陈某数额特别巨大，被告人林某甲、苏某、林某乙、王某、许某甲、许某乙、许某丙数额较大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人叶某、陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某、许某甲、许某乙、许某丙起次要作用，系从犯，对被告人叶某、陈某依法予以减轻处罚，对被告人林某甲、苏某、林某乙、王某、许某甲、许某乙、许某丙依法予以从轻处罚。采纳辩护人徐金建议对被告人陈某减轻处罚的意见。案发后，被告人林某甲能自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法予以从轻处罚。被告人叶某、陈某、苏某、林某乙、王某、许某丙在归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。九被告人能自愿认罪，且退缴了部分赃款，酌情予以从轻处罚。采纳被告人叶某、陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某、许某丙要求从轻处罚及辩护人金华、孟玉美、潘兆忠、黄亚飞、胡春萍、胡海娟、徐雯分别建议对被告人林某甲、苏某、林某乙、王某、许某甲、许某乙、许某丙从轻处罚的意见。根据被告人叶某、陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某、许某甲、许某乙的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。采纳辩护人徐金、金华、孟玉美、潘兆忠、黄亚飞、胡春萍、胡海娟分别建议对被告人陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某、许某甲、许某乙适用缓刑的意见。被告人叶某、陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某退缴的违法所得，按比例发还给被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条及第七十二条第一款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人林某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人王某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
七、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
八、被告人许某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
九、被告人许某丙犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元（罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
十、移送来院的诺基亚牌、forme牌手机各一只及号码为6228480070272850010的中国农业银行信用卡一张，发还给被告人叶某；被告人叶某、陈某、林某甲、苏某、林某乙、王某退缴在本院的现金合计人民币三万元，发还给柳红等34名被害人（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 周金娅
人民陪审员 沈保罗
人民陪审员 俞祖法
二〇一四年十二月十二日
书 记 员 刘贞智
发还给柳红等34名被害人款项清单
序号
姓名
发还款项
序号
姓名
发还款项
柳红
580元
舒娟
630元
裘雪珍
240元
韩美玲
540元
伍兴顺
330元
余建平
180元
章胜杰
470元
黄建英
430元
曹胜伟
630元
柯金根
330元
黄佳瑜
30元
蒋新明
480元
杨柳
105元
陈丽
330元
楼松培
180元
薛芝芳
60元
吴国娟
280元
徐荷花
180元
ＸＸ林
830元
张雪良
630元
石昌琴
1180元
张文渊
180元
张寒
3425元
付丽华
1660元
黄芹
1130元
梁超
2210元
廖继芳
230元
王秋凤
5260元
姜良财
630元
卢萍
1110元
毛燕
380元
吴振强
775元
郑建华
380元
李毓祥
3985元