广西壮族自治区三江侗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）三刑初字第48号
公诉机关广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院。
被告人嬴廷标，男，1971年10月11日出生于贵州省黎平县，侗族，小学文化，农民，住贵州省黎平县某某乡某某寨村*组。公民身份号码：5226311971********。曾因犯诈骗罪于2010年2月20日被贵州省锦屏县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月21日被三江侗族自治县公安局刑事拘留，同年6月25日被批准逮捕，同年6月27日被三江侗族自治县公安局执行逮捕。现羁押于三江侗族自治县看守所。
辩护人陈治冰，贵州省通衢律师事务所律师。
被告人嬴振光，男，1965年3月19日出生于贵州省黎平县，侗族，初中文化，农民，住贵州省黎平县某某乡某某寨村*组。公民身份号码：5226311965********。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月21日被三江侗族自治县公安局刑事拘留，同年6月25日被批准逮捕，同年6月27日被三江侗族自治县公安局执行逮捕。现羁押于三江侗族自治县看守所。
广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院以三检刑诉（2014）46号起诉书指控被告人嬴廷标、嬴振光犯诈骗罪，于2014年4月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2014年7月16日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指派代理检察员梁俊晔出庭支持公诉，被告人嬴廷标及其辩护人陈治冰、被告人嬴振光到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关于2014年7月16日向本院建议对本案延期审理，本院于同日决定对本案延期审理；公诉机关于2014年8月15日建议对本案恢复法庭审理，本院同日决定对本案恢复法庭审理。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指控：1、2011年4月9日，被告人嬴振光伙同他人到贵州省册亨县以招工为由将被害人骆某林带到“某某酒店”引诱骆某林用现金和存折下注参与赌博，在赌博的过程中，由嬴振光的同伙充当的庄家故意输给骆某林，并称骆某林的存折里没有钱要看到现金才肯赔钱，然后嬴振光谎称能帮助被害人到银行取款，借机套取被害人的存折和密码到银行把被害人存折内的人民币28000元钱取走，得款后打电话给其同伙称要被害人来签字才可以取款，待骆某林赶往银行后嬴振光等人已逃离现场。
2、2011年9月23日上午，被告人赢廷标伙同石某昌、嬴某章（二人均另案处理）根据商量好的诈骗计划到贵州省榕江县，嬴某章以工地招工为由将被害人韩某义带到榕江县车站对面的“某某”宾馆，由石某昌冒充“老板”坐庄让韩某义和嬴廷标、赢某章用现金、银行卡或者存折参与赌博，在赌博过程中庄家石某昌故意输给韩某义和嬴廷标、赢某章，然后石某昌以韩某义和嬴廷标、赢某章的银行卡或者存折里没有钱为由，不肯给钱，故意要韩某义取钱来看才肯给钱。这时嬴某章就故意把存折和密码给了嬴廷标叫其帮忙去银行取钱，趁韩某义放松警惕后嬴廷标又问韩某义要了他的存折和密码谎称帮助其到银行取钱，韩某义就主动把存折给了嬴廷标，嬴廷标到银行将韩某义存折内的人民币21700元钱取走后故意打电话给石某昌等人讲韩某义的钱取不出来，要其本人去取，这样将韩某义骗走，之后三人迅速逃离现场进行分赃。
3、2013年5月5日10时许，被告人嬴振光、嬴廷标、石某昌（另案处理）以工地高薪招聘为由，将被害人居某文带到本县古宜镇某某路某某酒店4XX8号房间内，以虚设赌博骗局手段，由石某昌作庄家，引诱居某文参与赌博，待居某文输完1000元现金后，庄家石某昌故意输给居某文、嬴振光、嬴廷标，然后石某昌以三人的银行卡或存折内没有钱为由，不肯赔钱，故意要居某文取钱来看才肯赔钱。之后由嬴振光借机骗取居某聪银行卡及密码后到银行将居某文卡内的人民币2600元取走。然后打电话谎称要居某文到信用社签字才可以取钱，待居某文赶往信用社，三人迅速逃离现场。
为此公诉机关当庭出示、宣读以下证据证实：1、被告人的供述和辩解；2、被害人陈述；3、物证；4、书证；5、现场勘验、检查笔录；6、鉴定意见等。
公诉机关认为：被告人嬴廷标、嬴振光以非法占有为目的，虚设赌局套取他人现金、银行卡或者存折及密码骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人嬴廷标在被判处有期徒刑以上的刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人嬴廷标对公诉机关机关指控其犯诈骗罪及事实无异议。
其辩护人陈治冰提出的辩护意见是：1、被告人嬴廷标认罪态度较好，当庭自愿认罪；2、在犯罪中所起的作用较小，不能认定为主犯。综上，建议合议庭给予嬴廷标从轻处罚。
被告人嬴振光对公诉机关指控其犯诈骗罪及第三起案件的事实无异议，但对公诉机关指控其参与第一起案件作案的事实，予以否认，辩称其没有到过贵州省册亨县。
经审理查明：
1、被告人嬴振光与他人到贵州省册亨县者楼镇后，于2011年4月9日上午，以招工为由将被害人骆某林（63岁）带到“某某酒店”8XX6房。在该房，由嬴振光的同伙冒充“江老板”充当庄家，而嬴振光与另一同伙则一起引诱骆某林用现金下注参与赌博。骆某林输完2000元现金后，“江老板”允许骆某林等人用银行卡、存折参与赌博，但以骆某林等人的银行卡或者存折内没有存款为由，不愿赔钱，要等骆某林等人到银行取钱来看时才愿赔钱。随后，三人伺机骗取骆某林工商银行的存折及密码，由嬴振光外出到银行将骆某林存折内的存款28000元取走并打电话谎称要骆某林到银行签字才可以取钱。待骆某林外出赶往银行时，三人迅速逃离现场。
2、被告人赢廷标与石某昌、嬴某章（二人均另案处理）到达贵州省榕江县后，三人分工合作，于2011年9月23日上午，由嬴某章在榕江县古州镇的街上以招工为由将被害人韩某义（1943年6月15日出生）带到汽车站对面的“某某”宾馆3X6号房，由石某昌冒充“老板”坐庄与嬴廷标、赢某章，利用扑克牌引诱韩某义参与赌博。当韩某义的现金1300元输完后，石某昌同意韩某义、嬴廷标、赢某章用银行卡、存折参与赌博，之后，石某昌故意赌输，但石某昌以韩某义、嬴廷标、赢某章的银行卡或者存折内没有存款为由，不愿赔钱，要韩某义等人到银行取钱来看时才愿支付其赌输的钱。这时嬴某章就故意将存折及密码给了嬴廷标叫其帮忙去银行取钱，趁韩某义放松警惕后，嬴廷标借机问韩某义是否也要其帮忙到银行取钱，韩某义也将其存折及密码给了嬴廷标。嬴廷标到农业银行将韩某义存折内的存款21700元钱取走后并打电话给石某昌等人称韩某义的钱取不出来，要其本人去取。待韩某义外出到农业银行查看时，三人迅速逃离现场并将骗得的23000元扣除开支后进行平分。
3、被告人嬴廷标、嬴振光、石某昌（另案处理）到达三江侗族自治县古宜镇后，三人分工合作，于2013年5月5日10时许，由赢廷标以工地高薪招聘为由将被害人居某文（1946年1月14日出生）带到三江侗族自治县古宜镇某某路“某某”酒店4X2号房间后，由石某昌冒充“老板”坐庄与嬴廷标、赢某章，利用扑克牌引诱居某文参与赌博。当居某文输完现金1000元后，石某昌允许居某文、嬴廷标、嬴振光用银行卡、存折参与赌博。之后，石某昌故意赌输，但石某昌以居某文、嬴廷标、嬴振光的银行卡或者存折内没有存款为由，不愿赔钱，要等居某文等人到银行取钱来看时才愿支付其赌输的钱。随后，伺机骗取居某文的银行卡及密码，由嬴振光外出到银行将居某文卡内的存款2600元取走并打电话谎称要居某文到信用社签字才可以取钱。待居某文外出赶往信用社时，三人迅速逃离现场并将骗得的3600元扣除开支后平分。
综上，被告人嬴廷标参与作案二起，骗取财物金额共计26600元；被告人嬴振光参与作案二起，骗取财物金额共计33600元。
另查明，被告人嬴廷标、嬴振光于2013年5月21日被公安机关抓获，嬴廷标、嬴振光归案后均未能如实供述自己作案的事实。
上述事实，有下列公诉机关提供的经庭审举证、质证的证据予以证实：
一、书证
1、被害人居某文的受案登记表、立案决定书证实其于2013年5月5日11时16分到河东派出所报案称：当天10时左右在三江侗族自治县古宜镇某某路某某宾馆被一伙人骗走3600元。公安机关于2013年5月22日对居某文被诈骗案立案侦查。
2、被害人韩某义的报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书证实其于2011年9月23日12时50分到贵州省榕江县公安局报案称：当天11时左右在车站对面的旅社被一伙人已翻扑克牌的方式骗走现金1300元及存折、密码，存折内有存款21700元。榕江县公安局于2011年9月23日对韩某义被诈骗案立案侦查。
3、被害人骆某林的接警登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书证实其于2011年4月9日14时到贵州省册亨县公安局刑侦队报警称：今天上午，被三人在“某某酒店”骗走30000元。册亨县公安局于2011年4月9日对骆某林被诈骗案立案侦查。中国工商银行支取凭条证实骆某林存折内的28000元于2011年4月9日11时14分在册亨县工商银行被支取。
4、（2010）锦刑初字第29号刑事判决书证实被告人嬴廷标因犯诈骗罪于2010年2月20日被贵州省锦屏县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元。
5、被告人赢廷标、嬴振光的户籍证明证实其二人的身份情况。
二、证人证言
1、证人石某昌的供述证实其与赢廷标、嬴某章于2011年的秋天，在贵州省榕江县以招工为名将一名公安局退休的干部带到宾馆，利用扑克牌引诱那名老头参与赌博，骗得20000多元后，三人平分；2013年5月份，其与赢廷标、嬴振光分工合作，由赢廷标将一名60多岁的老头带到三江侗族自治县古宜镇河东的“某某”宾馆4楼的一间房，利用扑克牌引诱那名老头参与赌博，骗得现金1000元和存折内的存款2600元，扣除房费及赢廷标带人的酬劳后，三人平分。
2、证人嬴某章的供述证实2011年9月23日中午，其与赢廷标、石某昌分工合作，由其在贵州省榕江县街上以招工为名将一名60多岁的老头带到汽车站对面的一家宾馆内，利用扑克牌引诱那名老头参与赌博，骗得现金1000多元，存折及密码，当赢廷标将该存折内的20000多元存款取得后，其与石某昌伺机离开。三人将骗得的23000元，扣除开支后平分。
三、被告人供述和辩解
1、被告人赢廷标的供述和辩解证实2013年5月21日，其以招工为名将一名老头带到三江侗族自治县古宜镇河西的一家宾馆3X3房内后，其与嬴振光、石某昌利用扑克牌引诱该名老头参与赌博时，被公安机关当场抓获。辩称其没有在其他地方实施诈骗。
2、被告人嬴振光的供述和辩解证实2013年5月21日，其与赢廷标、石某昌在三江侗族自治县古宜镇河西的一家宾馆3X3房内，利用扑克牌引诱一名老头参与赌博，欲进行诈骗时，被公安机关当场抓获；2013年5月份的一天，其与赢廷标、石某昌分工合作，由赢廷标将一名60多岁的老头带到三江侗族自治县古宜镇河东的“某某”宾馆的一间房，利用扑克牌引诱那名老头参与赌博，骗得现金及银行卡和密码后，待其外出将银行卡内的存款2000多元取得后，赢廷标与石某昌伺机离开，辩称所得的3000多元是那名老头参与赌博输钱的。
四、被害人的陈述
1、被害人骆某林（63岁）的陈述证实其于2011年4月9日上午，在贵州省册亨县的街上被一男子以招工为由带到“某某酒店”8XX6房后，三名男子利用扑克牌引诱其参与赌博，将其现金2000元、存折及密码骗走并在该县工商银行将存折内的存款28000元取走。
2、被害人韩某义（1943年6月15日出生）的陈述证实2011年9月23日的上午，其被一男子以招工为名带到贵州省榕江县汽车站对面的一旅社四楼的一房间后，该男子与已在房内的另一名男子和后进来的一名男子，三人利用扑克牌引诱其参与赌博，后被骗走现金1300元及存折和密码，存折内的存款21700元也被取走。
3、被害人居某文（公民身份号码：45222819460114XXXX）的陈述证实2013年5月5日9时许，其被一男子以招工为名带到三江侗族自治县古宜镇河东的某某宾馆4X2号房间后，该男子与已在房内的另两名男子，利用扑克牌引诱其参与赌博，后被骗走现金1000元及存折和密码，存折内的存款2600元也被取走。
五、辨认笔录
1、被害人骆某林的辨认笔录证实其在12张男子相片中，辨认出2号相片的男子是三名诈骗人之一，经核实2号相片的男子是本案被告人嬴振光。
2、被害人韩某义的辨认笔录证实在12张男子相片中，辨认出8号相片的人是三名参与诈骗中冒充“老板”的人。经核实8号相片的人是犯罪嫌疑人石某昌。
3、被害人居某文的辨认笔录证实在36张男子相片中，辨认出3号是三名参与诈骗的其中自称是福建老板的人，29号是带其到宾馆的人。经核实3号是犯罪嫌疑人石某昌，29号是本案被告人嬴廷标。
六、鉴定意见
黔西南布依族苗族自治州公安司法鉴定中心的比中通报基因信息证实贵州省册亨县公安局在案发现场提取的7枚烟头的DNA经比对与被告人嬴振光的DNA相一致，因此认定现场烟头是嬴振光所留。证实案发时，嬴振光到过案发现场（贵州省册亨县“某某酒店”8XX6房）。
七、现场勘验检查笔录及照片
1、册亨县公安局的现场照片证实证实案发现场“某某酒店”及8606房间内的慨况；提起笔录证实贵州省册亨县公安局于2011年4月9日15时40分在“某某酒店”8XX6房圆桌上的烟灰缸提取7枚“贵烟”牌香烟的烟头。
2、榕江县公安局的现场勘验检查笔录及照片证实榕江县古州镇某某宾馆及3X6号房的概况。
3、三江侗族自治县公安局的现场勘验检查笔录及照片证实三江侗族自治县古宜镇某某路某某宾馆及4X2号房的概况。
上述证据均来源合法，客观真实且相互印证，能形成完整的证据锁链，足以证实本案的事实，本院予以确认。
庭审中，本院对贵州省榕县公安局的发还物品清单进行调查，因被告人嬴廷标及其辩护人、嬴振光均表示不清楚，且均未能提出证据证实是其退还4000元给被害人韩某义，该份证据本院不予采纳。
本院认为，被告人嬴廷标、嬴振光以非法占有为目的，虚设赌局，骗取他人（年龄均超过60周岁）的财物，其中嬴廷标骗取财物达26600元，数额较大；嬴振光骗取财物达33600元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均积极参与，均应按照所参与的全部犯罪处罚。嬴廷标的辩护人提出嬴廷标在共同犯罪中所起的作用较小，不能认定为主犯的辩护意见，经查与事实不符，本院不予支持。嬴振光辩称其未到过贵州省册亨县，对公诉机关指控其参与第一起案件作案的事实予以否认，经查与事实不符，本院不予支持。二被告人诈骗老年人的财物，均可酌情从严惩处。二被告人当庭自愿认罪，均可对其酌情从轻处罚。嬴廷标被判处有期徒刑以上的刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。根据二被告人犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项的规定，判决如下：
一、被告人嬴廷标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月21日起至2016年11月20日止，罚金限于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人嬴振光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月21日起至2016年5月20日止，罚金限于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨胜峰
代理审判员 刘 静
人民陪审员 梁荣建
二〇一四年十一月十日
书 记 员 陈顺菊