山东省济阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0125刑初78号
公诉机关山东省济阳县人民检察院。
被告人张某甲（曾用名张某乙），男，1972年12月7日出生于山东省临邑县，汉族，初中文化，农民，住临邑县，因抢劫（未遂）、盗窃于2004年9月28日被沧州市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养一年九个月；因盗窃于2005年8月30日被德州市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月；因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月13日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现羁押于山东省济阳县看守所。
山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉[2016]76号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪一案，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于6月24日公开开庭进行了审理。济阳县人民检察院指派检察员范晓静、赵玲洁出庭支持公诉，被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省济阳县人民检察院指控：2015年8月以来，被告人张某甲与王某甲（身份未确定）经事先预谋，驾驶摩托车在济阳县新市镇、太平镇等地的村庄，以老人亲属发生交通事故急需用钱为由，骗取老年人钱财，作案7起，涉案价值14900元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了户籍证明信、受案登记表、《DNA串并/破案通知书》、劳动教养决定书复印件、《情况说明》、《抓获经过》等书证，证人张某丙、王某乙、李某甲、邹某甲的证言，被害人赵某某、杨某某、王某丙、邹某乙等人的陈述，生物物证鉴定书，现场勘验笔录、辨认笔录及被告人张某甲的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人张某甲当庭辩称：承认诈骗的事，但金额不对，有点多，有虚报的。其骗了两个2000元、两个1000元、两个1500元，最多骗过2000元，最少是700元，一共骗了9000多元。诈骗次数对。
经法庭审理查明：2015年8、9月间，被告人张某甲与“王某甲”（身份未确定）经事先预谋，驾驶摩托车先后在济阳县新市镇苏家村、太平镇庙四村、哈叭沟村、后石村等地，冒充老人女儿的邻居或侄子，编造老人的亲属发生车祸，需出钱看病的事由，骗取赵某某、杨某某、邹某乙、王某丙等老人钱财，作案7起，涉案金额9300元（详见附表）。
2015年10月13日，公安机关立案侦查。同日，被告人张某甲被抓获到案，后仅供述了诈骗邹某乙2000元、王某丙1000元的事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、认定被告人张某甲于2015年8月11日，同王某甲在济阳县新市镇苏家村骗取赵某某现金800元的证据
（1）济阳县公安局受案登记表证明：2015年8月11日8时11分，被害人赵某某报警称被两个骑红色摩托车的陌生男子以亲戚出车祸为名诈骗现金2500元。两男子遗留在现场一个矿泉水瓶。
（2）济南市公安局刑事科学技术研究所出具的济公刑技并[2015]第367号《DNA串并/破案通知书》证明：赵某某被骗案中的涉案纯净水瓶口拭子基因型与被告人张某甲的基因型一致。
（3）济阳县公安局制作的监控截图证明：2015年8月11日7时46分15秒，两名男子驾驶一辆红色摩托车曾路经济阳县新市镇苏家村。其中，坐在后车座上的男子短发，上身着长袖衬衫，下身着长裤，穿白底鞋。
（4）被害人赵某某的陈述及济阳县公安局制作的辨认笔录证明：其家位于济阳县新市镇苏家村最西北角，大门朝西，对面玉米地，北侧是东西土路，南边是村东西公路。2015年8月11日7点多钟，两名男子骑一辆红色摩托车来到其家大门外，喝了一瓶矿泉水，将白色瓶子扔在地上。坐在后座的男子四十多岁，短发（平头），身高1.75米以上，着蓝碎花长袖褂子，穿白底鞋，用一部黑色手机。骑摩托车的男子戴红色头盔，上身穿白色的半袖上衣，没下车。坐在后座上的男子下车后称呼其姥娘，自称其闺女家的邻居，同其一前一后进了家。那男子说她闺女撞了一个小孩，需出钱为人家看病，还拿出手机打电话。至于打通打不通、给谁打的其不知道，也没听见电话里边有说话的。那男子催其快点拿钱，其便从抽屉里拿钱交给他。那男子查了查，退给其200元，说拿走2500元，明天就还，随后就走了。这2500元都是新版、百元面额的。其感觉不对，其子苏某甲就用其夫苏某乙的名字报了警。同年10月13日14时30分至14时36分，在该局侦查人员的组织下，其在新市派出所通过12张不同男性的正面照片对违法嫌疑人进行了辨认，指认11号照片上的男子（即张某甲）就是对其实施诈骗的违法嫌疑人。
（6）被告人张某甲在审查起诉阶段的供述和辩解及当庭供认证明：2015年8月11日上午，王某甲骑着红色的钻豹125摩托车载着其过了临邑，来到新市派出所以西的一个村庄后边一户门朝西的人家。进门以前，其喝了瓶娃哈哈矿泉水，把瓶子扔在大门外面的一个沟里。进家后，其假装老太太闺女的侄子，谎称她闺女出了车祸，让其来拿钱。老太太拿出1000元钱，又要回去200元。这一次，其骗了800元。
（7）济南市公安局刑事科学技术研究所出具的（济）公（刑）鉴（DNA）字[2015]1338号生物物证鉴定书证明：在送检的物证纯净水瓶口拭子（ICSTJN-
DNA-2015-1061-W1）上检出DNA，支持该人DNA为张某甲所留，不支持为其他随机个体所留。
（8）济阳县公安局制作的现场勘验笔录证明：勘验时间为2015年8月11日8时31分至9时0分，勘验地点济阳县新市镇苏家村。现场位于济阳县新市镇苏家村赵某某家。赵某某家西侧是一条水沟，附近有一条南北土路。大门朝西，大门外有明显的摩托车车辙痕迹，在旁边的草丛中发现一个娃哈哈矿泉水瓶。
2、认定被告人张某甲于2015年8月11日，同王某甲在济阳县太平镇庙四村骗取杨某某1500元现金的证据
（1）被害人杨某某的陈述证明：2015年8月11日10时许，两名男子骑一辆车来到其位于太平镇庙四村的家门前，一名男子下车，另一名男子骑车向东走。这两名男子身高都在1.75米－1.80米之间。其中，一名男子平头，上身穿蓝色短袖T恤，下身穿浅色长裤，体形较瘦，没看清另一男子。下车的男子对其说大女儿今天骑车赶集碰到一个小孩，两人都在医院，先过来拿6000元钱看病，其就说“大女儿嫁的远了去了。”那男子就说“你小女儿呢？”其说“就在附近”。其欲打电话询问，那男子就自称是小女儿的侄子，还给其女婿打电话。其信以为真，就给了他33张100元的纸币、4张50元的纸币，共计3500元。后来，那男子趁其接水时离开现场。其感觉被骗，就报了警。
（2）被告人张某甲的当庭供认证明：其没有骗过3500元，只骗过两个1500元。被害人杨某某没有给其3500元，只给其1500元，那2000元钱没有给。
（3）济阳县公安局制作的辨认笔录及照片证明：2015年10月29日16时0分至16时10分，在该局侦查人员的组织下，被害人杨某某在济阳县看守所通过不同体貌特征的8名男子，对实施诈骗的犯罪嫌疑人进行了辨认，指认2号男子（即张某甲）为到其家中诈骗3500元现金的犯罪嫌疑人。
3、认定被告人张某甲于2015年8月11日，同王某甲在济阳县太平镇哈叭沟村骗取董某某1000元现金的证据
（1）被害人董某某的陈述证明：2015年8月11日12时许，一骑摩托车男子冒充其侄，以骑车撞了小孩，需借2000元来私了为由，在其位于太平镇哈叭沟村的家中骗其1000元现金。这1000元全部是面额为100元的纸币。随后，其给侄子打电话，才知被骗了，便报了警。那男子身高在1.75米－1.8米之间，本地口音，四方脸，体型偏胖，着深色裤子、灰色上衣。
（2）被告人张某甲的供述和辩解及当庭供认证明：2015年8月10号左右的一天，其同王某甲骑着摩托车在济阳县的一个村庄，谎称出车祸需住院治疗，急需医药费的方式，骗了一个老头1000元钱。
4、认定被告人张某甲于2015年9月18日，同王某甲在济阳县太平镇后石村骗取胡某某1000元现金的证据
（1）被害人胡某某的陈述证明：2015年9月18日12时30分许，一40岁左右的男子骑摩托车来到其位于济阳县太平镇后石村的家中。那男子自称其女儿的邻居，称其外孙女出车祸，女儿让他过来拿钱给孩子治病，其就把家中仅有的1000多元现金给了他。这1000多元包括7张面额为100元的纸币以及300多元零钱。离开时，那男子谎称摩托车缺水，将其支开，而后驾车逃离。其给女儿打电话后方知被骗，遂立即电话报警。那男子高约1.75米，身材壮实，短发，穿谷红色上衣，本地口音。
（2）被告人张某甲的当庭供认证明：认可诈骗了胡某某1000元现金。
（3）济阳县公安局制作的辨认笔录证明：2015年10月13日18时30分至18时32分，在该局侦查人员的组织下，被害人胡某某在该局济北开发区派出所通过不同体貌特征的7名男子对实施诈骗的犯罪嫌疑人进行了辨认，指认3号男子（即张某甲）就是到其家中诈骗1000元现金的犯罪嫌疑人。
5、认定被告人张某甲于2015年9月18日，同王某甲在济阳县太平镇秦二村骗取李某乙2000元现金的证据
（1）证人张某丙（秦二村民委员会主任）的证言证明：2015年9月18日13时许，李某乙来到其家中，称当天被人骗走2000元钱。这些钱是其闺女、外甥女给她而积攒的，一直没花。其替李某乙打电话报警。为此，李某乙还犯了精神病。
（2）证人王某乙的证言证明：2015年，其母亲李某乙被人诈骗了2000元钱。这些钱都是其给母亲后而积攒的。
（3）被害人李某乙的陈述证明：2015年9月18日13时许，一陌生男子来到其位于济阳县太平镇秦二村的家中，冒充其女儿邻居，谎称女儿出车祸需要钱治病，让其拿钱，其就给了他2000元。然后，那男子骑摩托车走了，其也没看清对方是几个人。其感觉不对，就让村主任报了警。其一着急犯了精神病，不记得被骗的钱是什么面额的。那男子40岁左右，1.75米高左右，短发，中等身材，本地口音。
（4）济阳县公安局制作的辨认笔录及照片证明：2015年10月13日18时33分至18时34分，在该局侦查人员的组织下，被害人李某乙在济阳县公安局济北开发区派出所通过不同体貌特征的7名男子对实施诈骗的犯罪嫌疑人进行了辨认，指认5号男子（即张某甲）系到其家中诈骗2000元现金的犯罪嫌疑人。
6、认定被告人张某甲于2015年9月21日，同王某甲在济阳县太平镇小王村骗取邹某乙2000元现金的证据
（1）证人邹某甲的证言证明：2015年9月21日12时30分许，其父邹某乙到其家中，称一陌生人当天中午到家中，称呼他为姥爷，谎称女儿碰了人需要钱给人治病，急需用钱，结果被骗走2000元现金。随后，其就替父亲报警。这些钱是其父平时积攒下的，再就是子女给他的。
（2）被害人邹某乙的陈述及济阳县公安局制作的辨认笔录、照片证明：2015年9月21日12时许，一陌生男子到其家中，自称女儿的邻居，叫其女儿为婶子，称呼其为姥爷，谎称女儿出车祸撞了人，需出钱给人治病，安排他来拿钱。之后，其很着急地拿钱。当时，陌生男子还接了个电话，说是女儿打来的，并告诉其女儿已到了家。其就把2000元现金交给那男子，这2000元都是面额为100元的红色纸币。那男子趁其拿笔的时候离开了。其感觉不对劲，就让儿子电话报了警。陌生男子40来岁，高约1.75米，上穿花褂子，身材壮实，本地口音。同年10月13日18时35分至18时36分，在该局侦查人员的组织下，其在该局济北开发区派出所通过不同体貌特征的7名男子对实施诈骗的犯罪嫌疑人进行了辨认，指认7号男子（即张某甲）就是到其家中诈骗2000元现金的犯罪嫌疑人。
（3）被告人张某甲的供述和辩解证明：2015年11月4日，公安民警押解其辨认作案现场，在记清的第一家，其进门就叫一个老头“姥爷”，假装说是他闺女的邻居，叫他闺女婶子。其谎称他闺女出车祸撞着人，需出钱给人家看病，他闺女让其过来要钱，骗取老头2000元钱（20张100元的纸币）。其接过钱来让老头找笔记下钱数。趁老头找笔时，其坐上等在外面的王某甲的摩托车窜了。
（4）济阳县公安局制作的辨认笔录证明：2015年11月4日9时40分至9时50分，在该局侦查人员的组织下，被告人张某甲在济阳县太平镇小王村邹某乙家对作案现场进行了辨认，指认邹某乙家为其冒充老头的外甥，编造老头的女儿撞着人，需要出钱给人家看病，让其过来要钱的事由，骗取老头2000元钱的作案地点。经查，被害人为邹某乙。
7、认定被告人张某甲于2015年9月21日，同王某甲在济阳县太平镇万胜李村骗取王某丙1000元现金的证据
（1）证人李某甲的证言证明：2015年9月21日11时许，其母王某丙借用邻居的电话给其打电话，询问其是不是骑车碰到人，并称有人谎称其碰了人，需要出钱治病，骗走她2900元现金。随后，其就电话报警。
（2）被害人王某丙的陈述证明：2015年9月21日10时许，其同老伴在家，一陌生男子到其家中，直呼两人为姥爷、姥娘，自称女儿的邻居，叫女儿为婶子。之后，陌生男子说其女儿出车祸，需要凑钱治病，让其出钱，还佯装给女儿打电话，以便取得其信任，其就把2900多元现金交给陌生男子。这些钱包括17张面额为100元的红色纸币、面额为50元、20元、10元的纸币计900元，还有300元左右的零钱。陌生男子拿到钱就与等候外的另一名中年男子骑一辆摩托车离开了。过了一会儿，其给女儿打电话，才知道被骗。陌生男子40来岁，身高1.75米左右，短发，穿一件花褂子，本地口音。其女儿来到后就打电话报了警。
（3）被告人张某甲的供述和辩解证明：2015年11月4日，公安民警押解其辨认作案现场，在其记清的第二家，这家房子比较破旧。其同王某甲来到门口，王某甲骑摩托车在外面等着，其一人进去。其见到一个老太太，就说是她闺女的邻居，叫她闺女婶子，说她闺女出车祸撞着人，得出钱给人家看病，让其过来打她要钱，并佯装给她闺女打电话，好叫老太太信任。老太太果真相信，就找出1000元钱交给他。其接过钱来出门跨上王某甲的摩托车窜了。
（4）济阳县公安局制作的辨认笔录证明：2015年11月4日11时10分至11时20分，在该局侦查人员的组织下，被告人张某甲在济阳县太平镇万胜李村王某丙家对作案现场进行了辨认，指认王某丙家为其冒充老太太的外甥，编造她闺女出车祸撞着人，需要出钱给人家看病，让其过来要钱的事由，还佯装给老太太女儿打电话，诈骗老太太1000元的作案地点。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
1、临邑县公安局出具的户籍证明信证明：被告人张某甲的自然身份情况，作案时系完全刑事责任能力人。
2、济阳县公安局出具的《情况说明》证明：同案犯王某甲的真实身份不确定。
3、济阳县公安局出具的《抓获经过》证明：被告人张某甲系被抓获到案，不具有自动投案的情节。
4、济阳县公安局提供的冀沧劳教字[2004]第137号劳动教养决定书复印件证明：张某甲又名张某乙。2004年9月28日，张某甲因盗窃、抢劫（未遂）被沧州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月，起止时间为2004年9月28日至2006年5月30日止。鉴于张某甲身体患病，决定对其所外执行。
5、济阳县公安局提供的德劳教字[2005]第380号劳动教养决定书复印件证明：张某甲曾用名张某乙。2005年8月30日，张某甲因盗窃被德州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月，起止时间为2005年8月10日至2007年2月9日。
6、被告人张某甲的供述和辩解证明：王某甲东北口音，略胖。其在集市上扒窃是出名的。2015年8月10号左右的一天，王某甲到其家中，向其传授谎称老人的孩子出车祸，急需医药费的方式，骗取老头老太太的钱，并且让其入户，因他是东北口音，其表示同意。案发后，公安机关带其辨认过两家现场，其很确信就是其干的。其确定在扔矿泉水瓶的那天骗了三家。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，伙同他人虚构身份及老人亲属发生交通事故的事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其诈骗他人现金14900元的事实不清，证据不确实、充分，依据公诉机关当庭宣读出示的证据及被告人张某甲的供述及当庭质证意见，认定涉案金额为9300元，公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人张某甲以亲情为诱饵，多次骗取老年人财物，主观恶性较大；归案后拒不如实供述自己的罪行，当庭认罪态度一般，毫无悔罪表现；曾因抢劫、盗窃行为被行政处罚，却不思悔改，综合考虑上述情节，对其酌情从严处罚。对于其多次诈骗的违法所得，应责令限期退赔，以弥补老人的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2016年11月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张某甲退赔违法所得人民币九千三百元，以发还被害人。退赔款于判决生效后十日内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 刚
人民陪审员 尹营吉
人民陪审员 刘仁岗
二〇一六年八月十二日
书 记 员 张贺淇