广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）佛中法刑一终字第319号
原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴志平，男，1963年9月27日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍地广东省中山市。因本案于2013年8月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
原审被告人邓小琼（自报），女，1976年12月29日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍地为广东省中山市。因本案于2013年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民法院审理佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人吴志平、邓小琼犯诈骗罪一案，于2014年7月11日作出（2014）佛顺法刑初字第1173号刑事判决。原审被告人吴志平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，
一、2012年12月8日至2013年4月8日期间，被告人吴志平伙同被告人邓小琼经合谋后，以认识相关部门的人员，可以为被害人麦某某办理房产证，需要办证费用为借口，先后两次骗取被害人麦某某人民币4万元。
认定上述事实的证据如下：
1.被害人麦某某的报案陈述以及辨认笔录：2012年11月上旬，我在勒流大晚市场认识了“阿灵”（经辨认是被告人邓小琼），期间“阿灵”和其丈夫（经辨认是被告人吴志平）一起多次到我家里，“阿灵”称其丈夫认识办房产证的秘书长，可以为我办理房产证。同年12月8日，我支付现金人民币2万元给“阿灵”和其丈夫，请“阿灵”和其丈夫托人为我办理房产证。2013年4月8日，“阿灵”与其丈夫再次找到我，声称办理房产证需要请相关人员用餐，要经费人民币2万元。我再次支付“阿灵”与其丈夫现金人民币2万元。事后，我一直追问办理房产证的事宜，“阿灵”均以正在办理为由推托。我还听说“阿灵”帮一个叫“何某某”的人办理房产证，“阿灵”还拿了一份“何某某”的房产证复印件给我看，说就是她办的。2013年7月，我听到“阿灵”以帮人办理房产证为名骗钱，并已潜逃，于是报案。“阿灵”平时使用的电话是1342566****。我委托“阿灵”代为办理房产证的房产是我自建于自留地上的一处平房，因我一直未能办到房产证，“阿灵”说可以为我办理房产证，我就信以为真委托“阿灵”办理房产证了。我两次将办证费交给“阿灵”与其丈夫时，我女儿卢某某都在场。
2.证人卢某某的证言以及辨认笔录：2012年12月的一天，“肥妹”（经辨认是被告人邓小琼）及其丈夫（经辨认是被告人吴志平）来到我家，问我母亲麦某某办理房产证的事情考虑得如何，期间“肥妹”要求麦某某先交2万元费用。麦某某从银行取款后将款项交给“肥妹”。2013年3月或4月期间，“肥妹”夫妇再次来到我家中，以办理房产证需要宴请“秘书长”为由，再次向麦某某索要了人民币2万元，但房产证一直没有办理下来。我听麦某某说，“肥妹”夫妇有本事，认识相关的政务人员，且“肥妹”平时表现出对我和麦某某的关心、照顾，所以我们信任了“肥妹”。
3.被告人邓小琼在侦查阶段的供述：2012年3月，我与男朋友吴志平暂住在顺德区勒流街道沿江中二路11号出租屋，从事摆卖水果。在顺德勒流居住期间，麦某某等人称呼我为“肥妹”、“阿灵”。我使用的电话号码是1342566****。
4.被告人吴志平在侦查阶段的供述：我与邓小琼到被害人麦某某家中作过客。
5.相关房产证资料：证实被害人麦某某提供的涉案房产的登记材料。
二、2013年2月期间，被告人邓小琼以其认识一名省部级的秘书长，可以帮助被害人何某某办理房屋产权过户手续，需要支付人民币18000元的手续费为由，骗取被害人何某某人民币8000元。
认定上述事实的证据如下：
1.被害人何某某的报案陈述以及辨认笔录：2012年5月，我在工作中认识“肥妹”（经辨认是被告人邓小琼）。2013年2月，因我打算将一间位于顺德区勒流街道大晚村新田下街三巷2号的砖屋房产权转至我及丈夫的名下，但我到过多个部门咨询，均称无法办理过户手续。我将此事告知“肥妹”，“肥妹”称其认识一名省部级的秘书长，可以帮我办理房产过户手续，但需要支付人民币18000元手续费。同日下午，我丈夫将现金人民币8000元交给“肥妹”。事后，我先后多次向“肥妹”催问办证事宜，“肥妹”均以秘书长有重要事情办理为由拖延。“肥妹”自称叫吴玲芳，联系电话是1342566****。
2.证人杨某某的证言以及辨认笔录：2013年2月，何某某向我讲述，她认识一名“肥妹”（经辨认是被告人邓小琼），“肥妹”称其认识一名省级秘书长，能够帮我们办理位于顺德区勒流街道大晚村新田下街三巷2号住宅的过户手续，但需要手续费人民币18000元。后我在家中将现金人民币8000元交给“肥妹”办理房产证，后一直没有消息。至同年7月下旬，我发现“肥妹”电话关机，人员不知所踪。
3.证人周某某的证言以及辨认笔录：2013年2月的一天，我在何某某家用餐，看见“肥妹”（经辨认是被告人邓小琼）来到何某某家询问办理房产证的事情。当时何某某的丈夫将现金人民币8000元及一些房产证复印件交给“肥妹”，“肥妹”称可以办妥。听何某某称，“肥妹”认识一名秘书长，能够帮助她的住宅办理过户手续。
4.被告人邓小琼的供述：2012年3月，我与男朋友吴志平暂住在顺德区勒流街道沿江中二路11号出租屋，从事摆卖水果。在顺德勒流居住期间，何某某等人称呼我为“肥妹”、“阿灵”。我使用的电话号码是1342566****。
5.相关房产证资料：证实被害人何某某提供涉案房产的登记材料。
三、2013年5月至7月期间，被告人吴志平伙同被告人邓小琼经合谋后，以可以低价购得海关查扣的进口鸡翼转卖为由，骗取被害人潘某某人民币125000元，骗取被害人苏某某人民币55000元。
认定上述事实的证据如下：
1.被害人潘某某的报案陈述以及辨认笔录：2013年5月，我岳父苏某某打我电话称，他认识一名叫“吴灵芳”的朋友，“吴灵芳”说有一批巴西鸡翼因禽流感被扣在海关仓库，“吴灵芳”认识海关的领导，可以低价将该鸡翼购得以赚取差价，因此我就出资人民币35000元进行投资。同年5月6日，我以转账方式将人民币35000元转至苏某某的账户上，由苏某某提取款项交给“吴灵芳”。数天后，“吴灵芳”打我电话称该批鸡翼已成功转售，赚取利润人民币2万元，但为了以后的经营，该利润暂不分配。同年6月24日，岳父苏某某、岳母曹某某带“吴灵芳”（经辨认是被告人邓小琼）及其丈夫“阿平”（经辨认是被告人吴志平）来到我家中。“吴灵芳”提出又有一批鸡翼被扣海关，建议我出资人民币8万元合伙购买转售牟利。后“吴灵芳”于同年6月27日使用电话1342566****以短信方式向我提供一个户名为“伍某某”的账号，要求我将款项至该账户。同年7月21日晚，“吴灵芳”再次打我电话称还需要人民币1万元才能购得该批鸡翼。同年7月22日，我再次转账人民币1万元至苏某某的账上，由苏某某将该人民币1万元转交“吴灵芳”。同年7月26日，“吴灵芳”以其海关的朋友出事为由称要去外地躲避。我觉得被骗，于是报案。在我与“吴灵芳”商谈贩卖鸡翼时，我将与“吴灵芳”的对话内容以手机录音的方式录下来，内容大概是双方商量买卖鸡翼的经过及汇钱的情况。我一共被骗人民币125000元，其中人民币8万元转至“吴灵芳”提供的“伍某某”的账户上，另人民币45000元转至苏某某的账户上，由苏某某转交“吴灵芳”夫妻。“吴灵芳”曾交付过部分鸡翼给我出售，但该鸡翼及其包装均没有海关批文的字样或海关的封条。
2.被害人苏某某的报案陈述以及辨认笔录：2013年5月，我在摆卖中认识了“吴灵芳”（经辨认是被告人邓小琼）夫妇，“吴灵芳”提出她丈夫认识海关的朋友，因禽流感的关系，现在海关查扣三个货柜的巴西进口鸡翼，询问我有无兴趣投资，转售该批鸡翼牟利。由于平时“吴灵芳”对我比较关心照顾，我相信了她的上述说法。于是我出资人民币55000元，并劝说我女儿出资人民币35000元。后我女婿潘某某将人民币35000元转账给我，我筹足人民币9万元以现金方式交给“吴灵芳”。半个月后，“吴灵芳”声称该批鸡翼已成功出售，共赚取差价人民币2万元，但利润暂不分配，待日后还有类似的鸡翼经营再行投资。同年6月24日，“吴灵芳”与其丈夫“阿平”（经辨认是被告人吴志平）来到我家中，然后接载我和妻子曹某某来到潘某某家中，“吴灵芳”称又有一批巴西鸡翼，建议潘某某投资人民币8万元继续经营。同年6月27日，潘某某将人民币8万元转账给“吴灵芳”指定的“伍某某”账户上。同年7月22日，“吴灵芳”找到我，称潘某某另将资金人民币1万元转账至我账户上，要求我交出资金。同年7月26日，“吴灵芳”致电我，称老板被抓获，她需要到外地躲避，后“吴灵芳”的手机关机了。“吴灵芳”曾交付过部分鸡翼给我转售，但该鸡翼与市场上出售的同类产品是一样的，没有海关的批文及封条等标签。
3.证人曹某某的证言以及辨认笔录：2012年6月，我与丈夫苏某某在摆卖时认识了一对中山籍夫妇“吴灵芳”（经辨认是被告人邓小琼）及“阿平”（经辨认是被告人吴志平）。2013年5月，“吴灵芳”与“阿平”来到我家中作客，提及“阿平”认识一个海关的朋友，因当时的禽流感关系，海关暂扣了三个巴西进口鸡翼的货柜，其可以通过朋友低价购入转售牟利，建议我们参与投资。“吴灵芳”建议我们出资人民币9万元，但当时苏某某只有人民币55000元，于是我建议女儿苏某甲及女婿潘某某参与其中，出资人民币35000元。后“吴灵芳”来到我家中，取走了现金人民币9万元。十天后，“吴灵芳”称该批鸡翼成功转售，赚取利润人民币2万元，暂不分配，待日后有第二批鸡翼进口时再次投资。同年6月24日，“吴灵芳”夫妇再次来到我家中，并搭载我与丈夫来到潘某某的住处，“吴灵芳”说又有一批鸡翼被海关查扣，建议潘某某出资人民币8万元购进转售牟利。同年6月27日，据潘某某反映，该款已经转账至“吴灵芳”指定的账户上。至同年7月26日，我发现“吴灵芳”的电话关机，不知所踪。“吴灵芳”平时使用的电话是1342566****。
4.证人苏某甲的证言以及辨认笔录：2013年5月，我父亲苏某某致电我和潘某某，称有一名叫“吴灵芳”的朋友认识海关的人员，可以将一批海关查扣的巴西鸡翼购入转售牟利，询问我是否参与投资。我与潘某某信以为真，同意投资并将人民币35000元转至苏某某的账户，再由苏某某转交“吴灵芳”。同年6月24日，“吴灵芳”再次致电苏某某称又有一批巴西鸡翼被海关查扣，建议我们出资人民币8万元购入转售牟利。当时“吴灵芳”夫妇（经辨认是被告人邓小琼、吴志平）驾车接载苏某某来到我住宅谈论此事。后经商量，我们将人民币8万元转账至“吴灵芳”提供的账户中。同年7月21日，“吴灵芳”致电潘某某，称该批鸡翼尚欠资金人民币1万元才能购进，建议潘某某再出资1万元。后潘某某将1万元转账给苏某某，由苏某某转交“吴灵芳”。同年7月26日，“吴灵芳”等人不知所踪。“吴灵芳”平时使用的电话是1342566****。
5.证人伍某某的证言以及辨认笔录：我于2013年6月26日将账号为06018603915859的账户借给一名叫“肥妹”（经辨认是被告人邓小琼）的中山人使用过。“肥妹”的电话号码是1342566****。同年6月27日，“肥妹”称有人民币8万元转至上述账户，要求我将该款提取出来转交给她。我向“肥妹”打听该款的来源，“肥妹”称该款是她的弟弟汇的。后我与“肥妹”一同来到银行柜台提取人民币8万元，我将其中75000元交给“肥妹”，另有5000元作为“肥妹”归还我的欠款。证人伍某某对银行取款的视频截图进行辨认，指出截图中用手顶腰的女子就是“肥妹”。
6.声纹鉴定书：证实经鉴定，涉案录音中的女性语音与被告人邓小琼的语音是同一人的语音。
7.相关账户交易记录：证明涉案多个银行账户的交易记录。被害人潘某某曾转入人民币1万元至苏某某账户，被害人苏某某同日提人民币1万元；被害人潘某某转入资金人民币8万元至“伍某某”账户，同日全额提取；被害人潘某某曾转入资金人民币35000元至苏某某账户，同日苏某某账户的该笔资金以现金方式提取。
8.视听资料：（1）相关取款录像材料：反映“伍某某”账户银行取款录像视频，有两名女性人员办理取款业务。（2）相关录音材料：反映被害人潘某某与被告人邓小琼就买鸡翼及汇钱的相关电话录音。
9.被告人邓小琼在侦查阶段的供述以及辨认笔录：2012年3月，我与男朋友吴志平暂住在顺德区勒流街道沿江中二路11号出租屋，从事摆卖水果。期间我与吴志平认识“阿柱哥”等人。2013年4月，国内发生禽流感疫情，导致鸡翼价格下降。我得知“阿柱哥”等人打算贩卖鸡翼，于是表示可以帮助入货。同年6月，吴志平租用一辆黑色本田雅阁小汽车运输鸡翼。由于考虑成本的问题，我从顺德大良的农贸市场订购鸡翼转售给“阿柱哥”等人。在勒流居住期间，苏某某、“阿柱哥”、麦某某等人称我为“肥妹”、“阿灵”。我使用的电话号码是1342566****。被告人邓小琼辨认出被告人吴志平。
10.被告人吴志平在侦查阶段的供述及辨认笔录：2012年6月至2013年7月，我与邓小琼租住位于顺德区勒流街道沿江中路二路11号出租屋，从事鸡翼经营。我与邓小琼合租一辆雅阁小汽车从顺德大良府又市场订购鸡翼，转售给苏某某等人。涉案被害人均称邓小琼为“肥妹”。我与邓小琼到麦某某家中作过客。被告人吴志平辨认出被告人邓小琼。
此外，本案事实还有下列综合证据予以证实：
1.被告人吴志平的户籍证明：证明被告人吴志平的身份情况。
2.抓获经过：证明2013年8月8日18时许，公安人员在珠海市井岸镇美澳园忠信丽园16栋1002房抓获被告人吴志平、邓小琼。
3.现场勘查笔录及照片：证明案发现场位置、地点和概况。
4.相关电话通话记录：证明涉案电话1342566****在案发期间均与各被害人有多次通话往来。
5.扣押物品清单：公安机关抓获被告人邓小琼时，从被告人邓小琼处扣押信用卡五张、人民币3000元。
6.证人廖某某的证言以及辨认笔录：2012年4月，我将位于顺德区勒流街道沿江中二路11号的出租屋租给一对中山籍夫妇，其中男的叫吴志平（经辨认是被告人吴志平），女的叫“阿芳”（经辨认是被告人邓小琼）。至2013年7月中旬，“阿芳”用手机发信息给我妻子称其老板惹了麻烦，其已经搬走了。“阿芳”平时是使用一个号码为1342566****的电话联系我们的。
综上，被告人吴志平共实施诈骗二宗，骗得赃款共计人民币220000元，被告人邓小琼共实施诈骗三宗，骗得赃款共计人民币228000元。破案后，赃款无法起回。
根据以上事实和证据，原审法院认为被告人吴志平、邓小琼无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。根据被告人吴志平、邓小琼的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，作出如下判决：
一、被告人吴志平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。
二、被告人邓小琼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币五千元。
上诉人吴志平上诉称：（1）他与麦某某根本没有说过他认识什么官员可以办理什么之类的话，也没有去过麦某某的家作客；他从未见过卢某某，卢与麦是母女关系，其证言可信度有待考究，且卢某某说麦从银行取款交给“肥妹”，说明他从未收过一分钱，都是邓一人所为；（2）原判认定第三宗犯罪事实的第5、6、7、8项证据都说明是邓一人所为，他并不知情，第3项证据（即曹某某的证言及辨认笔录）说他用车搭载苏某某夫妇到被害人潘某住处，有谎证之嫌，当时他还没有车。综上，他没有参与合谋诈骗，邓小琼在外面所做的一切他不清楚。
经审理查明，原判认定上诉人吴志平、原审被告人邓小琼虚构事实骗取他人财物的事实清楚，证据确实、充分，并经原审法庭出示、质证，本院予以确认。
关于上诉人提出的上诉意见，本院综合评判如下：（1）关于吴志平是否参与诈骗麦某某。经查，被害人麦某某的陈述和证人卢某某的证言均由公安人员依法定程序调取，被害人麦某某证实吴志平、邓小琼以认识一名秘书长，可以为她办理房屋产权证，但以需要办证费用为由，到她家中先后两次共骗取她人民币4万元，每次她因钱不够而去银行取了1万元，直至案发，邓小琼仍未办成房屋产权证；证人卢某某作为目击证人，亦证实吴志平与邓小琼来到其家中以帮其母亲麦某某办理房产证为由，先后两次共骗取麦某某人民币4万元，当时麦某某还去银行取钱，但房产证一直没有办理下来；账户交易明细的取款记录印证了麦某某去银行支取现金的事实。上述证据结合吴志平、邓小琼突然逃离顺德、失去联络的情况，足以认定吴志平伙同邓小琼诈骗麦某某人民币4万元的犯罪事实；（2）关于吴志平是否参与诈骗苏某某、潘某某。经查，被害人苏某某、潘某某均证实吴志平、邓小琼于2013年5月以认识海关朋友，可低价购得海关查扣的进口鸡翼进行转卖牟利为由，建议苏、潘二人参与投资，骗取了苏某某人民币55000元和潘某某人民币35000元，同年6月24日，吴志平驾驶一辆黑色本田小轿车搭载苏某某、曹某某夫妇来到潘的家中，再次虚构同样事实，骗得潘某某9万元；证人曹某某、苏某甲是上述过程的目击证人，二人的证言内容亦印证了苏某某、潘某某所述的上述事实；原审被告人邓小琼供认2013年6月，吴志平租用了一辆黑色本田雅阁小汽车运输鸡翼，故上诉人吴志平称其当时没有车与事实不符。上述证据结合证人伍某某的证言、声纹鉴定书、相关账户交易记录、视听资料等证据以及吴志平、邓小琼突然逃离顺德、失去联络的情况，足以认定吴志平伙同邓小琼共同诈骗苏某某55000元、潘某某125000元的犯罪事实。综上，上诉人吴志平提出的上诉意见纯属狡辩，本院不予采纳。
本院认为，上诉人吴志平、原审被告人邓小琼以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邱卫玲
代理审判员 陈海平
代理审判员 秦 璇
二〇一四年十月九日
书 记 员 张雯婷
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。