金华市婺城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金婺刑初字第179号
公诉机关金华市婺城区人民检察院。
被告人陈继叁。因诈骗罪于2013年5月29日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年。因本案于2013年7�16日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人陈大方、余建平。
被告人林仪煌，因本案于2013年7月16日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人朱挺。
被告人蔡某。因本案于2013年7月16日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人邹毅强。
金华市婺城区人民检察院以金婺检刑诉（2013）1385号起诉书指控被告人陈继叁、林仪煌、蔡某犯诈骗罪，于2014年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员薛益存出庭支持公诉。被告人陈继叁及其辩护人陈大方、被告人林仪煌及其辩护人朱挺、被告人蔡某及其辩护人邹毅强到庭参加诉讼。现已审理终结。
�华市婺城区人民检察院指控，被告人林仪煌单独或伙同被告人陈继叁、蔡某等人先后于2012年10月、2013年7月通过QQ群联系被害人，并以代还信用卡给好处费的名义实施诈骗。其中被告人林仪煌参与实施诈骗5次，共骗得人民币22万元；被告人陈继叁参与实施诈骗4次，共骗得人民币18万元；被告人蔡某参与实施诈骗1次，骗得人民币5万元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，三被告人的行为已构成诈骗罪，提请法院依法惩处。
被告人陈继叁的辩解意见为，其认罪，但其没有参与实施被害人郑某的这起诈骗，对起诉书指控的其他事实无异议。
辩护人陈大方的辩护意见为，起诉书指控的第二起犯罪事实中，被害人胡某甲的款项被骗与第一、二被告的行为没有因果关系。没有证据证明陈继叁实施了对被害人郑某的诈骗，陈继叁应认定为从�。陈继叁也进行了积极的退赔，取得了被害人的谅解。请求法庭在三年以下进行量刑，并对陈继叁适用缓刑。
被告人林仪煌辩解意见为，其认罪，除对起诉书指控的第一起事实有异议外，对指控的其他事实无异议，认为其没有向周某甲诈骗的故意。
辩护人朱挺的辩护意见为，对定罪无异议，但对起诉书指控的第一起事实，被告人无犯罪故意；被告人系初犯、偶犯，并已经积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，被告人有悔罪表现。
被告人蔡某辩解意见为，其被抓时才知道第一、二被告人在诈骗的。
辩护人邹毅强的辩护意见为，被告人蔡某不构成诈骗罪，认为被告人蔡某主观上不具有诈骗的故意，客观上不存在诈骗的行为，被告人蔡某从未参与分成。
经审理查明：
1、2012年10月13日，被告人林仪煌通过QQ群联系被害人周某甲，并以代还信用卡给好处费的名义�施诈骗。林仪煌事先用自己本人的身份证办理对应同一个账户的两张光大银行信用卡，然后将其中一张信用卡交给被害人周某甲，等周某甲还了四万元人民币后，林仪煌马上打电话给银行让其挂失交给周某甲的信用卡，最后用自己另外一张信用卡取走周某甲所还的四万元人民币。
2、2013年7月3日，被告人林仪煌、陈继叁伙同他人，通过QQ群联系被害人胡某甲的堂哥胡某乙，并以代还信用卡给好处费的名义实施诈骗。胡某乙将代还林仪煌信用卡可收取好处费一事告诉胡某甲，后陈继叁负责联系被害人胡某甲，获取被害人的信任，林仪煌负责提供银行卡以及转账取钱。被害人胡某甲将钱存入林仪煌提供的信用卡后，立即被林仪煌通过网上平台将钱转走，被诈骗三万元人民币。
3、2013年7月3日，被告人林仪煌、陈继叁伙同他人，通过QQ群联系被害人陈某，并以代还信用卡�好处费的名义实施诈骗。陈继叁负责联系被害人陈某，获取被害人的信任，林仪煌负责提供银行卡以及转账取钱。被害人将钱存入林仪煌提供的信用卡后，立即被林仪煌通过网上平台将钱转走，被诈骗五万元人民币。
4、2013年7月3日，被告人林仪煌、陈继叁伙同他人，通过QQ群联系被害人金某，并以代还信用卡给好处费的名义实施诈骗。陈继叁负责联系被害人金某，获取被害人的信任，林仪煌负责提供银行卡以及转账取钱。被害人将钱存入林仪煌提供的信用卡后，立即被林仪煌通过网上平台将钱转走，被诈骗五万元人民币。
5、2013年7月13日，被告人林仪煌、陈继叁合谋到宁波实施诈骗。被告人蔡某知道被告人林仪煌、陈继叁在宁波实施诈骗的情况下，负责开车接送他们。林仪煌通过QQ群联系被害人郑某的朋友周某乙，并以代还信用卡给好处费的名义实施诈骗。由陈继叁与林仪煌物色诈骗对象，并由蔡某开车接送林仪煌、陈继叁。陈继叁、林仪煌联系上周某乙，并获取周某乙的信任后，由林仪煌负责提供银行卡以及转账取钱。周某乙把信用卡给被害人郑某并让他还款，被害人郑某将钱存入林仪煌提供的信用卡后立即被林仪煌通过网上平台将钱转走，被诈骗五万元人民币。案发后，公安机关扣押了被告人的笔记本电脑等财物。
综上，被告人林仪煌参与实施诈骗5次，共骗得人民币22万元；被告人陈继叁参与实施诈骗4次，共骗得人民币18万元；被告人蔡某参与实施诈骗1次，骗得人民币5万元。
2013年7月16日，被告人林仪煌、陈继叁、蔡某被公安机关抓获归案，归案后，被告人林仪煌、陈继叁的哥哥向被害人进行了赔偿，并取得被害人对上述两被告人的谅解。
被告人陈继叁因犯诈骗罪于2013年3月8日被取保候审，并于同年5月27日被福建省石狮市人民法院以（2013）狮刑初字第1004号刑事判决书判处犯诈骗罪有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
上述事实，有手机、银行卡、笔记本电脑、身份证的照片及扣押、发还清单，搜查笔录，辨认笔录及照片，汇款凭证，银行卡交易明细，户籍资料，情况说明，刑事判决书，抓获经过，委托书，承诺书，谅解书，收条，证明，代收行政罚款收据，被害人陈某、胡某甲、胡某乙、郑某、周某乙、金某、周某甲的陈述，被告人林仪煌、陈继叁、蔡某的供述和辩解等证据证实。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性的有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。
针对被告人陈继叁、蔡某及其辩护人陈大方、邹毅强对被害人为郑某的这起诈骗事实提出的辩解、辩护意见。经查，被告人林仪煌、陈继叁、蔡某在公�、检察机关的多次供述能相互印证，证实被告人林仪煌、陈继叁共谋并分工到宁波事实诈骗，被告人蔡某知道被告人林仪煌、陈继叁在宁波实施诈骗，仍然开车接送他们。三被告人在实施该起诈骗过程中，尽管周某乙被骗款的信用卡系被告人林仪煌送交，但这一送卡行为并不违背被告人陈继叁、蔡某的意志，应当认定属于三被告人的共同故意行为。因此不采纳被告人陈继叁、蔡某及其辩护人陈大方、邹毅强的辩解、辩护意见。
本院认为，被告人林仪煌、陈继叁、蔡某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人林仪煌、陈继叁诈骗数额巨大，被告人蔡某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，除第一起犯罪外，其余四起均系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈继叁在判决宣告以后刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人陈继叁有前科，可酌情从重处罚。被告人林仪煌、陈继叁自愿认罪，并已对被害人进行了赔偿，且取得了被害人的谅解，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人林仪煌以让周某甲代还信用卡欠款为幌子，欺骗周某甲称“让其刷回相应数额”，但在周某甲帮其代还四万元信用卡欠款未刷回的情况下，被告人林仪煌却将信用卡挂失并取走信用卡内款项的行为，符合诈骗罪中隐瞒真相，骗取他人财物的犯罪构成要件，因此本院不采纳被告人林仪煌及其辩护人朱挺提出的对周某甲不存在诈骗故意的辩解、辩护意见。被告人林仪煌、陈继叁等人已从被害人胡某甲处骗得人民币三万元，因此不采纳辩护人陈大方提出的该起诈骗行为与被害人款项被骗之间不存在因果关系的辩护意见。采纳辩护人朱挺提出的被告�林仪煌系初犯，并已积极赔偿被害人，且已取得被害人谅解，有悔罪表现的辩护意见。被告人陈继叁、蔡某及其辩护人陈大方、邹毅强对郑某被三被告人诈骗的事实提出的辩解、辩护意见，因与案件事实不符，本院不予采纳。被告人陈继叁是共同犯罪行为的主要实施者之一，其在缓刑考验期限内又实施诈骗数额巨大的犯罪行为，因此不采纳辩护人陈大方提出的被告人陈继叁为从犯及要求对陈继叁在三年以下量刑并适用缓刑的辩护意见。采纳辩护人陈大方提出的被告人陈继叁积极退赔并取得了被害人谅解的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销福建省石狮市人民法院（2013）狮刑初字第1004号刑事判决书对被告人陈继叁宣告的�刑。
二、被告人陈继叁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；与前一判决所判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月16日起至2018年1月15日止）。
三、被告人林仪煌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月16日起至2017年7月15日止）。
四、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行�日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月16日起至2014年9月15日止）。
五、作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李跃进
人民陪审员 田建平
人民陪审员 姜景明
二〇一四年四月十一日
代书 记员 陈雅珍