山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）临刑初字第407号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人崔奉启，职工。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月1日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。
辩护人李俊亮、李兵，山东齐都律师事务所律师。
淄博市临淄区人民检察院以临检公诉刑诉（2013）395号起诉书指控被告人崔奉启犯诈骗罪，于2013年11月15日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2014年5月9日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员薛冰出庭支持公诉，被告人崔奉启及其辩护人李俊亮、李兵到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。
淄博市临淄区人民检察院指控：自2009年8月至2013年3月，被告人崔奉启虚构各种事实，骗取侯某某、赵某某、范某某、邱某某、王某甲、王某、郄某某、张某某等人现金共计249400元。
公诉机关以被告人供述、被害人陈述、书证、证人证言、发破案经过、户籍证明等证据证实其指控的事实，认为被告人崔奉启诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。
被告人崔奉启及其辩护人发表辩解、辩护意见认为，1、被告人崔奉启与部分受害人之间属于民间借贷的法律关系，诈骗犯罪事实不成立；2、被告人崔奉启系初犯，诈骗犯罪数额为40000元，建议判处缓刑。
经审理查明：
1、2009年8月份至12月份，被告人崔奉启以疏通领导关系为由，骗取郄某某现金32100元。后被告人崔奉启将所得现金用于赌博、偿还赌债。2012年12月12日，因郄某某索要债务，被告人崔奉启隐瞒其所持有的某某公司股份已被法院冻结无法偿还债务的事实，与郄某某签订股票转让协议后藏匿。
2、2010年10月份，被告人崔奉启虚构给其父亲看病急需用钱的事实，骗取邱某某现金20000元。后被告人崔奉启将所得现金用于赌博、偿还赌债及平时花销。
3、2010年12月31日，被告人崔奉启虚构开工厂急需用钱的事实，骗取王某甲现金30000元。后被告人崔奉启将所得现金用于赌博、偿还赌债及平时花销。
4、2013年1月3日，被告人崔奉启隐瞒其所持有的某某公司股份已被法院冻结的事实，与侯某某、赵某某、范某某三人签订股票转让协议书，骗取三人现金共计40000元。后被告人崔奉启将所得现金用于赌博、偿还赌债及平时花销。
5、2013年1月7日、1月27日和4月4日，被告人崔奉启隐瞒其所持有的某某公司股份已被法院冻结的事实，承诺与侯某甲签订股票转让协议书，分三次骗取侯某甲现金27000元。后被告人崔奉启将所得现金用于赌博、偿还赌债及平时花销。
6、2013年1月31日，被告人崔奉启虚构投资罐车搞运输的事实，骗取王某现金40000元。后被告人崔奉启将所得现金用于赌博、偿还赌债及平时花销。
7、2013年3月14日，被告人崔奉启以支付高额利息为由，骗取张某某现金50000元。后被告人崔奉启将所得现金用于赌博、偿还赌债及平时花销。
综上，被告人崔奉启骗取他人现金共计239100元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人郄某某的陈述证实，2009年3月、9月、12月，崔奉启以疏通领导关系、提拔升职为借口，分别向其要了现金10000元、20000元、2100元，后来崔奉启一直都没有还钱，打电话也不接，人也找不到；到了2012年12月12日，其找到崔奉启，崔奉启没有钱还，便和其签订了一份某某公司股票转让协议，约定2013年3月30日前还清；到了同年4月份，其到某某公司了解情况，才知道崔奉启的某某公司股票早在2012年8月份就被法院查封了，崔奉启是骗其签订的股票转让协议。
2、被害人邱某某的陈述证实，2010年10月份，崔奉启说他父亲生病住院，病得很厉害，向其要了20000元钱；后来其听说崔奉启的父亲在崔奉启很小的时候就已经去世，并且听说崔奉启喜欢赌博，借了很多高利贷，其才知道被骗了；之后其向崔奉启要钱，崔奉启电话不接，人也找不到。
3、被害人王某甲的陈述证实，2010年12月份，崔奉启以工厂急需用钱为理由，向其要了现金共计30000元，后来崔奉启一直都没有还钱，打电话也不接，并且听说崔奉启喜欢赌博，借了很多高利贷，其才知道被骗了。
4、被害人侯某某、赵某某、范某某、董某的陈述证实，2013年1月3日中午，其四人和崔奉启在齐鲁石化公司胜利炼油厂北侧“某饭店”喝酒，崔奉启以其某某公司股票作抵押，分别向侯某某、赵某某、范某某借款13000元、15000元、12000元，并签订了股票转让协议，约定同年3月底前返还；到期后，其四人都联系不上崔奉启，到某某公司了解情况，才知道崔奉启的某某公司股票早在2012年就被法院查封冻结了，才意识到被崔奉启欺骗了。
5、被害人侯某甲的陈述证实，2013年1月7日、1月27日和4月4日，崔奉启以其某某公司股票作抵押，分别向其借款13000元、9000元、5000元；2013年4月份，其联系不上崔奉启，到某某公司了解情况，才知道崔奉启的某某公司股票早在2012年就被法院查封冻结了，才意识到被崔奉启欺骗了。
6、证人彭某某的证言证实，其系齐鲁石化公司胜利炼油厂北侧“某饭店”的经营业主，2013年1月初的一天中午，侯某某、赵某某、范某某、董某、崔奉启在其饭店一起喝酒，并签订了一份股票转让协议。
7、证人杨某某、石某某的证言证实，其二人在山东某某化工股份有限公司负责人事、合同事务，崔奉启原有公司股票30多万股，2012年5月份，崔奉启因与妻子离婚，转让给妻子18.8万股，剩余的10多万股份在2012年8、9月份就被法院全部查封冻结了，到了2013年5月份被法院强制执行，现在崔奉启没有某某公司股份了。
8、股票转让协议书、借条证实了被告人崔奉启骗取他人现金的事实。
9、本院民事裁定书、执行裁定书、协助执行通知书证实了法院查封冻结、强制执行被告人崔奉启某某公司股份的事实。
10、发破案经过证实，2013年6月20日，董某报案称：崔奉启隐瞒事实，以转让股票为由，诈骗他人现金；公安机关于同月25日立案侦查，并于同年7月1日将崔奉启抓获。
11、户籍信息资料证实了被告人崔奉启的出生时间，其犯罪时已达到刑事责任年龄。
12、被告人供述。被告人崔奉启供述称，其从2005年开始染上了赌博恶习，积蓄都赌光了，欠账和赌博至少输了100多万元，也离了婚，没办法就借高利贷；先后借过郄某某、邱某某、王某甲、侯某某、赵某某、范某某、侯某甲、王某、张某某等人的现金，与郄某某、侯某某、赵某某、范某某等人签订过某某公司股票转让协议，和他们签订股票转让协议之前，其某某公司股票、工资已经被法院冻结了；其没有告诉他们冻结的事情，如果告诉他们股票被冻结，就不会给其钱了；其向他们借钱都用作赌博和还赌债了，是在“拆东墙补西墙”，其身无分文，房产、工资、股票都没了，没办法还钱，其知道这是诈骗行为。
上述证据，内容客观真实，来源取得程序合法，具有客观性、合法性、关联性，予以采信。
对于公诉机关指控被告人崔奉启诈骗王某甲现金40300元的意见，经查，其中的10300元只有王某甲本人书写的一份清单，被告人崔奉启不予认可，且无其他证据佐证，该证据达不到确实充分的要求，对此项指控应认定被告人崔奉启诈骗王某甲现金30000元。
对于被告人崔奉启及其辩护人辩称不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人崔奉启在明知其某某公司股票及工资已被法院查封冻结、无权支配，且无偿还能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人现金，数额巨大，符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。被告人崔奉启及其辩护人的上述辩解、辩护意见不正确，本院不予采纳。
本院认为，被告人崔奉启以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。被告人崔奉启系初犯，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人崔奉启犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年七月一日起至二○一九年六月三十日止；罚金于本判决生效后起十日内予以缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈兴海
审判员 王国明
审判员 张仲华
二〇一四年六月三日
书记员 李 雪