福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0583刑初999号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人王青兰，女，1976年11月1日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被抓获，同年4月1日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）980号起诉书指控被告人王青兰犯诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈惠琼出庭支持公诉，被告人王青兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2014年初，被告人王青兰先后购买了三张手机卡及十五张的银行卡，后在南安市官桥镇富甲一方2栋606室内，以“提供福彩3D特码”的方式拨打不特定人的电话实施诈骗，后由被害人往其提供的银行卡内汇钱。2016年3月31日16时许，南安市公安局在南安市官桥镇富甲一方2栋606室查获手机三部（手机号码分别为186××××2468、156××××4518、159××××6859）、银行卡二十一张、笔记本八本、纸张一本，并在现场抓获被告人王青兰。经查，自2014年初至2016年3月31日，被告人王青兰共拨打诈骗电话3417人次，被害人往其提供的用于诈骗的十五张银行卡共汇入人民币150514.07元。2016年4月1日，南安市公安局分别从查扣的6217007180001527107建设银行卡、6217997151000376715邮政银行卡取出人民币1400元、3300元并予以扣押。
公诉机关提供了证人证言，辨认笔录及照片，手机通话记录，银行账户交易记录，提取笔录、提取清单、提取手机短信内容，取款视频截图，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、行政暂时扣留财物收据，抓获经过，户籍证明，被告人王青兰的供述等证据材料。公诉机关认为被告人王青兰的行为已构成诈骗罪，数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究被告人王青兰的刑事责任。
被告人王青兰辩称，她是从2015年7月才开始实施诈骗的。
经审理查明：从2014年开始，被告人王青兰事先购买了手机卡、银行卡等作案工具后，在南安市官桥镇富甲一方2栋606室内，拨打不特定人的电话，以提供福彩3D特码并收取费用的方式实施诈骗。2016年3月31日，南安市公安局在南安市官桥镇富甲一方2栋606室抓获被告人王青兰，现场查获手机3部、银行卡21张、笔记本8本、纸张1本。同年4月1日，南安市公安局从查扣的两个银行账户依法提取并扣押涉案赃款人民币4700元。
至案发前，被告人王青兰共拨打诈骗电话3417人次，其专用于诈骗的银行账户共汇入人民币150514.07元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、证人郭某证言，证实公安机关提供给他看的笔记本是王青兰叫他抄的，他平时都在学校读书。
2、辨认现场笔录及照片，证实经被告人王青兰辨认，确认案发现场。
3、手机通话记录，证实涉案手机号码的通话情况。
4、银行账户交易记录，证实涉案银行账户交易情况，其中户名张某1、刘某1、张某2、朱某、刘某2的9个涉案银行账户案发期间共计汇入150514.07元。
5、提取笔录、提取清单、提取手机短信内容，证实被告人王青兰让被害人给其手机卡充值话费的事实。
6、取款视频截图，证实被告人王青兰的丈夫郭某持涉案银行卡取款的事实。
7、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、行政暂时扣留财物收据，证实2016年3月31日，公安机关依法从南安市官桥镇富甲一方2栋606室查获并扣押手机3部、银行卡21张、笔记本8本、纸张1本，向被告人王青兰扣押赃款人民币4700元等事实。
8、抓获经过，证实南安市公安局于2016年3月31日17时许，通过特情举报，在南安市官桥镇富甲一方2栋606室抓获被告人王青兰等事实。
9、户籍证明，证实被告人王青兰的身份情况。
10、被告人王青兰的供述，供认大概2014年年初时，她通过网上向一名陌生男子购买了15张银行卡，自己去买了1张联通手机卡和2部诺基亚手机，然后把手机号码发给该男子，该男子说要把她的号码发到网上去，接着，她就开始接到别人的电话，问她有什么福彩3D特码可以提供，她就随便给对方报1个号码或者3个，私彩就是1个，福彩3个，并叫对方中奖之后要给她钱，再把这些电话号码及她提供给对方的特码记在本子上，看到开奖结果后，如果报的特码正确，她就会打电话叫对方付钱；后来，她就每天打电话给这些号码，跟对方说要提供福彩3D特码，每个晚上差不多打50个电话；2015年夏天，该男子打电话跟她说泉州公安在查她这个联通号码，叫她把该联通号码扔掉，然后该男子就寄给她三张新的不记名的手机卡，她就把这张联通卡给扔掉了，用该男子寄给她的2张联通手机卡和1张移动手机卡插到两部诺基亚手机里，去打她记在本子上面的电话号码，方式跟之前一样，就是随便提供一个或者3个特码给购买福彩3D的人，如果中了就打电话叫对方汇钱；她被扣押的笔记本上记录的都是她诈骗时拨打过的手机号码和报给对方客户的特码，其中有一本是2014年她叫她儿子抄的；他被公安机关扣押的银行卡中，有15张是从网上买来，专门用于实施诈骗的，没有用于其他用途；公安机关带她到银行领取的4700元都是她诈骗所得等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
认定被告人王青兰从2014年初开始实施诈骗的事实，有银行账户交易记录，手机通话清单，与被告人王青兰在侦查阶段的供述等证据相互印证，足以认定。故被告人王青兰对该指控提出的辩解意见不能成立，不予采纳。
本院认为：被告人王青兰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王青兰通过拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。本案中，被告人王青兰拨打的3417个诈骗电话的诈骗数额难以查证，属犯罪未遂；其中，已查明的通过涉案银行账户骗得人民币150514.07元，属犯罪既遂。两种情况分别达到不同量刑幅度，对被告人王青兰应依照处罚较重的规定即诈骗犯罪既遂处罚，未遂部分犯罪事实作为确定增加刑罚量的因素予以体现。公安机关依法追回部分涉案赃款，对被告人王青兰可酌情从轻处罚。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第五条第一款、第二款第（二）项、第六条的规定，判决如下：
一、被告人王青兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起至2021年3月30日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押在案的违法所得人民币4700元，按比例发还给各被害人。责令被告人王青兰退出违法所得人民币145814.07元，返还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一六年九月二十八日
书 记 员 谢希迎
速 录 员 陈巧惠
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
4、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项
5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
第二款利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的。
6、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。