贵州省习水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0330刑初315号
公诉机关习水县人民检察院。
被告人王路生，绰号王矮子，男，生于1973年10月5日，汉族，初中文化，住绥阳县，无业。2005年9月因犯诈骗罪被四川省邛崃市人民法院判处有期徒刑一年零二个月；2009年1月又犯诈骗罪被安徽省繁昌县人民法院判处有期徒刑八年。现因涉嫌诈骗罪于2016年6月17日被刑事拘留，并于同年7月21日被执行逮捕。现羁押于习水县看守所。
被告人李小菊，女，生于1973年2月11日，汉族，初中文化，住绥阳县，个体户。因涉嫌诈骗罪于2016年6月17日被刑事拘留，并于同年7月21日被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。
辩护人宋波，贵州鸿志律师事务所律师。
被告人王治全，男，生于1966年1月17日，汉族，初中文化，住绥阳县，无业。因涉嫌诈骗罪于2016年8月4日被刑事拘留，并于同年9月11日被执行逮捕。现羁押于习水县看守所。
习水县人民检察院以习检公诉刑诉（2016）243号起诉书指控被告人王路生、李小菊、王治全诈骗罪，于2016年10月18日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派检察员何艳飞出庭支持公诉，被告人王路生、王治全、李小菊及其辩护人宋波到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
习水县人民检察院指控：被告人王路生、李小菊、王治全与李华东（另案处理）、吴某（刑拘在逃）等人经过密谋策划，准备以2分币的方式到习水县城实施诈骗活动。
2016年6月15日上午，被告人王路生、王治全、李小菊与吴某乘坐李华东驾驶的贵Ｃ×××××号轿车到达习水县城后，李华东将车辆停放在伏龙加油站旁负责伺机接应被告人王路生等人。随后，被告人王路生、李小菊、王治全等人在习水县城寻找诈骗目标。同日9时许，被告人王路生见穆某一人从老林业局走出，便主动上前与穆某搭讪，且谎称自己是民政局的工作人员，同时编造可以帮助穆某申办老年补贴的谎言，被告人王路生当着穆某的面电话联系冒充民政局主任的李华东，取得的穆某的信任后，被告人王路生便假装带穆某去找民政局主任，二人在前往途中，吴某假装上前找穆某问路，并称欲找一位老者收购2分纸币，同时拿出一张样品给被告人王路生和穆某看，被告人王路生看了以后，称自己也有一张并询问吴某如何收购，吴某称收购价格是每张400元，被告人王路生便当着穆某的面出售一张2分纸币给吴某，同时告诉吴某其同事的妻子有2分纸币，吴某遂让被告人王路生帮忙以每张400元的价格收购，事后给被告人王路生和穆某每人50元的辛苦费，同时告知被告人王路生如在收购时钱不够可以找其借钱。后被告人王路生和穆某一起在习水县东皇镇矿中路老国土局院坝内找到冒充同事妻子的被告人李小菊，被告人李小菊称有500张2分纸币，但需10万元才出售。被告人王路生便假装支付2000元定金给被告人李小菊，穆某也拿1800元给被告人李小菊。定金交付后，被告人王路生便与穆某商量每人凑5万元收购后再转卖给吴某，穆某相信后，便到邮政银行取了5万元。在取钱的过程中，被告人王治全一直尾随穆某，并观察穆某的行踪及动态。穆某将钱取出后，再次到老国土局与被告人王路生见面，同时在被告人王路生的授意下将5万元交给被告人李小菊，后被告人王路生假装钱不够，让穆某去找吴某借钱，穆某离开后，被告人王路生、李小菊便逃离现场与李华东等人汇合后离开习水县城。所得钱款由五人平分。
2016年6月17日，被告人王路生等五人再次到遵义市播州区南白镇实施诈骗，采取同样的方式骗取王某3万元。
公诉机关认为被告人王路生、李小菊、王治全以非法占有为目的，虚构收购2分币的事实骗取他人财物，数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。被告人王路生在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。并建议在有期徒刑四年至六年幅度内量刑。被告人李小菊、王治全在有期徒刑三年至五年幅度内量刑。
被告人王路生对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。
被告人李小菊对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。同时指出自己如何进行诈骗完全是被告人王路生和吴某教的。
被告人李小菊的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。但指出被告人李小菊听从他人实施诈骗，系本案从犯，且退赔了被害人其所分的赃款，建议适用缓刑。
被告人王治全对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。
经审理查明：被告人李小菊与李华东（另案处理）系同学关系，被告人王路生、王治全与李华东、吴某（刑拘在逃）系朋友关系，五人经过密谋策划，准备以2分币的方式到习水县城实施诈骗活动。
2016年6月15日上午，被告人王路生、王治全、李小菊与吴某乘坐李华东驾驶的贵Ｃ×××××号轿车到达习水县城后，李华东将车辆停放在伏龙加油站旁负责伺机接应被告人王路生等人。随后，被告人王路生、李小菊、王治全等人在习水县城寻找诈骗目标。同日9时许，被告人王路生见穆某一人从老林业局走出，便主动上前与穆某搭讪，且谎称自己是民政局的工作人员，同时编造可以帮助穆某申办老年补贴的谎言，被告人王路生当着穆某的面电话联系冒充民政局主任的李华东，取得的穆某的信任后，被告人王路生便假装带穆某去找民政局主任，二人在前往途中，吴某假装上前找穆某问路，并称欲找一位老者收购2分纸币，同时拿出一张样品给被告人王路生和穆某看，被告人王路生看了以后，称自己也有一张并询问吴某如何收购，吴某称收购价格是每张400元，被告人王路生便当着穆某的面出售一张2分纸币给吴某，同时告诉吴某其同事的妻子有2分纸币，吴某遂让被告人王路生帮忙以每张400元的价格收购，事后给被告人王路生和穆某每人50元的辛苦费，同时告知被告人王路生如在收购时钱不够可以找其借钱。后被告人王路生和穆某一起在习水县东皇镇矿中路老国土局院坝内找到冒充同事妻子的被告人李小菊，被告人李小菊称有500张2分纸币，但需10万元才出售。被告人王路生便假装支付2000元定金给被告人李小菊，穆某也拿1800元给被告人李小菊。定金交付后，被告人王路生便与穆某商量每人凑5万元收购后再转卖给吴某，穆某相信后，便到邮政银行取了5万元。在取钱的过程中，被告人王治全一直尾随穆某，并观察穆某的行踪及动态。穆某将钱取出后，再次到老国土局与被告人王路生见面，同时在被告人王路生的授意下将5万元交给被告人李小菊，后被告人王路生假装钱不够，让穆某去找吴某借钱，穆某离开后，被告人王路生、李小菊便逃离现场与李华东等人汇合后离开习水县城。所得钱款由五人平分。
2016年6月17日，被告人王路生等五人再次到遵义市播州区南白镇实施诈骗，采取同样的方式骗取王某3万元。
另查明：被害人穆某已收到退赔款44960元（其中包括公安机关发还赃款的24960元，被告人李小菊退赔的10000元，同案人李华东退赔的10000元）；被害人王某已收到退赔款6000元（系被告人李小菊退赔的6000元）。
上述事实有经庭审举证质证的三被告人的供述与辩解、同案人李华东的陈述，被害人穆某、王某的陈述，搜查证、搜查笔录、照片，扣押证、扣押物品清单，发还清单，现场勘验检查笔录，收条，领款收据，辨认笔录，抓获经过，账户交易明细等证据在卷佐证，证据间相互印证，形成证据锁链，客观地证明了案件事实，本院予以确认，并作为定案证据。
本院认为，被告人王路生、李小菊、王治全合谋以非法占有为目的，通过虚构收购2分纸币的事实骗取他人财物，数额巨大的行为扰乱了正常的市场秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认，依法予以惩处。被告人王路生、李小菊、王治全共同实施诈骗的行为，属共同犯罪，所起作用相当，环环相扣，不予区分主从犯。被告人王路生在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王路生、李小菊、王治全三被告人到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可酌情减轻处罚。被告人李小菊积极赔偿被害人的损失，认罪悔罪态度较好，本院认为对其适用缓刑确不致危害社会。为此，根据被告人王路生、李小菊、王治全的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王路生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（罚金限判决生效后一个月内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2020年6月16日止）
二、被告人王治全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元。
（罚金限判决生效后一个月内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月4日起至2019年11月3日止）
三、被告人李小菊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。（罚金已上缴国库）
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄麒菱
代理审判员 谢涛兰
人民陪审员 王 磊
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 涂小芳