浙江省庆元县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）丽庆刑初字第119号
公诉机关浙江省庆元县人民检察院。
被告人李甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月28日被庆元县
公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于庆元县看守
所。
辩护人姚××。
庆元县人民检察院以庆检刑诉（2013）119号起诉书指控
被告人李甲犯诈骗罪，于2013年8月29日向本院提起公诉。本
院依法适用简易程序，组成合议庭，于2013年9月5日公开开庭
审理了本案。庆元县人民检察院指派代理检察员张甲出庭支持
公诉，被告人李甲及其辩护人姚××到庭参加诉讼。现已审理
终结。
庆元县人民检察院指控，2013年3月11日至20日期间，犯
罪嫌疑人许某伙同李乙（在逃）、傅某某（在逃）在广东省
××南城区格林小区一出租房内实施诈骗，利用网络谎称是香
港赛马协会高层管理人员，可以通过控制香港六合彩内部摇号
让受害人中奖，骗取受害人投注及交税等获得钱财。被害人胡
某某轻信后分三次汇款520000元人民币到指定账户，其中的42
0000元人民币由被告人李甲提供账号并帮助取钱，被告人李甲
从中获利24000元。
公诉机关认为被告人李甲明知他人利用网络诈骗，仍为其提供帮助，涉案金额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国
刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。故提请本院依法
判处。
被告人李甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表
示自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人姚××的辩护意见，对公诉机关指控被告人的犯
罪事实及罪名没有异议。但被告人有下列从轻处罚的情节，第
一，被告人当庭自愿认罪，根据浙江省《人民法院量刑指导意
见（试行）》实施细则规定，可以减少基准刑的10％以下；第
二，该案是一起共同诈骗，根据被告人在共同犯罪中的作用，
仅是帮忙取钱，起辅助作用，比照其他犯罪嫌疑人可从轻处罚
；第三，本案中有近70000元钱被公安某某冻结后无法取出，
是犯罪未遂，根据法律规定，比照既遂犯可从轻或减轻处罚；
第四，被告人已部分退赃，可以减少基准刑的30％以下。
经审理查明，被告人李甲与犯罪嫌疑人李乙系同村人。2
013年2月间，被告人李甲在福建省惠安县利用互联网及手机打
电话实施诈骗未骗取财物的情况下，明知犯罪嫌疑人李乙等人
利用互联网实施诈骗，骗取被害人（胡某某）人民币420000元
，于同年3月18日至21日，为犯罪嫌疑人李乙等人提供银行卡
及账号，并为其取款。在取款过程中，庆元县公安局于2013年
3月21日，对犯罪嫌疑人李乙等人诈骗时使用的以张乙名义在
中国建设银行股份有限公司新城支行的银行卡账户（卡号：×
×）内存款人民币计69875.68元予以冻结。被告人李甲为犯罪
嫌疑人李乙等人取款计人民币350124.32元，并从中获利计人民币24000元。
2013年4月27日，庆元县公安局侦查人员在被告人李甲租
住福建省××城镇××室，扣押了被告人李甲实施诈骗用的电
脑，手机等物品（详见清单）。2013年5月2日，庆元县公安局
从被告人李甲处扣押现金人民币10500元，现已发还被害人。
上述事实，有公诉机关当庭列举，并经庭审质证的下列
证据证实：
（一）物证、书证
1、冻结存款通知书，证实庆元县公安局于2013年3月21日，对
犯罪嫌疑人李乙等人诈骗用的银行卡账户（张乙）内人民币69
875.68元予以冻结的事实。
2、银行卡客户交易查询单，证实被告人李甲为犯罪嫌疑人李
乙等人诈骗提供银行卡及交易情况的事实。
3、抓获经过，证实被告人李甲于2013年4月27日，在福
建省××城镇××室被公安某某抓获的事实。
4、户籍信息，证实被告人的基本身份情况。
5、关于要求赔偿被诈骗资金的申请，证实被害人胡某某被诈
骗的事实。
6、银行卡，证实被告人李甲作案时购买银行卡的事实。
7、扣押物品、文件清单某某还物品文件清单，证实庆元县公安局从被告人李甲租住福建省××城镇××室，扣押了被告人
李甲实施诈骗用的电脑，手机等物品。2013年5月2日，从被告
人李甲处扣押现金人民币10500元，已发还被害人的事实。
上述证据，经庭审质证，被告人及辩护人表示无异议。
（二）证人证言
1、证人叶某的证言，证实2013年3月的一天，为被害人胡某
某将人民币100000元汇款到建设银行的一个银行卡的账户内的
事实。
2、证人许某的证言，证实2013年3月，犯罪嫌疑人李乙和傅
某某通过网络联系到浙江一个女子，该女子第一天汇来款后，
第二天又汇了人民币100000元。听说此后又汇来人民币320000
元的事实。
3、证人何某的证言，证实犯罪嫌疑人李乙、傅某某等人在
广东省××南城区格林小区实施诈骗。2013年3月的一天，李
乙曾向其借用银行卡，并由被告人李甲帮助取骗来的钱，汇入
其银行内的事实。
另证实在收到第一笔汇款后约两天，与李乙、傅某某回
福建的途中，李乙说那个客户（指第一次汇款的人）又汇了人
民币320000元，其中70000元可能取不出来。同时在车上听到
被告人李甲打电话告诉李乙，将取出的钱放在李乙的表弟李某
处的事实。4、证人李某的证言，证实2013年3月底的一天傍晚，接
到被告人李甲电话后，到其就读的学校门口见到李甲，李甲交
给其一个黑色的电脑包，并说晚上有人来拿。当晚23时许，李
乙将电脑包取走的事实。
上述证据，经庭审质证，被告人及辩护人提出，上述证
人中除李某外，其他证人被告人并不认识，也不知道他们是如
何骗钱。
（三）被害人胡某某的陈述，证实2013年3月，通过网络
联系后，分三次汇款，其中第一次与第二次分别是100000元，
最后次是320000元，共被骗人民币520000元的事实。
上述证据，经庭审质证，被告人提出本人只提取人民币350000
元。并非520000元。辩护人表示无议异。
（四）被告人李甲的供述和辩解，证实与犯罪嫌疑人李
乙系同村人。2013年春节后，到福建省惠安县用网络及手机打
电话骗钱，但未骗成功。同年3月与李乙取得联系后，为李乙
提供银行卡，并为其提取诈骗的钱款。第一次取人民币100000
元，扣除相关手续费及本人提成外，汇到何某的银行卡账户
上是90000多元，第二次取人民币250000元，是从张乙账户取
出，然后分别汇到其他账户上，都交给李乙等人，本人从中获
利24000元。另外，还有70000元左右，因被公安某某冻结未能
取出的事实。
上述证据，经庭审质证，被告人提出其不知道李乙他们是如何骗钱。对其他事实无异议。辩护人表示无异议。
（五）辨认笔录
1、被告人李甲的辨认笔录，证实庆元县公安局通过照片由被
告人李甲辨认犯罪嫌疑人李乙等人的事实。
2、证人何某的辨认笔录，证实庆元县公安局通过照片由证
人何某辨认犯罪嫌疑人许某的事实。
上述证据，经庭审质证，被告人及辩护人表示无异议。
（六）视听资料（光盘），证实被告人李甲取款及转账
的过程。
上述证据，经庭审质证，被告人及辩护人表示无异议。
合议庭评议认为，公诉机关当庭列举的上述证据取得程
序某某，与本案事实具有关联性，证据与证据之间形成完整的
证据体系，本院予以确认。被告人及辩护人对证据（二）和（
四）提出的质证意见，并不影响被告人的定罪，本院不予采纳
；被告人提出对证据（三）的质证意见，理由成立，本院予以
采纳。
本院认为，被告人李甲明知他人以非法占有为目的，利
用互联网等电信技术手段，虚构事实，骗取他人财物，仍为其
提供银行卡并取款，数额巨大，应以共同犯罪论处，其行为已
构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认
。本案系共同犯罪，被告人对自己的犯罪行为和危害后果应承
担相应的刑事责任。被告人归案后如实供述犯罪事实，且在庭审中当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人现已退赔部分赃
款，可酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意
见，理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国
刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三
款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理
诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的
规定，判决如下：
（一）被告人李甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个
月，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。
判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013
年4月28日起至2017年10月27日止。罚金限判决生效后十日内
缴纳）。
（二）扣押在案的作案工具等物品（详见清单）由庆元
县公安局予以没收；移送本院的银行卡3张。予以没收。
（三）冻结在中国建设银行股份有限公司新城支行的银
行卡账户（卡号：××）存款人民币计69875.68元及利息予以
追缴，返还被害人。
（四）被告人李甲的违法所得，继续予以追缴，返还被
害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通
过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面
上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴继銮
审 判 员 赖晓琳
人民陪审员 胡永娟
二〇一三年九月十七日
书 记 员 姚建芬
附：扣押在案物品清单