江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第02326号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人夏为明，无业。2015年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人夏伙仁，福建亿阳律师事务所律师。
被告人夏族发，无业。2015年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人张文彦，江苏景丰律师事务所律师。
被告人童福明，无业。2015年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人汪浩瀚，江苏法舟律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）2343号起诉书指控被告人夏为明、夏族发、童福明犯诈骗罪，于2015年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2015年12月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人夏为明、夏族发、童福明及辩护人夏伙仁、张文彦、汪浩瀚到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人夏为明、夏族发、童福明于2015年3月至5月期间，经事先商量，每人出资10万元，在苏州等地以每公斤40余元人民币（以下均为人民币）的价格购入紫铜后，以每公斤38元至40元不等的价格，出售给江阴市某某街道某某路某某号回收站的被害人汤某。在交易过程中，三名被告人伪造或篡改送货单，增加送货数量，并趁回收站工作人员不注意之际，将伪造或篡改后的送货单与原始送货单进行掉包，在与被害人汤某进行结算时，骗得被害人汤某60.6万余元。其中，被告人童福明负责开车送货、伪造送货单，被告人夏族发负责伪造、调换送货单，被告人夏为明负责与被害人汤某结算。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人夏为明、夏族发、童福明于2015年3月初至3月24日，从苏州购入紫铜后，出售给被害人汤某。在交易过程中，由被告人童福明开车送货，被告人夏族发伪造送货单，增加送货数量，并趁回收站工作人员不注意之际，将伪造或篡改后的送货单与原始送货单进行掉包。被告人夏为明于2015年3月24日从被害人汤某处结算到44.8万余元，三名被告人从中骗得14.8万余元。
2、被告人夏为明、夏族发、童福明于2015年3月24日至4月6日，采用上述同样手段，从被害人汤某处结算到48.3万元，从中骗得人民币18.3万元。
3、被告人夏为明、夏族发、童福明于2015年4月6日至4月21日，出售给被害人汤某紫铜6539余公斤，并采用上述同样手段，从被害人汤某处结算到52.3万余元，从中骗得27.5万余元。
4、被告人夏为明、夏族发、童福明于2015年4月30日至5月12日，以每公斤38元至40元不等的价格出售给被害人汤某紫铜6950余公斤，结算金额27.4万余元。三被告人伪造送货单，增加紫铜数量5438余公斤，金额为21.2万余元。三名被告人于2015年5月12日与被害人汤某进行结算时被公安机关抓获。
案发后，被告人夏为明及其家属已赔偿被害人汤某人民币28.9万余元及沪C×××××别克轿车一辆。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人夏为明、夏族发、童福明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请本院分别判处。
被告人夏为明、夏族发、童福明当庭均表示自愿认罪。被告人夏为明、夏族发提出指控的第三笔犯罪事实只骗到20万元出头，没有27.5万元这么多，对公诉机关指控的其余犯罪事实未提出实质性异议；被告人童福明对公诉机关指控的犯罪事实未提出实质性异议。
被告人夏为明的辩护人夏伙仁当庭提出：指控的第三笔诈骗金额仅根据监控录像认定27.5万元，在不排除监控录像有遗漏的情形下，应当以三被告人稳定一致的供述来认定；三被告人低价将铜卖给被害人，与铜的实际价值间的差价，应当在诈骗总额中扣除；被告人夏为明具有自首情节，其家属积极退赃，取得被害人的谅解，被害人的损失已挽回。综上建议对被告人夏为明减轻处罚。
被告人夏族发的辩护人张文彦当庭提出：被告人夏族发没有前科劣迹，到案后积极配合调查，认罪悔罪，积极退赔获得被害人的谅解；在本案中起次要作用，系从犯。
被告人童福明的辩护人汪浩瀚当庭提出：被告人童福明系初犯；在共同犯罪中地位作用相对较小，是从犯；归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，积极退赔已取得被害人谅解。综上建议对被告人童福明减轻处罚。
经审理查明：2015年3月初，被告人夏为明将被告人夏族发、童福明纠集到上海后，提议采用在卖废铜给回收站的过程中通过调换伪造或篡改的送货单、虚增送货量的方式，诈骗他人钱财。三被告人合谋，每人出资人民币10万元（以下均为人民币），由被告人夏为明负责结账，被告人夏族发、童福明负责收购废铜后送货，被告人夏族发负责调换送货单，骗得钱财后三人平分。被告人夏为明决定将被害人汤某经营的某某废旧金属回收有限公司（以下简称某某公司，位于江阴市某某街道某某路某某号）作为诈骗对象，并冒充做工地的老板带被告人夏族发、童福明到江阴与某某公司联系卖废铜的送货、结账时间等。随后，三被告人陆续在昆山市以每公斤40元左右的价格购入废铜后，以每公斤38元至40元不等的价格，出售给某某公司。在交易过程中，三名被告人伪造或篡改送货单，并趁回收站工作人员不注意之际，将伪造或篡改后的送货单与原始送货单进行掉包，增加送货数量，自2015年3月初至5月期间三被告人共骗得被害人汤某51万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人夏为明、夏族发、童福明于2015年3月初至3月24日，采用上述手段，共从被害人汤某处结算到44.8万余元，从中骗得12万余元，三被告人各自分得赃款4万余元。
2、被告人夏为明、夏族发、童福明于2015年3月24日至4月6日，采用上述同样手段，共从被害人汤某处结算到48.3万余元，从中骗得18万余元，三被告人各自分得赃款6万余元。
3、被告人夏为明、夏族发、童福明于2015年4月6日至4月21日，采用上述同样手段，共从被害人汤某处结算到52.3万余元，从中骗得21万余元，三被告人各自分得赃款7万余元。
被告人夏为明、夏族发、童福明于2015年4月30日至5月12日，以每公斤38元至40元不等的价格出售给被害人汤某紫铜6950余公斤，结算金额27.4万余元。三被告人伪造送货单，增加紫铜数量5438余公斤，虚增结算金额为21.2万余元。三名被告人于2015年5月29日欲与被害人汤某进行结算时被公安机关当场抓获。
案发后，被告人夏为明、夏族发、童福明及其家属已退赔清被害人汤某的经济损失。被害人汤某对三被告人均表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人汤某的陈述，证明其经营的回收站被三被告人诈骗的经过，其发现被骗后报案及抓获三被告人的情况。
2、证人郭某的证言，证明2015年3月份开始，被告人夏族发和童福明到郭某的店里买废铜的情况。
3、证人潘某的证言，证明2015年3月份，被告人夏为明带了夏族发、童福明到潘某的店里买紫铜线的情况。
4、证人黄某的证言，证明2015年5月29日在被告人夏为明被抓获前，其没有向被告人夏为明讲过汤某去派出所的事情。
5、扣押决定书、扣押清单，证明江阴市公安局扣押了被告人夏为明处送货清单10张。
6、银行交易明细，证明被告人夏为明和被害人汤某的资金往来情况。
7、收条、谅解书，证明被告人夏为明、夏族发、童福明家属通过抵押车辆、货款折抵及现金等方式，已赔偿被害人全部损失，被害人汤某对三名被告人表示谅解。
8、辨认笔录及照片，证明被告人夏为明、童福明、夏族发辨认出购买废铜地点以及涉案人员相互辨认的情况。
9、检查笔录，证明2015年5月29日对夏为明进行检查，检查到送货单10张，新送货单1本，银行卡2张。
10、刑事案件侦破经过及情况说明，证明本案的案发情况及2015年5月29日被告人夏为明、夏族发、童福明在去被害人汤某回收站结账时被公安机关抓获归案的情况。
11、人口信息材料，证明被告人夏为明、夏族发、童福明的身份情况。
12、被告人夏为明、夏族发、童福明的供述。
本院认为，被告人夏为明、夏族发、童福明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额特别巨大，三被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人夏为明在共同犯罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，取得被害人谅解，予以从轻处罚。被告人夏族发、童福明在共同犯罪中，起次要作用，是从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，取得被害人谅解，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人夏为明、夏族发、童福明犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于指控三被告人的诈骗金额，经审查，综合本案的具体情况，以认定三被告人骗得51万余元为宜，故判决予以更正。被告人夏为明的辩护人夏伙仁提出被告人夏为明具有自首情节建议减轻处罚的意见，经查，无事实及法律依据，不予采纳；其提出的其他辩护意见和理由，合理部分，予以采纳。被告人夏族发的辩护人张文彦提出的“被告人夏族发没有前科劣迹，到案后积极配合调查，认罪悔罪，积极退赔获得被害人的谅解；在本案中起次要作用，系从犯”的意见及被告人童福明的辩护人汪浩瀚建议对被告人童福明减轻处罚的辩护意见和理由，符合案情事实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人夏为明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年5月29日起至2025年5月28日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人夏族发犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年5月29日起至2022年5月28日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人童福明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年5月29日起至2021年11月28日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 姚耀芬
人民陪审员 汤 琦
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 方燕燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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