广东省佛山市高明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）佛明法刑初字第526号
公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。
被告人莫某某，男，1970年10月19日出生，汉族，初中文化。1996年6月20日因犯抢劫罪被原广东省新会市人民法院判处有期徒刑十二年，2003年7月5日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年3月26日被羁押，同年3月27日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于佛山市高明区看守所。
辩护人张小伟。
佛山市高明区人民检察院以佛明检刑诉（2013）531号起诉书指控被告人莫某某犯合同诈骗罪，于2013年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高明区人民检察院指派代理检察员刘崇根、仇淑文出庭支持公诉，被告人莫某某及其辩护人张小伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市高明区人民检察院指控：
自2011年6月至2012年6月，被告人莫某某在经营佛山市高明某化工有限公司期间，明知公司经营亏损，没有资金和技术保障的情况下，以先履行部分合同、支付部分货款的方式，诱骗被害单位继续与其签订合同，在收到被害单位的化工原料简易加工并以低于市场价格销售，取得资金后逃匿，合计骗取了七家被害单位化工原料货款共计人民币2961037.5元，其中骗取广州市某贸易有限公司货款人民币857664元；骗取广州市某甲贸易有限公司货款人民币155822.5元；骗取东莞市某有限公司货款人民币10000元；骗取广州市某化工有限公司货款人民币30000元；骗取广州市某乙贸易有限公司货款人民币648211元；骗取深圳市某工贸易有限公司货款人民币469340元；骗取东莞市某甲化工有限公司货款人民币790000元。现拖欠东莞市某有限公司的人民币10000元货款已经以实物相抵的方式支付完毕。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人莫某某的供述和辩解，被害单位报案人欧某某、娄某、谢某、陈某某、龙某、杨某某、李某某等人的陈述，证人霍某某、杨某甲、张某某、赵某某、赵某甲、何某、聂某某、唐某、杨某乙等人的证言，辨认笔录，证明，户籍证明，前科材料，抓获经过等证据。
公诉机关认为，被告人莫某某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人莫某某判处十年至十三年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人莫某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，广州市某乙贸易有限公司货款人民币648211元中已还款20000元，对起诉书指控的其他款项无异议，辩称其仅是欠款关系，不属于诈骗。
被告人莫某某的辩护人提出以下辩护意见：本案属于普通的经济合同纠纷，不具备合同诈骗罪的主客观犯罪构成要件。
经审理查明：
自2011年6月至2012年6月，被告人莫某某在经营佛山市高明某化工有限公司期间，明知公司经营亏损，没有资金和技术保障的情况下，以先履行部分合同、支付部分货款的方式，诱骗被害单位继续与其签订合同，在收到被害单位的化工原料简易加工并以低于市场价格销售，取得资金后逃匿，合计骗取了六家被害单位化工原料货款共计人民币2931037.5元，其中骗取广州市某贸易有限公司货款人民币857664元；骗取广州市某甲贸易有限公司货款人民币155822.5元；骗取广州市某化工有限公司货款人民币30000元；骗取广州市某乙贸易有限公司货款人民币628211元；骗取深圳市某工贸易有限公司货款人民币469340元；骗取东莞市某甲化工有限公司货款人民币790000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害单位报案人的陈述。
（1）被害单位报案人欧某某的陈述。主要内容为：某贸易有限公司在2012年4月12日、25日与某公司做了两次生意，货款对方公司都能按约定通过网上转账支付给该公司。2012年5月5日，某公司与某公司签订了一份销售确认书，5月8日，某公司给某公司供了29.8吨化工材料二甲苯，价值人民币277140元。5月11日，某公司与某公司又签订了一份销售确认书，5月12日，某公司给某公司供了25.2吨化工材料环己酮，价值人民币303660元。5月17日，某公司与某公司又签订了一份销售确认书，5月19日，某公司给某公司供了29.82吨化工材料二甲苯，价值人民币274344元。某公司给我写了还款计划，但都不能按计划付款。打某公司采购经理李某甲和公司老总莫某某的电话都已经过期不通，到某公司的经营地址查看，发现其已关门。
（2）被害单位报案人谢某的陈述。主要内容为：某甲公司与某公司一共做了两次生意，第一次2012年3月22日，货款一共74220元，已经支付货款；第二次是2012年5月7日，合同约定货款为157000元，货物已如期送到某公司，但实际原料数量为19.85吨，实际货款为155822.5元，某公司开了一张票面金额为155822.5元的支票给我，2012年6月4日到银行咨询发现该支票对应的账户根本没有钱，无法入账，所以对方公司一直没有支付货款。该公司多次电话催收，但对方都以明天付钱为由拖延，他去某公司，发现该公司已经关门了。
（3）被害单位报案人龙某甲的陈述。主要内容为：2012年3月22日，某公司为某公司提供仲丁酯，一共价值148250元，某公司开了1张148250支票，但不能入账，银行说对方账户没钱，于是我们不断联系对方，后面找到莫某某，莫某某支付了2万元现金给我，并开具了四张支票（合计金额128250元）给我，让我过几天再去入账，但过了一个星期后该4张支票均因对应账户没有钱无法入账，我又多次找到莫某某，莫某某收回了其中3张，并支付了98250元现金给我公司，现在只剩下一张3万元的支票没兑现，共欠该公司3万元货款。我们多次联系某公司的李某甲和老板莫某某催要货款，但一直没有联系上，也有到某公司收钱，但没能进到公司里面，公司已经关门。
（4）被害单位报案人娄某的陈述。主要内容为：2012年5月15日某乙公司与某公司做的两次生意都有付款，但后来2012年5月21日至2012年6月2日的四次生意货款至今未付，货款合计648211元（5月21日25.04吨二氯乙烷107672元，5月24日19.9吨醋酸仲丁酯148553元，5月27日19.38吨二甲苯177327元，6月2日23.46吨二甲苯214659元）。某公司老板莫某某以资金周转困难为由一直未付款，后到某公司地址查看发现已关门，到了2012年7月中旬，莫某某留的联系电话已经打不通。
（5）被害单位报案人杨某某的陈述。主要内容为：2012年4月3日，某甲公司和某公司做了第一次生意，货值13万余元，某公司很快将货款支付。后来该公司又与对方做了三次生意，货款总金额为469340元。由于一直没有收到货款，他曾多次打电话给某公司的采购李某甲和老板莫某某催要货款，但对方都以各种借口拒付货款。到了2012年7月中旬，他去某公司，被保安拦住，后来听说某公司搬走了，他去厂里看，发现没人了。该公司和某公司签订了一份还款协议书，对方是莫某某签名。
（6）被害单位报案人李某某的陈述。主要内容为：该公司与某公司共签了4份销售合同。第一次2012年3月底，总价198400元，已顺利收到货款；2012年4月9日至2012年4月23日，后三批货款合计798304.8元，已支付8304元，剩下的79万元至今仍未支付。2012年5月4日该公司业务经理李某乙到某公司催收货款，莫某某写了一张79万元的欠条且盖公章，承诺在2012年5月27日前付清，但到了5月27日也未支付，之后该公司多次催收，莫某某均以资金困难为由拖延或者不接电话，他用其他号码打给莫才接听，最后一次莫某某在电话里说没钱，随便他想怎样就怎样，到了2012年12月下旬，他联系不上莫某某。
2、证人证言。
（1）证人霍某某的证言。霍某某系前某公司经营者。主要内容为：2011年6月中旬，他将某公司的厂房租给莫某某，租期从2011年6月20日至公司生产许可证有效期，并将公司法人变更为莫某某，此后莫某某就经营某公司，他没有参与某公司的实际经营。莫某某经营某公司后，只是支付了2011年7月的租金，往后就一直没支付租金，都是以各种理由拖延归还租金给他，经多次催收无果，共拖欠租金27万元。后法院查封了某公司两台分散机械及几台电脑，现在还在厂房。法院查封某公司的生产设备后，某公司有进行生产，主要是在晚上进行生产，生产出来的都是一些不合格的成品。
（2）证人张某某的证言。主要内容为：自2011年10月份开始，他为某公司处理纳税申报，从2011年11月开始，某公司报税时都是零申报。至今，某公司还拖欠他三个月工资，以及欠他代垫付的审计费2500元和30元的所得税，共欠7030元，2012年6月初某公司就没有人上班，他就打电话向莫某某追讨欠款，莫某某答应并叫他发送账号，但一直没打钱，2012年6月15日之后莫某某的电话都没有打通，他找不到莫某某。
（3）证人杨某甲的证言。主要内容为：2011年6月份，莫某某请她来某公司上班，负责为员工煮饭和打扫卫生，到2012年5月4日离开，当时莫某某说他没有钱付房租和货主的货款，在支付了她的工资后，她就没有去上班了。某公司的老板是莫某某，某公司有生产，是生产油漆，他有见到有时莫某某进了货回公司后有些货都没有生产就转手卖了，另外莫某某在公司办公楼下加开了一个门，以方便有债主上门追债时离开。
（4）证人赵某某的证言。主要内容为：2011年6月份，他介绍莫某某租借霍某某的厂房开厂做家具油漆、稀释剂，并经他介绍购买了化工生产机器。2011年8月份，他找到莫某某由他们公司提供部分化工原料委托某公司生产家具漆、稀释剂，每吨加工费600元，为了保证质量，他委派懂化工生产技术的弟弟赵某乙到某公司负责生产技术，莫某某答应给赵某乙10000元一个月的工资，并要求他挂职生产总监的职务，至2011年10月份，共加工30多万元的货物，期间莫某某向他借款16万元，冲抵某公司提供的原料和加工费。到2011年10月份，赵某乙离开某公司，他也没有挂职生产总监了。到2012年3、4月份，他又需要油漆、稀释剂，又找莫某某委托某公司加工，期间莫某某向他借款20万，折抵原料费和加工费，莫某某还欠他7、8千元钱。到2012年5月1日后莫某某的电话经常打不通，隔了一段时间就关机了，至今都无法找到他。2012年4月下旬，莫某某说他有一批油漆、稀释剂的成品质量不过关，想便宜卖给他，他提出要在某公司重新调配，之后以低于市场价200-300元每吨的单价购买了十几万元货值的家具漆、稀释剂。
（5）证人赵某乙的证言。赵某乙系赵某某的弟弟。主要内容为：2011年9月至10月，他在莫某某经营的某公司工作过两个月，主要负责检验购进的原料是否合格和调配配方生产成品，当时只有他一个技术员，莫某某说给他10000元一个月的工资，但至今仍然欠他2011年10月份的工资，他有多次催促，但莫某某没有给。他是经他哥哥赵某某介绍到某公司工作，并跟踪赵某某委托该公司生产加工的家具漆、稀释剂质量的。在他工作期间有很多化工成品因质量不过关，部分退货，部分重新调配放在厂里，不知道如何处理。他知道赵某某和莫某某有过生意往来。一种是赵某某购进原料然后委托某公司加工家具漆、稀释剂；另一种是赵某某自己的厂里缺什么化工原料就直接向某公司购买原料。从莫某某接手经营某公司以来到2012年6月份之间，赵某某和莫某某有以上两种生意往来。
（6）证人何某、聂某某、唐某的证言，辨认笔录。主要内容为：2012年5月份的一天，赵某乙向何某借32只装化工原料的桶，说借来给赵某乙的哥哥赵某某装化工原料，赵某某雇佣唐某从某公司将化工原料运至聂某某租借的位于西樵一空仓库内。聂某某、唐某均辨认出赵某某。
（7）证人杨某乙的证言。主要内容为：2011年6月至2012年6月之间，莫某某在高明明城镇经营了一家化工厂，期间，她和莫某某在顺德龙江镇某村租了一间出租屋住，到2012年6月份，她和莫某某离开龙江，来到中山市南头镇某路11号的出租屋居住，莫某某在做化工厂期间的手机号码在他去到中山南头后就停用了。2013年3月24日，她和莫某某又回到顺德龙江居住，3月26日莫某某被抓。
3、被告人莫某某的供述和辩解。主要内容为：我在2011年6月份至2012年7月份左右，明知自己没有资金保障的情况下，仍然与霍某某签订厂房租赁合同，经营某公司，并且在明知没有合同履行能力和正常的生产能力的情况下，一直隐瞒这些事实以该公司的名义与某贸易公司、某甲贸易公司等公司签订合同后购进大量的化工原料，在购进化工原料后，只是支付小部分的货款，在生产销售收回货款后，我暗中将公司停业并遣散员工，之后在没有告知化工原料供应商的情况下，我将自己使用的手机停机离开高明区，令供应商无法找到我，从中骗取化工原料款约300万元。
2011年6月至2011年12月期间，由于我经营的某公司生产技术落后，生产出来的成品都不合格，只能低价卖出，所以我的启动资金都亏了。后来在2012年3月左右，公司已经没有足够的资金用于生产经营，我为了收回投入的资金，在2012年4月至2012年6月期间，我明知没有钱支付货款的情况下，以开具空头支票以及先支付小额货款的方式，取得供应商的信任，骗取了广州某贸易有限公司等多家供应商的货款共计约300万元，其中：欠某公司约85万多元，欠某甲公司15.7万元，欠某公司1万元，欠某公司3万元，欠某乙贸易公司约64万元，欠某工公司约46万元，欠达和化工公司79万元。进入2012年后，公司的资金已经亏剩没有多少了，我在明知没有履行合同能力的情况下，大量购进原材料，是为了在公司生产许可证到期之前，尽量多生产、销售油漆，回收资金，拿回我投入公司的钱，然后在许可证到期后将公司停业并离开，到时供应商就找不到我了，以逃避供货商追收货款。将公司员工解散并停业后确实是没有向供应商讲过，并且将原来自己原来使用的联系的手机号码停用了也没有告诉供应商新的手机号码。
我经营某公司至离开时，我公司所销售货物的货款已经全部收回来了，因为所销售的货物是质量不及格的，有些退回来，大部分都以低于市场或者当垃圾出售，所以收回的货款根本无法足以支付供应商的货款。我将成品销售获取资金后，没有把资金用于支付供货商货款，全部拿来还向亲戚借的私人债务了。
在开支票给东莞某公司及广州市某化工有限公司支付某公司货款时，公司的账户确实没有钱，而且我也明知公司和我个人没有钱兑付支票，为了避免他们追收货款以便我有时间生产脱销并收回货款后暗中停业离开，所以我才开具空头支票。
4、抓获经过。证实公安机关抓获被告人莫某某的事实，被告人莫某某没有自首情节。
5、户籍证明及前科材料。证实：1996年6月20日被告人莫某某因犯抢劫罪被原广东省新会市人民法院判处有期徒刑十二年，2003年7月5日刑满释放；被告人莫某某的身份情况。
6、受害单位提供的购销合同，原物料验收入库单，收货凭据，送货单，支票，还款计划，还款协议，莫某某还款保证，销售确认书，装卸作业单，称重单，过磅费收据，货物出仓证明书，收据，送货签收单，销售合同，送货客户签收单，支票，退票理由书，销售出货单，受害单位企业法人营业执照等材料。证实某公司向受害单位购货及货款情况、出具空头支票情况。
7、佛山市某化工有限公司企业机读档案变更登记资料，股东会议，股权转让合同，股东出资信息，董事、监事、经理信息，企业法人营业执照，安全生产许可证。证实：某公司股东变动情况及经营截止期限为2012年6月8日。
8、高明区安监局对某公司、莫某某作出行政处罚材料。证实：2011年10月18日，高明区安监局责令该公司暂时停止生产经营，待安监部门复查合格后方可恢复生产。2011年11月11日，高明区安监局对某公司进行检查，发现该公司未暂时停止生产经营，遂对某公司给予警告，并处罚款20000元的行政处罚，对莫某某给予警告，并处罚款2000元的行政处罚。但莫某某和某公司一直未缴纳罚款。2012年1月4日，高明安监局对莫某某和某公司下达了《罚款催缴通知书》，并于同日对某公司进行检查，发现该公司已经停止生产，该公司厂房、仓库物品以及一辆汽车被高明区法院于2011年12月31日查封。
9、高明区工商局对某公司作出行政处罚材料。证实：2012年5月8日，某公司因产品外包装箱广告内容虚假、不真实，欺骗和误导了消费者，被高明区工商行政管理局处以责令停止发布虚假广告，罚款人民币20000元。
10、顺德某化工有限公司诉某公司材料。证实：2011年12月26日，佛山市顺德区某化工有限公司起诉莫某某和某公司，要求莫某某和某公司支付704378元货款及其利息，并申请财产保全，高明区人民法院于2011年12月31日查封某公司两台分散机、一台汽车等物品，于2012年1月4日冻结某公司银行账户0元（该账户无余额），于2012年2月15日作出调解，由某公司分七期将704378元货款支付给某化工公司，莫某某承担连带清偿责任。
11、霍某某诉莫某某、某公司材料。证实：2012年3月20日，霍某某申请诉讼保全，高明区人民法院于2012年4月13日冻结莫某某银行存款共1955.29元，于2012年4月27日查封了莫某某、某公司4台电脑和2台分散机，于2012年6月14日作出民事判决，判决解除霍某某与莫某某于2011年6月21日签订的《厂房承租合同（补充协议）》；某公司支付霍某某租金及滞纳金。
12、某公司、莫某某的银行开户资料、账户余额及2012年1月至2012年7月31日的流水清单。证实：某公司银行账户及莫某某个人银行账户在2012年1月至2012年7月31日资金紧缺。
13、霍某某提供的厂房承租合同，供水有限公司营业业务申请表，发票，用电业务单，欠费停电通知书，缴纳电费凭据等材料。证实：2011年6月21日，霍某某和莫某某签订厂房承租合同，莫某某承租某公司厂房，租期从2011年6月20日至生产许可证有效期止，某公司水电费缴纳情况。
14、情况说明。证实公安人员无法找到李某甲的事实。
15、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊手机号码查询情况及通话记录。证实有关手机号码开户、销户及通话情况。
16、2011年汇算清缴2500元发票联，农业银行30元现金缴款单。证实：张某某帮某公司缴纳审计费2500元和存款30元的事实。
17、物业临时承包协议。证实聂某某租用厂房物业的事实。
本院认为，被告人莫某某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，价值共计人民币2931037.5元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人莫某某犯合同诈骗罪的事实（除东莞市某有限公司货款人民币10000元外）清楚、证据确实充分，罪名成立。对公诉机关指控被告人莫某某诈骗东莞市某有限公司货款人民币10000元的事实，因该款在案发前已实物相抵偿还了，故本院对该单事实不予认定。因被告人莫某某已归还广州市某乙贸易有限公司人民币20000元，故本院认定被告人莫某某诈骗广州市某乙贸易有限公司货款人民币628211元。被告人莫某某及其辩护人提出被告人莫某某在该案的行为属于经济合同纠纷，不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，有被告人莫某某的供述、被害单位报案人的陈述、签发空头支票等证据可以证实被告人莫某某主观上有骗取被害单位财物的故意，故本院对该辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
被告人莫某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月26日起至2023年3月25日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 卢 军
审 判 员 关燕霞
人民陪审员 李永雄
二〇一四年七月四日
书 记 员 陈红红