山东省汶上县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汶刑初字第362号
公诉机关汶上县人民检察院。
被告人李某1，男，1957年6月11日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，初中文化，个体户，户籍地辽宁省葫芦岛市，住葫芦岛市连山区。因本案于2014年12月27日被辽宁省阜新市公安局太平区公安分局抓获，羁押于辽宁省阜新市看守所，因移交汶上县公安局经太平区公安分局决定于2014年12月31日办理释放手续，因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月1日被汶上县公安局刑事拘留，同年1月16日被逮捕。
辩护人郭延星，辽宁大金律师事务所律师。
辩护人李殿栋，山东佳仕特律师事务所律师。
汶上县人民检察院以汶检公诉刑诉[2015]363号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2015年9月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因检察人员建议补充侦查，本院两次决定延期审理，后再次公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员崔秋冬出庭支持公诉，被害人刘某2、被告人李某1及其辩护人郭延星、李殿栋到庭参加诉讼。经济宁市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
汶上县人民检察院指控：
1995年7月20日左右，被告人李某1打电话到汶上刘某2家中，联系刘某2称葫芦岛市有单位要购买车辆。刘某2答应后从上海购买一辆皇室兰色桑塔纳豪华型轿车并开到汶上，后与孙绪忠（应为孙某1）一起于1995年8月10日将该车开到葫芦岛市并将车交付给李某1。李某1通过他人，以18.5万元的价格将该车卖给葫芦岛市连山区虹螺坝镇经济委员会，但未将实情告知刘某2。李某1得款后交给刘某213000元，后失去联系。该车鉴定价值192000元。2014年12月27日，李某1被辽宁省阜新市公安局太平区公安分局抓获归案。
公诉机关就指控被告人的上述事实，当庭讯问了被告人李某1，询问了证人韦某、王某；宣读了被害人刘某2的陈述，被告人李某1的供述，证人孙某1、张某、安某、郑某、孟某、刘某1、李某2的证言，证人翟某、孙某2、韦某、王某出具的证词；出示了鉴定意见山东省涉案物品价格鉴定结论书，抓捕经过、进账单、合格证等书证。
公诉机关认为，被告人李某1的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人李某1辩称其没有隐瞒事实，没有欺骗被害人。辩护人的辩护意见是：本案犯罪地包括犯罪行为和犯罪结果发生地均在葫芦岛市连山区，应当由葫芦岛市连山区人民法院管辖；本案证人证言的收集程序、方式有瑕疵，不能作为定案根据；本案事实不清，被害人陈述、证人证言和被告人供述互相矛盾，对所证明的事实不能排除合理性怀疑，指控被告人李某1构成诈骗罪证据不足；本案已过追诉期。
经审理查明：
被告人李某1通过做买卖汽车生意与刘某2认识。1995年7月，被告人李某1打电话到汶上刘某2家中，与刘某2联系称辽宁省葫芦岛市有单位要购买汽车。刘某2答应后于8月初从上海购买一辆皇室兰色桑塔纳豪华型轿车并开到汶上县，后与孙某1一起将该车开到葫芦岛市并将车交付给李某1。李某1通过他人以185000元的价格将该车卖给葫芦岛市连山区虹螺岘镇经济委员会，但未将实情告知刘某2。李某1得款后交给刘某213000元，后失去联系。经鉴定，该车被诈骗时价格为192000元。刘某2报案后，汶上县公安局于1997年1月19日批准对被告人李某1采取刑事拘留强制措施。2014年12月27日，李某1在辽宁省阜新市太平区红树路73号星光宾馆330室住宿时被阜新市公安局太平区公安分局建设派出所民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
1.被害人陈述
刘某2陈述，李某1多次往其家里打电话，也打手机，说已经联系好两台车，钱已准备好，让其尽快把车开到锦西。其于1995年8月2日左右从上海提出新车，8月3日到汶上家中，李某1又往其家里打电话，让其在星期五（8月4日）赶到。其与孙某1在星期天早上赶到锦西，发现李某1根本没说好。后来，李某1哄骗其说把车卖给公安局了，说公安局不随便进，带着手续把车开走去卖。李某1把车以18.5万元低价卖出，把钱带走了。李某1以锦西市公安局内保科物质经销处的名义与其做生意，后来发现那是李某1的哥哥的单位，李某1跟着他哥哥干。其去李某1家找，发现李某1家已经没人，其用手机拷李某1的手机，手机关着，显示出“丹东”字样。
2.证人证言
（1）孙某1（汶上县汶上镇渠庄户村人，原汶上县汽车贸易公司职工）证言证实刘某2接回车的时间是1995年8月3日。8月5日早上，刘某2让其帮忙去锦西送车，当天下午出发，第二天早上五点到锦西，见到李某1。14日，李某1曾把车开走，下午送回。17日早上，李某1又把车开走；晚上八时许李某1和白小红到招待所，交给刘某213000元钱，说人家先给了这些现金，剩下的钱办了汇票，让第二天把汇票存上，这样李某1和白小红放下钱就走了。18日早上，李某1说汇票办错了，还得回虹螺岘办汇票。下午李某1打电话说汇票办过来了，钱存到卡上了。晚上李某1到招待所说钱第二天进卡，得两天到，三天后才能提钱。21日中午李某1说款没到，下午再去看看。22日晚上，李某1再三嘱咐其与刘某2第二天不要出门，从那起就没再找到李某1。23日下午，在黄金酒楼，安某之妻孟老板说22日李某1把钱从银行取出带走了。
（2）张某（虹螺岘镇经济委员会原主任）证言证实1995年8月，其单位通过安某购进一台豪华型桑塔纳轿车，花了18.5万元，当时交现金3.5万元，剩余15万元办的汇票；安某说车是顶账来的。
（3）安某证言证实1995年8月初一天，李某1说刘某2弄到一台车，是顶账过来的，要求其以18.5万元卖掉，当时车还没到。其打电话问虹螺岘派出所的杨所长有要车的吗，杨所长说镇经委要车。在派出所，其把车交给镇经委，经委给其3.6万元现金和15万元汇票，其又交给郑某，后来其没再参与。其妻子叫孟某，是黄金酒楼老板。
（4）郑某证言证实1995年8月17日，其帮李某1、刘某2卖了一辆豪华桑塔纳轿车。李某1找其卖车时说车是特批的，价值15.7万元。其通过安某联系卖给虹螺岘镇的一个下属单位，那单位的出纳给了3.6万元现金和15万元汇票。其给了李某13万元现金，剩下的6000元中1000元是往牡丹卡存钱的费用，5000元其留作好处费了。汇票上的钱存入孟某的牡丹卡，8月22日，其与孟某、李某1在站前工商行把钱提出。提出钱后，去了李某1的哥哥李某2的公司，李某1给了一个女孩9000元钱，并给其9000元，其中5000元是好处费，4000元是李某1欠的钱。那天晚上李某1走后就没再回来。其多次打李某1的手机，李某1一直没接。
（5）孟某证言证实1995年8月初一天，李某1和刘某2开着一辆豪华桑塔纳轿车到其酒楼，找郑某等人联系卖车。李某1说卖18万元，多卖的钱归介绍人。听说卖了18.5万元，汇票是15万元，汇到其牡丹卡上，李某1于8月22日把钱提走。
（6）刘某1证言证实其曾帮李某1联系买了一部大哥大，价值9000元；1995年8月份李某1把买大哥大的钱给了，可能是9000元。
（7）李某2证言证实李某1是其弟弟，刘某2曾因为卖车的事来找过李某1，其不知道李某1为何出走，其与李某1没能联系上。
（8）王某证实李某1案卷中1997年1月19日的《呈请拘留报告书》是刘会明书写后，其按照刘会明安排找时任分管局长朱吉申签字办理的，领导批示栏内朱吉申的签名是朱吉申本人书写的；1997年其曾经跟随刘会明前往辽宁省葫芦岛市找李某1，辖区派出所的人带其去过李某1住处，当时李某1家里没有人。
（9）韦某证实因李某1案，汶上县公安局去葫芦岛市找过李某1；1995年9月1日对安某制作的询问笔录、1995年9月2日对郑某制作的询问笔录漏写制作地点，是在葫芦岛市制作的；1995年9月2日对孟某制作的询问笔录漏写制作地点，是在孟某开的酒楼制作的。
（10）翟某亲笔证词证实汶上县公安局因本案对孙某1制作的询问笔录中存在书写错误，确认询问笔录制作时间应为1995年8月30日；1995年9月1日对安某制作的询问笔录漏写制作地点，是在葫芦岛市制作的。
（11）孙某2亲笔证词证实汶上县公安局因本案对孙某1制作的询问笔录中存在书写错误，确认询问笔录制作时间应为1995年8月30日。
3.鉴定意见
（1）宁汶上价鉴字【2015】22号山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书认定涉案的桑塔纳轿车被诈骗时的价格为192000元。
（2）大舜司鉴所【2016】文鉴字第54号司法鉴定意见书认定标称时间为一九九七年一月十九日《呈请拘留报告书》领导批示栏内“朱吉申”签名字迹是朱吉申书写。
4.书证
（1）呈请拘留报告书记载汶上县公安局于1997年1月19日批准对被告人李某1采取刑事拘留强制措施。
（2）阜新市公安局太平区公安分局建设派出所出具的抓捕经过记载2014年12月27日，李某1在阜新市太平区红树路73号星光宾馆330室住宿时被民警抓获。
（3）汶上县公安局于2016年10月14日出具的证明记载朱吉申于1996年4月至1999年5月任汶上县公安局副局长，于2009年1月去世；刘会明于2012年3月17日去世。
（4）有常住人口基本信息、中国工商银行进账单回单、车辆合格证附卷佐证。
5.被告人供述
李某1供述，1995年，其通过郑某、安某帮助刘某2把一辆桑塔纳轿车卖给了虹螺岘镇税务所。当时是刘某2给其BP机打来信息，说他带着一辆桑塔纳车到了葫芦岛，住在了粮食局招待所，让其帮忙卖掉。其告诉了郑某，郑某和安某就找买车的人，过了几天，郑某给其说虹螺岘税务所买车。接着郑某、安某带着车去了虹螺岘，把车卖给了虹螺岘税务所。车款是后来用小孟（安某的对象）的信用卡提出来的。郑某他们扣除介绍费后把钱交给其，其与白小红、郑某三个人去粮食局招待所，在招待所餐厅其把钱交给了刘某2，当时刘某2的司机也在场。第二天，其就外出跑生意了，之后和刘某2没再联系过。这辆车价值15至18万元，卖了多少钱其不记得了。其扣了不到5万元，包括之前帮刘某2卖车的介绍费。
关于辩护人提出的“本案犯罪地包括犯罪行为和犯罪结果发生地均在葫芦岛市连山区，应当由葫芦岛市连山区人民法院管辖”的辩护意见，经查，被害人刘某2接到被告人李某1诈骗电话的地方——山东省汶上县属于犯罪行为地，本院对本案具有管辖权。故辩护人的上述辩护意见不成立，不予采纳。
关于被告人李某1提出的其“没有隐瞒事实，没有欺骗被害人”的辩解意见，辩护人提出的“本案事实不清，被害人陈述、证人证言和被告人供述互相矛盾，对证明的事实不能排除合理性怀疑，指控被告人李某1构成诈骗罪证据不足”的辩护意见，经查，刘某2的陈述证实李某1给其打电话，说已经联系好两台车，钱已准备好，让其尽快把车开到锦西。安某的证言证实1995年8月初一天，李某1说刘某2弄到一台车，是顶账过来的，要求其以18.5万元卖掉，当时车还没到。郑某的证言证实李某1找其卖车时说车是特批的，价值15.7万元；8月22日，其与孟某、李某1在站前工商行把钱提出；提出钱后，去了李某1的哥哥李某2的公司，李某1给了一个女孩9000元钱，给其9000元；1995年8月22日晚上李某1走后就没再回来。孟某的证言证实1995年8月初一天，李某1和刘某2开着一辆豪华桑塔纳轿车到其酒楼，找郑某等人联系卖车；听说卖了18.5万元，汇票是15万元，汇到其牡丹卡上，李某1于8月22日把钱提走。孙某1的证言证实23日下午，在黄金酒楼，安某之妻孟老板说22日李某1把钱从银行取出带走了。李某2证言证实刘某2曾因为卖车的事来找过李某1，其不知道李某1为何出走，其与李某1没能联系上。上述证据足以证实被告人李某1客观上实施了隐瞒真相、虚构事实的行为，取得卖车款后逃匿，主观上具有非法占有他人财物的故意。故被告人及辩护人的上述辩护意见不成立，不予采纳。
关于辩护人提出的“本案已过追诉期”的辩护意见，经查，1979年刑法规定，在公安机关采取强制措施以后，逃避侦查的，不受追诉时效的限制。本案发生在1995年，经被害人报案，汶上县公安局于1997年1月19日批准对被告人李某1采取刑事拘留强制措施，被告人李某1在此以后逃避侦查，不受追诉时效的限制。故辩护人的上述辩护意见不成立，不予采纳。
关于辩护人提出的“本案证人证言的收集程序、方式有瑕疵，不能作为定案根据”的辩护意见，经查，在本案审理过程中，对询问笔录中存在的瑕疵问题，公安机关相关人员已经作出合理解释，可以采用。故辩护人的上述辩护意见不成立，不予采纳。
本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。汶上县人民检察院指控其犯诈骗罪成立。
被告人李某1违法所得的财物，应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月27日起至2017年12月26日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人李某1违法所得179000元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 赵方勇
人民陪审员 陈 惠
人民陪审员 王伟艳
二〇一六年十月十七日
书 记 员 孟凡青
书 记 员 李小坤