黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黑01刑终145号
原公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
上诉人(原审被告人)刘东彬，�，汉族，1969年1月12日出生，大专文化，黑龙江省北安市二井镇卫生院计划免疫接种员，户籍地北安市电业社区第7居民委*组***户，住所地北安市兆麟区桥西冠安小区*号楼*单元***室。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月29日被临时羁押，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人刘环宇、张文婷，黑龙江恒辰律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院审理道里区人民检察院指控原审被告人刘东彬犯诈骗罪一案，于2016年11月11日作出(2016)黑0102刑初382号刑事判决。刘东彬不服，提出上诉。本院于2017年2月17日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人刘东彬，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2015年6月，被告人刘东彬与其朋友王�甲在哈尔滨市道里区安发街32-34号共同注册了“哈尔滨军筑招标有限公司”（以下简称军筑公司）。公司设立后，通过互联网发布了军筑公司正在代理“中国人民解放军沈阳军区联勤部黑龙江省陆航训练基地建设工程”项目招标的虚假信息。被害人王某乙得知该信息后，与王某甲取得了联系，王某甲与刘东彬沟通后，刘东彬让王某甲于2015年6月11日在哈尔滨市南岗区中山路蓝天宾馆303房间与王某乙见面，以人民币12000元的价格出售给被害人王某乙六份伪造的标书，并给王某乙出具了12000元的收据，共六份。经鉴定，其中四份收据系刘东彬书写。之后，王某乙按照标书要求于2015年6月16日至17日向军筑公司中国建设银行哈尔滨市道里支行账户共汇款人民币1800000元，做为投标保证金。王某乙汇款后，王某甲将其中人民币1650000元转入刘东彬的个人账户，刘东彬在哈尔滨市道�区多个银行网点分多次将该1650000元取出。案发后，王某甲将剩余赃款人民币150000元返还给被害人王某乙。经侦查，被告人刘东彬于2015年7月29日被公安机关在黑龙江省北安市抓获。
上述事实，有经原审法院庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过：2015年7月8日，王某乙向公安机关报案称，其于2015年6月通过哈尔滨军筑招标有限公司参与沈阳军区联勤部黑龙江省陆航训练基地建设工程项目招投标，向该公司刘东彬、王某甲缴纳1812000元保证金后，未能在约定时间收到开标通知，拨打二人手机已无法接通。经侦查，犯罪嫌疑人刘东彬于2015年7月29日被公安机关在黑龙江省北安市抓获。
2、被害人王某乙陈述：招标的信息是赵建成告诉我的，工程地点在黑龙江省齐齐哈尔境内，建设项目�修建65426部队军用直升机机场跑道。我在网上查到之后，在中山路蓝天宾馆303买了六份招标文件，花了12000元，买完招标文件后，于2015年6月16日、17日两天之内按照标书要求每份标书交纳30万元保证金的标准给哈尔滨市军筑招标有限公司的企业帐户汇入180万元保证金，分六笔，每笔30万元汇入的，开户名称：哈尔滨市军筑招标有限公司，开户银行：中国建设银行哈尔滨道里支行，账号：×××。按照招标文件要求2015年6月25日在部队开标，到了23日部队也未提供图纸，经催要，王某甲说图纸涉密，给了我电子版，装在六个优盘里，但是优盘无法打开，同时开标日期推迟到29日，结果到6月29日开标日期时，在蓝天宾馆没见到招标公司和部队的人，随后我给王某甲打电话，得知其因甲醇中毒导致双目失明。再给刘东彬打电话发现无人接听，我才感觉被骗了，王某甲就让我报案�时王某甲也感觉自己双目失明的事也正是在同刘东彬喝完酒之后发生的，所以我俩就一同到公安局报案。一开始王某甲是以法人身份出现，等我发现问题的时候，他已住院了，我再问他情况的时候，他才告诉我说所有事情都是刘东彬操作的，他也不知道这个工程的具体情况，是刘东彬每月给王某甲开3000元工资让其以法人身份出现的，我去过招标公告的建设地点哈尔滨到齐齐哈尔高速公路（G10）段760路标处，距离齐齐哈尔市约30公里，到达后，发现是一片草地，没有准备开工建设的迹象，也无招标公司所称的“三通一平”。王某甲说军筑招投标公司是他和刘东彬合伙成立的，刘东彬是幕后老板，业务都是刘东彬找的，我曾约刘东彬好几次，其称和部队领导在一起，总是以各种理由不和我见面，我曾和刘东彬通过电话，因为关于工程的细节方面王某甲说不清楚，所以都是刘东彬答复的我。
6月11日之前，我就问过王某甲网上有没有招标公告，王某甲问过刘东彬之后告诉我千里马网站上有，我没查到，王某甲又询问刘东彬后告诉我，6月11日下午才能查到。这样剩下的时间就不够别人准备的了。6月11日，我买了标书之后，王某甲给我开了一张12000元的收据，我告诉他不行，王某甲又重新给我开了六张收据，我让别人帮我取回来的。6月21日，王某甲称刘东彬从北安将存有工程数据等资料的U盘用客车捎回来，我就让司机去取的，回来发现里面没有资料，6月23日，我和王某甲见面，王某甲当面给刘东彬打电话询问原因，刘东彬说他正在北安陪领导，今明两天就回哈尔滨，同时部队也会派技术人员一同回来解决U盘内资料出问题的情况。我记得6月27日曾去春天宾馆取一份关于工程的材料，本应该由王某甲给我，但6月27日其在家躺着难受动不了，所以我自己去春天宾馆取的。而其实那时刘东彬已经退房离开了，我是6月27日早9时许在春天宾馆一楼吧台取走的。我到吧台后，就称是来取刘东彬转交的材料，宾馆吧台服务员就把档案袋拿给我，档案袋里面有一张A4纸，上面有几个数据，当时我在做标书，需要一些数据，而这份材料就是刘东彬提供的关于招标工程的数据。我感觉没啥用。
3、证人王某甲证言：2015年初，刘东彬给我打电话称想成立一个招标公司，说他和部队有关系，想运作一个沈阳军区黑龙江陆航训练基地建设工程，因为他有工作单位不能出面，所以让我当法人代表，我俩成立了军筑招标公司。后来我想干这个活，我联系了赵建成，赵建成又联系了王某乙，王某乙2015年6月11日在蓝天宾馆303跟我和赵建成见面，王某乙以每份2000元买了六份标书，并�份标书交了30万保证金，汇到军筑招标公司账户，并让我们提供图纸。刘东彬说图纸涉密，只能提供电子版，并拿来六个优盘，我转交给王某乙后，王某乙说优盘打不开。原定6月25日开标，6月26日刘东彬找我吃饭，拿出一个矿泉水瓶，说是部队领导给的虎骨酒，让我喝，他自己喝的是啤酒。回家后我一直睡到28日早上，发现自己眼睛看不见了。到了6月29日，刘东彬就联系不上了。180万汇到公司账上之后，刘东彬说他妹妹暂借两天，转走了165万。我没给刘东彬写过收条，没签过字。6月25日13点到14点我和都大军以及一个姓殷的朋友在哈东站，根本不在春天宾馆203房间。我和刘东彬在蓝天宾馆给王某乙开了六份收据，其中有五份是刘东彬写的。2015年6月26日我和刘东彬喝完酒之后再也没见过，喝完酒我就回家睡觉了，醒来就发现看不见了，我要去住院的时候给刘东彬打过�话，刘东彬说马上就到，但是迟迟没有出现，后来再打电话就关机或者不接了。而且我也不欠刘东彬一分钱，没向刘东彬借过款。2015年6月11日，我和赵建成在蓝天宾馆开房见到王某乙，王某乙买了六份标书，我开了一张12000元的收据。第二天王某乙说不行，得分成六个单位的名头开，我和刘东彬就在宾馆重新开了六份收据，一张是我写的，五张是刘东彬写的。后来王某乙的司机来取的。我记得6月11日的时候王某乙问我为什么网上查不到招标信息，我问刘东彬，刘东彬说6月11日下午才能查到，这样别人即便看到信息也来不及投标，结果真如其所讲，王某乙于6月11日下午就在网上查到了信息。刘东彬是6月19日回的北安，6月23日回的哈尔滨，我6月21日在哈尔滨接到的优盘，王某乙让他司机来取的优盘。6月23日我和王某乙在一起的时候给刘东彬打过电话，他说他今天就回哈尔滨。
4、证人郑某某证言：王某甲和刘东彬喝完酒之后是2015年6月26日晚上七点左右回的家，回家就睡觉了，一直睡到28日早上八点，起来就说看不清东西了。王某甲从6月26日晚上回家一直到28日睡醒起来上医院，这期间一直在家睡觉，根本没有在27日去过春天宾馆。
5、证人赵某某证言：我叫赵某某，大家也叫我赵建成，2015年5月20号左右，王某甲给我打电话，说有个招标工程，我联系王某乙，6月11日我们三个在蓝天宾馆303见面，王某乙花12000元买了六份标书，又给军筑公司汇了180万保证金，后来王某乙要图纸，但是刘东彬提供的电子版图纸打不开，并说开标时间推迟到29日，但是到时候就联系不上刘东彬了。王某甲是被刘东彬雇佣的，听王某甲说有165万元让刘东彬以各种名义给骗走了，还剩15万元，并且还是我陪王某�去银行把剩余15万元办理了冻结手续。
6、证人都某某证言：2015年6月25日12时至14时，王某甲来哈东站找我，我和王某甲、殷某某在一起聊天将近两个小时，然后王某甲就走了。王某甲来的时候我已经吃完午饭了，所以王某甲来的时间是12点左右，王某甲走是因为要在哈东站接火车，车次是北安-
哈尔滨东，时间是13点52，所以王某甲走的时间是14时许。
7、证人殷某某证言：证实内容与都某某一致。
8、证人迟某某证言：我代理过军筑招标公司工商、税务执照的办理。时间大约是2015年5、6月份的时候。法人的名字是王某甲、监事是刘东彬，是刘东彬、王某甲来我公司询问代办情况，我告知他们要准备的材料后，他们就走了。几天后他们带材料来，刘东彬是主事的人，确定人员安排时是刘东彬出面�，他当时拿王某甲身份证说这个人是法人，然后又拿自己身份证说这个人当监事，然后我就记录好让他们回去等信。第一次给我打电话联系的人是刘东彬，说是（办执照）为了招标用。我印象中刘东彬好像总催我快点办，王某甲好像没催过我。有一次刘东彬为了表示他很心急，在没给我打电话的前提下直接跑到我公司来，问我执照办没办下来，我印象很深。从最初联系到最后办完手续，都是刘东彬出面张罗，催我快点办的人也是刘东彬，在我看来，真正操心经营的人是刘东彬。
9、证人张某某证言：我是从哈市到北安开龙运客车的，2015年6月21日左右，一个四十多岁的男的让我往哈尔滨捎个优盘，是用信封装着，说到哈尔滨有人来取，留了个电话我记不住了，还特意告诉我里面是优盘。
10、证人王某丙证言：我是春�宾馆店长，刘东彬是我们宾馆的常客，从2015年3月份开始就住在这里，基本上没退过房，有时候他人不在也一直把房间留着。王某甲是刘东彬的朋友，常来宾馆找刘东彬，每次来找刘东彬都要在我们前台登记，后来比较熟了，王某甲再来的时候就有时候问：“我们刘总在楼上吗？”。我印象中王某甲基本上都是早上9点钟来，然后两人就在房间呆着，再有他俩基本上都是买菜在房间吃喝，因为我碰到几次都是王某甲拎着菜上楼，然后晚上王某甲回家时喝的就差不多了。王某甲每次都不在这儿住。2015年6月27日，刘东彬退房后把一个档案袋放在前台，说一会有人来取，交给来人就行。过了一会来了个男子称取刘东彬放在前台的东西，我们把东西给他了，这名男子个挺高，辽宁口音。
11、证人王某丁证言：我是王某甲的妹妹，我原本在2015年6月25日13点50分的火车到哈尔滨东站找王某甲，还给王某甲打电话，让他6月25日到哈东站接我，但是后来单位没请下来假，但是没告诉他，后来王某甲去哈东站没接到我给我打电话我才告诉他我没去。
12、千里马招标网招标公告：该网站发布了沈阳军区联勤部黑龙江省陆航训练基地建设工程招标公告。
13、哈尔滨军筑招标有限公司收据原件及复印件13份：军筑招标公司给王某乙开具了12000元标书收据、180万元投标保证金收据。
14、中国银行跨行人民币汇款凭证、军筑招标有限公司账户交易明细：王某乙5月16-17日向军筑招标公司账户汇入180万元。
15、中国建设银行卡客户交易查询明细、个人活期明细信息：军筑招标公司账户分别于6月18、19日、23、24日分四笔转入刘东彬个人账户共计人民币165万元。
16、中国人民解放军沈阳军区联勤部基建办公室通知复印件：哈尔滨军筑招标有限公司及在黑龙江省陆航训练基地建设工程投标的施工单位，因技术原因使招标工作不能按原定时间按时开标。将开标时间延迟至2015年6月29日。技术部门将尽快向投标单位进行技术交接时另行通知。
17、中国人民解放军黑龙江省军区政治部保卫处证明：黑龙江省军区没有联勤部这个部门，也没有黑龙江省陆航训练基地这个单位。
18、收条：王某甲于2015年6月25日给刘东彬签署了一份137万元的收条。
19、市公安局刑侦支队情况说明：侦查员戴宝、孙剑在军筑招标公司短信通知的施工地点进行实地踏勘，未见施工准备迹象，该场地没有三通一平等施工准备条件，仅有原有的建�物和院内多根似避雷针状的金属架，该处未见雷达站。
20、涉案优盘照片及内容截图：侦查机关对6个写有招标公司的U盘进行检查，发现上述6个U盘系空白U盘，里面没有任何招标数据内容。
21、北京千里马网信科技有限公司网页截图、信息查询单：千里马网站发布了以军筑招标公司和王某甲名义提交的招标广告，经查询IP地址，证实发布广告的地址为春天宾馆。
22、哈医大二院病案、住院诊断书、体检报告：王某甲甲醇中毒、眼视功能障碍、脑动脉缺血。
23、春天宾馆结账单：刘东彬在2015年5月23日至6月19日入住春天宾馆8215房间、6月24日至6月27日入住春天宾馆8203房间。
24、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定文书:（1）（哈）公（刑技）鉴（文检）字[2015]321号：送检的四份收据（军筑招标公司开具给王某乙）上填写的字迹均与刘东彬样本字迹是同一人所写；（2）（哈）公（刑技）鉴（文检）字[2015]398号：送检的收到条上“王某甲”签名字迹与王某甲样本签名字迹是同一人所写。
25、王某甲个人信用报告：中国人民银行个人信用报告中显示王某甲个人未办理过贷款。
26、辨认笔录：迟某某辨认出5号是找其代办公司执照的刘东彬。
27、被告人刘东供述。
28、刘东彬户籍证明、现实表现。
原审法院认为,被告人刘东彬以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对于刘东彬辩护人提出证人王某甲应作为本案被告人接受审判，刘东彬不构成犯罪的意见，鉴于检察机关对王某甲未提起公诉，并就王某甲的行为是否构成共同犯罪的问题已建议侦查机关进行补充侦查，侦查机关并未提交王某甲构成犯罪的证据，且刘东彬是否构成诈骗罪并非以王某甲是否构成犯罪为要件。因此，其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。且刘东彬的辩解不但虚假且有悖常理，对其辩解本院不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条、第六十四条的规定，认定被告人刘东彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币300000元，剥夺政治权利二年;责令被告人刘东彬退回违法所得，发还给被害人。宣判后,刘东彬提出上诉,辩解与被害人王某乙不认识,王某乙的钱款直接交付给王某甲,哈尔滨军筑招标有限公司法人系王某甲,王某乙被诈骗的事实与其无关,其收到王某甲给付的165万元,其中117万元已返还王某甲,余款48万元是王某甲给付我的欠款,故其行为不构成犯罪。其辩护人已相同理由提出辩护意见。
二审查明的事实证据与原审相一致。
本院认为,上诉人刘东彬以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，原审判决认定其犯诈骗罪定性准确。刘东彬利用注册的“哈尔滨军筑招标有限公司”,通过互联网发布了军筑公司正在代理“中国人民解放军沈阳军区联勤部黑龙江省陆航训练基地建设工程”项目招标的虚假信息,骗取被害人财物,数额特别巨大,其行为符合诈骗罪的构成要件。原审判决根据被害人陈述,证人证言及相关书证认定本案诈骗犯罪的数额准确,对刘东彬认为其�收到的165万元的钱款,其中117万元给付王某甲的的辩解理由不予支持,对于刘东彬辩解已收到的48万元系王某甲还其的欠款,未能提供相关证据,对其辩解及辩护意见不予支持。综上原审认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、量刑适当，诉讼程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 蓝日皎
审判员 李继华
审判员 卢 煌
二〇一七年二月二十八日
书记员 李富源