江西省宁都县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0730刑初107号
公诉机关宁都县人民检察院。
被告人曾招辉，男，1983年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省永丰县，家住永丰县。2012年3月12日因犯招摇撞骗罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑七个月，于2012年6月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月21日被芜湖市公安局镜湖分局赭麓派出所民警抓获并临时羁押，同年11月25日被移交至宁都县公安局并刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。
辩护人陈寿安，广东东立律师事务所律师。
宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）104号起诉书指控被告人曾招辉犯诈骗罪，于2016年5月20日向本院提起公诉，本院经审查后于同年5月23日立案。本案经宁都县人民检察院建议，本院决定延期审理。恢复审理后，本院依法组成合议庭，于2016年11月7日进行了公开开庭审理。宁都县人民检察院指派代理检察员刘小丹出庭支持公诉，被害人陈某3及其委托代理人廖静、被告人曾招辉及其辩护人陈寿安到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
起诉书指控，被告人曾招辉于2014年7月通过世纪佳缘网与被害人陈某3认识，之后以谎言获取被害人的信任，与被害人确立男女朋友关系并在泉州租房同居，还到老家按农村风俗举办婚礼。自2014年7月14日至2015年4月10日，被告人曾招辉多次编造事由共骗取被害人陈某3钱款833099元，并将所骗取的款项用于参与“标会子”和挥霍。在提供了相关证据证明的情况下，公诉机关认为，被告人曾招辉骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系累犯，应从重处罚，提请本院依法判处。
被害人陈某3认为被告人曾招辉的行为十分恶劣，请求法院依法判处并尽量为其挽回财产损失。
被告人曾招辉认为自己的钱都投入到“标会子”了，被害人也知道，其对被害人并没有隐瞒和欺骗，其无罪。其辩护人认为被告人曾招辉与被害人陈某3系事实婚姻关系，双方分手是因感情不和，被害人陈某3具有风险投资意识，被告人不能归还借款是因为被告人将钱都投入到“标会子”，且投资失败了，被告人曾招辉与被害人陈某3之间的纠纷属民事纠纷，现有证据不能证明被告人曾招辉有非法占有的目的，不应追究其刑事责任。
经审理查明：2014年7月2日，被告人曾招辉与被害人陈某3通过世纪佳缘网站相识，后两人通过微信开始接触。曾招辉谎称自己之前在北京的某部队当军官，现从事房地产行业，经营申辉建设有限公司。在获取被害人的信任后，被告人曾招辉与被害人陈某3于2014年7月22日确立男女朋友关系，并在泉州租房同居，两人还于2015年2月9日在各自的老家按农村风俗举办婚礼（未办结婚登记手续）。2014年7月14日至2015年4月10日，被告人曾招辉以公司需要支付水电、宽带等费用、赎车、去成都考察项目、偿还材料商欠款、公司应酬招待客户、偿还银行贷款、倒卖建筑材料、公司发工资、支付材料商尾款、支付保安工资、陪其姐姐看病、生意上需资金周转、洽谈业务等事由，多次骗取被害人陈某3钱款，共计人民币833099元。被告人曾招辉将骗取的钱均用于参与“标会子”（盛行于福建晋江、泉州等地的非法的民间借贷活动）及挥霍。被害人陈某3发现自己被骗后，遂催促被告人曾招辉还款。被告人曾招辉于2015年5月24日、6月1日共归还被害人陈某343000元。被害人陈某3于2015年6月24日向宁都县公安局报案，同年10月24日，被告人曾招辉通过银行转账归还被害人陈某35000元。
2015年11月21日，被告人曾招辉在安徽省芜湖市天泰国际大酒店被抓获归案。公安机关扣押了被告人曾招辉手机2部（证物）。
认定上述事实的证据有：
1、被害人陈某3的陈述及其所写自述材料，证实：（1）其与被告人曾招辉于2014年7月2日通过世纪佳缘网站相识，被告人曾招辉是江西省永丰县人，被告人曾招辉称自己以前在北京的部队做军官，2008年因政治倾向离开部队，来到泉州，帮一个台湾老板做房地产生意，公司的名称叫申辉建设有限公司，注册地在福建泉州，公司具体由他经营，公司在福建龙岩、漳州、厦门接了不少工程，2012年底在福建晋江万达承包了君悦湾二期工程，在2014年6月份工程已完工，但是市建局没有把工程款结算给他，导致工人的工资发不了，无法偿还银行贷款，材料款无法支付，其当时觉得被告人曾招辉诚实就相信了他，并开始与他交往，于2014年7月22日确立男女朋友关系，并在泉州租房同居，两人于2015年2月9日在老家按农村风俗举办婚礼（未办结婚登记手续）。（2）2014年7月14日至2015年4月10日，被告人曾招辉以公司需要支付水电、宽带等费用、赎车、去成都考察项目、偿还材料商欠款、公司应酬招待客户、偿还银行贷款、倒卖建筑材料、公司发工资、支付材料商尾款、支付保安工资、陪其姐姐看病、生意上需资金周转、洽谈业务等理由，多次骗取其钱款，共计人民币904500元，其中通过银行转帐的有823600元。（3）2015年4月10，其通过查证发现被告人曾招辉经营的所谓申辉建设有限公司根本不存在，后经进一步确定被告人曾招辉此前向其要钱的事由都是谎言，也不知道被告人曾招辉将钱用到哪里去了，其意识到自己被骗了，遂催促被告人还款，被告人曾招辉于2015年5月24日、6月1日共归还其43000元。因大部分钱款未归还且无法再找到被告人曾招辉，其便于2015年6月24日向宁都县公安局报案了。
2、被告人曾招辉的供述与辩解，证实：（1）其只是做些小生意，其与被害人陈某3是通过世纪佳缘网站相识的，其与被害人陈某3两次见面后便在泉州万达广场租房同居。双方还到老家按农村风俗举行了婚礼，只是没领结婚证。（2）其借女方、女方亲友的钱都用于做“标会子”，而且“标会子”生意出了问题。
3、电子物证检查笔录、物证2部手机、微信聊天记录（2015年4月12日至5月16日）、录音，证实：被告人曾招辉此时已经无能力偿还被害人陈某3的钱款，但其依然辩解能够偿还，继续编造谎言，承诺等工程款到了就会还款。但其不会回来，并对被害人陈某3说了很多威胁性的话语。
4、晋江市泰利房地产开发有限公司、福建省惠东建筑工程有限公司、江苏南通六建建设集团有限公司、泉州市工商行政管理局等单位出具的证明，证实：被告人曾招辉或者申辉公司并未承包君悦湾二期工程、御景天下工程，而且泉州企业登记电脑信息库中没有“申辉建设有限公司以及姓名为曾招辉作为法定代表人或者股东”的登记资料。
5、离婚登记审查表，证实：被告人曾招辉于2010年11月11日与邵静艳离婚，其向被害人陈某3进行了隐瞒。
6、机动车查询信息，证实：被告人曾招辉无车辆登记信息，闽Ｃ×××××号歌诗图小型汽车并非其自有车辆。
7、宁都县公安局刑侦大队在兴业银行股份有限公司泉州分行会计结算部、零售事业部调取的证据清单，证实：被告人曾招辉并未在该银行开户，也没有贷款信息。
9、申辉公司的出库单、入库单、收款收据、会议记录，支付与通知书，证实：这些材料是被告人曾招辉有意带回家的，目的是为了使被害人陈某3相信其是申辉建设有限公司的老板。
10、婚礼礼簿，印证被告人曾招辉与被害人陈某3按农村风俗举行了婚礼。
11、婚姻登记记录，证实被害人陈某3无婚姻登记记录。
12、被害人陈某3建设银行卡明细、被告人曾招辉的工商银行卡明细，证实被告人曾招辉从被害人陈某3处骗取钱款明细情况及被告人曾招辉归还部分钱款的金额。
13、证人陈某1的证言，证实：其女儿陈某3在2014年7月的时候，交了一个女朋友，叫曾招辉，是永丰人，在做房地产，其就叫女儿将被告人曾招辉带回家看看。2015年的一天，女儿就将被告人曾招辉带到其在泉州的家中，被告人曾招辉自己介绍他以前上过军校，当过军官，因认识了一个台湾老板，他从部队退伍后就跟这个台湾老板做房地产，他还会设计，一天能赚十多万元。其便同意了女儿与被告人曾招辉交往。女儿与被告人曾招辉还在老家宁都、永丰按农村风俗举办了婚礼，但没办结婚登记手续。其后来才知道被告人曾招辉是个骗子。
14、证人蔡某的证言，证实：其与被害人陈某3系朋友，其曾向被害人陈某3借款35万元。2014年9月份，其听被害人陈某3讲交了一个在晋江万达广场附近做房地产生意的男朋友，叫曾招辉，被害人陈某3说被告人曾招辉需要资金周转，让其还钱，其就陆续将该35万元还给了被害人陈某3，而且其还另行借给被害人陈某310万元。这10万元至今未还。
15、证人陈某2的证言，证实：其是被害人陈某3的姐姐。2014年，被害人陈某3因其男朋友被告人曾招辉做工程需要钱用，借其25万元，至今没有归还。后来被害人陈某3告诉其，向其借的25万元钱都被被告人曾招辉骗走了。
16、证人王某的证言，证实：其是被害人陈某3的弟媳。2014年7月份，被害人陈某3带被告人曾招辉到其家里玩。被告人曾招辉说他在晋江万达旁边做房地产。但被害人陈某3后来说被被告人曾招辉骗走了很多钱。
17、证人曾某的证言，证实：被告人曾招辉系其弟弟。被告人曾招辉和江苏常州的邵静艳于2010年离婚，2014年和被害人陈某3举行了婚礼，但未办理结婚登记手续。被告人曾招辉跟其说过，被告人曾招辉这几年在福建省泉州、晋江、厦门等地做民间融资的事。
18、受案登记表，证实：被害人陈某3于2015年6月24日向宁都县公安局报案，并简要陈述了其被诈骗的经过。
19、被告人曾招辉归案情况说明、抓获经过说明、芜湖市第一看守所临时羁押凭证，证实：2015年11月21日，被告人曾招辉在安徽省芜湖市天泰国际大酒店2020房间被芜湖市公安局镜湖分局赭麓派出所民警抓获并临时羁押，同年11月25日被移交至宁都县公安局并刑事拘留，12月31日被执行逮捕。
20、常住人口信息登记表，证实：被告人曾招辉已达刑事责任年龄。
21、深圳市罗湖区人民法院（2012）深罗法刑一初字第328号刑事判决书及刑满释放证明书，证实：被告人曾招辉因犯招摇撞骗罪，于2012年3月12日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑七个月，于2012年6月1日刑满释放。
以上证据经庭审举证质证，具有客观性、合法性、关联性，本院予以确认。
本院认为：被告人曾招辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人曾招辉骗取他人财物后其如何使用该财物不影响本罪的成立。被告人曾招辉辩称未对被害人进行欺骗，与本院查证的事实不符，其所作无罪的辩护意见不予支持。被告人曾招辉与被害人陈某3存在非法同居关系，但这一关系只是被告人曾招辉实施诈骗犯罪的掩盖或者利用因素，并不能改变被告人曾招辉实施诈骗犯罪的事实和性质。辩护人提出的被告人曾招辉不具有非法占有目的，被告人曾招辉与被害人陈某3之间的纠纷属民事纠纷，不应追究被告人曾招辉刑事责任的辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人曾招辉在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾招辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30000元（罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月21日起至2026年11月20日止。）
二、追缴被告人曾招辉违法所得785099元并发还被害人陈圆圆。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李 飚
人民陪审员 宋丽文
人民陪审员 罗 菁
二〇一六年十一月二十六日
书 记 员 张玲聪
附本案所涉法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。