天津市和平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）和刑初字第0118号
公诉机关天津市和平区人民检察院。
被告人裴元日（曾用名：裴元星）。曾于1993年4月因犯抢劫罪、盗窃罪被判处有期徒刑十年十个月，剥夺政治权利三年；2003年7月因犯盗窃罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元；2005年8月因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑四年；2009年7月因犯介绍卖淫罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元，2011年1月25日刑满释放。因本案于2013年2月27日被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，同年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。
被告人冯××。因本案于2013年2月27日被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，2014年4月2日被本院取保候审。
辩护人冯××。
天津市和平区人民检察院以津和检刑诉（2014）72号起诉书指控被告人裴元日、冯××犯信用卡诈骗罪，于2014年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派代理检察员李燕凌出庭支持公诉。被告人裴元日、冯××及冯××的辩护人冯××均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年2月24日21时许，被告人裴元日向被害人中××（日本籍）介绍按摩服务，并通过被告人冯××联系女性按摩人员“婷婷”，被告人裴元日授意“婷婷”可向客人提供性服务。当日22时许，二被告人将“婷婷”送至天津市和平区潼关道日航酒店1322房间为被害人中××提供服务。后二被告人进入该房间，以被害人中××嫖娼违法相要挟，当场勒索被害人中××10000日元（折合人民币672.75元）。后二被告人将被害人中××带至天津市河东区十一经路中国银行自助银行内，要求被害人中××使用银行卡在ATM机上支取现金人民币1000元。期间，被告人裴元日授意被告人冯××监视被害人中××取现，并用身体遮挡被害人中××视线，被告人裴元日趁机利用其事先获取的被害人中××卡号为5250＊＊＊＊5043的银行卡及密码，在自助银行内另一台A**机上支取现金人民币共计15000元。得手后二被告人离开现场并将赃款俵分。经被害人中××报警，公安机关于2013年2月26日先后将被告人裴元日、冯××抓获归案。
为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人裴元日、冯××在敲诈勒索他人财物过程中，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，应当以信用卡诈骗罪追究二被告人的刑事责任。鉴于二被告人系共同犯罪，被告人裴元日系主犯，被告人冯××系从犯，依法可对被告人冯××从轻处罚。被告人裴元日系累犯，依法应从重处罚。鉴于二被告人均能如实供述犯罪事实，且被告人冯××已退缴全部涉案赃款，可对二被告人分别从轻处罚。建议判处被告人裴元日有期徒刑一年六个月至二年六个月，判处被告人冯××有期徒刑六个月至一年，并对二被告人分别并处罚金。
被告人裴元日、冯××对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，均表示认罪并请求法院对其从轻处罚。
被告人冯××的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名不表异议，就量刑情节部分提出，1、被告人冯××如实供述犯罪事实，认罪态度较好；2、被告人冯××系从犯；3、被告人冯××系初犯，主观恶性不深；4、被告人冯××积极退缴涉案全部赃款，未给被害人造成实际经济损失，有悔罪表现。综上，建议对被告人冯××从轻处罚，并适用缓刑。
公诉机关当庭答辩，对被告人冯××适用缓刑不表异议。
经审理查明，2013年2月24日21时许，被告人裴元日向被害人中××（日本籍）介绍按摩服务，并通过被告人冯××联系女性按摩人员“婷婷”，被告人裴元日授意“婷婷”可向客人提供性服务。当日22时许，二被告人将“婷婷”送至天津市和平区潼关道日航酒店1322房间为被害人中××提供服务。后二被告人进入该房间，以被害人中××嫖娼违法相要挟，当场勒索被害人中××10000日元（折合人民币672.75元）。后二被告人将被害人中××带至天津市河东区十一经路中国银行自助银行内，要求被害人中××使用银行卡在ATM机上支取现金人民币1000元。期间，被告人裴元日授意被告人冯××监视被害人中××取现，并用身体遮挡被害人中××视线，被告人裴元日趁机利用其事先获取的被害人中××卡号为5250＊＊＊＊5043的银行卡及密码，在自助银行内另一台A**机上支取现金人民币共计15000元。得手后二被告人离开现场并将赃款俵分。经被害人中××报警，公安机关于2013年2月26日先后将被告人裴元日、冯××抓获归案。被告人裴元日用来介绍按摩服务的小卡片25张被扣押在案。
在本案审理期间，被告人冯××退缴赃款共计人民币16673元在案。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人中××的陈述，证实其因联系按摩服务被两男子敲诈的时间、地点、数额以及被二人带往一ATM机取款，其中一卷发男子拿他尾号5043的卡在旁边的取款机操作，他用另一张卡取出人民币2500元，给了另一较胖男子人民币1000元，卷发男子将其尾号5043的卡还给他，他回国后发现尾号5043的银行卡于案发当天23时许被分三次取走了人民币15000元的情况；
2、证人孙××的证言，证实冯××开出租车，2013年2月24日晚上回家，冯××给她800元人民币；
3、证人李×的证言，证实裴元日租住在天津市河东区十二经路6号1号楼1门305室的情况；
4、案件来源及抓获经过，110接警单，报案材料，证实经被害人中××委托其同事报警，公安机关于2013年2月26日分别将裴元日、冯××抓获，后对二被告人取保候审。2013年7月6日中××到公安机关就信用卡被盗报案，因裴元日违反取保候审规定逃跑，公安机关将裴元日网上列逃，于2013年7月15日将裴元日抓获的经过；
5、现场勘验检查笔录，现场示意图，提取物品、痕迹登记表，证实案发现场的位置以及公安机关对现场进行勘验检查的情况；
6、辨认笔录，证实被害人中××辨认出被告人裴元日、冯××，被告人冯××辨认出同案犯裴元日以及被告人裴元日指认河东区六纬路中国银行十一经路支行内ATM取款机就是其取款地点的情况；
7、调取证据通知书，调取证据清单，监控录像光盘，观看录像记录及银行卡交易记录，证实经公安机关调取日航酒店监控录像、中国银行天津十一经路支行ATM取款机监控录像及中××银行卡交易明细，显示二被告人及被害人中××于案发时间段内先后乘电梯离开日航酒店，并在中国银行天津十一经路支行ATM取款机，裴元日持中××尾号5043银行卡分三次取出共计人民币15000元，冯××站在裴元日与中××中间遮挡中××视线，后裴元日将银行卡还给中××，三人离开现场的经过，业经当庭出示，二被告人均无异议；
8、被告人裴元日、冯××的供述，二被告人在侦查阶段及当庭供述均证实二人敲诈被害人中××的时间、地点、数额等经过以及带中××到中国银行天津十一经路支行ATM取款机取款，期间裴元日持中××银行卡在另一台取款机取款，并让冯××站在裴元日与中××之间遮挡中××视线，冯××知道裴元日在使用中××银行卡取款，后裴元日分给冯××人民币800元的经过，与审理查明的事实一致。
另有人民币汇率表、手机通话记录、照片、扣押物品清单、在逃人员登记／撤销表、公安机关情况说明、前科材料及户籍证明材料等证据证实。
以上证据业经当庭举证、质证，证据查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人裴元日、冯××在敲诈勒索他人财物过程中，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。二被告人系共同犯罪，被告人裴元日在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人冯××在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯。被告人裴元日曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。二被告人能如实供述犯罪事实，依法可分别从轻处罚。被告人冯××在共同犯罪中系从犯，积极退缴全部赃款，且系初犯，有悔罪表现，依法可从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的公诉意见及辩护人的辩护意见均较为客观，本院予以采纳。据此，根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人裴元日犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；
被告人冯××犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人裴元日的刑期扣除先行羁押的37天，自2013年7月15日起至2015年6月7日止。被告人冯××的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二被告人的罚金均自判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、收缴赃款人民币16672.75元发还被害人中××；
三、收缴违禁品小卡片25张予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 媛
代理审判员 潘玉良
人民陪审员 于桂珍
二〇一四年六月十七日
书 记 员 魏 凯
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形。