大连市甘井子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甘刑初字第758号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
被告人耿某甲，男。因本案于2014年1月7日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人田晓东，系辽宁良友律师事务所律师。
被告人邹某某，男。因本案于2014年1月11日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人邵颖，系辽宁住邦律师事务所律师。
大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉（2014）793号起诉书指控被告人耿某甲涉嫌集资诈骗罪、被告人邹某某涉嫌集资诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2014年10月15日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭,分别于2014年12月2日、2015年4月4日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员孙媛媛出庭支持公诉。被告人耿某甲、邹某某及辩护人均到庭参加了诉讼。期间，延期审理。现已审理终结。
大连市甘井子区人民检察院指控，一、被告人耿某甲涉嫌集资诈骗的犯罪事实
2006年10月，被告人耿某甲在得知某县经济技术合作总公司欲寻找合作伙伴共同经营从俄罗斯进口原油、成品油项目时，遂与时任该公司的法定代表人毕某某进行了洽谈，并许诺投资人民币5000万元用于公司的经营。毕某某随后将该公司转让于耿某甲。耿某甲成为该公司法定代表人时，该公司的注册资本由人民币100万元虚加变更为人民币5000万元。耿某甲在公司无实际经营的情况下，把该公司的营业执照和公章带至大连，以黑龙江省某县经济技术合作总公司名义来到大连募集资金。耿某甲经人介绍认识了邓某某。认识邓某某后，耿某甲向其虚构本人经营的某县经济技术合作总公司在俄罗斯承包了大片森林，急需资金采伐森林的事实，并以支付高额利息为诱饵，向邓某某借款并让邓某某帮助其向公众募集资金，邓某某随后通过电话、手机短信等方式传播耿某甲借款的信息帮助其向社会公众募集资金。2006年10月至2007年1月间，耿某甲共骗取邓某某等9人人民币371，400元。耿某甲并未将募集的资金用于公司实际经营及采伐森林。
二、被告人耿某甲伙同邹某某共同涉嫌集资诈骗的犯罪事实
2007年5月，被告人耿某甲虚构在俄罗斯采伐林木项目借款未还的情况下，为了进一步募集资金，申请注册成立某国际经济贸易有限责任公司。2007年5月，耿某甲经人介绍认识了被告人邹某某，耿某甲、邹某某二人在各自明知对方公司既无任何实际经营，又无任何经营能力及还款能力的情况下，为募集资金成立集团公司，下设大连某能源开发有限公司、某县经济技术合作总公司、某国际经济贸易有限责任公司、盘锦某高清洁能源炼化有限公司，在上述公司无实际经营的情况下，租用大连市某区某路某宾馆二楼作为办公地点，张贴上述公司经营风力发电、森林采伐等宣传画，利用伪造的“大连市某委员会《关于建设某风力发电场项目立项的批复》”文件，虚构长兴岛风力发电项目、从俄罗斯进口木材项目、成品油炼化等经营项目，以需要引进资金为由，以支付高额月息为诱饵，让邓某某帮助其向公众募集资金，邓某某通过电话、手机短信等方式传播耿某甲、邹某某借款的信息帮助其向社会公众募集资金。2007年5月至2009年10月间，耿某甲与邹某某在大连市共同骗取单某某等70余人人民币3，381，300元。上述钱款未用于公司实际经营及项目经营。
三、被告人邹某某偷越国（边）境的犯罪事实
被告人邹某某为躲避还款来到深圳。2010年，邹某某利用朱某某的身份办理了身份证，并用朱某某的身份证办理了港澳通行证。2011年5月至2013年11月间，邹某某使用港澳通行证，先后五次往来香港与大陆之间。
公诉机关向本院提供了案件来源、抓捕经过等书证；证人邓某某、毕某某等人的证言；被害人单某某、孙某某等人的陈述；被告人耿某甲、邹某某的供述与辩解等证据支持其指控。
公诉机关认为，被告人耿某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，已构成集资诈骗罪；被告人邹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第三百二十二条之规定，已构成集资诈骗罪、偷越国（边）境罪。二被告人部分犯罪系共同犯罪，被告人邹某某犯数罪，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条之规定。提请本院依法惩处。
被告人耿某甲辩解称，指控的内容与事实不符，自己的行为不构成犯罪。其辩护人认为，被告人耿某甲的行为不构成集资诈骗罪，不具有非法占有的目的，而是为了完成案涉的项目，借款大部分交由邹某某使用,其与邹某某之间不属于共同犯罪，案涉的犯罪数额计算不准确。
被告人邹某某辩解称，耿某甲借款的事情自己不知情，与耿某甲之间不是共同犯罪，大连市某委员会的文件是真实的，对指控的偷越国边境罪没有异议。其辩护人认为，指控的犯罪数额计算有误，被告人邹某某系初犯、偶犯，具有悔罪表现，建议从轻处罚。
经审理查明，一、被告人耿某甲涉嫌集资诈骗的犯罪事实
2006年10月，被告人耿某甲在得知某县经济技术合作总公司欲寻找合作伙伴共同经营从俄罗斯进口原油、成品油项目时，遂与时任该公司的法定代表人毕某某进行了洽谈，并许诺投资人民币5000万元用于公司的经营。毕某某随后将该公司转让于耿某甲。耿某甲成为该公司法定代表人时，该公司的注册资本由人民币100万元虚加变更为人民币5000万元。耿某甲在公司无实际经营的情况下，把该公司的营业执照和公章带至大连，以黑龙江省某县经济技术合作总公司名义来到大连募集资金。耿某甲经人介绍认识了邓某某。认识邓某某后，耿某甲向其虚构本人经营的某县经济技术合作总公司在俄罗斯承包了大片森林，急需资金采伐森林的事实，并以支付高额利息为诱饵，向邓某某借款并让邓某某帮助其向公众募集资金，邓某某随后通过电话、手机短信等方式传播耿某甲借款的信息帮助其向社会公众募集资金。2006年10月至2007年1月间，耿某甲共骗取邓某某等9人人民币356400元。耿某甲并未将募集的资金用于公司实际经营及采伐森林。
二、被告人耿某甲伙同邹某某共同涉嫌集资诈骗的犯罪事实
2007年5月，被告人耿某甲虚构在俄罗斯采伐林木项目借款未还的情况下，为了进一步募集资金，申请注册成立某某国际经济贸易有限责任公司。2007年5月，耿某甲经人介绍认识了被告人邹某某，耿某甲、邹某某二人在各自明知对方公司既无任何实际经营，又无任何经营能力及还款能力的情况下，为募集资金成立集团公司，下设大连某能源开发有限公司、某县经济技术合作总公司、某国际经济贸易有限责任公司、盘锦某高清洁能源炼化有限公司，在上述公司无实际经营的情况下，租用大连市某区某路某宾馆二楼作为办公地点，张贴上述公司经营风力发电、森林采伐等宣传画，利用伪造的“大连市某委员会《关于建设某风力发电场项目立项的批复》”文件，虚构长兴岛风力发电项目、从俄罗斯进口木材项目、成品油炼化等经营项目，以需要引进资金为由，以支付高额月息为诱饵，让邓某某帮助其向公众募集资金，邓某某通过电话、手机短信等方式传播耿某甲、邹某某借款的信息帮助其向社会公众募集资金。2007年5月至2009年10月间，耿某甲与邹某某在大连市共同骗取单某某等70余人人民币3381300元。上述钱款未用于公司实际经营及项目经营。
三、被告人邹某某偷越国（边）境的犯罪事实
被告人邹某某为躲避还款来到深圳。2010年，邹某某利用朱某某的身份办理了身份证，并用朱某某的身份证办理了港澳通行证。2011年5月至2013年11月间，邹某某使用港澳通行证先后五次往来香港与大陆之间。
上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的物证身份证、港澳通行证，证人邓某某、毕某某、张某某、慕某某、庄某某、姜某某、桑某某、韩某某、曲某某、耿某乙、裴某某、辛某某的证言，被害人王某某、薛某某、李某某、单某某、孙某某、孔某某等人的陈述，被告人耿某甲、邹某某的供述与辩解，书证常住人口基本信息、情况说明、案件来源、抓捕经过、行政处罚决定书、听证告知书、公告、公司登记变更表、基本信息查询单、企业名称预先核准通知书、法定代表人登记表等材料、大连市某委员会文件等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人耿某甲、邹某某以非法占有为目的，使用诈骗手段向多人非法集资，数额特别巨大，其行为均已构集资诈骗罪。被告人邹某某违反边境管理法规，偷越边境，情节严重，其行为已构成偷越边境罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人部分非法集资犯罪系共犯，作用相当，不宜区分主从犯。被告人邹某某犯数罪，应予并罚。被告人邹某某对指控的偷越边境罪自愿认罪，酌情从轻处罚。二被告人对集资诈骗犯罪的辩解与已查明的事实不符，不予采纳。各辩护人与上述认定一致的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第三百二十二条、第二十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人耿某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月7日起至2026年1月6日止。罚金应自本判决生效之日起十日内交至本院。）
被告人邹某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元；犯偷越边境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币205000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月11日起至2026年1月10日止。罚金应自本判决生效之日起十日内交至本院。）
二、案涉赃款应继续追缴并返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 段丽
人民陪审员 陈锋
人民陪审员 王健
二〇一六年一月十三日
书 记 员 刘雪