重庆市沙坪坝区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沙法刑初字第01209号
公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。
被告人杨某，男，1975年12月8日出生，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月11日被取保候审，经本院决定于2016年4月7日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
辩护人唐章富，重庆静昇律师事务所律师。
被告人王某某，男，1965年1月12日出生，汉族，大学文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月23日被取保候审，经本院决定于2016年4月7日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
辩护人孟显荣、邓兰，重庆国彦律师事务所律师。
被告人郭某，女，1987年9月26日出生，汉族，大学文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月17日被取保候审，经本院决定于2016年5月5日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
辩护人张丹丹，重庆静昇律师事务所律师。
被告人彭某，女，1982年2月4日出生，汉族，高中文化，无固定职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月23日被取保候审，现在家中。
辩护人李燕，重庆国彦律师事务所律师。
重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2015）1153号起诉书指控被告人杨某、王某某、郭某、彭某犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派代理检察员向晓玲出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人唐章富，被告人王某某及其辩护人孟显荣，被告人郭某及其辩护人张丹丹，被告人彭某及其辩护人李燕到庭参加诉讼。审理中，因需要补充侦查，公诉机关提出延期审理建议一次，因需要补充新的证据，被告人彭某的辩护人申请延期审理一次，本院同意延期审理二个月，现已审理终结。
经审理查明，2014年10月，被告人杨某向被告人彭某提议进行传销活动后，二人与被告人王某某、郭某及石某某（另案处理）在重庆市沙坪坝区沙坪公园共谋，在外地制作“GIG投资管理有限公司”（以下简称“GIG公司”）的虚拟宣传网站及网络结算系统，以所谓的“GIG公司”系在国外投资金融、房地产及能源开发等项目的大公司，现开展投资理财项目并发展中国市场会员，成为“GIG公司”的会员即可获取高额利润为幌子吸纳会员。杨某制定组织制度：每缴纳13000元人民币可购买一单并获得会员资格，网络结算系统平台记录每个会员购买的单数及发展的下线会员数量与购买单数，并每天将新增会员交纳会费的85%根据会员发展的下线数量及购买单数，按照一定比例通过电子货币的方式将收益分配到会员的个人账户，其余15%除了该传销组织的运行成本外，剩余部分平均分配给杨某、王某某、郭某、彭某、石某某作为非法收益。会员获得电子货币后，可向上家申请支取现金，并通过转账的方式将电子货币所对应的现金支付到各会员的银行卡。杨某、王某某、郭某、彭某、石某某还签订了“合作协议”，约定由杨某、王某某、彭某负责宣传培训，郭某负责管理网络系统后台，石某某负责管理财务。2014年11月，杨某、王某某、郭某、彭某与石某某等在重庆市先后设立重庆服务中心、大足服务中心、开县服务中心，会员每缴纳13000元购买一单，服务中心将获得500元的收益。具体犯罪事实如下：
2014年11月，被告人杨某、王某某、彭某、郭某与石某某以重庆市开县美地商务宾馆、御金洲大酒店等地为据点开展传销活动，以口头讲解、扑克牌演示等方式，发展杨某某、陈某等60人为下线人员。
2014年11月，被告人杨某、王某某、彭某、郭某与石某某以重庆市江北区浩博天庭1910号房间为据点，采取上述方式进行传销活动，发展黄某、邵某某等75人为下线人员。
2014年11月，被告人杨某、王某某、彭某、郭某与石某某以重庆市大足区华地王朝大酒店等地为据点，采取上述方式进行传销活动，发展尹某、徐某某、唐某某等35人为下线人员。
截至2014年12月，该传销组织收取的传销资金数额累计达到7000000余万元。
2015年3月11日，被告人杨某主动到公安机关投案；2015年3月16日，被告人郭某主动到公安机关投案；2015年3月23日，被告人王某某、彭某主动到公安机关投案。
另查明，案发后，被告人杨某、郭某共同退出违法所得189000元，被告人王某某、彭某共同退出违法所得150000元。
上述事实，被告人杨某、王某某、郭某、彭某在开庭审理过程中均无异议，且有证人石某某、杨某某、陈某、官某、邵某某、黄某、尹某等人的证言，辨认笔录，GIG组织结构图，记帐本，电子证据检查工作记录，酒店开房记录，银行交易记录，搜查证，扣押决定书及扣押清单，重庆市行政事业单位资金往来结算票据，报案材料，到案经过，宣传资料及被告人杨某、王某某、郭某、彭某的供述等证据证实，足以认定。
公诉机关认为被告人杨某、王某某、郭某、彭某的行为已经构成组织、领导传销活动罪，且情节严重，建议对被告人杨某、王某某、郭某、彭某均判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。
被告人杨某的辩护人认为，杨某系自首，且退出了部分赃款，建议对杨某减轻处罚。
被告人王某某的辩护人认为，王某某系初犯，建议对其宣告缓刑。
被告人郭某的辩护人认为，郭某系自首，且没有犯罪前科，退出了部分赃款，建议对其宣告缓刑。
被告人彭某的辩护人认为，彭某系自首，且在共同犯罪中的作用较小，建议对彭某宣告缓刑。
本院认为，被告人杨某、王某某、郭某、彭某与石某某组织、领导以“GIG投资管理有限公司”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量及购买单数作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物的传销活动，其行为扰乱了市场经济秩序，均已构成组织、领导传销活动罪，且其组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，属情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立，量刑建议基本适当，本院予以支持。被告人杨某、王某某、郭某、彭某在共同犯罪中均积极参与，各自分工协作且平均分赃，本案不宜区分主从犯，但杨某作为犯意的提起者及制度的创建者，其作用较其他被告人稍大，可按照各被告人在共同犯罪中所起作用大小分别予以处罚。被告人杨某、王某某、郭某、彭某犯罪以后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚，对各被告人的辩护人提出的自首的辩护意见予以采纳。杨某、王某某、郭某、彭某归案后退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。鉴于彭某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2019年4月6日止。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
二、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2019年2月6日止。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
三、被告人郭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2019年3月4日止。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
四、被告人彭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，宣告缓刑三年，并处罚金80000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
五、将扣押在公安机关的违法所得339000元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 汤 娜
人民陪审员 程志鹏
人民陪审员 张 娟
二〇一六年五月六日
书 记 员 祁 岑