阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳城法刑初字第883号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人陈某千，绰号“大眼”，因本案于2015年6月3日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人曾显辉，广东宏晖律师事务所律师。
辩护人林文婷，广东宏晖律师事务所律师。
被告人黄某乖，男，因本案于2015年6月3日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人陈某早，男，因本案于2015年6月22日被取保候审。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2015）830号起诉书指控被告人陈某千、黄某乖、陈某早犯赌博罪，于2015年12月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阳江市江城区人民检察院指派检察员冯文超出庭支持公诉，被告人陈某千及其辩护人曾显辉、林文婷、被告人黄某乖、陈某早到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，从2014年11月至2015年5月间，被告人陈某千为牟利，遂向被告人黄某乖、陈某早及郑某庆、侯某、缪某等人收受六合彩赌博投注、足球赛外围赌博投注，并许诺按照投注金额的12%给予黄某乖、陈某早等人“返水”。黄某乖则先后收受赌博人员钟某珠、何某活、余某彬等人的六合彩赌博投注，共约50000多元。后连同自己投注的约10000元，共向陈某千投注62620元，从中賺取约7000多元的“返水”。陈某早则先后收受赌博人员柯某、梁某喜、陈某计等人的六合彩赌博投注，共约77000多元。后陈某早向陈某千投注77000元，从中赚取约8000多元的“返水”。陈某千还先后收受郑某庆的足球赛外围赌博投注约3000多元，收受侯某的足球赛外围赌博投注约5000多元及收受缪某的六合彩赌博投注约7000多元。2015年6月3日，民警在二环路3号203房抓获陈某千；在帆映雅居D幢314号抓获黄某乖；6月22日，陈某早主动到阳江市公安局江城分局投案。2015年9月5日，陈某早向阳江市公安局江城分局退赃1200元。
公诉机关对上述指控向法庭提交了立案决定书、证人钟某珠、柯某、郑某庆等人的证言、被告人陈某千等人的供述与辩解等证据，认为被告人陈某千、黄某乖、陈某早无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，其中被告人陈某早具有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款之规定对各被告人分别定罪处罚。
被告人陈某千对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。
被告人陈某千的辩护人提出辩护意见如下：第一、起诉书中指控被告人陈某千收受六合彩投注、足球赛外围赌博投注的金额缺乏事实与证据依据。第二、被告人陈某千有认罪、悔罪表现，对其从轻处理不致产生严重的社会危害性。请求法院对其从轻处理。
被告人黄某乖对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。
被告人陈某早对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。
经审理查明，从2014年11月至2015年5月间，被告人陈某千为牟利，遂向被告人黄某乖、陈某早及郑某庆、侯某、缪某等人收受六合彩赌博投注、足球赛外围赌博投注，并许诺按照投注金额的12%给予黄某乖、陈某早等人“返水”。黄某乖则先后收受赌博人员钟某珠、何某活、余某彬等人的六合彩赌博投注，共约50000多元。后连同自己投注的约10000元，共向陈某千投注62620元，从中赚取约7000多元的“返水”。陈某早则先后收受赌博人员柯某、梁某喜、陈某计等人的六合彩赌博投注，共约77000多元。后陈某早向陈某千投注77000元，从中赚取约8000多元的“返水”。陈某千还先后收受郑某庆的足球赛外围赌博投注约3000多元，收受侯某的足球赛外围赌博投注约5000多元及收受缪某的六合彩赌博投注约7000多元。2015年6月3日，民警在二环路抓获陈某千；在某小区抓获黄某乖；6月22日，陈某早主动到阳江市公安局江城分局投案。2015年9月5日，陈某早向阳江市公安局江城分局退赃1200元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书
证明：2015年4月23日，江城分局受理该案，同日决定对该案立案侦查。
2、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、物证照片
证明：2015年6月3日，民警持搜查证对陈某千二环路某房进行搜查，民警缴获出邮政储蓄卡1张（尾数40XX），苹果5手机一台（号码为1521817****），人民币现金6900元，民警扣押了上述物品。陈某千对上述物品进行了辨认。
6月3日，民警持搜查证对黄某乖某房进行搜查，民警缴获黑色三星手机一台等。黄某乖对上述物品进行了辨认。
6月3日，民警对陈某早某房进行搜查，民警扣押了黑色诺基亚C1手机一台，人民币现金1200元，民警扣押了上述物品。陈某早对手机进行了辨认。
3、陈某千卡号为622188580000379XXXX的银行流水情况
证明：（1）陈某早的卡号为（尾数53XX）的账号在4月11日向陈某千的卡汇款7000元；5月5日汇款6000元；1月13日汇款22000元;1月19日汇款6000元；2月12日汇款20000元；3月12日汇款10000元；3月14日汇款4000元；2015年1月1日，陈某千的卡向陈某早的卡汇款12000元。（经统计，陈某早共向陈某千的账户汇款77000元）；
（2）黄某乖卡号为622188580000409XXXX的账号在2015年4月5日向陈某千的账号汇款7000元；4月10日汇款5000元：3月4日汇款5000元。黄某乖卡号为621799580002679XXXX的账号在2015年3月29日向陈某千的账号汇款6070元；3月8日汇款5680元；3月1日汇款8000元；5月11日汇款6670元；4月19日汇款7380元。（经统计，黄某乖共向陈某千的账户汇款62620元）
（3）2015年3月13日，陈某千的账户向谬某的账户汇款2000元。
4、通话记录
证明：各被告人的通话情况。
5、证人证言及辨认笔录
（1）证人谬某的证言及辨认笔录
证明：在2013年我认识“大眼”，但具体名字我一直不清楚，他是玉沙人，2015年5月初，到“豪记”的铺聊天时知道我会投注六合彩，说如有人想投注六合彩，可以打他的1521817****、1354269****、1342234****可以投注，并按投注的总金额的百分之十回水给我。从2月初，豪记、心姐等到我处投注六合彩后，我就联系“大眼”将他们在这里投注的投注单飞过去，从开始到现在，我在“大眼”处投注约10期，每期约1000元，总投注金额约7000元。我得返水700元。
辨认笔录。谬某辨认出陈某千就是收受其六合彩赌博投注的大眼；赖某豪就是向其投注的豪记；辨认出李某兰就是向其投注的某姐。
（2）证人柯某的证言及辨认笔录
证明：2015年春节期间，一名年约30多岁的男子来到我的车衣铺跟我闲聊，后我们聊到“六合彩”的话题，他就问我有没有买”六合彩”，我说有时会买，他说接受“六合彩”投注，金额不限。如果我买可以把单投到他处，说有12%回水。我就说好，他就留了一个电话号码13680****XX和一个邮政银行的账户62109858000045XXXXX，账户名是陈某早。我也把我的邮政银行账户60599100322031XXXX写给陈某早，我们约定是用电话下单。第一次是我自己下单，从第二次开始，附近的一些公仔婆仔来我铺乘凉，见我下单，就也在我处下单。从春节开始我每期和公仔婆仔的单加起来约600元至1000元下到陈某早处，至今我在陈某早处下来60期左右，总共约有54000元。
辨认笔录。柯某辨认出陈某早是收受六合彩赌博的男子。
（3）证人郑某庆的证言及辨认笔录
证明：我收受石某和欢某2人的“赌球”投注，然后飞单给我的上线“大眼”，“大眼”会根据我飞单给他的投注额返水1.5%给我。石崇一共在我处投注3场球赛,共投注850元，欢进在我处投注约8场球赛，总共3000多元。我一共收受外围赌球投注4000元。这些投注我全部在收受投注当晚通过电话联系大眼飞单给他的，他按照1.5%返水给我，共60元。
辨认笔录。郑某庆辨认出陈某千就是大眼；辨认出洪某崇；辨认出曾某进是阿进。
（4）证人赖某豪的证言及辨认笔录
证明：我从2015年3月10日开始参与六合彩赌博，一共参与了25期左右，下注总额大约有10000元左右。我每次下注的六合彩都是投给我一个叫“彪叔”的朋友那里，他家开的水果档就在我开的特产店旁边。我投注100元，彪叔就返水12元给我。我是通过我的电话下注到彪叔的电话13664****XX那里的。
辨认笔录。赖某豪辨认出谬某就是其所说的彪叔。
（5）证人李某兰的证言及辨认笔录
证明：我从2015年2月份开始参与赌六合彩，大约赌了30期左右，下注总额大约是6000元左右。我是在彪叔家下注的，是通过我的电话下注到彪叔的电话13664****XX那里的。
辨认笔录。李某兰辨认出谬某就是其所说的阿彪。
（6）证人林某丽的证言及辨认笔录
证明：我从2015年5月下旬开始，我就在愉景花园一水果店老板阿彪那里投注赌六合彩，我赌了3期，一共下注1200元，是通过我的电话下注到彪叔的电话13664****XX那里的。
辨认笔录。林某丽辨认出谬某就是其所说的阿彪。
（7）证人侯某的证言及辨认笔录
证明：从2015年5月份开始，我就在陈某千那里通过电话投注赌球。我在陈某千那里大约投注了十次，每次投注额是500元。我在陈某千那里投注了大约5000元。雷某叫我帮他投注了两次，每次是500元。
辨认笔录。侯某辨认出陈某千是收受六合彩赌博的大眼仔。
（8）证人何详活的证言及辨认笔录
证明：2015年3月份开始到6月份，我就会在志仔那里投注，总共投了30期。平均下来也是300元每期，总投注额是10000元。志仔是广西人，电话是13542****XX。
辨认笔录。何详活辨认出黄某乖是志仔。
（9）证人钟某珠的证言及辨认笔录
证明：从2015年2月份至5月份，我一共在志乖那里投注六合彩30期，每期约500元至1000元，总投注额是30000元。志乖是广西人，电话是13542****XX。
辨认笔录。辨认出黄某乖是志仔。
（10）证人余某彬的证言及辨认笔录
证明：从2015年4月份左右，我在阿志处投注赌六合彩，一直下注到2015年6月份，每期下注一百五十元至五百元不等。我一共在黄某乖处下注20多期，下注共一万多元。
辨认笔录。余某彬辨认出黄某乖是阿志。
（11）证人梁某喜的证言及辨认笔录
证明：我在大市场做工认识一个叫阿早的男子，我就在他那里下注赌六合彩，每期投注100元左右，最多一期是投注200元。我在“阿早”处下注投了约30期，总投注额约为4000元。
辨认笔录。辨认出陈某早就是啊早。
（12）证人陈某计的证言及辨认笔录
证明：2014年11月，我开始在陈某早处购买六合彩，每期都是几十元，我共购买了约三十多期六合彩，一共约二千多元。
辨认笔录。陈某计辨认出陈某早。
（13）证人洪某崇的证言及辨认笔录
证明：我在郑某庆处投注非法赌球，我一共投注过三至四次，每次投注一百元至三百元。我一共在郑某庆处输了一千多元。
辨认笔录。洪某崇辨认出收受其投注的郑某庆。
（14）证人曾欢进的证言及辨认笔录
证明：我从2015年2月份开始在郑某庆那里下注赌球，一共投注约十次球赛，一共下注七八千元。
辨认笔录。曾欢进辨认出7号男子就是收受其投注的郑某庆。
（15）证人雷某的证言及辨认笔录
证明：我一共在“大眼仔”那里购买了两次球，每次都买1千元，共两千元。
辨认笔录。雷某辨认出5号男子陈某千就是收受其投注的“大眼仔”。
6、被告人的供述与辩解及辨认笔录
（1）被告人陈某千的供述与辩解及辨认笔录
证明：我在2015年春节期间，我在酒吧饮酒时认识一名叫阿捞的男子。他对我讲他处可以利用足球赛进行外围赌博和非法六合彩赌博投注。不久我又认识阿光和大庆，我自己也会赌球，就叫阿光和大庆在我这里投注赌。我收受他们的投注后转投给阿捞。在2015年2月份至5月份，阿光利用1390252****的电话打我15218****XX进行投注赌球约有20场，每场投注金额约在300元至500元。参赌期间总投注金额约有8000元至10000元，投注的时间一般是在晚上看球前。阿光在我这投注的赌资输赢都是我以现金到愉景楼下一水果铺内跟他进行交收，不是按每期交收，都是积累到一定金额才会交收的。最后一次赌资交收的时间在2015年5月中旬的一天晚上21时许，我打电话给阿光叫他将欠我的赌资结清，阿光说先给我五千元赌资，还有1000多元以后再给。晚上22时许，我去到愉景水果铺时，老板说阿光没有时间，将五千元放在铺里，我拿了五千元赌资后离开。大庆是在今年2月份至4月份利用电话投注在我这里赌球，约投注15场，每一场球投注金额在150元至300元，投注赌球总金额约有3000多元，大庆在我这里投注的赌资交收有部分是以银行卡转账方式进行,有的以现金交收。大庆的投注赌资如果是他赢了，我以现金通过柜员机存入大庆的中国农业银行卡，部分赌资我以现金和他在我家附近路段进行交收。如果他输了，大庆会将赌资利用银行卡转入我银行卡或现存入我中国邮政储蓄银行卡，卡号是：622188580000379XXXX。阿光和大庆在我处投注的都是当晚的足球比赛，他们将比赛的球队与投注金额用电话报给我，我就写下来转投到阿捞处。陈某早是从2月份至5月份，利用其电话在我这里投注六合彩，共投了20多期，每期投注金额有1000多元。陈某早在我处投注六合彩的金额有20000多元，我与他输赢的赌资交收地点是在市区牛墟市场路段、我的家门口。大庆、阿光、陈某早每次在我这里投注后，我就会将当晚收受的投注单放到市区名仕汇酒吧后面花基处，让阿捞拿走。在开出结果后，我们会按照输赢情况，将赌资放在名仕汇花基进行交收，双方是不用见面的。我不认识黄某乖。
辨认笔录。辨认出陈某早，没有辨认出黄某乖；辨认出郑某庆；辨认出侯某就是阿光。
（2）被告人黄某乖的供述与辩解
证明：在2015年2月份，我与朋友喝酒时认识了陈某千。在交谈中，陈某千知道我会赌“六合彩”，就对我讲在他处可以投注，并讲可以返12%的水头给我。他给了一个电话号码我，讲是他的手机，之后我就利用自己的电话13542****XX打陈某千的手机（1341134****、1847515****、1847529****）向他投注六合彩。我的朋友何某活、钟某珠也是会赌六合彩的，于是我就收受他们两人的六合彩投注，再飞单给陈某千，所投的都是生肖与特码。何某活、钟某珠会以电话方式联系我，我将他们两人所投注的生肖、特码及投注的相应金额写下来，再加上自己所投的金额报给陈某千，然后陈某千会根据当晚我所报给他的总金额，抽12%出来作为我飞单给他的水头。其中何某活下注30期左右，每期投注的金额在300元左右，总投注金额约10000元。钟某珠下注约40多期，每期金额约1000元左右，投注金额共45000元左右。我自己每期在陈某千下注200元至300元，总投注金额约为10000多元。我收单飞单加上自己参赌的投注总金额约有60000多元，全部下注在陈某千处，陈某千也返还了7000元左右的水头给我。
我在2015年4月份至6月份期间，我还收受过一名叫阿彬的男子的六合彩赌博投注。在2015年3月份，我认识一名叫阿彬的男子，在闲谈中知道大家会赌六合彩，于是我就将自己的电话号码给他，并讲在他处可以帮他下注赌六合彩。过了十多天，阿彬就在我处下注赌六合彩。阿彬一般每期的赌资在100多元至500元不等，共约投注20多期，总投注金额约为一万多元。其实钟某珠总投注金额约为30000元，而阿彬总投注金额约为10000多元，我之前见没有讲到阿彬的投注情况，所以就将两人的投注总金额全交代讲是钟某珠投注的。
辨认笔录。黄某乖辨认出陈某千、何某活，辨认出钟某珠是向其投注的女子；辨认出余某彬就是阿彬。
（3）被告人陈某早的供述与辩解
证明：2014年11月份，我在市区碰到“阿千”，我在交谈得知“阿千”是“六合彩”外围赌博的庄家。“阿千”当时主动将他的手机号码1341134****告诉我，要我将收受的六合彩投注飞单给他，他按照我飞单的特码投注额12%的返水给我。我听说他说有12%的返水于是和约定好投注方式和返水比例，从2014年11月至2015年6月2日当晚，我在每期六合彩开码前我就会通过自己的电话13680****XX打电话给阿千。我当面收受本村一名“阿伯”的投注单，通过电话收受柯某、喜姨的投注单。从2014年11月至2015年6月2日，我当面收受阿伯的投注30多期，平均每期70元，共约2200元。这些投注我都通过电话飞单给“阿千”。从2015年春节前至2015年6月2日当晚，柯某总共在我处投注约60期，每期投注约1000元，柯某总共在我处投注约50000多元。我和柯某的交收并不是每期都是交收的，是看当时开码结算的情况而定。我和他交收都是通过邮政银行卡转账进行的。喜姨从2015年春节前至2015年6月2日当晚大约在我处投注了约50多期，平均下来也是每期160元左右，总投注额是8000多元。这些投注一共60000多元，我都飞单给阿千，按照12%的返水，我一共在阿千处返水7200元。我和柯某之前有约定，其实是帮他飞单给我的上线“阿千”的，我自己并没有从中得到好处，所以有6000元返水我直接返给了柯某，我本人最终获得返水获利是1200多元。我飞单给“阿千”后，我会通过我卡号为621098580000450XXXX的邮政银行卡和他尾数为063的银行卡进行交收的，反正我和他银行交易的都是“六合彩”赌博交收。
“阿千”有两个电话号码，一个是1341134****，另一个是1847529****。
辨认笔录。陈某早辨认出陈某千就是其所说的阿千；辨认出梁某喜就是喜姨。
8、抓获经过
证明：2015年6月3日，民警在二环路抓获陈某千；在某小区抓获黄某乖；同年6月22日，陈某早到江城分局投案。
9、资金交接清单、扣押财物收据
证明：2015年9月5日，陈某早向江城分局退赃1200元。
10、身份证明
证明：陈某早出生于XXXX；陈某千出生于XXXXX；黄某乖出生于XXXX。
11、行政处罚决定书
证明：何某活等人因赌博行为被处以行政处罚。
本院认为，被告人陈某千、黄某乖、陈某早无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人陈某千、黄某乖、陈某早犯赌博罪，罪名成立。被告人陈某千、黄某乖到案后如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。被告人陈某早犯罪后主动投案，并如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。被告人陈某千的辩护人提出指控被告人陈某千收受六合彩投注、足球赛外围赌博投注的金额缺乏事实与证据依据的意见理据不成立，本院不予采纳；提出陈某千有认罪、悔罪表现，请求法院对其从轻处理的意见理据成立，本院予以采纳。综合考虑，对被告人陈某早可从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某千犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2016年2月2日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人黄某乖犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金4000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2016年2月2日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人陈某早犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金4000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
四、从被告人处缴获的赌资、非法所得予以没收。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 林雅婷
人民陪审员 沙开有
人民陪审员 杨飞圣
二〇一六年一月十八日
书 记 员 徐顺欣