陕西省洛南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）洛南刑初字第00036号
公诉机关洛南县人民检察院。
被告人李某某，男。2014年6月6日因涉嫌犯挪用资金罪被洛南县公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于洛南县看守所。
辩护人张书云，陕西广友律师事务所律师。
辩护人田婧，陕西彩虹律师事务所律师。
洛南县人民检察院以洛检公诉刑诉（2015）23号起诉书指控被告人李某某挪用资金一案，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛南县人民检察院检察员李春安、代检察员祝博依法出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人张书云、田婧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
洛南县人民检察院指控：
2008年12月至2013年5月21日期间，被告人李某某利用其在洛南县农村信用合作联社某甲信用社、某乙信用社某丙分社担任主任、某丁信用社某戊分社担任信贷员之职务便利，找人私刻借款人印章、冒充他人签名等方式，冒用何某某、石某某的名义从某丙分社贷款共计60000元；借用伍某某、孔某某、董某某、刘某甲、姜某甲的身份证从某甲分社、某丙分社和某戊分社多次贷款共计290000元。上述贷款被告人李某某部分用于经营其与他人合伙经营的“重庆秦妈”火锅店，其余用于自己购买汽车、归还信用社贷款和利息等。
认定上述证据的事实有：户籍证明信、报案材料、借款借据等书证；证人伍某某、殷某某、孔某某、姜某甲等人证言；被告人李某某的供述与辩解等。
据此认为，被告人李某某利用其担任信用社主任、信贷员的职务便利，采取冒名、借名贷款的方式，挪用本单位资金共计350000元，或进行营利活动；或归个人使用，超过三个月未还，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法判处。
被告人李某某对洛南县人民检察院起诉书指控其借用董某某的身份证两次在洛南县农村信用合作联社某丁信用社某戊分社贷款共计110000元的事实提出异议，认为2012年9月29日，其借用董某某身份证在洛南县农村信用合作联社某丁信用社某戊分社贷款30000元，是经董某某同意，并经主任陈某某批准的，当时其没有审批30000元贷款的权限，没有利用其职务的便利；2013年5月21日，其借用董某某身份证在洛南县农村信用合作联社某丁信用社某戊分社贷款80000元，是经董某某同意，并亲自立有借据，且董某某和其丈夫刘某乙均到信用社照了像，也是经过主任陈某某批准的。对公诉机关指控其的其他犯罪事实，即挪用资金240000元的犯罪不持异议，同时表示愿意退还其涉嫌犯挪用资金罪的赃款和经济损失，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人李某某的辩护人认为，一、关于本案事实部分，即董某某名下两笔共110000元贷款合法有效，不能计入犯罪数额。二、被告人李某某系初犯、偶犯，无犯罪前科。三、被告人李某某的主观恶性不大。如公诉人所述被告人李某某挪用本单位资金采取的是冒名、借名手段，尤其是借名“贷款”数额居多，被借名人对李某某使用其身份证贷款一事均知情，且持放任态度；而李某某单位的同事、领导在李某某挪用资金过程中，不但未加阻止，部分还起到了辅助作用，这才促使李某某在犯罪道路上越走越远。被告人李某某对自己的行为表示十分后悔，也愿意想尽一切办法早日归还挪用的资金，弥补给信用社造成的经济损失。四、被告人李某某认罪态度较好，具有坦白情节。辩护人建议法庭能考虑李某某的认罪态度及《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人李某某从轻处罚。五、被告人李某某犯罪的社会危害后果不大。被告人李某某已归还了部分贷款（董某某名下30000元、姜某甲名下40000元、石某某名下9600元），剩余部分赃款家属愿积极退还，故建议在量刑时能对其酌情从轻处罚。六、被告人李某某上有年迈、体弱、多病的老人需要赡养，下有一个未成年的儿子需要抚养，妻子两年前又与其离婚。李某某原来虽系信用社职工，但家庭状况并不宽裕，之所以走上犯罪道路，也是为了多挣点儿钱供养老人和孩子，故辩护人建议法庭在量刑时能考虑被告人家庭的实际情况，对被告人李某某酌情从轻处罚。总之，辩护人建议法庭在量刑时能充分考虑并采纳辩护人的上述辩护观点，若被告人李某某能积极退还赃款，则考虑对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
2011年6月14日，被告人李某某在担任洛南县农村信用合作联社某甲信用社副主任（主持工作）期间，通过殷某某借用伍某某身份证，在洛南县农村信用合作联社某甲信用社贷款60000元，贷款期限6个月。
2012年5月3日，被告人李某某在担任洛南县农村信用合作联社某乙信用社某丙分社主任期间，冒用何某某身份证，在洛南县农村信用合作联社某乙信用社某丙分社贷款30000元，贷款期限2年。
2012年7月3日，被告人李某某在担任洛南县农村信用合作联社某乙信用社某丙分社主任期间，借用孔某某的身份证，在洛南县农村信用合作联社某乙信用社某丙分社分别贷款50000元和30000元，贷款期限3年。
2012年7月24日，被告人李某某在担任洛南县农村信用合作联社某乙信用社某丙分社主任期间，冒用石某某身份证在洛南县农村信用合作联社某乙信用社某丙分社贷款30000元，贷款期限6个月。案发前已归还9600元。
2012年3月21日，被告人李某某在担任洛南县农村信用合作联社某乙信用社某丙分社主任期间，借用其前妻之姐姜某甲的身份证在洛南县农村信用合作联社某乙信用社某丙分社贷款40000元，贷款期限6个月。案发前该笔贷款已全部归还。
综上，被告人李某某共挪用本单位资金240000元，用于购买汽车、投资与他人合伙经营的“重庆秦妈”火锅店和归还贷款及利息等，均超过三个月未还。
被告人李某某在侦查、起诉阶段，能如实供述其犯罪事实。
在本院审理期间，被告人李某某归还了全部贷款及利息。
上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实：
1、洛南县公安局受案登记表、洛南县农村信用合作联社出具的报案材料证明，案件的来源、报案时间、报案方式和所报案件的简要案情。
2、洛南县公安局经济犯罪侦查大队民警ＸＸ、李顺种出具的抓捕经过证明，被告人李某某被抓获的时间和经过。
3、洛南县农村信用合作联社文件证明，被告人李某某的任职情况。
4、证人伍某某证言证明，2011年6月14日，其没有从某甲信用社贷款六万元这事情，但在2011年的一天，本队在某甲信用社工作的殷某某到其家里说，让其把身份证借给他用一下，他有一个朋友要从信用社贷款，其当时就把身份证取的给他了，过了两天他把身份证还给其了，其也没有问他贷款的事。
5、证人殷某某（某甲信用社职工）证言证明，2011年的一天，李某某在某甲信用社给其说他买车钱不够，让其给寻找一个身份证，用身份证贷款用不了多长时间就还，其就给借了伍某某的身份证交给李某某，李某某用完后把身份证还给其，其又还给伍某某。
6、证人胡某某、程某某（某甲信用社职工）证言证明，其在洛南县农村信用合作联社某甲信用社工作期间，被告人李某某于2011年6月14日，用伍某某的身份证在该社办理贷款六万元的事实和经过。
7、证人孔某某证言证明，2012年5、6月份的一天，其姐家的女子姜某乙和她女婿李某某到其家说，他们准备办一个火锅店，钱转不开，想借用其身份证贷款，其问用其身份证贷款对其有啥影响没有，李某某说：“没有影响，我在信用社哩，我懂得，不会有啥事”。其就相信了，就把其身份证取的给他了。
8、证人姜某甲（洛南县招商局干部，系李某某前妻姜某乙之姐）证言证明，2012年李某某用其身份证贷过一笔四万元的贷款，是在某丙信用社，手续是李某某自己办的，其只把身份证借给他，他当时说是归还买汽车的贷款用。2013年底，其工资从信用社取不出来，就催李某某还款，直到2014年3月31日李某某给其发信息说他把这笔款归还了。同时证明，其在洛南县农村信用合作联社某丙信用社没有给任何人担保贷款等事实。
9、证人姜某乙（洛南县财政局政府采购中心干部，系李某某的前妻）证言证明，2012年7月3日，其和李某某借用其姨母孔某某的身份证，在其姨母孔某某没有到场的情况下，由其填写借据从洛南县农村信用合作联社某丙信用社贷款八万元，但贷款是李某某使用的事实。
10、证人焦某某证言证明，2012年8月1日，其从某乙信用社调到某丙信用社工作，接任李某某的信用社主任。在工作中得知姜某甲在某丙信用社有一笔四万元的贷款，贷款是2012年3月21日贷的，贷款期限是半年，2012年9月20日到期，贷款到期没有归还，因为贷款是李某某批准办理的，其找李某某催收贷款时，才知道此笔款是李某某用他前妻姐姜某甲名字贷的款，后来找李某某还款，李某某说他没有钱还，就又用姜某甲的名字办了贷款，以新贷款归还旧贷款，倒这笔贷款是2012年11月28日，贷款期限是一年，借据是李某某写的，其给审批的，在借据上其给写明原审批人李某某。
11、证人何某某证言证明，其从来没有在洛南县某丙信用社贷款，也没有将身份证借给他人贷款，也没有信用社的人向其催收过贷款等事实。
12、证人郭某某证言证明，2012年7月7日，石某某因在县城买房时，经其介绍在洛南县某丙信用贷款四万元，期限是一年，贷款在2013年8月19日已经归还。但同年7月24日，石某某未在该信用社贷款三万元的事实。
13、证人董某某（李某某的外甥女）证言证明，2013年5月份，其舅父李某某到其娘家妈的商店说，让其把身份证借给他用，并在现场让其写的贷款借据，借据上写的是贷款八万元，当时其把身份证给了舅父李某某，后来其舅父打电话叫其和丈夫刘某甲去某戊信用社照了像，照了像俩人就回家了。钱是其舅父用了，其没有经手，只是办了个手续。
14、洛南县农村信用合作联社个人借款契约、陕西省农村信用社交易回单、陕西信合记账凭证证明，被告人李某某冒用何某某、石某某之名，借用伍某某、孔某某、姜某甲身份证贷款的时间、金额等事实。
15、洛南县公安局城关派出所户籍证明信证明，被告人李某某的出生年月日和本人基本信息。
16、被告人李某某的供述及辩解证明，其冒用何某某、石某某的身份证、借用伍某某、孔某某、姜某甲、董某某的身份证在洛南县农村信用合作联社某甲信用社、某乙信用社某丙分社、某丁信用社某戊分社用他人身份证贷款的时间、金额等事实。
本院认为，被告人李某某利用其担任洛南县农村信用合作联社某甲信用社副主任（主持工作）、某乙信用社某丙分社主任期间，利用职务便利，采取冒名、借名贷款的方式，挪用本单位资金共计240000元，进行营利活动或归个人使用，超过三个月未还，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李某某犯挪用资金罪的部分犯罪事实成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人李某某借用其外甥女董某某身份证在洛南县农村信用合作联社某丁信用社某戊分社贷款30000元，因事实不清，证据不足，本院不予支持。对公诉机关指控被告人李某某借用其外甥女董某某身份证在洛南县农村信用合作联社某丁信用社某戊分社贷款80000元的事实，因该笔贷款是经董某某同意，并立写借据，该借贷合同已经成立，属于民事法律关系，不应作为挪用资金犯罪数额认定。对被告人李某某的辩护人提出被告人李某某在侦查、起诉阶段能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，并已归还全部被挪用资金及经济损失，有悔罪表现，故可对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护观点和理由，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：
被告人李某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵宝君
审 判 员 陈 轲
人民陪审员 石书会
二〇一五年四月十四日
书 记 员 张永云