北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）房刑初字第117号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人霍江（别名霍大雪），男，1968年12月7日。因犯票据诈骗罪，于2014年6月23日被判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月19日被羁押，同年9月1日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。
北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉（2014）977号起诉书指控被告人霍江犯诈骗罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派代理检察员黄旭卉出庭支持公诉，被告人霍江到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市房山区人民检察院起诉书指控，2012年2月至2013年9月间，被告人霍江在北京市房山区城关街道永乐园小区5号楼5单元302号，以干工程需要资金等为由，取得王×1的信任，多次骗取王×1人民币共计384250元。案发前，被告人霍江已归还王×1人民币106000元。2014年5月24日，被告人霍江被公安机关传唤到案。
公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人霍江依法惩处。
被告人霍江辩称，其与王×1系民间借贷关系，没有隐瞒事实诈骗被害人王×1的钱财。
经审理查明，2012年2月至2013年9月间，被告人霍江在北京市房山区城关街道永乐园小区5号楼5单元302号，以干工程需要投资等为由，取得王×1的信任，多次骗取王×1人民币共计384250元。案发前，被告人霍江已归还王×1人民币106000元。2014年5月24日，被告人霍江被公安机关传唤到案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院对其中言辞证据相互印证的部分及客观证据予以确认：
1、银行账户明细证实，被告人霍江的账户情况及北京佳航龙江建筑工程有限公司的账户明细情况。
2、企业法人营业执照等证实，霍江为北京佳航龙江建筑工程有限公司的法定代表人。
3、北京农商银行现金支票4张证实，4张支票金额均为人民币45000元，出票人为北京佳航龙江建筑工程有限公司，盖有霍江之印。
4、借条及收条证实，2012年2月2日至2013年9月21日，被告人霍江向王×1借款共计人民币364250元，期间还款人民币90000元。
5、报案记录等证实，2014年4月9日11时20分，王×1来到城关派出所报警称被诈骗。
6、到案经过证实，被告人霍江于2014年8月19日16时羁押。
7、户籍信息、刑事判决书等证实，被告人霍江的身份及前科情况。
8、证人夏×的证言证实，2014年2月29日18时许，王×1给我打电话说其侄子急用点钱，后我们约在城关街道华冠欢乐城门口见面。我将2000元钱给了王×1，当时看到了王×1的侄子（叫什么不清楚，男，30多岁）。2014年4月份左右，王×1在其家中还了我2000元钱。
9、证人吴×的证言及辨认笔录证实，2014年1月29日15时许，王×1给我打电话借点钱。17时许，我来到南大街1号楼小区值班室内，看到王×1、李×1、吴×都在，王×1从我这拿走了10000元，从李×1那借了3000元，和吴姊妹借了5000元。王×1说还从夏×那儿借了2000元。2014年1月30日21时许，王×1和她老乡（好像是叫霍江）开车来到南大街1号楼小区值班室，王×1、霍江没有还钱。李×1她们就将南大街1号楼小区的大院门给关上了，不还钱就不让车走。之后王×1、霍江就出去找钱了，23时许，霍江和王×1回来了，找了8000元，还了李×13000元、吴姊妹5000元，我的10000元当时没有还，霍江给我打了欠条。2014年2月10日我去王×1家中拿了钱，将欠条还给了对方。听王×1说借钱是和霍江干工程。
经吴×辨认，确认霍江就是陪同王×1向其借款10000元的人。
10、证人张×的证言证实，霍江名下有个北京佳航龙江建筑工程有限公司。我听说没有接过工程，工程承包需要相关资质，听说霍江都没有。霍江的公司现在估计就只剩下个名字了。
11、证人宋×的证言证实，我是房山城关五交化大楼的实际承租人。五交化大楼位于房山区城关街道燕房路23号，王×2是房主，我从他手里租过来这个院子。霍江从我这个院3号楼（2层楼）的1层租了2间房，挂着1个建筑公司的牌子，手底下有个会计。
12、证人邢×的证言证实，我认识霍江，他是北京佳航龙江建筑有限公司的法人，他公司在房山五交化大楼院里。负责霍江公司记账的是我公司的会计李×2，但是李×2根本就没给霍江公司做账，因为我们看了霍江公司的记账凭证与报表，公司没有收入，只有2013年一笔3000元的收入。
13、被害人王×1的陈述证实，2012年2月2日上午，霍江来到我家说做工程向我借了88000元，2012年3月30日前还清，给我打了欠条，霍江还给我抵押了2张支票，1张50000元的，1张40000元的。后我去找霍江，他说还没干完活，等完工后把钱还给我。2012年4月14日霍江又来找我说他搞到一个工程，要从我这借点钱，并且答应给我好处，工程赚的钱我分三、他分七。在14日、15日霍江分别从我这拿了20000元、40000元，并打了欠条。2012年5月10日上午，霍江从我这又借走16000元，并且把这2张支票要走了。过了几天，霍江陆陆续续来我家3次，每次给我30000元，共给我90000元。之后霍江将60000元拿走，相当于只还了我30000元。2013年1月4日霍江来到我家和我说做工程需要请客吃饭，我便借给他5000元，并打了欠条。后来霍江陆陆续续以各种理由（请客、吃饭、买料）从我这借钱，他说如果工程赚100万元就给我30万，如果赚200万就给我60万，我当时心动了，就借了他，每次借钱都打了欠条，霍江共计向我借款36万多元。在霍江借钱期间，他陆续给了我6张北京农商银行的支票，有1张是30000元的支票，剩下的5张都是45000元的，共计255000元。霍江还告诉我这支票能上银行去取，算是还我的钱。2013年底，霍江给我要6张支票，我给了他2张，1张30000元面值的，1张45000元面值，剩下的4张我没有给。2014年4月6日我拿着支票去韩村河农商银行取钱，银行工作人员说没有这4张支票的账户。
霍江和我说在十渡有修桥的工程，在张坊有修路的工程，在周口店黄山店有个修河沟的工程，我曾经多次和他说要去看工程，他总是不让我去。
2014年的1月底，霍江又找我借钱，后我跟吴×借了10000元，跟夏×借了2000元，跟李×1借了3000元，跟吴姊妹借了5000元，霍江说好了第二天还。结果去了吴姊妹的小区，当时吴×、李×1也在，霍江没钱。李×1的丈夫把大门锁上了，并把霍江开的一辆车扣下了。后霍江就带着我去找钱，找了一晚上找来8000元，把吴姊妹和李×1的钱还上了。吴×答应宽限几天，当时霍江给吴×打了1张欠条。后霍江又找来8000元，把钱给了我，我又给添了2000元，凑了10000元给了吴×。过了正月，我也把夏×的2000元给还上了。这20000元里面，霍江还欠我4000元。这20000元不包括在36万多里面。
14、被告人霍江的供述证实，2012年2、3月份，我想干点工程，就去了王×1家，我跟她说能不能借点钱给我，当时我有2张支票。我跟王×1说先把支票押上，后王×1说要利息，我俩商量的是1毛的利息。之后我从王×1那儿拿了65000元，给她打了1张88000元的欠条。后来我又陆续向王×1借钱，开始她不借给我，我说挣了钱给她二、三千元，这样她才借给我钱，陆陆续续的我从王×1那儿借了10多次，总共是打了36万多元的欠条。期间我把那2张支票要回来了，支票过期了，我就撕了。我又让会计分3次开了3张30000的支票，我去银行把钱取出来的，陆续还了王×190000元，每次还30000元，王×1也给我打了收条。后来王×1催我还钱，我没钱，就给王×1开了2张农商银行支票，每张支票面值都是45000元。我给王×1的支票是现金支票，公司有钱的话就能取钱，没钱的话，支票就相当于空头支票。
去年腊月我向王×1借了20000元，最后还差4000元没还。借钱的时候我跟着去了。有2个人，1个人借了5000元，1个借了3000元。第2天我就还了，要不他们不让我车走。有一个叫什么宽的，跟他那儿借了10000元，我给那个叫什么宽的打了1张10000元的欠条，总共是借了4个人的，到现在我还欠其中2个人每人2000元，总共欠4000元。
本院认为，被告人霍江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人霍江犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人霍江诈骗老年人的财物，酌情从严惩处。被告人霍江此次所犯诈骗罪，系在其所犯前罪票据诈骗罪被判处的刑罚缓刑考验期内发现的漏罪，应当撤销缓刑，与其前罪票据诈骗罪并罚。对于被告人霍江没有实施诈骗行为的辩解，经查在案证据，足以证实被告人霍江实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，故对其辩解本院不予采纳。根据被告人霍江犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十九条，第七十七条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销北京市房山区人民法院（2014）房刑初字第385号刑事判决对霍江宣告缓刑二年的执行部分，执行原判有期徒刑二年。
二、被告人霍江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。与前罪所判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月19日起至2022年8月3日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）
三、责令被告人霍江退赔人民币二十七万八千二百五十元，发还被害人王×1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 妍
代理审判员 董 杰
人民陪审员 杨忠东
二〇一五年三月十七日
书 记 员 李凤茹