安徽省桐城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桐刑初字第00108号
公诉机关桐城市人民检察院。
被告人李春，曾用名李羽中，男，汉族，1990年9月26日出生，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月11日被桐城市公安局刑事拘留，同年11月14日经桐城市人民检察院批准逮捕。现羁押于桐城市看守所。
桐城市人民检察院以桐检刑诉（2014）67号起诉书指控被告人李春犯诈骗罪，于2014年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派代理检察员蒋斌出庭支持公诉。被告人李春到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2012年上半年至2013年9月，被告人李春先后找到从事建筑工程的余某甲、张太平、张某乙等人，以有关系帮忙购房、转包工程等为诱饵，采取私刻印章、伪造工程合同等手段骗取他人信任，并以缴纳工程保证金、给相关公司领导送礼等名义，先后骗取余某甲5.95万元、张某乙38.5万元、倪迎光25万元、张太平21.54万元、余某乙9.54万元、项斌6.54万元、张谋兵5400元、项宗普12万元，合计119.61万元，用于开办个体经营店、购买房产、汽车、首饰以及归还个人欠款等。具体诈骗犯罪事实如下：
1、2012年上半年，被告人李春对余某甲（男，吕亭镇双龙村人，个体水电工）谎称，其从祥兴建司处转接了山水龙城小区排给水工程，邀余某甲入伙，并表示愿意帮助想在城区购房的余某甲，完工后用工程款抵住房一套，余某甲信以为真。此后不久，被告人李春假称购房事已办妥，以需要支付购房尾款为名，从余某甲处骗取现金2.7万元。
2012年9月，被告人李春谎称排给水工程结束，需要向自来水公司领导送礼，骗取余某甲现金6000元。
2012年10月，被告人李春谎称祥兴建司在霍山承建工程，排给水由其承做，并以购买材料急需用钱为由，从余某甲处骗取现金3500元。
2013年10月，被告人李春虚构“祥兴建司袁总”出了车祸，急需用钱等事实，从余某甲处骗取现金1.8万元。
2012年10月，余某甲的亲戚在山水龙城购买房产一套，约定12月底前要将尚欠的3万元首付款尾款补足。当年12月，知悉此情的被告人李春，谎称已找山水龙城售楼部负责人给予7000元的房价优惠，余某甲信以为真，按被告人李春要求交付现金5000元给被告人李春办理缴款手续。直至2013年7月山水龙城售楼部催缴购房款，余某甲方知上当受骗，而被告人李春竟以售楼部账目有误为由予以搪塞。
2、2012年12月，被告人李春找到张某乙、倪迎光（均为安徽和美装饰公司负责人），谎称其亲戚倪某任负责人的祥兴建司在太湖县承接了“农业银行办公楼工程”，水电由其负责，并称工程可转包给张某乙、倪迎光二人承做，二人信以为真。2013年1月，被告人李春在同安路中医院旁边的“思图广告”打印社伪造了一份《室内装修合同》，合同中注明缴纳保证金10万元等内容，合同上加盖了此前在原公安局旁边的建业印章店私刻的“祥兴建司”假印章。同年2月，李春将该伪造的合同出示给张某乙、倪迎光看，二人深信不疑。2013年7月3日，被告人李春又以“祥兴建司”名义伪造了一份书面通知，催促其缴清保证金。为掩人耳目，同月7日，被告人李春要求张某乙将10万元分两次转账到汪伟的账户（汪伟实际是李春开店的合肥供货方黄某亲属，而其对张某乙谎称是祥兴建司会计）。该款项中，被李春用于归还其开办个体经营店欠款计2.5万元。
2013年4月，被告人李春又找到张某乙、倪迎光二人，谎称合肥蓝鼎集团正承建合肥沃尔玛超市装修工程，他认识一“方总”与蓝鼎集团熟悉，可将工程转包过来由其承做，并拉张某乙、倪迎光二人入伙，张某乙、倪迎光信以为真，同意加入共同承建。被告人李春又谎称，如想承建此工程，需借用“寰宇装饰公司”资质，连同工程保证金，合计要缴纳费用80万元，并商定此费用三人均摊。嗣后，被告人李春伪造了一份《装饰工程合同》，合同中注明缴纳保证金50万元等内容，并到龙眠街道倪墩巷激光印章店伪造了“蓝鼎投资集团”、“寰宇装饰”两枚印章，分别加盖在该合同的甲方、乙方栏中。4月14日，被告人李春将该合同交给张某乙、倪迎光，二人深信不疑。
2013年5月，被告人李春谎称“方总”已代为垫付工程设计费5万元，催促张某乙将此款按其要求转款给“方总妻子”王某账户（王某实际系李春同学，合肥某大学学生）。为骗取张某乙信任，二天后，李春以费用共摊为由还给张某乙现金1.5万元。其后，被告人李春又编造谎言，称“方总”已代为垫付全部应缴费用，在其催促下，2013年6月底至9月底，张某乙将其应摊款项通过付现金或转账方式，先后交给被告人李春共计25万元；同年7月23日，9月5日，倪迎光亦将其应摊款项分两次转账给被告人李春计25万元。
3、2012年底，被告人李春假借与祥兴建司负责人倪某的亲戚关系，对从事个体建筑的张太平（男，桐城市吕亭镇双龙村人，系李春大叔丈）、张谋兵（系李春小叔丈）、余某乙（枞阳县金社乡人，系张太平大女婿）、项斌（系张太平二女婿）等人谎称，祥兴建司承建了卅铺街卅新小区工程，他可以把工程中的架子工和门窗部分转包给四人承做。四人信以为真，均表示愿意承接。2013年1月，被告人李春在“思图广告”打印社伪造了《架子工承包合同》和《塑钢门窗施工合同》各一份，合同上加盖了私刻的“祥兴建司”假印章。嗣后，被告人李春将伪造的合同给四人出示，谎称工程已接下，并要求承接塑钢门窗的余某乙、项斌二人依照合同规定缴纳2万元保证金。二天后，余某乙、项斌二人各交付了1万元。此外，被告人李春还以凑份子给祥兴建司负责人送礼为由，骗取上述四人每人5400元。
2013年4月，被告人李春以转包盛唐国际小区铝合金门窗工程为由，伪造假合同，骗取余某乙交付的工程保证金3万元。
2013年4月底，被告人李春又对余某乙、项斌二人谎称，华日建司负责人也是其亲戚，现华日建司承建了老鸿润厂区的国际家具城工程，可把其中的塑钢门窗部分转包给二人承做，二人信以为真，表示愿意承接。嗣后，被告人李春同样伪造了一份《塑钢门窗施工合同》，合同中注明缴纳保证金10万元等内容，加盖了在建业印章店私刻的“华日建司”假印章，并将假合同给二人出示。数日后，余某乙、项斌二人按李春要求各交付了5万元。
4、2013年4月，被告人李春对张太平谎称，他以祥兴建司名义承接了盛唐国际小区工程的架子工部分，可转包给张太平承做，张太平信以为真，表示愿意承接。4月底，李春伪造了假合同，以收取工程保证金名义骗取张太平现金3万元。
2013年6月，被告人李春谎称转包彩虹桥边的桐中教师宿舍楼工程，骗取张太平交付工程保证金15万元。
2013年9月底，被告人李春找到张太平，谎称其承接了国际家具城部分工程，以需要缴纳保证金为由，从张太平处骗取现金3万元。2013年10月9日，其诈骗行径败露后，归还了1万元给张太平。
5、2013年3月，被告人李春对张谋兵谎称，他有关系可以把祥兴建司承建的金神雨润集团厂房工程的架子工部分转包给张谋兵承做，并提出要借资质、交保证金等合计缴纳费用4万元，张谋兵信以为真，表示愿意承接，但没有许多钱。于是，经李春同意，张谋兵找来朋友项宗普入伙。嗣后，应被告人李春要求，项宗普交付相关费用计现金4万元给李春。
2013年5月，被告人李春又对项宗普、张谋兵谎称，可以把祥兴建司承建的盛唐国际小区工程架子工部分，转包给二人承做，二人信以为真。其后，被告人李春以需要缴纳保证金为由，骗取项宗普现金8万元。
2013年8月，因允诺的工程迟迟未见开工，项宗普心生怀疑，多次催促李春。为避免诈骗事宜败露，2013年9月，被告人李春先后分几次将骗取的12万元退还给项宗普，其中有5万元系借自倪迎光。
以上所骗款项，除在案发前归还张太平1万元、项宗普12万元，计13万元外，其余均被被告人李春用于个人消费、还债及挥霍。其中，2013年5月用于购买马自达六汽车一部，6月用于购买黄金项链、手镯等首饰，7月用于开办个体经营店及在盛运名邸购房，并在全友家私预定家具等。此外，为笼络受害人，被告人李春还购买了价值1万余元的中石油加油卡分送给张某乙、张太平、张谋兵、项斌等人，购买价值上千元的山地自行车送给张某乙、余某乙。2013年10月7日，张某乙、张太平等受害人见工程始终未见开工，怀疑有假，遂到安徽祥兴建设工程公司询问有关情况，方知被骗。同月11日，受害人相继到桐城市公安局报案，同日，被告人李春主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。案发前即2013年10月8日被告人李春书写了一份承诺书给张某乙，愿将盛运名邸按揭的房屋一套、黄金项链、手镯各一个、皖H×××××号奇瑞汽车、皖H×××××号马自达六汽车抵给张某乙，用于偿还诈骗款。因被告人李春的家人与张某乙协商解决未能达成一致意见。2014年1月31日被告人李春的妻子张某甲将皖H×××××号奇瑞车抵给余某甲，作价2万元作为退赃，该车辆银行按揭贷款由余某甲承担。2014年4月2日张某乙将皖H×××××号马自达六轿车变卖得款11.3万元，扣除被告人李春购买此车时欠车行2.2万元、罚款300元、烤漆300元、车辆过户费300元，余款9.01万元及黄金项链1条、黄金手镯1个（被告人李春于2013年6月24日购买价值14432.96元黄金项链一条、2013年9月5日购买价值12229元黄金手镯）按购买时价格抵款，共抵作退赃款116761.96元给张某乙。2014年8月1日被告人李春夫妇将桐城市盛运名邸2号楼1503号住房一套转让给张某乙所有，转让价格71.8万元，该款中47.8万元由张某乙代被告人李春交于银行解除李春与银行之间的抵押合同。另外24万元抵作退赃款，分别退给张某乙16万元、张太平4.5万元、余某乙2.1万元、项斌1.4万元。李春在全友家私定金3000元的票据，由张某乙交给李春找来看工地的工人，抵作工人工资。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人余某甲、张某乙、余某乙等人陈述、证人倪某、崔某、王某、黄某、张某甲的证言、假印章三枚、辨认笔录、假合同、协议书、购买黄金首饰发票、盛运名邸发票、中石油某足以认定。
本院认为：被告人李春以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对其指控的罪名成立。被告人李春案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。案发前退出部分赃款，将房屋、车辆、首饰抵给被害人，作为退赃处理，及自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李春犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月11日起至2021年4月10日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
二、没收被告人李春伪造的印章三枚。
三、责令被告人李春退出赃款689338.04元，其中返还给余泰丰39500元、张义108238.04元、倪迎光250000元、张太平160400元、余云五74400元、项斌51400元、张谋兵5400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王之成
审 判 员 章 静
人民陪审员 张国辉
二〇一四年八月十一日
书 记 员 朱阳林
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。