河南省洛阳市涧西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涧刑公初字第246号
公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
被告人王元成，天津乐普森股权投资基金合伙企业洛阳地区负责人之一。2015年6月1日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被新安县公安局抓获后羁押于新安县看守所，2015年6月4日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，同年7月3日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。现羁押于新安县看守所。
辩护人杨东升，河南君友律师事务所律师。
洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2015）235号起诉书指控被告人王元成犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员王留全出庭支持公诉。被告人王元成及其辩护人杨东升到庭参加诉讼。现已审理终结。
洛阳市涧西区人民检察院指控，2011年6月30日，唐林波（已判刑）伙同许亚琦（已判刑）在天津市滨海新区于家堡金融服务区注册成立了天津乐普森股权投资基金合伙企业（以下简称乐普森企业），唐林波为董事长，许亚琦为合伙企业执行事务合伙人，经营范围为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。先后在北京市朝阳区东方梅地亚中心801室、石景山区茂华大厦303室租赁办公地点，组织、领导传销活动。唐林波组织网站制作对企业的收益等虚假宣传，并管理会员购买“保本基金”的名义投入的资金。乐普森企业宣称，买一股7000元即可成为该企业会员，并许诺年收益20%。直接发展客户或间接发展人员有奖励，多发展多获利，诱使会员大量发展下线购买乐普森保本基金，以从中获利，进行传销。
2011年11月至2012年7月，唐林波委任被告人王元成为乐普森企业洛阳地区的总负责人之一，王元成在唐林波的支持下，伙同朱梅英、谢敏、许洛霞（三人已判刑）等人形成骨干，宣传、组织人员购买乐普森保本基金，每份7000元，年收益20%，购买便获得加入资格，会员直接发展一名新会员即发展下线，可得发展新会员购买金额7%-9%不等的佣金，间接发展一名新会员可得下线佣金的3%。引诱参加者继续发展他人购买乐普森保本基金，进行传销活动。
2014年3月8日，经洛阳市信德会计事务所有限责任公司鉴定，意见如下：
王元成自己及通过其各级下线组织、领导传销活动涉及金额共计3437000元，共七个业务层级，涉及140人。
王元成通过组织、领导传销活动收取佣金315611.88元，其中收到银行存款164000元，乐普森公司会员层级图的信息显示其总奖金151611.88元。
公诉机关认为，被告人王元成的传销活动，扰乱了社会经济秩序，其行为已经构成组织、领导传销活动罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定判处。
庭审中被告人王元成对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名不持异议，并表示认罪。但辩称：唐林波没有委任其为乐普森企业洛阳地区负责人；其本人及通过各级下线组织、领导传销活动涉及金额没有3437000元，只有2200000元左右，涉及人数也只有100人左右。被告人王元成的辩护人对起诉书指控被告人王元成组织、领导传销活动的基本事实不持异议，但认为洛阳市信德会计师事务所《司法鉴定意见书》不能作为定案的客观依据，认定谢敏为王元成的下线证据不足，据此，起诉书对部分犯罪金额和人数的认定，缺乏证据支持；被告人王元成系初犯、偶犯，之前社会表现良好，无犯罪前科，其主观上是为了挣钱，而不是骗钱，且有较好的认罪、悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人王元成从轻、减轻处罚。
经审理查明，2011年6月30日，唐林波（已判刑）伙同许亚琦（已判刑）在天津市滨海新区于家堡金融服务区注册成立了天津乐普森股权投资基金合伙企业（以下简称乐普森企业），唐林波为董事长，许亚琦为合伙企业执行事务合伙人，经营范围为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。先后在北京市朝阳区东方梅地亚中心801室、石景山区茂华大厦303室租赁办公地点，组织、领导传销活动。唐林波组织网站制作对企业的收益等虚假宣传，并管理会员购买“保本基金”的名义投入的资金。乐普森企业宣称，买一股7000元即可成为该企业会员，并许诺年收益20%。直接发展客户或间接发展人员有奖励，多发展多获利，诱使会员大量发展下线购买乐普森保本基金，以从中获利，进行传销。
2011年11月至2012年7月，唐林波委任被告人王元成为乐普森企业洛阳地区的负责人之一，王元成在唐林波的支持下，伙同朱梅英、谢敏、许洛霞（三人已判刑）等人形成骨干，宣传、组织人员购买乐普森保本基金，每份7000元，年收益20%，购买便获得加入资格，会员直接发展一名新会员即发展下线，可得发展新会员购买金额7%-9%不等的佣金，间接发展一名新会员可得下线佣金的3%。引诱参加者继续发展他人购买乐普森保本基金，进行传销活动。
2014年3月8日，经洛阳市信德会计事务所有限责任公司鉴定，意见如下：
1、王元成自己及通过其各级下线组织、领导传销活动涉及金额共计3437000元，共七个业务层级，涉及140人。
2、王元成通过组织、领导传销活动收取佣金315611.88元，其中收到银行存款164000元，乐普森公司会员层级图的信息显示其总奖金151611.88元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人王元成在公安机关的供述及亲笔供词证实，2012年3月份之前不久，牛现章向其介绍了乐普森公司，称该公司为了建筑港珠澳大桥，发行了乐普森私募基金，该基金是保本的，年息是2%，在互联网上建有网站，注册有营业执照、税务登记证、组织机构代码，公司注册地在天津，从事乐普森保本基金销售可以挣钱。其从互联网上查了一下，发现他说的都是真实的，后来李海丽又给其进一步介绍了乐普森公司的相关情况，其就购买了乐普森保本基金，成为该公司的会员，并发展了朱梅英、谢敏、王小娥等人为其直接下线，其直接下线也各自发展了下线。其从乐普森公司获取的佣金中，直接对冲了一部分，从公司提现一部分，另外乐普森公司其个人账户上还有一部分电子币，其得到的现金有十几万元。
2、朱梅英在公安机关的供述证实，被告人王元成给其介绍了乐普森公司的相关情况、运作模式、投资过程的操作及介绍他人投资的提成等，后从2012年3月到5月，其在王元成的邀请下到乐普森公司洛阳分公司听了两次课，就开始在乐普森公司进行投资，并发展下线进行投资，其直接发展的下线有程金霞、朱坤奇、许洛霞、段建平、王延霞等人，其发展的下线人员大部分将投资款打到其银行卡上，再由其转打到王元成指定的账号上，还有部分是经其同意由投资人员打到王元成指定的账号上的事实。
3、谢敏在公安机关的供述证实，2012年3月李建华给其介绍了乐普森基金，后其经李建华介绍认识了被告人王元成，王元成就乐普森基金给其讲了一次课，后苏华又给其讲了一次课，其就购买了35000元的乐普森基金，并发展下线进行投资，其直接发展的下线有王素先、梁伟、王同洲、李盘等人，王元成是这一条线的最上级，他直接和乐普森总公司的唐林波、许亚琦联系，其发展的下线的钱都是王元成让王庆兰直接打到乐普森总公司指定的账户内的事实。
4、唐林波在公安机关的供述证实，乐普森企业在洛阳地区有三个点，分别是胡边江、马保风一个点，王元成一个点，张树弟一个点。王元成的这个点是其在洛阳认识王元成后，王元成直接和其联系上的，王元成这个点发展了很多会员的事实。
5、洛阳市信德会计师事务所司法鉴定意见书证实，王元成自己及通过其各级下线组织、领导传销活动涉及金额共计3437000元，共七个业务层级，涉及140人；王元成通过组织、领导传销活动收取佣金315611.88元，其中收到银行存款164000元，乐普森公司会员层级图的信息显示其总奖金151611.88元。
6、张建平、王爱敏、刘亮、武振安、王建璞、张亚峰、王丽丽、王建瑛、马遂志等多人的证言及报案材料，乐普森保本基金合同，下线结构图，银行交易查询单、汇款单，抓获证明，大理市人民法院刑事判决书、云南省大理白族自治州中级人民法院刑事裁定书、本院（2014）涧刑公初字第378号刑事判决书及被告人王元成户籍证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为本案的定案依据，应予采信和确认。
本院认为，被告人王元成组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为已经构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重的情形。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人王元成犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人王元成的辩解及其辩护人关于起诉书对部分犯罪金额和人数的认定，缺乏证据支持，并建议对被告人王元成减轻处罚的辩护意见，证据及理由不足，本院不予采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条之规定，判决如下：
被告人王元成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月1日起至2020年5月31日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
二、本案违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 康 理
审 判 员 贺春辉
人民陪审员 刘丽群
二〇一五年十二月二十三日
书 记 员 陈 蓓