河南省安阳市殷都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0505刑初97号
公诉机关安阳市殷都区人民检察院。
被告人黄俊杰，男，1978年5月6日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月13日被郑州铁路公安处新郑站派出所抓获，同日临时羁押于郑州铁路公安处看守所。于2016年2月16日被安阳市公安局殷都分局刑事拘留。2016年2月29日被逮捕。现在羁押于安阳市看守所。
辩护人李淑贤，河南兴邺律师事务所律师。
安阳市殷都区人民检察院以安殷检公诉刑诉（2016）92号起诉书指控被告人黄俊杰犯诈骗罪一案，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月24日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员张文慧出庭支持公诉，被告人黄俊杰及其辩护人李淑贤到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市殷都区人民检察院指控，2013年1月份至2013年6月份期间，被告人黄俊杰在南水北调中线河南直管局工作期间，以购买福利、做医疗器械和柴油批发生意为由，先后三次骗取被害人杨某35.5万元，被告人黄俊杰将骗取款项用于个人消费。
为指控上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1.被告人黄俊杰户籍证明、在逃人员登记／撤销表、羁押证明、借条、合伙投资协议、银行账户明细表等书证；2.证人陈某、黄某甲证言；3.被害人杨某陈述；4.被告人黄俊杰供述与辩解；5.视听资料光盘一张；
安阳市殷都区人民检察院认为，被告人黄俊杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，请予判处。
被告人黄俊杰辩称，对指控诈骗杨某款项26.5万元的犯罪事实没有异议，但另外9万元是和杨某合伙购买彩票，不构成诈骗。杨某电话录音要的十万元就是我们合伙购买彩票的9万元。
辩护人李淑贤的辩护意见为，被告人黄俊杰在已经从杨某借款27万未还的情况下，又以同样理由让杨某投资的事实与常理不符，该9万元存在合理怀疑，不能认定。黄俊杰到案后如实供述，具有坦白情节的意见。
经审理查明，2013年1月份至2013年6月份期间，被告人黄俊杰在南水北调中线河南直管局工作期间，虚构能够通过他人办理购买福利、经营医疗器械和柴油批发生意的事实，以让被害人杨某合伙出资、按比例分成的名义，以打借条、签订合伙投资协议的方式，先后三次骗取杨某共计人民币35.5万元：
1.2013年1月份，被告人黄俊杰虚构能够通过他人办理购买福利、经营医疗器械生意的事实，以与被害人杨某合伙的名义，骗取杨某款项10万元，期间，黄俊杰还给杨某1万元，其他款项被黄俊杰用于个人消费；
2.2013年4月份，被告人黄俊杰虚构经营柴油生意的事实，以与被害人杨某合伙的名义，骗取杨某款项17.5万元。黄俊杰将骗取款项用于个人消费；
3.2013年5月份，被告人黄俊杰以柴油生意行情较好，让被害人杨某追加投资的名义，骗取杨某款项9万元。黄俊杰将骗取款项用于个人消费。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人黄俊杰的供述，2012年8月份，我到南水北调中线河南直管局工作，在那里认识了杨某。2013年春节前后，我给杨某说我爱人做干果生意，我认识河南省高级人民法院领导，能够给高院送福利，以前就这样做过，看杨某能和我一起做这笔生意不能，一个月后正月十五钱就能收回来，还有个叔叔在美国，这次过年回来也投50万元，到时候按比例分成。杨某分批通过银行打给我10万元，我给他打了个借条，该款我都买了彩票。年底杨某要钱，我为了拖延还钱时间，就说认识省卫生厅张红霞厅长，又谈了笔医疗器械的生意，把福利赚的1万元给他，让他把这十万投入医疗器械生意，时间一个月，到时候再给他1万元利润，他同意了。一个月后，到了四月份，我应该还杨某10万元及1万元利润，我就又说认识濮阳油田的人，可以做柴油批发生意，但投资大，我美国的叔叔投入一大笔钱，看杨某还有钱没有，如果有的话可以一起合作，到时候按比例分成，5月底还钱。杨某相信了，这次一共给了我17.5万元，其中在郑州杨某家里给了我7.5万，在我们工作地方给我5.5万，另外他通过银行卡给我转了4.5万。这些钱我都买彩票了。以上杨某共给了我27.5万元。我经常买彩票，赚了不少，杨某知道后，就提出和我一起玩，输赢平分。2013年5月23日我卡上的钱刷没了，我给他打电话，他就给我分三次转款共计9万元。（听完电话录音）我刚才说的是谎话，这九万元也是我以做柴油生意为名骗杨某的，杨某给我转账，结果我用来买彩票了。
2.被害人杨某的陈述，我在南水北调中线建管局河南分局工作，2012年8月份，黄俊杰经河南鹏劳人力资源管理有限公司派遣我单位做小车司机。2013年1月份，他谎称认识河南省高级人民法院老领导，过年发福利可以介绍几个单位让他去办，他美国的叔叔出了50万，让我出10万元，能回报1万元，给我打了10万元的借条，承诺正月十五一次性把11万元给我。到时间后只给我1万，说他又谈了一个医疗器械的生意，说法院的老领导认识省卫生厅的副厅长张红霞，还让我看其网上资料，时间一个月，还给我一万，我就答应了。2013年4月初，黄俊杰说他在濮阳油田认识人，可以做柴油批发生意，就是投资大，他美国的叔叔给了他200万，让我也合作，按比例分成，5月底还钱。我再次相信，把没还我的10万元当投入资金，又通过转款和现金给他18万元，共28万，我和他签订了合伙投资协议，并给我打借条的方式担保，说给我打30万的借条。2013年5月11日，黄俊杰又说马上要小麦夏收了，柴油生意好，问我还有没有钱，可以多分些钱。我5月12日又转款9万给他，现金1万元共10万元给他，因为5月底就要到期，10万元没有打借条，我留了转款凭证，我前后共投入38万元。2013年6月初我找他要钱，他说端午节给我。6月11日早上他打电话说去机场接他叔叔，后来又打电话说他电话被盗，用车载电话给我打电话，下车就联系不上了，我突然有不祥预感，就开始对他电话录音。6月12日下午16时，他说他在濮阳，半小时后给我打钱。17点多他又说去银行汇款，我就觉得他在骗我，常识都知道银行17点关门，我让他把钱给我送家里，他推脱不肯，说第二天10点给我打钱，之后就联系不上他了。
3.证人王某证言，杨某以和黄俊杰做柴油生意为由找我借钱，2013年4月11日我和杨某从我的银行卡上通过ATM机直接转到黄俊杰卡上4.5万。2013年5月12日，杨某说他和黄俊杰做柴油生意，这段时间行情好，想趁机多赚一笔，问我再次借钱，我同意了，借给他2.5万，也是通过ATM机直接转到黄俊杰的银行卡上。我不认识黄俊杰，只听杨某说是他的同事。
4.证人黄某乙证言，证明其在殷都区钢花路经营中国福利彩票投注站，黄俊杰都是一个人在其那多次买彩票，其中有一次买了好几万的彩票。
5.证人陈某证言，证明其在殷都区钢三路经营中国福利彩票投注站，黄俊杰经常到其那里购买彩票，买了大约有五、六万的彩票。
6.借条、合伙投资协议、抓获证明、羁押证明、银行查询回单、视频资料等其他证据材料。
本院认为，被告人黄俊杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计35.5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人黄俊杰犯诈骗罪罪名成立。对于黄俊杰辩称是和杨某合伙购买彩票，没有骗取杨某9万元的意见及其辩护人辩称黄俊杰在已经从杨某借款27万未还的情况下，又以同样理由让杨某投资的事实与常理不符，该9万元存在合理怀疑，不能认定的意见，经查，黄俊杰在公安阶段的供述、杨某的陈述、证人王某、黄某乙的证言及其他证据足以证明黄俊杰是以做柴油生意行情较好让杨某追加投资的名义，骗取杨某9万元用于购买彩票的事实，因此，黄俊杰及其辩护人的该辩护意见本院不予采纳。对于黄俊杰的辩护人认为黄俊杰如实供述，具有坦白情节的意见，经查，黄俊杰当庭不予供认诈骗杨某9万元的事实，不构成坦白，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月13日起至2024年8月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人黄俊杰于本判决生效后三十日内，退赔被害人ＸＸ损失共计人民币355000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 邵红梅
审判员 周子善
审判员 王 超
二〇一六年七月五日
书记员 华素贤