福建省三明市梅列区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）梅刑初字第149号
公诉机关三明市梅列区人民检察院。
被告人李某，男，汉族，初中文化。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年10月14日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕，现羁押于三明市看守所。
三明市梅列区人民检察院以闽梅检公刑诉（2014）112号起诉书指控被告人李某犯挪用资金罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法组成合议庭，2014年8月7日、10月8日适用普通程序，公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员陈春辉出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
三明市梅列区人民检察院指控，2013年8月至9月期间，被告人李某利用担任深圳市某某公司福建分公司（以下简称福建分公司）业务员，负责家电销售等职务便利，采用不上交货款等方式，将本应上交给福建分公司的296373元货款用于个人购买体育彩票、上网赌博。具体事实如下：
1.被告人李某以沙县某某电器有限公司名义从福建分公司调取家电销售后，将货款60740元私自挪用。
2.被告人李某以三明某某家电贸易有限公司名义从福建分公司调取家电销售后，将货款62200元私自挪用。
3.被告人李某从沙县城关某某电器经营部、三明市某某贸易有限公司、沙县某某电器、福州某某电器有限公司三明分公司列东店、永安店和沙县店调取家电销售后，将货款73797元私自挪用。
4.被告人李某在收到顾某霞向福建分公司购买家电的一张金额100000元的银行承兑汇票后贴现，并将所得款项私自挪用。
上述指控的事实，公诉机关提供了被告人李某的供述，证人证言，人像辨认笔录及照片，司法会计鉴定意见书，记账凭证，产品指令单，收货凭证，提货单，银行承兑汇票，电子银行回单，银行卡交易记录，菲律宾某某赌博网站照片，被告人李某与赌博网站工作人员的QQ聊天记录，营业执照，组织机构代码证，劳动合同，到案经过，身份材料等证据证明。
公诉机关认为，被告人李某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金296737元进行营利及非法活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为部分款项系欠款，实际挪用金额没有296737元。
经审理查明，被告人李某从2013年4月起担任深圳某某有限公司福建分公司三明联络处业务员，负责公司在三明地区家电销售及货款的收取。2013年8月至9月期间，被告人李某利用职务上的便利，以销售福建分公司电子产品的销售网点名义从福建分公司调取家电销售，之后将货款共计296737元用于购买体育彩票、上网赌博。福建分公司在和销售网点对账时发现被告人李某挪用货款，遂于2013年10月14日到公安机关报案。具体事实如下：
1.2013年8月至9月期间，被告人李某以沙县某某电器有限公司名义从福建分公司南平办事处调取家电销售后，挪用货款60740元。
2.2013年8月至9月期间，被告人李某以三明某某家电贸易有限公司名义从福建分公司调取家电销售后，挪用货款62200元。
3.2013年8月至9月期间，被告人李某从沙县城关某某电器经营部、三明市某某贸易有限公司、沙县某某电器、福州某某电器有限公司三明分公司列东店、永安店和沙县店调取家电销售后，挪用货款73797元。
4.2013年9月期间，被告人李某在收到顾某霞支付给福建分公司购买家电的一张金额为100000元的银行承兑汇票后，将该款挪用。
另查明，被告人李某于2013年10月14日主动到三明市公安局梅列分局投案，并如实供述其主要犯罪事实。
上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.营业执照、组织机构代码证证明，深圳某某有限公司福建分公司的性质系有限责任公司。
2.劳动合同及福建分公司出具的证明、报案材料，证明被告人李某从2013年4月起担任深圳某某有限公司福建分公司三明联络处业务员，负责公司在三明地区家电销售及货款的收取。
3.证人陈某文、肖某钦、乐某涓、伍某凤、李某燕、丁某勇、陈某新、刘某禄、叶某惠、魏某珠的证言证明，被告人李某分别以沙县某某电器有限公司、三明某某家电贸易有限公司、沙县城关某某电器经营部、三明市某某贸易有限公司、沙县某某电器、福州某某电器有限公司三明分公司列东店、永安店和沙县店名义从福建分公司调取家电销售的事情经过。
4.福建分公司记账凭证、产品指令单及收货凭证、提货单证明，福建分公司根据被告人李某要求发货的情况。
5.银行承兑汇票、电子银行回单、银行卡交易记录及证人连某进、任某、顾某霞的证言证明，被告人李某挪用应交给福建分公司的100000元银行承兑汇票情况。
6.司法会计鉴定意见书及福建分公司关于被告人李某挪用资金统计表证明，被告人李某以各销售网点名义从福建分公司调取家电销售的金额共计296737元。
7.证人黄某化、范某发、郑某芳、伊某琴、曾某发妹（体育彩票销售点工作人员）的证言、人像辨认笔录及照片证明，被告人李某挪用资金大量购买体育彩票情况。
8.菲律宾某某赌博网站照片、被告人李某与赌博网站工作人员的QQ聊天记录证明，被告人李某挪用资金参与网络赌博。
9.到案经过证明，被告人李某于2013年10月14日主动到三明市公安局梅列分局投案。
10.身份信息证明，被告人李某的基本情况。
11.被告人李某的供述，其供述的内容、情节，能与上述证据证明的事实相互印证。
以上证据经过庭审控辩双方的质证与论证，证据与证据之间、证据与所证明的事实之间能相互关联，互相印证，形成证据锁链；同时上述证据收集程序合法，内容真实可靠。本院对上述证据所证明的事实予以确认。被告人李某的辩解与上述查明的事实不符，本院不予采信。
本院认为，被告人李某作为有限责任公司的工作人员，利用职务上的便利挪用本单位资金296737元，用于购买体育彩票、网络赌博，数额巨大，其行为己构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某多次挪用单位资金，酌情从重处罚。被告人李某在尚未受到讯问、未被采取强制措施时主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人李某犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月14日起至2018年4月13日止。）
二、责令被告人李某退赔被害单位经济损失296737元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林伦兵
人民陪审员 黄丽华
人民陪审员 吕良智
二〇一四年十月八日
书 记 员 杨 彬
附本判决书相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。