宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第617号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告人伏某，男，1963年5月5日出生，汉族，初中文化，宁夏回族自治区贺兰县人，户籍所在地宁夏回族自治区贺兰县，住宁夏回族自治区贺兰县。2014年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2015年2月2日被执行逮捕，现羁押于银川市看守所。
辩护人伏玲，宁夏宓林律师事务所律师。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2015）564号起诉书指控被告人伏某犯诈骗罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本案因公诉机关需要补充侦查而延长审理期限一个月。本院依法组成合议庭，于2015年10月13日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王金宝出庭支持公诉，被告人伏某及其辩护人伏玲到庭参加诉讼。2015年12月29日本案报请本院审判委员会讨论。现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控：
一、2011年11月，被告人伏某在银川市兴庆区民族北街“豪品”咖啡厅内，以给被害人苏某某介绍电线、电缆销售业务，需要给相关人员送礼为名，骗取苏某某55000元。
二、2012年3月，被告人伏某以给被害人苏某某介绍电线、电缆销售业务，签订电线、电缆业务合同需要请领导吃饭、送礼为名，骗取苏某某10000元。
公诉机关认为，被告人伏某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人伏某的刑事责任，并向法庭提交了户籍证明、收条等书证、被害人苏某某的陈述、证人何某乙等人的证言、被告人伏某的供述和辩解等证据。
被告人伏某辩称，被告人伏某没有虚构自身的身份以及介绍人孔某某、朱某某的身份，伏某于2011年11月14日向苏某某出具的55000元收条中包含苏某某于2012年3月8日存入伏某的农业银行卡内的10000元，因为打条子时只给了40000元，之后再给了10000元。伏某也只拿到13000元，算作辛苦费，收条上的另一位签字人何某甲将其中的10000元送给了孔某某，何某甲自己拿走了22000元。庭审后，被告人伏某书面表示自愿认罪，但称其总共拿了被害人25000元，被害人让被告人伏某请客送礼其没有送，并愿意退赔该款，
被告人伏某辩护人的辩护意见是，被告人伏某没有虚构身份及介绍人孔某某、朱某某的身份，且向苏某某介绍孔某某、朱某某洽谈电线、电缆销售业务时，苏某某全程参与，也达成了口头及书面合同，不能因为后面的合同没有履行就控告伏某诈骗，公诉机关提供的证据之间相互矛盾，且证人孔某某、何某乙（即何某甲）的证言更能证实伏某没有虚构事实、隐瞒真相，故被告人伏某的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、2011年11月14日，被告人伏某在银川市兴庆区民族北街“豪品”咖啡厅内，在向被害人苏某某介绍电线、电缆销售业务的过程中，以需要给相关人员送礼为名，骗取被害人苏某某15000元。
二、2012年3月8日，被告人伏某在向被害人苏某某介绍电线、电缆销售业务过程中，以需要给相关人员送礼为名骗取被害人苏某某10000元。
另查明，被告人伏某家属于庭审后向被害人苏某某退赔25000元，被害人苏某某出具谅解书建议对被告人伏某从轻处罚。
以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
（一）受案登记表、立案决定书，证实2014年12月3日14时许，苏某某到银川市公安局兴庆区分局解放西街派出所报案称：其于2011年11月左右，在银川市兴庆区民族北街“豪品”咖啡厅内，被一名叫伏某的男子以为其介绍电线、电缆生意，需要给领导送礼为名，先后分几次，骗取其现金125000元，各类香烟及购物卡30000余元。2014年12月4日公安机关对该案立案侦查；
（二）报案材料，证实2014年12月3日，苏某某向公安机关提供书面的报案材料，内容为：2011年11月经朋友介绍认识了伏某，当时伏某称其是宁夏国防教育基地的副总，主要负责国防教育基地的材料采购事宜。他还可以介绍宁夏龙海房地产开发公司的法定代表人使用其的电线、电缆，其就动了心，并进行了实地考察确实存在伏某说的项目，因此也就相信了。2011午11月14日其给伏某将55000元现金送到伏某指定的银川市兴庆区民族北街的一个茶楼，伏某给其打了一张收条。2011年12月中旬分两次又给伏某送去了60000元现金，第一次将20000元现金送到位于南门军干所内的公司中交给伏某，第二次将40000元送到银川市兴庆区民族北街的一个茶楼，这二笔均未给其打收条。2012年1月伏某给其打电话说让其打20000元钱消费，2012年3月8日其给伏某的银行卡上打了10000元钱。后来到了2012年5月份，其就托朋友打听龙海公司的孔总核实伏某说的一切，孔总说没有此事后，其才知道被骗了。其就寻找伏某让退钱，伏某总是以各种理由推脱，直到2014年12月3日，伏某也没给其退钱；
（三）收条、中国农业银行银行卡存款业务回单，证实2014年12月28日银川市公安局兴庆区分局收到被害人苏某某提供的收条及银行汇款单据复印件，收条上的内容为“今收到苏某某现金五万五千元整（55000元），收款人：何某甲、伏某，2011年11月14日”；中国农业银行银行卡存款业务回单上显示2012年3月8日，伏某的号码为62×××13的中国农业银行卡存入现金10000元；
（四）情况说明二份，证实2014年12月17日，神华宁夏煤业集团有限责任公司物资公司价格信息部证明自2009年至今其单位没有与宁夏国防教育基地签署供货合同，也无任何业务往来。神华宁夏煤业集团有限责任公司信息技术中心综合管理部证明自2009年至今其单位与宁夏国防教育基地无任何业务往来；
（五）证人何某乙的证言及辨认笔录，证实何某乙，朋友称其为何某甲，其通过王某认识了伏某，伏某称认识龙海房地产公司的孔总（名字想不起来），伏某问何某乙认不认识做电线、电缆、配电箱的人，何某乙说找朋友打听一下。后何某乙通过赵某某录认识了苏某某，并约伏某见面。2011年9月左右（具体时间记不清楚）的一天，何某乙、伏某、孔总把苏某某越到银川市兴庆区民族北街的天香园餐厅见面，何某乙把伏某介绍给苏某某认识，伏某说他是宁夏国防教育基地的副总经理。后伏某又把孔总介绍给了苏某某，还说孔总在石嘴山红果子那边搞房地产开发。孔总说只要苏某某的电线、电缆质量合格、价格合适，在同等条件下就让苏某某来做这个生意。苏某某说如果工程能做下来，就给何某乙和伏某提成。后何某乙与伏某、苏某某又在天香园对面的豪品咖啡厅内见了几次面，主要就是说工程方面的事情，何某乙与伏某还把苏某某带到红果子的工地实地看了几回。到了2011年十一的前几天，伏某把苏某某约到豪品咖啡厅，何某乙也在场，伏某提议“马上过节了，为了能让工程早点定下来，你给孔总送100000元钱，赶年底就要把合同定下来”，苏某某问50000元行不行，何某乙就问送钱的方式，伏某说知道的人越少越好，伏某直接给孔总送过去，何某乙和苏某某觉得伏某说的也有道理，就答应了。两天后，苏某某把钱准备好了，约伏某到豪品咖啡厅见面，伏某向苏某某要5000元的跑路费，苏某某答应了，后苏某某给了伏某55000元钱，伏某给苏某某写了一张收条，何某乙也在收条上签字了，伏某拿着55000元钱走了。案发后，何某乙从公安机关提供的照片模板中6号就是涉嫌诈骗的伏某；
（六）被害人苏某某的陈述及辨认笔录，证实2011年11月份，苏某某通过何某甲介绍认识了与石嘴山红果子开发区的开发商熟悉的伏某，想承揽电线电缆供货业务。后伏某帮苏某某约请红果子开发区的开发商宁夏龙海房地产开发公司的副总经理孔某某在银川市兴庆区民族北街的一家餐厅吃饭。在吃饭过程中，伏某自称是宁夏国防教育基地的副总经理，孔某某说只要价格和质量合适就可以直接从苏某某处购买电线电缆。饭后，苏某某向何某甲和伏某承诺工程做成了会按照市场价支付百分之二、三的提成。后苏某某、何某甲、伏某等人到红果子开发区的工地实地查看，的确看到宁夏龙海房地产开发公司在那里搞开发、建小区。看完工地后在一起吃饭时，孔某某再次明确表示只要苏某某的电线电缆质量和价格都合适就会采购。几天后，伏某、何某甲、苏某某又到银川市兴庆区民族北街的豪品咖啡厅喝茶，伏某让苏某某给孔某某送100000元的好处费，苏某某说先给50000元，最好是当面给孔某某。伏某说如果苏某某当面给钱，孔某某可能不好意思收，苏某某同意。两三天后，伏某在豪品咖啡厅当着何某甲的面给了伏某55000元钱，伏某出具一张收条，何某甲也在上面签了字。其中的5000元是给伏某的辛苦钱。又过了几天，伏某在与苏某某聊天的过程中说他自己的公司宁夏国防教育基地给宁煤集团的矿井做配电箱，可以让苏某某给宁夏国防教育基地提供电线电缆。后伏某约请宁夏国防教育基地的总经理朱某民在北京西路的一个农家乐吃饭，何某甲也在场。朱某民也说他们公司与宁煤集团在合作。过了几天，伏某告诉苏某某说给宁夏国防教育基地提供电线电缆的事情已经办妥，需要给朱某民送点钱就行了。后苏某某与何某甲一起去南门军干所小区里面的宁夏国防教育基地把20000元钱交给伏某，苏某某与朱某民签订了一份合同，但那份合同现在找不到了。后伏某告诉苏某某说宁夏国防教育基地的副总经理也要送钱，苏某某又在豪品咖啡厅当着何某甲的面交给伏某40000元钱。2012年5月份苏某某联系不上伏某后找到孔某某，孔某某说他没收到伏某的一分钱，苏某某让伏某给何某甲的1000元的购物卡，何某甲也没收到。何某甲主要是给别人介绍工程，赚取提成。案发后，经苏某某辨认，公安机关提供的照片模板中的3号就是诈骗其财物的被告人伏某，收条上签字的何某甲就是何某乙；
（七）证人赵某某的证言及辨认笔录，证实赵某某认识何某甲五六年了，何某甲主要从事工程信息工作，有需要施工队或者材料的，何某甲就找人联系施工队或者材料供应商，何某甲从中挣点介绍费。赵某某曾经给何某甲介绍过一个做电线、电缆生意的南方人苏某某。在认识过程中，何某甲向赵某某他们介绍了一个男子，那名男子说他拿到了石嘴山一个小区整体的电线、电缆供货工程，之后何某甲、苏某某与那名男子商谈。几天后，苏某某约赵某某、何某甲吃饭，那名男子也在，但在饭桌上没有怎么谈工程上的事情。案发后，赵某某从公安机关提供的照片模板中辨认出5号伏某就是当时在“豪品”咖啡厅内，何某甲介绍的那名男子；
（八）证人孔某某的证言，证实孔某某2009年在宁夏国防教育基地担任副总经理，朱某某担任总经理，伏某给朱某某当助理。三人属于同事关系，孔某某在宁夏国防教育基地工作了不到一年的时间，2009年9月份到了宁夏龙海房地产公司当经理。宁夏龙海房地产公司开发了石嘴山市红果子镇的一个住宅小区，该小区2011年9月份开始施工，至2014年结束。伏某曾向孔某某介绍过苏某某的电线、电缆业务，苏某某还请孔某某和伏某吃过饭商谈电线、电缆的工程，但由于苏某某出的价钱太高，没有谈拢，最后没有合作。孔某某在谈业务的工程中没有收到苏某乙、伏某的任何好处费；
（九）证人李某的证言及辨认笔录，证实李某认识苏某某四五年了，2011年的一天苏某某出事的时候向李某借30000元钱，李某把钱给了苏某某之后，苏某某开车拉着李某到民族北街的一个酒吧，姓伏的男子和姓何的女子也在，苏某某就和他们商谈工程上的事情，之后苏某某给了姓伏的男子40000元钱，姓伏的男子收好钱后他们继续说话，李某出去接听电话回来，苏某某就拉着李某下楼，把李某送回家了。案发后，李某从公安机关提供的照片模板中辨认出了姓何的女子是何某乙，姓伏的男子就是本案被告人伏某；
（十）被告人伏某在公安机关的供述及户籍证明，证实伏某1997年到宁夏国防教育基地上班，现在还在那里挂职。2011年伏某通过何某甲介绍在民族北街的豪品咖啡厅内认识了苏某某，苏某某让伏某给他介绍电线、电缆的工程业务，还说根据工程业务量给伏某和何某甲提成。伏某的朋友孔某某所在的宁夏龙海房地产开发公司正好在石嘴山市红果子镇开发龙海家园小区，伏某就介绍苏某某和孔某某认识并商谈电线、电缆业务。后来伏某向苏某某借款50000元。最后苏某某和孔某某的业务也没有谈成。之后，伏某给苏某某说宁夏国防教育基地与乌海能源集团的利民煤矿做井下人员定位系统的业务，需要电线、电缆，并把苏某某带到位于南门军干所的宁夏国防教育基地认识了总经理朱某某，苏某某还与朱某某签订了合同，结果后来又没有做成。被告人伏某案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。
本院认为，被告人伏某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计25000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人伏某犯诈骗罪的罪名成立。对被告人伏某应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人伏某诈骗被害人苏某某65000元，有被告人伏某在书面认罪书的供述及其出具的收条、证人何某甲的证言相互印证，证实被告人伏某以需要给相关人员送礼为名骗取被害人苏某某25000元，故公诉机关指控的被告人伏某诈骗65000元中的40000元的证据不足，本院不予认定，被告人伏某及其辩护人的相应辩解意见本院予以采纳。被告人伏某书面表示自愿认罪，且于案发后退赔被害人25000元，并取得被害人的谅解，对被告人伏某可酌情从轻处罚。结合被告人伏某的犯罪情节及悔罪表现，对被告人伏某依法可适用缓刑。为了维护社会秩序，保护公私财产的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人伏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。
审 判 长 李国群
人民陪审员 宋文宽
人民陪审员 马俊兰
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 王瑾毅
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。