安徽省旌德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）旌刑初字第00040号
公诉机关旌德县人民检察院。
被告人翁某，男，汉族，1984年1月5日出生于广东省电白县，务工，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月31日被旌德县公安局监视居住，同年7月7日因违反监视居住规定被旌德县公安局刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕。现羁押于旌德县看守所。
被告人程某，女，汉族，1985年10月6日出生于广东省电白县，无业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月7日被旌德县公安局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于宣城市看守所。
旌德县人民检察院以旌检刑诉（2014）39号起诉书指控被告人翁某、程某犯诈骗罪，于2014年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年10月23日公开开庭审理了本案。旌德县人民检察院指派检察员陈琼毓出庭支持公诉，被告人翁某、程某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
旌德县人民检察院指控：2014年4月份，被告人翁某随机拨打安徽省宣城地区手机号码，冒充对方熟人，以发生交通事故急需用钱或交纳治安罚款的方式，骗取多名被害人共计14300元。上述款项均由被害人汇入翁某指定的银行账户，并由专门取款人取款，提成10%后将剩余的90%汇入被告人程某（与翁某同居）提供的卡号为62×××82的邮政储蓄银行卡内，所得赃款被翁某、程某用于共同生活开支。建议判处被告人翁某有期徒刑12个月至22个月，程某有期徒刑6个月至12个月。具体犯罪事实如下：
1、2014年4月10日20时51分许，被告人翁某使用装载浙江宁波手机卡（号码为139××××0260）的诺基亚手机，拨通被害人章某的手机，并让对方猜自己是谁，章某误认为是其外甥。翁某谎称自己第二天去章某家玩。4月11日9时许，翁某拨打章某手机，称自己在安徽芜湖KTV玩时被抓，需交纳罚款。被害人章某向翁某指定的账户先后两次共汇入2000元人民币。当日，被告人程某的邮政储蓄银行卡内被汇入1800元。
2、2014年4月14日19时许，被告人翁某使用装载浙江宁波手机卡（号码为139××××0260）的诺基亚手机，拨通被害人商某的手机，并问对方是否记得自己是谁，商某误认为是其浙江朋友“章师傅”。翁某谎称自己第二天去商某家玩。4月15日上午，翁某拨打商某的手机，称自己在安徽南陵发生交通事故需用钱。被害人商某向翁某指定的账户先后两次共汇入8000元人民币。当日，被告人程某的邮政储蓄银行卡内被汇入7200元。
3、2014年4月18日，被告人翁某使用装载浙江宁波手机卡（号码为138××××8067）的诺基亚手机，拨通被害人郑某的手机，郑某误认为对方是其绰号为“小鬼”的朋友。翁某谎称自己第二天去郑某家玩。4月19日上午，翁某拨打郑某的手机，称自己在芜湖嫖娼被抓需交罚款。被害人郑某向翁某指定的账户汇入1300元人民币。当日，被告人程某的邮政储蓄银行卡内被汇入1200元。
4、2014年4月20日，被告人翁某使用装载浙江宁波手机卡（号码为138××××8067）的诺基亚手机，拨通被害人田某的手机，冒充自己是田某的朋友“小梁”，并称自己在芜湖KTV玩时被抓需交罚款。田某让其朋友向翁某指定的账户汇入3000元人民币。当日，被告人程某的邮政储蓄银行卡内被汇入2700元。
案发后，被告人翁某、程某于2014年5月31日被旌德县公安局传唤至广东省广州市公安局番禺分局富华派出所。在审理阶段，被告人已退还涉案赃款人民币14300元。另查明，被告人程某于2014年5月31日被羁押于广东省广州市番禺区沙湾看守所。
上述事实，被告人翁某、程某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证串号为351972037750218的诺基亚手机、卡号为62×××82的邮政储蓄银行卡，书证旌德县公安局传唤证、翁某和程某户籍证明、扣押决定书及清单、写有“陈伟”及银行卡号的纸片、户名陈伟卡号分别为62×××44、62×××57的银行卡交易明细、户名杨文卡号为62×××01的银行卡交易明细、户名为程某、卡号62×××82的邮政储蓄银行卡交易明细、安徽旌德农村商业银行兴隆支行个人现金通存记账凭证、手机短信（附照片）、中国银行旌德支行现金缴款单，旌德县公安局制作的搜查笔录附照片，串号为351972037750218的诺基亚手机电子数据，被害人章某、商某、郑某、田某的陈述，被告人翁某、程某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人翁某、程某以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人财物共计14300元，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人程某明知被告人翁某实施诈骗犯罪，并提供银行卡用于存取赃款，且赃款用于两人共同生活开支，是共同犯罪，在共同犯罪中，起帮助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。两被告人到案后，均能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，并已退还全部涉案赃款，予以从轻处罚。被告人通过电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。对公诉机关建议判处被告人翁某有期徒刑12个月至22个月，程某有期徒刑6个月至12个月的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第七条之规定，判决如下：
一、被告人翁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月7日起至2015年10月6日止。罚金于本判决生效时一次性缴纳。）
二、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月31日起至2015年1月30日止。罚金于本判决生效时一次性缴纳。）
三、被告人犯罪所得14300元，依法予以追缴，返还被害人；犯罪工具串号为35×××18诺基亚手机一部、卡号为62×××82的邮政储蓄银行卡一张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 汪 镭
代理审判员 饶骏华
人民陪审员 张大发
二〇一四年十一月五日
书 记 员 司 昱
附相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。