浙江省临海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台临刑初字第251号
公诉机关浙江省临海市人民检察院。
被告人朱某甲，农民。2014年4月16日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年5月16日转取保候审。2015年7月23日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人胡某，农民。2014年5月12日因本案被临海市公安局取保候审。
被告人蔡某甲，农民。2014年6月26日因本案被临海市公安局取保候审。
被告人蔡某乙，农民。2014年7月16日因本案被临海市公安局取保候审。
临海市人民检察院以临检公诉刑诉（2015）161号起诉书指控被告人朱某甲、胡某、蔡某乙犯非法经营罪，被告人蔡某甲犯销售伪劣产品罪，于2015年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派代理检察员卢丹芬出庭支持公诉，被告人朱某甲、胡某、蔡某乙、蔡某甲到庭参加诉讼。在诉讼期间，公诉机关补充侦查一次；现已审理终结。
临海市人民检察院指控：
（1）2013年2月至2014年3月期间，被告人朱某甲非法从事销售假烟的经营活动，非法经营数额共计人民币185690元。其中出售假烟给朱某乙和被告人胡某、蔡某甲等人共计人民币125600元，从被告人蔡某乙处购得56000元人民币假烟，其中的26000元假烟已出售给胡某、蔡某甲，2014年4月15日被临海市烟草专卖局当场查获的假烟合计人民币30090元。（2）2013年3月至2014年1月份，被告人胡某从蔡福亮处购入假硬壳中华600条、假玉溪50条，总计购买金额人民币64000元，获利达15000元。（3）2013年10月至2014年4月初，被告人蔡某乙出售给朱某甲长嘴红利群、软玉溪、芙蓉王等假烟各350条以及假硬壳中华香烟50条，非法经营数额总计人民币56000元，获利达7000元。（4）2013年2月至2014年3月，被告人蔡某甲以58000元人民币多次向朱某甲购买硬壳中华、长嘴利群、大红鹰等品种假烟，以假充真进行销售，销售金额达60000余元（部分假烟未销售）。其中获利达12000元。2014年4月19日被告人朱某甲被临海市烟草专卖局当场查获非法销售假烟，并将其移交给临海市公安局括苍派出所；2014年5月12日上午，被告人胡某到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2014年6月26日上午，被告人蔡某甲到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2014年7月16日上午，被告人蔡某乙到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。
公诉机关认为，被告人朱某甲、胡某、蔡某乙违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人蔡某甲以假充真销售烟草制品，其行为已构成销售伪劣产品罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第一百四十条的规定处罚。
被告人朱某甲对指控的事实及罪名没有异议。
被告人胡某对指控的事实及罪名没有异议。
被告人蔡某乙对指控的事实及罪名没有异议。
被告人蔡某甲对指控的事实及罪名没有异议。
经审理查明：
2013年2月至2014年4月，被告人朱某甲向福建“老王”低价购得云烟、利群、中华、玉溪等假卷烟予以销售。2013年10月至2014年4月，被告人朱某甲向被告人蔡某乙低价购得长嘴红利群、软玉溪、芙蓉王等假烟各350条以及假硬壳中华香烟50条，销售金额计人民币56000元。
被告人朱某甲购得假烟后，销售给被告人胡某假硬壳中华600条、假玉溪50条，计销售金额人民币64000元；销售给被告人蔡某甲硬壳中华、长嘴利群、大红鹰等品种假烟，计销售金额人民币60000元；销售给朱某乙假中华、利群香烟计销售金额3600元。2014年4月15日，被告人朱某甲从福建“老王”购入的假烟380.9条（其中云烟100条、利群60条、硬软中华145.9条、玉溪75条）放在临海市白水洋镇店前村一仓库，被临海市烟草专卖局当场查获；查获的假烟按已销售同品种的价格计30090元。被告人蔡某乙销售给被告人朱某甲假烟，获利7000余元。被告人胡某从朱某甲处购得的假烟予以转卖，获利20000余元。被告人蔡某甲从朱某甲处购得的假烟予以转卖，获利12000余元。
2014年4月16日被告人朱某甲被临海市烟草专卖局查获后移交给临海市公安局括苍派出所；2014年5月12日上午，被告人胡某到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2014年6月26日上午，被告人蔡某甲到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；2014年7月16日上午，被告人蔡某乙到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。
2015年5月29日，被告人朱某甲、胡某分别向法院退出违法所得3万元、2万元；2015年6月3日，被告人蔡某乙、蔡某甲分别向法院退出违法所得7000元、12000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人朱某甲的供述，证明2014年4月15日被查扣卷烟380.9条，有云烟100条、利群60条、中华（硬）135.9条、中华（软）10条、玉溪75条；被扣卷烟向福建“老王”购入，购入每条价格云烟50元、利群50元、玉溪50元、中华（硬）（软）70元；第一次从福建“老王”购入假烟是在2013年2月，买入中华、玉溪等烟500条；后多次买过，每次500条；最近一次在2014年3月底，买入云烟、利群、中华、玉溪500条，放在店前村兄弟家里没有卖被查。卖出假烟是通过物流快递邮寄卖给江西陈姓客户、重庆、四川“王大勇”（实际就是胡某）、江苏“王明”、武汉“郑娇娇”等外地客户。卖给胡某共卖假中华300条，每条87元，玉溪25条每条70元；还卖给堂兄弟朱某乙中华、利群假烟3600元；分多次卖给车站超市蔡某甲假烟共58000元。长嘴软红利群、软红珍品云烟、软玉溪、黄色软芙蓉假烟是向蔡某乙购买，是在2013年10月份到2014年4月初，分七八次购买，共计6万元，买入50元，卖出65元。
2、被告人胡某的供述，证明其通过朱某乙介绍，从2013年2、3月份开始到2014年1月向朱某甲买中华（硬）600条、玉溪假烟50条，中华（硬）假烟每条100元、玉溪80元，共付给朱某甲6万多元。假烟部分零售中华（硬）假烟每条400元、玉溪200元，部分整条卖给熟人，中华（硬）假烟每条130元，玉溪120元。
3、被告人蔡某乙的供述，证明蔡某乙从2013年9月份开始向福建“老杨”买假烟，有软玉溪、软长嘴利群、芙蓉王三种假烟，买入价中华（硬）每条80元，其它每条43元。朱某甲向蔡某乙买过七八次，每次是软玉溪、软长嘴利群、芙蓉王三种130条，每条50元；另50条中华（硬）卖给朱某甲，每条90元。软玉溪、软长嘴利群、芙蓉王共1050条，中华（硬）50条，总计56000余元。
4、被告人蔡某甲的供述，证明蔡某甲在临海客运中心开小超市，2013年1月份左右开始到2014年2、3月份结束，向朱某甲买假烟十五六次，有软长嘴红利群、大红鹰绿盒软盒、中华硬盒，共付给朱某甲6万元左右。
5、证人朱某乙的证言，证明在2013年4月份开设始其向同村人朱某甲陆续买硬中华、长嘴利群假烟50条左右，共计3600元，钱在2014年3月份付的。自己曾介绍胡某与朱某甲认识。
6、证人朱某丙、王某、朱某丁的证言，证明各自借银行卡给朱某甲使用。
7、书证户籍证明、归案经过、退赃收据、扣押清单、烟草专卖价格证明、烟草专卖零售许可证、明细账单、烟草专卖局的证据保全材料、抽样取证物品清单及现场照片、现场检查笔录、辨认笔录、鉴别检验报告，证明本案相关事实。
本院认为，被告人朱某甲、胡某、蔡某乙、蔡某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人胡某、蔡某乙、蔡某甲有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人朱某甲自愿认罪，酌情从轻处罚。四被告人退出违法所得，酌情从轻处罚，退出的违法所得，依法予以没收。根据四被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2016年12月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人胡某犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人蔡某甲犯非法经营罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人蔡某乙犯非法经营罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人朱某甲退出的违法所得人民币三万元、被告人胡某退出的违法所得人民币二万元、被告人蔡某甲退出的违法所得人民币一万二千元、被告人蔡某乙退出的违法所得人民币七千元，予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 蒋朝周
人民陪审员 毕广正
人民陪审员 许宏瑛
二〇一五年七月二十三日
代理书记员 屈 明