辽宁省本溪市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）本刑二终字第00054号
原公诉机关桓仁满族自治县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨文财，男，1975年11月12日出生，汉族，中专文化，捕前住宽甸满族自治县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年12月3日被刑事拘留，2014年1月9日被逮捕。现羁押于桓仁满族自治县看守所。
桓仁满族自治县人民法院审理桓仁满族自治县人民检察院指控原审被告人杨文财犯合同诈骗罪一案，于2014年12月11日作出（2014）桓刑初字第00187号刑事判决。原审被告人杨文财不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：被告人杨文财在经营桓仁华鑫铁合金有限公司（以下简称华鑫公司）期间，于2011年9月7日，在公司无法正常生产的情况下，通过传真方式与江苏兴化市某某不锈钢材料经营部法人代表徐某某签订了300吨的镍铁买卖合同，合同约定交货时间是2011年9月30日前。2011年9月8日，徐某某按照合同约定并在杨文财的要求下将预付款2994000元汇给严某某。严某某在杨文财的要求下，于2011年9月9日、9月15日、9月22日分三次将徐某某预付款转至解某某（另案处理）账户。杨文财收到预付款后，在对方的催促下，分别于2011年9月16日、10月16日给付徐某某共计105.77吨镍铁，价值人民币1815146元。嗣后，被告人杨文财以变更法人代表、公司转租、否认收到预付款等方式，规避剩余合同义务的履行。截至案发，被告人杨文财仍辩驳规避履行合同并拒不返还剩余货款1178854元，致使徐某某的损失无法追回。案发后�被告人杨文财于2013年12月3日被公安机关抓获归案。
原判认定上述事实的证据有：案件来源及抓捕经过，证人严某某、邹某某、张某某等人的证言，被害人徐某某的陈述，被告人杨文财的供述，银行存取款凭条，入库单等。
原审法院认为，被告人杨文财无视国家法律，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，认定被告人杨文财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元，上缴国库。
上诉人杨文财的上诉理由：1、原判认定合同诈骗罪没有异议，但应认定单位犯罪，而不是其个人犯罪，其有履行合同的能力；2、原判认定的犯罪数额不正确，诈骗数额应为93万元；3、与徐某某签订镍铁买卖合同是其与合伙人郭某某、闻某某共同所为。
本院审理查明事实与原判认定事实一致。
本院认定上述事实，有以下经过原审庭审举证、质证的证据予以佐证：
1、被害人徐某某报案材料及陈述，证实2011年9月7日，其与杨文财签订300吨的镍铁买卖合同，并于合同约订期限内给付杨文财300万元预付款，杨文财收到预付款后并未积极履行合同，在其多次催促下于2011年9月16日、10月16日给付共计105.77吨镍铁，价值180余万元。之后，杨文财无故推脱，拒不履行剩余合同义务，亦不返还货款。
2、证人严某某的证言，证实2011年9月7日，华鑫公司总经理杨文财与徐某某签订购买300吨镍铁买卖合同。合同签订后，徐某某转给其账户内300万元。其按照杨文财要求转给解某某账户275万元，剩余25万元作为抵顶杨文财所欠欠款。杨文财在给付一部分镍铁后，就不再供货了。之后，徐某某向法院提起民事诉讼，要求杨文财返还货款。杨文财在应诉后�找不到人了。
3、证人杨某甲的证言，证实2011年9月至10月，其先后两次按照徐某某的要求到桓仁县催促杨文财履行合同，给付镍铁。当时华鑫公司已经停产。杨文财屡次推脱后，在营口买到部分镍铁，并装车给徐某某发出。同年10月，杨文财又给徐某某发了一车镍铁。
4、证人尹某某的证言，证实2011年9月，杨文财通过其在营口某某实业有限公司购买四车镍铁。
5、刘某某、王某某、胡某某、邹某某的证言，上述人员系华鑫公司工作人员，证实2011年7月，该公司因设备故障，无法正常生产镍铁。2011年10月，设备维修后，生产出约100吨镍铁。2012年4月份后，公司拖欠工人工资，已找不到杨文财了。
6、证人张某某的证言，证实2011年9月，海城某某公司派员接收华鑫公司。当时华鑫公司因为资金和技术均不行，没有生产能力，财务上是资不抵债，债务较多，履约能力已不足。
7、上诉人杨文财的供述，供认2010年，其注册成立华鑫公司。2011年9月7日经严某某介绍，其与徐某某签订标的300吨的镍铁买卖合同。合同约定镍铁不含税的价格为每个镍点1450元／吨。合同签订后，徐某某将300万元打入严某某账户。按照其指示，严某某将275万元货款打入解某某账户。收到货款后，其通过尹某某在营口买到一批镍铁，一共提出四车，其中两车发给徐某某。2011年9月，华鑫公司流动资金出现困难。海城某某公司的郭某某经过考察，决定与其合伙经营。其以前的合同继续履行。同年10月，其又给徐某某发了一车镍铁。徐某某提起诉讼后，为规避法院查封，其把公司无偿转让给解某某。
8、证人解某某的证言，证实2011年10月，杨文财把华鑫公司转让给其。事实上仅是变更法定代表人，不存在转让，其未支付转让费用。2011年9月，其银行卡收到严某某转入货款275万元。其分数次汇给山西的尹某某200多万元，用于购买镍铁。每个镍点1680元／吨，卖给严某某价格是1450元／吨，收货地点是江苏省。2011年10月30日，其把公司以200万元价格转租给郭某某了。
9、镍铁买卖合同、桓仁华鑫铁合金长期供销合同、尹某某提供账户明细查询及山西通胜翔贸易有限公司收据、严某某与杨文财对账材料、银行卡取款凭条、银行卡取款业务回单及转账凭证，证实徐某某与杨文财签订镍铁买卖合同的情况；徐某某将预付款2994000元汇给严某某；严某某于2011年9月9日、9月15日、9月22日分三次将徐某某预付万元转至解某某账户；严某某与杨文财之间债权债务情况。
10、关于华鑫铁合金有限公司财物收支情况说明，证实截止2011年8月31日，华鑫铁合金有限公司负债280余万元，另欠严某某货款190余万元。
11、公安机关情况说明及入库单，证实被害人�某某共收到镍铁105.77吨，价值1815146元。
12、原告徐某某诉被告桓仁华鑫铁合金有限公司民事卷宗、桓仁华鑫铁合金有限公司工商登记材料，证实华鑫公司变更法人代表、公司转租情况及上诉人杨文财在被害人徐某某提起民事诉讼后否认收到预付款的事实。
13、案件来源及抓捕经过，证实本案的揭发及上诉人杨文财归案情况。
关于上诉人杨文财所提“原判认定合同诈骗罪没有异议，但应认定单位犯罪，而不是其个人犯罪，其有履行合同的能力”的上诉理由，经查，证人解某某、严某某、张某某、王某某、尹某某等人的证言及上诉人杨文财供述、侦查机关情况说明、银行存取款凭条、华鑫公司工商档案等证据，能够证实在与被害人徐某某签订合同时，华鑫公司处于停产状态，杨文财不具备基本的履约能力；本案中预付货款的进出均是解某某个人账户，而非单位正规�户；华鑫公司系杨文财个人独资有限责任公司，是杨文财个人实施合同诈骗的工具。上诉人杨文财为了个人利益借公司名义而进行合同诈骗行为，应按个人犯罪追究其刑事责任，该上诉理由无事实和法律依据，本院不予采纳。
关于上诉人杨文财所提“原判认定的犯罪数额不正确，诈骗数额应为93万元”的上诉理由，经查，被害人徐某某是按照杨文财指示履行合同约定，及时交付货款到严某某账户。至于杨文财与严某某之间是否存在债务纠纷及严某某是否足额转付货款均不足以抗辩被害人损失的确认，不影响其犯罪数额的认定。原判结合入库单、汇款单等书证，认定的合同诈骗犯罪数额正确，该上诉理由无事实和法律依据，本院不予采纳。
关于上诉人杨文财所提“与徐某某签订镍铁买卖合同是其与合伙人郭某某、闻某某共同所为”的上诉理由，经查认定郭某某、�某某参与杨文财与徐某某之间镍铁买卖合同签订及履行的证据不足，该上诉理由无事实和法律依据，本院不予采纳。
本院认为，上诉人杨文财在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 熊铁宁
代理审判员 张 平
代理审判员 周文政
二〇一五年四月十四日
书 记 员 王基旭
附：本裁定所适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。