湖北省襄阳市襄城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0602刑初319号
公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。
被告人万某，无业。因犯挪用资金罪，2003年被襄阳市襄城区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，2016年2月3日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年3月10日被逮捕，现羁押于襄阳市第一看守所。
襄阳市襄城区人民检察院以襄城检公诉刑诉〔2016〕299号起诉书指控被告人万某犯诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察员何庭胜出庭支持公诉，被告人万某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
起诉书指控：2013年至2015年10月期间，被告人万某以谎称做工程和做粮油等生意需要资金周转为名，并以支付高额利息为诱饵，利用亲情，朋友关系先后骗取被害人丁某等人钱款共计409.7万元，具体如下：
1、从2013年开始万某以做粮油生意为名，骗取被害人帅某信任，万某先后多次以高息借钱向帅某骗取钱款15万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
2、2014年春天，万某多次在襄城区金沙ktv挥霍消费。结识该店工作人员被害人邹某乙，万某以做生意为名，骗取邹某乙信任，万某承诺支付邹某乙高额利息为诱饵，让邹某乙将钱放在自己名下，邹某乙在2015年3月以来共被骗15万元。万某将款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
3、从2014年开始，万某以做粮油生意需要资金周转购买大米为名，并以会支付高额利息为诱饵，以借款名义骗取被害人解某20万元。
4、2014年开始，万某以做粮油生意为名，并以支付高额利息为诱饵骗取被害人刘某甲信任，多次向刘某甲以借钱名义骗取16万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
5、2015年1月份以来，万某以在襄阳市第一看守所进行监所装修改造及为钻石歌厅供酒为名需要资金周转，并承诺会支付高息为诱饵，多次骗取被害人丁某钱财共计27万元人民币。万某将这27万元用于支付他人利息及个人挥霍一空。
6、2015年3月以来，万某以给襄阳市职业技术学院搞电路改造工程，为学校提供粮油做生意为由，并承诺给高息为诱饵，向被害人龚某以借款为名骗取62万元，万将该款用于归还他人利息及个人消费挥霍一空。
7、2015年8月，万某以做工程为名，并支付高额利息为诱饵向廖某清以借款名义骗取6万元，并通过廖某清向其朋友被害人韩某以借款名义骗取5万元，万某把借来的钱个人挥霍消费一空。
8、2015年万某以做生意需要资金周转为名，以会支付高额利息为诱饵，通过张某甲向被害人李某甲以借款名义骗取11万元，以借款名义骗取刘某乙6万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
9、2013年6月以来，万某以做粮油生意，资金周转不过来为名，并以会支付高额利息为诱饵，先后三次以借款为名骗取江某共10.2万元用于支付他人利息及个人消费挥霍一空。
10、从2014年开始，万某以做粮油生意为名，并以支付高额利息为诱饵，通过张某甲多次向被害人曾某以借款名义骗取95万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
11、从2013年开始，万某以做粮油和酒生意为名，以支付高额利息为诱饵，通过张某甲多次向王某乙以借款名义骗取10万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
12、2014年至2015年期间，万某以做粮油等生意资金周转为名，以支付高额利息为诱饵，通过张某甲以借款名义骗取被害人罗某甲25万、张某乙5万元，李某乙23万元、李某丙的2万元、郭某29.5万、张某丙5万元，林某5万元、余某7万元、杨某10万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
万某在诈骗他人钱财挥霍一空后，于2015年10月17日逃离襄阳，变更电话号码藏身于浙江省临海市后被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人帅某、邹某乙、解某等人的陈述，证人王某甲等人的证言，银行凭证等相关书证，公安司法文件检验意见书，公安机关出具的抓获经过等证据证实，据此认定被告人万某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，提请法院依法判处。
被告人万某对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩称其是因做生意需要资金周转向被害人借款，主观上没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪。对起诉书指控其诈骗郭某29.5万元提出异议，辩称其没有从郭某处借款，张某甲未对其说过此事，对张某甲出具的借条不予认可。
经审理查明：2013年至2015年10月期间，被告人万某以谎称做工程和粮油等生意需要资金周转为名，并以支付高额利息为诱饵，利用亲情，朋友关系先后骗取被害人丁某等人钱款共计399.25万元。具体如下：
一、从2013年开始万某以做粮油生意为名，骗取被害人帅某信任，先后多次以支付高息为诱饵，骗取帅某钱款15万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人帅某的陈述。证实其通过邹某甲认识万某，2013年，邹打电话说万要做大米生意，到2015年5月万某还欠我15万。他没有给我谈利息的事。
2、被告人万某出具的借条。证实借到帅某现金15万元。
3、提取被告人万某笔记本中记载：“帅某2014年元月12号借款10万，2月14号付帅6千元二个月利”。
4、被告人万某供述。供述其2013年通过邹某甲认识帅某，共从她那通过转账借款50多万元，最后剩15万元欠款未还并出具了欠条，邹某甲跟她说利息二分，其通过转账和付现方式共支付了她三、五万元左右的利息。
二、2014年春天，万某多次在襄城区金沙ktv挥霍消费中结识该店工作人员邹某乙，万某以做生意为名，承诺支付邹某乙高额利息为诱饵，骗取邹某乙信任，让邹将钱放在自己名下，邹某乙自2015年3月以来共被骗15万元。万某将款项用于归还他人债务、支付他人利息和个人消费。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人邹某乙陈述。证实在2014年，其在金沙国际娱乐会所认识了经常去消费的万某，后来我去钻石人间上班，万某一周去消费3、4次，每次2000元左右。2015年3月至6月，我借给万某15万元，是工行转账，有5万元是现金存在他建行卡上的。他说自己在外面搞工程需要钱，一个月给3分利息。
2、被告人万某在钻石人间消费清单。证实其个人挥霍消费情况。
3、证人陈某证言。证明万某是其母亲张某乙找的爱人，2015年8月万某说钻石人间的一个老总欠他钱，他想给钻石人间供酒。我就购了16800元的罗纳斯红酒，和万某、邹某乙一起把酒拉到钻石人间。10月份我找邹某乙结账，他才知道供的酒是我花钱购买的，我没结到账。
4、被告人万某供述。供述其2014年春上在金沙ktv消费时认识了领班邹某乙。后他去钻石人间ktv上班。我在他那儿借了15万元。2015年3月他往我工行卡（尾号9451）里存了25000元现金，后又转给我75000元。2015年6月我又以相同利息从他那借到5万。我共付息1.8万元。第一笔10万元的借款出具借条，第二笔的5万元没出具借条。以上借款均被我用于在ktv消费。在钻石人间消费时邹某乙帮我签了约有5单，共计约7000元。2015年9月我还让他帮我介绍在钻石人间卖酒，后我运了50箱红酒过去，卖得怎样我不清楚。
三、从2014年开始，万某以做粮油生意需要资金周转购买大米为名，并以支付高额利息为诱饵，以借款名义骗取被害人解某20万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人解某陈述。证实万某骗了其20万元。我是张某乙哥哥的前妻。2014年1月开始万某说做粮油生意需要借钱，每月给三分利息，我帮他从我身边朋友们借了4万，他都按时还清了本息。后他又找我借钱，我从父母、弟弟那借了共31万。2015年9月初我父母和两个弟弟都要用钱，万某说暂时拿不出来钱，只还了11万。我只好把自己的20万拿来还给父母和弟弟，万给我打了一张20万的借条，上写明因急购一批大米需要钱周转。他从来没给过我利息，到10月中旬听说他跑了，打听后才知道他没有和职业技术学院做粮油生意。
2、被告人万某出具的借条。证实从解某处借到人民币20万元的事实。
3、被告人万某供述。供述解某是张某乙的嫂子。2015年8月我成立国焱商贸公司，解某想让她儿子到我公司上班，我说公司注册需要50万元，她拿20万元放在我公司才行。我打了借条。后她儿子没来上班，她说钱放我这拿利息。我支付过她一个月的利息6000元。2015年9月在恩施买酒花掉其中8万，剩下的被我用完了，尚未归还。
四、2014年开始，万某以做粮油生意为名，以支付高额利息为诱饵骗取被害人刘某甲信任，多次向刘某甲以借钱名义骗取16万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人刘某甲陈述。证实万某是其妻子张某甲的姐夫，他骗了我16万元。2014年三、四月时他到我家说是做粮油生意需借钱，每月给我3分利息。2015年的七、八月份我共给了他14万元，都是现金。同年9月29日又借给他2万现金。同年10月中旬我联系不上他了。他支付我利息共1.8万元左右。
2、被告人万某出具的借条。证实2015年8月20日借到刘某甲现金16万元整。
3、证人张某甲的证言。证明万某是我姐夫，他向我老公（刘某甲）借钱，还让我帮他从我同事那借钱。他说在做粮油的生意，缺少资金，每月分我们3到5分利息。我自家借他16万，还帮他从我同事曾某等人处借了200多万元。
4、被告人万某供述。供述其和刘某甲认识十几年了，他是张某甲的丈夫。2014年上半年在他家玩时他说有点钱想放我这拿利息，我说给他每月3分利息，后他给我拿了两三万现金，我打了借条。后他陆续放我这儿共计有16万元（都是现金）。我每个月都给他利息，从2015年9月起不再支付。16万元我记不清楚用到哪里了。
五、2015年1月份以来，万某以在襄阳市第一看守所进行监所装修改造及为钻石歌厅供酒需要资金周转为由，承诺支付高息为诱饵，多次骗取被害人丁某27万元人民币。万某将这27万元用于支付他人利息及个人消费挥霍一空。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、受案登记表。证实被害人丁某于2015年11月21日报警称被万某诈骗27万元人民币。
2、被害人丁某陈述。证实2015年1月，万某到我家说给襄阳市第一看守所装修需要借钱，利息2分。我给了他5万元现金，他打了张欠条。2015年4月的一天，又借给他5万元。2015年6月25日，万某坐邹某甲的车到我家借钱说有急用，我跟他们一起到樊城我二嫂陈泽秀家拿了6万元借给他，他在车上把钱给了邹某甲，我因此更相信他在看守所做工程。2015年8月25日，万某说看守所粉刷需要钱，我给了他10万元现金。他把之前两次5万元的借条撕掉，打了一张20万的借条给我。2015年10月9日，万某以给钻石人间供酒为由向我借了他1万元现金。2015年10月之前借的26万元利息每月2分，已付我利息1.86万元。10月底我才发现联系不上他。后问邹某甲才知万没有承包看守所的装修工程。
3、证人邹某甲的证言。证实2003年万某因挪用公款被关押在第一看守所时认识了他。2013年下半年开始，万某以做粮油生意、承接多项工程需要资金周转和2分月息为由骗我200多万元。看守所2015年1月要装修，但万某没有承包这个工程。2015年6月，我天天找万某还钱，有天他让我开车到樊城邓城大道丁某的嫂子家拿钱，万某在车上当着丁某的面把5万元给了我。
4、襄阳市第一看守所2015年11月24日出具的证明。证明襄阳市第一看守所2015年监所装修改造工程与万某未签订任何装修改造合同。
5、被告人万某出具的借条及被害人丁某提供的银行转账明细。
6、被告人万某供述。供述其在市一看关押过，2015年六七月左右，听说看守所装修，我去看了并且估算了工程量，觉得不合算就没做。期间我找丁某说想借10万元来做这个活，约定利息3万元。他于2015年六七月左右通过农行转账将10万元转给我，我每月按时付息，后他又分两次给了我6万（现金）、10万（农行转账）。后我又找他借了1万。这27万被我拿来付之前欠别人的利息。我以同样方法骗到别人三四百万元左右。2015年10月18日我换了手机卡跑到浙江台州临海区躲债。
六、2015年3月以来，万某以给襄阳市职业技术学院搞电路改造工程，为学校提供粮油做生意，给支付高息为诱饵，向被害人龚某以借款为名骗取62万元，万将该款用于归还他人利息及个人消费挥霍一空。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人龚某陈述。证实其被万某一共骗了62万元。50万有条子，另12万元没有打条子。其在2014年底认识他，2015年3月他说在襄阳职业技术学院搞电路改造工程，还要装100多台空调，缺资金，让我帮凑钱。我觉得他可靠而且还是我老乡，就陆续凑了62万给他，他每月付我3分利息。到了10月16日的时候就联系不上他了。我去襄阳职业技术学院核实才知道他没有做电路改造工程。
2、被告人万某出具的借条及银行转账明细。
3、被告人万某供述。供述2015年4月起因生意效益不行，我开始找人借钱，后因还不上钱想从老乡龚某那借钱，说每月给3分利息。2014年12月其将10万元钱转到我建行卡（尾号6936）上。几天后我打电话给恩施的供酒方进酒，货到一个月后我就把所借的10万连同3000元利息一起还了，但没有写凭证。2015年我以相同月息向他借了50万，我打了借条，钱分别用于买酒和个人消费（在襄阳金沙国际俱乐部消费了三四十万，在二汽时代富豪消费一万，在市一医院旁一个娱乐场所消费四万多）以及还别人的钱（还邹某甲十几万，帅某十几万，孙俊丽2万）和利息（李某乙、刘德平等人几千元，龚某八九万，建行卡转账和现金都有）了。我只付了龚五六个月利息。2015年10月我换了手机号跑到浙江躲债。龚在我那儿也拿了七八万的粮油、酒水等折抵部分欠款。
七、2015年8月，万某以做工程为名，以支付高额利息为诱饵向廖某清以借款名义骗取6万元，并通过廖某清向被害人韩某以借款名义骗取5万元，万某把借来的钱个人挥霍消费一空。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人廖某清陈述。证实其2015年8月通过时军认识了万某，借了万6万元，给了3000元利息。听时军说万在做看守所的工程才借钱给万。
2、被害人韩某陈述。证实其被万某骗了5万元。我通过朋友廖某清认识他，廖说万在做工程且可靠，每月3分利息。10月8日我取了5万现金交给万。他给我打了个5万的借条，廖作为担保人签了名。2015年10月底廖说万某骗钱跑了，我还没拿到利息。
3、被告人对二被害人出具的借条。证实借到廖某清现金6万元和韩某现金5万元。
4、被告人万某供述。供述其通过司法局时军认识的廖某清，从她那里借了6万元。后通过廖某清从其朋友处借到5万元，我只跟廖说给5分利息，廖说由她再分给其朋友。其朋友的利息我没有给过，借的5万用做什么我已记不清。
八、2015年万某以做生意需要资金周转为名，以支付高额利息为诱饵，通过张某甲向被害人李某甲以借款名义骗取11万元，以借款名义骗取刘某乙6万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人李某甲、刘某乙报案材料。证明李某甲被骗11万元，刘某乙被骗6万元。
2、被害人李某甲陈述。证实万某通过张某甲骗我11万，其在2015年10月1日给我打了一个11万的借条，我只拿到7200元利息，均由张某甲支付。2015年6月初我找亲家刘某乙凑钱。6月7日我们和张某甲一起到西街工行见到万，刘将其6万元现金交给万某。10月中旬同事李某乙说万某跑了，我找张某甲核实才知被骗。
3、被害人刘某乙陈述。证实其被万某骗了6万元，支付了利息共7200元，均是张某甲付现。
4、被告人万某对二被害人出具的借条。证实借到李某甲现金11万元、刘某乙现金6万元。
5、被告人万某供述。供述李某甲和张某甲关系不错，其不认识刘某乙。我从李某甲那借到11万，从刘某乙那借到6万元。我通过张某甲给她们每月3分的利息，但记不清具体已付多少，本金均未归还。
九、2013年6月以来，万某以做粮油生意，资金周转为名，以支付高额利息为诱饵，先后三次以借款为名骗取江某共10.2万元，用于支付他人利息及个人消费挥霍一空。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人江某陈述。证实万某骗了其13万，我借他了10.2万本金，付的利息2.8万也给了他。我通过我好友张某甲认识的他。万某说做粮油生意需要借钱周转，给3分利息。
2、被告人万某及张某乙出具的借条。证实被告人从江某处借现金10.2万元。
3、被告人万某的供述。我通过张某乙认识她。供述其只是借了她五六万左右，不是骗钱。她通过张某乙跟我说想把几万块放我这拿利息，我同意并说每月给她3分利息。后其拿了5万现金过来。2014年初我给了她1万元利息。她说把本息一起放我这继续拿利息。我打了6万的借条给她。年底我给了她1.8万元利息，本金继续放我这，后面没有再付息，也没钱还她本金。
庭审中被告人万某对10.2万元的数额认可。
十、从2014年开始，万某以做粮油生意为名，以支付高额利息为诱饵，通过张某甲多次向被害人曾某以借款名义骗取95万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人曾某陈述。证实2014年4月份左右，我通过张某甲借给万某钱，至2015年9月，我一共借给他95万元。我和张某甲关系好，她说她姐夫哥万某在做粮油生意，给襄阳市职业技术学院、卫东厂等单位提供粮油，钱借给他每月3分利息。我就把钱给张某甲，张某甲再给万某，2014年3月5日给张某甲10万元，3月18日给16万元，5月27日给45万元，2014年11月3日给10万元，2015年4月28日给5万元，9月16日给9万元，到2015年10月中旬，张某甲给我打电话说万某不见了，后听说很多人都被万某骗了。
2、张某甲出具的借条及银行转账明细。证实95万元的数额属实，被告人万某庭审中对张某甲向曾某出具的借条认可。
3、被告人万某的供述。供述曾某是张某甲的朋友，我没直接找她借过钱。我通过张某甲从她那借过钱，后钱还给张某甲，有转账的也有现金，数额我记不清，没有开票据，我也没打过借条，为何借钱、钱用哪了也记不清。只在2014到2015年间转账给她了些利息。
十一、从2013年开始，万某以做粮油和酒生意为名，以支付高额利息为诱饵，通过张某甲多次向王某乙以借款名义骗取10万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人王某乙陈述。证实其通过张某甲被万某骗了10万元。2013年9月借了10万，2014年2月又借了10万，9月要回10万，后知道他跑了。万某没给其打过借条，第一个10万的借条是张某甲打的，后万还10万时我把借条给了张某甲。
2、证人张某甲证言。证明万某通过其借王某乙10万元钱转给了万某。
3、被告人万某供述。供述王某乙是张某甲的朋友，张某甲跟她说我做酒生意需要钱，从她那借了20万，我还了10万，还欠10万。2013年11月我们谈好借钱的事，后王向我农行账户打了10万，我每月给她3分利息，现金、转账都有，并打了借条，是我还是张某甲写的我记不清。2014年2月又找她借了10万，利息同上。2015年上半年又还了她10万，这次是否打借条我记不清。利息给了共有十来万。
十二、2014年至2015年期间，万某以做粮油等生意资金周转为名，以支付高额利息为诱饵，通过张某甲以借款名义骗取被害人罗某甲25万、张某乙5万元，李某乙23万元、李某丙2万元、郭某19.05万、张某丙5万元，林某5万元、余某7万元、杨某10万元，该款项用于归还他人债务及利息消费挥霍一空。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（一）1、被害人罗某甲陈述。证实万某骗了其25万。我通过朋友张某甲认识万某。张某甲说万某需要借钱，每月给我3分利息。2014年6月29日我给了张某甲4万现金，7月7日取了6万打到万某农行账号。后每个月到期都去张某甲那里取利息，均为现金。2015年1月10日又转账11万给万某。2015年10月9日我又给她4万。十几天后张某甲告诉我万某跑了。前两次共计10万的借款由张和万共同签名给我打了借条。后面11万、4万的欠条是张某甲独自签名。一共给了我6.54万利息。
2、被告人万某本人及张某甲出具的欠条。证实从罗某甲处借到现金25万元。
3、被告人万某供述。供述称记不清了，借条是其所写，但对罗某甲及其借款无印象。
庭审中被告人对该笔指控数额认可。
（二）1、被害人张某乙陈述。证实其经由张某甲、张某乙认识了万某，被万某骗了5万。2014年夏我把5万元借给张某甲让她给我开了借条，我只把钱借给她，她是不是给万某了我不清楚。张某甲先给我拿了1500元出来作为利息，剩下48500元存进她提供的账号里。她大约给了我十三个月每月1500元的利息，2015年张某甲告诉我万某跑了。
2、张某甲出具的借条。证明借到张某乙现金5万元整。
（三）1、被害人李某乙陈述。证实其和张某甲关系好，她说她姐夫哥万某在给襄阳市职业技术学院等单位提供粮油，以每月3分的利息借钱，我就在2015年9月借给万某23万元，只收了6000元的利息。
2、李某乙报案材料。称万某骗取其23万元后携款失踪。
3、被告人万某出具的借条。证明从李某乙处两次借到现金23万元整。
4、被告人万某供述。供述李某乙和张某甲关系好，我以做生意用钱的理由在她那借了23万元没还，拿来还别人利息和自己使用了。我打了两个借条，一个20万，一个3万。
（四）1、被害人李某丙的陈述。证实张某甲是我朋友。万骗了我2万，他给我写了借条，张某甲每月给我600元利息，共2400元。2015年底张某甲告诉我万某跑了。
2、被告人万某出具的借条。证实借李某丙现金2万元整。
3、被告人万某供述。供述2015年5月在张某甲家李某丙给了我2万，是我让张某甲帮我以做生意为由借的，没有还。约定每月3分利息，我把利息给了刘某甲。
（五）被害人张某丙的陈述。证实其通过好友张某甲认识万某。说做粮油生意找我借钱，每月给3分利息。我取出5万现金给张某甲。她通过转账共支付我6000元利息。
（六）1、被害人林某的陈述。证实万某通过我朋友张某甲骗了我5万。张某甲说其姐夫万某做生意要借钱用，每月给3分利息。2014年3月6日我转了5万给张，她打了一个5万的借条，支付了我18个月共计2.7万利息。
2、张某甲出具的借条。证实借到林某人民币5万元整。
（七）1、被害人余某的陈述。证实万某通过朋友张某甲骗了我7万元。张某甲说其姐夫万某做生意要借钱用，每月给3分利息。2014年4月3日和2015年1月8日我分别往万某账号里存了5万和2万，张某甲打了两张借条给我，钱是她一个姓郭的员工在工行存的。张某甲一共付了我2.82万元利息，同年10月她告诉我万某跑了。
2、张某甲出具的借条。证实二次借到余某7万元整。
（八）1、被害人杨某的陈述。证实万某通过朋友张某甲骗了我10万，我跟万不熟。我朋友余某说张某甲找人借钱给万某做生意用，每月给3分利息。张某甲共支付过我1.59万元利息，均为余某带给我的现金。
2、张某甲出具的借条。证实三次借到杨某人民币10万元整。
3、被告人万某的供述。供述其没有从杨某、罗某甲、张某丙、张某乙、林某、余某处骗钱。其不认识罗某甲、张某丙、林某、余某、杨某、张某乙。没有向她们借过钱。
庭审中被告人认可了向以上人员借款及数额。
（九）1、被害人郭某的陈述。证明万某。我通过张某甲认识他。2015年2月万说做粮油生意找我借钱，每月5分利息。我取了10万现金存他工行账户，他开了10万的借条，每月给5000现金利息。后又三次分别借给他10万、3万、6.5万，前两次是取现金存他工行账户，账号记不清，最后一次转到孙俊丽建行卡上，账号记不清，他分别打了借条。共收到利息5.5万。后联系不上他了。另外有一次我把万某卡上钱转到我卡上3万多，取出后用于给曾某等人付息。
2、张某甲出具的借条。证明从郭某处借款19.5万元。
3、被害人郭某提供四张银行转账单据。证明四次通过工商银行向万某的账户转账19.05万元。
2015年2月12日，转账6万元；2015年3月31日，转账5万元；2015年8月10日，转账3.05万元；2015年4月1日，转账5万元。
4、被告人万某供述。供述其认识郭某，没找其借过钱，郭也没有通过银行向其转过钱。对公诉机关指控其骗取郭某29.5万元不认可。庭审中称张某甲没有向其说过向郭某借款的事，同时对张某甲的签字也不认可。
因被害人郭某提供了四张银行转账凭证，证明其本人通过工商银行向万某的账户上转账19.05万元，在卷中万某的银行交易明细中可以查证，对起诉书指控的该笔应认定为19.05万元。
（十）张某甲报案材料。证实了万某以做生意为由以假合同骗取我人民币达二百多万元，于2015年10月15日下午携款潜逃。万某系我三姐夫，自己说在外经商，平时对我全家都很有礼貌，博得了我们对他的信任。2013年有一天他很着急地到我家说他通过关系跟职业学院签了合同并拿出合同书给我看，给学校食堂送粮油但资金缺一百多万。碍于亲戚面子，我因自己钱也不多，找朋友借钱给他周转。后他常找我借钱，不帮他借钱又怕他生意做不了更还不上钱。于是2014年至2015年前前后后从以下朋友处借钱：朱红玲17万元整，曾某90万元整，罗某甲27万元整，张某乙5万元整，张军5万元整，郭某29.5万元，孙俊丽22万元，孙俊芳25万元，共计280.5万元。以上款项除个别人由张某乙直接转给万某账户上，其余均由本人将全部款项转入万某的卡上。另外，刘某甲借给万某15万元整，解某借给万某20万元整。万某说自己在给襄阳市职业技术学院、卫东厂、行管局、市一看等单位提供粮油，自己有生意但没有钱，让我帮他向我同事们借钱，每月3-5分利息。
另一次证言证明：2013年我以为万在外面生意做的不错，那些朋友就借钱给他，罗某甲、郭某、张某丙、张某乙、林某、余某、杨某、曾某、王某乙等人借条都是我打的。
其中罗某甲被骗25万、郭某29万、张某丙5万、张某乙5万、林某5万、余某7万、杨某10万、曾某95万、王某乙10万、李某丙2万、李某乙23万、刘某乙5万、李某甲11万。
（十一）张某甲提交侦查机关的被告人万某的笔记本。内容为其借钱的账目及还别人利息的情况。
（十二）张某乙报案材料。证明其和万骗子结婚，从我儿子陈某处借了47万元，从我妹妹张某甲处找朋友借钱，共借了412.5万元（刘某甲16万，余某17万，曾某95万，罗某乙27万，张某乙5万，张某丙5万，孙俊丽72万等）。
同时查明，被告人万某曾因犯挪用资金罪，2003年被襄城区人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2004年1月20日。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、襄阳市第一看守所刑满释放证明书（2004）第011号。证实万某于2003年1月21日至2004年1月20日在襄阳市第一看守所服刑。
2.襄阳市公安局襄城区分局真武山派出所出具的抓获经过。证实被告人万某于2016年2月3日被抓获，系被动到案。
另查明，被告人万某在诈骗他人钱款后，不是用于正常经营，而是挥霍一空后于2015年10月17日逃离襄阳，变更电话号码藏身于浙江省临海市，后被公安机关抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、襄阳市公安局襄城区分局办案说明。证实被告人自2013年起以做粮食生意、在外承包工程急需资金周转，承诺支付高额利息骗取他人资金高达800余万元。在此期间，万某未做任何生意，资金的周转方式采取的是拆东墙补西墙，还有很大一部分用于在市区各ktv娱乐场所消费，养情人、吃喝挥霍。万某非法占有他人财物的主观故意明显。
2、证人王某甲证言。证实2014年其在钻石人间工作时认识了万某，并成为男女朋友。他说自己在财政局上班，我和万某同居后他给我一共5、6万元钱，还送给我一个金佛1万多元。2015年10月，万某说出事了要去浙江，我没有跟去。12月份他电话说让我过去，我就去找他了，并租住在村屋里。
3、襄阳职业技术学院出具的证明，证明职业学院采购合同应该是后勤部门签署，被告人与襄阳职业技术学院签订的采购合同是假合同。
4、被告人万某的供述。供述其以前做粮油生意，但2015年4月份起就亏了钱，想骗别人的钱，就向外面借钱并支付2分到1毛的月息，拆东墙补西墙，后来没有能力偿还就逃跑了。2014年至2015年期间，其在金沙国际俱乐部消费了三十多万，在二汽时代富豪消费了一万多，在市一医院旁的一个娱乐场所消费了四万多。
针对公诉机关指控被告人万某诈骗被害人郭某人民币29.5万元的事实，虽然公诉机关当庭提交了被害人郭某的陈述、郭某的银行卡交易明细、证人张某甲的出具的借条及证言等证据，但郭某称一笔3万元是通过其弟弟转到张某甲银行帐号，另外6.5万元是替万某代还孙俊丽利息，该二笔共计9.5万元因被告人万某不认可且卷中无相关证据证实，故不予认定。但郭某提供的四张银行卡交易明细中证实其先后向万某账户上转人民币19.05万元，虽然被告人万某始终否认从郭某处借钱，亦不认可张某甲对郭某出具的借条，但万某的银行交易明细中可以查证该款进入到万某的账户内，对此19.05万元可以认定。
关于被告人万某辩称其主观上没有非法占有他人财物的故意，不构成诈骗罪之观点，经查，被告人长期无正当职业，没有从事市第一看守所的装修改造工程、襄阳市职业技术学院的电路改造工程及与襄阳职业技术学院签订有粮食购销合同，其虚构长期从事工程和粮油生意，欺骗被害人以将钱款交给其投资后获取高额利息为诱饵，使被害人陷入对其错误认识后将钱款交付给被告人，足以证实被告人采用虚构事实的手段骗取被害人钱款。其在骗取被害人的钱款后，不是用于经营，而是用于偿还其他人的高额利息，同时用于个人娱乐场所消费，当其感到无法偿还时即逃跑，万某的行为具有明显的非法占有目的和欺骗手段，符合诈骗罪的构成要件，故被告人辩解不构成诈骗罪的观点不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人万某以非法占有为目的，以做工程和做粮油生意需要资金周转为名，并以支付高额利息为诱饵，利用亲情，朋友关系骗取他人信任，骗取他人钱财399.25万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人万某的行为构成诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人万某多次诈骗多人，将骗来的钱财用于个人挥霍、支付他人高额利息，并有大量资金去向不明，造成上述人员巨大财产损失，案发后未能退还被害人的经济损失，应酌情从重处罚。万某诈骗被害人的人民币399.25万元系违法所得，应当予以追缴。对于万某在案发前支付给被害人的利息人民币79.23万元，因本院已经认定为犯罪事实，不属于民事借贷关系，故该利息应当从追缴款中扣除。根据被告人万某的犯罪事实，犯罪性质、情节及其行为对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人万某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人万某的刑期自2016年2月3日起至2029年8月2日止。所判罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、继续追缴被告人万某犯罪所得款人民币320.02万元，发还被害人（其中帅某14.4万元、邹某乙13.35万元、解某19.4万元、刘某甲14.2万元、丁某25万元、龚某53.9万元、廖某5.4万元、韩某5万元、李某甲10.28万元、刘某乙5.28万元、江某10.2万元、曾某55万元、王某乙4.6万元、罗某甲18.46万元、张某乙3.05万元、李某乙22.4万元、李某丙1.76万元、郭某19.05万元、张某丙4.4万元、林某2.3万元、余某4.18万元、杨某8.41万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 卢建峰
审 判 员 高 红
人民陪审员 董 娟
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 张天翼