上海市黄浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0101刑初536号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人梁日荣，男，1965年5月27日出生，汉族，户籍地本市浦东新区，暂住本市浦东新区。辩护人李家龙，上海李东方律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检诉刑诉〔2016〕492号起诉书指控被告人梁日荣犯诈骗罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员王某乙出庭支持公诉，被告人梁日荣及其辩护人李家龙到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控：被告人梁日荣和被害人翟某某于2013年结识，时翟某某因儿子户籍迁往上海之事烦恼，后翟某某听说梁日荣在公安机关后保处工作，遂向梁日荣询问是否可以帮忙解决户口落户事宜，梁日荣答应翟某某帮忙解决，翟某某于本市宁波路附近和广西路附近分2次将各人民币(下同)5万元交予梁日荣运作此事，后翟某某还分多次通过银行转账的方式向梁日荣转款，期间通过现金给款和银行转账的方式共计向梁日荣转款18万元整。被告人梁日荣得款后，并未帮翟某某儿子将户口迁往上海，反而将所得的18万元人民币花用殆尽，且并未告知翟某某钱款的真实花用情况，反而一再表示其多方努力，即将帮助翟某某儿子落户成功。至2014年8月31日，翟某某经屡次催促，于当晚和被告人梁日荣吃饭时要求其给予说法，梁日荣明知其并未帮翟某某儿子落户成功，且所得款项已吃喝殆尽的情况下，仍向翟某某承诺将于2015年1月前将该事做成，并签字确认其从翟某某处得款人民币18万元整的事实。2015年5月15日，被害人翟某某久等无果后报警，经侦查，公安机关于2015年6月13日将被告人梁日荣抓获归案。庭审中，被告人梁日荣否认其行为构成诈骗罪，并认为翟某某只给了其5万元，其余13万元系翟某某的姐夫支付给其作他用的。辩护人认为本案事实不清，证据不足，不能认定梁日荣收受翟某某18万元，且梁日荣主观上没有诈骗的故意，即使构成犯罪，在蒋某某汇给翟某某姐夫12万元的情况下，犯罪金额不能认定为18万元。经审理查明：2013年，被害人翟某某想将儿子户籍迁入上海，听说被告人梁日荣在公安机关后保处工作，遂向梁日荣询问是否可以帮忙解决落户事宜，梁日荣答应帮忙解决。翟某某分别在本市宁波路附近、广西北路附近，各将5万元交予梁日荣运作此事，还多次通过银行转账方式向梁日荣汇款，共计18万元。梁日荣得款后，并未帮忙将翟某某儿子的户口迁入上海，而是将得款吃喝化用，且未告知翟某某钱款的真实使用情况，反而一再表示其多方努力，即将帮助翟某某儿子落户成功。经屡次催促未果后，翟某某于2014年8月31日晚要求梁日荣给予说法。梁日荣书面承诺其将于2015年1月前办成，并确认其从翟某某处得款18万元。后翟某某于2015年5月15日报警。经侦查，公安人员于2015年6月13日将梁日荣抓获归案。上述事实，有以下证据证实：1、被害人翟某某的陈述证实，其于2013年结识梁日荣，梁称其在浦东公安分局后保处工作，能帮助翟解决翟儿子的上海户口问题。继而，梁以要运作该事为名，不断向翟要钱。翟多次向梁的农业银行卡、建设银行卡转账，有时5000元，有时1万元。另外，在宁波路的一家小饭店，翟当面给付梁5万元，在广西北路的日月大酒店，也给了5万元，共计18万元。翟屡次向梁问起办理情况，梁总是表示快了，就在眼前了。2014年8月31日晚，在镇坪路的一家饭店内，梁书面确认其从翟处得款18万元，承诺其将于2015年1月前办成，否则全数退还。2、证人王某甲的证言证实，其原在市公安局行政处工作，后于1998年分配至周家桥派出所，2014年退休。长期在后保部门，调至派出所后，也还是做食堂工作，与公安业务从来没有什么关联。梁也并未于案发时间段托其帮忙办理户口。3、证人蒋某某的证言证实，其和翟某某的姐夫赵某某是十多年的朋友。蒋在2013年一次朋友聚餐时偶然认识了梁日荣，得知梁在浦东公安分局后保处工作。后赵想把儿子的户口迁入上海，蒋就想到请梁帮忙，约了梁同赵一起吃饭，当时翟某某也一起来了，但没说什么话。梁称其在各个分局都有些人认识，可以帮忙，并提出要15万元。经过商量，赵答应给13万。到2014年底，蒋听赵说一共给了13万，但事情没有办成。2015年2月，梁仍然没有办成，钱又还不出。蒋考虑到人是其介绍的，出于朋友情面，先替梁还了12万元给赵。蒋不清楚翟如何找梁帮忙办理户口的。2014年8月，翟请蒋帮忙儿子读书的事时，蒋才知道，翟也托了梁办理户口，已经给了不少钱，但还是没办成。2014年8月31日晚吃饭的时候，梁当着蒋和翟写下了书面承诺。4、中国建设银行账户明细表证实，翟某某于2014年4月至6月，分4次将3.5万元转账至梁日荣的中国建设银行账户。5、经被告人梁日荣签字确认的承诺书证实，其于2014年8月31日书面承诺户口在2015年1月前办妥，并确认其从翟某某处累计收取人民币18万元。6、上海市浦东新区看守所出具的情况说明证实，被告人梁日荣2001年起在浦东新区看守所任职厨师，且于2013年9月自行辞职。7、上海市公安局黄浦分局出具的工作记录证实，被告人梁日荣于2015年6月13日被抓获归案。8、被告人梁日荣于2015年6月13日、2016年3月4日、5月31日的供述分别证实，其于2013年时通过蒋某某结识了翟某某。一次吃饭，翟提出想把儿子的户口迁到上海来，托梁帮忙。梁说“可以的，我帮你找人，我在浦东分局工作，是后勤的，之前是市局的，毕竟有同事在各个分局的后保处工作，有点关系的”。继而，梁以要运作该事为名，不断向翟要钱，有时表示找到某某关系了，有时表示材料已经送上去了。翟多次向梁的农业银行卡、建设银行卡转账，合计8万元。另外，在宁波路的一家小饭店，翟当面给付梁5万元，在广西北路的日月大酒店，也给了5万元现金。前前后后共计18万元。钱被梁吃喝玩乐挥霍掉了，但梁没有可以帮上忙的关系，这些情况梁并未告知翟。梁对上海的落户政策只知道一点，具体情况不清楚，也没有咨询过办理户口的相关部门。后来翟催问了梁好几次，翟在和梁及蒋一起在镇坪路某饭店吃饭时，还威胁说要报警。梁还不出钱，但为了缓一缓，就写下了一张承诺书。以上证据均经庭审质证，应予认定。本院认为，被告人梁日荣虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对其应予刑事处罚，对其不构成诈骗罪的辩解及其辩护人认为其不具有诈骗故意的辩护意见不予采纳。针对被告人梁日荣认为得款数额仅为5万元的辩解及其辩护人认为得款数额不清的辩护意见，经查，被告人梁日荣从翟某某处得款共计18万元的事实，不仅有翟某某的陈述及梁日荣的供述证实，尚有书面字据予以印证，故对该辩解不予采信，该辩护意见不予采纳。针对辩护人提出的即使构成犯罪，蒋某某汇给翟某某姐夫的12万元应从犯罪数额中扣除的辩护意见，因该笔给付对象并非翟某某，且与本案诈骗款项没有关系，故对该节辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁日荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月26日起至2020年12月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、责令被告人梁日荣退赔违法所得给被害人翟某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 池晓烽
代理审判员 胡晓爽
人民陪审员 周 明
二〇一六年八月十五日
书 记 员 邢 建
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。