成都市青羊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青羊刑初字第789号
公诉机关成都市青羊区人民检察院。
被告人邓某某。
2015年6月3日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年7月3日经成都市青羊区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
被告人古某某。
2013年因犯非法经营罪被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金20000元。2015年3月25日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年7月3日经成都市青羊区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉（2015）第668号起诉书指控被告人邓某某、古某某犯诈骗罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派代理检察员范杰出庭支持公诉，被告人邓某某、古某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
成都市青羊区人民检察院指控，2009年6月，肖某某（在逃）、蒙某某（已判）等人在本市青羊区注册成立“成都易诚贵金属有限公司”。肖某某为公司董事长。下设业务部、客服部、行政部等四个部门。该公司在无证券咨询资格的情况下，以电话推荐股票信息为名，要求客户缴纳会员费、升级费、购买原始股费用，骗取客户资金。同一小组的工作人员经常交换扮演客服人员、投资分析师等骗取客户信任，收取钱财。经司法会计鉴定核实的被害人共54人，被骗金额119600元。业务一部诈骗金额49万余元，业务二部骗取金额24万余元，业务三部骗取金额34万余元。
2011年2月至7月，被告人古某某系易诚公司业务员，以易诚公司提供的话术为模版骗取客户资金（经鉴定涉及金额36600元，个人所得11220元）。2010年12月至2011年4月，被告人邓某某系易诚公司业务员，以易诚公司提供的话术为模版骗取客户资金（经鉴定涉及金额24000元，个人所得7700元）。2015年5月29日，被告人古某某被民警挡获。2015年6月3日，被告人邓某某被民警挡获。
为支持指控事实成立，公诉机关向本院提供了被告人邓某某、古某某的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，书证，鉴定意见等。公诉机关认为，被告人邓某某、古某某以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓某某、古某某系共同犯罪，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定处罚。
被告人邓某某、古某某对公诉机关起诉指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，2009年6月，肖某某（在逃）、蒙某某、曾某某、黄某某等四人在成都市青羊区注册成立“易诚公司”。公司注册号：，住所地：成都市青羊区王家塘巷，法定代表人肖某某，经营范围：销售金属材料、项目投资，其中肖某某为公司执行董事兼经理，曾某某为监事。2009年11月，股东变更为肖某某、蒙某某、曾某某。后“易诚公司”开始招聘员工。该公司下设业务部、客服部（含分析组）、市场部（即行政部）、财务部等部门。业务一部经理王某某，下属业务主任何某某、胡某某、归某某等人，何某某下属的业务员有古某某等人。归某某下属业务员有邓某某、赵某某、王某某等人。业务二部经理李某某。业务三部前经理文某某（化名张某某），后为杜某某。客服部经理彭某某，后为王某某。上述人员分工协作，并由业务员以电话推荐股票信息为名，要求客户缴纳会员费、升级费、购买原始股费用等，骗取客户资金。主要业务流程如下：肖某某等人将购买的客户资源（即客户电话号码等）交行政部，由行政部分配后交业务部经理。业务部经理将收到的客户资源和分析师提供的股票分析信息整理后交给业务人员。业务人员根据客户资源的电话号码联系客户，并对外谎称是“成都恒泰投资有限公司”（以下简称“恒泰投资公司”）、“成都中升投资有限公司”（以下简称“中升投资公司”）、“成都易元投资有限公司”（以下简称“易元投资公司”）、“成都鸿达投资有限公司”（以下简称“鸿达投资公司”）等投资公司工作人员，可以为客户提供股票投资信息，要求客户缴纳会员费等费用。同一业务部门、同一业务小组的工作人员经常交换扮演客服人员、投资分析师等角色，骗取客户信任，收取钱财。客服部的客服人员负责对客户的安抚工作。客户将钱款直接汇到黄某某等人开设的王某某、宋某某、鲁某某等几个私人账户中，财务部人员负责查验银行账户上客户所汇款项是否到账，并以此核定员工的业务提成及工资奖金。人事专员负责招聘员工及后勤保障工作。经核实，被骗金额共计1075446元。因该公司有三个业务部，而三个业务部的办公地点独立，且用不同于其他部门的独立银行卡或银行账户，其业务一部所骗金额为49万余元，业务二部所骗金额为24万余元，业务三部所骗金额为34万余元。经司法会计鉴定，业务一部业务员邓某某在2010年12月到2011年4月上班期间，诈骗金额24000元，获利7700元；古某某在2011年2月到2011年7月上班期间，诈骗金额36600元，获利11220元。2015年5月29日，被告人古某某在四川省自贡市自流井区五星街工商银行被民警挡获。2015年6月3日，被告人邓某某在成都市黄瓦街派出所为赵某某办理退赃事宜时被民警挡获。
另查明，2015年7月8日被告人邓某某的家属退还赃款7700元；2015年6月1日被告人古某某的家属退还赃款11220元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：接受刑事案件登记表及到案经过，被告人邓某某、古某某的供述和辩解，证人证言，辨认笔录，现金缴款单，扣押清单，（2014）青羊刑初字第233号刑事判决书，（2013）青羊刑初字第494号刑事判决书，（2013）青羊刑初字第3、69号刑事判决书，被告人邓某某、古某某的常住户口信息，川兴精诚司鉴（2012）会鉴字第03号四川兴精诚司法鉴定所关于肖某某涉嫌诈骗案司法鉴定意见书及鉴定意见通知书等。
上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，并能形成证据锁链，足以证实邓某某、古某某的犯罪事实，本院予以采信。
本院认为，被告人邓某某、古某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。对被告人邓某某、古某某的量刑，应根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度进行综合确定。关于本案的量刑，被告人邓某某、古某某系公司招聘的员工，在该诈骗犯罪的过程中起次要的作用，系从犯，应按其参与的犯罪数额依法应当减轻处罚。被告人邓某某、古某某骗取他人财物，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人邓某某、古某某归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人邓某某、古某某归案后其家属积极退赔在“易诚公司”赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人邓某某、古某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院认为，被告人邓某某、古某某认罪态度较好，其家属退还了上述被告人在“易诚公司”获得的全部赃款，其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对于所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。据此，为保护他人的财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。）
二、被告人古某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。）
三、被告人邓某某、古某某退还的赃款返还给本案被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判员 张斌华
二〇一五年九月九日
书记员 魏彬佳