山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0203刑初744号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人杨磊，男，1983年4月27日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，无业，户籍地青岛市市北区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年10月20日被刑事拘留，2017年3月15日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，同日释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月16日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。
辩护人董丕征，山东正洋律师事务所律师。
被告人张小龙，男，1977年8月18日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，无业，户籍地青岛市市北区。因涉嫌合同诈骗罪于2017年4月11日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2017]718号起诉书指控被告人杨磊、张小龙犯合同诈骗罪于2017年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员马菁出庭支持公诉，被告人杨磊、张小龙及杨磊的辩护人董丕征到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，2016年6月，被告人杨磊、张小龙预谋通过冒用他人身份信息签订贷款合同，骗取青岛某投资担保有限公司（下称某公司）负责人杨某1资金，后被告人张小龙提供袁某身份证信息，被告人杨磊提供杨某2身份信息及银行卡，由杨磊、张小龙伪造合同后，杨磊出面向某公司负责人杨某1实施贷款。自2016年6月至8月，二人共通过此种方式骗取贷款87300元，其中张小龙分得少许，其他大部分被杨磊获取并挥霍。
2016年7月到10月，被告人杨磊先后两次冒用程某名义，使用张某1银行卡转账；一次冒用王某雯名义，使用王某雯银行卡转账；两次冒用王某名义，使用刘某彬银行卡转账，伪造合同后与某公司杨某1签订贷款合同，共骗取某公司杨某1人民币372600元。后被告人杨磊、张小龙被查获。
公诉机关认为，被告人杨磊以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，被告人张小龙以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究被告人杨磊、张小龙的刑事责任。被告人杨磊系在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条。
被告人杨磊、张小龙对公诉机关指控的事实均予以供认。
被告人杨磊的辩护人提出的主要辩护意见是，杨磊没有非法占有的主观故意，其一直还款，后来不能还款是由于客观原因；本案部分证据存在瑕疵，不能形成证据链条。
经审理查明，2016年6月，被告人杨磊、张小龙预谋通过冒用他人身份信息签订借款合同，骗取青岛某投资担保有限公司（系自然人投资或控股的有限责任公司，以下简称某公司）资金。后由被告人张小龙提供袁某身份证信息，被告人杨磊提供杨某2身份信息及银行卡，由杨磊、张小龙伪造合同后，由杨磊出面向某公司借款。自2016年6月至8月，二人共通过此种方式骗取某公司人民币87300元。其中张小龙分得少部分，其他大部分被杨磊获取并挥霍。
2016年7月到10月间，被告人杨磊以上述方法先后两次冒用程某名义，使用张某1银行卡转账；一次冒用王某雯名义，使用王某雯银行卡转账；两次冒用王某名义，使用刘某彬银行卡转账，伪造合同后与某公司签订借款合同，共骗取某公司人民币372600元。后被告人杨磊、张小龙被公安机关查获。
以上事实有下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表证实，被害人报案的情况。
（2）发破案经过、抓获经过证实，被告人杨磊、张小龙系被抓获到案。
（3）相关户籍证明、电话查询记录、见证人基本情况证实，被告人杨磊、张小龙的身份情况，符合合同诈骗罪的主体构成，具有刑事责任能力。见证人符合要求。
（4）公安机关的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，侦查机关对杨磊的人身及相关住所进行搜查，在杨磊住所搜查涉案用银行卡两张，并予以扣押的情况。
（5）情况说明证实，目前证人袁某、吴某、刘某在查找中。
（6）相关前科材料证实，被告人杨磊因犯非法拘禁罪于2017年3月被判处有期徒刑一年缓刑一年，2017年3月15日释放。
（7）相关谅解书证实，张小龙的父亲张某著与青岛某投资担保公司达成谅解，愿意支付该公司五万元并先行支付二万元，青岛某投资担保有限公司对张小龙的行为表示谅解，要求不再追究张小龙的任何民事刑事责任。
（8）协助查询财产通知书证实，证明工商银行卡62×××44（杨某2）的账户明细，其中2016-6-25杨某1平安银行卡62×××99汇款24000元；2016-7-3杨某1平安银行卡62×××99汇款32000元；2016-7-20杨某1平安银行卡62×××99汇款50000元、6000元；2018-8-10杨某1平安银行卡62×××80汇款30000元。上述款项到账后，多数被转入杨磊工行卡或者被杨磊支付宝转账。
农业银行卡62×××79户名王某雯，于2016-09-06开卡，2016-10-21销卡，该卡的账户明细，其中2016-09-06杨某162×××99转存50000、50000、6600元。
交通银行卡62×××08（张某1）的账户明细，其中2016-07-11杨某162×××99转入50000、35000元，2016-08-26杨某162×××99转入50000、10270元，后被6231XXX2851转走。
平安银行卡62×××98（杨磊）的账户明细，其中杨某1平安银行卡62×××99数次向该账户转款。
平安银行卡62×××99（杨某1）的账户明细，其中2016-09-27向刘某彬建设银行账户62×××59转账50000元、3500元、31500元。平安银行卡62×××80（杨某1）2016-10-10向刘某彬建设银行账户62×××59转账50000、26800元。平安银行卡62×××99（杨某1）账户向杨某2、张某1、王某雯账户转账情况与上述杨某2、张某1、王某雯账户明细相一致。
（9）接受证据材料清单、借款合同九份证实，相关借款情况。
（10）案发现场示意图证实，案发现场的方位情况。
（11）公安机关的情况说明证实，发破案经过的落款时间存在笔误的情况；询问笔录的起止时间存在笔误的情况；辨认笔录时间存在笔误的情况；以及辨认笔录中关于见证人的记载有误等情况。
（12）青岛某投资担保有限公司的营业执照及证明材料证实，该公司的性质。并证实公司法定代表人系杨某1。
2、证人证言
（1）证人李某1的证言证实，其系青岛某投资担保有限公司工作人员。2016年6月下旬至2016年10月，杨磊多次冒用他人名义与其单位老板杨某1在青岛某投资担保有限公司签订借贷合同，骗取人民币68.79万元，另杨磊从中获得提成30761元，其所在公司合计损失718661元。这些业务都是其老板经手的，因为老板出差，其代表其老板来报警。
杨磊假借了五个人的信息向其所在公司借款，袁某（3702XXX0475），联系电话：186Ｘ××××0；杨某2（3702XXX4025），联系电话：186Ｘ××××2；程某（3702XXX919），联系电话：159Ｘ××××8；王某雯（3702XXX3529），联系电话：151Ｘ××××9；王某（3709XXX1831），联系电话：186Ｘ××××9。杨磊从其公司这里拿了一份空白的借贷合同，带回去后，当天下午就将借贷人的信息填完整了后带回来的。其公司没有联系过借贷人，杨磊说因为是他的关系，他联系起来比较方便比较好，也没有提供给其联系方式。杨磊之前介绍过几个客户，客户还款比较及时，杨磊介绍的也比较有信誉，其公司就相信了他。杨磊也没有提供借款人的联系方式，其公司也没有找借款人当面去核实借款人的本人信息是否真实。其公司也没有去落实过抵押物和担保人的信息是否真实。利息都是到期该还款了，把本金和利息一起通过转账到其公司专用的平安银行银行卡（62×××99，杨某1）上，都是由借款人支付。放款都是通过银行转账到本市市北区黑龙江南平安银行ATM机上用其公司放款专用的平安银行银行卡账户（62×××99，杨某1）把钱打到对方指定的账户上。杨某2的中国工商银行卡（62×××44）；张某1的交通银行银行卡（62×××08）；王某雯的农业银行银行卡（62×××79）；刘某彬的建设银行银行卡（62×××59）。
证人李某1对被告人杨磊进行了辨认、确认。
（2）证人杨某1的证言证实，其系青岛某投资担保有限公司法人代表。其平时负责公司日常的运作和资金借贷。2015年时经朋友介绍认识了一个叫杨磊的人，其与他互相认识后，杨磊了解其是负责投资担保公司的，后来杨磊就找其说他可以帮其追讨欠款和介绍客户，其就说好，其和杨磊约定他每给其要回一笔欠款或者介绍一个客户，其就给他2%-5%的提成。在2016年4、5月份期间，杨磊给其陆续介绍了一些客户，杨磊介绍的客户还款也比较及时信誉也比较良好，其觉得杨磊这个人还行就比较信任杨磊。2016年6月25日那天上午开始，杨磊打电话跟其说他有个新客户介绍给其，杨磊说他介绍的这个客户因为个人问题不方便出面借款，杨磊问其能不能到其公司把借贷合同带走让客户签好字再给其。客户不来当面签字借贷让中间人把合同带走是不符合公司规定流程的，但因为杨磊之前介绍的客户还款也比较及时，杨磊这人也是朋友介绍的，通过之前的合作也比较有信誉，其也就没有去多想。杨磊当天上午就来到其位于青岛市崂山区辽阳东路某小区X号楼X单元X户单位办公地点，杨磊就从其这里带走了一份空白的贷款合同。当天下午杨磊就把从其这拿走的那份贷款合同拿到其单位处后说客户已经签好了，其拿到借贷合同后看到借款人叫袁某，借款金额是3万元，借款期限从2016年6月25日至2016年8月24日共计60天，担保人承诺一栏填写着房产青岛市四方区黎川路X号楼X单元X户和一辆丰田汉兰达汽车但是没有填写车牌号，还有袁某本人的身份信息，身份证复印件，身份证号（3702XXX0475），还有房产证的复印件和担保人杨某2（3702XXX4025）。杨磊系称杨某2就是袁某的会计。当时看到合同信息完善没有什么问题，其就放款了，杨磊就告诉其因为借款人袁某个人问题不想直接把借款打到他本人的银行卡上，让其将款打到担保人杨某2的卡上，其认为没什么问题。其下午的时候到市北区黑龙江南路平安银行ATM机上从其单位放款专用的平安银行银行卡账户（62×××99，杨某1）将3万元打到杨磊所指定杨某2的一张中国工商银行（62×××44）的卡上，打完款之后其给杨磊打电话说已经放款，杨磊说客户收到钱了。之后2016年7月3日上午，杨磊来到其公司跟其说之前的借款人袁某想再借4万元，但是不用自己的名义要用杨某2的名义。其当时不太想同意这笔借贷，杨磊就向其保证会给其补一份承诺书，其就把一份空白的借贷合同给了杨磊。杨磊拿走合同后下午就回来了带着一份签好的借贷合同，借款人是杨某2，担保人承诺上写着青岛市四方区人民路X号X户，因为之前与袁某签的一份合同杨某2与袁某有联系就放款给杨某2，放款还是以其公司放款专用的平安银行银行卡放款给杨某2的中国工商银行卡4万元，放款期限是2016年7月3日至2016年8月2日为期30天。在借款之后2016年8月9日，杨磊带着一份袁某手写的承诺书交给了其，承诺如杨某2借款4万元整如未按时归还由袁某本人来偿还4万元整的借款。收到袁某的手写承诺书后其就踏实了一点。杨磊在袁某第一笔借款的还款日前，杨磊又两次找到其说袁某还想继续跟其公司借款来资金周转，杨磊又在2016年7月20日和2016年8月10日分别两次从其公司借款，第一次7万元、第二次3.85万，都是借款30天，都将钱打入袁某担保人杨某2之前所提供的中国工商银行卡上。其公司与袁某签订的借款合同袁某一共借款17.85万元，利息都是按照百分之五结算27675元，给杨磊介绍提成百分之五是11625元，其公司再收取百分之十的服务费17250元。
2016年7月11日上午杨磊来到其公司，杨磊说借款人不方便来公司把一份空白的借贷合同拿走，当天下午杨磊带回签好的借贷合同上面写着借款人叫程某（3702XXX0919）用青岛市四方区洛阳路X号楼X单元X户和一辆没有填写车牌号的丰田普拉达为担保借款10万元整。杨磊就跟其说程某欠别人工程款，让其直接给程某的欠款人张某1卡里打钱，然后其就到本市市北区黑龙江南平安银行ATM机上用公司专用放款的平安银行银行卡放款10万元到张某1交通银行银行卡（62×××08）10万元，借款日期2016年7月11日至2016年9月10日共计60天。2016年8月26日上午，杨磊找其说程某欠别人工程款，想继续跟其公司借款，上午杨磊来其公司拿的一份空白的借贷合同，当天下午给其签订好了的借贷合同向其借款8.34万元，让其把钱打至杨磊之前所提供张某1的交通银行卡上。其在市北区黑龙江南路平安银行ATM机上从其单位放款专用的平安银行银行卡账户将8.34万元打到杨磊所指定的张某1的交行卡上，借款日期从2016年8月26日至2016年10月25日共计60天。其公司与程某签订的借款合同，程某一共借款18.34万元。利息是按照百分之三结算11004元，给杨磊介绍提成百分之二是7336元，其公司再收取百分之十服务费10008元。
杨磊在2016年9月6日上午向其要了一份空白借贷合同说有客户要借款，当天下午拿回借贷合同时上面写着借款人王某雯（3702XXX3529）以资金周转未由向其公司借款13万元整。收到借贷合同后其就到本市市北区黑龙江南平安银行ATM机上用单位放款专用的平安银行银行卡放款到王某雯农业银行卡（62×××79）13万元，借款期限2016年9月6日至2016年11月5日共计60天。其公司与王某雯签订的借款合同王某雯一共借款13万元，利息是按照百分之五结算13000元，给杨磊介绍提成百分之二是7880元，其公司再收取百分之十服务费26000元。
2016年9月27日上午，杨磊说借款人不方便见面，要其给他一份空白借贷合同给他，当天上午杨磊将借贷合同带走让借款人签字。当天下午带回合同时，合同上写着借款人是王某（3709XXX1831），并用青岛市市北区西仲路西仲小区X号楼X单元X户的房子和一辆车牌号是鲁BX**的奥迪Q7作为担保向其公司借款10万元。杨磊说借款人王某欠别人工程款让其直接放款给王某的欠款人刘某彬，其单位专用放款银行卡平安银行银行卡放款至刘磊提供的刘某彬建设银行银行卡（62×××59）10万元整，借款期限是9月27至10月26日共30天。2016年10月10日上午，杨磊找到其说之前借款人王某又欠刘某彬的工程款，要再向其公司借款9.6万元来还工程款，杨磊就拿走了一份空白合同，当天下午杨磊就带来一份签好的合同交给其，按照杨磊说的王某欠刘某彬工程款让其把款打到刘某彬的卡上，其就到本市市北区黑龙江南平安银行ATM机上用公司放款专用的平安银行卡把款打给刘某彬建设银行银行卡（62×××59）9.6万元，借款期限是2016年10月10日至10月31日共计22天。其公司与王某签订的借款合同王某一共借款19.6万元，利息是按照百分之三结算5880元，给杨磊介绍提成百分之二是3920元，其公司再收取百分之十服务费11760元人民币。
10月10日当天再借完杨磊一笔借款后，其看杨磊介绍的叫袁某的借款超期了怎么还没还款，其就给杨磊打电话问杨磊之前袁某所借的款8月份就到期了怎么还没有还款，杨磊就告诉其袁某资金周转不开，想再多借两个月利息照算。期间其公司陆续给杨磊打电话催款，跟杨磊说要不他把借款人袁某的电话给其，让其自己跟袁某联系，杨磊就说他跟袁某也签订了借款合同做个中介多赚点钱，让其不用联系了他负责联系就可以了。10月底左右其再打杨磊的电话就打不通了，其就根据当时签订的借款合同上的地址找到了借款人，借款人都说并没有向杨磊借款，也没有和杨磊签过借款合同，最后其拿出借款人签的借款合同给借款人看，借款人说借款合同上的签字不是自己签的，自己没有签过这样的合同，其这才意识到被杨磊骗了，然后其公司就到派出所报警了。
杨磊假借别人身份信息向其公司借款共68.79万元，杨磊从这些借款合同中收取提成共30761元，杨磊一共诈骗了其公司718661元人民币。
其公司没有联系过借贷人，杨磊说因为是他的关系，他联系起来比较方便比较好，也没有提供给其联系方式。杨磊之前介绍过几个客户，客户还款比较及时，杨磊介绍的也比较有信誉，其就相信了他。杨磊也没有提供借款人的联系方式，其也没有找借款人当面去核实借款人的本人信息是否真实。其公司也没有去落实过抵押物和担保人的信息是否真实。利息都是到期该还款了，把本金和利息一起通过转账到其公司专用的平安银行银行卡上，都是由借款人支付。放款都是通过银行转账到本市市北区黑龙江南平安银行ATM机上用其公司放款专用的平安银行银行卡账户把钱打到对方指定的账户上。
杨磊客户从其公司借款，其给杨磊说的借款利息是15%，剩下的都是杨磊的提成，比如袁某向杨磊通过杨磊向其公司借款10万元，杨磊和袁某谈借款利息为月息20%，给其公司的利息是15%（15000元），杨磊的提成是5%（5000元）。具体以袁某借款为例，袁某借款10万元，杨磊跟袁某谈是20%利息，放款时其公司直接扣除第一个月的利息20000元，给袁某放款80000元，然后其给杨磊的银行卡转账5000元作为提成，第二个月对应借息日的时候，袁某直接还息给其公司的话是还20000元利息，其公司再给杨磊5000元提成，如果是通过杨磊还款的话，杨磊扣除的5000元提成，给其公司15000元利息。杨磊诈骗的这9笔都是杨磊到期每月扣除他的提成向公司上交15%的利息。
2016年6月25日，杨磊冒用袁某的名义借款3万元，利息是20%，其放款2.4万元，给杨磊提成1500元，7月25日、8月25日、9月25日，杨磊每月扣除他的提成还给其公司4500元利息，算上第一次扣除的利息，杨磊实际一共还其公司利息1.8万元，还损失1.2万元。
2016年7月3日，杨磊冒用杨某2的名义借款4万元，利息是20%，其放款3.2万元，给杨磊提成2000元，8月3日、9月3日、10月3日，杨磊每月扣除他的提成还给其公司6000元利息，算上第一次扣除的利息，杨磊实际一共还其公司利息2.4万元，还损失1.6万元。
2016年7月11日，杨磊冒用程某的名义借款10万元，利息是15%，其公司放款8.5万元，给杨磊提成2000元，8月11日、9月11日、10月11日，杨磊每月扣除他的提成还给其公司13000元利息，算上第一次扣除的利息，杨磊实际一共还其公司利息5.2万元，还损失4.8万元。
2016年7月20日，杨磊冒用袁某的名义借款7万元，利息是17%，其放款5.8万元，给杨磊提成1400元，8月20日、9月20日，杨磊每月扣除他的提成还给其公司10600元利息，算上第一次扣除的利息，杨磊实际一共还其公司利息是3.18万元，还损失3.82万元。
2016年8月10日，杨磊冒用袁某的名义借款3.85万元，利息是18%，其放款3.15万元，给杨磊提成1200元，9月10日、10月10日，杨磊每月扣除他的提成还给其公司5800元利息，算上第一次扣除的利息，杨磊实际一共还其公司利息1.74万元，还损失2.11万元。
2016年8月26日，杨磊冒用程某的名义借款8.34万元，利息是16%，其放款7万元，给杨磊提成900元，9月26日，杨磊每月扣除他的提成还给其公司12500元利息，算上第一次扣除的利息，杨磊实际一共还其公司利息2.5万元，还损失5.84万元。
2016年9月6日，杨磊冒用王某雯的名义借款13万元，利息是17%，其放款10.8万元，给杨磊提成2600元，10月6日杨磊每月扣除他的提成还给其公司利息，算上第一次扣除的利息，杨磊实际一共还其公司利息3.88万元，还损失9.12万元。
2016年9月27日，杨磊冒用王某的名义借款10万元，利息是20%，其放款8万元，给杨磊提成5000元，杨磊实际一共还其公司利息1.5万元，还损失8.5万元。
2016年10月10日，杨磊冒用王某的名义借款9.6万元，利息是10%，其放款8.8万元，给杨磊提成2000元，杨磊实际一共还其公司利息6000元，还损失9万元。
其公司被杨磊骗的这9笔钱，杨磊一共支付了22.8万元利息，公司实际损失45.99万元。杨磊不是某公司的员工，杨磊和其公司是合作关系。杨磊就是借贷贩子，他有客户，其利息低他就在其这里借，别家借贷公司利息低他就上别家借。其公司是一家有限公司，两个股东，一个是其，一个是薛珂，其是公司法人。杨磊是向其公司借钱的，不是向其个人借的。
证人杨某1对被告人杨磊进行了辨认、确认。
（3）证人史某军的证言证实，被告人杨磊找其借身份证和银行卡用于工程转款，其联系朋友王某雯，王某雯同意借身份证和银行卡，其就让杨磊和王某雯单独联系了。后王某雯找其，其才知道杨磊用王某雯身份证借款了。其曾看见杨磊让张小龙填写一份合同，但具体是什么他不知道。其给杨磊借身份证银行卡完全是出于朋友义气，没要他任何好处。
证人史某军对被告人杨磊、张小龙均进行了辨认、确认。
（4）证人华某的证言证实，被告人杨磊让其帮忙伪造合同说是用于单位报计划用的，其没有多想，就帮忙伪造了以王某雯、王某名义借款的三份合同。
其知道是伪造合同，包括借款合同、借款借据、收条、客户资料表、咨询协议。杨磊当时跟其说了，根本就没有这些借款，杨磊报计划用的，他明告诉其就是造假。其当时没有多想，因为他是其朋友，出于帮朋友的目的其就帮他写了。杨磊没有给其任何好处。
经其辨认，确认了民警出示的杨磊伪造的王某雯、王某的借款合同，是其帮杨磊填写的借款合同。华某对被告人杨磊亦进行了辨认、确认。
（5）证人史某的证言证实，其曾将自己的身份证交给被告人杨磊帮忙代办股权变更手续，其没有通过杨磊的介绍为王某雯担保向青岛某投资担保有限公司借过13万元钱。其不认识王某雯。公安机关出示的王某雯借款合同上的签名不是其签的，其之前根本没有见过这份合同，签名不是其的字迹。
（6）证人张某1的证言证实，被告人杨磊找其借银行卡用于朋友转账，其将自己的交行银行卡借给了杨磊，杨磊迄今也未还给其。杨磊还让其帮忙制作程某的个人征信，但其拒绝了。其不认识程某，没和他合作工程，程某不欠其钱。
证人张某1对被告人杨磊、张小龙及涉案的交通银行银行卡均进行了辨认、确认。
（7）证人王某雯的证言证实，史延军找其借身份证为工人发工资，其办了一张农业银行卡在伊春路市场农业银行正门口交给了被告人杨磊。后史某军说要核实身份，其将自己身份证拍照发给史某军，后某公司电话催其还款，其才发现被骗。其不认识史某，其没在某公司借款。公安机关出示的王某雯借款合同不是其写的，其之前根本就没有见过这份合同。
证人王某雯对被告人杨磊及证人史某军均进行了辨认、确认。
（8）证人王某的证言证实，其曾将自己身份证复印件发给被告人杨磊操作苏泊尔网上系统，其没在某公司借款，公安机关出示的王某借款合同不是其签的，其之前根本就没有见过这份合同。
证人王某对被告人杨磊进行了辨认、确认。
（9）证人杨某2的证言证实，其将自己的工行银行卡借给被告人杨磊，杨磊用手机拍照留有其身份证复印件。其不认识袁某，没有担保袁某向某公司借钱。合同上的签名不是其签的。
证人杨某2对被告人杨磊进行了辨认、确认。
（10）证人李某2的证言证实，其女儿杨某2把银行卡给杨磊，杨磊拿手机把其女儿杨某2的身份证正反面拍了照存在手机上。
证人李某2对被告人杨磊进行了辨认、确认。
（11）证人张某2的证言证实，其曾经于2017年3月10日13时许，在合肥路派出所见证了李某1辨认杨磊照片的过程。
3、被告人的供述与辩解
（1）被告人杨磊的供述，供认了其为偿还自己欠下的高利贷，和被告人张小龙预谋后，由张小龙弄来袁某、程某身份证信息，其自己弄来王某雯、王某身份信息以及杨某2、张某1、刘某彬等人银行卡，该指使张小龙、华某填写假合同，后冒用上述人员名义，从杨某1处骗取钱财。该和张小龙合谋实施诈骗6次，该单独实施诈骗3次，前后一共诈骗68.79万。但是每笔钱利息多少实际上杨某1打给其多少，可能其记忆力和实际情况有出入，但是大致上差不多，因为时间比较长了其记得比较模糊了。这些钱大部分其都用来还自己欠的高利贷还有自己的房贷了，还有一部分其怕到月还不上钱被杨某1发现，用来还杨某1的利息了，剩下一部分其平时花了。具体其花钱的明细其记不清楚了。其一共给了张小龙将近3万块钱的好处费，但是具体次数和每次的金额其记不清楚了。张小龙说让其拿钱炒期指，让其给他16000元，他没说合伙，是让其把钱给他，赔了赚了都不该其的事，这16000元就是给他的。张小龙给其一个叫吴鸣锦的人的账号，让其把钱打到这个账号里。张小龙没有还其2000元钱。
经被告人杨磊辨认，确认了其作案时使用的银行卡为杨某2工商银行卡62×××44，张某1交通银行卡62×××08。杨磊对同案人张小龙进行了辨认、确认。经杨磊指认，确认了伪造合同地点在青岛市市北区威海路X号某商务楼X楼X房间，诈骗地点在青岛市崂山区辽阳东路某小区X号楼X单元X户。
（2）被告人张小龙的供述，供认了其和被告人杨磊合谋从杨某1公司骗点钱出来干买卖赚钱。其提供了袁某的身份证信息给杨磊，先后四次在杨磊的安排下填写假合同，由杨磊拿着材料从杨某1公司骗钱，杨磊给其16000元炒期指，给其1000元及一些零散钱。其不知道杨磊骗了多少钱，其没有提供程某的身份信息及张某1的银行卡给杨磊。
经张小龙辨认，确认了作案使用的银行卡为杨某2工商银行卡62×××44，张某1交通银行卡62×××08。张小龙对同案人杨磊、以及其伪造的借款合同均进行了辨认、确认。经张小龙指认，确认了其伪造合同的地点在青岛市同安路和银岭路路口边、青岛市威海路XX号某商务楼X楼X房间。
以上证据经庭审质证，均能相互印证。
本院认为，被告人杨磊以非法占有为目的，纠合被告人张小龙冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，杨磊犯罪数额巨大，张小龙犯罪数额较大，其行为均构成合同诈骗罪，应予惩处。被告人杨磊系在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控正确，本院予以支持。
关于杨磊的辩护人所提，杨磊没有非法占有的主观故意，其后来不能还款是由于客观原因造成的辩护意见，经查与事实不符，被告人杨磊及同案人张小龙的供述均证实，其二人预谋通过冒用他人身份信息，骗取某公司资金，此后实施了相关诈骗行为，杨磊在诈骗得手后，虽归还部分利息，但其是为了不被被害单位发觉从而可以继续实施诈骗行为；关于辩护人所提本案部分证据存在瑕疵，不能形成证据链条的辩护意见，经查，本案部分证据催有瑕疵，但经过补正仍可作为证实本案事实的证据，二被告人供述与相关证人证言及书证能相互印证，能形成完整的证据链，足以证实本案的事实。综上对辩护人以上辩护意见，本院不予采纳。
二被告人到案后能如实供诉罪行，均可从轻处罚。被告人张小龙在其与被告人杨磊的共同犯罪中所起作用略小；其亲属愿意代为赔偿被害单位经济损失并取得谅解的情节，本院在量刑中已予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销山东省青岛市市北区人民法院（2017）鲁0203刑初117号刑事判决对杨磊所宣告的缓刑。
二、被告人杨磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；与前罪所判有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月16日起至2023年4月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人张小龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月11日起至2018年3月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
三、公安机关自被告人杨磊处扣押作案工具银行卡两张予以没收，由青岛市公安局市北分局负责处理。
四、责令被告人杨磊退赔被害单位青岛某投资担保有限公司经济损失人民币372600元；责令被告人杨磊、张小龙共同退赔被害单位青岛某投资担保有限公司经济损失人民币87300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 厉建军
人民陪审员 兰正宏
人民陪审员 杨海英
二〇一七年十二月××日
书 记 员 赵魁煊