湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）楼刑二初字第118号
公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。
被告人田某某，男，1964年2月25日出生于四川省遂宁市，身份证号……，汉族，大专文化，个体经营户，家住……；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年10月25日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年11月30日由岳阳市公安局岳阳楼分局决定监视居住；同年12月13日被逮捕；2015年2月28日被取保候审；现在家候审。
辩护人张银华，广东深鹏律师事务所律师。
辩护人李宏旭，湖南泽湘律师事务所律师。
被告人熊某某，曾用名熊慧玲，女，1977年3月10日出生于湖北省广水市，身份证号……，汉族，小学文化，无职业，家住……；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年10月25日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年11月30日由岳阳市公安局岳阳楼分局决定监视居住；同年12月13日被逮捕；2015年2月28日被取保候审；现在家候审。
辩护人刘海波，湖南云盟律师事务所律师。
岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉（2014）91号起诉书指控被告人田某某、熊某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月6日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，审判员苗莉、人民陪审员周伟参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2014年9月28日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员杨毅出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人张银华、李宏旭，被告人熊某某及其辩护人刘海波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2012年8月至2013年10月，被告人田某某作为“华人全球1基金联盟”网站的超级管理人员，维护着网站的实际运营。被告人田某某打着购买珠宝等产品做慈善募捐的幌子进行传销活动，制定了加入“1基金”的游戏规则，规定加入会员须向上线缴纳人民币100元，成为二级会员须向上线缴纳人民币200元，成为三级会员须向上线缴纳人民币300元，四级须缴纳400元，五级须缴纳600元，六级须缴纳900元，七级须缴纳1300元，八级须缴纳1800元，即从一级会员成为八级会员共需缴纳5500元的升级模式发展会员约5万余人。为规避相关法律规定，还规定会员缴纳的人民币须兑换成电子币，购买产品电子币与人民币可按1：1的比例兑换使用。期间，被告人田某某推荐熊某某加入“1基金”成为其下线，之后，被告人熊某某发展侍某某、杨某甲、张某甲等人为下线，创立了“1基金”非凡体系下的风云、仁爱、领航等团队，直接或间接发展会员共计5万余人。2012年12月，被告人田某某、熊某某借组织部分高层级的会员到昆明市旅游之机，由被告人田某某给会员上课，进行从事传销活动的培训。至案发，被告人田某某收取被告人熊某某缴纳的传销资金数额达1687420元，被告人熊某某直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达2964108元。
2013年10月23日，被告人田某某、熊某某被公安机关抓获归案。
对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人田某某、熊某某以从事慈善捐赠为名推销商品，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；系共同犯罪，两被告人在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。公诉机关提请对两被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，予以判处。
被告人田某某、熊某某对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人田某某辩称其不是传销网站的超级管理人员，被告人田某某、熊某某均辩称公诉机关指控他们的传销资金数额和传销人数与事实不符。
被告人田某某的辩护人辩称：1、被告人田某某加入涉案网站的目的是销售产品，但其没有把握好正当的网络营销行为和非法传销行为的界限，法律知识的欠缺使其没有意识到该种行为涉嫌犯罪。因此，被告人田某某的行为与单纯以传销为目的行为在主观恶性上有着重大的区别；2、被告人田某某犯罪情节较轻，社会危害性较小；3，被告人田某某属初犯，没有犯罪前科，当庭认罪。综上请求依法对被告人田某某从轻判处。
被告人熊某某的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人熊某某传销资金的数额及传销人数达到情节严重的证据不足，不能认定被告人熊某某犯组织、领导传销罪情节严重；2、被告人熊某某不是主犯；3、被告人熊某某是初犯，没有犯罪前科，家庭困难，当庭认罪。综上请求依法对被告人熊某某从轻判处。
经审理查明：
域名www.myvip51.com、www.myvip100.com的全球华人社区1基金网站先后于2012年8月14日、16日注册，该网站登记的注册人为tianlaoshi（田老师），网站登记的联系方式22866****@qq.com系被告人田某某使用的邮箱。全球华人社区1基金网站内设有全球华人社区1基金财富联盟游戏系统，后更名为全球华人社区群众互助游戏（1基金创建）（以下简称1基金游戏）。该网络办公管理系统由玩家管理、财务管理、商品经营、新闻管理、信息管理、客服咨询、系统管理等七部分组成，主要用于吸收会员、会员的管理和平台交易。1基金游戏对外宣扬慈善，以免费注册诱导他人进入该游戏平台注册成为会员，并宣扬会员之间互赠互帮，诱导会员捐赠升级以获得他人的捐赠。被告人田某某在网站设置和规定：一、1基金游戏对会员实行9级管理，新注册为0级，最高为8级；初始注册的0级会员不能接受他人捐赠，1级以上的会员才能接受其他会员的捐赠；0级会员注册后1天没有升级即没有捐赠，1基金游戏系统自动删除注册资料；接受捐赠的会员级别不能低于捐赠会员的级别，会员可通过推荐他人注册升级获得捐赠，也可通过向上8层（推荐人或游戏系统提示的人）捐赠100元至5500元升为1－8级后获得其他会员的捐赠。二、新会员只能在推荐人或游戏系统提示的人的一下层注册，不能通过升级改变层次。三、会员只能接受下8层人员的捐赠。该1基金网站游戏运作模式以会员最高可赚1600万元高额返还为诱饵，打着互帮互助、平等、博爱口号，依次设定升级门槛，以3乘8倍增矩阵制传销模式发展会员。被告人田某某为1基金游戏网站域名的超级管理人员，其会员账号位于该游戏的顶点（位于体系上8层）。被告人田某某为吸收会员对外宣传1基金游戏网络平台可为1基金游戏会员提供免费工作平台，会员达到一定的级别可在该网络平台上销售自己的产品。被告人田某某在1基金网络平台上以赞助商的身份出现，并在网络平台上销售产品。为方便结算，被告人田某某在1基金游戏平台推行电子币，1个电子币等值1元人民币，且1基金网络平台所需电子币由被告人田某某专供。
2012年8月，被告人田某某推荐被告人熊某某加入1基金游戏，被告人熊某某表示同意。同年8月20日，被告人田某某为被告人熊某某在自己账号的下一层注册了体系账号my1001（取名为非凡体系），并通过其QQ号“快乐王子228668580@qq.com”将该账号、密码及1基金域名发给被告人熊某某。同日，被告人熊某某按被告人田某某提供的账号及密码登录1基金游戏网站域名，并按1基金游戏规则录入自己的相关资料，同时在my1001账号的下一层注册了585858、809809、335809三个会员号。被告人熊某某成为1基金会员后，被告人田某某授权熊某某为电子币总代办，非凡体系下的会员购买、兑现电子币及购产品需通过被告人熊某某，会员不直接与被告人田某某发生往来，会员与会员之间可以自由转账、买卖电子币。被告人熊某某从被告人田某某处购买电子币或帮助销售田某某上传网络平台的产品后可获得交易金额2%的提成。
2012年8月20日至2013年10月23日，被告人田某某以赞助商的身份（供应产品及电子币）、被告人熊某某以非凡体系领袖及电子币总代办的身份相互配合，共同利用1基金游戏网络平台进行传销活动。2012年12月30日，被告人熊某某组织非凡体系下1基金游戏会员80余人到云南开展1基金旅游研讨会，被告人田某某出席该研讨会并对会员授课培训。被告人熊某某先后发展杨某甲、侍某某、张某乙为其非凡体系下的风云团队、领航团队的领队，协助其管理和发展1基金游戏会员。被告人熊某某向会员提供其在中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行卡号为6227007201560＊＊＊＊＊＊的账户和中国农业银行股份有限公司深圳新洲支行账号为6228480120587＊＊＊＊＊＊的账户，用于其与非凡体系下会员之间换购电子币的结算和接收下层会员为升级而对其的捐赠，并通过上述两账户向被告人田某某在中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行账号为6228480120691＊＊＊＊＊＊的账户内转款，向田某某购买电子币和产品。2012年9月10日至2013年10月20日，被告人熊某某的上述两账户账面转入的总金额为3150288.58元，其中收到领航团队张某乙78次汇入的传销资金共计人民币581590元，收到风云团队侍某某汇入的传销资金共计人民币47105元，其他个人转入人民币共计1945031.62元，其他转入576561.96元。自2012年9月18日至2013年10月14日止，被告人熊某某先后84次向被告人田某某的上述银行账户内汇入传销资金人民币共计1687420元。2013年9月30日、10月15日和16日，被告人田某某从该账户内分三次提现共计人民币1300000元。
2013年10月23日，被告人田某某、熊某某被侦查机关抓获归案，并扣押了二被告人用于传销活动的手提电脑等物品。侦查机关依法冻结被告人田某某上述银行账户账面余额248589.74元，依法冻结被告人熊某某上述两银行账户账面余额共计49446.71元。
上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人田某某、熊某某的户籍证明。证明二被告人的出日期等基本情况；二被告人作案时已达法定刑事责任年龄。
2、岳阳市公安局岳阳楼分局网络安全保卫大队出具的抓获经过。证明该大队民警于2013年10月23日在深圳市将被告人田某某、熊某某抓获。
3、侦查机关制作的搜查笔录和扣押物品清单。证明侦查机关对被告人田某某、熊某某的住所依法进行了搜查并扣押了田某某、熊某某所使用的涉案手提电脑等物品。
4、岳阳市公安局网技支队岳市公（网技）勘（2013）033号远程勘验工作记录。证明侦查机关于2013年11月7日9时05分至17时对涉案网站全球华人社区1基金网站（网址：www.myvip51.com）和全球华人社区1基金网站后台（网址：http：∥boss.www.myvip100.com／manage／indexadmin.sp）进行勘验，通过勘验保存图片378张、刻录DVD光盘1个。岳市公（网技）勘（2013）033号记录光盘记录的内容分别为域名分析、网民投诉、运作模式：www.myvip100.com域名注册信息显示该网站域名注册时间2012年8月16日、到期时间2022年8月16日、注册邮箱：228668580@qq.com、注册人tianlaoshi；www.myvip51．com网站域名注册时间2012年8月14日、到期时间2018年8月14日、注册邮箱228668580@qq.com、注册人tianlaoshi；QQ名为快乐王子的账号为228668580、邮箱228668580@qq.com；香港鑫生缘珠宝招促销员的联系人为香港鑫生缘深圳人事部（1382883****，QQ228668580）。该网站留有全球华人社区1基金非凡体系利用互联网上传的百元游戏创富模式宣传视频、网名举报该网络平台为传销网络的投诉。同时证明全球华人社区1基金网站运作模式以最高可赚1600万元高额返还为诱饵，打着互帮、互助、平等、博爱口号，为会员免费注册，充值升级，初始注册级别为0级，并依次设定升级门槛，以3乘8倍增矩阵制传销模式发展会员。
5、湖南省天网电子数据司法鉴定中心（2013）湘﹒天网鉴字第021号司法鉴定检验报告书。证明湖南省天网电子数据司法鉴定中心接受岳阳市公安局岳阳楼分局的委托，对扣押在案的被告人田某某、熊某某曾使用过的涉案电脑中与案情相关的电子文件、QQ聊天记录，与案情相关的HTML文件进行提取、固化并恢复。检验结果为编号为201302101（田某某1硬盘序列号5VC27JDP）的鉴定材料中提取出电子文件329个，QQ聊天记录2个；编号为201302102（田某某2硬盘序列号P42T1532）的鉴定材料中提取出电子文件182个，QQ聊天记录2个；编号为201302103（熊某某4硬盘序列号WX61AC2C4543）的鉴定材料中提取出电子文件17个。
6、岳阳市公安局网络安全保卫与技术侦查支队出具的岳阳市（网技）检（2013）021号检验分析报告。证明该支队接受岳阳公安局岳阳楼分局的申请，于2013年月11月20日9时30分至17时30分对（2013）湘﹒天网鉴字第021号已固定的电子证据中编号为2013021的刻录光盘进行了检验分析；分析结果为：编号为201302101（田某某1硬盘序列号5VC27JDP）和编号为201302102（田某某2硬盘序列号P42T1532）的使用者是“全球华人社区1基金”网站的创始人和维护人、管理员、网站运作的推广人员；全球华人社区1基金网站的使人和维护人在联系网络编程人员时留下的电话号码1382883****与通信录中田某某的电话号码一致，留下的QQ号228668580在编号为201302101（田某某1硬盘序列号5VC27JDP）的硬盘主机上登录过。
7、涉案的熊某某账号为7201539980110＊＊＊＊＊＊，卡号为622700720156＊＊＊＊＊＊中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行账户及账号为6228480120587＊＊＊＊＊＊中国农业银行股份有限公司深圳新洲支行账户和涉案的田某某账号为6228480120691＊＊＊＊＊＊中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行账户的交易明细已收集在卷。
8、湖南金信会计师事务所有限公司出具的湘金会审字（2013）第1099-1号《关于对熊某某、田某某三个银行账户2012年8月1日-2013年10月20日银行交易明细的会计鉴定》。证明熊某某的账号为7201539980110＊＊＊＊＊＊，卡号为622700720156＊＊＊＊＊＊的中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行账户及账号为6228480120587＊＊＊＊＊＊的中国农业银行股份有限公司深圳新洲支行账户于2012年9月1日至2013年10月20日账户账面转入总金额为3150288.58元，2012年9月1日至2013年10月20日，熊某某先后向田某某账号为6228480120691＊＊＊＊＊＊的中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行账户汇入资金共计1687420元。
9、证人侍某某的证言。证明2012年8月下旬的一天，杨某甲向他宣传介绍全球华人社区1基金财富联盟群众游戏，称做慈善的同时自己可以赚钱，他没有表态。几天后，杨某甲将熊某某介绍给他认识，杨某甲称是熊某某介绍其加入全球华人社区1基金财富联盟群众游戏。熊某某向他详细讲解了该基金的操作流程，熊某某称会员通过向上级会员捐款获得升级，发展下级会员获得捐赠盈利。他向杨某甲捐赠100元现金，杨某甲通过互联网帮他在该网站以他的身份信息注册了一个会员账号。后来他在进入该网站的实际操作中，发现当他提高到8级后，他能得到他下面8层8级会员的不同捐款。全球华人社区1基金财富联盟群众游戏登陆网站为www．myvip100．com，游戏规则为用自己的身份证和银行卡免费注册，充值升级运作模式，初始注册级别为0级。并依次设定了升级门槛，以3乘8倍增矩阵制发展会员。会员注册后，只有通过不断升级，上一级会员才能获得下一级会员的赠与。例如，刚入会会员从0级升1级向上1级会员送100元，升2级向上第二层送200元，升3级向上第三层送300元，升4级向上第四层送400元，升5级向上第五层送500元，升6级向上第6层送800元，升7级就向第七层送1200元，升8级就向上第8层送2000元。0级会员注册一天后若没有向上一级送款项升级，该网站系统会自动删除该会员所有注册资料。从0级升到8级共要捐赠5500元。会员可收受其下层会员的升级捐赠。会员选择升级时，网站系统会提示接受捐赠的会员的详尽资料（可能认识或不认识），并通过电话核实接受送款的会员后，通过银行转账送款。会员也可以购买网站上流通的电子币在会员之间流转。1元人民币等值于一个电子币。电子币可以兑换成人民币，也可在该网站平台购买商品。全球华人社区1基金网站就是一个公司，公司下面分为系统，系统下面分为团队，团队下面就是会员，公司具体有多少个系统他不知情，但知道他是在非凡体系风云团队，团队领导是杨某甲，体系领导是熊某某，后来杨某甲退出了1基金，熊某某安排他人做了风云团队的领导。在网站平台上他只能看到他的下8层，他下面共有多少层不清楚，在网络中看下层会员有一万多人，但网络数据是虚拟的，实际人数不清楚。他直接推荐了张某甲、欧阳旭两个人注册成为他在网站结点的下层会员，后两人均发展成了8级会员。他通过QQ与网站上的深圳客服联系申请成为了风云团队的电子币代理，从公司购买电子币都是通过建设银行或农业银行转账给熊某某。2012年12月份，1基金组织80余名会员到云南参加旅游慈善研讨会，在该研讨会上田某某和熊某某均参加了，田某某在该会上以1基金珠宝赞助商的名义给会员讲课向他们宣传1基金的运作模式等。成为1基金会员后，他通过向上层会员捐赠5500元成为8级会员，共获得下级会员捐赠2万多元。2013年3月份他就没有做1基金了，同年5月份他的会员资格及电子币代理就被网站注销了。
10、证人杨某甲的证言。证明他原名叫杨长勋，后更名为杨壁荣，因身份证更名很难，他对外称自己叫杨壁荣。2012年8月份的一天，熊某某向他推介了全球华人社区1基金财富联盟网站，熊某某向他宣传该网站做慈善，捐赠给别人同时也接受更多人的捐赠，可以赚钱且不违法，推荐他入会，他同意了，并按熊某某的要求给了熊某某300元，熊某某称网站开通后帮他注册。之后不久，熊某某告诉他该基金的网址“www．myvip100．com”及给他的会员号、登录密码。他按照熊某某告诉的操作流程登录该网站后，按网站上展示的该基金的规则进行了升级，他花了三个月的时间升到了八级。根据该基金的规则，该基金的会员如果只向上八层捐赠而不接受捐赠就没有钱赚，故除了自己不断升级外还要推荐他人入基金做自己的下层，从而接受下八层的捐赠。他推荐侍某某加入了1基金，并通过侍某某发展下层。熊某某是1基金非凡体系的领袖，非凡体系下有不少团队，具体名字他不清楚，他所在的团队是风云团队，熊某某安排他做风云团队的副领队，他共接受下层会员捐赠二万多元。1基金在网上流通电子币，是为方便会员升级买产品而创立的，熊某某负责兑换电子币，一元人民币兑换一个电子币。
11、证人张某甲的证言。证明2012年9月，侍某某向他介绍全球华人社区1基金财富联盟网站，称该网站是做慈善的网站，要他捐赠100元给推荐人（即侍某某）就帮他在该网站注册一个会员号，成为会员后要不断向上层捐赠升级，推荐更多的人做下层，并接受下层的捐赠，这样就可以赚钱。他同意了并向侍某某捐赠了100元，侍某某用他的身份信息注册了一个会员号。加入之后，他花5500元升级到8级，在此过程中他推荐了6人加入了1基金，其中一个叫朱师群的人做得很好。他做了几个月后就没有做了，通过捐赠和接受捐赠他赚了几千元。2013年年初他再登录该网站时发现进不去了，网站取消了他的会员号。
12、证人张某乙的证言。证明全球华人社区1基金财富联盟通过发展会员、在会员之间推销产品获利。2012年月12月的一天，一个网名叫“厚德”的人加了她，并发给她一个名称是全球华人社区1基金财富联盟“www．myvip51．com”网站的网址，并附登录密码。她登录该网站并按该网站介绍的操作规则在“厚德”的下面注册了一个会员号，后升级为4级会员。她到云南参加全球华人社区1基金财富联盟组织的旅游研讨会时认识了非凡体系的领袖熊某某，与熊某某交流后，熊某某推荐她做非凡体系下一个团队的领队，并将该团队改名为领航团队。熊某某给了她领航团队的账户及一级密码，使用一级密码只能对该团队进行管理，有二级密码才能够拿到钱，因该团队的会员不是她发展的，熊某某没有给她二级密码。全球华人社区1基金财富联盟网络平台设有“呱呱课堂”熊某某安排她做“呱呱课堂”的主持，引导会员展示各自成绩，表达想法。因该网络平台推行电子币在会员之间流通，熊某某推荐她向全球华人社区1基金会“香港客服”申请西北地区的电子币代理，但作电子币代理需向熊某某购5000元的电子币放在自己在网络平台的账户内。会员通过她用电子币购买网络平台的产品后她可从中提取2%的提成，作为西北地区的电子币代理，该地区的会员需通过她向熊某某购买电子币。在担任领航团队的领队期间，她赚了5000元，另熊某某负责她每个月的话费，并于2013年8月送给她一台联想笔记本电脑。她是四级会员，其账号下面有一条线，其中一条线上是她的推荐人“厚德”安排的一个人，该人发展了27个人，她自己发展了一个人但没有坚持下去，另一条线是空号。
13、证人杨某乙的证言。证明自2013年2月份开始，田某某以每月2500元雇请她帮助发货。田某某安排她向全国各地的人发送贴有专供1基金字样标签的手链和项链。
14、证人杨某丙的证言。证明他是深圳壹基金公益基金会的理事秘书长。深圳壹基金公益基金会没有分支机构，与全球华人社区1基金没有任何关系。2013年8月14日，有热心人向他们举报全球华人社区1基金后，他们即向公安机关报案。
15、侦查机关调取的并经杨某甲、侍某某、张某乙辩认的全球华人社区1基金的宣传图片。证明该宣传图片上记载有田某某、熊某某在云南组织全球华人社区1基金部分会员在云南召开旅游研讨会时，田某某、熊某某在会上向会员授课宣传1基金的场面。
16、侦查机关调取的深圳壹基金公益基金会提交的有关网民向该基金会举报“1基金”假冒该基金会非法传销骗钱的材料。
17、被告人田某某的供述与辩解。证明他毕业于重庆市煤炭工业学校，使用的手机号码为1382883****，QQ号228668650，昵称“快乐王子”，2010年，他委托深圳一家会计事务所在香港注册了香港鑫生缘珠宝公司。2012年6月，田奇和王春梅向他推荐称全球华人社区1基金招赞助商，听他们介绍后他开始研究。2012年8月20日，他和熊某某同时加入全球华人社区1基金网站。该网络平台用电子币结算，他在该网站系统内有权限给熊某某上电子币，一元人民币等值一个电子币，上电子币的数量与熊某某向其账户内的汇款金额对等，他通过出售产品和电子币获利，他上传到该网络平台上的产品在2013年5月才有销售纪录，产品也是通过电子币结算。他通过他在中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行的账号为6228480120691＊＊＊＊＊＊的账户接收熊某某的汇款，具体金额以银行明细为准。他通过出售电子币及销售产品获利约40万元。他偶尔登录全球华人社区1基金网络平台的“深圳客服”“香港客服”解答网站上会员提出的一些问题，应熊某某的要求帮熊某某制作与全球华人社区1基金相关的ppt宣传资料，通过QQ跟网站的技术人员就网站的改进、后期使用电子币（用于会员转账、提现等）、网站菜单功能的设计等提出建议。
18、被告人熊某某的供述与辩解。证明2012年8月20日，QQ好友“快乐王子”邀请她加入全球华人社区1基金，并发给她一个“my1001”的账号及密码和网址，她用该账号登录www.myvip51.com和www.myvip100.com全球华人社区1基金网站从事该基金活动。全球华人社区1基金网络平台负责管理的人员是“深圳客服”“新加坡客服”，“客服”负责网络平台咨询、电子币购买；业务方面分为体系、团队、会员，团队中的每个会员是独立的个体，每个个体下有一个3乘8的结构，“3”代表每个会员节点下只能有3个结点，8代表每个会员节点下只有8层直接关联，8层以外与该会员没有关系，具体的层次根据级别来定。2012年10月份，网络平台开通了电子币功能。她不清楚她在网络平台中的位置，她是非凡体系的领袖，下面主要有3个团队，分别是风云团队、仁爱团队、领航团队。三个团队均是在她会员my1001的账号下发展起来的。她在会员my1001账号的下一层注册三个会员号即585858、809809、335809，其中她推荐杨某甲与另两个不知名字的人在585858下面分别注册一个会员账号，809809下面注册的782656是她自己，另二个节点是空的，335809下面有会员，具体情况她记不清了。她注册的三个节点只有585858节点发展得很好，杨某甲是她的下二层、杨某甲发展的侍某某是她的下三层、侍某某发展的人员她不清楚。张某乙是335809节点下发展的会员，在她下面十几层。杨某甲所在的节点称为风云团队，刚开始杨某甲是该团队的领袖，2013年春节，因杨某甲不做了她找侍某某代替杨某甲做该团队代理，负责团队服务、咨询、电子币兑换、介绍商品到网络平台上销售。2013年5月因侍某某不遵守规定，她取消了侍某某的代理资格。仁爱团队是2013年2月成立的，发展得不好。张某乙所在的团队是领航团队，是她自己管理的。她在网上的昵称为monica、账号1090707997、密码7703010。非凡体系下会员需要的电子币由她负责兑换和出售，她向会员提供她的中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行卡号为6227007201560＊＊＊＊＊＊的账户和中国农业银行股份有限公司深圳新洲支行的账号为6228480120587＊＊＊＊＊＊的账户接收汇款。她从田某某处购买电子币，她向田某某汇款的168余万元大部分是购买电子币的款项，少部分是帮田某某买产品的款项。非凡体系实际有会员多少她不清楚，直接与她发生联系的只有杨某甲、侍某某、张某乙等20来人，她没有参加该网站的建立，也不知道是谁设立的，田某某在网络平台中的身份是赞助商，非凡体系在网络平台上的宣传资料是田某某帮助他制作的，她帮田某某销售产品及从田某某处购买电子币，均可获得交易额2%的提成。通过全球华人社区1基金网络平台，她从中获利约35万元。
本院认为：被告人田某某、熊某某组织、领导以从事慈善捐赠、推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。关于两被告人及其辩护人均提出公诉机关指控认定两被告人组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，及收取传销资金累计达到250万元以上事实证据不足的意见。经查，本案因客观条件的限制未逐一收集参与传销活动人员的言词证据，且根据现有的互联网电子数据、鉴定意见等其他证据材料，亦无法准确认定本案参与传销活动的人数累计达120人以上和传销资金累计达250万以上，但综合被告人的供述、证人证言及银行账户交易记录等证据，可认定本案参与传销活动的人数在30人以上、传销资金额累计达1687420元。本案系共同犯罪，被告人田某某在组织、领导传销活动中，起着发起、策划、操纵等作用，被告人熊某某起着管理、协调、宣传、培训等作用，在共同犯罪中两被告人均起了主要作用，均系主犯，但被告人熊某某所起作用轻于被告人田某某，故对被告人熊某某的辩护人提出被告人熊某某应为从犯的意见，本院不予采纳。在本案侦查过程中，侦查机关对涉案的网站、电子文件等进行了远程勘验、司法鉴定检验，并作出了检验分析报告，通过上述符合法律规定的技术侦查方法和科学分析，并综合其他证据，可以认定被告人田某某是涉案1基金网站的创始人、维护人、管理员和网站运作的推广人员。因此，被告人田某某辩称其不是传销网站的超级管理人员的辩解意见与客观事实不符，本院不予采纳。辩护人提出二被告人没有犯罪前科，系初犯，请求对被告人从轻处罚的意见，与客观事实相符，本院予以采纳。对侦查机关冻结在案的二被告人的违法所得，依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人田某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月23日起至2015年2月28日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）
被告人熊某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月23日起至2015年2月28日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、对公安机关冻结在案的户名为熊某某的中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行账号为7201539980110＊＊＊＊＊＊、卡号为6227007201560＊＊＊＊＊＊的17096.63元，户名为熊某某的中国农业银行股份有限公司深圳新洲支行账号为6228480120587＊＊＊＊＊＊的32350.68元，户名为田某某的中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行账号为6228480120691＊＊＊＊＊＊的248589.74元非法所得及其孳息，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘红梅
审 判 员 苗 莉
人民陪审员 周 伟
二〇一五年三月十日
书 记 员 金 静