黑龙江省大庆市龙凤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0603刑初160号
公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。
被告人李某，男，汉族，小学文化。2015年1月30日因犯盗窃罪被安达市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（2014年9月27日至2015年1月30日羁押四个月零四天）；2016年3月2日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局卧里屯分局刑事拘留，2016年4月1日因被逮捕。现羁押于大庆市第四看守所。
被告人徐某，男，汉族，初中文化。2016年3月2日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局卧里屯分局刑事拘留，2016年4月1日被逮捕。现羁押于大庆市第四看守所。
大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉[2016]156号起诉书指控被告人李某、徐某犯诈骗罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员王立波出庭支持公诉，被告人李某、徐某到庭参加诉讼。现已审理完毕。
公诉机关起诉指控，2016年1月25日至2016年3月2日期间，被告人李某单独或伙同被告人徐某等人在大庆市龙凤区卧里屯地区，通过打电话谎称雇车到大庆石化公司化肥厂拉运化肥，需要交进厂保证金、垫付编织袋款等为由，骗取货车司机钱款，被告人李某共计作案12次，其中1次未遂，诈骗钱款共计28800元。被告人徐某作案6次，其中1次未遂，诈骗钱款共计10950元。公诉机关认为，被告人李某单独或伙同被告人徐某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次诈骗他人钱款，数额较大，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，部分犯罪系共同犯罪。被告人李某在缓刑执行期限内犯新罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条规定，撤销原判缓刑部分，对新犯的罪作出判决，把前罪与后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。二被告人如实供述犯罪事实，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可从轻处罚。
经审理查明：
1、2016年1月25日下午13时许,被告人李某给货运出租司机被害人修某某打电话,谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥。被告人李某带被害人修某某到兴化村农贸市场以拉化肥需购买编织袋手头现金不够为由,要求修某某垫付编织袋钱,修某某将现金人民币1400元交给被告人李某,被告人李某拿到钱之后离开现场。诈骗款被挥霍。
2、2016年1月26日晚，被告人李某给货运出租司机被害人汪某某打电话，谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥，被告人李某以拉化肥需购买编织袋手头现金不够为由，要求被害人汪某某垫付编织袋钱。被害人汪某某将现金人民币1450元交给被告人李某，被告人李某拿到钱之后离开现场。诈骗款被其挥霍。
3、2016年1月29日13时许，被告人李某给货运出租司机被害人季某某打电话，谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥，途中被告人李某和胡某某（在逃）按事先商定，让胡某某伪装大庆石化公司化肥厂厂长通话以骗取被害人季某某信任，后被告人李某以拉化肥需购买编织袋手头现金不够为由，要求被害人季某某垫付编织袋钱。被害人季某某将现金人民币3000元交给被告人李某，被告人李某拿到钱之后离开现场。诈骗的3000元现金被被告人李某和胡某某挥霍。
4、2016年2月3日上午9时许，被告人李某给货运出租司机被害人苏某某打电话，谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥，并称货车进厂需缴纳4000元钱的防火帽押金。被害人苏某某将现金人民币4000元交给被告人李某。被告人李某拿到钱之后离开现场。诈骗的人民币4000元现金被李某挥霍。
5、2016年2月9日上午11时许，被告人李某给货运出租司机被害人陶某某打电话，谎称到大庆市龙凤区兴化村拉编织袋，并约定在安达市南六道街万盛货栈门前见面。被告人李某向被害人陶某某借100元钱支付出租车车费，后被告人李某、大龙（姓名不详、在逃）、大龙的一个朋友（姓名不详、在逃）随被害人陶某某驾驶银灰色山东黑豹牌双排货车往大庆市龙凤区兴化村方向走，车辆行至龙凤区兴化村交通银行附近，被告人李某以购买编织袋钱不够为由，要求被害人陶某某垫付编织袋钱，被害人陶某某将现金人民币1900元交给被告人李某，被告人李某拿到钱之后离开现场，大龙和大龙的朋友随后借机逃离现场。诈骗的2000元现金，其中100元用于支付出租车车费，剩余1900元被被告人李某和大龙挥霍。
6、2016年2月12日下午3时20分，被告人李某给货运出租司机被害人张某某打电话，谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥，途中被告人李某和胡某某按事先商定由胡某某（在逃）伪装大庆石化公司化肥厂经理通话以骗取被害人张某某信任。被告人李某又以拉化肥需购买编织袋手头现金不够为由，要求被害人张某某垫付编织袋钱。被害人张某某将现金5500元交给被告人李某。被告人李某拿到钱之后离开现场。被骗的5500元现金被被告人李某和胡某某挥霍。
7、2016年2月21日9时许，被告人李某和被告人徐某商定让被告人徐某给货运出租司机被害人白某某打电话，谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥。后被告人李某以购买编织袋手头现金不够为由，要求被害人白某某垫付编织袋钱。被害人白某某将现金1500元钱交给被告人李某，后其乘坐被告人徐某驾驶的车辆离开现场。被骗的1500元现金，被告人李某给被告人徐某500元钱，其余被被告人李某和被告人徐某挥霍。案发后，被告人徐某亲属退赔白某某人民币1000元，并取得谅解。
8、2016年2月22日下午4点30分许，被告人李某和被告人徐某给货运出租司机被害人于某打电话，谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥。期间被告人李某和被告人徐某通电话按事先商定的购买编织袋借钱为由骗取被害人于某信任，并要求被害人于某垫付编织袋钱。被害人于某交给被告人李某550元钱，被告人李某拿到钱之后和被告人徐某驾车离开现场。被骗的550元现金被告人李某给被告人徐某160元钱，其余被被告人李某和被告人徐某挥霍。案发后，被告人徐某亲属退赔于某人民币355元，并取得谅解。
9、2016年2月22日9时许，被告人李某伙同被告人徐某给货运出租司机被害人曹某某打电话，谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥，被告人李某和被告人徐某通电话按事先商定的，由被告人徐某在电话中谎称是被告人李某的姑父并送买化肥钱为由骗取被害人曹某某信任。并要求被害人曹某某垫付编织袋钱。被害人曹某某交给被告人李某3200元钱，被告人李某拿到钱之后和被告人徐某约定在兴化村农贸市场小门见面，后乘坐被告人徐某驾驶的车辆离开现场。被骗的3200元现金被告人李某给被告人徐某1000元钱，其余被被告人李某挥霍。案发后，被告人徐某亲属退赔曹某某人民币1000元，并取得谅解。
10、2016年2月25日13时许，被告人李某伙同被告人徐某给货运出租司机被害人赵某某打电话，谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥，并需要带3400元钱进厂押金。被害人赵某某将现金3700元交给被告人李某，后被告人李某以购买编织袋为由逃离现场，然后被告人徐某在事先约定好的乙烯体育馆接上被告人李某逃离现场。被骗的3700元，其中被告人李某给被告人徐某1000元，其余被被告人李某挥霍。案发后，被告人徐某亲属退赔赵某某人民币1000元，并取得谅解。
11、2016年2月29日13时许，被告人李某伙同徐某给货运出租司机被害人杨某某打电话，谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥，并需要带3000元钱进厂押金。被告人李某管被害人杨某某索要进厂押金。被害人杨某某将现金2000元钱交给被告人李某。被告人李某拿到钱后快速往胡同里面走，然后伙同被告人徐某离开现场。被骗的2000元钱其中被告人李某给被告人徐某800元钱，其余被被告人李某和被告人徐某挥霍。案发后，被告人徐某亲属退赔杨某某人民币1400元，并取得谅解。
12、2016年3月2日8时许，被告人李某伙同被告人徐某给货运出租司机被害人唐某某打电话，谎称到大庆石化公司化肥厂拉化肥，并需要带3000元钱进厂押金。后被告人李某让司机驾驶车辆跟随被告人徐某驾驶的银灰色速腾轿车来到龙凤区兴化村农贸市场，正在实施诈骗时被公安机关抓获归案。
综上，被告人李某单独或伙同他人诈骗作案12次，其中1次未遂，诈骗金额共计31300元，其中未遂一次人民币3000元。被告人徐某伙同李某诈骗作案6次，诈骗金额共计13950元。其中未遂一次人民币3000元。
另查，被告人李某因犯盗窃罪，于2015年1月30日被黑龙江省安达市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。缓刑考验期限自2015年1月30日起至2016年1月29日。被告人李某2014年9月27日至2015年1月30日被羁押四个月零四天。在案件审理中，被告人徐某的亲属主动退赔其犯罪所得款人民币4755元，并取得被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关当庭出示的，经被告人质证，无异议的，本庭采信的如下证据证实：1．被告人李某、徐某的供述和辩解。2.被害人修某某、汪某某、季某某、苏某某、陶某某、张某某、白某某、于某、曹某某、赵某某、杨某某、唐某某的陈述。3.辨认笔录。4.书证：（1）案件来源，发破案经过、抓获经过。（2）.黑龙江省安达市人民法院刑事判决书、释放证明。（3）.李某、徐某户籍证明及现实表现。（4）.电话话单。（5）.退赔收条、谅解书。
本院认为，被告人李某单独或伙同被告人徐某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额较大，二被告人的行为已经构成诈骗罪。部分犯罪系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人李某在缓刑考验期内犯罪，依法撤销原判缓刑部分，对新犯的罪作出判决，把前罪与后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人徐某的亲属能够积极退赔犯罪所得，并取得被害人谅解，依法可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十六九条、第七十七条的规定，判决如下：
一．撤销黑龙江省安达市人民法院（2015）安刑初字第29号刑事判决书中以盗窃罪判处被告人李某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元，其中的缓刑部分。
二．被告人李某犯诈骗罪判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币15000元，与黑龙江省安达市人民法院（2015）安刑初字第29号刑事判决书中以盗窃罪判处被告人李某有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币20000元。责令被告人李某退赔被害人诈骗款人民币23545元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月2日起至2018年1月28日止。未缴纳的罚金人民币15000元，自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）
被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月2日起至2016年9月1日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曲士光
代理审判员 邹广斌
人民陪审员 孟范忠
二〇一六年八月十二日
书 记 员 谢 超
附本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。