湖南省衡阳市蒸湘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0408刑初167号
公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院。
被告人任亚豪，男，1986年3月10日出生，汉族，高中文化，原禹州市豪特瓷业有限公司、衡阳禹豪瓷业有限公司法定代表人。2016年11月25日因本案被上海市公安机关抓获，临时羁押在上海市长宁区看守所，2016年12月8日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2017年1月13日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕，现羁押于衡阳市看守所。
辩护人秦家湘，湖南秦湘律师事务所律师。
辩护人杨洁，湖南秦湘律师事务所律师。
衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉[2017]160号起诉书指控被告人任亚豪犯集资诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员匡慧贤出庭支持公诉，被告人任亚豪及其辩护人杨洁到庭参加诉讼。2017年11月24日，本院根据公诉机关的补充侦查建议决定将本案延期审理，同年12月23本案恢复审理。现已审理终结。
衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2014年7月4日，被告人任亚豪成立禹州市豪特瓷业有限公司（以下简称“豪特公司”），其任法人代表。2015年上半年，被告人任亚豪的豪特公司销路不畅，资金周转困难，此时通过朋友介绍认识李某1（身份不详），他们商议以豪特公司扩大生产为名到衡阳融资，所融资金各分一半。
2015年5月26日，被告人任亚豪成立衡阳市禹豪瓷业有限公司（以下简称“禹豪公司”），其任法人代表。公司以发传单、打电话、组织客户开会等方式宣传被告人任亚豪的豪特公司实力雄厚，因扩大生产面向社会融资，以月利率2%-3%及红包返利的高额回报为诱饵，引诱客户投资。自2015年7月至2016年1月，被告人任亚豪以禹豪公司的名义与赵某等80余名被害人以签订代销合同的形式非法集资。其中合同金额共计326万元，从集资本金中直接返还利息及红包共46.165万元，实际收到集资款279.835万元，至今未还。
经查，豪特公司的厂房、设备系租赁，并未扩建厂房、购买设备、扩大生产。禹豪公司名下并无资产，也无经营项目。上述集资款仅10余万元用于公司生产经营。
2015年年底，被害人投资期限陆续到期，便催还本息，而被告人任亚豪无力偿还便躲避，于2016年11月25日在上海被抓获归案。
综上，公诉机关认为，被告人任亚豪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究被告人任亚豪的刑事责任。
被告人任亚豪辩称，其自愿认罪，但其并未打算将被害人的资金占为己有，也没有欺骗被害人的目的，其在尽最大努力还款，以后也会尽量弥补被害人的损失。被告人任亚豪的辩护人杨洁提出的辩护意见是，李某的真实身份应该查明；投资款的总金额需要作出司法鉴定；资金的去向应查明；本案是否共同犯罪以及被告人任亚豪的犯罪金额和是否具有非法占有的犯罪目的尚不明朗；被告人的罪名应为非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪，请求法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明，2014年7月4日，被告人任亚豪成立禹州市豪特瓷业有限公司（以下简称“豪特公司”），其任法定代表人，公司经营范围为钧瓷、陶瓷销售，公司场所租赁于河南省禹州市神垕镇边沟村。2015年上半年，被告人任亚豪的豪特公司销路不畅，资金周转困难，此时经朋友介绍认识“李某1”（系任亚豪供述姓名，实际身份不详），他们商议以豪特公司扩大生产为名到衡阳融资，所融资金各分一半（根据任亚豪的供述）。
2015年5月26日，被告人任亚豪成立衡阳市禹豪瓷业有限公司（以下简称“禹豪公司”），其任法定代表人，公司经营范围为钧瓷、陶瓷的研发、销售及网络销售；商务信息咨询（不含金融、证券、期货及民间资本中介信息咨询），公司场所租赁于衡阳市蒸湘区解放路141号财富大厦1302室。招聘“张某一”、“张某二”等人（身份不详）为财务人员，“黄某1”、“严某”等人（身份不详）为业务员，以发传单、打电话、组织客户开会等方式对外宣称被告人任亚豪的豪特公司实力雄厚，因扩大生产面向社会融资，承诺以月利率2%-3%及红包返利的高额回报为诱饵，引诱客户投资。自2015年7月至2016年1月，被告人任亚豪以禹豪公司的名义与赵某、杨某、吴某1等80余名被害人以签订产品代销合同的形式吸收资金。其中合同金额共计326万元，从所吸收资金中直接返还利息及红包共46.165万元，实际收到资金279.835万元，至今未还。
经查，豪特公司的厂房、设备均系租赁，并未扩建厂房、购买设备和扩大生产。禹豪公司名下并无资产，也无实际经营项目。
2015年年底，被害人投资期限陆续到期，便催还本息，而被告人任亚豪无力偿还便躲避。2016年11月25日，被告人任亚豪在上海被公安民警抓获归案。
上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、法律文书，包括接报案登记表、立案决定书、工作情况说明、拘留证、逮捕证、提讯证、起诉意见书、补充侦查决定书、补充侦查提纲、补充侦查报告书等。以证明本案被害人报警、刑事立案，被告人被采取强制措施，以及补充侦查等情况；
2、物证、书证，包括禹豪公司登记资料、租赁合同、现场照片、投资明细表、承诺书、欠条、聊天内容照片、火车票照片、营业执照、手机照片、银行流水、代销合同、收款收据、非法集资统计表、搜查笔录、豪特公司登记资料、银行开户资料等。以证明本案相关公司设立情况、公司对外虚假宣传情况、被害人人数及非法集资的金额等事实；
3、证人解某的证言。以证明任亚豪租赁的厂房一直处于停产状态；
4、被害人赵某、杨某、吴某1、熊某、唐某1、谢某、袁某、欧某、胡某1、吕某、郭某、何某、童某、唐某2、胡某2、罗某1、李某2、陈某1、陈某2、罗某2、唐某3、武某、刘某、莫某、胡某3、申某、唐某4、肖某、李某3、黄某2、龙某、唐某4、钟某、唐某5、蒋某、凌某、罗某3、吴某2、常某、杨某的陈述及部分辨认笔录。以证明被害人参与禹豪公司投资的途径、禹豪公司对外宣传和集资的方式以及被害人在涉案公司投入资金的情况；
5、被告人任亚豪的供述和辩解。以证明豪特公司与禹豪公司的基本情况、在衡阳融资的情况以及被告人任亚豪的资产状况；
6、证人贺某、廖某的证言。以证明禹豪公司工商登记的经过以及被告人任亚豪开设禹豪公司账户的情况。
本院认为，被告人任亚豪以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人任亚豪犯集资诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关在起诉书中指出被告人任亚豪将集资款中10余万元用于公司生产经营，缺乏证据证明，本院不予认定。公诉机关指控的集资诈骗罪系共同犯罪，被告人任亚豪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人任亚豪辩称其没有欺骗被害人的故意，没有非法占有财物的目的。被告人任亚豪的辩护人杨洁提出：“李某”的真实身份应该查明；投资款的总金额需要作出司法鉴定；资金的去向应查明；本案是否共同犯罪以及被告人任亚豪的犯罪金额和是否具有非法占有的犯罪目的尚不明朗；被告人有借款还债的行为，罪名应为非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪。本院认为，被告人任亚豪在衡阳成立禹豪公司后并无实际生产经营行为，对外夸大宣传其名下公司实力，许诺高额利息和红利回报取得被害人信任，进而与被害人签订代销合同（从合同内容看实为借款合同），募集的资金并未用于生产经营（即便被告人供述其使用了10万余元用于生产经营的事实存在，与所筹集资金的金额亦明显不成比例），并最终导致无法偿还，足以认定被告人任亚豪具有非法占有的犯罪目的，其行为符合集资诈骗罪的构成要件；“李某”其人目前虽身份不明，但并不影响对被告人任亚豪的定罪处罚；公诉机关指控的犯罪金额有合同与收据等书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以印证，并已考虑了案发前以红包和利息返还被害人的部分，没有进行司法鉴定的必要；资金的去向因被害人都是以现金方式缴纳，被告人亦未能准确交代资金去向导致无法查明，而被告人案发时有躲避返还资金的情形，恰好印证了被告人具有非法占有的犯罪目的；辩护人提出被告人有借款还债的行为，缺乏证据证明，即使该事实存在，被告人的目的亦是为拖延其罪行的败露，而客观上本案公诉机关所指控的涉案资金并未得到偿还，因此不影响本案的定性。故对被告人任亚豪及其辩护人杨洁的上述辩解或辩护意见，本院均不予采纳。禹豪公司在设立后无实际生产经营行为，而是以实施非法集资类犯罪为主要活动，故应按自然人犯罪对被告人任亚豪定罪处罚。被告人任亚豪在庭审中自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。为打击刑事犯罪，维护国家正常的金融管理秩序和公民的财产所有权，根据被告人任亚豪的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人任亚豪依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一、三款，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人任亚豪犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年11月25日起至2027年5月24日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；
二、继续追缴被告人任亚豪的违法所得，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘 军
审 判 员 曾佑荣
人民陪审员 蒋海燕
二〇一八年三月十九日
代理书记员 夏 欣
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
第三款集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》
第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。