上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）闵刑初字第763号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。
被告人朱庆铭。
辩护人吴如袁，上海源法律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。
被告人邱光圣。
辩护人王相文，上海申浩律师事务所律师。
被告人李炜民。
辩护人吴富彬、陈汉杰，福建重宇合众律师事务所律师。
被告人戴明哲。
辩护人王华男、朱耀华，上海市四方律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉（2014）712号起诉书指控被告人朱庆铭、邱光圣、李炜民、戴明哲犯诈骗罪，于2014年3月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。在本案审理期间，因发现不宜适用简易程序审理的情形，于2014年4月23日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员潘文龙出庭支持公诉，被告人朱庆铭及其辩护人吴如袁，被告人邱光圣及其辩护人王相文，被告人李炜民及其辩护人吴富彬、陈汉杰，被告人戴明哲及其辩护人朱耀华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2013年7月起，被告人邱光圣、李炜民、戴明哲先后受被告人朱庆铭等人纠集参与网络诈骗，并根据被告人朱庆铭的安排至本市租赁房屋、熟悉环境、操作网络远程控制、收购并转移银行卡等。2013年10月27日，被告人朱庆铭等人利用电话谎称系检察院工作人员骗取被害人叶某某的信任后，编造叶的银行账户涉嫌洗黑钱需要向检察机关提供工商银行账号、密码及U盾。被害人叶某某按照要求赴银行办理好U盾后，由被告人邱光圣冒充检察院工作人员至本市闵行区颛桥镇某路口骗得上述U盾，并交给被告人朱庆铭。后被告人朱庆铭等人通过网络远程操作，致使上述银行卡内的人民币873，400元被转走。
2013年10月31日，被告人朱庆铭等人使用上述相同手段，骗取被害人范某某的信任，由被告人邱光圣冒充检察院工作人员前往本市某路与范某某碰头骗取范交给的上海银行U盾，并交给被告人朱庆铭、戴明哲。后被告人朱庆铭等人通过网络远程操作，致使上述银行卡内的人民币1，463，450元被转走。
2013年11月1日，被告人邱光圣被公安机关抓获；同月4日，被告人朱庆铭被公安机关抓获；同月5日，被告人李炜民、戴明哲被公安机关抓获。到案后，四名被告人均如实供述了上述事实。
案发后，相关作案工具被公安机关依法扣押。
上述事实，被告人朱庆铭、邱光圣、李炜民、戴明哲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人叶某某、范某某的陈述及相关辨认笔录，证人李某某、王某某、曹某某、赵某、施某某、岳某某的证言及相关辨认笔录，公安机关的工作情况说明、扣押清单、搜查笔录、照片、电子数据检验工作记录，银行转账记录、催款通知及查询单据，相关刑事判决书，被告人的相关辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱庆铭、邱光圣、李炜民、戴明哲结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人朱庆铭、邱光圣、李炜民涉案价值计人民币233万余元，被告人戴明哲涉案价值计人民币146万余元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人朱庆铭在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邱光圣、李炜民、戴明哲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人朱庆铭曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人朱庆铭、邱光圣、李炜民、戴明哲能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。关于被告人朱庆铭的辩护人提出朱在整个犯罪集团中也属从犯的辩护意见，经查，相关证人证言及同案犯供述等证据可以证实，被告人朱庆铭在案件中负责组织实施相关诈骗活动，在共同犯罪中所起的作用较大，应认定为主犯，故辩护人的该点辩护意见缺乏事实、法律依据，本院不予采纳。关于被告人李炜民的辩护人提出的李有立功表现的辩护意见，经查，被告人李炜民系在供述自己罪行过程中交代他人与本案相关的违法行为，不符合立功的构成要件，故辩护人的该辩护意见缺乏事实、法律依据，本院不予采纳。被告人邱光圣、李炜民、戴明哲的辩护人以该三名被告人系从犯、能如实供述所犯罪行且认罪悔罪态度较好，被告人朱庆铭的辩护人以朱能如实供述所犯罪行、认罪悔罪态度较好等为由，分别请求对四名被告人从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱庆铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月4日起至2024年11月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
二、被告人邱光圣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2018年10月31日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
三、被告人李炜民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月5日起至2017年11月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
四、被告人戴明哲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月5日起至2016年11月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
五、追缴被告人的违法所得；扣押在案的作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。
审 判 长 周 波
代理审判员 赵宇翔
人民陪审员 董孟范
二〇一四年五月二十三日
书 记 员 颜 廷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。