湖南省张家界市永定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0802刑初119号
公诉机关湖南省张家界市永定区人民检察院。
被告人佘某，无业。因涉嫌诈骗犯罪，2015年11月17日被张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于张家界市看守所。
辩护人吴稳，湖南风云律师事务所律师。
张家界市永定区人民检察院以张定检公诉刑诉（2016）121号起诉书指控被告人佘某犯诈骗罪，于2016年4月29日向本院提起公诉，本院于同年5月3日受理后，依法组成合议庭，于2016年6月8日公开开庭审理了本案，张家界市永定区人民检察院指派代理检察员樊江山出庭支持公诉，被告人佘某及其辩护人吴稳到庭参加诉讼。现已审理终结。
张家界市永定区人民检察院指控：
1、2015年8月份的一天，被告人佘某谎称能通过部队买到驾照为由，骗取被害人潘某1000元人民币。
2、2015年8月份的一天，被告人佘某谎称能通过部队买到驾照为由，骗取被害人唐某1500元人民币。
3、2015年7月份的一天，被告人佘某谎称能在部队买到便宜的雷洛科雷傲越野车为由，骗取被害人朱某5000元人民币。
4、2015年8月份的一天，被告人佘某谎称能在部队买到便宜的现代圣达菲越野车为由，骗取被害人刘某17000元人民币。
5、2015年9月份的一天，被告人佘某谎称能在部队买到便宜的现代圣达菲越野车为由，骗取被害人喻某5000元人民币。
6、2016年6月份，被告人佘某谎称能将张天武从新疆调回怀化当兵，先后骗取张天武母亲庹朝云共计38000元人民币。
公诉机关针对上述事实，向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人佘某以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请本院依法对佘某定罪量刑。
被告人佘某辩称：1、在被公安机关采取强制措施之前，就已经给潘某、唐某各退还了500元人民币，他只骗了潘某500元人民币、唐某1000元人民币；2、只骗取刘某8000元人民币；3、骗取庹朝云380**元人民币中10000元是他和张天武去长沙跑关系的开销不计入作诈骗数额。
辩护人辩称：1、被害人潘某、朱某的证言系同一侦查人员同一时间段询问，对证言的合法性有异议；2、被害人唐某的证言真实性有异议，被告人佘某供述诈骗其金额是1500元人民币，退还500元人民币，而唐某的陈述却是被诈骗2000元人民币，退还500元人民币，二者有矛盾；3、被告人佘某的当庭陈述以及在公安机关的供述均承认自己仅诈骗刘某8000元人民币，与刘某的陈述存在矛盾，应采信被告人的供述；4、缺少张天武的证言证明诈骗庹朝云的38000元人民币中有10000元用于长沙办事的开销。
经审理查明：
（一）、2015年8月份的一天，被告人佘某通过“元坐标”户外群认识了被害人潘某，佘某以能通过部队帮其买到驾驶证的名义骗取潘某人民币1000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：
1、报警案件登记表、受案登记表证明，2015年11月16日潘某报警称被一名叫佘某的男子以在部队帮其买驾照的名义骗取1000元钱。
2、被告人佘某的供述证明，他和潘某是“元坐标”群的微友。2015年8月份，他和潘某碰面的时候，他问潘某考了驾照没有，说能通过现在的部队给他买一个，潘某说好，于是他就装作给政委打电话，实际上没有拨通电话，挂掉电话后就跟潘某说可以搞到驾照，但是要1000元，潘某就到银行取了1000元交给他，后来他没有给潘岗港超办驾照，1000元被他花了。
（二）、2015年8月份的一天，被告人佘某通过潘某认识了被害人唐某，佘某以能通过部队帮其买到驾驶证的名义骗取唐某人民币1500元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：
1、报警案件登记表、受案登记表证明，2015年11月16日唐某报警称被一名叫佘某的男子以在部队帮其买驾照的方式骗取2000元钱。
2、被害人唐某的陈述证明，他是吉首大学张家界校区大三学生。他通过校友潘某认识了佘某，九月份的一天，他和潘某坐佘某的车时，佘某问他要不要考驾照，说可以通过部队的关系帮他搞到驾照，还当着他的面打了电话，他就相信了，佘某说办驾照要2000元人民币，于是他通过微信和支付宝分三次给了佘某2000元人民币。但是佘某一直没有给他驾照，他就找佘某退钱，佘某就给他退了500元。
3、被告人佘某的供述证明，他是通过潘某认识唐某的。那天他叫潘某和唐某去他家谈搞网络创业的事情，后来就开车送他们回学校，在车上他问唐某有没有驾照，可以通过部队帮其买驾照，并假装给部队打电话，之后他找唐某要2000元买驾照的钱，唐某就通过微信转账和支付宝的形式给了他2000元，后来唐某讲自己不要驾照了要他退钱，他就退了500元，他没有给唐某办驾照，剩下的1500元被他花了。
（三）、2015年7月份的一天，被告人佘某通过“元坐标”户外群认识了被害人朱某，被告人佘某谎称自己是部队军官，以能帮朱某在部队买到便宜的雷洛科雷傲越野车，但需要先支付订车费为由，骗取朱某5000元人民币。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：
1、报警案件登记表、受案登记表证明，2015年11月16日朱某报警称于2015年8月底被一个叫佘某的男子以在部队买便宜车为由诈骗5000元。
2、线索来源及抓获经过证明，2015年11月16日民警接到朱某报警称被一个叫佘某的男子诈骗了5000元钱，出警后将被告人佘某抓获。
3、被告人佘某的供述证明，他是2015年7月份骑自行车认识朱某的，他们一起加入了一个叫“元坐标”的户外群。他骗过群友说自己是长沙武警支队的指导员。一天晚上一起吃饭喝酒的时候，朱某讲想换车，他就讲能在部队搞到便宜的雷洛科雷傲越野车，并假装用手机给政委打电话，打完电话后就跟朱某讲要先给5000元订车费，第二天朱某就给了他3000元现金，隔了几天又用银行卡给他转账了2000元。骗来的5000元被他花了。
（四）、2015年8月份的一天，被害人刘某得知被告人佘某在帮朱某从部队买便宜车一事后，主动要求被告人佘某帮自己也买一台，被告人佘某表示同意后，以能帮其买到便宜的现代圣达菲越野车，但需要先支付订车费为由，骗取被害人刘某8000元人民币。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：
1、报警案件登记表、受案登记表证明，2015年12月21日刘某报警称在张家界市永定办事处附近被人诈骗17000元钱。
2、招商银行转账汇款电子回单、招商银行流水查询单证明，2015年8月20日，刘某向户名为许莉的建设银行帐号内转账8000元人民币。
3、被害人刘某的陈述证明，他是来张家界旅游的时候在一个户外群认识佘某的。2015年8月份，他受群友们邀请来张家界玩，和群友见面后，有群友说佘某可以搞到部队的便宜车，当时他就对这个车产生了兴趣，也看了佘某的军官证，且群里还有别的群友已经花钱在搞这个车，当时就相信了佘某，之后按佘某的要求分两次转了17000元人民币给他。第一次通过银行转账转了9000元，第二次通过微信转了8000元，钱给了之后佘某一直以各种理由来推脱车的事情，后来感觉奇怪，就去报警了。
4、被告人佘某的供述证明，2015年8月份，他和刘某、朱某在一起吃饭喝酒的时候，因刘某的车出了事故，暂时没有车用，朱某便跟刘某说他（佘某）可以从部队弄到便宜车，刘某便要求帮忙搞一台，他说只能搞到现代的圣达菲越野小车，而且还要8000元的订车费，刘某就同意了，过了两三天，就用微信转账转了8000元给他，骗来的8000元钱被他花了一部分，另外一部分还债了。
（五）、2015年9月份的一天，被告人佘某通过朱某认识了被害人喻某，得知被害人喻某想买车的想法后，便以能在部队买到便宜的现代圣达菲越野小车，但需要先支付订车费为由，骗取被害人喻某人民币5000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：
1、报警案件登记表、受案登记表证明，2015年11月16日喻某报警称被一个叫佘某的男子以在部队买便宜车的名义诈骗5000元钱。
2、被害人喻某提供的被告人佘某给他写的5000元车辆预定款收据。
3、被害人喻某的陈述证明，他和佘某是在叫“元坐标”自行车户外俱乐部群里认识的。2015年8、9月份的一天，他到朋友朱某家中，当时佘某也在，他们闲聊的时候，佘某就问他要不要车，可以帮他在部队里低价买到越野车，他仔细想了之后就答应了，过了几天，佘某一直催他交预付款，他就从银行卡内取了5000元给佘某，佘某还打了一张5000元的预付款收条给他，并说一个月之后就可以拿车，但是一个月之后他没有拿到车。
4、被告人佘某的供述证明，他是通过朱某认识喻某的。2015年9月份的一天，他在朱某家中，朱某说喻某也想买台车，问他能不能搞到，他说部队还可以搞到现代的圣达菲越野小车，朱某就打电话叫来喻某。之后他就找喻某要5000元的订车费，大概隔了一个星期的样子，喻某就给了他5000元现金，他当时给喻某打了一张5000元的收条。骗来的5000元钱被他花了。
（六）、2015年6月份，被告人佘某通过表弟许某认识了张天武，佘某以能帮张天武从新疆调回怀化当兵为由，先后骗取张天武母亲被害人庹朝云共计38000元人民币。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：
1、报警案件登记表、受案登记表证明，2016年1月2日庹朝云报警称被自称是部队指导员的佘某以能帮在新疆当兵的儿子张天武调回怀化当兵为由，先后三次骗取人民币共计41000元。
2、中国农业银行借记卡产品资料查询单证明，被告人佘某在农业银行开了帐号为62×××76的银行卡。
3、中国农业银行银行卡交易明细清单证明，被告人佘某62×××76的农业银行卡内于2015年6月2日、2015年6月3日分别转存10000元人民币，2015年6月5日转存8000元人民币。
4、交易清单证明，2015年5月31日，户名为赵静的银行卡内通过ATM转帐转入10000元。
5、证人杜某提供的短信图片证明，其于2015年5月31日上午9点50分和11点36分收到手机号码为158××××7221署名余浩的手机发的户名为赵静的农村信用社帐号短信，以及2015年6月2日下午2点22分佘某发的农业银行的帐号短信。
6、证人张某的陈述证明，她是张天武的姐姐。2015年5月底，她弟弟从新疆回来探亲，期间去张家界找他伙计许某玩，回来之后就告诉家里人说有人可以把他从新疆调回怀化当兵，但是要花20000元钱，之后她妈妈就给了弟弟20000元钱。
7、证人许某的证言证明，他和佘某是亲老表的关系。他和张天武是2014年当兵体检的时候认识的，2015年5月份左右的一天，张天武从部队休假回来到张家界找他玩，晚上他打电话给老表佘某让佘某安排房间，佘某就是这样认识张天武的。到第三天，张天武对他说佘某有关系能将其从新疆那边调回来，他听说以后就认为不靠谱，让张天武最好不要给钱，后面他们就一直没有联系了。
8、被害人庹朝云的证言证明，张天武是她儿子。2015年5月份，张天武休假探亲，期间去了一趟张家界市区，说去伙计许某那里玩，后面她儿子给她打电话说有人可以把他从新疆调回怀化当兵，但是要花20000元钱，后来她儿子跟她说让幺幺杜某帮忙把关这个事情。2015年6月1日左右，她将20000元钱转账给杜某让其转给佘某，之后接到一个自称是部队指导员的电话，告诉她让她放心，事情会办好的。2015年6月3日左右，她接到杜某的电话说让她去村里打一个家庭贫困证明和10000元钱，佘某好拿着证明帮她向上级要钱，于是她将钱和证明通过杜某交给了佘某，2015年6月5日左右，她接到佘某电话说事情已经办好了，先让张天武在西安干部学院学习三个月，提干之后再到怀化二炮，但是在学院学车考驾照和入党费要8000元，于是她又给杜某转账8000元钱让其转给佘某。到11月13号，她们联系不上佘某就到派出所报案了。
9、被告人佘某的供述证明，他是通过表弟许某介绍认识张天武的，许某介绍他是长沙武警支队的指导员。2015年5月份的一天，张天武找我帮忙想从新疆调回怀化当兵，当时他们谈好后说先给10000元钱好去找关系，之后张天武就给家里打电话，过了一天，张天武的幺幺就给他打电话，他就发了他前女友赵静的一张农村信用社的银行卡帐号给张天武幺幺，张天武幺幺就汇了10000元钱给他。2015年6月份的一天，他跟张天武说去长沙跑关系要10000元钱，之后张天武幺幺又给他转了10000元钱，这次是转到他农业银行卡上，卡号尾数为58×××76，之后他就和张天武去了长沙。2015年6月份的一天，他和张天武联系说调回怀化当兵的事情已经搞好了，现在找怀化领导签字要10000元钱，之后，张天武幺幺就给他尾数为58×××76的农业银行卡上转了10000元钱。2015年6月份的一天，他跟张天武联系后说在部队办驾照要7000元钱，之后他妈妈给他转了7000元钱，这是最后一次要钱。他谎称自己是长沙武警支队的指导员只是为了骗取张天武及其家人的信任，骗来的钱全部用了。
10、户籍资料证明，被告人佘某的基本情况。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人佘某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。对公诉机关指控被告人佘某诈骗潘某人民币1000元、诈骗朱某人民币5000元的事实，因潘某、朱某的证言系同一侦查人员在同一时间段取证，该两份证言收集程序不合法，应作为非法证据予以排除，不能作为定案的依据，该两份证据排除后，这两起诈骗事实还有被告人佘某的供述和被害人的报警登记表能相互印证，足以认定。对被告人佘某及辩护人提出仅诈骗唐某1000元的辩护意见，经查，有佘某的供述和唐某的陈述能相互印证佘某诈骗其1500元人民币的事实，故对辩称不予采信。对被告人佘某及辩护人提出诈骗刘某8000元人民币的意见，经查，有佘某的供述、刘某的陈述及转账凭证等证据证明被告人佘某诈骗刘某8000元人民币的事实，故对其辩称予以采信。对被告人佘某及辩护人提出诈骗庹朝云380**元人民币中10000元不应算作诈骗的意见，经查，对其中的10000元，因有被告人佘某的供述和庹朝云的陈述能相互印证是佘某以帮张天武办理调动手续为由骗取的钱财，故对其辩称不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人佘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2018年11月16日止）。
（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人佘某退赔被害人潘港超经济损失人民币1000元、被害人唐斌经济损失人民币1500元、朱钒经济损失人民币5000元、刘春峰经济损失人民币8000元、喻小龙经济损失人民币5000元、庹朝云经济损失人民币38000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 颖
人民陪审员 郑慧玲
人民陪审员 屈锦艳
二〇一六年六月十六日
书 记 员 丁 黎
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。