浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬余刑初字第436号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人谢某甲。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年1月23日被余姚市公安局刑事拘留，同月29日被依法变更为取保候审，2015年1月26日被余姚市人民检察院再次取保候审，2016年1月25日被本院继续取保候审。
辩护人谢焕祥，浙江曹娥江律师事务所律师。
余姚市人民检察院以余检未检刑诉（2015）42号起诉书指控被告人谢某甲犯合同诈骗罪，于2015年3月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭。同年4月7日余姚市人民检察院以该案需要补充侦查为由，建议本案延期审理，本院于同年4月8日作出延期审理决定，同年5月8日余姚市人民检察院建议本案恢复审理，发现本案有不宜适用简易程序情形，于同年5月26日依法转普通程序审理，同年8月13日经宁波市中级人民法院批准延长审限三个月，同年11月20日余姚市人民检察院建议本案延期审理，本院于同年11月21日作出延期审理决定，同年12月18日余姚市人民检察院建议本案恢复审理，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员俞佳、被告人谢某甲、辩护人谢焕祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。
余姚市人民检察院指控，被告人谢某甲于2013年10月18日，以非法占有为目的，隐瞒其已严重资不抵债、无偿还能力的真相，为解除其女儿、女婿的担保责任，以其经营的余姚市金龙食品发展有限公司需要资金用于向余姚梁辉农村合作银行转贷为由，并谎称转贷后会立即归还上述资金，骗取被害单位余姚华宸担保有限公司提供的转贷资金人民币250万元。尔后，被告人谢某甲将上述人民币250万元用于向余姚梁辉农村合作银行进行转贷，但未将转贷出的上述钱款归还被害单位，却均用于偿还其女儿、女婿为其做担保的贷款或者借款。后经被害单位多次催讨，被告人谢某甲仍拒不归还，并逃匿至外地。
2014年1月23日，被告人谢某甲主动至余姚市公安局经济犯罪侦查大队投案；案发后，被告人谢某甲提供重要线索，从而得以侦破其他案件。被告人谢某甲的家属已代其向被害单位余姚华宸担保有限公司退还合计价值人民币250万元，并已取得被害单位的谅解。为证明以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谢某甲的行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，被告人谢某甲有自首情节，又有立功表现，提请本院依法判处。
被告人谢某甲对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，表示自愿认罪。
其辩护人对公诉机关指控被告人谢某甲犯合同诈骗罪没有异议，认为被告人谢某甲有自首情节，庭审中又能自愿认罪，依法可从轻或者减轻处罚；被告人谢某甲又有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚；被告人谢某甲又退还上述全部赃款，取得被害单位的谅解，酌情予以从轻处罚，建议对被告人谢某甲减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2013年10月18日，被告人谢某甲以非法占有为目的，隐瞒其已严重资不抵债、无偿还能力的真相，为解除其女儿、女婿的担保责任，以其经营的余姚市金龙食品发展有限公司需要资金用于向余姚梁辉农村合作银行转贷为由，向余姚华宸担保有限公司申请借款250万元，约定月利率为2%，诸爱凤、谢林楚、谢某丙、诸小凤、余姚市禽蛋加工厂、宁波金銮禽蛋食品有限公司、谢某乙、魏芬、宁波人得钱禽蛋食品有限公司、余姚市兴达蔬菜食品厂为上述借款作担保，余姚华宸担保有限公司以施某乙名义与上述借款人及所有担保人共同签订借款协议书及借条各1份，协议书还约定逾期按借期利率1.5倍计息、利息按月支付，相关纠纷由余姚市人民法院管辖诉讼解决，担保人担保期限自即日起至借款人债务履行期满后两年止等事项，另还口头约定上述借款转贷后会立即归还。协议签订后，余姚市华宸担保有限公司即于当日以余姚市阳达建材商行名义出借资金250万元给被告人谢某甲经营的余姚市金龙食品发展有限公司，被告人谢某甲将上述人民币250万元用于向余姚梁辉农村合作银行进行转贷，但未将转贷出的上述钱款归还被害单位，均用于偿还其女儿、女婿为其做担保的农村合作银行梁辉支行贷款及余姚市舜宇小额贷款公司借款。后经被害单位多次催讨，被告人谢某甲仍拒不归还，并失去联系。
2014年1月23日，被告人谢某甲主动至余姚市公安局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人谢某甲提供重要线索，从而得以侦破其他案件。
案发后，被告人谢某甲的家属已代其向被害单位余姚华宸担保有限公司退还合计价值人民币250万元，并已取得被害单位的谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.余姚市公安局“到案经过”，证明2014年1月23日被告人谢某甲向公安机关投案，并如实供述上述事实的事实；
2.人口信息，证明被告人谢某甲及相关证人身份情况的事实；
3.中国工商行政管理局余姚分局综合档案，证明被告人谢某甲经营的余姚市金龙食品发展有限公司及余姚华宸担保有限公司、余姚市阳达建材商行主体情况的事实；
4.协议书，借条，证明2013年10月18日，被告人谢某甲以其经营的余姚市金龙食品发展有限公司与施某乙及担保人诸爱凤、谢林楚、谢某丙、诸小凤、余姚市禽蛋加工厂、宁波金銮禽蛋食品有限公司、谢某乙、魏芬、宁波人得钱禽蛋食品有限公司、余姚市兴达蔬菜食品厂为上述借款共同签订借款协议书及借条各1份的事实；
5.证明材料，证明被告人谢某甲将上述人民币250万元用于向余姚梁辉农村合作银行进行转贷，但未将转贷出的钱款归还被害单位，均用于偿还其女儿、女婿为其做担保的农村合作银行梁辉支行贷款及余姚市舜宇小额贷款公司借款的事实；
6.增值税申报表及附列资料、资产负债表、损益表、利润表、土地登记资料查询单、房屋登记信息查询结果，证明被告人谢某甲经营的余姚市金龙食品发展有限公司已严重资不抵债的事实；
7.舜宇汇通还款凭证、借款借据、借款合同、借款担保合同、反担保承诺书、承诺书、反担保协议、中国农业银行电子银行交易回单、个人综合授信借款合同、最高额担保合同、个人借款凭证、购销合同、借款借据（代申请书）、流动资金借款合同、最高额联合保证合同、商业银行存款分户明细账、中国农业银行历史余额查询、记账凭证、电子银行交易回单、同城来账回单、存款分户明细查询、分户明细对账单、电子转账单、个人授信额不可撤销担保书、承诺书、保证书，证明被告人谢某甲经营的余姚市金龙食品发展有限公司在经营期间向相关银行、担保公司借款、资金交易情况及2013年10月18日转贷出的人民币250万元未归还被害单位，均用于偿还其女儿、女婿为其做担保的贷款或者借款的事实；
8.房屋买卖合同、协议书、谅解书、要求从轻处罚报告，证明被告人谢某甲的家属已代其向被害单位余姚华宸担保有限公司退还合计价值人民币250万元，并已取得被害单位的谅解的事实；
9.立功证明材料，证明案发后被告人谢某甲提供重要线索，从而得以侦破其他案件的事实；
10.证人金某、陈某证言，系余姚市金龙食品发展有限公司会计及员工，证明该公司经营情况及2013年发大水后已停工的事实；
11.证人应晓明证言，系余姚华宸担保有限公司负责人，证明被告人谢某甲以其经营的余姚市金龙食品发展有限公司向该公司借款人民币250万元用于向余姚梁辉农村合作银行进行转贷，谎称转贷后会立即归还，但未将转贷出的钱款归还被害单位，后经催讨，被告人谢某甲仍拒不归还，并失去联系，遂向公安机关报警的事实；
12.证人谢某乙证言，系被告人谢某甲兄弟，证明以其经营的宁波人得钱禽蛋食品有限公司曾为被告人谢某甲经营的余姚市金龙食品发展有限公司银行贷款作担保，于2013年10月18日再次为上述借款作担保，被告人谢某甲谎称转贷后会立即归还上述资金，但转贷后未及时归还的事实；
13.证人谢某丙证言，系被告人谢某甲兄弟，证明以其经营的宁波金銮禽蛋食品有限公司、余姚市兴达蔬菜食品厂与被告人谢某甲经营的余姚市金龙食品发展有限公司向银行贷款曾多次互为担保，2013年10月18日又为被告人谢某甲担保上述借款，被告人谢某甲谎称转贷后会立即归还上述资金，但转贷后未及时归还，却均用于偿还其女儿、女婿为其做担保的贷款或者借款的事实；
14.证人李某、何某、傅某、徐某、张某、谢某丁、邵某、谢某戊、姜某、倪某证言，证明被告人谢某甲经营的余姚市金龙食品发展有限公司在经营期间向相关银行及担保公司贷款、借款情况及2013年10月18日转贷出的资金用于偿还其女儿、女婿为其做担保的贷款或者借款的事实；
15.证人施某甲、施某乙证言，证明余姚华宸担保有限公司是以施某乙名义签订借款合同，以余姚市阳达建材商行账户划出250万元，实际资金是余姚华宸担保有限公司所有的事实；
16．被告人谢某甲对以上事实供认不讳。
本院认为，被告人谢某甲以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采用隐瞒真相等手段，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢某甲有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人谢某甲有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚；被告人谢某甲又退还上述全部赃款，取得被害单位的谅解，酌情予以从轻处罚。综上，对被告人谢某甲减轻处罚。鉴于被告人谢某甲的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人谢某甲宣告缓刑。辩护人就上述理由提出对被告人谢某甲减轻处罚及适用缓刑的意见，本院予以采纳。根据被告人谢某甲的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
被告人谢某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方长世
人民陪审员 叶厥翔
人民陪审员 黄永明
二〇一六年二月三日
代书 记员 刘云潇