福建省龙海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙刑初字第580号
公诉机关龙海市人民检察院。
被告人林某甲，农民。因本案于2014年2月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人许建生，福建泾渭明律师事务所律师。
龙海市人民检察院以龙检诉刑诉（2014）1233号起诉书指控被告人林某甲犯诈骗罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派检察员黄智绵出庭支持公诉，被告人林某甲及其辩护人许建生到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月至2014年2月27日间，被告人林某甲在漳州台商投资区角美镇龙池开发区华坤花园4栋B梯912室，以提供虚假的六合彩中奖号码信息为诱饵，通过拨打手机方式，共拨打诈骗电话达550余人次，并骗取不特定多数的六合彩彩民钱财，共计6998元。
针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人林某甲，出示并宣读了户籍证明、抓获经过、发破案报告、银行交易明细、笔记本等物证、书证；证人陈某某、黄某某等人的证言；被告人的供述与辩解，现场勘验笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人林某甲以非法占有为目的，向不特定多数人拨打诈骗电话550余人次，发布虚假信息骗取钱财，情节严重，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人林某甲的刑事责任。庭审中，公诉人发表公诉意见认为被告人林某甲已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。
被告人林某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人林某甲的辩护人发表辩护意见，认为被告人林某甲系犯罪未遂，又自愿认罪，建议对被告人林某甲从轻处罚。
经审理查明，2013年10月至2014年2月27日间，被告人林某甲在漳州台商投资区角美镇龙池开发区华坤花园4栋B梯912室，通过拨打手机并提供虚假的六合彩中奖号码信息的手段，共拨打诈骗电话达590余人次，骗取不特定多数的六合彩彩民钱财，共计6998元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、证人证言：
（1）陈某乙证实，其妹夫林某甲打电话叫其来龙池用打电话的方式，帮别人报六合彩的特码挣钱。2月27日，林某甲准备教其打电话帮别人报六合彩的特码。下午三点多时候，就被公安机关抓获了。
（2）陈某某证实，其与老公林某甲租住在华坤花园4栋B梯0912室。其与老公靠卖茶叶维持生活。其不知道老公除卖茶叶外，还有否做其他什么事。从其家中搜出的那些银行卡、手机等物品不知是谁的，其从来没有见过那些东西。
（3）郑某某证实，其负责顺丰快递龙池片区的派送，要根据快递号才可查询到快递，其记不起来林某甲的快递情况。
（4）黄某某证实，2013年，其向林某甲借款3000元，今年过完年后其就汇款还给他了，账号记不清了。
（5）林某乙证实，其去年向林某甲借了4000元，后在2014年2月其通过银行汇款分二次还他，一次3000元，一次1000元，银行账号忘了。
2、林某甲曾经供述，其从2013年10月开始在角美龙池开发区华坤花园4栋B梯0912室以打电话的方式向对方虚报六合彩特码，骗取对方钱财。其先是在网上以每张200元的价格购买了6张手机卡，其中有二个号码还没有使用，经常使用的是4个，分别是187××××4588、158××××8488、139××××8739、159××××3898。
然后再通过网上QQ联系，以每张100元的价格购买了十张银行卡，其中有五张银行卡专门用于诈骗接收对方汇款的。分别是用户名为王佳君的工商银行卡62×××86；用户名为王夫生的农行卡62×××19，用户名为孙彤彤的邮政储蓄卡62×××53，农业银行卡62×××13，建设银行卡62×××20。用户名为王佳君的卡在2013年12月10日收到，用户名为孙彤彤和王夫生的卡是在2014年2月11日收到的，收到的第二天开始使用，是用顺丰快递寄来的。其又在网上用百度搜索找了一些电话号码，然后就开始用购买来的电话卡拨打这些电话。其在拨打对方的电话号码后，会用笔记本记下对方的电话号码，然后会跟对方说“你是否有购买六合彩”，如果对方说有购买，其会接着说“我这边有六合彩内幕消息，我先报给你几个生肖，如果你买中特码后，我们再联系”。现场扣押的四本笔记本上的字都是其写的。每页上面都写六合彩的期数，比如“129#”，还有些手机号码，在手机号码后面会写一些姓氏，在姓氏后面写上生肖，或者六合彩号码，还有写兰、红等字样。这些意思是这些号码其都有打过，且问到了对方的姓氏，其还给对方虚报了六合彩号码。等到第二天开奖以后，其会再次跟记录在本子上有中奖的人联系，要求对方给其好处，其才可能继续给对方报内幕消息。如果对方同意要给其好处，其就会给对方报银行卡号，要求对方往其指定的银行卡号汇款。其最多的一笔收到过1200元左右，最少的有100元。另外对方不一定都往其指定的银行汇款，会给其手机号码充值，一次充100元或者200元，其收到的充值话费大约有五六百元。银行卡上的账目有一部分是其卖茶叶的钱，一部分是别人欠钱还给其的，还有一部份是其做六合彩诈骗得来的钱。卖茶叶的约有5万元，还有林某乙欠其4000元，分二次还给其，一次还3000元，一次还1000元；黄某某欠其3000元，他们都是在今年正月十五左右通过孙彤彤62×××13农行账户汇款给其。其余部分是其做六合彩诈骗别人的钱。其根据公安提供的五张银行卡的资金明细，经其核对，其通过电话报六合彩特码诈骗，共骗取6998元。其中用用户名为王佳君的工商银行卡62×××86骗了800元；用户名为王夫生的农行卡62×××19骗了800元，用户名为孙彤彤的邮政储蓄卡62×××53骗了2800元，农业银行卡62×××13骗了2200元，建设银行卡62×××20骗了398元，总共6998元。其没有所谓的六合彩内幕消息，是随便报给对方的。比如说给12个人打了电话，其会给一个人报一个生肖，这样12个人中肯定有一个人会中奖。有时候，还会给对方报单双、波段等。
庭审中，被告人林某甲供述通过拨打电话诈骗，笔记本中有记姓名和生肖的电话号码是其有拨打的号码，没有姓名和生肖的号码其没有拨打电话诈骗。其对起诉书指控的诈骗金额6998元没有意见，自愿认罪。
3、物证、书证
（1）户籍证明、违法犯罪前科劣迹证明，证明被告人林某甲的身份情况及无违法犯罪前科劣迹。
（2）抓获经过、侦查终结报告，证实于2014年2月27日在华坤花园4栋B梯0912室抓获被告人林某甲，并当场查获6部手机，10张银行卡，1台笔记本电脑、电话号码记录本等作案工具。
（3）扣押决定书、扣押物品清单、发还清单及照片，证实于2014年2月27日向被告人林某甲扣押笔记本4本、移动电话6部、银行卡11张（农行4张、工行2张、建行2张、邮政储蓄2张，农商银行1张）、笔记本电脑1台（华硕X50RL）、农业银行卡1张（62×××11），于2014年2月28日发还陈某某笔记本电脑1台（华硕X50RL）、农业银行卡1张（62×××11）。
（4）中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州台商投资区龙池支行提供的卡号62×××53（户名孙彤彤）银行卡的交易明细表，证实该卡于2012年2月29日开户，2013年12月6日至2014年2月27日间，共存入53980元。
（5）中国工商银行股份有限公司漳州龙池开发区支行提供的卡号62×××86（户名王佳君）银行卡的交易明细表，证实该卡于2013年7月24日开户，2013年12月5日至2014年2月14日间，共存入1000元。
（6）中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行提供的卡号为62×××20（户名孙彤彤）银行卡的交易明细表，证实该卡于2013年12月9日至2014年2月15日间，共存入18573.02元。
（7）中国农业银行股份有限公司龙海龙池支行提供的卡号为62×××13（户名孙彤彤）银行卡的交易明细表，证实该卡于2012年2月29日开户，2013年12月7日至2014年2月27日间，共存入33800元。
（8）中国农业银行股份有限公司龙海龙池支行提供的卡号为62×××19（户名王夫生）银行卡的交易明细表，证实该卡于2012年3月1日开户，2013年12月1日至2014年2月25日间，共存入8600元。
（9）中国工商银行股份有限公司漳州龙池开发区支行提供的卡号为62×××61（户名孙彤彤）银行卡的交易明细表，证实该卡于2013年12月6日至2014年2月9日建，共存入15699元。
（10）中国农业银行股份有限公司龙海龙池支行提供的卡号为62×××79（户名王佳君）银行卡的交易明细表，证实该卡于2013年7月22日开户，2013年12月至2014年2月间，该账户没有资金进账。
（11）中国农业银行股份有限公司龙海龙池支行提供的卡号为62×××11（户名林文金）银行卡的交易明细，证实2013年12月至2014年2月间，该账户没有资金进账。
（12）情况说明，证实经对顺丰快递角美分部进行查询，无法查明林某甲的准确购卡时间。
（13）情况说明、证实材料、查无此案证明、证明、情况说明、案件核实信息查看，证实并未发现贝大龙、龙绍茂等人被诈骗的报案记录。
（14）情况说明，证实漳州市公安局台商投资区分局未能查询到户名王佳君的建设银行卡、户名王佳君的邮政储蓄银行卡、户名王佳君的东莞农村商业银行卡的资金往来明细帐。
（15）情况说明、通话记录清单，证实向被告人林某甲扣押6部手机，2部未使用，其余4部通过公安机关技侦手段调取通信记录，其中，139××××8739共拨打464通（不重复的有205通），158××××8488共拨打506通（不重复的有188通），159××××3898共拨打340通（不重复的167通），187××××4588共拨打630通（不重复的有256通），合计拨打次数1940通，不重复的816通。
（16）笔记本4本，证实林某甲拨打手机记录情况，其中，登记电话号码共计961个，其中有记录姓名或生肖的约590余人。
（17）龙海市人民法院保管款收据，证实被告人林某甲于2014年9月22日缴交赃款6998元。
4、现场勘查笔录及照片，证实本案案发现场位于漳州市台商投资区角美镇龙池开发区华坤花园4-0912室。
本院认为，被告人林某甲以非法占有为目的，向不特定多数人拨打诈骗电话590余人次，发布虚假信息骗取钱财共计6998元，情节严重，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。庭审中，被告人林某甲当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。审理中，被告人林某甲缴交了赃款6998元。被告人林某甲的辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，可以采纳。被告人林某甲拨打诈骗电话五百人次以上，且诈骗金额达6998元，被告人林某甲已着手实行犯罪，犯罪行为已经完成，公诉机关认为被告人林某甲系犯罪未遂的意见，予以纠正。公诉机关建议对被告人林某甲犯诈骗罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月的幅度内处罚的量刑建议，予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条第二款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六千元。（已缴交）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月27日起至2017年2月26日止）。
二、被告人林某甲的违法所得6998元，予以没收。
三、扣押在案的作案工具手机6部等物品，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭莉娜
人民陪审员 谢黎烨
人民审判员 陈素惠
二〇一四年九月二十六日
书 记 员 李俊鹏
速 录 员 李昊蓝