襄阳市樊城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0606刑初98号
被告人郭朝龙，男，1964年9月11日出生，汉族，住浙江省。
襄阳市樊城区人民检察院以樊城检公诉刑诉（2016）63号起诉书指控被告单位欧华公司、被告人郭朝龙犯合同诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，在审理过程中，因被告单位欧华公司没有适格的诉讼代表人出庭，本院于2016年7月20日裁定对被告单位欧华公司中止审理，公开开庭审理了被告人郭朝龙合同诈骗一案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员张汉军、杨婷婷出庭支持公诉，被告人郭朝龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
襄阳市樊城区人民检察院指控，2009年3月20日，被告人郭朝龙代表XX襄樊环保实业有限公司（以下简称XX公司）与襄阳市襄城区人民政府签订了关于在襄阳市襄城区投资建设“年产6万吨全生物降解LBP包装膜生产线项目”（以下简称“LBP项目”）的投资协议书，因资金未到位，被告人郭朝龙未按协议内容缴纳土地出让金，未取得此宗土地的使用权，该项目未在襄城经济开发区余家湖工业园内落户。被告人郭朝龙明知该项目无法开工的情况下，虚构欧华公司受XX公司委托建设该项目，与被害人签订工程施工承包协议书，骗取被害人王某甲、程某某、张某某、陈某某、袁某某等人共计人民币38万元，并将收取的保证金用于欧华公司的日常开支。公诉机关运用抓获经过，投资协议书、工程施工承包协议书，保证金收据，证人钟某某等人的证言，被害人王某甲、程某某、张某某、陈某某、袁某某的陈述等证据，指控被告人郭朝龙以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。
被告人郭朝龙对起诉书指控的事实无异议，其辩解其公司与他人因施工合同产生的纠纷属经济纠纷，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
2008年11月5日，欧华公司在襄阳市工商行政管理局注册成立，法定代表人郭朝龙，公司类型为一人有限责任公司（自然人独资）。
2009年2月13日，襄阳市发展和改革委员会核准欧华公司在襄阳市襄城经济开发区余家湖工业园实施鄂港合作全生物降解LBP包装膜项目建设工程。同年3月20日，被告人郭朝龙代表XX公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资协议书，协议约定，XX公司在襄阳市襄城经济开发区余家湖工业园内征地投资建设“全生物降解LBP包装膜生产线项目”（以下简称“LBP项目”）。自协议签订之日起30个工作日内，XX公司必须向襄城区人民政府预付土地转让金500万元，作为工业项目土地订金，如果XX公司按照法定程序没有取得此宗土地使用权，则此协议自动解除。协议签订后，郭朝龙代表的XX公司未按协议约定缴纳土地出让金，建设投入资金未到位，未取得此宗土地的使用权，该项目亦未在襄城经济开发区余家湖工业园内落户。郭朝龙明知该项目资金不能到位，工程无法开工，仍以欧华公司名义与他人签订工程施工承包协议书，以收取对方工程履约保证金为由，骗取被害人王某甲、程某某、张某某、陈某某、袁某某等人共计人民币38万元，用于欧华公司的日常开支。具体事实如下：
1、2009年9月6日，被告人郭朝龙代表欧华公司，以建设“LBP项目”工程为由，与被害人王某甲签订工程施工承包协议书，骗取被害人王某甲交纳的工程履约保证金20万元。
2、2011年6月27日，被告人郭朝龙委托罗某某代表欧华公司，以建设“LBP项目”工程为由，与被害单位XX钢结构有限公司签订工程施工承包协议书，骗取该公司授权代理人程某某交纳的工程履约保证金5万元。
3、2011年10月3日，被告人郭朝龙委托段某某代表欧华公司，以建设“LBP项目”工程为由，与被害人张某某签订工程施工承包协议书，骗取该公司授权代理人张某某交纳的工程履约保证金5万元。
4、2011年10月24日，被告人郭朝龙委托罗某某代表欧华公司，以建设“LBP项目”工程为由，与被害单位XX建设集团有限公司签订工程施工承包协议书，骗取该公司授权代理人陈某某交纳的工程履约保证金5万元。
5、2012年1月4日，被告人郭朝龙委托罗某某代表欧华公司，以建设“LBP项目”工程为由，与被害单位XX电子科技有限公司签订工程施工承包协议书，骗取该公司授权代理人袁某某交纳的工程履约保证金3万元。
另查明，2012年11月份，欧华公司因无力支付房租，从襄阳市樊城区解放路开放广场B座16楼搬出。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：
1、受案登记表，证实2013年10月30日，被害人程某某报警称，其被罗某某诈骗5万元。
2、抓获经过，证实2014年9月12日14时许，武汉市公安局汉阳区分局在XX酒店8411房间将网上在逃的被告人郭朝龙抓获。
3、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、企业信息，证实2008年11月5日，欧华公司在襄阳市工商行政管理局注册成立，法定代表人郭朝龙，公司类型为一人有限责任公司（自然人独资）。
4、投资协议书，证实2009年3月20日，被告人郭朝龙代表XX公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资协议书，协议约定，XX公司在襄阳市襄城经济开发区余家湖工业园内征地投资建设“LBP项目”。自协议签订之日起30个工作日内，XX公司必须向襄城区人民政府预付土地转让金500万元，作为工业项目土地订金，如果XX公司按照法定程序没有取得此宗土地使用权，则此协议自动解除。
5、工程施工承包协议书、收据及银行转账凭条，证实2009年9月6日，被告人郭朝龙代表欧华公司与被害人王某甲签订工程施工承包协议书，欧华公司将投资建设的“LBP项目”部分钢结构厂房建设工程承包给王某甲。欧华公司收取王某甲工程履约保证金20万元。2011年6月27日和同年10月24日，罗某某代表欧华公司分别与程某某代表的XX钢结构有限公司和陈某某代表的XX建设集团有限公司签订工程施工承包协议书，欧华公司将襄阳市襄城经济开发区余家湖化工工业园投资建设的“LBP项目”部分钢结构厂房建设工程承包给襄阳合恒钢结构有限公司和湖北宏鑫建设集团有限公司。欧华公司收取程某某和陈某某工程履约保证金各5万元。2011年10月3日，段某某代表欧华公司与被害人张某某签订工程施工承包协议书，欧华公司将投资建设的“LBP项目”部分钢结构厂房建设工程承包给张某某。欧华公司收取张某某工程履约保证金5万元。2012年1月4日，罗某某代表欧华公司与被害人袁某某代表的XX电子科技有限公司签订工程施工承包协议书，欧华公司将投资建设的“LBP项目”安防监控、网络综合布线工程承包给XX电子科技有限公司。欧华公司收取袁某某工程履约保证金3万元。
6、报案材料，证实XX钢结构有限公司、XX建设集团有限公司及被害人王某甲发现被骗后，分别向公安机关报案。
7、襄阳市发改委文件，证实2009年2月13日，襄阳市发改委对欧华公司报请核准的鄂港合作兴建全生物降解LBP包装膜项目建设工程作出核准通知。
8、欠条，证实2012年11月13日，欧华公司欠XX物业服务有限公司房屋租赁费76625元，物业费2779元。
9、襄城经济开发区管理委员会和襄阳市襄城区人民政府余家湖街道办事处的证明，均证实欧华公司进行投资建设的“LBP项目”未在襄阳市襄城经济开发区余家湖化工工业园内落户。
10、聘任通知书，证实2010年7月28日，欧华公司聘请罗某某任该公司副总经理职务，聘任期四年。
11、工程保证金开支情况表，证实欧华公司收取陈某某5万元和程某某5万元的工程保证金均用于欧华公司的开支。
12、人员基本信息表，证实被告人郭朝龙的身份状况。
13、证人钟某某的证言，证实2011年夏天的一天，王某乙给其说，程某某从他哥哥王某丙手里承接了二栋钢构工程，并说里面还有活，问其干吗，其说没有钱干不了。过了一段时间，其把此信息告诉同学陈某某，他表示愿意承接钢构工程。之后，其给王某乙说陈某某想搞钢构工程，王某乙就约其和陈某某到樊城上岛咖啡厅与王某丙见面谈这件事。王某丙说，二栋钢构工程由其和陈某某、王某乙三个人合伙搞，其出技术，王某乙出人工，陈某某出钱。2011年10月24日，王某丙给其打电话让其和陈某某去欧华公司签合同，其和陈某某与欧华公司的罗某某签了一份工程施工承包协议书，协议书上明确规定了工程的地点、开工时间、工程质量、付款方式等等。第二天上午，其和陈某某一起到欧华公司罗某某的办公室，陈某某给欧华公司转款5万元，罗某某给陈打了一张收据。2011年12月底，其和陈某某没有接到开工的通知，其打电话问罗某某怎么没有开工，罗说正在办手续。2011年12月到2012年10月期间，其多次给罗某某打电话并和陈某某多次到罗的公司和家里找罗问什么时间开工，罗总是以手续没办好和资金没到位等各种理由推脱。2013年过年后，再打罗的电话就打不通了，也找不到人了。2013年6月27日，其和程某某、陈某某三人到襄城经济开发区管委会（余家湖工业园）问有没有工程的事，余家湖工业园管委会柯书记明确告诉其，他们那里根本没有“LBP项目”。
14、证人王某丙的证言，证实2011年4、5月份，罗某某让其帮忙找做钢构工程的人，其答应了。2011年6月的一天，其和程某某在鱼梁洲吃饭时，给他说欧华公司在襄城经济开发区管委会（余家湖工业园）里接了“LBP项目”的28栋钢构厂房，可以给他搞2栋1万平米的工程，先交5万元工程履约金。第二天晚上，其和程某某、罗某某及罗的会计一起在XX餐馆吃饭，程某某问罗某某工程的事，罗说可以给他搞2栋，要交10万元履约保证金。经程某某求情，罗同意程先交5万元的履约保证金。2011年6月26日，其和程某某一块到欧华公司，罗带程找会计交了5万元工程履约保证金，并出具收款收据，然后，签了一份工程施工承包协议书，协议书上明确规定了工程的地点、开工时间、工程质量、付款方式等等。2011年9月的一天，其弟弟王某乙给其说，他想找个人做钢构工程。过了几天，其弟弟打电话说到XX咖啡见面谈这件事，其过去和钟某某、陈某某见了面，陈某某问其工程真实性，其告诉他是真的。2011年10月24日，其给陈某某打电话让他来欧华公司签合同，钟某某和陈某某与罗某某签了一份工程施工承包协议书，协议书上明确规定了工程的地点、开工时间、工程质量、付款方式等等。第二天，陈某某给欧华公司转款5万元，罗给陈打了一张收据。后来，工程一直没有开工，程某某和陈某某二人多次打电话问其咋回事，其也去找过罗某某，罗某某总是往后推。到2012年7、8月份，再打罗某某电话就打不通了，也找不到他人了，其才知道受骗了。
15、证人王某乙的证言，证实2011年9月的一天，其给好朋友钟某某说其大哥王某丙手里有钢构的活，问钟某某干不干，他说找人干。过了几天，钟某某的同学陈某某说搞这个活，经其联系，钟某某、陈某某、王某丙和欧华公司的罗某某在XX咖啡谈的此事。10月份的一天，陈某某、钟某某和罗某某签了一份工程施工承包协议书，协议书上明确规定了工程的地点、开工时间、工程质量、付款方式等等。到了约定的时间没有开工，钟某某和陈某某多次打电话找其问为什么没开工，其也陪着他们多次去找罗某某，都没有找到过罗某某。后来，陈某某和钟某某说被骗了。
16、证人谭某某的证言，证实2010年8月，其到余家湖工业园负责财务和统计工作，余家湖工业园一共有60多家企业进驻，截止到2013年11月，没有欧华公司进驻的信息，也没有这家公司的备案。
17、证人任某某的证言，证实欧华公司租住房屋是XX置业集团有限公司的产业。2008年11月5日，欧华公司开始在这层楼租房屋，直到2012年下半年，欧华就没交租金了，多次上门催要，欧华公司的大门都锁着，2013年6月份，欧华公司也没人露面，其曾经到襄城余家湖工业园管委会找过欧华公司，但管委会说没这个公司落户。后来，其公司在襄阳晚报上登了一份针对欧华公司的租房申明，罗某某才过来给其公司打了一张7万元左右的欠条，他们把公司的其他东西搬走了。
18、证人刘某某的证言，证实2009年8月份，经其介绍，王某甲到襄阳同欧华公司法定代表人郭朝龙和招标负责人王某丁签合同，由王某甲承建欧华公司在襄阳市襄城余家湖开发区的钢结构建设工程。同年9月5日，王某甲在武汉给其现金20万元，让其交给欧华公司作为工程保证金，当天，其就来到襄阳欧华公司把王某甲的20万元通过其的建行账户转到了郭朝龙的个人账户上面，欧华公司开具了20万元收据。同年10月，合同约定的工程开工时间到了，迟迟不能开工，王某甲就不停地打电话找其。其给郭朝龙、王某丁打电话催问，他们说由于资金不到位，美国的一个财团要来投资该项目，但还没有来，让其耐心等待。此后，工程一直不能开工，王某甲要求退还保证金20万元，郭朝龙承诺退还王某甲的保证金或者优先安排履行协议。但是，欧华公司即没有退还保证金，也没有履行双方签订的协议。
19、证人夏某某的证言，证实2009年，其在XX残联任主要负责人时，其朋友伍某某给其打电话说，有一个全生物降解LBP包装膜项目想落到襄城余家湖工业园区，请其出面帮忙运作。其表示欢迎，并表示具体有关部门其帮忙运作。2009年大概上半年，伍某某带着XX环保实业公司的法定代表人黄某某、总经理郭朝龙及相关人员和资料到其办公室，谈落户工业园的项目并留下资料。事后，其将资料转给襄城商务局并向相关领导进行了汇报。经过论证后，认为项目可行，于是就通知黄、郭来召开座谈会，将优惠政策等相关条款告诉了对方，黄、郭表示在工业园落户。而后，其和有关人员对工业园进行实地考察，给他们划定了落户的具体用地。当时，给他们划了1000亩地，土地给他们是零征用，资金到位后每亩缴10万元土地征用费，项目开工后，分三年期由财政返还给企业所缴的费用。政府承诺，预留土地在半年内第一笔资金到位后归企业使用，否则，另作他用。由于资金一直没到位，这个项目没有在襄城余家湖工业园区落户。
20、证人李某某的证言，证实2009年开始，其在欧华公司兼职会计，干了两年多。其每个月到欧华公司上一天班，具体就是申报税收，把公司给的条子整理后做成报表。其只管条子，从没有见过资金。
21、证人宋某某的证言，证实2009年6月，其开始到欧华公司上班，2011年7月离开公司。其在欧公司担任出纳工作，负责公司进出帐，收取过别人的“LBP项目”工程保证金，收取的保证金一部分退了，一部分用于公司日常开销。按合同规定时间项目没有开工的，有人来公司退还保证金，投资人将合同和相关手续交给公司，经过郭朝龙同意后，公司将保证金退还给投资人。
22、证人杨某某的证言，证实2009年至2012年6月，其在襄城经济开发区负责招商引资期间，欧华公司到开发区进行过意向洽谈，后来，因为他们手续不全，资金不到位，没有在开发区工业园内落户。
23、证人罗某某的证言，证实2009年6月，郭朝龙聘请其任欧华公司副总经理，负责襄城余家湖工业园的“LBP项目”厂房建设工程项目，受郭朝龙委托与工程承包人签订工程施工承包协议。2011年6月27日，其与程某某签订工程施工承包协议书，程某某向欧华公司交5万元履约保证金。2011年10月21日，其与陈某某签订工程施工承包协议书，陈某某向欧华公司交5万元履约保证金。2011年春节后，其与袁某某签订工程承包协议书，袁某某向欧华公司交履约保证金3万元。2010年8、9月份，其与张某某谈工程施工项目，张某某按合同规定向欧华公司交5万元履约保证金。签订协议时，“LBP项目”的建设用地许可证、建设工程许可证、土地使用证、工程发包审批手续都还没有办理下来。因为欧华公司资金没有到位，欧华公司收取的保证金都用于公司的日常开支。后来，工程没有开工，保证金也没有退还。2012年2、3月份，其因病很少去公司，同年8、9月份，其再到公司去就听说公司没有资金，欠房租。
24、被害人程某某的陈述，证实2011年6月26日，经王某丙介绍，其与欧华公司的罗某某签订了襄城经济开发区管委会（余家湖工业园）“LBP项目”的钢构厂房建设工程施工承包协议，向欧华公司交纳了5万元的履约保证金，并通过王某丙给罗某某好处费2万元。后来，工程一直没有开工，经其多次找罗某某催问，罗总是以手续没办好和资金没到位等各种理由推脱。直到2013年6月27日，经其到襄城经济开发区管委会了解，余家湖工业园根本没有“LBP项目”。其发现受骗后，王某丙退还了其给罗某某的2万元好处费。
25、被害人陈某某的陈述，证实2011年10月24日，经王某丙介绍，其和钟某某与欧华公司的罗某某签订了襄城经济开发区管委会（余家湖工业园）“LBP项目”的钢构厂房建设工程施工承包协议，通过银行转款向欧华公司交纳了5万元的履约金，并通过王某丙给罗某某好处费1万元。后来，工程一直没有开工，经其多次找罗某某催问，罗总是以手续没办好和资金没到位等各种理由推脱。直到2013年6月27日，经其到襄城经济开发区管委会了解，余家湖工业园根本没有“LBP项目”。其发现受骗后，王某丙退还了其给罗某某的1万元好处费。
26、被害人王某甲的陈述，证实2009年8月份，其经朋友刘某某介绍，与欧华公司签订了工程施工承包协议书，欧华公司将在襄城区的“LBP项目”钢结构厂房建设发包给其。签订合同时，欧华公司的负责人郭朝龙要求其必须交纳20万元保证金。合同签订后，其从建行卡上取了20万元现金交给刘某某，让刘帮其交到对方公司，刘给了其一份2009年9月6日欧华公司开具的正规收据，上面有欧华公司的财务专用章和郭朝龙的私人印章。又过了几天，欧华公司的王某丁到武汉把工程施工承包协议书交给其。到了合同约定的开工时间，该工程迟迟不能开工，其就不断地给郭朝龙和王某丁打电话催问，他们说该工程由于资金不到位，美国一个财团要来投资该项目，但还没有来，让其耐心等待。后来，电话打不通，工程不能开工，公司已经没有人办公了。其找到郭朝龙提出不干了，郭朝龙说没有钱，给其出具了承诺书，但是，一直没有退还其交纳的保证金。
27、被害人张某某的陈述，证实2011年10月3日，其在欧华公司办公室与欧华公司的副总经理罗某某及段某某签了一份襄城区余家湖工业园“LBP项目”的围墙承包合同，其向欧华公司交了5万元工程保证金。合同约定，2011年11月初项目开工，但是，一直没有开工。其多次找罗某某，罗某某说郭朝龙在北京融资，项目没有问题。后来，罗某某将郭朝龙的电话告诉其，其每次给郭朝龙打电话，他都说项目很快就要开工，让其等消息。最后，工程没有开工，工程保证金也没有退还。
28、被害人袁某某的陈述，证实2012年1月4日，罗某某代表欧华公司与其签订了一份“LBP项目”的安防监控、网络布线工程承包协议书，其向欧华公司交了3万元工程保证金，收据上注明2012年10月开工，如工程未能开工，退还保证金。2012年年底，工程一直没有开工，其就找罗某某问他工程为什么没有开工，他说等公司老总郭朝龙回来可以退还保证金。2013年2月2日，其和罗某某到武汉见到郭朝龙，郭朝龙说过年后将保证金退给其，并给其出具承诺书，承诺2013年3月4日以前退还保证金，另支付补偿金3万元。但是，保证金一直没有退。
29、被告人郭朝龙在侦查阶段供述，2008年11月5日，其在襄阳创办了欧华公司，2009年3月，欧华公司受XX公司的委托，在襄城经济开发区进行“LBP项目”前期筹备等方面的工作。襄城区政府和欧华公司签订了投资协议，将襄城经济开发区的300亩土地划给欧华公司建设厂房。政府给其公司留土地，资金到位土地就给其公司，没有资金土地就收回去。按规划欧华公司将建20栋左右钢构厂房，因公司没钱，公司没有取得建设用地许可证、建设工程许可证、土地使用证，没有办理工程发包审批手续。为了筹措资金，公司没有征地就与别人签订工程承包协议书，将要建的钢构厂房发包出去，收取承建方的保证金以维持公司的正常运转，其当时安排其老乡王某丁和公司副总经理罗某某负责对外发包。2009年8月8日，王某丁带着刘某某、王某甲跟其见面，并参加了襄城经济开发区包含其公司“LBP项目”在内的12个项目开工典礼，回到公司后，王某甲提出想以他个人名义接厂房建设的工程，其让他交20万元保证金，他同意了。2009年9月6日，王某甲委托刘某某给其交了20万元的保证金，签订了工程施工承包协议书，协议规定工程大约在2009年10月中旬开工。因外商的资金没有到位工程无法开工，王某丁、刘某某、王某甲多次给其打电话和到公司找其问开工时间，其给他们说还要等一段时间。2011年春节后，其去北京融资，同年8月，王某丁、刘某某、王某甲到北京找其，王某甲叫其退钱。其说没钱，给他出了一份承诺书。王某甲给其的20万元保证金都用于发工人工资和日常开支了。罗某某收了陈某某5万元、程某某5万元、袁某某3万元、张某某5万元，也打在公司的账上。2010年11月中旬，XX公司的法定代表人黄某某死后，其就知道外商不会来投资了，襄城工业园的“LBP项目”无法进行了。继续与他人签订合同，收取后面承包人的保证金还前面承包人的保证金，另一部分用于公司运作，也就是拆东墙补西墙。2012年11月份，其公司因为没钱缴房租从樊城开放广场搬走，因为没有钱退还保证金，公司没有主动告诉与公司签协议的人。
本院认为，被告人郭朝龙作为欧华公司直接负责的主管人员，以非法占有为目的，没有实际履行能力，隐瞒真相，在签订合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭朝龙辩解其公司与他人因施工合同产生的纠纷属经济纠纷，不构成合同诈骗罪。经查，欧华公司在没有取得建设项目土地使用权的情况下，明知没有履行合同的能力，采取欺骗手段与他人签订合同，骗取他人钱财，无力退还合同价款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，被告人郭朝龙作为单位直接负责的主管人员，应当追究其刑事责任，其辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三十条、第三十一条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人郭朝龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年9月12日起至2017年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李建平
审判员 冯少杰
审判员 张 挺
二〇一六年八月一日
书记员 闫亚仙