山东省淄博市张店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0303刑初562号
公诉机关淄博市张店区人民检察院。
被告人王鹏，男，1980年12月7日出生于山东省淄博市淄川区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省淄博市淄川区，住山东省淄博市淄川区。2012年4月27日因犯伪造公司、企业印章罪被淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月30日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。
辩护人周波，山东元亮律师事务所律师。
淄博市张店区人民检察院以张检公刑诉（2016）472号起诉书指控被告人王鹏犯诈骗罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淄博市张店区人民检察院指派检察员孙琳、牛姝君出庭支持公诉，被告人王鹏及其辩护人周波到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市张店区人民检察院指控，
1、2015年1月至3月期间，被告人王鹏以能帮助淄博宝鲁煤炭有限公司刘某往淄博齐翔腾达化工有限公司送煤炭及购买承兑汇票为由，多次骗取刘某人民币共计441.6万元，用于偿还个人债务等。
2、2015年2月至3月期间，被告人王鹏以能帮助淄博宝鲁煤炭有限公司刘某往齐鲁石化橡胶厂送煤炭为由，骗刘某往被告人王鹏在临淄找的一处煤场拉煤炭约7352吨。刘某发现被骗后将该宗煤炭拉回。
2016年7月30日，被告人王鹏主动到淄博市公安局张店分局投案。
公诉机关认为被告人王鹏的行为构成诈骗罪，并向本院移送相关证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究被告人王鹏的刑事责任。
被告人王鹏对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩解，1、公诉机关指控的441.6万元是其向刘某借款，且二人已经私下达成协议，债权债务已经抵消；2、公诉机关指控的煤炭是刘某主动让其帮忙卖，其主观没有占有的目的。
辩护人提出的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人王鹏多次骗取刘某441.6万元事实不清，证据不足，被告人王鹏主观上不具有非法占有上述资金的故意；2、指控被告人王鹏骗取刘某7352吨煤炭事实不清，证据不足，被告人王鹏主观上不具有非法占有上述资金的故意。
经审理查明，
1、2015年1月至3月期间，被告人王鹏以能帮助淄博宝鲁煤炭有限公司刘某往淄博齐翔腾达化工有限公司送煤炭及购买承兑汇票为由，多次骗取刘某人民币共计441.6万元，用于偿还个人债务，后被告人王鹏退赔刘某15万元。
2016年7月30日，被告人王鹏主动到淄博市公安局张店分局投案。
另查明，案发后，被告人王鹏将两套房子抵给刘某，两套房子的价值为1308063元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实，
1．书证
（1）发破案经过，证实王鹏涉嫌诈骗一案，淄博市公安局张店分局于2015年8月20日立为刑事案件侦查，2016年7月18日将王鹏列为网上逃犯，王鹏于2016年7月20日主动到公安机关投案自首。
（2）转房协议，证实刘某与王锋双方经协商于2016年4月19日达成如下协议，①王锋房屋淄博张店中德亚运村8号楼1单元302室，车库一间、储藏室一间同意转给刘某；②刘某同意与王鹏所有欠款全部结清，所有借据协议全部作废；③王锋同意在两个月内把房屋交给刘某。
（3）欠条，保证书，证实2008年10月1日，王鹏欠窦某112万元；王鹏给刘某所写的欠条及保证书的情况。
（4）银行账户交易明细、交易回单、支票存根，证实于某银行账户于2015年1月20日、1月21日、1月22日分别取款300000元、2000000元、320000元，共取2620000元；2015年2月9日，于某银行账户向唐增刚银行账户转账1000000元，后转给鲁秀清20万元，转给聂某80万元。；2015年1月30日，王其展账户开户存入180万元，同年2月27日于某转入50万元，该两笔钱先后转给陈兵20万元，转给张丽君20万元，转给陈强5万元，转给聂某70万元，转给韦明17万元，转给崔某60.5万元，转给韩清泉3万元，转给张书祥18.5万元，取现11.3万元，至同年3月17日余额88元；2015年1月21日，唐增刚账户现金存入20万元，后经ATM取款及现金支取花掉。
（6）证明一份，出证人为淄博齐翔腾达化工股份有限公司出具杨曙光，因车成聚出差在外，近期无法赶回，特授权公司综合管理处杨曙光处长向公安机关提供证明如下，①车成聚称认识王鹏，其认识王鹏是通过亿丰化工厂厂长石振认识，王鹏是石振的外甥；②车成聚称其名下齐翔腾达公司锅炉厂需要煤炭，但是王鹏从未因煤炭事宜与车成聚联系过，车成聚也从未因煤炭业务事宜向王鹏及王鹏介绍的客户要过钱财；③车成聚仅有一个女儿，名叫车庆，车庆没有别的名字。
（7）增值税专用发票，证实刘某按照王鹏的要求由淄博宝鲁煤炭有限公司向淄博万润经贸有限公司开具的增值税发票，票面价值共计3845367.46元。
（8）过磅单复印件，证实刘某向王鹏指定煤场拉煤的过磅单。
（9）刑事判决书，证实王鹏因犯伪造公司、企业印章罪于2012年4月27日被淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑一年。
（10）价格认定结论书，证实经认定，淄博市高新区柳泉路348号金信银都花园8号楼1单元3楼西户住宅1套（含车库和储藏室）及烟台市龙口市东海黄金海岸碧海苑C区96-2-401室住宅1套于2016年3月9日和4月21日的市场价格为人民币1308063元。
（11）收条及转账回执，证实于某银行账户向王锋银行账户转款293000元，王锋给刘某书写了收到购房款293000元的收条。
（12）房权证复印件，证实王鹏顶给刘某两套房子的情况。
（13）户籍资料，证实王鹏的身份情况。
2.证人证言
（1）聂某的证言，证实2008年左右，王鹏开始向聂某借钱约3600多万元，大约2015年春节前后，王鹏分四次还了210万元。2015年春节前，王鹏给了其一张1800万元的转账支票，当时的出票单位是淄博宝鲁煤炭有限公司，2015年5、6月份，其才知道王鹏让刘某给开的这张转账支票，但一直未兑存。
（2）于某的证言，证实于某淄博宝鲁煤炭有限公司会计。2015年年初，公司业务员陈某领着一名叫王鹏的男子到公司，王鹏是陈某老婆的叔辈弟弟。当时陈某及王鹏都说王鹏与淄博齐翔腾达化工有限公司的车总很熟，能够往这个公司里送煤炭，公司经理刘某就信了。后来，王鹏以贴承兑、送煤炭等理由骗了刘某现金441.6万元。2015年1月20日在黄金国际西门于某给王鹏现金10万元，1月21日转到王鹏岳父唐增刚名下20万元，1月28日或29日在淄博齐翔腾达化工公司新厂门口给了王鹏安排的所谓车总的女儿车燕261.6万元，2月9日转给王鹏岳父唐增刚100万，2月17日转给王鹏弟弟王其展50万元。2015年3月份，刘某发现王鹏骗了他，于3月14日，在张店锦江之星宾馆，让王鹏补了三张欠条。王鹏到现在为止，只顶给了刘某两套房子。
（3）安某的证言，证实安某和王鹏认识了三四年了，但很少来往。2015年1月底某日上午10点左右，安某开车拉着王鹏去了一趟临淄一片化工区的路上去拉酒，当时王鹏让安某说姓车，一男一女两人往其车上放了两箱子酒，其并不知情酒箱里放的什么东西，安某到张店后，将两箱子酒给了王鹏。
（4）窦某的证言，证实，2007年王鹏借了窦某112万，至2015年春节前后归还30万，后王鹏租用窦某的铲车到临淄一个煤场干活，并支付5000元费用，其不认识刘某，也不知道王鹏骗刘某的事。
（5）邹某的证言，证实2015年春节的一天，在淄博市临淄区万豪大酒店一楼大厅，王鹏向一个叫刘总的人介绍邹某是黄总，王鹏还和刘总说“黄总也来了，下星期一钱就到账了”之类的话。
（6）证人崔某的证言，证实2015年春节前后的一天，王鹏让崔某帮忙在临淄区乙烯电厂北边找了一个存煤的煤场，崔某认为是王鹏在做煤炭生意，后煤场陆续进了大约1万吨煤，大约2个月后，煤场的煤又被一姓刘的男子全部拉走，这时候崔某才知道，煤炭是这个姓刘的男子的。
（7）陈某的证言，证实陈某在淄博宝鲁煤炭有限公司上班，王鹏到公司找陈某时说可以帮助公司往淄博齐翔腾达化工公司送煤，2015年3、4月份，陈某听刘某说王鹏骗了他440多万元，王鹏还骗刘某往一煤场拉煤，加上运费共给刘某造成500多万元的损失。陈某和王鹏是一个村，平时不大接触，是从2014年开始的，其认为自从和王鹏接触后，王鹏没有说过一句实话。
（8）黄某的证言，证实黄某从2006年到2015年在齐鲁石化橡胶厂干厂长，黄某不认识王鹏。在2015年5月份，一个叫刘某的男子找过自己，其听刘某说王鹏骗了他。
（9）车成聚的证言，车成聚系淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事长，其认识王鹏有八九年了，王鹏是其以前的下属石振的表外甥，车成聚的公司需要采购煤炭，公司下属的锅炉厂需要对外采购煤炭，这方面的事由专门的人负责，车成聚不过问这方面的具体事。2015年春节前后公司用的煤炭都是固定的客户，每年签一次合同，一般不会随便更换。王鹏没有向车成聚介绍过供煤炭的客户，没有找车成聚购买过承兑汇票。车成聚女儿不叫车燕，其女儿不认识王鹏。
3.被害人刘某的陈述，证实刘某系淄博宝鲁煤炭有限公司经理。2015年年初，刘某公司业务员陈某领着一个叫王鹏的到公司，王鹏是陈某老婆的叔辈弟弟。和王鹏认识后，王鹏就说认识淄博齐翔腾达化工有限公司车总，能帮刘某往车总厂里送煤，而且王鹏当着刘某的面多次给车总打电话，刘某就相信了。2015年1月至3月，王鹏以向齐鲁石化橡胶厂送煤煤炭、帮助刘某贴承兑、车总借钱为由，总共从刘某处骗取441.6万元，第一次是10万现金，第二次是20万转账，第三次是261.6万现金，第四次是100万转账，第五次是50万转账。这些钱王鹏一直都未还，也没给其任何承兑。王鹏编造认识齐鲁石化橡胶厂厂长黄总，能向该厂送煤，并让人冒充了黄总。王鹏让刘某分两次拉煤到一煤场，共计7352.73吨，总煤款约335万余元。后刘某在临淄万豪大酒店，识破了王鹏的骗局，刘某又将煤场的煤炭全部拉回。2015年3月15日，刘某让王鹏打了这三张欠条，加起来共441.6万。王鹏从骗其现金中曾经给过一次15万的运费。2016年4月份，王鹏顶了淄博一套房子、烟台龙口一套房子给刘某，价值不到100万，为了减少自己的损失，当时在转房协议中写了关于“同意与王鹏所有欠款全部结清，所有借据、协议全部作废”的事项。淄博这套房子是淄博柳泉路348号金信银都花园8号楼1单元3楼西户，带车库和储藏室，当时这套房子在王鹏的弟弟王锋名下，房子有贷款，无法过户，刘某就替王锋还了293000元购房贷款，王锋后将房子过户给刘某，同时王锋给刘某写了一张293000元的购房款收据。
4.被告人王鹏的供述，证实2015年1月份至3月份，犯罪嫌疑人王鹏以认识淄博齐翔腾达公司车总为由，编造能帮助刘某往齐翔腾达公司送煤炭及买承兑的幌子，骗取刘某的信任，先后骗取刘某现金441.6万元，中间给了刘某20万左右。王鹏将骗取的现金全部用于还债，其中还聂某210万、还崔某90万左右、还窦某67万左右、还杜士涛37万。后来为了稳住刘某，王鹏让刘某往临淄一个煤场送煤一千多吨，刘某识破后将煤拉回。2016年4月份，其与刘某协商顶给刘某两套房子。
上述证据经当庭质证，被告人王鹏对被害人刘某的陈述、证人于某的证言有异议，对其他证据无异议。
本院认为，被告人王鹏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实及罪名成立。被告人王鹏关于其是向刘某借款且二人已经私下达成协议，债权债务已经抵消及辩护人关于被告人王鹏骗取刘某441.6万元事实不清，证据不足，被告人王鹏主观上不具有非法占有上述资金的故意的辩解辩护意见，经查，关于被告人王鹏骗取刘某441.6万元的事实，被告人王鹏在侦查阶段的供述与被害人刘某的陈述一致，且有证人于某、安某、窦某、邹某、崔某、车成聚的证言及相关银行账户交易明细等书证予以佐证，足以认定，案发后，关于被告人王鹏将两套房子抵给刘某，其行为应认定为退赔，对被告人王鹏及辩护人相关辩护意见不予采纳。公诉机关指控被告人王鹏骗取刘某7352吨煤炭，无证据证实被告人王鹏有将涉案煤炭占为己有的主观故意，且涉案煤炭被刘某拉回，对该项指控不予支持，采纳被告人王鹏及辩护人相关辩护意见。被告人王鹏因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯本罪，且应当判处有期徒刑，系累犯，应从重处罚。被告人王鹏主动投案如实供述犯罪事实，其当庭对行为性质的辩解不影响其自首的成立，可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月30日起至2027年7月29日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人王鹏退赔被害人刘世宝人民币2957937元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 健
人民陪审员 赵爱华
人民陪审员 郑爱玲
二〇一七年六月七日
书 记 员 赵 瑾