贵州省三穗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔2624刑初8号
公诉机关三穗县人民检察院。
被告人邵强，男，因犯信用卡诈骗罪于2010年6月24日被福建省长泰县人民法院判处有期徒刑1年；因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月30日被三穗县公安局刑事拘留，同年10月20日被依法执行逮捕。现羁押于三穗县看守所。
辩护人杨胜典，黔东律师事务所律师。
被告人曾旭，男，因犯盗窃罪于2012年11月7日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑三年；因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月30日被三穗县公安局刑事拘留，同年10月19日被依法执行逮捕。现羁押于三穗县看守所。
被告人舒某林，男，因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月2日被三穗县公安局刑事拘留。同年10月19日被依法执行逮捕，现羁押于三穗县看守所。
三穗县人民检察院以穗检公诉刑诉（2016）3号起诉书指控被告人邵强、曾旭、舒某林犯诈骗罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三穗县人民检察院指派检察员李英出庭支持公诉，被告人邵强及其辩护人杨胜典、被告人曾旭、舒某林到庭参加诉讼。现已审理终结。
三穗县人民检察院指控：被告人邵强、曾旭、舒某林经事前预谋以“丢钱捡钱”方式骗取他人钱财，于2015年9月29日来到三穗县八弓镇寻找作案对象，当天早上7时许，三被告人在八弓镇园林西路桥上看到被害人吴某香，邵强便来到吴某香面前假装掉下一叠钱后走开，舒某林随即走过来捡起钱并邀吴某香一起分钱，此时邵强走回来向吴某香与舒某林询问是否看到有人捡到他的钱，并说那钱是拿去工地发工资的，请求舒某林与吴某香与他一起到工地上给他作证钱被别人捡走了。舒某林和吴某香表示同意后，三人坐上曾旭驾驶的小轿车，在车上，邵强要求查询他们的银行卡是否有钱存入，从而骗取了吴某香银行存折的密码。曾旭将车开到了八弓镇吉洞村路边，邵强要求舒某林与吴某香一起到他的工地给他作证，但是身上不能带钱和银行卡，于是吴某香按照邵强的要求将自己的银行存折和现金1080元交给邵强，邵强假装拿到路边去藏好，要吴某香在路边守候，邵强和舒某林、曾旭去公司证实，随即三人驾车逃离现场，并在三穗县农村商业银行将吴某香存折里的45000元取走。2015年10月2日被告人舒某林到三穗县公安局投案。
公诉机关为上述事实，向法庭出示了相应的证据，认为被告人曾旭、邵强、舒某林以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人曾旭、邵强、舒某林的刑事责任。
被告人邵强对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出，被告人积极退赃，具有坦白情节，建议判处被告人的刑期在两年之内。
被告人曾旭对公诉机关指控的事实及罪名无异议，另辩称，我主动退赃，有立功表现，认罪悔罪，且是从犯，希望法庭从轻判决。
被告人舒某林对公诉机关指控的事实及罪名无异议，另辩称，我是协助他们来实施诈骗，主动投案自首，主动退赃，是从犯，希望法庭从轻处理。
被告人邵强、曾旭、舒某林向法庭出示证据：
1、被告人邵强在看守所的表现情况，拟证明其被关押期间表现较好，建议量刑时酌情从轻处罚。
2、被告人曾旭在看守所的表现情况，拟证明其被关押期间表现较好，建议量刑时酌情从轻处罚。
3、被告人舒某林在看守所的表现情况，拟证明其被关押期间表现较好，建议量刑时酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人邵强、曾旭、舒某林经事前预谋以“丢钱捡钱”方式骗取他人钱财，于2015年9月29日来到三穗县八弓镇寻找作案对象，当天早上7时许，三被告人在八弓镇园林西路桥上看到被害人吴某香，邵强便来到吴某香面前假装掉下一叠钱后走开，舒某林随即走过来捡起钱并邀吴某香一起分钱，此时邵强走回来向吴某香与舒某林询问是否看到有人捡到他的钱，并说那钱是拿去工地发工资的，请求舒某林与吴某香与他一起到工地上给他作证钱被别人捡走了。舒某林和吴某香表示同意后，三人坐上曾旭驾驶车牌为浙DF5M**雪佛兰小轿车，在车上，邵强要求查询他们的银行卡是否有钱存入，从而骗取了吴某香银行存折的密码。曾旭将车开到了八弓镇吉洞村路边，邵强要求舒某林与吴某香一起到他的工地给他作证，但是身上不能带钱和银行卡，于是吴某香按照邵强的要求将自己的银行存折和现金1080元交给邵强，邵强假装拿到路边去藏好，要吴某香在路边守候，邵强和舒某林、曾旭去公司证实，随即三人驾车逃离现场，并在三穗县农村商业银行将吴某香存折里的45000元取走。2015年9月30日被告人曾旭协助公安机关将同案被告人邵强抓获。2015年10月2日被告人舒某林到三穗县公安局投案。案发后，被告人曾旭、邵强、舒某林向公安机关退回赃款人民币46080元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、物证
扣押清单，证实被告人邵强、舒某林、曾旭作案时驾驶的车辆为浙DF5M**雪佛兰轿车一辆（车架号为LSGTC52M98Y072205蓝色）及曾旭犯罪所得人民币13000元，已被三穗县公安局扣押。
二、书证
1、受案登记表、立案决定书、传讯通知书、扣留证、变更羁押期限通知书、逮捕证等书证，证实案件来源合法，侦查程序合法。
2、户籍证明，证实被告人邵强作案时43岁；曾旭作案时27岁；舒某林作案时51岁。三人均系成年人犯罪。
3、浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书，证实2012年11月7日，曾旭因盗窃被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑三年；福建省长泰县人民法院刑事判决书，证实2010年6月20日，邵强因信用卡诈骗被福建省长泰县人民法院判处有期徒刑一年。该两份刑事判决书证实曾旭和邵强系累犯。
4、三穗县公安局刑侦大队出具的收条，证实案发后邵强的家属田某芬向公安机关退回赃款16540元；舒某林家属唐某平退还赃款16540元。
5、发还清单，证实被害人吴某香到公安机关领取了自己损失的人民币46080元。
6、贵州省农村信用社历史流水清单，证实吴某香在贵州省农村信用社的账户于2015年9月29日早上9时3分的时候有45000元转出的事实。
7、三穗县公安局出具的情况说明，证实曾旭被抓获后，带公安民警到铜仁抓获邵强的经过，有立功表现。
三、证人证言
吴某竹证言，证实2015年9月底，吴某香打电话告诉其，她的存折和现金1080元及一张手机卡被人骗走了，后到银行查询，存折被取走了45000元的事实。
四、被害人陈述
吴某香陈述，证实2015年9月29日早上10点过钟，自己被三个男子骗走了1080元现金，以及银行卡，且银行卡被取走了4万元的事实。
五、被告人的供述与辩解
1、曾旭的供述与辩解，证实其与邵强、舒某林商量好如何骗取钱财的方案后；于2015年9月29日从铜仁开其的雪佛兰轿车来到三穗，并在29日早上选中了一名三十来岁的妇女，后通过事先预定的方案骗取了那名妇女的现金1080元及银行卡上的45000元的事实。
2、邵强的供述与辩解，证实其与曾旭、舒某林三人从铜仁乘坐一辆蓝色雪佛兰轿车到三穗县，2015年9月29日早上，他们三人在三穗县城骗取了一个中年妇女的现金1000多元钱；骗取了妇女的银行卡及密码，后到三穗县城一家信用社把钱取出，他们三人一人分得了14000元，剩下的几千元作为这次出来开支的事实。
3、舒某林的供述与辩解，证实其与邵强、曾旭三人来到三穗县城寻找作案目标，2015年9月29日早上，他们在三穗县城街上发现一名中年妇女，竟而采取掉钱的方式骗取了妇女现金1080元，银行卡及密码，最后其用银行卡取走45000元的事实。并证实其系主动到公安机关投案自首的事实。
六、辨认笔录
经邵强辨认，指出与其一起在三穗县作案的“老舒”就是舒某林的事实。
经被害人吴某香辨认，指出骗了其的三名男子中开车的那名男子就是曾旭的事实。丢钱的人是邵强。
经曾旭辨认，指出与其一起在三穗县城骗钱的人为邵强和舒某林。
关于被告人邵强的辩护人提出被告人积极退赃，具有坦白情节，与本院查明事实相符，本院予以采纳；建议判处被告人刑期在两年之内，经查，被告人邵强在犯罪过程中积极实施犯罪，诈骗数额达45000元，且系累犯，判处二年有期徒刑与罪责刑相一致原则不符，故该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人曾旭、舒某林辩称，在共同犯罪过程中其二人是从犯。经查，被告人邵强、曾旭、舒某林在共同实施犯罪过程中，分工合作，积极实施犯罪，所起作用相当，无主、从犯之分，故二被告人的辩解理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人邵强、曾旭、舒某林以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，三被告人分工合作，积极实施犯罪所起作用相当，无主、从犯之分。被告人邵强、曾旭曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。案发后，被告人舒某林主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人曾旭协助公安机关抓获被告人邵强，属立功，依法从轻处罚。三被告人积极退还全部赃款，在庭审自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人邵强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月30日起至2017年11月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人曾旭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月30日起至2017年10月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人舒某林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月2日起至2017年8月1日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、公安机关扣押被告人曾旭持有的雪佛兰小轿车一辆（车牌号浙DF5M**），依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李天林
审 判 员 刘 波
人民陪审员 郑世明
二〇一六年三月十五日
书 记 员 高长福