上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）松刑初字第1184号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报周某，男，1983年10月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省蚌埠市。
辩护人陈德子，上海凯中律师事务所律师，上海市松江区法律援助中心指派。
被告人自报刘某，男，1989年7月1日出生，汉族，户籍所在地安徽省。
辩护人李辉，上海市诚至信律师事务所律师，上海市松江区法律援助中心指派。
被告人自报胡某某，男，1988年8月20日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市。
被告人自报王某某，女，1972年7月16日出生，汉族，户籍所在地湖南省娄底市。
辩护人许秋梅，上海保诚律师事务所律师，上海市松江区法律援助中心指派。
被告人自报杨某某，女，1973年6月18日出生，汉族，户籍在江西省吉安市。
辩护人金慧霞，上海丰兆律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检金融刑诉（2015）39号起诉书指控被告人周某犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造公司印章罪，被告人刘某犯伪造公司印章罪、信用卡诈骗罪，被告人胡某某犯伪造、买卖国家机关证件罪，被告人王某某、杨某某犯伪造公司印章罪，于2015年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院代理检察员应亦然，被告人周某及其辩护人陈德子、被告人刘某及其辩护人李辉、被告人胡某某、被告人王某某及其辩护人许秋梅、被告人杨某某及其辩护人金慧霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年11月，被告人周某、刘某以支付报酬的方式，通过被告人王某某让被告人杨某某伪造“中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司”的印章一枚，用于为他人制作虚假材料套现公积金。
2014年12月，被告人周某、刘某以支付报酬的方式，让被告人王某某伪造姓名为“校启锋”的户口本一份，被告人刘某又通过他人伪造“天合汽车零部件上海有限公司”的印章一枚，用于为他人制作虚假材料套现公积金。
2014年12月，被告人周某、胡某某通过他人伪造姓名为“胡某某”的户口本一份，用于为被告人胡某某制作虚假材料套现公积金。
2014年12月，被告人周某、刘某以支付报酬的方式，通过被告人王某某让被告人杨某某伪造“昆山润华商业有司松江分公司”的印章一枚，用于为朱某某制作虚假材料套现公积金。
2015年1月，被告人周某、胡某某以支付报酬的方式，让被告人王某某伪造姓名为“刘宏军”的户口本一份，又通过被告人王某某让被告人杨某某伪造“正泰电器股份有限公司”的印章一枚，用于为刘宏军制作虚假材料套现公积金。
2015年1月14日，被告人王某某让被告人杨某某伪造“上海世盟投资有限公司”的印章一枚。
2015年1月14日，被告人周某、刘某、胡某某、王某某被公安人员抓获，次日，被告人杨某某被公安人员抓获。
另查明：2013年9月，被告人刘某从交通银行股份有限公司上海市分行申领得信用卡一张（卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX），后在透支使用期间超过规定期限透支，透支本金累计人民币22，900元不予归还。2013年11月至2014年1月期间，该银行以信函、短信、电话等方式进行多次催收，至案发前被告人刘某仍未归还。2014年5月15日，被告人刘某被公安机关抓获，次日被取保候审。案发后，被告人刘某已归还了全部透支本金。
上述事实，被告人周某、刘某、胡某某、王某某、杨某某在开庭审理过程中均无异议，并有证人朱某某、柴某某、邹某的证言及相关辨认笔录，华东政法大学司法鉴定中心出具的文检鉴定意见书，上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定书，鉴定样本，交通银行股份有限公司上海市分行出具的报案书、信用卡申领表、客户信息查询、账户明细、催收台账及催收信函、情况说明、交通银行个人存款回单，公安机关出具的扣押笔录、扣押清单、调取证据清单、物品照片、案发及抓获经过、工作情况、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
关于被告人周某的辩护人所提伪造的“山东省公安局、昆山润华商业有司松江分公司”没有这两家单位而提出的异议，本院认为，因被告人周某的上述伪造印章的行为，侵犯了国家机关的公共信用及公司的商业信誉，并不需要存在与之相对应的真实的印章，故不影响对其的定罪。
本院认为，被告人周某、胡某某伪造、买卖国家机关证件，其行为均已构成伪造、买卖国家机关证件罪；被告人周某、刘某、王某某、杨某某伪造公司印章，其行为均已构成伪造公司印章罪；被告人刘某恶意透支信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的各项罪名成立。在伪造公司印章共同犯罪过程中，被告人杨某某系积极的实行犯，故其辩护人所提的从犯意见，不予采纳。被告人周某、刘某犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人周某、王某某具有立功情节，可依法从轻处罚。被告人周某、刘某、胡某某、王某某、杨某某到案后基本如实供述自己罪行，均可依法从轻处罚。被告人周某、刘某、胡某某、王某某、杨某某当庭自愿认罪，且被告人刘某已退出违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人周某、刘某、王某某、杨某某的辩护人所提相关对被告人从轻处罚的意见，均予以采纳。鉴于被告人杨某某等人伪造公司印章多件，侵犯了上述单位的正常活动，造成了不良的社会影响，故辩护人所提对被告人杨某某适用缓刑的意见，不予采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人周某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月14日起至2016年4月13日止。）
二、被告人刘某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月14日起至2016年4月12日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人胡某某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月14日起至2015年10月13日止。）
四、被告人王某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月14日起至2016年1月13日止。）
五、被告人杨某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2015年12月14日止。）
六、扣押在案的印章等，予以没收。
七、责令被告人周某、刘某、胡炎松、王某某、杨某某退出违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙文华
人民陪审员 樊云开
人民陪审员 张林琪
二〇一五年八月十九日
书 记 员 钱 莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第一款、第二款
伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
第一百九十六条第一款第（四）项、第二款
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
……
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。