河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1303刑初719号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。
被告人李伟德，女，1962年10月20日出生，汉族，初中肄业，无业，住河南省南阳市卧龙区。因犯非法经营罪于2006年4月29日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌非法经营犯罪，于2016年6月21日被南阳市公安局直属分局刑事拘留，2016年7月27日经南阳市人民检察院批准逮捕，2016年7月28日被南阳市公安局直属分局执行逮捕。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2016）566号起诉书，指控被告人李伟德犯非法经营罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员全慧娟出庭支持公诉，被告人李伟德到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：2012年11月份，被告人李伟德、沈文全、肖江河、邢保东四人共同商议出资，从广东倒卖卷烟到南阳贩卖，合伙做违法卷烟生意。四人具体分工由沈文全负责联系广东人周宝财组织货源、发货、联系南阳买家，通知肖江河、邢保东在南阳接货、送货；邢保东负责接送货、汇款、收款；肖江河负责接、送货；李伟德联系南阳买家、汇款、收款。自2013年1月份以来，被告人李伟德伙同肖江河、邢保东、沈文全共从广州往南阳发了五次卷烟，共计2250条，价值18.975万元。涉案卷烟均用印有“消毒专用”、“鞋制品”、“塑料制品”等字样硬纸箱箱进行包装。经河南省烟草质量监督检测站抽样鉴定，3月21日、22日被查扣卷烟均为真品。2016年6月21日，被告人李伟德到南阳市公安局经侦支队投案。
公诉机关认为，被告人李伟德伙同他人违反国家规定，未经许可，经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人的供述，证人证言，同案犯的供述，鉴定意见，书证等相关证据证实其犯罪事实，提请法院对被告人依法判处。
被告人李伟德对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2012年11月份，被告人李伟德、沈文全（已判刑）、肖江河（已判刑）、邢保东（已判刑）商议共同出资从广东倒卖卷烟到南阳贩卖，合伙做违法卷烟生意。（李伟德投资20000元、沈文全投资40000元、肖江河投资30000元、邢保东投资15000元，所投入的资金作为启动资金），四人具体分工由沈文全负责联系广东人周宝财（已判刑）组织货源、发货、联系南阳买家，通知肖江河、邢保东在南阳接货、送货；邢保东负责接送货、汇款、收款；肖江河负责接、送货；李伟德联系南阳买家、汇款、收款。现已查清自2013年1月份以来，被告人李伟德伙同肖江河、邢保东、沈文全四人共从广州往南阳发了五次卷烟：
1、2013年1月中旬，沈文全联系广东方购进红山茶200条，云烟（紫）200条，通过客车发往南阳，邢保东和肖江河一起开车接货后，将烟存放在南阳市宛城区汉冢乡柳树营村邢保东家中。随后沈文全让邢保东驾车将其中50条云烟（紫）送到良金民（绰号凉皮）经营的长青副食店中销售。该批卷烟中红山茶以35元/条销售，云烟（紫）以72元/条销售，价值共计2.14万元，共8万支。
2、2013年3月9日，邢保东使用李伟德提供的户名为王某的银行卡，在南阳建设银行建设路支行向广州周宝财账户转账4.6625万元用于购买香烟，沈文全联系周宝财从广州购进云烟（软珍品）200条，红山茶200条，周宝财在3月10日通过周某驾驶的广州至南阳豫Ｒ×××××客车将香烟运往南阳，2013年3月11日肖江河驾车在汉冢街往东从豫Ｒ×××××客车接到上述香烟，运至邢保东在南唐路口租的仓库，随后，二人将烟送到南阳市区购货方指定地点进行销售。该批卷烟中红山茶以35元/条销售，云烟（软珍品）以132元/条销售，价值共计3.34万元，共8万支。
3、2013年3月14日，被告人李伟德使用户名为王某的银行卡在南阳建设银行建设路支行向广州周宝财账户转账4.0125万元用于购买香烟，沈文全联系周宝财从广州购进云烟（软珍品）200条，云烟（紫）250条，周宝财在3月16日通过周某驾驶的广州至南阳豫Ｒ×××××客车将上述香烟运往南阳，2013年3月17日肖江河驾车在汉冢街往东从豫Ｒ×××××客车接到上述香烟后运至邢保东在南唐路口租的仓库。随后，肖江河、邢保东将烟送到李伟德联系的南阳市区内购货方指定地点进行销售。该批卷烟中云烟（软珍品）以132元/条销售，云烟（紫）以73元/条销售，价值共计4.465万元，共9万支。
4、2013年3月17日，被告人李伟德使用户名为王某的银行卡，在南阳建设银行建设路支行向广州周宝财账户转账4.75万元用于购买香烟，沈文全联系周宝财从广州购进云烟（软珍品）300条，红山茶200条，3月20日周宝财通过周某驾驶的广州至南阳豫Ｒ×××××客车将上述香烟从广东省从化市运往南阳，2013年3月21日肖江河驾车在312国道袁营桥西边从豫Ｒ×××××客车接货时被南阳市公安局经侦支队及南阳市城区烟草专卖局查获。该批卷烟共10万支。
5、2013年3月19日，邢保东使用户名为王某的银行卡在建设银行向周宝财账户转账4.28万元用于购买香烟，沈文全联系周宝财从广州购进云烟（软珍品）250条，云烟（紫）250条，3月21日沈文全通知邢保东与广州至三门峡的手机号为135××××2586的客车司机联系接货。3月22日，邢保东在新野服务区接到上述卷烟后行至南阳翟庄站出口处被南阳市公安局经侦支队及南阳市城区烟草专卖局查获。该批卷烟共10万支。
以上五次共计2250条卷烟，价值18.975万元。涉案卷烟均用印有“消毒专用”、“鞋制品”、“塑料制品”等字样硬纸箱进行包装。经河南省烟草质量监督检测站抽样鉴定，3月21日、22日被查扣卷烟均为真品。2016年6月21日，被告人李伟德到南阳市公安局经侦支队投案。
上述事实有下列证据予以证实：
1、物证：
查获现场照片：证明涉案卷烟、涉案车辆的特征。
2、书证：
（1）被告人李伟的户籍信息：证明被告人李伟的的年龄等基本情况，说明被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）南阳市卧龙区人民法院（2006）宛龙刑初字第160号刑事判决书：
证明2006年4月29日，李伟德因犯非法经营罪被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
（3）南阳市卧龙区人民法院（2014）宛龙刑初字第602号刑事判决书：
证明2014年11月27日，同案犯周宝财因犯非法经营罪，被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。
（4）河南省南阳市中级人民法院（2014）南刑一终字第00017号刑事判决书：
证明2014年8月19日，同案犯沈文全因犯非法经营罪，被河南省南阳市中级人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元；同案犯邢保东因犯非法经营罪，被河南省南阳市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；同案犯肖江河因犯非法经营罪，被河南省南阳市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币8000元。
（5）南阳市城区烟草专卖局于2013年5月30日出具的书证一份：
证明被告人李伟德未在南阳市城区烟草专卖局申领烟草专卖零售许可证，不是该局的入网卷烟零售商户。
（6）烟草专卖零售许可证复印件：
证明肖江河取得烟草专卖零售许可，有效期自2011年10月20日至2013年12月31日。
（7）同案犯邢保东、肖江河、沈文全、周宝财户籍信息
证明同案犯邢保东、肖江河、沈文全、周宝财的基本信息。
（8）同案犯肖江河于2013年4月8日，在南阳市公安局办案中心依法辨认笔录
证明与肖江河合伙倒卖卷烟的人有沈文全、李伟德。
（9）同案犯邢保东于2013年4月8日在南阳市公安局办案中心依法辨认笔录
证明与邢保东合伙倒卖卷烟的人有沈文全、李伟德。
（10）周某于2013年3月22日，在南阳市公安局办案中心依法辨认笔录
证明2013年3月10日、3月17日、3月21日三次到周某驾驶的豫Ｒ×××××深圳至南阳长途客车上接货的男子是肖江河。
（11）周某于2013年6月21日在南阳市公安局办案中心依法辨认笔录
证明先后多次到到周某驾驶的豫Ｒ×××××深圳至南阳长途客车上发货的男子是周宝财；先后两次带货并乘坐周某驾驶的豫Ｒ×××××深圳至南阳长途客车回南阳的男子是沈文全。
（12）扣押决定书及扣押物品、文件清单
证明涉案卷烟及相关物品已被公安机关依法扣押。
（13）南阳市城区烟草专卖局于2013年3月23日出具的书证两份
证明肖江河是南阳市城区烟草专卖局的入网卷烟零售商户，发证日期是2011年10月20日；邢保东未在南阳市城区烟草专卖局申领烟草专卖零售许可证，不是该局的入网卷烟零售商户。
（14）南阳市城区烟草专卖局于2013年5月30日出具的书证两份
证明沈文全、李伟德未在南阳市城区烟草专卖局申领烟草专卖零售许可证，不是该局的入网卷烟零售商户。
（15）周宝财、邢保东、王某帐户交易明细
证明周宝财、邢保东、王某帐户交易情况，与相关言词证据能够相互印证。
（16）南阳市城区烟草专卖局案件移送函及相关材料
证明2013年3月23日，南阳市城区烟草专卖局将肖江河等人涉嫌非法经营一案移送至南阳市公安局。
（17）肖江河、邢保东通话记录见卷四P133156
证明肖江河、邢保东的通话详情。
（18）到案经过：
证明2016年6月21日，被告人李伟德到南阳市公安局经侦支队投案。
（19）补充侦查报告书
证明：①2013年1月中旬，沈文全通知邢保东、肖江河从广州发往南阳的客车上接货：红山茶200条，云烟（紫）200条，共计两个牌号400条卷烟
红山茶200条×25元/条=5000元
云烟（紫）200条×100元/条=20000元
合计：数量400条，价值25000元。
②2013年3月11日，肖江河在邢保东指使下，从广州发往南阳的客车上接货：云烟（软珍品）200条，红山茶200条，共计两个牌号400条卷烟
云烟（软珍品）200条×220元/条=44000元
红山茶200条×25元/条=5000元
合计：数量400条，价值49000元。
③2013年3月17日，肖江河在沈文全指使下，从广州发往南阳的客车上接货：云烟（软珍品）200条，云烟（紫）250条，共计两个牌号450条卷烟
云烟（软珍品）200条×220元/条=44000元
云烟（紫）250条×100元/条=25000元
合计：数量450条，价值69000元。
3、鉴定意见：
（1）南阳市城区烟草专卖局涉案物品核价表
证明：2013年3月21日查获的肖江河等人无证运输的卷烟有云烟（软）300条，220元/条，合计66000元，红山茶200条，25元/条，合计5000元。总计500条，71000元。
2013年3月22日查获的邢保东等人无证运输的卷烟有云烟（软）250条，220元/条，合计55000元，云烟（紫）250条，100元/条，合计25000元。总计500条，80000元。
（2）鉴别检验报告见卷四P165173
证明涉案的卷烟经抽样鉴定均为真品卷烟。
4、证人证言
（1）证人王某（女，24岁，系李伟德女儿）证言：
我上师范学院的时候，学校因为奖学金的事情，我开过一张建设银行的银行卡，开卡后学校又叫改开别的银行的卡，卡就没用了，我当时把卡和密码都交给我母亲了，时间长了卡号也记不得了，建设银行我就那一张卡，我不知道我母亲使用我开的建设银行卡。
证人王某的证言,证实其不知道李伟德使用其建设银行卡的事实。
（2）证人毕某（男，47岁，住南阳市宛城区汉冢毛庄村5组）证言:
我和邢保东是初中同学，邢保东和我之间没有烟草买卖，2012年7月我父亲不在，办丧事我在街上买了红色硬盒轿子烟，一盒6.5元，一共20条，邢保东送礼时给我送过烟，当时给我送的是硬盒红金龙，大概20多条，没有问我要过钱，农历2012年6月初10中午，庄上人都过来吊孝，邢保东也过来，拿了20多条红金龙香烟，跟我说了几句话，说去南阳就走了。
（3）证人刘某1（女，47岁，住南阳市宛城区环城乡五福井村）证言：
我在建设路魏公桥西经营一个报刊亭，有工商营业执照，在邮政局统一保管，我有烟草专卖零售许可证，是用我的名字办的，证号是411302102368。（出示肖江河、沈文全、邢保东、李伟德照片）这几个人我都不认识，我报刊亭的香烟都是烟草上送的，没有外人给我送过烟。
（4）证人良金民（女，49岁，住南阳市宛城区烟厂口余家园）证言：
我在宛城区烟厂口余家园居住，在余家园楼下经营长青副食烟酒店，邢保东给我烟酒店送过烟，通过乡老大认识邢保东的，2013年春节前，乡老大给我打电话，问我要烟不，我说要，当晚他让邢保东开个面包车拉着烟送到我店里，邢保东就给我送过一次烟，送的是硬云，一共50条，每条72元，共3600元，用烟箱子装的，外面用绿色蛇皮袋装着，当天没有付款，过了几天他开车到我店里我付的现金。我外号凉皮，乡老大叫沈文全。
（5）证人周某（男，43岁，住南阳市仲景路工商局家属院）证言：
我因为开着车牌号为豫Ｒ×××××的宇通客车给别人拉烟被查住了。我没有烟草部门核发的烟草专卖品准运证或者烟草专卖批发、零售许可证。今天当场抓获的这个接货人在这次之前跟我联系过，他之前给我打电话说让我帮他从深圳那边捎货回来。这个接货人一般都是在接货的时候跟我联系，其他时间没给我打过电话。这个接货人当时打的我131××××0708的这个号。187××××6073就是接货人的号码。3月21日被当场查获的这名男子，车就是同一辆黑色越野车。除了这三次，其他的时间他给我打电话问我在哪，我说在家他就不再打电话。第一次是3月10号左右，这个接货人提前给我打电话让我捎点货回来，让我在从化我们经常吃饭的饭店门口等着，没过多长时间来几个人年到我的车就把货装到车上，这些货都是他们自己装的，由于时间长记不清有几箱，可能有7、8箱，都是用蛇皮袋装着，我快到唐河下高速的时候，接货人给我打电话说在汉冢乡往南阳方向312国道袁营桥附近等我。到袁营桥的时候，我看到接货人在路边给我招手，我就把车停下，由于之前电话联系过，我没下车，另外一个师傅打开货厢，接货人把货搬到车上，卸完货后，接货人给我们结完运费就走了，运费是每箱50元，至于这次结了多少钱我记不清了。我在3月22日的笔录中说是3箱货，是因为我们经常跑长途车，每天拉货很多，要说给谁拉过可能会记得，至于拉多少记不清楚，我当时说3箱只是随口说了数字，也可能会是5、6箱或者7、8箱……
证人周某的证言,证实2013年3月份先后三次帮助他人从广东稍货到南阳，并在3月21日被查获的事实；周宝财在2013年3月10日、17日、20日，先后三次让周某送货物到南阳的事实。
（6）证人刘某2（男，50岁，住南阳市卧龙区丝织厂后街1号）证言:
我在南阳至东莞这个线路跑客运，3月18号下午，我和我的搭班司机小周一起开着（豫Ｒ×××××）宇通大客车从南阳出发到东莞车站，20号下午7点多从东莞发车开往南阳，当车开到今南阳市汉冢乡时路边有人向我招手，我以为是来接人的就靠边停车了，然后他说要卸点货，我和小周就下车帮他卸货，正在卸货时就被你们扣住了。在我开车的时候没有人员跟货物上下车，直到被你们扣住之后我才知道那些货是卷烟，这些卷烟我也不知道是什么时候装上车的。我不认识这个接货人，之前也没有任何联系，这个接货人大概有40多岁，微胖，开一辆黑色汽车，车型和车号都没注意。
（7）证人郭某（男，42岁，住南阳市仲景路302号烟厂家属院）证言:
我在新华路与仲景路交叉口经营的“华东“名烟名酒店”从沈老大处买过50条软云，这些烟是专供出口的，不允许在内地卖。2013年3月一天，我当时买了20条，每条130元，大概半个月后，沈老大又到我店，问我上次烟卖完没，要是卖完了再给我送点，我就又要了30条软云，这次价格130元，还是沈老大安排上次那个人给我送的。
（8）证人魏某（女，43岁，住南阳市仲景路红旗印刷厂）证言:
有个叫沈老大的中年男子去过我店里，说给我弄点专供出口的软云给我，让我在店里买，因为我不认识他，也没有和他打过交道所以没有答应，后来就一直没有联系过。我不知道沈老大联系方式，没有见过他说的专供出口烟，他好像说是从广州那里运回来的。
（9）证人陈某（女，43岁，住南阳市车站路二胶厂对面）证言：
我不认识肖江河，几年前见过沈老大，好像有个沈老大的中年男子去过我店，说他有一些专供出口的软云和其他便宜烟想在我店卖，我们当时没要，后来一直没联系过。我没和沈老大联系过，不知道他烟从哪里弄来的。
5、同案人供述
（1）同案人周宝财的供述：
我没有烟草部门核发的烟草专卖品准运证或者烟草专卖批发、零售许可证。2013年年初，我开自己的面包车在广州市天平架水果批发市场门口等生意，一个50多岁的河南口音男子找到我，让我帮他运货到钟落潭高速路口（广州市白云区一个镇，北邻从化市），有7、8件的样子，货运到地方后，我们一起装上一辆大巴车，这个男子给了我150元运费，还向我要了名片，并告诉我他姓沈，以后还会用我的车。隔了一个星期，这个老沈给我打电话，让我给他拉货送到钟落潭高速路口，因为上次给他拉货跑了3个小时，我嫌时间太长，不合算，就没给他拉。大概又过了10天，老沈又给我打电话让我给他拉货，我告诉他至少要200块钱才可以拉，他同意了，并让我开车到海虹停车场门口，见到老沈后，他让我下车，由广州的老板开车到停车场里面装货，装完货后广州的老板将车开出停车场交给我，我发现车上装的这批货是烟。后来我们一起将这批烟送到钟落潭高速路口，这次的货也是7、8件的样子，我们一起将货装到开往南阳的大巴车上，老沈给我200块运费，就坐上大巴车走了。我一共给老沈拉烟不超过10次，每次不超过10件烟，每次的具体情况记不清了，只是后来老沈不来广州了，就打电话告诉我将烟款通过建设银行汇给我，由我将烟款转给广州的老板，并让我直接从广州的老板那装烟，然后送到钟落潭高速路口开往南阳的大巴车上，只记得最后两次是2013年3月下旬，接连两天从老孙那里给老沈拉了两次烟，应该有云烟，其它记不清了，这两次都是10件烟，之后老沈就没有跟我联系了。
我以上所讲的拉烟的数量件，意思是一件50条烟。136××××7874这个号码我用有5年了，老沈的电话号码由于长时间没有联系，现在也没记他的电话号码，老沈不去广州后，通过电话指使我拉烟时，如果他用我的银行卡为广州老板转帐，每次给我300块钱，不用我的银行卡转帐每次200块钱，运费都是通过银行卡转帐时顺便给我的。广州老板有三个：老叶，男，50多岁；老孙，男，30岁左右，老四，男，30岁左右。这三个老板的烟我每次都是在海虹停车场内装的，给老叶和老四的货款都是现金，只有老孙是通过建设银行转帐的，是一个叫黄巧如的帐户。
同案人周宝财的供述：
卡号为62×××93的建行卡是我使用的，是我在2011年年底在广州市沙太路建行用我自己的身份证开的卡，大概是2013年5月份，沈文全出事后，我将卡注销了，因为我帮沈文全拉烟时沈文全让南阳的人往我这张卡上打过钱，打过几次钱我记不清了。（出示62×××93的建行卡2013年3月份的交易明细）3月9日和3月19日，
河南省南阳市的王某给我汇款，这是沈文全不在广东，他叫南阳的人给我汇的烟款，让我帮他在广东购买香烟，然后通过大巴车再运到南阳，他叫人在南阳接货。2013年3月9日和3月19日，这两次我给沈文全购进香烟，两次大概都是10件香烟。我收到烟款后就将烟款打给老板，然后就发货了，沈文全应该在打款后的3天内就能收到卷烟……2013年3月9日早上，沈文全给我打电话说准备要烟，并给我报了烟的品种和数量，以及总烟款的价格，然后他就安排南阳家里的人将烟款（大概是46000多元）打到我建行（卡号62×××93）帐户上，叫我帮他将烟款给广州的老叶并帮他发货。到上午10点多，沈文全又给我打电话烟款已经打过来了，让我到银行查一下。随后我就到广州市沙太路的建行沙太支行通过自动取款机查看，款已经打过来了，我就分10次，取了9次5000元和1次1600元，共取了46600元。取完钱我就拿着钱到老叶那帮沈文全买烟，大概买了4件红山茶，4件云烟（软），共8件卷烟，我付给老叶46300元烟款，剩余300元是我200元的运费和100元沈文全用我帐户的费用。我把这8件烟装到我车上后，就找个小饭馆吃碗米粉，然后开车到钟落潭高速路口等沈文全安排的广州到南阳的大巴车，沈文全给了我这趟大巴车司机的手机号，到钟落潭高速路口后，我给这个大巴车司机打电话问他什么时间到钟落潭高速路口，司机说到了给我打电话，下午3点左右，大巴车司机给我打电话说到了，问我具体在什么地点停着，我给他说了具体位置，过几分钟他把大巴车开到我旁边，司机下车和我一起把货装到大巴车的行李箱，我给司机说把货捎到南阳，由拉货人付运费。然后我给沈文全打电话说货已发走，你直接给大巴车司机联系，随后我就走了。帮我装货时就一个司机，大概40多岁，具体情况我记不清了。
同案人周宝财的供述，证实其接到沈文全的货款后帮助沈文全在广州购买卷烟并发往南阳，周宝财获取运费的事实。
（2）同案人肖江河的供述：
从2012年11月开始，我和邢保东、沈文全还有李伟德四个人一起做倒卖卷烟的生意，我刚开始出了3万元钱，后来陆续又投入了一部分，总共下来我投入有8万元左右，沈文全投入1万多元，邢保东投入3万元，李伟德投入2万元。我们四个人是合伙人，我和邢保东负责接货、销货送货，李伟德有时候也送货，然后由邢保东、李伟德两个人负责收钱，沈文全负责在广东那边组织货源和往南阳发货，另外缺什么烟邢保东会给他提供信息。除去购进卷烟和运费等其他杂项的开销以后，所得利润四个人平均分配，分取利润都是以现金形式。刚开始两次分钱时我们四个人在我家由邢保东和李伟德两人把最近经营的收入对对帐，然后我们分钱。分完我们还到饭店一起吃饭，后来我觉得这样麻烦，也不跟他们在一起对账了，他们说分我多少就是多少。一般都是见邢保东了他直接给我。总共分了三、四回。我有时候分得两、三千元，有时候分得四、五千元，具体我也记不清了。182××××2731是沈文全手机号码，135××××5503是李伟德的手机号码。除了3月21日被查获这次，3月份我还接过两次货。这些烟除了少量的在我店里卖，其它的都是他们三个联系的商户，1月份以前是邢保东送货，1月7号邢保东因酒驾驾驶证被扣之后开始由我接货送货，主要是邢保东给我打电话说让我往哪里送，都送到市区的一些烟酒副食店了，少的一次送一、二十条，多的一次能送五、六箱。送货的时候大多是邢保东告诉我要货人的电话，我和要货人电话联系临时找个地方交易，随后邢保东和李伟德去收款。要货人的电话时间长了我不记得了。我记得我送过货的商户有：①仲景路烟厂口东边的长青副食店，店主叫什么我不知道；②新华路烟厂东院楼下，有个叫郭大娃的，他的真名叫啥我不知道；③建设路二化厂附近有个叫振华（音）的；④仲景北路有个叫小蔡的；⑤七一路二胶厂对面豫龙快捷后面的院内，有个叫吕被强（音）的在那接的货；⑥十二中门口北边第一家烟酒店，老板叫什么我不知道。车是李伟德借的，具体车主是谁我也不知道，车是在3月16日的时候，李伟德让别人把车送过来，当时我有事不在店里，我媳妇在店里，等我回来的时候，车是在油田办事处的后院里停着，那个人把车钥匙放在我店里就走了。车牌号为豫Ｒ×××××的一汽佳宝面包车是邢保东自己的车。2013年1月中旬，因为邢保东的驾驶证被吊销，我开着车牌号为豫Ｒ×××××的面包车，当时邢保东给我打电话说去接货，我开着豫Ｒ×××××面包车来到邢保东家把他接上，我们一起去接烟，共接了4件红山茶，4件云烟（硬），共计8件。然后我们把烟拉到汉冢柳树营邢保东的家中，隔2天，我和邢保东开车把烟分批送到体育场附近邢保东说的地点卖给买家，接货的人我不认识，开什么车现在也记不清了。这批香烟是4件红山茶，4件云烟（硬），共计8件，烟箱外面包装了一层硬纸箱，外面印的“消毒专用”、“鞋制品”、“塑料制品”等字样，是为了躲避检查。我与邢保东、李伟德、沈文全四人经营这个生意，没有帐本。2013年1月中旬、3月11日、3月17日、3月21日在班车上所接的四次货都是我去接的，都是在车牌号为豫Ｒ×××××广州发往南阳的宇通客车上接的，联系的都是一个司机，叫什么我不清楚。
同案人肖江河的供述，证实其和沈文全、邢保东、李伟德四人合伙做卷烟生意及四人入股、分工、分红情况。
（3）同案人邢保东的供述：
我们四人从2012年11月中旬开始合伙倒卖非法卷烟，当时肖江河投入4万，李伟德投入2万，沈文全投入1.5万，我投入3.5万，另外豫Ｒ×××××的一汽佳宝面包车是我的，用这辆车接货每次另外给我200元。沈文全负责到广州联系货源，李伟德负责联系南阳的下家，我和肖江河负责到指定地点接货送货。我们4人分完工后开始干了。投入的钱主要是我管，我负责往周宝财账户上打进货款，然后沈文全联系广州的周宝财往南阳发烟，后来有几次我忙，是李伟德或肖江河王周宝财账户上打的款，周宝财账户是沈文全提供的。3月11日早上，沈文全给我打电话说有批烟从广州发过来了，我照顾住院的妻子，肖江河到我家开着我的豫Ｒ×××××面包车去接的货，接了货后存放到我租赁的房子内，肖江河给我说有400条烟，品种时间长我记不起来了。这次的烟钱是我在3月9日那天，用王某的卡在南阳建设银行建设路支行直接转账给周宝财，当时转了4.6万多元，这钱是李伟德给我的现金，我存到王某的卡上后转账给周宝财的。3月17日早上，沈文全给我打电话说回来一批烟。我给肖江河打电话让他开车接货。下午5、6点钟肖江河说接到货了先放我租赁的房子那，我提前在屋里等着，大概7点钟，肖江河开着一辆黑色越野车拉了9箱450条烟到我租住的房子，我记得一样是软云，还有一样是红山茶或硬云记不清了，这次烟钱可能是李伟德汇的。3月21日又从广州发过来一批烟，肖江河去接的烟，后来被查获了，沈文全给我电话说了这件事，让我再接烟时注意点别被查住了。这次烟钱不是我汇的是李伟德或肖江河汇的。3月19日下午我在建设银行转账汇给周宝财4.28万，是李伟德让我汇款，我去李伟德那里拿了王某的银行卡，李伟德给了我一包现金，因为当时还有其他人在场，我没查多少钱，大概2.5万左右，然后我在建设银行伏牛路支行往王某卡上先存了1.92万现金，又从我自己卡上分两次向王某卡上转账1.8万，然后分两次往周宝财银行卡上转账4.28万。3月22日我去接货被烟草机关当场查获5件云烟（硬），5件软云烟。王某的银行卡是李伟德以她女儿名义办的，2013年3月份以后，我们给周宝才汇款买烟都是用王某的银行卡，以前用我自己的银行卡。买家是李伟德联系，按李伟德安排的地方送过去，买家把烟拉走，烟钱有时同意结给李伟德，有时当场结，谁送的货钱先放谁那里，事后我们4人一起对账。我主要送的地方有：宛城区中医院门口；体育场北门口处；仲景北路天山路口……2013年3月11日这次我没去，当时是4件红山茶，4件云烟，共计8件卷烟，烟箱外面又包装一层硬纸箱，外面印的“消毒专用”、“鞋制品”、“塑料制品”等字样，是为了躲避检查用的……我们与广州买卖卷烟没有登记帐本，都是弄个纸条随后记一下，事办完之后就扔了。
（4）同案人沈文全的供述：
2012年11月份的时候，肖江河、邢保东、李伟德他们三个找到我，知道我有门路能找到假烟的货源，在南方比较熟悉，要跟我合伙做生意，然后我们四个人对钱合伙倒卖非法卷烟，我投入了有一万多块钱，肖江河投入3万多块钱，邢保东投入3万多块钱，李伟德投入2万多块钱。这么长时间陆续总共投入十来万块钱。邢保东负责管钱，进货时邢保东把货款通过银行汇到广州，广州方面再把烟通过班车法到南阳，然后邢保东和肖江河去接货，他们开邢保东的面包车接货，接货后存放在邢保东家中。我主要负责在广东组织货源。往外送货都是肖江河和邢宝东，李伟德是联系商户。2013年3月21日肖江河去接货的那一次和2013年3月22日邢保东去接货的那一次。第一次是2013年3月21日，十箱烟，每箱50条，有专供出口的云烟（软）6箱，和红山茶（软）4箱。第二次是2013年3月22日，十箱烟，每箱50条，有专供出口的云烟（软）5件，云烟（硬）5件。专供出口的云烟购进价115元，卖价130元；红山茶（软）的购进价28或者29元，卖价忘了；云烟（硬）大概60多元，卖价忘了。除了这两次之外，其它的是记不清了。这些烟是在广东省广东市有个叫叶老四的人哪里买的，他是广东潮州人。广州市里面有个专门卖假烟的五仙桥市场，他就在这个市场里。这些烟是在广东省广东市有个叫叶老四的人哪里买的，他是广东潮州人。广州市里面有个专门卖假烟的五仙桥市场，他就在这个市场里。叶老四是广东潮州人，大概有三四十岁，身高有一米六多，中等身材，偏瘦。叶老四会安排人送到广州发往南阳的大巴车上，我们也不跟着货走。一包货的运费大概是五十元钱。
6、被告人李伟德的供述：
我今天来南阳市公安局是因为我参与了2013年沈文全、邢保东、肖江河非法经营卷烟案，今天我是来投案自首的。当时听说他们三个人出事了，我害怕自己被抓就逃跑了。我曾于2006年因非法经营卷烟被南阳市卧龙区人民法院判刑，2008年因非法经营卷烟被南阳市城区烟草专卖局处理。
2012年11月份左右，沈文全到我家找我商量从广州往南阳倒卖卷烟一事，我觉得风险太大就没同意。没过多久，沈文全和邢保东一起又来找我，他们告诉我只让我兑钱，不用插手卷烟的经营事项，事后分红。我觉得只要我不碰烟就没事，最终我同意参与倒烟。之后我投入20000元、沈文全投入15000元、邢保东投入30000元、肖江河投入40000元，总共兑了105000元，我们四人开始着手倒卖卷烟。所有的投入的资金都由邢保东保管。然后沈文全联系广州的一个姓周的男子进货，邢保东将卷烟购进货款通过银行转账存入这个姓周的男子的银行账户，邢保东、肖江河从大巴车上接货后，将卷烟存放在邢保东家中，由沈文全和我负责联系卷烟销售业务，并负责送货和收款，盈利后除去正常开支，剩余的我们四人平分。开始时邢保东用自己的银行卡将卷烟购进货款转账存入广州姓周的男子账户的，之后是用我女儿王某的建设银行卡，因为说广东需要用建行卡。
2012年11月份以来，每次的卷烟购进和销售都是沈文全、邢保东、肖江河他们三人做的我没参与，具体情况我也不清楚。我们一共从广州购进过4、5次卷烟，只知道有一次肖江河开车从大巴车接了4件红山茶和4件硬云烟。从大巴车上接货的就邢保东和肖江河两人。邢保东和肖江河从大巴车上接货用的是邢保东的面包车。案发当天你们在肖江河手中查扣一辆车牌号为豫Ｒ×××××的江淮越野车，这辆车是我借亲戚李祥德的。我为肖江河提供接货车辆是因为邢保东的车当时坏了正在维修，我就出面借了一辆车。我们经营卷烟分过红，大概是2013年年前的时候，邢保东在魏公桥附近的路边给了我3000元钱。
以上证据来源合法，内容客观真实，并经法庭出示、质证，被告人李伟德对出示的证据均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人李伟德在没有办理烟草部门核发的烟草专卖品准运证或者烟草专卖批发、零售许可证的情况下，与沈文全、肖江河、邢保东合伙共同投资、分工合作非法经营卷烟，其行为违反了国家规定，未经许可，经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李伟德犯非法经营罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李伟德犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人李伟德犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年6月21日起至2017年1月20日止；罚金限判决书生效后十日内缴纳，逾期强制执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 丽
审 判 员 李景新
人民陪审员 刘 锐
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 宋晓凌