广西壮族自治区百色市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）百刑终字第222号
原公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。
上诉人（原审被告人）欧俊杰，男，1991年出生于广东省湛江市。
辩护人何承宣，广西凌盛律师事务所律师。
原审被告人邵国辉，男，1983年出生于广东省电白县。
广西壮族自治区田林县人民法院审理广西壮族自治区田林县人民检察院指控原审被告人邵国辉、欧俊杰犯妨害信用卡管理罪一案，于二〇一四年七月一日作出（2014）田刑初字第60号刑事判决。原审被告人欧俊杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。百色市人民检察院检察员隆振中、武鑫出庭履行职务，上诉人欧俊杰及其辩护人何承宣、原审被告人邵国辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2014年4月份开始，为牟取利益，被告人邵国辉持外号叫“湖南仔”的男子（另案处理）提供的他人信用卡，按“湖南仔”的指示，先后在广东湛江、茂名等地提取被害人被骗后存入信用卡内的款项。之后，被告人邵国辉以一天300元雇请被告人欧俊杰持上述他人信用卡，按“湖南仔”的指示，一起在广西南宁市查询、提取被害人被骗后存入信用卡内的款项。2013年8月30日，被告人邵国辉、欧俊杰持上述他人信用卡一起到贵州省兴义市继续为“湖南仔”查询、提取被害人被骗后存入信用卡内的款项，直至9月10日，被告人邵国辉、欧俊杰等人一起从兴义市租车前往南宁市，途经田林县隆百高速公路平雄服务区时被公安民警查获，并从邵国辉、欧俊杰的行李包中缴获胡某甲、杨某甲等人的信用卡共计844张，黄锋、周鹏等人的身份证共计154张，及现金、金项链、手机等物品予以扣押。案发后，经公安机关查证，被告人邵国辉、欧俊杰被扣押的非法持有他人信用卡中有468张信用卡属于有效正常卡，其余的信用卡尚未查证。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人周某某、陈某某、卢某某、黄某甲、沈某甲、吴某某、季某某、王某某、曾某某、张某某、黄某乙、屈某某、沈某乙、刘某某、庄某某的报案陈述笔录及银行汇款单、转帐单等均证实，上述被害人从2013年的5月8日至9月9日先后被他人手机电话诈骗后分别将数额不等的钱汇款或转帐到本案被告人邵国辉、欧俊杰非法持有他人信用卡之中，这些信用卡分别为：农业银行卡账号6228480088324571277姓名黄某丙、工商银行卡账号6212263602010412195姓名王某甲、信用社银行卡6210188800067510772姓名朱某甲、农村商业银行卡622439780004974134姓名徐某甲、建设银行卡6217003320010768110姓名曾某甲、邮政储蓄银行卡6210985810011182763姓名胡某甲、农业银行卡6228480088328888974姓名韦某甲、农业银行卡6228480088367684474姓名徐某乙、农业银行卡6228480088458045072姓名杨某甲、交通银行卡6222620710002723896姓名胡某甲、建设银行卡6217003320012708148姓名张某甲、邮政储蓄银行卡6210985811002311510姓名李某甲、农业银行卡6228480085449187716姓名刘某、邮政储蓄银行卡6210985810011824513姓名罗某的事实。
2、证人钟某丙、杨某丁的证言笔录证实，其两人是共同开一辆出租车，2013年9月10日18时许，有两个男青年（邵国辉、欧俊杰）和一名妇女（欧某甲）在贵州省兴义市翠湖宾馆门口包其出租车去广西南宁市，运费是1900元，当晚21时许其开车途经广西田林县高速公路路段时，被公安干警在平雄服务区检查，发现这三乘客的一个包中有几百张信用卡和一些他人身份证，后其和乘客一起被公安干警带到田林县公安局调查的事实。
3、证人欧某甲的证言笔录证实，2013年9月10日其女儿邵某甲从贵州贞丰县送其到兴义市的一个地方，看见其侄仔欧俊杰来接其，之后其女儿就回贞丰上班去，其跟欧俊杰上楼到他们住宿的房间，就见其儿子邵国辉，同时看见床上有个红红的袋子，其就问邵国辉是什么东西，他说是“项链”，然后其说你们男子不好保管这些，容易掉，于是其就把装有金项链的红袋子放到其袋子帮他们拿，之后其就和邵国辉、欧俊杰一起坐出租车从兴义往南宁，途中被公安人员查获事实。
4、证人邵某甲的证言笔录证实，2013年9月10日其带母亲欧某甲从贵州贞丰县到兴义市交给其哥邵国辉带回老家广东的事实。
5、证人赖某、罗某、王某一、李某乙、凌某、付某、樊某、梁某二、周某、谢某乙、陈某某、和某某、王某凤、陈某宏、肖某、周某贵、徐某甲、刘某刚、易某兰、蔡某霞、冯某红、钟某容、祝某学等人及公安机关情况说明证实，其本人及其亲属曾经被丢失身份证人和银行卡的事实。
6、现场勘验检查笔录、现场勘验检查提取痕迹及物品登记表、照片证实，被告人邵国辉、欧俊杰非法持有他人信用卡被公安机关查获的时间、地点、数量及现场的方位、概貌情况。
7、田林县公安局扣押物品清单及照片证实，2013年9月10日田林县公安机关查获并扣押被告人邵国辉、欧俊杰非法持有他人信用卡844张、他人身份证154张、手机7台、手机卡5张、金项链7条、金戒指2枚、人民币23236.1元，以及周大福购买发票、六福珠宝保证单、珠宝首饰质量保单等物品的事实及被扣押物品的特征。
8、银行卡开户申请资料、银行卡资料、账户明细查询清单及田林县公安局情况说明等证实，公安机关查获扣押被告人邵国辉、欧俊杰非法持有并使用他人信用卡共844张，其中有468张经公安机关查证属于有效正常卡，其余的银行卡因调取相关查证工作困难，未能调取到相关的证据材料等事实。
9、手机短信内容及照片证实，手机号码为1568595****于2013年9月8日、9日发短信给欧俊杰，内容为李某进2000、李某乙1000、黄某丙1500、陈某邮5000、罗某邮8000、王某农2000、邓帅邮1000的事实。
10、视听资料中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等视频资料及照片证实，被告人邵国辉、欧俊杰分别于2013年的7月26日、8月8日、9月3日、9月5日、9月6日、9月8日、9月9日、9月10日多次一起或单独非法持有他人信用卡到银行ATM取款机进行使用查询、取款的事实。
11、兴义铁匠街6号珠宝店周大福质量保证单、消费刷卡单、银行明细账查询单、六福珠宝保证单、珠宝首饰质量保单、视听资料证实，被告人邵国辉、欧俊杰一起先后于2013年的9月2日、9月3日、9月9日在贵州省兴义市周在福金店、小小李珠宝行店用其非法持有他人信用卡，其中农村商业银行卡号622439810013074491姓名陈某俊刷卡消费18080元、农业银行卡号6228480088517130774姓名杨某海刷卡消费59606元购买金项链、金戒指的事实，同时从视频录象看出欧俊杰拿有被公安机关查获里面装有他人信用卡和身份证的黑色袋子的事实。
12、旅客住宿信息登记表、酒店结帐单及视听资料证实，被告人邵国辉、欧俊杰及欧俊杰女友高某飞一起于2013年8月30日至9月10日以高某飞姓名登记入住、结帐，分别入住贵州省兴义市百家酒店、卡伦视觉酒店的事实。
13、刑事受案登记表证实，被告人邵国辉、欧俊杰非法持有他人信用卡被公安机关查获并立案受理的事实。
14、公安机关的抓获经过证明证实，被告人邵国辉、欧俊杰因本案被抓获的时间、地点及经过。
15、人口信息查询证明证实，被告人邵国辉于1983年1月8日出生，被告人欧俊杰于1991年6月7日出生等年籍情况。
16、被告人邵国辉供述，2013年9月10日其被田林县公安机关查获扣押的他人信用卡和身份证是2013年农历6月份一个外号叫“湖南仔”的男子提供给其的，然后其按“湖南仔”的指示，先后在广东湛江、茂名、广西南宁市、贵州省兴义市等地为“湖南仔”做事，即持这些信用卡到各个银行的自动存取款机点查询、取款、汇款之事，其中在南宁、兴义时欧俊杰跟他一起，其也多次给欧俊杰持他人的这些信用卡到银行取款点查询、取款等前后事实经过。
17、被告人欧俊杰在公安机关的讯问笔录中供述，2013年7月份至9月10日止，其先后在广西南宁市、贵州省兴义市和邵国辉在一起，邵国辉以一天300元钱雇请其帮做事，主要负责帮邵国辉拿和保管一个装有他人信用卡及身份证袋子，以及开车送邵国辉到各个银行办事，有时邵国辉还拿他人的这些信用卡每次几张给其到银行自动取款机查询，查看银行卡里是否有钱，其也得帮邵国辉用这些信用卡取过款等前后事实经过。但在法庭审理中其否认上述的供述，辩解其不得参与邵国辉非法持有他人信用卡，邵国辉做什么事其不懂，其只是跟邵国辉玩。
原判认为，被告人邵国辉、欧俊杰合伙非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪。本案事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵国辉、欧俊杰非法持有他人信用卡进行使用，并经公安机关查证共有468张属于有效正常卡，属于数量巨大，依法应追究其刑事责任并从严处罚。在共同犯罪中，被告人邵国辉起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人欧俊杰起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人邵国辉在开庭审理中自愿认罪，依法可以从轻处罚，因此，辩护人吴昌忆提出被告人邵国辉当庭自愿认罪，认罪态度好，要求从轻处罚的意见，与事实相符，本院予以采纳。被告人欧俊杰在开庭审理中拒不认罪，依法可以酌情从严处罚，其辩称不得参与邵国辉非法持有他人信用卡，邵国辉做什么事其不懂，其只是跟邵国辉玩，其不构成犯罪的意见，无事实依据，并且与本案事实不相符，本院不予以采纳；辩护人吴三领辩称公诉机关指控被告人欧俊杰的犯罪事实不清，证据不足，欧俊杰不构成犯罪的意见及理由不成立，并且与本案事实不相符，本院不予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第三款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理信用卡刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款第（三）项的规定，判决：一、被告人邵国辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金80000元（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。二、被告人欧俊杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。三、田林县公安局扣押被告人邵国辉、欧俊杰非法持有他人的信用卡844张、身份证154张，予以没收。
欧俊杰上诉称，一审认定上诉人在本案中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚，但量刑上没有体现。上诉人欧俊杰仅非法持有11张信用卡数量较大，一审法院将涉案的468张信用卡数量巨大做为上诉人的量刑标准错误。上诉人已充分认识到自己的错误，一审判决过重，请求二审予以改判。
欧俊杰的辩护人提出的辩护意见与上诉人的的意见相一致。
百色市人民检察院检察员提出：本案事实清楚，证据充分，上诉人的上诉理由不成立。上诉人欧俊杰明知邵国辉有大量信用卡，还帮提包、查询、提款，是本案共犯。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人欧俊杰、原审被告人邵国辉妨碍信用卡管理的犯罪事实，有经开庭宣读、出示、质证的被害人报案陈述笔录及银行汇款单、转帐单，证人证言，现场勘验检查笔录、现场勘验检查提取痕迹及物品登记表、照片，田林县公安局扣押物品清单及照片，银行卡开户申请资料、银行卡资料、账户明细查询清单及田林县公安局情况说明，手机短信内容及照片，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等视频资料及照片，贵州兴义铁匠街6号珠宝店周大福质量保证单、消费刷卡单、银行明细账查询单、六福珠宝保证单、珠宝首饰质量保单、视听资料，旅客住宿信息登记表、酒店结帐单及视听资料，刑事受案登记表，公安机关的抓获经过证明，人口信息查询证明，被告人邵国辉供述和被告人欧俊杰对公安机关的供述以及欧俊杰在二审庭审中的供述等证据证实。确实充分，足以认定，本院依法予以确认。
针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，经审查，本案中，上诉人欧俊杰明知邵国辉有大量信用卡，而帮提包、查询、提款，在共同犯罪过程中，起辅助作用，是从犯。原审被告人邵国辉非法持有信用卡468张，欧俊杰为本案从犯，故应承担相应的法律责任。上诉人及其辩护人提出上诉人欧俊杰仅非法持有11张信用卡，属数量较大的理由与查明的事实不符，不予以采纳。原审被告人邵国辉及上诉人欧俊杰妨碍信用卡管理，非法持有他人信用卡数量巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。一审法院经审理，已考虑到欧俊杰为本案从犯，故判处其有期徒刑四年，并处罚金五万元，量刑上并无不当。上诉人提出一审判决过重，请求二审改判的理由不成立，不予以采纳。
本院认为，上诉人欧俊杰和原审被告人邵国辉合伙非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应依法予以惩处。原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 何 卫
审 判 员 韦金碧
代理审判员 卢荣旗
二〇一四年十一月七日
书 记 员 黄莉莹