江苏省无锡市惠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠刑二初字第00142号
公诉机关无锡市惠山区人民检察院。
被告人吴某。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人万遂，江苏正天衡律师事务所律师。
被告人肖某甲。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人赵某。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人鲁某。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人潘志明，江苏东域律师事务所律师。
被告人沈某。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人房某。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉（2014）327号起诉书指控被告人吴某、肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于8月19日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派代理检察员敖宇出庭支持公诉。被告人吴某、肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某及辩护人万遂、潘志明均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2011年至2014年1月期间，被告人吴某、肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某等人分别在广西省南宁市、江苏省南京市、无锡市等地，经他人介绍先后加入以“自愿连锁经营”为名，实为“拉人头”、收取“加入资格费”的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳人民币3800元购买1份份额才能加入该组织，然后参加者可通过自己的下线直接或者间接滚动式不断发展下线，从业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（即老总）逐级提升自己的级别，并按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的多少支付提成。被告人吴某、肖某甲通过发展下线达到该传销组织的老总级别；被告人赵某、鲁某、沈某、房某通过发展下线达到该传销组织的业务经理级别，并从中获取非法利益。
2012年7月左右，在上级传销组织的安排下，被告人吴某连同自己发展的下线，转移至无锡市华新苑等小区发展。被告人吴某、肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某分别在本体系中担任直总、大总管、自律配合总管、家庭总管等职务，并在该传销组织中实施了相应的管理行为，发展并管理该组织成员杨某甲、孙某等人，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序。
案破后，公安机关扣押被告人吴某组装电脑主机1台、人民币15500元、农行K宝2只、苹果手机1只、诺基亚手机1只、银行卡3张；被告人肖某甲银行卡2张、笔记本电脑1台。
上述事实，被告人吴某、肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某在开庭审理过程中均无异议，且有证人杨某甲、周某甲、蔡某、杨某乙、刘某、吕某、杨某丙、洪某甲、孙某、杜某、洪某乙、邬某、肖某乙、周某乙、汪某、胡某、盛某、徐某、陈某、朱某、董某等人的证言，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单，传销文件，银行卡交易信息，刑事案件侦破经过，六被告人的身份依据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某、肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪，根据被告人吴某直接或间接发展下线参与传销活动缴纳的资金情况，被告人吴某属情节严重。公诉机关指控六被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。六被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。又鉴于六被告人在归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，故决定对被告人吴某予以减轻处罚，对被告人肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某予以从轻处罚。关于被告人吴某的辩护人提出的“如实供述”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人鲁某的辩护人提出的“初犯；起次要作用”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于其提出的“社会危害性小”的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2016年1月5日止），并处罚金人民币四万元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
二、被告人肖某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2015年7月5日止），并处罚金人民币二万元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
三、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年11月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
四、被告人鲁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年10月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
五、被告人沈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
六、被告人房某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
七、涉案款物予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 钦 骏
代理审判员 王艳华
人民陪审员 钱云霞
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 顾溶熔
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。