山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0705刑初19号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人李某，无业。2016年11月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。2017年2月10日被取保候审。2017年4月24日被逮捕，现羁押于潍坊市看守所。
辩护人杨蜀艳，山东诚公律师事务所律师。
潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2017）19号起诉书指控被告人李某犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员唐亮出庭支持公诉。被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
2012年，被告人李某在河南省郑州市被介绍加入“自愿连锁经营”传销组织。该组织以购买份额为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照购买份额、发展情况组成层级，直接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织层级分明，设有老总、大总管、总管、主任、业务员五级，并统一为组织成员办理手机号码，为组织成员提供食宿。由于该组织人数众多，其内部分为多个体系，各体系内设多个团队，一个体系内有多名老总共同管理体系内的若干个团队，每个团队内设一名大总管进行全面管理、协调，设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管分别负责团队内纪律、下线发展、学习及费用缴纳。
2013年12月至2014年12月，被告人李某窜至潍坊市奎文区继续开展传销活动，先后担任以汪某甲、黄某、程某、冯某（均已判决）等人作为老总所管理团队的自律总管、大总管，直接领导、管理传销活动成员60余人。
针对指控的事实，公诉机关向本院提供了以下证据：组织体系图、抓获经过、刑事判决书等书证；被告人李某及同案犯文某、冯某等人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。提请本院依法惩处。
被告人李某对指控的犯罪事实及罪名没有异议。
辩护人辩称，被告人在传销组织中所起作用较小，社会危害小，认罪、悔罪，自首，系初犯，请求从宽处罚，适用缓刑。
经审理查明：
2012年，被告人李某在河南省郑州市被介绍加入“自愿连锁经营”传销组织。该组织以购买份额为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照购买份额、发展情况组成层级，直接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织层级分明，设有老总、大总管、总管、主任、业务员五级，并统一为组织成员办理手机号码，为组织成员提供食宿。由于该组织人数众多，其内部分为多个体系，各体系内设多个团队，一个体系内有多名老总共同管理体系内的若干个团队，每个团队内设一名大总管进行全面管理、协调，设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管分别负责团队内纪律、下线发展、学习及费用缴纳。
2013年12月至2014年12月，被告人李某窜至潍坊市奎文区继续开展传销活动，先后担任以汪某甲、黄某、程某、冯某（均已判决）等人作为老总所管理团队的自律总管、大总管，直接领导，管理传销活动成员60余人。2016年11月22日被告人李某到潍坊市公安局奎文分局投案自首。
上述事实，有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
（一）书证
1、被告人李某绘制的传销体系图，证实：被告人李某的上线人员有黄某、汪某甲、汪某乙、程某、冯某、许大红，李某的下线人员有李某甲、李某乙及该二人的下线人员共计10人。
2、同案犯汪某甲绘制的传销体系图，证实：汪某甲的下线是汪某乙、汪某乙下线为冯某、冯某下线为李某。
3、同案犯龚某绘制的传销体系图，证实：汪某甲、汪某乙、冯某、程某为其上线，其下线人员有24人。
4、同案犯黄某绘制的传销体系图，证实：汪某甲、汪某乙、冯某、程某系其下线人员。
5、同案犯文某绘制的传销体系图，证实：周某传销体系人员情况。
6、同案犯刘某绘制的传销体系图，证实：冯某传销体系人员情况。其中冯某为老总，刘某为大总管，李某为自律总管，李某甲为申购总管，陈某为能力总管，左某为经晨总管，刘某某为自律配合总管，另有组织成员50人。
7、抓获经过，证实：被告人李某系2016年11月22日到奎文公安分局投案自首。
8、户籍信息、在逃人员登记信息表，证实：被告人李某的身份情况，系成年人。
9、潍坊市奎文区人民法院（2015）奎刑初字第299号刑事判决书，证实：同案犯何某、王某、陶某、叶某等十六人已因本案犯罪事实被潍坊市奎文区人民法院以组织、领导传销活动罪分别予以判决。
（二）被告人及同案犯的供述与辩解
1、被告人李某供述：其是在2012年11月在河南省郑州市加入的“自愿连锁经营业”传销组织。当时其是女朋友的母亲冯某发展的，冯某跟其说他们在河南郑州，有一个绿化项目，让其去郑州，到了之后就给其宣传自愿经营连锁业，其觉得不错就同意加入了，冯某给了一个账号，其存了69900元。其2012年11月至2013年12月在河南省郑州市从事传销活动，2013年12月至2014年12月搬到潍坊市奎文区樱园小区内继续从事传销活动。其发展和间接发展的下线包括老总、经理、主任、组长、业务员有三十多人。其体系的直接老总是程某，大总管开始是其，其干了两个月后，其成为准总，程某就安排龚某干大总管，后来龚某不干后，程某就安排刘某干大总管。在潍坊的传销体系里面，新成员加入后把钱都打到他们体系直接领导老总安排的申购总管的银行账户上，银行卡在直接老总手里面控制着。
2、同案犯文某供述：其和李某是在河南省郑州市参加自愿连锁经营业传销组织时认识的，那时他是其组织的一个叫程某和冯某夫妇女儿的男朋友。2013年12月份，自愿连锁经营业传销组织搬到潍坊市奎文区时，李某就来了，一直到2014年12月。李某是准总级别，他是程某和冯某体系的，是他们俩发展的下线，他担任过自律总管和大总管，程某和冯某是他们体系的直接老总。
3、同案犯冯某供述：2012年黄某说他在郑州承包了一个搞绿化的工程，其和老公程某去帮忙跟他干，去了后其就加入了自愿连锁经营业。自愿连锁经营业按照业务员、组长、主任、经理、老总组成层级，组织管理是按照成员、总管、大总管、一二三四级老总进行分级管理、领导和组织，组织内最大级别的人是老总。其是11月份左右到潍坊的。其作为老总级别，在该组织中起组织、指挥、策划的作用。其所在的刘某体系有60多个人。
4、同案犯程某供述：2012年3月份，黄某和汪某甲说在郑州承包了一个搞绿化的工程，让其和冯某去帮忙跟他干，去了后其就加入了自愿连锁经营业。自愿连锁经营业是从郑州搬迁到潍坊的，在樱园小区内。组织按照业务员、组长、主任、经理、老总组成层级，组织管理是按照成员、总管、大总管、一二三四级老总进行分级管理、领导和组织。另外这个组织由于人员众多又分为了多个体系，每个体系的组织管理机构由大总管和五个总管负责。2013年12月，李礼通知其说上面安排分流，让其到山东潍坊，其过了半个月才去的。其所组织、管理的刘某体系有60多个人，其直接或间接发展的下线有六七十人，其直接下线是叶某、杨某、李某。刘某体系现在的大总管是刘某，刘某之前是龚某，龚某以前是李某，李某现在也升任准总了。
5、同案犯汪某甲供述：其的组织叫自愿连锁经营业，经营方式就是发展人头，号称是国家发改委的一个阳光工程，实际上这都是幌子，行业是按照五级三阶制定级别，五级分别是业务员、组长、主任、经理、老总，三阶分别是指业务员升主任凭借会员购买份额累计晋升，一个业务员累计购买21份份额就自动晋升为主任，主任升为经理需要发展的会员累计购买份额达到60-600份，经理晋升老总必须发展的份额总数达到601份以上，行业内最大的级别是老总级别。其所说的份额实际上是组织虚构的一个东西，每份份额是3300元，入会至少要购买一份，但在实际中入会的新人都会直接购买21份，也就是缴纳69800元，入会后直接就是主任级别。其是2012年正月15日在河南省郑州市加入这个传销组织的，其和老公黄某是被周某骗去的，加入后其和黄某为了能快速赚钱，就不断地直接和间接发展下线。其下面有两条线，一条是其父亲汪某乙，汪某乙下面是冯某，冯某下面是程某，程某下面是李某，再下面就是普通人员了，另一条线是邢某，邢某下面是他老婆和其叔叔汪某丙。
6、同案犯黄某供述：2012年11月份，其姐夫周某介绍了自愿连锁经营业这个生意，其感觉不错，就和老婆汪某甲于2013年初在河南郑州加入了。通常把这个组织叫做自愿连锁经营业。假借子虚乌有的“国家发改委的一个阳光工程”、通过宣传鼓动向组织成员灌输能迅速暴富的思想，进行洗脑，诱骗发展成员，缴纳费用，现在这个组织内大约有好几百人。按照业务员、组长、主任、经理、老总组成层级，组织管理是按照成员、总管、大总管、一二三四级老总进行分级管理。其和汪某甲都是在2013年10月成为老总级别的。其认识的传销组织的老总级别的人有王某、邱某、李礼、何某、芮某、王某某、孙某、万某、宋某、陶某、武某、叶某某、叶某、程某、李某、龚某、杨某、汪某乙等人。
本院认为，被告人李某以虚假的经营活动为名，要求参加者缴纳费用以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人李某的行为已构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人李某系自首，依法可从轻处罚。根据被告人李某的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月24日起至2018年4月23日止;罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 健
人民陪审员 李学元
人民陪审员 姜美林
二〇一七年五月五日
书 记 员 刘琳琳