江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）干刑初字第135号
公诉机关江西省余干县人民检察院。
被告人胡雪英，女，1974年8月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，于2014年1月18日被余干县公安局刑事拘留，2014年2月25日经余干县人民检察院批准逮捕，次日由余干县公安局执行逮捕，2014年3月11日被余干县公安局取保候审，2014年9月4日经本院决定逮捕，2014年9月5日由余干县公安局执行逮捕，现羁押于余干县看守所。
辩护人虞官胜，江西省司达律师事务所律师。
江西省余干县人民检察院以余检刑诉（2014）116号起诉书指控被告人胡雪英犯诈骗罪，于2014年9月2日向本院提起公诉。在诉讼过程中，被害人陈某、高某向本院申请参加诉讼。本院依法组成合议庭，于2014年9月23日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员胡君彦出庭支持公诉，被害人陈某、高某，被告人胡雪英及其辩护人虞官胜到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
江西省余干县人民检察院指控，2007年3月份，被告人胡雪英在余干县公安局原县城分局申请补录了另一户口许小莉（女，1982年12月20日出生，汉族，江西省余干县人，身份号码362329198212200100，户籍地址：余干县玉亭镇东门小区）。之后，胡雪英开始使用许小莉的身份进行社会活动。2009年国庆期间，胡雪英通过其男友龚某认识了南昌的陈某、高某等人，胡雪英在与陈某等人的交往中多次谎称其是某县公安局政委（现任局长）许某的亲妹妹，并谎称许某对其很好，会带其做生意。在取得陈某、高某的信任后，2011年3月至2012年5月期间，胡雪英先后以承包某县水利局水利工程、承建某县公安局办公大楼等理由多次骗取陈某、高某的钱财，共计222万元。胡雪英的诈骗行为被陈某识破后，归还了陈某149万元。胡雪英将骗得的钱用于赌博和个人消费，至案发后仍有73万元无法归还。
公诉机关认为，被告人胡雪英的行为触犯刑法，构成诈骗罪，提请法院依法判处。
公诉机关提供了以下证据证明以上事实：
1、银行账号交易记录；2、归案情况说明；3、情况说明；4、证明一份；5、户籍信息二份及补录户口的申请和审批材料；6证人卢某等人的证言；7、辨人笔录；8、被害人的陈述。
被害人陈某、高某认为公诉机关指控被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分。
被告人胡雪英及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。但其辩护人提出被告人当庭认罪，又是初犯，请求法院从轻处罚。
经审理查明，2007年3月份，被告人胡雪英在余干县公安局原县城分局申请补录了另一户口许小莉（女，1982年12月20日出生，汉族，江西省余干县人，身份号码362329198212200100，户籍地址：余干县玉亭镇东门小区）。之后，胡雪英开始使用许小莉的身份进行社会活动。2009年国庆期间，胡雪英通过其男友龚某认识了南昌的陈某、高某等人，胡雪英在与陈某等人的交往中多次谎称其是某县公安局政委（现任局长）许某的亲妹妹，并谎称许某对其很好，会带其做生意。在取得陈某、高某的信任后，2011年3月至2012年5月期间，胡雪英先后以承包某县水利局水利工程、承建某县公安局办公大楼等理由多次骗取陈某、高某的钱财，共计222万元。胡雪英的诈骗行为被陈某识破后，归还了陈某149万元。胡雪英将骗得的钱用于赌博和个人消费，至案发后仍有73万元无法归还。具体犯罪事实如下：
1、2011年3月底，胡雪英打电话给陈某、高某，谎称某县水利局要建一个水闸，以其哥哥许某的关系可以承包到该工程，叫陈某、高某与其合伙承接该工程，但需4万元钱公关。陈某、高某信以为真，两人经商量后表示同意，将4万元给了胡雪英。汇款的当天晚上，胡雪英打电话告诉陈某，谎称4万元已经通过许某出面送给了某县水利局的局长和副局长。一段时间后，胡雪英又打电话告诉陈某，称水利局的局长被人告了，水闸工程的事待定，之后胡雪英就一直找理由应付陈某。
2、2011年4月初，胡雪英打电话给陈某、高某，谎称其跟他人合伙在余干县城欲购置一块地，尚缺10万元钱，向陈某、高某两人借10万元钱，并谎称地价很好，转手赚钱了就还钱，陈某、高某两人信以为真，将10万元给了胡雪英。
3、2012年的1月份，胡雪英打陈某电话谎称其叫了人砍伤了前夫，其哥哥许某要其花钱摆平此事，因需要4万元的治疗费，再次向陈某借4万元钱，陈某信以为真，将1万元给了胡雪英。
4、在2012年3月中旬，胡雪英打电话给陈某、高某，谎称某县公安局办公楼要拆除重建，通过其哥哥许某的关系可以承包到该工程，如陈某、高某与其合伙承包该工程，需要汇50万元保证金到某县公安局的账户上。陈某、高某相信其谎言后，表示同意。2012年3月13日，高某通过其朋友邓某将50万元转到了胡雪英持有的开户名为许小莉、卡号为×××5284的建设银行卡上。次日，胡雪英又打电话给陈某、高某，谎称某县公安局政委江某也想插手某县公安局办公楼的拆建工程，且汇�公安局账上的保证金比他们的多，要陈某、高某再汇150万元保证金到公安局的账户上。2012年3月15日，高某通过其朋友廖某将150万元转到了胡雪英持有的开户名为许小莉、卡号为×××5284的建设银行卡上。汇款后，陈某、高某多次要求胡雪英安排与许某见面，胡雪英均编造借口推脱。
5、2012年5月初，胡雪英打电话给陈某、高某，谎称许某要帮其儿媳买车，差7万元钱，再次找陈某、高某两人借7万元钱，称过几天就归还。陈某、高某再次相信其谎言，于2012年5月4日，通过银行将7万元钱转到了胡雪英开户名为许小莉、卡号为×××5284的建行卡上。
以上事实，被告人在庭审中不持异议，并有下列证据证实：
1、银行账号交易记录，证明胡雪英持有的开户名为“许小莉”的建行×××5284账号，于2012年3月13日由招商银行×××8868账号（高某的朋友邓某的账号）转入50万元，2012年3月15日、2012年5月4日由平安银行×××3852账号（高某的朋友廖某的账号）分别转入150万元和7万元。后胡雪英将150万元转至其持有的开户名为虞清娟的农行×××2818账号，44万元转至其持有的开户名为许小莉的另一建行账号×××8265。又于2012年7月20日将×××2818账号中的100万元通过其另一账号转至开户名为龚某的农行×××8814账号。
2、归案情况说明，证明被告人胡雪英是被抓获归案的。
3、情况说明，证明某县公安局局长许某没有名叫“许小莉”的妹妹，也没有名叫“许小莉”的人出面找其帮忙承包工程。
4、某县公安局出具的证明，证明某县公安局办公大楼拆迁、重建项目的用地没有落实，尚未启动该项目的招投标工作。
5、户籍信息两份及补录户口的申请和审批材料，证明被告人的真实身份是胡雪英，出生于1974年8月29日。其申请补录办理的许小莉的身份信息不真实。
6、证人证言：
（1）证人卢某的证言，证明被告人胡雪英以许小莉的身份进行社会活动，谎称其是某县公安局局长许某的妹妹，并听说胡雪英骗了陈某、高某的钱。
（2）证人龚某的证言，证明其和许小莉是男女朋友关系，2009年共同生育了一个女儿叫龚佳琪。其也不知道许小莉的真实身份是胡雪英。被害人陈某、高某是其战友。被告人胡雪英是2009年通过其认识两被害人的。其是直到2012年5、6月份，才知道被告人谎称她是某县公安局局长许某的妹妹，以许某可以帮她承包到工程为借口，邀陈某、高某与其合伙承包工程，骗取陈某、高某的钱财。之后，其就带陈某、高某去核查许小莉的身份，核查以后，其才知道被告人的真实身份是胡雪英。往后，�就叫她还钱，她说钱被她赌博和生活消费用了一部分，还有一百万元在身上。其就赶紧叫她把这一百万元转到其农行卡里，由其把钱转给了陈某、高某。被告人通过其还了149万元给陈某、高某。被告人没有承包过工程，平时什么都不做，都是其给她零花钱。
（3）证人胡某甲、胡某乙的证言，证明被告人的真实身份是胡雪英。
（4）证人刘某的证言，证明2012年5月份左右，其和许小莉见过一次面。他的朋友陈某叫其帮他到余干县黄金埠镇的一条河道看一下沙场项目，因为他不懂行，就叫其帮他参考，看沙场时与许小莉见了面。在路上，陈某对其讲许小莉是某县公安局局长许某的妹妹，现在他们正准备合伙搞某县公安局办公大楼拆迁重建工程，具体怎么搞他没说。他们来到黄金埠镇的一条河道时，许小莉说她哥已经将这个沙场的投标压下来了，只要投入资金就可以承包下来，说要300万元。其看河道比较窄，又只有约两公里长，就对陈某说没多大利润，投入300万元不值。之后，其与陈某就回南昌了，后来就没再谈过这个项目的事。再后来，就听陈某说他被许小莉骗了，但其没有问陈某被骗的具体情况。
（5）证人彭某的证言，证明2012年有个余干的朋友向其打听许某是否有个妹妹叫许小莉，称许小莉在联系某县公安局办公大楼的拆除重建工程，其就答复说许局长没有这样的妹妹，某县公安局也没有大楼工程可做。
7、胡某甲、胡某乙、卢某、刘某的辨认笔录，证明本案自称许小莉的人，其真实身份是胡雪英。
8、被害人陈某、高某陈述，证明胡雪英以许小莉的身份进行社会活动，谎称其是某县公安局局长许某的妹妹，编造借口分5次陆续骗取其两人222万元，其两人发现被骗后，向胡雪英追要被骗款项，胡雪英通过龚某退还了149万�，仍有73万元未追回。
上述证据均经庭审出示和宣读，并经庭审质证，本院认为上述证据来源合法，客观真实，内容相互印证，应予确认和采信。上述证据足以证明审理查明的事实。
本院认为，被告人胡雪英以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡雪英犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。辩护人提出，被告人当庭认罪，又是初犯，可酌情从轻处罚的辩护意见，与本案事实和法律相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡雪英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月18日起�2014年3月11日，再从2014年9月5日至2024年10月10日止；罚金应于判决生效之日向本院交纳。）
二、责令被告人胡雪英将违法所得七十三万元退还给被害人陈某、高某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 范益盛
人民陪审员 江高梦
人民陪审员 黄 玮
二〇一四年十月十日
书 记 员 胡美艳