河南省长葛市人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2014）长刑初字第00029号自诉人暨附带民事诉讼原告人乔乐住，男，1965年10月6日生。诉讼代理人贺英丽，河南君志合律师事务所律师。被告人卜军，男，汉族，1982年3月20日生，汉族。被告人许某某，女。诉讼代理人王春山，长葛市148法律服务所法律工作者。2012年12月30日，山西省阳城县公安局刑事侦查大队以卜军涉嫌侵占罪受理初查；2012年12月31日，山西省阳城县公安局以卜军涉嫌侵占罪一案应由山西省阳城县人民法院管辖为由，决定将案件移送山西省阳城县人民法院。2013年1月8日，山西省阳城县人民法院将乔乐住诉卜军、许某某侵占罪一案立为自诉案件；2013年1月9日，山西省阳城县人民法院以乔乐住诉卜军、许某某侵占罪一案应由我院管辖为由，作出（2013）阳刑自初字第13号案件移送函，后将案卷材料移送我院。2013年5月30日，我院作出（2013）长刑初字第001号刑事附带民事裁定书，因被告人卜军、许某某下落不明，裁定对自诉人暨附带民事诉讼原告人乔乐住的起诉不予受理。乔乐住不服裁定，向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。2013年8月9日，河南省许昌市中级人民法院作出（2013）许刑二终字第115号刑事附带民事裁定书，以山西省阳城县人民法院已立案受理为由，裁定撤销我院（2013）长刑初字第001号刑事附带民事裁定，指令我院立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人暨附带民事诉讼原告人乔乐住及其诉讼代理人贺英丽、被告人卜军、许某某及许某某的诉讼代理人王春山到庭参加了诉讼。现已审理终结。自诉人暨附带民事诉讼原告人乔乐住诉称：自诉人是经营煤炭生意的，在阳城县农行开有账户，2012年12月28日自诉人在阳城县自己家中通过网上银行转账，将345200元错转到了被告人卜军的账户下，12月29日卜军在其妻子许某某的协助下通过取现和转账分4次将其账户上的钱全部取走。当天自诉人通过长葛市建设路派出所找到了卜军的妻子许某某，和许某某说明了情况，许某某在派出所给被告人卜军朋友××打电话，××说他和卜军在一起，许某某和卜军通了电话，说了钱转错要还的情况，卜军说马上到派出所，但后来卜军一直没有到派出所，以后就再也无法联系到被告人卜军。至今，二被告人也未将取走的钱归还自诉人。被告人因无因管理而代自诉人管理该笔款项，且拒不归还，其行为已构成侵占罪。请求依法追究二被告人共同侵占罪的刑事责任，并依法责令二被告人将自诉人误汇到其账户的345200元钱归还给自诉人。该债务系在二被告婚姻关系存续期间，二被告在附带民事赔偿方面应负连带责任。诉讼代理人贺英丽的意见是：被告人卜军、许某某有拒不返还汇款项的故意，构成侵占罪。被告人卜军辩称：收到错汇的345200元款项属实，家人督促过我还款，我已经还不上了，自愿认罪；我给许某某说这是别人还我的钱，许某某不知情，取出来的款项全部由我带走了，不应指控许某某侵占。被告人许某某辩称：当时卜军给我说这钱是别人做生意还的账，我并不知道这是别人错汇的钱，我和卜军一起取了15万元左右，这笔款项卜军全部拿走了，我没有得到一分钱，也不知情，不应指控我犯侵占罪。诉讼代理人王春山的代理意见是：：自诉人错汇款项有一定过错，许某某对错汇款项并不知情，许某某已催促卜军还款，卜军所获款项并未用于家庭生活，不应当追究许某某的刑事及民事责任。经审理查明：2012年12月28日，乔乐住通过电子银行转账错汇入卜军银行账户345200元。2012年12月29日，卜军从银行账户中分两次共支取现金19万元；同日，卜军告诉许某某别人欠其款项汇入其账户一次支取不完，让许某某办理一张新卡设立银行账户，卜军将本人银行账户中款项155000元转入许某某银行账户中，卜军、许某某一起从许某某银行账户中支取现金15万元；后，卜军将银行账户中余款5000元予以支取。2012年12月30日，卜军从本人银行账户中支取现金200元。上述345200元款项取现后，现金均由卜军持有。2012年12月29日下午，乔乐住求助长葛市公安局建设路派出所帮助追回款项，许某某在长葛市公安局建设路派出所电话联系上卜军，告知卜军钱转错要还的情况，卜军称马上到派出所，但一直未去。后，卜军留下“一年之内我有把握把34万还上”等字样的字条后离家出走。2013年2月21日，卜军、许某某登记离婚。现错汇款项尚未退还。上述事实，有自诉人暨附带民事诉讼原告人举证，并经庭审质证的下列证据证实：（1）被告人卜军供述：2012年12月28日，我的银行卡上收到了345200元的汇款，我不知道这笔款是谁汇给我的，345200元全部取出来了，取出后全部由我保管，钱用于吃饭、唱歌、丢失等花完了。2012年12月29日，我支取了19万元，银行一天只能支取20万元，当天我又让许某某办理了一张银行卡，我告诉她这是别人还我的钱，我把收到的345200元中的155000元转入许某某的银行卡上，在开户卡银行我把剩余的钱取出来了，取的只剩5000元。我个人取了19万元、5000元、200元，我和许某某取了15万元，钱我都拿着。许某某在取款的当天曾给我联系过，说款转错了让我归还，我说马上到派出所，结果没有去。2013年年初至今，我在北京打工了。我现在愿意偿还这笔款项，但我没有能力偿还。（2）被告人许某某供述：2012年12月29日11时许，我在单位上班，卜军用一个手提袋提着钱找到我，说让我和他去农业银行一下，卜军和我说，卡上有钱一下子取不出来，用我的身份证办个卡，转一下账再取出来，然后卜军就拿着我的身份证在柜台上办卡，然后通过我的卡取出了15万元钱，卜军将这15万元和我的卡都拿着，临走时卜军告诉我他的手提袋里提了19万元，我问卜军这钱是哪来的，卜军说这是别人还他的账，我问他拿上这么多钱干什么，他说别管回来再说，完了卜军拿上钱就走了。下午我联系上卜军的一个朋友，他们说在一起，我和卜军通了电话，和他说了钱转错要还的情况，卜军说马上到派出所，但后来卜军一直没有过来，电话也一直没有开。卜军在外面的账我都不知道，这次转账我也不知道是怎么回事。卜军取出来的钱也没有分给我。（3）被害人乔乐住陈述、报案材料：2012年12月28日下午，我在网上银行转钱，把应给郭××的345200元钱错汇到卜军名下，卜军将钱全部取走了，现在人也联系不到了。（4）证人郭××证言，证明乔乐住错汇给卜军的款项原系准备付给郭亮亮。（5）证人张××证言，证明张××让乔乐住给卜军汇过一次2万多元的款项，并没有让乔乐住汇过34万余元的款项。（6）查询存、汇款通知书、银行账户查询、转账交易单，证明2012年12月28日乔乐住银行账户汇入卜军银行账户345200元，卜军银行账户于2012年12月29日分别支取现金6万元、13万元，当日并从该账户转入许某某银行账户155000元，另2012年12月30日该账户支取现金200元；转入许某某账户的155000元于当日支取现金15万元。（7）长葛市公安局建设路派出所证明、证人侯××、段××证言，证明2012年12月29日在派出所内许某某联系到卜军朋友后与卜军通话，告知卜军钱转错要还的情况，卜军说一会儿就来派出所，但后来卜军一直未到派出所的事实。（8）短信照片、卜军书写字条，证明卜军2013年1月留下“一年内我有把握把34万还上”、“此事许某某和其他人完全不知情”等字样的字条后离家外出。（9）乔乐住、卜军、许某某户籍信息，证明案件当事人身份情况。上述证据来源合法，内容客观真实，且相互印证，足以认定本案事实。被告人许某某为支持其主张，向本院提交了下列证据，并进行了庭审质证：（1）离婚证，旨在证明被告人卜军、许某某于2013年2月21日登记离婚；（2）购房收据，旨在证明被告人卜军、许某某原居住房屋并非本人出资购买。经审查，离婚证可与原件相核对，本院对其证明力予以确认；购房收据与本案缺乏关联性，本院不予采信。本院认为：自诉人暨附带民事诉讼原告人乔乐住将345200元款项错汇至被告人卜军账户下，该345200元即处于卜军的占有及代为保管之下，卜军无权对该款项予以利用处分，却将该款项予以支取非法占为己有，乔乐住求助公安机关追回款项，卜军却采取回避离家出走等方式拒不退还，数额巨大，卜军的行为已构成侵占罪，依法应予惩处。卜军收到错误汇款后告诉许某某系别人欠其款项汇入其账户，现有证据不能证明许某某在办理银行账户并于卜军共同支取款项时对该款项系错误汇款知情，亦不能证明许某某具有侵占的主观故意，乔乐住指控许某某侵占罪证据不足，不能认定许某某有罪。卜军当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。卜军没有合法根据，取得不当利益，造成乔乐住汇款损失，应当将取得的不当利益345200元返还受损失人乔乐住。该债务发生在卜军、许某某夫妻关系存续期间，应当按夫妻共同债务处理，许某某对该笔债务应当承担连带返还责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国民法通则》第九十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国婚姻法﹥若干问题的解释（二）》第二十四条之规定，判决如下：一、被告人卜军犯侵占罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2014年3月31日起至2017年3月30日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人许某某无罪。三、被告人卜军于本判决生效之日起十日内返还自诉人暨附带民事诉讼原告人乔乐住人民币345200元；被告人许某某对上述债务承担连带偿还责任。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  赵明辉审 判 员  岳全中人民陪审员  刘文智二〇一四年五月十五日书 记 员  张 瑾