河南省修武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0821刑初16号
公诉机关修武县人民检察院。
被告人董孟都，曾用名董孟尧，男，1989年1月27日出生于河南省修武县，汉族，初中文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被抓获，6月16日被刑事拘留,2016年7月23日被逮捕。
被告人刘通，男，1988年1月23日出生于河南省修武县，汉族，初中文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被抓获，6月16日被刑事拘留,2016年7月23日被逮捕。
辩护人许振东，河南云台律师事务所律师。
被告人董加加，男，1993年8月25日出生于河南省修武县，汉族，小学文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被抓获，6月16日被刑事拘留,2016年7月23日被逮捕。
被告人王林，男，1988年11月24日出生于河南省修武县，汉族，初中文化，农民，住修武县。2010年4月26日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑八个月，2010年8月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月2日被取保候审。
被告人薛万聪，男，1990年10月24日出生于河南省修武县，汉族，专科文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被抓获，6月16日被刑事拘留,2016年7月15日被取保候审。
被告人薛思思，女，1994年4月28日出生于河南省修武县，汉族，初中文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月27日被取保候审。
被告人薛闻闻，女，1994年4月28日出生于河南省修武县，汉族，初中文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月27日被取保候审。
被告人刘宝雨，男，1986年9月15日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月3日被取保候审。
被告人刘佳男，男，1989年11月17日出生于河南省修武县，汉族，中专文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月2日被取保候审。
修武县人民检察院以修检公诉刑诉[2016]214号起诉书指控被告人董孟都、刘通、董加加犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，期间，修武县人民检察院申请延长审理期限一次。2017年6月30日以修检公诉刑追诉[2017]5号追加起诉决定书指控被告人王林、薛万聪、薛思思、薛闻闻、刘宝雨、刘佳男犯诈骗罪，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，修武县人民检察院指派检察员张三保、陈晨出庭支持公诉，被告人董孟都、刘通、董加加、王林、薛万聪、薛思思、薛闻闻、刘宝雨、刘佳男及其被告人刘通的辩护人许振东到庭参加诉讼。现已审理终结。
修武县人民检察院指控，2016年4月至6月，被告人董孟都、刘通为骗取钱财，注册成立了修武县重诚网贸有限公司，招聘被告人董加加为技术指导，并招聘被告人薛万聪等人为业务员，以加盟淘宝店需要交纳加盟费、情侣连接费等为由骗取被害人钱财。期间，被告人董孟都另外利用业务员身份骗取刘某13500元；被告人刘通利用业务员身份骗取祝某10682元；被告人王林利用业务员身份骗取张某5545.5元、陈某4492元、谭某某8775元、曹某某2980元；被告人薛万聪利用业务员身份骗取高某217380元、潘某9000元；被告人薛思思利用业务员身份骗取闫某11580元、刘某29888元；被告人薛闻闻利用业务员身份骗取冉某5915元、孟某4141元；被告人刘宝雨利用业务员身份骗取李某110646元；被告人刘佳男利用业务员身份骗取李某26880元。上述款项共计111404.5元转入被告人董孟都、董加加支付宝、银行等账户。
案发后，被告人王林、刘佳男、薛闻闻、刘宝雨、薛思思、
薛万聪先后分别向公安机关退款5500元、4700元、6000元、11000元、16888元、10000元。
公诉机关为证实其指控提供了被害人陈述、三被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实，认为九被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人董孟都、刘通、董加加诈骗数额巨大、王林、薛万聪、薛思思、薛闻闻、刘宝雨、刘佳男诈骗数额较大；被告人王林、薛思思、薛闻闻、刘佳男有自首情节。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定判处。
被告人董孟都、董加加、王林、薛万聪、薛思思、薛闻闻、刘宝雨、刘佳男对起诉书指控罪名及事实无异议，均请求从轻处罚；被告人刘通辩称，刘通是借钱给董孟都，并没有和董合伙开办公司。其辩护人辩称自愿认罪，退赃。请求从轻判处。
经审理查明，2016年4月至6月，被告人董孟都、刘通为骗取钱财，在修武县春苑小区北侧临街楼北单元三楼北户设立工作场所，注册成立了修武县重诚网贸有限公司，董孟都是法定代表人。招聘被告人董加加为技术指导，被告人薛万聪、薛思思、薛闻闻、刘佳男、王林、刘宝雨等人为业务员，利用“微信漂流瓶”、QQ聊天等方式骗取被害人信任，谎称可以帮助装修店铺、产品上架、提供一手货源等诱惑被害人开设淘宝网店。被害人同意开设淘宝网店后，以加盟淘宝店需要交纳加盟费、情侣连接费等为由骗取被害人钱财。
期间，被告人董孟都另外利用业务员身份骗取刘某13500元；被告人刘通利用业务员身份骗取祝某10682元；被告人王林利用业务员身份骗取张某5545.5元、陈某4492元、谭某某8775元、曹某某2980元；被告人薛万聪利用业务员身份骗取高某217380元、潘某9000元；被告人薛思思利用业务员身份骗取闫某11580元、刘某29888元；被告人薛闻闻利用业务员身份骗取冉某5915元、孟某4141元；被告人刘宝雨利用业务员身份骗取李某110646元；被告人刘佳男利用业务员身份骗取李某26880元。上述款项共计111404.5元转入被告人董孟都、董加加支付宝、银行等账户。
案发后，被告人王林退赃款5500元，被告人薛万聪退赃款10000元，被告人薛思思退赃款16888元、被告人薛闻闻退赃款6000元、被告人刘宝雨退赃款11000元、被告人刘佳男退赃款4700元、公安机关分别退还孟某3000元、冉某4000元、李某24700元、潘某4000元、高某26000元、李某110646元、闫某6000元、张某3500元、陈某2000元、刘某29888元。
被告人王林于2016年7月28日、被告人刘佳男于2016年7月29日，被告人薛思思、薛闻闻于2016年9月7日主动到修武县公安局刑警大队投案。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被害人刘某1陈述，2016年4月份其加盟了修武县重诚网贸有限公司开淘宝店，自己被骗了两次共3500元，钱转给了董孟都的支付宝上。
2.被害人祝某陈述，自己被董孟都等人以开网店为由骗取10682元。
3.被害人李某1陈述，2016年5月24日其加盟过一个名为修武重城网贸有限公司的淘宝店，被骗了10646元。
4.被害人张某、孟某、冉某、李某2、潘某、高某2、李某1、闫某、陈某、刘某2等人分别关于在QQ上被人以加盟修武县重诚网贸有限公司开淘宝店为由被骗取加盟费的经过以及数额的陈述。
5.证人高某1证言，听其丈夫董孟都说他在修武县春苑小区做淘宝刷单工作，是替别人买东西的。
6.证人董某证言，其哥哥董加加在修武县春苑小区做淘宝的，听他说干淘宝是在电脑上打字，其见过他单位的人大概有八个人左右。
7.被告人董孟都供述，2016年4月7日，其在修武工商局办理注册了修武县重诚网贸有限公司，地点在春苑小区。其是公司法人、刘通是股东、董加加是公司网店指导，招聘王林、刘宝雨、薛思思、薛闻闻等人为业务员。其在网上购买QQ号，包装成女性，分发给业务员使用，业务员把客户加好友，负责和客户聊天，获取对方信任和好感，诱骗客户在网上加盟其公司淘宝店，骗取加盟费，钱转到其的支付宝账户共有三万多元。加盟费按照业务员40%、董加加10%，其和刘通分剩下50%。
8.被告人刘通供述，2016年4月7日，其和董孟都两个人合伙注册了修武县重诚网贸有限公司，公司有九个人。董孟都是公司法人、其偶尔也做业务员，董加加是业务指导。让业务员通过漂流瓶、微信等方式添加大量陌生网友，和对方加为好友进行聊天，推荐对方加盟其公司开淘宝店，收取加盟费，当对方网店开始经营后，以刷信誉、店面升级、店面装修、保证金等理由收取费用。费用一般通过董孟都的支付宝收取。有时候也用董加加的支付宝，通过绑定的银行卡取现后，每月5号算账、发工资。两个月公司赚了十多万元，每个业务员做成的业务和分的钱都有账本记录。自己做成了一笔，客户支付了八、九千元的费用。
9.被告人董加加供述，2016年4月23日，其到董孟都的修武县重诚网贸有限公司工作，公司法人是董孟都，刘通是股东。其是技术指导，以淘宝带营运的名义，诈骗了多名群众的淘宝加盟费、升级费、保证金。共开了20个左右淘宝店，公司所有客户的淘宝店都是其开的，业务员将有意向开店的客户都推送给其和董孟都。
10.被告人王林证言，公司的老板是董孟都和刘通。董加加是客户加盟后负责装修上架指导。其作为公司的业务员以第三方的身份在网上把自己装扮成白富美的形象通过QQ群、扔漂流瓶等形式加QQ好友，和客户聊天谈对象，并在使用网上下载漂亮美女成套照片发给客户，吸引并取得客户信任，谎称自己加盟淘宝网店，每月能赚三、四千，又在淘宝网上找些生意好的旺铺，称是自己的链接介绍对方加盟。再将客户QQ号推送给老板董孟都，由董孟都和他们聊天骗取加盟费。加盟费用有1100元、1600元、1900元三种。客户加盟后，淘宝店生意肯定不好，客户提出质疑后，公司会以做链接、刷信誉、升级等各种名义二次骗客户交钱。其共骗了四个客户，一是张某1380元的定金、1080元的情侣链接费、2000元的保证金、650元的多元化费用；二是陈某先后交了1500元、1800元、800元、200元、140元、52元；三是曹某某交了2980元；四是谭某某先后交了800元、3100元、2000元、2300元、575元。其自己分得6000元左右，还有4000元董孟都没给其。
11.被告人薛万聪供述，2016年4月3日以来同董孟都、董加加、刘通等人在修武县春苑小区一出租屋内以代开淘宝店为由骗取加盟费。经其手骗取高某2大约17000多元、潘某大约8000多元的加盟费。自己得到两个月提成9500元。
12.被告人薛思思供述，公司老板是董孟都和刘通。网店装修上架指导是董加加。其聊天的客户加盟了三人，分别交了1980元、10000多元、5000多元。这三单的QQ号都推送到董孟都3280734昵称是网店指导QQ号上，之后董孟都又将他们推送给董加加。最后其分得7000元，还有3000元左右老板未付。
13.被告人薛闻闻供述，作为公司的业务员无论男女都要以第三方女的身份在网上通过QQ群、扔漂流瓶等形式加QQ好友，和客户聊天谈朋友，并在使用网上下载漂亮美女成套照片发给客户，吸引并取得客户的信任后谎称自己做加盟淘宝网店，每月能赚三、四千元，并且在淘宝网上找些生意好的旺铺，谎称是自己的链接给对方，介绍对方加盟淘宝店。之后将客户QQ号推送到老板董孟都的QQ号那里，由董孟都和他们聊天骗取加盟费。客户加盟后，淘宝店生意不好，客户提出质疑后，公司会以做情侣链接、刷信誉、升级等各种名义让客户再交钱。其聊的五个客户，分别交加盟费3500元、1100元、5000多元、2000元、2500元。都交到董孟都的ｌｏｖ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号上了。其共分得6000元左右。
14.被告人刘宝雨供述，其在网上看到重诚网贸有限公司的招聘广告后到该公司上班的。其作为公司业务员，主要在网上通过QQ聊天诱骗客户加盟淘宝网店。业务员负责发展客户，将客户推送给董孟都，他具体和客户谈加盟费，之后再推给董加加，给客户开淘宝店及骗取客户交纳后续升级、情侣链接等费用。该公司没有真实的货源和仓库。其骗了两个客户，一个是贵州的周前300元和上海的李某110600元。个人得了6000元。
15.被告人刘佳男供述，其在董孟都的指导下骗了六名客户，其中骗取客户李某2的加盟费2980元、情侣链接费1800元、刷信誉2100元。这六单的QQ号其推送到董孟都3280734的QQ号上，昵称是网店指导。客户加盟后董孟都又将他们推送给董加加。这六个客户交纳费用都交到董孟都的ｌｏｖ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号上了。公司收到加盟费没有用于客户服务，是和老板四、六分成了。每月5号由董孟都和刘通两个老板给现金，其拿到4700元钱元左右，董孟都还欠其700元工资。
16.支付宝数据信息光盘一张，证明被告人董孟都、刘通、董加加伙同薛万聪等人通过支付宝骗取被害人高某2等人款项的情况。
17.现场勘验检查笔录、照片、提取痕迹、物证登记表、扣押物品清单，证实位于修武县春苑小区北侧临街楼北单元三楼北户的“修武县重诚网贸有限公司”的现场，有11台电脑主机、12台液晶显示器，营业执照、微盘在线介绍及营销思路、奖励制度纸质笔记本。并将上述物品予以扣押。
18.修武县重诚网贸有限公司营业执照证实被告人董孟都系该公司法定代表人。
19.修武县公安局扣押物品及发还物品清单，证实被告人王林、刘佳男、薛闻闻、刘宝雨、薛思思、薛万聪分别向公安机关退款情况以及公安机关发还被害人的情况。
20.户籍证明证实被告人董孟都、刘通、董加加、薛万聪、王林、薛万聪、薛思思、薛闻闻、刘宝雨、刘佳男犯罪时均已达到完全负刑事责任年龄。
21.修武县公安局证明，2016年6月15日16时在修武县城关镇春苑小区一出租屋内，将被告人董孟都、刘通、董加加、薛万聪抓获；2016年7月28日，被告人王林到刑警大队投案；2016年7月29日，被告人刘佳男主动到刑警大队投案；2016年9月7日，被告人薛思思、薛闻闻主动到刑警大队投案；2017年1月2日在修武县为民路创世网吧将被告人刘宝雨抓获。
22.修武县人民法院（2010）修刑初字第79号刑事判决书及修武县看守所证明，证实被告人王林因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑八个月，2010年8月29日刑满释放。
上述证据，经当庭举证、质证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人董孟都、刘通、董加加、王林、薛万聪、薛思思、薛闻闻、刘宝雨、刘佳男以非法占有为目的，利用网络技术手段骗取他人财物，其中被告人董孟都、刘通、董加加诈骗数额巨大，被告人王林、薛万聪、薛思思、薛闻闻、刘宝雨、刘佳男诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。修武县人民检察院指控成立。被告人刘通当庭辩称其没有与董孟都合伙的意见与其在侦查阶段的供述以及本案其他被告人的供述不一致，故不予采信。其辩护人有关被告人刘通系初犯、偶犯的意见成立，但其辩称应按照刘通个人骗取的数额认定犯罪金额的意见不能成立，本院不予采信。被告人王林、薛思思、薛闻闻、刘佳男主动到公安机关投案，如实供述罪行，系自首，可以对其从轻处罚；其余被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王林、薛万聪、薛思思、薛闻闻、刘宝雨、刘佳男退还所得赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人董孟都犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2020年12月14日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人刘通犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2020年12月14日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人董加加犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2020年12月14日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人王林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2019年1月12日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人薛万聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万七千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人薛思思犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人薛闻闻犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人刘宝雨犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人刘佳男犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、作案工具电脑主机十一台、液晶显示器十二台、营业执照予以没收，由扣押机关上缴国库。
三、对本案被告人的违法所得继续追缴，用于退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于河南省焦作市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十四份。
审 判 长 刘艳丽
审 判 员 范晓玲
人民陪审员 宋瑞娟
二〇一七年七月十三日
书 记 员 赵楠楠