山东省临沂市河东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临河刑初字第561号
公诉机关临沂市河东区人民检察院。
被告人刘某富，男，1968年6月4日生，汉族，临沂市河东区人，初中文化。2014年7月15日因涉嫌犯贪污罪被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
辩护人陈洪浩，山东俊锦律师事务所律师。
辩护人徐伯超，山东超信律师事务所律师。
临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉（2014）511号起诉书指控被告人刘某富犯非国家工作人员受贿罪，于2014年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员朱梓瑄、杨文龙出庭支持公诉。被告人刘某富及其辩护人陈洪浩、徐伯超到庭参加诉讼。现已审理终结。
临沂市河东区人民检察院指控：被告人刘某富在担任临沂市河东区九曲街道桃园社区居民委员会主任期间，伙同其他村两委成员自2012年春节至2014年春节，利用过节期间为该社区居民购买福利的工作便利，多次收受盛业超市工作人员所送共计价值31000元的购物卡，个人分得8500元；多次收受百姓超市和盛业超市给付的现金回扣共计77700元，个人分得13000元。
对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实。
公诉机关认为被告人刘某富利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。
被告人刘某富辩称，对分得的13000元现金有异议，我自首的是9000元，其他4000元我没有分赃。对超市送的卡和钱的总数我不认可，我就知道我自己分多少钱。对收受的8500元的购物卡无异议。
辩护人陈洪浩提出的辩护意见是：1、被告人对收受的现金回扣13000元有异议，应当认定收受现金为9000元。2、被告人不能对本案涉案总额负责。3、被告人具有自首情节。4、被告人刘某富具有立功情节。5、被告人在犯罪过程中处于被动、从属地位。应当减轻或者免除处罚。6、被告人积极退赃、认罪悔罪态度好，平时一贯表现良好。综上，应依照数额较大，减轻处罚，以免予刑事处罚为宜。
辩护人徐伯超提出的辩护意见是：1、被告人系自首。2、是共同犯罪的从犯。3、对刘洪启收受购物卡31000元，收受现金77700元，被告人并不知情，被告人只对受贿的购物卡8500元，现金9000元负责。4、对于2012年春节百姓超市第一次返点后杨庆东又另行索要的12000元既不知情，也没有参与分赃。建议法庭对被告免予刑事处罚。
经审理查明：被告人刘某富在担任临沂市河东区九曲街道桃园社区居民委员会主任期间，自2012年春节至2014年春节，利用为本社区居民购买过节福利的工作便利，与其他村两委成员多次收受盛业超市工作人员所送共计价值31000元的购物卡，个人分得8500元；收受百姓超市给付的现金回扣16000元，个人分得4000元；多次收受盛业超市给付的现金回扣共计49700元，个人分得5000元。
另查明，2014年8月22日，被告人刘某富向临沂市河东区人民检察院退赃17500元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（一）证人证言
1、证人刘洪启证实：我在担任桃园居委支部书记期间，2012年春节的时候，我带着杨庆东一起到百姓超市考察的福利。第二天，我就安排杨庆东带着几个两委成员到百姓超市办福利采购的问题。杨庆东回来告诉我说定的是百姓超市的购物卡，还告诉我说百姓超市答应按照比例给返回扣。过了几天，两委成员一起吃饭时，我就说把百姓超市的回扣发了吧，其他两委成员都同意。分完不久，还有12000元的返利，杨庆东也拿回来了，问我该怎么办。当时在村委的只有我和杨庆东以及刘某富三个人，这样我们三个人是每人分了4000元钱。到2014年春节前，我们村委共计收了百姓超市和盛业超市的大约77000多元钱的回扣款，我收受了盛业超市9500元钱购物卡。
2、证人杨庆东证实：2012年春节前，我们村委成员开完会一起吃饭，刘洪启决定这些钱当奖金发了，一人一份。分完钱后不久，还有12000元钱，我把钱拿回来了，当时村委只有刘洪启和刘某富在村委办公室，这样我和刘洪启、刘洪富就把钱分了，每人分得4000元。到2014年春节前，居委一共分了77000多元钱的回扣钱。我收受了2000元钱购物卡。
3、证人孙兰岭证实：2012年春节的时候，百姓超市一个男的到村委找我，给了我16000元钱，刘洪启让我先手下。过了几天，我们村委所有人在饭店吃饭，我说百姓超市的回扣钱怎么处理，刘洪启说这些钱当奖金发了，一人一份。这样我就把这16000多元钱每人一份，我当时是分了2000元左右。当时我们八个人分的，有刘洪启、刘某富、杨庆东、卢增运、刘桂信、杨桂芳、我和冯尚英。到2014年春节前，我们每个人分了2000元钱左右。居委总共分了65000多元钱的回扣钱。
4、证人杨桂芳证实：2012年春节的时候，我们村委所有人在饭店吃饭，刘洪启说这些钱当奖金发了，一人一份。后来孙兰岭就给了我2000多元钱。到2014年春节前，我总共分得9000多元钱的回扣钱，这样算起来，应该总数有65000元钱左右。
5、证人卢运增证实：2012年春节的时候，我们村委所有人在饭店吃饭，刘洪启说这些钱当奖金发了，一人一份。后来孙兰岭就给了我2000多元钱。到2014年春节前，我总共分得9000多元钱的回扣钱，这样算起来，应该总数有65000元钱左右。
6、证人冯尚英证实：2012年春节的时候，我们村委所有人在饭店吃饭，刘洪启说这些钱当奖金发了，一人一份。后来孙兰岭就给了我2000多元钱。到2014年春节前，我总共分得9000多元钱的回扣钱，这样算起来，应该总数有65000元钱左右。
7、证人刘桂信证实：2012年春节的时候，村委成员和会计、查访员吃饭时，刘洪启说这些钱当奖金发了，一人一份，我们也都同意了，后来会计孙兰岭就给了我2000元钱。我就分了这一次2000多元的回扣钱，到2014年春节前，收受了盛业超市2000元钱购物卡。
8、证人何夫允证实：我是在2011年5月份到孙于埠盛业超市担任店长的。我负责超市的全面工作。总共有65400元的回扣，2014年7月中旬，孙兰岭退了15700元，剩余的49700元没有退还。当时谈回扣的时候，我说的是给他们村委的返利。这些回扣是返给桃园居委的，不是返给个人的。共计送给刘洪启31000元钱的购物卡。
9、证人刘甲锋证实：百姓超市是2009年10月1日开业的，一直到现在。百姓超市是我个人的。在2012年春节前，店长刘海晋给我回报说桃园居委想定村民福利，总额有40万元，但是他们要四个点的返利，我就同意了。过了两三天，刘海晋又给我汇报说桃园那边一个姓杨的说还得给他们三个点的返利，不然就不做这单生意。我就同意了。返利是28000元钱。
（二）书证
1、立案决定书、发案破案经过，证明本案案发、立案经过。
2、被告人刘某富的户籍信息和任职文件，证明被告人的身份情况。
3、山东省非税收入通用票据复印件两张，证明被告人退赃情况。
4、百姓超市会计凭证一宗，证明支付回扣款情况。
5、盛业超市出具的单据一宗，证明回扣款、购物卡情况。
6、桃园居委工资发放表一张，证明被告人支款情况。
（三）被告人刘某富的供述与辩解
2012年春节前的几天，我问我们居委的支部书记刘洪启，快过年了，居民的福利怎么发？刘洪启说过几天再说。过了一两天，我晚上去他家，拉呱的时候提起此事，刘洪启说等等再说。第二天上午他说都订好了，订的彭于埠社区的百姓超市的购物卡。过了一两天，我们两委成员吃饭的时候，会计孙兰岭跟刘洪启说百姓超市的回扣拿回来了。刘洪启接过去说大家辛苦一年了，按福利待遇，我看就分了吧。腊月二十九快到年关了，在居委办公室会计孙兰岭说领福利，百姓超市的回扣，我问了一句说别人都领了吗，孙兰岭说都领了。然后，孙兰岭给了我钱，当时我也没点，具体我也记不清楚是多少钱了，我也就拿着了。
2012年中秋节前，因为百姓超市购买的都是指定产品，老百姓都不太高兴，所以又换了超市。我、杨贵芳、孙兰岭、冯尚英、杨庆东和卢运增等去孙于埠社区的盛业超市找小何，准备买过节的福利。这次我们订的是米、面和油，价格谈好以后我们就回来了。后来刘洪启又安排杨庆东、孙兰岭等人去盛业超市找小何谈回扣的问题，具体过程我没有参加，不清楚。过了不长时间，刘洪启拿了一张面值1000元盛业超市的购物卡给我，并说这是盛业超市节日走访给的，他自己也有。还说别人他都给了，其他人的是500元的购物卡。又过了几天，孙兰岭找到我说盛业超市的回扣领来了。具体我也记不清楚是多少钱了，我也就拿着了。
2013年春节前是杨贵芳、孙兰岭、冯尚英、杨庆东和卢运增等去孙于埠社区的盛业超市找小何，买的居民福利。在居委办公室刘洪启给两委成员每人一张500元的盛业超市购物卡，说是盛业超市走访的，一星期后刘洪启私底下又给了我两张各面值1000元的购物卡，也说是盛业超市走访的。这样2013年的春节我收了2500元的购物卡。盛业超市的回扣大家也分了，我也分了，具体我也记不清楚是多少钱了，我也就拿着了。
2013年中秋节前，也是杨贵芳、孙兰岭、冯尚英、杨庆东和卢运增等去孙于埠社区的盛业超市找小何，买的居民福利。在此期间，在居委办公室里，刘洪启给了两委成员每人一张500元钱的购物卡，说是盛业超市走访的。过了几天，刘洪启又给了我两张各面值1000元的购物卡，说是盛业超市走访的。我共计收了2500元的购物卡。
2014年春节前，居民的福利也是刘洪启、杨贵芳、孙兰岭、冯尚英、杨庆东和卢运增等去孙于埠社区的盛业超市找小何买的。我们两委成员在九曲街道党委会议室时，刘洪启给了每人一张面值500元的盛业超市购物卡，并说是盛业超市走访的。过了一两天，刘洪启私底下又给了我两张各面值1000元的购物卡，说还是盛业超市走访的。这样我收了2500元的购物卡。同时百姓超市另外返的12000元，我不清楚。收受购物卡共计8500元。
上述证据均经当庭举证质证，证据确实、充分，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人刘某富利用担任临沂市河东区九曲街道桃园社区居民委员会主任的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，在经济往来中非法收受回扣，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。
对2012年春节杨庆东去百姓超市所要回扣12000元，证人刘洪启、杨庆东证言与被告人供述不一致，也无其他证据佐证，故对公诉机关关于被告人刘某富参与收受该笔现金12000元，个人分得4000元的指控，本院不予认可。
被告人刘某富与其他村委成员参与了对向百姓超市、盛业超市回扣款的讨论及分配，其在接受购物卡时被告知其他村委成员也已领取购物卡，被告人刘某富对其他人员参与分配回扣和购物卡是明知的，其行为符合共同犯罪的构成要件，应对收贿总额负刑事责任。根据以上事实认定，本院依法对被告人刘某富按受贿96700元定罪量刑。
被告人及其辩护人所称只对分得的8500元购物卡、13000元负责且系从犯、立功的辩护意见，与事实不符，本院不予认可。被告人刘某富如实供述侦查机关尚未掌握的罪行，构成自首，依法从轻或者减轻处罚。被告人已向临沂市河东区人民检察院退赃，酌情从轻处罚。
经综合考量上述情节，对被告人刘某富从轻处罚并适用缓刑不致再危害社会，令其到所在社区接受矫正。在此期间，被告人刘某富应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款、第二十五条、第六十七条第二款、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘某富犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
二、违法所得17500元予以追缴，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 刘丽华
审判员 徐李明
审判员 蒋大伟
二〇一四年十二月十五日
书记员 王阿杰