北京市昌平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昌刑初字第681号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人马燕来，男，52岁（1962年1月29日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013�8月21日被羁押，同年9月28日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人梁永富，北京市寅嘉律师事务所律师。
北京市昌平区人民检察院以京昌检刑诉（2013）1416号起诉书指控被告人马燕来犯诈骗罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市昌平区人民检察院指派代理检察员魏琳出庭支持公诉。被告人马燕来及辩护人梁永富到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
北京市昌平区人民检察院起诉书指控：2013年3月5日至4月27日期间，被告人马燕来虚构中国重点城镇建设投资指导工作委员会投资处副处长的身份，谎称能够办理陈××工作调动、购买煤矸石、索要陕西汉中工程尾款等事，骗取张××人民币110万元，骗取廖××人民币100万元。2013年8月21日18时许，在北京市东城区贵宾楼饭店四层8号厅，被告人马燕来被公安机关抓获。�京市昌平区人民检察院向本院移送该案被告人供述，被害人陈述，证人证言，相关书证，认为被告人马燕来的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人马燕来刑事责任，提请依法惩处。
在庭审中，被告人马燕来辩称2010年其确实在中国重点城镇建设投资指导工作委员会工作过半年，收过张××给的210万元。但人事调动及煤矸石生意的事情未办成，是因为张××事后不做造成的；后应张××要求将210万元欠款中的100万元转给廖××，从没有谈过代收工程尾款的事情。其辩护人的辩护意见为，马燕来并未虚构、主动炫耀副处长的身份；现有证据无法确认杨×1是否真实存在，不能推定马燕来的陈述是虚假的，马燕来不具备诈骗罪的主观故意和客观的犯罪行为；马燕来与张××之间为民事居间法律关系，不应受刑事法律调整。
经审理�明：2013年3月5日至4月27日期间，被告人马燕来虚构中国重点城镇建设投资指导工作委员会投资处副处长的身份，谎称能够办理陈××工作调动、购买煤矸石、帮助索要陕西汉中工程尾款等事，骗取张××人民币110万元，骗取廖××人民币100万元。2013年8月21日18时许，在北京市东城区贵宾楼饭店四层8号厅，被告人马燕来被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审质证的如下证据证实，本庭予以确认。
1、被告人马燕来的供述证实，2010年左右，其在中国重点城镇建设投资指导工作委员会当过半年投资处副处长。2012年6月左右，其通过王×1认识张××，同年10月份左右，其和张××夫妇、王×1一起去内蒙古为一家公司办理上市的事。期间，吃饭时内蒙古的宣传部副部长和其坐在一起。其跟张××说自己认识中宣部部长的秘书，之后张××就托其办事。2012年张××让其帮厦门市的朋友办工作调动，是厦门市商务局的一个处长，想到下属县级市当个县长。其找到国务院办公厅的杨×1主任，杨×1说办这件事需要人民币120万元，前期给60万，事成之后给60万。其和张××说这件事能办，如果四个月办不了就退钱，张××同意后给其银行卡里汇了60万元人民币，这钱其一部分还赌债，一部分玩牌输了。张××还找其帮忙买黑龙江的煤矸石20或30万吨，12元一吨购买。并给其银行卡里汇了50万元人民币，其找杨×2（其称杨×在商务部工作）把这件事给办成了，但张××提出龙煤集团的煤矸石运费太高，需要中煤集团伊兰县的煤矸石，杨×2说中煤集团的煤矸石20元一吨，张××因为价钱高不要了。张××要求其退50万元，其没有退。还有一次是黑龙江省工作调动的事情，杨×1说可以办，其收了张××100万，后来张××说他的一个朋友老廖在陕西汉中有工程尾款2000多万未结清，�表示有活动经费就可以办这事，老廖愿意出100万办这事，5月份张××说用这100万元先把黑龙江干部提干的事办了，老廖汉中的事先不办了。2013年7月份张××突然说煤矸石和干部调动的事不做了，让其把210万元退给他，其找杨×1退钱，后再也联系不上杨×1了，其一共给了杨×1160万现金。其对杨×1的办事能力没有把握，只是抱着赌一把的心理，若办不成就还钱，没有想过办不了的后果。
2、被害人张××的供述证实，2012年7月份，其通过王×2认识的王×1和马燕来，王×1介绍马燕来是中国重点城镇建设投资指导工作委员会的处长，当时还给了其一张名片。聊天过程中，马燕来说自己认识ＸＸＸ的秘书等人。2013年春节前后，朋友闲聊时提出能否帮厦门市商务局陈××处长运作到福建省漳州市底下的县任县委书记。其问马燕来能否帮忙运作此事，马燕来说福建省省委书记尤××能�理这事，提出先汇款60万元，事办成时候再给60万。后来几天，马燕来称领导已经答应了，催促其赶紧汇钱。2013年3月5日，其在昌平区回龙观镇的华联商场西侧的中国工商银行通过转账的方式向马燕来的账户内汇款人民币60万元，而其跟陈××说这事办成了要拿200万元，但当时陈××没有钱，就先写了一张欠条，所以其就为陈××先期垫付了60万元。其转账的中国工商银行卡号：×××，户名是其本人。马燕来的账号：中国工商银行卡号：×××，户名是马燕来。这件事情马燕来没有办成也没有退钱，其找马燕来追要此款，但马燕来说正在办理中。2013年3月15日左右，朋友黄××让帮忙购买中煤集团达连河矿区的底板岩20万吨，每吨可加价10元。其就问马燕来能否办理此事，马燕来称可找黑龙江省哈尔滨市的市委书记林××办理，提出先汇款50万元，事情办成之后再给150万，因为当时黄××没有钱，其于2013年3月19日在昌平区回龙观镇的华联商场西侧的中国工商银行通过转账的方式向马燕来的账户内汇款人民币50万元。其转账的账户和马燕来的账户跟上次的一样。马燕来联系的煤矸石与约定不符，这件事没有办成，但也没有退钱。马燕来总说办事的钱给了国务院办公厅的杨×1，其一直没有见过杨×1。2013年4月份，廖××说在陕西省汉中市的工程手续已经办好了，尾款还有2300多万元没有结清，让其找马燕来办这事。廖××和其就签了一个协议。其分两次向马燕来的中国工商银行卡内汇款10万元，后来又给了马燕来一张北京农商银行的借记卡，内有15万元，后来廖××把100万元转账后，其又给马燕来的中国工商银行卡内转账75万元，共计给马燕来100万元人民币。后来事情没有办成，钱也没有退。
3、被害人廖××的陈述证实，2013年4月份的时候，其打电话约张××见面，商量追索陕西汉中工程尾款的事情。他提出要先付人民币100万元。之后的5天里他们商量这个协议的具体条款，最后在2013年4月27日的时候双方在他的家中共同签署的协议，并在工商银行里通过转账的方式把人民币100万转给了他。当时还是在那家银行里他就把这人民币100万中的75万元转给了别人，并说75万元是托人办事的钱，从五一节后其就隔三差五地问他这件事情办的怎么样了，他一直以各种理由推脱。2013年7月7日，张××约其见面，一个叫马燕来的人在场。张××介绍说这件事情是马处长帮忙办的。马燕来走后，张××说被马燕来骗了。这事直到今天事也没有办，钱也没有退。
4、证人陈××的证言证实，2013年初，赵××要其简历资料说能帮忙其升迁，但需要用到钱。后来赵××觉得不靠谱就帮其回绝了。2013年3月份，北京的张××（就是赵××提到的能帮忙升迁�人）找其面谈升迁的事，张××称认识大领导的秘书，其觉得不靠谱，为了敷衍就问能否帮其调到漳州市当县委书记，他需要200万元，双方还写了协议，大概是说张××帮其办理升迁事宜，调动到漳州市任某县的县委书记，事成之后给张××200万元人民币，但是三个月为期限，如果没办成就各不相干。后来到2013年6月张××给其打电话说他可能被骗了。
5、证人罗××的证言证实，张××是其男朋友，2012年夏天，他们经朋友介绍认识了马燕来。马燕来自称是中国重点城镇建设投资指导委员会的一个处长。2013年4月份的时候，马燕来一直说自己有上层关系，可以办很多事情。张××说有一个福建的朋友想升迁能否运作，马燕来说能帮忙联系，但需要60万人民币来运作这个事情，后来张××就通过银行转账的方式，向马燕来的中国工商银行的账户里转账60万元，但是这个事情到最后也没有办成，马燕来也没有退钱。2013年4月左右，张××的朋友需要购买20万吨底板岩，马燕来说可以帮助联系黑龙江省哈尔滨市的林××，通过林××联系到中煤集团的领导陈××，就能够办理这个事情了，但是需要50万元运作费，张××就通过自己的账号向马燕来的中国工商银行账号转账50万元，但事情没有办成。2012年，廖××跟张××说在陕西汉中的工程已经完成了，但工程尾款一直未付，廖××问张××能否帮忙联系索要工程款的事。2013年4、5月份，张××就联系了马燕来，马燕来说能办这个事情，需要100万，张××就先用自己的钱给了马燕来25万，作为先期的一部分款项，其中10万元是转到马燕来的中国工商银行的账号里，还有15万元是张××办了一张农商银行卡给了马燕来，后期张××又通过银行向马燕来的中国工商银行账号转账75万元，后来廖×把100万给了张××，这个事情�是没有办成。
6、证人何××的证言证实，2013年4月中旬的时候，其听丈夫廖××说张××可以帮忙要回在陕西省汉中市的2000多万工程尾款，但要事先给付人民币100万的定金。4月27日的时候，其和廖××在张××家里签了一份协议，协议约定2013年7月27日要回工程款，付给张××工程欠款的10%，逾期100万全部退回。后到工商银行把人民币100万元转给了张××，张××把100万中的75万元转给了别人。期间廖××多次追问此事，同年7月26日的时候，张××带着廖××见了一个姓马的人，说这事是被这个姓马的人给骗了。
7、证人杨×2的证言证实，2013年5月份，其和朋友一起吃饭时认识的马燕来，6月份左右的一天，马燕来电话让其帮忙买煤矸石，大约过了1个多月，其就给马燕来打电话说煤矸石每吨价格是23元左右，马燕来嫌太贵，这事就没再办。之后他们之间也没有联系了。
8、证人赵×�的证言证实，两年前通过个朋友认识的张××，聊天的过程中得知张××在福建省有关系，就想让他帮陈××进京，后来其把陈××的简历给了张××，张××说办这事需要钱，其答复陈××现在没钱，这事就放下了，后来的事就不清楚了。
9、证人王×1的证言证实，其认识马燕来20多年了。近二年再见面的时候马燕来自称是中国重点城镇建设投资指导工作委员会的一个副处长。大约2012年4月左右，其约张××和马燕来在丽都饭店旁边的咖啡厅见面，当时给张××介绍马燕来是中国重点城镇投资指导工作委员会的一个副处长，他们双方就认识了。后来张××给其哥哥王×2打电话说被马燕来骗了，具体情况不了解。
10、证人王×2的证言证实，王×1介绍马燕来是一个单位的处长。张××和马燕来也是通过王×1介绍认识的。2013年3月份左右，张××打电话说他托马燕来办事，给了马燕来100�元人民币，但是后来事没办成，具体情况不清楚。
11、证人韩××的证言证实，马燕来是其丈夫，2013年年中的时候马燕来使用过其的身份证，但不知道是否办卡，马燕来抵押过其名下的一辆奔驰车。
12、辨认笔录证实，马燕来辨认出杨×2就是其所说的在商务部工作，帮助其联系购买煤矸石的杨2×；张××辨认出马燕来就是诈骗其和廖××钱财的人；廖××、罗××辨认出马燕来就是诈骗其钱财的人。
13、公安机关出具的接报案经过、到案经过、破案报告证实，2013年7月16日16时许，接张××报案称，马燕来自称中国重点城镇建设投资指导工作委员会处长，2013年3月至4月期间，马燕来以帮助其朋友升迁、购买矿石等事为由诈骗其人民币共计210万元。2013年8月21日18时许，民警在北京市东城区贵宾楼饭店四层8号厅将马燕来抓获。
14、商务部安全保卫处于2013年11月14日出具的证明�料证实，商务部机关各司局无杨×2（男）此人；重点城镇建设指导工作委员会于2013年7月26日出具的证明：中国重点城镇（文化）建设投资指导工作委员会于2008年3月17日经批准成立，于2010年8月27日成立重点城镇建设指导工作委员会，该机构自成立以来从未任命或聘请过马燕来担任本机构的任何职务。
15、出入境信息证实，马燕来分别于2013年3月9日至2013年3月13日以及2013年5月2日至2013年5月6日于澳门停留。
16、业务凭证证实，张××提供的其于2013年4月27日转给马燕来75万元的中国工商银行个人业务凭证复印件；2013年4月19日中国工商银行5万元取款凭证。
17、名片复印件证明，张××提供的马燕来给他的名片，内容为“中国重点城镇建设投资指导工作委员会，马燕来，投资处副处长”。
18、储蓄对账单、历史明细、个人业务凭证证实：张××提供的给马燕来汇款50万、60万、15万、10万元的相关凭证。
19、何××提供的向张××转账的凭证证实。何××通过中国工商银行帐户于2013年4月27日向张××帐户转账100万元。
20、委托书证明，陈××委托张××办理调往漳州市辖区任县委书记事宜。须于2013年6月5日前让陈××到任，如解决必须于到任之日起七日内付给张××先生200万元。
21、协议书证明，2013年4月27日，廖××委托张××催收由北京城建远东投资建设集团有限公司在陕西汉中市宁强县进行施工的金家坪立交工程及宁强县七里大道道路工程尾款，金额为2200万元左右，张××的报酬按照收取工程尾款金额的10%计取，廖××于合同签订之日支付张××定金100万元，如果张××未在合同签订之日起90天内将上述工程尾款全部收回，张××应在十日内全额退还给廖××所付定金100万元。
22、收据证实，2013年4月27日张石洪收到廖××定金100万元的收据。
23、通话记录证明，马燕来在2013年7月5日至8月5日期间没有与手机号：155XXXX****（指杨×1的电话）的通话记录。
24、马燕来的中国工商银行账户历史明细清单证实，2013年3月5日汇入60万元，后3月5日至11日卡取、消费594198.97元；3月12日汇入50万元，3月19日至29日卡取、取款、汇款、转账502000元；4月19日汇入5万元，4月20日汇入5万元，4月27日由张××帐户汇入75万元，后卡取转账32.6万元，卡取、转账给王××帐户29万元，消费14万余元。
25、工作记录证实，2014年5月7日，办案人员经与国务院办公厅人事司一处处长杜××核实，国务院办公厅只有一人叫杨×1（包括同音不同字），男，1984年12月出生，湖南株洲人，系国务院办公厅现职工作人员。经与杨×1核实，其称不认识叫马燕来的人。
26、常住人口基本信息证明，马燕来的自然身份情况。
本院认为，被告人马燕来以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人马燕来犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人马燕来的辩解意见及辩护人的辩护意见，与庭审查明的事实证据不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马燕来犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月21日起至2026年8月20日止，罚金于本判决生效后缴纳）。
二、继续追缴被告人马燕来犯罪所得，追缴后分别退赔被害人。
如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨卫东
人民陪审员 王秋华
人民陪审员 刘慧勤
二〇一四年八月十三日
书 记 员 熊文超