江苏省苏州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）苏中刑二终字第0096号
原公诉机关太仓市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李练刚，无业。2013年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
辩护人王斌，湖北书院律师事务所律师。
原审被告人饶某，无业。2013年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
原审被告人孙某甲，无业。2013年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
辩护人孙犟，湖北书院律师事务所律师。
原审被告人李某甲，无业。2013年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
原审被告人孙某乙，学生。2013年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，现在家候审。
太仓市人民法院审理太仓市人民检察院指控原审被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙犯诈骗罪一案，于2014年3月19日作出了（2014）太刑二初字第0015号刑事判决。原审被告人李练刚不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市人民检察院指派代理检察员宋杰出庭履行职务。上诉人李练刚及其辩护人王斌到庭参加诉讼，听取了孙某甲的辩护人孙犟的意见。本案现已审理终结。
原审判决认定：2013年6月至7月期间，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙采用网络发广告、拨打电话、提供银行卡账号等手段，冒充金麦莎投资担保有限公司、世全投资担保有限公司、顺泰融资担保有限公司经理和员工，谎称可以无抵押办理贷款、信用卡，骗得被害人冉某、许某等人共计人民币255150元，其中被告人李练刚涉及诈骗金额人民币255150元，被告人饶某、孙某甲、李某甲涉及诈骗金额人民币201850元，被告人孙某乙涉及诈骗金额人民币124700元。具体分述如下：
1、2013年6月18日至6月22日，被告人李练刚采用上述手段骗得被害人冉某人民币30500元。
2、2013年6月25日至7月2日，被告人李练刚采用上述手段骗得被害人许某人民币22800元。
3、2013年6月27日至7月3日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲采用上述手段骗得被害人王某人民币6200元。
4、2013年7月1日至7月17日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲采用上述手段骗得被害人蒋某人民币35200元。
5、2013年7月3日至7月11日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲采用上述手段骗得被害人刘某甲人民币2000元。
6、2013年7月4日至7月24日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲采用上述手段骗得被害人刘某乙人民币33750元。
7、2013年7月6日至7月10日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙采用上述手段骗得被害人陈某甲、陈某乙人民币12200元。
8、2013年7月8日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙采用上述手段骗得被害人李某丙人民币20000元。
9、2013年7月9日至7月17日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙采用上述手段骗得被害人周某人民币60800元。
10、2013年7月15日至7月21日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙采用上述手段骗得被害人郑某人民币3800元。
11、2013年7月18日至7月26日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙采用上述手段骗得被害人邸某人民币4300元。
12、2013年7月22日至7月26日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙采用上述手段骗得被害人张某人民币9300元。
13、2013年7月26日，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙采用上述手段骗得被害人安某人民币14300元。
案发后，公安机关从被告人李练刚处追缴赃款人民币57600元，暂存于太仓市人民法院。
案发后，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙主动退出赃款人民币197550元，暂存于太仓市人民法院。
上述事实有被害人许某、周某、蒋某、刘某乙、冉某、李某丙、安某、陈某甲、陈某乙、张某、王某、邸某、郑某、刘某甲的陈述，未到庭证人李某乙的证言，本案抓获经过，调取证据清单、搜查笔录、扣押清单、照片、电子证物检查工作记录、提取手机诈骗短信及照片，记账笔记本照片，相关银行卡交易明细，现金缴款单，担保贷款合同及刘睿身份证复印件，邮政储蓄银行信用卡照片及世全投资担保有限公司营业执照，存款单、银行汇款单、银行卡交易明细，电话通话记录，QQ聊天记录，暂扣款收据，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙的供述、辨认笔录，人口基本信息等证据予以证实。
原审人民法院认为，被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙共同以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人李练刚起主要作用，系主犯；被告人饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙起次要作用，系从犯。被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙到案后如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。被告人李练刚、饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙均系初犯，已退出全部赃款，酌情从轻处罚，并对被告人孙某乙适用缓刑。据此，对被告人李练刚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人饶某、孙某甲、李某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人孙某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人李练刚有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元；以诈骗罪判处被告人饶某有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元；以诈骗罪判处被告人孙某甲有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元；以诈骗罪判处被告人李某甲有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元；以诈骗罪判处被告人孙某乙有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；暂扣于太仓市人民法院的涉案赃款人民币255150元，分别发还各被害人；暂扣于太仓市公安机关的相关作案工具，予以没收。
上诉人李练刚上诉称原审判决对其量刑过重。
辩护人王斌提出原审判决对李练刚量刑过重；上诉人李练刚和原审被告人饶某系夫妻关系，二人的儿子刚满三周岁，双方父母年迈无力抚养，请求对李练刚判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
辩护人丁犟提出孙某甲参加团伙之初不知道是诈骗犯罪，且没有参与犯罪所得分配，到案后如实供述、积极退赃，请求对孙某甲从轻处罚。
出庭检察员认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，建议本院驳回上诉，维持原判。
二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，且所有证据均经原审法院当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。
关于辩护人丁犟提出原审被告人孙某甲参加团伙之初不知道实施的是诈骗犯罪，且没有参与犯罪所得分配的辩护意见，经查，原审被告人孙某甲的供述及其记录诈骗犯罪事实的笔记本，证明其2013年6月中旬参加李练刚诈骗团伙，几天后便知晓是做违法犯罪的事情，2013年6月24日其第一次实施了诈骗犯罪行为。加入诈骗团伙时其跟李练刚约定报酬为每月发底薪加提成，至案发其从李练刚处已分赃三千余元。同案犯李练刚、饶某、李某甲、孙某乙、李某乙的供述均证明孙某甲在2013年6月底之前就已经开始实施诈骗犯罪活动，且参与分赃的事实，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人李练刚、原审被告人饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙共同以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人李练刚起主要作用，系主犯；原审被告人饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙起次要作用，系从犯。上诉人李练刚、原审被告人饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙到案后如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。上诉人李练刚、原审被告人饶某、孙某甲、李某甲、孙某乙均系初犯，已退出全部赃款，酌情从轻处罚，并可对原审被告人孙某乙适用缓刑。关于上诉人李练刚及其辩护人称原审判决对李练刚量刑过重，请求对上诉人李练刚宣告缓刑的上诉理由及辩护意见，经查，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审判决综合考虑李练刚的犯罪数额、退赃等情节，对其判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五千元，符合法律规定的刑罚幅度，量刑适当。上诉人李练刚宣告刑超过三年，不符合宣告缓刑的条件，不能宣告缓刑，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人丁犟提出孙某甲到案后如实供述自己的罪行、积极退赃，请求对孙某甲从轻处罚的辩护意见，经查，原审判决已经认定孙某甲具有到案后如实供述自己的罪行、积极退赃等情节，并在量刑时予以从轻处罚，该辩护意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，定性和适用法律正确，审判程序合法。原审被告人饶某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，经社区矫正监管机构评估可适用非监禁刑，依法可对原审被告人饶某宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、维持太仓市人民法院（2014）太刑二初字第0015号刑事判决的第一、三、四、五、六、七项，即被告人李练刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元；被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元；被告人孙某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；暂扣于太仓市人民法的院涉案赃款人民币255150元，分别发还各被害人；暂扣于太仓市公安机关作案工具，予以没收。
二、撤销太仓市人民法院（2014）太刑二初字第0015号刑事判决的第二项，即被告人饶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元。
三、原审被告人饶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后三个月内缴纳，上缴国库。）
本判决为终审判决。
审 判 长 范晓荣
代理审判员 辛以春
代理审判员 纪长波
二〇一四年五月十四日
书 记 员 冯 斌