河南省焦作市山阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0811刑初475号
公诉机关焦作市山阳区人民检察院。
被告人郑夏福，男，1956年7月22日出生于浙江省温岭市,汉族,初中肄业，无业，住浙江省温岭市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月27日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，于2016年11月3日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同年11月4日由焦作市公安局高新分局执行逮捕。
指定辩护人张红光、史清文，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。
焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2017]181号起诉书指控被告人郑夏福犯合同诈骗罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2018年1月4日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员杨东平、代理检察员张博超出庭支持公诉，被告人郑夏福及其指定辩护人史清文到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院向本院建议延期审理及恢复审理各二次。现已审理终结。
焦作市山阳区人民检察院指控：2014年11月18日，周某使用伪造的中太建设集团股份有限公司手续与新郑自发置业有限公司签订了新郑龙湖紫金华庭工程的建筑工程施工合同。2014年12月份，在未取得进场施工资格的情况下，被告人郑夏福、朱某（另案处理）谎称自己系中太建设集团股份有限公司工作人员，使用伪造的中太建设集团股份有限公司手续与被害人王某2签订合同，将新郑市龙湖紫金华庭项目的水电暖施工、大清包工程分包给被害人王某2，后郑夏福在明知自己没有还款能力的情况下，多次以索要工程保证金为由骗取王某2共计人民币68万元，并将上述资金用于偿还个人高息借款等。
公诉机关为证实上述指控提交了户籍证明、到案经过、发破案经过、收据、建设工程劳务承包合同书等书证；被害人王某2的陈述；证人司某1、范某、王某1等人的证言；被告人郑夏福的供述和辩解等证据，并认为被告人郑夏福以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。
被告人郑夏福辩称，其认为自己不构成犯罪，其对起诉书指控犯罪事实部分有异议，对钱数有异议，其只收到了18万元，50万元只是打了个收据，钱一直没有收到。
辩护人提出如下辩护意见：1、辩护人对起诉书指控被告人郑夏福构成合同诈骗罪有异议。2、起诉书指控被告人郑夏福伪造中太建设集团股份有限公司的手续与王某2签订分包合同，骗取财物并偿还个人高息借款，认定其构成合同诈骗罪的证据不足。故辩护人认为起诉书指控被告人郑夏福构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足，指控不能成立。
经审理查明：
2014年11月18日，周某使用伪造的中太建设集团股份有限公司手续与郑州自发置业有限公司签订了新郑龙湖镇紫金华庭工程的建筑工程施工合同。2014年12月份，在未取得进场施工资格的情况下，被告人郑夏福、朱某（另案处理）谎称自己系中太建设集团股份有限公司工作人员，使用伪造的中太建设集团股份有限公司手续与被害人王某2签订合同，将新郑市龙湖紫金华庭项目的水电暖施工、大清包工程分包给被害人王某2，后郑夏福在明知自己没有还款能力的情况下，多次以索要工程保证金为由骗取王某2共计人民币26万元，并将上述资金用于偿还个人高息借款等。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
(1）被告人郑夏福的供述和辩解，证实其和王某2签订合同时朱某在场，其在签订合同后总共收到王某226万元，不是68万元。其中收取王某2的8万元质保金用于归还高息借款，其当时有七八十万元的外债，都是高息。
(1）被害人王某2的陈述及报案材料，证实其是通过王某1认识的郑夏福和朱某，后郑夏福和朱某先后骗取其钱财的事实。
(1）证人证言
1、证人王某1的证言，证实2013年10月5日郑夏福在新郑承包了秀水湾工程，郑夏福以中太公司的名义和松源公司签了合同，期间郑夏福指示其借王宝军30万元。郑夏福与王某2签订新郑的工程合同后，王某2交了8万元保证金，其按照郑夏福的指示把8万元钱还给了王宝军，登封的工程王某2交了5万元的保证金。2014年初其发现郑夏福用的相关资质是假的，其质问郑夏福为什么没有备案，郑夏福说已经备过案了，让其不要管这些事，其没有见过中太公司的部门门牌，后来其知道郑夏福、朱某用的是假的中太公司的手续。其还证实郑夏福2014年在外欠有外债，但郑夏福没有还款能力。
2、证人朱某的证言。证实紫金华庭项目是郑夏福的工程，是郑夏福一手操办的，和自己没有关系。
(1）证人周某的证言，证实其和朱某在2014年下半年承包了紫金华庭项目，合同朱某加盖公章，后来项目没能进场。
(1）证人司某1的证言，证实其是郑州自发置业有限公司的总经理和股东，2014年底朱某、周某和其公司签订了大包合同，后期对方没有交保证金且把树砍了，所以未让对方进场施工。破锁进入工地砍树的是郑夏福。当时和中太公司签合同需交保证金200万元，其工地当时符合施工条件，未能施工的原因是中太公司单方面原因。
(1）证人司某2的证言，证实其是郑州自发置业工作人员，2014年12月其听说周某未交保证金而终止合同，是砍树当天下午口头通知的。
(1）证人崔某证言，证实其是中太公司河南建筑分公司总工程师，其公司没有朱某、郑夏福、周某三名员工。其公司在新郑没有项目，也没有授权别人去谈项目。
(1）证人范某的证言，证实2014年10月份，王某2以介绍水电工程为由借了100万元，还有80万元没有还。王某2说有68万元花在了新郑的项目上。
（四）书证
1、水电暖承包合同，证实2014年12月2日王某2与中太公司签订合同，上面有郑夏福签名，且加盖有中太建设集团股份有限公司合同专用章。
2、建设工程劳务承包合同，证实2014年12月10日王某2与中太公司签订的合同，上面有郑夏福签字，且有中太建设集团股份有限公司合同专用章。
3、建设工程实施合同，证实郑州自发置业公司与中太公司签订的合同中，代表中太公司签字的是周某，签字时间是2014年10月18日。
4、调取证据通知书、调取证据清单、中太建设集团股份有限集团出具的证明及中太集团合同专用章印模，证实朱某、郑夏福、周某、王某1不是中太建设集团股份有限公司员工，中太公司未与自发置业、王某2签订过合同，合同专用章也不是其公司的，印模与王某2提交合同上印章不符，从未设立“中太建设集团股份有限公司十二工程项目部”。
5、调取中太公司新郑分公司在工商局注册登记的相关资料，证实2016年3月10日，朱某伪造了安全生产许可证等，注册成立了中太建设集团股份有限公司新郑分公司。
6、河南省住房和城乡建设厅证明，证实该厅未审批过中太建设集团股份有限公司新郑分公司建筑施工企业安全生产许可证。
7、银行明细，证实2014年12月3日王某2向王某1转账8万元，2014年12月10日王某2向郑夏福转账3万元，转账时间与王某2陈述一致。2014年12月13日，王某2分2笔，向郑夏福转账10万元。2014年12月19日，王某2向王某1转账5万元。
8、收据两份，证实郑夏福于2014年12月3日向王某2出具收到王某2质保金8万元的收据；2014年12月8日郑夏福向王某2出具收到王某2大清包工程质保金60万元的收据。
9、王某1提供的虚假中太建设集团股份有限公司委托书，证实郑夏福用假委托书承揽了秀水湾项目。
10、郑州自发置业营业执照，证实郑州自发置业公司的工商登记情况。
11、建筑工程施工合同、收据三份，证实郑州自发置业项目已承包给河南建筑安装承包有限公司，且该建筑公司从2015年7月到2016年分多笔缴纳了保证金。
12、焦作市解放区人民法院（2016）豫0802民初1194号判决书，证实范某对本案被害人王某2提起民事诉讼，焦作市解放区人民法院于2016年8月23日判决王某2、赵会强共同偿还范某借款18万元及利息。
13、户籍证明，证实被告人郑夏福的基本信息及作案时已达刑事责任年龄，案发前无违法犯罪记录。
14、到案经过，证实被告人郑夏福于2016年9月26日被公安民警在郑州火车站抓获到案。
15、郑夏福未羁押证明，证实郑夏福被郑州铁路公安处郑州站派出所公安民警抓获，未送到看守所羁押。
16、发破案经过，证实本案案发经过。
本院认为，被告人郑夏福以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物26万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。起诉书指控被告人以索要工程保证金为由骗取王某2人民币68万元的事实，现有证据仅能证实被告人郑夏福骗取了王某226万元的事实，其余42万元公诉机关所举证据不能相互印证，且缺乏客观证据予以佐证，故对被告人郑夏福骗取该42万元的事实本院不予认定。关于被告人郑夏福的辩称及其辩护人提出的“郑夏福伪造中太建设集团股份有限公司的手续与王某2签订分包合同，骗取财物并偿还个人高息借款，构成合同诈骗罪证据不足”的辩护意见，经查，公诉机关提供的被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据能够相互印证，形成证据链，证实被告人郑夏福冒用中太建设集团股份有限公司的名义与王某2签订《建设工程劳务承包合同书》和《水电暖工程承包合同书》，在收取王某2保证金后，用于偿还个人债务，而非工程所用，且王某2一直未能进场施工，故被告人郑夏福的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，对此辩护意见本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑夏福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月27日起至2020年9月26日止）。
(1）责令被告人郑夏福退赔被害人王团结人民币260000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵继林
人民陪审员 ＸＸＸ
人民陪审员 宋喜梅
二〇一八年五月十六日
书 记 员 王 阳