辽宁省凤城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）凤刑初字第00280号
公诉机关凤城市人民检察院。
被告人贝洪全，男，1962年2月21日生于本溪市桓仁满族自治县，汉族，初中文化，工人.因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被取保候审，同年5月22日被依法逮捕。现羁押凤城市看守所。
被告人高曙光，男，1957年3月12日生于黑龙江省，汉族，初中文化，工人。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月13日被齐齐哈尔市讷河铁路公安派出所抓获并羁押，同年4月17日被凤城市公安局刑事拘留，同年5月22日被取保候审，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于凤城市看守所。
辩护人张琦，辽宁万鹏律师事务所律师。
被告人张胜，男，1965年11月28日生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，无业。2013年9月22日因犯诈骗罪被本溪市平山区人民法院判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币75万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月22日被凤城市公安局从沈阳市康平监狱解回。
凤城市人民检察院以凤检刑诉（2014）257号起诉书指控被告人贝洪全、高曙光、张胜犯诈骗罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤城市人民检察院指派检察员赵云双、代理检察员关坤玉出庭支持公诉。被告人贝洪全、被告人高曙光及辩护人张琦、被告人张胜到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年10月至11月间，被告人贝洪全、高曙光、张胜及本溪市居民孙某某、郭某某（均另案处理）经预谋后，以贝洪全冒充凤城市振达铁矿选厂法人张某和以该厂扩建进行高息融资的名义为手段实施诈骗，先后骗取沈阳市居民尹某某、尹某甲、尹某乙、赵某某、王某某、庄某、李某某、马某某、王某甲、闫某等人共计人民币36万元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人贝洪全、高曙光、张胜的行为构成诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。在共同犯罪中，被告人贝洪全、高曙光系主犯；被告人张胜系从犯，应当从轻处罚。被告人贝洪全、张胜到案后能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。
被告人贝洪全、张胜对起诉书指控的犯罪事实无异议，未做辩解。
被告人高曙光辩解提出，其行为不构成诈骗罪，因为其不知道贝洪全是假老板张某。其辩护人提出，高曙光的行为不构成诈骗罪。因为高曙光未与贝洪全、张胜等人预谋冒充铁矿老板张某进行诈骗。
经审理查明，2011年10月至11月间，被告人贝洪全、高曙光、张胜以贝洪全冒充凤城市振达铁矿选厂法定代表人张某和以该厂扩建进行高息融资的名义为手段进行诈骗，先后骗取沈阳市居民尹某甲人民币3万元、尹某某人民币8万元（其中包括尹某某2.5万元、王某某2.5万元、王某乙1.5万元、林某某1万元、王某5000元）、李某某人民币3万元、马某某人民币2万元、赵某某人民币5万元、王某某人民币5万元、闫某人民币1万元、尹某乙人民币5000元、王某甲人民币2万元、尹某丙人民币2万元、庄某人民币4万元、王某人民币5000元，共计人民币36万元。后被告人贝洪全退还被害人林某某人民币6000元、退还被害人尹某丁人民币1000元。
案发后，依法从孙某某处追缴赃款人民币3万元，该款退还被害人尹某丁人民币7000元、退还被害人闫某人民币700元、退还王某人民币500元、退还尹某乙人民币500元、退还赵某某人民币4400元、退还王某某人民币4500元、退还马某某人民币1400元、退还庄某人民币3400元、退还李某某人民币2400元、退还尹某丙人民币1400元、退还尹某甲人民币2400元、退还王某甲人民币1400元。余款均被分掉挥霍。
另查，2013年9月22日，被告人张胜因犯诈骗罪被本溪市平山区人民法院判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币75万元（刑期自2013年7月9日起至2021年10月8日止）
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人贝洪全供述，2010年间，其朋友杜某某要买爱阳振达铁矿，为此事其和杜某某到爱阳找张某谈了好几次，并和张某要了铁矿所有证照的复印件，后购买铁矿一事未果。2011年，其和郭某某谈起此事，郭某某说有人专门搞投资。同年10月，郭某某介绍其与张胜认识，张胜让其把铁矿相关手续复印件给他，并且说有一个叫高曙光的人帮忙做这件事。后张胜把高曙光、孙某某接到本溪桓仁，大家都认识了。次日，大家开车到爱阳，高曙光与孙某某住一个房间，其与张胜、郭某某及司机住在一个房间。在尹某甲等人未来爱阳投资之前，其就和高曙光摊牌了，其说自己不是真正的老板张某，其叫贝洪全，并把其身份证给高曙光看了，高曙光笑了笑，继续联系投资人，并让其给他打个二十万元的借据，用该借据来欺骗投资人进行投资。假身份证是张胜办的。高曙光联系的投资人尹某甲和庄某来到爱阳后，高曙光介绍其是老板张某，张胜是其弟弟。尹某甲、庄某看完矿后就开始投钱，尹某甲拿了3万元，其给出具了6万元借据。庄某等人陆续也投资，共骗了36万元。高曙光拿走8万元；张胜拿走5万元；孙某某拿走4万元，郭某某拿走2.8万元，剩下12.6万元在其手中。被骗的投资人都是高曙光联系的。尹某甲和庄某第一次来爱阳是2011年10月20日左右，不是10月17日。借据上写的10月17日是为了提高利息。
2、被告人张胜供述，其与孙某某、贝洪全原来就认识。2011年间，贝洪全说要买一个铁矿，让其和孙某某帮助借钱，孙某某便联系专门搞融资的黑龙江人高曙光。为此事其与孙某某、郭某某等人去了一趟哈尔滨。同年10月中旬，高曙光来到本溪，次日，大家开车来到爱阳，在爱阳宾馆，高曙光说为了防止借款人接触上真张某，得办个假身份证，于是，其与郭某某、贝洪全、高曙光合计用张某身份证上的信息和贝洪全的头像办个假身份证。其回本溪后，把办假证的电话号码给了贝洪全，让贝洪全把办证的信息发过去，几天后，假身份证就办妥了。后高曙光让贝洪全用张某的身份证办张银行卡，目的是投资人如果用卡汇钱得用张某的卡接款。高曙光为了防止贝洪全弄到钱后自己拿钱跑了，让其保存这张银行卡。在投资人没来之前，高曙光让贝洪全以张某的名义给他打一张二十万元的借据，目的是让投资人相信高曙光也投资了。其参入两次骗钱，拿走3万元钱。后贝洪全和其说过高曙光拿走8万元。
3、被告人高曙光供述，2011年10月，朋友孙某某说凤城市爱阳镇张某有个铁矿急需用钱让其帮助融资。其到桓仁后，孙某某向其介绍了老板张某，其便联系投资人。尹某甲和庄某来后，其和张胜领他们到矿上看了，其和尹某甲说矿里正在生产，现在就是少资金。在尹某甲没来之前，其让张某给打了个二十万元的借据，该借据其给投资人尹某甲看了。
4、证人孙某某证实，高曙光是黑龙江人，搞融资的，2011年春天，其通过朋友认识他。同年10月，朋友张胜打电话说有个人叫“小贝子”开矿要用钱，让其帮助联系。其联系到高曙光后，与张胜、郭某某开车去黑龙江见了高曙光，中午吃饭时谈了一下，借1万元三个月还本息2万元。郭某某把矿山手续复印件给高曙光看了，高曙光让我们回去听信。10月14日，高曙光从黑龙江来到本溪，见面后，其向高曙光介绍矿主叫“小贝子”，高曙光要1万元活动经费，并且和其说“小贝子”不像老板。次日，其与高曙光、“小贝子”、郭某某、张胜到爱阳镇住在爱阳宾馆。第二天其离开。又过了三四天，高曙光打电话说“小贝子”也不叫张某，他叫贝洪全，根本不是铁矿老板。其通过张胜向贝洪全借了4万元。
5、证人郭某某证实，其与贝洪全都是本溪桓仁县人，以前就认识。2011年9月份，贝洪全打电话说要弄钱买爱阳振达铁矿，其说要融资找本溪的张胜和孙某某。又过了一个月，张胜打电话说要去哈尔滨，其便与孙某某、张胜坐李某的车去了哈尔滨，见到高曙光后，他们怎么谈的其不清楚。回到本溪十天左右，张胜打电话说老高要来，让其弄一台好车接，其便从朋友邱某处租了一台丰田吉普车，又雇了一个司机叫兰某，讲好租车每天500元。高曙光到桓仁后就提出要1万元钱，这钱给没给不清楚。次日，我们开了两台车到了爱阳，高曙光与孙某某住在一个房间，其与贝洪全、张胜、兰某住在一个房间，老高有什么事都和孙某某合计。到爱阳第二天，张胜提出咱们得有人冒充真矿长张某，要不就让来投资的人看出来，这样，贝洪全就开始充当老板。张胜又说让贝洪全用张某的名字做个假身份证，后贝洪全和张胜用这张假身份证开了个银行卡。孙某某与高曙光都知道贝洪全冒充张某。
6、被害人尹某甲陈述，2011年10月，高曙光联系其与庄某到爱阳投资。其与庄某到爱阳后，高曙光与贝洪全领其二人到矿上看了看，高曙光说铁矿如何如何好，品位高，销路好，供不应求。矿山要扩大生产，需要资金五六百万，给6分利息，三个月还本息。高曙光还拿出一张二十万元借据给我们看，借款人是张某署名，借据上没有“以银行到账单为准”的字样。其看完后当时就投了3万元，贝洪全出具6万元借据，庄某投了4万元。后来其又领尹某某、王某丙等人来投资。经其手投资的有王某甲2万元、闫某1万元、王某某5万元、赵某某5万元、尹某乙5000元。与被害人庄某、王某甲、王某某、闫某陈述的相关情节吻合。
7、被害人尹某某陈述，2011年10月中旬，其妹妹尹某甲说有一个叫高曙光的人在凤城爱阳有一个铁矿，因缺少资金要抬款。其于是就找到朋友王某某、王某乙等人投资。其与王某乙等人到了爱阳后，高曙光说铁矿前景好，每年石头都能卖好几百万元，高曙光又从衣服兜里拿出一张条说他也投资了，其看条上写的是张某向高曙光借款二十万元，三个月内还本。条据上没有“以银行到账单为准”的字样。当时我们好几个人的钱放到一起交给贝洪全。贝洪全给其出了二张欠据，第一张3万元欠据，其实际投了1.5万元，第二张6.5万元的借据中有其1万元、王某某2.5万元、王某乙1.5万元、林某某1万元、王某5000元。后贝洪全退赔其人民币1000元，退赔林某某人民币6000元。与证人王某某、王某乙、林某某、证实的相关情节相一致。
8、被害人尹某丙、马某某、李某某的陈述证实其被骗的事实经过。其中，尹某丙被骗2万元、马某某被骗2万元、李某甲被骗3万元。
9、证人孙某甲证实，2011年10月某日下午，贝洪全领着二个男的，二个女的开车来到龙道村振达铁选厂。当时其在车间，贝洪全对其说他一会领几个人到厂里，让其喊他老板，顺手给其二盒烟。后他跟贝洪全到矿长张某的办公室，其当着他们的面喊贝洪全老板。
10、丹东市公安司法鉴定中心检验鉴定书及借据证实，被告人贝洪全、高曙光、张胜骗取被害人钱财后，被告人贝洪全以张某的名义为各被害人出具借据的事实。
11、辨认笔录证实，经被告人贝洪全辨认，与其共同作案的人是高曙光、张胜。
12、扣押清单证实，案发后，依法从孙某某处追缴人民币3万元。
13、个人独资企业营业执照证实凤城市振达铁选厂的投资人是张某。
14、羁押证明被告人高曙光于2014年4月13日被讷河市铁路公安派出所抓获并临时羁押于讷河市看守所。
关于被告人高曙光及辩护人提出高曙光的行为不构成诈骗罪。因为高曙光不知道贝洪全冒充振达铁选厂老板张某骗钱，且高曙光未参与诈骗预谋的辩解及辩护意见。经查，被告人贝洪全供述，尹某甲等人未来投资前，其已向高曙光说明其叫贝洪全，不是老板张某，并把其身份证给高曙光看了，高曙光仍继续联系人来投资，并让其给他出具二十万元的借据，用此来欺骗他人来投资；被告人张胜供述，高曙光让贝洪全用张某的身份证办张银行卡，目的是投资人如果用卡汇钱得用张某的卡接款。高曙光为了防止贝洪全弄到钱后自己拿钱跑了，让其保存这张银行卡。在投资人没来之前，高曙光让贝洪全以张某的名义给他打一张二十万元的借据，目的是让投资人相信高曙光也投资了。证人孙某某证实，他到爱阳的第二天就离开了，又过了三四天，高曙光打电话说“小贝子”也不叫张某，他叫贝洪全，根本不是铁矿老板；证人郭某某证实，高曙光知道贝洪全冒充张某；被害人尹某甲、尹某某均证实，其二人来到爱阳后，高曙光说铁矿品位高，前景好，他也投资了，并且还拿出一张二十万的借据给其二人看。上述证据证明：尽管被告人高曙光事先未参与预谋，但被告人高曙光到凤城市爱阳镇后，在已经知道贝洪全冒充振达铁选厂法定代表人张某进行诈骗的情况下，仍联系被害人尹某甲等人来投资，并让贝洪全以张某的名义为其出具二十万元的借据用来欺骗投资人，共骗取人民币36万元。因此，被告人高曙光的行为符合诈骗罪的本质特征，构成事中共犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人贝洪全、高曙光、张胜以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人贝洪全、高曙光起主要作用，系主犯；被告人张胜起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张胜在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现还有其他的罪没有判决，依法应数罪并罚。被告人贝洪全、张胜到案后，能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人贝洪全能主动退赔赃款人民币7000元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第七十条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贝洪全犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元，于判决生效后30日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月22日起至2020年4月13日止，已扣除刑事拘留38天）
二、被告人高曙光犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币10万元，于判决生效后30日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2021年10月14日止，已扣除刑事拘留40天）
三、被告人张胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币10万元，与前罪有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币75万元并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币85万元，于判决生效后30日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月9日起至2023年7月8日止）
四、责令被告人贝洪全、高曙光、张胜于判决生效后30日内退赔被害人尹某某人民币6.6万元、退赔被害人闫某人民币9300元、退赔被害人王某人民币4500元、退赔被害人尹某乙人民币4500元、退赔被害人赵某某人民币4.56万元、退赔被害人王某某人民币4.55万元、退赔被害人马某某人民币1.86万元、退赔被害人庄某人民币3.66万元、退赔被害人李某某2.76万元、退赔被害人尹某丙人民币1.86万元、退赔被害人尹某甲人民币2.76万元、退赔被害人王某甲人民币1.86万元。
如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 潘淑琴
人民陪审员 杨忠喜
人民陪审员 齐邦仕
二〇一四年十二月二日
书 记 员 左伟虹