山东省桓台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0321刑初187号
公诉机关山东省桓台县人民检察院。
被告人牟建强，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月24日被桓台县公安局刑事拘留，同年9月30被逮捕，现羁押于桓台县看守所。
辩护人于俊英，山东桓中律师事务所律师。
桓台县人民检察院以桓检公刑诉（2016）159号起诉书指控被告人牟建强犯诈骗罪，于2016年3月21日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。桓台县人民检察院指派检察员艾婷婷出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
桓台县人民检察院指控：
1、2013年4月至2015年6月，被告人牟建强虚构桓台县鸿嘉星城观澜御府三区19号楼2单元1201室房产为其所有，并以该房产作抵押骗取刘某的信任，多次诈骗刘某共计43.5万元。
2、2013年4月至2015年6月，被告人牟建强虚构桓台县鸿嘉星城观澜御府三区19号楼2单元1201室房产为其所有，并以该房产作抵押骗取巩某己的信任，多次诈骗巩某己约15万元。
3、2015年8月5日，被告人牟建强为偿还高息债务，在已经将位于桓台县某某镇某某村2组79号的房屋卖给巩某乙的情况下，采取隐瞒事实的方式，又将该房屋卖给巩某庚，诈骗巩某庚现金59.5万元。
所举证据有书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人牟建强的行为构成诈骗罪，诉请本院依照刑法第二百六十六条之规定，予以判处。
被告人牟建强对指控的犯罪事实无异议，庭审中无辩解。
辩护人的辩护意见是，1、起诉书指控的第三笔犯罪事实中所涉及的房产已经交付巩某庚并入住，该笔59.5万元不应计入被告人牟建强的诈骗数额；2、被告人牟建强主观恶性小，社会危害性小，应对其从轻处罚；3、被告人牟建强系自首，认罪态度好，应对其从轻处罚；4、被告人牟建强系初犯，无前科，应对其从轻处罚；5、部分被害人出具了谅解书，对被告人牟建强的行为表示谅解，可对牟建强从轻处理。
经审理查明：
1、2013年4月至2015年6月，被告人牟建强虚构桓台县鸿嘉星城观澜御府三区19号楼2单元1201室房产为其所有，并以该房产作抵押骗取刘某的信任，多次诈骗刘某共计43.5万元。
2、2013年4月至2015年6月，被告人牟建强虚构桓台县鸿嘉星城观澜御府三区19号楼2单元1201室房产为其所有，并以该房产作抵押骗取巩某己的信任，多次诈骗巩某己约15万元。
另查明，案发后被害人巩某己、刘某出具谅解书，对被告人牟建强的犯罪行为表示谅解。
上述事实，有公诉人、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）立案决定书、受案登记表、发破案经过证实，该案系由巩某庚于2015年8月7日16时59分报案至桓台县公安局，桓台县公安局于次日立案侦查。被告人牟建强于同年8月24日到桓台县公安局投案自首。
（2）桓台县房管局出具的备案房产档案查档证明证实，桓台县鸿嘉星城观澜御府三区19号楼021201房产为伊某所有。
（3）工商银行出具的个人一手购置贷款归还记录证实，自2012年12月25日发放贷款至2015年8月，伊某按月归还桓台县鸿嘉星城观澜御府三区19号楼021201房产的贷款。
（4）伊某卡号为62×××77的中国农业银行卡流水情况证实，该卡于2015年8月5日收到两笔共计30万元转账款。于同年8月6日、7日分多次提取303220元。
（5）巩某庚在中国农业银行的银行卡流水明细证实，2015年8月5日，该卡转支两笔共计30万元到伊某的农行卡。
（6）中国农业银行出具的牟建强中国农业银行合约信息、巩某甲中国农业银行合约信息证实，牟建强名下有两本活期存折，六张银行借记卡；巩某甲名下有一本活期存折，五张银行借记卡。
（7）中国农业银行出具的牟某银行财产情况证实，牟某卡号为62×××66的银行卡于2015年8月11日转账8万元的情况。
（8）银行卡取款凭条证实，2015年8月8日，伊某尾号为6877的银行卡转账4万元给伊某的银行卡，伊某于2015年8月11日将4万元转入刘某尾号为8613的银行卡内。
（9）房屋买卖协议证实，2015年7月17日，出卖方牟建强、巩某甲与买受方巩某丙、李某签订了房屋买卖协议，将位于某某村村内，荆夏路鱼龙大街东头路北的某某村2组79号房屋以45万元的价格卖给巩某丙夫妇。
（10）还款协议与2015年7月17日房屋买卖协议证实，牟建强、巩某甲与巩某乙、李某甲约定牟建强夫妇在2015年8月8日前还清巩某乙的217700元，未还清欠款之前，此款作为买卖房屋的首付款。如到期全部还清，房屋买卖协议作废，如还不清款项，房屋买卖协议生效。
（11）借据二份证实，牟建强向巩某乙借款20万元，并以鸿嘉星城三区19号楼1201号房产和某某村2组79号房产作抵押。
（12）借条一份、抵押借款合同一份证实，牟建强借刘某50万元钱，并约定以起凤镇荆夏路沿街房及鸿嘉星城三区19号楼2单元1201室做抵押。
（13）借条一宗证实，牟建强共借巩某戊4万元钱。
（14）借条三份证实，牟建强共欠许某乙9.4万元钱。
（15）谅解书证实，被害人巩某己、刘某对被告人牟建强的行为表示谅解。
（16）户籍证明证实，被告人牟建强出生于1980年11月26日，案发时已达刑事责任年龄。
（17）无违法犯罪记录证明证实，被告人牟建强此前无违法犯罪记录。
2、证人证言
（1）证人巩某甲（系被告人牟建强之妻）证言证实，她和牟建强对外称他们在鸿嘉星城有一套房子，并以桓台县某某镇某某村的老宅子和鸿嘉星城的房子做抵押，对外借钱。2011年他们从本村巩某己处借了30万元，约定利息2分，2013年从刘某处借了10余万元，约定利息1.5分，2015年4月份，又从刘某处借了26万元，给刘某连本带息写了一张50万元的借条。2013年至2015年7月份，她和牟建强从巩某乙处共借了20万元，巩某乙催他们还钱催的很急，她就提出将某某村的老宅子卖给巩某乙用于还账。2015年7月17日，牟建强和她到巩某乙家里签订了房屋买卖协议，后来又签了个补充协议，约定如果在8月8日之前把钱还给巩某乙，巩某乙就不要他们的房子了。过了一两天，巩某庚问她是不是把房子卖了，卖了的话赶紧还钱。她说房子没卖，只是抵押给了巩某乙，如果在2015年8月8日前将借巩某乙的钱还上，房子还是她的。第二天，巩某庚说愿意出55万元买她的房子，并于7月25日将她在某某村的房子锁上了。2015年8月5日，她和牟建强与巩某庚签订了协议，约定把位于起凤镇某某村的房子以60万元的价格卖给巩某庚，巩某庚扣下他们欠巩某庚的20万元钱和5000元租金，支付给了他们39.5万元购房款，他们把房子的钥匙给了巩某庚。随后他们就将这39.5万元偿还了借亲戚朋友的钱，但是没有还完之前的借款。8月7日或8日晚上，她和牟建强带着孩子逃到济南，8月24日，牟建强到公安机关投案了。
（2）证人巩某乙证言证实，2013年3月8日，牟建强说做生意资金周转不过来，向他借10万元钱，月息1分或2分，并以牟建强在起凤镇某某村的房子做抵押。2013年5月，牟建强又以做生意周转资金的名义向他借款10万元，并以他在鸿嘉星城三区19号楼1201号房子做抵押。2013年下半年或者2014年，他从牟建强店里推了一辆价值2300元的电动车，没有给钱。2015年6月，他给了牟建强2万元钱，想从牟建强的店里买家电，牟建强一直没给他家电。这样，牟建强一共欠他217700元钱。2015年7月初，牟建强和巩某甲要将自己位于某某村的房子卖给他还债，正巧他的妹夫巩某丙想在起凤镇买房子，他就想让巩某丙来买这套房子。2015年7月17日，双方签订了购房协议，约定牟建强和巩某甲将位于桓台县起凤镇某某村2组79号的房屋以45万元的价格卖给巩某丙，牟建强欠他的217700元作为巩某丙买房的首付款，剩余的钱，在牟建强将房屋交给巩某丙的时候，由巩某丙付清。他和牟建强还签订了一个补充协议，约定2015年8月8日前，如果牟建强将欠他的钱还清，之前签订的房屋买卖协议就作废。后来，他发现巩某庚住进了牟建强的房子，巩某庚说他和牟建强在2015年8月1日签订了协议，牟建强将该房卖给巩某庚。于是，他给巩某庚看了他和牟建强2015年7月17日签订的房屋买卖协议，巩某庚就从牟建强家里搬出来了，随后，他就让家里人住进去了。由于还没到8月8日牟建强就跑了，所以巩某丙也没将购房余款付给牟建强。
（3）证人许某甲证言证实，2013年的时候，牟建强借了巩某乙20万元钱，其中10万元是他担保的。后来，牟建强夫妇在外面借了很多钱还不上了，牟建强的妻子巩某甲找到他，说想把某某村的房子卖给巩某乙，让他从中协调。2015年7月17日，双方经协商，以45万元的价格将房子卖给巩某乙，但实际出钱买房的是巩某丙，牟建强欠巩某乙的20多万元顶着是巩某丙买房的首付款，剩余的房款由巩某丙付给牟建强。后来，巩某乙与牟建强又签订了一个补充协议，约定2015年8月8日前牟建强能偿还巩某乙的借款，房子还是牟建强的。2015年8月7日，他听说牟建强跑了。
（4）证人巩某丙（系鱼二村村民）证言证实，2015年7月，巩某乙找到他说某某村的牟建强要将自己的一套沿街房以45万元的价格出售。同年7月17日，他和牟建强签订了房屋买卖协议，牟建强欠巩某乙的20多万元钱顶着是他购房的订金，剩余的房款在2015年8月8日前，牟建强将房子交给他时，他一次付给牟建强。他和巩某乙心里都是不想要这套房子，只是想让牟建强偿还巩某乙的借款，所以他们又签订了一个还款协议，内容是在2015年8月8日前牟建强如果能还清欠巩某乙的钱，房屋买卖协议就作废，巩某乙和许某甲作为见证人在协议上也签了字。2015年8月4日，他发现巩某庚住进了牟建强的房子，巩某庚说牟建强于2015年8月1日将房子卖给了巩某庚，但是这套房子最早是卖给他的，所以，他让巩某庚搬出来了，现在这套房子是他家里人住着。
（5）证人伊某（系被告人牟建强之姑父）证言证实，2006年他和妻子投资10万元给牟建强开了一家电动车店。2013年底开始，牟建强有时来找他借钱，但是数目不多，有时三千有时五千。位于桓台县鸿嘉星城观澜御府三区19号楼2单元1201室的房子是他的房产，在他儿子伊某的名下，当时买房时是他委托牟建强办理的，所以购房合同和房门钥匙都在牟建强的手里。他还证实，2015年8月5日，牟建强借了他的农业银行卡，巩某庚转到他这张银行卡上30万元，8月6日、7日，牟建强说要还账，将钱全部提出来了，其中，还了他2万元钱。
（6）证人田某（系被告人牟建强之岳母）证言证实，2013年的时候，牟建强和巩某甲经营的电动车、家电门市由于资金周转不过来，让她夫妇二人作担保向巩崇利借了七万元钱。2014年，牟建强又找他们担保从巩某甲处借款5万元，从巩天平处借款5万元。2015年3月，牟建强两口子又找她借了10万元。2015年8月5日晚上，巩某庚找她要牟建强老家房子的钥匙时，她才知道牟建强将房子卖了，随后，到她家要账的人就多起来了。她和巩崇兵缠着牟建强将卖房子的钱先还了由他们担保的邻里乡亲们以及她借给牟建强的10万元钱。
（7）证人巩某丁（系桓台县起凤镇某某村党支部成员）证言证实，牟建强家的老宅子位于桓台县起凤镇某某村委西300米路北，是一栋二层沿街房，门口朝南，后面有一排老房子，一个小院子。他还证实，他们村里的宅基地以前都有土地证，但是因为镇上搞土地确权，村里的宅基地证都没有保留，随后都丢失了，镇上的确权工作没有完成，他们村的宅基地至今还没有确权。按照村里老百姓约定俗称的观念来判断，谁家的就是谁家的，不用什么东西来证明。
（8）证人巩某戊证言证实，2015年3月28日上午，牟建强以经营电动车专卖店需要资金为由借了他2万元钱，月息2分，期限半年，以在桓台县起凤镇的老宅子为抵押。2015年3月28日下午和2015年5月31日，牟建强又以同样的理由共借了他2万元。2015年8月份的一天，债权人都找不到牟建强了，就跑到牟建强在起凤镇某某村牟建强的老宅子去，想占牟建强的房子，巩某乙和巩某庚闹得比较凶，因为巩某乙签的房屋买卖合同时间在前，所以房子最后归巩某乙了。
（9）证人许某乙证言证实，2010年2月份左右，牟建强以经营电动车店需要资金周转为由，向他借款4万元，年息1分，期限一年。后来，牟建强一直用着这笔钱，每年支付利息。到2012年，利息涨到了1.5分。2011年5月份左右，牟建强又以同样的理由向他借款5万元。到2015年7月份，牟建强没钱还他利息，就给他写了一张4000元的欠条。牟建强向他借的9万元本金一直没有归还，共归还了他4.75万元的利息。
三、被害人陈述
（1）被害人刘某陈述证实，2013年4月份前后，牟建强以经营电动车店和空调店进货需要资金为由，以桓台县起凤镇某某村的房子和鸿嘉星城的房子做抵押，向他借款8万元，约定月息2分；过了不久，牟建强又以同样的理由，以上述两套房做抵押，向他借款7万元，月息2分；2014年秋天，牟建强又借了他2.5万元；2015年4月，牟建强向他借款26万元，之前牟建强借他的钱连同利息有24万元，所以，牟建强给他一共写了一张50万元的借条，他把以前写的借条退还给了牟建强，牟建强还给他重新写了一份抵押借款合同，约定以桓台县起凤镇某某村荆夏路沿街房及鸿嘉星城三区19号楼2单元1201室的房产做抵押。牟建强还给他了一套钥匙，领着他到鸿嘉星城的房子去看了看。到2015年8月，牟建强夫妇跑了，他再去鸿嘉星城的房子发现房门打不开了，后来他听说房子不是牟建强的，而是伊某的。牟建强一共向他借款本金43.5万元，利息6.5万元，没有偿还过本金和利息。
（2）被害人巩某己陈述证实，2013年4月份前后，牟建强以经营电动车店和空调店进货需要资金为由，以桓台县起凤镇某某村的房子和鸿嘉星城的房子做抵押，借了他十几万元，约定月息2分。后来，牟建强分别于2014年11月向他借款28500元，于2015年3月28日向他借款95600元，于2015年4月5日向他借款62000元，于2015年5月3日向他借款25000元，于2015年6月1日向他借款25000元，于2015年5月29日向他借款30000元。牟建强向他借款共计266100元，其中本金226100元，利息40000元。2015年五六月份，他开始催着牟建强还钱，同年8月6日上午，牟建强夫妇说借他和刘某的钱暂时还不了了，让他将起凤镇某某村的房子锁了，但是，8月7日上午，巩某庚找到他说，房子已经卖给巩某庚了，后来，他还听说这套房子也卖给了巩某乙。
（3）被害人巩某庚陈述证实，大约两三年前，牟建强以经营电动车店需要资金周转为由，分两次借了他16万元钱，约定月息1.5分，后来牟建强一直还不上本金，他就让牟建强连本带息给他写了一张19万元的欠条。到2015年2月4日，牟建强还是还不上钱，就提出要将自己位于起凤镇某某村的房子以60万元的价格卖给他。他之前借给牟建强的钱从2015年2月4日到8月份，共算了1万元的利息，2015年8月5日，他给了牟建强10万元现金，又通过银行转账将30万元转到了牟建强的姑父伊某的银行卡上。然后，牟建强将房子的钥匙给了他，他就住进去了。直到2015年8月7日上午，巩某乙过来了，说牟建强已经将这套房子卖给巩某乙了，并支付了20万元的订金。他和巩某乙都想去找牟建强问个明白，但是联系不上牟建强和巩某甲了。
四、被告人供述和辩解
被告人牟建强供述和辩解证实，2013年3月份，他因经营门市需要资金周转，借了本村巩某乙10万元钱，月息2.5分，许某甲做担保人，并以起凤镇某某村2组79号沿街房作为抵押。过了两个月，他又借了巩某乙10万元，他骗巩某乙说在鸿嘉星城有套房子，把这套房子也做抵押。他每月支付给巩某乙5千元的利息，一直支付到2015年5月份。他在外面还有200多万元的借款，实在偿还不了，就和他妻子巩某甲商量把房子卖了还账。经许某甲调解，他和巩某乙约定以45万元的价格由巩某乙的妹夫巩某丙购买。2015年7月17日，双方签订了房屋买卖协议，还签订了一个还款协议，约定牟建强如果在2015年8月8日前还清巩某乙的借款，之前签订的房屋买卖协议无效。由于他还借了巩某庚本息共计20万元钱，是以这套房子做抵押的，巩某庚听说他卖了房子之后，就来找他，他对巩某庚说房子还没有卖出去，如果在8月8日前他能还上钱，房子就还是他的。他和巩某庚约定以60万元的价格将房子卖给巩某庚。巩某庚将钱转给他之后，他就把这些钱用来还其他人的账了，分别还给了起凤镇夏庄村的郭某5万元，巩崇兵给他担保的15万元借款，伊某2万元，牟某夫妇2万元，伊某4万元，巩某甲5.3万元。他还从巩某己处借过约14万元钱，从刘某处借了多次共计50万元钱，他向巩某己和刘某借钱都是以经营店铺需要资金周转的名义，以他起凤镇某某村的老房子和鸿嘉星城三区19号楼的房子做担保。
上述犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人牟建强虚构事实，隐瞒真相，多次诈骗他人共计58.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采信。对辩护人所提被告人主观恶性小、社会危害性小的辩护意见不予采信。起诉书指控的第三笔犯罪事实经查，2015年7月17日，被告人牟建强与巩某丙签订房屋买卖协议，将其位于起凤镇某某村2组79号房产卖给巩某丙后，又于2015年8月1日与巩某庚签订了房屋买卖合同，并告知巩某庚虽然已与巩某丙签订了房屋买卖协议，但如果在2015年8月8日前将欠巩某乙的钱还上，该房屋还是自己的。其在将上述房屋卖给巩某庚时并未虚构事实、隐瞒真相。该笔事实不构成诈骗，故被告人牟建强的犯罪数额为58.5万元。对辩护人所提涉案房产已交付巩某庚并入住，公诉机关指控的该笔59.5万元不应计入诈骗数额的辩护意见，予以采信。被告人牟建强系主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。对辩护人所提被告人系自首，应对其从轻处罚的辩护意见予以采信。被告人牟建强此前无违法犯罪记录，系初犯，可酌情对其从轻处罚。对辩护人所提该项辩护意见予以采信。被告人牟建强虽未赔偿被害人的经济损失，但部分被害人对被告人牟建强的行为表示谅解，可酌情对其从轻处罚。对辩护人所提该项辩护意见予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人牟建强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳，刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月24日起至2025年8月23日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘 萍
人民陪审员 郝 莹
人民陪审员 李锦花
二〇一六年六月十五日
书 记 员 于璐璐