广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠香法刑初字第803号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人林某，男，汉族，高中文化，公民身份号码×××5630，户籍地广东省开平市。2000年1月29日，因犯诈骗罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑二年，2001年9月17日刑满释放。因本案于2014年7月5日被江门市公安局仓后派出所羁押，2014年8月9日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）648号起诉书指控被告人林某犯诈骗罪，于2015年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员刘一雄、代理检察员张亚萍出庭支持公诉，被告人林某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
珠海市香洲区人民检察院起诉称，2011年10月至2013年4月，被告人林某虚构可以办理澳门劳务证的事实，采用收取办证费的手段，先后骗取被害人莫某等七人的人民币共计62830元（以下币种均为人民币），并用于个人消费。其中：
1、2011年10月，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，骗取了被害人莫某13400元。
2、2011年10月，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，骗取了被害人毛某9380元。
3、2012年8月3日，被告人林某以帮助购买手机为由，骗取了被害人何某1400元。
4、2012年8月至9月间，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，先后骗取了被害人余某乙22150元。
5、2013年1月，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，骗取了被害人蓝某4300元。
6、2013年1月至3月，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，先后骗取了被害人熊某9000元。
7、2013年4月，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，骗取了被害人李某3600元。
公诉人当庭出示了被告人林某供述、被害人莫某等七人陈述、证人黎某等人的证言、辨认笔录、书证等证据。公诉机关认为，被告人林某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人林某辩解，1、对第一单、第六单诈骗的事实没有意见；2、对起诉书指控的其他五单诈骗，其确实收到了被害人的款项，但都是借款，不是诈骗；3、对起诉书指控的第三单，其已经帮何某购买了手机，对起诉书指控的第一单，其之后有向被害人莫某还款6000元。
经审理查明，2011年10月至2013年4月，被告人林某虚构可以办理澳门劳务证的事实，采用收取办证费的手段，先后骗取被害人莫某等七人共计56530元。其中：
1、2011年10月，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，骗取了被害人莫某13400元，之后在被害人莫某追讨下归还1600元，剩余11800元一直未归还。
2、2011年10月，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，骗取了被害人毛某9380元，后在被害人毛某追讨下归还了5100元，剩余4280元经被害人多次追讨一直未归还。
3、2012年8月3日，被告人林某以帮助购买手机为由，骗取了被害人何某1400元。
4、2012年8月至9月间，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，先后骗取了被害人余某乙22150元。
5、2013年1月，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，骗取了被害人蓝某4300元。
6、2013年1月至3月，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，骗取了被害人熊某9000元。
7、2013年4月，被告人林某以帮助办理澳门劳务证为由，骗取了被害人李某的人民币3600元。
另查明，被告人林某因本案于2014年7月5日被江门市公安局仓后派出所羁押，2014年8月9日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留。2000年1月29日，被告人林某因犯诈骗罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑二年，2001年9月17日刑满释放。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
一、被害人陈述。
1、被害人熊某的陈述证实，2013年我在珠海兰桂坊上班的时候，林某是那里的经理，在2013年1月林某说能够帮我在澳门介绍工作，并能够帮我办澳门劳工证，由于是同事，而且林某的老婆也在澳门上班，我就相信了。2013年1月17日我在自己的住处广东省珠海市香洲区水湾路221号11栋2C房给了林某8000元，后来2013年3月11日林某打电话说证已经办好了，还需要1000元办理保险就可以去澳门上班了，我又在兰桂坊KTV给了他1000元。两次他都没有给我出具收据，之后我找林某拿证，他就以各种借口拖延，直到5月10日之后我就找不到他了。林某和我们员工聊天的时候经常会提到他老婆就是他办理的澳门劳工签证，在澳门上班工资每月有1万多澳门元，我们兰桂坊KTV的很多员工都知道林某能办到澳门劳务签证。据我所知，兰桂坊KTV的员工中还有莫某、蓝某、毛某、余某乙等人找林某办过澳门劳工签证。蓝某在办理劳工签证前还咨询过我，我说应该是没有什么问题。
被害人熊某辨认出就是被告人林某以办理澳门劳工签证为由骗取其9000元。
2、被害人莫某的陈述证实，2011年10月6日我当时在珠海市××××KTV上班，有一天在办公室看到林某拿了一些澳门劳工签证的表格复印，我知道他老婆在澳门务工，就问他是否能帮我办理澳门劳工签证，他说可以。我相信了就给了他13400元，他给我出具了一张收条，后来林某就一直用各种理由骗我，我一直都没有收到林某给我办理的劳务证。后来在我一直催逼下，林某曾还给我1600元左右的办证钱，还有还了6000元给我男朋友，这6000元不在我所交给林某办证的13400元内，是后来我男朋友办理澳门劳工证的钱，证件一直没有办下来，他可能有点怕我男朋友，就把6000元钱还给我男朋友了。2013年4月20日前后林某再没有回公司，我打他电话也无法联系。我通过了解知道我们兰桂坊KTV还有很多同事都被他以办澳门劳工证为由骗钱了，当时我知道的就有毛某，后来通过聊天我知道熊某、蓝某、余某乙也被骗钱了。
被害人莫某辨认出被告人林某就是以办理澳门劳工签证为由骗取其钱财的男子。
3、被害人蓝某的陈述证实，2013年1月19日之前我所工作的兰桂坊KTV的经理林某经常问我要不要去澳门上班，他可以帮我办理澳门务工的劳务证，我打电话问了我的主管熊某，熊某说他也找林某办理了去澳门务工的劳务证，并且已经把钱给了林某了。所以在2013年1月19日我就在兰桂坊KTV803房给了林某4000元，第二天又给了林某300元，两次给钱林某都没有给我出具收条。之后林某也一直没有给我消息，在3月底的时候我发现林某办公室的电脑不见了，我感觉不对就一直找他要钱，林某每次都找各种借口，一直没有退钱给我，后来4月份之后我就联系不上林某了。
被害人蓝某斌辨认出被告人林某就是以办理澳门劳工签证为由骗取其钱财的男子。
4、被害人余某乙的证言证实，2012年8月份的时候我听朋友梁某说林某可以办理去澳门的劳工证，当时林某在拱北兰××KTV做老总。于是我在2012年8月5日从江门到珠海找到林某办澳门劳工证，他先介绍我在兰桂坊工作，大约8月13日的时候，我就在兰桂坊把办理去澳门劳工证的办证费用8000元给了林某。接着我就没有在兰桂坊工作了，林某说等到10月份就可以出证去澳门工作了，我就回江门等。到9月6日的时候，林某到江门，我们又见面了，我又给了他10000元帮我儿子余某甲办理去澳门的劳工证。到了9月30日我到珠海询问林某办证的情况，他又要我给4150元，是他帮忙办证的好处费。这三次他都给我出具了收条，期间他说要办健康证我给了他650元，他还说要交做工的保险费，我又给了他700元，这两笔钱没有收据。到10月份我还没有收到证，我就一直追林某，他总是说快了，我就怀疑他骗我，但我朋友梁某和陈培复都说林某不会骗人。到了2013年5月份我无法联系上林某才知道被骗了，后来知道兰桂坊还有毛某、莫某、熊某等人都被林某骗了。我给林某的钱是给他帮我办澳门务工证的，不是借给林某的借款，林某从未支付利息给我，也没有通过陈某还过利息给我。
5、被害人李某的陈述证实，2012年12月份我在理发时认识了林某，他在拱北兰××KTV做总经理，2013年4月份林某跟我说去澳门做劳工一个月有8600元左右，我就请求林某帮我搞过去做工。林某同意了，在4月12日我就把身份证交给林某，4月15号12时左右，我在兰桂坊给了林某900元，当天晚上23时许我又给了林某3600元，林某给我出具了一张3600元的欠条。给钱后，林某说一个月左右可以拿到澳门劳务证，但之后林某一直没有给我证，在2013年6月1日之后他手机关机，我既找不到他也联系不上他了。
证人李某辨认出被告人林某就是以办理澳门劳工签证为由骗取其钱财的男子。
6、被害人毛某的陈述证实，2008年8月我去拱北兰××KTV做副总，林某是公司总经理。2011年10月林某问我想不想去澳门上班，他说可以帮我办劳工证去澳门上班，但要3600元办证费，还有6000元介绍费。一周后我就先拿了3600元给他，并将我的身份证、户口本、护照都给了他，林某说办证要45天。再一周后我又给林某5800元，他写了一张借条给我，上面写借我9380元。后来林某一直没有将证办下来，我就一直追他还钱，他陆陆续续还了我4000多元钱，后来4月份林某辞工走了，我就打电话给他，他关机，后来我在微信上联系他，他答应还钱，并存了1100元在我的账户，但剩下的4000元钱他答应还却一直都没有还，所以我就到派出所报案了。
7、被害人何某的陈述证实，2012年8月1日我手机和身份证丢失了，8月3日我所工作的兰桂坊KTV的经理林某听说了，就跟我说要我给他钱，他帮我买个手机。我想他是经理应当不会骗我，我就给了他1400元，但他直到现在都没有给我手机，也没有退钱给我，他在2013年4月从公司离职后我也一直联系不上他了。
二、被告人供述。
被告人林某供述，我在珠海市××××KTV工作期间以帮人办理赴澳门劳工为由骗取在该KTV上班员工熊某8000多元、莫某13400元，后来我分两次退回莫某6000元。具体是2012年10月份左右，我在兰桂坊KTV做总经理，兰桂坊的会计莫某找到我叫我介绍她到澳门务工，她多次找我，我就答应帮她办理澳门劳工证，并在兰桂坊收取了莫某13400元，收钱时还写了一份借条给莫某。收钱后我没有帮莫某办理任何劳工证的事，而是将钱据为己有花掉了。2013年年初我主动找到KTV酒吧主管熊某，说能帮他办理赴澳门的劳工证到澳门工作，他相信了，我两次收取熊某交来8000多元介绍费，收取熊某的介绍费后我也没有帮他办理过任何赴澳门劳工证事宜，而是将该笔现金据为己有花掉了。我认识蓝某、李某、毛某、何某，他们都是我之前的同事，我只是向何某借款800元，借款没有写借条，但没有诈骗上述四人的财物。我向余某乙借过两次钱共计20000元，都写了借据，而且约定了1.5厘的利息，这20000元是借款不是骗余某乙的钱。
三、证人证言。
1、证人余某甲的证言证实，2012年8月份左右，我父亲余某乙说找林某帮我办理去澳门劳工证，去澳门酒楼做服务员，一个月有一万多澳门元，我父亲说他钱不够，我当时还去银行取了4000元现金给他。
2、证人卢某的证言证实，我和林某以前在兰桂坊KTV工作期间是同事，我是行政经理，他在2010年至2013年上半年是楼面经理。在林某离职后我听下面不少员工说林某借了钱，我知道的有毛某、熊某，至于他们之间为什么会借钱，借了多少钱我不知道。
3、黎某的证言证实，我在2011年清明节时，经我女朋友莫某介绍，我曾和莫某到林某办公室聊办理澳门劳工签证的事，当时林某说介绍我到澳门殡仪馆工作。后来2012年清明节之后我就把办劳工证的6000元和相关证件给了林某，后来劳工证办不下来，大概半年后我追林某还钱，他分几次将6000元还给我了。我知道莫某一共给了林某13400元办证，交钱给林某时我都不在场。
4、陈某的证言证实，我和林某在江门时就认识，我也认识余某乙，大家都是朋友。2013年4月左右的一天我到珠海出差，打电话给余某乙，余某乙说林某现在在兰桂坊KTV做经理，于是当晚我就到兰桂坊找到林某，我们在KTV的一个包房内聊天，这时余某乙进来房间找林某谈一些关于林某帮其办澳门劳工签证的事情，林某对余某乙说他交的办证钱还不够，让余某乙再交6000元，余某乙就出去拿钱了，我和林某继续在房内聊天，大概过了一个小时左右，余某乙回来了，当着我的面交给林某6000元，林某当场给他写了借条。据我所知，余某乙交了二万多元钱给林某办澳门劳工证，这钱不是林某的借款，我不清楚林某是否有还利息给余某乙，林某从来没有经我手还利息给余某乙，我这里也没有余某乙收取林某的利息后出具的收据。
四、物证书证。
1、接受证据材料清单、收款、欠条、借条证实，被害人莫某、李某、余某乙分别向公安机关提供了林某骗取款项后出具的收款、欠条和借条。2011年10月6日林某向被害人莫某出具的收款内容为：“今收到莫某人民币13400元壹万叁仟肆佰元正”。2013年4月15日林某出具给李某的欠条内容为“林某欠李某人民币3600元正”。林某于2012年8月3日、9月6日、9月30日分别向余某乙出具了三张借条，分别借余某乙捌仟元、壹万元和肆仟壹佰伍拾元正。
2、抓获经过、到案经过证实，被告人林某因涉嫌诈骗被珠海市公安局拱北口岸派出所办理网上追逃，2014年7月5日11时30分许，江门市公安局仓后派出所查到被告人林某的女朋友李金姨在江门市蓬江区沙仔尾集美酒店开房入住，该派出所即派民警赶往该酒店，并在酒店310房内抓获被告人林某。2014年8月9日珠海市公安局拱北口岸派出所办理移交手续，将被告人林某押解回拱北口岸派出所。
3、上网追逃人员登记表证实，被告人林某因本案于2013年6月25日被网上追逃。
4、人口信息登记表、人口信息全项、户成员信息证实，被告人林某的身份情况。
5、刑事判决书、释放证明书证实，2000年1月29日，被告人林某因犯诈骗罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑二年，2001年9月17日刑满释放。
6、情况说明（由珠海市公安局拱北口岸派出所2014年8月19日出具）证实，本案案发时间从2011年10月至2013年6月，被告人林某于2014年8月9日才归案，由于该案时间跨度长，涉案人员众多，在该案侦查取证情况中被害人李某、毛某、何某的电话已无法联系，无法完成相关补充取证工作。另外受害人余某乙在陈述中提及的相关涉案证人梁某，经民警电话联系，梁某自称在佛山，对余某乙被骗之事不知情。
7、情况说明（由珠海市公安局拱北口岸派出所2014年8月25日出具）证实，受害人余某乙在陈述中提及的录音证据，由于余某乙用于录音的手机长时间没有使用，已经严重老化损坏，无法调取出手机录音资料，故余某乙无法向公安机关提供该证据。
8、情况说明（由珠海市公安局拱北口岸派出所2014年9月20日出具）证实，在被告人林某诈骗案的补充侦查工作中，民警多次联系受害人余某乙，余某乙称无法再提供其他证据，其本人亦不愿到派出所提供新证据，另蓝某、李某、毛某、何某四人经民警多次电话联系，四人所留联系电话均已停止使用，无法联系上此四人。
五、视听资料。
1、现场及物证照片证实，被害人莫某提供其与被告人林某联系的电话短信。2012年11月5日14：30：40的信息内容为“林生：确定你W38177382无误，欠费与我司无关，我司可在一周内办好手续。”2013年1月4日23：10：49的信息内容为：“元月十五号一批、三月10一批，如果十五号无可退全部钱。”“林生，今日发生事大家都唔想，在这同你讲声‘对晤住’先，不过前提是你拖欠我地中费先，我地保证莫小姐、王小姐在二月份出去。”2013年3月28日14：07：55的信息内容为：“我今天上午过去退啦，十个工作日到你工行账户。6222022002001154818。”
2、光盘二张，分别由被害人莫某和熊某提供，证实内容一是被害人莫某及其男朋友黎某与被告人林某的谈话，谈话内容主要是被告人林某向莫某及其男友说去澳门工作的待遇等问题，二是被害人莫某向被告人林某追讨被骗款项，三是被害人熊某向被告人林某追讨被骗款项，被告人林某在通话中说收取了熊某办澳门务工证的款项。
本院对被告人林某的辩解意见综合评判如下：
一、关于被告人林某辩解不是诈骗而是借款的问题。经查，1、被害人莫某、毛某、何某、余某乙、蓝某、熊某、李某均陈述被告人林某以办理澳门劳工证的虚假事实，骗取其财物的经过；2、被害人莫某提供了其及男友黎某与被告人林某的谈话录音及追讨被骗款项的录像，被害人熊某提供了其与被告人林某的通话录音，均证实被告人林某以办理澳门劳务证为由收取二人财物；3、被害人莫某、李某、余某乙还分别提供了林某骗取款项后出具的收款、欠条和借条；4、证人黎某、余某甲、陈某均证实被告人林某以办澳门劳工证为由骗取财物的事实；5、被告人林某供述了以办理澳门劳工证为由骗取被害人莫某、熊某财物的事实，亦认可收取其他被害人财物的事实，但辩解称是借款。综上，被告人林某系采用同一手法，对其所工作的兰桂坊KTV同事进行诈骗，该事实有被害人的陈述、证人证言、录音录像等证据佐证，证据间相互印证，能形成证据链，足以认定。被告人林某辩解是借款，没有其他证据佐证，不予采信。
二、关于被告人林某的诈骗金额问题。经查，被害人莫某陈述被告人林某已经归还了1600元，被害人毛某陈述被告人林某已经归还了5100元。因此应当将该部分已经归还的款项从被告人林某的诈骗金额中扣除。至于被告人林某辩解已经归还被害人莫某6000元，被害人莫某及证人黎某均证实该款项系被告人林某归还黎某的欠款，被告人林某没有其他证据佐证，本院不予采信。
本院认为，被告人林某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取公民财物，数额较大，其行为已经触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林某的犯罪实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林某有其他犯罪前科，在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：
被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月5日起至2017年1月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 徐 娟
审判员 黄超人民陪审员谢武
二〇一五年八月三十一日
书记员 陈 艮 爱
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。