安徽省灵璧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1323刑初587号
公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。
被告人陈杰，男，1985年12月11日出生于安徽省灵璧县，汉族，高中文化，个体工商户，住灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月24日到灵璧县公安局开发区派出所投案，次日被该局刑事拘留，同年2月8日经灵璧县人民检察院批准被逮捕，现羁押于灵璧县看守所。
辩护人朱邦兴，安徽山石律师事务所律师。
灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2017〕541号起诉书指控被告人陈杰犯伪造、买卖身份证件罪；合同诈骗罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月25日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员解为见出庭支持公诉，被告人陈杰及其辩护人朱邦兴均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
灵璧县人民检察院指控：
一、伪造、买卖身份证件的事实
2016年12月28日、12月31日，被告人陈杰通过微信分三次转账1000元给微信名为“诚信”的人，并提供地址、照片等信息向其购买名为“王某某”、“陈某某”的两张虚假身份证、一张名为“王某某”的虚假的驾驶证、一张名为“陈某某”虚假的行驶证。
2017年1月17日，被告人陈杰通过微信向微信名为“岁月无恙”的人支付定金100元，并提供地址、照片等信息向其购买一张名为“张某某”的虚假身份证。
2017年1月22日21时30分许，被告人陈杰携带伪造的身份证、驾驶证、行驶证在宿迁市耿车卡口被宿迁市公安局宿城分局民警当场抓获。
二、合同诈骗的事实
2017年1月17日14时许，被告人陈杰以需要用车为由，使用虚假的“陈某某”身份证，从灵璧县灵城花园街“程亿车行”租赁一辆牌号为皖LG3***的起亚牌轿车，支付定金500元。当日23时许，陈杰以该车车主张某某的名义，并使用虚假的张某某的身份证件，将该车抵押给李某某，抵押借款67200元。经鉴定，被骗车辆价值人民币9.8万元。
公诉机关为证实上述所指控的事实，在庭审中，宣读、出示了现场勘查笔录，鉴定意见，证人证言，被害人陈述，被告人供述及相关书证等证据。认为被告�陈杰伪造、买卖可以证明身份的证件；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物价值9.8万元，数额较大。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款；第二百二十四条第（四）项的规定，应当以伪造、买卖身份证件罪；合同诈骗罪，数罪并罚追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈杰当庭对指控的伪造、买卖身份证件；合同诈骗的事实与罪名没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人陈杰的行为不构成伪造、买卖身份证件罪，被告人陈杰买卖身份证，目的是用于租车，没有用于其他活动，被告人陈杰属于牵连犯，应当以合同诈骗罪处罚。二、被告人陈杰犯合同诈骗罪，具有自首情节。三、被告人亲属案发后归还了借款，并取得了谅解。四、被告人的表现一贯良好，其借款�用于为其父亲治病。建议对被告人陈杰从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：一、伪造、买卖身份证件事实
2016年12月份的一天，被告人陈杰在灵璧县灵城西关盛世小区南侧一栋居民楼的墙壁上看到喷写的办证电话号码后，便打电话和对方联系，要求办理一张姓名为“陈某某”的身份证，通过手机彩信向对方发送了自己的真实身份证上的照片和地址。2016年12月28日、12月31日，被告人陈杰通过微信分三次转账共1000元给微信名为“诚信”的人，购买名为“陈某某”、“王某某”的两张虚假身份证、一张名为“王某某”的虚假的机动车驾驶证、一张名为“陈�某”虚假的机动车行驶证。
2017年1月17日，被告人陈杰通过微信向微信名为“岁月无恙”的人支付定金100元，并提供地址、照片等信息向其购买一张名为“张某某”的虚假身份证。
2017年1月22日21时30分许，被告人陈杰携带伪造的身份证、驾驶证、行驶证乘出租车经过江苏省宿迁市耿车卡口时，被宿迁市公安局耿车卡口交警中队民警现场查获。次日，宿迁市公安局将该案移送灵璧县公安局管辖。经灵璧县公安局网上查询，被告人陈杰持有的“陈某某”、“王某某”、“张某某”三个身份证号码均为错误号码，系假证。
上述�实，有下列经法庭质证、认证的证据证明
（一）物证
当庭出示的三张姓名为“王某某”、“陈某某”、“张某某”的居民身份证、一本姓名为“王某某”的C1机动车驾驶证、一本姓名为“陈某某”的机动车行驶证，经被告人陈杰辨认无异议。
（二）书证
1.《户籍证明》证明，被告人陈杰的出生日期、住址等身份情况。
2.《移送案件通知书》证明，2017年1月23日，宿迁市公安局将陈杰买卖公文印章案件移送灵璧县公安局管辖。
3.宿迁市公安局宿城分局《接受证据清单》、《随案移交物品、文件清单》；《灵璧县公安局移交物品、文件清单》、《灵璧县公安局扣押物品、文件清单》证明，2017年1月21日，宿迁市公安局耿车卡口交警中队将现场查扣的虚假的身份证、驾驶证、行驶证移交至该局宿城分局耿车派出所，同月23日，宿城分局将以上身份证件移交灵璧县公安局虞姬派出所，灵璧县公安局虞姬派出所又移交至灵璧县公安局开发区派出所。
4.微信转账截图照片证明，被告人陈杰购买虚假身份证件通过微信支付钱款的时间、金额。
5.《到案经过》证明，宿迁市公安局耿车卡口发现被告人陈杰随身携带的伪造身份证件后，电话通知宿迁市公安局宿城分局耿车派出所，该所民警到场后扣押了上述证件，并将陈杰传唤到耿车派出所接受调查。
6.灵璧县公安局《证明》证明，经灵璧县公安局开发区派出所对收缴的三张身份证在全国户籍信息网上查询：王某某，身份证号322***1993****3847，户籍地址江苏省徐州市宣武区康元镇王丙村；张某某，身份证号3424661989****4152，户籍地址安徽省宿州市灵璧县向阳乡汤圩村大路张庄；陈某某，身份证号3422241988****2083，户籍地址安徽省宿州市灵璧县灵城镇漯河村2组，三个身份证号码均为错误号码，系假证。
7.《情况说明》证明，宿迁市公安局宿城分局向灵璧县公安局移交陈杰伪造证件一案的相关证件物品，及灵璧县公安局处理该案的有关情况。
（三）现场指认笔录
被告人陈杰指认灵璧县灵城西关盛世小区南侧一居民楼墙�上喷写的办证电话号码，是他在徐州购买假证的联系电话。
当庭出示的指认现场照片，经被告人陈杰辨认无异议。
（四）被告人供述
陈杰供述证明，大概一个月左右，他在灵璧县西关桥头亚一黄金店后街巷子的墙上看到办证电话号码，第二天下午，他打电话给办证留的电话，是常州的手机，他问能不能办证，对方说能，问他具体要求，多大年龄，男、女，具体住址，他要求办一个叫“陈某某”的假身份证，地址、照片是他当天通过手机彩信发给对方的，办证的通过顺丰快递按他给的家庭地址寄到他家。这张身份证200元钱，他看跟真的挺像，又让对方帮他办驾驶证和行驶证，对方给他办了两张身份证、一本驾驶证、一本行驶证。照片�地址都是办证人随便找的，也是用顺丰快递寄给他的。
他办驾驶证和行驶证，是自己如果车被交警查到，就用假的驾驶证和行驶证登记，不用交罚款了，身份证是顺带办的。他用假身份证在灵璧用过一次，宾馆登记刷卡时不能用，没给他住。他买三张身份证，一张假驾驶证，一张假行车证，目的是想租车用的。他向李某某借款，借款人要求必须要车主的身份证，他没有车主身份证，就买一个假身份证。
他办理三张假身份证，王某某的身份证上照片是制假证的人自己弄的，号码322***1993****3847，陈某某的证件号码是3422241988****2083，张某某的号码是3424661989****4152。假行驶证的车号是皖LWZ***，王某某的C1驾驶证号码322***1993****3847。
他租车用的假身份证是2017年1月16日办理的，2017年1月17日中午租车后，他开车到徐州去拿假证的。有陈某某的假身份证、王某某的假驾驶证和假行驶证，在徐州办理一张张某某的假身份证。办理三张假证花了1100元，办理张某某的假身份证是现金交易，他给了300元钱。
他到徐州联系上家购买假证件使用的是他自己的手机，徐州上家的号码是他在西关格林豪泰宾馆后边小区的墙上看到的小广告的号码。他买常州上家的假证联系号码是他微信广告上面的电话。他的微信号是CHENJIE6***025，他打电话联系，加对方微信，微信名字叫诚信。他买假证在常州是用微信转账，徐州是现金交易。2016年12月28日、31日，两天转账给诚信的就是付给常州做假证人的。2017年1月17日，通过微信转账给微信名岁月无恙100元，是交给徐州做证人员的定金，其余钱是交的现金。
2017年1月21日晚上7时许，他从宿迁市乘坐出租车回灵璧，路过耿车卡口登记时，交警问他身份证号码，他没有报真实号码，警察怀疑他，检查发现他随身携带四张身份证，一张行驶证和一本驾驶证是假的，就进一步核实他的真实身份。派出所民警到了，对他的物品检查后，把他带到耿车派出所。
二、合同诈骗事实
2017年1月17日14时许，被告人陈杰以需要用车为由，使用虚假的“陈某某”身份证和机动车行驶证，与灵璧县灵城花园街程某甲经营的“诚亿车行”签订《汽车租赁合同》，租赁一辆牌号为皖LG3***的起亚牌轿车。当日下午，被告人陈杰和灵城镇西关农广校附近经营投资公司的李某某丈夫温某某电话联系，称其家人生病需要用钱，�轿车抵押借款。当晚，被告人陈杰持虚假的“张某某”身份证与李某某签订《汽车转让协议》，将皖LG3***的起亚牌轿车抵押给李某某，抵押借款人民币7万元，李某某扣除利息2800元。李某某和温某某将车辆开走后停放在灵璧县开发区叶庙村。被害人程某甲按照汽车租赁合同上被告人陈杰填写的电话号码拨打电话，接电话的不是被告人陈杰，程某甲感觉到被骗，遂通过车辆定位，发现租出的车辆停放在灵璧县开发区叶庙村后，向灵璧县公安局开发区派出所报警，即案发。经灵璧县价格认证中心认定，皖LG3***号起亚牌轿车认定价格为人民币9.8万元。
另查明：灵璧县公安局开发区派出所接警后，到灵璧县开发区叶庙村将皖LG3***号起亚牌轿车追回。被告人陈杰家人将以车抵押的借款7万元已归还李某某、温某某。�某某和温某某对被告人陈杰表示谅解，不追究被告人陈杰的法律责任。2017年1月24日下午，被告人陈杰到灵璧县公安局开发区派出所投案。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明
（一）书证
1.《汽车租赁合同》证明，被告人陈杰以“陈某某”名义租赁皖LG3***号白色车辆的时间、联系电话、身份证号、地址等内容。
2.《汽车转让协议书》证明，被告人陈杰以“张某某”名义将皖LG3***号车辆作价转让的时间、金额、身份证号、联系电话等内容。
3.《借据》、《收据》证明，被告人陈杰以“张某某”名义，立据收到借款的时间、金额、借款期限、身份证号、联系电话、以“张某某”名义立据收到现金的时间、金额。
4.《收条》、《谅解书》证明，温某某、李某某收回陈杰以车抵押的借，并以陈杰主动偿还借款，且借款确实用于父亲治病为由，不追究陈杰的法律责任。
5.《到案经过》证明，被告人陈杰投案的时间、地点。
（二）现场勘验笔录
现场勘查笔录载明，案发现场的具体方位。
当庭出示的案发现场刑事照片，经被告人陈杰辨认无异议。
（三）鉴定意见
1.灵璧县价格认证中心《关于涉案皖LG3***悦达起亚轿车的价格认定结论书》证明，该辆轿车的认定价格。
2.宿州市人民检察院司法鉴定中心《文件检验鉴定书》证明，2017年1月17日收据上的签名字迹“张某某”，不是张某某亲笔所签。
（四）被害人陈述
程某甲证言证明，1月17日，有个叫陈某某的提供一张号码是3422241988****2083，地址为灵璧县灵城镇漯河村2组的身份证复印件，行车证复印件上的车辆信息是皖LW7***，到他车行签订协议，租赁一辆皖LG3***号起亚K5。当时是他妹妹程某乙办理租赁手续的。他打协议上留的号码，接听电话的人是娄庄的一个妇女。他问这个妇女可认识陈某某，那人说不认识，他就感觉到车被骗了。他通过定位，发现他租赁的车停放在开发区叶庙村，才发现他的车抵押给别人做借款了。
（五）证人证言
1.李某某陈述证明，她在灵城镇西关农广校对面开中旅国际旅游公司，附带经营投资公司。2017年1月17日下午5时许，她和丈夫温某某都在店里，她丈夫接到号码1351529****的电话，打电话的人说自己母亲得了癌症，有一辆轿车要抵押。那人说在徐州，马上回来，到时给他们打手机。到夜里11点钟，那人打她丈夫手机说到了。她和丈夫到店里后，一个约30岁的小伙子拿出号码3424661989****4152的身份证到店里，她辨认身份证上的照片和本人一样，就放心了。那个人要借10万元，她说没有那么多钱，后来说借7万元。他们就办理了汽车转让协议，那人打了借条，她在店里给4万元现金，又到徽商银行自动取款机给那人取了3万元。付钱后，那人让他们给送回家，她和丈夫�那人送到东关日月星城小区。她开那人交给她的车走到南关桥头，车辆报警，没有智能钥匙，她就打电话给那人，那人让她去拿钥匙，他们开车到日月星城小区南门，那人把钥匙送给他们。她昨天打那人手机还能通话，现在已经停机了。
（2）温某某证言证明，他在灵璧汽车站西边开旅行社，和李某某是夫妻关系。2017年1月17日下午6时许，他接到一个电话，后来知道叫陈杰。陈杰打电话说父亲在徐州住院，做手术要用钱，有一辆轿车要抵押给他，他答应了。到晚上10时40分，他接到陈杰电话，他和李某某到店里后，陈杰要借7万元，他让陈杰把车给他，并且拿身份证，李某某和陈杰签订借款协议，陈杰签的是张某某名字。协议签订后，在店里给部分现金，又到徽商银行自动取款机取了部分现金。给了陈杰67200元，2800元作为利息直接扣掉了。
陈杰把车抵押给他后，他把车停放在叶庙村他姐邻居家。2017年1月18日下午，开发区派出所把那辆轿车弄到派出所了，到派出所他才知道叫陈杰的抵押给他的车是车行租赁的车，用张某某身份证也是假的，他用给他们的电话号码联系陈杰，也打不通了。后来李某某把拍的陈杰的照片发在微信朋友圈里，有人说认识这个人，真实名字叫陈杰，家是虞姬乡陈埝村的。他和李某某到陈杰家找，陈杰不在家，他们就回家了。1月20日晚上，陈杰母亲和陈杰弟弟陈某某到他家把钱送给他了，他写了收条和谅解书。
（3）程某乙证言证明，她在花园街诚亿车行负责车辆租赁业务。2017年1月17日下午2时许，有个小伙子到车行要租车到宿县办事，她打电话给她哥程某甲，过有十几分钟，车行的皖LG3***号起亚车回到车行，小伙子把名字是陈某某的身份证和押金交给她，并签了租车合同，租车一天，按手印，还有行车证复印件。她把车钥匙交给叫陈某某的小伙子，小伙子就把车开走了。第二天下午，该还车的时候，程某甲打陈某某电话号码，是空号，查身份证复印件，发现身份证是假的，就报案了。
（4）张某某证言证明，他家住灵璧县向阳乡汤圩村大路张庄。他的身份证号码3422241973****0232。皖LG3***号起亚牌车是他的，这辆车交给花园街诚亿车行出租的。
（5）陈某某证言证明，他和陈杰是胞兄弟关系。四五天前的一天上午，他哥打电话让他去灵璧说有事。他到灵璧他哥租的房子，他哥把7万元钱拿给他，让他拿钱带他父亲去医院检查，他问钱是哪弄的，他哥说是在朋友那转的，他就把钱拿走了。1月23日中�，借钱给他哥的一男一女到陈埝他家问陈杰可在家，他说不在家。二人就说他哥用车抵押借钱的事，说过后就走了。当天下午，虞姬派出所打电话让他去，派出所的人给他说他哥用假身份证的事情，他哥从派出所出来后，他对他哥说，借钱的那家人到他家要钱了，他哥叫他把钱还给人家。
6.被告人供述
陈杰供述证明，他到公安机关是投案的。他用陈某某假身份证和陈某某的假行车证在花园街诚亿车行租一辆白色起亚K5轿车，车主叫张某某，车号记不住了。当时办理租赁业务的是一个20岁左右女的。他从车行租车后，就到徐州办理车主张某某的假身份证，假证的照片是他提供的。
他打电话联系李某某老公要抵押借钱，他父亲病重，李某某老公比较同情他答应他�，李某某老公给他说，要拿原车的登记证书和本人的行车证和身份证，如果是看病，先把行车证和身份证拿来。当天晚上大概1点左右，他开车到南关灵运驾校对面，他打电话联系李某某老公，李某某两口子都到了，他给了行车证、假张某某身份证，签订了借款合同，他留给李某某的是假电话号码，打不通的。他把车交给李某某，当时李某某给他4万元现金，又到徽商银行取钱，一共给他67200元，扣除2800元利息。他拿过钱后，李某某把他送到日月星城小区，过一会，李某某又打电话给他要拿车遥控钥匙，他把钥匙送到日月星城南门交给李某某。借过钱后，他把钱交给他弟弟陈某某，他把7万元钱交给他弟弟，是他父亲癌症晚期，他叫他弟弟带他父亲去医院看病。他到宿迁去借钱，没借到，就坐出租车返回灵璧，在宿迁市城郊出租车检查站，交警叫他出示身份证，他拿出钱包时，交警看到他钱包里有好几张身份证，就把他带到耿车派出所。他办假证想从车行租车，然后用车来抵押借钱，办假证就是想抱着侥幸心理，不让人查出来。他借李某某67200元，还了7万元。
关于被告人陈杰的辩护人提出被告人陈杰伪造、买卖假证，目的是用于租车和抵押借款，属于牵连犯罪，被告人陈杰不构成伪造、买卖身份证件罪的辩护意见。经查：被告人陈杰购买多种虚假身份证件，使用“陈某某”的虚假身份证、机动车行驶证租赁车辆，使用“张某某”的虚假身份证办理抵押借款，其目的是为了隐瞒自己的真实身份，非法占有他人财产。被告人陈杰使用不同的能够证明身份的虚假证件租赁车辆、抵押借款，并非一个行为。被告人陈杰的行为构成伪造、买卖身份证件�和合同诈骗罪。被告人陈杰犯有二罪，不符合适用缓刑的法定条件，不应对被告人陈杰适用缓刑。因此，被告人辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人陈杰违反国家法律规定，伪造、买卖虚假身份证件，其行为已构成伪造、买卖身份证件罪；被告人陈杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陈杰犯有二罪，应依法数罪并罚。公诉机关指控被告人陈杰犯伪造、买卖身份证件罪；合同诈骗罪，事实存在，罪名成立。被告人的辩护人提出被告人不构成伪造、买卖身份证件罪的辩护意见，本院不予采纳，所提出的合理辩护意见，本院予以采纳。被告人陈杰自动投案，如实供述使用虚假身份证件租赁车辆、抵押借款的犯罪事实，系自首，且已积极挽回被害人经济损失，可依法予以从轻处罚。根据被告人陈杰的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十一条之规定，判决如下：
被告人陈杰犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。合并刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万三千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月25日起至2019年4月24日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张海军
审 判 员 马自卫
人民陪审员 唐栋梁
二〇一七年十一月二
书 记 员 张 楠
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或�剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法�诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确�有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，
依照本法的有关规定判处。