内蒙古自治区乌拉特中旗人民法院刑事判决书（2018）内0824刑初43号公诉机关乌拉特中旗人民检察院。被告人张某1，出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，户籍所在地及住址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇乌镇村灯塔某组。指定辩护人孙某，内蒙古塞外律师事务所律师。被告人齐某，出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，汉族，户籍所在地及住址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇乌镇村灯塔某组，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月30日被乌拉特中旗公安局取保候审。2018年5月17日被本院取保候审。现取保候审。辩护人刘某，内蒙古大法扬律师事务所律师。乌拉特中旗人民检察院以乌中检刑诉（2018）34号起诉书指控被告人张某1、齐某犯诈骗罪，于2018年5月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2018年6月27日公开开庭审理了本案。乌拉特中旗人民检察院指派检察员葛某出庭支持公诉，被告人张某1、指定辩护认孙某，被告人齐某及其辩护人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。乌拉特中旗人民检察院指控，1997年左右，被告人张某1经乌拉特中旗巴音杭盖苏木某嘎查（以下简称某嘎查）原党支部书记那某（已故），在某嘎查为妻子齐某办理假户籍（姓名为金某、蒙古族、身份证号码：×××）。之后，被告人张某1、齐某用“金某”虚假身份信息在某嘎查承包草场3814亩。同时，被告人齐某居住在××旗，以齐某的真实身份信息承包耕地。2011年3月1日起，国家发放禁牧款，被告人张某1、齐某用“金某”的虚假身份信息承包的草场领取禁牧款。被告人齐某担心假户籍的事情败露，让被告人张某1的妹妹张某2代其在德岭山派出所照相，办理二代身份证。至2017年6月28日，被告人张某1、齐某以“金某”的虚假身份信息，骗取国家及企业等各类补助、补偿款共计人民币167928.78元，用于家庭支出。认定上述事实的证据有五原县检察院移送线索通知书、受理案件登记表、立案决定书、证人证言、辨认笔录及被告人供述等证据予以证实。据此认定，被告人张某1、齐某以非法占有为目的，用“金某”的虚假身份信息骗取国家及企业补助、补偿款共计人民币167928.78元，数额达到巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某1、齐某系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。指定辩护人孙某提出的意见，（1）对公诉机关指控被告人张某1犯诈骗罪无异议。（2）被告人张某1认罪、悔罪。（3）被告人张某1退还部分违法所得。综上，建议对被告人张某1从轻处罚。被告人齐某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护认刘某提出的意见，（1）对公诉机关指控的罪名无异议。（2）被告人齐某在共同犯罪中属从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。（3）被告人齐某有自首情节。（4）被告人认罪、悔罪，退还部分赃款。（5）户籍管理部门的过失，也是发生本案的原因，应减轻被告人齐某的责任。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，1997年左右，被告人张某1经某嘎查原党支部书记那某（已故），在某嘎查为妻子齐某办理假户籍（姓名为金某、蒙古族、身份证号码：×××）。之后，被告人张某1、齐某用“金某”虚假身份信息在某嘎查承包草场3814亩。同时，被告人齐某在居住××旗，以齐某的真实身份信息承包耕地。2011年3月1日起，国家发放禁牧款，被告人张某1、齐某用“金某”的虚假身份信息承包的草场领取禁牧款。被告人齐某担心假户籍被注销，让被告人张某1的妹妹张某2代其在德岭山派出所照相，办理二代身份证。至2017年6月28日，被告人张某1、齐某以“金某”的虚假身份信息，骗取国家及企业补助、补偿款共计人民币167928.78元，用于家庭支出。另查明，被告人张某1、齐某退还赃款人民币60000元，发还乌拉特中旗农牧业局。又查明，经乌拉特中旗司法局调查评估，被告人张某1、齐某符合社区矫正条件。上述事实有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、五原县人民检察院移送线索通知书、受案登记表、立案决定书证实，2017年8月28日，五原县人民检察院将乌拉特中旗德岭山镇村民张某1、齐某涉嫌用假冒身份信息骗取国家补贴款案件线索移送乌拉特中旗公安局：乌拉特中旗公安局受理案件后，决定立案侦查。2、证人布某证言证实，2012年担任某嘎查党支部书记。“金某”在嘎查承包3800多亩草场，与张某1经常不在嘎查居住。2011年起，张某1、“金某”享受国家的各种补贴，发放到“金某”一卡通。3、证人额某证言证实，张某1与妻子“金某”在某嘎查承包（51号）草场约3800多亩。1998年草场承包时，张某1、“金某”在某嘎查草场上就有房屋、羊圈等。夏天，张某1在草场上放牧，冬天回德岭山，“金某”在德岭山居住。2010年或2011年起，张某1、“金某”享受禁牧款、公益林补助等，打入“金某”一卡通。4、证人张某2证言证实，与张某1系兄妹。2011年或2012年，嫂嫂齐某称她在牧区有户口，德岭山镇四义堂村的户口需照身份证照片，“帮助”齐某照身份证照片。齐某在牧区的户口名字叫“金某”，蒙古族。5、证人魏某、庞某、王某证言证实，系乌拉特中旗德岭山镇四义堂村**村民，与张某1、齐某同村。张某1、齐某一直生活在四义堂村，都是汉族，张某1和齐某在四义堂村三组有承包地。6、证人张某3证言证实，系中原油田分公司内蒙古采油厂对外协调办公室主任。2004年接管某嘎查采油井，当时某嘎查牧民张某1草场上有一口报废油井，后国家要求将报废采油井口封口处理。2017年1月12日，给张某1的农行卡打入3167元临时占用草场补偿款。7、乌拉特中旗草原生态保护补助奖励政策（2016年-2020年）合同书证实，“金某”承包草场3814亩，应发补奖款7628元/年（补奖标准为禁牧6元/亩·年，草畜平衡奖励标准2元/亩·年），补助金采用“一卡通”发放，草原生态保护补助奖励政策实施期限为2016年至2020年。8、乌拉特中旗2010年退牧还草工程牧户建设合同证实，2011年3月1日，乌拉特中旗农牧业局与张某1签订合同，张某1承包草原3814亩，禁牧3810亩，安排禁牧任务后剩余的4亩草原附带进行禁牧，禁牧从2011年6月至2016年6月。禁牧每年每亩补助饲料粮5.5公斤，折现金4.95元。9、扣押决定书及清单证实，扣押持有人齐某草原承包经营权证、草牧场承包合同书、居民户口薄（户主：金某）、居民身份证（金某）、居民身份证（齐某）、惠农一卡通。10、辨认笔录及照片证实，（1）经被告人张某1辨认，确认户主金某、户号：024003196居民户口薄是经那某在某嘎查为齐某办理的假户籍。确认草牧场承包合同书及草原承包经营权证（合同编号51号）是用“金某”假户籍办理。确认姓名金某、身份证号码：×××居民身份证是齐某用“金某”的假户籍办理的身份证。确认卡号为＊＊9924农村信用社惠农一卡通是给齐某转入国家补贴的银行卡。确认妻子齐某及妹妹张某2。（2）经被告人齐某辨认，确认户主为金某、户号：024003196居民户口薄是丈夫张某1经那某在某嘎查为其办理的假户口。确认草牧场承包合同书及草原承包经营权证（编号51号）是用“金某”假户籍办理。确认姓名“金某”、身份证号码：×××居民身份证是用“金某”假户籍办理的身份证。确认卡号为＊＊9924农村信用社惠农一卡通是转入补贴的银行卡。确认丈夫张某1及张某1妹妹张某2。（3）经证人张某2辨认，确认齐某。确认姓名齐某、身份证号码：×××身份证上头像是2011年或2012年代齐某所照。（4）经证人王某、庞某、魏某辨认，确认齐某。11、中国农业银行银行卡交易明细清单、进账单证实，2017年1月12日，中原油田分公司内蒙古采油厂给张某1农行卡转入3167元青苗赔偿费。12、内蒙古乌拉特中旗财政局补贴对象明细、乌拉特中旗农村信用合作联社账号明细表证实，补贴对象金某、张某1账号内发放补贴款金额。13、乌拉特中旗公安局德岭山派出所情况说明证实，齐某，女，身份证号码：×××，户籍所在地：内蒙古巴彦淖尔市××旗，户籍无迁出迁入记录，属德岭山镇常住人口。14、巴音杭盖边防派出所金某常住人口信息证实，户主金某，曾用名金某，女，身份证号码：×××，蒙古族，住址：内蒙古巴彦淖尔市××旗川井苏木某嘎查074，户口未变更或更正记载。15、收条、随案移送物品清单证实，被告人张某1、齐某退还赃款人民币60000元。16、乌拉特中旗德岭山镇四义堂村民委员会贫困证明证实，村民张某1、齐某家庭生活困难17、发破案经过、归案情况说明、说明证实，案件的侦破过程。被告人张某1、齐某经电话传唤，主动到公安机关，如实供述犯罪事实。18、调查评估意见书证实，经乌拉特中旗司法局调查评估，被告人张某1、齐某符合社区矫正条件。19、常住人口信息证实，被告人张某1、齐某系完全负刑事责任能力人。20、被告人张某1供述证实，1997年，经某嘎查原党支部书记那某（已故)，在某嘎查为妻子齐某办理假户籍（姓名金某、女，蒙古族、)，以“金某”虚假户籍承包某嘎查草场3800多亩（齐某在居住××旗承包耕地）。2011年起，领取禁牧款补贴款10万多元，用于家庭支出。21、被告人齐某供述证实，1997年，丈夫张某1经某嘎查原党支部书记那某（已故)，在某嘎查办理假户籍（姓名金某、女，蒙古族)，以“金某”的名义承包某嘎查草场3800多亩（居住××旗承包耕地）。2011年，发放禁牧款。担心假户籍被注销，让张某1妹妹张某2代替在德岭山派出所照相，办理二代身份证。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人张某1、齐某以非法占有为目的，明知用虚假户籍信息承包草场，在国家实施退牧还草政策时，隐瞒真相，骗取补贴、补助款，数额达到巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人张某1、齐某经电话传唤，主动到公安机关，如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚，对辩护人刘某提出被告人齐某有自首情节，建议减轻处罚的意见予以采纳。被告人张某1、齐某认罪、悔罪，退还部分赃款，依法可以从轻处罚，对指定辩护人孙某、辩护人刘某提出从轻处罚的意见，予以采纳。辩护人刘某提出，被告人齐某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，经查，在国家实施退牧还草政策时，二被告人没有向有关部门说明办理虚假户籍承包草场的事实，被告人齐某为了骗取补贴款，隐瞒真相，并非起次要、辅助作用，对该意见不予采纳。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下:一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。被告人齐某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（以上缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后五日内缴纳）。二、违法所得107928.78元继续追缴，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 周建强审判员 李 峰人民陪审员 赵文英二〇一八年七月十九日书记员 何晓星附：本案适用的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响；……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。