贵州省开阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0121刑初307号
公诉机关开阳县人民检察院。
被告人徐德菊，女，1962年7月16日，生于贵州省开阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地贵州省开阳县，现暂住贵州省贵阳市南明区。2016年6月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被开阳县公安局刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕，现羁押于贵阳市第一看守所。
开阳县人民检察院以开检公诉刑诉（2016）323号起诉书指控被告人徐德菊犯诈骗罪和合同诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。开阳县人民检察院指派代理检察员余川平出庭支持公诉，被告人徐德菊到庭参加诉讼。现已审理终结。
开阳县人民检察院指控,2013年9月,被告人徐德菊为筹建木炭加工厂，因缺乏资金，便想通过使用假房产证作抵的方式进行高利借贷。木炭加工厂开办后不久，因其经营管理不善便处于全面停工、濒临倒闭的状态。
2013年9月至2014年8月期间，被告人徐德菊因巨额高利借贷及利息无法偿还，便办理了多个位于开阳县城关镇环城西路38号住房及门面的虚假房产证，后以开办、经营木炭加工厂及为儿子跑关系等为由，使用假房产证作抵，采用签订房屋买卖合同或出具借条形式以借款方式先后骗取被害人郑某10余万元、骗取被害人王某128.2万元、骗取被害人姚某10万元、骗取被害人黄某3万元、骗取被害人况小龙3万元、骗取被害人向某4万元。案发前，被告人徐德菊已归还被害人郑某4万元、归还被害人王某17.2万元、归还被害人姚某0.5万元、归还被害人黄某0.75万元、归还被害人向某0.4万元。经贵阳市公安局刑事科学技术研究所文书检验鉴定，被告人徐德菊提供给被害人郑某、被害人王某1、被害人姚某、被害人黄某、被害人况小龙、被害人向某的相关房屋所有权证均系伪造。
2014年11月，被告人徐德菊因多人追讨资金，便再次使用虚假的编号为筑房权证开阳字第××号房屋所有权证在开阳盛源星程房屋中介有限公司登记出售门面，后经该中介公司介绍，被告人徐德菊与被害人王某2签订了购房合同后，以32万元的价格将门面出售给被害人王某2。被告人徐德菊在骗得被害人王某2支付的32万元购房款给后便外逃藏匿并将木炭加工厂予以转让。2016年6月27日，被告人徐德菊被开阳县公安局民警抓获归案。经贵阳市公安局刑事科学技术研究所文书检验鉴定，被告人徐德菊提供给被害人王某2的房屋所有权证系伪造。
公诉机关向本院提供了相应证据，指控被告人徐德菊的行为已构成诈骗罪和合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定依法判决。
被告人徐德菊在庭审中对公诉机关的指控未作辩解，请求从轻处罚。
经审理查明，2010年，被告人徐德菊与其丈夫冷某1（现已离婚）、女儿冷某2、冷某3共同商议，由被告人徐德菊与冷某1出地基、由冷某2、冷某3出资共同修建了位于开阳县环城西路38号房屋一栋，并商定了住房与门面的归属。
2013年9月,被告人徐德菊为筹建木炭加工厂，因缺乏资金，便想通过使用假房产证作抵的方式进行高利借贷。木炭加工厂开办后不久，因其经营管理不善便处于全面停工、濒临倒闭的状态。
2013年9月至2014年8月期间，被告人徐德菊因巨额高利借贷及利息无法偿还，而新的出借人均要求有资产抵押才肯借款，其便办理了多个位于开阳县城关镇环城西路38号住房及门面的虚假房产证。后以开办、经营木炭加工厂、及为儿子跑关系等为由，使用假房产证作抵，采用签订房屋买卖合同或出具借条形式以借款方式先后骗取被害人钱财。具体为：使用筑房权证开阳某第00055084-2、筑房权证开阳某第00055130-2的房产证骗取郑某10万元、使用筑房权证开阳字第××号房产证骗取被害人王某128.2万元、使用筑房权证开阳某第00055130-2、筑房权证开阳字第××号房产证骗取被害人姚某10万元、使用筑房权证开阳字第××号房产证骗取被害人黄某3万元、使用筑房权证开阳字第××号房产证骗取被害人况小龙3万元、使用筑房权证开阳字第××号骗取被害人向某4万元。经贵阳市公安局刑事科学技术研究文书检验鉴定，被告人徐德菊提供给以上被害人的筑房权证开阳字第××号房产证3本、筑房权证开阳某第00055130-2房产证2本、筑房权证开阳字第××号房产证3本均为伪造。案发前，被告人徐德菊已归还被害人郑某4万元、归还被害人王某17.2万元、归还被害人姚某0.5万元、归还被害人黄某0.75万元、归还被害人向某0.4万元。
同时查明，2014年9月30日，被告人徐德菊与冷某1将二人共同所有的产权证号为筑房权证开阳字第××号门面转卖给刘某1，并于2014年10月23日办理了产权过户手续，产权证号变更为筑房权证开阳字第××，筑房权证开阳字第××号房产证被房管所收回。2014年10月，被告人徐德菊因多人追讨资金，便再次使用虚假的编号为筑房权证开阳字第××号房屋所有权证在开阳盛源星程房屋中介有限公司登记出售门面，而当时被告人徐德菊已将该门面卖给刘某1。经该中介公司介绍，被告人徐德菊与被害人王某2于2014年11月11日签订了购房合同，被告人徐德菊以32万元的价格将门面出售给被害人王某2，被害人王某2当日以现金的形式将购房款一并支付给被告人徐德菊。被告人徐德菊在骗得被害人王某2支付的32万元购房款给后便外逃藏匿并将木炭加工厂予以转让。2016年6月27日，被告人徐德菊被开阳县公安局民警抓获归案。经贵阳市公安局刑事科学技术研究所文书检验鉴定，被告人徐德菊提供给被害人王某2的房屋所有权证系伪造。
另查明，办案机关于2016年7月1日冻结了被告人徐德菊位于开阳县城关镇环城西路38号产权证号为筑房权证开阳字第××、筑房权证开阳字第××、筑房权证开阳字第××、筑房权证开阳字第××的房产四套；2016年7月8日冻结了被告人徐德菊在贵阳银行股份有限公司开阳支行的17×××99账户。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：接处警登记表、受案登记表；受害人王某2、王某1、姚某、黄某、向某、况小龙、郑某的询问笔录；证人卢某1、冷某1、冷某2、冷某3、冷某4、刘某1、张某、卢某2、卢某3、卢某4的证言；抓获经过；辨认笔录及照片；木炭加工厂照片；开阳县房地产管理中心情况说明、开阳县房地产管理所证明；协助查询财产通知书及财产登记表、冻结财产通知书；中介费付费凭证、收据、被告人徐德菊与王某2房屋买卖合同；被告人徐德菊提供给郑某的借条、房产证和双方签订房屋买卖合同；被告人徐德菊出具给况小龙的借条和房产证；被告人徐德菊提供给王某1的借条、房产证和双方签订的房屋买卖合同；被告人徐德菊提供给向某的借条和房产证；被告人徐德菊提供给姚某的借条、房产证和双方签订的房屋买卖合同；被告人徐德菊出具给张某的借条及双方签订房屋买卖合同；木炭厂转让协议及收条；冷某4提供的房产证复印件、冷某2提供的房产证复印件、合资建房协议、冷某3提供的公证书及房产证复印件和公证书；被告人徐德菊与刘某1房屋买卖合同及收条；离婚证及离婚协议；鉴定意见通知书和鉴定文书各八份；被告人徐德菊的供述及户籍证明等证据证实，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人徐德菊以非法占有为目的，使用伪造的房屋所有权证作抵，通过借款形式诈骗他人共计人民币58.2余万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；同时以非法占有为目的，使用伪造的房屋所有权证通过与他人签订房屋买卖合同，骗取他人现金人民币32万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，对其实行数罪并罚。鉴于被告人徐德菊如实供述自己的犯罪事实，并且在案发前已归还被害人部分钱款，本院依法从轻处罚。据此，综合被告人徐德菊的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”、第二百二十四条第（四）项“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;……。”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”、第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚……。”、第六十九条第一款“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。”之规定，判决如下：
一、被告人徐德菊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金一万五千元。
（所处罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月28日起至2029年6月27日止。）
二、未追回的赃款继续追缴发还被害人郑秀6万元，发还被害人王晓宝21万元，发还被害人姚若彬9.5万元，发还被害人况小龙3万元，发还被害人黄明其2.25万元，发还被害人向发贵3.6万元，发还被害人王毅32万元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 左顺江
审 判 员 郑志军
代理审判员 蒋 霞
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 吴 玲