浙江省平湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0482刑初1149号
公诉机关平湖市人民检察院。
被告人彭超，曾用名彭起，男，1989年11月26日生，汉族，出生地湖南省双峰县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部八组组长，户籍地湖南省双峰县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人戚海燕，浙江天卓律师事务所律师。
被告人席字经，男，1987年2月8日生，汉族，出生地湖南省双峰县，小学文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部八组组员，户籍地湖南省双峰县。因犯伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪，于2007年12月被陕西省延安市宝塔区人民法院判处有期徒刑十个月。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
指定辩护人胡言菁，浙江金品律师事务所律师。
被告人张涛，男，1992年9月4日生，汉族，出生地湖北省云梦县，大学文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部八组组员，户籍地湖北省云梦县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人袁子怀，广东硕法律师事务所律师。
被告人盛梦园，男，1990年9月19日生，汉族，出生地湖北省安陆市，中专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部八组组员，户籍地湖北省安陆市。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人周世钧，湖北浩法律师事务所律师。
被告人肖猛，男，1992年8月13日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部八组组员，户籍地湖北省孝昌县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人周惠英，浙江天卓律师事务所律师。
被告人刘佩佩，女，1993年3月6日生，汉族，出生地河南省上蔡县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部八组组员，户籍地河南省上蔡县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
被告人彭露，女，1987年2月19日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部八组组员，户籍地湖北省孝昌县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。经平湖市人民检察院决定，于2016年12月20日转取保候审。
被告人周龙，男，1987年12月21日生，汉族，出生地湖北省安陆市，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部八组组员，户籍地湖北省安陆市。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日转取保候审。
被告人刘晨，女，1996年4月22日生，汉族，出生地四川省岳池县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访一部八组组员，户籍地四川省岳池县。因本案，于2016年3月24日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月30日转取保候审。
被告人彭超、席字经、张涛、盛梦园、肖猛、刘佩佩、彭露、周龙、刘晨诈骗一案，嘉兴市中级人民法院以（2016）浙04刑辖22号指定管辖决定书，决定该案交由本院管辖。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2016]1130号起诉书指控被告人彭超、席字经、张涛、盛梦园、肖猛、刘佩佩、彭露、周龙、刘晨犯诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员张金某出庭支持公诉，上述九被告人及辩护人戚海燕、胡言菁、袁子怀、周世钧、周惠英到庭参加诉讼。现已审理终结。
平湖市人民检察院指控：被告人彭超、席字经、张涛、盛梦园、肖猛、刘佩佩、彭露、周龙、刘晨伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，共同骗取他人现金，其中被告人彭超、席字经、张涛参与诈骗数额分别为235.5万余元、81.6万余元、51.1万余元，均属数额特别巨大；被告人盛梦园、肖猛参与诈骗数额分别为24.7万余元、19.9万余元，均属数额巨大；被告人刘佩佩、彭露、周龙、刘晨参与诈骗数额分别为6.7万余元、2.5万余元、6.5万余元、4.3万余元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、同伙供述、证人证言、搜查笔录、Y3系统销售和跟进记录、帐户交易明细、现场勘查资料、案发经过、抓获经过、户籍证明等证据，诉请本院予以惩处。
被告人彭超对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实均无异议，但辩称起诉书指控的第2、5、13、30、32、43起犯罪事实其没有参与，第12、17、18、26、27、39、40、54起犯罪事实其没有全部参与，第21起其只参与了15000元左右后阻止被告人盛梦园继续对被害人释大修实施诈骗，对之后被告人盛梦园诈骗的犯罪金额其不知情。辩护人提出被告人彭超没有具体参与诈骗的几笔犯罪事实及没有全程参与的犯罪事实应当从犯罪金额中予以扣除，被告人彭超具有坦白情节且系从犯，希望法庭对被告人彭超从轻处罚。
被告人席字经辩解没有参与起诉书指控的第14、17、36、39、55起犯罪事实，该几笔系为了分得业绩而挂单在其名下，第43、45起犯罪事实其没有参与，第31起其仅参与了78167元。辩护人亦提出上述几笔犯罪事实被告人席字经没有参与诈骗，同时希望法庭对被告人席字经从轻处罚。
被告人张涛及其辩护人对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但辩称其没有参与起诉书指控的第42、47、51、52、53、54、55起犯罪事实；起诉书指控的第12起犯罪事实其有参与但诈骗金额没有31000元，请求法庭从轻处罚。辩护人亦提出上述几笔犯罪事实被告人张涛没有参与，同时提出本案应当认定为单位犯罪，被告人张涛在归案后如实供述自己的犯罪事实，希望法庭对被告人张涛从轻处罚且在三年以下有期徒刑量刑。
被告人盛梦园及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。但辩护人提出起诉书指控的第14笔犯罪事实，被告人盛梦园伙同杨某1、席字经等人共同参与诈骗被害人杨某2且共同分享业绩，故犯罪数额应当按照其提成的数额来认定；同时提出该案属于单位犯罪且被告人盛梦园等人卖出产品的相应价值应当从犯罪金额中予以扣除；被告人盛梦园系从犯、初犯，希望法庭对被告人盛梦园在有期徒刑二年以下量刑。
被告人肖猛及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人提出被告人肖猛系从犯，能如实供述自己的罪行，无犯罪前科，请求法庭对被告人肖猛从轻处罚并依法对肖猛适用缓刑。
被告人刘佩佩对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其没有参与诈骗被害人彭某1。
被告人彭露、周龙、刘晨对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
2013年起，张某3（曾用名张俊涛，在逃）、朱利杰（在逃）、陈某1（另处）等人冒用他人身份设立武汉鑫即美网络科技有限公司、武汉淑美人健康咨询服务有限公司等公司，公司内设回访部、话务部（接线组、话务组、跟单某）、财务、人事行政、仓库等部门，进行团伙性诈骗和公司化管理。该犯罪团伙通过网络、电视等平台推广相关减肥瘦身、美容丰胸产品，假冒郑多燕减肥晚餐指导中心、六降快瘦汤指导中心等单位的客服销售劣质产品，收集客户信息，并将获取的客户信息输入Y3系统，先由陈某1分配给回访部的组长，再由回访部组长分配至组员。
被告人彭超于2014年2月入职，2015年4月起担任公司回访一部八组组长，八组组员有被告人席字经(2014年2月入职)、张涛(2015年3月入职)、盛梦园(2015年3月入职)、肖猛(2015年5月入职)、刘佩佩(2015年6月入职)、彭露(2015年4月入职)、周龙(2015年3月入职)、刘晨(2015年6月入职)及杨某1等人。被告人彭超负责所在组日常管理和扮演重要角色，除基本工资外按照所在组组员的全部销售业绩提成，组员的收入除基本工资外按照其参与的销售业绩提成。
各被告人根据公司相应的抬单剧本，互相扮演不同角色，互相配合进行诈骗，主要方式有：一是通过公司搜集的大量客户个人信息，先冒充相应产品效果指导中心、武汉大学生物技术研究院等调查人员进行电话回访，再冒充主任、总监、教授、院长等，以专家指导用药、身体需要排毒等名义，将购进的低价劣质产品以高价卖给被害人，使用无效后编造需追加使用高浓度的外国产品和添加药引子，否则被害人体内毒素太多可能得癌症或者死亡，以及虚构外国产品入关需缴纳特别关税，让被害人继续打款，骗取被害人钱财。二是冒充主任、总监、教授、院长等通过与被害人的沟通联系，骗取被害人信任后，虚构专家垫款被调查和专家出车祸、专家亲属治病需借钱等事实，骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下：
1、2014年7月至2016年3月，被告人彭超伙同彭某2、席某（均另处）等人冒充肖教授、张院长等身份，通过虚构身体需要排毒、毒素扩散引起癌变等事实，共同骗取被害人陆某钱财，该笔事实中，被告人彭超参与诈骗54000元。
2、2015年5月至6月，被告人彭超冒充张教授、杨某1（在逃）冒充郝主任，以虚构身体需要排毒等事实，骗取被害人黄某13846元。
3、2015年6月至7月，被告人肖猛冒充武汉减肥效果研究院徐主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构排除体内毒素等事实，骗取被害人徐某130920元。
4、2015年10月至2016年1月，被告人彭超冒充张教授、陈某2（在逃）冒充陈主任，以虚构身体排毒不干净、淋巴系统堵塞等事实，骗取被害人沈某120900元。
5、2015年7月至8月，被告人周龙冒充多燕瘦减肥晚餐效果研究院周主任，以身体需要排毒等事实，骗取被害人袁某20140元。
6、2015年9月至2016年3月，汤某2（在逃）冒充多燕瘦减肥晚餐效果指导中心李主任，被告人张涛冒充周科长，被告人彭超冒充张教授，以虚构毒素不排出会引起病变癌变等事实，骗取被害人汤某157706元，该笔事实中，被告人张涛参与诈骗2000元。
7、2015年11月至2016年2月，被告人周龙冒充六降快瘦汤效果指导中心周主任，被告人张涛冒充李科长，以虚构毒素太多需加大排毒、排除淋巴余毒等事实，骗取被害人胡某124360元，该笔事实中，被告人张涛参与诈骗5000元。
8、2015年11月至2016年3月，被告人张涛冒充六降快瘦汤效果指导中心周主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构毒素无法排出可能引起病变等事实，骗取被害人林某199280元。
9、2015年8月至12月，被告人席字经冒充多燕瘦减肥晚餐效果指导中心洪主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构补充脂肪分解酶、排毒等事实，骗取被害人葛某17860元。
10、2014年12月至2015年7月，吴某2（另处）冒充胖大夫效果指导中心吴主任，席某冒充效果指导中心刘科长，彭某2冒充肖教授，被告人席字经冒充效果监督科洪科长，以虚构修复抗肥免疫力、排毒等事实，骗取被害人刘某1钱财，该笔事实中，被告人席字经参与诈骗2300元。
11、2015年2月至12月，汤某2冒充李主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构身体需要排毒等事实，骗取被害人薛某146850元。
12、2015年10月至2016年1月，被告人席字经冒充郑多燕减肥晚餐效果指导中心洪主任，被告人张涛冒充效果科李科长，被告人彭超冒充张教授，席某冒充助理，以虚构补充脂肪分解酶、排毒等事实，骗取被害人卢某73560元，该笔事实中，被告人张涛参与诈骗31000元。
13、2015年8月至11月，汤某2冒充李主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构身体毒素太多需要排毒等事实，骗取被害人王某20630元。
14、2015年6月至9月，杨某1冒充郝主任，被告人彭超冒充张教授，被告人盛梦园冒充魏科长，伙同被告人席字经，以虚构身体阴毒没排除等事实，骗取被害人杨某233560元，该笔事实中，被告人盛梦园参与诈骗9400元，被告人席字经参与诈骗5000元。
15、2015年9月至10月，被告人刘佩佩冒充多燕瘦减肥晚餐效果指导中心林主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构被害人毒素太多要加强排毒等事实，骗取被害人管某7800元。
16、2015年10月至11月，被告人刘晨冒充郑多燕减肥晚餐效果指导中心刘主任，被告人彭超冒充张教授，以毒素需要排除等事实，骗取被害人何某8960元。
17、2015年5月至2016年3月，被告人彭露冒充武汉科技研究所余主任，被告人彭超冒充张教授，被告人肖猛冒充徐总监，以虚构补充分解脂肪、排毒等事实，骗取被害人余某39620元，该笔事实中，被告人彭露参与诈骗24600元，被告人肖猛参与诈骗15020元。
18、2015年11月至2016年3月，被告人席字经冒充多燕瘦减肥晚餐效果指导中心洪主任，被告人彭超冒充张教授，彭某2冒充肖院长，以虚构补充脂肪分解酶、排毒等事实，骗取被害人吴某181500元。
19、2015年6月至2016年2月，被告人张涛冒充李科长，伙同席某、彭某2，以虚构减肥排毒等事实，骗取被害人柯某2钱财，其中被告人张涛参与诈骗2000元。
20、2015年8月至2016年3月，被告人刘佩佩冒充林主任，被告人张涛冒充李科长，汤某2冒充陈科长，被告人彭超冒充张教授，以虚构补充脂肪分解酶等事实，骗取被害人彭某159580元。
21、2015年12月至2016年3月，被告人盛梦园冒充六降快瘦汤产品效果研究院专家魏主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构排毒清除顽固脂肪等事实，骗取被害人释大修152780元。
22、2015年6月至9月，被告人肖猛冒充减肥效果研究院徐主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构补充脂肪分解酶等事实，骗取被害人黄某2100070元。
23、2015年7月至12月，被告人盛梦园冒充郑多燕晚餐效果指导中心魏主任，被告人周龙冒充助理，被告人彭超冒充张教授，以虚构身体毒素排不出等事实，骗取被害人宋某85256元，该笔事实中，被告人周龙参与诈骗6000元。
24、2015年11月至12月，被告人肖猛冒充六降快瘦汤减肥效果指导中心徐某2主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构身体调理、毒素无法排出等事实，骗取被害人齐某13830元。
25、2015年8月至11月，被告人肖猛冒充减肥效果研究院陈主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构排出体内毒素等事实，骗取被害人仇某39436元。
26、2015年3月至7月，被告人彭超伙同陈某2等人冒充陈主任、张教授，以虚构身体有毒素无法排出等事实，骗取被害人钟某129706元。
27、2015年4月至12月，被告人彭超冒充张教授，汤某2冒充李主任，以虚构身体有毒素需要排毒等事实，骗取被害人秦某79428元。
28、2015年10月至2016年1月，被告人彭超冒充张教授，杨某1冒充郝主任，以虚构体内毒素无法排出等事实，骗取被害人马某39260元。
29、2015年1月至9月，被告人席字经冒充洪主任，伙同彭某2、席某（持单人），以虚构虚构补充脂肪分解酶等事实，骗取被害人靳某钱财，该笔事实中，被告人席字经参与诈骗31060元。
30、2015年4月至10月，被告人席字经冒充郑多燕减肥晚餐效果研究院洪主任，伙同彭某2等人，以虚构补充脂肪分解酶等事实，骗取被害人胡某222400元。
31、2014年9月至2015年6月，被告人席字经伙同席某、彭某2等人冒充洪主任、肖教授等，以虚构调理内分泌、排毒等事实，骗取被害人梁某2钱财，该笔事实中，被告人席字经参与诈骗178167元。
32、2015年8月至12月，被告人席字经及李某1（另处）等人冒充多燕瘦减肥晚餐效果指导中心李科长、洪主任，以虚构修复抗肥系统等事实，骗取被害人蒋某9280元。
33、2015年7月至11月，被告人席字经及彭某2等人分别冒充阮主任、肖教授，以虚构打散顽固脂肪等事实，骗取被害人胡某3100720元。
34、2015年5月至9月，被告人彭超冒充张教授，陈某2冒充陈主任，以虚构身体有毒素需要排毒等事实，骗取被害人熊某30040元。
35、2015年7月至10月，被告人刘晨冒充郑多燕减肥晚餐效果中心刘主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构身体有毒素需先排毒等事实，骗取被害人张某134200元。
36、2014年11月至12月，被告人席字经冒充武汉某研究院洪主任，以虚构打散转换酶等事实，骗取被害人程某3500元。
37、2015年5月至9月，被告人张涛冒充多燕瘦减肥晚餐效果指导中心李科长，被告人彭超冒充张教授，以虚构身体毒素没排出等事实，骗取被害人沈某259500元。
38、2015年9月至11月，被告人席字经冒充多燕瘦减肥晚餐效果指导中心洪主任，以虚构补充脂肪分解酶、排毒等事实，骗取被害人徐某33500元。
39、2015年11月至2016年3月，被告人席字经、彭超及丁某（在逃）、凌某（在逃）等人冒充洪总监、刘主任、助理、科长、院长等人，以虚构身体需要排毒等事实，骗取被害人古某22600元，该笔事实中，被告人席字经参与诈骗14000元。
40、2015年7月至12月，徐成(在逃)冒充多燕瘦减肥晚餐效果指导中心陈主任，被告人张涛冒充李科长，被告人彭超冒充张教授，以虚构身体毒素无法排出等事实，骗取被害人杜某11280元，该笔事实中，被告人张涛参与诈骗5600元。
41、2015年8月至2016年1月，吴某2（另处）持单，被告人张涛冒充李科长，以虚构减肥排毒等事实，骗取被害人曾某14258元。
42、2015年10月至2016年3月，被告人席字经冒充多燕瘦减肥晚餐效果指导中心洪主任，被告人彭超冒充张教授，被告人张涛冒充李科长，以虚构补充脂肪分解酶、排毒等事实，骗取被害人李某251600元，该笔事实中，被告人张涛参与诈骗28000元。
43、2015年4月至10月，被告人席字经持单，席某冒充刘伟科长，以虚构减肥先排毒等事实，骗取被害人刘某2143500元。
44、2015年6月至7月，被告人周龙冒充周主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构补充脂肪分解酶、排毒等事实，骗取被害人许某14580元。
45、2015年11月至2016年1月，被告人席字经冒充刘助理，杨某1冒充洪主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构补充脂肪分解酶等事实，骗取被害人田某36100元。
46、2014年8月至2015年3月，被告人彭超冒充张主任，彭某2冒充肖教授，以虚构补充脂肪分解酶、排毒等事实，骗取被害人蔡某199440元。
47、2015年7月至9月，被告人张涛冒充周主任，以虚构身体需要排毒等事实，骗取被害人郝某4660元。
48、2014年6月至2015年9月，被告人彭超冒充张主任，彭某2冒充肖教授，伙同汤某2、吴某2，以虚构打散顽固性脂肪、排毒等事实，骗取被害人薛某3钱财，该笔事实中，被告人彭超参与诈骗70400元。
49、2015年10月至11月，被告人张涛冒充周主任，以虚构毒素没排干净等事实，骗取被害人张某25760元。
50、2015年12月至2016年3月，被告人席字经冒充六降快瘦汤减肥效果指导中心洪主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构补充脂肪分解酶、排毒等事实，骗取被害人孙某27728元。
51、2015年11月至12月，被告人张涛冒充六降快瘦汤效果指导中心周主任，以虚构需要排毒等事实，骗取被害人陈某35600元。
52、2015年6月至10月，被告人张涛冒充减肥产品效果研究院周主任，以虚构需要排毒等事实，骗取被害人边某4500元。
53、2015年10月至11月，被告人张涛冒充多燕瘦减肥晚餐效果指导中心周主任，被告人彭超冒充张教授，以虚构毒素无法排出等事实，骗取被害人史某7520元。
54、2015年9月至2016年3月，被告人张涛冒充周科长，被告人彭超冒充张教授，以虚构加强排毒等事实，骗取被害人李某371480元。
55、2015年10月至2016年3月，汤某2冒充多燕瘦减肥效果指导中心李主任，被告人张涛冒充周助理，被告人彭超冒充张教授，以虚构补充脂肪分解酶、毒素没有排出等事实，骗取被害人龙某78368元，该笔事实中，被告人张涛参与诈骗5000元。
另查明，案发后公安机关从犯罪现场扣押了作案工具电脑、服务器、公章、银行卡、身份证等，并扣押或冻结了涉案的部分赃款。
上述事实，九被告人在开庭审理过程中基本无异议，且有受案登记表、被害人陈述、同伙供述、证人证言、员工入职表、工资发放清单、工商登记注册材料、营业执照及证明、代收货款服务合同、快递单、协助查询（冻结）财产通知书、Y3系统销售和跟进记录、诈骗剧本、帐户交易明细、现场勘查资料、电子证物检查工作记录、前科刑事判决书、违法犯罪经历查询证明、案发经过、抓获经过、户籍证明等证据予以证实，足以认定。
对于被告人张涛、盛梦园的辩护人提出该案应属单位犯罪，经查，同伙张某3等人为了实施诈骗犯罪而冒用他人身份成立公司进行团伙性诈骗和公司化管理，即张某3等人成立公司的目的就是为了实施犯罪，对其行为不应认定为单位犯罪，而应以个人犯罪论处。
对于诈骗数额中是否扣除真实产品的金额，经查，本案中所有产品公司没有具体定价，各被告人根据被害人的具体情况随意叫价销售，产品只是实施诈骗犯罪的工具，不应予以扣除。
被告人彭超辩称起诉书指控的第2、5、13、30、32、43起犯罪事实其没有参与，经查某、袁某、王某、胡某2、蒋某、刘某2（即起诉书指控的第2、5、13、30、32、43起）均系被告人彭超作为组长持单子分配给其所在八组组员进行诈骗，被告人彭超是否参与该具体犯罪不影响对其犯罪金额的认定；卢某、余某、吴某1、钟某、秦某、古某、杜某、李某3（即起诉书指控的第12、17、18、26、27、39、40、54起）均系被告人彭超组的单子，被告人彭超将单子分给组员进行诈骗，其本人没有参与全部犯罪事实并不影响对其犯罪数额的认定；释大修也是被告人彭超组上的单子，被告人彭超辩称其在诈骗15000元后阻止被告人盛梦园对释大修继续实施诈骗，该辩解被告人盛梦园当庭予以否认，故对该辩解不予采信。
被告人席字经辩称起诉书指控的第14、36、39起犯罪事实系为分得业绩而挂单在其名下，其并没有具体实施诈骗，第43、45笔犯罪事实其均没有参与；第31起其仅参与了78167元，经查，被告人席字经作为持单人冒充洪主任骗取被害人程某(即起诉书指控的第36起)3500元，理应对该犯罪事实承担责任；被告人席字经参与诈骗被害人杨某2、古某(即起诉书指控的第14、39起)并分得业绩，该事实由被告人彭超的供述在案，且由Y3系统记录予以佐证，足以认定，被告人席字经辩称该二笔事实系为分业绩而挂单的辩解不予采信；关于诈骗被害人刘某2(即起诉书指控的第43起)的犯罪事实，该单系由被告人彭超分配给被告人席字经持单，后由被告人席字经伙同席某共同参与诈骗，而关于诈骗被害人田某(即起诉书指控的第45起)的犯罪事实，该单系由被告人席字经持单并伙同他人参与诈骗，被告人席字经理应对该二笔犯罪事实承担责任；对于起诉书指控的第31起犯罪事实，被告人席字经辩称最后诈骗的100000元是同伙挂单在其名下，其并没有分到业绩，经查同伙席某供述该笔100000元业绩系前期席某及被告人席字经等人已经诈骗完成，后期由同伙继续催款进而成功诈骗钱款，该业绩由席某和被告人席字经等人共同分享，被告人席字经前期的诈骗行为和该笔犯罪事实具有因果关系，应当予以认定被告人席字经的犯罪数额，被告人席字经辩称该100000元系挂单的辩解没有其他证据予以证实不予采信。被告人席字经提出起诉书指控的第17、55起犯罪事实系挂单，经查第17起诈骗被害人余某的犯罪事实，被告人彭露供述该单系由其和被告人彭超对被害人余某进行诈骗，后被告人肖猛又继续对被害人进行诈骗，故被告人席字经对此的辩解予以采信，第55起诈骗被害人龙某的犯罪事实，被告人彭超供述该单由被告人彭超、张涛及同伙汤某2参与，被告人席字经并没有参与，故被告人席字经的辩解本院予以采信，对该指控的犯罪数额不予认定。
被告人张涛辩称其没有参与起诉书指控的第42、47、51、52、53、54、55起犯罪事实；起诉书指控的第12笔犯罪事实其有参与但诈骗金额没有31000元，经查，被告人张涛作为持单人冒充周主任或周科长诈骗郝某、陈某3、边某、史某(即起诉书指控的第47、51、52、53起)，诈骗成功后分得业绩，被告人张涛理应对上述犯罪事实承担责任；在诈骗被害人李某3(即起诉书指控的第54起)过程中，由同伙汤某2持单，被告人张涛冒充周科长参与诈骗且诈骗所得的71480元被告人张涛均分得业绩，故该诈骗金额应当认定为被告人张涛的犯罪金额。认定被告人张涛参与诈骗被害人李某2、龙某(即起诉书指控的第42、55起)犯罪事实的证据有被告人彭超、张涛的供述在案，被害人陈述、Y3系统记录、业绩分成表等证据予以证实，足以认定；对于被告人张涛是否参与诈骗被害人卢某(即起诉书指控的第12起)31000元，经查该单由被告人席字经持单，被告人彭超冒充张教授分二次开单共计31000元，因被害人没有立即付款，被告人席字经又让被告人张涛及席某继续催单，后成功骗取被害人卢某31000元，被告人张涛催单的行为和成功骗取被害人卢某31000元有因果关系，应予认定，故被告人张涛对此提出的辩解不予采信。
被告人盛梦园的辩护人提出起诉书指控的第14起犯罪事实，被告人盛梦园伙同他人共同参与诈骗且共同分享业绩，应当按照其提成的犯罪金额予以认定，对此本院认为被告人盛梦园伙同他人对被害人杨某2进行诈骗，事后共同分享业绩，应当以被告人盛梦园参与的诈骗金额来认定犯罪数额，故辩护人对此提出的辩护意见不予采纳。
被告人刘佩佩辩称其没有参与诈骗被害人彭某1，经查，被告人彭超、刘佩佩的供述及Y3系统记录证实该单系被告人彭超分配给被告人刘佩佩持单，被告人刘佩佩以林主任身份对被害人彭某1进行诈骗，后又让被告人张涛帮助诈骗，事后被告人刘佩佩和张涛共同分享业绩，应当认定被告人刘佩佩参与了该起犯罪事实，被告人刘佩佩对此提出的辩解不予采信。
综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人彭超、席字经、张涛、盛梦园、肖猛、刘佩佩、周龙、刘晨、彭露伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人现金，其中被告人彭超、席字经、张涛参与诈骗数额分别为235万余元、80万余元、51万余元，均属数额特别巨大；被告人盛梦园、肖猛参与诈骗数额分别为24.7万余元、19.9万余元，均属数额巨大；被告人刘佩佩、周龙、刘晨、彭露参与诈骗数额分别为6.7万余元、6.5万余元、4.3万余元、2.4万余元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。
在共同犯罪中，被告人彭超、席字经、张涛、盛梦园、肖猛、刘佩佩、周龙、刘晨、彭露均起次要作用，系从犯，对从犯依法应当从轻或减轻处罚；被告人彭超、张涛、盛梦园、肖猛、刘佩佩、周龙、刘晨、彭露在归案后均能如实供述自己的主要罪行，属坦白，均可依法从轻处罚；被告人席字经当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上对被告人彭超、席字经、张涛、盛梦园、肖猛减轻处罚，对被告人刘佩佩、周龙、刘晨、彭露从轻处罚，并可对被告人周龙、刘晨、彭露适用缓刑。据此，为惩治犯罪，根据本案的犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人彭超犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金24万元（即自2016年3月24日起至2024年6月23日止）；
二、被告人席字经犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金8万元（即自2016年3月24日起至2021年10月23日止）；
三、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金5万元（即自2016年3月24日起至2021年2月23日止）；
四、被告人盛梦园犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金2.4万元（即自2016年3月24日起至2018年12月23日止）；
五、被告人肖猛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金2万元（即自2016年3月24日起至2018年7月23日止）；
六、被告人刘佩佩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金7000元（即自2016年3月24日起至2017年3月23日止）；
上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
七、被告人周龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年、缓刑一年四个月，并处罚金7000元；
八、被告人刘晨犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月、缓刑一年，并处罚金4000元；
九、被告人彭露犯诈骗罪，判处拘役六个月、缓刑八个月，并处罚金2000元。
上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
上述罚金款限本判决生效后十日内缴纳。
十、冻结在案的赃款由扣押机关依法发还各被害人，其余赃款责令上述被告人在本判决生效后十日内继续退赔。
被告人周龙、刘晨、彭露回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 晓
人民陪审员 金 兰
人民陪审员 蒋锡麟
二〇一七年三月十一日
书 记 员 林媛媛