天津市北辰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）辰刑初字第0408号
公诉机关天津市北辰区人民检察院。
被告人薛进军。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月15日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年6月19日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕，现羁押于天津市北辰区看守所。
天津市北辰区人民检察院以津辰检刑诉（2014）375号起诉书指控被告人薛进军犯合同诈骗罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派代理检察员李晓鹏出庭支持公诉，被告人薛进军到庭参加诉讼，现已审理终结。
天津市北辰区人民检察院指控，2012年至2013年期间，被告人薛进军先后以虚构的秦皇岛抚宁县华都驿郡小区、秦皇岛山海关区名丰山海文园、秦皇岛青龙满族自治县“青龙家园”小区的工程建设项目，许诺将工程承包给被害人许××，并在天津市北辰区宜兴埠镇一街许××住所内签订施工合同，多次向许××索取工程保证金及招投标保证金，累计骗取许××现金170余万元人民币。2014年5月15日，被告人薛进军被抓获。针对指控的事实，公诉机关向本院提供了相关证据材料，认为被告人薛进军的行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，并建议判处有期徒刑十二至十五年。
被告人薛进军辩称：1、没有诈骗的行为，其与许××之间系借款纠纷；2、其仅在名丰山海文园项目以招标名义收了许××32万，在华都驿郡项目收了许××10万元保证金。
经审理查明，2012年至2013年期间，被告人薛进军虚构秦皇岛抚宁县华都驿郡小区、秦皇岛山海关区名丰山海文园、秦皇岛青龙满族自治县“青龙家园”小区等工程建设项目，许诺将工程水电安装、架工分项等承包给被害人许××，并于2012年10月9日在天津市北辰区宜兴埠镇一街许××住所内和许××签订《水电安装施工合同》、《架工分项工程承包合同》，后薛进军多次以工程保证金及招投标保证金等名义，累计骗取许××现金172.7万元人民币，后薛进军逃匿。2014年5月15日，被告人薛进军被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人薛进军在侦查阶段的供述与辩解证实，我以个人名义和许××在2012年9、10月份签订过两份合同，是抚宁县太和寨华都驿郡小区建设工程住宅7号楼、10号楼水电施工合同和架工分包合同。我是从秦皇岛抚宁县宁安建筑工程有限公司分包的工程，樊庆忠挂靠的秦皇岛抚宁县宁安建筑工程有限公司的资质，开发商老板卢××，后因为开发商规划的原因一直没有施工，我和许××之间的合同也一直无法履行。许××提供的16万元工程保证金的收条是打给李三×的。2012年年底2013年年初，我承揽了山海关名丰山海文园小区18、19、20号楼的工程并施工，但由于资金短缺我退出了，所以一直没有结算。许××的工人一直和我一起施工，直到我退出工程，后许××介绍刘××接替我继续施工。青龙县的工程项目叫什么名字我记不清楚了，在2013年的元旦前后，我和许××，以及两个给许××提供材料人力的人，都到了现场看工地。当时该工程的一期项目正在施工，我想给许××联系的是即将建设的二期项目，但是联系的中间人没有办成，所以也没干成这个工程。我从许××处拿走的钱，都是用于南戴河盛华苑工程施工的车库，以及山海关名丰山海文园18、19、20号楼工程施工中购买设备、材料及支付工人工资了。这些在我向许××借钱之前，都已经和他明确了，但相关的收据我无法提供，材料都在我的一辆冀C×××××号黑色帕萨特车里。樊庆忠给我结算过一次10多万的工程款，还差我140余万元没有结算。山海关名丰山海文园是秦皇岛名丰房地产有限公司开发的，该公司没有给我结算过工程款。
2、被害人许××陈述、举报材料证实，2012年7月21日，我在唐山市与朋友聚会时认识了薛进军，他宣称在秦皇岛承揽了大量的工程，因为同是江苏老乡，我就信以为真了。当时正好我有一批水电工、木瓦工、架子工程未衔接上，就对薛进军讲了，他说包在他身上。之后经过多次与薛进军电话联系，薛进军宣称他已经承揽秦皇岛市博辉地产集团开发的孟庄新民居一期工程以及秦皇岛市盛东华房地产开发有限公司开发的抚宁县太和寨华都驿郡小区住宅7号、10号楼工程。2012年8月我带工人到孟庄驻扎，等待工程开工。薛进军催促我要交纳工程保证金，2012年9月12日至20日，我分三次将总共34万元人民币汇入薛进军的账户，但之后薛进军称孟庄的工程由于其他原因干不成了，我就带工人返回了天津。2012年10月9日，薛进军及妻子王××来到天津市北辰区宜兴埠镇一街我的宿舍与我签订了抚宁县太和寨华都驿郡小区7号楼、10号楼《水电安装工程合同》及《架工分项工程承包合同》。时隔不久，薛进军对我讲他又拿下了两大工程，一是山海关名丰房地产开发的名丰山海文园八区二期11层住宅小区10万平方米，二是青龙县万通房地产开发的青龙家园10万平米，还需让我交纳工程保证金、招投标保证金，否则合同签订不了。此后，薛进军又分多次以让我交纳工程保证金、招投标保证金为由，向我支取117万余元。在这期间，薛进军只是多次让我到秦皇岛去看名丰山海文园及青龙家园的工地情况，可是从没有让我和开发商接触，也从没向我出示过他与开发商之间签订的工程承包合同。直至2013年一月底二月初，薛进军向我提出青龙家园的工程招投标保证金要交足180万元人民币，我前期给薛进军的钱已经有110万元用于这个项目，现在还差剩余的70万元，我当时已经开始担心被骗了，就明确和薛进军说工程我不干了，让薛进军把之前的钱都还给我，经过多次交涉，他总是推脱，后来手机就关机了。在6月7日的时候，薛进军说开发商退款还需要交纳5万元的税金，我万般无奈，又将5万元汇给了他。可他还是一直不返我的钱，直至9月30日，他承诺先转给我100万元，我空等了一天也没有得到其还款的消息，当天下午薛进军手机已经关机了，之后音信全无。我通过银行卡转账及给付现金的方式先后十次给了薛进军共172.7万元。因为薛进军拿了我很多钱也没有凭据，我就于2013年4月15日让薛进军写了“借条”，总额210万元，有薛进军及其妻子王××的签名。这210万元不仅包括我给薛进军的170多万元的工程保证金及招投标保证金，也包括我借给薛进军支付木材款，帮他支付工人工资等等借给薛进军的钱。等我找不到薛进军了我才明白，薛进军就是想以收取保证金的名义以及其他的借口骗了我的钱逃跑，给我这个“借条”只不过是想拖延我罢了。
3、证人卢××（系秦皇岛盛东华房地产开发有限公司总经理）证言证实，华都驿郡小区建设项目是盛东华房地产开发有限公司开发建设的，建设施工单位是抚宁县第二建筑公司。华都驿郡共分为三个标段，第一标段是2011年4月开始建设招标，抚宁县第二建筑公司中标，4月开始施工，现在已经建设完成了。第二和第三标段是在2011年10月开始招投标，也是抚宁县第二建筑公司中标，第二标段于2013年3月开始建设，现在建筑当中。第三标段因为施工的抚宁县第二建筑公司一直未向我公司交纳工程人工费保证金，所以还没有开工。7号楼和10号楼属于第三标段工程，目前还没有开工。我公司只与抚宁县第二建筑公司签署合同，其他分包单位都是与抚宁县第二建筑公司签署合同。华都驿郡小区施工单位中没有秦皇岛抚宁县宁安建筑工程有限公司。秦皇岛市抚宁县宁安建筑工程有限公司的负责人是赵立军，我和他联系过，他说没有和薛进军有任何关联，他公司的建筑资质也没有转借或分包给其他人或公司。我知道薛进军，原先在工地见过他，好像和另一个人一起来的。华都驿郡小区施工项目和薛进军没有任何关系，他也没有和我公司接触过承揽华都驿郡小区施工项目的事情。经核实，在抚宁县并不存在秦皇岛市抚宁县宁安建筑工程有限公司这家企业。赵××经营的企业是抚宁县宁安建筑安装工程有限公司。华都驿郡小区是整体交给抚宁县第二建筑公司承建。我公司近几年开发的盛华苑、华都驿郡小区等项目都没有与赵××经营的抚宁县宁安建筑安装工程有限公司承建，两家公司没有工程业务上的交往。我认识樊庆忠，我公司开发的盛华苑二期的地下车库工程是交给樊庆忠建筑的。我公司是在2012年10月10日与樊庆忠签订的施工合同，樊庆忠挂靠于抚宁县第二建筑公司与我公司签订的施工合同。据我了解，当时给樊庆忠施工车库项目的就是薛进军。到目前为止，樊庆忠负责施工的地下车库都没有整体完工交付，现在樊庆忠也联系不上了。我公司已向樊庆忠支付该工程款180余万元，以目前工程进度，我公司不仅已完全支付给樊庆忠工程款，并且已超额支付，具体樊庆忠和薛进军如何结算我不清楚。该地下车库的施工合同和手续我都可以提供。樊庆忠没有使用过秦皇岛市抚宁县宁安建筑工程有限公司的名义承揽我公司开发的华都驿郡小区。樊庆忠施工期间有相当一部分人工费、材料费都是我公司垫付的，直接由我公司付给工人和材料商。薛进军是2012年10月到工程施工的，只分包了清工的项目，材料都由樊庆忠采购，不会有薛进军垫付的资金。我公司有具体明细记录。2012年6月7日，樊庆忠向我公司交纳了该工程40万元的工程保证金。除了那个地下车库，我没有其他工程交给樊庆忠。
4、证人高××（系秦皇岛市抚宁县第二建筑公司法定代表人）证言证实，秦皇岛市抚宁县太和寨华都驿郡小区工程项目是秦皇岛盛东华房地产开发有限公司开发的项目，共三个标段，三个标段都是我们抚宁县第二建筑公司中标的。第一标段已经建设完成，第二标段正在施工，第三标段还未开工。华都驿郡小区的7号楼、10号楼属于第三标段，目前还未开始施工。我公司将其中一部分水电安装、架工等工程项目分包给其他施工单位，分包单位与我公司签订分包合同。秦皇岛市抚宁县宁安建筑工程有限公司的老总叫赵××，我公司没有将华都驿郡小区的工程分包给该公司。我不认识薛进军，也没见过这个人。我分包给施工单位后，不允许分包企业再分包给其他单位或个人。
5、证人赵××（系抚宁县宁安建筑安装工程有限公司法定代表人）证言证实，秦皇岛根本没有叫“秦皇岛市抚宁县宁安建筑工程有限公司”的企业，我担任法定代表人的公司名称为“抚宁县宁安建筑安装工程有限公司”，两个公司没有任何关系。我不认识叫薛进军的人，我公司也没有授权给薛进军以我公司名义对外签订合同。我公司没有承建抚宁县太和寨华都驿郡小区住宅的任何楼盘，也没有授权任何人或单位以我公司名义承建该工程。我和秦皇岛盛东华房地产开发有限公司的卢老板是朋友，在他那我见过樊庆忠两次。樊庆忠想以我公司名义承揽工程、签订合同，也看过我公司的营业执照、资质等复印件，但我对这个人印象不好，所以我拒绝了。我公司没有授权樊庆忠以我公司名义对外承揽工程、签订合同。好像樊庆忠和卢老板比较熟，我在卢老板那见到樊庆忠的第一次他就提出来这件事了。樊庆忠没有以我公司名义在卢老板处承揽工程。在建筑领域，以其他建筑公司对外承揽工程就要挂靠在建筑公司，建筑公司才给授权对外签合同承揽工程。
6、证人李一×（系秦皇岛盛东华房地产开发有限公司员工）证言证实，我是秦皇岛盛东华房地产开发有限公司驻抚宁县华都驿郡商住小区的现场代表。盛东华公司是华都驿郡小区工程的开发商，该小区的中标施工单位是抚宁县第二建筑公司。华都驿郡小区工程施工的水电安装、架工工程承包都要和工程的施工方抚宁县第二建筑公司签订合同。华都驿郡小区7号楼、10号楼的工程现在都没有施工。秦皇岛市抚宁县宁安建筑工程有限公司没有承揽华都驿郡施工工程，我在抚宁县建筑行业里也从没听说过这家企业。我知道薛进军，他是个胖子，这个人和我们盛东华房地产开发有限公司没有任何关系，其他情况我不了解。薛进军没有承揽抚宁县华都驿郡小区的水电安装工程项目。华都驿郡小区工程下所有施工企业和薛进军没有一点关系。
7、证人刘××证言证实，我通过江苏人许××认识了薛进军，2012年12月份，我清包薛进军在秦皇岛市山海关区的山海文园A区二期18、19、20号楼，现在工程基本完工，但整个工程都是由我大包建设的。因为薛进军根本就没有资金进行建设，在2013年5月份中标的卢龙县川达建筑安装有限公司将山海文园的三栋楼转包给我建设，所以薛进军就不干了。山海文园的三栋楼建设工程跟许××没有关系，是薛进军一个人的。薛进军以卢龙县川达建筑安装有限公司的名义中标该工程的。我从薛进军接手建设这三栋楼就开始进场干活的，该工程始终是我干的。山海文园A区二期工程中没有11层或以上高层，有地下车库的建设项目。我听说薛进军在承揽到山海文园18、19、20号楼工程后，其他山海文园A区二期的工程也分别有建筑商接手了，薛进军不可能再争取到承建地下车库项目。我接手薛进军工程时，18号楼到一层，19号楼盖到下房（就是车库，但没有封顶），20号楼开始做基础。合同中约定到二层封顶，每幢楼支付30万元工程款，薛进军没有施工到合同约定的付款条件，所以没有结算过工程款。我接手后，先后替薛进军支付全部施工所用材料款，因施工所用建筑材料都是薛进军赊来的，他没有支付过一分钱。因为我就是清包薛进军承建的山海文园工程，所有的工人工资薛进军只支付给我一笔5万元工人工资，还欠我工人工资8.3万元，这笔钱也是我接手山海文园工程后由我支付的。还有挖槽的机械费也是我接手后支付的。我进场干活前支付给薛进军保证金3万元，薛进军从我这借款和支付薛进军司机的工资共计185600元。工程的木方、木板款是许××替薛进军垫付的，这笔款最后也得由我承担。目前，薛进军在施工期间向我借款及我替薛进军支付的材料款总和，和薛进军施工部分应得工程款相比，薛进军还欠我钱，也就是山海文园工程不欠薛进军的工程款。2013年5月17日左右，薛进军在山海文园的工人讨要工资爬塔吊，甲方名丰地产公司替薛进军支付工人工资15万元，还有薛进军在山海文园施工期间，从他处借款6200元，雇工人干零活应付工资133835元，雇工人去南戴河干零活7045元均未支付，这些款都应从薛进军在山海文园工地施工部分工程款中结算。我不清楚薛进军以承揽山海文园A区二期地下车库相关楼盘建设为由收取许××资金的事情，我后来得知当时该项目都有建筑商承建了，薛进军不会再承揽过来了。薛进军在同意由我接手他承建的18、19、20号楼之后，没有办理相应手续就找不到人了。我给薛进军干清包的时候，薛进军以保证金名义收我3万元，后来陆续从我这借款16万元。
8、证人李二×（系秦皇岛市名丰房地产开发有限公司工程部经理）证言证实，山海文园小区是秦皇岛名丰房地产开发有限公司开发的项目，该小区一期工程B区住宅已销售完成。二期工程分包由四家公司承建，分别是秦皇岛海港一建七分公司、海港一建二分公司、卢龙博源建筑公司以及卢龙县川达建筑安装有限公司。原我公司只和海港一建七分公司、二分公司、卢龙博源公司拟定合作意向。2012年下半年，有个叫薛进军的江苏人通过关系找到我公司想承建山海文园二期工程，但由于各标段的工程基本承包意向已经达成。最后只将山海文园A区二期工程施工的18、19、20号楼承包给薛进军。2012年12月4日，薛进军挂靠的卢龙县川达建筑安装有限公司与我公司签订了《建设工程施工合同》，由薛进军施工建设。2012年11月中旬薛进军就进场施工了。直到2013年3、4月薛进军由于资金不足，工程没法再施工。当时经过几个月的施工，薛进军承建的18号楼只盖了一层，另外两层楼都还在基础施工，而且部分瓦工施工不合标准，我公司要求薛进军更换工人。薛进军无力支付离开的工人工资，在2013年4月下旬，我公司又给薛进军支付了15万元工人工资。过了几天，薛进军就不见了。原给薛进军包清工的刘××接手了这三栋楼的工程，承担了薛进军承包期间赊欠的材料费用、工人工资，又与川达建筑重新签订的建筑协议，刘××现在将这三栋楼建设完成。因为考虑到承建单位需要垫资材料费，资金压力较大，所以我公司没有向承建单位和个人收取招投标施工保证金。我不知道薛进军承建期间投入多少资金，但他使用的材料都是赊欠来的，最后形成的负债都转移给了刘××。山海文园A区二期没有其他工程承包给薛进军，他来的时候就没有其他的施工项目，只有这三栋楼。之前和之后都没有与他合作。山海文园小区施工总面积大约6万多平米，不到10万平米。整体二期工程也根本不存在11层的住宅。一期工程存在附带地库建筑，但是已经交给海港一建七分公司承建，跟薛进军没有关系。薛进军承建的三栋楼不带地库建筑。我不认识许××，他跟山海文园工程没有关系。山海文园不欠薛进军的工程款。
9、证人颜××（系秦皇岛万成房地产有限公司常务副总经理）证言证实，万成房地产公司在青龙满族自治县青龙镇前庄村开发尚景小区，我是2012年3月份到该项目负责与承建单位洽谈、签订施工合同以及后续建设销售工作。万成尚景小区始终都叫“万成尚景小区”，从没叫过“青龙家园”，青龙县也没有叫“青龙家园”的建筑项目。尚景小区二期工程共分为三个标段，其中第一、第二标段由江苏建达建设股份有限公司承建，第三标段由中天建设集团有限公司承建。在2013年1月29日我们签订的施工合同，2013年4月进场开工。洽谈、签订合同的工作都是由我负责的。我不认识薛进军，他和我们万成尚景小区工程没有任何关系。两家承建单位的招投标保证金是直接交给建委的，不交给我们公司。在完善投标手续后，两家承建单位的保证金就自动转为农民工工资保证金，所以我们的招投标程序不涉及其他企业或个人参与招投标。我公司也不收取任何公司或个人的招投标保证金。万成尚景小区的二期工程总体建筑面积是9万余平米工程。
10、证人仲××证言证实，我认识薛进军，2012年期间我曾经负责给薛进军建设的盛华苑地库工程，薛进军雇用我管理工地。2013年过年之前，我和薛进军分开，直到现在薛进军都没给我结算过工资和我垫付的材料款。不仅如此，薛进军还吹嘘自己承揽了大量工程，诈骗同乡许××的钱财，以交纳工程保证金和招投标保证金为由索取许××大量钱财。2012年6、7月份，薛进军雇用我为其管理位于秦皇岛市抚宁县孟庄的工地。在2012年10月到11月份之间，我组织工人给薛进军干过一个盛华苑建设地库的工程。11月份工程完工之后，我随薛进军到秦皇岛市山海关区，为薛进军承包的名丰山海文园18、19、20号楼的施工工地负责管理工作。2012年底，我也随薛进军到过青龙县看工地，这一期间，我基本都和他在一起。薛进军和许××签订了两份合同，工程名称都是抚宁县太和寨华都驿郡小区住宅7、10号楼工程。一份是《水电安装工程合同》，另一份是《架工分项工程承包合同》，这两份合同都是我给薛进军准备、拟定的。在2012年10月份，我和薛进军一起到天津，在许××的宿舍，他们签订的合同，合同约定的内容就是薛进军将华都驿郡小区7、10号楼的水电安装、架工分包工程给许××施工。薛进军和许××都是本人签的字，其中一份水电安装合同，薛进军代表的甲方是秦皇岛市抚宁县宁安建筑工程有限公司。薛进军说秦皇岛市抚宁县宁安建筑工程有限公司是华都驿郡建设工程的施工单位，他是从该公司拿到7、10号楼的工程，所以让我拟定合同时，甲方就定位抚宁县宁安建筑工程有限公司。薛进军和许××签订合同时，薛进军收取许××16万元的工程保证金，这16万元是他们双方签订合同之前，许××分几次通过我们另一个老乡李三×给薛进军现金，就此事许××和李三×还专门在华都驿郡那找过薛进军，当时我也在场，薛进军还给许××打了一张16万元的工程保证金的收条。我从青龙县和薛进军看完工地之后，我感觉薛进军肯定是骗人的，因为青龙县那的工地就是一片荒地，薛进军就说能给许××揽来10万平米的工程，还向许××索要工程保证金，事后我才知道许××因为青龙的工程、山海文园的工程给薛进军打过不少钱，具体多少钱我就不清楚了。我和薛进军去青龙县看的就是一片荒地，连施工的围墙都没有，薛进军说这工程叫“青龙家园”。抚宁县的华都驿郡工程，薛进军说是承包宁安建筑工程有限公司的，但真假我不清楚。名丰山海文园的工程，薛进军承揽了18、19、20号楼的施工工程，但到我离开前，根本没有进度，当时薛进军基本不在工地施工上付出，所有的材料除了许××给他垫付的，就是一直没有给结算，他自己还出去旅游一次。青龙县那个“青龙家园”工程，我觉得根本就没有。薛进军干成的工程也就是我组织人给他建的盛华苑车库。我在给薛进军建设盛华苑车库时，所有材料都是薛进军欠来的，到现在也没结账，还有木材、钢材之类的也是许××给他垫付的货款，而日常的小材料都是我垫付的，加上我给他管理工地的工资，他都没有给我。薛进军本人在建设盛华苑车库和名丰山海文园工程中几乎没有支出资金。现在薛进军还有229000元人民币没有给我。
11、证人李三×证言证实，2012年6月份，我到唐山市韩城镇承揽工程，当时有不少从事建筑行业的同乡都到韩城来。其中就有薛进军，通过十多天接触，就和薛进军熟悉了一些。薛进军宣称他在河北省秦皇岛市承揽了大量的工程，包括土建、水电安装工程等。2012年7月份，许××也到了韩城，当晚我们三人一起吃的饭。当天薛进军表示工程有很多，他的工程要收取工程保证金，并且他各方面疏通关系也缺少资金。许××当晚就通过我给了薛进军现金2万元，让薛进军给承揽工程。之后没过几天，薛进军就通知我和许××，说他有一个秦皇岛市博辉地产开发的孟庄新民居一期建筑工程，可以交给许××，并且马上就能开工。2012年8月初，许××带着工人就到孟庄驻扎，等待开工。直到9月份，薛进军联系的孟庄工程一直没开工，但期间薛进军又多次索要工程保证金，具体给他几次说不好，钱都是许××出的，基本也都是通过我给的薛进军，连同第一次给的2万元，一共给了16万元人民币，都是现金。大概在9月底，薛进军说孟庄的工程干不成了，许××就带着工人回天津了。之后我问薛进军，许××交的保证金怎么办，薛进军说没关系，他还有一个在秦皇岛市抚宁县太和寨华都驿郡小区住宅7、10号楼水电安装工程可以给许××。2012年10月初，具体日子记不清，我和许××到华都驿郡小区工地办公室，他们双方再次通知我，薛进军将之前收取许××16万工程保证金，给许××书写了一份其收取工程保证金的收条。之后我听说他们在天津签署了针对华都驿郡工程水电安装、架子工的施工合同。从那之后，我就没再参与他们双方之间的事情。2013年快春节的时候，我和许××通电话时，许××说华都驿郡的工程一直没有干成，薛进军又说给他两个工程，好像一个在山海关、一个在青龙，还收了许××不少工程保证金，但具体情况我都不清楚。我当时就感觉薛进军不靠谱，我劝许××小心点。到2013年10月前后，许××来电话说他被薛进军骗了，薛进军所有的工程都没有兑现。当年夏天时说要退钱，承诺10月前后退给许××100万元，可到了10月份，薛进军就跑了，人也找不到了。
12、证人周××证言证实，2012年9月前后，许××对我说他有个老乡薛进军在河北省秦皇岛承揽了大量工程，可以把工程交给他施工，需要我供应建材，让我陪他去一趟秦皇岛。没过多久，我和许××到秦皇岛抚宁县，看的一个工地叫华都驿郡小区，许××说薛进军给他的是小区7号楼、10号楼的水电安装及架工分包工程，他已经交给薛进军16万元的工程保证金。我也是第一次在工地见到薛进军，他在华都驿郡小区工地一侧的活动房有一间办公室，工地内已经有开始施工的楼房。薛进军说他和盛东华房地产开发公司的老总关系很好，已经把7号楼、10号楼的施工项目给他了，不久就可以开工了。第二次是大约一个月后，我和许××到秦皇岛市山海关区的名丰山海文园小区施工工地，薛进军带我们到工地后，称这个项目的二期工程马上开始招标。二期工程整体是总计10万平米附带地库的11层建筑，他可以把工程整体交给许××建筑，但当时需要30万元的招投标保证金交给开发商，让许××交给他。许××应该当时把钱打给薛进军。当时看完前两个工程，我都没有怀疑，因为工地是真实存在的。直到2013年元旦前后，我和许××跟薛进军来到青龙满族自治县，薛进军宣称这里有一个名叫“青龙家园”的工程，也是超过10万平米的建筑，是秦皇岛万通房地产开发有限公司开发的。这个工程他正在给许××联系，但是得让许××给他交齐180万元的招标保证金。可是我们到工地一看，薛进军指着旁边施工的工地说“这是正在施工的一期工程。”随后，指着旁边一大片荒地，没有任何施工迹象，包括规划的围墙都没有，薛进军说这一片地都是要交给许××建设的工程。我到这时就肯定薛进军是个骗子。在回来的时候，我还一直提醒许××，说薛进军是个骗子，不要相信他，开始许××说薛进军是他老乡，不会骗他。结果还是把钱给了薛进军。我们三次到秦皇岛看工地，都是薛进军接待的我们，他说他和开发商关系好，让许××放心把钱交给他，他肯定把工程给许××。薛进军没有向我们出示过工程的施工合同和中标文书。许××给了薛进军多少钱我不清楚，多数都是通过银行转给薛进军的，我听说大约有200万元。许××给薛进军的都是薛进军向许××索要的工程保证金、招投标保证金，因为我和许××去的这几次，薛进军已经多次向许××索要保证金。
13、证人王××（系被告人薛进军前妻）证言证实，2009或2010年，我和薛进军离婚，但有时还生活在一起。薛进军工作上的事情我不参与。许××是薛进军的老乡，我和薛进军称呼他为“大哥”。我记得薛进军在天津办剧场的时候，让我到许××处取过一万元现金，回来我把钱给薛进军。还有一次是薛进军跟许××借款5万元，薛进军让许××把钱打入我名下的银行卡，薛进军用我的卡把钱全部取走，用于剧场使用。薛进军在建设银行山海关南关支行取款两笔，分别是4万元和2万元，是薛进军让我帮他取得，取回来的钱都给薛进军了。2012年10月9日，薛进军和许××签订合同的时候我不在场，薛进军给许××打16万元的收条我不在场。我没有参与薛进军向许××骗钱的事情。
14、证人侯××证言、买卖合同证实，2012年侯××将购买的冀C×××××号帕萨特二手车以45000元的价格转卖给了薛进军，但没有过户。
15、证人景××证言证实，薛进军于2012至2013年期间经常到其经营的海逸名都温泉休闲会馆进行奢侈消费，拖欠了20000余元消费款，2013年3月份的时候，因欠款薛进军将一辆黑色的冀C×××××号帕萨特汽车进行抵押，其已经将车转卖，车内物品暂存于库房。
16、扣押物品清单证实，公安机关从景××处调取的薛进军存放于冀C×××××号帕萨特汽车内的合同，2012年10月9日薛进军与许××签订《架工分项工程承包合同》、《水电安装工程合同》；《名丰山海文园川达项目部支出明细表》上书写2012年度支出共计38135元；《名丰山海文园18、19、20号楼个人往来表》上书写2012年度支出87400元；《卢龙川达山海文园项目零工结算单》上书写共计45000元，有二包项目负责人刘××签字；薛进军与卢龙县川达建筑安装有限公司签订的《建设工程施工协议书》；其余均为空白合同。
17、公安北辰分局经侦支队出具的工作说明、樊庆忠常住人口基本信息证实，经公安机关多次查找，未能找到樊庆忠。
18、抚宁县工商行政管理局出具的证明证实，未查到秦皇岛市抚宁县宁安建筑工程有限公司的工商注册信息。
19、被害人许××提供的《水电安装工程合同》《架工分项工程承包合同》复印件证实，2012年10月9日，许××与薛进军签订两份工程合同的事实。
20、许××提供的收条复印件证实，薛进军骗取许××保证金16万元。
21、许××提供的被告人薛进军书写的借款复印件证实，2012年11月1日借款190万元、2013年4月15日借款20万元。
22、被告人薛进军、证人王××、被害人许××的银行账户交易记录、转账凭证证实，被害人许××向被告人薛进军汇款记录。
23、秦皇岛盛东华房地产开发有限公司、秦皇岛名丰房地产开发有限公司、证人刘××、秦皇岛万成房地产有限公司、秦皇岛万通房地产开发有限公司出具的书证材料证实，秦皇岛盛东华房地产开发有限公司并未与薛进军签订华都驿郡小区工程7、10号楼建设工程合同；秦皇岛名丰房地产开发有限公司仅与薛进军签订名丰山海文园A区18、19、20号楼工程，后因薛进军无资金建设，该工程转包给刘××；且上述两家公司与薛进军之间不存在未结工程款。秦皇岛万成房地产有限公司在青龙满族自治县建设的项目为“万成尚景小区”，该地区不存在“青龙家园”小区建设项目，秦皇岛万通房地产开发有限公司自2005年成立至今，未在秦皇岛青龙县开发过任何住宅项目。
24、黑龙江省萝北县公安局刑警大队出具的抓获经过证实，2014年5月15日，被告人薛进军被公安机关抓获归案。
25、被告人薛进军的常住人口信息证实，被告人薛进军犯罪时已成年，无违法犯罪前科记录。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法有效，所证明内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人薛进军以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人薛进军对犯罪事实拒不供述，但其辩解与被害人许××陈述、证人证言、书证等证据均不相符，本院不予采纳，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条之规定，认定薛进军构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人薛进军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月15日起至2026年5月14日止。罚金于判决书生效后缴至本院。）
二、责令被告人薛进军依法退赔许瑞云赃款172.7万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 聂 松
代理审判员 王亚伟
人民陪审员 李兰珍
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 孙 宜
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第五十三条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。