甘肃省嘉峪关市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0271刑初60号
公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。
被告人李某某。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪于2015年2月2日被嘉峪关市公安局雄关分局刑事拘留，同年3月11日被取保候审；因涉嫌诈骗罪于2015年3月18日被嘉峪关市公安局雄关分局刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人赵白忠，甘肃衡轩律师事务所律师。
辩护人ＸＸ，嘉峪关人合律师事务所律师。
被告人谢某某。因涉嫌诈骗罪于2015年3月31日被嘉峪关市公安局雄关分局取保候审。
辩护人王晓雯，甘肃河西律师事务所律师。
被告人李某。因涉嫌诈骗罪于2015年3月16日被嘉峪关市公安局雄关分局刑事拘留，同年4月3日被取保候审。
被告人陈某某。因涉嫌诈骗罪于2015年4月3日被嘉峪关市公安局雄关分局刑事拘留，同年4月17日被逮捕，同年5月20日被取保候审，同年6月3日经嘉峪关市城区人民检察院决定被逮捕，同年9月9日被取保候审。
辩护人王建辉，甘肃明昊律师事务所律师。
被告人徐某某。因涉嫌诈骗罪于2015年4月9日被网上追逃，同年5月30日被苏州市公安局相城分局抓获并予逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2015）381号起诉书指控被告人李某某、谢某某、李某、陈某某、徐某某犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派代检察员徐磊出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人赵白忠、ＸＸ，被告人谢某某及其辩护人王晓雯，被告人李某，被告人陈某某及其辩护人王建辉，被告人徐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年年底至2015年1月期间，在嘉峪关市人力资源和社会保障局处理浙江某某集团有限公司拖欠农民工工资事件中，工程项目部负责人被告人李某某伙同他人以篡改公司账目或抬高工程承包单价的方式，骗取农民工工资保证金共计140108元。具体犯罪事实如下：
（一）浙江某某公司实际拖欠李某班组农民工工资94947元，被告人李某某指使项目部会计被告人谢某某篡改公司账目，更改已付工程款数额，由被告人李某某向被告人李某出具了应付工程款数额为294947元的虚假结算单一张。被告人李某将该结算单交给嘉峪关市人力资源和社会保障局后，先后领取农民工工资15万元，比实际欠薪金额多出55053元。破案后赃款已退回。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、招标公告、工程预算书、中标通知书等，证明甘肃某某房地产公司建设的祁连街区危旧平房棚户区改造项目由浙江某某集团有限公司负责承建。
2、嘉峪关市人社局报案材料，证明该局在农民工工资发放过程中，发现陈某某、李某、徐某某等人有虚假超领行为，遂向公安机关报案的经过。
3、嘉峪关市人社局出具的情况说明等，证实本案在侦查阶段该局已将中鹏公司缴纳的农民工工资保证金和浙江某某公司在某某小区施工工程中的工程保证金等按照比例发放给农民工，并且涉案被骗领的农民工工资保证金都已退回。
4、证人卢某某的证言笔录，证明某某公司嘉峪关市项目部是李某某、蒋某某、金某某三个人投资的，李某某负责管理工地上的事情。
5、扣押清单，证实从被告人谢某某处扣押某某公司账目、统计单及考勤表等物品的情况。
6、嘉峪关市公安局雄关分局扣押的嘉峪关祁连小区改造工程李某班组的结算单，证明浙江某某公司实际欠付李某班组工程款94947元。
7、存于人设局的嘉峪关祁连小区改造工程结算单，证明被告人李某某等人向人社局提交欠付294947元的工程款结算单一份。
8、被告人李某签名的收条2张，证明被告人李某分两次领取务工人员工资共计15万元。
9、现金缴款单及收据复印件，证实被告人李某已将涉案赃款退回。
10、鉴定书，证实经酒泉市人民检察院司法鉴定中心鉴定，浙江正见集团公司酒泉分公司未付李某班组94947元。
11、被告人李某某、谢某某、李某的供述笔录，证明其以篡改公司账目，更改已付工程款数额的方式，从社保局骗领农民工工资保证金的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（二）浙江某某公司实际拖欠陈某某班组农民工工资88945元，被告人李某某指使项目部会计被告人谢某某篡改公司账目，更改已付工程款数额，由被告人李某某向被告人陈某某出具了应付工程款数额为288945元的虚假结算单一张。被告人陈某某将该结算单交给嘉峪关市人力资源和社会保障局后，领取农民工工资14万元，比实际欠薪金额多出51055元。破案后赃款已退回。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、嘉峪关祁连小区改造工程陈某某班组的结算单及明细分类账复印件，证实浙江某某公司已支付陈某某班组工程款共计68万元。
2、存于人设局的嘉峪关祁连小区改造工程结算单，证实被告人李某某等人向人社局提交已付陈某某班组工程款48万元，尚欠288945元的结算单一份。
3、鉴定书，证实经酒泉市人民检察院司法鉴定中心鉴定，浙江正见集团公司酒泉分公司未付陈某某班组88945元。
4、陈某某签名的收条，证明2015年2月10日，被告人陈某某从社局领取人工工资14万元。
5、现金缴款单及收据复印件，证实被告人陈某某已将涉案赃款退回。
6、被告人李某某、谢某某、陈某某的供述笔录，证明其以篡改公司账目，更改已付工程款数额的方式，从社保局骗领农民工工资保证金的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（三）浙江某某公司实际拖欠徐某某班组农民工工资86000元，被告人李某某通过抬高工程单价的方式，给被告人徐某某出具了应付工程款数额为225338元的虚假结算单一张。被告徐某某将该结算单交给嘉峪关市人力资源和社会保障局后，领取农民工工资12万元，比实际欠薪金额多出34000元。破案后赃款已退回。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、嘉峪关市公安局雄关分局扣押的嘉峪关祁连小区改造工程徐某某班组的结算单，证明浙江某某公司实际欠付徐某某班组工程款86000元。
2、存于人社局的嘉峪关祁连小区改造工程结算单，证实被告人李某某等人向人社局提交欠付225338元的工程款结算单一份。
3、徐某某签名的收条复印件2张，证明被告人徐某某分两次从嘉峪关市人社局领人工工资12万元。
4、现金缴款单及收据复印件，证实涉案赃款已退回。
5、鉴定书，证实经酒泉市人民检察院司法鉴定中心鉴定，浙江正见集团公司酒泉分公司未付徐某某班组86000元。
6、被告人李某某、徐某某的供述笔录，证明其以提高工程单价方式，从社保局骗领农民工工资保证金的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某、谢某某、李某、陈某某、徐某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪，应当承担刑事责任，其中被告人李某某、谢某某、李某、陈某某诈骗数额巨大，被告人徐某某诈骗数额较大。公诉机关指控大部分犯罪事实清楚，但指控各被告人犯罪未遂部分，证据不足，指控不成立。辩护人关于被告人李某某、谢某某不构成诈骗罪的辩护意见，与法庭审理查明的事实不符，不予采纳。鉴于案发后被告人李某某、谢某某、李某、陈某某、徐某某如实供述所犯罪行，认罪态度较好；被告人谢某某、李某、陈某某、徐某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且涉案赃款已退回，故根据其犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，对被告人李某某、徐某某予以从轻判处，对被告人谢某某、李某、陈某某予以减轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后3日内付清。）
二、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后3日内付清。）
三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后3日内付清。）
四、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后3日内付清。）
五、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后3日内付清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨卫军
人民陪审员 马生强
人民陪审员 王光军
二〇一六年三月十四日
书 记 员 张焕雯