黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）黑02刑终107号
原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
上诉人（原审被告人）穆怀玉，出生于内蒙古自治区根河市，住黑龙江省齐齐哈尔市。2013年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
齐齐哈尔市龙沙区人民法院审理齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控原审被告人穆怀玉犯诈骗罪一案，于2016年3月31日作出（2016）黑0202刑初36号刑事判决。原审被告人穆怀玉不服，提出上诉。本院于2016年4月28日立案受理，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2011年至2012年11月期间，被告人穆怀玉与王国君（已死亡）、何某甲（已死亡）预谋，以能帮助被害人办理社保为由，由王国君或穆怀玉收取钱款的方法实施诈骗，再由穆怀玉将诈骗所得钱款交由何某甲保管。
1.2012年12月14日，在齐齐哈尔市建华区运建小区18号楼1单元102室，被告人穆怀玉骗取被害人崔某某人民币3万元（本文以下币种均为人民币）；
2.2012年12月23日，在齐齐哈尔市建华区建东小区7号楼4单元704室，被告人穆怀玉骗取被害人乔某甲2万元；
3.2012年10月，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人陈某甲1.5万元；
4.2012年10月24日，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人赵某某5万元；
5.2012年10月中旬，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人闫某甲5万元；
6.2012年10月中旬，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人吕某甲1.5万元；
7.2012年10月24日，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人王某甲、刘某甲、王某乙共计6万元；
8.2011年12月、2012年10月，以办假档案及办提前退休为由，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人杨某甲共计6万元。案发前，被告人穆怀玉返还给杨某甲2万元；
9.2012年10月，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人廉某某4.5万元；
10.2012年10月31日，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人李某甲5.5万元；
11.2012年11月份，在齐齐哈尔市龙沙区水产批发市场西侧、第一医院病房，骗取被害人刘某乙共计5.8万元；
12.2012年的一天，在齐齐哈尔市龙沙区中环广场，骗取被害人黄某某2.1万元；
13.2011年10月，在齐齐哈尔市建华区东市场小区，骗取被害人冯某某1.5万元；
14.2011年11月，骗取被害人乔某乙5万元，案发前为乔某乙交养老保养金约2.9万元；
15.2011年11月，在齐齐哈尔市龙沙区浦发银行西侧、第一医院病房，骗取被害人宋某某共计1.9万元；
16.2011年12月15日及2012年春节前后，在齐齐哈尔市龙沙区被害人王某丙家及电汇，骗取王某丙1万元；
17.2012年，在齐齐哈尔市龙沙区二号院附近的工商银行，被告人穆怀玉骗取被害人郑某某0.5万元；
18.2011年12月8日，在齐齐哈尔市龙沙区煤建一营王国君家，骗取被害人陈某乙共计2.6万元；
19.2011年12月8日，在齐齐哈尔市龙沙区煤建一营王国君家，骗取被害人白某甲共计2.6万元；
20.2012年4月至10月26日，在齐齐哈尔市龙沙区水产批发部西侧、第一医院病房等地，骗取被害人王某丁共计2.7万元；
21.2012年4、5月份，在齐齐哈尔市建华区解放门交通银行、龙沙区第一医院病房，骗取被害人朱某某共计6.1万元。2012年12月末，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人朱某某为其丈夫杨成办退休钱5万元；
22.2012年4月，在齐齐哈尔市建华区解放门邮政储蓄所、龙沙区第一医院病房，骗取被害人杨某乙为其丈夫范银华办退休钱共计6.1万元；
23.2012年3月，骗取被害人汤某某1.5万元，苏文红1.6万元；
24.2011年10月中旬，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院住院部，骗取被害人张某甲7.8万元；
25.2012年6月，在齐齐哈尔市被害人王某戊家中，骗取王某戊1.5万元；
26.2012年6月，在被害人王某己家中骗取王某己2万元；
27.2012年6、7月，在齐齐哈尔市龙沙区王国君家中，骗取被害人曲某某2万元；
28.2012年5、6月，在齐齐哈尔市龙沙区胜利小区2号楼楼下，骗取被害人李某乙2万元；
29.2012年7月中旬，在齐齐哈尔市龙沙区一饭店内，骗取被害人孙某甲2万元；
30.2012年7月，在齐齐哈尔市龙沙区大商新玛特商场楼下，被告人穆怀玉骗取被害人陈某丙1.5万元；
31.2012年7月初，在齐齐哈尔市龙沙区煤建一营王国君家，骗取被害人王某庚2万元；
32.2012年7月14日、2012年11月28日，在齐齐哈尔市龙沙区大商新玛特商场楼后、第一医院住房，骗取被害人张某乙、孙某乙、李某丙各6.5万元；
33.2012年7月29日下午，在齐齐哈尔市龙沙区大商新玛特C座15楼，骗取被害人欧阳某某2万元；
34.2012年10月24日，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人于某某2万。
综上，被告人穆怀玉诈骗数额共计125.4万元。
2013年3月28日，公安机关将被告人穆怀玉抓获。归案后，公安机关追缴赃款共计39.04万元，先行返还被害人张某甲3.3万元，余款35.74万元在卷。
上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：
一、书证
1.户籍证明，证实被告人穆怀玉的自然身份情况。2.抓获经过、破案经过，证实穆怀玉的归案情况。3.收条，证实何某甲收到被告人穆怀玉钱款数额。4.黑龙江省社会保险费专用收据复印件，证实乔某乙交付社保款28956元。5.搜查笔录，证实公安机关在闫某乙住处搜出王国君住院期间诈骗受害人名单一张；在何某甲家搜出赃款34万元；在穆怀玉家搜出受害人档案23本及钱款收条若干。6.收条、名单，证实穆怀玉诈骗被害人员情况及交给何某甲钱款情况。7.发还清单，证实公安机关将3.3万元返还给被害人张某甲、杨建国；将乔某乙职工档案返还给乔某乙。
二、证人证言
1.证人何某乙证言，证实何某甲未到过社保局找其给别人交养老保险钱，也没给其交过别人的养老保险手册和职工档案。2.证人闫某乙证言，证实穆怀玉从王国君处取钱的经过。3.证人翟某某证言，证实2012年6月21日、7月10日穆怀玉到何某甲家送钱经过。4.证人刘某丙证言，证实2012年夏天，穆怀玉让我上银行给王国彬和乔某乙缴纳社保金，我去交的费，有票子给穆怀玉了，我在缴费单上签的字。我就交过这两次费，每人交多少钱记不住了。5.证人何某甲证言，证实其一共收了37.4万元，给穆怀玉3.2万元，其实际收了34.2万元。证实分工是王国君联系介绍被害人，穆怀玉管理档案和账目，其管理骗的钱，也有账。事先商量分赃，但今年3月份王国君去世就没分成。钱大部分在其手中。其保管44万元，返回去10万，还剩34万。6.证人吕某乙证言，证实乔某乙通过郑某某办社保给穆怀玉交了5万元钱，2012年11月23日穆怀玉给乔某乙交过28956元社保钱，余款没还，现在退休没办成。7.证人白某乙证言，证实其和张某甲、陈某甲、孙某甲一共被王国君、穆怀玉骗了10.8万元。
三、被害人陈述
被害人崔某某、乔某甲、陈某甲、赵某某、闫某甲、吕某甲、王某甲、刘某甲、王某乙、杨某甲、廉某某、李某甲、刘某乙、黄某某、冯某某、乔某乙、宋某某、王某丙、郑某某、陈某乙、白某甲、王某丁、朱某某、杨某乙、汤某某、胡某某、张某甲、王某戊、王某己、曲某某、李某乙、孙某甲、陈某丙、王某庚、张某乙、孙某乙、李某丙、欧阳某某、于某某等人陈述，证实被骗钱款经过及数额。
四、被告人供述
被告人穆怀玉供述，证实其收到46万元及上述34起诈骗事实。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，原审法院均予确认。
原审法院认为：被告人穆怀玉以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪。穆怀玉诈骗数额特别巨大。穆怀玉自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，归案后追缴返还部分赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人穆怀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；二、对被告人穆怀玉的违法所得应当予以追缴，不足部分责令退赔。
宣判后，原审被告人穆怀玉以一审判决量刑过重，请求改判五至七年有期徒刑，应认定其犯罪数额为46万元为由，提出上诉。
经二审审理查明的事实与一审相同，对原审当庭出示，并经质证后认证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，经审查符合证据要件，二审予以确认。
本院认为：上诉人穆怀玉以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪。且诈骗犯罪数额特别巨大。关于穆怀玉提出其犯罪数额为46万元的上诉理由，因穆怀玉与王国君、何某甲系共同犯罪，故应对三人诈骗的总额125.4万元负责，故该上诉理由不成立，对其关于改判的上诉请求应予驳回。原审法院综合考虑穆怀玉具有的自愿认罪、如实供述、部分返赃等从轻处罚情节，量刑适当。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 潘书东
审判员 高 宏
审判员 蒋彦江
二〇一六年六月三日
书记员 于黉陶
本裁定书所引用法律条文内容：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决认定事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。