湖北省团风县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1121刑初81号
公诉机关团风县人民检察院。
被告人周大强，男，1989年10月23日出生，汉族，湖北省团风县人，初中文化程度，无固定职业，住湖北省团风县。2016年6月1日涉嫌犯诈骗罪被团风县公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。
辩护人樊仁祥，湖北普明律师事务所律师。执业证号：14201200410577307。
团风县人民检察院以团检公诉刑诉（2016）76号起诉书指控被告人周大强犯诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。团风县人民检察院指派察员钟文、张艳芳出庭支持公诉，被告人周大强及其辩护人樊仁祥均到庭参加诉讼。现已审理终结。
团风县人民检察院指控：2016年2月至2016年5月期间，被告人周大强用QQ号在QQ群发布虚假出国务工消息，承诺能将他人劳务派遣出国务工。有人看到消息后与周大强取得联系，被告人周大强告知出国首先必须交纳1000元到3000元不等的“押金”，被告人周大强以“押金”名义向陈某1、严某等107人收取27.49万元后被挥霍一空。
为了支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并向法庭宣读被告人的供述材料、出示了被害人的陈述材料、证人证言、书证、现场勘验笔录、搜查笔录等证据，认为被告人周大强诈骗他人钱财的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人周大强辩称：对起诉书指控的罪名及事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人周大强的辩护人提出：被告人到案后，如实陈述自己的犯罪事实，是坦白，且当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。
经审理查明：2016年2月至2016年5月期间，被告人周大强用两个QQ号在“湖北建筑木工QQ群”发布到外蒙古、俄罗斯虚假出国务工消息，承诺能将他人劳务派遣出国务工。被害人看到消息后与被告人周大强取得联系，被告人周大强告知出国首先必须交纳1000元到3000元不等的“押金”，被告人周大强共收取被害人陈某1、严某、何某等人“押金”27.49万元。期间，被害人陈某1、严某、何某等人一直催促出国务工事宜，被告人周大强以还在办理手续和已经办理了一批人员出去等借口进行拖延，并将该“押金”挥霍一空。
上述事实，有如下证据证实：
（一）书证
⑴团风县公安局接受证据材料清单（收条、名单），证实被告人周大强于2016年2月20日收到钟某等46人出国护照和押金125000元。上写有因个人原因反悔不愿随周大强出国劳务的人员，其押金3000一律不退，因本人和公司原因不能出国，其押金退还各人，经手人周大强，附注：如本人以出国为目的欺骗他人钱财，本人周大强将承担一切后果，另其押金3000元签合同后退还各人。
⑵收条（陈某1）复印件一份，证实被告人周大强于2016年1月31日收到陈某1出国劳务押金17000元，上写有因个人原因不能随周大强出国劳务押金一律不退。
⑶收条（吴才兵、林珍、胡某1、袁某1、程某）复印件一份，证实被告人周大强于2016年2月25日收到押金10000元，到外蒙古做工，上写有因个人原因不能随ＸＸ出国劳务，押金不退。
⑷收条（严某）复印件一份，证实被告人周大强于2016年3月15日收到严某出国劳务押金39000元，上写有如因个人原因不能随周大强出国劳务押金不退，如因周大强或公司原因不能出国劳务，押金一律返还。
⑸收条（钱某）复印件一份，证实被告人周大强于2016年4月27日收到钱某出国劳务护照12人，出国劳务押金36000元，上写有如因个人原因不能随周大强出国劳务押金不返还，如因周大强或公司原因不能顺利出国劳务押金一律返还。
⑹收条（李某2）复印件一份，证实被告人周大强于2016年4月10日收到李某2出国劳务押金6000元，上写有如因个人原因不能随周大强出国，劳务押金不返还，如因公司或周大强原因不能出国劳务押金一律返还。
⑺收条（李某3）复印件一份，证实被告人周大强于2016年4月4日收到李某3出国劳务押金6000元，上写有如因个人原因不能随周大强出国，劳务押金不退，如因公司或周大强原因不能出国劳务押金返还。
⑻袁某2汇款凭证，证实袁某2于2016年4月7日向被告人周大强汇款3000元。
⑼收条（张某2）复印件两张，证实被告人周大强于2016年3月5日收到张某2等13人出国务工押金26000元；2016年3月8日收到张某2等2人出国务工押金4000元，上写有如因个人原因不能随周大强出国，劳务押金不退，如因公司或周大强原因不能出国劳务押金返还。
⑽周大强建设银行账户流水，证实被害人吴某1于2016年3月2日向周大强转账2900元的事实。
⑾周大强邮政储蓄银行账户流水清单，证实被告人周大强银行账户资金来往情况。
⑿扣押决定书、扣押清单、发还清单十三份及收条一张，证实团风县公安局在被告人周大强住处扣押护照42本和发还杨则由、孙某等33人护照的事实。
⒀周大强发布的招工信息截图照片，证实被告人周大强在“湖北建筑木工QQ群”上发布外蒙、俄罗斯招工信息的事实。
⒁无违法犯罪记录查询、通话记录、承诺书，证实被告人周大强无犯罪前科，案发前手机畅通，并有预期可得利润。
（二）证人证言
⑴证人刘某（男，54岁，住北京市大兴区黄村镇旭辉紫庭华苑），证实刘某于2013年底曾与周大强一起在外蒙乌兰巴托务工，在2016年6月初的一天周大强曾打电话问刘某去外蒙古务工的事情，刘某说因为上次工程款没有结清，不可能去外蒙务工。
⑵证人盛某（男，39岁，住湖北省黄石市西塞山区临江街道）证实钟某经盛某介绍认识周大强，后钟某与周大强联系出国务工的事情。
（三）被害人陈述
⑴被害人陈某1、邵某的陈述，证实①陈某1于2016年1月份在QQ群里看见招工信息后与对方联系，周大强说出国的工资是12000元，说只差12个人，并让陈某1去找人，每人要缴纳2000元押金，说是怕定了名额后人不去，当时有9个人交钱，陈某1本人交了1000元钱，一共交了17000元。②2016年3月份，陈某1听说因为此事，又有5个人交了钱，两次一共交了27000元钱。③后几个月陈某1与周大强联系，周大强称退押金要给公司申报一下，公司在北京，就一直拖，拖到电话都关机遂报案。
⑵被害人程某的陈述，证实①2016年1月18日，程某从陈艳华（陈某1）处听说有到外蒙古去务工，程某表示愿意去。2016年2月25日，程某等五人到团风客运站集合，与周大强在团风客运站旁的一家宾馆里会面，周大强说，到外蒙古务工一个月一万二还有700元钱的伙食卡，每个月一万块钱打到你们国内的农业银行卡内，2000元钱做生活费，程某五人都同意了，一共给了10000元钱，由周大强出具一份收条，同时将护照都给周大强了，周大强让程某等人在家等消息。②后程某等人主动联系了周大强，周大强让他们5月中旬等消息，到后来就一直拖，拖到电话都关机遂报案。
⑶被害人吴某2、袁某1的陈述，证实①2016年1月份，吴某2、袁某1听陈某1说有出国务工的机会，就和陈某1一起见了周大强，周大强说他是中铁公司的，要在外蒙古乌兰巴托做工，每个月有12000元的工资，都是月结，想去的要交2000元押金，今年4月份就可以上班。②2016年3月31日，吴某2、袁某1与其他同事一起到团风江北宾馆和周大强见面，交了17000元现金给周大强，周大强出具了一张收条。③到了4月份，周大强说公司的合同签证还没有下来，到了5月31号周大强的电话就打不通了。
⑷被害人严某、陈某2的陈述，证实①2016年3月份在“湖北木工交流QQ群”里看到陌生人发的招工信息，就和对方联系，对方说要带十几个人左右，约好在团风车站那里见面。②3月12日左右，严某、陈某2等六人在新车站旁边的一个饭店里与周大强见面，周大强称出国后的工资待遇是12000元钱，每天工作8小时，工资是月月到账，并说他已经招了六七十个人了，还要招一百多人。谈的过程中，周大强说每人要缴纳3000元钱押金，当时陈某2六个人一共交了24000元钱给周大强。后到了3月15日，严某和周大强见面将没有给完的钱交给对方，一共给了对方39000元，其中陈某2帮其舅兄也交了3000元钱。③后严某、陈某2一直打电话给周大强，询问何时出发，周大强一直在拖，不说具体时间，遂报案。
⑸被害人胡某1、王某1、雷某的陈述，证实：2016年1月31日，陈某1带胡某15人一起去找周大强咨询出国做工的事情，周大强说他是中铁三局的，要在外蒙古乌兰巴托做工地，每个月工资12000元，先要交2000元押金，4月底可以出国务工，后周大强以各种理由拖延至手机打不通遂报案。
⑹被害人王某2陈述，证实①2016年3月份，严某说通过网上找到中铁公司的工作人员周大强，说周大强可以带人去外蒙古打工，需要交3000元押金，王某2于3月中旬汇款3000元给严某，到了五月中旬，王某2打电话周大强，后周大强以中铁公司手续一直没有办下来为由拖延。
⑺被害人钟某的陈述，证实①2015年11月份中旬，钟某经盛某介绍认识周大强，周大强称到外蒙古打工一个月12000元，并叫钟某组织几十人一起到外蒙打工，每人交3000元押金及护照，如果身体检查合格的话，将押金3000元返回个人，公司每个月跟家里面汇10000元钱生活费。②钟某便按周大强所说，组织了45人，并将45人的护照及押金分两次交给周大强，由周大强出具一份125000收据给钟某，然后叫钟某在家等通知。
⑻被害人孙某的陈述，证实孙某于2015年10月份听工友汪刚说，有个姓钟的工友说有个去外国务工的机会，要交3000元押金，到了2016年1月4日左右，孙某就把钱和护照给汪刚了。
⑼被害人钱某的陈述，证实①2016年4月18日上午，钱某的朋友在上网时看到一个招聘信息，信息上面写着出国到俄罗斯做建筑，钱某便通过上面的电话号码和周大强联系，周大强称在俄罗斯出国做建筑保底14000元钱，一天8小时，并称要钱某找十几个人组成一个班，然后就统一办理出国的务工事宜。②4月27日上午，钱某一起13个人就和周大强在金福苑宾馆碰面了，达成一致意见后，周大强说出国之前，每人必须交3000元钱的押金，称是怕钱某等人反悔，就押金不予退回。钱某称家中比较困难，让周大强帮忙垫付3000元钱，然后周大强也同意了，其他12个人交了36000元钱给周大强，周大强就打了一张收条，每个人都在收条上签字按手印。③到了5月份左右的时候，钱某打电话给周大强，后周大强以各种理由拖延并停机无法联系，钱某感觉被骗遂到公安机关报案。
⑽被害人胡某2、黄某1、李某1、黄某2的陈述，证实2016年4月份听钱某说有人在招工出国，在2016年4月27日，胡某2等13人一起找周大强，每人并向周大强交3000元出国押金，后来到了5月29日周大强的电话一直打不通。
⑾被害人李某2、张某1的陈述，证实2016年4月10日经人介绍认识了周大强，周大强说外出务工要交3000元押金，李某2和张某1每人给了3000元钱，到了5月初，周大强一直跟我们说等走完一批，马上就可以走了。
⑿被害人李某3、李某4的陈述，证实2016年3月份，李某3在手机QQ群里看到出国招工的信息，2016年4月4日，李某3和李某4到团风与周大强见面，每人交了3000元押金。
⒀被害人袁某2的陈述，证实2016年4月6日，袁某2经人介绍找到周大强，周大强说出国务工要交3000元押金，到了4月7日，袁某2汇款3000元，到了6月1号左右，袁某2给周大强打电话，对方称之前已经走了一批，袁某2是第二批走。
⒁被害人吴某1的陈述，证实吴某1看到QQ群里有出国务工的消息，与发布消息的周大强取得联系，商量出国务工事宜，并向周大强交了2900元押金。
⒂被害人张某2的陈述，证实2016年3月2日，张某2经老乡余勇介绍认识周大强，周大强说5月份左右到外蒙打工，需要交3000元押金和护照，后张某2和杨则友交了15本护照和3万元钱押金给周大强。
（四）被告人周大强的供述和辩解，证实被告人周大强于2016年1月开始以QQ名为“日出东方@唯我独尊”和QQ名为“下一站”在“湖北建筑木工交流QQ群”上发布虚假到外蒙、俄罗斯招工信息后，陈某1、严某等人看到出国务工信息后与周大强联系，周大强以出国务工需交纳1000元到3000元不等的押金，共收取被害人陈某1、严某、钟某等人押金27.49万元及护照，后将该钱用于赌博，无法偿还的事实。
上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩证、认证。
本院认为，被告人周大强以非法占有为目的，虚构出国务工的事实，骗取他人钱财共计27.49万元，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，且利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。辩护人提出，被告人有坦白情节，且当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。法庭审理认为，被告人周大强虚构出国务工的事实，收取陈某1等人1.7万元押金被立案侦查后，交待部分犯罪事实，不具有坦白情节，辩护人就此提出的辩护意见，本院依法不予采信；被告人当庭自愿认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，依法可酌情从轻处罚，辩护人就此提出的辩护意见，本院依法予以采信。综上所述，根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节及社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周大强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月1日起至2023年8月31日止。罚金限本判决书生效后三日内交纳。）
二、责令被告人周大强退赔被害人赃款27.49万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万国正
审 判 员 程晓华
人民陪审员 付星明
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 汪 甜
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