湖北省秭归县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0527刑初35号
公诉机关秭归县人民检察院。
被告人向鹏，男，1986年1月27日出生，汉族，宜昌市人，大学文化，中共党员，原系宜昌市高新区东苑街道办周家冲村股份合作社副总经理，住宜昌市西陵区。因涉嫌犯滥用职权罪、贪污罪，于2017年6月4日被秭归县检察院决定刑事拘留，当日由秭归县公安局执行；因涉嫌犯贪污罪，于2017年6月19日被宜昌市人民检察院决定逮捕，次日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。
辩护人张光龙，湖北峰峦律师事务所律师。
秭归县人民检察院以鄂秭检刑诉[2018]33号起诉书指控被告人向鹏犯贪污罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依照宜昌市中级人民法院的指定管辖决定受理本案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。秭归县人民检察院指派检察员韩庆翠出庭支持公诉，被告人向鹏及其辩护人张光龙到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
秭归县人民检察院指控，2015年12月至2016年12月期间，被告人向鹏利用其受宜昌高新技术产业开发区（以下简称“宜昌高新区”）东苑街道办事处委托从事征地拆迁工作的便利条件，伙同高新区房屋征收补偿处工作人员唐敏江、揭琼（二人均另案处理），通过借用他人身份信息、银行卡号，采取虚报冒领手段，套取征地补偿资金5笔计1080026.48元，向鹏个人实得640448.78元。具体事实如下：
（一）2015年12月至2016年12月，被告人向鹏与唐某江、揭琼相互伙同，两次虚套东苑拆迁户搭住费413625.88元，向鹏个人实得141948.18元。
1.2015年12月的一天，唐某江在向宜昌高新区申报东苑搬迁户的搭住费时，与向鹏、揭琼商议，要向鹏找几个人的银行卡和身份证虚套搭住费，向鹏将借到的黄某1、朱某、熊某、刘某1的湖北银行卡号和身份证号报给唐某江，唐某江在对包括黄某1等四人在内的人员搭住费进行核算后交给房屋征收补偿处内勤揭琼，由揭琼将申报表审批上报拨付搭住费。宜昌高新区于2015年11月25日分别向黄某1的6230760000003448922账户转入搭住费40979.40元，向朱某的62239688805527921账户转入31721.66元，向熊某的62239688804975048账户转入30084.57元，向刘某1的6230760000000174943账户转入36213.52元，以黄某1、朱某、刘某1、熊某四人名义共套取搭住费138999.15元，唐某江分得41721.66元，揭琼分得40000元，剩下的57277.49元被向鹏所得，之后向鹏又拿出13000元与唐某江共同消费。
2.2016年12月的一天，唐某江在向宜昌高新区申报东苑搬迁户搭住费时，与向鹏、揭琼商议分别找几个人的银行卡号套点钱出来。经核算上报后，2016年12月26日，宜昌高新区分别向向鹏借用的黄某2海6230760000005788317账户转入搭住费46520.50元，给朱某62239688805527921账户转入44650.36元；向唐某江借用的陈某62239688805730459账户转入搭住费45568.8元、刘某36230760000005846412账户转入搭住费45320.16元；向揭琼借用的杨某6230760000003753818账户转入搭住费46680.16元，廖某26230760000003494306账户转入搭住费45886.75元，以黄某2海、朱某、陈某、刘某3、杨某、廖某2六人名义共套取搭住费274626.73元，向鹏个人实得91170.86元，唐某江实得90888.96元，揭琼实得92566.91元。
（二）2015年6月至2015年10月，向鹏伙同宜昌高新区房屋征收补偿处内勤揭琼在国贸万维项目征地拆迁中，以王某1、黄某1、朱某的名义从宜昌高新区套取征地补偿费三笔合计666400.6元，向鹏实得498500.6元，揭琼分得167900元。
1.2015年6月的一天，向鹏对揭琼说，想找人从国贸万维项目中套点钱出来，揭琼同意并答应用其母亲王某1的银行卡及身份证信息。2015年7月9日宜昌高新区给王某1账户支付国贸万维征地补偿费267900元，钱到账当日向鹏持王某1的银行卡给自己湖北银行62×××95账户转入20万元，然后将王某1的卡交给揭琼，明确表示卡上余额67900元归揭琼所有。
2.2015年8月的一天，向鹏跟揭琼说，想以一个朋友的身份从国贸万维项目中套点钱出来，揭琼表示同意。2015年9月，向鹏在向宜昌高新区上报国贸万维项目征迁户的补偿费手续时，就同时上报了以黄某1的名义制作的虚假征地协议书及领据，2015年9月10日，宜昌高新区给黄某1的6230760000003448922账户转入国贸万维项目补偿款198650元，截止案发该银行卡一直由向鹏保管使用。
3.2015年10月，向鹏在向宜昌高新区上报国贸万维项目征迁户的补偿费时，同时上报了以朱某的名义制作的虚假征地协议书，向鹏承诺以朱某名义套取的钱到账后给揭琼10万元。2015年10月23日，宜昌高新区财政局给朱某的62239688805527921账户转入国贸万维项目补偿款199850.6元，钱到账后当日向鹏要求朱某给揭琼借用的曾某的6230760000003358311账户分两次转入资金10万元，给向鹏持有的向某（向鹏的父亲）湖北银行62×××22账户分两次转账99850.6元。
公诉机关认为，被告人向鹏受国家机关委托，在从事征地拆迁工作中，利用职务上的便利，与他人伙同套取国家资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款,应当以贪污罪追究其刑事责任。请法院依法判处，并随案移送了相关证据材料。
被告人向鹏辩称，对公诉机关指控的罪名及第一部分犯罪事实无异议，但对指控的第二部分犯罪事实有异议，主张：1.公诉机关指控的以王某1的名义套取补偿费的事其不知情，从王某1账户转入其账户的20万元，是事发前其向揭琼借的；2.指控的以黄某1的名义套取补偿费的这笔，是其购买范某与李某合伙修建的一个仓库中范某的部分后，拆迁补偿时其以黄某1的名义签订征迁协议，领取的补偿费；3.指控的以朱某的名义套取补偿费的这笔，是刘某2原来在国贸万维旁搭建部分临时房屋时其出了钱，后来拆迁补偿时其以朱某的名义签订征迁协议，领取了补偿费，补偿费应是其与刘某2二人的，应该分给刘某2一部分但其没有给刘某2。
辩护人张光龙的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为指控的部分事实不属实，具体以被告人向鹏的供述为准，其认为：1.以王某1名义骗取的补偿费被告人向鹏不知情，全部是揭琼所为，公诉机关提供的证据不足以证实以王某1名义套取补偿费的协议等材料系被告人向鹏签字所为，以及被告人向鹏取得该款；2.公诉机关提供的证人李某的证言只能证实被告人向鹏没有购买过李某的房屋，但不能证实被告人向鹏没有购买范某的房屋；被告人向鹏购买范某的房屋后，以黄某1的名义领取补偿款，可能涉嫌违规但不构成犯罪；3.被告人向鹏已主动退缴赃款30万元，被告人向鹏对法院认定其所得的赃款会积极予以退缴，请求法院对被告人向鹏从轻处罚。
经审理查明，2015年12月至2016年12月期间，被告人向鹏利用其受宜昌高新区东苑街道办事处委托从事征地拆迁工作的便利条件，伙同宜昌高新区房屋征收补偿处工作人员唐某江、揭琼，通过借用他人身份信息、银行卡号，采取虚报冒领手段，套取征地补偿资金5笔计1080026.48元，被告人向鹏个人实得640448.78元。具体事实如下：
（一）2015年12月至2016年12月，被告人向鹏与唐某江、揭琼相互伙同，两次虚套东苑拆迁户搭住费413625.88元，被告人向鹏个人实得141948.35元。
1.2015年12月的一天，揭琼、唐某江与被告人向鹏商议在向宜昌高新区申报东苑搬迁户的搭住费时，找几个人的银行卡和身份证套取搭住费，被告人向鹏将借的黄某1、朱某、熊某、刘某1的湖北银行卡号和身份证号报给唐某江，揭琼、唐某江在制作、审核搭住费发放资料时，虚列黄某1、朱某、熊某、刘某1为拆迁对象，制作虚假材料上报拨付搭住费。宜昌高新区财政局于同月15日分别向黄某1账户转入搭住费40979.40元，向朱某账户转入搭住费31721.66元，向熊某账户转入搭住费30084.57元，向刘某1账户转入搭住费36213.52元，以黄某1、朱某、刘某1、熊某四人名义共套取搭住费138999.15元，被告人向鹏分得57277.49元，唐某江分得41721.66元，揭琼分得40000元，被告人向鹏之后拿出13000元与唐某江共同消费。
2.2016年12月的一天，唐某江、揭琼与被告人向鹏商议在向宜昌高新区申报东苑搬迁户搭住费时，分别找几个人的银行卡号套取搭住费。三人分别借用黄某2海、朱某、陈某、刘某3、杨某、廖某2的身份证和银行账户，虚列黄某2海、朱某、陈某、刘某3、杨某、廖某2为拆迁对象，制作虚假材料上报拨付搭住费。同月26日，宜昌高新区财政局分别向被告人向鹏借用的黄某2海账户转入搭住费46520.50元，向朱某的账户转入44650.36元；向唐某江借用的陈某账户转入搭住费45568.8元，刘某3账户转入搭住费45320.16元；向揭琼借用的杨某账户转入搭住费46680.16元，廖某2账户转入搭住费45886.75元，以六人名义共套取搭住费274626.73元，其中被告人向鹏实得91170.86元，唐某江实得90888.96元，揭琼实得92566.91元。
（二）2015年6月至2015年10月，被告人向鹏伙同高新区房屋征收补偿处内勤揭琼在国贸万维项目征地拆迁中，以王某1、黄某1、朱某的名义从宜昌高新区套取征地补偿费三笔合计666400.6元，被告人向鹏实得498500.6元，揭琼实得167900元。
1.2015年6月的一天，被告人向鹏、揭琼利用揭琼母亲王某1的身份信息及银行卡，制作虚假的征迁补偿资料并上报审批。2015年7月9日宜昌高新区财政局向王某1账户支付国贸万维项目征地补偿费267900元，同月11日王某1账户转入被告人向鹏账户200000元。
2.2015年9月，被告人向鹏在上报国贸万维项目征迁户的补偿费资料时，同时上报了以黄某1的名义制作的虚假征迁协议书及领据等征迁补偿资料，同月10日，宜昌高新区财政局向黄某1账户支付国贸万维项目征地补偿费198650元，截止案发黄某1的该银行卡一直由被告人向鹏保管使用。
3.2015年10月，被告人向鹏在上报国贸万维项目征迁户的补偿费资料时，同时上报了以朱某的名义制作的虚假征迁协议书及领据等征迁补偿资料。同月23日，宜昌高新区财政局向朱某账户支付国贸万维项目征地补偿费199850.6元，当日朱某按被告人向鹏的要求给揭琼借用的曾某的银行账户分两次共转入资金100000元，给被告人向鹏持有的向某（向鹏的父亲）银行账户分两次共转入99850.6元。
另查明，被告人向鹏委托其亲属于2018年3月23日主动退缴赃款30万元，秭归县人民检察院予以扣押。
上述事实，有被告人向鹏及同案人揭琼、唐某江在侦查机关的供述和辩解；证人黄某1、朱某、熊某、刘某1、王某1、邱某、宋某1、宋某2、向某、曾某、王某2、李某、刘某2、陈某、刘某3、杨某、廖某1的证言；宜昌市人民检察院《关于向鹏涉嫌职务犯罪线索的指定管辖决定书》《逮捕决定书》，秭归县人民检察院的《立案决定书》《拘留决定书》《搜查证》《扣押决定书》《查封/扣押财物、文件清单》《退还、返还查封/扣押/调取财物、文件决定书》《退还、返还查封/扣押/调取财物、文件清单》；被告人向鹏的任职文件、户籍材料以及宜昌高新区东苑街道办事处出具的《关于向鹏个人有关情况的说明》；同案人揭琼、唐某江的户籍材料及身份情况的证明材料，宜昌市夷陵区人民检察院夷检立[2017]6号、7号《立案决定书》，宜昌市夷陵区人民法院（2017）鄂0506刑初206号《刑事判决书》；宜昌高新区财政局拨付2015、2016年度东苑拆迁户搭住费的相关材料、凭证；以王某1、朱某、黄某1名义签订的征迁协议书、出具的领款单，宜昌高新区财政局向王某1、朱某、黄某1账户支付补偿费的相关凭证；被告人向鹏及王某1、朱某、黄某1、熊某、刘某1、黄某2海、刘某3、陈某、杨某、廖某2、曾某、宋某2、向某等人相关银行账户的交易明细及凭证；被告人向鹏委托其家属退缴赃款300000元的银行交易凭证等证据在卷佐证，上述证据经庭审质证和本院审查，可以采信。
本院认为，被告人向鹏作为基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作过程中，利用职务上的便利，与他人共同非法骗取国家资金，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人向鹏以王某1名义骗取补偿费267900元，虽然被告人向鹏及辩护人张光龙辩称被告人向鹏不知情，但公诉机关提供的以王某1名义签订的征迁协议书、宜昌高新区财政局向王某1账户支付补偿费的凭证、王某1及被告人向鹏相关银行账户的交易明细及凭证、证人王某1及邱某的证言、同案人揭琼的供述等证据能够证实王某1在高新区没有房屋和土地，该笔补偿费系骗取的国家补偿费，由被告人向鹏实施的，而且骗取的该笔补偿费中的200000元转入了被告人向鹏的银行账户，因此，公诉机关指控的该笔犯罪事实可以认定；公诉机关指控被告人向鹏以黄某1名义骗取补偿费198650元，虽然被告人向鹏辩称是因其购买了范某与李某合伙修建的仓库中范某享有的部分后，拆迁时其以黄某1的名义签订征迁协议获取的补偿费，辩护人张光龙认为被告人向鹏购买范某的房屋后以黄某1的名义获取补偿费可能构成违规但不构成犯罪，但公诉机关提供的证人李某的证言及同案人揭琼的供述，可以证实范某并没有将其享有的与李某合伙修建的仓库部分出卖给被告人向鹏，范某与李某合伙修建的仓库的补偿费已由李某领取，并与范某结算，该笔补偿费是被告人向鹏以黄某1名义骗取的，因此，公诉机关指控的该笔犯罪事实可以认定；公诉机关指控被告人向鹏以朱某名义骗取补偿费199850.6元，虽然被告人向鹏辩称是因刘某2搭建部分临时房屋时其出了钱，后来其以朱某的名义签订征迁协议获取的补偿费，补偿费应是其与刘某2二人的，但公诉机关提供的证人刘某2的证言及同案人揭琼的供述，能够证实刘某2没有与被告人向鹏合伙搭建临时房屋，该笔补偿费是被告人向鹏以朱某名义骗取的，因此，公诉机关指控的该笔犯罪事实可以认定。综上，被告人向鹏的上述辩称及其辩护人张光龙的上述辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人向鹏在与揭琼、唐某江共同贪污作案中，系主要实行犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人向鹏归案后能如实供述部分犯罪事实，并当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人向鹏主动委托其亲属退缴赃款300000元，可以从轻处罚；被告人向鹏多次贪污作案，酌情从重处罚。辩护人张光龙关于被告人向鹏主动退缴赃款300000元，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人向鹏犯罪所得646948.95元（含与唐某江共同消费的13000元），依法应予以追缴，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项、第二款、第九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十七条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人向鹏犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月4日起至2020年12月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人向鹏犯罪所得646948.95元（含已退缴由秭归县人民检察院扣押的300000元），予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鲁华强
人民陪审员 史永松
人民陪审员 李何伟
二〇一八年五月十六日
书 记 员 孙蓓杰