黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0203刑初130号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。
被告人赵岩，男，1984年10月5日出生，汉族，初中文化，系齐齐哈尔市建华区鸿运塔子城零担货物受理站经营者，住黑龙江省齐齐哈尔市，户籍所在地黑龙江省泰来县。2014年12月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。
辩护人臧庆玲，黑龙江东滢律师事务所律师。
辩护人吕品政，黑龙江九蕴律师事务所律师。
齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2016〕48号起诉书指控被告人赵岩犯合同诈骗罪，于2016年3月14日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。在诉讼过程中，因公诉机关需要补充侦查，二次提出延期审理建议，本案二次延期审理后，赵岩提出新的证据，要求补充鉴定，经齐齐哈尔市中级人民法院批准，本案延期审理三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员耿向恒出庭支持公诉，被告人赵岩及其辩护人臧庆玲、吕品政到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：被告人赵岩于2012年5月开始经营建华区鸿运塔子城零担货物受理�，从事道路货物运输，并为客户代收货款（发货人将货物送到货站，货站收取运费同时开具发货单，货物运到塔子城后，为发货人代收货款，收到货款后七日内返还给发货人），采用以在后的代收货款偿还前期代收货款的方式维持经营。2014年，因经营不善导致众多被害人的货款未能清偿。经齐齐哈尔大公会计司法鉴定所鉴定，截止2014年12月20日共计未返还代收客户货款人数198人，金额人民币530797元，各被害人具体金额如下：
张某（女，39岁）702元、贺某（女，36岁）9,080元、杨某（女，37岁）11,050元、周某（女，53岁）1,612元、于某（男，51岁）2,834元、孙某（女，45岁）4,772元、殷某（男，37）1,011元、孙某1（男，45岁）2,035元、关某（男，53岁）1,399元、赵某（女，39岁）3,309元、董某（男，42岁）917元、张某1（男，41岁）3,900元、王某（男，67岁）1,020元、卢某（男，50岁）2,400元、王某1（男，38岁）685元、刘某（男，40岁）3,339元、程某（女，38岁）2,020元、吴某（男，46岁）549元、李某（男，44岁）384元、张某2（男，43岁）412元、徐某（男，50岁）912元、李某1（男，51岁）8,471元、刘某1（男，27岁）2,578元、陶某（男，43岁）910元、王某2（男，50岁）5,442元、吴某1（女，49岁）3,419元、杨某1（男，44岁）4,488元、杨某11（女，51岁）1,791元、杨某2（男，33岁）4,240元、王某3（女，29岁）3,220元、李某2（男，44岁）1,065元、代某（女，42岁）5,984元、王某4（男，48岁）1,330元、唐某（女，27岁）6,980元、张某3（男，39岁）1,139元、邹某（女，31岁）940元、王某5（女，39岁）2,105元、李某3（女，42岁）730元、李某4（女，67岁）2,336元、李某5（男，28岁）3,137元、雷某（女，46岁）445元、吕某（男，42岁）579元、杨某3（女，40岁）1,065元、贾某（男，44岁）1,070元、刘某2（女，32岁）756元、辛某（女，42岁）550元、李某6（男，30岁）2,585元、刘某3（男，46岁）1,085元、唐某1（女，43岁）865元、崔某（女，44岁）4,460元、赵某（女43岁）1,830元、潘某（男，59岁）380元、张某4（男，50岁）8,639元、赵某1（男，33岁）13,613元、姜某（女，49岁）570元、李某7（女，57岁）727元、岳某（男，32岁）651元、崔某1（男，61岁）241元、李某8（男，25岁）1,494、刘某4（男，43岁）482元、刘某5（男，35岁）1,950元、陈某（男，27岁）14,290元、申某（男，46岁）975、王某6（男，38岁）4,368元、胡某（女，52岁）1,305元、赵某2（女，44岁）2,184元、孙某2（男，28岁）846元、刘某6（男，48岁）2,095元、郭某（男，43岁）2,746元、孙某3（男，28岁）3,524元、雷某1（男，43岁）11,935元、王某7（女，33岁）4,631元、王某8（女，46岁）1,646元、李某9（男，44岁）912元、李某10（男，58岁）924元、王某9（男，49岁）3,690元、张某5（男，27岁）3,102元、于某1（男，43岁）2,900元、高某（男，39岁）4,631元、杨某4（女，33岁）1,190元、孙某4（男，34岁）3,924元、徐某1（男，50岁）6,654元、俞某（男，58岁）4,400元、高某1（女，58岁）959元、刘某7（男，53岁）2,115元、王某10（男，50岁）260元、董某1（女，37岁）2,747元、王某11（女，56岁）406元、王某12（男，51岁）979元、贺某1（女，39岁）740元、刘某8（男，52岁）8,000元、朱某（男，29岁）1,504元、李某11（女，41岁）745元、裴某（女，45岁）2,776元、孙某5（男，60岁）5,511元、刘某9（男，34岁）3,315元、李某12（33岁）840元、宋某（男，52岁）2,550元、关某1（女，56岁）1,320元、周某（男，48岁）1,455元、余某（男，45岁）1,694元、范某（男，47岁）4,144元、姜某1（男，45岁）1,786元、刘某10（女，52岁）2,008元、王某13（男，40岁）5,101元、邵某（女，37岁）2,283元、张某6（女，42岁）2,964元、张某7（男，48岁）529元、杨某5（男，47岁）1,434元、曲某（男，45岁）1,950元、袁某（男，54岁）276元、陈某1（男，53岁）2,676元、王某14（女，56岁）1,700元、郭某1（男，53岁）750元、李某13（女，57岁）1,195元、谷某（男，41岁）5,408元、张某8（男，48岁）564元、曹某（男，60岁）1,672元、潘某1（女，28岁）2,870元、滕某（女，52岁）892元、吴某2（男，51岁）4,100元、吴某3（男，38岁）8,400元、张某9（男，57岁）2,840元、邱某（女，41岁）550元、卢某1（男，33岁）780元、程某1（男，29岁）1,363元、王某15（男，24岁）470元、任某（男，31岁）1,106元、刘某11（男，53岁）1,200元、柴某（男，49岁）725元、王某16（男，48岁）1,683元、陈某3（女，48岁）6,963元、翟某（男，44岁）2,431元�陶某1（女，38岁）767元、安某（男，53岁）262元、黄某（男，40岁）1,600元、路某（女，45岁）2,306元、张某10（女，51岁）1,525元、王某17（男，63岁）500元、阮某（男，49岁）723元、魏某（男。44岁）692元、李某14（男，67岁）853元、王某18（男，44岁）1,025元、郑某（男，50岁）4,061元、王某19（男，64岁）432元、赵某3（男，49岁）3,000元、刘某12（男，47岁）13,613元、李某15（男，60岁）350元、赵某4（男，36岁）1,020元、康某（女，37岁）9,158元、杜某（男，63岁）2,180元、曹某1（男，37岁）335元、沈某（男，32岁）2,396元、刘某13（女，27岁）3,762元、刘某14（女，52岁）554元、赵某5（男，34岁）6,071元、刘某15（男，54岁）6,639元、郑某1（男，43岁）639元、邢某（男，55岁）7,109元、曹某2（女，43岁）3,745元、吴某4（男，53岁）1,932元、李某16（男，37岁）496元、王某20（男，32岁）2,345元、王某21（男，31岁）1,206元、潘某2（男，26岁）3,231元、柴某1（男，35岁）934元、文某（男，36岁）1,310元、杨某6（男，26岁）740元、杨某7（男，69岁）3,140元、林某（男，46岁）9,947元、官某和（男，43岁）2,568元、杨某8（男，51岁）890元、董某2（男，40岁）16,291元、肖某（男，32岁）966元、张某11（男，65岁）1,469元、徐某3（男，32岁）1,999元、郭某2（女，37岁）2,220元、陈某2（男，45岁）2,880元、高某2（女，44岁）4,450元、李某17（女，64岁）2,000元、杨某9（女，43岁）1,473元、张某12（女，39岁）429元、黄某1（男，29岁）3,088元、李某18（男，48岁）3,464元、孔某（男，45岁）18,037元、刘某16（女，40岁）4,350元、付某（男，34岁）1,302元、孙某6（男，41岁）380元、王某22（男，44岁）3,594元、曹某3（男，42岁）1,480元、张某13（女，53岁）1,260元、林某1（男，38岁）858元、崔某2�女，53岁）659元、怀某（女，40岁）1,480元、杨某10（男，34岁）854元、李某19（男，40岁）3,150元、何某（男，45岁）1,170元、马某（男，34岁）2,176元。案发后已归还被害人李某、张某3、董某1共计4,270元，至今尚欠客户代收货款人数195人，金额526,527元。
被告人赵岩于2014年12月20日在齐齐哈尔市被依法传唤至公安机关。
公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人赵岩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时建议判处赵岩十至十二年有期徒刑，并处罚金。
被告人赵岩认为自己没有非法占有他人财物的目的，其不构成合同诈骗罪。其辩护人认为�公诉机关指控赵岩的行为构成合同诈骗罪的定性有误，赵岩没有非法占有的目的，其只是采用了以后面收到的货款支付前面货款的方式维持经营；赵岩是因同行业竞争者阻止经营导致不能归还客户货款的，并向法庭提交了视频资料、证人赵某6、张某14证言及赵岩的银行流水、残疾证。
经审理查明：被告人赵岩于2012年5月开始经营齐齐哈尔市建华区鸿运塔子城零担货物受理站，从事道路货物运输，并为客户代收货款（发货人将货物送到货站，货站收取运费同时开具发货单，货物运到塔子城后，为发货人代收货款，收到货款后七日内返还给发货人），采用以后期代收货款偿还前期代收货款的方式维持经营，2014年因经营不善导致众多被害人的货款未能清偿。截止2014年12月20日共计未返还代收客户货款人数196人，数额为人民币510819元，各被害人具体数额如下：张某702元、贺某9080元、杨某11050元、周某1612元、于某2834元、孙某4772元、殷某1011元、孙某1，1491元、关某2399元、赵某3309元、董某917元、张某1，3900元、王某1020元、卢某2400元、王某1，685元、刘某3339元、程某2020元、吴某549元、李某384元、张某2，412元、徐某912元、李某1，7451元、刘某1，2578元、陶某910元、王某2，5442元、吴某1，3419元、杨某1，4488元、杨某11，1791元、杨某2，4240元、王某3，3220元、李某2，1065元、代某5984元、王某4，1330元、唐某6980元、张某3，1139元、邹某940元、王某5，2105元、李某3，730元、李某4，1366元、李某5，3137元、雷某445元、吕某579元、杨某3，1065元、贾某1070元、刘某2，756元、辛某550元、李某6，2585元、刘某3，1085元、唐某1,865元、崔某4460元、赵某1830元、潘某380元、张某4，8639元、赵某3850元、姜某570元、李某7，727元、岳某651元、崔某1，241元、李某8，1494、刘某4，482元、刘某5，1950元、陈某14290元、申某975、王某6，4368元、胡某1305元、赵某2，2184元、孙某846元、刘某6，2095元、郭某2746元、孙某3，3524元、雷某1，11935元、王某7，8008元、王某8，1646元、李某9，912元、李某10，924元、王某9，3690元、张某5，3102元、于某1，2900元、高某4631元、杨某4，1190元、孙某4，3924元、徐某1，6054元、俞某4400元、高某1，959元、刘某7，2115元、王某10，260元、董某1，2747元、王某11，406元、王某12，979元、贺某1，740元、刘某8，8000元、朱某1504元、李某11，754元、裴某1511元、孙某5，2512元、刘某9，3315元、李某12，840元、宋某2550元、关某1，1320元、周某930元、余某1694元、范某4144元、刘某10，2008元、王某13，4633元、邵某2283元、张某6，2964元、张某7，529元、杨某5，1434元、曲某1950元、袁某276元、陈某1，2676元、王某14，1700元、郭某1，750元、李某13，1195元、谷某5408元、张某8，564元、曹某1672元、潘某1，2870元、滕某892元、吴某2，4100元、吴某3，4650元、张某9，2840元、邵某550元、卢某1，780元、程某1，1363元、王某15，470元、任某1106元、刘某11，1200元、柴某725元、王某16，1683元、陈某3，6963元、翟某2431元、陶某1，767元、安某262元、黄某1600元、路某2306元、张某10，1525元、王某17，500元、阮某723元、魏某692元、王某18，1025元、郑某4061元、王某19，432元、赵某3，3000元、刘某12，13613元、李某15，350元、赵某4，1020元、康某9158元、杜某2180元、曹某1，335元、沈某544元、刘某13，3762元、刘某14，554元、赵某5，6071元、刘某15，6639元、郑某1，639元、邢某7109元、曹某2，3745元、吴某4，1932元、李某16，496元、王某20，2345元、王某21，1206元、潘某2，3231元、柴某1，400元、文某1310元、杨某6，740元、杨某7，3140元、林某9947�、官某2568元、杨某8，890元、董某2，12153元、肖某966元、张某11，1469元、徐某3，1999元、郭某2，2220元、陈某2，2880元、高某2，4130元、李某17，2000元、杨某9，1473元、张某12，429元、黄某1，3088元、李某18，3464元、孔某18037元、刘某16，4350元、付某1302元、孙某6，380元、王某22，3594元、曹某3，1480元、张某13，1260元、林某1，858元、崔某2，659元、怀某1480元、杨某10，854元、李某19，3150元、何某1170元、马某2176元。案发后已归还被害人李某、张某3、董某1共计4270元，至今尚欠客户代收货款人数193人，金额506549元。
2014年12月20日，赵岩在多名客户到其经营的建华区鸿运塔子城零担货物受理站索要货款时其报警，到案后如实陈述了欠款事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.货物托运单（复印件），证实被害人与赵岩签订的托运货物并代收货款的凭证，以及赵岩拖欠被害人代收货款的具体数额。
2.户籍证明，证实赵岩的个人自然情况,系完全刑事责任能力人。
（二）被害人的陈述
被害人张某、贺某、杨某等196人的陈述，均证实各被害人到赵岩经营鸿运塔子城零坦货物受理站办理托运货物代收货款业务，后多次到鸿运塔子城零坦货物受理站找赵岩催要货款,至今未收到货款,以及未收到货款的数额。
（三）被告人供述和辩解
被告人赵岩供述，证实其自2012年5月开始经营鸿运塔子城零坦货物受理站，一直采用以后期代收货款偿还前期代收货款的方式维持经营，后因经营问题导�托欠的多人货款无法归还，其未归还的货款用于货站的经营，其主观上没想占有这些货款。
（四）鉴定意见
齐齐哈尔大公会计司法鉴定所齐大公[2015]会鉴字第2号对鸿运塔子城配货站老板赵岩未返还客户代收货款数额的司法会计鉴定书，证实截止2014年12月20日未返还代收198名客户货款530797元，案发后归还李某、张某3、董某1货款4270元，尚欠客户代收货款人数195人，金额526527元。
（五）其他证据
抓获及破案经过，证实赵岩因货主追债要把鸿运塔子城零担货物受理站的车开走，向公安机关报案后被公安机关从其经营的建华区鸿运塔子城零担货物受理站带走，在公安机关如实陈述了欠款事实。
上列证据中鉴定意见与多名被害人的陈述及发货单不一�，故对此鉴定意见本院不予采信，公诉机关提供的其他证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予采信。
本院认为：被告人赵岩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。赵岩及其辩护人提出的赵岩没有非法占有的故意，其仅采用了以后面收到的货款支付前面货款的方式维持经营的辩解及辩护意见，经查，赵岩供述、被害人陈述、托运单据均证实赵岩将他人货款用于个人经营，导致无法偿还多名被害人货款，对此辩解及辩护意见不予采纳；对于辩护人提出的赵岩是因同行业竞争者阻止经营，导致不能归还客户货款的辩护意见，证据不足，本院不予采纳。赵岩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取196名被害人货款，诈骗金额510819元，案发后已归还被害人李某、张某3、董某1共计4270元，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。赵岩向公安机关报案后，如实陈述了犯罪事实，以自首论，可对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人赵岩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月20日起至2020年12月19日止。）
二、对被告人赵岩的违法所得人民币506549元予以�缴，不足部分，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 齐慧春
人民陪审员 王淑华
人民陪审员 霍 玲
二〇一七年三月十六日
书 记 员 薛 薜
本判决所引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大�者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情�少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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