湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂茅箭刑初字第00117号
公诉机关十堰市茅箭区人民检察院。
被告人罗某，个体户。因涉嫌犯盗窃罪，于2013年6月26日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年7月17日由十堰市公安局东岳分局取保候审。
被告人何东香，系十堰市51厂桥头磅站过磅员。因犯诈骗罪于2012年4月6日被十堰市茅箭区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年六个月；因涉嫌犯盗窃罪，于2013年6月26日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年7月15日被十堰市公安局东岳分局取保候审。
被告人郭某甲，个体运输户。因涉嫌犯盗窃罪，于2013年6月27日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年7月17日被十堰市公安局东岳分局取保候审。
被告人蒋某，系十堰市东环路方鼎工业园给力驾校教练员。因涉嫌犯盗窃罪，于2013年7月18日被十堰市公安局东岳分局取保候审。
被告人李某，个体户。因涉嫌犯盗窃罪，于2013年6月26日被十堰市公安局东岳分局取保候审。
十堰市茅箭区人民检察院以十茅检刑诉（2013）404号起诉书指控被告人罗某、何东香、郭某甲、蒋某、李某犯诈骗罪，于2014年2月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员杨琴担任审判长并主审，审判员朱新祥、人民陪审员曾新彩参加的合议庭，于2014年3月19日公开开庭审理了本案。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员贺英出庭支持公诉，被告人罗某、何东香、郭某甲、蒋某、李某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
十堰市茅箭区人民检察院指控：
2010年9月至2013年6月以来，被告人罗某先后雇佣被告人郭某甲、蒋某、李某从十堰市茅箭区普林工业园普林东路8号清江传动轴公司拉废铁屑销售至十堰市花果福堰钢铁有限公司、十堰市郧县榕城再生资源有限公司。期间，罗某买通被告人何东香，以少称1吨毛重量给何东香好处费600元。二人预谋后，由何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时利用货车未完全驶进磅盘时，按磅秤“置零”键，不称货物实有重量的手段少称废铁屑重量。
2012年5月底，被告人郭某甲在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量2.00吨，经物价部门鉴定：价值人民币5000元。
2012年6月底，郭某甲在明之罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量2.00吨，经物价部门鉴定：价值人民币5000元。
2013年1月3日，罗某雇佣蒋某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量2.00吨，经物价部门鉴定：价值人民币4400元。
2013年1月19日，罗某雇佣鄂C×××××货车从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量2.04吨，经物价部门鉴定：价值人民币4692元。
2013年3月22日，蒋某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量1.42吨，经物价部门鉴定：价值人民币3124元。
2013年4月10日，蒋某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量3.08吨，经物价部门鉴定：价值人民币6714.4元。
2013年4月20日，蒋某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量2.47吨，经物价部门鉴定：价值人民币6175元。
2013年5月2日，李某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量3.22吨，经物价部门鉴定：价值人民币6762元。
2013年5月17日，李某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量2.55吨，经物价部门鉴定：价值人民币5227.5元。
2013年5月25日，罗某雇佣鄂C×××××货车从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量3.47吨，经物价部门鉴定：价值人民币7113.5元。
2013年6月3日，罗某雇佣鄂C×××××货车从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量2.95吨，经物价部门鉴定：价值人民币5693.5元。
2013年6月14日，罗某雇佣鄂C×××××货车从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量3.14吨，经物价部门鉴定：价值人民币6060.2元。
2013年6月25日，李某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量3.47吨，经物价部门鉴定：价值人民币6697.1元。
公诉机关认定上述事实的证据如下：1.被害人郭某丙的陈述；2.书证；3.证人郭某乙的证言；4.鉴定意见；5.辨认笔录；6.被告人罗某、何东香、郭某甲、蒋某、李某的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人罗某、何东香以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人财物，数额巨大、郭某甲、蒋某、李某以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何东香在宣告缓刑后，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。请本院依法判处。
被告人罗某、郭某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人何东香对起诉书指控其犯诈骗罪罪名无异议，对指控诈骗次数有异议，认为其只参与了最后三次。
被告人蒋某、李某对起诉书指控的事实没有异议，对罪名有异议，认为其并不明知，只是怀疑。
经审理查明：2010年9月至2013年6月以来，被告人罗某先后雇佣被告人郭某甲、蒋某、李某从十堰市茅箭区普林工业园普林东路8号清江传动轴公司拉废铁屑销售至十堰市花果福堰钢铁有限公司、十堰市郧县榕城再生资源有限公司。期间，罗某以少称1吨毛重量给何东香好处费600元，由何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时利用货车未完全驶进磅盘时，按磅秤“置零”键，不称货物实有重量的手段少称废铁屑重量。
2012年5月底，被告人郭某甲帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑重量2.00吨，经物价部门鉴定：价值人民币5000元。
2012年6月底，被告人郭某甲在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑重量2.00吨，经物价部门鉴定：价值人民币5000元。
2013年1月3日，罗某雇佣蒋某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑重量2.00吨，经物价部门鉴定：价值人民币4400元。
2013年1月19日，罗某雇佣鄂C×××××货车从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑2.04吨，经物价部门鉴定：价值人民币4692元。
2013年3月22日，蒋某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑1.42吨，经物价部门鉴定：价值人民币3124元。
2013年4月10日，蒋某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑3.08吨，经物价部门鉴定：价值人民币6714.4元。
2013年4月20日，蒋某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑2.47吨，经物价部门鉴定：价值人民币6175元。
2013年5月2日，李某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑的实有重量3.22吨，经物价部门鉴定：价值人民币6762元。
2013年5月17日，李某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑2.55吨，经物价部门鉴定：价值人民币5227.5元。
2013年5月25日，罗某雇佣鄂C×××××货车从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑3.47吨，经物价部门鉴定：价值人民币7113.5元。
2013年6月3日，罗某雇佣鄂C×××××货车从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑2.95吨，经物价部门鉴定：价值人民币5693.5元。
2013年6月14日，罗某雇佣鄂C×××××货车从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑3.14吨，经物价部门鉴定：价值人民币6060.2元。
2013年6月25日，李某在明知罗某做手脚的情况下，仍然帮助罗某从十堰市清江传动轴公司拉废铁屑，何东香在51厂桥头磅房为罗某过磅时采用上述方法少称废铁屑3.47吨，经物价部门鉴定：价值人民币6697.1元。被告人运输铁屑途中被公安机关截获，铁屑返还给受害人。
案发后，被告人罗某退赔受害人十堰清江传动轴有限公司74000元，受害人出具谅解书，表示对罗某的行为予以谅解。另，被告人罗某退赃款6000元，被告人何东香退赃款20000元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）调取证据清单，证实公安机关调取罗某在清江公司拉废铁屑时在51厂磅房的过磅单以及把废铁屑过完磅后卖到郧县钢厂的过磅单；
（2）扣押决定书，证实李某帮罗某拉废铁屑时的货车及车上装铁屑的重量情况；
（3）扣押清单，证明扣押罗某现金8万元及何东香现金2万元的情况；
（4）发还清单，证明扣押的货车归还给李某、车上的废铁屑归还给郭某丙以及退赔郭某丙损失7.4万元的情况；
（5）清江公司磅单，证明罗某在清江公司拉完废铁屑后在51磅站过磅具体情况及废铁屑的实际重量；
（6）钢厂过磅单，证实罗某从清江公司拉废铁屑在51厂桥头过完磅后拉到十堰福堰钢铁有限公司及郧县榕城再生资源有限公司过磅的具体情况；
（7）户籍证明及个人三面免冠照，证明被告人罗某、何东香、郭某甲、蒋某、李某的身份及影像特征；
（8）茅箭区人民法院刑事判决书，证明被告人何东香曾犯诈骗罪，于2012年4月6日被十堰市茅箭区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；
（9）企业法人营业执照，证实十堰市清江传动轴有限公司具体情况；
（10）何东香门诊病历，证明何东香被诊断出患有子宫肌瘤，后在东风总医院住院10天手术治疗的情况；
（11）罗某太和医院门诊病历，证明罗某的身体情况；
（12）谅解书，证明罗某主动赔偿被害人损失，并得到被害人郭某丙谅解的事实。
2、证人证言
证人郭某乙的证言，证实被告人罗某承包清洁公司的废铁屑处理工作，陆梅随同罗某到51厂磅房一起先给空车过磅，后拉废铁屑，然后再到51厂桥头过磅，过完磅后，过磅员会打磅单给郭某乙一份，罗某一份，期间罗某请过三个货车司机。
3、被害人的陈述
被害人郭某丙的陈述，证实郭某丙公司的废铁承包给罗某，但罗某在承包处理的过程中，在51厂桥头过磅后的重量与他把废铁屑卖到郧县钢厂的重量差距很大，采取少称的方法骗取郭某丙公司铁屑。
4、被告人的供述与辩解
（1）被告人罗某的供述：2012年3月份，其与何东香商量，在过磅前，先打电话告诉过磅员这次过磅要少的吨数，告诉司机进入地磅的时候开的尽量慢一些，当货车缓缓进入秤盘的过程中，何东香会按一次按钮，将重量显示器的数据归零，重新开始计重，当货车最后完全停稳在秤盘时，这时重量显示器的数据就会比实际少一些的方法实施诈骗，少称一吨给何东香600元的好处费，何东香同意后，其多次采用上述方法请司机郭某甲、蒋某、李某拉货。一共给了何东香5000元左右的好处费，最后三次的钱还没有给，还欠她2000元钱的好处费。
（2）被告人何东香的供述：其与罗某串通好，采用货车缓缓进入秤盘的过程中，迅速按一次置零键，将重量显示器的数据归零，重新开始计重的方法帮罗某实施诈骗，罗某以每少称一吨给其600元的好处费，其少称有三次，罗某给了2000多元。
（3）被告人郭某甲的供述：自2012年5月份，为罗某拉铁屑在何东香处过磅，感觉磅秤做了手脚后，仍然帮罗某拉铁屑并在何东香处过磅。
（5）被告人李某的供述：其明知罗某在何东香处过磅做手脚，仍然多次给罗某拉铁屑。
（4）被告人蒋某的供述：自2013年月份，为罗某拉铁屑在何东香处过磅，明知磅秤做了手脚后，仍然多次帮罗某拉铁屑并在何东香处过磅。
5、鉴定意见
鉴定意见，证明涉案财产的价值。
6、辨认、侦查实验笔录
（1）辨认笔录，确认被告人罗某、何东香、郭某甲、蒋某、李某相互辨认情况；
（2）侦查实验笔录，证实用何东香供述的方法可以减少货物的毛重；
（3）实验操作流程图，证明何东香置零法过磅的具体操作流程。
上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，客观、真实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人罗某、何东香以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人财物，数额巨大，被告人郭某甲、蒋某、李某明知他人从事犯罪，仍然提供运输帮助，诈骗数额较大，五被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。根据被告人罗某、郭某甲、蒋某、李某的供述，与何东香的称重单，铁屑入库单均相互印证被告人何东香参与起诉书指控的所有犯罪，其关于只参与诈骗最后三次的辩解不能成立，本院不予采纳。被告人蒋某、李某多次供述发现磅秤做手脚仍然帮忙拉铁屑，其关于不明知的辩解不能成立，本院不予采纳。被告人郭某甲、蒋某、李某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人何东香被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人罗某、郭某甲、蒋某、李某到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十七条之规定，判决如下：
一、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金30000元；
二、被告人何东香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元，维持十堰市茅箭区人民法院（2012）鄂茅箭刑初字第117号刑事判决书对何东香犯诈骗罪判处的有期徒刑一年，并处罚金15000元，撤销其缓刑部分；决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金45000（已缴纳的不再缴纳）；
三、被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金5000元；
四、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金5000元；
五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金5000元；
六、扣押在案的违法收入26000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 琴
审 判 员 朱新祥
人民陪审员 曾新彩
二〇一四年四月二十五日
书 记 员 赵会芬