广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2014）深福法刑初字第234号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人黄某，女，1988年11月23日出生，汉族，中专文化。因涉嫌买卖国家机关证件，于2013年3月14日被抓获并羁押，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2013年4月11日被逮捕，2013年5月16日被取保候审。深圳市福田区人民检察院以深福检公一刑诉（2013）862号起诉书指控被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，于2014年3月6日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员徐震出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2013年3月12日，被告人黄某从一名叫“办麻”的男子处取得价值22000元的天虹购物卡，并答应帮其代卖，约定分得卖出金额的30%，约人民币五千多元的好处费。2013年3月13日，被告人黄某在网上找到买家夏某，谈好以19800元价格出售上述面值人民币22000元的天虹购物卡，并约定在本市福田区华强北鼎城天虹商场服务台附近见面。当天晚上19时许，双方见面后，买家夏某要求到天虹服务台查验购物卡的真伪，被告人黄某交给夏某其中三张天虹购物卡，让其去查验。天虹商场工作人员陈某查验时，发现此三张购物卡为龙华天虹商场出售的购物卡，因该卡涉嫌使用伪造的信用卡消费所得，卡内的资金已被天虹商场冻结。工作人员陈某随即通知了防损部，后防损员黄某乙到场，将被告人黄某和夏某带到天虹商场防损办公室，并报警。民警到场后将被告人黄某抓获归案。民警从被告人黄某处查获七张天虹购物卡，经查其中六张、面值人民币22000元的天虹购物卡是一名男子（另案处理）利用伪造的信用卡在本市龙华天虹商场购买的。公诉机关为证明起诉所指控事实，向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验检查辨认笔录、视听资料等证据证实。公诉机关据此认为被告人黄某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究刑事责任，特提起公诉，请本院依法判处。被告人黄某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议并当庭认罪，请求法庭从轻判处。经审理查明：2013年3月9日12时，高某的中国银行卡被他人在天虹商场龙华店盗刷人民币22000元，用于购买220000元的天虹购物卡（共七张），后被天虹商场发觉予以冻结。2013年3月12日，被告人黄某从男朋友“办麻”（男，另案处理）处取得价值22000元的天虹购物卡，并答应帮助代卖，约定代卖费用为卖出金额的30%。后被告人黄某为应付查验，在网络上购买了一张“王颖”的身份证。2013年3月13日，被告人黄某在网上找到买家夏某，约定以人民币19800元的价格出售涉案的22000元天虹购物卡。2013年3月13日19时许，双方在本市福田区中航路鼎诚大厦的天虹商场深南新店服务台附近见面后，买家夏某要求到天虹商场服务台查验购物卡的真伪，被告人黄某交给夏某其中三张天虹购物卡。天虹商场工作人员陈某在查验涉案购物卡时，发现购物卡已被天虹商场冻结，随即通知了防损部，后防损员黄某乙到场，将被告人黄某和夏某带到天虹商场防损办公室并报警。公安民警到场后将被告人黄某抓获归案。公安民警从被告人黄某处查获涉案的七张天虹购物卡、“王颖”等人的身份证四张、伪造的银行卡四张、笔记本一本。经中国银行深圳市分行鉴定，在被告人黄某处缴获的二张中国银行卡实卡信息与磁条信息完全不符。2013年3月29日，公安机关将缴获的天虹商场购物卡七张发还天虹商场股份有限公司龙华商场。经查，自2013年3月开始被告人黄某多次帮助男朋友“办麻”以人民币200元／张的价格查验多张伪造的银行卡；被告人黄某在本院审理期间已怀孕。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：收案登记表和立案决定书、被告人黄某的身份材料、天虹商场出具的电子提货凭证申请表及信用卡刷卡消费单、经过，公安机关出具的扣押笔录、扣押物品文件清单、发还物品文件清单、情况说明，中国银行出具的卡号为40×××66x********的开户资料、开户至今的历史交易记录，被告人黄某的工作手册笔记本；证人滕某、黄某乙、陈某、夏某、王某、高某的证言；被告人黄某的供述和辩解；深圳市公安局人口管理处出具的居民身份证鉴别证明、中国银行深圳市分行出具的鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录；龙华天虹商场监控录像光盘等。事实清楚，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人黄某无视国家法律，以牟利为目的，明知是犯罪所得而予掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人黄某庭审中基本如实供述自己所犯罪行，依法予以从轻处罚。鉴于被告人黄某认罪态度较好，系怀孕妇女，有一定悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法决定对被告人黄某适用缓刑。综合本案的事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、缴获的作案工具银行卡四张、身份证四张、手机二部、手机卡二张、手提包一个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 司 难人民陪审员 曾   鲁人民陪审员 罗 祝 红二〇一四年五月十三日书 记 员 孙浩（代）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第5页，共7页