吉林省蛟河市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0281刑初29号
公诉机关吉林省蛟河市人民检察院。
被告人仲某,男，1989年1月5日出生于吉林省磐石市，汉族，大学本科文化，户籍所在地吉林省磐石市，住吉林省蛟河市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2017年9月23日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于蛟河市看守所。
辩护人张婧，吉林松花江律师事务所律师。
蛟河市人民检察院以蛟检刑检刑诉（2018）10号起诉书指控被告人仲某犯挪用资金罪、诈骗罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法组成合议庭，于2018年4月25日公开开庭审理了本案。蛟河市人民检察院指派检察员姜辉出庭支持公诉，被告人仲某及其辩护人张婧到庭参加诉讼。经蛟河市人民检察院建议，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。
蛟河市人民检察院指控：被告人仲某在2016年5月至9月担任吉林省某公路建设有限公司核算员期间，利用职务上的便利，挪用公司“302”项目工程资金累计329385元。2017年8月至9月，仲某在担任吉林省某公路建设有限公司“桦甸金沙项目”核算员期间，利用职务上的便利，挪用资金累计179554元。仲某在两个项目中共计挪用资金
508939元。2017年9月19日、20日，仲某两次以项目着急用钱为由骗取本单位核算员赵某人民币共计40000元。上述钱款全部被仲某用于网络赌博。仲某在案发前共返还吉林省某公路建设有限公司64713元，案发后返还赵某40000元。案发后，仲某到公安机关投案。
为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述，证人佟某、仲某、何某、王某证言，被害人赵某陈述，出示了仲某工作履历，劳动合同书复印件，吉林省蛟河市农村商业银行股份有限公司世纪路分理处流水单，提取笔录及照片，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，案件提起及破案经过材料等证据。
公诉机关认为，被告人仲某挪用本单位资金归自己使用，数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成挪用资金罪、诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人仲某供认犯罪事实，未提出辩解，对公诉机关提供的证据均未提出异议。
辩护人提出如下辩护意见：1.被告人自动投案，如实供述自己犯罪事实，系自首；2.吉林省某公路建设有限公司未做到钱账分开管理，给被告人实施犯罪提供可乘之机，该公司有一定过错；3.被告人案发前返还吉林省某公路建设有限公司68822.02元，返还被害人赵某全部钱款，取得被害人赵某谅解。综上，请对被告人从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：（一）2015年1月1日至2017年9月，被告人仲某在吉林省某公路建设有限公司担任工地核算员，主要负责公司工程项目资金的申请、管理、使用。2016年5月至9月，仲某利用职务上的便利，挪用公司“302”项目工程资金累计329385元。2017年8月至9月，仲某利用职务上的便利，挪用公司“桦甸金沙项目”工程资金累计
179554元。仲某在两个项目中共计挪用资金508939元。仲某在案发前返还吉林省某公路建设有限公司共计
68822.02元。案发后，被告人仲某到公安机关投案。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1.案件提起及破案经过材料证明：2017年9月23日，仲某到蛟河市公安局投案称，2016年5月份至9月份，其在吉林省某公路建设有限公司担任302项目及2017年8月担任桦甸金沙项目核算员期间，利用职务上的便利，多次挪用工程资金用于网络赌博，累计508939.54元。2017年9月19日至9月20日，其谎称负责桦甸金沙项目着急用钱，两次从赵某处骗取40000元用于网络赌博。
2.常住人口基本信息单证明：被告人仲某的自然情况属实。
3.电话查询记录证明：仲某没有违法犯罪记录。
4.营业执照证明：吉林省某公路建设有限公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为李宏君，成立日期为2001年3月22日。
5.劳动合同书证明：2017年4月5日，仲某与吉林省某公路建设有限公司签订劳动合同，合同期限为2015年1月1日起至2020年12月31日，工作内容为财务岗位工作。
6.吉林省某公路建设有限公司出具的仲某工作履历证明：仲某2015年至2017年一直在吉林省某公路建设有限公司从事工地核算员工作。
7.吉林省某公路建设有限公司关于仲某挪用公款情况说明证明：2016年4月至10月期间，仲某担任302国道改建工程项目部核算员，私自挪用公司打给项目部施工使用的流动资金255385.01元，在9月份，金鑫板厂给项目部铺场地的44000元，庆岭饭店给项目部铺院的30000元都被仲某私自挪用。2016年，仲某共计挪用公司资金329385.01元。2017年9月份，仲某在担任桦甸金沙大桥项目核算员期间，又挪用项目部流动资金179554.53元，两年总计挪用资金508939.54元。
8.蛟河市公安局扣押笔录、扣押清单、扣押决定书证明：仲某随身携带的一台黑色直板VIVO手机、一台白色直板VIVO手机、中国工商银行卡一张、吉林省农村信用社银行卡三张被依法扣押。
9.提取笔录及照片证明：仲某随身携带的白色VIVO牌手机内有澳门金沙娱乐场相关截图，该手机的澳门金沙娱乐相关截图被提取进行打印。
10.吉林省某公路建设有限公司收款收据证明：庆岭饭店院内铺油工程款30000元，金鑫板厂铺油工程款44000元。
11.吉林省某公路建设有限公司科目个人明细账、借款单、收据，吉林蛟河农村商业银行单位存款借方凭证、存款明细账证明：2016年1月至12月，吉林省某公路建设有限公司302项目资金出入账的相关情况。
12.吉林省某公路建设有限公司科目个人明细账、借款单、收据、经费报销表，费用报销审批单，吉林蛟河农村商业银行单位存款借方凭证、存款明细账证明：2017年1月至9月，吉林省某公路建设有限公司桦甸金沙项目资金出入账的相关情况。
13.吉林省某公路建设有限公司工资汇总表、工资发放表证明：2016年1月至2017年8月，仲某工资发放情况。
14.吉林蛟河农村商业银行存款明细账单证明：2016年1月1日至2017年9月22日，仲某银行卡号为×××和×××的交易情况。
15.中国农业银行业务凭证证明：2016年1月1日至2017年9月26日，仲某银行卡号为×××和×××的交易情况。
16.中国工商银行交易明细单证明：2017年3月至9月，仲某银行卡号为×××的交易情况。
17.工商银行交易明细单证明：2016年10月至2017年9月期间，何某、王某、赵某、陈某、杨某、付某、向某、韩某、张某、张某1、李某、王某、王某2、李某、刘某银行卡的交易情况。
18.威海市商业银行股份有限公司活期存款账户明细查询证明：2016年7月5日至2017年11月19日，孟刘备银行卡号为×××的交易情况。
19.蛟河市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明证明：仲某涉嫌挪用资金案中，通过仲某的供述及调取仲某用于网络赌博银行流水中发现，仲某挪用资金参与网络赌博活动汇款至孟刘某、徐某、石某、余某、王某、张某、苏某、王某、李某、蒋某、余某、王某、赵某、陈某、杨某、付某、向某、韩某、张某、张某、李某、秦某、王某、李某、刘某、王某共计26人的银行账户中，现除找到王某外，另外25人暂时无法取得联系。
20.蛟河市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明证明：仲某供述其参与网络赌博的网站名称为“澳门金沙娱乐城”，网址是www.0530098.com,该网址IP的物理位置为印度，公安机关暂时无法查明网址为www.0530098.com的“澳门金沙娱乐城”网站是否存在赌博活动。
21.吉林信诺会计事务所有限公司吉信会司鉴字[2018]第015号司法审计鉴定意见书证明：吉林省某公路建设有限公司因302国道改建工程项目于2016年4月至12月期间共支付仲某工程款2294000元，仲某交回现金及票据金额为
1964614.99元，仲某欠该公司款项金额为329385.01元。吉林省某公路建设有限公司因桦甸金沙大桥项目于2017年8月至9月期间共计支付仲某工程款600000元，仲某交回现金及票据金额为420445.47元，仲某欠该公司款项金额为179554.53元。仲某抵欠款68822.02元，其中用工资抵欠款38822.02元，现金还款30000元。综上所述，仲某欠吉林省某公路建设有限公司款项为440117.52元。
22.证人佟某（吉林省某公路建设有限公司财务总监）证实：仲某是吉林省某公路建设有限公司项目核算员，负责报销票据和项目资金管理、申请、使用。2016年4月份至10月份，仲某担任蛟河市302国道改建工程核算员期间，私自挪用公司资金和两笔项目工程款共计人民币329385元元。2017年8月末至9月，仲某担任桦甸金沙项目核算员期间，他利用经手公司资金机会，挪用公司资金179554元。仲某说挪用的资金用于赌博了。仲某已返还给公司
64713.93元。
23.证人仲某（仲某大姐）证实：2016年9月份，仲某说他挪用公司33万元用于网络赌博了，现在无法偿还，他和公司谎称这钱借给他做生意的二姐了，如果公司相关人员向其核实此事，让其帮他圆谎，他想暂时把这个难关度过去后慢慢还钱。后仲某的领导给其打电话核实此事，其按着仲某的的话答复她了。仲某后来又和其说他又因为在网上赌博挪用了公司资金22万元。
24.证人何某（吉林省某公路建设有限公司项目经理）证实：2016年5月份至10月份，仲某担任公司302项目的核算员，负责项目工程款的管理。项目需要用钱，由其和仲某向财务申请，公司财务批准后把工程款转给仲某，仲某按工程需要使用工程款。在施工过程中，正常的支出需要其在票据上签字后到仲某处报销，钱由仲某掌握，他私自挪用工程款的事其不知道。
25.证人王某（青岛幼儿师范学校大三学生）证实，2015年10月份，其坐公交车时钱包被盗，身份证丢失，后来其补办的身份证。账号为×××的银行卡不是其办理的，银行卡中的流水和其没有关系，其也不认识仲某。
26.被告人仲某供述：2012年8或9月份，其担任吉林省某公路建设有限公司财务部核算员。2015年，其开始参与网络赌博，输的自己没有钱了。2016年5月份左右，其担任公司302项目的核算员，负责整个项目资金。项目需要用钱，由其和项目经理共同向公司财务部门申请，公司财务部门同意后直接把工程款转入其个人账户。其几乎每天都参与网络赌博，不断挪用公司工程款，有时赢了就把钱存回去，这样一直到8月末，除去还上其挪用公司的钱，还赢了80000元。2016年9月份，其正常向公司申请工程款，这个月输多赢少，公司正常转入其银行卡中的工程款输掉255385.01元，还把9月份项目部收到的两笔工程款30000元和44000元也输了。9月末，302项目马上要结束了，其没办法偿还挪用的资金，就主动找公司财务总监佟某说其二姐仲美丽在俄罗斯做生意着急用钱，其私自把302项目的资金借给仲美丽330000元，其又打电话告诉其大姐仲某帮其圆谎。后公司给仲某打电话核实了此事。其给公司写了一张330000元的借据，还款期限至2016年12月31日。其和公司说谎把那330000元的事糊弄过去，其还是一直用自己的钱参与网络赌博。2017年8月末，其担任桦甸金沙项目核算员，项目资金由其管理，其还是和以前一样又挪用公司正常转入其个人账户的工程款用于网络赌博，共计输了179554.53元工程款。其一共挪用公司508939.54元，已返还给公司64713.93元。在这两个项目中，其既管钱也管账，可以随时支出，不需要审批，最后工程结束时能对上账就行。
其参与赌博的网站名称是澳门金沙娱乐场，网址是www.0530098.com，其在游戏中的账户是wefwct,密码是Z123456。其用两部手机登陆网站，玩的是百家乐，押注金额1元至5万元，其一般玩的是500元或1000元一注的，偶尔玩过5000元或7000元一注的，每把数额额度就是押注的钱数。澳门金沙赌博平台的充值账户经常更换，通过查看2016年1月1日至2017年9月25日的银行流水，其向何欢账户汇款12280元，向王家洲账户汇款12518元，向赵航账户汇款7188元，向陈琴琴账户汇款33540元，向杨超账户汇款16946元，向付洋君账户汇款1800元，向岳平账户汇款3510元，向韩梅账户汇款31210元，向张琦账户汇款10540元，向张鹏账户汇款31766元，向李娜账户汇款7085元，向王瑞防账户汇款21070元，向王某账户汇款21255元，向李燕账户汇款42490元，向刘利账户汇款75090元。上述人员其都不认识，其向他们名下账户汇钱是因为网络赌博平台自动提供的账号信息，这些只是一部分网络充值账户，还有一部分账户想不起来了。
其结婚时家里借了不少钱，其想参加网络赌博挣钱，后来自己输没钱了，就想趁着管理工程款的方便条件，挪用公司的钱赌博，想赢翻本，没想到最后都输了。其参与网络赌博使用过的银行卡分别是农村商业银行×××，农业银行×××,×××,工商银行×××。公司主要向其农村商业银行卡内转钱。
（二）2017年9月19、20日，仲某两次以项目着急用钱为由骗取本单位核算员赵某人民币共计40000元。案发后，仲某在亲属的帮助下返还赵某40000元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1.吉林蛟河农村商业银行股份有限公司世纪路分理处流水账单证明：2017年9月19日、20日，赵某两次给仲某转账分别为20000元。
2.收据复印件证明：2017年10月30日，赵某收到仲某大姐仲某替仲某还款人民币40000元。
3.谅解书证明：赵某原谅仲某的行为，不追究仲某任何责任。
4.被害人赵某（吉林省某公路建设有限公司财务部核算员）陈述：核算员是管理现金做出纳员的工作，负责具体项目资金的管理使用。2017年，仲某担任桦甸金沙项目的核算员。2017年9月19日、20日，仲某说他负责的项目着急用钱，向财务申请来不及，分别向其借款20000元，一共
40000元，其是通过网上银行转账给仲某的。后来其知道仲某借其钱赌博去了。后仲某的姐姐仲某将40000元钱还给其了。
5.证人佟某（吉林省某公路建设有限公司财务总监）证实：2017年8月末至9月，仲某还向其公司另外一个项目核算员赵某借款40000元，是赵某个人行为，与公司无关。
6.被告人仲某供述：2017年9月10多号，其给赵某打电话说其项目着急用钱，向公司申请来不及了，需要向他借款20000元，等过几天向公司要钱后就还给他，他同意了。当时其卡中的工程款都被其输掉了，工程需要用钱，其借来的钱一小部分支出了正常的工程款，大部分被其网络赌博输掉了。过了一两天，其又给赵某打电话说其项目还需要借款20000元，赵某让其向财务佟姐申请，其说领导不在家，申请来不及了，他又同意借给其20000元。钱到账后，其都直接用在网络赌博上，都输掉了。
本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人仲某挪用本单位资金，骗取被害人赵某钱款的事实，有被告人仲某供述，被害人赵某陈述，并且有证人证言及相关书证予以佐证，足资认定。
本院认为,被告人仲某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成挪用资金罪、诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成，但指控被告人返还被害单位数额有误，应予更正。案发后，被告人仲某主动投案，到案后如实供述自己罪行，系自首，可减轻处罚。被告人仲某认罪态度较好，并返还被害单位部分赃款，返还被害人张某全部赃款，得到了被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人仲某犯有数罪，应当数罪并罚。辩护人提出的吉林省某公路建设有限公司未做到钱账分开管理，给被告人实施犯罪提供可乘之机，该公司有一定过错，对被告人从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，与本案实际不符，不予采纳，其他辩护意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人仲某犯挪用资金罪，判处有期徒十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日其计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日起至2018年11月22日止。罚金限于本判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人仲某退缴509839元，返还给吉林省某公路建设有限公司（已返还68822.02元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 曹国华
人民陪审员 时洪雁
人民陪审员 尹相玉
二〇一八年四月二十八日
书 记 员 王冬梅