福建省莆田市城厢区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0302刑初207号
公诉机关莆田市城厢区人民检察院。
被告人薛振龙，男，1989年12月4日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住福建省仙游县，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月19日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。
莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉[2017]440号起诉书指控被告人薛振龙犯诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉，被告人薛振龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年1月至2015年8月间，被告人薛振龙因参与时时彩网络赌博输钱，后单独或伙同同案人陈某2、林某5荣等人（另案处理）经策划后，多次采用租车后再伪造车主的身份证、机动车登记证、质押合同等，将所租车辆质押借贷的手段骗取钱款，共计人民币1709600元（其中150000元未遂）。具体如下：
1、2015年1月，被告人薛振龙与泉州市鲤城区弘翔汽车租赁服务中心签订租赁合同，租赁车牌号为闽Ｃ×××××的雷克萨斯牌小轿车。后其持伪造的车主身份证等材料冒充车主杨某2的身份，并经同案人陈某2（另案处理）介绍，在莆田市城厢区将该车质押给被害人魏某、林某1并借款人民币150000元，被害人魏某、林某1扣除第一个月的利息及车辆保管费人民币7500元后，将人民币142500元通过现金及银行转账的方式支付给被告人薛振龙。至案发，被告人薛振龙又向被害人魏某、林某1支付利息共计人民币13000元。后该车已由泉州市鲤城区弘翔汽车租赁服务中心自行寻回。
2、同年2月，被告人薛振龙又与泉州市鲤城区弘翔汽车租赁服务中心签订租赁合同，租赁车牌号为闽Ｃ×××××宝马牌小轿车。后由另一男子持伪造的车主身份证等材料冒充车主林琼华的身份，并经同案人陈某2介绍在莆田市城厢区将该车质押给被害人魏某、林某1并借款人民币120000元，被害人魏某、林某1扣除第一个月的利息及车辆保管费人民币9600元后，将人民币110400元部分现金支付、部分银行转账给该男子指定的被告人薛振龙的银行账户。至案发，被告人薛振龙又向被害人魏某、林某1支付利息共计人民币6800元。后该车已由泉州市鲤城区弘翔汽车租赁服务中心自行寻回。
3、同月12日，被告人薛振龙再次与泉州市鲤城区弘翔汽车租赁服务中心签订汽车租赁合同，租赁车牌号为闽Ｃ×××××宝马牌小轿车。后其持伪造的车主身份证、机动车行驶证等材料冒充车主尤某1达，将该车质押给被害人李某1并借款人民币150000元，被害人李某1扣除利息人民币7500元后将人民币142500元汇到被告人薛振龙提供的银行账户。后该车被公安机关扣押并已发还车主尤某1达。
4、同年3月7日，被告人薛振龙伙同同案人陈某3（另案处理）与泉州市三川汽车服务有限公司签订汽车租赁合同，租赁车牌号为闽Ｄ×××××奔驰牌小轿车。后被告人薛振龙持伪造的车主身份证等材料冒充车主冯某，在莆田市城厢区将该车质押给被害人翁某、林某2并借款人民币280000元，被害人翁某、林某2扣除第一个月的利息及相关手续费人民币14000元后将人民币266000元汇给被告人薛振龙，得款后二人共同分赃。同年5月15日，被害人翁某、林某2因无法与被告人薛振龙取得联系，遂将该车以人民币278000元转抵押给ＸＸ刚，后被车主冯某当场追回。
5、同月27日，被告人薛振龙与泉州市丰泽区九州汽车租赁服务中心签订租赁合同，租赁车牌号为闽Ｃ×××××的丰田牌小轿车。后被告人薛振龙经颜某介绍谎称该车系其朋友朱某2所有，将该车质押给被害人朱某1借款人民币60000元，被害人朱某1扣除第一个月的利息人民币3000元后将人民币57000元通过现金及银行转账的方式支付给被告人薛振龙。至案发，被告人薛振龙又通过颜某向被害人朱某1支付利息人民币1500元。后该车被公安机关扣押并已发还车主朱某2。
6、同年4月9日，同案人林某5荣与泉州市丰泽区金辉汽车租赁服务中心签订汽车租赁合同，租赁车牌号为闽Ｃ×××××奔驰牌小轿车。后被告人薛振龙伙同同案人林某5荣及冒充车主朱某3的男子持伪造的车主身份证等材料，并经朱某1介绍在厦门市海沧区供电局大门口将该车质押给被害人杨某1借款人民币200000元，被害人杨某1扣除第一个月的利息等相关费用人民币8500元及付给朱某1的介绍费人民币14500元后，将剩余的人民币177000元汇给同案人林某5荣，同案人林某5荣扣除被告人薛振龙所欠的人民币47000元，将其余的130000元汇给被告人薛振龙。后该车已由泉州市丰泽区金辉汽车租赁服务中心自行取回。同年5月21日、22日，同案人林某5荣分别向被害人杨某1退出赃款人民币20000元、30000元，合计人民币50000元。
7、同月17日，被告人薛振龙与泉州市日盛汽车服务有限公司签订汽车租赁合同，租赁车牌号为闽Ｃ×××××保时捷牌小轿车。后由同案人林某5荣持伪造的车主身份证、机动车行驶证等材料冒充车主黄某2，并经陆某介绍该将该车质押给被害人谢某借款人民币300000元，被害人谢某扣除利息及付给陆某的介绍费人民币9000元后，将剩余的人民币276000元汇给被告人薛振龙，得款后二人共同分赃。后该车已由泉州市日盛汽车服务有限公司自行取回。
8、同年5月14日，同案人林某5荣与泉州市三川汽车服务有限公司签订汽车租赁合同，租赁车牌号为闽Ｃ×××××雷克萨斯牌小轿车。后由被告人薛振龙持伪造的车辆质押协议，谎称其是质押权人，将该车转质押给被害人胡某借款人民币150000元，被害人胡某扣除利息后将剩余人民币127500元汇给被告人薛振龙，得款后二人共同分赃。后该车被公安机关扣押并已发还给泉州市三川汽车服务有限公司。
9、同月19日，被告人薛振龙与泉州市丰泽区荣盛汽车租赁服务中心签订汽车租赁合同，租赁车牌号为闽Ｃ×××××宝马牌小轿车。后由同案人林某5荣持伪造的车辆质押协议，谎称其是质押权人，并经林某7、林某8介绍将该车转质押给被害人胡某借款人民币280000元，被害人胡某扣除利息后将剩余的人民币255000元汇给同案人林某5荣指定的银行账户，得款后二人共同分赃。同年6月25日，被害人胡某又将该车转质押给娄某。后该车被公安机关扣押并已发还给泉州市丰泽区荣盛汽车租赁服务中心。
10、同年8月9日，经被告人薛振龙策划安排，由同案人郑某2（另案处理）与泉港区连锋汽车租赁服务部签订汽车租赁合同，租赁车牌号为闽Ｃ×××××东风雪铁龙牌小轿车。后同案人郑某2将该车转交给被告人薛振龙，被告人薛振龙持伪造的车主身份证、机动车登记证书等材料冒充车主连某的身份，将该车质押给被害人陈某1借款人民币30000元，被害人陈某1扣除利息人民币3000元后将人民币27000元支付给被告人薛振龙。被告人薛振龙分得赃款人民币24000元。后该车已由泉港区连锋汽车租赁服务部自行寻回。
11、同年8月23日，经被告人薛振龙策划安排，由同案人郑某2与泉州市三川汽车服务有限公司签订汽车租赁合同，租赁车牌号为闽Ｃ×××××路虎牌小轿车。后被告人薛振龙伪造了车主身份证、机动车登记证书等材料，并由同案人郑某3持上述伪造的材料冒充车主苏某的身份，与同案人陈某4前往被害人陈某1经营的木材加工厂欲将该车质押给被害人陈某1借款人民币150000元。因被害人陈某1事前已识破该骗局并报警，后公安民警将同案人郑某3、陈某4当场抓获，并当场查获车牌号为闽Ｃ×××××路虎牌小轿车一部。该车公安机关已发还给泉州市三川汽车服务有限公司。
2016年12月18日，被告人薛振龙在福建省仙游县郊尾镇政府旁一出租房内被公安民警抓获。
上述事实，被告人薛振龙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人魏某、林某1、李某1、翁某、林某2、朱某1、杨某1、谢某、胡某、陈某1的陈述，证人林某3、赖某1、卢某、杨某2、赖某2、李某2、尤某1达、黄某1、潘某1、郑某1、苏某、曾某、连某、姚某、冯某、颜某、潘某2、朱某2、潘某3、黄某2、李某3、黄某3、赖某3、邵某、娄某、曹某、林某4、朱某3的证言，辨认笔录，指认照片，接受证据清单，提取笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押及发还清单，领条，汽车租赁合同，泉州市九洲汽车租赁（车辆挂靠协议），车辆挂靠出租协议，机动车驾驶证、身份证复印件，伪造的机动车登记证、身份证、身份证借条、机动车行驶证复印件，营业执照，组织机构代码证，税务登记证，车辆质押（抵押）协议书，个人(质)抵押借款协议，车辆抵押借款合同，车辆质押借款合同，车辆转押协议，车辆转让协议，质押债权转让协议，债权转让协议书，借款合同，借条，银行交易记录，价格鉴定结论意见书及鉴定意见通知书，ＸＸ刚诉林某2民间借贷纠纷案民事诉讼相关材料，公安机关出具的情况说明，莆田市涵江区人民立案决定书，抓获经过，强制措施，户籍证明，同案人陈某3、林某5荣、郑某3、陈某4、郑某2及被告人薛振龙的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人薛振龙以非法占有为目的，结伙及单独采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币1709600元（其中150000元未遂），数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控骗取数额为人民币1759650元不当，予以纠正。被告人薛振龙通过伪造国家机关证件进行诈骗，且多次作案，均酌情从重处罚。但被告人薛振龙归案后能如实供述犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛振龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月19日起至2030年12月18日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人薛振龙退出赃款人民币十九万八千元，其中归还被害人李某1人民币十四万二千五百元，归还被害人朱某1人民币五万五千五百元；责令被告人薛振龙及同案人陈岳武共同退出赃款人民币二十三万三千一百，归还被害人魏某、林某1；责令被告人薛振龙及同案人陈荣共同退出赃款人民币二十六万六千元，归还被害人翁某、林某2；责令被告人薛振龙及同案人林顺荣共同退出赃款人民币七十八万五千五百元，其中归还被害人杨某1人民币十二万七千元，归还被害人谢某人民币二十七万六千元，归还被害人胡某人民币三十八万二千五百元；责令被告人薛振龙及同案人郑志明共同退出赃款人民币二万七千元，归还被害人陈某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 陈燕茹
人民陪审员 郑剑群
人民陪审员 蔡碧贞
二〇一七年十月三十日
书 记 员 林 兵
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。