江西省武宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0423刑初131号
公诉机关武宁县人民检察院。
被告人王群志，男，1963年3月16日出生，汉族，江西省武宁县人，高中文化，无业，户籍所在地武宁县，住武宁县。2015年11月9日因涉嫌合同诈骗罪被武宁县公安局刑事拘留，2015年12月16日被逮捕。
武宁县人民检察院以武检公诉刑诉（2016）129号起诉书指控被告人王群志犯合同诈骗罪，于2016年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员聂琴琴出庭支持公诉，被告人王群志到庭参加诉讼。由于案情复杂，经九江市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。
武宁县人民检察院指控：
1、2013年初，被告人王群志为履行法院执行案件，谎称其承包了武宁县巾口乡中信集团的土方工程，可以转交给被害人刘某3承包，骗取刘某3交纳保证金600，000元到被告人指定账户。后该款被用于支付王群志所欠的法院执行案件案款。
2、被害人刘某3发现被骗后，找到王群志要求归还600，000元钱款。王群志遂于2013年6月找到被害人吴某，向吴某出示伪造的《武宁县新区窑段岛基础建设合同》，谎称承包了窑段岛护坡工程需要交纳600，000元保证金，如果吴某愿意借600，000元钱给他，就与吴某合伙做此工程。吴某遂分两次转账600，000元至王群志农业银行账户。王群志用该款归还了其所骗刘某3的钱款。
3、2014年11月，王群志找到被害人钟某，谎称在修水县承包了一个安置楼工程，愿将该工程的水电和铝合金项目包给钟某做，骗取钟某工程保证金70，000元。2015年1月份，王群志偿还了钟某10，000元。
4、2015年7月，王群志找到被害人熊某2，谎称拿下了和泽酒厂的工地土建工程，于2015年7月10日与熊某2签订工程转包协议书，骗取熊某2工程保证金90，000元。其中30，000元被用于归还吴某。
5、2015年9月，王群志以自己准备借钱入股九江市和泽养生酒业有限公司，但办理借款抵押需要公证费为由，从被害人余某处骗取钱款70，000元。
案发前，被告人王群志已归还吴某245，800元；案发后，王群志归还吴某50，000元。
综上，被告人王群志实施合同诈骗5次，骗取钱款共计574，200元。
控方针对指控的事实，向法庭出示了被告人的供述，被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据。
公诉机关认为，被告人王群志以非法占有为目的，在合同签订过程中，虚构事实骗取他人财物574，200元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人辩称，起诉指控骗取吴某600，000元、钟某70，000元实系被告人向该二人的借款；指控被告人骗取熊某290，000元、余某70，000元，被告人在整个过程中未虚构事实；这四项指控不成立。对指控骗取刘某3600，000元和罪名没有异议。
经审理查明：
一、2012年12月3日，本院就温浙新与王群志装饰装修合同纠纷一案作出判决，判令王群志支付温浙新工程款和押金等共计1，408，000元。2013年1月11日，温浙新向本院申请执行。为了归还所欠温浙新的案款，避免其名下的武宁县迎宾大酒店的股份被执行，被告人王群志通过朋友找到被害人刘某3，谎称其承包了武宁县巾口乡中信集团的土方工程，可以转交给被害人刘某3承包，需要刘某3交纳保证金600，000元，并把本院案款账户告之刘某3，欺骗刘某3称该账户为武宁县财政局接收保证金的账户。刘某3听信此事，于2013年2月19日通过银行转账600，000元至本院案款账户。随后，王群志伪造了一份《中信二期土石方工程施工合同》并与刘某3签订。后该款被用于支付王群志所欠的法院执行案件案款。
证实上述事实的证据有：
1、《中信二期土石方工程施工合同》、中信庐山西海（九江）投资有限公司证明及中建一局（集团）有限公司证明，证实《中信二期土石方工程施工合同》系伪造。
2、本院（2012）武民一初字第1196号民事判决书，证实2012年12月3日，本院就温浙新与王群志装饰装修合同纠纷一案作出判决，判令王群志支付温浙新工程款和押金等共计1，408，000元。
3、被害人刘某3的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实刘某3于2013年2月19日通过银行转账600，000元至本院案款账户。
4、证人黄某的证言证实，2013年初，证人在向王群志讨要工程款的过程中，王群志说他在巾口中信集团工地有一个土方工程要请人做。证人知道刘某1是做工程的，就把王群志带到刘某1家里。刘某1想做该工程，王群志提出要交600，000元的保证金到武宁县财政局的账户，刘某1同意了。后来证人与刘某1到巾口去看，并问了当地老百姓，才知道这个工程的事是假的。
5、证人刘某1的证言证实，2012年底或2013年初，证人的朋友黄某把王群志带到证人家，说王群志在巾口中信集团工地有一个土方项目，问证人是否想做。王群志说项目要签合同了，但要交保证金600，000元，他没有这笔钱，要证人出这笔钱工程就可以给证人做。说好这事的几天后，证人与王群志一起来到农业银行，从老婆刘某3的银行卡中转了600，000元保证金到王群志指定的武宁县财政局的账户。转账之后，证人和王群志拟了一份合同，甲方是中建二局，乙方王群志签了名，证人代老婆刘某3签了名，合同的内容是由中建二局把中信庐山西海第二期土方工程承包给证人和王群志做。签完合同后，王群志说要拿这合同到中建二局盖章，并要走了刘某3的身份证复印件和保证金进账单的复印件。大约不到一个星期，王群志打电话说章盖好了，并把盖好章的合同给了证人。之后，工程一直没有按约定开工，证人就和老婆刘某3拿着进账单到武宁县财政局退保证金，然后才知道钱被武宁县人民法院划走了，偿还了王群志的欠款。大约一星期后，王群志到证人家，说钱弄好了，于是老婆刘某3去了法院和财政局把600，000元领了出来。整个事情老婆刘某3都是清楚的。
6、被害人刘某3的陈述证实，2013年1月或2月，被告人王群志到刘某3家中，说在巾口有一个土方工程被他拿下但没有钱做，如果刘某3去交600，000元保证金就可以转给刘某3做，刘某3表示同意，说好工程由刘某3做，王群志每方土得2元钱的好处。王群志给了刘某3一个武宁县财政局的账户去交保证金。刘某3把600，000元打到这账户后，与王群志签订了合同，甲方是中建二局，乙方是王群志和刘某3，签好字后王群志说要把合同拿去盖章，并拿走了刘某3的身份证复印件和进账单复印件。大约一个星期，王群志把合同书拿了回来，合同上盖了中建二局的公章。之后，工程一直没有按约定开工，刘某3拿着进账单到武宁县财政局退保证金，然后才知道钱被武宁县人民法院划走偿还了。刘某3到法院了解情况后又找王群志要钱。大约过了十天左右，王群志说钱搞好了，证人就到法院和财政局把600，000元钱退了出来。
7、被告人王群志的供述证实，2013年1月，法院判决王群志偿还温浙新1**余万元欠款，王群志害怕法院会把其在迎宾大酒店的股份执行掉，就想一切办法去偿还温浙新的钱。2013年1月份的一天，王群志对刘某1说在巾口拿下了一个土石方工程，利润不错，需要交600，000元保证金，如果项目拿下，二人可以合伙做，刘某1表示同意。王群志就给了刘某1一个武宁县财政局的账户打保证金，这账户实际是法院的案款账户，如果王群志把钱打入这账户，法院就会将钱付给温浙新。后来，刘某1就从刘某3的账户内打了600，000元钱到王群志指定的法院案款账户。收到钱后，王群志伪造了一份中信二期土石方工程施工合同给刘某1签字。合同甲方是中信第二建筑有限公司，乙方是王群志和刘某1，刘某1在合同上写了刘某3的名字。当时合同甲方没有签字和盖章，于是王群志对刘某1说要去找公司办理合同手续，需要刘某3的身份证和那600，000元的进账单，刘某1把东西给了王群志。之后，王群志伪造了公章印在刘某1已签字的合同上，并写了一个王彪的签名，再把合同给了刘某1。其实根本没有王群志承包这项目的事情。王群志从2012年起因生意就亏空了家底，没有大数额的经济来源，也没有稳定的职业。
二、被害人刘某3发现被骗后，找到被告人王群志要求归还600，000元钱款。王群志遂于2013年6月找到被害人吴某，向吴某出示伪造的《武宁县新区窑段岛基础建设合同》，谎称承包了窑段岛护坡工程需要交纳600，000元保证金，如果吴某愿意借600，000元钱给他，就与吴某合伙做此工程。吴某遂分两次转账600，000元至王群志农业银行账户。王群志为取信吴某，给予吴某一张虚假的广西梧州中恒集团房地产开发公司的收据。王群志用该款归还了其所骗刘某3的钱款。案发前，王群志陆续归还了吴某245，800元，案发后，王群志归还了吴某50，000元。
证实上述事实的证据有：
1、被告人王群志在中国农业银行的账户交易明细清单及进账单，证实被告人王群志在中国农业银行的账户于2013年6月16日进款600，000元，同日被告人王群志通过农业银行交纳法院案款600，000元。
2、承诺书和借条，证实王群志于2013年10月28日承诺偿还所欠吴某的欠款，后于2014年6月16日向吴某出具金额为600，000元的借条。
3、武宁县国土资源局2015年8月31日出具的证明、武宁县房产管理局2015年8月28日出具的证明和梧州市工商行政管理局2015年11月16日复函，证实截止至2015年8月31日武宁县新区窑段岛土地尚未出让；至2015年8月28日止在武宁县房产管理局开发企业备案登记表中，没有“广西梧州中恒集团房地产开发公司”的备案登记；经梧州市工商行政管理局在广西工商综合业务管理系统上查询登记信息，截止2015年11月13日，未查到“广西梧州中恒集团房地产开发公司”的登记信息。
4、《武宁县新区窑段岛基础建设合同》及江西省公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证实发包方为广西梧州中恒集团房地产开发公司，承包方为王群志，工程名称为武宁县新区窑段岛基础建设的《武宁县新区窑段岛基础建设合同》系被告人王群志伪造。
5、被告人王群志给予被害人吴某的打印收条一份，内容为“收到王群志交来武宁县新区窑段岛705亩地基础建设保证金壹佰万元整”，收条盖有“广西梧州中恒集团房地产开发公司”公章，证实王群志为了取信吴某，把虚假的收据给予了吴某。
6、被告人王群志与被害人吴某的中国工商银行武宁县支行的账户交易明细清单，证实被告人王群志的部分还款情况。
7、证人刘某2的证言证实，2013年6月份的一天，吴某与王群志来到证人工作的地方。吴某对证人说，吴某和王群志准备接一个窑段岛的工程，想向证人借60万元保证金。后证人借了60万元给吴某，约定利息2分。一年后，吴某连本带息还给了证人。
8、证人熊某1的证言证实，2013年6、7月份的一天，证人和卢某、王群志一起聊天，当时证人系甫田乡党委书记，各乡镇都有招商引资任务，就让王群志留意一下看是否有老板到武宁投资。过了两三个星期，王群志就带了一个叫杨清波的人来了。杨清波自称原来是中恒集团高管，现已出来单干，但和中恒集团仍有合作关系，他想到武宁搞房地产开发。证人、政协副主席张庆文以及其他一些工作人员陪同杨清波一行看了窑段岛等地方，王群志也陪在旁边。在路边说了一下后，杨清波等人就走了。过了十天左右，杨清波又带了几个人来了武宁，王群志联系了证人。证人请他们吃了饭，吃饭时简单聊了一下，杨清波说他没有这个开发能力，要去请示中恒集团。之后，这事就没有音讯。杨清波给证人发了名片。
9、被害人吴某的陈述证实，2013年6月，王群志叫吴某到县城见面。见面后，王群志把一份《武宁县新区窑段岛基础建设合同》给吴某看，说他承包了窑段岛的基础建设工程，工程需要交1，000，000元保证金，叫吴某借600，000元钱给他，合同和吴某一起做。吴某看了合同，就到刘某2那借了600，000元钱存入了王群志的银行卡。第二天，王群志给了吴某一份广西梧州中恒集团房地产开发公司的收据。后来，王群志说项目没了，并陆续偿还了吴某245800元，报案之后，又还了50，000元，这些钱有银行转账也有现金。
10、被告人王群志的供述证实，2013年6月，王群志找到吴某，拿《武宁县新区窑段岛基础建设合同》给吴某看，说差600，000元保证金，叫吴某给王群志600，000元钱，并说如果能做就一起合伙，不能做就算借款。吴某同意了并打了600，000元钱到王群志的银行账户。当天，王群志把这600，000元钱打入法院账户，还了骗刘某3的600，000元钱。当时中恒公司没有取得窑段岛的土地，王群志没有把这情况告诉吴某，那合同上“杨少华”的签名是王群志写的。之后，王群志陆续偿还了吴某295，800元，其中50，000元是在被抓获之前不久还的。
三、2015年上半年，九江市和泽养生酒业有限公司在江西省瑞昌市筹建厂房，被告人王群志在此过程中认识了该公司的法人代表余某。2015年7月，王群志找到被害人熊某2，谎称承包了和泽酒厂的工地土建工程，并于2015年7月10日与熊某2签订工程转包协议书，约定由王群志将和泽酒厂六栋厂房和后期工程给熊某2施工，熊某2在协议签字后两天内给付王群志保证金100，000元。熊某2遂于2015年7月10日、7月16日分别转入王群志信用社账户30，000元、26，000元。王群志于2015年7月16日向熊某2出具收据，收到熊某2的和泽酒厂施工质量保证金60，000元，其中含王群志原来向熊某2所借的4000元。2015年7月24日，熊某2再转入王群志信用社账户30，000元。之后，王群志未履行合同，亦未归还熊某2钱款。
证实上述事实的证据有：
1、存款凭条一份及转账凭证三份，证实熊某2于2015年6月9日在九江银行无折存入夏某银行账户4000元，于2015年7月10日、7月16日和7月24日分别转入王群志信用社账户30，000元、26，000元和30，000元。
2、王群志的武宁县农村信用合作联社账户交易明细清单，证实王群志的账户于2015年7月10日、7月16日和7月24日分别收到30，000元、26，000元和30，000元。
3、收据一份，证实王群志于2015年7月16日向熊某2出具收据，收到熊某2的和泽酒厂施工质量保证金60，000元。
4、协议书一份，证实王群志与熊某2于2015年7月10日签订合同，约定由王群志将和泽酒厂六栋厂房和后期工程给熊某2施工，熊某2在协议签字后两天内给付王群志保证金100，000元。如果不付款则该协议作废。
5、证人夏某的证言证实，夏某是瑞昌市和泽公司的副总经理，2015年6月，王群志报名准备承建和泽公司的厂房和办公楼，通过银行存了4000元报名费到夏某的九江银行账户，如果没做工程这报名费是退的。王群志交了航达公司的介绍信给夏某，说他是航达公司的项目经理，是代表航达公司的名义出面报名的。
6、证人王某的证言证实，王某是航达公司的副总经理。2015年5、6月份左右，王群志与王某联系说要挂靠航达公司做瑞昌和泽酒厂的土建工程，谈了几次最终没有达成协议。公司没有承建和泽酒厂的工程，没有把工程包给王群志做。
7、被害人熊某2的陈述证实，2015年农历四月，王群志打电话给熊某2，说承包了瑞昌和泽酒厂的工地，可以转包给熊某2。两人于2015年7月10日签订协议，约定由王群志把瑞昌和泽酒厂的六栋厂房和后期工程承包给熊某2做，熊某2交100，000元保证金。熊某2分别于2015年7月10日、7月16日和7月24日分别转入王群志信用社账户30，000元、26，000元和30，000元。第二次只给26000元是因为之前王群志从熊某2处借了4000元。王群志于2015年7月16日向熊某2出具了60，000元的收据，其中包括之前欠的4000元。最后一笔3万元王群志没有出收据。这个欠的4000元是在谈和泽酒厂工地的时候，王群志向熊某2借的，让熊某2汇到王群志指定的一个银行账号。王群志说七月底一定开工，但到八月份发现是别人在做，问王群志原因时，王群志说他不想做那工地。经多次催要，王群志也没还熊某2的钱。
8、被告人王群志的供述证实，2015年7月10日王群志与熊某2签订协议，约定由王群志把瑞昌和泽酒厂的六栋厂房和后期工程承包给熊某2做，熊某2交100，000元保证金给王群志。熊某2分别于2015年7月10日、7月16日和7月24日转入王群志信用社账户30，000元、26，000元和30，000元。在揽这个工程时，王群志找熊某2借了4000元钱做报名费打入了和泽酒厂夏某的银行账户。王群志于2015年7月16日向熊某2出具了60，000元的收据，其中包括之前欠的4000元。最后一笔3万元王群志没有出收据。后来和泽酒厂把工程交给了瑞昌的公司做。
四、2015年9月，被告人王群志谎称自己准备借钱入股九江市和泽养生酒业有限公司，但办理借款抵押需要公证费，要求被害人余某承担部分公证费。余某遂分别于2015年9月7日、9月8日、9月15日从个人银行账户向被告人王群志汇款30，000元、20，000元、20，000元。之后，王群志未入股九江市和泽养生酒业有限公司，亦未归还余某钱款。
证实上述事实的证据有：
1、工商银行转账凭条三份，证实被害人余某分别于2015年9月7日、9月8日、9月15日向被告人王群志汇款30，000元、20，000元、20，000元。
2、证人胡某的证言证实，胡某是和余某一起接触王群志的。王群志介绍说他是江西航达公司的，后又介绍说他是九江市纪委办案组组长。2015年5月份左右，余某正在瑞昌筹建酒厂，王群志找上门说希望能接点工程。在接触过程中，王群志说航达公司欠他3000万元钱，希望酒厂出具一份王群志在酒厂承接了工程的合同，方便他找航达公司要钱，余某就出具了一份合同给王群志。后来王群志说他从武宁钨矿借了3，000万准备用于投资酒厂这个项目，这笔借款是用他名下的资产做抵押借的，必须公证，公证费要酒厂承担。酒厂就抱着试试看的态度分三次向王群志的账户汇了70，000元钱。后来联系王群志，开始他还接电话，后来电话也不接了。
3、被害人余某的陈述证实，2015年3、4月份，和泽公司准备在瑞昌做厂房，6月份左右，王群志带着航达公司的介绍信找到余某，自称是航达公司的，想做这个工程，并带着余某到了航达公司考察。考察回来后，王群志又在瑞昌找到余某，自称是挂靠在航达公司的，有3，000万元在航达公司，请余某签份合同，然后可以拿合同找航达公司把3，000万元要出来。余某就在王群志拿的一份建设工程合同上盖了章，但没有签字，合同正文也是空白的。2015年8月，和泽公司已经把工程给桂林公司做了。2015年9月份，王群志又找到余某，自称在九江市纪委上班，任九江市纪委第一办案组组长，想到和泽公司入股，开始余某没有答应，王群志说了几次，余某就答应了。王群志说需要公证费。余某就从个人银行账户分三次转了70，000元到王群志的银行账户。王群志拿到70，000元后就没有再和余某联系。后来打九江市纪委电话，才知道被骗了。
4、被告人王群志的供述证实，2015年9月，余某分三次从银行转了7万元给王群志，是王群志向余某借的。王群志对余某说过向武宁东坪钨矿借3，000万元钱入股和泽酒厂，借款抵押需要公证费的事情，余某说公证费由他出。但说这话是在余某借7万元钱之后，与本案的7万元无关。
证实本案事实的证据还有，受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、归案说明及羁押证明、被告人户籍证明、前科材料等。
上述证据均在庭审时经举证、质证，查证属实，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人王群志以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人财物514，200元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人诈骗钟某人民币60，000元，只有钟某的陈述证实，被告人对钟某的陈述予以否认，辩称系借款，而书证是借条，故该项指控证据不足，不予认定。被告人关于吴某600，000元系借款，被告人未虚构事实骗取熊某290，000元、余某70，000元，这三项指控不成立的辩护意见，与本案查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人多次诈骗，并以后次诈骗财物部分归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，但可酌情从重处罚。案发后被告人归还了吴某部分款项，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王群志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王群志的刑期自2015年11月9日起至2026年5月8日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 华
审 判 员 高孝明
代理审判员 游高华
二〇一六年十一月三日
书 记 员 伍洁洁