鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0602刑初6号
被告人崔高红，男，汉族，1979年8月25日出生于河南省驻马店市上蔡县，小学文化，无业，户籍所在地及家庭住址驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月3日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局取保候审。2017年1月3日经本院决定被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
辩护人李明，内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师。
东胜区人民检察院以东检二诉刑诉﹝2016﹞282号起诉书指控被告人崔高红犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院指派代理检察员田莉出庭支持公诉，被告人崔高红及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
东胜区人民检察院指控：
2015年10月23日下午，被告人崔高红与崔某某（在逃）合谋，通过打电话冒充消防队后勤部工作人员，谎称本单位需要采购米饭机为由，从而骗取被害人的信任，让其预定米饭机提前打款，被害人将款项打入指定的银行账户后，被告人崔高红先后两次到崔宝宝（已判决）家，在崔宝宝家的一部POS机上将卡内的107800元的赃款分三次刷卡消费，崔宝宝又联系崔国华、任全得（均已判决），该二人在河南省驻马店市中原银行风光支行支取骗得款项，从中获利20000余元。2015年10月26日崔宝宝又将该笔账款交给实施诈骗的嫌疑人崔高红。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、辨认照片以及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人崔高红以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人崔高红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人对指控的犯罪事实和罪名亦无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人崔高红属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人崔高红在整个犯罪活动中，所起的作用较小，属于从犯,依法应当从轻或者减轻处罚；3.被告人崔高红有积极退赃的意愿,因本案同案犯已全部退赃，可以酌情从轻处罚；4.被告人崔高红平时表现良好，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。辩护人同时提交了三份书证：郑州市儿童医院诊断证明书、出院证、出院记录，证明被告人崔高红参与作案系因生活所迫。
经审理查明，2015年10月23日下午，被告人崔高红与他人合谋，通过打电话冒充消防队后勤部工作人员，谎称本单位需要采购米饭机为由，从而骗取被害人贺某1的信任，让其预定米饭机提前打款，并将107800元打入指定的银行账户（卡号为×××），崔高红持前述尾号5801的工商银行卡到河南省上蔡县崇礼乡崔宝宝（已判决）持有的崔国华（已判决）登记注册的商户名称为某艺术品销售门市部的POS机上刷卡套现，同年10月26日到账后，崔国华伙同任全得（已判决）使用前述POS机绑定的崔国华的中原银行卡（卡号：×××）前往中原银行驻马店某支行将前述赃款支取，当日下午在扣除支取诈骗款项20%的好处费后将剩余赃款交给崔宝宝，当晚崔宝宝将该款交给于10月23日在其处刷卡套现的被告人崔高红。
另查明，2015年10月3日，被告人崔高红主动到鄂尔多斯市公安局东胜区分局投案，并如实供述其犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审出示举证并经质证的证据予以证实:
1.被害人贺某1的报案材料及陈述。证明2015年10月23日，其被冒充鄂尔多斯市消防处后勤处的人以订购米饭机为由骗取107800元，并将款项打入户名为李邮佳、卡号为×××的账户的事实与经过。
2.鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队出具的侦破报告。证明2016年10月3日被告人崔高红到该局投案并如实供述其犯罪事实。
3.调取证据通知书、调取证据清单、POS机（终端编号：×××，商户代码：×××）交易明细。证明2015年10月23日14时至17时卡号为×××的工商银行卡在商户名称为驻马店市驿城区泉艺轩艺术品销售门市部的POS机的易金额分别为39300元、35000元、33600元。
4.协助查询财产通知书、工商银行卡账户历史明细清单。证明2015年10月23日，被害人贺某1卡号为×××账户内转账、支取共计107800元，同日，户名为李某某、卡号为×××的账户内通过ATM转账、汇款入账三笔共计107800元，并于当日通过POS机交易消费107900元。
5.户籍证明、常住人口基本信息。证明被告人崔高红的个人基本信息情况。
6.辨认笔录及辨认照片。证明在见证人王某的见证下，经被告人崔高红辨认，在公安机关提供的12名不同男子的一寸照片中的5号男子是2016年10月份给其提供POS机刷卡套取其诈骗107800元的崔宝宝；经崔宝宝辨认，在公安机关分别提供的12名不同男子的一寸照片中的4号男子是2016年10月23日下午持银行卡在其处刷卡套现的被告人崔高红。
7.同案犯崔国华的供述。证明2015年9月份，其与任全得注册成立驻马店市某艺术品销售门市部，并申领POS机，同时绑定其卡号×××的中原银行卡，后将POS机交给崔宝宝用于他人刷卡套现，实际用于套取诈骗所得，同年10月23日，有人在前述POS机上刷卡交易金额为107900元，因当日未能到账，其告知任全得并说明款项的来源后于同年10月26日与任全得驱车前往中原银行将包括前述金额在内的款项共计155000元支取，扣除20%的好处费后于当日送至崔宝宝处，同时给崔宝宝2%的好处费的事实与经过。
8.同案犯任全得的供述。证明2015年9月份其与崔国华申请以崔国华的名字注册了驻马店市某艺术品销售门市部，并商量申领POS机提供给当地实施电信诈骗的骗子以获取好处费，后将其中绑定崔国华尾号5806的中原银行卡的POS机交给崔宝宝用于套取诈骗所得，同年10月23日在得知有人在该POS机上刷卡后，因24、25日是周末不能到账，待同年10月26日到账后，其与崔国华驱车前往银行将包括10月23日在前述POS机处刷卡交易的107900元支取，扣除20%的好处费后（包括崔宝宝的好处费2%在内）驱车回崇礼乡交给崔宝宝的事实与经过。
9.同案犯崔宝宝的供述。证明2015年10月23日下午，崔高红持工商银行卡在崔国华与任全得放于其处的POS机上刷卡交易成功三次，数额为10万多元，后于同年10月26日将崔国华、任全得从银行支取后扣除20%的好处费的剩余赃款交予崔高红，其共计从中收取5%好处费的事实与经过。
10.鄂尔多斯市东胜区人民法院（2016）内0602刑初481号刑事判决书。证明同案犯任全得、崔国华、崔宝宝因犯诈骗罪已于2016年10月25日被本院判处刑罚，同时崔国华、崔宝宝二人已将赃款全部退赔。
11.被告人崔高红的供述及同步视频资料。证明2015年年10月份，其伙同崔发财，使用打电话的方式以需要订购米饭机为由骗取他人107800元，后其持银行卡到崔宝宝处使用刷卡套现的方式支取诈骗款的事实与经过。
辩护人提交的证明被告人崔高红实施诈骗系因生活所迫的相关书证，与指控犯罪事实无关联，不予采纳。
本院认为，被告人崔高红以非法占有目的，伙同他人虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，予以支持确认。被告人崔高红通过打电话的方式实施诈骗行为，且在成功骗取被害人后将赃款通过POS机套现的方式支取，在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，故对辩护人提出被告人系从犯的相关意见不予采纳。被告人崔高红主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。案发后赃款已由同案犯全部退赔，鉴于被告人崔高红有退赔意愿，对其酌情从轻处罚。对辩护人提出被告人崔高红系自首及赃款已退赔被告人有退赃意愿的相关意见予以采纳。辩护人的其他意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人崔高红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月3日起至2019年11月2日止。罚金待判决书生效后十日内一次性缴纳清。）
二、责令被告人崔高红向被害人贺某1退赔损失107800万元。（同案犯已退赔）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长
贾慧娟
代理审判员 翟芷源
代理审判员 张彦军
二〇一七年二月十日
书 记 员 刘 源