河北省丰宁满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0826刑初28号
公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。
被告人李某某，河北省承德市丰宁满族自治县人，住河北省承德市丰宁满族自治县。2015年4月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，2015年5月8日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕，2015年6月25日被丰宁满族自治县公安局取保候审，同年7月28日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审。
辩护人陶彦威，河北坤平律师事务所律师。
丰宁满族自治县人民检察院以丰检刑诉[2015]160号起诉书指控被告人李某某、宋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2016年1月21日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法适用普通程序组成合议庭，本案审理过程中被告人宋某某患有食管癌、胰头癌，在北京大学人民医院住院治疗，故本院于2016年6月2日对本案中止审理。后经查明，被告人宋某某于2016年11月4日死亡，本院于2016年11月21日对被告人宋某某终结审理。于2016年11月22日对本案被告人李某某恢复审理。本院于2016年11月23日公开开庭审理了本案，丰宁满族自治县人民检察院指派代理检察员陈珊珊出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人陶彦威到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
丰宁满族自治县人民检察院指控：2010年11月25日，被告人李某某、宋某某与北京市密云县居民裴某某签订丰宁满族自治县黑山嘴镇厢黄旗砂场承包合同，约定合同期限为2年(2010年11月29日至2012年11月28日)。2011年7月至10月，裴某某以投资丰宁满族自治县黑山嘴镇厢黄旗砂场为名骗取孔某某人民币150余万元，将其中的部分资金用于偿还砂场债务，部分投入到砂场生产黑沙子。2011年11月1日，孔某某到北京市密云县公安局报案，2011年11月4日，北京市密云县公安局经侦大队民警找到李某某调查核实案件情况，裴某某、李某某、宋某某等人为防止裴某某所据有的财产被公安机关查扣，于同日签订解除承包采砂合同协议。李某某、宋某某利用该协议将裴某某厢黄旗砂场机械设备和1.2万方砂石料据为已有并进行变卖，并将裴某某诈骗孔某某期间生产的黑沙子变卖52车，获取人民币50500元，黄沙子变卖0.8万方，价值人民币24万元。2014年7月18日裴某某被北京市密云县人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑11年，罚金人民币11000元，并继续追缴违法所得1475000元。指控上述事实公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人李某某明知丰宁满族自治县厢黄旗砂场堆放的砂子系裴某某诈骗所得收益，而予以转移，变卖，情节严重，应该以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪追究被告人的刑事责任。
被告人李某某辩称，因为我不懂法律，我也不知道我的行为是否构成犯罪，我对卖黄沙子的数量有意见，因为我们自己的砂场与裴某某的砂场挨着，我们是在卖我们自己的砂子，没有变卖裴某某的砂子。辩护人认为本案被告人的行为属于民事纠纷，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，现有证据无法证实宋某某等销售的砂石材料为裴某某和孔某某合伙期间所得，另外和裴某某协商过程中是宋某某处理的，后续处理砂石料等也是宋某某办理的，对于抵债砂石料数量和后期处理的砂石料数量，李某某并不掌握知情。故指控李某某涉案数额缺乏形成完整证据证实，且不能排除合理怀疑。
经审理查明：2010年11月25日，被告人李某某、宋某某与北京市密云县居民裴某某签订丰宁满族自治县黑山嘴镇厢黄旗砂场承包合同，约定合同期限为2年(2010年11月29日至2012年11月28日)。2011年7月至10月，裴某某以投资丰宁满族自治县黑山嘴镇厢黄旗砂场为名骗取孔某某人民币150余万元，将其中的部分资金用于偿还砂场债务，部分投入到砂场生产黑沙子。2011年11月1日，孔某某到北京市密云县公安局报案，2011年11月4日，北京市密云县公安局经侦大队民警找到李某某调查核实案件情况，裴某某、李某某、宋某某等人为防止裴某某所有的财产被公安机关查扣，于同日签订解除承包采砂合同协议。李某某、宋某某利用该协议将裴某某厢黄旗砂场机械设备和1.2万方砂石料据为已有，进行变卖，并将裴某某诈骗孔某某期间生产的黑沙子变卖52车，获取人民币50500元，黄沙子变卖0.8万方，价值人民币24万元。2014年7月18日裴某某被北京市密云县人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑11年，罚金人民币11000元，并继续追缴违法所得1475000元。另查明，案发后被告人李某某的妻子已经代为赔偿孔某某的经济损失，其行为取得了被害人孔某某的谅解。
认定上述事实，公诉机关出示了下列证据材料：
一、书证
1、账本三册、发料单63本、宋某某妻子登记的占用账本，主要证实裴某某在宋某某、李某某经营的砂场所欠抽成款情况:截止到2011年11月3日累计欠款166689元,账本主要证实沙场的出资情况，现金日记账记载了裴某某承包前砂场的日常收入支出情况。
2、受立案登记、到案经过，证实本案的受理情况以及被告人李某某系传唤到案的事实。
3、报案材料一份，证实被害人孔某某于2015年1月20日报案称裴某某骗其投资150万元，李某某是诈骗案的指挥者和参与者。
4、丰宁满族自治县公安局黑山嘴派出所出具的办案说明一份，证实2012年2月至5月，在李某某和宋某某经营的厢黄旗砂场，承包人孔某某多次因拉砂石料与宋某某、李某某发生争执，李某某、宋某某因承包合同纠纷阻拦孔某某拉砂石料，派出所出警后进行调解，由于派出所人员变动，相关笔录资料未能找到。
5、110报警信息单三份，证实2012年5月21日孔某某报警称一辆从厢黄旗到丰宁的黑色鲁牌尾号**的黑色捷达上有逃犯，让帮忙拦截;2012年5月13日，贾某某报警称有人堵他们的路;2012年5月24日贾某某报警称有人不经同意挖他们沙子。
6、接受证据材料清单一份，被害人孔某某向公安机关提供的证据清单。
7、河北省河道采砂许可证(副本)一份，证实砂场的法定代表人李某某，年度开采0.8万立方米，有限期限至2012年12月30日止。
8、承包合同书一份，证实甲方为厢黄旗砂场，乙方为裴某某，合同有限期自2010年11月29日至2012年11月28日止;在合同期限内乙方每销售砂子支付甲方11元，石籽一方支付甲方4元承包费;在合同期内乙方每年生产方量不低于20万方。
9、合作经营采沙场协议，证实甲方裴某某与乙方孔某某签订的合作协议，称李某某系采沙场职工，采沙场的实际所有人为裴某某，甲方以所有机组设备、沙子、石籽作价150万元出资;乙方用现金方式出资150万元;合作期限至砂石厂关闭为止;收益方式为每盈利人民币1万元，双方各50%。
10、解除承包采砂合同协议，证实甲方李某某、宋某某与乙方裴某某签订的解除承包合同的协议，称乙方还欠甲方承包费77万元，加油款83456元，以生产出的成品籽料1.2万方，采砂全套设备附属件及变压器，砂场剩下的1.7吨柴油及电费卡所剩电费抵顶欠款。偿还欠款剩下的部分砂石料归乙方所有，销售时尽快运输砂石厂，甲方负责送到厢黄旗公路。
11、北京市密云县人民法院刑事判决书，(2014)密刑初字第***号刑事判决书认定裴某某构成合同诈骗罪，被判处有期徒刑11年，罚金人民币11000元。
12、调取证据清单，丰宁公安局向王某某和调取厢黄旗砂场2009年至2011年账本2本，账本一本，发料单169张，向张某1调取厢黄旗砂场发料单69本。
13、孔某某与李某某亲属孙某某、宋某某亲属吕某某签订的和解协议书及孔某某出具的谅解书一份，证实孙某某、吕某某退赔孔某某人民币50万元，孔某某表示对李某某、宋某某表示谅解。
14、户籍证明信，证实李某某的自然身份情况。
15、丰宁满族自治县公安局出具的工作说明一份，证实丰宁检察院2015年8月25日要求丰宁公安局补充侦查此案，就询问裴某某一事到北京市监狱管理局办理相关手续，北京市监狱管理狱政处以人犯裴某某情绪不稳定、影响管理为由拒绝丰宁公安局侦查员进行询问。
16、调取证据清单，向北京市密云县公安局调取裴某某合同诈骗案的案卷材料。
17、裴某某诈骗案案卷材料，包括价格鉴证两份，证实2012年11月13日丰宁满族自治县价格鉴证中心对砂场现存的1.2万方砂子价格进行鉴定，生产成本为42万元;询问笔录、证人证言证实裴某某诈骗孔某某投资款的事实。
二、证人证言
1、证人裴某某证言，证实我是通过别人介绍认识的李某某和宋某某，2010年10月份左右我开始在丰宁黑山嘴镇厢黄旗砂场承包他们经营的砂场，砂场的法人代表是李某某，股东有李某某、宋某某和边某某。我承包签订的合同是两年，承包费是按提成的方式计算，卖一方砂子提成11元钱，卖一方石子提成4块钱，砂场由我自主经营。我承包以后首先和密云人孙某某合作，我俩共同投资建厂，购买了机械设备和变压器。到2011年4月份的时候因为砂子卖不出去孙某某就不干了，他投入的资金我还了一部分，剩下的给他打了欠条他拿着欠条到法院起诉我，法院判我还他46万元，这事已经了结了。2011年9月，北京人孔某某开始入股150万元跟我合作，我以砂子和设备做股份抵150万元，双方各占50%股份。我和孔某某合作期间砂场正常生产了一个多月，主要生产矿石尾料和混料，当地叫黑沙子，生产了二三万方。2011年10月份的时候，孔某某为了提前收回资金，给砂场停产了，还私自卖砂场东西，又到密云公安局告我诈骗。有次孔某某又打车到砂场拉东西，被李某某和宋某某拦住了，他俩给我打电话，我也让他俩拦着不让拉。为了阻止孔某某拉走砂场的东西，我和李某某还有宋某某商量好一份解除合同协议，我的本意是让李某某他们利用协议来阻止孔某某，等我和孔某某把事情解决完了再回砂场继续经营。协议内容我欠李某某和宋某某70多万元，以砂场的1.2万方黄沙子、机械设备和剩下柴油、电费抵账，剩余的砂子、砂石料归我所有，由李某某、宋某某负责运出砂场。我实际欠了李某某十万元左右的提成钱和宋某某几万元油钱，加起来有十多万。协议是李某某他们做的，他们把砂场剩余的砂子的提成提前折出来了。砂子一方值45元，1.2万方值50多万，设备值50多万，算下来我肯定是吃亏了，但我是外地人，我也没办法。还有砂场变压器值十多万也给李某某他们了，这些都是李某某他们写在合同里的，当时我也是为了阻止孔某某卖砂场的东西就同意了，我就想着有一天我和孔某某的事解决完了，还能把设备要回来。我们当时约定这份解除协议不公开，只是阻拦孔某某的时候才用。解除协议是我和李某某、宋某某为了阻止孔某某才签订的，他们不能私自卖砂子和石子。
2、证人王某某和证言，证实2009年至2011年这三年我在黑山嘴镇厢黄旗村李某某的砂场当会计，砂场是李某某、宋某某、边某某合伙开的，法人是李某某。裴某某承包的不是我上班的砂场，是挨着我们砂场李某某给他找了块地，这两个砂场，单独的设备。当时李某某和我说裴某某承包的砂场卖出一方沙子给我们这边提11块钱，卖出一方石子给我提4块钱。提成的帐从我这边走，剩下的卖沙子和石子裴某某他们单独走账，我不管。我干着的时候，裴某某一共给了九万元的提成，还欠十六万多的提成没给。我2011年10月左右就不干了，我登记的帐截止到2011年10月底11月初。
3、证人张某1证言，证实我从2008年至今在李某某的砂场上班，2011年之前我负责在砂场做饭，2012年至今我负责开票。砂场卖沙子我给开发料单，只要卖沙子就得到我这里开票，买沙子的拿我的发料单去拉沙子。2011年李某某将砂场承包给了裴某某一部分，裴某某承包的时候，李某某也干着，2012年开始就自已干了。
4、证人张某2证言，证实我是法律工作者，平时有人找我的话我就帮人打官司，写诉状。2011年夏天通过朋友介绍认识了裴某某，后来裴某某找我咨询过一些砂场经营方面的事。闲聊的时候裴某某跟我说他承包砂场后陆续跟孙某某、姓郑的和孔某某合伙经营，后来都闹掰了，姓郑的出车祸死了，孙某某和孔某某开始向法院和公安局告裴某某，密云的警察也找他，他就不干了。2011年10、11月的时候，裴某某我俩聊天，他让我有空跟他去趟丰宁，在文字上把把关，当时我就答应了。过了几天裴某某开车拉着我去的丰宁，路上裴某某说砂场不干了，签协议的时候让我在文字上把好关，别让他吃亏。到黑山嘴后我们直接到的距离砂场不远处宋某某开的加油站，我和裴某某、李某某、宋某某还有对方一个律师在收费室里面的屋子里商量协议的事，都是裴某某和他们商量，我没参与。大概意思就是裴某某欠李某某和宋某某几万块钱油钱和提成钱，砂场大概有四万方左右的砂子和几万方石子，还有机械设备，裴某某把机械设备和1.万2方砂子给李某某和宋某某抵账，剩下的砂子和石子归裴某某所有，让李某某帮着负责运走卖掉，钱归裴某某，听到这种情况我私下里跟裴某某说1.2万方砂子再加设备抵的太多了，裴某某说这是商量好的，不用我管，我就不说话了。商量完后裴某某让我写协议，李某某他们说协议已经起草好了，说完就拿出解除承包协议，我看了大概内容就是裴某某与李某某和宋某某提前解除厢黄旗砂场的承包合同，裴某某用1.2万方砂子和机械设备抵承包费和油钱，我看着觉得文字上没有漏洞，裴某某就在协议上签字了。
5、证人高某1证言，证实2010年12月前后在丰宁黑山嘴厢黄旗大队承包砂场，我给他帮忙，到2011年3月底给他当场长。承包砂场没有承包费，只是他卖砂子李某某和宋某某从中提成。2011年9月份，孔某某给裴某某砂场投资100多万元，当时砂场作价300万元，孔某某以现金入股，裴某某以砂子和设备入股，双方各占一半股份，经营都是裴某某，孔某某不参与。孔某某投资时砂场有1万方左右好砂子，石子很多有四万方左右。孔某某投资期间砂场主要给李某某加工铁石和石子，没生产正经东西。每天生产的人工、电费、加油、租赁铲车再加上机器磨损大概要大几千的费用，破碎锤每天都要换一套值一千多块钱。李某某就给点电费，给他加工就是赔钱。2011年10月份，孔某某发现砂场赔钱，投资款也见不着，他俩闹矛盾了，裴某某就不干了。当时还欠我们十个人几个月的工资，孔某某想卖砂子给大伙发工资，李某某和宋某某拦着不让卖，还用铲车把路挡上。到2012年5月份的时候，宋某某说砂场归他了，还拿出一份和裴某某签的解除合同协议，把我们给撵走了。协议的内容大概意思就是机组和砂子顶给宋某某和李某某了，裴某某不干了。裴某某说欠宋某某钱，也就几万块，肯定不用顶那么多砂子和设备。
6、证人高某2证言，证实我是法律工作者，在黑山嘴同别人合伙经营法律服务所。裴某某是北京密云人，他承包李某某和宋某某的砂场时我们认识的，我给他们草拟的承包合同。大概内容是裴某某承包砂场为期两年，裴某某自主经营生产砂石料，每销售一方砂子李某某和宋某某提成11块钱，每销售一方石子提成4块钱。不到一年的时间就不干了，当时双方签订解除协议，协议也是我草拟的。当时我听宋某某、李某某和裴某某商量的意思是，裴某某跟合伙人孔某某闹矛盾了，孔某某报警告裴某某是诈骗，宋某某和李某某担心一旦裴某某出事被抓起来砂场的的设备和砂石料都得归孔某某，他们和裴某某啥也捞不着，所以双方商量着弄个解除协议把砂场的东西分一下，防止孔某某把东西弄走。解除协议的大概内容是裴某某承包砂场欠宋某某和李某某的提成钱和宋某某加油站的油钱一共85万3千多块钱，裴某某用1.2万方黄沙子、生产设备、变压器、剩余的柴油和电费卡抵账，剩下的砂子和石子归裴某某。砂子一方核算30元，设备核算50万元，变压器是裴某某花10万元钱弄得，这个没核算价钱算白给了，柴油1.7吨和电费也白给了。听宋某某说裴某某实际欠了16万元的提成钱和8万多元钱的油钱，宋某某把裴某某生产出来还没有销售的砂石料提成也算进去了，就是为了多要钱。当时黄沙子市场价在50元左右，他们双方协商，宋某某和李某某也压价了，刚开始的时候宋某某和李某某要2万方，裴某某给1万方，后来又经讨价还价才商量出来的1.2万方这个数。
7、证人边某某证言，证实我在黑山嘴厢黄旗村和李某某、宋某某合伙经营砂场，法人代表是李某某，我们是2009年左右开始干的。2010年11月份裴某某承包我们的砂场，有承包合同，内容大概是裴某某承包砂场2年，其自己投资设备自已经营，没有承包费，卖一方砂子我们提11块钱，卖一方石子我们提4块钱。实际干了一年就提前解除合同了，当时裴某某跟一个姓孔的合作，裴某某骗人家钱了，有100多万，后来他就不来砂场了，宋某某和李某某怕裴某某被抓起来我们捞不着东西，就把裴某某叫过来签了个解除合同协议，把砂场的东西分了，防止姓孔的把砂子拉走。裴某某把设备、1.2万方黄砂子和变压器给我们了，剩下的砂子和石子归裴某某、事后裴某某拉走2万方黄沙子和几千方石子。砂子一方核算30块钱，变压器值10万元钱，设备值多少钱我记不清了，主要是我没参与，都是宋某某和李某某跟裴某某商量的，一共商量两回，第二回是找黑山嘴的律师高某2签的。裴某某实际账本上欠十六七万元，还欠宋某某八万多元油钱。他的实际欠款和抵给我们的物品是不等价的，裴某某抵给我们的东西多，但是砂场还有许多没有卖的砂子和石子，协议里把没卖的砂石料也给核算提成了。签订解除协议时，裴某某的砂场还有三四万方砂子，其中一半黄沙子一半黑沙子，有四五万方石子。
8、证人陈某证言，证实我在厢黄旗村宋某某和李某某的砂场打更，也开铲车帮着装车。2012年春天，孔某某的砂场已经不生产了，他也不在砂场，就雇了两个人开门，一个姓高，还有一个叫“老五”，当天晚上12点多，姓高的和老五让几个车在孔某某的砂场装满了砂子被我发现了，我给不是宋某某就是李某某打电话报告这事，他们让我把道口堵上还不让车走，我就开着铲车堵到道口，这些车没出去。第二天早晨，李某某到砂场，让这几个车把砂子卸了，司机开着空车走的。
9、证人孙某1证言，证实我有个十轮子自卸翻斗车，平时跑运输。2013年至2014年的时候，李某某让我给拉过砂石料，运费到年底由李某某给我结。砂场分两块，上边的砂场宋某某和李某某经营，下边的砂场承包出去了，具体谁经营我不知道，我拉的细沙子是李某某和宋某某砂场的，粗砂子和黑沙子是下边砂场的。
10、证人宋某某、孙某2、杨某某、韩某某、吕某某、刘某某、赵某1、付某某证言，证实刘某某雇佣孙某2的大车在厢黄旗砂场买过黑砂子，每车价格是1000元，拉过七八十车，宋某某、杨某某、韩某某是开车的司机;赵某1雇佣付某某的大车在砂场拉过黑砂子，每车1100元钱。
11、证人齐某某、于某某、赵某2、肖某某证言，证实几人在砂场工作过，砂场欠他们的钱。
12、证人高某1、贾某某的自书证言，证实孔某某在协议解除后在砂场拉沙子受到李某某、宋某某的阻拦和威胁。
三、被害人陈述
1、被害人孔某某陈述，证实2011年7月初，我们在丰宁坝上玩，赵某某有个朋友叫揣某某的在丰宁开了个沙场，挺挣钱的看有没有兴趣投资。因为我们当时就在丰宁，从坝上下来的时候，通过赵某某联系上了揣某某，我就开车拉着朋友和家人就去了丰宁县黑山嘴镇。到了以后我就和揣某某见了面，和他一同来的还有裴某某，当时他俩和我说沙场是他们两个开的，后来还带我们去砂场看了看。去了以后我看见砂场里面确实有不少砂子，还有机械设备，期间揣某某和裴某某就一直给我介绍说这个砂场挺挣钱的，一天能挣两三万，现在缺少运转资金希望我能投资。他俩和我说这些的时候我的亲戚朋友都在场，因为当时我对这个砂场也不了解就没答应，和他们说回去考虑考虑，我就回了北京。大概过了半个月，2011年7月25日赵某某带着揣某某和裴某某来到我家，目的就是劝我给他们砂场投资，因为对这个行业确实不懂，我就没同意。后来他们就以沙场作抵押向我借钱，说借50万元，一个月一万元的利息，使用期为三个月。当时我觉得有抵押，就同意了，当天下午我媳妇刘某某就把钱给打到了揣某某的账户上，当时扣除了三个月的利息三万元，实际打了47万元。当时打了借条，借条是揣某某和裴某某一起打给我的。这些钱用快到三个月的时候我就联系揣某某让他还钱，但是一直联系不上。后来实在没办法，我就去密云找到赵某某，让赵某某帮忙找揣某某，赵某某说他一直在丰宁的砂场没回来，不行找裴某某吧。这样赵某某联系我和裴某某在密云的一个茶楼见的面，我问他什么时候还钱，他以各种理由说沙子没卖出去呢，没有钱，不行就让我继续往砂场投资，卖了砂子给我分成，他还说你去砂场看过，肯定能挣钱。裴某某为了让我相信他说的是真的，和我说他家那还投资了十来个大棚，还带我去看了看，意思是我给他投资肯定瞎不了，我看他们借我的钱也还不上，裴某某也一直和我说砂场怎么挣钱，我就觉得按他那么说投资也合适，等卖出砂子钱就能回来。当时裴某某和我说再投资一百万，加上之前的五十万，一共一百五十万，这些都算投资款，砂场我就占50%的股份，裴某某和揣某某占剩下的50%，为了之前我给他们的钱能拿回来，我就同意裴某某所说的要求。2011年9月15日，裴某某约我在密云县一个律师事务所见面要签订合作协议。我当时害怕不保险就问裴某某有没有开砂场的相关证件，裴某某就拿出了一份丰宁满族自治县黑山嘴镇厢黄旗砂场的采砂许可证，我发现法人是李某某，就问裴某某怎么回事，他说在丰宁采砂必须是当地人才能办证，外地人办不了，李某某是他们砂场的工人，只是用他的名字办的证，实际所有人是裴某某和揣某某，我当时觉得他说的也算合理就相信了。签合同揣某某没来，裴某某说他一直在砂场看场子来不了，就由他自己代表了。裴某某和我签订的是一份合作经营采砂协议，协议里边他把砂场现有的砂子、石子和设备作价150万元，算是他和揣某某所占的股份，我投资的150万元算我的股份，卖出砂子的利润我们各占50%，签订完协议以后我就陆续把剩下的100万元都给了裴某某。2011年10月初我就去了砂场，因为我对这方面也不懂行，我就找到场长高某1，问他怎么加工黑砂子。高某1告诉我说这是加工的铁矿石的废料，河套里的砂子早就没有料可采了，还说这些东西都是给李某某加工的。这时正好来一个人给裴某某送钱，我问这是什么钱，他说是给李某某加工黑沙子的工钱，一天5000，送钱的人就是李某某。听他这么一说，我就问裴某某，当初和我说一天能挣两三万，现在怎么是五千，这样不是赔钱吗，我投钱凭什么给李某某加工，我就让裴某某把机械停了不给他加工。后来我还和李某某吵吵起来，李某某和我说砂场是他的，不是裴某某的，还把承包合同拿出来。我一看砂场不是裴某某的，他把我骗了，我就去密云经侦支队把裴某某给告了。裴某某也因合同诈骗于2014年10月23日被北京市第三中级人民法院给判刑了。裴某某被抓后，法院将砂场原有的砂子判成了涉案财产，最近我想去砂场把沙子卖了追回点损失，但是到了我才知道砂子被李某某私自卖了。我告了裴某某以后，李某某给我拿出了一份和裴某某的解除合同，意思是砂场的所有的东西都归他所有，但我认为这份解除合同是假的。因为李某某的采砂证的有效期是2011年2月1日，而他们之间签订的承包合同有效期到2012年11月28日，李某某的采砂证根本用不到他们所签的时限。采砂证上边写的年开采量为0.8万方，他们签的年开采量不低于二十万方，这个砂场根本不能开采这些数量砂子，开采时限也没有那么长，他们就是利用这个合同来骗投资人的钱。解除合同他们签订的时间是2011年11月4日，这是密云经侦队将裴某某立案以后，李某某和裴某某签订的，而且密云经侦队也明确告知李某某砂场现有的砂子和设备为涉案财产，在知情的情况下李某某还是和裴某某签了解除协议，目的就是将砂场上的东西占为已有，而且解除协议上所写的出沙量和裴某某所欠李某某的欠款数目也是他们伪造的。宋某某是李某某砂场的合伙人，我告了裴某某以后，宋某某还带人去砂场恐吓过我，当时也报警了，是黑山嘴派出所出的警。
四、被告人供述
1、被告人李某某供述，证实2008年至2010年左右在厢黄旗经营砂场，我是法人代表。经营的砂场有相关部门发放的许可证，砂场叫厢黄旗采砂场，开采地点是厢黄旗村河南附近，种类是砂石料，开采范围是4.5公里，作业方式是机械开采。2011年左右，裴某某承包我厢黄旗采砂场，我们有承包合同，都以承包合同为准。合同规定我提供场地和电，他销售一方砂子我提11块钱，销售一方石子我提4块钱，合同还规定对方的每年生产方量为20万方。设备归裴某某提供，我不参与经营。孔某某给裴某某投资砂场，他们签的合同我看过，上面写的我是砂场工人。2011年，当时合同还没到期，裴某某不按我说的加工砂子，他加工铁矿石，所以我们提前解除合同。解除协议时裴某某给我设备和2.1万方砂子。裴某某欠我的承包费、油钱一共80多万块钱，油钱是裴某某欠宋某某的，裴某某欠我的承包费以他销售出砂子和石子的数量，我按提成比例折算出来的。解除协议后厢黄旗采砂场的砂石料属于我的2.1万方我拉走卖了。我们的承包合同没有到期，提前解除协议因为一是裴某某违约合同，再就是当时签定合同时我在外面跑车，宋某某让我回厢黄旗签字我就签了。裴某某加工低品位铁砂子，这是不允许的，他和孔某某合作期间就加工生产了不少铁砂子。是宋某某的姑爷李某顶我的名加工铁砂子，不是我自己加工的。当时砂场还剩五六万方砂子，包括好砂子一万多方，剩下是黑砂子，还剩五六万方石子，我按每方砂子提11块钱，每方石子提4块钱，裴某某还欠宋某某几万块钱油钱，折算出来他共欠80多万块钱。以砂场的砂子、设备、变压器和剩余的柴油来还欠款，其中1.2万方砂子按每方30块钱抵36万元，设备抵50万元。解除协议中砂子和设备归我们。解除协议后我们卖了大概2万方左右黄沙子，每方30、40块钱，还有黄沙子掺着黑沙子论车卖，小车700元左右，大车1000元。
2、宋某某供述，证实我和李某某2010年10月份和裴某某签订的承包合同，我们把厢黄旗砂场下边承包给裴某某，他建厂自己单干。2011年11月份签订的解除协议，具体时间记不清了。当时孔某某向北京密云经侦告裴某某诈骗，密云警察开始调查这个事，我们怕裴某某被警察抓起来后砂场的东西让孔某某弄走，还怕裴某某欠我们的钱也要不回来，所以签订的解除协议。孔某某和裴某某是2011年9月份开始合作的，干了两个多月就开始打架，不干了。他们合作期间用矿石加工了不少铁粉和黑沙子，铁粉卖了，黑沙子都在砂场放着。他们加工了一万多方的黑沙子，2012年的时候我和李某某阻拦过他们拉砂石料，还吵过几次架，都是因为拉砂石料的事。
上述证据均经当庭质证，被告人无异议，上述证据结合被告人供述相互印证，能够证实本案事实，均可作为定案依据，应予以确认。
本院认为：被告人李某某明知丰宁满族自治县厢黄旗砂场堆放的砂子系裴某某诈骗所得收益，而予以转移、变卖，获得收益290500元，情节严重的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。辩护人认为被告人李某某的行为属于民事纠纷的辩护意见本院不予采纳。被告人李某某在案发后退赔了受害人的损失，其行为取得了受害人的谅解，故量刑时可从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并处罚金20000.00万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 韩秀军
审 判 员 屈文君
代理审判员 金哲宇
二〇一六年十二月一日
书 记 员 周晓梦
第15页共15页