河南省永城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1481刑初777号
公诉机关永城市人民检察院。
被告人胡某甲，男，1977年8月3日出生，河南省永城市人，汉族，小学文化，永城市昊运挂车有限责任公司法人代表，住永城市西城区。因拒不履行生效法律文书确定的义务，于2015年4月13日被郑州高新技术产业开发区人民法院拘留十五日；因拒不履行生效的法律文书，于2017年2月4日被本院拘留十五日；因犯诈骗罪于2015年11月27日被本院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月17日被永城市公安局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。
辩护人夏磊，河南旺达律师事务所律师。
永城市人民检察院以永检刑诉[2017]426号起诉书，指控被告人胡某甲犯诈骗罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员高严桥出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人夏磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
永城市人民检察院指控，2011年10月份，被告人胡某甲以其所在的永城市昊运挂车有限责任公司能够给被害人吴某订做的挂车办理挂车户为由，收取吴某现金人民币39000元。后胡某甲安排其内侄孙某到商丘市车管所补办了豫Ｎ×××××号挂车手续交与吴某使用，此手续系套用他人挂靠在永城市天成运输有限公司的假户。案发后，胡某甲的弟弟胡某乙退还吴某现金人民币29142元。
2016年4月13日，被告人胡某甲在新疆经营物流运输公司期间，以代卖车辆并承诺办理过户手续为由，骗取被害人李某现金人民币60000元。
认定上述犯罪事实，公诉机关向本院移送的证据材料有：1、被告人胡某�的供述与辩解；2、被害人吴某、李某的陈述；3、证人梁某、孟某、孙某等人证言；4、处警记录、清算单、刑事判决书等书证；5、物证照片。
公诉机关认为，被告人胡某甲以非法占用为目的，采用欺诈手段骗取公民合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某甲在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。提请依法判处。
被告人胡某甲向本院提供的证据材料有：李某收条一份、谅解书一份、吴某收条一份、被告人认罪书二份。
被告人胡某甲对公诉机关的指控的事实均予以供认，但认为骗取李某60000元的行为应构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪。
辩护人辩称，被告人是否收取吴某车辆入户款39000元事实不清，证据不足；被告人胡某甲没有诈骗李某60000元的故意，其没有虚构事实和隐瞒真相，双方属民事纠纷，不构成犯罪。
经审理查明，2011年10月份，被告人胡某甲以其所在的永城市昊运挂车有限责任公司能够给被害人吴某订做的挂车办理挂车户为由，收取吴某现金人民币39000元。后胡某甲安排其内侄孙某到商丘市车管所补办了豫Ｎ×××××号挂车手续交与吴某使用，此手续系套用他人挂靠在永城市天成运输有限公司的假户。案发后，胡某甲的弟弟胡某乙退还吴某现金人民币29142元。
2016年4月13日，被告人胡某甲在新疆经营物流运输公司期间，以代卖车辆并承诺办理过户手续为由，与被害人李某签订车辆买卖协议，将两辆车辆牵引车头出售给李某，收取被害人李某现金人民币60000�，后既没有为其办理车辆过户，亦没有将此款退还。
另查明，本案审理过程中，被告人胡某甲退赔了被害人吴某、李某全部损失，其行为取得了被害人吴某、李某的谅解。
认定上述事实，经法庭宣读、出示证据并经质证，有以下证据证实。
1、被告人胡某甲的供述与辩解，被告人胡某甲当庭对公诉机关的指控均予以供认。
2、被害人吴某的陈述，证实自己买的车头是胡某甲介绍贷款买的，主车号牌豫Ｎ×××××，挂车号牌豫Ｎ×××××挂，挂靠在永城市天成运输有限公司，2013年年底我听天成运输公司法人梁某说豫Ｎ×××××是套户，去找胡某甲问咋回事，胡某甲一直躲，后来跑到新疆去了。2011年10月份买车时，胡某甲安排孙某算的单子，首付151867元，贷款159000元，挂车87000元，上牌入户39000，总合计277867元，自己当时给了胡某甲25万元，下欠27867元扒到梁某身上了，我算欠梁某27867元，我给梁某写了欠条。后来，通过法院起诉我，执行阶段胡某甲的弟弟胡某乙交到法院29142元替我履行了债务，我给胡某甲出具了谅解书。
3、被害人李某的陈述，证实2016年初和胡某甲达成车辆买卖协议，协议约定两辆蓝色欧曼牵引车头（车牌号豫Ｎ×××××,豫Ｎ×××××）价格153000元，先支付130000元，剩余23000元等办理过户手续后付清。胡某甲说车是他帮郑州昊达实业有限公司代销的，他收6万元，7万元让交给昊达实业公司，自己就电话通知朋友张某去交了7万元，郑州也给开了收到车牌号豫Ｎ×××××车款手续，然后自己将两辆车头托运到永城。后多次催促胡某甲，他也不给办理过户手续，车辆无法上路经营。2016年8月份一天夜里，停在老城工业路昌顺停车场的豫Ｎ×××××车辆被盗，经报警证实被郑州昊达实业有限公司开走了，他们经理说，胡某甲只是代销，没有把收自己的钱给昊达公司。自己又交了7万元，才把车辆开回来，回来找胡某甲也联系不上，去了两次新疆才找到，胡某甲说收到的6万元钱让他自己用了，没有给郑州。
4、证人梁某的证言，证实是天成运输公司的法人代表，国家有规定，私人购买运输车辆，必须挂靠到公司才能入户。胡某甲在老城有个昊运挂车厂，主要经营销售挂车业务，同时还销售重型货车车头，销售的车辆挂靠到我公司，具体业务（包括上牌、购买附加税、入户、补领牌照及审验等）他指派他内侄孙某负责。胡某甲和孙某怎么办理的套牌套证，我不清楚，我找过胡某甲，他也承认套牌套证的情况。孟某的车辆也是挂到我公司的，他的挂车豫Ｎ×××××挂被吴某套用了，也是胡某甲帮助他套用的。2011年10月25日，吴某购买车辆时�支付277867元，而吴某只有250000元，我替他支付了27867元，和他签订一份综合协议书，吴某借我27867元，约定利息1.2分，期限是四个月，后来陆续还了我7867元，2014年11月12日，吴某又给我写了一份2万元的借条。2016年10月份，经法院判决并执行，吴某退给我22000元，此案已终结。
5、证人孟某的证言，证实2011年7月份买的豫Ｎ×××××车头，挂车号牌是豫Ｎ×××××挂，挂靠到天成运输有限公司跑运输，后来发现被套牌，梁某说，挂车车户豫Ｎ×××××挂可能被胡某甲卖了。
6、证人孙某的证言，证实去商丘办理豫Ｎ×××××的挂，豫NY1**挂，豫NY2**挂，豫Ｎ×××××挂车牌照都是胡某甲安排去的，电话联系的老朱，老朱都是和胡某甲单独算账，补一套车牌手续要200多元，去商丘的费用公司报销。昊运挂车公司卖的车挂靠到天成运输有限公司跑运输。吴某提供的购买车辆时的结算单据是我写的，列算出来后经他俩确认，内容是:车头实际价格228000元，首付合计151867元，贷款159000；挂车87000元，户39000元，合计126000元；总合计277867元，已付胡某甲250000元，下欠27867元，户39000元就是胡某甲负责挂车的入户牌照而收吴某39000元。
7、证人张某的证言，证实2016年4月份，代李某交到郑州昊达实业有限公司7万元购车款，后来听李某说他在新疆把其中一辆豫Ｎ×××××车钱交给胡某甲6万元，开回来半年多的时间，胡某甲不给办理过户手续，直到2016年8月份，停在老城停车场的豫Ｎ×××××车被郑州昊达实业有限公司拖走了，才知道胡某甲没有把钱给他们，李某又交给郑州昊达实业有限公司7万元，才把豫Ｎ×××××车开回来。
8、证人陈某的证言，证实2016年7月份李某把一辆蓝色欧曼停在停车场里，8月份的一天早上，发现蓝�欧曼没有了，报警后经调查说是郑州的公司扣走了，我就把情况给李某说了。
9、处警记录，证实2016年8月12日，陈某报警称西城区工业路西关昌顺停车场有一辆货车车头丢失。处警民警现场了解报警人，联系拖车人所留电话，得知该车辆系蓝色欧曼，车牌号牌为豫Ｎ×××××，因贷款到期未还，被郑州市昊达实业有限公司拖走。
10、车辆牌照、车辆登记证书、车辆注册登记信息、行驶证照片，证实吴某、孟某提供的车辆行驶证及豫Ｎ×××××挂车牌照情况。
11、收据、银行回单，证实2016年4月份，张某代李某交到郑州昊达实业有限公司交7万元购车款。
12、购车协议、车辆图片、机动车信息查询单，证实豫Ｎ×××××挂车所有人为永城市天成运输有限公司。
13、拘留决定书，证实胡某甲因拒不履行生效法律文书确定的义务，于2015年4月13日被郑州高新技术产业开发区人民法院拘留十五日；因拒不履行生效的法律文书，于2017年2月4日被本院拘留十五日。
14、清算单，证实吴某购买胡某甲车辆价款为：车头151867元、挂车87000元、上牌入户39000元，合计费用277867元，已付250000元，下欠胡某甲27867元。
15、车辆买卖协议，证实2016年4月13日，胡某甲与李某签订车辆买卖协议，胡某甲自愿将天诚运输公司车辆牵引车头豫Ｎ×××××、豫Ｎ×××××，以153000元出售给李某，已付现金130000元，剩余23000元，胡某甲保证20天之内把车辆过户给李某并承担公司管理费用及配合李某提供所需一切过户手续，过户完成后，李某一次性结清余款。
16、谅解书、收条，证实本案审理过程中，被告人胡某甲退赔了被害人吴某、李某全部损失，其行为取得了被害人吴某、李某的谅解。
17、民事判决书，证实2016年11月3日，永城市人民法院（2016）豫1481民初6400号民事判决书判决，被告吴某于本判决生效后十日内偿还原告梁某借款本金20000元及利息，利息按月息2分计算，自2014年11月12日起至清偿完毕之日止。2016年12月16日，商丘市中级人民法院（2016）豫14民终4311号民事判决书判决驳回吴某上诉，维持原判。
18、前科刑事判决书，证实胡某甲因犯诈骗罪于2015年11月27日被本院判处有期徒刑六个月。
19、被告人户籍信息，证实被告人身份信息情况。
关于被告人胡某甲骗取被害人李某60000元的行为应构成何罪的问题。经查，被告人胡某甲与被害人李某达成车辆买卖协议，以代卖车辆并承诺办理过户手续为由收取被害人6万元，后被告人将两辆车头托运到永城，被害人胡某甲没有履行办理过户手续的义务，也没有将该款退还。被告�系在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，且合同已部分履行，故被告人骗取被害人李某60000元的行为应构成合同诈骗罪。
本院认为，被告人胡某甲以非法占有为目的，采取欺诈手段，骗取公民合法财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡某甲以非法占用为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人辩称骗取李某60000元的行为应构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪。辩护人辩称被告人与李某之间系民事纠纷，不构成犯罪。本院认为，被告人胡某甲在履行合同过程中，以代卖车辆并承诺办理过户手续为由，收取被害人60000元款项后，既没有为其办理车辆过户，亦没有将此款退还，其行为符合合同诈骗罪的构成特征，对被告人的辩护意见予以采纳，对辩护人被告人行为不构成犯罪的辩�意见不予采纳。被告人胡某甲在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人胡某甲当庭认罪、悔罪，案发后积极退赃，其行为取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。根据被告人胡某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：
被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵�期一日。即被告人胡某甲的刑期自2017年2月17日起，至2018年8月16日止。罚金自判决生效后十日内履行。）
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 克体新
审 判 员 贾成宇
人民陪审员 刘庆才
二〇一七年十一月二日
书 记 员 周 梅