江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0321刑初657号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人徐志同（曾用名见举），男，1974年8月26日生，安徽省临泉县人，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省临泉县，住山东省乳山市。曾因犯过失致人死亡罪，于2011年6月8日被安徽省临泉县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪，于2017年4月8日被指定居所监视居住，同年4月12日被刑事拘留，2017年5月12�被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人张振，安徽春源律师事务所律师。江苏省丰县人民检察院以丰检未刑诉〔2017〕61号起诉书指控被告人徐志同犯出售、购买、运输假币罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院检察员崔祥伟、张瑾依法出庭支持公诉，被告人徐志同及其辩护人张振到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人徐志同于2016年间，多次在安徽省阜阳市欧庙集附近，以1:8.5、1:9不等的价格，从姚某（另案处理）处购买假币147万并运输回自己位于安徽省临泉县的家中。后，被告人徐志同于2016年间，多次将假币运输至河南省夏邑县、商丘市等地，加价销售给李某领（已起诉）共计120万元、尚某（另案处理）共计27万元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人徐志同的供述及辩解，同案人李某领等人的供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人徐志同出售、购买、运输伪造的货币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，应当以出售、购买、运输假币罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。被告人徐志同辩称，其从姚某处购买的假币只有94万，其中卖给李某领70万，卖给尚某24万。辩护人的主要辩护意见为：1.公诉机关指控被告人徐志同的犯罪数额有误；2.在运输过程中查获，且不能证明行为人具有购买或出售假币行为时才考虑定运输假币，本案已查明被告人有购买和出售假币的故意，不�再追究其运输假币的刑事责任；3.徐志同到案后如实供述罪行，有坦白情节；4.徐志同协助抓获其他同案人，有立功情节，应当对其减轻处罚。经审理查明：1．2016年间，被告人徐志同多次在安徽省阜阳市欧庙集附近，以1:8.5或1:9不等的价格，从姚某（另案处理）处购买面额共计76万元的假币并运输回自己位于安徽省临泉县的家中。2.2016年间，被告人徐志同多次将假币运输至河南省夏邑县、商丘市等地，加价销售给李某领（另案处理）面额共计120万元、尚某（另案处理）面额共计27万元。另查明，被告人徐志同协助公安机关抓获同案人；在本案审理期间主动退缴赃款1.7万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.户籍信息证明，证实被告人徐志同的自然情况。2.安徽省临泉县人民法院（2011）临刑初字第00136号刑事判决书，证实被告人徐志同曾因犯过失致人死亡罪，于2011年6月8日被安徽省临泉县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。3.到案经过，证实被告人徐志同系询问通知到案。4.搜查笔录、扣押清单，证实在徐志同暂住的山东省乳山市白沙滩镇小摊村出租屋进行搜查，扣押手机七部，其中一部粉红色先科手机使用的电话号码为17083990112；在李凤领位于河南省永城市条河乡堤湾后四组家中查获纸条五张，其中一张纸条记录的电话号码为17083990112。5.辨认笔录，证实徐志同辨认出卖给其假币的姚某、从其手里购买假币的“小李子”李某领、从其处购买假币的尚某；尚某辨认出徐志同；李某领辨认出卖给其假币的骆集男子是徐志同。6.徐州市东方人民医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见书及鉴定意见通知书，证实被告人徐志同患有癫痫，案发时处于间歇期；作案时具有完全刑事责任能力。被告人徐志同对鉴定意见无异议。7.丰县公安局华山派出所出具的证明，证实被告人徐志同带领侦查人员将其同案人抓获，有立功表现。8.证人王某的证言，证实其是徐志同的妻子，家里有一辆五菱双排座小货卡。9.证人尉凤英的证言，证实其是李某领的妻子，家里有一辆红色大架摩托车，都是李某领骑。10.同案人姚某的供述，证实2016年过了年，徐志同和他老婆骑摩托车到其家，其给徐志同拿了十个货，七块钱一张的价格，他老婆给其七千元现金。2016年四月份的一天，徐志同和他老婆开一辆小货车到其家，他说要二三十个，其说“没有那么多只剩十六个了”，他说这十六个都要了，其以九块钱一张的价格给他的，他给其14000块钱，少给其四百。2016年九月份一天，徐志同和他老婆骑摩托车来其家，他说要一二十个，其给徐志同拿了二十个货，以每张6.5给他的，徐志同给其13000元现金。2016年十一月底的一天，徐志同和他老婆骑摩托车到其家，说要四五十个，其说没有这么多，徐志同和他老婆捡了大概三十个质量好的货，给了其两万块钱，是七块钱一张卖�他的，少给了一千块钱。11.同案人李某领的供述，证实其从骆集男子一共购买了150万假币，是按照每张12元的价格买的，在骆集南边小学西边的小桥交易的。骆集属于永城市夏邑县的一个镇，其家到骆集有四五十里路。其一共分四次购买的，第一次20万，后来有过一次30万的，两个50万的，都是以每张12元的价格购买的。通过辨认从李某领家搜查到的写有电话号码的五张纸条，李某领辨认出17083990112这个电话号码是卖给其假币的骆集男子的。12.同案人尚某的供述，证实其住河南省商丘市梁园区王楼乡，分三次从徐志同处购买了27万假钱。第一次是2016年初，徐志同开汽车到310国道往其家的路口给其十万假币，其给他一万元现金。第二次是2016年六七月份，徐志同开车来的，在310国道路口给其十万假币�其给他一万元现金。第三次是2016年10月份左右，徐志同开车到其家给其七万元假币，其给他七千元。其向徐志同购买的假币都是面值100元的红版人民币，价格都是10元一张。13.被告人徐志同的供述和辩解，证实其一共从姚某处购买150万左右面值100元的假币。第一次其电话联系姚某拿了6-10万，第二次也是拿了6-10万，第三次拿了20万，第四次拿了20万，第五次和第六次分不清了，一次是30万，一次是57万。其向姚某购买假币的价格是8.5元或9元每张。姚某家住安徽省阜阳市欧庙集附近一个庄上，其有时候骑摩托车或开五菱双排座小货卡去，基本都是在他家交易。其分四次卖给小李子120万假币，第一次是20万，第二次也是20万，第三次和第四次记不清了，一次是30万，一次是50万，每次按照11元每张的价格卖给小李子。其和他四次交易都在夏邑县司北村北面一个学校，小李子骑红色大架摩托车去的，其开银灰色双排座五菱小卡去的。尚秀玲住河南省商丘市梁园区一个农村，其卖给她三次假币，第一次和第二次大概都是10万左右，第三次是12万，一共30万左右。最开始是尚某主动找其，其把假币送到她家。第二次是在河南省商丘市商丘西高速出口西边路南交易的，第三次也是其直接把假币送到她家的。其和尚某交易都是开其的灰色双排座五菱小卡去的，价格都是10元每张。上述证据，均经当庭质证，程序和来源合法，与本案具有关联性，能够证明本案的基本事实，且能够相互印证，本院均予以采纳。针对公诉机关指控的犯罪事实、证据及法律适用，被告人及其辩�人提出的多项辩解及辩护意见，本院依据查明的犯罪事实和被采信的证据，结合法律规定，综合评判如下：一、被告人徐志同出售、购买、运输假币数量的问题。公诉机关指控被告人徐志同于2016年间从姚某处购买、运输假币147万，经查认为，被告人徐志同先期在侦查机关多次供述从姚某处购买假币150万左右，后期在侦查机关及庭审中又辩称从姚某处购买假币94万元。但是根据姚某的供述，姚某仅能证实2016年间徐志同从其处购买的百元面额假币为76万元。公诉机关指控购买、运输假币147万，未有充分证据予以证实。根据现有证据，按照徐志同及姚某供述能够印证的数额，应当按照76万元假币认定被告人徐志同从姚某处购买、运输假币的数额。对公诉机关指控的徐志同购买、运输假币147万，部分事�不清，证据不足，本院依法不予认定。对于被告人徐志同出售、运输给李某领、尚某假币的数额，徐志同虽辩称出售给李某领70万、尚某24万假币，但徐志同在侦查机关亦供述出售给李某领120万，尚某30万左右，结合同案人李某领供述从徐志同处购买假币150万元，尚某供述从徐志同处购买假币27万元。公诉机关按照有利于被告人的原则，已经就低作出指控，上述证据能够相互印证，足以认定徐志同出售给李某领假币120万，出售给尚某27万的事实。二、被告人徐志同在构成购买、出售假币罪基础上，是否还应当追究其运输假币刑事责任的问题。《中华人民共和国刑法》第一百七十一条规定出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，构成出售、购买、运输假币罪。本罪为选择性罪名，既可概括使用，也可分解使用。本案中被告人徐志同既有出售、购买假币的行为，又有运输假币的行为，运输行为并非是为了出售或购买假币后不可罚的事后行为。在运输假币过程中查获，不能证明行为人具有出售或购买假币的行为，按照运输假币定罪处罚，这并不等同于在查明行为人有出售、购买、运输假币的故意及行为时，对运输行为不予处罚。故，应当按照、购买、运输假币罪追究被告人徐志同的刑事责任。三、被告人徐志同构成坦白、立功情节及是否应当减轻处罚的问题。被告人徐志同到案后如实供述主要罪行，按照法律规定，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以认定具有坦白情节，对其从轻�罚。被告人徐志同协助司法机关抓捕同案犯，可以认定具有立功情节对其从轻或减轻处罚。根据徐志同协助司法机关抓捕的同案犯可能判处的刑罚，属于一般立功，结合徐志同犯罪的数额、对社会的危害程度等情节，不宜对其减轻处罚。本院认为，被告人徐志同明知是伪造的货币而予以出售、购买、运输，数额特别巨大，其行为已构成出售、购买、运输假币罪，应处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；退缴的赃款予以没收，上缴国库。被告人徐志同协助司法机关抓捕同案犯，有立功情节；到案后如实供述主要罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人徐志同主动退缴赃款，酌情予以从轻处罚。基于以上事实和法律评价，综合考虑被告人徐志同的犯罪事实、性质、情节以及�社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条以及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人徐志同犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2027年10月9日止，已折抵刑期2日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、退缴的赃款予以没收，上缴国库。�不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 新代理审判员  王道义代理审判员  米 丹二〇一八年三月十三日书 记 员  许正豪