福建省泰宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0429刑初96号
公诉机关泰宁县人民检察院。
被告人熊怀忠，男，1987年7月19日出生，住湖北省孝昌县。
辩护人范丁浩，福建浩歌律师事务所律师。
被告人湛雪花，女，1987年1月7日出生，住湖北省孝昌县。
辩护人卿福生，福建业发律师事务所律师。
被告人杨柳，女，1989年9月1日出生，住湖北省孝昌县。
辩护人郑晓军、邱杰，福建枫桦律师事务所律师。
泰宁县人民检察院以泰检诉刑诉（2016）76号起诉书指控被告人熊怀忠、湛雪花、杨柳涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月23日公开开庭审理了本案。泰宁县人民检察院指派检察员黄继红出庭支持公诉，被告人熊怀忠及其辩护人、湛雪花及其辩护人、杨柳及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰宁县人民检察院指控，2015年9月，被告人熊怀忠与妻子湛某（另案处理）商议以在网上假办信用卡的方式进行诈骗，湛某叫来了其姐姐湛雪花一同参与，约定湛雪花分得诈骗所得的25%。后被告人熊怀忠租了湖北省襄阳市襄阳区中房盛景x号楼x室作为诈骗的窝点，同时在网上购买了办理信用卡的网站及身份证、手机卡、银行卡、拉卡拉等诈骗工具。被告人熊怀忠通过网站骗取到需要办理信用卡的客户信息后，打印出来分发给湛某、湛雪花，由被告人湛雪花与湛某冒充担保公司职员，被告人熊怀忠冒充银行工作人员，以代办大额信用卡为名，给被害人发短信、打电话，邮寄假信用卡后，再以收取工本费、手续费、验资费、年费等为由，让被害人汇款至指定账户，再由被告人熊怀忠用拉卡拉将被骗款转至其它账户后取走。2015年10月至2016年1月，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某骗得陈某、肖某1、韩某、鲜某共计人民币124400元。2016年3月初，被告人熊怀忠租了湖北省襄阳市华立凤凰城小区x栋x室作为诈骗的窝点，湛某找来了被告人杨柳顶替其扮演担保公司职员，约定杨柳可分得诈骗所得的20%。2016年3月，由被告人湛雪花、杨柳冒充担保公司职员，被告人熊怀忠冒充银行工作人员，以代办大额信用卡为名，被告人熊怀忠共骗得肖某2、梁某、李某1、滕某共计人民币37300元；被告人湛雪花共骗得肖某2、梁某共计人民币17700元；被告人杨柳骗得李某1、滕某人民币19600元。分别是：
1.2016年1月6日至16日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮福建省泰宁县梅口乡的陈某办理信用卡为由，骗得陈某20800元。
2.2016年1月8日至11日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮浙江省湖州市吴兴区的肖某1办理信用卡为由，骗得肖某11200元。
3.2016年1月12日至17日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮河南省孟津县的韩某办理信用卡为由，骗得韩某80500元。
4.2016年1月12日至17日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮贵州省遵义市的鲜某办理信用卡为由，骗得鲜某21900元。
5.2016年3月15日至20日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮上海市闵行区的肖某2办理信用卡为由，骗得肖某22300元。
6.2016年3月18日至21日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮安徽省六安市的梁某办理信用卡为由，骗得梁某15400元。
7.2016年3月15日至20日，被告人熊怀忠、杨柳与湛某以帮广东省揭阳市的李某1办理信用卡为由，骗得李某117300元。
8.2016年3月15日至20日，被告人熊怀忠、杨柳与湛某以帮浙江省宁波市的滕某办理信用卡为由，骗得滕某2300元。
2016年3月底，被告人熊怀忠、湛雪花、杨柳在湖北省襄阳市华立凤凰城小区x栋x室的出租房内被泰宁县公安局民警抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.身份证、银行卡、笔记本、手机、拉卡拉、口罩等物证；2.户籍证明、到案经过、扣押及发还物品清单、银行交易明细清单、汇款凭条、收条、谅解书等书证；3.被害人陈某、肖某1、韩某、鲜某、肖某2、李某1、梁某陈述；4.被告人熊怀忠、湛雪花、杨柳供述与辩解、同案嫌疑人湛某的供述与辩解；5.光盘一张。
公诉机关认为，被告人熊怀忠、湛雪花、杨柳伙同他人以非法占有为目的，多次采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中，被告人熊怀忠参与8次，骗取他人人民币共计161700元，数额巨大；被告人湛雪花参与6次，骗取他人人民币共计142100元，数额巨大；被告人杨柳参与2次，骗取他人人民币共计19600元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。归案后，三被告人能如实供述犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。被告人熊怀忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人湛雪花、杨柳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。案发后，三被告人退出部分赃款，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。
被告人熊怀忠针对起诉书指控的事实提出：每一起诈骗应该是两个人作案，并没有交叉作案。
被告人湛雪花、杨柳针对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。
被告人熊怀忠的辩护人提出：被告人熊怀忠对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，属坦白，可从轻处罚；退还部分赃款，并取得部分受害人的谅解，应从轻或减轻处罚；实施诈骗活动时间不长，诈骗金额不大，参与人员均为初犯；没有从严惩处的情形，并非特别恶劣，依法可从轻处罚。
被告人湛雪花的辩护人提出：起诉书指控的第二起的真正被害人是肖某1的父亲肖某3，公诉机关未提供肖某3的相关笔录和2016年1月11日汇款900元的转账凭证证实。起诉书指控的八起诈骗，现有证据不能证明哪几起是湛雪花电话联系的。湛雪花对起诉书指控的基本事实供认不讳，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚；湛雪花退赔部分款项，酌情从轻处罚。
被告人杨柳的辩护人提出：被告人杨柳归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；在共同犯罪中起次要或者辅助性作用，系从犯，予以从轻、减轻或者免除处罚；配合司法机关对涉案的款项进行退赔，并取得被害人的谅解，系初犯，认罪态度好，酌定从轻处罚。
经审理查明，2015年9月，被告人熊怀忠与妻子湛某（另案处理）商议以在网上假办信用卡的方式进行诈骗，后被告人熊怀忠租了湖北省襄阳市襄阳区中房盛景x号楼x室作为诈骗的窝点，同时在网上购买了办理信用卡的网站及假身份证、手机卡、银行卡、拉卡拉等诈骗工具。湛某叫来其姐姐湛雪花一同参与，约定湛雪花分诈骗所得的20%。被告人熊怀忠通过网站骗取到那些需要办理信用卡的客户信息后，打印出来发给湛雪花，由被告人湛雪花冒充担保公司职员，被告人熊怀忠冒充银行工作人员，以代办大额信用卡为名，给被害人发短信、打电话，邮寄假信用卡后，再以收取工本费、手续费、验资费、年费等为由，让被害人汇款至指定账户，再由被告人熊怀忠用拉卡拉将被骗款转至其它账户后取走。湛某负责教湛雪花诈骗的方法及后勤工作。2015年10月至2016年1月，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某骗得陈某、肖某1、韩某、鲜某共计人民币124400元。2016年3月初，三人租住在湖北省襄阳市华立凤凰城小区x栋x室作为诈骗的窝点，湛某找来被告人杨柳加入，并教杨柳诈骗的方法；约定湛雪花、杨柳可分得诈骗所得的25%和20%。由被告人湛雪花、杨柳冒充担保公司职员，被告人熊怀忠冒充银行工作人员，以代办大额信用卡为名，骗得肖某2、梁某、李某1、滕某共计人民币37300元。其中被告人熊怀忠参与骗得人民币161700元，被告人湛雪花参与骗得人民币142100元；被告人杨柳参与骗得人民币19600元。分别是：
1.2016年1月6日至16日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮福建省泰宁县梅口乡的陈某办理信用卡为由，骗得陈某20800元。
2.2016年1月8日至15日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮浙江省湖州市吴兴区的肖某3办理信用卡为由，骗得肖某3和肖某1父子俩1200元。
3.2016年1月12日至17日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮河南省孟津县的韩某办理信用卡为由，骗得韩某80500元。
4.2016年1月12日至17日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮贵州省遵义市的鲜某办理信用卡为由，骗得鲜某21900元。
5.2016年3月15日至20日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮上海市闵行区的肖某2办理信用卡为由，骗得肖某22300元。
6.2016年3月18日至21日，被告人熊怀忠、湛雪花与湛某以帮安徽省六安市的梁某办理信用卡为由，骗得梁某15400元。
7.2016年3月15日至20日，被告人熊怀忠、杨柳与湛某以帮广东省揭阳市的李某1办理信用卡为由，骗得李某117300元。
8.2016年3月15日至20日，被告人熊怀忠、杨柳与湛某以帮浙江省宁波市的滕某办理信用卡为由，骗得滕某2300元。
2016年3月25日，被告人熊怀忠、湛雪花、杨柳在湖北省襄阳市华立凤凰城小区x栋x室的出租房内被湖北省襄阳市公安局襄州区分局民警抓获并羁押于襄阳市第一看守所。
案发后，从熊怀忠处扣押30000元、从杨柳处扣押1200元，被告人熊怀忠退出赃款40000元、被告人湛雪花缴纳退赔款15000元，被告人杨柳缴纳退赔款2300元。上述款项已返还被害人李某117300元、陈某20800元、梁某15700元、鲜某16200元、滕某1200元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证核实的下列证据证实：
1.被害人陈某的陈述、诈骗方收款银行交易明细清单、账户查询和拉卡拉流水账，证实2016年1月6日，陈某在网上看到一个网站可以办理5万元的中信银行信用卡，在这网页上填写了个人资料，后接到一个自称是申请信用卡第三方的周姓工作人员的电话（号码18518****xx），告知办理信用卡要收取300元的资料费和1500元的提成。几天后，其汇了300元资料费到对方提供的户名为高某、账号为622848005967479xxxx的卡上。2016年1月15日14时许，收到一张中信银行的白金信用卡，后又接到申请信用卡第三方的工作人员的电话，叫其把提成1500元的钱转给他们以便激活信用卡，到时会有银行工作人员与其联系。当日陈某用妻子吴某的建设银行账号622700310025015xxxx，通过手机银行将1500元转到高某的账户里。过了半个多小时，一个自称中信银行的刘姓工作人员（1851072****）与其联系称银行规定要信用额度的10%进行验资，后在梅口乡农村信用社陈某用自己的农信卡622841104450731xxxx转了5000元到高某的银行卡内，又从妻子的建设银行卡内转10000元到高某的银行卡内；次日12时30分在梅口乡农信社将4000元年费转入高某的账户。被骗20800元人民币均被取走。
2.被害人肖某1的陈述、诈骗方收款银行交易明细清单和拉卡拉流水账，证实2016年1月8日，肖某1的父亲肖某3在网上申请了一张浦发银行的信用卡，1月11日，肖某1接到北京中洋信用担保有限公司的电话，叫其付300元的手续费；其查了一下有这公司，就往他们提供的户名为高某，账户为621559320200892xxxx的账上汇了300元；收到卡后，对方说要3个点的手续费激活卡，1月15日肖某3又往这个账户汇了900元。后肖某1去银行开卡，银行的工作人员告知卡是假的。肖某1和父亲肖某3是在碧浪湖的工商银行用现金汇到对方账户。被骗1200元人民币均被取走。
3.被害人韩某的陈述、交易清单照片、诈骗方收款银行交易查询清单和拉卡拉流水账，证实今年1月份，韩某在网上看到一条办理透支额度为20万元的广发银行的信用卡，其点开链接并留下了个人信息；后收到一张信用卡，自称银行信用卡中心的工作人员（电话18510****xx）与其联系说需要验资，叫其先转账4000元到户名高某621700287004876xxxx的账户，其通过浦发银行卡621792140237xxxx转了4000元到高某账户；随后对方以验资不够、验资未通过等各种理由，欺骗其多次往高某的账户打款，共被骗80500元人民币。被骗钱款后均被取走。
4.被害人鲜某的陈述、支付宝付款凭证及诈骗方收款银行交易记录，证实2016年1月7日，鲜某上网申请办理一张广发银行信用卡，后被骗21900元人民币。其通过农业银行的自动取款机和支付宝转账到对方一张农业银行户名张某的622848005971962xxxx卡上。给其办信用卡的人电话是18518****xx，自称是银行工作人员的电话是18510****xx。
5.被害人肖某2的陈述、肖某2汇款凭条、诈骗方收款银行交易明细清单、账户查询和拉卡拉流水账，证实今年3月14日，肖某2上网时看到可办理信用卡，按照网上的要求填写了个人资料；第二天，自称办卡的与其联系，让先要缴300元的手续费，收到卡后再缴2000元的介绍费，卡才能开通。15日下午其到兰坪路508号农业银行上海闵行区江川支行的ATM机上汇了300元到对方提供的户名郑某622848259907787xxxx的账户上；20日收到一张广发银行的信用卡，对方又打电话要2000元介绍费卡才能开通，其在20日下午又到兰坪路508号农业银行上海闵行区江川支行的ATM机上汇给对方2000元。后对方称还要交10000元保证金，其发现不对没有继续汇钱给对方。被骗钱款后均被取走。
6.被害人梁某的陈述、汇款及诈骗方收款银行交易记录，证实2016年3月13日左右，梁某上网时看到有个网站可以代办信用卡，就在网上填写了个人资料。第二天，接到自称中泰信用担保有限公司王某的女子电话（18501****xx），要其交办信用卡工本费300元，并提供了一个建行的银行卡账号，户名郑某，卡号是621700178000751xxxx；其当天到建设银行ATM机上给对方汇款300元。3月17日，收到一张广发银行的银行卡；18日上午九点半左右，又接到王某的电话，并给了一个叫刘杰的银行工作人员电话（18518****xx）；后与刘杰联系，说要2100元的办卡手续费，其又到建设银行ATM机上给对方汇款2100元，后又三次分别汇款3000元、2000元、1000元，共6000元的验资费。21日，对方又打电话说开卡要交4000元的开卡费和代办费，其又到建设银行的ATM机上给对方汇款4000元；然后对方又说要交信用卡的五年年费3000元，其又分两次汇款3000元，一次是1800元，另一次是1200元。被骗15400元均被取走。
7.被害人李某1的陈述、汇款及诈骗方收款银行交易记录，证实2016年3月，李某1上网时看到有个网站可以代办银行信用卡，在网上填写了个人资料。3月13日早上，接到自称中泰信用担保有限公司的工作人员杨某的女子来电（1850097****），告知办理信用卡要2300元的手续费；其说先给300元，卡收到后再给2000元。对方同意并通过手机将“账号621799376000595xxxx户名郑某”发给其。3月17日，其在揭东县玉滘镇邮政银行自动柜员机上汇300元到对方的账号；3月22日，收到一张广发银行卡；3月24日，又到揭东县玉滘镇邮政银行自动柜员机上汇款2000元到对方的账户。之后，接到一个自称是银行的刘经理的电话，对方让其把验资费10000元打到担保公司提供的账户里，卡就可以激活。3月24日，其到揭东县玉滘镇邮政银行自动柜员机上将10000元汇到对方的账户里。3月25日，接到刘经理的电话说验资金额不够；当天下午，其到揭东县玉滘镇邮政银行自动柜员机上用妻子程某的邮政储蓄银行卡转了5000元到对方的账户。后无法再联系到对方，被骗17300元均被取走。
8.被害人滕某的陈述、汇款及诈骗方收款银行交易记录，证实2016年3月，滕某接到一个女子电话称可以为其办信用卡，需收300元的资料费。其3月15日到ATM机上给对方郑某621226131400432xxxx账户转300元。过了几天，收到信用卡后对方说要2000元才能开通，对方用手机短信将户名郑某支付宝账号发给其；其用同事竺某的建行银行卡账户623094159450000xxxx通过手机支付宝给对方转账2000元。后对方还要其再付1万元才意识到是被骗。
9.扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单及物品照片，证实从三被告人处扣押到银行卡18张（邮政储蓄银行卡621799376000595xxxx、621799520015703xxxx、621799520017490xxxx、621799376000595xxxx、建设银行卡621700178000751xxxx、621700267000993xxxx、621700287003409xxxx、623668274000035xxxx、621700287004772xxxx、621700178000751xxxx、621700259000528xxxx、农业银行卡622827259655817xxxx、622848240973299xxxx、622848005959621xxxx、622848259907787xxxx、工商银行卡621226131400432xxxx、621226131400459xxxx、621226181800524xxxx）、身份证9张（姓名为高某、张某、沈某、邓某、邹某、林某、何某、李某2、夏某）、黑色华硕笔记本电脑1台、手机10部（白色苹果手机1部、红色诺基亚6部、蓝色诺基亚1部、黑色三星2部）、黑色拉卡拉（型号M35）3台、手机卡5张、黑色口罩1个、白色惠普1010打印机1台、笔记本2本（黄色封面、绿色封面各一本）、白色E路通（编号6543673431）1个、55张A4纸（内有被害人信息及诈骗剧本等内容）。黄色封面笔记本内记载被害人李某1、滕某的相关信息，绿色封面笔记本内记载被害人肖某2、梁某的相关信息。
10.扣押赃款及发还清单、缴纳退赔款凭证、收条、谅解书，证实从熊怀忠处扣押人民币3万元、从杨柳处扣押人民币1200元，熊怀忠父亲熊某代熊怀忠退出赃款4万元；上述款项发还被害人李某117300元、陈某20800元、梁某15700元、鲜某16200元、滕某1200元；李某1、陈某、梁某、鲜某、滕某对被告人的行为予以谅解；湛雪花缴纳退赔款15000元，杨柳缴纳退赔款2300元。
11.光盘，证实被告人熊怀忠于2016年1月15日22时19分至28分从卡号为6217002870004933xxxx上取款15次、接着从22时31分至33分从卡号为622848097946021xxxx卡上取款3次的情况。
12.户籍证明，证实三被告人的自然情况。
13.抓获证明，证实2016年3月25日，被告人熊怀忠、湛雪花、杨柳及同案人湛某在湖北省襄阳市华立凤凰城小区被湖北省襄阳市公安局襄州区分局张湾水陆派出所民警抓获。
14.同案人湛某供述，2015年7、8月，其和丈夫熊怀忠商议利用在网络上帮人假办信用卡的方式骗钱，后俩人于2015年9月1日到襄阳市租住在中房盛景4号楼502室准备实施诈骗。熊怀忠用2万元在网上做办理信用卡广告、买手机卡、联系制作假信用卡及购买拉卡拉等诈骗工具。因其怀孕同年9月底，其叫姐姐湛雪花过来一起骗钱。其教湛雪花诈骗的程序及方法，后湛雪花以担保公司职员的名义打电话联系，熊怀忠以银行工作人员的名义进行电信诈骗，其负责后勤，买菜、煮饭、洗衣服等。诈骗至2016年1月19日回孝昌过年。2016年3月1日，三人再次到襄阳租住在凤凰城小区x栋x室继续诈骗；3月10日左右，杨柳联系其想参与诈骗，杨柳过来与他们同住，其教她诈骗的方法和程序；后杨柳和湛雪花负责充当担保公司业务员，熊怀忠充当银行工作人员及后续取款，共骗到约4万元。其和熊怀忠相当是老板，湛雪花和杨柳两个按成功单笔的25%抽成，其年前付给湛雪花7000元，2016年3月份付给杨柳1000元；还有些没来及支付。
15.被告人熊怀忠、湛雪花、杨柳的供述与上述证据证实的事实相吻合。
上述证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，具有证明效力，本院予以采信。
关于被告人湛雪花的辩护人提出的起诉书指控的第二起的真正被害人是肖某1的父亲肖某3，公诉机关未提供肖某3的相关笔录和2016年1月11日汇款900元的转账凭证，该起诈骗不予认定的辩解。经查，2016年1月8日至15日，肖某3和肖某1父子共被骗1200元，其中2016年1月11日肖某1往被告人湛雪花和熊怀忠提供的户名为高某的621559320200892xxxx账户汇款300元，1月15日肖某3又往该账户汇款900元。上述事实有被害人肖某1的陈述、户名为高某的621559320200892xxxx账户银行交易明细清单、拉卡拉流水账和被告人熊怀忠、湛雪花的供述证实。故没有肖某3的相关笔录和2016年1月11日没有汇款900元的转账凭证，不影响本起犯罪事实的认定。被告人湛雪花的辩护人提出的该辩解不予采纳。
关于被告人湛雪花的辩护人提出的起诉书指控的八起诈骗，现有证据不能证明哪几起是湛雪花联系的，指控湛雪花参与前六起诈骗的证据较弱的辩解。经查，2016年春节前，湛雪花参与熊怀忠、湛某的诈骗活动，其一人冒充担保公司的工作人员打电话给被害人实施诈骗；2016年3月份湛雪花参与熊怀忠、湛某的诈骗冒充担保公司的工作人员打电话给被害人肖某2、梁某实施诈骗。上述事实有被害人陈某、肖某1、韩某、鲜某、肖某2、梁某的陈述、诈骗方收款银行交易明细清单、拉卡拉流水账、被告人熊怀忠、湛雪花和同案人湛某的供述及扣押的绿色封面的笔记本相互印证。故被告人湛雪花参与起诉书指控的第一至第六起诈骗事实清楚、证据确实充分。被告人湛雪花的辩护人提出的该辩解不予采纳。
关于被告人熊怀忠提出的每起诈骗只有两人参与的问题。经查，湛某联系两被告人湛雪花、杨柳参与诈骗，并指导她们实施诈骗的方法及诈骗提成的发放和后勤工作，属共同犯罪的分工。上述事实有被告人湛雪花、杨柳、熊怀忠和同案人湛某的供述相互印证。同案人湛某是否属直接参与实施犯罪，不影响本案犯罪事实的认定。
本院认为，被告人熊怀忠、湛雪花、杨柳伙同他人以非法占有为目的，多次采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人熊怀忠参与骗取他人人民币161700元，数额巨大；被告人湛雪花参与骗取他人人民币142100元，数额巨大；被告人杨柳参与骗取他人人民币19600元，数额较大；三被告人行为均已构成罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的罪名成立。三被告人利用互联网发布虚假信息，通过拨打电话实施诈骗，酌情从重处罚。归案后，三被告人能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；被告人湛雪花、杨柳在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对被告人湛雪花、杨柳予以减轻或从轻处罚；被告人熊怀忠、湛雪花已退赔被害人部分损失，被告人杨柳已退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条和第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人熊怀忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币六万元（该款应予判决执行之日起三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2020年3月24日止。）
二、被告人湛雪花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月；并处罚金人民币五万元（该款应予判决执行之日起三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年9月24日止。）
三、被告人杨柳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月；并处罚金人民币七千五百元（该款应予判决执行之日起三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2016年12月24日止。）
四、随案移送的作案工具（详见附件）予以没收。
五、责令被告人熊怀忠、湛雪花共同退赔被害人肖某1人民币一千二百元，退赔被害人韩某人民币八万零五百元，退赔被害人鲜某人民币五千七百元，退赔被害人肖某2人民币二千三百元（上述款项从缴纳的退赔款中抵扣一万六千二百元）；被告人熊怀忠、杨柳共同退赔被害人滕某一千一百元（从缴纳的退赔款中抵扣）。上述款项应于本判决生效后一个月内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓才生
审 判 员 吴 杰
人民陪审员 蔡文彪
二〇一六年十二月九日
书 记 员 吴丽聪
附件：
作案工具明细：
银行卡十八张（邮政储蓄银行卡621799376000595xxxx、621799520015703xxxx、621799520017490xxxx、621799376000595xxxx、建设银行卡621700178000751xxxx、621700267000993xxxx、621700287003409xxxx、623668274000035xxxx、621700287004772xxxx、621700178000751xxxx、621700259000528xxxx、农业银行卡622827259655817xxxx、622848240973299xxxx、622848005959621xxxx、622848259907787xxxx、工商银行卡621226131400432xxxx、621226131400459xxxx、621226181800524xxxx）、居民身份证九张（姓名为高某、张某、沈某、邓某、邹某、林某、何某、李某2、夏某）、手机十部（白色苹果手机一部、红色诺基亚六部、蓝色诺基亚一部、黑色三星二部）、黑色华硕笔记本电脑一台、白色惠普1010打印机一台、黑色拉卡拉（型号M35）三台、手机卡五张、白色E路通（编号6543673431）一个、黑色口罩一个、笔记本二本（黄色封面、绿色封面）、A4纸五十五张（内有被害人信息及诈骗剧本等内容）
附页：
1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。