贵州省兴义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔2301刑初79号
公诉机关贵州省兴义市人民检察院。
被告人王某某，女，1964年11月13日生于贵州省兴义市，汉族，小学文化，无业，住兴义市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月2日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于兴义市看守所。
辩护人李明富、张正林，贵州权衡律师事务所律师。
贵州省兴义市人民检察院以义检公刑诉（2016）39号起诉书指控被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，于2016年4月1日公开开庭审理了本案。贵州省兴义市人民检察院指派代理检察员姜惠如出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人李明富到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省兴义市人民检察院指控：自2011年至2015年6月，被告人王某某伙同他人编造国家政策，以“1040阳光工程”为名，邀约参加者到广西北海，并要求参加者每人缴纳69800元的方式获得加入资格，按照五级三晋制的方式组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人王某某的下线人员37人，王某某在该传销组织中层级在3级以上，涉案金额为2582600元。
上述指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人供述和辩解等证据证实，以被告人王某某的行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
被告人王某某对起诉指控没有提出异议，表示自愿认罪。
辩护人提出“起诉指控王某某下线有37人，涉案金额2582600元的事实不清，证据不足；王某某仅是一般犯罪情节，应当在五年以内考虑量刑；王某某首先也是受害者；当庭表示自愿认罪；王某某脱离传销组织数年之久，已不具备社会危害性，建议对其适用缓刑”的辩护意见。
经审理查明：2011年，被告人王某某经他人介绍在广西北海市加入“1040阳光工程”的传销组织，成为传销人员费某的下线。“1040阳光工程”传销组织编造国家政策，邀约参加者到广西北海，要求参加者缴纳一定的申购款购买“份额”获取加入资格，每个参加者强制性申购21份，每份3800元，共69800元（参加者加入时均缴纳70000元申购款，次月返还19700元，含多交的200元），伞下人员满29人，申购份额600份以上晋升为高级业务员即“老总”。按照“五级三晋制”的管理方式，“五级”即将参加人员由低到高分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个级别，“三晋制”即第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段为业务主任升业务经理，第三个晋升阶段为业务经理晋升为高级业务员。该组织直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。王某某加入“1040阳光工程”传销组织后发展了王甲、许某、许某林三人为直接下线，经其下线人员不断发展，王某某达到高级业务员级别，直接或间接发展下线32人，涉案金额2233600元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据证实：
（一）物证
扣押、发还物品文件清单、照片证实：兴义市公安局扣押了王甲持有的“中华人民共和国国务院办公厅国发（1998）52号国务院关于在两广试点连锁销售的通知”20页；手抄的“国家参与民间闲散资金的二次分配资本运作”信笺纸4页；手抄的“合法与区别”信笺纸9页；手抄的“合法”信笺纸4页；《西部大开发黄皮书》1本；《新时代的见证》1本；《资本》1本；《西部崛起》1本；笔记本1本。为组织内部进行学习宣传的资料的情况。
（二）书证
1、常住人口基本信息证实：被告人王某某的基本身份信息。
2、抓获经过证实：2015年6月2日，民警在王某某家中将其抓获。
3、接收证据材料清单及复印件证实：2015年5月19日，王甲向兴义市公安局经侦大队提交了“前景与保障”引入导管讲话……5页；“前景与保障”，“中国98年5月12日”5页；“份额累计出局制”3页。王甲提交的复印件详细记录了该传销组织内部上课的内容，通过编造国家项目，对如何发展人员，缴纳70000元赚取1040万元进行说明。
2015年6月8日，王某国向兴义市公安局经侦大队提交了《新时代的见证》1本；《没有围墙的大学》1本；《连锁销售》1本。
4、接受证据材料清单，传销体系图证实：王甲、陈某红、王某友、韦某刚、韦某琼、潘某翠、韦某翠、朱某刚、许某分别向兴义市公安局经侦大队提交了传销人员体系图共11份，证实传销组织中上下线情况。
（三）证人证言
1、王甲的证言证实：2011年3月份，我加入一个资本运作叫“1040阳光工程”的传销组织，该组织采取五级三晋制，无产品，纯资本运作，申购份额为每份3800元，强制性申购21份，投资69800元直接为业务主任，600份就可以达到高级业务员，拿到1040万元出局。我的上线是王某某，我的下线是吕某萍和代某芬。吕某萍的下线是她母亲赵某，赵某的下线是伍某军和吕某鑫，吕某鑫的下线是吕某海。代某芬的下线是王某佳，王某佳的下线是余某兵和潘某翠，潘某翠的下线是吴某新、韦某翠、陈某丽，陈某丽的下线是陈某分。陈某分的下线是曾某海，曾某海的下线是范某坤。韦某翠的下线是袁某国、韦某琼、王某友，袁某国的下线是平某宽。韦某琼的下线是常某琴、韦某刚和韦某林，韦某刚的下线是韦某芬。
2、许某的证言证实：我曾用名叫王甲，我加入了一个叫“1040阳光工程”的传销组织，我的上线是我妈王某某，我妈的上线是费某，我妈有三条下线分别是我、王甲和我爸爸许某林，王甲的下线是王某佳，我的下线是余某先，余某先的下线是许乙和余某会，余某会的下线是苟某，许某林的下线是王某兰。
3、王某友的证言证实：2013年，我跟老婆韦某翠被潘某翠喊到广西参加一个叫“1040阳光工程”的传销组织，这个组织有规章制度，要学习。该组织实行五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋第一个晋升是实习业务员、业务组长、业务主任的晋升，第二个晋升是业务主任晋升为业务经理，第三个晋升是业务经理晋升为高级业务员。加入时认购21份，每份3800元，共69800元，次月无条件返还19700元。通过发展人，一个人直接下线只能发展三人，发展第一人返还6039元，发展第二下线返还13000元左右，发展第三个返还14000元左右，下线的下线再发展，按照不同的级别拿工资，伞下人员满29人，申购份额600份以上就可以当老总，到南宁拿6位数的工资，得到1040万元就可以出局。我是实习业务员，韦某翠是业务经理，韦某翠的推荐人是潘某翠，我的推荐人是韦某翠，我没有下线，韦某翠的下线是袁某国、韦某琼和我，袁某国的下线是平某宽，韦某琼的下线是韦某刚、韦某林、常某琴，韦某刚的下线是韦某芬。王某某是我们传销组织的老总，是费某、费某凯、王某某几个老总从南宁下来请客吃饭的时候认识的。吃饭时他们都发表了讲话，鼓励我们新来的成员，当时大经理王某丽、余某会也在。在兴义的时候，王某某、王甲（许某）、费某几个人带我和韦某林、韦某琼、韦某翠等人去动员韦某林的岳父雷某学参加我们的组织。
4、韦某林的证言证实：2014年5月25日，我父亲韦某琼叫我参加一个资本运作叫“1040阳光工程”，实际是传销组织。该组织采取五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋第一个晋升是实习业务员、业务组长、业务主任的晋升，第二个晋升是业务主任晋升为业务经理，第三个晋升是业务经理晋升为高级业务员。首次加入无产品直接纯资本运作，申购份额每份3800元，强制性申购21份，共69800元，600份就可以达到高级业务员，拿到1040万元就出局。我申购了21份，打款交了70000元，第二月返利19700元（含多交200元），进第一个、第二个直接下线新人返6612元（扣税后得6030元，扣税是幌子），我的上线是韦某琼，我没有下线。王某某是王甲的姑妈，也是骗我去做传销的老总，老总是传销体系里的大经理和高级老总，达到600份出局的人，王某某、费某、费某凯都是超过600份的人，他们都是到南宁拿分红的钱。2014年2月2日（正月初三），王某某、费某、王甲（许某）、潘某翠等人一起到乌沙镇撒布村我岳父雷某学家动员我们，王某某给我们说她不识字现在能够找钱买车。通过他们这次动员，我和袁某国加入了这个传销组织。
5、韦某刚的证言证实：2013年11月份，我跟我哥韦某琼到北海，他的朋友叫陈某分就给我宣传一个“1040阳光工程”后我参加了这个传销组织。我侄女韦某翠和王甲就带我去工商银行存了70000元在一个叫费某的账户上，一个月后我领取了19700元，之后我才知道要拉人才返还我钱。我们传销组织的体系是以费某凯为首，费某凯的下线是费某，费某下面是王某某，我们下线的钱就打进这三个人的账户上。该组织有规章制度，平时通过上线负责管理下线，经营模式是五级三晋制。我的上线是韦某琼，韦某琼的下线是常某琴、韦某林和我。我的下线是韦某芬，我发展一个下线得6030元。2013年12月，我在南宁见过王某某，我搭她的车回兴义，开车的是一个姓周的人，同行的有费某、韦某琼。在车上韦某琼问王某某这个事情靠谱，王某某说她是做成功了，要我们听推荐人的话好好干，在搞传销活动期间见过王某某一次。
6、潘某翠的证言证实：2011年11月，我侄儿王某佳约我到海南做生意，结果到广西北海搞“1040阳光工程”，这个行业有规章制度，还有开会学习，采用五级三晋制模式运作，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋制是五个级别之间的三个晋升阶段。我现在是业务经理，我的推荐人是王某佳，我的三个直接下线是吴某新、陈某丽、韦某翠，我伞下有14个人，加入满一个月返还了19700元，拉第一个人返还6030元，拉第二个人返还一万多，我得到60000元左右的收益。
7、韦某琼的证言证实：2013年10月26日，在我女儿韦某翠的推荐下我参加了一个资本运作叫“1040阳光工程”，实际是传销组织。该工程采用五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任晋升业务经理，第三个晋级阶段为业务经理晋升为高级业务员。我的推荐人是韦某翠，韦某翠的下线有王某友、袁某国和我，袁某国的下线是平某宽。我的下线是韦某刚、韦某林、常某琴，韦某刚的下线是韦某芬。我申购了21份共69800元，返利52000元，我打款交70000元，实际交69800元，第二个月返利19700元（含多交的200元），进第一个和第二个直接下线新人返6612元（扣税后得6030元，扣税是幌子），我下线进人我可以间接返利1500元（扣税后为1100元）。2014年，我在南宁坐王某某的车回兴义，她说她也是做这个工程的，级别达到老总，在南宁已经买房了。她叫我们多听推荐人的话，注意宏观调控，还宣传这个行业的好处。她说她的推荐人是费大（费某）。2014年2月2日（正月初三），我、王某某、费某、王甲、潘某翠、王某友、韦某翠等人一起到乌沙镇撒布村我的老亲雷某学家，王甲跟费某开起他们的新车去，当时王某某跟我说她不识字都能找钱买车，不加入哪得的车和房，她用的穿的都是好的，让我们羡慕，想加入。通过王某某、费某的动员，我儿子韦某林、平某宽、常某琴都加入了这个组织。
8、代某芬的证言证实：2011年8月份，我到北海参加了一个叫“1040阳光工程”，实际是传销组织，该组织有规章制度，平时还要上课，采用五级三晋制的模式来做资本运作，只要伞下有29人就可以上总，在北海可以拿到15至22万元的工资，直接下线的三人伞下都有29人以后，就可以到南宁拿到16万元至99万元的工资，拿到1040万元出局。我是业务主任级别，这个组织的领导者是费某凯、费某、王某某。我的推荐人是王甲，王甲的上线是王某某，王某某的上线是费某、费某的上线是费某凯，王某某的三个下线是王甲、许某林、王甲。王甲有我和另外一个下线，我只有王某佳一个下线，王某佳的下线有潘某翠、余某兵，余某兵没有下线，潘某翠的下线有陈某丽、韦某翠、吴某新。
9、平某宽的证言证实：2015年5月25日，我和韦某林在我老表韦某琼的动员下到广西北海参加一个资本运作叫“1040阳光工程”，实际是传销组织。我申购了21份，每份3800元，共69800元，是王甲带我去打的款。该行业采用五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任晋升业务经理，第三个晋级阶段为业务经理晋升为高级业务员。首次加入无产品，直接的纯资本运作，申购份额每份3800元，一次性加入的人员强制性申购21份，投资69800元直接任业务主任，600份可以达高级业务员，拿到1040万元出局。我的推荐人是袁某国，袁某国的上线是韦某翠，我没有发展人员。
10、袁某国的证言证实：2013年1月24日，我和王某友一起去广西北海参加了一个资本运作叫“1040阳光工程”，实际是传销组织。加入行业有人上课，行业采用五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋是第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任晋升业务经理，第三个晋级阶段为业务经理晋升为高级业务员。首次加入无产品，直接的纯资本运作，申购份额每份
3800元，一次性加入的人员强制性申购21份，投资69800元直接任业务主任，600份可以达高级业务员，拿到1040万元出局。我的推荐人是韦某翠，韦某翠的上线是潘某翠，我的下线是平某宽，推荐平某宽返利6030元给我。
11、韦某翠的证言证实：2013年9月16日，我和潘某翠到广西北海参加了一个叫“1040阳光工程”资本运作，实际是传销组织，加入这个行业每个星期都要参加学习，采取五级三晋制，就是拉人头返利，每个人都要发展三个下线，我的推荐人是潘某翠，潘某翠的上线是王某佳，潘某翠的下线有陈某丽、陈某分、曾某海、吴某新等人，我的下线有王某友、袁某国、韦某琼、平某宽、韦某林、常某琴、韦某刚、韦某芬。我申购了21份，每份是3800元，总共是69800元，打款是70000元，第一个月返还了19700元，韦某琼加入我领了6000多元，韦某刚来，我领了1000多元，韦某琼发展韦某林、常某琴这两条线我就领得13000元，袁某国发展平某宽过来交钱后，我领得4000多元，我发展王某友交钱我也领了13000多元，总共领了66000元左右。
12、常某琴的证言证实：2014年8月，我跟我朋友韦某富一起到广西北海参加一个叫“1040阳光工程”，实际是传销组织，我交了69800元，为了方便打款打的是7万元，第一个月就返还了19700元。我的推荐人是韦某琼，韦某琼的上线是她女儿韦某翠，下线是韦某刚、韦某林和我，韦某刚下线有韦某芬，我没有下线。
13、范某坤的证言证实：2014年1月，我二哥陈某凯介绍我到广西北海，参加一个资本运作叫“1040阳光工程”，实际是传销组织，陈某凯没有做，是他的女儿陈某分、陈某丽在做。加入这个行业后，有人给我上过课，行业采用五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任晋升业务经理，第三个晋升阶段为业务经理晋升为高级业务员。首次加入无产品，直接的纯资本运作，申购份额每份
3800元，一次加入行业的人强制性申购21份，投资69800元直接任业务主任，600份可以达到高级业务员，拿到1040万元出局。我的推荐人是曾某海，曾某海的上线是陈某分。我没有发展人员。
14、余某兵的证言证实：2012年1月，我和王甲家妈代某芬一起到广西北海参加一个“1040阳光工程”的传销组织，我申购了21份，每份3800元，共69800元，打款是7万元，是王甲带我到工商银行打的款，第一个月返还了19800元。加入这个行业，每个星期都要开会学习。我的推荐人是王某佳，王某佳的下线还有一个姓潘的，我没有下线。
15、陈某凯的证言证实：2012年11月，我的小姨妹潘某翠叫我女儿陈某丽到广西北海去看，其实是参加一个叫“1040阳光工程”，实际是传销组织，陈某丽就申购了21份，交了70000元，后面陈某丽又把我的另外一个女儿陈某分拉去。陈某丽的推荐人是潘某翠。
16、王某国的证言证实：2011年6月，我妹夫费某勇，侄儿费某叫我加入一个资本运作叫“1040阳光工程”，实际是传销组织，该组织采用五级三晋制的模式，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋是第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任升业务经理，第三个晋级阶段为业务经理晋升为高级业务员。我申购了21份，每份3800元，共69800元，为了方便，打款交70000元，第二月返利19700元（含多交的200元），进第一个、第二个直接下线的新人返6612元（扣税后实得6030元，扣税是幌子），我下线进人我可以间接返利1500余元（扣税后得1100余元）。我的推荐人是费某勇，上线是费某，费某的下线是费某会、王某某和我，我的下线是王某英，王某英的下线是王丙。我们家有我、费某勇、费某、费某凯（费某的堂哥）、王某某（我四姐）、王甲（王某某的儿子）、王某英（我五妹）、王丙（我儿子）、许某林（王某某的丈夫）参加这个传销组织。
17、张某珍的证言证实：2013年7月，苟某叫我去广西玩，说那边生意好做，我跟我老公，还有朱某刚就跟苟某去看。到北海后，苟某带我们到处去玩，跟我们讲他在做国家投资的生意，我们了解一下后，就申购了21份，每份3800元，共69800元，加入一个叫“1040阳光工程”的资本运作的组织。因为我不识字，我不懂行业怎么运作，第一个月返利19700元，朱某刚是我的下线，交钱后我又返利得6000多元。我的推荐人是苟某，我的下线是朱某刚。
18、朱某刚的证言证实：2013年7月5日，我跟我舅娘张某珍跟苟某一起到广西北海看生意，我们到北海后，苟某就跟我们讲他现在在做投资生意，带我去他朋友家听朋友讲解“1040阳光工程”投资。我跟张某珍回兴义借钱后到北海加入了这个投资项目。“1040阳光工程”采用五级三晋制，就是不断拉人，发展的下线越多，赚的钱越多。我的推荐人是苟某，但是上线是张某珍，苟某的上线是余某会，苟某的下线有一个叫谢某发，我没有下线。
19、陈某红的证言证实：2012年3月份，我朋友王某艳叫我到广西北海了解投资项目。到北海后，张某萍接待了我，给我介绍“1040阳光工程”。2012年7月，王某丽带我到北海的工商银行打款到王某某的账户上，我就参加了这个工程。该工程采用五级三晋制，第一个月返了19700元，我找了两个人返还了12600元左右。王某艳上线是张某萍，下线是我和吴某丽，吴某丽的下线是王某明和一个女的，我的下线是何某和查某红。余某会负责管理我们这条线的人，余某会是上总的人，平时都是她发指令到王某丽，王某丽再往下传。我认识王某某，“上总”的人请我们吃过三次饭，吃饭的时候对级别高的人都有介绍，王某某、费某、费某凯都登台讲过话。
20、王某艳的证言证实：2012年3月2日，张某萍叫我到北海做生意，后面才知道是个叫“1040阳光工程”传销组织，该组织规定，每个星期都要参加学习，采用五级三晋制的模式做资本运作，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋是五个级别之间的三个晋级阶段，晋升就看能不能拉到人。我申购了21份，每份是3800元，总共是69800元，为了方便打款70000元，是王某丽带我去打的款，票被王某丽拿去了。我的推荐人是张某萍，张某萍的上线是陆某权，我是张某萍的下线，我的下线是吴某丽、陈某红。
21、徐某龙的证言证实：2012年8月，李某叫我到广西北海做生意，我到北海后，李某跟他老婆刘某翠接待我，还请了几个朋友给我宣传资本运作，从他们口中得知“1040阳光工程”，9月份我就去交钱，申购了21份加入。该组织的规则比较多，要求开会，要求成员家串门，成员的活动由上面的人管理，主要负责人是费某、费某凯、王某某。该组织采用五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋制是这五级之间的三个晋升阶段。我的推荐人是李某，李某的上线是刘某翠、刘某翠的上线是刘某丽，刘某丽的上线是刘某菊，刘某菊的上线是刘光甲。
22、胡某金的证言证实：2012年6月，我媳妇张某燕的哥张某兴叫我跟我媳妇到广西北海做生意，其实是加入一个叫“1040阳光工程”的资本运作，首先投资70000元，一个月后返利19700元，发展下线就可以得钱，发展第一个得6300元，发展下去最终可以得到1040万元。我的推荐人是张某燕，我的直接下线是吴某贵、胡某昌，吴某贵的下线是吴某元、李某明、张某思、杨某荣。我申购时是苟某带我到工商银行打款。
23、吴某元的证言证实：2013年3月份，我和我爹吴某贵一起去广西北海参加一个“1040阳光工程”，我申购了21份，每份3800元，总共69800元，打款70000元，第一个月返还了19700元，拉得一个下线返得6030元。我申购的钱是胡某金和苟某带我到工商银行打款在费某凯的账户上。加入该行业我去听过几次课，主要讲如何投资。我的推荐人是我爹吴某贵，吴某贵的上线是胡某金，下线有我、李某明、张某恩，我的下线是杨某荣。
24、杨某荣的证言证实：2013年6月，我跟我姨爹吴某元一起到广西北海参加一个传销组织，这个传销组织叫做“1040阳光工程”，这个组织就是投资70000元，可以赚得1040万元，主要是拉人头返利，每个人要发展三个下线。我推荐人是吴某元，吴某元的上线吴某贵，我没有下线。
25、陈甲的证言证实：2011年5月，我和谢某富到广西北海参加了叫“1040阳光工程”的传销组织，我申购了21份，一份是3800元，总共是69800元，打款是70000元，返还了19700元。打款是余某会带我到工商银行打的。刚开始加入这个行业时经常开会，费某、王某某、苟某、王甲给我们上课，主要介绍如何拉人。我的推荐人是谢某富，谢某富是余甲叫去的，谢某富的下线是我父亲陈某伦，我是陈某伦的下线，我没有下线。
26、刘某威的证言证实：2012年7月，我的同事李某叫我到广西北海做生意，去后才知道叫“1040阳光工程”资本运作。我申购了21份，每份3800元，共69800元，为了方便打款，打款是70000元，第一个月返还了19700元，打款时是王某丽带我去打的。加入这个行业，每个星期都要参加学习，采用五级三晋制的模式运行，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-高级业务员，三晋是指五个级别之间的三个晋升阶段，主要看能不能拉到人。我的推荐人是李某，李某的上线是王某敏，我没有下线。
27、杨甲的证言证实：2012年谢某某（已死）叫我去广西北海参加一个资本运作叫“1040阳光工程”，实际是传销组织，加入后是费某勇、费某、王某某等人给我上课，行业采用五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任晋升业务经理，第三个晋升阶段为业务经理晋升为高级业务员。首次加入无产品，直接的纯资本运作，申购份额每份3800元，一次性加入的人员强制性申购21份，投资69800元直接任业务主任，600份可以达高级业务员，拿到1040万元出局。我是业务经理，总的104份，我的推荐人是谢某某，我的下线是谢某琼和李某英，谢某琼的下线是樊某某，李某芬下线是李某梅。我申购了21份，69800元，第二个月返利19700元（含多交的200元），进第一、第二直接下线的新人返6612元（扣税后6030元，扣税是幌子），我下线进人我可以间接返利
1500元（扣税后得1100余元）。
28、胡某昌的证言证实：2013年11月3日，我跟我儿子胡某金到广西北海参加了一个资本运作叫“1040阳光工程”的传销组织，这个行业采用五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋是第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任升业务经理，第三个晋级阶段为业务经理晋升为高级业务员。首次加入无产品，直接的纯资本运作，申购份额每份3800元，一次性加入的人员强制性申购21份，投资69800元直接任业务主任，600份可以达高级业务员，拿到1040万元出局。我的推荐人是胡某金，胡某金的上线是张某燕，我是胡某金的下线，我没有下线。
29、付甲的证言证实：2013年5月份，我到广西北海参加一个叫“1040阳光工程”，实际是传销组织。是我老婆刘某菊的表妹王某丽叫我去的，我是经理级别，我本人申购了一份，69800元为了方便打款70000元，第一个还了19700元，喊张某波去得了4000元左右。该行业有管理规章，要开会，采用五级三晋制模式来做资本运作，就是喊自己的亲戚朋友过去，只要有人进来自己就有钱进。我的推荐人是刘某菊，王某丽的上线是余某会，下线是陆某权，王某丽的幺舅许某某，陆某权的下线是刘某菊，刘某菊的下线是我、刘某丽。刘某丽的下线是刘某翠，刘某翠的下线是李某、吴某。李某的下线是徐某龙。我是下线是张某波，他下面有20人左右。
30、谢某富的证言证实：2012年2月14日，余甲叫我到广西北海参加了一个叫“1040阳光工程”的传销组织。该传销组织采用五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任晋升业务经理，第三个晋升阶段为业务经理晋升为高级业务员。首次加入无产品，直接的纯资本运作，申购份额每份3800元，一次性加入的人员强制性申购21份，投资69800元直接任业务主任，600份可以达高级业务员，拿到1040万元出局。我的推荐人是谢某某，我的下线有13人，是谢某发和陈甲的父亲，陈甲父亲的下线是陈甲，谢某发的下线是谢某会，谢某会的下线是张某兴，张某兴的下线是张某燕，张某燕的下线是胡某金，胡某金的下线是谢某昌和吴某贵，吴某贵的下线是李某明、吴某元、张某恩，吴某元的下线是杨某荣。我申购是打了70000元，实际交69800元，第二个月返利19700元（含多交的200元），进第一个、第二个直接下线人返
6612（扣税后得6030元，扣税是幌子），我的下线间接返利1500元（扣税得1100余元）。
31、李某梅的证言证实：2012年6月，我老表杨甲叫我到广西北海参加了一个叫“1040阳光工程”的传销组织，行业采用五级三晋制，五级是实习业务员-业务组长-
业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任晋升业务经理，第三个晋级阶段为业务经理晋升为高级业务员。首次加入无产品，直接的纯资本运作，申购份额每份3800元，一次性加入的人员强制性申购21份，投资69800元直接任业务主任，600份可以达高级业务员，拿到1040万元出局。我的推荐人是杨甲，我没有下线。
32、谢某琼的证言证实：2012年，我跟我老公杨甲到广西北海参加一个资本运作叫“1040阳光工程”的传销组织，该组织采用五级三晋制，五级是实习业务员-
业务组长-业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任晋升业务经理，第三个晋级阶段为业务经理晋升为高级业务员。首次加入无产品，直接的纯资本运作，申购份额每份3800元，一次性加入的人员强制性申购21份，投资69800元直接任业务主任，600份可以达高级业务员，拿到1040万元出局。我的推荐人是杨甲，我的下线是樊某某。
33、吴某贵的证言证实：2013年2月，我在广西北海参加一个资本运作叫“1040阳光工程”的传销组织，该组织采取五级三晋制，五级是实习业务员-业务组长-
业务主任-业务经理-
高级业务员，三晋第一个晋升阶段为实习业务员、业务组长、业务主任，第二个晋升阶段从业务主任晋升业务经理，第三个晋级阶段为业务经理晋升为高级业务员。首次加入无产品，直接的纯资本运作，申购份额每份3800元，一次性加入的人员强制性申购21份，投资69800元直接任业务主任，600份可以达高级业务员，拿到1040万元出局。我的上线是胡某金，我的下线是李某明、吴某元、张某恩、杨某荣。
（四）辨认笔录
辨认人王某友在见证人王某虎的见证下，对侦查人员事先准备的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，王某友指出照片中3号就是王某某。经核查，3号被辨认人系王某某。辨认人潘某翠在见证人韩某的见证下，对侦查人员事先准备的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，潘某翠指出照片中1号就是王某某。经核查，1号被辨认人系王某某。2015年6月16日，辨认人韦某刚在见证人韩某的见证下，对侦查人员事先准备的12张不同女性正面免冠照片进行辨认。韦某刚指出照片中4号就是王某某。经核查，4号被辨认人系王某某。2015年6月16日，辨认人韦某琼在见证人韩某的见证下，对侦查人员事先准备的12张不同女性正面免冠照片进行辨认。韦某琼指出照片中10号就是王某某。经核查，10号被辨认人系王某某。
（五）视听资料
光碟、音像资料制作说明证实：2015年6月17日，王甲向兴义市公安局经侦大队提交光碟一张，视频内容分别为参加“1040阳光工程”的传销人员在出席老总成功宴上发表讲话。
（六）被告人供述和辩解
王某某供述：2011年，我跟王某英、王甲到广西北海玩，第二天王某英就回兴义了。王甲留我多玩几天，王甲找来他一些朋友，给我说这个“1040阳光工程”，是国家开发，投资70000元，可以赚1040万元。我回兴义考虑了一段时间以后，把钱交给了王甲，参加了“1040阳光工程”，之后就由王甲一手操作。第二个月得了一万多元钱。许某林是王甲喊去的，我帮许某林交过70000元，我的上线是费某，下线是王甲跟许某。2012年左右，上线就安排我到南宁，我得了70000元左右。
本院认为，被告人王某某以“1040阳光工程”为名，要求参加者缴纳申购款申购份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王某某在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人所提“起诉指控王某某下线有37人，涉案金额2582600元的事实不清，证据不足；王某某仅是一般犯罪情节，应当在五年以内考虑量刑；当庭表示自愿认罪”的辩护意见成立，予以采纳；辩护人所提“王某某首先也是受害者；王某某脱离传销组织数年之久，已不具备社会危害性，建议对其适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人王某某加入传销组织后，积极发展下线，在不同场合鼓励下线，其伞下体系人员达30人以上，是该传销组织的组织、领导者，并不能因为王某某脱离传销组织，其所产生的社会危害性就自然消失，该辩护意见不成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2016年12月1日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
二、随案移送的黑色传销业务笔记本一个，书籍《西部崛起》一本、《没有围墙的大学》一本、《八大心态》一本、《西部大开发黄皮书》一本、《新时代的见证》二本、《连锁销售160问》一本，关于在两广试点连锁销售的通知文件一份，传销业务笔记纸25页（8页空白页）随案保存。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 邓国琴
审 判 员 彭显媛
人民陪审员 刘建英
二〇一六年四月二十一日
书 记 员 张 耀