福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0627刑初215号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人刘珍霞，女，1986年10月16日出生，汉族，初中文化，务工。因涉嫌诈骗，于2016年2月25日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕，同月25日被取保候审。
被告人刘珍霞被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2016年9月9日以靖检诉刑诉〔2016〕204号起诉书向本院提起公诉。本院于同月14日立案，依法组成合议庭，于2016年11月16日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖、代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人刘珍霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控，2008年12月至2010年11月间，曾某某（已起诉）通过在中国台湾地区设立用于实施诈骗活动的网络服务器，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，在厦门市湖里区金尚路惠鸿花园设置诈骗窝点，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人刘珍霞以及林某某、陈某某（均已判决）等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人刘珍霞担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”联系台湾“现场组”安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。被告人刘珍霞参与诈骗台币209万元，按每100台币兑换人民币22.4元计算，折合人民币46.816万元，非法获利人民币71750元。
被告人刘珍霞归案后，动员并带领涉嫌诈骗的张某某、邓某某到南靖县公安局刑侦大队投案。
上述指控，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证实。公诉机关指控认为，被告人刘珍霞以非法占有为目的，通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物，诈骗数额合计人民币46.816万元，接近数额特别巨大，且具有拨打电话对不特定多数人实施诈骗的情形，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘珍霞在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人刘珍霞归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人刘珍霞协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘珍霞有退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；建议对被告人刘珍霞在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。
被告人刘珍霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明，2008年12月至2010年11月间，曾某某（另案处理）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，在厦门市湖里区金尚路惠鸿花园设置诈骗窝点，安装台湾地区的网络电话，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人刘珍霞以及林某某、陈某某（均已判决）等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人刘珍霞担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”联系台湾“现场组”安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。被告人刘珍霞参与诈骗台币209万元，按每100台币兑换人民币22.4元计算，折合人民币46.816万元，非法获利人民币71750元。
被告人刘珍霞归案后，向南靖县公安局退缴违法所得人民币50000元。被告人刘珍霞向本院退缴违法所得人民币21750元，预交案件相关款项人民币14250元。被告人刘珍霞在本案审理期间处于妊娠期。
另查明，被告人刘珍霞归案后，分别于2016年7月31日、10月25日动员并带领张某某、邓某某到南靖县公安局刑侦大队投案。
上述事实，被告人刘珍霞在审理过程中无异议，并有经查证属实的漳州市公安局指定管辖决定书、漳州市人民检察院指定函、漳州市中级人民法院回复函、南靖县公安局刑侦大队出具的到案经过及情况说明、牌价码表、扣押物品、文件清单、户籍证明、前科查询证明、在逃人员登记撤销表、户名刘珍霞（尾号0774）的中国建设银行账户交易明细、南靖县公安局出具的情况说明及随附的立案决定书、取保候审决定书、犯罪嫌疑人张某某、邓某某的供述等立功材料、代保管标的款专用票据、厦门市湖里区妇幼保健院彩超检查报告单、现场照片、涉案人员曾某某的供述、同案犯林某某、陈某某的供述及辨认笔录、被告人刘珍霞的供述与辨解、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人刘珍霞参与诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘珍霞以非法占有为目的，利用拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额合计人民币46.816万元，其行为已构成诈骗罪；刘珍霞诈骗数额接近“数额特别巨大”，且具有拨打电话对不特定多数人实施诈骗的情形，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”；刘珍霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；刘珍霞能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人刘珍霞归案后有协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以从轻处罚；刘珍霞有退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；公诉机关提出对被告人刘珍霞在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳；根据被告人刘珍霞犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第二款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人刘珍霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已预交一万四千二百五十元，余款限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人刘珍霞的违法所得人民币七万一千七百五十元予以追缴（其中向南靖县公安局退缴违法所得人民币五万元，向本院退缴的违法所得人民币二万一千七百五十元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓云珠
人民陪审员 洪红花
人民陪审员 黄少丽
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 黄 鑫
附相关法律法规司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。