重庆市黔江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）黔法刑初字第00270号
公诉机关重庆市黔江区人民检察院。
被告人邓国兵，男，1970年出生于贵州省印江土家族苗族自治县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省印江土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月15日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于黔江区看守所。
辩护人张建华，重庆西田律师事务所律师。
被告人吕某某，男，1974年出生于贵州省江口县，苗族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省江口县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月15日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于黔江区看守所。
被告人田某，男，1975年出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省印江土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月15日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于黔江区看守所。
被告人祝某某，女，1979年出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省印江土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月15日被刑事拘留，2014年6月19日变更为取保候审。
重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2014）214号起诉书指控被告人邓国兵、吕某某、田某、祝某某犯诈骗罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，组成合议庭，于2014年9月11日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察员郭远军出庭支持公诉，被告人邓国兵、吕某某、田某、祝某某及邓国兵的辩护人张建华均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月以来，被告人邓国兵、吕某某、田某三人预谋实施诈骗。之后，邓国兵又喊上祝某某一起，从贵州省流窜至陕西西安，由邓国兵、田某、吕某某三人共同购买两辆摩托车用于作案。因在西安未诈骗成功，四人流窜至重庆黔江区、彭水县等地，在2014年5月6、7、8日成功实施四次丢包诈骗。在诈骗过程中，邓国兵冒充路人负责捡钱，吕某某负责假装丢钱，田某负责冒充摩的将邓国兵和被害人拉到隐蔽处分钱，祝某某负责冒充银行工作人员，在骗取被害人银行账户密码后，告诉田某负责到银行取钱。四次共计骗取被害人李某甲、马某某、焦某某、徐某某现金4.9万元，其中祝某某参与的有2.47万元。所骗赃款，由邓国兵、吕某某、田某三人平均分配。支持指控的证据有被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证。公诉机关认为，被告人邓国兵、吕某某、田某、祝某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。
被告人邓国兵对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。
邓国兵的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出1、邓国兵认罪态度好，主动接受改造；2、积极主动退赃并取得被害人的谅解，将危害后果降到最低程度；3、被害人均贪财，有过错。综上，请求对邓国兵从轻处罚。
被告人吕某某对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人田某对起诉指控的罪名无异议，但认为其有两次诈骗没有参与。
被告人祝某某对起诉指控的罪名无异议，但认为在骗取马某某4300元中，虽有套取密码的行为，但后来并没从存折中取到钱，故其在该次诈骗中并未起作用。
经审理查明，被告人邓国兵、吕某某、田某三人在老家贵州省预谋出来实施诈骗，后邓国兵又喊上其女朋友祝某某一起，四人从贵州省老家出发至陕西西安。由邓国兵、田某、吕某某三人共同出资购买两辆摩托车用于作案。因在西安未诈骗成功，四人流窜至重庆市黔江区、彭水县等地，在2014年5月6、7、8日成功实施四次丢包诈骗。在诈骗过程中，邓国兵、吕某某、田某三人共同寻找犯罪目标，确定犯罪目标后，吕某某骑着摩托车在前方负责将事先准备好的一个钱包假装遗落，由邓国兵冒充路人负责捡钱并与被害人攀谈分钱事宜，在有需要时由田某负责冒充摩的将邓国兵和被害人拉到隐蔽处分钱，当邓国兵与被害人准备分钱时，尾随而来的吕某某假装倒回来找钱，后由吕某某与邓国兵共同骗取被害人身上的财物，如果被害人身上有银行卡时，则由祝某某负责冒充银行工作人员，由吕某某打电话给祝某某假装查询被害人当天是否有存钱的情况，当吕某某将电话给被害人接听时，祝某某则说请输入密码，被害人就将他的银行卡密码告诉祝某某，后祝某某再将密码告诉田某，并由田某负责到银行取钱。四被告人共计骗取4.86万余元，其中祝某某参与的有2.43万余元。所骗赃款由邓国兵、吕某某、田某三人平均分配。具体事实如下：
1、2014年5月6日，邓国兵、吕某某、田某共同寻找犯罪目标，由吕某某负责丢包，邓国兵负责冒充路人捡钱在黔江区武陵大道骗取被害人李某甲现金4300元。
2、2014年5月7日，邓国兵、吕某某、田某三人一起出来寻找目标，后在黔江区城西街道册山居委（黔江区西客车站附近），以上述方式骗取被害人马某某现金4300元、一张中国邮政储蓄银行存折及一部白色手机。后田某拿着存折到银行取钱，因该存折系定期存款，田某未能取到现金。
3、2014年5月7日，邓国兵、吕某某、田某三人一起寻找犯罪目标，在黔江区正阳街道工业园区附近，由吕某某丢包、邓国兵冒充路人捡包的方式骗取焦某某现金20000元。
4、2014年5月8日，邓国兵、吕某某、田某一起出去寻找犯罪目标，以上述方式，在彭水县山谷公园骗取被害人徐某某现金300余元及一张中国邮政储蓄银行存折，后由田某在中国邮政储蓄银行彭水县分行沙陀支行取走现金19700元。
同时查明，2014年5月14日，重庆市黔江区公安局民警在重庆市涪陵区酒店乡一饭店内将被告人邓国兵、吕某某、田某、祝某某抓获归案。归案后，邓国兵、祝某某共同退还赃款现金人民币20000元，并得到了部分被害人的谅解。吕某某在因本案被羁押期间被评为文明改造先进个人。
还查明，被告人邓国兵因犯诈骗罪，于2012年7月17日被抓获，次日被刑拘，后于2013年1月27日被湖南省花垣县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元，于2013年2月1日释放。被告人吕某某，因犯抢夺罪，于2008年7月3日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑六年，2012年刑满释放。被告人田某，曾因犯诈骗罪，于2005年12月16日被浙江省湖州市南浔区法院判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币二千元，2006年6月刑满释放。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案佐证：
1、户籍信息，证实本案被告人的基本情况。
2、被告人邓国兵的供述与辩解，证实了2014年3月中旬的时候，他与吕某某、田某三人在贵州老家商量出来实施丢包诈骗。后其叫上祝某某与吕某某、田某到西安合伙花了5080元买了两辆摩托车作为作案工具。在诈骗过程中他与吕某某、田某三人骑着摩托车出去寻找目标，祝某某在旅馆等电话，一般都是由吕某某或者田某去丢包，他去捡包，如果作案地点人比较多，那么需要除丢包和捡包两人外的另一个人冒充摩的将受害人和捡钱包的人带到僻静的地方，遇到有银行卡或者存折需要套密码的，就由丢包的人打电话给祝某某，让祝某某扮演银行的工作人员获取被骗者的银行卡密码或存折密码，然后由田某打电话给祝某某要银行卡或存折的密码，田某再持存折或银行卡去银行取钱。在西安因未诈骗得逞，他和田某、吕某某就商量换一个地方进行诈骗，于是就到了黔江。他共参与了4起诈骗，其中有3起诈骗是在黔江实施的，另外一起是在彭水实施的。所得赃款由他、吕某某、田某均分。
在黔江的第一起诈骗是在2014年5月初的一天，他与吕某某、田某三人到黔江的第二天早上，其与田某、吕某某三人骑着摩托车到黔江周边去寻找目标，他们穿过隧道，到了一条新修的宽马路上，当时他坐的是吕某某的摩托车，当走到一段马路边有围墙的路段时，吕某某看见马路对面有一个50多岁的妇女，吕某某就叫其赶紧下车，后由吕某某丢包，他捡包方式骗取被害人现金4300元，当时田某一直在附近望风，看见他与吕某某离开，田某就跟着一起离开了。
第二天早上，其与田某、吕某某三人骑着摩托车在一个汽车站附近。吕某某发现一个三、四十岁的中年妇女在公路边上单独行走，他从吕某某的车上下车假装路人行走，当与这个妇女并排一起向前走时，采用丢包诈骗的方式骗取了被害人现金4300元、存折一张、手机一部，后通过祝某某以银行工作人员的身份套取了存折密码，由田某持存折到银行取钱，因存折为定期，未取到现金。
后其与田某、吕某某三人骑着摩托车沿着公路继续寻找目标，当走到第一起作案那个方向的一个工业园区时，在确定以一个30多岁的妇女为目标后，由吕某某丢包，他捡包骗取了被害人现金20000元，之后便坐着吕某某的摩托车跑了，没走多远，其又转坐田某的摩托车跑了。
第四起诈骗是在彭水县实施的，在黔江诈骗了20000元后，其与吕某某、田某三人先跑到彭水的一个镇上，祝某某是后来到的。到彭水的第二天早上，其与吕某某、田某三人又骑车出去寻找目标准备实施诈骗，在8、9点过由吕某某丢包，他捡包的方式骗取了被害人现金300余元及存折一张，后通过祝某某以银行工作人员的身份套取了该存折的密码，并由田某持存折到银行取走现金19000元后逃离现场。
3、被告人吕某某的供述与辩解，证实了2014年3月份其与邓国兵、田某约好出来搞丢包诈骗，后邓国兵喊上祝某某一起，四人到西安后买了两辆摩托车用于作案，因在西安未能诈骗成功，于是来到了黔江诈骗。在诈骗过程中他与田某负责骑摩托车丢包，老安（邓国兵）负责捡包，如果有银行卡或者存折就打电话给祝某某，让祝某某冒充银行工作人员套取被骗人的密码，祝某某再把密码告诉田某，田某负责去银行取钱。
其在侦查机关供述参与三起丢包诈骗，在黔江诈骗两起，彭水诈骗一起。
第一起是2014年5月初的一天，其与田某、邓国兵三人在黔江一路边有围墙的马路上确定以一个四、五十岁的妇女为目标后，采用丢包诈骗的方式诈骗被害人现金4300元。期间因他骑车回来没有寻找到邓国兵与被害人，田某告诉其邓国兵与被害人在围墙内。
第二起是在上一次的第二天早上9、10点钟，其与邓国兵、田某三人骑着车到黔江往彭水方向的一车站附近时，发现一个30多岁的妇女后，采用丢包诈骗的方式骗取被害人现金4300元、银行存折一张、手机一部，后通过祝某某以银行工作人员的身份套取了被害人存折密码，由田某到银行去取钱，因存折为定期，未能取到现金。
第三起是在彭水实施的，是在黔江车站诈骗4300元后的第二天上午7、8点左右，其与邓国兵、田某骑车到彭水去寻找目标，大约上午九点过，由他丢包，邓国兵捡包，田某冒充摩的，骗取被害人现金300余元、银行存折一张，田某持该存折到银行取现金19000元。
被告人吕某某当庭供述，证实了他参与了四次诈骗，其中在黔江有三次，彭水一次。在黔江除上述两次外，在车站诈骗4300元后又与邓国兵、田某三人继续寻找目标，后由他丢包、邓国兵捡包诈骗被害人现金20000元。并当庭供述所得赃款由他、邓国兵、田某三人均分。
4、被告人田某的供述与辩解，证实了2014年4月中旬，老安（邓国兵）打电话叫其一起到陕西省西安市去实施丢包诈骗，后邓国兵喊上祝某某一起，他与邓国兵、秀才（吕某某）、祝某某一起出发到西安，为了诈骗，他与邓国兵、吕某某共同出资购买了两辆摩托车。因在西安未能诈骗成功，就来到了黔江。到黔江的第二天早上，其与邓国兵、吕某某三人骑着两辆摩托车到黔江区实验中学附近骗取了一个中年妇女身上的现金及存折，后拿着存折到银行取钱，因是定期存款未能取到现金；在黔江待了两天后他与邓国兵、吕某某一起骑摩托车到了彭水，祝某某坐车后到的，在彭水有吕某某丢包，邓国兵捡钱，他冒充摩的，在骗取了被害人的存折一张后，他在祝某某处得知该存折密码后到银行取得现金19700元。
5、被告人祝某某的供述与辩解，证实了她在西安时才知道邓国兵、吕某某、田某是出来诈骗的，每次都是邓国兵、田某、吕某某一起出去，她不到现场，只在住的地方等接电话，她共有两次冒充银行工作人员套取被害人的密码。
6、被害人李某甲的陈述，证实了2014年5月6日早上8点过，她从舟白到职教中心的路上被骗取4000多元现金。
7、被害人马某某的陈述，证实了2014年5月7日她在黔江区城西街道西站附近被骗取现金4300元、一张邮政储蓄的银行卡及一部白色手机。
8、被害人焦某某的陈述，证实了2014年5月7日9点30分左右，她从火车站往正阳街上走到一红绿灯附近，被骗取现金20000元。
9、被害人徐某某的陈述，证实了2014年5月8日上午8时左右，她在彭水山谷公园被骗了现金700元及存折一张，存折上被取走现金19700元。
10、证人李某乙的证言，证实了2014年5月初有三男一女四个人骑着两辆摩托车在他所开的旅店住宿，其中三名男子每天早上7点左右出发往黔江方向走，并证实那个女的就是公安带去指认现场的女子。
11证人李某丙的证言，证实了2014年5月初的一天下午4点左右，有三名男子骑了两辆摩托车到她经营的饭庄住宿，后又来了一名女子，并证实那名女子就是公安带去指认现场的女子。
12、证人胡某某的证言，证实了2014年5月11日下午四被告人在她开的旅馆住宿的情况。
13、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。
14、到案经过，证实本案四被告人系被抓获归案。
15、刑事判决书、释放证明，证实了本案被告人邓国兵、吕某某、田某的前科情况。
16、电话资料，证实吕某某、祝某某、田某的通话情况。
17、银行个人明细，证实了田某、祝某某、徐某某的银行卡交易情况。
18、扣押发还物品清单，证实了四被告人被扣押的物品及发还的物品情况。
19、现场辨认笔录，证实了四被告人住宿及实施诈骗的现场情况。
20、视频对比图，证实了马某某、焦某某、徐某某被骗现场，被告人邓国兵、吕某某、田某均到现场及田某到银行取钱的情况。
21、祝某某手机内的储存信息，证实了祝某某手机里储存有田某、秀才（吕某某）的手机号码。
22、收条及谅解书，证实了被告人邓国兵、祝某某已退还部分赃款并得到了部分被害人的谅解。
23、文明先进个人，证实了被告人吕某某在因本案被羁押期间被评为文明先进个人。
本院认为，被告人邓国兵、吕某某、田某、祝某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其中邓国兵、吕某某、田某共同诈骗金额达人民币4.86万元，祝某某参与的诈骗金额达人民币2.43万元，四被告人的行为均已构成诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。在共同犯罪过程中，邓国兵、吕某某、田某，共谋实施丢包诈骗，并积极实施犯罪，系主犯；祝某某在犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。邓国兵在缓刑考验期内再犯新罪，依法撤销缓刑，予以数罪并罚；吕某某因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；田某具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。邓国兵、祝某某归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，均依法予以从轻处罚；吕某某当庭如实供述其犯罪事实，认罪态度好，酌情予以从轻处罚；涉案部分赃款已由邓国兵、祝某某退还被害人并取得了部分被害人的谅解，对四被告人酌情予以从轻处罚。关于邓国兵的辩护人提出的被害人有过错，请求从轻处罚的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳；其辩护人提出的其他辩护意见与事实相符，本院予以采纳，将在量刑时予以考虑。关于田某提出的在骗取李某甲与焦某某的过程中，其未参与，未在现场的辩解意见，因本案系共同犯罪，三人共谋实施犯罪，相互有分工配合，且其参与寻找目标，在该两起犯罪过程中配合其他二人行动，事后分得赃款，其应当对该两起事实承担责任，故田某的辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于祝某某提出的其在骗取马某某财物的过程中，并未起作用的辩解意见，因祝某某套取了被害人的存折密码且告知了田某，只因意志以外的原因未能取到现金，并不影响对其行为的定性，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。经查，祝某某具有悔罪表现，符合缓刑适用的条件，可对其适用缓刑。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十五条，第七十七条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销湖南省花垣县人民法院（2013）花刑初字第3号刑事判决主文中被告人邓国兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币三万元的缓刑部分；被告人邓国兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元并罚，决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月14日至2018年4月27日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月14日至2016年7月13日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月14日至2016年5月13日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人祝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
五、对涉案赃款继续予以追缴，作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨露霜
代理审判员 白海燕
人民陪审员 王贤江
二〇一四年十月十七日
书 记 员 李银华