贵州省遵义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）遵县法刑初字第117号
公诉机关遵义县人民检察院。
被告人聂光良，男。因本案于2013年12月12日被遵义县公安局刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于遵义县看�所。
辩护人徐红灵，贵州谋信律师事务所律师。
辩护人李林，贵州谋信律师事务所实习律师。
遵义县人民检察院以遵县检公诉刑诉（2014）72号起诉书指控被告人聂光良犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。遵义县人民检察院指派代理检察员唐小军出庭支持公诉，被告人聂光良及其辩护人徐红灵、李林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
遵义县人民检察院指控：2013年10月26日，宋某某与其丈夫向某某在遵义县沙湾镇被遵义县公安局特巡警大队查获一批价值12万元的烟花爆竹，后宋某某通过其大哥宋某A介绍找到被告人聂光良，请其出面帮助取回被扣押的烟花爆竹。2013年10月26日至11月5日期间，被告人聂光良为了能从宋某某处骗取钱财，故意隐瞒其无法从遵义县公安局特巡警大队取回该批烟�爆竹的真相，以能帮助宋某某取回为由，通过打借条、支付现金的形式分三次诈骗了宋某某现金5万元，并将5万元予以挥霍。
被告人聂光良家属于2013年12月13日退还被害人宋某某现金5万元。
为证实上述犯罪事实的成立，公诉机关提供了被告人聂光良的供述、被害人陈述、证人证言、书证等。
公诉机关认为：被告人聂光良以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人聂光良辩称，对公诉机关起诉指控其犯诈骗罪不持异议，但对起诉书指控的犯罪金额持有异议，应为1万元，而不是5万元，因其中有4万元系其欲与被害人一起做工程时所形成的借款。
辩护人徐红灵、李林提出的辩护意见是，对公诉机关指控的被告人犯诈骗罪不持异议，但对犯罪金额持有异议，认为有4万元系借款，属于民事上的债权债务关系，而不具备诈骗罪的构成要件，故不应予以认定。
经审理查明，2013年10月26日，宋某某与其丈夫向某某在遵义县沙湾镇被遵义县公安局特巡警大队查获一批价值12万元的烟花爆竹，后宋某某通过其大哥宋某A介绍找到被告人聂光良，请其出面帮助取回被扣押的烟花爆竹。2013年10月26日至11月5日期间，被告人聂光良为了能从宋某某处骗取钱财，故意隐瞒其无法从遵义县公安局特巡警大队取回该批烟花爆竹的真相，以能帮助宋某某取回为由，通过打借条、支付现金的形式分三次诈骗了宋某某现金5万元，并将5万元予以挥霍。
被告人聂光良家属于2013年12月13日退还被害人宋某某现金5万元。
该事实，有以下证据予以证实：
（1）被告人聂光良的供述：2013年10月下旬的一天下午，我同学宋某A到我租的位�南白商贸城的办公室（筹备处）找到我，与我一起谈了一下我在三合承包工程的情况。过了两天，宋某A又到我办公室讲，其有个亲戚非法经营的火炮被没收了，请我帮忙过问一下，我便答应了宋某A。又过了两天，宋某A就把其妹宋某某带到我办公室，并讲宋某某的火炮被没收2000件，其妹夫向某某也被拘留，还带了拘留通知书给我看。我看了后告知宋某某，其丈夫现被行政拘留，但公安机关补充证据后可能转为刑事拘留，还有可能被判处刑罚，此事很严重，我可以帮忙过问一下，但需要4，000.00元至5，000.00元。当天宋某A的妹宋某某给了我3，000.00元。又过了三天，宋某某又在公安局门口给我2，000.00元。这期间，我也没有联系过公安机关。又过了三天，宋某A与其妹宋某某又到我办公室，问我事情办得如何，我先告知宋某A办此事需要一定的资金，宋某A便让其妹与我协商，后达成了由宋某某交6万元给我，由我去公安机关帮忙将火炮取回，宋某某先付给我4万元，事成之后，再付给我2万元。宋某某要求我收款时打张借条，否则就不给我钱。又过了两、三天，宋某某与几个人又来到我办公室，先递给我3万元，我说不行，宋某某又让其朋友到银行取了1万元回来给我。我按宋某某的要求出具一张借据给宋某某，但我只写的“今借到幺妹肆万元”，后宋某某说这样写不行，应书写其姓名，后又经协商，我重新写的“今借到宋幺妹肆万元”的借条。此后宋某某就不停的打电话催我，且又在事隔两天后，给了我5，000.00元。后我告知宋某某此事办不了。过了几天，其丈夫被释放，宋某某便打电话给我，要求我还钱，但钱已被我用了，我告知宋某某年底归还。我当时不认识公安机关的人，这事我根本办不到，但确实差钱用，也想找点钱，所以一直�告诉宋某某尽量办。宋某某给我的钱被我跑贵阳、铜仁、重庆等地开支了。
（2）被害人宋某某的陈述：2013年10月26日晚22时许，我和我丈夫向某某一起运火炮到遵义县沙湾镇，在路途中被遵义县公安局特巡警大队民警查获。27日晚，我把情况交待清楚后就回家了。回家后，我就打电话给我父亲宋某B，问是否有熟人，我父亲告诉我没有熟人，我想了一下也不找不到其他人就算了，该怎么处理就处理吧。28日早晨8时许，我父亲打电话给我，说我大哥宋某A可能有熟人，让我与其联系。于是我就和宋某A联系，宋某A让我到南白去，并说其有个同学混得不错。后我就叫上邹某某一起赶往南白，宋某A从仁怀赶过来，我们三人在南白汇合后一起找到被告人聂光良，我告诉聂光良，我被特巡警大队民警没收12万元的火炮，想取回火炮，聂光良让我先给5，000.00元，其用于请人吃饭，当时我身上只有1，000.00元，向邹某某借2，000.00元，所以我只给了聂光良3，000.00元，并讲差的钱后面补上。后我又问被告人聂光良，由我支付给他4万元，他能否将我的运货车辆、没收的火炮以及被拘留的向某某一起全部跑出来，聂光良当时说可以。过了两天，聂光良打电话给我，叫我把烟花爆竹证和我丈夫向某某的身份证复印件带过去，我接过电话后，就和邹某某一起去了南白，聂光良让我们在公安局门口等，我们就把车停在公安局门口等聂光良，后聂光良从对面走过来，上车便说他在那儿请公安局的人吃饭，我将烟花爆竹证和我丈夫向某某的身份证复印件给了聂光良，同时也将前一天欠的2，000.00元给了他。后聂光良讲这件事情有点大，4万元办不下来，我说5万元行不，聂光良说要6万元才行，我当时想只要跑得出来，也可以，我讲事情办成后给聂光良6万元，但聂�良说要为人，不是聂光良说了算，万一我怕的话，聂光良就打借条给我，万一事情办不成，聂光良会把钱还给我，后我就答应了。我们回去后，聂光良就打电话告诉我，叫我把钱准备好。11月5日8时许，我就打电话给我的朋友钟某某，请她和我一起到南白去办事情，我当时带了5万元，和钟某某、还有她父母一起到了南白，我想直接给聂光良现金说不清楚，就将钱存在钟某某的卡上，后再取出也好有个凭证。我们把钱存好后，我与我父亲、钟某某与她父母一起去了聂光良位于商贸城的办公室，聂光良说他认识好多好多的人，我就告知聂光良钱已准备好，取现金给他还是转账，聂光良要求取现金。于是，我和钟某某出去取了3万元钱，到聂光良办公室，我让聂光良出具借条，聂光良便出具内容为“今借到幺妹肆万元整”的借条，聂光良说3万元不行，我又叫钟某某去取了1万元，后我见聂光良只写的幺妹，我要求聂光良写我的名字，聂光良不写，钟某某的父亲见有点僵，就让他在“幺妹”前加一个“宋”字，所以聂光良按要求重新书写了一份借条。第二天，我打电话催聂光良，聂光良说就这两、三天，货会分批拿出来。后我过了三天，我又打电话催聂光良，聂光良说案子大，还要求送5，000.00元给他，要请上一级的吃饭。后我又给聂光良送5，000.00元过去。11月11日，我丈夫向某某出来了，我父亲打电话说聂光良叫我们过去一趟，我又和向某某去找聂光良，聂光良说此事是他压起的，不然的话就不是行政拘留，而是转为刑事拘留，且至少要判处5年的有期徒刑。后我问我的货什么时候能出来，聂光良说要等到驾驶员来处理之后再说，后来我们一起去吃饭。我回来之后通知驾驶员到特巡警大队去了，后驾驶员被拘留了10天，现在已经出来了�我今天再问聂光良事情如何，聂光良讲要我给他发条短信，让我们主动放弃叫聂光良跑货的事，然后把钱还给我们，当时我说我丈夫向某某在南白，让他直接去聂光良处取钱，聂光良说他不见我们，我怀疑聂光良是骗子，所以我们才来报案。聂光良是我哥宋某A的同学，以前我不认识聂光良。
（3）证人宋某A的证言：2013年10月下旬的一天早上7时许，我妹宋某某打电话给我讲她的火炮在沙湾被公安局的查获了，问我能否帮忙，我想到同村的同学聂光良在外人际关系广，我便打电话问聂光良能否帮忙，聂光良叫我去他那里详谈，还让我将公安局出具的拘留通知书带过去。我立即给宋某某回电话，让她带上公安局出具的拘留通知书到南白去等我，我从仁怀赶过去。当天下午，我和宋某某在商贸城汇合后，便一起到聂光良的办公室（筹备处），宋某某先将向某某被拘留的�张家属通知书给聂光良看，聂光良看了后说现在是行政拘留，有可能转化为刑事拘留，还有可能被判刑。这个事情可以跑，但要花钱，叫宋某某先拿5，000.00元钱，当时宋某某身上只有1，000.00元，还在她熟人那里借了2，000.00元，凑足3，000.00元给聂光良，差的钱后面补。后来过了两三天，聂光良又让我打电话通知宋某某，将卖火炮的手续给他带过去。后宋某某又给他送去的，我没有和宋某某一起，所以去的过程我就不清楚了。五天过后，聂光良打电话让我到他办公室，聂光良说我妹夫向某某本来要转刑事拘留和判刑的，材料已齐备，被他压下来了，他给我讲后，我当时说感谢，不然这事就扯大了。
（4）证人邹某某的证言：2013年10月28日8时许，宋某某打电话让我送她到南白去给向某某送衣服，并说她大哥宋某A给她找了一个熟人，可以帮忙将其被没收的烟花爆竹和其�夫向某某都跑出来。我便和宋某某一起，到南白与宋某A汇合后，在商贸城转盘处的一栋房的三楼的办公室找到姓聂的那个人，姓聂的那个人向宋某某了解具体情况，包括被没收多少货，目前的处理情况等，宋某某将拘留通知书给姓聂的那个人看。宋某某让他帮其跑货和人的事，姓聂的那个人当时说没问题，他和县纪委书记很熟，通过纪委书记打电话给公安局局长就行了，但他要先请纪委书记吃饭，让宋某某先给几千元去打理，宋某某说麻烦聂哥帮一下忙，事情办完后会感谢的。后我听宋某某和姓聂的那个人讲办这个事共计需要5万元钱，先付3万元，开始拉货以后就补2万元，姓聂的那个人收钱时可以出具条子给宋某某。后姓聂的那个人让宋某某先支付5，000.00元，宋某某身上只有1，000.00元，向我借了2，000.00元，凑足3，000.00元给姓聂的那个人，差的钱后面补，我们便回家了。第二天，宋某某又叫上我与她一起去南白，请姓聂的那个人将其丈夫和其被没收的火炮跑出来，我们是在公安局门口等姓聂的那个人，那人说他请了别人吃饭花了5，000.00元，昨天给了3，000.00元，还差2，000.00元。宋某某将2，000.00元给姓聂的那个人，姓聂的那个人说，之前说要花4万元才能把没收的火炮、车子和向某某跑出来，但现在要花6万元才行。先付4万元，等事情办完后再付2万元，他还让宋某某不要怕，收钱时会写借条给宋某某，且自己有几千万的家底，这点钱算什么，是鉴于与宋某A系同学才帮忙，否则不会帮忙。后宋某某给了姓聂的那个人钱，我们就回家了。
（5）证人钟某某的证言：2013年11月5日8时许，我在家吃早餐，宋某某让我送她到南白去一趟，当时我见宋某某手里拿着许多钱在数，我便问她去做什么，宋某某说去找人帮她办点事。我和宋某�一起在我家门口碰到我父母从街上回来，他们没什么事，也与我们一起到南白。到南白后，宋某某先将她带的五万元存在我的卡上，后我们开车到商贸城，我、我父母、她和她父亲一起到三楼找到那个人，宋某某先和她要找的那个人谈，后宋某某说要取钱，我与她一起去取款3万元回到那办公室，那个人说要4万元才行，宋某某又叫我去取款1万元，后宋某某就将这4万元给了那个人，那个人就写了一张条子，当时我没有看具体内容，我只听宋某某讲她的名字是宋某某，条子要写清楚，那个人就说宋某某不信任他，不帮办了，这时我父亲说，加个“宋”，就这样重新写的条子，条子写的“今借到宋幺妹肆万元”，宋某某拿了条子我们就回鸭溪了。我只知道宋某某家火炮被公安机关没收了，她丈夫向某某也被拘留了。我估计她是找那个人帮她跑这事。
（6）证人钟某A的证言：2013年11月5日8时许，我和我妻子一起从街上买菜回来，走到家门口时，碰到宋某某和我女儿钟某某正开车往外走，我问她们走哪里，她们讲到南白去找人办点事，我想我们在家也没事，就把菜放在家里后和她们一起到南白。到南白后，宋某某又打电话给其父亲，于是我、我妻子赵某某、钟某某、宋某某及其父亲一起到商贸城的一个筹备处找到姓聂的那个人。到了他办公室，姓聂的那个人让我们去里面间屋，进去后，宋某某先给姓聂的那个人3万元，姓聂的说不够，并说要4万元，于是钟某某又出去取了1万元，凑齐4万元后，宋某某给了姓聂的那个人，姓聂的那个人写了一张条子给宋某某，条子当时写的“今借到幺妹肆万元”，宋某某要求写她的名字，姓聂的那个人说可以，但又不写，这时气氛有点紧张，我就说在“幺妹”前加上一个“宋”字，后来才写成“今借到�幺妹肆万元”，后姓聂的那个人叫宋某某回去听他的消息。
（7）借条，证明被告人聂光良于2013年11月5日收到宋某某给付的4万元钱时出具的借据。
（8）个人业务凭证，证明被害人宋某某于2013年11月5日存取款的事实。
（9）扣押、发还物品及文件清单，证明2013年12月13日，被告人聂光良的家属退还赃款50，000.00元，且当天已发还被害人宋某某。
（10）谅解书，证明被害人宋某某于2013年12月13日收到被告人家属退还的现金50，000.00元后，表示对被告人的行为予以谅解，希望公安机关对其从轻处罚。
（11）人口信息，证明被告人聂光良作案时已达完全刑事责任年龄。
上述证据，经庭审举证、质证，来源合法，形式完备，均与本案具有关联性，且相互印证，形成了完整的证据体系，足以证明本院查明事实的成立，本院予以确认。
本院认为，被告人聂光良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人现金5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金”的规定，已构成诈骗罪，应依法判处。公诉机关指控被告人聂光良犯罪的事实和罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。庭审中，被告人聂光良自愿认罪，其家属已对被害人的损失进行退赔，且取得了被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人聂光良及其辩护人均以公诉机关指控的5万元中，有4万元属于被告人聂光良与被害人宋某某之间形成的民事上的债权债务关系，不属于诈骗罪的犯罪金额为由，认为被告人聂光良的犯罪金额应认定为1万元的辩解，经查，被告人聂光良在无能力无权利的情况下，谎称其能够帮助被害人办事，以出具借条为诱饵骗取被害人信任，使被害人陷入错误认识，被害人基于错误认识而“自愿”处分财产，对其主观动机应认定为“以非法占有为目的”，而非借贷行为，故对被告人聂光良及其辩护人的辩解意见，本院不予采纳。为保护公私合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人聂光良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3，000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2016年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状�本一份，副本二份。
审 判 长 王成素
人民陪审员 李洪德
人民陪审员 杨先伦
二〇一四年三月十日
书 记 员 施 妮