云南省寻甸回族彝族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0129刑初340号
公诉机关寻甸回族彝族自治县人民检察院。
被告人恩勐，男，1949年12月1日出生于云南省澜沧县，布朗族，小学文化，工人，普洱市誉杰元农产品开发有限公司法定代表人。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于寻甸县看守所。
辩护人李春燕，云南融祥律师事务所律师。
被告人李鸭双，曾用名李胜开，男，1964年8月6日出生于云南省陆良县，汉族，初中文化，农民，云南俊腾建筑工程有限公司经理。1997年11月3日因犯行贿罪，被陆良县人民法院判处有期徒刑五年。因本案于2016年9月7日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于寻甸县看守所。
辩护人杨占全，云南湛权律师事务所律师。
寻甸回族彝族自治县人民检察院以寻检公诉刑诉（2016）310号起诉书指控被告人恩勐、李鸭双犯合同诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寻甸回族彝族自治县人民检察院依法指派检察员马福春出庭支持公诉，被告人恩勐及其辩护人李春燕、被告人李鸭双及其辩护人杨占全到庭参加诉讼。现已审理终结。
寻甸县检察院指控：1、时任普洱市誉杰元农产品开发有限公司法定代表人的被告人恩勐伪造了普洱市发改委“普发改资环【2013】126号、普发改农经备案【2014】3号”文件，并虚构普洱市洱县“15万亩魔芋种植与绿色食品加工项目”，于2015年3月17日与被告人李鸭双所在的云南俊腾建筑工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，把工程发包给“云南俊腾建筑工程有限公司”，收取工程保证金人民币70万元，但未按合同约定安排承包方于2015年4月10日进场施工。
2、云南俊腾建筑工程有限公司于2015年3月17日承包了普洱市宁洱县“15万亩魔芋种植与绿色食品加工项目”工程后，被告人李鸭双于同年3月23日与被害人程某签订了附条件的分包合同，向程某借款人民币80万元，承诺2015年4月10日可进场施工；在被告人恩勐并未通知承包方李鸭双如期进场施工的情况下，李鸭双又于2015年4月30日将工程重复分包给被害人蒋某，收取了工程保证金人民币100万元，发现工程根本不存在后，程某、蒋某等人多次讨要借款和工程保证金，李鸭双仅退还了蒋某人民币10万元。
公诉机关认为，被告人恩勐、李鸭双以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，恩勐骗取对方人民币700000元，李鸭双骗取对方人民币1700000元，其行为均已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第五项之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人恩勐、李鸭双的刑事责任。
公诉机关宣读出示了立案决定书，被告人恩勐、李鸭双的供述，被害人张某、冯某、肖某、蒋某、程某的陈述，证人杨某、余某、王某、周某、李某、蔡某、赵某、杜某、恩某的证言，普洱誉杰元农产品开发有限公司工商注册登记资料，取款业务回单，通知函，承诺书，建设工程施工合同，借条、银行凭证，担保书，工程项目分包协议书，补充协议，付款收据，银行回单，协查函及证明，调取通知书、清单及调取材料、回执，归案情况说明，到案经过，前科材料，户籍证明等证据。
被告人恩勐对公诉机关的指控罪名及事实均无异议。
被告人恩勐的辩护人李春燕提出被告人恩勐的行为是单位行为，犯罪主体应是普洱市誉杰元开发有限公司，恩勐作为法定代表人承担相应的责任；被告人恩勐和被告人李鸭双的行为不成立共同犯罪；被告人恩勐有自首情节应当从轻减轻处罚。
被告人李鸭双对公诉机关的指控罪名、指控事实、指控证据均有异议，认为自己并不知道普洱市发改委文件是被告人恩勐伪造的，自己没有合同诈骗的犯罪故意，不构成合同诈骗罪。案发后自己还积极返还了蒋某部分工程保证金。
被告人李鸭双的辩护人杨占全对公诉机关的指控罪名、指控事实、指控证据均有异议。辩护人认为被告人李鸭双的行为属于民事合同纠纷，不构成合同诈骗罪；辩护人对指控证据中的被告人恩勐的供述，被害人程某的陈述，证人蔡某、赵某、杜某、李某的证言均提出异议，认为被告人李鸭双在签订合同的时候不知道合同是假的，没有非法占有的目的，证据无法证实被告人李鸭双有合同诈骗故意及事实，指控被告人李鸭双犯罪证据不足，应当宣判被告人李鸭双无罪。
经本院审理查明：1、被告人恩勐系“普洱市誉杰元农产品开发有限公司”法定代表人。被告人恩勐伪造了普洱市发改委“普发改资环【2013】126号、普发改农经备案【2014】3号”文件，并虚构普洱市洱县“15万亩魔芋种植与绿色食品加工项目”，于2015年3月17日与被告人李鸭双任经理的云南俊腾建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，把工程发包给了云南俊腾建筑工程有限公司，骗取工程保证金人民币70万元，但未按合同约定安排承包方于2015年4月10日进场施工。
2、被告人李鸭双任经理的“云南俊腾建筑工程有限公司”于2015年3月17日从被告人恩勐处承包了普洱市宁洱县“15万亩魔芋种植与绿色食品加工项目”工程后，被告人李鸭双于同年3月23日向程某借款人民币80万元。在被告人恩勐并未通知承包方被告人李鸭双如期进场施工，被告人李鸭双已明知被被告人恩勐诈骗的情况下，被告人李鸭双于2015年4月30日又将工程分包给被害人蒋某，收取了工程保证金人民币100万元，发现工程根本不存在后，程某、蒋某等人多次讨要借款和工程保证金，李鸭双退还了被害人蒋某人民币10万元。
上述事实，有经控辩双方质证的被告人供述，被害人陈述，证人证言，普洱誉杰元农产品开发有限公司工商注册登记资料，取款业务回单，通知函，承诺书，建设工程施工合同，借条、银行凭证、担保书，工程项目分包协议书、补充协议、付款收据、银行回单，协查函及证明，调取通知书、清单及调取材料、回执，立案决定书，抓获经过，户籍证明，前科材料等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人恩勐以非法占有为目的，伪造了普洱市发改委“普发改资环【2013】126号、普发改农经备案【2014】3号”文件，并虚构普洱市宁洱县“15万亩魔芋种植与绿色食品加工项目”，于2015年3月17日与被告人李鸭双所在的“云南俊腾建筑工程有限公司”签订《建设工程施工合同》，把工程发包给了“云南俊腾建筑工程有限公司”，骗取工程保证金人民币70万元。其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在被告人恩勐并未通知承包方被告人李鸭双如期进场施工，被告人李鸭双已明知被骗的情况下，被告人李鸭双于2015年4月30日又将工程分包给被害人蒋某，骗取了工程保证金人民币90万元，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名能成立。
被告人恩勐的辩护人李春燕提出被告人恩勐的行为是代表公司的行为，被告人恩勐收取的70万元是用于单位，犯罪主体应该是“普洱市誉杰元开发有限公司”，恩勐作为法定代表人承担相应的责任。本院认为，被告人恩勐担任法定代理人的“普洱市誉杰元农产品开发有限公司”成立于2015年1月14日，成立不久后被告人恩勐即以非法占有为目的，伪造文件，虚构项目，于2015年3月17日与被告人李鸭双所在的“云南俊腾建筑工程有限公司”签订《建设工程施工合同》，故意骗取工程保证金70万元，并打至其个人账户，所骗取财物归属个人，且无证据证实合同诈骗系单位集体决策形成，非法所得归属单位，故本案不属单位合同犯罪，被告人恩勐的行为构成合同诈骗罪。辩护人的辩护意见本院不予采纳。
被告人恩勐的辩护人李春燕提出被告人恩勐有自首情节。本院认为，根据“到案经过”可证实：2016年6月20日，被告人恩勐被寻甸县公安局上网追逃。2016年6月23日，被告人恩勐被开远铁路公安处石林站派出所民警抓获。被告人恩勐不是自动投案，不是自首。辩护人的辩护意见本院不予采纳。
被告人李鸭双及其辩护人均辩称被告人李鸭双向程某借款80万元的行为属于民间借贷。将工程分包给被害人蒋某，收取了工程保证金人民币等行为属于合同纠纷，被告人李鸭双不构成合同诈骗罪。本院认为，被告人李鸭双向程某借款人民币80万元，并写有借条，此笔资金性质属于民间借贷，不应当认定为被告人李鸭双合同诈骗犯罪金额，辩护人的该辩护意见本院予以采纳；被告人李鸭双本系被害人，但其在自己未能如期进场施工，明知已被被告人恩勐欺骗后还与被害人蒋某签订工程承包合同，骗取工程保证金人民币100万元，后退还了被害人蒋某人民币10万元，实际骗取人民币90万元。被告人李鸭双的行为已构成合同诈骗罪。二被告人没有共同犯罪故意，不是共同犯罪，应当根据各自犯罪金额及犯罪事实、情节给予其定罪处罚。辩护人认为被告人李鸭双不构成合同诈骗罪的辩护意见本院不予采纳。综上，被告人李鸭双合同诈骗的犯罪金额应为人民币90万元。
综上所述，本院认为，被告人恩勐、李鸭双以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，被告人恩勐骗取对方当事人财物人民币70万元，被告人李鸭双骗取对方当事人财物人民币90万元，均数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据被告人恩勐、李鸭双的犯罪情节、社会危害程度、危害后果及悔罪表现，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人恩勐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年六月二十四日起至二○二一年十二月二十三日止，罚金在判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人李鸭双犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年九月七日起至二○二二年三月六日止，罚金在判决生效后三个月内缴纳）。
三、继续追缴被告人恩勐的涉案赃款人民币70万元、被告人李鸭双的涉案赃款90万元返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁 军
审 判 员 章云江
人民陪审员 晏满定
二〇一七年一月二十二日
书 记 员 马 丽