安徽省芜湖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖02刑终1号
原公诉机关安徽省南陵县人民检察院。
上诉人（原审被告人）胡江林，男，汉族，1978年12月27日出生于繁昌县，无业，住所地安徽省芜湖市三山区。因犯信用卡诈骗罪于2012年1月12日被安徽省芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2013年6月29日被南陵县公安局刑事拘留，同年8月1日被南陵县公安局取保候审。2014年3月3日被南陵县人民检察院批准逮捕，同年4月11日被南陵县公安局执行逮捕。现羁押于南陵县看守所。
安徽省南陵县人民法院审理南陵县人民检察院指控原审被告人胡江林犯集资诈骗罪一案，于2015年12月4日作出（2015）南刑初字第00001号刑事判决。宣判后，原审被告人胡江林不服，向本院提出上诉。本院于2016年1月4日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2010年11月至2012年4月间，被告人胡江林在明知无还款能力的情况下，仍虚构购买土地、资金周转等事由，以支付高额利某为诱饵，分别向陈某甲、姚某、汪某甲、伍某、李某甲、王某丙、俞某、张某甲、陈某乙、张某乙、戴某、李某乙、汪某乙、彭某、张某丙等十五人借款共计1166万元，用于归还个人借款、支付利某、购买房产、车辆及个人挥霍等。期间，支付各被害人利某共计人民币75.015万元，归还本金共计人民币106.5万元，最终致使各被害人984.485万元财产无法返还。具体犯罪事实如下：
1.2011年9月21日、2012年3月19日，被告人胡江林以2%的月息，分两次从被害人陈某甲处借款共计人民币17万元，后支付利某2.2万元。
2.2011年9月28日，被告人胡江林以2%的月息，从被害人姚某处借款人民币3万元，后支付利某0.6万元。
3.2011年至2012年4月间，被告人胡江林以2%的月息，从被害人汪某甲处共借款人民币10万元，后支付利某1万元，归还本金1万元。
4.2011年8月至11月，被告人胡江林以2.5%的月息，从被害人伍某、李某甲夫妇处借款共计人民币66万元，后支付利某约11.625万元。
5.2011年8月，被告人胡江林以2.5%的月息，从被害人王某丙处借款人民币34万元，后支付利某6.8万元。
6.2011年12月11日，被告人胡江林以2.5%的月息，从被害人俞某处借款人民币30万元，后支付利某3万元。
7.2012年1月15日、2012年3月12日，被告人胡江林通过伍某以2.5%的月息，分二次从被害人张某甲处借款人民币20万元，后支付利某0.5万元。
8.2012年2月至4月，被告人胡江林通过伍某，以3%的月息，从被害人陈某乙处借款共计人民币40万元，后支付利某7.8万元。
9.2012年2月3日，被告人胡江林通过伍某，以2.5%的月息，从被害人张某乙处借款人民币15万元，后支付利某0.75万元。
10.2011年7月11日，被告人胡江林以1.5%的月息，从被害人戴某处借款人民币250万元，后归还本金0.5万元。
11.2011年10月13日，被告人胡江林以2%－3%的月息，从被害人李某乙处借款人民币90万元（扣除当月利某，实际借款约88万元），后归还本金33万元。
12.2010年11月18日、2011年2月20日，被告人胡江林以3%的月息，分二次从被害人汪某乙处借款人民币23万元，后支付利某6.24万元。
13.2010年10月，被告人胡江林以3%的月息，从被害人彭某处借款人民币50万元，后支付利某4.5万元，归还本金32万元。
14.2012年2月27日，被告人胡江林以3.5%的月息，从被害人张某丙处借款人民币480万元；2012年2月20日，被告人胡江林从张某丙处借款40万元，后归还本金40万元，利某30万元。
原判另查明，2009年10月，被告人胡江林与他人在南陵县合伙成立南陵县众鑫投资有限公司，但各自单独经营；2011年8月，胡江林成立了南陵县林泰担保咨询有限公司。在南陵县开办投资担保公司期间，胡江林从未进行任何实际生产经营活动。2010年至2011年间，胡江林先后购买奥迪车（车架号LFV3A24F2A3000918）一部、宝马730Li车一部（车架号WBAKB2105BC674463），宝马X6越野车一部（车架号WBAFG2105BL507636），并购置南陵县籍山镇茗桂华庭小区别墅一幢（坐落于南陵县籍山镇乌霞路61号院内），现均已转让。
2013年6月29日，胡江林被公安机关抓获，南陵县公安局于同年8月1日对其取保候审，后因其传唤不到案，2014年3月3日被南陵县人民检察院批准逮捕，同年4月11日，胡江林被公安机关抓获。
被告人胡江林曾因犯信用卡诈骗罪，于2012年1月12日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金二万元（已缴纳）。
原判认定上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实：
1.被告人胡江林的供述，证实其2008年底至2009年初到南陵县，最初与他人合作成立了担保公司，后自己成立了“南陵县林泰担保咨询有限公司”，基本没有做什么像样的业务，特别是林泰担保公司更是一笔业务都没有做。2011年8月至2012年4月，向伍某、李某甲、王某丙、俞某借款130万，又以准备购买土地需资金周转为由通过伍某向陈某乙、张某乙、张某甲借款75万元。2011年7月，向戴某借款250万元；2011年10月向李某乙借款90万元（扣除当月利某，实际借款约88万元）；2011年9月份左右，向陈某甲、汪某甲各借款20万元、10万元；曾向汪飙、彭某借款四、五十万元。2012年2月帮助张某丙向赵某乙以3.5%的月息融资1200万元，2012年2月27日，从张某丙处拆借人民币480万元，利某由其承担；另2012年2月20日，从张某丙处借款40万元；后归还本金40万元，利某30万元。借款主要用于归还以前的个人债务、支付利某、车贷、公司的装修费用，员工工资，个人消费，还有卖房、卖车亏空掉了，目前其已没有任何可供支配的财产。
2.被害人陈某甲的陈述及借条三份，证实2011年9月21日、2012年3月19日，被告人胡江林以2%的月息，分两次向其借款共计人民币17万元，后支付利某2.2万元。
2011年9月28日，被告人胡江林以2%的月息，向其表弟姚某借款人民币3万元，后支付利某0.6万元。
3.被害人汪某甲的陈述及借条一份，证实2011年8月左右、2012年4月被告人胡江林以2%的月息，分二次向其借款共计人民币10万元，后支付利某1万元，归还本金1万元。
4.被害人伍某的陈述，证实2011年其曾在胡江林的南陵县林泰担保咨询有限公司里帮忙，当时胡江林出手很大方，以为他有实力，胡江林曾对其说，可以将钱放在他那儿，能得到可观的利某。另胡江林也单独对其说，如朋友有钱，也可以放在他那儿，至少月息2.5分。2011年至2012年间，胡江林陆续向其及其妻子李某甲借款66万元，并通过其介绍向王某丙、俞某、张某乙、陈某乙、张某甲等人借款，胡江林借款的事由均为购买土地、资金周转等，除陈某乙借款利率为月息3分，其余均为月息2.5分。
5.被害人李某甲、王某丙、俞某、张某甲、陈某乙、欧某（张某乙的妻子）的陈述及借条十二份，证实被告人胡江林以2.5%的月息，向伍某、李某甲夫妇借款共计人民币66万元，后支付利某约11.625万元；2011年8月，胡江林以2.5%的月息，向王某丙借款人民币34万元，后支付利某6.8万元。2011年12月11日，胡江林以2.5%的月息，向俞红梅借款人民币30万元，后支付利某3万元；2012年元月15日、2012年3月12日，胡江林通过伍某以2.5%的月息，分二次向张某甲借款人民币20万元，后支付利某0.5万元；2012年2月至4月，胡江林通过伍某，以3%的月息，向陈某乙借款共计人民币40万元，后支付利某7.8万元；2012年2月3日，胡江林通过伍某，以2.5%的月息，向张某乙借款人民币15万元，后支付利某0.75万元。
6.被害人戴某的陈述及借条一份，证实其系芜湖荣昌中药饮片有限公司的法定代表人，2011年6月胡江林找到其，说可以帮助其低息融资600万元，但需利用其公司的“壳子”，融资后要拆借200万元。2011年7月，其通过胡江林向南陵县鑫山担保公司借款人民币300万元，月息1.5分，借到钱后，胡江林以在繁昌县峨山买地的事由借去250万元，后归还0.5万元。
7.被害人李某乙的陈述及借条一份，证实2011年10月13日，被告人胡江林以2%－3%的月息，从被害人李某乙借款人民币90万元（扣除当月利某，实际借款约88万元），后归还本金33万元。
8.被害人汪某乙的陈述及借条二份，证实2010年11月18日、2011年2月20日，被告人胡江林以3%的月息，分二次向其借款人民币23万元，后支付利某6.24万元。
9.被害人彭某的陈述及借条二份，证实2010年10月，被告人胡江林以3%的月息，向其借款人民币50万元，后支付利某4.5万元，归还本金32万元。
10.被害人张某丙的陈述及借条一份，2012年2月胡江林帮其向赵某乙以3.5%的月息融资1200万元，2012年2月27日，被告人胡江林从其处拆借人民币480万元；另2012年2月20日，被告人胡江林从其处借款40万元；后归还30万元。
11.证人赵某甲的证言，证实2009年其与胡江林结婚，2010年两人离婚，但两人仍共同生活，离婚的原因是胡江林经济上出现问题。其曾经手向陈某甲、汪某甲借款，两笔钱都被胡江林拿去，对胡江林在外借款情况不清楚，也不知借款去向。
12.证人何九妹的证言，证实芜湖荣昌中药饮片有限公司的法人代表戴某向南陵县鑫山担保公司借款300万，月息1.5分，胡江林是担保人。戴某讲其中250万元由胡江林支配使用，后戴某还款100万元。
13.证人王某甲的证言，证实2009年10月，其与胡江林在南陵县合伙成立南陵县众鑫投资公司，但两人各自单独经营，2011年胡江林自己成立南陵县林泰担保咨询有限公司，胡江林经营情况不清楚。最初胡江林有一部奥迪车，之后又购买一套别墅，两部宝马车。
14.证人汤某、鲁某的证言，均证实胡江林在南陵开了一家担保公司，具体经营情况不清楚，没有做过实体企业。胡江林有钱时个人消费比较大，每天消费两万元很正常。另汤某还证实其曾介绍胡江林向王某乙放贷200万元。
15.证人丰某、梁某的证言，证实胡江林曾对多人说其经营担保公司，需要资金周转，有钱可以借给他，会获得可观的利某。
16.证人王某乙的证言，证实其并不认识胡江林，其曾向汤某借款200万元，并已归还。
17.证人章某、赵某乙、鲁某证言，均证实被告人胡江林从张某丙处借款人民币480万元，其中80万元被胡江林用于归还章某。
18.证人贺某、蒋某、强某的证言，证实2010年10月，胡江林在强某手中购买南陵县籍山镇茗桂华庭小区别墅一幢，2010年左右胡江林以该房产抵押向贺某借款人民币80万元，2013年胡江林将该房产出售给蒋某，售房款用于归还贺某借款。
19.被告人户籍信息，证实被告人胡江林的身份状况。
20.被告人的到案经过，证实被告人被公安机关抓获经过。
21.安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2012）镜刑初字第00019号刑事判决书，证实胡江林曾因犯信用卡诈骗罪被判处刑罚。
22.私营企业相关工商登记注册资料，证实了南陵县林泰担保咨询有限公司相关信息。
23.车辆信息及机动车注册、转移、注销登记表等，证实胡江林于2010年3月11日以众鑫公司的名义购置奥迪车一部，2011年1月29日以赵某甲的名义购置宝马730L车一部，该车为按揭购置，2011年5月25日又购置宝马X6越野车一部，现三部车均转让。
24.分期付款计划查询单，证实被告人曾按揭购置宝马730L车一部。
原判认为：被告人胡江林在没有实际生产经营活动的情况下，以非法占有为目的，虚构资金用途，以高额利某为诱饵，以诈骗方法非法集资人民币984.485万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。关于被告人辩解其购置车辆的行为发生在借款之前的意见，经查，被告人从2010年起陆续集资，其间陆续购置高档汽车，后又全部低价变卖，属于肆意挥霍集资款，故辩解不能成立。被告人胡江林归案后，在侦查机关如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；庭审中自愿认罪，有悔罪表示，可酌情从轻处罚。被告人胡江林在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决：一、撤销安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2012）镜刑初字第00019号刑事判决书中被告人胡江林的缓刑部分。二、被告人胡江林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元。连同前罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币320000元（已交纳20000元，余款于本判决生效后三个月内交纳）。三、被告人胡江林犯罪所得予以追缴，返还被害人。
被告人胡江林的上诉理由：原判量刑过重，原判在计算羁押期限时未扣除其在芜湖市弋江经侦大队对其刑拘时间36天。
经审理查明：原审法院在判决书中列明的经庭审质证的认定本案事实的证据，确实充分，本院对一审判决认定的事实予以确认。
本院认为：被告人胡江林以非法占有为目的，非法集资人民币984.485万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。一审定罪正确。其上诉提出原判量刑过重无事实和法律依据，本院不予采纳；对于其提出原判羁押期限计算有误的上诉意见，经查，胡江林因涉嫌合同诈骗罪于2012年6月14日被芜湖市弋江公安分局立案侦查，同年7月20日芜湖市弋江公安分局经审查认为事实不清，证据不足，对胡江林作出了不予批准逮捕决定书，同日，胡江林被释放。而本案胡江林涉嫌的是集资诈骗罪，现无证据证实该犯罪事实与上述胡江林涉嫌合同诈骗罪的事实有关，故该上诉理由不能成立。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予以维持。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 梁 莹
审判员 江隆宝
审判员 陈莲莲
二〇一六年二月二十三日
书记员 徐永芳
附：本案适用法律条款
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。