河南省夏邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1426刑初469号
公诉机关河南省夏邑县人民检察院。
被告人李宪礼，男，1965年7月17日出生，汉族，中专文化，农民，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月6日被夏邑县公安局批准刑事拘留，同年12月10日被抓获，次日被刑事拘留，12月26日被逮捕。
辩护人李玉东，河南公朴律师事务所律师。
河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉（2016）293号起诉书指控被告人李宪礼犯合同诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月6日、11月11日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾朝勋出庭支持公诉，被告人李宪礼及其辩护人李玉东到庭参加诉讼。现已审理终结。
夏邑县人民检察院指控，2013年11月12日，被告人李宪礼在夏邑县观音驿宾馆与陈某签订建筑工程施工合同，收取陈某合同履约保证金80万元，许诺让陈某大包夏邑县“运政新苑”3号楼工程。李宪礼收取80万元合同履约保证金后，2013年11月13日，在农业银行商丘文化分理处将其中的30万元通过转账的方式退还原来向皇德印收取的进场施工押金，将剩余的50万元以货款方式转到其妻子时某的中国银行62×××15账号上。因建筑工程手续不全，陈某一直没能进场施工，李宪礼于2014年3月28日退给陈某20万元。后李宪礼将“运政新苑”更改为“怡和新苑”，并于2015年4月13日将整个“怡和新苑”小区工程（共1号、2号、3号三栋楼房）大包给魏某，造成陈某直接经济损失60万元。
公诉机关认为，被告人李宪礼在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人李宪礼对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪。
辩护人李玉东提出的辩护意见是，被告人李宪礼认罪态度较好，已以现金和房屋的形式赔偿了被害人损失，取得了谅解，现其身体多项指标均不正常，建议法庭对其判处三年有期徒刑并宣告缓刑。辩护人当庭提交了商丘市第一人民医院血液检验报告单（复印件）、认购协议书及收据，证实被告人李宪礼的身体状况，李宪礼已给付被害人陈某1万元现金，其余59万欠款以房屋的形式归还了陈某。
经审理查明，2013年10月25日，被告人李宪礼与李某1签订建筑工程施工合同，由李某1承建夏邑县“运政新苑”3号楼，后李某1将该工程转包给陈某。2013年11月12日，在夏邑县观音译宾馆，陈某在李某1与李宪礼原签订的建筑工程施工合同上签字。陈某向李宪礼交纳80万元合同履约保证金，李宪礼出具了收据，并许诺让陈某大包夏邑县“运政新苑”3号楼工程。2013年11月13日，李宪礼在农业银行商丘文化分理处将其中的30万元通过转账的方式退还原来向皇德印收取的进场施工押金，将剩余的50万元转到其妻子时某的中国银行62×××15账户上。因建筑工程手续不全，陈某一直没能进场施工，李宪礼于2014年3月28日退给陈某20万元。后李宪礼将“运政新苑”更改为“怡和新苑”，并于2015年4月13日将整个“怡和新苑”小区工程（共1号、2号、3号三栋楼房）大包给魏某，造成陈某直接经济损失60万元。2016年6月3日，被告人李宪礼与被害人陈某达成调解协议，给付陈某1万元，其余59万元用在建的“怡和新苑”1号楼两间门面房作抵押，若不能还款，门面房归陈某所有，陈某对李宪礼的行为表示谅解，并出具了谅解书。
上述事实，有如下证据证实：
1、户籍证明，证实被告人李宪礼的年龄、住址等基本情况。
2、建筑工程施工合同、补充条款及收据，被告人李宪礼与陈某、李某1签订“运政新苑”3号楼工程施工合同；2013年11月12日，李宪礼收取陈某80万元工程履约保证金；2015年4月13日，李宪礼又与河南凯通建设工程有限公司魏某签订建设工程施工合同，将“怡和新苑”小区1号楼、2号楼、3号楼承包给魏某。
3、国有建设用地使用权出让合同、夏国用（2014）第16918号国有土地使用证、中华人民共和国建设用地规划许可证、夏邑县人民政府出让方案批复文件、夏邑县城乡规划管理中心规划行政许可审批申请表，证实夏邑县国土资源局将高速路引线南段东侧土地（东邻居民点，南邻跨越大道，西邻高速路引线，北邻利津房地产，面积为11206.90平方米）出让给河南富盈祥房地产开发有限公司。
4、夏邑县城乡规划管理中心出具的说明，证实河南富盈祥房地产开发有限公司开发的怡和新苑小区由于未缴纳城市基础设施配套费等打捆收费和人防易地建设费，夏邑县城乡管理中心未给予办理建设工程规划许可证。
5、夏邑县住房和城乡规划建设管理局出具的说明，证实未给“怡和新苑”建设单位办理施工许可证。
6、夏邑县“怡和新苑”小区平面图及现场照片，证实“怡和新苑”小区1号楼、2号楼、3号楼布局及现场情况。
7、营业执照及私营企业基本注册信息查询单，证实河南富盈祥房地产开发有限公司于2010年1月21日成立，法定代表人为李宪礼，注册资本为800万元，经营范围为房地产开发、销售。
8、中国农业银行卡银行卡取款凭条，证实2013年11月12日，陈某（卡号62×××12）通过银行卡卡卡转账的方式向李宪礼（卡号62×××16）转账80万元。
9、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被告人李宪礼62×××16的账号于2013年11月12日转存80万元，2013年11月13日分别转支30万元、50万元。
10、银行卡取款凭条，证实2013年11月13日，李宪礼62×××16的银行卡通过银行卡卡转账的方式向皇德印6228482382507599215的账户转账30万元。
11、中国农业银行个人结算业务申请书，证实2013年11月13日，被告人李宪礼62×××16账号向其妻子时某62×××15账户转账50万元。
12、时某新线存款历史交易明细清单，证实2013年11月13日，时某账户转账50万元。
13、中国农业银行河南省分行卡卡转账单，证实被告人李宪礼于2014年3月28日向陈某转账20万元。
14、谅解书及收到条，证实2016年6月3日，陈某收到被告人李宪礼之妻时某现金1万元，其余款项用正在建设的“怡和新苑”小区两间门面作抵押，其对李宪礼的行为表示谅解，不再追究李宪礼的任何责任。
15、收到条，证实2015年12月20日，陈某收到李某1退还的现金20万元。
16、夏邑县公安局经济犯罪侦查大队出具的到案经过。证实2015年12月10日，被告人李宪礼在郑州市郑东新区东风路与商都路被治安检查民警查获，次日，被押解回夏邑。
17、被害人陈某的陈述。2013年11月10日，在商丘市金融路，我通过他人认识了李某1，李某1拿着2013年10月25日与“发包人”河南富盈祥房地产开发有限公司签订的合同和图纸，说可以将夏邑县“运政新苑”3号楼建筑工程转包给我，并说他已交给李宪礼工程保证金20万元，我只需给他20万元，再给李宪礼80万元保证金，就可以承包，十天能进场开工。2013年11月12日上午，在夏邑县观音驿宾馆，我和李某1见到李宪礼，李宪礼说“运政新苑”3号楼建筑工程已发包给李某1，我只需交给他80万元工程履约保证金，十天就可以进场施工。然后我和李某1、李宪礼在中国农业银行夏邑支行向李宪礼账号转账80万元，李宪礼出具了“工程履约保证金80万元”的收据，我在李某1与李宪礼签订的《建筑工程施工合同》上签名。当天下午，我交给李某1现金20万元，李某1出具了收条。合同签订后一个多月，李宪礼没有让我进场施工，我和林某等人到夏邑催促，李宪礼以“手续不齐”、“上边不批”等各种理由不让进场施工。2014年3月份，我发现工程已经施工，我见到李宪礼，要求要么进场施工要么退保证金，李宪礼说等打好地桩后让我进场施工，给我20万元的保证金作为补偿。在多次催促并说要报警的情况下，李宪礼退给我20万元，并说出地基就让我进场施工，后联系不上李宪礼。
18、证人李某1的证言。2013年10月25日，我与李宪礼签订了“运政新苑”3号楼建筑施工合同，交给李宪礼20万元工程保证金，李宪礼出具了100万元的工程履约保证金收据，后我将该工程转包给陈某。2013年11月12日中午，我没有让陈某与李宪礼重新签订合同，而是让陈某在我与李宪礼签订的合同上签名。在夏邑县农业银行，陈某向李宪礼转账80万元，李宪礼出具了合同履约保证金80万元的收据。当天下午，在商丘农业银行陈某给我20万元的保证金，我出具了收条。后陈某一直没能进场施工，我和李宪礼联系不上，后将20万元退还给陈某。
19、证人魏某的证言。证实2015年4月13日，其借用河南凯通建设工程有限公司的资质与李宪礼签订了“怡和新苑”小区建筑工程施工合同，合同约定以1305元／m2的价格大包承建“怡和新苑”小区1号楼、2号楼、3号楼，后其带领工人施工建设2号楼、3号楼。
20、证人林某的证言。证实2014年春节前，陈某说他在夏邑县大包建设“怡和新苑”小区工程，不超一个月就可以进场施工。2014年夏天，其和陈某来夏邑发现有人在施工，陈某意识到被骗，要求李宪礼退款，李宪礼说都是县领导的关系户，让陈某建门面楼。之后再也找不到李宪礼，许诺给陈某的门面楼被别人承建。
21、证人彭某的证言。证实2015年4月14日，其和魏某签订“怡和新苑”小区施工合同，魏某大包“怡和新苑”小区工程，其小包魏某的施工工程。
22、证人皇德印的证言。证实2013年，其承包李宪礼开发的夏邑县“运政新苑”小区，并向李宪礼交纳30万元保证金，后李宪礼以“手续不全”为由推脱不让进场施工，其发现被骗后要求李宪礼退还保证金。2013年11月13日，李宪礼在农业银行商丘文化分理处向其转账30万元。
23、证人万某的证言，其证明内容与证人皇德印的证言基本一致。
24、证人李某2的证言。证实2013年7月份，其介绍皇德印与李宪礼认识，皇德印承建李宪礼在夏邑县的“运政新苑”小区东边三幢楼，并交纳30万元保证金，后李宪礼以手续不齐全为由不让皇德印进场施工。
25、证人时某的证言，证实用其身份证办理的62×××15银行卡，其没有使用和支配。
26、被告人李宪礼的供述。2010年1月21日，经商丘市工商行政管理局批准注册成立河南富盈祥房地产开发有限公司，注册资金800万元。2013年下半年，通过李某1介绍，我与陈某签订“运政新苑”小区工程发包合同，合同约定以每平方米1260元的价格将“运政新苑”（后更名为“怡和新苑”）3号楼建筑工程大包给陈某，李某1也在合同上签字。当天，通过柜台转账方式收取陈某工程保证金80万元。2014年年底至2015年年初，我一直让陈某进场施工，他说不干了，让我退还80万元保证金。2014年3、4月份，我通过ATM机向陈某转账20万元。2015年3月份，我将工程发包给魏某，合同约定“怡和新苑”小区的1号、2号、3号楼大包给魏某。该工地没有取得建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，严格起来是不能施工的。2015年10月份左右，我使用的手机号码更换了，收取陈某的80万元保证金全部用于工地支出，虽然有部分款项转到时某账户上，但该卡一直由我支配。
上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，予以采信。
本院认为，被告人李宪礼以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李宪礼与被害人达成调解协议，取得了谅解，当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李宪礼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元，于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月10日起至2019年12月9日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 姬凤云
审判员 彭秋丽
审判员 李 珂
二〇一六年十一月十八日
书记员 司艺伟