山东省嘉祥县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0829刑初116号
公诉机关嘉祥县人民检察院。
被告人靳某某，因涉嫌犯挪用资金罪于2015年10月19日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。
辩护人江心士，山东纵横统一律师事务所律师。
嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑诉（2016）108号起诉书指控被告人靳某某犯挪用资金罪，于2016年5月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并决定适用简易程序审理，2016年6月14日，转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员周生明出庭支持公诉，被告人靳某某及其辩护人江心士到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉祥县人民检察院指控，2015年8月30日，被告人靳某某利用担任山东圣丰种业科技有限公司（以下简称圣丰种业公司）财务总监的职务便利，擅自将本公司出具给山东圣丰豆业有限公司票面金额人民币800万元（币种下同）的承兑汇票贴现777.6万元后，借予曹某甲，用于归还曹某甲实际掌控的济宁市蓝郡商贸有限公司在交通银行济宁环城西路支行的贷款等。2015年10月20日至12月22日，曹某甲之兄曹某乙代曹某甲归还圣丰种业公司99.9万元。
为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了以下证据：证人赵某某、王某某、赵某甲、马某某、葛某某、林某某、姜某某、郑某某、李某甲、曹某乙的证言，山东圣丰种业科技有限公司、山东圣丰豆业有限公司营业执照，银行承兑汇票、承兑协议复印件及财务情况管理说明、曹某甲还款明细及银行转账汇款凭证，济宁市兖州区天长综合贸易有限公司提供的银行承兑汇票、靳某某身份证、网上银行交易记录、记账凭证复印件，济宁市任城区工商局出具的企业信息，济宁市蓝郡商贸有限公司对公银行账户及交易明细，马某某、葛某某、施某某、狄某某、李某甲、郑某某银行账户交易明细，借款合同，劳动合同及山东圣丰种业科技有限公司出具的证明，（2015）济民初字第102号民事判决书，受案登记表，立案决定书，公安机关出具的办案说明、户籍证明。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，对被告人靳某某处罚。
被告人靳某某的辩护人提出的辩护意见是被告人靳某某接公安干警电话后在现场等候，归案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，案发后退赃119.9万元，且挪用777.6万元不应认定为数额巨大，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2015年8月30日，被告人靳某某利用担任圣丰种业公司财务总监的职务便利，将本公司出具给山东圣丰豆业有限公司票面金额800万元的承兑汇票，通过兖州区天长综合贸易公司贴现778万元后，将777.6万元擅自借予曹某甲（在逃），后曹某甲将该款中的689.95万元用于归还其实际掌控的济宁市蓝郡商贸有限公司在交通银行济宁环城西路支行的贷款，剩余部分主要用于归还其他债务等。2015年10月20日至12月22日，曹某甲之兄曹某甲代曹某甲先后五次归还圣丰种业公司共计99.9万元。
上述事实，有下列证据证实：1、证人赵某某、王某某的证言证实被告人靳某某是圣丰种业公司的财务总监。2014年8月，被告人靳某某将圣丰种业公司出具给山东圣丰豆业有限公司票面金额800万元的承兑汇票贴现后，转借与曹某甲使用。证人王某某的证言还证实2015年11月及12月，曹某某之兄曹某甲三次替曹某某还款约100万元，剩余部分未归还。2、证人赵某甲的证言证实曹某某的济宁市蓝郡商贸有限公司在交通银行济宁环城西路支行有一笔贷款未归还。2015年8月一天，曹某某找到他，让他联系承兑汇票贴现以偿还贷款，他通过滕州一茶叶店女老板联系了兖州一家公司，被告人靳某某与曹某某在兖州的这家公司将一张圣丰种业公司的800万元银行承兑汇票贴现后，汇入曹某某公司两个个人账户，当天，曹某某转账至济宁市蓝郡商贸有限公司交通银行济宁环城西路支行账户，用于归还贷款。3、证人葛某某的证言证实济宁市蓝郡商贸有限公司是曹某某设立的，但营业执照上的法人代表是曹某某的姑父林某某。2015年8月，被告人靳某某和曹某某、赵某甲通过滕州的人，在兖州的一家公司将一张银行承兑汇票进行了贴现。4、证人郑某某的证言证实2015年8月底，经她介绍，圣丰种业公司财务总监在兖州周某某的公司将一张800万元的银行承兑汇票贴现，她得了几千元的介绍费。5、证人姜某某的证言证实兖州区天长综合贸易公司的董事长是周某某，她在该公司担任会计。2015年8月30日，被告人靳某某通过滕州市的郑某某介绍，将一张出票人是圣丰种业公司的中信银行800万元的银行承兑汇票在兖州区天长综合贸易公司贴现778万元，汇入葛某某工商银行账户100万元、马某某工商银行账户128万元和济宁银行账户549.6万元、郑某某工商银行账户0.4万元。6、证人马某某的证言证实曹某某在济宁交通银行有一笔大额贷款到期，2015年8月30日，曹某某将549.6万元汇入他的济宁银行账户，将228万元汇入他的工商银行账户，共计777.6万元。当日，他将济宁银行账户上的200万元汇入施某某账户，让施某某帮忙汇入曹某某的公司账户，剩余部分，他扣除6000元工资后，全部汇入曹某某的公司账户；工商银行账户上的43万元汇入岳某某账户，让岳某某帮忙汇入曹某某的公司账户，剩余部分，169万元汇入曹某某的公司账户、15万元汇入张燕账户、1万元汇入曹某某妻子狄某某账户。7、证人林某某的证言证实曹某某是他妻侄，济宁市蓝郡商贸有限公司是曹某某以他的名义成立的。8、证人李某甲的证言及借款合同证实曹某某于2014年7月23日及9月22日向李某甲借款共计500万元，2015年8月底，曹某某通过银行转账方式归还了她本金及利息15万元。9、证人曹某甲的证言及曹某甲还款明细及银行转账汇款凭证、圣丰种业公司出具的曹某某还款明细证实曹某甲系曹某某兄长。2015年10月20日至12月22日，曹某甲替曹某某五次归还圣丰种业公司99.9万元；2016年6月9日，替曹某某归还圣丰种业公司10万元，同年8月3日，替曹某某归还圣丰种业公司10万元。10、被告人靳某某对上述事实予以供述。11、圣丰种业公司提供的银行承兑汇票、承兑协议复印件及财务情况管理说明及济宁市兖州区天长综合贸易有限公司提供的银行承兑汇票、靳某某身份证、网上银行交易记录、记账凭证复印件和葛某某、施某某、郑某某银行账户交易明细证实2015年8月30日，被告人靳某某圣丰种业公司将圣丰种业公司出具给山东圣丰豆业有限公司票面金额800万元的承兑汇票，在兖州区天长综合贸易公司贴现778万元，分别汇入葛某某工商银行账户100万元、马某某工商银行账户128万元和济宁银行账户549.6万元、郑某某工商银行账户0.4万元。12、马某某、狄某某、李某甲银行账户交易明细证实2015年8月30日，济宁市兖州区天长综合贸易有限公司汇入马某某济宁银行账户549.6万元，当日，该账户转账至施某某银行账户200万元，转账至济宁市蓝郡商贸有限公司账户349万元。同日，济宁市兖州区天长综合贸易有限公司汇入马某某工商银行账户128万元，葛某某工商银行账户转入该账户100万元；当日及次日，该账户转账至岳某某账户43万元、狄某某账户1万元、李某甲账户15万元、济宁市蓝郡商贸有限公司账户169万元。13、葛某某工商银行账户交易明细证实2015年8月30日，济宁市兖州区天长综合贸易有限公司汇入100万元，当日转账至马某某账户。14、施某某济宁银行账户交易明细证实2015年8月30日，马某某通过银行账户转入200万元，当日转账至济宁市蓝郡商贸有限公司账户。15、济宁市蓝郡商贸有限公司银行账户交易明细证实2015年8月30日及次日马某某、施某某、岳某某通过银行账户转入761万元。2015年9月1日，该账户转账至济宁市蓝郡商贸有限公司贷款账户689.95万元、宫汝林账户40万元、吴爽账户30万元。16、劳动合同及山东圣丰种业科技有限公司出具的证明证实2012年8月至2014年9月任山东圣丰种业科技有限公司财务总监。17、公安机关出具的抓获经过、户籍证明证实被告人靳某某归案情况及身份。18、公安机关出具的在逃证明证实曹某某潜逃。亦有（2015）济民初字第102号民事判决书，山东圣丰种业科技有限公司、山东圣丰豆业有限公司营业执照，济宁市任城区工商局出具的企业信息，受案登记表，立案决定书，公安机关出具的办案说明、在逃证明在卷佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
另外，在本院审理期间，曹某甲于2016年6月9日及8月3日通过卜某某、王某某代曹某某归还圣丰种业公司共计20万元。此事实，有经质证的证人曹某甲、卜某某、王某某的证言、卜某某、王某某的银行回单、中国农业银行账户交易明细回单、中国工商银行网上银行电子回单、山东圣丰种业科技有限公司出具的证明予以证实。
本院认为，被告人靳某某利用职务上的便利，挪用本单位资金777.6万元归个人使用，超过三个月未归还，且数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实，本院予以支持。被告人靳某某的辩护人提出的被告人靳某某挪用777.6万元，不应认定为数额巨大，不能成立，本院不予采纳。被告人靳某某归案后如实供述犯罪事实，且已归还圣丰种业公司119.9万元，可从轻处罚，被告人靳某某的辩护人提出的与此相同的辩护意见，本院予以采纳，但其所提被告人靳某某应认定为自首的辩护意见，经查，被告人靳某某得知公安机关找他，并在中国农业银行济宁市任城区支行办事处等候期间，并未意识到圣丰种业公司已报案，其挪用单位资金的行为已构成犯罪，在公安干警将其带至公安机关后，虽如实供述了挪用资金的犯罪事实，但不能认定为主动投案，亦不能视为自首，因此，被告人靳某某辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人靳某某挪用圣丰种业公司资金未归还的657.7万元，应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一项、第十一条第二款之规定，判决如下：
被告人靳某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2021年10月18日止）。
责令被告人靳某某退赔山东圣丰种业科技有限公司人民币六百五十七万七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曹 杰
审 判 员 韩爱国
人民陪审员 岳跃会
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 任倩倩