北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第2784号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人刘以峰（曾用名刘以风，化名刘大勇），男，1943年4月9日出生；因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月9日被羁押，当日被刑事拘留，同年6月12日被北京市公安局朝阳分局逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人曾万芳，北京市法鸿律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2014）2539号起诉书、京朝检公诉刑追诉（2014）8号追加起诉书指控被告人刘以峰犯合同诈骗罪、诈骗罪，分别于2014年9月15日、2014年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员秦梁、代理检察员蒋家棣出庭支持公诉，被害人黄×、卞×1、王×，被告人刘以峰及其辩护人曾万芳到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人刘以峰于2011年3月间，化名刘大勇，在本市朝阳区陕西大厦等地，虚构中国亚洲东方港集团公司及该“公司”有天津汉沽填海工程项目对外发包的事实，诱使被害人黄×（男，38岁，浙江省人）与其签订建设工程施工合同，并骗取被害人合同保证金300万元人民币，用于个人挥霍。被告人后被抓获归案。
二、被告人刘以峰于2013年10月至2014年3月间，使用刘大勇的假名，冒充司法部副部长身份，在北京市朝阳区潘家园广西大厦及陕西大厦内，以给被害人卞×1（男，54岁，河北省人）的儿子安排工作需要经费为由，先后骗取卞×1人民币20万元。
三、被告人刘以峰于2013年4月，使用刘大�的假名，冒充司法部副部长的身份，在北京市朝阳区潘家园广西大厦内，以给被害人王×（男，40岁，北京市人）调动工作需要经费为由，骗取王×人民币5万元。
公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：证人证言、被害人陈述、书证、辨认笔录、以及被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人刘以峰无视国法，以非法占有为目的，使用虚构的单位签订合同，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘以峰无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法予以惩�。
被告人刘以峰对公诉机关指控的诈骗被害人卞×1、王×的事实及其犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名没有异议，但当庭辩称，其系1931年生人，其在案发后归还了被害人黄×人民币50万元。被告人刘以峰辩护人的主要辩护意见为，被告人刘以峰认罪态度好，有悔罪表现，此次犯罪系初犯，有退赔情节，建议对其从轻处罚。
经本院审理查明：一、2011年3月间，被告人刘以峰化名刘大勇，在本市朝阳区陕西大厦等地，虚构“中国亚洲东方港集团公司”（以下简称亚洲东方港公司）及该公司有天津汉沽填海工程项目对外发包的事实，诱使被害人黄×（男，38岁，浙江省人）与其签订建设工程施工合同，并骗取被害人合同保证金人民币300万元，后归还被害人黄×人民币25万元，余款已损失。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1�被害人黄×陈述证明：2011年3月1日我经人介绍，在北京市朝阳区潘家园陕西大厦和一个叫刘大勇的人签订了《建设工程施工合同》，该人声称自己是“中国亚洲东方港集团有限公司”的董事长，说他们公司在天津汉沽蔡家堡海边有一个填海造地工程，他还给我出示了有关文件、天津市建设管理委员会的施工通知书等，并且派下属武××和一个司机陪我到天津汉沽考察了，我当时觉得这个项目很有前景。2011年3月我分两次，将合同保证金人民币300万元通过银行转账给了刘大勇指定的农×工商银行账户。3月7日刘大勇给我开了1张300万元保证金的收据。刘大勇还给了我1张《进场通知书》和1张盖有天津市建设委员会公章的《施工通知书》。但刘大勇以各种理由推迟开工时间，后来我朋友觉得我被骗了，我就上网查刘大勇给我的《施工通知书》的编号，发现不存在，也没有“�国亚洲东方港集团有限公司”的登记。刘大勇说自己是山东人，80岁，以前是司法部部长，现在退休。
除了上述300万元的合同保证金外，我和刘大勇之间还有债务纠纷，刘以峰跟我借过25万元钱，我有借条，还有武凤来借我的钱刘以峰也口头承诺他负责还给我。刘以峰通过银行转账还有现金支票一共给过我50万元，当时没有说是什么钱。现在我们之间债务是两清了，只剩下工程保证金300万元。
2、证人农×证言证明：我有一张尾号3548的工商银行卡，我曾经将该卡借给了一个叫刘大勇的男子使用。这张卡曾于2011年3月份分两笔收到共计人民币300万元的款项。开始我不清楚这笔款项的用途，是刘大勇之前跟我说有钱汇到我的卡上，后来我知道是一个叫黄×的人汇给刘大勇的工程款合同订金，是一个叫中国亚洲东方港的工程。我和刘大勇认识七八年了，之前我在广西大厦上班，刘大勇是那里的常客，之后我们就慢慢熟悉了。我从广西大厦辞职后刘大勇给我介绍了一份司机的工作，我后来不干了就跟着刘大勇，平时我给他开车、跑跑腿，他给我零花钱，出于信任我把我的银行卡借给他了。我平时称呼刘大勇为刘大爷，年纪大概有85岁，山东济南人，他自己说自己是原司法部副部长，参加过越南战争，1996年从司法部退休，具体是不是真的没有人考究过。黄×是跟刘大勇有生意上的来往，刘大勇没有和我说过钱具体是怎么回事，只是告诉我有钱汇到我的工商银行卡上。后来刘大勇叫我将钱汇给其他人，大概有十几次，具体我记不清了，最大的一笔是90万元，取现金的钱我都交给了刘大勇。我汇款的这些人中杨××、李××我不认识，其他人我都认识，李××据我了解是中国亚洲东方港工程的总指挥，是刘大勇任命的，刘大勇是中国亚洲东方港公司的董事长，武××是刘大勇底下负责办事儿的人。这些钱都是刘大勇让我汇款或取现金的，有一些钱是还给这些人，有些钱是借给这些人，但哪些是借哪些是还我不清楚。关于中国亚洲东方港集团公司的具体情况我不清楚，平时刘大勇都是在北京市朝阳区广西大厦的咖啡厅内接待，办公地点我没有去过，营业执照等文件我也没有见过。
3、证人贾×证言证明：我是邹平县黛溪办事处三义村村支部书记兼村委会主任。我们村是有一个叫刘以峰的村民，户口登记的出生日期是1949年，但这个年龄偏小，实际年龄还要大，他对象霍成美是1936年生人。村里有几个跟刘以峰同龄的人，据说他是属羊的，年龄在72岁左右。他的妻子可能在淄博市，直系亲属没有在本村的，子女据说去了美国。村里没有跟他重名的。
4、证人刘×证言证明：我和刘以峰是叔伯兄弟关系，他很多年不在村里了。现在村里已经没有他家属，家里人具体去向我也不清楚。他比我大几岁，我估计他的年龄在72或73岁。
5、被害人黄×提供的进场通知书、施工通知书、收据、中国工商银行转账业务凭证证明：①2011年3月8日中国亚洲东方港集团公司出具的决定对承包单位太平洋纪元工程有限公司盘锦分公司下达开工通知，项目名称为天津汉沽港、蔡家堡以东土石方回填，开工时间定于2011年4月20日。
②2011年6月12日天津市建设管理委员会同意中国亚洲东方港集团公司报请的各项材料，准予开工，时间定于2011年6月12日。
③2011年3月7日黄×卡号×××工商银行卡向农×工商银行卡号×××汇款人民币100万元。
④2011年3月7日收款人刘大勇收到北京太平洋公司盘锦分公司合同保证金300万元，交款人黄×，盖有中国亚�东方港集团公司财务专用章。
⑤2011年6月15日中国亚洲东方港集团公司出具的决定对承包单位北京太平洋纪元工程有限公司盘锦分公司下达开工通知，项目名称为天津汉沽港、蔡家堡以东土石方回填，开工时间定于2011年7月16日。
6、被害人黄×提供的建设工程施工合同、施工通知书证明：刘大勇与黄×分别以中国亚洲东方港集团公司和北京太平洋纪元工程有限公司盘锦分公司名义签订建设工程施工合同。工程内容为填海造地工程，地点位于汉沽区蔡家堡，合同价款17亿2千万元，签订日期2011年3月1日。
7、被害人黄×提供的借条证明：2011年6月4日被告人刘以峰以化名刘大勇的名义，向被害人黄×借款25万元，保证在2013年4月20日前还清。
8、被告人刘以峰家属提供的收条、银行转账凭证证明：被害人黄×收到被告人刘以峰还款人民币50�元。
9、中国工商银行北京劲松支行出具的农×银行卡交易明细证明：2011年3月1日被害人黄×用尾号3359工商银行卡向农×尾号8253工商银行卡汇款人民币200万元，3月7日被害人黄×用尾号8970工商银行卡向农×尾号8253工商银行卡汇款人民币100万元。后农×该银行卡向李××、武××、朱××、吴×等人转账。
10、中国工商银行北京南新园支行出具的杨××、武××、吴×、朱××账户交易明细，证明：上述四账户均收到农×账户转账，与农×工商银行账户交易吻合。
11、中华人民共和国司法部政治部出具的说明证明：经核实，刘大勇、刘以峰不是该部副部长。
12、中华人民共和国国家工商行政管理总局出具的查询记录证明：经查询，没有中国亚洲东方港集团公司企业信息。
13、天津市城乡建设和交通委员会出具的情况说明证明：经查�津市城乡建设和交通委员会从未收到“东方港填海造地”工程的相关报建备案材料，且从未核发过此类施工通知书，该施工通知书系伪造。
14、山东省邹平县公安局黛溪派出所出具的户籍材料证明：被告人刘以峰，曾用名刘以风，1949年4月9日出生，原常住人口登记表显示其为1943年4月9日出生。
15、被告人刘以峰供述，我对外说自己叫刘大勇，我跟黄×是因为天津汉沽区蔡家堡填海工程项目认识的。大概是2008年左右，我为了跑工程对外自称司法部退休的副部长，说自己有个中国亚洲东方港集团公司，在天津有填海的工程。大概在2011年3月份，武××将黄×介绍给我，我们当时在陕西大厦见面，武××说黄×要承包这个项目，我就以司法部退休副部长身份及中国亚洲东方港集团公司的名义与黄×谈了工程的事情，最后谈好黄×出资人民币300万元，我将该填�工程承包给黄×，我和黄×于2011年3月签订了施工合同，黄×分两次将人民币300万元转入给我开车的农×银行卡内。钱我用于日常开销还有归还以前收的其他工程款。由于我没有工程，黄×总是找我，我就伪造了1张中国亚洲东方港集团公司进场通知书给黄×，之后我还给黄×一张天津市建设管理委员会的施工通知书。后来黄×还是找我，为了躲他我就把手机号码换了。中国亚洲东方港集团公司是假的，这个公司的合同专用章是我自己花钱私自刻的假章，进场通知书和施工通知书也是我伪造的。这些伪造的公章我放在什么地方我记不清了。当时黄×挂靠了一家叫北京太平洋纪元工程技术有限公司盘锦分公司，他是以这家公司的名义跟我的中国亚洲东方港集团公司签订的合同。2011年3月7日我在广西大厦给黄×开了一张300万元合同保证金的收据，收款人写的是刘大勇，我的假名。2012年底我向黄×的工行卡或农行卡汇过二三次钱，共计60万元，2013年年初我在广西大厦分多次给了黄×28万元现金，但黄×没有给我打收条，2012年下半年我还给了黄×一张10万元的现金支票。
上述证据经法庭举证、质证，本院予以确认。
二、2013年10月至2014年3月间，被告人刘以峰化名刘大勇，冒充司法部副部长身份，在北京市朝阳区潘家园广西大厦及陕西大厦内，以给被害人卞×1（男，54岁，河北省人）的儿子安排工作需要经费为由，先后骗取卞×1人民币20万元。
三、2013年4月，被告人刘以峰化名刘大勇，冒充司法部副部长的身份，在北京市朝阳区潘家园广西大厦内，以给被害人王×（男，40岁，北京市人）调动工作需要经费为由，骗取王×人民币5万元。上述赃款均已损失，被告人刘以峰后被抓获归案。
本案在本院审理期间，被告人刘以峰家属退赔人民币五万元，现在案。
上述事实在法庭审理过程中，被告人刘以峰亦无异议，且有被害人卞×1、王×的陈述，证人卞×2、时×、徐×的证言，潘家园派出所出具的接处警记录，到案经过，被告人供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人刘以峰以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害人黄×钱款，数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成合同诈骗罪；被告人刘以峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人卞×1、王×钱款，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，均应依法予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人刘以峰犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人刘以峰归案后能够如实供述基本犯罪事实、当庭自愿认罪，在家属的帮助下退赔被害人的部分经�损失，本院对其依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院酌予采纳。关于被告人刘以峰辩称自己系1931年出生，经查在案证人证言、公安机关出具的户籍材料均证明被告人系1943年出生，故该辩解本院不予采纳。被告人刘以峰的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令退赔。在案钱款一并处理。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条及六十四条及及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人刘以峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2029年5月8日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。
二、责令被告人刘以峰退赔人民币三百万元（含在案之人民币五万元）发还被害人黄×人民币二百七十五万元，发还被害人卞×1人民币二十万元，发还被害人王×人民币五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 杨
代理审判员 张 伟
代理审判员 温国帅
二〇一五年三月十三日
书 记 员 郭晓珊