浙江省天台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1023刑初495号
公诉机关天台县人民检察院。
被告人汤益君，男，1969年7月4日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，无业，住天台县。2016年2月8日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年3月10日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
辩护人吕文兴，浙江天城律师事务所律师。
被告人翁仲玲，女，1967年8月27日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，中共党员，无业，住天台县。2016年4月19日因本案被天台县公安局取保候审。2016年12月12日被本院决定逮捕，现羁押于天台县看守所。
辩护人张娴，浙江钟声律师事务所律师。
天台县人民检察院以天检公诉刑诉[2016]470号起诉书及天检公诉刑变诉[2016]4号变更起诉决定书指控被告人汤益君、翁仲玲犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派代理检察员丁发出庭支持公诉，被告人汤益君及其�护人吕文兴、被告人翁仲玲及其辩护人张娴到庭参加诉讼。现已审理终结。
天台县人民检察院指控：
2012年3、4月份以来，被告人汤益君、翁仲玲夫妇经翁某介绍，到四川南充参与“阳光扶贫工程”（又称国家扶贫项目，西部大开发连锁销售）项目投资传销组织。该传销组织要求每人投资40100元人民币（即3300元一份共12份，外加500元资格费）取得入门资格，并以一定顺序组成层级，以直接或间接发展下线人员的数量作为计酬的依据，引诱、骗取他人参加传销组织。被告人汤益君加入该传销组织后伙同其妻子被告人翁仲玲在天台先后积极发展了王某、庞某、谢某等下线人员达五六十人，层级达三层以上，传销金额达二百余万元，造成损失一百余万元，被告人汤益君、翁仲玲共从中获利70000元。为证明上述事实，控方向法庭提供了相应的证据。综上，公诉机关认为被告人汤益君、翁仲玲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。
被告人汤益君、翁仲玲及其辩护人对起诉书所指控的基本犯罪事实及罪名无异议。但认为下线人员只有四十来人，传销金额只有一百多万元。获利70000元包括成本在内的，应予扣除。
经审理查明：
2012年3、4月份以来，被告人汤益君、翁仲玲夫妇经翁某（另案处理）介绍，到四川南充参与“阳光扶贫工程”（又称国家扶贫项目，西部大开发连锁销售）项目投资传销组织。该组织以“新加坡陶氏有限公司”的名义宣称项目是国家西部大开发投资，从事铁路、高速公路建设等，国家投资向老百姓集资。该组织形式为“五级三阶制”，要求每人投资40100元人民币（即3300元一份共12份，外加500元资格费）取得入门资格，并以一定顺序组成层级，以直接或间接发展下线人员的数量作为计酬的依据，引诱、骗取他人参加传销组织。投资及返利模式为：加入次月可返利8892元，发展下线能拿5%-12%不等提成。根据下线人员数量分为E级业务员、D级组长、C级主任、B级经理、A级高级业务员也叫老总。下线人员达到33人次即A级上平台，能够按照份额提成，并有6-10万元每月的提成，三年满出局后总计能获取450万元的回报。被告人汤益君加入该传销组织后伙同其妻子被告人翁仲玲在本县先后直接或者间接发展了王某、庞某、谢某等下线人员达五六十人，层级达三层以上，传销金额达二百余万元，造成损失一百余万元。被告人汤益君、翁仲玲共从中获利70000元。案发后，被告人翁仲玲主动向公安机关上缴获利70000元。
证明上述事实的证据有：
1、证人王某、庞某、谢�、季某1、季某2、张某1、季某3、季某8、叶某1、叶某2、叶某3、洪某,4、张某2、薛某、邱某、吕某1、夏某、陈某1、叶某4、李某、汤某、吴某、季某4、陈某2、周某、厉明军、陈某3、季某9、厉青爱、叶某5、陈某4、吕某2、张某3、金某、陈某5、季某10、厉桂霞、朱某、季某7、张某4、陈某6、刘某、翁某、郑某等人证言，证明该传销组织层级关系、上下线关系以及加入该传销组织条件及返利模式等情况。
2、《工商注册登记情况核查》证明新加坡陶氏企业国际有限公司没有工商注册信息。
3、《宣传资料》、《授课资料笔记本》以及金某提交的《传销材料复印件》证明“阳光扶贫工程”项目采用“五级三阶制”分为E级业务员、D级组长、C级主任、B级经理、A级高级业务员。投资规则及返利模式为一次性投资40100元，每月有分红，发展下线人员可以有5%-12%不等提成，上平台后就按照份额提成，并有6-10万元/月的工资拿。
4、季某1提交的《“阳光扶贫工程”提成方式》、《名册》、《帐页》、《宣传册》证明季某1及其他人员参与传销的情况，以及其他参与人员名单和项目宣传介绍的投资返利情况。
5、《传销人员名单笔记本》证明谢某将其所在线参与传销活动的人员进行层级记录的事实。
6、季某9提交的《账页》证明其与郑某、季某5松的传销层级关系。
7、《投资人名单》、《传销网络图》证明公安机关根据四十多位参与传销活动人员的证言，结合相关书证，制作出传销网络图，其中被告人汤益君、翁仲玲发展了王某、庞某、谢某等下线人员至少五六十余人，层级达到三层以上，传销金额达二百余万元，造成损失一百余万元。
8、《辨认笔录》证明被告人汤益�辨认出上线人员翁某。翁某辨认是杨妍飞带领其考察并投资的，并辨认出其上线有张某5、杨某1、杨某2、陈某7等人员。
9、《账户交易明细》证明被告人汤益君、翁仲玲及下线人员购买“阳光扶贫工程”份额部分资金来往情况。
10、《协助冻结财产通知书》证明被告人汤益君、翁仲玲银行账户被公安机关冻结情况。
11、《扣押决定书、笔录》、《发还清单》证明公安机关从被告人汤益君处扣押了黑色福特牌轿车一辆，现已发还汤某。从被告人翁仲玲处扣押了70000元。
12、《前科劣迹情况说明》证明被告人汤益君、翁仲玲的前科情况。
13、《归案经过》证明被告人汤益君、翁仲玲到案情况。
14、《户籍证明》证明被告人汤益君、翁仲玲及本案相关人员身份情况。
15、被告人汤益君供述和辩解，证明2012年3、4月份其经翁某介绍到四川南充做“阳光扶贫工程”的投资项目，投资40100元，每月有分红，发展他人来参与投资作为自己的下线可以拿提成，叫五级三阶制，下线人员达到33人出平台，出平台可以到深圳总部领取三四十万元奖励，之后每月拿6-10万元工资，三年投资到期出局,总计可以拿到450万元人民币。其投资后又介绍了王某等人参与投资。投资进去会有一个资格点，资格点是投资人对应的位置，还要求对应一个亲情线，亲情线就是提供一张身份证及两张一寸照片，不需要投资钞票。过了大约十个月到2012年底，其出平台了，按规定可以到深圳总部拿三四十万元奖金，但四川人头目“顾某”讲没有这个奖金，也根本没有所谓的深圳总部，只有发展下线拿提成，于是其就继续发展了一些人员参与投资。其妻子翁仲玲没有参与投资，挂在其亲情线下面。因其已投资�，翁仲玲就过来帮忙。到2013年五六月份左右，其就不做这个项目了，其共获利70000元的事实。
16、被告人翁仲玲供述和辩解，证明2012年初翁某跟他们讲在四川南充有个叫做“阳光扶贫工程”项目，一次性投资40100元，每月有分红，叫别人投资作为下线可以拿提成，下线超过33人出平台，出平台可以一次性拿三四十万元，每月还有6-10万元，这样三年可以拿450万元。其和丈夫汤益君一起去考察并投资40100元，以汤益君名义接在翁某下线。到2013年初，下线达到33人出平台，按规定可以到深圳总部拿三四十万元，当时没有拿到，于是其和汤益君继续发展下线拿提成。其还带夏某、吴某到四川南充考察过。后来加入的人越来越少，他们就离开四川回天台。其和汤益君共获利70000元左右的事实。
上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，�容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，对其证明效力，本院依法予以确认。
本院认为，被告人汤益君、翁仲玲违反国家规定组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立。二被告人及辩护人认为下线人员只有四十来人，传销金额只有一百多万元。本院认为，根据公安机关已经取证的四十多位证人证言，结合证人季某1、谢某、金某、季某9提供的记录有关传销人员的名单，足以证实二被告人直接或间接发展的下线人员至少达五六十人。故对被告人及辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人及辩护人认为获利的70000元应扣除投资成本。本院认为，二被告人所得的70000元都是通过发展下线人员而获取的违法所得，对于违法所得，不考虑其成本投入，应全额予以没收。现被�人主动将全部违法所得上缴公安机关，酌情可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汤益君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。
二、被告人翁仲玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人汤益君的刑期自2016年2月8日起至2019年8月7日止；被告人翁仲玲的刑期自2016年12月12日起至2019年12月11日止。）
三、没收被告人汤益君、翁仲玲违法所得人民币七万元。（由扣押机关天台县公安局上缴国库）
（以上罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判�书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡国卫
人民陪审员 洪昌坤
人民陪审员 王定德
二〇一六年十二月十二日
代书 记员 王 萍
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五�以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。