江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初700号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人顾建东，无业。2011年5月9日因犯聚众斗殴罪被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑一年十个月，2012年8月18日刑满释放。2015年12月1日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年1月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陆甜恬，江苏江成（江阴）律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕512号起诉书指控被告人顾建东犯诈骗罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日适用简易程序立案,审理期间转为普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员倪嘉出庭支持公诉，被告人顾建东、辩护人陆甜恬和被害人周某、缪某到庭参加诉讼。审理期间，检察机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理，后经公诉机关申请，决定恢复本案审理。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人顾建东通过添加微信附近的人为好友等方式，以顾震宇的名义，虚构自己做生意、做工程等事实，同时与多名被害人发展成为男女朋友、情人关系，并于2015年6月至11月期间,以自己工地上出事情、自己打人需要赔偿等理由，对被害人周某、罗某等5人实施诈骗，骗得苹果手机3部、人民币160900元，财物共计价值人民币176000余元。另指控被告人顾建东采用上述方式骗得被害人张某丙人民币1500元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人顾建东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾建东系累犯，应当从重处罚，提请本院依法判处。
被告人顾建东提出“周某、缪某的钱款已在案发前归还，张某丙该笔系正常借款”，后又当庭自愿认罪，表示对指控罪名及犯罪事实、犯罪金额均没有异议。
辩护人陆甜恬提出:对指控顾建东与缪某间钱款往来的事实没有异议，但其中吃饭、购买手机的借款理由真实存在，不应认定为诈骗；顾建东归案后如实供述；案发后已赔偿被害人吴某经济损失，另有钱款被司法机关依法冻结，能部分挽回被害人的损失，建议对其从轻处罚。
经审理查明，被告人顾建东通过添加微信附近的人为好友等方式,以顾震宇的名义，虚构自己做生意、做工程等事实，同时与多名被害人发展成为男女朋友、情人关系，并于2015年6月至11月期间，以自己工地出事情、需协调赔偿等理由，对被害人周某、缪某、罗某等6人实施诈骗，骗得财物共计价值人民币178200余元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人顾建东于2015年6月的一天，以自己工地工人发生工伤事故为由，骗得被害人周某人民币20000元。
2、被告人顾建东于2015年6月中旬的一天，以上述工伤事故需要一次性赔偿为由，骗得被害人周某人民币20000元。
3、被告人顾建东于2015年8月的一天，以自己借款处理上述工伤事故现被人催债为由，骗得被害人周某人民币18000元。
4、被告人顾建东于2015年8月中下旬一天，以陪客人吃饭需要用钱为由，骗得被害人缪某人民币800元。
5、被告人顾建东于2015年9月5日，以自己手机损坏、身份证没有磁性为由，骗取被害人缪某代其分期付款购买苹果6PLUS手机一部，被害人缪某首付人民币500元，贷款支付人民币4600元，合计人民币5100元。
6、被告人顾建东于2015年9月15日，以手机屏幕碎裂为由，骗取被害人缪某代其分期付款购买苹果6手机1部，被害人缪某支付人民币5300元。
7、被告人顾建东于2015年9月中下旬的一天，以自己出交通事故需要赔款为由，骗得被害人缪某人民币2000元。
8、被告人顾建东于2015年9月上旬，以工地出事急需用钱为由，骗得被害人徐某乙人民币10000元。
9、被告人顾建东于2015年9月中下旬的一天，以上述工地出事后仍需用钱为由，骗得被害人徐某乙人民币10000元。
10、被告人顾建东于2015年9月25日，以自己手机、身份证丢失为由，骗取被害人徐某乙代其分期付款购买苹果6SPLUS手机1部，被害人徐某乙首付人民币400元，贷款支付人民币5000余元，合计人民币5400余元。
11、被告人顾建东于2015年10月14日，以工地出事钱尚未还清为由，骗得被害人徐某乙人民币5000元。
12、被告人顾建东于2015年11月中下旬，以爷爷在家身体不适，回家无路费为由，骗得被害人徐某乙人民币1200元。
13、被告人顾建东于2015年9月下旬，以工地工人出事急需用钱为由，骗得被害人罗某人民币20000元。
14、被告人顾建东于2015年11月9日，以自己工地发生工伤事故为由，骗得被害人吴某人民币10000元。
15、被告人顾建东于2015年11月的一天，以工地工伤事故仍需用钱为由，骗得被害人吴某人民币7000元。
16、被告人顾建东于2015年11月的一天，再次以工伤事故缺钱为由，骗得被害人吴某人民币7900元。
17、被告人顾建东于2015年11月的一天，以工伤事故需要一次性了结为由，骗得被害人吴某人民币29000元。
18、被告人顾建东于2015年7、8月的一天，以到无锡办事未带钱款为由，骗得被害人张某丙人民币1500元。
2015年11月29日，被害人吴某发现被骗向公安机关报案。江阴市公安局于次日立案侦查。同年12月1日，公安机关抓获顾建东，从其身边扣押中国农业银行卡一张，苹果6PLUS、三星手机各一部。期间，公安机关从查扣的手机中发现其诈骗其他被害人财物的微信内容，被告人顾建东亦陆续供述上述事实。2015年12月14日，被告人顾建东自行退赔被害人吴某人民币56900元，取得被害人吴某谅解。
另查明，查扣的62×××75中国农业银行卡系被告人顾建东用女友顾某名义申办，由顾建东本人实际使用。至2015年12月2日，该银行卡上资金人民币106000余元。公安机关已依法予以冻结。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押手机二部，中国农业银行银行卡一张。
2、贷款购买手机相关凭证，证明缪某购买苹果6plus及贷款还款情况。
3、银行卡交易记录，证明周某、吴某、徐某乙、张某丙的银行卡交易明细。
4、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、借记卡产品资料查询，证明被告人顾建东和顾某名下银行卡帐户资金余额及冻结情况。
5、谅解书，证明被告人顾建东赔偿被害人吴某人民币56900元，吴某对其表示谅解。
6、证人王某、李某甲、徐某甲、李某乙、张某甲、毛某、张某乙、蒋某、单某的证言笔录，证明2015年8月至11月间，吴某、周某、缪某、张某丙、徐某乙称急用钱款各自分别向本人借款的事实。
7、证人顾某的证言笔录，证明其和顾建东是在2014年1月1日通过微信加附近的人认识，后发展成男女朋友关系。顾建东没有正当职业，自己讲在赌场放水钱。2015年7月左右，顾建东和其一起去长寿农业银行，因顾建东只有临时身份证无法办理银行卡，故用其身份证办理了农业银行卡一张。这个银行卡一直由顾建东使用，其不知道密码。
8、被害人吴某、缪某、罗某、周某、徐某乙、张某丙等人的陈述笔录，证明被骗的经过情况。
9、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人与涉案被害人相互辨认的情况。
10、电子证物检查工作笔录及照片，证明民警从被告人顾建东查扣的手机中提取的微信聊天记录。
11、刑事案件侦破经过，证明本案案发及被告人顾建东的归案情况。
12、常住人口基本信息、电话查询记录，证明被告人顾建东的身份情况。
13、刑事附带民事判决书，证明被告人顾建东的前科情况。
14、被告人顾建东的供述。
关于辩护人陆甜恬提出被告人顾建东因吃饭、购买手机的借款理由真实存在，数笔不应认定诈骗的辩护意见，经查，顾建东谎报姓名，虚构自己的身份与职业同时与多名女性被害人发展男女朋友、情人关系，并基于此从上述被害人处获得钱物，客观行为反映主观心态，被告人顾建东具有非法占有上述被害人财物的概括故意，吃饭、购买手机虽系理由，亦为骗财目的，故此理由不能成为顾建东犯罪的阻却事由，对上述辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人顾建东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人顾建东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于其在归案后如实供述犯罪事实，虽庭审期间对部分事实的供述有所反复，但在一审宣判前又能如实供述，退赔被害人部分经济损失，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人顾建东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，予以采纳。关于辩护人陆甜恬提出的其他建议对被告人顾建东从轻处罚的辩护意见和理由，经查，与事实和法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人顾建东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月1日起至2019年8月31日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
二、扣押冻结在案的财物发还相应被害人，不足部分责令被告人顾建东退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 汤 琦
二〇一六年十一月二十二日
书 记 员 庞 宠
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。