湖北省枣阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0683刑初396号
公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。
被告人刘运义，小名刘义，男，1970年12月9日出生于湖北省恩施市，汉族，高中文化，无业，住广东省惠州市，户籍地为湖北省恩施市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月1日被枣阳市公安局刑警大队、惠州市惠城区公安分局河南岸派出所抓获，次日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕，现羁押于枣阳市看守所。
湖北省枣阳市人民检察院以枣检公诉刑诉〔2017〕330号起诉书指控被告人刘运义犯诈骗罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派检察员姜曼、代理检察员李虎出庭支持公诉，被告人刘运义到庭参加诉讼。现已审理终结。
枣阳市人民检察院指控，1.2010年，被害人张某1通过朋友介绍认识了被告人刘运义，刘运义自称叫“刘某”，是广东部队上的团长，张某1遂提出能否解决其儿子张某5在部队上军校的问题，刘运义称可以，并先后从张某1、张某5手中骗得人民币1.5万元，但刘运义未能帮张某5考取军校，钱也一直未还，后经过张某1催要，刘运义在2014年还给了张某19000元，后张某1便无法再联系上刘运义。
2.2014年5月，被告人刘运义在张某2家玩时得知其女儿张某6想当兵，刘运义就自称叫“刘某”，是惠州部队上的文职团长，可以帮忙。随后，刘运义就跟随张某2办理张某6当兵的事情，并骗取钱财。2014年9月，张某6的入伍通知书下来后，刘运义找到张某2，称其在部队要晋升师长，急需20万元经费，承诺两年后归还，并许诺其当上师长以后可以让张某6不用考试直接上军校，张某2听信后分两次交给刘运义20万元，刘运义以“刘某”的名义出具借条，并将此款用于赌博及偿还赌债。2016年9月，张某2联系刘运义要求归还20万元时，刘运义以各种理由推脱，并采取不接电话换号码等方式躲避张某2。
3.2014年11月份，刘运义遇到做装修生意的翟某1，自称认识一个深圳的老板要在枣阳投资开典当行，并许诺可以将700-800万元的门面装修工程承包给翟某1，期间刘运义以疏通关系、买烟酒为由陆续骗取翟某16万余元，之后翟某1就无法再联系上刘运义。
4.2015年5月，被害人肖某因亲戚想当兵，遂通过朋友张某4找到了自称是团长的“刘某”，被告人刘运义提出要2万元活动经费，肖某要求先付8000元，事成后再支付剩余部分，在支付8000元后，刘运义没有帮忙，肖某的亲戚也未能当兵，之后肖某一直无法联系到刘运义。
5.2015年8月份，被告人刘运义得知黄某的儿子因为肥胖无法当兵后，就谎称是部队上的，能帮助其儿子当兵，但需要8000元钱，被告人刘运义以此为由骗取黄某8000元现金，并以“刘某”的名义出具欠条，之后黄某的儿子未能当兵，黄某也一直无法联系到刘运义。
公诉机关为证实上述事实，当庭宣读并出示了被害人的陈述；证人证言；欠条复印件、银行交易明细、办案说明等书证；被告人的供述与辩解、被告人户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人刘运义以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘运义对公诉机关指控的犯罪事实及证据辩称：其没有对外宣称自己是团长；共欠翟某1现金4万余元，许诺装修典当行工程承包给翟某1，以疏通关系、买烟酒等骗取翟某1的现金及物质折款共2.2万余元，其他的1万多元钱是平时打牌的借款，和介绍工程没有关系。肖某的亲戚想当兵找其帮忙时，没有给8000元，只给了2000元的定金。
经审理查明，1.2010年，市东园社区居民张某1通过朋友介绍认识了被告人刘运义，刘运义自称叫“刘某”，是广东部队上的团长，张某1遂提出能否解决其儿子张某5在部队上转士官的问题，刘运义称可以，并先后从张某1、张某5手中骗得人民币1.5万元，后来张某5放弃了转士官的想法，但刘运义一直未退还该款。后经张某1多次催要，刘运义在2014年退还给张某19000元，余额6000元双方约定后期归还，但之后张某1便无法再联系上刘运义。被骗的钱刘运义自称用于吃饭、买东西开支了。
2.2014年5月，被告人刘运义在市东园社区张某2家玩时得知其女儿张某6想当兵，刘运义就自称叫“刘某”，是惠州部队上的文职团长，可以帮忙。随后，刘运义就跟随张某2办理了张某6当兵的事情。2014年9月，张某6的入伍通知书下来后，刘运义找到张某2，称其在部队要晋升师长，急需20万元经费，承诺两年后归还，并许诺其当上师长后可以让张某6不用考试直接上军校，张某2听信后分两次交给刘运义20万元，刘运义以“刘某”的名义出具借条，并将此款用于赌博及偿还赌债。2016年9月，张某2联系刘运义要求归还20万元时，刘运义以各种理由推脱，并采取不接电话、换号码、不见面等方式躲避张某2。被骗的钱刘运义用于归还赌债及赌博挥霍。
3.2014年11月，刘运义自称认识的一个深圳老板要在枣阳投资开典当行，找到市环城八里村居民翟某1，并许诺将700-800万元的门面装修工程承包给其，期间刘运义以疏通关系、买烟酒为由陆续骗取翟某12.2万元，之后翟某1就无法再联系上刘运义。被骗的钱刘运义用于赌博挥霍。
4.2015年5月，市环城八里村的居民肖某因亲戚想当兵，遂通过朋友张某4找到了自称是团长的“刘某”，被告人刘运义提出要2万元的活动经费，经双方协商，由肖某先行垫付8000元，事成后再支付余额部分，肖某在自己家将8000元交给刘后，肖某的亲戚在刘运义承诺的时间内也未能当兵，肖某之后也一直无法联系到刘运义。被骗的钱刘运义用于生活开支。
5.2015年8月，被告人刘运义得知黄某的儿子因肥胖无法当兵后，就谎称自己是部队上的，能帮助其儿子当兵，但需要8000元的费用，事情办不成后退款。黄某为了能让儿子当上兵，就给了刘运义8000元现金，刘运义以“刘某”的名义出具欠条，之后黄某的儿子未能当兵，黄某也一直无法联系到刘运义。被骗的钱刘运义用于归还赌债。
2010年至2015年8月，被告人刘运义谎称是部队上的团长，可以解决部队上当兵、提干、上军校的事情，并以此为由先后骗取他人现金24.4万元，并将骗取的款额用于归还赌债、赌博及生活开支。
上述事实，经庭审质证据以定案的证据有：
1.被害人张某2陈述，2014年，女儿张某6毕业后想去当兵，刘某听说后就天天跟着我一起，并称自己是部队上的文职团长，部队关系硬，能帮助我女儿当兵。2014年9月入伍通知书下来后，刘某找到我说他现在在部队晋升师长，需要活动经费20万元，两年内还我，并承诺他当上师长后，我女儿在部队里不通过考试就能上军校。9月我分两次给了他20万元，先是借的2.5万元，后来把郭某的一张存有17.5万元的建行卡交给了刘运义，刘运义取15万元现金时我联系了建行的工作人员罗某帮他办理的，卡内的钱他已经全部取完。两年期满后我催要，他一直拒见面并推脱，最后联系不上了。被害人郭某的陈述同该证言证实的内容一致。
2.被害人黄某陈述，刘某经常到我开的餐馆里吃饭。2015年9月，刘某听说我儿子想当兵，太胖走不了后，就对我说他是部队上的，能帮我儿子当兵。第二天刘某跑到我家里说，儿子想当兵要掏点钱，我按照刘某的要求给了他8000元现金，刘某给我打了一个欠条，承诺事情办不成马上退钱。后来我儿子没有当成兵，打电话也联系不上他了。并提供刘某出具的欠条一份。
3.被害人肖某陈述，2015年5月左右，我有个亲戚想当兵，我通过同村的张某4找到东园的老团长刘某帮忙，刘某开口就要2万，我说先付8000元，当上兵之后再付12000元，他同意了，给钱的时候张某4在场。到了8月，别人的孩子当兵都走了，我亲戚的孩子还没有通知，刘某说8月10号一定能入伍，说准备待客和12000元。等到8月11号之后，他的电话也打不通了，人也找不到了。刘某自称是惠州部队上的是一个团长，别人也都喊他老团长，刘某平时喜欢打牌和抽烟。
4.被害人张某1陈述，2010年左右，儿子张某5在成都当兵时想考军校，我就问刘某能否帮忙，刘某说能搞定，他先向我要了1万元，后来刘某又打电话向我儿子张某5要了5000元。最后事没办成，我多次催他还钱，他说没钱，一直到2014年才还了9000元，余下的出具了一张欠条。后来就联系不上他了。刚开始认识刘某的时候，他自称是部队上的团长，认识的人多。
5.被害人翟某1陈述，2003年，刘某结婚买房后与我们住的不远，开始他穿的是军装，说在惠州当兵，别人都喊他老团长。他说自己在部队上负过伤，部队照顾他所以没上班。2014年11月，刘某说他有个工程正在考察，在枣阳市倪氏玫瑰园对面搞典当行装修工程，可以把价值700-800万元的装修工程承包给我，期间刘某让我给开典当行的老板打点，请他们吃饭、送礼，临时还别人欠款等理由，前后六、七次一共找我要了6.1万元。他说办不好钱退给我，后来装修工程没有搞成，刘某到惠州去了，再后来就联系不上他了。
6.证人张某4证实，刘某是我的邻居，也是朋友。刘某和我说过如果有人想去当兵，可以找他花钱办成。2015年7月，我听说肖某的亲戚要去当兵，经我介绍肖某和刘某相识，二人经协商费用是2万元，刘某说当天回部队，让肖某先付8000元的活动经费，余款小孩当兵走后付清，当天在肖某家肖付给刘某现金8000元，刘某拿到钱后走了。8月初，我给刘某打电话问当兵的事情，刘某说他在8月10日前回枣阳，8月10日刘某还没有回来，也没有回话，我和肖某再联系刘某时，他的电话是停机状态，到现在也没有见到刘某，肖某的亲戚也没有当成兵。
7.证人罗某证实，2014年9月30日，张某3给我打电话说把20万元借给了刘运义，让刘运义到建行来找我帮他取现金。后刘运义来找我时，用的是张某3妻子郭某的一张建行卡和身份证原件，我帮他把卡内的15万元现金取了出来，刘运义说取的现金是买官的。
8.证人常某证实，当兵时在外边吃饭通过朋友认识了一名湖北男子叫刘某，他说他在广州天河特种大队当兵，不清楚他是否是军官，在惠州我也不知道他在做什么。知道他有到处借钱的行为，平常就是混社会过日子。两年前他借我钱后就联系不上他了。
9.证人董某证实，2014年9月，朋友张某2带着一个叫刘某的男子到我家玩，在聊天时刘某说他是一个团长，并且要晋升师长。因为自己当过20多年的兵，对刘的说辞有点怀疑，听张某3说刘某买师长花了不少钱，还准备给刘某20万元的事情后，其就问刘某在什么部队就职，部队上的团长有什么职责，具体负责什么工作，刘某含糊其辞，并且说自己是一个文职团长，不带兵，我就觉得刘某是个骗子。听刘某说自己是部队的团长，能帮助张某3的女儿当兵，上军校。
10.证人谢某证实，2013年，刘某和外甥女李雪英一起到我家，在一起聊天时，刘某当时告诉我他在惠州部队上是个团长，问我这边有没有想当兵的，说他能搞定，我想到亲戚章金刚的孩子想调个军区，将情况给刘某说后，刘某说他能搞定，但是要3万块钱，我当时有点怀疑就先付了2万块钱。后我找亲戚帮忙打听，亲戚说惠州根本没有一个叫刘某的团长，我就找刘某将2万元钱退了回来。刘某在我们随阳农场到处宣传自己是部队团长。
11.证人习某证实，2015年5月，通过朋友认识了刘某，刘某说自己是广东那边的副团级干部，当时我是正科级，他还跟我说比我的级别高，并称自己的职务是通讯站的副大队长。大约过了半个月，我接到了刘某的电话，他自称在广东惠州，说自己在接部队上的首长吃饭，忘了带钱，要我紧急给他打3000元人民币，因朋友和家属反对，我没有给他。在跟着我们期间他还认识了很多领导干部和朋友，并称自己是部队的人，能帮忙解决事情，知道他叫老团长的人多。
12.证人李某1证实，2015年正月中旬，在朋友家吃饭结识了刘某，吃饭时很多人称呼一个身材胖胖的，40多岁的男子叫团长，我也跟着一起叫团长，他在席间介绍自己是部队的人，如果在座的谁有亲戚朋友要当兵或者提干、转干的他都能解决，我没太多接触他。
13.证人陈某（刘运义的岳母）证实,女儿侯某2002年打工时与刘某相识，2005年结婚，生育一子。刘某不经常来我家，来后只是看下孩子就走，孩子我们一直在抚养，他从来不出任何抚养费、学费。刘某是恩施人，听侯某说刘某当过兵。他天天在外面到处骗，喜欢打牌。
14.证人侯某（刘运义的妻子）证实,2006年和刘运义结婚。枣阳这边的朋友都叫刘某义，他是恩施龙凤镇人，他告诉我在广州当过兵，具体情况不清楚，他从2001年和我认识以来就没有正当职业，基本上长期呆在惠州，天天在外面瞎混，游手好闲，对小孩的抚养也很少花钱，平时爱赌博，找人借钱赌。听说他找很多人借过钱，知道张某2全借的多。我听刘运义张某2全借钱给他是因为他承诺张某2全女儿当兵。
15.被告人刘运义供述，2014年3、4月，我认识深圳的张总（不知道名字）想在枣阳啤酒厂附近租门面开典当行，不知道租金交了没有。我找到做装修的翟某1，说把装修生意介绍给他。我让翟某1在老板来时拿点钱请客吃饭和打点用，翟某1给了我2.2万余元现金。其中一万多元我给了深圳的老板，还有一万多元我打牌输掉了。后来深圳老板手机关了，也没来开典当行。翟某1问我要过一次钱，也知道我欠了张某2更多的钱，后就没找我要了，我给翟某1说这钱我晚几年给他。
2014年，我通过东园的张某1认识了张某2。张某2的女儿张某6通过我找战友常某疏通关系当上兵后，我对张某2说我想买惠州市城管的工作，需要几十万元钱，能否帮忙？并保证两年之内还上。张某2先给了我5万元现金，后来给了我一张存有15万元的建行卡，我以刘某的名字打了一张欠条。因我打牌输了欠了很多账，想找个理由借钱还账，于是我就找张某2借了20万。这些钱我打牌输光了。后来张某2问我要过三次钱，我没钱还。
2015年7、8月，市环城派出所附近一餐馆的老板黄某，为她一胖儿子当兵的事情来找我，说体重过重，体检通不过，我说帮她问问，后来我问了一个战友，他说体重不能超过165斤。我找黄某要了8000元钱说事情弄不好钱退还，并以刘某的名字打了一张欠条。后来事情没有弄好，钱也没还。我后来换号了，黄某找不到我，她找过我老婆候红梅要过钱，我老婆也没给。钱全部还了赌债。
2011年，张某1的小孩张某5在成都当兵，张某1找我帮忙给他儿子当个士官。我告诉他需要1.5万元钱，后来他儿子不愿意当士官了，2015年3、4月份我还给他9000元，因我没有多的钱，6000元我给他打了欠条。
2015年7、8月，张某4带着一个姓肖的男子找到我，说有个亲戚的孩子纹了身想当兵，让我帮忙。我说拿5000元钱办好。张某4带的那个男子给了我1500元（庭审中供述2000元）定金，后来没有办好，钱也没有退，我换了手机号码，钱自己用了。
16.辨认笔录，2017年2月20日、2月24日，被害人张某2、翟某1、黄某分别在枣阳市公安局刑警大队对十二张不同男性照片予以辨认，均辨认出刘运义（别名刘某）就是自称能帮助子女当兵、装修工程等诈骗其钱财的犯罪嫌疑人。
17.书证：①张某3提交的郭某建行账户（62×××39）个人活期明细查询表，证实2014年9月30日该账户支取现金15万元，余款截止2014年10月26日先后在湖北省分行、惠州分行、惠州南湖支行ATM机取完。②刘某于2014年10月1日向张某2出具的“今借到张某2现金贰拾万元整，两年内还清”的欠条。③刘某于2015年9月10日向黄某出具的“今借到黄某现金捌仟元整”的欠条。
18.惠州市公安局惠城区分局的行政处罚决定书及询问笔录，证实2017年2月13日，刘运义因为吸毒（尿液检测为阳性）被惠城区公安分局行政拘留十五日并罚款一千元。
19.惠州市公安局河南岸派出所抓获经过，证实2017年3月1日，在该所将吸毒被治安拘留期满领取财物的刘运义抓获。
20.枣阳市公安局刑警大队的情况说明，证实2017年7月20日，办案民警到被告人户籍所在地的恩施市武装部、民政局、档案馆、人社局、劳动就业局调取刘运义档案，在上述单位均未查找到刘运义当兵的档案，仅在档案馆调取了刘运义的人口普查档案。
21.受案登记表、立案决定书；恩施县第三次人口普查表；破案经过、办案说明；被告人的户籍证明及讯问视频资料等证据证实。
本院认为，被告人刘运义以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。关于公诉机关指控，被告人刘运义许诺将700-800万元的典当行门面装修工程承包给翟某1，陆续骗取翟某16万余元，因被告人在侦查阶段及庭审中均供述为装修工程生意从翟某1处拿现金及物资折款共计2.2万元，其余的款系借款，与该工程无关，而被害人翟某1陈述因该工程刘运义从其处骗取的现金物资折款共计为6万余元，但没有书证（借据）印证，更没有银行转账记录及其他证人印某被骗的数额，故公诉机关指控该笔诈骗的数额为6万元的证据不充分，本院按照有利于被告人的原则，以被告人刘运义自称骗取2.2万元的数额予以认定。关于被告人刘运义辩称：其没有对外宣称自己是“团长”，因本案中的被害人张某3、黄某、肖某、张某1、翟某1均能证实刘运义自称是部队上的人，可以帮助他人解决其亲属或子女当兵、上军校等问题，且有证人董某、谢某、习某、李某1印证刘运义自称是部队上的团长，可以帮助他人解决其亲属或子女当兵的问题，故被告人辩解的意见与本案查明的事实与证据不符，本院不予采纳。综合被告人的犯罪情节、主观恶性及归案后的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘运义犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至年2024年2月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人刘运义退赔被害人张道锋经济损失人民币6000元。
三、责令被告人刘运义退赔被害人张安全经济损失人民币20万元。
四、责令被告人刘运义退赔被害人翟兴刚经济损失人民币22000元。
五、责令被告人刘运义退赔被害人肖建文经济损失人民币8000元。
六、责令被告人刘运义退赔被害人黄秋丽经济损失人民币8000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张桂菊
审判员 任海霞
审判员 李有保
二〇一七年十一月二十二日
书记员 刘 勇