苏州工业园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）园刑二初字第0135号
公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。
被告人陆亚明，公司员工。2001年11月15日因犯职务侵占罪被苏州市虎丘区人民法院判处有期徒刑五年。2014年12月8日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人施明、黄逸婷，江苏经权律师事务所律师。
江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉（2015）250号起诉书指控被告人陆亚明犯诈骗罪，于2015年5月29日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，本院依法予以准许。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员苏云姝出庭支持公诉，被告人陆亚明及其辩护人施明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年8月22日，被告人陆亚明在没有实际支付能力的情况下，以允诺人民币390.8万元（以下币种均为人民币）的价格购入被害单位面值400万元的承兑汇票，后将其中面值300万元的承兑汇票低于购买价转卖，并将剩余面值100万元的承兑汇票用于偿还个人债务，后拒不返还剩余款项99.8万元。
为证实其指控，公诉人当庭宣读并出示被告人陆亚明的供述笔录，证人刘某、李某、季某、谭某、罗某、王某甲、王某乙、杨某、陆某、张某甲、张某乙、陈某的证言笔录，营业执照、情况说明，承兑汇票转让协议、承兑汇票，银行明细，房屋登记证明、机动车登记情况，借条、抵押协议，抓获经过、发破案经过，刑事判决书，户籍资料等证据。
公诉机关认为，被告人陆亚明应以诈骗罪追究刑事责任。提请依法判处。
被告人陆亚明提出其与刘某系借贷关系、不构成诈骗罪的辩解。
辩护人提出指控被告人陆亚明构成诈骗罪的证据不足的辩护意见。
经审理查明，2014年8月21日，被告人陆亚明在没有实际支付能力的情况下，与江苏某某管业有限公司（以下简称某某公司）法定代表人刘某约定以390.8万元的价格从该公司购入面值400万元的承兑汇票，并支付了人民币4900元的定金。8月22日，被告人陆亚明在其借用的位于苏州工业园区唯亭街道某民营工业园某某装饰工程有限公司的经营场所，获得上述面额400万元的承兑汇票后，以其账户网银转账存在问题拖延支付，同时采用高进低出的方式将其中面值300万元的承兑汇票转卖他人、将其中转卖款35万元支付给被害单位员工，后夹带剩余面值100万元的承兑汇票离开用于偿还个人债务。当日晚，被告人陆亚明在被害单位员工的催讨下，将其银行卡中剩余的256万予以归还。在被害单位多次催讨的情况下，被告人陆亚明采用虚假抵押、拖延付款等方式拒不返还剩余款项99.8万元。
另查明，被告人陆亚明于2001年11月15日因犯职务侵占罪被苏州市虎丘区人民法院判处有期徒刑五年，2004年10月23日刑满释放。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、银行交易明细，证实2014年8月21日，被告人陆亚明转账给刘某4900元；8月22日，王某甲转帐给被告人陆亚明291.6万元；同日，被告人陆亚明转帐给刘某291万元；8月23日，王某甲转帐给谭某97.2万元的情况。
2、民事判决书、担保协议、借条，抵押协议，机动车登记信息、房产登记证明、房屋买卖合同、购房贷款合同，证实被告人陆亚明承诺抵押给被害单位的车辆及房产系他人所有的情况。
3、承兑汇票转让协议、承兑汇票，证人刘某、李某、季某的证言笔录，辨认笔录及照片，证实刘某是某某公司的法人代表，经陈总介绍卖给陆亚明承兑汇票；8月21日，刘某联系陈总，谈好交易承兑汇票的面值是400万元，扣除贴现费用2.3％，对方应付390.8万元；当日，陆亚明付了4900元押金，约好22日交易；刘某让公司财务经理季某和司机欧某带着400万元的承兑汇票到了苏州；下午2点，陆亚明的司机接二人到了蒲田民营工业园的某某公司；陆亚明让季某和欧某在楼下等着，自己到楼上转帐，刘某等了半小时只收到35万元；陆亚明说网银被锁住了，要带着季某和欧某去银行柜台转账；陆亚明带着季某和欧某到银行，银行已经快下班了；后来陆亚明又说银行卡没钱要去借钱，直到17点左右刘某还没有收到钱，刘某就打电话说退票；陆亚明又说汇票被财务带回家了，联系不上；20点左右，陆亚明给季某看了他的卡上有256万元，刘某就让朋友拿POS机过去刷了256万元；之后刘某感觉不对就和公司副总李某一起往苏州赶，23时许到苏州，问陆亚明怎么解决，陆亚明说他有悍马车和Jeep车可以抵押；第二天陈总也过来了，陆亚明借不到钱；中午，一个人送了辆Jeep车过来，陆亚明说是他老婆的，悍马车被朋友开走了，并带其等人看了园区湖滨公寓和相城区春天花园的房子，说是他的；其等人没有办法，就与陆亚明签订了抵押协议，抵押了湖滨公寓那套房产和Jeep车，陆亚明承诺8月26日还款，之后双方就分开了；到了8月26日，陆亚明就搪塞刘某，刘某委托讨债公司，结果刘某因为讨债事宜被刑事拘留，刘某后来就报了警；后来其等人才发现陆亚明当天就将300万元汇票扣除2.8％的费用，转卖给一个叫王某甲的人了，王某甲当场就付给了陆亚明291.6万元；而且，陆亚明第二天还与王某甲交易了100万元的汇票，王某甲将交易的钱打到了另外一个帐户上的情况。
4、证人罗某、王某甲的证言笔录，证实2014年8月22日，经罗某联系，王某甲与陆亚明联系购买400万元的承兑汇票，价格是扣2.8％费用；当天，王某甲与陆亚明在蒲田民营工业区的办公室交易了300万的承兑汇票，王某甲通过电话转账三次付给陆亚明291.6万元，交易完后大概15分钟，王某甲就离开了；王某甲与陆亚明约定第二天交易剩下的100万元承兑汇票；陆亚明将汇票给了他朋友谭某，委托他直接和王某甲交易；第二天早上，王某甲联系了谭某在泰华见面后交易了，并将97.2万元转到谭某的账号上的情况。
5、证人谭某的证言笔录，陈述2014年8月22日18时许，陆亚明给其打电话说用100万的承兑汇票还债，并让其找王某甲兑换，其同意了；后来陆亚明的朋友（后又称其朋友张某甲的朋友）在现代大道给了其汇票，汇票是放在其借给陆亚明的苹果电脑包里；23日，其与王某甲在某某商城进行了交易，扣除2.8％的手续费，王某甲通过银行转账给其97.2万元；同日，陆亚明向其借钱，其说没有，陆亚明要求用别人抵给其的Jeep车去抵押给债主；后来，陆又向其借房子去抵押及陆亚明欠其钱款的情况。
6、证人杨某的证言笔录，陈述其是某甲某某装饰工程有限公司的法人；8月22日，陆亚明临时向其借办公室，说要见客户；陆亚明欠其3、4万元小额借款；其同陆亚明合作做了吴江一个门窗工程，至今没有结算的情况。
7、工商登记资料、资产明细、银行明细，证人陆某的证言笔录，陈述被告人陆亚明名下的企业已停止经营及陆亚明欠大额外债的情况。
8、证人王某乙、张某甲、张某乙、陈某的证言笔录，陈述陆亚明欠其等人钱款的情况。
9、抓获经过、发破案经过，证实被告人陆亚明被抓获及本案侦破的情况。
10、户籍资料、刑事判决书，证实被告人陆亚明的身份及前科情况。
11、被告人陆亚明的供述笔录及当庭供述：
其在2014年12月8日22时至24时的供述笔录中供述：其向姓陈的朋友借500万，姓陈的朋友没有那么多就介绍刘某给其；2014年7月底，其主动联系刘某能否借钱给其周转，刘某说有一批承兑汇票可以给其周转；2014年8月20日上午，其与刘某谈好借钱期限4个月，每月10万元的利息；当天中午12时许，刘某的业务员赶到苏州，其将他们接到某某装饰工程有限公司，其在车里给业务员写了400万的借条，然后拿了400万的承兑汇票，跟其中一个业务员一起上了三楼的办公室；上楼的时候，其联系了以前的债主谭某，说用100万的承兑汇票来还债；其将300万的承兑汇票扣除2.8％的利率后卖给事先联系来的王某甲，当时王某甲就转给了其291万余元；交易完成后，大概14时30分，其就带业务员去农业银行，将35万元的利息预先支付给刘某；后来刘某与他公司的李总不同意这次交易，他们赶到苏州，后来李总的同学拿了一个POS机，其将卡上的200多万现金刷到了该机帐户里，但100万的承兑汇票其放在谭某的苹果电脑包里，被谭某的驾驶员小王拿走了；其借用朋友公司的办公室是因为朋友的公司比较大，好让刘某愿意将汇票借给其。
其在2014年12月9日14时至17时的供述笔录中供述：其因为缺钱，向一个做承兑汇票生意的陈总借钱，让陈总给其介绍一些小额的承兑汇票；2014年7月底，陈总介绍刘某给其；其与刘某商量好向刘某买400万元的承兑汇票，扣除贴现费用2.5％，其找好一个姓娄的买家，贴现费用2.3％，这样其就可以赚钱了；2014年8月22日13时左右，其借了朋友奥迪A6L轿车，找了一个姓汪的冒充其驾驶员，然后接了刘某的员工到了蒲田民营区某某装饰工程有限公司；后其以扣除2.8％的贴现费用将300万元承兑汇票卖给了王某甲；其欠谭某的钱，就将100万元承兑汇票放在谭某的苹果电脑包里，被谭某的驾驶员小王拿走了；当天晚上刘某和李总赶到苏州要求其还钱，其刷给了他们260万；其为了脱身，向谭某借Jeep车冒充其女朋友的车，并用别人抵押给谭某房子冒充自己的抵押给刘某；到现在其没有能力还钱的情况。
其在2014年12月10日14时至15时的供述笔录中供述：截至2014年8月22日，其认识刘某半个月左右，没什么交情；其他供述内容同2014年12月9日14时至17时的供述笔录。
其在2014年12月11日11时至13时的供述笔录中供述：其第一份笔录不属实，后来的两份笔录属实；其现在除了欠刘某的钱，大概还有270多万的外债。
其在2014年12月24日13时至14时的供述笔录中供述：
其以为从刘某那里贴息2.3％购买承兑汇票再以2.8％贴息卖出只亏1200元，还可以认识一个朋友，所以就做这笔生意了；其没有权利抵押房子，Jeep车谭某同意过的。
其当庭认可2014年12月8日22时至24时的供述笔录，辩解其只是向刘某借钱，没有诈骗。
关于被告人陆亚明提出其只是向刘某借钱及其辩护人提出指控被告人陆亚明诈骗的证据不足的辩护意见。经查，被告人陆亚明三次笔录稳定供述其在无支付能力的情况下，以买卖名义骗取承兑汇票，并将其中近100万元用于归还个人债务的经过；相关证人的证言笔录及银行往来记录能够在细节对上述供述内容予以印证。同时，被告人陆亚明以往关于其与刘某谈好借钱期限4个月，每月10万元的利息的供述，无其他证据予以印证，同时与在案证据存在矛盾。故综上，被告人陆亚明的当庭辩解及其辩护人的辩护意见，无事实依据，不予采纳。
本院认为，被告人陆亚明目无法制，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆亚明犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。被告人陆亚明具有前科，酌情从重处罚。据此，本院为保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆亚明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2026年12月7日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。
二、责令被告人陆亚明退赔被害单位赃款人民币九十九万三千一百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 俊
人民陪审员 周惠明
人民陪审员 宋生林
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 顾丽萍