辽宁省长海县人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽0224刑初52号公诉机关长海县人民检察院。被告人杨某，女，因涉嫌诈骗罪于2016年6月7日被大连市公安局高新园区分局监视居住，指定监视居住地址为辽宁省大连市西岗区鞍山路龙畔锦城17号楼1单元16—2；因涉嫌合同诈骗罪于2017年3月28日被刑事拘留，于2017年4月21日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人刘燕东，系辽宁书源律师事务所律师。长海县人民检察院以长检刑诉（2017）53号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪于2017年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长海县人民检察院指派副检察长徐月华、检察员张赟出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人刘燕东到庭参加诉讼。现已审理终结。长海县人民检察院指控称，2011年9月至2016年9月间，被告人杨某冒充大连市城建局领导，虚构能低价购买大连第九频道小区商品房、办理到大连市城建局工作、办理低保等事实，先后骗取了被害人王某、赵某某、石某某、王某甲、刘某甲、王某乙、毕某某、刘某乙、王某丙、王某丁、邹某某、衣某某、张某某、蔡某某人民币共计约436.624万元。1、2011年9月至2015年8月间，被告人杨某以低价为被害人王某购买第九频道商品房、低价购买家具、为王某及其父母办理低保等由骗取其人民币60.42万元；2、2011年10月至2015年10月间，被告人杨某以低价为被害人赵某某购买第九频道商品房、购买车库、办理低保、为被害人女儿办理大连市城建局工作等由骗取其人民币139.23万元；3、2012年7月至2014年7月间，被告人杨某以低价为被害人石某某购买第九频道商品房、缴纳新房取暖费等由骗取其人民币88.15万元；4、2012年5月至2014年7月间，被告人杨某以为被害人王某甲办到大连市城建局上班和帮王某甲父母办理低保为由骗取其人民币11.362万元；5、2012年6月�2014年10月间，被告人杨某以低价为被害人刘某甲购买第九频道商品房和为刘某甲儿子找工作为由骗取其人民币25.64万元；6、2012年8月至10月间，被告人杨某以低价为被害人王某乙购买第九频道商品房为由骗取其人民币24万元；7、2014年2月至7月间，被告人杨某以为被害人毕某某办到大连市城建局上班和帮毕某某父母、哥哥办理低保为由骗取其人民币14.082万元；8、2014年2月至2015年11月间，被告人杨某以帮被害人刘某乙儿子找工作及购买保险、车辆过户、投资等由骗取其人民币11.29万元；9、2014年4月间，被告人杨某以为被害人王某丙办低保为由骗取其人民币1.5万元；10、2014年4月间，被告人杨某�为被害人王某丁的外孙女、孙子找工作为由骗取其人民币9万元；11、2014年6月12日，被告人杨某以为被害人邹某某办理低保为由骗取其人民币3万元；12、2016年1月至6月间，被告人杨某以帮被害人衣某某换房子和找工作为由骗取其人民币21.95万元；13、2016年8月至9月间，被告人杨某以为被害人张某某办到大连市城建局上班为由骗取其人民币2万元；14、2012年6月至7月18日，被告人杨某虚构以为被害人蔡某某购买第九频道房屋为由骗取其人民币25万元。长海县人民检察院向本院移送了指控被告人杨某犯诈骗罪的立案决定书、案件来源、抓捕经过、户籍证明等书证，被害人王某、赵某某、毕某某等�的陈述，被告人杨某的供述，大连市公安司法鉴定中心出具的文件检验鉴定书等证明材料，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对公诉机关指控的犯罪事实，被告人杨某在开庭审理中供认不讳。辩护人在开庭审理中提出如下辩护意见：辩护人对起诉书指控杨某犯诈骗的犯罪事实及相关证据均无异议。同时认为，起诉书指控杨某14笔犯罪事实，其中13笔的被害人均为杨某及其丈夫的亲属，且有4位被害人已经对杨某的行为表示了谅解，希望不要追究杨某的刑事责任。被告人杨某认罪悔罪，请求法院依法对被告人杨某从轻处罚。经审理�明，2011年9月至2016年9月间，被告人杨某冒充大连市城建局领导，虚构能低价购买大连第九频道小区商品房、办理到大连市城建局工作、办理低保等事实，先后骗取了被害人王某、赵某某、石某某、王某甲、刘某甲、王某乙、毕某某、刘某乙、王某丙、王某丁、邹某某、衣某某、张某某、蔡某某人民币共计约436.624万元。1、2011年9月至2015年8月间，被告人杨某以低价为被害人王某购买第九频道商品房、低价购买家具、为王某及其父母办理低保等由骗取其人民币60.42万元；2、2011年10月至2015年10月间，被告人杨某以低价为被害人赵某某购买第九频道商品房、购买车库、办理低保、为被害人女儿办理大连市城建局工作等由骗取其人民币139.23万元；3、2012年7月至2014年7�间，被告人杨某以低价为被害人石某某购买第九频道商品房、缴纳新房取暖费等由骗取其人民币88.15万元；4、2012年5月至2014年7月间，被告人杨某以为被害人王某甲办到大连市城建局上班和帮王某甲父母办理低保为由骗取其人民币11.362万元；5、2012年6月至2014年10月间，被告人杨某以低价为被害人刘某甲购买第九频道商品房和为刘某甲儿子找工作为由骗取其人民币25.64万元；6、2012年8月至10月间，被告人杨某以低价为被害人王某乙购买第九频道商品房为由骗取其人民币24万元；7、2014年2月至7月间，被告人杨某以为被害人毕某某办到大连市城建局上班和帮毕某某父母、哥哥办理低保为由骗取其人民币14.082万元；8、2014年2月至2015年11月间，被告人杨某以帮被害人刘某乙儿子找工作及购买保险、车辆过户、投资等由骗取其人民币11.29万元；9、2014年4月间，被告人杨某以为被害人王某丙办低保为由骗取其人民币1.5万元；10、2014年4月间，被告人杨某以为被害人王某丁的外孙女、孙子找工作为由骗取其人民币9万元；11、2014年6月12日，被告人杨某以为被害人邹某某办理低保为由骗取其人民币3万元；12、2016年1月至6月间，被告人杨某以帮被害人衣某某换房子和找工作为由骗取其人民币21.95万元；13、2016年8月至9月间，被告人杨某以为被害人张某某办到大连市城建局上班为由骗取其人民币2万�；14、2012年6月至7月18日，被告人杨某虚构以为被害人蔡某某购买第九频道房屋为由骗取其人民币25万元。在案件审理过程中，部分被害人书面请求对被告人杨某的行为表示谅解，并表示不追究其刑事责任。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、书证受案登记表、立案决定书、立案告知书、案件来源、抓捕经过及受案回执，证实：本案于2016年1月13日被立为刑事案件及本案的案发经过、简要案情及被告人杨某于2017年3月28日在大连市金州区海天新界小区被办案人员抓获的事实。2、书证监视居住决定书、解除监视居住决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：被告人杨某于2016年6月7日被大连市公安局高新园区区分局监视居住，同年12月7日被解除监视居住；2017年3月28日被长海县公安局刑事拘留；同年4月21日被依法执行逮捕。3、书证移送案件通知书，证实：大连市公安局高新园区分局于2016年11月11日将杨某涉嫌诈骗一案移送至长海县公安局；大连市公安局金州分局于2016年11月28日将杨某涉嫌诈骗一案移送至长海县公安局；大连市公安局沙河口分局于2017年2月15日将杨某涉嫌诈骗一案移送至长海县公安局的事实。4、书证情况说明、欠条、支付宝转账电子回单、银行卡客户交易查询、账户交易明细，证实：1）2016年8月5日，被告人杨某与被害人衣某某签订一张欠条，欠条内容显示杨某欠衣某某人民�20万元整，及杨某需在8月7日将欠款还清的事实；2）衣某某分别于2016年3月18日支付宝转账给杨某人民币1万元；3月22日支付宝转账给杨某人民币1万元；4月3日支付宝转账给杨某人民币1000元；4月10日支付宝转账给杨某人民币2000元；4月12日支付宝转账给杨某人民币1200元；4月15日支付宝转账给杨某人民币500元；5月24日支付宝转账给杨某人民币2300元；6月2日以支付宝转账的方式汇给杨某人民币1万元、1万元、4000元；3）衣某某尾号为7400的建设银行卡于2016年3月5日ATM机取款1万元；于2016年3月25日ATM机转账支出2.2万元；衣某某尾号为8347的光大银行卡分别于2016年4月6日、4月20日向杨某账号为6210950020000284738的银行账户转账人民币4.3万元、3500元。5、书证情况说明、存款业务回单，证实：2014年4月24日，被害人王某丁将人民币9万元存入户名为杨某的银行账号。6、书证情况说明、专用收款收据、汇款凭证，证实：1）交款人韩立柱于2011年10月31日交给大连金广地产有限公司预付房产押金人民币5万元；于2012年1月18日交给大世界地产房款20万元以及大连金广房地产有限公司和大世界房地产开发有限公司给韩立柱出具了公司活动期间优惠2万元的书面证明（结合被告人杨某供述，上述两份专用收款收据系伪造的，但是收据上的钱数确系王某交给杨某的购房款的一部分）；2）2013年11月1日，王某向杨某尾号为4738邮政储蓄银行账号汇款人民币2.8万元；2014年11月23日、12月28日，向杨某尾号为9994的建设银行账户汇款人民币1.6万元、5000元；2013年9月4日，王某尾号为1369的邮政储蓄银行卡向杨某尾号为4738邮政储蓄银行账户汇款人民币14.2万元；2012年3月13日，韩立柱尾号为1472的建设银行卡向杨某尾号为9687的建设银行账户汇款人民币10万元。7、书证情况说明、微信支付截图，证实：张某某分别于2016年9月8日、9月18日微信转账给杨某人民币2000元、3000元。8、书证接受证据材料清单、欠条、银行汇款收据、转账凭证，证实：1）杨某欠赵某某人民币100万元整；2）刘伟（系赵某某朋友）于2013年10月12日汇款至杨某尾号为4738邮政储蓄银行账户人民币3万元（经电话确认，该笔汇款是刘伟替赵某某转给杨某的）；杨红艳（系赵某某妻子）分别于2013年8月7日、9月22日、9月26日、12月2日、2014年4月21日向杨某尾号为4738邮政储蓄银行账户汇款人民币5000元、2.4万元、3万元、1万元、5000元；赵某某于2013年4月18日、5月6日、5月7日、10月14日向杨某尾号为4738邮政储蓄银行账户汇款人民币5000元、2万元、1.5万元、2万�；赵某某分别于2011年10月8日、11月2日、11月14日、2011年12月19日、12月27日、2012年3月12日、2012年4月18日、2013年3月21日向杨某尾号为7852邮政储蓄银行账号汇款人民币5万元、2万元、10万元、1万元、3万元、12.78万元、3万元、5万元；于2013年4月18日、5月6日、5月7日向杨某尾号为4738邮政储蓄银行账户汇款人民币5000元、2万元、1.5万元；赵某某分别于2014年10月13日、10月14日、10月20日、10月29日、11月19日、11月22日、11月24日、12月22日、12月28日、2015年1月6日、1月8日、1月19日、1月22日、1月26日、1月30日、2月2日、2月3日、2月4日、2月5日（2笔）、2月11日、5月7日、5月19日、5月25日、6月5日、6月8日、8月3日、8月26日向杨某尾号为9994建设银行账户汇款1.2万元、3000元、3000元、3000元、3200元、5400元、600元、3万元、300元、4100元、500元、5000元、2000元、4000元、1300元、5000元、5000元、4000元、2000元、100元、1900元、1200元、5000元、2000元、1000元、2000元、2500元、800元、5000元；于2011年11月21日向杨某尾号9687建设银行账户汇款10万元；杨红艳（系赵某某妻子）尾号为6076建设银行卡于2013年5月23日向杨某尾号为9687建设银行账户转账15万元。即：赵某某及杨红艳（包括刘伟替赵某某转给杨某3万元）汇款给杨某共计人民币94.67万元。9、书证接受证据材料清单、汇款凭证，证实：王某甲于2014年6月18日向杨某尾号为4738邮政储蓄银行账户汇款人民币2万元。10、书证接受证据材料清单、汇款凭证、欠条、汇款明细，证实：1）石利亚于2012年11月12日、2013年1月8日、5月21日、2014年6月6日、6月19日向杨某尾号为4738储蓄银行账户汇款人民币26万元、30万元、3万元、1300元、100元、9900元、1万元、1万元；2）石某某于2013年7月23日向杨某尾号为4738储蓄银行账户汇款2万元；縢连义尾号为2817农业银行卡于2013年3月12日向杨某尾号为4738储蓄银行账户转账人民币17.7万元。3）欠条及记账表证实杨某共欠石彬（石亚利的父亲）88.15万元，其中购房款79.15万，借款6万元，投资款3万元。11、书证接受证据材料清单、证明书、欠条、汇款凭证，证实：1）2012年10月，杨某收取王某乙25万元用于购置第九频道房屋，若房屋未在2014年4月30日购买成功，则将所收取的25万元购房款退还；2）王某乙于2012年9月2日向杨某尾号为7852储蓄银行账号转账人民币5万元；于2012年9月21日、9月22日汇款给杨某10万元、10万元。12、书证接受证据材料清单、存款凭条、汇款明细，证实：1）户名刘某乙，尾号为2384建设银行卡于2014年9月12日取款人民币2万元；同年9月15日存款人民币1.9万元并于同日取款人民币2万元；2）刘某乙向杨某尾号为9994的建设银行账户于2014年6月9日1.05元、8月4日3000元、9月15日2万元、10月20日1万元、12月26日1.2万元、12月28日1000元、2015年1月9日3000元、5月31日200元加7000元（共7200元）、8月10日3000元加3000元（共6000元）；3）刘某乙分别于2014年4月10日、5月29日、2015年11月9日向杨某尾号为4738的邮政储蓄银行账号汇款人民币3200元、9000元、3000元；于2014年5月16日向杨某尾号为5638的邮政储蓄银行账户汇款人民币1.7万元、2000元。刘某乙共计给杨某转账10.69万元的事实。13、书证接受证据材料清单、存款凭条，证实：刘贵连分别于2017年4月5日、4月10日存入其尾号为3498建行卡6500元、1.7万元的事实（经电话联系刘贵连，其称该两笔存款系其用于替杨某还信用卡的钱）。14、书证汇款凭证，证实：毕某某于2017年7月23日向检察机关办案人员提供的汇款凭证证实毕某某于2014年2月14日、5月31日向杨某尾号为9687建行卡上汇款人民币8万元、7200元；于2014年7月4日向被告人杨某尾号4738邮政储蓄银行卡汇款人民币820元的事实。15、书证调取证据通知书、大连大世界房地产开发有限公司章程修正案、租赁协议、企业法人营业执照、企业机读档案登记资料，证实：1）大连大世界房地产有限公司的登记注册信息及大连大世界商业发展有限公司企业法人营业执照内容详情；2）2017年8月28日，大连大世界房地产开发有限公司与大连金太房地产开发有限公司就大连市五一广场四号办公区达成了租赁协议。16、书证调取证据通知书、调取证据清单、大连大世界房地产开发有限公司公司印章、财务公章、购房定金收据，证实：大连市大世界房地产开发有限公司的公司印章、财务专用章、及购房定金专用收款收据的外形特征及样式。17、书证调取证据通知书、调取证据清单、机动车销售统一发票、业务回单、现金交款单，证实：被告人杨某用唐乃伟信息登记购买英菲尼迪轿车共花费69万元。18、书证协助查询通知书、银行账户信息、杨某尾号为9994、尾号为9687建设银行账户交易流水，证实：1）结合被害人刘某乙、王某的陈述及其所提供的汇款凭证：刘某乙分别于2014年8月4日、9月15日、10月20日、12月26日、12月28日、2015年1月9日、5月31日、8月10日向杨某尾号为9994建设银行账户汇款3000元、2万元、1万元、1.2万元、6000元、1000元、3000元、7000元、200元、3000元、3000元；于2014年6月9日向杨某尾号为9687建设银行专户汇款1.05万元。即刘某乙向杨某建行卡共计汇款人民币7.87万元的事实。2）结合被害人赵某某的陈述及其提供的汇款凭证：赵某某分别月2014年10月13日、10月14日、10月20日、10月29日、11月19日、11月22日、11月24日、12月22日、12月28日、2015年1月6日、1月8日、1月19日、1月22日、1月26日、1月30日、2月2日、2月3日、2月4日、2月5日（2笔）、2月11日、5月7日、5月19日、5月25日、6月5日、6月8日、8月3日、8月26日向杨某尾号为9994建设银行账户汇款1.2万元、3000元、3000元、3000元3200元、5400元、600元、3万元、300元、4100元、500元、5000元、2000元、4000元、1300元、5000元、5000元、4000元、2000元、100元、1900元、1200元、5000元、2000元、1000元、2000元、2500元、800元、5000元；于2011年11月21日向杨某尾号为9687建设银行账户汇款10万元；杨红艳（系赵某某妻子）尾号为6076建设银行卡于2013年5月23日向尾号为9687建设银行账户转账15万元。即：赵某某及杨红艳向杨某建行共计汇款人民币36.49万元。3）结合被害人毕某某的陈述及其提供的汇款凭证：毕某某分别于2014年2月14日、3月10日、3月12日、5月28日、5月31日、6月8日向杨某尾号为9687建设银行账户汇款8万元、3万元、3万元、1492.54元、7200元、1300元。即被害人毕某某向杨某建行卡共计汇款人民币14.999254万元，其中有1.5万元是毕某某替王某丙打给杨某的。4）结合被害人王某的陈述及其提供的汇款凭证：王某分别于2014千秋月11月23日、12月28日、2015年8月17日向杨某尾号为9994建设银行账户转账1.6万元（该笔系王某用刘某乙的银行卡向杨某的建行卡转账的）、5000元、3000元；韩立柱（系王某丈夫）于2012年3月13日向杨某尾号为9687建设银行账户转账10万元。即被害人王某向杨某建行卡上共计汇款人民币12.4万元。19、书证协助查询财产通知书、杨某尾号为7852、尾号为4378邮政储蓄银行账户交易明细，证实：1）结合被害人王某乙陈述及其提供的汇款凭证：王某乙于2012年9月2日向杨某尾号为7852邮政储蓄银行卡汇款5万元；2）结合被害人石利亚的陈述及其提供的汇款凭证：石某某于2012年11月12日向杨某尾号为7852邮政储蓄银行卡汇款26万元；于2013年1月8日、3月12日、5月21日、7月23日、2014年6月6日、6月19日、6月23日向杨某尾号为4378邮政储蓄银行卡汇款30万元、17.7万元、3万元、2万元、1500元、1万元、1万元、9900元、100元、1万元；即石利亚向杨某邮政储蓄银行卡上共计汇款人民币82.85万元。3）结合被害人王某的陈述及其提供的汇款凭证：王某于2013年9月4日、11月1日、2014年10月31日向杨某尾号为4378邮政储蓄银行汇款14.2万元、2.8万元、3000元。即�某向杨某邮政储蓄银行卡上共计汇款人民币17.3万元。4）结合被害人王某甲陈述及其提供的汇款凭证：王某甲于2013年11月13日、2014年4月17日、5月4日、5月28日、6月18日向杨某尾号为4378邮政储蓄银行汇款1.55万元、1.35万元、100元、6300元、5000元、1500元、2万元。5）结合被害人刘某乙陈述及其提供的汇款凭证：刘某乙于2014年4月10日、5月29日、11月9日向杨某尾号为4378邮政储蓄银行汇款3200元、9000元、3000元；于2014年5月16日向杨某尾号为5638邮政储蓄银行卡转账1.7万元、2000元。即刘某乙向杨某邮政储蓄银行卡共计汇款人民币3.42万元的事实。6）结合被害人毕某某的陈述及其提供的汇款凭证：毕某某于2014年7月4日向杨某尾号为4378邮政储蓄银行卡汇款820元。7）结合赵某某的陈述及其提供的汇款凭证：刘伟（系赵某某朋友）替赵某某于2013年10月12日汇款至杨某尾号为4738邮政储蓄银�账户人民币3万元；杨红艳（系赵某某妻子）分别于2013年8月7日、9月22日、9月26日、12月2日、2014年4月21日向杨某尾号为4738邮政储蓄银行账户汇款人民币5000元、2.4万元、3万元、1万元、5000元；赵某某于2013年4月18日、5月6日、5月7日、10月14日向杨某尾号为4738邮政储蓄银行账户汇款人民币5000元、2万元、1.5万元、2万元；赵某某分别于2011年10月8日、11月2日、11月14日、2011年12月19日、12月27日、2012年3月12日、2012年4月18日、2013年3月21日向杨某尾号为7852邮政储蓄银行账户汇款人民币5万元、2万元、10万元、1万元、3万元、12.78万元、3万元、5万元；于2013年4月18日、5月6日、5月7日向杨某尾号为4738邮政储蓄银行账户汇款人民币5000元、2万元、1.5万元。20、书证协助查询通知书、杨某尾号为6777农商银行交易明细，证实：1）结合被害人刘某甲的陈述，刘某甲分别于2012年6月7日、6月19日、7月17日、2013年4月24日、7月15日、9月17日、2014年2月28日、2014年4月11日、2014年8月25日、2014年10月9日向杨某尾号为6777农商银行卡上汇款5万元、5万元、2万元、3万元、1.04万元、2万元、1万元、3万元、8000元、8000元。即刘某甲向杨某农商银行共计汇款23.64万元的事实；2）结合被害人王某乙的陈述及其提供的汇款凭证：王某乙分别于2012年9月21日、9月22日向杨某尾号为6777农商银行卡上汇款10万元、10万元。即王某乙向杨某农商银行共计汇款20万元的事实；3）结合被害人王某丁的陈述及其提供的汇款凭证：王某丁于2014年4月24日向杨某尾号为6777农商银行卡上汇款人民币9万元的事实。4）结合被害人蔡某某的陈述、证人蔡美华的证言及被告人杨某的供述：蔡美华于2012年7月18日、7月26日向杨某尾号为6777农商银行卡上汇款20万元、20万元的事实。21、书证协助查询通知书、唐乃伟尾号为5853的工商银行交易明细，证实：结合被害人王某的陈述及证人唐乃伟的证言，王某于2014年9月10日、10月15日向唐乃伟尾号为5853的工商银行账户汇款2000元、4.2万元（其中有2万元系刘某甲的）。即王某向唐乃伟工行卡共计汇款人民币4.4万元的事实。22、书证协助查询通知书、银行交易明细、个人客户关联合约信息，证实：结合被害人王某乙的陈述，201年11月18日，杨某向其尾号为6111的农业银行卡汇款人民币1万元的事实。23、书证人口基本信息、前科劣迹证明，证实：被告人杨某自然情况，犯罪主体适格及其在户籍所在地无前科劣迹的事实。24、书证接受证据材料清单、佰仟金融贷款合同2份，客户回单、建行业务收费回单，证实：2015年11月29日，刘贵连与深圳市佰仟金融服务有限公司签订了一份佰仟金融分期购买苹果新款6PLUS手机的贷款合同，贷款金额为6888元；2016年5月，刘贵连与深圳市佰仟金融服务有限公司签订了一份现金分期贷款合同，贷款金额为9000元；2017年7月6日，刘贵连向深圳市佰仟金融服务有限公司转账2.6763万元。25、书证接受证据材料清单、专用收款收据、欠条，证实：刘贵阳于2012年8月1日付给大世界房地产（第九频道）购房意向金5万元；于2012年8月20日付给大世界房地产（第九频道）房款20万元；杨某于2012年6月至2014年7月27日向刘贵阳借款35万元的事实（结合被告人杨某的供述及蔡某某的陈述：上述专用收款收据伪造的，但收据上所载明的钱款确系蔡某某交给杨某的购房款；另结合被害人蔡某某的陈述，其托杨某所购房屋是为其子刘贵阳所购买的，故收据及欠条署名系刘贵阳；经电话联系蔡某某，欠条上所写的35万元中有10万元是双方约定到期不还多加10万元的，即实际上杨某欠蔡某某的房款为25万元）。26、书证情况说明，证实：经查，截止至2017年7月31日，大连医科大学附属第二医院无杨某及其女儿黄怡婷的住院信息。27、证人黄先庆的证言，证实：1）2012年5月，王某甲、巩发娥找到杨某请杨某帮王某甲找工作并给了杨某4万元现金及杨某以帮王某甲、毕某某找工作帮邹某某、王某丙、毕某某父母办低保为由共计骗取人民币40万元；2）证人没有出过车祸，证人与杨某的女儿曾经因病住过院，住院的费用证人和杨某均缴纳过及王某丁为让杨某办理王某甲及毕某某的工作，曾给过杨某1万元钱，但是�某没有要，后来王某丁又把该1万钱给证人，证人也没有要的事实。28、证人王健的证言，证实：王某所提供的收款收据不是大连大世界房地产开发有限公司开具的，首先日期不符，王某所提供的收款收据收款日期是2012年1月18日，而大连大世界房地产开发有限公司是于2012年8月份开始预售；其次印章不符，王某所提供的收款收据盖的是圆形的大连大世界房地产开发有限公司印章，而真实的收款收据上盖的是椭圆形的大连大世界房地产开发有限公司财务专用章；再次印章号码不同，王某提供的收款收据公司印章号码以210204开头，而真实印章号码是以210211开头；及经查实，大连大世界房地产开发有限公司会计并没有一个叫刘媛的，也没有名叫韩立柱的业主付款人的事实。29、证人巩发娥的证言，证实：2012年5月，在大连建设街附近，证人和王某甲将4万元现金交给杨某及杨某骗取王某甲共计人民币11.362万元及被害人未借钱给杨某的事实。30、证人唐乃伟的证言，证实：1）2012年年初至2015年年初间，证人唐乃伟受雇于被告人杨某替其开车；2012年，杨某以证人名义贷款购买了一辆价值72万元金色英菲尼迪FX35吉普车；2014年下半年，杨某让其表妹王某将钱打入证人的工商银行卡内，王某分别向证人卡内汇款2000元、4.2万元，后证人将上述汇款取出交给杨某及杨某曾多次让证人开车替其去王某处拿取东西；2）杨某帮王某乙、王某、刘某甲、赵波等人购买第九频道的房子，帮衣某某等人找工作；3）杨某曾证人在网上申请贷款给杨某用及杨某以其大女儿生病住院两次向其借款共计6万元。31、证人蔡美华的证言，证实：2012年，杨某以能购买第九频道特价房为由分别骗取了蔡某某、蔡美华各25万元，后杨某将骗取蔡美华的25万元归还给蔡美华的事实。32、证人黄先顺的证言，证实：证人曾驾驶黄先庆的金杯箱式货车出过车祸，但是因车祸需赔付的钱是证人自己给付的，并没有向杨某和黄先庆借过钱的事实。33、证人縢连义的证言，证实：2013年3月份左右，石某某称要在大连第九频道购买房子向证人借款17.7万元，并让证人将该笔借款汇至杨某的银行账户上，后证人在中国农业银行大连西岗区北京街支行将17.7万元汇至杨某的银行账户上。34、证人刘伟的证言，证实：2013年，赵某某向证人借3万元并让证人将该笔借款汇至杨某的邮政银行账户上，后证人在獐子岛邮政银�将该3万元汇至杨某的银行账户上及证人听赵某某说上述3万元借款是杨某替赵某某购买特价房的购房款。35、证人赵燕玲的证言，证实：2015年杨某以找工作为由替证人办理了一张额度为6000元平安银行信用卡，并将该卡拿走自己使用，承诺由其归还信用卡费用，后杨某又让证人签订了一份佰仟贷款合同贷款9000元，并承诺由杨某按期还款，后由于杨某未归还信用卡透支费用及贷款，证人父亲赵某某替证人归还信用卡费用及贷款共计人民币2.244128万元；杨某曾借由能替证人办理进入大连市城建局工作，向赵某某要过很多钱款的事实。36、证人刘贵连的证言，证实：2015年11月29日、2016年五一前后，被告人杨某以用钱为由让被害人跟贷款公司先后签订了2份贷款合同，2份贷款合同所贷款项均供杨某使用，�均由杨某还款，后由于杨某未按期还款，被害人替杨某归还贷款2.6763万元钱；2015年5月份，杨某让被害人以被害人名义办理了4张信用卡借给自己用，并承诺由其还款，2017年3月末，由于杨某未按时还信用卡费用，被害人替杨某归还4万余元钱信用卡费用。37、被害人王某乙陈述，证实：2012年8月至2014年6月间，被告人杨某以能低价购买大连市第九频道房子为由，先后骗取被害人王某乙共计人民币25万元，2014年年底，杨某返还给王某乙人民币1万元的事实。38、被害人石利亚的陈述，证实：2012年7月至2014年11月31日，被告人杨某以能低价购买大连第九频道房子及缴纳新房取暖费为由，先后骗取了被害人母亲石某某共计人民币79.15万元；2013年5月21日，杨某以投资项目为由，骗取石某某人民币3万元；2013年7月23日、2014年6月19日、6月22日，杨某分别以丈夫出车祸及手头紧为由向石某某借款人民币6万元的事实。39、被害人王某的陈述，证实：2011年9月至2015年8月，被告人杨某对被害人谎称是大连市城建局副局长，以能低价购买大连市第九频道的房子（66平米）、家具、交纳物业费，取暖费、办理低保等为由，先后骗取了被害人人民币共计60.42万元的事实。40、被害人王某甲的陈述，证实：2012年5月到2014年6月间，被告人杨某谎称自己是大连市城建局规划处处长，以能帮被害人办理工作及低保为由，先后骗取了被害人人民币11.362万元的事实。41、被害人毕某某的陈述，证实：2014年2月至7月，被告人杨某谎称是大连市城建局规划处处长，以能帮被害人办理工作，帮被害人家人办理低保为由向先后骗取了被害人人民币14.082万元的事实。42、被害人邹某某的陈述，证实：2014年6月12日，被告人杨某谎称是大连市城建局规划处领导，以能办理低保为由骗取了被害人人民币3万元，及王某丁曾为帮王某甲，毕某某办理工作，通过农商银行给杨某汇9万元钱的事实。43、被害人王某丁的陈述，证实：被告人杨某谎称是大连市城建局规划处领导，能帮被害人的孙子王某甲、外孙女毕某某安排进入大连市城建局上班，被害人遂于2015年3月份通过杨某的丈夫黄先庆转给杨某1万元钱，用以办理王某甲及毕某某的工作，2015年4月24日，杨某电话告诉被害人称办理工作还需要9万元，被害人遂通过银行转账汇给杨某9万元的事实。44、被害人王某丙的陈述，证�：2014年4月左右，被害人通过毕某某得知杨某可以办理低保，便通过毕某某汇给杨某人民币1.5万元以办理低保的事实。45、被害人衣某某的陈述，证实：2016年3月6日至2016年6月2日间，被告人杨某谎称自己在大连市城建局上班，以能替被害人换房子及安排被害人进入大连市城建局工作为由，先后骗取被害人人民币共计22.05万元钱的事实。46、被害人张某某的陈述，证实：2016年9月，被告人杨某谎称是大连市城建局的公务员，以能帮被害人安排进入开发区城建局工作为由，骗取被害人人民币2万元的事实。47、被害人赵某某的陈述，证实：2011年至2015年，被告人杨某谎称自己是大连市城建局领导，以能低价购买大连市第九频道房屋、车库、办理低保、帮被害人女儿办�工作、买床、投资高额回报和生病借钱、亲戚急用钱等为由，先后骗取了被害人人民币共计141余万元的事实。48、被害人刘某甲的陈述，证实：2012年至2014年间，被告人杨某谎称自己在大连市城建局上班，以能低价购买第九频道房屋及帮被害人儿子找工作等为由，先后多次骗取被害人共计人民币56万元的事实。49、被害人刘某乙的陈述，证实：2014年至2015年间，被告人杨某谎称自己是在大连市城建局工作，以帮被害人儿子找工作及购买保险、车辆过户、投资等为由先后多次骗取被害人共计人民币25万元的事实。50、被害人蔡某某的陈述，证实：2012年6月至7月18日，被告人杨某以能低价购买第九频道房屋为由先后骗取了被害人25万元钱。51、被告人的供述与辩解，证实：1）2011年至2015年年初，被告人杨某谎称是大连市城建局领导，以能低价购买第九频道房屋、家具、及办理低保为由先后骗取了王某人民币60余万元左右；2）2011年至2015年，杨某谎称是大连市城建局领导，以能低价购买第九频道、车库、办理低保及为其女儿办理工作为由先后骗取了被害人赵某某人民币80万元左右，以投资为名向赵某某借款人民币60万元；3）2012年，杨某谎称是大连市城建局领导，以能低价后买第九频道房屋为由，先后骗取了被害人王某乙人民币25万元，2014年年底，杨某向王某乙的农行卡上还款1万元；4）2014年，杨某谎称是大连市城建局领导，以能办理低保为由骗取了被害人王某丙1.5万元，被害人邹某某3万元；5）2012年、2014年，杨某谎称是大连市城建局领导，以能办理工作及低保为由先后骗取了被害人王某甲人民�11.362万元，被害人毕某某人民币1.4082万元；6）2016年，杨某谎称是大连市城建局工作人员，以能办理工作为由，骗取了被害人张某某人民币2万元；7）2016年，杨某谎称是大连市城建局领导，以能换房子及办理工作为由先后骗取了被害人衣某某人民币21.95万元；8）2012年6、7月份，杨某以能购买第九频道特价房为由，先后骗取了被害人蔡某某25万元；9）杨某未让刘贵连和赵燕玲以他们的名义办理信用卡，申请小额贷款，且信用卡及贷款的钱款均是刘贵连、赵燕玲本人使用的。52、鉴定意见大连市公安司法鉴定中心出具的（大）公（司）鉴（文检）字[2016]6号文件检验鉴定书、鉴定人资格证书、鉴定委托材料单、鉴定意见通知书，证实：经文件检验鉴定，王某所提供的《专用收款收据》上“大连大世界房地产开发有限公司”印文与大连市工商局行政管理局提供的印有“大连大世界房地产开发有限公司”印章印文的《租赁协议》、《大连大世界房地产开发有限公司章程修正案》样本印文不是同一印章的印文。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且犯罪数额特别巨大，核其行为已构成诈骗罪。长海县人民检察院指控被告人杨某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨某当庭自愿认罪，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人关于被告人取得谅解，从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。根据被告人杨某的犯罪事实、犯罪性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2028年10月31日止。）所处罚金于判决生效后五日内缴纳。责令被告人杨某退赔上述14位被害人共计人民币436.624万元。上述款项于本判决生效后五日内退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长  宁至民审判员  黄 荣审判员  张 立二〇一七年十一月二十日书记员  姜伊美附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据�罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。