安徽省芜湖市镜湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0202刑初102号
公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。
被告人杨治刚，男，1985年1月10日出生，户籍地河南省偃师市。2015年9月18日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年10月22日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。
安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2016）94号起诉书指控被告人杨治刚犯集资诈骗罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月31日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员章熙军出庭支持公诉，被告人杨治刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省芜湖市镜湖区人民检察院指控：2014年下半年，被告人杨治刚等人承租本市黄山路XX小区门面房作为营业场所注册成立安徽XX资产管理有限公司，被告人杨治刚为法定代表人。公司成立后，被告人杨治刚在明知没有还款能力的情况下，以河北XX网络科技有限公司需要资金周转、安徽XX资产管理有限公司提供担保为借口，承诺以高额利润相回报，聘用人员在路边散发传单进行宣传，非法向社会不特定公众集资。截止案发，骗取10名被害人共计517655元。
公诉机关针对上述事实提供了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言及相关书证予以证明，并认为被告人杨治刚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨治刚辩称：对其被指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。但认为其行为构成非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪。公司里很多事情其并不知情，也不知款项去向，目前自己没有偿还能力，希望公安机关将公司的物品及款项追回用于赔偿被害人的损失。
经审理查明：2014年10月16日，被告人杨治刚承租本市黄山路XX小区门面房作为营业场所，在芜湖市工商局注册成立了安徽XX资产管理有限公司，被告人杨治刚任该公司法定代表人。公司成立后，被告人杨治刚在明知没有还款能力的情况下，以河北XX网络科技有限公司筹借资金为由、安徽XX资产管理有限公司为其提供担保，承诺以高额利润为回报，聘用人员在路边散发传单，非法向社会不特定公众集资。2014年10月16日至12月9日期间，共计骗取10名被害人530000元，支付利息12345元，实际骗取517655元。被告人杨治刚对集资诈骗的钱款进行转移，至今未归还被害人。具体犯罪事实如下：
1、2014年11月17日，被告人杨治刚向被害人汪某某非法集资10000元，支付利息240元，实际骗取被害人汪某某9760元；
2、2014年11月16日、12月20日，被告人杨治刚向被害人张某某非法集资20000元，支付利息445元，实际骗取被害人张某某19555元；
3、2014年11月21日，被告人杨治刚向被害人唐某某非法集资20000元，支付利息460元，实际骗取被害人唐某某19540元；
4、2014年11月22日，被告人杨治刚向被害人程某某非法集资30000元，支付利息660元，实际骗取被害人程某某29340元；
5、2014年11月24日，被告人杨治刚向被害人刘某某非法集资250000元，支付利息6500元，实际骗取被害人刘某某243500元；
6、2014年11月24日、12月2日、12月6日，被告人杨治刚向被害人胡某某非法集资40000元，支付利息660元，实际骗取被害人胡某某39340元；
7、2014年11月27日、12月2日，被告人杨治刚向被害人孙某某非法集资70000元，支付利息1490元，实际骗取被害人孙某某68510元；
8、2014年11月24日，被告人杨治刚向被害人杨某某非法集资10000元，支付利息230元，实际骗取被害人杨某某9770元；
9、2014年11月4日，被告人杨治刚向被害人李某某非法集资70000元，支付利息1540元，实际骗取被害人李某某68460元；
10、2014年12月2日，被告人杨治刚向被害人费某某非法集资10000元，支付利息120元，实际骗取被害人费某某9880元。
2014年12月9日，被告人杨治刚转让了安徽XX资产管理有限公司，离开了本市。2015年3月25日被告人杨治刚被芜湖市公安局镜湖分局网上通辑，同年9月12日，洛阳市公安局金谷分局在查获一起赌博案件时将被告人杨治刚抓获并临时寄押在洛阳市看守所。
上述事实，被告人杨治刚在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人汪某某、张某某、唐某某、程某某、刘某某、胡某某、孙某某、杨某某、李某某、费某某的陈述，证人昂某某、周某某、徐某某的证言，书证户籍信息、到案经过、企业资料、银行转帐凭证等证据证实，足以认定。
对于被告人杨治刚辩称其行为构成非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪的辩护意见，经查，被告人杨治刚虽注册成立了安徽XX资产管理有限公司，但未从事生产经营，并谎称为第三方公司融资进行担保、以给付高息为诱饵向公众非法集资，致使集资款不能返还，其主观上具有非法占有的目的，其行为构成集资诈骗罪，故对其该辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人杨治刚以非法占有为目的，虚构事实非法集资517655元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人杨治刚到案后，能如实供述犯罪事实，本院予以从轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干意见的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人杨治刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年9月12日起至2021年3月11日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）
二、违法所得予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪 丽
人民陪审员 鲁 燕
人民陪审员 高仇斌
二〇一六年五月二十七日
书 记 员 戴晴晴
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。