甘肃省榆中县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）榆刑初字第65号
公诉机关榆中县人民检察院。
被告人时××，男，汉族，1980年3月13日出生，小学文化程度，河南省上蔡县人，家住河南省上蔡县，现住甘肃省嘉峪关市，农民。2012年8月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被榆中县公安局依法刑事拘留，同年8月25日被榆中县人民检察院变更强制措施为取保候审。
辩护人周向军，甘肃栖云律师事务所律师。
榆中县人民检察院以榆检刑诉字（2013）第278号起诉书指控被告人时××犯合同诈骗罪，于2014年2月17日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案并依法组成合议庭，于2014年4月1日公开开庭审理了本案。榆中县人民检察院指派代理检察员王军萍出庭支持公诉，被告人时××及辩护人周向军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
榆中县人民检察院指控：2010年至2012年1月，被告人时××在兰州大青山蔬菜瓜果批发市场收购蔬菜后运至酒泉市春光市场加价销售给时×甲。在收购初期时××支付部分菜款，在取得了大青山蔬菜瓜果批发市场经销商的信任后开始拖欠菜款，并将所收货款大肆挥霍。至2012年1月，被告人时××在未将蔬菜经营商806487元菜款支付的情况下逃匿。破案后，其退缴案款215000元，已发还被害人。
针对上述指控，公诉机关提交了被害人刘××、黄××等人的陈述、证人王×、时×甲的证言、书证及被告人的供述等证据。榆中县人民检察院认为，被告人时××的行为已构成合同诈骗罪，提请我院惩处。
被告人时××辩称：我欠大青山蔬菜瓜果批发市场部分经销商的货款属实，但我认为不构成合同诈骗罪；我因身体有病花了二、三十万元看病，又花了二十一万元买了辆车，另外挥霍了二、三十万元，导致没有及时还钱；我接受该得到的惩罚。
被告人时××的辩护人周向军的辩护意见是：被告人时××在经营蔬菜生意期间因账务不清导致拖欠部分经营户的菜款属实，且触犯刑律应当受到处罚。被告人在案发后积极筹集部分货款予以偿还，应当从轻或减轻处罚；被告人身患肝硬化疾病，其肝、脾、胰等器官多脏器多发性钙化，已危及到生命，不宜处以监禁刑，建议对其处以缓刑。同时向法庭提交了酒泉市人民医院诊断证明书、解放军总医院超声检查报告单、嘉峪关市第一人民医院诊断证明书、周口市中医院住院病历等证据。
经审理查明：2010年至2012年1月，被告人时××在兰州大青山蔬菜瓜果批发市场收购蔬菜后运至酒泉市春光市场加价销售给时×甲。在收购初期时××支付部分菜款，在取得了大青山蔬菜瓜果批发市场经销商的信任后开始拖欠菜款，并将所收货款大肆挥霍。2012年1月，被告人时××在未将蔬菜经营商806487元菜款支付的情况下逃匿。
另查明：被告人时××欠李×甲菜款62248元，欠李×乙菜款21937元，欠任×菜款52522元，欠刘××菜款220315元，欠张××菜款118400元，欠国××菜款12467元，欠贾××菜款10714元，欠李×菜款16941元，欠何××菜款9429元，欠黄××菜款104219元，欠朱××（王××）菜款30050元，欠钮××菜款12840元，欠豆××菜款9931元，欠杜××菜款19780元，欠黄××菜款14495元，欠宋××菜款16140万元，欠李×丙菜款28199元，欠马××菜款25610元，欠张×甲菜款20250元，共计806487元。
破案后，被告人退缴案款215000元，发还被害人朱××、李×甲、刘××、贾××、张××各2.8万元，任×3.2万元，何××2000元，黄××4.1万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、案件来源证实：2012年7月17日、18日、2012年8月13日、15日，兰州大青山蔬菜瓜果批发市场刘××、张××、黄××、杨任×、李×甲、贾××、朱××、李×乙、黄×甲、杜××、何××、豆××、李×丁、钮××、国××、马××、李×、张×甲分别报称：2010年初至2012年1月与一个叫时××的河南籍男子达成收购蔬菜的口头协议并开始交易，刚开始时××能够部分支付货款，在取得我们的信任后开始拖延支付货款，后在未支付菜款得情况下逃匿批发市场无法联系，所以向公安机关报案，要求查处。
二、被害人的陈述：
1、刘××的陈述证实：2010年时××开始收购我的各种蔬菜，每过上一段时间，我催一下，他就给我们付上一些蔬菜款，但经常是拉的货多，付的款少。直到今年元月份，他已经欠我的蔬菜款22.7419万多元，我就给他停止供菜，到后来他就找不见了，电话也停机了。我们是口头协商没有签订合同，我将蔬菜的品名、数量、价格、金额、日期记在销货清单或蔬菜批发两联单上，但时××未在上面签字。我今年4月份去酒泉找过他，但没有找见，只找见了他哥时×甲，时×甲也不付我的蔬菜款，我只好回来了。
2、张××的陈述证实：2011年的时候，河南的时××一直在我的库里批发蒜苗，总共批发了11.84万元的蒜苗没有给我付款，之后他还借了我的4万元买小轿车。之后我一直打电话跟他催要了好几次，但时××一直不给我，说他生病了，后来他的电话就打不通了，人也找不见了。2011年4月份的一天，我去酒泉找见了时××，并和时××将欠我菜款的账目核对了一下，核对的账款包括借我的4万元总共15.84万元，核对后时××在我记录的账本上签了名字。
3、黄××的陈述证实：我在大青山蔬菜市场贩卖大蒜，有一个叫时××的人经常从我那儿批货，有时他把大蒜拉走要等几天才付款。截止2012年初，他共欠我货款7.2993万元，这是我和他对过帐的。到2012年3月份，时××就逃避在外，不接电话，我们也一直找不见他。他拉走我的蒜苗我都记着帐。
4、任×的陈述证实：2010年我在兰州的大青山蔬菜市场批发豆角时认识了一个叫时××的酒泉人，刚开始时他从我手中批发豆角后现金支付给我货款，并且很利索，我就比较相信他。但是后来时××就开始拖欠我的货款，至2011年11月25日至2012年1月12日，时××共从我处拉走79770元的豆角，之前他还欠我1万元的货款，之后时××就离开了大青山批发市场，手机也关机了，我就无法找到他，我曾经去酒泉找到时×甲要求她给我支付货款，但是时×甲以时××不在不予支付。我们没有签订书面的购销合同，只是口头协议，但是他每次拉豆角我都有记载。
5、贾××的陈述证实：我在大青山蔬菜批发市场做生姜、大蒜的批发生意，之后认识了一个叫时××的酒泉籍菜贩子并开始跟他做生意，刚开始他用现金支付完货款后才将货物运离批发市场，我觉得他可以信任，在以后的交易中时××陆续拉走我的大蒜，后面大概有6万元的货款我多次找他索要一直不给我支付，到2012年元月份时××离开了大青山批发市场，后来我在外地找见他与他对了帐，他承认欠我6万元货款，但他既不在对账单上签字，也不书写欠条。我有销售大蒜的票据，上面标有蔬菜的名称、数量、单价及货款的金额。时××的生意做的很大，他自己有房产、有车，但是他一直拒不支付我的货款，也不给我写欠条，他是有意的拖时间骗我。2012年3月份，时××将以前使用的手机号关闭，我与他无法联系，再也没有找到过他。
6、李×甲的陈述证实：2010年10月份至2012年元月份，甘肃酒泉的时××一直批发我的蒜苔运往酒泉销售，截止今年元月份，他还欠我6.223万元的货款，他也没有给我打欠条，现在人也找不见，联系不上。当时我将销售的具体数量、单价、销售金额全部记录在一个笔记本上，后来我就将所有的欠账统计汇总，原来的登记本我就扔了。
7、宋××的陈述证实：我在大青山蔬菜批发市场做批发大蒜、生姜的生意时认识了一个河南驻马店的时××，之后时××就从我那儿批发生姜、大蒜销售到酒泉和嘉峪关，2011年时××将3.614元的大蒜和生姜批发运往酒泉后就一直拖着不给我支付货款，由于他欠了大青山市场很多人的货款不还，在众人的催促下，2011年9月份时××来了大青山市场一趟，在我的追要下时××分开两次给我支付了2万元，现在他还欠我1.614万元的货款，后来我就一直打电话催要，但时××一直拖着不给我给，后来快过年了，当时跟他要账的人比较多，时××的手机就关机，我们就失去了联系。我给时××批发生姜、大蒜有一份收菜记录，但是当时和时××对账后时××就拿走了这份记录，但是我可以提供给你们一份具体欠款数额的账目。时××在去年的时候还买了一辆小轿车，说明他有钱就是不还。
8、朱××的陈述证实：我在大青山搞蔬菜批发生意。2011年10月份的一天一个叫时××的河南人拉了我5.543万元的青椒和红椒，他当时说过一段时间再给我给钱，后来我催要了好几次，但他就一直不给，后来手机也打不通了人也找不见了。我记载有一份销售记录，上面对销售蔬菜的时间、数量、金额都有详细的记载。王××是我丈夫。
9、李×乙的陈述证实：我一直给一个叫时××的人批发蒜苔，直到2011年年底，他欠我的货款两万多元，之后他就不见了，我有记账，有时候他签字，有时没有签字。
10、黄××的陈述证实：我给时××批发过大蒜，他欠我一万八千多元的货款，到了前年底，他突然就不见了，由于我生意很忙也就没有找他。
11、杜××的陈述证实：2011年我和丈夫在大青山蔬菜市场批发山药，有一个叫时××的菜贩子从我们的摊上多次批发山药销往外地，菜款付了一部分，还欠我们2.9781元，到2011年年底时××突然不见了，我给他打电话让他来，但他一直没有来，后来听别人说电话也打不通了。
12、何××的陈述证实：2011年秋冬季，我给时××批发过4次藕段，但是他只给我付过一次货款，还欠我1.1479万元没有付清。随后批发商向他索要货款，时××就付一部分货款，欠一部分货款，到了2011年年底时××就突然不见了，听市场里面的人说他逃跑了。之后我就给他打电话，有时候电话打通他不接，有时候打不通，我们批发蔬菜只是口头协议。
13、豆××的陈述证实：2011年12月份，我给时××卖过两次山药，共计货款九千八百多元，这两次的货款时××一次都没有付给我，到了年底他人就不见了，之后我就给他打电话，但电话他也不接。
14、李×丙的陈述证实：从2011年开始我给时××批发过紫红薯、辣椒、芋头、佛手瓜。一直到2012年春节前，时××共欠我蔬菜款2.8199万元，这些货款没有付清，时××就突然不见了，他的电话也打不通。我批发蔬菜时候跟时××没有签订口头协议，我们都是谈好价格就装货，我们批发市场都这么坐做，大家都靠诚信经营，谁知道时××他把货款没有付清，他就不见了。我批发蔬菜有记账，但时××没有签字，大家都是这么做的，我今天给你们带来销售给时××的账本。
15、钮××的陈述证实：我刚到大青山蔬菜市场时我就跟时××开始做生意，开始做生意的时候他都基本能够付清货款，后来他就开始拖欠一部分货款，到了2011年10月份的时候他从我这儿批发拉走了两批价值分别为5040元、7800元的辣椒，但他一直没有给我支付过货款，拖到春节过后我们就再没法跟他联系了，货款指导今天他也没有支付给我。
16、国××的陈述证实：2011年10月至12月我给时××批发的全都是毛山药，货款共计1.2466万元，我打电话跟他要但他一直不接，后来就打不通了，2012年初他就突然不见了，到现在他也一直没有给我支付过货款。
17、马××的陈述证实：从2010年开始批发我的毛山药，之后他就一直拖欠我2.561万元的货款，到现在也没有给我支付。我将原来的账册做了整理，现在只能提供一张总的单据。
18、李×的陈述证实：2010年时××开始跟我做生意，刚开始他基本上没有欠账，后来他从我那儿批发了一批价值1.694万元的蒜苔，当时他手头没有现金承诺三天后给我，但三天后他也没有给我支付过货款，我就一直通过打电话等各种方式跟他催要货款，他就是不给支付，2012年时××被公安机关抓住后我就觉得我被骗了，我就报案想追回损失。我当时有记账的单据可以提供给你们。
19、张×甲的陈述证实：从2009年4月份至2011年12月份，有一个叫时××的人从我的摊位上一直批发莲藕，共计货款4.525万元，他给我支付过2.5万元，还欠2.025万元，刚开始他先装货，过一阵子我们催的紧了，他就付一点货款，不催他是不会付的，到了2011年年底时××就突然不见了，后来电话也打不通。
三、证人证言：
1、王×的证言证实：我是时××的舅舅，时××的妻子让我把他记得账本（销货清单）带给你们。
2、时×甲的证言证实：从2010年开始，我和时××口头口头商议由他在兰州这边批发各种蔬菜，然后他再卖给我，我在酒泉的市场上再卖给别人。每次在兰州这边购菜时他都和我随时联系，由他租车将菜运到酒泉市场，销货清单也由司机给我带过来，然后我验完货就支付运费，并且我按照他带过来的销货清单每隔几天我就给时××打一次款，大多数货款打入他的账号，有时候他打电话或者发短信将货款打入他指定的账户。我统计了一下打入时××账户的货款是三百一十一万四千四百五十元，打入其它账户的是十八万四千九百六十元，时××的银行卡为合作银行的，卡号为6210610000700844724。我带来的销货清单不知道是谁写的，但这些单子我都全部保存，没有丢失的，我根据上面的等级金额付给时××货款，我估计这两年我给他多支付过货款，至于他给大青山市场的经销商怎么付款，付清楚了没有我不知道，也与我没有关系。我们不算合伙，是各挣各的钱，各算各的账。时××去年买过一辆现代小轿车，到了今年他又卖了。今年过春节的时候他去外地看病，因为漫游费比较高，他在今年农历1月份就把1529347****的号给我用。我看了一下销货清单，我应当支付给时××的货款为六百一十三万九千九百二十三元。我有时是将现金直接存入时××的账户，有时是通过合作银行将菜款转入他的账户，我使用的是一张卡号为6210610003500978593的飞天卡给他转账的。
四、辨认笔录证实：经黄××、任×辨认，14号、11号照片上的人就是被告人时××。
五、书证
1、抓获经过证实：时××是被抓获归案的。
2、证明：兰州大青山蔬菜瓜果批发市场服务有限公司证实经对刘××、小朱茄王、老唐莲藕、志平、雪榕银针菇、等38家经销商进行联系查找，因姓名、名称记录不详，部分经销商属零散户，已离开本市场等原因，现已无法查找。
3、办案说明：对销货清单上记载的刘××等被害人多次前往兰州大青山蔬菜瓜果批发市场进行联系查找，其中李×乙（李×蒜苔）、黄××（小茹蒜苗）等九人进行了查找，杜××、张×甲两被害人闻讯后前来报案，其余的被害人刘××、小朱茄王等38家因姓名、名称记载不详，部分经销商属散户已离开大青山市场等原因已无法找到被害人查证。
4、榆中县公安局接受证据清单证实：销货清单、珍绿源精品蔬菜批发12页、欠条、张××销售记录本二页、黄××销货清单1页、李×甲销货记录2页、宋新立销售蔬菜的记录1页、朱××销售蔬菜的记录1页、李×乙销售蔬菜的记录3页、黄××销售蔬菜记录1页、杜××销售蔬菜的记录1页、何××销售莲藕记录1页、豆××记录时××欠账1页、李×丙记录时××欠账1页、国××记录时××欠账记录1页、马××记录销售1页、李×批发清单1页、张×甲的批发清单1页。各被害人记录被告人时××欠款共计930326元。
5、扣押物品清单、销售签单证实：从时××处扣押销货清单2页。
6、榆中县公安局接收证据清单及销货清单证实：2012年8月6日王×提交时××所记销货清单。销货清单记载所欠李×甲菜款62248元，欠李×乙菜款21937元，欠任×菜款52522元，欠刘××菜款220315元，欠张××菜款109990（张××提供的数额是118400元，有时××的签字）元，欠国××菜款12467元，欠贾××菜款10714元，欠李×菜款16941元，欠何××9429元，欠黄××104219元，欠朱××（王××）菜款30050元，欠钮××12840元，欠豆××9931元，欠杜××19780元，欠黄××货款14495元，共计716288元。（其中宋××、李×丙、马××、张×甲四人的没有记录，四被害人陈述的菜款共计90199），合计806487元。
7、接收证据清单及销货清单、银行汇款回执、时×甲的打款记录证实：时××销售给时×甲的菜款合计为六百一十三万九千九百二十三元。甘肃省农村信用社回单证实时×甲给时××及时××提供的王××等人的账户汇款的事实。时×甲记录的给时××打款的明细。
8、扣押物品清单、收条证实：时××交来人民币215000元，已发还被害人朱××、李×甲、刘××、贾××、张××（各2.8万元）、任×（3.2万元）、何××2000元、黄××（4.1万元）
9、发还物品清单证实黄××、任×于2012年8月26日领走赔偿款20万元。
10、机动车信息证实：甘B579**现代轿车原属时××所有，初次登记的日期为2011年7月21日。甘B579**现代轿车现在为孟华停所有。
11、接收证据清单及交易明细清单证实：时×甲提交卡号为6210610003500978593的甘肃省农村信用社飞天卡一张。及时×甲给时××转账及给时××提供的账号转账的情况。
12、交易明细清单证实：时×甲在中国银行的户号为104518299389，开户日期为2011年5月27日，其从2011年5月27日至2012年的7月13日向账号为104018299434、104522113082的账号打款。时×甲在农业银行账号为6227004361010023211的交易情况。被告人时××的卡号为6210610000700844724在2011年2月12日至2012年6月21日交易的情况。
13、户籍证明证实时××生于1980年3月13日。
14、程序证据证实办案程序符合法律规定。
六、被告人时××供述：2010年11月份，我开始在兰州市大青山批发市场批发各种蔬菜租车拉到酒泉由批发给我哥时×甲负责批发出去，然后我哥将货款打到我的卡上或者是我指定的别人的卡上，他每隔四五天或一星期就给我的卡上打一次，他打到我卡上的货款有323万元左右，这些款我一部分付了市场经销商以前的货款，一部分又批发菜付款了，一部分我自己挥霍了。我没有和经销商签订任何合同，和他们都是口头协定的，采购时我将采购的具体蔬菜的品种、数量、价格等记在我的本子上，我也没有给经销商打任何的条子和收据，采购完他们的蔬菜后过一段时间给他们付一部分货款，基本上都是现金结账。今年春节过完，我根据自己采购蔬菜使得记录本大概算了一下我的欠账，共计90万元左右，其中欠刘××20多万元，黄××3万多元，任×四万多元，张××的11万多元，李×甲的6万多元，贾××的3万元左右，别的我现在记不清楚了。2012年元月份，因为我欠大青山市场经销商的菜款比较多，他们不再卖给我菜了，我也就再没有没去过大青山市场。我换手机号是因为打电话要账的人太多。
去年四五月份我花16.98万元购买了一辆小轿车，牌子挂号后一共花了21万元，今年春节过后我就卖掉了。我欠款这么多主要是在拉猜的过程中我挥霍掉的比较多，每天喝酒、抽烟、进KTV、请人吃饭等，我经常去唐汪、东方宫、大润发、九鼎等地方去消费，多的一次可以消费一万多元，每天花销也就在两千元左右，再就是我看病花了二三十万，看病的钱主要是我老家凑的以及卖车的钱。我想着做生意要和别人搞好关系，请客吃饭，另外我想只要我的病能看好，以后做生意再挣回来，所以就在没有付清欠款的情况下大肆挥霍。
王×提供给我的销货清单是我和大青山蔬菜批发商核对后自己抄写的一份，主要是没有结账的，后来付了款的我就在上面记录为付账页、打对号的或写个清的表示已经付款，没有作任何标记的就是未付货款的帐。我的销货清单上有些记录的商户代号、具体货款数目因时间长记不清了，人也比较多，数量大，采购的时候也没有打条子，有的货是我的代办经手的，有些对不上的就按他们说的数额为准。
以上证据经质证，被告人时××及其辩护人均未提出异议，各项证据来源程序合法，内容客观真实，能够相互印证，当庭予以确认。
本院认为：被告人时××目无国法，以非法占有为目，在履行蔬菜买卖合同中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人在案发后退赔了被害人部分经济损失，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人时××辩称其不构成合同诈骗罪，但根据其在得到货款后进行大肆挥霍并逃避受害人索要货款的行为，已完全反应了其非法占有的目的，故对其辩解意见不予采纳。被告人的辩护人提出被告人退赔了部分货款，请求从轻处罚的的辩护意见，予以采纳。本院为严肃国法，保障社会主义市场经济秩序，保护公私财产不受侵犯，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人时××犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币100000元（限于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人时××犯罪所得赃款，继续追缴，发还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋立军
代理审判员 刘丽梅
人民陪审员 丁志鹏
二〇一四年四月十八日
书 记 员 杨善超