福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第1732号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人肖某，男，1991年7月25日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，经商。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月27日被取保候审，同年12月11日被继续取保候审。现在家。
辩护人辜志坚、章朝灿，福建闽华律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2015）1479号起诉书指控被告人肖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈玲玲、代理检察员陈玉玲出庭支持公诉，被告人肖某及其辩护人辜志坚到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2014年7月23日13时许，王剑锋（已被判刑）伙同戴某（另案处理）经事先预谋以租车抵押的方式进行诈骗后，到厦门市莲前东路788号A3-A5厦门市陆路通汽车租赁有限公司，以租车为由与该公司签订汽车租赁合同，骗走一部黑色车牌号为闽D×××××的丰田牌锐志小型轿车（价值人民币214920元），后在“海狗”（身份不明，另案处理）的牵线介绍下，将车开至福州市财茂科工贸城外面公路边，被告人肖某明知该车来源系租赁且王剑锋应该无法赎回的情况下，由王剑锋自己签具借款协议和转押协议，向被告人肖某借款人民币4万元，并由王剑锋将该车抵押给被告人肖某，该协议被告人肖某没有签名且王剑锋没有留存，被告人肖某接收该车后当场即将该车的GPS拆除。
2、2014年8月8日12时许，王剑锋伙同“海狗”经事先预谋，采取上述手段，由王剑锋独自一人到王某经营的位于南安市霞美镇杏埔村88号的福建省泉州市路友汽车租赁经营部，以租车为由与该公司签订汽车租赁合同，骗走一部车牌号为闽C×××××的白色大众牌CC小轿车（价值人民币155000元）。
同日16时许，王剑锋伙同“海狗”驾驶闽C×××××号白色大众牌CC小轿车，到位于泉州市丰泽街西贤路粮油宿舍7号的丰泽区金辉汽车租赁服务中心，王剑锋以租车为由与该公司签订汽车租赁合同，骗走一部车牌号为闽C×××××的黑色本田CRV小型普通客车（价值人民币210179.5元）。
之后，王剑锋伙同“海狗”驾驶上述骗来的两部车一同至福州市财茂科工贸城外面公路边，被告人肖某再次明知该两部车来源系租赁且王剑锋应该无法赎回的情况下，由王剑锋自己签具借款协议和转押协议，分别各向被告人肖某借款人民币4万元，共借款人民币8万元，并由王剑锋将该两部车抵押给被告人肖某，该协议被告人肖某仍没有签名且王剑锋也没有留存，被告人肖某接收该两部车后当场即将该两部车的GPS拆除，并让王剑锋将手机扔掉。被告人肖某后还将该部白色大众牌CC小轿车送到外省准备出售。
案发后，公安机关依法向被告人肖某扣押该部闽D×××××号小型轿车及1把该车车钥匙、该部黑色本田CRV小型普通客车及1把该车车钥匙和现金人民币25万元，并已将扣押的该两部车及车钥匙分别发还被害人吴某、李某。
2015年10月27日，被告人肖某主动向公安机关投案。
审理中，被告人肖某自愿向本院预交罚金人民币5万元。
经司法行政机关进行调查评估认为，被告人肖某适合社区矫正。
上述事实，被告人肖某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴某、王某、李某的陈述，证人叶某、林某、戴某的证言，诈骗犯王剑锋的供述，辨认笔录及照片，接收证据材料清单、车辆转押协议书、借款协议书、发还物品清单、租车登记及交接单、汽车租赁合同书、营业执照副本、委托书、机动车登记证及行驶证复印件，扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还清单及照片，价格鉴定结论意见书，刑事判决书，户籍证明，归案经过，预缴罚金收据及社会调查评估材料等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人肖某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人肖某主观上明知本案三部车来源均系租赁且抵押人无法赎回，客观上均在偏僻的地点完成抵押交易并当场将车辆的GPS拆除，且诈骗犯均没能留存转押协议以备赎回，在第二次交易时，被告人肖某还让诈骗犯将手机扔掉，后还将其中一部车送到外省准备出售，其形式上是转押，实质上均是变相收购，均符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，因此，被告人肖某的辩护人提出已退赃的那两部车不应计入犯罪数额的辩护意见，缺乏事实和法律依据，不能成立，不予采纳。被告人肖某案发后主动向公安机关投案，归案后能如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人肖某已主动退出违法所得赃物或其折价款并预交罚金，对被告人肖某可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人肖某在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑的意见适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人肖某归案后的认罪、悔罪表现，以及其社会调查评估情况，对被告人肖某予以从轻处罚并适用缓刑。因此，被告人肖某的辩护人提出被告人肖某有自首情节，已退赃并预交罚金，建议对被告人肖某适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳，但建议对被告人肖某减轻处罚的辩护意见，理由不充分，不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人肖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、已向被告人肖某扣押的现金人民币二十五万元，由扣押机关南安市公安局依法将其中该部白色大众牌CC小轿车的折价款人民币十五万五千元发还被害人王阮定，将其余人民币九万五千元退还被告人肖某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李炳南
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一六年三月三十日
书 记 员 洪爱娥
主要法律条文附页：
一、《中华人民共和国刑法》
1、第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
4、第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
5、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
（一）买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的；
（二）拆解、拼装或者组装的；
（三）修改发动机号、车辆识别代号的；
（四）更改车身颜色或者车辆外形的；
（五）提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的；
（六）提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。
实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于刑法第三百一十二条规定的“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。