北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京0105刑初887号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人朱宝军，男，1960年11月24日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，大专文化，无业，户籍地内蒙古自治区包头市青山区，公民身份号码：×××。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年1月31日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人杜伟，北京威诺律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2018）694号起诉书指控被告人朱宝军犯敲诈勒索罪，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵越超出庭支持公诉，被告人朱宝军及其辩护人杜伟，到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人朱宝军于2018年1月间，在北京市朝阳区观湖国际小区，以举报北京姥姥家餐饮服务有限公司财务问题相要挟，向被害人李某（男，43岁，黑龙江省人）索要人民币100万元，后被害人于2018年1月30日、1月31日分两次向朱宝军提供的6222*72895账号中分别转入人民币10万元、人民币20万元。被告人朱宝军于2018年1月31日被公安机关抓获归案。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、转账记录、聊天记录等证据材料，指控被告人朱宝军的行为构成敲诈勒索罪，数额特别巨大，有部分未遂情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，予以惩处。
被告人朱宝军当庭辩称自己就是想要回点工资，敲诈勒索了8万元，100万元是借款。其辩护人的意见为，被告人朱宝军敲诈勒索的金额是10万元，建议法庭对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2018年1月，被告人朱宝军向在北京市朝阳区的被害人李某发送信息、邮寄物品，以举报李某经营的北京姥姥家餐饮服务有限公司财务问题相要挟，索要人民币100万元。被害人李某于2018年1月30日向被告人朱宝军提供的账户转入人民币10万元，于同年1月31日转入人民币20万元。2018年1月31日，被告人朱宝军被抓获归案。起获优盘2个，现在案。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人李某的陈述及辨认笔录证明：我是北京姥姥家餐饮服务有限公司的法定代表人。2015年11月，我们公司招聘的一名叫朱宝军的财务人员；2016年11月，我因为他日常工作态度原因将其辞退。2018年1月18日13时许，我在北京市朝阳区观湖国际小区收到一封快递。快递里有一个优盘，优盘中是朱宝军制作的我们公司2015年11月至2016年11月的财务台账。2018年1月19日9时37分，我收到了135*7547的电话号码给我发的短信“李先生优盘收到了吧，千万别丢了，那是你的命钱”。我猜测是朱宝军给我发的短信，因为这一时间段的财务台账是交由朱宝军制作的，只有他掌握这些具体情况。我问对方是否是朱宝军，对方未回答。对方继续向我发短信，并于2018年1月23日提出让我给他打钱：支付加班工资8万余元，保证金30万元，借款500万元一年无息或借款300万元两年无息（会出具借款收据）。对方一直以公司财务问题威胁我。我以为朱宝军生活遇到困难，在2018年1月24日回复短信说我只能拿出100万。对方当日回复短信，提供了对方的银行卡账号（6217*9131，工商银行卡，户主：朱宝军），让我转款。我担心其一直通过公司财务问题向我敲诈，就没向其转钱，并于2018年1月25日报案。我们公司不存在未支付员工工资的情况，我也不知道30万元保证金是什么钱。
报案之后，朱宝军给我发威胁短信催得我特别紧，我怕他散布对公司不利的负面消息；公安机关的人也说没有把握抓住朱宝军（人在外地，抓捕的概率不是很大），我出于害怕就把钱汇给朱宝军。朱宝军让我先汇30万元定金，我在2018年1月30日给他汇了10万元；2018年1月31日，我看见他给我发的快递单后就把剩下的20万元打给他。
2、短信聊天记录、工作记录、提取录像证明：1月19日，135*7547的机主开始给李某发送短信，两人在之后短信聊天至1月31日；李某猜测对方是朱宝军，对方未否认。部分聊天如下：
1月21日，135*7547的机主提到“目前看来想试试，不相信真的能发生，看看2000万罚缴够不够，看看能坐多少年牢，那就成全你，我反正就一个人陪你坐”。
1月23日，135*7547的机主要求李某支付加班工资8万多，保证金30万，借款500万（一年，无息）或300万（无息，两年），借款出具借款据。
1月24日，135*7547的机主提到“公司营业收入转移入个人账户经查实是要追缴个人所得税的，数额巨大按45%查收，这也是重复征税。应该不低于5000万，还没计算罚金呢”“偷漏税款又触犯了法律还要追究刑事责任”；在李某回复“年底资金紧张，最多能拿出100万。这是尽最大所能。你必须把所有东西物归原主”后，说“经艰苦劝导战友成交。款今天到账资料全部寄出。6217*9131工行”。
1月26日，135*7547的机主提到“现在已经过了约定期限，延期半天也已经过了时点”。
1月28日，135*7547的机主提到“两个方案：一事先支付70%，货到再付30%。二是先发货后同时把发货单照片发过去，两个小时内见到银行信息和银行回执照片。否则半天内追回邮件”。
1月29日，李某询问是否先给一部分定金，你把东西先给我（一部分也行）；135*7547的机主回复“那就打完款再说这些才有分量，体现诚意。不和你耗了，不是怕两个人都进去了，孩子太小也耗不到今天。你三番五次根本没诚意。我退出。你心疼这点钱就算了，实名我也有奖金”。
1月30日，李某说先打10万当定金后，135*7547的机主回复“30”；后李某发送了转款截图，要求其邮寄物品，许诺看到所有东西给其余的钱，并多次询问对方东西邮寄没。
1月31日，135*7547的机主发送了收件人是李某的快寄单照片（11时33分发送）；李某说20万已转到其账号上。
3、检验报告及数据光盘证明：经对朱宝军的白色三星牌移动电话机进行技术检验，检出短信息等内容（当庭验证与第二项证据基本一致，没有本质出入；含删除部分）。
4、转账记录、银行交易记录、证明材料、冻结通知书证明：2016年2月至9月北京姥姥家餐饮服务有限公司通过个人账户向朱宝军发放工资的情况；该公司没有拖欠朱宝军工资及其他财务纠纷。
2018年1月30日，李某向朱宝军6217*9131的账户转账人民币10万元；该笔钱款当日汇至朱宝军4367*6440的账户。
2018年1月31日，李某向朱宝军6217*9131的账户转账人民币20万元。
朱宝军6217*9131的账户已冻结（内有余额人民币20万余元），朱宝军4367*6440的账户已冻结（内有余额人民币8万余元）。
5、扣押决定书、扣押清单证明：2018年1月31日，民警从朱宝军处扣押白色三星牌移动电话机1部。2018年2月26日，民警从李某处扣押优盘2个（移送在案）。2018年3月30日，民警从朱宝军处扣押银行卡2张（6217*9131、4367*6440）。
6、快递单证明：2018年1月31日，朱（135*7547）给李某邮寄物品的情况，收件地址是北京市朝阳区石佛营路附近。
7、抓获经过、户籍材料证明：2018年1月25日，民警接到敲诈勒索案的报案后，开展工作。2018年1月28日，民警通过情报系统工作发现朱宝军在陕西省西安市银行办理业务，并于次日赶往西安市开展工作。2018年1月31日，民警在陕西省西安市汇林华城（二期）门口发现朱宝军行踪，跟随其至该小区朱宝军住处门口，将朱宝军抓获。被告人朱宝军的身份情况。
8、被告人朱宝军的供述证明：2015年10月，我在北京姥姥家餐饮服务有限公司任总会计，2016年10月被公司辞退。2018年1月中旬，我给李某寄了1个优盘（里面是2016年其公司的部分财务账），并发短信告诉李某我掌握他偷税漏税的证据向其索要：我的工资8.1818万元，保证金30万元，一年500万元无息借款或两年300万元无息借款。如果不给我，我将这些账目向检察院及税务局实名举报。后我们发了很多短信（都在手机上，一部分删除了），最后以10万元成交。他给我汇了10万元，我把东西给他邮寄过去。后来他给我寄的20万元，我不知道。我是上午10点被抓的。
我索要工资用的手机号是135*7547。我用该公司偷税漏税的理由索要工资觉得会使李某害怕，他就会给我钱。李某不欠我正常工资，欠我加班工资（没有证据）。
我短信中提到的“战友”没有这个人，就想让李某感到我在北京“有人”，让他感到害怕，赶快给我钱；没有其他人参与这件事。举报中我多次发送检察院的举报网，是我之前举报过。关于该公司偷税漏税的证据就是我邮寄的优盘。
当庭供述：我在该公司工作期间和李某、其他同事关系都很好，我邮寄优盘、发短信就是为了提醒李某把税款补上。我给他邮寄的东西打不开。我没想到他真给我打钱，我给他的卡号是随意说的。我就想要回点工资就行了。钱真的到账了，我收到信息说卡有风险，就把钱转移到安全的地方。他答应给我的100万，我觉着他在试我，也没抱什么希望。我只认敲诈勒索8万元，100万是我跟他的借款。
以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：
1、被害人李某的陈述、短信聊天记录、检验报告、银行交易记录等证据相互印证，可以证明被告人朱宝军以李某的公司涉嫌偷逃税款为由敲诈勒索钱款，双方经过多次协商，朱宝军同意李某提出降到100万元；朱宝军提出了付款方式，在李某提出10万元定金后，朱宝军要“30”，李某在2018年1月30日向朱宝军账户转账10万元、次日在朱宝军发送快寄后转账20万元，本院予以确认。
2、被告人朱宝军关于其索要加班工资的辩解，没有证据证明，本院不予确认。被告人朱宝军关于100万系借款的辩解，在案短信记录等能够证明朱宝军一开始向李某主张过无息借款，但二人之后的短信聊天能够看出朱宝军对李某提出的100万换回所有东西的提议认可，并在之后仍然威胁索要该钱款并提出付款方案；而且在李某提出10万定金后，明确要“30”，故本院对此辩解不予确认。关于朱宝军是在上午10时被抓获的供述，在案短信记录证明11时33分朱宝军才将邮寄情况发出，故本院对此供述不予确认。被告人朱宝军关于自己邮寄材料、发短信想让李某感到害怕，赶快给他钱的供述，和在案其他证据相互印证，本院予以确认。
3、被害人向公安机关报案后，被告人的敲诈勒索行为仍在继续，被害人及被告人此后关于钱款数额的商讨及支付，仍是本案定罪量刑的客观证据，本院予以确认。
4、在案其他证据亦能印证本院认定的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人朱宝军敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人朱宝军犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人朱宝军此次犯罪系未遂，部分钱款已冻结，故对其依法予以减轻处罚。被告人朱宝军及其辩护人关于朱宝军敲诈勒索数额不是人民币100万元的辩护意见，在案证据足以证明朱宝军敲诈勒索人民币100万元的事实，故此辩护意见本院不予采纳。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，本院酌予采纳。依法责令被告人退赔违法所得，发还被害人；在案款物一并处理。综上，根据被告人朱宝军犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱宝军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月31日起至2023年1月30日止。罚金于本判决生效后3个月内缴纳）。
二、责令被告人朱宝军退赔人民币三十万元（含朱宝军6217*9131的账户及4367*6440的账户内冻结的钱款），发还被害人李某。
三、在案优盘二个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁 旭
人民陪审员 陈 思
人民陪审员 朱宝芹
二〇一八年七月四日
书 记 员 谢金霖