吉林省梅河口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梅刑初字第176号
公诉机关：吉林省梅河口市人民检察院。
被告人：李明瞬（曾用名：李晓娟），女，1975年10月12日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地吉林省梅河口市新华街四委二十五组，住梅河口市水云天小区；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月3日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月13日被取保候审，于2015年2月2日再次被刑事拘留，于2015年2月13日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。
辩护人：田杰，吉林辉发律师事务所律师。
吉林省梅河口市人民检察院以梅检公诉刑诉（2015）120号起诉书指控被告人李明瞬犯诈骗罪，于2015年5月15日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年6月10日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员徐源、董春伟出庭支持公诉，被告人李明瞬及其辩护人田杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李明瞬与被害人宋某某是同学，2012年6月，李明瞬得知被害人宋某某想要调转工作，便谎称其在梅河口市卫生局有熟人，能将宋某某的工作从海龙镇中心医院调至梅河口市爱民医院或者新华社区医院，但办事需要费用为由，于2012年7月4日，在梅河口市解放街丰华园小区宋某某家中，骗取被害人宋某某人民币（以下币种同）7万元。被告人李明瞬于2013年11月8日和9日，在梅河口市以能帮助其同学肖甲的姐姐肖乙的女儿高某某考上白城市的公务员，但找人办事需要费用为由，共骗取被害人肖乙10万元。
公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证明其指控的事实。
公诉机关认为，被告人李明瞬以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人李明瞬对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，辩解称宋某某的7万元是借款，借款期间也偿还了2万元，不属于诈骗；肖乙委托的事虽没有办妥，但自己打了欠条，已经还款，不是诈骗。
被告人李明瞬的辩护人提出：一、宋某某该笔属民事纠纷，不构成诈骗。1、宋某某与被告人系同学关系，被告人虽帮助宋某某过问过调转工作的事，但并没有金钱纠葛，借款是同学之间的正常经济往来，本案中有借条、有还款2万元的证明、还款计划、民事诉状等，说明被告人没有非法占有的主观故意，更没有虚构事实和隐瞒真相的行为；2、认定被告人诈骗宋某某的证据仅有宋某某的丈夫和妹妹的证词，他们都是听宋某某说的，属传来证据，在没有其他辅助证据的情况下，不能认定争议事实；3、根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，宋某某向曙光法庭提交的诉状中详细陈述了其和李明瞬经济纠纷的事实，该民事诉状、法院的应诉通知等手续为本案书证，证明该起民事纠纷已进入诉讼程序，相比于宋某某报案时的陈述，书证的证据效力更高。二、肖乙这笔虽涉嫌诈骗，但认定其犯诈骗罪，事实不清，证据不足。1、被告人没有非法占有的主观故意，肖乙将10万元汇给被告人后，按被告人供述，其以现金方式将该款转给白城办事的人了，被告人从事修正药业梅河口区的业务经理，手头有流动资金很正常，退一步讲，虽有7万元是以货款的形式转给药厂了，但其他转款没有查实，且白城办事的人没有查实，属事实不清；2、在没办成事的情况下，被告人承诺将钱退还给肖乙，且将肖乙等带到家里亲自打了欠条，所以其没有诈骗的主观故意。三、不管被告人行为性质如何，该两笔款项已全部还清。四、被告人无前科劣迹，平素表现好，待人热情。五、被告人的行为应认定为坦白，被告人在被公安机关传唤到案后，如实供述了自己的行为，可以从轻处罚。
被告人李明瞬的辩护人向法庭提交了如下证据：1、离婚协议书；2、户口本复印件；3、住院病历；以上证明被告人是单身，独立抚养子女，与父母同住，父亲患有直肠癌的事实。
经审理查明：被告人李明瞬与被害人宋某某是同学关系，2012年7月4日，李明瞬以能将宋某某的工作从海龙镇中心医院调至梅河口市爱民医院或者新华社区医院，但办事需要费用为由，在梅河口市解放街丰华园小区宋某某家中，收取被害人宋某某7万元，后在宋某某的催要下，李明瞬于2013年3月17日向宋某某出具借据一份，并于2013年4月3日偿还宋某某2万元；被告人李明瞬于2013年11月8日和9日，以能帮助其同学肖甲的姐姐肖乙的女儿高某某通过白城市的公务员面试，找人办事需要费用为由，共骗取被害人肖乙10万元，李明瞬于2013年12月7日向肖乙出具欠条一份；案发后，李明瞬家属代其退还肖乙10万元，取得了肖乙的谅解，退还宋某某5万元；李明瞬于2014年2月3日被抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、法律手续及被告人户籍信息证明，证明对被告人采取的强制措施合法及被告人的自然情况；
2、保证金收据，证明被告人取保候审交纳保证金情况；
3、欠条，证明被告人李明瞬于2013年12月7日向肖乙出具欠条的情况；
4、汇款凭证，证明肖乙分别于2013年11月8日、9日两次共计汇给被告人李明瞬10万元的事实；
5、通话记录详单，证明肖甲与李明瞬的通话记录；
6、存款明细账，证明被告人李明瞬尾号为4688的信用社银行卡的收支明细；
7、和解协议及收条，证明李明瞬家属退还肖乙10万元，肖乙对李明瞬表示谅解的事实；
8、借据，证明李明瞬于2013年3月17日向宋某某出具7万元的借据的事实；
9、中国银行汇款凭条，证明李明瞬于2013年4月3日偿还宋某某2万元的事实；
10、抓获经过，证明被告人李明瞬于2014年2月3日在参加同学聚会时被抓获归案；
11、到案经过，证明被告人李明瞬在取保候审期间经传唤主动到案；
12、办案说明，证明被告人李明瞬拒绝提供其为高某某办理公务员面试的“朋友”的身份信息，且李明瞬将肖乙汇给她的第一笔7万元转到修正药业的王某某账户的事实。
（二）证人证言
1、证人李某甲证实：其系被害人宋某某丈夫，宋某某和李明瞬是同学关系，2012年7月，李明瞬在自己家拿了宋某某7万元钱，答应将宋某某的工作从海龙镇中心医院调转至爱民医院或者市区内的社区医院，这7万元是人情费，由于家里钱不够，还向宋某某的妹妹刘某某借了2万元，当时也没有打收据，后来事情一直没办成，宋某某催李明瞬还钱，李明瞬就一直推托，后来才给宋某某打了一个借条，这钱不是借给李明瞬的，给钱的时候我虽然没有在家，但这事宋某某和我合计过。
2、证人刘某某证实：其系被害人宋某某同母异父的妹妹，2012年7月，姐姐宋某某曾向自己借过2万元钱，并说是李明瞬帮助其调动工作的钱，能调到市里的医院上班，李明瞬是姐姐的初中同学，上学时经常来家里玩，自己也认识李明瞬。
3、证人肖甲证实：自己是被害人肖乙的妹妹，和被告人李明瞬是同学关系，在和李明瞬聊天的时候说自己的外甥女高某某通过了白城市通榆县的公务员笔试，还差面试，之前考了很多次都没考上，李明瞬当时说自己有个同学是白城市纪检委的，这事能办，但得需要个8、9万块钱。2013年11月3日，我和我姐肖乙去通化二道江看望母亲，同月7日下午，接到李明瞬电话，李明瞬在电话中和我姐姐说面试的事能办，如果办不成，一个星期内就把钱如数返还，11月8日，肖乙将凑好的7万元汇给李明瞬，李明瞬说钱不够，一共五个面试考官，每个人2万，11月9日，我嫂子张春英借了3万给李明瞬汇过去了，11月17日，我们得知高某某没考上，给李明瞬打电话，李明瞬说有两个考官被双规了，又推托说自己不在国内等理由，钱一直没退。
4、证人高某某证实：自己系被害人肖乙的女儿，2013年11月13日，我在吉林市学习考公务员，我母亲肖乙给我打电话说我老姨肖甲的同学李明瞬认识一个算命的师傅，能帮我算算考公务员的事，11月14日，我到长春和李明瞬见了面，她带我在午夜十二点的时候给我算了一下，第二天就分开了，面试当天，我在上午，和我竞争的对手在下午，我考完后给李明瞬打电话，她问我考上没？我说还不知道呢，得等其他人都考完才能知道考没考上，我感觉李明瞬好像什么都不懂，当天下午我和其他两个考生电话沟通了一下，确认自己没考上，又给李明瞬打电话，李明瞬说没考上就没考上吧，我回家后才知道我母亲肖乙给李明瞬10万元帮我办考公务员的事，又过了几天，我老舅肖丙、我大姨肖丁一起去找李明瞬要钱，李明瞬说把这10万元给了五个考官，有两个被双规了，但这钱不会差你们的，当时李明瞬给我母亲出了一个欠条，我们就分开了，后来打电话找她要钱，她就一直拖。
5、证人肖丁证实：自己系肖乙的姐姐，2013年在通化二道江母亲家，李明瞬打电话给肖甲，问还给不给外甥女办考公务员的事了，当时我也在场，当时我妹妹肖乙有些犹豫，我说老妹肖甲的同学，没什么大事，连自己的妹妹还信不过吗，李明瞬在电话里说，她认识白城市纪检委的人，这事指定能办成，办不成一分钱也不要我们的，当时凑了7万，后来又汇了3万。后来这事没办成，2013年12月的一天，我妹妹给我打电话说去向李明瞬要钱，让我也去，我们一同来到水云天小区中间高层一个单元的14号楼，李明瞬说那笔办事的钱都通过白城那个人给公务员考试的考官了，一共五个考官，每人2万，现在没要回来，要回来就还你，当时她说要去开一个药品订货会，就给我妹妹打了一个欠条，让我们放心，之后肖乙就找不到她了，打电话不接，去水云天小区找她也没人开门。
6、证人肖丙证实：自己系肖乙的弟弟，2013年11月末，我姐姐肖乙来我家和我说肖甲的一个同学能帮高某某办理公务员考试的事，分两次汇给对方10万元钱，考不上就把钱返给我们，最后高某某没考上，肖乙给对方打电话，对方就是不接，要不就是推托，又过了几天，肖甲的那个同学开车拉着肖乙、高某某、我和肖丁一起去水云天小区云字楼二单元14楼的一个房间，肖甲的那个同学说10万元钱都给白城办事的人了，但这10万元保证还给我们，我怕不稳妥，就让她打了一张欠条，肖甲的同学说去参加订货会，我们就分开了，后来肖乙和我说给对方打电话都联系不上了。
7、证人王某某证实：自己系修正药业集团吉林省总代理，李明瞬是我下属梅河口地区的销售经理，李明瞬于2013年11月8日、10日、18日、12月2日通过农村信用社的银行卡分别向其汇了4.8万元、2000元、3.5万元、4.5万元的货款，现在还欠公司30万元左右的货款，当年农历腊月二十八，她在长春我家和我说销售的药品款被她用了，他弟弟李某乙欠了很多赌债，他帮弟弟还钱了，求我让她缓交货款。
8、证人李某乙证实：自己系被告人李明瞬的弟弟，我听过我姐姐李明瞬说过一嘴给谁办公务员，听说她拿了同学宋某某的2万元钱给宋某某办事，但是后来事情没办成，就把2万元钱还给宋某某了，我不参与赌博，也不欠别人赌债，我交给公安机关的5万元是我向亲属借的，我只能尽量帮助李明瞬。
（三）被害人陈述
1、被害人宋某某陈述：我和李明瞬是同学关系，但好些年不联系了，2012年6月份，我突然接到李明瞬电话，就这样又联系上了，她说她这些年一直倒药，自己有公司，在大连有房子有地皮，在梅河口也认识很多领导，聊天时我说自己在海龙卫生所上班，一个月工资1500多元钱，她就说挣得太少了，还得跑通勤，很累，她和卫生局的人关系好，能把我调回爱民医院上班，最低也能调到新华社区医院工作，但是得拿点好处费搭人情的钱才能办成，就这样，我在7月2、3号在银行取了5万现金，又向我同母异父的妹妹刘某某借了2万，当时在我家就我们两个人在场的情况下，我把7万元现金交给李明瞬，当时没打任何凭据，她还说这事别和其他人说，知道的人多了不好，2012年底这事还没办成，我问她办得怎么样了，她说正办着呢，2013年3月17日，我觉得这事不太准成，就向她要钱说不想办了，她说钱已经给办事的人了，事一定能办成，然后她给我打了一张借条，2013年4月份，我找李明瞬要钱，她通过银行转账的方式还给我2万元，又等了一年我联系不上她了，我就到法院起诉了，李明瞬帮我办工作的事我妹妹刘某某和丈夫李某甲知道。
2、被害人肖乙陈述：我是通过我妹妹肖甲认识的李明瞬，我女儿高某某考白城市通榆县的公务员，笔试第二，就差面试了，2013年11月7日我在通化二道江，肖甲接到李明瞬的电话说能帮着找人办我女儿考公务员的事情，找人得花钱，先拿9万块钱，我同意了，让李明瞬先帮垫着，李明瞬说办事得先拿钱，就这样，我凑了7万元给李明瞬汇了过去，后来李明瞬说钱太少了，都没好意思给人家，11月9日的早上就又给她汇了3万，2013年11月13、14日左右，李明瞬打电话给我让我女儿去长春，她说给我女儿找了个大仙算算，11月17日成绩出来后我女儿没考上，我就和李明瞬说这事不一定非得办成，但钱得还我，等了一个星期后，李明瞬说10万元都给办事的人了，办事的人把钱给了五个考官，其中两个考官出事被双规了，钱要不回来了，2013年12月7日，我们坐李明瞬的车来到梅河口市，我说钱要是要不回来就报警，后来在水云天小区云字楼一个单元14楼内，李明瞬说这个钱要不回来她就给，当天给我写了一张欠条，再后来她就一直推托，打电话不接，发短信不回，还说自己在国外了等回来就给我，后来一直也没给。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人李明瞬2014年2月3日供述：2013年11月份的时候，我和肖甲唠嗑时提起了高某某考公务员的事，她求我抓紧帮她问问，11月7、8号的时候，我联系上了白城能办公务员考试的人，我开车往白城走，给肖甲打电话，当时是肖乙接的，肖乙说这事你当成自己家事办，我说你得准备8-10万元钱，当天就给我打来7万元，钱汇过来后我又给肖甲打电话说这点钱能办啥事啊，要不你就别办了，之后又给我汇了3万元钱，钱汇入我卡号尾号为4688的农村信用社卡里了，我到白城后和能办公务员考试的人见了两次面，我说带来了10万元，办事的人家里挺困难，你尽量帮着办，我当时提出来领着孩子跟办事的人见一面，办事的人说现在这个时候不方便。我是通过银行转账的方式转给办事的人手里的，转了几次记不清了，我就有肖乙给我存钱的一张农村信用社的卡，就是用这张卡转的，办事的人说这些钱都给面试的考官了，我不想说给我办事的白城的人是谁，但我认可这事办不成我就把钱退给肖乙。
2、被告人李明瞬2014年2月4日供述：我答应帮肖甲联系一下办公务员的事后，我确实在白城找人帮助高某某办考公务员的事了，但我不能说出给我办事的人是谁，因为我觉得朋友为我办事，我不能把人家说出去，朋友帮我办事，一切由我承担，现在肖甲告我诈骗，我更不能说办事的人是谁，以免连累朋友；我对肖甲说我在白城找的我同学，至于我对肖甲说我这个同学是干什么的，我不能跟你们说，我不想连累朋友，我上一次都已经供述了钱是怎么给的白城办事的人，我现在不想说了，办事的和我说这些钱都安排事了，其他的我不想对你们警察说；面试前几天，我还找了个算命的帮助高某某算算，助她一臂之力，从另外的渠道帮帮她。
3、被告人李明瞬2014年5月15日供述：我没骗肖乙，我给高某某办考公务员的事了，但由于特殊原因没办成，后来我给肖乙打欠条了，我是在白城找的一个给高某某办事的人，这个人我不能说出来，因为我觉得我朋友不能骗我；肖乙这10万元我都交给白城的朋友搭人情了，我没用在修正药业的销售款上。
4、被告人李明瞬2015年1月4日供述：我答应帮宋某某打听一下能不能把她从海龙三院调回市里，但我没有拿她钱，我在她那拿的7万元钱，是我做买卖向她借的，当时没有给她打借条，这钱具体干什么用了我忘了，反正做生意赔了。
5、被告人李明瞬2015年2月2日、3日供述：在宋某某处借的钱于2014年4、5月份的时候通过银行汇款还了2万元。
6、被告人李明瞬2015年2月9日、13日供述：我在宋某某处借的7万元做生意赔了，借钱时我要给她利息，她说钱你先拿着吧，之后就没提利息的事情，我没有答应帮她调转工作的事情；肖乙的10万元钱我都给办事的人了，我求人办事，虽然没有办成，钱我也没办法往回要了，没有那么办事的，这个人我不能告诉你们是谁，这两笔钱都打了借条，我以后会还上。
（五）辨认笔录
1、2014年1月7日辨认笔录，证明高某某能够辨认出被告人李明瞬。
以上证据经庭审质证，各证据形式及来源合法，客观真实，各证据互相印证，能够形成完整的证据链条，本院予以采纳，足以认定本案事实。
本院认为，被告人李明瞬以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控李明瞬犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李明瞬辩解称其未承诺帮助宋某某调转工作，只是向宋某某借款7万元，根据证人李某甲、刘某某、李某乙的证言，可以确认其以为宋某某调转工作为由骗取宋某某7万元，对李明瞬的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳；李明瞬于案发前退还宋某某2万元，应在犯罪数额中予以扣除。针对被告人李明瞬及其辩护人称无诈骗肖乙故意的辩解及辩护意见，经查，李明瞬谎称有能力为肖乙女儿办理公务员考试，又将肖乙汇给其办事款挪作他用，其又拒绝提供办事人的相关信息，事后本人又未能及时还款，足以认定李明瞬具有非法占有的主观故意，对其辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。李明瞬到案后对其主要犯罪事实不予供认，对其辩护人提出的构成坦白的辩护意见，本院不予采纳。案发后，李明瞬亲属代其退还肖乙10万元，取得了肖乙谅解，代其退还宋某某5万元，其未对被害人造成严重损失，酌情从轻处罚，对其辩护人提出的该项辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人李明瞬的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李明瞬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。
【刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（先行羁押11日），即自2015年2月2日起至2018年5月21日止。罚金于本判决生效后立即缴纳】
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 王光庆
审判员 侯 良
审判员 甘 甜
二〇一五年七月三十日
书记员 丁 阳