山东省临沂市兰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临兰刑初字第1512号
公诉机关临沂市兰山区人民检察院。
被告人梁传银，无业。2015年7月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人李燕，山东上和律师事务所律师。
临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉（2015）1462号起诉书指控被告人梁传银犯诈骗罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉。被告人梁传银及其辩护人李燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
临沂市兰山区人民检察院指控，2010年2月至2013年4月，被告人梁传银以投资入股兰陵县韩唐乡石膏矿为名，骗取赵某现金74万元。后被告人梁传银又以偿还银行到期贷款为由，于2013年4月的一天，骗取赵某现金9.8万元，共计83.8万元。案发后，已追回赃款23万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人赵某的陈述、证人李某、刘某的证言、相关书证、户籍证明、抓获经过、被告人梁传银的供述等证据。
公诉机关认为，被告人梁传银的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪定罪处罚。
被告人梁传银对公诉机关的指控其骗取赵某74万元的事实无异议，但其对公诉机关指控其于2013年4月的一天骗取赵某9.8万元的事实不予认可，其辩称该款系借款。另外，被告人还辩解，案发后其家人又分两次还款2万元给赵某.
被告人梁传银的辩护人提出的辩护意见：一是公诉人指控被告人诈骗赵某9.8万的事实不能成立，该款系被告人向赵某的借款。二是被告人主观恶性不大，应从轻处罚。
经审理查明：2010年2月至2013年4月，被告人梁传银以投资入股兰陵县韩唐乡石膏矿为名，骗取赵某现金74万元。后被告人梁传银又以偿还银行到期贷款为由，于2013年4月的一天，骗取赵某现金9.8万元，共计83.8万元。案发后，已追回赃款23万元。
另查明，案发后，被告人的家人又分两次退回被害人赵某2万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）中国农业银行记账凭证证实：2010年4月29日15时56分16秒，被害人赵某之妻田莉通过银行转帐30万元给被告人梁传银。
（2）中国工商银行个人业务凭证证实：被害人赵某通过李某于2011年3月17日给被告人梁传银汇款50万元。
（3）收到条证实：被告人梁传银收到赵某股金80万元。
（4）个人业务转账回单证实：被害人赵某于2013年4月10日通过银行转账20万元给被告人梁传银。
（5）被告人梁传银的卡号为62×××12的中国农业银行借记卡-
账户历史明细查询及国泰君安证券有限公司临沂沂蒙路证券营业厅出具的客户历史银行转账流水查询证实：被告人梁传银用骗取赵某的80万购买股票的事实。
（6）赵某的卡号为62×××12的账户历史明细查询证实：2011年6月22日，其卡内转存60000元。
（7）赵某卡号为62×××10的银行卡历史交易明细：证实：2013年4月10日，赵某转账支取200000元以及2013年4月28日，其卡内现金存入102000元的事实。
（8）收到条证实：赵某收到本案追回现金23万元。
2、证人证言
（1）证人李某的证言证实：2011年3月份，赵某跟我说梁传银告诉他，苍山县原韩塘乡的刘某在本地有一个很大的石膏矿，很赚钱，为了投资刘某的石膏矿赚钱，赵某向我借了50万元钱，2011年3月17日我通过工商银行直接转给梁传银50万元。
（2）证人刘某的证言证实：我的石膏矿没有任何人投资，就是我自己投资开采的。我不认识赵某，也没有收到梁传银给我或者公司打的任何款项。
3、被害人赵某的陈述证实：2010年2月份，我的亲戚梁传银找到我，说苍山县原韩塘乡的刘某在本地有一个很大的石膏矿，很赚钱，他和刘某关系很好，想让他入点股，挣点钱，并说在在苍山有很多人想给他投资，分点红，因为刘不缺钱，就都没同意，只有他可以投点资，分点红，原因是他在韩塘乡政府工作的时候，曾多次帮助刘某，刘很感激他，现在有钱了，就想帮帮他，但是他自己没有多少现金，就想着自己亲戚们一块凑点钱投资，都挣点钱，说是2分的利息，每一年一分，在半年的时候分红，但是这个事也不易外传。
当时因为我们都知道刘某很有钱，在苍山县原韩塘乡有一个很大的石膏矿，也很有名。并且梁传银也鼓动了他的姐姐妹妹等人都有入股投资，他姐姐就是我嫂子，我们不经他鼓动，就信了，回去后，我和对象商量后，决定投资30万元，然后我们就给了梁传银转了30万元现金过去，当时是我对象田莉到农业银行去转的。
到了2011年3月份，梁传银给我打电话说，这一年的分红给了，给我分了6万元，然后他就从银行给我转了6万元，我一看，很高兴，他又说，这个投资还可以追加，再多投点，我和对象商量着，这样也很好，但是当时我没有那么多钱，就找了我朋友李某，又借了50万元，作为投资款给他了，是李某直接转给梁传银的。
到2012年6月份，又该分红了，我问他这个事，他说这一年，因为石膏矿停产了，没有干，就没有分红，当时在苍山因为矿出事，也确实所有矿都有停产的事，但是多长时间我们不知道，他姐姐妹妹也都没有分着钱，我就信了，没再急着要，就是平时想起了问问，也都没有给钱。
过了一段时间，又到了2013年4月份，他打电话给我，说银行贷款到期了，还缺钱，就向我先借点，还上之后，再贷出来给我，我也是这个情况，就又相信了他，但是过了几天，还完贷款之后，他也没给我，说他在银行续贷时，他媳妇不给签字，就没贷出来，然后就把我的这10万元，押在他那里，后来我记着要还别人的这10万元，又问这个事，就打不通电话了，我着急，就问他姐，他姐说他和他老婆吵架之后就走了，连手机也没有带，不知道到哪里去了，我们就急了，去找他老婆，他老婆也在家，也能找到，但是就说不知道去哪里了，也不知道他投资的事，也没钱给我们，我们就赶紧找人问刘某这个投资的事，他说根本就没有这个事，我们就感觉到是被骗了，就来报警了。
梁传银的那6万元是通过银行转给我的，具体哪个行我记不清了。
给梁传银打款这个事是我和我老婆商量的，我工作很忙，这些事就安排我老婆去办的，一开始的30万元是我老婆去银行给他转的，后面的50万是李某直接从银行给他转过去的。
那30万元是我老婆在人民广场东头的农业银行给他转的，李某的50万元是他从苍山县的工行营业部给他转的。
给他的20万元是我从银行转给他的，当时是从信用社转的，就是在兰山区解放路和临西五路交汇处的兰山区合作银行营业部。
2013年5月份，我急着要还别人钱，他就给了102000元钱，其中2000是利息。后来再也没给我10万元钱。
4、被告人梁传银的供述证实：2010年2月份，苍山县原韩塘乡的刘某在本地有一个很大的石膏矿，很赚钱，我原来和刘某认识，我听说他可以让别人入点股，给点高息、分点红，当时因为我们那地方都知道刘某很有钱，也很有名，我就鼓动了我的姐姐梁传华、妹妹梁传红和赵某等人出钱给我，入股投资分红，因为我们都是亲戚，他们就都信了，我姐姐和我妹妹都给一些钱，具体多少我忘了，我给他们说就算是我借的，后来我又听说，刘某的石膏矿有时也不给钱，我一听就没把这钱投给刘某，那时我正好在炒股，我就把这钱投到股市了，赵某回去和他对象商量后，给了我30万元做投资的，当时是他对象田莉到农业银行去转的，我拿到钱后，第二天也把这钱给投到股市里去了。
到了2011年3月份，我在股市里赚了一点钱，我就在3月17日给赵某打电话说，这一年的分红给了，给他分了6万元，然后我就从银行给他转了6万元，我觉得炒股能赚钱，就又给他说，这个投资还可以再多投点，然后他又拿了50万元，作为投资款给我了，当时是李某的苍山县工商银行的账户转给我的，我拿到钱后接着在当天就又投进股市里去了。
到了2012年6月份，他问我分红的事，当时我的股赔了，就给他说这一年因为石膏矿停产了，没有干，就没有分红，当时在苍山，因为矿出事，也确实所以矿都有停产的事，他们就信了，没再急着要，后来再问的时候，我也都是说没有分红应付过去了。
我总共骗了赵某一个30万元，一个50万元，最后这个10万元我记不清还没还他了，其中给了他6万元，就这些。我愿意先把股市里的钱取出来还给赵某。
2013年4月份，我还过银行一笔贷款，是在农村信用社苍山县支行，还了20万，怎么还的记不清了。
我借赵某的钱还贷款了，借了20万元。还了一部分，10万多块钱，具体数额，银行应该有明细。
我是2013年4月10日借了他的20万元，4月28日还给他102000元，这个数额应该是对的。
5、综合证据：
（1）户籍证明证实：被告人梁传银，男，1967年3月7日生。
（2）抓获经过证实：2015年7月3日13时许，被告人梁传银在兰山区兰山街道南道村其租赁的民房内，被民警抓获归案，在讯问过程中梁传银对诈骗赵某的犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人梁传银以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。临沂市兰山区人民检察院指控被告人梁传银犯诈骗罪的罪名成立。被告人梁传银的诈骗事实有被害人陈述、证人证言、相关书证以及被告人在侦查阶段的供述予以证实。被告人及其辩护人提出的“被告人并没有诈骗赵某9.8万元，该款系借款”的辩解和辩护意见，与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人梁传银归案后及庭审中认罪态度较好，具有悔罪表现，且案发后部分赃款已追回退还被害人，故对其可酌情予以从轻处罚。综上，根据被告人梁传银犯罪的事实、性质、情节、主观恶性以及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人梁传银犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月3日起至2026年1月2日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内一次缴纳）；
二、责令被告人梁传银退赔被害人赵怀志所受的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王小木
审 判 员 郭超燕
人民陪审员 王 恒
二〇一五年十二月五日
书 记 员 李 明