福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0524刑初489号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人苏连城，男，1973年12月4日出生，汉族，小学文化，务农，住安溪县。曾因犯诈骗罪于2011年3月25日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年，2012年11月7日刑满释放；现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月3日被安溪县公安局监视居住，2018年1月2日被安溪县人民检察院监视居住，同年5月14日经本院决定，同月15日由安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人苏育培，男，1984年12月21日出生，汉族，文盲，无业，住安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月4日被安溪县公安局抓获，同月5日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，同年7月28日被安溪县公安局取保候审，2018年1月2日被安溪县人民检察院取保候审，同年5月16日被本院取保候审。现在家。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）434号起诉书指控被告人苏连城、苏育培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人苏连城、苏育培均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控,2016年至2017年间，被告人苏连城单独或者分别伙同被告人苏育培及陈某1、钟某（均已判刑）和苏某、王某3、陈某2（均另案处理）等人，在明知所领取的款项为“快3彩票网”、“百利宫娱乐城www.5655.com”、“奔驰娱乐城www.ben2266.com”等网络赌博平台的犯罪所得的情况下，仍通过提供个人名下银行账户，后持账户分别在安溪县魁斗等地多次取现并将款项交给被告人苏连城，被告人苏连城再将16879.7791万元款项转移至陈某5、陈某6、陈某3（均另案处理）等人。其中，被告人苏连城本人领取款项共计3395.5622万元，被告人苏育培本人领取款项共计2565.3299万元。
案发后，被告人苏连城于2017年7月3日主动向安溪县公安局投案，如实供述自己的罪行；并向安溪县公安局退缴赃款500万元；且于2018年1月间协助公安机关抓捕涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人陈某4。被告人苏育培于2017年5月4日被公安机关抓获，并被扣押涉案赃款21万元，其归案后如实供述自己的罪行。
另查明，被告人苏连城从中获利20万元；被告人苏育培从中获利2万元。
审理过程中，被告人苏育培向本院缴交违法所得2万元。安溪县司法局受本院委托，对被告人苏育培进行审前社会调查评估，并出具了《审前社会调查评估意见》。
上述事实，被告人苏连城、苏育培在开庭审理过程中均无异议，并有由安溪县人民检察院提供的，经庭审质证的证人王某1、王某2、张某,4、黄某,4的证言及手机赌博网页、银行账单，同案人陈某1、钟某、苏某、王某3的供述，搜查笔录及扣押物品文件清单，辨认笔录，银行账户交易明细及取款凭证，累计取款汇总表，工作说明，刑事判决书，立功证明审核表等，到案经过，缴款发票，户籍证明和被告人苏连城、苏育培的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏连城、苏育培伙同其他同案人，明知是他人犯罪所得款项而予以取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人苏连城、苏育培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人苏连城曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人苏连城在案发后主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首；又其归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功表现；依法予以减轻处罚。其到案后，主动向公安机关退缴赃款，予以酌情从轻处罚。被告人苏育培归案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。审前司法行政机关出具对被告人苏育培具备社区矫正条件的社会调查评估意见，经审查认为，被告人苏育培符合适用缓刑的条件，该评估意见予以确认，依法对被告人苏育培予以宣告缓刑。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据被告人苏连城、苏育培的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人苏连城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月15日起至2020年11月14日止。）
二、被告人苏育培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴交）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
三、追缴被告人苏连城的违法所得人民币二十万元，予以没收，上缴国库。
被告人苏连城的上述罚金及违法所得均应于本判决生效后十日内缴纳。
四、被告人苏育培缴交于本院的违法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库。
五、被告人苏连城缴交于安溪县公安局的赃款人民币五百万元、被告人苏育培被安溪县公安局扣押的赃款人民币二十一万元，均予以没收，上缴国库。
苏育培回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
人民陪审员 何庆红
人民陪审员 汪新添
二〇一八年六月十四日
书 记 员 石景艺
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。
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