福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0524刑初439号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人王福志,男，1985年1月8日出生,汉族,初中文化,无业,住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2008年9月17日被泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑十一年，于2016年7月7日刑满释放；现因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪、伪造身份证件罪，于2017年10月9日被安溪县公安局抓获，同月10日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）384号起诉书指控被告人王福志犯侵犯公民个人信息罪、伪造身份证件罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人王福志到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控,一、侵犯公民个人信息部分
被告人王福志于2017年4月至7月间，在网上非法向他人购买公民个人信息525749条，用于转卖他人。
二、伪造身份证件部分
被告人王福志于2017年9月至10月间，在网上伙同他人伪造居民身份证5张欲用于办理银行卡，经鉴定，该身份证均认定为伪造的证件。
被告人王福志于2017年10月9日被公安机关抓获归案。
指控提供的证据有：1、户籍证明、到案经过等书证；2、证人陈某1、张某,4等人的证言；3、被告人王福志的供述和辩解；4、鉴定意见书；5、搜查笔录、电子证物检查工作记录等。
公诉机关认为，被告人王福志以非法手段获取公民个人信息，情节特别严重，其还伙同他人伪造居民身份证，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第二百八十条第三款、第二十五条第一款的规定，应当以侵犯公民个人信息罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。其中伪造身份证件部分属共同犯罪。其在刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。其判决宣告前一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请依法判处。
被告人王福志对公诉机关对其侵犯公民个人信息52万多条的指控有意见，辩解其没有在网上非法向他人购买公民个人信息，被扣押的电脑里面存有“《100万身份证信息》”的文件夹是从其捡到的红色U盘拷贝到电脑的，没有转卖公民信息给他人；对指控其伪造身份证件部分没有意见。
经审理查明，一、侵犯公民个人信息部分
2017年4月至7月间，被告人王福志在南安市的租房内，通过互联网向他人收集、讨要的方式，非法获取公民个人信息525749条，用于转卖他人。
二、伪造身份证件部分
2017年9月至10月间，被告人王福志在网上伙同他人伪造居民身份证5张欲用于办理银行卡，经鉴定，该身份证均认定为伪造的证件。被告人王福志于2017年10月9日被公安机关抓获归案，如实供述自己的伪造身份证件犯罪事实。
认定上述事实，有经庭审质证的如下证据证实：
1、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及现场照片，安溪县公安局民警于2017年10月9日21时许，在安溪县世纪豪庭小区内查获王福志、高某,4，随后王福志、高某,4带民警至南安市的租房查获黄某1，现场扣押王福志掌控的他人身份证5张、U盘3个、手机3部等物品；扣押黄某1电脑硬盘3个等。
2、工作说明，扣押被告人王福志和高某,4、黄某1共同使用的三台电脑内的《100万身份证信息，活动必备保存好.tet》文档，经统计，共包含有公民个人信息524285条；对被告人王福志通过赌博网站非法获取的公民个人信息进行勘验，《1500电话文档》包含公民个人信息1433条，《会员备份》包含公民个人信息31条，合计1464条公民个人信息；经对被告人王福志、和高某,4、黄某1共同使用的三台电脑内的《1-103193.xlsx》文档进行随机回访，以上电话号码及姓名为真实公民个人信息。经对被告人王福志提供的微信聊天记录查证，涉嫌从事买卖银行卡，经跨区办案协作平台发布尚未能找到买家卖家的人员信息。
3、手机、电脑截图，从手机提取被告人王福志微信号“时来运转”fc20170308的聊天记录，从电脑提取的：朱某184××××9317等身份证信息、手机号码，经被告人王福志和高某,4、黄某1确认这是其使用的电脑提取的个人资料100万身份证信息，且被告人王福志确认这些身份证号码系其在厦门某KTV捡到Ｕ盘自带过来的。
4、宽带工单跟踪、工作证明，证实黄某2确系南安市庆发通讯器材店销售经理。
5、提取公民个人信息，民警从被告人王福志和高某,4、黄某1共同使用的3台电脑内《100万身份证信息，活动必备保存好.tet》文档，提取包含购买个人信息524285条；从硬盘《1500电话》提取公民个人信息计1433条；从《会员备份》中提取公民个人信息31条；合计525749条。
6、房屋租赁合同，证实南安中骏四季家园9号楼1302室系被告人王福志承租的，租期为2017年7月20日至2018年7月19日。
7、户籍证明、刑事判决书、释放证明书，证实被告人王福志的个人身份信息；曾因犯诈骗罪于2008年9月17日被泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑十一年，于2016年7月7日刑满释放。
8、鉴定意见，鉴别居民身份证证明书，证实被扣押的五张身份证（姓名赖海平，身份证号码；姓名古岳明，身份证号码；姓名卢诒有，身份证号码；姓名黄宗心，身份证号码；姓名颜碧万，身份证号码）不符合居民身份证制作标准，认定为伪造的证件。
9、电子证物检查工作记录，（1）送检的三个电脑硬盘疑似有公民个人信息资料、账号资料、客户资料、手机号码资料等文档、QQ群发软件、广告等；（2）送检的U盘存有疑似账号资料、公民个人信息、赌博网站资料等文档、保健品资料、产品图片等；（3）送检的七部手机存有通讯录、短信、微信软件等；（4）送检的红色U盘内《100万身份证信息，活动必备保存好.txt》、《1500电话.txt》于2017年6月创建、《啊建文档》于2016年3月4日创建。送检的红色U盘内含有qq31×××73系被告人王福志使用。
10、证人陈某1的证言，其于2017年10月9日晚，与高某,4及其他几个朋友在蓝溪国际水晶城的一餐馆喝酒后，与高某,4去世纪豪庭找王福志，在世纪豪庭小区被抓获，没有从事违法犯罪活动，其是做茶叶的，不清楚王福志和高某,4做什么。
11、证人谢某,4的证言，其于2017年10月9日18时许，到南安市找黄某1玩，21时许，与黄某1及几个朋友一起被警察带到办案中心，其没有做违法犯罪的事。
12、证人张某,4的证言，其于2017年9月27日从泉州开顺风车到南安市钱包，钱包内含有其本人的身份证、兴业银行的社保卡、民生银行的储蓄卡、中信银行的储蓄卡、兴业银行的储蓄卡、招商行的信用卡各一张。
13、证人黄某2的证言，其与高某,4是朋友关系，其是在南安市庆发通讯器材负责宽带销售，公司有将一些含有移动号码、入网资料等信息的《1-103193副本.Xlsx》表格给其作为业务开展，大约2017年8月8日，刚好到南安市季家园租房找高某,4，接到电话收到一份《宽带数据-
镇区》邮件，就借用高某,4的电脑下载，看完后忘记删除，直到前段时间高某,4被民警抓获，接到通知来说明情况。
14、证人王某,4的证言，王福志系其堂兄，其于2017年8月将平安银行卡62×××61（王某,4）借给王福志使用。
15、证人陈某2的证言及证明，其在中国移动公司南安分公司上班，黄某2系其同事，负责南安市洪濑镇康美镇的宽带业务推广，从高某,4电脑提取《1-103193副本.Xlsx》系移动公司授权给黄某2合法下载的，是职务行为，附移动公司工作证。
16、证人高某,4的证言，被扣押的三台台式电脑是其和黄某1之前在安溪做电商时使用，《100万身份证信息，活动必备保存好.tet》、《1500电话文档》可能是王福志在南安使用留下来的，《1-103193.xlsx》可能是黄某2下载的；其没有U盘；被扣押的张某,4的身份证、银行卡、保障卡是王福志捡的。另被扣押的17张银行卡是本人及亲人的银行卡，都是其做电商使用的；没有与王福志、黄某1共同合谋从事诈骗、网络开设赌场等违法犯罪，记得王福志曾经提起他去厦门时捡到一个红色U盘，但U盘内有什么内容不清楚，也不知王福志是否使用，王福志平时在各赌博网站套利，利用赌博网站做活动送彩金进行对刷流水套利。
17、证人黄某1的证言，租房内的三台台式电脑是其和高某,4之前在安溪做电商使用，搬到南安后基本上是王福志使用，有看他聊微信，登陆赌博网站等，但其不知具体用作什么；不清楚电脑内所存的公民个人信息，也不清楚被扣押的U盘的情况，其和高某,4、王福志在南安市打算做微商，由于资金问题都没做起来，不清楚他们是否实施违法犯罪活动。
18、被告人王福志的供述和辩解，在南安市被扣押的这三台电脑是其一个人使用的，之前高某,4、黄某1在做淘宝的时候有使用过，里面的《100万身份证信息》是从其于2017年9月中旬在厦门捡到的红色U盘拷贝到电脑的；含有电话号码公民信息是赌博网站客服跟推广人员提供给其的；红色U盘内的《100万身份证信息，活动必备保存好.txt》这个文档其有打开过，但没使用过。至于他人是否有使用这些公民信息其不清楚。被扣押的5张身份证都是其通过网上联系到办身份证的人办理的。辩解其没有购买公民个人信息。
关于被告人王福志没在网上非法向他人购买公民个人信息的辩解意见；经查，公诉机关指控被告人王福志侵犯公民个人信息的条数计525749条的事实，有公安机关从其掌控使用的电脑中《100万身份证信息，活动必备保存好.tet》文档和从硬盘《1500电话》及《会员备份》中提取到的公民个人信息证实；与其本人供认从U盘拷贝文本到其使用的电脑进行使用及备份的供述相印证，又有经公安机关核实确认该公民个人信息属真实有效的证据等佐证，上述事实能相互印证，应当认定其行为构成侵犯公民个人信息罪；故该辩解意见与本案事实证据不符，不予采纳。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”；又第五条第一款第（五）项规定，非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的，属“情节严重”；该条第二款规定“情节特别严重”的情形第(三)，即“数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的”；依照上述规定，被告人王福志侵犯的公民个人信息条数已达该规定的十倍以上，应认定为“情节特别严重”。
本院认为，被告人王福志违反国家有关规定，非法获取公民个人信息525749条，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，属情节特别严重；其还伙同他人伪造居民身份证，其行为又构成伪造身份证件罪，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人王福志犯侵犯公民个人信息罪、伪造身份证件罪的罪名成立。被告人王福志曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人王福志归案后能如实供述自己的伪造身份证件犯罪事实，依法从轻处罚。被告人王福志在判决宣告前，一人犯数罪，应当数罪并罚。为维护社会公里秩序，保护公民个人信息权利不受侵犯，根据被告人王福志的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四、五条的规定，判决如下：
一、被告人王福志犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金四千元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月9日起至2021年6月8日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳)。
二、被告人王福志被公安机关扣押的作案工具U盘三个、手机三部，予以没收。
三、被告人王福志被公安机关扣押的虚假居民身份证五张，予以没收销毁。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 周开源
人民陪审员 张国显
人民陪审员 何庆红
二〇一八年六月十四日
书 记 员 石景艺
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》
第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。
第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：
（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；
（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；
（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；
（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健ＸＸ理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；
（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；
（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；
（七）违法所得五千元以上的；
（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；
（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；
（十）其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：
（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；
（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；
（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；
（四）其他情节特别严重的情形。
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