江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2226号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人刘庆文，男，1991年9月15日生，汉族，初中文化，原河南省碧玺电子科技有限公司工作，户籍所在地河南省信阳市师河区，捕前住河南省信阳市平桥区。2016年5月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人刘敏，江阴市法律援助中心法律援助律师。
辩护人姚刚，远闻（江阴）律师事务所律师。
被告人孙东伟，男，1990年5月8日生，汉族，中专文化，原河南省碧玺电子科技有限公司工作，户籍所在地河南省平舆县，捕前住河南省信阳市。2016年5月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人芦明旭，男，1997年10月21日生，汉族，初中文化，原河南省碧玺电子科技有限公司工作，户籍所在地河南省信阳市平桥区，捕前住河南省信阳市平桥区。2016年5月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2009号起诉书指控被告人刘庆文、孙东伟、芦明旭犯诈骗罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年12月21日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员齐晓敏出庭支持公诉，被告人刘庆文、孙东伟、芦明旭及受江阴市法律援助中心指派的律师刘敏、姚刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人刘庆文、孙东伟、芦明旭分别于2016年4月、2015年11月底、2016年3月加入电信诈骗组织河南省碧玺电子科技有限公司（以下简称河南碧玺公司），在QQ、微信上冒充美女与男性被害人聊天，谎称自己开某店比较赚钱等为由诱骗被害人开某店，并以开某店要交加盟费、装修费、上架费、推广费等为由，骗取被害人财物。被告人刘庆文共骗取人民币12540元，被告人孙东伟共骗取人民币18940元，被告人芦明旭共骗取人民币12000元。案发后被告人芦明旭家属代为退赃人民币10000元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘庆文、孙东伟、芦明旭以非法占有为目的，加入诈骗组织，虚构事实多次骗取他人财物，诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人刘庆文、孙东伟、芦明旭当庭自愿认罪，对被指控的犯罪事实未提出异议。
辩护人姚刚当庭提出：被告人刘庆文归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；没有前科劣迹。综上，建议对被告人刘庆文从轻处罚。
经审理查明，河南碧玺公司以肖剑（另案处理）为首，人员层次从高至低分为总经理、经理、主管、业务员四个层级，经理层级负责所在大队的管理，主管层级负责所在小队的管理，包括业务员招录、培训、“业绩”统计等，业务员按照“业绩”的30%拿提成，主管按照所在小队业务员“业绩”的10%拿提成。该公司所谓的业务为业务员在QQ、微信上冒充美女与男性被害人聊天，后以自己开某店比较赚钱等为由诱骗被害人开某店，同时将由自己、其他业务员或者主管使用的所谓的“淘宝官方指导老师”QQ号码推荐给被害人，再由“淘宝官方指导老师”以开某店要交加盟费、装修费、上架费、推广费等为由，骗取被害人财物，所骗钱款均汇至肖剑名下的银行卡上。
一、被告人刘庆文于2016年4月加入河南碧玺公司担任业务员，以上述方法骗取2名被害人钱财共计人民币12540元。具体事实分述如下：
1、2016年4月，被告人刘庆文通过昵称为“暖某”的QQ号冒充女性与湖北省武汉市被害人姚某搭识，取得其信任后谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人姚某开某店，后账号4XXXX0、昵称“淘某”的QQ号冒充淘宝官方人员，以交加盟费、上架费、推广费为由，骗取被害人姚某共计人民币6320元。
2、2016年4月，被告人刘庆文通过昵称为“凉某”的QQ号冒充女性与安徽省宿州市被害人陈某1聊天，取得其信任后谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人陈某开某店，后账号4XXXX0、昵称“淘某”的QQ号冒充淘宝官方人员，以交加盟费、上架费、推广费为由，骗取被害人陈某1共计人民币6220元。
二、被告人孙东伟于2015年11月加入河南碧玺公司担任业务员，以上述方法骗取4名被害人钱财共计人民币18940元。具体事实分述如下：
1、2015年12月，被告人孙东伟通过昵称为“似某”的QQ号冒充女性与河北省承德市被害人张某搭识，取得其信任后谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人张某开某店，并冒充淘宝官方人员，以交加盟费、后续服务费、上架费、系统维护费、加速推广费为由，骗取被害人张某共计人民币9440元。
2、2016年2月，被告人孙东伟通过昵称为“似某”的QQ号冒充女性与广东省云浮市被害人李某1搭识，取得其信任后谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人李某1开某店，并冒充淘宝官方人员，以交加盟费为由，骗取被害人李某1人民币1200元。
3、2016年2月，被告人孙东伟通过昵称为“似某”的QQ号冒充女性与在四川省成都市上学的被害人李某2搭识，取得其信任后谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人李某2开某店，并冒充淘宝官方人员，以交加盟费、推广费为由，骗取被害人李某2共计人民币6320元。
4、2016年3月，被告人孙东伟通过昵称为“似某”的QQ号冒充女性与广东省汕头市被害人林某1搭识，取得其信任后谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人林某1开某店，并冒充淘宝官方人员，以交加盟费为由，骗取被害人林某1人民币1980元。
在本院审理期间，被告人孙东伟家属代为退出违法所得人民币18940元，暂扣于本院。
三、被告人芦明旭于2016年3月加入河南碧玺公司担任业务员，以上述方法骗取3名被害人钱财共计人民币12000元。具体事实分述如下：
1、2016年3月，被告人芦明旭通过昵称为“请某”的QQ号冒充女性与广东省广州市被害人陈某2搭识，取得其信任后谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人陈某2开某店，并冒充淘宝官方人员，以交加盟费、产品上架费为由，骗取被害人陈某2人民币2080元。
2、2016年4月，被告人芦明旭通过昵称为“请某”的QQ号冒充女性与湖北省宜昌市被害人林某2搭识，取得其信任后谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人林某开某店，并冒充淘宝官方人员，以交加盟费为由，骗取被害人林某2人民币1900元。
3、2016年3月，被告人芦明旭通过昵称为“请某”的QQ号冒充女性与山东省临沂市被害人邱某搭识，取得其信任后谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人邱某开某店，并冒充淘宝官方人员，以交加盟费、上架费、店铺装修费为由，骗取被害人邱某共计人民币8020元。
案发后，被告人芦明旭家属代为退出违法所得人民币12000元，其中10000元暂扣于江阴市公安局，2000元暂扣于本院。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、QQ聊天记录、转账记录、银行卡交易记录及被害人林某2、陈某2、邱某、张某、李某1、李某2、林某1、姚某、陈某1的陈述笔录，证明被害人被骗取钱款的经过情况和被骗的数额。
2、退款凭证，证明案发后被告人孙东伟、芦明旭的退赃情况。
3、刑事案件侦破经过，证明案件的侦破经过和被告人刘庆文、孙东伟、芦明旭的归案情况。
4、人口基本信息，证明被告人刘庆文、孙东伟、芦明旭的身份情况。
5、被告人刘庆文、孙东伟、芦明旭的供述。
本院认为，被告人刘庆文、孙东伟、芦明旭以非法占有为目的，加入诈骗组织，与他人共同骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人刘庆文归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人孙东伟、芦明旭归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，依法均予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘庆文、孙东伟、芦明旭犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人姚刚当庭提出对被告人刘庆文从轻处罚的意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人刘庆文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月10日起至2017年3月9日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人孙东伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月10日起至2017年2月9日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
三、被告人芦明旭犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月10日起至2017年1月9日止），并处罚金人民币二千五百元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
四、扣押在案的被告人孙东伟违法所得人民币18940元，分别发还被害人张某人民币9440元、被害人李某1人民币1200元、被害人李某2人民币6320元、被害人林某1人民币1980元；扣押在案的被告人芦明旭违法所得人民币12000元，分别发还被害人陈某2人民币2080元、被害人林某2人民币1900元、被害人邱某人民币8020元；责令被告人刘庆文退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一六年十二月二十一日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。