黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0624刑初119号
公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。
被告人刘剑志，男，1979年1月15日出生，汉族，初中文化，农民，现住黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县。2015年11月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局取保候审，2016年5月10日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪取保候审，2016年7月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院取保候审，同日由大庆市公安局油田分局执行。
被告人聂德水，男，1960年3月16日出生，汉族，小学文化，农民，现住黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县。2015年11月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局取保候审，2016年5月10日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪取保候审，2016年7月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院取保候审，同日由大庆市公安局油田分局执行。
被告人刘喜彬，男，1973年11月4日出生，汉族，小学文化，农民，现住黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县。2016年4月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局取保候审，2016年5月10日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪取保候审，2016年7月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院取保候审，同日由大庆市公安局油田分局执行。
被告人魏国强，男，1973年1月3日出生，汉族，初中文化，农民，现住黑龙江省齐齐哈尔市依安县。2016年4月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局取保候审，2016年5月10日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪取保候审，2016年7月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院取保候审，同日由大庆市公安局油田分局执行。
辩护人赵征，系黑龙江羿洪刚律师事务所律师。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检诉刑诉〔2016〕119号起诉书指控被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派代理检察员于涵、黄莹出庭支持公诉，被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、被告人魏国强及其辩护人赵征到庭参加诉讼。现已审理终结。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：2015年5月4日19时许，被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬伙同刘喜春（已判决）、李占东（已判决）、霍中炎（已判决）受雇于“志国”（真实姓名不详，另案处理），为其在杜尔伯特蒙古族自治县烟筒屯镇广胜村附近的树林带内“志国”的藏油点，装卸原油。几人分工，“志国”负责在现场指挥，聂德水、刘喜彬等人负责在藏油点装卸原油，刘剑志负责驾驶无号牌黄色铲车，并将铲车内袋装原油装至由“志国”雇佣的货车司机被告人魏国强、卢根良（已判决）驾驶的黑C558**号红色解放货车内，魏国强、卢根良负责驾驶油车销赃。当日22时许，当被告人魏国强驾驶黑C558**号解放车、黑MS9**号挂车到达“志国”的藏油点后，聂德水、刘喜彬等人按照事先分工，开始装卸原油。在装卸原油时，被大庆市公安局油田分局干警围捕，刘喜春、李占东、霍中炎、卢根良被公安机关当场抓获，刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强逃离现场。公安机关在黑C558**号红色解放货车内起获原油44.43吨，在现场蓝色北京农用车上起获原油7.12吨。
综上，被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强共参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得一起，涉案原油51.55吨，价值人民币107461.14元。案发后，涉案原油已全部返还大庆市油田创业集团有限公司井下作业分公司一大队。
经侦查，被告人刘剑志、聂德水于2015年11月25日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪主要事实；被告人刘喜彬、魏国强于2016年4月6日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪主要事实。
公诉机关认为，被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强明知是他人犯罪所得的赃物而予以运输、帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条对其处罚。被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强案发后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。
被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强对公诉机关所指控的罪名及犯罪事实均无异议，不辩解。
辩护人赵征提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人魏国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名及犯罪事实均无异议，魏国强系初犯、偶犯，有悔罪表现，在犯罪中起到的作用较小，请求法院从轻处罚，建议判处缓刑。
经审理查明，2015年5月4日，被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬伙同刘喜春（已判决）、李占东（已判决）、霍中炎（已判决）受雇于“志国”（真实姓名不详，另案处理），在杜尔伯特蒙古族自治县烟筒屯镇广胜村附近的树林带内“志国”的藏油点，装卸原油。几人分工，“志国”负责在现场指挥，聂德水、刘喜彬等人负责在藏油点装卸原油，刘剑志负责驾驶无号牌黄色铲车，将铲车内袋装原油装至由“志国”雇佣的货车司机被告人魏国强、卢根良（已判决）驾驶的黑C558**号红色解放货车内，魏国强、卢根良负责驾驶油车销赃。当日22时许，魏国强驾驶黑C558**号解放车、黑MS9**号挂车到达“志国”的藏油点后，聂德水、刘喜彬等人按照事先分工，开始装卸原油。在装卸原油时，被大庆市公安局油田分局干警围捕，刘喜春、李占东、霍中炎、卢根良被公安机关当场抓获，刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强逃离现场。公安机关在黑C558**号红色解放货车内起获原油44.43吨，在现场蓝色北京农用车上起获原油7.12吨。
综上，被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强共参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得一起，涉案原油共计51.55吨，合计价值人民币107461.14元（不含税）。案发后，涉案原油已全部返还大庆市油田创业集团有限公司井下作业分公司一大队。
被告人刘剑志、聂德水于2015年11月25日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪主要事实；被告人刘喜彬、魏国强于2016年4月6日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪主要事实。
认定上述事实的证据如下：
１.被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强的户籍证明，证实被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强的自然状况，系成年人，符合刑事犯罪主体资格。
２.到案经过、自首情况说明，证实案件的受理和侦破情况，及被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强系投案自首。
３.原油价值计算说明，证实涉案原油含水量分别为17.5%、19.2%，每吨价格为2534元，总价值为107,461.14元。
４.鉴定结论通知书，证实涉案原油价值结果已向被告人送达，四被告人均未表示异议。
５.抓逃说明，证实同案犯罪嫌疑人“志国”正在抓捕当中。
６.犯罪记录调查证明，证实被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬没有前科劣迹。
７.黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2015）杜刑初字第113号刑事判决书，证实同案被告人的犯罪事实已经司法机关认定。
８.20150504刘喜春等人掩饰、隐瞒犯罪所得案卷复印件，证实案件受理情况，被告人刘剑志、魏国强、聂德水、刘喜彬经同案被告人卢根良、李占东、霍中炎、刘喜春的辨认指证情况、案发现场扣押涉案赃物情况、涉案原油含水、价值情况，及涉案原油已全部返还大庆油田公司。
９.被告人刘剑志的供述与辩解，证实自己平时在烟筒屯镇东升村的爱心牧场开铲车，有一次给志国用铲车装土，从那以后就认识了。2015年3月份的时候，志国跟我说让我帮他开铲车装车，一次给我200元钱，等我去的时候看到是装油车，我跟志国说装原油犯法我不想干，他说没事，你就干吧，一次给你200元钱，我寻思手里挺紧的，也就答应了。当时志国问我能不能找到几个干活的工人，让我帮他联系，等我到我老丈人聂德水家的时候碰见了刘喜春，我就把这个事情跟我老丈人聂德水和刘喜春说了，他俩说都能干。2015年5月4日晚上7点多左右，志国跟我说一会儿要装车，让我去开铲车，让我从家里出来去沙坑里面取铲车。当天刘喜彬因为来装油现场时间比较早，他就直接来我家。我接到电话后，就让刘喜彬开摩托车把我送到广胜村树林带旁边的沙坑那里，他把我送到那里之后就去了装油的现场，等我把铲车开到树林带装油现场的时候，我看见一台红色车头的大货车在树林带旁边停着，刘喜春他们6个工人在地上坐着呢，志国和开4500吉普车的司机也在那里。我来了以后他们这些工人就开始往我开的铲车里面装袋装的原油，那些袋装原油都在树林带里面放着，我把铲车的大铲放到地上，他们几个就往大铲里面装袋油。大约10多分钟，大铲装满了，我就把这些袋油装到这台红色的大货车后挂里面。这时有一台蓝色的农用车过来送油，他们干活的6个人中有两个人就去卸那车原油，其余4个人就再往我的铲车大铲里面装原油，志国就指挥他们几个装原油，卸那台蓝色农用车上的原油。等蓝色农用车的原油卸完了以后，又来了一台白色面包车，又有两个人在那里卸这个车上的原油，这时这4个人就把我的铲车大铲装满了，我就再次把这些原油倒进红色货车的后挂里面。等我装完再回去的时候，这几个工人接着往大铲里面装原油，不大一会儿，又有一台蓝色农用车开到装油现场，6个工人的其中2个人又去卸那车原油。等过了几分钟，我把铲车上的原油第三次倒进货车里后，我倒车准备再把铲车停到油堆旁边，我看见这些工人都往树林带跑，我知道肯定有人来了，我也跳下铲车往村子里面跑。等我躲起来以后，树林带那边没什么动静了，我就沿着我们村边的大坝找了个地方躲起来了。直到第二天我回家，家里人说昨天有警察来抓人了，把李占东、刘喜春抓走了，之后我就躲到外面去了。
10.被告人聂德水的供述与辩解，证实2015年3月底，刘剑志到我家，说志国要找装卸原油的人，问我干不干？这时刘喜春和李占东也陆续来了，他们也说要干，刘喜春问怎么干、怎么给钱？刘剑志说就在咱们屯子边干，卸原油不给钱，装大车的时候一车给300元。他们都愿意去干，我说：等忙完家里活，过两天也去。过了几天我也去装卸原油了。志国是总指挥，小三、小林子、名泉是接送油车去现场的司机，送油车都是由他们三个人开到现场的。装大车的时候，小三还给志国当司机，他驾驶4500绿色吉普车拉着志国，刘喜彬、刘喜春、李占东、小胖子、刚子和我在现场装卸原油，装大车的时候，刘剑志开铲车往货车上装原油。2015年5月4日晚上6点多，志国给我打电话说晚上装大车，让我晚上七点左右到就行。然后我骑摩托车去了，我到了广胜屯之后，我把摩托车停在屯子边，我就在屯子边现场附近站了。后来看见李占东、刘喜春骑摩托车也来了，过了一会儿，4500吉普车领着一台红头大货车来了。我看见车来了，就到了现场，志国在大车跟前站着指挥，司机把雨布扔下来了，我们几个一起铺雨布。司机和车主在车上弄拉链，我们铺好后，我和司机、车主一起往车上拽雨布，刘喜春和志国、李占东往车上送雨布，都拽上车后，刘喜春和李占东也上车和司机、车主和我一起铺雨布了，志国在下面，后来刘剑志开着铲车来了，刘喜彬、小胖子和刚子陆续也来了。都准备好后，志国让我们往铲车装原油，刚子和我一起，刘喜春和李占东一起装，刘喜彬和小胖子一起，我们往铲车上装原油，然后铲车再把原油装到大货车里。这时有一台蓝色的农用车过来送油，我和刚子就去卸那车原油，其余4个人就再往刘剑志的铲车大铲里面装原油，志国就指挥我们几个装原油。卸完那台蓝色农用车上的原油，又来了一台白色面包车。我和刚子就又到那里卸这个车上的原油。我俩卸完以后又有一台蓝色农用车开到装油现场，我和刚子卸了一半的时候，装了大概两、三铲车的时候警察就来了，把我抓住了。
11.被告人刘喜彬的供述与辩解，证实2015年3月底，我听说刘喜春跟着刘剑志他们装卸原油能挣钱，我就找刘剑志了，也想加入挣点钱，他就同意了。我和聂德水晚去几天，李占东、刚子、小胖子、刘喜春、小三、小林子、名泉他们就在。志国是总指挥，刘喜春、聂德水、李占东、小胖子、刚子和我在现场装卸原油。装大车的时候，刘剑志开铲车往货车上装原油。小三、小林子、名泉是接送油车去现场的司机，送油车都是由他们三个人开到现场的，装大车的时候，小三还给志国当司机，平时他驾驶4500绿色吉普车拉着志国。2015年5月4日晚上6点左右，志国打电话说晚上七点左右装大车，过了不长时间我骑摩托车去了。我到了广胜屯之后，把摩托车停在屯子边。我到现场看见志国在大车跟前站着指挥，大车、铲车都在那，大车上的防雨布也铺上了，人都到的差不多了，正准备装车。过了一会儿，志国让我们往铲车装原油，刚子和聂德水一起，刘喜春和李占东一起装，我和小胖子一起，我们往铲车上装原油，然后铲车再把原油装到大货车里，司机和车主时不时看看防雨布有没有固定好，装了大概两、三铲车的时候警察就来了。
12.被告人魏国强的供述与辩解，证实自己是养大车的，志国2015年5月3日早上给我打电话，第一遍说拉粮食，一吨给我260元，往天津拉，我说可以。之后我就开着我的这台车去了泰康。等我到了泰康，我给他打电话说我到了，他在电话里面跟我说是拉原油，一吨给我涨一倍，也就是520元。我当时寻思我的货车都开到泰康了，所以我就答应了。5月4日志国给我打电话问我在哪里，他说一会儿派车接我。之后我就和卢根良到停车场取大车。取完车以后，一台黑色的轿车就开到我们车前面，跟我们摆手，我们跟着这台车，之后就来到收购原油的那个现场。我在车下面给卢根良指挥让他把车停好，这时候就有5、6个人走到我这，我让他们把塑料布铺上，指挥他们怎么干。我还让卢根良踩着塑料布，防止塑料布飞起来，这时候一个人开着铲车来到我们要装油的油堆旁边，等10分钟左右，塑料布铺好了，这几个铺塑料布的工人就到油堆旁边把油袋子往铲车上装。铲车装满了之后就往我的货车里面倒。又过了10分钟左右，一台蓝色的7米2货车过来，有两个装车的工人就到那个7米2的车上卸原油。卸完以后那台车就开走了，这两个人又回到铲车上继续装。等再过30分钟左右，又有一台7米2货车来送货，过了一会儿一台金杯面包车也来送货，一个人在金杯后备箱那里开始卸货，有两个在铲车那里装油，还有的人我就没看到。我站在大车旁边的树林带里瞅着他们装车，不大一会儿，我看干活的人都往树林带外面跑，我好像听见有枪响，就赶紧跟着那几个人往屯子里面跑，一直沿着庄稼地跑到泰康镇里面，第二天我就打车回依安县了。
13.辨认笔录，证实被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强对装卸原油现场、作案工具的辨认情况，及各被告人的相互辨认情况。
14.讯问被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强的同步录音录像，证实四被告人在公安机关的供述情况。
上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强明知原油是犯罪所得的赃物，而予以运输、帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。关于被告人魏国强辩护人赵征提出魏国强系初犯、有悔罪表现、所起犯罪作用较小的辩护意见，因与事实相符，故本院予以采纳。本案系共同犯罪。被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强系从犯，应依法对其从轻处罚。被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可依法对其从轻处罚。刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强有悔罪表现，且涉案原油已全部返还采油单位，对其可酌情从轻处罚。被告人刘剑志、聂德水、刘喜彬、魏国强犯罪情节较轻，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：
被告人刘剑志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币100000.00元。
（缓刑的考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人聂德水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币100000.00元。
（缓刑的考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人刘喜彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币100000.00元。
（缓刑的考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人魏国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币100000.00元。
（缓刑的考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵美娜
代理审判员 赵明月
人民陪审员 高 雷
二〇一六年十月十八日
书 记 员 孙圆圆
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。