江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0581刑初7号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人滕荣兴，男，1961年9月1日出生于江苏省常熟市，汉族，高中文化，中共党员，原常熟市辛庄镇财政所（分局）工作人员，户籍地常熟市，住常熟市。被告人滕荣兴曾因醉酒驾驶机动车，于2009年11月8日经常熟市公安局决定处行政拘留十五日。被告人滕荣兴因涉嫌犯滥用职权罪，于2016年8月5日经常熟市人民检察院决定刑事拘留，同年8月19日因涉嫌犯滥用职权罪、受贿罪、挪用公款罪经苏州市人民检察院决定逮捕，同日由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人翁伟东，江苏少平律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕10号起诉书指控被告人滕荣兴犯滥用职权罪、受贿罪、挪用公款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派代理检察员张灵原出庭支持公诉，被告人滕荣兴及其辩护人翁伟东到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控：1、滥用职权。被告人滕荣兴在参与辛庄镇政府融资管理工作，负责联系有关银行办理银行承兑汇票及贴现业务过程中，在明知银行承兑汇票不得违法转让的情况下，仍徇私情私利，违反票据管理法及相关法律法规的规定，将30000000元银行承兑汇票交给中介人员非法进行转让、贴现，导致辛庄镇政府遭受700余万元的重大经济损失。2、受贿。被告人滕荣兴身为国家工作人员，利用其管理辛庄镇政府融资资金的职务之便，在联系有关银行办理银行承兑汇票及贴现业务过程中，违规将本应交由银行贴现的承兑汇票交予殷某进行非法转让、贴现，为其谋取利益，于2014年6月至2015年11月间先后六次非法收受殷某所送的贿赂款共计人民币67000元。3、挪用公款。被告人滕荣兴身为国家工作人员，利用其参与管理辛庄镇政府融资资金的职务之便，个人或者在翁某（另案处理）指使下，于2013年5月22日至2016年3月28日间，多次从辛庄镇政府的十三个融资平台上违规挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还。挪用公款共计人民币12060000元，分多次累计归还公款人民币1520000元，截至审查起诉终结时，仍有人民币10540000元的公款无法归还。在其归还的1520000元公款中，1202000元系以其后挪用的公款归还之前挪用的公款，318000元系被告人滕荣兴个人的财产。被告人滕荣兴经通知后于2016年8月4日到案，并如实供述了自己的犯罪事实。
为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人滕荣兴身为国家机关工作人员，徇私舞弊，滥用职权，使国家利益遭受特别重大损失，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款的规定，应当以滥用职权罪追究刑事责任。被告人滕荣兴身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定，应当以受贿罪追究刑事责任。被告人滕荣兴身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，或者挪用公款归个人使用超过三个月未还，数额巨大，至审查起诉终结仍未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，应当以挪用公款罪追究刑事责任。被告人滕荣兴在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关当庭补充认为，被告人滕荣兴主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。
被告人滕荣兴对公诉机关起诉指控的犯罪事实未提出异议。
辩护人翁伟东认为，被告人滕荣兴在侦查机关介入调查之前，主动向所在单位及有关负责人投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；认罪态度较好，具有悔罪表现，且系初犯。请求法院对被告人滕荣兴从轻或减轻处罚。
经审理查明：
一、主体
常熟市财政局系机关法人，常熟市辛庄镇财政所（分局）系常熟市财政局分支机构，被告人滕荣兴于2005年7月开始在该所工作，负责政府融资材料归集和具体业务工作，负责出国、出境用汇经费管理、会计管理、外经业务管理等，属国家机关工作人员。
上述事实，被告人滕荣兴在开庭审理过程中亦无异议，并有组织机构代码证、政府相关文件、干部基本情况登记表、公务员登记表、干部履历表、年度考核登记表、人员分工明细表，会计从业资格证书，人口信息等证据证实，足以认定。
二、滥用职权
2016年3月份，被告人滕荣兴在常熟市辛庄镇财政所（分局）工作期间，在负责办理银行承兑汇票贴现业务过程中，在明知银行承兑汇票不得违法转让的情况下，仍徇私情私利，擅自将本该交由银行贴现的面额为3000万元的光大银行承兑汇票1张交给中介人员非法进行转让、贴现，后导致资金无法追回，致使辛庄镇政府遭受700余万元的重大经济损失。
上述事实，被告人滕荣兴在开庭审理过程中亦无异议，并有证人殷某、薛某、谢某、唐某等人的证言笔录，银行承兑汇票、背书、贴现凭证，贴现款账目等证据证实，足以认定。
三、受贿
2014年6月至2015年11月，被告人滕荣兴在常熟市辛庄镇财政所（分局）工作期间，利用管理辛庄镇政府融资资金的职务便利，在具体负责办理银行承兑汇票贴现业务的过程中，先后多次违规将承兑汇票贴现业务交由殷某进行非法转让、贴现，为其谋取利益，并先后六次收受殷某所送的贿赂款共计人民币67000元。具体分述如下：
1、2014年6月份，被告人滕荣兴利用职务便利，违规将出票金额共计人民币4317万元的恒丰银行承兑汇票交给殷某非法转让、贴现后，在常熟市虞山镇三峰某酒仓库非法收受殷某贿赂款人民币20000元。
2、2015年7月份，被告人滕荣兴利用职务便利，违规将出票金额为人民币1300万元的兴业银行承兑汇票交给殷某非法转让、贴现后，在常熟市虞山镇三峰某茶室非法收受殷某贿赂款人民币6000元。
3、2015年8月份，被告人滕荣兴利用职务便利，违规将出票金额为人民币2000万元的苏州银行承兑汇票交给殷某非法转让、贴现后，在常熟市虞山镇三峰某茶室非法收受殷某贿赂款人民币10000元。
4、2015年9月上旬，被告人滕荣兴利用职务便利，违规将出票金额为人民币1000万元的招商银行承兑汇票交给殷某非法转让、贴现后，在常熟市虞山镇三峰某茶室非法收受殷某贿赂款人民币5000元。
5、2015年9月下旬，被告人滕荣兴利用职务便利，违规将出票金额为人民币2000万元的广发银行承兑汇票交给殷某非法转让、贴现后，在常熟市虞山镇三峰某茶室非法收受殷某贿赂款人民币9000元。
6、2015年11月份，被告人滕荣兴利用职务便利，违规将出票金额为人民币3200万元的广发银行承兑汇票交给殷某非法转让、贴现后，非法收受殷某贿赂款人民币17000元。
上述事实，被告人滕荣兴在开庭审理过程中亦无异议，并有证人殷某的证言笔录，手机备忘录照片，相关票据贴现资料，记账凭证、贴现凭证，银行承兑汇票等证据证实，足以认定。
四、挪用公款
2013年5月至2016年3月，被告人滕荣兴在常熟市辛庄镇财政所（分局）工作期间，利用管理辛庄镇政府融资资金的职务便利，在具体负责辛庄镇政府下属融资平台资金放贷、还贷的过程中，单独或在翁某（另案处理）的指使下，先后多次从辛庄镇政府的13个融资平台上违规挪用公款借给翁某做生意、归还借款、对外投资、转借他人等，归个人使用，进行营利活动或超过三个月未归还。被告人滕荣兴先后总计挪用公款人民币12060000元，后通过后挪用的公款归还之前挪用的公款及个人还款的方式，归还了人民币1520000元，至今尚有公款人民币10540000元未能归还。具体分述如下：
1、2013年5月22日至2015年3月2日期间，被告人滕荣兴利用职务便利，先后6次从常熟市辛庄镇嘉菱社区股份合作社账户上挪用公款共计人民币1090000元，后分9次陆续归还共计人民币430000元，余款人民币660000元至今尚未归还。
2、2013年9月18日，被告人滕荣兴利用职务便利，从常熟市辛庄镇合泰社区股份合作社账户上挪用公款人民币50000元，至2013年12月9日归还。
3、2014年4月9日至2015年1月22日期间，被告人滕荣兴利用职务便利，先后5次从常熟市辛庄镇东旺社区股份合作社账户上挪用公款共计人民币810000元，后分8次陆续归还共计人民币285000元，余款人民币525000元至今尚未归还。
4、2013年9月6日、2014年3月24日，被告人滕荣兴利用职务便利，先后2次从常熟市辛庄镇平墅社区股份合作社账户上挪用公款共计人民币250000元，后分4次陆续归还共计人民币225000元，余款人民币25000元至今尚未归还。
5、2014年5月23日至2014年6月26日期间，被告人滕荣兴利用职务便利，先后3次从常熟市辛庄镇张家桥社区股份合作社账户上挪用公款共计人民币700000元，后分3次陆续归还共计人民币150000元，余款人民币550000元至今尚未归还。
6、2014年6月12日，被告人滕荣兴利用职务便利，从常熟市辛庄镇潭荡社区股份合作社账户上挪用公款人民币300000元，后于2015年5月5日归还人民币60000元，余款人民币240000元至今尚未归还。
7、2014年12月29日，被告人滕荣兴利用职务便利，从常熟市辛庄镇双浜社区股份合作社账户上挪用公款人民币200000元，至今尚未归还。
8、2014年6月13日，被告人滕荣兴利用职务便利，从常熟市辛庄镇辛中社区股份合作社账户上挪用公款人民币200000元，后于2015年5月5日归还人民币60000元，余款人民币140000元至今尚未归还。
9、2014年5月23日，被告人滕荣兴利用职务便利，从常熟市辛庄镇吕舍社区股份合作社账户上挪用公款人民币550000元，后于2015年2月11日归还人民币60000元，余款人民币490000元至今尚未归还。
10、2014年4月25日，被告人滕荣兴利用职务便利，从常熟市辛庄镇常南社区股份合作社账户上挪用公款人民币100000元，后于2014年9月11日归还人民币30000元，余款人民币70000元至今尚未归还。
11、2014年7月28日，被告人滕荣兴利用职务便利，从常熟市辛庄镇天铭朱家桥社区股份合作社账户上挪用公款人民币150000元，至今尚未归还。
12、2014年6月13日，被告人滕荣兴利用职务便利，从常熟市辛庄镇朱家桥社区股份合作社账户上挪用公款人民币200000元，后于2015年5月5日归还人民币60000元，余款人民币140000元至今尚未归还。
13、2014年1月6日至2016年3月28日期间，被告人滕荣兴利用职务便利，先后32次从常熟市辛庄镇张港泾社区股份合作社账户上挪用公款共计人民币7460000元，后分3次陆续归还共计人民币110000元，余款人民币7350000元至今尚未归还。
上述事实，被告人滕荣兴在开庭审理过程中亦无异议，并有证人翁某、俞某、薛某、沈某1、陈某、杨某、吴某、卫某、朱某1、李某1、平某1、朱某2、刘某、于某、王某、潘某1、金某、李某2、陆某1、陆某2、周某、邓某、潘某2、平某2、陶某、严某、郭某、华某、沈某2等人的证言笔录，审计报告，银行卡交易流水、进账单、存取款凭条，借记卡资料查询、应收款明细、银行卡资料，白领通贷款明细，工商登记材料等证据证实，足以认定。
五、其他情节
2016年8月4日，被告人滕荣兴主动向单位领导说明情况后，在相关人员的陪同下至常熟市纪委办案点接受调查，到案后如实供述了滥用职权、受贿、挪用公款的主要犯罪事实。
上述事实，被告人滕荣兴在开庭审理过程中亦无异议，并有证人薛某的证言笔录，情况说明，案发经过、到案经过，行政处罚决定书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人滕荣兴身为国家机关工作人员徇私舞弊，滥用职权，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪；被告人滕荣兴利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪；被告人滕荣兴利用职务上的便利，单独或受他人指使多次挪用公款数额巨大不退还，其行为已构成挪用公款罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在相应共同犯罪中，被告人滕荣兴起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人滕荣兴在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人滕荣兴主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人滕荣兴有劣迹，应酌情从重处罚。公诉机关起诉指控被告人滕荣兴犯滥用职权罪、受贿罪、挪用公款罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对辩护人的辩护意见，经查属实，予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十四条第一款、第九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人滕荣兴犯滥用职权罪，判处有期徒刑五年六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑十三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2033年8月4日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人滕荣兴退出尚未退还的赃款人民币10540000元，发还被害单位。
三、责令被告人滕荣兴退出赃款人民币67000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曹瑞秋
人民陪审员 董惠娟
人民陪审员 王 芳
二〇一七年三月十七日
书 记 员 苏 敏