安徽省安庆市宜秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宜秀刑初字第00025号
公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。
被告人张成（曾用名：张城），男，1993年7月20日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，无业，住安徽省寿县。被告人张成曾因犯贩卖毒品罪，于2012年2月被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处拘役四个月，�处罚金五千元；曾因犯合同诈骗罪，于2013年5月13日被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑二年六个月（2013年1月30日至2015年7月29日），并处罚金八万元。被告人张成因涉嫌合同诈骗罪，于2014年9月26日被安庆市公安局菱北分局决定刑事拘留，2014年10月9日被该局从安徽省白湖监狱押解回安庆并执行刑事拘留，同年10月23日经安庆市宜秀区人民检察院批准并于当日由安庆市公安局菱北分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
被告人李某甲（曾用名：李某），男，1991年5月19日出生于安徽省寿县，汉族，高中文化，个体驾驶，住安徽省寿县。被告人李某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月12日被安庆市公安局菱北分局取保候审。2015年2月2日被本院决定取保候审。
安庆市宜秀区人民检察院以宜秀检刑诉（2015）3号起诉书指控被告人张成犯合同诈骗罪，被告人李�甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月11日公开开庭进行了审理。安庆市宜秀区人民检察院指派代理检察员江灿出庭支持公诉，被告人张成、被告人李某甲及被害人朱某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年6月28日，被告人张成使用化名为“李洋”的虚假身份证、驾驶证，与被害人朱某某签订汽车租赁合同，将被害人朱某某的一辆车牌号为皖HE26**的黑色“大众·帕萨特”轿车骗走，后通过被告人李某甲以明显低于市场的价格将该轿车出售给“张飞”（身份待查），被告人李某甲收取介绍费人民币5000元。后“张飞”因该车不能办理过户要求退车。被告人李某甲明知该车没有合法有效的来历凭证，仍予以收购自用，并将该车的车架号和发动机号损毁。该“大众·帕萨特”轿车经鉴定价值人�币92786元。2014年8月12日，被告人李某甲主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，并退回该辆“大众·帕萨特”轿车及赃款人民币5000元。侦查机关已将轿车依法发还被害人。公诉机关支持指控的主要证据有：归案经过、汽车租赁合同、户籍证明等书证、视听资料、辨认笔录及照片、鉴定意见、证人证言、被害人陈述以及被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人张成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用伪造的身份证件等骗取对方当事人财物后逃匿，所骗汽车价值人民币92786元，数额较大，应当以合同诈骗罪追究被告人张成的刑事责任。被告人张成在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有他罪没有判决。被告人李某甲明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，涉案汽车价值人民币92786元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人�某甲的刑事责任。被告人李某甲自动投案并如实供述自己罪行的行为是自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第七十条之规定对被告人张成予以惩处；依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款的规定对被告人李某甲予以惩处。
被告人张成对指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处理。
被告人李某甲对指控的事实及罪名亦不持异议，表示对自己的行为感到后悔，请求予以从轻处罚。
经审理查明：
2012年6月28日，被告人张成使用化名为“李洋”的虚假身份证、驾驶证，与被害人朱某某签订汽车租赁合同，将被害人朱某某的一辆车牌号为皖HE26**的黑色“大众·帕萨特”轿车骗走，后通过被告人李某甲以明显低于市场的价格将该轿车出售给“张飞”（身份待查），被告人李某甲收取介绍费人民币5000元。后“张飞”因该车不能办理过户要求退车。被告人李某甲明知该车没有合法有效的来历凭证，仍予以收购自用，并将该车的车架号和发动机号损毁。经安庆市价格认证中心鉴定，该“大众·帕萨特”轿车价值人民币92786元。
2014年8月12日，被告人李某甲主动到安庆市公安局菱北分局投案，如实供述了犯罪事实，并退回该辆“大众·帕萨特”轿车及赃款5000元。安庆市公安局菱北分局于2014年9月2日将轿车依法发还被害人朱某某。
另查，被告人张成通过被告人李某甲将所骗取的皖HE26**号黑色“大众·帕萨特”轿车出售给“张飞”后，从被告人李某甲处取得卖车款人民币10000元，此款被告人张成已于案件审理期间予以退缴。侦查机关在办理“大众·帕萨特”轿车被骗案中，获悉被告人张成于2013年5月因犯合同诈骗罪被合肥市瑶海区人民法院判处刑罚在安徽省�湖监狱服刑，2014年10月9日，被告人张成被侦查机关从白湖监狱押解回安庆。
上述事实，有经庭审出示并经质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、抓获经过，证实：侦查机关在查办“大众·帕萨特”轿车被骗案中获悉张成通过老乡李某甲介绍将车卖掉，侦查机关遂于2014年8月12日将李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案立案侦查，当日被告人李某甲主动投案；被告人张成的归案情况。
2、户籍资料，证实：被告人张成和被告人李某甲的自然人主体身份，其二人均具有完全刑事责任能力。
3、现场指认笔录及照片，证实：被告人张成现场指认了其骗取被害人朱某某的手动挡黑色帕萨特轿车；指认安庆市天柱山路301号联富花苑小区门口为其与被害人朱某某见面的地点，后在朱某某的家中，其用虚假身份证、行驶证与朱某某签订了书面租车合同。被告人李某甲现场指认了张成将帕萨特轿车开来进行试车的地点即合肥市临泉路杏花村公交站牌处；指认了其将帕萨特轿车发动机号和车架号打磨掉的地点以及磨掉后，将该车开至安徽省寿县刘岗镇附近街道一偏僻处藏匿的地点。
4、被告人张成化名“李洋”，并用假身份证、行驶证与被害人朱某某签订的汽车租赁合同，证实：被告人张成化名“李洋”与被害人朱某某于2012年6月28日达成了汽车租赁的合同关系。
5、扣押物品清单及照片，证实：侦查机关于2014年8月12日依法扣押了李某甲持有的黑色帕萨特轿车一辆，车钥匙两把，电子锁一把，并于2014年9月2日发还给被害人朱某某。侦查机关于2014年11月18日扣押了被告人李某甲持有的违法所得人民币5000元。
6、被告人张成在合肥采用同样作案手段，同样化名“李洋”，利用租赁合同诈骗车辆的刑事判决书等相关书证，证实：被告人张成在安庆作�后，又采用同样作案方式在合肥骗取他人车辆已被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑二年六个月（刑期自2013年1月30日起至2015年7月29日止），并处罚金人民币八万元；该起犯罪的作案时间为2012年10月15日，故本案所涉诈骗事实，属漏罪；被告人张成的前科情况。
7、安庆市公安局商请押解回重审函以及安徽省监狱管理局的解回罪犯函，证实：被告人张成因犯合同诈骗罪被合肥市瑶海区人民法院判处刑罚在安徽省白湖监狱服刑，被押解回安庆的基本情况。
二、辨认笔录及照片
证实：被告人张成从多张照片中辨认出其诈骗的对象朱某某，以及帮助其销赃的李某（李某甲）；被告人李某甲从多张照片中辨认出张成就是将黑色皖HE26**号轿车，通过其卖给名叫“李飞”的人；被害人朱某某以及其子王某某均从多张照片中辨认出张成就是化名“李洋”，与朱某某签订租赁合�骗取黑色皖HE26**号轿车的人；证人范某某从2012年6月28日的联富花苑大门监控录像中，辨认出右肩背挎包的男子即被告人张成。
三、鉴定意见
价格鉴定结论书，证实：涉案“大众·帕萨特”轿车经鉴定价值人民币92786元。
四、视听资料
监控录像光盘一份，证实：被告人张成在被害人朱某某所住的联富花苑小区案发当天进出的情况。
五、证人证言
1、证人范某某（被告人张成的前女友）的证言，证实：2012年6月张成告诉其在安庆租了辆汽车，两人乘该车来到合肥；租来的汽车张成一直未还，还联系卖家。一天，张成说出去见李某（即李某甲），回来后张成称把租来的车卖掉了。
2、证人李某乙（被告人李某甲的父亲）的证言，证实：李某甲曾用名李某，公安机关曾派人到其家中找李某甲，后其带儿子李某甲到安庆市公安局菱北分局主动投案，并将涉案的黑色帕萨特轿车带至菱北分局。
六、被害人的陈述
被害人朱某某的陈述称：“我在58同城网发布租车信息并留有手机号码，2012年6月28日下午接到一男子电话称要租车，16时该男子到了我住的联富花苑，自称‘李洋’，拿出身份证和驾驶证给我看，与我签订了汽车租赁合同，依合同我将皖HE26**号帕萨特轿车交了‘李洋’，租期到期后，我多次打‘李洋’的手机，都是处于关机状态。”
证实：2012年6月28日下午，被告人张成化名“李洋”，利用虚假身份证、驾驶证与被害人签订租赁合同，骗走涉案帕萨特轿车的事实经过。
七、被告人的供述
1、被告人张成的供述称：“2012年6月底，我上58同城网发现车辆租赁信息，我就联系网页上留的电话，对方说她姓朱……朱老板将我带到小区里她家中，我和朱老板谈好价格并签订了车辆租赁协议，我拿出事先准备好的假名为‘李洋’的身�证、驾驶证给朱老板看……我就将黑色帕萨特车开走，第二天中午，我和范某某一起开着租的这辆车到合肥。大概在7月中旬，我约老乡李某（李某甲）吃饭，他问我车怎么来的，我说是租的，后来我随口说了句，你看可能帮我把这辆车卖掉，李某说他问问看，后李某介绍‘张飞’（音）来四里合附近试车，李某对我说不管‘张飞’出价多少钱，就给我一万元，我当时也同意了。后‘张飞’到四里合附近一家银行取钱，上车拿了一沓子钱给了李某，李某数了一万元钱给了我，并将剩余的钱放进自己的口袋……李某从来没有找我要过车辆过户的手续”
证实：2012年6月28日下午，被告人张成化名“李洋”，利用虚假身份证和行驶证在安庆联富花苑被害人朱某某家中与朱某某签订租车合同，后将所租用黑色“大众·帕萨特”轿车开至合肥非法占有并通过老乡李某甲出售给�人，其从李某甲处拿到卖车款人民币10000元的事实。
2、被告人李某甲的供述称：“2012年6、7月份，我在四里合附近遇到张成，当时张成开了辆黑色大众帕萨特轿车，我问张成‘买车啦’张成说‘是的，最近搞的还好’。2012年7、8月份，张成打电话给我说自己手头紧，想把手上的车处理掉。我碰到一个朋友‘张飞’（音），‘张飞’说刚拿了驾照，想买辆二手车。我就打电话给张成说有个朋友想买二手车，在电话里讲了等车卖掉拿5000元钱用用，张成也同意了。‘张飞’试车后，在合肥亳州路一家农行网点取了20000元，我接过‘张飞’递来的20000元后转递给张成时，跟张成说拿5000元用用，剩下的15000元给了张成。后张成说车子过不了户……再后来张成被抓了，‘张飞’就将车子开到我租住的辰龙公寓，要求退款，我借了15000元给了‘张飞’。知道张成出事后，我将车牌扔到路边的草丛中，还将车子的车架号和发动机号打磨掉。2014年3月，侦查人员到刘岗镇找我，刘岗派出所的人打电话给让我投案自首。我一直不敢来投案，后在父亲陪同下到公安机关主动投案。
证实：被告人李某甲介绍被告人张成卖车及其掩饰、隐瞒犯罪所得的经过，张成收取卖车款及其收取赃款5000元；案发后，被告人李某甲在亲属陪同下向侦查机关主动投案的经过。
案件审理期间，本院委托被告人李某甲居住地司法行政机关对其社区影响情况进行评估，评估意见认为被告人李某甲符合社区监管矫正条件。
本院认为，被告人张成以非法占有为目的，虚构姓名并使用伪造的身份证、驾驶证等取得对方当事人信任，在签订、履行合同过程中，骗取合同对方当事人一辆“大众·帕萨特”轿车后逃匿，所骗汽车价值人民币92786元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张成的上述犯罪行为系其在合肥市瑶海区所犯合同诈骗罪被判处刑罚执行完毕以前新发现之漏罪，应数罪并罚。被告人张成有犯罪前科，酌情应予从重处罚。被告人张成归案后能够自愿认罪并积极退缴违法所得，酌情可予从轻处罚。被告人李某甲明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，涉案汽车价值人民币92786元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某甲系初犯，案发后能够自动投案并如实供述自己罪行的行为是自首，且已退缴违法所得款及涉案的汽车，自愿赔偿被害人经济损失，有一定的悔罪表现，结合其社区影响评估意见，对被告人李某甲依法可予从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第七十条、第六十九条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；与安徽省合肥市瑶海区人民法院（2013）瑶刑初字第00252号刑事判决第一项（犯合同诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元）数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十八万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月30日起至2018年1月29日止；罚金缴纳期限，自判决生效之日起三个月内。）
二、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、二被告人退缴的违法所得人民币一万五千元予以没收，由暂扣机关上缴国库。
如不服本判决，�在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程 卓
代理审判员 李恒圆
人民陪审员 方 明
二〇一五年四月二十二日
书 记 员 姚 婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证
明作�保的；
没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履
行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担
保财产后逃匿的；
以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑
的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十�年以上的，最高不能超二十五年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判决拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考
验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
对宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一
律上缴国库，不得挪用和自行处理。