浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1102刑初457号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人何宏光，男，1980年3月30日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，农民，住浙江省宁波市象山县。曾因犯抢劫罪，于1999年11月被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元；又因犯抢劫罪，于2003年1月被浙江省宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；又因犯盗窃罪，于2006年4月被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元；在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现还有其他罪行没有判决，于2006年10月被浙江省象山县人民法院以盗窃罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元，与前罪判处的有期徒刑六年六个月并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万二千元；又因犯非法拘禁罪，于2015年7月被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑十个月；又因犯诈骗罪，于2016年4月18日被浙江省平湖市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元，与前罪判处的有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。因本案，于2017年1月13日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
辩护人项黎、支慧，浙江博翔律师事务所律师。
被告人王瑞，男，1986年9月27日出生于湖北省谷城县，汉族，大专文化，居民，住湖北省谷城县。因本案，于2017年1月14日被刑事拘留，同月25日被取保候审。
辩护人祁建飞，浙江万申佳律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）452号起诉书和丽莲检刑变诉（2017）4号变更起诉决定书指控被告人何宏光、王瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员钟时某出庭支持公诉，被告人何宏光及其辩护人项黎，被告人王瑞及其辩护人祁建飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2016年10月23日，应某、傅某因急需资金周转，通过中介钟某认识了自称“李龙飞”的朱某2（均另案处理），约定以租车抵押的方式套取资金。当日，应某和傅某去汽车租赁公司选取车辆并拍照发给钟某，钟某再转发给朱某2，由朱某2审核车辆是否符合要求。同年10月24日，朱某2伙同钟某、应某、傅某去租赁公司租车，由朱某2提供租车费用，应某、傅某出面以外出旅游的名义分别从丽水市天成汽车租赁公司租得一辆浙Ｋ×××××号丰田牌汽车（价值人民币180000元）、从丽水市永顺汽车租赁公司租得一辆浙Ｋ×××××号本田牌汽车（价值人民币130000元），后朱某2与应某连夜将两辆车开至台州临海。同年10月25日晚9时许，朱某2伙同吴叶祥（另案处理）将两辆车开至宁波东高速公路�口附近，并伪造两辆车的抵押借款合同、质押债权转让协议等手续，将两辆车以人民币10万元的价格转让给被告人何宏光，被告人何宏光明知该两辆车是犯罪所得仍予以收购。
被告人何宏光收购前述两辆车后，在微信上发布销售广告。2016年10月28日，被告人王瑞赶至宁波与何宏光商谈后，在明知该两辆车是犯罪所得的情况下，仍以人民币152000元的价格予以收购。后两辆车被被害人和应某追回。
2、2016年12月下旬，蒋某、董某2（均另案处理）约定以租车抵押的方式套取资金。随后，两人通过中介联系了林某（另案处理），由林某出面租车。同年12月29日，林某到达杭州与蒋某、董某2等三人汇合后，到富阳市江滨东大道福缘山庄向被害人娄某2租得一辆浙Ａ×××××号宝马牌汽车（价值人民币74626元）。后蒋某、董某2让林某签了一份事先准备好的质押债�转让协议，拍摄了林某签协议的视频及拍摄了林某站在车子旁边的照片。伪造好上述手续后，蒋某、董某2、林某等四人将该车开至宁波市，由蒋某、董某2联系销赃。2017年1月1日中午，蒋思林、董某2将该车开至宁波市象山县丹城百福大厦楼下停车场，将该车以人民币34000元的价格转让给被告人何宏光，并按照被告人何宏光的要求伪造了该车的质押债权转让协议，被告人何宏光明知该车是犯罪所得仍予以收购。
综上，被告人何宏光掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币384626元，被告人王瑞掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币310000元。
上述事实有户籍证明、被告人供述、被害人陈述、证人证言及书证等予以证实。被告人何宏光、王瑞的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人何宏光是累犯，被告人何�光、王瑞均具有自首情节。提请依法判处。
被告人何宏光对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人何宏光的辩护人提出的辩护意见：1、被告人何宏光有自首情节；2、被告人何宏光自愿认罪，有悔罪表现；3、被告人何宏光主观恶性较小。建议对被告人何宏光从轻处罚。
被告人王瑞对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人王瑞的辩护人提出的辩护意见：1、被告人王瑞是自首；2、被告人王瑞当庭自愿认罪，认罪态度好；3、被告人王瑞已退赃，车辆也归还给了被害人，被害人没有受到经济损失，且被告人王瑞没有获得任何利益；4、被告人王瑞没有前科，是初犯、偶犯。建议对被告人王瑞从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：1、2016年10月23日，应某、傅某因急需资金周转，通过中介钟某认识了自称“李龙飞”的朱某2（均另案处理），约定以租车抵押的方式套取资金。当日，应某和傅某去汽车租赁公司选取车辆并拍照发给钟某，钟某再转发给朱某2，由朱某2审核车辆是否符合要求。同年10月24日，朱某2伙同钟某、应某、傅某去租赁公司租车，由朱某2提供租车费用，应某、傅某出面以外出旅游的名义分别从丽水市大成汽车租赁服务部租得一辆浙Ｋ×××××号丰田牌汽车（价值人民币180000元）、从丽水市永顺汽车信息咨询服务部租得一辆浙Ｋ×××××号本田牌汽车（价值人民币130000元），后朱某2与应某连夜将两辆车开至台州临海。同年10月25日晚9时许，朱某2伙同吴叶祥（另案处理）将两辆车开至宁波东高速公路出口附近，并伪造两辆车的抵押借款合同、质押债权转让协议等手续，将两辆车以人民币10万元的价格转让给被告人何宏光，被告人何宏光明知该两辆车是犯罪所得仍予以收购。
被告人何宏光收购前述两辆车后，在微信上发布销售广告。2016年10月28日，被告人王瑞赶至宁波与何宏光商谈后，在明知该两辆车是犯罪所得的情况下，仍以人民币152000元的价格予以收购。后两辆车被被害人和应某追回。
2、2016年12月下旬，蒋某、董某2（均另案处理）约定以租车抵押的方式套取资金。随后，两人通过中介联系了林某（另案处理），由林某出面租车。同年12月29日，林某到达杭州与蒋某、董某2等三人汇合后，到富阳市江滨东大道福缘山庄向被害人娄某2租得一辆浙Ａ×××××号宝马牌汽车（价值人民币74626元）。后蒋某、董某2让林某签了一份事先准备好的质押债权转让协议，拍摄了林某签协议的视频及拍摄了林某站在车子旁边的照片。伪造好上述手续后，蒋某、董某2、林某等四人将该车开至宁波市，由蒋某、董某2联系销赃。2017年1月1日中午，蒋思林、董某2将该车开至宁波市象山县丹城百福大厦楼下停车场，将该车以人民币34000元的价格转让给被告人何宏光，并按照被告人何宏光的要求伪造了该车的质押债权转让协议，被告人何宏光明知该车是犯罪所得仍予以收购。之后，被告人何宏光将该车转让他人，从中非法获利人民币6000元。
综上，被告人何宏光掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币384626元，被告人王瑞掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币310000元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人何宏光、王瑞的身份情况的事实；2、被告人何宏光的供述与辩解，证明（1）2016年10月底的时候，其通过宁波的一个女中介在宁波东高速路口向一个男子以10万元的价格转让一辆本田CRV汽车和一辆丰田RAV4汽车，对方提供了两辆车车主把车抵押给债权人的汽车抵押借�协议、车主的身份证复印件、两个债权人在车前拍下的照片、两个债权人的质押债权转让协议等，其看了一下对方的身份证，身份证上的名字是娄某1，后其以152000元的价格将两辆车转卖给一个湖北人，没过多久湖北人就打电话过来说车子被湖州的警察扣住了；（2）2017年1月初的一天中午，小胖、黑鬼还有一个小伙子一起到象山丹城百福大厦楼下的停车场，其和杨某及杨某的同学一起过去，小胖把租车的抵押合同、转让合同和视频以及车辆行驶证等给其看了一下，因转让合同用圆珠笔书写的，其让小胖重新写转让协议。其知道这个车值七八万元，也知道车子不是黑鬼、小胖的，可能来路不正。拆除GPS后，其通过网上朋友圈发布消息，以4万元的价格卖给了一个河南或者河北人的事实；3、被告人王瑞的供述与辩解，证明2016年10月28日，其和宋某2、周某一起到宁波以15.2�元的价格向何宏光买了一辆黑色的本田CRV（车牌号浙Ｋ×××××）和一辆桔黄色的丰田RAV越野车（车牌号浙Ｋ×××××），之后三人轮流将车开回湖北，车辆在青山服务区被警察扣押，何宏光卖车的时候没有提供过车主的委托授权书，从行驶证上看出丰田车的车主是徐碧林，本田车的车主是袁海平。其看过合同，是和一个叫娄某1的人签的，其当时只是看了一下这些材料，没有核实车辆的来源，其购买的两辆车正常交易的价格应该是26万元左右的事实；4、被害人谢某的陈述，证明2016年10月24日下午15时许，傅某和应某到其大成汽车租赁服务部租了浙Ｋ×××××号丰田RV4汽车，几天后傅某和应某一起到其店里说在宁波时喝醉了，汽车被连云港的朋友开走了，已经两天联系不上，其查看车子的定位发现车子正在宁波象山往湖州方向开，就追至青山服务区将车子拦下，并将傅某带至派出所报案的事实；5、被害人王某的陈述，证明2016年10月24日下午，傅某和应某到其丽水市永顺汽车信息咨询服务部以到外地游玩的名义租了一辆车主为袁海平的浙Ｋ×××××号本田汽车。到第四天下午，应某和傅某到其店里，应某说从其处租去的车子在宁波玩的时候由于喝多了被朋友的朋友开走了，且联系不上对方，其通过车辆GPS定位发现车子最后出现在宁波象山，其与应某一起出发在湖州市的青山服务区将车子找到的事实；6、被害人娄某2的陈述，证明2016年12月29日下午，林某租赁了其的红色宝马320i轿车并拿走了行驶证原件。12月31日，有个自称当店李老板的人打电话给其说，12月30日，他宁波的抵押店里有人来当其的车子，其听到该消息后就查看了装在汽车后备箱的GPS导航系统，发现车子被开到了宁波象山金港花园附近，其和朋友去象山那边寻找，没有找到�林某说车子被人开走了，情况不清楚，于是其和林某一起到派出所报案的事实；7、证人朱某2、应某、傅某、钟某的证言，证明2016年10月底朱某2伙同钟某、应某、傅某从租赁公司租来两辆车，分别是以傅某的名义租了一辆浙Ｋ×××××的橘红色丰田越野车，以应某的名义租了一辆浙Ｋ×××××的黑色本田轿车，并在宁波东高速出口卖给一个宁波人的事实；8、证人杨某的证言，证明2016年10月底，其和赖晨光陪何宏光到宁波东高速出口以10万元的价格收购了两辆抵押车，对方提供了车辆的抵押合同、抵押照片、抵押视频等材料，转押合同是何宏光事先准备好在现场填的，后来何宏光以152000元的价格卖给了湖北的客户的事实；9、证人宋某2、周某的证言，证明2016年10月28日，宋某2和周某陪王瑞一起到宁波以15.2万元的价格向何宏光买了一辆黑色的本田CRV（车牌号浙Ｋ×××××）和一辆桔黄色的丰田RAV越野车（车牌号浙Ｋ×××××），之后三人轮流将车开回湖北，车辆在青山服务区被警察扣押。何宏光卖车的时候提供了汽车抵押借款合同、抵押照片、质押债权转让协议、车辆行驶证等，从行驶证上看出丰田车的车主是徐碧林，本田车的车主是袁海平的事实；10、证人蒋某、董某2、林某的证言，证明2016年12月底，蒋某、董某2伙同林某从被害人娄某2处租赁了一辆红色宝马320i小车，后在象山一个广场将该车以34000元的价格转让给何宏光，董某2还让小曹当着何宏光的面重新写了一份转押协议的事实；11、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明从被告人王瑞处扣押一辆浙Ｋ×××××号丰田越野汽车和一辆浙Ｋ×××××号本田越野汽车，上述车辆已分别发还给被害人的事实；12、接受证据清单、租车协议、身份证复印件，证明傅某、应某于2016年10月24日�别租赁了车牌号为浙Ｋ×××××和浙Ｋ×××××的车辆的事实；13、扣押清单，证明公安机关从被告人王瑞处扣押包括汽车抵押借款协议、汽车抵押借款合同、质押债权转让协议等在内的若干份伪造的虚假文件的事实；14、浙Ｋ×××××号丰田汽车的抵押手续、浙Ｋ×××××号思威汽车的抵押手续，证明朱某2等人伪造的该两辆车的抵押借款合同、抵押借款协议、质押债权转让协议的事实；15、照片，证明租赁公司的现场情况以及应某和傅某租车后与车辆的合影照片，其中傅某手持一本疑似行驶证的证件站在车牌号为浙Ｋ×××××号的丰田汽车旁边的事实；16、接受证据清单、交易照片与转账记录、交易视频，证明2016年10月28日王瑞转账至杨某工行账户152000元，何宏光与上家在宁波东高速出口的交易情况；17、莲价认（2016）195号价格认定结论书，证明经鉴定，涉案的浙Ｋ×××�×号本田思威汽车价值人民币13万元，浙Ｋ×××××号丰田牌汽车价值人民币18万元的事实；18、杭富价认定（2017）54号价格认定结论书，证明经鉴定，涉案的浙Ａ×××××号宝马汽车价值人民币74626元的事实；19、辨认笔录，证明经照片辨认，何宏光指认董某2就是小胖，蒋某就是黑鬼，蒋某指认何宏光、杨某的事实；20、归案经过，证明被告人何宏光、王瑞系主动投案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实；21、（2016）浙0482刑初123号刑事判决书，证明被告人何宏光的前科情况。
本院认为：被告人何宏光、王瑞明知是他人犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何宏光曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人何宏光、王瑞犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。案发后，部分赃物已追回并归还被害人，酌情从轻处罚。对辩护人提出两被告人有法定、酌定从轻处罚情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：
一、被告人何宏光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判�有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2019年7月12日止）；
二、被告人王瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
三、被告人何宏光的违法所得人民币四万七千五百元，予以追缴。
上述款项限本判决生效后三日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林旭红
人民陪审员 雷丽慧
人民陪审员 吕颖英
二〇一七年九月十三日
�记员何一芳