杭州市富阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭富刑初字第547号
公诉机关杭州市富阳区人民检察院。
被告人张某甲，农民。2006年9月因犯窝藏罪被金华市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2014年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市富阳区公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。
辩护人李忠山，浙江圣港律师事务所律师。
被告人王某甲，无业。2014年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市富阳区公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人王蓉，浙江王建军律师事务所律师。
被告人于某，农民。2014年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市富阳区公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。
被告人付某，农民。2014年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市富阳区公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于杭州市看守所。
被告人王某乙，农民。2014年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市富阳区公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于杭州市看守所。
被告人温某，农民。2014年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市富阳区公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。
被告人李某甲，农民。2014年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市富阳区公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于杭州市富阳区看守所。
杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉〔2015〕498号起诉书指控被告人张某甲、王某甲、于某、付某、王某乙、温某、李某甲犯诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年6月25日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员叶慧出庭支持公诉，被告人张某甲、王某甲、于某、付某、王某乙、温某、李某甲及被告人张某甲的辩护人李忠山，被告人王某甲的辩护人王蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市富阳区人民检察院指控，1、2014年9月底至11月初期间，被告人张某甲以600-700元每天的价格向詹某甲、王某丙（另案处理）租赁位于杭州市富阳区迎宾北路的白金翰宫7楼皇玛咖啡店场地，后伙同被告人王某甲、于某、付某、王某乙、温某、李某甲，通过“键盘手”（另案处理）利用网络聊天工具假冒名字与被害人聊天交友，并诱骗被害人进行高消费的方式实施酒托诈骗。其中被告人王某甲负责与“键盘手”联系，将从“键盘手”处取得的信息发给酒托；被告人于某、付某、王某乙作为酒托，继续利用“键盘手”使用的假名与被害人聊天，并将被害人诱骗至皇玛咖啡店内，用廉价的红酒兑雪碧，以标价488元人民币至3680元人民币的价格让被害人陈某乙、郭某等人消费；被告人温某负责向被告人付某、于某、王某乙带到皇玛咖啡店消费的客户开单收费；被告人李某甲负责安保和望风。截止案发，已查明被告人张某甲、王某甲、于某、付某、温某的诈骗金额为人民币67220元；被告人王某乙、李某甲于2014年10月18日加入该诈骗团伙，诈骗金额为人民币54650元。2、2012年11月至12月，被告人张某甲伙同王帆、许影、刘雪瑞（均已判刑）等人，在义乌市稠城街道城路与工人北路交叉口的彼岸咖啡店，招聘牟迪等人（已判刑）为服务员、陈佳良等人（已判刑）为保安负责望风防止被客人纠缠，召集窦丽等人（已判刑）为酒托，采用同样方式，诈骗作案10起，价值人民币4900余元。针对上述指控，公诉机关出举了相应的证据予以证明。公诉机关认为被告人张某甲、王某甲、于某、付某、王某乙、温某、李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人张某甲、王某甲、于某、付某、王某乙系主犯，被告人温某、李某甲系从犯。提请本院依法惩处。
被告人张某甲、王某甲、于某、付某、王某乙、温某、李某甲对起诉书指控事实没有异议，均当庭表示自愿认罪，同时表示愿意将扣押在案的款项退赔各被害人，并请求从轻处罚。
辩护人李忠山、王蓉均提出，起诉书指控的第一起诈骗事实公诉机关以各被害人陈述的被骗数额计算诈骗数额不妥，各被害人陈述的被骗数额人民币67220元与侦查机关在被告人张某甲、王某甲处扣押的U盘账本中所记载的犯罪金额人民币63030元不符，从有利于行为人的原则，应以账本记载数额即人民币63030元作为犯罪数额。
辩护人李忠山还提出公诉机关指控的诈骗数额没有扣除咖啡厅消费本应有的市场价，请求法庭量刑时予以考虑。被告人张某甲归案后认罪态度较好，自愿认罪，并当庭表示愿意退赃，有悔罪表现，请求法庭从轻处罚。
辩护人王蓉还提出，被告人王某甲系初犯，具有坦白情节，且侦查机关冻结的王某甲账户中的存款足够发还被害人，挽回被害人的损失，请求法庭对被告人王某甲从轻处罚。
经审理查明，1、2014年9月底至11月初期间，被告人张某甲以600-700元每天的价格向詹某甲、王某丙（另案处理）租赁位于杭州市富阳区迎宾北路的白金翰宫7楼皇玛咖啡店场地，后伙同被告人王某甲、于某、付某、王某乙、温某、李某甲，通过“键盘手”（另案处理）利用网络聊天工具假冒名字与被害人聊天交友，并诱骗被害人进行高消费的方式实施酒托诈骗。其中被告人王某甲负责与“键盘手”联系，将从“键盘手”处取得的信息发给酒托；被告人付某、于某、王某乙作为酒托，继续利用“键盘手”使用的假名与被害人聊天，并将被害人诱骗至皇玛咖啡店内，用廉价的红酒兑雪碧，以标价488元人民币至3680元人民币的价格让被害人陈某乙、郭某等人消费；被告人温某负责向被诱骗到皇玛咖啡店消费的客户开单收费；被告人李某甲负责安保和望风。截止案发，已查明被告人张某甲、王某甲、于某、付某、温某的诈骗金额为人民币67220元，被告人王某乙、李某甲于2014年10月18日加入该诈骗团伙，诈骗金额为人民币54650元（其中被告人于某做酒托10次诈骗金额人民币32870元；被告人付某做酒托8次诈骗金额人民币35558元；被告人王某乙做酒托8次诈骗金额人民币20702元）。具体事实如下：
（1）2014年10月1日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人付某出面，将被害人金某骗至皇玛咖啡店内，以点红酒等方式骗取人民币930元。
（2）2014年10月2日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人付某出面，将被害人颜某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗取人民币1160元。
（3）2014年10月5日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人付某出面，将被害人赵某甲骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币1290元。
（4）2014年10月6日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人于某出面，将被害人黄某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币2730元。
（5）2014年10月7日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人付某出面，将被害人雷某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币1880元。
（6）2014年10月10日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人于某出面，将被害人陈某丙骗至皇玛咖啡店内，以同样方式，骗得人民币1880元。
（7）2014年10月上旬的一天，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人于某出面，将被害人罗某甲骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币2700元。
（8）2014年10月中旬的一天，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人王某乙出面，将被害人罗某乙骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币1350元。
（9）2014年10月20日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人付某出面，将被害人王某丁骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币2340元。
（10）2014年10月22日左右的一天，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人王某乙出面，将被害人陶某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币1400元。
（11）2014年10月23日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人于某出面，将被害人吴某甲骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币800元。
（12）2014年10月26日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人王某乙出面，将被害人吴某乙骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币4810元。
（13）2014年10月26日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人于某出面，将被害人费某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币1400元。
（14）2014年10月27日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人付某出面，将被害人郭某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币5888元。
（15）2014年10月底的一天，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人于某出面，将被害人华某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币600元。
（16）2014年10月29日左右的一天，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人于某出面，将被害人姚某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币370元。
（17）2014年10月31日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人王某乙出面，将被害人陆某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币4700元。
（18）2014年11月1日左右的一天，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人王某乙出面，将被害人张某丙骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币4490元。
（19）2014年11月1日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人王某乙出面，将被害人卢某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币3082元。
（20）2014年11月2日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人王某乙出面，将被害人李某乙骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币460元。
（21）2014年11月3日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人于某出面，将被害人陈某乙骗至皇玛咖啡店内进行消费，后伙同被告人付某以同样方式，骗得人民币21500元。
（22）2014年11月3日左右的一天，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人于某出面，将被害人孙某骗至皇玛咖啡店内，骗得人民币450元。
（23）2014年11月4日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人于某出面，将被害人袁某骗至皇玛咖啡店内，以同样方式，骗得人民币440元。
（24）2014年11月4日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人王某乙出面，将被害人夏某骗至皇玛咖啡店内消费了人民币410元，因夏某认为消费价格太高拒绝支付而未得逞。
（25）2014年11月5日，被告人张某甲伙同被告人王某甲、温某、李某甲等人，由被告人付某出面，将被害人赵某乙骗至皇玛咖啡店内，以同样方式骗得人民币570元。
另查明，侦查机关冻结了从被告人王某甲处扣押的尾号为5378的工商银行卡中的存款人民币68359.82元，尾号为9271的工商银行卡中的存款人民币5027.4元，POS机关联的尾号为9848的工商银行卡中的存款人民币5507.46元，上述款项共计人民币78894.68元。侦查机关从付某处扣押现金人民币3200元，从王某乙处扣押现金人民币2500元，从温某处扣押现金人民币2900元，从于某处扣押现金人民币4000元，从王某甲处扣押现金人民币270元。另外扣押笔记本电脑三台（型号A1466的银色苹果，型号Y581C的黑色ASUS，型号SVF153A1QT的粉色SONY）,白色迷你型平板电脑一台，手机8只，型号A1421玫红色苹果牌ipod一只，POS机及U盘各一只，红酒及雪碧等若干。
2、2012年11月至12月，被告人张某甲伙同王帆、许影、刘雪瑞（均已判刑）等人，在义乌市稠城街道城路与工人北路交叉口的彼岸咖啡店，招聘牟迪等人（已判刑）为服务员、陈佳良等人（已判刑）为保安负责望风防止被客人纠缠，召集窦丽等人（已判刑）为酒托，采用同样方式，诈骗作案10起，价值人民币4900余元。具体如下：
（1）2012年12月7日，被告人张某甲伙同窦丽等人，在彼岸咖啡店，以酒托的方式骗得被害人吴某丙现金人民币1100元。
（2）2012年12月8日，被告人张某甲伙同窦丽等人，在彼岸咖啡店，以酒托的方式骗得被害人成某现金人民币816元。
（3）2012年12月10日，被告人张某甲伙同窦丽等人，在彼岸咖啡店，以酒托的方式骗得被害人钱某甲现金人民币408元。
（4）2012年12月10日，被告人张某甲伙同窦丽等人，在彼岸咖啡店，以酒托的方式骗得被害人何某甲现金人民币418元。
（5）2012年12月10日，被告人张某甲伙同窦丽等人，在彼岸咖啡店，以酒托的方式骗得被害人马某现金人民币300元。
（6）2012年12月11日，被告人张某甲伙同窦丽等人，在彼岸咖啡店，以酒托的方式骗得被害人杨某现金人民币335元。
（7）2012年12月12日，被告人张某甲伙同窦丽等人，在彼岸咖啡店，以酒托的方式骗得被害人何某乙现金人民币220元。
（8）2012年12月13日，被告人张某甲伙同窦丽等人，在彼岸咖啡店，以酒托的方式骗得被害人钱某乙现金人民币927元。
（9）2012年12月13日，被告人张某甲伙同窦丽等人，在彼岸咖啡店，以酒托的方式骗得被害人余某现金人民币455元。
（10）2012年12月7日，被告人张某甲伙同窦丽等人，在彼岸咖啡店，以酒托的方式，欲取骗取被害人孟某的钱财，被公安机关当场查获，未能得逞。
上述事实，被告人张某甲、王某甲、付某、于某、王某乙、温某、李某甲在开庭审理过程中没有异议，且有被害人金某、颜某、赵某甲、黄某、雷某、陈某丙、罗某甲、罗某乙、王某丁、陶某、吴某甲、吴某乙、费某、郭某、华某、姚某、陆某、张某丙、卢某、李某乙、陈某乙、孙某、袁某、夏某、赵某乙、吴某丙、成某、钱某甲、何某甲、马某、杨某、何某乙、钱某乙、余某、孟某的陈述，证人詹某甲、王某丙、张某乙、陈某甲、詹某乙等人的证言、被告人张某甲、王某甲、付某、于某、王某乙、温某、李某甲的供述和辩解，同案犯王帆、许影、刘雪瑞等人的供述和辩解，搜查笔录，辨认笔录，扣押决定书，协助查询财产通知书，银行账户交易明细，U盘打印资料，通话清单，报警记录，户籍证明，抓获经过，刑事判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某甲、王某甲、于某、付某、王某乙、温某、李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。本案中，被告人张某甲召集涉案人员，并进行培训、分工；被告人王某甲负责传递客户信息，并和被告人张某甲一起分配犯罪所得；被告人于某、付某、王某乙假冒身份负责与客户见面并引导客户高消费，被告人张某甲、王某甲、于某、付某、王某乙均按照提成获取利润，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，应当按照其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚；被告人温某负责兑酒和收银，被告人李某甲负责望风、保安工作，并按照每天人民币100元的标准获取工资，在共同犯罪中起次要、辅助作用，可认定为从犯，应予以从轻、减轻处罚。关于辩护人李忠山、王蓉提出的本案诈骗数额应以被告人张某甲、王某甲处扣押的U盘账本中所记载的犯罪金额人民币63030元认定的辩护意见，经查，被告人张某甲、王某甲在庭审中均提到该账本有作假的记录，故U盘账本记载的犯罪金额不应作为犯罪数额认定，应以各被害人陈述的被骗数额计算，二辩护人该辩护意见不予采信。辩护人李忠山提出的本案诈骗数额应扣除咖啡厅消费本应有的市场价的辩护意见与法律不符，不予采信。上述各被告人归案后认罪态度较好，庭审中均自愿认罪，本案被害人的损失已经全部追回，且被告人王某甲、付某、于某、王某乙、温某、李某甲等均系初犯，均可予以从轻处罚。辩护人李忠山、王蓉据此请求对被告人张某甲、王某甲从轻处罚的辩护意见予以采信。本院根据被告人张某甲、王某甲、付某、于某、王某乙、温某、李某甲的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年11月6日起至2016年7月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年11月6日起至2016年5月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年11月6日起至2016年3月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年11月6日起至2016年3月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年11月6日起至2016年1月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人温某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年11月6日起至2015年9月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年11月6日起至2015年9月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
八、冻结在案的赃款人民币72120元予以发还各被害人。
九、扣押在案的涉案物品笔记本电脑三台（型号A1466的银色苹果，型号Y581C的黑色ASUS，型号SVF153A1QT的粉色SONY）,白色迷你型平板电脑一台，手机8只，型号A1421玫红色苹果牌ipod一只，POS机及U盘各一只，红酒及雪碧等若干予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陶晓群
人民陪审员 边洪良
人民陪审员 姜仲民
二〇一五年七月二十日
书 记 员 董卓敏