安徽省蚌埠市蚌山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0303刑初211号
公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。
被告人王传树，男，1982年5月8日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，无业，住所地滁州市凤阳县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月18日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年8月16日被蚌埠市公安局蚌山分局依法取保候审。
蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉[2017]206号起诉书、蚌山检公诉刑追诉[2017]2号追加起诉决定书、蚌山检公诉刑追诉[2017]3号追加起诉决定书指控被告人王传树犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月22日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年8月4日、10月9日两次公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员常海艳出庭支持公诉，被告人王传树到庭参加诉讼。在本院审理过程中，公诉机关建议补充侦查一次。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年11月初，被告人王传树以他人名义在本市金鼎皇庄小区第12栋1层00011号成立安徽钜华资产管理有限公司（以下简称钜华公司），其为钜华公司实际经营者。2015年11月至2015年12月，钜华公司在未经有关部门批准从事金融业务的情况下，采取虚假宣传，降低投资者在钜华公司的理财投资风险，以高额利息、赠送礼品等方式，在蚌埠市各大小区、超市等地开办展业发放传单，宣传其公司，向社会不特定公众（已核实35名群众）签订合同，非法吸收公众存款，并将非法吸收的资金用于被告人王传树实际经营的凤阳博士特管业有限公司、凤阳县武店镇永达建材厂等处。2017年3月31日，经安徽永合司法鉴定所鉴定，被告人王传树及其经营的钜华公司涉嫌非法吸收公众存款金额为1932000元。另查明，2015年11月22日，钜华公司以签订借款合同的形式非法吸收蔡某4万元，非法吸收张凤岭1万元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定结论、相关书证等证据佐证。公诉机关认为，被告人王传树的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，构成非法吸收公众存款罪。应依法判处。
被告人王传树对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
经审理查明：2015年11月初，被告人王传树以他人名义在本市金鼎皇庄小区第12栋1层00011号成立安徽钜华资产管理有限公司（以下简称钜华公司），其为钜华公司实际经营者。2015年11月至2015年12月，钜华公司在未经有关部门批准从事金融业务的情况下，采取虚假宣传，降低投资者在钜华公司的理财投资风险，以高额利息、赠送礼品等方式，在蚌埠市各大小区、超市等地开办展业发放传单，宣传其公司，向社会不特定公众签订合同，非法吸收公众存款，并将非法吸收的资金用于被告人王传树实际经营的凤阳博士特管业有限公司、凤阳县武店镇永达建材厂等处。2017年3月31日，经安徽永合司法鉴定所鉴定，被告人王传树及其经营的钜华公司涉嫌非法吸收公众存款金额为1932000元。另查明，2015年11月22日，钜华公司以签订借款合同的形式非法吸收蔡某4万元，非法吸收张凤岭1万元（该5万元不包含于鉴定中）。被告人王传树及其经营的钜华公司非法吸收公众存款金额共计为198.2万元，共计有投资参与人本金143.3万元没有返还。案发后，被告人王传树及其亲属共计退出100.31万元。
在本院审理过程中，被告人王传树与投资参与人达成还款协议，返还投资参与人钱款，投资参与人对被告人王传树的行为表示谅解，建议法院对其从轻处罚并判处缓刑。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、受理案件登记表、立案决定书证实:2016年4月27日，因群众举报，公安机关决定对安徽钜华资产管理有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
2、户籍证明证实：被告人王传树出生日期等自然情况。
3、抓获经过证实：2016年7月17日民警在安徽省凤阳县武店镇王传树亲戚家将王传树抓获。
4、退赃单据证实：案发后，被告人王传树及其亲属共退出非法所得100.31万元。
5、协议书：证实被告人王传树与投资参与人达成还款协议，返还投资参与人钱款，投资参与人对被告人王传树的行为表示谅解，建议法院对其从轻处罚并判处缓刑。
6、扣押物品清单证实：2016年7月21日，公安机关扣押了钜华公司的会计凭证、现金日记账本、银行存款日记账本、银行转账电子回单。
7、私营企业基本注册信息材料证实：钜华公司成立的基本情况，凤阳县博士特管业有限公司、凤阳县武店镇永达建材厂企业的基本信息情况。
8、安徽钜华资产管理居间合同、借款合同、收据、借条、还款协议、银行交易明细证实：投资参与人向钜华公司投资的数额，并签订了合同。
9、安徽永合司法鉴定所司法鉴定意见书证实：钜华公司涉嫌非法吸收公众存款1932000元。
10、证人唐某、王某1证言证实：2015年9月份，王传树借用他们的身份证成立了钜华公司，钜华公司实际老板是王传树，他们没有参与经营，只是听说钜华公司是吸引客户去投资，付给客户利息。
11、证人王某2证言证实:其是钜华公司的会计，钜华公司的实际经营管理人是王传树，公司实际经营就是通过业务员推销公司的理财产品，让顾客进行投资。钜华公司涉嫌非法吸收公众存款案案发后，王传树通过其还了投资人一部分钱。
12、证人单某证言证实：其是王传树的姐夫，其帮王传树向钜华公司的一个投资人叫陈展还了2万元，是转账的。
13、证人蔡某、孙某、肖某、王某3、吕某、胡某等人的证言证实：他们是钜华公司的员工，王传树是钜华公司的实际经营者，他们向客户宣传推销产品，吸引客户投资，客户投资后，给客户发放米、油、酒、手机等礼品。
14、投资参与人夏某、高某、黄某、曹某、谭某等人的证言证实：钜华公司工作人员介绍、推荐，他们向钜华公司投资的时间、数额、投资方式，签订合同，收取利息及未赎回本金数额情况。
15、被告人王传树供述证实：被告人如实供述了起诉书指控的犯罪事实。
本院认为，被告人王传树违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。被告人归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，本院依法予以从轻处罚。案发后，被告人与投资参与人就投资款返还达成了协议，得到了投资参与人的谅解，本院酌情予以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人王传树犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决后十日内向本院缴纳，上缴国库。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 勇
审 判 员 郭德峰
人民陪审员 朱新华
二〇一七年十月三十日
书 记 员 杨柳倩
附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。