天津市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）二中刑终字第173号
原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
上诉人（原审被告人）崔德湘。2013年8月12日因本案被刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
辩护人赵××，天津知方律师事务所律师。
天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院指控原审被告人崔德湘犯非法吸收公众存款罪一案，于二○一五年二月十一日作出（2014）滨港刑初字第187号刑事判决。原审被告人崔德湘不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第二分院指派代理检察员俞妍、杜娟出庭履行职务。上诉人（原审被告人）崔德湘及辩护人赵××到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，2010年10月至2011年7月间，被告人崔德湘接受李秀莉（另案处理）的口头委托，通过叶贵先、李金哲等人（均另案处理）在未经有关部门批准的情况下，租赁了办公场所，雇佣了办公人员，以法人代表为韩京爱（另案处理）的延吉“长兴制衣有限公司”、“阿里郎株式会社”的名义，在天津市滨海新区大港等地，采取高息回报为诱饵向不特定的35人吸收存款共计287万余元。被告人崔德湘将收到的存款除用于返还利息外，均转给李秀莉及韩京爱指定的户名为“黄虎俊”、“金××”、“朴雪花”等个人账户，并从中获得奖励金。后因资金链断裂停止返还利息和本金，造成集资参与人损失共计216万余元。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人崔德湘的供述，证实2009年9月份其通过李秀莉向延吉制衣有限公司投资一万元，半年后收回，月利息是6%。2010年李秀莉叫其到东莞考察当地的代加工厂，其觉得是真的，回来就开始通过亲戚、朋友借钱向延吉制衣有限公司投资。大港有四个小组，有其的小组，还有叶贵先、李金哲、姚××的三个组，多少人其不清楚，其是大港地区负责人。其为制衣厂借款有4%-12%的效益奖金，其赚了三、五十万元，后来因为还投资者的利息都赔光了。其在文化局图书广场租了一间办公室，后来搬到慧然律师事务所楼上，没有工商部门的登记，投资人转账直接汇到其的个人账号，现金交到办公室，其和李贵先、李金哲谁在谁收，再由其将钱汇给李秀莉，李秀莉将投资协议和收据寄给其，由其发给投资人。从2011年5月底之后就开始给韩京爱指定的尹星账户汇款。后来韩京爱她们在陈巴尔虎旗那里出事后，尹星将账目拿走，其把数据毁了，把电脑卖了。
2、集资参与人韩远英、刘和凤、袁培琴、荆红云、刘和云、薛崇仁、严金娇、李桂枝、贾林境、郭敏岩、刘文君、吴万丽、马金胜、高瑞英、徐秀丽、郭惠英、张英、葛秀俊、李菊琴、傀惠琴、沈文彧、吴频、尹淑双、贾红丽、王元、郭杰、李丽、杨娜、部晓华、张凤艳、孙占芬、夏艳辉等的证言，证实共参与投资287万余元，收回利息及奖励金共70余万元，造成损失共计216万余元。
3、借款协议、收据和叶贵先、李金哲与集资参与人的银行往来明细，证实集资参与人的投资款共计287万余元，收回利息及奖励金70余万元。
4、辨认笔录，证实集资参与人李菊琴对叶贵先进行辨认的情况。
5、同案犯韩京爱供述，证实长兴制衣有限公司是其于2003年5月出资成立的，到2010年因不能按时归还贷款停产了。2008年认识了李秀莉，她说有一种叫民间融资模式，第一年月息6%，第二年月息4%，第三年把企业包装上市，投资人转为股东，为了弄到钱其就同意了。其通过李秀莉认识了崔德湘，她是天津大港的总负责，在天津给其公司借钱。其在09年收到李秀莉转给其的50万元，后期改用黄虎俊、金铁军、金××、朴雪花的账号收过崔德湘给其汇的钱。其把借款合同签好其的名字邮寄给李秀莉，李秀莉再寄给崔德湘，投资人一联，公司一联。其公司在天津大港借了约3000万元，其已还了1700万元至1800万元。其在天津大港给投资人开过会，借钱的事儿是李秀莉、崔德湘做的，崔德湘下面有直接管的，也有像叶贵先那样下面还有人的，有几层关系其不知道。当时借钱时，其答应李秀莉留20%的报酬给她及下面的人。
6、证人金××证言，证实其在延吉市有两个工商银行卡，一个是其的工资卡，另一个是韩京爱的弟弟韩勇用其的身份证办的，这张卡一直在韩勇手里其从未使用过。
7、证人毛××证言，证实其是2011年3、4月份应聘到崔德湘的延吉制衣有限公司（后来叫老山神酒业）上班。公司还有叶贵先、李金哲等人，主要负责给延吉总公司和阿里郎株式会社借钱扩大生产，有协议和收据，有韩京爱的印章，协议上写着以半年36%的利息返回大家。都是老客户带着新客户来，钱都交给崔德湘，账户她自己管理。自2011年以来经常有人找她要钱，她就把电脑搬走了，纸质文件销毁了。
8、证人刘××证言，证实其通过别人介绍向长兴制衣有限公司和阿里郎株式会社投资，分几次投了100多万，是通过工行卡将这些钱转到杨洪凤卡上，杨洪凤再往上转。大港地区总负责人是崔德湘，她下面有杨洪凤和叶贵先。2011年8月停止返息。崔德湘说是因为大港的钱转给李秀莉后，李拿走了八九千万元没给韩京爱。2011年1月韩京爱到大港开会才和崔德湘直接对接上。其共见过韩京爱三次，最后一次是2011年4月在崔德湘的办公室，韩讲今后利息从6%下调为4%，后到8月份就不再给利息了。
9、证人姚××证言，证实2010年初其做保险时认识了崔德湘，并通过崔向延吉长兴制衣有限公司投资，利息是36%，共投了90万元，并介绍了5、6个朋友共投资18万元。后来崔德湘跑了，钱要不回来了，其还给朋友18万元。后来韩京爱用老山神酒顶账35万元，之后又给其15万元，到2011年8月份以后就不给钱了。
10、被告人崔德湘的工商银行8个账户往来明细单，证实自2010年6月至2012年12月借贷金额共计2亿多元，崔德湘的银行卡转款给金××、黄虎俊、朴雪花3人的银行卡共计8706684元，黄虎俊的银行卡转款给崔德湘5276**元。
另外，公诉机关当庭还出示了延吉长兴制衣有限公司、阿里郎株式会社的公司登记、变更材料，李金哲、李秀莉的在逃人员登记表，情况说明、案件来源及抓获经过等证据，上述证据，经当庭举证、质证，其内容真实，来源合法，且与被告人崔德湘的供述能够相互印证，足以形成证据锁链，原审法院予以确认。
原审法院认为，被告人崔德湘伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。鉴于被告人崔德湘到案后能够坦白罪行，可依法从轻处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款的规定，认定被告人崔德湘犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。
原审被告人崔德湘不服原审判决，提出上诉，认为原审判决部分事实不清、量刑过重，请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出，原审判决认定上诉人崔德湘参与非法吸收韩远英、刘如凤、郭敏岩等35人287万余元的事实不清，证据不足，请求二审法院撤销原审判决，对上诉人崔德湘给予罚当其罪的判决。
天津市人民检察院第二分院认为，一审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原审判决认定上诉人（原审被告人）崔德湘于2010年10月至2011年7月间，受他人指使在未经国家相关部门批准的情况下，以“长兴制衣有限公司”、“阿里郎株式会社”的名义，在天津市滨海新区大港地区，采取高息回报为诱饵对外宣传，向不特定的35人吸收存款共计287万余元，后因资金链断裂造成集资参与人共计216万余元经济损失的事实清楚。
上述事实，有案件来源及抓获经过，集资参与人韩远英等人的证言，证人金××、毛××、刘××、姚××的证言，借款协议、收据，银行账户往来明细单，辨认笔录，同案犯韩京爱的供述，公司登记、变更材料，李金哲、李秀莉的在逃人员登记表，情况说明，上诉人崔德湘的供述等证据证实。
本院审理期间，经辩护人申请证人朱××、黄××出庭作证，用以证实案发前后上诉人崔德湘退赔了朱××、薛广喜部分钱款的事实。
本院认为，上诉人（原审被告人）崔德湘伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以处罚。关于上诉人崔德湘的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，2010年至2011年间上诉人崔德湘受李秀莉、韩京爱的指使，未经国家相关部门批准，以延吉“长兴制衣有限公司”、“阿里郎株式会社”的名义，通过采取在办公地点召开推介会、散发投资奖励办法、口头宣传等方式向社会公开宣传，并承诺6个月36%的高息，参与向韩远英等35人吸收存款287万余元，并造成集资参与人216万余元的经济损失；上述事实有同案犯供述、集资参与人的证言、借款协议书、收据、证人证言、银行账户往来明细、上诉人崔德湘的供述等证据证实，足以认定；二审期间，证人朱××、黄××出庭证实上诉人崔德湘退还部分钱款、确有悔罪表现，上诉人崔德湘亦当庭表示认罪、悔罪；上诉人崔德湘的行为符合《中华人民共和国刑法》第一百七十六条关于非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件，数额巨大，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；原审法院综合考虑本案的犯罪性质、社会危害程度及上诉人崔德湘到案后能够坦白罪行等情节，以非法吸收公众存款罪从轻判处上诉人崔德湘有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，量刑在法律规定的幅度以内，并无不当。综上，上诉人崔德湘的上诉理由及其辩护人的辩护意见，依据不足，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，对原审判决应予维持。天津市人民检察院第二分院的意见正确，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 钟 彬
代理审判员 张玉军
代理审判员 梁 云
二〇一五年六月十一日
书 记 员 唐彬皓
速 录 员 钟 中