湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂东西湖刑初字第00187号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人陈某，原湖北某某工程机械实业有限公司员工。2013年9月12日因涉嫌挪用资金罪被临时寄押于福建省福鼎市看守所，同月17日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
辩护人郭俊，湖北玺来律师事务所律师。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉（2014）105号起诉书指控被告人陈某犯挪用资金罪，于2014年5月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员安昉出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人郭俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市东西湖区人民检察指控，2011年4月份至11月底，客户郭某与湖北某某工程机械实业有限公司（住所地武汉市东西湖区吴家山×××××××，下称某工程机械公司）签订多份工程机械买卖合同，向该公司订购了多台挖掘机。时为某工程机械公司员工的被告人陈某在向恩施客户郭某催收购机款的过程中，先后将其经手收取的购机款人民币26.28万元予以截留，超过三个月未归还公司。
被告人陈某被公安机关抓获归案。2014年4月21日，被告人陈某的家属向某工程机械公司退还人民币30，000元。
公诉机关向法庭移送并当庭出示的证据有，报案材料、破案经过、到案经过、收条、情况说明、组织机构代码证、企业法人营业执照、劳动合同书、人员登记表、工程机械买卖合同、收据、银联签购单、身份信息等书证；证人何某、郭某、刘某、李某的证言；被告人陈某的供述及辩解等，据此，指控被告人陈某犯挪用资金罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定判处。
被告人陈某辩解，其因与郭某等人赌博输钱，郭某让其打收条抵扣郭某购买挖机的款项，实际没有收到购机款。辩护人同意被告人的辩解意见，还认为陈某有自首情节。
经审理查明，2009年4月至2012年6月，被告人陈某与湖北某某工程实业有限公司（以下简称某工程机械公司）签订劳动合同，担任公司销售经理，负责恩施建始区域的挖机销售及回收货款的工作。2011年4月至11月底，客户郭某与某工程机械公司签订多份工程机械买卖合同，向该公司订购了多台挖掘机。被告人陈某在向郭某催收购机款的过程中，先后将其经手收取的购机款人民币26.28万元（以下所涉币均为人民币）予以截留，超过三个月未归还公司，其具体犯罪事实如下：
1.2011年4月19日，郭某向某工程机械公司购买现代R150LC-9挖掘机一台，其后于同年10月27日。2012年2月29日分别将购机款4万元、2万元支付给被告人陈某。被告人陈某收取上述款项后予以截留，超过三个月未归还公司。
2.2011年5月8日，郭某向某工程机械公司购买现代R80-7挖掘机一台，其后于同年5月9日、10月27日分别将购机款1万元、3万元支付给被告人陈某。被告人陈某在收取上述款项后，于同年5月9日将1万元上交公司。余款3万元被其截留后超过三个月未归还公司。
3.2011年7月31日，郭某向某工程机械公司购买现代R150LC-9挖掘机一台，其后于同年8月9日将购机款2，800元支付给被告人陈某，被告人陈某收取上述款项后予以截留，超过三个月为归还公司。
4.2011年8月24日，郭某向某工程机械公司购买现代R80-7挖掘机一台，其后于同月24日、28日分别将定金1万元、购机款12万元支付给被告人陈某。被告人陈某收取上述款项后，分别于同月25日、29日、30日将上述款项中的1万元、2万元、2.5万元上缴公司，余款7.5万元被其截留后超过三个月未归还公司。
5.2011年11月28日，郭某以杨某名义向某工程机械公司购买现代R150LS-9挖掘机一台，其后于同年12月1日、11日、2012年1月13日、2月29日分别将购机款3万元、2.5万元、4万元、2.5万元支付给被告人陈某。被告人陈某收取上述款项后将其中的2.5万元上交公司，余款9.5万元被其截留后超过三个月未归还公司。
被告人陈某被公安机关抓获归案。2014年4月21日，被告人陈某的家属向某工程机械公司退还人民币3万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、组织机构代码证、企业法人营业执照证实，湖北某某工程机械实业有限公司为企业法人，住所地武汉市东西湖区吴家山××××××××。
2、劳动合同书、人员登记表、工资奖金明细表证实，陈某在案发前是湖北某某工程机械实业有限公司的员工，在该公司正常领取薪资。
3、身份信息证实：陈某在犯罪时已经达到刑事责任年龄，具有完全的刑事责任能力。
4、报案材料证实，湖北某某工程机械实业有限公司于2013年4月8日向武汉市公安局东西湖区分局报案称，该公司员工陈某在经手收取客户购机款项的过程中，多次将应当上缴公司的款项挪作他用，未上交公司。
5、工程机械买卖合同书证实，2011年4月至11月，郭某先后五次向某工程机械公司购买五台挖机，约定了价格以及还款方式。
6、收据及银联签购单证实，郭某向某工程机械公司支付挖机款。
7、收款收条证实，2011年5月至2012年2月，被告人陈某收到郭某购买挖机款共计人民币35.28万元的事实。
8、某工程机械公司出具明细表证实，该公司收到陈某交付的货款11万元，另26.28万元未到账。
9、某工程机械公司公文及情况说明证实，该公司规定，客户货款严禁存入私人卡转付，收取的现金24小时内必须存入公司账户。公司原则上不允许工作人员收取现金，特殊情况下因市场竞争抢单且客户所在偏远地区、晚上等客观原因不能及时去银行汇款，收取客户定金，经公司老总同意后可以收取现金，且第二天必须打到公司账户。
10、收据存根，陈某家属于2014年4月21日向湖北某某工程机械实业有限公司还款3万元。
11、公安机关出具的工作材料证实，陈某所称郭某于2011年底或2012年春节期间在家组织赌博，后被建始城区派出所查获，后办案民警通过公安信息平台对陈某进行了核实，未查询到郭某因赌博被建始公安机关处理的信息。
12、证人何某证言证实，陈某于2009年4月6日与某工程机械公司签订了正式的书面劳动合同，任公司销售经理一职，负责恩施建始区域的销售工作。业务员在销售过程中，原则上不允许收取现金，特殊情况如客户在偏远山区、或者在晚上不能去银行及时汇款，业务员可以收取现金，第二天必须打到公司账户。2012年5、6月份，我公司催收人员在向客户郭某收款的过程中，发现陈某有将客户货款收取而未交付公司的行为，我公司联系陈某本人时，其手机已关机无法与其取得联系。2012年7月份，我与公司老总、销售总监到恩施找到陈某，陈某承认收取客户郭某的货款23万元没有交给公司，在恩施市建始县赌博输了，答应尽快将挪用的款项通过自己的努力归还公司，但直到案发陈某未归还。
13、证人郭某的证言证实，郭某在湖北某某工程机械实业有限公司购买了多台挖机，并将其中部分购机款交给了陈某，其否认与陈某在赌博后，要求陈某用购机款抵扣赌债的事情。他与陈某打过输赢在几百元以内的小牌，陈某有输有赢。他听说陈某在利川赌博输了很多钱。
14、证人刘某、李某的证言证实，他们与陈某、郭某一起打过牌，输赢金额较小，陈某在打牌过程中有输有赢。他们听说陈某在恩施市宣恩县打牌输过几十万。其证言证实内容同证人郭某的证言相一致。
15、被告人陈某的供述证实系某工程机械公司员工，担任公司驻恩施办事处片区经理，负责恩施地区的挖机销售及回收货款的工作。
16、抓获经过、到案经过证实，2013年9月12日19时30分许，福鼎市公安局桐城派出所接指挥中心指令，在江南商务宾馆将网上在逃人员陈某抓获，羁押于福鼎市看守所。同月16日，武汉市公安局东西湖区分局将陈某从福鼎市看守所提出押解回汉，9月17日到达武汉并将其刑事拘留。
本院认为，被告人陈某身为某工程机械公司的员工，利用其回收货款的职务之便，多次挪用本单位的资金归个人使用，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人陈某归案后，家属代为退还该公司人民币3万元，可以酌情对被告人陈某从轻处罚。关于被告人陈某及辩护人提出“其因与郭某等人赌博输钱，郭某让其打收条抵扣郭某购买挖机的款项，实际没有收到购机款”的意见，经查，本案的证据显示，陈某与郭某、刘某、李某之间打牌赌博，陈某根本不可能输掉26.28万元，陈某出具的收条，应该是收取郭某的货款，其辩护意见也无其他证据相印证，故该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出陈某具有自首情节的意见，经查，被告人陈某挪用本单位资金后即离开公司，后被公安机关抓获归案，不符合自首的构成要件。辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，判决如下：
被告人陈某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月12日起至2019年9月11日止。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张柏莲
人民陪审员 肖焕彬
人民陪审员 陈启芳
二〇一四年七月二日
书 记 员 宋晨琳