江苏省南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0111刑初283号
公诉机关南京市浦口区人民检察院。
被告人李某甲，男，1983年11月6日生，汉族，无业，(户籍所在地江西省南昌市湾里区太平乡太平村太平自然村**号)。被告人李某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月29日被刑事拘留，2016年3月5日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
被告人杨某，女，1985年8月17日生云南省保山市，汉族，农民。被告人杨某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月29日被刑事拘留，2016年3月5日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人徐某，女，1989年3月12日生，汉族，无业，暂住南京市建邺区茶南兆园(户籍所在地安徽省合肥市半汤街道汤山行政村汤山徐村)。被告人徐某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月29日被刑事拘留，2016年3月4日被取保候审，2016年5月25日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人张某，男，1988年6月4日生，汉族，无业，(户籍所在地云南省永德县德党镇松林村民委员会大寨*组)。被告人张某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月29日被刑事拘留，2016年3月5日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
被告人裴某甲，男，1989年5月18日生，汉族，无业。被告人裴某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月29日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
被告人李某乙，男，1973年3月20日生，汉族，无业。被告人李某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月29日被刑事拘留，2016年3月5日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人俞某甲，女，1993年6月28日生，汉族，华中师范大学大四学生。被告人俞某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月29日被刑事拘留，2016年3月4日被取保候审，2016年5月25日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2016］275号起诉书指控被告人李某甲、杨某、徐某、张某、裴某甲、李某乙、俞某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2016年5月25日公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员谢洪婷、被告人李某甲、杨某、徐某、张某、裴某甲、李某乙、俞某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人李某甲、杨某、徐某、张某、裴某甲、李某乙、俞某甲经他人介绍，先后在南京市浦口区加入名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以经营活动为名，积极鼓动诱惑他人缴费加入组织，并要求加入人员发展下线，通过“五级三晋制”提升级别。该传销组织在浦口区已发展传销成员30人以上且层级在三级以上。
被告人李某甲于2015年9月5日担任杨某团队直总，直接或间接管理团队发展，并将发展情况上报上级老总；被告人杨某于2016年1月5日担任团队大总管，负责管理所在团队的总体事务，并定期召开团队内部会议，听取窗口工作汇报；被告人徐某于2015年10月5日担任杨某团队的申购总管，协助大总管工作，并完成新人申购事宜；被告人张某于2016年1月5日担任杨某团队的自律总管，负责检查和监督体系成员做好自律，不定期对体系成员家中的卫生、作息时间等进行检查，定期参加体系经理会，汇报团队成员自律情况，并负责接受团队成员请假申请；被告人裴某甲于2016年1月5日担任杨某团队的经晨总管，负责组织体系成员定期召开经会、晨会学习，并将学习情况汇报大总管；被告人李某乙于2015年12月初担任杨某团队能力正配，负责配合能力总管及大总管工作，以及团队成员正班学习，提升团队整体素质；被告人俞某甲于2016年1月5日担任杨某团队能力副配，负责配合能力总管及大总管工作，以及团队成员副班学习，提升团队整体素质，定期组织团队复制等。
被告人李某甲、杨某、徐某、张某、裴某甲、李某乙、俞某甲均于2016年1月28日被公安机关抓获归案，到案后均如实供述全部罪行。
上述事实，有证人裴某乙、闫某、俞某乙、裴某丙、周某等人的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、辨认笔录、被告人李某甲的微信聊天记录、俞某甲、张某书写的团队成员名单、被告人李某甲、杨某、徐某、张某、裴某甲、李某乙、俞某甲的供述，被告人李某甲、杨某、徐某、张某、裴某甲、李某乙、俞某甲的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人李某甲、杨某、徐某、张某、裴某甲、李某乙、俞某甲以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应分别依法惩处。被告人李某甲、杨某、徐某、张某、裴某甲、李某乙、俞某甲共同实施组织、领导传销活动行为，系共同犯罪。被告人李某甲、杨某、徐某、张某、裴某甲、李某乙、俞某甲均系坦白，依法可以从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人李某甲、杨某、徐某、张某、裴某甲、李某乙、俞某甲犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年9月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年5月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的36日，即自2016年5月25日起至2017年4月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年1月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人裴某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年1月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2016年11月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人俞某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的36日，即自2016年5月25日起至2017年2月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 陈 安
二〇一六年五月二十七日
书 记 员 刘培培