河南省平顶山市湛河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0411刑初130号
公诉机关平顶山市湛河区人民检察院。
被告人李小强，男，1961年7月30日出生，汉族，高中文化，户籍地平顶山市新华区。因涉嫌诈骗罪于2015年12月8日被平顶山市公安局轻工路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2016年1月14日经平顶山市湛河区人民检察院批准，次日被平顶山市公安局轻工路分局执行逮捕。
辩护人宁志建，河南炳东律师事务所律师。
公诉机关以平湛检公诉刑诉（2016）73号起诉书向本院提起公诉，指控被告人李小强犯合同诈骗罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员娄晓玲、郭丽娜出庭支持公诉，被告人李小强及其辩护人宁志建到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年9月2日，被告人李小强到河南省漯河市找到一名郭姓男子和两名东北男子（三人真实身份不详，在逃）欲购买一张银行承兑汇票用于质押借款，李小强将平顶山市跃源煤业有限责任公司（以下简称跃源煤业公司，李小强任法人）的印章和其本人的私章交给该三名男子，以公司的名义与韩某任法人代表的漯河市川胜纺织品有限公司签订了一个虚假的购销合同，其付给东北男子10万元现金买到了一张出票人为漯河市川胜纺织品有限公司、出票金额为450万元的经变造的中国工商银行承兑汇票。后李小强拿着该虚假汇票相继到济源、商丘、郑州等地找人用该汇票质押借款，每到一处李小强均称该汇票只能质押不能贴现，无人同意给其办理。2014年9月20日，李小强通过跃源煤业公司副总经理王国付及其老乡王某1的介绍，到平顶山市昊源投资担保有限公司用该变造的中国工商银行承兑汇票做质押，以李小强和跃源煤业公司为借款人签订了300万元的借款合同，王国付、王某1作为担保人在合同上签字，后该公司分三笔转账至王国付银行账户共计300万元整，其中70.5万元又返还昊源担保公司用于偿还之前李小强所欠该公司的债务及300万元借款的首月利息，王国付转账给李小强119.5万元，剩余110万元王国付用于偿还公司债务和其他花费。李小强收到的119.5万元用于公司经营及偿还个人债务，在支付第二个月的利息20余万元后李小强失去联系。经平顶山市公安局物证鉴定所文件检验鉴定，该编号为24355852、出票金额为450万元的银行承兑汇票系变造。
公诉机关当庭出示了相关证据。
公诉机关认为，被告人李小强以非法占有为目的，以变造的银行承兑汇票作担保签订借款合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李小强辩称：自己拿到票的时候，不知道票是假的。自己不是诈骗，自己替浩源公司承担230万元左右的债务，还昊源公司现金十多万，昊源公司扣了两台车、四十五件酒。
辩护人辩称：一、李小强没有非法占有的目的。如果李小强主观上要非法占有这一笔款项，不会还给该公司第二个月的利息12万元，不会和该公司的十几个客户直接对接签订还款计划书，并且还了20多万，也不会陆续还了该公司11万左右欠款，并且用酒或车抵还欠款。二、李小强没有变造、伪造承兑汇票的行为。三、李小强不知道该汇票是假的。
经审理查明，2014年9月2日，被告人李小强到河南省漯河市找到一名郭姓男子和两名东北男子（三人真实身份不详，在逃）欲购买一张银行承兑汇票用于质押借款，李小强将平顶山市跃源煤业有限责任公司（以下简称跃源煤业公司，李小强任法人代表）的印章和其本人的私章交给该三名男子，以公司的名义与韩某任法人代表的漯河市川胜纺织品有限公司签订了一个虚假的购销合同，其付给东北男子10万元现金买到了一张出票人为漯河市川胜纺织品有限公司、出票金额为450万元的经变造的中国工商银行承兑汇票。后李小强拿着该虚假汇票相继到济源、商丘、郑州等地找人用该汇票质押借款，每到一处李小强均称该汇票只能质押不能贴现，无人同意给其办理。2014年9月20日，李小强通过跃源煤业公司副总经理王国付及其老乡王某1的介绍，到平顶山市昊源投资担保有限公司用该变造的中国工商银行承兑汇票做质押，以李小强和跃源煤业公司为借款人签订了300万元的借款合同，王国付、王某1作为担保人在合同上签字，后该公司分三笔转账至王国付银行账户共计300万元整，其中70.5万元又返还昊源担保公司用于偿还之前李小强所欠该公司的债务及300万元借款的首月利息，王国付转账给李小强119.5万元，剩余110万元王国付用于偿还公司债务和其他花费。李小强收到的119.5万元用于公司经营及偿还个人债务，在支付第二个月的利息20余万元后李小强失去联系。经平顶山市公安局物证鉴定所文件检验鉴定，该编号为24355852、出票金额为450万元的银行承兑汇票系变造。
认定上述事实的证据有：1、户籍证明、抓获经过、控告书、王国付卡号为62×××71的工行理财金账户历史明细清单、平顶山市公安局轻工路分局从侯某处调取的号码为243555852，面额为450万元的中国工商银行承兑汇票、平顶山市跃源煤业有限责任公司提供的借款合同、借据、收据、借款承诺书、汇票复印件、交通银行网上转账电子回执、平顶山市公安局轻工路分局从中国工商银行提取的票号为24355852，面额金额为450万元的银行承兑汇票手续回执及该银行承兑汇票正反面复印件及从平安银行上海分行提取的银行承兑汇票反面复印件、中国工商银行漯河市黄河路支行出具的银行承兑汇票证明、情况说明、平顶山市跃源煤业有限责任公司工商登记材料、扣押物品清单、银行卡交易明细及河南漯河市郾城区人民法院民事判决书、协助执行通知书、漯河市川胜纺织品公司申请支付函、关于银行承兑汇票开具、背书、验证码的解释、质押典当合同等书证；2、证人方某、王某1、李某1、胡某、韩某、李某2、郭某、王某2、孙某、肖某、黄某、侯某的证言；3、被告人李小强的供述与辩解；4、鉴定意见。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信。
本院认为，被告人李小强以非法占有为目的，以变造的银行承兑汇票作担保签订借款合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。李小强的辩解及其辩护人的辩护理由与审理查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人李小强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人李小强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金50万元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月8日起至2027年12月7日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)
二、责令被告人李小强退赔被害单位平顶山市昊源投资担保有限公司2095000元。
审判长 侯树丽
审判员 朱兴亚
审判员 张 莹
二〇一六年十二月二十八日
书记员 王英惠
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。