湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第329号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人周某，农�，住双峰县。因犯诈骗罪，于2013年11月1日被双峰县人民法院判处有期徒刑一年六个月（刑期自2013年10月21日起至2015年3月23日止）。因涉嫌犯诈骗罪，2014年9月18日经双峰县人民检察院批准逮捕，同年10月21日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
辩护人聂凯群，湖南定胜律师事务所律师。
双峰县人民检察院以双检刑诉（2014）315号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2014年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，与人民陪审员彭爱军、朱帜参加的合议庭，于2015年1月14日公开开庭进行了审理，书记员申磊担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员贺彩银出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人聂凯群均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：2011年以来，被告人周某通过广告公司在四川、广西等地报纸上刊登低价出售二手车的虚假广告，并留下150××××1292、182××××2986等联系电话。当被害人与周某联系时，周某以付改车架号或发动机号费用、油费、购车保证金、购车款的名义，要求被害人汇款至他提供的账号为62×××10（户名：兰某）的银行卡。2012年4月至6月，周某以此方式实施诈骗4次，金额为24400元。具体犯罪事实如下：
1、2012年4月，被告人周某以预付保证金的名义诈骗广西省合浦县的钟某100元。
2、2012年5月17日，被告人周某以预付油费的名义诈骗四川省绵阳市涪城区的吴某200元。
3、2012年6月24日，被告人周某以预付改发动机号和车架号费用、手续费、定金等款项的名义，先后诈骗四川省北川羌族自治县的朱某乙200元、200元、7900元、500元、100元，合计8900元。
4、2012年5月20、21日、被告人周某以预付改发动机号和车架号费用、手续费、定金等款项的名义，先后诈骗四川省罗江县的洪某200元、200元、4800元、2500元、7500元，合计15200元。
案发后，公安机关从所收缴的周某的非法所得中退还被害人钟某、吴某、朱某乙、洪某的被骗款项。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人周某犯罪的证据：1.通话记录清单、汇款单、到案经过等书证；2.证人朱某甲的证言；3.被害人钟某、吴某、朱某乙、洪某的陈述；4.被告人周某的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人周某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现漏罪。提请本院依法判处。
被告人周某辩称：他对起诉书指控的第1、2、4次诈骗事实没有印象，应该是没有诈骗；对第3次诈骗朱某乙的诈骗事实中只有1个200元的，没有2个200元的。
被告人周某的辩护人聂凯群的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人周某第1、2、4次诈骗事实的证据不足，不能予以认定。2、被告人周某在法庭审理过程中承认实施了公诉机关指控的第3次犯罪事实，属当庭认罪，公安机关在没收被告人周某的非法所得中退还了被害人被骗款项，对被告人周某可以从轻处罚。
经审理查明：2011年以来，被告人周某通过广告公司在四川、广西等地报纸上刊登低价出售二手车的虚假广告，并留下150××××1292、182××××2986等联系电话。当被害人与周某联系时，周某以付改车架号或发动机号费用、油费、购车保证金、购车款的名义，要求被害人汇款至他提供的账号为62×××10（户名：兰某）的银行卡。2012年4月至6月，周某以此方式实施诈骗3次，金额为24100元。具体犯罪事实如下：
1、2012年5月17日，被告�周某以预付油费的名义诈骗四川省绵阳市涪城区吴某200元。
上述事实有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）、被害人吴某的陈述，证明2012年5月17日他在媒体上看到有便宜的二手车出卖的广告，用自己的电话与报纸上留下的号码联系，说要购买一辆POLO小车。对方要他先交200元油钱，并且提供用户名为兰某，银行卡账户为62×××10的银行账户。他在绵阳市南河支行转账200元至该账号后发现自己上当受骗。
（2）、农业银行金穗借记卡明细对账单，证明吴某于2012年5月17日转账200元。
（3）、银行交易记录，证明卡号为62×××10，户名为兰某的农业银行卡于2012年5月17日转存200元。
（4）、扣押物品清单及照片，证明在周某手中扣押手机3台（其中一台是双卡，号码为135××××8627、150××××1292、182××××2986、136××××2006），中国农�银行卡1张（卡号为62×××10）及记录一些电话号码及地址的数学本4个。并附周某指认上述作案工具的照片。
（5）通话详单，证明周某的手机号码182××××2986于2012年5月17日、21日与吴某的手机号码153××××4178有多次通话记录。
（6）、被告人周某的供述，证明户名为兰某的卡是他从2011年11月就开始用了，里面的进账都是他诈骗来的钱。
2、2012年6月24日，被告人周某以预付改发动机号和车架号费用、手续费、定金等款项的名义，先后诈骗四川省北川羌族自治县朱某乙200元、7900元、500元、100元，合计8700元。
上述事实有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）、被害人朱某乙的陈述，证明2012年6月24日，他在报纸上看到二手车出售的广告，用自己的电话与报纸上留下的182××××2986电话联系，要求购买二手小车。对方要他先交改发动机号、车架号手续费、定金等钱，并且提户名为兰某，银行卡账户为62×××10银行账户。他在安昌县农业银行先后用现金汇款200元、200元、7900元、500元、100元至该账号后发现自己上当受骗。前2次的汇款凭据已经丢失，后面3次的凭据找到了。
（2）、农业银行汇款单，证明2012年6月24日朱某乙汇给622848170025899410账户7900元、500元、100元。
（3）、银行交易记录，证明卡号为62×××10，户名为兰某的农业银行卡于2012年6月24日分别现存200元、7900元、500元、100元。
（4）、扣押物品清单及照片，证明在周某手中扣押手机3台（其中一台是双卡，号码为135××××8627、150××××1292、182××××2986、136××××2006），中国农业银行卡1张（卡号为62×××10）及记录一些电话号码及地址的数学本4个。并附周某指认上述作案工具的照片。
（5）、通话详单，证明周某的手机号码182××××2986于2012�6月23日至24日与朱某乙的手机号码137××××8471有多次通话记录。
（6）、被告人周某的供述，证明户名为兰某的卡是他从2011年11月就开始用了，里面的进账都是他诈骗来的钱。
3、2012年5月20、21日、被告人周某以预付改发动机号和车架号费用、手续费、定金等款项的名义，先后诈骗四川省罗江县洪某200元、200元、4800元、2500元、7500元，合计15200元。
（1）、被害人洪某的陈述，证明2012年5月的一天，她在报纸上看到二手车出售的广告，用自己的电话与报纸上留下的182××××2986电话联系，要求购买二手越野车。对方要她先交改发动机号、车架号、手续费、定金等钱，提供用户名为兰某，账户为62×××10的银行账户，她在德阳市一家银行先后转账200元、200元、4800元、2500元、7500元至该账号后发现自己上当受骗。她总共分五次向那个骗子汇款15200元。
（2）、银行交易记录，证明卡号为62×××10，户名为兰某的农业银行卡于2012年5月20日现存200元；21日分别现存200元、4800元、2500元、7500元。
（3）、扣押物品清单及照片，证明在周某手中扣押手机3台（其中一台是双卡，号码为135××××8627、150××××1292、182××××2986、136××××2006），中国农业银行卡1张（卡号为62×××10）及记录一些电话号码及地址的数学本4个。并附周某指认上述作案工具的照片。
（4）通话详单，证明周某的手机号码182××××2986于2012年5月19日至21日、23日与洪某的手机号码134××××5788有多次通话记录。
（5）、被告人周某的供述，证明户名为兰某的卡是他从2011年11月就开始用了，里面的进账都是他诈骗来的钱。
案发后，公安机关从所收缴的周某的非法所得中退还被害人吴某、朱某乙、洪某的被骗款项。被告人周某因犯诈骗罪，于2013年11月1日被双峰县人民法院判处有期徒刑一年六个月，刑期自2013年10月21日起至2015年3月23日止。
证明上述事实和全案的事实还有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）、证人朱某甲的证言，证明她系周某的妻子，周某从2011年元月开始从事诈骗，花钱在外地的一些报纸上刊登二手车的广告，实施诈骗。周某每个月交给她600元左右，几年来一共交给她2万余元，这些钱都是诈骗来的，他没有干其他什么事情赚钱。
（2）、证人李某的证言，证明2011年10月有一名姓周的男子在潮流前线刊登过低价转让二手车的广告，内容是“低价转让九成新小车，奥迪2.5万、丰田1.8万、本田1.5万、大众1.2万、现代8千，手续齐全，外地可送，见车满意付款。187××××9559，周先生”。
（3）、证人兰某的证言，证明他于2008年在广东省东莞高埗镇用自己的身份证办理了一张农行的银行卡，但是�后没多久身份证和该银行卡就遗失了，卡号不记得，不知道该卡的卡号是不是62×××10。他不认识周某。
（4）、手机信息提取笔录，证明从周某处扣押的手机中提取短信，其中有大量涉及二手车的诈骗短信。
（5）、追缴决定书及一般缴款书，证明双峰县公安局追缴周某违法所得134400元。
（6）、潮流快讯报纸及汇款单，证明周某在报纸上登载的转让二手车的广告并汇款给广告公司的汇款单。
（7）、退赔领条、汇款单，证明受害人洪某、吴某、朱某乙分别领到退赔款或收到退赔汇款。
（8）、刑事判决书，证明周某因犯诈骗罪于2013年11月1日被双峰县人民法院判处有期徒刑一年六个月，刑期自2013年10月21日起至2015年3月23日止。
（9）、户籍资料，证明周某的出生年月日、住址等基本情况。
（10）、到案经过，证明2014年10月21日，双峰县公安局三塘铺派出所民警将正在邵阳监狱服刑的周某从湖南省邵阳监狱提回双峰县。
（11）、被告人周某的供述，证明2011年12月他在二手市场买了3台旧手机，其中2台用来诈骗。他通过电视、广告和一些网络知道一些报社的电话号码后就打过去让对方登广告，内容是：“二手车转让，联系电话182××××2986，联系人：周”。之后他就等看到广告的人给他打电话，对方问他买二手车，他就将其所需的二手车情况及价格用短信息发给对方并让对方将200元定金转到他发过去的银行卡内，他一般会给对方发2条信息，第一条是：“低价销售旧款小车，奥迪2.5万、广本1.8万、大众1.5万、现代1万元等，手续齐全，验车付款，外地可送，150××××1292周。”；第二条信息：“农行卡：62×××10，户名：兰某”。他用来诈骗的手机主要是台黑色的长虹，号码是182××××2986、136××××2006、150××××1292，一张银行卡，卡�是62×××10，户名：兰某。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人周某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人周某积极配合办案机关追缴赃款，未给被害人造成损失，可以酌情从轻处罚。被告人周某因犯诈骗罪被本院判处刑罚，判决宣告后，刑罚执行以前，发现被告人周某漏罪，应数罪并罚。
关于被告人周某及其辩护人聂凯群提出对起诉书指控的第1、2、4次诈骗事实没有印象，应该是没有诈骗和公诉机关指控被告人周某第1、2、4次诈骗事实的证据不足，不能予以认定的辩解和辩护意见，经查：公诉机关没有提交被害人钟某的存款凭条和交易明细以证明钟某在2012年4月存款到卡号62×××10，户名兰某的银行卡上；本次诈骗案发时间是2012年4月，而公诉机关的通话详单证明周某的手�号码150××××1292于2012年6月5日与钟某的手机号码139××××3393有2次通话记录与本次诈骗无关联性。因此，公诉机关指控被告人周某第1次2012年4月诈骗被害人钟某100元的证据不足，本院不予认定。公诉机关指控被告人周某的第2、4次诈骗事实，并提交了被害人吴某、洪某的陈述，银行对帐单、交易记录，扣押物品、文件清单，通话详单，被告人周某的供述等证据予以证明，上述证据形成了完整的证据链，足以认定此2次诈骗事实。对此辩解和辩护意见，本院部分采纳，部分不予支持。关于被告人周某提出对第3次诈骗朱某乙的诈骗事实中只有1个200元的，没有2个200元的的辩解意见，经查：被害人朱某乙没有提交在2012年6月24日被骗2个200元的汇款单，与此同时，公诉机关提交的银行交易记录亦证明在2012年6月24日只有1个现存200元的记录，另1个现存200元是2012年6月23日存入的。�此不予认定被害人朱某乙在2012年6月24日被骗款中有2个200元，只认定1个200元。对此辩解意见，本院予以采纳。关于被告人周某的辩护人聂凯群提出在法庭审理过程中被告人周某承认公诉机关指控的第3次犯罪事实，属当庭认罪，公安机关在没收被告人周某的非法所得中退还了被害人被骗款项，对被告人周某可以从轻处罚的辩护意见。经查：被告人周某没有如实供述主要犯罪事实，不属当庭认罪；被告人周某积极配合办案机关追缴赃款，公安机关在没收被告人周某的非法所得中退还了被害人被骗款项，未给被害人造成损失，可以酌情从轻处罚。对此辩护意见，本院部分采纳，部分不予支持。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十九条、第七十条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告�周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元；合并（2013）双刑初字第283号刑事判决中对被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元的刑罚，总和刑期三年四个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月21日起至2017年1月23日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭云林
人民陪审员 彭爱军
人民陪审员 朱 帜
二〇一五年一月二十八日
书 记 员 申 磊
附相关法律如下：
《中�人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。