福建省漳州市芗城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）芗刑初字第460号
公诉机关漳州市芗城区人民检察院。
被告人王某某，男，1992年4月6日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，中专文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月15日被刑事拘留，2014年6月13日被取保候审，2015年6月13日再次被取保候审。
辩护人杨建亮、杨旺顺，福建簪华律师事务所律师、实习律师。
被告人韩某甲，男，1989年10月26日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，小学文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月21日被刑事拘留，2014年6月13日被取保候审，2015年6月13日再次被取保候审。
辩护人何春婷，福建三和律师事务所律师。
被告人韩某乙，男，1980年1月5日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月15日被刑事拘留，2014年6月13日被取保候审，2015年6月13日再次被取保候审。
被告人郭某，男，1993年10月5日出生于福建省华安县，汉族，高中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月15日被刑事拘留，2014年6月13日被取保候审，2015年6月13日再次被取保候审。
被告人蓝某，女，1996年1月29日出生于福建省龙海市，畲族，中专文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月15日被刑事拘留，2014年6月13日被取保候审，2015年6月13日再次被取保候审。
被告人杨某甲，男，1992年1月20日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，中专文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月15日被刑事拘留，2014年6月13日被取保候审，2015年6月13日再次被取保候审。
被告人李某，男，1991年2月12日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月15日被刑事拘留，2014年6月13日被取保候审，2015年6月13日再次被取保候审。
被告人沈某，男，1992年11月2日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月21日被取保候审，2015年6月13日再次被取保候审。
被告人陈某，男，1992年11月1日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，高中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月21日被取保候审，2015年6月13日再次被取保候审。
被告人郑某，男，1992年10月5日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月15日被刑事拘留，2014年6月13日被取保候审，2015年6月13日再次被取保候审。
漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉（2015）390号起诉书指控被告人王某某、韩某甲、韩某乙、杨某甲、李某、郭某、蓝某、沈某犯非法经营罪、被告人郑某、陈某犯开设赌场罪，于2015年6月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派检察员黄燕斌、代理检察员吴鹏宇出庭支持公诉。被告人王某某及其辩护人杨建亮、被告人韩某甲及其辩护人何春婷、被告人韩某乙、杨某甲、李某、郭某、蓝某、沈某、郑某、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳州市芗城区人民检察院指控：2014年3月，被告人王某某、韩某甲为牟取非法利益，共同出资，在漳州市龙文区万达广场A区4号楼＊＊室内，通过互联网开设一个名为“恒信国际”的利用正规彩票“重庆时时彩”开奖号码进行外围投注的赌博网站平台。期间，被告人王某某先后招聘被告人韩某乙、杨某甲、李某、沈某、蓝某、郭某、郑某、陈某，通过网络建立QQ群招揽参赌人员的方式，共纠集杨某乙、徐某、吕某等四十人在该网站内进行赌博活动，至2014年5月14日，上述参赌人员累计在该网站投注计人民币1226516元，其中被告人杨某甲、李某、沈某纠集、招揽参赌人员计12人，累计投注计人民币489346元；被告人郭某、韩某乙、蓝某纠集、招揽参赌人员计14人，累计投注计人民币540066元；被告人郑某、陈某纠集、招揽参赌人员计8人，累计投注计人民币43364元。公诉机关据以认定上述事实的主要依据有：有关书证；证人吕某等人的证言；现场勘验、检查笔录；被告人王某某、韩某甲、韩某乙、杨某甲、李某、郭某、蓝某、沈某、郑某、陈某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人王某某、韩某甲、韩某乙、杨某甲、李某、郭某、蓝某、沈某的行为均已构成非法经营罪；被告人郑某、陈某的行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人王某某、韩某甲均系主犯；被告人韩某乙、杨某甲、李某、郭某、蓝某、沈某、郑某、陈某均系从犯。被告人韩某甲、沈某、陈某具有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条的规定，予以惩处。
被告人王某某对公诉机关的指控没有异议。辩护人杨建亮的辩护意见：对于公诉机关指控被告人王某某开设网站进行赌博活动的事实没有异议，但对指控的罪名有异议，被告人王某某应构成开设赌场罪。
被告人韩某甲对公诉机关的指控没有异议。辩护人何春婷的辩护意见：对公诉机关指控被告人韩某甲犯非法经营罪没有异议，但应予以补充认定韩某甲的违法所得数额。被告人韩某甲系初犯、偶犯、且具有自首情节，建议法庭从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人韩某乙、杨某甲、李某、郭某、蓝某、沈某、郑某、陈某对公诉机关的指控均没有异议。
经审理查明：
2014年3月，被告人王某某、韩某甲为牟取非法利益，共同出资，在漳州市龙文区万达广场A区4号楼＊＊室内，通过互联网开设一个名为“恒信国际”（网址http：／／hxl.hy16808.com／）、利用正规彩票“重庆时时彩”开奖号码进行外围投注的网站平台。期间，被告人王某某先后招聘被告人韩某乙、杨某甲、李某、沈某、蓝某、郭某、郑某、陈某，通过网络建立QQ群招揽参赌人员的方式，共纠集杨某乙、徐某、吕某等四十人在该网站上进行彩票投注活动，至2014年5月14日，上述参赌人员累计在该网站投注计人民币1226516元，其中被告人郭某、韩某乙、蓝某纠集、招揽参赌人员计14人，累计接受投注计人民币540066元；被告人杨某甲、李某、沈某纠集、招揽参赌人员计12人，累计接受投注计人民币489346元；被告人郑某、陈某纠集、招揽参赌人员计8人，累计接受投注计人民币43364元。
2014年5月21日，被告人韩某甲、沈某、陈某主动到公安机关投案。
另查明，2015年9月21日，被告人王某某举报并协助公安机关抓获在逃犯罪嫌疑人叶某。
上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人杨某乙的证言，证实2014年4月下旬的一天，其加入昵称为龙岭财的QQ群。之后，QQ号为23×××44（昵称为娟梓，该QQ系杨某甲使用）的网友向其介绍“恒信国际”网站是中国福彩“重庆时时彩”官方网站的代理商，并讲解重庆时时彩的玩法。后其在“恒信国际”网站上注册了账户名为a5055205、gaofabin的两个账户开始投注“重庆时时彩”，总共向这两个账户充值23300元。
2、证人徐某的证言，证实2014年3月4日，其加入昵称为大赢家的QQ群。之后，QQ号为92×××97（昵称辅导员，该QQ系韩某甲使用）的网友找其聊天，并发一些截图和链接向其介绍“恒信国际”网站是跟中国福彩“重庆时时彩”官方网站合作的合法网站。后其在“恒信国际”平台上注册了tts8406的账户开始投注“重庆时时彩”，累计充值22100元。
3、证人吕某的证言，证实2013年11月下旬的一天，一个昵称叫许四多（QQ号84×××85，系王某某使用）的网友向其介绍“恒信国际”网站是中国福彩“重庆时时彩”官方网站的代理商，开奖号码跟正规“重庆时时彩”开奖号码一样。后其在“恒信国际”平台上注册了xinyaode账号进行投注，累计充值14000元。
4、“恒信国际”平台参赌人员充值投注明细及汇总表，证实被告人王某某、韩某甲招揽的6个参赌人员累计投注计人民币153740元；被告人郭某、韩某乙、蓝某招揽的14个参赌人员累计投注计人民币540066元；被告人杨某甲、李某、沈某招揽的12个参赌人员累计投注计人民币489346元；被告人郑某、陈某招揽的8个参赌人员累计投注计人民币43364元。
5、涉案银行账户（户名：韩某乙）交易明细及结算记录，证实涉案投注、赌博款项的往来情况。
6、“恒信国际”网站相关截图等数据材料，证实参赌人员在恒信国际网站的投注及该网站的派奖情况。
7、腾讯QQ用户资料截图，证实本案十名被告人各自使用的招揽参赌人员的QQ号码，已出示给各被告人辨认。
8、扣押物品清单及照片，证实公安机关向被告人王某某扣押账簿3本（1本记录员工考勤及抽成、1本记录投资及费用、1本记录赌资充值及取现情况），作案工具台式电脑11台、集线器1台、路由器1台；向被告人韩某乙扣押银行卡1张。
9、抓获经过，证实公安机关于2014年5月14日分别将被告人王某某、韩某乙、杨某甲、李某、郭某、蓝某、郑某抓获归案。被告人韩某甲、沈某、陈某于2014年5月21日主动向公安机关投案。
10、户籍信息，证实被告人王某某、韩某甲、韩某乙、杨某甲、李某、郭某、蓝某、沈某、郑某、陈某的基本身份情况，犯罪时均已达到负完全刑事责任年龄。
11、前科劣迹证明，证实被告人王某某、韩某甲、韩某乙、杨某甲、李某、郭某、蓝某、沈某、郑某、陈某均无违法犯罪记录。
12、立功材料，证实被告人王某某举报并协助公安机关抓获在逃犯罪嫌疑人叶某。
13、现场勘查材料及照片，证实案发现场情况及作案工具情况。
14、被告人王某某、韩某甲的供述，证实2014年3月，其两人共同出资在龙文区万达广场A区4号楼＊＊室设立“恒信国际”网站，利用中国福利彩票“重庆时时彩”为幌子，建立非法赌博网站。王某某负责记账和现场管理，韩某甲负责技术和网站平台维护。恒信国际网站的重庆时时彩，提供“0-9”十个号码供投注人员任意挑选5个号码，如5个号码中一个号同开奖结果相同即为中奖，赔率18倍。该赔率高于福彩中心“重庆时时彩”的赔率。该网站先后招聘蓝某、杨某甲、李某、沈某、韩某乙、陈某、郑某、郭某等八人，分成三组利用QQ号码在QQ群里发送一些虚假的高额中奖截图、制造气氛，介绍推广“恒信”网站，拉人到该网站投注“重庆时时彩”。户名为韩某乙、卡号为×××2513的工商银行账户是赌博专用账户。从2014年3月7日开始经营至5月14日被查获，共拉40人进来赌博，投注金额总共1226516元，实际赢利56800元左右。其中其两人招揽6名参赌人员，累计接受投注计人民币153740元；韩某乙、蓝某、郭某招揽14名参赌人员，累计接受投注计人民币540066元；杨某甲、李某、沈某招揽12名参赌人员，累计接受投注计人民币489346元；郑某、陈某招揽8名参赌人员，累计接受投注计人民币43364元。
15、被告人杨某甲、李某、沈某的供述，证实2014年3月，其三人受雇到龙文区万达广场A区4号楼＊＊室由韩某甲和王某某合伙设立的“恒信国际”网站上班。其三人被分成一组，利用假身份注册的QQ号在“龙岭财”QQ群里聊天，聊天时假装在“恒信国际”网站投注重庆时时彩赢了很多钱，赢钱的概率50%，以此引诱他人进入“恒信国际”网站参加重庆时时彩投注。截止至5月14日，其三人所在的组共招揽12人进来赌博，投注金额总计489346元。
16、被告人韩某乙、蓝某、郭某的供述，证实2014年3月其三人到王某某、韩某甲创建的恒信国际网站上班，被分到第二组，组长是郭某。主要工作任务是利用QQ号扮演成不同角色，在名叫“大赢家”的QQ群聊天，聊天时假装在重庆时时彩赌赢了很多钱，或发一些虚假的中奖信息图片，以此为幌子，引诱他人进入恒信国际网站进行重庆时时彩投注。截止至5月14日，其三人所在组共吸引14名客人进来投注，下注总金额是540066元。
17、被告人陈某、郑某的供述，证实其两人通过杨某甲介绍到韩某甲和王某某共同经营的“恒信国际”网站工作。工作任务就是在QQ群里做气氛，骗QQ群内的成员参加恒信网站的赌博活动，让参赌人员投注重庆时时彩输钱，从中获取抽成。截止至5月14日，其两人所在的组共吸引8人参赌，下注总额43364元。
以上证据能相互印证，应予采信。
本院认为，公诉机关对被告人王某某、韩某甲、韩某乙、郭某、蓝某、杨某甲、李某、沈某、郑某、陈某指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王某某、韩某甲、韩某乙、郭某、蓝某、杨某甲、李某、沈某违反国家规定，利用福利彩票“重庆时时彩”揽注猜码，从中牟利，扰乱市场秩序，其中被告人王某某、韩某甲、韩某乙、郭某、蓝某的犯罪数额分别为人民币1226516元、1226516元、540066元、540066元、540066元，均系情节特别严重；被告人杨某甲、李某、沈某的犯罪数额均为人民币489346元、489346元、489346元，均系情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人郑某、陈某以营利为目的，受雇网络赌博网站，组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪，均应当追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王某某、韩某甲均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人韩某乙、杨某甲、李某、郭某、蓝某、沈某、郑某、陈某均起次要作用，均系从犯。案发后，被告人韩某甲、沈某、陈某主动到公安机关投案，并如实供述自己罪行，均属自首；被告人王某某举报并协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属立功。归案后，被告人王某某、韩某乙、郭某、蓝某、杨某甲、李某、郑某均能如实供述自己的罪行，均可酌情从轻处罚。综上，对被告人王某某、韩某甲、韩某乙、郭某、蓝某减轻处罚；对被告人杨某甲、李某、沈某、郑某、陈某从轻处罚。辩护人杨建亮关于被告人王某某应定性为开设赌场罪的辩护意见不当，不予采纳。辩护人何春婷关于被告人韩某甲具有自首情节，建议法庭减轻处罚并适用缓刑的辩护意见与查明的事实和法律规定相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。并处罚金人民币150000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人韩某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。并处罚金人民币150000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人韩某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月。并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
四、被告人郭某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月。并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
五、被告人蓝某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月。并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
六、被告人杨某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月。并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
七、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月。并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
八、被告人沈某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月。并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
九、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
十、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
十一、已扣押的作案工具台式组装电脑11台、集线器1个、路由器1个予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林卯聪
人民陪审员 陈安辉
人民陪审员 杨连金
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 王 芳
相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院
《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。