江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2447号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人许浩，男，1993年4月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省阜阳市颍东区。2016年7月5日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月29日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2273号起诉书指控被告人许浩犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年1月6日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘某出庭支持公诉。被告人许浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财的工作。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人许浩于2014年3月，加入上述组织后被分配在安徽片。被告人许浩明知“公某”系被该组织用来接收诈骗资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用，接收同片区业务员诈骗22名被害人钱财共计人民币88800元。具体犯罪事实分述如下：
1、同片区业务员林玉涛（另案处理）于2015年7月至12月期间，冒充女性“林某2”假装与江苏省张家港市的被害人高某1谈恋爱，并虚构“没钱交房租和路费”的理由，骗被害人高某1将人民币3000元汇入被告人许浩尾号为2351的中国建设银行卡中。
2、同片区业务员李乾乾（另案处理）于2015年10月至12月期间，冒充女性“郭某”假装与江苏省扬州市的被害人徐某1谈恋爱，并虚构“没钱交房租”的理由，骗被害人邹某将人民币1200元汇入被告人许浩尾号为2351的中国建设银行卡中。
3、同片区业务员李某2于2015年11月，冒充女性“李某3”假装与浙江省杭州市的被害人方某谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑”的理由，骗被害人方某将人民币8000元汇入被告人许浩尾号为2351的中国建设银行卡中。
4、同片区业务员周志新（另案处理）于2016年1月，冒充女性“李某4”假装与江苏省东海县的被害人吴某1谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑要赔钱”的理由，骗被害人吴某1将人民币3700元汇入被告人许浩尾号为2351的中国建设银行卡中。
5、同片区业务员张奥（另案处理）于2016年1月，冒充女性“王某1”假装与江苏省泰兴市的被害人许某谈恋爱，并虚构“修电脑”的理由，骗被害人许某将人民币2900元汇入被告人许浩尾号为0278的中国农业银行卡中。
6、同片区业务员王小斌（另案处理）于2015年9月，冒充女性“王某3”假装与湖北省十堰市的被害人杨某1谈恋爱，并虚构“赔电脑”的理由，骗被害人杨某1将人民币7500元汇入被告人许浩尾号为8347的中国邮政储蓄银行卡中。
7、同片区业务员毛林源（另案处理）于2015年3月至5月期间，冒充女性假装与江苏省常州市的被害人王某4谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑”的理由，骗被害人王某4将人民币3200元汇入被告人许浩尾号为8347的中国邮政储蓄银行卡中。
8、同片区业务员陈庆利（另案处理）于2015年2月至2016年3月期间，冒充女性“凌某”假装与福建省晋江市的被害人宋某谈恋爱，并虚构“没钱交房租”的理由，骗被害人宋某将人民币1500元汇入被告人许浩尾号为8347的中国邮政储蓄银行卡中。
9、同片区业务员单某（已判刑）于2015年12月至2016年4月期间，冒充女性“李某5”假装与安徽省固镇县的被害人张某6谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑”的理由，骗被害人张某6将人民币9000元汇入被告人许浩尾号为0278的中国农业银行卡中。
10、同片区业务员高某2（已判刑）于2015年11月，冒充女性“程某”假装与江苏省南京市的被害人冯某谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑”的理由，骗被害人冯某将人民币5000元汇入被告人许浩尾号为0278的中国农业银行卡中。
11、同片区业务员汪某（已判刑）于2015年5月至12月期间，冒充“杨某2”假装与江苏省南京市的被害人孙某1谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑要赔钱”的理由，骗被害人孙某1将人民币7000元汇入被告人许浩尾号为8347的中国邮政储蓄银行卡中。
12、同片区业务员李某6（已判刑）于2015年7月至8月期间，冒充女性“高明卉”假装与江苏省扬州市的被害人徐某2谈恋爱，并虚构“没钱交房租”的理由，骗被害人徐某2将人民币1600元汇入被告人许浩尾号为8347的中国邮政储蓄银行卡中。
13、同片区业务员闫某,4（已判刑）于2015年3月至5月期间，冒充“闫颖”假装与江苏省昆山市的被害人亢某谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑要赔钱”的理由，骗被害人亢某将人民币4000元汇入被告人许浩尾号为8347的中国邮政储蓄银行卡中。
14、同片区业务员周某2（已判刑）于2015年6月至2016年1月期间，先后冒充女性“李某7”、“张某2”假装与湖北省武汉市的被害人易某、上海市的被害人胡某1谈恋爱，并虚构“没钱交房租”的理由，骗被害人易某将人民币1600元、被害人胡某1将人民币1600元分别汇入被告人许浩尾号为8347的中国邮政储蓄银行卡、2351的中国建设银行卡中。案发后，周某2已退赔被害人全部损失。
15、同片区业务员卢某（已判刑）于2015年3月至4月期间，冒充女性“张某3”假装与上海市的被害人罗某谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑要赔钱”的理由，骗被害人罗某将人民币3000元汇入被告人许浩尾号为8347的中国邮政储蓄银行卡中。
16、同片区业务员李某8（已判刑）于2015年11月，冒充女性“陈某2”假装与湖北省武汉市的被害人骆某谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑要赔钱”的理由，骗被害人骆某将人民币1500元汇入被告人许浩尾号为2351的中国建设银行卡中。
17、同片区业务员李某9（已判刑）于2015年10月至12月期间，冒充女性“李某10”假装与北京市的被害人张某4谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑要赔钱”的理由，骗被害人张某4将人民币7000元汇入被告人许浩尾号为2351的中国建设银行卡中。
18、同片区业务员张修伟（另案处理）于2015年4月至2016年1月期间，冒充女性“苏某”假装与福建省福州市的被害人吴某2谈恋爱，并虚构“看病”、“动手术”、“没路费”等理由，骗被害人吴某2将人民币8000元汇入被告人许浩尾号为2351的中国建设银行卡中。
19、同片区业务员丁某,4（已判刑）于2015年10月，冒充女性“李某11”假装与浙江省杭州市的被害人赵某谈恋爱，并虚构“没钱交房租”、“买车票”等理由，骗被害人赵某将人民币1500元汇入被告人许浩尾号为8347的中国邮政储蓄银行卡中。案发后，丁某,4已退赔被害人全部损失。
20、同片区业务员毛志祥（另案处理）于2015年6月至2016年1月期间，冒充女性“夏雅”假装与上海市的被害人胡某2谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑要赔钱”的理由，骗被害人胡某2将人民币6000元汇入被告人许浩尾号为8347的中国邮政储蓄银行卡中。
21、同片区业务员孙忠丹（另案处理）于2015年12月，冒充女性“李某12”假装与山东省青岛市的被害人申某谈恋爱，并虚构“没钱交房租”的理由，骗被害人申某将人民币1000元汇入被告人许浩尾号为2351的中国建设银行卡中。
上述事实，被告人许浩多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有被害人高某1、徐某1、方某、吴某1、许某、杨某1、王某4、宋某、张某6、冯某、孙某1、徐某2、亢某、胡某1、罗某、骆某、张某4、吴某2、赵某、胡某2、申某的陈述笔录，证人林某1、李某1、李某2、周某1、张某1、王某2、毛某1、陈某1、丁某,4、单某、高某2、汪某、李某6、闫某,周某2、卢某、李某8、李某9、张某5、毛某2、孙某2的证言笔录，支付宝交易记录，银行卡交易记录，刑事案件侦破经过，周某2、丁某,4的刑事判决书，被告人许浩的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人许浩加入诈骗组织，明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供信用卡等帮助，诈骗数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人许浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人许浩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条,第七条之规定，判决如下：
一、被告人许浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年7月5日起至2017年7月4日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人许浩退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年一月六日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。