山东省陵县人民法院刑 事 判 决 书（2014）陵刑初字第40号公诉机关山东省陵县人民检察院。被告人张强基。因涉嫌诈骗罪，经陵县公安局决定，于2013年11月17日被陵县公安局刑事拘留；经陵县人民检察院批准，于2013年11月29日被陵县公安局逮捕。现羁押于陵县看守所。山东省陵县人民检察院以陵检公刑诉（2014）35号起诉书指控被告人张强基犯诈骗罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，于当日立案，并依法组成合议庭，于2014年5月9日公开开庭审理了本案。陵县人民检察院指派检察员刘英武出庭支持公诉，被告人张强基到庭参加诉讼。2014年6月26日山东省陵县人民检察院以提交新证据为由，建议延期审理一个月。本案现已审理终结。陵县人民检察院指控：2011年7月份，被告人张强基谎称自己是陵县县委上班的赵某某，并虚构自己能帮助他人承包陵县五中食堂、帮助他人安排工作的事实，诈骗马某某、郝某某、曲某某205000元。2011年7月份，被告人张强基虚构自己能办理养殖户惠农补贴的事实，诈骗李某甲现金8800元。对上述事实，公诉机关提供的证据有：1、书证：户籍信息等书证；2、证人证言：证人杨某某等的证言；3、被害人陈述：被害人马某某等的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人张强基的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。公诉机关认为，被告人张强基虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。请求法院依法判处。被告人张强基对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和所举证据予以认可，未作辩解。并表示自己真诚悔罪，尽其所能退还被害人的财物。经审理查明：1、2011年7月份，被告人张强基谎称自己是陵县县委上班的赵某某，并虚构自己能帮助他人承包陵县五中食堂、帮助他人安排工作的事实，诈骗马某某、郝某某、曲某某的现金共计205000元。2、2011年7月份，被告人张强基虚构自己能办理养殖户惠农补贴的事实，诈骗李某甲现金8800元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、书证（1）、陵县公安局出具的受案登记表、立案决定书等书证证实：对被告人张强基诈骗案立案侦查。（2）、陵县公安局出具的户籍证明信证实：被告人张强基的身份、出生日期、家庭住址等基本情况。（3）、陵县公安局陵城镇派出所出具的抓获证明一份，证实：受害人马某某、郝某某于2013年11月11日报案称被诈骗，该局于当日立案侦查。2013年11月16日，该局民警安排受害人郝某某与犯罪嫌疑人“赵某某”电话联系，并约其到开发区一中附近面谈。下午15时30分，犯罪嫌疑人“赵某某”来到开发区迎宾街与一中南门交叉路口处与受害人郝某某见面时，被该局民警抓获。经审讯，犯罪嫌疑人“赵某某”真名为张强基，该张对诈骗马某某、郝某某等人的事实供认不讳。（4）、陵县公安局出具的扣押清单二份、加盖“陵县滋镇刘安然村民委员会”公章的“山东省财政厅扶持农业农村惠农项目经营资金申请表”、“欠条”、“收条”各一张等书证，证实：张强基利用虚构身份，以欠款方式诈骗马某某现金200000元的事实，以及诈骗李某甲等人的事实。（5）、中国银行股份有限公司陵县支行出具的账户名李某甲（账号24×××76）交易明细清单，证实：李某甲自2011年7月10日至2011年7月14日，其银行账号共存款87005元，后取款87005元的交易明细记录。（6）、中国银行股份有限公司陵县支行出具的账户名杨某某（账号20×××71）交易明细清单，证实：杨某某账户于2011年7月5日余额197.06元，2011年7月11日共存入118000元，至2011年7月14日又取款118180元，余额17.06元的交易明细记录，该账户2011年10月28日余额为0。（7）、由马某某签名、郝某某代笔于2013年11月17日书写的证明材料一份，证实了“赵昊龙”让其签字、按手印的过程。（8）、陵县公安局刑警大队于2014年3月25日出具的证明一份，证实：关于张强基提供的检举线索，经该局侦查后均未查实。2、证人证言（1）、证人杨某某的证言证实：其是张强基的妻子，2009年结婚。2011年7月份，张强基对其说有一个干妈在银行退休，其干妈给其帮忙汇一笔款。过了几天，有人将钱汇到其中国银行房贷卡上，第二天又汇到另一张别人名字的中国银行卡上，总共是205000元。张强基和他干妈联系从来不当其面，其当时怀疑，就一直追问他干妈到底是什么人，哪来这么多钱。张强基又说是一中的一个姓郝的教师想承包五中的餐厅，通过新市街的马某某找他干妈帮忙，他干妈让他冒充是陵县人事局局长的儿子赵某某，在陵县县委上班。这样，在2011年暑假期间，他们将这些钱中的五六万元用于新房的装修和购买家具；2013年六七月份又把其中的6万元还中国银行的房贷；8月份又购买了一辆长城哈佛M4轿车（车牌号：鲁N×××××），加税和保险共7.4万元左右，车辆登记在其名下；其余的钱平时生活消费了。11月15日晚上，姓郝的人打电话，张强基在卧室里接电话后，其问张强基什么事，张强基说姓郝的人打电话问钱能不能退，其当时说事办不成咱把房卖了也得还人家钱。汇款的二张银行卡丢失后，其挂失后重新办了一张，另一张不知是谁的卡，是张强基处理的。（2）、证人赵某某的证言证实：其是陵县县委办公室科员，不认识叫张强基的人，也不知道张强基曾冒充其身份，以承包五中餐厅、办理工作等名义诈骗他人钱财的事。2013年11月中旬的一天，有两个男子到县委办公室找他。其出了办公室之后，那两人就说不是这个人。那两人问清其叫赵某某后，就说对不起，找错人了。过了一星期，这两人又到其办公室，自我介绍说叫郝某某，是陵县一中教师，并向其简要说了有人冒充其身份，以帮助承包五中餐厅为由，骗了他们钱的事，但没说被骗多少钱，并说已经报案，后来再没找过。（3）、证人圣某某的证言证实：其一直干养殖，李某甲曾对其说认识陵县的一名老师，他的同学在省财政厅，能办理养殖补贴，但是需要经费。其说没钱办，李某甲就说用他自己的名字办补贴，后来李某甲说是他自己出的钱。期间，李某甲曾带其一起去这个老师家一次，问办补贴的进度。到了这老师家门口（平房，具体地点记不清了），老师没开门，就在大门的小口上冲着李某甲“啊”、“啊”，像哑巴一样。其没到跟前去，李某甲在门口跟老师说话。李某甲说老师两口子吵架了，嗓子哑了，等嗓子好了再去找他同学办理补贴的事。其想不起那个老师的模样。（4）、证人李某乙的证言证实：大约在2011年，李某甲曾到其养殖场说县里有养殖补贴，他能办这个事，但需要3000元钱。其当时给了李某甲3000元钱，但一直没办成。因其和李某甲关系不错，也没有写字据和欠条，后来也没向李要这笔钱。其不知道李某甲找谁办理养殖补贴这个事。（5）、证人邓某某的证言证实：其与妻子1994年结婚后一直没有生育，想领养一个孩子。2009年，神头镇西寨村一姓张的（小名国子）找其说，和张一起打工的一对十八九岁山西未婚青年，女的怀孕了，想把孩子生下来找个户。其同意后，和那对男女青年见面时，对方说不要钱。孩子是2009年5月15日出生（阴历），生下来的第二天，他和对方男的在中医院西边见面后，男的把孩子抱来，其给了对方16000元钱，算是营养费，并于当时给孩子上了户口。其没有给姓张的好处费。（6）、证人张某某的证言证实：其为二胎儿子张为梓办理户口时，没有委托他人办理，也没有因为此事被别人诈骗过钱财。因为他是农村户口，第一胎是女孩，第二胎办理户口时是正常手续办理的。3、被害人陈述（1）、被害人马某某2013年11月11日的报案陈述，证实：其于2011年认识了“赵某某”，当时“赵某某”经常到其菜店买菜，赵自称在陵县县委工作，是县人事局局长的儿子，后来还说是县委主要领导的秘书。2011年7月份，陵县一中老师郝某某问其能否给联系帮忙承包新建的陵县五中餐厅，其问“赵某某”能否帮忙办理此事，“赵某某”答应能办，并说至少需要20万元左右，还承诺办不成会把钱如数退还，后郝某某同意给赵20万元。期间，其朋友曲某某的儿子曲华退伍回来，其借此机会也让“赵某某”帮忙给曲华安排工作。赵答应后让其先拿1万元，事成后再拿4万元。其将郝某某的20万元和曲某某的1万元现金给“赵某某”时，赵让其存到银行卡205000元，剩余的5000元给赵现金。其和郝某某分二次在中国银行的存款机上向“赵某某”的两张银行卡共存款205000元，第一天晚上存到一张卡上118000元，第二天晚上又存到另一张卡上87000元。后来，“赵某某”又以好处费、请客花钱、借钱等名义，分三次在其处拿走44000元。第一次是向其借钱，其将曲某某剩余的5000元及自己的11000元共16000元给了赵，第二次是要好处费10000元，其向郝某某要了10000元给了赵；第三次说是请客送礼要18000元，其又向郝某某要了18000元给了“赵某某”。钱给了赵后，其一直催问进展情况，“赵某某”一直以各种理由推脱。2012年陵县五中招生后，学生都已经入住，“赵某某”许诺的餐厅还没有下文，其就追问“赵某某”，赵还说要钱办这个事，其没再给赵钱。2013年开始赵对其说调到市团委工作了。到了六七月份，赵换了手机号，联系不上，而且五中的食堂已经承包给别人。后来，其和郝某某觉得事情不对，两人去德州市委找赵某某，工作人员说市委没有这个人，他们俩又回到陵县县委办公室去找“赵某某”，找到真正的赵某某才发现不是承诺帮其办事的那个年轻人，所以当天下午就和郝某某到陵县公安局报案了。“赵某某”给他的两个手机号码是：159××××4875、152××××5954。马某某于2013年11月20日的陈述证实：经其辨认张强基存放的一张欠条和一张收条上的签名是其签的，但其没向张强基借过钱，也不知道是什么时候签的，两张条上的内容绝对是假的，是伪造的。（2）、被害人郝某某2013年11月11日的报案陈述，证实：其是陵县一中教师。2011年县里筹建五中，其想承包餐厅，并问在陵县新市街卖菜的马某某能否帮忙。后马某某说认识一个在县委上班的年轻人叫赵某某，他父亲是县人事局的局长，和县里主要领导关系很好，能帮忙办成此事。其听后也相信了，并让马某某问需要多少钱。马某某问过这个年轻人后说要20万元。其当时要求和这个人见面，但马某某说这个人不让见，其没有强求，并将凑齐的20万元送到马某某处。后来马某某说年轻人让将钱存到两张中国银行卡上。2011年7月份的一天晚上，12点左右，其和马某某一起去存钱，总共带了205000元，其中有马某某委托这个年轻人给别人办事的5000元。他俩在中行的自动存款机上存了118000元，第二天晚上他俩又在中行的自动存款机上存入剩余的87000元。后来，马某某又分两次以好处费等理由在其处拿走28000元给这个年轻人，其中一次是10000元，一次是18000元。之后，其一直让马某某催问进展情况，这个年轻人一直以正在办理为由推脱。其多次要求和这个年轻人见面，但其始终不见。到2012年新五中开学后，其听说餐厅已经承包给别人。再催这年轻人时，他还是一直以各种理由推脱。今年，这年轻人对马某某说调到市团委工作了。到了六七月份，这个人换了手机号，联系不上。今天上午，其和马某某两人去德州市委找他，经查询工作人员，市委没有这个人，他俩又回到陵县县委，确实找到了叫赵某某的人，但不是承诺给其办理承包餐厅的那个年轻男子，所以下午到陵县公安局报案了。（3）、被害人曲某某的陈述证实：其和马某某是同事关系。2011年其儿子曲华退伍回来后，一直没有安排工作，问马某某能否帮忙。马某某答应后，并说认识的人在县委办公室工作，是当时县委主要领导的秘书。其问马某某需要多少钱，马某某说10000元就行。过了几天，其将一万元现金送到了马某某的菜店。其经常催问马某某，他一直说正办着。2012年2月份，其儿子曲华经县里事业编考试，通过自己努力，考进陵县公安局防暴大队工作。其找马某某要钱，马某某开始说行，后来就说那个人调到市团委工作了，平常见不到。直到前段时间，马某某告诉他说被人骗了，那人叫张强基，已经被公安机关抓了。马某某对他说因为那个人当时是冒充陵县人事局局长赵永超的儿子赵某某，取得了马某某的信任，骗了他的一万元钱，还骗了一中一个老师的20多万元。（4）、被害人李某甲的陈述证实：2011年前，其通过朋友认识了张强基。2011年7月份的一天，张强基说他家装修，他岳父要给他打款，他不愿意让媳妇知道，便向其借银行卡收款急用。其答应后，将一张刚办理的中国银行卡给了张强基。这张卡里当时没钱，其后来没要，张强基也没还。在其和张强基交往过程中，张强基说有一个姓冯的同学在省财政厅，可以办理养殖户的惠农补贴，办成可发放20万元的养殖补贴，每一份惠农补贴需要3000元的运作经费。这样，其给了张强基三个养殖户信息，包括其自己的，还有圣某某，50岁左右，陵县滋镇圣家村；李某乙，36岁，陵县滋镇兴隆镇村。张强基给他们提供了一份“山东省财政厅扶持农业农村‘惠农’项目经营资金申请表”，让他们按照要求盖上村委会的公章后交给他。滋镇刘安然村刘守江的表盖章后没有给张强基，在其家中。在2011年7月份，分三次在陵县商业街附近分别给了张2800元、3000元、3000元现金，给钱时没有别人在场。李某甲于2014年3月12日的陈述证实：圣某某等人也知道其将钱给了张强基。张强基总拖着办不下来，其和圣某某曾一起到张强基家去找过。他也从没向张强基借过钱。2012年的一天，张强基编造理由让其打了一张借条或是欠条，具体内容记不清了，大体意思是其在张强其处借款10000元，这张借条其签字按手印后张强基就收起来了。目的是为了不承担责任。李某甲于2014年3月18日的陈述证实：其办公室曾被盗过3000元现金。被盗当天，有一个叫赵朋林的人去过他的办公室，但没有看到现金是被谁拿走的。4、被告人的供述与辩解被告人张强基的供述（包括同步录音录像光盘一张）证实：其于2008年在陵县西街小学上班开始认识马某某，并谎称自己叫“赵某某”，在陵县县委上班，是县委主要领导的秘书，其父亲是陵县人事局局长。2011年马某某问其能否帮忙承包陵县五中的食堂时，其谎称自己能够帮忙，并对马某某说需要20万元钱。当时马某某还让其帮忙给一个叫曲华的转业军人安排工作，又给其5000元。2011年六七月份，其让马某某将现金打在两张中国银行卡上，账户名分别是其妻子杨某某和其朋友李某甲的名字。第一次马某某将118000元打到其妻子杨某某在中国银行的房贷卡，第二次将87000元打到李某甲在中国银行的卡上。其将这两张银行卡上的钱分多次全部取出后就扔了，并告诉其妻子和李某甲说银行卡丢了。其妻子杨某某挂失后又重新补办了一张房贷卡，李某甲是否挂失不清楚。这些钱取出后，用于自己在现代城购买的一套房子还贷60000元，装修、买家具花48000元，买了一辆长城哈佛M4汽车，交税后共花费74000元。马某某又分二次给其20000元现金，这些钱还了别人的借款。期间马某某一直追问，其谎称正在办理，并找各种理由推托，还承诺办不成会把钱退还给马某某。到2012年9月份马某某给其打电话时，其借口说陵县五中开学承包餐厅时找不到他，就让别人干了，此事不怨他，钱也不能退了。后来怕马某某怀疑，又说自己已经调到德州上班。当时怕事情败露，自己还打印了一张“欠条”，内容是马某某借张强基200000元，于2011年7月20日偿还，欠条日期是2010年7月10日。让马某某签字时，其又打印了一张申请工商登记放在欠条的上面。过了几天，其又手写了一张收到条，大意是收到马某某还款200000元。当时其在上面又打印了一张投标申请书，下面是收条。二次都是让马某某迷迷糊糊签了字。“欠条”和“收条”的原件在马某某签字后就全扔掉了，因为按照常理原件应该给马某某，所以其只保留了复印件。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录陵县公安局制作的辨认人马某某的辨认笔录，证实：辨认人马某某对一组12张不同男性照片，通过仔细辨认，果断指出3号照片上的人（即张强基）就是冒充赵某某诈骗他的人。上述证据均经当庭举证和质证，被告人张强基对上述证据均未提出异议，且被告人张强基的供述与上述证据能相互印证，各证据间亦能相吻合。上述证据的取得均程序合法、内容真实有效，故可作为定案的依据，本院均予以采纳。本院认为，国家保护公私财物的所有权不受非法侵犯。本案被告人张强基冒充他人身份，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已侵犯了他人的财产所有权，并符合诈骗罪的全部构成要件，构成诈骗罪。因此，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应依法惩处。但念被告人张强基在归案后如实供述自己的犯罪事实，有明显的悔罪表现；在本院主持下，2014年7月14日，其亲属主动与四被害人达成和解，并签订和解协议，将所诈骗现金分别退还给四被害人，并取得四被害人的谅解，四被害人已分别出具了收到条和谅解书，请求对其从轻判处缓刑。本院为打击犯罪，教育守法，以保护公私财物所有权不受非法侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人张强基犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元整（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邢 杰审 判 员  王金香人民陪审员  孟凡江二〇一四年七月二十五日书 记 员  王鲁江