陕西省宜川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0630刑初76号
公诉机关陕西省宜川县人民检察院。
被告人王超，男，1988年3月6日出生，住陕西省渭南市合阳县。2016年4月1日因涉嫌诈骗罪，被宜川县公安局刑事拘留；同年4月25日经宜川县人民检察院批准逮捕，现羁押于宜川县看守所。
辩护人王虎，陕西绿源律师事务所律师。
陕西省宜川县人民检察院以陕宜检刑诉（2016）73号起诉书指控被告人王超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。宜川县人民检察院指派代检察员安静茹出庭支持公诉，被告人王超及辩护人王虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
陕西省宜川县人民检察院指控，被告人王超系渭南市合阳县人。2016年2月29日，王超来到宜川后发现十沟坪广场旁三汁焖锅店面转让，遂假冒“张某4”的身份办理了电话卡，又用“王某5”的虚假身份以开007香辣火锅花园的名义先后与三汁焖锅店老板王某2签订店面转让合同、与房东王某3达成口头租赁合同（期间，王超虚构其姐姐为主要投资人但外出旅游不在，在支付王某2、王某3各1万元定金后，拖延支付其余店面转让费及房屋租赁费）、以相对较高的工资短时间内雇佣薛某某等十余名服务、管理以及包厨人员，联系烟酒、蔬菜等供货商为其供货，联系张某、梁某某为其印发传单、宣传店面。2016年3月11日，007香辣大虾火锅花园开始试营业。同年3月20日，王超在未与上述被害人结算的情况下，携带该店9天的营业款逃离宜川。案发后，多名受害人因联系不到王超向宜川县公安局报案。经查，王超在宜川县境内使用的电话号码、住宿登记、身份信息均为虚假信息，其驾驶车辆一直使用虚假牌照。后经侦查人员调取监控比对后确定其身份，于2016年4月1日在榆林市靖边县将其抓获。
综上，被告人王超假借开火锅店的名义，骗取霍某某价值42343元干货水产、刘某某价值8415.6元蔬菜、张某价值24613元烟酒、冯某价值7650元啤酒、武某某价值4364元啤酒、康某某价值980元芝麻酱、王某4价值555元馒头、左某某餐具使用费2453元、张某宣传费20698元、梁某某彩印费用6559元、王某2转让费90000元、武某1包厨费11000元、张某1等22人工资19555元。王超诈骗总价值为239185.6元，其中返还受害人10372.49元。据此认为被告人王超的行为构成犯诈骗罪，要求判处。
被告人王超对公诉机关指控的事实提出，他经营火锅店也投资了钱，他一直与员工用微信联系，他离开时让王某5把收下的营业款给员工发了工资，后来这笔钱被公安局扣了，没有发成。他还让薛某某联系供货商将剩余的货退了，差的货款他再想办法补，最后供货商都没有算账，他也没有办法给他们付货款。他与王某2的转让费因王某2把这个店的加盟手续及牌子都拿走了，他认为把转让费算进诈骗数额不合理。他认识到自己做的不对，愿意给被害人退还货款及给工人发工资，希望从轻处罚。
辩护人王虎对公诉机关起诉书指控认为王超借用其他名义签订合同开火锅店的行为，属于民事欺诈行为，属于经济纠纷，不构成诈骗；王超在开火锅店期间所欠张某的宣传费，梁某某的彩印费、武某1的包厨费、张某1等22人的工资均属于劳资争议方面的民事纠纷，不属于刑法所调整的涉嫌犯罪；其余的烟酒店、干菜店的货款因双方未结账，且王超并没有骗取他们的主观故意，因此不属于诈骗。
经审理查明，2016年2月29日，被告人王超来到宜川后发现十沟坪广场旁三汁焖锅店面转让，遂假冒“张某4”的身份办理了电话卡，又用“王某5”的虚假身份以开007香辣火锅花园的名义先后与三汁焖锅店老板王某2签订店面转让合同、与房东王某3达成口头租赁合同（期间，王超虚构其姐姐为主要投资人但外出旅游不在，在支付王某2、王某3各1万元定金后，拖延支付其余店面转让费及房屋租赁费）、以相对较高的工资短时间内雇佣薛某某等十余名服务、管理以及包厨人员，联系烟酒、蔬菜等供货商为其供货，联系张某、梁某某为其印发传单、宣传店面。2016年3月11日，007香辣大虾火锅花园开始试营业。同年3月20日，王超在未与上述被害人结算的情况下，携带该店9天的营业款离开宜川。案发后，多名受害人因联系不到王超向宜川县公安局报案。经查，王超在宜川县境内使用的电话号码、住宿登记、身份信息均为虚假信息，其驾驶车辆一直使用虚假牌照。后经侦查人员调取监控比对后确定其身份，于2016年4月1日在榆林市靖边县将其抓获。
被告人王超开火锅店期间，使用了霍某某价值42343元干货水产、刘某某价值8415.6元蔬菜、张某价值24613元烟酒、冯某价值7650元啤酒、武某某价值4364元啤酒、康某某价值980元芝麻酱、王某4价值555元馒头、左某某餐具使用费2453元、张某宣传费20698元、梁某某彩印费用6559元。王超与王某2签订转让协议，转让费约定10万元，实际支付1万元，雇佣武某1包厨，欠包厨费11000元、欠张某1等22人工资19555元。以上总价值为239185.6元，其中给冯某退还价值1168.99元的物品、给张某退还价值5894.5元的物品、给霍某某退还价值3309元的物品，共计10372.49元。
另查明，开庭后，被告人王超家属代其给涉案的供货商退还了货款，给雇员工资进行了补发，并得到了谅解。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、案件侦破经过、抓获经过证明，本案的案件来源为被害人霍某某等人报案，王超于2016年4月1日在靖边县统万路清雅网吧门口被靖边县公安局抓获。
2、户籍证明信证明，王超1988年3月6日出生。
3、薛某某提供香辣虾火锅工人工资单证明，王超所开香辣虾火锅店拖欠工人工资共计21308元。
4、霍某某供货单证明，霍某某给王超火锅店供货（干货、调料）总价值42343元。
5、转让合同一份证明，王超用虚假身份王某5与王某2签订了火锅店转让合同。
6、宣传费用清单两份证明，王超火锅店宣传费用经喜洋洋文化传媒公司结算为21198元。
7、武某某供货单证明，武某某给王超火锅店供货（啤酒）总价值8020元，退货后下欠4364元。
8、张某2供货证明证明，张某2给王超火锅店供货（蔬菜）总价值645.4元。
9、刘某某供货单证明，刘某某给王超火锅店供货（蔬菜）总价值7770.2元。
10、张某供货单证明，张某给王超火锅店供货（烟酒）总价值24613元，薛某某2016年3月21日算账后出具欠条。
11、彩神广告设计费用清单一份证明，王超火锅店广告设计费用经结算为8059元。
12、左某某提供餐具费用清单一份证明，王超火锅店餐具使用费经结算为2453元。
13、冯某供货单证明，冯某给王超火锅店供货（啤酒）总价值7650元。
14、康某某供货单证明，康某某给王超火锅店供货（芝麻酱）价值980元。
15、王某4供货单证明，王某4给王超火锅店供货（馍、面条）价值555元。
16、扣押物品清单、发还物品清单证明，宜川县公安机关将在王超火锅店内扣押的物品发还给被害人。
17、费用结算单证明，宜川县公安机关扣押物品返还给冯某价值1168.99元、张某价值5894.5元、霍某某价值3309元的物品。
18、人员工资表证明，2016年6月22日经王超确认王超火锅店内人员工资经结算共30555元。
19、诈骗金额统计表证明，宜川县公安机关统计王超诈骗供货商货款共计107100.99（实际为118630.6）。
20、合作协议证明，王超以王某5的名义与赵某签订合作协议。
21、工资证明三份证明，王超、薛某某分别给张某3、曹某1、曹某2出具的工资情况。
22、宣传单三份证明，王超火锅店的前期宣传内容。
23、车辆通行详细信息证明，王超在宜川境内驾驶车辆时均挂陕EYF×××号牌照，2016年3月20日离开宜川时将牌照换为陕A2NZ××。王超离开宜川后到过延安、安塞、延川、延长、靖边。
24、王超手机卡信息及通话详单证明，王超于2016年2月29日用张某4身份证办理手机号，以及通话记录。
25、宜川县公安局涉案财物、文件扣押清单证明，宜川县公安局扣押王超车牌照一副，别克轿车一辆、钥匙一把、行驶证一本（王超），农行、工行、邮政银行卡各一张，身份证二张（王某5、张某4），宜川县香辣大虾火锅花园财务专用章子一枚，营业额10000元。
26、情况说明一份证明，王某5保存的营业额13241元，扣除工资及误工费后剩余10000元。
27、收据一张证明，2016年3月5日王某3收取王某2、赵某房费35000元，双方无纠纷。
28、银行卡交易明细证明，王超处扣押的农业银行卡余额为21675.41元，邮政卡内余额为83.49元，工商银行卡余额为210元。
29、宜川县公安局情况说明二份证明，宜川县公安局就王超供述有人对其实施抢劫或敲诈勒索，经调查无证据支撑；王某5将3月20日、21日两天的营业额扣除支出余13241元，王某5扣除了自己工资3241元，交回宜川县公安局10000元；3月22日王超发微信让王某5用两天的营业款发人员工资，但钱不够王某5无法分配未发，后再联系不上王超。
30、证人杨某证明，他在府谷县开挖掘机，与王超从小一起长大，是朋友关系。王超初中毕业就开始当厨师，自己开过火锅店。他在2016年3月20号左右来过宜川，在宜川待过一两天。王超打电话说在宜川县开了个火锅店让他来转转，他后来就来到宜川去王超开的火锅店转了一圈。他与王超离开宜川，王超当时说回家找一些钱，王超回家以后他们就分开了，两三天后王超说没有找到钱，不到宜川县来了，然后他们就开着王超的别克车去转去了。他们从宜川离开时开的王超的白色别克车，车牌子是走的时候换的，换下的车牌子在车上放着。他们离开宜川后去了汉阴、紫阳、旬阳、柞水、定边、横山、靖边。去这些地方是因为王超华说去看看什么地方能开火锅店，找一个装修好转让的店。他们在一起的开销是王超华出的，他不知道王超以前来过宜川县没有。王超来宜川县以前还去过合阳，王超在合阳开过店。
31、证人龚某某证明，他是某某宾馆的老板，王超使用张某4的身份证在宜川县某某宾馆登记住宿过。
32、证人孙某证明，她和孙某1是兄妹关系，她以前不认识王超，她通过孙某1认识认识在香辣大虾火锅花园店的老板，王超说他是渭南人。2016年3月11日晚上10点左右，孙某1和王超来凯德酒店，孙某1用自己的身份证登记了一间房子让王超住下，后来王超还来住过两次，王超说没带身份证她用自己的身份证给登记的房间。
33、被害人霍某某陈述，他在宜川县环城路开一个霍老三干货水产店。2016年3月10日薛某某和王超到他门市上来，薛某某说他是郭某介绍过来的，王超开一家香辣虾火锅店，看能不能给供货，和他商量后薛某某给他报了需要的货单，他看薛某某报的货单每天需要四千元钱左右的货，王超说十天一结账，薛某某说没事郭某介绍过来的骗不了人，他也给郭某供货想了想就同意了，每天薛某某打电话说需要什么，他女婿就送货过去。到了3月21日他给薛某某打电话让结账，薛某某说让他3月22日中午过来拿钱，他3月22日中午过去后香辣虾火锅店关门了。他给供的货主要是大虾，其它有油、辣椒、耗油等些配料。他被骗了42443元货款，有供货的详单佐证。他们也没有签什么供货协议，因为一般都是口头协议。
34、被害人张某陈述，他开一家百货副食商行，2016年3月9月中午11时许，郭师大盘鸡老板给他说薛某某，把原来的三汁焖锅转让来开了个香辣大虾火锅需要一些东西，他与薛某某谈好后，就给香辣大虾火锅店供货，一共是7241元，薛某某清点完货，他让薛某某结账，薛某某说他老板说了刚开业，说十天给一结账，他想刚开的店十天也没有什么，他就让薛某某给他写了一张便条。接下来，这个店需要什么货薛某某就给他打电话让他送，每次过去都由薛某某给他签字，有时薛某某不在，就由前台张某1和大堂经理王某5签字。这样到20号我一共给这个店供烟酒价值24613元。他给薛某某打电话账结，薛某某说老板到西安有事了，到22号给结账，他到22号到007香辣大虾火锅花园门口，看见门关了就发现被骗，接着就报警了。他供的货有白酒、红酒、饮料、烟。
35、被害人刘某某陈述，他曾用名刘某某，他开一家蔬菜批发门市。2016年3月9日，薛某某老说是郭某介绍的，说在石沟坪刚开了一家香辣大虾火锅店，他俩说好他给提供蔬菜十天给一结账。到3月10日薛某某就通过电话给把菜单报过来他就把货送过去，就这样一直到3月20号他一共提供了8415.6元的货，其中有一张张某2单子价值645.4元，这张单子是他不在让张某2给送了一下。他给送菜的单子上都是由武飞、薛经理、薛某3、王某6等人签字。3月21号早上给把菜送过去时，听说老板跑了不要菜了，他一直找薛某某要账，薛某某说他是老板聘下的经理，老板跑了他都报警了。
36、被害人冯某陈述，他开一家世浩商行，主要做烟酒副食批发。2016年3月9日郭某说薛某某在开了一家香辣大虾火锅店，让他把雪花啤酒给供上，当时他在西安，他就打电话让他店里的员工给火锅店送货，火锅店给他员工说十天结一次账，就这样他也没见老板和薛某某的面，他从2016年3月10号供酒一直到3月21号，共计7650元。到结账那天他让员工过去结账发现该店老板跑了。
37、被害人武某某陈述，他开一家海飞批发部，2016年3月10日他到香辣大虾火锅店与薛某某商谈供货事宜，他提供啤酒说好十天结一次帐，当时也没有签订什么协议，他就从3月11号开始供货，一直供到3月19号，一共供了8020元的货。到22号就是他去结账，看见香辣大虾火锅店门关了。他就与薛某某联系，才知道开这个店的老板跑了，薛某某给他把没用完的货退了，并写下欠他4364元的条子。
38、被害人王某2陈述，2016年3月3日，王超联系赵某商谈转让三汁焖锅店面，赵某电话联系的他，他们三方说好十万元转让费。3月5日中午她和她丈夫陈某、王超到房东王某3那清她欠的房费，王超和房东协商房租，她把房费清了以后就走了，就剩下王超和房东，至于他们两个怎么谈得她就不清楚了。3月5日14时她与王超签合同时王超又让把转让费签订成18万元，说是他姐投资了，到时候他姐把钱给了的话给他抽取捌万元，让她帮一个忙，完了给她一张2000元的充值卡，这样转让费就签订成18万元了，剩余款项3月20号结清。到给定金时当时说下给她两万元，王超就说他姐不在，现在钱打不过来，先给她一万元，她想了一下，合同都签了，店王超都开着了，晚几天没什么。到20号王超说他姐有事来不了了，最迟22号前回来给钱，但是到22号后王超的电话就打不通了。她签转让合同时没见王某5的身份证，她当时见王超弄得挺正规的，感觉王超对这行很通，就没有多想。王超与她签合同用的名字是王某5。
39、被害人梁某某陈述，2016年3月5日中午，王超来到他开的彩神广告设计公司门市，说要在宜川开一家火锅店，过来问一下他做广告、彩页、门头等价格费用。3月9日，王超给了他1500元定金，加了他店里设计员的微信就走了。3月13日他按照王超要求的都做好了，王超说让把价钱核算好结账，当时他有事就没有找王超结算账务。王超离开三天后，他听王某3说王超跑了，他就给王超打电话但一直的打不通，他给王超发微信说结账这事，王超说让他把账算一下，并让他找账号给发过去，王超给他把钱转过来，但王超也再就没有联系过他，也没有给他回信息。王超在他门市做门头等算下来总共是8059元，减去给的1500元定金，实际上欠他6559元。
40、被害人左某某陈述，他开的是康乐餐具配送中心，他们主要有偿给各个餐厅提供消毒餐具。2016年3月10日，薛某某打电话说在宜川县石沟坪广场开了一个香辣大虾火锅店，需要20箱消毒餐具，当天他店里的员工就给该店送去20箱餐具，当天结了现钱420元。3月12日，薛某某又打电话让送10箱餐具，他店的员工就给送去了，当天未结账，说是老板不在，让十天一结账，就这样他们一直提供餐具到3月21日，提供餐具费用共计2453元。到3月21日他去该店找老板结账，发现店门已关，他电话联系薛某某，薛某某说过两天老板回来后再给结账。随后他一直联系不上该店老板。他没有见过该店老板，一直是薛某某和他们联系。
41、被害人武某1陈述，2016年3月5号，宜川香辣大虾火锅店老板发短消息让他到宜川县某某应聘。3月6日下午他到某某宾馆和王超开始谈包厨师的事，双方说好后厨上八个人包厨费三万。王超后来又让他联系一个做飞饼舞面，他联系了一下就得五千元的工资，就把合同写成四万元，后厨上九个人，王超说合同的事情等大老板来了再签，后来就没有签合同。3月9日他把他后厨的九个人全部带上到香辣大虾火锅店上班，一直上班到3月22号。他包的后厨费用当时说下每个月的10号结清。到了3月20日就不见王超了。他承包的后厨，店里给他后厨配的货物，香辣大虾火锅店欠他一万六千元。他只管后厨，后厨用了什么东西他都有条子了，上面有他、王某6，薛某某签字。
42、被害人张某陈述，他在宜川县经营一家喜洋洋文化传媒庆典门市，2016年3月11日上午，薛某某给他打电话说需要用他门市的宣传车给香辣大虾火锅店做宣传，他与薛某某开始商量，过一会该店的王老板也来到店里，问了一下他做宣传的价格，随后王老板就让薛某某负责和他谈宣传事宜，王老板就离开了。他与薛某某谈好后，薛某某给了他500元定金，说等3月18日做完宣传后再结账，他就开始让我门市的宣传车给香辣大虾火锅店宣传。3月18日他去香辣大虾火锅店找薛某某结账，薛某某说该店的王老板不在，让他第二天再来，他等到第二天再去时薛某某说王老板回去了，等老板回来再结账。他等到3月21日再联系薛某某时，薛某某告诉香辣大虾火锅店的王老板已经跑了。他自2016年3月12日至3月20日给香辣大虾火锅花园店做宣传，费用共计21198元，当时薛某某给了他500元定金，现在该店欠他20698元宣传费用。王超跑了以后他就给王超打电话，但是电话一直打不通，王超就是给他发微信说第二天给他钱，说给他17000元，他说连本都不够他也没有同意，这次联系之后王超一直再没有与他联系，他再给王超发微信王超一直不回。
43、被害人薛某某陈述，他是王超雇下的香辣大虾火锅店的大堂经理。2016年3月6日16时许他在石沟坪广场一个招聘栏里看到香辣大虾火锅店的招聘广告，广告上有联系人王超的电话号码，他找到王超说他应聘大堂经理一职。王超说他是外地人刚开了一家火锅店对当地不熟，让他在3月11日试营业之前给店里联系供货商（菜、调料、干货、烟酒饮料），再联系几个服务员，说下让他做大堂经理，一月给五千元工资。随后他在微信“宜川同城”平台上发布招聘服务员信息，还通过朋友联系供货商。3月9日店里来了十多个人，还有招聘的女大堂经理王某5，王超安排大家打扫店里卫生，让女大堂经理王某5培训服务员，他和王超去街上采购干货、菜等物品。3月10日，店里所有工作人员陆续到齐，有二十四个人，供货商也把烟酒副食等物品供应齐全，王超还让他联系宣传车，他联系的喜洋洋婚庆公司，说好从3月11日至3月17日的宣传费用为12100元钱。3月11日香辣大虾火锅店开始试营业，到3月20日供货商来店里结算货款时他就找不到王超了。该店共试营业11天时间，每天营业额有一万元左右。2016年3月20日早上店里开门后，供货商来结算货款，他给王超打电话，王超说在西安有事，给供货商筹钱，3月22日就回来，但随后他一直没有见王超。王超平时开一辆白色的别克轿车，车牌是陕EYF×××，王超没有租下地方，平时就在宾馆住着，有时在他那住。他联系的供货商有霍老三，是供应调料干货的；有刘某某，是供应蔬菜的；张某2，也是供应蔬菜的，只供了一次货；有张某，是供应烟酒饮料的；供应青岛啤酒的海飞门市与供应雪花啤酒的冯某门市是他们的业务员上门推销的。王超说让每十天结算一次货款，3月20日就是结款日期，还没有结算老板王超就不见了。店里的工人大部分是王超叫他联系招收的，每个人干活不一样，工资都不一样，工资都是王超定的，他只管招收，不算后厨收的工人，其他工人21人，算上他22人。每个工人都算了他们的工资，总的列了工资单子，共计22人，工资21308元。这张单子王超没有确认，都是他们自己算的。2016年3月20日早上，他上班后见王超没有来，他就给王超打电话，王超接通说他在西安找钱了，现在回不来了。3月21日王超给他发微信让他把供货商的货该退的退了，接着他就再也联系不上王超了。
44、被害人王某5陈述，2016年3月9日他在宜川县微信“宜川同城”上看到一条宜川县石沟坪香辣大虾招聘领班的信息，她就去应聘，王超后让她做大堂经理兼领班，工资试营业期间一月三千五百元。3月9日下午她就开始培训上班了，在她上班之前已经招了好多人，每个人职务已经订好了，厨房是9个人，服务员、前台等总共是18个人。培训了两天后，3月11号开始营业，王超每天晚上八点左右来店里转一会，下班时候把钱一收就走了。到了3月19日晚上王超下班把钱收了以后就再没有来，到了3月20日的时候王超没有来店里，下午店里来了好多供货商来问王超要钱，因为王超欠所有的供货商的钱都没有给，供货商打电话，王超说他自己在西安，最迟3月22号给付钱。到了20号晚上王超给前台打电话让把20号的营业额打到卡上，店里人都知道老板王超欠了好多钱跑了，前台就没有把当天的10568元营业额给老板打，3月21日的营业额是4540元。两天的营业额总共是15108元，因为店里再没有财物和会计，前台就交给她先保管了。王超在酒店住宿用的身份证信息是一个叫张某4的，手机电话号码是1300859****，但是已经停机了。王超说话口音是渭南人，平常开一个别克轿车。试营业期间每天营业额在9000-10000元之间，总共营业了11天。王超后来在微信上给他说让把收的10568元营业额给员工把工资发了，现在员工工资就算了38000元根本不够开工资。还有供货商七八万元没有给，王超走的时候店里营业额总共10万余元他都拿走了。
45、被害人张某1陈述，她和张某4在香辣大虾火锅店负责前台工作。老板王超的电话号码是1300859****，试营业后有几个服务员说不想干了，向老板要工资，老板说等到五号给工资就给他们写了条子，他见条子上面写的是王某5。他听老板的口音是关中人。试营业期间每天营业额在9000元左右，总共营业了9天，这些钱全部被老板拿走了。这些钱都是从她手中结走的，她都记得账。2016年3月19日晚上结完账后她再没有见老板。2016年3月20日上班时供货商来要账，她经理王某5就打电话问老板，老板王超给经理说让供货商到22号来拿钱，最晚22号上午就回来了，她经理把这情况给供货商说了。她来香辣大虾火锅店应聘是因为老板给的所有员工工资都比其他店高，店里人都是趁着高工资去的，当时她应聘的是前台，说是每月3200元。
46、被害人李某3陈述，她在香辣大虾火锅店职务的是门迎，她听说老板叫王某5，口音是关中口音，完了中途有几个服务员不干了，让老板结工资，老板说让他们继续干，最后老板说现在不给结工资，老板给她们几个写下条子，条子上边写的是王某5。她不知道老板的真实信息。老板前几天还在店里，后面在的可少了，平时有什么事就是让薛某某和王某5联系的做。
47、被害人曹某2陈述，2016年3月8日，她和贾某到香辣大虾店应聘说是到3月9日上班，她和贾某去店里，在店里他们见到了老板，老板让薛某某负责给他们说和分配工作，当时薛某某给他们说全勤工资是2600元钱，每月的5号发工资，他们就开始上班。她上了5天班就离店不干了，她去找老板结算工资时，老板说等大老板来了之后再给她结工资，老板说先给她打一张条子，等到下个月的5号给她结工资。老板给前面一个服务员写了一张条子，她见条子上面写的是“王某5”，老板说自己写的字不好，就让薛某某给她写条子，薛某某照着前面的条子给她写了张条子，并签了薛某某的名字，但当时写的是“薛某3”，她没有问就拿着条子走了。她不知道老板的真实身份，他们叫他王总，也不知道是哪里人。
48、被害人曹某3陈述，她于2016年3月9日至2016年3月14日中午在宜川县香辣虾火锅店工作，一共在该店里工作了五天半时间，他们平常都叫老板王总，她听店里的其他员工说老板是渭南人，她不知道老板的真实姓名。她觉得工作太辛苦，就辞职了。老板说她离开的太仓促，先不给发工资，让等到2016年4月5日再来店里找王某5经理要工资，她当时不放心，就让老板打了一张“证明”。“证明”是老板写的，老板签了“王某5”的名字与手机号，还盖了“宜川县香辣大虾火锅花园财务专用章”的印章。
49、被害人赵某陈述，三汁焖锅是他和王某2开的。2016年2月29日，他接到一个电话自称叫王超的问三汁焖锅是否转让，他说转让了，转让费十万元。对方说要看房子，他带上去看房，同时他把王某2和陈某叫过来一起看，对方看了一下很满意，他们就说转让价钱，双方说下转让费十万元，定金两万元，接下来几天他们就说转让的事，当时房东王某3说房费没交不让动，他就给王超把这情况说了，王超说他姐十八九号就回来了到20号一定给把钱清完，他就给房东王某3打电话说王超也是实心干，交些定金先收拾的弄，完了他把王超电话给了房东让他两个联系的说，具体怎么说的他不知道。他后来就到西安办事去了，王某2给他打电话说把合同签了，他回来时一看合同写成十八万了，王某2就把写成十八万的情况给他说了一下，王某2说王某5说这店是他姐给他投资的，也不想多投资钱，让他们签合同时把合同签成十八万，从中赚取他姐八万元，还承诺给他两张2000元的充值卡，但只给了一张，定金给了他们一万元，到二十号时把余款结清。他与对方签的协议上对方名字是王某5，他没见过对方的身份证。
50、被害人王某3陈述，2016年3月初的一天，王超通过电话联系他，说想租赁他位于宜川县石沟坪广场的门面，开一家香辣虾火锅店，他说要租门面必须得先交一年的房租十四万元，对方说先给支付一万元的房租，让他给十五天时间用来店内装修，而且十五天后他姐会来宜川给他支付剩余房租，其余房租十五天以后付清，他问王超说他开这么大的店，他姐为什么不来宜川，王超说他姐去外地旅游了，十五天后才能回来。到3月5日，王某5找到他，把一万元的房租给了他，说十五天后把剩余房租给他。到3月20日，他给王某5打电话要剩余房租钱，王某5说他姐来不了宜川，他要去西安找他姐要钱，准备3月21日晚上回宜川后给他支付房租钱，他等到3月21日，再给王超打电话就打不通了。他没有与王超签订协议或合同，也没有见过王超的身份证，也不知道对方的真实信息。2016年3月5日，当时他、王某2、陈某、王超都在店里，王某2给他清了35000元的房费，当时王超在场，他还让王某2把给物业交了的物业费条子给了王超，他当时给王某2写了收条，上面写的赵某和陈某名字。王某2给他清房费的当天下午，在某某宾馆门前，王超在他开的车上拿出一万元押金给他。王超开的店面营业了，他去催过欠款，王超总是用他姐姐没来推辞。
51、被害人孙某1陈述，2016年3月6号，他在城关小学附近看见招人广告，他就打电话联系了一下香辣大虾火锅店老板，他应聘时老板说传菜每月2400加提成，管吃不管住，每个月五号发工资。完了老板又让他帮找服务员。他两个相互加了一下微信我就走了。3月7日老板给他打电话让他过去干活，在这过程中他就问老板是哪的人，老板说是渭南人，再问这个店是加盟店还是连锁店，老板说他自己开的。3月8日晚上老板让他在凯德酒店用他的身份证给登记一个房子，当时说老板说自己的身份证登记上不方便，他就给他登记了。3月9号店里其他人员都来了，就开始筹备营业了。
52、被告人王超供述，2016年2月29日他到宜川县考察看有无开香辣大虾的，考察了一圈没有，同时他也考察看宜川县好的地段有无转让的店面。他在宜川县城转了一圈到下午他在宜川县石沟坪广场看见一家叫三汁焖锅的店面转让，并且这个地段靠近广场，就觉得这个门面挺好的。他当时就给三汁焖锅老板打电话联系询问店面转让事宜，随后这个老板（赵某）就过来了，对方把门打开他看了一下，也没说什么。他回到宾馆考虑了一下，到第二天就联系这个赵某，商量着怎么转让法。当时赵某说转让费十万元，后面他两个说下98000元。3月5日签合同时赵某又说十万，说好后，他们签合同时他让把合同按十八万签，多出这八万元，他是想找个投资人从中赚取这八万元。签合同时他先给一万元定金，20号再给剩余的九万元。他在宜川县彩神打印了一些招聘广告贴在宜川县街上，又在58同城上发了招聘广告。3月6日薛某某就和他联系在宜川县某某宾馆应聘，当时说的是让薛某某给他帮忙管采购，并负责招聘服务员，联系供货商，到3月11号开业。薛某某在宜川县街上和宜川县同城上发布招聘信息，到9号下午，一个叫王某5的到他店里应聘大堂经理。厨师是一个叫武某2的，当时说下包厨每月三万元。3月10日店里来下十几个服务员，王某5就给她们培训和安排的打扫了卫生。提供蔬菜、干货、调料、烟酒等货物是他让薛某某联系的，说好十天一结账。3月11号他们就开始营业了，他又到彩神打印门市印了一些宣传单，刚开始他们为了吸引到大量的食客就做活动，活动一开始是11号12号是三折返代金券（吃一百返七十元代金券），第一天营业额是8000多元，这个活动一直到20号结束。从3月11号到3月19号这几天他的营业额8万多元他都拿上了,20号早上他就开车走了，先走到延川，回到家再去了安康、最后到榆林靖边准备再开食堂，4月1日他在靖边县城清雅网吧门口被公安局民警抓获。他是2016年2月29日来的宜川，来宜川时办理了电话号码，用的是张某4的身份证。他来宜川在某某宾馆、爱迪酒店、凯德酒店住宿，住宿时用张某4的身份证登记的，还有凯德酒店前台服务员登记的。他的车是2015年3月在西安用五万元买了一辆二手白色别克凯越轿车，车牌号是陕A2**××，他在宜川开过这个车，挂的不是原车牌，挂的是陕EYF×××。他与赵某（王某2）签合同时用的是王某5这个名字，合同上边留他身份证号码了，是他胡编的一个号码。他不认识张某4，张某4的身份证是他以前在网吧上网捡的，他用张某4这张身份证是他觉得是陕北清涧人，都属于陕北人，没人欺负。他在凯德酒店住宿时他说他没有拿身份证，骗的让服务员给他开的房。他给店里员工说他是渭南人，叫王某5，没有说他的真名字王超。他的车在宜川挂假牌照是他怕违章，他高速路上挂的是真牌子。经营期间他每天晚上关门前他从吧台直接把钱拿走，他这里也没有会计和出纳。这些钱他支出煤气费、锅灶维修一些杂费二万多元，剩下的钱他都拿走了。他平时结算的营业款就在宜川存到他工行卡、农行卡、邮政卡里，他回到合阳县后把工行卡里的37000元钱，再借了15000元钱，一块存到邮政卡里，现在七万多元钱都在他的邮政卡和农行卡里。他店里每天的营业额平均下来就是八千元左右。他经营这段时间欠外面供货商七万元左右，他不知道都叫什么，有烟酒商、干货商、调料商、蔬菜商。这些供货商都是他让薛某某给联系的，他让薛某某做他的采购经理，让薛某某给供货商说每十天结一次账。他还有喜洋洋15000元的宣传费，彩神打印部6500元，洁具公司估计有三四千元。他这个店里聘请了估计有25名员工。他当时给员工的工资是传菜的2200元加200元全勤，服务员2400元加200元全勤，大堂经理王某53500元，采购薛某某3500元，每月的五号前发工资。这工资比宜川其他的高一二百，他这个店刚开业短短的几天一下招不到服务员。他赚到的这些钱没有给供货商结过账，也没有给服务员结账，他把钱给王某5留下了。他离开宜川是因为他给人家说下的钱到期了，他没有钱去找钱去了。他离开宜川后把手机关了，是怕他们要钱找不见骂他，他给他们用微信说的。他离开后用的手机号是1559281××××。这个号是在宜川湖滨花园楼下联通代办点办的，当时没有用身份证。他开这个店给房东一万元定金，转让金给了一万，刚开始买虾五千，汤料2000元，工作服1000多元等杂物花了40000元，共计花了六万元左右。王某5的身份证是他的，是他在网上办的假身份证，他办理这张假身份证是他没事干闲着玩了。他用王某5这个假身份证签订转让合同，是他想如果生意赔了，能和对方讨价还价。他要说走的原因，一个是转让的时候他吃亏了，再一个就是3月16日晚上10点多，他在爱迪假日酒店的街上被七八个人拦路抢劫了贰万元，他们说是保他平安收保护费，他害怕了就走了。再就是他还给职工发微信叫他们把剩下货物给退了，两天的营业款给服务员发了工资，他不是骗，他没有说不给他们钱。他开这家火锅店没有合伙人，就他一个。他平时给别人说这个店有他姐投资，是他在微信上聊的认识了一个女的，说要给他投资，他就给别人说他姐要来投资。这个女的不是他亲姐，是西安一个做餐饮的，姓薛，具体姓名我不知道，这个女的刚开始说好会给他投资，但他这个店达不到人家的标准，人家就不给他投资了。
53、辨认笔录及辨认照片证明，宜川县公安局于2016年3月31日分别让薛某某、孙某1、李某3、王某5对王超进行了辨认。
54、车牌、身份证、章子等及照片17张证明，香辣大虾火锅花园概貌、王超指认作案时使用身份证、车牌、车辆等。
55、谅解书证明，被告人王超家属代其给涉案的供货商退还了货款，给雇员工资进行了补发，并得到了谅解。
以上证据，经庭审质证、认证，来源合法，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人王超以非法占有为目的，在履行合同过程中，以隐瞒真相的方法，收受他人货物后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王超的犯罪事实成立，但根据被告人王超供述、武某1、张某1、王某5、李某3、曹某2等被害人陈述证实，被告人王超所拖欠的包厨费、工人工资属于劳资纠纷；被告人王超与王某2签订的转让协议，其已支付转让费1万元，剩余9万元未支付，根据王超供述、王某2、王某3、赵某陈述及转让合同证实，王超所拖欠的转让费属于民事纠纷。被告人王超到案后，如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。案件发生后被告人王超的家属代其给被害人退还了货款、补发了雇员工资，并得到被害人谅解。辩护人辩称王超所拖欠工人工资、转让费不属于诈骗数额范围的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四项、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人王超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2016年12月31日止，罚金在本判决生效后10日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 朱 蕾
代理审判员 郑伟龙
人民陪审员 武 静
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 白 莉