山东省聊城市东昌府区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1502刑初128号
公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。
被告人林某，男，汉族，无业。因本案，于2017年7月27日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年9月1日被执行逮捕。
辩护人梁福运，山东济正律师事务所律师。
被告人张某，男，汉族，无业。因吸毒，于2017年7月28日被聊城市公安局东昌府分局决定行政拘留10日（至2017年8月7日止，未执行完毕）。因本案，于2017年8月4日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年9月1日被执行逮捕。
山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2018）87号起诉书指控被告人林某、张某犯诈骗罪，于2018年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省聊城市东昌府区人民检察院指派检察员刘学召依法出庭支持公诉。被告人林某及其辩护人梁福运，被告人张某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省聊城市东昌府区人民检察院指控，自2016年11月份至2017年6月份，被告人林某单独或者与姚某（另案处理）、被告人张某结伙作案，在济宁、枣庄、聊城等地，以让人帮助代还信用卡欠款为名，在他人代为还款后，将卡冻结、挂失，先后多次诈骗他人钱财。其中，被告人林某参与诈骗4次，共计33856元，被告人张某参与诈骗1次，金额7266元。分述如下：
1、2016年11月18日，被告人林某在济宁市海关路一名烟名酒店内，以让被害人杜某帮助代还姚某信用卡欠款为名（浦发银行账号：49×××72），骗取杜某8200元。案发后，被告人林某退赔被害人杜某8200元。
2、2017年4月2日，被告人林某伙同姚某在聊城市东昌府区望湖小区附近，以让被害人田某帮助代还林某信用卡欠款为名（广发银行：6258081680834815），骗取田某8800元。案发后，被告人林某退赔被害人田某8000元。
3、2017年6月9日，姚某在阳谷县城区国美电器门口，让被害人段某帮助代还林某名下的信用卡（广发银行：6258081685109395），在段某代还款后，被告人林某将卡挂失，骗取段某9590元。案发后，姚某、林某退赔被害人段某10200元。
4、2017年6月29日，被告人林某、张某、伙同姚某在枣庄市市中区振兴东里小区，以让被害人张某2帮助代还张某信用卡为名（浦发银行：62×××35），骗取张某27266元。案发后，姚某退赔被害人张某27266元。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、被害人陈述、共同作案人的供述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据，认为被告人林某、张某的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。
被告人林某辩称，对公诉机关指控的第一、二、四次犯罪事实及罪名均无异议，指控的第三次犯罪事实自己没有参与，发现姚某的银行卡内有钱后自己将卡挂失是担心妻子姚某将钱花掉，自己认为这部分钱是家里给的。
辩护人辩称，公诉机关指控的第三次犯罪，是姚某单方面实施的诈骗行为，被告人林某不知情，也没有花这一部分钱。被告人林某归案后能自愿认罪；主观恶性不深，且系初犯、偶犯没有前科，故请求对被告人从轻处罚。
被告人张某对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，自2016年11月份至2017年6月份，被告人林某单独或者与姚某（另案处理）、被告人张某结伙作案，在济宁、枣庄、聊城等地，以让人帮助代还信用卡欠款为名，在他人代为还款后，将信用卡冻结、挂失，先后多次诈骗他人钱财。其中，被告人林某参与诈骗4次，共计33856元，被告人张某参与诈骗1次，金额7266元。具体事实分述如下：
1、2016年11月18日，被告人林某在济宁市海关路一名烟名酒店内，以让被害人杜某帮助代还姚某信用卡（浦发银行：49×××72）欠款为名，骗取杜某8200元。案发后，被告人林某退赔被害人杜某8200元。
2、2017年4月2日，被告人林某伙同姚某在聊城市东昌府区望湖小区附近，以让被害人田某帮助代还林某信用卡（广发银行：6258081680834815）欠款为名，骗取田某8800元。案发后，被告人林某退赔被害人田某8000元。
3、2017年6月9日，姚某在阳谷县城区国美电器门口，让被害人段某帮助代还林某名下的信用卡（广发银行：6258081685109395），在段某代还款后，被告人林某将卡挂失，骗取段某9590元。案发后，姚某、林某退赔被害人段某10200元。
4、2017年6月29日，被告人林某、张某、伙同姚某在枣庄市市中区振兴东里小区，以让被害人张某2帮助代还张某信用卡（浦发银行：62×××35）为名，骗取张某27266元，被告人张某分得赃款2000元。案发后，姚某退赔被害人张某27266元。
另查明，案件审理期间，被告人张某退回违法所得2000元。
证明上述事实的证据如下：
（一）物证
户名为ZHANGPENG（张某）的卡号为62×××35的浦发信用卡一张，该作案工具证明了二被告人的犯罪手段，印证了二被告人犯罪事实。
（二）书证
1、济宁市公安局市中区分局红星东路派出所、聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队、枣庄市公安局市中分局文化路派出所分别出具的《受案登记表》，载明了被害人报案的情况。
2、聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队六中队出具的发、破案经过，聊城市公安局东昌府分局出具的抓获经过，载明了该案案发及抓获二被告人的经过。
3、被告人林某信用卡查询记录及对账单，载明了被告人林某在广发银行先后办理过26张信用卡，且在其中的多张信用卡的对账单中显示存在挂失费，印证了被告人林某伙同他人实施诈骗的事实。
4、在被害人杜某商店内监控中提取的2016年11月18日被告人林某实施诈骗时的截图、被害人田某与被告人林某的微信聊天记录的截图、被告人林某尾号4815广发银行信用卡交易明细、被告人林某尾号为9395的广发银行信用卡交易明细、被害人张某2提交的建设银行电子回单、尾号为8335的信用卡交易明细，被害人张某2提交的他用手机拍摄的共同作案人姚某手持户名为张某的尾号为8335的信用卡的照片、上述书证证明了二被告人伙同他人实施诈骗行为的事实。
5、收到条一宗，载明了案发后被告人林某及共同作案人姚某已将诈骗的款项退赔给四被害人的事实。
6、聊城市公安局东昌府分局聊东公（凤工）行罚决字[2017]10268号行政处罚决定书，载明了被告人张某因吸毒被行政拘留10日，执行期限自2017年7月28日至同年8月7日。
7、二被告人的户籍证明，证明了二被告人身份的基本情况。
（三）被害人的陈述
被害人杜某、田某、段某、张某2分别陈述了有人让自己代还信用卡，并在代还了信用卡后将信用卡予以冻结的过程，证明了二被告人伙同他人实施诈骗行为的事实。
（四）共同作案人的供述
共同作案人姚某对起诉书指控的犯罪事实予以供述。针对公诉机关指控的第三次犯罪事实其供述：大约今年四、五月份还是五、六月份，我还在阳谷骗过一个人。我在百度贴吧找的这个还卡的，我用我的156××××1649名字水灵儿加了对方，问能代还信用卡吗，对方说能，这次我说是我对象的卡。过了三天我就自己开车来阳谷了，在阳谷一个大商场门口把卡给了对方，具体位置我记不清楚了，我就直接开车回济宁了。回家后，我就用我的微信给对方发了一个假身份证照片，这是我又从那个淘宝店铺做的，第二天他就开始给我还卡，当时因为和林某生气，我联系不上他了，但是他看到卡里还上钱了，就自己挂失了，他明白这是我又骗了一次，因为我们都没工作，自己还不上钱，而且卡在我手里，他如果不知道是我又骗了钱他也不会去挂失。之后我问他还了多少钱，他说不到一万，这次用的林某的广发银行信用卡。
（五）被告人的供述
二被告人对公诉机关指控的犯罪事实予以供述。
（六）辨认笔录
载明了被害人对被告人进行辨认的过程。
上述证据均经当庭质证，证据合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人林某、张某以非法占有为目的，伙同他人，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名均成立。被告人林某及其辩护人在开庭审理过程中辩称公诉机关指控的第三次诈骗行为被告人未参与，不知道钱款的来源并否认将银行卡挂失的目的，经查，2017年6月9日，共同作案人姚某在山东省聊城市阳谷县让被害人段某代还林某名下的尾号为9395信用卡款项9590元后，被告人林某再次采用已多次使用过的诈骗手段将其信用卡进行了挂失，完成了整个诈骗的过程，该事实有被告人林某尾号为9395信用卡的交易明细、被害人段某的陈述、共同作案人姚某的供述、被告人林某曾作过的有罪供述等证据足以认定，故被告人及其辩护人的辩称不成立。被告人林某如实供述了其参与实施的大部分犯罪事实，退赔了被害人绝大部分的损失，故对被告人可酌情从轻处罚。辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。被告人张某归案后如实供述了其犯罪事实，且退回了违法所得，故对被告人依法可从轻处罚。据此，根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人林某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条；对被告人张某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月27日起至2018年9月26日止。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。）
二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月4日起至2018年6月3日止。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。）
三、责令被告人林某退赔被害人田洪祥款项800元。
四、被告人张某违法所得2000元予以上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 虹
人民陪审员 李明齐
人民陪审员 亢相庆
二〇一八年四月二十三日
书 记 员 张 坤