中华人民共和国广东省广州市越秀区人民法院民 事 判 决 书（2015）穗越法民四初字第119号原告：巴萨尔国际基金会（AL-BasarInternationalFoundation）,住所AL-ryadalnusstreet,squ14.p.obox12368,KhartoumSudan。委托代理人：周红华，广东君信律师事务所律师。委托代理人：邓惠平，广东君信律师事务所律师。被告：广州强璐威贸易有限公司，住所广州市越秀区。法定代表人：谢碧艳。被告：谢碧艳，住址广东省肇庆市端州区。原告巴萨尔国际基金会诉被告广州强璐威贸易有限公司（下文简称“强璐威公司”）、谢碧艳返还不当得利纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人周红华、邓惠平，被告强璐威公司法定代表人谢碧艳及被告谢碧艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：MakkaheyeophthalmologyHospital（中文名称：喀土穆玛卡眼科医院，下文简称“玛卡医院”）是原告在苏丹设立的医院之一。玛卡医院于2014年2月10日与案外人江苏视博光学眼镜有限公司（下文简称“视博公司”）签订加膜树脂镜片买卖合同，约定由玛卡医院向视博公司采购镜片。合同签订后，视博公司业务人员一直用xgy1975@hotmail.com邮箱与玛卡医院联系业务。2014年4月，骗子假冒视博公司业务人员，用xgyi975@hotmail.com邮箱与玛卡医院联系，诱骗玛卡医院将货款汇入其指定的账户，玛卡医院上当受骗，并按照指示将39517.17欧元汇入被告强某威公司名下的工商银行广州环城支行美元账户36×××25。2014年12月，玛卡医院与视博公司业务人员会面时才发现被骗，于是立即向江苏省丹阳市公安局报案，该局南环路派出所予以立案侦查。经南环路派出所调查，上述银行账户为被告强某威公司名下，被告谢碧艳确认该银行账户于2014年5月19日收到原告支付的53797.36美元。原告和某医院与被告强某威公司不存在任何业务往来，被告强某威公司获取上述款项没有任何法律依据，原告的利益因此遭受损失，被告强某威公司应将上述款项及相应利息返还给原告。被告强某威公司是被告谢碧艳设立的独资公司，且注册资金未到位。因此，被告谢碧艳应在50万元注册资本范围内对被告强某威公司的债务承担补充赔偿责任。为此，起诉请求人民法院判令：1.被告强某威公司立即向原告返还53797.36美元（按2014年5月19日人民币兑换美元汇率计算，折合人民币331585.41元），并支付自2014年5月20日起至实际返还之日止的利息（利息以人民币331585.41元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算，暂计至2015年6月30日是20712.11元）；2.被告谢碧艳在50万元范围内对被告强某威公司上述债务不能清偿的部分承担补充赔偿的责任；3.本案诉讼费由两被告承担。原告为证实其诉讼请求，向本院提交了如下证据：1.给相关人士的函；2.买卖合同；3.电子邮件；4.银行付款凭证；5.丹阳市公安局立案告知单；6.情况说明；7.工商查询单；8.电子邮件、银行付款凭证的中文翻译稿。两被告辩称：1.涉案款项由PETER骗取。PETER是被告谢碧艳在南非的朋友，双方没有见过面，2014年2月21日，PETER说不见了护照，要求被告谢碧艳帮忙，被告谢碧艳透支信用卡借了20万元开设了被告强某威公司，同时将其名下的浦发银行的银行卡并交给了PETER使用；2.被告强某威公司在工商银行的账户超过5万美元就不能提取，但由于工行的过错，可以将涉案的款项提取出来，然后转给了PETER；3.被告已经报案，公安已经将被告谢碧艳的储蓄账号冻结，但还没有找到PETER，其实是PETER欺骗了被告谢碧艳，被告谢碧艳也是受害者。两被告为证实其诉讼请求，向本院提交了如下证据：1．与PETER聊天记录；2．客户签收单；3．上海浦东发展银行业务凭证；4．广州市公安局荔湾分局移送案件通知书及报警回执；5．谢碧艳名片。庭审质证过程中，两被告对原告证据的真实性、合法性、关联性均无异议，但认为原告将涉案款项汇入被告强某威公司账户前没有审查我公司经济实力，公司有两个银行账户，邮件沟通显示款项汇入我公司货物账户，而实际汇款账户是运输账户，因此原告对款项损失存在一定过错。原告对两被告的证据3、4的真实性予以确认，但认为与本案没有关联，对证据1、2、5的真实性、合法性、关联性均不予确认。经审理查明：原告属于慈善非盈利型机构，在苏丹拥有玛卡医院、恩图曼玛卡眼科医院等8所眼科医院。玛卡医院为原告设立的内部机构，不具备独立的主体资格。2014年2月10日，玛卡医院与视博公司签订合同，双方约定，视博公司向玛卡医院提供品名为1.56HMC等总计为256782.25美元的货物，发票确认后两个月内交货，定金30%于发票确认后交付，余款发货前付清。2014年5月14日上午5时35分，玛卡医院收到发件人为：irenexu，邮箱地址为xgyi975@hotmail.com发来的电子邮件，内容是：“亲爱的Tamer：请将接下来的5500美元支付给我们，我们需要尽快出运货物。一切都已就绪，只等贵方付款了，以下是付款账户信息，请将电汇水单发给我们。银行账户信息：户名：GuangzhouRuaridhtradingcompanylimited,账号：36×××33，银行地址：中国广东省广州市白云区三元里大道23号，银行名称中国工商银行广东分行广州环城支行。”邮件结尾还注明：“来自IRENEXU（150××××0111），江苏视博光学眼镜公司MSN:xgy1975@hotmail.comSkype:IRENE1975。”原告提交的NBEK-2174-000005银行单据显示：发件行：埃及国家银行（喀士穆）苏某穆，收件行：埃及国家银行上海分行，日期2014年5月12日，货币：欧元，金额：39517.17；指令客户名称与地址：01103000227AL-BasarInternationalFoundation（即本案原告）；机构账户：中国工商银行（广东省分行）；受益人客户名称与地址：36×××33GuangzhouRoaredtradingcompanylimited；汇款信息：形式发票号13-518-001，日期2013年12月20日，货物描述：药品，收费信息：SHA，类别：网络报告。生成时间2014年5月8日18:33:55”。2014年5月14日13：22：28，玛卡医院电子邮箱又收到邮箱地址为xgyi975@hotmail.com发来的电子邮件，内容是：“亲爱的Tamer：十万火急！请指示贵方银行尽快更正账号，以便款项进入我方账户。十万火急！银行账户信息：户名：GuangzhouRuaridhtradingcompanylimited,账号：36×××25，银行地址：中国广东省广州市白云区三元里大道23号，银行名称中国工商银行广东分行广州环城支行。”邮件结尾还注明：“来自IRENEXU（150××××0111），江苏视博光学眼镜公司MSN:xgy1975@hotmail.comSkype:IRENE1975。”原告提交的NBEK-2196-000010银行单据显示：发件行：埃及国家银行（喀士穆）埃及喀士穆，收件行：埃及国家银行上海分行，附言：REOURMT103日期8/5/2014请修改字段编号：59，致：GuangzhouRuaridhtradingcompanylimited,账号：36×××25。诚挚的祝福。类别：网络报告。生成时间2014年5月14日17：03：38”。2014年12月23日，丹阳市公安局出具丹公（南）立告字（2014）6977号《立案通知单》，其中载明：“tamerabdelaziz:你于2014年12月3日向我局报案的makkaheyeophthalmologyhospital(即玛卡医院)被诈骗一案，经我局审查，认为符合刑事立案条件，已决定立案。”2015年4月27日，丹阳市公安局南环路派出所出具《情况说明》，其内容是：“我所负责办理的makkaheyeophthalmologyhospital(即玛卡医院)公司被诈骗一案，经初步调查发现：该公司所提供给我所的骗子账户抬头为‘GuangzhouRuaridhtradingcompanylimited’公司即为广州强某威贸易有限公司；广州强某威贸易有限公司在中国工商银行的开户账号为36×××24（人民币账户）、36×××25（美元账户）；经询问，该公司法人代表谢碧艳确认于2014年5月19日收到从AL-BasarInternationalFoundation汇来的53797.36美元。”庭审中，原告表示与视博公司存在业务往来，收到了视博公司的货物，也收到了要求付款的邮件，但邮件地址是xgyi975@hotmail.com，与视博公司邮件地址xgy1975@hotmail.com有些许区别，原告当时没有发现。两被告当庭确认银行账户36×××33与银行账户36×××25均在被告强某威公司名下，36×××25账户收到过从原告汇来的款项53797.36美元。另外，原告与两被告均确认双方没有业务往来。另查明：被告强某威公司于2014年3月21日注册成立，商事主体类型为自然人独资的有限责任公司，注册资本50万元，项目类别批发业，股东为被告谢碧艳。该公司章程载明，股东认缴资本为50万元，没有实际出资。被告谢碧艳亦确认公司设立过程中没有出具验资报告，也没有履行出资义务。当事人双方均同意本案由本院管辖，同意适用中华人民共和国法律作为处理本案争议的准据法。本院认为：原告是在苏丹注册成立非盈利型机构，本案为涉外不当得利纠纷。被告强某威公司住所地在广州市越秀区，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条之规定，本院有权对本案行使司法管辖权。此外，双方当事人同意适用中华人民共和国法律作为处理本案，本院依法适用中华人民共和国法律作为裁判本案的准据法。2014年2月10日，玛卡医院与视博公司签订了货值为256782.25美元的货物合同，玛卡医院已交付定金，余款双方约定发货前支付。2014年5月14日，玛卡医院收到邮箱地址为xgyi975@hotmail.com发来的邮件，要求玛卡医院将余款汇入指定的银行账户，该邮件地址与视博公司邮箱地址xgy1975@hotmail.com非常近似，邮件下方还注明“来自江苏视博光学眼镜公司MSN:xgy1975@hotmail.com”等信息，致使玛卡医院误以为视博公司向其催讨合同余款。玛卡医院为原告的内设机构，原告按照邮件要求，向被告强某威公司名下的银行账户36×××25汇款39517.17欧元。两被告确认于2014年5月19日收到该款项，折合美元为53797.36美元。原、被告双方之间无业务往来，亦无证据表明被告强某威公司取得原告财产有合法根据，故被告强某威公司应将取得的财产和财产所生的孳息返还给原告。原告诉请被告强某威公司返还汇款53797.36美元及自2014年5月20日起的利息，合理合法，本院予以支持，但利息应当按照中国人民银行同期同类存款利率计算。被告强某威公司为被告谢碧艳一人投资设立的有限责任公司，被告谢碧艳在公司设立时没有履行出资义务，原告请求被告谢碧艳在人民币50万元范围内对被告强某威公司所负上述债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，本院予以支持。据上所述，依照《中华人民共和国民法通则》九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条，《中华人民共和国公司法》第五十七条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十三条第二款之规定，判决如下：一、被告广州强璐威贸易有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内，返还原告巴萨尔国际基金会（AL-BasarInternationalFoundation）汇款53797.36美元及从2014年5月20日起至实际清偿日止的利息（按中国人民银行同期同类存款利率计算）。二、被告谢碧艳在人民币50万元范围内对被告广州强璐威贸易有限公司所负的前项判决确定的债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。三、驳回原告巴萨尔国际基金会（AL-BasarInternationalFoundation）的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼受理费人民币6584元由被告广州强璐威贸易有限公司负担。如不服本判决，自判决书送达之日起，原告巴萨尔国际基金会（AL-BasarInternationalFoundation）可在三十日内，被告广州强璐威贸易有限公司、谢碧艳可在十五日内向本院递交上诉状，并在上诉状上明确请求变更的金额，按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状之次日起七日内按上诉请求变更的金额向广东省广州市中级人民法院预交相应的上诉案件受理费。逾期不交的按自动撤回上诉处理。审 判 长 欧阳福生人民陪审员 冼 静 文人民陪审员 卫 瑞 湘二〇一五年十一月九日书 记 员 彭 茵 茵