安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1103刑初139号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人徐学泉，男，1990年2月24日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省滁州市南谯区，经常居住地安徽省滁州市。2016年8月1日因涉嫌犯赌博罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯诈骗罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于定远县看守所。
被告人安凯，男，1992年12月26日出生于安徽省滁州市,汉族，初中文化，无业，居住地安徽省滁州市南谯区。2016年8月1日因涉嫌犯赌博罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯诈骗罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于定远县看守所。
被告人王修兵，男，1988年6月20日出生于安徽省滁州市,汉族，初中文化，无业，居住地安徽省滁州市南谯区。2011年6月15日因犯协助组织卖淫罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金三万五千元，2013年6月27日被释放。2016年9月6日因涉嫌犯诈骗罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
被告人丁晓东，男，1991年8月27日出生于安徽省滁州市,汉族，初中文化，个体劳动者，户籍地安徽省滁州市南谯区，经常居住地安徽省滁州市。2016年8月1日因涉嫌犯赌博罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯诈骗罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于定远县看守所。
辩护人支伟炜，安徽知秋律师事务所律师。
被告人王东，男，1990年11月22日出生于安徽省滁州市,汉族，初中文化，农民，居住地安徽省滁州市南谯区。2016年8月14日因涉嫌犯赌博罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年9月6日被该分局取保候审。
辩护人ＸＸ斌，安徽环滁律师事务所律师。
辩护人梁静，安徽环滁律师事务所实习律师。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2016]244号起诉书指控被告人徐学泉、王修兵、安凯、丁晓东、王东犯诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院于2017年2月22日作出（2016）皖1103刑初249号刑事判决，宣判后被告人徐学泉、安凯、丁晓东不服提出上诉，滁州市中级人民法院于2017年4月19日裁定发回本院重新审理。本院于2017年5月5日重新立案，依法另行组成合议庭，于2017年6月23日、8月29日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员张婷婷出庭支持公诉，被告人丁晓东及其辩护人支伟炜、被告人王东及其辩护人ＸＸ斌、梁静、被告人徐学泉、安凯、王修兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2016年7月20日、22日，被告人徐学泉、安凯、王东、丁晓东在滁州市泰鑫城市星座1栋410室利用作弊麻将机赌博，按照事先的约定，某方听牌时以打暗号的方法诈骗徐某1钱财，被告人王修兵假冒放贷并给赌博发放筹码。被告人徐学泉、安凯、王修兵诈骗数额33.6万元，被告人丁晓东诈骗数额28万元，被告人王东诈骗数额5.6万元。
公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人徐学泉、安凯、王修兵、丁晓东、王东的刑事责任。建议本院判处被告人徐学泉、安凯、王修兵有期徒刑五年至七年，并处罚金；判处丁晓东有期徒刑四年至六年，并处罚金；判处王东有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。
被告人徐学泉、安凯、王修兵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。
被告人丁晓东对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩称：被告人丁晓东属于从犯；被害人存在严重过错；具有立功、自首、未遂情节；没有造成严重后果。建议对被告人丁晓东适用缓刑。
被告人王东对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。其辩护人辩称：被告人王东有未遂、坦白的情节，被害人有明显过错，建议判处被告人王东有期徒刑一年六个月到二年，并适用缓刑。
经审理查明：2016年7月份，被告人徐学泉、安凯、王修兵、王东商议购买并使用作弊麻将机，在打麻将过程中通过眨眼、打手势等方式互相配合骗取被害人徐某1的钱财。
2016年7月20日，被告人徐学泉、安凯、王东约被害人徐某1在滁州市泰鑫城市星座1栋2单元410室利用作弊麻将机打麻将，被告人王修兵假冒放贷并给赌博发放筹码。被告人徐学泉、安凯、王东按照事先的约定，通过眨眼、打手势等作弊方式相互配合骗取徐某15.6万元。2016年7月22日，被告人徐学泉、安凯约被害人徐某1在滁州市泰鑫城市星座1栋2单元410室利用作弊麻将机打麻将，被告人王修兵假冒放贷并给赌博发放筹码。被告人徐学泉、安凯、丁晓东按照事先的约定，通过眨眼、打手势等作弊方式相互配合骗取徐某128万余元。徐某1对被骗的33.6万余元出具一张金额为34万元借条给王修兵。之后王修兵持借条向徐某1及其家人索要未果。
另查明：公安机关从徐某2处扣押麻将桌台面一张、麻将桌铁腿四只；从徐学泉处扣押借条1张、银行卡3张、徐学泉居住证1张。2016年8月1日，经电话通知，徐学泉、安凯、丁晓东到案接受讯问，被告人安凯主动交代公安机关尚未掌握的诈骗事实，被告人徐学泉在公安机关掌握其犯罪事实前，未能如实供述自己的犯罪事实；丁晓东归案后，协助公安机关通知徐学泉到案；2016年8月16日，被告人王修兵主动到公安机关，如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、提取笔录、扣押物品清单证明：2016年7月14日公安机关在徐学泉姐姐徐某2家提取麻将桌台面一张、麻将桌铁腿四只，并予以扣押。
2、辨认笔录证明：安凯、徐学泉、丁晓东对滁州市南谯区泰鑫城市星座1号楼2单元410室犯罪地点的指认；徐某1对丁晓东、王东、安凯、徐学泉、王修兵的辨认。丁晓东对安凯、徐学泉、徐某1、王修兵的辨认；徐学泉对徐某1、安凯、王修兵、王东、丁晓东的辨认；安凯对王修兵、徐学泉、徐某1、王东、丁晓东的辨认；
3、检查笔录、扣押物品清单证明：2016年8月1日公安机关对徐学泉驾驶的皖Ｍ×××××轿车检查情况，并扣押借条一张、银行卡三张、徐学泉居住证一张。
4、人口基本信息证明：安凯、徐某1、王修兵、丁晓东、王东、徐学泉自然身份情况。
5、到案经过、到案证明证明：王修兵因涉嫌聚众赌博于2016年8月5日网上追逃，经滁州市公安局珠龙派出所多次规劝，于2016年8月16日投案自首；2016年8月14日凌晨，王东报案称欠钱被人殴打，民警在制作询问笔录时发现王东系刑拘在逃人员，遂迅速经王东控制；2016年8月1日经电话通知，徐学泉、安凯、丁晓东当日准时到案接受讯问。
6、情况说明证明：2016年8月1日，清流派出所民警打电话通知丁晓东到案接受调查徐某1被赌博诈骗案件，丁晓东在询问中供述徐学泉参与案件，民警让丁晓东电话通知徐学泉到派出所接受询问。
7、刑事判决书、释放证明书证明：2011年6月15日，被告人王修兵因犯协助组织卖淫罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金三万五千元，2013年6月27日释放。
8、被害人徐某1的陈述证明：2016年7月20日晚上，王东打电话约他打麻将，在泰鑫城市星座1栋410室，王东、安凯、徐学泉和他在房间的自动麻将机上打的麻将，王修兵在旁边提供筹码放贷，他输了58000元。7月22日晚上，安凯和王修兵又喊他去泰鑫城市星座1栋410室赌钱。他和安凯、徐学泉、丁晓东四个人赌钱的，王修兵放筹码，他输了28万。7月23日4时许，王修兵说要结账，他没钱，给王修兵打了一张34万元的借条。
9、证人徐某2的证言证明：2016年7月二十几号的一天晚上，她弟弟徐学泉送来一个麻将桌。8月2号或3号，她弟媳说徐学泉赌钱被抓了。她生气就把麻将桌拆了，把面子和麻将都扔到楼下垃圾堆了。
10、证人韩某的证言证明：2016年7月下旬，仲某1的朋友到他店里要买能作弊的“程序机”，他就打电话帮忙联系，合肥那边人当天晚上就把麻将机送到他店里，调试好麻将机，钟某捷的朋友就把麻将机拉走了。
11、证人仲某1的证言证明：2016年7月下旬的时候，徐学泉和王东、王修兵到他们店里，徐学泉和老板韩某谈购买作弊麻将机，韩某打电话给合肥那边卖“作弊麻将机”的人，合肥那边说立马送货过来。18时许，他下班离开店里了，韩某在店里。具体作弊麻将机是怎么交易的，他不清楚。
12、被告人徐学泉的供述证明：2016年7月19日晚上，王东叫他问钟某捷可有作假麻将机（程序机），钟某捷说有。当天晚上，安凯、王修兵、王东和他一起到湖心东路钟某捷麻将机店，王东和安凯进去讲好8000元一台作弊麻将机，他和王修兵坐在门口。过了4、5小时，两个合肥人开一辆轿车带麻将机过来，当晚调试好作弊麻将机，他付了8000元给麻将机店老板韩某。之后，两个合肥人、韩老板、安凯、他、王修兵一起将作弊麻将机送到泰鑫城市星座1幢410室，安装调试好。7月20日晚上，他、安凯、王东、王修兵打牌之前约定听牌打手势，赢徐某156000元，当晚徐某1找王修兵借2000元，就是58000元。7月22日晚上，他和安凯、丁晓东、徐某1、王修兵在泰鑫城市星座1幢410室通过听牌打手势，加上麻将机一起配合作假赢徐某1，把第一次58000元加起来一共34万元，徐某1打的欠条给王修兵。买麻将机的钱是他、王东、安凯一起出的。王修兵放贷的，负责找徐某1要钱。
13、被告人王修兵的供述证明：他是因为赌博被公安机关网上追逃的，2016年8月16日来派出所投案自首的。
2016年7月份的一天，徐学泉、安凯、王东三个人商量赌钱玩假，决定用打麻将的方式骗徐某1。徐学泉说：王东负责联系徐某1，钱的事情徐学泉来解决。过了一两天，徐学泉带他到朋友钟某捷打工的卖麻将机店，问钟某捷有没有作假的麻将机。钟某捷说合肥那边有认识的人买卖作假的麻将机。徐学泉决定买8000元的作假麻将机。过了三四天，从合肥发过来一个麻将机到钟某捷的店里，徐学泉带他、安凯、王东到钟某捷的店里调试麻将机，合肥那边两个技术人员现场调试麻将机，教徐学泉怎么用遥控器。当晚8时许，徐某1给王东打电话问什么时候打麻将，王东就问徐学泉。徐学泉说就今天晚上打，但要等徐学泉把麻将机放到泰鑫城市星座的棋牌室里面。然后徐学泉就安排他和安凯开车去接徐某1，在泰鑫城市星座1栋4层的棋牌室，徐学泉、王东、安凯、徐某1四个人就在麻将机上进行赌博，他在现场假装用筹码放贷，徐某1输了4、5万元钱。他私下问徐学泉要不要让徐某1打欠条。徐学泉就说：等一等，这几万元钱太少了，隔一天再干。
当天晚上，王东在乡巴佬浴场因为嫖娼被公安抓获并被拘留了，打麻将少个人，徐学泉找丁晓东来帮忙。王东被抓的第二天晚上，在泰鑫城市星座1栋4层棋牌室，徐学泉、安凯、徐某1、丁晓东四个人在棋牌室又赌钱，他在现场用筹码放贷。徐某1输了20多万，连第一场共34万。徐学泉把他喊到外面说让徐某1打34万条子。他进去跟徐某1说，徐某1就打了34万的条子。过了三四天，徐学泉让安凯和他到珠龙镇木庄村方徐组徐某1家要钱，徐某1父母报警。之后，徐学泉、安凯和他又去找徐某1父母要钱，徐某1父母说没钱，一分钱都没有给。
14、被告人安凯的供述证明：他听说徐某1报案了，知道清流派出所民警在找他们，8月1日早上，他自己到派出所说明情况的。
2016年7月初，徐学泉找他和王东商量，准备打假牌合伙从徐某1那个地方骗点钱，徐学泉出的点子，找来王修兵配合放贷。徐学泉联系钟某捷有没有假麻将机，钟某捷联系合肥朋友从合肥买了一台假麻将机，7月20日左右晚上大概八九点钟，合肥两个人把麻将机送到银花御花园浴场附近卖麻将机的店里，店里老板联系徐学泉过来，他和王东、王修兵、徐学泉一起过去，将麻将机安装调试完毕，他和王东喊徐某1打牌，他和徐学泉、王东、徐某1四个在泰鑫城市星座1栋410室打麻将，王修兵在旁边提供筹码放贷，徐某1输了5.8万元。第二次，王东因为嫖娼被拘留了，徐学泉就找来丁晓东，他和徐学泉、丁晓东三个人就商量好，让丁晓东帮个忙配合一下打个假牌，王修兵配合用筹码放贷，徐某1输了二十多万。徐学泉让王修兵去找徐某1打了34万元欠条。
15、被告人丁晓东的供述证明：7月22号21时许，徐学泉打电话喊他打麻将，说输赢都是安凯的，后来他到泰鑫城市星座1栋410房间，他、安凯、徐某1、徐学泉开始赌博，他配合徐学泉、安凯打手势以赌博方式诈骗徐某1钱财。结束后，徐学泉当着安凯面和他说，等把徐某1钱要回来给他一点好处。后来徐学泉等人找徐某1要钱没要到。
16、被告人王东的供述证明：2016年7月18、19日晚上，他、安凯、徐学泉、王修兵讲买作弊麻将机，和徐某1打麻将如何打手势,找王修兵来放爪子的，显得赌博逼真。徐学泉或安凯打电话给钟某捷问可有作弊麻将机（程序机）。7月20日，去湖心路雀巢麻将机店，当晚20时左右合肥人开一辆轿车拉着作弊麻将机到麻将专卖店，他和徐学泉在现场看演示怎么作弊，装好直接拉到泰鑫城市星座1幢410室现场安装、调试，合肥两个师傅、麻将店韩某老板走了后，他、徐学泉、安凯、徐某1一起打麻将,徐某1输了56000元。
本院认为：被告人徐学泉、王修兵、安凯、丁晓东、王东以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。被告人徐学泉、安凯、王东在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王修兵、丁晓东在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王修兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。五被告人已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是未遂，依法可以对被告人徐学泉、安凯、王修兵比照既遂犯从轻处罚，对被告人王东、丁晓东比照既遂犯减轻处罚。被告人丁晓东协助公安机关通知同案犯到案，具有其他有利于国家和社会的突出表现的，是立功；被告人王修兵犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首；被告人安凯经电话通知归案后，如实供述自己的犯罪事实，视为自首；被告人徐学泉、丁晓东经电话通知到案后，在公安机关掌握其犯罪事实前未能如实供述自己的罪行，不构成自首，但之后能如实供述自己的犯罪事实；王东归案后如实供述自己的罪行；依法均可从轻处罚。根据被告人丁晓东、王东的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人徐学泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2021年2月28日止。罚金在本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人安凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2020年7月31日止。罚金在本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人王修兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2020年3月5日止。罚金在本判决生效后立即缴纳。）
四、被告人丁晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，宣告缓刑三年，并处罚金三万五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人王东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 孙倩倩
人民陪审员 赵家玲
人民陪审员 刘 艳
二〇一七年九月七日
代理书记员 姚 瑶
附本案适用的相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。