广东省开平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0783刑初232号
公诉机关广东省开平市人民检察院。
被告人詹广乐，男，1985年11月28日出生于广东省茂名市电白区，身份证号码：XXXX，汉族，初中文化，无业，住茂名市电白区；2016年12月29日因本案被刑事拘留，2017年1月25日逮捕。现押于开平市看守所。
詹某华，女，1979年10月13日出生，身份证号码：，住广东省电白县。是被告人詹广乐的姐姐。
被告人詹斌阳，男，1990年8月24日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，无业，住茂名市电白区；2016年12月29日因本案被刑事拘留，2017年1月25日逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人张美霞,男，系广东润科律师事务所律师。
被告人詹广龙，男，1993年2月2日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，无业，住茂名市电白区；2016年12月29日因本案被刑事拘留，2017年1月25日逮捕。现押于开平市看守所。
开平市人民检察院以开检诉刑诉（2017）202号起诉书指控被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙犯诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月2日公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员李立斌出庭支持公诉，被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙以及辩护人詹某1、张美霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年11月11日至同年12月15日期间，被告人詹广乐、詹某2（另案处理）以每月6000元的价格购买游戏交易平台钓鱼网站，由被告人詹斌阳、詹广龙、詹广枢（另案处理）等登录各游戏网站假扮买家发布收购游戏账号信息，并通过QQ联系引诱被害人进入钓鱼网站进行交易，后詹广乐通过后台操纵修改被害人的交易信息，制造被害人账户中已有游戏交易款的假象，并以被害人交易平台的资金账户被冻结需转入被冻结的等额资金解冻、转账未带零头、激活账户、升级VIP才能提现等理由要求被害人转账到詹广乐控制的支付宝账户（账号：156××××1351，户名：李某），骗取王某1、郑某、刘某等被害人共计48740.91元，其中，于2016年12月9日骗取被害人王某17651.5元，于同月11日骗取被害人郑某3500.5元，骗取被害人刘某18301.3元。得手后，诈骗所得款项转入詹某2控制的中国农业银行银行卡（账号：62×××70，户名：李某）并由其取款后进行分赃，被告人詹广乐分得赃款10000元，被告人詹斌阳分得赃款2150元，被告人詹广龙分得赃款4000元。
2016年12月29日凌晨，公安民警在茂名市电白区树仔镇海丰前海大村西片77号之一将被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙抓获，缴获手机7部、笔记本电脑1台等物。
为证明上述事实，公诉人列举了被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙的供述及辩解、被害人陈述、证人证言、电子检查工作记录及数据光盘、物证照片、相关书证为证。公诉机关据此认为，被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙以非法占有为目的，结伙利用网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。
三被告人承认有诈骗行为，对诈骗数额有异议。辩护人张美霞辩称，对起诉书指控被告人的罪名没有异议，对认定被告人的诈骗数额及量刑有以下意见：一、本案的诈骗数额不能确定为4.8万多元，不是数额巨大，而是数额较大。二、被害人王某1的银行卡明细清单不能看出钱是转进李某的支付宝。三、被告人詹斌阳是从犯，初犯，被告人愿意退赃及交纳罚金，希望法庭判处被告人缓刑。
经审理查明：
被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙与詹某2、詹广枢等人（均另案处理）密谋利用电信网络手段共同实施诈骗。随后，被告人詹广乐提供其住家作为共同实施电信网络诈骗的场所。2016年11月11日至同年12月15日期间，被告人詹广乐、詹某2以每月6000元的价格购买游戏交易平台钓鱼网站，然后被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙及詹广枢等人登录各游戏网站假扮买家发布收购游戏账号信息，并通过QQ联系，引诱被害人进入钓鱼网站与被告人詹广乐进行交易。被告人詹广乐在交易时，通过后台操纵修改被害人的交易信息，制造被害人账户中已有游戏交易款的假象。然后以被害人交易平台的资金账户被冻结，需转入被冻结的等额资金解冻、转账未带零头、激活账户、升级VIP才能提现等理由，要求被害人转账到詹广乐控制的支付宝账户（账号：156××××1351，户名：李某）。通过上述手段，三被告人共同骗取被害人王某1、郑某、刘某等人共计48740.91元。其中，2016年12月9日骗取被害人王某17651.5元，同月11日骗取被害人郑某3500.5元，骗取被害人刘某18301.3元。得手后，诈骗所得款项转入詹某2控制的中国农业银行银行卡（账号：62×××70，户名：李某）并由其取款后进行分赃。被告人詹广乐分得赃款10000元，被告人詹斌阳分得赃款2150元，被告人詹广龙分得赃款4000元。
2016年12月29日凌晨，公安民警在茂名市电白区树仔镇海丰前海大村西片77号之一将被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙抓获，并缴获手机7部、笔记本电脑1台等物。
另查明，案发后，被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙委托其亲属共同退赔了被害人王某17651.5元、刘某18301.3元。被害人王某1、刘某对三被告人的行为表示了谅解，希望对三被告人从轻处罚。
上述事实，有下列经公诉人举证、法庭质证的证据予以证实。
（一）被告人的供述。
1、被告人詹广乐的供述及辨认笔录。
其供认于2016年10月至12月15日期间，利用“手游天猫7344”等虚假交易平台以收购游戏账号为由进行诈骗。
其是与弟弟詹广枢、堂弟詹广龙、詹斌阳、詹广雄等人共同实施诈骗的。诈骗手段为：先是在各大游戏平台、58同城等网站上寻找那些出售游戏账号的人，添加了对方的QQ号后表示想购买对方的账号，并讲好账号价格。接着引导对方通过预先准备好的游戏交易平台即诈骗平台进行交易（这一步骤叫“拉客”），最后通过和平台之间的客服配合，伪造虚假的交易信息，让销售账户的人误以为自己交易平台的账号里面已收到钱，就会想对该笔钱进行提现，提现需要在平台上绑定银行卡并提供给平台，让平台将钱转到销售人员的银行卡账号中。这时，平台操作客服会在后台悄悄将对方的账号其中一个数字改掉，让对方多次操作均无法提现。这样平台客服就以对方输入错误为由冻结账号，让对方汇入相同数额的金钱到平台解冻，解冻后才能将钱归还。平台客服会让对方扫描二维码来转钱，对方信以为真扫码支付后就成功骗到钱了。为了诈骗更多的钱，平台客服会继续编造各种理由，如转账金额不能为整数、需激活账号、成为VIP客户才能提现大笔的数额等要求对方继续将钱汇入平台的账户。骗到钱后，操作平台和拉人的按照一定比例分钱。
其从2016年10月初开始实施诈骗，最初是以拉客身份参与，期间共分得700多元。2016年11月初，其就和詹某2商量由詹某2负责以每月6000元购买诈骗交易平台，其负责平台的客服部分操作（名称每个星期要改2-3次，一般都是“手游+4个数字”和“天猫+4个数字”组成），然后建立一个QQ群联系弟弟詹广枢、堂弟詹广龙、詹斌阳、詹广雄等人帮其拉客，一直骗到12月15日。客人的资金充值到支付宝账号156××××1351和两个微信账号×××和Q135××××0930，支付宝的钱转入开户名为李某，尾号7870的农业银行卡，该卡是詹某2提供并且保管的，这部分钱主要是詹某2负责取或找人帮忙取，一般是分给取钱的人六七个点的提成，剩下的谁拉客谁分六成，另外四成詹某2会再和其平分，大部分是当面给现金。（经统计，该银行卡从2016年11月11日至12月27日共计有56711元通过其它支付宝的方式转入此卡，这些钱是诈骗成功后被害人通过其它支付宝的方式转入此卡的）。转到微信的钱其会转到17722719375的手机号绑定的名称为晨光的微信。其会把其中六成在网上转给拉客的人，剩下四成放在微信内留作活动经费。从2016年11月初至12月15日，其不记得共诈骗过多少被害人。
其和詹广枢、詹广龙、詹斌阳某1起住在其家里，詹广雄住在隔壁，詹某2在隔壁村。诈骗期间，詹广枢扮演买家成功诈骗2-3次，共分得1000-2000元，詹斌阳成功骗过3-4次，分得2000-3000元。詹广龙成功骗过3-4次，分得3000元-4000元，詹广雄扮演买家成功诈骗1-2次，共分得2000-3000元。其一共分得赃款1万元左右。
詹广乐辨认出詹某2负责提取骗游戏玩家的现钱。
2、被告人詹斌阳的供述及辨认笔录。
被告人詹斌阳供认参与诈骗，负责找诈骗对象。
其供称，游戏诈骗平台是詹某2和詹广乐负责管理、扮演客服的，平台名称一般是“手游”或“天猫”加四个数字，不过会经常改名字。其从2016年11月上旬开始使用手机帮詹某2和詹广乐管理的平台拉客，至12月份止。其主要是扮演买家在“梦幻西游”里面的世界频道找人卖号，谈好后引导对方到诈骗平台上由詹广乐、詹某2扮演客服实施诈骗，骗得的钱一般是六四分，詹某2负责取，和詹广乐分四成，都是在詹广乐家给其现金。诈骗期间，其成功拉到5个卖家，大约共骗得3500多元，分得2150元。
其和詹广枢、詹广龙、詹广乐住在一起，詹广枢、詹广龙也参与诈骗，也负责拉客，但他们具体骗了多少其不清楚，因为是独自拉客到诈骗平台。他们有一个QQ群，里面有十几个人，平台诈骗成功后，詹广乐会截图骗了多少钱发到群上，目的是确认是谁拉的客就分钱给谁，其当时用的QQ号是64×××64，昵称是“回忆的独奏”。
其之前还帮一个叫“博贺“的诈骗平台拉客户，以相似的作案方式于2016年5月、9月、10月份左右，先后三次分别骗卖家700元、170元、380元，分得350元、85元、190元。
詹斌阳辨认出詹某2，其在网上建立诈骗平台。
3、被告人詹广龙的供述及辨认笔录。
被告人詹广龙供认参与诈骗，负责找诈骗对象。
其供称，游戏诈骗平台是詹某2成立的，经常换名字，一般是“手游”或“天猫”加四个数字。詹广乐负责管理、扮演客服，其从2016年11月初开始帮詹某2和詹广乐管理的平台拉客直至12月份止。其通过QQ加诈骗对象为好友，然后发需要购买网络游戏号的信息，如果对方需要卖网络游戏号，就会进入游戏诈骗平台，詹广乐操作这个平台进行诈骗，大概就是让诈骗对象扫描二维码。詹广枢、詹斌阳某2参与诈骗，也负责拉客，他们三人是多劳多得，三人不管谁拉到对象骗到钱，詹某2和詹广乐都有份分成，其与詹广枢、詹斌阳是单独计算的，谁拉到谁可以分。骗来的钱某成坚负责安排人去取，每次分钱都是在詹广乐住家给其现金。诈骗期间，其成功拉到3个卖家，都是在“剑与江湖”找的，共分得4000元。
詹广龙辨认出詹某2。
（二）同案人詹广枢的供述及辨认笔录。
其供称有参与诈骗行为。游戏诈骗平台是老表詹某2和亲哥詹广乐在网上购买的，平台名称一般是“手游”或“天猫”加四个数字，不过会经常改名字，詹某2和詹广乐负责管理和操作平台，其和詹广龙、詹斌阳负责找游戏账号卖家即拉客。其和詹广龙、詹斌阳在QQ找到卖家后，让卖家上百度搜索“手游加四位数字”，后面的四位数字是由诈骗平台自动生成并由詹某2和詹广乐发给其的，其转发给卖家。卖家登录诈骗平台填好相关的信息就会收到信息填写错误等内容，詹广乐登录QQ扮演客报让卖家按操作指引去完成指令，让卖家扫描二维码汇钱，诈骗成功后，詹某2和詹广乐负责安排人取钱，一般都是拉客的分得六成，詹某2和詹广乐分得四成，该平台用至2016年12月中旬停用，期间，其只成功拉到一个卖家，总金额是1000元，分得600元。
（三）被害人的陈述。
1、被害人王某1的陈述。
2016年12月9日19时许，其在开平市龙胜镇棠安沙溪村的宿舍上网玩一个叫“剑与江湖”的游戏，碰到一个自称要购买游戏账号的人（QQ号24×××15，昵称：利是），其同意出售，经商议以450元成交。对方提供了一个网址为“7959手游交易平台”让其登录平台注册进行交易，其点开交易平台就加了一个客服QQ号码（12×××03），其根据客服提供的注册方式绑定了自己的银行卡，但每次都输入错误，客服就让其用自己的支付宝扫描一个二维码，于是其用自己手机号开通支付宝并绑定自己尾号6878的农行卡，客服让其扫二维码支付450元，加上之前的账号价值一共有900元会返还到其账号。其支付了450元后，对方又以那笔钱不能是整数，必须有零头，于是其转了一元过去，后对方告诉其账号被冻结，需要转成倍的钱才能解冻，其又给对方转了1800元，之后，客服又告诉他，其因是第一次交易，激活账号需5400元，于是其缴纳了5400元，再后来，对方又称本次汇款总额超过7000元限额，需再次缴纳16000元才能办理，其就感觉上当受骗了，于是报警。其一共损失7651元。
2、被害人郑某的陈述。
2016年12月11日20时许，其在一个网上游戏平台和一个陌生人进行游戏账号交易，其卖了一个游戏账号，对方给其游戏账号打了1500元，当其取钱时候发现钱取不出来，说是账号被冻结，对方要其打1500元进去解冻，其打1500元进去，对方又说其没有打零头，叫其再打6000元，其只打了2000元，等了两小时还是没有到账，对方又说被冻结，叫其再打9000元去，其报警。对方电话号码135××××0959，QQ号码是10×××24。
3、被害人刘某的陈述。
2016年12月11日晚，其在家中准备将一个游戏账号出售，在网上发布了卖号信息，有人联系其说找其买号，要求到指定交易平台操作。其就按对方的要求进入一个叫“天猫8290”的交易平台进行注册，之后和对方交易，不久系统提示对方的钱到账，在取钱过程中系统提示钱取不出来，其联系客服，客服告诉其钱被冻结了，需要充值100元可以取出来，其就充了100元，之后对方又说充值的钱没有零头，要其充了900.9元，之后又说要激活账号，其又充值了3300.3元，对方又要其开通VIP才可以把钱拿出来，其又充了14000.1元。到了12日其发现没有到账，发现被骗。对方支付宝账号为15×××51，用户名叫李某。找其买号的人的微信是：×××，联系的客服QQ号是12×××22。
（四）搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片。
公安对詹广乐、詹广枢位于茂名市电白区树仔镇海丰前大海村西片77号之一住宅进行搜查，搜出并扣押1台手提电脑和手机7台。
（五）电子证物检查笔录。
对缴获詹广乐、詹广龙等人的笔记本电脑、手机进行检查。
（六）电子数据：支付宝公司提供的涉案支付宝账户交易数据光盘1张。
显示被害人王某1（共计7651.5元）、郑某（共计3500.5元）、刘某（共计18301.3元）支付宝账户向李某支付宝账户转账的情况，与三名被害人所陈述一致,共计29453.3元。
李某支付宝账户于2016年11月11日至12月11日间，收到其他支付宝账户转账共计66556.71元，提现到其农行账户48740.91元。
（七）相关书证。
1、抓获经过。
2、被害人王某1尾号6878的农行卡交易明细。
证明王某1于2016年12月9日被骗去4笔钱共7651.5元的事实。
3、监控视频截图。
显示詹某2于2016年12月2日、11日用涉案农行卡（尾数7870，户名李某）取款的情况。
4、尾号7870户名李某的农行卡的交易明细。
该账号主要用来转取诈骗所得，从2016年11月份至12月11日通过李某的支付宝共转入56040.91元。
5、被害人王某1出售游戏账户过程的QQ聊天记录。
从被害人王某1的手机提取出来的，证实了被害人被骗全过程。
6、被害人郑某转账账单打印件。
显示被害人郑某向被告人分两次转账1500元、2000.5元的事实。
7、被害人刘某转账账单、出售游戏账户过程的QQ聊天记录。
被害人刘某向被告人分四次转账的事实。证实了被害人刘某被骗全过程。
8、收据、谅解书。
证明三被告人共同退赔了被害人王某17651.5元、刘某18301.3元。被害人王某1、刘某对三被告人的行为表示了谅解。
以上证据由公诉机关及辩护人提供，本院予以确认。
关于各被告人及辩护人的辩解，本院评析如下：
一、关于诈骗数额。本案的诈骗数额有被告人的供述、三被害人的陈述、转账记录以及同案人詹某2于2016年11月11日至12月11日期间，从李某支付宝账户提现到其农行账户48740.91元为证。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。综上，公诉机关认定三被告人诈骗数额为48740.91元的事实清楚，证据确实充分。被告人及辩护人认为诈骗数额未达到48740.91元的辩解本院不予采纳。
二、关于各被告人在共同犯罪中的作用。经查，被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙和詹某2等人共同密谋实施电信网络诈骗，并进行了具体分工。其中被告人詹广乐提供场所，被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙则分别通过网络引诱被害人进入钓鱼网站进行交易。引诱成功后，由被告人詹广乐及詹某2对被害人实施诈骗。本案被害人的被骗资金全都转入被告人詹广乐及詹某2控制的账户中。诈骗得手后，由被告人詹广乐以及詹某2负责收款分赃。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。根据以上规定，具体到本案中，被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙虽然各自独立引诱被害人到诈骗平台供被告人詹广乐实施诈骗，但是各被告人彼此都在一个团伙中，其所在团伙是一个共同体，各被告人基于共同的犯意，都明知彼此是在共同实施诈骗。因此，被告人詹广乐所诈骗的被害人不管是否由被告人詹斌阳、詹广龙所直接引诱，各被告人均应对自己参与期间，其他被告人基于共同犯意所实施的诈骗行为负责。但可以根据各被告人的作用地位认定主从犯。被告人詹广乐参与了起诉书指控的全部犯罪行为，在本案中起主要作用，是主犯；被告人詹斌阳、詹广龙在对本案被害人实施诈骗行为中起次要作用，是从犯。辩护人认为被告人詹斌阳是从犯的辩解本院予以采纳。
本院认为，被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙以非法占有为目的，结伙利用网络诈骗他人财物，数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，定罪证据确实、充分，应予以刑罚。三被告人利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从严惩处。被告人詹广乐在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人詹斌阳、詹广龙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。案发后，被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙委托其亲属共同退赔了被害人王某17651.5元、刘某18301.3元，被害人王某1、刘某对三被告人的行为表示了谅解，可酌情对三被告人从轻处罚。三被告人诈骗被害人郑某3500.5元，应当予以退赔。三被告人另有违法所得19287.61元，应当予以追缴。随案移送作案工具手机七部、笔记本电脑一台，予以没收销毁。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人詹广乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2020年6月28日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人詹斌阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年12月28日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人詹广龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年12月28日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
四、责令被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙共同退赔被害人郑贱华人民币3500.5元。
五、被告人詹广乐、詹斌阳、詹广龙违法所得人民币19287.61元，应当予以追缴；随案移送作案工具手机七部、笔记本电脑一台，予以没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 陈德展
人民陪审员 余家杰
陈俊悦
二〇一七年七月十一日
书 记 员 冯美月