黑龙江省克东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0230刑初51号
公诉机关黑龙江省克东县人民检察院。
被告人杜亮，男，1989年11月28日出生，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。2012年10月12日因犯信用卡诈骗罪，被齐齐哈尔市建华区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；2015年10月8日因犯诈骗罪，被齐齐哈尔市龙沙区人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月14日被克东县公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于克东县看守所。
克东县人民检察院以黑克东检刑诉（2016）53号起诉书指控被告人杜亮犯诈骗罪，于2016年8月24日向本院提起公诉。本院于2016年8月24日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克东县人民检察院指派检察员周晓琳出庭支持公诉。被告人杜亮到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论后，现已审理终结。
克东县人民检察院指控，2014年8月份至10月份期间，被告人杜亮以能够提供练车场地供学员练车，并保证学员通过B2型机动车驾驶证考试科目二为由，多次骗取他人现金。
1.2014年8月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人刘某某1信任。被害人刘某某1分别于2014年9月12日、9月14日、9月20日向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡内汇入现金5100元、1000元、2000元。后被害人刘某某1于2014年11月19日再次向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡汇入现金2000元。期间，被告人杜亮既没有为被害人刘某某1提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。
2.2014年8月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人刘某某2信任，并收取了刘某某2的定金1000元。被害人刘某某2分别于2014年8月21日、8月30日向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡内汇入现金3000元、1200元。期间，被告人杜亮既没有为被害人刘某某2提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。案发后，被告人杜亮返还被害人刘某某2现金875元。
3.2014年8月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人刘某某3信任，并收取了刘某某3的现金5000元。被害人刘某某3分别于2014年8月9日、9月1日向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡内汇入现金1500元、750元。期间，被告人杜亮既没有为被害人刘某某3提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。案发后，被告人杜亮返还被害人刘某某3现金875元。
4.2014年8月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人关某某1信任，并当场收取了关某某1的现金6500元。被害人关某某1于2014年9月27日再次通过银行向杜亮汇款900元。期间，被告人杜亮既没有为被害人关某某1提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。案发后，被告人杜亮返还被害人关某某1现金875元。
5.2014年8月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人赵某某1信任。被害人赵某某1通过刘某某4分别于2014年8月3日、8月14日向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡内汇入现金1500元、5000元。期间，被告人杜亮既没有为被害人赵某某1提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。案发后，被告人杜亮返还被害人赵某某1现金1000元。
6.2014年9月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人孔某某信任。被害人孔某某分别于2014年9月19日、9月21日向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡内汇入现金3000元、1000元。期间，被告人杜亮既没有为被害人孔某某提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。
综上，被告人杜亮诈骗犯罪6起，金额为人民币36825元。
经侦查，被告人杜亮于2016年3月14日被侦查人员在讷河监狱解回。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人杜亮以非法占有为目的骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜亮在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定对其处罚。同时提出对被告人杜亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二至三年，并处罚金的量刑建议。
被告人杜亮对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实有异议，被告人杜亮认为其不构成诈骗罪，涉案钱财都存入张某某1卡里的，不能证实是其取的钱。
经审理查明，2014年8月份至10月份期间，被告人杜亮以能够提供练车场地供学员练车，并保证学员通过B2型机动车驾驶证考试科目二为由，多次骗取他人现金。
1.2014年8月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人刘某某1信任。被害人刘某某1分别于2014年9月12日、9月14日、9月20日向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡内汇入现金5100元、1000元、2000元。后被害人刘某某1于2014年11月19日再次向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡汇入现金2000元。期间，被告人杜亮既没有为被害人刘某某1提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。
2.2014年8月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人刘某某2信任，并收取了刘某某2的定金1000元。被害人刘某某2分别于2014年8月21日、8月30日向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡内汇入现金3000元、1200元。期间，被告人杜亮既没有为被害人刘某某2提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。案发后，被告人杜亮返还被害人刘某某2现金875元。
3.2014年8月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人刘某某3信任，并收取了刘某某3的现金5000元。被害人刘某某3分别于2014年8月9日、9月1日向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡内汇入现金1500元、750元。期间，被告人杜亮既没有为被害人刘某某3提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。案发后，被告人杜亮返还被害人刘某某3现金875元。
4.2014年8月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人关某某1信任，并当场收取了关某某1的现金6500元。被害人关某某1于2014年9月27日再次通过银行向杜亮汇款900元。期间，被告人杜亮既没有为被害人关某某1提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。案发后，被告人杜亮返还被害人关某某1现金875元。
5.2014年8月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人赵某某1信任。被害人赵某某1通过刘某某4分别于2014年8月3日、8月14日向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡内汇入现金1500元、5000元。期间，被告人杜亮既没有为被害人赵某某1提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。案发后，被告人杜亮返还被害人赵某某1现金1000元。
6.2014年9月，被告人杜亮声称其能提供练车机会，并保证学员能够通过B2型机动车驾驶证考试科目二，从而得到被害人孔某某信任。被害人孔某某分别于2014年9月19日、9月21日向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡内汇入现金3000元、1000元。期间，被告人杜亮既没有为被害人孔某某提供场地练车，亦没有为其参加B2型驾驶证科目二考试约考。
综上，被告人杜亮诈骗犯罪6起，诈骗金额为人民币36825元。
被告人杜亮于2016年3月14日在讷河监狱被公安机关解回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.户籍证明存根，证实被告人杜亮的身份及刑事责任能力。
2.抓获经过、破案经过，证实被告人杜亮的归案到案情况。
3.齐齐哈尔市建华区人民法院刑事判决书，证实被告人杜亮在刑法执行完毕后五年内犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。
4.齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑事判决书，证实杜亮在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，属于漏罪，应数罪并罚。
5.证明，证实刘某某2、刘某某3、刘某某1在克东机动车驾驶员培训学校报名学习，未曾注销档案；另证实刘某某5并非齐齐哈尔市公安局车辆管理所的工作人员。
6.克东县看守所的证明，证实杜亮入所时身体无外伤。
7.克东县公安局刑警大队出具的说明，证实刘某某1报案称被骗的一万多元钱，关于交给关某某2的一千元钱，因关某某2称是杜亮还其欠款，公安机关无法提取、扣押；关于刘某某5已将六千五百元钱以当面还给杜亮，但无其他人在场，只有杜亮、刘某某5的证言、无法佐证。另证实公安机关未找到证人赵某某2、宋某某；公安机关将杜亮在讷河监狱解回，没有对杜亮刑讯逼供。
8.赶集网网页截图，证实杜亮在赶集网上发布的科二、科三包教过的广告信息。
9.收据存根，证实刘某某1、刘某某2、关某某1办理机动车驾驶证的凭证。
10.中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单，证实刘某某1向刘某某5的账户汇款六千五百元的事实。
11.欠条，证实杜亮给刘某某1出具欠款一万元的凭证。
12.黑龙江省农村信用社存款凭条、中国邮政储蓄银行股份有限公司克东县保安街支行汇款收据、黑龙江省农村信用社客户通知书、客户通知书、天津农商银行业务收费凭证、农信银现金通存业务回单，证实刘某某1、刘某某4、刘某某3、刘某某2、孔某某、关某某1分别向张某某1的账户汇款的事实。
13.一本通交易明细、账户交易明细、司法存款明细查询，证实张某某1、刘某某5的账户交易情况。
（二）证人证言
1.证人刘某某4的证言证实，他找过杜亮帮赵某某1办理驾驶证科目二考试保过，代为赵某某1将6500元钱汇入杜亮提供的户名为张某某1的银行卡中，但是杜亮没有帮赵某某1保过科目二考试，赵某某1过关与杜亮无关，杜亮没有帮助克东县驾校学员约考，他也与杜亮无经济往来。
2.证人张某某2的证言证实，他在克东驾校当教练时，关某某1要办驾驶证保过，他将杜亮电话号码为188××××462给关某某1，让关某某1自己联系杜亮。
3.证人刘某某5的证言证实，他没有在齐齐哈尔市考取驾驶证的考务中心当过考官，他不认识刘某某1，也和杜亮没有经济往来，有一次，杜亮让他帮忙办理机动车驾驶证保过的事，杜亮向他的银行卡汇入六千五百元钱，但他和杜亮说办不了，就把6500元钱还给杜亮了。
4.证人关某某2的证言证实，他以前在捷诚驾校当教练时，刘某某1给他的一千元钱是杜亮以前介绍学员到驾校练车的费用，刘某某1也没有在捷诚驾校练过车，齐齐哈尔市考务中心不对个人约考，他没有帮助过杜亮预约考试。另证实他知道齐齐哈尔市捷诚驾校的刘老三，但是不知道具体名字，杜亮没有通过他找刘老三组织刘某某1、关某某1、孔某某、刘某某2、刘某某3、赵某某1到驾校练车。
5.证人刘某的证言证实，他在齐齐哈尔市捷诚驾校当教练，关某某12没有介绍学员找他帮忙组织练车，他也不认识杜亮。
6.证人张某某1的证言证实，她和杜亮处对象期间，一共办理过三张银行卡，都交给杜亮了，她没有使用过，对办理驾驶证的人往卡里汇款，她不知道，她没有参与过，杜亮也不给她花钱。杜亮一直没有将这三张卡还给她。
（三）被害人陈述
被害人刘某某1、刘某某2、刘某某3、关某某1、赵某某1、孔某某陈述称：其得知杜亮能办理驾驶证保过后，分别向杜亮提供的户名为张某某1的银行卡汇款，但是杜亮没有提供场地练车，也没有给约考而被骗的经过。
（四）被告人的供述和辩解
1.2016年3月14日被告人杜亮的供述：有一个叫刘某某2的学员，当时联系的他，他当时和刘某某2说科目二包过是5000元，科目三不是1500元就是1200元，当时和刘某某2说包教、包过。刘某某2共交给他五、六千元钱，是先交1000元定金，之后通过信用社给他汇的款，一查银行的小票就能查到，汇到他对象张某某1的信用卡里了。经他手给刘某某3、刘某某1、赵某某1、关某某1退的是练车剩下的费用2300元。
2.2016年3月16日被告人杜亮的供述：收这几个学员多少钱具体多少以小票为准，有个叫刘某某3的，也是在这里练车，刘某某3给他一次交过5000元现金，通过银行汇过两次款，一次1500元，一次750元；刘某某3考五次没有考过去，钱他也没有给退。刘某某1交给他10800元，（这些钱也打到张某某1卡里了），他给刘某某1出具欠条就是为了证明这事。赵某某1没有给他钱，是刘某某4欠他的钱，刘某某4借他6000元左右，刘某某4通过银行转账还他的，往上边交多少钱是他个人的事，钱交给驾校一部分，其余的他花了。
3.被告人杜亮辩解称：其没有亲自去骗取他人财物，被害人的钱都是汇入张某某1的银行卡，无法证明是其取款的，赶集网网页上的信息也不是其发布的。在侦查机关的供述是在公安机关工作人员提审时刑讯逼供的情况下所做出的供词。
（五）视听资料
视听资料，证实公安机关的工作人员没有对杜亮刑讯逼供。
上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人杜亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杜亮辩称，他不构成犯罪，没有证据证明此汇款是他领取，在公安机关提审他时有刑讯逼供行为的辩解意见，无相关证据证实，不影响本案犯罪事实、犯罪性质的成立，其辩解意见，不予采纳。被告人杜亮在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，属于漏罪，应与前罪数罪并罚。被告人杜亮刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第六十五条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杜亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。与前罪数罪并罚后，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月29日起至2019年5月28日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、对被告人杜亮的违法所得应当予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 珂
审 判 员 王润涛
人民陪审员 宋丽楠
二〇一六年十一月七日
书 记 员 丛 静
本判决书所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十条
判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。