天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0116刑初20310号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人何金海，男，1989年12月27日出生于天津市，户籍地及现住址天津市武清区。2017年2月24日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币六万元。2015年3月17日因本案被天津港公安局刑事拘留，2015年4月14日被天津港公安局取保候审，2016年4月15日被天津市滨海新区人民检察院取保候审，2017年3月15日被依法逮捕。现羁押于天津港公安局看守所。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2016〕292号起诉书指控被告人何金海犯诈骗罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院于2016年5月20日立案受理后，依法适用普通程序,组成合议庭，于2017年3月21日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员吴予欣出庭支持公诉,被告人何金海到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控,2015年2月7日，被告人何金海承揽了从内蒙古xx煤矿到天津港xx散货物流中心的运输煤炭业务。同日，何金海谎称自己是货主，将此业务发布给xx物流公司的田某，让其代找司机运输。田某将此业务介绍给被害人吕某、张某、魏某等人。2015年2月10日，吕某等人先后按约定将煤炭运输至天津港xx散货物流中心。何金海冒充货主，骗取吕某等人用于结算运费所需的磅码单及验证短信。后何金海使用上述结账凭证，向收货人结算运费人民币86520元。
2015年12月，被告人何金海谎称自己有车队，承接了从陕西省xx县xx煤矿往天津港xx散货物流中心xx库运输煤炭的业务。同年12月6日，被害人李某承担了此次运输业务，并于12月9日将煤炭运输至天津港xx散货物流中心xx库，何金海谎称货主，骗取李某用于结算运费的磅码单，并使用该凭证向收货人结算运费人民币9956元。
2015年12月28日，被告人何金海承揽了从陕西省xx县xx煤矿到天津港xx散货物流中心的煤炭运输业务，并对外发布信息寻找司机进行运输。2015年12月30日，何金海冒充货主，以结算运费为名从承揽此次运输业务的司机处骗走用于结算运费的磅码单，并使用该结算凭证从收货人处结算运费共计人民币19480元，在向被害人张某1支付人民币1万元后逃匿。
2016年1月5日，被告人何金海冒充“单某”，自称有车队，通过贺某承揽了从陕西榆林市xx县xx煤矿运往天津市xx厂的煤炭运输业务。后其自称是货主，陕西xx物流公司发布信息，寻找司机进行此次运输作业。2016年1月7日至10日，何金海冒充货主，在天津市xx厂以结算运费为名从承运司机处骗取用于结算运费的磅码单，并使用该结算凭证从收货人处结算运费人民币142529元后逃匿。
2015年3月17日，被告人何金海被公安机关抓获归案。2016年1月31日，被告人何金海被被害人扭送公安机关。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述，证人证言、被告人供述、书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人何金海采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，鉴于在刑罚执行完毕以前，发现何金海还有其他罪没有判决，应当数罪并罚，提请本院依法惩处。
被告人何金海对指控的事实供认不讳。
经审理查明,2015年2月7日，被告人何金海承揽了从内蒙古xx煤矿到天津港xx散货物流中心的运输煤炭业务。同日，何金海谎称自己是货主，将此业务发布给xx兄弟物流公司的田某，让其代找司机运输。田某将此业务介绍给被害人吕某、张某、魏某等人。2015年2月10日，吕某等人先后按约定将煤炭运输至天津港xx散货物流中心。何金海冒充货主，骗取吕某等人用于结算运费所需的磅码单及验证短信。后何金海使用上述结账凭证，向收货人结算运费人民币86520元。后何金海亲属向公安机关退赔人民币86520元，公安机关将退赃款依法发还吕某等人。
2015年12月，被告人何金海谎称自己有车队，承接了从陕西省xx县xx煤矿往天津港xx散货物流中心xx库运输煤炭的业务。同年12月6日，被害人李某承担了此次运输业务，并于12月9日将煤炭运输至天津港xx散货物流中心xx库，何金海谎称货主，骗取李某用于结算运费的磅码单，并使用该凭证向收货人结算运费人民币9956元。2016年1月13日，何金海向公安机关退赔人民币9956元，公安机关将退赃款发还李某。
2015年12月28日，被告人何金海承揽了从陕西省xx县老xx煤矿到天津港xx散货物流中心的煤炭运输业务，并对外发布信息寻找司机进行运输。2015年12月30日，何金海冒充货主，以结算运费为名从承揽此次运输业务的司机处骗走用于结算运费的磅码单，并使用该结算凭证从收货人处结算运费共计人民币19480元，经被害人张某1催要，何金海向其支付人民币1万元后逃匿。
2016年1月5日，被告人何金海冒充“单某”，自称有车队，通过贺某承揽了从陕西榆林市xx县xx煤矿运往天津市xx厂的煤炭运输业务。后其自称是货主，向陕西xx物流公司发布信息，寻找司机进行此次运输作业。2016年1月7日至10日，何金海冒充货主，在天津市xx厂以结算运费为名从承运司机处骗取用于结算运费的磅码单，并使用该结算凭证从收货人处结算运费人民币142529元，包含被害人刘某9050元、王某17920元、董某将9020元、刘某一9050元、刘某二9090元、王某一8800元、李某一8849元、王某二8770元、王某三9004元、刘某三8950元、王某四8836元、庞某8600元、耿某8910元、尉某8880元、吕某一8800元，后逃匿。
2015年3月17日，被告人何金海被公安机关抓获归案，后被取保候审，2017年2月24日，何金海因在取保候审期间又犯罪，被天津市武清区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币六万元，刑期自2016年6月16日至2019年11月15日止。
上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的案件来源及到案经过，被害人吕某、南某、南某1、张某、张某2、张某3、赵某、魏某、刘某4、李某、张某1、刘某、王某、董某、刘某1、王某1、李某1、王某3、庞某、王某4、刘某3、耿某、吕某1、尉某陈述，证人刘某5、历某、杨某、周某、马某、李某2、焦某、刘某6、张某、田某、杨某2、刘某7、张某6、刘某8、葛某、饶某、丁某、焦某2、孙某4、赵某1、贺某、赵某2证言，被告人何金海供述，辨认笔录，扣押决定书，扣押物品清单，发还清单，证人马某提供的北京xx能源科技有限公司入库登记表、收条、磅码单，xx煤炭物流运输合同、xx兄弟物流运输合同、xx煤炭物流运输合同、磅单、天津xx有限公司的收货明细表、xx有限公司提煤单、磅单，何金海手机上的微信记录，煤炭供需合同，现金凭条，过磅单、衡重单，被害人李某的身份证、驾驶证、车辆行驶证复印件，农行转账凭条，证人饶某提供的运费支付单、过磅单，何金海提供的记录货车司机信息的纸条，户名为单某、账号为×××的农行卡交易明细，xx物流配货运输协议、磅单，刑事判决书，情况说明，户籍证明等证据证实。
本院认为，被告人何金海以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控何金海犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。何金海能够如实供述所犯罪行，且具有部分退赔行为,依法可以从轻处罚。在对何金海判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条、第七十条、第六十九条第一款及第三款的规定，判决如下：
一、被告人何金海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元；与前罪判处的有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币六万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑八年六个月,并处罚金人民币十六万元;
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押29日，即自2016年6月16日起至2024年11月16日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、责令被告人何金海分别退赔被害人张某1人民币9480元、刘某人民币9050元、王某人民币17920元、董某人民币9020元、刘某1人民币9050元、刘某2人民币9090元、王某1人民币8800元、李某1人民币8849元、王某2人民币8770元、王某3人民币9004元、刘某3人民币8950元、王某4人民币8836元、庞某人民币8600元、耿某人民币8910元、尉某人民币8880元、吕某1人民币8800元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 信 彧
代理审判员 周庆春
人民陪审员 张秀敏
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 冯树娜