浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0281刑初1321号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人周某某，男，汉族，小学文化，农民。因犯贩卖毒品罪，于2012年3月6日被慈溪市人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三千元，2014年7月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕，2016年5月6日被余姚市人民检察院依法变更为监视居住,经本院决定，于2016年10月21日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
被告人应某甲，男，汉族，文盲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法变更为取保候审。
被告人王某某，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月4日被依法变更为取保候审。
被告人叶某某，男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月5日被依法变更为取保候审。
被告人马某某，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月13日被依法变更为取保候审。
被告人周某某，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月12日被依法变更为取保候审。
被告人范某某，，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月18日被余姚市公安局取保候审。
被告人应某某，男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月9日被依法变更为取保候审。
被告人李某某，男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月4日被依法变更为取保候审。
被告人沈某某，男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月3日被依法变更为取保候审。
被告人应某乙，男，汉族，文盲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月10日被依法变更为取保候审。
被告人杨某某，男，1972年10月22日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，农民，住慈溪市长河镇贤江村贤江。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月13日被依法变更为取保候审。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2016）1301号起诉书指控被告人周某某、应某甲、王某某、叶某某、马某某、周某某、范某某、应某某、李某某、沈某某、应某乙、杨某某犯诈骗罪，于2016年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院代理检察员梁延敏、被告人周某某、应某甲、王某某、叶某某、马某某、周某某、范某某、应某某、李某某、沈某某、应某乙、杨某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2014年12月9日，被告人叶某某、马某某经他人介绍，由徐某某（另案处理）等人带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某某的信任，由被告人叶某某化名“叶华刚”充当借款人、被告人马某某化名“张伟健”充当担保人出具人民币30000元的借条，从被害人黄某某处骗得人民币16500元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币9000元）。被告人叶某某、马某某各得好处费人民币700元。
2.2014年12月10日，被告人李某某、应某某经他人介绍，由徐某某等人带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某某的信任，由被告人李某某化名“黄建锋”充当借款人、被告人应某某化名“张水军”充当担保人出具人民币30000元的借条，从被害人黄某某处骗得人民币16500元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币9000元）。被告人李某某、应某某各得好处费人民币700元。
3.2014年12月10日，被告人应某乙经他人介绍，由徐某某等人带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某某的信任，由何学敏（另案处理）化名“应长明”充当借款人、被告人应某乙化名“李国兴”充当担保人出具人民币30000元的借条，从被害人黄某某处骗得人民币16500元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币9000元）。被告人应某乙得好处费人民币700元。
4.2014年12月14日，被告人范某某、周某某经他人介绍，由徐某某等人带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某某的信任，由被告人范某某化名“朱永明”充当借款人、被告人周某某化名“赵世民”充当担保人出具人民币30000元的借条，从被害人黄某某处骗得人民币16500元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币9000元）。被告人范某某、周某某各得好处费人民币700元。
5.2014年12月14日，被告人沈某某经他人介绍，由徐某某等人带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某某的信任，由被告人沈某某化名“赵吉才”充当借款人、另一男子化名“徐银其”充当担保人出具人民币30000元的借条，从被害人黄某某处骗得人民币16500元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币9000元）。被告人沈某某得好处费人民币700元。
6.2014年12月15日，被告人周某某、应某甲经他人介绍，由徐某某等人带领至余姚市阳明街道东江明珠A-416室，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某某的信任，由被告人周某某化名“余光荣”充当借款人、被告人应某甲化名“范志明”充当担保人出具人民币30000元的借条，从被害人黄某某处骗得人民币16500元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币9000元）。被告人周某某、应某甲分别得好处费人民币700元、300元。
7.2014年12月16日，被告人杨某某经他人介绍，由徐某某等人带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某某的信任，由被告人杨某某化名“邹兵”充当借款人、另一男子化名“陈新”充当担保人出具人民币30000元的借条，从被害人黄某某处骗得人民币16500元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币9000元）。被告人杨某某得好处费人民币700元。
8.2014年12月24日，被告人周某某、王某某经他人介绍，由徐某某等人带领至余姚市梨洲街道白云商贸城667室，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某某的信任，由被告人周某某化名“杨军”充当借款人、被告人王某某化名“朱桂林”充当担保人出具人民币30000元的借条，从被害人黄某某处骗得人民币21000元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币4500元）。被告人周某某、王某某各得好处费人民币700元。
9.2014年12月29日，被告人周某某经他人介绍，由徐某某等人带领至余姚市梨洲街道白云商贸城667室，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某某的信任，由被告人周某某化名“邵国元”充当借款人、另一男子化名“毛金尧”充当担保人出具人民币30000元的借条，从被害人黄某某处骗得人民币21000元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币4500元）。被告人周某某得好处费人民币700元。
2015年10月20日，被告人周某某、应某甲、王某某、叶某某、马某某、周某某、应某某、李某某、沈某某、应某乙、杨某某分别被余姚市公安局民警抓获；同年11月18日，被告人范某某主动到余姚市公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人应某甲、王某某、应某某、李某某、沈某某、应某乙各退出赃款人民币12750元；被告人叶某某、马某某、周某某、杨某某各退出赃款人民币8250元。
上述事实，被告人周某某、应某甲、王某某、叶某某、马某某、周某某、范某某、应某某、李某某、沈某某、应某乙、杨某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证借条复印件、收条复印件、身份证复印件、房产权证复印件、户口簿复印件、个体工商户营业执照复印件、“抓获经过”、“到案经过”、身份信息、详细信息、银行账户明细、预收（暂扣）款票据、缴款通知书、刑事判决书、罪犯档案资料，证人徐某某、马书忠、何学敏、黄何雅证言，被害人黄某某陈述，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周某某、应某甲、王某某、叶某某、马某某、周某某、范某某、应某某、李某某、沈某某、应某乙、杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人周某某、应某甲、王某某、叶某某、马某某、周某某、范某某、应某某、李某某、沈某某、应某乙、杨某某起次要作用，均系从犯，对于从犯，依法应当从轻处罚。被告人周某某、应某甲、王某某、叶某某、马某某、周某某、应某某、李某某、沈某某、应某乙、杨某某归案后如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人范某某主动投案，如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，是自首，依法可以从轻处罚。被告人应某甲、王某某、叶某某、马某某、周某某、应某某、李某某、沈某某、应某乙、杨某某己分别退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。根据十二被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第四条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵六个月十七日，即自2016年10月21日起至2017年4月3日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人应某甲犯诈骗罪，判处罚金六千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人王某某犯诈骗罪，判处罚金八千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人叶某某犯诈骗罪，判处罚金七千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
五、被告人马某某犯诈骗罪，判处罚金七千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
六、被告人周某某犯诈骗罪，判处罚金七千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
七、被告人范某某犯诈骗罪，判处罚金七千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
八、被告人应某某犯诈骗罪，判处罚金六千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
九、被告人李某某犯诈骗罪，判处罚金六千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
十、被告人沈某某犯诈骗罪，判处罚金六千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
十一、被告人应某乙犯诈骗罪，判处罚金六千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
十二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处罚金七千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
十三、继续追缴被告人周某某、应某甲、王某某、叶某某、马某某、周某某、范某某、应某某、李某某、沈某某、应某乙、杨某某的违法所得，退赔被害人黄某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 毛瞻远
二〇一六年十月二十六日
代书记员 韩 枫