四川省简阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川2081刑初198号
公诉机关四川省简阳市人民检察院。
被告人曹勇，化名“管波涛”，男，1981年10月1日出生于四川省沐川县，汉族，高中文化，务工，户籍地四川省沐川县，租住于成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月1日被简阳市公安局刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。
四川省简阳市人民检察院以简检诉刑诉〔2016〕188号起诉书指控被告人曹勇犯诈骗罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派代理检察员周玉龙出庭支持公诉，被告人曹勇到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控，2010年至2015年期间，被告人曹勇通过同学会或者网络结识了马某某、刘某等八名被害人，后以公司老总的头衔及豪车包装自己，骗取被害人的信任后，以公司资金周转或入股分红为由向被害人借款，先后骗取八名被害人共计人民币956372.4元。
庭审中，公诉机关出示了相关证据，以被告人曹勇的行为构成了诈骗罪，诉请本院判处。
被告人曹勇辩称其向同学马某某借款62300元的行为系正常的借贷关系，不构成诈骗罪；对指控其骗取其余七名被告的事实无异议，但认为指控其骗取刘某、赵某、钟某、王某、曾某某的金额有误。
经审理查明，1.2013年7月，被告人曹勇化名“管波涛”，通过网络认识了被害人刘某，后以恋爱名义交往。从2013年8月至2014年1月，曹勇以入股分红为由，骗取被害人刘某人民币92150元。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）受案登记表、立案决定书，证实案件来源及受案、立案侦查情况。
（2）借条,证实曹勇用“管波涛”的名义向刘某出具了金额为1.8万元和5万元的借条两份。
（3）银行卡交易明细，证实2013年8月19日、11月17日刘某的工商银行卡通过转款和取现共计49410元；交通银行信用卡在凯优家电和天时达家电两次刷卡消费共计24150元。
（4）股份合作协议书，证实2013年8月18日，曹勇以“管波涛”的名字与刘某签订了一份《股份合作协议》，约定双方拥有成都天时达营销中心股份各占70%、30%。
（5）被害人刘某的陈述，证实2013年7月她通过QQ认识“管波涛”后确立了恋爱关系；2013年8月至2014年1月期间，“管波涛”以入股公司分红及做生意差货款等为由多次向其借钱共计10万余元（含借条二份金额合计为6.8万元；交通银行信用卡，两次刷卡24500元；广发银行信用卡，刷卡7900元）。
（6）证人廖某某、程某、胡某的证言、辨认笔录，证实2013年7月至12月，廖某某与“管波涛”合作成立天时达公司做手机生意，并从照片中辨认出“管波涛”就是曹勇；程某、胡某证实她们在天时达公司上班时公司的经营情况。
（7）证人周某某的证言，证实一廖姓女子租用他的房屋用于天时达公司做手机生意，公司主要是一小伙子在经营的情况。
（8）被告人曹勇的供述与辩解，证实2013年5、6月份他通过微信用“管波涛”的名字认识刘某后就与其耍朋友至2013年底，在此期间他向刘某借款八九万元，打了两张借条，还签了一份股份合作协议，后来没钱还就断了与她的联系。
2.2013年10月，被告人曹勇化名“管波涛”，通过网络与被害人赵某相识并以恋爱名义交往。至2014年1月，曹勇以其所开公司需资金周转为由，骗得赵某人民币160000元。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）受案登记表、立案决定书，证实案件来源及受案、立案侦查情况。
（2）借条，证实曹勇用“管波涛”的名义向赵某出具了一份24万元的借条。
（3）银行卡交易明细，证实2013年10月至2014年1月，赵某银行账户上的资金支出情况。
（4）被害人赵某的陈述、辨认笔录，证实2013年10月通过网络与“管波涛”相识并确定恋爱关系，后“管波涛”以公司需资金周转向她借款，至2014年1月，通过转账、套现等方式，共计借给“管波涛”24万余元；赵某从照片中辨认出“管波涛”是曹勇。
（5）被告人曹勇供述及辩解，证实2013年7月，以“管波涛”的名字通过网络与�某相识，后确定了恋爱关系。因其所开的天时达公司资金不足，多次向赵某借款共计16万元左右，后因无钱归还，就换了手机号断了联系。
3.2014年4月，被告人曹勇化名“管波涛”，通过网络与被害人钟某相识，并以恋爱名义交往。至2015年1月，曹勇以合伙做生意为由，骗得钟某人民币295747.4元。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）受案登记表、立案决定书，证实案件来源及受案、立案侦查情况。
（2）借条，证实曹勇向钟某出具了一份50万元的借条。
（3）银行卡交易明细，证实钟某银行账户在2014年5月至2015年1月资金的支出情况（含2014年5月13日，钟某向曹勇所持胥璐中国建设银行卡转入1万元；2014年9月15日至2015年9月15日期间，钟某向曹勇所持艾勇胜中国工商银行卡转入共计18301�）。
（4）扣押笔录及清单，证实民警在曹勇租住房查获并扣押的12张银行卡中，包括胥璐中国建设银行卡和艾勇胜中国工商银行卡。
（5）短信、微信聊天记录，证实钟某要求“管波涛”还钱的情况。
（6）借款、贷款及还款凭证，证实钟某于2014年7月23日、28日、11月7日、13日分别向农业银行成都锦江支行、向建设银行成都兴南支行、向北京恒昌利通投资管理有限公司、向成都亚联财小额贷款有限公司借款，偿还以上借款本息共计267446.4元。
（7）被害人钟某的陈述、辨认笔录，证实2014年初钟某通过网络与“管波涛”相识，后确定了恋爱关系；当年6月，“管波涛”以投资作红酒生意、年底分红为由向其借款20万元；同年10月、11月又以公司需要资金周转为由，分别向其借款15万元、10万元。钟某从照片中辨认出了“管波涛”就是�勇。
（8）被告人曹勇的供述及辩解，证实2014年3月通过陌陌交友软件认识了钟某，后确定恋爱关系；在此期间，因做生意向钟某借款30多万元，后因无法还钱就终止了联系。
4.2014年12月，被告人曹勇化名“管波涛”，通过网络与被害人马某甲相识。随后，曹勇以其所开公司需要资金周转为由，骗得马某甲人民币7000元。
上述事实，被告人曹勇在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书，银行卡交易记录，被害人马某甲的陈述等证据证实，足以认定。
5.2015年1月，被告人曹勇化名“管波涛”，通过网络与被害人王某相识，并以恋爱名义交往。至同年3月，曹勇以其所开公司需要资金周转为由，骗得王某人民币40400元。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）银行卡交易明细，证实王某交通银行卡、工商银行卡、招商银行卡、平安银行卡、建设银行卡在2015年1月至3月间交易情况，其中2015年1月16日平安银行信用卡和交通银行信用卡分别刷卡消费8000元，2015年2月12日招商银行信用卡刷卡消费18180元，2015年2月2日、3月4日工商银行借记卡分别取款3000元、1400元，2015年2月25日建设银行卡取款2000元。
（2）扣押笔录及清单，证实民警在曹勇租住房查获并扣押的12张银行卡中包括王某的交通银行卡、工商银行卡。
（3）被害人王某的陈述、辨认笔录，证实2015年1月通过网络与“管波涛”相识并确定恋爱关系。后“管波涛”在同年1-3月，以生意上急需货款为由向其借款，她将一交通银行和一ＸＸ安银行的信用卡交给“管波涛”分别刷了8000元，后将平安银行的信用卡归还，过了几天从工商银行卡中取了3000元给他订机票，春节时“管波涛”用她招商银行卡刷了18180元（含手续费180元），春节后她从建设银行卡中取了2000元钱给“管波涛”还账，过了几天“管波涛”说需要钱请客吃饭，她又把工商银行卡拿出用，卡内有1400元，这张卡一直在“管波涛”处。王某从照片中辨认出“管波涛”是曹勇。
（4）被告人曹勇的供述及辩解，证实2015年1月，他通过微信认识了王某并与其恋爱，因各种原因欠王某钱，用王某的银行卡刷了1.8万元，还有几次转账和小额的取款，王某的交通银行信用卡、工商银行卡是给他在用。
6.2015年2月，被告人曹勇化名“管波涛”，通过网络与被害人曾某某相识，并以恋爱名义交往。至同年9月，“管波涛”以其公司需要资金周转为由，骗得曾某某人民币128496.8元。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实�
（1）受案登记表、立案决定书，证实案件来源及受案、立案侦查情况。
（2）欠条，证实曹勇以“管波涛”的名字向曾某某出具了一份25万元的欠条。
（3）银行卡交易明细，证实曾某某招商银行卡在2015年3月至9月间交易情况（含2015年3月18日招商银行卡取现86497元）。
（4）失业金取款记录，证实2015年5月21日、24日分别取现10000元、5000元。
（5）被害人曾某某的陈述、辨认笔录，2015年2月通过网络与“管波涛”相识并确定恋爱关系。同年3月初至9月，“管波涛”多次以钱包被盗、生意需要周转资金、给员工发工资等，共骗走她25万元，给她打了一张欠条，其中2015年3月初，“管波涛”以钱包被盗为由向她借了3000元，2015年4月份左右，“管波涛”又以方便做生意转账为由，将她的一张工商银行卡和一张招商银行卡拿走，一�工商银行卡的钱是别人打给她后取出给“管波涛”的，这张卡他一直用到2015年8月份，一张招商银行卡上86497元是她和“管波涛”一起取出后交给“管波涛”的；2015年5月“管波涛”向她借钱，她拿其父亲的失业金存折取款15000元；2015年6月份左右，“管波涛”以生意缺少资金为由向她及其母借款25000元。经多次催收未果；曾某某从照片中辨认出“管波涛”是曹勇。
（6）被告人曹勇的供述，证实2015年3月通过QQ与曾某某相识并恋爱，曾多次以公司需要周转资金向曾某某借款，但没有使用过曾某某的工商银行卡。
7.2015年7月，被告人曹勇化名“管波涛”，通过网络与被害人吴某某相识，并以恋爱名义交往。至同年9月，曹勇以其所开公司需资金周转为由，骗得吴某某人民币48425元。
上述事实，被告人曹勇在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书，银行卡交易记录，被害人吴某某的陈述，证人曹达春的证言等证据证实，足以认定。
此外，公诉机关还当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据：
（1）在逃人员信息登记表、到案经过，证实简阳市公安局对嫌疑人曹勇上网追逃以及成都市公安局锦江区分局民警将曹勇挡获并移交简阳市公安局的情况。
（2）工商登记，证实天时达公司、惺网公司、盛宏翔通讯公司、轩庆商贸公司的工商登记情况。
（3）电子证据，证实被害人通过微信、短信平台认识“管波涛”，以及借款后要求“管波涛”还款的情况。
（4）证人田某某、罗某某、丁某某的证言及辨认笔录，田某某证实其身份证在三年前遗失，自己没开公司，也没在成都做过生意；罗某某证实了曹勇在酒吧消费的情况；丁某某证实了曹勇�用途观、奔驰、帕萨特等车辆及欠租车费的情况。
针对被告人曹勇在法庭审理中提出的辩解意见，根据本案的事实、证据和相关法律、法规及司法解释，评判如下：
1.关于被告人曹勇所提向马某某借款不构成诈骗罪的辩解意见。经查，曹勇与马某某系同学关系。2010年7、8月至10月期间，曹勇因其所开公司需周转资金向马某某借款时，并未虚构事实或隐瞒真相，马某某对其公司经营的经营状况是知晓的，现有证据不足以证明曹勇借款时具有非法占有的故意，故不宜认定为诈骗罪。对该辩解意见予以采纳。
2.关于被告人曹勇所提公诉机关指控犯罪金额有误的辩解意见。经查，本案认定犯罪金额应以被告人的供述、被害人陈述及所提供的相关证据，结合指控就低认定。（1）本案现有证据能够证明，2013年11月17日曹勇使用刘某的交通银行信用卡两次刷卡消费共计24150元，加上前期借款68000元，被告人曹勇共骗取被害人刘某人民币为92150元；（2）本案现有证据不足以证明曾某某的工商银行卡交由曹勇持有使用，故该银行卡2015年3月至8月期间消费的121503.2元不应计入被告人曹勇的诈骗金额，被告人曹勇共骗取被害人曾某某人民币为128496.8元，即应从公诉机关指控金额250000元中扣除工行卡上的消费额121503.2元；（3）本案现有证据能够证明曹勇共骗得赵某160000元、钟某295747.4元、马某甲7000元、王某40400元、吴某某48425元。故对该辩解意见中的合理部分予以采纳，对不合理部分不予采纳。
本院认为，被告人曹勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币772219.2元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成了诈骗罪。曹勇当庭认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控的罪名、大部分事实成立，本院予以支持；但指控曹勇骗得刘某、曾某某人民币的数额有误；指控曹勇向马某某借款行为构成诈骗罪因证据不足，不宜认定。综合被告人曹勇犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，为保护公民的财产权利，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年10月1日起至2026年9月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人曹勇退赔被害人刘某、赵某、钟某、马某甲、王某、曾某某、吴某某的经济损失共计人民币772219.2元。
如不服本判决，可于收到判决书的�二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈晓英
审 判 员 钟小燕
人民陪审员 舒坤林
二〇一六年九月八日
书 记 员 董凤娉