湖北省孝感市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鄂孝感中刑终字第00078号
原公诉机关湖北省孝感市孝南区人民检察院。
上诉人（原审被告人）雷某，经商。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月4日被刑事拘留，同年11月20日经孝感市公安局高新区分局决定取保候审。
原审被告人陈伟刚，无业。因犯盗窃罪，于2011年8月10日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元。2014年1月22日减刑释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月5日被湖南省怀化市公安局鹤城区分局刑事拘留，同年9月17日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院批准逮捕，同日由湖南省怀化市公安局鹤城区分局执行。2014年10月17日移交孝感市公安局高新区分局。现羁押于孝感市第一看守所。
孝感市孝南区人民法院审理孝感市孝南区人民检察院指控被告人陈伟刚犯盗窃罪、被告人雷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2015年3月3日作出（2015）鄂孝南刑初字第00041号刑事判决。宣判后，被告人雷某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭�理。现已审理终结。
原判认定，
一、盗窃的事实
2014年7月至9月期间，被告人陈伟刚流窜江苏、湖北、湖南等省，以假装采购电脑及电脑配件转移被害人注意力的方式，窃取电脑销售单位和个人的平板电脑和内存条，共计作案14起，盗窃金额共计146022元。分述如下：
1、2014年7月6日10时许，被告人陈伟刚窜至江苏省扬州市广陵区文昌中路257号银河电子城新协通科技公司，称要采购电脑及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金200元，趁被害人丁某低头填写出货单据之机，被告人陈伟刚带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值11282元。被害人丁某实际损失11082元。
2、2014年7月8日13时许，被告人陈伟刚窜至江苏省南京市玄武区珠江路499号前佳锦电子经营部，称要采购电脑及内存条等�件，货送到后由其公司结账，被害人章某遂为其备货，在验货过程中，被告人陈伟刚以上厕所为由，带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值11262元。
3、2014年7月9日16时许，被告人陈伟刚窜至江苏省常州市天宁区银河湾电脑城拓韵电脑店内，称要采购电脑及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金200元，被害人史某遂安排技术人员与被告人陈伟刚一起拿货到其指定地点安装，在安装过程中，被告人陈伟刚以下楼买插线板为由，带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值11222元。被害人史某实际损失11022元。
4、2014年7月10日10时30分许，被告人陈伟刚窜至江苏省无锡市崇安区百脑汇一家电脑店内，称要采购电�及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金200元，被害人王某甲遂安排技术人员与被告人陈伟刚一起拿货到其指定地点安装，在安装过程中，被告人陈伟刚以下楼买插线板为由，带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值11227元。被害人王某甲实际损失11027元。
5、2014年7月12日12时许，被告人陈伟刚窜至江苏省苏州市姑苏区友通数码港三楼众城科技电脑店内，称要采购电脑及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金200元，被害人阙某遂安排人与被告人陈伟刚一起拿货到其指定地点安装，在上楼过程中，被告人陈伟刚带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值11247元。被害人阙某实际损失11047元。
6、2014年7月12日15时30分许，被告人陈伟刚窜至江苏省南通市崇川区人民东路宝隆电脑城二楼一家电脑店内，称要采购电脑及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金200元，被害人钱某遂为其备货，在验货过程中，被告人陈伟刚以上厕所为由，带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值11247元。被害人钱某实际损失11047元。
7、2014年8月11日16时许，被告人陈伟刚窜至湖北省十堰市张湾区泰弘电脑城众达工贸公司，称要采购电脑及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金200元，在被害人苏某乙备货过程中，被告人陈伟刚带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值6975元。被害人苏某乙实际损失6775元。
8、2014年8月12日10时30分许，被告�陈伟刚窜至湖北省襄阳市樊城区现代城二楼辉煌科技电脑店内，称要采购电脑及内存条等配件，被害人唐某遂与被告人陈伟刚一起拿货到其指定地点安装，在安装过程中，被告人陈伟刚以取钱为由，带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值10912元。
9、2014年8月16日11时30分许，被告人陈伟刚窜至湖北省随州市曾都区时代广场龙鑫电脑店内，称要采购电脑及内存条等配件，被害人王某乙遂为其备货，在备货过程中，被告人陈伟刚将该店15根金士顿牌内存条放进自己随身携带的背包内，借接听电话之机逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值7035元。
10、2014年8月17日9时30分许，被告人陈伟刚窜至湖北省孝感市园林北路蓝星电脑公司，称要采购电脑及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金200元，被害人华某遂与被告人陈伟刚一起拿货到其指定地点安装，在安装过程中，被告人陈伟刚带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值11042元。被害人华某实际损失10842元。
11、2014年8月17日15时许，被告人陈伟刚窜至湖北省武汉市江汉区中心电脑城至诚达科技电脑店内，称要采购电脑及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金200元，被害人周某遂与被告人陈伟刚一起拿货到其指定地点安装，在安装过程中，被告人陈伟刚带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值11042元。被害人周某实际损失10842元。
12、2014年8月18日11时30分许，被告人陈伟刚窜至湖北省武汉市武昌区广埠屯武汉电脑城2558号电脑店内，称要采购电脑及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金200元，被害人赵某遂与被告人陈伟刚一起拿货到其指定地点安装，在安装过程中，被告人陈伟刚带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值11042元。被害人赵某实际损失10842元。
13、2014年8月27日11时许，被告人陈伟刚窜至湖北省鄂州市鄂城区南浦路诚信科技电脑店内，称要采购电脑及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金200元，被害人胡某遂与被告人陈伟刚一起拿货到其指定地点安装，在安装过程中，被告人陈伟刚带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经孝感市物价局价格认证中心鉴定，被盗物品价值11137元。被害人胡某实际损失10937元。
14、2014年9月2日12时许，被告人陈伟刚�至湖南省怀化市鹤城区迎丰路银河电脑城辉煌电脑科技有限公司，称要采购电脑及内存条等配件，货送到后由其公司结账，并下定金300元，被害人张某遂与被告人陈伟刚一起拿货到其指定地点安装，在安装过程中，被告人陈伟刚假装打电话，带着在该电脑店拿的15根金士顿牌内存条和1部苹果牌平板电脑逃匿。经怀化市鹤城价格认证中心鉴定，被盗物品价值11650元。被害人张某实际损失11350元。
案发后，公安机关从被告人陈伟刚处追回部分赃款并发还给被害人阙某10850元、华某12330元、张某11700元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被害人丁某、章某、史某、王某甲、阙某、钱某、苏某乙、唐某、王某乙、华某、周某、赵某、胡某、张某的陈述。证实2014年7月至2014年9月期间，其各自经营的商店内，被一个身高1.7米左右、身材偏瘦、外地口音、戴个鸭舌帽、背个黑色双肩包的二十多岁年轻男子盗走了价值不等的平板电脑和内存条。
（二）证人证言。
1、证人李某、吴某、沈某的证言。证实到华某、张某、王某甲商店窃取平板电脑和内存条的是一个二十多岁的年轻男子，外地口音，身高1.7米左右，身材偏瘦，戴个鸭舌帽，背一个双肩包。
2、证人高某、冯某的证言。证实以向其虚假承租房屋为名，实施盗窃的是一个二十多岁的年轻男子，身高1.7米左右，体型较瘦，戴眼镜，背了个双肩包。
（三）书证。
1、陈伟刚身份信息。证实其具备刑事责任能力。
2、陈伟刚使用手机通话记录。证实2014年7月至2014年9月期间，案发当日陈伟刚在案发地区。
3、抓获经过。证实陈伟刚于2014年9月4日被湖南省怀化市公安局鹤城分局抓获。
4、领条、谅解书。证实陈伟刚退还张某赃款并赔偿其损失共计11700元，张某对陈伟刚的行为表示谅解。
5、扣押清单。证实公安机关依法扣押陈伟刚随身物品。
6、发还清单。证实公安机关将从陈伟刚处追回的赃款发还给阙某10850元、华某12330元、张某11700元。
7、案情说明。证实陈伟刚未被抓获前，公安机关已掌握其在湖北省内作案的七起案件。
8、销售记录单。证实部分被害人被盗平板电脑与雷星民某
9、刑事判决书。证实陈伟刚2011年8月10日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑三年八个月。
（四）辨认笔录。证实盗窃丁某、史某、王某甲、苏某乙、唐某、周某、赵某、胡某、张某物品的人系陈伟刚。
（五）指认笔录。证实华某、张某被盗案，陈伟刚指认被盗商店及作案现场情况。
（六）提起电子信息笔录。证实2014年7月份陈伟刚在南京市和苏州市活动过，与案发时间接近。
（七）监控录像。证实丁某、章某、王某甲、钱某、苏�乙、唐某、赵某被盗案，由陈伟刚实施。
（八）孝感市物价局价格认证中心价格鉴证意见书。证实陈伟刚盗窃物品价格。
（九）被告人陈伟刚的供述和辩解。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的事实
被告人陈伟刚窃取被害人物品后，将其中的1部16G平板电脑以3100元的价格、9部32G平板电脑以每部3400元至3500元的价格、174根内存条以每根400元至415元的价格卖给被告人雷某，并通过顺丰速运分十七次发送到被告人雷某位于广东省深圳市的租住处，上述物品总价值122745元。后被告人雷某以低于深圳市市场批发价的价格卖给深圳市华强北的数码产品批发店，从中赚取差价。本案在审理中，被告人雷某退出赃款7000元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）证人苏某甲的证言。证实雷某到其工作的深圳市华强北远望市场的“深圳恒达通信”商铺卖过平板电脑，卖的都是没拆封的，原装的，价格一般比行情低几十元。
（二）书证。
1、雷某身份信息。证实其具备刑事责任能力。
2、扣押清单。证实公安机关依法扣押雷某随身物品。
3、案情说明。证实雷某系在其深圳市租住屋内被公安机关抓获。
4、顺丰递运单。证实陈伟刚将所盗物品中的10部平板电脑和174根内存条分十七次发送到雷某位于深圳市租住处。
（三）孝感市物价局价格认证中心价格鉴证意见书。证实雷某收购陈伟刚赃物价格。
（四）被告人雷某的供述：我的工作主要是在深圳市华强北这边卖一些手机及数码产品，没有固定的销售点，我进了一批货以后，再到市场上去找那些手机或数码城的摊位，把我的产品卖给他们。我从陈伟刚那里买过十几次东西，16G平板电脑卖给我最低是3000元一个，后来3100元也收过，32G平板电脑卖给我3400元至3500元一个，内存条每根400元到415元，都是全新的货物，没有发票、收据之类的凭证。货物都是通过顺丰快递给我的，货款都是通过银行转给他的，一共给了陈伟刚十万多元货款。东西都卖给了深圳市华强北远望市场，一个平板电脑我转手赚500元到600元左右，内存条每根赚70元到80元，我从中获利大约7000元左右等。
原判认为，被告人陈伟刚以虚构事实的方式转移被害人注意力，趁机盗走被害人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪；被告人雷某明知是犯罪所得而予以收购、转售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人陈伟刚如实供述自己的部分罪行，退出部分赃款，酌情对其从轻处罚。被告人雷某当庭悔罪，如实供述自己的犯罪事实，并退出赃款，依法对其从轻处罚。被告人陈伟刚因犯盗窃罪在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯本案之罪，是累犯，�法对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决被告人陈伟刚犯盗窃罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20000元；被告人雷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
宣判后，被告人雷某不服，上诉提出：上诉人在主观上并不“明知”所收购、转售的物品系犯罪所得，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，请求二审法院撤销原审判决，改判无罪。
经审理查明，二审审理查明的事实、证据和一审相同，本院予以确认。
本院认为，被告人陈伟刚以虚构事实的方式转移被害人注意力，趁机盗走被害人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪；被告人雷某明知是犯罪所得而予以收购、转售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。关于被告人雷某提出的上诉理由，经查，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得、犯罪所得收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其它方法掩饰隐瞒的行为。被告人主观上是否“明知”是区分罪与非罪的前提条件。此处的“明知”是指知道或者应当知道，即“明知”不仅包含事实上“确知”，还应包含“推定的明知”。根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。本案中，从被�人雷某收购被窃取赃物的具体情况来看，被告人雷某并非是一次或偶尔从被告人陈伟刚处收购货物，而是通过顺丰速运分十七次共计收购10台平板电脑及174根内存条，且所收购的平板电脑及内存条均是全新未开封的，被告人雷某多次、大量接收被告人陈伟刚向其提供的全新平板电脑及内存条，而这些物品均没有合法有效的来历凭证，双方交易的价格也明显低于同类同种物品的市场价格，且被告人雷某是专门从事电子产品收购的人。综合上述，足以认定被告人雷某在主观上是“明知”的。该上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张 立 新
审判员 �叶艾文
审判员 李 菁
二〇一五年五月十三日
书记员 许 丹