福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初1115号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈进杰，男，1975年10月22日出生，汉族，高中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月9日被安溪县公安局刑事拘留，同年6月15日被该局监视居住，同年9月30日被安溪县人民检察院监视居住，同年11月3日被本院取保候审。现在家。
辩护人王少煌，福建冠德律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1083号起诉书指控被告人陈进杰犯开设赌场罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人陈进杰及其辩护人王少煌均到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要而建议延期审理一次。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人陈进杰从2012年3月至同年7月间，在安溪县，持有其上线林某6（已被判刑）提供的“KKK大彩池”时时彩网站赌博股东账号GA8823、GA8820，发展会员林某1等下线接受投注，从中牟利，其持有的股东账号GA8823、GA8820自被查获时共接受投注金额52357240元，获利700459.2元。案发后，被告人陈进杰于2017年5月9日主动到公安机关投案。
指控提供的证据有：1、户籍证明、到案经过等书证；2、证人林某6、林某1等人的证言；3、被告人陈进杰的供述和辩解；4、辨认笔录等。
安溪县人民检察院认为，被告人陈进杰为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。提请本院依法判处。
被告人陈进杰对安溪县人民检察院的指控没有意见，表示当庭认罪，请求给予从轻处罚。辩护人王少煌辩护意见，鉴于被告人陈进杰自愿认罪，原对被告人陈进杰的无罪辩护转为罪轻辩护，被告人陈进杰有主动向公安机关投案，系初犯、现已退赃，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2012年3月1日至同年7月19日间，被告人陈进杰在安溪县，持有其上线林某6（已被判刑）提供的“KKK大彩池”时时彩网站赌博的股东账号GA8823、GA8820，下设总代理、代理、会员账号，并发展会员林某1等下线接受投注，从中牟利，其持有的股东账号GA8823、GA8820自2012年3月1日起至同年7月18日止在mx0005-大股东报表中显示共接受投注金额计52357220元，股东账号的总损益盈利计97930元。案发后，被告人陈进杰于2017年5月9日主动到公安机关投案，当庭表示自愿认罪，并向本院缴交违法所得97930元。
审理过程中，安溪县司法局受本院委托，对被告人陈进杰进行审前社会调查评估，并出具了《审前社会调查评估意见》。
上述事实，有由公诉机关提供的并经庭审举证、质证的以下证据证实：
1、证人林某22017年5月10日的证言，证实原来的宽带账号23×××80是其公公的户名，二年前将宽带换成联通了，现在账号其不清楚，家中只有一台电脑，家人都会使用，平时朋友来店里也会使用。
2、证人陈某2的证言，其和陈进杰有经济往来，都是民间借贷关系往来，没有参与网络赌博活动。
3、证人林某3的证言，其和陈进杰银行账户上的经济往来，是一起做生意产生的，没有参与“时时彩”网络赌博。
4、证人陈某3时于2017年5月25日的证言，陈进杰的银行交易记录显示与其多次交易，款项是民间借贷的往来款，不清楚陈进杰是否参与“时时彩”网络赌博。
5、证人林某4的证言，其丈夫陈某4有与陈进杰合作做民间借贷，不清楚陈进杰是否参与网络赌博活动。
6、证人陈某4的证言，其没有参与“KKK大彩池”的网络赌博活动，陈进杰是其同学。
7、证人林某5的证言，其和陈进杰是朋友关系，不认识林某6，与陈进杰银行往来交易明细，是借贷关系。
8、证人林某1的证言、指认报表、辨认笔录，其认识陈进杰，2012年他还有开了一个赌博账号给其，让其在网上赌博，其在2012年3月至4月份左右参与赌博前后还输了16000元；经仔细阅看“时时彩”报表，股东账号GA8820下线总代理账号之一ha5529（yp），下设代理账号cha5529的下线acha1140(2)会员账号是陈进杰开给其使用的赌博账号，该账号前后投注186134元，前后输了19999元，扣除退水，大概实际输了16000元，其曾三次跟陈进杰结算；经辨认照片，编号2号是陈进杰。
9、同案人林某6自2013年2月份到案后的多次供述、报表汇总、辨认笔录，供认其于2012年年初，利用管理“时时彩”大股东账号“MＸ0×××05”并发展下线陈某8、刘某、陈进杰、陈某6、许某1、许某2、陈某7、“全阿”、“世坚”、“小蔡”等人参与“时时彩”网络赌博；大股东账号“MＸ0×××05”报表总的投注金额是252296021.5元；指认大股东账号“MＸ0×××05”报表中的股东下线的两个股东账号GA8820、GA8823系其开给陈进杰的；经仔细阅看陈进杰与其通过银行转账，卡号6227…7790,户名为“林仲凯”的建行卡，2012年4月9日，陈进杰转给其的10万元，卡号6228…7710,户名为“林仲凯”的农行卡，于2012年6月4日转给其6万元的“时时彩”结算款；卡号6227…3132，户名为“林艺斌”的建行卡，2012年4月2日、4月24日，陈进杰先后转给其的9万元、8万元的“时时彩”结算款；共计33万元，其他的都是通过现金进行结算。经辨认照片，编号1号就是“时时彩”其下线的陈进杰。
10、大股东账号“MＸ0×××05”报表汇总，证实该账号于2012年3月1日至4月18日接受13个下线的股东账号投注金额计133953106元，其中GA8820股东账号下注金额为45097679元、损益67952.7元，股东账号GA8823下注金额为5319604元、损益20983.7元；同年5月14日至6月11日接受15个下线股东投注金额计58113699.5元，其中股东账号GA8823下注金额为1821668元，损益7678.2元；同年6月15日至7月19日接受21个下线股东投注金额计60229216元，其中股东账号GA8823下注金额为118269元，损益1316.1元；合计252296021.5元，其中股东账号GA8820、GA8823合计52357220元，损益合计97930元。
11、银行交易明细，证实卡号6227…7790,户名为“林仲凯”的建行卡，于2012年4月9日，与陈进杰持有的卡号6227…5588交易10万元；卡号6228…7710,户名为“林仲凯”的农行卡，于2012年6月4日，与陈进杰持有的卡号6228…9011交易6万元；卡号6227…3132，户名为“林艺斌”的建行卡，于2012年4月2日、4月24日，先后与陈进杰持有的卡号6227…5588交易9万元、8万元。
12、涉案“时时彩”网站截图，证实同案人林某6持有的大股东账号“MＸ0×××05”的下线股东有陈某3时、陈某8、许某2、陈某7、许某1、刘某、陈进杰、陈某6等人的投注金额及其本人的股东账号投注金额汇总等数据。
13、工作说明，认定被告人陈进杰涉案金额等说明；安溪县公安局刑侦大队民警办理该案中，没有到陈进杰家中进行搜查及扣押任何物品。
14、电子证据制作过程情况说明，网址为“WAC777.COM”的“KKK”大彩池、“LAMBORGHINI（兰博基尼）”的“时时彩”赌博网址的网页页面截图，截图内容为所有账号“MＸ0×××05”登陆上述赌博网址后，通过报表功能提取出来的账号“MＸ0×××05”的收益报表及其下线成员的收益报表、投注情况，并进行证据固定。
15、刑事判决书，证实同案人林某6等人被判刑的事实。
16、到案经过及照片，被告人陈进杰于2017年5月9日主动向安溪县公安局刑侦大队投案。
17、户籍证明，证实被告人陈进杰的出生日期等个人信息。
18、被告人陈进杰的供述和辩解、辨认笔录，供述认识林某6，有跟林某6经济往来，是多年前的资金上面的拆借关系；辩解记得当时有从林某6处拿到账号发展会员参与赌博。表示当庭认罪。经照片辨认，7号是林某6。
本院认为，被告人陈进杰以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人陈进杰犯开设赌场罪的罪名成立。案发后，被告人陈进杰主动向公安机关投案，当庭表示自愿认罪，可视为自首，依法予以从轻处罚。辩护人王少煌的前述辩护意见，予以采纳。审前司法行政机关出具对被告人陈进杰具备社区矫正条件的社会调查评估意见，经审查认为，被告人陈进杰符合适用缓刑的条件，该评估意见予以确认，依法对被告人陈进杰予以宣告缓刑。为维护社会管理秩序，根据被告人陈进杰的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人陈进杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元（已缴交）。
（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。）
二、被告人陈进杰缴交于本院的违法所得款人民币97930元，予以没收，上缴国库。
陈进杰回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
人民陪审员 林奇坤
人民陪审员 张国显
二〇一八年六月二十五日
书 记 员 石景艺
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
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