内蒙古鄂尔多斯市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂刑二终字第8号
原公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院。
上诉人（原审被告人）闫建军，曾用名闫军军，男，1975年8月10日出生于山西省吕梁市柳林县，汉族，大专文化，无业，捕前住山西省吕梁市。2013年10月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被山西省吕梁市柳林县公安局刑事拘留，同年10月5日被该局取保候审，该局于2014年6月26日将该案移送内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局。2014年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被山西省吕梁市离石区公安局刑事拘留，该局于同年4月4日将该案移送准格尔旗公安局。同日准格尔旗公安局对被告人闫建军刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗看守所。
内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民法院审理准格尔旗人民检察院指控被告人闫建军犯合同诈骗、诈骗罪，于2014年12月8日作出（2014）准刑初字第555号刑事判决。宣判后，原审被告人闫建军不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂尔多斯市人民检察院指派检察员吉仁、代理检察员杜海平出庭履行职务。原审被告人闫建军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一审法院判决认定，2012年6月17日，被告人闫建军以合作承揽岚县岚河支流上明河北村段河道整治工程为由，与苏某某、王某某签订合作协议，并收取工程投资款150万元。2014年9月5日，被告人闫建军以合作承揽太佳高速公路岚县连接线工程为由，与苏某某、王某某达成口头合作协议，并收取工程投资款50万元。2013年2月7日，被告人闫建军以合作承揽岚县中学新校区景观绿化工程为由，与高某甲签订工程合作协议，收取工程投资款70万元。经查，被告人闫建军未承包上述三项工程，其所收取的工程投资款均用于偿还个人债务。案发后，被告人闫建军退还高某甲70万元。被告人闫建军实施合同诈骗三起，诈骗数额270万元。
2013年10月份，被告人闫建军以能帮助承包离石区吴城水库加固工程为由，收取张某甲、郭某某办事费用20万元。收取款项后，被告人闫建军向张某甲、郭某某隐瞒自己并未联系承包工程的事实，并将所得款项用于退还骗取高某甲的款项及偿还个人债务。被告人闫建军实施诈骗一起，诈骗数额20万元。
一审法院判决认为，被告人闫建军在合同签订、履行过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人闫建军虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人闫建军犯数罪，应数罪并罚。被告人闫建军归案后如实供述其罪行，属坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人闫建军退赔被害人高某甲70万元，可酌情从轻处罚。被告人闫建军的违法所得，应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，以被告人闫建军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五万元；被告人闫建军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑十七年零六个月，并处罚金七万元；被告人闫建军诈骗所得二百二十万元，继续予以追缴后返还被害人。
原审被告人闫建军提出一审法院认定其骗取苏某某、王某某200万元有误，其中50万元是借某某，不属诈骗；一审法院认定其诈骗张某甲20万元有误，其给张某甲打了借条，事后在积极筹款准备还钱的上诉理由，请求二审法院对其从轻处罚。
经二审审理查明，
一、合同诈骗犯罪事实
1.2012年6月17日，被告人闫建军虚构其能承揽下岚县岚河支流上明河北村段河道整治工程，让苏某某、王某某与其一起合伙投资该项目，后与苏某某、王某某签订合作协议，由苏某某给闫建军打款80万元，王某某打款20万元，并将之前借王某某的50万元转为该工程的投资款，共计收取工程投资款150万元。被告人闫建军收款后并未承揽工程，而是将款用于偿还个人债务及消费；
2.2014年9月5日，被告人闫建军虚构能承揽下太佳高速公路岚县连接线工程，让苏某某、王某某与其合作，后三人达成口头合作协议，被告人闫建军要求二人投资200万元，后王某某给其打款50万元作为该项目投资款。被告人闫建军收款后未承揽该项目，而是用于偿还个人债务；
3.2013年2月7日，被告人闫建军虚构能承揽下岚县中学新校区景观绿化工程，让被害人高某甲与其合作，后二人签订工程合作协议，收取高某甲工程投资款70万元。被告人闫建军收款后未承揽该项目，而是用于偿还个人债务。案发后，被告人闫建军退还高某甲70万元。
综上，被告人闫建军实施合同诈骗三起，诈骗数额共计270万元。
上述事实有经一、二审当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、报案材料，证明被害人苏某某于2013年12月24日向内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局报案称，其和妻子王某某被闫建军以投资工程名义被骗200万元，其中50万元是之前借某某转为投资款的，该局于2014年2月10日立案；被害人高某甲于2013年4月25日向山西省吕梁市柳林县公安局报案称，其被闫建军以共同承揽岚县中学绿化工程为由骗取现金70万元，山西省吕梁市柳林县公安局于2013年7月10日立案，于2014年6月26日将该案移送准格尔旗公安局。
2、被害人苏某某、王某某的陈述，证明被告人闫建军以承揽河道工程、太佳高速公路连接线工程为由，要求苏某某、王某某投资项目，从二人处骗取款项200万元，其中以现金方式支付150万元，以借某某抵顶投资款50万元，双方签订了河道工程合同，太佳高速公路工程达成口头协议。之后闫建军未承揽工程，后联系不上了；
3、被害人高某甲的陈述，证明被告人闫建军以合作承揽岚县中学绿化工程为由，与高某甲签订了合作协议，骗取其投资款70万元，款项已全部退还；
4、转账凭条、银行交易明细，证明经公安机关调取户名闫建军，账号尾号8211号、户名王某某，账号尾号为7558号、户名为苏某某，账号尾号为7894号的银行交易明细；2012年5月27日苏某某给闫建军转款80万元，8月2日王某某给闫建军转款20万元，9月5日王某某给闫建军转款50万元；
5、岚县岚河支流上明河北村段河道整工程施工评审结果公示、中标通知书及证明，证明岚县岚河支流上明河北村段河道整治工程施工土建I标由山西三门峡库区建设工程局中标；岚县岚河支流上明河北村段河道整治工程施工土建II标由山西瑞远水利工程有限公司中标，但是由于河道占用地无法协调，致使该工程无法实施，山西省水利厅决定暂缓实施，该工程与被告人闫建军无任何关系；
6、河道整治工程协议、收条、借条、太佳高速连接线工程资格预审公告、岚县岚河支流上明河北村段河道整治工程施工土建I标招标文件，证明被告人闫建军与苏某某签订了河道整治工程书面协议，给苏某某、王某某打了一张80万、一张70万元的借条；
7、岚县中学新校区景观绿化工程项目股份合作协议书、收条、建设银行交易明细，证明被告人闫建军与高某甲签订岚县中学新校区景观绿化工程合作协议书，依据该协议高某甲分别于2013年2月6日、7日、8日三次共计给闫建军转款70万元，闫建军给高某甲打了收条；
8、岚县中学新校区风雨操场及附属工程建设项目施工招标材料，证明河南城建建设集团有限公司等四家参加岚县中学新校区建设项目的投标，四家公司提供了相关文件。河南城建建设集团有限公司最终中标，并签订施工合同。在工程招投标过程中，与被告人闫建军无关系；
9、证人李某甲的证言，证明其是山西瑞远水利工程有限公司总经理，岚县岚河支流上明河北村段河道整治工程II标段由山西瑞远公司承揽，但没有施工，且该公司与闫建军无业务往来；
10、证人张某乙的证言，证明其是山西三门峡库区建设工程局总工，岚县岚河支流上明河北村段河道整治工程I标段由山西三门峡库区建设工程局承揽，但没有签订施工合同，也未进行施工，中标单位未将工程转包或分包，且中标单位与闫建军没有业务往来；
11、证人刘某甲的证言，证明其是山西省太佳高速公路岚县连接线建设指挥部办公室主任，该工程中标公司中没有叫闫建军的人；
12、证人张某丙的证言，证明其于2003年至2013年3月在山西永信通招标代理公司人员，在该公司工作期间，吕梁岚县中学新校区风雨操场及附属工程项目的中标人是河南城建建设集团有限公司，当时有四家公司参加竞标。城建公司没有委托过闫建军参与工程投标；
13、证人刘某乙的证言，证明其是河南城建建设集团有限公司吕梁市岚县中学新校区项目部岚县中学项目的负责人，该校区项目由河南城建公司中标，该公司就岚县中学项目与闫建军没有任何往来；
14、证人慕某某的证言，证明其向闫建军借某某20万元，该款系被告人闫建军供述系从王某某处骗取；
15、证人李某乙的证言，证明被告人闫建军2012年10月15日偿还李某乙借某某10.2＋万元。其证言与被告人闫建军供述其将从王某某处骗取的款项中偿还李某乙10.2万元相印证。
16、证人雷某某、杜某某、张某丁、呼某某、高某乙、柳某某的证言，证明被告人闫建军曾向上述证人借某某，并按期偿还利息，与被告人闫建军供述其将所骗款项用于偿还借某某及支付利息相印证；
17、证人田某某的证言，证明被告人闫建军偿还过田某某款项，并交给柳林县公安局10万元，与闫建军供述的款项用途相印证；
18、山西省吕梁市柳林县公安局扣押清单、收条，证明被告人闫建军向柳林县公安局退缴赃款40万元，退还被害人高某甲；
19、山西省吕梁市柳林县公安局情况说明，证明2013年4月17日，闫建军在高某甲家门店前给高某甲退10万元，2013年7月2日起至9月份，闫建军委托田某某替其偿还高某甲20万元；2013年10月1日、10月15日闫建军家属退赔高某甲40万元，全部款项已退还；
20、被告人闫建军的供述，其供述为了偿还自己所借的高利贷，其以合作承包工程为由，取得苏某某、王某某、高某甲的信任后，骗取苏某某、王某某200万元，其中现金支付150万元，以借某某抵顶50万元，骗取高某甲70万元。
上述证据来源合法，法律手续完备，符合证据的客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
二、诈骗犯罪事实
2013年10月份，被告人闫建军以能帮助张某甲承包离石区吴城水库加固工程为由，通过慕某某，收取张某甲、郭某某办事费用20万元。收取款项后，被告人闫建军向张某甲、郭某某隐瞒自己并未联系承包工程的事实，并将所得款项用于退还骗取高某甲的款项及偿还个人债务。
上述事实有经一、二审当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明2014年3月27日，被害人张某甲报案称闫建军以能给其承揽下工程为由，骗取其20万元，当月29日山西省吕梁市离石区公安局立案侦查，同年4月4日将该案移送准格尔旗公安局；
2、被害人张某甲的陈述、证人郭某某的证言，证明张某甲想要承揽离石区吴城水库的加固工程，后与郭某某联系，让其找人帮忙揽点工程，郭某某通过朋友慕某某找到闫建军，闫说能办下工程，需要前期活动经费，后张某甲、郭某某给闫建军20万元，让其帮助其联系工程，之后再无法联系到被告人闫建军；
3、证人慕某某的证言，证明通过其联系，郭某某给闫建军20万元用于帮忙承揽吴城水库加固工程，后工程招标结束，闫建军未联系成该工程，也未退还款项，并拒接电话；
4、被害人张某甲的辨认笔录，经张某甲对公安机关提供的10张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出7号照片中的男子为骗取其现金20万元的闫建军；
5、归案情况说明、在逃人员登记信息登记表、抓捕经过，证明内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局于2014年2月10日将被告人闫建军列为网上在逃人员，2014年4月1日晚23时许，山西省吕梁市离石区公安局经侦大队在离石区交通路烧烤王饭店将被告人闫建军抓获，4月2日采取刑事拘留措施，4月4日将该案移交准格尔旗公安局；
6、被告人闫建军的供述，证明其以帮忙承揽工程需要办事费用为由，收取张某甲、郭某某共计20万元，用于偿还个人债务。
上述证据来源合法，法律手续完备，符合证据的客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，上诉人闫建军在合同签订、履行过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人闫建军虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人闫建军犯数罪，应数罪并罚。关于上诉人闫建军提出其骗取苏某某、王某某200万元中50万元是借某某，不是诈骗的上诉理由，经查，其中50万元借某某已经双方约定转为工程投资款，对该笔款其具有了非法占有目的，应认定为犯罪数额，故对其上诉理由不予采纳；关于其提出收取张某甲20万元，给其打了借条，而且在积极筹款准备还钱的上诉理由，因上诉人虚构承揽工程的事实，收取钱后用于偿还个人债务，其主观上具有非法占有的目的，故其行为构成诈骗罪，对其上诉理由不予采纳。上诉人闫建军归案后如实供述其罪行，属坦白，依法可从轻处罚。鉴于上诉人闫建军退赔被害人高某甲70万元，可酌情从轻处罚。综上，一审法院判决认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，但量刑不当，应依法予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）、（四）项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、维持内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民法院（2014）准刑初字第555号刑事判决中第一项对被告人闫建军合同诈骗罪、诈骗罪的定罪、量刑、罚金部分和合并执行罚金部分及第二项，即被告人闫建军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五万元；被告人闫建军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；决定执行并处罚金七万元；被告人闫建军诈骗所得二百二十万元，继续予以追缴后返还被害人；
二、撤销内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民法院（2014）准刑初字第555号刑事判决中第一项中对被告人闫建军决定合并执行有期徒刑十七年零六个月；
三、上诉人闫建军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五万元；被告人闫建军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；决定合并执行有期徒刑十五年零六个月，并处罚金七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月2日起至2029年9月27日止）
本判决为终审判决。
审 判 长 其 其 格
代理审判员 顾 晓 达
代理审判员 孟和巴图
二〇一五年四月二十一日
书 记 员 赵 琳