广东省惠州市惠阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1303刑初330号
公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。
被告人陈洪生，曾用名谢忠学，男，1982年2月18日出生，汉族，中专文化，户籍地重庆市巫溪县，自报）。2013年8月22日因犯诈骗罪、抢劫罪被山西省晋中市榆次区人民法院数罪并罚判处有期徒刑五年，于2016年7月14日刑满释放。
指定辩护人钟熙、谢晓婷，均系广东铸铭律师事务所律师、实习律师。
被告人刘啟明，男，1989年9月22日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市巫溪县，自报）。2012年12月5日因犯抢劫罪、抢夺罪、诈骗罪被山西省晋中市榆次区人民法院数罪并罚判处有期徒刑五年六个月，于2016年9月14日刑满释放。
指定辩护人曾绮姿、刘昭君，均系广东日升律师事务所律师、实习律师。
被告人潘云开，男，1982年3月2日出生，汉族，小学文化，户籍地重庆市巫溪县，自报）。
指定辩护人向明常，广东德邻律师事务所律师。
上述3名被告人均因本案于2018年1月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押于惠州市惠某区看守所。
惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2018）294号起诉书指控被告人陈洪生、刘啟明、潘云开犯诈骗罪，于2018年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年6月21日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员万春杨出庭支持公诉，被告人陈洪生及其指定辩护人钟熙、谢晓婷、被告人刘啟明及其指定辩护人曾绮姿、刘昭君、被告人潘云开及其指定辩护人向明常到庭参加诉讼。现已审理终结。
惠州市惠阳区人民检察院指控，2018年1月20日6时许，被告人陈洪生、刘啟明、潘云开驾驶小轿车来到惠阳区秋长街道办维布村布仔饭店对面路口，以掉包分钱为诱饵将被害人张某1骗上车，在骗取被害人张某1随身携带的银行卡密码和3张银行卡、1部手机后到ATM取走银行卡里的人民币9100元。被害人发现被骗后立即报案，公安机关于次日在惠某区镇隆某抓获3名被告人，并缴获作案车辆1辆、机动车车牌35副、赃款人民币4030元等物品。认定上述事实的证据如下：书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、现场勘查笔录、视听资料等。被告人陈洪生、刘啟明、潘云开以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈洪生、刘啟明在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。建议对被告人陈洪生判处有期徒刑一年以上二年以下；建议对被告人刘啟明判处有期徒刑十个月以上一年十个月以下；建议对被告人潘云开判处有期徒刑八个月以上一年八个月以下。请依法判处。
被告人陈洪生对起诉书的指控及量刑建议书均无异议。辩护人的辩护意见是，被告人陈洪生当庭认罪，愿意从被扣押的赃款中退赃，具有悔罪表现，建议对被告人陈洪生从轻处罚。
被告人刘啟明对起诉书的指控及量刑建议书均无异议。辩护人的辩护意见是，被告人刘啟明归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，其愿意退赃，建议对被告人刘啟明从轻处罚。
被告人潘云开对起诉书的指控及量刑建议书均无异议。辩护人的辩护意见是，被告人潘云开归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪；其在共同犯罪中所起的作用较轻，建议对其从轻处罚。
经审理查明，被告人陈洪生、刘啟明、潘云开等人密谋以掉包分钱为诱饵实施诈骗，由被告人陈洪生负责掉钱、被告人刘啟明负责捡钱、被告人潘云开负责开车，于2018年1月20日6时许，3名被告人驾驶1辆小轿车来到惠州市惠阳区秋长街道办维布村布仔饭店对面路口，将被害人张某1骗上车，在骗取被害人张某1随身携带的银行卡密码和3张银行卡、1部手机后，被告人刘啟明到ATM取走银行卡里的人民币9100元。被害人发现被骗后立即报案，公安民警于次日在惠某区镇隆某抓获3名被告人，并扣押1辆小汽车、缴获机动车车牌35副、从被告人刘啟明和潘云开身上共缴获赃款人民币4030元（已退还被害人）、从被告人陈洪生身上扣押现金人民币3958元等物。
另查明，被告人刘啟明和潘云开的家属于2018年6月21日共向本院执行账户里交纳人民币3000元作退还给被害人张某1。
经法庭质证，证明上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书；常住人口基本信息；到案经过；被害人张某1的陈述；现场勘查记录及照片；现场指认照片；治安监控视频截图；搜查、缴赃、提取笔录、扣押决定书、扣押、发还清单；银行卡存款账户流水信息；辨认笔录；刑事判决书及释放证明书；被告人陈洪生、刘啟明、潘云开的供述等。
证据确实，足以认定。
本院认为，被告人陈洪生、刘啟明、潘云开以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物共人民币9100元，数额较大，其3人的行为均已构成诈骗罪。被告人陈洪生、刘啟明在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人陈洪生、刘啟明、潘云开分工配合诈骗他人财物，均起主要作用，而潘云开是司机所起的作用较轻，应当按照其3人所参与的全部犯罪处罚。被告人陈洪生当庭认罪，酌情可以从轻处罚。被告人刘啟明和潘云开归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪，且主动退赃，均可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实，充分；量刑建议偏高，均不予采纳。3名被告人的辩护人的辩护意见，均与查明的事实相符，已予采纳。根据3名被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人陈洪生犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2018年11月20日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）
二、被告人刘啟明犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2018年10月20日止。罚金已缴交。）
三、被告人潘云开犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2018年7月20日止。罚金已缴交。）
四、责令从被告人陈洪生被扣押的赃款中退还人民币2070元给被害人张成合；被告人刘啟明、潘云开共向本院执行账户里交纳的人民币3000元应退还给被害人张成合。
五、缴获的机动车车牌35副，予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟国雄
人民陪审员 林景宁
人民陪审员 魏兴才
二〇一八年七月三日
书 记 员 谢蕙宇
张恒彬
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;……
第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条（第一款）被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。