河北省容城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0629刑初42号
公诉机关河北省容城县人民检察院。
被告人王占军，男，1970年3月21日出生于河北省容城县，汉族，初中文化，原任容城县住房和城乡建设局城市管理监察大队队长。2001年7月5日因犯故意伤害罪被保定市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年10月20日因涉嫌犯贪污罪被容城县公安局刑事拘留，同年11月6日被监视居住，同日因涉嫌犯诈骗罪被容城县公安局刑事拘留，2015年11月11日被逮捕。
辩护人李坤元，河北永嘉律师事务所律师。
河北省容城县人民检察院以容检公诉刑诉〔2016〕34号起诉书指控被告人王占军犯诈骗罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省容城县人民检察院指派检察员李海鸿、杨英涛出庭支持公诉，被害人保定永城建筑工程有限公司委托代理人张某1、被告人王占军及其辩护人李坤元到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省容城县人民检察院指控，2013年9月，中国移动通信集团河北有限公司保定分公司对容城十二期城域网通信管道工程招投标，河北元道通信技术有限公司中标，后因规划问题无法入场施工于2014年3月3日解除合同。
2014年夏天，时任容城县住房和城乡建设局城管监察大队队长的被告人王占军，以能够在容城县住房和城乡建设局办理该城域网第十二期通信管道（容城段）工程施工审批手续为由，谎称需要交纳高额审批手续费，几次与保定永成建筑工程有限公司第三分公司张某1等人商讨审批手续费数额，最后确定缴纳50万元。之后被告人王占军先收取该公司10万元现金，后又分别于2014年6月7日、11日通过该公司的田某1用网银转账方式转入王占军个人银行卡账户10万元、30万元，分三次共计骗取保定永成建筑工程有限公司第三分公司人民币50万元。期间被告人王占军私自以容城县住房和城乡建设局的名义与保定市永成建筑工程有限公司签署了协议书及管道建设段落明细表，后该公司一直未能施工。2014年10月，被告人王占军逃匿，2015年10月20日被抓获归案。对上述犯罪事实公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、鉴定意见、书证等证据，据此认定被告人王占军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，被告人王占军有犯罪前科，酌定从重处罚，请合议庭根据本案的事实及证据，结合庭审情况对被告人作出公正判处。
被害人的代理人认同公诉机关对被告人的指控意见。
被告人王占军辩称其不构成诈骗罪，是对方找其合伙作该工程，没有收到对方10万元现金，只收到了转账的40万元，没有诈骗行为。
辩护人认为起诉书指控被告人构成诈骗罪事实不清，证据不足。保定永城建筑工程有限公司第三分公司张某1与王占军之间是一种委托代理或合伙的民事法律关系，不应按诈骗处理。
经审理查明，2013年9月，中国移动通信集团河北有限公司保定分公司对保定城域网通信管道十二期工程容城段（以下简称十二期工程）招投标，河北元道通信技术有限公司中标，后因规划问题无法入场施工，于2014年3月3日解除合同。
2014年夏天，时任容城县住房和城乡建设局（以下简称住建局）城市管理监察大队队长的被告人王占军，以能够在容城县住建局办理十二期工程施工审批手续为由，谎称需要交纳高额审批手续费，几次与保定永成建筑工程有限公司第三分公司的张某1等人商讨审批手续费数额，最后确定缴纳50万元。之后被告人王占军先收取该公司10万元现金，后又分别于2014年6月7日、11日通过该公司的田某1用网银转账方式转入王占军个人银行卡账户10万元、30万元，三次共计骗取该公司人民币50万元。期间被告人王占军私自以容城县住建局的名义与保定市永成建筑工程有限公司签署了协议书及管道建设段落明细表，后保定市永成建筑工程有限公司一直未能施工。2014年10月，被告人王占军逃匿，并将所得钱款挥霍。2015年10月20日被抓获归案。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、证人张某1证言，我是保定永成建筑工程有限公司第三分公司合伙人，任项目经理。公司有我与田某1、刘某、王某1、吴某15名合伙人。十二期工程我公司参与招投标，没有中标。2014年春天的一天，我来容城跟王占军吃饭时说起十二期工程的事，王占军说中标的公司没做成，问我们做不做，要交55万元的费用，我与合伙人商量觉得费用太高，就和王占军说能不能少交点，最后说好交50万元的费用，在施工前交清。钱分三次交的，第一次在2014年5月底6月初，我电话联系容城县住建局的杨某说来容城交审批费用，我和刘某、田某1一起去的王占军办公室，杨某也过来了，把10万元现金给了王占军，都是百元面值，装在一个纸袋子里，让王占军出手续，他说交齐了一起出。过了几天，王占军催我们交钱，我公司用网银转给了王占军10万元，转到王占军给我的一个农行卡号。又过了几天，王占军通知带着公章去签合同，我和刘某，保定永成建筑工程有限公司的陈某一起去了王占军的办公室，王占军拿出两份协议，我们看了看允许我们施工了，就在协议上盖了永城建筑工程有限公司的章，王占军出去了几分钟盖上了容城县住建局的章，给了我们一份，之后王占军让我们交钱，我们就用网银又给王占军转了30万元，跟王占军要票据，他说在搞城市“6S”工程，等结束了进场施工前再给我们开票。2014年10月3日，我和王占军最后一次通话，之后就联系不上王占军了。
2、证人田某1证言，我是保定永成建筑工程有限公司第三分公司的合伙人，负责公司的财务资金结算。2014年5月份，我们公司张某1说十二期工程需要向容城县城建局缴纳55万元的手续费，我们认为钱太多，就让张某1去做工作，最后说好交50万的手续费。2014年5月份的一天，我和张某1、刘某在容城县城建局办公室找到了王占军，杨某也在，我们把10万元现金给了王占军，都是一百面值的，一万元一捆，钱用装酒的袋子装着，我们把钱给了王占军后要求书面手续，他也没给我们。2014年6月7日，张某1说王占军让把剩下的手续费交了，王占军给了张某1一个账号，我用我的网银转给王占军10万元，过了三四天，张某1说王占军让把剩余的费用交清，办理审批手续，我就又用我的卡使用网银给王占军转了30万元，三次一共给了王占军50万元。我认为这50万元是办施工手续的钱，但最后我们并没有施工。
3、证人刘某证言，我是保定永成建筑工程有限公司第三分公司的合伙人。2014年上半年，我和张某1找过容城县住建局城管监察大队长王占军几次，和王占军谈我们公司施工十二期工程的事，王占军说让我们交55万元的占地手续费，最后谈好交50万。2014年上半年的一天，我和张某1、田某1到容城县住建局城管监察大队，在王占军办公室交给王占军10万元现金，王占军说等钱交齐了再给我们开票，剩下的钱都是田某1给王占军转账过去的。我们分三次给了王占军50万元钱，我认为这是办施工手续的钱，给了我们一个书面手续，盖着容城县住建局的章，因为找不到王占军了，我们没有进场施工。
4、证人王某1证言，我是保定永成建筑工程有限公司第三分公司的合伙人。十二期工程施工是张某1联系的，他说容城县住建局城管监察大队长王占军可以帮我们办理住建局的管道施工手续，让我们出50万元，我们几个合伙人每人出了10万元，钱是分三次给的王占军，第一次给了10万元现金，田某1、张某1、刘某去的，第二次是田某1用网银给王占军的农行卡转了10万元，第三次是田某1用网银给王占军转了30万元，是给住建局办理管道施工手续的费用，我认为我们已经把手续办下来了，协议也签了，但后来没让我们施工。
5、证人吴某1证言，我是保定永成建筑工程有限公司第三分公司的合伙人。十二期工程施工的事都是张某1联系的，他说联系的容城县住建局城管监察大队队长王占军，说容城县住建局让交50万元手续费，交齐后就可以干活，我们几个合伙人每人出了10万元。该工程没有施工。
6、证人陈某证言，我是保定市永城建筑工程有限公司的总经理，我公司第三分公司负责市政公用工程、公路施工等业务。2014年的一天，张某1说容城有个工程谈好了，我和张某1、还有一个40岁左右的司机到了容城县住建局的一个办公室，有个50岁左右的男的拿出一份协议，我看了看没有问题就在协议上盖上了公司的公章，并写上了保定永城建筑工程有限公司的名称，协议是一式两份，当时是我先盖的章，另一方没有盖章，盖好章后，张某1就让我到车上等着，后来的事就不知道了。经辨认甲方容城县住建局、乙方保定永成建筑工程有限公司的这份“协议书”，觉得就是我们在容城县住建局签的那份协议。
7、证人杨某证言，其是容城县住建局安居办主任。张某1是做市政管网工程的，2014年的时候，张某1为容城县通信管道施工的事找城管监察大队队长王占军，张某1说王占军让他们交55万元钱，让其跟王占军说说少交点儿，第二天，张某1和两三个小伙子过来其领他们去了王占军的办公室，让他们自己谈，过了会儿，张某1给其打电话说谈好了，怎么谈得不清楚。2014年夏天的一天，张某1给其打电话说找王占军办手续来了，交10万元钱。在谁办公室记不清了，其进屋看见有三四个人，张某1、王占军在办公室，桌上有一个袋子。2014年农历八月十五之后，王占军因为打架的事不来单位上班了，张某1给其打电话说在王占军这交了50万元钱，问什么时间干活，其说也找不到王占军，让他自己联系。
8、证人李某1证言，其2014年12月任容城县住建局城管监察大队队长。前任队长是王占军，其被任命为队长时王占军好长时间不上班了，电话打不通，找不到他。
9、证人吴某2证言，其2010年至今在容城县住建局工作，在办公室负责文秘兼着城管监察大队的文秘工作。经辨认，没见过甲方容城县住建局、乙方保定永成建筑工程有限公司的这份“协议书”。2014年6月份左右，王占军没有向其交过几十万元的费用。
10、证人张某2证言，其是容城县住建局副局长，主管城管监察大队。2010年10月，王占军任命为城管监察大队队长，直到2014年10月王占军逃跑，王占军没有就城管监察大队的工作向其请示过。
11、证人丁某证言，其是容城县住建局局长，王占军是该局监察大队队长，他的主管领导是副局长张某2。王占军任队长期间十二期工程的相关工作没有向其请示过，经了解，局财务及张某2也未接到王占军的汇报请示，工作上有些事王占军有自己决策的情况。
12、证人魏某证言，其在容城县住建局办公室工作，负责办公室日常工作和印信管理。单位的公章由其盖章，其不在时办公室其他工作人员盖章，没有进行登记。2014年12月份以前，城管监察大队队长是王占军，大概2014年国庆节前后，王占军就不来单位上班了。经辨认“协议书”上的公章不是其经手盖的，应该是单位内部的人盖的。
13、证人胡某证言，其在容城县住建局办公室工作，2015年开始办公室公章使用登记簿盖章登记，在这之前都是跟办公室主任请示好后盖章。经辨认，“协议书”上的公章不是其经手盖的。城管监察大队队长是王占军，2014年八月十五之后，就没见过王占军来单位上班。
14、证人凌某证言，其在容城县住建局办公室工作，2015年办公室开始公章使用登记簿盖章登记，之前都是跟办公室主任请示好后盖章。2014年5、6月份的时候，城管监察大队一般情况下都是王占军来盖章。经辨认，“协议书”上的公章不是其经手盖的。
15、证人曹某证言，其任容城县住建局办公室主任，公章由魏某管理。2014年12月以前城管监察大队队长是王占军，一般都是大队长拿着资料来盖章，2014年农历八月十五之后一个月左右，王占军就不来单位上班了。经辨认，“协议书”上的公章不是经其手盖上去的，没见过这份协议。
16、证人田某2证言，其是容城县住建局财审股股长，该局城管监察大队收取城市道路占用、挖掘费。2014年12月份以前队长是王占军，2014年中秋节以后，他就不来单位上班了。该局没有收取过十二期工程的相关收费，其不知道这个工程。
17、证人郭某1证言，其是中国移动通信集团河北有限公司容城分公司综合部主任。2013年上半年，十二期工程进行了招投标，石家庄元道公司中标，但是没有在当地办成住建部门的手续，没有施工，保定的张某1联系想做该工程，后来没有做成。
18、证人冀某证言，其是中国移动通信集团河北有限公司容城分公司经理。十二期工程石家庄元道公司中标，但没有施工建设。2014年夏天的时候，一个叫张某1的人给其打过几次电话，咨询过十二期工程的事。
19、证人杜某证言，其是中国移动通信集团河北有限公司保定分公司网络部工程中心主任，十二期工程2013年9、10月份保定分公司招投标，河北元道通信技术有限公司中标，因为协调施工困难无法进场而申请终止施工，保定分公司2014年3月3日同意终止合同，十二期工程搁置至今。
20、证人李某2证言，其在中国移动集团河北有限公司容城分公司网络运维部工作。十二期工程该公司进行了招投标，后一直没有施工。
21、证人贾某证言，其2011年至2013年负责河北元道通信技术有限公司保定区域的工程项目，2013年9月份，中国移动保定分公司对十二期工程进行招投标，河北元道通信技术有限公司中标。其咨询了规划局和住建局，因容城县政府有规划暂时不能施工，就向中国移动保定分公司说明情况解除了合同。
22、证人王某2证言，其是中国移动通信集团河北有限公司保定分公司采购供应中心物流主管。该中心负责十二期工程招投标工作，该工程由河北元道通信技术有限公司中标。
23、证人郭某2证言，证实王占军是其前夫，2012年协议离婚，2014年农历八月十七以后，就联系不上王占军了。
24、调取证据通知书、调取证据清单、营业执照、协议书、管道建设段落明细表，证实自保定永城建筑工程有限公司第三分公司调取该公司营业执照、盖有该公司印章与容城县住建局印章的协议书、管道建设段落明细表。
25、接受证据材料清单、管道建设段落明细表，证实2016年4月7日张某1提交盖有容城县住建局公章的管道建设段落明细表原件。
26、调取证据通知书、资金往来（网银渠道）信息结果表、个人账户交易明细表、银行卡取款凭条，证实2014年6月7日、11日田某1名下卡号为62×××18的银行卡向王占军名下卡号为62×××62的银行卡通过网银渠道分别转账10万、30万元及王占军该卡内现金支出情况。
27、调取证据通知书、保定永城建筑工程有限公司第三分公司现金日记帐，证实自保定永城建筑工程有限公司第三分公司调取2014年现金日记账，6月6日记载容城办手续用（王占军）贷500000元。
28、调取证据通知书、事业单位法人证书、容城县住建局党组会记录、证明，证实容城县城市管理监察大队是容城县住建局举办的事业单位；2010年10月5日王占军任容城县住建局城市管理监察大队队长。
29、调取证据通知书、容城县住建局证明、情况说明，证实容城县住建局公章管理、使用流程及容城县住建局城市管理监察大队收费流程、依据等。
30、调取证据通知书、容城县住建局证明，证实办理挖掘、临时占用城市道路审批手续，施工单位向容城县住建局提供工程图纸、填写申请表，经该局审批同意后方可施工。
31、容城县住建局证明及依据文件，证实十二期工程施工应收城市道路挖掘修复费65100元。
32、调取证据通知书、调取证据清单、十二期工程招标文件及图纸，证实该工程保定永成建筑工程有限公司曾参与招投标，后由石家庄元道通信技术有限公司中标，后该公司与中国移动通信集团河北有限公司保定分公司终止合同。
33、天津市天鼎物证司法鉴定所司法鉴定意见书，证实检材涉案协议书中“容城县住房和城乡建设局”印章印文与样本印文是同一印章盖印形成。
34、刑事判决书，证实被告人王占军因犯故意伤害罪于2001年7月5日被保定市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。
35、抓获经过，证实2015年10月20日18时许，被告人王占军在容城县晾马台镇刘合庄村被抓获。
36、户籍证明，证实被告人王占军的身份情况。
本院认为，被告人王占军以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人及辩护人对其不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人诈骗50万元事实，有多名证人证言予以证实，另有银行交易记录、被害人公司现金日记帐等证据相佐证，被告人收到钱款后，采取离开原单位、关闭手机、长期外出等方式逃避，并将所得钱款挥霍，充分反映了被告人具有非法占有他人钱款的故意，应当以诈骗罪惩处。故该辩护意见不予采纳。被告人王占军有犯罪前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王占军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2026年4月19日止；罚金于判决生效后五日内缴纳）。
二、责令被告人王占军退赔被害人人民币五十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 徐亿荣
审 判 员 牛雪峰
人民陪审员 张永良
二〇一六年八月十六日
书 记 员 张景曦