吉林省榆树市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0182刑初291号
公诉机关吉林省榆树市人民检察院。
被告人李某某，出生于吉林省榆树市，住榆树市，因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年11月16日被刑事拘留，同年11月25日被执行逮捕，现羁押于榆树市公安局看守所。
吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2016）255号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆树市人民检察院指派代理检察员杨虹出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。现己审理终结。
吉林省榆树市人民检察院指控，2012年4月29日，被告人李某某用位于榆树市刘家镇刘家村一组的自有房屋做抵押在范某甲手中抬款11万元，2012年7月，李某某以办理贷款用于归还范某甲借款为由，在范某甲手中将抵押在其手中的《私有房屋所有权证》和《国有土地使用证》骗回，并于2013年2月27日，在范某甲不知情的情况下，李某某将自家房屋以14万元的价格卖掉，所卖房款没有用于归还在范某甲手中抬款，案发后，李某某拒不归还涉案款。
公诉机关针对上述指控，提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，并认为被告人李某某以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某某对公诉机关指控其合同诈骗罪没有意见，但辩称借款数额是10万元，并且已经还款12万元，还钱后才把房照拿回来。
经审理查明，2012年4月29日，被告人李某某为了给其朋友李传彪借款，用其自有房屋做抵押在被某某处借款10万元，双方约定月利率10%，每月利息1万元，借款期限一个月，双方签订了售房协议，并将该房屋的《私有房屋所有权证》和《国有土地使用证》交付给范某甲。2012年7月的一天李某某以办理贷款用于归还范某甲借款为由，在范某乙将抵押《私有房屋所有权证》和《国有土地使用证》骗回。2013年2月27日，在范某甲不知情的情况下，李某某将该房屋以14万元的价格卖给苗某某，所卖房款并没有用于归还范某甲的借款。经范某甲催要，李某某拒不还款。期间，2012年8月2日李传彪通过农村商业银行向范某甲代还利息1万元。截止案发时，范某甲损失借款本金共计9万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书、抓获经过及破案报告证实，本案系被某某2015年7月14日报案至公安机关，公安机关于2015年11月16日决定立案侦查。2015年11月16日范某甲将李某某扭送至公安机关，此案告破。
2.国有土地使用证、私有房屋所有权证证实，李某某土地使用证、房屋所有权证的情况。
3.售房协议证实，李某某、苏某某与范某甲于2012年4月29日签订售房协议。
4.买卖契约证实，2013年2月27日李某某将房屋以十四万元的价格卖给苗某某。
5.离婚登记协议书及离婚登记审查处理表证实，被告人李某某与苏某某（李秀辉）于2012年12月27日办理离婚登记。
6.户籍及前科劣迹证明证实，李某某出生于1963年3月24日等自然身份情况，无前科劣迹。李传彪、李传辉于2014年至今在外地打工至今未归，地址不详。
7.榆树市新庄镇大房村村委会证明证实，李传彪、李传辉系本村村民，外出打工，联系不上，未回本村的情况属实。李传合于2015年10月15日死亡。
8.吉林农村商业银行刘家支行提供的存款明细帐证实，2012年4月2日至2012年10月11日范某甲在该行交易流水情况。
9.吉林榆树农村商业银行个人储蓄凭证证实，户名范某甲在该行存款情况（其中10000元发生额有一笔系2012年8月2日李传彪存入。）
10.中国农业银行银行卡交易明细清单证实，2012年4月1日至2012年9月30范某甲在该行交易流水情况。其中2012年5月23日现存23000元，当日转支23000元，无其中存支取记录。
11.吉林榆树农村商业银行贷款明细查询及协助查询通知书证实，2012年李某某没有在该行贷款，2013年7月10日贷款10000元，该笔贷款于2015年结清。
12.协助查询财产通知书证实，范某甲在中国建设银行未开户。
（二）证人证言
1.证人苗某某证言，2013年2月27日以14万元的价格购买了李某某的坐落在刘家镇刘家村一队自家的住宅，并把14万元现金当场交给了李某某，签了买卖契约，李某某把房照和土地使用证交给了苗某某。
2.证人苏某某证言,我和李某某以前是夫妻，我们俩已于2012年12月24日离婚了，2012年4月29日李某某从范某乙抬款11万元，月利息是一毛钱，用我家的房照作抵押，以11万元的价格和范某甲签的售房协议，范某甲和一个我不认识的人在把这11万元钱送到我家，钱给李某某了，李某某把我家的房照交给范某甲了，借钱的时候说抬款用几个月。这笔钱李某某没有交给我。
另一份契约是我家的房子卖给苗某某了，卖了14万元，卖的时候我和李某某已经离婚了，房子归李某某所有，李某某说卖房子还债，李某某在外边欠好几个人的外债，具体欠谁我不清楚，他还给谁我也不清楚。签契约的时候李某某把我家的房照和土地使用证交给苗某某了，这房照是范某甲给李某某的，当时怎么给我不清楚。范某甲2014年11月8日找我，说找李某某要钱，范某甲说这11万元没还给他，我说我和李某某离婚了没联系不知道李某某在那。
3.证人张某某证言，2012年4月份范某甲跟我说，李某某从他手借去人民币11万元钱，用李某某的房照和土地使用证做的抵押，借款期限为一个月，到期后没还。2012年7月份（具体日期我记不清了），在榆树市五棵树镇政府对面百滋百味饭店，我和范某甲、石某某等人在吃饭，李某某来找范某甲说，要借用李某某借钱抵押给范某甲的房照和土地使用证用一下，说去邮政银行做抵押贷款用，贷款还范某甲，范某甲就把李某某抵押的房照和土地使用证交给了李某某。我听范某甲说李某某借的11万到现在也没换，抵押的房子也卖了。
4.证人石某某证言，2012年4月29日李某某从范某甲借了11万元，当时我和范某甲去李某某家送的钱，到李某某家，李某某和他的妻子苏某某在家。在李某某家，李某某从范某甲手借款11万元，月利息一毛钱，借款期限一个月，用李某某家的房照和土地使用证明做抵押。李某某、苏某某和范某甲签的售房协议，签完协议后，范某甲将11万现金交给李某某。李某某接过钱后，把钱交给了苏某某，李某某将自己家房照和土地使用证交给了范某甲。他们之间协商的如果到期还不上借款，就用李某某家的房子顶借款，所以他们就签的售房协议。李某某从范某乙借的11万元没还，在2012年7月的一天我和范某甲、张某某等人在榆树市五棵树镇镇政府对面的百滋百味饭店吃饭时，李某某打电话找范某甲，和范某甲说要用借款时抵押给范某甲的房照和土地使用证借用一下，想用房照和土地使用证去邮政银行贷款，用贷款还范某甲的借款。范某甲就把李某某家的房照和土地使用证交给了李某某，李某某用该房照和土地使用证贷没贷款我就不知道了，但我知道李某某从范某甲手机的11万元钱到现在都没还，做抵押的房子也被李某某卖了。2012年10月份，我和范某甲去找李某某，到李某某家一看房子换主人了，经我们询问，他说着房子是他从李某某手买的。
5.证人岳某某证言，我认识李某某，李某某没在我手里抬钱，我也没帮着给他抬钱，我知道他卖房子的事情，是我帮着联系的买主，是2013年2月份卖的，具体日期我记不清楚了，房子卖给苗某某了，卖了14万元，卖房的时候我在场，卖房的时候给的现金。李某某不欠我什么钱，我不知道李某某把房款卖了干啥。
6.证人兰某某证言，我认识李某某，我们以前就认识，他在我这抬过款，抬过两次，其中一次是我给担的保。第一次是我给担保，李某某抬了两万元钱，二分利，时间是2011年，具体日期我记不清了。第二次时间是2013年春节前，李某某来找我说：“借4万元钱，给2分利按月算，我着忙用这钱还邮局贷款，我春节卖房子一次性都给还清，包括第一次你给担保的2万元一次性还请了。”我说用啥做担保，他说用他家的房照和土地使用证，我就同意了，借给他四万块钱。这四万元还了，是2013年2月卖房子那天还的借款。房子卖给苗某某了，写文书交钱那天，李某某一次性还我67000元钱（包括我给担保那2万元），在李某某家还我的。
7.证人柴某某证言，李某某在我手里借过钱，我记得是2012年借的，具体时间记不清了，在我手里借了2万元，这笔钱还了，是在2013年2月还的，是用卖房子款还我的，卖房子那天我在场顶着他要钱，第二天他连本带利还了我26000元。
8.证人孙某某证言，我在榆树市刘家镇街里开饭店的，我认识李某某，李某某没在我手里借钱。李某某说的他在我手里借1万元钱，在2013年2月他将自己的房子卖了说用房款还了我1万，这是没有的事。
9.证人马某某证言，我认识李某某和范某甲，李某某在范某甲手抬款的事我知道，李某某在范某甲手里抬了10万，范某甲给李某某送钱那天，正好我在李某某家。时间是2012年4月份，具体哪天我记不清了，李某某用房子作抵押在范某甲手里借的钱，写的是售房协议，范某甲送钱那天我正好在李某某家，范某甲走后，李传彪来取的钱，这笔钱是李某某给榆树市新庄镇的李传彪高利抬得款，月利息是一角。我认识李传彪，2011年我给李传彪工地干过活。李传彪上李某某家里取钱，来了三个人，有李传彪的弟弟李传和，还有一个人我不认识。
（三）被害人的陈述
被某某陈述，我被李某某骗去11万元钱，我来报案。我和李某某以前就认识，2012年4月29日，李某某给我打电话说，要借11万元钱做点买卖用，用一个月，月利息一毛钱，要挣着了还多给点利息，并说先用房子做抵押，如果到期还不上就把自己的房子顶借款，我就同意了。然后我带着11万元现金和石某某一起去的李某某家。到了李某某家李某某的妻子苏某某也在家，我们共同签了售房协议，售房协议我提供给你们，该协议是我到复印社打印的。李某某、苏某某和我都在售房协议上签的字，借款11万元到期不还用该房顶借款。签完协议后，我将11万元现金交给了李某某，李某某接过钱后又将钱交给苏某某了，李某某把他家的房照和土地使用证交给我，让我等些天。2012年7月的一天，我和石某某、张某某等人在榆树市五棵树镇政府对面吃饭，李某某给我打电话说，用借钱抵押的房照和土地使用证借用一下，去邮政银行贷款用，贷下来的款好还我的借款，然后他就来我们吃饭的饭店，把用于抵押的房照和土地使用证拿走了。过了一个月我又给李某某打电话要借款，并问他贷款下来没有，他说没贷下来，让我再等等。后来我又给李某某打了多次电话，他都说你等等。2013年7月，我因伤害罪被判一年半，2014年10月份刑满释放后，我给李某某打电话，电话打不通，是空号。我和石某某就去李某某家要钱，发现李某某家换主人了。经我们询问，这家的主人说，这房子李某某在2013年2月份卖给他了。我听说李某某的妻子苏某某在榆树市刘家镇加油站做饭，我就去找李某某的妻子苏某某，苏某某说他俩离婚了，借我11万元的钱的事她不管，让我找李某某要去，我找不到李某某，一直找到现在也没找到，我发现被骗了，就到公安机关来报案了。李某某收到钱后没有给我出收条，就签的售房协议，将他家的房照和土地使用证交给我了。李某某从我手上将房照和土地使用证借走后没给我出手续。他借房照和土地使用证有石某某、张某某还有几个人在场，但是谁我记不清了。
我是在榆树市刘家镇新发村坎屯他家中找到的，他骗我11万元钱，我把他领到公安机关解决此事。李某某以前借我两次钱，这两次借完后都在2012年4月29日之前都还清了，借款手续都作废了。2012年4月29日在我这借的11万元钱一分钱都没还给我，他就说做买卖用，当时是我和石某某去的，在李某某家签的借款手续，钱也是在他家给的，李某某给出的11万元售房协议。我认识李传彪，经李某某介绍在一起吃过饭认识的，我不知道李某某向我借的11万元是不是给李传彪借的，李传彪没往我卡里打过钱，我的银行卡账号没有提供过李某某和李传彪，以前李某某还我借款给的都是现金。
我就有一张信用社的银行卡，卡号是×××。我没有收到李某某还我的本金5万元及利息3万元。
另陈述，×××卡号中，2012年4月12日、6月1日、6月13日、7月5日这几笔一万元的存款都是我自己存的。7月5日在德惠市岔路口支行办理的1万元存款是我的一个朋友外号叫“村长”还我的欠款；7月16日在榆树市五棵树信用社的1万元存款我记不清是谁给我的了；8月2日榆树市城郊信用社的1万元存款是李传彪给我的利息款，是替李某某付得2012年4月29日在我手借款10万元的利息款，我以前没记住，看了凭证才想起来，李传彪替李某某就付了这一笔1万元利息款；8月27日、8月30日两笔转账1万元我想不起来是谁转的了，2012年9月2日榆树城郊信用社的1万元存款是榆树市五棵树国税局开车的陈志勇给我存的；9月17日榆树信用社的1万元存款是我朋友王洪喜给我存的；10月30日德惠岔路口信用社的1万元存款是我的朋友外号叫“八瘸子”给我存的。
（四）被告人供述
被告人李某某供述，我是榆树市刘家粮库职工，现在下岗、无业，我认识范某甲，在他那抬过钱，时间是2012年4月29日，抬了10万元，月利息一角。抬款的时候出了手续，我用我家的土地使用证和房照做抵押，签的售房协议，抬款10万，开始说用一个月，当时把1万利息加上了，售房协议价格写的是11万元，抬款还不上就归范某甲，我和我妻子苏某某在售房协议甲方栏处签的字，范某甲在乙方栏处签的字。10万元是我给李传彪抬的，我把钱交给李传彪了，李传彪按月给的利息，李传彪从2012年5月29日开始每个月给范某甲打卡里利息1万元，共打了四个月的利息，到2012年9月29日，范某甲找我要本金，我给李传彪打电话，李传彪给我送来5万现金，我交给范某甲了。这5万还的是本金，还欠范某甲6万本金，这6万元本金每个月利息是一万元。到了2012年12月份，范某甲继续管我要本金和利息共计9万元，我没有钱，我就找范某甲要房照和土地使用证，我跟他说，我要把房子卖了还你钱，范某甲就把房照和土地使用证给我了。当时房子没卖出去，范某甲又找我要钱，没办法，我就去找岳某某抬了4万，岳某某说要用房照和土地使用证作抵押，我就把房照和土地使用证押给岳某某了，从岳某某抬了4万元，利息不超两个月就给2000元，超两个月就按2分利息计算，我拿着4万元钱，给范某甲3万，剩下1万我自己用了。过了春节，岳某某管我要钱，我说我把房子卖了就还你钱，岳某某帮我找到一个买主叫苗某某，岳某某把土地使用证和房照还给我了。2013年2月27日我把房子以14万元的价格卖给苗某某了，签的卖房子契约，土地使用证和房照都给苗某某了。这14万元卖房款，还岳某某42400元，还柴某某26000元，还我姐1万，还孙老四1万元，剩下的就还零碎饥荒了。还范某甲部分借款，范某甲没出收条，我们都是良心账，我信着李传彪了，所以没用李传彪出手续，直接把我的房照和土地使用证作抵押了。卖房子的时候我和我妻子苏某某已经离婚，离婚时房子归我了，我卖房子不需要她知道。我卖房款没有还范某甲，我想找到李传彪要到钱再给范某甲，我卖房子的时候还欠他六万元。我卖完房子范某甲找过我要钱，我说，我欠你没多少钱了，以后我找到李传彪要钱，要着就还给你，要不到我每年还你一万。2013年2月27日到现在，我没有每个月还范某甲1万元钱，没有钱还就没还。我从范某乙抬款，李传彪给我出手续了，2013年8月份的时候给出的31万元的欠条，这里面有李树杰10万（李树杰这10万也是经我手抬款的款给李传彪使用的），范某甲13万（范某甲剩下6万元，每个月利息1万，七个月利息是13万），有我8万元钱。我从范某乙抬钱给李传彪使用的事，李传和和李传辉都知道，他们三人来我家取的这10万元钱，当时在场的还有刘家农业站的马某某。李传和、李传辉、李传彪他们三人都是榆树市新庄镇房身村一组人，都是农民，李传彪是搞工程干活的，我是打工时和他们认识的，我没有他们三人的联系电话。李传彪给我送来的5万现金是2012年10月份以后范某甲到我家来取的，没给出手续，取钱时范某甲开车来的，我把钱送到他车上的，没有别人在场。我给范某甲的3万元钱是在2012年12月份，第一次是范某甲来我家取的，我给他1万元，没出手续，也没人在场，第二次2012年腊月二十八，我到五棵树街里交给范某甲2万元钱，没给我出手续，没有别人在场。我卖完房子之后去黑龙江省铁力市找李传彪要钱，在那吃住二年，李传彪没给我钱，之后2014年5月份我又去德惠市后安子木材厂打工去了，因手机欠费跟家里失去了联系，谁也找不到我了。卖房子之后我想先还别人的欠款，欠范某甲的钱以后再说。到现在为止我都没有还过范某甲的钱，我没有钱。
卖房款我用来还了岳某某4万（当时是岳某某帮我从兰某某手给我借的钱，还钱时我把钱还给兰某某了），柴某某2.6万元，还孙老四饭店2万，还我姐夫杨占义1万，还信用社2012年贷款1万多元，剩下还零碎借款了，都有谁我记不清了。
我现在没有能力还款，我没有工作，没有房子，没有地，就我一个人，没有经济能力还范某甲的钱。我把钱交给李传彪的时候范某甲在场，范某甲到我家签合同、送钱就是他自已一个人来的。合同是范某甲起草的，合同上有打印的，有书写的，书写的字体是范某甲写的，我在乙方栏上签的字。因为李传彪干工程活给工人开支没钱，找我让我给借钱，我就给借了。范某甲和李传彪没有关系，范某甲针对我，我针对李传彪。
我就欠范某甲点利息了，我都还他12万了，到现在为止我还过范某甲的钱，一共还了12万。
在2012年10月份我还了他5万本金，这5万元是李传彪给我的现金，之后我还给范某甲的，李传彪又打到范某甲银行卡里4万元利息，从2012年5月到2012年8月打的四个月利息，每月1万元，共4万元；我在兰某某手抬钱后又还给范某甲3万元利息，一共给他连本带利12万元。范某甲在2012年4月29日把10万元抬给我的时候是他和一个我不认识的男的去我家把钱送到我手里的，当时我和我妻子苏某某还有范某甲和那个男的我们四个人在场。我不知道我给李传彪抬钱范某甲知不知道，但李传彪没出面找范某甲，是我出面找范某甲说要抬钱我用的，范某甲也冲我说话。我不知道李传彪把利息打到范某甲的哪张银行卡上了。我还范某甲3万元、5万元本金的时候范某甲都没有给我出收条，都没有别人在场，李传彪给我5万元现金的时候是李传彪的朋友给我送过来的，我也不认识，这人给我5万元之后就走了，这个人中等个。啥特征我也记不清了。
我没在岳某某手抬过款，我和岳某某没有经济来往，还岳某某的42400万元实际上是还给兰某某了，我在兰某某手分两次抬4万元，这钱是岳某某给我联系的，所以在上次笔录中我说是还给岳某某了，我记错了，这笔抬款我还给兰某某了，是用卖房款还的。我妻子叫苏某某，还有一个名字叫李秀辉，我是在2013年2月27日卖的房子，我俩已经离婚了，房子和债务都归我了，不需要征得他的同意，卖房子与她无关。
上述经庭审举证、质证的证据，被告人李某某对证人张某某、被某某的证言及陈述有意见，辩称借款数额是10万元；关于还款情况，辩称已经给付了12万元钱，其中以现金形式还款8万元，李传彪通过银行转账给范某甲4万元，对其他证据没有意见。
针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1.关于借款数额为10万元的辩解意见。
经查，证人马某某证实，当时范某甲交付给李某某10万元。李某某在侦查机关的供述亦称借款10万元，利息每月1万元，协议上体现11万元，是因为当时把一个月的利息也计算在内了。根据上述证据及民间借款交易习惯，李某某的辩解较为客观，故对此辩解予以采纳。
2.关于已经归还范某甲借款12万元，其中以现金形式还款8万元，李传彪通过银行转账给范某甲4万元的辩解意见。
经查，其辩解以现金形式还款未提供出相关证据，被某某否认这一事实，故对李某某现金还款8万元的辩解不予采纳；
根据范某甲在农村商业银行交易记录体现，2012年8月2日李传彪存入范某甲的帐户1万元，2012年至4月29日至2012年10月11日范某甲帐户中的1万元交易均不是李传彪存入的，范某甲在其他银行交易中未有1万元的交易记载。故李传彪通过银行转帐代为还款的1万元，予以认定，此款应在认定的犯罪数额中予以扣除。故认定合同诈骗罪数额应为9万元。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。其当庭认罪，酌情可从轻处罚，其给被害人造成的损失应予退赔。结合本案的具体事实、情节，社会危害后果及被告人的悔罪表现，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵一日，即自2015年11月16日起至2018年5月15日止。）
二、责令被告人李某某退赔被某某经济损失人民币九万元。
以上所判处罚金及退赔款于判决生效后立即缴纳、退赔。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张立国
代理审判员 于长娟
代理审判员 徐俊乾
二〇一六年十月十七日
书 记 员 范晗罡
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