长春铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉7101刑初25号
公诉机关长春铁路运输检察院。
被告人刘晓飞，男，1961年10月2日出生于山东省莒县，汉族，高中文化，原系山西省煤炭工业劳动服务总公司和顺站负责人，户籍所在地山西省太原市迎泽区。因涉嫌犯行贿罪于2016年7月9日被刑事拘留，同年7月16日被指定居所监视居住，同年9月30日被逮捕。现羁押于长春市公安局第三看守所。
辩护人马骋，北京市易行律师事务所律师。
辩护人杨变荣，山西圣成运律师事务所律师。
长春铁路运输检察院以长铁检刑检刑诉（2017）24号起诉书指控被告人刘晓飞犯单位行贿罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院依据最高人民法院指定管辖决定书受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春铁路运输检察院指派检察员赵传跃、刘阳出庭支持公诉，被告人刘晓飞及其辩护人杨变荣到庭参加诉讼，其辩护人马骋经通知未到庭。现已审理终结。
长春铁路运输检察院指控，2013年5月，山西省煤炭工业劳动服务总公司和顺站负责人刘晓飞，为取得北京铁路局副局长戈某在煤炭运输方面提供帮助，送予戈某一张以自己姓名开户的中国工商银行卡，并告知戈某该卡的密码。刘晓飞自2013年4月8日到9月3日，先后五次共存入该卡人民币（以下币种相同）123万元。2013年12月15日戈某使用该卡在北京开元金币经销中心购买纪念金币2枚，共支出16.83万元。2015年7、8月份，戈某得知中央巡视组将对中国铁路总公司进行巡视，出于恐惧心理，将此卡自行毁掉并告知刘晓飞将该卡挂失，刘晓飞于同年12月10日将该卡挂失，后将余额转出。
公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了证人戈某、李某、赵某证言，鉴定意见文件检验鉴定书以及相关书证等证据。
公诉机关认为被告人刘晓飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，应以单位行贿罪追究其刑事责任。同时鉴于刘晓飞在提起公诉后能认罪服法、真诚悔罪，建议法庭在量刑时予以从轻处罚。
被告人刘晓飞当庭对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
辩护人杨变荣对公诉机关指控被告人刘晓飞犯有单位行贿罪不持异议，提出鉴于刘晓飞日常表现良好并能当庭认罪、悔罪又系初犯以及其身体健康等因素，希望法庭对其适用缓刑。
经审理查明，2013年5月，山西省煤炭工业劳动服务总公司和顺发运站（现已解体终止）负责人刘晓飞，为取得北京铁路局副局长戈某（已判刑）在煤炭运输方面提供帮助，代表单位送给戈某一张以自己姓名开户的工商银行卡，并告知戈某该卡的密码。刘晓飞于2013年4月8日至9月3日向该银行卡先后五次存款共计123万元。2013年12月15日，戈某使用该银行卡在北京开元中国金币经销中心消费16.83万元购买金币2枚。后戈某因中央巡视组巡视而产生恐惧心理，经与刘晓飞电话沟通，刘晓飞于2015年12月10日将该银行卡注销并将余款(本息共计1071292.21元)转存至其本人的其他银行帐户。
另查明，办案机关依法冻结了存储于被告人刘晓飞名下的单位行贿涉案赃款及利息。
上述事实，有在庭审中举证、质证并经本院予以认定的下列证据证明：
1、书证指定管辖决定书，证实案件的来源情况。
2、书证户籍证明及违法犯罪记录，证实被告人刘晓飞犯罪时已年满18周岁且具有完全刑事责任能力及无违法犯罪记录的相关情况。
3、书证中共铁道部党组任免通知书，证实戈某具有国家工作人员的主体身份。
4、书证电话问询记录，证实山西省煤炭工业劳动服务总公司和顺发运站系根据山西省煤炭工业厅文件依法成立及和顺发运站于2014年1月后已解体的相关情况。
5、书证企业信息查询单，证实山西太阳石煤炭储运有限公司的工商登记情况及山西省太阳石煤炭储运公司和顺分公司工商登记、注销的相关情况。
6、书证情况说明四份，证实被告人刘晓飞系山西省煤炭工业劳动服务总公司的职工，该总公司系山西省煤炭工业厅直属的不具备法人资格的集体所有制企业，以山西太阳石商贸中心名义对外签订劳动合同。自2005年开始该总公司以下属单位山西省太阳石煤炭储运公司的名义在和顺站立户建发煤站对外发运煤炭，刘晓飞任负责人，其经营模式带有承包性质，总公司依据和顺站的煤炭发运量按税后每吨10元钱收取管理费，和顺站自主经营、自负盈亏。其中2013年总公司为奖励和顺站完成的煤炭发运任务，为和顺站发放奖金1万元。2008年，山西省太阳石煤炭储运公司改制后更名为山西太阳石煤炭储运有限公司，和顺站在实际经营过程中一直使用山西太阳石煤炭储运有限公司的资质对外发运煤炭。
7、书证劳动合同书，证实山西省太阳石商贸中心与刘晓飞签订劳动合同的相关情况。
8、书证发煤站经营目标责任书及2013年度发煤站目标管理考核办法、考核责任书，证实山西省煤炭工业劳动服务总公司在2012年及2013年对其下属的包括和顺站在内的各煤炭发运站制定责任目标和奖惩措施以及该总公司对各煤站所发运的煤炭按每吨10元收取管理费的相关情况。
9、书证收款收据，证实和顺发运站自2010年到2014年向山西省煤炭工业劳动服务总公司交纳管理费、服务费及税款具体数额的相关情况。
10、书证银行卡交易明细及办理业务凭证，证实被告人刘晓飞名下的涉案银行卡自2013年4月8日开户至同年9月3日先后五次共存入123万元，同年12月15日消费支出16.83万元，2015年12月10日销户，销户本息余额为1071292.21元的相关情况。
11、书证消费交易凭证及营业部销售单，证实被告人刘晓飞名下的涉案银行卡于2013年12月15日在北京开元中国金币经销中心消费16.83万元的消费凭证记录及签字情况。
12、书证协助冻结存款通知书及回执，证实存储于刘晓飞个人银行卡名下的单位行贿涉案款被办案机关依法冻结的相关情况。
13、书证荣誉证书五份，证实被告人刘晓飞在日常工作中业绩突出、表现优秀的相关情况。
14、书证和顺发运站2010年至2014年上缴公司收入明细及相关收款收据，证实和顺发运站在经营期间向包括山西省煤炭工业劳动服务总公司在内的相关单位上缴收入具体数额的相关情况。
15、证人李某证言，证实被告人刘晓飞系山西省煤炭工业劳动服务总公司的职工，承包经营总公司下属的和顺煤炭发运站，也曾是该总公司下属单位山西省太阳石煤炭储运公司和顺分公司的负责人。自2005年至2013年刘晓飞在和顺县会里车站使用山西太阳石煤炭储运有限公司的煤炭经营资质为货主提供请车和发车服务，并按照山西省煤炭工业劳动服务总公司管理办法规定每吨上缴总公司10元的管理费用。同时证实2013年7月4日，李某曾帮助刘晓飞往涉案银行卡内转款16万元以及刘晓飞在江苏南通被抓获的经过。
16、证人赵某证言，证实2013年时任北京铁路局副局长的戈某多次指示其下属赵某在货运日计划编制过程中通过增加日计划的方式关照山西太阳石公司，满足该公司车皮需求的相关事实。
17、证人戈某证言，证实2013年5月左右，时任北京铁路局副局长的戈某接受被告人刘晓飞请托，利用分管运输、货运、调度的职务便利，指示其下属为刘晓飞所在单位在煤炭运输方面提供帮助。为此收受刘晓飞送给的工商银行卡一张，内有刘晓飞陆续存入的钱款共计123万元。2013年12月15日，戈某使用该银行卡在北京开元中国金币经销中心消费16.83万元购买金币2枚，并在交易小票上签下蔡跃东的名字。2015年7、8月份，因中央巡视组巡视，戈某出于恐惧心理将该卡销毁，并电话告诉刘晓飞将该卡挂失取走卡内余款。
18、被告人刘晓飞当庭供述，证实2013年5、6月份，被告人刘晓飞为取得及感谢北京铁路局副局长戈某在煤炭运输上提供帮助，代表单位送给戈某一张以自己名字开户的工商银行卡，并告知戈某该卡的密码，卡内有刘晓飞多次存入的钱款共计120万元左右。后来戈某给刘晓飞打电话谈及该银行卡一事，刘晓飞便将该卡挂失，挂失时卡内余额为100万元零一点的相关事实经过。
19、鉴定意见文件检验鉴定书，证实购物小票签名处“蔡跃东”三个字为戈某所写。
本院认为，被告人刘晓飞作为山西省煤炭工业劳动服务总公司和顺发运站直接负责的主管人员，为单位谋取不正当利益，代表单位向国家工作人员行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人刘晓飞系初犯并能当庭积极认罪、悔罪，可对其从轻处罚并适用缓刑，对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条和《中华人民共和国刑法》第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘晓飞犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年;
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）
二、对在被告人刘晓飞名下冻结的单位行贿涉案赃款及利息人民币一百零七万一千二百九十二元二角一分予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱承罡
审 判 员 黄殿波
代理审判员 张忠雷
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 韩艳春
附：本判决所依据的法律条文：
一、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
二、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
三、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
四、中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的
缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
五、中华人民共和国刑法》第七十三条第三款缓刑考验期
限，从判决确定之日起计算。