福建省莆田市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽03刑终711号
原公诉机关莆田市城厢区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭玉水，男，1956年9月12日出生于莆田�荔城区，汉族，中专文化，退休职工，住莆田市城厢区。因涉嫌犯伪造国家机关印章罪，于2013年12月3日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月13日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。
原审被告人陈金亮，男，1938年8月10日出生于莆田市城厢区，汉族，小学文化，无业，住莆田市城厢区。因涉嫌犯伪造国家机关印章罪，于2013年8月9日被取保候审，2014年8月7日被监视居住，因涉嫌诈骗罪，2014年8月13日被刑事拘留，次日转取保候审。
原审被告人温天福，男，1957年9月12日出生于莆田市秀屿区，汉族，小学文化，无业，住莆田市秀屿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月4日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。
原审被告人薛清秀，绰号阿古秀，男，1962年5月9日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，个体经营者，住福建省仙游县。因涉嫌犯伪造、变造国家机关公文、证件罪，于2014年9月3日被刑事拘留，同月19日被逮捕。
莆田市城厢区人民法院审理莆田市城厢区人民检察院指控原审被告人陈金亮、郭玉水、温天福涉嫌犯诈骗罪、原审被告人薛清秀涉嫌犯伪造金融票证罪、伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造居民身份证罪一案，于二〇一六年十月三十一日作出（2015）城刑初字第196号刑事判决。原审被告人郭玉水不服判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：1999年至2014年间，被告人陈金亮、郭玉水虚构成立“南山基金会”，并分别充任“基金会正副会长”，对外宣称获得“国际梅花协会总部”授权从事海外遗留民族资产解冻项目。其间，被告人陈金亮、郭玉水从被告人薛清秀等人处联系购买�大量虚假的国家首脑机关、中央各部委公文、证件、印章以及伪造的亿元以上面额的银行票证、银行卡、伪造的含国家最高领导人头像的居民身份证件以及假币、仿制的古董等物品，由被告人薛清秀或其雇佣的员工同案人柯良兴以及薛清龙、“小白”等人（均另案处理）分批次送到被告人陈金亮、郭玉水处。被告人陈金亮、郭玉水将上述物品分别存放于被告人陈金亮位于莆田市城厢区某1街道某园某某小区X梯X楼（即某某市场公厕旁）的租住处和被告人郭玉水位于城厢区某2街道福建某某学校集资房的住处内，由被告人陈金亮、郭玉水等人不时出示给被害人查某，并谎称这些物品就是国家授予的民族资产解冻凭证和依据，若加入成为“南山基金会”会员，待民族资产解冻后，即可获得巨额丰厚回报。2004年间，被告人温天福经人介绍认识被告人陈金亮、郭玉水后，也以“南山基金会”之名在莆田市秀屿区一带宣传所谓的民族资产解冻项目，发展“南山基金会”会员，并将被害人带至被告人陈金亮、郭玉水处，查某所谓的民族资产解冻凭证和依据，骗取被害人钱款。
至案发时止，“南山基金会”以上述方法共骗得款项合计人民币602.153万元。具体如下：
被告人陈金亮、郭玉水骗得款项共计人民币390万元：骗取被害人刘某1款项共计人民币30万元、骗取被害人翁某2款项共计人民币31.5万元、骗取被害人王某2款项共计人民币74万元、骗取被害人周某款项共计人民币20万元、骗取被害人陈某2款项共计人民币8万元、骗取被害人陈某3款项共计人民币15万元、骗取被害人林某1款项共计人民币3万元、骗取被害人吴某2款项共计人民币120万元、骗取被害人俞某款项共计人民币42万元、骗取被害人林某2款项共计人民币20万元、骗取被害人冯某款项共计人民币25万元、骗取被害人许某1款项共计人民币1.5万元。前述款项除被告人陈金亮、郭玉水用于向被告人薛清秀联系购买、交换所谓的民族资产解冻凭证外，剩余款项均由各被告人花销。
被告人陈金亮、郭玉水还与被告人温天福共同骗得款项共计人民币212.153万元：骗取被害人蔡某3款项共计人民币24.74万元、骗取被害人林某3款项共计人民币55.58万元、骗取被害人林某4款项共计人民币22.583万元、骗取被害人刘某2款项共计人民币26万元、骗取被害人许某2款项共计人民币10.46万元、骗取被害人黄某款项共计人民币3.76万元、骗取被害人吴某1（已故）款项共计人民币50.79万元、骗取被害人蔡某2（已故）款项共计人民币18.24万元。
2013年8月7日，公安民警在莆田市城厢区某1街道某园某某小区被告人陈金亮的租住处内抓获被告人陈金亮，当场�扣大量伪造的国家机关公文、证件、印章、伪造的公司、事业单位印章、伪造的居民身份证以及假币等物品。同月13日，公安民警依法对被告人郭玉水位于莆田市城厢区某2街道福建某某学校的住处进行搜查，当场查扣大量伪造的国家机关公文、证件、印章、伪造的银行票证、凭据以及假币等物品。同年12月3日，被告人郭玉水向公安机关投案。被告人陈金亮、郭玉水到案后分别被公安机关取保候审，但二被告人在取保候审期间违反规定，继续以民族资产解冻项目之名实施违法犯罪行为。2014年8月13日，公安民警在遂行日常工作时，在被告人陈金亮位于城厢区某1街道某园某某小区的租住处内，查获正在实施诈骗行为的被告人陈金亮、郭玉水，并从付建处扣押由被告人薛清秀委托付建拿给被告人陈金亮、郭玉水的5张伪造的中国工商银行现金支票（其中1张为空白支票、另4�支票票面金额共计人民币300亿元），后侦查机关对被告人陈金亮、郭玉水变更强制措施，但羁押场所以被告人陈金亮年老为由不予羁押。同年9月3日，公安民警在福建省仙游县某1镇某某南街抓获被告人薛清秀。2015年3月4日，公安民警在莆田市秀屿区某2镇某某村被告人温天福的家中将其抓获。
原判认定上述事实的证据有：被害人刘某1、翁某2、王某2、周某、陈某2、陈某3、林某1、吴某2、俞某、林某2、冯某、许某1、蔡某3、林某3、林某4、刘某2、许某2、黄某的陈述及辨认笔录，证人陈某1、蔡某1、郑某1、王某1、翁某1、赵某、郑某2的证言，中国香港银行、中国台湾银行人民币存款单、中国银行存折、存款证明、进账单、对账单、承诺书、收款收据、借据、借条、工行查询单、农行查询单、“梅协人员24名如实上报表”，“梅协人员投资账本”，信件、“中�内地梅协办事通行证”、南山协会、国务院有关部委的有关文件、手机通话清单、现场搜查笔录及现场照片、扣押物品清单、有关部门出具的鉴定、情况说明、协助查询、冻结财产通知书，被告人陈金亮、郭玉水、温天福、薛清秀供述等证据证实。
原判认为，被告人陈金亮、郭玉水、温天福伙同他人虚构秘密资产解冻项目，以虚假的公文、财物，以及高额回报为诱饵，骗取多名被害人钱款，被告人陈金亮、郭玉水所骗取款项为人民币6021530元，被告人温天福所骗取款项为人民币2121530元，均数额特别巨大，均已构成诈骗罪。被告人薛清秀伪造现金支票、国家机关文件印章、居民身份证出售予被告人陈金亮等人，其行为分别构成伪造金融票证罪，伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造居民身份证罪。被告人薛清秀所伪造的金融票证面额虽达人民币300�元之巨，但仅是作为诈骗手段展示，并未用于实现该面额价值利益，不符合伪造金融票证罪“情节严重”的认定条件。被告人温天福加入诈骗团伙后，得到授意在秀屿地区拉人入伙，诱骗被害人投资，所骗款项部分归个人占有，因被告人温天福没有参与被告人陈金亮、郭玉水其他诈骗活动，故仅应对自己经手诈骗的部分承担责任。被告人温天福在其所涉的诈骗活动中，是具体策划、实施的主要参与者。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条第一款、第二百八十条第一款、第三款、第十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决：一、被告人陈金亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人郭玉水犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；三、被告人温天福犯诈骗罪，判�有期徒刑十一年，并处罚金三十万元；四、被告人薛清秀犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；五、公安机关冻结被告人陈金亮的中国建设银行股份有限公司莆田市南门分理处存款人民币三万四千零五十八元、中国工商银行股份有限公司莆田乐园支行存款人民币二千一百五十七元、中国农业银行股份有限公司莆田城厢支行存款二万八千九百三十五元，予以发还被害人；六、责令被告人陈金亮、郭玉水共同退出赃款人民币六百零二万一千五百三十元（已冻结的人民币六万五千一百五十元可予扣减），被告人温天福对其中的人民币二百一十二万一千五百三十元承担连带责任，分别返还于被害人刘某1等20名被害人或其法定继承人；七、随案移送作案工具被告人陈金亮的苹果五代手机四部、JDODOS手机一部，予以没收，上缴国库。
上诉人郭玉水上诉称：其没有参加虚构“南山基金委员会”，系在不知情的情况下，参与陈金亮做事，在共同犯罪中起次要辅助作用，且其本身也是受害人，社会危害性较小，应属从轻，请求减轻处罚。
经审理查明：原判认定上诉人郭玉水、原审被告人陈金亮、温天福犯诈骗罪，以及原审被告人薛清秀犯伪造金融票证罪，伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造居民身份证罪的事实清楚，证据确实、充分，相关证据均经一审庭审举证、质证，并在原审判决书中逐项列明，内容客观真实，证据间能相互印证，本院予以确认。
关于上诉人郭玉水提出其没有参加虚构“南山基金委员会”，系在不知情的情况下，参与陈金亮做事，在共同犯罪中起次要辅助作用，且其本身也是受害人，社会危害性较小，应属从轻，请求减轻处罚的上诉意见。经查，上诉人郭玉水在侦查阶段供认其参与“民族资产解冻项目”相关活动，且被害人刘某1、蔡某3等十八人的陈述及原审被告人陈金亮、温天福供述均证实上诉人郭玉水担任“副会长”，经手收取部分会员的投资款，案发后从上诉人郭玉水家中扣押大量用于诈骗的假公文印章军服等，并从其电脑上提取大量伪造的中央部分文件底稿，上述证据足以认定上诉人郭玉水积极参与本案的事实，不宜认定郭玉水为从犯。该上诉意见不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人郭玉水、原审被告人陈金亮、温天福伙同他人虚构秘密资产解冻项目，以虚假的公文、财物，以及高额回报为诱饵，骗取多名被害人钱款，上诉人郭玉水、原审被告人陈金亮所骗取款项为人民币6021530元，原审被告人温天福所骗取款项为人民币2121530元，均数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人薛清秀伪造现金支票、国家机关文件印章、居民身份证出售予原审被告人陈金亮等人，其行为分别构成伪造金融票证罪，伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造居民身份证罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人郭玉水提出的上诉意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 郑 星
审判员 郑文贤
审判员 蔡志阳
二〇一六年十二月十四日
书记员 黄梅珠
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。