中华人民共和国上海市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0107刑初732号
公诉机关中华人民共和国上海市普陀区人民检察院。被告人彼得·蒙巴(MBANASORPETERNDUBUISI)，尼日利亚国籍，护照号码AXXXXXXXX，男，1973年9月14日生；曾因非法居留行为于2015年9月28日被中华人民共和国辽宁省大连市公安局甘井子分局行政拘留十五日；现因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月9日被中华人民共和国上海市公安局普陀分局刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕；现羁押于上海市看守所。辩护人于浩冉、李影，上海福一律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉[2016]650号起诉书指控被告人彼得·蒙巴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本案经最高人民法院指定本院审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院于2016年9月21日申请延期审理，同年10月8日申请恢复审理。上海市普陀区人民检察院指派代理检察员苏某出庭支持公诉。被告人彼得·蒙巴及上海市普陀区法律援助中心指派辩护人于浩冉、李影到庭参加诉讼。上海市外事翻译工作者协会的赵峥嵘担任英语翻译。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2015年7月，被告人彼得·蒙巴持名为ZANGTECIMPORT的假护照至辽宁省大连市中山区西安路XXX号中国建设银行股份有限公司大连星海湾支行开设账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，并利用该账户转移犯罪所得。2015年8月19日，美国SNY公司被骗将50000美元(折合人民币319815元)货款跨境汇进了上述账户，被告人彼得·蒙巴于次日在中国建设银行股份有限公司北京光明支行使用上述假护照开设新账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，将上述钱款转存至新账户并结汇取现。2015年9月28日，被告人彼得·蒙巴在辽宁省大连市中华西路建设银行附近被民警抓获。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示及宣读了证人朱某某的证言，美国SNY公司出具的申明，邮件往来打印件、营业执照，中国建设银行个人开户与银行签约服务申请书、汇入汇款通知书、取款凭条、外汇兑换水单、银行卡客户交易查询单，上海市人民检察院检验鉴定文书，上海市公安局普陀分局扣押决定书、扣押清单，塞内加尔驻华大使馆的函复、上海市公安局普陀分局出入境管理办公室出具的工作情况，公诉机关摘自国家外汇管理局官方网站的电脑截图，行政处罚决定书、大连市公安局出入境管理局出具的情况说明，护照复印件等证据。公诉机关据此认为，被告人彼得·蒙巴明知是犯罪所得而转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。庭审中，公诉机关补充认定被告人彼得·蒙巴到案后能如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，提请法院依法审判。庭审中，被告人彼得·蒙巴对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为彼得·蒙巴到案后能如实供述自己罪行，建议从轻处罚。经审理查明，2015年7月7日，被告人彼得·蒙巴持名为ZANGTECIMPORT塞内加尔籍假护照至中国辽宁省大连市中山区西安路XXX号中国建设银行股份有限公司大连星海湾支行开设账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。2015年8月19日，美国SNY公司因受骗而将50000美元(折合人民币319815元)货款汇至上述账户内。被告人彼得·蒙巴于次日在中国建设银行股份有限公司北京光明支行将上述钱款转存至用上述假护照开设的账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX内，并结汇提现。2015年9月28日，被告人彼得·蒙巴在辽宁省大连市中华西路建设银行附近被民警抓获。以上事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、证人朱某某(上海某某制衣有限公司总经理)的证言、邮件往来打印件、营业执照、美国SNY公司出具的申明证实2015年8月，其公司通过邮件向美国SNY公司索要货款。后其公司邮箱被黑客入侵，并冒用其公司的名义让美国SNY公司继续付款至户名为ZANGTECIMPORT的建设银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的账户内。美国SNY公司于2015年8月19日将50000美元汇入上述建设银行账户内。其公司与美国SNY公司联系后发现被骗。2、中国建设银行个人开户与银行签约服务申请书、汇入汇款通知书、取款凭条、外汇兑换水单、银行卡客户交易查询单证实2015年7月7日，在中国建设银行大连星海湾支行开设户名为ZANGTECIMPORT的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户。同年8月19日，SNY汇入该账户50000美元。2015年8月20日，在中国建设银行北京光明支行开设户名为ZANGTECIMPORT的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户，50000美元转入该XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户内，并被兑换成人民币319135元后，被提取人民币30万元。当日，通过ATM从该账户内被提取人民币1.9万余元。3、上海市人民检察院检验鉴定文书及相关书证证实《中国建设银行取款凭条》上的“ZANGTECIMPORT”签名字迹与彼得·蒙巴亲笔字迹是同一人所写。4、上海市公安局普陀分局扣押决定书、扣押清单证实2015年12月9日，从被告人彼得·蒙巴处扣押人民币582元、美元3002元及假护照、银行卡、手机等物。5、塞内加尔驻华大使馆的函复、上海市公安局普陀分局出入境管理办公室出具的工作情况证实号码为XXXXXXXX、姓名为ZANGTECIMPORT的护照为假护照。6、公诉机关摘自国家外汇管理局官方网站的电脑截图证实2015年8月19日，人民币兑换美元的汇率中间价为639.63。7、护照复印件证实被告人MBANASORPETERNDUBUISI的国籍为尼日利亚。8、行政处罚决定书、大连市公安局出入境管理局出具的情况说明证实被告人彼得·蒙巴因非法居留行为于2015年9月28日被辽宁省大连市公安局甘井子分局行政拘留十五日。因对被告人彼得·蒙巴执行行政拘留后无法立即遣送，大连市公安局出入境管理局在行政拘留期满前于2015年10月9日做出遣送出境决定，在行政拘留期满后直接转成待遣羁押。2015年12月8日，上海警方带该人离开大连。上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。本院认为，被告人彼得·蒙巴明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人彼得·蒙巴的犯罪事实及罪名成立。辩护人提出被告人彼得·蒙巴到案后能如实供述自己罪行，建议从轻处罚的辩护意见，可予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议可予采纳。根据被告人彼得·蒙巴的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彼得·蒙巴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，驱逐出境。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月8日起至2019年6月7日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、犯罪工具依法予以没收，违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 燕
审 判 员 陈 肸
代理审判员 谭佳怡
二〇一六年十月十八日
书 记 员 滕镇远
附：相关法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第六条第一款
凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
2、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第三十五条
对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
5、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。