河北省唐山市丰南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0207刑初253号
公诉机关河北省唐山市丰南区人民检察院。
被告人孙希东，男，1969年6月6日出生于唐山市曹妃甸区，住唐山市丰南区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月3日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕。
被告人刘振良，男，1976年8月6日出生于唐山市丰南区，住唐山市丰南区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月3日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕，2016年4月5日被取保候审，2016年11月2日经本院决定被取保候审。
被告人安邦臣，男，1964年10月10日出生于唐山市丰南区，住唐山市丰南区。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪于2016年4月19日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年4月22日被取保候审，2016年11月2日经本院决定被取保候审。
被告人柳克力，男，1964年6月4日出生于唐山市丰南区，住唐山市丰南区。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪于2016年4月26日被唐山市丰南区公安局取保候审，同年11月2日经本院决定被取保候审。
被告人孙希昌,男，1955年8月17日出生于唐山市曹妃甸区，住唐山市曹妃甸区。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪于2016年4月26日被唐山市丰南区公安局取保候审，同年11月2日经本院决定被取保候审。
唐山市丰南区人民检察院以丰检诉刑诉〔2016〕148号起诉书指控被告人孙希东、刘振良犯诈骗罪，被告人安邦臣、柳克力、孙希昌犯隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市丰南区人民检察院指派检察员李志玲出庭支持公诉，被告人孙希东、刘振良、安邦臣、柳克力、孙希昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、被告人孙希东、刘振良诈骗事实
被告人孙希东于2014年7月在惠达卫浴股份有限公司离职前，乘机从该公司办公室盗得空白领料单一本。2014年8月至2016年3月间，孙希东离职后冒充惠达卫浴股份有限公司工人，在空白领料单上填写支领内容等项后，雇佣被告人刘振良的“跃进”牌单排货车（车牌号冀Ｂ×××××），到丰南区黄各庄镇惠达加油站，以给惠达卫浴股份有限公司各分厂送柴油或液压油的名义，骗领柴油及液压油后予以销赃。具体事实如下：
1、2014年8月9日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油8桶，共计1696升，价值人民币12211.2元，销赃至被告人安邦臣经营的废品站。
2、2014年8月26日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油6桶，价值人民币15360元，销赃至被告人安邦臣经营的废品站。
3、2014年9月13日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油4桶，共计845升，价值人民币5838.95元，骗领长城46号抗磨液压油5桶，价值人民币12800元，销赃至被告人安邦臣经营的废品站。
4、2014年12月16日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油4桶，价值人民币10240元，销赃至被告人安邦臣经营的废品站。
5、2015年2月7日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油7桶，价值人民币17920元。
6、2015年4月4日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油5桶，价值人民币12800元，经被告人刘振良联系，销赃至被告人柳克力经营的小卖部。
7、2015年4月12日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油8桶，共计1760升，价值人民币9451.2元。
8、2015年5月9日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油3桶，共计653升，价值人民币3663.33元，骗领长城46号抗磨液压油4桶，价值人民币10240元，其中4桶液压油销赃至被告人柳克力经营的小卖部。
9、2015年5月23日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油6桶，共计1324升，价值人民币7718.92元。
10、2015年6月27日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油6桶，共计1306升，价值人民币7496.44元。
11、2015年7月11日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油7桶，共计1568升，价值人民币8874.88元。
12、2015年7月31日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油3桶，价值人民币7680元，销赃至被告人安邦臣经营的废品站。
13、2015年8月8日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油5桶，共计1078升，价值人民币5648.72元。
14、2015年8月30日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油6桶，共计1300升，价值人民币6591元。
15、2015年9月3日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油3桶，价值人民币7680元，销赃至被告人柳克力经营的小卖部。
16、2015年9月6日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油4桶，价值人民币10240元，销赃至被告人柳克力经营的小卖部。
17、2015年9月19日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油7桶，共计1568升，价值人民币7902.72元。
18、2015年10月13日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油6桶，共计1276升，价值人民币6431.04元。
19、2015年10月24日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油3桶，共计670升，价值人民币3403.6元。
20、2015年10月31日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油4桶，价值人民币10240元。
21、2015年11月10日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油3桶，价值人民币7680元。
22、2015年11月18日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领零号柴油4桶，共计890升，价值人民币4369.9元。
23、2015年11月28日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车（刘振良因故将车交给孙希东驾驶，但事后仍分得运费），在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领负十号柴油6桶，共计1404升，价值人民币7778.16元。
24、2015年12月11日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领负十号柴油3桶，共计649升，价值人民币3511.09元。
25、2016年1月7日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领负十号柴油7桶，共计1500升，价值人民币8340元。
26、2016年1月10日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领负十号柴油6桶，共计1262升，价值人民币7016.72元。
27、2016年1月18日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领负十号柴油6桶，共计1260升，价值人民币6841.8元。
28、2016年1月26日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领负十号柴油5桶，共计1063升，价值人民币5772.09元。
29、2016年2月16日，被告人孙希东雇佣被告人刘振良驾驶单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油7桶，价值人民币17920元，销赃给被告人孙希昌。
30、2016年3月1日，被告人孙希东雇佣一辆单排货车，在丰南区黄各庄镇惠达加油站骗领长城46号抗磨液压油6桶，价值人民币15360元。
综上，被告人孙希东实施诈骗作案三十起（其中共同作案二十九起，单独作案一起），骗取财物共价值人民币285021.76元（其中单独作案骗取财物价值人民币15360元）；被告人刘振良参与共同诈骗作案二十九起，参与骗取财物共价值人民币269661.76元。作案后，被告人孙希东将所骗柴油、液压油予以销赃，所得赃款除支付给被告人刘振良运费人民币5000余元外，其余赃款被其挥霍。
案发后，公安机关从被告人孙希东处扣押人民币9000元，已发还被害单位。被告人刘振良退赔被害单位经济损失人民币5000元。
在审理过程中，被告人刘振良向本院退交被害单位经济损失人民币20000元。
二、被告人安邦臣、柳克力、孙希昌隐瞒犯罪所得事实
2014年8月至2015年7月间，被告人安邦臣明知孙希东向其销售的柴油、液压油是犯罪所得的情况下，仍先后五次低价收购零号柴油12桶、长城46号抗磨液压油18桶，所收购柴油、液压油价值人民币64130.15元。
2015年4月至9月间，被告人柳克力明知孙希东向其销售的液压油是犯罪所得的情况下，仍先后四次低价收购长城46号抗磨液压油16桶，所收购液压油价值人民币40960元。
2016年2月16日，被告人孙希昌明知孙希东向其销售的液压油是犯罪所得的情况下，仍低价收购长城46号抗磨液压油7桶，所收购液压油价值人民币17920元。
案发后，公安机关从被告人安邦臣处扣押柴油9桶、长城46号抗磨液压油3桶、从被告人柳克力处扣押长城46号抗磨液压油6桶、从被告人孙希昌处扣押长城46号抗磨液压油3桶，已发还被害单位。被告人安邦臣退赔被害单位经济损失人民币80000元、被告人柳克力退赔被害单位经济损失人民币40000元、被告人孙希昌退赔被害单位经济损失人民币10240元。
上述事实，被告人孙希东、刘振良、安邦臣、柳克力、孙希昌在开庭审理过程中亦无异议，且有被害单位工作人员毕首杰、覃凤利的陈述、证人张某1、赵某、高某、孙某1、毕某、孙某2、董某、杜某、韩某、张某2、郑某、张某3、张某4、张某5的证言、辨认笔录、扣押、发还物品清单、被扣押物品及作案工具照片、价格鉴定结论书、唐山市人民检察院鉴定书、惠达卫浴股份有限公司提交的惠达加油站售油凭证、领料单、加油站油料支领单核对表、加油站油料价格表、证明材料、员工离职报表、解除劳动关系证明、柴油价格执行表、安邦臣经营废品站的营业执照、民事赔偿协议书、谅解书、唐山市丰南区公安局出具的相关说明材料等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人孙希东伙同被告人刘振良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，共同或单独骗取公共财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人安邦臣、柳克力、孙希昌明知是犯罪所得赃物，而予以收购，其中被告人安邦臣犯罪情节严重，三被告人的行为均已构成隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实及罪名成立。被告人孙希东、刘振良系多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人孙希东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但其能够自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。被告人刘振良在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且能自愿认罪，具有悔罪表现，获得被害单位的谅解，应依法予以从轻处罚。被告人安邦臣、柳克力、孙希昌能够自愿认罪，具有悔罪表现，获得被害单位的谅解，可酌情予以从轻处罚。根据犯罪情节和悔罪表现，可依法对被告人刘振良、安邦臣、柳克力、孙希昌适用缓刑。对本案扣押的作案工具“跃进”牌单排货车依法应予以没收。被告人刘振良退赔经济损失依法发还被害单位。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人孙希东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，罚金人民币50000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2023年2月2日止）。
二、被告人刘振良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币20000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人安邦臣犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币15000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人柳克力犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，罚金人民币10000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人孙希昌犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币4000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
六、没收作案工具“跃进”牌单排货车一辆（车牌号冀Ｂ×××××）。
七、被告人刘振良退赔经济损失20000元发还被害单位惠达卫浴股份有限公司。
八、追缴或责令被告人孙希东、刘振良共同退赔惠达卫浴股份有限公司经济损失人民币61256.69元；追缴或责令被告人孙希东单独退赔惠达卫浴股份有限公司经济损失人民币15360元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 董爱敏
人民陪审员 赵连族
人民陪审员 赵立彬
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 王淑萍