河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1303刑初686号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院
被告人杨帆，女，1988年8月27日出生，汉族，大专文化，无业，户籍住所地南阳市宛城区，现住南阳市宛城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月24日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月4日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月14日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。
辩护人杨贵，北京市京国（南阳）律师事务所律师。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2018）560号起诉书指控被告人杨帆犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅出庭支持公诉，被告人杨帆及其辩护人杨贵到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：2018年4月20日13时许，被告人杨帆通过虚假的35600元视频转账截图骗取被害人龙某茅台酒4箱。案发后，赃物追还被害人。2018年4月13日10时许，被告人杨帆曾以同样手段骗取被害人王某1茅台酒3箱，在案发前30000元钱款已归还被害人。
公诉机关认为被告人杨帆行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人杨帆的供述与辩解；被害人陈述；证人证言；书证等证据，要求依法判处。
被告人杨帆对起诉书指控的事实无异议，请求从轻处罚。
被告人杨帆辩护人提出：2018年4月20日其对龙某的行为构成了诈骗罪；2018年4月13日，其对王某1实施的行为不构成诈骗罪。当时杨帆确实有用酒的需要，只是因为暂时缺钱才耍小聪明，使用了虚假的支付宝截图，虽然从行为上看确实是使用了欺骗的手段，但在几天后就支付了全部酒款。从犯罪构成上来看，杨帆并没有占有他人财物的故意，其主观故意是拖延支付，是一种欺诈行为，依法不构成诈骗罪。如果杨帆的该行为被认定为诈骗，那么该行为是其在侦查机关不掌握时主动交代，故应认定为自首。被告人杨帆到案后能够如实供述自己的罪行，积极配合调查，认罪态度好，有较好的悔罪表现。被告人杨帆系初犯、偶犯，无前科，无其他违法记录。已全部退还了赃物，并取得被害人的谅解。建议对其从轻处罚。
经审理查明：2018年4月20日13时许，被告人杨帆通过虚假的35600元视频转账截图骗取被害人龙某茅台酒4箱。2018年4月23日，被害人龙某报案至南阳市公安局卧龙岗分局，2018年4月24日，赃物追还被害人龙某。2018年4月13日10时许，被告人杨帆曾以同样手段骗取被害人王某1茅台酒3箱，在2018年4月19日经追要30000元钱款已归还被害人王某1。
认定上述事实的证据有：
1、书证。
（1）被告人杨帆的户籍证明。
证明被告人杨帆的年龄等基本情况，说明被告人杨帆系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）前科查询结果。
证明被告人杨帆无前科。
（3）抓获经过。
证明被告人杨帆于2018年4月23日在南阳市校场路被抓获。
（4）龙某转账明细、聊天记录截图、涉案茅台酒照片一张。
（5）谅解书。
证明被害人龙某于2018年5月3日出具谅解书，不再追究杨帆任何法律责任。
2、证人证言。
（1）证人宋某证言。
2018年4月24日早上，是我把四箱茅台酒放在了校场路一个烟酒店。这些酒是一个女的放在我店里让我帮她卖的，我不知道这女的叫什么名字。她以前在我店里买过东西，我对她有印象，但不知道她叫什么名字，前几天她带去四箱茅台酒，说让我帮她卖一下。2018年4月20日下午四点左右，我在我店里面，这个女的带了四箱茅台酒找到我，对我说：哥，有几箱酒放这里帮忙卖一下。我看是四箱飞天茅台酒，酒是真的，但酒箱都被拆开了。我说散装的不好卖。她说放在这里卖卖再说，并说有急事，要赶紧走，打的来的，把酒放在店里就走了。因为她以前来店里买过东西，我对她有印象，所以就让她把酒留下了。到4月24日凌晨，这女的突然给我打电话，问我酒卖没有，我说还没有卖，她说让我帮忙把酒送过去，我就按她说的地址把酒送到了校场路一个叫旺旺副食的烟酒店。我不知道这女的放在店里的酒是从哪里来的。没有说，只说放在店里让帮着卖，但我知道飞天茅台酒市场价一般一瓶1500多元。这四箱茅台酒没有卖出去。退回去的还是她放我店里的四箱茅台酒，我就没有动。这女有30岁左右，个子高高的，长头发，电话177××××9997。我不知道向柯壹是谁。
3、被害人陈述。
（1）被害人龙某陈述。
2018年4月20日14时左右，我当时在南阳市卧龙区武侯路龙鑫烟酒商贸的店内，接到一个陌生号码的电话，对方是一名女子，说自己认识我朋友胡艺，电话里说自己是胡艺介绍她到我这里买茅台酒的，问我什么价格，我告诉她9500元一箱，她说她要四箱，让我给她准备，因为店里酒不够，我就出去帮她买去了，在外面的时候，这个女的又给我打电话，问我要我的银行卡号，说把酒钱转账给我，我就告诉她了，没一会，她就给我发了手机短信，是两个银行转账的照片，收款的就是我的银行卡账户，我就没有再去核实，之后15时30分她就到我武侯路的店里将酒拿走了，但是她打给我的钱一直没有收到，我就打电话问她，她说让我等等，如果还收不到钱的话，就让我22日到她家去拿钱，我22日上午就去校场路找她去了，她说自己没有钱，晚点再给我，我问她转账的照片是怎么回事，她说自己确实转账了，让我再等等，到了今天上午还是没有收到钱，我就又去找她，她说自己没钱，我问她是不是就没有给我转账，她也没有说话，我感觉她是骗我的，就报警了。这女的名字叫杨帆，女，30岁，家在南阳市校场路住，在校场路开有一家叫逍遥镇轩辕记胡辣汤的饭店，电话177××××9997。我在电话里问过胡艺，胡艺说4月20日13时左右，杨帆给他打电话，说自己着急用酒，问他认不认识卖酒的，胡艺就把我的电话给杨帆了，胡艺对杨帆比较了解，两人已经认识几年了。
2018年4月24日早上，杨帆给我打电话道歉，说把酒放在南阳市校场路一个烟酒店里了，让我过去拿，我就按她说的地方去拿酒，后来公安机关也去了，把酒拿回来了。我没有什么要求，杨帆已经将诈骗我的茅台酒退还给我了，我也谅解她了，不再追究她任何责任，希望司法机关从轻或者减轻处理。
（2）被害人王某2的陈述。
我爸王某1在南阳市张衡路开了一家烟酒店，前段时间有一个叫杨帆的女的骗了我们三箱茅台酒，后来我们找到她把钱要过来了，今天我们听说她用同样的手段骗了其他人的茅台酒，就过来把情况说一下。我家在张衡路与仲景路交叉口开了一个诚信烟酒行，2018年4月12日左右，我有一个叫田育涵的女同学说她有朋友想买飞天茅台酒，让帮着打听一下价钱，我说不知道价钱，让他问我爸王某1，我爸也认识田育涵，对田育涵说一箱飞天茅台酒10000元。2018年4月13日上午10点多，有一个叫杨帆的女的到我们烟酒店，说是田育涵的朋友，要买三箱飞天茅台酒，因为田育涵提前给我爸说过，我爸就给她说三箱飞天茅台酒一共30000元。杨帆当时问我爸要了银行账号，说要转账给我爸钱，我爸把银行账号给她后，过了几分钟收到一个银行转账30000元的转账截图。上面显示付款总额是30029.47元，实收30000元，服务费29.47元，到账时间是4月14日24：00前，预计次日24点前到账。收到转账截图后我爸就把三箱飞天茅台酒给了杨帆。4月14日是星期六，我们一直没有收到杨帆的转账钱，我们联系杨帆问她怎么回事，她说可能是银行那边出了问题，等到周一在说。到了4月16日周一，我们还没有收到钱，就又联系杨帆，杨帆说是她们公司财务出了问题，她问问再说，让我们等等。当时我们问她既然公司财务出了问题转不成账，为啥还有转账截图，她不正面回答。到4月18日9时左右，我们在校场路杨帆家门口找到她，问她要钱，她说没有钱。我们说不给钱就报警，她才打了一圈电话找来10000元钱，转账给了我。说剩下的20000元钱到晚上给我们，但到晚上没有给我们。4月19日，我爸又找到杨帆，对她说不给钱就跟着她，一直到当天下午两点多才把钱给我们。三箱都是53度飞天茅台，市场价一箱10000余元。杨帆是通过手机短信的方式把转账截图发到我爸手机上的。转账截图上不显示杨帆的姓名账号，只显示我爸的姓名账号。我爸的银行账号是中国银行，账号62×××18，户名王某1。当时考虑是熟人介绍，后来我找杨帆要钱的时候，发现我和杨帆以前也认识，不想撕破脸，只要把钱给了就算了。
4、被告人杨帆供述。
2018年4月20日中午我在南阳市武侯路一家烟酒店骗走了四箱茅台酒，这几天烟酒店的老板找我要钱，我没有钱给他，他就报警了，警察找到我，把我带到公安机关了。我欠了一个叫向柯壹的男子四万多元钱，向柯壹一直问我要账，这段时间追的比较紧，我没有钱还他，我就想弄点东西给他抵账。我之前使用过支付宝转账，知道支付宝网页版转账时，可以选择24小时后到账功能，我就想可以找个地方假装买东西，然后做个假的24小时后到账截图发给老板，先把东西骗走，然后把东西抵账给向柯壹，等店老板发现钱没到账后，我再想法拖着他，慢慢还钱。我认识一个叫龙某的男子，但不是太熟，我知道他在南阳市武侯路开了烟酒店，就想从他那里骗点酒抵账。我先给向柯壹说屋里有点茅台酒，问他能不能用茅台酒抵账，向柯壹同意拿酒抵账。2018年4月20日中午13时左右，我到龙某的烟酒店，对他说想买四箱飞天茅台酒，龙某说店里没有货，到仓库里给我拿。我趁龙某去仓库时候，问龙某要了银行卡账号，说把钱转账给他，然后我就用手机给他做了两个支付宝24小时之后到账的假转账截图，发给了龙某，龙某就把四箱飞天茅台酒给了我，当天下午我就把四箱飞天茅台酒抵账给了向柯壹。2018年4月21日下午三四点钟，龙某给我打电话说钱没有到账，我说应该不会迟太久，让他再等等，4月22日上午龙某找到我要钱，我骗他说我的银行卡账户出了点问题，让他等到明天周一了再处理，4月23日周一上午，龙某又找到我，问我找钱，我说我没钱，对他说周五给他钱，他当时同意了，谁知他却报警了。向柯壹，男，30岁左右，社旗县人，在南阳混社会的，不知道具体干什么的，电话189××××5666。我手机上保存有给他发的转账截图照片，龙某给我发的是工商银行的账号，账号62×××59。支付宝网页版登陆转账时不显示本人的账号，我给他做的假转账截图也不显示我的账号，只显示龙某的账号和转账金额。我给他做了两个转账截图，一个显示转了16800元，一个显示转账18800.从龙某烟酒店骗走的四箱茅台酒现在给了向柯壹。
还有一次，我在南阳市张衡路与仲景路口的一个烟酒店也用同样的方法骗过一次，不过后来我又把钱给了他们。大概在今年4月10号左右，我需要买几箱茅台酒办事，就通过一个叫田田的女孩介绍，到南阳市张衡路与仲景路口的一个烟酒店，对老板说要买三箱茅台酒。老板说三箱茅台酒要30000元，我就问老板要了银行账号，说给他转账，然后我做了个假的转账截图发给店老板，老板收到转账截图后，给了我三箱茅台酒。事后这酒我没有用，就把酒卖了。后来这个烟酒店的老板找到我，追着我要钱，我就分两次把钱给了店老板，第一次给了10000元，第二次给了20000元。烟酒店名字记不清了，老板叫王某1。我在58同城上找了个买家，把酒卖了，买酒的人不认识。这三箱茅台酒一箱8900元，三箱卖了26700元。卖酒的钱我花了。
以上证据，经庭审出示、质证，在卷能相互印证，被告人杨帆及其辩护人也不持异议，本院予以确认。
本院认为：被告人杨帆以非法占有为目的，虚构事实骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨帆犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨帆犯罪后能如实供述自己所犯罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人杨帆系初犯，案发后全部退还了赃物，并取得被害人龙某的谅解，可酌情从轻处罚。故被告人杨帆辩护人关于被告人杨帆系初犯，认罪态度好，全额退赃建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。被告人辩护人提出2018年4月13日被告人对王某1实施的行为不构成诈骗罪，经查，2018年4月13日被告人杨帆通过虚假的视频转账截图骗取被害人王某1茅台酒3箱，诈骗行为已实施完毕。其行为符合诈骗罪构成要件。但该起犯罪事实系被告人杨帆主动交代。符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚”的规定。可以酌情从轻处罚。被告人辩护人关于该起犯罪事实不构成诈骗犯罪的辩护意见，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人杨帆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金人民币10000元已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审判员 王慧
二〇一八年七月二十日
书记员 徐鑫