福建省建瓯市人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0783刑初271号公诉机关福建省建瓯市人民检察院。被告人曹某某，化名“黎方万”、“李涛”，男，出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省上饶市，捕前租住江西省南昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月17日被福建省建瓯市公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人胡芝庭，福建启新律师事务所律师。被告人段某某，化名“陈保华”、“陈振鹏”，男，出生于江西省上饶市余干县，汉族，本科文化，农民，住江西省上饶市，捕前租住江西省南昌市南昌县恒大城**#楼*单元****室。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月17日被福建省建瓯市公安局刑事拘留，同年3月29日逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人林银官，福建双剑律师事务所律师。被告人李某某，外号“矮子”，男，出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省上饶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月11日被福建省建瓯市公安局刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人左求拔，江西方盈律师事务所律师。被告人叶某某，女，出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省上饶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被福建省建瓯市公安局刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。福建省建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2016）235号起诉书指控被告人曹某某、段某某、李某某、叶某某犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院检察员章文娟出庭支持公诉，被告人曹某某、段某某、李某某、叶某某及其辩护人胡芝庭、林银官、左求拔到庭参加诉讼。现己审理终结。公诉机关指控，2015年11月份左右，被告人段某某伙同被告人曹某某在江西省余干县合谋实施电信诈骗，二人约定扣除实施诈骗购买手机卡、银行卡、手机等物所需款项，诈骗所得款项二人平分。商定后二人在江西省余干县购买手机卡、手机、银行卡等物，驾车前往江西省南昌市南昌县，住入南昌县恒大城14#楼2单元1102室，并开始实施诈骗，由被告人段某某假扮中年成功人士，通过微信聊天骗取被害人信任，并谎称所在公司有捐助款，被告人曹某某假扮公司的会计、律师等，以办理领款需手续费、公证费、个人所得税等名义骗取他人钱财，被告人曹某某在骗得钱财前联系好被告人李某某帮忙取款，并约定支付5%-8%不等的报酬。由此，共计骗得人民币82100元，具体事实如下：1、2015年12月份的一天，被告人段某某假扮“上海华宇药业有限公司”的总经理“陈保华”，通过微信添加被害人卓明玉（户籍地福建省建瓯市樟树下6号）为好友，骗取被害人的信任，以帮其争取到公司每年会给困难户颁发的60万元捐助款,骗其与被告人曹某某假扮的财务主任“黎方万”联系办理领款事项，由被告人曹某某以需要缴纳公证费、个人所得税、保证金等名义欺骗被害人卓明玉于2016年1月7日、2016年1月15日将钱分三次（第一次6100元，第二次18100元，第三次17000元）共计41200元汇入诈骗账户（6228480059488390275中国农业银行户主名：黎方万）中。后被告人曹某某联系被告人李某某取款。（1）2016年1月7日，被告人曹某某联系被告人李某某，将户主黎方万诈骗银行卡交给被告人李某某取款，被告人李某某让被告人叶某某到余干县五一购物广场（花园分理处）附近的农业银行自助取款机上分五次，共取款20000元现金人民币，取完钱后，由被告人李某某将20000元交给曹某某，被告人李某某、叶某某从中获利1000元人民币；（2）2016年1月12日，被告人曹某某联系被告人李某某取款，被告人李某某让被告人叶某某去取款，被告人叶某某持诈骗银行卡到余干县阳水沟农业银行（农业银行玉亭分行）取款3900元，后被告人李某某将3900元交给被告人曹某某，被告人李某某、叶某某从中获利250元人民币；（3）2016年1月15日，被告人曹某某联系被告人李某某取款，被告人李某某到余干县东山大街农业银行去取款16900元人民币，后被告人李某某将16900元交给被告人曹某某，被告人李某某从中获利1000元人民币。2、2016年1月的一天，被告人段某某假扮“上海华宇药业有限公司”总经理“陈保华”，与被害人李琳（户籍地：福建省平潭县澳前镇西航海坛金座3号107室）通过微信建立起男女朋友关系，骗取被害人的信任，以帮其争取到公司的80万元捐赠款，可以以李琳的名义做爱心捐赠，骗其与被告人曹某某扮演的公司的财物主任黎方万联系，由被告人曹某某以需要缴纳公证费、个人所得税等名义欺骗被害人李琳于2016年2月3日将8100元汇入诈骗银行卡（6228480059488390275中国农业银行户主名黎方万）中。钱到被告人账户后，被告人曹某某联系被告人李某某取款，被告人李某某独自到余干县阳水沟农业银行自助取款机，分五次取款总计8100元，后被告人李某某将8100元交给被告人曹某某，并从中获利400余元人民币。3、2016年2月的一天，被告人段某某假扮“深圳华诚金融控股有限公司”董事“陈振鹏”，与被害人周海燕（户籍地内蒙古包头市昆区青年路8#街坊点2栋），通过微信建立起男女朋友关系，骗取被害人的信任，后被告人段某某以帮其争取到公司每年会给困难户申请颁发80万元的爱心捐助，骗其与被告人曹某某扮演的公司律师“黎方万”联系，由被告人曹某某以需要交纳公证费、营业税欺骗被害人周海燕于2016年3月11日、3月12日分二次将12800元和20000元汇入诈骗银行卡（6228480059488390275中国农业银行户主名黎方万）中。2016年3月10日，被告人叶某某在江西省上饶市余干县四衙路一无名理发店内被抓获归案。同年3月11日，被告人李某某在江西省余干县君怡宾馆被抓获归案。同年3月16日17时许，被告人段某某、曹某某在江西省南昌县恒大城14#楼1单元旁被抓获归案。案发后，被告人家属代被告人退出赃款41200元给被害人卓明玉；退出赃款8100元给被害人李琳。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人曹某某、段某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，实施电信诈骗，多次诈骗，骗得他人财物，数额为82100元，达到数额较大的标准，根据刑法第二百六十六条、第二十五条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李某某、叶某某明知他人实施诈骗，为他人提供帮助，应当认定为诈骗的共犯，以诈骗罪追究其刑事责任，但可以认定为从犯，应当从轻处罚，并按其所参与的犯罪数额定罪处罚。被告人曹某某、段某某的亲属己退清被害人卓明玉、李琳退赃，可以酌情从轻处罚。建议对被告人曹某某、段某某判处二年至三年有期徒刑，对被告人李某某判处有期徒刑一年至二年有期徒刑，对被告人叶某某判处六个月至一年六个月有期徒刑。被告人曹某某对起诉书指控的罪名及第一、二起犯罪事实不持异议。辩解，第三起其没有诈骗。辩护人对本案的定性不持异议。提出，1、公诉机关指控被告人曹某某诈骗周海燕32800元，证据不足，该起指控不能成立。2、在共同犯罪中，被告人曹某某、段某某作用相当，不应分主从犯。3、被告人曹某某诈骗卓明玉41200元、李琳8100元己返还被害人，并取得被害人的谅解，可以从轻处罚。4、被告人曹某某无前科、劣迹，归案后认罪态度较好，当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人曹某某从轻处罚并适用缓刑。被告人段某某对起诉书指控罪名事实及第一、二起犯罪事实不持异议。辩解第三起其没有诈骗也不知情。辩护人对本案的定性不持异议。提出，1、起诉书认定被告人段某某诈骗周海燕32800元，事实不清、证据不足，指控不能成立。2、在共同犯罪中，被告人段某某作用相对较小；3、被告人己全部退赃，并当庭自愿认罪。综上，建议对被告人段某某处一年有期徒刑。被告人李某某对起诉书指控的罪名及事实均不持异议。辩护人对本案的定性不持异议。提出，1、起诉书认定被告人诈骗周海燕32800元，事实不清、证据不足，指控不能成立。2、被告人李某某在本案中仅起辅助或者是次要作用，属从犯。综上，建议对被告人李某某处一年以下有期徒刑。被告人叶某某对起诉书指控的罪名及事实均不持异议。经审理查明，2015年11月份左右，被告人段某某伙同被告人曹某某在江西省余干县合谋实施电信诈骗，二人约定扣除实施诈骗购买手机卡、银行卡、手机等物所需款项，诈骗所得款项二人平分。商定后二人在江西省余干县购买手机卡、手机、银行卡等物，驾车前往江西省南昌市南昌县，住入南昌县恒大城14#楼2单元1102室，并开始实施诈骗，由被告人段某某假扮中年成功人士，通过微信聊天骗取被害人信任，并谎称所在公司有捐助款，被告人曹某某假扮公司的会计、律师等，以办理领款需手续费、公证费、个人所得税等名义骗取他人钱财，被告人曹某某在骗得钱财前联系好被告人李某某帮忙取款，并约定支付5%-8%不等的报酬。由此，共计骗得人民币82100元，具体事实如下：1、2015年12月份的一天，被告人段某某假扮“上海华宇药业有限公司”的总经理“陈保华”，通过微信添加被害人卓明玉（户籍地福建省建瓯市樟树下6号）为好友，骗取被害人的信任，以帮其争取到公司每年会给困难户颁发的60万元捐助款,骗其与被告人曹某某假扮的财务主任“黎方万”联系办理领款事项，由被告人曹某某以需要缴纳公证费、个人所得税、保证金等名义欺骗被害人卓明玉于2016年1月7日、2016年1月15日将钱分三次（第一次6100元，第二次18100元，第三次17000元）共计41200元汇入诈骗账户（6228480059488390275中国农业银行户主名：黎方万）中。被告人曹某某诈骗得手后，联系被告人李某某为其取款。具体事实如下：（1）、2016年1月7日，被告人曹某某联系被告人李某某，将户主黎方万诈骗银行卡交给被告人李某某取款，被告人李某某让被告人叶某某到余干县五一购物广场（花园分理处）附近的农业银行自助取款机上分五次，共取款20000元现金人民币，取完钱后，由被告人李某某将20000元交给曹某某，被告人李某某、叶某某从中获利1000元人民币；（2）、2016年1月12日，被告人曹某某联系被告人李某某取款，被告人李某某让被告人叶某某去取款，被告人叶某某持诈骗银行卡到余干县阳水沟农业银行（农业银行玉亭分行）取款3900元，后被告人李某某将3900元交给被告人曹某某，被告人李某某、叶某某从中获利250元人民币；（3）、2016年1月15日，被告人曹某某联系被告人李某某取款，被告人李某某到余干县东山大街农业银行去取款16900元人民币，后被告人李某某将16900元交给被告人曹某某，被告人李某某从中获利1000元人民币。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、受案回执、调取清单及转账记录、扣押曹某某手机及照片、接受证据材料清单、谅解书、发还清单、说明、视听资料说明书及视频光盘、中国农业银行江西省余干县支行、东街分理处ATM自助取款机监控录像、被害人卓明玉陈述、被告人曹某某、段某某、李某某、叶某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。2、2016年1月的一天，被告人段某某假扮“上海华宇药业有限公司”总经理“陈保华”，与被害人李琳（户籍地：福建省平潭县澳前镇西航海坛金座3号107室）通过微信建立起男女朋友关系，骗取被害人的信任，以帮其争取到公司的80万元捐赠款，可以以李琳的名义做爱心捐赠，骗其与被告人曹某某扮演的公司的财物主任黎方万联系，由被告人曹某某以需要缴纳公证费、个人所得税等名义欺骗被害人李琳于2016年2月3日将8100元汇入诈骗银行卡（6228480059488390275中国农业银行户主名黎方万）中。钱到被告人账户后，被告人曹某某联系被告人李某某取款，被告人李某某独自到余干县阳水沟农业银行自助取款机，分五次取款总计8100元，后被告人李某某将8100元交给被告人曹某某，并从中获利400余元人民币。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、调取清单及转账记录、扣押被告人曹某某手机及照片、电子证据检查笔录、接受证据材料清单、收条、视听资料说明书及视频光盘、被害人李琳陈述、被告人曹某某、段某某、李某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。3、2016年2月的一天，被告人段某某假扮“深圳华诚金融控股有限公司”董事“陈振鹏”，与被害人周海燕（户籍地内蒙古包头市昆区青年路8#街坊点2栋），通过微信建立起男女朋友关系，骗取被害人的信任，后被告人段某某以帮其争取到公司每年会给困难户申请颁发80万元的爱心捐助，骗其与被告人曹某某扮演的公司律师“黎方万”联系，由被告人曹某某以需要交纳公证费、营业税欺骗被害人周海燕于2016年3月11日、3月12日分二次将12800元和20000元汇入诈骗银行卡（6228480059488390275中国农业银行户主名黎方万）中。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表，证实被害人周海燕于2016年4月1日15时52分向公安机关报案其被骗32800元的事实。2、调取清单及转账记录证实，被害人周海燕尾号为5672交通银行卡于2016年3月11日、12日分别转入黎方万0275农行卡12800元、20000元的事实。该款于3月12日己被支取。3、公安机关说明，证实受害人周海燕提供的手机号1510755****、1590755****未找到。4、被害人周海燕陈述证实，2016年2月份，其通过微信认识一个人，了解后介绍另一个深圳华城金融控股有限公司的董事“陈振鹏”，之后二人建立男女朋友关系，对方以公司有善款可以捐助80万元人民币，后对方以需要公证费12800元和营业税20000元骗取其钱财，其于2016年3月12、13日汇款至对方账户。陈振鹏的电话号码为1510755****，律师的电话号码1590755****，诈骗人提供的中国农业银行账号为黎方万6228480059488390275。6、被告人曹某某、段某某的供述与辩解，其均未实施该起诈骗。上列证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。2016年3月10日，被告人叶某某在江西省上饶市余干县四衙路一无名理发店内被抓获归案。同年3月11日，被告人李某某在江西省余干县君怡宾馆被抓获归案。同年3月16日17时许，被告人段某某、曹某某在江西省南昌县恒大城14#楼1单元旁被抓获归案。案发后，被告人家属代被告人退出赃款41200元给被害人卓明玉、退出赃款8100元给被害人李琳。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有作案手机照片、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片、到案经过、电子证据检查笔录、发还清单、人口信息查询、违法犯罪信息查询记录表、办案说明、证人李丹丹证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。对被告人曹某某、段某某辩解第三起其没有诈骗及辩护人提出第三起指控事实不清，证据不足的辩解及辩护意见。经查，第三起诈骗所使用的银行卡与第一、二起诈骗使用的银行卡即中国农业银行卡号6228480059488390275，户主名黎方万是一致的，且该卡只在被告人曹某某保管使用。其次本起被告人使用的诈骗的方式方法与第一、二起诈骗是相同的。根据被害人陈述，其在2月份就被骗，从被告人曹某某、段某某作案时间来看是相吻合的。且被告人曹某某、段某某被抓获时，仍居住在诈骗窝点伺机作案。故被告人曹某某辩解用于诈骗的银行卡己被其丢弃，其未实施该起诈骗的意见，以及被告人段某某辩解其未实施该起诈骗的意见和辩护人提出该起指控事实不清、证据不足，指控不能成立的辩护意见，与事实不符，辩解及辩护意见，理由不能成立，不予采纳。公诉机关的该起指控，应予支持。本院认为，被告人曹某某、段某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某某、叶某某明知他人实施诈骗犯罪，为其提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人曹某某、段某某起主要作用，是主犯。被告人李某某、叶某某明知他人实施诈骗，为他人提供帮助，属从犯。被告人李某某指使被告人叶某某取款或本人亲自取款，其指使被告人叶某某取款的金额应当计算到其犯罪数额中。鉴于被告人曹某某、段某某的亲属己代被告人退赔被害人卓明玉、李琳的全部赃款，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人据此提出对被告人曹某某、段某某从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。因本案社会危害性大，辩护人建议对被告人曹某某适用缓刑的意见，不予采纳。对辩护人提出，在共同犯罪中，被告人段某某作用相对较小的意见。经查，在共同犯罪中，被告人曹某某、段某某在实施诈骗过程中分工协作，相互配合，作用相当。辩护人该节的辩护意见，理由不充分，不予采纳。辩护人提出被告人李某某属从犯的意见，理由成立，予以采纳。综上事实、性质、情节及对社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元。(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月17日起至2018年9月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元。(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月17日起至2018年9月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月11日起至2017年5月10日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月10日起至2017年1月9日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人曹某某、段某某犯罪所得32800元，予以追缴，返还被害人周海燕；被告人李某某、叶某某共同犯罪所得1250元及被告人李某某个人犯罪所得1400元，予以没收，上缴国库。三、扣押在案的七部作案手机，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭乐华人民陪审员  吴义和人民陪审员  叶瑞玉二〇一六年十一月二十四日书 记 员  李培眉附本案的相关法律条文《中华人民共和刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条?诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：(一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第七条?明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。