河北省平泉县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0823刑初138号公诉机关平泉县人民检察院。被告人刘某甲，居民身份证号码×××，住河北省平泉县，因涉嫌诈骗罪，于2016年1月21日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于平泉县看守所。平泉县人民检察院以平泉县院公诉刑诉（2016）104号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年9月19日公开开庭审理了本案。平泉县人民检察院指派检察员郑利民出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平泉县人民检察院指控：1、2013年10月份，被告人刘某甲在平泉县万馨花园小区其租住的房子内,假借认识承德玉宇房地产公司“张某某”，以通过张某某帮被害人韩某某购买承德玉宇公司开发的双桥小学附近琚源公馆的楼房为由，骗取韩某某购房款人民币13万元。2、2014年12月份至2015年4月份，被告人刘某甲通过向被害人王某某提供虚假的设备款协议书和房屋买卖合同方式，骗取王某某人民币24.5万元。案发前，刘某甲返还王某某人民币12万元。3、2015年5、6月份，被告人刘某甲与胡某某（另案）、袁某某（另案）以开办小额贷款公司为由，骗取被害人马某某、丁某某人民币11万元。4、2015年6月份，刘某甲因杨某某催要还款，便谎称借被害人刘某乙的车去张家口为由，诈骗刘某乙车牌号为蒙DV90**的大众牌汽车一辆。经鉴定，汽车价值人民币2.6723万元。综上，被告人刘某甲涉嫌诈骗金额人民币391723.00元。公诉机关为支持其指控，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘某甲骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人刘某甲对公诉机关指控的第一起犯罪事实及罪名无异议。承认第二起借王某某24.5万元并返还12万元的事实，但并未用虚假的设备款协议书和房屋买卖合同抵押；承认第三起借马某某、丁某某11万元，但已还了1.8万元，做了还款计划；承认第四起借刘某乙的汽车，但当时给了5千元说是租车，现在车已经让刘某乙开回去了。经审理查明：1、2013年10月份，被告人刘某甲称认识承德玉宇房地产公司的“张某某”，可以帮韩某某购买承德玉宇房地产公司开发的双桥小学附近琚源公馆的楼房，在平泉县万馨花园小区刘某甲租住的房子内,骗取韩某某购房款人民币13万元。事实上，琚源公馆不是由承德玉宇房地产公司开发，玉宇房地产开发公司无“张某某”，刘某甲交给韩某某的购房合同上法定代理人“张某某”的签名系刘某甲所写，“承德玉宇房地产开发公司”是假章。2、被告人刘某甲向被害人王某某提供虚假的工程款协议书和房屋买卖合同，于2014年12月份至2015年4月份共，骗取王某某人民币24.5万元。案发前，刘某甲返还王某某人民币12万元。被告人刘某甲与“张某甲”之间及刘某甲与王某某之间房屋买卖合同所涉平泉镇馨园小区2号楼2单元503室实系刘某甲租住他人的房子，侦查过程中无证据证明“张某甲”的存在。3、2015年5、6月份，被告人刘某甲以与他人开办小额贷款公司为由，骗取被害人丁某某人民币10.3万元。另查明，2015年6月份，刘某甲因杨某某催要还款，谎称借刘某乙的车去张家口，将刘某乙蒙DV90**大众汽车抵押给杨某某，后被刘某乙发现报警。现车辆已被追回并返还给刘某乙。认定上述事实的证据如下：一、诈骗韩某某13万元的证据1、受案登记表，证实2016年2月16日，被害人韩某某向侦查机关报案称：2013年10月份刘某甲以为其买房子为名，骗其人民币13万元。2、被害人陈述1）被害人韩某某陈述：2013年10月份刘某甲跟我说玉宇房地产公司要开发琚源公馆，他有朋友叫张某某，是那的股东，刘某甲给张某某跑材料，能在张某某那替我买房子，他说先交首付十三万，我在平泉县万馨花园小区刘某甲租住的房子内把十三万元给他了，刘某甲给我签一个房屋买卖合同，我们签完字后刘某甲拿着钱出去说去玉宇房地产公司财务开条子，他出去大概五六分钟的时间，就给我拿回一张收据，收据上印有承德市玉宇房地产开发有限公司财务专用章。我没见过张某某。2）被害人姜某某（韩某某妻子）陈述：刘某甲的媳妇是韩某某亲叔叔的女儿，以前来往不多。2013年我老公公去世的时候刘某甲来我家帮忙，问我要不要房子，说他在给一个叫张某某的人跑材料，张某某是玉宇房地产开发公司的开发商，现在开发琚源公馆呢，如果我们买房子可以便宜，每平米3200元。后来我对象给了刘某甲十三万元房屋首付，刘某甲拿着钱出去了，也就十几分钟就回来了，回来的时候拿了一份房屋合同，是玉宇房地产开发公司的，当时都盖章，合同的内容填了一部分。填完合同刘某甲我俩签的字，按的手印。后来我们经常问他房子的事，每次他都保证说房子没问题让我们放心，再后来听说他被抓了，我们才知道被骗了。3、被告人刘某甲供述与辩解：2013年的时候我说帮韩某某在琚源公馆买房子，他给了我十三万。我找张某某给他定的房子，我从韩某某那拿的钱给了张某某，张某某给了我购房合同，我把购房合同给了韩某某。我原来认识张某某，他说玉宇房地产公司有股份，要开发琚源公馆，我就跟韩某某说了。我没有张某某的联系方式，去年冬天的时候还看见过他。我不知道张某某的具体情况，联系不上他了，我现在觉得张某某不叫张某某，是假名。我给韩某某的《房屋销售合同》上“张某某”的签名是我写的。4、韩某某提供的房屋销售合同一份及收据两份，主要内容为：出卖人玉宇房地产开发有限公司，法定代表人张某某，买受人姜某某，房屋买卖合同签订时间2013年10月20日，每平米3200元，买卖房屋为琚源公馆2号楼1单元1201室，合同尾部有“承德市玉宇房地产开发有限公司”公章及“张某某”签名，有买受人姜某某和委托代理人刘某甲的签名。十三万元的收据上有“张某某”签名和“承德市玉宇房地产开发有限公司财务专用章”。5、证人翟某某（承德市玉宇房地产开发公司员工）证言：我在承德市玉宇房地产开发有限公司工作，我们公司没有叫张某某的。我们公司最近没有开展新业务，印章没怎么使用。我们公司有三个会计，每个会计有一把钥匙，公司的所有印章都在保险柜里面锁着，需要印章时得三个会计一起才能取出来。你们给我看的这份韩某某的房屋销售合同肯定不是我们公司的，第一合同编号没有，第二印章不是我们公司的，第三琚源公馆不是我们开发的。这个收据也不是我们的，我们公司的财务章比这个章大。我可以向你们提供我们公司印章和财务专用章。6、从承德玉宇房地产开发公司调取的该公司章及财务专用章，通过对比发现韩某某提供的《房屋销售合同》中的章并非承德玉宇房地产开发公司的章。7、承德市公安局文检鉴定书，证实韩某某提供的《房屋销售合同》中“张某某”三个字是刘某甲所写。二、诈骗王某某24.5万元的证据1、受案登记表，证实2016年1月19日，王某某报警称：2014年12月份刘某甲用房屋作抵押向其借款人民币三十万元，后发现抵押的房屋不是刘某甲的，骗取其人民币十八万元。2、被害人王某某陈述：我被刘某甲、绍某某、张某甲骗了三十万元。2014年12月份，我通过朋友介绍认识刘某甲，2014年12月13日刘某甲找到我，说用他在张某甲手里买的平泉镇馨园小区2号楼2单元503室房屋作抵押从我这里借三十万元，当时刘某甲拿出来一张和张某甲关于工程款的协议书、一份和张某甲的房屋买卖合同给我。刘某甲说他的工程款回来，当月就将钱还我。我寻思刘某甲有房子抵押，还有那么大的工程就答应了。之后刘某甲陆续跟我借二十四万伍仟元钱。后来刘某甲一直不还我钱，我就跟刘某甲说你的房子咱们得做个合同，要不我不放心。这样刘某甲和我做的平泉镇馨园小区2号楼2单元503室房屋所有权买卖合同，刘某甲给我打了个叁拾万元的收条，说剩下的五万伍仟元算给我的好处费。后来刘某甲给了我十二万元，我索要剩余的十八万元钱，刘某甲总是用各种理由找各种人给我打电话推脱还钱的事。我回家跟我媳妇说房子的事，我媳妇说这个房子是她们单位许某某的，许某某将房子租出去了，我这才知道刘某甲骗我呢。刘某甲向我借钱时说他在建平县建龙矿业有限公司做选毛粉子的，还给这个矿安装除尘设备的工程，工程款就是安装除尘设备的钱。刘某甲说平泉镇馨园小区2号楼2单元503室是他在张某甲矿长手里买的。刘某甲向我借钱期间张某甲也给我打过几次电话，跟我说他和刘某甲之间工程款协议书的事，大概意思是刘某甲将协议书上的钱给张某甲，张某甲才能将工程款解冻，刘某甲才能用工程款还我的钱。刘某甲说张某甲是建平县建龙矿业有限公司的老板，我没见过张某甲这个人，张某甲都是通过电话的方式给我联系的。电话里张某甲也自称是建平县建龙矿业有限公司的老板。我和刘某甲做房屋所有权买卖合同是刘某甲和绍某某本人签的字，绍某某是刘某甲的媳妇。2015年6月8日做房屋买卖合同时刘某甲把日期写错了，写成2014年6月8日了，30万的收据日期也写的是2014年6月8日。刘某甲给我的农行卡的卡号是×××，这张卡和协议书上的银行卡不是一张卡，卡号都对不上，根本不是有工程款钱的银行卡。3、被告人刘某甲的供述与辩解：我欠王某某钱。2013年4、5月份，我当时在黄土梁子镇住，袁某某给我打电话，说给我找套房子，让我来街里住，我和我对象绍某某、两个孩子就来袁某某那儿住下了。袁某某说那房子是张矿长的，让我们先住着。袁某某搬走前说张矿长这房子也不住，你先买下吧，钱可以欠着，我同意了。过了十来天袁某某将一个打印好的房屋买卖合同给了我，我在上面签好字后，就给袁某某了。又过了两天，我给袁某某二万六千元让他给张矿长，张矿长也就是张某甲，袁某某让我又打了一个十二万元的欠条。到了2014年，张矿长问我要房款，我从王某某那借了十二万元，我和张某甲签的房屋买卖合同我给王某某了。2013、2014我先后向王某某借了三十三万元，用于叶柏寿工程上花了二十七、八万，给了袁某某两万六，剩下的平时零花了。借钱时，我和王某某做了一个房屋买卖合同，等我全还上王某某钱时，王某某才将我们做的房屋买卖合同给我，也就是将房子还给我。我和王某某做的房屋买卖合同上的房子是平泉县馨园小区2号楼2单元503室，也就是袁某某让我住的张某甲的房子。当时买卖合同上写了30万，其实当时王某某就给了我12万，之所以写30万是因为我以前还欠王某某33万元。馨园小区2号楼2单元503室这个房子是我买张某甲的，住了2、3年，到2015年4、5月份，有两个男的一个女来到我的住处，说是他们的房子，还有房本，就将我撵走了。我住这套房子时签过租房协议，是袁某某拿着一个写好的租房协议找我，让我签字，我看到上面对方已经有一个姓候的签字了。我在那里居住时，水电费、取暖费等各项费用都是我交的，交费时，没在意单据上显示的房主信息。这套房子虽然是从姓候的人租的，但我跟张某甲签订了房屋买卖合同，我就想慢慢就能把这个房子买过来了，这样我就跟王某某抵押的馨园小区2号楼2单元503室的房子，在王某某那借的钱。4、证人证言(1)证人许某某证言及其辨认刘某甲的笔录，证实许某某是馨园小区2号楼503室的房屋所有权人，未与他人做过房屋买卖协议，房屋所有权证在许某某手。刘某甲租过这套房子，是其对象侯某某和刘某甲签的租房合同，刘某甲交的租金，租了两年。许某某不认识叫袁某某的人，房子没租给过其他人，也没与刘某甲做过买卖协议。不认识叫张某甲的人，没和其他人做过馨园小区2号楼503室这套房子的买卖协议。另证实许某某和王某某的爱人是同事，王某某的爱人去年五月中旬问过她馨园小区2号楼503的房子是不是卖给刘某甲了，刘某甲用这套房子抵押给王某某借钱了，还做了合同，许某某告诉她房子没卖给别人，刘某甲是租的房子。许某某回家就把刘某甲赶走了。(2)证人侯某某证言及辨认刘某甲的笔录，证实2013年5月份至2015年5月份，侯某某与许某某夫妻二人将馨园小区2号楼503室的房子租给刘某甲，没有将房子租给其他人，不认识袁某某和张某甲。2015年5月份听王某某妻子说刘某甲将房子抵押给王某某后，许某某和侯某某将刘某甲撵走。5、王某某提供的相关材料：(1)2012年4月7日刘某甲与“张某甲”签订的《房屋买卖合同》，约定刘某甲以18万元从“张某甲”处购买平泉县馨园小区2号楼2单元503室，2015年5月1日开始办理过户手续。(2)2014年12月13日刘某甲与“张某甲”签订的协议书：刘某甲农行账户×××存款110万元为设备安装款，刘某甲再给张某甲18.6万元，剩余款项归刘某甲所有。(3)银行卡交易记录：证实自2014年3月21日至2015年12月27日，刘某甲农业银行账户余额没有超过人民币100元。(4)刘某甲与王某某《房屋所有权买卖合同》，约定刘某甲将平泉县馨园小区2号楼2单元503室以30万元卖给王某某。同日刘某甲向王某某出具收到30万元购房款的《收据》。6、刘某甲给王某某写的8张借条，证实自2014年12月13日到2015年4月15日，刘某甲从王某某处借款24.5万元。7、国有土地使用证、房屋所有权证，证实平泉县平泉镇馨园小区2号楼503室的房屋为许某某所有。三、诈骗丁某某的相关证据1、受案登记表，证实2015年6月17日，丁某某报案称：2015年5月份被人以投资小额贷款公司为由骗取人民币18万元。2、被害人丁某某陈述及其辨认刘某甲、胡某某、袁某某的辨认笔录：2015年5月10日左右，马某某跟我说他要投资小额贷款公司，缺4万块钱，让我给拿上。当天我把4万元给马某某的时候，马某某没接钱，跟马某某一起来的一个叫刘某甲的人把钱接过去了。6月4日袁某某、胡某某来平泉，袁某某拿着一张农行卡，让刘某甲打欠条，我和马某某担保，说给我和马某某每个人打600万元用于在平泉开小额贷款公司，名字叫北京中信担保公司平泉分公司占宇项目部，说打完欠条，我俩担保，下午四点钱就到账。刘某甲说刘某某在别人那押了两台车和蔬菜大棚的手续，贷了8万5千元，胡某某不想让刘某某再在里边搀和了，让我和马某某把刘某某这些钱还给刘某某。我在朋友那借了3万3千元，把杨某某的宝马车抵押到抵押公司，抵押了7万元，我们就把钱就给刘某甲了。当天下午我们没收到600万这个钱，就问刘某甲怎么回事，刘某甲说没带银行卡卡主的身份证，转不了帐。第二天刘某甲说上北京看胡某某，说等到8号，公司把牌子、公司的相关手续，还有钱一块都带来，我们就答应了。到了八号人没来，说去天津填项目，十号再来，到了十号说胡某某的银行卡跨行转账得预约三天时间，十二号银行预约期满，十三号和十四号是周末银行不办大额业务，十五号再转账，十五号没转账，十六号刘某甲一个人来平泉，胡某某没回来，钱到现在也没收到。3、马某某陈述及辨认刘某甲、胡某某、袁某某的辨认笔录：2015年5月份，我和丁某某一起合作，要合着开一个小额贷款公司。当时是刘某甲和我们一起呆着的时候，跟我说他原来放过款，还给看放款的手续。我们看这个事能挣钱，琢磨着一起开一个小额贷款公司。我们跟刘某甲说了，刘某甲给我们介绍的胡某某。胡某某说这个公司是北京中信投资公司，要在平泉办一个办事处，让我们张罗二十万元钱，确认有能力开这个办事处。刘某甲就领着我和刘某某上宽城胡某某的办公室，到那以后刘某甲就拿着二十万现金和胡某某出去了，我和刘某某在胡某某办公室等着，过了一会刘某甲和胡某某回来了，说我们的办事处资质确认了，三天以后就把二十万钱打到刘某甲账户上，刘某甲再给我们。过了三天钱也没打回来，胡某某说北京公司做相关手续及房屋设计，等这些都做完了一起把钱和设计拿过来。到现在没见这二十万元钱打回来，也没有见到北京公司来人。这二十万元有我四万元，刘某甲和刘某某我不知道他俩具体多少，一共是二十万元钱，我的四万块钱是丁某某借的我，我直接给刘某甲了。后来胡某某说刘某某这个人不太把握，平泉这个办事处不要刘某某了，让我和丁某某、刘某甲凑点钱把刘某某的钱给上，把刘某某替出去，这样丁某某从外边借了十万三千元把刘某某的钱就给清了。当时是刘某甲和丁某某他们给的刘某某。后来，这二十万元钱没给我打回来，北京的公司也没来人开这个办事处，我们才发现上当了。胡某某、刘某甲和刘某某一起办小额贷款公司时，刘某甲让我看他们公司的帐本，显示他们放出一百七十多万贷款。胡某某从刘某甲那得知我手机号，给我打电话说看看刘某甲、刘某某有没有实力，让我们三个人张罗二十万，他有个工程干。后来刘某甲拿着一份北京绿野公司和胡某某签的合同，是关于宽城河道清淤的合同，我当时也不明白怎么回事，就在乙方后面签名来，签名的还有刘某甲、刘某某。不知道北京绿野公司在哪儿，胡某某说北京绿野公司包的宽城河套清淤的活，胡某某又从北京绿野包过的。4、证人刘某某证言：证实2015年刘某某通过刘某甲认识胡某某，胡某某让刘某甲和刘某某放高利贷，刘某甲负责放贷，刘某某负责记录，刘某甲共计让刘某某记录放贷十多次，一百多万。2015年5月份，胡某某说宽城县有个河套清理的工程，让刘某某和马某某、刘某甲张罗二十万块钱，钱过三天就给打回来，打不回来，可以支刘某甲手里银行卡的钱。过了三天，钱没打回来，找刘某甲要钱，刘某甲一直推脱。刘某某感觉有问题，向刘某甲要钱，否则报警，后来马某某和丁某某把刘某某借钱的账担过去了，他出的钱大部分回来了。刘某甲给过刘某某两份借款的抵押证明，一个是押车的，一个是押房的，刘某某一打听，这两个借款押东西的，根本没有这回事。5、被告人刘某甲的供述与辩解，证实2015年4、5月份，宽城县的胡某某、袁某某找刘某甲开小额贷款公司，胡某某说宽城和青龙交界有个叫安达石的地方有一个河道清淤工程，他从北京绿野公司承包到手，需要钱，向马某某、刘某某、刘某甲三人要20万，看三人是否有实力开小额放贷公司，并说过几天返还给三人。马某某出4万，刘某某出了8万，刘某甲出了4万，凑了16万给胡某某。刘某某、马某某和刘某甲在清淤施工合同上签字。之后刘某某说不干了，刘某甲、胡某某就让丁某某顶替的刘某某，丁某某给了刘某甲十万零三千元，刘某甲把刘某某抵押大棚的手续给赎出来了。过几天袁某某拿着胡某某的一张有七百万元的农业银行卡，说给刘某甲、马某某、丁某某放款六百万，刘某甲给袁某某打了一张六百万元的欠条，丁某某、马某某担保。因没有带胡某某的身份证，转账没有成功。事后刘某甲多次联系胡某某、袁某某也没有要回钱，才知道上当受骗了。现在不知道怎么联系胡某某和袁某某。6、宽城满族自治县水务局出具的情况说明，证实板城镇安达石村段的防洪治理工程由承德市水电建筑安装有限责任公司中标并实施，与北京绿野公司无关，也从未与北京绿野公司签订过合同。7、胡某某的农业银行卡交易记录，证实2015年胡某某的农业银行卡账户余额最高时为人民币15050元。四、借用刘某乙车的相关证据1、刘某乙笔录，证实2015年6月份，刘某甲跟刘某乙借车说上张家口办事，其实没去张家口，他和另一个人一起把车开走以后就把车抵押出去了。刘某乙知道后跟他要车，他说等他还了钱就把车给刘某乙，但一直没给。2、被告人刘某甲供述与辩解，证实2015年6月份，刘某甲因欠杨某某钱，杨某某要求刘某甲找个东西抵押，刘某甲以去张家口办事为名向刘某乙借车，然后将刘某乙的帕萨特轿车抵押给了杨某某。3、证人杨某某证言，证实2015年丁某某向杨某某借钱入股一个胡某某开的小额贷款公司。杨某某将自己的宝马车抵押，借给丁某某5万元，丁某某将5万元给了刘某甲。事后胡某某一直未给开公司的钱。因丁某某将五万元钱给刘某甲了，杨某某向刘某甲要钱。杨某某以出去办事没车为由，要刘某甲找个车来。2015年6月17日，刘某甲找来一辆其亲属的帕萨特轿车，杨某某给刘某甲签了一个抵押帕萨特车的协议。4、刘某甲抵押车的协议书，内容为：刘某甲自愿把其亲属王玉枚的车，车牌号蒙DV90**抵押给杨某某，拿钱赎车，于2015年6月19日上午赎车，如到期不还，杨某某有权向公安局报案，金额为70000.00，如车中间出现任何问题，刘某甲承担一切法律责任。5、扣押、返还清单及车辆照片，证实2016年2月4日，公安机关从杨某某处扣押帕萨特轿车一辆、钥匙一把、行驶证一本，并将上述物品于当日返还给刘某乙。6、平泉县物价局价格认证中心《平价认定［2016］第095号价格认定结论书》，证实涉案蒙DV90**号大众帕萨特轿车2015年6月17日市场价格为人民币26723.00元。此价格认定结论书只有平泉县价格认证中心公章，无鉴证人签名。上述证据经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人诈骗丁某某的数额应按实际骗取的十万三千元计算。公诉机关指控被告人诈骗刘某乙车辆的事实，证据不充分，且鉴定机构出具的鉴定意见无鉴定人签名，不符合刑事诉讼法解释的规定，不予认定。本院为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、最高人民法院《关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》之规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币36万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2014年1月20日止；罚金于判决书生效后三十日内缴纳。)二、被告人刘某甲犯罪所得钱款依法退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董玉娟代理审判员  李青云人民陪审员  刘凤祥二〇一六年九月二十八日书 记 员  刘立峰