广东省揭西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）揭西法刑初字第109号
公诉机关揭西县人民检察院。
被告人魏某潮，男，成年人，住广东省东莞市石龙镇。因本案于2014年12月19日被羁押，同年12月20日被刑事拘留，12月30日被逮捕。现羁押于揭西县看守所。
揭西县人民检察院以揭西检公诉刑诉（2015）109号起诉书指控被告人魏某潮犯诈骗罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，后因被告人魏某潮在庭审过程中否认指控的事实，本案依法转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派代理检察员陈晓斌出庭支持公诉，被告人魏某潮到庭参加诉讼。现已审理终结。
揭西县人民检察院指控：被告人魏某潮在互联网QQ群上认识被害人李某。2014年4月份，被告人魏某潮谎称有一批塑料要卖，在骗取了被害人李某的信任并商定价格后，被告人魏某潮叫李某先汇款人民币5000元作为定金，被害人李某遂于2014年4月29日到揭西县灰寨镇农业银行将人民币5000元汇至被告人魏某潮指定的账号。后被告人魏某潮又以定金不够为由，叫李某再次汇款人民币2500元，李某又于5月1日汇款人民币2500元到被告人魏某潮指定的账户，后上述两笔汇款被被告人魏某潮取走并挥霍掉。
上述事实，公诉机关向法庭出示了被告人魏某潮的名片及短信照片，被告人魏某潮的户籍证明，协助查询通知书及农业银行东莞碣石支行协助查询财产通知书回执，调取证据通知书，农业银行揭西灰寨支行查询单；证人李某珍、朱某元、李某芳的证言；被害人李某的陈述；被告人魏某潮的供述和辩解等证据证实。
揭西县人民检察院指控认为，被告人魏某潮以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人魏某潮辩解称他没有诈骗，指控款项是他向李某的借款，不是定金。
经审理查明，2013年底，被告人魏某潮通过互联网QQ群认识了被害人李某。2014年4月份，被告人魏某潮打电话给被害人李某，谎称有一批塑料要卖，在骗取被害人李某的信任后双方商定塑料的价格，随后被告人魏某潮叫被害人李某先行支付定金人民币5000元，被害人李某遂于2014年4月29日到揭西县灰寨镇农业银行将人民币5000元汇至被告人魏某潮指定的账户。后被告人魏某潮又叫被害人李某继续汇款人民币2500元，被害人李某便于同年5月1日汇款人民币2500元到被告人魏某潮指定的账户，后上述两笔款项均被被告人魏某潮取走并挥霍花光。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭示证、质证，本院予以采信的如下证据证实：
1、短信截图、汇款银行的照片。其中短信截图证实被告人魏某潮与被害人李某互发短信的过程，经过被告人魏某潮的辨认，确认无误；汇款银行的照片则证实被害人李某通过银行汇款到被告人魏某潮提供的银行卡的事实，该照片经过被害人李某的辨认，确认无误。
2、被告人魏某潮的户籍证明。证实被告人魏某潮的出生时间等基本情况。
3、中国农业银行股份有限公司揭西灰寨支行的银行卡查询明细表。证实被告人魏某潮提供给被害人李某汇款卡号为6228480605182832713的银行卡在2014年4月29日、5月1日分别收到人民币5000元、2500元的事实。
4、证人李某珍的证言。证实她与魏某潮一起租住在广东省东莞市石龙镇的出租屋，魏某潮的QQ名为“九五至尊”。魏某潮自称经营废品塑料，但从来没有看见过，平时主要在出租屋看电视、打游戏及上网，还在东莞市石碣镇一个修车厂租用一个办公室。2012年11月份，魏某潮以他的银行卡丢失为由向她借用身份证并办理了一张银行卡，后该银行卡一直由魏某潮使用。
5、证人朱某元的证言及辨认笔录。证实魏某潮于2014年上半年以经营废品塑料为由租用她们汽修厂里的一间办公室，但租用后没有看见悬挂牌子，也没有看见经营的东西。案发后，经朱某元辨认魏某潮的照片，确认无误。
6、证人李某芳的证言。李系魏某潮的妻子，证实魏某潮曾经经营废品塑料，但自2013年7月份开始，就再也没有再见魏某潮经营废品塑料，平时均是她打工后拿钱给魏某潮补贴家用。
7、被害人李某的陈述。陈述他于2014年3月份在网上一名为“东莞高温工程塑料”的QQ群里认识一个自称经营塑料叫“九五至尊”的男子。2014年4月29日，该男子打电话称有十二吨塑料，问他是否需要，经讨价还价，以每吨8000多元的价格成交，后该男子叫他先支付定金人民币7500元。当天14时许，他到揭西县灰寨镇农业银行通过转账的方式向该男子提供的银行账户转入人民币5000元，5月1日15时许，他又到农业银行通过存现的方式向该男子提供的账户汇款人民币2500元。支付定金后，该男子一直没有发货，他便多次打电话催讨货物，后该男子表示没有货物，但承诺他将退还定金和违约金共计人民币12000元，但该男子一直没有将货款退还。5月24日，因该男子没有退还货款，他便打电话报警。
8、被告人魏某潮的供述。魏供述2013年底，他在一名为“东莞高温工程塑料”的QQ群上认识一个QQ名叫“展丰塑胶”的男子，后通过聊天得知该男子叫李某。2014年4月底，他在没有货物的情况下，打电话给李某，谎称他有约十几吨塑料要卖，问李某是否需要，后经讨价还价并商定价格，随后他以跑业务需要为由叫李某先支付人民币5000元，并给了李某一个银行账号（账号为：6228480605182832713，户名为李兰珍）用于汇款。当天下午，李某就通过农业银行转账人民币5000元给他，他拿到钱后当即就花光了。后因为没有钱缴纳房租，他又打电话给李某骗说钱不够，要求继续汇款。5月1日，李某又通过银行转账人民币2500元给他，他取款后将钱用于房租及儿子在学校的伙食费。几天后，李某叫他发货，因他没有塑料，便骗说塑料已经卖给别人了，要等第二批塑料，后李某多次催货，并要求如果没有塑料则退款，他假装答应，并骗说几天后退还货款及违约金共计人民币一万元，但他没有钱归还。
被告人魏某潮辩解称他没有诈骗，指控款项是他向李某的借款，不是定金的意见，经查，被害人李某陈述该款项是定金，而非借款，而被告人魏某潮在侦查机关也供述他谎称有塑料要与被害人李某进行交易，从而诈骗被害人李某的钱财，上述证据能够相互印证，足资认定该款是定金，而非借款，现被告人魏某潮予以否认，没有证据证实，故对被告人魏某潮的辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人魏某潮无视国家法律，以非法占有为目的，以交易塑料为借口采用虚构事实的方式，骗取他人现金人民币7500元，数额较大，其行为侵犯了公民的合法财产所有权，已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人魏某潮的辩解意见没有事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人魏某潮犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。罚金应在本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年7月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖乐生
代理审判员 欧阳萍
人民陪审员 林晓芬
二〇一五年六月二十六日
书 记 员 邢 斌
邹立
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。