湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0922刑初457号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人汤小光，男，1985年2月2日出生，汉族，江西省上饶市余干县人，小学文化，农民。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月29日被桃江县公安局刑事拘留，于同年5月4日被该局监视居住。经桃江县人民检察院批准，于2017年5月5日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于桃江县看守所。
被告人巫芳杰，女，1995年11月15日出生，壮族，广西壮族自治区河池市宜州市人，小学文化，农民。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月29日被桃江县公安局刑事拘留，于同年5月4日被该局取保候审。经本院决定，于2017年12月21日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于益阳市第二看守所。
被告人魏鑫，女，1995年10月10日出生，壮族，广西壮族自治区河池市宜州市人，小学文化，农民。因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月13日被桃江县公安局刑事拘留，于同年4月19日被该局取保候审。经本院决定，于2018年3月19日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于益阳市第二看守所。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2017）465号起诉书指控被告人汤小光、巫芳杰、魏鑫犯隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院经审查，于同日受理立案。在本案审理过程中，发现有不宜适用简易程序的情形，于2018年1月17日决定转化为普通程序审理，依法由本院审判员戴志锋担任审判长，与审判员祝明亮、人民陪审员刘跃云组成合议庭，于2018年3月19日公开开庭进行了审理。书记员杨怀远担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员龙益才出庭支持公诉。被告人汤小光、巫芳杰、魏鑫均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2016年8月份，被告人汤小光在江西省上饶市余干县受雇于余干县洪家咀绰号“汤胖子”（在逃），替其将电信诈骗犯罪所得赃款从银行取出现金获利。2016年8月至2017年3月，被告人汤小光先后发展在江西省上饶市余干县县城做事的被告人巫芳杰、魏鑫和潘某（另案处理）、韦某某（另案处理）帮助从银行取款。“汤胖子”将实施电信诈骗犯罪银行卡提供给被告人汤小光，再由被告人汤小光安排被告人巫芳杰，被告人巫芳杰安排被告人魏鑫和潘某、韦某某用“汤胖子”提供的银行卡帮助从银行取出现金，每次从银行取现金给予300元至600元不等的报酬。为防止被发现查获，被告人巫芳杰、魏鑫和潘某、韦某某按照被告人汤小光的要求，取款时带上眼镜、口罩、帽子做伪装。2017年2月28日，被告人巫芳杰先后在余干县金利源大酒店旁的邮政支行ATM自动提款机、余干县工商银行迎宾路支行ATM自动提款机、余干县金利源大酒店旁的农业银行ATM自动提款机取出现金共计69900元；同时，被告人巫芳杰安排被告人魏鑫和韦某某在余干县金利源大酒店旁的农业银行ATM自动提款机共计取出现金40000元。2017年3月12日，被告人魏鑫在取款时被公安机关现场抓获后，被告人汤小光、巫芳杰和韦某某、潘某等逃至余干县乡下，为防止被公安民警抓获，按照被告人汤小光的要求，被告人巫芳杰和韦某某、潘某将手机卡扔掉。之后，被告人巫芳杰仍安排韦某某、潘某于2017年3月15日、17日在余干县瑞洪镇邮政银行ATM自动提款机取出现金40000元。经查，被告人巫芳杰、魏鑫和韦某某等人在余干县金利源大酒店旁的邮政支行ATM自动提款机、余干县工商银行迎宾路支行ATM自动提款机、余干县金利源大酒店的农业银行ATM自动提款机取出的现金共计109900元，系桃江县修山镇俞某某于2017年2月28日被电信诈骗208200元中的资金；在余干县瑞洪镇邮政银行ATM自动提款机取出的现金40000元，系西安市李某某于2017年3月15日被电信诈骗152080元中的资金。
案发后，被告人魏鑫于2017年3月12日被桃江县公安局民警抓获归案；被告人汤小光、巫芳杰于2017年3月28日被桃江县公安局民警抓获归案。
上述事实，被告人汤小光、巫芳杰、魏鑫在开庭审理过程中亦无异议，且有相关书证：被告人汤小光、巫芳杰、魏鑫的户籍信息，桃江县公安局受案登记表，立案决定书，抓获经过说明，俞某某、李某某被诈骗案资金流向图，银行账户交易明细，搜查笔录；证人俞某某、刘某某、彭某某、李某某的证言；同案犯潘某、韦某某的供述与辩解；被告人汤小光、巫芳杰、魏鑫的供述与辩解；辨认笔录；被告人巫芳杰、魏鑫取款监控视频等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人汤小光、巫芳杰明知银行卡上的钱系犯罪所得予以转移，情节严重，被告人魏鑫明知银行卡上的钱系犯罪所得予以转移，其行为均已构成隐瞒犯罪所得罪。桃江县人民检察院对被告人汤小光、巫芳杰、魏鑫犯隐瞒犯罪所得罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。在共同犯罪中，被告人汤小光、巫芳杰均起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人魏鑫起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人汤小光、巫芳杰、魏鑫均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人汤小光犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元。罚金限在判决生效之日缴纳。
二、被告人巫芳杰犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。罚金限在判决生效之日缴纳。
三、被告人魏鑫犯隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。罚金限在判决生效之日缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人汤小光的刑期自2017年5月5日起至2020年7月28日止，先行羁押的38日已折抵刑期。被告人巫芳杰的刑期自2017年12月21日起至2020年11月12日止，先行羁押的38天已折抵刑期。被告人魏鑫的刑期自2018年3月19日起至4月9日止，先行羁押的39日已折抵刑期。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 戴志锋
审 判 员 祝明亮
人民陪审员 刘跃云
二〇一八年三月十九日
书 记 员 杨怀远
附录：《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。
第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。