贵州省长顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔2729刑初87号
公诉机关贵州省长顺县人民检察院。
被告人何小平（曾用名何启平），男，1982年2月9日生，苗族，贵州省长顺县人，小学文化，住贵州省长顺县，2016年12月16日，因涉嫌诈骗罪被长顺县公安局抓获，次日，被长顺县公安局刑事拘留，2017年1月23日，长顺县人民检察院作出批准逮捕决定，同日，被长顺县公安局执行逮捕，现羁押于长顺县看守所。
辩护人何明贵，长顺县法律援助中心律师。
被告人杨菊，女，1987年5月13日生，汉族，贵州省长顺县人，小学文化，住贵州省长顺县，2016年12月16日，因涉嫌诈骗罪被长顺县公安局抓获，同日，被长顺县公安局刑事拘留，2017年1月23日，长顺县人民检察院作出批准逮捕决定，同日，被长顺县公安局执行逮捕，现羁押于黔南州女子看守所。
指定辩护人陈德平，贵州黔鹰律师事务所律师。
被告人罗小国，男，1978年3月20日生，汉族，贵州省安顺市人，小学文化，住贵州省安顺市西秀区，2016年12月27日，因涉嫌诈骗罪被长顺县公安局抓获，同日，被长顺县公安局刑事拘留，2017年1月23日，长顺县人民检察院作出批准逮捕决定，同日，被长顺县公安局执行逮捕，同年4月20日，长顺县人民检察院以罗小国患病为由决定对其取保候审，现在居住地候审。
指定辩护人邱光宇，贵州泉宇律师事务所律师。
被告人刘会琴（小名小会），女，1980年2月18日生，汉族，贵州长顺县人，初中文化，住贵州省纳雍县，2016年12月16日，因涉嫌诈骗罪被长顺县公安局抓获，次日，被长顺县公安局刑事拘留，2017年1月23日，长顺县人民检察院作出批准逮捕决定，同日，被长顺县公安局执行逮捕，现羁押于黔南州女子看守所。
指定辩护人陈剑，长顺县法律援助中心律师。
长顺县人民检察院以长检公诉刑诉﹝2017﹞84号起诉书指控被告人何小平、杨菊、罗小国、何某1、刘会琴犯诈骗罪，于2017年8月17日向本院提起公诉，本院依法由审判员谢某、龙某、人民陪审员蒙若凡组成合议庭，于同年11月7日公开开庭审理了本案，长顺县人民检察院指派检察员钟连生、杨秀丽出庭支持公诉，上列人员均到庭参加诉讼。在审理的过程中，被告人何某1神志出现异常，不能正常参加庭审活动，长顺县人民检察院向本院提出对何某1中止审理的建议，本院考虑到何某1曾经有精神病史，在法庭上精神确实出现了异常，不能正常参加庭审活动，故当庭裁定对被告人何某1中止审理，作另案起诉。现已审理终结。
长顺县人民检察院指控：被告人何小平、杨菊、罗小国、刘会琴等人长期纠集在一起，以非法占有为目的，利用他人身份证分别在安顺、长顺县等地的移动营业厅办理电话卡，并用办理的电话卡注册带有女性特征的微信号，然后用注册好的微信搜索附近陌生的成年男子加为好友，多次通过聊天将陌生男子约来吃饭时，趁其不备将事先准备好含有甲基苯丙胺成分的药物放在被害人的酒水或者饮料里，待被害人意识不清，不能控制自己的行为时，以打麻将、炸金花等赌博方式为掩护对被害人实施诈骗。分述如下：
1、2016年11月3日，被告人何小平、杨菊、刘会琴在被告人罗小国、何小九（在逃）家中玩耍，后由何某1（另案处理）将被害人范某骗到罗小国的家中吃饭，在吃饭时何小平、杨菊、罗小国趁被害人范某不备，将含有甲基苯丙胺成分的药物放在被害人的酒中，待被害人喝下被下药的酒后意识不清，不能反抗和控制自己的行为时，何小平、罗小国、杨菊、刘会琴、何小九便在罗小国家里以打麻将为掩护将被害人身上的22000余元现金骗走，事后何小平、杨菊、罗小国、刘会琴、何小九逃至紫云县坝羊乡一房间内进行分赃。
2、2016年11月26日，被告人杨菊、何小平等人，由被告人杨菊故意打错电话给被害人程某，然后用事先注册好的微信号添加程某为微信好友，由被告人杨菊将被害人约到广某见面，并将被害人带到事先选好的饭店吃饭，在吃饭喝酒时杨菊、何某1趁被害人不备，将含有甲基苯丙胺成分的药物放在被害人的酒水里面，待被害人喝下被下药的酒意识不清后，由被告人何某1驾驶被害人的车辆将被害人带到长顺县城的一出租屋内，以打麻将为掩护将被害人的42000元现金骗走后进行分赃。
3、2016年12月6日，被告人何小平、杨菊等人，由被告人杨菊将被害人袁某1约到长顺县城，随后将被害人带到凯维小区附近事先选好的“香溢浓餐馆”吃饭，在吃饭过程中杨菊、何某1趁被害人不备，将含有甲基苯丙胺成分的药物放在被害人的酒里，待被害人喝下被下药的酒意识不清，不能反抗和控制自己的行为时，被告人何小平、杨菊等人在饭店内以“炸金花”的方式为掩护，对被害人实施诈骗，将被害人的10500元现金骗走后分赃。
4、2016年9月16日，被告人杨菊、何小平、罗小国、何某1等人商量诈骗他人财物，由被告人罗小国提供被害人刘某的电话号码，被告人杨菊负责将被害人约至广某镇玩耍，随后假装在广某遇到朋友杨某1、曾某，后将被害人带至广某街上名为“关某带皮牛肉”的饭店吃饭，在吃饭过程中趁被害人不备，将含有甲基苯丙胺成分的药物放到被害人酒中，待被害人喝下被下药的酒意识不清，不能反抗和控制自己的行为时，被告人杨菊与杨某1、曾某在饭店内以打麻将、“炸金花”的方式为掩护，对被害人实施诈骗，将被害人的10000元现金骗走后与何小平、何某1、罗小国等人分赃。被告人何小平、杨菊、罗小国、刘会琴采用将甲基苯丙胺投放于被害人的酒水里面，待被害人喝后药性发作致意识不清，以打麻将、“炸金花”等方式对被害人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。量刑建议：对被告人何小平在有期徒刑6年至9年的幅度内进行量刑；被告人杨菊在有期徒刑5年至9年的幅度内进行量刑；被告人罗小国在有期徒刑3年的幅度内进行量刑；被告人刘会琴在有期徒刑3年以下的幅度内进行量刑。
被告人何小平辩称：其认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。辩护人何明贵认为，对诈骗数额提出异议，何小平是初犯，且有悔罪表现，建议对何小平处以有期徒刑一年零八个月的处罚。
被告人杨菊辩称：对起诉书指控的内容没有异议，但认为其没有参与下药，只是负责约人，并愿意赔偿被害人的损失。辩护人陈德平认为，对诈骗数额提出异议，杨菊自愿认罪，系初犯、偶犯，且愿意退赃退赔，故建议法庭从轻处罚。
被告人罗小国辩称：对起诉书指控的第一起无异议，其他的三起其并没有参与，且起诉书指控的最后一起不是其提供的被害人刘某的电话号码。辩护人邱光宇认为，罗小国在本案中起次要作用，建议处罗小罗三年以下有期徒刑，并建议适用缓刑。
被告人刘会琴辩称：在罗小国家只参与打麻将，不知道是谁放的药，分赃了2000元，愿意退赃。辩护人陈剑认为，刘会琴是从犯，且自愿认罪，愿意退赃，建议对其减轻处罚，建议适用缓刑。
经审理查明：2016年9月至12月期间，被告人何小平、杨菊、罗小国、刘会琴等人纠集在一起，注册带有女性特征的微信号，并用该微信号搜索附近陌生的成年男子加为好友，以交朋友等名义，多次将陌生男子约出来吃饭，趁其不备将事先准备好含有甲基苯丙胺成分的药物放在被害人的酒水或者饮料里，待被害人意识不清，不能控制自己的行为时，提议打麻将、“炸金花”（注：玩扑克牌的一种方式），并通过偷牌、换牌等方式占有陌生男子钱财，并主动借钱给陌生男子，然后再陪该男子到银行取钱归还，以此占有陌生男子钱财，然后再扣除“药钱”等费用后均分。以下是四被告人分别合伙事实的行为：
1、2016年9月16日，被告人杨菊化名“陈小艳”，通过微信邀约被害人刘某（系贵州省安顺市西秀区东屯乡扁山村扁山组人）在广某见面，后二人与杨某1、曾某在长顺县广某镇“关某陈某1带皮牛肉火锅广某分店”就餐，趁刘某不备，在其酒水中“下药”，然后在打麻将、“炸金花”的过程中通过偷、换牌的方式骗取刘某现金8000元。
2、2016年11月3日，被告人何小平、杨菊、刘会琴、罗小国等人在罗小国家中玩耍，后由何某1（另案处理）将被害人范某（系贵州省平坝县白云镇郝下村打竹园组人）骗至罗小国的家中，在吃饭时趁范某不备，在其酒中下药，何某1、何小平、罗小国、杨菊、刘会琴、何小九在打麻将的过程中通过偷、换牌的方式骗取范某现金18000元。
3、2016年11月26日，被告人杨菊化名“陈燕”故意打错电话给被害人程某（系贵州省长顺县广顺镇石板村二组人），通过微信邀约程某在广某见面，与何某1等人在广某医院门口的饭店就餐，趁程某不备，在其酒水中下药，后由何某1驾驶程某的车将程某带至长顺县顺城国际售楼部对面出租房三楼，何某1、杨菊、何小平等人在打麻将的过程中通过偷、换牌的方式骗取程某现金21000元。
4、2016年12月6日，被告人杨菊用微信昵称“我是有的是从”将被害人袁某1（系贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇青塘村云上组人）约至长顺县城凯维小区附近的“香溢浓餐馆”与何某1等人就餐，何某1等趁袁某1不备在其酒中下药，后杨菊等人在“打金花”的过程中通过偷、换牌的方式骗取袁某1现金10000元。
综上，杨菊作案4次，涉案金额57000元；何小平作案2次，涉案金额39000元；罗小国、刘会琴作案1次，涉案金额18000元。
2016年12月16日，长顺县公安局民警于长顺县广某镇邮政局门口将何小平、杨菊、刘会琴抓获，并依法扣押何小平现金12750元、金色IPHONE手机一台、贵Ｊ×××××号白色汽车一辆、假币600元和身份证一张（姓名为黄守林，公民身份号码为）、贵州农某合借记卡（卡号：62×××59）；扣押杨菊现金2830元、金色IPHONES手机一台、项链一条、戒指二枚、手环一只和红色提包一个、贵州农某合借记卡（卡号：62×××19）；扣押刘会琴黑色背包一个、蓝色后背有“CEPHONE”字样手机一台，惠水恒升村镇银行卡（卡号：62×××57）一张，同日，办案民警将扣押的现金15880存入于长顺县公安局涉案财物管理专户。同月27日，长顺县公安局民警于长顺县广顺镇鼠场村将罗小国抓获。
以上事实，有书证常住人口信息查询及照片，人员核查情况，抓获经过，情况说明及吸毒人员动态管理系统查询打印件，报案记录、扣押清单、尿液检测报告书及照片、中国农业银行卡交易明细清单、贵州省农村信用社历史流水清单、贵州省农村信用社历史流水清单、证人何某1、杨某1、曾某、何某2的证言，被害人程某、袁某1、范某、刘某的陈述，被告人何小平、杨菊、罗小国、刘会琴的供述与辩解,勘查、检查、指认、辨认笔录及照片、辨认、指认笔录、绘图及照片等证据在案为凭，经法庭举证质证，经本院综合审查全案证据，结合控辩双方的质证意见，综合认定以上审理查明的事实。
本院认为：被告人何小平、杨菊、罗小国、刘会琴以非法占有为目的，采取“下药”后，在打麻将、炸金花的过程中，通过偷牌、换牌等方式骗取他人财物，其中杨菊数额巨大，何小平、刘会琴、罗小国数额较大，四被告人的行为均构成诈骗罪，依法应予惩处，长顺县人民检察院指四被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。但公诉机关指控被告人的诈骗参与次数及数额与本院审理查明的事实不符，应当依照本院审理查明的事实相应核减。四被告人分工协作，作用相当，在此不宜分主从犯。被告人杨菊、刘会琴归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，对此可酌情从轻处罚；被告人何小平、罗小国当庭认罪，对此亦可酌情从轻处罚。四辩护人提出四被告人认罪态度较好，要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于扣押的车辆，因只是被告人实施诈骗的交通工具，不宜认定为作案工具，应当予以退还；对于当场从被告人何小平、杨菊身上收缴扣押的现金共计15580元（注：扣除扣押杨国成的现金300元）及扣留的银行卡的存款余额，分别按比例退赔给被害人和折抵罚金，余下的款项依法发还被告人，此情节可在量刑时予以考虑。扣押的600元假币及他人的身份证予以没收并销毁，对于扣押在案的被告人其他物品依法返还各被告人。据此，为惩罚犯罪，维护社会稳定，根据四被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，对被告人杨菊、何小平、刘会琴依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人罗小国依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人杨菊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金壹万（10000）元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2019年12月15日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人何小平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金捌仟（8000）元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2019年6月15日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人刘会琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金叁仟（3000）元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2017年12月15日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人罗小国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金叁仟（3000）元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
六、扣押在案的现金及冻结被告人银行账户余额，按比例退还给被害人，剩余部分折抵罚金，再有余下的款项，依法退还被告人（注：具体操作如下,杨菊的扣押现金为2830元，扣押的账号为62×××19的信用社账户存款103900元共计106730元，何小平扣押现金为12750元、扣押的账号为62×××59的信用社账户存款37500元共计50250元，刘会琴扣押的账号为62×××57的惠水恒升村镇银行账户存款4000元，上述扣押的款项按比例用何小平的19000元、杨菊的37000元、刘会琴的1000元，共计57000元，分别赔偿被害人范顺祥18000元、程羊顺21000元、袁胜才10000元、刘小乖8000元，然后用何小平、杨菊、刘会琴的银行存款分别折抵罚金，对何小平、杨菊剩余的银行存款予以解冻或者发还）。
七、对扣押的贵Ｊ×××××号北汽幻速牌白色汽车一辆、手机一台及随身物品退还被告人何小平；金色IPHONES手机一台、项链一条、戒指二枚、手环一只和红色提包一个等随身物品退还被告人杨菊；黑色背包一个、蓝色后背有“CEPHONE”字样手机一台等随身物品退还被告人刘会琴；手机一台等随身物品退还被告人罗小国；假币600元、身份证一张（姓名为黄守林，公民身份号码为）予以没收并销毁。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢昭立
审 判 员 龙 毅
人民陪审员 蒙若凡
二〇一七年十一月七日
书 记 员 行 健