广东省深圳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤03刑初145号
公诉机关广东省深圳市人民检察院。
被告人吴某，住广东省惠州市惠城区。因本案于2015年7月18日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。
辩护人杨洁，广东宝城律师事务所律师。
广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2016]84号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员王喜出庭支持公诉，被告人吴某及辩护人杨洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年11月，被告人吴某对被害人罗某谎称自己的结拜弟弟吴某是吴某甲的侄子，是XX集团的高层及深圳市南山区“XXXX”楼盘开发商的小股东，可以内部价格购买以上楼盘。2012年11月吴某带罗某到在建的“XXXX”楼盘实地查看，随后罗某委托吴某购买两套房屋并分多次向吴某银行账户转账支付房款人民币3341200元。2014年3月，罗某向吴某催要房屋产权证，吴某向罗某出示了伪造的“深圳市房屋买卖合同公证书”、“深圳市房屋转让权登记受理回执”、“深圳市房屋转让权登记受理表”等文书。
此外，2013年4月吴某承诺为罗某办理粤港直通车牌照，骗取罗某人民币71860元；2013年5月，吴�向罗某谎称购买中国石油股票赚钱，骗取罗某人民币600万元；2013年9月，吴某谎称在广东韶关市有一块土地的使用权，骗取罗某人民币200万元。2013年11月经罗某要求，吴某归还罗某人民币300万元。
2015年7月16日因罗某要求看房，吴某从“XXXX”楼盘6栋16C房的装修工刘某处骗取到房门钥匙后带罗某委托的朋友李某查看了该房间，并谎称是给罗某装修的房屋。2015年7月17日15时许双方在福田区XX酒店1228房见面商谈房产证时，装修工刘某前来索要房门钥匙未果后报警，吴某被接警的民警抓获。
2014年3月吴某以为吴某投资中山市一商铺为由，骗取吴某人民币7万元。
为支持上述指控，公诉机关出示了身份材料、扣押决定书、银行账户交易清单、微信聊天记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查、辨认笔录等证据。
公诉机关�为，被告人吴某虚构事实，骗取他人钱款数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人吴某表示认罪，对指控的基本事实无异议。
辩护人认为：1、被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好；2、被告人系初犯，家中只有一个正在读书的女儿，没有偿还能力，希望法庭从轻处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控的一致，本院依法予以确认。
（一）指控被告人吴某诈骗被害人罗某的事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、物证、书证
（1）身份资料，证实被告人吴某的真实身份，无前科。
（2）出警经过，2015年7月17日，福田派出所接到警情指令称，福田区XX酒店1228房间一名�先生称有人拿了其钥匙不肯归还。两名民警赶到现场经了解事主罗某指认房间内的吴某于2012年12月至2014年8月期间，在深圳给事主认购深圳市南山区“澳洲1618”楼盘三套房及办理其他相关业务的方式涉嫌诈骗。报警人刘某称吴某从其手中拿走业主房门钥匙后给事主谎称房子就是事主的房门钥匙，后就把事主、被告人及报案人和相关人员带回派出所。
（3）情况说明材料证实：吴某给事主提供的“深圳房屋买卖合同”公证书，办案民警携此文书到深圳市公证处要求鉴定。公证处工作人员口头说明该公证书从格式、内容等是不成文的公证书，是伪造的，但拒不出具书面鉴定报告。另外，吴某给事主提供红头“深圳市房屋转让权登记受理回执”已委托深圳市房屋产权登记中心进行鉴定。
（4）被害人罗某提供的被告人吴某交给其的涉案房屋转让权受理�记回执、买卖合同公证书，经吴某签字确认是其伪造的。
（5）被害人罗某和被告人吴某签署的《委托投资确认协议书》。
（6）调取吴某交通银行账户（62×××38）交易明细显示：吴某转账762万元人民币给林某将，转账159000元人民币给唐某，转账18万元人民币给陈某，转账18万元人民币给王某。
（7）调取林某将（62×××66）、孙某（62XXX39）交易明细。
（8）深圳市房地产权登记中心出具的关于鉴定《深圳市房屋转让权登记受理回执》真伪的复函：产权系统中无“XX花园6E1602”的房产信息。福田派出所提供鉴定的《深圳市房屋转让权登记受理回执》与该中心出具的收文回执格式不一致。
2、证人证言
（1）证人刘某（个体装修的包工头）证言：其为一名业主装修南山区“XXXX”6栋16C期间，售楼小姐带了一名看房的�姓女子到该房观摩。该女子说她在楼上为朋友也购买了同样户型的房子，很喜欢其装修的风格，可能以后会让其给她装修房子。后来与其互留了联系电话。2015年7月16日，吴小姐来看其装修的房子，并说她朋友在楼下要看该房，要其把房门钥匙给她，并要其回避一下。其就把房门钥匙给了吴小姐。事后，吴小姐给其电话称她朋友看了房子，但是还要让她男朋友于7月17日再看看房子的装修，房门钥匙在17日下午在福田区Cocopark见面给回其，同时商量为她装修房子的事宜，并让我们做好报价。7月17日下午，吴小姐让其到福青龙XX大酒店。其驱车赶到该酒店，吴小姐让服务员将钥匙交给其。其回到“XXXX”，该钥匙开不了门，其联系吴小姐。吴小姐说钥匙被她公司业务员带到顺德了，一个小时后给其。后其再次到福青龙XX大酒店1228房见到吴小姐，现场还有两男两女。其向吴小姐索要钥匙。在场一名女子说房门钥匙在她手里，还说其现在装修的房子是她的，且已经过户给她。其拿不到钥匙，只好报警求助。后经过与在场的一名女事主了解，吴小姐骗了现场一名女子很多钱，就在其处拿到钥匙谎称给她朋友看房，其实是骗取该女子信任，证明该房是她给受害人购买的。其辨认出被告人吴某就是吴小姐。
（2）证人林某将证言：2011年初，其从上海到深圳参加香港人举办的“教练技术”培训时，认识了第三阶段的导师罗某、教程助教吴某。据其所知，罗某和吴某认识很久了，算是很好的朋友关系。认识后，吴某以投资商铺为由开始向其借钱，第一笔15万元是其让朋友叶某转账给吴某的。其是以交通银行上海浦东支行（账号：62×××66）浦发银行（账户：62×××32）和招商银行（账户：62×××89）和老婆孙某农业银行（账号：62×××13）和浦发银行（账号：62×××44）给吴某转款约800多万元；还有其交通银行在2011年给吴某转款的记录在调取中，总共给吴某借款2000多万元，吴某现在还欠其7、800万元未还。其借给了吴某这么多钱，她说是购买商铺，有购买商品房的协议书，现在找不到了，只有银行转账为证。因为吴某每次向我借钱都说拿到商铺的内部价格，而且可以很短时间获利，所以我就相信并且借钱给他。“上海XX文化传播有限公司”的法人是吴某，股东是其，实际经营是吴某，其投资了一部分钱。吴某应该不会把借的钱用于“XX”公司的投资或日常运作，因为其知道公司当时还是盈利的，而且其把钱打入的是她个人账号。她归还其约800多万元，说是商品房卖掉了。其不存在知情、参与和转移吴某诈骗事主的钱。其认识陈某，她是“XX”公司的职员，王某是公司的财务人员，现在“XX”公司是停业状态。
3、被害人罗某陈述：2012年11月份，聊天时，吴某称其结拜弟弟吴某是吴某甲的侄子，是XX集团的高层及深圳市南山区XXXX楼盘开发商的小股东，如果其有兴趣购买该楼盘可以给其内部价格，吴某还称她自己已经购买了三个商铺。其于2012年11月和吴某到深圳南山区XXXX实地查看，当时该楼盘在初建状态，后其向吴某确认购买一套152平方米的房子，因为属于内部认购，每平方米价格约9600元，且要楼房建起来后才能知道所购楼层，其就向吴某提出签订购房合同、如何履行付款方式，但吴某说由于是她弟内部认购，该套房的所有手续由他办理，办理完毕后再转给其，并要求其一次性付款，房款打入她指定的个人交通银行卡（卡号为62×××38）。2012年12月4日至2014年8月1日，从其招商银行账户（卡号为41×××88、62×××06）和兴业银行账户（卡号为62×××13）分五次打入吴某指定的账户内327.12万元。这些款项包括吴某后期跟其说她弟弟还有一套房的指标又怂恿其购买了一套186平方米的房子。付款后，其多次让吴某给其出具购房手续。2014年3月20日，吴某给其一份深圳市房屋买卖合同（2014）年第03367号公证书，只公证了186平方米这一套房产。其再向吴某索要房产证，对方向其提供了两份“深圳市房屋转让权登记受理回执”，该回执没有钢印章。吴某把这两张回执收了回去，过了十几天，吴某只给其一份红色抬头的“深圳市房屋转让权登记受理表”，落款有“深圳市房地产权登记中心的登记专用章”，并说另一份受理表需要十三个工作日才给其（至今未给）。为了确认吴某收取的房款和另外费用，其多次约吴某出来商谈房产证办理的情况，并于2015年6月3日与吴某签订了一份“委托投资确认协议书”。2015年7月16日，其打电话给吴某说一定�拿到房门钥匙，后其于7月17日下午15时许在福田区青龙XX大酒店见面商量房产证的事，房间内有李某、郭某夫妇、蒋某。吴某承认给其的房门钥匙不是其的，并称其给的房款用于投资亏损了。正在核实情况时大概19时许，一名自称XXXX楼盘16C的装修工找到吴某索要房门钥匙，说是吴某借用他给业主装修的房门钥匙说给朋友观摩，其就明白吴某还在向其隐瞒没有买房的事实。
2013年4月份，吴某答应其可以给其购买粤港直通车车牌照，其转账71860元给对方，但至今没有办理。2013年5、6月份，吴某说购买中国石油股票可以赚钱，其分两次给她转账600万元。2013年9月份，吴某称她在广东韶关市有块土地使用权，让其投资200万元。其累计给吴某房款及各类费用1134.306万元，吴某只还给其300万元。其辨认出吴某。
4、被告人吴某供述：2012年11月，其和朋友罗某聊天�程中，谎称其结拜的一个小弟吴某是吴某甲的侄子，是XX集团的上层及“XXXX”楼盘开发商的小股东，如果要购买楼盘可以享受内部价。罗某于2012年11月与其一起到深圳“XXXX”楼盘进行实地考察，其还谎称已经通过吴某认购了三套商铺。后罗某问其如何办理购房手续，其称由于是内部价不需要签订购房合同，到时吴某自己操作后再把房产转让到罗某名下。罗某信以为真，就开始给其指定的交通银行账户（卡号为62×××38）打入两笔款用于购买一套152平方米的房子。后其又向罗某谎称吴某还有一套189平方米的内部指标问她是否需要。罗某表示需要，并以每平方米9600元的均价分多次给其交通银行账户转款，其共收到3271200元。其又以帮办理港澳直通车牌为由索取罗某71860元；后又在2013年5、6月份称购买中国石油股票骗取罗某600万元；2013年9月份，其再次向罗某谎称广东韶关有块地皮是其的，让罗某出资200万元；其累计骗取罗某共计人民币11343060元，其还给了对方300万元。其将钱款用于个人还债400多万，2013年手机生意亏损约280万元，剩余200多万元用于其上海公司的资金周转。后罗某催其为她办理房产证，同时还要看房，其于2015年6月份与罗某签订“委托投资确认协议书”，后又私自在电脑上制作了公证书和“深圳市房屋转让权登记受理回执”骗罗某。2015年7月16日，罗某要查看房子，其就向“XXXX”16C房的装修工谎称其在该栋楼上购买了一套同样结构的房子，也需要他给其装修，并向他索取房门钥匙说其朋友要看房。其谎称该房是罗某的房子并让她的朋友观看，当日罗某向其提出要房产证，并约好7月17日下午15时许在福田区XX酒店1228房见面商谈。其与罗某及她朋友在酒店见面后，装修工向其索要房门钥匙，其见事情败露就承认骗取了罗某�钱。装修工向罗某索要房门钥匙，罗某不给。装修工就报警了。2010年，其和林某将在深圳认识并建立男女朋友关系，2013年分手。其在上海经营“上海XX文化传播有限公司”，法人和实际经营者是其，林某将投资180万元。其和他有经济往来，2010年其就多次借钱投资商铺，最后都亏损了，后来就把罗某的钱还给了林某将。其向林某将共借1400万元，还了他7、800万元。
5、现场勘验、检查笔录。
（二）指控被告人吴某诈骗被害人吴某的事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）吴某提供的转账记录凭证，证明吴某分别于20153月6日、3月7日通过建设银行、交通银行向吴某银行账户转账人民币6万元、1万元。
（2）吴某提供的与吴某的微信聊天记录，吴某在微信中称店铺已经公证转让成功。
（3）被害人�某陈述：其和吴某是初中同学。2014年3月份，吴某以其在广东中山市投资铺位合作为由，诈骗其人民币70000元。其辨认出被告人吴某。
（4）被告人吴某供述：2014年3月，其以在广东中山市为同学吴某投资商铺为由诈骗她70000元人民币。当时，在中山市没有商铺可以卖给吴某，都是其虚构的。
本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。归案后，被告人的认罪态度较好，且系初犯，依法可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见有理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前�行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2027年7月16日止；罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
二、责令被告人吴某退赔被害人罗敏茵人民币834.306万元、退赔被害人吴静娴人民币七万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 宇
审 判 员 林 福 星
代理审判员 袁 琰
二〇一六年六月三日
书 记 员 欧阳志敏(兼)