河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0183刑初297号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人张洋洋，曾用名张晓胜，男，1989年9月11日出生，汉族，初中文化程度，住河南省新密市。曾因犯危险驾驶罪，于2017年3月9日被新密市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被新密市公安局刑事拘留，于同年9月4日被新密市公安局取保候审。曾因犯盗窃罪，于2017年11月28日被许昌市建安区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币22000元；在服刑期间于2018年4月4日被新密市公安局从平顶山监狱押回，于2018年5月24日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。
指定辩护人ＸＸ，河南京原律师事务所律师。
被告人李东超，男，1987年2月8日出生，汉族，初中文化程度，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被新密市公安局刑事拘留，于同年9月22日被新密市公安局取保候审，于2018年5月14日被新密市人民检察院取保候审，于2018年5月23日被本院取保候审。
指定辩护人位永辉，河南京原律师事务所律师。
被告人刘丹丹，女，1988年7月14日出生，汉族，初中文化，住新密市。曾因犯盗窃罪，于2017年11月28日被许昌市建安区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被新密市公安局取保候审，于2018年5月14日被新密市人民检察院取保候审，于2018年5月24日被本院取保候审，同年8月15日由本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。
辩护人王培，河南京原律师事务所律师。
被告人高洁，女，1988年1月4日出生，汉族，初中文化程度，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月20日被新密市公安局取保候审，于2018年5月14日被新密市人民检察院取保候审，于2018年5月23日被本院取保候审。
指定辩护人王书斌，河南开通律师事务所律师。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉[2018]320号起诉书指控被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派王庆丰出庭支持公诉，被告人张洋洋及其辩护人ＸＸ、李东超及其辩护人位永辉、刘丹丹及其辩护人王培、高洁及其辩护人王书斌等到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，2016年10月份，被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁在新密市和谐盛世小区租房处，利用可以办理大额贷款需获得征信为名，取得被害人王某2、王某3信任，又联系销售店，让被害人分期购买手机和电动车，并承诺按期还贷款月供，后未给被害人办理大额贷款，也未归还捷信和佰仟公司分期月供，被害人接到还款通知后发现被骗。
1.2016年10月24日13时许，被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁在新密市超化镇李某1手机店内，指挥被害人王某2、王某3，以二人名义购置二部华为Mate8型手机，价值人民币5976元。后又把二部手机卖回手机店，获赃款人民币5400元，四人分肥。
2.2016年11月3日14时许，被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁在新密市南密新路绿佳电动车店，指挥被害人王某3，以被害人王某3名义分期购置绿佳电动车一辆，价值人民币3000元，后又以人民币3000元卖回。所得赃款分肥已挥霍。
案发后，部分赃款追回已发还。
2017年8月22日，张洋洋、刘丹丹被公安机关依法传唤到案，李东超到公安机关投案。2017年9月20日，高洁到公安机关投案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁供述，被害人王某2、王某3陈述，证人李某1、王某1、郭某1、张某等人证言，新密市公安局发还文件、物品清单，情况说明，谅解书，辨认笔录，检查笔录，搜查笔录，新密市公安局扣押文件、物品清单，到案经过，前科材料，贷款资料，视听资料及户籍证明等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁的刑事责任。
四被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人张洋洋的辩护人辩称起诉书认定被告人诈骗数额认定认定为6476元，因在两部手机退还套现后，经张洋洋、李东超的手分别支付给被害人王某2、王某31300元、1200元，该2500元数额应当从诈骗数额中予以扣除，故两起诈骗数额为6476元。被告人张洋洋到案后能够如实供述其伙同同案被告人实施的全部犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人张洋洋及其家属已将全部赃款退还，且获得被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。
李东超的辩护人辩称对指控的罪名不持异议，但辩称被告人李东超、张洋洋供述案发前共退还二名被害人2500元，李东超犯罪数额应认定为6476元；被告人李东超案发后主动投案，到案后如实供述所犯罪行，系自首；被告人李东超案发前无犯罪前科，当庭认罪态度好，具有悔罪表现，可对其从轻处罚。
被告人高洁的辩护人对指控被告人高洁犯诈骗罪不持异议，但高洁具有以下从轻处罚情节：1.在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人高洁主动投案，到案后如实供述所犯罪行，系自首；3.被告人高洁无犯罪前科，系初犯，且当庭自愿认罪悔罪。
被告人刘丹丹的辩护人辩称起诉书指控第一起诈骗数额应当认定为5976元，理由为被告人张洋洋、李东超、刘丹丹供述李东超给被害人王某2、王某3共2500元，该事实有被告人刘丹丹、李东超支付宝账单记录予以佐证，故该起犯罪数额应认定为3476元。被告人刘丹丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人刘丹丹到案后如实供述所犯罪行，系坦白；刘丹丹到案后规劝同案人高洁投案，系立功。案发后被告人刘丹丹退还全部赃款，并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。
经审理查明，2016年10月份，被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁在新密市和谐盛世小区租房处，利用可以办理大额贷款需获得征信为名，取得被害人王某2、王某3信任，又联系销售店，让被害人分期购买手机和电动车，并承诺按期还贷款月供，后未给被害人办理大额贷款，也未归还捷信和佰仟公司分期月供，被害人接到还款通知后发现被骗。
1.2016年10月24日13时许，被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁在新密市超化镇李某1手机店内，指挥被害人王某2、王某3，以二人名义购置二部华为Mate8型手机，价值人民币5976元。后又把二部手机卖回手机店，获人民币5400元，其中2400元给被害人王某2、王某3，剩余赃款四人分肥，已挥霍。
2.2016年11月3日14时许，被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁在新密市南密新路绿佳电动车店，指挥被害人王某3，以被害人王某3名义分期购置绿佳电动车一辆，价值人民币3000元，后又以人民币3000元卖回。所得赃款分肥已挥霍。
案发后，部分赃款追回并发还。
2017年8月22日，张洋洋、刘丹丹被公安机关依法传唤到案，李东超到公安机关投案，2017年9月20日，高洁到公安机关投案。
上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：
1.户籍证明,证实被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁的个人基本情况。
2.刑事判决书，证实被告人张洋洋曾因犯危险驾驶罪于2017年3月9日被新密市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元；因犯盗窃罪于2017年11月28日被许昌市建安区人民法院判处张洋洋有期徒刑十个月，并处罚金22000元。被告人刘丹丹因犯盗窃罪于2017年11月28日被许昌市建安区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
3.河南省监狱管理办出具的准予解回罪犯的函，证实被告人张洋洋于2018年4月4日被新密市公安局从平顶山监狱解回。
5.辨认笔录及照片，证实被告人李东超、刘丹丹、高洁对被害人王某2、王某3的辨认情况，被害人王某2、王某3对被告人刘丹丹、高洁、张洋洋、李东超的辨认情况。
6.检查笔录及照片，证实侦查人员对被告人张洋洋、高洁、李东超手机检查，对支付宝软件拍照取证，
7.搜查笔录及照片，证实侦查人员对证人张某、郭某2持有的手机进行搜查，随后发现该支付宝账号在2016年11月3日有转账记录。
8.视听资料，证实侦查人员对被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁的讯问情况。
9.贷款材料，证实王某3于2016年11月3日从佰仟金融有限公司以贷款分期方式购买电动自行车，王某3、王某2从捷信金融公司以贷款分期各购买手机。
10.新密市公安局扣押及发还文件、物品清单，证实侦查人员扣押被告人刘丹丹9000元、张某200元、郭某2200元；发还捷信公司李某2从人民币4778.68元、王某2人民币1742.49元。
11.新密市公安局刑事案件侦查大队出具的证明，证实2017年9月20日被告人高洁系在被告人刘丹丹的带领下投案，刘丹丹具有立功表现。
12.谅解书，证实被害人王某3、王某2对被告人高洁、李东超、张洋洋、刘丹丹的行为表示谅解。
13.到案经过，证实被告人李东超投案，被告人张洋洋、刘丹丹被传唤到案，被告人高洁投案。
14.证人证言
（1）证人李某1证言，证实其在超化镇经营恒讯达手机店，合作的分期公司是佰仟和捷信。2016年10月，李东超带俩老头到店里，说是他们的朋友，俩老头说买三千多元的手机。其介绍了华为mate8手机，给分期公司的人打电话，公司人问了这两人的情况，两个老人说在新密有工程公司，分期公司的业务员将数据传到公司审核，审核后其把手机给了俩老头。每一部手机3300多元共6600元，首付款李东超说给，但没给。当晚李东超打电话说想退手机，其说分期购买的手机不会原价退。李东超说不会原价退就少退一点。第二天，李东超拿着两部手机到店里，其扣除首付款和别的费用，一共给李东超5000多元。
（2）证人王某1证言，证实2016年10月，超化镇恒讯达手机店老板李某1说有人想办理手机分期。其过去后看见郭某1也在，李某1说俩老头要办理，开始李某1通知了郭某1，然后另一个袁庄的老头也要办理，李某1打电话说让其过去。其问过情况后，袁庄的老头想买华为mate8，其询问后知道他在工程公司上班，领导每月给他有600元补助，经协商，老头说分24期购买mate8手机3300多元，老头和李某1商量交400元首付，从公司贷2900多元钱，两部6000元左右，分24期每月大概190多元钱，其和郭某1将审核情况报给公司，审核通过后，进来一个男的说是他们老板，交首付款，其看那个男的掏出手机，说是要转钱给李某1，李某1看手机后说办好。
（3）证人郭某1证言，证实2016年10月份，超化镇恒讯达手机店老板李某1说有人想办理手机分期，其过去后李某1说是俩老头要办理手机分期，其给王某2办理分期贷款，当时王某2选华为手机，其按流程给王某2办理贷款，在办贷款时王某1给另一个老头办手机分期贷款，两个老人办24期月供手机，手机型号一样。办完后，李某1把手机给俩老头。过了两三个月，其中一名老人打电话说被骗了，还问是否认识带他办分期的那个人，其说不认识。
（4）证人张某证言，证实2016年11月3日，郭某2到店说他朋友想分期买电动车套点钱花，其说可以。过了一会儿佰仟公司杨某来了，购车款是佰仟公司对公账户汇的3000元现金。杨某为买车的客户做分期手续。公司对公账户收到佰仟公司3000元汇款，其通过支付宝给郭某2转了2850元现金，因当时郭某2说是套现的，做分期购买车车不骑走，直接把车再卖到店里。其中150元是其分成，余下的给郭某2。其从佰仟金融得3000元。
（5）证人杨某证言，证实2016年下半年，绿佳电动车专卖店人说有人要办理分期购车，其到店里见到王某3。王某3说要分期购买一辆电动车，大概贷3000多元，其问了情况，把数据报到公司。通过审核后，其让王某3签字。一个月后，其通过系统查询到王某3没有还款，给王某3打电话催还款，王某3说小张帮他还前四个月电动车贷款，四个月之后可以批贷款了。其说他可能上当了，让赶紧找中介办贷款的人。
（6）证人郭某2证言，证实2016年11月份，朋友郭晓坤说有朋友想办分期。李东超与其联系说有朋友电动车办分期，办好不要电动车变成现钱，其联系卖绿佳电动车老板张某，将情况给张某说了，贷款3000元，办成给张某分150元，张某同意。其与佰仟金融杨某联系，杨某说可以。后有王某3到绿佳电动车店，其、杨某、张某给王某3办理电动车分期。张某用支付宝给其转了2850元，其找到李东超，车上有李东超、王某3和一男二女，其给李东超了2400元现金并用支付宝给李东超转了300元，总价是3800元，其中首付800元，贷款3000元，800元首付王某3没有支付。其分了150元，张某分了150元，余下的2700元给李东超。2016年11月3日16时25分，其用支付宝给李东超转了300元。
（7）证人李某2从证言，证实其在捷信郑州分公司工作。王某3、王某2在办理分期手机过程中被人诈骗，王某3和王某2只需要支付贷款的剩余本金即可，王某3还需要支付本金是2886.75元，王某2需要支付1897.93元。
15.被害人陈述
（1）被害人王某2陈述，证实2016年10月中旬一天，其看到微信公众号有贷款信息，联系后有个女的说了公司地址。2016年10月24日，其和王某3到张洋洋公司找张洋洋办理手机分期业务，张洋洋和张洋洋老婆（姓刘）在公司等，张洋洋让等业务员过来，后李东超和李东超的女朋友过来，几个人坐车到超化办理手机分期业务，张洋洋和李东超说到手机店不要多说话，直接找店老板买分期手机。张洋洋说话时刘丹丹补充。其、王某3和刘丹丹进店，到店后其选了分期手机，经协商，支付400元首付。捷信公司业务员过来，张洋洋和其与业务员办分期手机。王某3、刘丹丹、另一个捷信公司业务员在另一柜台办理分期手机。办好后其和王某3把手机给张洋洋，张洋洋拿手机和李东超下车，后来都回张洋洋的公司，张洋洋说一个分期不行，需要让其和王某3再做一个，由于太忙其没有办理。2016年12月24日开始，其邮政储蓄银行卡上每月被扣约200元钱手机分期付款费用，至2017年7月已被扣除约1600元，其还要支付共3600元钱左右，其还了约1600元钱。后来张洋洋给其100元。
（2）被害人王某3陈述，证实其找张洋洋办理五万元的贷款。张洋洋说办好分期贷手机后把贷款做出来。2016年10月24日，其和王某2到张洋洋公司办分期手机业务，张洋洋、张洋洋老婆、李东超、李东超的女朋友在，几人坐车到超化办手机分期业务。张洋洋让其和王某2将工作单位填为新密市建超建筑有限公司，编造一个高收入，让进店买华为METE8,张洋洋以老板身份帮其和王某2交首付。到手机店后，其、王某2和张洋洋老婆进去，其和王某2选了华为METE8，店老板说首付需要800元，店老板给捷信业务员打电话，业务员先给王某2办分期手机，另一个捷信业务员帮其办理，开始首付时张洋洋以新密市建超建筑有限公司老板身份进店帮助交了首付。其和王某2将手机给张洋洋，几个人回新密市后，张洋洋说办不了贷款，让其和王某2回家。第一个月还月供时，捷信公司催款，其和王某2找张洋洋，张洋洋给其和王某2每人一个月的月供，第二个月又让张洋洋拿月供，张洋洋不给，由于大额贷款没有下来，其一直没还月供。后来张洋洋说办理一个分期手机不行，让再做一个。2016年11月3日其到张洋洋公司，张洋洋、张洋洋老婆、李东超、李东超女朋友到南密新路的绿佳电动车店，在车上张洋洋让其填和贷款买手机的一样，让选指定的电动车。到地方后，张洋洋把车停在绿佳电动车对面，其进绿佳电动车店，进店后业务员和店老板等着，其按照要求填单子，当时店主没要首付。和手机贷款一样，前四个月贷款张洋洋说他还，后面贷款等大额贷款下来后其还。张洋洋给其还了第一个月。后来贷款一直没有办下来。
16.被告人供述
（1）被告人张洋洋供述，证实2016年9月份，王某2和王某3找其办大额贷款，其说大额贷款他们条件不够，需要办理网络分期，有流水征信可给他们申请1万到10万元贷款。其让李东超介绍办理手机分期业务。2016年10月份，其和妻子刘丹丹、李东超、李东超妻子、王某2、王某3到超化一个卖手机的店。到超化后，李东超联系好让王某2、王某3到手机店办分期手机。王某2、王某3办好手机分期业务，李东超进手机店，几个人回新密。到新密后，其、李东超、王某2、王某3到办公室，李东超给王某2和王某3每人1200元，其和李东超给王某2说贷款分期月数他们自己决定，贷款手机价值3300元，相当于贷款2900元，首付钱由其和李东超出，把手机贷出来后再卖给手机店，二人给王某2和王某3一千多，让他们自己还月供，还四个月后可以申请大额贷款，王某3、王某2做手机分期业务后大约1个月，王某3让其再给他办一个分期业务，其又找到李东超，其、李东超，李东超妻子到南密新路找电动车店，在体育场附近找一家电动车店，当时其在车上，李东超和王某3下车办理电动车分期业务了。
（2）被告人李东超供述，证实其因为办理网络贷款认识被告人张洋洋。2016年10月份，其到张洋洋工作室，看见两个年纪比较大的老人在，俩老头找张洋洋做贷款，张洋洋给俩老头说如果想贷款需要先做手机分期，因征信上须有贷款记录才能做网贷，张洋洋让其问问能不能在其朋友那办，其问过李某1后称可以，手机办好后李某1再回收，不付首付等回收时从手机款扣。第二天其和女朋友高洁、张洋洋、刘丹丹和俩老头开车到超化恒迅达手机店，其女朋友高洁、张洋洋、刘丹丹在车里，俩老头到手机店办理分期业务。其进店后，给“李某1”打电话让店员听见给李某1说已把首付款转给李某1，其实是没有转，结束后低个子老头拿华为MATE8手机出来，那个个子高的老头没做成，张洋洋让刘丹丹当该老头的闺女，办理手机分期。后来李某1以5400元价格回收两部手机，其把手机给李某1，李某1用支付宝给其转了5400元钱，其把5400元钱转给刘丹丹。回到张洋洋店，刘丹丹通过支付宝给其转了800元钱。后来四人带低个子老头到南密新路一家绿佳电动车店，其带着低个子老头进店做分期电动车，电动车店老板给业务员联系后，其通过郭某2办理电动车分期业务，首付款从贷款中扣除。办好后电动车以4000元钱左右回收。扣除首付1000元钱左右和郭某2好处费500元、其好处费300元，剩余的约2000元钱都给刘丹丹。其在办理好手机分期后，给俩老头每人1200元。
（3）被告人刘丹丹供述，证实2016年秋天，俩老头到公司要办网络贷款，当时其、张洋洋、李东超、高洁在公司，看这俩老头年龄比较大，没有稳定工作，没有征信记录，想着办个少点的简单贷款，后期再用二次贷给这俩老头办大额一点的贷款。因办理贷款需要固定单位，其为他们虚构单位，可做分期购买东西。其、张洋洋、李东超、高洁商量说怎么做流水，李东超说有朋友在超化开了一个手机店，可以做分期手机。手机店分期由李东超负责。几天后，李东超、张洋洋跟俩老头说办理手机分期的事，分期手机贷出来后，给这俩老头还四个月贷款，四个月后有流水可以办二次贷了。俩老头急着办贷款同意先分期一部手机做流水。张洋洋开车带其、李东超、高洁、俩老头到超化恒迅达手机店。李东超和手机店老板沟通怎么说，教俩老头说什么，包括之前说的什么工程公司之类的。俩老头到恒迅达手机店办理了分期业务。分期做了两部华为mate8，一部价格是3300多元。其只知道最后给了其5400元，手机店老板把钱通过支付宝转给李东超，李东超把钱转到其支付宝上。后来又过了几天，因为征信不够不能办理后的贷款，李东超、高洁、张洋洋、其带着一个老头去分期一辆电动车，5人开车到新密市体育场附近的卖电动车店，李东超和分期公司业务员说，后让那个老头下车，办理了电动车分期。贷款出来的钱几个人都分了。
（4）被告人高洁供述，证实2016年10月一天晚上，其、李东超、张洋洋、刘丹丹在张洋洋公司，当时张洋洋说第二天有俩老头办理分期手机，让李东超联系一个熟悉的手机店，用俩老头的身份信息办分期后再将手机卖给手机店老板，4人把卖手机的钱分了。李东超联系手机店老板。后来二个老头来后，六人坐张洋洋车到新密市的乡镇办分期手机，在车上四人交代二个老头如何办理分期手机业务。到店里二个老头和刘丹丹进手机店，后来他们手机分期做好，二个老头拿手机上车。后来李东超将手机卖给店老板。几个人回新密，李东超让其给他2400元现金，用支付宝给其转2400元，转钱后李东超去张洋洋公司。当时张洋洋和李东超说办理分期手机编造一个假的公司、公司地址和假收入，张洋洋让刘丹丹冒充其中一个老头的女儿进手机店办理分期手机，其和刘丹丹在一边补充，交代这二个老头办理分期手机的注意事项。每个手机大概3000元左右，其和李东超分了800元。过了一个星期，其和李东超到张洋洋公司，看见上次做分期贷款手机的一个老头等着。张洋洋和其、李东超、刘丹丹与这个老头到新密市城区的一个电动车店，老头下车进电动车店办分期。后其听李东超说办分期电动车套现的钱都给张洋洋了。套现的钱大部分都让张洋洋和刘丹丹得了，李东超通过支付宝给其转了250元。
本院认为，被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。
被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁共同实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人张洋洋、李东超积极主动实施诈骗行为，起主要作用，系主犯；被告人刘丹丹、高洁配合张洋洋、李东超实施诈骗行为，起次要作用，系从犯。
关于被告人张洋洋、李东超、刘丹丹的辩护人均辩称起诉书指控第一起诈骗数额应扣除被告人张洋洋、李东超给被害人王某21200元、王某31300元，诈骗数额应认定为3476元的辩护意见，经查证，被告人张洋洋、李东超在侦查机关供述给予被害人王某2、王某3钱款共计2400元，后给被害人王某2100元，被害人王某2承认被告人张洋洋给其100元，并有在案的被告人李东超、刘丹丹、高洁支付宝转账记录予以证实，故对该辩护意见，本院予以采信。
关于被告人张洋洋的辩护人辩称被告人张洋洋具有坦白、退赃、取得被害人谅解的辩护意见，经查证，被告人张洋洋到案后如实供述所犯罪行，但当庭未能如实供述同案被告人所实施的犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采信。在案的扣押及发还清单证实案发后张洋洋家属已退还全部赃款，并已发还被害人；谅解书证实二被害人对被告人张洋洋的行为予以谅解，故对该辩护意见，本院予以采信。
关于被告人李东超的辩护人辩称李东超具有自首、系初犯、具有悔罪表现的辩护意见，经查证，到案经过证实被告人李东超主动投案，到案后如实供述所犯罪行，系自首，案发前无违法犯罪记录，当庭认罪态度好，故对该辩护意见，本院予以采信。
关于被告人高洁的辩护人辩称高洁具有自首、从犯、系初犯的辩护意见，经查证，到案经过证实被告人高洁案发后主动投案，到案后如实供述所犯罪行，系自首；被告人高洁在共同犯罪中起次要作用，系从犯；无违法犯罪记录证明证实被告人高洁案发前无违法犯罪记录，其当庭自愿认罪，故对该辩护意见，本院予以采信。
关于被告人刘丹丹的辩护辩称刘丹丹具有坦白、从犯、立功、退赔谅解等情节的辩护意见，经查证，其在侦查机关的供述及当庭供述证实被告人刘丹丹到案后如实供述所实施的犯罪事实，系坦白；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；扣押及发还清单、谅解书证实案发后被告人刘丹丹退还全部赃款，并取得被害人的谅解；公安机关出具的证明证实被告人刘丹丹到案后带领被告人高洁投案，符合立功的条件，应认定为立功,故对该辩护意见，本院予以采信。
被告人张洋洋、李东超、刘丹丹、高洁所犯诈骗罪，依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人张洋洋到案后如实供述所犯罪行，开庭审理过程中如实供述部分犯罪事实，案发后其家属已退还全部赃款，可酌情对其从轻处罚。被告人李东超具有自首情节，依法可对其从轻处罚。被告人刘丹丹具有坦白情节，系从犯，且具有立功情节，依法可对其从轻处罚。被告人刘丹丹已退还全部赃款，可酌情对其从轻处罚。被告人高洁具有自首情节，且系从犯，依法可对其从轻处罚。被害人对四被告人的行为表示谅解，可酌情对四被告人从轻处罚。被告人刘丹丹在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有本罪没有判决，依法应撤销缓刑，对本罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法予以并罚，决定执行的刑罚。被告人张洋洋在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现被其在判决宣告以前本罪没有判决，应当对本罪作出判决，把本罪判决与之前判决所判处的刑罚，予以并罚。被告人李东超、高洁犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第七十七条之规定，判决如下：
被告人张洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元，与河南省许昌市建安区人民法院（2017）豫1003刑初497号刑事判决书判处被告人张洋洋有期徒刑十个月，并处罚金人民币22000元并罚，决定合并执行有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2018年8月23日止。先行羁押的一个月零十八天已折抵刑期。）
二、被告人李东超犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）
三、被告人刘丹丹犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元，撤销河南省许昌市建安区人民法院（2017）豫1003刑初497号刑事判决书对被告人刘丹丹判处的有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元的缓刑部分，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币12000元（10000元已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月15日起至2019年4月14日止。罚金人民币2000元限判决生效后十日内缴纳完毕。）
四、被告人高洁犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李丹辉
人民陪审员 杨爱芬
人民陪审员 李 财
二〇一八年八月十五日
法官 助理 黄艳玲
书 记 员 裴 炀