山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1202刑初227号
公诉机关莱芜市莱城区人民检察院。
被告人孙某某，男，1966年6月15日出生于山东省莱芜市，汉族,初中文化,中共党员，下岗职工，户籍地莱芜市钢城区，现住莱芜市莱城区。因涉嫌非法经营罪，于2017年8月10日被取保候审。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉[2018]223号起诉书指控被告人孙某某犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2018年4月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派检察员李文源出庭支持公诉，书记员谢亚明出庭履行职务，被告人孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱芜市莱城区人民检察院指控，被告人孙某某自2017年2月份开始，在无烟草经营许可证的情况下，通过微信分别联系上线微信昵称为“刘总”、“王者批发总号”、“A国烟批发香烟”、“一枝梅”、“A小乔【免税香烟】”的人，购进玉溪，南京、炫赫门、苏烟、荷花等假冒卷烟价值人民币（以下币种均为人民币）62630元，再通过微信联系下线销售假冒卷烟。
1、2017年6月至7月底，被告人孙某某销售给李某卷烟共八次，总共销售金额34790元。
2、2017年6月至7月底，被告人孙某某销售给张某1卷烟共十次，总共销售金额8017元。
3、2017年6月底，被告人孙某某销售给吕某卷烟两次，总共销售金额4275元。
4、2017年8月份，被告人孙某某销售给李某某卷烟共两次，总共销售金额2725元。
5、2017年8月初，被告人孙某某销售给卷烟一次，总共销售金额1030元。
6、2017年7月份，被告人孙某某销售给卷烟一次，总共销售金额950元。
7、2017年7月份，被告人孙某某销售给张某2卷烟一次，总共销售金额900元。
8、2017年7月份，被告人孙某某销售给卷烟一次，总共销售金额570元。
9、2017年7月底，被告人孙某某销售给邮政局对过卷烟一次，总共销售金额380元。
10、2017年5月18日，被告人孙某某销售给王某卷烟一次，总共销售金额2100元。
综上，被告人孙某某共销售卷烟金额为55737元。
莱芜市莱城区烟草专卖局当场查获被告人孙某某购入假烟108条，其中50条购买目的为销售，价值6000元。综上，孙某某总共涉案价值61737元。
被告人孙某某于2017年8月10日被抓获归案，到案后如实供述了其犯罪事实。
就上述事实，公诉机关向法庭出示宣读了户籍证明等书证、证人邬某等人的证言、辨认笔录、被告人孙某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙某某未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人孙某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，自2017年2月份开始，被告人孙某某在无烟草经营许可证的情况下，通过微信分别联系上线微信昵称为“刘总”、“王者批发总号”、“A国烟批发香烟”、“一枝梅”、“A小乔【免税香烟】”的人，购进玉溪，南京、炫赫门、苏烟、荷花、等假冒卷烟价值62630元，再通过微信或到超市联系下线销售假冒卷烟，销售卷烟金额为55737元，非法获利18470元。现分述如下：
1、2017年5月18日，被告人孙某某销售给王某南京（红）卷烟10条，每条价格90元，南京（炫赫门）卷烟10条，每条价格120元。总销售金额为2100元,非法获利650元。
2、2017年6月底，被告人孙某某先后两次销售给吕某南京（红）卷烟45条，每条价格95元。总销售金额为4275元,非法获利2250元。
3、2017年6月至7月底，被告人孙某某先后八次销售给李某南京（炫赫门）卷烟150条，每条价格120元；南京（红）卷烟98条，其中66条卷烟每条价格95元，32条卷烟每条价格100元；玉溪（软）卷烟45条，每条价格120元；苏烟（软金沙）卷烟12条，其中10条卷烟每条价格170元，2条卷烟每条价格150元。总销售金额为34790元。非法获利10910元。
4、2017年6月至7月底，被告人孙某某先后十次销售给张某1玉溪（软）卷烟23条，其中5条卷烟每条价格120元，6条卷烟每条价格130元，7条卷烟每条价格150元；南京（红）卷烟19条，每条价格90元；南京（炫赫门）卷烟11条零6盒，每条价格115元；利群（新版）卷烟8条，每条价格100元；钻石（荷花）卷烟4条，每条价格140元；苏烟（软金沙）1条，每条价格200元；苏烟（五星红杉树）1条，为打包销售；云烟（软珍品）1条，每条价格70元。总销售金额为8017元，非法获利2600余元。
5、2017年7月份，被告人孙某某销售给韩某南京（红）卷烟10条，每条价格95元，销售金额为950元，非法获利400元。
6、2017年7月份，被告人孙某某销售给张某2南京（红）卷烟10条，每条价格90元，销售金额为900元，非法获利350元。
7、2017年7月份，被告人孙某某销先后两次销售给南京（红）卷烟6条，每条价格95元，销售金额为570元，非法获利240元。
8、2017年7月底，被告人孙某某销售给邮政局对过南京（红）卷烟4条，每条价格95元，销售金额为380元，非法获利160元。
9、2017年8月初，被告人孙某某销售给钻石荷花卷烟4条、南京（炫赫门）卷烟1条、玉溪（软）卷烟1条、南京（红）卷烟4条，销售金额为1030元，非法获利200余元。
10、2017年8月份，被告人孙某某先后两次销售给李某某南京（红）卷烟17条，每条价格95元；利群卷烟10条，每条价格100元；南京（炫赫门）卷烟1条，价格120元；总销售金额为2725元，非法获利1160元。
另查明，莱芜市莱城区烟草专卖局于2017年8月9日当场查获孙某某的100条南京（红）、3条苏烟（五星红杉树）、2条南京（十二钗烤烟）、3条钻石（荷花），共计108条卷烟，并进行先行登记保存。同年8月10日，该局将上述卷烟移送至莱芜市公安局治安警察支队。同日，该支队对上述卷烟及被告人孙某某的VIVO手机Y66一部、VIVO手机S5M一部予以扣押。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）莱芜市公安局治安警察支队出具的受案登记表、立案决定书、案件来源、案件移送函、抓获经过证实，该案系群众举报至莱城区烟草专卖局，烟草专卖局当场收缴假烟108条，后以孙某某涉嫌非法经营罪移送至公安机关，并将孙某某扭送至公安机关。
（2）莱芜市公安局西冶派出所出具的户籍证明证实，案发时孙某某已达完全刑事责任年龄。
（3）扣押假烟照片及发货单照片证实，莱芜市莱城区烟草专卖局扣押孙某某未销售的卷烟的情况。
（4）莱芜市莱城区烟草专卖局出具的证明证实，孙某某未在该局办理过烟草专卖零售许可证。
（5）莱芜市莱城区烟草专卖局出具的材料一宗证实，该局于2017年8月9日当场查获孙某某的100条南京红、3条苏烟、2条南京十二钗、3条钻石荷花共108条卷烟，并进行先行登记保存，金额合计为13740元；已销售的520.8条卷烟金额合计为83750元；总案值为97490元。
（6）中国烟草总公司山东省公司山东烟草质量监督检查站出具的检验报告证实，莱芜市莱城区烟草专卖局扣押的100条南京红、3条苏烟、2条南京十二钗、3条钻石荷花进行检测，检验结论为该108条烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
（7）莱芜市公安局治安警察支队出具的扣押物品清单证实,公安机关于2017年8月10日扣押被告人南京(红)卷烟100条、钻石（荷花）卷烟3条，南京（十二钗烤烟）卷烟2条、苏烟（五星红杉树）卷烟3条、VIVO手机Y66一部、VIVO手机S5M一部。
（8）孙某某农行卡交易明细证实，孙某某收付烟款的交易记录情况。
（9）公安机关从吕某手机提取的微信支付转账照片，证实吕某用手机2次用微信给孙某某转款3325元。
（10）公安机关从李某手机提取的孙某某与李某交易卷烟的微信聊天记录、支付宝转账记录证实，孙某某用微信号×××、SP0539111给上家转烟款和接收下线支付购烟款的转账记录情况。
（11）公安机关从房某手机提取的微信支付转账照片证实，房某用手机微信转账给孙某某购烟款的交易记录情况。
2、证人证言
（1）邬某的证言证实，其自2017年初开始经营卷烟的，其注册了一个微信名“刘总”（微信号×××）的微信，主要销售卷烟。其与“莱芜大兵”（微信号×××）的人没见过面，共交易31次，交易金额36495元。“莱芜大兵”的收货地址是莱芜市莱城区鲁中东大街万和园小区，收件人是孙某某。
（2）王某的证言证实，其开了一家“迎春熟食店”，主要经营烟酒熟食百货等。2017年5月18日，孙某某销售给王某10条南京（红），每条价格90元，10条南京（炫赫门），每条价格120元，销售金额为2100元。
（3）吕某的证言证实，2017年6月底，孙某某先后两次销售给吕某45条南京（红）卷烟，每条价格95元，吕某通过微信支付给孙某某4275元。孙某某的微信名叫“执着”（微信号×××）。
2017年8月11日，在莱芜市公安局治安警察支队公安人员的主持下，吕某对12名男子照片进行了辨认，确认编号为2号（孙某某）的男子即为卖给她南京牌卷烟微信昵称“执着”的男子。
（4）李某的证言证实，自2017年6月至7月底，孙某某先后八次销售给李某卷烟，销售金额为34790元（微信转账支付13340元，支付宝转账支付9150元，现金支付12300元。其中南京（炫赫门）150条，每条价格120元；南京（红）98条，每条价格95元；玉溪（软）45条，每条价格120元；苏烟（软金沙）12条，其中10条按每条价格170元，2条按每条价格150元。
（5）张某1的证言证实，从2017年6月开始，孙某某先后十次销售给张某1卷烟，销售金额为8017元。其中玉溪（软）23条，每条价格120元到150元不等；南京（炫赫门）11.6条，每条价格115元；钻石（荷花）4条，每条价格140元；苏烟3条，其中苏烟（软金沙）每条价格200元；云烟（软珍品）1条，每条价格70元。
（6）韩某的证言证实，其开了一家超市。2017年7月份，孙某某销售给“好一家超市”韩某10条南京（红）卷烟，每条价格95元，销售金额950元。
2017年8月14日，在莱芜市公安局治安警察支队公安人员的主持下，韩某对12名男子照片进行了辨认，确认编号为2号（孙某某）的男子即为卖给他卷烟的男子。
（7）张某2的证言证实，其开了一家“思源百货”超市。2017年7月份，孙某某销售给张某210条南京（红）卷烟，每条价格90元，他当场给了孙某某900元现金。
（8）张某3的证言证实，她开了一家“金隆水产店”，主要经营水产品及卷烟。2017年7月份，孙某某先后两次销售给张某36条南京（红）卷烟，每条价格95元，销售金额为570元。
2017年8月15日，在莱芜市公安局治安警察支队公安人员的主持下，张某3对12名男子照片进行了辨认，确认编号为7号（孙某某）的男子即为卖给她卷烟的男子。
（9）张某4的证言证实，其开了一家“金星超市”，主要经营烟酒日用百货。2017年7月底，孙某某销售给张某44条南京（红）卷烟，销售金额为380元。
2017年8月16日，在莱芜市公安局治安警察支队公安人员的主持下，张某4对12名男子照片进行了辨认，确认编号为2号（孙某某）的男子即为卖给她卷烟的男子。
（10）房某的证言证实,其开了一家“浩东便利店”，主要经营烟酒副食百货。2017年8月初,孙某某销售给房某4条钻石荷花卷烟、1条南京（炫赫门）卷烟、1条玉溪（软）卷烟，这6条打包处理，用微信转账支付670元；4条南京（红）卷烟，每条价格90元，支付现金360元。孙某某的微信名叫“执着”。
2017年8月14日，在莱芜市公安局治安警察支队公安人员的主持下，房某对12名男子照片进行了辨认，确认编号为2号（孙某某）的男子即为卖给她卷烟的男子。
⑾李某某的证言证实，2017年8月份，孙某某先后两次销售给李子松卷烟，销售金额为2735元。其中南京（红）17条，每条95元；利群10条，每条100元；南京（炫赫门）1条，价格120元。
3、被告人孙某某供述和辩解
孙某某供称，其在没有烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信号×××、SR0539111、A138××××4979，昵称“执着”、支付宝138××××4979，昵称“莱芜大兵”，联系上线微信昵称为“刘总”、“王者批发总号”、“A国烟批发香烟”、“一枝梅”、“A小乔【免税香烟】”的人，购进玉溪，南京、炫赫门、苏烟、荷花等假冒卷烟，共计62630元。从“刘总”处购买的玉溪每条80元、南京（炫赫门）每条85元、南京（红）每条55元、利群每条55元、荷花每条85元、大苏烟每条90元，具体每种多少条记不清了，共转给“刘总”35190元；从“王者批发总号”处购买的玉溪每条价格85元、南京（炫赫门）每条90元、南京（红）每条48元、利群每条55元、大苏烟每条100元，每次进烟的品种数量记不清了，共转给“王者批发总号”25700元；从“A国烟批发香烟”处购买的玉溪每条86元、南京（炫赫门）每条86元，转了860元；从“一枝梅”处购买的南京（红）每条55元，给他转了550元；从“A小乔{免税香烟}”处购买的玉溪烟，每条价格82.5元，给他转了330元。其购买的上述卷烟，有一些在其微信朋友圈零卖，有一些卖给一些商店了，总共销售六万多元。
以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。
本院认为，被告人孙某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人孙某某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；其主动退缴违法所得并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人孙某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、被告人孙某某退缴至本院的违法所得人民币18470元，依法予以没收；扣押于莱芜市公安局治安警察支队的南京（红）卷烟100条、苏烟（五星红杉树）卷烟3条、南京（十二钗烤烟）卷烟2条、钻石（荷花）卷烟3条、VIVO手机Y66一部、VIVO手机S5M一部，予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩 英
人民陪审员 黄书成
人民陪审员 张仲生
二〇一八年七月四日
书 记 员 张 莹
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）非法经营卷烟一百万支以上的。