云南省龙陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）云0523刑初95号
公诉机关云南省龙陵县人民检察院。
被告人黄受欢，绰号狗三，男，1970年6月8日出生，汉族，小学文化，广西壮族自治区宾阳县人，农民，住广西壮族自治区宾阳县。
辩护人王晓，云南金郢律师事务所律师。
被告人张小梅，女，1978年11月10日出生，汉族，初中文化，云南省腾冲市人，农民，户籍在云南省腾冲市，住腾冲市。辩护人赵映禄，云南旦阳律师事务所律师。
被告人李小华，曾用名李生翠，女，1960年5月14日出生，汉族，文盲，云南省腾冲市人，农民，住云南省保山市腾冲市。辩护人徐玉连，云南腾越律师事务所律师。
云南省龙陵县人民检察院以龙检公诉刑诉［2018］92号起诉书指控被告人黄受欢犯出售、持有假币罪，被告人张小梅犯购买假币罪，被告人李小华犯购买假币罪，于2018年6月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙陵县人民检察院指派检察员杨某、尤某出庭支持公诉，被告人黄受欢及其辩护人王晓、被告人张小梅及其辩护人赵映禄、被告人李小华及其辩护人徐玉连到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2017年12月28日21时许，被告人张小梅伙同其母亲被告人李小华在腾冲市旅游客运站门口的路边，以人民币26000元向被告人黄受欢购得10万元假币，均为100元面值，其中：被告人张小梅以人民币13000元购得53000元假币、被告人李小华以人民币13000元购得47000元假币。2017年12月29日11时许，被告人黄受欢在梁河县城腾陇路与勐底街岔路口被龙陵县公安局民警抓获，当场从其身上查获19800元假币。同日21时许，被告人张小梅在腾冲市固东镇水泥厂路边被龙陵县公安局民警抓获，后从其住处查获52900元假币。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了物证；书证；鉴定意见；搜查、扣押、辨认等笔录；电子数据；被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人黄受欢向他人出售数额巨大的伪造货币及持有数额较大的伪造货币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售假币罪、持有假币罪追究其刑事责任；被告人张小梅购买数额巨大的伪造货币，被告人李小华购买数额较大的伪造货币，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以购买假币罪追究其刑事责任。被告人黄受欢部分如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以在其如实供述自己罪行部分从轻处罚；被告人张小梅、李小华如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以依法从轻处罚。
被告人黄受欢对指控持有、出售假币的罪名无异议，辩称其出售假币的数额为5万元，而不是10万元。其辩护人认为，被告人黄受欢如实供述部分罪行，具有从轻处罚情节；被告人黄受欢犯罪后主动全部退缴26000元赃款，具有从轻处罚情节；被告人黄受欢所出售、持有的假币没有流入社会，客观上没有造成社会危害性，请求予以从轻处罚。
被告人张小梅对指控购买假币的罪名和事实无异议。其辩护人认为，被告人张小梅在同案被告人黄受欢尚未交代出售给其假币和因其形迹可疑接受盘问，未被采取强制措施之前就主动供述向被告人黄受欢购买假币的犯罪事实，并主动配合民警到其住所交出所购买的全部假币，其主动供述得以查实被告人黄受欢出售假币罪的犯罪事实，应为自动投案，具有自首情节；被告人张小梅归案后揭发其母亲同案被告人李小华参与购买假币的犯罪事实，具有立功情节；庭审中被告人张小梅如实供述犯罪事实，具有悔罪表现。综上情节，请求对被告人张小梅予以减轻处罚。
被告人李小华对指控购买假币的罪名无异议，辩称对购买的假币只清点拆散的是7000元，对密封的两沓假币未清点，对购得47000元假币的数额有异议。其辩护人认为，本案犯罪地不在龙陵，龙陵县人民检察院和龙陵县法院无管辖权；被告人李小华购买假币的数额47000元只有一名同案被告人供述无直接物证印证，只能认定为7000元；被告人李小华具有坦白情节和悔罪表现，请求从轻处罚。
经审理查明，2017年12月28日21时许，被告人张小梅伙同其母亲被告人李小华在腾冲市旅游客运站门口的路边，以人民币26000元向被告人黄受欢购买得10万元假币，均为100元面值，其中：被告人张小梅以人民币13000元购得53000元假币，被告人李小华以人民币13000元购得47000元假币。2017年12月29日11时许，被告人黄受欢乘坐云Ｍ×××××号客车在梁河县城腾陇路与勐底街岔路口被龙陵县公安局民警抓获，当场从其身上查获19800元假币。同日21时许，被告人张小梅在腾冲市固东镇水泥厂路边被龙陵县公安局民警抓获，被告人张小梅经传唤主动交代向被告人黄受欢购买假币的事实，并主动配合民警到其住处查获52900元假币。2018年1月3日，经被告人张小梅的供述后，被告人李小华在其居住的腾冲市固东镇甸苴村委会张家寨组70号被龙陵县公安局民警抓获，经搜查被告人李小华指认所购得的假币均被其烧毁。
上述事实有以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
一、书证
1、户口证明三份，证实了被告人黄受欢、张小梅、李小华均具有刑事责任能力；
2、抓获经过三份，证实了被告人黄受欢持有假币被抓获的时间、地点、经过及被告人张小梅主动交代向被告人黄受欢购买假币并配合民警查获假币的事实；同时证实了经被告人张小梅的供述后抓获了被告人李小华的时间、地点及经过；
3、云南省农村信用社业务确认单及客户存款回单各一份，证实了被告人黄受欢于2017年12月29日将出售假币得到的25000元赃款存入卡号为62×××04自己农村信用社银行卡里的事实；
4、云南省公安厅《指定管辖决定书》一份，证实了被告人黄受欢、张小梅、李小华非法持有、出售、购买假币一案由云南省公安厅指定龙陵县公安局管辖；
5、腾冲县（市）公安局行政处罚决定书六份，证实了被告人张小梅、李小华此次犯罪前因使用假币各有三次违法前科。
二、物证
1、被告人黄受欢持有假币198张及被告人张小梅购买假币529张共计727张扣押清单二份，证实了被告人黄受欢持有、出售假币及被告人张小梅购买假币的事实；
2、扣押被告人黄受欢26000元清单一份，证实了被告人黄受欢归案后主动配合公安民警追缴赃款26000元的事实；
3、扣押手机三部，证实了被告人黄受欢、张小梅、李小华用于相互联系出售、购买假币所使用的通讯工具。
三、被告人供述及辩解
1、被告人黄受欢的供述及辩解，被告人黄受欢对持有19800元假币予以供认，辩称只出售5万元假币给被告人张小梅获得赃款13000元。当庭辩称自己退赃26000元中的13000元是被告人张小梅归还其借款。
2、被告人张小梅供述及辩解，2017年12月下旬被告人黄受欢电话同被告人张小梅联系后，被告人张小梅伙同其母亲李小华各出资13000元于2017年12月28日21时许向被告人黄受欢购得假币10万元，自己分得53000元假币，其母亲李小华分得47000元假币。当庭否认被告人黄受欢曾借过给自己13000元的说法。
3、被告人李小华供述及辩解，被告人李小华在公安机关五次讯问均供述伙同女儿张小梅各出资13000元于2017年12月28日21时许向被告人黄受欢购得假币10万元，自己分得47000元假币，张小梅分得53000元，2017年12月30日得知被告人张小梅被抓后将所购得的假币在自家火塘全部予以烧毁。当庭辩称只数过拆散的假币是7000元，未清点密封两沓假币的数额。
三、辨认笔录
1、被告人黄受欢辨认笔录二份，证实了被告人黄受欢对持有假币数额进行辨认及出售假币的地点进行指认的情况；
2、被告人张小梅辨认笔录三份，证实了被告人张小梅对购买假币数额进行辨认、对出售假币的被告人黄受欢进行辨认及伙同被告人李小华购买假币的地点进行指认的情况；
3、被告人李小华辨认笔录二份，证实了被告人将所购买的假币进行烧毁的火塘进行指认及伙同被告人张小梅购买假币的地点进行指认的情况；
四、证人证言
1、郑某的证言，证实了被告人李小华2017年12月30日曾打电话告知其烧毁所购假币的事实；
2、江某的证言，证实了被告人黄受欢持有假币座在其驾驶的客车上被抓获的经过。
五、搜查笔录
1、被告人黄受欢搜查笔录一份，证实了从被告人黄受欢身上查获假币面值100元198张计19800元，其中编号为Ｊ3Ｃ2503974的15张，编号为Ｊ12Ａ187733的183张；证实了被告人黄受欢于2017年12月29日在腾冲市农村信用社存入其卡号为62×××04中25000元系出售假币赃款的事实。
2、被告人张小梅搜查笔录一份，证实了从被告人张小梅住所查获假币面值100元529张计52900元，其中编号为Ｊ3Ｃ2503975的299张，编号为Ｊ12Ａ187733的200张，编号为Ｂ7Ｑ3387291的30张。
六、鉴定意见通知书一份，证实了被告人黄受欢持有的198张及被告人张小梅购买的529张共727张疑似假币经鉴定为假币。
七、电子数据检查笔录一份，证实了被告人黄受欢、张小梅、李小华相互通话的情况。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，所证明的事实与本案事实相关联，对本案被告人黄受欢犯持有、出售假币罪，被告人张小梅、李小华犯购买假币罪事实的认定具有证明作用，本院予以采信。
本院认为，被告人黄受欢明知是假币而持有19800元和向被告人张小梅、李小华出售100000元的行为均触犯刑律，构成持有假币罪和出售假币罪，其中持有假币数额较大，出售假币数额巨大，应当以出售假币罪和持有假币罪予以数罪并罚。公诉机关指控被告人黄受欢犯持有、出售假币罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人张小梅、李小华明知是假币予以购买的行为触犯刑律，均构成购买假币罪，其中被告人张小梅购买假币53000元数额巨大，被告人李小华购买假币47000元数额较大，二被告人系共同犯罪，不区分主从，应当分别以购买假币罪予以处罚。公诉机关指控被告人张小梅、李小华犯购买假币罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人黄受欢辩称出售假币数额为50000元与庭审查明的事实不符，本院不予采信；其辩护人提出其主动退缴赃款和部分如实供述犯罪事实可酌情从轻处罚的观点本院予以采纳，其余观点与庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人张小梅的辩护人提出其具有自首情节的观点本院予以采纳，其一，从抓获被告人张小梅的经过和刑事拘留决定书来看，公安民警传唤被告人张小梅时未在其驾驶的车辆、身上和随身携带物品中查获假币，仅因被告人张小梅形迹可疑对其盘问，在被传唤盘问尚未采取强制措施和接受讯问之前就主动交代了向被告人黄受欢购买假币的主要犯罪事实，并主动配合民警到其住所搜查藏匿所购买的全部假币；其二，从被告人黄受欢、张小梅首次被讯问的笔录中可见，公安机关只掌握被告人黄受欢持有假币的罪行，而传唤被告人张小梅之前没有证据表明掌握其有购买假币的罪行，是在被告人张小梅主动交代购买假币的主要犯罪事实后，查证了被告人黄受欢除犯持有假币罪外还存在出售假币罪的犯罪事实，同时说明被告人张小梅在接受讯问前就主动交代了其购买假币的主要犯罪事实；其三，被告人张小梅归案后如实供述其母亲同案被告人李小华参与购买假币的犯罪事实；其四，被告人张小梅从侦查至审判阶段均如实供述购买假币的全部犯罪事实，并未出现翻供情况。被告人张小梅的辩护人提出被告人张小梅揭发其母亲同案被告人李小华参与购买假币罪查证属实应具有立功表现的观点本院不予采纳，被告人张小梅到案后揭发其母李小华共同参与实施同一购买假币的犯罪事实，而不是揭发共同犯罪以外的犯罪，只说明其如实供述，故不能认定其具有立功表现，但可以酌情从轻处罚。被告人张小梅的辩护人提出被告人张小梅具有悔罪表现的观点与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人李小华当庭对购买47000元假币持有异议与庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人李小华的辩护人提出该案龙陵县人民检察院和龙陵县人民法院无管辖权的观点无相关法律依据，因龙陵县公安局侦查该案是经云南省公安厅指定管辖，故此观点本院不予支持；被告人李小华的辩护人提出只有一名被告人张小梅供述被告人李小华购买假币47000元无直接物证予以印证，其购买假币数额应为7000元的观点本院不予采纳，因作为被告人李小华的亲生女儿张小梅供述其购买47000元假币的证明效力具有高度盖然性；被告人李小华的辩护人提出被告人李小华坦白具有悔罪表现的观点与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。根据被告人黄受欢、张小梅、李小华的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪表现，本院决定对被告人张小梅减轻处罚，对被告人黄受欢酌情从轻处罚，对被告人李小华从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第六十九条、第六十七条第一款及第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人黄受欢犯出售假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯持有假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月30日至2023年6月29日。）
二、被告人张小梅犯购买假币罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳二万元）
（刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月30日至2019年3月29日。）
三、被告人李小华犯购买假币罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币两万元。（罚金已缴纳）
（刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日至2018年11月2日。）
四、所扣押被告人黄受欢、张小梅、李小华的三部手机及假币727张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二起十日内，通过本院或直接向保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄永生
人民陪审员 普正茂
人民陪审员 张 玲
二〇一八年八月八日
书 记 员 谷 懿