云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2015)大刑初字第392号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人李庭芬，曾用名小红英，女，1969年8月4日出生于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市，汉族，小学文化，农民，住址兴义市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月19日被大理市公安局刑事拘留，2015年6月25日被执行逮捕。现羁押于大理州看守所。被告人刘子龙，曾用名刘子玉，男，1980年3月12日出生于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市，汉族，初中文化，农民，住址兴义市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月19日被大理市公安局刑事拘留，2015年6月25日被执行逮捕。现羁押于大理市看守所。被告人王诗祥，曾用名王老筛，男，1964年6月10日出生于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市，汉族，小学文化，农民，住址兴义市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月22日被大理市公安局刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人李锐，贵州天生律师事务所律师。被告人王西芬，曾用名小芬，女，1972年12月4日出生于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市，布依族，初中文化，农民，住址兴义市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月22日被大理市公安局刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。现羁押于大理州看守所。辩护人雷艳泉，云南展腾律师事务所律师。大理市人民检察院以大检公诉刑诉〔2015〕329号起诉书指控被告人李庭芬、刘子龙犯诈骗罪，于2015年12月12日向本院提起公诉；2016年3月22日以大检公诉刑追诉〔2016〕1号追加起诉决定书追加被告人王诗祥、王西芬犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，于2016年4月7日适用普通程序公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员赵凤飞、彭菁菁出庭支持公诉，被告人李庭芬、刘子龙、王诗祥、王西芬，辩护人李锐、雷艳泉到庭参加诉讼。期间，大理市人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2015年4月16日至2015年5月18日，被告人李庭芬、刘子龙、王诗祥、王西芬共同或分别结伙，在大理市内的各客运站附近，采用丢包诈骗的方式，分别骗取被害人梅某人民币1400元（以下币种均为人民币）及二张云南农村信用合作联社卡（卡内22500元被取走）、骗取被害人莫某400元及一对价值1004元的金耳环，骗走被害人吴某200元，骗走被害人李某1550元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、物证照片、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录和照片等证据证实。公诉机关认为，被告人李庭芬、刘子龙、王诗祥、王西芬的行为均已构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。鉴于被告人李庭芬、刘子龙、王西芬如实供述其罪行，可以从轻处罚，庭审中被告人王诗祥自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，公诉机关建议本院对被告人李庭芬、刘子龙、王诗祥判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月；对被告人王西芬判处有期徒刑一年至二年，积极退清全部赃款后可宣告缓刑；对四被告人均并处罚金。被告人李庭芬、刘子龙、王诗祥、王西芬对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，均请求本院从轻判处并宣告缓刑。辩护人李锐认为王诗祥还具有自首情节，请求本院对王诗祥宣告缓刑。辩护人雷艳泉支持王西芬的辩护意见，请求本院对王西芬宣告缓刑。经审理查明，被告人李庭芬、刘子龙、王诗祥、王西芬共同或分别结伙以丢包诈骗的方式骗取他人钱财。具体事实如下：2015年04月16日13时05分许，被告人王诗祥、王西芬与李庭芬、刘子龙在大理市下关镇东部客运站附近，利用丢包的方式，骗走被害人梅某1400元及其二张云南农村信用合作联社的银行卡和银行卡密码，后刘子龙、王诗祥从被骗走的银行内取走22500元。赃款被四人均分。2015年05月12日16时许，被告人王诗祥与李庭芬、刘子龙在大理市下关镇快速客运站旁边，利用丢包的方式，骗走被害人莫某400元及其价值1004元的一对月牙形黄金耳环。2015年5月17日15时许，被告人李庭芬与被告人刘子龙在大理市下关镇东部客运站附近，再次利用同样方式骗走被害人吴某200元。2015年5月18日8时许，被告人李庭芬与被告人刘子龙在大理市下关镇东部客运站附近，利用同样方式骗走被害人李某1550元。被害人报警后，大理市公安局民警经过侦查掌握李庭芬、刘子龙、王诗祥、王西芬涉嫌犯罪后抓获李庭芬、刘子龙，二人归案后如实供述上述诈骗他人财物的事实。同时，民警从李庭芬处提取并扣押1800元现金、李庭芬所有的银行卡二张（卡内余额11983元）、18沓100元面值冥币、一部虾米牌白色手机、一对月牙形黄金耳环、一对树叶型黄色耳环、衣物等物品；从刘子龙处提取并扣押1750元现金、银行卡（卡内无余额）、衣物等物品。月牙形黄金耳环已发还被害人莫某。2016年1月21日，黔西南州公安局顶效（安龙）经济开发区郑屯派出所协助大理市公安局口头传唤王诗祥、王西芬到派出所接受调查，王西芬到案后如实供述上述诈骗事实。王诗祥到案后供述在大理市诈骗他人财物的事实，但对诈骗对象、诈骗金额拒不如实供述，庭审中，王诗祥对上述诈骗事实无异议。另查明，四被告人通过家属主动退清全部赃款。上述事实，被告人李庭芬、刘子龙、王诗祥、王西芬及辩护人李锐、雷艳泉均无异议，且有被害人陈述、书证、物证照片、提取扣押及返还物品清单、证人证言、鉴定意见、辨认笔录及照片、被告人供述等证据证实。本院认为，上述证据来源合法、内容客观、与本案有关联性，予以采纳。本院认为，被告人李庭芬、刘子龙、王诗祥、王西芬以非法占有为目的骗取他人财物，其中李庭芬和刘子龙四次参与骗取他人共计价值27054元的财物、王诗祥两次参与骗取他人共计价值25304元的财物、王西芬一次参与骗取他人共计价值23900元的财物，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人李庭芬、刘子龙、王西芬如实供述其罪行，可以从轻处罚；积极退赃，酌情从轻处罚。公安机关掌握被告人王诗祥诈骗他人财物的事实后，通过王诗祥所在地的公安机关口头传唤王诗祥到案，故王诗祥不具备主动投案的情节；王诗祥归案后至审查起诉阶段拒不如实供述诈骗他人财物的金额，不具备如实供述其罪行情节。故辩护人提出被告人王诗祥具有自首情节的辩护意见本院不予采纳，但王诗祥庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚；积极退赃，酌情从轻处罚。被告人李庭芬、刘子龙多次诈骗，酌情从重处罚。综上，根据被告人李庭芬、刘子龙、王诗祥、王西芬犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，本院认为公诉机关的部分量刑意见适当，予以采纳。王西芬及其辩护人提出对王西芬宣告缓刑的意见适当，本院予以采纳；其余三被告人不符合《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款第一项的规定，三被告人、二辩护人请求宣告缓刑的意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：一、被告人李庭芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2016年9月18日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）二、被告人刘子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2016年9月18日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）三、被告人王诗祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2017年5月21日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）四、被告人王西芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）五、被告人李庭芬扣押在案的人民币1800元及卡内余额人民币11983元折抵罚金；被告人刘子龙扣押在案的人民币1750元折抵罚金；其余扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李琳平人民陪审员  曹民新人民陪审员  李 炳二〇一六年四月十五日书 记 员  李丹妮附页《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。