山东省济南市历城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0112刑初186号
公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。
被告人张远，男，1987年3月12日出生于河南省南阳市，汉族，文盲，无业，户籍地山东省济阳县，住济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月11日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于济南市第二看守所。
辩护人邢波，赵承霞，北京市盈科（济南）律师事务所律师。
被告人王某，男，1987年2月2日出生于济南市，汉族，中专文化，个体经营，住济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月11日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于济南市第二看守所。
辩护人曲延波，山东统河律师事务所律师。
被告人黄某某，男，1964年8月21日出生于济南市，汉族，小学文化，个体废品回收，住济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月11日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于济南市第二看守所。
辩护人杜绍申、杨庆富，山东盈德律师事务所律师。
济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉[2016]172号起诉书指控被告人张远、王某、黄某某犯诈骗罪一案，于2016年5月18日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于6月23日公开开庭进行了审理，在审理中发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序于同月30日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员侯方超出庭支持公诉，被告人张远及其辩护人邢波、赵承霞，被告人王某及其辩护人曲延波、黄某某及其辩护人杜绍申均到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市历城区人民检察院指控：2013年至2015年间，被告人张远在济南市历城区董家镇、唐王镇、郭店街道办事处等地，单独或雇佣被告人王某、黄某某，假借为他人办理驾驶证、房产证、入党、入学、购买房屋等名义，骗取多人财物，被告人张远诈骗作案48起，诈骗金额982040元，被告人王某参与诈骗作案13起，诈骗金额88760元，被告人黄某某参与诈骗作案12起，诈骗金额67500元。2015年8月10日，公安民警将被告人张远抓获归案，2015年8月11日，被告人王某、黄某某主动到公安机关投案，如实供述上述犯罪事实。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人张远、王某、黄某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人张远没有提出辩解和异议。其辩护人提出，1、起诉书中指控被告人张远诈骗黄某某的3万元为民事借款，应从犯罪数额中减掉；2、张远系初犯，具有自首情节，认罪悔罪；3、部分赃款被没收。建议对其减轻处罚。被告人张远及辩护人就上述辩解、辩护意见均未向法庭提供新的证据。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人王某没有提出辩解和异议。其辩护人提出，1、被告人王某系从犯；2、王某系初犯，有自首情节，认罪态度好；3、在犯罪中获赃较少。建议对其适用缓刑。被告人王某及辩护人就上述辩解、辩护意见均未向法庭提供新的证据。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人黄某某没有提出辩解和异议。其辩护人提出，1、黄某某是被诱骗、被动参与犯罪；2、黄某某知道是假证的时间为2014年12月份，指控黄某某的前4起犯罪不应认定为犯罪；3、黄某某也是本案的受害人；4、被告人黄某某有自首情节、系从犯、无前科。建议对其适用缓刑。被告人黄某某及辩护人就上述辩解、辩护意见均未向法庭提供新的证据。
经法庭审理查明：
2013年至2015年间，被告人张远在济南市历城区董家镇、唐王镇、郭店街道办事处等地，单独或雇佣被告人王某、黄某某，假借为他人办理驾驶证、房产证、入党、入学、购买房屋等名义，骗取多人财物，其中被告人张远诈骗作案48起，诈骗金额982040元，被告人王某参与诈骗作案13起，诈骗金额88760元，被告人黄某某参与诈骗作案12起，诈骗金额67500元。
另查明，诈骗所得赃款，以“提成”名义分给被告人王某1500元，分给被告人黄某某1100元，其余赃款均被张远花销，其中，张远用赃款购买金项链一条、金戒指一个。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人孔某某、徐某某、韩某某等人的陈述证明，2013年至2015年期间，被告人张远、王某、黄某某以可以办理驾驶证、房产证、教练证等理由诈骗其钱财的事实。
2、被告人记录的报名登记表证明，2013年至2015年期间，被害人孔某某、孙某某、陈某某等人在被告人处报名学汽车驾驶的事实，该宗登记表加盖“山东公路技师学院招生就业办公室”公章，记明被害人的姓名、电话、报名时间及交费情况。
3、济南市房屋产权等级中心出具的证明证实，公安机关在被告人处查获的戴某某、黄某某等人的房产证均系假证，予以收缴。
4、济南市公安局历城区分局出具的查询证明证实，本案被害人所涉及的驾驶证、上岗证、教练证在济南交警信息网上均未查询到相关信息。
5、济南市工商行政管理局出具的登记信息查询证明，济南路舜驾驶培训中心在该局企业数据库中无登记信息。
6、山东公路技师学院出具的证明证实，从未聘用被告人张远、王某、黄某某担任该院任何职务，也没有“山东公路技师学院招生就业办公室”、“山东公路技师学院校长办公室”“济南路舜驾驶培训中心专用章”等公章。
7、济南市公安局历城区分局制作的电子物证检查工作记录证明，在被告人王某的手机QQ中提取到办理假职业资格证书、房产证、教练证、车辆行驶证、大学生毕业证、企业组织机构代码证等信息。
8、济南市公安局历城区分局出具的搜查笔录及扣押清单证明，根据被告人张远的供述，民警在其驾驶的鲁A2XX**的起亚牌轿车内及其租用的历城区鲁雅饭店二楼办公室内搜查出山东公路技师学校报名登记表、招生协议、假驾驶证一宗、“山东公路技师学院招生就业办公室”公章等物品；被告人王某交出的账本、房产证、毕业证及手机等物品；被告人黄某某交出的报名登记表及工作证等物品。
9、济南市公安局历城区分局出具的归案材料证明，2015年8月10日，被告人张远被民警发现有诈骗嫌疑后，将张远带至董家派出所进行讯问；当日，被告人王某得知张远被抓后，主动到公安机关投案并如实供述共同诈骗的犯罪事实；次日，被告人黄某某经民警电话传唤，主动到公安机关投案并如实供述共同诈骗的犯罪事实。
10、被告人张远、王某、黄某某的当庭供述与上述证据证明的事实均相吻合。
对于被告人张远的辩护人提出的被告人张远向被告人黄某某借款3万元，属民事借款，应从诈骗数额中扣除的意见。经查，2013年12月前后，被告人张远虚构可在“金百合小区购买两套便宜房屋”的事实，以交房款、办房产证等为由多次诈骗黄某某人民币计二十余万元，期间，张远曾以“着急用钱”为由向黄某某借款3万元，之后张远谎称将该3万元借款折抵黄某某应交“金百合小区购房款”不予退还，其虚构事实、非法占有该款的主观故意明显，诈骗成立。对该条辩护意见不予采纳。
对于被告人张远的辩护人提出的张远系自首的辩护意见。根据公安机关出具的归案经过及被告人张远的当庭供述可以证明，被告人张远是在民警以处理其他治安案件让其到派出所配合调查的情况下到案，其并非为交待诈骗犯罪主动投案，不具备主动投案的自首要件，自首不能成立。对该条辩护意见不予采纳。
对于被告人黄某某的辩护人提出的黄某某知道是办假驾驶证的时间为2014年12月份，指控的前4起犯罪不应认定的辩护意见。经查，根据被害人孔某某的证言可以证实，被告人黄某某在2014年10月前即知道给被害人办理的驾驶证是假证，其之后收费办证的行为具有诈骗故意，因此公诉机关指控的2014年10月至12月期间的4起诈骗犯罪成立。对该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人张远、王某、黄某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人张远诈骗数额特别巨大，被告人王某诈骗数额巨大，被告人黄某某诈骗数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪。被告人张远在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某、黄某某在犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人王某、黄某某具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人张远归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。对张远的辩护人提出的张远系初犯认罪态度好的辩护意见本院予以采纳，因被告人张远没有法定减轻情节，故对其辩护人提出的减轻处罚的辩护意见本院不予采纳。对被告人王某、黄某某的辩护人提出的二被告人系从犯、具有自首情节，建议从轻或减轻处罚的辩护意见本院予以采纳；二被告人均系多次诈骗、赃款未退赔，因此不宜适用缓刑，对被告人王某、黄某某的辩护人提出的对二被告人适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。综上，本院依法对被告人张远、黄某某从轻处罚，对被告人王某减轻处罚。对被告人张远依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人黄某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张远犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2026年8月10日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2017年6月10日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。
被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2017年1月10日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。
二、责令被告人张远、王某、黄某某按其所涉及诈骗金额退赔孔某某等四十八名被害人九十八万二千零四十元。其中，扣押于济南市公安局历城区分局的被告人张远持有的赃款三百元及其用赃款购买的金项链一条、金戒指一个、白色苹果4S手机一部、白色苹果6手机一部、REIMAH手表一块，依法处置后按比例先行发还被害人孔某某等四十八人。
扣押于济南市公安局历城区分局的被告人王某所有的黑色红米手机一部系作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 赵翠竹
人民陪审员 金吉明
人民陪审员 李宏波
二〇一六年九月九日
书 记 员 刘延飞