福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0403刑初100号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被�人刘某，男，1993年10月28日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月17经三明市三元区人民检察院批准逮捕,2017年2月24日由三明市公安局三元分局执行逮捕。2017年9月20日经本院决定取保候审。
辩护人刘珍福，福建枫桦律师事务所律师。
三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉[2017]88号起诉书指控被告人刘某犯开设赌场罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院于2017年5月27日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员白洪忠出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2015年4月间，罪犯罗某为谋利欲利用互联网络建立冒充重庆、江西、新疆地方官方彩票中�网站，套用地方彩票网站的开奖模式和结果，销售时时彩等地方彩票引诱他人注册和充值现金投注进行网络赌博活动，从中获取非法利益。罪犯罗某雇请被告人刘某等人，经过培训和授权后，建立该网站的一级分支机构平台，并由罪犯罗某出资租赁房屋，为每一个一级分支机构平台安装网络宽带、购置电脑、网络QQ群等作案工具，建立七个“亿菠国际”时时彩代理分支机构平台。随后，被告人刘某等各个一级代理分支机构平台的负责人按照罪犯罗某授意，各自物色平台工作人员，设立二级代理账号，接受投注，利用“亿菠国际”网站实施网络赌博犯罪活动。对每一个新招募平台工作人员进行必要培训，备有相应的《新手必看》、《管理需知》等培训资料供学习应用，教会工作人员如何从事虚假时时彩网站赌博活动。要求平台工作人员二人一组，共同使用一个二级代理账号(部分工作人员一人使用一个二级代理账号)担任代理并接受投注活动。“亿菠国际”一级代理分支机构平台建立后，由罪犯罗某出资租赁三明市梅列区某村XXX幢XXXX室，将该网站一级代理账号mt59l8交由被告人刘某管理。被告人刘某陆续雇请罪犯周某、杨某、刘某2、刘某3、张某、朱某、付某、张某2、周某2、黄某、杨某2等人从事“亿菠国际”网络赌博违法犯罪活动。被告人刘某负责平台一共发展会员账户422人参赌，会员充值人民币519029元，其中被告人刘某非法获利人民币5万余元。
2017年2月26日，被告人刘某在江西省瑞金市象湖镇棉水路三经路自建房内被公安机关抓获。案件审理期间，被告人刘某家属为其退出非法获利人民币5万元。
上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中没有异议，并有被告人刘某及罪犯刘某2、张某、杨某、黄某、刘某2、杨某2、朱某、付某、张某2、周某、周某2的常住人口基本信息表、违法犯罪经历查询表、证人陈举信提供的“富豪汇3”群聊天内容截图、群文件及公告截图、支付宝转账记录、银行账户交易明细、公安机关出具的扣押清单和照片、三明市梅列区乾龙新村365幢1907室租房合同复印件、公安机关提取的文本资料、QQ聊天记录、网站截图等书证；证人陈某、宋某、钟某、钟某2、曾某、吴某、罗某、周某、刘某2、张某、杨某、黄某、刘某3、杨某2、朱某、付某、张某2、周某2的证言；被告人刘某的供述和辩解；福建中证司法鉴定中心出具的《电子数据检验报告》；证人罗某、周某、刘某2、张某、杨�、黄某、刘某3、杨某、朱某、付某、张某、周某的辨认笔录及指认现场笔录；提取笔录、搜查笔录、远程勘验工作记录；“亿菠国际”网站后台会员及会员充值数据；公安机关出具的被告人刘某的到案经过等证据证实，足以认定。
被告人刘某的辩护人书面提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的被告人刘某犯开设赌场罪的事实及罪名无异议；2.被告人刘某归案后如实供述，系坦白，依法可从轻处罚；3.案发后，被告人刘某家属主动为其退出全部赃款，并预交罚金，有明显悔罪表现；4.被告人刘某在部队服役期间多次受到表扬，退伍后无职业而误入歧途，此次系初犯，偶犯；5.被告人刘某父亲因车祸致残，无劳动能力，其是家中经济支柱，若判处实刑，将给家庭造成严重影响；综上，建议对其适用缓刑。
本院认为，被告人刘某以营利为目的，伙同他人建立赌博网站，负责管理的平台，招募罪犯周某等人11人为工作人员，发展会员422人参赌，接受赌资人民币519029元，非法获利人民币50000余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分。在本案的共同犯罪中，被告人刘某作为一级平台管理人员，为赌博网站招募了罪犯周某等11人，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘某归案后，能如实供述自己罪行的，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某的家属主动为其退出全部违法所得，本院酌情从轻处罚。公诉机关及其辩护人对被告人刘某具有的法定、酌定量刑情节提出的量刑建议，本院予以采纳。综合被告人在共同犯罪中的地位、作用、社会危害性、悔罪表现�以及法定、酌情处罚等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
二、被告人刘某退出的违法所得人民币50000元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 包华斌
审 判 员 郑成珺
人民陪审员 高春梅
二〇一七年九月二十日
书 记 员 黄子盛
附主要法律条文：
1.《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管�，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的�、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻的；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五�以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
（一）遵守法律、行政法规，服从监督；
（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
（三）遵守考察机关关于会客的规定；
（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情�之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情�。
三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定。
赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。
3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博�资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。