河南省沈丘县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1624刑初270号
公诉机关沈丘县人民检察院。
被告人周东义，男，1970年11月22日出生于河南省项城市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省项城市，住河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月1日在徐州火车站售票厅被徐州铁路公安处徐州站派出所民警抓获，2016年6月4被沈丘县公安局刑事拘留，2016年6月16日被沈丘县人民检察院批准逮捕，2016年6月17日被沈丘县公安局执行逮捕。
辩护人勾兰花，河南圣凡律师事务所律师。
沈丘县人民检察院以沈检公诉刑诉〔2016〕213号起诉书指控被告人周东义犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员杜超、韩倩出庭支持公诉，被害人刘某、被告人周东义及其辩护人勾兰花到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈丘县人民检察院指控，2011年3月份，被告人周东义（自称周顺）通过聊天认识刘某，在交往过程中，周东义谎称能办到北京籍户口，后多次以办户口需要找人花钱及其他借口，骗取刘某现金58000余元及华硕笔记本电脑一部。周东义将所得钱财用于个人挥霍。
上述指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为应当以诈骗罪追究被告人周东义的刑事责任。请求依法判处。
被告人周东义当庭承认收到了被害人刘某通过银行卡给其汇的钱，不承认收过刘某的其他钱和物。
辩护人辩护意见：周东义主观上不具有非法占有的故意。被告人和被害人是男女朋友关系，双方在交往中均有花费；客观上周东义没有实施诈骗行为，其在侦查阶段的认罪供述被告人说是稀里糊涂签的字，当庭被告人又对其供述予以否认，其供述不应当予以认定；除有转款记录的款外，其他款物被告人不认可，又无其他证据佐证，不应认定；被害人给被告人的两万多元款被两人消费，是双方交往中的正常花费，没有证据证明该款是诈骗所得。被告人周东义不构成诈骗罪。
经审理查明，2011年3月份，被告人周东义（自称周顺）通过网络聊天认识被害人刘某。在交往过程中，周东义谎称能给刘某办到北京户口，多次以办北京户口需要花钱找人等理由为借口，骗取刘某现金48500元及华硕笔记本电脑一部。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
被告人周东义供述
把我带到沈丘县公安局刑警大队，是因为我骗刘某的钱了。2011年夏天的一天上午，我用手机上网，登的QQ，我在网上和刘某认识了，当时我的网名叫“开心的泪”，QQ号我记不住了，刘某的网名叫啥，QQ号多少我记不住了。我们在网上聊天聊的有三四个月的时间，一天我从北京回项城的家，到了家后，我给刘某打电话（我们认识后，我把手机号给刘某了，刘某的手机号也给我了）让她去周口找我，刘某就从沈丘坐车来周口找我，(刘某到周口的时候天已经黑了），我们两人见面（在周口市中心汽车站见的面）后，我们两个一块吃的饭，之后在周口市中心站附近的一个宾馆我们开的房间，当时开房间的时候用的我的身份证。后来我们就以男女朋友的关系一直交往，我从北京不时的回来看刘某，有时候她也来周口找我，我们刚认识的时候，我给刘某说我在北京工作，我也知道她在沈丘的一个学校教学，是个老师。开始的时候她问我北京的户口好办不好办，我说北京的户口不好办，要办北京的户口需要找人、花钱。我们交往有半年左右，我给刘某说我能给她办北京户口，但是需要钱，后来刘某把她的户口本复印件给我了，她第一次给我打了一万多元（具体多少记不住了）。过了有一段时间我给刘某打电话说办北京的户口她上次打的钱不够，我让她继续给我打钱，第二次她给我打了一万多元（具体多少记不住了），后来我又以办户口需要钱为由，给刘某打电话要钱，刘某当面拿钱给我有两三次，每次几千元不等（具体多少我记不住了），后来刘某把她的电脑也给我了，后来我也没有给刘某办北京户口，她把钱给我后我就把手机号换了，之后她也联系不上我了，她给我发QQ消息我也没回过，我们也没有再见过面。
刘某往我所提供的银行卡上打过几次款（具体几次时间长了记不住了），有两万元左右，她当面给过我几次现金，有一万多元，刘某一共给过我四万元钱左右，还有一部手提电脑。从刘某那骗的钱我都花了。刘某给我打钱打在我前妻庆某的卡上，开户行是工商银行，银行卡户名是我前妻庆某，卡号我记不住了，现在这张卡在我钱包里面。我当时拿着庆某的银行卡。
我和刘某认识后，我看她想办北京的户口，我就以能给她办北京户口为借口，骗了刘某的钱。刘某的北京户口我没有找人给她办，当时我就以能给刘某办北京的户口为由，让刘某给我打的钱，我在北京也不认识什么人，她给我打钱后，我也没有找人给她办北京户口的事，我不能给刘某办来北京户口。
我从刘某那拿的电脑啥牌子的我记不住了，我就知道电脑是手提式的，黑色的，电脑两三年前我弄丢了。
我和刘某交往过程中，我们两人在沈丘见过面，在周口见过面，刘某也去北京找过我。我和刘某从开始认识到后来我们交往，有两三年时间。我当时和刘某交往过程中，我在宾馆开房间所用的身份证是我的，当时我以周顺的名字在北京办的一个假身份证，身份证号和家庭住址都是假的，当时我用假的身份证和刘某开的房间，身份证号码我记不住了，这个假身份证丢的有两三年了。
刘某的情况是：刘某，女，三十多岁，家是沈丘的（具体哪的我不知道），在新安集镇街上教学，是个老师，其他的情况我也不清楚。
这件事我知道我错了，我不应该骗刘某的钱，我希望通过我的家人赔偿刘某的损失，取得刘某的谅解。
二、被害人刘某陈述
我来报案，我被人诈骗了。我在2011年3月份，具体日期记不清了，通过上网QQ认识一个自称周顺的人，当时他的QQ号13×××31，网名“开心的泪”，经过一段时间的交往，他取得我的信任。在交往过程中，他声称能给我办到北京户口，我当时也怀疑，没有提出钱的事情。停了一段时间后，他让我去周口找他，在周口市车站路附近，我们见面了，在见面期间他让我看了他的身份证，他的身份证名字叫周顺，地址是北京市朝阳区，具体地名记不清了，身份证号我也没记住。见了面后我把我户口本复印件及照片交给他了。停了一段时间，周顺给我打电话说，他的公司资金周转困难，给我办户口需要拿出一部分钱来，尔后给我手机发了一个叫庆某的银行卡，是工行的，卡号是62×××74，户名为庆某，后我在2011年10月30号给这卡号打入16000元。我把钱打过去后，周顺给我打电话说钱还是不够，又让我想法打钱过去，事后，在2011年11月20日、28日、12月2日分三次又给这个卡号打入共13500元。在2011年12月17日，因周顺给我打电话说他在周口办事车坏在路上，让我给他送钱，我来到周口市车站路附近，交给周顺6700元。停了几天，周顺打电话说在周口办事，钱不够用，让我给他送钱去，还是在车站路附近我又交给他5000元。在我交给他钱后，他一直给我打电话说，我户口的事他一直催人办理。在2012年元月9日，周顺给我打电话说该过年了，让我和他一起回北京过年，顺便到给我办事的人家中去看一下，让我带着我的手提电脑一块去。到了周口宏达宾馆，我们在宾馆内见了面，在房间内我把4000元和我的手提电脑交给他，第二天早上周顺就不辞而别了。在这期间我们一直在通着话，到了2012年5月份，周顺给我打电话说户口的事到最后一关，你再拿点钱来，我们再去那家看一下。我们在周口市车站路附近宾馆内见了面，我又给了周顺4000元钱。一直到2012年年底春节，周顺始终没有把户口办好，也没有把钱退给我，到现在我给他打电话，她也不接我的，我感觉上当受骗了，就来报警了。
我和周顺从2011年3月份开始认识，到现在我们一直联系，他始终不把骗我的钱给退回来。我们见过十多次面，每次见面都是给我说办事需要用钱，在我们这十多次见面期间，我总共给了周顺5万多元。我们在交往期间是以男女朋友关系来相处的。
在我们交往期间，我通过银行汇款给周顺29500元，我亲手交给他或者我们俩花有25800元，还有一个华硕牌的手提电脑。
我今天（2016年9月13日）来沈丘县公安局刑警大队把我原始账本子和周东义诈骗我钱财的详细清单提交给你们，详细清单是我从原始账本子上摘抄下来的。在周东义假借周顺之名和我交往期间，凡是每一笔开销我都记的有账。我初步合计了一下，我一共被骗了人民币59161元，另外还有一部电脑。我现在和以前说的不一样，是因为我又找了以前我与周东义交往时账目明细，给他汇了2.95万，手续费185元。我们在交往中间我给他的现金及一起吃饭、开房的钱共计2.94万余元。那部电脑是我买的二手的，是在2011年四五月份买的，是华硕的A40型号的，买的时候2000元钱，当时买电脑的时候有八成新。
我与周东义交往期间的花费的详细情况是：在2011年5月的一天，周东义（136××××0230）打电话告诉我说他的手机没有话费了，让我给他这个手机号交点手机费，通话后我就给这个手机号交了100元；在2011年6月的一天，周东义又打电话给我，说他在西安招标的，手机没有费，尔后我给这个号交了100元；2011年10月6日，周东义又打电话，在电话中周东义让我给（186××××7248）这个号交100元花费，理由是他在家装修房子，抽不开身；2011年10月15日，他让我去周口找他办事，他以过生日为由，让我给他买礼物，我给他买了一套保暖衣，花了76元，尔后又给我要了200元现金；2011年12月17日下午，周东义与刘某1一块开着车来沈丘接我，见面后周东义以给我办事需要花钱为由，要走了3000元现金。当天晚上他们开的车轮胎坏了，他以修车为由，第二天周东义又给我要了3000元现金；2011年12月21日上午，周东义来到我工作的单位，当面要走了500元；2011年12月24日上午，周东义又让我去周口找他，见面后周东义对我说，这是最后一次你再拿5000元，看结果如何。又要走了5000元现金，后来又让我给他交了50元手机费；2012年元月9号，周东义叫我跟他一块到北京去办我的事，去北京前又要走4000元现金，说该过年了给周口的办事员，后来北京没去成，我的华硕手提电脑也被他拿走了。和他一起的还是那个叫刘某1的男子；2012年元月30日，周东义又让我给他手机交费，我给他的手机交了50元话费；2012年2月8日上午，我们在周口见了面，周东义给我要走500元现金，说是办事用；2012年2月11日上午，周东义来到我单位找我，说回北京没有钱了，我就给了他420元钱；2012年3月4日上午，周东义以到郑州看眼为名，顺路来沈丘看我，事后给我要走130元钱买车票；2012年4月12日上午，周东义让我给187××××2039交费100元，我给他交了100元手机费；2012年5月5日，我和周东义在周口见面了，周东义对我说，事已办得差不多了，再拿几个钱就办好了，我给了她4000元现金；2012年5月17日，周东义让我去北京，在北京见了面之后，周东义说让我见见给我办事的人的家属，给我要走了1450元，说是给办事人买东西。我去的目的还有想把我的电脑要过来，最后电脑也没有要回来；2012年6月9日，周东义再次打电话让我去北京，我们在北京见面之后，周东义又给我要了500元现金。我也见到了给我办事的人的家属，周东义没有让我们说话。事后，我在北京报了警；2012年7月19日上午，我去周口找周东义，在宾馆内我们见了面，见面后周东义说办事还需要钱，又给我要了1500元钱；2012年8月11日上午，周东义打电话给我，在电话中周东义对我说事快办好了，让我带着钱去找他，我们见了面之后，他给我要走了2200元；2012年10月15日上午，周东义让我去周口找他，到了后，周东义给我说这是最后的底线了，又给我要了2100元，事后事也没有能办成，钱也没有要回来。这些钱都是我们见面后我亲手交给他的了，还有我通过汇款给他汇了29500元。
辨认笔录
被害人刘某依照规定程序，辨认出了骗她的被告人周东义。
书证
中国工商银行个人业务凭证四张
证明被害人刘某给户名为庆某的银行卡（卡号62×××74）汇款的情况：2011年10月30日汇款16000元；2011年11月20日汇款4000元；2011年11月28日汇款5000元；2011年12月2日汇款4500元。四次合计汇款29500元。
（二）被害人刘某提供的被骗情况记录一页及其对该页记录的情况统计（被诈骗钱财详情记录）
刘某记录的其支出款项为刘某在2016年9月13日向侦查机关陈述的内容，另外还有支出四次汇款手续费185元、2011年11月17日住宿200元、2012年元月9日住宿100元、2012年2月8日住宿100元的记录。按照刘某记录合计，刘某共支出61161元。
沈丘县公安局刑警大队发破案报告
报告显示，河南省沈丘县新安集一中教师刘某到沈丘县公安局刑警大队报警称，在2011年3月份的一天，刘某通过QQ聊天认识一个自称周顺的男子，后在交往过程中周顺自称能给其办北京户口，分多次让刘某给其汇款及送现金共计5万余元，后周顺一直推脱办户口，并且拒接刘某电话，后沈丘县公安局民警经过侦查，发现周顺真实姓名系周东义，后经多次传唤，周东义拒不到案，沈丘县公安局对周东义上网追逃，后周东义在江苏省徐州市火车站被抓获。经讯问，周东义对诈骗刘某的犯罪事实供认不讳。
徐州铁路公安处民警周峰出具的抓获经过
2016年6月1日19时30分许，周东义在徐州火车站售票厅被徐州铁路公安处民警抓获，经审查，周东义因涉嫌诈骗案被河南省沈丘县公安局刑警大队上网通缉，在逃编号T4116280500002016040003。
户籍信息
证明周东义个人基本情况。
本院认为，被告人周东义在侦查阶段的供述，叙事清晰，细节完整，与被害人刘某的陈述能够相互印证，可以作为证据使用。根据在案的被告人供述、被害人陈述、书证等证据，可以认定被告人周东义以非法占有为目的，冒名周顺，用虚构可以为被害人刘某办理北京户籍的方法，骗取被害人刘某数额巨大的财物，被告人周东义的行为符合诈骗罪的构成要件，已经构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
关于诈骗数额，被害人刘某报案时陈述的按照被告人周东义的要求给其汇入庆某银行卡29500元，有书证在案佐证，被告人周东义予以认可，应予认定。被害人刘某报案时陈述2011年12月17日因周顺在周口办事车坏了交给周顺6700元钱，但其后来的陈述及其提供的被骗记录均为2011年12月17日下午周顺要走了3000元现金，当天晚上周顺开的车轮胎坏了，以修车为由第二天又跟他要了3000元现金，此次付给周顺的款项应按6000元计算；被害人刘某报案时陈述的2011年12月17日后停了几天在车站路附近又交给周顺5000元、2012年元月9日把4000元和手提电脑交给周顺、2012年5月份在周口市车站路附近宾馆内又给周顺4000元钱的情况，与其提供的被骗记录吻合，被害人刘某陈述的此四笔共计19000元款项（6000元、5000元、4000元、4000元）及笔记本电脑一部，与被告人周东义供述的“刘某当面拿钱给我有两三次，每次几千元不等（具体多少我记不住了）”、“她当面给过我几次现金，有一万多元”、“后来刘某把她的电脑也给我了”能相互印证且数额并不矛盾，也应予认定。因被骗时笔记本电脑的价值未予估价，根据被害人陈述，笔记本电脑是其在2011年四五月份用2000元购置的二手电脑，2012年元月9日被告人周东义骗走时该笔记本电脑的价格可酌定为1500元。被害人刘某给被告人周东义汇款的手续费，不属于被告人周东义通过诈骗行为取得的财物，不应计入被告人周东义的诈骗数额。后来被害人刘某提出的交给周顺的其他现金、给周顺交电话费、购买衣物的支出费用以及住宿等费用，根据在案证据，仅有被害人刘某单方陈述和其提供的单方记录，被告人周东义不予认可，没有其他证据佐证，认定被告人周东义以周顺的名义骗取了被害人刘某这些财物的证据不足，不予认定。综上，被告人周东义的诈骗数额认定为50000元（29500元+19000元+1500元）。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周东义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2019年5月31日止。罚金自判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
二、被告人周东义于判决发生法律效力之日起十日内，退赔被害人刘敏人民币50000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 韩 涛
审判员 樊英杰
审判员 于 杰
二〇一六年十二月二十九日
书记员 张婷婷