河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双桥刑初字第235号
公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
被告人辛淑娥，住承德市承德县。2013年7月6日因涉嫌犯集资诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，2013年8月13日被逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人李振泉、董啸天，河北蓝岛律师事务所律师。
承德市双桥区人民检察院以双桥区院公诉刑诉（2014）93号起诉书指控被告人辛淑娥犯诈骗罪，于2014年6月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2014年7月24日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员王新颜出庭支持公诉。被告人辛淑娥、辩护人李振泉、董啸天，被害人田某某、孙某甲、孙某乙、张某甲、刘某某、苏某某、于某甲、张某乙、王某某、宋某某、张某丙、吴某某，于某乙及其委托代理人潘博、郭红序等到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，2010年9月至2012年9月期间，被告人辛淑娥以非法占有为目的，谎称做粮食买卖需要资金，以高额利息作为回报。先后从周某甲、李某甲、田某某、于某乙、孙某甲、于某丙、孙某乙、张某甲、刘某某、苏某某、于某甲、李某乙、杨某某、李某丙、于某丁手中骗取资金共计400.12万元。
2011年5月至2013年2月期间，被告人辛淑娥以非法占有为目的，谎称修高速公路验资需要资金，以高额利息作为回报，先后从张某乙、赵某某、王某某、宋某某、张某丙、吴某某、付某某手中骗取资金共计190.9万元。
为证明以上事实，公诉机关当庭出示了相关证据：1、被告人辛淑娥供述；2、被害人周某甲、李某甲、田某某、于某乙、孙某甲、于某丙、孙某乙、张某甲、刘某某、苏某某、于某甲、李某乙、杨某某、李某丙、于某丁、张某乙、张某丙、王某某、吴某某、赵某某、宋某某、付某某陈述；3、证人于某戊、周某乙证言；4、接受证据材料清单；5、调取证据清单；6、户籍证明；7、办案说明；8、到案经过；9、中国人民银行承德市中心支行货币信贷。
公诉机关认为，被告人辛淑娥诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究被告人辛淑娥的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人辛淑娥对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，其提出认罪服法，愿意赔偿被害人经济损失的辩护意见。未向本庭提供证据。其辩护人李振泉、董啸天提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人辛淑娥犯诈骗罪的事实及罪名有异议，本案事实不清，证据不足，被告人辛淑娥的行为不构成诈骗罪；2、被告人辛淑娥与被害人之间属于民间借贷，不构成诈骗罪；3、本案没有证据证明被告人辛淑娥主观上存在诈骗钱财的目的；4、被告人辛淑娥所借款项未进行挥霍，绝大部分用于投资，其行为不构成诈骗；综上，被告人辛淑娥不构成诈骗罪。未向本庭提供证据。
经审理查明，2010年9月至2012年9月期间，被告人辛淑娥以做粮食买卖需要资金为名，并承诺以高额利息作为回报，以借款的方式直接骗取张某甲、刘某某人民币50余万元；通过向于某戊筹集资金的方式，骗取于某戊向周某甲、李某甲、苏某某、李某乙、杨某某、李某丙的借款人民币180余万元；经于某戊介绍，以借款方式骗取田某某、于某乙、孙某甲、于某丙、孙某乙、于某甲、于某丁人民币190余万元。被告人辛淑娥骗取资金共计400余万元。
2011年5月至2013年2月期间，被告人辛淑娥以修高速公路验资需要资金为名，并承诺以高额利息作为回报，以借款名义从张某乙处或向经张某乙介绍认识的赵某某、王某某、宋某某、张某丙、吴某某、付某某处，以借款名义骗取资金共计190余万元。
上述事实，有如下证据予以证实：
1、被告人辛淑娥的供述及辩解，证实2010年9月至2012年9月期间，被告人辛淑娥以做粮食买卖需要资金为由，以高额利息作为回报。通过于某戊先后从周某甲、李某甲、田某某、于某乙、孙某甲、于某丙、孙某乙、张某甲、刘某某、苏某某、于某甲、李某乙、杨某某、李某丙、于某丁手中借款共计400余万元，并不能说明做粮食生意的具体情况；同时证实2011年5月至2013年2月期间，被告人辛淑娥以修高速公路验资需要资金，以高额利息作为回报，通过张某乙先后从赵某某、王某某、宋某某、张某丙、吴某某、付某某手中借款共计190余万元，并无法说明投资的具体情况；
2、证人于某戊证言，证实2010年9月至2012年9月期间，被告人辛淑娥以做粮食买卖需要资金为由，以高额利息作为回报。通过于某戊先后从周某甲、李某甲、田某某、于某乙、孙某甲、于某丙、孙某乙、张某甲、刘某某、苏某某、于某甲、李某乙、杨某某、李某丙、于某丁手中借款共计400余万元的事实及经过；
3、于某戊账目清单、借条，证实被告人辛淑娥通过于某戊从多人手中借款未还的事实；
4、被害人周某甲陈述，证实2011年10月15日、2011年10月25日于某戊分两次从周某甲手中借款共计70万元，两次借款都是于某戊打的借条，并许以周某甲2分利息，后来钱还不上，周某甲才知道于某戊将钱借给辛淑娥做粮食生意的事实及经过；
5、被害人李某甲陈述，证实2010年8、9月份以来，于某戊分两次向李某甲手中借款共计10万元，于某戊能够给李某甲高额利息，李某甲多次向于某戊催款，于某戊以各种理由推脱。2013年7月16日下午于某戊让李某甲报警，李某甲才知道被骗。后来才知道于某戊将钱借给一个叫小辛和小辛的丈夫使用的事实及经过；
6、被害人田某某陈述，证实2011年初，辛淑娥总是以作粮食生意为由向于某戊借钱，于某戊就帮助辛淑娥筹钱，并以从田某某手中借款总计人民币5万元，作为辛淑娥做粮食买卖资金的事实及经过；
7、被害人于某乙陈述，证实2011年夏天，于某乙和妻子孙某甲通过于某戊借给小辛共计人民币72万元用于辛淑娥倒卖粮食，辛淑娥许以高额利息，到2012年8月份辛淑娥不再支付给于某乙利息，连本金也没有归还的事实及经过；
8、被害人孙某甲陈述，证实从2010年6月至2012年8月左右，孙某甲通过于某戊借给辛淑娥共计人民币13万元，辛淑娥答应以高额利息并给孙某甲打了借条，后因孙某甲急用钱，孙某甲通过于某戊向辛淑娥索要钱款，辛淑娥以各种理由推脱。孙某甲听说辛淑娥被抓，孙某甲就到公安机关反映情况的事实及经过；
9、被害人于某丙陈述，证实2011年以来，于某丙通过于某戊借给辛淑娥人民币2万元，用于倒卖粮食生意，并答应以高额利息，借款后辛淑娥就一直没有还钱的事实及经过；10、被害人孙某乙陈述，证实孙某乙通过于某戊借给辛淑娥人民币41万元用于倒卖粮食生意，并答应给高额利息，借款后辛淑娥还给孙某乙人民币6万元，剩余35万元没有归还的事实经过；
11、被害人张某甲陈述及借条，证实2010年5、6月份，张某甲通过一个朋友认识了辛淑娥，辛淑娥提出做生意需要资金，并答应给高额利息，先后从张某甲手中借款15.2万元至今未还的事实就经过；
12、被害人刘某某陈述及借条，证实2011年7月份，刘某某通过于某戊先后借款给辛淑娥共计人民币67万元用于倒卖粮食生意，并答应给高额利息。后辛淑娥归还人民币16万元，剩余51万元未还的事实及经过；
13、被害人苏某某陈述及借条，证实2011年10月1日以来，苏某某借给于某戊共计人民币17万元，后来才知道于某戊将钱借给辛淑娥做粮食生意。期间，辛淑娥归还过25000元的利息，剩余145000元没有归还的事实及经过；
14、被害人于某甲陈述及借条、转账凭证，证实2010年夏天，于某甲通过于某戊先后六次借款给辛淑娥共计人民币615万元，辛淑娥说用于做粮食生意，并答应给高额利息。辛淑娥还剩72万元没归还的事实及经过；
15、被害人李某乙陈述及借条，证实2011年10月份，李某乙通过于某戊借款给辛淑娥人民币40万元做粮食生意，并答应给高额利息。辛淑娥还有37万元没有归还的事实及经过；
16、被害人杨某某陈述及借条，证实2012年5月10日开始，杨某某先后二次通过于某戊借款给辛淑娥共计人民币50万元用于做粮食生意，并答应给高额利息。辛淑娥到现在还有47.4万元未还的事实及经过；
17、被害人李某丙陈述及借条，证实李某丙通过于某戊先后二次向辛淑娥借款共计人民币15万元用于倒卖粮食生意，并答应给高额利息。剩余13.7万元未还的事实及经过；
18、被害人于某丁陈述，证实于某丁通过于某戊认识辛淑娥并向辛淑娥借钱，用于倒卖粮食生意，并答应给高额利息。至今还有人民币20万元未归还的事实及经过；
19、被害人张某乙陈述及清单、借条、银行对账单，证实其系被告人辛淑娥的表姐。2011年6月至2013年2月份，被告人辛淑娥以修高速公路验资需要资金为由，并以高额利息作为回报，骗取被害人张某乙人民币38万元的事实及经过；
20、被害人张某丙陈述及清单、借条，证实2012年2月份左右，被害人张某丙通过张某乙认识辛淑娥，辛淑娥以修高速公路需要验资为名，并承诺高额利息，辛淑娥向张某丙借款本金10万元，至今未还的事实及经过；
21、被害人王某某陈述及借条，证实2012年6月份，被害人王某某通过张某乙认识被告人辛淑娥，辛淑娥以修高速公路需要验资为名，并承诺高额利息，辛淑娥向王某某借款本金20万元，至今未还的事实及经过；
22、被害人吴某某陈述及借条，证实2012年底，被害人吴某某通过张某乙认识被告人辛淑娥，辛淑娥以修高速公路需要验资为名，并承诺高额利息，辛淑娥向吴某某借款本金16万元，至今未还的事实及经过；
23、被害人赵某某陈述及借条，证实2011年11月份，被害人赵某某通过张某乙认识被告人辛淑娥，被告人辛淑娥以修高速公路需要验资为由，向被害人赵某某借款70万元，其中20万元是赵某某找其同学孙兰平筹集，至今被告人辛淑娥未将70万元归还的事实及经过；
24、被害人宋某某陈述及借条，证实2011年7月份，被害人宋某某通过张某乙认识被告人辛淑娥，被告人辛淑娥以修高速公路验资为由，向被害人宋某某借款10万元，至今10万元未还的事实及经过；
25、被害人付某某陈述及借条，2012年8月份，被害人付某某通过张某乙认识被告人辛淑娥，被告人辛淑娥以修高速公路验资为由，向被害人付某某借款33万元，至今33万元未还的事实及经过；
26、证人周某乙证言，证实其是被告人辛淑娥之子。周某乙与被告人辛淑娥分开居住，并在辛淑娥采取强制措施后，与其父周凤阁就联系不上的事实及经过；
27、中国人民银行承德市中心支行货币信贷管理科贷款基准利表，证实被告人辛淑娥许诺给被害人的利息比同期银行利率高的事实；
28、办案说明，证实关于被告人辛淑娥涉嫌集资诈骗一并送至双桥区人民检察院起诉的事实；同时证实周凤阁现在未找到的事实；
28、到案经过，证实被告人辛淑娥到案的经过；
30、户籍证明，证实被告人辛淑娥犯罪时已满十八周岁，已达到完全负刑事责任年龄；
上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人辛淑娥诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人李振泉提出的辩护意见，与本案事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人辛淑娥犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月6日起至年2028年1月5日止，罚金自本判决生效之日起10日内缴纳）
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王少春
审 判 员 谭 振
人民陪审员 张桂玲
二〇一四年十一月十二日
书 记 员 陈禹含