福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）岩刑终字第91号
原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）肖志生，男，汉族，初中文化，农民，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）王清源，男，汉族，初中文化，农民，住永定县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）谢某某，男，汉族，初中文化，农民，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
原审被告人谢某甲，男，汉族，初中文化，农民，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2014年1月23日被取保候审。现在家。
原审被告人李某，男，汉族，初中文化，农民，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2014年1月23日被取保候审。现在家。
原审被告人陈某某，男，汉族，初中文化，农民，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2014年1月23日被取保候审。现在家。
龙岩市新罗区人民法院审理龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人肖志生、王清源、谢某某、谢某甲、李某、陈某某犯诈骗罪一案，于2014年1月20日作出（2013）龙新刑初字第1035号刑事判决。原审被告人肖志生、王清源、谢某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，讯问上诉人肖志生、王清源、谢某某，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
1、2013年3月28日11时许，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1565995****的手机冒充淘宝网工作人员和湖北省恩施市的王某甲联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导王某甲按照要求重新操作，致使王某甲银行卡内的800元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。
2、2013年5月9日19时许，被告人谢某某通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1327503****手机冒充淘宝网工作人员和湖北襄阳市襄城区的夏某某联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导夏某某按照要求重新操作，致使夏某某银行卡内的1500元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人谢某某将获取的用户帐号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人谢某某。案发后经查证该部缴获的手机系被告人谢某某所使用，事后经公安机关技术部门查证，诈骗所使用的号码“1327503****”系该部手机打出的号码。
3、2013年5月10日20时许，被告人谢某某通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用1327693****手机号码冒充淘宝网工作人员和北京市顺义区的李某甲联系，谎称说其淘宝账户被冻结需要解冻，引导被害人李某甲按照要求重新操作，致使李某甲银行卡内的3302元人民币分两次被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人谢某某将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人谢某某。案发后经查证该部缴获的手机系被告人谢某某所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1327693****”系该部手机打出的号码。
4、2013年4月26日，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319449****、1319448****手机冒充淘宝网工作人员和江西省赣州市章贡区的刘某某联系，谎称说淘宝网账户冻结，引导刘某某按照要求操作，致使刘某某银行卡内的461.8元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。
5、2013年3月21日16时许，被告人王清源通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1565995****等手机冒充淘宝网工作人员和安徽六安市的谢某甲联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导谢某甲按照要求重新操作，致使谢某甲银行卡内的985元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人王清源将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人王清源。案发后经查证该部缴获的手机系被告人王清源所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1565995****”系该部手机打出的号码。
6、2013年5月8日12时许，被告人谢某某通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1327503****手机冒充淘宝网工作人员和吉林长春市宽城区的朱某某联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导朱某某按照要求重新操作，致使朱某某银行卡内的2000元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人谢某某将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人谢某某。案发后经查证该部缴获的手机系被告人谢某某所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1327503****”系该部手机打出的号码。
7、2013年3月14日20时许，被告人王清源通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1565995****等手机冒充淘宝网工作人员和安徽铜陵市的程某某联系，谎称说要买家配合办理退款等相关事宜，引导程某某按照要求重新操作，致使程某某银行卡内的985元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人王清源将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人王清源。案发后经查证该部缴获的手机系被告人王清源所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1565995****”系该部手机打出的号码。
8、2013年3月27日14时许，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1586017****、1565995****手机冒充淘宝网工作人员和广东中山市东区的谢某乙联系，谎称说账户被冻结需要买家配合处理，引导谢某乙按照要求操作，致使谢某乙银行卡内的20000元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。
9、2013年5月6日14时许，被告人谢某某通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319449****手机冒充淘宝网工作人员和福建省泉州市泉港区的陈某乙联系，谎称说淘宝网系统出现故障，购物被二次付款，现要买家配合办理退款等相关事宜，引导陈某乙按照要求重新操作，致使陈某乙银行卡内的12000元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人谢某某将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人谢某某。案发后经查证该部缴获的手机系被告人谢某某所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1319449****”系该部手机打出的号码。
10、2013年4月24日12时许，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319448****手机冒充淘宝网工作人员和云南昆明市五华区的董某联系，谎称说其账户资金出现问题不能退款，现要买家配合办理退款等相关事宜，引导董某按照要求重新操作，致使董某银行卡内的3000元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。
11、2013年4月7日，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319448****手机冒充淘宝网工作人员和江苏盐城市响水县的王某乙联系，谎称说淘宝网账户出现问题，无法付款，现要买家配合处理相关事宜，引导王某乙按照要求重新操作，致使王某乙银行卡内的2000元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。
12、2013年3月21日22时许，被告人王清源通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1565995****手机冒充淘宝网工作人员和湖北省武汉市武昌区的陈某丙联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导陈某丙按照要求重新操作，致使陈某丙银行卡内的2900元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人王清源将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人王清源。案发后经查证该部缴获的手机系被告人王清源所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1565995****”系该部手机打出的号码。
13、2013年3月15日21时许，被告人王清源通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1565995****手机冒充淘宝网工作人员和陕西汉中市汉台区的黄某丙联系，谎称说淘宝网正在升级，现要买家配合重新设置等相关事宜，引导黄某丙按照要求重新操作，致使黄某丙银行卡内的4891.9元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人王清源将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人王清源。案发后经查证该部缴获的手机系被告人王清源所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1565995****”系该部手机打出的号码。
14、2013年4月25日13时许，被告人肖志生、谢某甲通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1327503****、1319448****手机冒充淘宝网工作人员和安徽省合肥市蜀山区的黎某某联系，谎称说淘宝网系统正在维修退货失败，现要买家配合办理相关事宜，引导黎某某按照要求重新操作，致使黎某某银行卡内的4909.34元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人谢某甲将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人谢某甲。案发后经查证，手机号码“1327503****”系被告人谢某甲所使用诈骗手机打出的；手机号码1319448****系被告人肖志生所使用诈骗手机打出的，事后该部手机由被告人肖志生交给被告人谢某某使用并被公安机关扣押。
15、2013年4月25日16时许，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319449****手机冒充淘宝网工作人员和福建福州市台江区的卢某某联系，谎称需要确认购物信息需要买家配合，引导卢某某按照要求重新操作，致使卢某某银行卡内的13852元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。案发后经查证该部缴获的手机系被告人肖志生所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1319449****”系该部手机打出的号码。
16、2013年4月9日至4月10日，被告人陈某某通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319449****、1319449****手机冒充淘宝网工作人员和广东省广州市天河区的袁某某联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导袁某某按照要求重新操作，致使袁某某（包括其同学杨亚菲）银行卡内的共计6796元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人陈某某将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人陈某某。案发后经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1319449****、1319449****”系从被告人陈某某处查扣的诈骗手机打出的号码。
17、2013年3月24日13时许，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1565995****、1515902****手机冒充淘宝网工作人员和福建省厦门湖里区的殷某某联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导殷某某按照要求重新操作，致使殷某某银行卡内的1983.4元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。
18、2013年4月7日17时许，被告人王清源通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319449****手机冒充淘宝网工作人员和重庆市渝中区的李某丁联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导李某丁按照要求重新操作，致使李某丁银行卡内的18400元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人王清源将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人王清源。案发后经查证该部缴获的手机系被告人王清源所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1319449****”系该部手机打出的号码。
19、2013年4月26日15时许，被告人王清源通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319448****手机冒充淘宝网工作人员和河北省廊坊市广阳区的陈某丁联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导陈某丁按照要求重新操作，致使陈某丁银行卡内的1065.78元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人王清源将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人王清源。案发后经查证该部缴获的手机系被告人王清源所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1319448****”系该部手机打出的号码。
20、2013年4月15日至4月17日，被告人肖志生、王清源通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319448****、1319449****手机冒充淘宝网工作人员和重庆市沙坪坝区的肖某丙联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导肖某丙按照要求重新操作，致使肖某丙银行卡内的55508.8元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人王清源将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人王清源。案发后经查证，诈骗所使用号码“1319448****”系从被告人王清源处查扣的诈骗手机所打出的；诈骗所使用号码“1319449****”系从被告人肖志生处查扣的诈骗手机所打出的。
21、2013年3月15日，被告人谢某甲通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1569597****手机冒充淘宝网工作人员和广州市海珠区的王某丙联系，谎称说淘宝网系统出现故障可能二次扣款，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导王某丙按照要求重新操作，致使王某丙银行卡内的1484.2元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人谢某甲将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。案发后经查证该部缴获的手机系被告人谢某甲所使用，事后经公安机关相关技术部门查证，诈骗使用号码“1569597****”系该部手机打出的号码。
22、2013年3月30日17时许，被告人王清源通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1565995****手机冒充淘宝网工作人员和广西壮族自治区陆川县的李某丙联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导李某丙按照要求重新操作，致使李某丙银行卡内的10195.5元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人王清源将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人王清源。案发后经查证该部缴获的手机系被告人王清源所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1565995****”系该部手机打出的号码。
23、2013年5月8日17时许，被告人谢某某通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1327503****手机冒充淘宝网工作人员和福建省厦门市思明区的江某甲联系，谎称说淘宝网系统出现故障，现要买家配合办理相关事宜，引导江某甲按照要求重新操作，致使江某甲（包括朋友杨某甲）银行卡内的8206元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人谢某某将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人谢某某。案发后经查证该部缴获的手机系被告人谢某某所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1327503****”系该部手机打出的号码。
24、2013年4月26日19时许，被告人李某通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1300497****手机冒充淘宝网工作人员和广东省江门市新会区的伍某某联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导伍某某按照要求重新操作，致使伍某某银行卡内的1198元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人李某将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人李某。案发后经查证该部缴获的手机系被告人李某所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用手机号码“1300497****”系该部手机打出的号码。
25、2013年4月18日17时许，被告人王清源通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319448****手机冒充淘宝网工作人员和陕西省西安市雁塔区的成某某联系，谎称说淘宝网系统出现故障，现要买家配合办理相关事宜，引导成某某按照要求重新操作，致使成某某银行卡内的1627.5元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人王清源将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人王清源。案发后经查证该部缴获的手机系被告人王清源所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1319448****”系该部手机打出的号码。
26、2013年3月15日10时许，被告人王清源通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1565995****手机冒充淘宝网工作人员和上海浦东新区的谢某丙联系，谎称说淘宝网系统出现故障，现要买家配合办理退款等相关事宜，引导谢某丙按照要求重新操作，致使谢某丙银行卡内的3940元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人王清源将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人王清源。案发后经查证该部缴获的手机系被告人王清源所使用，经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1565995****”系该部手机打出的号码。
27、2013年3月25日17时许，被告人谢某甲通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1565995****手机冒充淘宝网工作人员和河北省安平县的韩某丙联系，谎称说淘宝网系统出现故障，现要买家配合办理更新用户信息等相关事宜，引导韩某丙按照要求重新操作，致使韩某丙银行卡内的985元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人谢某甲将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人谢某甲。案发后经查证，手机号码“1565995****”系被告人谢某甲所使用诈骗手机打出的，该部手机已被公安机关扣押。
28、2013年5月10-11日，被告人李某通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1327693****、1327693****手机冒充淘宝网工作人员和河南省新乡市原阳县的靳某某联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导靳某某按照要求操作，致使靳某某银行卡内的4000元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人李某将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人李某。案发后经查证，手机号码“1327693****、1327693****”系被告人李某所使用诈骗手机打出的，该部手机已被公安机关扣押。
29、2013年4月25日17时许，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1304359****手机冒充淘宝网工作人员和陕西省西安市莲湖区的蒋某某联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导蒋某某按照要求重新操作，致使蒋某某银行卡内的2277.08元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。案发后经查证该部缴获的手机系被告人肖志生所使用，事后经公安机关相关技术部门查证，诈骗使用号码“1304359****”系该部手机打出的号码。
30、2013年4月14日9时许，被告人陈某某通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319449****手机冒充淘宝网工作人员和浙江省平阳县的廖某某联系，谎称说淘宝网系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导廖某某按照要求重新操作，致使廖某某银行卡内的共计4219元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人陈某某将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人陈某某。案发后经公安机关相关技术部门查证，诈骗所使用号码“1319449****”系从被告人陈某某处查扣的诈骗手机打出的号码。
31、2013年5月10日18时许，被告人李某通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1327693****手机冒充淘宝网工作人员和河北省石家庄市西宏区的李某乙联系，谎称说淘宝网购物付款不成功，系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导李某乙按照要求重新操作，致使李某乙银行卡内的6800元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人李某将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人李某。案发后经查证，手机号码“1327693****”系被告人李某所使用诈骗手机打出的，该部手机已被公安机关扣押。
32、2013年5月11日14时许，被告人谢某甲通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1325597****手机冒充淘宝网工作人员和北京市朝阳区的张某乙联系，谎称说淘宝网系统出现故障，现要买家配合进行信息核实等相关事宜，引导张某乙按照要求重新操作，致使张某乙银行卡内的3000元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，随后被告人谢某甲将获取的用户账号和密码告诉被告人肖志生，再由被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人，被告人肖志生按事前约定在收到出售游戏点卡的钱抽取30%的利润后将钱转给被告人谢某甲。案发后经查证，手机号码“1325597****”系被告人谢某甲所使用诈骗手机打出的，该部手机已被公安机关扣押。
33、2013年3月20日，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1306245****手机冒充淘宝网工作人员和贵州省安龙县的陈某丙联系，谎称说淘宝网系统升级，现要买家配合重新确认信息等相关事宜，引导陈某丙按照要求重新操作，致使陈某丙银行卡内的998元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。案发后经查证该部缴获的手机系被告人肖志生所使用，事后经公安机关相关技术部门查证，诈骗使用号码“1306245****”系该部手机打出的号码。
34、2013年4月19日，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319448****、1319448****手机冒充淘宝网工作人员和江苏省徐州市铜山区司某某联系，谎称说淘宝网系统出现故障，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导司某某按照要求重新操作，致使司某某银行卡内的47000元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。案发后经查证该部缴获的手机系被告人肖志生所使用，事后经公安机关相关技术部门查证，诈骗使用号码1319448****、1319448****系该部手机打出的号码。
35、2013年4月23日，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1319448****手机冒充淘宝网工作人员和黑龙江鸡西市鸡冠区的耿某某联系，谎称说淘宝网系统出现故障，现要买家配合确认信息等相关事宜，引导耿某某按照要求重新操作，致使耿某某银行卡内的969.78元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。案发后经查证该部缴获的手机系被告人肖志生所使用，事后经公安机关相关技术部门查证，诈骗使用号码“1319448****”系该部手机打出的号码。
36、2013年4月9日，被告人肖志生通过“抢客宝”软件获取淘宝网买家信息后，使用号码为1565995****手机冒充淘宝网工作人员和四川省名山县的杨某某联系，谎称说淘宝网系统升级，现要买家配合办理退款或重新付款等相关事宜，引导杨某某按照要求重新操作，致使杨某某银行卡内的1000元人民币被骗走消费用于购买游戏点卡，事后被告人肖志生将游戏点卡通过网络出售给他人牟利。案发后经查证该部缴获的手机系被告人肖志生所使用，事后经公安机关相关技术部门查证，诈骗使用号码“1565995****”系该部手机打出的号码。
另查明，2013年3月，肖志生窜至龙岩市新罗区石埠村三华大厦601室使用手机和笔记本电脑实施上述诈骗，陈某某、王清源、谢某甲、李某、谢某某陆续到该房各自使用手机和笔记本电脑实施上述诈骗，同年5月22日为逃避公安机关打击，肖志生、陈某某、王清源、谢某甲、李某、谢某某窜至福建省上杭县南阳镇一出租房，继续使用手机和笔记本电脑实施诈骗，同年5月23日在该出租房被公安机关抓获。归案后，陈某某退赃11015元，谢某甲退赃10378.54元，李某退赃11998元，王清源退赃2000元，肖志生退赃132470元。
原判认定上述事实的证据有相关书证，证人赖某某、王某某、张某某的证言，被害人王某甲、夏某某、李某甲、刘某某、谢某甲、朱某某、程某某、谢某乙、陈某乙、董某、王某乙、陈某丙、黄某丙、黎某某、卢某某、袁某某、殷某某、李某丁、陈某丁、肖某丙、王某丙、李某丙、江某甲、伍某某、成某某、谢某丙、韩某丙、靳某某、蒋某某、廖某某、李某乙、张某乙、陈某丙、司某某、耿某某、杨某某的陈述，原审被告人肖志生、陈某某、李某、谢某甲、谢某某、王清源的供述与辩解等证据证实。
原判认为，被告人肖志生、王清源、谢某某、谢某甲、李某、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中肖志生参与作案35起合计人民币253756.88元，数额巨大；王清源参与作案10起合计人民币100499.48元，数额巨大；谢某某参与作案五起合计人民币27008元，数额较大；谢某甲参与作案四起合计人民币10378.54元，数额较大；李某参与作案三起合计人民币11998元，数额较大；陈某某参与作案两起合计人民币11015元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。肖志生、王清源、谢某某、谢某甲、李某、陈某某通过拨打电话、利用互联网的方式对不特定多数人实施诈骗，予以从重处罚。谢某某在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情予以从轻处罚。肖志生主动退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。谢某某认罪态度较好，予以从轻处罚。谢某甲、李某、陈某某自愿当庭认罪，并退清赃款，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判处：一、被告人肖志生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元；二、被告人王清源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元；三、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；四、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；六、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；七、随案移送：笔记本电脑六台，系作案工具，予以没收，上缴国库。Basicom手机七部、诺基亚1680手机一部、诺基亚手机一部、HESENS手机一部、无线上网卡、查账器、电话卡等系作案工具，予以没收，上缴国库。林某甲的身份证、银行卡、郑某甲的身份证、银行卡系作案工具，予以没收，随案存查。IPAD平板电脑一台、obbo手机一部、IPHONE苹果手机一部、银行卡四张系被告人肖志生个人物品，予以归还；摩托罗拉手机一部、IPHONE苹果手机一部、银行卡四张系被告人陈某某个人物品，予以归还；HUAWEI手机一部、银行卡一张系被告人李某个人物品，予以归还；诺基亚手机一部、IPHONE苹果手机一部、银行卡三张系被告人谢某甲个人物品，予以归还；华为手机一部、银行卡两张系被告人谢某某个人物品，予以归还；八、被告人陈某某向本院退赃款人民币11015元，被告人谢某甲向本院退赃款人民币10378.54元，被告人李某退赃款人民币11998元，被告人王清源退赃款人民币2000元，被告人肖志生退赃款人民币132470元，予以归还被害人；九、责令被告人肖志生、谢某某共同退赃款人民币18803元，予以归还被害人；责令被告人肖志生、王清源退赃款人民币68526.54元，予以归还被害人。
上诉人肖志生上诉称，1、其帮忙其他被告人出售点券的行为是在其他被告人诈骗实施完成后的一种赃物处理的销赃行为，不属于共同犯罪。2、一审认定的诈骗金额253756.08元错误，其诈骗数额应以存入其作案时使用的银行卡内的金额232473元认定。
上诉人王清源上诉称，1、其仅使用诺基亚手机作案，共六起，另一部手机在肖志生给其之前已被人用于作案，并非其所为。2、参与的案件都离不开肖志生的洗钱行为，否则无法达到占有他人财物的目的，其属于典型的从犯。
上诉人谢某某上诉称，第九起诈骗仅有通话记录及被告人的供述，一审认定该起诈骗的证据不足。
经二审审理查明，原判认定上诉人肖志生、王清源、谢某某和原审被告人谢某甲、李某、陈某某使用拨打手机、通过互联网的方式实施诈骗的事实清楚，据此认定上述事实的证据，均系侦查机关依法收集，且在一审开庭审理过程中均经举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据与证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人肖志生、王清源、谢某某和原审被告人谢某甲、李某、陈某某使用拨打手机、通过互联网诈骗被害人（买家）银行卡内现金的事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪。对于上诉人肖志生提出其帮忙其他被告人出售点券的行为不属共同犯罪及一审认定的诈骗数额错误的上诉理由。经查，上诉人肖志生、王清源、谢某某和原审被告人谢某甲、李某、陈某某在同一个租住房内各自实施骗取被害人的现金共计36起，后将骗得的现金用于购买游戏点卡，除一张点卡外其余的35张点卡均由肖志生通过网络出售给他人，肖志生从中按一定的比例分获诈骗款。肖志生与他人事前通谋，实施诈骗过程中分工合作的事实清楚，共同犯罪的主观故意明显，其行为属共同犯罪，犯罪数额应按其单独实施诈骗及参与诈骗所得的总数认定，故上诉人肖志生提出的上诉理由均不能成立，不予采纳。对于上诉人谢某某提出原判认定的第九起诈骗，证据不足的上诉理由。经查，原判认定该起诈骗事实的证据有相关通话记录清单、被害人陈某乙的陈述及报案材料，被害人陈某乙通过银行卡消费的银行明细清单及上诉人肖志生、谢某某的供述与辩解等证据相互印证，足以认定，该上诉理由不能成立，不予采纳。对于上诉人王清源提出其仅参与6起诈骗及属从犯的上诉理由。经查，一审认定王清源参与的10起诈骗，经公安机关通过技侦手段侦查，与各被害人通话的手机号码都是通过王清源使用的手机拨打，且其他原审被告人均否认使用过王清源的手机作案，一审认定该10起诈骗均由王清源所为并无不当。王清源在共同犯罪中与肖志生相互配合，积极参与，所起作用相当，并无主次之分，故上诉人王清源提出的上诉理由均不能成立，不予采纳。原判定性和适用法律正确、审判程序合法，根据各上诉人及原审被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度等依法作出的量刑适当，应予维持。上诉人肖志生、王清源、谢某某提出的各上诉理由均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 沈 思 鑫
代理审判员 詹 文 富
代理审判员 陈 洁
二〇一四年三月二十日
书 记 员 黄兰兰(代)
附相关法条：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。