河南省焦作市山阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0811刑初655号
公诉机关焦作市山阳区人民检察院。
被告人高世文，男，1994年1月5日出生于河南省武陟县,汉族，高中毕业，无业，住河南省武陟县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年12月3日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，于2017年1月9日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局高新分局执行逮捕。
辩护人刘国红，河南龙源律师事务所律师。
被告人赵加丰，绰号“鸭蛋”，男，1994年11月19日出生于河南省武陟县,汉族，初中毕业，无业，住河南省武陟县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年5月4日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月18日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局高新分局执行逮捕。
辩护人秦童，河南苍穹律师事务所律师。
被告人屈新，女，1994年7月24日出生于河南省武陟县,汉族，中专毕业，无业，住河南省武陟县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年5月10日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月18日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局高新分局执行逮捕。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月26日被焦作市公安局高新分局取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经焦作市山阳区人民检察院决定，同日由焦作市公安局高新分局取保候审。
辩护人朱晓燕，武陟县法律援助中心法律援助律师。
被告人成玉娥，女，1973年4月10日出生于河南省武陟县,汉族，初中毕业，无业，住河南省武陟县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年12月6日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，于2016年12月28日被焦作市公安局高新分局取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月7日经焦作市山阳区人民检察院决定，同日由焦作市公安局高新分局取保候审。
焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2017]299号起诉书指控被告人高世文、屈新涉嫌犯非法经营罪、被告人赵加丰涉嫌犯非法经营罪、帮助毁灭证据罪、被告人成玉娥涉嫌犯帮助毁灭证据罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2017年10月10日、2018年5月31日、2018年6月1日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员顿艳娜、代理检察员张凝出庭支持公诉，被告人高世文及其辩护人刘国红、被告人赵加丰及其辩护人秦童、被告人屈新及其辩护人朱晓燕、被告人成玉娥到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院分别建议延期、恢复审理各二次。现已审理终结。
焦作市山阳区人民检察院指控：
自2016年8月份至2016年12月份，被告人高世文在未取得烟草专卖许可证的情况下，多次从福建省云霄低价购进“中华”、“芙蓉王”、“利群”等高档品牌卷烟，之后通过微信等网络平台加价后非法对外销售，其非法经营各类卷烟6882条，根据《河南省2016年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录》，卷烟价值共计3029364.8元。期间，被告人屈新明知高世文非法经营卷烟，仍为其提供以其母亲身份证注册的支付宝账号，并帮高世文通过银行给供货方打购烟款。2016年12月2日，焦作市公安局高新分局民警在焦作市安能物流公司将取卷烟的高世文抓获，并当场扣押软“中华”卷烟200条（40000支）。经检验，该200条卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。根据《河南省2016年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录》，该200条名称为“中华”的卷烟价值共计140000元。
自2016年8月至2016年12月，被告人赵加丰从高世文处以低价购买“中华”、“芙蓉王”、“利群”等高档品牌卷烟，然后通过微信等网络平台加价后予以对外销售，从中赚取差价，赵加丰通过微信、支付宝共转给高世文销售卷烟款173945元。
2016年12月2日高世文因涉嫌非法经营被焦作市公安局高新分局抓获后，被告人赵加丰、屈新、成玉娥为了防止公安机关查获高世文非法经营卷烟的证据，通过微信商议将高世文用于非法销售卷烟的微信及支付宝信息予以消除，后被告人赵加丰、屈新将高世文在焦作市玉河花园租用的存放卷烟的仓库打开，并由赵加丰将仓库内的120条卷烟（根据《河南省2016年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录》，该120条卷烟价值15844.8元）及涉案销售底单等转移并销毁，屈新将高世文用于非法销售卷烟的支付宝内的9000元钱转移并消费。
公诉机关为证实其指控提交了户籍证明、抓获证明、扣押物品清单等物证、书证；证人张某1、郭某、张某2的证言；被告人高世文、赵加丰、屈新、成玉娥的供述和辩解；鉴定意见等证据证实。并认为，被告人高世文非法经营烟草，情节特别严重，被告人赵加丰、屈新非法经营烟草，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人赵加丰、成玉娥帮助当事人毁灭证据，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助毁灭证据罪追究其刑事责任。被告人高世文、屈新系非法经营的共同犯罪，在共同犯罪中，被告人高世文起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定系主犯，应当按照其所参与，或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人屈新起帮助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人赵加丰、成玉娥系帮助毁灭证据罪的共同犯罪，在共同犯罪中被告人赵加丰、成玉娥均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与，或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人赵加丰一人犯数罪，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人高世文对起诉书指控其犯非法经营罪的罪名无异议，被告人高世文辩称，其贩卖的假烟的价值没有公诉机关指控的多，对金额和数量有异议。赵加丰给高世文转的钱，不全部是烟钱。
被告人高世文的辩护人辩称，对被告人高世文非法经营罪定性没有异议。辩护人认为，1、被告人高世文的犯罪没有达到情节特别严重的程度。2、被告人高世文有立功表现。3、被告人高世文存在犯罪未遂的情形。4、被告人高世文当庭自愿认罪，悔罪表现明显。
被告人赵加丰对起诉书指控其犯非法经营罪、帮助毁灭证据罪的事实和罪名均无异议。被告人赵加丰辩称，不记得给高世文转了多少钱，只知道赚了6万元。
被告人赵加丰的辩护人辩称，对被告人赵加丰涉嫌非法经营罪、帮助毁灭证据罪的犯罪事实及定性不持异议。辩护人认为，被告人赵加丰涉案数额不应为173945元，而应该为28054元。被告人无前科系初犯，主观恶性小，其犯罪行为未给国家及他人造成重大损失，社会危害性较小。被告人赵加丰到案后主动认罪、悔罪，认罪态度较好。
被告人屈新对起诉书指控其犯非法经营罪的事实和罪名均无异议。
被告人屈新的辩护人辩称，对公诉机关指控屈新非法经营罪的从犯无异议。辩护人认为，被告人屈新是初犯、偶犯，没有犯罪前科；当庭自愿认罪，如实坦白自己的犯罪事实，认罪态度较好；被告人屈新在本案中是从犯应当对其在此基础上减轻处罚。
被告人成玉娥对起诉书指控其犯帮助毁灭证据罪的事实和罪名均无异议。
经审理查明：
自2016年8月份至2016年12月份，被告人高世文在未取得烟草专卖许可证的情况下，多次从福建省云霄低价购进“中华”、“芙蓉王”、“利群”等高档品牌卷烟，之后通过微信等网络平台加价后非法对外销售。期间，被告人屈新明知高世文非法经营卷烟，仍为其提供以其母亲身份证注册的支付宝账号，并帮高世文通过银行给供货方打购烟款。2016年12月2日，焦作市公安局高新分局民警在焦作市安能物流公司将取卷烟的高世文抓获，并当场扣押软“中华”卷烟200条（40000支）。经检验，该200条卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。根据《河南省2016年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录》，该200条名称为“中华”的卷烟价值共计140000元。
自2016年8月至2016年12月，被告人赵加丰从高世文处以低价购买“中华”、“芙蓉王”、“利群”等高档品牌卷烟，通过微信等网络平台加价后予以对外销售，从中赚取差价，被告人赵加丰在被告人高世文处购进卷烟6万元，共获利6万元。
2016年12月2日高世文因涉嫌非法经营被焦作市公安局高新分局抓获后，被告人赵加丰、屈新、成玉娥为了防止公安机关查获高世文非法经营卷烟的证据，通过微信商议将高世文用于非法销售卷烟的微信及支付宝信息予以消除，后被告人赵加丰、屈新将高世文在焦作市玉河花园租用的存放卷烟的仓库打开，并由赵加丰将仓库内的120条卷烟（根据《河南省2016年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录》，该120条卷烟价值15844.8元）及涉案销售底单等转移并销毁，屈新将高世文用于非法销售卷烟的支付宝内的9000元钱转移并消费。
上述事实有以下证据证实：
1、焦作市公安局高新分局出具的发破案经过、抓获证明，证实本案的案发经过情况及被告人高世文、赵加丰、屈新、成玉娥到案的情况。
2、焦作市公安局高新分局出具的扣押物品清单、辨认笔录、指认现场照片、指认赃物照片、安能物流提货签收单照片，证实在被告人处扣押物品的情况及涉案物证情况。
3、被告人高世文QQ信息内容照片截图,证实被告人高世文联系卷烟的情况。
4、被告人屈新手机中信息照片截图，证实被告人高世文与被告人屈新涉案的事实。
5、河南省烟草质量监督检测站出具的卷烟产品鉴别检验报告，证实扣押的涉案中华（软）200条，系假冒注册商标且系伪劣卷烟。
6、河南省烟草专卖局办公室豫烟办[2016]1号文件，证实2016年河南省在销卷烟零售指导价格目录的情况及涉案卷烟案值计算的价格依据。
7、涉案卷烟案值统计，证实查获实物卷烟中华（软）200条，案值140000元；被转移销毁卷烟120条，案值15844.8元。
8、数据核查情况说明，证实2016年8月1日至2016年12月2日期间，赵加丰通过微信、支付宝向高世文转账的情况。
9、证人张某1证言，证实其和高世文一起去物流公司拉过三次货，每次货物都是用大纸箱包装，其不知道是什么，但是高世文给张某1说过是烟。
10、证人张某2的证言，证实其和高世文一起去物流公司取货，不清楚箱内的物品是什么。
11、证人郭某的证言，证实其和高世文一起去物流公司拉过三次货，其不知道是什么货。
12、被告人高世文供述，证实其从2016年8月开始利用微信销售假烟，供货的上家是福建云霄的。并证实其销售的卷烟品牌，及其对外销售的情况。高世文和屈新在一起后，一直用屈新母亲的支付宝。
13、被告人赵加丰供述，证实其从2016年8月开始和高世文一起利用微信销售假烟，供货的上家是福建云霄的。并证实其销售的卷烟品牌，及其对外销售的情况。赵加丰共给高世文支付烟款6万元，盈利6万元。另证实其和屈新、成玉娥商量顶掉高世文的微信，防止公安机关查获的情况，并将高世文仓库的120条假烟和快递单转移和销毁的情况。
14、被告人屈新供述，证实被告人高世文通过微信倒卖假烟，高世文让屈新给供货方转过货款。高世文母亲让其把高世文的微信和支付宝顶掉，并通过微信和高世文母亲商量将假烟转移的情况。屈新将高世文支付宝上的9000元转到屈新的卡上。
15、被告人成玉娥供述，证实被告人高世文被抓后，其和赵加丰商量把高世文的货转移并让赵加丰把账目等烧毁，微信顶掉。让屈新把高世文的支付宝信息顶掉，并重置高世文的支付宝账号、密码等犯罪事实。
16、手机三部，证实成玉娥和屈新、赵加丰通过微信聊天将高世文仓库内的卷烟及其他材料进行转移、并销毁的情况，三人商议将高世文的微信、支付宝顶掉。
17、被告人成玉娥手机里的微信聊天录音，证实其安排毁灭证据的事实。
18、人口基本信息，证实被告人高世文、赵加丰、屈新、成玉娥均达到刑事责任年龄。
本院认为，被告人高世文、赵加丰、屈新非法经营烟草，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人赵加丰、成玉娥帮助当事人毁灭证据，情节严重，其行为已构成帮助毁灭证据罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人高世文、屈新系非法经营的共同犯罪，在共同犯罪中，被告人高世文起主要作用，系主犯，应当按照其所参与，或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人屈新起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人赵加丰、成玉娥系帮助毁灭证据罪的共同犯罪，在共同犯罪中被告人赵加丰、成玉娥均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与，或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人赵加丰一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人犯罪时使用的作案工具予以没收，违法所得予以追缴。被告人屈新、成玉娥有悔罪表现；没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。对于被告人高世文及其辩护人提出的辩护意见中，被告人高世文犯罪没有达到情节特别严重的程度，当庭自愿认罪，本院予以采纳。关于被告人高世文有立功表现与法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人高世文存在犯罪未遂的情形，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人赵加丰及其辩护人提出的辩护意见，与庭审查明的事实不符，且未能提交证据印证其辩护理由，其辩护意见本院不予采纳。对于被告人屈新辩护人的辩护意见，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第三百零七条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人高世文犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月3日起至2019年12月2日止）。
二、被告人赵加丰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元；犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币6万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月4日起至2019年8月3日止）。
三、被告人屈新犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币6万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
四、被告人成玉娥犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
五、被告人高世文作案使用的三星咖色S7手机一部、被告人成玉娥作案使用的号为1513801****手机一部、被告人屈新作案使用的白色三星屏幕烂号码为1513914****手机一部予以没收，上缴国库。
六、被告人高世文违法所得6万元予以追缴，上缴国库。
七、被告人赵加丰违法所得6万元予以追缴，上缴国库。
八、被告人屈新从被告人高世文微信转移的9000元系供犯罪所用的，予以没收（被告人屈新已退赔），上缴国库。
九、扣押被告人高世文的200条中华（软）卷烟由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 勇
人民陪审员 ＸＸＸ
人民陪审员 吴梦婕
二〇一八年八月六日
书 记 员 王中艳