山东省济南市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）市刑初字第430号
公诉机关济南市市中区人民检察院。
被告人白志忠，男，1969年10月28日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，无业，住山东省济南市，2007年12月3日因吸食毒品被行政拘留十五日，并处罚款二千元，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月22日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人姚殿军，北京大成（济南）律师事务所律师。
济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉［2015］397号起诉书指控被告人白志忠犯开设赌场罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员崔圣武出庭支持公诉，被告人白志忠及其辩护人姚殿军到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2016年3月21日、7月21日建议本案延期审理。同年4月21日、8月21日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。
济南市市中区人民检察院指控被告人白志忠于2009年3月至2014年7月期间，为获取非法利益，担任“新濠锋娱乐城”（域名78justoa.com）、“新锦江娱乐城”（域名：68justoa.com）赌博网站代理，发展参赌人员郭某、刘某、谢某、丁某、闫某、张某、李某等人，为其提供赌博网址、账户和密码后，由其在济南市市中区、历下区等处，通过网络视频以电话连线投注或点击投注方式参与“百家乐”等网络赌博，由其本人或安排葛某接收上述前六人投注资金分别为11.1万元、1万元、12.09万元、2.6万元、44.7万元、22.13万元，接收投注金额共计93.62万元。2014年11月21日，公安人员在济南市市中区，将白志忠抓获。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述、勘验、检查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人白志忠利用互联网、移动通讯终端等方式传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条条第二款之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人白志忠未提出异议，辩解其具有立功情节。被告人白志忠的辩护�提出，白志忠仅帮助他人介绍参赌人并转移赌资，属于开设赌场罪的共同犯罪，且系从犯，其转移赌资的数额尚未达到情节严重幅度；白志忠与闫某并不认识，闫某向白志忠的转款不应计入犯罪数额；白志忠系初犯，归案后如实供述自己的罪行；白志忠主动交代公安机关尚未掌握的其他犯罪嫌疑人的犯罪事实，有立功表现；建议对白志忠减轻处罚，判处缓刑。
经法庭审理查明，被告人白志忠于2011年4月至2014年4月期间，以向赌博人员提供赌博网站“新濠锋娱乐城”（域名：78justoa.com）、“新锦江娱乐城”（域名：68justoa.com）的网址、账户、密码及预支筹码等方式为该赌博网站担任代理，赌博人员在济南市市中区、历下区等地登录该网站后，以电话遥控指挥等方式参加某实体赌场的赌博活动。至2014年4月，白志忠分别接受参赌人员郭某、刘某、谢某、丁某、闫某、张某的赌资11.1万元、1万元、12.09万元、2.6万元、44.7万元、22.13万元，共计93.62万元。
公安人员在工作中发现被告人白志忠有开设赌场罪的嫌疑，遂于2014年11月21日在济南市市中区将白志忠抓获。经讯问，白志忠上述犯罪事实供认不讳。
另查明，被告人白志忠分多次将赌资转移至其他账户，后赌资3.9万元流入户名为“赵家发”的中国农业银行×账户中、45.99万元流入户名为“张金锋”的中国农业银行×账户中、28.19万元流入户名为“王小早”的中国农业银行×账户中。案发后，公安人员在白志忠用于接收赌资的中国农业银行账户×中冻结赌资2095.97元，从白志忠处扣押其作案工具三星手机2部、联想笔记本电脑1台。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
证人刘某的证言证明：白志忠给其一个名为“新锦江娱乐城”的网站和用户名、密码，其使用该网址在济南市历下区盛福庄小区11号楼2单元602号的家中进行网上赌博。赌博前需要先往赌博网站打钱，其直接通过银行自动柜员机把钱打给白志忠提供的农业银行账号，账户名是白志忠，过一会儿赌博网页上就有相应的钱了，显示其充钱换的分数，一分一块钱。在赌博网页上输入账号和密码后进入赌博界面，就可以点击百家乐开始赌博。如果其赢了想退钱，白志忠就把钱打到其农行卡内。其打给白志忠农行卡的钱全部是用于赌博的，一共一万元左右。
证人郭某的证言及辨认笔录证明：2014年2月，白志忠说他有一个新濠锋娱乐城赌博网站的网址可以赌博。3月，白志忠给其这个网站的登录账号和密码，其在济南市市中区万紫巷西街1号401室的家中使用电脑登录该网站，登陆后可以看到赌场的实时录像，白志忠将其�话给赌场的接线员，接线员给其打电话，其告诉接线员押多少钱、如何下注，接线员用赌场现场的筹码下注，牌手发完牌并掀开牌时就知道是否赢钱。一开始先不用汇钱，由白志忠做担保，十天后结账，如果赢了白志忠就将其赢得的钱汇给其，如果输了其就将输的钱汇给白志忠，由白志忠汇给赌场。从2014年3月至6月底其一共输了5万元。其通过自己尾号9817的农行卡将赌资汇给白志忠的农行卡，其与白志忠这两张农行卡上的资金往来都是赌资，没有其他的资金往来。以及其在公安机关辨认白志忠的情况。
中国农业银行信用卡的照片证明：郭某用于与白志忠转账赌博的银行卡的情况（卡号为6228480251562379817）。
证人谢某的证言及辨认笔录证明：2009年，白志忠说他在缅甸的一个赌场里有关系，包了个台子让其帮忙去玩玩，并短信告诉其网址、账号和密码，其就开始在自己位于济南市天桥区的家中玩。网站叫新濠锋娱乐城，输入密码和账号登录后，根据每次押注的金额选择台号，点击台号后就进入了现场画面，其根据现场情况选择，选好了给接线员打电话，能看到接线员通着电话按照其选择的投码，开牌后就能够直接看到输赢了。由白志忠作担保，玩十天后结账，如果赢钱白志忠就把赢的钱从缅甸汇给其，如果输了就输的钱汇给白志忠，由白志忠汇给缅甸的赌场。其通过柜台异地存款将赌资汇到白志忠的农行卡上，账户名为白志忠。其给白志忠农行卡上汇的钱都是其赌博用的，白志忠往其招商银行卡上汇的钱都是其赢的钱，其与白志忠没有其他的资金往来。
证人丁某的证言证明：2013年12月，其与闫某开始通过白志忠在网上赌博，网站叫新濠锋娱乐城，用白志忠给的账号登录后可以看到赌场的实时监控画面，白志忠将其电话给接线员，接线员给其打电话，其与闫某通过电话押注赌博，玩的时候不用先给赌资，白志忠先上码，根据输赢和白志忠算账。其与白志忠、闫某除赌资外没有其他的资金来往。其与闫某都与白志忠直接转过账，其使用自己尾号为×和×的农行卡给白志忠的农行卡转账。闫某给白志忠钱时是白志忠把卡号给其，其告诉闫某，闫某再给白志忠的卡号打钱。
证人闫某的证言证明：其于2013年1月至2014年9月期间在网上赌博，网站叫新濠锋娱乐城。其与丁某赌博时由丁某负责联系赌场、出筹码，其告诉丁某自己的电话，他把电话给赌场，后来在玩的过程中其知道丁某是和白志忠等人联系的，一般20多分钟后就会接到赌场的电话，告诉其账号、密码，其在电脑上进入新濠锋娱乐城网站后可以看到一个赌场的实时监控画面，其通过电话与赌场直接联�完成下注，过后根据输赢和丁某结算。因为其与丁某关系好，赌的时候不用先向赌场存钱，赢的钱由丁某通过现金或转账给其。其用自己的农行×银行卡流转赌资，如果输了，就往丁某给的户名为“白志忠”、“葛某”等的银行账户汇赌资，这些账户汇过来的钱是其赌博赢的钱。
证人张某的证言及辨认笔录证明：2013年谢某介绍其认识白志忠后，其开始通过白志忠在网上赌博。白志忠提供给其一个叫新濠锋娱乐城的网站，说实体赌场在缅甸，登录后就可以赌博，每次玩之前联系白志忠，他给出码，并发给其登录账号和密码，登录后选好赌台就会看到赌场的实时录像，白志忠将其电话给缅甸赌场的接线员，接线员给其打电话，其通过实时录像玩百家乐，告诉接线员要押多少钱、如何下注，最后记下来输赢情况。玩的时候先不用付钱，根据赌博的输赢情况和白志忠结账，如果赢了白志忠就把赢的钱汇给其，输了其就将钱汇给白志忠，由白志忠汇给赌场。其用自己的农行卡×流转赌资，白志忠给其的账号是他本人及“葛某”的农行账户。其与白志忠账户、“葛某”账户之间的资金流转全部是用于赌博的钱。
证人葛某的证言证明：其曾帮白志忠转过账，白志忠告诉其有人给其卡上打钱，让其取了后送给别人或者转给其他账号，白志忠没有说钱的来源和用途。其使用的农行银行卡户名为葛某，账号是×，白志忠的农行卡户名是他本人，账号是×。其帮白志忠转钱的次数和金额记不清了，但是通过银行卡转账的8万以上的大额资金基本上都是帮白志忠转的。其不认识丁某和闫某，与他们账户之间的大额资金来往是帮白志忠转的钱。
证人李某的证言及辨认笔录证明：2013年7、8月份其到缅甸赌场干接线员，在缅甸�间认识了白志忠，他经常到赌场。
资金往来情况、银行交易明细、协助查询、冻结财产通知书证明：参赌人员、白志忠、葛某及白志忠的上级账户之间流转赌资的情况，以及案发后公安机关冻结白志忠银行账户余额的情况。
公安机关制作的辨认笔录证明：案发后，白志忠在公安机关辨认丁某、谢某、刘某、郭某、张某、李某、葛某及辨认新锦江娱乐城、新濠锋娱乐城网站主页的情况。
银行卡1张（卡号×）、三星手机2部、联想笔记本电脑1台、公安机关制作的扣押清单证明：案发后公安机关扣押白志忠上述物品，并经白志忠当庭辨认系其作案使用的工具。
公安机关制作的电子证据检查工作记录、提取电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始物证使用记录证明：案发后，公安人员从被告人白志忠被扣押的2部手机中提取到涉案�网历史记录、手机号码、银行账号等数据的情况。
公安机关现场勘验检查工作记录、电子证据检查工作记录证明：经公安机关对“78justoa.com”域名指向的服务器硬盘进行检查，从中提取到“新濠峰娱乐城”、“新锦江游戏”赌博网站相关数据的情况。
公安行政处罚决定书证明：白志忠因吸食毒品被行政处罚的情况。
公安机关出具的户籍证明信证明：白志忠的身份情况。
公安机关制作的受案登记表、抓获经过、工作记录证明：案件来源以及白志忠的归案情况。
被告人白志忠所供述的开设赌场犯罪时间、地点及经过，与上述证据证实的情况相吻合。
济南市市中区调查评估意见书证明：经白志忠居住地司法行政机关走访调查，评估白志忠对所居住社区的影响，结果为具备开展社区矫正条件，建议对白志忠适�非监禁刑。
关于被告人白志忠及其辩护人所提白志忠具有立功情节的辩解及辩护意见。经查，白志忠归案后如实供述其担任赌博网站代理时与赌场相关人员联系的情况，及其发展的参赌人员的情况，属于其如实供述自己犯罪事实的一部分，无法另行构成立功情节。白志忠及辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人所提被告人白志忠仅帮助他人介绍参赌人并转移赌资，属于开设赌场罪的共同犯罪，且系从犯，其转移的赌资数额尚未达到情节严重标准的辩护意见。经查，本案中，白志忠以向赌博人员提供赌博网站的网址、账户、密码及预支筹码等方式为该赌博网站担任代理，并接受参赌人员投注，其行为属于刑法规定的开设赌场行为，而非单纯的转移赌资行为，上述事实有白志忠的供述及多名证人的证言予以证实，足以�定，辩护人所称白志忠仅帮助他人介绍参赌人员及转移赌资的情况与事实不符，故不应认定白志忠与他人构成共同犯罪。此外，根据相关司法解释的规定，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达到30万元以上的，应当认定为情节严重，故辩护人所称白志忠犯罪尚未达到情节严重的标准于法无据，对上述辩护意见本院不予采纳。
关于辩护人所提被告人白志忠与闫某并不认识，闫某向白志忠的转款不应计入犯罪数额的问题。经查，闫某通过丁某联系白志忠进行网络赌博，及白志忠接受闫某投注的情况，有证人闫某、丁某的证言、银行交易记录及白志忠本人在公安机关的供述能够证实，证据之间能够相互印证，足以认定。辩护人的该项辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人白志忠为赌博网站担任代理并接受投注，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，情节严重，公诉机关指控其犯开设赌场罪成立。白志忠归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，且其系初犯，案发后确有悔罪表现，经其居住地司法行政机关调查，符合适用非监禁刑的条件，可对其适用非监禁刑，对辩护人的上述辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人白志忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金从判决生效之日起十日内交纳）。
二、随案移交被告人白志忠的作案工具三星手机2部、联想笔记本电脑1台予以没收。
三、由公安机关对“赵家发”中国农业银行×账户、“张金锋”中国农业银行×账户、“王小早”中国农业银行×账户中的赌资予以追缴，冻结被告人白志忠中国农业银行×账户中的赌资2095.97元予以没收，剩余赌资继续追缴，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正副本各一份。
审 判 长 陈 然
审 判 员 郭安琪
人民陪审员 侯文云
二〇一六年十一月二十一日
书 记 员 王天超
附：
本案相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并�罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。