河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0105刑初2387号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人李洲朋，男，1995年10月20日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化程度，系河南天之洛商贸有限公司总经理，住河南省唐河县。
辩护人杜菲菲，河南仰天律师事务所律师。
被告人周攀洛，男，1990年7月27日出生于河南省新蔡县，汉族，中专文化程度，系河南天之洛商贸有限公司法人，住河南省新蔡县。
指定辩护人赵士敏、程岩，河南首航律师事务所律师。
被告人万某，女，1997年10月7日出生于河南省通许县，汉族，高中文化程度，系河南天之洛商贸有限公司员工，住河南省通许县。
辩护人黄晓润、麻凯瑞（实习），上海市协力（郑州）律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1995年8月3日出生于河南省温县，汉族，初中文化程度，系河南天之洛商贸有限公司员工，住河南省温县。
辩护人刘英杰、杨欣，河南九格律师事务所律师。
被告人李世举，男，1993年9月17日出生于河南省禹州市，汉族，大专文化程度，系河南天之洛商贸有限公司员工，住河南省禹州市。
辩护人ＸＸ弟，黑龙江林都律师事务所律师。
被告人王博，男，1990年8月15日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化程度，系河南天之洛商贸有限公司员工，住河南省唐河县。
指定辩护人宋洁，河南首航律师事务所律师。
被告人李想，男，1995年7月15日出生于河南省泌阳县，汉族，初中文化程度，系河南天之洛商贸有限公司员工，住河南省泌阳县。
辩护人张昭，河南北政律师事务所律师。
以上七被告人均因涉嫌诈骗于2017年6月6日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2017）890号起诉书指控被告人李洲朋、周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想犯诈骗罪于2017年11月17日向本院提起公诉并建议适用简易程序。因有不适用简易程序的情形，本院于2017年12月24日改为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员周勇出庭支持公诉，被告人李洲朋及其辩护人杜菲菲、被告人周攀洛及其指定辩护人程岩、被告人万某及其辩护人黄晓润、被告人杨某某及其辩护人刘英杰、被告人李世举及其辩护人ＸＸ弟、被告人王博及其指定辩护人宋洁、被告人李想及其辩护人张昭到庭参加了诉讼。本院依法延长了审理期限，现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年3月份至6月份，被告人李洲朋、周攀洛在郑州市金水区文化路与任寨北街交叉口西北角文化嘉园A座402室经营河南天之洛商贸有限公司，并招聘被告人万某、杨某某、李世举、王博、李想等人为公司业务员。该公司通过QQ或微信网络聊天工具，让业务员冒充“美女微商店主”身份，在QQ或微信上添加男性网友，以谈恋爱、交友为名义，获取男网友信任，并以吹嘘帮男性客户开“微信商城”赚钱的方式，先后骗取多名客户,诈骗金额共计141514元。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人李洲朋、周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想的供述，被害人刘某1、王某2、刘某2的陈述，证人王某1、李某的证言，鉴定意见，受案经过、到案经过，公司员工业绩提成单，户籍证明等证据，认为被告人李洲朋、周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想之行为均已构成诈骗罪，在七被告人共同实施的诈骗犯罪中，被告人李洲朋、周攀洛起主要作用，是主犯，被告人万某、杨某某、李世举、王博、李想起次要作用，系从犯。提请依法惩处。
被告人李洲朋、周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想对起诉书指控的事实及罪名无异议。
被告人李洲朋的辩护人辩称被告人的诈骗金额应为三名被害人报案的金额17990元，被告人李洲朋认罪态度较好，且系初犯，建议法庭从轻处罚。
被告人周攀洛的辩护人辩称被告人认罪态度较好，且系初犯，建议法庭从轻处罚。
被告人杨某某的辩护人辩称被告人在共同犯罪中系从犯，且系初犯，归案后认罪态度较好，积极退出违法所得18100元，建议法庭减轻处罚。
被告人万某、王博、李世举、李想的辩护人均辩称：四被告人系在共同犯罪中系从犯、且系初犯，归案后认罪态度较好，建议法庭减轻处罚。
经审理查明：2017年3月份至6月份，被告人李洲朋任总经理、周攀洛任法定代表人在郑州市金水区文化路与任寨北街交叉口西北角文化嘉园A座402室经营河南天之洛商贸有限公司，并招聘被告人万某、杨某某、李世举、王博、李想等人为公司业务员。该公司通过QQ或微信网络聊天工具，让业务员冒充“美女微商店主”身份，在QQ或微信上添加男性网友，以谈恋爱、交友为名义，获取男网友信任，并以吹嘘帮男性客户开“微信商城”赚钱的方式，先后骗取多名被害人，诈骗金额共计141514元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：
被害人刘某1陈述：2017年4月份左右，其通过微信认识了一个名为杨小米的人并加了他的QQ号，杨小米称自己是单身女性，想与其恋爱交友。在聊天过程中她说自己在做微信商城，需要找人联盟，让其也开通一个微信商城。其同意后她了其一个河南天之洛商贸有限公司客服人员的QQ号，对方说主要经营服装，提供货源，其只需要开通商城就行了，随后又给其说了几套方案，其与杨小米联系后选了6990元的套餐。随后杨小米给其发了一个李洲朋的支付宝号码，其就给李洲朋支付宝账号转了2000元人民币。第二天对方称要办营业执照，让其又转了2500元钱。其上了微店发现确实有后，又交了1500元。但是后来杨小米开始对其爱理不理，其感觉被骗了。
被害人王某2陈述：2017年5月份，其玩微信认识一名叫赵一心的女性并和其恋爱交友，赵一心说她一直在做一个微信商城的兼职，每月可以拿到5000元，她让其也开个并称平时她替其打理。随后她给其一个天之洛商贸公司的QQ号，其加上并选了3990元的套餐后给对方转了2000元，对方随后又让其缴纳办理执照的费用2000元，其也交了。后来其发现虽然微信商城注册了但是卖不出东西，与对方联系后对方又让其做情侣商城，让其再打1000元，其打了钱后发现赵一心不理其了，其发现自己被骗了。
被害人刘某2的陈述与被害人刘某1、王某2的陈述一致，证明其被天之洛公司以开微信商城的名义骗了6990元的事实。
证人王某1证实，其在2017年06月01日刚到公司上班的时候，李洲朋就给了其一个昵称为墨菲的3131211997QQ号，里面都是女性信息，其在QQ上自称安琪。其在网络上用专门的“话术”跟客户聊天，话术的内容主要就是以女生的身份加QQ好友，加上之后与对方交朋友，获取对方信任，然后说自己是经营微信商城的，有很多钱，并拉拢网友一起开微信商城。其只知道公司的名字是河南天之洛电子商务有限公司，工商注册名称其不知道，经营地点在郑州市金水区文化路与任寨北街交叉口西北角文化嘉园A座402，法人代表是周攀洛，总经理是李洲朋，其平时上班就利用QQ或微信聊天软件以美女的身份加网友，让网友交钱开通微信商城。
证人李某证言与证人王某1证言一致且相互印证。
6.河南省光明会计师事务所有限公司的专项审计报告证实：河南天之洛商贸有限公司已发放及未发放的工资提成共计141514元，且该公司诈骗金额应高于已发放及未发放的工资提成，但无法根据工资提成精确推算出诈骗金额。杨某某已发放及未发放的工资提成共计44792元，万某已发放及未发放的工资提成共计44610元，李世举已发放及未发放的工资提成共计23750元，王博已发放及未发放的工资提成共计17072元，李想已发放及未发放的工资提成共计11290元。
7.客户合同若干份，经被告人李洲朋、万某等人辨认就是其开发客户后与客户签订的虚假合同。
8.公司员工业绩提成流水账证实：被告人李洲朋对公司员工三月、四月、五月份的销售业绩及提成工资的记录情况。
9.微信聊天记录证实：被害人刘某1、王某2、刘某2被诈骗时的聊天记录，与各被害人陈述一致且能相互印证。
10到案经过证实，被告人李洲朋、周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想系被动到案。
11.公安机关证明被告人李洲朋、周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想的户籍身份情况及无违法犯罪记录的情况。
12.李洲朋供述：2017年3月1日，其和周攀洛在东风路花园路世博中心1301室开始经营“郑州洛可信息技术有限公司”，后其搬到文化嘉园A座402室，公司搬之后把名字改为“河南天之洛商贸有限公司”，公司老板是其，法人是周攀洛，其公司是2017年3月1日正式开业经营的。公司共有两个部门，周攀洛负责技术部，其负责业务部，公司一共9个人。其是总经理负责公司全部业务工作，包括客服的招聘、面试、培训、工资发放等工作。其使用一个昵称是“微信商城客服中心”的1913706515的QQ号码冒充公司的客服人员来办理业务。周攀洛在公司是技术人员，负责给客户开微信商城、发货和处理售后客户投诉问题解决等工作。下面有7个业务员，分别是万某、李世举、李某、李想、王博、杨某某、王某1，其中万某是组长，负责李世举、李某，杨某某是六月份刚提的组长，负责李想、王博、王某1。组长负责员工的考勤和日常工作的监督，万某平时还客串女性“语音员”，就是有的男客户要求语音聊天时，万某就代替其他男业务员跟客户语音。一个业务员每天至少加50名好友，然后利用一系列的感情“话术”和男性客户聊天及讲解推销公司的产品。“话术”上基本上都有客户对应的问题。“话术”都是其在网上搜索整理的，主要内容是怎么样和男性客户聊天交流并取得男性客户信任，后讲微信商城的好处并让男性客户也一起做微信商城。公司一般会提供不同的版本，分4990元的基础版本、6990元的旗舰版本、9990元的定制版本。网友选好版本后，其会要求客户提供姓名、身份证号码、住址、手机号、电子邮箱、QQ号。然后向客户提供微信支付、支付宝转账、ATM机汇款、各大类银行转账等收款方式，公司账户以及微信、支付宝转账都是其用其本人的名字开设的。然后其会把制作好的公司合同拍照发给客户，其收到钱之后，其会替客户代签合同，把合同原件邮寄给客户。然后其就会把客户的资料转给其公司的技术人员周攀洛，周攀洛会根据客户的资料制作一个微信公众号，再制作一个微信商城店铺。做好之后，周攀洛给客户提供他从网上搜索的客户所需货物链接选择。只是让客户感觉做这个很赚钱。客户后期发现微信商城并没有宣传的效果，公司会以各种理由推脱，耗掉客户的耐心。交过订金的客户，一般都是以法律告知对方，说对方违约了，因为当时双方签过合同，违约的话就让法院传唤客户解决。合同上都是以公司的利益为主，他们也告不赢，就是逼着对方做成单子，有的客户会继续交钱，如果不继续交最后都会不了了之，后也不再联系。这些合同都是其之前在网上复制粘贴来的，用这些合同目的是为了让客户更相信公司。因为签过合同之后，客户如果要求退钱，其们就以签有合同为借口，不会给客户退钱了。公司第一个月其给业务员开的底薪是1800元钱，从第二个月开始就不再给业务员发底薪了，只给业务员发他本人业绩40%的提成，公司从营业到现在有三个多月了，加起来盈利有25万左右。每一单骗来的客户加盟费是业务员提走百分之四十，组长万某或者杨某某提走百分之十，周攀洛提走百分之五，另外每单再提取800元给周攀洛算是技术费，剩下的钱全部都是其的。除去房租，水电，购买电脑等开销，其分了三四万元钱，周攀洛盈利和其差不多。其记录其们公司员工的提成情况，2017年4月份的提成情况分别是：杨某某7400元、王博7272元、万某17350元、李世举10450元；5月份的提成情况分别是：杨某某10700元、王博2800元、万某7800元、李世举3800元、李想4500元，但是5月份的提成其还没发给员工。在3月初至3月底用河南洛可有限公司签订合同时，用的是招商银行，用户名是其的名字，3月底至今用河南天之洛商贸有限公司签订的合同，是用光大银行，用户名是其的名字，卡号这两个银行在这期间收到的钱都是客户打的加盟费。被告人周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想的供述与被告人李洲朋的供述基本一致，且与上述证据能够相互印证。
本院认为：被告人李洲朋、周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李洲朋、周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想犯诈骗罪罪名成立。
被告人李洲朋的辩护人辩称被告人的诈骗金额应为三名被害人报案的金额17990元，被告人李洲朋认罪态度较好，且系初犯，建议法庭从轻处罚的意见，经查，公诉机关认为本案被告人诈骗金额为141514元，此事实与鉴定结论、证人证言、银行交易明细、各被告人的供述相印证，对公诉机关的公诉意见本院予以支持。对辩护人的意见不予采纳。对其认为被告人李洲朋认罪态度较好，且系初犯的辩护意见予以采纳。
被告人周攀洛的辩护人辩称被告人认罪态度较好，且系初犯，建议法庭从轻处罚的意见经查属实，本院予以采纳。
被告人杨某某的辩护人辩称被告人在共同犯罪中系从犯，且系初犯，归案后认罪态度较好，积极退出违法所得18100元，以及被告人万某、王博、李世举、李想的辩护人均辩称：四被告人系在共同犯罪中系从犯、且系初犯，归案后认罪态度较好，建议法庭减轻处罚的意见经查属实，本院予以采纳。
在共同犯罪中，李洲朋、周攀洛在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人万某、杨某某、李世举、王博、李想在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可减轻处罚。
根据被告人李洲朋、周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李洲朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2021年6月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、被告人周攀洛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2021年6月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
三、被告人万某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年12月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
四、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
五、被告人李世举犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
六、被告人王博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
七、被告人李想犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2018年9月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、责令被告人李洲朋、周攀洛、万某、杨某某、李世举、王博、李想退赔涉案赃款依法发还被害人。被告人杨某某已退赔涉案赃款18100元依法发还被害人。
三、作案使用的电脑九台依法予以没收。（扣押在郑州市公安局金水路分局）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 吕 晗
人民陪审员 乔 治
人民陪审员 王永华
二〇一八年四月十一日
书 记 员 刘卓然