河南省周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1602刑初823号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人颜颢纶，男，1974年4月28日出生，汉族，大学本科，户籍所在地台湾省彰华市，现暂住河南省周口市川汇区。因涉嫌诈骗，2017年6月29日被东莞市公安局厚街公安分局河田派出所抓获，临时羁押于东莞市第二看守所，2017年7月4日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、伪造身份证件罪，于2017年8月10日被逮捕。
指定辩护人钞磊，周口市川汇区法律援助中心律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）451号起诉书指控被告人颜颢纶犯诈骗罪、买卖身份证件罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人颜颢纶及其辩护人钞磊到庭参加了诉讼，现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：
1、2016年8月份，被告人颜颢纶虚构自己与他人合伙承接了沈丘县学校的餐饮经营权的事实，以转包给被害人徐某经营为由，让徐某交20万元的押金。2016年8月17日徐某在周口市太昊路周口海关门口交给颜颢纶现金20万元,颜颢纶打了20万元的收条。2016年8月25日颜颢纶与徐某签订了沈丘县学校餐饮经营权转让合同书。2016年11月7日，颜颢纶以让徐某改做太康县、扶沟县学校的餐饮为由，在周口市海关门口又收取徐某10万元钱,没有打条,并让徐某与他下午联系,徐某下午再给颜颢纶电话联系时已联系不上了。颜颢纶骗取徐某30万元钱,除中间还给徐某4万元外，其余钱款颜颢纶用于归还自已的私人借款和个人消费。
2、2016年7月份，被告人颜颢纶虚构自己有帮助李某即将退役的儿子安排工作的能力，向李某索要12万元钱的活动经费。李某分别于2016年8月16日、17日分两笔将12万元钱打到其提供的中国工商银行卡（62×××01）上。之后颜颢纶没有能给李某的儿子安排工作。颜颢纶将这12万元钱一部分用于还私人借款，其余用于个人消费。
3、2016年5月7日,被告人颜颢纶虚构能协调代理台湾张君雅小妹妹食品的事实，以合伙代理的名义，让何某、陈岩、韩永贤投资10万元入股。2016年5月7日，陈岩让马清华往颜颢纶提供的户名为曲彩凤尾号8719银行卡上转款10万元；2016年6月13日，何某分两笔向颜颢纶提供的户名为曲彩凤的尾号为7301银行卡上转款10万元。后来一直没发货，等到2016年7月份，何某和陈岩就向颜颢纶要钱，颜颢纶托着不给。经查，这20万元钱颜颢纶部分用于还自己借款，其余用于个人消费。
4、2016年，被告人颜颢纶因其持有的中华民国护照和台湾居民来往大陆通行证过期，就花300元钱，从网上购买一张颜宏昌、身份证号码350206197804076872的中华人民共和国居民身份证和中华人民共和国机动车驾驶证（证号350206197804076872）正副页。
公诉机关认为，被告人颜颢纶以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大（共58万元），其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人颜颢纶购买居民身份证一个、机动车驾驶证一本，侵害国家对身份证件的管理活动，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任；其一人犯数罪，应数罪并罚，要求依法惩处，并提供了相关证据。
被告人颜颢纶当庭辩称：自己没有诈骗他人的故意，没有虚构事实，并得到过不少领导的支持和帮助，可帮助安排工作。张君雅食品公司的老总我们认识，需要30多万可以运作。对指控买卖身份证件的事实称开始不知道网上购买身份证、驾驶证触犯了法律，因以前申请过办理身份证，一直没办成，所以才购买，当庭表示认罪，要求从轻判处。
辩护人认为，本案指控被告人颜颢纶虚构事实证据不足，不能认定构成诈骗罪；被告人颜颢纶没有使用过购买的身份证、驾驶证，也没有造成危害后果，建议从轻处罚。
经审理查明：一、诈骗罪。
（一）2016年8月份，被告人颜颢纶谎称自己与他人合伙承接了沈丘县学校的餐饮经营权的事实，以转包给被害人徐某经营为由，让徐某交20万元的押金。2016年8月17日徐某在周口市太昊路周口海关门口交给颜颢纶现金20万元,颜颢纶打了20万元的收条。2016年8月25日颜颢纶与徐某签订了沈丘县学校餐饮经营权转让合同书。2016年11月7日，颜颢纶以让徐某改做太康县、扶沟县学校的餐饮为由，在周口市海关门口又收取徐某10万元钱,没有打条,并让徐某与他下午联系,徐某下午再给颜颢纶电话联系时已联系不上了。颜颢纶共收取徐某30万元钱,除中间还给徐某4万元外，其余钱款颜颢纶用于归还自己的私人借款和个人消费。
认定上述事实的证据有：
1、书证：
（1）河南聚鑫餐饮服务有限公司于2016年12月14日出具的声明1份：台湾人颜颢纶冒充我公司人员进行诈骗，其行为与本公司无关，望有关部门将其依法治罪。
（2）河南聚鑫餐饮服务公司营业执照复印件1份
（3）河南省周口市沈丘县第三标段学校餐饮供应业务转让《合同书》复印件1份：2016年8月25日颜颢纶代表河南瑞台实业发展有限公司将沈丘县第三标段学校餐饮供应业务转让给徐某的鑫天源餐饮管理有限公司。
（4）颜颢纶于2016年8月17日收到徐某20万元收条复印件1张。
（5）河南瑞台实业发展有限公司注册信息查询单1份：
经营场所：周口市川汇区太昊路与五一路交叉口东200米路北。法定代表人：曲彩凤，注册资本8000万元。
（6）曲彩凤提供的颜颢纶于2014年11月28日出具的声明书1份：因颜颢纶证件丢失，难以至银行办银行卡，借用曲彩凤的工商银行卡62×××01，建设银行卡62×××19，一切责任由颜颢纶承担。
（7）颜颢纶于2016年11月8日出具的补偿说明书1份：因承包伙房事件延迟，未能顺利承作，聚鑫公司之前允诺愿支付承包方准备期间人员物料损失费用为8万元整。
（8）徐某于2016年12月29日出具的收条1份：收到颜颢纶让韩永贤转交的3万元钱。
2、证人证言：
（1）韩永贤的证言：我和颜颢纶是朋友关系，和徐某也是朋友关系，在2016年7月25日的时候，我和颜颢纶、徐某在工农路的一个饭店(周口市工农路北段七一路派出所南150米的固墙捞面饭店)吃饭的时候，徐某说他是承包单位大伙的，颜颢纶就接着说沈丘县有个学校的大伙的标段，徐某就接着说让颜颢纶问一下，让他承包算了，颜颢纶就拿出手机给一个叫李红卫的人打电话，对方说沈丘县这个大伙有12000人吃饭，承包费一年50万，可以先交20万元，颜颢纶挂了电话之后，我问颜颢纶李红卫是干啥的，颜颢纶说李红卫是在商水县质量监督局上班，这个标段是他和一个叫于总的人，李红卫三个人共同接的这个标段，颜颢纶出80万元，李红卫出80万元，于总出90万元，到了8月份的一天，颜颢纶给我打电话说沈丘县这个标段也有别人想干，徐某想干的话让他先打20万元的保证金过来，之后颜颢纶给我发了一个卡号，中国工商银行，户名曲彩凤账号：62×××01，之后我就让颜颢纶直接给徐某联系，我也给徐某联系了，我对徐某说颜颢纶这边准备好了，你把钱准备好了交给颜颢纶，到了2016年8月17日，颜颢纶和徐某到我单位去找我，说是徐某给颜颢纶交钱的事，我就给他们两个说你们上银行去交去吧，到9月1日颜颢纶给我说教育局在验收，等到9月15日可以交接，到了9月15日颜颢纶给我联系说他合伙人的父亲去世了，今天没法交接，等合伙人处理完事情在进行交接，之后他说到了10月1日准时交接，到了10月1日颜颢纶又给我说他的合伙人去新疆旅游了，等他们回来后交接，后来颜颢纶又给我联系说是他们三个合伙人闹矛盾了，沈丘的标段不让颜颢纶参与了，把他们在扶沟县和太康县的两个标段让给颜颢纶了，颜颢纶再把这两个标段转让给徐某干，之后颜颢纶给我发了一个信息，大致内容是颜颢纶和于宏签订了一个合同，甲方：聚鑫餐饮服务有限公司，委托人：于宏，乙方：河南瑞台商贸发展有限公司，委托人：颜颢纶，具体是让干扶沟县第三标段餐饮标和太康县的第二标段的餐饮标，签订时间是2016年10月20日。我可以把颜颢纶给我发的短信提供给你们。我是2010年认识颜颢纶的，他是台湾人，手机号：187××××4057；159××××9758。
2016年4月份，颜颢纶找到我说台湾张君雅小妹妹食品现在是周口万果园在做，他说他认识郑州的台湾张君雅小妹妹食品的代理商，不让万果园做了，他以台商的身份接过来做周口代理，到时候和我一块做，我就问颜颢纶具体怎么做，颜颢纶说做市级代理要求交押金30万元，这30万元押金到时候可以抵扣成货款用，之后颜颢纶就让我交押金，于是我就给了颜颢纶2万元现金，又通过工商银行给颜颢纶转账5万元，我共计给了颜颢纶7万元，颜颢纶给我说他自己拿出来23万元，加上我的7万元，共计30万元已经给郑州的台商，也就是郑州的台湾张君雅小妹妹食品的代理商已经汇过去了，之后有半个月左右，我们单位的何某见了我问我这一段忙啥哩，我说现在和颜颢纶合伙搞了一个台湾张君雅小妹妹食品的代理，我给他说了说具体情况，他说他也想算一份，我说可以，你见了颜颢纶和他谈一下，2016年5月上旬的一天晚上在川汇区新华楼夜市我和何某、陈岩、颜颢纶在一块吃饭，吃饭时就说台湾张君雅小妹妹食品的这个事，手续由韩永贤去办。当时陈岩提出做这个事要成立个公司，正规的去干。资金方面有我们4个人每人对10万元，我们商量之后就这样说定住了，因为当时说好的由颜颢纶给郑州丹尼斯联系进货。过了一段时间，颜颢纶说520大陆制裁台湾，货不发过来。2016年6月底，我看这个事说不定，当时我也急着用钱，于是我就给颜颢纶说我一个朋友有个项目急着用钱，你把我的钱抓紧时间给我，颜颢纶给我说他给我10万元，多给的3万元算他入股这个项目了，我说可以，于是我就把我那个朋友的银行账号发给了颜颢纶，颜颢纶给朋友转了10万元，之后项目没有干成，我朋友（赵洪伟）就把这10万元钱给我了，后来徐某找我说颜颢纶同意把颜颢纶多给我的3万元钱给他，我就在问了颜颢纶之后，颜颢纶同意我把这个钱给徐某，于是我就把这3万元给了徐某，徐某给我打的有收据。当时几个人让我注册公司的事我注册了，是以我妻子张冬梅的法人代表注册的，是一人有限公司，没有股东。公司注册后就没有开展什么业务。
（1）曲彩风的证言：我认识颜颢纶，我是在2013年2、3月份的时候在周口市川汇区车站路一个茶叶店里认识他的，但是他做的什么职业我不知道。我和颜颢纶在2014年开始同居的，并在2015年7月14日我们两个有了一个女儿，取名叫曲梓蓁。我平时的资金来源就是我打工挣钱。自从有了女儿以后我就没有再工作，平时就是颜颢纶给我点钱吃饭，买东西也没给过多少钱。我名下没有公司。2015.12月15号的还款协议我不知道这个事。河南瑞台实业发展有限公司就是当时他办了一个证，实际上什么也没有，也没有资金，也没有办公地点，也没有办公人员，公司也没有成立。颜颢纶使用的银行卡是我的，颜颢纶使用我两张银行卡，一张是中国工商银行（开户行是周口市川汇区八一路钱柜挨着的那个工行）的卡号62×××01，一张是中国建设银行（开户行是周口市川汇区交通路的一个建行）的卡号62×××19。他用我的这两张银行卡时给我写了一个“声明书”。2016年下半年商水县的于心尚，周口有一个姓徐的到以前我和颜颢纶在周口市海关租的房子处要钱，我才知道他收的有别人的钱。我知道周口的那个姓徐的是30万（已经还他一万了），于心尚的剩下十几万没有给他。我不知道颜颢纶收别人的钱弄哪了，我手里没接过大额的钱。
（1）李卫华的证言：我是河南聚鑫餐饮服务有限公司的法人代表。我们公司没有颜颢纶这个人。河南聚鑫餐饮服务有限公司是2015年3月26日成立的。我们公司有3个人，有孙群红，马义勇和我。我们公司和颜颢纶没有什么关系，和颜颢纶也没有任何业务上的关系。我们公司在沈丘县投过学校食堂的标段，我们最后中标的，中的是第十三段。我不认识颜颢纶这个人。我们公司没有把中的这个十三标段转包给其他人。我所知道的在我们投标前和中标后我们公司没有和任何公司和个人谈过转包的事情。
3、被害人陈述：
（1）徐某的陈述：几个月前经朋友介绍并经常在一起吃饭认识了一个叫颜颢纶的人。他说他是台胞，接触久了，他就给我说沈丘一个学校的大伙承包，我说我愿意承包，他说好，愿意包，先交押金20万。2016年8月11日他把他妻子曲彩凤的工商银行卡号:62×××01，用短信发给了我，让我往卡上打钱。我说我不会打。我开车2016年8月17日在周口海关门口给他现金20万，他给我打了一张欠条。2016年8月25日，他通知我到周口海关门口给了我一份合同书，他是甲方：河南瑞台实业发展有限公司。2016年11月7日他又通知我让我带人去看伙，让带上10万元钱，他也把合同啥的都具备，2016年11月8日上午，我拿着10万现金，在周口海关门口给颜颢纶，这10万元钱也没有欠条，给了他钱后，他让我下午再联系，到下午4点我联系不上他了。他有40多岁，约有1.75米左右，体重约180斤，电话：159××××9758。他在周口海关院里住。以前，我和他一块喝酒，他喝多了，我把他送到海关门口，然后我给他联系不上后，我去海关院里打听到他住海关家属楼三单元二楼西户。
在2016年7月25日的时候，我和韩永贤、颜颢纶在周口市工农路的一个饭店吃饭时，我说我是干单位大伙的，颜颢纶就说他在沈丘县有个学校的大伙的第三标段是他和别人一起承包的，我就说让我干吧，颜颢纶说可以，紧接着他就打了一个电话，意思沈丘县这个大伙有11380人吃饭，承包费一年50万，可以先交押金20万元，并且说这个标段是他和一个叫于总的人和李红卫三个人共同接的这个标段，颜颢纶出80万元，李红卫出80万元，于总出90万元，吃过饭后我们都走了，到了8月9日下午，韩永贤给我打电话让我给颜颢纶联系，我给颜颢纶联系后，颜颢纶说让我到沈丘去签合同，并且让交20万元保证金，他当时给我发了一个卡号：中国工商银行，户名曲彩凤账号：62×××01，让我把钱打到这个卡上，我说我不会打，然后我就带了10万元现金和徐克辉。徐北京，徐燕子，李海港我们五个人开了一辆面包车到了沈丘，见了颜颢纶后，我把10万元现金交给了颜颢纶，当时颜颢纶坐了一辆雪佛兰轿车，司机是一个30岁左右年轻人，我交给颜颢纶钱后，我给韩永贤打电话问让颜颢纶打条不打，韩永贤说不用打，颜颢纶之前已经替我垫付20万元了，之后我们就走了，到了2016年8月17日，我和颜颢纶一起到韩永贤单位周口市工商局去找韩永贤，说给颜颢纶交钱的事，韩永贤当时给我一张纸和笔，我们两个在周口市工商局8楼的一间屋子里，我给了颜颢纶10万元现金，颜颢纶给我打了一张20万元的收条，然后我和颜颢纶两人到周口市七一路人民公园的工商银行，颜颢纶把10万元存到他的一张银行卡里了，到了8月24日那天，颜颢纶和一个姓王的在周口市七一路与大庆路交叉口往西路南的一家咖啡店见的面，当时我和徐克辉一起去的，见面后颜颢纶让我们看了一份合同，大致内容是沈丘县的学校餐饮的第三标段，甲方是聚鑫餐饮服务有限公司，委托人为颜颢纶，乙方是河南鑫天源餐饮管理有限公司，委托人是我徐某，我把我们公司的印章盖上后，签上了我的名字，之后颜颢纶签了他的名字，之后颜颢纶让那个姓王的回公司去盖章，之后我们双方都走了，颜颢纶也没有把当时签的合同给我，过了10多天，我给颜颢纶要合同，颜颢纶给我说于总和李总上新疆旅游去了，过一段再说，到了10月份，我给颜颢纶联系，他说他们三个合伙人闹矛盾了，现在正在分家，沈丘的标段不让他参与了，并且承诺说让我干在扶沟县和太康县的两个标段，总共还需要再拿20万元，他拿出来10万元，让我那10万元，到11月10日下午3点钟让我找他交接扶沟和太康的大伙，让我准备好人，我是11月8日下午1点在周口市七一路与八一路的一家烩面馆和颜颢纶、徐克辉三个人一起吃的饭，饭后我给了他10万元现金，当时他没有给我打条，之后他说去找市委统战部的方部长去说说这个事，然后他就走了，到11月9日下午我再给颜颢纶打电话就打不通了，之后就一直联系不到颜颢纶了。颜颢纶中间说耽误我们几个月时间，说是他们公司愿意赔偿我，后来他给我打了一个8万元的条子，意思是包赔我们的损失费，具体时间我记不清了，回头我可以把条子提供给你们。
4、被告人颜颢纶的供述与辩解：我是河南省第五届海外联谊会理事，河南省周口市台商联谊协会秘书长。我知道今天为什么到派出所，因为徐某说欠他的钱没有还。2016年7月份我通过周口市工商局的韩永贤认识了他的老表徐某，后来又在一起吃了几次饭，中间徐某说他是做学校餐饮的，在周口卫校做的，有这方面的活可以介绍给他，因为我之前和周口市聚鑫餐饮公司的于心尚认识，我们平时在一起也听于心尚说过他们公司（聚鑫餐饮管理有限公司）在周口市沈丘县投标了一家学校餐厅，还有太康县和扶沟县有学校的餐饮投标，我就想着等于心尚他们公司中标后我再接过来转包给徐某，于是我就答应了徐某帮他接学校餐厅的事，到了8月份的时候，徐某又问我时，我就跟他说让他拿20万元人民币我让他做沈丘的学校餐厅，到了9月份我听一个沈丘朋友说沈丘县学校餐饮的标段是聚鑫餐饮公司他们自己做了，于是我就给徐某说让他做太康县和扶沟县的学校餐饮，在2016年11月份我就跟徐某说让他再交10万元人民币我负责让他做太康县和扶沟县的学校餐厅，到了11月下旬，徐某说他不做了，让我把钱退给他，因为当时徐某交给我的30万元，我有10万元转到了韩永贤的战友的老婆的账上，（因为韩永贤之前借给我7万元，这一次韩永贤说要投资一个项目，我就按他说的汇给他战友的老婆10万元，算是我们两个投资的，他投7万，我投3万），剩下的20万元我都还给于心尚了，因为我之前和于心尚还有一个姓马的，我们三个在商水县投标了一个学生午餐，于心尚让我负责去疏通关系，我把钱花出去了，之后没有中标，于心尚和马总就把这个花出去的算在了我的头上，去年于心尚把我的宝马车扣住买了34.5万元，之后这个34.5万元给于心尚了。和徐某打欠条时写代聚鑫餐饮管理有限公司向徐某收取20万元是因为聚鑫餐饮管理有限公司是于心尚和马总还有一个姓李的3个人合伙干的，所以我觉得到时候于心尚他们公司在沈丘中标了，我再从他们手里把标段买过来再让徐某干。徐某共分3次给我的30万元，第一次是我到郸城县找徐某拿的，第二次是在周口市工商局给的，第三次是11月份在周口市七一路和大庆路的一家餐厅吃饭时给的，当时还有两个人是徐某的朋友，这30万元我之后给徐某打了一张20万元的欠条。
我知道今天来公安机关是为什么，是因为就是在河南省周口市川汇区给人家徐某（音）有债务纠纷的事情。2016年7月份开始因为承包学校的餐饮生意，我先后三次收徐某三十万元钱，后来生意没有做成，徐某一直告我诈骗他钱。后经太昊路派出所我退给徐某一万元钱。现在还有二十九万元钱在我这里，但是我现在没有能力给他。我来东莞三四天了，之前一直在周口。前期公安给我联系过，但是我一直没有到公安机关过。
2016年8月25日和徐某签订的一份合同书中，我属于甲方。河南瑞台实业有限公司的法人代表是曲彩凤，她是我的情人，我注册这个公司曲彩凤并不知道，我拿她的身份证复印件去注册的。就是我和徐某签订合同时，我还没有注册这个公司，签订完合同后我才注册的这个公司，这个公司一笔业务都没有开展过。我收徐某的钱时代表河南聚鑫餐饮管理有限公司是因为我是河南聚鑫餐饮管理有限公司的股东之一。我分三次，一共收徐某30万元人民币。我在2016年12月19日退给徐某1万元钱，他第一次给我10万，我给打到于心尚（音）账户上了，这个大约有6到8万元，第二次给我10万，我当天晚上我把这10万元钱打到韩永贤指定的一个账户上了去了。第三次他给我10万，我也是大约有6到8万元给了于心尚，这30万元我自己请客吃饭有一万多元钱，剩下的就是我自己花掉了。
上述证据，经控、辩双方当庭举证、质证，证明属实，且证据来源合法，足以认定。
（二）2016年7月份，被告人颜颢纶以自己能帮助李某即将退役的儿子安排工作的为由，收取被害人李某12万元的活动经费。李某分别于2016年8月16日、17日两次将12万元汇到被告人颜颢纶提供的中国工商银行卡（62×××01）上。之后颜颢纶没有能给李某的儿子安排工作。颜颢纶将这12万元活动经费部分用于还自己私人借款，其余用于个人消费。
认定上述事实的证据有：
1、书证：
被害人李某提供的中国工商银行汇款单2张；户名曲彩凤卡号62×××01,中国工商银行周口八一路支行2016年12月7日的牡丹灵通卡账户历史明细清单21张：主要证明：2016年8月16日李某在中国工商银行周口八一路支行给曲彩凤的账户汇款6万元；2016年8月17日李某在中国工商银行扶沟花园路支行给曲彩凤的账户汇款6万元。
2、被害人李某的陈述：2016年6月份左右我通过周口市工商局的工作人员韩永贤（音）认识的颜颢纶，当时儿子李俊霖在部队服役，9月份退伍，退伍后面临就业问题。7月份有一次我们和颜颢纶一块在周口市川汇区文明路与建新路交叉口吃饭，颜颢纶给我说他能找商水县的县长熊和平给我儿子李俊霖安排工作，我就相信他了，愿意让他帮这个忙。2016年8月份，颜颢纶多次以给我儿子李俊霖找工作为由给我打电话，发信息说这个事情安排好了，让我把12万元钱打给领导秘书，他就发给我一个工商银行卡号62×××01，我就分两次把钱在我的中国工商银行卡62×××11（2016年8月16日在川汇区八一路支行、17日在扶沟花园路支行每次转6万元，共12万元）转到颜颢纶给的中国工商银行卡62×××01上了。我转了钱之后，颜颢纶给我说10月份可以上班，结果一直没有结果。中间他给我打了两次电话说领导没有办成事，准备把钱退给我。还有一次说他回台湾了。一直事也没有办成，钱至今没有退给我。颜颢纶具体做什么的我不知道，据他自己说他自己在周口市区投资有好几个厂，认识的领导比较多，能给李俊霖安排工作。
3、被告人颜颢纶的供述与辩解：我还收过李某（音）12万元，他是让我给他儿子安排工作的，这12万元我花掉了。我记得是2016年的8月或9月份收的李某12万元钱，具体时间我想不太清楚了。我收李某这12万元钱是帮他儿子找工作用的。12万元钱约有7、8千元坐车、吃饭花掉了。其他剩下的钱还在我这里。我用到其他地方去了，其中有7、8万以上我还给于心尚了。
我现在有能力退还这些钱，不出这个事的话，我就还他们了。我在中国大陆没有固定职业和固定收入。河南聚鑫餐饮有限公司是我和于心尚、马向前（音）在2016年，3、4月份有我们三个人共同出资成立的有马向前（音）的老婆的弟弟李卫华当法人。我是出资10万元，于心尚出资15万元，其余的是马向前出的。
上述证据，经控、辩双方当庭举证、质证，证明属实，且证据来源合法，足以认定。
（三）2016年5月7日,被告人颜颢纶谎称能协调代理台湾张君雅小妹妹食品的事实，以合伙代理的名义，让何某、陈岩、韩永贤投资10万元入股。2016年5月7日，陈岩让马清华往颜颢纶提供的户名为曲彩凤尾号8719银行卡上转款10万元；2016年6月13日，何某分两笔向颜颢纶提供的户名为曲彩凤的尾号7301银行卡上转款10万元。等到2016年7月份，何某和陈岩向颜颢纶追要20万元，颜颢纶以各种事由推托。经查，陈岩和何某汇这20万元款颜颢纶部分用于还个人借款，其余款用于个人消费。
认定上述事实的证据有：
1、书证：
（1）何某提供的建设银行账号为25×××00
09564的账户明细一份：何某于2016年6月13日分两笔打给曲彩凤尾号7301银行卡上各5万元。共10万元。
（2）中国建设银行卡号为62×××19的银行转账记录、马清华尾号3780的银行卡转账记录1份：马清华于2016年5月7日往曲彩凤尾号8719银行卡上转10万元。
2、证人证言：
（1）何某的证言：2010年左右我当时在周口市工商局外资科，当时就和颜颢纶有接触、认识。2016年5月7日上午一天在我的周口市工商局办公室的当时有韩永贤、陈岩、颜颢纶、我，在一块说做台湾张君雅小妹妹食品，颜颢纶说这个小食品很好，是有丹尼斯河南代理的，他和丹尼斯的老总很熟，可以说说让我们做周口的代理，这也是他从台商协会争取过来的。颜颢纶就让我们入个股，他经营我们分红。我和陈岩、韩永贤就各自同意投资10万交给颜颢纶。我就在2016年6月13日一天分两笔（一笔5万）转到颜颢纶提供的曲彩凤的中国工商银行卡62×××01上。钱转到之后，颜颢纶给我们说钱转到郑州了，等几天就可以发货了。等了几天之后货没到，我们一直追问他，颜颢纶又说520大陆制裁台湾，货不发过来。2016年7月份，我和陈岩就撵着他要钱，我们就说这生意不做了，颜颢纶就说钱打给郑州台商协会了，会长回台湾了，等他回来就把钱退回来。就这样一直推，到现在也没有把钱退给我。
（2）陈岩的证言：我今天来公安机关是来反映颜颢纶以给我入股合伙的名义骗我10万元。2012年6、7月份我通过周口市工商局的韩永贤认识的颜颢纶，中间我和颜颢纶接触过几次，也吃过几回饭。2016年5月1日前（具体哪一天记不清楚了）韩永贤给我打电话问我在家没有，在家了有个生意，问我什么时间回来。我说过了五一回去5月3日或4日晚上在川汇区新华楼夜市我和何某、韩永贤、颜颢纶在一块吃饭，吃饭时韩永贤就介绍这个他和颜颢纶合伙准备代理台湾张君雅小妹妹食品，想让我参加，因为我做着生意哩方便跑市场，我们4个人每人对10万元，手续由韩永贤去办。我说这个事要让我参加就成立个公司，正规的去干。我们商量了之后，2016年5月7日上午我们四人在周口市工商局何某办公室颜颢纶介绍说这个小食品很好，是有丹尼斯河南代理的，他和丹尼斯的老总很熟，可以说说让我们做周口的代理，这也是他从台商协会争取过来的。颜颢纶就让我们入个股，他经营我们分红。我和陈岩、韩永贤就各自同意投资10万交给颜颢纶。我就在2016年5月7日上午11点（就在工商局何某办公室）给我朋友马清华打了个电话，让他往颜颢纶提供的曲彩凤的两个银行卡号（工行卡62×××01建行卡62×××19两个卡号任意转一个）上转10万元钱，马清华就往曲彩凤的建行卡上转了10万元。钱转了之后就说成立公司，韩永贤负责公司，后来办了个公司叫个河南君雅台品食品有限公司，法人是张冬梅（韩永贤的妻子），具体进货有颜颢纶给郑州丹尼斯联系进货。几天后颜颢纶给我们说钱转到郑州了，等几天就可以发货了。等了几天之后货没到，我们一直追问他，颜颢纶又说520大陆制裁台湾，货不发过来。2016年6月底，我看做不成了，就说不干了要颜颢纶退钱，颜颢纶说钱打给郑州台商协会王会长了，会长回台湾了，等他回来就把钱退回来。就这样一直推，到现在也没有把钱退给我。
（3）韩永贤的证言：2016年4月份，颜颢纶找到我说台湾张君雅小妹妹食品现在是周口万果园在做，他说他认识郑州的台湾张君雅小妹妹食品的代理商，不让万果园做了，他以台商的身份接过来做周口代理，到时候和我一块做，我就问颜颢纶具体怎么做，颜颢纶说做市级代理要求交押金30万元，这30万元押金到时候可以抵扣成货款用，之后颜颢纶就让我交押金，于是我就给了颜颢纶2万元现金，又通过工商银行给颜颢纶转账5万元，我共计给了颜颢纶7万元，颜颢纶给我说他自己拿出来23万元，加上我的7万元，共计30万元已经给郑州的台商，也就是郑州的台湾张君雅小妹妹食品的代理商已经汇过去了，之后有半个月左右，我们单位的何某见了我问我这一段忙啥哩，我说现在和颜颢纶合伙搞了一个台湾张君雅小妹妹食品的代理，我给他说了说具体情况，他说他也想算一份，我说可以，你见了颜颢纶和他谈一下，2016年5月上旬的一天晚上在川汇区新华楼夜市我和何某、陈岩、颜颢纶在一块吃饭，吃饭时就说台湾张君雅小妹妹食品的这个事，手续由我去办。当时陈岩提出做这个事要成立个公司，正规的去干。资金方面有我们4个人每人对10万元，我们商量之后就这样说定住了，因为当时说好的由颜颢纶给郑州丹尼斯联系进货。过了一段时间，颜颢纶说520大陆制裁台湾，货不发过来。2016年6月底，我看这个事说不定，当时我也急着用钱，于是我就给颜颢纶说我一个朋友有个项目急着用钱，你把我的钱抓紧时间给我，颜颢纶给我说他给我10万元，多给的3万元算他入股这个项目了，我说可以，于是我就把我那个朋友的银行账号发给了颜颢纶，颜颢纶给朋友转了10万元，之后项目没有干成，我朋友（赵洪伟）就把这10万元钱给我了。
（4）李威的证言：我公司名称为河南台品贸易有限公司，是张君雅上妹妹食品的华中地区总代理，负责整个河南省的代理权。在周口没有代理商，不认识颜颢纶这个人，包括我们公司的销售部门，也没有和颜颢纶谈张君雅小妹妹食品周口代理权的问题。我们公司从2012年1月份开始做张君雅小妹妹食品河南总代理，公司没有一个姓吴的老总。
3、被告人颜颢纶的供述与辩解：我还收过周口市工商局的何某（音）、陈岩（音）各10万元，我也出了10万元，说是我们三人合伙作一个食品代理的，这个食品代理我没有做成，这20万元给了于心尚十几万元，剩下的钱我个人用掉了。其他就没有了。
我和马光辉、于心尚的协议是那时候我和马光辉、于心尚做这个商水县学校校的大伙生意，马光辉出了75万元，于心尚出了15万元，我出了10万元。他们把钱给了我之后，我把这100万元钱我自己安排掉了，我在2015年12月15号还了他们36万，给他们签了一个54万元的还款协议。现在还欠他们14万5千元。
我和何某、陈岩做的是一个台湾的进口食品代理。有很多品牌的，其中有一个张君雅膨化食品周口销售代理。我们是2016年7月份左右合伙的，有我、何某、陈岩、韩永贤四人合伙。他们以韩永贤的夫人的名字注册一个公司（具体公司名字我不知道）。何某把10万元钱打到我指定的曲彩凤的工商银行账户，陈岩打到我指定的曲彩凤建行账户上，韩永贤给了我现金7万，他们三个人一共交给我27万。这个事（就是食品代理这个事），韩永贤就把给我的7万元要走了。剩下的何某、陈岩的20万我有十几万还给于心尚了。剩下的我自己用掉了。于心尚是商水县城的人。我欠他90万元钱，现在还他的还剩10来万元钱了。我和何某等人做代理他们把钱给我是因为他们就是通过我给郑州那边的代理商谈，但是由于各种原因没有谈成。食品代理没有谈成我就把这20万元钱挪用了一些还给了于心尚，剩下的我自己用掉了。我现在有能力退还这些钱，不出这个事的话，我就还他们了。我在中国大陆没有固定职业和固定收入。河南聚鑫餐饮有限公司是我和于心尚、马向前（音）在2016年，3、4月份有我们三个人共同出资成立的有，马向前（音）的老婆的弟弟李卫华当法人。我是出资10万元，于心尚出资15万元，其余的是马向前出的。
上述证据，来源合法，经控、辩双方当庭举证、质证，证明属实，足以认定。
二、买卖身份证件罪。
2016年，被告人颜颢纶因其持有的中华民国护照和台湾居民来往大陆通行证过期，就以300元的价格从网上购买了一张姓名为颜宏昌的中华人民共和国居民身份证（身份证上照片系颜颢纶）、身份证号码350206197804076872和一本姓名为颜宏昌（证件上照片系颜颢纶）的中华人民共和国机动车驾驶证（证号350206197804076872）正副页。
认定上述事实的证据有：
1、物证：中华民国护照一本，台湾居民来往大陆通行证一本，颜宏昌的中华人民共和国机动车驾驶证正副页，颜宏昌的中华人民共和国居民身份证一张。
2、书证：
（1）扣押物品清单1份：2017年7月3日，从颜颢纶处扣押苹果5手机一部，苹果6手机一部，中华民国护照一本，台湾居民来往大陆通行证一本，中华民国交通部制发汽车驾驶执照一页，颜宏昌的中华人民共和国机动车驾驶证正副页，中国建行卡（尾号8719）一张，颜宏昌的中华人民共和国居民身份证一张，还款协议一份。
（2）厦门市公安局禾山派出所于2017年9月14日出具的《情况说明》1份：经查询我所辖区无颜宏昌该人。
（3）周口市公安局太昊路分局于2017年8月3日出具的证明2份，从颜颢纶处扣押的居民身份证和机动车驾驶证复印件各1份：主要证明：颜颢纶的居民身份证和机动车驾驶证经查询系伪造。
3、被告人颜颢纶的供述与辩解：我身上带的那张姓名颜宏昌，公民身份号码350206197804076872的中华人民共和国居民身份证，上名有我的照片，是我几个月前在网上以300多元买的。证号35020619780407687的中华人民共和国机动车驾驶证是我和身份证一块在网上买的，和居民身份证一块是300多元钱。在网上购买假的中华人民共和国居民身份证和中华人民共和国机动车驾驶证是因为我的中华民国护照和台湾居民来往大陆通行证已经过期了，我就想着在网上买居民身份证和驾驶证以证明我的身份之用。
4、综合证据：
（1）中华民国护照1本。
（2）台湾居民来往大陆通行证1本。
（3）收押在逃被告人证明1份、办理寄押被告人出所证明1份、到案经过1份：主要证明2017年6月29日在东莞市厚街镇河田村河阳路一出租屋五楼将涉嫌诈骗的被告人颜颢纶抓获。寄押于东莞市第二看守所，于2017年7月3日被周口公安局太昊路分局带回。
（4）从颜颢纶处扣押的还款协议1份：
颜颢纶、曲彩凤与马光辉、于心尚签订的还款协议一份：内容：颜颢纶、曲彩凤欠马光辉、于心尚二人54万元，每月还款5万元，11个月还完。
（5）被告人颜颢纶供述与辩解：曲彩凤是商水县平店乡人，她是89年人，她现在不在商水，就是在周口市区，她是我的情人，给我生了一个女儿，女儿一岁多，不到2岁，他的电话159××××9598.我是2008年招商引资来河南的，我本身有点积蓄，曲彩凤她自己也打工挣钱的。
上述证据，经控、辩双方当庭举证、质证，证明属实，且证据来源合法，足以认定。
本院认为：被告人颜颢纶以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人颜颢纶系台湾籍居民，办理的来往大陆通行证和护照已过期，其以300元的价格在网上购买伪造的本人（颜颢纶照片）居民身份证和机动车驾驶证各一件，其行为已构成买卖身份证件罪，川汇区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。本案被告人颜颢纶称自己没有虚构事实，经查，被告人颜颢纶在没有履约能力的情况下，分别虚构其有承包餐饮经营权，收取保证金30万元，虚构本人有能力帮助被害人安排工作及协调代理台湾张君雅小妹妹食品的事实，分别收取相关费用，挪作他用，造成被害人损失。本案公诉机关出示的相关证据有证人证言、被害人徐某、李某、何某等人的陈述及相关书证在卷佐证，足以证明被告人没有能力且累计骗取数额58万元，现已无力偿还的事实，被告人辩称自己有能力且没有虚构事实的辩解及辩护人认为指控三起诈骗的犯罪证据不足的辩护意见，本院均不予采纳。被告人颜颢纶在网上购买居民身份证和驾驶证，其行为损害了国家机关对证件的管理活动，导致国家机关的公信力的降低，依法应予严惩。被告人颜颢纶一人犯数罪，应实行数罪并罚。鉴于被告人颜颢纶对指控买卖身份证件罪的事实予以供认，当庭表示自愿认罪，可酌情予以从轻处罚，为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人颜颢纶犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币5万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，数罪并罚决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币53000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2028年6月28日止,罚金人民币53000元自本判决生效之日起30日内缴纳至本院，期满不缴纳，强制缴纳。）
二、被告人颜颢纶违法所得的58万元，依法予以追缴；
三、随案移送的被告人颜颢纶伪造的居民身份证、驾驶证各一件，依法予以没收；未随卷移送的手机二部等扣押物品，由扣押机关周口市公安局太昊路分局依法处理。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李金光
审判员 赵平安
审判员 董晓华
二〇一八年二月二十八日
书记员 王 林