福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第826号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人许东海，男，1969年8月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。现因本案，于2014年5月17日被安溪县公安局刑事拘留，同年6月16日被安溪县公安局决定取保候审，2015年6月1日由安溪县人民检察院决定被取保候审。2015年9月30日由本院决定被继续取保候审，同年10月23日由本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）737号起诉书指控被告人许东海犯诈骗罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人许东海到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人许东海于2012年5月至2013年10月间，在安溪县湖头镇等地，利用QQ随意添加他人，后在聊天过程中谎称自己是香港“六合彩”公司的工作人员，知道“六合彩”中奖号码，可以让对方中奖，诱骗受害者李某某、潘某某等人将购买“六合彩”的款项汇到事先准备的户名为“李兵”等人的银行账户。至被查获时止，共非法获利人民币102，140元。
指控的证据有：1、扣押的银行卡、笔记本电脑等物证；2、银行账户交易明细等书证；3、证人许某某、汪某某等人证言；4、被害人李某某、潘某某陈述；5、被告人许东海的供述和辩解；6、搜查笔录、电子证物检查工作记录；7、手机通话记录等电子数据。
公诉机关认为，被告人许东海以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人许东海辩称因“詹志雄”欠其借款，其在追赶“詹志雄”时从“詹志雄”处拿走被公安机关扣押的涉案物品，其没有实施诈骗。
经审理查明，被告人许东海于2012年5月至2013年10月间，在安溪县湖头镇等地，利用互联网随机添加女性QQ为好友进行聊天，在通过聊天获取对方感情信任后，冒充香港“六合彩”公司工作人员，谎称知道“六合彩”的开奖号码，让对方进行“六合彩”投资下注以获取高额回报，诱骗被害人李某某、潘某某等人将所谓的“六合彩”投注款汇到其掌控的户名为“李兵”的工行、建行和农行账户内。截止到被查获时，共计非法获利102，140元。
被告人许东海于2014年5月16日被抓获，同时被扣押银行卡4张、笔记本电脑1台、无线上网卡1张、无线数据终端1个等作案工具。
上述事实，有经庭审质证的如下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书、到案经过、搜查笔录、扣押物品清单。证实2014年5月16日，安溪县公安局湖头派出所接到耳目举报，称有人在湖头镇美坂村上湖116-2号从事电信诈骗犯罪活动，安溪县公安局于2014年5月16日立案侦查，并于同日在上述地点抓获被告人许东海，同时扣押到银行卡4张、笔记本电脑1台、无线上网卡1张、无线数据终端1个等作案工具。
2、涉案银行账户交易明细。
⑴户名为“李兵”的工商银行账户（账号6222…7213），于2012年5月11日至2012年12月2日汇入8笔计18，180元；
⑵户名为“李兵”的建设银行账户（账号6227…7409），于2013年4月23日汇入1笔计5，000元；
⑶户名为“李兵”的农业银行账户（账号6228…7918），于2012年5月7日至2013年6月14日汇入26笔计78，960元。
3、福建治安管理信息系统查询。证实福建省安溪县境内仅有一人叫“詹志雄”，出生时间为2006年7月13日。
4、证人证言。
⑴林某某证言。证实其自1998年开始，就和家人住在河滨西路X号，从其懂事开始，其家店后那一片都是停车场；其2008年开始就住在停车场的楼上，小区的名字叫华侨新村，停车场没有搭建过活动房之类的，期间除了晚上有摆摊，没有其他建筑，一直就是其小区的停车场。
⑵许某某证言。证实其是许东海的儿子，其父亲许东海有做过茶叶生意，2009年至2012年其父亲许东海多在开货车。
⑶汪某某证言。证实2011年其雇请许东海驾驶安溪到感德的班车；2012年之后，就基本都是其自己去做驾驶员，没有再雇请许东海；2012年5月份至2013年10月其没有雇请许东海驾驶安溪县至感德龙通的班车，这段时间都是其自己驾驶，其也没有再和许东海联系，不清楚他在做什么。
5、被害人陈述。
⑴李某某陈述。证实其于2013年4月通过QQ聊天认识一个网友，这个网友说他是香港“六合彩”公司经理，称可以帮其买到特码，之后其听信他的话，从其本人户名“李某某”的建设银行账户（账号6217……8853）转账5，000元到户名为“李兵”（账号6227003910300097409）的账户内；当时其并未知道被骗，过了一段时间联系不上对方才知道自己被骗；因为担心名声不好和报警以后会有各种各样的麻烦事情需要配合，所以一直没有去报警。
⑵潘某某陈述。证实2013年上半年的一天，有人加其QQ为好友，该网友说自己是香港“六合彩”总公司的工作人员，可以帮其买“六合彩”，肯定包赢，对方一直跟其聊了两个月左右；之后也不知道为什么突然就相信对方了，其就给对方汇了12，000元让对方帮买“六合彩”；钱一汇过去，对方就对其不理睬，才知道被骗，之后对方就没有再跟其联系过。
6、泉州市公安局物证鉴定所鉴定意见书。证实被扣押的4张他人户名银行卡背面的签名“李兵”、“高文强362400”、快递单号为205635210473的快递单上的笔迹“寄出已坏、许先生”等，经鉴定为被告人许东海所写。
7、辨认笔录及照片。证实：①经许东海辨认，位于凤城镇河滨西路102号店面后方的停车场就是之前詹志雄租住的活动房所在地；②许东海辨认出6号（汪某某）就是其说的汪某某；③汪某某辨认出3号（许东海）就是其说的许东海。
8、电子证物检查工作记录。证实：
⑴涉案的笔记本硬盘中存有：①疑似移民申请书、移民申请的“律师对话套路”等文件；②疑似香港赛马会代签申请书，代签合同协议、聊天记录等文件；③疑似网络征婚“客服”问答的材料；④疑似香港居民身份证、律师资格证、移民委托书、移民申请书、香港居民离婚证、出入境发票等图片。
⑵涉案电脑硬盘于2008年、2013年3月份、2013年8月份至2014年5月份，均有创建、修改、访问相关的诈骗文档。
9、手机通话记录。证实被告人许东海的生活用手机（号码134……813）于2013年11月至12月，有漫游到浙江、上海等地。
10、户籍证明。证实被告人许东海的基本身份信息情况，无犯罪前科记录。
11、被告人许东海的供述和辩解。证实公安机关从其家中扣押的那些银行卡、电脑是2013年2月份左右，其去找“詹志雄”讨欠其七八年前欠的茶叶款时，“詹志雄”跑了，其就把他北石家里的一个电脑包拿走，包里的笔记本电脑和银行卡都是在“詹志雄”家里拿的，都不是其所有的；其拿到银行卡和笔记本电脑后均没有再使用，银行卡背面的签名也不是其所写。
上述证据除被告人许东海的供述外，其他证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
被告人许东海关于被公安机关扣押的涉案物品不是其所有，其没有实施诈骗的辩解意见。经查：本案涉案的银行卡、笔记本电脑等作案工具均从被告人许东海处扣押，被扣押银行卡背面户名及密码等字迹经鉴定为被告人许东海所写，且被扣押的银行卡在2013年2月份以后还有大量汇入款（其中两笔汇入款系被害人李某某、潘某某汇入）；被扣押的笔记本电脑于2008年、2013年3月份、2013年8月份至2014年5月份均有创建、修改、访问相关的诈骗文档；被告人许东海辩称被扣押的涉案物品系从“詹志雄”处获得，公安机关通过查询在安溪县境内未查找到相关相符人员，且被告人许东海所辨认的“詹志雄”住处也不存在；被告人许东海辩解从“詹志雄”处获得涉案物品的时间也存在重大出入（2010年、2013年2月、2014年2月或2013年年底）。综上，公诉机关提供的证据能相互印证，证实本案涉案作案工具为被告人许东海所有，户名为“李兵”的3张涉案银行卡自2012年5月至2013年10月间的汇入款为被告人许东海诈骗所得，被告人许东海关于此节的辩解意见与事实、证据不符，不予采纳。
本院认为，被告人许东海以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人许东海犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人许东海利用互联网对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人许东海关于其没有实施诈骗的辩解意见与事实、证据不符，不予采纳。维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人许东海的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许东海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1个月。刑期自2015年10月23日起至2018年12月22日止。）
二、追缴被告人许东海的违法所得款人民币十万二千一百四十元，属非法款项，予以没收上缴国库。
以上罚金、违法所得款均应于判决生效后十日内缴纳。
三、没收被告人许东海被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 叶春婷
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 陈瑜芳
附：本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。