黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0602刑初250号
公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。
被告人何艳明，男，1980年2月28日出生，出生地黑龙江省安达市，蒙古族，初中文化，无职业，住大庆市萨尔图区。2016年1月1日因涉嫌诈骗被大庆市公安局会战分局刑事拘留，同年2月5日被逮捕，现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人栾秀艳，黑龙江衡平律师事务所律师。
大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2016〕238号起诉书指控被告人何艳明犯诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月9日、12月15日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员张大军、代理检察员白晶出庭支持公诉，被告人何艳明及其辩护人栾秀艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大庆市萨尔图区人民检察院指控：自2014年6月至2015年12月期间，被告人何艳明在个人生意负债经营的情况下，虚构投资手机生意为由，以高额利息为诱饵，分别在大庆市萨尔图区会战大街63号、64号手机售后服务店内，先后骗取被害人王某甲、张某甲等23人共计人民币2011500元。
1.2014年6月至2015年11月24日期间，被告人何艳明虚构每批发十部小米手机或三星S6手机获赠一部对应品牌手机的事实，以高额返利为诱饵，骗取被害人王某甲的信任，在大庆市萨尔图区会战大街63号、64号手机售后服务店，多次以现金和银行转帐方式骗取王某甲人民币119000元，返利人民币33000元（返还人民币29000元，小米NOTE牌手机两部，合计价值人民币4000元）。
2.2014年9月至2015年12月期间，被告人何艳明虚构电信公司有买十部手机赠一部手机活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人张某甲的信任，在大庆市萨尔图区会战大街63号、64号手机售后服务店，多次以银行转帐方式骗取张某甲合计人民币1254950元，返利人民币458500元。
3.2014年11月24日至2015年11月4日期间，被告人何艳明虚构每批发十部小米手机获赠一部手机的事实，以高额返利为诱饵，在大庆市萨尔图区会战大街63号、64号手机售后服务店，多次以现金和银行转帐方式骗取白某某合计人民币76000元，返利人民币52000元。
4.2014年12月20日至2015年12月17日期间，被告人何艳明虚构在电信公司购买十部小米手机获赠一部手机的事实，以高额返利为诱饵，骗取被害人纪某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，多次以现金和银行转帐方式骗取纪某合计人民币90000元，返利人民币84000元（返回现金76000元，小米手机四部，计8000元）。
5.2015年3月至2015年12月，被告人何艳明谎称批发十部小米手机获赠一部小米NOTE手机，以高额返利为诱饵，骗取被害人袁某的信任，袁某找来其朋友王某乙共同向何艳明投资，何艳明在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，多次以银行转帐方式骗取袁某合计人民币659300元，返利人民币620100元。
6.2015年3月31日至2015年12月17日期间，被告人何艳明谎称投资手机生意，以高额返利为诱饵，骗取被害人刘某甲的信任，刘某甲找到其朋友郝某、吕某某和郑某共同向何艳明投资，何艳明在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，多次以银行转帐方式骗取刘某甲合计人民币328000元，返利人民币167300元。
7.2015年4月至2015年12月期间，被告人何艳明虚构电信公司购买十部小米手机获赠一部手机，以高额返利为诱饵，骗取被害人唐某某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，多次以银行转帐和现金方式骗取唐某某合计人民币392000元，返利人民币295350元。
8.2015年7月13日，被告人何艳明虚构电信公司购买十部三星S6手机获赠一部手机或人民币3000元，以高额返利为诱饵，骗取被害人侯某某的信任，在大庆市萨尔图区东风新村香榭丽附近的工商银行内，多次以银行转帐方式骗取侯某某合计人民币80000元，返利人民币10500元（返还人民币6000元和三星S6手机一部，价值人民币4500元）。
9.2015年8月至2015年12月28日期间，被告人何艳明虚构电信公司交话费赠手机活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人董某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，先后以现金和银行转帐方式骗取董某合计人民币70000元，返利人民币19400元。
10.2015年10月某日，被告人何艳明谎称投资生意，以高额返利为诱饵，骗取被害人冯某某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，多次以银行转帐方式骗取冯某某人民币合计100000元，返利人民币6000元。
11.2015年10月26日，被告人何艳明谎称投资生意，以高额返利为诱饵，骗取被害人薛某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街工商银行内，以银行转帐方式骗取薛某人民币合计30000元，返利人民币7000元。
12.2015年11月14日，被告人何艳明谎称投资生意，以高额返利为诱饵，骗取被害人张某某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，骗取张某某人民币60000元，返利人民币9000元。
13.2015年11月28日、2015年12月4日，被告人何艳明虚构电信公司有销售手机卡活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人李某甲的信任，分别在大庆市萨尔图区大庆油田总医院附近的工商银行及大庆高新技术产业开发区的工商银行内，以银行转帐方式骗取李某甲合计人民币60000元，返给李某甲三星S6手机一部，价值人民币3600元。
14.2015年12月7日，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠一部手机的活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人王某丙的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，骗取王某丙人民币30000元。
15.2015年12月9日，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠一部手机的活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人周某的信任，以网上银行转帐方式骗取周某人民币30000元。
16.2015年12月19日，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠一部手机的活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人丁某某的信任，在大庆市让胡路区银浪温馨家园附近的工商银行，以银行转帐方式骗取丁某某人民币30000元。
17.2015年12月23日至2015年12月28日期间，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠一部手机活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人闫某某的信任，分别在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店、大庆市萨尔图区会战大街农业银行，多次以现金和银行转帐方式骗取闫某某合计人民币225000元。
18.2015年12月26日，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠一部手机活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人张某的信任，在大庆市萨尔图区龙江银行内，骗取张某人民币60000元。
19.2015年12月29日，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠送一部手机活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人邵某某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，以网上银行转帐方式骗取邵某某人民币30000元。
2016年1月1日13时许，被告人何艳明在大庆市萨尔图区文化宫加油站被几名被害人扭送至大庆市公安局会战分局。
公诉机关认为，被告人何艳明以非法占有为目的，使用欺骗手段多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人何艳明对起诉书指控其犯有诈骗罪的罪名及事实均有异议，辩称其不构成诈骗罪。其没有骗人的故意，手机的进货来源属于商业秘密，其不告诉别人，并不是骗人。起诉书指控的19起欠款事实都存在，但欠张某甲的数额不对，其还给张某甲150000元，还给了他两部手机，张某甲投入不足1200000元；张某从龙江银行取了30000元给其，其打了欠条，并不是60000元；欠冯某某的数额不对，不欠这么多；闫某某的225000元欠条中包括预期利润45000元。对于起诉书指控的欠其他人的金额无异议。
辩护人辩称，被告人何艳明不构成诈骗罪。何艳明不具有非法占有的故意，他所借款项多数都有欠条，有部分用于经营手机，有部分用于支付高额利息，他的行为是一种拆东墙补西墙的行为，属于民法调整范围，不构成犯罪。另外起诉书指控的第14-19起借款属未到期的债务，不应认定为诈骗。张某甲自己认可一共给何艳明拿了900000元左右，但起诉书却认定1290000元，此数额认定不清。综上，指控何艳明诈骗事实不清，证据不足，请求判决被告人何艳明无罪。
经审理查明：自2014年6月至2015年12月期间，被告人何艳明在个人生意负债经营的情况下，虚构投资手机生意的事实，以高额利息为诱饵，分别在大庆市萨尔图区会战大街63号、64号手机售后服务店内，先后骗取被害人王某甲、张某甲等人共计人民币2017800元。
1.2014年6月至2015年11月24日期间，被告人何艳明虚构每批发十部小米手机或三星S6手机获赠一部对应品牌手机的事实，以高额返利为诱饵，骗取被害人王某甲的信任，在大庆市萨尔图区会战大街63号、64号手机售后服务店，多次以现金和银行转帐方式骗取王某甲人民币86000元（收取119000元，返利29000元及小米NOTE牌手机两部，每部价值人民币2000元）。
2.2014年9月至2015年12月期间，被告人何艳明虚构电信公司有买十部手机赠一部手机活动的事实，以高额返利为诱饵，骗取被害人张某甲的信任，在大庆市萨尔图区会战大街63号、64号手机售后服务店，多次以银行转帐方式骗取张某甲合计人民币802750元（收取1254950元，返利452200元）。
3.2014年11月24日至2015年11月4日期间，被告人何艳明虚构每批发十部小米手机获赠一部手机的事实，以高额返利为诱饵，在大庆市萨尔图区会战大街63号、64号手机售后服务店，多次以现金和银行转帐方式骗取白某某合计人民币24000元（收取76000元，返利52000元）。
4.2014年12月20日至2015年12月17日期间，被告人何艳明虚构在电信公司购买十部小米手机获赠一部手机的事实，以高额返利为诱饵，骗取被害人纪某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，多次以现金和银行转帐方式骗取纪某合计人民币6000元（收取90000元，返利76000元及小米手机四部，每部价值人民币2000元）。
5.2015年3月至2015年12月，被告人何艳明谎称批发十部小米手机获赠一部小米NOTE手机，以高额返利为诱饵，骗取被害人袁某的信任，袁某找来其朋友王某乙共同向何艳明投资，何艳明在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，多次以银行转帐方式骗取袁某合计人民币39200元（收取659300元，返利620100元）。
6.2015年3月31日至2015年12月17日期间，被告人何艳明谎称投资手机生意，以高额返利为诱饵，骗取被害人刘某甲的信任，刘某甲找到其朋友郝某、吕某某和郑某共同向何艳明投资，何艳明在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，多次以银行转帐方式骗取刘某甲合计人民币213700元（收取388000元，返利174300元）。
7.2015年4月至2015年12月期间，被告人何艳明虚构电信公司购买十部小米手机获赠一部手机，以高额返利为诱饵，骗取被害人唐某某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，多次以银行转帐和现金方式骗取唐某某合计人民币96650元（收取392000元，返利295350元）。
8.2015年7月13日，被告人何艳明虚构电信公司购买十部三星S6手机获赠一部手机或人民币3000元，以高额返利为诱饵，骗取被害人侯某某的信任，在大庆市萨尔图区东风新村香榭丽附近的工商银行内，多次以银行转帐方式骗取侯某某合计人民币69500元（收取80000元，返利6000元及三星S6手机一部，手机价值人民币4500元）。
9.2015年8月至2015年12月28日期间，被告人何艳明虚构电信公司交话费赠手机活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人董某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，先后以现金和银行转帐方式骗取董某合计人民币50600元（收取70000元，返利19400元）。
10.2015年10月某日，被告人何艳明谎称投资生意，以高额返利为诱饵，骗取被害人冯某某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，多次以银行转帐方式骗取冯某某人民币合计94000元（收取100000元，返利6000元）。
11.2015年10月26日，被告人何艳明谎称投资生意，以高额返利为诱饵，骗取被害人薛某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街工商银行内，以银行转帐方式骗取薛某人民币23000元（收取30000元，返利7000元）。
12.2015年11月14日，被告人何艳明谎称投资生意，以高额返利为诱饵，骗取被害人张某某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，骗取张某某人民币51000元（收取60000元，返利9000元）。
13.2015年11月28日、2015年12月4日，被告人何艳明虚构电信公司有存话费返手机活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人李某甲的信任，分别在大庆市萨尔图区大庆油田总医院附近的工商银行及大庆高新技术产业开发区的工商银行内，以银行转帐方式骗取李某甲合计人民币56400元（收取60000元，返给李某甲三星S6手机一部，价值人民币3600元）。
14.2015年12月7日，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠一部手机的活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人王某丙的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，骗取王某丙人民币30000元。
15.2015年12月9日，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠一部手机的活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人周某的信任，以网上银行转帐方式骗取周某人民币30000元。
16.2015年12月19日，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠一部手机的活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人丁某某的信任，在大庆市让胡路区银浪温馨家园附近的工商银行，以银行转帐方式骗取丁某某人民币30000元。
17.2015年12月23日至2015年12月28日期间，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠一部手机活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人闫某某的信任，分别在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店、大庆市萨尔图区会战大街农业银行，多次以现金和银行转帐方式骗取闫某某合计人民币225000元。
18.2015年12月26日，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠一部手机活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人张某的信任，在大庆市萨尔图区龙江银行内，骗取张某人民币60000元。
19.2015年12月29日，被告人何艳明虚构电信公司有买十部三星S6手机赠送一部手机活动，以高额返利为诱饵，骗取被害人邵某某的信任，在大庆市萨尔图区会战大街64号手机售后服务店，以网上银行转帐方式骗取邵某某人民币30000元。
2016年1月1日13时许，被告人何艳明在大庆市萨尔图区文化宫加油站被几名被害人扭送至大庆市公安局会战分局。
上述事实，有公诉人提交的，经过法庭举证、质证、认定的下列证据证实：
1.发破案经过，抓获经过，证实案件来源及被告人何艳明系被抓获归案。
2.户籍证明，证实被告人何艳明的刑事责任年龄。
3.中国电信股份有限公司大庆分公司证明，证实自2014年1月至2016年1月28日，公司从未开展过买10部任何型号手机再赠送一部手机或返现金的活动。
4.工商银行、交通银行、农业银行、建设银行历史交易明细，汇款凭证，借条，广发银行信用卡明细、光大银行信用卡明细、招商银行信用卡明细、兴业银行信用卡明细，证实被告人何艳明和各被害人的银行卡历史明细及资金往来情况。
5.大庆隆利会计师事务所审计报告，证实被告人何艳明与各被害人之间通过银行进行资金往来情况。
6.证人赖某某证言，证实其系大庆市萨尔图区会战大街63号手机经销店的经理，何艳明是其店里维修手机的员工，月工资三四千元，加上卖手机的钱，每月约赚1万元左右。何艳明共计从其手机店拿了12部手机，总价58750元，一直没给钱。
7.证人吕某某证言，证实其和刘某甲是同事。2015年8月初，刘某甲说何艳明倒卖手机很赚钱，他现在需要用钱，给的利息很高，问有没有余钱借给他。其觉得合适，于2015年8月10日通过刘某甲给了何艳明10000元，10月5日给20000元，10月11日给了30000元，12月8日给了30000元，12月17日给了40000元，共计给了130000元。何艳明还其本金50000元，利息30200元。
8.证人郝某证言，证实其和刘某甲是同事。2015年6月，刘某甲说何艳明倒卖手机很赚钱，他需要用钱，给的利息很高，投资30000元用15天给利息2000元。其觉得挺划算，于2015年6月22日，把一张哈尔滨银行信用卡和密码交给刘某甲，让他转交给何艳明透支使用。其共投资三笔，计80000元，何艳明返还利息29100元，何艳明给其出具了两张欠条。
9.证人郑某证言，证实2015年10月，刘某甲说他的朋友何艳明在萨尔图区做手机生意，急用30000元钱，三天给1000元利息，其就给刘某甲的银行卡转了30000元。11月21日，其又给刘某甲的工商银行卡转了30000元，何艳明给其7000元利息，出具了一张欠条。
10.证人王某乙证言，证实2015年袁某说他和何艳明合伙做买卖合约手机生意赚了点钱，对其说了这件事，其也要求加入。2015年3月13日其将200000元分两次转入袁某的龙江银行卡，袁某又转到何艳明的工商银行卡，何艳明共返给其126000元利润，但200000元本金没有返还。
11.被害人王某甲陈述，证实2014年夏天，其到何艳明处修平板电脑时，何艳明说认识小米手机的代理商，买10部小米手机，过一两周能返回本金及一部小米手机，不要手机给2000元钱，想和其合伙。其和妻子赵某在何艳明的手机店给了他19000元。2014年冬，在手机店给了何艳明20000元现金。2015年7月6日，给了何艳明20000元现金。2015年11月24日，在工商银行转帐给何艳明50000元，何艳明又从其银行卡里取出10000元。其共给何艳明119000元，何艳明返给其两部小米NOTE手机，每部2000元，现金29000元。
12.被害人张某甲陈述，证实何艳明是其亲戚。2014年9月，何艳明说大庆电信公司有销售活动，买10部手机赠1部，他手里钱少，让其投资一起做生意，他负责经营，卖手机的利润归其，赠送的手机归他。其先后投资900000元左右。第一笔是2014年9月19日，通过尾号4575的工商银行卡转帐给何艳明20000元。2014年11月开始，用曹某、赵某某的卡给何艳明转过帐。其记得用赵某某的农行卡给何艳明存了一笔40000元，2015年8、9月，其给何艳明的农行卡存过170000元，40000元，30000元，往来帐目共四十多笔，具体金额记不清了。2015年底，其和何艳明对了一次帐，当时何艳明欠其本金660000元，加上12月其汇给何艳明的200000元，共900000元左右。何艳明返给其的利润，2015年8月31日，转入闫某某的卡内60000元，还有的返入曹某的卡，还有其自己的两张工行卡，共返给其利润160000多元，被骗约800000元。两人之间的资金往来都是通过银行卡转帐，除了投资和返利，没有其他业务，银行卡明细都能显示出来。
13.被害人白某某陈述，证实其和何艳明认识多年了。2014年11月23日，何艳明说他在做小米手机业务，每部小米手机进价1800元，售价2000元，让其出资18000元，他每月给其2000元分红。其觉得划算，就于2014年11月24日到萨尔图区会战大街62号手机店给了他18000元现金。何艳明于2015年1月24日给其一部价值5000元的苹果6手机，10000元分红。2015年其分两次投资58000元，何艳明给了其9000元。
14.被害人纪某陈述，证实其买手机时认识了何艳明。2014年12月20日，何艳明说大庆电信公司有活动，买10部手机赠一部手机，不要手机给2000元现金。其先后投资90000元，何艳明返其现金76000元，返还小米手机4部，每部2000元。
15.被害人袁某陈述，证实2015年3月，何艳明给其打电话，说认识一个负责黑龙江省小米手机的督导，从这个人手里能购进小米NOTE手机，10部手机为一批，还能赠一部手机或返现2500元，问其是否愿意一起倒卖手机。其觉得利润挺大，也很信任他，就和朋友王某乙说了。三人一起吃饭时，何艳明也和王某乙说了这件事，王某乙也同意投资。其共投入280000元，王某乙投入200000元。3月13日左右，其给何艳明300000元，通过手机网银转帐给何艳明180000元，其中有80000元是王某乙的，通过银行柜台转帐120000元，这笔钱也是王某乙的。何艳明从4月到11月，每月给其返利润28000元，12月，其垫付给王某乙14000元。2015年7月至9月，其分四次给何艳明现金180000元，何艳明返还利润37000元。尚欠145000元。
16.被害人刘某甲陈述，证实2014年其认识了在萨尔图区会战大街63号小米专卖店修手机的何艳明。2015年3月，何艳明说卖手机赚钱，让其投资30000元，用半个月或一个月，给其2000元利息。其就把兴业银行、招商银行、广发银行的信用卡交给何艳明透支使用，共投资十笔钱，总计118000元，何艳明返还其利息58000元。其同事郝某通过其向何艳明投入三笔共90000元。吕某某投入五笔共130000元，收到利息50000元，被骗80000元。郑某投入两笔共60000元。这三人的本金都是通过其给何艳明的，郑某收到7000元利息，其他的不清楚了。
17.被害人唐某某陈述，证实其买手机时认识了何艳明。2015年4月，何艳明说大庆电信公司有活动，买10部小米手机，过一两周就能返回本金及一部小米手机或2000元钱。其陆续给何艳明钱，有银行转帐也有现金。其不停地投入，何艳明也给其返本金及利润，往来次数较多，也记不清了，何艳明后来给其出具了一张452000元的欠条。
18.被害人侯某某陈述，证实其认识何艳明10多年了。2015年7月12日，何艳明打电话说大庆电信公司有活动，买10部三星S6手机返3000元钱或一部三星手机，让其拿80000元，一个月后连本带利给其86000元。7月13日其在萨尔图区东风新村香榭丽工商支行分两次给何艳明汇款80000元。2015年10月23日何艳明返给其6000元，后来又给了其一部三星S6手机，价值4500元，但本金没返还。
19.被害人董某陈述，证实其通过朋友认识了何艳明。2015年8月，何艳明给其打电话说大庆电信公司有交话费赠手机活动，说想购买一批手机，借40000元钱，用一周还其本金再给一部三星S6手机。其当天在何艳明的手机店给了他40000元现金，何艳明没出具收条。后来，何艳明给了其10000元利息。2015年12月20日，何艳明说还要用30000元购手机，其通过银行转帐转给何艳明30000元，何艳明返还9400元本金，没有给利息。
20.被害人冯某某陈述，证实其和何艳明是朋友。2015年10月，何艳明打电话说要借钱做生意，每10000元钱用一周给其100元利息。一个月内，何艳明共借100000元，没有出具借条，后来给了6000元利息，100000元一直没偿还。后来又借了几次，其催得紧，本金和利息都偿还了。何艳明给其两张卡号，一张他本人的，一张赵某的，其往两人卡里都汇过钱。
21.被害人薛某陈述，证实其通过修手机认识了何艳明。2015年10月26日，何艳明打电话说他要倒卖手机，让其投资30000元，一周后返给其本金及一部三星S6手机或3500元钱。其觉得划算，当天中午就到何艳明所在的会战大街63号手机店找他，在会战大街工商银行给他的银行卡存了30000元钱。后来何艳明只给了其7000元。
22.被害人张某某陈述，证实2015年11月14日，其到何艳明所在的手机店买手机，何艳明向其提出合伙做手机生意返手机或现金，让其出资60000元买10部苹果6S手机，10天后将手机卖出，利润一人一半，约3000元。其就到何艳明所在的手机店将60000元现金给了他。何艳明先后给其返了9000元现金。
23.被害人李某甲陈述，证实2015年11月28日，其丈夫到大庆市萨尔图区会战大街63号找何艳明修手机时，何艳明说大庆电信公司有活动，交30000元钱买手机卡，就给一部三星S6手机或3500元钱，一周就可以返回本金。其于11月29日通过工商银行转帐给何艳明30000元，12月4日转帐给何艳明30000元。12月中旬，何艳明给其一部三星S6手机，本金没返还。
24.被害人王某丙陈述，证实2015年12月7日，何艳明给其打电话说大庆电信公司有买手机赠手机活动，买10部三星S6手机赠一部手机，每部手机带一张手机卡，卡里还有费用，手机和卡他都能卖，用一周时间除返还本金，还给其3000元好处。第二天，其和任某到何艳明的手机店，把30000元现金给了何艳明，但何艳明没有给其收条，也没有返本金及利息。
25.被害人周某陈述，证实四年前其认识了何艳明。2015年12月9日，何艳明说大庆电信公司有交话费赠手机活动，交30000元话费赠一部三星S6手机，他把手机卖了，一周就能给其30000元钱和一部手机。其就通过手机网银给他转帐30000元。后来何艳明一直说事情没办完，没返钱也没给手机。
26.被害人丁某某陈述，证实其和何艳明的妹妹是同事。2015年12月19日，其找何艳明修手机，何艳明说大庆电信公司有活动，买10部手机赠一部三星S6手机或3500元钱，让其拿30000元给他，10天就返本金及手机。当日，其通过银行给何艳明的工商银行卡转帐30000元，但何艳明一直没有给其本金及手机。
27.被害人闫某某陈述，证实其通过张某甲认识了何艳明。2015年12月23日，何艳明给其打电话说大庆电信公司有交话费赠手机活动，每部三星S6手机交话费能赠送一部手机，他把手机卖掉，中间挣的差价给其，他卖手机卡，一周就能把手机卖出去。其当天给何艳明的工商银行卡转帐45000元。当月25日，何艳明说要购买20部手机，让其再拿点钱来，这次60000元能拿回7000元利息。其通过银行转帐给何艳明40000元，又在他的手机店门口给了20000元现金。当月28日，何艳明打电话说这一次是60000元一组，也是倒卖手机，三五天就能返钱。其在林甸县工商银行给何艳明汇款120000元。29日，其到大庆市找何艳明，找不到人就报警了。
28.被害人张某陈述，证实其通过修手机与何艳明相识。2015年12月24日，何艳明打电话说要进一些三星S6手机，手头紧，需要60000元钱进货，一周后返还本金并给其一部S6手机。当月26日，其在萨尔图区龙江银行给了何艳明30000元钱，下午也是在龙江银行给了他30000元钱，何艳明给其打了两张欠条。
29.被害人邵某某陈述，证实其买手机时认识了何艳明。2015年12月29日，何艳明给其打电话，说他有办法花30000元钱买一批手机，一周后，除了返还其本金外可以给其一部三星S6手机或3500元钱。其就在萨尔图区会战大街63号手机店通过手机网上银行给何艳明转帐30000元钱。第二天，其就打不通何艳明的电话了。
30.被告人何艳明供述及辩解，证实2014年其在大庆市萨尔图区会战大街承包了小米手机售后服务店，其向齐某某和刘某某借了90000元购买手机，由于买到假手机赔了10万多元钱，借的钱也没有还。2014年9月，其正为此事发愁时，其亲戚张某甲到手机店来买手机，其卖给张某甲的手机比市场价便宜很多，张某甲觉得卖手机利润高，就说他有钱可以投资，由其负责经营，定期给他分红就行。2014年9月到2015年12月张某甲相继投入约650000元，返了约300000元利息。第一次给其100000元，两人约定每个月给张某甲26000元分红。一个月后张某甲的朋友袁某也投了100000元，其按月给两人分红。2015年初，小米售后手机店被别人收购，其开始给赖某某打工，再没有能力支付分红了，借的本钱也赔光了。大家都以为其在做手机生意，其实已经没有手机生意可做了，其只能拆东墙补西墙。有亲戚、朋友和熟悉的顾客找其买手机，其就提出让他们出钱投资，一般是30000元，用一周给3500元钱或一部三星S6手机或者苹果手机等，直到2015年12月29日，共欠了200多万元。借的这些钱除了齐某某和刘某某的钱用来购买手机外，其他人的钱都是用来还欠款及支付利息了。其一般用现金和工商银行卡、农业银行卡、龙江银行卡收钱返利，还用过其父亲的一张邮政储蓄卡。起诉书指控19起事实都存在，但欠张某甲、冯某某、闫某某、张某的钱不对，没有起诉书指控的多，对欠其他人的金额无异议。（2016年1月1日供述）闫某某是其朋友，其说没钱了，让他给拿点钱，用十天能挣5000元。2015年12月20日左右，闫某某向其工商银行卡内汇款45000元，三天后又给其60000元，12月28日又给其120000元。（2016年1月28日、6月2日供述）其对张某说，电信公司有销售活动，投入30000元钱，七天后能返一部三星S6手机，如果不要手机可以返3500元钱。2015年12月26日，她在萨尔图区龙江银行给了其60000元现金，其一直没给张某返利息。（2016年6月2日供述）2015年10月，其给冯某某打电话说，要借钱还欠别人信用卡的钱，30000元每天给300元利息，冯某某就同意了，给其转帐100000元。其返给冯某某大约30000元利息。
上述证据经法庭质证，确实充分，本院予以确认。
本院认为，被告人何艳明以非法占有为目的，采用欺骗手段多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，但指控的第二起、第六起犯罪数额计算有误，第二起骗取被害人张某甲人民币应为802750元，第六起骗取被害人刘某甲人民币应为213700元。被告人何艳明及其辩护人辩称起诉书指控的19起犯罪实为借款行为，不构成诈骗罪的辩护意见不成立，不予采纳。理由如下：被告人何艳明以非法占有为目的，隐瞒生意失败，已经负债的真相，虚构了倒卖手机、手机卡生意及中国电信股份有限公司大庆分公司有购手机赠手机或返现活动的事实，允诺高额利息骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，已成立诈骗罪；关于对被害人张某甲、张某、冯某某、闫某某诈骗数额有异议的辩护意见，有其在公安机关的原始供述，四被害人的陈述及相关银行卡历史交易明细、银行交易凭证、借条、审计报告等证据证实指控数额正确，对其辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人何艳明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币20万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月1日起至2029年6月30日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人何艳明退赔被害人王某甲人民币86000元、张某甲802750元、白某某24000元、纪某6000元、袁某39200元、刘某甲213700元、唐某某96650元、侯某某69500元、董某50600元、冯某某94000元、薛某23000元、张某某51000元、李某甲56400元、王某丙30000元、周某30000元、丁某某30000元、闫某某225000元、张某60000元、邵某某30000元。
如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 周力影
审 判 员 柳玉才
人民陪审员 王玉玲
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 蔡洪江
附相关《刑法》法条：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。