山西省和顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0723刑初109号
公诉机关山西省和顺县人民检察院。
被告人张维庆，男，1957年8月31日出生，汉族，小学文化，山西省晋中市和顺县牛川乡其林台村人，原和顺县牛川乡其林台村党支部书记，住和顺县。因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪，于2015年11月4被和顺县公安局刑事拘留，同年11月14日因患有严重传染性疾病被和顺县公安局指定监视居住于和顺县永和路柳圣5巷3号，同年11月16日被和顺县公安局取保候审。
辩护人陈忠杰，山西至一律师事务所律师。
和顺县人民检察院以和检公诉刑诉[2016]96号起诉书指控被告人张维庆犯诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和顺县人民检察院指派检察员郭会仲出庭支持公诉，被告人张维庆及其辩护人陈忠杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年11月，和顺县牛川乡其林台村发放农业户口人员企业安置补偿款期间，被告人张维庆隐瞒其子张某2及其孙女张某某非农业户口的真实情况，利用村党支部书记的职务便利在未向村委会提供任何户籍证明的情况下，以农业户口人员的身份领取企业安置补偿款共计42万元。
公诉机关提供了证人证言、协议书、补偿明细表、户籍证明、被告人供述等证据，认为被告人张维庆的行为已构成诈骗罪，提请法庭依法惩处。
被告人张维庆对起诉书指控的犯罪事实不持异议，对罪名持有异议，辩称自己没按规定办事，但罪名不应是诈骗，自己认为是侵占。当庭表示自愿认罪。
辩护人的辩护意见：1、吕鑫煤业向其林台村民支付补偿款的实质是该公司占用其林台村的土地进行露天开采而支付的费用，42万元属村委会集体款，被告人张维庆利用担任村党支部书记的职权，隐瞒其儿子、孙女城市居民的身份，非法占有村委会所有的32.6780万元（除去其儿子、孙女应领的补偿款），其行为构成职务侵占罪。2、被告人张维庆在被纪委调查期间如实供述了其利用职权侵占村委会32.6780万元的事实，并退还了赃款，当庭自愿认罪，具有悔罪表现，在公安机关传唤其到案前如实供述了全部犯罪事实，属自首。建议对被告人宣告缓刑。
经审理查明：2012年，山西省煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司在其林台村进行露天煤矿开采，经协商，与和顺县牛川乡其林台村村民委员会签订了拆迁补偿协议，后将补偿款打入牛川乡乡镇核算中心其林台拆迁补偿专户上，再由其林台村委会和吕鑫公司工作人员共同对村民进行补偿分配。2012年11月，在其林台村发放农业户口人员企业安置补偿款过程中，被告人张维庆利用其村党支部书记的职务便利，隐瞒其子张某2及其孙女张某某非农业户口人员的实际情况，在未向村委会提供任何身份证明材料的情况下，按农业户口每人21万元的标准领取了补偿款42万元。
针对上述事实，公诉机关当庭提供了下列证据。
1、受案登记表：2015年10月28日和顺县公安局接到和顺县纪律检查委员会[2015]和纪案移字第11号案件移送函称，2012年和顺县牛川乡其林台露天开采安置补偿期间，该村党支部书记张维庆、主任郑玉峰、会计张某涉嫌职务侵占、受贿等犯罪行为，要求依法查处。
2、牛川乡委员会证明：张维庆于2006年12月入党，2006年至2009年任其林台村村委会主任，2009年至2015年12月任其林台党支部书记。
3、户口簿复印件、户籍证明、非农户口迁移审批表：张某2，男，1984年10月25日出生。张某某，女，2010年9月12日出生。张某2为非农业户口。
4、农户补偿明细表、房屋测量面积统计表、牛川信用社代理业务清单、山西省农村信用社取款凭条：张某2房屋合计31.03平方米，房屋补偿款24824元，安置费1万元，搬迁费5000元，以上合计669824元，置换新房24824元，实付645000元。张维庆2012年11月14日收入645000元、11月18日转取1607762元。
5、其林台村搬迁农业人口补偿款21万人民币全民公决结果公示名单：其中有张某2。
6、其林台村露天开采专项资金请拨审批表、牛川乡村级经费申领单、农村集体经济组织财务支出审批单、明细账、记账凭证：其林台村经申请于2012年11月15日从牛川乡政府领取村民补偿款47312864元。
7、其林台村露天开采领取补偿款花名表及过渡费发放花名表：张某2领取每人21万元补偿款（三人），每户过渡费10000元及5000元搬迁费，共计645000元。
8、协议书：（1）2012年9月23日和顺县牛川乡其林台村村民委员会与山西省煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司签订协议，同意按照《其林台村农业人口补偿标准》等补偿。附，其林台村农业人口补偿标准（农业人口补偿每人21万元，非农业人口按照黄岭村补偿标准）、房屋及附属补偿标准明细表、树木补偿表。（2）和顺县露天煤矿开采整村搬迁涉及群众利益补偿协议，甲方山西省煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司、乙方和顺县牛川乡其林台村民委员会。乙方集体内所属农业人口的补偿．农业人口来源于公安部门提供户籍登记信息，村户口薄核定确实，并张榜公布，截止2012年8月24日24时，乙方确定的农业人口为753人，每人21万。协议生效前的在校大学生，99年毕业后转为非农的大学生、服兵役军人参照农业人口补偿标准执行。（3）2012年10月15日和顺县牛川乡其林台村村民委员会与山西省煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司签订协议，对开采范围、土地租用面积及年限，应得补偿类别与标准，农户搬迁时间等进行报约定。
9、统计表：张维庆、张某2两户未提交户口簿、身份证复印件。
10、证人张某的证言：1992年至今我一直在其林台村任会计。2012年初，和顺吕鑫公司开始和我村商谈有关在我村露天煤矿、安置补偿我村的有关事宜。当时我村成立了谈判小组。谈判成员有村支两委成员、村里的老党员及原村主任共计9人，我村党支部书记张维庆是谈判小组组长，参与谈判的还有我村的包村干部尚海庆，和吕鑫公司代表协商了多半年时间，2012年9月份开始签协议，2012年10月15日签订最后协议，之后开始补偿。协商内容包括在我村进行露天开采的范围和土地租用面积及年限、补偿类别如村民的安置、房屋墓地的补偿、村公共公用基础设施等事项及补偿款的支付办法，还有一些细节记不清楚。当时签订的协议主要是补偿我村的农业户口村民，所以在协商期间评估了公用基础设施、丈量了村民房屋面积、统计农业户口村民数量。签订协议后，吕鑫公司就将补偿款打到了签协议时指定的账户中，然后开始补偿农业户口的村民，补偿完农业户口村民才补偿的非农业户口的村民。和顺吕鑫公司打到指定账户的钱是吕鑫公司补偿我们村集体的钱。在谈判过程中协商下先补偿农业户口村民，当时开过村支两委会议确定了我村的农业人口数，并在村里进行了公示和将名单交到吕鑫公司。签协议之后村里开始对农业户口村民进行补偿，补偿工作的办公点设在我村村委会，参与工作的有村支两委成员和吕鑫公司派驻的工作人员。当时情况是村民到村委会和村委会签协议，村民需要提供身份证、户口薄等身份证明材料，然后和村委会签订协议，并提供银行账号，当时一定数量的村民签了协议，就开始往村民的账户上打补偿款。当时开了村支两委会议根据村里的实际情况确定的农业人口数量及名单并在村里进行了公示，张某2是张维庆的儿子，张某某是张维庆的孙女（张某2的女儿）当时确定农业人口名单的时候，张维庆说他儿子、孙女是农业户口，村支两委其他成员没有异议。到村委会和村民签订协议时，张某2没有提供任何身份证明材料，张维庆说他之后提供，当时就和张某2签订了协议，张某2和他女儿就按农业人口补偿标准领取了补偿安置费。张维庆到现在都没向村委会提供张某2的农业户口身份证明材料，张某2当时提供的是张维庆领取补偿款的账户，他们一家人的补偿款都打到了那个账户上。
11、证人王某的证言：我2012年2月份至2015年7月份在和顺吕鑫煤业有限公司A1区分管后勤工作。2012年9月份其林台村露天开采拆迁补偿谈判被借调其林台采区，具体负责其林台拆迁补偿的的事情一直到2015年初结束。在对其林台村拆迁补偿中，我负责和村民对接，对接是说当时我们吕鑫煤业公司五六个人代表公司共同负责对补偿人员身份信息及补偿金额监督，对协议中房屋面积核对确认。
2012年9月，吕鑫公司决定开采其林台采区，于是跟其林台村委会开始谈判整村搬迁事宜。2012年9月23日签订了草拟协议，最终协议只规定了其林台村农业人口的补偿。之后就开始对其林台村的农业人口开始补偿并进行搬迁等相关事宜。公司陆续将补偿款打入了牛川乡乡镇核算中心关于其林台拆迁补偿专户上，对农业人口的补偿是由公司和村委会乡政府三方共同监管办理。公司是在签第一份草拟合同后，公司就打入3千万，在签订最终协议后又打入2千万，凑足5千万。根据协议，在补偿过程中，账户上的钱不足1千万时，公司再往账目上打5千万，一直到补偿结束。乡镇核算中心的账户是公司、其林台村委会和乡镇核算中心共同监管的一个账户。吕鑫煤业有限公司和其林台村是在2012年9月23日签订的草拟协议，2012年10月14日签定的草拟总协议，2012年10月15日签订的最终协议。签约双方是和顺吕鑫煤业有限公司、和顺县牛川乡其林台村村民委员会。我没有参与协议的签订，但对协议内容基本清楚。对农业人口补偿开始后，办公地点设在了其林台村委会，参与工作的有公司工作人员和村干部及村里的工作人员。补偿的过程就是根据公示的农业人口名单核对农业人口身份信息和补偿金额后，村委会和农业人口签订协议。农村人口的名单是以村委会公示人口为准，提供家庭人员的身份证、户口本、结婚证、99年毕业的大学生毕业证等，吕鑫公司当场收集并复印留存。我们只知道其林台村委会对农业人口进行了公示，怎么公示不清楚。当时是村委会会计张某向我们提供农业人口的名单（其林台搬迁村民名单）。农业人口公示名单中有张某2和张某某这两个人，我们公司补偿主要以其林台村委会名单为准，所以公司对这两个人按照农村人口的标准进行了补偿。当时签协议是村委会和农户之间签订的，我们只是确认协议书的名单及房屋补偿金额与村委会提供给我公司的花单和相应户主房屋面积补偿金额一致即可。农户的花名单是其林台村委会提供给我们，如果张某2是非农业人口而领取了农业人口的钱，这也是其林台村委会骗了我们公司。我没有见过张某2的农业人口身份证明材料，当时就没有提供给我们，我们还在“其林台农户签约统计表”上做了记录，后来也没有提供过来。非农业人口的补偿分为三个档次，一档7.5万元；二档4万元；三档1万元。
12、归案情况：2015年10月28日，和顺县公安局到和顺县纪律检查委员会案件移送函后立即展开调查取证工作，2015年11月3日将张维庆抓获归案，同年11月4日对其执行拘留。
13、和顺县纪委、监察局暂予扣留、封存物品登记表：张维庆分别于2015年8月12日、9月30日退款20万元、12.6728万元。
14、被告人张维庆的供述：2012年11月份，在我村露天开采过程中，我用职务之便，为我儿子及孙女冒用农业人口名义领取安置补偿款42万元。2012年2、3月份开始，吕鑫公司和牛川乡政府、其林台村委会协商、谈判关于在我村进行露天煤矿开采，整村搬迁安置补偿事宜，参与谈判的人有吕鑫公司代表薛建明、陈卫康，牛川乡政府党委委员、包村干部尚海庆，我村成立了谈判小组，成员共9人，分别是村支两委成员、原来的老党员及原村主任、我是谈判小组组长。经过多次协商谈判后，于20l2年9月23日至2012年10月15日期间，和顺吕鑫公司和我村陆续签了三分安置补偿协议，前两份协议属于草拟协议，2015年10月15日签订的协议属于正式协议。协议首先确定了吕鑫公司在我村的开采范围、土地租用范围、面积及年限，然后确定了我村应得的补偿类别，当时确定按补偿类别补偿的农业人口有758人，每人2l万元。此补偿金额包括全村的所有耕地、荒山荒坡、村民生产生活安置费、在校大学生、99年毕业后因上学将户籍转为非农人口、服兵役人员也按21万元标准补偿，确定了房屋、坟墓、公共、公用基础设施拆迁补偿的详细内容。确定了农户搬迁时间和环境污染管理责任。付款方式定为吕鑫公司2012年10月30日之前先往政府监督部门指定乡镇核算中心账户汇入5000万元补偿款。该指定账户有我村、吕鑫公司、乡镇核算中心三方监管。监管账户中的余额低于1000万元吕鑫公司在5个工作日内补齐5000万元，以此类推直至补偿搬迁全部结束。之后还规定了一下双方的权利义务等相关事宜。补偿协议书关于给农村人口每人21万元的补偿款是吕鑫公司补偿给我村集体的钱。我儿子张某2全家三口人，张某2和其女儿张某某属非农业户口，其妻子王佳佳为农村户口。2004年张某2将原来的农业户口转为非农业户口，落在和化路西口巷南二巷12号，2007年9月迁回其林台村还属非农业户口。2012年2、3月份，吕鑫公司和我村就各自组建了谈判组开始协商在我村露天开采的相关事宜，8月份开始确定我村农业人口数量，由于我知道农业人口领取的补偿款比较多，所以在确定我村农业人口人数时就将我儿子、孙女按农业人口报了上去。村里对农业人口身份核实时，由于不知道我儿子是不是农业户口，我就告诉村支委会人员我儿子和孙女就是农业沪口，然后村里在公示农业人口时将我儿子和孙女也算了进去。2012年1l月份左右，村里开始跟农业人口村民签订补偿协议领取补偿款，我让我儿子去签协议领取补偿款，张某2就去了村委会签协议。签完协议后问我要了我的信用社银行卡号，告诉村委会把补偿款打在那个银行卡号上。2012年11月18日的时候，我和我老婆、两女儿及我儿子一家的补偿款都打在了我的那张信用社银行卡上。
我村露天开采补偿中人员的界定标准是：属于农业户口的、在校大学生、99年毕业后因上学将户口转为非农业户口的人员、服兵役人员都是按照每人21万元领取；属于非农业户口的分三个等次，村里有房有地的每人7.5万元，村里有房或有地的每人4万，村里无房无地的每人1万元，早婚的每人按农民的50%领取。我儿子一家连房一共领取了64.5万元，其中，儿子和孙女都是按农业人员的补偿标准领取。如果按非农业人口领取，我儿子有房该按7.5万元的标准领取，我孙女该按一万元的标准领取。农业人口房屋补偿标准是800元每平方米，非农人口的房屋的补偿按100元每平方米的标准领取。我儿子的房屋面积是31.03平米，算下来是8346元。所以我儿子及孙女共计应该领取补偿款应该是93346元。当时纪检委查我，让我将多领的326654元交到指定的账户上。农业人口公示了两次,一次是农业人口户主名单的公示，时间是2012年8月份，还公示了农业人口所有人的名单，时间是在村委会和吕鑫公司第一次签订协议的三天。公示对象中有我儿子张某2一家人，村支两委不清楚我儿子是什么类型，我说张某2是农业人口，村支两委没有异议。所公示的农业人口是村委会通过核对本村的农户户口底册、村民户口薄等材料，统计了农业人口数量，然后通过村民代表会议、党员会议、村支两委会议确定的。村民委员会和村民签订协议时，应当提供的身份证明有户口本、身份证、学生毕业证及军人证明等。当时签协议是张某2去的，张某2肯定不能拿非农业户口去签农业户口的安置补偿费，所以当时张某2就没有提供任何身份证明材料，我和村支两委说张某2的身份材料我随后负责提供，就由张某2领取到了农业人口的安置补偿费。张某2所领取的补偿款就是村委会经乡核算中心通过牛川乡信用社打入我的卡内，银行卡号为30×××17，银行卡是我在牛川信用社办理的，户名是我本人。2012年11月14日张某2与村委会签的补偿协议，同年11月18日领的补偿款。当时我们其林台村关于非农人口的补偿是吕鑫公司负责人王某等人跟非农人口直接谈判，村委实际支付张某2一家645000元。
15、户籍证明：张维庆，男，1957年8月31日出生，户籍所在地和顺县公安局牛川派出所。
上述证据经当庭质证，被告人张维庆及辩护人未提出实质性异议，公诉机关提供的证据相互印证，能够证明本案查明的事实，本院均予以采信。
本院认为：被告人张维庆利用其担任其林台村党支部书记的职务便利，在其林台村发放农业户口人员企业安置补偿款过程中，隐瞒其子张某2及其孙女张某某非农业户口人员的实际情况，在未向村委会提供任何身份证明材料的情况下，以农业户口人员的身份领取了企业安置补偿款42万元，非法占为已有，其行为符合职务侵占罪的犯罪构成要件，应以职务侵占罪追究其刑事责任，对被告人及辩护人所辩被告人属职务侵占罪的辩护意见本院予以采纳。关于辩护人所辩被告人张维庆构成自首的意见。经查，被告人张维庆没有自动投案，虽如实交代了其的犯罪事实，但不符合自首的相关法律规定，对辩护人所辩其构成自首的辩护意见本院不予采纳。被告人张维庆当庭自愿认罪，赃款大部分退缴，悔罪态度较好，对辩护人请求对其适用缓刑的辩护意见本院予以采纳。为依法惩罚犯罪，保障公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人张维庆犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
二、被告人张维庆退缴的赃款326728元予以没收，由办案机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 周彦海
审判员 巩晓清
审判员 董明安
二〇一六年十二月二十七日
书记员 赵 君