河北省保定市竞秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0602刑初361号
公诉机关河北省保定市竞秀区人民检察院。
被告人王文江（绰号四哥），男，1977年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邢台市广宗县，住邢台市广宗县。2015年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局高新区分局取保候审。2016年9月7日被因涉嫌犯诈骗罪保定市竞秀区人民检察院取保候审。2016年12月23日被逮捕。
辩护人张英奎，河北庄铭律师事务所律师。
河北省保定市竞秀区人民检察院以保竞检公诉刑诉（2016）276号起诉书指控被告人王文江犯诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，河北省保定市竞秀区人民检察院指派检察员张月龙出庭支持公诉，被告人王文江及辩护人张英奎到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年11月，被告人王文江和高某1（已判决）、高某2（已判决）利用虚假身份注册的深圳恒德利创进出口有限公司和保定盛博亿进出口有限公司，并由业务员田某与印度客户G某G联系废旧铜线采购生意，王文江和高某1、高某2骗取了印度客户购买铜线的76000美金货款。王文江分得人民币160000元，高某1分得人民币153000元，高某2分得人民币115000元。
就上述事实，公诉机关当庭出示了被告人王文江供述，被害人G某陈述、证人高某1、高某2、田某等人证言，辨认笔录及照片，到案及破案经过，报警、接受刑事案件登记表，立案决定书，户籍证明，退赔协议书，收据，关于高某1、高某2的刑事判决书等证据，据此，应以诈骗罪且数额巨大追究被告人王文江的刑事责任。
被告人王文江对公诉机关指控的事实及罪名不表示异议，且表示愿意认罪，但认为自己分得钱数为人民币153000元。其辩护人的辩护意见是：1、被告人王文江没有实际参与诈骗活动，仅仅是提供了帮助，犯意提起者、执行人是高某1、高某2，王文江在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2、被告人王文江主动投案，如实供述自己全部罪行，系自首。3、被告人王文江积极超额赔偿被害人损失，并得到谅解。根据以上情节建议从轻处罚。4、王文江系初犯，认罪态度好，建议判处缓刑。
经审理查明，2013年7月，被告人王文江和高某1（已判决）、高某2（已判决）利用虚假身份注册深圳恒德利创进出口有限公司和保定盛博亿进出口有限公司，在保定办公地点招聘业务员，在网上以该公司名义发布虚假货物信息，并由业务员田某与印度客户G某G联系废旧铜线采购生意，王文江和高某1、高某2骗取了印度客户所在公司CHINNISPERRY货款76000美元（折合人民币466434.80元），收款后便解散公司，高某1、高某2和王文江将汇来的货款兑换成人民币后按比例分赃。案发后，已将赃款全部退赔。2015年12月21日，王文江向公安机关投案。
上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认证据证实：
1、被告人王文江供述。
主要内容：因为高某1原来跟着王文江，在保定成立过一个外贸诈骗公司，王文江在公司教过高某1利用虚假身份成立诈骗公司，骗外国人的钱，这样来钱快。2013年夏天，高某1和高某2到石家庄找王文江商议，在保定成立一个骗外国人货款的外贸公司，专门在网络上跟外国人做生意，等收到钱不发货，骗钱。不用王文江操作，直接等公司按出资分钱就行，王文江同意。商量好后王文江出资80000元，高某1出资人民币80000元，高某2出资人民币6万多元作为开公司前启动资金。且三人共同商议用假身份证来注册公司，王文江和高某1在电脑上找到一个和高某1长得像的叫王清海的身份证，王文江让高某1电话联系买这个假身份证，买到这个假身份证后，三人就共同商议用王清海的身份证办公司的各项手续，一开始用王清海的身份证办保定盛博亿进出口有限公司的手续，但没有进出口权，所以又用王清海的身份证办深圳恒德利创进出口有限公司，这个公司有进出口权，也有外贸账户，三个人就是用这个公司来诈骗印度人的钱。高某1和高某2在网上招聘了五、六个业务员，用来联系外国客户。2013年底，具体日子记不清了，高某1给王文江打电话说，一个印度人想买废铜，高某2领着到保定一个工厂看了看，但这个工厂不让仔细看，看了十来分钟就把我们赶走了，这个买卖可能做不成，王文江说，做不成谁也没办法。过了十来天，高某1和高某2一起给王文江打电话说，印度人跟我们的公司联系了，想从咱们公司买废铜，水单也到了，但是钱还没到账户上，等到账了再说，王文江“嗯”了一声就把电话挂了。又过了一两天，高某1和高某2又给王文江打电话说，印度人的钱已经到账了，后高某1、高某2、王文江商议因为公司登记的是假身份证，即使印度人报警，也查不到自己身上，故把印度人打的钱取出来，三个人分了钱，然后把公司解散，不给印度人发货。这次共诈骗了印度客户76000美元，高某1和高某2将诈骗来的76000美元到石家庄一个银行兑换成460000多元人民币，具体数字记不清了，自己印象中自己好像分了153000元，高某1分了160000元，记不太清了，高某2分了115000元，剩下的钱给业务员发了，分到钱后，都花在生活上了，事发后，自己主动退还了印度人损失174434.80元。
2、被害人G某陈述。
主要内容，其所在的公司在印度，名称是CHINNISPERRY,销售铜线，具体地点是VELLORE,TAMILNADU。在一个www.hdlcsales.com的地址上联系一家中国大陆的公司，名字叫恒德利创进出口有限公司。通过联系，这家公司有一个自称LISA的女职员，她称这家公司在深圳，可以提供电力线材。电力线材的仓库在河北省保定市，并邀请其来中国保定。2013年11月19日下午其和老板从石家庄坐高铁到保定东站，上了出租车就把LISA的手机号（153××××1584）告诉了出租车司机，司机给LISA打电话后送到了LISA说的位置，到地方后看到了LISA、LISA的老板和一个女的，之后上了一辆深色的商务车，一起去看LISA说的工厂和仓库。LISA她们三个人带着其和老板在工厂和库房参观了约十分钟就上车回了保定市。在保定市区其开了一张手机卡（151××××5817），吃完麦当劳后就分开了，其和老板去了保定东站乘火车回了石家庄。3、4天后老板回了印度，其继续留在了石家庄。订好11月27日验货，所以2013年11月25日其乘火车到了保定东站，LISA和她的老板还有一个男的在车站接站，当时开的车是黑色奥迪，把其送到了电谷国际酒店，住7016房间。其在房间跟印度的公司邮件联系，让公司往对方账户上打钱，公司就在当天在LISA提供的银行账号11×××00上打了76000美元。晚上六七点，LISA约其吃火锅，除了接站的三人外，还有和LISA第一次见面时的女孩。吃完晚饭，LISA和她老板将其送到酒店门口就走了。国际汇款需2、3天到账。27日早上给LISA打电话就联系不上了,用邮件、SKYPE和LISA联系一整天也没联系上，其发现被骗了。LISA的邮箱是ｌｉｓ×××＠ｏｕｔｌｏｏｋ.ｃｏｍ和Ｓａｌ×××＠ｈｄｌｃｘｉｔ.ｃｏｍ。其的SKYPE账号是narayananefg,邮箱是narayananefg@yahoo.co.in。其公司开户行是印度银行，账号47×××96。
3、证人高某1证言。
主要内容：2013年9月份左右，其老乡王文江给其注册公司的手续并让其找深圳的公司代办人白女士，在深圳办理了恒德利创进出口公司，相关费用是王文江出的，公司法人是王清海，办公地点保定市文澜阁小区211407。王清海是王文江让其从网上花370元买的身份证，王文江叫其到王文江办公室，看王清海的身份证，身份证的照片和其长得很像，方便其在银行开公司账户。2012年其就跟王文江开始学习骗外国人，这次王文江讲他在石家庄用虚假身份注册的公司太多了，在保定注册行骗比较安全。后来王文江用同样方法给高某2准备了两张和他长得相似的身份证，一张叫雷达，用于注册公司，一张叫时禾楠，用于登记网络交易平台。后其用虚假的身份办理了好几张移动电话卡，用虚假的身份在阿里巴巴、B2B等网络交易平台登记，还用虚假身份租房、开固定电话，购买电脑等办公设备。然后其从网上招聘英语过四级的业务员，让他们通过其在网上注册的交易平台搜索外国客户，并依照客户的要求以低于市场价报价，等客户上钩来中国，再带着客户看“货”，想办法欺骗客户打款，收钱后逃跑。其在公司自称王清海，是总经理，高某2自称时禾楠是公司经理。2013年11月份，公司业务员田某讲有一个印度客户要来中国看产品，他对其公司网上宣传的废铜丝感兴趣，过了几天，印度客户来到保定，高某2租了辆商务车接回印度客户，其当时在老家邢台，高某2电话告诉其印度客户来看货，其急忙赶到保定，到保定后听高某2介绍当天带客户去了离安新白洋淀不远的一家废旧金属工厂，这家工厂是事先由高某2电话请示王文江后选定的，目的是让外国客户相信其公司实力，只是以此为幌子欺骗外国客户。当时印度客户报价3800美元一吨，而国内铜价10000美元一吨，印度客户报价根本买不到废铜。又隔了两天印度客户将货款76000美元打到恒德利创进出口公司账户。其请示王文江并和高某2一同到石家庄中华大街一中国人民银行兑换了463000元人民币，高某2分得115000元，王文江分得160000元，业务员田某等人分得40000元，其分得153000元。骗钱的手后，其和高某2将文件、章、身份证都销毁了。
4、证人高某2证言。
主要内容：恒德利创进出口公司幕后老板是王文江,怎么注册的其不知道,盛博亿公司也是王文江注册的,法人是雷达,其和高某1负责,高某1任总经理,对外叫王清海,王清海的身份证是王文江给的。其任经理，对外叫时禾楠。高某1招了六个业务员，前提是会说英语，分别是田某、杨静、宋丹等。其公司主要是针对外国人，以旧金属为主，由业务员在网上找客户信息，然后以恒德利创进出口公司的名义通过邮件和客户联系，客户满意后下订单。因开始注册的盛博亿公司没有美元账户，又注册了恒德利创进出口公司，该公司有美元账户。2013年10月份，田某讲一印度客户要来中国看货，后这个印度客户从北京坐高铁到保定，然后发邮件给田某，田某用业务电话发短息和印度客户联系。公司业务电话是高某1办的，对外都用这个电话，其在58同城找了一个租车的电话，租了一辆别克商务车带着田某、杨静从百度找到安新一家有色金属工业园，那边都是一家一家作废铜生意的，所以没专门找，田某给印度客人介绍，看了没多久被人哄走了。当时市场报价废铜5000至6000美元一吨，印度客户给其报价3800美元一吨，为了骗印度人的钱，同意了印度客户的报价。隔了5、6天印度人回话准备下订单，当天晚上和印度客人一起吃饭，又送印度客人回电谷酒店，后田某打电话讲对方将水单发到她邮箱了。第二天钱到了账户，其跟着高某1到了石家庄，兑换成人民币，共45、6万元，王文江和高某1分给其115000元，当天晚上其和高某1一起把业务员的工资连同田某的提成30000元给了田某，并告诉田某他们这段时间公司先不上班，何时上再通知。高某1对其讲赶紧回家避避风头。
5、证人田某证言。
主要内容，2013年7月底，其进入保定的深圳恒德利创进出口有限公司工作。该公司在深圳注册，英文名字SHENZHENHENGDELICHUANGIMPORTANDEXPORT.LTD。公司营业执照登记的法人是董小平，实际老板是王清海，办公地点在保定市文澜阁小区2号楼1单元904，公司没有自己的工厂和仓库，在深圳的平安银行设有账户，开户人是王清海，公司提供橡胶、橡胶板、橡胶圈、橡皮筋、塑料颗粒、金属制品、有色金属产品。这个办公地点还有一个公司叫保定盛博亿进出口有限公司，法人不清楚，大老板是王清海，还有一个老板是时禾楠。其在之前工作的青岛瑞德华进出口有限公司的老板就是王清海，二人相识，但不知道他叫王清海，同事们称呼他高总。后来王清海给其打电话说在燕赵人才网看到其的简历，就以保定盛博亿进出口有限公司的名义把其招进公司。其是公司的业务主管，负责在阿里巴巴国际站主账号发产品，如果客户与其联系，就以深圳恒德利创进出口有限公司的名义与客户联系，在保定盛博亿进出口有限公司用的英文名是ANNA(安娜)，深圳恒德利创进出口有限公司英文名是LISA，邮箱是ｓａｌ×××＠ｈｄｌｃｅｘｉｔ.ｃｏｍ。2013年9月份，其在阿里巴巴平台上联系上一个求购废铜丝的印度公司客户，通过邮箱和SKYPE联系，印度公司的名字为CHINNISPEER,SKYPE上的名字叫narayananefg,邮箱是narayananefg@yahoo.co.in。双方说好废铜3800美元一吨，恒德利创公司负责运输、SGS检测，要20吨，谈成一次性打款。2013年11月20号，两个印度客户过来看产品，一个是之前与其联系的人，一个是他的老板。时禾楠打电话租了一辆别克商务车，其和杨静、时禾楠在东风路华联门口接到印度客户后去了安新县一个工业园的一家工厂，客户询问供货能力、公司含量、现有吨数，时禾楠说铜丝含量99%，每月供500吨，现有铜丝200吨左右。工厂不是公司的，时禾楠说是他兄弟的，已经和兄弟媳妇打好招呼，但是有个30岁左右的男的往外哄其一行人。在工厂谈了约十来分钟就回保定了。回到保定，带客户办了一张手机卡，吃完麦当劳就一起去了公司，客户看完形式发票就回石家庄了。客户回到石家庄后发现邮件发的形式发票与纸质版形式发票的银行信息不一样。第二天，其和时禾楠去石家庄找客户核对，客户说需要与印度的银行核对，无误就打款。印度老板先回了印度，另一个留在石家庄。2013年11月25日，留在石家庄的印度客户说来保定，又租了一辆黑色轿车，其和王清海、时禾楠去保定东站接人，去往电谷国际酒店的路上，客户说等他的老板再签一张支票才能打款，送客户到酒店就回公司了。下午六点其和王清海、时禾楠约客户吃饭，杨静也在，吃饭的时候客户接了一个电话说印度公司已经打款了，等有了水单发给其。吃完饭把客户送到酒店，其就回家了。大约晚上9点左右，其收到客户的水单，后发给时禾楠、王清海核实。第二天早上一上班，其和时禾楠、王清海说钱到账告诉她一声，过了1、2个小时他们就出去了，下午六点多时禾楠和王清海回了公司，说税务要检查，先休息几天，等上班再通知，还给了其工资、提成和别的员工的工资，给印度客户发货的事不用其管，还把公司与印度客户联系的153的手机号要了回去，不让其再与客户联系。其感觉不太对劲，觉得他们应该是不会发货了，准备拿钱跑了。客户给公司打了76000美元。其工资3000元，提成23300元。第二天早上其把员工们叫到老保定火车站附近的永和豆浆，把工资发给员工，并说税务要检查公司，先休息几天，上班再通知。
辨认笔录及照片。
7、调取书证，保定盛博亿进出口贸易有限公司、深圳恒德利创进出口有限公司的工商档案，深圳恒德利创进出口有限公司在平安银行开户的信息，双方往来的电子邮件，银行汇款单据等证据。
8、到案及破案经过。
证明2015年12月21日，王文江向公安机关投案。
9、报警、接受刑事案件登记表。
10、立案决定书。
11、户籍证明。
12、退赔协议书、收据。
13、关于高某1、高某2的刑事判决书。
本院认为，被告人王文江伙同高某1、高某2以非法占有为目的，用虚假身份注册公司并发布虚假的供货信息，骗取印度公司货款76000美元（折合人民币466434.80元），数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人王文江、高某1、高某2在共同犯罪中均积极参与且相互配合，事后按比例分赃，故被告人的辩护人所提王文江系从犯的辩护意见不予采信。被告人王文江自动向公安机关投案并能够如实供述自己罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人王文江自愿认罪，积极退赔被害单位经济损失，得到被害单位的谅解，依法对其从轻处罚，对被告人的辩护人所提相关辩护意见予以支持。综合被告人王文江的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人王文江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效后二十日内缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2020年6月22日止。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 强
审 判 员 宗宝利
代理审判员 朱 超
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 丁媛媛