广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂电法刑初字第50号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人邵某辉，男，1988年11月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区。2014年8月7日被刑事拘留，同年9月13日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人邵水记、蔡强，广东海法律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2014）814号起诉书指控被告人邵某辉犯诈骗罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员杨程翔出庭支持公诉，被告人邵某辉及辩护人邵水记到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：2014年8月7日，海南省海南大学教师朱某被骗人民币40000元，该款由朱某汇到诈骗人员提供的中国工商银行银行卡（卡号：621226360203267＊＊＊＊，户名：杨某军）。被告人邵某辉当天持该银行卡到电白农村信用社提取诈骗赃款20000元，另外转账20000元到卡号621225360200086＊＊＊＊的中国工商银行卡里，后邵某辉持银行卡621225360200086＊＊＊＊到电白区水东镇海滨一路农村信用社银城分社提取诈骗赃款时被抓获，当场在其身上缴获诈骗赃款25700元人民币，作案银行卡三张。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，并认为被告人邵某辉以非法占有为目的诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院判处。
被告人邵某辉对公诉机关的指控无异议。
辩护人邵水记的辩护意见：公诉机关指控被告人邵某辉诈骗数额巨大，事实不清，证据不足。诈骗数额应属较大，法定刑是6个月以上3年以下。被告人邵某辉当庭认罪，系初犯，主观恶性不大，有悔罪表现，且愿意退赃给受害人，应从轻处罚。
经审理查明：2014年8月7日，海南省海南大学教师朱某被诈骗人员电话诈骗人民币40000元，该款由朱某汇到诈骗人员提供的中国工商银行银行卡（卡号：621226360203267＊＊＊＊，户名：杨某军）。被告人邵某辉当天持该银行卡到电白农村信用社提取诈骗赃款20000元，另外转账20000元到卡号621225360200086＊＊＊＊的中国工商银行卡里，后邵某辉持银行卡621225360200086＊＊＊＊到电白区水东镇海滨一路农村信用社银城分社提取诈骗赃款时被抓获，当场在其身上缴获诈骗赃款人民币25700元（已发还受害人），作案银行卡（中国工商银行卡，卡号为：621226360203267＊＊＊＊、621225360200086＊＊＊＊、621226360203619＊＊＊＊）三张，作案手机（诺基亚1202）一部。
认定上述事实的证据有：
一、书证、物证
1、受案登记表、立案决定书。证明案件的来源及立案情况；
2、户籍资料。证明被告人邵某辉于1988年11月17日出生，作案时具备完全刑事责任能力；
3、前科说明。证明被告人邵某辉无犯罪前科；
4、抓获经过。证明被告人邵某辉于2014年8月7日被抓获；
5、搜查笔录、扣押清单、随案移交物品文件清单、发还物品文件清单、签认作案银行卡、作案手机、赃款照片。证明公安机关缴获被告人邵某辉作案手机一部、赃款人民币25700元（已发还）、作案银行卡三张；
6、调取证据通知书、银行卡交易明细清单、视频截图签认。证明被害人被骗的钱款去向及被告人邵某辉提取赃款；
7、现场勘查笔录、现场图及现场照片。证明案发时现场情况。
二、被害人朱某陈述
主要内容：2014年8月6日17时许，朱某接到一陌生电话（13647****＊＊）自称是海南大学后勤邓处的叫其明天早上到办公室找他。朱某以为是因为分房子的事情，第二天早上与对方联系，对方称不在办公室，在帮领导办事，完事再给朱某电话。后对方称在给领导红包，但领导不愿要红包，想把钱打到卡上更合适，要求朱某帮忙转两万元钱。朱某于是按对方要求转了两万元到其指定的621226360203267＊＊＊＊（杨某军）卡上。朱某转钱后到学校邓处办公室找邓处，发现没有人，于是又与对方联系，对方称领导觉得钱少，让朱某再转两万元，朱某又转了两万元到上述对方指定的卡上。后来自称邓处的人说当天的事情很麻烦，让朱某等电话。朱某觉得不对劲，才意识到被骗了。
三、被告人邵某辉的供述
主要内容：伙同“亚塞”通过“冒充熟人猜猜我是谁”的形式实施电话诈骗，邵某辉负责提取诈骗赃款，提取到诈骗赃款后邵分得赃款的4%提成。2014年8月7日上午，“亚塞”给三张中国工商银行卡给邵某辉，卡号分别是621226360203619＊＊＊＊、621225360200086＊＊＊＊、621226360203267＊＊＊＊，并告知邵某辉诈骗的赃款汇进来了。后邵某辉拿621226360203619＊＊＊＊银行卡到麻岗镇农村信用ATM柜员机提取1000元赃款出来，又用621226360203267＊＊＊＊银行卡在麻岗镇农村信用ATM柜员机将19800元诈骗赃款提取出来，邵某辉将两次提取的20800元交给老板“亚塞”。后来邵某辉来到水东镇21世纪旁边的中国工商银行，邵某辉用621226360203267＊＊＊＊在工行的ATM柜员机转账2万元到621225360200086＊＊＊＊银行卡里。接着邵某辉来到水东镇东湖边的农村信用社，用621226360203619＊＊＊＊银行卡在该社的ATM柜员机上提取诈骗赃款5700元，跟着又用621225360200086＊＊＊＊银行卡取款18000元，还有2000元还未取出来就被民警抓获。当场搜出上述三张银行卡，赃款25700元，诺基亚1202型号手机一部。
上述证据均由公诉机关提供，来源合法，并经庭审公开举证、质证，被告人邵某辉亦无异议，可作为定案的依据。
本院认为：被告人邵某辉以非法占有为目的，伙同他人电话诈骗被害人人民币4万元，数额较大，其行为已构诈骗罪，应予刑罚。依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人邵某辉诈骗的事实清楚，证据确实、充分，予以支持。按照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2011）7号）第一条第二款规定及《广东省高级人民法院广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》（粤高法（2014）12号）第二项规定，茂名地区诈骗数额巨大起点是6万元以上。本案诈骗人民币4万元，诈骗数额应属较大，而公诉机关指控诈骗数额巨大不当，应予纠正。辩护人邵水记辩护称诈骗数额应属较大的意见据理成立，本院予以采纳。被告人邵某辉帮助电话诈骗人员提取赃款，在诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人邵某辉归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人邵某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2016年2月6日止。罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴付完毕。）
二、缴获被告人邵某辉手机一部，予以没收，上缴国库；
三、缴获被告人邵某辉银行卡三张，由公安机关处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冼海英
人民陪审员 赖 就
人民陪审员 林国平
二〇一五年三月十二日
书 记 员 严国华
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，�是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
按照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2011）7号）
第一条第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《广东省高级人民法院广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》（粤高法（2014）12号）
第二项二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市，诈骗数额较大的起点掌握在四千元以上；数额巨大的起点掌握在六万元以上；数额特别巨大的起�掌握在五十万元以上。