江苏省灌云县人民法院刑 事 判 决 书（2013）灌刑初字第0399号公诉机关江苏省灌云县人民检察院。被告人尹明生，连云港东萌粮油贸易有限公司法定代表人。因涉嫌合同诈骗罪，于2012年1月17日被灌云县公安局刑事拘留，同年2月8日经灌云县人民检察院以集资诈骗、合同诈骗罪批准逮捕，同年2月9日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。辩护人吴以森，江苏大楚律师事务所律师。江苏省灌云县人民检察院以灌检诉刑诉（2012）315号起诉书指控被告人尹明生犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪，于2012年9月7日向本院提起公诉。本院于2013年5月30日作出刑事判决：一、被告人尹明生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年，并处罚金人民币20万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑14年，并处罚金人民币500万元；决定执行有期徒刑17年，并处罚金人民币520万元。二、追缴被告人尹明生非法吸收公众存款人民币1550万元；责令被告人尹明生于判决生效后十日内退赔合同诈骗罪的各被害人损失。被告人尹明生不服，提出上诉。江苏省连云港市中级人民法院经审理认为上诉人尹明生犯非法吸收公众存款、合同诈骗罪事实不清，证据不足，于2013年9月8日作出刑事裁定：一、撤销江苏省灌云县人民法院（2012）灌刑初字第0369号刑事判决。二、发回灌云县人民法院重新审判。本院于2013年10月12日立案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员丁红霞出庭支持公诉，被告人尹明生及其辩护人吴以森到庭参加诉讼。根据灌云县人民检察院建议，本院分别于2013年12月23日、2014年4月8日决定将本案延期审理，分别于2014年1月9日、2014年4月25日决定恢复审理。本案经合议庭评议，院审判委员会讨论决定。现已审理终结。灌云县人民检察院指控：非法吸收公众存款被告人尹明生系连云港东萌粮油贸易有限公司（以下简称东萌公司）的法定代表人，自2009年-2011年12月份期间，被告人尹明生以公司收购粮食、盖仓库缺钱为名，以支付高额利息为诱饵，分别以东萌公司、个人名义向社会公开募集资金达人民币1946.9万余元。被告人尹明生将非法募集的资金主要用于归还前期债务本金及利息等。因无法还清债务，其于2011年12月23日潜逃至河南省登封市。二、合同诈骗（一）被告人尹明生明知东萌公司经营亏损，无偿还能力，于2011年8月31日以东萌公司收购粮食需要资金为由，用该公司在灌云县县城开发区租用的1号仓库内的3044吨小麦（实际2124.27吨），与中国工商银行股份有限公司连云港分行签订商品融资合同与质押合同，骗取工商银行贷款人民币360万元。后尹明生在未经工商银行同意的情况下，又将该小麦分别出售给袁某乙、薛某。（二）2011年10月15日，被告人尹明生明知该公司在灌云县县城开发区租用的1号仓库内的小麦系质押物，又将该小麦（合同约定2808吨，实际2124.27吨）出售给袁某乙，骗取人民币449.28万元。（三）2011年10-11月份期间，被告人尹明生明知东萌公司在灌云县县城开发区租用的1号仓库内的小麦系质押物，又将该小麦分三次（合同约定5000吨，实际2124.27吨）出售给灌云县启盛商贸有限公司，骗取人民币430万元。（四）2011年7-12月份期间，被告人尹明生明知东萌公司无力支付粮食收购款，仍然以公司名义收购王某、朱某等人小麦及水稻，骗取人民币151.177万元。2012年1月17日，被告人尹明生主动到公安机关投案。公诉机关为证明指控的犯罪事实，向本院提交了相关证据。公诉机关认为，被告人尹明生非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人尹明生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹明生辩称：其对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，但其不构成合同诈骗罪。被告人尹明生的辩护人提出的辩护意见如下：对起诉书指控非法吸收公众存款罪无异议，但被告人不构成合同诈骗罪，合同诈骗第2、3起应认定为非法吸收公众存款罪。经审理查明：一、非法吸收公众存款被告人尹明生系东萌公司的法定代表人，自2009年-2011年12月份期间，被告人尹明生以公司收购粮食、盖仓库缺钱为名，以支付高额利息为诱饵，分别以东萌公司、个人名义向社会公开募集资金人民币1550万余元。被告人尹明生将非法募集的资金主要用于归还前期债务本金及利息等。因无法还清债务，其于2011年12月23日潜逃。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）被告人尹明生供述，证明：∷1∷”）'﹥某、2011年12月20日，其以开发区3号仓库作抵押向袁某乙借款330万元。月利息1毛，给33万元利息。2、2011年11月份，其向朱某借款40万元，月利息6分，给过1个月利息24000元。3、通过朋友介绍认识马某，2011年9、10月份，分三次向他借款30万元，月利息是8分、1毛，连本金和利息已经给他至少20万元。4、通过朋友介绍认识张某甲，2010年5月份，其用和朋友合伙办石子厂的机器设备作抵押向张某甲借款100万元，月利息6分，当月利息从本金中扣除，利息已还他18万元，2011年5、6月份其又给他20万元利息，2011年11月份其又还他10万元。在2011年8月份，又重新写一张185万元借条给他，连利息，本金是100万元，又给其还了30万元，还欠他70万元。5、2011年5、6月份，其向王某借款是90万元，月利息8分，其已经给他本金40万元，给他利息十五六万元。6、2010年10月份，通过李某甲介绍，其向文某借款25万元，月利息6分，即15000元，利息一直给到11月份，已付利息20万元左右。7、通过李某甲介绍认识陈某，在2011年4月份，其向陈某借款26万元，月利息7分，利息已付8个月，到12月份。通过李某甲介绍认识张某，在2011年10月23日，其向张某借款10万元，利息是一星期5000元，月利息2万元，已付利息4万元。8、2011年10月份，其向尹某借款20万元，利息是每天5000元，已经给利息30多万元。9、2008年11月份，其向李某甲借款50万元，月利息5分，用有7、8个月，利息和本金都还了；2011年7月份，借款分别是50万元、70万元，共计120万元，月利息是6分，即月利息72000元，当月利息已经在本金中扣除；2011年9月份，借款170万元，利息是每月10万元，所有利息一直付到12月份，其总共借李某甲本金290万元，在2011年11月份其还他本金三四十万元，其之前也帮他还过7万元帐，2011年12月又还他本金30多万元，除去其还他的本金和其已付给他利息，其还欠他约100万元本金。∷1∷”）'﹥某0、2011年2月份，其向韦之军借款15万元，月利息5分，即7500元，利息一直给到11月份，共计75000元。∷1∷”）'﹥某1、2011年5、6月份，其向李某乙借款25万元，月利息8分，后来又借30万元，利息是一星期2万元，后来又借20万元，其后来一共写一张100万元的借条给他，其实本金是75万元，还有25万元是利息，其已经付给他利息是60万元∷1∷”）'﹥某2、2011年6月份，其向卞某借款30万元，月利息1毛，已付利息18万元。∷1∷”）'﹥某3、其借徐某10万元，利息是5分，本金10万元没有还，利息给12万打在韦某的卡上。∷1∷”）'﹥某4、其向杨某甲借款100万元，月利息7分，本金100万被其还了，借条136万，都是利息。∷1∷”）'﹥某5、2011年11月份，其向张某乙借款50万元，月利息8分，已给1个月利息40000元。向张某乙借款52万元，本金一分钱没有还，利息给他12万元。∷1∷”）'﹥某6、通过朋友介绍认识杨某乙，2010年8月份，其向他借款120万元，利息当时扣20万元，月利息是1毛5分，本金和利息在2010年9月份已还了。在2011年3、4月份，向他借款220万元，月利息1毛，就是20万元一月，当时扣利息20万元。已付利息140多万元。向杨某乙借款250万，月利息是8分，本金一分没有还，利息给120万，有转账，有给现金，具体记不得了。∷1∷”）'﹥某7、2011年8、9月份，向刘某借款不是40万就是50万，本金一分没有给，利息给他四五万元，就给他一个月利息。∷1∷”）'﹥某8、其借张某丙本金170万元已还，440万全部是利息。（二）证人证言∷1∷”）'﹥某、证人袁某乙证言，证明：从2011年12月8日到2011年12月20日，尹明生分三次用东萌公司位于县城开发区院内3号仓库小麦作抵押向其借款330万元，月利息5分。2、证人朱某证言，证明：其被东萌公司法人尹明生以月利息2分骗去40万元。其分别在2011年11月份，具体时间记不得了，通过银行转账借给尹明生40万元人民币，月利息2分，他也写一张欠条。其借给尹明生本金是40万元，利息是月利息2分，就拿过2万多块钱，当场转账就把利息扣了。借款本金是40万元，月利息是3分，除了拿过2.4万元的利息外没有拿过一分钱本金。3、证人马某证言，证明：其分别在2011年9月15日、2011年10月6日、2011年10月25日分三次借给尹明生30万元人民币，月息五分，他写三张欠条给其。其就拿过2.5万元利息。4、证人张某甲证言，证明：在2010年7月5日尹明生到新浦方瑞投资担保有限公司提供东萌公司资料和公司设备价值1911900元抵押给其，向其借款100万元，当时说好是借款1个半月，给9万元利息。后来到期没还，说自己有还款能力，又拿连云港汤庄粮食销售有限公司，孙某土地证说是他自己的，他就接着用钱的，月利息是5分，到2011年7月份，他还给其20万元，在2011年10月16日，他写一张185万元的欠条，185万元是连本金和利息，其实其本金就100万元，到2011年12月份，他又给其10万元，他还欠其70万元本金。5、证人王某证言，证明：其一共借给他90万元，他已经还给其55万元，还有给其利息十几万元，还差其35万元本金。借条三张，三笔90万元借款，尹明生连本金带利息已经还65万元给其。哪些是本金，哪些是利息都分不清楚了。6、证人文某证言，证明：其借给尹明生本金是32.5万元，给过12.5万元本金，给过其利息1000元。还有20万元本金没给，说好3000块钱利息也没给。7、证人陈某证言，证明：听说尹明生高额利息向人吸收存款收粮食的，他对其说公司盖仓库收粮食缺钱用，朝其借钱36万元人民币，给其月利息5分，他也写两张欠条给其和其对象张某。其借给尹明生本金是36万元，利息是月利息5分，就拿过2.6万元左右利息，是他打到其卡上和给其现金。8、证人尹某证言，证明：其借给尹明生本金是20万元，利息先是7天给2000块钱，后来是每天5000块钱，就拿过7000元左右利息，是给其现金。9、证人李某甲证言，证明：其借给尹明生本金是207万元，利息是13万元，没拿过一分钱回来。∷1∷”）'﹥某0、证人韦某证言，证明：在2011年4月20日，其借给尹明生本金是15万元，利息是月利息5分，一直没有给其钱，连利息都没有给过。在2011年4月20日尹明生向其借款15万元买小麦的，当时说好月利息5分，一月一结利息，当月利息7500元被其扣了，后来又给其15000元利息是网银打到其农行卡6228461050018276012，打两次，每次7500元。在2011年10月8日，尹明生又朝其借10万元买小麦的，用一星期就还其了，给其利息1000块钱。现在尹明生就在2011年4月20日借其15万元没有还其，这笔借款，他给其利息2.25万元。∷1∷”）'﹥某1、证人李某乙证言，证明：其陆陆续续借给尹明生85万元，月利息2分，本金也陆陆续续给一部分，还欠其七八万元，利息一分也没给其。其从2011年3、4月份尹明生说做生意缺钱，借钱周转一下，他就陆陆续续向其借款不到200万元，月利息3分，尹明生有还本金，有给利息的，到2011年12月2日，尹明生借其钱，有几张借条合在一起，又重新写一张用开发区1号库小麦作抵押的100万元的借条，借条上写100万元借款，但是尹明生到现在已经还给其一部分钱，分不清本金和利息了，反正扣除他还给其的钱，他还欠其本金10万元左右。银行卡号62×××11是其用其大哥李某丙名字办的农行卡，这卡一直是其用的，尹明生借其钱，有时通过这张卡打给钱。∷1∷”）'﹥某2、证人卞某证言，证明：在2011年5月份通过朋友介绍，认识连云港东萌粮油贸易有限公司法人尹明生，他对其说公司收粮食缺钱用，朝其借钱，给其月利息2分，陆陆续续借其80万元人民币，他也写三张欠条给其。其借给尹明生本金是80万元，利息是月利息2分，一直没有给其钱，连利息都没有给过。尹明生向其借钱，共80万元。第一次借10万元，以后借钱30万＋30万都是写孙某名字，钱是其钱。后来又向其借10万元，本金和利息一分没有给。尹明生跑后，连云港粮油进出口公司给其66万元保管费，这笔钱就当尹明生还其本金了，尹明生还欠其10万元本金。卞某提供的四张借条，其中借到孙某30万元的借条是其向刘某借30万元，还有一张借条借卞某30万元，另外两张的以前借的，都还了。∷1∷”）'﹥某3、证人徐某证言，证明：其借给尹明生10万元，月利息5分，利息一直给到2011年8月份，共计50000元，本金一分钱没给。∷1∷”）'﹥某4、证人杨某甲证言，其借给尹明生本金100万元，月利息4分，就拿过36万元利息。∷1∷”）'﹥某5、证人张某乙证言，证明：向其借款有三次，写五张借条，本金和利息共计52万元，其中本金508000元，12000元利息。∷1∷”）'﹥某6、证人杨某乙证言，证明：尹明生找其借款建粮库的，他一共向其借款300万元，说好利息是月利息4分。分别在2011年3月12日尹明生向其借款50万元，有借条。在2011年4月2日，尹明生向其借款30万元，有借条，在2011年4月2日尹明生向其借款70万元，有借条。在2011年6月21日尹明生向其借款100万元，有借条。在2011年12月份，尹明生向其借款50万元，说是交贷款保证金用的，这笔借款没有借条。一共300万元借款到现在一分未还。利息给过其一部分。∷1∷”）'﹥某7、证人刘某证言，证明，借款50万，扣3万元利息。∷1∷”）'﹥某8、证人张某丙证言，证明：2011年11月11日，房某将对尹明生440万元债权转让给其，尹明生打欠条给其。∷1∷”）'﹥某9、证人房某证言，证明：2011年11月11日，其将尹明生欠440万元债权转让给张某丙。（三）书证∷1∷”）'﹥某、借款合同、借条，证明被告人尹明生向袁某乙等18人借款情况。2、债权转让协议，证明被告人尹明生与张某丙、房某之间的债权债务转让情况。3、抵押合同，孙某的土地使用权证复印件，证明被告人尹明生与张某甲之间借款情况。（四）综合证据。∷1∷”）'﹥某、中国农业银行银行交易明细，证明了尹明生的开户资料及明细账。2、公安机关银行查询回执，证明东萌公司xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2010年10月以后的流水账；尹明生xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2011年9月以后对账单；尹明生xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2010年10月以后对账单；尹明生xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2011年2月以后对账单。3、银行查询回执，证明尹明生账户往来明细帐情况。二、合同诈骗从2011年5月至2011年12月份，被告人尹明生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计价值人民币879.28万余元。后于2011年12月23日潜逃。2012年1月17日，被告人尹明生主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。具体事实分述如下：（一）2011年10月15日，被告人尹明生明知东萌公司在灌云县县城开发区租用的1号仓库内的小麦系质押物，又将该小麦（合同约定2808吨，实际2124.27吨）出售给袁某乙，骗取人民币449.28万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：∷1∷”）'﹥某、被告人尹明生供述，证明：通过王某介绍认识袁某乙，2011年10月份，其是用公司在开发区的1号仓库的小麦抵押给小袁的，向他借款4492800万元，有抵押借款合同。月利息是1毛，即每月40万元，其已付利息120万元。当时492800元就还给王某。其欠袁某乙450万元，欠薛某430万元，欠王某60万元都是粮食款。其在开发区的小麦是在2011年8月份通过口头协议卖给薛某，在2011年10月又与薛某补签了一份书面的买卖合同，将开发区的1号仓小麦卖给薛某。2011年8月30日将该小麦质押给银行，骗取银行贷款360万元。2011年10月份与袁某乙通过口头协议的方式将1号仓小麦卖给袁某乙，在2011年11月份于袁某乙根据之前的口头协议，签订了一份书面买卖合同。其就是和多人签订买卖合同的形式骗取袁某乙、薛某、银行钱。贷款的时候就没有钱还银行贷款。没有实际归还能力。其行为是诈骗行为。2、被害人袁某乙陈述，证明：2011年7月份，经朋友介绍认识东萌公司法定代表人尹明生的，1600多元一吨小麦，490多万元购买东萌公司位于县城开发区院内1号仓库小麦，小麦一直放在他仓库，并写一张租他仓库协议书。其是通过银行转账给尹明生的，其分别通过深圳招商银行卡号52×××88、深圳农行卡号62×××18转账给尹明生农行卡xxxxxxxxxxxxxxxxxx，还有给他现金。3、证人王某证言，证明：在2011年10月15日，尹明生说缺钱用想卖粮食的，其介绍袁某乙给尹明生认识的，他们两人谈好，将尹明生东萌公司在开发区的1号仓库2808吨小麦以每吨1600元的价格卖给袁某乙的，共计4492800元。也签订合同书，其做见证人。4、书证（1）买卖合同书及收条一份，证明：尹明生于2011年10月15日将1号仓库的小麦共计2808吨以1600元每吨，共计4492800元卖给袁某乙，见证人王某。（2）仓库租赁协议，证明：尹明生将1号仓库租给袁某乙，租金3万元，租赁时间是2011年10月15日-2012年4月15日。（3）银行卡交易流水账，证明尹明生粮食交易款项支付情况。（4）中国农业银行银行交易明细，证明了尹明生的开户资料及明细账。（5）公安机关银行查询回执，证明东萌公司xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2010年10月以后的流水账；尹明生xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2011年9月以后对账单；尹明生xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2010年10月以后对账单；尹明生xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2011年2月以后对账单。（6）银行查询回执，证明尹明生账户往来明细。（二）2011年10-11月份期间，被告人尹明生明知东萌公司在灌云县县城开发区租用的1号仓库内的小麦系质押物，又与薛某（以灌云县启盛商贸有限公司名义）签订合同，将该小麦分三次（合同约定5000吨，实际2124.27吨）出售给薛某，骗取人民币430万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：∷1∷”）'﹥某、被告人尹明生供述，证明：欠袁某乙450万元，欠薛某430万元，欠王某60万元都是粮食款。其在开发区的小麦是在2011年8月份通过口头协议卖给薛某，在2011年10月又与薛某补签了一份书面的买卖合同，将开发区的1号仓小麦卖给薛某。2011年8月30日将该小麦质押给银行，骗取银行360万元。2011年10月份与袁某乙通过口头协议的方式将1号仓小麦卖给袁某乙，在2011年11月份与袁某乙根据之前的口头协议，签订了一份书面买卖合同。其就是和多人签订买卖合同的形式骗取袁某乙、薛某、银行钱。银行的钱，贷款的时候就没有钱还银行贷款。没有实际归还能力。其的行为是诈骗行为。2、被害人薛某陈述，证明：尹明生多次向其借钱没有同意，后自己借用封某灌云县启盛有限公司的名义和东萌公司签订1号仓库小麦买卖协议，是分三次，小麦共计五千吨，以7毛钱的价格买的。尹明生写了三份收条给其，总的小麦款是430万元，是分几次付款的，有现金交易，有银行转账，是用其的银行卡转给尹明生的，还有是其提取现金到工商银行存给尹明生的。3、证人封某证言，证明封某的启盛公司借用给薛某与他人签订买卖协议的。4、书证（1）买卖协议三份及收条三份，主要内容：①2011年10月19日，东盟公司将其1000吨小麦以60万元出让与灌云县启盛有限公司，双方同日签订买卖协议，同日尹明生出具收条收到灌云县启盛有限公司购粮款60万元，并加盖东盟公司印章。②2011年10月27日，东盟公司将其位于县城开发区院内一号仓1000吨小麦以70万元出让与灌云县启盛有限公司，双方同日签订买卖协议，2011年10月24日尹明生出具收条收到灌云县启盛有限公司购粮款70万元，并加盖东盟公司印章。③2011年11月22日，东盟公司将其位于县城开发区院内一号仓3000吨小麦以300万元出让与灌云县启盛有限公司，双方同日签订买卖协议，2011年11月24日尹明生出具收条收到灌云县启盛有限公司购买东盟公司3000吨小麦款300万元，并加盖东盟公司印章。证明：尹明生通过签订买卖协议形式骗取袁某乙、薛某的钱（2）工商营业执照，证明：灌云县启盛商贸有限公司注册登记情况，其中经营范围没有经营粮食项目。（3）中国农业银行银行交易明细，证明了尹明生的开户资料及明细账。（4）公安机关银行查询回执，证明东萌公司xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2010年10月以后的流水账；尹明生xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2011年9月以后对账单；尹明生xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2010年10月以后对账单；尹明生xxxxxxxxxxxxxxxxx账户从2011年2月以后对账单。（5）银行查询回执，证明尹明生账户往来明细。为证明指控的犯罪事实，公诉机关还当庭出示了下列证据：∷1∷”）'﹥某、被告人户籍证明，证明尹明生基本情况。2、连云港东萌粮油有限公司工商登记档案，证明连云港东萌粮油有限公司注册登记情况。3、接受刑事案件登记表，证明案件来源。4、发、破案报告，证明案件侦破情况。5、抓获经过，证明2012年1月17日尹明生到灌云县公安机关投案。6、东萌公司的营业执照，证明该公司注册资金200万元7、灌云县工商局变更登记通知书，证明：股东由某变更为陆某，认缴的出资额变更为尹明生180万元，陆某20万元8、公司章程，证明公司成立情况。9、粮食收购许可证、税务登记、企业代码证，证明东盟公司具有粮食购销经营资格。∷1∷”）'﹥某0、代保管物品清单卷，证明物品持有人尹明生，物品有东萌公司财务章及公章法人章及银行卡若干。∷1∷”）'﹥某1、随案移交清单，证明代保管物品随案移交。∷1∷”）'﹥某2、灌云县公安局扣押物品清单，证明公安机关扣押仓库8个、输送机、地磅，粮食等物品。∷1∷”）'﹥某3、尹明生的父亲尹某指认仓库照片，证明仓库位置。∷1∷”）'﹥某4、中储粮连云港公司要求将小麦出库的请求书，证明东盟公司在县城开发区1、3、4号仓小麦存放存在严重安全风险，要求异地存放保管。∷1∷”）'﹥某5、股权转让协议，变更登记等书证，证明东盟公司股权转让、公司设立、工商登记等情况。关于公诉机关指控“合同诈骗（一）被告人尹明生明知连云港东萌粮油贸易有限公司经营亏损，无偿还能力，于2011年8月31日以东萌公司收购粮食需要资金为由，用该公司在灌云县县城开发区租用的1号仓库内的3044吨小麦（实际2124.27吨），与中国工商银行股份有限公司连云港分行签订商品融资合同与质押合同，骗取工商银行贷款人民币360万元。后尹明生在未经工商银行同意的情况下，又将该小麦分别出售给袁某乙、薛某。”的事实。经查，被告人尹明生以东萌公司名义与中国工商银行股份有限公司连云港分行签订商品融资合同与质押合同，向工商银行借款360万元属实，但被告人尹明生提供了真实有效的质押物，并将该质押物交付债权人实际占有，而且该质押物的价值足以实现债权人的债权。公诉机关未能提供被告人尹明生以非法占有为目的的相关证据，故本院对公诉机关指控的此起犯罪事实不予认定。关于公诉机关指控“合同诈骗（四）2011年7-12月份期间，被告人尹明生明知东萌公司无力支付粮食收购款，仍然以公司名义收购王某、朱某等人小麦及水稻，骗取人民币151.177万元。”的事实。经查，东萌公司自2007年成立以来一直从事正常粮食收购业务，与粮农有正常的交易往来，从涉及的粮农个案来看，东萌公司对王某、朱某等人收粮后，也在陆续给付大部分粮款。公诉机关未能提供被告人尹明生以非法占有为目的的相关证据，故本院对公诉机关指控的此起犯罪事实不予认定。对于被告人尹明生提出“其不构成合同诈骗罪”的辩解，其辩护人提出“被告人尹明生不构成合同诈骗罪，合同诈骗第（二）（三）起应认定为非法吸收公众存款罪”的辩护意见。本院认为，合同诈骗第（二）（三）起被告人尹明生在签订、履行合同过程中，明知东萌公司在灌云县县城开发区租用的一号仓库内的小麦系质押物，在没有履行能力的情况下，仍然用该质押物又与袁某乙、灌云县启盛商贸有限公司签订买卖合同，将该质押物即小麦重复抵押、出卖，分别骗取人民币449.28万元和430万元，将骗取款项用于偿还高利贷等，后又潜逃，其客观行为表现出的非法占有目的主观故意明显，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚。故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人尹明生非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人尹明生犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪成立，本院予以支持。被告人尹明生案发后主动投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本院依法决定对其非法吸收公众存款罪部分予以从轻处罚、对其合同诈骗罪部分予以减轻处罚。被告人尹明生在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人尹明生违法所得应依法予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尹明生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二百二十万元。（主刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年1月17日起至2022年1月16日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）二、追缴被告人尹明生非法吸收公众存款罪违法所得；责令被告人尹明生于本判决生效后三十日内退赔合同诈骗罪的各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘兴军审 判 员  孙 华人民陪审员  吕茂明二〇一四年七月二十三日书 记 员  陈 玮法律条文附录一、第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。…………二、第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。三、第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。五、第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。