浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0782刑初01630号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人吕德峰，男，1961年2月1日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中文化，家住江苏省泗洪县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年7月14日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月13日被义乌市公安局监视居住，2016年2月14日被义乌市人民检察院监视居住。2016年8月10日被本院取保候审。
辩护人陈建东，江苏有言律师事务所律师。
被告人金小娟，女，1966年1月2日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月22日被义乌市公安局取保候审，2016年5月23日被义乌市人民检察院取保候审。
辩护人金汉操，浙江红太阳律师事务所律师。
被告人宋雷雷，女，1983年11月19日出生于湖北省随州市曾都区，汉族，高中文化，家住湖北省随州市曾都区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月15日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人潘文东，义乌市法律援助中心指派的浙江凌凯律师事务所律师。
被告人林计友，男，1983年8月10日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，家住安徽省灵璧县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月15日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人刘革，浙江近真律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2016]1640号起诉书指控被告人吕德峰、金小娟、宋雷雷、林计友犯非法吸收公众存款罪、被告人宋雷雷犯盗窃罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月16日、9月19日、2017年1月18日公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员任福军出庭支持公诉，被告人吕德峰及其辩护人陈建东、被告人金小娟及其辩护人金汉操、被告人宋雷雷及其辩护人潘文东、被告人林计友及其辩护人刘革到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控：
一、被告人宋雷雷盗窃部分：
2015年11月19日下午，被告人宋雷雷至浙江省嘉兴市南湖区华庭街工商银行陈省身分行ATM机处，从被害人王某遗忘在ATM机内的银行卡中盗得现金人民币5000元。被告人宋雷雷现已返还被害人全部赃款。
二、非法吸收存款部分：
被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷及杨峰于2014年12月8日在义乌市江东街道宗塘学院路102号金小娟的住处共同出资注册“义乌市添森酒业有限公司”。后被告人吕德峰等人通过举办酒会等方式向不特定公众进行宣传，以消费者投资即可取得高额返利为诱饵，于2014年12月中旬至2015年1月期间向不特定的二十名公众吸收存款63.1万余元。具体事实如下：
1、2014年12月l日，收被害人徐某1投资款1.5万元人民币，约定15个月内连本带息返还2.4万元人民币，至今归还本金2625元人民币。
2、2014年12月13日，收被害人张某1投资款1.5万元人民币，约定15个月内连本带息返还2.4万元人民币，至今归还本金2250元人民币。
3、2014年12月15日，收被害人何某投资款4.8万元人民币，约定15个月内连本带息返还9.6万元人民币，至今归还本金7500元人民币。
4、2014年12月20日，收被害人徐某2投资款6万元人民币，约定15个月内连本带息返还12万元人民币，至今归还本金9375元人民币。
5、2014年12月20日，收被害人叶某1投资款2.4万元人民币，约定15个月内连本带息返还4.8万元人民币，至今归还本金3750元人民币。
6、2014年12月20日，收被害人宗某1投资款2.4万元人民币，约定15个月内连本带息返还4.8万元人民币，至今归还本金5625元人民币。
7、2014年12月20日，收被害人任某投资款2.4万元人民币，约定15个月内连本带息返还4.8万元人民币，至今归还本金3750元人民币。
8、2014年12月20日，收被害人杨某2投资款4.8万元人民币，约定15个月内连本带息返还9.6万元人民币，后被害人杨某2再次投资1.5万元人民币，至今归还本金9000元人民币。
9、2014年12月20日，收被害人叶某2投资款2.4万元人民币，约定15个月内连本带息返还4.8万元人民币，至今归还本金3750元人民币。
10、2014年12月20日，收被害人张某2投资款2.4万元人民币，约定15个月内连本带息返还4.8万元人民币，至今归还本金3750元人民币。
11、2014年12月20日，收被害人杨某1投资款2.4万元人民币，约定15个月内连本带息返还4.8万元人民币，至今归还本金3750元人民币。
12、2014年12月21日，收被害人吴某投资款2.4万元人民币，约定15个月内连本带息返还4.8万元人民币，至今归还本金3750元人民币。
13、2014年12月21日，收被害人杨某3投资款1.2万元人民币，约定15个月内连本带息返还2.4万元人民币，至今归还本金1875元人民币。
14、2015年1月3日，收被害人韩某投资款12万元人民币，约定15个月内连本带息返还24万元人民币，至今归还本金16500元人民币。
15、2015年1月3日至1月8日期间，收被害人盛某投资款4.5万元人民币，约定15个月内连本带息返还4.8万元人民币，至今归还本金3000元人民币。
16、2015年1月4日，收被害人金某投资款1.5万元人民币，约定15个月内连本带息返还2.4万元人民币，至今归还本金1125元人民币。
17、2015年1月4日，收被害人朱某投资款1.5万元人民币，约定15个月内连本带息返还2.4万元人民币，至今归还本金2250元人民币。
18、2015年1月8日，收被害人张某3投资款1.2万元人民币，约定15个月内连本带息返还2.4万元人民币，至今归还本金750元人民币。
19、2015年1月10日，收被害人李某1投资款3万元人民币，约定15个月内连本带息返还2.4万元人民币，至今归还本金1500元人民币。
20、2015年1月10日，收被害人张某4投资款1.5万元人民币，约定15个月内连本带息返还2.4万元人民币，至今归还本金750元人民币。
指控认为，被告人吕德峰、金小娟、宋雷雷、林计友的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，被告人宋雷雷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，已构成盗窃罪，依法均应予惩处。
被告人吕德峰当庭表示认罪，提出其与被告人金小娟、宋雷雷、林计友开设义乌市添森酒业有限公司，模仿蓝之蓝公司的销售形式进行操作，即以二折的价格即3000元人民币拿到销售价为15000元的五粮液系列酒，具体两种方式：一种是采用会员投资15000元人民币，公司给予会员销售价45000元的五粮液系列酒的方式；另一种方式为会员投资15000元人民币，公司给予会员销售价15000元的五粮液系列酒，然后由公司将其余销售价30000元的五粮液系列酒进行销售，由公司每个星期返还会员消费分红375元人民币，直至返还到24000元人民币，公司从中取得综合费用6000元。公司所得的款项全部由被告人金小娟掌握，其没有经手收到过被害人徐某1、张某1的投资款，其余被害人的投资情况也不清楚，公诉机关指控的数额中未扣除何某收到的6万元、杨某1收到的3万元、吴某收到的3万元、杨某3收到的1.5万元、韩某收到的15万元价值的商品。导致公司倒闭的原因是被告人金小娟不同意返还会员的投资款，也不肯公布公司帐目。
辩护人陈建东提出，本案中无论是协议还是交易都是公司行为，四被告人均是公司的股东，应认定为公司行为，依据有关法律规定，从本案的人数、金额和给被害人造成的损失上看，均不构成法律意义上的犯罪。四被告人所有业务的相对人即被害人都有购买酒或其他替代品的事实，虽然价值可能偏高，但高到多少没有参考的依据，事实存疑。公诉机关指控四被告人的犯罪事实定性错误，案件事实存疑。公诉机关指控的被害人吴某、杨某3、韩某向公司缴纳了相应款项后取得了相对应款项的商品，属真实的销售商品的行为，不应计算在非法吸收存款的数额内。被害人杨某1原系公司股东，后虽然退股，与公司有密切关系，被告人金小娟在其亲戚、朋友处开展了很多业务，均不属于向不特定人员吸收存款，均应予排除。另外，被告人吕德峰作为公司的法人代表，前期虽有开展业务上的行为，但酒会上的合同签字不是被告人吕德峰所为，投资款也未进入被告人吕德峰的账户，未从中取得利益，不应计算在被告人吕德峰共同犯罪的范围内。公诉机关无任何证据证明吕德峰有非法吸收公众存款的行为或是共同犯罪的行为，应依法宣告吕德峰无罪。
被告人金小娟对公诉机关的指控无异议，辩解其收取、保管公司的会员投资款事实，但其不肯返还会员的投资款项的原因，是被告人吕德峰要求给四个股东返空单，即每个星期与会员一样分红375元人民币，在股东没有投资的情况下是无权参与分红的。另外，担任公司会计、掌管公司帐目的被告人宋雷雷不肯与其对帐，其不清楚公司到底收到多少投资款，到最后公司账上只有40万元人民币的时候，其才将公司的40万元人民币退还给其介绍到公司的亲朋好友。
辩护人金汉操提出，从主观上看，被告人金小娟并非明知自己的行为系非法吸收公众存款，也未预见到自己行为会造成扰乱金融秩序的危害后果而希望或者放任这种结果的发生。客观上，金小娟并未有吸收公众存款的行为，不存在扰乱国家金融秩序的可能。对象上，投资人均系金小娟及各股东的朋友、亲属，不属于社会上不特定的人群，被告人金小娟的行为不构成非法吸收公众存款罪。如构成非法吸收公众存款罪，也是单位行为，其并非法定代表人，不应为公司承担法律责任。
被告人宋雷雷对公诉机关的指控无异议，提出其在公司担任会计，负责做帐。公司大约收到投资款100余万元，进了四次酒，后由于会员越来越少，造成返回投资款资金的困难，加上股东之间又闹矛盾，以及被告人金小娟挪用公司的42万元资金，被发现后只同意退出10万元，导致公司经营困难。
辩护人潘文东提出，盗窃罪部分，被告人宋雷雷在归案后如实供述了自己的罪行，及时将窃取的现金全部退还给被害人，并取得被害人谅解，考虑到被告人认罪、悔罪、退还现金并取得被害人谅解等情节，恳请法庭对被告人宋雷雷免予刑事处罚。非法吸收公众存款罪部分，在共同犯罪中，被告人宋雷雷是公司会计，负责日常开销的记账，同时帮忙在POS机上刷卡和到期返单，其工作是事务性的工作，起次要的作用，是从犯。被告人宋雷雷系初犯，如实供述，恳请法庭对被告人宋雷雷适用缓刑。
被告人林计友对公诉机关的指控无异议，认为其虽系公司的业务员，但平时在江苏，并不参与公司的管理。股东之间闹矛盾，造成公司经营困难的原因，是被告人吕德峰、宋雷雷、金小娟三人返空单33万元左右引起的，其本身没有参与返空单的行为。
辩护人刘革提出，被告人林计友系初犯，有自首情节，其家属已退还其吸收的四位受害人的款项并得到他们的谅解。在共同犯罪中，被告人林计友仅起次要和辅助作用，系从犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人宋雷雷盗窃部分：
2015年11月19日下午，被告人宋雷雷至浙江省嘉兴市南湖区华庭街工商银行陈省身分行ATM机处，从被害人王某遗忘在ATM机内的银行卡中盗得现金人民币5000元。被告人宋雷雷现已返还被害人全部赃款。
2016年8月13日，被害人王某出具谅解书一份，对被告人宋雷雷的行为表示谅解，并请求法院对其从轻处罚。
上述事实，被告人宋雷雷在庭审过程中亦无异议，且有被害人王某的陈述，证人李某2的证言，身份辨认笔录及照片，监控视频及制作说明，扣押清单及照片，谅解书，被告人宋雷雷的供述，身份证明等证据证实，足以认定。
二、非法吸收公众存款部分：
被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷及杨某1于2014年12月8日共同出资注册“义乌市添森酒业有限公司”（后杨某1于同年12月11日退股，其中2.4万元股金转为投资款，其余2.6万元股金退还），由被告人吕德峰担任法定代表人，被告人林计友、宋雷雷、金小娟分别担任业务经理、会计、出纳，公司设立在义乌市江东街道宗塘学院路102号2楼（金小娟的住处）。后被告人吕德峰等人通过举办酒会等方式向不特定公众进行宣传，以取得高额返利为诱饵，投资人民币1.5万元作为一单，可选择一次性拿走三倍的产品，订单结束，或选择由公司给投资者1.5万元的商品外，其余3万元的商品由投资者委托公司托管并代为销售，公司收取20%的费用，每周投资者可分红375元人民币，余款2.4万元在15个月左右返还的销售让利分红方式。2014年12月中旬至2015年1月期间，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷以销售让利分红的方式向不特定的二十名公众吸收存款61.8万元（未扣除已付被害人的酒、大米、鸡蛋、面条等商品的实际价值）。具体事实如下：
1、2014年12月15日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人何某投资款4.8万元人民币（4单），约定在15个月左右，以每单每周分红的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人何某人民币2.4万元。后被害人何某收到每周归还的投资款人民币共计7500元。
2、2014年12月20日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人徐某2投资款6万元人民币（协议约定为11单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人徐某2人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人徐某2收到标价（系被告人自定价）为57996元的酒、鸡蛋、赞果、米等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计9375元（每周返还人民币4125元）。
3、2014年12月20日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人任某投资款2.4万元人民币（协议约定为2单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人任某人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人任某收到标价（系被告人自定价）为10190元的酒、鸡蛋等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计3750元（每周返还人民币750元）。
4、2014年12月20日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人杨某2投资款4.8万元人民币（协议约定为4单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人杨某2人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人杨某2收到标价（系被告人自定价）为10660元的酒、鸡蛋等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计9000元（每周返还人民币1500元）。
5、2014年12月20日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人叶某2投资款2.4万元人民币（协议约定为2单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人叶某2人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人叶某2收到标价（系被告人自定价）为1900元的鸡蛋、粉丝、米等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计3750元（每周返还人民币750元）。
6、2014年12月20日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人张某2投资款2.4万元人民币（协议约定为2单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人张某2人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人张某2收到标价（系被告人自定价）为10390元的酒、鸡蛋、挂面等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计3750元（每周返还人民币750元）。
7、2014年12月22日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人杨某1投资款2.4万元人民币（协议约定为2单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人杨某1人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人杨某1收到标价（系被告人自定价）为29966元的酒等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计3750元（每周返还人民币750元）。
8、2014年12月20日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人吴某（协议上为其妻徐某3）投资款2.4万元人民币，并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人吴某（徐某3）人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人吴某（徐某3）收到标价（系被告人自定价）为23148元的酒、赞果、大米等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计3750元（每周返还人民币750元）。
9、2014年12月21日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人杨某3投资款1.2万元人民币（1单），约定在15个月左右，以每单每周分红的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人杨某3人民币2.4万元。后被害人杨某3收到标价（系被告人自定价）为15034元的酒等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计1875元。
10、2015年1月3日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人韩某投资款12万元人民币（协议约定为11单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人韩某人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人韩某收到标价（系被告人自定价）为165025元的酒、大米、鸡蛋、赞果等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计16500元（按协议每周应返还人民币4125元）。
11、2015年1月4日、1月8日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人盛某投资款共计4.5万元人民币（协议约定为3单，其中1月8日以其母胡某名义投资1.5万元人民币），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人盛某（胡某）人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人盛某（胡某）收到标价（系被告人自定价）为400元的大米、鸡蛋等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计3000元（按协议每周应返还人民币1125元）。
12、2014年12月13日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人张某1投资款1.5万元人民币（协议约定为1单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人张某1人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人张某1收到标价（系被告人自定价）为3876元的酒、鸡蛋、粉丝等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计2250元（按协议每周应返还人民币375元）。
13、2014年12月20日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人叶某1投资款2.4万元人民币（协议约定为2单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人叶某1人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人叶某1收到标价（系被告人自定价）为23940元的酒等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计3750元（每周返还人民币750元）。
14、2014年12月20日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人宗某1投资款2.4万元人民币（协议约定为2单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人宗某1人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人宗某1收到标价（系被告人自定价）为32775元的酒等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计5625元（每周返还人民币750元）。
15、2015年1月4日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人金某投资款1.5万元人民币（协议约定为1单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人金某人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人金某收到每周归还的投资款人民币共计1125元（按协议每周应返还人民币375元）。
16、2015年1月8日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人张某3投资款1.2万元人民币（协议约定为1单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人张某3人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人张某3收到标价（系被告人自定价）为400元的鸡蛋，并收到每周归还的投资款人民币共计750元（按协议每周应返还人民币375元）。
17、2014年12月l日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人徐某1投资款1.5万元人民币（1单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人徐某1至人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人徐某1收到标价（系被告人自定价）为15000元的酒等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计2625元（按协议每周应返还人民币375元）。
18、2015年1月4日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人朱某投资款1.5万元人民币（协议约定为2单，林计友表示愿意代垫付一单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人朱某人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人朱某收到标价（系被告人自定价）为30030元的酒等商品，并收到每周归还的投资款人民币共计2250元（按协议每周应返还人民币750元）。
19、2015年1月10日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人李某1投资款3万元人民币（协议约定为2单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人李某1人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人李某1收到每周归还的投资款人民币共计1500元（按协议每周应返还人民币750元）。
20、2015年1月10日，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷收取被害人张某4投资款1.5万元人民币（协议约定为1单），并签订订单协议。协议约定在15个月左右，以每单每周分红375元人民币的形式，由被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷返还被害人张某4人民币2.4万元。订单协议签订后，被害人张某4收到标价（系被告人自定价）为15000元的酒等商品，并收到每周归还的投资款人民币750元。
2015年5月13日10时许，被告人金小娟被义乌市公安局经侦大队抓获。
2015年7月14日14时左右，被网上通辑的被告人吕德峰被江苏省镇江市公安局京口分局健康路派出所民警抓获。
经公安机关传唤，被告人林计友于2015年11月23日9时许到义乌市公安局经侦大队接受调查，后被抓获。
2015年11月25日14时左右，被告人宋雷雷被浙江省嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局嘉北派出所抓获。
2016年1月26日，公安机关从被告人林计友处扣押各类酒九十一箱，其中五粮尊三箱、特供专用酒二箱、酒之头酒七十四箱、五粮陈三箱、五粮液酒王酒九箱（价值均无法鉴定）。
2016年5月18日，公安机关从被告人金小娟处扣押人民币28万元。
2016年7月17日、7月18日，被告人林计友的家属分别向被害人徐某1、朱某、李某1、张某4退回全部投资款，并取得被害人徐某1、朱某、李某1、张某4的谅解。
在审理过程中，被害人张某1、叶某1、宗某1、金某、张某3、徐某2、任某、杨某2、叶某2、张某2、韩某、盛某向本院表示从被告人处领取的商品愿意按订单协议一次性领取三倍产品的方式计价，即领取的商品按被告人定价的三分之一折算计价。被告人金小娟对此折价计算方式无异议，并于2017年2月6日向本院退出剩余违法所得人民币56170元，现已返还给被害人张某1、叶某1、宗某1、金某、张某3（已领取的货物按被告人定价的三分之一折算，予以扣除），同时被害人张某1、叶某1、宗某1、金某、张某3对被告人的行为表示谅解。
上述事实，被告人金小娟、宋雷雷、林计友在庭审过程中亦无异议，且有被害人徐某1、张某1、何某、徐某2、叶某1、宗某1、任某、杨某2、叶某2、张某2、杨某1、吴某、杨某3、韩某、盛某、金某、朱某、张某3、李某1、张某4的陈述，证人龚某、宗某2的证言，辨认笔录及照片，接受证据材料清单，订单协议，收款收据，银行转帐凭证，送（销）货单，扣押决定书及清单，调取证据通知书、银行帐户交易明细，物流单据，情况说明，收条、谅解书，营业执照、食品流通许可证、公司基本情况、退股声明，宜宾五粮液公司信息，非法吸存汇总表，返款明细及收条，函，特供酒单，添森酒业成本核算表，报销单，到案经过，被告人吕德峰的辩解，被告人林计友、宋雷雷、金小娟的供述，身份证明等证据证实，足以认定。
关于被告人吕德峰、金小娟、宋雷雷、林计友的行为是否构成非法吸收公众存款罪的问题。经查，被告人吕德峰、金小娟、林计友、宋雷雷以投资可取得高额分红返利为诱饵，变相吸收公众存款的行为，均已构成非法吸收公众存款罪。辩护人陈建东、金汉操提出的被告人吕德峰、金小娟的行为不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人吕德峰、金小娟、宋雷雷、林计友为进行违法犯罪活动而设立公司实施犯罪的，依法应以自然人犯罪定罪处罚，故辩护人陈建东、金汉操提出的应认定为单位犯罪的辩护意见，不予采纳。
关于收取被害人投资款的问题。经查，有被告人金小娟、宋雷雷、林计友的供述、被害人的陈述、订单协议、返款明细、非法吸存汇总表、银行转帐凭证、银行帐户交易明细等证据足以认定，被告人吕德峰辩解不予采纳。
关于被害人领取的商品价值应予扣除的问题。经查，被害人领取商品事实，但商品标示的价值由被告人自定，鉴于被害人领取的商品价值无法鉴定，多数被害人提出按订单第一种方案领取三倍商品以1.5万元计价，予以折算的意见合理，本院予以采纳。被告人吕德峰及辩护人陈建东提出的应扣除领取的相应商品价值的意见，予以采纳。
本院认为，被告人吕德峰、金小娟、宋雷雷、林计友变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人宋雷雷以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人宋雷雷一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人吕德峰、金小娟、宋雷雷、林计友归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。鉴于被告人积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人潘文东提出被告人宋雷雷系初犯，如实供述自己的罪行，已将窃取的现金全部退还给被害人，并取得被害人谅解，可对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人刘革提出被告人林计友系初犯，其家属已退还四位受害人的款项并得到他们的谅解，可对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。本案各被告人属分工不同，不宜区分主从犯，故辩护人潘文东、刘革分别提出被告人宋雷雷、林计友应认定从犯的辩护意见，不予采纳。被告人林计友经公安机关传唤后到案，辩护人刘革提出被告人林计友应认定为自首的辩护意见，与法不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕德峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人金小娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人宋雷雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2017年2月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人林计友犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2017年2月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
五、扣押在案的人民币278831元，由扣押单位义乌市公安局返还被害人何峰人民币40500元、徐秀花人民币31293元、任兰仙人民币16853元、杨金兰人民币35447元、叶晓玲人民币19617元、张金玉人民币16853元、杨峰人民币10261元、吴磊人民币12534元、杨守高人民币5114元、韩兰人民币48492元、盛秋君人民币41867元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁樟仁
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 王建年
二〇一七年二月八日
代书 记员 鲍丽萍