安徽省淮北市烈山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）烈刑初字第00014号
公诉机关淮北市烈山区人民检察院。
被告人陈宾，男，1984年8月17日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月8日被宿州市公安局埇桥分局责任区刑警二队抓获，同日被该局取保候审。2014年3月4日被淮北市公安局烈山分局决定刑事拘留（在逃），同年5月5日被蚌埠市铁路公安处淮北车站派出所抓获，同日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。同年6月10日被淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人张文宝，安徽云飞律师事务所律师。
辩护人牛德本，安徽云飞律师事务所（实习）律师。
淮北市烈山区人民检察院以烈检公诉刑诉（2014）115号起诉书指控被告人陈宾犯诈骗罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月27日公开开庭审理了本案。庭审期间，公诉机关申请补充侦查，本案延期审理。同年3月18日，本案恢复审理。淮北市烈山区人民检察院指派代理检察员庞峰出庭支持公诉，被告人陈宾及其辩护人张文宝、牛德本到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮北市烈山区人民检察院指控：
一、2012年5月至10月，被告人陈宾以做煤炭生意投资分红为由，先后收取淮北市烈山区古饶镇赵某某、杨某甲、王某甲三人现金60万元、40万元和25万元，合计125万元，陈宾将其中的753625元投资给在西安做煤炭生意的吴某某以收取利息，剩余513375元被其用于偿还个人债务及消费。之后，经三人多次催要，陈宾退给赵某某7.4万元、杨某甲8万元，王某甲1.5万元，余款被其非法占有。
二、2011年10月至2012年6月，被告人陈宾以能帮助他人在皖北煤电集团公司找到工作为由，先后在淮北市烈山区、杜集区等地骗取杨某乙、朱某甲、徐某某三人招工款项计10.5万元。具体如下：
1、2011年10月，被告人陈宾主动联系宿州市埇桥区的王某乙问是否有需要帮忙找工作的，王某乙即让陈宾为皖北煤电集团公司百善矿刘某甲的孩子杨某乙介绍工作，并按照陈宾的要求给付陈宾4万元现金。后经杨某乙多次催要，陈宾于2013年7月23日退还其1万元。
2、2012年5、6月份，淮北市杜集区毛郢子村朱某乙让王某乙帮忙为女儿徐某某和外甥女朱某甲找工作，王某乙向朱某乙要取7.5万元现金，后王某乙将该款交给陈宾让其帮忙为二人找工作。陈宾未能为二人找到工作，7.5万元被其花销。
公诉机关认为，被告人陈宾以非法占有为目的，虚构事实，谎称与别人做煤炭生意和能帮别人招工，骗取他人钱款计449375元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人陈宾判处有期徒刑八至九年。
被告人陈宾辩解称，赵某某、杨某甲、王某甲三人知道其在做煤炭生意，在煤炭亏损时，其没钱给他们退股，但给三人打了借条，其主观上没有诈骗的故意；王某乙说其骗取招工的钱是一面之词。综上，其不构成诈骗罪。
辩护人张文宝提出的辩护意见是：1、起诉书指控的第一起犯罪，被告人陈宾主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上没有虚构事实或隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪；2、起诉书指控被告人陈宾诈骗杨某乙、徐某某、朱某甲10.5万元，证据互相矛盾，指控罪名不成立。
经审理查明：2011年10月至2012年6月，被告人陈宾以能帮助他人在皖北煤电集团公司找到工作为由，先后骗取了淮北市烈山区、杜集区等地的杨某乙、朱某甲、徐某某三人招工款项计10.5万元。具体如下：
一、2011年10月，被告人陈宾主动联系宿州市埇桥区的王某乙（曾用名李某甲）问是否有需要帮忙找工作的，王某乙即让陈宾为皖北煤电集团公司百善矿刘某甲的孩子杨某乙介绍工作，并按照陈宾的要求给付给陈宾现金4万元。后被告人陈宾未能为杨某乙找到工作，经杨某乙多次催要，陈宾于2013年7月23日退还其1万元，余款被其花销。
二、2012年5、6月份，淮北市杜集区毛郢子村朱某乙让王某乙帮忙为女儿徐某某和外甥女朱某甲找工作，王某乙向朱某乙要取现金7.5万元，后王某乙将该款交给被告人陈宾，让其帮忙为二人找工作，后陈宾未能为二人找到工作，7.5万元被其花销。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、收据，载明：2012年7月24日，杨某乙收到陈宾还款1万元，证明人李某甲。
2、欠条，载明：2013年6月26日，陈宾收取朱某甲、徐某某、杨某乙三人各4万元，合计12万元，用于给三人找工作，但是工作没有安排好，愿意给予三人补偿4万元，共计16万元，7月5日还。
3、皖北煤电集团有限公司人力资源部出具的证明，载明：陈宾不是皖北煤电集团公司人力资源部的工作人员。
4、淮北市公安局烈山分局刑警大队出具的辨认笔录，载明：在宿州市公安局埇桥分局责任区刑警二队，经王某乙辨认，冒充皖北煤电集团公司人力资源部的工作人员以招工为名诈骗的人就是本案被告人陈宾。
5、淮北市公安局烈山分局刑警大队出具的调查情况说明，载明：经该队调查，皖北煤电集团公司人力资源部的工作人员中没有叫“张某甲”、“张某乙”名字的员工，该公司下属各煤矿人力资源部也无此二人。
6、宿州市公安局埇桥分局责任区刑警二队出具的案发经过、抓获经过、情况说明及无违法犯罪记录证明，载明：2013年12月31日18时33分，王某乙通过手机报案称2011年10月20日，陈宾以招工为名收取其钱款，后迟迟未安排工作，多次催促无果的情况下遂报案；2014年1月8日16时许，该队民警在宿州市埇桥区西关办事处西关大街将陈宾抓获。陈宾无违法犯罪前科。
7、宿州市看守所暂不收押证明，载明：2014年1月8日，该所因陈宾吞服异物，有生命危险，暂不收押。
8、宿州市公安局埇桥分局取保候审决定书，载明：2014年1月8日，该局对陈宾采取取保候审。
9、蚌埠铁路公安处淮北站派出所出具的抓获经过，载明：2014年5月5日，该所民警在淮北市“金色阳光”中心门口将涉嫌诈骗案的公安部网上逃犯陈宾抓获。
10、被告人陈宾的户籍证明及本案诉讼程序方面的法律文书，证明被告人陈宾系完全刑事责任能力人。
11、证人王某乙（曾用名李某甲）证言：2011年10月份的一天，其听儿子王李伟说同事刘某乙的舅舅陈宾是皖北矿务局人力资源部的工作人员，手上有50个招工名额，问家里亲戚可有要招工到矿上上班的，其给干女儿张亚的父亲打了电话说了招工的事。几天后，陈宾给其打电话联系，双方见了面，陈宾告诉其只要花4万元就可以招一个工人。2011年10月20日左右，张亚、杨某乙的父母交给其8万元，让其交给陈宾办理招工的事，当天下午，陈宾从其手中拿走8万元，并说一定办好。2012年5、6月份，老表朱某乙让其给女儿徐某某、外甥女朱某甲办理招工的事，其与陈宾联系后，将朱某乙给付的7.5万元交给了陈宾。事后陈宾给其几张拟招录合同制报名登记表让四人填写，并承诺2012年7、8月份一定让四人到皖北矿务局下属的矿里上班。后其多次催促陈宾，陈宾一直往后拖延时间，2013年5、6月份，陈宾将张亚的4万元退还，剩余的钱陈宾给其打了一张欠条。后其找不到陈宾，打电话也不接，其到皖北局人力资源部去打听，没有陈宾这个人，才知道被骗了。四人工作一直没有办成，期间，陈宾退给杨某乙1万元，其余的钱都没有退。
12，被害人杨某乙陈述：2011年10月份的一天，其通过弟弟杨某丙得知王某乙能帮人招工到皖北矿务局下属矿工作，就与父母找到王某乙并交给王某乙4万元，王某乙保证能办成。后王某乙以各种理由推脱，直到2012年底，其父母找王某乙要钱并表示不让她办理招工的事了，王某乙让找办事的人，才知道是陈宾办理的招工事宜。2013年6、7月份的一天，陈宾曾给其一张招工表让其填写，后招工的事情一直没有办成，2013年7月24日，陈宾退其1万元。
13、被害人刘某甲陈述：2011年10月份的一天，其通过儿子杨某丙得知王某乙能帮人招工到皖北矿务局下属矿工作，就与王某乙联系，让她帮助女儿杨某乙办理招工并交给王某乙4万元，王某乙保证能办成。后王某乙以各种理由推脱，直到2012年底，其找王某乙要钱并表示不让她办理招工的事了，王某乙让找办事的人，才知道是陈宾办理的招工事宜。2013年7、8月份的一天，王某乙让其去告陈宾，其表示事是王某乙办的，钱是给王某乙的，其告不着陈宾。2014年1月8日11点，王某乙给其打电话说她告陈宾诈骗，陈宾被公安局逮到了，刑警队这几天需要找其调查，让其告诉警察四万元招工费是陈宾让其放在她家的，她打电话给陈宾，陈宾没时间来拿，千万别把她扯进这个案子里。
14、被害人朱某乙陈述：其与王某乙有点亲戚关系，王某乙在老家曾用李某甲这个名字。2012年其听说王某乙曾帮人办理过皖北矿务局招工的事，就找到王某乙替自己的女儿徐某某和外甥女朱某甲办理招工事宜，一共给王某乙7.5万元。直到2013年9月份，王某乙也没给办好，其找到王某乙要钱，王某乙说钱不在她那，在别人手里，具体在谁手里王某乙没说。后来其到法院起诉王某乙，王某乙还2万元。
15、被害人朱某甲陈述：2012年5、6月份，其给舅舅朱某乙5万元，让其帮忙办理招工，至今事情没有办成，钱也没有退。
16、被告人陈宾供述：其于2010年在祁东煤矿工作，后因长期不上班被单位开除。2011年，王某乙（曾用名李某甲）找到其，要给张亚、杨某乙、朱某甲和徐某某等四人招工到皖北矿务局下属的矿里工作，其答应给予办理，向每人收取了4万元，共计16万元。其收钱时说是用于找关系的，实际与矿领导没有什么关系，除了清楚矿里招工情况，别的都不清楚，也没有能力安排工作，是假借招工为幌子骗钱。2013年，其因工作没有安排，在王某乙家退给张亚4万元、杨某乙1万元，剩余的钱被自己花销。当庭供述认识皖北煤电集团公司人力资源部的张某甲、皖北煤电集团公司卧龙湖矿人力资源部的，二人曾经答应能够给人安排工作。
本院认为：被告人陈宾以非法占有为目的，虚构事实，以谎称能帮他人招工为由，骗取他人钱款计10.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
关于被告人陈宾辩护人提出起诉书指控的第一起犯罪，被告人陈宾主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上没有虚构事实或隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人赵某某、杨某甲、王某甲陈述、证人陈某某、吴某某证言、被告人陈宾的供述及相关书证，均证明陈宾事前已将与他人做煤炭生意的事告知三被害人，三被害人陆续给陈宾投资计125万元，陈宾陆续将753625元汇给做煤炭生意的吴某某。期间，吴某某安排陈某某汇给陈宾37万元左右，剩余部分给陈宾出具了40万元的欠条。被告人陈宾将吴某某汇给的钱款分别付给赵某某7.4万元、杨某甲8万元、王某甲1.5万元，后又给赵某某、杨某甲、王某甲分别出具了80万元、50万元、30万元的欠条，因此，认定被告人陈宾虚构事实、隐瞒真相，非法占有他人钱款344375元的证据不充分，该款认定陈宾构成诈骗罪的证据不足。故对该项辩护意见予以采纳，对公诉机关指控的该起事实予以纠正。
关于被告人陈宾辩护人提出的起诉书指控陈宾诈骗杨某乙、徐某某、朱某甲10.5万元，证据互相矛盾，指控罪名不成立的辩护意见，经查，证人王某乙证言、被害人杨某乙、刘某甲陈述、被告人陈宾供述及相关书证均能证明陈宾明知自己没有能力安排工作，却以认识皖北煤电集团公司人力资源部的工作人员，能帮他人招工为由，骗取他人钱款，后将钱款挥霍，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该项辩护意见不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人陈宾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月5日起至2018年5月3日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人陈宾违法所得依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩秀华
审 判 员 姜玉文
人民陪审员 苟存胜
二〇一五年四月二十一日
书 记 员 屈曙光
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。