山东省利津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）利刑初字第50号
公诉机关山东省利津县人民检察院。
被告人王某甲，男，汉族。2012年11月22日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于利津县看守所。
辩护人胡军，山东津城律师事务所律师。
山东省利津县人民检察院以利检刑诉（2013）39号起诉书指控被告人王某甲犯非法经营罪，于2013年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。利津县人民检察院指派检察员李哲出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人胡军到庭参加诉讼。现已审理终结。
利津县人民检察院指控：
1、2012年5月至6月期间，被告人王某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，先后四次把从顺店镇罗集村集市购进的假冒“哈德门”牌伪劣卷烟销售给崔某甲（另案起诉），共计120万支。
2、2012年2、3月至6月期间，被告人王某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，先后多次把从顺店镇罗集村集市购进的假冒“哈德门”牌伪劣卷烟销售给杲某（另案起诉），共计30万支。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，指控被告人王某甲的行为构成非法经营罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定予以处罚。
被告人王某甲对起诉书的指控供认，未提出辩解意见。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王某甲系自首，可从轻、减轻处罚；2、被告人认罪态度较好，无前科，主观恶性不大，可酌情从轻处罚。综上，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
1、2012年5月至6月期间，被告人王某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，先后四次把从顺店镇罗集村集市购进的假冒“哈德门”牌伪劣卷烟销售给崔某甲（已判刑），共计120万支，获利16000余元。
上述事实有经公诉机关出示，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被告人及同案犯供述
①被告人王某甲的供述，证实2012年他先后五次把在禹州市顺店镇罗集村集市上购买的假冒哈德门卷烟销售给东营一购买假烟的人，烟由软哈和硬哈两种搭配，每次都是30件，每件50条，每次30万支。他以每件450元购买软哈，每件700元购买硬哈，并分别以550元、850元卖往东营。其发货流程为：通过出租车或禹州市顺店镇的金辉物流将货物运到郑州鲁豫快运，再转运到东营。每次东营那个人先将货款给他打到户名为崔某乙、账号为×××的一张农行卡上，他才发货。2012年5月10日、16日、22日、6月13日东营男子共向其打款83000元，均是购买假烟的货款。他向东营销售假烟共获利三万元左右。
②同案犯崔某甲的供述，证实2012年5月份，他通过电话联系其上线从河南省禹州市购买了三次“哈德门”牌假烟，每次30件，每件50条，三次一共90万支，销售后获利五、六千元。货款是通过农业银行打到对方账户上，一共打款五、六万元，这些烟都是其上线在河南通过物流运送至青州，后从青州运至东营。买进后他都销售了。2012年6月13日，他又从河南其上线处购买了30万支“哈德门”牌假烟，事先向对方打款两万多元，后他在东营八分场接货时被公安机关抓获。
③同案犯王某乙（已判刑）的供述，证实2012年4月份和5月份，他向郑州南四环的鲁豫快运物流运送过两次假烟，每次都是顺店镇姜村一个人将货物送到他在顺店镇经营的金辉物流，并让其转运到郑州的鲁豫快运，第一次运送了20件，第二次24件，货单上开的是“文具”或“配件”。
④同案犯张某乙（已判刑）（青州某快运驻郑州分理处负责人）的供述，证实2012年3月至6月，王某乙曾先后四次通过其经营的鲁豫快运物流向东营河口运送假烟，每次都是30件。发货时，应其要求他在货单上写的是“水暖管件”或“文具”。接货后，他主要通过冯某甲、孙某的货车运到青州，再由青州转运到东营河口。
⑤同案犯冯某甲（已判刑）（运输司机）的供述，证实2010年秋后至2012年，他往东营河口运送假烟，基本上一两个月一次，每次30件，有一两次是20件。这些假烟都是青州某快运驻郑州分理处的负责人张某乙配给他的，货物运到青州后再由配货车往河口送，运输假烟的配货单上都是把假烟写成“文具”。
（2）证人证言
①证人刘某甲（运输司机）的证言，证实2012年5月、6月，张某乙让他向东营河口运送了两次假烟，每次30件，货单上写的都是“文具”。他将货运到青州后再联系货运司机转运到河口。
②证人孙某（运输司机）的证言，证实2012年4、5月份，张某乙让他向东营河口运送了30件假烟，货单上写的是“文具”，他运到青州后再通过货车转运到河口。
（3）书证
①接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案系利津县烟草专卖局移送至利津县公安局经侦大队，以及公安机关立案侦查情况。
②中国农业银行借记卡交易明细，证实被告人崔某甲与王某甲在卡号为×××的银行借记卡交易明细情况，2012年5月10日该卡被分三次存入21500元，5月16日被分两次存入16500元，5月22日被分三次存入22500元，6月13日被分三次存入22500元，共计83000元。
③利津县人民法院（2013）利刑初字第30号刑事判决书，证实同案犯崔某甲从被告人王某甲处购买假冒哈德门牌××万支的犯罪事实已经生效判决所确认。
（4）辨认笔录
①被告人王某甲辨认笔录，证实经辨认，崔某甲就是东营购买其假烟的男子，东营只有这名男子购买他的假烟；王某乙就是帮其从顺店镇往郑州鲁豫快运运送假烟的金辉物流老板。
②同案犯张某乙辨认笔录，证实经辨认，王某乙即为2012年3月至6月间三次通过鲁豫快运往东营河口发送假烟的人。
③同案犯王某乙辨认笔录，证实经辨认，张某乙即为2012年3月至6月间三次为其发送假烟给东营河口的鲁豫快运的负责人。
2、2012年2、3月至6月期间，被告人王某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，先后多次把从顺店镇罗集村集市购进的假冒“哈德门”牌伪劣卷烟销售给杲某（已判刑），共计30万支，获利4000元。
上述事实有经公诉机关出示，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）被告人及同案犯供述
①被告人王某甲的供述，证实2012年春天至5、6月份，他先后三次将在禹州市顺店镇罗集村的集市上购买的假冒哈德门卷烟销售到潍坊青州，每次30件，每件50条。他以每件450元购买软哈，每件700元购买硬哈，并分别以550元、850元卖往青州。运输流程为通过河南顺店的金辉物流将货物运到郑州鲁豫快运，再由鲁豫快运发货至青州；他还通过罗某的运输车向郑州鲁豫快运发过几次假烟。对方购买假烟支付货款的方式分为现金和银行打款，一般都是青州购买假烟的人先把钱给他，他再发货。最后一次是他先给潍坊青州的人发货，那个人又把货款打到以崔某乙名字开户的银行卡上。他向青州销售假烟共获利一万元左右。
②同案犯杲某的供述，证实2012年2月底3月初至5月底6月初，她先后多次从河南一男子那里购买假冒哈德门牌卷烟，一共买了30件左右，每件50条卷烟，包括硬盒哈德门6件，软盒哈德门24件，对方卖给她的价格是软哈700元一件，硬哈1250元一件。她最后一次进货是冯某甲运送的。购买假烟的货款她打到了对方提供的一个农业银行卡的账号上，一共打了19000多元，是让其店员张某甲去打的款。上述假烟她销售了26件，销售给了李某甲等人。
③同案犯李某乙（已判刑）的供述，证实2012年2月底3月初，其妻子杲某开始从河南郑州购买香烟，他们是通过银行将货款打到发货人的银行卡上，对方用配货车把烟送过来。共购进了假哈德门香烟30件，1500条，销售了26件。这些烟其主要销售给寿光的李某甲等人。
④同案犯王某乙的供述，证实2012年5月4日，顺店镇姜村一个人来到其在顺店镇袁庄经营的金辉物流，让他向郑州南四环的鲁豫快运物流运送送了30件假烟，当时货单上写的是“文具”。
⑤同案犯张某乙的供述，证实2011年下半年，一40岁左右的男子驾驶牌号为豫K开头的面包车让他给青州的李某乙运送假烟，之后，该男子总共发了5次货，每次30件，后来换成物流车后他就没有经手，李某乙直接找运输车的司机运送假烟。他给李某乙都是开“文具”的货单，送货司机冯某甲和孙某轮流运送。
⑥同案犯冯某甲的供述，证实2011年下半年，李某乙妻子通过他与河南许昌卖假烟的人取得联系，大半个月后，河南郑州鲁豫快运配货站开始给李某乙配送假烟，他共给李某乙送过10次左右，每次都是30件。
⑦同案犯李某甲（已判刑）的供述，证实经刘某乙介绍，他认识了李某乙，从2012年2月28日至6月15日，他先后从李某乙处购买了12次假冒哈德门香烟，共23件，每件50条，共1150条。
（2）证人证言
①证人张某甲的证言，证实2011年12月份至2012年，他先后三次看到由冯某甲和孙某驾驶的两辆卡车轮流来给其老板杲某运送假烟，每次30件，其中一次是2012年2月下旬。一般是杲某直接给送货司机现金，有时通过银行打货款。他帮杲某给河南一个叫崔某乙的打过一次一万元左右的货款。
②证人罗某的证言，证实从2011年10月份至2012年3月份，顺店镇姜村的王某甲先后六次让他将用编织袋包装的假烟运送到郑州鲁豫快运，通过鲁豫快运再转运到山东东营河口和潍坊青州，他一共运送了152件，每件50条。
③证人孙某的证言，证实2012年2月份他给杲某运输过一次假烟，共20件，货单上写的是“文具”。
（3）书证
①农业银行银行卡交易明细，证实同案犯杲某于2012年6月5日向崔某乙的农行卡（卡号×××）存入19150元。
②扣押物品、文件清单（附照片），证实2012年6月29日，潍坊市公安局滨海经济开发区分局从杲某处依法扣押哈德门香烟200条。
④山东省潍坊市寒亭区法院（2012）寒刑初字第244号刑事判决书，证实同案犯杲某从被告人王某甲处购买假冒哈德门牌××万支的犯罪事实已经生效判决所确认。
（4）辨认笔录
①被告人王某甲辨认笔录，证实经辨认，罗某曾为其从顺店镇向郑州市鲁豫快运运送假烟。
②罗某辨认笔录，证实经辨认，王某甲即为让其运输假冒哈德门香烟至某快运的上线，张某乙为某快运的负责人。
公诉机关当庭出示的其他综合证据：
（1）检验报告，证实经鉴定，涉案哈德门卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
（2）禹州市公安局证明，证实2012年11月21日被告人王某甲向禹州市公安局顺店派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
（3）户籍证明，证实被告人王某甲的身份及年龄情况。
本院认为，被告人王某甲违反国家规定，未经许可经营国家专营、专卖的卷烟共计150万支，且系假冒伪劣产品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王某甲犯罪后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可对其减轻处罚。被告人王某甲的辩护人提出的其具有自首情节、认罪态度较好的辩护意见本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。本院为严肃国法，惩治犯罪，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（二）项、第五条之规定判决如下：
一、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳。）
二、追缴被告人王某甲违法所得二万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 华
审 判 员 张兆军
人民陪审员 刘福云
二〇一三年五月二十四日
书 记 员 巴 方