江苏省苏州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）苏中刑二终字第00252号
原公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙有喜，无业。2014年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
原审被告人孙有省，无业。2014年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
原审被告人覃某，无业。2014年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
苏州市姑苏区人民法院审理苏州市姑苏区人民检察院指控被告人孙有喜、孙有省、覃某犯诈骗罪一案，于2015年10月27日作出（2015）姑苏刑二初字第00119号刑事判决。被告人孙有喜不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
被告人孙有喜、孙有省系兄弟关系，与被告人覃某系表兄弟关系。2014年7月至10月期间，三被告人分别购买笔记本电脑、银行卡、木马程序等作案工具，通过在QQ群中发布木马程序盗取他人QQ账号和密码后，再通过冒充QQ好友、伪造银行账号变更函等手段，骗取公司人员汇款。具体分述如下：
1、2014年7月，被告人孙有喜通过上述方式，骗得苏州珍妮太湖珍珠研究院工作人员宣某的信任后，要求被害单位汇款至其提供的账号为62×××57、户名为周道林的工商银行卡，宣某随后汇款人民币105465元至该账户。汇款到账后，被告人孙有喜在被告人覃某的帮助下通过网银转移赃款并由被告人孙有省、覃某等人协助取款。事后，被告人孙有喜支付被告人孙有省、覃某每人辛苦费人民币2000元。
2、2014年9月，被告人孙有喜通过上述方式，骗得苏州青年旅行社股份有限公司垂虹营业部工作人员周某的信任后，要求被害单位汇款至其提供的账号为62×××72、户名为周道林的中国农业银行卡，周某随后汇款人民币14337元至该账户。
3、2014年9月，被告人孙有喜伙同他人通过上述方式，骗得云南义云天国际旅行社有限公司工作人员缪某的信任后，要求被害单位汇款至其提供的账号为62×××02、户名为王彩利的中国工商银行卡，缪加缓随后汇款人民币177260元至该账户。
4、2014年10月，被告人孙有喜通过上述方式，骗得绍兴世缘国际旅游有限公司工作人员吴某的信任后，要求被害单位汇款至其提供的账号为62×××57、户名为周道林的工商银行卡，吴某随后汇款人民币21800元至该账户。
5、2014年10月，被告人孙有省通过上述方式，骗得香港德强包装有限公司工作人员王某的信任后，要求被害单位汇款至其提供的账号为62×××80、户名为李彦彦的中国银行卡，王某随后分二次分别汇款人民币50000元和20000元至该账户。
综上，被告人孙有喜单独或伙同他人诈骗作案4次，骗得人民币318862元；被告人孙有省单独或伙同他人诈骗作案2次，骗得人民币175465元；被告人覃某参与共同诈骗1次，骗得人民币105465元。
案发后，被告人孙有喜、孙有省、覃某的亲属代为向苏州珍妮太湖珍珠研究院退赔人民币105465元并得到被害单位的谅解；另三被告人的家属还代为退赃人民币50000元，现暂存于公安机关。
另查明，被告人孙有喜、孙有省、覃某因涉嫌通过QQ实施诈骗，于2014年11月4日在广西壮族自治区宾阳县宾州镇新模村委会良范村十队178号被抓获。被告人孙有喜归案后如实供述了起诉书指控的第一、第二、第四笔犯罪事实，对起诉书指控的第三笔犯罪事实未能如实供述；被告人孙有省归案后如实供述了起诉书指控的第一笔犯罪事实，对起诉书指控的第五笔犯罪事实仅供述了骗得二万元的过程，对骗得五万元的事实未能如实供述；被告人覃某归案后，如实供述了自己的犯罪事实。
公安机关在抓获三被告人的同时，还在广西壮族自治区宾阳县宾州镇新模村委会良范村十队178号内查获了被告人孙有喜作案用惠普牌笔记本电脑、华硕牌笔记本电脑各1台，被告人孙有省作案用华硕牌笔记本电脑2台，被告人覃某作案用华硕牌笔记本电脑1台；另外还查获作案用银行卡41张以及周道林、王为刚、王彩利、黎羽文、李彦彦等人名下银行卡及开户资料、U盾等物品。
上述事实，有证人磨某、磨某、龙某、宣某、周某、缪某、吴某、王某、陈某的证言，汇款凭证、知会函、QQ聊天记录、QQ账号密码记录，周道林、王彩利、李彦彦工行卡明细，提取自孙有喜笔记本电脑内的聊天记录、QQ账号密码记录、银行回单，提取自孙有喜白色华硕笔记本电脑内的知会函，提取自孙有省笔记本电脑内的银行账号变更通知、情况说明、控告函，转账凭证，搜查笔录，现场照片，扣押清单，涉案银行卡，笔记本电脑，U盾（照片），电子证物检查工作记录，案发经过，抓获经过，谅解书，户籍证明以及三被告人的供述等证据予以证明。
原审法院认为，被告人孙有喜、孙有省、覃某以非法占有为目的，通过网络共同或者单独骗取公私财物，数额巨大，其中被告人孙有喜系多次诈骗公私财物，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人孙有喜在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人孙有省、覃某在所参与的共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应予从轻或减轻处罚。被告人覃某归案后，如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。被告人孙有喜、孙有省虽然在侦查阶段仅供述自己部分罪行，但被告人孙有喜、孙有省能当庭自愿认罪并在庭审中对主要犯罪事实进行供述，对二被告人酌情从轻处罚。被告人孙有喜、孙有省、覃某在案发后通过家属退赔部分赃款，酌情从轻处罚。综上，决定对被告人孙有喜、孙有省从轻处罚，对被告人覃某减轻处罚。据此，依照《中国人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人孙有喜有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；以诈骗罪判处被告人孙有省有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪判处被告人覃某有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元；暂扣于公安机关的退赃款人民币五万元分别发还各被害单位（详见附表）；责令被告人孙有喜、孙有省继续退赔剩余赃款，并发还相应被害单位（详见附表）；扣押于公安机关的作案用华硕牌笔记本电脑四台、惠普牌笔记本电脑一台予以没收，并上缴国库；扣押于公安机关的作案用银行卡四十一张以及周道林、王为刚、王彩利、黎羽文、李彦彦等人名下银行卡及开户资料、U盾予以没收。
孙有喜上诉称其有退赃等情节，原审法院对其判处的主刑及附加刑均太重，存在量刑不当，请求本院依法纠正。
二审经审理查明的事实与原判决一致，原判决认定事实的证据均经原审法院当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，上诉人孙有喜，原审被告人孙有省、覃某以非法占有为目的，单独或共同通过网络骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪。上诉人孙有喜在共同犯罪中起主要作用，系主犯；原审被告人孙有省、覃某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人覃某归案后，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人孙有喜、孙有省在原审庭审中当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。三人在案发后通过家属退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。原审法院判决认定的犯罪事实和量刑情节正确，根据孙有喜犯罪的性质、情节、对社会的危害程度及其在共同犯罪中的地位、作用对其所处刑罚亦符合法律规定，并无不当。对上诉人孙有喜的上诉理由，本院不予采纳。综上，原判决认定事实清楚、适用法律正确、量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 范晓荣
代理审判员 纪长波
代理审判员 辛以春
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 冯 斌