辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）辽04刑终95号
原公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张兴义，男，1994年2月27日出生，汉族，初中文化，无业。因本案于2016年11月22日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留。同年12月28日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
辩护人战硕军，辽宁人民律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韦珊琦，女，1983年8月20日出生，壮族，大学文化，无业。因本案于2016年11月28日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留。2017年1月5日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
原审被告人毕祥，男，1992年8月13日出生，汉族，初中文化，系南宁市某公司法定代表人。因本案于2016年11月28日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留。2017年1月5日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
抚顺市东洲区人民法院审理抚顺市东洲区人民检察院指控原审被告人张兴义犯诈骗罪，原审被告人韦珊琦、毕祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年2月5日作出（2017）辽0403刑初82号刑事判决。宣判后，在法定期限内，原审被告人张兴义、韦珊琦不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人张兴义于2016年11月3日在广西壮族自治区的家中，利用手机短信冒充被害单位抚顺某公司法人田某向被害单位办公室工作人员张某1发送手机短信，并以田某名义要求张某1将该单位账务人员拉进其以该公司名义组建的QQ群，并在QQ群内其以田某的名义要求财务人员向其提供的卡名为卢某1的工商银行卡转款，同月4日骗取被害单位人民币680,000元。被告人张兴义事前将名为卢某1的银行卡交给一个名叫“肥哥”的人（具体姓名不详，未到案），约定钱进卡后由“肥哥”将卢某1名下的银行卡内的钱取出。被告人张兴义骗取进入卡名为卢某1的工商银行卡内的680,000元，最终通过以南宁市某公司名义申请的且与毕祥中信银行卡绑定的POS机转账进入被告人毕祥的中信银行卡内。刷卡时POS机的使用者是被告人韦珊琦，且韦珊琦事前告知毕祥如有款项转入其卡内短信提示时及时通知，680,000元通过该POS机分5笔转入被告人毕祥中信银行卡内金额为679,080元。在被告人韦珊琦与毕祥沟通后，被告人毕祥将200,000元转入自己名下的工商银行卡内，又将工商银行卡内169,500元转入叶某名下卡号为6230585000000365460的平安银行卡内（该款已被公安机关冻结）；被告人毕祥将其中信银行卡内479,080元转入被告人韦珊琦的卡号为6229085535504702177的兴业银行卡内，韦珊琦将其中100,000元转入毕祥工商银行卡内；又用该兴业卡刷南宁市某公司POS机（商户代码为826611054518015）100,000元（该款已被公安机关冻结在银盛支付服务有限公司）；该兴业卡剩余279,255元已被公安机关冻结，上述冻结款项合计548,755元。
案发后，被告人张兴义家属将涉嫌洗钱人员提前兑现给被告人张兴义的180,000元赃款退缴公安机关。
同时经进一步工作查实，湖北省襄阳市被害人刘某1，于2016年10月27日通过网络被诈骗人民币336,000元及福建省泉州市被害人许某，于2016年10月28日通过网络被诈骗的人民币850,000元均系通过南宁市某公司名义申请的POS机转入该POS机所绑定的被告人毕祥的中信银行卡内，2016年10月31日再转到广西某公司会计黄某的中国银行卡内，同日黄某受广西某公司法定代表人毕某指派到银行取款（含上述两笔被骗款项）。取款后，被告人韦珊琦、毕祥将该款取回存放于南宁市共同住处的保险箱内。案发后，公安机关在该保险箱内扣缴人民币1,370,000元（含上述两笔被骗款项）并存入被告人毕祥名下中国银行卡号6217902600003817483内现已被冻结。
原审判决还认定，被告人毕祥系南宁市某公司（注册资本壹佰万圆整）法定代表人，该公司实际投资人为毕某；广西某公司（注册资本壹仟万圆整）的法定代表人为毕某，该公司实际投资人为毕某。被告人毕祥与毕某系堂兄弟关系；被告人韦珊琦与毕某系男女朋友关系。
被告人张兴义于2016年11月21日被公安机关抓获；被告人韦珊琦于2016年11月28日向公安机关投案；被告人毕祥，于2016年11月27日被公安机关抓获。
原审判决认定上述事实的证据有：案件来源、抓捕经过、到案经过、报警情况登记表，证实了本案的来源、立案、破案经过及被告人张兴义、韦珊琦、毕祥的到案情况；证人谢宜峰、张某2、卢某2、刘某2（均系抚顺某公司的工作人员）的证言，分别证实该公司于2016年11月4日被诈骗人民币680,000元的相关情况；抚顺某公司营业执照复印件及680,000元汇款凭证，证实2016年11月4日抚顺某公司给户名为卢某1的银行卡转账680,000元人民币的事实；电子物证检查工作笔录，证实公安机关对抚顺某公司工作人员卢某2使用的手机截屏内容为被告人张兴义通过QQ聊天形式对抚顺某公司实施诈骗680,000元的过程；户名为卢某1的银行卡交易明细,证实被告人张兴义供述其持有的户名为卢某1的银行卡2016年11月4日收到抚顺某公司转入680,000元人民币的事实；被告人张兴义供述的户名为卢某1的银行卡收到680,000元后转出款项明细，证实2016年11月4日该卡通过5次在南宁市某公司名下的POS机转出679,080元的事实；南宁市某公司营业执照复印件，证实该公司于2015年6月5日成立，住所地为南宁市青秀区滨湖路1-2号银湖新宇4单元7楼473号，法定代表人为毕祥，注册资本为壹佰万圆整，经营范围为食品加工生产及销售；移动POS机、银盛支付特约商户入网申请表复印件，证实南宁市某公司以法定代表人毕祥的身份办理了一台P**机且与毕祥的中信银行卡绑定;电子物证检查工作笔录，证实公安机关对被告人毕祥使用的手机进行检查，在其手机内发现其与韦珊琦微信聊天的记录情况，内容涉及抚顺某公司被骗资金情况，韦珊琦微信告知毕祥资金到毕祥的中信银行卡内时及时通知韦珊琦，毕祥及时通知后，韦珊琦安排毕祥如何转账的经过；被害人刘某1的证言，证实其被冒充公司老板的人通过网络诈骗了336,000元的事实；被害人许某的证言，证实其被冒充公司老板的人通过网络诈骗了850,000元的事实；证人黄某（广西某有限公司的会计）的证言，证实南宁市某公司的营业执照记载的公司地址并不存在，这个公司和广西某投资有限公司的办公地点在一起的，两个公司的实际负责人是毕某，南宁市某公司就是办POS机套现业务，其听毕祥说每次套现均收手续费，刷完POS机钱转到其银行卡取现。公司没卖过冬虫夏草。2016年10月31日受广西某公司法定代表人毕某指派将毕祥转到其名下的中国银行卡内的1,800,000元取出并按毕某的要求交给韦珊琦的经过；证人白某（广西某公司的工作人员）证言，证实其所在公司未经营过冬虫夏草，公司资金均系毕祥负责转账，公司有4部POS机均是毕祥和韦珊琦使用的情况；证人方某证言，证实其为南宁市某公司办理了一台P**机，将该POS机绑定在该公司法人毕祥的中信银行卡上；资金流向手写简略图及银行明细，分别证实2016年10月27日湖北省襄阳市刘某1被骗336,000元资金及2016年10月28日福建省泉州市许某被骗850,000元资金，均通过多个账户流转并通过南宁市某公司的POS机刷入毕祥的中信银行卡内;被告人毕祥所持有的与POS机绑定的中信银行卡明细，证实抚顺某公司被骗680,000元、湖北省襄阳市刘某1被骗336,000元、福建省泉州市许某被骗850,000元的资金均转入被告人毕祥卡内；被告人毕祥的工商银行卡明细、被告人韦珊琦的兴业银行卡明细，证实被告人毕祥、韦珊琦对进入毕祥中信银行卡内的抚顺某公司被骗680,000元资金相互转账的情况；证人黄某名下的中国银行卡明细，证实该卡于2016年10月31日由毕祥中信银行卡转入1,200,000元（含刘某1、许某被骗款）的情况，并于同日在该卡内取现1,800,000元的情况（含刘某1、许某被骗款）;搜查笔录、扣押清单，证实公安机关在毕某与被告人韦珊琦、毕祥共同居住地搜出并扣押涉案的POS机、手机、电脑及现金1,370,000元的情况;视听资料（视频光盘），证实公安机关调取的银行监控记录了韦珊琦和黄某于2016年10月31日在中国银行南宁市青秀区柳沙路支行提取现金情况；抚顺市公安局东洲公安分局出具的情况说明一份，证实被告人张兴义的家属向公安机关退缴赃款180,000元;广西某公司营业执照复印件，证实该公司2016年6月15日成立，住所地南宁市青秀区新民路4号华星时代广场名仕阁22层2206号房，注册资本壹仟万圆整，经营范围为受托资产管理；投资信息咨询、企业管理信息咨询、财务信息咨询；微信视频及文字资料，证实抚顺市公安局东洲公安分局办案人员三次与毕某微信视频联系，毕某称其在澳大利亚，其是广西某公司、南宁市某公司的实际出资人，毕祥并未出资。2016年10月31日是其安排黄某到中国银行取款1,800,000元,在其与被告人韦珊琦、毕祥住处搜出的1,370,000元归其所有及支配，同意扣除两笔涉案款外剩余184,000元由毕祥处分;被告人张兴义的供述材料，供述了其运用网络诈骗手段骗取被害单位抚顺某公司人民币680,000元的经过;被告人韦珊琦的供述材料，供述了其与毕祥的堂哥毕某为男女朋友关系，680,000元是其使用南宁市某公司名下的POS机买卖虫草的正常交易，2016年10月31日下午其在中国银行偶遇的黄某，帮助毕某将黄某取出的人民币1,800,000元交给开车来取的毕祥的情况；被告人毕祥的供述材料，供述了其虽然是南宁市某公司法定代表人，但其并未出资，实际出资人及控制人为其堂哥毕某。该公司申请的一台P**机是与其中信银行卡绑定，涉案的其中一笔68,000元款项是被告人韦珊琦与其微信联系，告之其款项进账后及时通知韦珊琦，后按韦珊琦要求分次转款的经过。另两笔涉案款336,000元、850,000元转入其名下的中信银行卡后，其将款转入黄某的银行卡内及其按毕某指示到银行接黄某取出的1，800，000元带回住地的经过，并供述以上使用POS机的人均为被告人韦珊琦。
原审法院认为：被告人张兴义以非法占有为目的，采用网络诈骗的手段，骗取他人财物共计人民币680,000元,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处；被告人韦珊琦、毕祥，在明知是网络犯罪所得的情况下，通过使用POS机套取现金方式，协助网络诈骗犯罪分子获取现金，共计涉案金额为1,866,000元，其二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予惩处。公诉机关指控的罪名均成立。被告人张兴义能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚，其家属代为退缴部分赃款，可酌情从轻处罚；被告人毕祥能够当庭自愿认罪，可依法从轻处罚；其能主动缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚；公安机关对被告人张兴义诈骗涉案款依法扣缴的548,755元及扣缴的涉嫌洗钱人员提前兑现给被告人张兴义的180,000元赃款，共计728,755元，其中680,000元应返还被骗单位，剩余48,755元赃款，应予没收，上缴国库；公安机关扣缴的1,370,000元，对其中的两笔涉案款336,000元、850,000元，应返还相关被骗单位，剩余184,000元款项，被告人毕祥自愿将其作为罚金缴纳，应予准许。本案涉案款均被公安机关全额追缴，对三被告人均可酌情从轻处罚。被告人韦珊琦案发后虽主动到公安机关投案，但其未能如实供述自己的罪行，不构成自首。被告人韦珊琦、毕祥的辩护人关于二被告人无罪的辩护意见，因无事实依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（一）项、（二）项、第八条第一款、第十条之规定，作出如下判决：一、被告人张兴义犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币700,000元；二、被告人韦珊琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500,000元；三、被告人毕祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币400,000元；四、赃款48,755元,依法追缴，上缴国库；五、扣缴赃款及孳息依法追缴，并返还被害单位（含：叶某名下的平安银行卡卡号为6230585000000365460内169,500元；韦珊琦的兴业银行卡卡号为6229085535504702177内279,255元;银盛支付服务有限公司商户代码826611054518015内100,000元；毕祥名下中国银行卡号6217902600003817483内1,370,000元内涉案款项）。
上诉人（原审被告人）张兴义提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见是：上诉人在案件审理过程中能如实供述犯罪事实，当庭认罪，系初犯、偶犯，主动退赃并交纳罚金，一审量刑过重，罚金过高。
上诉人（原审被告人）韦珊琦提出的上诉理由是：我在侦查机关的供述不属实，主动到侦查机关目的是为了男友毕某的弟弟毕祥把交易过程说清楚，把钱退给被害人，并不参与男友公司的经营，所以不构成犯罪。
经审理查明，抚顺市东洲区人民法院认定上诉人（原审被告人）张兴义犯诈骗罪，上诉人（原审被告人）韦珊琦、原审被告人毕祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，一审判决中列明经庭审举证、质证认定本案事实的证据，在本院审理期间未发生变化，本院予以确认。在二审期间，上诉人张兴义、韦珊琦均未向法庭提供新的证据。
本院认为，上诉人（原审被告人）张兴义以非法占有为目的，采用网络诈骗的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪，应予惩处。上诉人（原审被告人）韦珊琦、原审被告人毕祥明知是他人犯罪所得，通过使用POS机套取现金方式，协助犯罪分子获取巨额现金，二原审被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。关于上诉人张兴义及其辩护人提出的上诉人在案件审理过程中能如实供述犯罪事实，当庭认罪，系初犯、偶犯，主动退赃并交纳罚金，一审量刑过重，罚金过高的上诉理由及辩护意见，经查，一审法院在量刑时已充分考虑上述情节，本院不再重复评价，故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。关于上诉人（原审被告人）韦珊琦提出的在侦查机关的供述不属实，主动到侦查机关目的是为了男友毕某的弟弟毕祥把交易过程说清楚，把钱退给被害人，并不参与男友公司的经营，不构成犯罪的上诉理由，经查，上诉人韦珊琦使用以南宁市某公司名义申请的且与原审被告人毕祥中信银行卡绑定的POS机，将上诉人张兴义通过网络诈骗的68万元分5笔转账进入原审被告人毕祥的中信银行卡内679080.00元。在与毕祥沟通后，毕祥在不同银行账户频繁划转此款。二人又于2016年10月31日通过黄某将另外两笔诈骗款从银行取出后存放于共同居住地的保险箱内。上诉人韦珊琦作为心智健全的成年人，没有正当理由，协助他人将巨额现金在不同银行账户之间频繁划转，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法定构成要件，应当依法追究其刑事责任，故对其提出的上诉理由，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确,量刑适当，诉讼程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 邱忠翠
审判员 陈征南
审判员 李依桐
二〇一八年四月二十七日
书记员 方令花