河南省柘城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1424刑初64号
公诉机关柘城县人民检察院。
被告人赵凤勇，男，1963年10月16日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省沈丘县。因涉嫌诈骗，于2016年12月3日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月14日经柘城县人民检察院批准，同日由柘城县公安局执行逮捕。
辩护人赵中华，男，河南恪信律师事务所律师。
被告人高前进，男，1970年10月12日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省沈丘县。因涉嫌诈骗，于2016年12月3日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月14日经柘城县人民检察院批准，同日由柘城县公安局执行逮捕。
柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉（2016）713号起诉书指控被告人赵凤勇犯诈骗罪、持有、使用假币罪、高前进犯诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柘城县人民检察院指派检察员夏明、李雁娜出庭支持公诉，被告人赵凤勇、高前进及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1.2016年8月31日，被告人赵凤勇到夏邑县业庙乡伊王村伊某2家中，以零钱换整为名，采取掉包的方式，用16张面值100元的假币充当真钱，骗走被害人伊某2现金2600元。
2.2016年11月6日，被告人赵凤勇伙同高前进驾驶一辆无牌大架摩托车，到宁陵县乔楼乡吕庄村吕某（残疾人）经营的代销点内，赵凤勇以零钱换整为名，用46张面值100元的假币充当真钱，骗走被害人吕某现金4600元。然后在高前进的接应下迅速离开现场，事后赵凤勇将所骗4600元赃款中的300元分给高前进。
3.2016年11月16日，被告人赵凤勇伙同高前进驾驶一辆无牌大架摩托车到柘城县惠济乡单楼村，在张某经营的副食超市内，赵凤勇以零钱换整钱为名，采取掉包的方式，用29张面值100元的假币充当真钱，骗走张某现金2900元；然后在高前进的接应下迅速逃离现场，事后赵凤勇将所骗2900元赃款中的400元分给高前进。
4.2016年11月20日，被告人赵凤勇伙同高前进驾驶一辆无牌大架摩托车到商丘市睢阳区毛固堆乡司集街上，在武某经营的五金店内，赵凤勇以零钱换整为名，用20张面值100元的假币充当真钱，骗走武某现金2000元，然后在高前进的接应下迅速逃离现场，事后赵凤勇将所骗2000元赃款中的500元分给高前进。
5.2016年12月2日，被告人赵凤勇伙同高前进驾驶无牌大架摩托车，到柘城县慈圣镇毛楼村委会尹菜园村，在慈圣镇实验中学对面王某3经营的代销点内，赵凤勇以零钱换整为名，用1500元假币充当真币，骗走被害人王某3现金1500元，然后在高前进的接应下迅速逃离现场，两人于次日凌晨被公安机关抓获。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、被告人赵凤勇、高前进供述；2、被害人张某、伊某2、吕某、武某、王某3陈述；3、证人单某、王某1、蔡某、王某2的证言；4、鉴定意见；5、现场勘验、指认、辨认笔录；6、视听资料；7、相关书证、物证。为此，公诉机关认为，被告人赵凤勇的行为构成诈骗罪、持有、使用假币罪，被告人高前进的行为构成诈骗罪，请依法判处。
被告人赵凤勇对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议。
辩护人辩称，被告人赵凤勇归案后从其身上并未搜出假币，其持有假币的目的是为了诈骗，故应当以诈骗罪追究被告人赵凤勇的刑事责任，不应以诈骗罪、持有、使用假币罪对其实行数罪并罚。
被告人高前进辩称，指控的事是有，当时赵凤勇只是让我骑着摩托车带着他，我不知道他是诈骗，我也没有用假钱。
经审理查明：
1.2016年8月31日，被告人赵凤勇窜至夏邑县业庙乡伊王村伊某2家中，以零钱换整钱的名义，采取掉包的方式，用16张面值100元的假币充当真钱，骗走被害人伊某2现金2600元。
2.2016年11月6日，被告人赵凤勇伙同高前进驾驶一辆无牌大架摩托车，窜至宁陵县乔楼乡吕庄村吕某（残疾人）经营的代销点内，被告人赵凤勇以零钱换整钱的名义，用46张面值100元的假币充当真钱，骗走被害人吕某现金4600元。后在被告人高前进的接应下，二人迅速离开现场，事后被告人赵凤勇将所骗4600元赃款中的300元分给被告人高前进。
3.2016年11月16日，被告人赵凤勇伙同高前进驾驶一辆无牌大架摩托车窜至柘城县惠济乡单楼村张某经营的副食超市内，被告人赵凤勇以零钱换整钱的名义，采取掉包的方式，用29张面值100元的假币充当真钱，骗走张某现金2900元；后在被告人高前进的接应下，二人迅速逃离现场，事后被告人赵凤勇将所骗2900元赃款中的400元分给被告人高前进。
4.2016年11月20日，被告人赵凤勇伙同高前进驾驶一辆无牌大架摩托车窜至商丘市睢阳区毛固堆乡司集街武某经营的五金店内，被告人赵凤勇以零钱换整钱的名义，采取掉包的方式，用20张面值100元的假币充当真钱，骗走武某现金2000元，后在被告人高前进的接应下，二人迅速逃离现场，事后被告人赵凤勇将所骗2000元赃款中的500元分给被告人高前进。
5.2016年12月2日，被告人赵凤勇伙同高前进驾驶无牌大架摩托车窜至柘城县慈圣镇毛楼村委会尹菜园村，在慈圣镇实验中学对面王某3经营的代销点内，被告人赵凤勇以零钱换整钱的名义，采取掉包的方式，用1500元假币充当真币，骗走被害人王某3现金1500元，后在高前进的接应下，二人迅速逃离现场，次日凌晨被公安机关抓获归案。
另查明，2014年7月7日，被告人赵凤勇因犯诈骗罪、持有、使用假币罪，被郸城县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币12000元。案发后赵凤勇已将所诈骗款项退还被害人。庭审后，被告人高前进向法庭提交悔过书。
上述事实有下列证据证实：
1.被告人赵凤勇供述，我和高前进是两个月前认识的，认识之后我就给他打电话让他骑着摩托车跟着我去骗人家的钱。我们每次都是从沈丘县往北路过郸城县到鹿邑县、柘城县、宁陵县这几个地方作案，骗的人大都是上了年纪的老头。我和高前进总共骗人家六次，这六次具体时间、先后顺序我记不清了，我们被抓住的这一次是中午的时候，我和高前进骑着摩托车在柘城县的一个小卖部利用假币倒票骗了一个老头1500元，当时高前进在外面望风，我进小卖部假装买东西，然后提出用我的零钱换整，等小卖部的老板把整钱给我，让我数数的时候，我趁机把我准备好的假钱调换了，然后给他说不换钱了，就赶紧出了小卖部，和高前进骑着摩托车跑了。还有一次时间记不清了，我和高前进在属于宁陵县的一个村庄路边小卖部里，用同样的手法骗了一个人4600元，我记得那个小卖部的老板是个残疾人，当时我把他的真钱换成我准备好的假钱后，和高前进骑着摩托车就跑了；还有一次，时间记不清了，我和高前进在属于商丘市一条路边一家五金店用同样的手法骗了一个老头2000元，骗成之后我和高前进骑着摩托车就跑了。这四起我都能找到地方，还有两起一次骗了800元，一次骗了500元，这两起具体什么时间，在什么地方我记不住了。高前进只负责开车，我负责下去骗，每次骗到钱都是我给他打电话让他来接我，每次骗多少钱高前进不知道，我每次给他几百元的辛苦钱，这几次我总共给他的有2000元左右。
2.被告人高前进证言证实，我和老赵（赵凤勇）是两个月前认识的。老赵让我骑着摩托车带着他出去转转，等挣了钱给我几百元，我问他怎么出去转，他就说让我骑着摩托车带着他去周边人少的超市转转，如果超市人多的时候，他给我打电话带着他走就行了，当时我想在家没啥事，就同意跟他一起去了。开始我不知道他干什么生意，后来知道他是骗人家的钱，具体怎么骗的我不清楚，他每次在选好的小超市里面，我都是在门口骑着摩托车等着他，我没有进去过。我总共和老赵出去四次，第二次的时候我就知道他是骗人家的钱，我看这样挣钱挺容易，就贪便宜跟着他去了。第一次大概是二三十天前的一天早上，老赵给我打电话让我搭乘公交车去周营到沈丘路边的一个加油站等他，我到加油站后，看见老赵骑着一辆红色打架摩托车在那等着我，之后老赵就让我骑着摩托车带着他从沈丘县往郸城县、柘城县走，到柘城县一个乡，快走到路边一个小超市的时候老赵让我停下来，让我在门口转悠着，找个人少的地方把摩托车停下来，什么时候给我打电话我再过来，随后老赵就下车进了这家门市部，几分钟后，老赵给我打电话让我去接他，我就骑着摩托车接着老赵往北走，老赵让我带着他继续在柘城转悠，我们一共去了三个路边的小超市，天黑之后我们就去宁陵县城找个宾馆住了一夜，第二天老赵就让我带着他回沈丘，到家的时候他给我三百块钱。
过了几天之后，老赵继续让我去老地方，我见着之后，就骑着摩托车继续走从沈丘到郸城、柘城这一路，在进入柘城县二十分钟后，老赵看见路边一家人少的小超市，和上次一样，老赵让我骑着摩托车在超市门口溜达，把摩托车停在人少的地方，然后他就进去超市里面，过了几分钟，他给我打电话，我就去超市门口接他走了，和上次一样，老赵让我骑着摩托车在柘城县、宁陵县又找了两三家小超市，老赵出来的时候都会买点打火机或饮料，到晚上的时候，老赵带我在宁陵找了一家宾馆，这次在宾馆的时候我看见从老赵身上掉落一把十块的零钱，我就问他怎么回事，老赵说是拿着零钱做本钱的，进行倒票的，当时我才知道他靠着骗钱，具体咋骗的我不知道，第二天我们就回沈丘了，到家的时候他给了我四百元。
第三回的是今年11月下雪之前，俺老赵电话里面说好的，我骑着我的摩托车还是去加油站那里接着老赵后，我把我的摩托车放在加油站，我俩骑着老赵的摩托车往柘城、宁陵方向走，老赵让我带着他在柘城找了两三家小超市，晚上的时候老赵给我说今天没有干成生意，因为下雨我们就没有在宁陵住，我们就在柘城县一个集镇上找了一个小旅馆，第二天早上我们就各自回家了，这次老赵给了我伍佰元。
昨天早晨八点左右，我骑着老赵的摩托车带着他，还是往柘城、宁陵方向走，我们在郸城吃了早餐之后就去柘城，我们路过柘城西边一个高速口往北继续走，大概十点左右，老赵让我在路边一个小超市门口停下来，还是按照原来说的进行，老赵进去这个超市四五分钟后，老赵给我打电话带他走，带上老赵之后我们就去宁陵了，到了宁陵之后，我们把摩托车放在宁陵县人民医院，然后我们找了附近一个宾馆住下，夜里的时候被公安机关抓获了。我和老赵一共出来四次，骗的有六次，老赵骗了多少钱我不知道，他总共分了我1200元。
3.被害人张某陈述，我在单楼村经营一家副食店，前天中午大概11点多的时候，我在店内买东西，这时过来一名50来岁的男子双手抱着一大把10元的零钱问我换零钱不换，说他有5000元的零钱，换4000元，剩下的在我店里买1000元的东西，我就同意了，我就从柜台里数了4000元，那名男子站在柜台钱一直用双手抱着零钱，我让他点点，他不点并让我去柜台东边给他搬东西，那4000元钱我就放在柜台上了，我把他要的东西搬好后，那名男子说去开车，他就走了，我就把4000元收起来了，后来我一直没有等到这个男的，直到昨天下午我去银行存钱的时候发现那4000元里面有2900元是假钱，我才知道我的钱被掉包了，我就报警了。通过调店内的监控发现，俺家店外边有一名四五十岁的男子带着口罩骑着一辆红色打架摩托车一直在等着那名骗我钱的男子，后来俩人一起乘摩托车向东跑了。
4.被害人伊某2陈述，2016年8月31日上午11点左右，我店里过来一名陌生的男子身上挎着一个黑色的包，声称要在我家里买水喝，我对他说我家已经不卖水了，随后这名男子看见我家门口挂着卖狗肉的牌子，就要买狗肉，还从包里拿出来一沓子10块的钱放在桌子上问我换零钱不换，我给他说没有钱，他就央求我给他换换，还要买我的狗肉，我就从家里抽屉里拿了2600元交到这名男子手里，随后这名男子就让我把桌子上的零钱数数，我正数的时候这名男子又从包里拿出来一沓子10块的钱放在桌子上说这些一共是4000元，我正数着的时候这名陌生人从他包里拿出来一沓百元钞票说他不想换了，然后就把桌子上的零钱收起来了，等这名男子走了之后，我看着他给我的钱比我给他的钱新，等我反映过来的时候这名男子已经骑着摩托车跑远了，车上还坐着另外一名男子，之后我就报警了。
5.被害人吕某陈述，2016年11月6日上午8点多钟，我正在我的代销点，这时过来一个男子，手里拿着一把10元、20元的零钱，这个男子说他是整电的，要四件啤酒和香肠，我就让他看看啤酒，他说等会再买，他说把他的零钱换成挣钱给别人送礼，我就同意了，我一查他的零钱是4610元，他就说换4600元，当时我的钱不够，我就到其他地方凑够了4600元给他，他又说不换了，就拿出来一扎100的钱扔给我，他就把我手中的4610元零钱夺走了，我追他因为我腿有残疾没有追上，我见他坐上一辆打架摩托车跑了.
6.被害人武某陈述，2016年11月20日9点45分，我正在司集大街上五金店里看店，这时有一个50岁左右的男人来到我店里，说要买铁锨，这时这个男的接了一个电话，打完电话后这个男的问我有整钱没有，想换点整钱随礼，我就问这个男的需要多少，这个男的就说要换4-5000元，我就给他说没那么多，只能换2000元，这个男的就同意了，并从兜里拿出一沓10块的零钱，我把2000元递给他，我就开始点零钱，刚点了十几张这个男的突然就说不换了，并从我手里把零钱夺了过去，又从兜里掏出一把一百的扔在我面前桌子上，就往外跑，我一看是假钱我就去追，当时外面已经有一个骑摩托车的男的等着这个男子，这个男的坐上摩托车两个人就一块跑了，我回来后发现是12张100元的假币，我就报警了。
7.被害人王某3陈述，今天中午一点半左右，我的小卖部来了一个四十多岁的中年男子，一边接着电话一边到我店里买东西，我把他要的买的东西拿好后，这个中年男子就递给我一捆十块的钱问我能不能给他换点整钱，然后我就拿了一千九百元钱放在桌子上准备给他换，我接过零钱数钱的时候，这个男子给我说不换了，之后我就把这一捆零钱还给他了，这个中年男子接过钱之后说出去开车拉东西，他出去后就没有回来，我数桌子上的钱时发现少了500元，当时没有报警，后来我出去说话的时候别人提醒我是不是钱掉包了，我就赶紧回去查，发现剩下的钱都是假币，我就报警了。我被骗走了1500元。
8.证人单某证言证实，11月17日下午张某给我打电话说昨天下午有个人去他那买东西还要用零钱换100的整钱，最后东西没有卖掉，也没有换整钱，刚才去存钱的时候发现原来的100元整钱里面有2900元是假钱。我在他店里监控里看到给他换钱的那个人胖胖的、寸发、脸黑黑的。
9.证人王某2证言证实，我父亲王某3给我打电话说被一个男的以零钱换整钱的名义骗了，我父亲拿出整钱后，他趁俺父亲不同意的时候将俺父亲的真钱换成了假钱。
11.证人伊某1证言证实，2016年8月31日中午11点的时候，我父亲伊自杰给我打电话说我四爷伊某2被人骗了2600元钱，让我拉着我四爷来报案，我开着车拉着我四爷后，我四爷把被骗的事情告诉俺村的书记后，俺村的书记就让我们报警，我四爷就打110报警了。
12、证人董某证言证实的内容与被害人伊某2陈述的内容基本一致。
13、证人王某1证言证实，2016年11月6日上午8点多钟，我正在家里，见一个男子坐在一辆大架摩托车上，车停在路南沿，一会儿俺对门的邻居吕某喊他的钱被抢了，我看见一个男子拿着钱从吕某代销店那跑到大架摩托车后边，坐上摩托车两个人往东北跑了，我就赶紧打电话报警了，我跑到吕某代销店看见吕某拿着一沓3000元的假钱。
14、证人蔡某证言证实，2016年11月20日，我正在俺家开的五金店门口玩，俺公公武某在看店，这时来了两个男的，骑着一辆打架摩托车，骑摩托车的把车停在俺家店东侧，摩托车后座上的那个男的下车到俺店里买东西，一会我看见这个人慌张从店里出来，坐上摩托车就跑了，俺公公让他们别走，我问俺公公怎么回事，他给我说那两个人用假钱骗了他2000元钱，之后我就用我的手机报警了。
15、现场勘查笔录、现场图及照片。证实案发现场的情况。
16、指认现场笔录、辨认笔录。证实二被告人指认作案现场的情况及被害人辨认被告人的情况。
17、相关书证。被告人户籍证明、前科证明、领到条等
上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。
本院认为，被告人赵凤勇伙同高前进以非法占有为目的，以零钱换整钱的名义，采取掉包的方式使用假币充当真币，多次骗取他人合法财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵凤勇、高前进犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于辩护人认为被告人赵凤勇仅构成诈骗罪，应以诈骗罪一罪定罪处罚的观点，经查，被告人赵凤勇先以零钱换整钱的名义向被害人换取整钱，在被害人交付其真币后，又将零钱要回并趁其不备采取掉包的方式使用假币充当真币，骗取他人合法财物的，其持有、使用假币的目的是为了实施诈骗犯罪，属牵连犯，应择一重罪处罚，故公诉机关指控被告人赵凤勇犯有持有、使用假币罪，本院不予支持，辩护人认为被告人赵凤勇的行为仅构成诈骗罪的观点，本院予以采纳。被告人赵凤勇曾因犯罪被判处有期徒刑以上之刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯被判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。被告人赵凤勇归案后认罪态度较好，且积极退赃，可酌情予以从轻处罚。被告人高前进庭后提交悔过书，具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十五条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人赵凤勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
罚金人民币5000元已预缴。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2017年12月2日止）。
二、被告人高前进犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
罚金人民币3000元已预缴。
缓刑考验期限从判决确定之日计算。
三、作案工具红色大架摩托车、现金4015元等予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹卫东
审 判 员 白 霞
人民陪审员 刘运娥
二〇一七年三月二十一日
书 记 员 刘婷婷