江西省吉安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）赣08刑终263号
原公诉机关江西省吉安市吉州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）欧阳平，男，1983年10月5日出生于江西省安福县，汉族，高中文化，经商，户籍地安福县，家住吉安市吉州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。
江西省吉安市吉州区人民法院审理吉州区人民检察院指控原审被告人欧阳平犯非法吸收公众存款罪一案，于二Ｏ一七年七月十八日作出（2017）赣0802刑初64号刑事判决。原审被告人欧阳平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人欧阳平，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2009年6月至2015年4月，被告人欧阳平以经营吉州区恒济寄卖行、投资抚州资溪高速公路等经营活动需要资金周转为由，采取向社会公众借款每月支付1.5分至4分利息的手段，先后非法吸收贺某1、刘某1、罗某、贺某2、吴某、左某1、黄某1、彭某2、彭某1、陈某1、左某3、胡某1、黄某2、刘某2、彭某3、刘某4、陈某2、万某1、王某2、刘某5、万某2、肖某、刘某6、廖某1、胡某2、左某4、孔某、周某、左某5、钟某、左某2等人资金共计人民币3575.975万元，已支付利息共计人民币1010.7万元，仍有本金共计人民币2629.475万元至今未归还。2016年8月17日，被告人欧阳平到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。
具体事实如下：
1、2009年6月至9月，被告人欧阳平在贺某2的介绍下，先后三次以每月2分的利息向贺某1借款共计人民币53.9万元。欧阳平向贺某1支付利息共计人民币41万元，本金至今仍未归还。该事实有证人贺某1、贺某2的证言，借条，工商银行账户交易明细，被告人欧阳平供述等证据证实。
2、2009年11月，被告人欧阳平在甘某的介绍下，以每月2分的利息向刘某1借款人民币25万元。欧阳平向刘某1支付利息共计人民币6万元，本金至今仍未归还。该事实有证人刘某1的证言，借资协议，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
3、2010年3月5日及2014年1月22日，被告人欧阳平在左某6的介绍下，先后两次以每月2.5分的利息向罗某借款共计人民币68.35万元。欧阳平向罗某支付利息人民币24万元，本金至今仍未归还。该事实有证人罗某的证言，借条，农商银行账户交易明细，被告人欧阳平供述等证据证实。
4、2011年4月至2013年10月，被告人欧阳平先后三次以每月2分的利息向贺某2借款共计人民币29.4万元。欧阳平向贺某2支付利息人民币18万元，本金至今仍未归还。该事实有证人贺某2的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
5、2011年至2013年，被告人欧阳平先后四次以每月2分或3.5分的利息向吴某借款共计人民币400万元。欧阳平向吴某支付利息人民币100万元，归还本金150万元，至今还有250万元本金仍未归还。该事实有证人吴某的证言，中国银行、农商银行存款客户回单，借条，农商银行账户交易明细，吉州区人民法院（2016）赣0802民初546号民事调解书，江西路建工程有限公司还欧阳平投资款明细，被告人欧阳平供述等证据证实。
6、2012年5月15日及2014年9月1日，被告人欧阳平先后两次以每月2.5分的利息向左某1借款共计人民币19.5万元。欧阳平向左某1支付利息人民币6万元，本金至今仍未归还。该事实有证人左某1的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
7、2012年6月至2014年5月，被告人欧阳平在左某2的介绍下，先后三次以每月2分或2.5分的利息向黄某1借款共计人民币179.4万元。欧阳平向黄某1支付利息人民币67万元，本金至今仍未归还。该事实有证人黄某1、左某2的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
8、2012年下半年至2014年5月，被告人欧阳平以每月3分的利息向彭某2、彭某1、叶某等人借款共计人民币380万元。欧阳平向彭某1等人支付利息人民币140万元，本金至今仍未归还。该事实有证人彭某2、彭某1的证言，借条，农商银行账户交易明细，被告人欧阳平供述等证据证实。
9、2013年1月21日，被告人欧阳平在吴某的介绍下，以每月4分的利息向陈某1借款人民币400万元。欧阳平向陈某1支付利息人民币200万元。2016年3月31日，被告人欧阳平委托江西路建工程有限公司将400万元本金归还给陈某1。该事实有证人陈某1、吴某的证言，借条，建设银行账户交易明细，被告人向江西路建工程有限公司出具的借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
10、2013年2月22日，被告人欧阳平在罗某的介绍下，以每月2.5分的利息向左某3借款人民币9.75万元。欧阳平向左某3支付利息人民币5万元，本金至今仍未归还。该事实有证人左某3、罗某的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
11、2013年2月22日及2014年3月3日，被告人欧阳平以每月2.5分的利息向胡某1借款共计人民币39.5万元。欧阳平向胡某1支付利息人民币20万元，本金至今仍未归还。该事实有证人胡某1的证言，借条，农业银行交易回单，建设银行转账凭条，被告人欧阳平供述等证据证实。
12、2013年3月至2014年10月，被告人欧阳平在左某2的介绍下，先后五次以每月2.5分的利息向黄某2借款共计人民币195万元。欧阳平向黄某2支付利息共计人民币50万元，归还本金30万元，还有165万元本金至今仍未归还。该事实有证人黄某2、左某2的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
13、2013年4月12日，被告人欧阳平在刘某3的介绍下，以每月3分的利息向刘某2借款人民币66.5万元。之后归还刘某2本金46.5万元，还有20万元本金至今仍未归还。该事实有证人刘某2、刘某3的证言，九江银行转账凭证，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
14、2013年5月16日及2014年11月26日，被告人欧阳平在王某1的介绍下，先后两次以每月3分的利息向彭某3借款共计人民币184.3万元。欧阳平向彭某3支付利息人民币38.4万元，归还本金120万元，还有64.3万元本金至今仍未归还。该事实证人彭某3、王某1的证言，借条，农商银行账户交易明细，被告人欧阳平供述等证据证实。
15、2013年9、10月份，被告人欧阳平在左某2的介绍下，以每月3分的利息向刘某4借款人民币300万元。欧阳平向刘某4支付利息人民币50余万元，本金至今仍未归还。该事实有证人刘某4的证言，被告人欧阳平供述等证据证实。
16、2013年6月3日，被告人欧阳平在左某2的介绍下，以每月2.5分的利息向陈某2借款人民币97.5万元。欧阳平向陈某2支付利息人民币25万元，本金至今仍未归还。该事实有证人陈某2、左某2的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
17、2013年6月至2014年6月，被告人欧阳平在左某2的介绍下，以每月2.5分的利息向万某1多次借款共计人民币288.6万元。欧阳平向万某1支付利息人民币30余万元，归还本金100万元，还有188.6万元本金至今仍未归还。该事实有证人万某1、左某2的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
18、2013年7月12日，被告人欧阳平在毛某的介绍下，以每月3分的利息向王某2借款人民币194万元。欧阳平向王某2支付利息人民币39万元，归还本金100万元，还有94万元本金至今仍未归还。该事实有证人王某2、毛某的证言，银行账户交易明细，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
19、2013年11月28日，被告人欧阳平在贺某2的介绍下，以每月2分的利息向刘某5借款人民币29.4万元。欧阳平向刘某5支付利息共计人民币9万元，本金至今仍未归还。该事实有证人刘某5、贺某2的证言，借条，工商银行汇款凭证，被告人欧阳平供述等证据证实。
20、2013年7月16日及12月16日，被告人欧阳平在万某1的介绍下，先后两次以每月2.5分和3分的利息向万某2借款共计人民币60万。欧阳平向万某2支付利息人民币27万元，本金至今仍未归还。该事实有证人万某2、万某1的证言，借条，中国银行存款客户回单，被告人欧阳平供述等证据证实。
21、2014年2月21日，被告人欧阳平在贺某2的介绍下，以每月2分的利息向肖某借款人民币19.6万元。欧阳平向肖某支付利息人民币4.8万元，本金至今仍未归还。该事实有证人肖某、贺某2的证言，借条，工商银行汇款凭证，被告人欧阳平供述等证据证实。
22、2014年4月25日及9月10日，被告人欧阳平通过胡某4先后两次以每月2.5分的利息向刘某6借款共计人民币90万元。欧阳平向刘某6支付利息人民币6万元，本金至今仍未归还。该事实有证人刘某6、左某2的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
23、2014年5月至2014年底，被告人欧阳平在廖某2的介绍下，以每月1.5分至2.5分不等的利息向廖某1借款共计人民币219.775万元。欧阳平向廖某1支付利息共计人民币30余万元，本金至今仍未归还。该事实有证人廖某1的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
24、2014年6月至11月，被告人欧阳平在王某3的介绍下，以每月2.5分或3分的利息向胡某2借款共计人民币38.85万元。欧阳平向胡某2支付利息共计人民币8.45万元，本金至今仍未归还。该事实有证人胡某2、王某3的证言，工商银行、农商银行、中国银行汇款凭证，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
25、2014年7月21日，被告人欧阳平以每月2.5分的利息向左某4借款人民币19.5万元。欧阳平向左某4支付利息人民币4.5万元，本金至今仍未归还。该事实有证人左某4的证言，借条，农商银行账户交易明细，被告人欧阳平供述等证据证实。
26、2014年8月9日，被告人欧阳平在左某2的介绍下，以每月2.5分的利息向孔某、周某借款共计人民币48.75万元。欧阳平向孔某、周某支付利息人民币10万元，本金至今仍未归还。该事实有证人孔某、左某2的证言，农业银行卡取款业务回单，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
27、2014年10月18日，被告人欧阳平以每月2.5分的利息向左某5借款人民币50万元。欧阳平向左某5支付利息人民币3.75万元，本金至今仍未归还。该事实有证人左某5的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
28、2015年3月22日，被告人欧阳平以每月3分的利息向钟某借款人民币19.4万元。欧阳平向钟某支付利息人民币7.8万元，本金至今仍未归还。该事实有证人钟某的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
29、2015年4月7日，被告人欧阳平以每月2分至2.5分的利息向左某2借款共计人民币50万元。欧阳平向左某2支付利息人民币40万元，本金至今仍未归还。该事实有证人左某2的证言，借条，被告人欧阳平供述等证据证实。
原审人民法院认为，被告人欧阳平非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人犯罪后能自动投案，如实供述主要犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚；案发前能归还部分资金，可酌情从轻处罚。被告人非法吸收的资金属违法所得，尚未退还的部分，责令退还各集资参与人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决：一、被告人欧阳平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元。二、责令被告人欧阳平退还本案集资参与人资金人民币2629.475万元。
原审被告人欧阳平上诉提出，其有自首情节，案发前能归还部分资金，要求从轻处罚。
二审查明的事实与一审一致,有上述列举的相关证据予以证实，且上诉人欧阳平亦无异议，本院予以确认。
本院认为，上诉人欧阳平非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人欧阳平提出有自首情节，案发前能归还部分资金的意见，经查属实，但原判考虑并已从轻处罚，故其就此再次要求从轻处罚的意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 邹慧章
审判员 伍春辉
审判员 刘凯升
二〇一七年九月十一日
书记员 胡传义