重庆市南岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南法刑初字第00228号
公诉机关重庆市南岸区人民检察院。
被告人丁莉，女，1973年9月19日生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于重庆市看守所。
辩护人高晶晶，重庆新隆基律师事务所律师。
重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉（2014）111号起诉书指控被告人丁莉犯诈骗罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年3月13日公开开庭进行了审理。南岸区人民检察院指派代理检察员顾杰出庭支持公诉，被告人丁莉及其辩护人高晶晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2011年9月以来，被告人丁莉为骗取钱财，多次出资在《女色》、《色戒》、《美人坊》等杂志上刊登“重酬助孕”、“富姐富婆征婚交友”、“领养私生子送百万抚养费”等富有诱惑性的虚假广告，同时留下自己的联系电话。还花钱购买了“宋某某”、“龚某某”等人的银行卡。在被害人按照广告上登载的电话与丁莉取得联系时，丁莉首先谎称其系婚介机构的工作人员，要求被害人交纳1000元左右的会员费或服务费。在被害人打款到丁莉指定的“宋某某”等人的账户之后，丁莉将自己另外的电话号码告诉给被害人，又谎称是征婚或者借孕等相关女子的电话。在被害人联系时，丁莉则变换声音并以征婚或借孕女子等身份与被害人商谈。交谈中，丁莉表示对被害人的条件非常满意，将按照广告内容将数十万甚至上百万款项汇给被害人，并以此为诱饵，不断地诱导被害人支付保证金、个人所得税、工本费等各种莫须有的费用。在被害人按照丁莉的指定汇款后，丁莉随即将款取出，或者指使代某某（另案处理）持银行卡将款取出并交给丁莉。事后，丁莉就会将被害人列入通话黑名单，从此中断与被害人的联系。截止2013年5月13日，被告人丁莉先后对邱某某等九名被害人实施诈骗，共计骗取127820元。其具体犯罪事实如下：
1、2012年7月左右，被告人邱某某在《色戒》杂志上看到丁莉刊登的广告后与丁莉取得了联系，丁莉谎称其系婚介机构“郭老师”，并以向邱某某介绍女友为由要求交纳1000元会员费。邱某某在丁莉指定的“龚某某”账户内存入1000元后，丁莉将虚构的“艳婷”女子介绍给邱某某，然后自己以“艳婷”的身份与其联系。在交谈中，“郭老师”、“艳婷”谎称要给邱某某汇款50万元，要求邱某某交纳个人所得税5000元和所得税工本费5000元。信以为真的邱某某又在“龚某某”账户内存入1万元。之后，被告人丁莉编造各种理由要求邱某某继续支付10万元，深信不疑的邱某某又在2012年7月17日至2013年4月17日期间，先后多次转账至“龚某某”账户6.8万元。之后，丁莉将邱某某列入通话黑名单，从此中断联系。邱某某共计被骗取7.9万元。
2、2012年7月左右，被害人段某某在杂志上看到丁莉刊登的征婚广告后，通过广告所留电话与被告人丁莉取得了联系。丁莉以上述手段骗取段某某交纳服务费，段某某信以为真，按照丁莉的指定，于2012年12月26日在“宋某某”账户内存入1000元，之后发现上当未再汇款。
3、2012年10月22日，被害人王某甲（1940年4月15日生）在《女色》杂志上看到丁莉刊登的征婚广告后与丁莉取得了联系。丁莉以上述相同手段，谎称其系婚介机构“郭老师”并将虚构的“姚莉春”女子介绍给王某甲。信以为真的王某甲按照丁莉的指定，先后于2012年10月22日转入“宋某某账户内存入1020元人民币。后“郭老师”、“姚莉春”谎称要支付给王某甲20万元美金，并要求王某某先交纳手续费1.2万元人民币。2012年10月23日至11月15日，被害人王某甲先后分多次将1.2万元人民币转入“宋某某”账户内，之后才发现被骗。王某甲共计被骗取13020元人民币。
4、2012年12月左右，被害人杨某某在杂志上看到丁莉刊登的征婚广告后，与丁莉取得了联系。被告人丁莉谎称其系婚介机构“洪老师”，并以上述相同手段骗取杨某某汇款。2012年12月1日，杨某某将1000元存入丁莉指定的“宋某某”账户内。之后，杨某某发现被骗要求退款未果。
5、2013年2月左右，被害人马某某（1945年8月4日生）在《美人坊》杂志上看到丁莉刊登的征婚广告后与丁莉取得了联系。丁莉以上述相同手段，谎称其系婚介机构“郭老师”并将虚构的“金萍”女子介绍给马某某，然后自己以“金萍”身份与马某某联系。信以为真的马某某按照丁莉的指定，于2012年3月12日转入“宋某某”账户内存入1000元。后“郭老师”、“金萍”谎称要支付给马某某120万元，并多次以交纳手续费、银行罚款等名义骗取马某某汇款。2013年3月16日至4月25日，被害人马某某先后分多次将5000元存入“宋某某”前述账户内。丁莉获取款项后即不再与马某某联系，马某某共计被骗取6000元。
6、2013年2月4日，被害人刘某某在杂志上看到丁莉刊登的广告后，按照广告中所留号码拨通了电话。接电话的丁莉谎称其系婚介机构“向老师”，并将虚构的“巧悦”女子介绍给刘某某，随后自己以“巧悦”的身份与刘某某联系。在交谈中，“向老师”、“巧悦”谎称要给刘某某汇款50万元，要求刘某某将保证金等相关费用存入指定的“宋某某”账户内。在当年2月8日至3月2日期间，被害人刘某某先后3次将8000元存入“宋某某”该账户内。之后，被告人丁莉编造各种理由欲继续骗取刘某某钱财，刘某某方知被骗。
7、2013年3月5日，被害人张某某看到丁莉在杂志上刊登的广告后与丁莉取得了联系，丁莉则以上述相同手段骗取张某某汇款。2013年5月5日，张某某将1000元存入了丁莉指定的“陈某甲”账户内。之后，被告人丁莉继续编造各种理由骗取张某某。张某某于当年5月7日、5月8日分别将5000元、7000元存入丁莉指定的“陈某甲”账户内。之后，张某某发现被骗。
8、2013年3月18日，被害人王某乙通过杂志广告上所留电话与丁莉取得了联系。丁莉谎称向王某乙介绍“重酬助孕”业务，事成后会获得高额酬金，并以此要求王某乙交纳保证金1000元。王某乙信以为真，于次日在丁莉指定的“宋某某”账户内存入了1000元。之后，丁莉继续编造理由向王某乙骗钱，王某乙发觉被骗后中断了联系。
9、2013年5月9日，被害人陈某乙通过杂志广告上所留电话与丁莉取得了联系。丁莉谎称向陈某乙介绍“重酬助孕”业务，事成后会获得48万元高额酬金，并以此要求陈某乙交纳介绍费、见面费5800元。陈某乙信以为真，于当日分批次在丁莉指定的“宋某某”账户内存入了5800元。之后，丁莉继续编造理由向陈某乙骗钱，陈某乙发觉被骗后中断了联系。
归案后，被告人丁莉如实供述了上述犯罪事实。审理中，被告人丁莉主动委托其亲友退出本案所有赃款127820元。
上述事实，被告人丁莉及其辩护人在庭审中无异议，且有报案材料、抓获经过、户籍资料、情况说明、扣押清单、农行山东分行卡卡转账单据、河南信用社及邮政储蓄所交易单据、农行银行卡存款业务回单、建行抚顺昌顺储蓄所存款凭条及业务收费凭证、邮政银行泾川县支行汇款收据、杂志广告扉页、指认照片、取款视频截图、丁莉作案用记账本和手机照片以及账本原始件和复印件、邮政银行和农村商业银行、工行、建行、农行对被告人和被害人双方涉案账户的交易清单等书证；有证人代某某的证言；有被害人邱某某、张某某、段某某、王某甲、马某某、刘某某、杨某某、王某乙、陈某某的陈述；有辨认笔录、搜查笔录及搜查证、提取笔录；有取款监控视频录像和对代某某讯问同步录音录像光盘等视听资料；有被告人丁莉的供述与辩解等证据佐证。经当庭核实，前述证据来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，本院予以采信。对公诉机关指控的事实，本院予以认定。
本院认为，被告人丁莉以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人127000余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处。被告人丁莉通过在杂志发布虚假信息，向不特定多数人多次实施诈骗，可酌情从重处罚。归案后，被告人丁莉如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，有认罪悔罪表现，依法可从轻处罚。审理中，被告人丁莉主动退出本案全部赃款，弥补了涉案被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人丁莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月13日起至2016年11月12日止。罚金已预缴。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冉 烽
人民陪审员 张鼎惠
人民陪审员 陈文平
二〇一四年三月十三日
书 记 员 张 青