安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）瑶刑初字第00711号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人薄某，男，1990年6月5日出生，汉族，无业。2014年6月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月8日经合肥市瑶海区人民检察院批准，同日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
被告人徐某甲，男，1990年9月17日出生，汉族，无业。2014年6月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月8日经合肥市瑶海区人民检察院批准，同日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人沈雪冰，安徽沈雪冰律师事务所律师。
被告人肖某，女，1992年10月15日出生，汉族，无业。2014年5月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月11日经合肥市瑶海区人民检察院批准，次日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人刘晓军，安徽美林律师事务所律师。
被告人徐某乙，男，1968年7月15日出生，汉族，无业。2014年5月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2014年6月11日经合肥市瑶海区人民检察院批准，次日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人汪运世，安徽承义律师事务所律师。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2014）578号起诉书指控被告人薄某、徐某甲、肖某、徐某乙犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于2014年10月17日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员杨雪芳出庭支持公诉，被告人薄某、被告人徐某甲及其辩护人沈雪冰、被告人肖某及其辩护人刘晓军、被告人徐某乙及其辩护人汪运世等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年初至案发，被告人薄某、徐某甲、肖某、徐某乙先后交纳现金69800元，在合肥市新站区加入“连锁经营”（又称1040工程）的传销组织，直接升为主任级别，对外发展下线。其中被告人徐某甲、肖某是被告人薄某直接发展的下线，被告人徐某乙是被告人徐某甲直接发展下线的下线，并通过拉人头购买股份的方式要求发展人员发展其他成员加入，陆续发展张某甲、武某、高某、张某乙、曾某、董某、徐某丙、徐某丁等50余名传销人员，牟取非法利益。被告人薄某、徐某甲分别于2013年底、2014年3月晋升为该传销团队的老总，后租赁合肥市瑶海区当涂路格林馨园小区设立经理室，由被告人肖某、徐某乙担任该传销组织的大总管、自律总管，负责对整个团队传销人员的宣传、培训、监督等日常管理。
另查，被告人薄某、徐某甲、肖某、徐某乙参加的“1040工程”传销组织，对外谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线，交纳现金为运作模式，以发展下线的人数和下线投入资金的股份数额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据。具体运作模式为：首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上）。首次投入可交69800元购买21股直接升为主任，主任级别才能发展下线，升任“老总”需二个直接下线均为经理级。该组织老总下设经理室负责管理团队内人员，起到上传下达、发展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管管理团队内具体业务。被告人薄某、徐某甲、肖某、徐某乙所在的传销团队中组成多个层级，发展传销人员50余名，并分别从传销组织中直接或者间接获得返利等，后被告人薄某等人将违法所得用于购买手表、手机等物品。
2014年5月14日中午12时许，公安人员在合肥市瑶海区当涂路格林馨园小区、新站区物流大道帝豪新港湾小区分别将被告人肖某、徐某乙抓获归案，从被告人肖某处扣押人民币100元、检讨书及记录传销活动网络图的笔记本；从被告人徐某乙处扣押人民币1710元、手表一块及手机一部等物品。2014年6月15日凌晨，公安人员在合肥市瑶海区琅琊山路淮北新村海之天网吧、琅琊山路39号鱼得水网吧分别将被告人薄某、徐某甲抓获归案，从被告人薄某处扣押人民币1800元、手表一块及手机三部；从被告人徐某甲处扣押人民币2500元、手表一块、手机一部及总结材料334张。
上述事实，被告人薄某、徐某甲、肖某、徐某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有辨认笔录、传销人员网络结构图、检讨书、经理职责、职务职责及处罚制度、自律范围补充事项、3月份传销总结、6月份传销总结等书证、扣押物品清单、搜查笔录、随案移送清单、归案经过、户籍信息、证人张某甲、武某、高某、张某乙、曾某、董某、徐某丙、徐某丁等人的证言等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人薄某、徐某甲、肖某、徐某乙以政府引进民间闲散资金进行经营活动为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成多个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共计发展传销人员达50余名，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人薄某晋升为老总级别，在传销团队中发展的下线较多，组织领导管理传销团队，积极主动实施犯罪，起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐某甲、肖某、徐某乙参与传销团队的组织领导管理，虽被告人徐某甲晋升为老总级别，但时间较短，均起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。其中被告人徐某甲在从犯中作用相对较大，在量刑时区别对待。被告人薄某、徐某甲、肖某、徐某乙归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人薄某、徐某甲、肖某、徐某乙系初犯，又可酌情从轻处罚。被告人徐某甲、肖某、徐某乙的辩护人提出各自被告人具有上述法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，应予采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月15日起至2017年12月14日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月15日起至2017年4月14日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月15日起至2016年10月14日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、被告人徐某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月15日起至2016年8月14日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
五、从被告人薄某、徐某甲、肖某、徐某乙处追缴的违法所得人民币6110元以及被告人薄某等人用违法所得购买的手表、手机等物品，予以没收。对被告人薄某、徐某甲、肖某、徐某乙违法所得没有追缴的部分，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨联文
审 判 员 吴明霞
人民陪审员 钱丽梅
二〇一四年十月二十八日
书 记 员 郝世娥
附件：本判决所引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和发觉了，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。