福建省连江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）连刑初字第255号
公诉机关：连江县人民检察院。
被告人：李某甲，男，1990年9月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地址：河南省杞县。2014年3月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被连江县公安局刑事拘留，2014年4月22日经连江县人民检察院批准逮捕，次日由连江县公安局执行逮捕。现羁押于连江县看守所。
被告人：赵某甲，男，1991年10月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地址：甘肃省武威市凉州区。2014年3月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被连江县公安局刑事拘留，2014年4月22日经连江县人民检察院批准逮捕，次日由连江县公安局执行逮捕。现羁押于连江县看守所。
连江县人民检察院以连检公刑诉（2014）1096号起诉书指控被告人李某甲、赵某甲犯非法拘禁罪，于2014年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。连江县人民检察院指派代理检察员周虹出庭支持公诉，被告人李某甲、赵某甲到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
连江县人民检察院指控：2014年3月13日至3月17日，被告人李某甲、赵某甲等人在琯头镇龙城新村传销窝点内，将先后被骗来连江县“打工”的被害人王某某、涂某某、车某某拘禁在该传销窝点房间后，由该传销窝点“主任”李某甲及管理人员赵某甲分别强行扣押他们随身携带的身份证、手机等财物，不让其和外界联系，同时要求其每天听李某（身份不明）讲课，要求他们加入天狮生物发展有限公司传销队伍，直到2014年3月20日王某某、涂某某、车某某等人才被连江县公安局民警解救。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人李某甲、赵某甲为发展传销人员，结伙非法扣押、拘禁三名被害人，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条的规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人李某甲辩称，他没有非法拘禁王某某、涂某某、车某某等人，王某某、涂某某、车某某都是他朋友，到连江后他就进行了招待。他没有扣押王某某、涂某某、车某某等人的身份证、手机等财物，也没有限制通信自由。
被告人赵某甲对指控事实无异议，愿意认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：2014年3月13日至3月20日，被告人李某甲、赵某甲等人将先后被骗到连江县琯头镇的被害人王某某、涂某某、车某某等人拘禁在连江县琯头镇龙城新村的传销窝点内。期间，为防止上述被害人逃跑，传销窝点主任李某甲和管理人员赵某甲将大门反锁，并轮流保管钥匙；为防止被害人与外界联系，被告人李某甲、赵某甲还收缴了被害人的手机、身份证等财物。被告人李某甲、赵某甲还守住传销窝点大门及房间的门不让被害人随便走动，并强迫被害人上课接受传销培训加入传销队伍。2014年3月20日下午，被害人涂某某趁人不备报警，公安机关接警后成功将被害人王某某、涂某某、车某某解救。
以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实：
1、被害人涂某某陈述及辨认笔录，证实他在浙江宁波打工时在QQ上认识一个叫“李某乙”的女网友，2014年3月15日，“李某乙”打电话叫他到连江琯头玩几天，他便于3月17日上午坐动车到连江，后坐摩的到琯头。到了琯头之后，“李某乙”就把他接到一幢楼的五楼房间，进去后李某甲等人就把他反锁在房间内，同时把他随身携带的手机、身份证、现金等物品都收起来。李某甲还叫了三、四个人轮流和他聊天，叫他加入“天津天狮生物发展有限公司”，鼓吹以后会赚很多钱。他知道是想骗他做传销，但因为房间大门反锁，钥匙又被李某甲和赵某甲掌管，还有几个年轻人看管着，所以他没办法逃跑。被关押了两天后，他趁人不注意时偷偷叫朋友帮忙报警，后来警察才过来将他解救出来。李某甲是这个窝点的“主任”，负责这个“家”的全部事务，所有人都要听李某甲的话，平时他们在上课时，李某甲如果进去他们都要起立鞠躬问好。赵某甲负责控制大门钥匙，不让他们离开房间，如果有人想出去，要跟李某甲申请，房间里有什么事情赵某甲都向李某甲汇报。并辨认出传销窝点的“主任”是被告人李某甲，控制大门钥匙的是被告人赵某甲。
2、被害人王某某陈述及辨认笔录，证实他在上海工作时接到老乡张某某的电话，说连江琯头这边有工资很高的工作，问他要不要来，于是他于2014年3月13日下午坐动车到福州，之后坐车到琯头。到琯头之后，张某某和赵某甲把他接到一个房间里，进去后就把大门反锁并把他的手机和财物没收了，还叫了三、四个人轮流和他聊天，叫他加入“天津天狮生物发展有限公司”，说以后会赚很多钱。他知道是想骗他做传销，但因为对方人多且房间大门反锁，钥匙又被李某甲和赵某甲掌管，所以他没办法逃跑。李某甲是这个窝点的“主任”，所有人都要听李某甲的话；赵某甲负责掌管房间大门钥匙和看管他们。李某甲等人还要他叫家人寄2800元投资，不然就不能出去。并辨认出传销窝点的“主任”是被告人李某甲，控制大门钥匙的是被告人赵某甲。
3、被害人车某某陈述及辨认笔录，证实他是2014年3月17晚被女网友骗到连江琯头的，到了琯头后，女网友带他到一处民宅的五楼房间后就离开了。进去房间后赵某甲就叫他把手机等财物交出来，他拒绝把东西交出来，赵某甲和两个年轻人就过来把他按倒在地，赵某甲威胁他把东西交出来，否则弄死他，他害怕了就把东西交给赵某甲。第二天，赵某甲逼迫他去听一个男青年讲课，目的是想骗他的钱，他知道这是个传销窝点想离开，但赵某甲把大门锁住不让他出去，还威胁恐吓他。李某甲是窝点的“主任”，赵某甲也要听李某甲的，李某甲也有做他的思想工作，说如果乖乖待在里面听课就放他走，不然的话就别想走。他在窝点不能出门，连上厕所都有人跟着。
4、证人喻某某、严某某、胡某某、赵某乙、覃某某、任某某证言，证实他们都是被人骗到连江琯头做传销活动的，住在琯头海事处附近的民宅五楼有一个月左右时间，之前是住在另外一个地方。李某甲是该传销窝点的主任，负责日常管理；赵某甲负责管理钥匙。新成员来会被限制人身自由，李某甲、赵某甲会把新成员的手机收起来，不让这些人出去，等新成员听话了，才可以自由出入。来了很久的人，可以自由进出，人身没有受到限制。
5、证人杨依芳证言及辨认笔录，证实2013年12月7日，一个男子向她租了连江县琯头镇龙城新村，说是夫妻两个人在琯头打工，临时住几个月，当时她和那个男子没有签合同，口头协议每个月400元钱。到了2014年3月初的一天，邻居和她反映，说房间每天都有很多人进进出出很吵，她就去敲门，但是门不开。她就给租房子的人打电话说邻居反映很吵，而且租期也到了，她现在不想继续租了，那个男子在电话里说再租一个月，找到了房子就马上搬走。她就让他先付了3月份的房租，当天下午就有一高个男子过来交了房租。并辨认出租房子的男子是被告人李某甲。
6、现场勘验检查笔录、示意图、现场照片，证实位于连江县琯头镇龙城新村传销窝点的位置、概貌情况。
7、连江县公安局扣押物品清单，证实公安机关从被告人赵某甲处扣押到连江县琯头镇龙城新村单元大门钥匙一把。
8、现场指认笔录，证实被告人李某甲、赵某甲对连江县琯头镇龙城新村传销窝点位置及概貌进行指认。
9、户籍证明、抓获经过，证实被告人李某甲、赵某甲身份情况与到案过程。
10、被告人李某甲侦查阶段供述及辨认笔录，证实他被一个叫“赖某某”的朋友带到琯头有三、四个月时间了，在连江县琯头镇拱屿村龙城新村内住了一个多月，之前曾在两个地方待过，一个是琯头天桥附近的一民房四楼，一个是塘头村委会旁边的一个民房七楼。2014年3月13日至2014年3月20日期间，他在龙城新村传销窝点内关押了涂某某、王某某、车某某三人，是为了让这些被骗来的人员加入他们的传销组织，拿钱投资“天狮生物发展有限公司”。一个叫“李某丙”的人叫他管理传销窝点里面的人，他和赵某甲一起关押这些传销人员，轮流负责看管大门的钥匙，每天“李某丙”都到窝点给那些被传销人员上课，叫被传销人员拿钱投资。如果有新来的人员，他和赵某甲就会把新来的人员身上的手机、财物和身份证没收，防止新来人员暴露这个“家”的行踪。只有那些少数的老的听话的传销人员他们才会让离开传销窝点，而且出门的时候，他们会安排人看押，防止逃跑。那些新来的人都是被关在房间里面，不听话的在上厕所的时候，他也会叫人看守，防止逃跑或者自残。并辨认出被告人赵某甲。
11、被告人赵某甲侦查阶段的供述及辨认笔录，证实他到连江县琯头镇龙城新村传销窝点有一个多月了，李某甲是这个窝点的主任，李某甲安排他在这边负责管理大门的钥匙。他到501室窝点后，陆陆续续有人被骗进来，每天李某甲会安排专人上课洗脑，教这些人如何发财，主要就是要求入股“天狮生物发展有限公司”，每股2800元，被说服者会以做生意为由叫家里寄钱过来。如果有新人来，他和李某甲会把新人的手机、财物、身份证等没收，对于那些思想还没有说通的新人就控制不让外出及打电话。新人刚来的时候是不愿意留在这里，他主要是防止这些人逃跑，等这些新人想通了愿意加入组织后就不需要控制了。这个窝点有三、四个已经愿意加入做传销的人员经李某甲同意是可以出去，刚进来的新人李某甲会交代他不允许放出去，而且房间窗户都有防盗网，他将大门反锁，房间里的人就出不去。平时他和李某甲轮流看管大门钥匙，如果李某甲有事情外出，就是他负责看管钥匙，将这些人关在房间里。并辨认出连江县琯头镇龙城新村传销窝点的“主任”是被告人李某甲。
以上证据，经庭审举证、质证及本院审核，可以确认。关于被告人李某甲辩称被害人王某某、涂某某、车某某等人是他朋友，他没有扣押身份证、手机等财物，也没有限制通信自由行为的辩解意见。经查，被告人李某甲在侦查阶段对其剥夺三被害人人身自由，扣押三被害人手机、身份证等财物，并强迫加入其担任“主任”职务的传销组织的行为供认不讳。被告人赵某甲亦证实李某甲是传销窝点的“主任”，负责日常管理，并安排专人上课洗脑，其服从李某甲安排负责管理传销窝点大门钥匙，防止被骗的人员逃跑。被害人陈述及证人证言也证实被告人李某甲作为传销窝点的负责人，安排人员采取威胁恐吓手段限制被传销人员的人身自由和通信自由。上述证据能形成锁链，足以证实被告人李某甲为强迫他人参加非法传销组织，非法剥夺他人人身自由的行为。故被告人李某甲关于此节的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为：被告人李某甲、赵某甲为强迫他人参加非法传销组织，结伙非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人赵某甲到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月21日起至2015年6月20日止。）
二、被告人赵某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月21日起至2015年1月20日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。
审 判 长 陈升阳
代理审判员 陈海云
人民陪审员 柳 彬
二〇一四年八月二十九日
书 记 员 徐 琦
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。