上海市长宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）长刑初字第874号
公诉机关上海市长宁区人民检察院。
被告人顾奇，男，户籍地上海市长宁区。
辩护人裴晨艺，上海申融律师事务所律师。
上海市长宁区人民检察院以沪长检刑诉（2013）874号起诉书指控被告人顾奇犯诈骗罪，于2013年11月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法中止简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱林琳、代理检察员沈畅出庭支持公诉，被告人顾奇及辩护人裴晨艺到庭参加诉讼。期间因公诉机关提出补充侦查建议而延期审理。现已审理终结。
上海市长宁区人民检察院指控，2011年4月起，被告人顾奇向被害人周某云虚构能够通过关系帮助周某云从长宁区卫生监督所取得开办美容诊所相关执照的事实，又编造美容诊所工商登记需要注册资金人民币50万元（以下币种均为人民币）的谎言，于2011年6月29日通过工商银行转账骗得被害人周某云50万元，并自行制作了“申丽医疗美容诊所”铭牌用于搪塞后逃匿。被告人顾奇将骗得的钱款用于注册自己的公司及个人消费等，挥霍殆尽。
2012年9月24日，被告人顾奇在本市徐汇区清真路如家宾馆内被公安机关抓获。
为证明上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人周某云的陈述，证人沈某军的证言，银行卡明细对账单、银行转账业务凭证、汇款业务凭证、调取证据清单、赃物照片、工商行政查询信息单，工商登记资料，顾奇自书的认罪书，短信记录，公安机关出具的到案经过及户籍资料等证据材料，并申请证人金某出庭作证。公诉机关据此认为被告人顾奇以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人顾奇辩称：其在庭审前所作供述系受到公安、检察机关“交代就取保，不交代就逮捕”的欺骗、威胁而作的虚假供述，应以其当庭供述为准。其收到的50万元均是周某云母女应该支付给其的相关费用。
辩护人的辩护意见：证人金某系被害人周某云的女儿，其证言的真实性值得怀疑；被告人和周某云母女有诸多经济往来，周某云母女应当支付相关费用，不能把50万元予以单独评价，即使认定诈骗也要扣除周某云母女应当支付的炒股报酬等费用；顾奇收到的50万元并未用于缴纳上海震生投资管理有限公司（以下简称“震生公司”）注册资金。
经审理查明：2011年4月起，被告人顾奇向被害人周某云谎称能够帮忙取得美容诊所执照，又编造美容诊所工商登记需要注册资金50万元的谎言，于2011年6月29日骗得被害人周某云50万元。
2012年9月24日，被告人顾奇被公安机关抓获。
上述事实有公诉机关当庭举证并经法庭质证属实，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人周某云的陈述证实，2011年4月份，其想在延安西路1033号开个美容诊所，顾奇得知后对其说他可以找沈某军帮忙办理。6月份的某日，顾奇说要拿50万元放在长宁区工商局作美容诊所注册资金，然后再去长宁区卫生监督所办执照。由于当时比较信任顾奇，其于6月29日通过银行转账给了顾奇50万。后其一直追问进展，顾奇均是推诿。7月份的某日，顾奇拿了一块“申丽医疗美容诊所”的牌子给其，并说执照快办下来了。2012年年初，顾奇以各种理由推诿，到了6月份，顾奇就不接其电话，也不住原来的地方了。其到长宁区工商局查询，没有查到顾奇办过美容诊所的业务，反而查到顾奇投资50万和沈某军等人注册了震生公司，这时其意识到被骗了，随后报案。
2、证人金某出庭所作的证言证实，2011年，其和母亲周某云想开办一个美容诊所，顾奇称有办法帮忙办理诊所执照。同年6月20日左右，顾奇打电话说办诊所执照需要注册资金50万。同年6月29日，其母亲通过银行转账50万给了顾奇。8月份的一天，顾奇拿了一块“申丽医疗美容诊所”的牌子到其母亲准备开诊所的房子。2011年的某日，顾奇带着一男一女到其母亲准备开诊所的房子，当时顾奇介绍男的是沈某军，女的是沈某军的女朋友，当时没有多交谈，顾奇也没有当着其面说让沈某军帮忙办美容诊所执照。后来其得知了沈某军的联系方式，就打电话给沈某军，对沈某军讲顾奇以帮助办理美容诊所执照的名义拿走其母亲50万后人就失踪了，还说顾奇曾讲通过沈某军帮忙办理美容诊所执照，沈某军当时就说顾奇从来没有托过他办理美容诊所执照。2012年5月起，其与母亲一直向顾奇催讨50万元钱款，到7月份，顾奇不再接听手机，也找不到人了。其与顾奇的经济交往主要在股票上，但好处费和手续费都已经给顾奇了。其还让顾奇帮忙办理过贷款和买房子等，但相关的费用都是其和母亲付的，没有让顾奇垫付过，好处费等也都已经给顾奇了，没有答应再额外给顾奇钱款。
3、证人沈某军的证言证实，2011年5月的一天，顾奇对其讲一个朋友开了一家美容诊所，让其去看一下，于是其就和顾奇一起到了延安西路的一个房子内，顾奇当时把金某介绍给其。2012年6月的一天，金某打电话给其说找不到顾奇了，并说顾奇以帮忙办理美容诊所执照为名拿走50万元，还说顾奇对她们说其答应顾奇帮忙办理执照，其当时就对金某讲顾奇从来没有和其讲过帮忙办理美容诊所执照的事情。
4、公安机关调取的周某云、顾奇银行卡业务凭证证实，周某云于2011年6月29日转账50万元给顾奇。
5、震生公司登记资料及公安机关调取的震生公司缴款业务凭证证实，被告人顾奇在该公司的投资款为50万元，于2011年6月29缴纳。
6、公安机关调取证据通知书、金某提供的签购单及银行卡交易明细证实，金某支付相关房屋税款、房款等，并在2010、2011年间多次汇款给顾奇等。
7、顾奇发送给金某的短信主要内容：“小金，方便吗？我是顾奇，我母亲死了，我父亲身体也不好，想去养老院，我准备把房子卖了，我们谈谈，通过法院你拿不到钱的，大不了我坐二年牢。”
8、上海市公安局调取证据清单证实，民警从金某处调取名字为“申丽医疗美容诊所”的牌子一张。
9、被告人顾奇在侦查起诉阶段所作供述：2006年其通过姨妈认识周某云，2011年4月得知周某云的女儿金某想开美容诊所，于是就对周某云和金某讲有办法帮周某云办理美容诊所执照。2011年6月的一天，其找到周某云，说要50万元先放在长宁区工商局作注册资金。同月29日，周某云给其转账50万元。其实际没有将钱款用于缴纳注册资金，而是为把钱骗到手而说的谎言。其曾对金某说会通过沈某军帮忙办理执照，并为了让金某相信，在2011年5月的一天还带沈某军及他的女友到金某打算开诊所的房子里。期间，其为了拖延时间，将在广告公司做的一块“申丽医疗美容诊所”的牌子给了周某云和金某。后周某云和金某多次问其办理执照的事情，其均予以搪塞。2012年5月，周某云和金某不相信其了，一直打电话，其当时没有钱了，就开始不接电话，后来就不住在家里了。同年7月其住在朋友的汗蒸房里，之后因为生意失败了，还不出钱，也没有主动和周某云母女联系过。有次其发短信给金某说“我母亲死了，父亲去养老院后我把房子卖了还钱”，金某没有回复短信。
10、被告人顾奇在审查起诉阶段亲笔书写的悔过书主要内容：“2011年6月29日，因我自己有一笔业务，需要成立一个投资公司，故向周某云借了50万，说是办诊所需要开业资金。周某云就向我卡上打了50万元。”
11、公安机关出具的案发经过证实被告人顾奇的到案情况。
针对控辩双方的争议焦点，结合本案事实和证据，本院评判如下：
一、关于金某的证人资格
根据刑事诉讼法的规定，凡是知道案件情况的人，都可以作证而且应当作证。金某系被害人周某云的女儿，其原本打算与母亲共同开办诊所，并对顾奇许诺帮助代办诊所执照等谎言信以为真，也知晓周某云汇款给顾奇的经过，并参与了事后催促顾奇办理执照及索要钱款的过程，应当作为本案的证人。故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。
二、关于顾奇在庭审前所作供述是否应作为定案证据
被告人顾奇当庭提出其在庭审前所作供述系受司法机关欺骗、引诱所作的虚假供述，不应作为定案证据使用。对此，本院认为，顾奇作为一个成年人，对于供述如此重罪的法律后果应有所认识，其辩称系为了取保候审而作虚假供述，不符合常理；其在审查起诉前一直被取保候审，从未提出受到公安机关欺骗、引诱，也未推翻过以往的供述；且顾奇所言“交代就取保，不交代就逮捕”之类的言词，亦不足以影响被告人供述的自愿性。故对顾奇的上述辩解，本院不予采纳。至于其在庭审前后供述不一致，应结合全案证据予以综合评判。
三、关于涉案资金是否是周某云母女应当给付的相关费用
首先，顾奇与被害人周某云及其女儿金某之间虽有经济交往，但金某称已经支付了相应的好处费和相关费用，对此，金某提供了多次给顾奇钱款的银行往来凭证。而顾奇并不能提供周某云母女许诺给付其其他的好处费等费用的依据。其次，从现有证据来看，周某云支付给顾奇的50万元与顾奇所言的好处费等没有关联性。被害人周某云的陈述、证人金某的证言以及被告人顾奇以往的供述均证实涉案50万元是周某云为了办理诊所执照而支付给顾奇用于缴付注册资金的；证人金某、沈某军的证言均证实，在执照办理未果后，金某致电沈某军时所言也是顾奇以帮助办理诊所执照为名取得周某云支付的50万元资金；顾奇在以往的供述和其亲笔书写的悔过书中均称该50万元是以为周某云母女办理诊所执照的名义而获取的，对此，其事后与金某的短信记录亦能予以佐证。最后，即便顾奇自认为其帮助周某云母女办理了较多事务，还应得更多的好处费，也不能采用诈骗的方式获取，而应当通过与周某云母女协商等合法方式解决。顾奇在本案中以帮助办理诊所执照需要缴付注册资金为名取得涉案的50万元，不因为其自认为还应得更多好处费而改变其行为的性质。综上，对于被告人顾奇所辩解的涉案50万元是周某云支付给其的好处费，以及其辩护人所提出的若认定本案系诈骗亦应扣除顾奇应得的好处费的辩护意见，本院不予采纳。
综上所述，本院认为，被告人顾奇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。至于辩护人所提出的涉案资金是用于注册震生公司还是别有他途，因被告人诈骗钱款后如何使用系其对违法所得的处理，并不影响顾奇的行为性质。而被告人当庭所作检举，因未能查证属实，不符合立功条件。据此，为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人顾奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月14日起至2023年11月13日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）
二、责令被告人顾奇退赔违法所得后发还被害人周某云。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 周宜俊
代理审判员 刘华锋
人民陪审员 秦丽英
二〇一四年十月二十四日
书 记 员 庄云婧
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财务，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。