福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初102号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人何某某，女，1982年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年5月16日被刑事拘留，2015年6月20日被逮捕。
被告人苏某1，男，1980年3月15日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年5月16日被刑事拘留，2015年6月20日被取保候审，2015年9月5日被取保候审，2016年1月29日被取保候审。现在家。
被告人苏某2，男，1978年10月21日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年5月16日被刑事拘留，2015年6月20日被逮捕。
被告人王某某，女，1979年2月11日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年5月16日被刑事拘留，2015年6月15日被取保候审，2015年9月5日被取保候审，2016年1月29日被取保候审。现在家。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）95号起诉书指控被告人何某某、苏某1、苏某2、王某某犯诈骗罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉，被告人何某某、苏某1、苏某2、王某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控：
被告人何某某自2014年4月至2015年5月间，在安溪县凤城镇等地，明知是被告人苏某1、苏某2等人的诈骗所得，仍代为领取诈骗款，其还在2015年3月、4月分别提供持有的银行卡供被告人苏某1、苏某2实施诈骗。至2015年5月18日被查获时，涉案金额共计274507元。
被告人苏某1自2015年4月28日至2015年5月间，在安溪县城厢镇君悦华庭11号楼××室等地，冒充香港六合彩公司工作人员，谎称可为他人提供六合彩特码信息，骗取他人将款项33815元汇入被告人何某某持有的银行账户内。
被告人苏某2自2015年3月28日至2015年5月间，在安溪县城厢镇君悦华庭10号楼××室等地，冒充香港六合彩公司工作人员，谎称可为他人提供六合彩特码信息，骗取他人将款项29918元汇入其指定的由被告人何某某提供的户名杜某某、张某2的银行账户内。其中，被告人王某某参与领取诈骗款6900元。
公诉机关认为应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任，部分属共同犯罪，其中被告人何某某是从犯。
被告人何某某、苏某1、苏某2对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。
被告人王某某辩称其不知道苏某2在做诈骗，苏某2说要取款，其就一起去了。庭审后其向本院出具一份悔罪书。
经审理查明：
被告人何某某自2015年1月以来，在安溪县城厢镇等地，明知被告人苏某2等人实施六合彩报码诈骗，仍提供银行卡给被告人苏某2等人使用，并代为领取部分诈骗款。至2015年5月15日被查获时，涉案金额132815元。
被告人苏某2自2015年1月以来，在安溪县城厢镇君悦华庭10号楼××室等地，通过拨打电话，冒充香港六合彩公司工作人员，谎称可以提供六合彩特码信息等，诱骗被害人黄某等人将会员费、信息费等汇入其掌控的银行账户内，涉案金额29918元。
被告人苏某1自2015年4月28日以来，参与上述六合彩报码诈骗，涉案金额6700元。
被告人王某某于2015年5月15日参与领取上述六合彩报码诈骗款6900元。
四被告人于2015年5月15日被公安机关抓获，被告人何某某、苏某1被扣押手机2部、身份证3张、笔记本1本、银行卡6张、E路通1个、电脑主机1台、现金3000元。被告人苏某2、王某某被扣押手机2部、银行卡2张、记事本3本、纸张资料1张、笔记本电脑1台、现金17000元。
被告人苏某1、何某某是夫妻，有12周岁、7周岁的两个孩子需要抚养。被告人苏某2、王某某是夫妻，有14周岁、7周岁的两个孩子需要抚养。被告人苏某1向本院预缴罚金2000元，被告人王某某向本院预缴罚金1000元。
安溪县湖上乡雪山村民委员会向本院出具二份监管帮教证明书，同意对被告人苏某1、王某某进行监管帮教。
上述事实，有由公诉机关提供的，且经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实2015年3月24日经匿名群众举报一诈骗手机号×××5508，公安机关受案后，当日立案侦查。
2、工作说明，证实本案系匿名群众举报有人从事诈骗，诈骗手机号＊＊＊5508。经调取该手机号的通话记录，发现该手机号通过拨打银行客服电话，查询银行账户×××50、×××19、×××04、×××00、×××47、×××92。调取取款录像，经比对和分析，锁定犯罪嫌疑人为苏某2、王某某、何某某。
3、搜查笔录和扣押清单，证实公安机关于2015年5月15日依法对被告人苏某2位于安溪县城厢镇君悦华庭10号楼××室的住所进行搜查，对被告人何某某位于安溪县城厢镇君悦华庭11号楼××室的住所进行搜查，并扣押了涉案物品。
4、现场照片，证实现场查获情况。
5、抓获经过，证实公安机关于2015年5月15日抓获四被告人。
6、办案说明，证实公安机关通过户名杜某某建行账户的对手资料找到被害人黄某，通过涉案手机号×××0278通话记录找到被害人汪某。
7、被害人黄某的陈述及提交的银行账户交易明细，证实2015年3月其被报码诈骗22540元，对方是两个男的，一个自称公司业务员，一个自称科长，对方使用手机号×××5508、×××6066，对方使用网址www.205×××.com，对方使用户名杜某某的银行账户×××19。
8、被害人汪某的陈述，证实2015年2月其被六合彩报码诈骗10088元，对方有三人以上，有男有女，其用现金通过ATM给对方汇款，其自己的手机号码是×××1752。
9、手机照片，证实被告人苏某1的手机×××1148储存一张拍摄电脑页面（有户名张某1的农行账户×××61及聊天记录）的照片，储存二张拍摄写有大量手机号作业纸的照片，储存四张分别拍摄建行卡×××81、工行卡×××04、邮政银行卡×××43、农行卡×××70的照片。
10、手机短信，证实被告人苏某2使用诈骗手机号×××0278将涉案银行账户×××74、×××75发给彩民。
11、鉴定书，证实检材一（扣押到的写有手机号码、称呼、六合彩生肖、银行账户、费用明细、财付通账号、密码等内容的书证）的笔迹，其中P1、P5至P11是被告人苏某2所写，P2（红笔划圈除外）、P4系被告人何某某所写。检材二（拍摄写有大量手机号码作业纸的手机照片）的笔迹P1、P2均是被告人苏某1所写。检材三（调取到的POS签购单）P1至P4不是四被告人所写。
12、被告人苏某2的供述和辩解，证实其供认实施六合彩报码诈骗，自2015年4月开始，其通过拨打电话，冒充六合彩公司报码专家，谎称能提供特码，要求彩民支付会员费，如彩民中奖，要求支付信息费。诈骗时使用诺基亚手机（串号×××9230、手机号×××0278），涉案手机发件箱是其将涉案银行账户×××74、×××75发给彩民，被扣押的记事本记录彩民联系方式，诈骗时使用4个银行账户，分别为户名杜某某的农行账户×××75、工行账户×××72、建行账户×××19和户名张某2×××74的农行账户，其中户名杜某某的农行账户×××75、户名张某2×××74两个账号有存在被扣押的手机短信发件箱里。上述4张银行卡是找何某某借来的，密码是×××021，骗了几千元，自己取款，诈骗银行卡和记事本都毁掉了。王某某没有参与诈骗。何某某在2015年4月才将诈骗银行卡拿给其。
13、被告人何某某的供述和辩解，证实其辩解没有实施诈骗，后供述以佣金5%受雇于苏某2去取款，记得取款密码都是×××021，银行卡是苏某2提供的，共有4张卡。后又供述苏某2使用的银行卡都是找其免费拿的，其在2015年初通过QQ找人拿银行卡。经辨认取款录像截图，户名杜某某的农行账户×××75、建行账户×××19和户名徐某某的建行账户×××04是其替苏某2取款的。总共有4张卡，工行、农行、建行、邮政银行各一张。取过六七次款，应该有2万多元，知道苏某2使用这些卡做六合彩报码诈骗，苏某23月开始做诈骗，承认两张涉案银行卡即户名张某2的建行卡×××50、户名张某3的农行卡×××0079在POS刷卡消费底单的签字是其写的，辩解所刷的该两张银行卡是捡来的。其2015年3月开始参与。王某某没有参与。苏某1平时使用手机号×××1148。
14、被告人苏某1的供述和辩解，证实其辩解没有实施诈骗，承认其手机储存的2张照片（拍摄写有手机号码×××5936、×××2618等的作业纸）是其拍摄的，作业纸是其写的，辩解该大量手机号是其从网站购买来的，给其妻子何某某用于兼职刷单的，又辩解是用于卖茶叶，辩解其手机储存的4张照片（分别拍摄银行卡×××70、×××43、×××04、×××81）是一个叫刘某的人借其手机拍的，供述其手机储存的照片（拍摄姓名张某1及银行账户×××60、×××17）是其拍摄的，辩解是为了淘宝购物拍摄的（又供述没有淘宝账号，只用手机联系卖家），对其手机微信收到的信息“再福有没有收到会员”、“周某某及身份证号码、手机号”，其表示不清楚，供述手机储存的照片（拍摄外地银行卡）是何某某拍的。
15、被告人王某某的供述和辩解，证实其辩解称，其丈夫苏某2上个月顺路到农行、信用社的ATM机两次取款，其站在旁边看他操作，取什么钱其不清楚，其丈夫没有做违法的事，还有一次苏某2叫其取款，什么钱其不清楚。后又供述其知道苏某2在做诈骗，因为苏某2有跟其提起过。
16、银行账户交易明细，证实涉案账户的交易情况。
户名张某2农行账户×××74，2015年3月9日开户，4月9日开始入账，共入账14笔计16360元。
户名杜某某的工行账户×××72，自2015年1月起入账2笔计700元。
户名杜某某的建行账户×××19，自2015年1月起入账11笔，共入账24327元。
户名杜某某的邮政账户×××47，自2015年1月共入账21笔计30198元。
户名杜某某的农行账户×××75，自2015年1月起，共入账35笔计35158元。
户名徐某某的建行账户×××04，自2015年1月起入账9笔，计26072元。
上述6个账户合计入账132815元。
17、银行取款录像截图，证实：
被告人苏某2于2015年4月16日持户名杜某某农行卡×××75取款4400元，持户名杜某某邮政银行卡×××47取款2000元。
被告人苏某2、王某某于2015年5月15日持户名张某2农行卡×××74取款6900元。
被告人何某某于2015年5月11日持户名刘某1行卡×××81取款600元。
被告人何某某于2015年3月14日、5月1日持户名刘某2行卡×××70共取款16900元。
被告人何某某于2015年3月17日、5月15日持户名刘某2行卡×××70共取款13900元。
被告人何某某于2015年3月24日持户名刘某1行卡×××81取款2200元。
被告人何某某于2015年2月8日、2月12日、3月8日、3月10日持户名杜某某建行卡×××19分别取款800元、200元、2400元、5000元。
被告人苏某2、王某某于2015年4月7日持户名杜某某建行卡×××19取款400元。
被告人何某某于2015年3月28日、3月31日持户名徐某某建行卡×××04共取款21000元。
被告人何某某于2015年3月19日、2月8日、3月15日、2月12日持户名杜某某农行卡×××75取款500元、500元、200元、1300元。
被告人苏某2、王某某于2015年4月7日持户名杜某某农行卡×××75取款5000元
被告人苏某2、王某某于2015年4月7日持户名杜某某工行卡×××72取款300元。
18、手机通话清单，证实涉案手机号×××6066、×××5508及扣押到的诈骗手机号×××0278的通话情况。其中手机号×××6066、×××5508与被害人黄某的手机号×××5668有大量通话记录。手机号×××0278与被害人汪某的手机号码×××1752有通话记录。上述通话所在地基本在泉州市安溪县凤城镇、城厢镇。
19、通话记录比对表，证实被告人苏某1被扣押的手机×××1148内储存的照片（写有大量手机号），经查对，其中9个手机号与涉案手机号×××0278、×××5508有通话记录。
20、手机号码回访记录，证实公安机关拨打查获的被告人苏某1记录的大量手机号码，部分反映称有被骗。
21、工作说明，证实户名杜某某的四个银行账户在安溪县部分商场、商店有POS刷卡记录（已调取单据）。
22、票据，证实苏某2被扣押17000元，何某某被扣押3000元。
23、户籍证明，证实四被告人的身份情况。
上述证据来源合法，且具有客观性、关联性，可作定案依据，本院予以确认。
对本案争议焦点作如下分析和判定：
1、被告人苏某2的诈骗时间、金额。
经查，被告人苏某2到案后供认实施六合彩报码诈骗，被告人何某某、王某某的供述、被害人黄某、汪某的陈述和被扣押的书证均佐证该事实，足以认定。
被告人苏某2辩解自2015年4月开始实施六合彩报码诈骗，但被告人何某某供述被告人苏某2自2015年3月开始诈骗；被告人苏某2掌控的户名杜某某的工行和建行两个账户在2015年3月均有入账，4月均没有入账，但被告人苏某2在2015年4月有使用该2张银行卡到银行ATM取款，此进一步印证被告人苏某2的辩解不实。
被害人黄某陈述称2015年3月其被报码诈骗22540元，诈骗者使用户名杜某某的银行账户×××19（该银行卡由被告人苏某2掌控），诈骗者使用手机号××5508、×××6066。公安机关调取的手机通话清单证实该两部手机号码自2015年1月起就有大量、不间断的通话记录（该诈骗手机号×××5508还拨打银行客服电话，查询多个涉案银行账户），由此可以证实被告人苏某2自2015年1月就已经实施六合彩报码诈骗。
被告人苏某2供述诈骗时使用4个银行账户，分别为户名杜某某的农行、工行、建行账户和户名张某2的农行账户，但取款录像证实其还持有户名杜某某的邮政银行卡。诈骗手机号×××5508通过拨打银行客服电话，查询多个银行账户，除了被告人苏某2供认的户名杜某某的建行、邮政账户外，还有户名徐某某的建行账户。被告人何某某供认户名徐某某的建行账户是其提供给被告人苏某2用于诈骗，并帮助苏某2取款的。取款录像截图证实被告人何某某持该银行卡取过款。由此可以证实被告人苏某2还掌控户名徐某某的建行账户。上述六个账户与本案均有关联性，自2015年1月起共入账132815元。因公诉机关指控被告人苏某2的诈骗金额为29918元，本院据此认定29918元。
2、被告人何某某的诈骗时间、金额。
经查，被告人何某某辩解自2015年3月参与领取诈骗款，银行取款录像截图证实被告人何某某在2015年2月8日就已经持户名杜某某的建行卡、农行卡取款，可见其辩解不实。被告人何某某供述银行卡是在2015年初其通过QQ联系找人拿的。手机通话清单证实诈骗手机号×××5508、×××6066自2015年1月起就有大量、不间断的通话记录。银行账户交易明细证实涉案银行卡自2015年1月就有入账。据此认定被告人何某某自2015年1月就参与诈骗，涉案金额为132815元。公诉机关指控被告人何某某自2014年4月开始参与领取诈骗款，涉案金额为274507元，证据不足，不予认定。
3、被告人苏某1的诈骗金额、时间。
经查，被告人苏某1使用自己的手机拍摄了二张共记录44个手机号码的作业纸，经鉴定，作业纸的笔迹是被告人苏某1所写，经核查，上述手机号码其中9个号码与本案查获的诈骗手机号×××0278、×××5508有通话记录，公安机关对查获的号码进行电话回访的结果进一步佐证其书写的手机号码是用于诈骗。庭审中被告人苏某1亦供认参与六合彩报码诈骗。被告人苏某1拍摄上述照片的时间是2015年4月28日，本院采纳公诉机关的意见，就低认定其自2015年4月28日起参与诈骗。上述6个涉案账户自2015年4月28日起共入账6700元。
4、被告人王某某是否参与诈骗。
经查，取款录像截图证实被告人王某某与被告人苏某2四次到ATM取款，其中2015年4月7日三次取款共5700元是由被告人苏某2操作，被告人王某某站在苏某2身旁观看ATM屏幕，且高清监控录像拍摄到其认真观看的表情；另一次于2015年5月15日分两笔共取款6900元是由被告人王某某亲手操作，被告人苏某2站在身旁观看。被告人王某某辩解其不清楚取什么钱，但其曾供述称，其知道其丈夫苏某2在做诈骗，苏某2有跟其提起过，且被告人王某某三次观看苏某2取款及一次自己亲手取款时，亦完全可以发现所用银行卡是他人户名的，由此可以证实其辩解不实。庭审后，被告人王某某向本院出具一份悔罪书。综上，可以认定被告人王某某在明知是诈骗款的情况下，参与取款6900元。
5、户名刘某3的4个银行账户是否认定。
经查，被告人苏某1生活手机内储存4张照片，即分别拍摄户名均是刘某3的农行卡×××70、邮政银行卡×××43、工行卡×××04、建行卡×××81，取款录像截图证实被告人何某某在2015年3月14日至5月15日间曾持其中的农行卡、建行卡取款。因本案没有任何证据可以证实上述4张银行卡用于诈骗，且该4张银行卡与本案的诈骗事实也不具有关联性，所以根据刑法存疑不定的原则，该4张银行卡的入账金额不宜认定为本案诈骗款。
本院认为，被告人苏某2、苏某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，被告人何某某明知他人实施诈骗，为他人提供银行卡并领取部分诈骗款，被告人王某某明知是诈骗款而参与取款，四被告人的行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪，其中被告人何某某属数额巨大，被告人苏某2、苏某1、王某某均属数额较大。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人苏某2、苏某1在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，均应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人何某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，均应当减轻、从轻处罚。被告人何某某、苏某1、苏某2均当庭认罪，均酌定从轻处罚。被告人苏某2、苏某1通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，均酌定从严惩处。鉴于被告人苏某1需要抚养年幼的两个孩子，其妻子即被告人何某某在押，被告人王某某需要抚养两个孩子，其丈夫即被告人苏某2在押，被告人苏某1、王某某均具备监管帮教条件，且均符合缓刑规定，依法对被告人苏某1、王某某宣告缓刑。
为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据四被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：
一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年5月15日起至2018年1月14日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人苏某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人苏某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年5月15日起至2016年10月14日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人王某某犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金1000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、继续追缴被告人何某某的违法所得款112815元（被告人苏某2、苏某1、王某某分别对其中12918元、6700元、6900元承担连带责任），与被告人何某某、苏某2分别被扣押的款项3000元、17000元，合计132815元，因该款属非法款项，予以没收并上缴国库。
（未缴纳的违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）
六、没收四被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 余连水
人民陪审员 林志炼
二〇一六年八月二日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。