山东省梁山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0832刑初268号
公诉机关梁山县人民检察院。
被告人高某1，男，1967年12月4日出生于山东省梁山县，汉族，小学文化程度，农民，群众，住梁山县。2014年5月29日，因犯虚开增值税专用发票罪被河南省沁阳县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元；因涉嫌诈骗罪，于2016年12月28日，被梁山县公安局拘留。2017年1月24日,经梁山县人民检察院批准被逮捕。
梁山县人民检察院以梁检执检刑诉〔2017〕6号起诉书指控被告人高某1犯诈骗罪，于2017年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。梁山县人民检察院指派检察员马宏辉出庭支持公诉，被告人高某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
梁山县人民检察院指控，2015年1月至7月间，被告人高某1谎称做生意用资金为由，隐瞒没有还款能力的事实，分次向被害人高某2、高某3、高某4、李某四人借款260万元，用于偿还个人债务，经索要拒不归还。同年9月，被告人高某1更换联系方式逃匿。
2016年12月28日，被告人高某1在湖南省长沙市岳麓区车管所被当地民警抓获。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：户籍证明、交易明细详单等；2.证人证言：证人高某1等人的证言；3.被害人陈述：被害人高某2等人陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人高某1的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人高某1虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高某1缓刑考验期间再犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定。
被告人高某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
经审理查明，被告人高某1曾经营企业，背负大量债务。2015年1月至7月间，被告人高某1隐瞒背负大量债务、没有还款能力的真相，虚构做钢材生意、需要周转资金的事实，分别向被害人高某2借款60万元，向高某3借款20万元，向李某借款100万元，向高某4借款80万元，共计人民币260万元人民币，用于偿还个人债务，经索要拒不归还,2015年9月，被告人高某1更换联系方式逃匿。具体犯罪事实如下：
1、2015年7月3日，被告人高某1以急需进钢材为由，向高某2借款60万元，被害人高某2通过工商银行卡向被告人高某1分别转款37万元和23万元。
2、2015年7月14日，被告人高某1以急需进钢材为由，向高某3借款20万元，被害人高某3通过中国农业银行卡向被告人高某1转款20万元。
3、2015年5月份、6月份，被告人高某1以购钢材需要资金为由，向李某借款100万元。2015年5月8日，被害人李某通过工商银行卡向被告人高某1转款10万元;2015年5月18日、6月19日，李某用农业银行卡62×××15向高某1的农业银行卡62×××78分别转账40万元、50万元。
4、2015年1月28日，被告人高某1以急需进钢材为由，向高某4借款20万元，被害人高某4委托高某1通过中国农业银行于同日向被告人高某1转款20万元；2015年4月6日，被告人高某1以郑州织布厂布积压，钱周转不开为由，向被害人高某4借款，高某4通过中国农业银行账户分别于2015年4月6日、4月7日向被告人高某1转款30万元、10万元；2015年7月24日，被告人高某1再次向高某4借款，被害人高某4委托他人于2015年7月27日通过中国农业银行卡向被告人高某1转款20万元。
上述事实，被告人高某1在开庭审理过程中当庭表示无异议，并由公诉机关提交的下列证据经庭审质证证实：
一、被告人高某12017年1月6日供述，对其涉嫌诈骗罪的事实予以供认，2011年其经营的纺织厂亏损后，为偿还巨额借款，便谎称生意周转需资金为由，借了同村村民高某260万元、高某320万元、高某480万元、李某100万元，用于归还本人欠款，后为躲债更换联系方式逃跑。
二、被害人陈述
1、被害人高某22016年7月26日的陈述，证明2015年7月3日，高某1以急需进钢材为由，向高某2借款，高某2分两次给高某1转账共计60万元，后一直不还，2015年9月份改变联系方式逃跑的事实。
2、被害人高某32016年7月26日的陈述，证明2015年7月14日，高某1以做钢材生意为由，向高某3借款20万元，后改变联系方式逃跑的事实。
3、被害人李某2016年7月26日的陈述，证明2015年5月、6月份，高某1以购买钢材为由，向李某借款共计100万元，后迟迟不归还，直到2015年农历的8月15日改变联系方式逃跑的事实。
4、被害人高某42016年7月26日的陈述，证明2015年1月28日、4月6日、7月24日高某1分别向高某4借款20万元、40万元、20万元，共计80万元。之后迟迟不还钱，直到2015年8月份改变联系方式逃跑的事实。
三、证人证言
1、证人高某1的证言，证明2015年年初时，高某4让高某1用农业银行的卡给高某1转账20万元，2015年夏天高某4把钱还给了高某1的事实。
2、证人张某的证言，证明2015年7月3日，高某1归还了高兆安20万元欠款的事实。
四、书证
1、被害人高某2的银行转账凭证，证明2015年7月3日，高某2通过工商银行卡62×××20向高某1的工商银行卡62×××59转账37万元；同日，高某2通过个人网银6228431339006469615账号向高某1的62×××78转款23万元。
2、被害人高某3的银行转账凭证，证明2015年7月14日，高某3通过6228431329004292010的账号向高某162×××78的银行账号转账20万元。
3、被害人李某的银行转账凭证，证明2015年5月8日，李某通过工商银行卡95×××15向高某1的工商银行卡62×××59转账10万元；2015年5月18日、6月9日，李某用农业银行卡62×××15向高某1的农业银行卡62×××78分别转账40万元、50万元。
4、（1）被害人高某4的银行转账凭证，证明2015年4月6日、4月7日，高某4通过中国农业银行62×××16的账号向高某162×××78的账号分别转账30万元、10万元。
（2）被害人高某4让高某1转款的银行转账凭证，证明2015年1月28日，高某1受高某4委托通过自己的中国农业银行62284502900415977711卡向高某162×××78的账号转款20万元。
（3）被害人高某4让高兆喜、高某5给高某1转款的银行转账凭证，证明2015年7月27日，高某5通过中国工商银行62×××77账号向高某162×××59账号转款20万元。
5、被告人高某12015年1月至8月间在中国农业银行、中国工商银行的银行交易明细清单，证明被告人高某1在向被害人高某2、李某等人借款后，将借款用于还债的事实及有关的资金流向。
上述证据相互印证，已经庭审质证，本院予以认定。
另查明，2014年5月29日，被告人高某1因犯虚开增值税专用发票罪被沁阳市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；2016年12月28日，被告人高某1在湖南省长沙市岳麓区车管所被当地民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的河南省沁阳市人民法院（2014）沁刑初字第00069号刑事判决书、抓获经过、户籍证明等证据证实。
本院认为，被告人高某1虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，梁山县人民检察院指控其犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人高某1于2014年5月29日，因犯虚开增值税专用发票罪被河南省沁阳县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元，在缓刑考验期间再犯诈骗罪，应当撤销缓刑，实行并罚,决定执行的刑罚。被告人高某1庭审中如实供述犯罪事实，自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销河南省沁阳市人民法院（2014）沁刑初字第00069号刑事判决书对被告人高某1犯虚开增值税专用发票罪判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币五万元所宣告的缓刑。
二、被告人高某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元；与前罪实行并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月28日起至2028年12月27日止。罚金于判决生效后十日内缴清）
三、责令被告人高某1退赔被害人高元增经济损失人民币60万元、退赔被害人高兆军经济损失人民币20万元、退赔被害人李玉芳经济损失人民币100万元、退赔被害人高成周经济损失人民币80万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈 炜
人民陪审员 冯 强
人民陪审员 荣飞龙
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 蔡国庆