福建省永安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永刑初字第389号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人蔡远明，男，1982年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2015年2月21日被刑事拘留，同年3月25日逮捕。现羁押于永安市看守所。
永安市人民检察院以永检公刑诉（2015）398号起诉书指控被告人蔡远明犯诈骗罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，永安市人民检察院指派代理检察员谢海良出庭支持公诉，被告人蔡远明到庭参加诉讼。现已审理终结。
永安市人民检察院指控：吴某甲（已起诉）于2014年10月至2014年11月25日期间，受一台湾老板（身份不明）雇佣，伙同被告人蔡远明利用中国工商银行、中国建设银行、中国银行等22张银行卡分别在福建省永安市市区及泉州市永春县、三明市三元区等地为实施诈骗犯罪的诈骗团伙支取诈骗赃款，共计支取诈骗款人氏巾373400元。对于以上指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料、被告人供述等证据予以证实，认为被告人蔡远明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人蔡远明对公诉机关所指控的犯罪事实无异议，辩解其帮吴某甲取款，不知道取的是什么款。
经审理查明，吴某甲（另案处理）于2014年10月至2014年11月25日期间，受一台湾老板（另案处理）雇佣，伙同被告人蔡远明利用中国工商银行、中国建设银行、中国银行等22张银行卡分别在福建省永安市区及泉州市永春县、三明市三元区等地为实施诈骗犯罪的诈骗团伙支取诈骗赃款，共计支取诈骗款人民币373400元。
案发后，被告人蔡远明于2015年2月21日在福建省安溪县魁斗镇鲁藤村坑沟外31号家中被安溪县公安局民警抓获。公安机关追缴的赃款人民币57900元，已发还被害人李某、张某甲、王某。
上述事实，被告人蔡远明在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认：
1、受案登记表及立案决定书，证实被害人李某、张某甲、于某、王某、刘某被他人电信诈骗后向公安机关报案，公安机关予以立案侦查的事实。
2、银行交易明细，证实被害人李某于2014年11月21日在兴隆县东大街营业所汇出人民币29688元到户名为王某戊、卡号为62×××18的邮政储蓄银行账户。
被害人张某甲于2015年11月5日从她的银行卡账户转帐人民币8900元到户名为黄甲某、卡号为62×××63的银行账户，后被取款一笔5000元，一笔3800元。
被害人刘某于2014年11月20日从工商银行账户汇款人民币9858元到户名为李某甲、卡号为62×××06的工商银行账户等事实。
3、搜查笔录及扣押清单，证实永安市公安局在吴某甲随身携带的皮包内搜查扣押到涉案赃物人民币57900元；在吴某甲的暂住地永安市旧街81号搜查扣押到工行卡一张、银行开户申请表4张（工行一张、邮政储蓄银行两张、建设银行一张），笔记本一本、身份证复印件两张（姓名李某乙和马某甲各一张）等涉案物品，并依法对上述物品进行扣押。
附笔记本记载的赵某甲等18人身份证号码的复印件一张；
附李某乙、马某甲身份证复印件一份。
附季某甲2014年3月12日与中国建设银行签约服务申请表一张；齐某甲与中国工商银行的业务申请书一张；周某甲于2014年3月9日、苏某甲于2014年3月10日向中国邮政储蓄银行开户的个人账户申请书各一张等事实。
4、福建省公安车辆卡口平台卡口车辆信息，证实2014年5月3日至2014年11月21日期间闽C×××××小轿车的行车轨迹的事实。
5、永安市平安城市综合应用管理系统（卡口车辆信息），证实闽C×××××小轿车于2014年5月1日至2014年11月25日期间在永安市区行车轨迹的事实。
6、手机通话记录，证实同案人吴某甲在2014年10月26日至2014年11月25日期间使用手机号码135××××1784的通话记录，被告人蔡远明在2014年10月2日至2014年11月25日期间使用手机号码159××××7208的通话记录的事实。
7、中国建设银行关于赵某甲、王某等十八人银行卡查询单及各自的交易明细，证实赵某甲名下有银行卡4张、朱某甲名下有银行卡5张、王某乙下有银行卡28张、王某丙下有银行卡4张、梁某甲名下有银行卡3张、王某丁名下有银行卡4张、胡某甲名下有银行卡18张、孙某甲名下有银行卡1张、陈某甲名下有银行卡3张、史某甲名下有银行卡5张、苏某甲名下有银行卡9张、白某甲名下有银行卡4张、季某甲名下有银行卡6张，李某乙、马某甲、杨某甲、陈某丙名下无银行卡，马某乙名下银行卡已销户的事实。
8、中国邮政储蓄银行开户账户信息机账户交易明细，证实用户名李某乙、马某甲、周某甲、苏某甲在邮政储蓄银行开户账户的信息及开卡至今的交易明细；
卡号62×××86的户主资料及开卡至今的交易明细。
户名王某戊、卡号62×××18、62×××25，户名潘某甲卡号62×××83，户名钟某甲、卡号62×××00的账户开户以来的交易明细及户主信息。
户名赵某甲、朱某甲、王某、李某乙、王甲某、马某甲、杨某甲、梁某甲、王某丁、胡某甲、孙某甲、陈某甲、陈某丙、马某乙、史某甲、苏某甲、白某甲、季某甲十八人在中国邮政储蓄银行的开户信息及银行卡交易情况等事实。
9、中国工商银行开户账户信息机账户交易明细单，证实户名黄甲某、卡号62×××63，户名李某甲、卡号62×××06的银行卡开卡以来的交易记录及交易对方的账户信息；户名梁甲某、卡号62×××05的用户资料及2014年1月以来的交易明细。
户名赵某甲、朱某甲、王某、李某乙、王甲某、马某甲、杨某甲、梁某甲、王某丁、胡某甲、孙某甲、陈某甲、陈某丙、马某乙、史某甲、苏某甲、白某甲、季某甲十八人在中国工商银行的开户信息及银行卡交易情况等事实。
10、中国农业银行开户账户信息机账户交易明细单，证实户名吴胜光、卡号62×××76、62×××75，户名李甲某、卡号为62×××75的开户资料及开户以来的交易明细。
地址为永安市燕江中路511号、编号为13008094的ATM机于2014年10月31日16时45分至17时5分在该ATM机上发生的交易流水。
户名赵某甲、朱某甲、王某、李某乙、王甲某、马某甲、杨某甲、梁某甲、王某丁、胡某甲、孙某甲、陈某甲、陈某丙、马某乙、史某甲、苏某甲、白某甲、季某甲十八人在中国农业银行的开户信息及银行卡交易情况等事实。
11、中国银行开户账户信息机账户交易明细单，证实账号为62×××85，户名李某甲、卡号62×××84的户主资料及交易明细；
户名赵某甲、朱某甲、王某、李某乙、王甲某、马某甲、杨某甲、梁某甲、王某丁、胡某甲、孙某甲、陈某甲、陈某丙、马某乙、史某甲、苏某甲、白某甲、季某甲十八人在中国银行的开户信息及银行卡交易情况等事实。
12、吴某甲、蔡远明取款统计表、情况说明，证实永安市公安局刑侦大队根据吴某甲、蔡远明等人涉嫌诈骗案中所掌握的涉案银行卡，分别对吴某甲、蔡远明涉案金额进行统计，在该案掌握的涉案银行卡中发现从5月10日至11月25日取款总金额为677600元，其中2014年10月至2014年11月25日期间取款373400元。2014年10月至2014年11月25日期间从调取的银行取款监控中看到吴某甲使用涉案银行卡一共取款人民币79300元，从2014年10月2014年11月25日期间，从涉案银行的取款监控中看到蔡远明使用以上银行卡一共取款190700元。2014年10月至2014年11月25日期间，除银行监控外涉案银行卡共取款103400元的事实。
13、情况说明，证实经福州顺丰速运有限公司查询133××××0068、135××××1784、159××××7208三个手机号码的收派件记录，因其系统只能保留一年数据，三个号码查询无果。后民警提供另一单号730313172690，经查询对应收件方电话号码为159××××7208的事实。
14、调取证据清单，证实永安市恒通货物代理有限公司、中国邮政速递物流公司均无法用手机号码查询收派件情况。
工商银行永安支行证实：0518的网店为福建三明永安支行，地址在永安市燕江中路396号的事实。
15、户籍证明，证实被告人蔡远明出生日期，家庭住址等个人身份基本情况的事实。
16、到案经过，证实被告人蔡远明于2015年2月21日在安溪县魁斗镇鲁藤村坑沟外31号家中被魁斗派出所民警抓获的事实。
17、调取户籍前科资料、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人蔡远明于2013年8月29日因有重大诈骗嫌疑被重庆荣昌县公安局刑侦大队取保候审。永安市公安局经进一步询问重庆市荣昌县公安局刑警大队民警，经回复蔡远明因涉嫌诈骗于2013年8月29日被该局取保候审，后于2013年9月18日被没收保证金，无其他判处等事实。
18、发还清单、收条、谅解书，证实被害人李某于2015年2月10日从永安市公安局刑侦大队处收到吴某甲退赔的赃款人民币45688元，并表示愿意谅解吴某甲。
被害人张某甲于2015年2月9日收到永安市公安局刑侦大队发还的款项人民币8900元。
被害人王某于2015年3月15日收到永安市公安局刑侦大队发还的款项人民币3312元等事实。
19、被害人李某陈述，证实2014年11月21日她被人以发放助学金的名义骗走45688元。她是在兴隆县东大街的银行ATM机操作的。对方使用的银行卡分别为户名李某甲、卡号62×××06的工商银行卡，户名王某戊、卡号62×××18的邮政储蓄卡的事实。
20、被害人应某陈述，证实2014年10月份她在网上购买三双鞋子，在2014年10月26日上午被人以网上购物钱没有到账的名义骗走人民币2700元的事实。
21、被害人张某乙陈述，证实他于2014年11月4日被人冒充支付宝客服要求其解除账户锁定的方式骗走人民币5280元的事实。
22、被害人于某陈述，证实他于2014年11月13日被人以淘宝退款的名义骗走现金人民币1701元，对方的账号为62×××63的事实。
23、被害人张某甲的报案陈述，证实她在2014年11月5日被人以网上购物退款的名义骗走现金人民币8900元。对方银行卡是一张工行卡，卡号是62×××63的事实。
24、被害人王某陈述，证实她于2014年11月11日在西安市碑林区西工大友谊区被人以淘宝购物时卡单退款为名诈骗了人民币13580元。她的钱分三次（4600元＋7100元＋1680元）汇入卡号为62×××63的银行账户中。
25、被害人张某丙陈述，证实她于2014年11月5日被人以领取残疾补助金的方式诈骗人民币10294.17元，对方的账号为62×××85的事实。
26、被害人刘某陈述，证实她于2014年11月20日15时40分许被人以领取助学金的名义被骗人民币9858元。对方的账号是工商银行，卡号是62×××06，户名是李某甲的事实。
27、证人陈某的证言及辨认笔某证实2013年9月份的时候，她将永安市旧街81号6幢1单元7楼的小房间租给一个姓蔡的男子。到了2014年10月份的时候，那个姓蔡的男子说要找一个朋友一起住，想把那间大间的房间一起租去用，于是她就把那间大间的房间连同小间的房间都租给姓蔡的男子。
经辨认，“小蔡”为蔡远明，“小蔡”的朋友为吴某甲的事实。
28、证人黄某的证言及辨认笔某证实她和吴某甲是夫妻关系，吴某甲平常在外面做什么没有告诉她。吴某甲在2014年8、9月份之前都在泉港那里开车，2014年10月份说跟蔡远明一起做事，具体做什么没有说。蔡远明和吴某甲是表兄弟，是吴某甲舅舅的女婿，她有听说吴某甲是跟蔡远明一起搞取款的事情。经辨认，本案被告人蔡远明就是其所说的“蔡远明”的事实。
29、银行监控录像，证实被告人蔡远明及同案人吴某甲于2014年10月1日至2014年11月25日在永安市及永春县各银行自动取款机取款的相关情况。根据公安机关侦查人员统计，吴某甲有取款录像的取款数额共为79300元、被告人蔡远明有取款录像的取款数额为190700元的事实。
30、同案人吴某甲的供述，供认他是2014年10月中旬在泉州惠安认识了一个自称是台湾人的老板，对方叫他帮忙取诈骗赃款，每天给他200元。他就同意了。后老板叫他来永安找蔡远明，叫蔡远明帮他安排住宿的事情，蔡远明是他舅舅的女婿，之前在老家就认识蔡远明。之后，老板陆续通过快递公司给他们寄来一些银行卡（其中有一张工商银行卡，户名叫黄甲某），然后打电话给他们，叫他们去取诈骗的赃款。他们取完款后，老板会联系他们，叫他们把取得诈骗赃款扣除每日的报酬，余款汇入指定账户。这些银行卡每使用一段时间后，老板都会打电话给他们，叫他们把银行卡丢了，然后再寄一些银行卡过来。
他和蔡远明都是各自取款，之所以有交叉取款记录是因为蔡远明有找他借卡去用了。他一般在永安市步行街附近的建设银行、工商银行取款，取款的时候有使用一部车牌号为闽C×××××的吉利小轿车，大约取了5-6万元左右的诈骗赃款。135××××1784这个电话号码是2014年10月来永安后买的，买来后都是他在用。被抓当天身上的57900元钱是他取出来的款项
经辨认取款录像，承认侦查机关出示的监控录像中共取款人民币79300元等事实。
31、被告人蔡远明的供述和辩解，供认他是吴某甲叫来帮助诈骗团伙取款的，吴某甲和他老婆是表兄妹。大约在2014年5月份，吴某甲在安溪县找到他说帮诈骗的人取款的业务问他要不要做，他说现在做这个比较危险，容易被抓，要给比较高的提成才做，吴某甲就说按照取款的3%提成，他就同意了。2014年5月10日他到永安市找一家洗脚足浴城老板娘租了永安市旧街81号6幢1单元的楼顶。租好房子后就电话通知吴某甲，说在永安已经住下来了，把地址告诉吴某甲。
大约2014年6月份开始就有人给他寄来银行卡，收到银行卡后就等着吴某甲电话，如果有搞诈骗的人进钱了，吴某甲就电话通知他去取钱，取好钱吴某甲就会叫他按照9%、10%、11%、最多12%留下他和吴某甲提成的钱，然后按照吴某甲提供给的银行卡直接把钱打给客户。在取款期间使用了大概17、18张银行卡，银行卡寄来的时候对方会把银行卡的身份证号码记在信封上，他就抄下来记在一个笔记本上面，这些银行卡就是他在这个阶段使用过的银行卡。
大约在2014年10月中旬左右，吴某甲自己来到永安后，所有的事情就吴某甲在处理了，客户有钱进来，吴某甲就拿银行卡让他去取款，取款回来后就把钱交给吴某甲，吴某甲把他的3%提成算给他，其他的事情吴某甲就自己做了，吴某甲自己取款比较少，一般还是叫他去取款。取款的地点一般都是在永安取款，也有去三明、永春县、龙岩取款。
对侦查人员向他出示银行监控录像取款监控视频中共计取款金额190700元的数额没有异议。在审查起诉阶段接受讯问时辩解自己不知道是帮诈骗的人取款。
对于被告人蔡远明提出的关于其是帮吴某甲取款，不知道取的是什么款的辩解。经查，被告人蔡远明曾因涉嫌为诈骗犯罪分子取款被立案侦查，归案后在侦查阶段均供认其主观上明知是为诈骗的人取款的事实，且所实施的取款行为均符合为诈骗犯罪分子取款的情形。本院认为，被告人蔡明远的以上行为，可以认定其主观上明知是为实施诈骗的犯罪分子取款的事实，其提出的以上辩解，理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人蔡远明为牟取非法利益，专门为电信诈骗犯罪分子协助提取、转移赃款共计人民币373400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。属共同犯罪。被告人蔡远明在共同犯罪中起次要作用，属从犯，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第七条的规定，判决如下：
被告人蔡远明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月21日起至2020年2月20日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋明泉
审 判 员 刘 珊
人民陪审员 杨培凤
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 林燕榕