新疆维吾尔自治区阜康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新2302刑初155号
公诉机关阜康市人民检察院。
被告人郑德寿，男，1985年2月28日出生于儋州市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地儋州市，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被阜康市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于阜康市看守所。
辩护人陈江南，新疆博达律师事务所律师。
被告人周建辉（绰号”阿酷”），男，1973年11月25日出生于湖南省，汉族，中专文化，案发前系广西北海市”富康休闲会所”主管，户籍地湖南省安乡县，住广西省北海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月5日被阜康市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于阜康市看守所。
辩护人骆刚，新疆江清月律师事务所律师。
阜康市人民检察院以阜检公刑诉（2016）143号起诉书指控被告人郑德寿、周建辉涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月17日公开开庭进行了审理。阜康市人民检察院指派检察员王志超出庭支持公诉，被告人郑德寿及其辩护人陈江南，被告人周建辉及其辩护人骆辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜康市人民检察院指控，2015年6月，被告人郑德寿、周建辉明知他人实施电信诈骗活动并为其提供诈骗活动所需的银行卡信息一套（户名杜军营工商银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行卡卡号、密码、网银绑定手机SIM卡），从中获利2000元，2016年2月1日，被告人郑德寿、周建辉明知他人实施电信诈骗活动并协助他人通过POS机转账、银行提现的方式转移赃款106000元从中获取好处费10600元。被告人郑德寿、周建辉风别于2016年4月27日、5月5日被民警抓获。涉案赃款未起获。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，检查笔录，视听资料。
公诉机关认为，被告人郑德寿、周建辉明知他人实施诈骗活动并为其提供帮助，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人郑德寿辩称，对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人的意见，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，被告人在整个犯罪过程中起次要辅助作用，应当认定为从犯，建议对被告人免于刑事处罚，或者判处二年以内有期徒刑。
被告人周建辉辩称，对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人的意见，被告人系从犯，归案后如实供述犯罪事实，属于坦白，并将非法所得退赔，建议法庭对其在二年以下量刑。
经审理查明，2015年5月、6月间，二被告人协商通过给网络诈骗分子取现的方式获得非法利益，并对分工以及非法利益分配方式进行协商。2016年2月1日，网络诈骗分子诱骗被害人洒尼汗·阿某将人民币106000元汇入被告人周建辉提供的杜军营银行卡内。周建辉通过POS机刷卡、手机转账方式将99640元转入郑德寿持有的光大银行卡内，郑德寿通过ATM机以及银行柜台取现后将95400元交给网络诈骗分子。郑德寿从中获利4240元，周建辉从中获利6360元。庭审后，二被告人分别将赃款退缴。
上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认：
1、银行卡5张（严冬光大银行卡×××、高某工商银行卡×××、蔡然林平安银行卡×××、杜军营中国工商银行卡×××）、POS机4台（SN:×××、76110349、3C329420、72395639），附扣押物品清单、辨认作案工具照片，证明被告人周建辉用于转移诈骗赃款的银行卡、POS机的特征。
2、银行存款、转账凭证9张，证明：被害人向杜军营工商银行账户汇款数额、时间、金额。
3、平安银行、交通银行监控照片8张，证明：2016年2月1日，被告人郑德寿在儋州市平安银行、交通银行取款。该证据与被告人郑德寿提现转移诈骗赃款的供述相互印证。
4、户名杜军营卡号尾数24737工商银行账户交易明细清单1份，证明：杜军营卡号尾数24737账户交易情况，被害人将106000元存入该账户，并通过POS机被转移的事实。
5、裕丰超市商户POS机绑定蔡然林平安银行账户尾数29799交易明细、相遇超市店商户POS机绑定高某工商银行账户位数22207交易明细、商户新安晶柏源家用电器商户绑定高某工商银行账户位数22207交易明细、样样好超市商户绑定严冬平光大银行账户尾数374147交易明细，证明：2016年2月1日，赃款106000元进入户名杜军营卡号尾数24737工商银行账户后，通过裕丰超市、相遇超市店、新安晶柏源家用电器、样样好超市商户POS机转入蔡然林平安银行卡、高某工商银行卡、严冬平光大银行卡。
6、蔡然林尾数29799平安银行账户、高某尾数22207工商银行账户、严冬平尾数74147光大银行账户交易明细，严冬平尾数64798交通银行账户交易明细，证明：2016年2月1日、2日，赃款106000元分别通过蔡然林尾数29799平安银行账户、高某尾数22207工商银行账户、严冬平尾数74147光大银行账户，转入严冬平尾数64798交通银行账户内。
7、郑德寿尾数80390光大银行账户交易明细，证明：2016年2月1日、2日，赃款106000元通过严冬平尾数64798交通银行账户转入郑德寿尾数80390光大银行账户内。
8、郑德寿尾数06998平安银行账户、海南省农村信用合作社账户尾数95393、交通银行账户尾数21141交易明细，证明：2016年2月1日、2日，郑德寿通过ATM机、柜台将赃款106000元取现。
9、证人李某的证言，证明：被告人周建辉与郑德寿联系密切，在周建辉租住房间内的银行卡、POS机都由其使用。
10、证人高某证言，证明：被告人周建辉用于转移诈骗赃款的高某银行卡来源。
11、被害人洒尼汗.阿某的陈述1份，证明：2016年2月1日，被害人洒尼汗.阿某、依力.阿不都维力被电信诈骗106000元的事实经过。
12、被告人郑德寿的供述与辩解，证明被告人郑德寿、周建辉参与电信诈骗，以及在诈骗过程中的分工情况。
13、被告人周建辉供述与辩解，证明被告人周建辉、郑德寿在诈骗犯罪中所起的作用，以及二人的分工情况。
14、搜查笔录1份，证明：2016年5月5日阜康市公安局民警对周建辉位于广西北海市海城区万家兴小区2栋2单元2705室的住处进行搜查，查获各类银行卡108张，无线终端POS机12台、手机SIM卡12个。
15、海南省儋州市交通银行、海南省儋州市平安银行营业网点监控视频，附视频制作说明，证明：2016年2月1日、2日被告人郑德寿在银行ATM机、银行柜台提现转移赃款的事实。
16、户籍证明、常住人口基本信息各1份，证明：被告人郑德寿出生于1985年2月28日；周建辉出生于1973年11月25日，案发时均已达到刑事责任年龄。
17、抓获经过4份，证明：被告人郑德寿、周建辉均不具有自首情节。
18、案款收据两份，证明被告人郑德寿、周建辉将非法所得10600元上缴本院。
本院认为，被告人郑德寿、周建辉明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供信用卡，并通过POS机为诈骗犯罪分子提现，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。二被告人归案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。庭审后，二被告人向被害人退赔犯罪所得，可以酌情从轻处罚。本院决定对被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下:
一、被告人郑德寿犯诈骗罪判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一六年四月二十八日起至二0二0年一月二十七日止。罚金自本判决生效后立即缴纳。)
二、被告人周建辉犯诈骗罪判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一六年五月五日起至二0二0年二月四日止。罚金自本判决生效后立即缴纳。)
三、被告人郑德寿、周建辉诈骗所得赃款人民币一万零六百元依法退赔被害人洒尼汗.阿某。
四、犯罪工具POS机四台依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨小冬
审 判 员 冷晓良
人民陪审员 杨金标
二〇一七年二月二十日
书 记 员 徐新红