河北省邯郸市复兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0404刑初47号
公诉机关河北省邯郸市复兴区人民检察院。
被告人靳某，男，1967年2月15日出生于河北省临漳县，汉族，小学文化，农民，住临漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月7日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。
辩护人刘金凤，河北熙天律师事务所律师。
被告人岳某，男，1963年4月10日出生于河北省临漳县，汉族，初中文化，农民，住临漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月1日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。
上列二被告人现均羁押于邯郸市第一看守所。
邯郸市复兴区人民检察院以邯复检公诉刑诉（2017）第30号起诉书指控被告人靳某、岳某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市复兴区人民检察院指派检察员李俊恩出庭支持公诉，被告人靳某及其辩护人刘金凤到庭参加了诉讼。现已审理终结。
邯郸市复兴区人民检察院指控，2015年4月，被告人靳某与绰号叫“湖南老李”（另案处理）的男子预谋诈骗后，“湖南老李”让靳某负责找几个人和一辆汽车。随后靳某先找到被告人岳某和陈某希（另案处理）在一起商议此事，靳某让岳某找一辆汽车。2015年4月11日上午，岳某驾驶着驾驶冀Ｄ×××××的东风牌灰色小型汽车与靳某、陈某希、王某（另案处理）和“湖南老李”五人一同来到邯郸市磁县如意洗浴宾馆商议诈骗一事。“湖南老李”让靳某负责扮演事业单位大门看大门的工作人员，让岳某只管开车，陈某希和他负责寻找爱管闲事的路人，让王某在银行门口站着，冒充银行工作人员。2015年4月12日上午11时许，五人来到邯郸市复兴区国税局附近，后靳某、陈某希、“湖南老李”、王某等四人下车，“湖南老李”冒充烟草商贩。靳某冒充复兴区国税局工作人员，王某冒充复兴区前进大街与先锋路交叉口建设银行的工作人员，该四人联合设套以货车被扣，谎称找在复兴区国税局工作的熟人借钱帮忙为由和用外汇换取人民币给受害人高额好处费的方式，骗取受害人耿某的信任，骗取受害人耿某19800元钱，之后靳某、陈某希、王某，“湖南老李”乘坐岳某的东风牌灰色小型汽车逃走。后五人每人分得赃款3000余元。
上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人靳某、岳某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人靳某、岳某对公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实供认不讳。
被告人靳某的辩护人对公诉机关指控被告人靳某犯诈骗罪的事实没有异议，主要提出，被告人靳某认罪态度较好，有退赃情节，请求对靳某从轻处罚。
经审理查明，2015年4月，被告人靳某与绰号叫“湖南老李”（另案处理）的男子预谋诈骗后，“湖南老李”让靳某负责找几个人和一辆汽车。随后靳某先找到被告人岳某和陈某希（另案处理）在一起商议此事，靳某让岳某找一辆汽车。2015年4月11日上午，岳某驾驶着驾驶冀Ｄ×××××的东风牌灰色小型汽车与靳某、陈某希、王某（另案处理）和“湖南老李”五人一同来到邯郸市磁县如意洗浴宾馆商议诈骗一事。“湖南老李”让靳某负责扮演事业单位大门看大门的工作人员，让岳某只管开车，陈某希和他负责寻找爱管闲事的路人，让王某在银行门口站着，冒充银行工作人员。2015年4月12日上午11时许，五人来到邯郸市复兴区国税局附近，后靳某、陈某希、“湖南老李”、王某等四人下车，“湖南老李”冒充烟草商贩。靳某冒充复兴区国税局工作人员，王某冒充复兴区前进大街与先锋路交叉口建设银行的工作人员，该四人联合设套以货车被扣谎称找在复兴区国税局工作的熟人借钱帮忙为由和用外汇换取人民币给受害人高额好处费的方式，骗取受害人耿某的信任，骗取受害人耿某19800元钱，之后靳某、陈某希、王某，“湖南老李”乘坐岳某的东风牌灰色小型汽车逃走。后五人每人分得赃款3000余元。
案发后，被告人靳某、岳某等人通过岳某1将所得赃款19800元退赔给被害人耿某，被害人耿某对被告人岳某表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、复兴区公安分局刑警大队彭家寨刑警队受案登记表显示，2015年04月12日13时许，耿某（女、1968年03月20日出生，住邯郸市复兴西小屯2号）报警称其被三个陌生男子分别冒充烟草商贩、复兴区国税局工作人员、复兴区前进大街先锋路建设银行工作人员，联合设套以让临时其出钱帮忙，然后用携带的外币兑换人民币还其借款并给其好处费为由，骗取其信任，骗走其19800元钱。
2、被害人耿某陈述，2015年4月12日10时30分左右，其从复兴区前进大街美食林超市出来往北走，一个陌生男子甲向其问路说：“国税局在那里”，对方说：“你带我到国税局吧，我给你买菜，请你吃饭。”当时其也没事就就用电车带上他，沿前进大街路东往南走，在路上对方给其说，他是做烟草生意的，他的货车在高速公路上被查住了，货物价值40-50万元，高速公路那的人要15万元钱才能放他的货车走，复兴区国税局有个姓刘的局长，是他战友，他要找战友帮忙去处理他货车被查的事。他还说他是外地的口音，怕本地人听不懂，让其帮他到国税局问问他要找的人，其带他到国税局后，国税局门口站着另一个陌生男子乙，男子乙问其二人找谁，其说找国税局一姓刘的人，男子乙说今天是周末，姓刘的不上班，今天他值班，之后男子乙就说他给其要找的人打电话，之后男子乙就打开免提拨打电话，电话另一边一个陌生人说他在北京医院给岳母看病，回不去，说让男子乙帮男子甲解决货车被查的事，男子乙问男子甲需要多少钱，男子甲从身上拿出自己的钱包，其看到钱包里有一沓外币，男子甲说他钱包里只有三四千元现金和一沓外币，说一张外币可以兑换5000元人民币，到银行兑换人民币还要有熟人，需要预约，而且一天只能兑换50000元，还是凑不够15万元。其也听说过银行的这个规定，没有怀疑什么，男子乙给男子甲说：“我只能给你借2万元，”男子乙让其也帮忙凑点钱，之后让男子甲拿出10张外币一起到银行去兑换，说他建设银行有熟人，之后男子乙拨打了据说是银行的人的电话，对方自称是银行的工作人员，说在建设银行口等着，之后其和男子甲和男子乙就到前进大街美食林北侧的建设银行处，自称是建设银行工作人员的男子丙正在银行外侧门口等着其三人，并给其三人说现在一张外币可以兑换5800元，但男子乙说都是朋友，一张兑换6000元好不好，对方就同意了，男子乙对其说给男子甲凑个钱，然后拿着男子甲的外币到银行兑换了再还给其，给其10000元报酬，其信以为真，就打电话让其儿子聂某1来到复兴区前进大街与人民路交叉口东北角的邯郸银行，从以其儿子名字开户的定款存折上取出19800元，之后其就让儿子回家了。在人民路和前进大街交叉口西南角建身器材百家新城售房处南侧，其将19800元给了男子乙，男子乙将19800元当着其的面给了男子甲，男子甲在其钱包内拿出10张外币给了男子乙，男子乙就拿着外币骑着其的电动车去前进大街美食林超市北侧的建设银行去兑换钱。等了10分钟左右，男子乙回来说他将外币留到到银行柜台处，因为他欠银行3万元，他兑换不出全部钱，如果其去兑换钱，就能全部兑换出来6万元钱，男子乙给银行工作的男子丙打了电话并将电话给其，其接听电话，对方让其去将兑换出的钱取走，其信以为真，就骑着电车到了前进大街的建设银行门口，但没有看到之前见过的男子丙，其到银行看了一遍也没有男子丙，又赶紧返回去找男子甲和男子乙，结果两个人都消失了，这时其发现被骗了，就用自己的手机报了警。
经组织辨认，被害人耿某指认靳某即是对其实施诈骗的男子乙。
3、证人聂某1证言证实，2015年4月12日12时26分，其母亲耿某给其打来电话让其去邯郸银行给她取钱，之后其就来到人民路与前进大街交叉口东北角的邯郸银行见到了其母亲，之后其二人一起将其存折中的20000元取出，其给了其母亲19800元钱。13时30分左右，其母亲说她被人骗了19800元，后其母亲用手机拨打了110报了警。
4、被告人靳某供述，大约是2015年上半年的一天，“老李”给其打电话说他有个可以挣到钱的买卖，说让其找两三个人一起干，他说需要交通工具，让其找车，过了几天后，其在张村集村西头路边门市买东西，碰到了陈某希，其就想给他说说“老李”提到能挣钱买卖的事，当时岳某也在门市买东西，其给岳某说有个挣钱的买卖，需要找个车，当时其说用车一天给二三百元钱，岳某觉得钱少，不愿意找车，其就让他给陈某希再商量商量价钱，几天后，岳某给其打电话说他找着车了。后其和“老李”约好在磁县见面，之后其和陈某希、岳某、王某四个人从家里出发，岳某开车，其四人和“老李”碰面后，当天一起在磁县的一个公共澡堂洗了澡，在澡堂的休息室内，“老李”就给其说如何骗人挣到钱，其四人听他简单说了骗人的手段后，都同意一起干，他让其负责扮演事业单位大门口需要看大门的工作人员或者是临时工，让岳某只管开车，其他的不负责，陈某希和他负责寻找爱管闲事的路人，让王某在银行门口站着，冒充银行工作人员，之后他教给其和陈某希、王某骗人时的话，当天晚上说完后，其五人就住在了该澡堂的休息间。
第二天早上天刚明，其五人出发去邯郸，大概10点左右来到复兴区（在来邯郸的路上“老李”在车上一边走一边说具体怎么分工，怎么骗人）。当时打听哪里人多繁华，之后就来到复兴区税务局附近，“老李”找到一个妇女，大约50多岁，然后其就按照“老李”教给其的话和他一起骗该妇女，之后其又带着该妇女到附近一个建设银行的前面见冒充银行工作人员的王某。其和王某一起按照“老李”教好的话骗该妇女，该妇女上当受骗，回家拿了钱，之后在复兴区税务局对面的广场上将19000多元当着其的面给了“老李”，其和“老李”骗她让他到银行取钱，该妇女走后，其和“老李”等人就上车走了，回去路上将骗到的钱分了，其和岳某、陈某希、王某都分了3000多元，“老李”分的多点。老李”，男，50多岁，自称是湖南衡阳人。
公安机关到村里找岳某时，岳某联系其和陈某希说退钱处理该事，其和陈某希、王某和岳某四人凑了19000多元钱给了岳某。
经组织辨认，被告人靳某分别对岳某、陈某希、王某及作案现场进行了指认，均指认准确。
5、被告人岳某供述，2015年4月初的时候，其在张村集村西头碰到了靳某、陈某希，靳某给其说有个挣钱的买卖，需要找个车，并说一天给其二三百钱，其觉得钱少，不愿意，就走了，那应该是第一次。后来过了几天，靳某又在其家说这个事情，其就答应了，靳某说他和他朋友四五个人到邯郸来骗人钱，骗到钱后和其分成，其就同意了。2015年4月11日早上，其开着其女婿杜某的东风小康面包车带着陈某希、靳某、老王接上老李住到了磁县的一个洗浴宾馆，第二天上午，靳某让其开车带着他们四人到邯郸市复兴区，其开车带上他们到复兴区商贸城附近，他们让其停了车，他们都下了车，之后又让其将车开到了复兴区国税局大门前西侧位置，当时大约快11时的时候，其看到靳某、湖南老李带着一个妇女在国税局南面广场（中国银行前面）边走边说，骗那个妇女。过来一大会儿，靳某、老王、老李上了其的车，说那个妇女要回家拿钱呢，让其开车跟着那个妇女，陈某希当时在哪里其没看到。其驾驶面包车沿着复兴区国税局南侧的大路（人民路）向东驶过交通岗，再往东走了一些。靳某、老王、老李他们让其将车停到了那条东西路（人民路）路北，等着那个妇女回来。大约30分钟左右，其看到那个妇女骑着电车出来了，靳某让其将车开到了国税局南侧马路南侧人行便道上，之后靳某、老李就在国税局南侧先下了车，等着那个女的骑着电动车到了国税局南侧马路南侧广场，靳某和老李就走向那个妇女和妇女交谈，过了一会儿后，老王从该广场东侧上了其的车，靳某在该广场西南位置摆手让其将车向他开去，其开车沿该便道向西行驶到他跟前时，陈某希上车，其再向西行驶到靳某处，靳某和老李都上了车，之后就沿人民路向西走了，在车上靳某说骗了那个妇女差200元不到2万元的钱。在车上靳某给其了3300元，他们分了多少钱其不知道，之后其开车带着他们回到了磁县的那个宾馆，之后老王、老李离开了宾馆，其开车带着陈某希、靳某就回家了。
其还供述，在磁县住的宾馆，可能是老李说只让其开车，让其往哪走就往哪走，其他的不用管了，具体是怎么分工的，其也不太清楚。去复兴区商贸城是因为找个繁华的地方好骗钱，不是老李就是靳某在磁县住的那个宾馆说的。公安机关到其家传唤其后，其通知了靳某、陈某希来商量此事，后其和靳某、陈某希、王某四人各自出4000多元，凑够了19800元，其将19800元钱给了其三哥岳某1让他到公安机关将该笔钱退给了被害人。
经组织辨认，被告人岳某分别对靳某、陈某希、王某及作案现场进行了指认，均指认准确。
6、耿某提供的邯郸银行股份有限公司人民西路支行零售业务凭证、储蓄存款利息清单显示，2015年4月12日，聂某1从该银行取款2000.90元。
7、复兴区公安分局刑警大队彭家寨刑警队查询机动车信息单显示，机动车所有人：杜某；车辆品牌：东风牌；号牌种类：小型汽车；号牌号码：冀Ｄ×××××；2015年4月12日11:48:00在光华大街与人民路有违章，违章当事人岳某。
8、复兴区公安分局刑警大队彭家寨刑警队调取的岳某、靳某、陈某希、耿某电话详单及现场监控录像在卷。
9、复兴区公安分局刑警大队彭家寨刑警队出具扣押、发还物品清单显示，该队于2015年11月23日从岳某1处扣押19800元。2015年11月24日发还给耿某。
耿某书写的对岳某的谅解书在卷。
10、复兴区公安分局刑警大队彭家寨刑警队制作的现场图显示，案发现场位于复兴区人民西路与前进大街交叉路口复兴区国税局附近。
本院认为，被告人靳某、岳某伙同他人以非法占有为目的，骗取被害人人民币19800元，其二人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人靳某、岳某退赔被害人损失；被告人岳某取得被害人谅解；被告人靳某、岳某当庭能够认罪，对二被告人均可以酌情从轻处罚。对靳某的辩护人所提被告人靳某有退赃情节、认罪态度较好的辩护意见予以采信。根据被告人岳某的犯罪情节及悔罪表现，并经过社会调查，依法可以对其宣告缓刑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人靳某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年9月6日止），并处罚金人民币一万元。
二、被告人岳某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元。
所判处上列二被告人之罚金，限于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 古红斌
审 判 员 李树强
人民陪审员 张 鑫
二〇一七年六月二日
书 记 员 李正阳