湖南省澧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0723刑初52号
公诉机关澧县人民检察院。
被告人何威，男，1995年11月29日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，无业，住澧县。因涉嫌开设赌场罪，于2017年10月19日被杭州铁路公安局温州派出所抓获，同年10月26日被澧县公安局刑事拘留，同年12月1日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现押澧县看守所。
被告人陈礼兵，男，1979年11月25日出生于湖南省澧县，汉族，小学文化，无业，住澧县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月8日被澧县公安局刑事拘留，同年12月19日变更为取保候审，2018年2月11日澧县人民检察院决定对其取保候审，同年2月26日，本院决定对其取保候审，均由澧县公安局执行。
被告人刘华兰，女，1975年7月11日出生于湖南省澧县，汉族，高中文化，个体经营者，住澧县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月7日被澧县公安局刑事拘留，同年12月19日变更为取保候审，2018年2月11日澧县人民检察院决定对其取保候审，同年2月26日，本院决定对其取保候审，均由澧县公安局执行。
澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2018）45号起诉书指控被告人何威、陈礼兵、刘华兰犯诈骗罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员汪某、刘某出庭支持公诉，被告人何威、陈礼兵、刘华兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
澧县人民检察院指控，2017年9月的一天，被告人何威与谢某（另案处理）预谋以出老千的方式骗取他人钱财，二人经被告人刘华兰介绍认识了被告人陈礼兵，四人商量由谢某提供隐形眼镜、扑克及邀请赌博人员，被告人陈礼兵负责佩戴隐形眼镜进行赌博，被告人何威、刘华兰负责提供赌资为参赌人员出借、开房及抽水渔利。2017年9月21日上午11时许，谢某将被告人何威预谋出老千赌博的事情透露给荣计生（化名“飞哥”，另案处理）并与之预谋请甘露（另案处理）带人出面抓老千，迫使被告人何威交出其提供的赌资。
2017年9月21日晚8时许，被告人何威在澧县戈登酒店1502房开好房间后，被告人何威自带赌资5万元、借傅某3万元供参赌人员借支，由被告人陈礼兵及谢某邀约的参赌人员荣计生、荣某1四人以扑克牌“炸金花”的方式进行赌博活动。至次日凌晨2时许，被告人陈礼兵以戴隐形眼镜看穿牌面的方式，骗得参赌人员荣计生、荣某1输掉人民币8万余元（均系欠款）。尔后，荣计生电话联系甘露等人，将被告人何威、陈礼兵抓获，抢走被告人何威等赌资7.8万元。
归案后，被告人何威如实供述了上述事实。2017年12月6日，被告人陈礼兵、刘华兰主动向澧县公安局澧西派出所民警投案并如实供述了上述事实。
根据上述指控，公诉机关提交了案件揭发经过、人口信息登记表、通话记录等书证，证人荣某1等人的证言，被告人何威、陈礼兵、刘华兰的供述与辩解等证据。公诉机关以三被告人的行为构成诈骗罪，且系犯罪未遂；本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人何威、陈礼兵起主要作用，系主犯，被告人刘华兰起次要作用，系从犯。提请本院依法惩处。
被告人何威辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议,但系犯罪未遂，请求从轻处罚。
被告人陈礼兵辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，他是刘华兰邀请的，在共同犯罪中，他是从犯，请求从轻处罚。
被告人刘华兰辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。
经审理查明，2017年9月的一天，被告人何威与谢某（另案处理）预谋以出老千的方式骗取他人钱财，二人经被告人刘华兰介绍认识了被告人陈礼兵，四人商量由谢某提供隐形眼镜、扑克及邀请赌博人员，被告人陈礼兵负责佩戴隐形眼镜进行赌博，被告人何威、刘华兰负责提供赌资为参赌人员出借、开房及抽水渔利。2017年9月21日上午11时许，谢某将被告人何威预谋出老千赌博的事情透露给荣计生（化名“飞哥”，另案处理）并与之预谋请甘露（另案处理）带人出面抓老千，迫使被告人何威交出其提供的赌资。
2017年9月21日晚8时许，被告人何威在澧县戈登酒店1502房开好房间后，被告人何威自带赌资5万元、借傅某3万元供参赌人员借支，由被告人陈礼兵及谢某邀约的参赌人员荣计生、荣某1四人以扑克牌“炸金花”的方式进行赌博活动。至次日凌晨2时许，被告人陈礼兵以戴隐形眼镜看穿牌面的方式，骗得参赌人员荣计生、荣某1输掉人民币8万余元（均系欠款）。尔后，荣计生电话联系甘露等人，将被告人何威、陈礼兵抓获，抢走被告人何威等赌资7.8万元。
归案后，被告人何威如实供述了上述事实。2017年12月6日，被告人陈礼兵、刘华兰主动向澧县公安局澧西派出所民警投案并如实供述了上述事实。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：
1、案件揭发经过，证明2017年9月21日，被告人刘华兰、何威邀约被告人陈礼兵晚上到戈登酒店参与“炸金花”赌博出老千赢钱及被告人刘华兰、陈礼兵于2017年12月6日、7日分别到澧县公安局澧西派出所投案自首和被告人何威于2017年10月19日被杭州铁路公安局温州派出所抓获的事实。
2、人口信息登记表，证明三被告人犯罪时具有完全刑事责任能力的事实。
3、本院（2011）澧刑初字第91号刑事附带民事判决书及释放证明，证明被告人何威因犯故意伤害罪、抢劫罪，于2011年8月30日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金三千元及2015年2月14日减刑释放及犯该罪时未成年的事实。
4、书证通话记录，证明被告人何威、刘华兰与被告人陈礼兵联系诈骗等事实。
5、证人证言，证人谢某的证言证实被告人何威、刘华兰与谢某商议以赌博的出老千的方式诈骗和由谢某邀约其他人、刘华兰邀约陈礼兵参与诈骗及诈骗未遂的事实；证人傅某证言证实被告人刘华兰打电话给他，要他借三万元给被告人何威及诈骗未遂的事实；证人荣某1、荣计生等证人证实诈骗未遂的事实。
6、现场勘验笔录，证实诈骗现场澧县戈登酒店及1502房间的基本情况。
7、辨认笔录，证实何威辨认出与其以设赌诈骗的是谢某、傅某辨认出借其赌资3万元的是刘华兰、陈礼兵辨认出在以设赌诈骗的现场由何威“抽水”钱的事实。
8、被告人的供述与辩解，证实三被告人对诈骗8万余元未遂的事实供认不讳。
本院认为，被告人何威、陈礼兵、刘华兰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立。三被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，三被告人均系主犯，被告人何威对以设赌局诈骗造意，起组织作用，被告人刘华兰组织资金并邀约被告人陈礼兵，被告人陈礼兵受顾于被告人刘华兰，具体实施诈骗行为，系作用相对较小的主犯。公诉机关指控被告人刘华兰为从犯不当，被告人陈礼兵系从犯的辩解，本院亦不予采信。案发后，被告人刘华兰、陈礼兵主动投案，并如实供述了诈骗的犯罪事实，系自首。本案在审理过程中，本院委托澧县司法局对被告人刘华兰、陈礼兵的平时表现、公众评价及监管环境等进行考察，考察报告认为被告人陈礼兵、刘华兰具备社区矫正的条件，可对其适用非监禁刑，本院决定对刘华兰、陈礼兵适用缓刑。被告人何威具有以下量刑情节：1、以非法占有为目的，诈骗他人财物数额巨大；2、由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；3、系造意、组织作用的主犯；4、归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；5、当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人刘华兰、陈礼兵具有以下量刑情节：1、以非法占有为目的，诈骗他人财物数额巨大；2、由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；3、系作用相对较小的主犯，依法应当从轻或减轻处罚；4、自首，依法可以从轻或减轻处罚；5、当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人何威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
二、被告人刘华兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
三、被告人陈礼兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何威的刑期自2017年10月19日起至2019年10月18日止；被告人陈礼兵、刘华兰的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。自本判决生效之日起十日内，被告人陈礼兵、刘华兰应持本判决书到澧县司法局报到，接受社区矫正）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 波
人民陪审员 郑维新
人民陪审员 张宗保
二〇一八年四月四日
代理书记员 李 莉
附本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
校对人：余波