黑龙江省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）黑刑终292号
原公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民检察院。
上诉人（一审被告人）葛淘涛，男，汉族，1972年1月5日出生于山西省太原市。
辩护人李飞、韩善瑾，山西黄河律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院审理哈尔滨市人民检察院指控被告人葛淘涛犯诈骗罪一案，于2016年9月18日作出（2016）黑01刑初55号刑事判决。被告人葛淘涛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审判决认定，被告人葛淘涛在任太原海关机关服务中心基本建设办公室主任期间，因无力偿还个人欠款，产生诈骗之念。2014年6月，葛淘涛向朋友被害人孔某某谎称太原海关有一批罚没车要拍卖，利润空间大，只要交付2000万元保证金，其就能帮忙运作中标。孔某某因资金不足，与其朋友被害人邵某商议共同出资，邵某同意。同年6月末至7月中旬，葛淘涛以收取罚没车保证金名义，骗取孔某某、邵某向其提供的银行账户汇款，孔、邵二人从黑龙江省宾县等地陆续给其汇款共计人民币2500万元。葛淘涛将伪造的交款人为孔某某、邵某、朱某某的走私车辆保证金收据交给孔某某。为进一步蒙骗孔某某，葛淘涛还将伪造的太原海关罚没车拍卖公告贴在太原海关公告板上，并将其与公告合拍的照片发送给孔某某。同年7月25日，孔某某等人按葛淘涛的通知到太原市参加拍卖会，葛淘涛谎称拍卖会因故推迟，引起孔某某等人警觉。孔某某到太原海关查询，得知并不存在拍卖会一事，发现被骗，找到葛淘涛索要钱款，葛淘涛先后归还120万元后逃匿。葛淘涛共骗取邵某、孔某某人民币2380万元。赃款均被其用于归还个人欠款。
上述事实,有被害人孔某某、邵某的陈述，证人朱某某等人的证言，葛淘涛伪造的《拍卖公告》《收据》、多家银行转汇款交易凭据、清单、短信截屏等书证，葛淘涛的供述予以证实。
哈尔滨市中级人民法院认为，被告人葛淘涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二条第一项的规定，认定被告人葛淘涛犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；责令被告人葛淘涛退赔被害人邵某、孔某某违法所得人民币2380万元。
宣判后，被告人葛淘涛不服，以一审法院对本案没有管辖权；其编造太原海关拍卖罚没车辆的相关材料，目的是为了借钱，并不是要诈骗；一审认定的犯罪数额不准确，量刑过重；一审剥夺了其提交新证据和申请重新鉴定的权利为理由，向本院提出上诉。其辩护人以同样理由提出辩护意见。
经审理查明，上诉人葛淘涛原系太原海关机关服务中心基本建设办公室主任。2014年6月，葛淘涛因无力偿还个人欠款，产生诈骗还款之念，遂向朋友被害人孔某某谎称太原海关有一批罚没车要拍卖，只要交付人民币（下同）2000万元拍卖保证金，其能帮忙运作使孔某某中标。孔某某因资金不足，与被害人邵某商议共同出资，邵某同意。2014年6月30日，葛淘涛以收取罚没车保证金为由，要求孔某某汇款。孔某某告知邵某后，邵某在北京市向葛淘涛提供的武某某账户汇款200万元。葛淘涛收款后，将伪造的交款人为孔某某的走私车辆保证金收据交给孔，以便继续骗取钱款。随后，按照葛淘涛提供的账户，孔某某在北京市向名为郝某某的账户汇款300万元，邵某在黑龙江省宾县向郝某某、宋某账户汇款共计1500万元。葛淘涛将伪造的交款人为邵某、朱某某的两张收据交给孔某某，并告知孔等待参加拍卖会。同年7月中旬，葛淘涛谎称保证金不足，再次骗取孔某某向其账户汇款500万元。后葛淘涛将伪造的太原海关罚没车拍卖公告贴在海关公告板上，并将公告及其与公告合拍照片发送给孔某某，又通知孔于7月25日参加拍卖会。孔某某等人到太原准备参加拍卖会时，葛淘涛又谎称拍卖会因故推迟，引起孔等人警觉。孔某某到太原海关查询，得知拍卖会一事并不存在，遂找到葛淘涛索要钱款。葛淘涛先后归还120万元后逃匿。综上，葛淘涛骗取孔某某、邵某共计2380万元，赃款均被葛淘涛用于归还个人欠款。
被害人孔某某向哈尔滨市公安机关报案。公安机关于2015年5月22日在北京市海淀区将被上网通缉的葛淘涛抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人孔某某的陈述证实：我和葛淘涛于2003年相识，听说他是太原海关基建处负责人。2014年6月的一天，葛淘涛给我打电话说太原海关有100多台罚没车要拍卖，价格低，让我把这批车买过去，之后再由海关对外拍卖。葛淘涛说有能力让我中标，赚的钱和他平分，我感觉这生意不错就同意了。之后葛淘涛说这批车已经被三个人买了，共计6000万元，我要是想做，就得马上把2000万元汇给葛淘涛，他把钱退给其中一名购买人，另外两名购买人由他做工作不参与竞标，等葛淘涛把2000万元交给购买人后，再由太原海关将这批车的购买发票改为我的名字，这样我就可以顺利在拍卖会上竞标。我告诉葛淘涛需要向别人借钱，他让我抓紧时间，说7月初这批车就拍卖了。葛淘涛为了让我相信，还说可以将这批车的详细情况及收据交给我，我就相信了。我给朋友邵某打电话把葛淘涛告诉我的情况转告他，邵某感觉可以做这笔生意。6月30日，葛淘涛再次给我打电话，说原来购买罚没车有个叫武某某的人急需用钱，让我直接汇款300万给他，这300万从2000万元保证金中扣除。葛淘涛通过短信发给我一个银行账号6217000010031214177，账户名是武某某。我把这事告诉邵某，邵某当天就汇了200万元，我电话告知葛淘涛说钱已汇过去，是我朋友邵某出的，让葛淘涛来北京和邵某见个面。第二天，葛淘涛来北京与我、邵某一起商谈此事，葛淘涛再次强调这批罚没车的真实性，同时拿出一张收据，是太原海关出具的车辆拍卖保证金收据，收据的交款人是孔某某。葛淘涛说，已经把其中一张罚没车2000万元的收据换成我的名字，只要我把剩余的1800万元交给他，他将剩余的两张海关罚没车收据都换成我和邵某的名字，这样在拍卖过程中我和邵某就可以顺利竞标。我看保证金收据都改为我的名字了，就进一步相信葛淘涛的话。随后，葛淘涛说拍卖会时间快到了，让我和邵某抓紧把剩余1800万元给他。葛淘涛用短信告诉我三个账号，宋某621786810000355779、郝某某4367420261512255455、葛淘涛6217868100000111594。2014年6月30日，我在北京给郝某某汇款两笔，一笔200万元，一笔100万元。同年7月1日，邵某在哈尔滨给郝某某汇500万元，给宋某汇1000万元。同年7月8日，葛淘涛再次来到北京，交给我两张海关罚没车收据，上面的名字是朱某某、邵某，每张收据都是2000万元。葛淘涛说海关已经处理完了，让我们等着参加拍卖会。后来葛淘涛又说保证金不够，让我再交500万元。同年7月15日，我又给葛淘涛账户汇了500万元。我问葛淘涛什么时候开拍卖会，他说太原海关已经贴通告了，当天我赶往太原海关，在海关公示板上发现有一张海关罚没车通告。大约在7月23日，葛淘涛打电话让我去参加拍卖会。7月24日，邵某司机朱某某开车拉我到太原，我和邵某的朋友孙某某到太原海关与葛淘涛见面，葛淘涛对我和孙某某说，25日海关就要开拍卖会竞标，叮嘱我们中标之后别乱说。25日早晨，葛淘涛给我打电话说因为纪检委在太原检查，拍卖会推迟了，具体什么时间让我等电话，我开始警觉了。我拿着三张罚没车现金收据与孙某某到太原海关缉私局和财务查询，两个部门都告知我，根本没有罚没车对外拍卖的事，而且这三张收据都不是太原海关财务处出的。我感觉我和邵某被骗了。7月27日上午，我和葛淘涛、孙某某在太原见面，我追问葛淘涛罚没车拍卖的事，葛淘涛承认他骗了我和邵某2500万元，海关的通告、收据都是他伪造的，葛淘涛说他可以在一周内将骗我的钱还给我，让我等着。
同年8月左右的一天，葛淘涛给我打电话说想找邵某沟通下诈骗我们的事情。邵某、葛淘涛和我到葛淘涛朋友李某某的办公室谈我们被诈骗的事情。李某某说愿意替葛淘涛偿还我们被骗的钱款，提出一个月内归还我们被骗的钱款以及造成的额外损失共计3000万元。当时邵某不相信，要报案，李某某和葛淘涛一再请求我们谅解。葛淘涛给我账户汇了100万元，并承诺三天内归还200万元，一个月内归还共计3000万元。李某某提出把他妻子的辉腾车作为抵押。第二天，我们在李某某办公室正式签署了还款保证书，李某某在保证书中说，自愿替葛淘涛归还欠款，愿意用他的所有财产作为抵押，还拿出两件工艺品给我和邵某，说是犀牛角做的，也没说多少钱，说如果不能在一个月内偿还欠我们的钱款，辉腾车和工艺品作为礼物送给我们。后来我们看李某某没有替葛淘涛还款的意思，就向公安机关报案了。
2014年9月左右，葛淘涛在太原一家酒店给我20万元，说是我们在太原滞留的费用。
2.被害人邵某的陈述证实：2014年6月20日左右，孔某某给我打电话，说他朋友葛淘涛在太原海关工作，说海关要处理一批罚没车，让我共同出资购买这批车，我当时没答应。6月29日左右，我去北京办事，孔某某到我住的酒店找我，说这批罚没车有正规手续，归葛淘涛管，葛淘涛是太原海关的公务员，这批罚没车原来是三家竞标，其中两家由于葛淘涛做工作可以不参加竞标，但剩余一家需要退还保证金，大约需要2000万元。我说回去凑一凑。6月30日上午，我按照孔某某给我提供的卡号，用我的建行卡给民生银行一个叫武某某的账号汇了200万元。当天下午，我和孔某某、葛淘涛在北京见面，孔某某跟葛淘涛说这次购买罚没车的一部分钱是从我这里借的，葛淘涛再次向我和孔某某说明，海关这批罚没车现在有三家在竞标，其中两家经他做工作不参与竞标了，但是剩余一家需要退还保证金2000万元。葛淘涛拿出一张交款人位置有孔某某姓名的收据，说是太原海关出具的保证金收据，这张收据就是其中一户竞标现金收据，他已经把交款人改为孔某某了。葛淘涛说还有两张罚没车现金收据，只要我和孔某某再给他汇去1800万元，就可以把那两张收据也换成我和孔某某的名字，我们就可以顺利对这批罚没车竞标。我看葛淘涛拿的收据上有太原海关的印章，他还是太原海关的工作人员，我就彻底相信葛淘涛了。7月1日，我从北京飞回哈尔滨，当天下午我和孙某某去宾县工商银行，按照孔某某给我提供的两个卡号汇款共计1500万元，一笔1000万元汇给一个叫宋某的人，一笔500万元汇给一个叫郝某某的人。7月23日左右，我让朋友孙某某、司机朱某某与孔某某一同去太原，准备参加葛淘涛说的7月25日举办的太原海关罚没车拍卖会。他们到太原后，在太原海关了解到根本没有葛淘涛说的罚没车拍卖会。孔某某说葛淘涛承认太原海关拍卖罚没车的事是自己编造的，他提供给我们的太原海关拍卖文件、保证金收据都是他非法整到的，葛淘涛说保证在七天之内将他骗取的钱款如实归还，让我们先别报案。
同年8月左右的一天，葛淘涛、李某某、孔某某和我在李某某办公室，葛淘涛承认诈骗我和孔某某的事实，表示之前给我们提供的一切材料都是假的，希望得到我们的谅解。李某某提出葛淘涛在一个月内，归还我们所有被骗钱款及造成的额外损失共计3000万元。我当时不同意，说要报案，李某某、葛淘涛一再请求我们谅解，承诺当天给我们100万元。葛淘涛汇给孔某某一笔80万元，一笔20万元，承诺三天内归还200万元，一个月内归还所有欠款及造成的损失共计3000万元。李某某提出把他的辉腾车开走作为抵押，并约好第二天晚上签署还款保证书，我就让司机把辉腾车开走了，车上没有行驶证和这辆车的其他任何手续。第二天，我们按照约定在李某某办公室签订了还款保证书，在场的有李某某、葛淘涛、孔某某和我，保证书内容为李某某自愿替葛淘涛归还被诈骗钱款及造成的损失，愿意用他所有财产作为抵押。为了显示诚意，李某某拿出两件工艺品给我和孔某某，说是犀牛角做的，如果不能在一个月内偿还我们被骗钱款，辉腾车和工艺品作为礼物送给我们。我们等了一个多月，看李某某没有替葛淘涛还款的意思，就报案了。
3.证人朱某某的证言证实：我是邵某的司机。2014年6月初，邵某通过孔某某认识的葛淘涛。我听邵某说，葛淘涛称太原海关有一批罚没的走私车要拍卖，是小范围暗箱操作那种拍卖，如果想参与竞标就得先打入2000多万元的保证金。没过几天，我开车拉邵某去银行给葛淘涛汇竞拍保证金。大概7月25日，葛淘涛通知邵某和孔某某到太原参加拍卖会，我和孔某某、孙某某一起去太原。等了两三天一直没有消息。孔某某、孙某某一直与葛淘涛交涉参加拍卖会的事情，后来我们没参加上，葛淘涛至今也没将2000多万元还给邵某。
4.证人孙某某的证言证实：我和邵某是朋友。2014年7月，我听邵某说，他朋友孔某某的朋友葛淘涛是太原海关的，葛淘涛说太原海关有一批罚没车要拍卖。邵某在宾县分两次给两个账户共计汇款1500万元，都是葛淘涛指定的账户。同年7月24日，邵某让我去替他参加太原海关罚没车拍卖会，我和孔某某在太原海关与葛淘涛见面，葛淘涛对我和孔某某说，25日就要开海关罚没车拍卖会竞标，叮嘱我们中标之后别乱说。25日早晨，葛淘涛给孔某某打电话说因为纪检委在太原海关检查，罚没车拍卖会推迟了，具体时间让我们等电话。我和孔某某警觉了，拿着三张罚没车现金收据到太原海关缉私局和财务查询，两个部门都告诉我们，根本没有葛淘涛所说的罚没车对外拍卖的事，那三张收据也不是太原海关财务出具的，我感觉到邵某被骗了，就打电话告诉邵某了。孔某某打电话约葛淘涛见面后，葛淘涛承认他骗了我们，说一周之内把钱还给孔某某和邵某，但葛淘涛至今也没把钱还上。
5.证人宋某甲的证言证实：我和葛淘涛原系夫妻关系。2014年9月30日晚上，我接到一个叫孔某某的人的电话，说葛淘涛诈骗他的钱。我给葛淘涛打电话，他承认诈骗孔某某的事。我把这事告诉葛淘涛大哥，葛淘涛的父亲也知道，大家都让葛淘涛投案，但葛淘涛一直没同意。10月20日，葛淘涛找我去办理了离婚手续，然后就走了。
6.证人宋某的证言证实：我妈王某的朋友王某某有一个楼盘项目要办增加容积率，找我妈办理。我认为葛淘涛有能力办这个事，就在2013年秋天的一个下午，和我妈领王某某认识的葛淘涛。后来王某某往葛淘涛卡里打了1000万元，但事情一直没办成。后来我和我妈、葛淘涛、王某某、白某某在白某某的办公室商谈，主要内容是葛淘涛把事情拖得太长，王某某不办增加容积率的事情了，要求退款。葛淘涛说尽快把这1000万元拿回来。2014年7月1日下午三四点钟，葛淘涛给我打电话让我把银行卡号给他，说给我打1000万元还以前欠王某某的钱，还多少我自己定。我收到这1000万元的第二天，将1000万元转给白某某，告诉他还给王某某800万元，其余200万元我捐给关公基金会。2013年，葛淘涛还分几次向我借钱累计200多万元。
7.证人王某某的证言证实：我通过王某和宋某的介绍认识了葛淘涛。2013年8月23日，我委托葛淘涛办理土地出让金的事情，两次给葛淘涛提供的他个人账户打款共计1000万元。后来葛淘涛说这件事他办不了，但一直还不上钱，让我等。2014年6月，我到太原海关纪委举报了葛淘涛。后来白某某、王某都和我交涉钱的事，协商的结果是先给我800万元，我撤回举报材料，恢复葛淘涛名誉后，他们再返回剩余的200万元。同年7月4日，我和白某某在北京见面，中午白某某进了一笔1000万元的钱款，下午白某某给我汇了800万元。
8.证人白某某的证言证实：关公基金会是文化部下属的一个社团组织，隶属于文化部的中华社会文化发展基金会，2014年7月成立，负责人是我。这个基金会是公益基金，向社会募集资金。2013年，宋某推荐葛淘涛在太原阳曲建“中华关公文化园”，条件是他们已征好地，并负责基金200万元，但钱一直没捐。2014年6月，宋某给我打电话说要给基金会捐款200万元。后来宋某给我的银行卡里汇了1000万元，让我代还以前王某某找葛淘涛办土地出让金的800万元，其余200万元是宋某和葛淘涛兑现承诺，让我捐给关公基金会的，后来我把200万元直接打到了基金会账户。
9.证人黄某某的证言证实：我是中华社会文化发展基金会理事、副秘书长。大约在2013年，白某某到我们基金会来谈他想做关公文化基金的事情，后来我们和白某某以一个大陆文化公司的名义合作。2014年7月，白某某说别人还他200万元，他把钱捐过来，说他和王某各捐100万元。文化部是中华社会文化发展基金会的业务主管单位，文化部监督基金会，基金会是独立法人，下面的基金自己运作，跟文化部报备不报批。关公基金会是我们基金会下属的一个公益项目，他们提出的公益项目向我们报备，他们自己负责募集资金。
10.证人郝某某的证言证实：我和葛淘涛是朋友关系，我们之间没有经济往来，也没一起做过生意。2014年6月30日，葛淘涛打电话问我是否有建行卡，让我接一笔钱，帮他转给别人。我收到钱后告诉葛淘涛，他给我发短信，让我按照上面的姓名、卡号和金额给这些人转款，我不认识这些人。6月30日，我这张卡收到300万元，7月1日收到500万元，我都按照葛淘涛的要求转款给指定账户了。
11.证人吕某某的证言证实：2014年6月30日、7月1日郝某某分别汇到我工商银行账户的50万元和80万元，是葛淘涛还我以前给他买罚没车的2600万元中的一部分。
12.证人缪某的证言证实：2014年，葛淘涛和我说海关有个酒店要装修，让我交600万元保证金。3月24日，我把钱汇到葛淘涛指定的账户，葛淘涛让海关的人给我开了收据。4月30日，葛淘涛给我打电话说太原海关的一个领导离任，账上有几百万元的缺口，让我帮忙筹钱，我当天给他汇了100万元，后来葛淘涛还我10万元。由于装修工程一直没开工，单位领导叫我把钱退回来，我多次催葛淘涛还钱，后来葛淘涛说先给我打400万元。2014年7月1日，我中国银行的银行卡内每笔5万元共计400万元的钱是葛淘涛还我的钱。
13.证人张某某的证言证实：2014年7月前，葛淘涛多次找我借钱，每次都是十万二十万的。我名下的民生银行6226220906858955银行卡于2014年6月30日收到的20万元，及我妻子暴某某名下的中国民生银行6226220907005978的银行卡于2014年6月30日收到的15.1万元，都是葛淘涛归还之前向我借的钱，是郝某某汇过来的。我妻子暴某某的民生银行卡是我使用。
14.证人杨某某的证言证实：2014年四五月份左右，葛淘涛通过朋友找到我，说单位急需用钱，向我借100万元，五分利，我找到我朋友老孙，老孙同意借葛淘涛80万元。当天葛淘涛给老孙写了借条，之后老孙给葛淘涛汇了76万元，直接把利息扣了。之后一直到8月前，葛淘涛每月固定还利息4万元，其中6月30日那次葛淘涛给我汇10万元，说包括当月的利息4万元，还款5万元，剩下1万元送给老孙表示感谢。葛淘涛给我的工商银行卡汇钱，是因为我是介绍老孙给葛淘涛借款的中间人，葛淘涛每月给的五分利利息中，我收取其中一分利。
15.证人孔某的证言证实：我姐让用我姐夫宋某乙的身份证在太原市城区农村信用社开了一张银行卡，给我姐的私房钱做理财。这张卡一直是我使用。2011年2月25日，葛淘涛向我借150万元人民币，答应给我二分利。之后我从我姐那里拿了100万元，我个人拿了50万元。2014年5月26日，葛淘涛以临时周转名义向我借100万元，我用宋某乙开户的山西省农村信用合作联社的银行卡，给葛淘涛的银行卡打了100万元，一共借给葛淘涛250万元。2014年六七月份的一天，葛淘涛给我打电话说给我汇了90万元。
16.证人李某某的证言证实：2014年8月29日，我得知葛淘涛诈骗了孔某某、邵某。我看孔某某、邵某着急，怕他们报警，想帮帮葛淘涛，就和葛淘涛签了一份抵押担保责任书给孔某某、邵某，想给葛淘涛争取缓一缓诈骗孔某某的钱。给孔某某、邵某辉腾车和犀牛角工艺品是为了让他们相信我和葛淘涛能还上这笔钱。辉腾车是我爱人迟某某名下的，她知道担保后不同意让我担保。犀牛角的工艺品是朋友给我的，不知道价格。
17.侦查机关提取的海关公告栏照片、中华人民共和国太原海关2014第3号《公告》证实：太原海关将于2014年7月25日对2010年罚没走私车进行集中处理，可以参与拍卖的人员为邵某、孔某某、朱某某。经葛淘涛一审当庭辨认，确认是其伪造后发送给了孔某某。
18.太原海关出具的《证明》证实：截止2014年9月30日，我关只印制发出了1号、2号公告。3号公告属于虚假公告。
19.侦查机关提取的太原海关2010年《没收走私车辆估价清单》，经葛淘涛一审当庭辨认，确认是其伪造后发送给了孔某某。
20.“太原海关财务”出具的编号为0016938、0016942、0016936三张《收据》证实：收到孔某某、邵某、朱某某各交纳2000万元的走私车辆拍卖保证金。经葛淘涛一审当庭辨认，确认是其伪造后交给了孔某某。
21.太原海关出具的《证明》证实：我关从未出具过编号为0016938、0016942、0016936的收款收据，此三张收据上加盖的印鉴与我单位的印鉴不符。
22.孔某某提供的其与葛淘涛之间发送短信的截屏证实：葛淘涛告知孔某某汇款账号、公告张贴、拍卖会推迟以及葛淘涛承认诈骗、准备筹钱还款等内容。
23.侦查机关提取的中国工商银行股份有限公司宾县支行《汇款凭证》《活期历史明细清单》《银行卡客户交易查询单》，中国建设银行《客户回单》证实：户名邵某的账户于2014年6月30日，向武某某4720680920527777账号汇款200万元；邵某6222080403002459587账户于2014年7月1日，在宾县支行向宋某6217868100000355779账户汇款1000万元；邵某6222080403002459587账户于2014年7月1日，在宾县支行向郝某某4367420261512255455账户汇款500万元。
24.侦查机关提取的招商银行《个人转账汇款业务受理回单》《账户历史交易明细表》证实：户名孔某某的账户于2014年6月30日，向郝某某账户4367420261512255455两次汇款共计300万元；2014年7月15日，孔某某6212861006899989账户向葛淘涛6217868100000111594账户汇保证金500万元；2014年8月31日收到汇款20万元；9月1日收到葛淘涛6217868100000111594账户汇款80万元。
25.侦查机关提取的中国银行《客户账户信息查询材料》《客户明细》证实：宋某账户于2014年7月1日收到转账金额1000万元，并于当日转出。
26.侦查机关提取的中国银行《客户明细》证实：宋某账户于2014年7月1日转出1000万元至账号为331162589876、户名为白某某的账户；白某某该账户于2014年7月3日转入1000万元，于当日转出800万元，于同年7月4日转出200万元。
27.侦查机关提取的中国建设银行《转账凭条》证实：2013年8月23日，王某某向葛淘涛账户两次汇款共计1000万元。
28.侦查机关提取的王某某提供的《收条》证实：2013年8月23日，葛淘涛收到王某某土地出让金1000万元。
29.侦查机关提取的中国民生银行股份有限公司《支付业务回单》《账户明细》证实：武某某4720680920527777账号于2014年6月30日收到邵某6217000010031214177账号汇款200万元。
30.侦查机关提取的中国建设银行股份有限公司《银行卡客户交易查询》证实：卡号4367420261512255455郝某某账户于2014年6月30日分别收到6212861006899989户名孔某某的汇款200万元、100万元，后将该款转账给宋某乙、张某某、暴某某、杨某某、葛淘涛等人；于2014年7月1日收到6222080403002459587邵某账户汇款500万元，后将该款转账给缪某、吕某某等人。
31.侦查机关提取的中国银行《存款历史交易明细清单》证实：葛淘涛账户于2014年7月15日收到转账金额500万元，7月15日、7月16日相继转出480万元，现该账户余额为67元。
32.侦查机关提取的中国工商银行《理财金账户历史明细清单》证实：户名为杨某某的账户于2014年6月30日收到汇款10万元；户名吕某某的账户于2014年6月30日收到汇款50万元，7月1日收到16笔共计80万元的汇款。
33.侦查机关提取的兴业银行《网银转账回单》、晋商银行《客户回单》《国内汇款付款通知书》、中国银行《收费凭证》《收据》证实：2014年3月19日，南通市大陆建设工程有限公司给康某某汇款200万元，用途为南通六建太原海关改造装修工程投标保证金；2014年3月24日，古交市自由港房地产开发有限公司给康某某汇款共计400万元，用途为泰宏建设发展有限公司投标保证金；2014年4月30日，缪某给葛淘涛汇款100万元；太原海关基建办公室收泰宏建设发展有限公司投标保证金共计600万元。
34.侦查机关提取的中国银行《客户明细》证实：缪某银行卡于2014年7月1日收到转账款共计400万元。
35.侦查机关提取的山西省农村信用社《结算业务委托书》证实：2014年5月26日，宋某乙向葛淘涛电汇100万元。
36.太原市城区农村信用合作社联社出具的宋某乙账户信息证实：2014年6月30日，该账户收到汇款90万元。
37.侦查机关提取的葛淘涛出具的《借条》证实：2011年2月25日借孔某150万元。
38.侦查机关提取的中国民生银行《个人账户对账单》证实：2014年6月30日，户名张某（张某某）的银行卡存款20万元。2014年6月30日，户名暴某（暴某某）卡号6226220907005978的银行卡存款15.1万元。
39.太原海关发布的并关人【2014】117号《文件》证实：太原海关于2014年10月14日决定，同意葛淘涛辞去公职，并免去其机关服务中心基本建设办公室主任职务。
40.孔某某提供的《报案材料》证实被葛淘涛诈骗2500万元的经过。
41.公安机关出具的《在逃人员登记表》证实：葛淘涛因涉嫌诈骗于2014年11月3日被网上追逃。
42.公安机关出具的《户籍证明》《常住人口基本信息》证实被害人孔某某、邵某，被告人葛淘涛的身源情况。
43.公安机关出具的《受案登记表》《案件来源》《到案经过》证实案件的来源情况及葛淘涛的到案经过。
44.上诉人葛淘涛的供述证实：我原来是太原海关基建办主任，认识孔某某十多年了，又通过孔某某认识的邵某。我在外面有欠款，一直还不上，我知道孔某某、邵某做生意有钱，就想到骗他们。2014年6月下旬，我给孔某某打电话，谎称太原海关有100多台罚没车要拍卖，价格低，总价值6000万元，有很好的利润空间，是我主管这件事，只要孔某某给我2000万元人民币，我再将这2000万元汇给原购买罚没车的车主，孔某某就可以中标赚钱。我答应孔某某只要他给我2000万元作为保证金，我就可以把罚没车现金收据换成他的名字，孔某某同意给我汇钱。2014年六七月份，我让孔某某和邵某分别给武某某、郝某某、宋某三人的银行账户共计汇款2000万元。我给孔某某三张假的罚没车保证金收据，每张2000万元，收据付款人是孔某某、邵某、朱某某。孔某某、邵某就更加相信我。2014年7月中旬的一天，我对孔某某谎称这批罚没车的保证金不够，让他再给我汇500万元。我伪造了太原海关拍卖罚没车的公告，把公告贴在太原海关公告板上，我和这个公告合照一张照片，我把照片发给孔某某，以增加孔某某对我的信任。我告诉孔某某2014年7月25日来太原参加拍卖会。同年7月末，孔某某来参加我编造的海关罚没车拍卖会，我谎称因为其他原因拍卖会推迟。过了几天，我听说孔某某他们又来了，经他们了解太原海关没有罚没车拍卖，孔某某就打电话向我要钱，我在短信、微信中承认我骗他们，也答应还钱，但是这2500万元让我还以前的欠款了，我还不上他们。大约2014年国庆节前，我在太原华康帝景酒店给孔某某20万元现金。后来孔某某、邵某多次催要欠款，我为了拖延时间，防止他们报案，就约他们签订了一份抵押担保责任书，担保人是李某某。2014年底，我通过转账给孔某某汇了100万元。李某某和孔某某、邵某在李某某的办公室，达成一份还款协议。李某某把一辆辉腾汽车、两个古董摆件押给孔某某、邵某，等我凑齐钱再赎回来。后来我怕有人到单位来告我，给单位造成影响，我就辞职了。我诈骗孔某某、邵某钱款所使用的公章以及相关文件都销毁了。
我骗来的2500万元，汇给宋某1000万元，是让宋某的妈妈王某还给王某某的。事后宋某告诉我转给王某某800万元，宋某、王某、白某某跟王某某谈好捐给关公基金会200万元。我还用骗来的钱还武某某欠款200万元、汇给郝某某的800万元是还之前我借的钱，有缪某、杨某某、宋某乙、张某某等人。2013年我向宋某借过200万元一直未还，剩下的钱让我还其他欠钱的人，是谁想不起来了。
本院认为，上诉人葛淘涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。依照有关法律及司法解释，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地，被害人邵某在哈尔滨市属地将被骗钱款汇给葛淘涛，自身财产利益遭受损害，哈尔滨市属于犯罪结果发生地，故哈尔滨市中级人民法院对本案具有管辖权。葛淘涛虚构太原海关拍卖罚没车事宜，伪造交纳保证金收据、拍卖公告，骗取被害人孔某某、邵某向其或指定账户汇款2500万元，并将款项全部用于归还个人欠款，足以证明其具有诈骗故意。一审开庭程序符合刑事诉讼法及其司法解释规定。李某某与邵某、孔某某之间是否存在民事法律关系，不影响葛淘涛的犯罪性质及犯罪数额认定。葛淘涛诈骗数额特别巨大且绝大多数钱款未退赔，给被害人造成重大经济损失，一审判决对葛淘涛量刑适当。综上，葛淘涛的上诉理由及其辩护人的辩护意见，均不能成立。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 田佳林
审 判 员 孙淑范
代理审判员 王增龙
二〇一七年二月二十日
书 记 员 王子益