新疆维吾尔自治区库车县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）新2923刑初273号
公诉机关库车县人民检察院。
被告人施校校，男，1985年11月12日出生，住江苏省常州市。被告人施校校因涉嫌诈骗罪，于2017年8月23日被常州市公安局根据网上追逃信息抓获，2017年9月4日被库车县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于库车县看守所。
辩护人陈磊，江苏常强律师事务所律师。
库车县人民检察院以库检公诉刑诉（2018）303号起诉书指控被告人施校校犯诈骗罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。库车县人民检察院检察员郭保才、柴霞出庭支持公诉，被告人施校校及其辩护人陈磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
库车县人民检察院指控：1、2017年6月21日，王某1通过车某和介绍称认识一名自称叫“蒋某”的男子，王某1在蒋某处订购了65000元的地磅，并向对方提供的农行卡内转了65000元货款，对方称七至十天就能到货，后一直联系不上对方，王某1发现自己被骗，被骗金额共计65000元。
2、2017年6月14日，车某和接到一个对方自称“蒋某”的男子的电话，双方经过交谈，车某和同意在蒋某处购买地磅，并通过银行卡转账的方式向对方转了15850元的货款，转完钱后，车某和一直没有收到货物，直至与蒋某失去联系，被骗金额共计15850元。
3、2016年9月20日，王某2接到一个自称“蒋某”男子的电话，称其在江苏常州经营一家地磅厂，向王某2推销其生产的地磅产品，王某2了解后，向“蒋某”提供的农行卡内转了10200元，通过微信给对方转了1800元，共计12000元，订购了不同规格的地磅，三至四天后，王某2再也联系不上对方，发现自己被骗，被骗金额12000元。
4、2016年年初，“蒋某”多次以打电话、发短信的方式联系周某1，向其推销地磅产品，2016年6月12日，周某1在“蒋某”处订购了一批价值9568元的地磅，将钱转至对方提供的农行卡内，“蒋某”收到钱后承诺两天后发货，后来一直拖着，直到周某1与其失去联系，被骗金额9568元。
5、2016年12月份，“蒋某”多次以打电话、发短信的方式向周某2介绍自己经营的地磅厂，2017年2月7日，双方经过协商100吨地磅以30000元价格成交，双方在微信上签订电子合同后，周某2将5000元定金转到对方提供的农行卡内，2月24日，“蒋某”以资金紧张为由，向周某2索要剩余的尾款，周某2准备转钱时，得知对方是骗子也联系不上对方，被骗金额5000元。
6、2017年2月份，夏某2接到一个自称是“蒋某”的电话，对方称经营一家地磅厂，现在寻求客户合作，2017年2月18日，夏某2在“蒋某”处订购了一批地磅，并将1000元定金通过微信转给对方，2月20日，夏某2将尾款15800元转到对方提供的农行卡内，对方承诺2月23日发货，后来“蒋某”以各种理由不肯发货，与之失去联系，直至夏某2发现被骗，被骗金额16800元。
被告人施校校冒用他人姓名，事先预谋，虚构自己可以生产地磅的事实，以明显低于市场的价格，骗取被害人王某1、车某和、王某2、周某1、周某2、夏某2共计124218元。另查明施校校归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节。
针对上述指控公诉机关出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录等证据，认为被告人施校校的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人施校校应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求判处。
被告人施校校辩称：对部分犯罪事实有异议，对于车某和和王某1的金额无异议，对于第三起有异议，王某2在2011年和我有过地磅买卖，他还欠我10000元，后来他打给我的地磅款12000元我认为是给我还的钱。第四起有异议，我与周某1签过地磅合同，他有5000元没有给我，周某1给我打了9000多元钱，我自己就扣了。第五、第六起金额无异议，但我认为是收到的定金。
其辩护人陈磊提出如下辩护意见：1、对指控被告人施校校构成诈骗罪的定性无异议，但认为起诉书指控被告人施校校部分诈骗事实不能成立，其中第3、4、5、6起属于民事纠纷，不应当认定为诈骗犯罪。2、被告人施校校具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人系初犯、偶犯，家中有需要照顾的父母和孩子，故请法庭给被告人一个改过自新的机会，对被告人施校校判处缓刑。
经审理查明：公诉机关指控被告人施校校犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认。
上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实：
一.书证。
（1）受案登记表、立案决定书。
证实：本案受理、立案经过。
（2）常住人口基本信息、户籍证明。
证实：施校校的个人基本信息。
（3）被害人报案材料。
证实：被害人王某1、王某2、夏某2、周某1、周某2等报案称被一名叫蒋某的男子，冒充地磅厂家，以低价出售地磅为名，诈骗其钱财。
（4）常州远衡电器有限公司开户许可证、组织机构代码证、企业法人营业执照。
证实：该公司成立日期为2011年9月15日，最后一次年审为2012年度。其企业已不具有合法性。
（5）抓获经过。
证实：2017年8月23日12时许，公安机关根据上网人员信息，在江苏省常州市武进区湖塘镇聚湖路榕都网吧将涉嫌诈骗罪被库车县公安局网上追逃的犯罪嫌疑人施校校抓获。
三.被害人陈述。
（一）被害人王某1陈述及相关书证。
1.被害人王某1陈述。
证实：2017年6月22日，被害人王某1接到名为蒋某的电话，称有低于市场价的地磅，双方约定好价格后，6月23日，6月26日，被害人王某1分别两次将20000元、45000元转入户名为蒋某的×××的农行卡上，此后，与蒋某失去联系。
2.中国农业银行卡交易明细清单。
证实：2017年6月24日，被害人王某1向户名为蒋某的卡号×××的农行卡打款20000元钱。2017年6月27日，被害人王某1向户名为蒋某的卡号×××的农行卡打款45000元。
（二）被害人王某2在陕西省西安市公安机关陈述及相关书证。
1.被害人王某2陈述。
证实：2016年8、9月份，被害人王某2接到名为蒋某136XXXX****的电话，称有低于市场价的地磅，双方约定好价格后，2016年9月20日，被害人王某2将10200元转入户名为蒋某的×××的农行卡上；9月23日，通过微信转账的方式向微信号为×××-2myjlf5clxo22的（人间烟火）转账1800元。过了三四天后，与蒋某失去联系。
2.中国农业银行卡交易明细清单、微信转账记录。
证实：2016年9月20日，被害人王某2向户名为蒋某的卡号×××的农行卡打款10200元。2016年9月23日，被害人王某2向微信号为×××-2myjlf5clxo22的（人间烟火）转账1800元。
（三）被害人车某和在奎屯市公安机关陈述及相关书证。
1.被害人车某和陈述。
证实：2017年6月14日下午，被害人车某和接到叫蒋某136XXXX****的电话，称有低于市场价的地磅，双方约定好价格后，2017年6月17日，被害人车某和向对方名为品味人生的微信号转账5000元，2017年6月19日，被害人车某和通过他妻子的银行卡给对方指定的户名为蒋某的卡号×××的农行卡打款10100元，2017年6月21日，被害人车某和向对方名为品味人生的微信号转账750元，共计15800元，后来一直没收到货，再打电话就联系不上蒋某了。
2.中国农业银行卡交易明细清单、微信转账记录。
证实：2017年6月19日，被害人车某和向户名为蒋某的卡号×××的农行卡打款10100元钱。2017年6月17日，被害人车某和向昵称为人间烟火的微信号转账5000元。2017年6月21日被害人车某和向昵称为人间烟火的微信号转账750元。
（四）被害人周某1在湖南省常德市公安机关陈述及相关书证。
1.被害人周某1陈述。
证实：2016年年初，被害人周某1接到叫蒋某136XXXX****的电话，称有低于市场价的地磅，双方约定好价格后，2016年6月12日，被害人周某1用农村信用社的卡通过POSS机给对方指定的户名为蒋某的卡号×××的农行卡打款9568元，一周后蒋某的电话就打不通了。
2.农村商业银行交易清单。
证实：2016年6月12日，被害人周某1用农村信用社的卡通过POSS机向户名蒋某的卡号×××的农行卡打款9569元。
（五）被害人周某2在湖南省常德市公安机关陈述及相关书证。
1.被害人周某2陈述。
证实：2017年2月7日，被害人周某2接到叫蒋某136XXXX****的电话，称有低于市场价的地磅，双方约定好价格后，2017年2月8日，被害人周某2给对方指定的户名为蒋某的卡号×××的农行卡打款5000元作为定金，2017年2月24日之后就联系不上蒋某了。
2.中国农业银行交易清单。
证实：2017年2月7日，被害人周某2向户名为蒋某的卡号×××的农行卡打款5000元钱。
（六）被害人夏某2陈述及相关书证。
1.被害人夏某2陈述。
证实：2017年2月，被害人夏某2接到叫蒋某136XXXX****的电话，称其是江苏省常州市远衡衡器有限公司的，与其朋友周某2有合作，其手中的地磅价格比较低，两人约定好价格后，于2017年2月18日用微信给蒋某的微信（微信号：人间烟火）转帐1000元，于2月20日将15800元转入蒋某指定的帐户。钱到帐后，蒋某以各种理由索要尾款，到后来就不接电话，联系不上。
2.微信交易记录、微信通信录、交易清单。
证实：夏某2于2017年2月18日用微信给蒋某的微信（微信号：人间烟火）转帐1000元，于2月20日将15800元转入蒋某指定的帐户。蒋某×××的农行卡2月20日入帐15800元。
三.证人蒋某证言。
证实：在2015年5月、2016年6月的时候，蒋某用自己的身份证给施校校办了两张农业银行卡。施校校的手机号码为136XXXX****。
四.被告人供述与辩解。
证实：施校校所持有农行卡的用户名为蒋某，其手机号码为136XXXX****，与被害人联系时均冒用蒋某姓名。
上述证据来源合法、内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人施校校以非法占有为目的，冒用他人姓名，虚构自己可以生产地磅的事实，以明显低于市场的价格，骗取被害人钱款共计124218元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。库车县人民检察院指控被告人施校校犯诈骗罪，事实清楚、指控罪名成立，本院予以支持。被告人施校校归案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，本院依法对其从轻处罚。针对被告人及其辩护人提出的部分犯罪事实不成立，属于民事纠纷的辩解意见，本院结合庭审查明的事实认为，被告人施校校自身没有生产地磅的企业和能力，且其收到被害人的钱款后也没有联系其他地磅生产企业组织货源促成交易，其所承诺向被害人交付的明显低于市场价格的地磅，是其虚构的事实，故被告人施校校非法占有的主观故意明显，应当以诈骗罪定罪处罚，故对被告人及其辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人施校校犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2021年10月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）
二、对被告人施校校诈骗所得124218元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。
审 判 长 冀俊齐
审 判 员 张桂茹
人民陪审员 赵永胜
二〇一八年五月二十四日
书 记 员 马玉兰