黑龙江省通河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0128刑初91号
公诉机关黑龙江省通河县人民检察院。
被告人贾某某，女，汉族，1990年10月3日出生于黑龙江省哈尔滨市松北区，小学文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市松北区，住所地黑龙江省哈尔滨市道外区。因本案于2016年12月29日被通河县公安局取保候审，2017年3月10日被通河县人民检察院取保候审，同年6月9日被本院取保候审，同日由通河县公安局执行。
被告人白某某，男，锡伯族，1987年7月1日出生于黑龙江省哈尔滨市阿城区，小学文化，无业，住黑龙江省阿城区。2014年6月5日因犯盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元，于2014年9月19日刑满释放。因本案于2016年12月19日被临时寄押，同年12月21日被刑事拘留，2017年1月23日被逮捕，同日由通河县公安局执行。现羁押于黑龙江省通河县看守所。
被告人范某某，男，汉族，1988年3月20日出生于黑龙江省哈尔滨市阿城区，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市阿城区。因本案于2017年1月29日被通河县公安局取保候审，同年3月10日被通河县人民检察院取保候审，6月9日被本院取保候审，同日由通河县公安局执行。
被告人才某，女，汉族，1986年4月6日出生于黑龙江省哈尔滨市阿城区，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市阿城区。因本案于2017年1月22日被通河县公安局取保候审，同年3月10日被通河县人民检察院取保候审，6月9日被本院取保候审，同日由通河县公安局执行。
黑龙江省通河县人民检察院以黑通检诉刑诉[2017]56号起诉书指控被告人贾某某、白某某、范某某、才某犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省通河县人民检察院指派检察员张静超出庭支持公诉，贾某某、白某某、范某某、才某到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省通河县人民检察院指控：
1、2016年4月4日，被告人贾某某、范某某伙同秦某2（另案处理）以支付少量手续费的方式得到尚志市尚志镇XX广告公司经理刘某1的信任后，骗取刘某112800元。秦某2、贾某某分得7800元，分给范某某5000元。案发后，赃款12800元已返还刘某1。
2、2016年4月18日，被告人白某某才某、贾某某伙同秦某2，通过让担保公司老板刘某2套现信用卡并支付少量手续费的方式骗取刘某2的信任。于2016年4月21日，骗取刘某210000元。该款范某某分得5000元，秦某2、贾某某分得2500元，白某某、才某分得2500元。赃款被其挥霍。案发后，赃款10000元返还刘某2。
3、2016年4月18日，被告人白某某、才某、贾某某伙同秦某2在通河县通河镇XX轮胎商店，通过让XX轮胎商店孙某2垫付信用卡支付少量手续费的方式骗取孙某2的信任。2016年4月21日，骗取孙某15000元。该款白某某、才某分得8000元，秦某2、贾某某分得7000元，赃款被其挥霍。案发后，赃款15000元返还孙某2。
4、2016年4月某日，被告人贾某某伙同秦某2在巴彦县王某1贷款公司，通过让王某1垫付信用卡并支付少量手续费的方式骗取王某1的信任。于2016年4月25日骗取王某18000元。赃款被其挥霍。案发后，赃款8000元返还王某1，王某1对二被告人的行为表示谅解。
5、2016年4月20日，被告人贾某某、白某某伙同秦某2开车到巴彦县巴彦镇曲某某所开的XX房屋中介，通过让秦某1垫还户名为白某某的兴业银行信用卡4000元，并付给秦某180元手续费的手段骗得秦某1信任。2016年4月26日骗取秦某116000元。贾某某通过网上支付将其中5000元转给白某某，剩余11000元偿还信用卡。案发后，赃款16000元已返还秦某1。
6、2016年6月12日，贾某某伙同秦某2乘车来到肇州县XX房产公司，让被害人孙某1为一张户名为边某的广发银行信用卡内垫付款，并给500元垫还费取得孙某1的信任，骗取孙某123000元，赃款被其挥霍。案发后，赃款10000元返还孙某1。
综上，被告人贾某某诈骗作案6起，诈骗他人财物84800元；被告人白某某诈骗作案4起，诈骗他人财物49000元；被告人范某某诈骗作案2起，诈骗他人财物22800元；被告人才某诈骗作案2起，诈骗他人财物25000元。贾某某于2016年12月29日被公安机关抓获；白某某于2016年12月18日被公安机关抓获；范某某于2017年1月19日主动到公安机关投案；才某于2017年1月22日到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人贾某某诈骗他人财物数额巨大，被告人白某某、才某、范某某诈骗他人财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，范某某、才某主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首。应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，对其处罚。白某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，对其处罚。本案系共同犯罪，贾某某、白某某、范某某、才某均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，对其处罚。
被告人贾某某、白某某、范某某、才某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，被告人贾某某、白某某、范某某、才某伙同秦某2（另案处理）经预谋使用信用卡进行诈骗活动。
1、2016年4月4日，被告人贾某某、范某某伙同秦某2开车来到尚志市尚志镇XX广告公司，通过让该公司经理刘某1垫付信用卡透支款并支付少量手续费的方式骗取刘某1的信任。次日秦某2、贾某某又来到XX广告公司，将由范某某提供的王某2名下的光大银行信用卡从门缝塞入XX广告公司。2016年4月6日，贾某某再次通过电话和微信与刘某1联系，让其垫还12800元，刘某1向王某2的光大银行信用卡还款12800元。秦某2和贾某某收到还款信息将钱取出后将信用卡挂失并补办。秦某2和贾某某分得赃款7800元，范某某分得赃款5000元。案发后，赃款12800元退还刘某1，同时又赔偿刘某1损失费2200元。
2、2016年4月18日，被告人白某某、才某、贾某某伙同秦某2四人开车来到通河县XX投资担保公司（以下简称担保公司），通过让担保公司老板刘某2套现信用卡并支付少量手续费的方式骗取刘某2的信任。2016年4月21日，白某某、才某、贾某某伙同秦某2再次驾车来到通河县通河镇，贾某某给刘某2打电话让其向范某某名下的民生银行信用卡垫还10000元。刘某2同意并代还10000元。范某某接到还款信息后，将信用卡挂失并补办信用卡，然后取出卡内的10000元。范某某分得赃款5000元，秦某2、贾某某分得赃款2500元，白某某、才某分得赃款2500元。案发后，范某某将赃款10000元返还刘某2，刘某2对白某某、才某、贾某某、范某某的行为表示谅解。
3、2016年4月18日，被告人白某某、才某、贾某某伙同秦某2四人开车来到通河县通河镇XX轮胎商店，通过让XX轮胎商店孙某2垫付信用卡并支付少量手续费的方式骗取孙某2的信任。2016年4月21日，秦某2、贾某某又来到XX轮胎商店，再次让孙某2垫付信用卡，并支付少量手续费，进一步骗得孙某2的信任后，将白某某名下的光大银行的信用卡交给孙某2，让孙某2为这张信用卡垫还15000元，孙某2同意并向白某某名下的光大银行信用卡还款15000元。白某某接到垫还短信后将信用卡挂失并补办信用卡，取出孙某2垫还的15000元。白某某、才某分得赃款8000元，秦某2、贾某某分得赃款7000元。案发后，才某将赃款15000元返还孙某2，孙某2对白某某、才某、贾某某的行为表示谅解。
4、2016年4月某日，被告人贾某某伙同秦某2开车来到巴彦县被害人王某1贷款公司，通过让王某1垫付信用卡并支付少量手续费的方式骗得王某1的信任。2016年4月25日，秦某2打电话联系王某1，让王某1向一张户名为秦某2的广发银行信用卡垫还8000元。之后，贾某某、秦某2、白某某将信用卡放在王某1贷款公司旁的饭店内，王某1拿到信用卡后，垫还了8000元。秦某2接到垫还短信后将信用卡挂失并补办信用卡，秦某2与贾某某将8000元取出。赃款被其挥霍。案发后，赃款8000元返还王某1，并得到谅解。
5、2016年4月20日，被告人贾某某、白某某伙同秦某2开车到巴彦县巴彦镇曲某某所开的XX房屋中介，秦某2、贾某某两人来到中介屋内，通过曲某某认识了被害人秦某1，随后秦某2通过让秦某1垫还了户名为白某某的兴业银行信用卡4000元，并付给秦某180元手续费的手段骗得秦某1信任。2016年4月25日秦某2给曲某某打电话，让曲某某向一张户名为白某某的中信银行信用卡垫还16000元，并以微信转账方式先给曲某某预付垫还手续费270元，因曲某某没有垫还能力所以又找来秦某1，秦某1在XX房屋中介内，以转账方式垫还秦某2放在XX房屋中介户名为白某某的中信银行信用卡16000元。白某某接到垫还短信后，贾某某通过网上支付将其中5000元赃款转给白某某，剩余11000元偿还白某某信用卡内欠款。案发后，赃款16000元已返还秦某1。
6、2016年6月12日，贾某某伙同秦某2乘车来到肇州县XX房产公司，贾某某进入公司给被害人孙某1一张户名为边某的广发银行信用卡，让其帮忙代还信用卡23000元，并给500元好处费，孙某1表示同意。次日，孙某1让其弟弟孙某3向边某的广发银行信用卡内还款23000元。贾某某收到还款信息后将信用卡挂失后补办信用卡，贾某某、秦某2取出23000元，赃款被其挥霍。案发后，秦某2、贾某某将赃款10000元退还孙某1。诉讼过程中，贾某某将剩余赃款退还孙某1，孙某1对秦某2、贾某某的行为表示谅解。
综上，被告人贾某某诈骗作案6起，诈骗他人财物84800元；被告人白某某诈骗作案4起，诈骗他人财物49000元；被告人范某某诈骗作案2起，诈骗他人财物22800元；被告人才某诈骗作案2起，诈骗他人财物25000元。贾某某于2016年12月29日被公安机关抓获；白某某于2016年12月18日被公安机关抓获；范某某于2017年1月19日主动到公安机关投案；才某于2017年1月22日主动到公安机关投案。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、物证：光大银行信用卡两张、民生银行信用卡一张、招商银行信用卡两张、广发银行信用卡一张。
2、羁押说明：白某某于2016年12月19日被临时寄押于黑龙江省巴彦县看守所。
3、到案经过：贾某某于2016年12月29日被公安机关抓获；白某某于2016年12月18日被公安机关抓获；范某某于2017年1月19日主动到公安机关投案；才某于2017年1月22日主动到公安机关投案。
4、谅解书：被害人孙某2对贾某某、白某某、才某的行为表示谅解；被害人刘某2对贾某某、白某某、才某、范某某的行为表示谅解；被害人孙某1对贾某某的行为表示谅解。
5、户籍证明：贾某某于1990年10月3日出生，白仁福于1987年7月1日出生，范某某于1988年3月20日出生，才某于1986年4月6日出生。
6、刑事判决书、释放证明：2014年6月5日黑龙江省哈尔滨市道路里区人民法院（2014）里刑初字第318号刑事判决书，被告人白某某犯盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币7000元。白某某于2014年9月19日刑满释放。
7、还款详情：2016年4月6日刘某1向王某2光大银行信用卡还款12800元。2016年4月21日刘某2向范某某民生银行信用卡还款10000元。
8、微信聊天记录：贾某某使用名为天长地久的微信号与刘某1聊还款有关事宜的记录。
9、光大银行信用卡交易明细：2016年4月21日白某某卡号为62×××37光大银行信用卡还款15000元，并于同日网上支出15000元的记录。
10、民生银行信用卡交易明细：2016年4月21日支付宝转入范某某6226230198475012民生银行信用卡1000元、9000元记录。
11、扣押及发还物品清单：通河县公安局扣押范某某现金10000元，并发还被害人刘某2。扣押才某15000元，并发还被害人孙某2。
12、信用卡记录：王某2光大信用卡2016年4月6日存入12800元（刘某1）；秦某2广发银行信用卡2016年6月14日存入23000元（孙某1）。
13、账户明细：王某1账户2016年4月25日给秦某2存款8000元；秦某1账户2016年4月26日给白某某存款16000元。
14、证人莫某的证言：白某某和才某是我朋友，通过范某某、白某某认识的秦某2和贾某某。我和白某某、才某、秦某2、贾某某、范某某共同接触大约四五次。在白某某家共同吃过两三次饭，一起在饭店也吃过饭。
15、证人高某的证言：我经营阿城市XX出租车车行，2016年4月下旬白某某在我这租过几次车，租的车是本田思域，牌号为黑Ａ×××××，租金每天150元或200元。
16、证人曲某某的证言：我在巴彦县巴彦镇开了一家XX房屋中介公司。2016年4月20日18时许，一男一女（男的叫秦某2，女的怀孕不知道叫什么名字）让我代还信用卡4000元，二人将信用卡（兴业银行，白某某）放在这就走了。我就给秦某1打电话让他到我这，秦某1到我公司后，他将4000元打入白某某的信用卡后，用POS机将信用卡里的钱刷出来，当时收了80元手续费。4月25日秦某2给我打电话，说有一张信用卡放在房屋中介旁边的超市了，让我明天帮他还钱，给我转手续费。4月26日9时许，我收到270元手续费后，就给秦某1打电话让他把这张信用卡给还了。秦某1在我中介店先是用消费的方式刷了一下信用卡，发现这张信用卡是可以使用的，然后就将16000元转到白某某中信银行的信用卡里，等过了一分钟左右，秦某1想把信用卡内的钱刷出来，结果POS机上面显示卡已经被挂失。秦某1让我马上给秦某2打电话，秦某2说10分钟就到，我俩等了半个小时，他也没来。再给秦某2打电话，电话显示空号。现在我才知道，秦某2第一次来代还小额度钱是为了骗取我的信任。
17、证人吴某的证言：我在巴彦县经营XX超市。2016年4月25日11时许，我超市旁边的XX贷款公司老板曲某某到我的店里说，有人给他送信用卡让我帮他接收一下，然后曲某某就走了。13时许一名女子到我的超市，他将一张信用卡放我这里说，是给XX贷款公司老板的。这个女的身高160厘米左右，体态较胖，怀孕了。
18、证人孙某3的证言：2016年6月12日下午5时许，我姐孙某1给我一张广发银行信用卡，让我次日往这张卡里打23000元钱。打完钱后再刷出来还我。6月13日下午1时许，通过我建设银行的账户向孙某1给我的这张广发银行信用卡里转了1000元，转完后，我又通过POS机从孙某1给我的这张卡支取了1000元。通过试验得知，这张广发银行卡能正常使用。之后我通过建设银行账户往这张广发银行卡里转了23000元，转完后再用POS机往出支钱时，POS机提示“请联系发卡行”。我就将事情的经过告诉我姐孙某1，孙某1认为被骗了就报案了。
19、证人边某的证言：2014年广发银行到我家帮忙办理透支卡。这张透支卡给我外甥姑爷秦某2，当时我卡里欠了23000元没还，秦某2答应我卡里欠的钱，找地方帮我垫还。我这张卡绑定的手机号是137××××7054，透支或者还钱都能收到信息。从秦某2拿走卡到现在一直未收到相关信息。大约2016年6月1日前两天，秦某2告诉我说找人帮我还了。
20、证人王某2的证言：范某某是我男朋友。我与秦某2、贾某某、才某、白某某是朋友关系。我有两张信用卡放在范某某手里。其中光大银行的信用卡卡号为35×××18。办卡时绑定的手机号码是136××××5223，2016年3月份把绑定的手机号码换为138××××7715，这个绑定手机号码给范某某了，因为我的信用卡范某某经常使用，还款也是范某某还，手机卡给他方便看信息。一开始我不知道在尚志市用我信用卡诈骗，后来被害人找秦某2时，我才知道范某某他们用信用卡垫还的方式诈骗。
21、证人林某的证言：我与刘某1是夫妻关系。2016年我们被秦某2和一个女的以信用卡垫还的方式诈骗12800元。被骗后，我在微信朋友圈上发布被骗信息，并且留下我的手机号码，告诉他人防止被骗。之后就有人打电话与我联系谈赔偿的事情。2017年1月2日王某2的姐姐和秦某2的妻子王某某还有两个男子我不认识，在尚志市一家复印社内给我15000元，多出2200元就当是赔偿损失。我们签订了和解协议书。
22、被害人刘某2的陈述：2016年4月18日11许，我接到一名陌生女子的电话，说想办业务。11点半左右，给我打电话的女子和一名男子来到我经营的XX投资担保公司，让我帮办理信用卡还款的事，给我手续费。把信用卡放在我这，4月20日把他的信用卡欠款还上，然后这俩人就走了。4月21日9点我接到那名女子的电话，让我往信用卡还款，我在10点左右就往那个信用卡里还款1000元，然后刷到我的账户上，第二笔我还了9000元，将9000元刷到我的账户上，第三笔还了10000元，我想把这10000元刷回来，POS机提示扣款失败余额不足。我就给民生银行客服打电话查询持卡人叫范某某，信用卡的钱已经被转走。我联系那名男子，手机是关机状态。
23、被害人孙某2的陈述：2016年4月21日下午4点左右，我在我经营的轮胎商店里，有一男一女来到商店对我说，我有个哥们的信用卡，你帮我刷3000元，我给你300元手续费。我一看这个女子以前来过，我曾帮他在店里POS机刷的信用卡，给了我手续费，这次我没想那么多，我就帮他用POS机刷了3000元（这3000元直接转到我建设银行卡里），给了我300元手续费。然后这个女的又对我说，这张信用卡里现在欠15×××00元，马上到期，你帮我还上，我把这张信用卡放到你这，你还完之后再用你POS机将15×××00元刷出来就行。这个女的走之后我就用我手机绑定的工商银行卡往她给的信用卡里还了15×××00元，过了一个小时之后，我将信用卡里的15×××00再刷出来，可是我用POS机刷的时候，显示余额不足，然后我给那个女的打电话，电话是空号，我就报警了。骗我那个女的怀孕了。
24、被害人刘某1的陈述：我在尚志市尚志镇经营一家XX广告公司，2016年4月4日有一个叫王某2（贾某某）的用187××××7325这个手机号给我打电话，让我帮她还信用卡，给我点手续费。因为我店里有POS机挺方便的，我就同意了。王某2（贾某某）和一个叫秦某2的男子就来到我店里，我通过支付宝给秦某2广发银行信用卡还了5000元，然后我通过店里POS机将这5000元取出。4月5日王某2（贾某某）给我打电话，让我帮她向卡号为35×××18的光大银行信用卡还款12800元，我答应她了，她就将光大银行卡送到我店里，我没在店，她就将信用卡从我店的门缝里放进去，当天我没还。4月6日王某2（贾某某）打电话催我还钱，我通过支付宝向这张光大银行信用卡里还了12800元。然后我想通过POS机将钱刷出来，这时显示信用卡内余额不足，再刷就显示无效卡。我给王某2（贾某某）打电话，她的手机已经关机。
25、被害人王某1的陈述：我在巴彦县开了一家贷款公司，叫XX贷款公司。2016年4月25日19时左右，被秦某2给骗了8000元。2016年4月18日11时许，秦某2和一名怀孕妇女拿着白某某兴业银行的信用卡和光大银行的信用卡，让我当天向兴业银行信用卡还款4000元，4月20日向光大银行信用卡还款13000元。我还款后收取了300元手续费，交易结束后秦某2就将信用卡拿走了。4月25日19时许，当时我没在公司，秦某2给我打电话说信用卡放在我公司旁边的一家大众饭店里，并让我往信用卡里还8000元，20时左右我拿到信用卡，并向卡内支付8000元后，我想把钱从这张卡中刷出来，却显示密码错误，我就给秦某2打电话，电话显示是空号。信用卡是白某某名下的。
26、被害人秦某1的陈述：我在巴彦县金桥怡园4号楼南15号开了一家XX房屋中介。2016年4月20日18时许，开中介的曲某某给我打电话说有人要代还信用卡，我就去了曲某某的中介，当时曲某某说一男一女要代还兴业银行信用卡（白某某）4000元，我给还了。然后用POS机把钱刷出来，我收了80元手续费。2016年4月26日9时许，我接到曲某某的电话让我代还白某某信用卡。曲某某收了270元代还费用。我赶到曲某某的XX房屋中介，我用消费的方式先刷了一遍信用卡50元，信用卡正常使用，然后马上转账到白某某信用卡16000元。转完账后我再用POS机刷这张信用卡时却显示卡已被挂失。我马上让曲某某给秦某2打电话，秦某2说10分钟就到，等到11时许再给秦某2打电话时，发现电话是空号。
27、被害人孙某1的陈述：2016年6月12日在肇州县XX房产公司屋内被一个孕妇骗了23000元现金。当日我收到一个外地电话号码打的电话，就是骗我的那个孕妇，他问我能否帮忙还信用卡的钱，给我500元好处费，我就同意了。下午4时许，这个孕妇来到我这，将广发银行的透支卡押在我这。6月13日我就将押在这的那张透支卡给我弟弟孙某3，让他帮着去还款，他用手机转账到边海波广发银行信用卡23000元。我弟弟还完钱后，再刷那张透支卡就透不出钱，被冻结了。再给那个孕妇打电话，一直无法接通。案发后，贾某某已将赃款退还给我，我谅解她了。
28、被告人贾某某的供述与辩解：2016年4月初，我、秦某2、范某某、白某某我们在一起商量利用信用卡骗点钱花。骗到钱后我们平分。过了几天我、秦某2、范某某开车去尚志诈骗。因为当时我怀孕，容易取得别人的信任。在尚志我以王某2的的名义给被害人打过电话骗钱了。尚志回来后的一天，我、秦某2、白某某、才某开车去的通河县，利用同样的手段在一个叫XX轮胎商店，我和秦某2拿着白某某的信用卡去找的商店老板，让他垫还15×××00元，给了他300元手续费。我和秦某2回到车里，白某某手机收到还款信息后，就把信用卡挂失了。接着去了通河县另外一家小额贷款公司，利用同样的手段骗取了10000元，具体是什么贷款公司记不清了，我、秦某2与白某某、才某各分得12500元。通河回来后，我和秦某2去的巴彦县，在一家叫XX（王某1）贷款公司，让王某1垫还8000元。秦某2接到还款信息后就把信用卡挂失了。2016年4月20日，我、秦某2、白某某一起开车去的巴某盛房屋中介，让该中介的曲某某垫付4000元后付80元手续费，这样取得曲某某的信任。2016年4月25日秦某2让我把白某某的中信银行信用卡放在曲某某贷款公司旁边超市内，我们三人就回阿城了。第二天上午，秦某2给曲某某打电话让他帮还信用卡，转给曲某某200元。白某某收到还款信息后，就把信用卡挂失了。2016年6月12日我跟我丈夫秦某2用上述方法骗了肇州XX房产公司23000元。钱用于日常生活花销。
29、被告人白某某的供述与辩解：2016年4月份，我和才某、秦某2、贾某某四人来过通河县两次并在租车行租的车，去通河镇的XX轮胎商店和XX投资担保公司以垫还信用卡的名义进行诈骗。在XX轮胎商店秦某2与贾某某进的屋骗取孙某2的15000元存入我的光大银行的信用卡内。我的手机就接到了还款15000元的信息后，贾某某就通过网上支付将钱转走后，将我的信用卡挂失。在车上贾某某微信上转账8000元给我。在XX投资担保公司使用范某某信用卡诈骗10000元，分给我2500元，在通河就诈骗这两家。之后，我、秦某2、贾某某三人去巴彦县王某1贷款公司，贾某某、秦某2通过让王某1垫付信用卡并支付少量手续费的方法，骗取王某1的信任后，王某1向秦某2银行信用卡垫还8000元，这次我没分到钱。之前还去过一次巴彦县用的我信用卡垫还16000元，30
30、被告人范某某的供述与辩解：2016年4月份，我在白某某家吃饭，秦某2、贾某某也在，饭后，白某某对秦某2说用信用卡找人垫还整点钱花，他们三人商量后，我说我有两张信用卡，并将信用卡给秦某2和贾某某了，具体怎么去骗没说。之后，秦某2在通河县使用我的民生银行信用卡骗了10000元后，我将信用卡挂失，又补办了一张信用卡，然后透支10000元，分给贾某某5000元，我得5000元。使用我女朋友王某2光大银行信用卡骗了12800元。分给我5000元。案发后我主动退还了赃款，还给了2200元损失费。
31、被告人才某的供述与辩解：2016年4月份的一天，贾某某、秦某2、范某某来我家，我丈夫白某某和他们说咱们一起赚钱，让别人将信用卡还款后，将信用卡挂失或者通过网上支付将钱转走，白某某说让贾某某去，因为贾某某怀孕被抓也没事，范某某也说贾某某被抓没事还说他有信用卡，也要挣点钱，我们商量骗出钱后一人一半。在通河骗了两次，2016年4月18日先去将信用卡在被害人处进行垫还办业务，骗取被害人的信任。2016年4月21日白某某租车后，我们四个人开车又来到通河，贾某某和秦某2负责去商店行骗，行骗成功后，我和白某某、范某某负责信用卡挂失补办、将骗来的钱套出进行分赃。在通河县XX投资公司使用范某某民生银行信用卡骗了10000元，在XX轮胎商店使用白某某的光大银行信用卡骗了15000元。被害人还款后，信用卡的持有人白某某和范某某都会接到还款信息，然后他俩将信用卡挂失并补办，再使用补办的信用卡将骗来的钱套现出来。
32、同案人秦某2的供述与辩解：2016年4月20日我和我媳妇贾某某、朋友白某某开车从阿城来到巴彦县，在阿城的时候我和白某某商量好了，我和我媳妇算一伙、白某某自己一伙，整来的钱平分。我们去的是巴彦县XX房屋中介，我们夫妇进屋，白某某在车里等着，我们先让曲某某垫还白某某兴业银行信用卡4000元钱，我给曲某某80元手续费，并用POS机把钱刷出去。这样取得曲某某信任后，2016年4月25日我给曲某某打电话告诉他信用卡在他店旁边的食杂店里，让他帮我垫还信用卡。第二天贾某某用微信给曲某某转了200多元手续费，曲某某就给我垫还信用卡了。2016年下旬，我和贾某某、白某某开车去通河县XX轮胎商店，老板叫啥我不知道，他垫还了白某某信用卡15000元，给他300元手续费。还款信息来了以后，白某某就把信用卡挂失。诈骗巴彦县的王某1用的是我在广发银行的信用卡。2016年6月中旬贾某某给肇州的XX房产公司的孙某1打电话，让他帮我们还信用卡23000元，给她500元好处费。第二天贾某某收到还款信息后，我俩就把信用卡挂失了，钱被我俩日常生活花了。
33、辨认笔录：被害人刘某2经过辨认，白某某、贾某某是2016年4月21日在通河县通河镇XX投资担保公司骗钱之人；被害人孙某2经过辨认白某某、贾某某是2016年4月21日在通河县通河镇XX轮胎商店骗钱之人；经过白某某辨认，贾某某是2016年4月21日在通河县通河镇实施诈骗行为的人；被害人刘某1经过辨认，秦某2是实施诈骗的人。
在法庭审理过程中，本庭了解到被告人贾某某、范某某、才某无前科劣迹，本人均自愿接受社区矫正。经各自所在的社区矫正部门评估，适用非监禁刑不会对所在社区造成重大不良影响，并同意对贾某某、范某某、才某接收矫正。
本院认为，被告人贾某某、白某某、范某某、才某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，贾某某骗取他人财物数额巨大，白某某、范某某、才某骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，贾某某、白某某、范某某、才某在共同犯罪中均起主要作用均构成主犯，应当按照各自参与的犯罪承担罪责，对其处罚。白某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，应对其从重处罚。贾某某、白某某实施多起诈骗犯罪，应酌情对其从重处罚。案发后，范某某、才某主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，构成自首，可对范某某、才某从轻处罚。本案赃款已全部返还被害人，属酌定从轻处罚情节。贾某某、白某某认罪、悔罪，属酌定从轻处罚情节。贾某某、白某某、范某某、才某均能主动缴纳罚金，根据主刑与附加刑并科的原则，可对主刑从轻裁量。贾某某、范某某、才某均系初犯，对其适用缓刑没有再犯罪的危险。故公诉机关对贾某某判处三至五年有期徒刑，并处罚金可适用缓刑、对白某某判处一年六个月至三年有期徒刑，并处罚金、对范某某、才某判处一至二年有期徒刑，并处罚金可适用缓刑的量刑建议均适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币25000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十二月十九日起至二〇一九年八月十八日止。）
被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
被告人才某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月缓刑一年八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李英军
审 判 员 王 军
人民陪审员 刘圣杰
二〇一七年九月六日
书 记 员 桑茜雯