河南省新乡市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新中刑二初字第37号
公诉机关河南省新乡市人民检察院。
被害人郑某某，女，1966年6月26日出生，汉族。
诉讼代理人张英怀、刘照耀，河南天基律师事务所律师。
被告人苗笕平，男，1976年11月11日出生，汉族，大专文化，。
辩护人许成材，河南恒辉律师事务所律师。
河南省新乡市人民检察院以新市检公诉一刑诉（2015）30号起诉书指控被告人苗笕平犯票据诈骗罪一案，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市人民检察院指派检察员陈顺峰、王亚博出庭支持公诉，被害人郑某某及其诉讼代理人刘照耀，被告人苗笕平及其辩护人许成材到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省新乡市人民检察院指控：2014年12月2日，被告人苗笕平通过之前在网上联系到的制作虚假承兑汇票的人，伪造两张面值各为1000万元的虚假上海浦发银行的承兑汇票。2014年12月3日由中间人张某甲介绍，在郑州将承兑汇票贴现给孙某甲（另案处理），孙某甲随后向苗笕平提供的帐户转入19479640元。2014年12月4日，孙某甲安排人在上海贴现时因银行没有额度没有成功，遂于当日赶到新乡找到苗笕平要求退票还款，苗笕平于当天退还给孙某甲300万元。2014年12月5日，在新乡市开发区佛力得酒店4011房间，通过张某乙介绍，被告人苗笕平以承兑汇票贴现为由骗取被害人郑某某19419620元。后被告人苗笕平将其中的16479640元退还给孙某甲提供的上海寿宏公司帐户中，被害人郑某某在当日20时许发现张某乙交给她的两张承兑汇票有问题后，与张某乙一起找到被告人苗笕平，苗笕平遂退还给郑某某2939700元。经出票行上海浦发银行郑州分行鉴定，两张面值各为一千万的承兑汇票系伪造。
为证明指控事实，新乡市人民检察院当庭宣读、出示了：物证两张伪造的上海浦发银行承兑汇票，书证户籍证明、前科证明，上海浦发银行郑州分行运营作业中心鉴定意见，现场图、指认现场笔录、辨认笔录，证人张某乙、张某丙等证言，被害人郑某某陈述，被告人苗笕平的供述和辩解等。新乡市人民检察院认为，被告人苗笕平以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法判处。
被害人郑某某及其诉讼代理人当庭发表意见为，孙某甲属于共同犯罪，其将赃款转移给王某某，请求加大追赃力度，挽回经济损失。
被告人苗笕平对其犯罪事实供认不讳。其辩护人辩称苗笕平系初犯，认罪悔罪，退还被害人部分赃款，请求酌情从轻处罚。
经审理查明：2014年11月中旬，被告人苗笕平因公司负债资金周转困难，遂产生利用虚假承兑汇票贴现还账的想法。2014年12月2日，被告人苗笕平通过在网上联系到的制作虚假承兑汇票的人，伪造了两张面值各为1000万元的上海浦发银行的承兑汇票。
2014年12月3日，被告人苗笕平通过中间人张某甲介绍在郑州市将两张虚假承兑汇票贴现给孙某甲（另案处理），孙某甲随后向苗笕平提供的帐户中转入19479640元。2014年12月4日，孙某甲联系中间人在上海贴现时因银行无额度没有成功，孙某甲遂以票有问题，于当日赶到新乡找到苗笕平并要求退票还款，苗笕平当天先退还给孙某甲300万元，孙某甲继续要求苗笕平退还其余款项。
2014年12月5日，在新乡市开发区佛力得酒店4011房间，被告人苗笕平通过中间人张某乙介绍，联系了被害人郑某某，被告人苗笕平明知承兑汇票系伪造的情况下，仍以贴现为由骗取被害人郑某某向其指定账户汇入19419620元，后苗笕平将其中16479640元退还给孙某甲提供的指定帐户。当晚，被害人郑某某拿到承兑汇票后发现系伪造，遂与张某乙一起到新乡市找到被告人苗笕平，苗笕平遂退还郑某某2939700元，但仍有16479920元未还。案发后，经出票行上海浦东发展银行郑州分行鉴定，票号为3100005124271140和3100005124271141的两张面值各为1000万的承兑汇票均系伪造。
认定上述事实的证据有：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书证实：2014年12月6日新乡市公安局南环分局接张某乙报案称，被告人苗笕平利用虚假承兑汇票诈骗被害人郑某某，该局于2014年12月7日正式立案侦查。
2、现场图证实：案发地点位于新乡市开发区佛力得宾馆4011房间；
3、辨认笔录证实：被告人苗笕平辨认出孙某甲是与其在佛力得宾馆同住并拿着两张承兑汇票要求退款的许昌人，张某甲是介绍两张承兑汇票给孙某甲贴现的中间人“小迪”；张某甲辨认出孙某甲系在新乡和苗笕平谈承兑汇票退钱一事的许昌人；马某某辨认出苗笕平是在郑州交易2000万承兑汇票的持票人，孙某甲系在新乡市佛力得宾馆与苗笕平谈承兑汇票退款事情的许昌人；张某乙、张某丙、余某某均辨认出孙某甲是在新乡市佛力得宾馆拿着两张承兑汇票的许昌人。
4、宾馆住宿记录证实：被告人苗笕平案发时在佛力得宾馆住宿的情况。
5、银行交易明细单、对账单、取款凭证等书证证实：2014年12月5日，被害人郑某某按照要求向被告人苗笕平的郑州诚信德机电有限公司账户汇款19419620元；同日，被告人苗笕平将其中16479640元转入孙某甲指定的上海寿宏商贸有限公司账户。
6、被害人郑某某提供的报案材料及银行转账明细单证实：其通过张某乙介绍被骗及案发后被告人苗笕平退还其2939700元。
7、户籍证明、企业法人营业执照证实：被告人苗笕平捕前系郑州市诚信德机电有限公司和卫辉市天龙实业有限公司法定代表人。
8、协助冻结财产通知书证实：公安机关对被告人苗笕平及同案犯孙某甲相关涉案赃款依法冻结。
二、物证
票号为3100005124271140和3100005124271141的两张面值各为1000万的上海浦东发展银行承兑汇票经被告人苗笕平当庭辨认，确系其用于诈骗的伪造汇票。
三、鉴定结论
上海浦东发展银行郑州分行运营作业中心鉴定意见载明：票号为3100005124271140和3100005124271141的两张面值各为1000万的承兑汇票均系伪造。
四、证人证言
1、证人张某乙证言证实：2014年12月5日，其经张某丙介绍得知苗笕平有两张1000万的承兑汇票，就联系被害人郑某某，郑某某将1940多万元打到苗笕平公司的网银账户，当时苗笕平住的宾馆房间还有两个许昌人一直拿着汇票，其从这两个许昌人手中拿到汇票后送到安阳，郑某某发现是假票遂和张某乙一起来新乡找到苗笕平，苗笕平承认汇票是假的，并退还郑某某290多万。
2、证人张某丙证言证实：2014年12月5日，张某丙应苗笕平之托联系张某乙找人将两张1000万的承兑汇票贴现，当天张某乙电话联系被害人郑某某将款打到苗笕平公司账上，在场的一个许昌人将汇票给了张某乙，当晚张某乙给其打电话说汇票是假的，张某丙后将苗笕平支付给自己的200万归还了郑某某。
3、证人余某某证实：2014年12月5日下午，张某乙和张某丙到新乡市佛力得宾馆4011房间找苗笕平谈汇票贴现，当时还有两个许昌人在场，张某乙看过票用手机拍了照片并与郑某某联系，下午六点左右余某某帮助苗笕平用笔记本电脑查询到网银进账1900多万，许昌人让其帮忙操作给指定账户转账，之后张某乙从许昌人手中把票拿走，当晚张某乙给余某某打电话说票有问题，苗笕平也承认那两张汇票是假的，并联系许昌那边让退钱，又让张某丙把给她的200万和帐上剩下的90万先退给被害人郑某某。
4、证人杨某某证言证实：其是濮阳市东风汽车技术服务站业务员，2014年12月5日晚，张某乙给其送过两张1000万的承兑汇票，其和郑某某发现票据是伪造的，遂和张某乙一起赶到新乡市佛力得宾馆，苗笕平承认票是假的，后来还给郑某某290多万，苗笕平还给拿走钱的一方打电话，对方不退，然后张某乙报警了。
5、证人孙某乙证言证实：2014年12月5日晚，其开车和张某乙去过新乡市开发区佛力得宾馆，其听见张某乙很生气地对苗笕平说让其赶快退钱，苗笕平给许昌的人打电话让退钱，张某乙也跟对方说这是诈骗赃款，要求对方退还。
6、证人张某甲、马某某、姚某某证言证实：2014年12月3日，苗笕平在郑州市通过中间人张某甲、马某某介绍将2000万汇票贴现给许昌的孙某甲，12月4日早上孙某甲给马某某打电话说票有问题，当天上午张某甲、马某某，姚某某、路某某在新乡市佛力得宾馆找到苗笕平，苗笕平当时答应退钱，12月5日下午六七点他们听孙某甲说钱已还过就回郑州了。
7、证人路某某证言证实：2014年12月3日，其舅孙某甲让其到郑州市通过马某某、张某甲介绍从苗笕平手中收了两张面值1000万的承兑汇票，12月4日孙某甲给其打电话说票有问题，其和马某某、张某甲到新乡找苗笕平要求退票，后来孙某甲也来到新乡，苗笕平先退还300万，当晚几人一起住在新乡市佛力得宾馆，12月5日，其见到有人来宾馆找苗笕平贴票，苗笕平把钱转到孙某甲账上，孙某甲把汇票给了贴票人，然后他们就走了。
8、证人孙某甲证言证实：2014年12月3日，其经马某某介绍让其外甥从苗笕平手里收了两张1000万的承兑汇票，其联系上海的徐某某贴现，但当时临近年底，金融公司说银行没有额度无法贴现，其为了有更充足的理由让苗笕平赎回这张票，就找了一个借口说票面有问题，然后通过马某某到新乡见到苗笕平，苗笕平同意还款，先还其三百万，12月5日下午，苗笕平又联系一家贴票的，对方把钱打到苗笕平账户上，苗笕平把1647万打到孙某甲指定的上海寿宏商贸公司帐户上，然后孙某甲和路某某等人离开新乡。
9、证人孙某丙、李某甲证言证实：2014年12月4日曾和孙某甲、路某某一起到新乡找苗笕平退票，当时他们在宾馆房间轮流看过苗笕平，后来听孙某甲说钱已退还就离开了新乡。
10、证人徐某某证言证实：2014年12月初，孙某甲给其打电话称有2000万的承兑汇票问能不能贴现，其给孙某甲说到年底，银行没有额度了，没有给其做这笔业务。
11、证人谷某某证言证实：2014年12月2日，苗笕平向其借60万去郑州市的上海浦东发展银行办理了两张1000万的承兑汇票，苗笕平于2014年12月4日还其欠款300万，但当天晚上苗笕平又打电话称急用钱让其打回去100万，剩下的200万其归还亲戚朋友了。
12、证人廖某某证言证实：2014年12月2日，苗笕平及其会计党某某在郑州市的上海浦东发展银行办理了两张1000万的承兑汇票，出票后在银行业务台前直接将票给了苗笕平，后来其听党某某说苗笕平用真承兑汇票伪造两张假票去诈骗被公安机关刑拘。
13、证人许某甲证言证实：2014年12月2日，其借给新乡的苗笕平2000万保证金在上海浦东发展银行郑州分行办理了两张承兑汇票，苗笕平支付其60万使用费，出票后苗笕平将两张真票交给许某甲，在此过程中苗笕平接触过那两张承兑汇票。
14、证人党某某证言证实：其是郑州诚信德机电公司的会计，2014年12月2日左右，其和苗笕平到郑州市上海浦东发展银行开出两张1000万的承兑汇票，苗笕平拿着票复印并用手机拍照，之后把票给出保证金的人，然后他们就离开了，后来其听说苗笕平使用假承兑汇票诈骗被抓起来了。
15、证人许某乙、李某乙、钱某某证言证实：2014年12月4日至6日曾在新乡市佛力得宾馆见过苗笕平，苗笕平欠别人的钱对方不让他走，后来苗笕平被警察带走才知道苗笕平伪造票据的事。
16、证人陈某某、张某丁证言证实：2014年12月4日至5日，苗笕平找过他们办理票据贴现，但都没有贴成。
17、证人赵某某、林某某、范某某证言证实：2014年12月初均收到过苗笕平归还的欠款，但不清楚这些钱的来源。
18、证人王某某证言证实：2008年以来孙某甲陆续向其借款一千六百万元，2015年春节前孙某甲陆续将欠款结清。
五、被害人郑某某陈述证实：2014年12月5日上午，张某乙给其介绍一个两千万的承兑业务，还用手机给其发来两张票据照片，其按照约定用网银将款转到郑州诚信德机电有限公司账户，后张某乙开车到安阳给其送票，其和业务员发现票有问题，赶紧和张某乙一起开车到新乡，苗笕平当场承认票是假的，并退还293万，但剩下的1647万一直没有退还，后来张某乙去报警了。
六、被告人苗笕平对其利用伪造承兑汇票诈骗的犯罪事实供认不讳，且与本案其他证据互相印证。
本院认为，被告人苗笕平以非法占有为目的，违反国家金融票证管理制度，利用他人伪造银行承兑汇票贴现，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控犯罪罪名成立，本院予以支持。关于被害人郑某某及其诉讼代理人当庭所发表孙某甲属于共同犯罪，请求加大追赃力度的意见经查，因孙某甲被另案处理，待其涉案事实查清后应依法处理，因被告人苗笕平的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当依法责令其退赔。关于被告人苗笕平辩护人辩称苗笕平系初犯，认罪悔罪，退还被害人部分赃款，请求从轻处罚的理由经查，被告人苗笕平利用伪造票据非法诈骗他人财物，数额特别巨大，给被害人造成巨额经济损失，虽系初犯，但依法不予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项，第五十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苗笕平犯票据诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
二、责令被告人苗笕平将违法所得16479920元退赔被害人郑某某；
三、作案工具伪造的两张承兑汇票予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 王 丽
审判员 蔡永广
审判员 温晓雯
二〇一六年一月三十日
书记员 孙婷婷