青海省大通回族土族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）青0121刑初166号
公诉机关大通回族土族自治县人民检察院。
被告人丁旭升，男，1971年1月15日出生于青海省西宁市，回族，小学文化，个体工商户。2014年4月17日因犯诈骗罪被甘肃省天水市秦州区人民法院判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金三千元。又因涉嫌诈骗一案，于2016年7月12日被本县公安局依法刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕。现羁押于本县看守所。
被告人马文奎，男，1969年7月1日出生于青海省西宁市，回族，小学文化，个体工商户。因涉嫌诈骗一案，2016年7月12日被本县公安局依法刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕。现羁押于本县看守所。
被告人金耀平，男，1972年7月15日出生于甘肃省甘南藏族自治州临潭县，藏族，小学文化。因涉嫌诈骗一案，2016年7月12日被本县公安局依法刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕。现羁押于本县看守所。
大通回族土族自治县人民检察院以通检公诉刑诉(2017)22号起诉书指控被告人丁旭升、马文奎、金耀平犯诈骗罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院于2017年3月22日作出（2017）青0121刑初25号刑事判决。宣判后，被告人丁旭升提起上诉,西宁市中级人民法院于2017年7月12日作出（2017）青01刑终95号刑事裁定书，以本院原判认定事实不清，证据不足，发回本院重新审理。本院于2017年7月14日立案，并依法另行组成合议庭，于2017年8月31日公开开庭进行了审理。大通回族土族自治县人民检察院指派检察员李耀华、马素清出庭支持公诉。被告人丁旭升、马文奎、金耀平到庭参加诉讼。现已审理终结。
大通回族土族自治县人民检察院指控：1、2016年1月7日，被告人丁旭升伙同马某甲（已判刑）、马某乙（另案处理），经事先预谋，前往青海省黄南州尖扎县康杨镇，在确定诈骗对象被害人杨某某后，三人以寻找“神医”看病并以被害人杨某某家中近期有灾可以为其消灾为由，骗取被害人杨某某的现50000元、金手镯一个。所骗赃物变卖后所得赃款全部挥霍。经鉴定，被骗金手镯价值10838元。
2、2016年6月26日，被告人丁旭升伙同被告人马文奎、金耀平，经事先预谋，雇佣沈某某驾驶的青A***号红色长城H6型越野车行至大通县塔尔镇，在确定诈骗对象被害人马某丙后，三人以寻找“神医”看病并以被害人马某丙家中近期有灾可以为其消灾为由，骗取被害人马某丙现金1200元和四枚黄金耳环（11.4g）、两条黄金项链（34g）、两枚黄金戒指（12g），所骗赃物变卖后所得赃款全部挥霍。经鉴定，被盗耳环、项链、戒指总价值18081元。
3、2016年7月12日，被告人丁旭升、马文奎、金耀平在互助县威远镇实施诈骗后被大通县公安局民警当场抓获，从被告人丁旭升处扣押金耳环一对、现金2000元。
公诉机关认为，被告人丁旭升、马文奎、金耀平的行为均构成诈骗罪，提请本院依法惩处，并就认定上述事实当庭出示了接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留决定书、逮捕决定书、各被告人供述、各被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、户籍证明、到案经过等证据予以证实。
被告人马文奎、金耀平对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实、所出示的证据均不持异议。被告人丁旭升辩称自己未参与第一起（尖扎县）诈骗，2016年1月初其不在青海，被害人的辨认笔录是尖扎县公安民警提前给其出示照片后辨认的，马某甲、马某乙与其有矛盾，证言、辨认笔录应不与采信，对第二起诈骗无异议。
经审理查明：1、2016年1月7日，被告人丁旭升伙同马某甲（已判刑）、马某乙（另案处理），经事先预谋，前往青海省黄南州尖扎县康杨镇，在确定诈骗对象被害人杨某某后，三人以寻找“神医”看病并以被害人杨某某家中近期有灾可以为其消灾为由，骗取被害人杨某某的现金50000元、金手镯一个。所骗赃物变卖后所得赃款全部挥霍。经鉴定，被骗金手镯价值10838元。
2、2016年6月26日，被告人丁旭升伙同被告人马文奎、金耀平，经事先预谋，雇佣沈某某驾驶的青A***号红色长城H6型越野车行至大通县塔尔镇，在确定诈骗对象被害人马某丙后，三人以寻找“神医”看病并以被害人马某丙家中近期有灾可以为其消灾为由，骗取被害人马某丙现金1200元和两副黄金耳环（11.4g）、两条黄金项链（34g）、两枚黄金戒指（12g），所骗赃物变卖后所得赃款全部挥霍。经鉴定，被盗耳环、项链、戒指总价值18081元。
综上，被告人丁旭升作案二起，涉案总价值80119元；被告人马文奎、被告人金耀平作案一起，涉案总价值19281元。
上述犯罪事实由公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：
接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件的来源和简要案情。
2、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证明办案机关对被告人丁旭升、马文奎、金耀平采取强制措施的时间和种类。
3、到案经过，证实三被告人到案的时间、地点及经过。
4、青海铁路公安局西宁公安处情况说明，证实被告人丁旭升在2016年1月1日至8月1日期间未购过火车票。
5、被害人陈述：（1）被害人杨某某的陈述：今天上午11点50分许，我在尖扎县康扬镇马康路南侧的VIVO手机店门口碰到一陌生男子称其母病重要找一位艾灸技术好的“王大夫”。此时另一个头戴蓝色回民帽的陌生男子用青海方言对打听王大夫的那个人说知道王大夫的地址,可以带我们过去。打探“王大夫”的陌生男子让我也一起跟着去找王大夫，并给我和戴蓝帽子的那男人100元钱,我没拿钱,但出于善心说跟那两人过去了。到清真寺的巷道时，有一个头戴白色帽的陌生男人（年龄大概40岁）与我们三人接头，称他父亲在楼上，年龄90岁了，不便外出。他让打探“王大夫”的陌生男子去找没用过的黄金，说如果没有拿现金过来也行，他帮忙除咒。这个人去取钱了。之后头戴白帽的那个人说对我说“你以前碰到过一个死人，那死人变成鬼了，变鬼后要伤害我最小的儿子，你现在去家里拿黄金，黄金没有拿现金过来。”我就回家取钱去了，我把钱拿到VIVO手机店时，头戴蓝色帽的那人就跑过来与我一同去找原前接头时头戴白色帽的那人，到清真寺附近的巷子时，头戴白色帽的那人在后门等着，让我把钱给他，他要念经驱鬼。我伸手给钱时，他看到我戴的金手镯，又让我把金手镯、金戒指都给他。之后，那两个人说驱鬼要红糖，让我去买红糖，等我买回来时，那二人不见了。我感觉不对劲就报警了。打探王大夫的那人50多岁，头戴白帽子，上身穿黑色棉衣，较瘦，身高1.75米，化隆口音，戴蓝帽子的那人（说知道王大夫的人），身材偏高，身高约1.78米以上，年龄40岁，上身着咖啡棉衣，接头后头戴白色帽子的人，年龄50岁，偏瘦，是西宁口音。手镯2015年购买的58克，共计13000元左右，戒指1500元左右。财物损失94000元左右。我被骗后，公安让我去辨认骗我的三个人，认出来的照片我给公安的人指出来了。（2）马某丙的陈述：2016年6月26日下午15时许，我从塔尔镇家里出来了，往塔尔镇政府方向下次，来了一个穿黑夹克衫的男子在路边拉着我问我们塔尔有没有一个看病的阿訇，我说不知道，旁边来了一个穿短衬衫的男子说知道那个阿訇家，那阿訇给他丈母良看过很灵验，他还说他总是带人去不太好，要找一个媳妇带着去比较好，夹克衫男子找我去，我不去，他就求我去帮个忙，我就陪他俩去了，快走到塔尔幼儿园附近巷道里走出来一个戴凉帽的男子，那穿短袖的男子说这就是阿訇的儿子，穿黑夹克的男子说他弟弟买了二手车出车祸了，他的母亲被吓瘫痪了。之后，阿訇的儿子让我们等着，他去找阿訇，这时我要走，但是那二个人拉着我不让走，过了一会儿，阿訇的儿子出来，还说我俩不是亲戚是路上遇上的，并说我人好的话，之后他和那穿黑衬衫的人说阿訇要42个麻钱，如没有麻钱的话把金子和钱给阿訇，阿訇把金子洗给个，给钱做个“杜瓦”（法事的意思），过5天后再拿出来用就可以，说完这些后阿訇的儿子对我说阿訇说我家里两个丫头一个儿子……还说我家儿子的头上会遇到点灾难，大点的话要命，小的话缺胳膊断腿，我就害怕了，说也给我看一下，让我找点麻钱之类的，我说没有麻钱，他就让我把金子和钱拿过来，阿訇把金子洗一下，钱做个“杜瓦”后把钱和金子放到我家儿子的枕头下面，过5天后就没事了，到时再把钱和金子拿出来也可以用了，我回家把我和女儿的首饰拿了出来，还有1200元现金，往巷道走了几米左右，阿訇的儿子和我说阿訇还要点香烟，我说我身上没钱，他给了我20元钱，我就把金子和钱给了阿訇的儿子，我走到巷道口时把钱给了几个娃娃帮我去买香，我在巷道口坐的时候看见阿訇儿子和穿黑克的人往另一个巷道出来了，我就跟了过去，问他们怎么在这里，这时过来一辆红色越野车，他俩上车就跑了，我没追到。我被骗了两条黄金项链、两枚黄金戒指、两副黄金耳环，1200元现金。项链一条是20克、一条是14克、二枚戒指每个6克，耳环我的6.9克、女儿的4.5克。证实二被害人被骗的时间、地点、经过及物品特征、现金数量。
6、证人证言：（1）马某甲证言：2016年1月的一天9时许，我、马某乙、丁旭升在西宁市城东区德令哈路口碰面，后由马某乙驾驶雪铁龙轿车前往尖扎县康扬镇实施诈骗。大概上午11时许到康扬镇，我们将车停放在康扬清真寺后面去寻找诈骗目标，在康扬镇十字路口碰见一回族阿娘，我上前以看病为由搭话，随后丁旭升来到我们跟前说知道大夫在哪，然后我们将阿娘骗至康扬镇清真寺的一个巷道内，马某乙在等我们，我们用上次作案同样的方法由我回家取钱，马某乙当时让阿娘也看了一下病，随后阿娘回家取了50000元现金及一个金镯子（大约50克）给丁旭升和马某乙，阿娘离开后，我们就乘车回西宁了。我们将镯子买给城东区东稍门的一个陌生男子，这个镯子大约50克，卖的10000元钱。当时连同现金我和丁旭升分得15000元，马某乙分得30000元，700元用来修车和换机油。我和丁旭升没有矛盾，也没有一块去过茶园，我能确定丁旭升参与了这次诈骗，是扮演打圆场的人。这次诈骗的受害人叫杨某某。（2）马某乙的证言：尖扎县诈骗的有我、丁旭升、马某甲和“老马”，当时我开着我的雪铁龙轿车拉着他们三人从西宁到尖扎，我在开车，其他具体的情况我也不知道。受害人是一个老阿奶，是以神医诈骗的，骗了5万元钱和一个金手镯。我和丁旭升没吵过架，我也没去过茶园。我能保证没冤枉丁旭升，并能保证丁旭升参与了这次诈骗。（3）乙某某、马某丁的证言，证实被害人在他人骗取财物后告知乙某某、马某丁被骗的情况，并能证实所骗财物的来源。（4）沈某某的证言，我在西宁市火车站跑黑车，我的车是一辆红色长城H6越野车，车牌号为青A***。自2016年6月15日左右外号“猪肉”（金耀平）、“胖子”、“阿舅”（马文奎）的人租了我的车，共有十几次，每次到目的地，他们让我停我就停，他们干什么不清楚。今天我开车带他们三人去互助，快行驶到县城被警察抓了。证实被告人丁旭升、金耀平、马文奎租用沈某某车的事实。
7、现场勘验检查笔录、现场平面示意图、刑事照片，证实案发现场的具体状况。
8、辨认笔录、刑事照片：（1）被害人杨某某、马格鲁的辨认笔录及照片，证实在见证人绽而沙、谢生贵的见证下，在12张不同男性正面免冠照片中，辨认出骗自己钱财的人为7号的马某乙、8号、9号的丁旭升。（2）被告人马文奎、金耀平所作的辨认笔录及刑事照片，证明被告人马文奎、金耀平经辨认，认出丁旭升是与其二人共同参与诈骗的人员。（3）被告人马某甲、马某乙所作的辨认笔录及刑事照片，证明被告人马某甲、马某乙经辨认，认出丁旭升是与其二人共同参与诈骗的人员。
9、扣押清单，证明公安机关从被告人丁旭升、马文奎身上搜出现金2000元、金耳环一副并扣押的事实。
10、人身检查笔录、刑事照片，证实在见证人谢生贵的见证下，对丁旭升、金耀平、马文奎的人身进行了检查，周身无明显异常。
11、鉴定意见及通知书、大通县价格认证中心情况说明：尖扎县价格认证中心尖价认字（2016）02价格认定结论书、大通县价格认证中心大价认字（2016）097号价格认定结论书，证实被骗金手镯价值10838元、金耳环二副、金戒指二枚、金项链二条总价值27028元，千足金的价格每克315元，并将鉴定结论告知双方当事人；大通县价格认证中心对（2016）097号价格结论书中对黄金价格认定的情况说明。
12、大通县公安局刑侦大队出具的情况说明，证实在互助县威远镇实施诈骗的犯罪事实，因未找到被害人，且被告人丁旭升拒不供认，故无法认定该起犯罪事实。
13、青海省尖扎县人民法院庭审笔录及（2016）青2322刑初字14号判决书、青海省湟中县人民法院（2017）青0122刑初21号刑事判决书，证实马某甲、马某乙伙同被告人丁旭升因诈骗罪，被判处有期徒刑；甘肃省天水市秦州区人民法院（2014）天秦刑初字第91号刑事判决书，证实2014年4月17日被告人丁旭升因犯诈骗罪被判处有期徒刑。
14、户籍证明：证明案发时，三被告人均已达到完全刑事责任年龄的事实。
15、被告人供述：（1）被告人丁旭升的供述：我和金耀平、马文奎在大通实施了一起诈骗，金耀平扮演了神医的孙子，马文奎扮演问神医的人，我扮演知道神医的人，在塔尔街上骗了一个五十岁左右的回族戴纱巾的女的，马文奎先去问那女的神医在哪，我过去说我认识领他们过去，这时金耀平就出来说那女的家里会有宗灾难，并问她要了金银首饰，后来那女的取首饰的时候，我说要上班走了，马文奎说去取首饰离开了，后来金耀平也回来了，看见他拿着一条金项链、金戒指。再详细记不清了，东西卖了8000元到10000元，我分了2000元。尖扎后台的诈骗我没参与。（2）马文奎的供述：我的绰号叫“尕阿舅”。在西宁“马奶”（金耀平）、“尤奴斯”（丁旭升）和我商量去塔尔寻光阴，并租用一辆红色长城越野车到塔尔，到塔尔我向一阿娘问大夫，“尤奴斯”扮演知道大夫的人,“马奶”扮演大夫的孙子，共骗取阿娘金项链、金戒指、金耳环，但首饰数量和现金没看见。（3）金耀平的供述：我、丁伟（经名尤奴斯）、“尕阿舅”（马文奎）三人商量去塔尔诈骗，并租用了沈某某的车。当时作案时我扮演了“神医”的孙子，丁伟扮演了认识“神医”的家带路的人，“尕阿舅”扮演找神医看病的人。骗了阿娘的1200元现金、4个黄金耳环、2条黄金项链、2枚黄金戒指。证实三被告人实施诈骗行为的时间、地点、经过。
上述证据具有合法性、真实性和关联性，且能够相互印证，足以认定被告人丁旭升、马文奎、金耀平的犯罪事实。
本院认为，被告人丁旭升、马文奎、金耀平以非法占为己有为目的，经事先预谋，采用“神医看病”的封建迷信手段，骗取被害人的信任后，共同骗取他人财物，其中被告人丁旭升犯罪数额巨大，被告人马文奎、金耀平犯罪数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处；公诉机关指控的罪名与前二起犯罪事实成立，本院予以确认。对公诉机关指控的第三起犯罪事实，只有被告人马文奎、金耀平供述，亦无被害人的报案材料及其他证据相印证，故该起犯罪事实证据不足，本院不予认定。对被告人丁旭升提出未参与第一次犯罪的辩解意见，经查，本案被害人陈述与辨认笔录、同案马某甲、马某乙供述与辨认笔录均指认被告人丁旭升参与起诉书指控的第一起犯罪，且有青海省尖扎县法院（2016）青2322刑初14号刑事判决书、湟中县法院（2017）青0122刑初21号刑事判决书认定的犯罪事实相佐证，足以认定，故该辩解意见，本院不予采纳；提出的与马某乙、马某甲有矛盾、被害人的辨认笔录是公安民警提前出示本人照片后辨认的、其本人在2016年1月初不在青海的辩解意见，因无证据证实，且同案马某甲、马某乙的供述一直稳定，均能证实丁旭升参与本起犯罪，其二人也否认与丁旭升有矛盾；公安干警出示的查询证明，证实被告人丁旭升在2016年1月无购买火车票的记录，故该辩解意见，本院不予采信。丁旭升在有期徒刑刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚以上之罪，系累犯，依法从重处罚。案发后被告人马文奎、金耀平均能如实供述自己的犯罪行为，被告人马文奎家属积极缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚。随案移送的金耳环一副、现金2000元,因无法查证财物所有人，故依法发还大通县人民检察院。本院综合考虑各被告人的作案次数、罚金缴纳、认罪悔罪等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十五条、第六十四条、第六十七条第三款规定，判决如下：
一、被告人丁旭升犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十一个月，并处罚金五千元（罚金未交纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2016年7月12日起至2021年6月11日止）
被告人马文奎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金三千元（已交纳二千元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2016年7月12日起至2017年9月11日止）
被告人金耀平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金三千元（罚金未交纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2016年7月12日起至2017年9月11日止）
二、随案移送的金耳环一副、现金2000元依法发还大通县人民检察院。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李文慧
审 判 员 张世成
人民陪审员 李宏福
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 马 燕
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条：判处罚金应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。