河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）玉刑初字第420号
公诉机关河北省玉田县人民检察院。
被告人张洪军，女，1972年6月22日生，汉族，农民，小学文化，群众，住河北省玉田县郭家屯乡西大泉村。2011年8月22日，因犯滥伐林木罪被玉田县人民法院判处管制二年，并处罚金人民币5000元。2014年3月25日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2014年4月30日经玉田县人民检察院批准逮捕，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押唐山市第一看守所。
河北省玉田县人民检察院以玉检刑诉（2014）229号起诉书指控被告人张洪军犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月12日向本院提起公诉，本院于�日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，玉田县人民检察院指派检察员宋海健出庭支持公诉。被害人高凤阁、贺凤云、郑淑平、刘国芝、齐向利、米志荣、崔立民、尹小红、尚义宝，被告人张洪军到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省玉田县人民检察院指控，2012年至2014年初，被告人张洪军在未经任何部门许可的情况下，以采伐树木为名，以给付高额利息为条件，非法向高凤阁、贺凤云等十六名群众吸收资金120余万元。其中向高凤阁吸收资金8万元，向贺凤云吸收资金13万元，向郑淑平吸收资金9万元，向王志兴吸收资金4万元，向周玉华吸收资金5.6万元，向董恩山吸收资金3万元，向尚宝义吸收资金1.9万元，向王大柱吸收资金6万元，向刘国芝吸收资金7.8万元，向齐向利吸收资金1万元，向孟凡荣吸收资金9万元，向米志荣吸收资金13万元，向崔立民吸收资金9万�，向陈玉云吸收资金20万元，向赵广海吸收资金2.3万元，向尹小红吸收资金12万元。
公诉机关提供的证据有被告人张洪军的供述和辩解；被害人陈述；书证；鉴定意见等。
公诉机关认为，被告人张洪军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人张洪军辩称，她不构成非法吸收公众存款罪，她没有公开向社会宣传吸收存款。郑淑平、尹小红、米志荣、刘国芝与她是合伙关系，是经济纠纷。
经审理查明：2011年9月至2014年初，被告人张洪军在未经任何部门许可的情况下，以采伐树木为名，以给付高额利息为条件，非法向高凤阁等群众吸收资金66.5万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人张洪军供述证明；她向高凤阁借了6万元，两笔3万元，第一笔她在唐自头买树花了，第二笔她还王大柱了。第二笔是她让王大柱去找高凤阁拿的钱。她向贺凤云借了13万元，10万元算是入股的钱。2012年4月底她从郑淑萍手借4万元，5月份借了5万元。4万元写的是6万元的条。5万元写的也是6万元的条。第一笔是郑淑萍找她说入股的钱，第二笔是她借的钱。借的钱都用于平时买树做生意了。她从王志兴手中借了4万元钱，当时答应挣钱给2万元利息。借条中写的是6万元。她从周玉华处借了1.5万元，是2011年9月份借的。她欠尚宝义村的买树款1.9万元。2012年4月，她从董恩山手中借了3万元，她承诺每个月给1万元利息，她给打的借条。2013年5月，她从王大柱手中借了6万元，她给打了6万元的条。从2013年9月份，她陆续还王大柱5.4万元，还差6千元。她跟刘国芝借款两笔，一笔4万元，打了8万元的条，一笔2万元，打了2.8万元的条。2013年年底，她向齐向利借1万元，借条写的是借齐向利现金1.1万元。2012年9月她从孟凡荣处借款9万元，她给写的借条，今借孟凡荣、孟祥东现金15万元，借款人是她。她答应给利息6万元。她都用在买树的生意上了。她从米志荣处借过一次2万元，一次1万元，第一笔是2012年10月份，第二笔是2013年3月份，都没有条。2012年9月底她俩合伙买鸦鸿桥西牛各庄村的树，一共23万元，米志荣出10万元，她出13万元。她朝崔立民借过9万元，一笔5万元，一笔4万元。第一笔是2013年1月借现金5万元。第二笔是2013年2月借的4万元，她都给打条了。她向陈玉云借两次钱，2013年1月她借5万元，第二次是过了几天，借了5万元。第一次写的借条是7万元。第二次写的是13万元。多出的钱是利息2万元和辛苦费。2013年6月她朝赵广海借了2万元。借条写的2.3万元，多的是利息。她向尹小红借过一笔2万元，一笔3万元�一笔4万元，还有一笔是尹小红和她一起买树，尹小红说赔14万元，她们俩一人分7万元的帐。她给打一张16万元的借条。
2、被害人高凤阁陈述笔录证明，张洪军现在还欠她6万元钱。第一次她借给张洪军3万元，张洪军说每月给她5千元利息。第二次借了2万元，说挣了钱分点，没说分多少。第三次借了3万元。2013年10月底，还她2万元，现在还欠6万元。张洪军跟她说，和她一起放树，算她入股，挣钱分她一半，借的钱还给利息。第三次借钱是张洪军给她打的电话，说从她那借3万元，使三天，给6千元的利息，王大柱把钱拿走的。
3、借条复印件二张证明，第一张借条：今借高凤阁现金30000元整，借款人张洪军。2013年8月30日协议：每月30日取利息5000元，借款人张洪军，2013年8月30日；第二张借条：今借高凤阁三万元整，借款三天，经办人王大柱。2013年9月8日。
4、被害人贺�云陈述笔录证明，2013年10月24日在玉田镇东小定府村她家借给张洪军10万现金。2013年11月4日左右的一天借给张洪军3万元。第一次张洪军说在丰南买了大片树，放树挺挣钱的，借她的钱算她入股，第二次说是买树竞标成功了，给其他竞标的人。第二次实际借给张洪军3万元，2万元是利息，一个男子拿走的钱。
5、借条复印件二张证明，借条：今借贺凤云现金100000元，借款人张洪军。2013年10月24日；借条：今借贺凤云现金50000元整。借款人张洪军，2013年11日7日。
6、被害人郑淑平陈述笔录证明，张洪军一共从她那拿了9万元现金，第一次4万元，第二次5万元，但是当时打的是两张6万元的借条。张洪军给了她5万元。
7、借条复印件二张证明，借条：今借郑淑平现金陆万元整。（60000元整）借款人张洪军，一个月还清，2012年5月21日；借条：今借郑淑苹现金60000元，陆万元整。�个月还清，借款人张红军，2012年4月30日。
8、被害人王志兴陈述笔录证明，张洪军说她买了一批树，资金周转不开，向他借了4万元钱，给他2万元的利息。张洪军欠他4万元钱一直没还。欠条上写的是6万元。
9、借条复印件一张证明，借条：今借王志兴现金60000元整，陆万元整。借款人张洪军。2013年7月18日。
10、被害人周玉华陈述笔录证明：张洪军向她借过5.6万元，还了4万元。
11、借条复印件证明，2011年9月30日，借现金15000元整，利息5000元，共计20000元。
12、被害人董恩山陈述笔录证明，张洪军向他借过3万元钱，说每个月给2分的利息，还了他2.5万元，还差5千元未还。
13、被害人尚义宝陈述笔录证明，张洪军从他们村买树欠他们村1.9万元买树的钱。
14、被害人王大柱陈述笔录证明，张洪军向他借了6万元，还了5.4万元，还欠6千元。
15、借条复印件一张证明，2013年5月30日，借60000元。
16、被害人刘国芝陈述笔录证明，张洪军从她这拿了三次钱，第一次拿了5万元，第二次拿了2万元，第三次拿了8000元。张洪军还了她三次钱共5.5万元，还欠她2.3万元。第一次借了她5万元，张洪军说过两个月还她8万元，多出来的是利息，给她写的借条是8万元。
17、借条复印件证明，借条：今借刘国芝现金捌万元整（80000元整）借款人张红军两个月还清。2012年4月30日。
18、被害人齐向利陈述笔录证明，2013年11月1日11点多钟，张洪军说中了一百多万元的标书，从他那拿1万元，说明天还1.1万元。
19、借条复印件证明，借条：今借民生电讯齐向利现金11000元整，壹万壹仟元整。借款人张红军，明还清，借款日期2013年11月1日。
20、被害人孟凡荣陈述笔录证实，2012年12月13日他和孟祥东一起借给张洪军9万元现金，写的是15万元，那6万元是张洪军给他们�好处费，张洪军还给他2.3万元。
21、借条复印件一张证明，借条：今借孟凡荣、孟祥东150000元，壹拾伍万元整。借款人张红军。2012年12月13日。
22、被害人米志荣陈述笔录证明，张洪军2012年从她手里借了1万元，给她打的借条内容是今借米志荣现金1万2千元，借款人张洪军，2千元是利息，2012年8月份，她与张洪军合伙经营木材生意她出资10万元本金没给她。第三次是隔几天，张洪军又从她手里拿了2万元，后来张洪军还了她1万元。
23、被害人崔立民陈述笔录证明，张洪军2013年1月18日向他借了5万元，2013年2月3日向他借了4万元，都约定了利息。
24、借条复印件二张证明，借条：今借崔立民现金50000元整（伍万元整）借款人张红军。协议，每月给崔立民利息5000元整（伍仟元整）2013年1月18日；借条：今借崔立民现金40000元整。每月利息1万给1000元。借款人张红军。2013年2�3日。
25、被害人陈玉云陈述笔录证明，张洪军2013年1月1日向她借了7万元，2013年1月9日向她借了13万元，张洪军说过10万元，每10天给5千元利息。张洪军给过她7万元。
26、借条复印件二张证明，借条：今借陈玉芸现金70000万元整（柒万元整）借款人张红军。2013年1月1日；借条，今借陈玉芸现金130000元整，（壹拾三万元）借款人张洪军，2013年1月9日。17日上午还清。
27、被害人赵广海陈述笔录证明，张洪军说买树缺钱向他借过2.3万元，说给他3千元的利息。
28、借条复印件一张证明，借条：今借赵广海现金23000元整，二万三仟元整。借款人张洪军，2013年6月23日。
29、被害人尹小红陈述笔录证明，她借给张洪军11万元钱，2013年10月份至2014年1月份，第一次2万元，第二次1万元，第三次5万元，第四次3万元，还有1万元没写在借条里。一共12万元。后来张洪军给她补的条。一�8万元，一张3万元。这钱是张洪军以各种名义向她借的钱。
30、借条复印件二张证明，借条：今借尹小红现金捌万元整。（捌万元整）借款人张红军，2014年1月25日；借条：今借尹小红现金3万元整（叁万元整）借款人张红军。
31、证人刘云秀证言证明，2013年11月份张洪军让他从一个女的手里拿过3万元钱。
32、证人孙建文证言证明，他与张洪军搞过对象。张洪军买卖树他没有参与，用他的车给过他3万元左右，2013年因为买树他故意伤害致人轻伤，赔偿了3万元，是张洪军出的钱。
33、玉田县人民法院（2011）玉刑初字第219号刑事判决书证明，被告人张洪军于2011年8月22日犯滥伐林木罪，判处管制二年，并处罚金人民币5000元。
34、户籍证明证明了被告人的身份情况。
本院认为，被告人张洪军在未经相关部门许可的情况下，以采伐树木为名，以给付高额利息为条件，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人张洪军犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，应予刑事处罚。
公诉机关指控被告人张洪军非法吸收公众存款120余万元，经查，其中部分钱款系被告人张洪军与他人借款、买树、合伙经营所欠，有被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证予以证实。故公诉机关指控的数额，本院不予支持。被告人张洪军案发前偿还部分所吸收的钱款，可酌情从轻处罚。被告人张洪军非法吸收公众的存款，应予返还。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张洪军犯非法吸取公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月25日起至2014�12月24日止）。
（罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人张洪军非法吸收的公众存款，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐连华
代理审判员 桑泽涛
人民陪审员 王志强
二〇一四年十二月十日
书 记 员 魏加男