安徽省淮南市谢家集区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0404刑初235号
公诉机关安徽省淮南市谢家集区人民检察院。
被告人陈杭月，女，1988年10月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，现住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月17日被安溪县虎丘派出所抓获归案，临时羁押于安溪县看守所，同年2月22日被淮南公安局淮舜分局刑事拘留，同年3月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人王东，安徽震一律师事务所律师。
安徽省淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉〔2017〕176号起诉书指控被告人陈杭月犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月26日、2017年11月21日公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员鲁冬冬、王庆永出庭支持公诉，被告人陈杭月及其辩护人王东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2016年4月5日至26日期间，陈杭月在明知苏某1控制的户名为陈某4的银行卡内的资金为犯罪所得的情况下，仍按照苏某1的安排帮助取款，并获得相应的好处费。在此期间，陈杭月共计取赃款194.45万元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了被害人周某的陈述，证人证言、书证、视听资料以及被告人供述和辩解。
公诉机关认为：被告人陈杭月明知其所取资金为他人的犯罪所得，仍伙同他人予以取现转移，共计金额194.45万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人陈杭月对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人认为证实陈某32016年4月12日、4月18日取款的视频录像缺失，指控陈杭月涉及该二次取款的11.62万元的事实不清、证据不足，应予以扣除；另提出陈杭月具有从犯、认罪、退赃的法定从轻处罚情节。
经审理查明：2016年2月初，陈某2、黄某2、王某1（均另案处理）通过互联网建立“国泰君安证券股份有限公司”虚假网站，谎称可以帮助股民拉升股票赚钱的方式进行网络诈骗。在此期间，陈某2与苏某1达成约定，由苏某1帮助其诈骗所得款，其支付给苏某1取款额百分之十的好处费。同年4月，陈某2伙同黄某2、王某1利用前述方式共骗得被害人周某、李某1、张某1等人共计人民币61.391583万元。4月21日，陈某2将诈骗网站关闭并联系苏某1帮助取现诈骗款，并通过王某3、李坛姝的银行卡将骗得的钱款全部转入苏某1实际控制的“陈某4”建设银行卡内。苏某1随即安排被告人陈杭月和黄某1、陈某1（均另案处理）等人取款，陈杭月、黄某1、陈某1明知所取钱款为诈骗所得，仍予以帮助取款，实际共计取现59.88万元，其中陈杭月取款21.68万元、黄某1取款20万元、陈某1取款18.2万元，
2016年4月5日至同月26日期间，苏某1在明知他人请其帮助所取现款项为犯罪所得的情况下，仍同意帮助取现并安排被告人陈杭月与黄某1、陈某1等人帮助取现犯罪所得款。在此期间，转入苏某1实际控制的“陈某4”账号为62×××01建设银行卡内的非法所得金额共计267.768417万元（扣除帮助陈某2取款进入卡内的61.391583万元），黄某1、陈某1、陈杭月实际帮助取款共计237.2万元（扣除帮助陈某2实际取款的59.88万元），其中陈杭月取款172.77万元（扣除帮助陈某2等人取款的21.68万元）、黄某1取款48.39万（扣除帮助陈某2等人取款的20万元）、陈某1取款16.04万元（扣除帮助陈某2等人取款的18.2万元），苏某1按照约定获取他人支付的取款额8%左右的取现手续费。苏某1在陈杭月等人取款后，按取款额3%～4%比例支付陈杭月、黄某1、陈某1等人好处费。本案审判过程中，陈杭月的亲属向本院退缴了10000元违法所得。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：
一、被害人周某的陈述，证实2016年4月14日，其在网上看到“国泰君安证券公司（××/userreg.asp）的网站”，上面链接有一条带股民炒股的信息，便关注了，显示最高收益涨停板的会员，收益不低于百分之九，还有其他几种收益类型，如果亏损了，公司会补亏损，并且退还会员费，涨停板的会员费是6088元，其注册用户名是zhoujiabin，密码是25886633，该公司简介上有国家批复、营业执照、法人代表、注册资金、全国客服电话等相关信息，其认为是正规公司，就相信了，然后通过网站客服固定电话进行咨询（网上显示客服的姓名叫周远铭）,接电话是个男的，之后按照要求通过建设银行43×××69的账号交纳6088元的会员费，客服称前三至五次由公司代替客户炒股，让其把钱打过来，每天下午四点之前，公司将本金和收益返回给客户，其在4月19日上午向该公司6217001210065008599账户（开户行上海建设银行，账户人姓名王某3）转了4万元，当天下午三点多，客服电话告知本利共计转回4.36万元，其查账后确认收到。次日上午9点左右其又通过网银转账10万元给该公司，当天下午三点多，客服将本金和收益一共10.9万元转至其账户上，并说从第二天开始带其建仓操作；4月21日上午其分三次转至该公司尾号为8599账户22万、25万、8万，之后客服仍要求其想办法筹钱，其回复确实没钱了，如果不行就不做了，客服称下午一点钟带其建仓，在十一点半下班后其发现该网站已经丢失，然后打客服周远铭的手机已经不通，在中午12点50分左右就报案了。
二、证人证言
1.陈某2的证言，证实2016年2月初，其和黄某2、王某1通过互联网建立“国泰君安证券股份有限公司”虚假网站，谎称可以帮助股民拉升股票赚钱的方式进行网络诈骗。在此期间，其与苏某1达成约定，由苏某1帮助其诈骗所得款，其支付给苏某1取款额百分之十的好处费。同年4月，其三人利用前述方式共骗得被害人共计人民币六十多万元。4月21日其将诈骗网站关闭并联系苏某1帮助取现诈骗款，并通过王某3、李坛姝的银行卡将骗得的钱款全部转入苏某1实际控制的“陈某4”建设银行卡内。
2.黄某2的证言，证实2016年3月，其和陈某2、王某1通过互联网建立“国泰君安证券股份有限公司”虚假网站，谎称可以帮助股民拉升股票赚钱的方式进行网络诈骗。同年4月，其三人利用前述方式共骗得被害人共计人民币六十多万元。4月21日陈某2将诈骗网站关闭并联系苏某1帮助取现诈骗款，陈某2支付苏某110%的好处费。
3.王某1的证言，证实2016年年后，陈某2和黄某2通过虚假炒股网站诈骗钱财，期间其也偶尔充当客服，其不清楚怎么分配骗来的钱。
4.苏某1的证言，证实2016年二三月份，长坑的两个老乡王老板和陈某2先后联系其，让其联系人替他们取钱，其同意了，王老板给其提供取款用的银行卡（是王老板用顺丰快递一次邮寄给的19张银行卡，一张陈某4的身份证、一个银行U盾，19张银行卡里面有一张建行卡是陈某4身份证办的，能够往取现卡里面分钱，剩下的18张卡是取现用的，王老板说他会往陈某4的建行卡里打钱，到时让其帮他把卡里钱取出来），其收取他8个点的好处费，陈某2没有提供取款用的银行卡，其收取他10个点的好处费，其中4个点的好处费给取款人，剩下的扣除成本后其和陈杭月平分。因此在3月下旬至4月下旬替安排陈杭月、黄某1、陈某1等人帮王老板取了十次钱，共计有260多万元，每次取钱后当天就把取现钱的92%交给王老板，其不亲自取钱，一般安排陈杭月、黄某1、陈某1等人取钱，但每次取钱陈杭月都回去。2016年4月21日上午十点多陈某2打电话说他那边有一笔钱，让其发银行卡帐号给他，他将钱打过来让其取出来，其就将其持有的开户人为陈某4的建行卡发给他，接着他打过来有61万多元钱，当时陈杭月和其在一起，陈杭月就往多张取现卡里面分钱，其联系陈某1，陈杭月联系黄某1，然后其和陈杭月、陈某1一起到泉州市惠安县，黄某1自己去的惠安县，到惠安后其去找朋友了，他们三个人分别到多个银行ATM机取款，下午三点多他们将所有钱取完后，就一起回安溪县，他们将好处费抽掉后，陈杭月把剩余的54万交给其，下午4点多，其在安溪县宝龙广场附近将这些钱交给陈某2安排的一个女人了。
5.黄某1的证言，证实2016年4月21日上午10点多，苏某1打电话让其到惠安帮其取钱，因周边搞诈骗的成灾，知道肯定是他们诈骗来的钱让其去取。其12点下班之后自己开车往惠安去，去的路上联系的陈杭月，陈杭月说在惠安汽车南站等，看到陈杭月背了一个双肩包站在路边，过来直接给了一个裹在餐巾纸里的三张银行卡和一个黑色电脑包，并且说电脑包里面还有卡，说让其去把卡里的钱都取出来，餐巾纸上面写着密码668668，包里面有几张卡记不住了。之后就把车停在建设银行旁边，开始走路去取钱，首先取的是裹在餐巾纸里的三张银行卡，都是从ATM机里面取的，每张卡取出两万元，把取出来的六万元和卡放在电脑包里面，拎着包继续找ATM机用包里装的卡取钱，具体从几家银行、几个ATM机取钱记不住。把所有卡里的钱取完之后连同卡都放在电脑包里，取完钱，记不清打电话给陈杭月或是苏某1约定在惠安南站见面，到后把包和钱全部交给陈杭月，陈杭月给了4600元好处费。2016年4月21日其帮助苏某1取过十几万元，侦查机关调取、播放的2016年4月12日在银行取款的视频录像中男子是其本人，对侦查机关调取、播放的2016年4月19日、20日、22日其在泉州市南安县、惠安县各银行网点取款视频录像不作解释。苏某1让取的钱肯是来路不明，虽没告诉是什么钱，但在安溪县长坑乡做诈骗的人比较多，苏某1也是那里人，应该是帮别人取的诈骗钱，该地有个潜规则，帮诈骗的人取款，都有10个点提成，苏某1给其4个点的提成。苏某1此后还多次联系其帮忙取钱，其也因此于5月10日在帮忙取钱过程中被公安民警抓获。
6.陈某1的证言，证实2016年4月21日上午，陈杭月给其打的电话，后陈杭月开车来接的，上车后其把银行卡的信息的纸条交给陈杭月，然后和苏某1一起坐陈杭月的车去的惠安取的钱，到了惠安南站附近就下车找银行取钱，这次总共取了二十万，在惠安南站上车把钱给陈杭月和苏某1了，苏某1给了8000元好处费，帮忙取的钱是诈骗来的，其共有十张从别人那里买来专门用于帮别人非法取款的银行卡，这些卡里面没有钱，取款前会把这些银行卡卡号和开户人姓名抄给苏某1和陈杭月，她们怎么将钱转入银行卡不清楚，苏某1通知卡里有钱了，就到ATM机取款。其帮苏某1取的钱肯定是诈骗来的钱，因为在其居住地社会风气就是这样，干诈骗的人比较多，一般帮别人取的钱都是诈骗的钱。苏某1没有讲，但心里明白。其总共帮苏某1取过三次钱：第一次是2016年4月8日，苏某1让其帮她取钱，其在惠安县的几个银行取了10万元，得4000元好处费；第二次是4月20日，其和陈杭月一起去的钱，帮苏某1在惠安县共取款20万，得8000元好处费；第三次是4月21日上午，其和苏某1、陈杭月一起到惠安县取款，取款20万，得8000元好处费。
7.章某的证言，证实2016年4月26上午10点多，其丈夫黄某1打电话说苏某1叫他去惠安县帮她取钱，他在上班没时间去，让其过去帮她们取，说苏某1在安溪县龙湖山庄小区附近等其，其就去了，到后看到陈杭月开车在那等，然后一起去到兰溪国际小区接的苏某1，当天中午其三人就赶到惠安县，陈杭月给了其五张银行卡及密码，说每张卡里有二万元钱，其跑了几个地方才取到十万元钱，在下午二两点时把十万元钱和取款的银行卡交给苏某1，苏某1给了其四千块钱的好处费，然后三人就回安溪县了。
三、书证
1.银行转账流水账单，证实2016年4月14日至同年4月21日，陈某2等人通过持有王某3的建设银行卡62×××59和工商银行卡62×××22共计骗得周某等多名被害人共计61.391583万元，后陈某2分多次将骗得的钱款转入其持有的户名为李坛姝的卡内，再通过李坛姝卡将诈骗资金分多次转入苏某1持有的户名为陈某4的卡内，苏某1将转入陈某4卡内的资金分多次转入事先准备好的不同银行卡后安排陈杭月、黄某1、陈某1等人取现；2016年4月5日至同月26日期间，含周某在内的共计四十七名被害人的被骗资金通过转入户名为梁引月朱柳江、韩某、杨某、程某、郭某、漆玉龙、王某3、陈某5、粟瑞和、彭某1、彭某2、元某等人银行卡内，然后直接或再经范某、张某2、李某2、李坛姝等人的银行卡进入户名为陈某4的62×××01卡内，转入陈某4卡内资金共计329.16万元。之后陈杭月、黄某1、陈某1等人多次在不同银行多次实际帮助苏某1取款共计237.2万元（扣除帮助陈某2实际取款的59.88万元），其中陈杭月取款172.77万元（扣除帮助陈某2等人取款的21.68万元）、黄某1取款48.39万（扣除帮助陈某2等人取款的20万元）、陈某1取款16.04万元（扣除帮助陈某2等人取款的18.2万元）。
2.安徽省皖财专字（2005）0623053026号非税收入专用收据，证实陈杭月亲属在庭审过程中带陈杭月向本院缴纳10000元违法所得的事实。
3.到案经过及临时羁押证明，证实被告人陈杭月于2017年2月17日被安溪县公安局虎邱派出所抓获归案，并临时羁押于安溪县看守所。
4.常住人口基本信息，证实被告人陈杭月与1988年10月1日出生，案发时已年满十八周岁，具有完全刑事责任年龄。
、银行网点取款监控录像，证实被告人陈杭月在2016年4月5日至26日期间多次到不同银行的ＡＴＭ等银行网点取款的事实。
五、被告人陈杭月的供述，证实其和苏某1是朋友关系，苏某1朋友叫苏某1帮她取钱，其不知道苏某1的朋友是谁，但知道这些钱来路不正，苏某1曾因帮别人取这种钱被公安机关打击处理过，如苏某1亲自去取钱就会暴露自己，所以才让其帮忙取钱。在取款之前苏某1讲取款之后承诺给其3到4个点的好处费。2016年4月，其和陈某1、黄某1等人一起到惠安帮苏某1取过多次钱，自4月5日到26日其帮助取钱有一百多万；在4月下旬，苏某1还让其和一个叫章美娇一起到惠安取过钱。其中印象最深是2016年4月21日那天上午10点多钟苏某1打电话让其帮她到惠安取钱，之后其就开车接陈某1一起去的惠安，在惠安的汽车南站附近见到了苏某1和黄某1，苏某1给了其八九银行卡，不清楚给陈某1和黄某1多少张，拿到银行卡以后其就叫了个摩托车，让他带着其到附近的银行ATM机取钱，先后在农行、工行和中行总共取了21.68万，取完钱之后回到惠安汽车南站附近把钱和取钱的银行卡交给了苏某1，苏某1当时给了其7200元钱的好处费。其对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
针对辩护人提出的辩护观点，依据事实和法律，本院评判如下：
1.关于辩护人提出公诉机关指控的陈杭月于2016年4月12日、4月18日共计取款11.62万元的犯罪事实能否成立问题。
经查：虽陈杭月取款11.62万元的视频录像缺失，但同案犯苏某1的证言证实其安排陈杭月等人在4月5日至26日期间共计取款十一次，陈杭月每次都去；结合银行转账流水账单、银行网点取款监控视频及其他同案犯的证言、取款次数、金额，已经可以确定陈杭月先后在此期间先后取款金额共计194.45万元，包括11.62万元在内，陈杭月对此指控亦无异议。故辩护人关于此节的辩护观点不能成立。
2.关于陈杭月是否符合从犯的问题。
经查：陈杭月系为他人违法所得进行取现行为的直接实施者，使得上游犯罪分子的违法犯罪活动得以顺利实现，在犯罪链条上是不可或缺的一环，与苏某1分别承担各自的角色地位，其依法应对自己取现数额承担责任，不存在主从犯之分。故被告人陈杭月不符合从犯的法律规定。
本院认为：被告人陈杭月明知他人请托所取现钱款系违法所得财物，仍为他人取现转移违法所得财物，情节严重，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实与罪名成立，本院予以确认。被告人陈杭月在被动到案后庭审终结前能够认罪、悔罪，依法可以从轻处罚；被告人陈杭月的亲属代为退缴其部分违法所得，酌情对其从轻处罚，故辩护人关于被告人有认罪、退缴违法所得的从轻处罚情节的观点，于法有据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈杭月犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳人民币10000元，剩余罚金限于本判决生效后十日内向本院交清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2022年8月16日止）。
二、继续追缴被告人陈杭月违法所得（已退缴10000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 勤
审 判 员 陈建军
人民陪审员 孙 峰
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 王 娇
附《中华人民共和国刑法》相关法律条文:
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。