广东省化州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0982刑初491号
公诉机关广东省化州市人民检察院。
被告人叶明，男，1989年11月3日出生，，广东省化州市人，汉族，初中文化，务工，住广东省化州市鉴江区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月15日被抓获羁押，同年8月16日被化州市公安局刑事拘留，同年9月21日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人许耀超，系广东橘乡律师事务所律师。
广东省化州市人民检察院以化检公诉刑诉[2016]389号起诉书指控被告人叶明犯合同诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省化州市人民检察院指派检察员黄春晓出庭支持公诉，被告人叶明及其辩护人许耀超到庭参加了诉讼。现已审理终结。
化州市人民检察院指控，被告人叶明与叶某（已判刑）为亲兄弟。叶明为帮叶某偿还赌债，从2014年3月1日开始，便化名“林少泽”冒充公司管理人员以合作经营“聚美优品店（公司）”为借口，并多次伙同叶某一起骗取事主张某2的钱财。直至2014年6月止，两人共骗取张某2人民币约35万元。经查，聚美优品公司未在广东设有任何物流配送公司，林少泽系假冒人员。
公诉机关认为被告人叶明在签订、履行合同的过程中，合伙骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并向法庭提供了相关证据，提请本院依法判处。
被告人叶明对公诉机关指控其犯合同诈骗罪无异议，但辩称金额没有那么大，具体数额他不清楚，他所经手的现金只有9000元，且完全没有使用过一分钱。
辩护人许耀超辩护认为：1、对本案定性为合同诈骗罪无异议。但诈骗数额应为68150元，而不是指控的35万元。2、被告人叶明在本案中是从犯，具有法定从轻、减轻处罚情节。3、指控数额巨大的事实不清、证据不足。4、是叶某提出叫叶明帮忙的，属事出有因，主观恶性较轻，无前科，是初犯，认罪态度较好。综上，请求法庭对叶明从轻处罚。
经审理查明，被告人叶明与叶某（已判刑）是亲兄弟。从2014年3月1日开始，叶某让被告人叶明化名林少泽冒充公司管理人员以合作经营“聚美优品（公司）”为借口，在签订、履行合同过程中，合伙多次骗取被害人张某1的钱财，共骗取张某135万元人民币。经查，聚美优品公司未在广东设有任何物流配送公司，林少泽系假冒人员。
另查明，被告人叶明因涉嫌犯合同诈骗罪被化州市公安局网上追逃；2016年8月15日，东莞市公安局虎门公安分局北栅派出所民警在东莞市虎门镇此栅西坊崩岗工业区二街5号慧捷速递有限公司内将叶明抓获并带回审查，后移交化州市公安局处理。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证属实的下列证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书：证实案件的立案侦查情况。
2、收条：证实叶某于2014年2月25日收到张某17000元，用于合作电子商务项目（亚马逊）。
3、聚美优品致张某1的公函五份：证实叶某冒充聚美优品公司发公函多次诈骗张某1。
4、调取证据通知书、调取证据清单、银行卡查询资料、张某1提供的中国农业银行广东分行存、取款记录：证实张某1多次通过银行转帐给叶某、郑某等人。
5、叶某自书的证明：证实叶某于2014年3月份以入股投资亚马逊、聚美优品之名，让张某1先后给他的35万元，上述投资全属虚假，张某1给他的35万元，他全部用作偿还赌债了，他保证在2014年7月28日全数偿还给张某1。
6、股权股份转让协议、协议、收据：证实由叶明化名的林少泽冒充化州区域承包商于2014年3月6日与张某1签订转让聚美优品有限公司的全部股权及林少泽于2014年3月24日收到张某1的10000元，作为转让聚美优品化州区域业务工具押金。
7、化州市公安局发给聚美优品发出公函及聚美优品的复函、北京创锐文化传媒有限公司出具的证明：证实聚美优品公司未在广东设有任何物流配送公司；该公司物流配送业务的谈判权在总部，不存在任何派员；陈某1、林少泽非其公司员工，陈、林二人冒充其公司名义签订合同其公司不知情。
8、化州市公安局出具的证明：证实涉案人员余某、王某燕去向不明。
9、户籍资料：证实被告人、证人及被害人的身份情况。
10、违法犯罪记录查询表：证实被告人叶明无违法犯罪记录。
11、网上追逃表及撤销表：证实被告人叶明因涉嫌犯诈骗罪被化州市公安局网上追逃及已被抓获的情况。
12、本院（2015）茂化法刑初字第345号刑事判决书及茂名市中级人民法院（2016）粤09刑终39号刑事裁定书：证实叶彪因犯合同诈骗罪、诈骗罪被判处刑罚的情况。
（二）证人证言
1、证人黄某1的证言：2014年6月份，叶某先后有三四次叫我以聚美优品物流公司客服服务员身份打电话给一个叫张某1的人要货款，我记得一次是14000元，第二次是20000元，第三次是8000元。全部是通过银行转账进行的。
2、证人梁某的证言：从2014年2、3月份开始，张某1多次向我提起其与叶某投资成立代理“唯品会”、“亚马逊”网站的快递，由于张某1缺乏资金向我借钱，前后共计20400元左右。2014年7月份，我发现张某1在投资成立公司后，该公司出现很多异常情况，经过了解我发现叶某、林少泽没有取得唯品会、聚美优品、亚马逊等网站快递件化州市的代理权。于是我便和张某1、李某去找叶某，叶某承认骗张某1的钱。叶某和我们约黄某1出来，黄某1说她一开始不知情，叶某说有客户拖欠他公司的货款，叫她打电话帮其追货款。后来她发现叶某是骗人的，就不敢帮助叶某欺骗我们，但是后来叶某又拿了我们三笔钱后，她便将手机关机躲避叶某和我们。
3、证人李某的证言：2014年6、7月份的某天晚上，我和梁某、张某1三人在一起玩时提起叶某的事，当时梁某怀疑张某1之前和叶某合伙做所谓的快递公司是假的。于是，我们三人就开车到叶某家找到叶某，后叶某亲口对我们三人说他做所谓的聚美优品、亚马逊、唯品电子商务全部是假的，叶某叫张某1给他时间，他想办法还之前骗张某1的钱，后来叶某讲出参与诈骗的人员林少泽实际是叶明，所谓的客服是黄某1，王某燕是公司的财会人员，余某是快件员，郑某是赌博公司的。听说张某1被叶某骗了30多万无，具体数目我不清楚。
（三）被害人陈述
被害人张某1于2014年8月13日的陈述：我被叶某骗了350000元，李某被骗了10800元。2014年1月4日晚上，叶某在李某家和李某说要开一家唯品会电子商务分公司，并说他在化州市民政局旁边汇通快递公司有股份，到时候开这间公司方便送货，如果投资就在1月8日交钱。到了1月8日李某在化州市第三中学西门交钱给了叶某。2月23日，叶某打电话对我说有一个新项目是合作电子商务（亚马逊）的，一个人出7000元人民币就可以了。到了2月25日，我就约他到化州市德育学校同（和）他说同意合作并交了7000元给他，然后他就写一张收条给我。2月28日晚上，他问我拿了700元说是和谁签合同吃饭的钱，我就在中国农业银行汇了700元给他。2月30日（2月份没有30日），叶某说有一个叫聚美优品店，他朋友打算转让，叫我一起做。到3月1日，叶某介绍聚美优品店的老板林少泽给我认识，然后我就同（和）他们在化州市名仕阁喝茶，当时林少泽说如转让聚美优品店，叫我先交2000元定金。到第二天，叶某说已经交了定金，并说3月5日上广州签合同，我不放心，就和叶某、林少泽一起上广州，刚到广州，林少泽说公司老板说时间没到不同意签合同。第二天我又同他们回去了。3月6日晚上，叶某拿了一份聚美优品的股权转让协议给我，我看了一下，里面写着要缴交11000元，我就给了11000元现金给他。3月17日，叶某说聚美优品货到付款业务的货款要我先出，我的货款是15000元。3月19日，我就去化州农业银行办了一张银行卡存了15000元，然后将卡交给叶某。3月22日晚上，叶某说我还有一笔15000元货款要交，我当时给了5000元给他，剩下的10000他叫我汇入银行卡给他。3月23日，叶某说聚美优品店工具要10000元。到24日，我就和叶某，林少泽一起出来商量，当时，我问林少泽是否可以（等）到公司汇款回给我先，林少泽说不可以，然后我就给了他10000元。（3月）28日晚上，林少泽打（汇）了3000元给我。4月6日，叶某说扫描仪坏了，如果扫描不了要罚钱，然后他叫一名自称是亚马逊经理的人同我说要联系茂名市那边的人帮忙，但要8000元手续费，我就打了8000元给他。4月7日，叶某说货在茂名扫描，叫我打12000元给他，然后我就交了12000元给叶某。4月11日，叶某叫我打3400元货款给他，我就打给他了。4月14日，林少泽问我拿了1000元说要帮我完成聚美优品店的交接。4月15日，林少泽问我拿了8000元请经理吃饭。4月18日，叶某帮我办了一个假工商营业照，4月20日，公司说我做假工商营业照叫我交10000元。4月21日下午，林少泽说公司叫我交20000元订金并打入黄某4的卡（62×××77），然后我就打入给他了。4月23日，叶某说公司要我交14000元，我就打给他了。5月8日，叶某要我拿一些证件，并说交8000元给经理搞定算了，然后我交了8000元给叶某。5月13日，叶某同我说要交20000元法人代表，我就交了20000元给叶某。5月14日。叶某说积累太多货了，要我交货款，到5月20日，我就将9500元转给公司。6月2日，聚美优品客服给电话我说要交16000元货款，6月3日中午，我就打给公司了（郑某卡号62×××78）。6月3日。我打电话给公司客服，客服说我要交12000元货款公司才装系统给我。6月4日，客服说我打错账号了，要补交20000元，我又打了20000元给公司。6月6日，我交了15000元货款给公司。6月14日，我打了7500元货款给公司。6月16日，我交了14700元给公司，其中5700元是支付给好兄弟公司的，9000元是6月17日货款。6月24日，叶某叫我打9000元货款给公司。7月14日，公司打了一封来函给我，要和我解除合同。7月27日，叶某就写了一份东西（自书证明）给我说2014年3月份以来叫我投资的项目都是假的。诈骗我的人有叶某、林少泽（叶某的弟弟，真名叫叶明）、黄某4、陈某2（扮演财务部的人）、黄某5（聚美优品客服）。
被害人张某1于2015年6月30日的陈述：（2014年）2月23日叶某说有亚马逊电子商务合作，一个人出7000元就可以了，我同意并交给他7000元，他写了一张纸条（收条）。2月28日晚上，他问我拿了700元说和谁签合同吃饭，然后我就给叶某的卡号（62×××74）汇了700元。2月30日（2月份没有30日），叶某打电话给我叫到名仕阁喝茶，说有一个项目很赚钱，是聚美优品店，他朋友打算转让，他想和我一起做。3月1日，叶某介绍他的朋友聚美优品店的老板林少泽给我认识，然后林少泽说他要转让聚美优品店，要我交2000元定金，我说要考虑一下。第二天叶某说已经交了定金，并说3月5日上广州签合同，我要求一起上。我们上到广州后，林少泽说老板不同意签合同。于是在3月6日，大家回到化州，晚上叶某拿了一份股权转让协议给我，里面写着要交11000元，我就给了11000元现金给叶某。3月17日，叶某说货款要我先出，到了3月19日我去中国农业银行办了一张卡存入15000元，然后把卡交给叶某。3月22日晚上，我给了15000元现金货款给叶某，但他只拿了5000元，剩下的10000元叫我汇入银行卡给他。3月23日晚上，叶某说聚美优品工具要10000元。到24日，我就和叶某、林少泽打（汇）了3000元。4月1日，我就问他几时打钱（汇款）给我，然后他说28日打钱回我。4月6日，叶某说扫描仪坏了，如果扫描不了要罚款，如果他叫一名自称亚马逊经理的人同我说要联系茂名市那边的人帮忙，但要8000元手续费，然后我打了8000元给他。4月7日，叶某说我们扫描坏了，货在茂名市帮我们扫描，叫我打12000元给叶某。4月7日，我就打了12000元给他。4月8日，叶某又说货在茂名扫描，要我交10000元货款。4月11日，他叫我打3400元货款给他，然后我就打给他了。4月14日，叶某、林少泽说聚美优品经理来了叫我去国会KTV唱歌，快离开时林少泽问我拿1000元说帮我完成聚美优品店交接。4月15日，林少泽问我拿8000元请经理吃饭，我就打给他了。4月18日，叶某帮我办了一个假工商营业执照交给公司，4月20日，公司说我做假工商执照叫我交10000元。4月21日，林少泽说公司那边选好号，公司叫我交20000元定金打入一个叫王某燕的卡上（卡号62×××77），然后我就打给他了。4月24日，我按照叶某的要求将车辆运输费管理费等共13200元打入王某燕的账号。4月30日，我将7000元打入王某燕的卡。5月4日，我按叶某要求将15000元货款打入郑某的账户。5月11日下午，我在俊海酒店将现金8000元交给叶某和林少泽办邮政资格证。5月13日，叶某说要交20000元邮政资格，我就去北岸铺头，叶某、林少泽都在，我就将20000元交给林少泽。5月14日，我按叶某要求分两次打钱给叶某，第一次将5000元打入叶某账户，第二次打10000元入郑某的账户。5月20日，我将9600元打入郑某的账户。5月22日晚上，我在化州市广伦山红绿灯农业银行门口将20000元现金交给叶某、林少泽。5月31日，我将8000元交给林少泽和叶某。6月1日下午，我在北岸铺头将6000元给林少泽，帮林少泽垫付聚美优品工人工资。6月2日，我按客服黄某1的要求将16000元打入郑某的账户帮我装系统。6月3日，黄某1要求我打12000元货款再帮我装系统，我就将12000元打入郑某的账户。6月4日，黄某1说我有两笔货款打错了公司账号了，要求补交20000元给公司，我又打了20000元给公司。6月8日，叶某叫我继续投资，我将12500元交给叶某。6月11日，我将15000元启动货款打入郑某的账户。6月14日，我按聚美优品信件的要求将7500元打入郑某的账户。6月16日，我收到信件，内容是要我交14700元货款，其中有5700元人民币是支付给好兄弟公司的，有9000元是货款。6月24日，余某再次送快递给我签收，信件要求交9000元货款给公司，当日我又打入郑某的账户。7月27日，叶某写了一份东西（自书证明）给我，说2014年3月份以来所叫我投资的项目是假的，并说骗我的钱全部用作还赌债。
（四）同案犯及被告人的供述和辩解
1、同案犯叶某于2015年3月24日的供述：叶明负责协助我说服张某1交钱，叶明当时对张某1声称他叫林少泽，我借王某燕的银行卡使用，余某帮我送两份文件给张某1，黄某1充当快递公司客服，使得张某1相信所谓公司真的有一帮人马运作。叶明开始是不知情的，我叫他改名林少泽，充当快递公司的老板；黄某1到将近结束才知道；余某、王某燕不知情。我总共骗了张某1二十多万，具体数目记不清了。骗张某1的二十多万有部分写有收据，部分没有收据，但是有我以公司名义发信件的催款方式或者签合同的方式要钱，基本张某1按要求交钱。张某1识破我后，由于我们双方都没有记得具体的现金数目是多少，所以后来我按大概就写了一张欠款350000元。我和张某1签订三份协议，有两份是林少泽（是我弟弟签的，盖指印是我弟）和张某1签的，有一份是肖峰的（实际是我代写，盖指印也是我）和张某1签的，是预先签好肖峰名字之后拿给张某1。
同案犯叶某于2015年4月29日的供述：2014年1月份，我因打游戏输了点钱，我就以办电子商务的形式非常顺利从李某手上骗取10000多元。后来，我经过李某认识张某1，我就想用同样的方法从张某1那里弄点钱。2014年2月份，我就着手筹划一个亚马逊电子商务合同要求张某1交7000元合作费用，张某1同意，于当月在化州市德育学校交给我7000元，我写了收据。我发现容易上手，我和叶明（扮成聚美优品老板林少泽）约张某1饮茶，问张某1是否有意做聚美优品，张某1说想做，当即交纳定金。第二天，我和林少泽带张某1上广州观摩聚美优品情况，我和林少泽多方周旋，没有去到真正所谓的聚美优品公司。回来后我在化州市金丰酒店预先签好一份聚美优品股权转让协议给张某1，协议中张某1要交10000多元，结果张某1真的交了钱。之后一直延续到2014年6月份，期间我们以各种聚美优品的办公设备坏了要重置、货款要张某1先交事后再返还、重装系统、接待聚美优品的领导等借口向张某1要钱，基本上张某1都按我的意思交钱，最后看到张某1不停追债，我觉得返还点钱给张某1，一共返还20000多元给张某1。2014年6月份，我叫我的朋友黄某1充当聚美优品的客服人员，请我的表弟余某帮我送了几次催款信件以各种借口向张某1要钱，张某1都如数按要求交钱，张某1前后可能交了大约300000多元给我，有的是现金，有的是打入郑某账户。我看到张某1被我骗了那么惨，就和张某1略提了一下有关我们的合作出了点问题。有一天晚上，张某1和李某、梁某三人到我家，我就和他们到AAA加油站附近，将事情真相和他们三个说。后来他们开车搭我到鉴江区农信社办公楼前，我写了一张350000元欠据给张某1。张某1提供一份详细账目清单，基本相符，出入大约不会超过50000元。
2、被告人叶明的供述：2014年4月份的一天，叶某对我说他和几个朋友做聚美优品、亚马逊快递公司，叫我加入，我给了3000元给叶某，过了一段时间，叶某说不用我投资了，叫我假扮林少泽身份，叫张某1来购买我的股份，我同意了。叶某就伪造一份股份转让的合同，叫我签名，具体内容我也没有看，后来他约到了张某1，我也在场，张某1就用9000元现金购买了我的股份，我拿到现金后就离开了。过了半个小时，我将现金还给了叶某。这件事之后我还见了几次张某1，后来就没有见过他了。我假扮林少泽身份的目的是为了骗取张某1的信任，好让他购买我的股份，骗取他的钱财。我没有分到钱，是因为叶某说他欠了很多人的钱，叫我去帮帮他，所以我才去帮他的。
(五)勘验、辨认笔录
1、现场勘查笔录、现场图及现场照片：证实作案现场的地理位置、现场概貌情况。
2、辨认笔录：
（1）证实经叶某辨认，指出（2）号照片中的人就是充当快递公司的司机和快递员的余某；
（2）证实经叶某辨认，指出（5）号照片中的人就是充当快递公司客户服务员的黄某1；
（3）证实经叶某辨认，指出（8）号照片中的人就是充当快递公司老板的林少泽（叶明）；
（4）证实经叶某辨认，指出（3）号照片中的人就是充当快递公司财会人员的王某燕；
（5）证实经李某辨认，指出（6）号照片中的人就是黄某1；
（7）证实经梁某辨认，指出（6）号照片中的人就是黄某1；
（8）证实经张某1辨认，指出一组照片中（12）号的人就是对其实施诈骗的叶某；指出一组照片中（10）号的人就是黄某1；指出一组照片中的（5）号男子就是对其实施诈骗的林少泽（叶明）；指出一组照片中的（12）号女子就是自称聚美优品茂名分公司的财会人员王某燕；指出一组照片中的（3）号男子就是聚美优品化州分公司的快递员和司机余某。
上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人叶明无视国家法律，以非法占有为目，在签订、履行合同过程中，结伙骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人叶明的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。
被告人叶明及辩护人辩称本案的犯罪数额没有35万元的意见。经查，有同案犯叶某的供述和被害人的陈述、证人证言及相关书证、物证等证据相互印证上，足以证实同案犯叶某伙同叶明骗取张某135万元的事实。故被告人及辩护人该意见与事实不符，不予采纳。
在共同犯罪中，被告人叶明起辅助、次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人叶明归案后如实供述自己罪行并当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法可从轻处罚；被告人及辩护人请求从轻处罚的意见有理有据，予以采纳。对被告人叶明犯罪所得的赃款人民币35万元，依法应当予以追缴并返还给被害人张某1。根据被告人叶明的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人叶明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月15日起至2018年8月14日止。罚金限于本判决生效后三十日内一次过向本院缴交。）
二、对被告人叶明合伙诈骗所得的赃款人民币三十五万元，继续予以追缴，并返还给被害人张权。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴丽东
人民陪审员 吴 勇
人民陪审员 庞美清
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 麦婉文
附本案适用相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。