广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2015）佛顺法民二初字第219号原告佛山市中粤电气有限公司，住所地佛山市顺德区。法定代表人骆家星。委托代理人刘世新，广东中信顺成律师事务所律师。委托代理人邹少维，该司员工。被告李衡杰。被告向丹。原告佛山市中粤电气有限公司诉被告李衡杰、向丹与公司有关的纠纷一案，本院于2015年4月7日受理后，依法适用普通程序，由审判员彭彬担任审判长，与人民陪审员梁玲敏、苏碧莹组成合议庭，于2015年10月29日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人邹少维到庭参加庭审，被告李衡杰、向丹经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，两被告于1991年7月15日在湖南省××江东区登记结婚，是夫妻关系。截至2013年3月1日，两被告拥有北京中科鸿宇科技有限公司（以下简称北京中科公司）的全部股权，其中李衡杰占股65.5%，向丹占股34.5%。2010年3月1日，北京中科公司投资设立佛山市顺德区中科鸿宇材料科技有限公司（以下简称顺德中科公司），几经变更，截至2013年3月1日，顺德中科公司的注册资本应土地使用要求增至100000000元，其中，北京中科公司认缴出资90000000元，占股90%，但实缴出资为50000000元，未缴出资40000000元。被告向丹认缴出资10000000元，占股10%，实缴出资10000000元。2013年3月2日，北京中科公司根据2013年3月1日顺德中科公司股东会决议，与原告签订《股权转让合同》，约定北京中科公司将持有顺德中科公司80%股权（认缴人民币80000000元，实缴人民币40000000元）以人民币40000000元的转让价格转让给原告。合同签订后，被告李衡杰以顺德中科公司面临起诉及查封账号为由，要求原告将应支付给北京中科公司的转让价款40000000元和为顺德中科公司继续缴交应缴而未缴的注册资金40000000元转入被告李衡杰的私人账户，然后由其处理。由于被告李衡杰当时是北京中科公司的法定代表人，同时也是顺德中科公司的法定代表人，原告遂委托其股东先后分七次将80000000元转入被告李衡杰的私人账户，由其处理上述北京中科公司应收的40000000元和应缴而未缴的注册资金40000000元。但被告李衡杰在收取上述80000000元款项后，仅协助办理了工商变更登记手续，但未能及时缴足尚未缴交的注册资金，应缴付的注册资金40000000元不知去向。为维护原告的合法权益，现特提起诉讼，请求判令：1.两被告向原告返还款项40000000元并支付利息（从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际返还完毕之日）；2.诉讼费由两被告承担。在庭审过程中，原告明确：被告向丹、李衡杰是夫妻关系，整个洽谈过程主要是由被告向丹负责，且在股份转让前，被告向丹不仅是北京中科公司的股东，也是顺德中科公司的股东，而工商登记档案材料显示相关的变更手续也是由被告向丹负责办理。被告向丹对于案涉款项的支付及用途是完全知晓的，因此其对于该笔款项应承担返还责任。原告在诉讼中对自己的主张向本院提供以下证据：证据1.原告营业执照、组织机构代码证复印件各1份、负责人身份证明书原件1份、被告李衡杰、向丹身份证复印件各1份、结婚证复印件1份，证明原、被告的诉讼主体资格,两被告是夫妻关系。证据2.委托收款函原件1份、收据原件1份、转账凭据原件7份、关于中粤公司付款的情况说明原件1份，证明原告共向被告李衡杰转账80000000元，其中40000000元是被告李衡杰代收2013年3月2日《顺德中科公司股权转让合同》项下的股权转让价款。而另外40000000元则是用于顺德中科公司应增加注册资本至100000000元而未缴足的注册资本。而被告李衡杰收款后却未履行义务，故应当返还或直接向顺德中科公司支付40000000元，而不应占为己有。证据3.《集体建设用地使用权出让合同》及所附《协议书》原件各1份，证明顺德中科公司为取得顺德区杏坛镇逢简村二环路01地块使用权用于发展中国科学院工程研究所纳米材料产业园项目，向政府承诺注册资本增加至不少于100000000元人民币，总投资不低于300000000元人民币。详见于《项目投资建设协议书》第二条有关土地使用要求的约定。证据4.顺德中科公司的工商档案资料复印件1份共91页（加盖工商档案专用章，包含原告与北京中科公司的《股权转让合同》）、机读资料原件4份、01地块的土地评估报告原件1份，证明顺德中科公司（因北京中科公司和顺德中科公司的实际经营人、控制人就是两被告）注册资本由50000000元增加至100000000元的过程，但直至2013年3月，未缴足的40000000元仍未缴，而上述01地块的土地使用权证在2012年2月就已经取得。结合上一组证据及01地块的土地评估报告，证明被告是急需资金而急于寻求合作伙伴的，而原告恰恰是被告寻得的合作方，从此原告陷入了被告方精心设计的骗局（涉嫌欺诈）。被告方大肆吹嘘该项目如何有前景，如何受到佛山政府、顺德政府的支持，如何有中科院的技术支持等等，却隐瞒了大量不利于原告的事实，使原告深陷其中。证据5.(2013)佛顺法民一初字第263号之一、之二民事裁定书原件各1份，证明被告与原告达成合作意向以后，声称顺德中科公司及北京中科公司的所有帐号都已不安全，并称“有人要搞鸿宇公司”。被告主张资金都暂时走私人账号，由身为法定代表人的李衡杰“统一搞定”。这正是原告委托股东吴瑞冰向李衡杰私人账号转账的主要原因之一。证据6.北京中科公司的档案登记资料复印件1份共25页，与前述证据共同证明原告付款时，北京中科公司的股东就是两被告，而顺德中科公司的股东是北京中科公司及被告向丹，从而可以证明顺德中科公司的股东有北京中科公司及两被告。证据7.（2013）佛顺法民一初字第408号民事判决书原件1份、李衡杰手写的说明原件1份，证明李衡杰将本应缴足的40000000元中的25000000元借给（2013）佛顺法民一初字第408号中的冼英辉，替其支付了所欠他人款项25000000元。另外还给了李衡杰手写说明中所提的五个人大约10000000元。被告李衡杰、向丹既没有答辩，亦没有向本院提供任何证据。本案经开庭审理，原告提供的证据1-4、6互相吻合，与其起诉的事实具有关联性，且两被告经本院合法传唤，没有到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩和质证的权利，故本院对原告提供的证据的真实性及其起诉的事实予以确认。至于原告提供的证据5、7，与本案并无关联，本院对该两组证据不予审查认定。另查明，原告委托吴瑞冰于2013年3月20日、22日、26向被告李衡杰的个人账户转账5000000元、35000000元，40000000元。北京中科公司于2013年3月22日出具收据确认其委托被告李衡杰已收取股权转让价款40000000元。2013年2月24日，经工商部门核准登记，顺德中科公司的法定代表人由李衡杰变更为骆家星。本院受理本案后，于2015年5月27日向被告李衡杰送达应诉材料，但其不在诉讼文书送达地址确认书中签写送达地址，因相关应诉材料无法直接送达给被告向丹，故本院办案人员为第二次排定开庭日期而打电话给被告李衡杰时已无法与其联系，之后本院在以邮寄方式向两被告送达诉讼材料均被退件的情况下，采用了公告的方式向两被告送达应诉材料。本院认为，根据本院所认定原告提供的上述证据及其庭上所作的陈述，被告李衡杰通过其私人账户收取了原告转账支付的80000000元，上述款项中应支付给北京中科公司的40000000元股权转让款由被告李衡杰代收，并有该公司出具的委托函件以及收据为证，并无不妥，而对另外转至被告李衡杰私人账户的40000000元，原告对此的解释为：被告李衡杰提出顺德中科公司面临被起诉及被查封账号，要求原告将应为顺德中科公司继续缴交而未缴的注册资金40000000元转入其私人账户，然后由其代为处理；由于支付给北京中科公司的股权转让款也通过被告李衡杰的私人账户，况且被告李衡杰当时是北京中科公司的法定代表人，同时也是顺德中科公司的法定代表人，原告出于对其的信赖，并相信被告李衡杰作为顺德中科公司的法定代表人可以将注册资金补缴的事情办妥，故接受了被告李衡杰的建议而向其私人账户汇入补缴的注册资金40000000元。从顺德中科公司工商登记资料反映的情况来看，北京中科公司作为顺德中科公司原持股90%的股东，其所认缴的出资90000000元中，实缴出资仅为50000000元，未缴出资40000000元。即便比对原告与北京中科公司签订的《股权转让合同》，北京中科公司所转让给原告的80%股权中确有40000000元注册资金实际仍需补足，鉴于当时被告李衡杰既为北京中科公司的法定代表人，也是顺德中科公司的法定代表人，故原告出于信赖委托其代为处理补缴注册资金的事宜亦符合常理，况且被告李衡杰在明知原告已就案涉款项纠纷对其提起诉讼的情况下，经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩和质证的权利。故在本案没有其他相反证据的情况下，本院认定被告李衡杰在收取代为办理需补缴的注册资金40000000元后，未按约完成代办事项，并造成了原告的损失，故依照《中华人民共和国民法通则》第九十二条“没有合法根据，取得不当利益造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人”的规定，被告李衡杰继续保留上述款项已无合法的依据，其应将案涉40000000元返还给原告。而该债务发生在被告李衡杰、向丹婚姻关系存续期间，应为夫妻共同债务，故被告向丹对被告李衡杰的上述债务承担连带清偿责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民法通则》第九十二条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告李衡杰于本判决发生法律效力之日起十日内向原告佛山市中粤电气有限公司返还款项40000000元及利息（计算方式：以40000000元为本金，从2015年4月2日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际返还完毕之日止）。二、被告向丹对被告李衡杰的上述债务承担连带清偿责任。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费为241800元，财产保全费5000元，合共246800元（原告已预交），由被告李衡杰、向丹共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  彭 彬人民陪审员  梁玲敏人民陪审员  苏碧莹二〇一五年十一月六日书 记 员  杨韵纳第8页共8页