山东省临沂市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁13刑终417号
原公诉机关山东省沂水县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李长林，男，1980年9月18日出生于内蒙古自治区商都县，汉族，初中文化，农民，捕前住天津市滨海新区。2014年5月因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。
山东省沂水县人民法院审理沂水县人民检察院指控原审被告人李长林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年7月5日作出(2017)鲁1323刑初334号刑事判决。原审被告人李长林不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2016年8月，被告人李长林受他人（身份不明，在逃）指使利用自身身份信息办理POS机（关联银行卡为尾号为2000的邮政储蓄银行卡），后利用该POS机及银行卡帮助他人套取钱款并收取3.5%手续费用。2016年8月23日-25日，被告人李长林明知系犯罪所得，而使用以上POS机及银行卡为他人转移并提取现金199000元。经查，该笔资金系沂水县沂水镇中心街高某被人以沂水县消防大队演习需要购买加热米饭并先期垫付货款为由骗取的钱款。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的被害人高某陈述、证人介某证言、农业银行回单个人业务凭证、借记卡产品资料查询、交易明细、李长林作案用的银行卡照片、高某及155××××8910（自称王某）、156××××0771（王浩）的通话详单、微信聊天记录、受案登记表、发破案经过、户籍信息、前科材料、被告人李长林的供述等证据予以证实。
原审法院认为，被告人李长林明知是他人犯罪所得，而通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现的非法途径协助转移财物,其行为妨害了社会管理秩序，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其在刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。综合被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人从轻刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，以被告人李长林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元；被告人李长林违法所得人民币六千九百六十五元，予以追缴。
宣判送达后，原审被告人李长林不服，提出“取款前不知道是违法所得；提供证据协助抓捕同案犯，应认定立功，原审量刑过重”的上诉理由。
经二审审理查明：上诉人李长林通过互联网认识了一自称“刘某”的人，后经微信聊天，“刘某”指使李长林用POS机刷银行卡帮助套取钱款，并承诺给其好处费。2016年8月初，上诉人李长林按照刘某的要求，利用自身身份信息办理了一编号为836103654110244的POS机并绑定在北京大兴区旧宫支行开户的卡号为62×××00的邮政储蓄银行卡。2016年8月23日，被害人高某经介某介绍，和一自称沂水县消防大队大队长“王某”的人联系，“王某”以消防大队搞演习，需购买加热米饭等物资，让高某与“王浩”联系购买，并让其预先垫付款，后高某将199000元现金存入户名为张继成的62×××70农业银行卡内，当日，该农业银行卡内的199000元用上诉人李长林所办836103654110244POS机刷卡至其绑定的62×××00邮政储蓄银行卡内。2016年8月23日至25日，上诉人李长林与“刘某”安排的“小明”，在北京、天津、河北廊坊、石家庄等地分多次将该款取出，并将该款交给“小明”。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人高某陈述，2016年8月23日上午10点左右，我接到区域经理介某电话，说沂水县消防大队大队长王某想订购一批火腿肠等，我就按照介某发来的电话打过去了，接电话的人自称是沂水消防大队大队长王某，让我给定一批火腿肠、加热米饭，让我和卖加热米饭的王浩联系，因不方便打款，让我先帮忙垫付款，我按照王某的要求分三次将款打在一个名为张继成的农行卡上199000元，我第三次从银行打完钱后，想跟王某说明情况时，他的电话打不通了，我知道被骗了。
2、证人介某证言：2016年8月22日或23日早上，我接到一个自称王某的电话，说是沂水消防大队的大队长，说过节发福利，咨询礼盒方面的事，我在2016年8月23日上午10点钟给双汇集团在沂水县的代理商负责业务的高某发了一条短信，并把王某电话号码发给他，之后，他们怎么联系的我就不知道了，直到今天早上（2016年12月19日）高某去找我，我才知道高某被骗了近20万元。
3、书证
（1）农业银行回单个人业务凭证、借记卡产品资料查询、交易明细，证实高某的199000元的资金流向为：高某——张继成农行卡—通过李长林836103654110244POS机转至李长林62×××00邮政储蓄卡——分多次在天津、河北的ATM机或银行柜面取出。
（2）李长林作案用的银行卡二张照片。
（3）高某及155××××8910（自称王某）、156××××0771（王浩）的通话详单，证实2016年8月23日10时-16时期间高某与以上两号码之间均有通话。
4、视听资料，自李长林的手机微信中调取的李长林与“刘某”的微信聊天记录，证实“刘某”与上诉人李长林通过微信语音聊天交谈如何办理POS机刷卡套现的事实。
5、上诉人李长林在侦查机关供述:刘某和我在网上联系的，我没见过他的面，具体情况也不清楚，我见过和刘某一伙的一个叫小明的人。2016年8月初，刘某给我打电话问我套不套现，说用我的身份信息办理一个POS机，办好后寄给他，他们过来人跟着我操作。我用身份证办理POS机，绑定中国邮政储蓄银行的卡，卡号62×××00，他们把银行卡要过去了，把钱用POS机刷到这个卡里，取钱的时候小明电话联系我，然后我俩打车到外地银行再从这个卡里取钱，取出钱后我把钱给小明就结束了。2016年8月下旬，在石家庄等地一共取了四次钱，190000元。他这个钱是诈骗来的钱，开始刘某说是信用卡套现的钱，但是以这种方式来套现我感觉不正常，就知道他这个钱来路不正，是诈骗的钱。
6、综合证据
（1）受案登记表，证实本案系2016年8月23日17时24分，被害人高某报案至沂水县公安局，称在连杆厂旁边农业银行被电话诈骗了20万元。
（2）发破案经过，证实该案由被害人高某于2016年8月23日17时许报案至沂水县公安局，该局于同年8月25日立案侦查。被告人李长林于2016年11月15日被抓获归案。
（3）户籍信息，证实被告人李长林于1980年9月18日出生，作案时已达完全刑事责任年龄。
（4）前科材料，证实2014年5月，被告人李长林犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。
本院认为，上诉人李长林明知是他人犯罪所得，仍帮助将卡内现金转移并提取，掩饰、隐瞒犯罪所得199000元，其行为妨害了社会管理秩序，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。上诉人李长林在刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。
关于上诉人李长林所提“取款前不知道是违法所得”的上诉理由，经审理认为，上诉人李长林绑定的邮政储蓄银行卡系在北京大兴旧宫支行开户，而其持银行卡分多次到异地银行取款，结合其在侦查机关的供述，足以认定其明知系犯罪所得。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人所提“提供证据协助抓捕同案犯，应认定立功，原审量刑过重”的上诉理由，经查，现有证据不能证实其有立功表现，上诉人李长林掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，且系累犯，依法应当从重处罚，原审判决在法定幅度范围内对其量刑并无不当。该上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。
关于原审判决认定上诉人违法所得6965元，经查，该数额没有证据支持，本院不予认定。
综上，原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但追缴违法所得认定事实有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（三）项之规定，判决如下：
一、维持山东省沂水县人民法院（2017）鲁1323刑初334号刑事判决第一项对上诉人李长林的定罪量刑部分，即“被告人李长林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元。”
二、撤销山东省沂水县人民法院（2017）鲁1323刑初334号刑事判决第二项，即“被告人李长林违法所得人民币六千九百六十五元，予以追缴。”
本判决为终审判决。
审判长 张文峰
审判员 郑 华
审判员 刘召祥
二〇一七年十月十一日
书记员 陈 颖