山东省济南市历下区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）历刑一初字第145号
公诉机关济南市历下区人民检察院。
被告人于某某，男，1980年2月3日出生于山东省莱西市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省莱西市，现住山东省莱西市，1997年6月2日因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年，2000年1月29日被假释，假释考验期至2002年5月22日，2009年1月12日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月，2009年11月5日刑满释放，因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人杨宝山，山东大正泰和律师事务所律师。
济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉（2015）244号起诉书指控被告人于某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院于同日立案。2015年6月24日，本案转为普通程序审理。公诉机关以补充侦查为由，于2015年9月23日建议延期审理，并于2015年9月30日提请恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员王琦出庭支持公诉，被告人于某某及其辩护人杨宝山到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市历下区人民检察院指控：2009年9月8日，刘某某（已判决）在济南市历下区某租赁有限公司内，利用虚假的房产证、变造的临工装载机购货发票、变造的牌号为某号小型越野车机动车行驶证为担保证明，与某租赁有限公司、青岛某建设机械有限公司签订设备买卖合同、融资租赁合同，骗取柳工牌CLG925LC型挖掘机一台，诈骗金额为839973.97元。
2009年8月30日，刘某某将上述挖掘机出租给被告人于某某实际控制的青岛某有限公司使用。2010年12月，刘某某因涉嫌合同诈骗罪被公安机关抓获。2010年底至2011年初期间，被告人于某某得知该挖掘机系刘某某犯罪所得后，将该车转移至山东省莱西市南墅镇某处藏匿。
案发后，该车已追回并发还被骗单位。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示物证、书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人于某某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人于某某系累犯，依法应当从重处罚。
对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人于某某未提出辩解和异议。辩护人提出被告人于某某认罪态度较好，积极退赃，建议对其从轻处罚。
经法庭审理查明：2009年9月8日，刘某某（已判决）以虚假的房产证、变造的临工装载机购货发票、变造的牌号为某号小型越野车机动车行驶证为担保证明，在济南市历下区某租赁有限公司内与某租赁有限公司、青岛某建设机械有限公司签订了设备买卖合同、融资租赁合同，骗取柳工牌CLG925LC型挖掘机1台。后经鉴定，该挖掘机价值839973.97元。
2009年8月30日，刘某某与被告人于某某实际控制的青岛某有限公司签订租赁协议书，将上述挖掘机出租给该公司使用。2010年12月，某租赁有限公司报警后，刘某某因涉嫌合同诈骗罪被公安机关抓获。2010年底至2011年初期间，被告人于某某得知该挖掘机系刘某某犯罪所得后，将该车转移至山东省莱西市南墅镇某处藏匿。
2014年11月12日，涉案柳工牌挖掘机被追回并发还被害单位。经鉴定，上述挖掘机在2014年11月12日价值为169624元。
案件审理过程中，被告人于某某的亲属主动替其缴纳了罚金。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人刘某某的供述证明：其持虚假的房产证、变造的临工装载机购货发票、变造的牌号为某号小型越野车机动车行驶证为担保证明，骗取了柳工牌CLG925LC型挖掘机，之后租赁给于某某的经过。
2、证人某租赁有限公司驻济南办事处经理邹某某的证言证明：2009年9月8日，刘某某与其公司签订了《融资租赁合同》，购买了一台型号为CLG925LC的柳工牌挖掘机，当时采用的是抵押贷款的方式购买的，所以刘某某提供了临工装载机的购机发票、三菱越野车的行驶证及位于莱西南京路的一处房产的房产证作为抵押，并带着公司的考察人员刘健看了抵押的装载机发票和三菱越野车行驶证对应的实物，以及用来做抵押的房产，经考察他们认为刘某某提供了公司所要求的抵押担保物，所以就同意了，但刘某某付上首付款将挖掘机提走后，并没有按合同约定按期还款，而是将挖掘机隐匿，并将其随车带的GPS定位装置破坏，致使公司找不到该挖掘机，公司就到莱西房管局和车管所以及山东临工厂家核实刘某某给提供的抵押资料，结果发现这些资料都是假的，这时再联系刘某某就联系不上了，刘某某所购买的挖掘机按合同约定应缴纳1037228.14元，到目前为止，实际缴纳197254.17元，还欠839973.97元。
3、证人青岛某建设机械有限公司业务员魏某某的证言证明：2009年9月8日，刘某某同其公司签订了《设备买卖合同》和《融资租赁合同》，从公司以融资租赁的形式，以刘某某的装载机、三菱越野车和担保人张某某的房产做抵押，购买了一台柳工牌挖掘机，价值92万元，当时刘某某交了17.1万元的首付款，其余款项36个月还清，刘某某在9月份将车开走后，只在10月份还了一个月的租金，之后就没有按时支付租金，并且挖掘机上安装的GPS卫星定位没了信号，随后就找不到刘某某了，挖掘机也不知去向，后通过查询得知刘某某当时提供的抵押手续都是假的。
4、证人济某某的证言证明：其于2009年3月到公司工作，职责是负责考察购买公司装载机、挖掘机等产品的客户的还款能力，2009年9月7日，他代表公司对刘某某所提供的资产进行实地考察，他到了刘某某所说的沙场，见到了停在那里的一辆临工牌装载机、一辆三菱越野车，挖掘机有活干的租赁协议书以及担保人张某某提供的186平方的房产证，2009年9月8日，刘某某交了17万元的首付款后，与公司签订了融资租赁合同，购买了价值92万元的柳工牌挖掘机，事后刘某某只交付了26643.75元的租金后，未再履行合同，随后公司发现刘某某找不到了，挖掘机上的GPS定位系统也被恶意拆除，遂到莱西核实，结果发现都是假的，他认识张某某，就是张某某为刘某某做的担保，并且提供了一份以自己名字为产权人的房产证，同时还向他们承诺，如果刘某某不还款的话，其作为担保人替刘某某还款。
5、证人孙某某的证言证明：其丈夫于某某在监狱服刑期间，没有跟她提过买挖掘机的事，2009年9月8日她在农行取过17万元现金，是借给刘某某的，但没写借条，刘某某买车当天，开车过来接她，说需要付首付款，这样她就在附近的农行取了17万元给刘某某，然后刘某某又把她拉到她老公的沙场去办的手续，她借钱给刘某某的事于某某也不知道，于某某原来买过一台装载机，至于原始的购机发票由谁保管她不知道，应该在三菱越野车后备箱的一个工具箱里，她不认识张某某，也没有给过刘某某张某某名下的房产证，刘某某曾给过她一张建设银行的卡，让她把刘某某干活的费用存进去，她存了一两次，每次两三万，当时沙场是由宫某某负责，财务是她公公于某某负责，她在沙场什么也不管，至于某公司的公章由谁保管她不清楚。
6、证人宫某某的证言证明：2009年8月份，他给刘某某开过收入证明、租赁协议书，但上面的公章是谁盖的他不清楚。
7、证人于某某的证言证明：于某某在服刑时，公司的一切事物都由他来负责，但至于公司的章由谁保管他记不清了，于某某服刑期间公司里有了一台挖掘机，当时于某某的司机刘某某说于某某买了一台挖掘机，他也在沙场看到过这台机器。
8、证人徐某某的证言证明：将挖掘机接到于某某的沙场后，刘某某打了一个电话说车提回来了，让对方准备钱，之后刘某某就开车走了，约半小时后，刘某某开车拉着于某某的老婆孙某某来到沙场，孙某某下车后手里提着一袋子东西就进屋了，具体提了什么他不清楚。
9、证人张某某的证言证明：其弟弟张某某没有稳定收入，也没有财产和存款，唯一的财产就是父母留下的三间平房，且该房屋在村里修公路时被占，得到3000元的补偿款。且证实无法联系张某某。
10、证人左某某的证言证明：自己跟刘某某在一起两年多，刘某某没有购买挖掘机的能力，另外刘某某被抓后，于某某多次派人给她联系，询问刘某某的事情，但电话号码都是隐藏的，她根本没有办法联系到于某某，于某某在监狱服刑期间，刘某某经常去探望，一周至少一次，自己也曾陪同刘某某去过多次，主要是送吃的、喝的，但他们每次都不登记，一般都是通过一张姓狱警将东西捎进去。
11、被告人于某某的供述证明：2010年其出狱后知道刘某某买了一台挖掘机，放到他的沙场干活，使用了3、4个月，他们签订了租赁合同，是以某有限公司的名义签订的，他不清楚刘某某是怎么买的这台挖掘机，他出狱后对象孙某某告诉他刘某某为了买这台挖掘机跟她借了10多万元，他不清楚刘某某为谁买的这台挖掘机，也不清楚刘某某每个月的还款情况，这台挖掘机现在就停放在南墅镇的某个村里，具体哪个村他忘了，当初知道刘某某出事后，害怕受牵连，就让一个挖掘机司机把车开到南墅镇，然后交钥匙扔了。
12、刘某某与某租赁有限公司签订的购买挖掘机的购销合同以及当时提供的相关证明文件证明：刘某某持担保资料与某租赁有限公司签订了购销合同。
13、证人孙某某的银行交易明细证明：其在农业银行的卡号为某的账户于2009年9月7日现金支取17万元。
14、租赁协议书证明：刘某某将涉案挖掘机租赁给于某某经营的青岛某建材有限公司使用。
15、中国建设银行存款凭条证明：分期付款存款人签名为刘某某。
16、离监查询表证明：被告人于某某服刑期间只有其妻子探视记录，非直系亲属探视记录无法查讯。
17、公安机关出具的抓获材料和发破案经过证明：公安机关根据线索于2014年10月12日将被告人于某某抓获。
18、济南市公安局历下区分局退鉴函、评估鉴定报告证明：涉案挖掘机在2014年11月12日的鉴定价值为169624元。
19、被告人于某某的户籍信息、刑事判决书、证明：被告人于某某的身份情况，1997年6月2日因犯抢劫罪被山东省莱西市人民法院判处有期徒刑五年，2000年1月29日被假释，假释考验期至2002年5月22日；2009年1月12日因犯寻衅滋事罪被山东省莱西市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年11月5日刑满释放。
20、济南市历下区人民法院（2011）历刑初字第233号刑事判决书证明：刘某某因犯合同诈骗罪被判刑的事实。
本院认为，被告人于某某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人于某某如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法予以从轻处罚。涉案柳工牌挖掘机已被追回并发还被害单位，对被告人于某某酌情从轻处罚。辩护人关于被告人于某某认罪态度较好、退赃的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第第三百一十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人于某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月12日起至2016年10月11日止），并处罚金二万元（罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 王 玉
人民陪审员 刘惠英
人民陪审员 秦 芳
二〇一五年十一月九日
书 记 员 郝宗宇