广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）秀刑初字第37号
公诉机关广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院。
被告人何木华。
广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院以桂市秀检刑诉（2014）27号起诉书指控被告人何木华犯诈骗罪，于2014年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市秀峰区人民检察院指派检察员吴晓燕出庭支持公诉，被告人何木华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人何木华于2011年起，通过互联网QQ聊天方式，分别认识了被害人靳某、刘某某、杨某某、张某某后，慌称自己是上海微软件公司的董事长，现在在长沙国美电器公司做软件，资产有上千万元，并假意分别与被害人靳某、刘某某、杨某某恋爱、同居。在骗取被害人的信任后，以虚构事实的方式以借为名分别骗取被害人靳某人民币65万元（2012年底归还2.6万元）、骗取被害人刘某某人民币40余万元、骗取被害人杨某某人民币77.78万元（事后归还人民币5.4万元）、骗取被害人张某某人民币1万元（事后归还人民币0.2万元）。被告人何木华共计骗取四被害人人民币共计175万元，其所骗款项用于赌博挥霍。
公诉机关提交了下列证据：1、名片扫描打印件、银行账户查询单、户籍证明、到案经过、刑事判决书、假释证明书；2、证人贾某某、胡某、朱某某、李某某、何某某等人的证言；3、被害人靳某、刘某某、杨某某、张某某的陈述；4、被告人何木华的供述和辩解。
公诉机关认为：被告人何木华以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何木华刑满执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。
被告人何木华辩称：对公诉机关指控本人诈骗被害人靳某、刘某某、杨某某、张某某的钱，本人不予认可。因为，本人是向靳某、刘某某、杨某某、张某某等人借钱，虽然本人借钱的理由有一些善意的谎言，事实上是将借款用于赌博，只是因为赌博输了，暂时没有能力归还他们。但是本人没有不归还的意识，因此，本人的行为不属于诈骗。
经审理查明：
一、2011年5月，被告人何木华通过互联网QQ聊天方式认识了被害人靳某后，慌称其是上海微软件公司的董事长，现在在长沙国美电器公司做软件，资产有上千万，假意与被害人靳某恋爱并同居。在骗取被害人靳某的信任后，被告人何木华便虚构要开发票交税款或者要路费等理由向被害人靳某骗取钱财。从2011年8月12日起至2013年3月16日，被害人靳某从自己名下的银行账户118次转入被告人何木华名下的建设银行账户，共计人民币160.448万元，被告人何木华从2011年8月12日起至2013年4月6日，从自己名下的建设银行账户81次转入给被害人靳某的银行账户共计人民币95.53万元。在此期间被害人靳某也给付被告人何木华部分现金。为此，在被害人靳某的要求下，被告人何木华于2012年12月给被害人靳某出具了一张65万元的《借条》，之后，被害人靳某多次向被告人何木华追款，被告人何木华给付了被害人靳某人民币2.6万元。至今尚余62.4万元未付给被害人靳某。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人靳某的陈述，证实了被害人靳某系2011年5月从互联网上认识被告人何木华，被告人何木华对其称自己是上海微软件公司的董事长，其正在为长沙国美电器公司做软件，有上千万资产，并且与被害人靳某建立恋爱关系并同居。从2011年8月起，被告人何木华分多次以要开发票交税或者需要路费等理由向被害人靳某骗取钱财，至今尚有人民币62.4万元未付给被害人靳某的事实。
2、证人贾某某的证言，证实了被告人何木华多次与其在电话中称自己是软件公司的老总，并有上亿资产的事实。
3、《借条》，证实了被害人靳某分多次借给被告人何木华款后，发现自己被被告人欺骗了，因此要求被告人何木华给自己出具借据的事实。
4、名片扫描打印件，证实了被告人何木华制作了名片“中国上海科技微软有限公司董事长何卫平”，名片上的手机号1387379****系被告人何木华与被害人联系使用的号码的事实。
5、《活期存款明细对帐单》，证实了被害人靳某转帐给被告人何木华160.448万元和被告人何木华转账给被害人靳某95.53万元的事实。
6、被告人何木华的供述，证实了被告人何木华自制了假名片并使用，以及从互联网上认识被害人靳某与被害人靳某建立恋爱关系并同居，获取了被害人靳某信任后多次以种种不符合事实的理由向被害人靳某借款，在被害人靳某的要求下给被害人靳某出具了65万元的《借条》一张，之后付给了被害人靳某人民币2.6万元的事实。
二、2011年8月，被告人何木华通过互联网QQ聊天方式认识了被害人刘某某后，采取上述相同的方法骗取被害人刘某某的信任后，被告人何木华虚构要到上海卖股票要送礼和帮别人借钱等理由，向被害人刘某某骗取钱财，被害人刘某某以转账和现金方式分多次给付被告人何木华人民币共计40万元，被告人何木华在被害人刘某某的一再要求下，给被害人刘某某出具了一张35.8万元的借条。至今被告人何木华未将款40万元给付被害人刘某某。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人刘某某的陈述，证实了被害人刘某某系2011年8月从互联网上被告人何木华后，被告人何木华对其称自己是上海微软件公司的董事长，其正在为长沙国美电器公司做软件，有上千万资产，并且与被害人刘某某建立恋爱关系并同居。从2011年9月至2012年11月间，被告人何木华分多次以要到上海卖股票要送礼和帮别人借钱等理由，向被害人刘某某借钱，被告人何木华在被害人刘某某多次追还下，归还部分款项后，并给被害人刘某某出具35.8万元的借条，尚有部分款未给被害人出具借条的事实。同时还证实了被害人杨某某在此期间向被告人何木华追款200万元，被告人何木华向被害人刘某某承认借杨某某100万元，并称其已经到澳门赌博全部输掉了的事实。
2、证人贾某某的证言，证实了被害人刘某某系贾某某的同学，被害人刘某某曾经向贾某某借钱给被告人何木华。同时，被告人何木华也对其说欠被害人刘某某人民币40万，被害人刘某某为了要被告人何木华还钱，经常被被告人何木华暴力殴打的事实。
3、《借条》，证实了被害人刘某某分多次给付被告人何木华人民币后，发现自己被被告人何木华欺骗了，因此要求被告人何木华出具了一张35.8万元的借据的事实。
4、名片扫描打印件，证实了被告人何木华制作了名片“中国上海科技微软有限公司董事长何卫平”，名片上的手机号1387379****系被告人何木华与被害人联系使用的号码的事实。
5、《活期存款明细对帐单》，证实了被害人刘某某转帐给被告人何木华的事实。
6、被告人何木华的供述，证实了被告人何木华自制了假名片并使用，已经通过互联网QQ聊天方式认识被害人刘某某，并与被害人刘某某建立恋爱关系同居后，获取了被害人刘某某信任后，多次以种种不符合事实的理由向被害人刘某某借款，并给被害人刘某某出具35.8万元《借条》一张，至今尚有人民币40万元未给付被害人刘某某的事实。
三、2011年9月，被告人何木华通过互联网QQ聊天方式认识了被害人杨某某后，采取上述相同的方法骗取被害人杨某某的信任，并虚构要投资做生意等理由，向被害人杨某某骗取钱财。从2012年3月31日至2012年9月26日，被害人杨某某先后5次从自己名下的建设银行账户转给被告人何木华名下的账户共计人民币34.1万元；2012年5月15日被害人杨某某给被告人何木华现金人民币20万元用于兑换港币；2012年4月20日被害人杨某某在长沙市从自己名下的建设银行账户取现金人民币14.68万元交给被告人何木华；2012年5月4日，被害人杨某某以自己的名义帮被告人何木华向其好友朱某某借款人民币9万元，并告知朱某某将9万元直接打入了被告人何木华名下的工商银行账户。被告人何木华共计骗取了被害人杨某某人民币77.78万元。被告人何木华通过转账方式先后10次给付被害人杨某某人民币5.4万元。至今尚有72.38万元未给付被害人杨某某。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人杨某某的陈述，证实了被害人杨某某系2011年9月从互联网上认识被告人何木华，被告人何木华对其称自己是上海微软件公司的董事长，其正在为长沙国美电器公司做软件，有上千万资产，并且与被害人杨某某建立恋爱关系并同居。被告人何木华分多次以要投资做生意等理由，向被害人杨某某骗取钱财共计人民币77.78万元（其中：转账43.1万元、现金34.68万元）。被告人何木华通过转账方式先后10次给付被害人杨某某人民币5.4万元。至今尚有72.38万元未给付被害人杨某某的事实。
2、被害人刘某某的证言，证实了被害人杨某某向被告人何木华追款200万元，被告人何木华向被害人刘某某承认借杨某某100万元，并称其已经到澳门赌博全部输掉的事实。
3、名片扫描打印件，证实了被告人何木华制作了名片“中国上海科技微软有限公司董事长何卫平”，名片上的手机号1387379****系被告人何木华与被害人联系使用的号码的事实。
4、《活期存款明细对帐单》，证实了被害人杨某某转帐给被告人何木华34.1万元的事实。
5、证人朱某某的证言，证实了被害人杨某某系朱某某的好友，被害人杨某某向其借款10万元并告知她将款转入被告人何木华名下的工商银行账户。朱某某于2012年5月4日将9万元存入了被告人何木华的工商银行账户内，另1万元以现金的方式直接给付了被害人杨某某的事实。
6、中国工商银行《个人业务凭证》，证实了证人朱某某将款9万元存入被告人何木华名下的工商银行账户的事实。
7、被告人何木华的供述，证实了被告人何木华自制了假名片并使用过，以及与被害人杨某某建立恋爱关系并同居，获取了被害人杨某某的信任后，多次以种种不符合事实的理由向被害人杨某某借款，共计人民币77.78万元。在此期间，被告人何木华通过银行转账方式付给了被害人杨某某人民币5.4万元，至今尚有72.38万元未给付被害人杨某某的事实。
四、2011年上半年，被告人何木华通过互联网QQ聊天方式认识了被害人张某某后，慌称自己是上海一家微软公司的老总，在长沙国美电器公司做业务，已经和前妻离婚，离婚时给了前妻800万元。2012年11月，被告人何木华以借为名骗取被害人张某某人民币1万元，事后归还人民币2000元。至今尚有人民币0.8万元未付给被害人张某某。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人张某某的陈述，证实了被害人张某某系2011年上半年从互联网上认识被告人何木华，被告人何木华对其称自己是上海一家微软公司的老总，其正在为长沙国美电器公司做业务。2012年11月，被告人何木华以有急事为由向被害人张某某借一万元，被害人张某某以转账的方式付给了被告人何木华人民币1万元，之后，被告人何木华归还了被害人张某某人民币0.2万元，至今尚有人民币0.8万元未付给被害人张某某的事实。
5、《活期存款明细对帐单》，证实了被害人张某某转帐给被告人何木华人民币1万元和收到被告人何木华归还0.2万元的事实。
6、被告人何木华的供述，证实了被告人何木华自制了假名片并使用过，以及其与被害人张某某通过互联网相识，并向被害人张某某借款人民币1万元，已归还0.2万元给被害人张某某的事实。
综上所述，被告人何木华骗取了被害人靳某、刘某某、杨某某、张某某钱款共计人民币171.38万元。
案发后，被告人何木华被公安机关抓获，其所骗款项已无法查实去向。
同时公诉机关提交了下列证据：
1、刑事判决书、假释证明书，证实了被告人何木华曾犯赌博罪被判处刑罚以及刑满释放的时间的事实。
2、到案经过，证实了被告人何木华被公安机关抓获的事实。
3、户籍证明，证实了被告人何木华具有完全刑事责任能力的事实。
上述事实，证据来源合法，证据确实、充分，证据之间形成了完整的证据链，足以认定本案事实。
本院认为，被告人何木华以非法占有为目的，以虚构自己是“中国上海科技微软有限公司董事长”的身份和投资做生意、交税款、帮别人借钱等等虚假事实的方法，多次骗取公民财物共计人民币175.58万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人何木华曾犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。对被告人何木华辩称，其是向本案的四个被害人借钱，不是骗钱。因为自己借钱是用于赌博，所以才有一些善意的慌言，现在是因为赌博全部输掉了才无法归还。被告人何木华辩称的理由与事实不符，与法律相悖。因为，被告人何木华系无固定职业和经济收入的农民，其为了达到获取被害人财产的目的，虚构自己系“中国上海科技微软有限公司董事长”的虚假身份，隐瞒自己无经济来源的真相，使被害人陷入错误认识，相信其借钱的种种理由后作出财产处分，从而达到占有被害人财产的目的。被告人何木华在客观上表现为使用了欺诈方法骗取被害人财产的事实。并且在主观方面，明知自己是无偿还能力的情况下，仍以借为名非法占有被害人巨额资金至今不予归还，事实证实了被告人何木华主观上具有非法占有被害人财产的故意，因此，被告人何木华的行为完全符合诈骗罪的构成要件，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。其辩护理由，不符合客观事实和法律规定，本院不予支持。被告人何木华曾犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，依法应当从重处罚。综上，为保护公民的合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人何木华犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月23日起至2028年4月22日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。
二、剥夺被告人何木华政治权利一年。
（剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日起计算。）
三、责令被告人何木华退赔被害人的人民币共计175.58万元（其中：靳某62.4万元、刘某某40万元、杨某某72.38万元、张某某0.8万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘登玫
人民陪审员 马月姣
人民陪审员 刘孔钿
二〇一四年五月二十八日
书 记 员 邹健宁