河北省辛集市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0181刑初124号
公诉机关河北省辛集市人民检察院。
被告人彭秋立，男，1938年10月21日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省辛集市，住本村。2016年2月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被辛集市公安局取保候审。2017年2月10日被辛集市人民检察院取保候审。2017年5月11日被辛集市人民法院取保候审。
河北省辛集市人民检察院以辛检公诉刑诉[2017]106号起诉书指控被告人彭秋立犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员李晔出庭支持公诉，被告人彭秋立到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
河北省辛集市人民检察院指控：辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社（简称鑫丰合作社）2013年3月11日注册成立，李某3（另案处理）为法人代表，鑫丰合作社在成立期间分别在27个村设立代办点，以4.5%的年息非法吸收公众存款，并给予各村代办员每月万分之三十的代办费。截至到案发，鑫丰合作社共非法吸收公众存款涉及600余人1400余万元，给储户造成巨大损失。
被告人彭秋立是鑫丰合作社张董牛村的代办员，自2013年3月份到案发其所在的代办点为鑫丰合作社非法吸收公众存款涉及4户（人）167500元（其中涉及彭秋立家庭成员名下19000?元），造成损失167500元（其中自己家庭成员名下损失19000元）。
公诉机关就上述指控向某宣读并出示了如下证据：1、书证：受理案件登记表、立案决定书、鑫丰合作社的工商登记档案、鑫丰合作社的挂牌、在逃人员信息、村民调查表、存单、财产查询、账户查询、户籍证明；2、证人刘某、师某1、李某1的证言；3、被告人彭秋立的供述。
公诉机关认为，被告人彭秋立非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人彭秋立犯罪时已满七十五周岁，适用《中华人民共和国刑法》第十七条之一款之规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人彭秋立对起诉书指控的事实无异议，也无辩解意见。
经审理查明：辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社（简称鑫丰合作社）2013年3月11日注册成立，李某3（另案处理）为法人代表，鑫丰合作社在成立期间分别在27个村设立代办点，以4.5%的年息非法吸收公众存款，并给予各村代办员每月万分之三十的代办费。截至到案发，鑫丰合作社共非法吸收公众存款涉及600余人1400余万元，给储户造成巨大损失。
被告人彭秋立是鑫丰合作社张董牛村的代办员，自2013年3月份到案发其所在的代办点为鑫丰合作社非法吸收公众存款涉及4户（人）167500元（其中涉及彭秋立家庭成员名下19000?元），造成损失167500元（其中自己家庭成员名下损失19000元）。
证明上述事实的证据有：
1、受案登记表、刘棉的报案及立案决定书，主要内容是：辛集市公安局于2015年4月7日接受辛集市田家庄乡南王庄村刘棉的报案，当日受理。2015年11月21日对辛集市鑫丰专业合作社非法吸收公众存款案立案侦查。
2、到案经过证实彭秋立系传唤到案。
3、鑫丰合作社工商登记档案，主要内容：2015年4月16日辛集市公安局从辛集市工商局调取的鑫丰合作社注册登记信息、档案，载明鑫丰合作社法定代表人李某3，核准日期2013年3月11日。出资人为师某2、程某、师某3、李某3、师某1，合作社设在辛集市福田皮业制衣有限公司。
4、鑫丰合作社营业执照及挂牌照片，主要内容：2013年3月11日，辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社成立，法定代表人，李某3，注册资本800万元，经营范围为：组织采购、供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品（粮食收购除外），引进新技术、新产品，开展与本社农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息服务。
5、同案犯李某1在侦查机关的讯问笔录，主要内容：鑫丰合作社是他妹妹李某3的，开业前她和妹妹到村里?找代办员，因为她不懂，都是她妹妹给代办员谈的。在辛集呆了一年多，代办员收上的钱，有时通知她，有时她去取，拿回来后，杨向飞负责出具合作社的单子，钱她妹妹拿走，如果储户想要支钱，他们直接跟代办员说，代办员再跟她说，如果钱够了她就直接把钱给了代办员，代办员把储户的单子给了她，记账的事情还是杨向飞做，如果钱不够，她就跟李某3说，她们会把钱打到她的中行账户上，她把钱支出来给了人们。鑫丰合作社自成立到现在共发展了25个代办点。村民们往合作社入股1万元分红450元，化肥补贴40元，代办员每一万元每月挣30元。
6、证人师某1在侦查机关的询问笔录，主要内容：鑫丰合作社开张他去来，当时有朋友找他说使用他的身份证帮助注册一下合作社，出于朋友面子，他就同意了，还有师某3、师某2、程某，他们的身份证都用来，情况都是一样的。
7、被告人彭秋立在侦查机关及庭审中的供述，主要内容：2013年6、7月份杨某和李某1到他家，找他说他们是鑫丰合作社的，让他做合作社的代办员，他们说钱由他们接送，人们存钱利息是4.5厘，另外一开始还有奖励。代办费是多少记不清了，他联系业务是李某1，杨某总是和李某1一起来的，后来杨某去了北京。鑫丰合作社从2014年底或2015年初左右的时候支不出钱来的，李某1说没钱了，因为在邯郸买了楼，说后边按比例来偿还，但一直没有给。他涉及到4人167500元，其中牛凯和侯某两个人的存单被鑫丰合作社收回去了，但合作社没有给钱，鑫丰合作社打了白条，牛凯白条是18500元，侯某的白条是19000元。侯某的存单是他女儿的爱人的。他是被传唤到案的。
附：彭秋某给侦查机关的存款人员名单证明：张光亮5000元。尹如新850**元。牛凯58500元，其中白条18500元，侯某19000元是白条，共计4户合计167500元。
8、村民调查表、村民的存单，主要内容：截至到案发彭秋立为鑫丰合作社非吸涉及4户16张存单2张白条合计167500元。其中彭秋立女婿名下白条1张19000元。鑫丰合作社造成损失167500元。彭秋立造成损失148500元。
9、财产查询，主要内容：截止到2015年11月26日发现李改英在临漳县银街壹号小区合同备案信息中有备案信息：房号：A1-46、A1-51a、A1-52、A2-64、A2-65、A2-66、A3-70、A3-71.截止到2015年11月26日未发现李某1在临漳县银街壹号小区未找到房产合同备案信息。在邯山区、复兴区、丛台区经查未查到李改英的房产信息。不含已售房产。
10、协助查询财产通知书、个人账户信息查询结果表证实，2016年1月12日协助查询李某3账户为零。协助查询李某1账户财产，没有大小额渠道交易，没有网银、没有电话转账交易。存支情况基本持平。尾号为534314的账户自2012年1月12日开户基本没有交易。尾号为34015账户自2012年4月1日开户基本没有交易。自2012年4月1日开户存15000元后至2012年5月4日陆续支取完毕。
11、在逃人员信息李某3于2015年12月29日被逮捕在逃。
12、户籍证明，证实被告人彭秋立，1938年10月21日出生。
上述证据均经当庭质证查明其来源合法，内容客观真实，能够作为认定本案事实的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人彭秋立违反国家金融管理规定，未经批准擅自向不特定的人群吸收存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人彭秋立犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，本院予以支持。被告人在犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属于从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人彭秋立为鑫丰合作社非法吸收公众存款148500元，依法应在三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金幅度内量刑。在非法吸收公众存款数额中，有本人及近亲属的存款数额，应予扣除。案发后，公安机关查封了李某3名下的八套房产，予以变卖后，可偿还村民的部分钱款，属酌情从轻处罚情节；被告人彭秋立自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人彭秋立年满75周岁以上，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款的规定，应当宣告缓刑。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、第二款之规定，判决如下：
一、被告人彭秋立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、对涉案违法所得鑫丰合作社14788555元（其中包括彭秋立代办站的167500元）依法继续追缴，追缴后返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张丽梅
审 判 员 王华勇
人民陪审员 郭 军
二〇一七年六月二十七日
书 记 员 路冬松