福建省福鼎市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鼎刑初字第251号
公诉机关福建省福鼎市人民检察院。
被告人陈承义，男，1968年9月8日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，无业，户籍地福鼎市，现住福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月14日被扭送至福鼎市公安局，次日被刑事拘留，同年12月22日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。
辩护人蔡方良，福建南岸律师事务所律师。
福建省福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉（2015）218号起诉书指控被告人陈承义犯诈骗罪，于2015年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，福鼎市人民检察院指派检察员江洁出庭支持公诉，被告人陈承义及其辩护人蔡方良到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省福鼎市人民检察院指控，2012年3月至2014年3月间，被告人陈承义为筹集“六合彩”赌资，虚构“电脑内存条期货”项目，先后骗取被害人郑某乙、翁某、郑某丙、陈某等人项目投资款共计人民币（币种下同）60.529万元。针对指控的事实，公诉机关向法庭出示了被害人郑某乙、翁某等人陈述，证人白某证言，借款条，银行卡交易明细，破案经过，户籍证明及被告人陈承义供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈承义以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计60.529万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究其刑事责任。
被告人陈承义辩称，1、其没有虚构“电脑内存条期货”项目实施诈骗行为，该项目系由“陈鹤亮”操作，其将收取的各被害人投资款交由“陈鹤亮”进行投资，没有用于“六合彩”赌博，故不构成诈骗犯罪。2、在收取被害人投资款数额方面，其收取被害人郑某乙、翁某投资款47.5万元，收取被害人郑某丙投资款6万元，收取被害人陈某投资款14万元，上述投资款共计67.5万元；但案发前其已给与被害人郑某乙、翁某分红款为38万元，给与被害人郑某丙分红款为2.2729万元，给与被害人陈某分红款为0.3万元，上述分红款共计40.5729万元；其中，给与被害人郑某乙、翁某的38万元分红款，系通过其账号为95×××17的中国农业银行账户汇至由被害人郑某乙使用的账号为62×××15的中国农业银行账户，以及通过其账号为62×××30的中国建设银行账户汇至被害人郑某乙账号为62×××89的中国建设银行账户，具体为2012年12月汇付3万元，2013年3月汇付7.5万元，2013年5月汇付1万元，2013年6月汇付5万元，2013年9月汇付4万元，2013年10月汇付3万元，2013年12月汇付4.5万元，2014年1月汇付2万元，2014年2月汇付5万元，2014年5月汇付3万元。
辩护人辩护认为，1、指控被告人陈承义虚构“电脑内存条期货”项目、骗取被害人投资款用于“六合彩”赌博的证据不足，在案缺乏关键证人“陈鹤亮”证言、缺乏被告人陈承义从事“六合彩”赌博的客观性证据，不能排除被告人陈承义系被“陈鹤亮”所欺骗的事实，故不能认定被告人陈承义构成诈骗犯罪。2、指控被告人陈承义诈骗犯罪数额60.529万元证据不足，应依据存疑有利于被告人原则，采信被告人陈承义的供述。
经审理查明：
2012年3月至2014年5月间，被告人陈承义虚构投资“电脑内存条期货”项目，向被害人郑某乙、翁某、郑某丙、陈某等人谎称投资该项目可获得高额利润回报，并编造虚假的“电脑内存条期货”项目月报表账目，诱骗被害人向其投资，骗取投资款共计86.5万元用于“六合彩”赌博及个人开支，至案发前以分红款名义返还各被害人共计31.413万元，造成被害人经济损失共计55.087万元，具体事实分述如下：
1、2012年3月至2014年5月间，被告人陈承义以投资“电脑内存条期货”项目可获得高额利润回报为由，骗取被害人郑某乙、翁某项目投资款分别为60万元、6.5万元，合计66.5万元用于“六合彩”赌博及个人开支，至案发时以分红款名义返还被害人郑某乙共计29.142万元，后被害人郑某乙将其中3.6万元返还被害人翁某，造成被害人郑某乙经济损失34.458万元、被害人翁某经济损失2.9万元。
2、2013年4月至2014年3月间，被告人陈承义以投资“电脑内存条期货”项目可获得高额利润回报为由，骗取被害人陈某投资款共计14万元用于“六合彩”赌博及个人开支，至案发时以分红款名义返还0.3万元，造成被害人陈某经济损失13.7万元。
3、2013年10月至同年12月间，被告人陈承义以投资“电脑内存条期货”项目可获得高额利润回报为由，骗取被害人郑某丙投资款共计6万元用于“六合彩”赌博及个人开支，至案发时以分红款名义返还共计1.971万元，造成被害人郑某丙经济损失4.029万元。
上述事实，有如下由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人郑某乙陈述、借款条，共同证实2012年3月间，被告人陈承义向其介绍“电脑内存条期货”项目，并称投资该项目可获得高额利润回报，其信以为真，后开始向被告人陈承义投资。2012年间，其共向被告人陈承义现金投资26.5万元，其中，郑某丙、郑某甲、郭某各占2万元；2013年间，其共向被告人陈承义现金投资11万元；2014年间，其共向被告人陈承义现金投资22.5万元，上述投资款共计为60万元。期间，其于2013年2月间收到被告人陈承义以现金形式给与的项目分红款2.5万元，另通过中国农业银行、中国建设银行转账方式收取分红款。2014年6月间，其与被害人翁某、郑某丙等人发现“电脑内存条期货”系被告人陈承义虚构的项目，且被告人陈承义承认实际上未从事期货投资，而是将其等人的投资款用于“六合彩”赌博，其等人便要求被告人陈承义归还投资款，因被告人陈承义无力归还，便于2014年8月1日出具一份“借款条”，记载其投资“电脑内存条期货”的总金额60万元。并证实，被害人翁某亦给与被告人陈承义“电脑内存条期货”项目投资款共计6.5万元，交付其中一笔2万元款项时其亦在场。被害人翁某的投资款系登记在其名下，但不包含在其个人的60万元投资款中，被害人翁某的分红款系由其支付，共3.6万元，被告人陈承义并未另外给与被害人翁某分红款。还证实，账号为62×××15的中国农业银行账户户名为被告人陈承义，但该账户实际上由其使用。
2、被害人翁某陈述、借款条，共同证实2012年间，被告人陈承义向其与被害人郑某乙声称，投资电脑内存条项目可获得高额利润回报，诱使其等人向他投资，其与被害人郑某乙遂决定共同投资0.5万元，后该笔投资款转归被害人郑某乙名下。2013年8月间，其个人再次向被告人陈承义追加投资款现金2万元，当时被害人郑某乙亦在场。2014年1月22日，其又通过账号为62×××03的中国建设银行账户转账4.5万元至被告人陈承义账号为62×××89的中国建设银行账户追加投资。2014年6月间，其与被害人郑某乙等人发现被告人陈承义虚构“电脑内存条期货”项目，骗取其等人投资款用于“六合彩”赌博，遂要求被告人陈承义归还投资款。因被告人陈承义无力归还，便于2014年8月1日出具一份“借款条”，记载其投资“电脑内存条期货”项目的总金额7万元。但其向被告人陈承义实际投资数额为6.5万元，且款项系登记在被害人郑某乙名下，故由被害人郑某乙给与其分红款，共3.6万元，其未从被告人陈承义处收取分红款。
3、被害人陈某陈述、借款条、借条，共同证实2013年4月间，被告人陈承义向其介绍“电脑内存条期货”项目，声称投资该项目可获得高额利润回报，引诱其投资。同月25日，其交付现金4万元给被告人陈承义用于投资该项目，后于2014年3月，其与被告人陈承义共同向林小燕借款20万元，其将该20万元给被告人陈承义，其中10万元为其用于该项目的投资款，另外10万元为被告人陈承义向林小燕的借款。2014年6月间，被告人陈承义承认“电脑内存条期货”系虚构的项目并将其等人投资款用于“六合彩”赌博，其等人遂要求被告人陈承义返还投资款。因被告人陈承义无力归还，便于2014年8月1日向其等人出具“借款条”，记载其“电脑内存条期货”项目的总金额。
4、被害人郑某丙陈述、借款条，共同证实2013年10月间，被告人陈承义向其介绍称投资“电脑内存条期货”项目可获得高额利润回报，引诱其投资该项目，几天后其交付现金3万元给被告人陈承义用于投资该项目，2013年12月21日又通过其账号为62×××03的中国建设银行账户转账3万元至被告人陈承义账号为62×××89的中国建设银行账户继续用于投资该项目。2014年2月28日及同年4月9日，其各收到被告人陈承义给与的该项目分红款1.171万元、0.3万元，另外其向被告人陈承义借款0.5万元也抵作分红款。2014年6月间，其与被害人郑某乙等人发现“电脑内存条期货”系被告人陈承义虚构的项目，且被告人陈承义承认该项目为虚构，并将投资款用于“六合彩”赌博，其等人遂要求被告人陈承义返还投资款。因被告人陈承义无力归还，便于2014年8月1日向其等人出具“借款条”，记载其“电脑内存条期货”项目的总金额6万元。并证实，其共向被告人陈承义投资8万元，除了其单独向被告人陈承义投资6万元外，还给与被害人郑某乙2万元用于投资“电脑内存条期货”项目，但该2万元投资款登记在被害人郑某乙名下。
5、证人郭某证言，证实其给与被害人郑某乙2万元用于向被告人陈承义投资“电脑内存条期货”项目，投资款登记在被害人郑某乙名下。后被告人陈承义承认“电脑内存条期货”系他虚构的项目，他将投资款用于“六合彩”赌博。
6、证人郑某甲证言，证实其与郭某、被害人郑某丙各给与被害人郑某乙2万元用于向被告人陈承义投资“电脑内存条期货”项目，投资款登记在被害人郑某乙名下。
7、中国农业银行账户交易明细、中国建设银行账户交易明细，共同证实被告人陈承义向被害人郑某乙、郑某丙相应银行账户转账情况：2012年12月，被告人陈承义与被害人郑某乙之间发生一笔0.6万元交易记录（序号14）；2013年3月，发生一笔1.5万元交易记录（序号77）；2013年5月，被告人陈承义仅向被害人郑某乙转账一笔1.49万元；2013年6月，仅转账一笔4.532万元；2013年9月，先后向被害人郑某乙转账4万元、2万元；2013年10月无向被害人郑某乙的转账记录；2013年12月，先后向被害人郑某乙转账0.2万元、4.5万元、0.16万元；2014年1月，先后向被害人郑某乙转账1.5万元、3.5万元；2014年2月，先后向被害人郑某乙转账0.5万元、3.356万元、1.5万元、0.62万元；2014年5月无向被害人郑某乙的转账记录。并证实，被告人陈承义2014年2月28日向被害人郑某丙转账1.171万元，2014年4月9日向被害人郑某丙转账0.3万元。
8、破案经过，证实被告人陈承义因本案于2014年11月14日被扭送至福鼎市公安局。
9、户籍证明，证实被告人陈承义犯罪时已达完全刑事责任年龄。
10、被告人陈承义在侦查阶段供述及自述材料，证实2012年2月至2014年间，其为参与“六合彩”赌博，遂虚构从事“电脑内存条期货”项目，向被害人郑某乙、翁某、郑某丙、陈某称投资该项目可获得高额利润回报，诱使被害人向其投资。自2012年5月至2014年5月间，其每月均编造虚假的“电脑内存条期货”项目月报表账目，制造高额利润回报假象，骗取被害人继续投资。期间，其将收取的一部分被害人投资款通过银行转账汇给“陈鹤亮”用于投注“六合彩”，将一部分投资款当作分红款返还给被害人。2014年6月间，其因“六合彩”赌博输钱，遂向被害人再次谎称“电脑内存条期货”项目投资失败，后被被害人识破，并承认“电脑内存条期货”系其虚构的项目。因各被害人要求其偿还投资款而其无力偿还，遂经与各被害人结算后写下“借款条”，记载其收取的各被害人投资款数额。
上述证据，具备客观性、合法性、关联性，本院予以采信。
关于被告人陈承义的行为是否构成诈骗犯罪问题。经查，经中国证监会批准，国内可以上市交易的期货商品中并无“电脑内存条期货”；被告人陈承义在侦查阶段供认，自己虚构了“电脑内存条期货”项目，并编造虚假的“电脑内存条期货”项目月报表账目，骗取被害人投资款用于“六合彩”赌博；其在庭审中辩称，收取被害人投资款并通过银行转账方式汇给“陈鹤亮”用于投资“电脑内存条期货”项目，获得二三百万元的利润回报，但其既无法提供“陈鹤亮”可供查询的线索，也无法提供向“陈鹤亮”投资的任何凭证，且侦查机关调取的其与“陈鹤亮”之间的银行交易明细中亦无单笔或累计百万元的交易记录。故足以认定被告人陈承义虚构“电脑内存条期货”投资项目实施诈骗犯罪。被告人陈承义及其辩护人关于无罪的辩解、辩护意见与查证事实不符，不予采纳。
关于被告人陈承义骗取诸被害人投资款总额问题。经查，被告人陈承义在侦查阶段供称，其因无力归还被害人郑某乙、翁某、陈某、郑某丙投资款，遂与各被害人经结算后写下“借款条”，将其收取的被害人投资款数额共87万元记载为借款数额。被告人陈承义供述与各被害人陈述、“借款条”能够相互印证。其中，因被害人翁某认可其实际向被告人陈承义投资6.5万元，应就低认定被告人陈承义收取各被害人投资款总计86.5万元。
关于被告人陈承义案发前返还各被害人分红款总额问题。经查，1、被告人陈承义辩称，其在2012年12月至2014年5月间通过银行转账方式给与被害人郑某乙、翁某分红款共计38万元，在2014年3月、5月间先后通过转账方式给与被害人郑某丙分红款为1.9729万元、0.3万元，给与被害人陈某分红款0.3万元，经本院根据侦查机关调取的被告人陈承义与各被害人的相应银行账户交易明细，并结合被害人陈述，核定被告人陈承义案发前通过现金及银行转账形式给与被害人郑某乙、翁某分红款共计29.142万元，给与被害人郑某丙分红款共计1.971万元，给与被害人陈某分红款0.3万元。2、针对被告人陈承义向法庭提交的笔记本，用以证明其收取及返还各被害人钱款数额，经查，该份证据材料的来源、形成时间均无法查实，且非经侦查机关依法提取，真实性、合法性均存疑。即使按照被告人陈承义供称，该份证据材料系其于2014年8、9月间制作，即形成于其向本案各被害人出具“借款条”之后，则该份证据材料亦属被告人陈承义单方面制作，并未与各被害人进行结算，且其中并未明确记载本案被害人姓名等信息，与本案缺乏关联性。综上，被告人陈承义以虚构的“电脑内存条期货交易”项目，骗取他人财物共计86.5万元，至案发前返还31.413万元，应认定诈骗犯罪数额为55.087万元。公诉机关指控被告人陈承义诈骗犯罪数额，本院予以修正。被告人陈承义关于其仅收取各被害人投资款67.5万元、案发前共返还各被害人40.5729万元的辩解意见，本院部分予以采信。
综上所述，本院认为，被告人陈承义以非法占有为目的，虚构“电脑内存条期货交易”项目，骗取他人财物共计55.087万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈承义及辩护人关于无罪的辩解、辩护意见无理，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈承义犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月14日起至2025年5月13日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。）
二、责令被告人陈承义于本判决生效之日起三日内退赔被害人郑某乙经济损失人民币34.458万元、被害人翁某经济损失人民币2.9万元、被害人陈某经济损失人民币13.7万元、被害人郑某丙经济损失人民币4.029万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 吴丽云
代理审判员 许 嘉
人民陪审员 丁振光
二〇一六年八月十六日
书 记 员 陈裕云
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百四十三条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。