沈阳市大东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大东刑初字第00795号
公诉机关沈阳市大东区人民检察院。
被告人孙某，女，1981年10月3日出生，汉族，大学文化，系沈阳某投资顾问代理有限公司总经理。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月24日被刑事拘留；2014年1月21日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。
辩护人成方兴、范成帅辽宁大宸律师事务所律师。
沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2014）第690号起诉书指控被告人孙某犯诈骗罪，于2014年8月11日向本院提起公诉，2015年4月28日以沈大检刑补诉（2015）2号补充起诉书，追加犯罪事实。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员陈奇出庭支持公诉，被告人孙某及辩护人成方兴、范成帅到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2012年5月开始，被告人孙某在沈阳市大东区东北大马路X号某售楼处，以其经营的沈阳某投资顾问代理有限公司（以下简称“某公司”）代办邮储银行购房按揭贷款业务。期间，孙某指使其公司工作人员以邮储银行工作人员的身份，以为业主代缴契税和维修基金为名，骗取方某、尤某等91名业主交纳的契税和维修基金共计人民币1，237，106元。
另查，被告人孙某以同样的手段，骗取韩某、周某某、杜某某等10名业主交纳的契税和维修基金等费用共计人民币34，371元。
被告人孙某于2013年12月23日被公安机关抓获。
公诉机关就指控被告人孙某的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为孙某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙某辩称，指控未给业主交纳契税、维修基金等费用属实，但其某公司在收取相关费用后，也开展了相应的工作，其行为不构成诈骗罪
辩护人的辩护意见为，本案应以挪用资金罪对孙某定罪处罚。
经审理查明，2012年5月开始，被告人孙某在沈阳市大东区东北大马路X号某售楼处，以其经营的某公司为该楼盘业主代办邮储银行购房按揭贷款、代交房屋维修基金、契税等业务。期间，某公司共计收取方某、尤某等百余名业主各项代办费用共计人民币1，228，486元，并存入孙某个人银行账户。孙某除将少部分资金用于人员工资等公司业务外，其余大部分资金挪为它用。
被告人孙某于2013年12月23日被公安机关抓获。
案件审理过程中，被告人孙某对涉案财物足额退赔。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据，予以证明：
1、书证
（1）抓捕经过、人口基本信息、电话查询记录
证明：被告人孙某的自然情况及到案经过。
（2）某公司项目费用一览表、公安机关关于被害人损失金额计算表、电子数据
证明：1、某公司曾为部分业主代交房屋维修基金、契税及退还部分委托代办费用的事实。2、某公司未缴纳的业主委托代办费共计人民币1，228，486元的事实。
（3）某公司登记情况查询卡、公司变更登记审核表、企业法人营业执照、税务登记证、公司章程
证明：某公司的注册登记情况及被告人孙某系该公司股东的事实。
2、证人证言
（1）证人公某某证言证实，孙某是我表姐，某公司与我没有关系，我没有参予公司的经营。
（2）证人林某某证言证实，我在邮储银行工作，我们银行是开发商指定的贷款银行之一。2012年初，某公司的负责人孙某找到我说她手中有一个项目，她已经为这个项目开展了中介服务工作，问我们是否想与这个开发项目进行业务合作，办理房贷业务。我们沟通几次后，由孙某约定时间到某售楼处与张某某和赖某某见面洽谈合作事宜，最后我们邮储银行成为合作方之一，与开发商签订了合作协议。某公司的办公地址是在某售楼处。
（3）证人涂某某证言证实，我是某楼盘的副总经理，某公司是2012年5、6月份进入的，2013年9月20日这个代办公司还在售楼处办公。之后，有购房业主反映这个公司没给他们办理相关手续，人员也联系不上了。这个公司在我们售楼处负责我们与中国邮储银行代办相关贷款业务。
（4）证人赖某某证言证实，我是某楼盘项目银行按揭部经理，负责售楼签约及回款。某公司是2012年5月份进驻我们售楼处的，主要负责代办邮储银行贷款及代办房证等相关手续。我去工商局查过这个代办公司的工商注册信息，公司法人是公某某。
2012年5月份，我们单位售楼处与邮储银行负责人签约办理按揭贷款业务，某公司总经理孙某一同来到我的办公室。等我们单位与银行签订合作之后，她负责的代办公司就进驻到我们单位的售楼处开始办公。一直到2013年九月下旬，有些业主反映他们被代办公司骗了。我们也无法与孙某取得联系了。某公司为部分业主代交了契税和维修基金，大部分没交。
（5）证人阎某、朱某某证言证实，阎某是2012年11月末、朱某某是当年9月末来某公司上班的。当时公司员工有阎某、王某某、朱某某、付洋、王某甲、马某某等10个员工。如果有购房的客户来购房时，我们代办公司就代收契税和维修基金等费用，业主代办按揭贷款，我们收600元的代办费。我们收的是现金，然后存到孙某的账户上，也有业主将钱直接存入孙某账户，将存款及转账凭条交我们存档。缴费时我们代办员将客户领到房产大厦或办理维修基金业务的银行窗口。再由我们公司马某某将现金转入相关账户。2013年9月我们对过一次帐，公司代收的契税、维修基金加一起应有100多万元。2013年10月我们与孙某失去了联系。
我们公司的员工每月工资基本都是2000元，新来的是1500元。没有福利待遇、也没有奖金，公司培训过我们一次，时间是3天，我听说每个人培训费大概1000元左右。
3、被害人方某、尤某等人陈述，我们在某楼盘购买商品房，与开发商签订购房合同后，由开发商工作人员推荐，售楼处有4家银行办理贷款，其中邮储银行打8.5折比较合适，但并未提示这是代办公司，当时他们的办公桌上有个邮储银行的牌子，他们一直说是银行的工作人员，于是我们就选择了邮储银行签订协议，在签协议的过程中这个公司的人员对我们说，公司除帮助办理贷款，其它费用也在这办，包括契税、维修基金等，我们交款后，他给我们一张收据。等快交房时发现他们什么费用都没给我们缴纳，我们联系代办人员他们以各种理由推延，再后来就找不到人了，我们知道被骗了。
4、被告人孙某供述及辩解，某公司的法人代表是公某某，她只是挂了个名，我是公司的实际管理者。公司在某楼盘的项目主要是王某乙、朱某某、阎某负责，找某某、杨某某也参与过。这个项目是我于2012年5月份通过开发商方面的负责人赖某某承接的，项目的内容是办理客户按揭贷款以及代交房屋契税、维修基金等，我们公司收取每名业主600元的代办费，作为公司的利润。我们大概接受了120名某楼盘业主的委托业务，为其中26人交了维修基金和契税；退款3人；为16人交了维修基金。没有代交相关费用的大概110万元。这些钱从2012年5月份到2013年9月，我用于公司员工的工资、福利、培训、应酬、送礼、个人花销的事项。2013年10月公安机关通过我的亲属和律师先后告诉我，让我到公安机关说明情况及被列为网上逃犯，我让我父母帮我变卖房产，想将钱还上，但房子没卖出去，钱还不上，我就没有到公安机关投案。
本院认为，被告人孙某身为某公司经营者，利用职务上便利，挪用本单位的代办资金，其行为构成挪用资金罪，且数额巨大，依法应予惩处，公诉机关指控犯罪成立，本院予以支持。
公诉机关关于被告人孙某指使其公司工作人员以邮储银行工作人员的身份，以为业主代缴契税和维修基金为名，骗取被害人财物，应以诈骗罪追究刑事责任的指控。经查，虽某楼盘购房者（即被害人）均陈述交款时，某公司办公桌上摆有邮储银行牌证，相关人员也表明其系银行工作人员。但证人林某某、赖某某证言证实，孙某系在与邮储银行及某楼盘开发商联系后，某公司自2012年5月进入某楼盘售楼处开展代办业务，存续至2013年9、10月份的事实；且有书证某公司项目费用一览表可以证明某公司在收取各购房者代办费用后，即开具了加盖某公司公章的项目费用一览表，业主签名确认；同时某公司员工阎某、朱某某证言不能证实孙某指使员工冒充银行工作人员身份，骗取他人财物的事实；另有书证电子数据表证明某公司为某楼盘部分业主代交房屋维修基金、契税及退还部分委托代办费用的事实存在。综上，认定孙某虚构事实骗取他人财物的证据不足。故本院对辩方所提应以挪用资金罪定罪处罚的意见，予以采纳。现孙某能退还涉案全部财物，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人孙某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人孙某应于本判决发生法律效力三日内，向沈阳市于洪区司法局社会矫正管理部门报道，依法接受社区矫正。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈壮威
审 判 员 朱丽娜
人民陪审员 曲丽娜
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 赵彤阳
本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。