福州市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鼓刑初字第726号
公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。
被告人苏某某，女，1984年4月13日出生，汉族，大专文化，无业，住福建省福州市仓山区。2008年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2009年6月25日因犯诈骗罪被福州市台江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3000元，2009年7月14日释放。2012年10月2日因本案被取保候审，2014年3月27日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人魏太清，北京市大成律师事务所福州分所律师。
福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公刑诉（2013）601号起诉书指控被告人苏某某犯诈骗罪，于2013年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员林弢出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人魏太清到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市鼓楼区人民检察院指控，1、2011年6月至10月期间，被告人苏某某谎称其亲戚是福州市晋安区人民政府副区长，以有办法买到保障性住房为由，骗取被害人陈某甲人民币493000元，骗取被害人刘某某人民币454905元。
2、2011年8月至10月期间，被告人苏某某以合作淘宝鞋服生意为由，骗取被害人陈某丙人民币120000元，骗取被害人陈某甲人民币30000元，骗取被害人陈某乙人民币30000元。
3、2009年12月至2011年10月期间，被告人苏某某谎称其堂兄、堂嫂有关系，以可以帮忙购买福州市大儒世家内部房为由，骗得被害人郑某某人民币626000元，骗得被害人洪某某人民币166740元。
2012年10月2日，被告人苏某某被公安机关抓获。
对上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为上述证据足以认定被告人苏某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其在有期徒刑十三年至十五年的幅度内处刑，并处罚金，提请法院依法予以惩处。
被告人苏某某对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，但提出公诉机关认定其诈骗的金额有误，其骗取被害人陈某甲的金额应为三十几万元，另其案发前后有陆续返还钱款给被害人郑某某、洪某某。
辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人苏某某构成诈骗罪没有异议，但具体认定的诈骗金额有误，其中以购房名义骗取被害人陈某甲的金额应认定为326000元，骗取被害人郑某某、洪某某的金额因被告人苏某某已陆续返还俩被害人部分款项，实际应认定的诈骗金额应为被害人郑某某562000元、被害人洪某某105740元。另被告人苏某某归案后如实供述自己的犯罪事实，现正哺乳自己的婴儿，恳请法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2011年6月至10月期间，被告人苏某某谎称其亲戚是福州市晋安区人民政府副区长，以有办法买到保障性住房为由，骗取被害人陈某甲人民币403000元，骗取被害人刘某某人民币454905元。
2011年8月至10月期间，被告人苏某某以合作淘宝鞋服生意为由，骗取被害人陈某丙人民币120000元，骗取被害人陈某甲人民币30000元，骗取被害人陈某乙人民币30000元。
2009年12月至2011年10月期间，被告人苏某某谎称其堂兄、堂嫂有关系，以可以帮忙购买福州市大儒世家内部房为由，骗得被害人郑某某人民币562000元，骗得被害人洪某某人民币138740元。2012年2月，公安机关接被害人报案立案侦查后，被告人苏某某家属代为返还给被害人洪某某人民币33000元。
2012年10月2日，被告人苏某某被公安机关抓获。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人苏某某的供述证实：2011年间，其骗被害人陈某甲、刘某某说有一个表叔叫董某甲是前晋安区副区长，后来调到福州市保障房当调研员，可以帮他们买到经济适用房，后其以打点关系、交前期款、房管局押金、保障房押金等理由向被害人陈某甲、刘某某收取钱款，所收钱款均被其用于填补生意及生活开销。经其确认，其以此为由骗取被害人陈某甲的金额为人民币403000元，骗取被害人刘某某的金额为人民币454905元。
2011年9月至10月间，其以合作淘宝鞋服生意为由骗了被害人陈某丙人民币120000多元，骗了被害人陈某甲人民币30000元，骗了被害人陈某乙人民币30000元。
2009年底开始，其编造堂嫂认识大儒世家老板可以低价拿到房子的谎言，以帮被害人郑某某、洪某某购买大儒世家的房子和店面为由，先后收取了被害人郑某某人民币626000元、被害人洪某某人民币166740元。因被害人郑某某、洪某某一直催着其办购房手续，其谎称房已买到并已出租，以支付租金的形式退还给被害人郑某某约60000左右，退还给被害人洪某某约24000元，另其父亲还从2011年12月开始每月还款约1500元给被害人洪某某，至2013年10月已还款37000元。
2、被害人陈某甲的陈述及辨认笔录证实：2011年6月底始，被告人苏某某称有一个表叔叫董某甲，以前是晋安区副区长，现在福州市保障房当调研员，可以帮其购买鼓山东山新苑的经济适用房，并以此为由陆续骗取了其钱款共计人民币403000元。这期间被告人苏某某还以可以拿到很多厂家授权书，合作淘宝鞋服生意为由，与其及陈某丙、陈某乙签订协议，并收了陈某丙人民币120000元，收了其和陈某乙人民币各30000元，但收钱后就一直敷衍她们，至今没有拿到授权书。
3、被害人刘某某的陈述及辨认笔录证实：2011年8月，其通过陈某甲认识了被告人苏某某，被告人苏某某称她表叔叫董某甲是原晋安区副区长现在调到福州市保障房工作，可以帮她们申请到经济适用房，其相信了，后被告人苏某某以购房为由陆续收取了其人民币共523905元，其中275000元被告人苏某某有开收条，66905元是通过银行汇款，现金支付有两笔共113000元陈某甲有在场，剩余69000元是其自己陆续用现金方式支付给被告人苏某某的。被告人苏某某收钱后以各种理由搪塞，直至后来手机关机，其发现被骗才到公安机关报案。
4、被害人陈某丙的陈述及辨认笔录证实：2011年9月间，其和姐姐陈某甲商量开设淘宝商城事宜，后被告人苏某某称可以拿到很多厂家的授权，可以和其、陈某甲、陈某乙合作开一实体兼淘宝网店，9月底被告人苏某某还带他们到福新路的家乐福看店面，9月30日他们四人签了份合作协议，其先后出资了120000元给被告人苏某某。被告人苏某某收钱后一直拿不出租房合同，也没有办法提供鞋服厂家的授权书，也没有看到货物，还用各种借口搪塞他们，到最后其再也联系不上被告人苏某某。
5、被害人陈某乙的陈述及辨认笔录证实：2011年9月底的一天，被告人苏某某说可以拿很多厂家的授权书，和其及陈某丙、陈某甲商量开一家卖鞋服的实体店兼网店，当时被告人苏某某说有熟人在福新路的家乐福，并带陈某甲、陈某丙去看了店面。后他们四人签了份协议，其出资了30000元给被告人苏某某，但被告人苏某某一直没法拿出租店的合同，还用从网上下载的合同欺骗他们，最终这个项目没有做成，不了了之。
6、被害人郑某某的陈述及辨认笔录证实：被告人苏某某系其儿子女友，后两人还在永春老家举办了婚礼。2009年年底，被告人苏某某称她堂哥、堂嫂认识大儒世家的老板，可以拿到内部价购买大儒世家的房产，其相信了并表示愿意购买那里的房子。后被告人苏某某以交房子首付款、交定金、契税、办证费等理由让其汇款，其先后给了被告人苏某某共626000元人民币。被害人洪某某是其亲戚，知道这件事后表示也想购买大儒世家的店面，后被害人洪某某汇了150000元到被告人苏某某提供的银行帐户，另外还通过其给了被告人苏某某现金人民币16740元。其有一直催促被告人苏某某带他们去签购房合同，但被告人苏某某找各种理由推托。后被告人苏某某欺骗其已买到房子并已帮其将房子出租，并于2011年年初至8月份每月付给其租金人民币8000元，一共给了8个月，大概64000元左右，另外被告人苏某某也是以房子已买到并出租为由，从2011年2月至9月，每个月通过其支付给被害人洪某某租金3000元，一共给了24000元。
7、被害人洪某某的陈述证实：被告人苏某某系其亲戚郑某某儿子郑某乙的女朋友，其认识被告人苏某某后，被告人苏某某谎称堂兄堂嫂认识大儒世家的老板，能打折买到便宜的店面，其相信了她并先后汇了150000元到她指定的银行帐户。后被告人苏某某还带其到大儒世家看所谓其购买的商铺，并以办产权要缴税为由让其支付办证费用16740元，其通过郑某某付了16740元给被告人苏某某。2011年2月至9月，被告人苏某某称其所购买的房子已出租，每个月通过郑某某付给其租金3000元，一共给了24000元。其联系不上被告人苏某某后有找被告人苏某某的父亲要钱，被告人苏某某的父亲从2011年12月至2013年12月共汇款37000元赔偿给其。
8、证人董某甲的证言及辨认笔录证实：其从不认识被告人苏某某，也没有帮忙购买位于晋安区鼓山东山新苑的经济适用房。
9、福州市住房保障和房产管理局出具的证明证实：经查2009年以来申请福州市城区经济适用房、廉租房的家庭成员名单无陈某甲、刘某某两人的申请材料，此外东山新苑经济适用房只对2009年申请并获得保障资格的家庭出售。
10、其他书证：
（1）被告人苏某某开具给被害人陈某甲、刘某某的《收条》证实：被告人苏某某以帮助购买福州市晋安区鼓山东山新苑保障性住房为由收取被害人陈某甲、刘某某支付的购房款。
（2）被告人苏某某和被害人陈某甲、陈某丙、陈某乙签订的《合作协议》及被告人苏某某出具的《收条》证实：被告人苏某某以共同经营安踏、匹克、七匹狼等品牌一系列鞋服以及开创淘宝商城等合作项目为由收取被害人陈某甲、陈某丙、陈某乙支付的投资款。
（3）被告人苏某某要求被害人刘某某提供的购买保障性住房的《申请书》。
（4）被告人苏某某使用郑某乙的建设银行帐户收取被害人支付的钱款的银行交易明细。
（5）被害人汇款给被告人苏某某的银行凭证。
（6）被告人苏某某父亲支付给被害人洪某某赔偿款的汇款凭证证实：2011年12月至2012年2月，被害人洪某某已收到赔偿款人民币4000元。
11、福州市公安局鼓楼分局《受案登记表》、《立案决定书》证实：被告人苏某某因涉嫌诈骗罪于2012年2月被公安机关立案侦查。
12、福建省福州市台江区人民法院（2009）台刑初字第224号《刑事判决书》及福州市第二看守所《释放证明书》证实：被告人苏某某因涉嫌犯诈骗罪于2008年12月11日被刑事拘留，羁押于福州市第二看守所，2009年6月25日因犯诈骗罪被福州市台江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3000元，2009年7月14日从看守所释放，期间关押七个月零四天。
上述证据本院予以确认。
本院认为，被告人苏某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财达人民币1738645元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。福州市鼓楼区人民检察院指控被告人苏某某的罪名成立，但认定被告人苏某某的犯罪金额有误，应予纠正，具体为：（一）被告人苏某某以购房为由骗取被害人陈某甲的款项中，有两笔汇款共计90000元已包含在被告人苏某某开具的收条中，不应重复计算，扣除该90000元，被告人苏某某该部分诈骗金额为403000元；（二）被告人苏某某以购房为由骗取被害人郑某某的款项中，因有64000元在案发前已返还给被害人郑某某，不应计入诈骗金额，被告人苏某某该部分犯罪金额应认定为562000元；（三）被告人苏某某以购房为由骗取被害人洪某某的款项中，因有28000元在案发前已返还给被害人洪某某，不应计入诈骗金额，被告人苏某某该部分犯罪金额应认定为138740元。被告人苏某某归案后如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。被告人苏某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十七条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销福建省福州市台江区人民法院（2009）台刑初字第224号《刑事判决书》主文中对被告人苏某某的缓刑决定。
二、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元，合并原判有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2027年8月22日止。罚金已缴纳人民币三千元，剩余罚金应予判决生效次日起三个月内缴纳。）
三、责令被告人苏某某退赔被害人陈某甲人民币433000元，退赔被害人刘某某人民币454905元，退赔被害人陈某
丙人民币120000元，退赔被害人陈某乙人民币30000元，退赔被害人郑某某人民币562000元，退赔被害人洪某某人民币105740元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程 羽
人民陪审员 戴 清
人民陪审员 吴如玲
二〇一四年四月二日
书 记 员 江秀萍
附页
本案判决依据的主要法律条款
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
4、《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
5、《中华人民共和国刑法》第五十五条第一款
剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
6、《中华人民共和国刑法》第五十六条第一款
对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
7、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。