内蒙古自治区乌海市海南区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0303刑初127号
公诉机关乌海市海南区人民检察院。
被告人张月琴（系被告人张徐申、张须忠的姑妈），女，1951年1月15日出生，汉族，公民身份号码：×××，小学文化，乌海市化工厂退休职工，出生地：内蒙古自治区鄂尔多斯市，住乌海市。2016年12月14日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元。2017年7月3日，因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年9月28日被本院取保候审，2017年9月30日被本院收监执行。现羁押于乌海市看守所。
被告人张巧娥（系被告人张须忠妻子），女，1971年8月25日出生，汉族，公民身份号码：×××，小学文化，无固定职业，出生地：陕西省榆林市，住乌海市。2017年7月9日，因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年9月28日，被本院取保候审。
被告人张徐申，男，1965年10月7日出生，汉族，公民身份号码：×××，初中文化，无固定职业，出生地：陕西省榆林市，住乌海市。2017年7月3日，因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年9月28日，被本院取保候审。
被告人张须忠（系张徐申弟弟），男，1969年3月26日出生，汉族，公民身份号码：×××，小学文化，无固定职业，出生地：陕西省榆林市，住乌海市。2017年7月9日，因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海南区分局取保候审。2017年9月28日被本院取保候审。
乌海市海南区人民检察院以海南检公诉刑诉（2017）126号起诉书指控被告人张月琴、张巧娥、张徐申、张须忠犯诈骗罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。同日，本院立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年10月11日公开开庭审理了本案。乌海市海南区人民检察院指派检察员王葆清出庭支持公诉，被告人张月琴、张巧娥、张徐申、张须忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
乌海市海南区人民检察院指控：
1、被告人张月琴明知被告人张巧娥不符合法定的退休条件，仍然通过他人帮助为张巧娥伪造了姓名为”李培英”的户籍资料及工作档案，并在海南区社保局办理了社保退休。自2009年6月至2015年4月间，张巧娥以”李培英”的身份骗取国家社保金共计132056元。
2、被告人张月琴明知被告人张徐申不符合法定的退休条件，仍然通过他人帮助为张徐申伪造了姓名为”张升”的户籍资料及工作档案，并在海南区社保局办理了社保退休。自2008年9月至2013年5月间，张徐申以”张升”的身份骗取国家社保金共计86243元。
3、被告人张月琴明知被告人张须忠不符合法定的退休条件，仍然通过他人帮助为张须忠伪造了姓名为”张忠”的户籍资料及工作档案，并在海南区社保局办理了社保退休。自2008年6月至2013年4月间，张须忠以”张忠”的身份骗取国家社保金共计87399元。
公诉机关认为，被告人张巧娥、张徐申、张须忠以非法占有为目的，在被告人张月琴的帮助下，利用虚假的户籍信息及职工档案骗取国家社保基金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张巧娥、张徐申、张须忠在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；被告人张月琴在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚；被告人张月琴在归案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张月琴在刑罚执行完毕以前，发现判决宣告前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当数罪并罚。
被告人张月琴对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩解称：我是帮助被告人张徐申、张须忠、张巧娥三人办理过社保退休，但我没拿他们的钱。他们的钱都给鲍某了，是鲍某具体帮助他们办理的退休手续。
被告人张巧娥、张徐申、张须忠对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，1.被告人张月琴明知被告人张巧娥不符合法定的退休条件，仍然通过他人帮助为张巧娥伪造了姓名为”李培英”的户籍资料及工作档案，并在海南区社保局办理了社保退休。自2009年6月至2015年4月间，张巧娥以”李培英”的身份骗取国家社保金共计132056元。
2.被告人张月琴明知被告人张徐申不符合法定的退休条件，仍然通过他人帮助为张徐申伪造了姓名为”张升”的户籍资料及工作档案，并在海南区社保局办理了社保退休。自2008年9月至2013年5月间，张徐申以”张升”的身份骗取国家社保金共计86243元。
3.被告人张月琴明知被告人张须忠不符合法定的退休条件，仍然通过他人帮助为张须忠伪造了姓名为”张忠”的户籍资料及工作档案，并在海南区社保局办理了社保退休。自2008年6月至2013年4月间，张须忠以”张忠”的身份骗取国家社保金共计87399元。
另查明，2017年7月10日张巧娥向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退款129590元，2017年8月23日再次向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退款2466元，两次共计退还涉案赃款132056元。2017年7月3日张徐申向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退款84000元，2017年8月24日再次向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退款2243元，两次共计退还涉案赃款86243元。2017年7月10日张须忠向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退款84709元；2017年8月23日再次向乌海市海南区行政事业单位会计核算中心退款2690元，两次共计退还涉案赃款87399元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
一、物证
姓名为”李培英”的户口簿一本，证实：被告人张巧娥伪造”李培英”的信息骗取养老金的事实。
二、书证
1.受案登记表，证实：本案的发、破案经过及公安机关立案侦查的情况。
2.户籍证明、死亡注销证明、常住人口基本信息，证实：（1）被告人张巧娥、张徐申、张须忠的真实身份情况，张巧娥出生于1971年8月25日；张徐申出生于1965年10月7日；张须忠出生于1969年3月26日；以上三人在办理社保退休时都未达到法定退休年龄。（2）被告人张巧娥、张徐申、张须忠伪造身份信息，骗取养老金的事实。张巧娥伪造”李培英”的户籍信息；张徐申伪造”张升”的户籍信息；张须忠伪造”张忠”的户籍信息。（3）张月琴、张巧娥、张徐申、张须忠的身份情况，上述四名被告人在案发时均达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3.案件侦破报告、到案经过，证实：被告人张巧娥、张徐申、张须忠的归案情况，上述三名被告人均系电话传唤到案。
4.工作档案，证实：姓名为”李培英”、”张升”、”张忠”的参保及工作档案，结合本案的言辞证据及档案中的照片可以证实，被告人张巧娥、张徐申、张须忠通过伪造的工作档案办理社保退休的事实。
5.离退休人员待遇支付明细、银行账户交易明细，证实：张巧娥以”李培英”的名义骗取养老金132056元，被告人张徐申以”张升”的名义骗取养老金86243元，张须忠以”张忠”的名义骗取养老金87399元。
6.现金缴款单，证实：被告人张巧娥、张徐申、张须忠已经将全部涉案赃款退回的事实。
7.刑事判决书，证实：2017年10月27日，因犯诈骗罪，张月琴被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。
8.常住人口基本信息，证实：本案中证人身份情况。
三、证人证言
1.证人王某（系张徐申的妻子）的证言，证实：张徐申通过他人帮助张须忠办理社保退休的事实。
2.证人鲍某（系原海南区社保局的副局长，已判刑）的证言，我认识张月琴，但没有通过张月琴给张徐申、张须忠、张巧娥办理过社保退休。
四、被告人的供述与辩解
1.被告人张月琴的供述与辩解，证实：2008年左右，张徐申、张须忠二人找到我说（记不清他们是一块来的还是分开来的），现在挺多人都办理退休。让我问鲍某，能不能给他们办理社保退休。我问鲍某，鲍某说能办理，一个人得交5万元。然后，他们二人就经由我把钱交给鲍某。后来，他们又自己联系鲍某去渡口派出所照了相。最后，他们二人都办理了社保退休。又过了一、二年，张巧娥又找我想办理社保退休。我找鲍某说明情况后，鲍某说可以办理，得缴纳6万多元。后来，张巧娥经转交给鲍某6万多元现金。按照鲍某吩咐，我又带着张巧娥到渡口派出所照了相。过了一段时间，鲍某说张巧娥的退休办好了。让我们过去找她。我就和张巧娥一起到社保局找到鲍某，拿上存折。
2.被告人张巧娥的供述与辩解及亲笔供词，证实：2009年左右，我听我丈夫的姑姑张月琴说，下一个户，花6万多元（具体数字记不清了）能给我办理养老退休。因为，我丈夫张须忠已经办理了，我就答应了。过了2、3个月，我就给了张月琴6万多元现金。后来，张月琴带我到渡口派出所办理了姓名为”李培英”的户口。又过了一段时间，张月琴通知我拿上”李培英”的身份证和照片交给海南区社保局的鲍某。在海南区社保局，鲍某又给了我一张表，让我填写。我填写完后，将表格交给社保局工作人员。他们就给了姓名是”李培英”的年检本、银行存折。之后，我就开始领退休工资了，并且每年都以”李培英”的名义去年检。至2015年停发，我共领取了十二万元左右的退休金。
3.被告人张徐申的供述与辩解及亲笔供词，证实：被告人张月琴是我姑姑。2008年左右，我和她聊天的时候，她说：办理一个假户口，一次性缴纳53000元，就可以在乌海市领取退休工资了。我同意后，将53000元现金交给张月琴。然后，张月琴让我在渡口派出所办理了一个名为”张升”的身份证，又让我到海南区社保局找到鲍某，鲍某给了我一份空白的职工档案。我填写后，将职工档案交给鲍某。过了一段时间，张月琴给我打电话说，社保退休办好了。于是，我来到海南区社保局，找鲍某拿到了姓名是”张升”的身份证、户口本、年检本、银行存折。之后，我就开始领退休工资了，并且每年都去年检。至2013年停发，我共领取了七、八万元退休金。
4.被告人张须忠的供述与辩解及亲笔供词，证实：被告人张月琴是我姑姑。2008年左右，我听说乌海市有一个政策，花35000元能买养老退休。我就问张月琴，张月琴就和我一起到海南区社保局找到鲍某。鲍某当时就答应给我办理，并留下了我的手机号码。过了一段时间，鲍某和张月琴告诉我说，现在办理需要一次性缴纳5万多元。然后，我就将5万多元钱交给张月琴。又过了一段时间，鲍某通知我到渡口派出所照了相。再过了一段时间，我从鲍某处拿到了姓名是”张忠”的身份证、户口本、年检本、银行存折。之后，我就开始领退休工资了，并且每年都以”张忠”的名义去年检。至2013年停发，我共领取了七、八万元退休金。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1.被告人张月琴的辨认笔录，证实：张月琴通过法定程序在三组辨认笔录中分别辨认出张徐申、张须忠、张巧娥就是其帮助办理社保退休的人。
2.被告人张徐申的辨认笔录，证实：张徐申通过法定程序辨认出张月琴就是帮助其办理社保的人；但在另一组辨认笔录中并未辨认出鲍某。
3.被告人张巧娥的辨认笔录，证实：张巧娥通过法定程序辨认出张月琴就是帮助其办理社保的人；但在另一组辨认笔录中并未辨认出鲍某。
4.被告人张须忠的辨认笔录，证实：张须忠通过法定程序在两组辨认笔录中辨认出鲍某和张月琴就是帮助其办理社保退休的人。
上述证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。
本院认为，被告人张巧娥、张徐申、张须忠以非法占有为目的，在被告人张月琴的帮助下，以虚假身份信息和工作档案，办理退休手续，骗取国家社保基金，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控张月琴、张巧娥、张徐申、张须忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人张月琴分别与被告人张巧娥、张徐申、张须忠共同实施诈骗行为，分别与三被告人构成三起共同犯罪。在三起共同犯罪中，被告人张巧娥、张徐申、张须忠起主要作用，系主犯；被告人张月琴均起帮助作用，系从犯，应当依法减轻处罚。归案后，被告人张月琴如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张巧娥、张徐申、张须忠经侦查机关电话传唤，主动到案，如实供述主要犯罪事实，具有自首情节，可依法从轻处罚。案件侦查期间，被告人张巧娥、张徐申、张须忠主动退还全部赃款，减少了犯罪行为造成的经济损失，可以酌情对被告人从轻处罚。庭审期间，被告人张巧娥、张徐申、张须忠主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。有关部门在办理社保退休手续过程中，疏于审查，使不符合办理社保退休条件的被告人能够虚假退休，存在一定过错，可以对被告人酌情从轻处罚。被告人张月琴在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、撤销乌海市海南区人民法院（2017）内0303刑初77号刑事判决书”被告人张月琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金10000元。与前项诈骗罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金25000元”的判项。
二、被告人张月琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金15000元。与前项诈骗罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已缴纳罚金15000元。未缴纳的罚金25000元，限于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人张巧娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
四、被告人张徐申犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金8000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
五、被告人张须忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金8000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
六、被告人张巧娥退还涉案赃款132056元，被告人张徐申退还涉案赃款86243元，被告人张须忠退还涉案赃款87399元，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本二份，副本五份。
审判长高扬
审判员高永林
人民陪审员王玉萍
二〇一七年十二月五日
书记员聂荣贞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款：数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。