上海市徐汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0104刑初520号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人鄢振标，男，1969年3月20日出生，汉族，户籍地福建省。
辩护人宋沪彬，上海市申汇律师事务所律师。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检公诉刑诉(2017)520号起诉书指控被告人鄢振标犯敲诈勒索罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院于同年7月14日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉。被告人鄢振标及其辩护人宋沪彬到庭参加诉讼。期间,本案延期审理。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控：2013年5月至2016年9月，被告人鄢振标以曝光被害人魏某1隐私，损害魏某1名誉等相要挟，以电话、手机短消息及至魏某1工作单位上海喜盈门建材有限公司(以下简称喜盈门公司，位于本市宜山路XXX号)等手段屡次向魏某1勒索钱款，后又以虚构的将委托黑社会帮其讨债等手段，进一步向魏某1施加压力。魏某1被迫分别于2013年5月2日、2013年12月10日及2016年9月20日以汇款形式向鄢振标支付人民币(以下币种均同)50万元、15万元及20万元，共计85万元。鄢振标得手后，仍继续以前述事由要挟魏某1。2016年12月27日，公安人员经侦查在云南昆明抓获被告人鄢振标，并从其身上查扣手机等涉案物品。公诉机关认定被告人鄢振标的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。当庭建议对其判处有期徒刑十二年以上并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。
被告人鄢振标对起诉指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解其没有敲诈勒索被害人魏某1，其收到的85万元中的15万元是借款，本想归还，因魏某1对其不予理睬，故至今未还；50万元、20万元分别是魏某1基于多年前他与鄢振标等人合伙购买假币被骗2万元及赎回7,500元欠条的补偿款。
辩护人提出无罪辩护，理由如下：1、魏某1于2013年5月、12月二次汇给鄢振标的50万元、15万元是其自愿所为，否则不会不及时报警，本案中鄢振标发送魏某1短信的最早时间为2016年7月23日，不能证明三年前的上述款项系鄢振标对魏某1实施了威胁言行而取得，该款可能是鄢振标所述的补偿款及借款；2、魏某1于2016年9月汇给鄢振标的20万元系双方协商的结果，是魏某1自愿对多年前7,500元欠款连本带息对鄢振标的补偿，并非敲诈勒索所得。
经审理查明：2013年5月至2016年9月，被告人鄢振标以曝光被害人魏某1隐私，损害魏某1名誉等相要挟，以电话、手机短消息及至魏某1工作单位喜盈门公司(位于本市宜山路XXX号)等手段屡次向魏某1勒索钱款，后又以虚构的将委托黑道人员帮其讨债等手段，进一步向魏某1施加压力。魏某1被迫分别于2013年5月2日、2013年12月10日及2016年9月20日以汇款形式向鄢振标支付50万元、15万元及20万元，共计85万元。鄢振标得手后，仍继续以前述事由要挟魏某1。2016年12月27日，公安人员经侦查在云南昆明抓获被告人鄢振标，并从其身上查扣手机等涉案物品。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人魏某1陈述：其与鄢振标、邹某某于1989年三人合伙购买假币被骗2万元，该款是鄢振标从他嫂子处所借，最后三人商量决定，其与邹某某各自承担7,500元，鄢振标承担5,000元，其书写了3,000元和4,500元的二张欠条给鄢振标，一年左右回老家时归还了该款，当时鄢振标称一时找不到欠条，其表示若鄢振标找到的话就自行销毁，此后二十余年三人没再见过。其当时承诺承担7,500元，已将本金、利息计算其中。2013年某日接到鄢振标电话，期间鄢振标突然以二十余年前购买假币之事为要挟，提出他现在日子不好过，让其给钱花。此后鄢振标又多次拨打其电话，其不接就开始发送威胁短信，以曝光隐私、损害名誉相要挟，其同意给鄢振标50万元，他表示收款后会对购买假币一事绝口不提，于是当日让王某某将50万元转至鄢振标提供的建设银行账户。2013年底其又接到鄢振标电话说没钱过年要求再给他50万元，其表示拒绝，鄢振标就通过短信以孩子前途相要挟，其只能再次屈服答应给他15万元，鄢振标保证今后不会再来找其，其将15万元转至鄢振标提供的建设银行账户。2016年7月某日鄢振标又打其电话称他回老家找到了当年的二张欠条，连本带利最少应有几千万元，以去其公司给员工们看欠条及委托黑道人员来上海讨债等相要挟，其遂委托孟某某、魏某2与鄢振标谈判，最后同意再给20万元一次性了结过去的恩怨，其当场转账20万元至鄢振标提供的建设银行账户，85万元的三张转账凭证均已提供给警方，其拿到欠条后予以撕毁。过了二周，鄢振标又通过短信以家人生命安全进行威胁，其无法忍受后去派出所陈述了事情的全过程。
2、证人魏某2的证言及辨认笔录，证明其在喜盈门公司担任总裁助理，魏某1系其叔叔，平时关系很好。2013年夏天魏某1向其说过鄢振标敲诈之事，鄢振标多次打电话给魏某1说要借钱，魏某1不予理会，之后鄢振标就说如果不给钱就通过网络曝光购买假币之事，两人多年没联系，魏某1不会也不愿给他钱，魏某1说做生意不易，不想毁坏自己名声，而想息事宁人，魏某1还说了1989年其与二个同乡购买假币被骗之事。2013年底鄢振标再次联系魏某1时，魏某1没有办法又给了他15万元。2016年7、8月，魏某1告知鄢振标又打电话要钱，还发送威胁短信说如果不把当年欠条之事彻底解决就要曝光。魏某1说欠条很早就还了，让其与孟某某去见鄢振标，看一下对方态度。2016年8月前后其与鄢振标约在金元宝咖啡店见面，鄢振标说以魏某1现在身价，给他几千万元也不过分，利滚利和多年的精神损失费要几千万元，这次未谈成，但彼此留了联系方式，鄢振标也发消息给其说如果不解决欠条之事就要曝光以前的事，还说让鄢忠天来处理。最后一次谈判是2016年9月20日，谈后给了20万元。其在公安机关制作的第一份笔录中未提及欠条、假币等事是当时出于考虑涉及魏某1隐私对他影响不好，之前未报案也是这个原因，后来报案是因鄢振标索要几千万元，9月20日也是鄢振标联系我们，我们想20万元能将事情解决就想息事宁人算了。
3、证人孟某某的证言及辨认笔录，证明其系喜盈门公司经理，2016年9月20日魏某1委托其、魏某2与魏某1的同乡见面，魏某1称见面后同乡会提出要钱，20余年前魏某1与该人发生过不愉快，只要该人保证此后不再打扰魏某1，如果要价合适就将钱给对方，并给了同乡(鄢振标)的联系电话。其联系对方约在金元宝咖啡店见面，并谈妥20万元保证以后不再计较之前之事，并辨认出鄢振标就是谈判人。
4、证人王某某的证言，证明其系喜盈门公司财务，2013年5月2日魏某1让其转账50万元至鄢振标建设银行账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)；2013年12月10日魏某1又让其向上述账户转账15万元；2016年9月20日魏某1让其向鄢振标建设银行账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)转账20万元，共计转账85万元，魏某1未说明原因。
5、证人邹某某的证言，证明其与魏某1、鄢振标是同乡，三人当年是好友，约27、28年前，三人做过一次违法生意(购买假币)，但未做成被骗2万元，该2万元是鄢振标从亲戚处所借，后来商量由鄢振标承担其中5,000元，其与魏某1各自承担7,500元，之后其还款给鄢振标7,500元。魏某1有无还款及还款多少其未过问，当初其与魏某1均写过欠条给鄢振标。这件事导致三人之间不愉快，事后各奔东西、各自发展。
6、证人鄢某某的证言，证明其系鄢振标之兄，其经了解得知鄢振标于2013年向魏某1索要钱款，鄢振标与魏某1自幼一同长大，关系很好，后来各自出去发展基本没有联系，对于后来如何联系上及鄢振标为何向魏某1要钱均不知晓。
7、调取笔录、调取证据清单、接受证据清单、扣押笔录、扣押清单，证明从魏某1处调取了转账凭证和短信记录，并从鄢振标处扣押手机、银行卡等物。
8、手机短信截图，证明鄢振标发送以曝光魏某1隐私，损害魏某1名誉、至魏某1工作单位及虚构将委托黑道人员帮其讨债等短信内容，其中有“我手上还有你的欠条，你想公众知道你以前做假钞而写下欠条，你不想在互联网上身败名裂，就把此事解决掉，我今因秦皇岛工程至今负债60多万，走投无路，想今你乃亿万富翁，捐款出手就是几百万，我只想相助百来万以度困境，今后绝不扰你，也绝不再提此事”，“你欠条打了三千，我不干，而后又打了四千五，之后我到处筹钱，最后找(鄢)忠天借了五千，而后忠天出事，车匪路霸，抢劫判了十多年，忠天是什么人，你应该清楚，所有我一直没给他(欠)条子，怕事态搞大，他可以拿着欠条上你总部对你的员工讲你的往事，可以找媒体曝光欠条来历，把欠条卖给黑社会”，“你的名声关系到儿子下一代，你不在乎吗”“当初我以为100万能解决，差太多不干，你一直拒我”，“舆论可以杀死人，欠条不收回将是一个不定时炸弹”等及欠条二张(魏某1于1990年10月23日出具)“因和鄢振标一起亏本，锦标本人愿意赔偿3,000元整，四天后还款；因合伙干买卖亏本，本人愿意偿还4,500元整，四天后还3,000元，其它待年底后还”。
9、魏某2、孟某某与鄢振标商谈的录音文字资料，其中鄢振标自称“因为当时魏某1等人购买假币被骗未还钱，其只能向鄢忠天(黑道人员)借款5,000元，三分利息，27年利滚利最少500万元，当初其称100万元算了,但魏某1不答应，当初因魏某1才被骗，如果觉得2013年把事情都摆平了，就不要谈了，如果魏某1再不给钱，其只能将欠条交给鄢忠天解决”。
10、调解协议书(甲方魏某1，乙方鄢振标)，载明：一、甲方通过王某某账号转账20万元到乙方指定账号，该20万元为原7,500元欠款乙方认可的本息含所有其他补偿总计；二、乙方归还甲方借据原件，承诺收款后不再以任何方式或借口向甲方提出任何要求。该调解书经双方签字、手印及甲方付款给乙方指定账户即生效，甲方由见证人孟某某签名，乙方鄢振标签名，落款时间为2016年9月20日。
11、银行账户交易明细、银行汇款凭证，证明魏某1向鄢振标汇款共计85万元，鄢振标账户收款后部分用于炒股。
12、受案登记表、案件接报回执单，证明魏某1于2016年8月16日向公安机关报案。
13、在逃人员登记表、抓获经过、羁押证明，证明鄢振标被抓获到案情况。
14、被告人鄢振标的供述。
本案的争议焦点在于被告人鄢振标是否构成敲诈勒索罪。本院认为，敲诈勒索罪是指行为人对被害人实施威胁或者要挟的方法，迫使被害人当场或者限期交出较大数额公私财物的行为。从威胁或者要挟的方式上看，可以是明示，也可以是暗示；有直接当面向当事人提出，也有通过第三人转达等。从内容上看，有以揭发、张扬被害人的违法行为、隐私进行要挟等。从取得他人财物的时间上看，既可以迫使当场交出，也可以限期交出。总之，行为人通过对被害人实施精神强制，使其产生恐惧、害怕心理，不得已而交出财物。本案中，根据在案证据，鄢振标得知魏某1在上海经商成功，遂自2013年开始打电话或短信联系魏某1，以张扬、曝光魏某1曾经购买假币的违法行为进行威胁、要挟，还以虚构的将委托黑道人员帮其讨债等手段向魏某1施压，魏某1因惧怕此事影响其名誉、事业及家庭，出于息事宁人,被迫连续三次共计给予鄢振标85万元，并赎回欠条，且在鄢振标反复索要下选择报警。综上，鄢振标既有非法占有被害人钱款的故意，又对被害人实施威胁、要挟后强行索取财物的行为，符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人及其辩护人的无罪意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人鄢振标以非法占有为目的，使用威胁、要挟等方式，多次勒索他人钱款共计85万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予处罚。公诉机关的指控成立，其量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人鄢振标犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月27日起至2028年12月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
二、责令被告人鄢振标退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 彭 涛
人民陪审员 黄红梅
人民陪审员 王雪华
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 张焱萍
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。