江西省萍乡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）萍刑二终字第67号
原公诉机关萍乡市安源区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陶劲，男，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省张家港市杨舍镇长安路***号，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，2013年11月20日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
萍乡市安源区人民法院审理萍乡市安源区人民检察院指控原审被告人陶劲犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2014年7月29日作出（2014）安刑初字第149号刑事判决。原审被告人陶劲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：一、诈骗事实
2001年左右，被告人陶劲通过被害人姚某为张某甲、郑某等人的走私丰田佳美轿车非法办理了上牌手续并从中获利。2009年初，陶劲通过电话联系姚某，谎称走私车主张某甲出了车祸要找其麻烦，要姚某拿钱解决此事。姚某考虑到自己出售给陶劲的车辆上牌手续违法，便通过银行转账2万元给陶劲以平息此事。一两个月后，陶劲又打电话给姚某谎称张某甲家属对处理结果不满仍在找其麻烦，要姚某拿钱处理。为控制事态，姚某再次通过银行转账6万元给陶劲，陶劲伪造了一份交通事故处理协议并传真给姚某。该8万元被陶劲用于个人日常开销。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证实：
1、被害人姚某的陈述，证实2001年，陶劲要他帮忙给一辆没有手续的丰田佳美轿车在萍乡上牌。他一开始回绝，后来经众发修理厂的彭某（2010年去世）建议，他将自己的一台丰田佳美轿车的全套手续和车牌（赣J012**）以3万多元钱的价格卖给了陶劲，但陶劲只付了17000多元给他。几个月后，陶劲再次联系�称有朋友想搞两台车的假手续，他就又找到彭某问是不是有办法，彭某说他有办法，可以搞到两套套牌手续，两台车要8000元钱。陶劲将8000元钱打给他后，他将钱交给了彭某，并将陶劲的联系电话、地址都告诉了彭某。至于彭某是如何弄到车子的手续、牌照，彭某是如何给陶劲的他就不清楚了。2009年初，陶劲打电话给他说，以前卖给陶劲的车子手续的车主出了车祸，车主在找麻烦，要他拿2万元钱给陶劲摆平这件事。他当时没有答应陶劲。但是，之后的两天陶劲一直打电话给他，他考虑到自己当时是萍乡市车管所的副所长，卖给陶劲车子手续也是违法的，为平息这件事他还是答应了陶劲。于是他通过银行转账转了2万元给陶劲。一两个月后，陶劲又给他打电话，说车主的儿子又找陶劲闹事，说赔的钱太少了，继续找他要钱。陶劲又让他拿钱摆平这件事。最后他又汇了六万多，并要求陶劲与对方达成协议，一次性了断此事。陶劲收到钱后，传真了一份事故处理协议书给他，内容是陶劲与走私车主就车祸已达成了协议。该协议现已经找不到了。至于有没有发生车祸、车主方是否找了陶劲麻烦、陶劲是如何处理的他都不知道，也不能确定。他给陶劲的钱是通过银行转账或存现到陶劲银行账户的方式付的。为了结这个心患，2011年上半年，他向陶劲提出要收回那辆赣J012**号车子及手续。另外两辆车是套牌车，不是他办的，跟他关系不大，他也不太在乎。陶劲当时说车子已不在他手上，要他出六万元赎回车子及手续。于是他赶到了深圳，但是陶劲坐地涨价要十几万，他想只要能收回车子了结这个心患，就按陶劲要求打十几万给陶劲，具体数目不记得了。当时他没带这么多钱，要漆某用他的账户转账到了陶劲的账户上。他拿到车子后，要漆某帮他报废，手续他自己带回了萍乡。
2、证人张某甲的证言，证实十多年前，他时任深圳市龙岗区丹竹头村治保会主任，陶劲向该村推荐治安员时认识了他。2000年左右，陶劲主动向他提出他在萍乡的车管所有一个朋友可以给走私车上牌，建议他购买一辆走私车。他和陶劲、以及他的一个朋友到东莞黄江镇花六、七万元购买了一辆墨绿色的丰田佳美走私车。之后，他按照陶劲提供的车架号和发动机号将走私车的车架号、发动机号进行篡改。改好之后，他将车子照片和拓印好的车架号、发动机号交给了陶劲。过了约一个月，陶劲就将车辆行驶证、养路费收费证明在内的车子手续办好交给了他，车牌是赣J012**。他付给陶劲三、四万元现金作为报酬。车子开了没多久，他就将该车连同手续卖给了张某乙。他在驾驶该走私车期间，未发生过车祸，也没有再联系过陶劲。
3、证人张某乙的证言，证实2004年左右，他从张某甲手中购得一辆墨绿色的二手丰田佳美走私轿车，车牌是赣J012**。张某甲将该车的行驶证等手续一并卖给了他。此后，该小车的年检手续一直由陶劲在萍乡代为办理。2008年或是2009年，陶劲帮他办完年检手续后一直没有将附页拿给他。2011年5、6月，陶劲多次催他要买回该小车，他便以1.9万元的价格将该小车卖给了陶劲。车子的车牌、行驶证等手续随车一并卖给了陶劲。
4、证人郑某的证言，证实十多年前，他通过张某甲认识了陶劲。2000年左右，经张某甲介绍，陶劲帮他办理了一台走私的墨绿色丰田佳美轿车的上牌手续，牌照是江西萍乡的。大概流程是，先由他到东莞黄江购买一辆丰田佳美走私轿车，将车子拍照后将照片交给陶劲，并将走私车的车架号和发动机号按照陶劲提供的进行修改，改好之后将发动机号和车架号拓印好交给陶劲。他支付了二、三万现金给陶劲作为报酬。后续的年检也是有陶劲帮助办理。开了两三年后，他将该走私车卖掉了。
5、证人漆某的证言，证实2011年的一天，姚某到深圳找到他，通过他的银行账户转账十多万元给一个卖车人，从该卖车人处买了一辆很旧的丰田佳美轿车，车牌是赣J012**。双方没有见面，谈好价钱后卖车人将车子停在龙岗区一临街马路边。姚某拿走了该车的行驶证等手续，并要他将该车毁掉。之后，他将该车开到一私人汽车修理厂处理掉了。
6、辨认笔录和照片，证实经张某甲辨认陶劲是帮他办理走私车手续的人；经张某乙辨认陶劲是帮他办理走私车手续和于2011年将该走私车买走的人；经郑某辨认陶劲是帮他办理走私车手续的人。
7、被告人陶劲的供述，证实1997年前后，他因给自己的摩托车挂牌通过朋友介绍认识了当时在车管所上班的�某。一开始他们只是普通朋友，后来越来越熟，姚某跟他提起有能力给走私车上牌。姚某要他帮联系业务，给他提成。具体流程是，姚某要他找墨绿色的丰田佳美走私车，他联系到业务后，将走私车照片发给姚某，姚某再将发动机号、车架号发给他，由他要车主按姚某给的上述信息去改发动机号、车架号。改好后再发照片给姚某，姚某办好全套手续、挂好牌，最后将车牌和手续一并发给他，他再提供给车主。姚某一辆车收10万到15万不等，他提成5千，但他会私下扣留一部分钱。1998年至2005年间，由他介绍到姚某处挂牌的走私车一共有7辆，其中就包括时任深圳市吉丹竹头村书记的张某甲的一辆丰田佳美走私车，挂的牌照是赣J012**。这7辆走私车当中，有两辆是他经手通过姚某办理的上牌手续，另外5辆他只是作为中间人介绍他人到姚某处办理的。2009年，他因生活困难，就想到通过虚构走私车车主张某甲出车祸一事向姚某要钱。因为他帮姚某办理的走私车手续都是通过非法途径办理，他通过编造经姚某办理走私车手续的车主出车祸要找麻烦，姚某会有所顾忌，并且姚某与张某甲并不认识。于是，2009年初的一天，他通过电话联系姚某，谎称张某甲的丰田佳美走私车出了车祸，张某甲受伤残废了，其家人多次要找他麻烦，还到他家里闹事，要他拿钱解决问题。他就多次打电话给姚某，称自己没有钱解决这件事，并提出要姚某拿钱出来解决，否则就只有带车主的家人到萍乡来找姚某解决问题。姚某最终答应拿钱给他出面处理此事。姚某通过银行转账先后转了共计15万到20万给他作为处理事故的费用，并要求他与对方签订事故处理协议。为了让姚某相信他帮姚某处理了该起事故，他就自己拟了一份协议书并签上张某甲和他自己的名字后寄�了姚某。姚某转给他的这些钱都被他作为日常开销花掉了，他没有拿给张某甲，因为张某甲根本没出车祸，他不可能拿钱给张某甲。并证实赣J012**已因姚某怕出事被他从张某乙处收回交给姚某，姚某为收回该车至少打了15万元钱给他。
二、敲诈勒索事实
2009年至2011年下半年间，陶劲利用自己掌握了姚某非法办理走私车上牌手续的证据，以生活困难、做生意缺资金等各种名义向姚某借钱，数额从数百元到上百万元不等，姚某均一一答应并按陶劲要求将钱借给了陶劲。因陶劲无休止地提出借钱要求，姚某自2011年底开始便不再借钱给陶劲。为了能继续从姚某手中索取到钱财，陶劲于2012年7月至9月间先后向萍乡市委政法委、江西省公安厅、萍乡市纪委等单位匿名举报姚某为走私车辆违规上牌并从中非法获利。2013年9月至10月间，陶劲在互联网多个网站发帖继续实名举报姚�。期间，陶劲以发短信、打电话等形式要挟姚某并向其索要钱财。2012年7月至2013年10月间，姚某被迫通过银行转账、ATM机存款等形式陆续将980561.65元存入陶劲的中国建设银行账户（账号：6227002005800029050）及其掌握使用的其儿子陶某的中国建设银行账户（账号：6222802005601005377）。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证实：
1、被害人姚某的陈述，证实他在处理完走私车主出车祸事件后，陶劲陆陆续续以各种理由找他借钱，如嫖娼被抓要罚款、儿子失踪要找儿子、做生意、跑业务等等，他也怀疑这些理由的真实性。但是碍于他曾经给陶劲办过那些车子上牌的手续，陶劲提出借，他也没怎么拒绝，都借给了他。到2011年夏天，陶劲陆续以各种理由向他借了100多万元，绝大部分都是打款到陶劲的本人银行账户上，偶尔也拿过现金给陶劲，数目不大，有一部分是通过他的银�账户转账给陶劲或在萍乡直接将现金存入陶劲的账户上。陶劲使用的银行账户就有陶劲后来发布在网上的那几个账户。之后，陶劲又以在什么地方要投资搞亮化工程，直接向他借100多万元，他也答应了，并分几次打了100多万元给陶劲，每次20-30万元不等。这次之后，因陶劲借他的钱太多了，陶劲又没有偿还能力，还无止境的跟他借，他就开始拒绝陶劲，不愿借给陶劲了。陶劲开始赤裸裸的举报、要挟他，逼他不断拿钱给陶劲。一开始，陶劲发举报短信给他蓝盾公司、车管所的上级领导，内容没有很过激，有点警告的意思。后来陶劲就直接写举报信举报到萍乡市公安局、萍乡市纪委、市检察院、省级部门。今年，陶劲直接通过互联网实名举报，举报的内容就是他曾经违法给走私车办假牌、套牌的事情。他被逼得没办法，又陆陆续续拿了一百多万元给陶劲，每次从几百元到几万元不等，具体数目不记得了。这些钱大部分他是转账到陶劲指定的账户上，也有部分是他委托蓝盾公司付某、他妻子黎某通过银行存现、汇款到陶劲指定的账户上，陶劲指定的银行账户既有他本人的，也有他借用别人的。陶劲向他要钱，基本上都是打电话、发短信联系他的手机1390799****。
2、证人付某的证言，证实2011年8月左右，在约一个月的时间内，姚某让他帮其通过银行汇款方式，前后4、5次将共计90多万元现金汇至陶劲的一个建行账户上。少的一次汇1万元左右，多的一次汇过30多万元。
3、证人黎某的证言，证实2012年5月底之后，她按照姚某的要求，先后七、八次使用自已的建行卡6227002051000306013通过ATM机或柜台转账资金给陶劲的账户（6227002005800029050），转账资金累计达20多万元。
4、证人杨某的证言，证实2008年至2012年间，他作为保姆在张家港市为陶劲照顾其儿子。2012年1月，陶劲从张家港市搬至仪征市租住，他也跟着过来继续在陶劲家当保姆。按照陶劲的要求，他分别在张家港市和仪征市各办理过一张中国农业银行的银行卡并交给陶劲使用，具体使用情况他不清楚。
5、证人陶某的证言，证实他按照陶劲的要求，使用自己的身份证在中国农业银行、中国建设银行各开过两张银行卡并交给陶劲使用，具体使用情况他不清楚。
6、中国建设银行账户6222802005601005377交易明细，证实2013年4月下旬至同年5月下旬间，陶某该银行账户收到姚某银行账户5522452050073015通过ATM机转入资金六笔共计9.82万元，收到黎某银行账户6227002051000306013通过ATM机转入资金一笔计0.18万元。2013年4月10日至8月7日间，从萍乡以ATM机存款形式存入陶某该银行账户资金共计40笔计218882.29元。
7、中国建设银行账户6227002005800029050交易明细，证实2010年4月至2013年11月间，陶劲该银行账户收到姚某银行账户5522452050073015转入资金96笔共计1090000元，收到黎某银行账户6227002051000306013转入资金7笔共计204500元，合计1294500元。其中，2012年8月上旬至2013年6月上旬间，收到姚某银行账户5522452050073015转入资金42笔共计276400元，收到黎某银行账户6227002051000306013转入资金1笔计1500元，合计277900元；2012年8月12日至2013年10月12日间，从萍乡以现金存入和ATM机存款形式存入陶劲该银行账户资金共117笔计383779.36元。
8、中国建设银行账户6227002051000306013交易明细，证实2012年5月至2013年5月间，黎某该银行账户转账七笔资金共计204500元至陶劲中国建设银行账户6227002005800029050，转账一笔资金计1800元至陶某中国建设银行账户6222802005601005377，合计206300元。
9、中国建设银行账户5522452050073015交易明细，证实2011年2月至2013年6月间，姚某该银行账户转账96笔共计1090000元至陶劲中国建设银行账户6227002005800029050。
10、举报材料，证实2012年7月上旬至同年10月间，萍乡市政法委、江西省公安厅、萍乡市纪委等单位先后收到匿名举报信，举报内容均为反映姚某为他人的走私车辆违规上牌并从中非法获利一事。
11、手机号码为1390799****接收的手机号码为1369799****、1592000****、1595095****、1597926****的1803条短信，证实2013年5月至11月间，陶劲通过上述四手机号码与姚某手机1390799****有频繁的短信往来，短信内容多为陶劲以举报被害人姚某为走私车辆违规上牌并从中非法获利要姚某给钱摆平。
12、搜查笔录、扣押物品清单，证实2013年11月19日21：10-22：50，侦查人员对陶劲位于江苏省仪征市国税局税务二分局宿舍楼3单元502室的住所进行搜查，在陶劲卧室搜获笔记本电脑、手机、银行卡、文字材料等物品，在客厅搜获陶劲保姆杨某的手机、银行卡等�品，并予以扣押。
13、电子证物检查工作笔录
（1）萍公（网监）勘（2013）019号电子证物检查笔录、提取电子证据清单、电子证物（电脑、U盘、SD卡、MSD卡）照片13张，证实经萍乡市公安局电子物证司法鉴定中心对涉案电脑（苹果笔记本电脑、台式组装电脑各一台）和存储介质（U盘4个、SD卡和MSD卡各一张）进行电子物证检查，从台式组装电脑中提取到多个WORD文档、照片37张和一个RAR压缩文档，文档内容具体为举报姚某为他人违规上牌从中非法牟利的举报信件和涉案走私车辆赣J012**号小车照片，从U盘中提取到WORD文档24个，XLS文档6个，TXT文档5个，RAR压缩文档3个，照片图片46个，文档内容具体为陶劲实名举报姚某的信件、部分涉案汽车照片等。
（2）萍公（网监）勘（2013）020号电子证物检查笔录，证实经萍乡市公安局电子物证司法鉴定中心对犯罪嫌疑人陶劲使用的一部三星GT-I8262D手机和一部OPPOR815T手机进行电子物证检查，从三星手机中导出部分手机短信、多个录音文件和视频文件、图片文件。
（3）萍公（网监）勘（2013）021号电子证物检查笔录，证实经萍乡市公安局电子物证司法鉴定中心对犯罪嫌疑人陶劲使用的一部三星SCH-N719手机进行电子物证检查，提取到陶劲发给姚某的敲诈短信若干。
14、远程勘验笔录，证实经萍乡市公安局电子物证司法鉴定中心对陶劲手机短信内的发帖网址取证、对帖文远程勘验取证，提取到28条陶劲在天涯社区、新闻论坛、大众论坛等网站、论坛中举报姚某为他人的走私车违规上牌的帖文。
15、被告人陶劲的供述，证实2009年之后他生意不好，生活比较困难，又迷上了网上赌博，确实需要钱来周转。通过张某甲事件，他从姚某处骗了10万元左右，这让他意识到自己掌握了姚某给走私车上牌的证据，跟姚某要钱或借钱，可能会给他。于是他就开口跟他借钱，借钱的理由有很多，生活困难没生活费、做生意没有资金、给工厂送米过磅弄虚作假要罚款等等，借钱的数目从数百元到数千元不等，姚某都很爽快的借给了他。2011年夏天的时候，他因到天津招投标工程，又跟姚某借了100万元，姚某也很痛快地答应了，分几次10万-30万元不等将该100万元借给了他。之后，因投标资金不够，他又向姚某借了几十万元。借姚某的这些钱，他打了一张一百几十万元的借条给姚某，具体数目不记得了。姚某借钱给他都是通过银行转账到我的银行账户。期间，他通过银行转账还过一次五万元给姚某，其余的钱都没还。2011年底，他借姚某100多万元在天津投标失败后，经济状况越来越差，从那时开始就没有能力偿还姚某的债务了，自2011年夏天他借了姚某100多万元之后，他再向姚某借钱姚某�变得不痛快了。姚某要么不理他，要么就是不借给他，要么就是拖着不借。于是，他就想到通过举报的方式向姚某施加压力，以引起姚某对他的注意和重视，让姚某借钱给他，不借他就一直举报姚某，把姚某给走私车上牌的证据交给相关部门，让相关部门查处姚某。2011年底，他开始举报姚某，并同时通过自己的手机1592000****、1369799****、1595095****打电话、发短信等方式向姚某借钱，借钱的理由主要有这几个方面，一是称自己生活困难，让姚某帮忙周济一下，这种情况姚某一般会汇几百、上千块给我，二是答应姚某不再举报并承认是诬告，三是让姚某拿钱来交易他手中掌握的姚某给走私车上牌的手续，四是写承诺书、协议书给姚某，承诺不再举报，双方就此了结举报一事。他举报姚某是逐渐升级的，2011年底他开始打电话向萍乡市车管所和蓝盾公司的领导举报，姚某无动于衷。到了2012年上半年，他陆续写信寄到萍乡市公安局、纪委、检察院、安源区检察院进行举报，姚某就开始有反应了。2013年初，他寄信到江西省公安厅举报。4月份，他到萍乡来找姚某借钱，姚某称纪委正在调查他，让他关掉手机离开萍乡，最好把手机卡都扔掉。他跟姚某说没有路费，问借20多万元，当天姚某就汇了几万元给他，具体数目不记得了。他离开萍乡后，省公安厅的人约他去萍乡市迎宾馆见面，他推掉了没去，并把他们的手机号码和短信都转告诉了姚某。5月份，姚某到深圳找到他，存了约6万元现金到他的银行账户上，回萍乡后又陆续汇了几万元给他，加上之前的几万元路费，前后总共有20几万元。后来，他想和姚某一次性了结他们之间的事情，但是他打电话、发短信姚某都不理他，他就想到了到网上实名举报姚某。2013年9月，他就升级到通过互联网�帖、发微博实名举报姚某。他在网上联系了一个专门发帖的“水军”帮他在网上发帖举报姚某。他在网上实名举报的网帖中，姚某利用职务之便为走私车办理上牌、姚某拿刀逼他写保证书这两件事是真实的。姚某一开始也还是没反应。10月底11月初，萍乡市纪委的人打电话给他，让他把举报材料补齐。姚某同时也打电话找了他，让他把手机卡扔掉，不要和纪委见面。他向姚某提出条件，要求以10万元一次性了结有关走私车上牌的事情。之后，姚某分两次汇了八万元到他保姆杨某的农行卡上。当时姚某说在医院，剩余两万元等出院了再给他。他举报姚某期间，姚某陆陆续续借了100多万元给他。姚某有时很爽快的就将钱借给了他，有时会拖拖拉拉，姚某如果没有及时借给他，他就回发短信催或威胁。2013年之前，他举报的是姚某以职务之便为走私车上牌、包二奶的事情，2013年之后，他就是写举报信到省公安厅、在网上实名举报，举报姚某为多辆走私车办理上牌手续并收取他人10-15万元不等的费用，他作为介绍人从中赚取提成，因走私车出了事故，车主殴打了他妻子乔桂芬，姚某陆续给了他460万元来摆平这些走私车主。在萍乡，除了姚某，没有其他人因其他事存钱或转账给他，2012年以来，也无其他人在萍乡市通过ATM机存款或者现金存款的方式存钱到他的账户，只有姚某向他的账户里存款。
另查明，2013年11月15日，萍乡市公安局开发区分局接萍乡市监察局反映，2009年，姚某利用担任萍乡市车辆管理所副所长职务之便违规向陶劲提供伪造车辆号牌，后被陶劲以此多次敲诈巨额现金。该局民警于2013年11月19日晚，在江苏省仪征市税务二分局宿舍楼将陶劲抓获。该事实有萍乡市公安局开发区分局刑事警察大队的受案登记表及抓获经过证实。
原审法院认为，被告人陶劲以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以要挟的方法强索他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。对被告人陶劲应数罪并罚。被告人陶劲归案后如实供述，认罪态度较好，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十三条之规定，判决：被告人陶劲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，罚金人民币十三万元。
上诉人陶劲上诉提出：1、关于诈骗部分，鉴于被害人陈述与上诉人供述相互矛盾，且其银行卡的信息已消除，故被害人陈述已成了孤证，原判认定该次事实证据不足；2、关于敲诈勒索部分，他与被害人有正常的借贷关系，且已偿还部分借款并准备继续偿还。此外，黎某的汇款与本案无关，该次事实也证据不足；3、他举报姚某属于立功。请求改判10年以内有期徒刑。
经审理查明：一、诈骗事实
2009年，上诉人陶劲谎称姚某（时任萍乡市公安局车管所副所长）以前替人非法办理上牌的车辆出了车祸，要姚某拿钱解决，骗得姚某8万余元。
上述事实，有经法庭质证的被害人陈述、证人证言及上诉人供述等证据证实。
关于上诉人陶劲上诉提出被害人陈述与上诉人供述相矛盾、银行卡信息已消除，故该次事实证据不足的意见。经查，上诉人陶劲与被害人姚某均多次证实，姚某是通过银行转账或存现的形式分次将钱汇给陶劲，虽对于具体的金额有矛盾，其中陶劲在第1、4、5、11次供述中均证实因张某甲车辆一事，姚某从银行汇了15至20�元给他。姚某陈述因张某甲车辆一事从银行汇了大约8万余元给陶劲。本院认为，该两证据可证实陶劲虚构张某甲车辆出车祸，从姚某处获得汇款的事实。此外，原判采信被害人姚某的陈述认定金额为8万余元，是按照有利于上诉人的原则认定的本案事实，原判认定该事实并无不当。故对上诉人该上诉意见不予支持。
敲诈勒索事实
2012年7月至2013年10月间，上诉人陶劲先后向萍乡市委政法委、江西省公安厅、萍乡市纪委、互联网网站等处举报被害人姚某非法办理走私车上牌，期间，以发短信、打电话等形式要挟姚某，向其索得钱财980561.65元。
上述事实，有经法庭质证的被害人陈述、证人证言、银行交易明细等书证、电子证物检查工作笔录、上诉人相应供述等证据予以证实。
关于上诉人陶劲上诉提出他是向被害人姚某借款的意见。经查，对双方证实陶劲以借款名义从姚某处获得的款项，原审判决并未认定为犯罪金额。原判认定的犯罪金额有以下证据证实：公诉机关提供的举报材料证实陶劲最早举报姚某的时间为2012年7月上旬，并在此时间段核算的相关银行账户交易明细，且根据上诉人陶劲供述，除姚某之外，没有人因其他事情在萍乡以ATM机存款或现金存款等形式将钱存入他及陶某的上述两个银行账户。据此，本院认为，在2012年7月至2013年10月间，陶劲敲诈勒索姚某980561.65元的证据已形成证据链，足以认定。故上诉人陶劲的该意见不予采信。
关于上诉人陶劲上诉提出黎某的汇款与本案无关的意见，经查，黎某系被害人姚某的妻子，姚某的陈述与黎某的证言均证实，黎某是按姚某的要求汇款给陶劲的。故该上诉意见不予采信。
本院认为，上诉人陶劲以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已�成诈骗罪；以要挟的方法强索他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。对上诉人陶劲应数罪并罚。关于上诉人陶劲提出其举报行为是立功的意见。经查，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，立功行为的时间应是因本案到案后，在本案中，上诉人陶劲检举被害人姚某的时间是在到案前，故依法不应认定为立功，该上诉意见不予采纳。上诉人陶劲归案后如实供述，认罪态度较好，可以从轻处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，审判程序合法，量刑恰当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 易玉奇
审判员 胡干成
审判员 钟 琰
二〇一四年十月二十日
书记员 舒 芳