安徽省芜湖市镜湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0202刑初30号
公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。
被告人刘强，男，1972年1月21日出生，汉族，高中文化，原芜湖市昊天房地产置换有限公司法定代表人，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。2016年9月19日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年10月20日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局依法执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2017）24号起诉书指控被告人刘强犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2017年3月2日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员张磊出庭支持公诉，被告人刘强到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省芜湖市镜湖区人民检察院指控：2010年至2012年期间，被告人刘强承诺支付高额利息，到期归还本金，先后以资金周转为由向社会不特定对象非法吸收存款。被告人刘强将借得款项用于转借给他人赚取利息差、购买位于本市摩根100及金玺广场的写字楼、支付其借款的利息及公司经营。截止案发，被告人刘强对外吸收存款共计人民币733万余元，归还本金近30万元，支付利息100余万元，实际造成损失600余万元。
案发后被告人刘强得知其被公安机关网上追逃，于2016年9月19日到公安机关投案自首。
公诉机关就其指控提交了相关证据，认为被告人刘强违反国家金融管理制度，非法向社会不特定对象吸收存款733万元，实际造成损失600余万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘强在案发后，能自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。
被告人刘强对公诉机关的指控未提出异议。
经审理查明：被告人刘强原系芜湖市昊天房地产置换有限公司法定代表人。2010年至2012年期间，被告人刘强以资金周转为由，以支付高额利息为诱惑，分别向被害人倪某某非法吸收30万元，支付利息2.6万元；向被害人班某某非法吸收20万元，支付利息0.4万元；向被害人闻某某非法吸收10万元，支付利息4万元；向被害人张某非法吸收10万元、张某某非法吸收20万元，累计支付利息3.8万元；向被害人王某非法吸收20万元，支付利息1.2万元；向被害人鲁某某非法吸收30万元，归还本金10万元，支付利息6万元；向被害人李某非法吸收19万元，归还本金5万元，支付利息1.5万元；向被害人李某某非法吸收32万元，支付利息3万元；向被害人徐某某非法吸收10万元，归还本金4万元，支付利息2万元；向被害人崔某某非法吸收15万元，支付利息1万元；向被害人郭某非法吸收15万元、郭某某非法吸收15万元，累计支付利息3.5万元；向被害人邢某非法吸收25万元，归还本金2万元，支付利息0.7万元；向被害人沙某某及其亲友非法吸收41.275万元，已付利息未结算；向被害人闻某某非法吸收45万元，支付利息13万元；向被害人郑某某非法吸收24万元，归还本金4万元，支付利息3万元；向被害人吴某某非法吸收12万元，支付利息2万元；向被害人吴一某非法吸收10万元，支付利息1.4万元；向被害人韩某某非法吸收40万元，支付利息0.8万元；向被害人李一某非法吸收20万元，支付利息1.6万元；向被害人王某非法吸收20万元，支付利息9万元；向被害人崔一某非法吸收6万元，支付利息1万元；向被害人甘某某非法吸收9万元，归还本金1万元，支付利息1.8万元；向被害人甘一某非法吸收4万元，支付利息1万元；向被害人徐一某非法吸收20万元，支付利息2万元；向被害人洪某非法吸收5万元，未支付利息；向被害人魏某某非法吸收21万元，支付利息1万元；向被害人闻一某非法吸收50万元，支付利息20万元；向被害人夏某某非法吸收5万元，支付利息1.5万元；向许某非法吸收8万元，支付利息1万元；向被害人王一某非法吸收10万元，支付利息4万元；向被害人孙某某非法吸收10万元支付利息3.6万元；向被害人龚某某非法吸收10万元，未支付利息；向被害人冯某非法吸收10万元，归还本金2万元，未支付利息；向被害人王二某非法吸收10万元，支付利息3.5万元；向被害人翁某某非法吸收40万元，支付利息0.8万元；向被害人穆某某非法吸收25万元，未支付利息；向被害人穆一某非法吸收5万元，未支付利息。上述共计吸收存款733余万元（其中被害人提起民事诉讼且已作出生效民事判决的达500余万元），归还本金近30万元，支付利息100余万元，实际造成损失600余万元。被告人刘强将借得的上述款项用于转借给他人赚取利息差、购买位于本市融汇中江广场H#楼2401、2424及金玺商业广场主楼A801、802写字楼、支付其借款的利息及公司的经营。
2015年春节前后，被告人刘强离开本市至宣城，后得知其被公安机关网上追逃，于2016年9月19日到公安机关投案自首。
另查明：公安机关于案发后查封了被告人刘强所有的位于本市融汇中江广场H#楼2401、2424室、金玺商业广场主楼A801、802室写字楼以及醇美华城德邑风尚23幢1单元501室房产。
上述事实，被告人刘强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人倪某某、班某某、闻某某、张某某、张某、王某、鲁某某、李某、李某某、徐某某、崔某某、郭某、郭某某、邢某、沙某某、闻某某、郑某某、吴某某、吴一某、韩某某、李一某、王某、崔一某、甘某某、甘一某、徐一某、洪某、魏某某、闻一某、夏某某、许某、王一某、孙某某、龚某某、冯某、王二某、翁某某、穆某某、穆一某的陈述，证人韩某的证言，书证户籍证明、到案经过、借条、银行清单、借款情况统计表、民事判决书、民事调解书、中止执行函、协助执行通知书、协助查封通知书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘强违反国家规定，未经批准，向社会公众非法吸收存款733余万元（其中已提起民事诉讼生效判决的达500余万元），数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人刘强能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，本院予以从轻处罚。被告人刘强已偿还部分款息，本院予以酌情从轻处罚。为打击犯罪，保护国家的金融管理制度，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月19日起至2020年3月18日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
二、非法所得予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪 丽
人民陪审员 张宗清
人民陪审员 陆 宇
二〇一七年三月二十三日
书 记 员 张 琴
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。