四川省宜宾市南溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）南溪刑初字第126号
公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院
被告人周军，男，1976年11月6日出生于四川省井研县，汉族，初中文化，户口所在地：四川省乐山市井研县，现住宜宾市翠屏区，原系宜宾恒旭投资集团有限公司下属建材分公司昭通市昭阳区旧辅页岩机砖厂经理。2013年5月3日因涉嫌挪用资金罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现羁押于宜宾市南溪区看守所。
四川省宜宾市南溪区人民检察院以宜南检刑诉（2013）107号起诉书指控被告人周军犯挪用资金罪，于2013年10月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜宾市南溪区人民检察院指派检察员倪仁伟出庭支持公诉，被告人周军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四川省宜宾市南溪区人民检察院指控：
被告人周军于2013年1月，将李某甲、钱某夫妇汇与的购砖款10万元挪用挥霍，至今未归还公司。
被告人周军于2013年1月，将张某给昭阳区旧圃砖厂供煤的煤款148186元挪作己用，为了应付恒旭总公司的检查，安排公司副经理邓某某将张某的煤款变更为购砖预付款，并在砖厂购砖应收款账上将张某名字变更为张超，此款至今未归还公司。
被告人周军于2012年4月，将彝良新场安置点胡某甲和李某乙汇与的购砖款10万元中挪用了30440元，并将以上挪用的货款用于个人日常消费，至今未归还公司。
被告人周军于2012年春节后，将在宇龙公司九龙新天地预支的16万元购砖款用于个人挥霍，在副经理邓某某多次催促周军还这笔专款后，周军还了5万元到单位财务上，事后周军又从宇龙公司预支了5000元归个人使用，此11.5万元至今未归还公司。
被告人周军于2012年5月和10月份，将云南明辉公司承建的恒升修理厂、大众4S店、罗宾辉广场工地的购砖款共计挪用1.1万元，用于个人赌资挥霍及个人日常消费，至今未归还公司。
被告人周军于2013年春节前，将樊某某给昭阳区旧圃砖厂供煤的煤款28000元挪作己用，至今未归还公司。
被告人周军于2011年春节前后，将龙某某的廉租房工地的10万元购砖款挪作已用，至今未归还公司。
被告人周军于2012年11和12月份，将何某甲的私人购砖款4.8万元挪作已用，至今未归还公司。
被告人周军于2013年春节前后，将周军的购砖款12920元挪用，至今未归还公司。
认定上述事实的主要证据有：被告人供述、证人证言、书证等。被告人周军利用职位的便利，挪用本单位资金数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人周军对四川省宜宾市南溪区人民检察院的指控无异议。
经审理查明，被告人周军于2009年初至2013年3月担任宜宾恒旭投资集团有限公司昭通市昭阳区旧圃砖厂总经理，在其任职期间，利用职务上的便利，多次挪用单位资金用于赌博及个人挥霍。
2013年1月，被告人周军将李某甲、钱某夫妇汇与的购砖款10万元挪用，用于赌博及个人挥霍，至今未归还公司。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证实，本院依法予以确认：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件受案立案情况
2、报案材料，证实恒旭集团公司向宜宾市公安局南溪区分局报案的情况。周军从2012年1月10日经公司任命为昭通市昭阳区旧圃页岩砖厂的经理。
3、证人邓某某证言，证实自己是旧圃砖厂的销售经理，砖厂是恒旭集团公司的下属单位。公司财务规定，三日内将收款交回公司。周军平时好结交朋友，花钱大方，爱结交女性朋友，喜欢打牌。2013年年初要过年的时候，公司下来对账。对账后发现周军把砖厂发出去的砖款收了，没有交回公司。李某甲那里有10万没有交财务。
4、证人钱某证言，证实在2012年12月份左右，他们先后给了周军砖款15万，其中有2次各5万是银行存款。
5、被告人周军供述，证实自己是2008年底到2013年1月底在宜宾恒旭集团昭通市昭阳区旧圃页岩砖厂负责，是公司行文任命的。公司制度规定三天内应将收到的货款交回单位财务。砖厂在银行开户，存折由财务人员保管，自己负责密码。因平时喜欢打牌。在2012年下半年，因赌博输了很多钱，为了翻本就多次将收到的砖款去赌，但又继续输了。2012年12月份，李某甲、钱某到砖厂买砖，先交5万预付款，以后又转过2次各5万给他们说转到其个人账号上。以便将这钱作为赌资。自己只交了先那5万，后面这10万就没有交回公司拿去打牌输了。
6、调取证据通知书，转款单、出库单，证实李某甲在旧圃砖厂拉砖的情况。被告人周军在2012年12月29日收到李某甲购砖款5万。2013年1月11日、1月15日钱某打款10万给周军。
7、调取证据通知书，收款收据，证实2013年1月12日，砖厂收到李某甲工地砖款5万元。
2013年1月，被告人周军将张某给昭阳区旧圃砖厂供煤的煤款在单位报账后，将其中148186元挪作赌博及个人挥霍，并将应付给张某的款项转为张某的购砖预付款。为了应付恒旭总公司的检查，安排公司副经理邓某某将砖厂购砖应收款账上将张某名字变更为张超，此款至今未归还公司。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证实，本院依法予以确认：
1、证人邓某某证言，证实大概在2013年1月，同张某夫妇对账，张某共供煤23万余元，预支了9万，欠14万余元。张某提出用砖抵账。周军把所有的供煤凭证收了。自己按照周军说的出具收到张超的砖款14万余元。张某共拉砖97088元。
2、证人张某证言，证实2013年1月29日那天自己与周军结算煤款，是23万多元，以前预支了9万元。周军把凭证拿去了。因未得到钱，邓某某给自己出具一张14万多元砖款的收条，拉砖来抵。后来拉砖拉了97088元。周军经常花天酒地，平时给他打电话谈业务，他都说在打麻将。
3、被告人周军供述，证实自己报销张某的煤款23万余元后，没有支付给张某，同意张某拉砖厂的砖来抵。后来又让邓某某给张某出具一张收条，金额就是欠款的金额，加盖砖厂公章。后来自己到公司将欠张某的煤款报账，除张某原预支的9万元外，其余14万多元冲抵了其在公司借款。因怕单位查账发现就让邓某某将张某的名字写成张超。在单位上摆有张超的应收款。
4、调取证据通知书、收据证明：邓某某出具的收到张某砖预付款148186元。
5、调取证据通知书、报账凭证、出库单，证实张某为旧圃砖厂供煤以及在恒旭公司报账238186元、张超在2013年2、3月共拉砖262400匹，每匹0.37元，共计97088元。
2012年4月，被告人周军将彝良新场安置点胡某甲和李某乙汇与的购砖款10万元中挪用了30440元，并将以上挪用的货款用于赌博及日常消费，至今未归还公司。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证实，本院依法予以确认：
1、证人李某乙证言，证实自己因安置点工程在旧圃砖厂买砖，是与周军联系的。总共打了25万给周军的个人账户上。后来周军退了6万多元。打了3张收条给周军。
2、被告人周军供述，证实2012年2、3月份，彝良县新场安置点的胡总等人来买砖。先打了15万，拉了15万的砖。后来又打了10万到自己个人账户上，拉了3万多的砖，剩下的6万多元退给了胡总等人。3万多元自己挪用于打牌、日常消费了。
3、调取证据通知书、出库单、收据，证实彝良县新场安置点购买砖694000匹，折算现金为180440元，在2012年2月2日收砖款15万。
4、调取证据通知书、银行单据，证实在2012年1月28日胡某甲转款15万、3月1日转款10万给周军。
5、协助查询通知书、银行单据，证实周军的农行卡号为6228463860003768718，在2012年1月28日存入15万。
2012年春节后，被告人周军将在宇龙公司九龙新天地预支的16万元购砖款用于个人挥霍及赌博，在副经理邓某某多次催促周军还这笔专款后，周军还了5万元到单位财务上，事后周军又从宇龙公司预支了5000元归赌博及个人使用，此11.5万元至今未归还公司。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证实，本院依法予以确认：
1、证人邓某某证言，证实在2012年3月，周军说他以前在宇龙公司结了16万的砖款，用作其他生意了。为了应付公司查账，就同宇龙公司的陈总说好。宇龙公司出具16万的欠条给砖厂，周军打16万的收条给宇龙公司。在2012年7、8月份，周军还了5万到公司，还差11万。
2、证人谢某某证言，证实宇龙公司与旧圃砖厂有业务往来。公司陈总给自己打电话说周军讲他们单位要查帐，把钱用了，要求公司打一张16万的欠条。但是砖款已经付给砖厂了。陈总说让对方打张16万的收条。结算以后周军又领了5000元走。
3、被告人周军供述，证实自己挪用了九龙新天地的砖款11.5万元。大概在2012年春节后，自己把在该工地预支的16万元用了，怕被公司查账发现，就给宇龙公司陈某某说叫他暂时说欠16万砖款，同时让邓某某打16万的收条交给宇龙公司把帐做平。这16万是转账来的。一次10万、一次6万。后来自己还了5万到单位财务上。后来同宇龙公司结账后，又到该公司预支了5000元。用于打牌、日常消费。
4、调取证据通知书、收据，证实周军在2012年10月15日打收条收九龙新天地砖款5000元。邓某某经手的收款依据情况。
5、调取证据通知书、出库单、收据，证实九龙新天地工地与旧圃砖厂之间的收款、发砖情况。
6、调取证据通知书、单据，证实在2012年8月宇龙公司欠砖款30000元。
7、调取证据通知书、银行单据，证实在2011年10月10日宇龙公司转款10万、3月24日转款6万给周军。
2012年5月和10月份，被告人周军将云南明辉公司承建的恒升修理厂、大众4S店、罗宾辉广场工地的购砖款共计挪用1.1万元，用于个人日常消费，至今未归还公司。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证实，本院依法予以确认：
1、证人杨咸证言，证实他们修建恒升修理厂、大众4S店，在周军那里买砖15000匹，分两次给周军6050元。周军拿收款收据给他去单位报账。
2、证人颜某某证言，证实2012年5月21日，周军一个人打张收条来收了罗宾辉广场的砖款5000元。
3、被告人周军供述，证实大概在2012年10月份，明辉公司承建恒升修理厂、大众4S店，自己到杨工那里用单位的收款收据领了6000元砖款。在2012年5月份，打收条在该公司颜伟的弟弟手里领了5000元。这11000元未交回公司，个人花销了。
4、调取证据通知书、收据，证实在2012年10月、12月收款6050元。
5、调取证据通知书、单据，证实恒升修理厂、大众4S店购买砖的情况。
6、调取证据通知书、收据，证实周军在2012年5月21日领砖款5000元。
7、调取证据通知书，购砖单据，证实云南明辉建筑公司几个工地在旧圃砖厂购砖的情况。
2013年春节前，被告人周军将樊某某给昭阳区旧圃砖厂供煤的煤款28000元报账后挪用，用于赌博及日常消费，同时让樊某某在砖厂拉砖用以抵扣，至今未归还公司。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证实，本院依法予以确认：
1、证人邓某某证言，证实周军收了曹书记的购砖款28000元没有交回公司。说是抵煤款的。
2、证人樊某某证言，证实2011年自己给旧圃砖厂拉了52769元的煤炭，在2012年3月8日结了2万的货款。后来他让一建筑老板在砖厂拉砖抵账。建筑老板给了他28000元。
3、被告人周军供述，证实大概在2011年6月，旧圃镇曹书记介绍其亲戚送了5万的煤炭到砖厂。后支付了20000元的款项。在2013年春节前，曹书记对自己说让一建筑老板拉砖来抵。拉了10匹砖，金额在28000元左右。自己将欠对方的煤炭款在公司报账，但没有冲抵砖款。用于个人消费、打牌。
4、调取证据通知书、发货单、银行单据，证实樊某某运煤给砖厂以及砖厂付款2万的情况。
5、调取证据通知书，付款依据，证实此笔煤款52769元已经在公司报账。
2011年春节前后，被告人周军将龙某某的廉租房工地的10万元购砖款挪用，用于赌博及日常消费，至今未归还公司。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证实，本院依法予以确认：
1、证人邓某某证言，证实他们同龙某某对账对方差公司10万，周军给他说龙某某那里他收了10万元没有交回公司，自己用了。在财务帐上显示应收龙某某10万砖款，但实际对方已经付清。今年去找龙某某取证，但其根本不配合，拒绝作证、提供相关财务依据。但龙某某拿出一个笔记本，上面有周军签名领取的10万元砖款，是分两次领的。
2、证人胡某乙证言，证实他们同龙某某对账，对方差10万。
3、被告人周军供述，证实他将龙某某修建廉租房的砖款2笔共10万元在2011年春节前后收了以后，没有交回公司，自己用了。
4、调取证据通知书、购砖凭证、付款凭证，证实龙某某廉租房工地应收砖款558672元，已收455173元，还差103499元。2010年11月至2011年2月收的钱。
2012年11和12月份，被告人周军将何某甲的私人购砖款4.8万元挪用，用于赌博及日常消费，至今未归还公司。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证实，本院依法予以确认：
1、证人颜某某证言，证实他负责的温泉泰鹤城工地从旧圃砖厂只拉了2车砖1万匹页岩砖，其余都是水泥砖。他不认识何某甲这个人。那12万匹砖的承运人、收货人他都不认识。
2、证人何某甲证言，证实有12万匹砖4.8万元是交给周军，其余都是交到砖厂财务上。时间是2012年11月份，先交了3.6万给周军，周军说他安排保管发温泉泰鹤城，保管董某就开了票。后来在12月份左右，也是同上次一样的拉了砖。收货人他签的是刘玉。
3、被告人周军供述，证实在2012年11月份、12月份左右，何某甲在砖厂买了12万匹砖，交了4.8万元给自己。自己让保管开了温泉泰鹤城工地的出库单。这钱自己用了，没有交回单位。
4、调取证据通知书、出库单，证实何某甲在旧圃砖厂拉砖的情况。
2013年春节前后，被告人周军将周军的购砖款12920元挪用，用于赌博及日常消费，至今未归还公司。
上述事实有下列经庭审质证、认证的证据证实，本院依法予以确认：
1、证人邓某某证言，证实周军给他说，周军那里是先款后货，钱已经打在他的卡上，金额是12920元。现在都没有交回公司。
2、证人何某乙证言，证实周军他们来拉砖，没有开票，是周军喊发的砖。
3、证人周军证言，证实他在砖厂买砖，打了两次款给周军。金额为3800、9120元。
4、被告人周军供述，证实自己是2008年底到2013年1月底在宜宾恒旭集团昭通市昭阳区旧圃页岩砖厂负责，是公司行文任命的。公司制度规定三天内应将收到的货款交回单位财务。砖厂在银行开户，存折由财务人员保管，自己负责密码。因平时喜欢打牌，在2012年下半年，因赌博输了很多钱，为了翻本就多次将收到的砖款去赌，但又继续输了。2013年春节前后，周军将两次砖款打到他的农行卡上，有12000多元，自己没有交公司，用作打牌和消费。
5、调取证据通知书、购砖凭证，证实周军在2013年1、2月购砖34000匹，金额12920元。
6、调取证据通知书、银行单据，证实2013年1月23日赵银全转款3800元、1月26日转款9120元给周军。
7、协助查询通知书，银行单据，证实周军的农行卡号为6228463860003768718，在2013年1月23日存入3800元、26日存入9120元。
本案综合证据如下，经本院庭审质证、认证的证据证实，本院依法予以确认；
1、证人郑某某证言，证实他是2013年2月3日到旧圃砖厂负责的，同周军办有移交手续，移交清单在公司。后来经过清理发现周军挪用砖款50多万元。
2、证人何某乙证言，证实周军在旧圃砖厂财务上借支了57958元没有还。
3、证人胡某丙证言，证实旧圃砖厂是恒旭投资集团投资收购的。负责人是雷某某。后来在2011年变更为他的名字。因为他是曹某某的舅舅。他们的工资都是总公司来造表发放。
4、证人黄某甲证言，证实恒旭集团每个月都要到下属公司包括旧圃砖厂进财务审计。
5、证人朱某某证言，证实周军爱同他们一起打牌。
6、证人刘某某证言，证实周军爱同他们一起打牌。
7、证人雷某某证言，证实他担任恒旭公司建材总经理，旧圃砖厂是公司投资建设的，砖厂不是独立核算的。
8、证人周某某、黄某乙证言，证实每个月公司要派人来旧圃砖厂检查，财务资料由公司统一管理。
9、恒旭公司文件，证实周军从2012年1月10日经公司任命为昭通市昭阳区旧圃页岩砖厂的经理。
10、恒旭公司说明，证实昭通市昭阳区旧圃页岩砖厂是恒旭公司投资的下属企业。
11、调取证据通知书、执照、工资表，证实旧圃砖厂的执照、出纳人员工作职责、工作人员在总公司领取工资的情况。
12、调取证据通知书、记账凭证，证实2012年4月至2013年5月旧圃砖厂现金日记账。
13、恒旭集团资金凭据，证实恒旭集团公司对旧圃砖厂财务管理情况；
14、调取证据通知书、协议，证实公司同政府签订的租用协议等情况。
15、户籍证明，证实被告人周军系已满十八周岁的成年人，已达应负完全刑事责任能力年龄。
本院认为，被告人周军系恒旭投资集团有限责任公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，用于非法活动至今仍未归还数额巨大的行为已构成挪用资金罪。本案事实清楚、证据确实充分，四川省宜宾市南溪区人民检察院指控的罪名成立。被告人周军能坦白认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，判决如下：
被告人周军犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年，继续追赃593546.00元（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年5月3日起至2019年5月2日止）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜宾市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 何 夙 志
审判员 曹继军人民陪审员赵润兰
二〇一三年十一月六日
书记员 何 国 娟