.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}赤峰市松山区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）内0404刑初192号公诉机关赤峰市松山区人民检察院。被告人张某1，男，1972年9月4日出生于内蒙古自治区宁城县，蒙古族，公民身份号码，高中文化，农民，捕前住赤峰市松山区大夫营子乡马连川村。无前科。因涉嫌犯诈骗罪经网上追逃，于2016年10月10日被乌兰浩特市公安局抓获羁押；2016年10月19日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年11月15日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉〔2017〕180号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年6月27日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年8月30日公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员隋伟华、刘宁出庭支持公诉，被告人张某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。赤峰市松山区人民检察院指控，2012年4月至2014年底，被告人张某1以联系承包工程送礼、购买柴油，帮助办理贷款需要送礼，帮助删除不良征信记录等为由，骗取马某人民币27.3万元、骗取韩某人民币15万元、骗取卢某人民币7000元；合计骗取他人钱款43万元。为证明上述指控的案件事实，在法庭主持下，公诉机关讯问了被告人张某1，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人张某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其行为并符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白。提请本院依法判处。被告人张某1对指控的前三起诈骗事实与定性没有异议；辩解起诉书指控的第四起诈骗事实不属实，其没有以承包工程及购买柴油为由骗取马某现金26.5万元。经审理查明，2012年至2014年，被告人张某1以能为他人办理贷款、清除不良征信记录等为由，骗取韩某等人人民币计16.5万元，骗取的钱款张某1用于赌博挥霍。具体事实如下：一、2014年11月至2015年1月，被告人张某1谎称其同学为呼和浩特市农发行信贷处处长，自己能帮助韩某办理贷款，以送礼、请人吃饭等为由，先后骗取韩某人民币计15万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2015年1月23日14时45分，公安机关接到韩某报警称，2014年12月初至2015年1月份期间，其在赤峰市松山区金圣源宾馆内被一名叫张某1的男子以办理贷款为由先后骗取人民币20余万元。2.被害人韩某的陈述证实，他在赤峰市红山区东郊经营万力起重机械有限公司。2014年11月份，他去卢某那里办事，遇见张某1，他与卢某谈生意时说起缺资金的事，张就把他的电话记了下来。12月3日，他向卢某借5万元，卢某因身体不好没有同他见面，通过银行转账给他，让张去他那里，他向张出具了一张5万元的欠条。12月4日，张给他打电话，称其有同学是呼市农发行处长，可以给他办理一笔贷款，约他在松山区逸海旅店谈谈。后经见面详细商谈，张说其同学一支笔能批500万元，办事送礼的钱张可以先垫上，等贷款办下来再还，并且张还要他公司百分之二十的股份。12月6日上午，张说其要去呼市找同学办理贷款的事，送礼需15万元，现有12万元缺3万元，让他先拿上。他就向张指定的邱国敏账户汇入3万元。12月26日上午，张又以给赤峰农发行送礼为由索要1万元。他又将1万元通过ATM机存入张某1的账户。12月30日下午，在金圣源宾馆张让他给报销了0.5万元去呼市办事的费用。2015年1月6日，张以卢某的名义向他索要之前卢借给他的5万元，还有在赤峰农发行贷款申请备案需要送礼4万元，当天晚上，他在金圣源宾馆给了张9万元。1月13日，张说呼市同学晚上到赤峰，需要接待费5万元，他说没那么多钱，只给了张2.5万元。1月15日晚，张以签贷款四联单为由向他索要5万元，他最后给了张3万元，1月18日上午，张以其同学为把贷款的事定下来请赤峰农发行领导吃饭为由，索要2万元，他说只有1万元，便给了张，张说次日一上班就能办贷款手续。次日上午8点，他去农发行，没有找到张，给张打电话关机，去宾馆也找不到张，他觉得被骗了，就报案了。韩某提交的银行汇款凭条、客户交易明细证实，韩某于2014年12月4日通过转账方式向卢某借款5万元，于12月6日向邱国敏账户汇入人民币3万元，于12月26日向张某1的账户汇入1万元的事实。3.证人卢某的证言证实，2014年12月3日，他朋友韩某向他借钱5万元，他通过ATM机转账给韩5万元，因腰疼让张某1去韩处，让张将韩打的欠条拿回来。2015年1月20日他去金圣源宾馆找张，没有找到，遇见韩，问韩什么时候还钱，韩说半个月之前已经将钱给张了，张说已经把钱给他了，其实张没有给过他5万元。4.证人张某2的证言证实，她是张某1的姐姐，最近寇某一直给她打电话询问张的下落，她问张是不是用过寇的钱，张说用过，但没有说具体数目。张某2提交的借据证实，韩某借张力（即张某1）人民币五万元的事实。5.被告人张某1的供述证实，2014年11月份，他通过卢某认识的韩某，韩曾两次向他借过款，第一次借了3万元，一个多月就还了，第二次要借5万元，他没有钱就在卢某处借了5万元给了韩，韩向他出具了一枚欠条，这笔钱他一直没有还给卢。他因欠了很多赌债，且猜测韩急需资金，就想以帮且韩办贷款的理由骗韩的钱财。2014年初，他约韩在松山区海逸旅店见面，谎称有个同学在呼市农发行当信贷处处长，管发放贷款，一支笔能批500万元，利息低，三年还本，但需要花钱送礼。韩听后就答应了。过了两天，他说要去呼市找同学办理贷款，送礼缺3万元，让韩先拿上，当日晚上，韩汇到他指定的邱国敏账户3万元。2014年12月下旬，他对韩说，贷款快下来了，需要给赤峰农发行的人送礼，急需1万元，之后，韩给他的银行卡打了1万元。过了几天，他又对韩说呼市农发行要来赤峰的农发行申请备案，需要送礼5万元，当日下午，韩又给了他5万元。2015年1月份他以贷款马上就要批下来了需要花钱给领导送礼4万元，当日晚上韩又给了他4万元。1月13日，他说呼市的同学来赤峰需要3万元搞接待，韩又送来3万元。1月15日，他以其同学请赤峰农发行分管行长吃饭为由向韩索要2万元，韩说没有那么多，只给了他1万元。以上共骗取韩某人民币17万元。第二天早晨，他就打车去了辽宁朝阳，后来又去了铁岭，最后落脚到乌兰浩特市，直到主动投案。二、2014年12月，被告人张某1谎称自己能找人修改个人征信记录，以为卢某删除不良征信记录及网络赌博赢钱为由，骗取卢某人民币7000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人卢某的陈述证实，2014年12月25日，张某1说他哥哥是银监会的，可以把个人征信黑名单清除，办事费1.5万元，须先交5000元，他就给了张5000元。次日，他去银行查个人征信记录，他的黑名单还在，就问张，张说这几天银行系统升级，再过几天给他改。2015年1月5日，他去宾馆找张时，张说网上打重庆时时彩每天能赢七八千元，张说给其5000元每天可以给他赚1000元，他就又给了张5000元。三天后张某1给他打了3000元。到了2015年1月20日早上他去宾馆找张，张已不在宾馆了，也无法取得联系。2.被告人张某1的供述证实，2014年12月份，韩某向他借款，他当时没有钱，就向卢某借了5万元转借给韩，韩向他出具了欠条。12月末的一天，卢来他住的松山区金圣源宾馆聊天时提到其要贷款买房，因征信不合格贷款批不下来，他就对卢说他的一个哥们在银监会上班，可以偷着将个人的不良征信记录删除，办事费需要1.5万元，先收5000元。卢信以为真，次日在宾馆给了他5000元，他用这笔钱在网上打重庆时时彩，没有给卢办征信的事。过了几天，他又以在网上玩时时彩帮卢赢钱为由，骗取卢5000元，因将钱输光，就从别人那里倒了3000元给卢。三、2012年4月，被告人张某1以不用考试，花钱能办理机动车驾驶证为由，骗取马某人民币8000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2016年7月27日，公安机关接到马某报警称，2016年4月份，其在松山区被一名叫张某1的男子以承包工程、购买柴油、办驾驶证等名义骗取人民币26.3万元。2.被害人马某的陈述证实，2012年4月份张某1对她说可以办驾驶证，4000元办一个人，先交2000元。她想办四个人的就给了张8000元。但驾驶证一直没有办下来。3.被告人张某1的供述证实，他通过寇某认识马某，2008年的一天，他在寇家里对马说能在辽宁办理驾驶证，4000元办一个人，先交2000元。马某说想办四个，过了两三天给了他8000元，他收了钱后没有办事，钱也没有还给他们。除上述证据外，另有公诉机关提交的下列证据，本院予以确认：1.在逃人员登记撤销表、归案情况说明、抓获经过、羁押证明证实：被告人张某1被赤峰市公安局松山区分局于2015年3月3日网上追逃。2016年10月9日张某1在乌兰浩特市一酒店公寓内主动打电话投案，被民警带回公安机关，并临时羁押在乌兰浩特市看守所。2.户籍信息证实：被告人张某1的自然情况。本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，骗取韩某等人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某1犯诈骗罪，罪名成立。起诉书指控的第四起即张某1以承包工程、购买柴油为由，骗取马某人民币26.5万元。本院认为：第一，卢某证实因张某1与寇占民一起放高利贷将寇占民的钱放没后，寇某、马某夫妇意图通过报诈骗刑事案件方式索回钱款；第二，寇某与张某1经济往来密切，且张某1仍有借款未偿还寇某；张某1亦供述寇某拿钱让其在赌局上放钱挣高利；第三，马某、寇某、东某三人系亲友关系，其陈述及证言客观性且缺少其他证据佐证。综上，对公诉机关指控张某1骗取马某人民币26.5万元不予认定。案发后，张某1自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚；多次诈骗，作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年10月10日起至2021年4月9日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）二、继续追缴违法所得16.5万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长尹宝泉人民陪审员鲁志军人民陪审员赵文君二〇一七年九月二十五日书记员崔巍