江苏省张家港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）张刑二初字第0212号
公诉机关张家港市人民检察院。
被告人张某甲，个体经营户。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月25日被刑事拘留，同年10月2日被取保候审，2013年9月19日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
张家港市人民检察院以张检诉刑诉（2014）162号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2014年5月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派代理检察员郑莉出庭支持公诉，被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
张家港市人民检察院起诉指控：2012年5月间，被告人张某甲假借向刘某乙出售20吨二氯甲烷及运送该批二氯甲烷的车辆因装有丙酮被南京市公安局查扣为名，骗得刘某乙向其指定的中国农业银行卡（卡号为62×××17）汇入人民币58000元。2012年5月11日，被告人张某甲将上述钱款取出。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人张某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，庭审中公诉机关变更指控，认为被告人张某甲在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张某甲辩称其没有诈骗，刘某乙汇给其的58000元系给付欠其的运费。
经审理查明：2012年5月间，被告人张某甲谎称向刘某乙出售20吨二氯甲烷，骗得刘某乙向其指定的中国农业银行卡（卡号为62×××17）汇入人民币58000元。2012年5月11日，被告人张某甲将上述钱款取出后逃匿。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人刘某乙的陈述及辨认笔录：2012年4月下旬张某甲打电话叫其来张家港，说他公司在这边，且保税区的化工产品都很便宜。其在4月26日左右到张家港，张某甲带其到他的公司看了看，又带其到他一个姓常的老乡那里，其问姓常的有没有二氯甲烷，姓常的给其看了样品。张某甲请其吃饭时说姓常的有路子，弄的东西便宜。其回家后，张某甲打电话说姓常的有20吨二氯甲烷，2600元一吨，连装原料的塑料桶总共58000元，让其把钱打到他农行卡上，说款到10小时就到货。其在5月5日将58000元货款打到他账户上。过了一天货没到，其问他，他说送货的卡车上装了丙酮，在南京被警察查到了，过两天就好了。过了两天其又打电话问他，他说货被南京六合区缉毒大队查扣，还说送货的人就是姓常的。后其的货一直没到，其又打了好几次电话给张某甲，他找借口推脱，其说不给货就把货款退给其，后他就不接其电话了。5月14日其找到张某甲的公司，发现他公司里什么都没有了，其找到化工品交易市场管理处，他们打电话给张某甲，张某甲讲已经退房不租了，化工品交易市场的人说有人找，张某甲说货已经给其了，其再用其的手机打张某甲的电话又是关机，其就报警了。事后其也打电话给姓常的，他说没这回事，报警后其在山东找过张某甲三次，还通过当地公安机关找，都没有找到。
2009年到2012年3月间张某甲帮其运过6车货，每车都是29吨左右，其中两车是从山东东营石大胜华有限公司运二氯丙烷到河南长葛，这两车货是他帮其买的，货款一次10万元左右汇到他个人农行卡上，另一次84000元是汇到他公司账上。另外4车都是其自己联系的买家，一车是从山东淄博澳纳斯公司运高沸到河南长葛，另3车是从山东淄博家裕公司运二氯丙烷到河南长葛。从淄博到长葛，运费大约220元左右一吨，除第一车货张某甲和他司机都说东营路途远、罚款多，向其多要3000元，给的9000多元，其他都是6000多元。运费一车一结，全部结清。除一次张某甲安排别人的车给其送货，运费6760元其汇到张某甲的银行卡外，另外五车都是张某甲安排自己的驾驶员送货，其当面将运费交给驾驶员，驾驶员打电话给张某甲说收到运费，张某甲才让驾驶员回去。
2、证人常某的证言及辨认笔录：其是张某甲老乡，在山东京阳经贸有限公司做化工品生意。2012年4月底的一天下午，张某甲带着一个河南人（经辨认为刘某乙）到其在张家港市金港镇三角滩村的暂住处，那河南人问其有没有二氯甲烷，其说常熟一个朋友那有10吨，刚好拿了样品，化验合格后再谈买卖的事。过了二天，张某甲叫其去中兴一个小饭店吃晚饭，刘某乙也在，吃饭时刘某乙说如果有货就通过张某甲联系一下。又过了两天，张某甲说刘某乙要货，但第二天样品化验结果那些二氯甲烷是废料，其和张某甲说化验结果不合格。又过了一段时间，刘某乙问其有没有卖给张某甲货，其说没有，他还是经常打其电话，说张某甲骗了他50000元钱，2012年8月其回山东老家碰到张某甲，张某甲说他把张家港的公司卖了。当时二氯甲烷价格在3000元左右一吨。
3、证人王某甲的证言：其于2010年4月1日至2012年3月31日间在张家港保税区旭田国际贸易有限公司做会计，该公司法人代表是张瑞麟，实际经营人是张某甲，公司主要从事化工产品买卖，后来公司不在化工品交易市场，张某甲也不知去向。
4、证人曹某的证言：其是江苏化工品交易所有限公司的办公室人员，旭田公司已经有一段时间不在化工品交易市场办公，前段时间有个男子来找旭田公司要货款，其用办公室电话打旭田公司的联系电话（138××××5999），告诉对方有人找，对方说让找的人直接打电话他就挂了电话。
5、证人王某乙的证言及其提供的卖车协议：其是淄博诚振运输有限公司经理，鲁C×××××罐车挂靠在我们公司，公司收取管理费，运输业务是车主自己联系的，该车车主原来是张某甲，后他卖给李国栋，李国栋买下车子后仍挂靠在我们公司。
6、证人段某的证言及其提供的合同：其是淄博安航物流有限公司经理，鲁C×××××罐车挂靠在我们公司的，该车车主原来是杨某，后杨某在2012年8月6日卖给他人。
7、证人杨某的证言：其原是鲁C×××××罐车的车主，其帮张某甲往河南长葛送过一次货，运费6000多元，张某甲没有付运费给其，其也找不到他，张某甲和货主有没有结清运费其不清楚。
8、证人史某、崔某的证言：二人均证实帮张某甲往河南长葛送过货。
9、证人张某乙的证言：2007年至2011年12月其在淄博家裕化工有限公司工作，刘某乙买过三四车二氯丙烷，每车30吨不到点，张某甲替刘某乙来拉过货。2012年7月左右，张某甲找其，说他拉货的过磅单丢了，拿了一张纸让其帮忙盖章，纸上写帮刘某乙拉过6车货，他自己说其实只拉过3车货。其查了一下，只查到张某甲帮刘某乙拉过一次货，其没给他盖章，写了一张2011年12月张某甲来拉货的记录。按当时市场行情，从淄博拉到河南郑州每吨250元，若有回程的车只要220元，一车运费7000元左右。
10、证人田某的证言：其在东营市隆兴化工有限公司负责销售工作，公司卖出去的化工品都要经过其手，其不认识刘某乙和张某甲，其没有印象向张某甲或刘某乙卖过二氯丙烷。其没有给张某甲出具过关于2010年3月17日刘某乙用张某甲车鲁C×××××运输二氯丙烷28.08吨的证明。
11、证人张某丙的证言：其在山东石大胜华化工有限公司垦利分公司负责销售环氧丙烷、二氯丙烷。张某甲向我公司买过两次二氯丙烷，每次29吨多，都是其经手的，第一次是2010年，第二次是2012年。2012年张某甲找其，说他的磅单找不到了，其查了一下公司的出货记录给他出了一个证明。
12、证人刘某甲的证言：其在淄博澳纳斯化工有限公司从事化工品销售工作，其不记得刘某乙有无向其买过高沸，但其的通讯录上有刘某乙的名字。
13、证人陆某的证言：其经营张家港保税区通易物流有限公司，主要从事危化工品运输，槽罐车一般核载30吨，一般零星运输都是单趟就结清。
14、证人武某、张某丁的证言：均挂靠在运输公司个体从事危化工品运输，运费一般按每吨多少钱来算，结账一般凭送货单或票据凭证。
15、证人徐某的证言：其经营张家港保税区力凯化工仓储有限公司，主要负责存储化工品，运费一般一次一结算，长期合约的定期结一次，这种情况也是有记账明细的。
16、证人朱某的证言：其在张家港保税区经营恒信通贸易有限公司，主要从事化工品贸易，二氯甲烷属中闪点易燃液体化工品，用途比较广泛，用于油漆、涂料的稀释剂、溶剂，可以长途运输。一般直接用危化品槽罐车运输，如果用桶装，每桶标准250千克，装满的话会有270千克，但一般不会装满。2012年4、5月，二氯甲烷大约2700、2800元一吨，基本上全国价格相差不大。
17、证人王某丙的证言：其是张家港保税区中天成贸易有限公司业务经理，公司主要经营甲苯、二甲苯、二氯甲烷、二氯乙烷等化工品。二氯甲烷属二类易燃易爆危化品，主要用作稀释剂，可以长途运输，一般用危化品槽罐车运输，也可以用标准桶来装，一桶可以装250千克左右。2012年4、5月二氯甲烷大约2900元一吨。
18、银行存款凭条、银行卡存款业务回单、取款凭条、银行查询交易记录、账户交易明细：2012年5月5日刘某乙存入张某甲农业银行账户（卡号为62×××17）58000元，5月11日张某甲取出58000元。此外，2012年3月21日刘某乙存入张某甲公司账户84000元，2012年3月24日存入张某甲农业银行卡账户6760元。
19、企业法人营业执照、工商登记资料：张家港保税区旭田国际贸易有限公司系有限公司（自然人控股），公司住所地张家港保税区化工品交易市场5028室，法定代表人张瑞麟，公司股东张瑞麟、张某甲。
20、电话录音、视听资料说明书、电话录音文字内容：被害人刘某乙提供了其手机于2012年5月12日、5月13日的三段通话录音，主要内容有：刘某乙称5月5日把58000元货款打过去了，对方未否认，刘某乙问20吨二氯甲烷有几桶，对方称装了76桶，还有7桶是丙酮，因装有丙酮被南京警方在六合被扣，刘某乙提出退还货款，对方称礼拜一再说。
21、江苏省公安厅物证鉴定中心物证检验报告：三段送检录音文件中与刘某乙通话的另一男性语音与张某甲语音认定同一。
22、百度地图：山东淄博市至河南长葛市约595公里，山东东营市至河南长葛市约708.9公里。
23、情况说明：2012年5月5日至5月14日期间，南京警方均未查扣过涉及丙酮的相关车辆。
24、被告人张某甲提供的证明：淄博家裕化工有限公司证实刘某乙用张某甲车辆运输6次（未盖章），东营市隆兴化工有限公司证实刘某乙用张某甲车辆运输1次，山东石大胜华化工有限公司垦利分公司证实刘某乙用张某甲车辆运输2次，淄博澳纳斯化工有限公司证实刘某乙用张某甲车辆运输1次。
25、案件查破经过、户籍证明：本案案发经过及被告人张某甲的归案情况、身份概况。
26、被告人张某甲的供述和辩解。
本院认为：被告人张某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。张家港市人民检察院指控事实成立。关于被告人张某甲提出其没有诈骗刘某乙的辩解，经查：被害人刘某乙陈述了被张某甲以销售常某的20吨二氯甲烷为由骗取其58000元的事实；证人常某证实张某甲将刘某乙介绍给其，刘某乙想向其买二氯甲烷的事实；银行交易记录证实刘某乙汇款给张某甲58000元的事实；电话录音证实被害人刘某乙打电话给张某甲，提到汇款58000元用于购买二氯甲烷，如果不能给货物就把货款还给其，张某甲未予以否认，最后，被告人张某甲在收受该款后将其开在张家港保税区的公司关闭后逃跑亦证实其有非法占有的故意，上述证据相互印证，形成锁链，被告人张某甲的辩解无证据证实，不予采纳。关于被告人张某甲提出被害人刘某乙欠其运费的辩解，经查：被害人刘某乙陈述张某甲共为其运过6车货物，除1车运费9000多元，其余均为6000余元，运费均已结清；被告人张某甲提出为刘某乙先后运过10车货物，证据表明只有6车货物；被告人张某甲称每车运费1万余元，但其所称的运输里程高于实际里程，所称的运费单价高于运输业行情，且杨某证实运费为6000多元，刘某乙于2012年3月24日汇给被告人张某甲的运费也是6760元；最后，被告人张某甲辩称刘某乙欠其运费，却提供不出书面凭证，这与相关证人证实的运费没有即时结清的要有单据为凭的化工品运输行业结算习惯不符，故该辩解亦不能成立，不予采纳。本院为严肃法制，保护社会主义市场经济秩序及公民财产，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月19日起至2014年9月10日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人张某甲退赔给被害人刘新柱人民币58000元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘丽娟
人民陪审员 柳生华
人民陪审员 祁扣林
二〇一四年八月十二日
书 记 员 蒋常芸