天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滨功刑初字第113号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人李瑞瑞（别名“李瑞”）。2014年12月18日因涉嫌职务侵占罪被天津市滨海新区公安局开发分局刑事拘留，2015年1月23日经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，当日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。
辩护人王传虎，天津律云律师事务所律师。
辩护人魏艳芳，天津律云律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉（2015）92号起诉书指控被告人李瑞瑞犯职务侵占罪，于2015年8月21日向本院提起公诉，本院于2015年8月21日立案后，依法组成合议庭，于2015年9月14日公开开庭审理了本案。因被告人李瑞瑞及辩护人当庭提出李瑞瑞有自首情节，公诉机关于2015年10月8日书面建议对本案延期审理，本院决定将本案延期审理一个月，于2015年11月8日恢复审理，并于2015年11月19日再次公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员李杨、刘晴晴出庭支持公诉，被告人李瑞瑞及辩护人王传虎、魏艳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，天津中运海运集团有限公司、天津开发区海盛船务有限公司、唐山海港水线船务有限公司为关联企业，三公司与天津港物流发展有限公司发生报港业务、缴费、退费等均通过天津开发区海盛船务有限公司办理。被告人李瑞瑞于2011年12月入职天津开发区海盛船务有限公司担任报港专员，主要负责上述三公司在天津港物流发展有限公司办理报港手续、缴费、退费等工作。2012年9月至2014年8月间，李瑞瑞利用其职务便利，将天津港物流发展有限公司退回上述三公司的货代费、港务费、船代费等共计527940.69元，分多次以现金支票形式取现后予以侵吞，用于个人归还欠款、购买房屋等。2014年12月18日，天津中运海运集团有限公司派员报案至公安机关，当日，公安机关将李瑞瑞抓获归案。案发后，李瑞瑞已归还侵吞款项3万元。
针对起诉书指控的上述事实，公诉人在开庭审理过程中出示、宣读了相应的书证、证人证言及被告人供述和辩解等证据，认为被告人李瑞瑞身为公司企业人员，利用职务便利，非法占有本单位财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，建议判处其六年六个月以上七年六个月以下有期徒刑。
在第一次开庭审理过程中，被告人李瑞瑞对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的部分犯罪事实提出异议，并辩称其具有在案发现场等待抓捕的情节；在第二次开庭审理过程中，李瑞瑞对起诉书指控的全部犯罪事实不持异议，自愿认罪，请求法庭对其从宽处罚。
辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：1.李瑞瑞在明知公司已经报案的情形下，并没有逃跑以及抗拒抓捕，而是在公司等待警察到来，到案后一直认罪态度较好，有悔罪表现，当庭自愿认罪，具备自首情节，建议从轻或者减轻处罚；2.李瑞瑞案发后已主动退赔部分赃款，是初犯，建议酌情从轻处罚。综上，建议判处李瑞瑞五年以上六年以下有期徒刑。
被告人李瑞瑞及辩护人当庭提交了一份民事判决书，以证明案外人拒不向李瑞瑞履行债务是导致李瑞瑞产生侵占被害单位款项的原因。
经审理查明，被告人李瑞瑞自2011年12月进入天津开发区海盛船务有限公司工作，任职期间担任报港专员，主要负责在天津港物流发展有限公司办理报港手续、缴纳费用及退费等工作。天津开发区海盛船务有限公司与天津中运海运集团有限公司、唐山海港水线船务有限公司系关联公司，该三家公司与天津港物流发展有限公司发生的缴费、退费等业务均通过天津开发区海盛船务有限公司办理。自2012年9月至2014年8月间，为顺利达到侵吞退费款项的目的，李瑞瑞利用其担任报港专员的职务便利，在办理退费业务时，有意让天津港物流发展有限公司为其开具现金支票，后多次以现金支票取现的方式侵吞天津港物流发展有限公司退回天津中运海运集团有限公司、天津开发区海盛船务有限公司和唐山海港水线船务有限公司的货代费、港务费及船代费等共计527940.69元，并将侵吞的款项用于归还欠款、购买房产及贴补家用。
天津中运海运集团有限公司业务经理廖××于2014年12月18日向公安机关报案，被告人李瑞瑞明知他人报警而在被害单位等待，公安机关接到报警后于当日赶赴现场将李瑞瑞抓获归案，李瑞瑞在到案过程中始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。案发后，李瑞瑞已向被害单位退赔3万元。
上述事实，被告人李瑞瑞在开庭审理过程中亦无异议，且有证人廖××、蒋××、苏××、孙××、陈××、辛××、雷某某等人的证言；天津中运海运集团有限公司、天津开发区海盛船务有限公司及唐山海港水线船务有限公司提供的营业执照复印件、企业登记情况表等材料，天津中运海运集团有限公司出具的说明材料，天津开发区海盛船务有限公司出具的劳动合同复印件、职位证明及该公司向李瑞瑞支付薪酬、为李瑞瑞缴纳社会保险证明等材料，天津中运海运集团有限公司出具的退款统计表、退款入账记录等材料，公安机关自银行机构调取的李瑞瑞开立的尾号为5646工商银行卡交易明细清单，公安机关自中国农业银行股份有限公司天津翠亨广场支行调取的林某某开立的银行卡交易明细，公安机关自天津港物流发展有限公司调取的支票领取登记簿及记账凭证复印件等材料，公安机关自李瑞瑞工位搜查所得退款明细33张，公安机关自中国工商银行股份有限公司天津新港支行调取的30笔现金支票取款影像及协助查询财产通知书回执等材料，公安机关制作的证据材料说明表、船代费退费明细表及天津中运海运集团有限公司出具的相关证明等材料，公安机关调取的李瑞瑞亲笔书写的事情经过、李瑞瑞及家属出具的保证书及购房合同等材料，公安机关出具的立案决定书、案件来源、抓获经过、李瑞瑞的户籍证明材料、情况说明材料、扣押笔录、扣押清单及制作的扣押现场照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李瑞瑞以非法占有为目的，利用职务上的便利，侵吞被害单位款项，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人李瑞瑞犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。
被告人李瑞瑞明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，并供认主要犯罪事实，应当视为自动投案，其到案后对指控的主要犯罪事实亦予以供认，当庭对指控的全部犯罪事实予以供认，自愿认罪，可认定其具备自首情节，可以从轻或者减轻处罚，并综合考虑其自首的时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度及悔罪表现等因素，确定对其从宽处罚的幅度；其多次实施职务侵占犯罪，可以酌情从重处罚；其退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。综上，公诉机关提出的量刑建议偏重，本院不予采纳。辩护人以被告人李瑞瑞具备自首、部分退赔、初犯等情节为由，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。
综上，结合被告人李瑞瑞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李瑞瑞犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年十个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李瑞瑞的刑期自2014年12月18日起至2020年10月17日止）；
二、责令被告人李瑞瑞退赔人民币497940.69元，发还天津中运海运集团有限公司、天津开发区海盛船务有限公司及唐山海港水线船务有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李正文
代理审判员 林 琳
人民陪审员 刘荣欣
二〇一五年十一月十九日
书 记 员 陈 婷
附：法律释明：
1.《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
2.《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
3.《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
4.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
5.《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条第一款：《解释》第一条第（一）项规定七种应当视为自动投案的情形，体现了犯罪嫌疑人投案的主动性和自愿性。根据《解释》第一条第（一）项的规定，犯罪嫌疑人具有以下情形之一的，也应当视为自动投案：（1）犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行的；（2）明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的；（3）在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的；（4）因特定违法行为被采取劳动教养、行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒等行政、司法强制措施期间，主动向执行机关交代尚未被掌握的犯罪行为的；（5）其他符合立法本意，应当视为自动投案的情形。