广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东三法刑初字第863号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人刘伦，男，1986年12月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖北省恩施土家族苗族自治州。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被羁押，同年9月25日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人何标，广东尚融律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2015］705号起诉书指控被告人刘伦犯诈骗罪，于2015年3月31日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，于2015年4月28日公开开庭审理本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员罗勉出庭支持公诉，被告人刘伦及其辩护人何标到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，2013年3月至案发，被告人刘伦伙同钱某、张某（两人已判刑）等人冒充公司的经理、采购多次在东莞市黄江镇以介绍生意名义将被害人约到饭店吃饭喝酒，取得被害人信任后又以促成生意为由骗取被害人送礼、送回扣或支付其他消费，后趁被害人酒醉即卷款逃离。具体犯罪事实如下：
一、2013年3月30日张某以介绍生意的名义将被害人蔡某约到东莞市黄江镇一饭店，钱某冒充“陈副总经理”、刘伦冒充“王经理”与蔡商谈，后以促成生意为由要求蔡送礼，蔡于是到附近的发记商行购买了共价值6586元的烟酒交给钱等人。之后几人继续喝酒打牌，期间，钱某以借看名义取得蔡某的手表和戒指（共价值约60000元）并拿蔡的信用卡在惠昌商场消费6925元、在捷鑫商行消费5000元。至凌晨，钱某等人将醉酒的蔡某送回酒店后关掉手机与蔡断绝联系。
二、2013年4月18日上午，刘伦等人以介绍生意的名义将被害人苏某约到东莞市黄江镇一饭店，钱某、刘伦等人冒充公司采购、经理，后以促成生意为由让苏送礼，苏遂在附近商行买了共价值1000元烟酒及1400元现金送给钱等人，后钱等人将苏送回酒店后离开并与苏断绝联系。
三、2013年5月17日张某以介绍生意名义将被害人桂某约到东莞市黄江镇一饭店，钱某冒充采购，刘伦冒充公司经理，后以促成生意为由让桂送礼，桂遂和钱一起在附近一商行购买价值5000的烟酒送给刘伦。后几人继续喝酒玩牌，钱某等人将桂送回酒店后关掉手机与桂断绝联系。
四、2013年5月5日钱某以介绍生意的名义将被害人李某约到东莞市黄江镇一饭店，钱冒充公司采购，刘伦冒充公司经理，“小万”冒充采购，后以促成生意为由要李送礼，李请示老板后将7500元汇到“小万”账户。之后钱某几人继续吃饭喝酒，期间，钱以借看名义取得李某戒指（价值约4000元）。至当晚22时许，钱某等人将李某送到酒店并以借打电话为由取得李手机（价值2500元）后离开。
五、2013年4月26日刘伦通过微信方式认识被害人申某，后刘以做生意资金周转困难以及与别人发生矛盾需要钱解决为由先后骗取申154600元。事后，申某多次向刘伦催债，刘均未理会，申遂于2013年8月21日报案，公安人员于2014年4月18日将刘抓获。刘伦归还40000元欠款并将汽车抵押给申后再次失去联系，申某再次报案将刘伦抓获归案。
综上，被告人刘伦共参与诈骗五次共计约190000元。
公诉机关提供了现场勘验材料，涉案财产参考价格等鉴定意见，蔡某等被害人的陈述，任某军等证人的证言，钱某等同案人员的供述，户籍材料等书证，被告人刘伦的供述和辩解等证据证实，据此认为被告人刘伦无视国法，以非法占有为目的，虚构身份骗取被害人信任，诈骗被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
法庭上，被告人刘伦提出公诉机关起诉指控的第五宗诈骗中，其与被害人申某系民间借贷纠纷，对公诉机关起诉指控的罪名及其他事实均无异议。
辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关起诉指控的第五宗诈骗中，被告人与被害人申某系民间借贷纠纷；2.被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。
经审理查明，2013年3月至案发，被告人刘伦伙同钱某、张某（两人已判刑）等人冒充公司的经理、采购多次在东莞市黄江镇以介绍生意名义将被害人约到饭店吃饭喝酒，取得被害人信任后又以促成生意为由骗取被害人送礼、送回扣或支付其他消费，后趁被害人酒醉即卷款逃离。具体犯罪事实如下：
一、2013年3月30日张某以介绍生意的名义将被害人蔡某约到东莞市黄江镇一饭店，钱某冒充“陈副总经理”、刘伦冒充“王经理”与蔡商谈，后以促成生意为由要求蔡送礼，蔡于是到附近的发记商行购买了共价值6586元的烟酒交给钱等人。之后几人继续喝酒打牌，期间，钱某以借看名义取得蔡某的手表和戒指（共价值约60000元）并拿蔡的信用卡在惠昌商场消费6925元、在捷鑫商行消费5000元。至凌晨，钱某等人将醉酒的蔡某送回酒店后关掉手机与蔡断绝联系。
二、2013年4月18日上午，刘伦等人以介绍生意的名义将被害人苏某约到东莞市黄江镇一饭店，钱某、刘伦等人冒充公司采购、经理，后以促成生意为由让苏送礼，苏遂在附近商行买了共价值1000元烟酒及1400元现金送给钱等人，后钱等人将苏送回酒店后离开并与苏断绝联系。
三、2013年5月17日张某以介绍生意名义将被害人桂某约到东莞市黄江镇一饭店，钱某冒充采购，刘伦冒充公司经理，后以促成生意为由让桂送礼，桂遂和钱一起在附近一商行购买价值5000的烟酒送给刘伦。后几人继续喝酒玩牌，钱某等人将桂送回酒店后关掉手机与桂断绝联系。
四、2013年5月5日钱某以介绍生意的名义将被害人李某约到东莞市黄江镇一饭店，钱冒充公司采购，刘伦冒充公司经理，“小万”冒充采购，后以促成生意为由要李送礼，李请示老板后将7500元汇到“小万”账户。之后钱某几人继续吃饭喝酒，期间，钱以借看名义取得李某戒指（价值约4000元）。至当晚22时许，钱某等人将李某送到酒店并以借打电话为由取得李手机（价值2500元）后离开。
上述事实，被告人刘伦在庭审时亦无异议，且有经法庭举证、质证的现场勘验笔录、现场图、现场照片，到案经过、涉案财产参考价格，消费记录、信用卡账单明细查询、发票、取款、消费截图、账户明细、判决书等书证，被害人蔡某、苏某、桂某、李某的陈述及辨认笔录，证人周某的证言及辨认笔录，同案犯钱某、张某的供述与辩解及辨认笔录，被告人刘伦的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
五、2013年4月26日刘伦通过微信方式认识被害人申某，后刘以做生意资金周转困难以及与别人发生矛盾需要钱解决为由先后骗取申154600元。事后，申某多次向刘伦催债，刘均未理会，申遂于2013年8月21日报案，公安人员于2014年4月18日将刘抓获。刘伦归还40000元欠款并将汽车抵押给申后再次失去联系，申某再次报案将刘伦抓获归案。
上述事实，有经法庭举证质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.受案登记表：证实2013年8月21日，申某第一次报案。
2.转账记录：证实申某的资金流转情况。
3.报案材料、协议书、撤案申请书：证实2013年8月21日申某报案，公安人员于2014年4月18日抓获刘伦，后申某与刘伦达成协议，刘伦先归还40000元欠款并将汽车抵押给申，申撤案的过程。
4.刑事附带民事起诉状：证实申某申请刘伦归还84600元欠款。
（二）被害人申某陈述：2013年4月26日通过微信认识刘伦（自称叫刘某铭，后来才了解到真实姓名是刘伦）在中山市古镇做灯饰公司的，经过聊天接触后刘伦多次以公司及个人急需用钱的理由向其借钱，并承诺在2014年8月15日收到贷款后还钱。但到了8月13日，打刘伦的两个电话183××××2555（停机）、186××××6108（关机）都不能联系刘伦，意识到自己被诈骗，遂报案。一共借了14次共154600元给刘伦，现金63000元，转账91600元，通过农业银行6228480600561916815转到户名林某，账号62×××11。借钱时刘某铭说这么熟了，就没有写欠条和字据。一开始刘伦以在惠州市追逃贷款的时候伤了人，要处理伤人的事情一共借了69300元，后刘伦又以谈生意要应酬和送红包为由借了85300元。因为和刘伦是朋友，刘又说急需用钱就相信他借钱给他，后刘说收到贷款后还钱，当时信以为真就继续借钱给他。
辨认笔录：被害人申某辨认出刘伦就是刘某铭。
（三）被告人刘伦供述：2013年4月份在微信上认识一个叫申某的女子，后骗她其惠州的工厂的货给了客人，客人不给货款，其找人打伤了客人，需要钱去私了这个事情，向申借钱，一共向申借了约150000元，并承诺在2013年8月15日前还钱。其不记得其以什么身份信息向申某借钱了。到2013年8月13日因吸毒被关押，从看守所出来后因生意亏本没能力还钱，和申联系说现在没钱还以后再还，到2014年3月份有和申说会在4月中旬还钱，到4月4日因赌博被行政拘留所以不能和申联系。和申某开过几次房。因为申某想和其在一起，其不想和申在一起所以断绝和申联系。
综上，被告人刘伦共参与诈骗五次，诈骗金额共计约250000元。
本院认为，被告人刘伦以非法占有为目的，虚构身份骗取被害人信任，诈骗被害人财物，数额巨大，其行为触犯了中华人民共和国刑律，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘伦犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关起诉指控的关于被害人诈骗金额有误，本院予以纠正。被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人提出公诉机关起诉指控的第五宗犯罪中被告人与被害人之间系民间借贷关系的意见，经查，被告人虚构身份及事实，骗取被害人的钱财，主观上具有非法占有的目的，其后虽有还款，但还款系在被害人申某报案，其被公安机关抓获后被迫还款，该情节并不影响被告人的行为构成诈骗罪，对被告人及其辩护人所提该意见，本院不予采纳，但在量刑时对其还款的情节予以酌情考虑。辩护人所提其他辩解意见，经查基本属实，本院予以采纳。
视被告人刘伦的具体犯罪情节及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘伦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月24日起至2019年6月23日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
二、继续追缴被告人刘伦的犯罪所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 哲
审 判 员 刘 超
人民陪审员 林顺家
二〇一五年六月二十四日
书 记 员 何志菊