广东省怀集县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1224刑初89号
公诉机关广东省怀集县人民检察院。
被告人陈某孙，男，1975年2月4日出生，汉族，中专文化，农民，住广东省怀集县永固镇宿安村委会。2016年9月29日因本案被广东省怀集县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押在广东省怀集县看守所。
广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉[2017]46号起诉书指控被告人陈某孙犯组织、领导传销罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年3月21日公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派检察员吕国东出庭支持公诉，被告人陈某孙到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省怀集县人民检察院指控，2016年3月，张某刚（另案处理）注册成立恒星（国际）控股发展有限公司，以该公司的名义创建了一个恒星币交易平台网站。该网站于2016年4月24日运行，通过对外宣传，鼓吹虚拟货币恒星币的投资效益和价值，引诱公众在该网站上注册会员账号，会员通过购买网站虚拟的矿机来生成恒星币获得收益，以及发展下线会员获得推荐奖和团队提成。2016年4月份，被告人陈某孙经上线林某珍（另案处理）介绍在恒星币网站上注册成为会员，后于同年4月至9月期间，被告人陈某孙利用微信群等渠道宣传发展恒星币会员，被告人陈某孙共发展下线会员人数55人，层级达6层。
公诉机关认为指控被告人陈某孙的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人陈某孙组织、领导传销活动，发展下线会员人数55人，层级达6层，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，构成组织、领导传销罪。综合全案，建议对被告人陈某孙以组织、领导传销罪判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人陈某孙对指控的犯罪事实部分有异议，对指控的罪名无异议，认为人数没有那么多，黄某霞、张某显、孔某华、张某珊、胡某京、李某珍、钱某英、徐某杰、何某英、植某富、植某通、钱某丰、张某华是不知情，是其通过手机将上述人员的情况注册，应予以扣减，请求从轻判处七个月至八个月有期徒刑。
经审理查明，2016年3月，张某刚（另案处理）注册成立恒星（国际）控股发展有限公司，以该公司的名义创建了一个“恒星币”交易平台网站。该网站于2016年4月24日开始运行，通过对外宣传，鼓吹虚拟货币“恒星币”的投资效益和交易价值，引诱公众在该网站上注册会员账号。注册并激活会员后，该网站会为会员生成“恒星币”的推广链接作为其发展下线并从中获利的渠道和依据。会员可以通过购买网站虚拟的矿机来生成“恒星币”，以及通过发展下线会员从团队提成中获得“恒星币”。2016年4月份，被告人陈某孙经上线介绍在“恒星币”网站上注册成为会员后，于同年4月至9月期间通过微信向他人发送“恒星币”网站的推广链接发展下线会员，共发展下线会员严某金、孔某华、李某梅、张某华、曾某仪、梁某威等45人，层级达5层。
2016年9月29日，公安民警抓获被告人陈某孙。
上述的事实，认定的证据如下：
一、现场勘验检查笔录
怀公（网）检【2016】05号电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人陈某孙持有手机等物品进行了技术检查的情况。
二、书证材料
（一）银行交易流水明细，证明被告人陈某孙银行账户存取情况。
（二）传销层级树型图、网络传销数据情况表、层级关系图，证明被告人陈某孙发展下线的情况。
（三）搜查笔录、扣押物品清单，证明公安民警对被告人陈某孙的人身及住宅进行搜查并扣押相关物品(号码为1392541****的华为牌手机一部、银行账号为621226201700574XXXX的工商银行卡一张、记录李某梅伞形层级图的登记簿一本)的情况。
（四）恒星币具体交易数据表，证明被告人陈某孙交易恒星币记录的情况。
（五）“恒星币”网络平台页面，证明被告人陈某孙的会员等级为一级矿工，手机号码为1392541****，绑定银行账户为621226201700574XXXX的情况。
（六）微信截图，证明证人张某华向陈某孙付款人民币30000元的情况。
（七）全国违法犯罪人员信息查询结果单，证明被告人陈某孙没有犯罪前科的情况。
（八）抓获经过，证明公安机关于2016年9月29日将被告人陈某孙抓获的情况。
（九）新常住人口信息，证明被告人陈某孙的身份情况。
三、证人证言
（一）证人植某珍的证言，证明：陈某孙是我的前夫，我们是2016年2月离婚的，我没有参与恒星币的运作，也不知道恒星币的具体运作，我没有借过身份证去注册“恒星币”运作，我没有用手机登录过“恒星币”的运作平台。
（二）证人植某麟的证言，证明：我认识陈某孙，与我是同村村民，我没有听说过“恒星币”，也没有接触过陈某孙，陈某孙没有向我提及或推介过“恒星币”或者网上投资理财产品这些东西，我有将身份证提供给陈某孙，陈某孙是我村村医，我曾经拿着户口簿去他的诊所登记买医保。
（三）证人植某尖的证言，证明：我和陈某孙是同一个村的，很早就认识了。2016年6月，陈某孙在微信上拉我进一个微信群，我记得微信群名有个“星”字，里面大约有四十多人，陈某孙在群聊时向我发了一个链接，我当时点开了该链接并浏览了一下页面，但我没有注册账号，我不知道“恒星币”的具体操作，我记得陈某孙曾经拿我的手机去帮我操作过，并拿我的身份证帮我下载并注册了支付宝的账户，之后我曾经进入该微信群，直接点击陈某孙发的那个链接，网址我忘记了，反正我只需点击该网址就可登录“恒星币”的网站，不需要输入登录账号和密码的。我花了几天时间去了解、研究里面的内容，陈某孙也试图引导我去理解明白，但都搞不明白“恒星币”，后来我就不再搞“恒星币”了，并把那些东西都删除了。我没有投资过或者转账过资金到“恒星币”网站。
（四）证人植某泉的证言，证明：我是经过我村村民陈某孙介绍认识的，在2016年5月左右开始接触“恒星币”，陈某孙拉我进入一个带“龚”字的微信群，这个群是搞“恒星币”的，里面有大约100多人，因为我不喜欢，所以就删除该群。后来陈某孙就拉我进入一个名字叫“恒星”的微信群，并在群里发了一个“恒星币”登录网址的链接。陈某孙就对我说起“恒星币”的东西，在陈某孙的解说之下，我有意向想去了解，陈某孙就拿着我的手机号码为1353577****的手机帮我操作登录那个恒星币网址，我当时登录到“恒星币”网站了解过，陈某孙也向我介绍说加入“恒星币”后，个人名下的那些恒星币会增值，刚加入的人名下即可有零点零几个恒星币，是免费赠送的，“恒星币”平台有矿机，矿机可以生产恒星币，不同矿机日产恒星币的币量都不一样，这些矿机是需要钱购买的，有的需要1000元一部，有的需要3000元一部，有的需要5000元一部，收益就是通过拥有这些矿机后，依靠矿机生产恒星币增值，然后兑换成人民币，这样就可以赚钱了。我听陈某孙这么一说，就同意给陈某孙手机，由陈某孙帮我注册了一个恒星币的会员。我没有投资购买矿机，而且因为不会操作，我连里面的赠送的恒星币都没有找出来，我没有推介发展过恒星币的下线，也没有绑定支付宝和个人账户。
（五）证人陈某元的证言，证明：我与陈某孙是父子关系，在2016年5月，我父亲告诉我说他帮我在网上注册了一个“恒星币”的账号，然后就用微信发了一个“恒星币”的网络链接给我，让我打开网页登录后有空就打开以下，网站会自动产生“恒星币”，后来我父亲又把我拉进一个叫“恒星币交流群”的微信群，但因为我不会玩这些东西，我很快就退出这个群了，“恒星币”我也没有操作过。
（六）证人陈某文的证言，证明：2016年5月初，我父亲陈某孙问过我是否收到关于验证码的短信，然后我就告诉我父亲，我没有参与“恒星币”的活动，也没有了解过“恒星币”，我不知道我的父亲帮我注册的情况。
（七）证人植某健的证言，证明：2016年5月左右，我才开始接触“恒星币”，我妻子孔某燕打电话问我是否收到一个验证码，并让我发给她，我就问她是什么回事，孔某燕就和我说是“恒星币”来的，免费的，以后可以用这些“恒星币”去消费、买东西。我就是经孔某燕那次要求我发手机验证码开始知道“恒星币”，但是我没有进去操作过，都是孔某燕去搞“恒星币”，后来我才知道孔某燕也帮我的两个儿子植某铭、植某玮都注册了“恒星币”会员，我不知道“恒星币”的账户和密码，因为是孔某燕帮注册、操作的，我没有登录进去了解过，孔某燕就是想贪小便宜。我认识陈某孙，他没有向我推荐过“恒星币”，我也认识李某梅，李某梅也是做“恒星币”的。当时我妻子帮我注册会员的时候，我向妻子孔某燕了解，但我认为“恒星币”可以消费、买商品是不现实的，所以我就和我妻子说如果需要用钱进去，要注意。
（八）证人孔某燕的证言，证明：我有参与“恒星币”的活动，大约在2016年6月，陈某孙介绍并将我介绍拉进一个叫“恒星币交流群”的微信群，然后陈某孙在群里发了一个“恒星币”的网页链接，我就登录进去注册了账号，陈某孙介绍称恒星币的网络货币是一种新型的投资项目，只要在“恒星币”网站里登录并注册，然后用钱购买所谓的“矿机”，到时“矿机”就会自动按照比率生产“恒星币”，从而产生收益。其中“矿机”分为小机、中机、大机、重型机四种，小机要人民币100元一台、中机要人民币1000元一台、大机要人民币5000元一台、重型机要人民币30000元一台。初次登录并注册就免费赠送一台小机。在静态的情况下，小机每天生产0.4至0.6枚“恒星币”，中机每天生产6至8枚“恒星币”，大机每天生产40至65枚“恒星币”、重型机每天生产240至320枚“恒星币”。因为陈某孙向我推荐的时候宣称每枚是1美元，发展一年之后达到10美元一枚，我觉得会有钱赚，就购买了“恒星币”，陈某孙和我说过“恒星币”有静态模式和动态模式，静态模式就是购买“矿机”后生产“恒星币”的情况，动态模式就是发展下线。在“恒星币”发展下线是这样的：一、每发展一个下线，就可以得到直推奖金，即下线投资的每台矿机产出10%；二、发展够十个下线后，又可以提成团队级别奖金，级别奖金有9个级别，分别是：1、一级矿工。团队提成3%,考核要求团队矿机达到30台、直推不少于10人；2、二级矿工。团队提成5%，考核要求直推培养5个1级矿工；3、三级矿工。团队提成7%，考核要求直推培养5个2级矿工；4、一级矿长，团队提成9%，考核要求直推培养5个3级矿工；5、二级矿长，团队提成11%，考核要求直推培养5个1级矿长；6、三级矿长，团队提成13%，考核要求直推培养5个2级矿长；7、一级董事，团队提成16%,考核要求直推培养5个3级矿长；8、二级董事，团队提成19%，考核要求直推培养5个1级董事；9、三级董事，团队提成22%，考核要求直推培养5个2级董事。三、设置感恩奖，即直推达到推荐人同级别或者级别超越推荐人的时候，5%奖励给推荐人。我忘记了“恒星币”账号和密码了，我的账号里只有一台小矿机，我用我的手机帮我丈夫植某健和儿子植某铭注册了一个账号，他们的账号都有一台“小矿机”，我在“恒星币”网站里的直接上线人是陈某孙，我在“恒星币”账号里产出的币，陈某孙会获得一定比例的收益。
经证人孔某燕指认，相片组中的9号男子就是陈某孙。
（九）证人钟某洪的证言，证明：我有参与过“恒星币”的网络传销活动，并注册了一个账号。2016年6月，我妻子曾某仪介绍一种叫“恒星币”的东西，用手机可以在网上注册会员，可以赚钱，然后就用我的手机号码1382462****以我的名字注册了一个账号，注册的时候我手机还收到一个验证码（必须把验证码输入“恒星币”网站才能注册成功），我大概一共投资了人民币1100元。我听朋友李某梅介绍过“恒星币”的运作模式：“恒星币”的网络货币是一种新型的投资项目，只要在“恒星币”网站里登录并注册，然后用钱购买所谓的“矿机”，“矿机”就会自动按照比率生产“恒星币”，从而产生收益。其中“矿机”分为小机、中机、大机、重型机四种，小机要人民币100元一台、中机要人民币1000元一台、大机要人民币5000元一台、重型机要人民币30000元一台。初次登录并注册就免费赠送一台小机。在静态的情况下，小机每天生产0.4至0.6枚“恒星币”，中机每天生产6至8枚“恒星币”，大机每天生产40至65枚“恒星币”、重型机每天生产240至320枚“恒星币”。“恒星币”有静态模式和动态模式，静态模式就是购买“矿机”后生产“恒星币”的情况，动态模式就是发展下线。在“恒星币”发展下线是这样的：一、每发展一个下线，就可以得到直推奖金，即下线投资的每台矿机产出10%；二、发展够十个下线后，又可以提成团队级别奖金，级别奖金有9个级别，分别是：1、一级矿工。团队提成3%,考核要求团队矿机达到30台、直推不少于10人；2、二级矿工。团队提成5%，考核要求直推培养5个1级矿工；3、三级矿工。团队提成7%，考核要求直推培养5个2级矿工；4、一级矿长，团队提成9%，考核要求直推培养5个3级矿工；5、二级矿长，团队提成11%，考核要求直推培养5个1级矿长；6、三级矿长，团队提成13%，考核要求直推培养5个2级矿长；7、一级董事，团队提成16%,考核要求直推培养5个3级矿长；8、二级董事，团队提成19%，考核要求直推培养5个1级董事；9、三级董事，团队提成22%，考核要求直推培养5个2级董事。三、设置感恩奖，即直推达到推荐人同级别或者级别超越推荐人的时候，5%奖励给推荐人。李某梅是我妻子的上线，是她介绍我们玩这个“恒星币”，“恒星币”活动是陈某孙和李某梅两人发起的，我妻子曾某仪只是投资了100元注册了会员，没有发展下线。
经证人钟某洪指认，相片中的3号男子就是陈某孙；相片组中的6号女子就是李某梅。
（十）证人曾某仪的证言，证明：我有参与过“恒星币”的网络传销活动，并注册了一个账号。2016年6月，我经朋友李某梅介绍一种叫做“恒星币”的东西，她说用手机在网上注册会员，可以赚钱，然后就用手机号码1868923****以我的名字注册了一个账号，注册的时候，手机还收到一个验证码（必需把验证码输入“恒星币”的网站才能注册成功），我大约投资了人民币100元，李某梅介绍“恒星币”大概的运作模式：在“恒星币”需要花钱买“矿机”，其中“矿机”分为小机、中机、大机和重型机，小机要人民币100元一台、中机要人民币1000元一台、大机要人民币5000元一台、重型机要人民币30000元一台。“矿机”产生“恒星币”，产出的“恒星币”能换回现金赚钱，我的账号是她的下线，我的账号产生的“恒星币”，她的账号就有相应的提成。陈某孙是李某梅的上线，“恒星币”活动就是李某梅和陈某孙两人发起的，当时李某梅把我和我丈夫拉进了一个叫做“恒星币交流群”的微信群，陈某孙和李某梅也在这个群上。
经证人曾某仪指认，相片组中的10号男子就是陈某孙；相片组中的9号女子就是李某梅。
（十一）证人梁某威的证言，证明：我是在2016年6月左右接触“恒星币”的，并于6月10日注册成为“恒星币”会员，孔某华在微信软件向我介绍有一种“恒星币”的投资项目就算不投入资金也可以很容易赚钱，并且询问我是否有兴趣参与投资，我就向孔某华表示有了解的意向，于是孔某华就将我拉进一个叫做“恒星币交流群”的微信群，之后孔某华就通过微信单独向我发送了一个“恒星币”的网页链接，并叫我进入网址后点击“注册会员”，按照指示填写内容注册个人账号，我就按照孔某华说的注册成为“恒星币”会员，注册的过程我是通过自己的手机操作的。孔某华介绍称恒星币的网络货币是一种新型的投资项目，只要在“恒星币”网站里登录并注册，然后用钱购买所谓的“矿机”，到时“矿机”就会自动按照比率生产“恒星币”，从而产生收益。其中“矿机”分为小机、中机、大机、重型机四种，小机要人民币100元一台、中机要人民币1000元一台、大机要人民币5000元一台、重型机要人民币30000元一台。初次登录并注册就免费赠送一台小机。在静态的情况下，小机每天生产0.4至0.6枚“恒星币”，中机每天生产6至8枚“恒星币”，大机每天生产40至65枚“恒星币”、重型机每天生产240至320枚“恒星币”。“恒星币”有静态模式和动态模式，静态模式就是购买“矿机”后生产“恒星币”的情况，动态模式就是发展下线。在“恒星币”发展下线是这样的：一、每发展一个下线，就可以得到直推奖金，即下线投资的每台矿机产出10%；二、发展够十个下线后，又可以提成团队级别奖金，级别奖金有9个级别，分别是：1、一级矿工。团队提成3%,考核要求团队矿机达到30台、直推不少于10人；2、二级矿工。团队提成5%，考核要求直推培养5个1级矿工；3、三级矿工。团队提成7%，考核要求直推培养5个2级矿工；4、一级矿长，团队提成9%，考核要求直推培养5个3级矿工；5、二级矿长，团队提成11%，考核要求直推培养5个1级矿长；6、三级矿长，团队提成13%，考核要求直推培养5个2级矿长；7、一级董事，团队提成16%,考核要求直推培养5个3级矿长；8、二级董事，团队提成19%，考核要求直推培养5个1级董事；9、三级董事，团队提成22%，考核要求直推培养5个2级董事。三、设置感恩奖，即直推达到推荐人同级别或者级别超越推荐人的时候，5%奖励给推荐人。听了介绍后，我没有投入资金，也没有获得收益，我的个人账户里只有一台小矿机，是注册会员时免费送给我的，我注册“恒星币”的时候有绑定银行卡，我的上线是孔某华，而且登录“恒星币”网站后，我的个人信息里面有显示推荐人是孔某华，我没有发展过下线。
经证人梁某威的指认，相片组中的12号女子就是孔某华。
（十二）证人孔某华的证言，证明：我是大约在2016年4月经陈某孙介绍开始接触“恒星币”的，并于4月30日注册成为“恒星币”会员。2016年4月下旬，陈某孙在微信软件介绍有一种叫“恒星币”的投资项目，不用投入资金而且免费注册也容易赚钱，我看见之后觉得这个投资项目很好，于是我就通过陈某孙在微信群内发出“恒星币”注册链接成为会员，陈某孙介绍说恒星币的网络货币是一种新型的投资项目，只要在“恒星币”网站里登录并注册，然后用钱购买所谓的“矿机”，到时“矿机”就会自动按照比率生产“恒星币”，从而产生收益。其中“矿机”分为小机、中机、大机、重型机四种，小机要人民币100元一台、中机要人民币1000元一台、大机要人民币5000元一台、重型机要人民币30000元一台。初次登录并注册就免费赠送一台小机。在静态的情况下，小机每天生产0.4至0.6枚“恒星币”，中机每天生产6至8枚“恒星币”，大机每天生产40至65枚“恒星币”、重型机每天生产240至320枚“恒星币”。“恒星币”有静态模式和动态模式，静态模式就是购买“矿机”后生产“恒星币”的情况，动态模式就是发展下线。在“恒星币”发展下线是这样的：一、每发展一个下线，就可以得到直推奖金，即下线投资的每台矿机产出10%；二、发展够十个下线后，又可以提成团队级别奖金，级别奖金有9个级别，分别是：1、一级矿工。团队提成3%,考核要求团队矿机达到30台、直推不少于10人；2、二级矿工。团队提成5%，考核要求直推培养5个1级矿工；3、三级矿工。团队提成7%，考核要求直推培养5个2级矿工；4、一级矿长，团队提成9%，考核要求直推培养5个3级矿工；5、二级矿长，团队提成11%，考核要求直推培养5个1级矿长；6、三级矿长，团队提成13%，考核要求直推培养5个2级矿长；7、一级董事，团队提成16%,考核要求直推培养5个3级矿长；8、二级董事，团队提成19%，考核要求直推培养5个1级董事；9、三级董事，团队提成22%，考核要求直推培养5个2级董事。三、设置感恩奖，即直推达到推荐人同级别或者级别超越推荐人的时候，5%奖励给推荐人。“恒星币”的网址是www.hengxingbi.cn。我没有投入资金，也没有获得收益。我的个人账户里只有一台小型“矿机”，是注册会员时系统免费送给我的，另外我还有55.8枚“恒星币”，我绑定了银行卡，我的推荐人是陈某孙。另外，我发展了张某良、张某轩、张某珊、孔某燕、梁某威、黄某英，其中张某良、张某轩、张某珊、孔某燕、梁某威是我直推的，是我的下线，黄某英是我通过张某良直推的，所以是张某良的下线。
经证人孔某华指认，相片组中的11号男子就是陈某孙；相片组中的3号女子就是李某梅。
（十三）证人张某华的证言，证明：我是在2016年4月左右开始接触“恒星币”的，平时是使用号码为1392301****的手机登录操作。我是经陈某孙介绍才知道“恒星币”的。陈某孙向我推荐了一款叫“恒星币”的网上投资理财产品，并声称恒星币的网络货币是一种新型的投资项目，只要在“恒星币”网站里登录并注册，然后用钱购买所谓的“矿机”，到时“矿机”就会自动按照比率生产“恒星币”，从而产生收益。其中“矿机”分为小机、中机、大机、重型机四种，小机要人民币100元一台、中机要人民币1000元一台、大机要人民币5000元一台、重型机要人民币30000元一台。初次登录并注册就免费赠送一台小机。在静态的情况下，小机每天生产0.4至0.6枚“恒星币”，中机每天生产6至8枚“恒星币”，大机每天生产40至65枚“恒星币”、重型机每天生产240至320枚“恒星币”。同时还宣称每枚币是1美元，发展一年之后可以达到10美元一枚。在“恒星币”发展下线是这样的：一、每发展一个下线，就可以得到直推奖金，即下线投资的每台矿机产出10%；二、发展够十个下线后，又可以提成团队级别奖金，级别奖金有9个级别，分别是：1、一级矿工。团队提成3%,考核要求团队矿机达到30台、直推不少于10人；2、二级矿工。团队提成5%，考核要求直推培养5个1级矿工；3、三级矿工。团队提成7%，考核要求直推培养5个2级矿工；4、一级矿长，团队提成9%，考核要求直推培养5个3级矿工；5、二级矿长，团队提成11%，考核要求直推培养5个1级矿长；6、三级矿长，团队提成13%，考核要求直推培养5个2级矿长；7、一级董事，团队提成16%,考核要求直推培养5个3级矿长；8、二级董事，团队提成19%，考核要求直推培养5个1级董事；9、三级董事，团队提成22%，考核要求直推培养5个2级董事。三、设置感恩奖，即直推达到推荐人同级别或者级别超越推荐人的时候，5%奖励给推荐人。我的直推人是陈某孙，平时就是进去看看里面的恒星币币量增值情况，我发展了我丈夫卫某杰，陈某孙也向我丈夫推荐介绍了“恒星币”，因为有“恒星币”动态收益的激励，所以我丈夫就安排作为我的下线。我和我丈夫卫某杰注册了“恒星币”会员后，经陈某孙介绍，我们还陆续汇钱给陈某孙购买矿机，一共花费了人民币30000元，我的个人“恒星币”账户购买了2台大矿机，花费人民币10000元，我丈夫卫某杰的账户购买4台大矿机，花费人民币20000元。转给陈某孙的汇款是有支付宝记录的，我的账户绑定了银行卡。
经证人张某华指认，相片组中的9号男子就是陈某孙。
（十四）证人胡某京的证言，证明：2016年6月9日，我的朋友李某梅通过微信向我介绍了“恒星币”，并发了注册网站给我注册，我就点击进去注册了一个会员，会员账号是我的手机号1392761****，并且绑定了我建设银行卡。我注册会员后，李某梅就跟我说帮我激活账号，而且送了台小矿机给我，并发了很多介绍“恒星币”的信息资料，宣称投资“恒星币”，通过自己挖矿出售恒星币可以赚钱之类，而且把我拉进一个恒星币群，听了李某梅的介绍后，我就动心了，开始用手机上“恒星币”网站通过矿机挖矿。2016年6月9日，我花了人民币11000元买了两台大矿机和一台中矿机，是通过支付宝转账给李某梅的，大矿机每天能挖矿40个币，中矿机每天能挖6个币，我共通过挖矿并出售赚了人民币1419元，6月下旬，网站就出现需要维护、升级等情况，我就没有再玩了。我将挖出来的“恒星币”通过网站互转平台转给李某梅，由她去出售，她再将赚到的钱转给我。我没有发展下线会员。
（十五）证人黄某珍的证言，证明：2016年6月左右，我接触了“恒星币”的，是李某梅介绍我玩的，大概在今年6月的时候，李某梅在微信聊天和我介绍，声称这个“恒星币”的网络投资项目可以赚到钱，只需要用手机操作，购买“矿机”，发展下线就可以赚到钱，李某梅还帮我用身份证和手机号码注册了一个会员，我的账户里有一台“小矿机”，我的直接上线是李某梅，我没有发展下线。以前和李某梅一起玩的时候，陈某孙和李某梅经常在一起，他和李某梅是合作伙伴。
经证人黄某珍指认，相片组中的9号男子就是陈某孙；相片组中的6号女子就是李某梅。
（十六）证人吴某翔的证言，证明：2016年清明节前后，屈某跟我说有客户想做一个类似“开元币”的网站，并取名为“恒星币”，我看了相关资料后就答应了，并说研发这个网站需要人民币50000元，后续维护费另外协商，客户张总就同意了，后我开始研发“恒星币”网站。2016年4月，我把“恒星币”网站做好并交给屈某，屈某就去租了个服务器，“恒星币”网站挂到互联网上正式运行了，我对“恒星币”网站的日常维护包括网站的正常访问、服务器的重启、对注册用户的数据进行修改等等，“恒星币”是做虚拟货币的，就是让人花钱注册会员，然后买矿机激活后挖“恒星币”以兑换人民币，我可以根据张总的要求随时调整、操控、更新。“恒星币”的宣传方式及内容在网站上粘贴发布公告、微信群及朋友圈。“恒星币”会员注册要求是点击上家发给我的注册链接进行注册，根据注册要求，会员必须注册登记信息为手机号码、姓名、身份证号码、银行号、支付宝账号、微信号及推荐人的手机号码，注册成功后，新会员通过微信发一个红包给他的商家，红包的金额就是新会员要购买矿机的型号，不同的矿机所需的激活币数量不同，每个激活币是人民币100元，然后由商家帮新会员对注册的账号进行激活，然后新会员就拥有一台可以生产“恒星币”的矿机及拥有“恒星币”的推广权，可以继续推广下线。“恒星币”会员根据自己的投资情况，奖励制度分为静态收益和动态收益。会员可以参照“恒星币”当天的价格相互买卖，赚取差价，也可以兑换激活币，激活币是100元人民币1枚，还可以在恒星币商城购买东西。“恒星币”的价格每天都不一样，每天晚上12时前，我根据屈某的通知调整后发布到网上，“恒星币”其实就是我编写的一个“矿机”程序，让“恒星币”每天的数据有变化，我在后台可以随时任意控制，并不是真的有“恒星币”、“矿机”这种实物。“恒星币”商城在经营期间，没有任何商家进驻，实际上通过兑换实物来消耗一些“恒星币”，也可以体现“恒星币”的价值，为了让更多人相信恒星币，骗更多人来加入。我和屈某两人偷偷把那些“恒星币”买了，一共赚了300000多元。
（十六）证人张某刚的证言，证明：2016年3月，我找到福建一家网络公司的屈某，让他模仿我之前参与过的“开元币”传销的经营模式，以“恒星（国际）控股发展有限公司”的名义创建一个“恒星币”交易平台网站。该网站的主要经营模式是对外宣传、鼓吹网络虚拟货币“恒星币”的投资收益、发展前景，虚构“恒星币”的投资价值，让公众投资、购买可以生产“恒星币”的矿机，这种矿机分为小机、中机、大机、重型机四种，不同的矿机需要不同的激活币数量激活，加入“恒星币”交易平台的会员主要有静态收益和动态收益。我主要是通过互联网和微信群发布“恒星币”宣传、公告等信息，在网站上发布的公告是我叫屈某发布的，另外我通过互联网或者其他微信群找到讲师，按照我的要求帮忙录制推广“恒星币”的录音资料，然后发给我，我再发给其他会员，由其他会员到各个“恒星币”微信群发布推广。一开始我制作“恒星币”平台给了屈某人民币50000元，“恒星币”平台运作后，我支付屈某维护、租用服务器费用人民币150000元，另外因为网站赚钱了，我另外再给了屈某人民币150000元，9月份，我通过银行转账给屈某100000元。“恒星币”交易平台有“恒星币商城”的链接，但是商城是没有与商家签约的。“恒星币”是没有什么价值的，是我虚构、鼓吹出来的，只是在我创建的交易平台里流转，平台显示的“恒星币”价格浮动是我事先跟屈某商定好的。至今注册“恒星币”的会员账户已经达150000多个，层级大约有35层，我主要发展的下线有唐某伟和陈某欢，我收到唐某伟激活币款人民币11178000元，收到陈某欢激活币款162840元。
四、被告人的供述
被告人陈某孙在公安侦查期间所作的供述，证明：我是在2016年5月经网友林某珍介绍开始参与“恒星币”的网络货币投资项目的，开始的时候，我注册“恒星币”是不需要钱的，林某珍通过微信群发了个“恒星币”的链接网站给我，然后我就通过号码为1392541****的手机注册，并输入了我的真实身份信息，获得了登录账户。“恒星币”里有“矿机”，这些“矿机”分为小机、中机、大机、重型机四种，小机要人民币100元一台、中机要人民币1000元一台、大机要人民币5000元一台、重型机要人民币30000元一台。初次登录并注册就免费赠送一台小机。在静态的情况下，小机每天生产0.4至0.8枚“恒星币”，中机每天生产4至6枚“恒星币”，大机每天生产24至30枚“恒星币”、重型机每天生产200多枚“恒星币”。这里面有“激活币”和“恒星币”，“激活币”和“恒星币”之间是可按照一定汇率兑换的，一枚“激活币”等于人民币100元，而“恒星币”的价值是浮动的。“恒星币”有个推荐奖，按照“恒星币”的规则，会员分等级的，有普通矿工、一级矿工等等。我刚注册的时候仅有0.4枚“恒星币”，要生产更多“恒星币”有两条途径：一是发展会员；二是用人民币去买更多更大的矿机，推荐奖就是通过发展会员，从会员的矿机生产的“恒星币”处获得收益。我到目前为止发展了大约30多个，这些人员有李某梅、严某金、孔某华、张某华等，我的下线有71人，具体可通过登录我的账户的栏目就知道了，我的账号也有交易记录，我出售“恒星币”的钱会自动转到我设置的银行账户。
上述证据均经庭审认证、质证，是合法有效的，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某孙无视国家法律，组织、领导传销活动，共发展下级会员人数45人，层级达5级，其行为已构成组织、领导传销罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈某孙犯组织、领导传销罪的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。
公诉机关指控被告人陈某孙发展下线会员人数55人的事实；被告人陈某孙认为人数没有那么多，黄某霞、张某显、孔某华、张某珊、胡某京、李某珍、钱某英、徐某杰、何某英、植某富、植某通、钱某丰、张某华是不知情，应予扣减的辩解意见。经查，①关于发展下线孔某华、张某华、胡某京的问题。证人孔某华证明经被告人陈某孙介绍注册了“恒星币”会员，并了解“恒星币”的操作情况，通过发展下线以获得“恒星币”赚取利益；证人张某华证明经被告人陈某孙介绍注册了“恒星币”会员，了解“恒星币”的操作情况，并发展了其丈夫卫某杰为下线，花费了人民币30000元购买矿机以生产“恒星币”获利，并提供了支付宝支付记录截图；证人胡某京证明经李某梅介绍注册了“恒星币”的会员，并了解“恒星币”的操作情况，花费11000元买了两台大矿机和一台中矿机以生产“恒星币”获利；被告人陈某孙在公安机关侦查期间供述到通过微信群发网络链接发展下线会员有李某梅等人，以生产更多的“恒星币”。由此可见，证人孔某华、张某华、胡某京对“恒星币”的操作是知情的，并进行操作以生产“恒星币”获利，亦对推荐人进行指认，而被告人陈某孙在公安侦查期间亦供述通过发展会员以获得“恒星币”，故上述人员应认定为被告人陈某孙的下线会员，被告人陈某孙的辩解意见，理据不足，本院不予采纳；②关于发展下线黄某霞、张某显、张某珊、李某珍、钱某英、徐某杰、何某英、植某富、植某通、钱某丰的问题。在案的有陈某孙网络传销层级关系等书证材料以及证人孔某华证言等证据，但因公诉机关未能提供上述人员的相关证言，现被告人陈某孙予以否认，认为上述人员是不知情的，根据有利于被告的原则，对公诉机关指控被告人陈某孙发展下线黄某霞、张某显、张某珊、李某珍、钱某英、徐某杰、何某英、植某富、植某通、钱某丰的事实不予认定，确认被告人陈某孙发展下线会员人数为45人。故公诉机关指控被告人陈某孙发展下线黄某霞、张某显、张某珊、李某珍、钱某英、徐某杰、何某英、植某富、植某通、钱某丰的事实证据不足，本院不予支持，被告人陈某孙的辩解意见，理据充分，本院予以采纳。
据此，综合控辩双方的量刑意见，根据被告人陈某孙的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某孙犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
二、扣押的型号为MA-
AL10的银黄色华为手机一台、中国工商银行卡（卡号621226201700574XXXX）一张和记录李某梅伞形层级图的登记簿一本，予以没收，存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏永任
审 判 员 罗淑慧
人民陪审员 王明薇
二〇一七年六月七日
书 记 员 陈碧婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。