湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0181刑初609号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人罗沐发，男，1968年2月23日出生于湖南省浏阳市，汉族，小学文化，务农。因犯盗伐林木罪，于2010年10月8日被本院判处管制一年，并处罚金人民币二千元。因本案，于2017年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现押浏阳市看守所。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2017]588号起诉书指控被告人罗沐发犯诈骗罪，于2017年9月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序。因被告人罗沐发对指控的部分事实有异议，本院当庭转为普通程序，组成合议庭，于2017年11月8日、11月22日公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院检察员刘良正，被告人罗沐发均到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，被告人罗沐发以非法占有为目的，假意为他人办理房产手续，明知无法办理成功的情况下仍以疏通关系、办证需要作借口骗取王某1的8.2万元，邱某1万元。针对上述指控，公诉机关提交了证人王某2等人的证言、被害人王某1和邱某的陈述、被告人供述和辩解及相关书证等证据证明，认为被告人罗沐发的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人罗沐发判处刑罚。被告人罗沐发庭审时辩称，其与邱某借款1万元属于民间借贷而非诈骗，从王某1处只骗取了5.2万元，后又对指控的罪名及事实均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：被告人罗沐发因欠债较多无力偿还，遂以帮人办理《房屋产权证》等手续为借口以此骗取他人钱财，偿还债务等开支，2015年12月至2016年6月期间共骗取王某1、邱某9.2万元，案发后已退还王某1的4万元。具体情况分述如下：1、本市沿溪镇大光洞片村民邱某2015年在沿溪镇购买了王某2建筑在集体土地上的旧房屋，因要办理房屋产权过户手续便找了被告人罗沐发帮助，同年11月10日晚，邱某、王某2两人到被告人罗沐发家商定出资2.5万元请罗沐发帮忙办理过户手续，被告人罗沐发谎称2016年1月份能将手续办好，当场王某2交给被告人罗沐发1.5万元，后王某2因手续未办妥要求被告人罗沐发退还1.5万元，被告人罗沐发将钱退还。2015年11月22日被告人罗沐发电话联系邱某称要增加费用5千元办理过户手续，从邱某手上取走2千元，同年12月4日被告人罗沐发在明知集体土地无法办到过户手续的情况下，又以打通关系需费用为由从邱某手上拿走1万元。2、王某1的2014年在沿溪集镇买地建了房，因系集体土地一直未能办理《房屋产权证》。2015年12月份，被告人罗沐发从他人处获知王某1想办证后，称自己可以办理《国有土地使用证》和《房屋产权证》，被告人罗沐发在自己并未办理过该类手续的情况下，与王某1约定收取12万元为其办证。同年12月26日晚，被告人罗沐发明知王某1无法办理上述两证的情况下，骗取了王某1通过手机转账或付现金方式交给其的5万元，后于2016年1月8日、3月份、6月6日，被告人罗沐发再次以搞测量和要钱“打点”为借口陆续向王某1要钱，王某1通过手机转账或现金支付的方式先后4次共付给被告人罗沐发3.2万元。以上5次被告人罗沐发共骗取王某1的8.2万元。被告人罗沐发将骗得的钱款均用于了还债或生活开支。2016年10月21日王某1报警，后被告人罗沐发分3次退还王某1共计4万元。2016年10月21日被害人王某1报警，2017年4月9日被告人罗沐发在其家中被公安机关抓获归案，归案后如实供认了上述事实。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。一、书证1、接报案登记表、立案决定书，证明本案于2016年10月21日由公安机关立案侦查。2、户籍证明及现实表现证明，证明被告人罗沐发的身份情况，作案时具有刑事责任能力，现实表现差。3、刑事判决书，证明被告人罗沐发于2010年10月8日因犯盗伐林木罪被浏阳市人民法院判处管制一年，并处罚金人民币二千元的前科情况。4、归案经过，证明被告人罗沐发于2017年4月9日被公安机关抓获归案。5、银行交易清单、银行转账记录，证明王辉鹤于2015年12月26日、2016年1月8日及6月6日向被告人罗沐发转账的相关情况。6、微信转账记录照片，证实被告人罗沐发2016年11月9日转账给罗某。7、被告人罗沐发的银行利息清单及证明，证实被告人罗沐发的贷款及利息均未按时还款的情况。8、收条、借条，证明被告人罗沐发于2015年12月4日及12月26日分别向邱某出具了1万元的借条和向王某1出具了“办理国有土地使用证与房产证费用伍万元”的收条。2017年4月9日王某1已收到被告人罗沐发的退款4万元。9、辨认笔录，通过辨认，王某1辨认出被告人罗沐发。10、集体土地使用证、房屋产权证，证明于2014年6月，李某1位于本市七宝山乡铁山村下街组的住宅办理的是集体土地的《房屋所有权证》、《集体土地使用证》。11、房屋照片，证明了王某1要求被告人罗沐发办证的位于本市沿溪镇金丰路房屋的情况。二、证人证言1、证人李某1的证言，证明其在公安机关作了如下陈述：“2013年我在铁山村幸福小区买了地是乡政府统一开发的，房子建成后我就住进去了，后来被告人罗沐发主动找到我，当时也找了我们小区的其他人，我们一起交钱给被告人罗沐发，组织统一办理了永和镇铁山村幸福小区房子的《集体土地使用证》和《房屋产权证》。2015年底拿到两证，被告人罗沐发收了我约2400元。”2、证人李某2的证言，李某2系本市沿溪镇国土所工作人员，其证明集体土地转换国有土地及办理房产证的具体收费标准，所有手续的办理仅能通过正规程序进行。3、证人刘某的证言，刘某系本市沿溪镇房产的财务管理，其证明被告人罗沐发于2015年底向其补缴过一笔二千元的幸福小区办证的欠账，没有办理其他手续的情况。4、证人喻某的证言，喻某在本市国土局测绘队工作，证明2015年下半年至2016年初，被告人罗沐发找他测绘了七宝山（永和镇幸福小区）及沿溪镇金丰路的房子，但是被告人罗沐发并未缴费，所以其并未出具测绘图纸结果。5、证人宋某、张某、罗某1、肖某、郭某的证言，证明被告人罗沐发的欠债、银行贷款未还及家庭经济状况差的情况。6、证人罗某2的证言，证明其于2016年11月份、2017年1月份、2017年元宵节后分3次帮其叔叔被告人罗沐发共退还了4万元给王某1。7、证人王某2的证言，证明其在公安机关作了如下陈述：“2015年11月份，我将位于沿溪镇东恒路上的房子卖给了邱某，但因是集体土地，邱某要求办好国有土地证和房产证过户后，再将房屋尾款一次付清，我向国土局了解得知出卖的房子不能办理国有土地证且过户只能是同村的无房产人员。之后，我听说被告人罗沐发能够办理，就约邱某一起去找被告人罗沐发。协商后被告人罗沐发以2.5万元的价格帮我们办理国有土地证和房产证过户，我先给了被告人罗沐发1.5万元现金，并约定一个月内把证办齐，再付另外1万元。后来我快到一个月的时候天天打电话催促被告人罗沐发，但他一直讲在办理中，并说他在湖南省的房产局有关系能够办好，我的朋友们说怕靠不住，要我去把钱退回来，我就找了罗沐发几次，2016年春节前被告人罗沐发将1.5万元退给我了。后来邱某打电话告诉我被告人罗沐发从他那里拿了1.2万元办证费用，说到时候证办下来了要从房款里扣，被告人罗沐发给他打了张1万元的借条。”三、被害人陈述1、被害人邱某的陈述，证明其在公安机关作了如下陈述：“2015年在沿溪镇东远路我买了王某2的旧房子，王某2刚好认识说是能帮我们办过户手续的被告人罗沐发。2015年11月10日晚上，王某2电话联系被告人罗沐发，被告人罗沐发表示能够办理，当晚我就和王某2一起到了罗沐发家里谈房屋过户，被告人罗沐发要价2.5万元办过户手续，后又提出先支付1.5万元预付金，我和王某2同意并约定2016年1月份要将证办下来，不然就退钱，另外只要证能办理下来，我们将一次性支付所有费用。后王某2拿了1.5万元的预付金给了被告人罗沐发，因为不是当着我的面拿的我不知道是否有写收条。2015年11月22日左右，被告人罗沐发电话联系我，说身上没有钱现在办证又比较麻烦，需要再加五千元才能办证，说正在打理关系要我先拿二千元给他，我在沿溪镇邮政银行与他见面后拿了二千元给他。2015年12月4日，被告人罗沐发通过电话联系我，说需要拿1万元给他，见面之后我拿了1万元给他，他当时开了一张借条给我，说这1万元算在过户费用里。2016年1月份王某2就告诉我被告人罗沐发将1.5万元退还给了他。接着过了一段时间我每个月都打电话问罗沐发为什么证还没有办下来，他总是回复我说再等一个月，直到现在我们的证还是没有办下来。”2、被害人王某1的陈述，证明其在公安机关作了如下陈述：“我大概在2014年8月份在沿溪镇金丰路买了一处地皮自己建了房子，我的房子是建在集体土地上没有房屋产权证。2015年12月份的时候，我和邱某聊天讲到房产证的话题，他说有个叫罗沐发的可以办理，不久后被告人罗沐发和我联系上了，我们商定办理房产证的价格为12万元。2015年12月26日晚，被告人罗沐发让我去他家，他说2016年5月底可以拿到房产证要我交5万元的办理费用，他还写了一张收条，我拿了1万元现金还转了4万元到被告人罗沐发的银行账号里；2016年1月8日，他说过两天会有测量房屋面积的工作人员来，要我打1万元给他，挂电话后就发了一个农村信用社银行的账号给我，后我通过手机转账转了1万元给被告人罗沐发，过了两天有人来我家测量了房屋面积；2016年3月份的时候，被告人罗沐发说房屋土地面积已经测量出来了，需要领导签字，要我拿1万元给他处理关系，我就在沿溪镇供电所与他见面时给了他1万元现金；也是在3月份，我们通电话时，被告人罗沐发说他正从长沙办事赶回来，土地证还没有审批，领导没有签字，要我再拿1万元给他去打点下，我们再次在沿溪镇供电所见面，我拿了1万元现金给他，他说了几句挺有信心的话语就走了；2016年6月6号被告人罗沐发联系我说正在长沙国土局打理关系少了二千元，我用手机转了二千元给他，到现在我的房产证也没有办下来。被告人罗沐发在2016年年底到2017年元宵节左右，分3次一共还了4万元钱给我。”四、被告人供述及辩解被告人罗沐发的供述，被告人罗沐发在公安机关作了以下供述：“邱某买了王某2在沿溪的一套房子带门面，他们来找我办理房产证过户，当时商定的价格是2.5万元，当天王某2先付了1.5万元给我，并约定一个月内办好，但是证件一直没有办理下来，2015年12月份，王某2开始催我还钱，因为他打听了办不下证，我就找到邱某第一次说是在找关系少了钱，邱某给了我二千元，后来我又找邱某说证快办好了，并说他反正要给钱给王某2，我就要他先给我1万元钱到时候从房款里面扣，邱某答应后给了我1万元，我当时给邱某写了一张借条，他问我为什么要写借条，我说反正办证收了钱，你这个也是给我办证用，到时候证办好后凭这个条子给王某2房屋尾款时顶账，邱也就同意了，我到现在钱也没有退还给邱。我写借条的目的是为了减轻压力，但是也没有打算还邱的钱，当时就是想骗钱来用，我知道他的证根本办不下来。2015年12月，王某1找到我，想要我帮他办理沿溪镇一栋自建房的证件，他的土地性质是集体土地，他想办理国有土地证和房屋产权证，我以前办理过相关房产证和集体土地所有证，但是集体土地转国有土地的事情从未办过，因为办集体土地转国有要交纳土地出让金及其他一些费用，收费较高，而当时我因欠外债较多，别人催我还债的压力大，我就想骗王某1的钱占为己用。以前我办理的集体土地证及房产证比较便宜只有二千左右，而我当时急用钱就与王某1商量价钱最后定在12万元，同时王某1先付我5万元钱的预付金，我写了借条，我知道王某1的证办不下来，我也没打算真去帮他办证，那5万元到手后我就还债和用掉了，为了更好的骗王某1的钱我就到国土局找人进行测量，让王某1以为我正在办事，让他相信我，后来王某1看我量了面积就更信了，我又以‘找关系帮他办证’为借口陆续又分四次从王某1手上骗了3.2万元，事情一直没有去帮他办，王某1找我就说‘在办’、‘快了’来应付他，直到他发觉受骗而报警。报案后派出所的来找我，我就躲了，今年春节期间我分三次退还了王某1的4万元钱。我只是想骗王某1、邱某的钱，根本没有去帮他们办理。”本院认为，被告人罗沐发以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人罗沐发庭审中虽有翻供反复的情况，但最后能如实供述其罪行，认罪悔罪，依法认定其具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人罗沐发案发后退赔了被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。因被告人罗沐发的犯罪行为给二被害人造成的经济损失，应当责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人罗沐发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月9日起至2020年6月8日止）。二、责令被告人罗沐发赔偿被害人王某1经济损失人民币四万二千元；赔偿被害人邱某经济损失人民币一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何春华代理审判员  张 静人民陪审员  咸 菁二〇一七年十一月二十二日书 记 员  邓应芝附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。