山东省无棣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）棣刑初字第132号
公诉机关无棣县人民检察院。
被告人何真，硕士研究生，利津县刁口乡中心学校教师。2015年7月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。
辩护人王景军，山东正鉴律师事务所律师。
无棣县人民检察院以棣检公诉刑诉（2015）138号起诉书指控被告人何真犯诈骗罪，于2015年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无棣县人民检察院指派代理检察员郭庆营出庭支持公诉，被告人何真及辩护人王景军到庭参加诉讼。现已审理终结。
无棣县人民检察院指控，2015年7月份，被告人何真因欠王旭燕的钱，被王旭燕追债。7月17日，被告人何真联系王某将300万元的承兑汇票送至无棣县润生生物科技有限公司，何真要求自己到公司财务室与该公司乔某交易，并谎称交易完后将钱转入王某指定的账户，交易中何真将其中855000元钱私自转给王旭燕用于归还个人债务，并伪造了一张向王某指定账户转账882000元的截图发给王某。
公诉机关认为，被告人何真隐瞒真相，捏造事实骗取他人882000元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人何真辩称，其将855000元私自转给王旭燕系挪用该款，其并没有非法占有的目的，且其认为有能力偿还。
辩护人认为，被告人何真对涉案款项没有非法占有的故意，其将涉案款项的855000元归还王旭燕，是因其为青岛博卡通商贸有限公司徐伟与李华山、于成军介绍承兑转让协议，李华山、于成军一方欠青岛博卡通商贸有限公司款项，其被迫代为偿付款项215万元而引起，且青岛博卡通商贸有限公司申请了公示催告，款项将得到保障，被告人何真垫付的215万元应得到返还，何真将有能力偿还其挪用的本案的涉嫌款项。因此，公诉机关指被告人何真犯诈骗罪事实不清，证据不足，不能成立。
辩护人为证实以上辩护意见，当庭出示了下载于人民法院公告网的申请人为青岛博卡通商贸有限公司向山东省莱西市人民法院申请公示催告的公告13份。
经审理查明，2015年7月份，被告人何真因欠王旭燕的巨额债务，被王旭燕追讨。7月17日，被告人何真自称为“ＸＸ”联系王某以抽取承兑汇票票面金额的1.5%为贴现条件收购承兑汇票，并让王某将300万元的承兑汇票送至无棣县润生生物科技有限公司，谎称交易完后将钱转入王某指定的账户。被告人何真收取王某联系的300万元承兑汇票后自己到无棣县润生生物科技有限公司财务室与该公司乔某以付出承兑汇票票面金额的2.4%为贴现条件达成承兑汇票交易，要求乔某付款2928000元中的855000元钱转给王旭燕用于归还个人债务，为隐瞒偿还个人债务私自转款的事实，其伪造了一张向王某指定账户转账882000元的截图发给王某。后王某发现转账截图系伪造，通过手机短信与被告人何真联系，被告人何真仍编造虚假转款信息，拒不还款。
上述事实有下列经庭审质证的证据予以证实：
一、书证
1、转账截图照片、欠条照片、短信照片、欠条复印件，证明被告人何真以“ＸＸ”的名义书写欠882000元的欠条，利用伪造的转账截图以及通过发送短信编造给被害人提供的账户转款的虚假信息欺骗被害人的事实。
2、银行承兑汇票转让协议、银行承兑汇票复印件，证实被告人何真与无棣县润生生物科技有限公司达成协议，交票人为何真，被告人何真注明汇票款项转账的账户包括赵云峰尾号为8711农业银行、江某尾号为5272的农村信用社和尾号为5473的农业银行账户以及转账至王旭燕尾号为6672的账号855000元的事实。
3、山东省农村信用社客户回单、电子银行实时转账交易回单、交易明细查询等转账凭证，证明2015年7月17日，付款方户名为乔某的账户转入江某尾号为5272账户
1000000元，转入江某尾号为5473的农行账户1073000元，转入王旭燕尾号为6672的农行账户855000元。
4、中国邮政储蓄银行一本通／绿卡通交易明细及明细查询，证明2015年7月17日从账号为62×××77汇入王旭燕尾号为6672的账户855000元及转出该笔款项的事实。
5、辨认笔录，证明王某、蒋舜辨认被告人何真的情况。
6、户籍证明，证明被告人何真的身份信息情况。
7、发破案经过，证明本案案发经过及被告人何真被抓获归案的事实。
二、证人证言
1、证人蒋某证言证实，2015年7月17日上午，王某给其妻子江某打电话联系倒承兑汇票，称有个女的联系他要300万的承兑汇票，提取票面金额1.5%的返点。其联系好300万元的承兑汇票，由王某和其表弟蒋舜拿着承兑汇票到了无棣县润生生物有限公司与联系汇票的那个女的交易，因按约定那个女的还差882000元没有转到王某指定的账户，那个女的和王某说因为跨行转账，不能及时到账，“ＸＸ”给王某转发了一条招商银行一账户上转入江某账户882000元的短信息和转账的截图。因款不到账，第二天，其和王某到无棣县润生生物有限公司找到了财务经理乔某，才知道那个女的不叫“ＸＸ”，而是叫“何真”，以及何真让润生生物有限公司将855000元转入王旭燕账户的事实。
2、证人江某证言，证实2015年7月17日上午，王某打电话要300万的承兑汇票，1.5%的利润，其与蒋某商议同意后，将300万元的承兑汇票交蒋舜和王某去的无棣县，其将转账用的账号告诉蒋舜。下午2点多，其两张银行卡就分别收到了1000000元和1073000元。按照约定，王某还应该给其转款882000元，但是一直没有打过来。到了7月18日还是没收到钱，蒋某和王某连夜赶到无棣县，发现被骗后，就到公安机关报案的经过。
3、证人乔某证言，证实在2015年7月17日之前的几天，其按2.4个点收过何真联系的承兑汇票。到了7月15日，何真又联系承兑汇票，其说要300万元，她答应送过来。7月17日下午2点多，何真领着一女的到了办公室，另外有两个男的没到办公室，何真给了其6张50万元的承兑汇票，还是按2.4个点交易的，其按照何真的要求往户名为江某的两个银行卡账户上转账2073000元、户名为王旭燕的银行卡转账855000元。7月19日早晨，跟着何真到其公司来过的一个男青年和另一个男青年到公司让其看他们手机上的一张转账截图，称是叫“ＸＸ”的一女子，从他们手中拿了承兑汇票还没有付清款，给他们发的转账截图，其告诉他们那个女的叫何真，截图上的公司与其公司名称不相符，其公司也没有招商银行的账户，而且在7月17日当天其已经分三笔把钱打到了何真提供的账户上的事实。
三、被害人陈述
被害人王某陈述，证实2015年7月16日上午，其接到一个陌生的电话，电话里一个女子自称叫“ＸＸ”，是东营市河口区海港管委会的，她说需要300万元的承兑，可以把承兑兑换成现金。其与江某说了有一个东营的客户需要300万元的承兑，想让她先拿300万元的承兑去兑换现金。7月17日，江某让她的表弟蒋舜拿了300万元的承兑汇票和其一起到无棣，当日下午2点在无棣县“山东润生生物科技有限公司”门口见到“ＸＸ”，她让其把转款的账号和承兑汇票给她，安排其与蒋舜在门口等着，由她进去交易，交易完直接将款项转到给她的账户上。之后，“ＸＸ”从财务室出来跟其说打了两笔钱共2073000元，其经过询问江某这两笔款已收到。过了一会儿，“ＸＸ”出来告诉其剩下的882000元已经打到其发给她的江某农业银行的账户上了，但是那一笔882000元是跨行转账的，当时不能到账，可能要等到下周一才能到。她发给其一条短信，内容是招商银行用户转给江某中国农业银行尾号5272账户人民币882000元。因钱还没有到账，其跟着她到了河口区，其让她写欠条，打完欠条之后其和蒋舜离开。到了晚上八九点钟，其打电话问“ＸＸ”钱为什么还不到账，其让她发转账汇款的截图，等了一段时间，她就通过QQ把截图发来，截图盖着“招商银行股份有限公司电子回单专用章”。到后来钱一直没有到账，其给“ＸＸ”打了好几遍电话催她，她一直推脱，到了晚上12点多，其再打电话发现她已经关机了。到了7月19日其就跟着江某的丈夫蒋某来到无棣县的山东润生生物科技有限公司，找到公司的财务室问情况，才知道那个自称“ＸＸ”的女的叫何真，何真让乔某将一笔855000元的汇款打到了王旭燕的卡上，之后报警的经过。
四、被告人供述
被告人何真在侦查阶段的供述，证实其在利津县刁口乡中心学校担任语文老师，业余时间就倒承兑汇票从中赚点钱，2015年7月初其与无棣县润生生物科技有限公司的财务主管乔某进行过承兑汇票的交易。2015年7月15日其通过别人知道了“褚鹏鑫”的手机号，联系上后，其谎称叫“ＸＸ”，是河口区开发区管委会的工作人员，把一张ＸＸ的假身份证照片发给“褚鹏鑫”，其与“褚鹏鑫”达成以返1.5个点的利润为条件，将300万元的承兑汇票送至无棣县润生生物科技有限公司，由其收购承兑的意向。由于其欠着王旭燕90多万元，被王旭燕追要，产生了从“褚鹏鑫”的承兑汇票中骗取一些钱来还账的念头。7月17日下午，其与王旭燕先到了润生生物科技有限公司财务室等着，之后“褚鹏鑫”领着另一个男青年将6张50万元的承兑汇票送到了无棣县润生生物科技有限公司，其在公司门口将承兑汇票要出，和他们说由其自己去财务室交易，完成后把钱转到他指定农业银行和农村合作银行的户名为江某的账户上。其和乔某谈的其出2.4个点，无棣县润生生物科技有限公司收下300万元的承兑汇票，转款时乔某分打了一笔1000000元和一笔1073000元，分别打入了“褚鹏鑫”提供的江某的农业银行和农村合作银行的账户，其又让乔某把剩下的855000元打入了王旭燕的邮政储蓄银行的账号。因为其应付给江某账户上的882000元没有汇出，其谎称说由于跨行的大笔转账业务不会很快到账，得等到下个周才能到账。“褚鹏鑫”不放心让其给他写过欠条，写完欠条后“褚鹏鑫”就叫着和他一起来的那名男青年走了。分开后不长时间，“褚鹏鑫”给其打电话让其把向他指定的账户转账的短息发给他，然后其编辑了一条假的转账短信发给了“褚鹏鑫”，其还通过QQ联系了一个从网上作假截图的人，做了一张向“褚鹏鑫”提供给的江某的农业银行账户转账882000元的假截图，发给了“褚鹏鑫”。“褚鹏鑫”天天追着其要钱，其编造各种理由拖延，钱一直没给“褚鹏鑫”，直到2015年7月24日下午其被公安机关抓获的事实经过。
本院认为，被告人何真无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款882000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。辩护人提出“被告人何真没有非法占有他人钱款的主观故意，认为公诉机关的指控事实不清、证据不足”的辩护意见，经查，被告人隐瞒真实姓名、隐瞒其与无棣县润生生物科技有限公司交易承兑汇票的条件和数额，为隐瞒交易款项的去向，虚构已向被害人指定账户转款的事实，经被害人催促还款时仍虚构事实，没有任何偿还行为，上述行为足以证明其对所得款项具有非法占有的故意，故其行为构成诈骗罪。辩护人关于被告人不构成诈骗罪的意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采信，辩护人出示的证据对于被告人何真的行为并非诈骗行为的事实认定无直接证明力，本院不予采信。公诉机关提出对被告人何真在有期徒刑十年至十二年间量刑的建议适当，本院予以采纳。在依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人何真犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，既自2015年7月24日起至2026年7月23日；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、追缴被告人何真的违法所得，依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴会岭
审 判 员 佘崇新
人民陪审员 于秀云
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 蒲妍君