福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0524刑初520号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人陈联福，男，1985年3月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月16日被安溪县公安局抓获，同月17日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人陈火生，男，1987年1月23日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2010年7月23日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑四年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月16日被安溪县公安局抓获，同月17日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。被告人李青青，女，1992年4月1日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，住永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月11日被安溪县�安局刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉〔2017〕491号起诉书指控被告人陈联福、陈火生、李青青犯诈骗罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人陈联福、陈火生、李青青及辩护人蔡友强到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈联福于2016年9月份以来，伙同被告人李青青在永春县桃城镇君悦江山B区9号楼1103室，通过互联网发布虚假信息、QQ添加好友，谎称可办理小额贷款，骗取陈某等人交缴的贷款“保险金”、“手续费”等87800元（人民币，下同）。其中，被告人李青青参与诈骗陈某19800元，领取诈骗款9000元，共计28800元�被告人陈火生于2016年10月份以来，利用被告人陈联福提供的永春县桃城镇君悦江山B区9号楼1103室和银行账户，采用同种方法，骗取田某等人交缴的贷款“保险金”、“手续费”等19400元。被告人陈联福于2016年10月16日被公安机关抓获，并协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人；被告人陈火生、李青青分别于2016年10月16日、2016年11月11日被公安机关抓获。三被告人归案后均如实供述自己的罪行。另查明，被告人陈联福、陈火生、李青青被扣押作案工具银行卡、电脑、手机、电脑系统盘等，被告人陈联福被扣押赃款26400元。审理中，被告人陈火生向本院退缴赃款19400元及预交罚金5000元。上述事实，被告人陈联福、陈火生、李青青在开庭审理过程中亦�异议，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，被害人陈某（被骗19800元）、田某（被骗9000元）、钟某（被骗1000元）的陈述，转账凭证，证人汪某的证言，手机短信、微信聊天记录截图，搜查笔录，扣押清单，电子证物检查记录，电子证据勘查详细报告，现场勘验笔录，查获现场照片，被扣押电脑网页截图，取款录像截图，涉案银行账户交易明细，到案经过，工作说明，房屋租赁合同，罚没款收据，广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书，被告人陈联福、陈火生、李青青的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。被告人李青青向本院提供其被安溪县看守所评为二○一七年第一季度思想劳动改造积极分子的奖状。本院认为，被告人陈联福单独或分别伙同被告人陈火生、李青青以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人陈联福数额巨大，被告人陈火生、李青青数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈联福、陈火生、李青青犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。在被告人陈联福、李青青的共同犯罪中，被告人陈联福起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李青青起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。在被告人陈联福、陈火生的共同犯罪中，被告人陈联福作用相对于被告人陈火生小，对其酌情从轻处罚。被告人陈火生曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈联福、陈火生、李青青归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人陈联福协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功表现，依法�轻处罚；被告人陈火生退缴违法所得款，又预交罚金，酌情从轻处罚。辩护人蔡友强提出被告人陈火生如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，已退缴赃款并预交罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见，与事实、证据、法律规定相符，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人陈联福、陈火生、李青青的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款，第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人陈联福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2016年10月16日起至2019年12月15日）二、被告人陈火生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期自2016年10月16日起至2018年3月15日）三、被告人李青青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期自2016年11月11日起至2017年11月10日）四、追缴被告人陈联福违法所得人民币32600元，追缴被告人陈联福、李青青的违法所得人民币28800元，被告人陈联福被扣押的违法所得人民币26400元、被告人陈火生退缴于本院的违法所得人民币19400元，共计107200元，其中返还被害人陈培钒19800元、田旺9000元、钟承营1000元，余款77400元因查无被害人，予以没收上缴国库。五、没收被告人陈联福、陈火生、李青青被扣押的作案工具。（上述未缴罚金及违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈泽龙审 判 员  陈秋香人民陪审员  何庆红二〇一七年六月一十四日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括�案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。