山西省大同市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0202刑初223号
公诉机关大同市城区人民检察院。
被告人李敏，女，1990年3月14日出生,内蒙古自治区海勃湾区人。2016年7月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于大同市第一看守所。
辩护人王志君，山西正麒阳律师事务所律师。
被告人何军，男，1994年2月24日出生，四川省沐川县人。2016年7月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人崔海超，男，1996年1月10日出生，黑龙江省海伦市人。2016年7月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人雷秀根，男，1990年12月11日出生，四川省宜宾县人。2016年7月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人周光菊，女，1992年3月23日出生，云南省镇雄县人。2016年7月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于大同市第一看守所。
被告人陈雄，男，1993年4月19日出生，云南省镇雄县人。2016年7月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
大同市城区人民检察院以城检公诉刑诉〔2016〕212号起诉书指控被告人李敏、周光菊、何军、陈雄、崔海超、雷秀根犯非法拘禁罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大同市城区人民检察院指派检察员王俪燕出庭支持公诉。被告人李敏及其辩护人王志君、被告人何军、崔海超、雷秀根、陈雄、周光菊到庭参加诉讼。现已审理终结。
大同市城区人民检察院起诉指控：1、2016年6月20日，被告人李敏通过网聊将被害人易某某骗至传销组织窝点大同市城区旧桥西10-1-8由被告人何军负责的寝室内，并与被告人雷秀根、崔海超轮流看管被害人。期间，被害人易某某提出离开时，被告人何军、李敏阻止其离开。至2016年6月30日被民警解救。2、2016年6月26日，杨某谎称能给被害人刘某某找到工作为由将其骗到大同后带其进入传销组织窝点本市旧桥西10-1-8房间内，后离开并由被告人陈雄、周光菊看管被害人，至2016年6月30日被民警解救。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李敏、周光菊、何军、陈雄、崔海超、雷秀根为逼迫被害人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。提请本院依法惩处。
被告人李敏辩称，自己没有不让易某某离开，没有非法拘禁易某某，不构成犯罪。
李敏的辩护人王志君提出，1、主观方面，李敏没有犯罪的故意，被害人易某某来大同并非李敏骗来进行传销和非法拘禁的；2、客观方面，李敏对被害人易某某未实施任何剥夺人身自由的行为；3、本案证据不能证明被告人李敏构成犯罪。综上，被告人李敏不构成犯罪。
被告人何军对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。
被告人崔海超对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。
被告人雷秀根辩称，自己没有看管过易某某，不构成犯罪。
被告人陈雄对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。
被告人周光菊辩称，自己没有限制刘某某的人身自由，不构成犯罪。
经审理查明，1、2016年6月20日，被告人李敏通过网聊将被害人易某某骗至由被告人何军负责的大同市城区旧桥西10-1-8传销组织窝点。同年6月21日，被害人易某某提出离开时遭到李敏等人的阻止，“张主任”（详情不知）将被害人易某某的手机、银行卡、现金等随身物品强行拿走后交给李敏。至2016年6月30日被害人易某某被民警解救之前，被告人李敏与被告人崔海超、雷秀根轮流看管被害人易某某，阻止其离开。
2、2016年6月26日，杨某（详情不知）以能给被害人刘某某找到工作为由将其骗到大同后带其进入传销组织窝点大同市旧桥西10-1-8号房间内，杨某离开后由被告人陈雄、周光菊看管被害人，至2016年6月30日被害人刘某某被民警解救。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人易某某的报案及陈述证实，被害人易某某通过网聊认识李敏，2016年6月20日5时许，易某某来到大同，李敏接上易某某后将其带至大同市旧桥西10-1-8房间，何军是该寝室的主任。易某某感觉进入了传销窝点，当天晚上10点39分，易某某通过微信联系其表哥陈某某说自己被骗入传销组织了，因李敏总向易某某要手机密码，易某某怕被李敏发现，就将发完的信息删除了。6月21日上午，何军等人离开寝室后，易某某提出要离开大同，李敏不让其走，易某某坚持要走，李敏就打了易某某几个耳光，并说等何军回来再说。下午何军回到寝室后让易某某在这玩两天，拿出时间考察他们这个行业。接下来易某某在家时就被李敏和“莉莉”(详情不知)两人看着，去听课就由李敏和雷秀根带着并监视，李敏不在寝室时，崔海超和雷秀根就负责在寝室看着易某某，有时出去也是两人负责跟着，将易某某送到指定的宿舍，凡是易某某想一个人出去就必须有两个人陪同。2016年6月26日早上，易某某和李敏、何军说还是不想干。晚上就来了一位右食指断裂的主任，问易某某干不干，易某某说不干后，该主任就强行让易某某交出手机、身份证、银行卡。接着来了一名姓张的主任（详情不知）强行搜查易某某的挎包，搜出其中的现金200多元给了李敏，并问易某某干不干，易某某说不干，张主任就用挎包朝易某某的脸上打，并说要走可以，按一天一千元的价格给他,后来易某某妥协了。但加入该组织需要交2900元费用，于是6月26日13时30分许，由何军、李敏、陈雄、刀某某和一个瘦高个男子一起策划了一起易某某骑电动车撞伤孕妇的事件，以此来让易某某家人给易某某打钱。何军给易某某写了一段话让易某某按照上面的内容给家里打电话骗钱。因易某某家人要求看病人的照片、医院的地址，然后李敏、何军等人就将易某某带到仁爱医院拍摄了录像。6月27日晚上，何军、李敏让易某某想方设法找朋友借钱，但都没有借到。雷秀根给易某某写过一份推销台词，经常给易某某讲一些传销课，让易某某尽各种办法筹钱，借到他们规定的2900元。陈雄就是参与了假装撞到孕妇骗家人这件事，被张主任打时陈雄也在场，陈雄和周光菊主要负责监视新来的一个叫刘某某的男子。
2、被害人刘某某的报案及陈述证实,杨某（详情不知）说给刘某某在大同找工作,刘某某于2016年6月26日5时许到了大同,杨某和周光菊到车站接上刘某某后就将其带到了旧桥西小区10-1-8房间，该寝室是何军负责的。周光菊和陈雄常陪在刘某某身边，有时候带着刘某某出去玩，刘某某去哪里，周光菊和陈雄都跟着。两人时不时讲些传销知识，刘某某怀疑他们一直监视自己，开始想着逃跑。在警察解救之前，刘某某自己几乎出不了门。刘某某听易某某私下说过易某某来的第二天就想走，但李敏不让走，还打了易某某几个耳光。
3、110报警记录表证实，2016年6月26日，大同市公安局新华街派出所接到报警电话，报案人称接到其表弟易某某的电话让其汇钱，五天前发的位置在拥军北路。
4、证人汪某某的证言证实，汪某某于2016年3月花2900元加入了传销组织，系业务员。易某某来了该组织十天左右。听李敏说易某某来的第二天想走，李敏不让走，就打了易某某。张主任也打过易某某，当时汪某某、陈雄、李敏、雷秀根在场，是因为易某某想走，张主任不让走，就用易某某的包打在易某某的脸上，之后张主任强行从易某某的包内将易某某的身份证、手机、银行卡、现金拿了出来，身份证、手机、现金给了李敏，银行卡给了汪某某，汪某某因害怕又将银行卡还给了张主任，张主任拿到银行卡后威胁易某某，后易某某将银行卡密码改了。易某某一般不能独处，李敏在的时候就是李敏陪着，还有雷秀根、崔海超陪着。后来听何军、李敏、陈某某、陈雄、雷秀根在策划让易某某撞到孕妇后向易某某家人要钱的事。刘某某是刚来的，在宿舍就大家一起陪着玩，出去就陈雄、周光菊看着。
5、证人陈某某的证言证实，陈某某于2015年年底花2900元加入了传销组织，系业务员。易某某是李敏叫来的，来了十天左右了，听说易某某来的第二天想走，但李敏不让走，还打了易某某耳光。6月26日中午，听何军、雷秀根、陈雄、李敏说张主任让他们制造易某某撞到孕妇的假现场，让易某某的家人打钱。6月26日下午，张主任安排陈某某和陈雄陪着易某某到旧桥西部队外面的马路上跑步，何军、李敏、雷秀根、张主任、瘦高个男子在路口等着。后来才知道张主任打了易某某后，易某某是被迫跑步的。跑步回来后，瘦高个男子让易某某给家人打电话说撞到一个孕妇，当时李敏扮演孕妇，瘦高个男子扮演李敏的老公，雷秀根、何军、陈雄扮演路人，但易某某的家人不相信，因为易某某之前和家人语音过，称不管发生什么事情都不要打钱。易某某来的期间，李敏在的时候李敏看着易某某，李敏不在的时候雷秀根和崔海超看着。易某某想走，被李敏和张主任打过，易某某不敢走。陈某某知道易某某被张主任打了之后，易某某的手机、银行卡、身份证、现金被张主任抢走了，但不知道给谁了。刘某某是新来的，陈雄和周光菊陪着，具体情况不清楚。
6、被告人李敏在侦查机关的供述。
第一次供述：2016年7月1日在大同市公安局城区分局办案中心。李敏于2016年5月1日来大同后花2900元加入了传销组织，住在旧桥西小区10-1-8房间，系业务员。后通过网聊认识易某某，以搞对象的名义于2016年6月20日将易某某叫来大同，带回了旧桥西10-1-8寝室。易某某到了寝室后，走到哪里李敏和“莉莉”（详情不知）都跟着，李敏拿着易某某的手机和200元钱。张主任出主意让易某某骗家里人，2016年6月26日，李敏让易某某给家里打电话说撞了一个孕妇，对方要12000元，当时李敏扮演孕妇，“莉莉”和“明哥”（详情不知）扮演群众。李敏动手打过易某某，因为想让易某某把这个行业看清楚点。易某某准备走的时候被强制留住了。
第二次供述：2016年7月2日在大同市第一看守所。因为易某某骂李敏，所以李敏打了易某某四个耳光，张主任拍了易某某几下，不知道因为什么，不清楚张主任是否从易某某的包中将易某某的手机、银行卡、身份证、现金等东西拿出来。易某某的人身没有受到限制。
7、被告人何军在侦查机关的供述证实，何军于2016年3月加入传销组织，该组织分业务员、主管、主任、经理、老总五个级别，何军现在是主管。易某某是李敏叫来的，来了十天左右。易某某来的第二天就想走，但李敏不让走，所以李敏打了易某某四个耳光。后听易某某说6月26日上午易某某被张主任（姓名张某，其他信息不知）打了，中午张主任对何军、李敏、陈雄、雷根秀、陈某某说让他们制造易某某撞到孕妇的假现场后让易某某家人打钱。下午何军等人就带着易某某出去跑步了，张主任也在现场并安排陈雄、陈某某陪易某某跑，且说跑步的时候看好易某某，怕易某某跑了。因为张主任打过易某某，所以张主任让易某某跑的时候易某某就跑。张主任安排完后就走了，他带来的一个瘦高个男子就让易某某给家人打电话说撞到孕妇了，当时李敏扮演孕妇，何军、陈雄、陈某某、雷秀根扮演路人，瘦高个男子扮演李敏的老公。因易某某的家人不相信，何军、李敏、瘦高个男子带着易某某到大同市仁爱医院拍了视频后发给了易某某家人。易某某来的这几天，李敏在的时候就李敏看着易某某，李敏不在的时候就雷秀根和崔海超看着。刘某某是6月28日左右来的，刘某某在寝室没有受过人身威胁，何军没有安排人看管刘某某，陈雄和周光菊总陪着刘某某一起出去。
8、被告人雷秀根在侦查机关的供述证实，雷秀根于2016年5月中旬来大同后加入了传销组织，住在旧桥西小区10-1-8寝室，系业务员。寝室的主任姓张，平时不在寝室住，所以就由何军负责，何军是主管级别的。易某某来了十天左右了，被他女朋友李敏叫来的。听易某某说因为这个行业是传销，不想加入，张主任就用易某某的背包打了易某某胸部和脸部几下，最后强行从易某某的书包里拿出手机、身份证、银行卡、200多元钱交给了李敏。还听说李敏也打过易某某，因为易某某想走，李敏不让他走，就动手打了易某某几个耳光。雷秀根自己没有看管过易某某。刘某某来了大同后，每次出去都是和陈雄、周光菊三人一起出去。
9、被告人崔海超在侦查机关的供述证实，崔海超于2016年4月花2900元加入了传销组织，6月26日被转到旧桥西10-1-8寝室，当时易某某已经在了。不知道李敏和张主任打易某某的事，但参与了易某某假装撞到孕妇向家人要钱的事，当时何军让崔海超和雷秀根在路口把风。李敏安排崔海超和雷秀根看着易某某，说怕跑了，让他们二人盯着。陈雄和周光菊一直看着刘某某。
10、被告人周光菊在侦查机关的供述证实，周光菊2016年6月到大同后花2900元加入了传销组织。杨某让周光菊和陈雄跟着刘某某，没有限制刘某某的人身自由，没有拿过刘某某的东西，没有给刘某某上过课。
11、被告人陈雄在侦查机关的供述证实，陈雄于2016年3月11日花2900元加入了传销组织，住在大同市旧桥西小区10-1-8寝室，系业务员。该寝室的负责人是何军，系主管。易某某来了十天左右，听寝室的人说李敏和易某某闹了点矛盾，然后李敏动手打了易某某。张主任也打过易某某，用一个背包朝易某某的胸脯打了几下，捎带打了脸几下，后来张主任把易某某手机、身份证、银行卡拿走交给了李敏。6月26日下午，何军让陈雄和陈某某陪着易某某在马路上跑步，陈某某在前面、易某某在中间、陈雄在后面，何军、李敏、雷秀根在路口等着，等易某某跑累了就带回去。刘某某来了后，何军就吩咐陈雄和周光菊陪着刘某某一起在寝室，每次出去玩也都是陈雄和周光菊陪着一起出去。
12、传销人员推销台词及情况说明、向易某某家人要钱的手稿证实，推销台词的来源、内容及被告人李敏等人制造假的车祸现场，向被害人易某某家人骗取医疗费等事实。
13、辨认笔录证实，通过辨认照片，被害人易某某指认出被告人李敏系将其骗至大同、限制其人身自由,并安排雷秀根、崔海超看管自己的人；何军系主谋策划易某某骑电动车撞伤孕妇的假交通事故，从而让易某某以欺骗的方式向家人索要钱财的人；崔海超、雷秀根系主要负责监视易某某的日常活动，伙同李敏限制其人身自由、限制其在户外自由活动的人。被害人刘某某指认出被告人陈雄、周光菊系看管刘某某并限制其人身自由的人。
14、抓获经过、到案经过证实，2016年6月26日，易某某家人报警称易某某被传销人员控制，2016年6月30日凌晨4时许，城区分局各单位对新华街辖区传销窝点进行查处过程中，在新华街旧桥西10-1-8发现被传销人员控制的易某某、刘某某。新华街派出所民警将其屋内传销人员口头传唤至新华街派出所办案中心接受询问。
15、现场检测报告书、网上比对工作记录证实，六被告人的尿样检测结果均呈阴性，六被告人均不是网上在逃人员。
16、六被告人的常住人口基本信息证实，六被告人的身份情况。
针对被告人李敏、雷秀根、周光菊的辩称及被告人李敏的辩护人的辩护意见，综合上述证据，本院作出如下分析评定：
1、被告人李敏、雷秀根、周光菊对自己加入传销组织，系传销组织人员的事实均予以认可，其他被告人的供述、证人汪某某、陈某某的证言、二被害人的陈述也证实了该事实，故对六被告人系传销组织人员的事实依法予以确认。
2、关于被告人李敏及其辩护人提出的被告人李敏没有限制被害人易某某的人身自由，不构成犯罪的辩护意见。同案犯何军、崔海超、雷秀根在侦查机关的供述、证人汪某某、陈某某的证言、被害人刘某某的陈述、被害人易某某的陈述和被告人李敏在侦查机关的第一次供述能够相互印证，证实被害人易某某2016年6月21日想离开，但被告人李敏不让其离开，打了被害人耳光，并将其随身物品拿走。被告人李敏明知其加入的是传销组织，仍将被害人易某某叫来大同，在被害人易某某不愿加入传销组织时，通过打耳光、强行拿走被害人随身物品、看管等行为方式剥夺被害人的人身自由，其行为已符合非法拘禁罪的法定构成要件。被告人李敏辩称其当庭翻供系因为在侦查机关供述时不想连累他人，理由不能成立。对被告人李敏及其辩护人的无罪辩护意见不予采纳。
3、关于被告人雷秀根提出的其没有限制被害人易某某的人身自由，不构成犯罪的辩护意见。同案犯何军、崔海超、陈雄的供述、证人汪某某、陈某某的证言及被告人雷秀根在侦查机关的供述与被害人易某某的陈述能够相互印证，证实被告人雷秀根对被害人易某某有过看管行为。被告人雷秀根明知被害人易某某被其同寝室的传销人员限制了人身自由，仍对被害人进行看管，其行为已经构成了非法拘禁罪。对被告人雷秀根的辩护意见不予采纳。
4、关于被告人周光菊提出的自己没有限制被害人刘某某人身自由的辩护意见。同案犯何军、陈雄、崔海超的供述、被害人易某某的陈述与被害人刘某某的陈述能够相互印证，证实被害人刘某某从进入该传销组织时就已经失去了人身自由，被告人周光菊所谓陪着一起玩的行为实际上是一种变相监视被害人,剥夺被害人人身自由的行为，对此被告人周光菊是知情的，故被告人周光菊的行为已构成非法拘禁罪。对被告人周光菊的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人李敏、何军、崔海超、雷秀根为达到强制他人加入传销组织的目的而非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。被告人陈雄、周光菊为使被害人刘某某加入传销组织而对其进行贴身看管,使其失去人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控的六被告人的罪名成立。被告人李敏及其辩护人、被告人雷秀根、周光菊的无罪辩护意见因与法庭查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人李敏、何军、崔海超、雷秀根共同剥夺被害人易某某的人身自由，其中被告人李敏系将被害人易某某骗来并对其实施拘禁之人，被告人何军系传销组织窝点的寝室负责人，该二被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人崔海超、雷秀根接受他人安排看管被害人易某某，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人周光菊、陈雄接受他人安排看管被害人刘某某，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。六被告人均因积极参与传销非法拘禁他人，均酌情从重处罚。被告人何军、崔海超、陈雄在庭审中能够自愿认罪，均酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人李敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年11月30日止。）
二、被告人何军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年10月31日止。）
三、被告人雷秀根犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年6月30日止。）
四、被告人崔海超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年2月28日止。）
五、被告人周光菊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年2月28日止。）
六、被告人陈雄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年1月31日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 贾同彬
审 判 员 左娟娟
人民陪审员 赵云霞
二〇一六年十二月二十二日
书 记 员 葛亚慧