云南省普洱市思茅区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云0802刑初146号
公诉机关普洱市思茅区人民检察院。
被告人王加毕（曾用名王加华），男，汉族，1975年2月21日生，小学文化，农民，户籍地云南省瑞丽市龙陵县，住，因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年4月8日被普洱市公安局刑事拘留，于同年5月8日变更强制措施为取保候审。
辩护人何佳映，云南国力律师事务所律师。
辩护人王树荣，云南标点律师事务所律师。
被告人陈梅，女，汉族，1976年12月6日生，初中文化，个体户，户籍地湖南省衡阳市祁东县，住祁东县,因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月30日被普洱市公安局宣布刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。
被告人曾香华（曾用名曾湘华），男，汉族，1973年12月23日生，初中文化，个体户，户籍地湖南省衡阳市祁东县，住,因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月2日被普洱市公安局刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕，同年6月25日变更强制措施为取保候审。
被告人曾湘莲，女，汉族，1970年9月9日生，初中文化，个体户，户籍地湖南省衡阳市祁东县，住,因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月2日被普洱市公安局刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕，同年6月25日变更强制措施为取保候审。
普洱市思茅区人民检察院以思检公诉刑诉（2017）145号起诉书指控被告人王加毕、陈梅、曾香华、曾湘莲犯开设赌场罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年5月25日公开开庭进行了审理。普洱市思茅区人民检察院指派检察员黄冠、李娜出庭支持公诉，被告人王加毕、陈梅、曾香华、曾湘莲及辩护人何佳映、王树荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年初，被告人王加毕开始负责经营管理位于缅甸联邦共和国（以下简称缅甸国）第二特区邦康市孟波县孟平开发区的“迪威娱乐城”赌场，任赌场总经理，负责管理该赌场全盘事务，并占有该赌场的股份。赌场分现场投注和网络投注两种方式投注赌博：现场投注有“龙虎”、“百家乐”和“斗牛”三种形式，赌客主要为缅甸国公民和到缅甸国旅游的中华人民共和国（以下简称中国）公民；该赌场利用中国云南省普洱市电信网络，建立赌博网站发展下级代理和赌客参与赌博，其中管理网站域名为“a.dv888999.com”/www.dv6669.com/age；会员赌博网站域名为www.dv888999.com、www.dv6669.com、www.dv9996.com、www.dv6668.com。网络投注有“龙虎”和“百家门”两种形式，赌客主要为中国公民。“迪威娱乐城”赌场的赌客主要为中国籍公民，以人民币交割赌资，缅甸国第二特区孟波县孟平开发区内目前没有与中国境内联网的银行，赌场在经营运作过程中需要大量的现金开支运转，通过赌场工作人员寸艳华（另案处理）等人与被告人陈梅、曾香华、曾湘莲联系协商，由三人共同提供现金人民币给赌场运作使用，赌场给予三人千分之八的“好处费”。具体操作方式为：“迪威娱乐城”赌场以网银转账的方式将赌场使用的银行卡内的钱转到被告人陈梅、曾香华、曾湘莲等人的银行卡上，或者通过被告人陈梅、曾香华提供给赌场的POS机以刷卡消费的形式，将资金转账到被告人陈梅、曾香华绑定到POS机的银行卡上，转账数额根据赌场当天的营业额或赌场实际需要而定，然后由被告人陈梅、曾香华、曾湘莲将筹集到的现金人民币与赌场结算，结算过程中赌场即时以现金人民币的形式兑现千分之八的“好处费”给被告人陈梅、曾香华、曾湘莲。所获得的“好处费”三人平分。2016年6月30日8时30分，被告人陈梅主动到普洱市公安局网络安全保卫支队投案。2016年4月8日，被告人王加毕按照公安机关的安排，以打电话的方式将寸艳华等人约至指定地点。
另查明：公安机关从被告人王加毕处扣押了苹果牌5s型手机一部、中国农业银行卡三张、中国银行银行卡一张、“303”字样金色钥匙二把、违法所得现金人民币800万元；从被告人陈梅处扣押了绿色POS机一台、蓝色POS机一台、违法所得现金人民币60万元；从被告人曾香华处扣押了三星白色手机一部、中国农业银行卡二张、中国建设银行卡三张、云南省农村信用社卡三张、违法所得现金人民币60万元；从被告人曾湘莲处扣押了中国农业银行卡五张、云南省农村信用社卡一张，从其丈夫谭某1处扣押曾湘莲的违法所得现金人民币60万元。从被告人王加毕处扣押的中国农业银行卡三张、中国银行卡一张、“303”字样金色钥匙二把已发还被告人王加毕。
公诉机关认为，被告人王加毕以营利为目的，提供赌博的场所及用具，供他人赌博，并在计算机网络上建立赌博网站，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人陈梅、曾香华、曾湘莲明知他人实施赌博活动，而为其提供资金帮助，三被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究三被告人共同犯罪的刑事责任。被告人王加毕是主犯、到案后如实供述其罪行、有立功情节，建议对其判处两年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人陈梅是从犯、有自首情节，被告人曾香华、曾湘莲是从犯、到案后如实供述其罪行，建议对三被告人判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
法庭审理中，被告人王加毕、陈梅、曾香华、曾湘莲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名、出示的证据及适用的法律未提出异议，希望对其从轻判处。辩护人何佳映提出被告人王加毕并未实际出资，是受老板指挥、控制、利用，在共同犯罪中处从属地位，是初犯，有立功情节，到案后如实供述其罪行并积极退赃，综上，希望对其减轻处罚，并适用缓刑或者免予刑事处罚。辩护人王树荣提出被告人王加毕有立功情节，主动如实交代其罪行，认罪态度好，积极主动缴纳违法所得，希望对其判处一至二年有期徒刑，并适用缓刑。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、被告人的正侧面照、户籍证明及无违法犯罪记录查询、交办案件通知书、关于20160222赌博案管辖问题的情况说明、抓获经过、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、情况说明、关于POS机注册信息及资金往来情况说明、被告人王加毕对迪威娱乐城赌博网站网页和赌场实况视频进行确认的情况说明、关于打印提取的被告人王加毕手机短信内容的情况说明、普洱市公安局网络安全保卫支队关于对寸某、赵某、陶某、张某1、司某2、崔某、金某、王某等人给予行政处罚，并已执行完毕的情况说明、普洱市公安局网络安全保卫支队关于王加毕有立功表现的情况说明、关于中国农业银行卡交易明细、中国工商银行卡交易明细、绑定POS机赵建华银行卡交易明细、部分资金明细、辨认笔录及照片、远程勘验工作记录、电子物证检查工作记录、勘验检查照片记录、原始物证使用记录、手机提取数据光盘一张、迪威娱乐城赌博网站admin账号信息及推广代理账号信息、押注查询情况、上下分查询情况、开牌查询情况、证人谭某2、谭某1、赖某、赵某、寸某、寸某1、张某1、司某1、杨某、崔某、王某、欧某、张某2、肖某等41人的证言、被告人王加毕、陈梅、曾香华、曾湘莲的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人王加毕以营利为目的，为他人提供赌博的场所及用具，并在计算机网络上建立赌博网站，其行为构成开设赌场罪，应受刑罚处罚。被告人陈梅、曾香华、曾湘莲明知被告人王加毕开设赌场，仍为其提供资金帮助并收取服务费，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（二）项的规定，属于开设赌场的共犯。公诉机关指控被告人王加毕、陈梅、曾香华、曾湘莲共同犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律准确，本院予以确认。犯开设赌场罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（四）（五）项的规定及第二条第二款的规定：参与赌博网站利润分成的，违法所得数额在3万元以上以及为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在5万元以上，属于“情节严重”的情形。经查，被告人王加毕、陈梅、曾香华、曾湘莲的违法所得均已超出上述标准，应当认定为情节严重，应在三年以上十年以下有期徒刑的法定刑幅度内予以量刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人王加毕负责赌场的经营管理，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈梅、曾香华、曾湘莲为赌博网站提供资金结算服务，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王加毕协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，可以从轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈梅自动投案，并如实供述其罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人曾香华、曾湘莲到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。四被告人到案后积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。扣押于公安机关的现金人民币980万元是违法所得，应当予以没收；扣押于公安机关的POS机两台、苹果5s型手机一部、三星白色手机一部、中国农业银行卡七张、中国建设银行卡三张、云南省农村信用社卡四张是犯罪工具，应当予以没收。辩护人何佳映关于被告人王加毕是初犯，有立功情节，到案后如实供述其罪行并积极退赃的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见，于法无据，本院不予采纳；对被告人王加毕免予刑事处罚的量刑意见，罪责刑不相适应，本院不予采纳。辩护人王树荣关于被告人王加毕主动如实交代其罪行，认罪态度好、有立功情节的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，罪责刑相适应，本院予以采纳。根据被告人王加毕、陈梅、曾香华、曾湘莲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王加毕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。
被告人曾香华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。
被告人曾湘莲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。
被告人陈梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。
扣押于公安机关的现金人民币九百八十万元、公安机关POS机两台、苹果5s型手机一部、三星白色手机一部、中国农业银行卡七张、中国建设银行卡三张、云南省农村信用社卡四张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起至十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 肖云赟
审 判 员 罗卫东
人民陪审员 李 波
二０一七年六月五日
书 记 员 段成保