四川省达州市通川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1702刑初32号
公诉机关达州市通川区人民检察院。
被告人刘礼波，男，生于1974年12月16日，汉族，出生地四川省大竹县，初中文化，无业，户籍地四川省达州市通川区，现住达州市通川区。2016年9月15日21时许，被贵州省桐梓县公安局城南派出所民警抓获归案，并于2016年9月16日临时羁押于桐梓县看守所，于2016年9月20日解除羁押。2016年9月16日，因涉嫌合同诈骗罪被达州市公安局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
辩护人张婧，四川原石律师事务所律师。
达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉（2017）29号起诉书指控被告人刘礼波犯合同诈骗罪，于2017年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派检察员吕德胜出庭支持公诉。被告人刘礼波及其辩护人张婧到庭参加诉讼。现已审理终结。
达州市通川区人民检察院指控，2014年11月底，被告刘礼波因需要偿还高利贷，对被害人王某某、叶某某、贺某某声称自己在达州市立信铁合金有限公司购买了500万元的矿产资源，并购买了设备、修建了厂房和路，总投资750万元，但因资金紧张，欲将项目60%的股权转让给被害人王某某、叶某某、贺某某三人，同时向被害人王某某、叶某某、贺某某出示了已解除的《铁尾矿矿潭资源购买协议》，骗取三人信任。2014年12月10日，刘礼波与被害人王某某、叶某某、贺某某在达州市通川区西外奥巴拉克茶楼签订《股权转让协议》，约定该项目总投资750万元，其中购买矿渣及固体废物约560万吨一次性支付550元，添置设备、建厂房花费200万元，被害人王某某、叶某某、贺某某出资450万元购买该项目总投资60%的股权。合同签订后，被害人王某某、叶某某、贺某某于2014年12月至2015年1月期间，按照协议约定向被告人刘礼波转款420万元及被害人叶某某对被告人刘礼波的30万元人民币债权作为股权转让金。被告人刘礼波收到款项后，用于偿还个人债务及消费，在向被害人王某某、叶某某、贺某某支付分红款共计66.629万元后，于2015年6月失去联系。2016年9月15日，被告人刘礼波在贵州省桐梓县冒用他人身份证时被公安机关查获。为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、被害人王某某、叶某某、贺某某的陈述、证人李某某、余某某、陈某某、江某某、蒋某、张某某、胡某、石某某、周某某、罗某某、张某的证言、铁尾矿矿渣资源购买协议、解除协议、尾矿矿渣综合回收治理协议、股权转让协议、银行转账凭证、收条、分红记录、被告人刘礼波银行卡明细、抓获经过、羁押证明、申请书、情况说明、中国工商银行进账单三张、收条、谅解书、被告人刘礼波的供述及户籍信息等证据。据此认为，被告人刘礼波的行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人刘礼波在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪。被告人刘礼波的辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关的指控被告人刘礼波犯合同诈骗罪的罪名无异议；2、被告人刘礼波的已退还的66.629万元、101万元，应从其诈骗的420万元中减去，犯罪金额应认定为252.3710万元；3、被告人刘礼波如实述了自己的罪行，应当从轻或者减轻处罚。4、被告人刘礼波系初犯，可酌定从轻处罚；5、被告人刘礼波及其亲属积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。
经审理查明，2014年11月底，被告人刘礼波因需要偿还债务，对被害人王某某、叶某某、贺某某声称自己在达州市立信铁合金有限公司购买了500万元的矿产资源，并购买了设备、修建了厂房和路，总投资750万元，但因资金紧张，欲将项目60%的股权转让给被害人王某某、叶某某、贺某某三人，同时向被害人王某某、叶某某、贺某某出示了已解除的《铁尾矿矿潭资源购买协议》，骗取三人信任。2014年12月10日，刘礼波与被害人王某某、叶某某、贺某某在达州市通川区西外奥巴拉克茶楼签订《股权转让协议》，约定该项目总投资750万元，其中购买矿渣及固体废物约560万吨一次性支付550元，添置设备、建厂房花费200万元，被害人王某某、叶某某、贺某某出资450万元购买该项目总投资60%的股权。2014年12月至2015年1月期间，被害人王某某、贺某某按照协议约定分别给被告人刘礼波转款150万元作为股权转让金，被害人叶某某按照协议约定给被告人刘礼波转款120万元及其对被告人刘礼波的30万元人民币债权作为股权转让金。被告人刘礼波收到款项后，用于偿还个人债务及消费，在向被害人王某某、叶某某、贺某某支付分红款共计66.629万元后，于2015年6月失去联系。
同时查明，2016年9月15日21时许，贵州省桐梓县公安局城南派出所民警将冒用他人身份证的被告人刘礼波查获，经核查身份查明其因涉嫌合同诈骗被列为网上追逃人员，于2016年9月16日临时羁押于桐梓县看守所，于同月20日将其移交给达州市公安局。案发后，公安机关经侦查发现被告人刘礼波有应收款1014413.8元人民币并予以扣押，已发还给了被害人王某某、叶某某、贺某某。被告人刘礼波的亲属于2017年2月21日代为退赔给被害人王某某、叶某某、贺某某人民币3万元，被害人王某某、叶某某、贺某某对被告人刘礼波表示谅解。
上述事实，被告人王大安在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被害人王某某、叶某某、贺某某的陈述、证人李某某、余某某、陈某某、江某某、蒋某、张某某、胡某、石某某、周某某、罗某某、张某的证言、铁尾矿矿渣资源购买协议、解除协议、尾矿矿渣综合回收治理协议、股权转让协议、银行转账凭证、收条、分红记录、银行账户明细、抓获经过、羁押证明、申请书、情况说明、中国工商银行进账单三张、收条、谅解书（法院卷）、被告人刘礼波的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘礼波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币3833710元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，公安机关追回并发还给被害人的1014413.8元人民币，不应从犯罪金额中扣除，对被告人刘礼波的辩护人提出的被告人刘礼波的犯罪金额应当扣减这1014413.8元人民币的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘礼波如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人刘礼波的辩护人提出的被告人刘礼波如实供述自己的罪行，避免了特别严重后果发生，应当对被告人刘礼波从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘礼波及其亲属积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人刘礼波的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。对于初犯、偶犯，犯罪情节较轻的，可以酌定从轻处罚，但被告人刘礼波金额特别巨大，不宜以初犯、偶犯对其从轻处罚，被告人刘礼波的辩护人提出的被告人刘礼波系初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人刘礼波犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘礼波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月15日起至2026年12月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人刘礼波退赔被害人王某某、叶某某、贺某某人民币共计2789296.20元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨贵云
人民陪审员 李长明
人民陪审员 张 蓉
二〇一七年三月十七日
书 记 员 殷 巧
附：相关法律及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。