江苏省高邮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1084刑初268号
公诉机关江苏省高邮市人民检察院。
被告人李继红，男，1977年9月23日生，汉族，河南省上蔡县人，初中文化，无业，住上蔡县。因涉嫌诈骗罪，2016年10月30日被高邮市公安局刑事拘留，同年11月21日被取保候审。
辩护人贾峰，河南华浩律师事务所律师。
被告人丁莹莹，男，1984年2月25日生，汉族，河南省确山县人，初中文化，无业，住确山县。因涉嫌诈骗罪，2016年10月15日被高邮市公安局刑事拘留，同年11月21日被取保候审。
被告人刘杨，男，1984年2月18日生，汉族，河南省确山县人，初中文化，无业，住确山县，户籍所在地确山县。因涉嫌诈骗罪，2016年10月15日被高邮市公安局刑事拘留，同年11月21日被取保候审。
辩护人朱青霞，河南豫上律师事务所律师。
被告人吕琨，男，1986年11月29日生，汉族，河南省确山县人，初中文化，无业，住确山县，户籍所在地确山县。因涉嫌诈骗罪，2016年10月15日被高邮市公安局刑事拘留，同年11月21日被取保候审。
辩护人邱枫，河南文苑律师事务所律师。
被告人刘告，男，1987年3月29日生，汉族，河南省上蔡县人，小学文化，无业，住上蔡县。因涉嫌诈骗罪，2016年12月2日被高邮市公安局刑事拘留，同年12月30日被取保候审。
辩护人胡国斌，河南博建律师事务所律师。
江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2017）256号起诉书指控被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员范协斌出庭支持公诉。被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告以及辩护人贾峰、朱青霞、邱枫、胡国斌到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年8月18日至29日期间，被告人刘告、李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨为非法获利，明知他人让其转移的资金是犯罪所得，仍通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等方式将诈骗人员诈骗所得人民币612050元予以转移，其中被告人丁莹莹、刘杨、吕琨负责提供POS机套现、取现交给被告人李继红，被告人李继红负责将赃款交给被告人刘告，被告人刘告负责将赃款交给马某2（另案处理）。
公诉机关认为，被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人吕琨有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘告犯罪后自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告对起诉指控的事实无异议。
辩护人贾峰提出的辩护意见是，被告人李继红具有坦白、退赃、初犯等从轻处罚情节。
辩护人朱青霞提出的辩护意见是，被告人刘杨具有坦白、从犯、退赃、初犯等从轻处罚情节。
辩护人邱枫提出的辩护意见是，被告人吕琨具有坦白、立功、退赃、初犯等从轻处罚情节。
辩护人胡国斌提出的辩护意见是，被告人刘告具有自首、退赃、初犯等从轻处罚情节。
经审理查明，2016年8月18日至29日期间，诈骗人员通过打电话的方式，编造自己是消防队领导、需要订购帐篷让被害人先行垫付等谎言，先后诈骗被害人凌某等人将钱款汇入诈骗人员指定的银行账户。被告人刘告、李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨为非法获利，明知他人让其转移的资金是犯罪所得，仍通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等方式将诈骗人员诈骗的人民币612050元予以转移，其中被告人丁莹莹、刘杨、吕琨负责提供POS机套现、取现交给被告人李继红，被告人李继红负责将赃款交给被告人刘告，被告人刘告负责将赃款交给马某2。具体分述如下：
1、2016年8月18日，被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告采取上述方式，将诈骗人员诈骗被害人凌某转入62×××75银行卡内的106900元转移至吕琨的62×××33邮政银行卡内予以取现。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被害人凌某的陈述，证人陈某2、代某的证言，中江县公安局受案登记表，被害人提供的银行交易回单，高邮市公安局调取的POS机刷卡记录，邮储银行卡交易明细单等证据予以证实。
2、2016年8月18日，被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告采取上述方式，将诈骗人员诈骗被害人杜某转入62×××32银行卡内的101400元转移至吕琨的62×××33邮政银行卡内予以取现。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被害人杜某的陈述，邯郸市公安局报警案件登记表，被害人提供的银行交易明细单，高邮市公安局调取的POS机刷卡记录、邮储银行卡交易明细单等证据予以证实。
3、2016年8月19日，被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告采取上述方式，将诈骗人员诈骗被害人窦某转入62×××79银行卡内的现金29910元转移至吕琨的62×××76农行卡内予以取现。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被害人窦某的陈述，天津市公安局受案登记表、调取的短信截图、网上银行电子回单，高邮市公安局调取的POS刷卡记录、农业银行卡交易明细单等证据予以证实。
4、2016年8月19日，被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告采取上述方式，将诈骗人员诈骗被害人周某、马某1转入62×××37银行卡内的95190元转移至吕琨的62×××33邮储银行卡、62×××76农行卡内予以取现。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被害人周某、马某1的陈述，乌鲁木齐市公安局受案登记表、调取的银行交易明细单、支付宝转账截图，高邮市公安局调取的POS机刷卡记录、邮储银行交易明细单、农业银行交易明细单等证据予以证实。
5、2016年8月22日，被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告采取上述方式，将诈骗人员诈骗被害人陈某1转入62×××41银行卡内的109910元转移至吕琨的62×××33邮储银行卡内予以取现。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被害人陈某1的陈述，高邮市公安局受案登记表，被害人提供的汇款凭证，高邮市公安局调取的POS机刷单记录、银行交易明细单等证据予以证实。
6、2016年8月29日，被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告采取上述方式，将诈骗人员诈骗被害人钟某转入62×××62银行卡内的100360元转移至吕琨的62×××33邮储银行卡内予以取现。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被害人钟某的陈述，证人练某的证言，被害人提供的银行电子回单、结算业务申请单、银行交易明细单，高邮市公安局调取的POS机刷卡记录、银行交易明细单等证据予以证实。
7、2016年8月29日，被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告采取上述方式，将诈骗人员诈骗被害人谭某转入62×××57银行卡内的68380元转移至吕琨的62×××33邮储银行卡内予以取现。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被害人谭某的陈述，株洲市公安局受案登记表、调取的银行业务回执、交易明细单，高邮市公安局调取的POS机刷卡记录、银行交易明细单等证据予以证实。
被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨归案后如实供述主要犯罪事实。被告人刘告犯罪后主动投案，如实供述主要犯罪事实。被告人吕琨协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。被告人李继红、刘杨、吕琨各退出人民币128810元，被告人丁莹莹退出人民币126810、被告人刘告退出人民币88810元，王某退出人民币10000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被告人供述，公安机关出具的发破案及抓获经过、扣押清单，江苏省依法暂扣款物专用凭证、行政事业单位资金往来结算票据等证据予以证实。
公诉机关还当庭举证了证人王某的证言，证实被告人丁莹莹租用其车，其开车和被告人吕琨到银行取款并分得部分钱的事实；证人马某2的证言，证实被告人刘告提供POS机给其，由其给别人刷卡后打电话告诉刘告取款，刘告扣除取款人和自己分得的提成后将钱给其的事实；辨认笔录及照片，证实被告人及同案人之间相互辨认的事实；乐某支付有限公司南京分公司出具的情况说明、系统查询商户基本信息清单、身份证复印件，证实以被告人吕琨名义办理的POS机及绑定银行卡情况；高邮市公安局制作的邮储银行卡照片，证实被告人用于取现的中国邮政储蓄银行卡情况；监控录像光盘截图，证实被告人吕琨及王某在银行各网点取款的情况；被告人人口基本信息表，证实各被告人自然身份情况。
上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。
本院认为，被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨、刘告明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名准确，应予支持。
对辩护人朱青霞提出的被告人刘杨系从犯的辩护意见，本院认为，被告人刘杨为实施犯罪行为向他人提供POS机，并直接参与转移赃款，在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯，对辩护人的该辩护意见不予采纳。
对各辩护人提出的其它合理辩护意见，本院依法予以采纳。
被告人李继红、丁莹莹、刘杨、吕琨归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人吕琨协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以减轻处罚；被告人刘告犯罪后主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；各被告人退出赃款，均可酌情从轻处罚。
为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李继红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)
二、被告人丁莹莹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)
三、被告人刘杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)
四、被告人吕琨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)
五、被告人刘告犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)
六、被告人退出的扣押于高邮市公安局的人民币218000元，由该局发还给被害人窦瑞海29910元，发还给被害人周鹤、马红兵95190元，发还给被害人谭秋良68380元，发还给被害人凌云龙24520元；被告人在本院退出的人民币394050元，发还给被害人凌云龙82380元，发还给被害人杜新卫101400元，发还给被害人陈永富109910元，发还给被害人钟罗保100360元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金晓丽
人民陪审员 刘 林
人民陪审员 许兆定
二〇一七年八月七日
书 记 员 刘思源