广东省广州市花都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0114刑初1262号
公诉机关广州市花都区人民检察院。
被告人黄某甲，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。
被告人许某，户籍所在地河南省鲁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。
辩护人黄旭驰，广东普罗米修（广州）律师事务所律师。
被告人汤某，户籍所在地河南省鲁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。
辩护人段玉方，广东展豪律师事务所律师。
被告人钟某，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月24日被羁押，次日被刑事拘留�同年12月25日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。
辩护人何志梅，广东安国律师事务所律师。
广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2016]1085号起诉书指控被告人黄某甲、许某、汤某、钟某犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员雍易平出庭支持公诉。被告人黄某甲、被告人汤某及其辩护人段玉方、被告人钟某及其辩护人何志梅、辩护人许某及其辩护人黄旭驰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市花都区人民检察院指控：2015年10月后，被告人黄某甲、许某、汤某、钟某与同案人黄玉飞、张佳豪、杨妮（均另案处理）租住在东莞市厚街镇北环路汇景华府景明阁1105房内，利用网络电话、改号软件等方式，使其来电显示为021-95595，冒充光大银行客服工作人员，以帮助提升信用卡额度为借口，骗取光大银行客户的银行卡号和收到的短信验证码，在互联网上进行虚假购物骗取资金。其中被告人钟某、汤某、许某和同案人杨某4人冒充光大银行客服人员给被害人拨打电话，同案人张某负责操作电脑输入银行卡号和验证码进行虚假购物转移赃款，被告人黄某甲负责到银行提取赃款，分工合作，共同实施诈骗犯罪。其中：
2015年11月19日，被告人汤某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到李某丙光大银行信用卡（卡号为48×××05）内的9960元。
2015年11月17日，被告人钟某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人陈某光大银行信用卡（卡号为：62×××45）内的1944元。
2015年11月18日，被告人钟某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人黄某丁光大银行信用卡（卡号为：62×××45）内的3780元。
2015年11月21日，被告人钟某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人任某光大银行信用卡（卡号为：62×××27）内的648元。
2015年11月24日，被告人钟某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人宋某光大银行信用卡（卡号为：40×××08）内的3132元。
2015年11月20日，被告人许某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人梁�光大银行信用卡（卡号为62×××90）内的2160元。
2015年11月21日，被告人许某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人杜某光大银行信用卡（卡号为48×××75）内的9840元。
2015年11月23日，被告人许某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人周某丙光大银行信用卡（卡号为40×××59）的光大银行卡内的15894元。
2015年11月23日，被告人许某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人李某乙光大银行信用卡（卡号为48×××73）内的8100元，
2015年11月20日，同案人杨某通过拨打电话，以及在其他同案人的配合成功诈骗到被害人郭某光大银行信用卡（卡号为62�××26）内的3480元。
公诉机关提供相应证据，认为被告人黄某甲、许某、汤某、钟某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。并提出如下量刑情节：1.被告人黄某甲对全案诈骗金额承担责任、被告人许某诈骗金额35994元、被告人汤某诈骗金额9960元、被告人钟某诈骗金额9504元；2.被告人黄某甲、许某、汤某、钟某均如实供述自己罪行；3.被告人许某、汤某赔偿被害人损失、取得被害人谅解。综上，建议对被告人黄某甲判处有期徒刑二年六个月以下，并处罚金；对被告人汤某、钟某判处有期徒刑一年七个月以下，并处罚金;对被告人许某判处有期徒刑一年七个月以下，并处罚金，并适用缓刑。提请本院依法判处。
被告人黄某甲、许某、汤某、钟某对公诉机关的指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人许某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人许某系初犯，且归案后如实供述罪行，认罪态度好；2.被告人许某已赔偿所有被害人且取得谅解；3.被告人许某受雇于他人进行诈骗，其打电话只是帮助整个犯罪的一个帮助作用，应为从犯。
被告人汤某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人汤某不是组织者，诈骗所用的工具等均不是其提供的，在共同犯罪中，被告人汤某只是按照老板的安排拨打电话，作用较小，应认定为从犯；2、被告人汤某无前科，是初犯，参与时间短，获利少，社会危害性小；3、被告人汤某归案后如实供述，且赔偿了被害人的损失，已取得被害人的谅解。综上，建议对被告人汤某适用缓刑。
被告人钟某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人认罪态度好，归案后如实供述罪行；2.被告人钟某没有前科，是初犯、偶犯；3.被告人钟某犯罪情节相对轻微，诈骗金额比较小；4.被告人钟某犯罪时刚满十八周岁，其心智是不成熟的，希望法庭予以考虑；5.被告人钟某是从犯，其工作都是由老板安排的，应当从轻、减轻处罚。综上，建议对被告人钟某判处十一个月以下有期徒刑。
经审理查明：2015年10月后，被告人黄某甲、许某、汤某、钟某与同案人黄玉飞、张佳豪、杨妮（均另案处理）租住在东莞市厚街镇北环路汇景华府景明阁1105房内，利用网络电话、改号软件等方式，使其来电显示为021-95595，冒充光大银行客服工作人员，以帮助提升信用卡额度为借口，骗取光大银行客户的银行卡号和收到的短信验证码，在互联网上进行虚假购物骗取资金。其中被告�钟某、汤某、许某和同案人杨某4人冒充光大银行客服人员给被害人拨打电话，同案人张某负责操作电脑输入银行卡号和验证码进行虚假购物转移赃款，被告人黄某甲负责到银行提取赃款，分工合作，共同实施诈骗犯罪。其中：
2015年11月19日，被告人汤某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到李某丙光大银行信用卡（卡号为48×××05）内的9960元。
2015年11月18日，被告人钟某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人黄某丁光大银行信用卡（卡号为：62×××45）内的3780元。
2015年11月24日，被告人钟某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人宋某光大银行信用卡（卡号为：40×××08）内的3132元。
2015年11月20日，被告人许某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人梁某光大银行信用卡（卡号为62×××90）内的2160元。
2015年11月21日，被告人许某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人杜某光大银行信用卡（卡号为48×××75）内的9840元。
2015年11月23日，被告人许某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人周某丙光大银行信用卡（卡号为40×××59）的光大银行卡内的15894元。
2015年11月23日，被告人许某冒充光大银行客服拨打电话，以及在同案人的配合下成功诈骗到被害人李某乙光大银行信用卡（卡号为48×××73）内的8100元，
2015年11月20日，同案人杨某通过拨打电话，以及在其他同案人的配合成功诈骗到被害人郭某光大银行信用卡（卡号为62×××26）内的3480元。
上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过、情况说明；银行卡开户资料、银行卡交易明细；笔记本中记录的交易记录、用于诈骗的讲稿；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；穗公网勘[2015]1564、1565、1666号电子物证检查工作记录；指定管辖决定书；取款视频监控截图；收据、谅解书；被害人杜某、梁某、李某乙、周某丙、黄某丁、郭某、李某丙、宋某的陈述；同案人张某、杨某的供述及对被告人黄某甲、许某、汤某、钟某的辨认笔录；被告人黄某甲、许某、汤某、钟某的供述及其对案发现场、起获物品的照片签认；四被告人户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某甲、许某、汤某、钟某无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某甲、许某、汤某、钟某犯罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；惟认定被告人钟某在同案人的配合下诈骗被害人陈某1944元、被害人任某648元的事实，公诉机关未提供被害人陈述予以证明，指控该两宗犯罪的证据不足，本院不予认定。被告人黄某甲、许某、汤某、钟某的行为，依法应当适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度处罚。本案查明的量刑情节有：1.被告人黄某甲诈骗金额为56346元、被告人许某诈骗金额为35994元、被告人汤某诈骗金额为9960元、被告人钟某诈骗金额为6912元，可分别酌情增加刑罚量；2.被告人黄某甲、许某、汤某、钟某在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚；3.被告人黄某甲、许某、汤某、钟某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；4.被告人汤某、许某赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。各辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳；提出与上述不同的辩护意见，本院不予采纳。本院综合考量各被告人在共同犯罪中的作用、地位、悔罪表现及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁�一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2017年3月23日止），并处罚金八千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2016年11月23日止），并处罚金四千元[罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳（扣押在案的被告人许某的违法所得3100元予以折抵罚金）]。
三、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2016年11月23日止），并处罚金三千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
四、被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2016年11月23日止），并处罚金三千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
五、扣押在案的作案工具电话机3台、解码器1台、移动宽带1个、电话接线器1个、路由器3台、网络发射器1个、笔记本1台、手机4台银行卡3张、上网卡5个、手机卡4个、上网手机卡5个、手机卡卡套2个、U盘2个均予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）；责令被告人黄某甲、钟某退赔违法所得3780元被害人黄雪琴、退赔违法所得3132元给被害人宋金英；责令被告人黄某甲退赔�法所得3480元给被害人郭沐林。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周卫英
人民陪审员 黄承裕
人民陪审员 徐艺华
二〇一六年十一月七日
书 记 员 阳秋林
曾敬林
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下�期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减�处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。