浙江省临海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台临刑初字第92号
公诉机关浙江省临海市人民检察院。
被告人王某。2013年5月5日因本案被临海市公安局刑事拘留，2013年6月9日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人焦某。2013年5月7日因本案被临海市公安局刑事拘留，2013年6月9日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人赵某甲。2013年5月5日因本案被临海市公安局刑事拘留，2013年6月9日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人谭某。2013年5月5日因本案被临海市公安局刑事拘留，2013年6月9日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人李某甲。2013年5月6日因本案被临海市公安局刑事拘留，2013年6月9日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人林某甲。2013年5月6日因本案被临海市公安局刑事拘留，2013年6月9日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人张智能。
被告人邓某。2013年5月6日因本案被临海市公安局刑事拘留，2013年6月9日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
临海市人民检察院以临检刑诉（2013）1202号起诉书指控被告人王某犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪，被告人焦某、赵某甲、谭某、李某甲、林某甲、邓某犯诈骗罪一案，于2014年1月13日建议适用简易程序向本院提起公诉。本院于2014年1月31日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员张秀华出庭支持公诉，被告人林某甲及其辩护人张智能，被告人王某、焦某、赵某甲、谭某、李某甲、邓某均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，于2014年4月30日、8月26日申请本院延期审理，并于2014年5月29日、9月25日申请本院恢复审理。现已审理终结。
临海市人民检察院指控：
一、组织、领导传销活动事实
2010年至2013年5月份期间，以胡建梅（另案）为首的“贵州山霸药业科技有限公司”传销组织在临海城区开展传销活动，该组织以推销产品等经营活动为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按业务员、高级业务员、主任、经理、总监、总裁组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展人员。被告人王某于2012年7月4日成为主任，与朱小红、李伟、李玲、蒲礼勇、胡建营（均另案）等主任共同管理传销人员，各窝点成员之间不定期流动，主任相互到各窝点上课，交流传销及诈骗方法，王某先后管理传销人员四十余人，该组织在临海通过开展传销活动骗取财物十余万元。
二、诈骗事实
该传销组织在临海市开展传销活动的同时，传销组织人员采用随机拨打电话、网上征婚、通过qq、微信、飞信等多种方式寻找作案目标，聊天搭讪，将被害人骗至临海，由几名女性传销人员与被害人见面，相互配合诱骗被害人购买黄金首饰、衣物、食品等物品，实施诈骗活动，共骗取黄金首饰160余件及现金、话费等，共价值人民币20万余元，160余件黄金首饰均已被扣押。其中：
被告人王某成为传销组织主任后，其本人与管理的下属人员共拨打诈骗电话1500余次。
被告人焦某于2012年12月将张某骗至临海市，在被告人谭某配合下，骗得价值人民币2551元的黄金耳饰、吊坠。
被告人焦某于2013年1月9日配合张燕（另案）从罗某乙处骗得价值人民币1242元的黄金戒指。
被告人赵某甲于2013年2月将许某骗至临海市，骗得价值人民币651元的黄金耳饰。
被告人赵某甲于2013年2月7日配合赵悦芳（另案）从文某处骗得价值人民币911元的黄金戒指。
被告人焦某于2013年3月将孔某骗至临海市，骗得价值人民币1000元左右的衣服和鞋子。
被告人焦某于2013年3月将向世军骗至临海市，骗得价值人民币950多元的黄金耳饰、衣服等物。
被告人谭某于2013年3月11日将蒋某骗至临海市，骗得价值人民币3322元的黄金耳饰、项链。
被告人赵某甲于2013年3月23日将赵某乙骗至临海，但未骗得财物。
被告人焦某于2013年4月将李某乙骗至临海，骗得价值人民币1800元的黄金吊坠。
被告人焦某于2013年4月许将陈某甲骗至临海市，骗得价值人民币500多元的黄金吊坠、衣服。
被告人赵某甲于2013年4月许将解某骗至临海市，骗得衣服等物。
被告人焦某于2013年4月15日将陈某乙骗至临海市，在被告人赵某甲配合下，骗得价值人民币4900元许的黄金项链。
被告人谭某于2013年5月2日将刘某骗至临海市，骗得价值人民币1690元的黄金项链。
除上述事实外，另查明，被告人焦某以类似手段骗取价值人民币15535元许的黄金首饰，被告人谭某骗取价值人民币3456元许的黄金首饰，被告人赵某甲骗取价值人民币7679元许的黄金首饰，被告人李某甲骗取价值人民币6351元许的黄金首饰。
被告人邓某于2012年7月加入该传销组织，使用手机号码135××××1470于2013年1月4日至5月2日拨打诈骗电话700余次。
被告人林某甲于2012年10月份加入传销组织，使用手机号码137××××6214于2012年12月1日至2013年5月4日拨打诈骗电话900余次。
2013年5月4日，被告人谭某、赵某甲被公安机关抓获。2013年5月5日，被告人王某、李某甲、邓某、林某甲被公安机关抓获。2013年5月6日，被告人焦某被公安机关抓获。归案后被告人谭某、赵某甲具有立功表现。
公诉机关并当庭宣读了证人证言、被告人供述、被害人陈述、鉴定结论、被告人到案经过说明、户籍证明等证据佐证。认为被告人王某组织、领导以传销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人王某、焦某、赵某甲、谭某、李某甲、林某甲、邓某以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人谭某、赵某甲、李某甲、焦某数额较大，被告人王某、邓某、林某甲有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。被告人王某犯数罪，应当实行数罪并罚；被告人王某、邓某、林某甲系犯罪未遂，可以比照既遂从轻或者减轻处罚；被告人王某、焦某、赵某甲、谭某、李某甲、林某甲、邓某归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款之规定惩处。
被告人王某辩解被抓获前没有意识到自己行为构成犯罪，对公诉机关指控的其他犯罪事实没有异议。
被告人焦某、赵某甲、谭某、李某甲、林某甲、邓某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人林某甲的辩护人提出被告人林某甲诈骗犯罪系未遂，要求减轻处罚；其认罪态度较好，要求从轻处罚的辩护意见。
经审理查明：
（一）组织、领导传销活动事实
2010年至2013年5月份期间，以胡建梅（另案）为首的“贵州山霸药业科技有限公司”传销组织在临海城区开展传销活动，该组织以推销产品等经营活动为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按业务员、高级业务员、主任、经理、总监、董事组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展人员。被告人王某于2012年7月4日成为主任，被告人焦某、赵某甲、谭某、李某甲、林某甲、邓某等人为业务员，朱小红、李伟、李玲、蒲礼勇、胡建营（均另案）等分别任其他窝点主任，王某先后管理传销人员四十余人，其担任主任期间该组织通过开展传销活动骗取财物十余万元。
（二）诈骗事实
该传销组织在临海市开展传销活动的同时，传销组织人员采用随机拨打电话、网上征婚、通过qq、微信、飞信等多种方式寻找作案目标，聊天搭讪，将被害人骗至临海，由几名女性传销人员与被害人见面，相互配合诱骗被害人购买黄金首饰、衣物、食品等物品，实施诈骗活动。其中：
被告人王某任该传销组织主任后，其本人与管理的下属人员共拨打诈骗电话超过500人次。
被告人焦某于2012年12月将张某骗至临海市，在被告人谭某配合下，骗得价值人民币2551元的黄金耳饰、吊坠。
被告人焦某于2013年1月9日配合张燕（另案）从罗某乙处骗得价值人民币1242元的黄金戒指。
被告人赵某甲于2013年2月将许某骗至临海市，骗得价值人民币651元的黄金耳饰。
被告人赵某甲于2013年2月7日配合赵悦芳（另案）从文某处骗得价值人民币911元的黄金戒指。
被告人焦某于2013年3月将孔某骗至临海市，骗得价值人民币1000元左右的衣服和鞋子。
被告人焦某于2013年3月将向世军骗至临海市，骗得价值人民币950多元的黄金耳饰、衣服等物。
被告人谭某于2013年3月11日将蒋某骗至临海市，骗得价值人民币3322元的黄金耳饰、项链。
被告人赵某甲于2013年3月23日将赵某乙骗至临海，但未骗得财物。
被告人焦某于2013年4月将李某乙骗至临海，骗得价值人民币1800元的黄金吊坠。
被告人焦某于2013年4月许将陈某甲骗至临海市，骗得价值人民币500多元的黄金吊坠、衣服。
被告人赵某甲于2013年4月许将解某骗至临海市，骗得衣服等物。
被告人焦某于2013年4月15日将陈某乙骗至临海市，在被告人赵某甲配合下，骗得价值人民币4900元许的黄金项链。
被告人谭某于2013年5月2日将刘某骗至临海市，骗得价值人民币1690元的黄金项链。
除上述事实外，另查明，被告人焦某以类似手段骗取价值人民币15535元许的黄金首饰，被告人谭某骗取价值人民币3456元许的黄金首饰，被告人赵某甲骗取价值人民币7679元许的黄金首饰，被告人李某甲骗取价值人民币6351元许的黄金首饰。
被告人邓某于2012年7月加入该传销组织，使用手机号码135××××1470于2013年1月4日至5月2日共拨打诈骗电话超过500人次。
被告人林某甲于2012年10月份加入传销组织，使用手机号码137××××6214于2012年12月1日至2013年5月4日共拨打诈骗电话超过500人次。
2013年5月4日，被告人谭某、赵某甲被公安机关抓获。2013年5月5日，被告人王某、李某甲、邓某、林某甲被公安机关抓获。2013年5月6日，被告人焦某被公安机关抓获。归案后，各被告人均如实供述了自己的犯罪事实，被告人谭某、赵某甲具有立功表现。
上述事实，被告人王某、焦某、赵某甲、谭某、李某甲、林某甲、邓某在开庭过程中亦无异议，且有房屋租赁协议、户籍证明、通话记录、立功证明、中国邮政储蓄客户回单、扣押物品清单，证人周某、蔡某、沈某、罗某甲、林某乙的证言，归案经过，被害人赵某乙、孔某、蒋某、李某乙、张某、陈某甲、许某、解某、罗某乙、向世军、刘某、陈某乙、文某等人的陈述，被告人王某、焦某、谭某、赵某甲、李某甲、林某甲、邓某、同案的胡建梅等人的供述，搜查笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某组织、领导以传销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人王某、焦某、赵某甲、谭某、李某甲、林某甲、邓某以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人焦某、赵某甲、谭某、李某甲数额较大，被告人王某、林某甲、邓某有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某犯数罪，依法予以并罚。被告人王某、林某甲、邓某系诈骗犯罪未遂，比照既遂犯予以减轻处罚。被告人王某、焦某、赵某甲、谭某、李某甲、林某甲、邓某归案后能如实供述自己的犯罪事实，且被告人谭某、赵某甲有立功表现，予以从轻处罚。各被告人当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。辩护人提出的与上述相符的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第六十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月5日起至2015年8月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人焦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月7日起至2015年1月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月5日起至2015年1月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月5日起至2015年1月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月6日起至2015年1月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月6日起至2015年1月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月6日起至2015年1月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 屈 峰
人民陪审员 陈友坤
人民陪审员 许宏瑛
二〇一四年十一月十七日
代理书记员 屈 明
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