长春市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0104刑初652号
公诉机关长春市朝阳区人民检察院。
被告人刘国通，常用名刘浩，男，户籍地吉林省德惠市岔路口镇派出所管内。曾因信用卡诈骗罪于2013年6月19日被南关区人民检察院相对不起诉。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月31日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
辩护人徐永平、杨桂清，吉林首华律师事务所律师。
被告人姜华，女，户籍地吉林省长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月31日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。
辩护人徐一博、孙玲，吉林首华律师事务所律师。
长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉字(2016)483号起诉书指控被告人刘国通、姜华犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派代理检察员吕金明出庭支持公诉，被告人刘国通、姜华及其二人辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市朝阳区人民检察院指控:2013年2月份，被告人刘国通通过加微信的方式认识了被害人张某1，并使用假名刘浩（网上办理刘浩假身份证一张），自称是干工程的老板，单身，骗取被害人张某1的信任，与张某1快速发展为男女朋友关系，取得对方信任之后，虚构干工程缺少资金或资金周转不开等理由，先后从张某1手中骗取现金35,000.00元，骗取张某1的父亲张某2名下工商银行信用卡透支使用，至案后该卡欠款本金8,241.30元；骗取卡号光大银行信用卡透支使用，至案发该卡欠款本金10,505.56元；骗取卡号建设银行信用卡透支使用，至案发该卡欠款本金4,931.63元。以张某2的名义办理了上海证大小额贷款，至案发欠款36,978.69元；吉林银行房屋抵押贷款，至案发欠款93,782.13元。被告人刘国通骗取被害人张某1合计189,439.31元。
2012年10月份，被告人刘国通通过加微信的方式认识了被害人任某某，使用假名刘浩（网上办理刘浩假身份证一张），自称是干工程的老板，单身，骗取任某某的信任，与任某某快速发展为男女朋友关系，骗取对方信任之后，以干工程缺少资金或资金周转不开为由，骗取被害人任某某现金20,000.00元，并与被告人姜华预谋，以刘国通工程缺少资金或资金周转不开为由，致使姜华以刘国通表妹刘某2的虚假身份带任某某办理信用卡及房屋抵押贷款业务，后将信用卡及房屋抵押贷的钱款交给刘国通使用。至案发，被害人任某某名下的兴业银行信用卡欠款本金47,486.34元；民生银行信用卡欠款本金114,468.18元；建设银行信用卡欠款本金20,347.78元，中信银行信用卡欠款本金24,956.51元；任某某名下的房子做抵押贷款120,000.00元，被告人刘国通、姜华共计从任某某手中骗取372,138.74元。
2013年1月起，被告人刘国通、姜华，采取上述手段，骗取被害人林某信用卡、小额贷款等资金。至案发，被害人林某名下邮政银行信用卡欠款本金19,622.60元；建设银行信用卡欠款本金41,924.32元；民生银行信用卡欠款本金111,705.82元；兴业银行系用卡欠款本金6,737.22元；中国银行信用卡欠款19,227.20元；中信银行信用卡欠款本金46,125.00元；中信银行信用卡欠款本金797.63元。以被害人林某名义办理的融海公司贷款欠款19,173.00元；信和公司贷款欠款10,304.09元；某公司贷款30,000.00元；上海证大公司贷款欠款6,338.68元；某金融公司贷款欠款27,295.21元；友众信业公司贷款欠款18,315.69元。案发前，被告人刘国通、姜华以被害人林某名义贷款购买住房一套，交纳过户费50,000.00元，还贷款39,591.31元。被告人刘国通、姜华骗取被害人林某合计267,975.15元。
2014年8月起，被告人刘国通、姜华，采取上述手段，骗取被害人刘某3信用卡、小额贷款等资金。至案发，被害人刘某3名下兴业银行信用卡欠款本金9,264.00元；中国银行信用卡欠款16,091.99元；民生银行信用卡欠款本金11,646.00元；浦发银行信用卡欠款本金30,369.60元；招商银行信用卡欠款32,654.50元；光大银行信用卡欠款本金7,828.00元。以被害人刘某3的名义办理的某公司贷款欠款14,908.96元；上海证大公司贷款20,000.00元；在某金融公司贷款欠款本金16,665.50元。被告人刘国通、姜华骗取刘某3合计159,428.55元。
综上所述，被告人刘国通骗取被害人张某1合计189,439.31元，骗取任某某现金20,000.00元。被告人刘国通、姜华骗取被害人任某某、刘某3、林某合计799,542.44元。所骗钱款均用于被告人刘国通、姜华日常消费及偿还各种欠款。
被告人刘国通、姜华对公诉机关指控的犯罪事实在法庭辩论阶段未进行辩解，无辩解内容。
被告人刘国通的辩护人认为，本案部分事实不清，证据不足，被告人刘国通诈骗数额应为254,402.57元，另外本案对被告人刘国通的讯问笔录存在刑讯逼供。
被告人姜华的辩护人认为，起诉书认定的诈骗数额不准确，被告人姜华在本案中系从犯，认罪态度较好，且无前科劣迹，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2013年2月份，被告人刘国通通过加微信的方式认识了被害人张某1，并使用假名刘浩（网上办理刘浩假身份证一张），自称是干工程的老板，单身，骗取被害人张某1的信任，与张某1快速发展为男女朋友关系，取得对方信任之后，虚构干工程缺少资金或资金周转不开等理由，先后从张某1手中骗取现金35,000.00元，骗取张某1的父亲张某2名下工商银行信用卡透支使用，至案后该卡欠款本金8,241.30元；骗取卡号光大银行信用卡透支使用，至案发该卡欠款本金10,505.56元；骗取卡号建设银行信用卡透支使用，至案发该卡欠款本金4,931.63元。以张某2的名义办理了上海证大小额贷款，至案发欠款36,978.69元；吉林银行房屋抵押贷款，至案发欠款93,782.13元。被告人刘国通骗取被害人张某1合计189,439.31元。
2012年10月份，被告人刘国通通过加微信的方式认识了被害人任某某，使用假名刘浩（网上办理刘浩假身份证一张），自称是干工程的老板，单身，骗取任某某的信任，与任某某快速发展为男女朋友关系，骗取对方信任之后，以干工程缺少资金或资金周转不开为由，骗取被害人任某某现金20,000.00元，并与被告人姜华预谋，以刘国通工程缺少资金或资金周转不开为由，致使姜华以刘国通表妹刘某2的虚假身份带任某某办理信用卡及房屋抵押贷款业务，后将信用卡及房屋抵押贷的钱款交给刘国通使用。至案发，被害人任某某名下的兴业银行信用卡欠款本金47,486.34元；民生银行信用卡欠款本金114,468.18元；建设银行信用卡欠款本金20,347.78元，中信银行信用卡欠款本金24,956.51元；任某某名下的房子做抵押贷款120,000.00元，被告人刘国通、姜华共计从任某某手中骗取372,138.74元。
2013年1月起，被告人刘国通、姜华，采取上述手段，骗取被害人林某信用卡、小额贷款等资金。至案发，被害人林某名下邮政银行信用卡欠款本金19,622.60元；建设银行信用卡欠款本金41,924.32元；民生银行信用卡欠款本金111,705.82元；兴业银行系用卡欠款本金6,737.22元；中国银行信用卡欠款19,227.20元；中信银行信用卡欠款本金46,125.00元；中信银行信用卡欠款本金797.63元。以被害人林某名义办理的融海公司贷款欠款19,173.00元；信和公司贷款欠款10,304.09元；某公司贷款30,000.00元；上海证大公司贷款欠款6338.68元；某金融公司贷款欠款27,295.21元；友众信业公司贷款欠款18,315.69元。案发前，被告人刘国通、姜华以被害人林某名义贷款购买某住房一套，交纳过户费50,000.00元，还贷款39,591.31元。被告人刘国通、姜华骗取被害人林某合计267,975.15元。
2014年8月起，被告人刘国通、姜华，采取上述手段，骗取被害人刘某3信用卡、小额贷款等资金。至案发，被害人刘某3名下兴业银行信用卡欠款本金9,264.00元；中国银行信用卡欠款16,091.99元；民生银行信用卡欠款本金11,646.00元；浦发银行信用卡欠款本金30,369.60元；招商银行信用卡欠款32,654.50元；光大银行信用卡欠款本金7,828.00元。以被害人刘某3的名义办理的某公司贷款欠款14,908.96元；上海证大公司贷款20,000.00元；在某金融公司贷款欠款本金16,665.50元。被告人刘国通、姜华骗取刘某3合计159,428.55元。
综上所述，被告人刘国通骗取被害人张某1合计189,439.31元，骗取任某某现金20,000.00元。被告人刘国通、姜华骗取被害人任某某、刘某3、林某合计799,542.44元。所骗钱款均用于被告人刘国通、姜华日常消费及偿还各种欠款。
上述事实，有在庭审中举证、质证的到案经过、常住人口详细信息、长春市南关区人民检察院不起诉决定书、被害人张某1、林某、任某某、刘某3各银行信用卡及小额贷款公司办理材料及银行流水、被害人张某1、林某、任某某、刘某3名下各银行信用卡催收记录、公安机关扣押及发还清单、公安机关情况说明、长春市某汽车服务有限公司提供的被告人姜华租车的相关材料及印有刘国通照片的伪造驾驶证复印件、协议书、吉林省德惠市人民法院民事调解书、吉林国建妇产医院病历、新生儿落地参保告知书、被告人姜华指认被害人张某1、林某、任某某、刘某3银行卡的照片、被害人张某1、林某、任某某、刘某3指认从被告人刘国通、姜华处搜出的自己名下信用卡照片、被告人刘国通指认其持有的刘国通头像周某某名字驾驶证1张、刘浩名字被告人刘国通头像身份证1张、被告人刘国通身份证1张、上海某制造有限公司项目经理刘浩名片1张、被告人姜华持有的姜华身份证1张、被告人姜华头像任某某名字的身份证1张、被害人张某1、任某某、刘某3、林某的陈述、证人高某、刘某4、张某3的证言、被告人刘国通、姜华的供述，足以认定。
本院认为，被告人刘国通、姜华诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。鉴于被告人姜华能认罪、悔罪，且在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应对被告人姜华减轻处罚。二被告人辩护人认为本案事实部分不清，认定数额不准确的意见，没有事实依据，不予采纳。关于非法证据排除问题，检察机关已调取了被告人刘国通的入所记录，无外伤，此项意见亦不予支持。辩护人其他有依据的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【诈骗罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十七条【从犯】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑的计算】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第三款【坦白】之规定，判决如下：
一、被告人刘国通犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币400,000.00元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月31日起至2026年7月30日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)
二、被告人姜华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100,000.00元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月31日起至2020年7月30日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 贺维民
审 判 员 赵若愚
人民陪审员 孙 蕊
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 王 聪