安徽省马鞍山市花山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0503刑初471号
公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。
被告人詹逸生,男，1987年8月20日出生于广东省汕头市，汉族，高中文化，无业，居住地广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年7月20日被马鞍山市公安局刑事拘留，2017年8月25日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于当日被马鞍山市公安局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人李仁厅，安徽长城律师事务所律师。
被告人周某1,女，1990年7月15日出生于重庆市万州区，汉族，大学文化，无业，经常居住地重庆市万州区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年6月15日被马鞍山市公安局取保候审，2017年10月28日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年12月19日被本院决定逮捕，次日由马鞍山市公安局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人王熙城、熊文俊，安徽华冶律师事务所律师。
被告人周某2,女，1987年9月13日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，无业，经常居住地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年6月15日被马鞍山市公安局刑事拘留，2017年7月12日被马鞍山市公安局取保候审，2017年10月28日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年12月11日被本院取保候审。
辩护人郑磊、李航天，安徽华冶律师事务所律师。
马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2017〕447号起诉书指控被告人詹逸生、周某1、周某2犯非法经营罪，于2017年12月8日向本院提起公诉，12月18日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察长蔡勇出庭支持公诉。被告人詹逸生及其辩护人李仁厅、被告人周某1及其辩护人王熙城、熊文俊、被告人周某2及其辩护人郑磊、李航天到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
马鞍山市花山区人民检察院指控：2016年6月至2017年7月，被告人詹逸生在无烟草专卖零售许可证的情况下，先后注册“sqws998”、“xaws998”、“susu3s3s”、“xuexue1891998”、“boboyaoqianwo”、“susu1891998”等多个微信号，通过微信社交软件向微信号为“bdsh9999”、“ay5201997”、“mmchuzpy”、“wdq11”、“zxs130××××0935”、“A1101200”、“ABXCOco”等多个微信用户销售卷烟，并通过微信绑定银行卡转账、支付宝绑定银行卡、ATM自动取款机取款等方式收取上述购买卷烟者支付的卷烟数额为人民币4512924元。其中，詹逸生向周某1销售卷烟数额为人民币45078元，向郭某销售卷烟数额为人民币135711元，向李某1销售卷烟数额为人民币85055元，向蒙某销售卷烟数额为人民币222340元，向孔某销售卷烟数额为人民币1360元。
为逃避打击，詹逸生通过其弟詹某、其妻李某2等人获取到以他人身份注册开户的银行卡，并使用这些银行卡收取卷烟销售款。其中，詹逸生使用客户名为“谭某”、卡号为“62×××03”的中国工商银行卡收取卷烟销售款107500元，使用客户名为“李某3”、卡号为“62×××83”的中国民生银行卡收取卷烟销售款207824元，通过客户名为“郑某”、卡号为“62×××86”的中国建设银行卡收取卷烟销售款697000元，通过客户名为“卢某”、卡号为“62×××59”的中国银行卡收取卷烟销售款1787800元，通过客户名为“玉某”、卡号为“62×××52”的中国建设银行卡收取卷烟销售款1503400元，通过客户名为“林某”、卡号为“62×××36”的中国建设银行卡收取卷烟销售款209400元。
2016年6月至2017年6月，被告人周某1在无烟草专卖零售许可证的情况下，先后注册“qingshanCZ”、“wxid_wrxkwtfmyngm12”、“xixi093”等微信号,通过微信社交软件向被告人詹逸生等人购买卷烟，并将上述购买的卷烟销售给被告人周某2以及陈某等人，周某1通过微信绑定银行卡转账等方式收取周某2、陈某等人支付的货款合计人民币266172.6元。其中，周某1向周某2销售卷烟数额为人民币125502.6元，向陈某销售卷烟数额为人民币140670元。
2016年6月至2017年6月，被告人周某2在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信社交软件以微信号“tutu19870913”向被告人周某1等人购买卷烟，并将上述购买的卷烟销售给张某1、洪某等人。周某2通过微信绑定银行卡转账、现金支付等方式收取张某1、洪某等人支付的货款合计人民币110060元。其中，周某2向张某1销售卷烟数额为人民币73940元，向洪某销售卷烟数额为人民币33000元，向王某销售卷烟数额为人民币1680元，向丁某销售卷烟数额为人民币1260元，向姜某销售卷烟数额为人民币180元。
案发后，被告人詹逸生、周某1、周某2被抓获归案，三人到案后均如实供述了犯罪事实。
公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭宣读并出示了相关证据，认为被告人詹逸生、周某1、周某2违反国家规定，在无烟草专卖零售许可证的情况下，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。其中，被告人詹逸生非法经营卷烟数额为人民币4512924元，情节特别严重；被告人周某1非法经营卷烟数额为人民币266172.6元，情节特别严重；被告人周某2非法经营卷烟数额为人民币110060元，情节严重。被告人詹逸生、周某1、周某2被抓获到案后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。现提请法院予以判处。
被告人詹逸生对起诉书指控的犯罪事实辩解称其前期是帮助他人销售香烟，还做海鲜生意。对定性没有异议，并自愿认罪。
被告人詹逸生辩护人的辩护意见为：一、对数额有异议。二、被告人詹逸生的身体不好，又出过车祸，家里有两个孩子，生活困难，现在又自愿认罪，请法庭从轻处罚。
被告人周某1对起诉书指控的犯罪事实辩解称其还做了一些其他生意，对定性没有异议。
被告人周某1辩护人的辩护意见为：一、被告人周某1还做其他生意，应从非法经营数额中扣除。二、被告人周某1有立功表现。三、被告人周某1法律意识淡薄，其主观恶性不深，希望法庭予以考虑。
被告人周某2对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人周某2辩护人的辩护意见为：一、对数额认定有异议。二、被告人周某2有坦白情节，可以从轻处罚。
经审理查明：2016年6月至2017年7月，被告人詹逸生在无烟草专卖零售许可证的情况下，先后注册“sqws998”、“xaws998”、“susu3s3s”、“xuexue1891998”、“boboyaoqianwo”、“susu1891998”等多个微信号，通过微信社交软件向微信号为“bdsh9999”、“ay5201997”、“mmchuzpy”、“wdq11”、“zxs130××××0935”、“A1101200”、“ABXCOco”等多个微信用户销售卷烟，并通过微信绑定银行卡转账、支付宝绑定银行卡、ATM自动取款机取款等方式收取上述购买卷烟者支付的卷烟数额为人民币4512924元。其中，詹逸生向周某1销售卷烟数额为人民币45078元，向郭某销售卷烟数额为人民币135711元，向李某1销售卷烟数额为人民币85055元，向蒙某销售卷烟数额为人民币222340元，向孔某销售卷烟数额为人民币1360元。
为逃避打击，詹逸生通过其弟詹某、其妻李某2等人获取到以他人身份注册开户的银行卡，并使用这些银行卡收取卷烟销售款。其中，詹逸生使用客户名为“谭某”、卡号为“62×××03”的中国工商银行卡收取卷烟销售款107500元，使用客户名为“李某3”、卡号为“62×××83”的中国民生银行卡收取卷烟销售款207824元，通过客户名为“郑某”、卡号为“62×××86”的中国建设银行卡收取卷烟销售款697000元，通过客户名为“卢某”、卡号为“62×××59”的中国银行卡收取卷烟销售款1787800元，通过客户名为“玉某”、卡号为“62×××52”的中国建设银行卡收取卷烟销售款1503400元，通过客户名为“林某”、卡号为“62×××36”的中国建设银行卡收取卷烟销售款209400元。
2016年6月至2017年6月，被告人周某1在无烟草专卖零售许可证的情况下，先后注册“qingshanCZ”、“wxid_wrxkwtfmyngm12”、“xixi093”等微信号,通过微信社交软件向被告人詹逸生等人购买卷烟，并将上述购买的卷烟销售给被告人周某2以及陈某等人，周某1通过微信绑定银行卡转账等方式收取周某2、陈某等人支付的货款合计人民币266172.6元。其中，周某1向周某2销售卷烟数额为人民币125502.6元，向陈某销售卷烟数额为人民币140670元。
2016年6月至2017年6月，被告人周某2在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信社交软件以微信号“tutu19870913”向被告人周某1等人购买卷烟，并将上述购买的卷烟销售给张某1、洪某等人。周某2通过微信绑定银行卡转账、现金支付等方式收取张某1、洪某等人支付的货款合计人民币110060元。其中，周某2向张某1销售卷烟数额为人民币73940元，向洪某销售卷烟数额为人民币33000元，向王某销售卷烟数额为人民币1680元，向丁某销售卷烟数额为人民币1260元，向姜某销售卷烟数额为人民币180元。
案发后，被告人詹逸生、周某1、周某2被抓获归案，三人到案后均如实供述了犯罪事实。
被告人周某1在归案后，能主动交代其上线，并配合公安机关抓获詹逸生，对詹逸生的到案起到了积极的作用。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍证明、受案登记表、到案经过、公安机关出具的情况证明、微信聊天记录、支出账目清单等书证，证人郭某、李某1、蒙某、张某1、洪某、詹某、李某2、卢某、林某、郑某等人的证言，鉴定意见，电子证物检查笔录，监控视频等视听资料，被告人詹逸生、周某1、周某2的供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人詹逸生、周某1、周某2违反国家规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人詹逸生非法经营数额为人民币4512924元，情节特别严重；被告人周某1非法经营数额为人民币266172.6元，情节特别严重；被告人周某2非法经营数额为人民币110060元，情节严重。其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人詹逸生辩解称其帮他人销售香烟，并还做海鲜生意及辩护人提出的对数额有异议的辩解、辩护意见，因没有证据证实，本院不予采纳。对于被告人詹逸生的辩护人提出的被告人詹逸生自愿认罪，身体不好，又出过车祸，家里有两个孩子，生活困难，请法庭从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以考虑。对于被告人周某1辩解称其还做了一些其他生意及辩护人提出的被告人周某1还做其他生意，应从非法经营数额中扣除的辩解、辩护意见，因没有足够的证据予以证实，故本院不予采纳。对于被告人周某1的辩护人提出的被告人周某1有立功表现的辩护意见，因与查明的事实相符，故本院予以采纳。对于被告人周某2的辩护人提出对数额有异议的辩护意见，因该数额有相关的书证、证人证言等证据可以证实，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人周某2的辩护人提出的被告人周某2有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人詹逸生、周某1、周某2归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周某1配合公安机关抓获詹逸生，具有立功表现，依法可以减轻处罚。本案在审理过程中，本院委托重庆市万州区司法局、安徽省马鞍山市花山区司法局对被告人周某1、周某2的犯罪行为背景因素、是否具有再犯的危险、是否适用非监禁刑等非涉案情况进行调查，根据被告人周某1、周某2的犯罪情节、悔罪表现，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人詹逸生犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月20日至2023年7月19日止）
（罚金于本判决生效后五日内缴纳）
二、被告人周某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
（罚金于本判决生效后五日内缴纳）
三、被告人周某2犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
（罚金于本判决生效后五日内缴纳）
四、由公安机关扣押的苹果5手机二部（一部破损）、苹果6PLUS手机一部、苹果6手机二部、MEIZU手机一部、现金7500元、银行卡2张、棕色牛皮斜跨包一个（破旧）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 明
人民陪审员 周建军
人民陪审员 朱 莲
二〇一八年一月五日
书 记 员 汪文君
附：《中华人民共和国刑法》条文
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。