甘肃省白银市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）甘04刑终113号
原公诉机关甘肃省会宁县人民检察院。
上诉人（原审被告人）令向雄，曾用名令浩光，男，1988年8月25日出生于甘肃省会宁县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月20日被刑事拘留，2月29日被逮捕。现羁押于会宁县看守所。
辩护人李莉，甘肃开诚律师事务所律师。
甘肃省会宁县人民法院审理甘肃省会宁县人民检察院指控原审被告人令向雄犯诈骗罪一案，于2016年7月16日作出（2016）甘0422刑初49号刑事判决，宣判后，令向雄不服，在法定期限内提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、审查上诉人的上诉理由、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2011年6月至2015年8月，被告人令向雄以各种手段骗取被害人李某1、李某2、张某1、田某现金46.39万元。具体犯罪事实如下：
1、2011年6月至2014年5月，被告人令向雄以能够帮助被害人李某1清除裸照为名，多次骗取被害人李某1现金10万元。
2、2014年9月至12月，被告人令向雄以自己承包了工程急需资金周转为由，多次骗取被害人李某2现金11.63万元。
3、2015年3月至2015年7月，被告人令向雄以白银市公安局工作人员王某的名义，多次骗取被害人张某1现金13.32万元。2015年7月，被告人令向雄慌称自己正在申请项目贷款，以需要资金打点关系为名，先后骗取被害人张某1现金23.5万元。事后，被告人令向雄退还被害人张某115.06万元。
4、2015年8月，被告人令向雄以帮助被害人田某办理贷款需要好处费为由，骗取田某现金3万元。
原审判决认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等。
原审法院认为，被告人令向雄以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取被害人财物，价值46.39万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决：一、被告人令向雄犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金40000元。二、被告人令向雄诈骗犯罪所得，继续予以追缴。
上诉人令向雄上诉提出原判认定事实不清，具体如下：一其与李某2之间属于借贷关系，不能按照诈骗罪论处；二认定其骗取张某123.5万元的事实不清、证据不足；三上诉人仅拿了田某9000元，并非30000元。请求二审法院做出公正判决。
辩护人的主要辩护意见同上诉人的上诉理由一致。
经审理查明，2011年6月至2015年8月，被告人令向雄以各种手段骗取被害人李某1、李某2、张某1、田某现金46.39万元。具体犯罪事实如下：
1、2011年6月至2014年5月，被告人令向雄以能够帮助被害人李某1清除裸照为名，多次骗取被害人李某1现金10万元。
2、2014年9月至12月，被告人令向雄以自己承包了工程急需资金周转为由，多次骗取被害人李某2现金11.63万元。
3、2015年3月至2015年7月，被告人令向雄以白银市公安局工作人员王某的名义，多次骗取被害人张某1现金13.32万元。2015年7月，被告人令向雄慌称自己正在申请项目贷款，以需要资金打点关系为名，先后骗取被害人张某1现金23.5万元。事后，被告人令向雄退还被害人张某115.06万元。
4、2015年8月，被告人令向雄以帮助被害人田某办理贷款需要好处费为由，骗取田某现金3万元。
认定上述事实的证据有：
1、物证
（1）侦查机关从证人刘某手机提取短信截图，证明其按照令向雄的要求假冒信用社“刘主任”之名就办理贷款的事情同张某1短信来往内容。
（2）侦查机关从被害人李某3手机提取短信截图，证明李某3向令向雄催要欠款的短信内容。
2、书证
（1）受案登记表，证明公安机关受理案件的情况。
（2）被告人令向雄向被害人张某1还款时的汇款凭证及张某1出具的收条，证明令向雄给张某1还款14.56万元。
（3）张某1提交的三张借条，证明令向雄于2015年7月20日向张某1借款1.5万元、2015年7月30日向张某2借款12万元、2015年8月1日向张某1借款10万元。（此10万元为令向雄在其向张某1借款13万元的借条后，又续写“另加10万元整”并在借条后写明“此两笔借款如在10天之内还不清，由张某1交于法律程序”。）
（4）侦查机关从被害人张某1手机中提取的短信信息，证明被告人令向雄以“王某”之名与被害人张某1短信往来内容。
（5）侦查机关从被害人张某1手机中提取的与“董主任”尾号为“6043”的电话号码发送短信的内容。
（6）李某1提交的借条一张，证明令向雄于2014年5月1日给其出具10万元的借条。
（7）令向雄向李某2出具的借条及李某2的汇款凭证，总计11.63万元。
（8）张某3提供的借条，证明张某1于2015年7月9日向张某3借款10万元。
（9）户籍证明，证明被告人令向雄的刑事责任年龄等基本情况。
3、证人证言
（1）证人李某4的证言，证明他和令向雄是2015年打工时认识的。2015年9月份的一天，令向雄打电话说要租他的车去中川机场。在车上令向雄说欠了一个老板的50万元，贷款快下来了，老板催的紧，让他冒充农行太平分理处的“董主任”给老板解释一下。令向雄先用他的手机给老板发短信，短信内容大概就是说“董主任”在白银出差还没有回来，等从白银回来就把款放给令向雄。当时“老板”给他打电话询问贷款的事，他冒充农行太平分理处“董主任”和这个“老板”通了几次电话，也转发了令向雄发过来的几条短信。大致意思都是让“老板”放心，令向雄的贷款很快就批下来了。令向雄给他说过这个“老板”姓张，具体叫什么他不知道。
（2）证人刘某的证言，证明2004年他在兰州打工时认识了令向雄。2015年3月份，令向雄打电话说在嘉峪关有活干，让他找人合伙搞工程，挣的钱平分。8月份，令向雄说包的工程急需资金，需要一笔贷款，让他找个保人，他没有找到。过了几天，令向雄给他打电话，说如果有个尾号为8172的人打来电话，就让他冒充会宁银行的“刘主任”给那人说贷款星期一就下来了，让那个人等着。9月25日，令向雄将事先编辑好的短信发到他的手机上，让他转发到尾号是2018的手机上，他按照令向雄的意思转发了多条短信。后来他知道那个人叫张某1。给张某1转发短信的目的是让张某1相信令向雄能贷上款，这些短信都保存在他的手机里。后来，张某1一直追问，他就给张某1说了实话，并让张某1提防令向雄。
（3）证人王某的证言，证明2014年7月份，一个名叫李某5的人给他打电话，说是李某1的丈夫，说他借了李某1的钱。他让令某1去调查这件事情，令某1去李某1家核实后说是个误会，李某1的钱是别人借走的。
（4）证人张某3的证言，证明2015年7月30日，张某1打电话让他到农行对面烟草公司巷口商量事情。他开车到了后，张某4给他介绍认识了令向雄。令向雄说在太平镇大山川有个种菜的贷款项目，能贷80万元，每年还补贴利息5万元。有一个在太平农行工作的“董哥”能贷上款，但需要向会宁县农业银行总行的“刘主任”和甘肃省财政厅监督项目贷款的人送10万元，请客吃饭要2万元，说有半个月时间贷款就批下来了。由于他和张某1熟悉并且有张某1担保，就答应借钱给令向雄。本来是令向雄给张某1打借条，但当时张某1让令向雄把借条直接写到了他的名下。他一直叫张某2，在上户口时写成了张某3。当时张某1向令向雄介绍时说他叫张某2，所以借条上就写成了张某2。
（5）证人陈某的证言，证明2015年8月20日，田某在县政府门口给其表兄张某1给了0.5万元现金。8月21日，在开发区田某给张某1给了2.5万元。
（6）证人李某5的证言，证明他和张某1是结拜兄弟，李某1是他妻子。李某1没有读过书，识字很少，不会发短信。2013年后半年，李某1把他每月汇去的钱都花完了，李某1说是白银市公安局的王某借走了。2014年4月份，他就打电话问王某向李某1借钱的事情，王某说没有借过钱。6月份，王某让令某1来调查，令某1说王某没有借李某1的钱。
（7）证人李某3的证言，证明2014年8、9月份，令向雄在她手机专卖场买了三部手机，后来他们就熟悉了。2015年3月份，令向雄向她借银行卡，说有一笔钱先打到她的银行卡上，她就把尾号8810的卡号发给了令向雄。当天下午她收到了0.5万元，她把这笔钱转给了令向雄。过了两天，令向雄又让她帮忙转了0.8万元。此后，以同样的方式，她帮令向雄转了几笔钱，具体有几笔、数额多少都记不清了。
（8）证人令某1的证言，证明他是令向雄堂哥，王某是他舅爸。2014年6月20日左右，王某打电话让他找李某1问一下借钱的事情。他问了后，李某1说把钱借给了别人，害怕她丈夫责问就说是借给王某了。2015年10月初，令向雄来他家说要给别人还账，向他借了1万元。10月20日左右，令向雄和其父亲令某2向他借了0.5万元。
（9）证人令某2的证言，证明2015年农历5月份，他儿子令向雄说为了包工程，在张某1处借了15万元，还了2万，还有13万没有还。农历6月份的一天，张某1和李某1来到他家，说给令向雄借了15万元，还有13万元没有还。过了两三天，他和令向雄在会宁县城农行附近的路边上给张某1打了一张13万元的借条。给张某1打过欠条没有几天，他就在银行贷了8万元，将其中的7万元还给了张某1，张某给他打了一张收条。10月份，他又在令某1那里借了0.5万元，还给了张某1。
（10）证人令某2的证言，证明令向雄向张某1借10万元的事情他不知道。他曾在会宁县农业银行对面，在一张令向雄向张某1借款13万元的借条上签过字。
（11）证人令某3的证言，证明2015年11月份，令向雄说欠了张某1的钱，让他给张某1的卡上打了0.08万元。
（12）证人张某3的证言，证明张某1曾于2015年7月9日向他借过10万元现金。这10万元是他兄弟倒卖牲畜的钱，暂时放在他那里。
4、被害人陈述
（1）被害人李某1的陈述，述称她和令向雄是邻居，张某1是她丈夫的结拜弟兄。令向雄怎么以“王某”的名义骗张某1的她不知道。因为裸照的事情，令向雄以王某名义骗她钱的具体数字记不清了。2014年5月1日，令向雄给她打了一张10万元的借条。由于她不识字，每次都是令向雄给她转述王某的短信。
（2）被害人张某1的陈述，述称他被令向雄骗了36.5万元。一笔是令向雄冒充白银市公安局的王某，称自己现在遇到一些经济问题省纪委在调查，需要钱处理关系，先后骗取他现金13.32万元，这些钱后来陆续都还了。2015年7月9日，令向雄说在农行贷了80万元的项目款，需要一些钱走关系，向他借10万元。他当时没有钱，就向张某3借了10万元，还给张某3打了借条。他在农行对面把钱交给了令向雄，令向雄在7月6日的借条上把这10万元加了上去。7月20日下午2点多，令向雄说借2万元，请农行“刘主任”到酒店吃饭，当时他身上只有1.5万元，就给了令向雄。7月30日，令向雄说80万元贷款还有补助，“刘主任”要吃十几万的回扣。他当时没有钱，就打电话给朋友张某2。张某2开车来到会宁县农业银行对面的巷口，他把令向雄借钱的原因说了，张某2让他打借条，由于令向雄在场，他就让令向雄给张某2打了12万元的借条。田某因为养殖要贷款，他就问令向雄能不能贷上款，令向雄说要3万元的好处费。田某把贷款资料和3万元钱给他后，他于2015年8月21日在县文化馆门口把钱和资料交给了令向雄。
（3）被害人张某1的陈述，证明2015年7月9日，令向雄向他借了10万元现金。令向雄说几天就贷上款给他还了，但一直到8月1日，令向雄一直未归还。令向雄给他说没有钱，他就让令向雄在借条背面写了“此两笔借款如在10天之内还不清，由张某1交于法律程序”并且签了令向雄的名字和日期。
（4）被害人李某2的陈述，述称2014年4月份，令向雄在她经营的“广泰祥”招待所登记住宿，一直住到9月份左右。开始的两个月，令向雄很痛快的给她付了房费。之后就说要去定西搞工程，让她把房间留着，房费暂且欠着，他把工程款结下来了再付钱。9月17日，令向雄说他在定西承包了一些工程，工程款尚未结算，急需资金给工人付工资她借钱。由于当时她对令向雄不太了解，不愿意借给钱。但令向雄多次苦苦哀求，她就答应了。当时她手头只有0.3万元，令向雄说不够，她就把信用社的卡给了令向雄，卡上只有1万元，令向雄取上钱后给她打了一张欠条。后来，令向雄以给工程老板送礼、给工人付工资为由多次向她借钱。她被令向雄骗走了11.63万元，加上欠她的住宿费0.78万元，总共是12.41万元。她向令向雄催要还款的短信都存在手机中。为了得到她的信任，令向雄拿来一份工程合同书让她看，合同书上写着兰州市的什么建筑公司，这个公司欠令向雄104万元，令向雄说这笔工程款结下来后，给她分一半，并主动给她写了一张52万元的借条。
（5）被害人田某的陈述，述称2015年8月初，他因养羊需要贷款，问张某1能否贷上。后张某1让他准备3万元现金和办贷款所需的资料。2015年8月20日，在会宁县政府门口，他把0.5万元现金和准备的资料交给张某1。8月21日，他在开发区俊达宾馆门前又给了张某12.5万元。两次给钱时，陈某都在场。后来贷款一直没有办下来，张某1说被令向雄骗了。
5、被告人令向雄的供述
关于诈骗张某1、田某的供述：他是通过李某1认识张某1的。2015年3月至7月，他以“王某”的名义骗了张某115万元。被李某1及张某1发现后，他给张某1还了2万元。他和他父亲在农行旁边给张某1写了13万元的借条，这13万元后来陆续还清了。2015年7月9日，他给张某1说在农行贷了80万元项目款，需要一些钱走关系，在农行旁边他向张某1借了10万元，并且把10万元的借款写到了7月6日给张某1出具的13万元的借条上。他在借条的背面注明“此两笔借款如在10天之内还不还，由张某1交于法律程序”。7月20日，他以请农行“刘主任”吃饭为由又向张某1借了1.5万元现金。7月30日，他说80万元的贷款还有补助，要给“刘主任”十几万元的回扣，张某1就介绍他向张某2借了12万元，他给张某2打了12万元的借条。他还给张某1说谁要贷款可以帮忙，张某1就联系了搞养殖的田某，他给张某1说帮忙贷款要3万元的好处费。8月21日，在县文化馆门口，张某1给了他3万元，张某1交给他的贷款资料他焚毁了。为了让张某1相信他能贷上款，他让刘某假扮“刘主任”、李某4假扮“董主任”给张某1打电话、发短信，短信内容都是他编好的。他还骗张某1说认识省银监会的“龚胜宝”。
关于诈骗李某1的供述：2011年6月份，他以别人的名义骗得了李某1的裸照，后来以王某在公安局工作，能帮李某1清除裸照为由，骗了李某1的十四万元或十五万元。后来，李某1说她丈夫要回来了，让他写个借条好给丈夫交待。他就给李某1打了10万元的借条。李某1不识字，每次假借王某发的短信都是他读给李某1听，其实这些短信都是他自己编的。
关于诈骗李某2的供述：2015年前半年，他在李某2经营的广泰祥旅社住了大概四个多月，他们就逐渐熟悉起来。他给李某2说承包了工程，以工程款未结下来，急需钱给工人发工资和给工地上的领导送礼为由，分多次骗取李某213万元。这13万元中，李某2给他的现金有10.5万元，剩余的2.5万元是李某2分几次打到他的卡上。他还骗李某2说他承包的工程款有一百万没有结，等工程款拨下来后和她平分。为了骗取她的信任，他在开发区的一个打印部里复印了一份工程承包合同。打印部里有工程承包合同书，他只是改了个名字，李某2看后就相信他了。他还给李某2打了一张52万元的借条。他将钱骗到手后就把合同书扔了。
他诈骗时用过三个电话号码，分别是138****6649、186****9753、153****8790，骗来的钱全部用来吃喝玩乐挥霍完了。
上述证据已经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，本院审查属实，予以确认。上诉人令向雄在二审中未提出新的证据。
关于上诉人所提其与李某2之间属于借贷关系的上诉理由，经查，上诉人谎称承包了工程，以给工人结算工资等名义多次向被害人李某2借款，先后骗取现金11.63万元。为骗取被害人信任，上诉人曾先后给被害人出示过合同书，后来被害人催要还款，上诉人以各种理由拒不还款，并且上诉人在得到“借款”后肆意挥霍，并无实际归还的意图，虽写有借条，但其非法占有的主观故意明确，不属于借贷关系，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。
关于上诉人所提认定其骗取张某123.5万元的事实不清、证据不足的上诉理由，经查，上诉人在向被害人张某1借款时，编造了其在农行有80万元的项目贷款，在取得被害人信任后，以请人吃饭、跑关系、给“刘主任”回扣等名义三次分别骗取被害人10万元、1.5万元、12万元共计23.5万元。上诉人为稳住被害人让刘某、李某4分别假冒银行的“刘主任”、“董主任”，让二人将其事先编辑好的短信发给被害人，让被害人相信贷款正在办理中，很快就会放款。该事实有被害人陈述、证人李某3、刘某、张某2的证言以及提取的“刘主任”、“董主任”与被害人的短信记录予以证明，且与被告人在公安机关的供述相互印证，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。
关于上诉人所提其仅拿了田某9000元，并非3万元的上诉理由，经查，上诉人供述与被害人田某的陈述，证人张某1、陈某的证言可以相互印证，能够证明上诉人令向雄以帮忙贷款骗取被害人田某3万元好处费的事实。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。
本院认为，原判认定上诉人令向雄犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邹 涛
代理审判员 李军霞
代理审判员 李志梁
二〇一六年十月十八日
书 记 员 朱 琳