甘肃省徽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘1227刑初10号
公诉机关徽县人民检察院。
被告人满某1，男，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，住徽县，因涉嫌诈骗罪，于2016年10月4日被上海铁路公安处昆山站派出所抓获，又于2016年10月16日被徽县公安局刑事拘留，经徽县人民检察院批准，于2016年11月18日被徽县公安局执行逮捕，现羁押于徽县看守所。
辩护人索某，陇南星河律师事务所律师。
辩护人许某，陇南星河律师事务所律师。
徽县人民检察院以徽检公诉刑诉（2017）8号起诉书指控被告人满某1犯诈骗罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。徽县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人满某1及辩护人索某、许某，证人白某、满某2等到庭参加诉讼。现已审理终结。
徽县人民检察院指控:2012年11月25日，徽县城关镇北街居民蔡冰、蔡某、任某、满某2与被告人满某1合伙（五人为邻居关系），将各自位于徽县城关镇北街大场附近的宅基地转让给徽县水阳乡村民白某开发建楼，并签订合同，由白某出资在蔡冰、蔡某、任某、满某2、满某1的宅基地上建设一栋六层住宅楼，住宅楼建成后，白某给满某1、蔡冰等五人每人一套住宅楼及十万元现金作为交换宅基地的补偿，剩余房屋为白某所有。2014年5月6日，满某1向徽县银杏树乡李旭出售属于自己在该住宅楼1单元201室住宅楼一套，收李旭购房款20万元，并签订由满某1事先从互联网上下载的虚假购房合同一份。后满某1将所得款项用于日常开支。
2014年11月22日，被告人满某1谎称该住宅楼为自己开发，向被害人李某1、闫某夫妇出售该住宅楼1单元402室住宅一套，骗取被害人李某1、闫某夫妇购房款115000元，并签订由满某1事先从互联网上下载的购房合同一份。后满某1将所得赃款用于日常挥霍。
后满某1采用同样的方法，向被害人徐某出售该住宅楼1单元502室住宅一套，被害人徐某于2014年11月26日给满某1付房款70000元，2015年1月13日给满某1付房款30000元，并签订由满某1事先从互联网上下载伪造的虚假购房合同一份。2015年9月3日，满某1以帮助徐某办理房产证为由，再次向徐某收取15000元。被害人徐某三次共给满某1付房款115000元，后满某1将所得赃款用于日常挥霍。
2016年1月26日，被告人满某1再次谎称自己为该住宅楼的开发商，又将该住宅楼1单元502号房出售给被害人田某，被害人田某于当日给满某1现金付款40000元，2016年1月27日向满某1银行账户转帐60000元，并签订由满某1事先从互联网上下载伪造的虚假购房合同一份。2016年2月18日满某1以为田某办理房产证为由，再次向田某收取26350元。满某1诈骗被害人田某人民币共计126530元，后满某1将所得赃款用于日常挥霍。
被告人满某1在2014年至2016年期间，利用虚假售房合同，谎称办理房屋产权证为由，诈骗被害人闫某、徐某、田某三人购房款共计356530元。
综上所述，公诉机关认为被告人满某1以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相，以虚假售房为手段骗取被害人房款共计356530元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。
被告人满某1辩称，我收取他人钱财属实，但是给他们卖的房子是真的，现白某不承认我也没办法。
被告人满某1的辩护人针对指控的犯罪认为：一、公诉人指控被告人满某1构成诈骗罪事实不清，证据不足。
1、从犯罪主观方面分析：诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。而在本案中，被告人满某1主观并非直接故意，满某1系徽县城关镇北街人，在徽县有住宅。满某1之所以将正在建设中的楼房卖与三被害人，是因为开发商白某当初口头承诺楼盘建成后，要补偿五套房给满某1，满某1主观上也认为自己出卖的是属于自己的楼房，而且在满某1带三被害人去看房，白某也并未否认，直到满某1出事之后，白某才否认此事。由此可知，满某1出事之前，白某是默认满某1有权处置这些楼房的。因此，被告人满某1主观上并不存在诈骗的直接故意，而是经白某的默示授权才会如此做，公诉人指控满某1构成诈骗罪，不合常理。
2、从证据方面分析：辩护人认为公诉人向法庭提交的证据尚达不到确实、充分的程度，指控被告人满某1构成诈骗罪证据不足。经证人满某2出庭作证证实，满某1出事之后，白某曾到他家将《房屋赔偿合同书》要回并更换、涂改，并将合同上满某1的签名抹去，提交到法庭的《房屋赔偿合同书》也有更换、涂改的痕迹，但在白某的证言中并未提及此事，当庭对质时白某也矢口否认此事。由此可见，白某是在刻意隐瞒，因此，白某的证言不能采信。
综上，从犯罪主观方面和证据方面综合分析，公诉人指控被告人满某1诈骗，欠缺犯罪构成要件，并缺乏有力的证据，因此，认为对公诉人指控被告人构成诈骗罪证据不足。
二、倘若在法庭进一步核实相关证据后，认定被告人构成诈骗罪，则应在量刑时充分考虑从轻、减轻处罚情节。
其一，本案中，根据当事人的陈述可知，满某2家的旧房面积小于被告人满某1家旧房面积，开发商白某承诺房屋拆迁后给满某2补偿两套房子，还有8000元现金。而满某1协助白某给不同意拆迁户从中说和，到处跑路，帮了白某很多忙，从正常角度出发，白某补偿给满某1的房子可能是大于等于2套的，也就是说，满某1出卖给三被害人的房子并非都是无权处分，而是白某曾对满某1承诺过并实际存在的，至于后来按期交不上房，与白某也有很大的关系，并非满某1一人的责任。因此，倘若认定满某1构成诈骗罪，则应在量刑时，从轻处罚。
其二，被告人满某1当庭认罪态度好，并如实供述犯罪行为及事实，是初犯，可以从轻处罚。被告人满某1对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实予以承认，并在公安、检察机关调查过程中，全面如实供述所犯罪经过，从思想上彻底认识到自己的错误，愿意认罪服法。庭审中，被告人满某1也当庭认罪，悔罪态度良好，愿意尽自己所能，赔偿被害人损失。且被告人满某1在归案前没有任何犯罪记录，本次是初犯，其社会危害程度和主观恶性均与惯犯有着明显的区别。根据最高人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》的规定：”对于坦白情节，综合考虑如实供述罪行的阶段、程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况，确定从宽的幅度：(1)如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下。”请求法院在量刑时给予被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明：2012年11月25日，徽县城关镇北街居民蔡冰、蔡某、任某、满某2与被告人满某1合伙（五人为邻居关系），将各自位于徽县城关镇北街大场附近的宅基地转让给徽县水阳镇村民白某开发建楼，并签订合同，由白某出资在蔡冰、蔡某、任某、满某2、满某1的宅基地上建设一栋六层住宅楼，住宅楼建成后，白某给满某1、蔡冰、蔡某、任某等四人每家一套住宅楼及十万元现金作为交换宅基地的补偿，给满某2两套住房及8000元现金，剩余房屋为白某所有。2014年5月6日，满某1向徽县银杏树乡李旭出售属于自己在该住宅楼1单元201室住宅楼一套，收李旭购房款20万元，并签订由满某1事先从互联网上下载的购房合同一份。后满某1将所得款项用于日常开支。
2014年11月22日，被告人满某1谎称该住宅楼为自己开发，向被害人李某1、闫某夫妇出售该住宅楼1单元402室住宅一套，骗取被害人李某1、闫某夫妇购房款115000元，并签订由满某1事先从互联网上下载的虚假购房合同一份。后满某1将所得赃款用于日常挥霍。
后满某1采用同样的方法，向被害人徐某出售该住宅楼1单元502室住宅一套，被害人徐某于2014年11月26日给满某1付房款70000元，并签订由满某1事先从互联网上下载伪造的虚假购房合同一份。2015年1月13日给满某1付房款30000元，2015年9月3日，满某1以帮助徐某办理房产证为由，再次向徐某收取15000元。被害人徐某三次共给满某1付房款115000元，后满某1将所得赃款用于日常挥霍。
2016年1月26日，被告人满某1再次谎称自己为该住宅楼的开发商，又将该住宅楼1单元502号房出售给被害人田某，签订合同后被害人田某于当日给满某1现金付款40000元，2016年1月27日又向满某1提供的陈玉莲信用社账户转帐60000元。2016年2月18日满某1以为田某办理房产证为由，再次向田某收取26350元。满某1诈骗被害人田某人民币共计126530元，后满某1将所得赃款用于日常挥霍。
被告人满某1在2014年至2016年期间，利用虚假售房合同，谎称办理房屋产权证为由，诈骗被害人闫某、徐某、田某三人购房款共计356530元。
上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书：证实案件来源及徽县公安局决定立案的事实。
2、户籍证明：证实被告人的基本情况。
3、归案情况说明及代为羁押通知书：证实被告人满某1于2016年10月4日被上海铁路公安处昆山站派出所民警抓获并代为羁押在昆山市看守所的事实。
4、售房合同：被告人满某1与被害人徐某、闫某、田某均签订房屋买卖合同，其中与徐某约定房屋出售价为206850元，与闫某约定房屋出售价为190000元，与田某约定房屋出售价为182000元，且与三名被害人均约定买卖房屋合同签订后，均先应支付总价款的10万元整，并约定了买卖双方的其他相关责任。
5、收条、农村信用社回单：证实被告人满某1收取被害人房款的事实。
6、房屋联建合同书、房屋联建合同责任书：约定由蔡冰、蔡某、任一平、满某1共同提供原住宅旧址由白某出资开发，开发建成后，白某需给这四户四套住房及补偿金40万元，并约定了双方的责任等相关事宜。
7、房屋赔偿合同书：约定满某2提供原住宅交由白某开发，白某补偿给满某2房屋两套，并约定了双方的责任等相关事宜。
8、蔡冰、满建林、蔡艳、任某的选址申请及建设工程规划许可证、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证。
9、现场指认笔录及照片。
10、辨认笔录及照片。
11、证人王某的证言：2012年11月25日，我和白某、蔡冰、蔡某、任一平、满某1，还有一个与白某一起的姓熊的朋友在徽县一茶楼签订了一份合同，合同的内容大概是满某1、蔡冰、蔡某、任一平四家将其在北关大场附近的老房子宅基地交给白某，让其建一栋六层楼房，等房交工后给这四家每家一套住房并给10万元。合同上满某1、蔡冰、蔡某、任一平作为联建人甲方签了字并捺了指印，白某和他的姓熊的朋友作为出资承建人乙方签了字并捺了指印，我作为中间人签了字。后来白某办完手续于2013年2月份就开始动工了，那房满某1没有出资，是白某一个人盖的。
12、证人白某的证言：2012年后半年，经过协商，我在满某1、蔡冰、蔡某、任一平四家的宅基地上建设一栋六层住宅楼，给满某1、蔡冰、蔡某、任一平每家一套大套的楼房和每家10万元作为补偿，后来因为满某1、蔡冰、蔡某、任一平四家的宅基地不够建设两个单元的楼房，我又把满某1的三爸满某2的宅基地也通过协商以楼房建成后给他两套住房和8000元现金的方式换来了，但是在楼房建设的过程中，因四周邻居的阻拦，楼房经常不能正常建设，所以现在也没有完全交工。房子是我一个人投资盖的，满某1没有出钱出力，我也没有让满某1给我帮忙出售房屋。
13、证人满某2的证言：我将自己在北街大场附近的老房子宅基地转让给了白某，让白某开发盖楼，等楼建成后白某总共给我两套住房和8000元现金作为补偿。我没有让满某1帮我出售房子，满某1也没有给我给过钱。
14、证人蔡某、任某的证言：均证实满某1、任一平、蔡冰、蔡某四户将宅基地交给白某开发建设楼房并签订了联建合同的事实。
15、证人屈某的证言：当时满某1把我和田某带到北关大场一栋楼跟前，给我们说这栋楼就是他自己的房，现在他把4楼已经卖出了，就把我们直接带到5楼的501室，田某也当时看上5楼这个房子。
16、证人刘某的证言：2014年年底的时候的一天，徐某给我打电话让我带她一起到满某1开发的房子看一下，于是我和徐某、满某1约好时间后，满某1带领我和徐某到北街大场的一排正在建设的楼房下面，到了楼房最右侧处，满某1告诉我们说”这个最右侧的是一单元，整个一单元都是我开发的，一楼我准备做车库，二楼和三楼的右侧留给自己住，其他房间都已经卖完”。接着满某1就带我们上了5楼，到了5楼左侧后，满某1说这是502房间，然后我们就进入该房间，我和徐某就在里面看了一下房子构造情况，接着满某1就和徐某商量每平方米2100元的价格出售，又过了几天徐某让我过去做个见证，当时满某1手里拿了两份合同，徐某就按照满某1提供的账号把钱汇过去，满某1就打了个收条，并且和徐某签订了合同。事后听徐某说她当时给满某1提供的账号打了7万元，这次给钱之后，大概过了两三个月，我又被徐某和满某1叫到金源街的名爵酒吧里，徐某给了满某13万元现金，满某1写了张收条。
17、证人李某2的证言：证实李旭与满某1签订购房协议并给满某120万元房款的事实。
18、被害人徐某、李某1、田某的的陈述。
19、被告人满某1在公安机关的供述与上述证据所证明的内容吻合。
上述事实证据经当庭宣读、出示、辨认和质证，证实的内容真实有效，可以作为定案的依据，故本院予以确认。
本院认为：被告人满某1以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法，骗取被害人的财产，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人、辩护人的部分辩护意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人满某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月4日起至2023年10月3日止）。
（罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳）。
二、责令被告人满某1将违法所得356530元退赔被害人（其中包括被害人闫某的115000元、徐某的115000元、田某的126530元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋彦海
代理审判员 周文萍
人民陪审员 荣德秀
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 李娜娜