甘肃省正宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）正刑初字第99号
公诉机关正宁县人民检察院。
被告人冯锁利，又名冯小龙，男。2012年4月10日因犯抢劫罪被甘肃省庆城县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金3000元。2012年5月15日因病被庆城县人民法院决定暂予监外执行。2014年8月6日，庆城县人民法院作出对暂予监外执行罪犯冯锁利收监执行的决定，但冯锁利已脱离西峰区九龙社区监管外逃。2014年11月10日因涉嫌职务侵占罪、诈骗罪被庆阳市公安局抓获移交庆城县公安局重新收监执行，2015年5月16日原判刑期届满。2015年7月10日被逮捕。现押庆城县看守所。
正宁县人民检察院以正检诉刑诉（2015）87号起诉书指控被告人冯锁利犯职务侵占罪、诈骗罪，于2015年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派代理检察员白倩颖出庭支持公诉，被告人冯锁利到庭参加诉讼。现已审理终结。
正宁县人民检察院指控，2014年4月15日，冯锁利被甘肃彭阳春酒业有限责任公司聘用为业务员。截止2014年7月份，冯锁利未按公司规定将销售款24小时内上交公司财务，利用职务之便，将公司酒类销售款据为己有。为了逃避公司按季度检查市场、追回货款，冯锁利谎称款未收回、找客户打虚假条据、结账后不归还欠条等方式侵占公司酒款739668.70元。
2011年10月19日至2014年8月18日，冯锁利以预收酒款不供货、代他人销售烟酒不付货款等手段，诈骗作案10起，价值191184元。
指控认为，被告人冯锁利非法侵占甘肃彭阳春酒业有限责任公司酒款739668.70元，数额巨大；采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，作案10起，价值191184元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条之规定，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人冯锁利在八年至十一年有期徒刑以内判处。
正宁县人民检察院针对上述事实提供的主要证据有证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据佐证被告人冯锁利的犯罪事实。
被告人冯锁利对指控的职务侵占罪、诈骗罪的涉案数额无异议，辩解其和酒厂还有账务没有清算。在指控的诈骗罪中，其欠他人钱是事实，但是正常的借款和业务往来，不是诈骗。对公诉机关的量刑建议，冯锁利表示量刑建议过重。
经审理查明：
（一）职务侵占犯罪事实：
2011年4月15日，被告人冯锁利被甘肃彭阳春酒业有限责任公司招聘为业务员，负责公司生产的各类品牌酒在正宁县片区的销售业务。当年4月份，冯锁利接管业务后，到2014年7月份，冯锁利不按公司规定将货款及时上交公司财务，而是利用职务之便，将货款据为己有。2014年4月16日，公司成立清账小组，对冯锁利的外欠款、库存酒、门市部用酒款垫资的外欠款全面核实清理，除外欠款当时无法核对真实性外，按书写条据及实物清理，冯锁利欠公司340000元。冯锁利当即写了还款保证，分三次还款，7月30日还清。公司同时于5月31日宣布将冯锁利解聘。后公司多次通知冯锁利还款，冯锁利拒不履行，6月25日后失去联系。2014年7月份，公司经过全面清算、核查查明：2011年，冯锁利欠公司货款90800元，2012年累计到507792元，2013年增加到572145，2014年最终欠款数额863544.7元。公司接管账务后，收回冯锁利外欠账调令关宾馆9878元，客户杨李生4088元，王儒新8**元，安志勇320元，葛军杰2690元，赵军1974元，正宁宾馆31378元，王聪1124元，冯晓鹏1197元，张卫华1032元，计54481元，从冯锁利处扣押现金3000元，收回冯锁利搞活动金龙鱼食用油16桶1102.4元，酒款22720元、33199元、1969.1元、7284元、120元共计66394.5元，总计123875.7元。冯锁利非法侵占公司货款739669.20元，无力偿还。
同时查明，在公司查账期间，被告人冯锁利找客户周占瑞（9000元）、王养宁（15000元）、王思哲（40000元）、袁春波（16000元）出具虚假欠条4张共计80000元；客户路世军（14500元）、赵小军（38000元）、袁富龙（12800元）、曹浩民（26200元）、王键（4000元）、宫保社（27840元）王养宁（16500元）、蔡红林（36000元）、王宏年（18400元）归还货款后，冯锁利以没有带欠条为由，给客户出具了借条或欠条，扣留这9为客户欠条共计194240元，又找郭刚伟给其出具假欠条500000元蒙骗公司，谎称货已销售，款未收回。
证据：
1、甘肃彭阳春酒业有限责任公司业务员聘用通知书及证明，证明冯锁利2011年4月15日被该公司聘用为业务员，聘用期限五年，负责正宁片区销售业务。
2、甘肃彭阳春酒业有限责任公司2014年7月23日举报材料，举报冯锁利挪用公司酒款，证明案件来源。
3、甘肃彭阳春酒业有限责任公司在报案前对冯锁利欠款的处理措施及经过，证明冯锁利未按约定归还公司欠款、后玩失踪的事实。
4、庆阳市公安局抓捕经过，证明冯锁利因本案2014年11月10被抓捕归案。
5、甘肃省庆城县人民法院（2012）庆刑初字第60号刑事判决书，证明冯锁利与2012年4月10日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年，并处没收财产5000元。
6、甘肃省庆城县人民法院（2012）庆暂监字第03号暂予监外执行决定书，证明2012年5月15日冯锁利因患有慢性乙型肝炎被决定暂予监外执行。
7、甘肃省庆城县人民法院（2014）庆城刑执字第04号收监执行决定书，证明2014年8月6日决定对冯锁利收监执行。
8、甘肃省庆城县人民法院（2014）庆城收监执字第04号执行通知书，证明冯锁利原判抢劫罪刑期于2015年5月16日刑期届满。
9、证人孙忠国证言，证明其是彭阳春酒业有限责任公司销售公司副经理。冯锁利从2011年到2014年共欠公司酒款80余万元。
10、证人邵志升证言，证明其是彭阳春酒业有限责任公司收款办主任。2011年4月15日冯锁利被聘为公司业务员负责正宁片区销售业务以来，一直不按规定上交货款。经2014年4月16日公司成立清算小组，多次协商让冯锁利还款，于2014年5月31日宣布解除与冯锁利的雇佣关系。但冯锁利根本无诚心还款，和公司签订还款保证书、违约法律责任后，又违约拒不执行，更换电话号码无法联系，最后公司只好于2014年7月23日报案。冯锁利侵占公司酒款863544.7元。
11、甘肃彭阳春酒业有限责任公司情况说明，证明聘用以来冯锁利的工资已结清，2014年5月31日被公司解聘。
12、还款保证书，证明冯小龙2014年5月28日向公司写了还款保证书，7月31日前还清欠款340000元。
13、冯锁利财产调查，证明冯锁利在妻子孙亚萍名下有彭阳春酒厂家属楼一套，2010年3月24日二人协议离婚，房产归孙亚萍。
14、证人王思哲、周占瑞、袁春波、王养宁证言及欠条、借条，证明冯锁利为了应付彭阳春酒厂查账，让其四人写虚假条据共计80000元。
15、证人袁富龙、曹浩民、蔡红林、王宏年、宫保社、王养宁、王剑、路世军、赵小军等人证言及借条，证明其9人付清货款后，冯锁利没有退还欠条，给其等人写了借条，9人共计194240元。
16、证人郭刚伟证言、借条，证明2013年9月28日，冯锁利说他把酒厂的货铺出去暂时收不回来，让其写了一张50万元的欠条，冯锁利给其写了50万的借条，二人之间平账。其害怕以后有麻烦，故意将名字写成郭伟。
17、欠条及彭阳春酒厂收回冯锁利赊欠酒款：调令关宾馆9878元，杨李生4088元，王儒新8**元，安志勇320元，葛军杰2690元，赵军1974元，正宁宾馆31378元，王聪1124元，冯晓鹏1197元，张卫华1032元，计54481元，从冯锁利处扣押现金3000元，共计57481元。收回冯锁利搞活动金龙鱼食用油16桶1102.4元，酒款22720元、33199元、1969.1元、7284元、120元共计66394.5元，总计123875.7元。
18、公司彭阳春酒业有限责任公司应收账款明细显示，冯小龙2011年欠款90800元，2012年累计到507792元，2013年累计到572145，2014年累计到863544.7元。
19、被告人冯锁利供述，与认定事实相一致。
（二）诈骗犯罪事实：
1、2011年10月19日、2014年2月17日，销售商袁富瑞先后两次给冯锁利付酒款68000元，冯锁利陆陆续续供货58000元，下余10000元再未供货，也不退款。
2、2012年9月2日，被告人冯锁利以公司彭阳春酒业有限责任公司正宁片区销售员的身份，谎称公司搞促销活动，需要先付款后供货，骗薛建勇订购100件酒，预付款5880元。冯锁利打了欠条，一直未给薛建勇供货。
3、2012年10月2日，被告人冯锁利称要将彭阳春系列酒低价销售给客户孟林凯，孟林凯付酒款30900元，订购小铁人500件（每件48元），四星铁人300件（每件50元），家有喜事50件（每件38元），冯锁利打了欠条。后冯锁利供货三次，剩余400件小铁人价值19200元后再未供货，也不退款。
4、2012年11月15日，被告人冯锁利给彭阳春酒业公司收款办主任邵志升在正宁代卖酒后，经邵志升多次催要，冯锁利始终不归还酒款8400元。
5、2012年11月9日、2013年1月8日，被告人冯锁利给田如华打欠条，从田如华处拿走陇东一品酒105件（每件140元），彭阳春红色一品100件（每件72元），共计21900元。后冯锁利分三次归还田如华酒品计价10682元，下欠11218元未归还，也不付款。
6、2014年1月10日，被告人冯锁利向销售商王志斌低价出售彭阳春酒，王志斌给冯锁利36000元，订购小铁人酒800件（每件45元），冯锁利收款后写了借条，后一直未供货，也不退款。
7、2013年2月13日，彭阳春酒业公司搞活动，组织客户到泰国旅游，要求要去的销售门市每个名额必须购彭阳春酒50件计9600元，王玉平和妻子二人向代理商被告人冯锁利交了19200元。冯锁利供货50件，下欠50件，写了欠条，一直未供货。2013年4月5日，冯锁利以公司西峰的几个门市没有香烟销售为由，在王玉平门市拿三条软中华，价值1740元，八条硬中华，价值3040元，写了欠条，一直未给钱，烟酒总价值14380元。2014年5月8日，冯锁利给王玉平送酒4558元，退软中华香烟一条580元，硬中华香烟一条380元，共计5518元，最后欠8862元未供货、未退款。
8、2013年7月份，被告人冯锁利先后两次以有急事急需用钱为由，向在正宁县城经营兴农大酒店的田玉琴借款23000元。后多次催要借款无望后，田玉琴于2014年7月17日让冯锁利打了欠条。2013年田玉琴在经营轩辕酒店时欠冯锁利酒款376元，冯锁利欠田玉琴22642元一直未归还。
9、2014年1月27日，彭阳春酒业公司销售副总经理崔小毅给被告人冯锁利15000元，让冯锁利从正宁给其代管的西峰片区南大街彭阳春酒业专卖店订购香烟。冯锁利拿到钱后，既不提供香烟，也不退款。
10、2014年8月18日，郭小虎介绍被告人冯锁利用房产证、土地证抵押，找刘世礼担保，向宋春英借款60000元，月息5%，期限两个月。冯锁利当场付一月利息3000元，后来又付一月利息3000元。之后再未还款付息。
证据：
1、被害人袁富瑞陈述及收条，证明其在正宁县城经营庆源酒行。2011年11月19日、2014年2月17日，其两次给冯小龙付酒款68000元，冯小龙给其供货58000元，剩余10000元再未供货。
2、被害人薛建勇陈述、报案材料及欠条，证明其在正宁县五顷塬街道经营综合超市。2012年9月2日，冯锁利称彭阳春酒业公司在搞促销活动，让其先付款，后送货。其订了100件酒，付款5880元，冯锁利给其写了欠据。后冯锁利不送货，找不见人，酒业公司称不知此事，无奈其向公安机关报案。
3、被害人孟林凯陈述及欠条，证明其在宁县早胜街经营百货门市。2012年10月2日，冯锁利给其低价推销彭阳春系列酒，其付酒款30900元。后冯锁利供货三次，剩余400件小铁人计19200元未供货。其找过几次，冯锁利一直推拖，最后手机关机，找不见人。2014年12月份，其才知道冯锁利被公安机关抓获，自己受了骗，就报案了。
4、被害人邵志升报案材料、陈述及欠条，证明2012年11月15日，其在公司拉了8400元的酒，让冯锁利代卖给其在正宁的熟人后把钱带回来，当时冯锁利还打了欠条。后来其催要酒款时，冯锁利一直说酒没有卖掉。其知道受骗就报了案。
5、被害人田如华报案材料、陈述及欠条，证明其是彭阳春酒业公司职工。2014年7月30日其和同事邵志升、崔小毅报了案。2012年11月9日、2013年1月8日，冯锁利欠其各类酒共计21900元，后给其归还了一部分酒计价10682元，欠酒款11218元不归还。
6、被害人王志斌、张娅娅陈述、借条，证明其夫妻在正宁县城经营福乐多超市。2013年快过年时，彭阳春酒业公司正宁辖区代理冯小龙给王志斌说酒厂搞活动，小铁人每件45元，王志斌看便宜，就凑了36000元订购800件。冯小龙说当时没有酒，过几天给其送酒，到现在也没有送。2014年1月10日冯小龙给王志斌写了36000元借条。
7、被害人王玉平陈述及欠条，证明其在正宁县宫河镇街道经营鑫鼎商行。2013年2月13日，彭阳春酒业公司搞活动到泰国旅游，要求要去的销售门市每个名额必须购彭阳春酒50件计9600元，其和妻子二人向代理商冯锁利交了19200元。冯锁利说酒不够，给其50件酒，欠了50件，写了欠条，一直未供货。2013年4月5日，冯锁利说公司西峰的几个门市没有香烟销售在其门市拿三条软中华，价值1740元，八条硬中华，价值3040元，写了欠条，一直未给钱，烟酒总共14380元。2014年5月8日，冯锁利给其送酒4558元，退了一条软中华580元，一条硬中华380元，共计5518元，最后欠8862元不归还。
8、被害人田玉琴陈述及借条，证明其在正宁县城经营兴农大酒店，冯小龙在其酒店对面经营烟酒行。2013年7月份，冯小龙来找其，说他有急事需要20000元，两三天就还。其觉得平时比较熟，就借给冯小龙20000元。过了一个月冯小龙又以同样理由向其借钱3000元。后其多次催要，冯小龙总是推拖不还。2014年7月17日，其看要钱无望，就让冯小龙写了23000元的借条。其在经营轩辕酒店期间，店员张亚妮打的欠冯小龙376元酒款是真，其认可。
9、被害人崔小毅报案材料、陈述及欠条，证明其是彭阳春酒业公司销售副总经理。因其代管的彭阳春酒业西峰片区南大街专卖店没有烟草证进不到香烟，2014年1月27日，其两次给冯锁利15000元，让冯在正宁订购香烟。后经多次催要，冯锁利一直说过几天，后其了解到冯锁利拖欠公司大量酒款，还代销了公司职工邵志升8400元酒货、田如华10000多元酒款以各种借口不归还，其三人联名写材料报案。
10、被害人宋春英陈述、借款协议、房产证复印件，证明2014年8月18日，郭小虎介绍冯锁利用房产证、土地证抵押，还找刘世礼担保，向其借款60000元，月息5%，期限两个月。冯锁利当场付一月利息3000元，后来又付一月利息3000元。之后一再推拖，后变更电话号码联系不上，再未还款付息。
11、证人刘世礼证言，与宋春英陈述相一致。
12、被告人冯锁利供述与认定事实相一致。
上述两项罪名所有证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人冯锁利在被聘任为甘肃彭阳春酒业有限责任公司正宁片区业务员期间，负责正宁片区彭阳春系列酒类的销售业务，但其将酒销售后酒款739669.20元不予交回公司，归案后冯锁利拒不交代钱款去向，又无力偿还，非法占有目的明确，其行为已构成职务侵占罪；以非法占有为目的，以先付款后供货、有急事急需用钱的欺骗手段，诈骗作案10起，诈骗现金191184元，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，正宁县人民检察院指控被告人冯锁利犯职务侵占罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人冯锁利辩解其和他人之间是正常的业务往来和借款，不构成诈骗罪，因有各被害人陈述在案佐证，辩解不能成立。对于职务侵占罪，被告人冯锁利当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。正宁县人民检察院量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第六十九之规定，判决如下：
被告人冯锁利犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2026年5月15日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王兆辉
审判员 许西洲
审判员 李 丹
二〇一五年十二月十六日
书记员 王 苗