河北省石家庄市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0105刑初376号
公诉机关河北省石家庄市新华区人民检察院。
被告人刘某某，曾用名刘某文，1960年2月20日出生，男，满族，大专文化，户籍所在地河北省石家庄市新华区，捕前住石家庄市桥西区，现无业。2016年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年8月9日被执行逮捕。
辩护人张艳铭，河北中石律师事务所律师。
石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉﹝2016﹞253号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员李硕出庭支持公诉，被害人李某、冯某、张某，报案人孟某，被告人刘某某及其辩护人张艳铭均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2012年5月，被告人刘某某以能为被害人李某的亲戚安排工作需要运作费用为由，在石家庄市新华区刘某某租赁的河北省某局院内省经济信息中心502房间骗取李某现金10万元；2012年9月，刘某某又以运作费用不够为由，骗取李某向其农行账户转账10万元。
2014年9月，被告人刘某某以能帮助被害人冯某安排工作需要运作费用为由，在石家庄市新华区刘某某租赁的河北省某局院内省经济信息中心502房间内骗取冯某现金8万元；2015年2月，刘某某又以需要运作费用为由，骗取冯某向其农行账户转账4万元。
2013年6月，被告人刘某某以能帮助被害人张某的朋友女儿刘某办理工作需要运作费用为由，骗取张某向其工行账户转账20万元。
2013年3月，被告人刘某某以与被害人孟某合作承德工程需要投资为由，骗取孟某向其银行账户转账共计45万元。
公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘某某当庭自愿认罪。辩护意见为，起诉书指控的第一起犯罪诈骗李某20万元属实，我已经退赃6万元；指控的第二起犯罪诈骗冯某12万元数额不对，实际数额为8.5万元，其中4万元是银行转账，4.5万元是现金，我已经退赃5.5万元；指控的第三起犯罪诈骗张某20万元属实；指控的第四起犯罪诈骗孟某45万元不属实，其中15万元是我借孟某的款，后已经偿还，另30万元是我与姚某、孟某的儿子高某合作项目高某出的资，已经退回10万元，该起不是诈骗。其辩护人辩护观点为，对诈骗罪的定性无异议，但起诉书指控刘某某诈骗孟某45万元不成立；鉴于刘某某当庭认罪态度好，社会危害性较小，没有主观恶性，没有以非法占有为目的，在收到被害人钱某后积极为请托人工作，积极多次退赔，建议对刘某某从轻处罚。
经审理查明下列事实：
一、2012年5月，被告人刘某某以能为被害人李某的亲戚安排工作需要运作费用为由，在石家庄市新华区刘某某租赁的河北省某局院内省经济信息中心502房间骗取李某现金人民币10万元；2012年9月，刘某某又以运作费用不够为由，骗取李某向其农行账户转账人民币10万元。刘某某共计诈骗李某人民币20万元，于2016年1月22日退赃5万元，在2016年6月16日侦查机关立案后于7月20日再次退赃1万元，余款14万元至今未退赃。
二、2014年9月，被告人刘某某以能帮助被害人冯某安排工作需要运作费用为由，在石家庄市新华区刘某某租赁的河北省某局院内省经济信息中心502房间内骗取冯某现金8万元；2015年2月12日，刘某某又以需要运作费用为由，骗取冯某向其农行账户转账4万元。
刘某某共计诈骗冯某人民币12万元，在2016年6月16日侦查机关立案前通过银行转账于2015年6月28日退赃0.5万元、同年7月3日退赃2万元、同年7月20日退赃1万元、2016年1月15日退赃1万元、1月19日退赃1万元。刘某某于2015年12月通过现金方式退赃3万元。合计退赃8.5万元，余款3.5万元至今未退赃。
三、2013年6月，被告人刘某某以能帮助被害人张某的朋友女儿刘某办理工作需要运作费用为由，骗取张某向其工行账户转账20万元，至今未退赃。
四、2013年3月12日，被告人刘某某向孟某借款15万元，当日，孟某通过其子高某62×××940号银行卡给刘某某转账15万元。同年8月20日刘某某通过银行转账15万元至高某上述银行卡用于偿还借款。
2013年3月27日，被告人刘某某与姚某、孟某之子高某签订《合作协议书》，主要内容为：根据唐山市建设工程劳务分包合同约定，需交付合同保证金50万元，姚某等人已付20万元，所差30万元由高某补交，根据合同约定2013年4月25日工程队进场后退还保证金；合作报酬为20元/㎡，高某占1/5等等。次日，高某通过秦某某62×××019号银行卡给刘某某转账30万元。该合作协议因故没有履行。同年9月16日刘某某转账10万元用于退回上述合作协议保证金，余款20万元尚未退还。
上述事实，有公诉机关提交的被告人刘某某在公安机关供述、被害人李某、冯某、张某陈述，报案人孟某被询问笔录，证人熊某、胡某、王某、姚某证言，辨认笔录及供辨认使用照片，河北省经济信息中心出具《情况说明》，被害人冯某、李某、张某银行卡交易详单，高某银行卡交易详单及网银转账凭证，秦某某银行卡转账交易凭证，抓获证明等证据，以及被害人冯某提交的刘某某退赃的银行转账凭证，辩护人提交的刘某某给李某退赃的银行转账凭证，《合作协议书》，《唐山市建设工程劳务分包合同》，谢某某与杨某某签订的《协议书》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人李某、冯某、张某的信任，继而骗取人民币52万元，其行为已经构成诈骗罪。在具体认定犯罪数额时，应当把刘某某在案发前已经退赃的被骗款额13.5万元（其中，李某5万元，冯某8.5万元）扣除，按最后实际诈骗所得数额38.5万元计算，属于数额巨大，但在处罚时，对于该情况应当作为从重情节予以考虑。关于刘某某诈骗冯某钱款以及退赃钱款的数额，证据情况为：1、冯某在侦查机关陈述称：刘某某共诈骗12万元，其中8万元现金，4万元银行转账，在2015年10月20日报案前刘某某已经退回3.5万元；冯某在庭审中陈述称：刘某某共诈骗12.5万元，在报案前刘某某已经退回3.5万元，在报案后又退回3万元现金和2万元银行转账款。2、冯某转账给刘某某现金4万元的银行卡交易凭证、收取刘某某退赃款5.5万元银行卡交易凭证。3、刘某某在侦查机关多次供述称：收取了冯某一部分现金，一部分银行转账款，但具体数额记不清了；刘某某在庭审中供述称：共收冯某8.5万元，其中4万元转账，4.5万元现金，已经通过转账退还5.5万元，还差3万元未退。本院综合以上证据认定刘某某共骗取冯某12万元，已在案发前退还8.5万元，实际非法所得3.5万元。综上所述，公诉机关指控的第一、二、三起犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名依法成立。关于公诉机关指控的第四起即刘某某诈骗孟某45万元的部分，其中15万元系刘某某向孟某的借款，且在孟某报案前刘某某已经予以偿还，该事实有刘某某供述、孟某陈述、银行卡交易明细证实，足以认定；另30万元是孟某之子高某与被告人刘某某等人签订合作协议后高某按照协议约定交付的保证金，因该协议没有正常履行刘某某已经退回其中10万元，余款20万元没有退还，该事实有辩护人提交的《合作协议书》、《唐山市建设工程劳务分包合同》，谢某某与杨某某签订的《协议书》等证据证实，足以认定。现有证据不足以证实刘某某取得该45万元系以非法占有为目的，并采取了虚构事实或隐瞒真相的方法，故公诉机关指控刘某某取得该45万元的行为构成诈骗罪的证据不足。
被告人刘某某及其辩护人提出刘某某已经退还李某6万元、公诉机关指控刘某某诈骗孟某45万元不成立，刘某某认罪，已多次退赔的辩护观点与事实相符，本院予以采纳，但提出刘某某社会危害性较小，没有主观恶性，没有以非法占有为目的的辩护观点与事实不符，本院不予采纳。鉴于刘某某当庭自愿认罪，已经部分退赃，酌情予以从轻处罚；其多次诈骗多人钱财，酌情予以从重处罚。为了打击犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月23日起至2024年1月22日止；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人刘某某退赔犯罪所得款人民币37.5万元发还给被害人李某某14万元，发还给被害人冯某某3.5万元，发还给被害人张某某20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张中文
人民陪审员 宋姣娇
人民陪审员 杜晓娜
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 张 津
书 记 员 张 琳
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。