海南省第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海南二中刑初字第73号
公诉机关海南省人民检察院第二分院。
被告人张剑，男，1981年6月17日出生，汉族，大学文化，黑龙江省海伦县人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月15日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于乐东黎族自治县（以下简称乐东县）看守所。
辩护人张某翔，海南昌宇律师事务所律师。
海南省人民检察院第二分院以琼检二分公一刑诉（2014）93号起诉书指控被告人张剑犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第二分院指派检察员彭某鹏出庭支持公诉。被告人张剑及其辩护人张某翔到庭参加了诉讼。现已审理终结。
海南省人民检察院第二分院指控，2013年7月，被告人张剑经朋友介绍认识被害人李某松，得知李某松要将其在乐东县九所新区购买的一块个人商住用地转至其经营的海南盛和海业房地产开发有限公司名下进行商业开发，被告人张剑谎称认识乐东县县委领导，能为李某松办理相关用地变更手续，并提出需给乐东县县委领导200万元人民币作为办理费用，李某松信以为真，表示同意。
2013年8月23日上午，张剑事先安排朋友朱某宇在乐东县委招待所二楼开好房间。然后，张剑与李某松驾车来到乐东县委招待所楼下，李某松当场将事先准备好的200万元人民币交给张剑，张剑当即以给领导送办理费用为由，独自到招待所二楼，将此款交给朱某宇，并让朱某宇将此款带回三亚市。随后，张剑与李某松驾车返回三亚市。当日，朱某宇将该200万元人民币带至三亚市榆亚大道惠普登酒店交给张剑，张剑从中取出10万元人民币给朱某宇，余款被张剑据为己有。
2013年10月至2014年1月，张剑隐瞒其未帮助李某松办理用地变更手续的事实，利用李某松委托其办事的心理，以借款等名义多次从李某松处骗取共计70万元人民币据为己有。
2013年10月至2014年1月期间，张剑将所骗部分赃款用于购买二手车。案发后，公安机关已扣押张剑用赃款购买的七辆二手车，追缴张剑给朱某宇的10万元人民币返还被害人李某松，张剑所骗其余赃款均未返还被害人。
针对指控的事实，公诉机关出示如下证据：
1.银行账户查询单、被告人户籍证明、扣押及返还清单等书证；2.证人马某瑶、朱某宇等人的证言；3.被害人李某松的陈述；4.被告人张剑的供述和辩解；5.现场勘验、检查笔录及现场照片等。
公诉机关认为，被告人张剑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财共计270万元人民币，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张剑对公诉机关指控其诈骗李某松200万元以及其行为构成诈骗罪没有意见，但对公诉机关指控其还诈骗李某松70万元的事实，辨解称这70万元是其向李某松借款，不是诈骗。
其辩护人辩护称：公诉机还指控张剑诈骗70万元，不符合事实，这70万元是借款，不是诈骗；被告人张剑到案后自愿认罪；被告人张剑系初犯，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年7月，被告人张剑经朋友介绍认识被害人李某松，得知李某松要将其在乐东县九所新区购买的一块个人商住用地转至其经营的海南盛和海业房地产开发有限公司名下进行商业开发，被告人张剑谎称认识乐东县县委领导，能为李某松办理相关用地变更手续，并提出需给乐东县县委领导200万元人民币作为办理费用，李某松信以为真，表示同意。
2013年8月23日上午，张剑事先安排朋友朱某宇在乐东县委招待所二楼开好房间。然后，张剑与李某松驾车来到乐东县委招待所楼下，李某松当场将事先准备好的200万元人民币交给张剑，张剑当即以给领导送办理费用为由，独自到招待所二楼，将此款交给朱某宇，并让朱某宇将此款带回三亚市。随后，张剑与李某松驾车返回三亚市。当日，朱某宇将该200万元人民币带至三亚市榆亚大道惠普登酒店交给张剑，张剑从中取出10万元人民币给朱某宇，余款被张剑据为己有。
2013年10月至2014年1月期间，张剑将所骗部分赃款用于购买二手小汽车。案发后，公安机关已扣押张剑用赃款购买的七辆二手小汽车，追缴张剑给朱某宇的10万元人民币返还被害人李某松，张剑所骗其余赃款均未返还被害人。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实：
一、书证
1.户籍证明。证实张剑于1981年6月17日出生，犯罪时已成年。
2.扣押物品清单。证实公安民警依法从姜某娜处扣押七辆小汽车，还依法从朱某宇处扣押其退回的赃款10万元。
3.发还物品清单。证实2014年4月9日，公安机关将从朱某宇处扣押的人民币10万元返回被害人李某松。
4.银行账户查询及明细清单。证实2013年8月23日，李某松在三亚交通银行账户上取款150万元。
5.乐东公安局出具的被告人到案情况说明。证实乐东公安局刑警大队侦查人员于2014年2月15日在三亚市河东区海花路蓝色港湾大厦717室抓获被告人张剑。
二、证人证言
1.证人马某瑶的证言。其述称：2013年8月的一天上午，我和我男朋友李某松到三亚市迎宾路交通银行取了现金150万元，连同李某松从家里带来的现金50万元共200万元，我和李某松将这现金200万元进行包装，分成10万元一捆用塑料袋包好后又装入一个黑色旅行袋内，李某松告诉我他要将这些钱交给张剑办事用。后来李某松告诉我这200万元被张剑骗走了。
2.证人朱某宇的证言、辨认笔录及指认笔录。其述称：2013年8月份，张剑来东北王酒楼找我，他跟我说他认识乐东县县委领导，有一个叫李总的人要拿200万元让他去找乐东县县委领导帮其办理土地更名一事，他想从中赚取一部分钱，然后再把其余的钱送去给领导。过了几天，张剑开车带我到乐东县委招待所，我和张剑到招待所二楼右侧的第一间房看了房间，张剑说他要在这间房给领导送钱，之后，张剑就开车带我返回三亚了。案发当天，张剑让我先到乐东县委招待所开房，订下招待所二楼右侧的第一间房，我就叫王某红开车带我到乐东县委招待所将这间房订下，之后，我在房间里等张剑。当日，张剑将一个内装有钱的黑色旅行袋拿到乐东县委招待所我所开的房间交给我。接着，张剑以要将这些钱拿到三亚给领导分为由让我将这些钱带到三亚惠普登酒店。张剑走后，我就叫王某红开车带我返回三亚，张剑先于我回到三亚惠普登酒店，我在酒店将这个装有钱的旅行袋交给张剑，张剑从旅行袋里拿出10万元钱交给我，之后，我就离开酒店回家了。
2013年9月，我曾跟张剑到陕西购买二手小汽车，张剑跟他人购买一辆现代越野汽车（二手车，后来过户车牌为琼）。
朱某宇辨认出被告人张剑，并对作案地点（乐东县委招待所）进行了指认。
3.证人王某红的证言。其述称：2013年8月份的一天上午10时许，我开车载朱某宇到乐东县政府附近的一家酒店（招待所）开房，朱某宇要了酒店二楼的一间套房，我和朱某宇走进该房后，我便到卧室里玩电脑，不久，有一名男子（张剑）进来与朱某宇说话，说了几分钟就走了。我从卧室里走出来，看见朱某宇手里拿着一个大袋子，接着我和朱某宇离开房间，朱某宇把这个大袋子放到我车后排座位上，我就开车载朱某宇返回三亚。当日中午12时许，我和朱某宇开车回到三亚，朱某宇让我开车到惠普登酒店，我开车到惠普登酒店后门，张剑便在该酒店后面从我车后排座位将这个大袋子取走。
王某红辨认出被告人张剑。
4.证人王颖的证言。其述称：案发当天，我和包锐陪李某松开车来到乐乐县委大院内，李某松从他的奥迪车上提下一个大旅行袋后，与一个光头男子往乐乐县委招待所里走，约六七分钟后，李某松空着手返回来，后来我才知道这个旅行袋内装有现金200万元，那天李某松把这个旅行袋交给这个光头男子名叫张剑。之后，李某松去找乐东县委书记，才知道他被张剑骗了。
5.证人包锐的证言。其述称：案发当天，我曾和王颖陪李某松来到乐乐县委招待所。
6.证人姜某娜的证言。其述称：2013年10月份，张剑在三亚市榆亚路榆亚商业街经营一家“莹玉”出租车行，该车行没有办理工商营业执照，车行的资金由张剑出。
7.证人关华强的证言。其述称：张剑经营的“莹玉”出租车行挂靠在我的“速8”洗车店营业。
三、被害人李某松的陈述及辨认笔录。其述称：2011年6月，我在乐东县九所新区买了一块1036平方米的个人商住用地，想过户到我经营的海南盛和海业房地产开发有限公司名下进行商业开发，但我去乐东县国土局咨询过户的事情，没有人理我，此事就一直搁置着。2013年，吴丹通过“秦哥”介绍，听说住在三亚市的张剑有关系可以办理这件事，让我联系张剑。大概在2013年7月末或8月初，我通过电话与张剑联系办理土地变更手续的事情，张剑在电话里跟我说，他认识很多领导，可以办妥这件事。不久，我与张剑相约在三亚市红树林酒店见面，之后，张剑多次给我打电话，说他愿意帮我办理土地变更手续的事情，并说可以办成功。2013年8月中旬某日，张剑打电话给我说，办理土地变更手续需要200万元人民币送给乐东县县委领导。我便就办理土地变更手续需要费用的事向多名朋友了解，经我了解情况以及我对张剑的印象，我当时相信张剑可以把土地变更手续办成功。2013年8月23日上午9点钟左右，我和女朋友马某瑶到三亚市迎宾路的交通银行取出150万元人民币，加上之前我从自己银行卡里取出的50万元人民币，共计200万元人民币，接着我和马某瑶在该交通银行贵宾室，将这200万元人民币分成10万元一捆，每捆分别用黑色塑料袋包裹，然后将分装好的200万元人民币装入一个黑色的旅行袋，然后我独自开着我的奥迪A6轿车来到三亚丹州小区附近的那个酒店接上张剑一起去乐东县城送钱给领导。为了防止意外，我叫两个朋友王颖和包锐驾驶另一辆车跟在我车后面。途中，张剑反复说，他认识很多领导，不会骗我，让我放心。当时我提出和张剑一起把钱送给领导，张剑听后很不高兴，我也觉得不好意思，不敢再提。我和张剑开车进入乐东县城后，张剑让我开车到乐东县委办公楼大院前，我和张剑下车后，我从车后备厢提出装着200万元人民币的黑色旅行袋交给张剑，并说我和他一起上去。张剑听后说不方便。我就问张剑，这些钱到底是给谁，张剑说这些钱给林书记。接着，张剑提着我交给他的旅行袋走上乐东县委招待所二楼，待张剑上了二楼后，我也跟着跑上二楼，见到张剑进入二楼右侧的一个房间，该房间里的确有人，但究竟是谁我没看清楚。之后，我便跑到楼下，张剑也下楼来到招待所楼前，此时张剑已空着手。然后，我开车载张剑返回三亚。途中，张剑对我说，放心吧，土地变更手续很快就能办好了。我与张剑回到三亚丹州小区附近的那个酒店就分开了。
之后不久，张剑多次向我借款，我当时不想借钱给张剑，但是担心不借钱给他，又怕他把办理土地变更手续的事情给搅黄了，无奈之下只能借钱给他，因此我先后于2013年10月27日、11月25日、12月20日、12月21日、2014年1月2日、1月14日、1月15日分别向张剑提供给我的户名为姜某娜或张剑的银行账户汇款10万元、20万元、5万元、5万元、15万元、7万元、8万元，合计70万元。之后，土地变更手续一直没办下来，而张剑总是说，他帮我办事没有什么好处。2014年1月21日，我向名户为张剑的银行帐户汇款5万元，这5万元算是我给张剑帮我办事的好处费。
在张剑经营的“莹玉”车行开业当日，我还给他送了花蓝、红包等财物。
李某松辨认出被告人张剑。
四、被告人张剑的供述及指认笔录。其供称：2013年7月的一天，有一个自称“秦哥”的人打电话给我说他有一个朋友2011年在海南省乐东县九所新区买了一块地，现需要办理土地变更手续，问我能否帮忙办理，我说可以问问人。过了几天，一个自称李某松的男子打电话给我，说他是“秦哥”的朋友，约我见面，然后，我和李某松在三亚红树林酒店见面，李某松说他2011年在乐东县九所新区买了一块地，现想过户到房地产公司名下进行开发，但是一直办不了土地变更手续，问我能否找关系帮他办理土地变更的事情，我当时对李某松说，我帮他打听打听。之后某日，我独自驾车到乐东县政府办证大厅国土岗咨询土地变更的事情，国土岗的工作人员说，现在办不了土地变更的事情，县里已停止办理。2013年8月某日，我到三亚市榆亚路东北王酒楼吃饭，找了东北王酒楼的朋友朱某宇，并跟朱某宇说，有一个房地产开发商要办理乐东县九所新区一块地的变更手续，问他认不认识人，朱某宇说他不认识人，办不了。由于我当时想开办一个二手车租赁的车行，没有资金，就想以帮李某松办理土地变更一事，从李某松那里拿到钱来开办车行。为了能顺利从李某松处拿到钱，我就找朱某宇商量，让朱某宇帮我出主意，朱某宇说要事先在乐东县城找好一个宾馆，在二楼开好一个房间，然后以给领导送钱为由，让李某松把钱交给我，我再独自拿钱到宾馆里，朱某宇事先在房间里等着接应拿钱，送完钱后，我才和李某松一起离开宾馆。我听后就决定按朱某宇所说的计划进行。之后，我给李某松打电话，说土地变更的事情可以办，需要现金200万元。李某松说，他考虑考虑。约一个星期后，李某松打电话给我说，他同意拿200万元给我去办理土地变更的事情。某日，我和朱某宇来到乐东县城选送钱的宾馆房间，最后决定选在乐东县委招待所二楼的203房间。过了两天左右，李某松打电话给我，说当天去送钱给领导，并约在三亚市丹州小区碰头。我便打电话给朱某宇，让他马上去乐东县委招待所开房。随后，我开车来到三亚市丹州小区与李某松见面，然后，我坐上李某松的奥迪A6轿车，与李某松前往乐东县城。我和李某松来到乐东县委招待所后，我假装打电话给领导，问领导在哪个房间，其实这个电话是打给朱某宇问房间号，朱某宇告诉我房间号后，我和李某松下车，李某松从他的奥迪A6轿车的后厢拿出一个黑色旅行袋交给我，并说他跟我一起上去，我对李某松说，你没有必要上去，你就在车上等我，李某松说行。然后，我提着李某松交给我的旅行袋走上乐东县委招待所二楼右侧的一个房间，当时朱某宇就在房间里，我就把旅行袋交给朱某宇，然后我就走到楼下找李某松。李某松问我，是不是把钱送给林书记了，我说是的。然后，我坐上李某松的奥迪车与李某松一起返回三亚市。回到三亚市丹州小区后，我便打电话给朱某宇问他到哪里了，朱某宇说他刚上高速公路，让我到惠普登酒店等他。当天下午两三点钟左右，朱某宇回到惠普登酒店，我在酒店后门与朱某宇一起抬着李某松在乐东县委招待所给我的这个旅行袋，来到惠普登酒店六楼某房间，打开旅行袋，里面有很多个黑色的塑料袋，塑料袋内都装着现金，共计200万元，然后我从中拿出一捆（现金10万元）给朱某宇，这是给朱某宇的辛苦费。接着，我拿其余的现金190万元放到我车的后厢里。之后，我用李某松的这笔钱到陕西、西安等地以及通过互联网“58同城”网站购买了10辆二手小汽车（即一辆丰田汉兰达越野车（车牌记不清，已卖掉）、一辆琼BH75**车（已卖掉）、一辆琼BH55**车、一辆琼BH87**车、一辆琼BJ13**车、一辆琼BJ00**车、一辆琼BH82**车、一辆琼BJ32**车、一辆琼BJ30**车、一辆琼BH90**车，其中琼BJ00**车、琼BH82**车、琼BH87**车过户在我妻子姜某娜的名下，剩下的车过户在我名下），其中我和朱某宇到陕西榆林购买了一辆二手小汽车。2013年10月31日，我正式开办“莹玉”车行。“莹玉”车行是借用“速8”洗车店的店面进行经营。随后，李某松多次打电话问我土地变更的事情办得如何，我谎说正在办理。2014年1月27日，“秦哥”打电话给我，说李某松已经向乐东县公安局报案了。2014年2月15日，我在三亚市榆亚大道海花路11号蓝色港湾小区717房李婷婷家被乐东县公安局民警抓获，并把我带到乐东县公安局。
我骗取李某松的200万元后，还多次向李某松借钱共计70万元，这些钱是李某松通过银行转账汇给我的，分别转到户名为张剑的银行账户或户名为姜某娜的银行账户。
张剑对作案地点（乐东县委大院县委招待所A8203房间）进行了指认。
五、现场勘验检查笔录、平面方位图及照片。证实案发现场位于乐东县委招待所二楼的A8203房间。
以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，且与本案具有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人张剑以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物共计200万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张剑诈骗李某松200万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于指控被告人张剑还诈骗李某松70万元的事实，因为被害人李某松与被告人张剑均说该笔款为借款，故公诉机关指控被告人张剑还诈骗李某松70万元的事实，证据不充分，不予支持。鉴于被告人张剑到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。
被告人张剑及其辩护人关于张剑先后向被害人李某松借款共计70万元的辩护意见，予以采纳。
根据被告人张剑的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人张剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月15日起至2026年2月14日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳）。
二、随案扣押的七辆小汽车，由扣押机关依法处理。
三、对被告人张剑的违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈涌新
代理审判员 王柱进
代理审判员 符 波
二〇一四年十二月二日
书 记 员 刘伟甲
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《海南省高级人民法院海南省人民检察院海南省公安厅关于盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定》
第二条个人诈骗公私财物“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准如下：
个人诈骗公私财物“数额较大”，以五千元为起点；
个人诈骗公私财物“数额巨大”，以五万元为起点；
个人诈骗公私财物“数额特别巨大”，以五十万元为起点。
审核：伍柄霖撰稿：陈涌新校对：刘伟甲印刷：符莲菲海南省第二中级人民法院2014年12月2日印制（共印25份）