福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初786号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人苏进坤，男，1986年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。曾因犯抢劫罪，于2008年12月6日被福建省三明市梅列区人民法院判处有期徒刑六年六个月，刑期至2014年12月7日。现因本案于2016年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人黄素兰，女，1984年8月25日出生，汉族，小学文化，无业，安溪县人，住安溪县。曾因冒用他人身份证，于2016年7月1日被晋江市公安局行政处罚。现因本案于2016年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人苏进华，男，1989年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。曾因犯危险驾驶罪，于2013年6月24日被石狮市人民法院判处拘役二个月。现因本案于2016年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人苏兴仁，男，1966年5月12日出生，汉族，小学文化，无业，安溪县人，住安溪县。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2016年6月20日被广东省广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑六个月，刑期至2016年8月28日。现因本案于2016年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）758号起诉书指控被告人苏进坤、黄素兰、苏进华犯妨害信用卡管理罪、被告人苏兴仁犯妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾，代理检察员陈碧瑜出庭支持公诉，被告人苏进坤、黄素兰、苏进华、苏兴仁均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控：
（一）妨害信用卡管理犯罪部分
被告人苏进坤以共同购买身份证、提供交通便利等方式伙同被告人黄素兰、苏进华、苏兴仁于2016年10月初，在广东省东莞市等地的银行网点，持他人身份证件骗领银行卡36张。其中，被告人黄素兰本人骗领银行卡10张，被告人苏进华本人骗领银行卡14张，被告人苏兴仁本人骗领银行卡5张。
指控提供的证据有：1、物证：银行卡等；2、书证：到案经过、户籍证明等；3、证人证言：证人苏某等人的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人苏进坤、黄素兰、苏进华、苏兴仁的供述与辩解；5、鉴定意见：泉州市公安局物证鉴定所鉴定书；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录等；7、视听材料、电子数据：现场照片等。
（二）伪造身份证件犯罪部分
被告人苏兴仁于2016年间，利用被告人苏进华的头像伪造了姓名为“黄某”的假居民身份证、假驾驶证各一张。
指控提供的证据有：1、物证：身份证等；2、书证：户籍证明等；3、被告人的供述与辩解：被告人苏兴仁的供述与辩解；4、鉴定意见：身份证真伪鉴定书；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录等；6、视听材料、电子数据：现场照片等。
公诉机关认为，被告人苏进坤、黄素兰、苏进华、苏兴仁使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中，被告人苏进坤、黄素兰、苏进华骗领信用卡的数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人苏兴仁故意伪造身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人苏兴仁在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人苏进坤、苏兴仁均被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。
被告人苏进坤辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但其总共冒用他人身份证骗领银行卡7张，他们都是各人做各人的，不能把所有人的数额全部都加在其一人身上。
本院认为，公诉机关指控被告人苏进坤参与被告人苏进华、苏兴仁骗领银行卡的证据不足，应予扣除。其参与黄素兰骗领银行卡证据较为充分，可以认定。
被告人黄素兰、苏进华、苏兴仁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，被告人苏进坤以共同购买身份证、提供交通便利等方式伙同被告人黄素兰、苏进华、苏兴仁于2016年10月初，在广东省东莞市等地的银行网点，持他人身份证件骗领银行卡。其中，被告人苏进坤骗领银行卡7张，并参与被告人黄素兰骗领银行卡10张；被告人苏进华独自骗领银行卡14张，被告人苏兴仁独自骗领银行卡5张。
被告人苏兴仁于2016年间，利用被告人苏进华的头像伪造了姓名为“黄某”的假居民身份证、假驾驶证各一张。
四被告人于2016年10月22日被公安机关抓获，并被扣押到居民身份证145张、银行卡（55张）、手机、SIM卡、U盾等物品以及人民币12000元。
上述事实，有由公诉机关提供的受案登记表、搜查笔录、扣押清单、现场照片、扣押银行卡查证情况表、到案经过、情况说明、协查材料、工作说明、补充材料、鉴定书、辨认笔录、证人苏某及银行卡卡主证言、户籍证明及前科材料、被告人的供述与辩解等证据，经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人苏进坤、黄素兰、苏进华、苏兴仁使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，部分属共同犯罪。其中，被告人苏进坤、黄素兰、苏进华骗领信用卡的数量巨大。被告人苏兴仁故意伪造身份证件，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人苏兴仁在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人苏进坤、苏兴仁均被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均应当从重处罚。被告人黄素兰、苏兴仁归案后认罪态度好，均依法从轻处罚。被告人苏进华、黄素兰分别有前科、劣迹，均酌定从重处罚。为维护金融秩序、国家身份证件管理制度和信用卡管理制度，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人苏进坤犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年10月22日起至2020年2月21日止。）
二、被告人黄素兰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年10月22日起至2019年10月21日止。）
三、被告人苏进华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年10月22日起至2019年12月21日止。）
四、被告人苏兴仁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年10月22日起至2017年12月21日止。）
上述四被告人所判处的罚金，均应在判决生效后十日内缴纳。
五、没收四被告人被扣押的作案工具及赃物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李启概
人民陪审员 陈文飞
人民陪审员 叶春婷
二〇一七年九月十二日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 林巧玲
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一第一款【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
第二百八十条第三款【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；（三）非法持有他人信用卡50张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。