吉林省伊通满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0323刑初147号
公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院
被告人杨旭东，男，出生于吉林省伊通满族自治县，汉族，中专文化，无业，现住长春市。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月30日被伊通满族自治县公安局刑事拘留，2016年1月12日被伊通满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。
吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉﹝2016﹞号起诉书指控被告人杨旭东犯诈骗罪，于2016年4月6日向本院提起公诉，因该案补充侦查，延期审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。伊通满族自治县人民检察院指派检察员商玉恩、王帅出庭支持公诉，被告人杨旭东到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省伊通满族自治县人民检察院指控：李某与罗某因故意伤害于2014年12月被长春市警方立案调查。李某想通过被告人杨旭东与对方达成和解，到派出所撤案。杨旭东以办事需要钱为由，向李某索要5万元钱后，称事已办成，但多花了3万块钱。假称是通过挪用单位的钱把事办成的。要李某尽快将钱汇过去，否则可能被追查。李某迫于压力于2015年4月25日给杨旭东汇款3万元。2015年7、8月份，李某得知自己被长春警方通缉，才知道杨旭东没有给自己办事，于是打电话过问，被告人杨旭东表示很快就把钱还回去，后来拒接电话或无法接通，之后停机。后来李某通过杨旭东母亲再找杨旭东，下落不明后报案。
被告人杨旭东与被害人王某系同学关系。2014年9月一次同学聚会时，杨旭东谎称自己与省市领导关系好，有事可以找他。于是王某求杨旭东帮助找工作。杨旭东表示可以帮助王某办省政府在编公务员，需要36万元。2014年12月1日，王某将现金36万元交给杨旭东后，担心可能办不妥，就要求杨旭东出字据，内容是：2014年12月1日收到王某36万元，给王某办省政府在编公务员，如3月6日未办入，全额36万元如数返还。之后王某催问此事，杨旭东借故一再推托，谎称正在办理当中，拒不偿还欠款。2015年7月后，杨旭东干脆拒接电话、关机或停机，致使王某无法与之取得联系，直至2016年1月21日，得知杨旭东被伊通警方控制后，王某报案。
吉林省伊通满族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有到案经过，扣押手续，违法犯罪经历查询单，现金交易明细，辨认笔录一组扣押照片，情况说明，证人刘某、侯某、柴某、王某、李某、罗某、柳某、李某1、周某证言，电话查询记录,银都物业公司监控录像情况说明，大富贵酒店证明，杨旭东、柳某、柴某银行卡清单，被害人李某2、王某陈述，被告人杨旭东的供述与辩解，讯问同步录音录像光盘。
吉林省伊通满族自治县人民检察院认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实，一再骗取他人财物，总计达44万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。提请依法判处。
被告人杨旭东对公诉机关指控的诈骗李某的犯罪事实、罪名及适用法律不持异议，对公诉机关指控的诈骗王某的犯罪事实拒不供认，辩称此36万元系自己向柳某和王某开的高利贷公司接的钱，其同学王某在该公司上班，借款其已经偿还，有汇款记录和大富贵饭店、银都大厦等多处监控录像可以证实还款事实。
经审理查明：李某与罗某因故意伤害于2014年12月被长春市警方立案调查。李某想通过被告人杨旭东与对方达成和解，到派出所撤案。杨旭东以办事需要钱为由，向李某索要5万元钱后，称事已办成，但多花了3万块钱。假称是通过挪用单位的钱把事办成的。要李某尽快将钱汇过去，否则可能被追查。李某迫于压力于2015年4月25日给杨旭东汇款3万元。2015年7、8月份，李某得知自己被长春警方通缉，才知道杨旭东没有给自己办事，于是打电话过问，被告人杨旭东表示很快就把钱还回去，后来拒接电话或无法接通，之后停机。后来李某通过杨旭东母亲再找杨旭东，下落不明后报案。
被告人杨旭东与被害人王某系同学关系。2014年9月一次同学聚会时，杨旭东谎称自己与省市领导关系好，有事可以找他。于是王某求杨旭东帮助找工作。杨旭东表示可以帮助王某办省政府在编公务员，需要36万元。2014年12月1日，王某将现金36万元交给杨旭东后，担心可能办不妥，就要求杨旭东出字据，内容是：2014年12月1日收到王某36万元，给王某办省政府在编公务员，如3月6日未办入，全额36万元如数返还。之后王某催问此事，杨旭东借故一再推托，谎称正在办理当中，拒不偿还欠款。2015年7月后，杨旭东干脆拒接电话、关机或停机，致使王某无法与之取得联系，直至2016年1月21日，得知杨旭东被伊通警方控制后，王某报案。
另查明，案发前被告人杨旭东母亲李某1通过李某3还给被害人李某一万元钱。
上述事实，有公诉机关宣读、出示的下列证据予以证实：
一、到案经过、违法犯罪经历查询单。
二、现金交易明细
三、辨认笔录、扣押手续、一组扣押照片。
四、电话查询记录，证实宋某、贾某系杨旭东、王某同学，同学聚会时杨旭东没说过能帮助别人办理工作的话，不知道杨旭东和王某从事什么工作。
五、乐山派出所情况说明，证实乐山派出所办理侯某被伤害案件过程中，当事人双方没有任何人找过派出所民警了解具体案情及谈案件调解事项。
六、银都物业公司情况说明、长春大富贵酒店证明，证实监控录像无法调取。
七、杨旭东银行卡清单、柴某银行卡清单、柳某银行卡清单、王某银行卡清单.
八、证人李某1证言，证实我不知道杨旭东现在干什么.李某是我老婶家的我叔伯弟弟，他和我儿子杨旭东办过事，他说他借给我儿子8万块钱，我忘记了什么时间还给李某1万块钱了。
九、证人刘某证言，证实李某是我丈夫。2014年12月份，罗某和李某在乐山黑鱼沟，因为错车与一个面包车司机打起来了。过了几个月，乐山派出所来我家抓人，才知道被打的面包车司机侯某报案了，鉴定出轻伤。后来我联系侯某，侯某说要20万才能和解。李某和罗某在外面躲了几天。我们这边就开始找人打算把这个事平息了。李某就联系了杨旭东，把事情跟他说了，杨旭东就说用不了多少钱，指定能给你摆了。问我五万块钱办不办这事，晚上在酒桌上跟伤者的哥哥侯某谈，准能把事办了。我就去问罗某，他也同意了，但是手里没钱，我就出去借的钱。我们去伊通县十一中道口的农业银行给杨旭东汇过去五万块钱。第二天杨旭东又给我打电话，说五万块钱没办下来，不行我再找人，这五万准定够用。，杨旭东来电话说，他在那边把事办完了，又多花三万，让我把三万块钱给他汇过去，罗某同意花钱，但是得把案子解决了再把钱汇过去。杨旭东挺着急的。我和李某给杨旭东把钱汇过去了，汇款接收人不是杨旭东的名，是一个叫柴某的账号，杨旭东说老舅你这个事就没事了，派出所再给你打电话就是通知你去销案了，过了十多天杨旭东就给我丈夫李某打电话，说老舅你先躲两天，知道李某被乐山警方上网了。我就给杨旭东打电话，杨旭东说事没办明白过两天把钱给你返回去，让我给他个卡号，开始给个农村信用社的卡号，杨旭东说不行，要农行的卡号，我就重新办了一张卡，把卡号给杨旭东发过去了。之后杨旭东也没有给我返钱，我给杨旭东打电话，告诉我别着急，过两天钱就给你。之后就一直打不通了杨旭东母亲回伊通了，就跟我说，杨旭东最近出点事，我联系不上他了。杨旭东母亲说她把十字绣卖了，把钱给你。2015年8月4日李某和罗某就投案了。在办取保的时候我就联系杨旭东母亲，因为取保要用钱，看能不能给我们拿回来点钱。通过杨旭东舅舅李某3给我拿回来一万元钱。我们找侯某和解的时候侯某说你们那边就没来过人跟我说过和解的事。
十、证人侯某证言，证实2014年12月份我和李某、罗某打过一次仗，导致腰部轻伤。开始李某和罗某被刑事拘留了。这个案件走程序到检察院的时候，检察院问我同意调解不，我同意调解了，他们赔偿我后被取保候审了。李某和罗某被刑拘之前没有人找过我和我的家人谈赔偿的事。这次赔偿达成协议就是通过检察院调解的，派出所给我们调解没达成协议。我不认识杨旭东，他没有通过别人找过我谈赔偿的事。我们和解之后，听李某的妻子说过一嘴，找人帮着办这事了，但是钱拿了，事没办。除了李某和罗某被刑拘后给我赔偿了，没有其他人给过我赔偿。
十一、被害人罗某陈述，证实2014年12月份，我和李某在乐山黑鱼沟。因为错车与一个面包车司机打起来了。过了几个月才知道被打的面包车司机报案了，鉴定出轻伤。李某就开始找人打算把这个事平息了。后来李某找的杨旭东，2015年4月20号日给杨旭东汇过去五万元钱，过了几天李某找我说这个事还得需要三万元钱。就又给杨旭东汇过去三万，说没事了。因为我手头没钱，跟杨旭东联系也是李某联系的。后来警察开始把李某上网了，才知道事没办成。警察把我和李某都刑拘了，现在我们是取保候审期间。后期我和李某又出了九万元钱跟对方和解。
十二、被害人李某陈述，证实去年阴历年差一个月过年的时候，我和罗某在长春市乐山镇黑鱼沟因为错车的时候和侯某发生争执打起来了，侯某被我和罗某打成轻伤二级，这时候我知道被公安机关立案侦查了。我就想通过有能力办这事的人，给受害人进行赔偿，让受害人到公安机关撤案。这时候杨旭东老舅李某3跟我说他外甥杨旭东非常有社会能力，通过他妈我和杨旭东联系上了。把这个事和杨旭东说了，他说五万元钱就能给办下来。我一听就同意了，我当天在中国农业银行把五万元钱给他汇过去了，杨旭东给我打电话说这五万元钱没办下来，又花了三万，让再花三万就完事了。我也没说什么，就答应给他汇钱。杨旭东让我把钱汇到他们公司会计柴某那去。在伊通镇中国工商银行鑫源储蓄所把钱给汇过去了。他说过几天等受害人有空让受害人去乐山镇派出所把案销了。后来我得知我被乐山镇派出所上网通缉了，这时候我知道杨旭东这事没给我办成，在外面躲了几个月之后，于2015年8月份到乐山镇派出所自首了。派出所将我们刑事拘留。随后我和罗某对受害人侯某进行了积极赔偿，赔偿他九万元钱，征得侯某同意后，乐山镇派出所将我和罗某办理了取保候审。被取保候审之后，杨旭东他妈通过李某3给我媳妇拿了一万元钱，意思就是这事没办成，先还我一万元钱。我看这事没办成，杨旭东也找不到，我就找杨旭东他妈要钱，
十三、证人柴某证言，证实杨旭东是我前夫，2015年6月份左右离婚了。我有一张中国工商银行的卡在杨旭东手里。是2015年春节前后我和杨旭东一起去办理的。杨旭东和我说想用我的名义办理银行卡，我同意办了。卡号记不清了，这张卡一直在杨旭东手里，我不知道我的银行卡交易明细里2015年4、5月份有一笔资金流入的事。杨旭东以前就是在影楼上班，一个月能开个几千块钱，现在有什么经济来源我不清楚。
十四、证人王某证言，证实我和王某是朋友关系，王某在2014年12月1日找人办理省政府正式编公务员的事我知道，他从我这里借了30万元人民币，用于办理这个工作。当时王某找到我，跟我说他有一个初中同学杨旭东可以为他办理省政府正式编的公务员，但是需要36万元办事费，王某自己筹了6万元，想从我这借30万元，我借给了王某30万元。我见过杨旭东，当时交钱的时候是在我单位银都大厦C座1215室，王某把6万元交给杨旭东，我给了王某一张工商银行卡，是我朋友柳某的卡，里面有30万元，然后杨旭东给王某写了一个收条，内容大概是杨旭东为王某办理省政府正式编公务员的工作，收取王某36万元费用，如果2015年3月6日没有办成工作，这36万元费用全部退还。杨旭东负责给王某找人办事，争取2015年春节之前就上班。王某和杨旭东去工商银行取钱时我没去，他俩去的。
十五、证人柳某证言，证实我在阳光人寿保险有限公司长春分公司银行保险部工作，我是区域经理。我通过王某认识的杨旭东，我就知道有这么个人，我没让杨旭东给王某出具过欠条。杨旭东和王某的事我了解一些。大致是杨旭东答应给王某办工作，王某给他拿去了36万元，但是后来工作没办成，钱也没给王某返回来，这个事我知道，当时王某、王某我们三个人在一起，其中有30万是在我的银行卡转的。有一天我和王某、王某，还有几个圈里朋友在一起玩，王某跟我和王某提出来借钱办工作。因为之前我们在一起都唠过这事，王某想换个工作。当时我没有多少钱，王某答应借给王某30万。王某就让他媳妇通过网银，转给我银行卡30万现金，然后王某就拿着我银行卡去办事了。后来听说王某在家里面凑了6万现金，全给杨旭东拿去了。
十六、证人李某1证言，证实我以前有一台丰田霸道车，我这台车卖了，当时抵押给一个叫周某的人，我爸车卖了还钱给周某了，我儿子杨旭东要向周某借钱，当时车是我的名字，我和我儿子一起去签的字借钱。我们向周某借了二十万元钱，2016年1月份，有个人给我打电话说：我儿子欠他一百来万元钱，问我能不能帮还钱，过了半个月的又给我打电话说我儿子欠他七十多万元，让我帮着还钱，我说我没钱。又过了几天又给我打电话说：欠三十六万元钱，我说我没有钱，他说要是不还钱，就去告他，还说我儿子在四平被抓起来了。
十七、证人周某证言，证实我认识杨旭东，在我这借过钱。2015年6月份左右，当时杨旭东把他妈名下的丰田霸道车抵押给我了，借了二十五万元钱，过了半个多月又借了五万元钱，花了十多天他把这五万元钱还上了，之后又借了五万元钱。抵押丰田霸道车借的二十五万元钱，我联系不上杨旭东了，我找杨旭东母亲要这笔钱，杨旭东借钱时也签字了，杨旭东的母亲把她的丰田霸道车做了认证，之后我把车卖了，就顶杨旭东欠的钱了。车牌号是吉A什么880L。
十八、被害人王某陈述，被告人杨旭东骗了我，报案了。我们是同学，2002年在长春公共关系学校，我们班同学都管他叫杨东，我看见他身份证上叫杨旭东。2014年9月一次同学聚会上联系上。杨旭东说自己经商、搞工程、跟省市领导关系都特别好，有事可以找他。我俩就互相留了电话号码，过了几天我跟杨旭东打电话联系说我现在没有工作，让他帮忙找个稳定点的工作我俩见了几次面，他就说帮我办省政府正式编公务员，他说得需要36万元，到了12月1日，我钱都借够了，我和杨旭东到我借钱的朋友王某的单位，我把现金6万元给的他。杨旭东拿到钱以后一直让我等着，说正在给办呢，2015年7、8月份就再也联系不上了，把我微信也删了，就知道被骗了。杨旭东给我写了一个条，内容是：2014年12月1日收到王某人民币叁拾六万圆整，给王某办入省政府正式编公务员，如3月6日未办入，全额叁拾六万圆如数返还。签协议时我和杨旭东还有王某在场。
十九、被告人杨旭东的供述与辩解，证实2015年12月30日8时30分，在长春市火车站，我因为欠李某钱没还完被抓捕的。李某和一个人打架，把人打坏了，2015年4月份，想和被打的人和解。我说办这事需要三万元钱，后来又加了两万元钱，一共是五万元钱。我事情没有给人办成，钱让我花了，我妈帮我还了一万元钱。现在还欠李某四万元钱。我没找过派出所给李某办过这件事。听身边朋友说他们身边也发生过这种事，我同时也上百度上查过这种案子，都说需要三万元钱，后来听说人家住院了，又上网查和身边朋友说需要五万能下来，我就给李某打电话说需要三万，后来又加了两万元钱。李某给我汇款，都汇到我农业银行卡里了，第一次汇了三万元钱，第二次汇了两万元钱，当时我说事情办不成，把钱给他拿回去。再有就是请身边朋友吃饭，问谁能办这事，花了一万元钱左右。其他的钱在2015年6、7月份我找工作期间租房子和吃饭让我花了，我和王某之间互相不欠钱，我向王某的一个哥哥借过几次钱，第一次借了二万元钱、第二次借了五万元钱、第三次借了三十万元钱、第四次借了三万元，付利息，有的打欠条，还打过给王某办工作拿钱的条，我向王某哥哥借的钱还上了。
二十、户籍信息、到案经过、违法犯罪经历查询单。
二十一、讯问同步录音录像光盘。
上述证据来源合法，客观真实，相互印证，足以证明本案犯罪事实成立。
本院认为：被告人杨旭东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财产，总计达人民币43万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及建议适用法律的意见，本院予以支持。对被告人当庭提出的辩护意见因无证据予以证实，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条（罚金数额）、第五十三条（罚金的缴纳）之规定，判决如下：
一、被告人杨旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金450000（于判决书生效后30日内缴纳）
刑期自判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2023年12月29日止。
二、责令被告人杨旭东退赔被害人李某人民币70000元，退赔被害人王某人民币360000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 杜凌飞
代理审判员 王 月
人民陪审员 李盼盼
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 刘 美