山西省平陆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0829刑初77号
公诉机关平陆县人民检察院。
被告人吴志国，男，1980年1月2日出生，汉族，小学文化，住址湖北省老河口市，农民。2012年12月12日因赌博被福建省石狮市公安局罚款伍佰元。因涉嫌诈骗罪于2016年11月24日被福建省漳州市公安局巡特警支队直属大队民警抓获，羁押于漳州市看守所，12月7日被山西省平陆县公安局刑事拘留，12月21日被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。
平陆县人民检察院以平检公诉刑诉[2017]57号起诉书指控被告人吴志国犯诈骗罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年8月23日公开开庭审理了本案。庭审中被告人吴志国提出部分事实不清，本院即要求公诉机关对此予以补充侦查。平陆县人民检察院于2017年9月22日将补充材料递交本院，本院于2017年9月26日第二次公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员薛伟出庭支持公诉，被告人吴志国到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平陆县人民检察院指控：2016年7月23日，被告人吴志国伙同他人到平陆县杜马乡谭某某处收购桃子，在收购三车桃子并支付货款后，7月30日吴志国要求谭将第四车桃子发出，随后其以催要货款为由离开平陆县，并承诺尽快支付货款。8月2日被告人吴志国又要求谭某某将第五车桃子发出，并承诺两车货款一起结算。但8月4日以后被害人谭某某就联系不上吴志国。经查，两车桃子全部发往福建省泉州市禾富农贸城水果商行张某某处，张某某已将全部货款支付给吴志国。经计算两车桃子价值88914元。
公诉机关认为，被告人吴志国的行为构成诈骗罪，建议对被告人吴志国在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。同时提供有被告人的供述及辩解、被害人的报案材料、证人证言、到案经过、接受证据材料清单、户籍证明等证据予以佐证。
被告人吴志国辩称，起诉书指控的总钱数不对，自己的手机丢了，谭某某才联系不到自己，认为自己不构成诈骗罪。
经审理查明：2016年7月23日，被告人吴志国伙同他人到平陆县杜马乡谭某某处收购桃子，在收购三车桃子并支付货款后，7月30日吴志国要求谭将第四车桃子发出，随后其以催要货款为由离开平陆县，并承诺尽快支付货款。8月2日被告人吴志国又要求谭某某将第五车桃子发出，并承诺两车货款一起结算。但8月4日以后被害人谭某某就联系不上吴志国。经查，两车桃子全部发往福建省泉州市禾富农贸城水果商行张某某处，张某某已将全部货款支付给吴志国。经计算两车桃子价值88914元。
证实上述事实的证据有：
1、平陆县公安局受案登记表、立案决定书。证实了案件的来源及立案情况。
2、被害人谭某某的报案材料及询问笔录。主要内容：2016年7月22日，通过湖北一个信息部电话联系介绍吴志国到我跟前收购桃，第二天吴志国就和一男一女来到平陆。7月24日我们就开始收桃，连续三天一共发走了3车桃，吴志国把这3车桃款全部付清了，和吴志国来的那个男的跟着第一车一起走了。隔了一天，开始收购第4车桃，收了两天凑够一车。到7月30日第四车桃收好后，吴志国说钱没有转过来，让车先走，他晚上再给钱，自己就同意了，让第四车先走了。7月31日早上吴志国打电话说钱要到8月1日给，随后他又打电话说家里有事，要先回去，他是走的时候才打的电话，自己找他时他已经走了。自己打电话要钱，他又说8月2号给。到了8月2号，他让我把提前收好的第5车桃也发过去，他把两车的钱全部给我。自己就在8月2日将第5车桃发给他，他说8月3日给钱，但后来自己联系不上他，到了8月4日吴志国给我联系说让别人给我打钱。从此就再联系不上吴志国了。自己一直没有收到后两车的货款，前四车都是吴志国联系的车辆，第五车是自己通过货运部联系的车辆，这两车桃全部发往福建泉州。前三车钱吴志国是分三次给的现金，第一次是7月26日晚上6点左右给了2万多元；第二次是7月28日早上8、9点给了1万7左右；第三次是7月29日下午给了2万7左右。第四车是7月30日发车，桃是7月28日、29日收好的；第五车是8月2日发车，桃是7月30日收好的。同时提供了吴志国写的7月28日、29日收桃记录的便签，桃款总价值54377元。8月2日的收桃记录是自己书写的，桃款总价值34537元。自己还有福建泉州水果市场老板给吴志国转账的凭据，这是赵某一通过微信发过来的，赵某一说第四车货款58000元，水果市场老板分两次给的，一次给了28000元，一次给了300O0元。吴志国没有说过杜某一欠钱的事情，也没有说过还给其他人拉桃。
3、证人赵某一证实：2016年7月23日左右，自己和吴志国、还有一个女的一起到了平陆杜马见到了吴志国提前联系好的收桃的人。吴志国前后一共发了4车桃。自己跟着第一车桃就到了福建泉州晋江禾富农贸城一个水果商行的代售点，这个代售点也吴志国提前联系好的，老板姓张。第一车桃销售以后一共盈利2.8万元，自己把这2.8万元通过代售点老板用手机银行全部转账给吴志国了。后来自己就一直在水果市场等着，吴志国又发了3车桃，销售以后自己还是通过代售点老板用手机银行分别向吴志国转账19000元左右、27000元左右，第四车是58000元(第四车比前面的多拉一半)。随后我们一算账，赔钱了，我和吴志国还有另一个合伙人分了钱后，我就回家了，后来就没见过吴志国。吴志国给自己发的桃都是从平陆发过来的，他是否还从其他地方联系桃，是否还向其他地方送桃自己不清楚。第四车桃应该是7月31日送到泉州水果市场，当时车上的货完整着，没有人中途卸货。这车桃一共是58000元，经查询代售点老板张某某的手机转账记录，7月31日转账给吴志国30000元，8月1日转账28000元，自己给谭某某提供了张某某给吴志国转账的手机转账记录。
4、证人张某某证实：2016年夏天一个叫小吴的人给自己发过桃，具体负责是一个叫小赵的人。自己记不清吴志国发了几车桃，货款自己全部支付给小吴了，当时是通过银行转账给的，记不清有没有支付过现金。张某某确认自己和吴志国手机银行交易明细照片，自己记得给吴志国打过58000元，这钱是小赵让打给吴志国的。
5、证人杜某二证实：2016年7月份货运部给自己联系的往福建泉州送桃的活，当时自己看见两男一女找谭某某收桃，自己也是这次才认识谭某某。后来自己拉一车桃去福建泉州，收桃的一个男的也跟着去，到了泉州一个水果市场后，那个男的招呼把桃卖完后，付给我运费，自己就回来了。
6、证人赵某二证实：2016年7月份通过信息部联系到了平陆县杜马村一个收桃的人，给他送了一车桃，桃重量有11吨半多。当天装完桃晚上9点多，自己走了大概30多个小时，按照平陆人给的地址，将桃送到了福建泉州一个水果市场。水果市场的名字记不起来了。自己按照地址将桃送到市场一个代售点。后来桃卖完后，代售点的人给我付了运费。那个水果市场的名字好像叫新华洲水果市场，装桃时没有见过其他外地人。
7、证人成某某证实：自己与谭某某是一个村的，2016年7、8月份，谭某某找自己给他往货车上装桃。共装过两车，一车是前四后八轮的大车，这个车装了有一千多筐，还有一车比较小，装了有六、七百筐。听谭某某说过7月30日和8月2日收的桃钱给不了，对方没有给他钱。给谭某某装车的工资现在他还没有给我。
8、辨认笔录。证实：2016年12月3日15时33分至15时37分，侦查人员组织张某某对吴志国进行辨认，张某某辨认不出向其送桃的“小吴”。
9、接受证据清单两份。（1）、2016年12月13日侦查人员接受被害人谭某某提交的2016年7月28日、7月29日、8月2日给吴志国发桃的便签。证实：7月28日685筐桃共28500元，7月29日572筐桃共25877元，8月2日741筐桃共34537元，合计88914元。（2）、2016年10月27日侦查人员接受被害人谭某某提交的张某某给吴志国汇款的交易明细照片。证实：张某某银行账户(尾号7915)分别在2016年7月26日、7月28日给吴志国的银行账户(尾号为4231)转账2万元、1.4万元；分别在2016年7月31日、8月1日给吴志国的银行账户(尾号1075)转账3万元、2.8万元；2016年8月4日给吴志国银行账户(尾号8219)转账3511元。
10、吴志国邮政储蓄银行账户明细。证实：吴志国的邮政储蓄银行账户(尾号4231)2016年7月5日开户，7月28日销户。其中2016年7月26日、7月28日转入该账户两笔资金，分别是2万元、1.4万元。
11、张某某的银行账户明细。证实：向吴志国汇款的情况。分别是2016年7月26日20000元，7月28日14000元，7月31日30000元，8月1日28000元，8月4日3511元，8月5日20000元，8月9日10000元，8月11日5000元，8月14日15500元，共计146011元。
12、被告人吴志国农业银行账户明细。证实：被告人吴志国的农业银行账户(尾号1O75)2016年7月31日开户。张某某的账户(尾号7915)分别于2016年7月31日、8月1日向吴志国账户转账30000元、28000元。
13、福建省漳州市公安局巡特警支队直属大队民警出具的抓获经过。证实：2016年11月24日凌晨1时许在一酒店将被告人吴志国抓获。
14、漳州市看守所出具的临时寄押收押证明。证实：被告人吴志国于2016年11月24日被漳州市公安局步文派出所民警送至该所临时寄押，2016年12月6日被提押出所。
15、平陆县公安局民警出具的到案经过。证实：2016年12月6日从福建省漳州市将被告人吴志国押解回平陆县看守所。
16、嫌疑人员前科劣迹调查表及公安行政处罚决定书。证实:被告人吴志国于2012年12月12日因赌博被福建省石狮市公安局罚款500元。
17、现场检测报告书。证实：被告人吴志国经平陆县公安局检测，结果呈吗啡阴性，甲基安非他阴性。
18、随案移交物品清单。证实：侦查人员将赵某一、张某某通话录音光盘随案移送。
19、侦查人员工作证复印件。证实了侦查人员的办案资质。
20、户籍证明。证实了吴志国的身份信息，具有刑事责任能力。
21、被告人吴志国的供述及辩解。主要内容：2016年向谭某某收了13车的桃，最后一车的货款58000元没有给他。自己将桃全部卖给福建晋江鲜鲜果业的杜某一了，杜某一欠自己42万多元的货款跑了。具体是在2016年7月份自己联系好从平陆一个姓谭的跟前收桃，7月中旬自己和赵某一、吴某开车到平陆县杜马乡找到姓谭的，前期先发了五车桃，自己给姓谭的付的都是现金，赵某一跟着第一车就走了。到发第六车桃的时候，自己对姓谭的说要去泉州催要货款，姓谭的就答应了，自己还说把车抵押在他跟前，他说不用。第六车一共装了1000多筐，价钱大概35000多元，发到泉州晋江禾富农贸市场张某某的店里，随后自己就到了泉州市晋江鲜鲜果业店找到杜某一催要货款，让杜某一给姓谭的邮政银行账户打钱，杜某一答应了。但是第二天自己再去找杜某一的时候，他就不见了，后来我把这情况告诉姓谭的，说想办法给他凑钱。大概过了四、五天，姓谭的说还有100多筐桃，他再发一车过来。自己让他先发过来，尽快凑钱。第七车装了700多筐，价钱大概是22000多元，也发到张某某的店里。随后自己还和姓谭的联系了7、8天，一直说年底前给他钱，但后来自己的手机被偷了，就和姓谭的联系不上了。7车桃全部发给张某某了，张某某付清全部货款了，自己欠姓谭的最后两车货款共58OOO元。7辆车每次送到张某某前，杜某一都先卸一部分货，剩下的才进市场发给张某某，杜某一每车平均卸200到300筐货，最后两车卸了大概6OO多筐，欠我3万多元。最后两车货款都是张某某在桃卖完后通过微信转账给我的，张某某2016年7月26日转账的2万元，自己给姓谭的了；7月28日转账的1.4万元，自己给卖筐的了；7月31日转账的3万元，这是自己向张某某借的钱，这钱也给谭某某了，这是给的前面几车的钱；8月1日转账的2.8万元，这是别人发货的钱，自己转给一个代办人了。一共从姓谭的跟前发了7车桃，最后2车没有付款，第六车900多筐，价值36000多元；第七车700多筐，价值20000多元。最后两车杜某一卸了700多筐，剩余的全给张某某了，张某某支付了2万元的货款，全部转账到自己兴业银行卡上。谭某某提供的28日、29日和8月2日的收桃明细不是自己写的，自己没有见过。最后一辆车的司机是姓谭的找的，第六辆车是自己找的，其余车有自己找的，也有姓谭的找的。
以上证据均经庭审举证、质证，被告人吴志国对证据未提出实质性意见，但提出谭某某提交的收桃的便签上的字虽是自己写的，但不是最后两车的货。张某某给自己转款用的是邮政和兴业银行的卡，没有用农业银行的卡。
本院根据查明的事实、在案的证据和相关的法律规定，综合评判如下:
公诉机关指控被告人吴志国犯诈骗罪，出示的上述证据均系侦查机关依法收集取得，各证据之间相互关联，互为印证，形成完整的证据链，与本案待证事实具有关联性，足以证实被告人的犯罪事实，且经当庭质证，本院予以采信。
对于被告人吴志国辩解的最后两车桃子的价值总钱数没有指控的那么多的意见，经查，本院认定的事实，有被害人的陈述、证人赵某一的证言、收桃的记账便签以及银行的转账记录等证据相互印证，足以证实桃子的数量及价值。故对其的意见本院不予采纳。
对于被告人吴志国辩解的是因自己的手机丢了，被害人才联系不到自己，认为自己不构成诈骗罪的意见。经查，被告人当庭供述在让被害人发货时，承诺自己要到货款后，把钱给被害人，但其在已经要到货款的情况下，至今亦没有给付被害人货款，且失去联系，可见其主观上明显具有非法占有的故意，其以手机丢失为由的辩解不足以使人信服。故对其的意见本院不予采纳。
本院认为：被告人吴志国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，且数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被害人的损失应予以退赔。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴志国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2020年1月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人吴志国在判决生效后十日内退赔被害人谭某某损失88914元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 张青波
审判员 史文娟
审判员 杨春云
二〇一七年九月二十九日
书记员 王学锋