山东省郯城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1322刑初108号
公诉机关山东省郯城县人民检察院。
被告人张通，曾用名张相南、张恒，男，1989年11月18日出生于江苏省新沂市，公民身份号码3203811989********，汉族，高中文化，农民,住新沂市草桥镇陈圩村连五西队，因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年12月2日被郯城县公安局刑事拘留，2017年1月9日被逮捕，现羁押于郯城县看守所。
辩护人朱林、高晓晗，江苏众耕律师事务所律师。
山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉[[2017]97号起诉书指控被告人张通犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郯城县人民检察院检察员杨明强出庭支持公诉，被告人张通及其辩护人朱林、高晓晗到庭参加诉讼。
公诉机关指控，被告人张通高中毕业后到其本家姐姐张娜经营的新沂市三农农机公司打工，于2014年辞职。自2016年3月到11月初，被告人张通多次以卖插秧机需要交定金的名义，先后骗取郯城县胜利镇徐景风、杜付森、徐震、杨耀龙等人定金及货款共计140.5万元。其中骗取徐景风款项大部分被张通投入“蒙特卡罗VIP”微信群进行赌博挥霍殆尽。具体事实分述如下:
1、被告人张通与徐景风因经营二手农机生意相识，张通虚构其在新沂市三农公司工作的身份，自2016年7月份至10月份，多次虚构有插秧机、拖拉机要销售给徐景风的事实，以需要先预付定金或者支付货款为名，让徐景风向其邮政储蓄银行卡内汇款，徐景风表示同意。自2016年7月22日始，徐景风先后通过银行汇款、手机银行多次向张通邮政储蓄卡汇款129.6万元。被告人张通每次收到徐景风的汇款后，随即将以上款项投入“蒙特卡罗VIP”微信群进行赌博。期间，被告人张通向徐景风交付农机4台，价值31.2万元。
2.2016年3月至11月初，被告人张通虚构其在新沂市三农公司工作的身份，多次虚构有插秧机、拖拉机要销售的事实，以需要预付定金为名，先后骗取杜付森9万元，徐震20.1万元，杨耀龙13万元。
就指控的上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并提供了被告人原供述，证人张娜、徐连春等人的证言，被害人徐景风、徐震、杜付森、杨耀龙的陈述，书证受案登记表、立案决定书、银行交易明细、收到条、微信聊天记录、抓获经过、户籍证明、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张通的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张通对公诉机关指控的罪名及事实均提出异议，辩解称他和受害人都是正常的生意往来，他没想诈骗他们。
辩护人的辩护意见是：本案部分事实不清，侦查机关对证据的调查并未完全达到是民事欺骗还是故意诈骗的程度，请求法院依据疑罪从无的原则处理。
经审理查明，被告人张通高中毕业后曾在其本家姐姐张娜经营的新沂市三农农机公司打工，于2014年7月辞职。被告人张通与被害人徐景风因经营二手农机生意相识，自2016年7月份至10月份，被告人张通虚构其在新沂市三农公司工作的身份，多次虚构有插秧机、拖拉机要销售给徐景风的事实，以需要先预付定金或者支付货款为名，让徐景风向其邮政储蓄银行卡内汇款，自2016年7月22日始，徐景风先后通过银行汇款、手机银行多次向张通邮政储蓄卡汇款129.6万元。期间，被告人张通向徐景风交付农机4台，价值31.2万元。其余款项98.4万元大部分被张通投入“蒙特卡罗VIP”微信群进行赌博挥霍殆尽。案发后，被告人张通家人退还被害人徐景风赃款6万元。
上述事实，有检察机关、当事人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）被害人陈述
被害人徐景风的陈述，2016年7月，他在他村里认识了张通，张通是去他村卖旧插秧机的，他们认识之后，张通告诉他在新沂市东方红农机公司上班，有很多插秧机准备卖给他，他说可以，当时他们两人就互相留了手机号和微信号，然后张通回去了。过了几天，张通先发了4台洋马插秧机的图片给他，说这4台插秧机农户去收麦子去了，还没买，就是这种。又过了十多分钟，张通打电话给他说有十台“久保田”高速插秧机68CM准备卖给他，并且在微信发给他十台久保田插秧机的视频，他看很满意，张通叫他给打这十台的定金5万元，他们口头协议11月10日之前提货，当时他就同意了，张通给他个邮政储蓄卡，卡号是62179930001********，他用手机转账给张通打了5万元定金，张通收到钱之后，在微信上写了：今收到久保田68CM十台定金五万元证，定于11月10之前提货，收款人张通。2016年7月28日，张通又打电话给他说在微信第一次发给他看的4台洋马插秧机图片的人收麦子回来了，张通已经买下来了，并且他（张通）自己又买了3台久保田高速插秧机，准备卖给他，叫他给打35000元定金，他一看很满意，就给原来张通给他的邮政卡上转了35000元的定金，张通收到了，在微信上写了协议：四台洋马报（包）送53500，三台久保田68CM不保（包）送5400（应为54000），共七台，收的定金35000元，收款人张通。他给张通打完两次款之后，就在微信上写了协议，张通也同意了，还回了对的话。这样生意就谈成了。在订货的时候，他在微信上问张通，新沂市农机公司老总是谁，张通说是他哥，有什么事张通说了算，他就相信了。后来他不放心，就打电话给张通要去看货，就叫张通去新沂一个加油站带他，张通也去了，开了宝马525轿车，车牌是**777，张通先带他去了郯城红花利群大理石门店，大理石店老板说十台插秧机在大理石对面北6、700米左右，他和张通去看的，那十台插秧机就在大理石场地后面，张通对他说“这就是我的货，你放心到时间一定让你提走”，他一看很满意，就和张通走了，紧接着张通就带他去东方红农机公司和销售点，他去销售点一看有很多货，农机公司的人都认识张通，都和他（张通）说话，张通带他去仓库南边，他看见有两台洋马插秧机，张通当时私下对他说：“这些都是我的货，咱就定下来，这事别声张，公司知道影响不好”，他看张通进出随便，他就相信他（张通）了。张通叫他给打两台洋马插秧机的定金10000元，他回来后就给张通打了10000元定金，张通在微信上说两台货已定好，一台不保送74000元，他也写了协议，2017年1月1日前送货，张通也同意了。到了8月25日，张通通过微信告诉他，说他（张通）找关系通过徐州市一个领导给他买了15台68C**高速插秧机，并且给他发了张通和徐州领导的短信截图，说15台已定好，价格73000一台，运费由张通负责，然后张通叫他抓紧打17万元定金，他通过邮政储蓄给他（张通）打了10万元，张通说徐州领导再叫打70000元，他就又打了70000元，一共170000元，他在微信上和张通写了协议，并把图片发给张通，定在2016年12月1日提货，张通也同意了，9月8日，张通说有8台二手插秧机，叫他给打20000元定金，他就给打了20000元，他打完后去新沂张通带去看了实货，但他没定，定金张通说送货时退给他，一直没退，到了10月6日，张通又打电话给他说又给他买了两台久保田954拖拉机，叫他给打100000元定金，他给打了10万元定金，在微信上定好2016年11月5日提货，张通在微信上也同意了。2016年10月11日，张通打电话给他说，他（张通）在东方红农机公司买了8台新洋马插秧机10月16日能给他送货，一台750**元，叫他把60万元的货款全部打给他，当时他没同意，第一次他就给打30万元，但是张通不同意，说公司马上提货，得抓紧把剩余的钱打给他，他认为过4天就提货了，就又给张通打了23万元，打完款后，他不放心，2016年10月14日，就事先和张通联系去东方红公司，到公司他看见有两台现车，张通说：“这两台现车就是我给定的，现在是14号，还有8台没来到，15号不来，16号一定来”，他一听对张通说：“那我给你每次打钱今天写个收据吧”，张通说行，于是他按每次给他（张通）打的钱统一写了几张收款条，张通也签了字，然后他就回来了。16号早上他和他爸徐启连去新沂东方红农机公司找张通提货，没找到张通，打通电话，张通不接，中午接了，他在一个乡镇见了张通，张通当他和他爸爸面，说这批货都没有，都是骗他的，他给张通打的钱都叫张通高息放给一个沙场了，他一看被张通骗了，为了有证据，他就叫张通把所有他打的定金给打一个总欠条，共计92万元，说10月31日前全部还清。10月21日，他和他爸爸去新沂东方红公司找张通，一问公司人，公司工作人员说，张通一两年都不在公司上班了，具体张通干什么的，公司人也不知道，他又问公司人这个公司的负责人是不是张通哥，公司人说不是他（张通）哥，他又问公司里面的插秧机是不是张通的，公司人说不是张通的，他才发觉受骗了。
他总共给张通汇款129.6万元，在汇款期间张通只给他四台插秧机，价值31.2万元，张通被抓后，张通的家人找到他，和他先后签了两份协议，愿意替张通还钱，并且已经付给他6万元了。
（二）证人证言
1、证人徐连春的证言，他是新沂农机合作社的法人代表，主要经营农机，他的农机经营点都在新沂，但有十台久保田插秧机放在红花利群大理石厂，是新的，准备明年4月份去东北插秧的。他认识张通，前两三年也经营农机，是打工的，不是老板，前几年在东方红农机公司上班，现在有三年不上班了，东方红农机公司的负责人是张浩，是张通本家的哥。张通前一个多月打电话给他，问他的插秧机放在红花什么地方，他（张通）当时说是来拍插秧机发动机牌的，他就告诉张通他的插秧机在利群大理石厂，后来他就不知道情况了，这些插秧机是他个人的，不是张通的货，他准备干活用的，没打算卖。
2、证人张娜的证言，她是新沂市三农农业装备公司负责人，公司主要经营东方红系列产品拖拉机和插秧机，公司主要是她和亲弟弟张浩的，法人代表是她，张通是她本家弟弟，公司的农机都是她和弟弟张浩的，张通没有，张通原来在公司打工，后来嫌累，2014年7月就辞职不干了。从2014年后，张通就没给她公司卖过车，但有时张通带人来看车。一个月前，郯城有一个小青年到她公司转了很长时间，说是找张通的，并说打钱给张通92万元，被张通骗了，没给他车。她后来对这件事很关心，过了二三天打电话给张通，张通到她家里，她问张通：“郯城小伙子打92万元钱你弄哪去”，张通说：“我赌博输了，打给我的92万元全输了，也没剩”，以前张通接连拉她四台插秧机走了，钱没给她，有40多万。
3、证人徐景学的证言证实，他曾经和徐启如跟徐景风一起到上海找张通的哥哥张涛签过一份协议。
4、证人张涛的证言证实，他是张通的哥哥，张通的事，他和徐景风先后签过两份协议，一份是12月28日在徐州众耕律师事务所签的，一份是12月30日在上海签的，这两份协议以上海这份为准。
（三）辨认笔录
系郯城县公安局经侦大队工作人员于2016年11月4日组织张娜对本案受害人徐景风进行辨认制作而成，张娜对侦查员事先准备的1-10号照片进行辨认，指出2号照片上的人即为曾经到公司找张通的小青年。根据所附的被辨认人身份情况说明证实，2号即为被害人徐景风的照片。
（四）视频资料
光盘二张证实被害人徐景风被骗后与被告人张通的电话通话录音情况。
（五）书证
1、受案登记表、立案决定书证明本案的受立案情况。
2、郯城县公安局经侦大队出具的前科证明证实经查张通户口所在地派出所和全国人员违法犯罪信息库，未发现张通又违法犯罪行为。
3、抓获经过证实抓获被告人的情况。
4、户籍证明证实被告人的身份信息情况。
5、郯城县公安局经侦大队于新沂市公安局阿湖派出所调取的受案登记表、立案决定书、案件详细信息证实该所于2016年10月30日接到匿名群众举报“蒙特卡罗精英群”开设赌场一案，并于当日立案侦查，张通为该案涉案人员。
6、徐景风与张通的微信截图证实双方通过微信商谈购买农机的聊天记录及部分打款、收款情况，张通微信号为Zt20121184，昵称新旧二手农机买卖，电话为1515205****，邮储银行卡为6217993000162028628。
7、张通在“蒙特卡罗VIP”赌博网站的部分聊天、投注、交易记录及支付转账截图情况。其中，2016年8月份微信支出144428.21元，收入45670.83元；2016年9月份微信支出1036625.98元，收入40854.00元；2016年10月份微信支出519931.40元，收入21689.48元。
8、收款条证实被告人张通给被害人徐景风出具的收款情况。
9、卡号为6217993000162028628的邮政储蓄银行卡分户账信息及交易明细证实被告人张通的该银行卡账户于2016年9月14日销户换卡号为6217993000269996982情况及该卡账户的汇入、支出交易流水情况。其中，自2016年7月22日至2016年10月11日来自郯城县胜利支行的卡号为621784500000039399的账户（被害人徐景风账户）共汇入金额1296000元。
10、郯城县胜利支行的卡号为621784500000039399的邮政储蓄银行卡账户交易明细证实被害人徐景风的该银行卡账户的汇入、支出交易流水情况。其中，自2016年7月22日至2016年10月11日向卡号为6217993000162028628的账户和卡号为6217993000269996982的账户共支出金额1296000元。
11、还款协议书及收到条证实案发后被告人家人积极赔偿被害人6万元损失的情况。
（六）被告人供述
被告人张通在侦查阶段的供述，他原来是做二手农机买卖，之前他去过徐景风的徐蒲坦村做生意认识了徐景风，认识之后，就谈过说如果有农机就打电话给徐景风。2016年秋天，他打电话给徐景风说这里有些老百姓的机器要卖定不定，徐景风说定，后来他对徐景风说给他（徐景风）订立十台久保田68CM,他问徐景风要不要，当时他对徐景风说要得交定金，徐景风同意了，他就在微信上给徐景风打了一张邮政银行卡，徐景风给他打了5万元定金，他和徐景风约定好，这十台68**插秧机于2016年11月10日提货，当时徐景风打完款后，他给徐景风发了微信“今收到久保田68CM10台，定金5万元，定于11月10日提货，收款人张通”，他的卡号是6217993000162028628.2016年7月28日，他又打电话给徐景风说又给他（徐景风）定了三台68**久保田插秧机，再加上原来四台洋马插秧机，他叫徐景风给他打定金，徐景风就给他打了35000元定金，他接到定金后，就在微信上写了“四台杨马包送53500，三台久保田64CM不包送5400，共7台，收到定金35000／收款人张通”。这两批货他给一些农户定的，但没跟农户说死，第一次10台68**插秧机前后他给徐景风发两台插秧机，这两台不包括上面说的10台，是单独发的，徐景风也给现钱了，这两批货的钱他也没给农户，被他投入了赌博场，被他网友赌博骗去了，定完四台洋马和三台久保田时，徐景风问他在什么地方上班，他说在新沂三农公司上班，徐景风又问这些洋马和久保田货是谁代理的，他说，三农公司是他姐和他哥，三农公司一些做补贴的货的买卖他说了算，实际上这些货，他要给他哥、他姐钱，就是他的货，他要不给钱，当然不是他的货。后来徐景风要来看货，他就在新沂接的徐景风，他带徐景风去大理石厂看了那里的十台久保田插秧机，徐景风很满意，当时他说这是他的货，到提货的时候来拉就行了，实际上这10台货是他和徐连春共同的货，但90%以上的货款是徐连春出的，卖给徐景风他也没给徐连春说。当天他还带徐景风到了他姐张娜的三农公司仓库，仓库里有两台洋马插秧机，他私下跟徐景风说：“这两台插秧机是我做的补贴，就是我的货，到时这批货给你就行了”，他就叫徐景风马上给他打10000元定金，这两台插秧机就卖给徐景风，徐景风同意了，回去就给他打10000元定金，当时也谈好了提货时间。2016年8月25日，他给徐景风打电话，并发微信，对徐景风说他在徐州给徐景风搞了15台68C**插秧机，叫徐景风打17万元定金，徐景风就给打了17万元定金，并把定金数和提货日期写好，通过微信发给他。他发给徐景风的微信截图中徐州领导实际上不是徐州领导，是一个普通的卖农机的人。2016年10月11日，他又给徐景风打电话说三农公司有8、9台新洋马插秧机，他当时叫徐景风给打60万元的货款，准备过两三天提货，徐景风信以为真，分两次给他打了将近60万元，这将近60万元又被他赌博输没了。这91.5万元的货他没有给徐景风，因为他把钱连续输没了，也没有钱给徐景风订货了。他邮政银行卡的账户是6217993000162028628，徐景风给他打钱的账户是6217984500000039399，徐景风给他打完钱后，有事他直接用网银和支付宝转到他的工行卡上，或直接用他的邮政卡转到“蒙特卡罗精英群”的赌博账户上，这91.5万元大部分都被他赌博输掉了，一少部分用于买东西了。
本院认为，被告人张通以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，适用法律适当，予以确认。公诉机关关于对被告人张通诈骗杜付森、徐震、杨耀龙的指控，仅提供了被害人的陈述、收款条二份证据予以证实，上述二份证据仅能证实被告人张通收到被害人款项的事实，对于被告人是否具有非法占有的目的，是否实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，无相关证据证实，公诉机关的该起指控，事实不清、证据不足，指控不能成立。关于被告人张通提出的他和受害人是正常的生意往来，他没想诈骗受害人的辩解和辩护人本案部分事实不清，侦查机关对证据的调查并未完全达到是民事欺骗还是故意诈骗的程度，请求法院依据疑罪从无的原则处理的辩护意见，经审理认为，公诉机关就指控被告人张通诈骗徐景风的犯罪事实，提供了被害人徐景风的陈述、证人徐连春、张娜的证言，辨认笔录、通话记录，微信聊天记录、转款记录，银行账户转款记录等证据，上述证据能相互印证，形成完整的证据链，证实被告人张通本身没有实际资金，没有履行能力，而是利用被害人急于购买二手农机的心理，通过虚构其农机销售人员的身份，让受害人相信其本人手中有大量优惠农机待售，使被害人主动以交付定金、预付款、货款的方式多次付款，约定后也没有为履约做任何努力仅仅履行少部分合同，得手后随即将上述款项转入赌博网站账户，挥霍殆尽，造成损失无法挽回，在被害人追索要货时一再隐瞒款项被其挥霍的真相，应认定为被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物的行为，行为符合诈骗罪的特征，构成诈骗罪，并非一般的民事欺骗。公诉机关的该起指控事实清楚、证据确实、充分，足以认定，被告人的辩解及辩护人的辩护意见，与事实不符，与法相悖，不予采信。被告人张通归案后能如实供述犯罪事实，配合其家人积极赔偿被害人的经济损失，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张通犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月2日起至2027年8月1日止,罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、剩余赃款924000元责令被告人继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉
的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐开志
人民陪审员 张 涛
人民陪审员 杨俊堂
二〇一七年六月十三日
书 记 员 管思涵