天津市西青区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第0313号
公诉机关天津市西青区人民检察院。
被告人孟一×。该被告人因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年8月26日被刑事拘留，2014年10月1日被逮捕，现羁押于天津市西青区看守所。
辩护人代炤兴，天津杰森律师事务所律师。
辩护人李玉更，天津景松律师事务所律师。
天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉（2015）200号起诉书指控被告人孟一×犯诈骗罪，于2015年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派代理检察员李博出庭支持公诉，被告人孟一×及其辩护人代炤兴、李玉更均到庭参加诉讼。现已审�终结。
天津市西青区人民检察院指控：2013年至2014年7月间，孟金波在担任天津利和盛食品有限公司（以下简称“利和盛公司”）法定代表人期间，多次以公司需流动资金和扩大生产为由，高息向孙××、邹××等人借款达5000余万元。其中，2014年6月，“利和盛公司”生产、经营负责人被告人孟一×在明知其父孟金波在外大量高息借款并未用于公司生产经营的情况下，仍向被害人张一×、赵三×、张三×、张四×等人出示伪造的“利和盛公司”与天津增荣商贸有限公司签订的9000万元的购销合同，隐瞒“利和盛公司”的真实经营状况，取得被害人信任，以“利和盛公司”扩大生产需要资金为由，以高息借款的方式，帮助其父孟金波骗取被害人张一×、赵三×、张三×、张四×等人900余万元。2014年8月26日被告人孟一×在大连被抓获归案。
针对上述指控，公诉�关提供了相应证据，指控被告人孟一×犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定进行处罚。
被告人孟一×否认公诉机关指控的事实，并提出以下辩解意见：1.其不知孟金波集资诈骗的事情，也不认识本案的被害人张一×、赵三×、张三×、张四×等人；2.其只是按照公司会计李××的要求在“利和盛公司”与天津增荣商贸有限公司签订的9000万元购销合同“乙方”名称上写了“天津增荣商贸有限公司”这几个字，其他与该合同有关的事宜都不知道；3.不管本案认定为诈骗还是集资诈骗，都与其无关，其是无罪的。
被告人孟一×的辩护人代炤兴当庭提交了申请书、拖欠工资表等证据，认为本案事实不清、证据不足，被告人孟一×应判无罪，并提出以下具体辩护意见：
1.本案现有证据，无法认定被告人孟一×具有“非法占�本案所涉及被害人出借款项”的主观目的，亦无法认定被告人具有和孟金波同谋诈骗的主观共同故意。（1）被告人孟一×本人没有供述过具有非法占有的主观目的，客观上也没有实际占有，公诉机关现有证据也无法证实；（2）本案关键人物孟金波尚未归案就已死亡，公诉机关也没有提供存在二人通谋诈骗的相关证据。
2.公诉机关指控被告人孟一×为帮助孟金波骗取被害人借款而故意向几名被害人出示伪造的合同以及隐瞒公司真实经营状况的事实不清、证据不足。（1）关于本案几名被害人共同提到“利和盛公司与增荣公司签订的9000万元的购销合同”的原件下落不明，且在无法查明该合同系何人打印、何人加盖印章、何人填写日期的情况下，同样无法证明该合同原件的真实存在，更无法证明被告人孟一×存在伪造合同、虚构该项事实的客观行为；（2）本案现有证据不能证明被告人孟一×向被害人出示了上述合同；（3）公诉机关指控被告人孟一×故意隐瞒“利和盛公司”的真实经营状况骗取被害人信任同样证据不足。
3.被告人孟一×在大连被抓获并不能作为犯罪后逃逸及认定涉嫌诈骗犯罪的依据，因当时孟一×不知道已被公安机关通缉，否则就不会实名去住宾馆而被抓。
4.被告人孟一×不构成集资诈骗罪。被告人孟一×没有集资诈骗的主观故意，也没有实施集资诈骗的客观行为。本案中的证据均不能证明被告人孟一×实施了集资诈骗的客观行为。
被告人孟一×的辩护人李玉更当庭提交了情况说明及“利和盛公司”2014年5-7月份工资发放记录等证据，认为被告人孟一×不构成犯罪，并提出以下具体辩护意见：
1.公诉机关在起诉书中关于孟一×的犯罪指控没有事实依据，孟一×不构成诈骗�的帮助犯。
2.本案涉及的购销合同出处不明、来源不明，且孟一×在供述中均否认认识本案的被害人，因此无法认定孟一×向被害人出示了该合同。
3.孟金波和孟一×主观不具有非法占有被害人借款的故意，没有虚构事实、隐瞒真相。
4.“利和盛公司”作为民营企业，存在借款难的问题是很正常的，公司之前也有相关的资金来往，没有非法占有的目的，其都有归还的行为。这是公司正常的资金往来，所以不能将其行为认定为有骗取钱财的主观目的。
经审理查明，2013年至2014年7月间，孟金波在担任“利和盛公司”法定代表人期间多次以公司需流动资金和扩大生产为由，高息向孙××、邹××等人大量借款。被告人孟一×系“利和盛公司”经理，负责生产经营工作，其于2014年5月在“利和盛公司”与天津增荣商贸有限公司签订的9000万元的购销合同“乙方”名称上写了“天津增荣商贸有限公司”。2014年6月，被告人孟一×在明知其父孟金波在外大量高息借款并未用于公司生产经营的情况下，仍向被害人赵三×、张三×、张四×等人出示伪造的“利和盛公司”与天津增荣商贸有限公司签订的9000万元的购销合同，隐瞒“利和盛公司”的真实经营状况，取得被害人信任，以“利和盛公司”扩大生产需要资金为由，以高息借款的方式，帮助其父孟金波实际骗取被害人赵三×、张三×、张四×等人共计189.3万元。其中，从被害人赵三×处集资150万元，案发前已归还2万元，实际骗取被害人赵三×148万元；从被害人张三×处集资30万元，案发前已归还6.2万元，实际骗取被害人赵三×23.8万元；从被害人张四×处集资25万元，案发前已归还7.5万元，实际骗取被害人赵三×17.5万元。2014年8月26日，被告人孟一×在辽宁省大连市沙�区龙江宾馆被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人赵三×的陈述，证实其和孙××于2014年6月20日到“利和盛公司”找孟金波要钱，当时孟金波和孟一×都在，要钱的时候孟一×说现在公司外面有很多合同，不用担心，公司又新签订了9000万的购销合同，孟一×还把合同拿给她和孙××看。之后孟一×和孟金波都说公司进设备需要钱，让她和孙××再借些钱，她们当时没有答应。过了几天，孙××给她打电话说“利和盛公司”需要钱，问她能借多少，第二天她通过银行卡将150万元打到孙××银行卡上。
2.被害人张三×的陈述，证实其和张四×于2014年6月初到“利和盛公司”去看看，孟金波让他儿子孟一×给她们拿来一个合同看，孟一×说“我们公司签了这么大的合同，你们有什么不放心的�。然后她们就放心走了，过了几天孙××给她打电话说“利和盛公司”急需钱，第二天她就把30万元汇到孙××卡里。
3.被害人张四×的陈述，证实其和张三×于2014年6月初到“利和盛公司”去看看，孟金波说你们怕什么，“利和盛公司”的牌子就值4000多万，而且孟金波让他儿子孟一×给她们拿了一份合同看，孟一×说“我们公司签了这么大的合同，你们有什么不放心的”，而且孟一×还给她们每人一份合同复印件。她们看完后就放心了，于是就走了。过了几天孙××给她打电话，说利“和盛公司”的贷款快到期了，急需用钱，让她再借些给“和盛公司”，第二天她就把25万元汇到了孙××的卡里。
4.证人孙××的证言，证实其和赵三×一起于2014年6月20日到“利和盛公司”找孟金波要钱，当时孟金波、孟一×都在，要钱的时候孟一×说公司外面有很多合同，�用担心，公司又签订了9000万的购销合同，还要上新设备，还把合同拿给她们看。孟一×和孟金波都说“利和盛公司”进设备需要钱，让再借给他们一些钱。6月25日晚上，孟金波打电话让她去公司，到了公司孟金波和孟一×都在，孟一×让她帮忙借钱。当时她就给赵三×、张三×、张四×打电话。第二天赵三×给她卡上打了150万元，张三×给她卡上打了30万元，张四×给她打了25万元，她将205万元打到了孟金波的卡上。
5.证人张一×、邹××、王××、孟二×、赵一×、储××、阚××、牛××、孟三×、李××、张二×、杨××、赵二×、金××、芦金、田××等人的证言，证实案件发生的有关情况。
6.辨认笔录，证实被害人赵三×、张三×、张四×以及
证人孙××均辨认出被告人孟一×。
7.借据、银行卡资金往来明细、报案材料、转账汇款单笔对账单�借记卡明细对账单、转账单、银行存取款业务回单、个人业务凭证（填单）、个人业务回单、银行账户交易明细表、网上银行电子回单、评估明细表、产品销售合同、“利和盛公司”购销合同、借款合同、借款协议、保证合同、借款、保证合同、记账凭证、司法查询结果、欠条等书证，证实涉案资金的流向等情况。
8.名为张四×的浦东发展银行客户卡对账单、户名分别为赵三×、孟金波、孙××的个人活期交易明细（司法）查询结果、户名分别为孟金波、张四×、赵三×、孙××、张三×的借记卡产品资料查询、银行交易记录、协助查询财产通知书、户名为孟金波的银行卡交易明细、户名为孙××的银行卡交易明细、户名为张三×的银行卡交易明细等书证，证实被害人赵三×、张三×、张四×被骗资金的汇款、还款情况。
9.案件来源、抓获经过等书证，证�被告人孟一×的到案经过。
10.户籍证明等书证，证实被告人孟一×的身份及无前科情况。
11.被告人孟一×的供述，证实其在“利和盛公司”的职务职责情况以及于2014年5月在“利和盛公司”与天津增荣商贸有限公司签订的9000万元的购销合同“乙方”名称上写了“天津增荣商贸有限公司”。
本院认为，被告人孟一×以非法占有为目的，伙同其父孟金波以“利和盛公司”扩大生产需要资金为由，以高息借款的方式，进行非法集资，且数额巨大，其行为已经构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名不准，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人孟一×起辅助作用，系从犯，且犯罪较轻，依法减轻处罚。根据张一×所述，其于2014年6月初就已认识孟金波，并借款给孟金波，至于其所述2014年6月底见到被告人孟一×给其出示购销合同的事实，因只有张一×的陈述，属于孤证，故本院对该起事实不予认定。根据本案的被害人陈述、证人证言、被告人供述以及相关书证，足以认定被告人孟一×参与了集资诈骗被害人赵三×、张三×、张四×的行为，故本院对被告人孟一×以及辩护人的无罪辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人孟一×犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元。
（刑期自2014年8月26日起至2016年8月25日止，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）
二、关于涉案资产的处置，由政府相关部门成立的专案组依照有关规定处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交�诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱志刚
人民陪审员 董文珍
人民陪审员 韩恩玲
二〇一六年五月十三日
书 记 员 张 莹
书 记 员 刘 宁