赤峰市松山区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0404刑初192号
公诉机关赤峰市松山区人民检察院。
被告人张某1，男，1972年9月4日出生于内蒙古自治区宁城县，蒙古族，公民身份号码，高中文化，农民，捕前住赤峰市松山区大夫营子乡马连川村。无前科。因涉嫌犯诈骗罪经网上追逃，于2016年10月10日被乌兰浩特市公安局抓获羁押；2016年10月19日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年11月15日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。
赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉〔2017〕180号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年6月27日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年8月30日公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员隋伟华、刘宁出庭支持公诉，被告人张某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
赤峰市松山区人民检察院指控，2012年4月至2014年底，被告人张某1以联系承包工程送礼、购买柴油，帮助办理贷款需要送礼，帮助删除不良征信记录等为由，骗取马某人民币27.3万元、骗取韩某人民币15万元、骗取卢某人民币7000元；合计骗取他人钱款43万元。
为证明上述指控的案件事实，在法庭主持下，公诉机关讯问了被告人张某1，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人张某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其行为并符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白。提请本院依法判处。
被告人张某1对指控的前三起诈骗事实与定性没有异议；辩解起诉书指控的第四起诈骗事实不属实，其没有以承包工程及购买柴油为由骗取马某现金26.5万元。
经审理查明，2012年至2014年，被告人张某1以能为他人办理贷款、清除不良征信记录等为由，骗取韩某等人人民币计16.5万元，骗取的钱款张某1用于赌博挥霍。具体事实如下：
一、2014年11月至2015年1月，被告人张某1谎称其同学为呼和浩特市农发行信贷处处长，自己能帮助韩某办理贷款，以送礼、请人吃饭等为由，先后骗取韩某人民币计15万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表证实，2015年1月23日14时45分，公安机关接到韩某报警称，2014年12月初至2015年1月份期间，其在赤峰市松山区金圣源宾馆内被一名叫张某1的男子以办理贷款为由先后骗取人民币20余万元。
2.被害人韩某的陈述证实，他在赤峰市红山区东郊经营万力起重机械有限公司。2014年11月份，他去卢某那里办事，遇见张某1，他与卢某谈生意时说起缺资金的事，张就把他的电话记了下来。12月3日，他向卢某借5万元，卢某因身体不好没有同他见面，通过银行转账给他，让张去他那里，他向张出具了一张5万元的欠条。12月4日，张给他打电话，称其有同学是呼市农发行处长，可以给他办理一笔贷款，约他在松山区逸海旅店谈谈。后经见面详细商谈，张说其同学一支笔能批500万元，办事送礼的钱张可以先垫上，等贷款办下来再还，并且张还要他公司百分之二十的股份。12月6日上午，张说其要去呼市找同学办理贷款的事，送礼需15万元，现有12万元缺3万元，让他先拿上。他就向张指定的邱国敏账户汇入3万元。12月26日上午，张又以给赤峰农发行送礼为由索要1万元。他又将1万元通过ATM机存入张某1的账户。12月30日下午，在金圣源宾馆张让他给报销了0.5万元去呼市办事的费用。2015年1月6日，张以卢某的名义向他索要之前卢借给他的5万元，还有在赤峰农发行贷款申请备案需要送礼4万元，当天晚上，他在金圣源宾馆给了张9万元。1月13日，张说呼市同学晚上到赤峰，需要接待费5万元，他说没那么多钱，只给了张2.5万元。1月15日晚，张以签贷款四联单为由向他索要5万元，他最后给了张3万元，1月18日上午，张以其同学为把贷款的事定下来请赤峰农发行领导吃饭为由，索要2万元，他说只有1万元，便给了张，张说次日一上班就能办贷款手续。次日上午8点，他去农发行，没有找到张，给张打电话关机，去宾馆也找不到张，他觉得被骗了，就报案了。
韩某提交的银行汇款凭条、客户交易明细证实，韩某于2014年12月4日通过转账方式向卢某借款5万元，于12月6日向邱国敏账户汇入人民币3万元，于12月26日向张某1的账户汇入1万元的事实。
3.证人卢某的证言证实，2014年12月3日，他朋友韩某向他借钱5万元，他通过ATM机转账给韩5万元，因腰疼让张某1去韩处，让张将韩打的欠条拿回来。2015年1月20日他去金圣源宾馆找张，没有找到，遇见韩，问韩什么时候还钱，韩说半个月之前已经将钱给张了，张说已经把钱给他了，其实张没有给过他5万元。
4.证人张某2的证言证实，她是张某1的姐姐，最近寇某一直给她打电话询问张的下落，她问张是不是用过寇的钱，张说用过，但没有说具体数目。
张某2提交的借据证实，韩某借张力（即张某1）人民币五万元的事实。
5.被告人张某1的供述证实，2014年11月份，他通过卢某认识的韩某，韩曾两次向他借过款，第一次借了3万元，一个多月就还了，第二次要借5万元，他没有钱就在卢某处借了5万元给了韩，韩向他出具了一枚欠条，这笔钱他一直没有还给卢。他因欠了很多赌债，且猜测韩急需资金，就想以帮且韩办贷款的理由骗韩的钱财。2014年初，他约韩在松山区海逸旅店见面，谎称有个同学在呼市农发行当信贷处处长，管发放贷款，一支笔能批500万元，利息低，三年还本，但需要花钱送礼。韩听后就答应了。过了两天，他说要去呼市找同学办理贷款，送礼缺3万元，让韩先拿上，当日晚上，韩汇到他指定的邱国敏账户3万元。2014年12月下旬，他对韩说，贷款快下来了，需要给赤峰农发行的人送礼，急需1万元，之后，韩给他的银行卡打了1万元。过了几天，他又对韩说呼市农发行要来赤峰的农发行申请备案，需要送礼5万元，当日下午，韩又给了他5万元。2015年1月份他以贷款马上就要批下来了需要花钱给领导送礼4万元，当日晚上韩又给了他4万元。1月13日，他说呼市的同学来赤峰需要3万元搞接待，韩又送来3万元。1月15日，他以其同学请赤峰农发行分管行长吃饭为由向韩索要2万元，韩说没有那么多，只给了他1万元。以上共骗取韩某人民币17万元。第二天早晨，他就打车去了辽宁朝阳，后来又去了铁岭，最后落脚到乌兰浩特市，直到主动投案。
二、2014年12月，被告人张某1谎称自己能找人修改个人征信记录，以为卢某删除不良征信记录及网络赌博赢钱为由，骗取卢某人民币7000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人卢某的陈述证实，2014年12月25日，张某1说他哥哥是银监会的，可以把个人征信黑名单清除，办事费1.5万元，须先交5000元，他就给了张5000元。次日，他去银行查个人征信记录，他的黑名单还在，就问张，张说这几天银行系统升级，再过几天给他改。2015年1月5日，他去宾馆找张时，张说网上打重庆时时彩每天能赢七八千元，张说给其5000元每天可以给他赚1000元，他就又给了张5000元。三天后张某1给他打了3000元。到了2015年1月20日早上他去宾馆找张，张已不在宾馆了，也无法取得联系。
2.被告人张某1的供述证实，2014年12月份，韩某向他借款，他当时没有钱，就向卢某借了5万元转借给韩，韩向他出具了欠条。12月末的一天，卢来他住的松山区金圣源宾馆聊天时提到其要贷款买房，因征信不合格贷款批不下来，他就对卢说他的一个哥们在银监会上班，可以偷着将个人的不良征信记录删除，办事费需要1.5万元，先收5000元。卢信以为真，次日在宾馆给了他5000元，他用这笔钱在网上打重庆时时彩，没有给卢办征信的事。过了几天，他又以在网上玩时时彩帮卢赢钱为由，骗取卢5000元，因将钱输光，就从别人那里倒了3000元给卢。
三、2012年4月，被告人张某1以不用考试，花钱能办理机动车驾驶证为由，骗取马某人民币8000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表证实，2016年7月27日，公安机关接到马某报警称，2016年4月份，其在松山区被一名叫张某1的男子以承包工程、购买柴油、办驾驶证等名义骗取人民币26.3万元。
2.被害人马某的陈述证实，2012年4月份张某1对她说可以办驾驶证，4000元办一个人，先交2000元。她想办四个人的就给了张8000元。但驾驶证一直没有办下来。
3.被告人张某1的供述证实，他通过寇某认识马某，2008年的一天，他在寇家里对马说能在辽宁办理驾驶证，4000元办一个人，先交2000元。马某说想办四个，过了两三天给了他8000元，他收了钱后没有办事，钱也没有还给他们。
除上述证据外，另有公诉机关提交的下列证据，本院予以确认：
1.在逃人员登记撤销表、归案情况说明、抓获经过、羁押证明证实：被告人张某1被赤峰市公安局松山区分局于2015年3月3日网上追逃。2016年10月9日张某1在乌兰浩特市一酒店公寓内主动打电话投案，被民警带回公安机关，并临时羁押在乌兰浩特市看守所。
2.户籍信息证实：被告人张某1的自然情况。
本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，骗取韩某等人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某1犯诈骗罪，罪名成立。起诉书指控的第四起即张某1以承包工程、购买柴油为由，骗取马某人民币26.5万元。本院认为：第一，卢某证实因张某1与寇占民一起放高利贷将寇占民的钱放没后，寇某、马某夫妇意图通过报诈骗刑事案件方式索回钱款；第二，寇某与张某1经济往来密切，且张某1仍有借款未偿还寇某；张某1亦供述寇某拿钱让其在赌局上放钱挣高利；第三，马某、寇某、东某三人系亲友关系，其陈述及证言客观性且缺少其他证据佐证。综上，对公诉机关指控张某1骗取马某人民币26.5万元不予认定。案发后，张某1自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚；多次诈骗，作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年10月10日起至2021年4月9日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）
二、继续追缴违法所得16.5万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长尹宝泉
人民陪审员鲁志军
人民陪审员赵文君
二〇一七年九月二十五日
书记员崔巍