河北省任丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0982刑初245号
公诉机关河北省任丘市人民检察院。
被告人韩书信，男，1965年8月1日出生于河北省吴桥县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省吴桥县。2017年12月21日因涉嫌犯诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留，2018年1月22日经任丘市人民检察院批准，于2018年1月23日由任丘市公安局依法执行逮捕，现羁押于任丘市看守所。
指定辩护人邢梦娟，任丘市法律援助中心律师。
河北省任丘市人民检察院以任检刑诉[2018]168号起诉书指控被告人韩书信犯诈骗罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人韩书信及其指定辩护人邢梦娟到庭参加了诉讼，现已审理终结。
河北省任丘市人民检察院指控，2016年4月份至2017年3月份，被告人韩书信通过网络与被害人徐某认识，韩书信称在新疆油田工作，取得被害人信任后，编造理由，先后多次骗取徐某人民币93900元。
针对上述指控内容，公诉机关提供了被告人韩书信的供述与辩解，被害人徐某的陈述，证人迟某、韩某、赵某、梁某的证言，辨认笔录，现场勘验笔录、现场示意图、照片，银行卡交易明细，微信截图，吴桥县法院调解书，抓获经过，扣押物品清单及照片、发还物品清单，价格认定结论书及鉴定意见通知书，办案说明，户籍信息等证据，认为被告人韩书信的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人韩书信辩称，他认罪，对诈骗数额有异议，应该是7万多点。他在油田工作是事实，在克拉玛依油田做饭。徐某通过银行打款给他，只给过他一次现金，有二、三百元。徐某没有给他买家具的钱，没有在汽车站给他一万元钱，在沧州也没有给他钱。他自己拿钱买的DV、电视，在没有认识徐某之前买的。希望对他从轻处罚。
指定辩护人邢梦娟提出的辩护意见是，对定罪没有异议，对诈骗数额有异议。受害人陈述给予现金二万余元只有被害人陈述，没有其他证据予以佐证，且被告人予以否认，不应予以认定；迟某证言是听被害人说的，属于传来证据，不应认定；根据公安机关发还清单记录及鉴定报告显示，返还受害人的物品价值2520元，在一定程度弥补了受害人的损失；被告人系初犯、偶犯，请法庭从轻处罚。
经审理查明，2016年4月份至2017年3月份，被告人韩书信通过网络与被害人徐某认识，韩书信称在新疆油田工作，取得被害人信任后，编造理由，先后多次骗取徐某钱财，共计人民币73901元。
另查明，被害人交通银行卡一张及被告人韩书信利用犯罪所得购买的OPPO手机一部、JVC摄像机一部、TCL电视机一部、酸碱平生物电渗吸按摩器一台已发还给被害人。经鉴定，OPPO手机、JVC摄像机、TCL电视机、酸碱平生物电渗吸按摩器共价值人民币2520元。
上述事实有以下证据证实：1、被告人韩书信供述，他骗的是任丘市一个姓徐的妇女，叫什么不知道，50多岁，是一名环卫工人，骗了大约几万元钱。他没有正式的工作，在新疆做过饭，当时是临时工。他没有钱了，就编造虚假的身份和理由骗徐某，好从徐某那里借些钱花。他们是在2015年的时候，通过网络上的一个单身群聚会认识的，他俩加了QQ好友，有时候也用微信聊天。他和徐某说在新疆油田工作，并说自己离婚了，后来他就开始向徐某借钱。开始是说要回新疆让徐某给安排点路某，徐某就给了他一张交通银行卡，他在车站东面农行支了一千多块钱。后来又说在新疆油田违纪被调查需要解决事，好像是骗了徐某一万元，徐某给他的农行卡转得帐。还有就是在新疆油田违纪需要交罚款为由，骗徐某给他农行卡转账两万元。还有就是在沧州和徐某见了次面，他说要卖沧州的房子需要房屋过户拿契税，徐某给了他一千多元现金，具体多少记不清了。他在沧州没房子，他和徐某说的房是他前妻的。后来他说回任丘没有路某，徐某用手机给他转了800元的红包。记不起来庆丰温泉小区买家具交定金借徐某钱了，这个事没印象。他编造他哥生病住院需要治疗费对徐某诈骗是什么时间的事记不起来了，借了多少钱也回忆不起来了。徐某把钱转到他的一张开头是622，后四位是7976的农行卡中了。骗徐某的这些钱平时租房、吃饭、玩花销了一部分，在陕西好像是被一个传销组织骗了12000元，后来他手机丢了花了2000多元买了一部OPPO手机，2017年5月份花3000元买了一部JVC牌数码摄像机，2016年夏天花2000多元买了一台Ｔ×××××寸液晶电视机，2016年10月份左右花5000多元在北京买了一台酸碱平生物电渗吸按摩器，剩下的怎么花的他记不清了。徐某银行卡交易记录明细中转给他的，具体每一笔的理由记不清了；具体给他转过多少钱记不清了，应该以银行卡的转账记录为准，徐某给过他多少钱，时间太长，记不清了。
2、被害人徐某陈述，2016年4月初，她在手机QQ上认识了一个自称叫韩书信的男子，韩书信不断的和她说话打招呼，并自称在新疆油田工作，是钻井队队长。不断的聊天接触又见了几次面后，韩书信和她说想回新疆处理事情但路某不够，她就把银行卡交给了韩书信，韩书信从卡里支取了1101元钱。第二次韩书信说庆丰温泉小区的房子需要购买家具交定金，她在庆丰温泉小区3号楼2单元19楼西门给了韩书信8000元现金。第三次是在2016年4月25日，韩书信说姐夫在老家脑出血生病住院需要钱，向她借了10000元，她是用农行卡的账户转的钱。第四次是在2016年5月7日，韩书信说回新疆的路某不够，又让她安排了2000元，这次是在她上班的北站西路上干活时，韩书信找她来拿的；第五次是2016年5月21日，她用农行卡在建设西路农行给韩书信转了10000元，理由是他在新疆油田被调查的事不好处理，需要疏通打点下关系请客送礼。第六次是在2016年6月1日，她用农行卡在建设路农行给韩书信卡上转了20000元，理由是在新疆油田上班时偷着卖了单位的钻杆，需要把罚款补上。第七次是2016年6月23日，韩书信还让她打点钱，用来打点疏通关系，她给韩书信打了10000元钱。第八次是2016年7月8日，韩书信说钱不够，单位让他必须交43000元罚款，她又给韩书信转了3000元。第九次是在2016年7月29日，韩书信说手机掉水里了，她就又给韩书信在账号上转了1500元钱。第十次是在2016年8月25日，韩书信在微信上说在单位被调查贪污的事还没解决，让她给转点钱，她就给韩书信的账户上转了10000元。第十一次是在2016年10月11日，还是在微信上聊天，韩书信说被调查的事办清了一块儿也把退居二线的事办了，她就又给韩书信在银行卡上转了5000元。第十二次是2016年12月6日，韩书信说被调查的事还没解决清，想回任丘清净一下没有路某，她就在微信上给韩书信发了800的红包。第十三次是在2017年1月18日，这次韩书信也是说回任丘没路某，她给韩书信在银行卡上转了1500元。第十四次是在2017年3月份或四月初，具体的日子记不清了，韩书信说想回沧州把房子卖了，并说卖房需要交契税，她在任丘市西环客运站附近给了韩书信10000元现金。后来韩书信又说房子找到买家了，交契税钱不够，还让她安排20000元，她觉得这事有点不对付，就去沧州看看韩书信到底有没有房。他俩在沧州客运站见了面，韩书信找理由说房子太远，去了回不来，她当时也没钱了，手里就1000元现金给了韩书信。后来她就和韩书信联系，想让韩书信还钱，但韩书信就不怎么和她说话了，再后来就一句话也不说了，打电话也不接，现在也联系不上了。韩书信前前后后一共和她借了大约十几次，大约13万多。她通过农行卡给韩书信银行卡转账71800元，韩书信从她的交通银行卡支取现金1100元。给的现金有21000元记得清楚，这些一共93900元。剩下三万多记不清是为什么给韩书信的了。她的农行卡号是62×××76，交通银行卡号码是62×××81。韩书信的银行卡也是张农行卡，卡号为62×××76。
3、证人迟某证言，他和徐某、韩书信是在QQ群里认识的。大约是2017年的4、5月份，徐某让他找找韩书信，说自己借给韩书信钱了，现在联系不上了。他用他的手机给韩书信打电话，能打通就是没人接。他让徐某收集好给韩书信打款的交易记录，然后就来报警了。听徐某说借给了韩书信十三万左右。听徐某说韩书信以回新疆没有路某、有亲戚、朋友病了需要药费等理由借的钱。2015年4、5月份韩书信到单位找他，自称是新疆油田打井队的队长，是处级干部，在新疆那边犯错了，现在被调查呢，还说在任丘市庆丰小区住，说沧州、石家庄都有房子。
4、证人韩某证言，他是韩书信的亲二哥。不知道韩书信在什么地方，说不上来韩书信干什么工作，韩书信好多年不回来了。韩书信第一个妻子叫张某1，是新疆人，后来离婚了。韩书信又跟一个山东的女的结婚了，那个女的叫什么不知道。后来韩书信跟一个任丘的女的结婚了，叫什么也不知道。韩书信不上学后就去了新疆跟一个叔伯哥干建筑了，后来干什么就不知道了，也不知道韩书信在新疆干了多长时间。
5、证人赵某证言，她和韩书信是2008年年底左右通过QQ认识的，是2009年在沧州市吴桥民政局登记结婚，结婚以后她发现韩书信是个骗子，后来吴桥法院就判他们离婚了。韩书信自称新疆油田井队的队长，因为经济问题被纪委审查。韩书信不是新疆油田井队的队长，韩书信一到4、5月份就走了，说是去新疆，到了年底就回来，究竟干什么去了她也不知道。韩书信总说没有钱，单位审查呢工资停发。他们当时在沧州恒泰花园住，房子是她和韩书信结婚之前买的。离婚以后，韩书信把她房子的锁换了，并租出去了，把房租也拿着跑了，后来她就把房子卖了。
6、证人梁某证言，她和韩书信是一般朋友关系。2015年她在华油商业街后街开玉石店时认识的。韩书信自称是克拉玛依油田的干部，因为有事违纪被纪委审查，现在在北京党校学习。她在庆丰花园有房，是庆丰花园小区5号楼2单元1803。2016年6月份左右，她家装修房子时，正好韩书信过来待着聊天说可以帮助看着装修。她就让韩书信在庆丰那里看了几天装修。韩书信大约50多岁，中等身材，较黑。韩书信自称离婚了，是新疆油田处级干部，因为违纪被中纪委审查了，她也没有见过韩书信的身份证。
7、韩书信辨认笔录，证实韩书信辨认出了被害人徐某。
8、徐某辨认笔录，证实徐某辨认出了被告人韩书信。
9、现场勘验笔录、现场图及照片，证实现场情况。
10、银行卡交易明细2份，证实徐某通过银行卡及微信红包给韩书信转账共计人民币71800元。
11、交通银行交易清单，证实2016年4月19日取现1101元。
12、微信截图一组，证实韩书信徐某仙聊天情况。
13、河北省吴桥县人民法院民事调解书、吴桥县民政局结婚登记审查处理表，证实韩书信赵某荣结婚及离婚情况。
14、扣押物品清单、照片及发还清单，证实交通银行卡一张、OPPO手机一部、JVC摄像机一部、TCL电视机一部、酸碱平生物电渗吸按摩器一台已发还给被害人。
15、任价认字[2018]第075号价格认定结论书、鉴定意见通知书及任丘市公安局办案说明，证实经鉴定，发还被害人的OPPO手机一部、JVC摄像机一部、TCL电视机一部、酸碱平生物电渗吸按摩器一台价格为人民币2520元。该鉴定已通知当事人。
16、抓获经过，证实2017年12月20日，任丘市公安局接举报后，在世纪商贸城万豪酒店大厅内将被告人韩书信抓获。
17、户籍信息1组，证实当事人的基本情况。
上述证据中，被告人当庭辩称被害人只给过他一次现金，有二、三百元，在沧州没有给他钱，他自己拿钱买的DV、电视的部分与其庭前供述、被害人陈述均矛盾，且不能说明合理原因，对该部分不予认定。被害人陈述中被告人借了她十三万多，被骗取的购买家具的8000元现金、2016年5月7日的2000元现金以及在任丘市西环客运站附近被骗的10000元现金，被告人不予认可且无其他证据予以佐证，对该部分不予认定。证迟某华证言中徐某仙说借给了韩书信十三万左右的部分，系传来证据且无他证据佐证，对该部分不予认定。上述其他证据经庭审举证质证后，证据来源合法，内容客观真实，与本案案件事实具有关联性，且证据之间相互印证，均予以确认。
本院认为，被告人韩书信以非法占有为目的，虚构事实多次骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，但公诉机关指控犯罪金额93900元，与本院查明事实不符。经查，被害人通过银行转账以及微信红包的方式转给被告人71800元；被告人路某费不够为由骗走被害人交通银行卡并支取1101元；被告人供述在沧州以卖沧州房子需要过户拿契税为由骗徐某仙一千多现金，被害人陈述她给了被告人1000元现金，根据有利于被告人的原则，应认定金额为1000元，以上共计73901元。被害人陈述中被骗取的购买家具的8000元现金、2016年5月7日的2000元现金以及在任丘市西环客运站附近被骗的10000元现金，被告人不予认可且无其他证据予以佐证，对该部分不予认定。综上，被告人的犯罪金额应为73901元。本案中，发还被害人的物品系由公安机关扣押在案并发还，此情节无法体现被告人的悔罪态度，故对辩护人基于被害人损失部分弥补请求对被告人从轻处罚的辩护意见不予采纳；但上述物品价值应在退赔金额中予以扣除。辩护人提出被告人系初犯的意见属实，对此及请求对其从轻处罚的意见予以采纳。被告人韩书信当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩书信犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2021年4月20日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。
二、责令被告人韩书信退赔被害徐某仙人民币71381元。（上述款项于判决生效后十日内支付完毕）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张立祥
审 判 员 李 希
人民陪审员 杨 静
二〇一八年五月二十八日
书 记 员 朱贵彩
附：本判决适用《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。