宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0105刑初305号
公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。
被告人邹新燕，女，1979年10月31日出生于宁夏银川市，居民身份号码×××，汉族，高中文化，现住宁夏银川市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月11日被银川市公安局西夏区分局刑事拘留，2017年9月13日经银川市西夏区人民检察院批准被依法执行逮捕，同年9月22日经银川市公安局西夏区分局决定变更强制措施为取保候审；2017年10月28日银川市西夏区人民检察院决定对其取保候审；2017年12月4日本院决定对其继续取保候审，同年12月28日，经本院决定被依法执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2017）303号起诉书指控被告人邹新燕犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院于2017年12月4日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月21日公开开庭进行了审理。银川市西夏区人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人邹新燕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
银川市西夏区人民检察院指控，2016年8月12日，被告人邹新燕经ＸＸ（另案处理）介绍加入了网络平台”善心汇”，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在该网站www.shanxinhui.net注册账户，注册帐号×××,先期被告人邹新燕花费100元购买”善种子”，交纳300元年费进行激活等方式获得加入资格，在注册账户内每投入3000元，在平台匹配成功15日内返现3900元，被告人邹新燕在续投的同时，获知了该平台更大获利方式，为了进一步的得到更多收益，被告人邹新燕投资成为B轮功德主级别，向其下线人员售卖”善种子”，同时积极发展下线会员加入”善心汇”平台，邹新燕陆续发展了杨永英、武某甲、邹某某等6人加入”善心汇”，其介绍发展的这些人为了谋取自己的利益又继续发展下线会员。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人邹新燕在”善心汇”会员网络中处于第16层，其下级层数5层，总下级会员数90人。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，指控被告人邹新燕的行为已构成组织、领导传销活动罪，提出对其判处一年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。
在开庭审理中，被告人邹新燕对公诉机关指控其组织、领导传销活动罪的犯罪事实和罪名不表异议。当庭未提交证据。
经审理查明，2013年5月24日，张天明成立了深圳市善心汇文化传播有限公司。张天明等人以深圳善心汇公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。自2016年5月28日起，”善心汇”公司及张天明等人，以”扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站”善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加的会员需要缴纳300元的入门费，已发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员、吸收资金。
2016年8月12日，被告人邹新燕经ＸＸ（另案处理）介绍加入了网络平台”善心汇”，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在该网站www.shanxinhui.net注册账户，注册帐号×××,先期被告人邹新燕花费100元购买”善种子”，交纳300元年费进行激活等方式获得加入资格，在注册账户内每投入3000元，在平台匹配成功15日内返现3900元，被告人邹新燕在续投的同时，获知了该平台更大获利方式，为了进一步的得到更多收益，2017年5月，被告人邹新燕投资3万元成为B轮功德主级别，同时积极发展下线会员，其本人陆续发展了武某甲、邹某某、杨某甲、勉丽华、邹新荣、邹新慧等人加入”善心汇”，其发展的这些人为了谋取自己的利益又继续发展下线会员。其中，邹某某发展了熊某某、万某某、李某甲、彭某某等人，万某某发展了陈某甲、李某乙、李某丙、陈某乙、孙某甲等人，武某甲发展了刘某甲、张某甲、凤某某、张某乙、王某甲、王某乙、徐某某、武某乙、王某丙、李某丁、孙某乙、杨某乙、陈某丙、张某丙等人，孙某乙发展了郭某某和何某某。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人邹新燕的账户在”善心汇”整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，90个会员账号。
上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：
1.常住人口信息，证实作案时邹新燕已达完全刑事责任年龄的事实。
2.受案登记表、立案决定书及归案情况说明，证实侦查机关在工作中发现邹新燕涉嫌通过”善心汇”网络平台诱骗他人参与传销活动。发展下线人数达到三十人以上，级别已达到三级以上，后该案以组织、领导传销活动案立案侦查，并于2017年8月11日将邹新燕抓获的事实。
3.组织框架图，证实被告人邹新燕发展的下线人数至少32人和所处层级至少达到3层。
4.《”善心汇”专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要》，证实”善心汇”系网络犯罪案件，其发展模式，以及关于管辖、罪名适用、犯罪的认定与证据等方面的认定，被告人的行为符合组织、领导传销活动罪的认定标准。
5.银行转账记录流水单，证实被告人邹新燕尾号”6426”招商银行卡自2016年8月13日加入善心汇至2017年8月，交易进入账目和出账的明细。
6.鉴定聘请书、司法鉴定意见书，证实2017年8月15日经银川市公安局西夏区分局委托，湖南省鉴真司法鉴定中心以湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第599号司法鉴定意见书对被告人邹新燕在”善心汇”会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析：被告人邹新燕，推荐人系ＸＸ，邹新燕登录用户名×××，属于B轮功德主，账户创建时间为2017年8月12日，开户行招商银行，该账户在整个会员网络系统中处于第16层，其下级网络有5层，90个会员账号；该账户共完成21次赠与，累计60000元，20次受助，累计92800元；截止2017年7月24日，已支出善种子76个，剩余善种子77个，已支出善心币421个，剩余善心币5个，已支出善金币0个，剩余善金币24020个，管理钱包已支出20500元，管理钱包剩余1420元。
7.证人刘某乙的证言，证实2017年5月左右，刘某乙通过邹新燕的推荐注册了”善心汇”账号进行了四次投资，拿到收益后，又利用其妹妹刘艳的身份证进行了注册投资的事实。
8.证人邹某某的证言，证实2016年8月邹某某通过邹新燕的推荐加入”善心汇”其用自己的身份证和邹新荣、高后香、禹海英、王鹏灏的身份证注册了五个账户，后又陆续发展了万某某、熊某某、李某甲等人加入注册，通过发展人以及发展人的下线收取提成；2016年推荐三代有提成，2017年只有直推才能收取提成的事实。
9.证人熊某某的证言，证实2016年10月份左右，熊某某经过邹新燕、邹某某介绍将自己的身份证交给邹新燕注册了”善心汇”；2017年5月份，熊某某发展了其儿子熊昆及周永尚、禹海英、高石磊、李飞、刘正军等人，利用其身份证进行了注册、操作的事实。
10.证人万某某的证言，证实2017年4月，万某某通过邹某某推荐注册了”善心汇”并进行了投资，其后又发展了孙某甲、李某丙、郭红仙、郭立民、郭华、万建辉、万尚杰、陈某乙、李某乙、陈某甲、万银莲、缪春等人，利用其身份证进行了注册、投资的事实。
11.证人李某乙、陈某甲的证言，证实李某乙、陈某甲经过万某某的推荐注册了”善心汇”账户，并由万某某进行操作的事实。
12.证人勉丽华、杨某甲的证言，证实2017年勉丽华、杨某甲经过邹新燕的推荐注册了”善心汇”账户的事实。
13.证人武某甲的证言，证实2016年10月，通过邹新燕的介绍，武某甲注册了”善心汇”账户，其后又发展了张晶晶、蒋淑芹二人，另又将武志霞、王某甲、丁梦杨、武某乙、王某乙、李某丁、高渐鸿、杨某乙、徐某某、张某丙、武志莲、徐明、张某乙、王某丙、张雨嘉、张某甲等人注册在了张晶晶下线，由武某甲进行投资的事实。
14.证人孙某乙的证言，证实2016年10月，通过武某甲介绍，孙某乙注册了”善心汇”账户，其后又发展了张凤莲、孙萌萌、孙清梅、何某某、张某甲、郭某某等人，并利用其身份证进行了注册、投资的事实。
15.证人张某甲的证言，证实2017年2月，孙某乙利用张某甲的身份证进行了”善心汇”会员的注册的事实。
16.证人王某乙、徐某某、张某乙、武某乙、王某甲、刘某甲、李某丁、王某丙、张某丙、陈某丙、杨某乙的证言，证实武某甲用王某乙、徐某某、张某乙、武某乙、王某甲、刘某甲、李某丁、王某丙、张某丙、陈某丙、杨某乙的身份证进行了”善心汇”的注册、操作的事实。
17.证人凤某某的证言，证实2017年6月，王某乙索要了凤某某的身份证进行了”善心汇”注册的事实。
18.证人孙某甲的证言，证实2017年5月左右，孙某甲的姨妈陈某乙借用其身份证注册了”善心汇”会员的事实。
19.证人何某某、郭某某的证言，证实孙某乙用何某某、郭某某的身份证注册了”善心汇”会员的事实。
20.证人陈某乙的证言，证实万某某用陈某乙的身份证注册了”善心汇”会员的事实。
21.证人李某丙的证言，证实2017年5月以后，陈某乙告知李某丙用身份证办理一张银行卡交给万某某进行投资理财，之后其本人未进行操作的事实。
22.证人彭某某的证言，证实邹某某利用彭某某、彭刘红的身份证注册了”善心汇”并进行投资的事实。
23.证人李某甲的证言，证实2017年，通过在皖安汽保公司做汽车保养的一位顾客介绍了解到”善心汇”，但其最后没有进行注册、投资的事实。
24.被告人邹新燕的供述及视频光盘，证实2016年8月，邹新燕通过ＸＸ介绍加入”善心汇”并进行投资，八个月收益7千到8千；2017年5月，其花3万元购买成为B轮功德主，其后发展了其母亲杨永英、姐姐邹新慧、邹某某、姐夫谢延福、朋友武某甲、蒋淑芹等人，通过发展的下线及下线的发展而拿到提成收益的事实。
本院认为，被告人邹新燕以投资后可获得赠与、受助等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邹新燕犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。被告人邹新燕到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。本院为了维护社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人邹新燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其自2017年8月11日被拘留至2017年9月22日被释放，羁押共计43天应予以折抵，即自2017年12月28日起至2019年5月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长刘亦工
人民陪审员曹建中
人民陪审员张辉
二〇一七年十二月二十九日
书记员马莹
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。