河南省安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0502刑初26号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人王攀，男，1984年4月5日出生，汉族，中专文化程度，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月25日被安阳市公安局安阳新区分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。
辩护人康建民，河南同起律师事务所律师。
被告人常振兴，男，1983年8月12日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月25日被安阳市公安局安阳新区分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。
辩护人侯黎媛，河南同起律师事务所律师。
被告人梁玉敬，男，1981年6月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月25日被安阳市公安局安阳新区分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。
辩护人陈燕民，河南永丰律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉二刑诉[2017]5号起诉书指控被告人王攀、常振兴、梁玉敬犯诈骗罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月23日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派代理检察员李栓金出庭支持公诉。被告人王攀及其辩护人康建民，被告人常振兴及其辩护人侯黎媛，被告人梁玉敬及其辩护人陈燕民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控：2016年8月份左右，被告人王攀、常振兴、梁玉敬共谋，由其三人分别购买作案用的虚假中奖信息宣传页、电话卡、手机、银行卡、被害人信息后，并由梁玉敬向全国不特定的区域邮发“九芝堂公司搞周年店庆”等虚假的中奖信息宣传页进行诈骗，宣传页上设有刮奖区，每张宣传页上都“设置”为中二等奖100万，诱惑被害人通过宣传页上印有的兑奖热线和公证热线联系。被害人咨询中奖信息的真假，三人分别接电话谎称被害人确实中奖了，以领取奖金需要缴纳手续费、保证金等费用为由骗取被害人的钱财。三被告人通过上述方式，于2016年9月6日骗取被害人罗某1（黑龙江省齐齐哈尔市人）人民币1万元，于2016年9月5日至11日骗取被害人黄某（江苏省南通市人）2万元，于2016年8月30日至9月1日骗取被害人杨某（湖北省宜都市人）2.3万元，于2016年9月11日骗取被害人刘某（江苏省南京市人）1万元。
公诉机关同时提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、视听资料、作案工具照片、鉴定意见及相关书证等证据，认为被告人王攀、常振兴、梁玉敬之行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人王攀对其和常振兴、梁玉敬实施诈骗的基本事实予以供认，但称其三人仅诈骗了3万元。其辩护人认为被告人王攀归案后如实供述了犯罪事实，认罪悔罪，已全部退赃，建议对其从轻处罚。
被告人常振兴对其和王攀、梁玉敬实施诈骗的基本事实予以供认，但称其三人仅诈骗了3万元。其辩护人认为被告人常振兴归案后如实供述了犯罪事实，认罪悔罪，已全部退赃，在诈骗中从事辅助工作，作用较小，建议对其从轻处罚。本案量刑时应按照河南省关于诈骗罪犯罪数额标准以5万元为“数额巨大”起点。
被告人梁玉敬对其和王攀、常振兴实施诈骗的基本事实予以供认，但称其三人仅诈骗了3万元。其辩护人认为被告人梁玉敬归案后如实供述了犯罪事实，认罪悔罪，已全部退赃，在诈骗中从事辅助工作，作用较小，建议对其从轻处罚。本案不属于电信诈骗，量刑时应按照河南省关于诈骗罪犯罪数额标准以5万元为“数额巨大”起点。
经审理查明：2016年8月、9月份，被告人王攀、常振兴、梁玉敬共谋骗取他人钱财，租赁安阳市水木清华三期52号楼1单元501室作为犯罪窝点，虚构“北京九芝堂保健股份有限公司”进行周年店庆兑奖，通过购买不特定被害人信息，虚假中奖宣传页、电话卡、手机、银行卡，将宣传页上的兑奖电话、公证电话与手机绑定，以邮寄宣传页的方式，向不特定多数人散布虚假信息，被害人拔打电话询问中奖情况时，三被告人冒充公证处及相关工作人员，以被害人中奖，领取奖金需要缴纳公证费、手续费等为由，让被害人向三被告人掌控的银行卡账户上汇款，从而骗取被害人钱财。三被告人通过上述方式，于2016年9月6日骗取被害人罗某1（黑龙江省齐齐哈尔市人）人民币1万元，于2016年9月5日至11日骗取被害人黄某（江苏省南通市人）2万元，于2016年8月30日至9月1日骗取被害人杨某（湖北省宜都市人）2.3万元，于2016年9月11日骗取被害人刘某（江苏省南京市人）1万元。
2016年9月24日，公安机关在安阳市北关区水木清华三期52号楼1单元501室抓获三被告人，搜查出手机11部、银行卡6张、手机充值卡11张等作案工具，并予以扣押。
在本院审理期间，被告人王攀、常振兴、梁玉敬退出了本案全部赃款6.3万元。
认定上述事实的证据有：
一、被告人王攀的供述证明：2016年9月份，其、常振兴和梁玉敬租赁了安阳市水木清华小区52号楼1单元501室，并在此开始实施诈骗。其三人找人印刷“九芝堂”周年庆典活动的宣传页，宣传页上均设置为二等奖100万奖金，印有两个固定电话号码，一个是兑奖热线，一个是公正热线，常振兴购买诈骗用的手机，并与上述固定电话相绑定。常振兴购买被害人信息，梁玉敬用特快专递将宣传页邮寄给被害人，其花1800元从网上买到三张银行卡，户名均是张宝建，还有两张银行卡是常振兴提供，这些银行卡都是专门用于诈骗。常振兴负责接兑奖电话，告知被害人已中奖，编造一个密码给被害人，让被害人联系公证热线，确认中奖信息后领取奖金。其负责接听公证热线，告知被害人领取奖金需要缴纳公证费、手续费等，向被害人提供上述银行卡的账户，被害人汇款后，常振兴负责将钱取走。其三人共骗了3万元，每人分1万元。
二、被告人常振兴的供述证明：2016年8月底，其、王攀和梁玉敬租赁了安阳市水木清华3期52号楼1单元501室，并开始实施诈骗。其花1.2万元购买了6000条买过“九芝堂”保健品人的信息，购买6000份“九芝堂”中二等奖100万奖金的宣传页，1000元钱含1000份宣传页和两张与宣传页上固定电话绑定的手机卡，其在安阳市义乌商贸城附近购买诈骗用的手机。梁玉敬通过快递公司将宣传页寄给被害人，被害人打电话询问时，其负责接听兑奖电话，告知被害人已中奖，给对方一个中奖编号，让他联系公证热线，王攀负责接听公证电话和准备诈骗用的银行卡，以需要缴纳公证费用为由，让被害人向银行卡账户打钱，骗取成功后，其通过安阳市白璧镇北务村一个叫“小臭”的人刷卡取走，“小臭”抽取百分之四的手续费。其三人共骗了3万元，平分了该钱款。
三、被告人梁玉敬的供述证明：2016年8月份，其、王攀和常振兴租赁了安阳市水木清华3期52号楼1单元5楼501室，并开始实施诈骗。常振兴负责联系厂家购买了4000份“九芝堂”保健品公司的奖券，花费4000元，奖券上印有兑奖热线和公证热线，常振兴从网上购买了4000条被害人信息，其通过山东济宁、泰安的邮局将奖券寄到全国各地，被害人打来电话，其和常振兴负责接兑奖电话，让被害人拨打公证电话。王攀负责接公证电话，向被害人提供一个账号，以需要缴纳公证费用为由让被害人汇钱，骗取成功后常振兴负责将钱取出。其三人共诈骗了3万元，其分了9000余元。
四、被害人罗某2的陈述证明：2016年9月6日11时许，其收到邮局的一份快递，里面有一份北京市“九芝堂”保健公司的兑奖说明和一份北京市丰台区公证处的公证书，其中二等奖，奖金100万元，其拨打兑奖说明上的公证热线010—57119786，一个叫“罗美娜”的女子称其已中奖，让其向账号62×××94（户名张宝建）汇1万元个人所得税，其汇款后，“罗美娜”让其再汇3万元，其感觉不对并报警。
由被害人罗某1提供的的宣传页、公证书、汇款单与其陈述内容相互印证。
五、被害人黄某的陈述证明：2016年9月4日10时许，其收到邮局的一份快递，里面有一张北京市丰台区公证处的公证书，申请单位是北京九芝堂保健股份有限公司，还有一张该公司的兑奖说明，上面印着兑奖专线010—56243650，公证专线010—56245118，公证员是“李振华”和“罗美娜”，其刮中二等奖，奖金100万元。其拔打兑奖专线，一个男子给出兑奖密码98001，让其打公证专线核实。公证专线中一个自称“罗美娜”的女公证员说其确实中奖，让其汇1万元的公证费用到账号62×××26（户名张宝建），后又让其汇1万元的审计费用，其汇款后，联系不上对方。
由被害人黄某提供的的宣传页、公证书、汇款单与其陈述内容相互印证。
六、被害人杨某的陈述证明：2016年8月27日，其收到邮局的一个邮件，里面有一张里面有一张北京市丰台区公证处的公证书，还有一张北京九芝堂保健股份有限公司的搞21周年庆典的宣传页，其刮中二等奖，奖金100万元。8月28日，其拔打宣传页的兑奖电话010—561××××0，一个男的给出兑奖密码98001，让其和公证人员联系，其拔打公证电话010—594××××4，一个叫“刘雅静”的女子说其确实中奖，给其一个账号62×××26（户名张宝建），以领取奖金需要缴纳公证费、转账费用等为名，先后让其汇款共计2.3万元。
由被害人杨某提供的的宣传页、公证书、汇款单与其陈述内容相互印证。
七、被害人刘某的陈述证明：2016年9月9日或10日，其收到一个从北京邮寄来的快递，里面有一份北京九芝堂保健股份有限公司的店庆刮奖活动的宣传页，上面印有兑奖热线和公证热线，还有一份北京市丰台区公证处的公证书，其刮中二等奖，奖金100万元。其拨打了兑奖和公证电话，一个叫“罗美娜”的女子称其确实已中二等奖，需要缴纳公证费用才能领取奖金，其向“罗美娜”提供的账号62×××27（户名张宝建）汇了1万元，后对方还让其打钱，其意识到被骗。
由被害人刘某提供的的宣传页、公证书、汇款单与其陈述内容相互印证。
八、公安机关搜查笔录、扣押物品清单、抓获经过证明及视听资料证实，2016年9月24日19时许，公安机关在安阳市北关区水木清华三期52号楼1单元501室抓获三被告人，搜查出作案手机11部、银行卡6张（其中有北京农商银行卡62×××94、邮政储蓄卡62×××26、工商银行卡62×××27），手机充值卡11张等物品，并予以扣押。
九、银行账号流水明细、四名被害人的银行账号汇款单等证实，被害人罗某1于2016年9月6日向账号62×××94（户名张宝建）汇款1万元，在当日即以刷卡消费方式转移；被害人黄某于2016年9月5日、8日、11日三次向账号62×××26（户名张宝建）汇款共计2万元，在当日即以刷卡消费方式转移；被害人杨某于2016年8月30日、9月1日三次向账号62×××26（户名张宝建）汇款共计2.3万元，在当日即以刷卡消费方式转移；被害人刘某于2016年9月11日向账号62×××27（户名张宝建）汇款1万元，在当日即以刷卡消费方式转移。
十、租房协议证实，2016年8月26日，被告人常振兴租赁了安阳市北关区水木清华3期52号楼1单元501室，期限为三个月。
十一、三被告人的户籍证明、退缴赃款票据等相关书证在卷可查。
以上所有证据经当庭举证、质证，予以确认。
本院认为，被告人王攀、常振兴、梁玉敬以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财共计6.3万元，数额巨大，三人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人设计骗局，非法获取他人信息后，以邮寄宣传页方式向不特定多数人散布虚假信息，通过电话与被害人联系，进行跨区域的诈骗活动，符合电信网络诈骗犯罪的特征，应适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，以3万元为“数额巨大”起点。辩护人的相关辩护意见不予采纳。三被告人虽辩解仅骗取3万元，但根据公安机关在三被告人的租房处搜查出的银行卡，银行卡的流水明细及汇款单据等证据能够形成证据锁链，足以证实四名被害人向三被告人掌控的银行卡账户汇款，被三被告人骗取共计6.3万元的事实，三被告人的该项辩解意见不予采纳。三被告人分工配合、积极参与诈骗活动，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，被告人常振兴的辩护人和被告人梁玉敬的辩护人关于其二人起辅助作用的辩解不予采纳。案发后，三被告人共同退出了本案全部赃款，酌情予以从轻处罚。三辩护人以此为由建议对三被告人从轻处罚的意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。
二、被告人常振兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。
三、被告人梁玉敬犯诈骗罪，判决有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王攀刑期自2016年9月25日起至2020年3月24日止，被告人常振兴刑期自2016年9月25日起至2020年3月24日止，被告人梁玉敬刑期自2016年9月25日起至2020年3月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、已退缴的赃款6.3万元返还被害人罗富贵人民币1万元、被害人黄余宽人民币2万元、杨永喜人民币2.3万元、刘登英人民币1万元。
五、已扣押在案的银行卡、手机等作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王廷印
审判员 和晓璞
审判员 高 倩
二〇一七年六月二十七日
书记员 吴 静