文书内容黑龙江省甘南县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0225刑初45号公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。被告人徐某某，男，2017年9月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被甘南县公安局刑事拘留，同年10月26日经甘南县人民检察院批准逮捕，同日由甘南县公安局执行。现羁押于甘南县看守所。黑龙江省甘南县人民检察院以黑甘检刑诉〔2018〕46号起诉书指控被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院于2018年3月1日依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。甘南县人民检察院指派检察员李铁民出庭支持公诉，被告人徐某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。甘南县人民检察院起诉书指控，被告人徐某某在2013年至2015年期间，在未经有关部门批准吸收资金的情况下，以收粮和建粮食储备库为名，用高息回报的方式，向朋友及朋友找来的不特定人员吸收资金。期间向于某1及于某1给联系的刘某等17人抬款总计167万元，向马某抬款360万元，向张某2抬款195万元，向赵某抬款159.6万元，向王宝权抬款170万元，向王义军抬款29万元，向张某1抬款90万元，向王冬梅抬款5万元，向聂宝玲抬款89万元，向徐某1抬款117万元，向王艳华抬款66万元，向阚晓东抬款15万元，向冯立民抬款20万元，向丁婧宇抬款140万元，向赵福康抬款20万元，向林风军抬款10万元，向林丽秋抬款23万元，向王丽波抬款10万元，向银常鑫抬款23万元，向刘福宝抬款50万元，向刘贵红抬款70万元，总计1815.6万元。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人徐某某非法吸收公众存款，数额巨大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。因其具有如实供述犯罪的量刑情节，建议判处六年以上八年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人徐某某对公诉机关指控的主要犯罪事实没有异议，辩解称张某2的195万元，自己只是在借条上签字了，钱实际上是王某借的，徐某1的抬款只认可50万元，之前分几次在其处抬款57万元，后期又拿了3万元，出具一张总借据，之前的欠条没有收回来，还还过10万元的本金。此外，全部借款是向亲属和朋友借的，应该属于民间借贷，不应构成犯罪。经审理查明，被告人徐某某在2013年至2015年筹备建造旺亿达仓储库期间，以收粮和建仓储库为名，在未经有关部门批准吸收资金的情况下，以高息回报的方式，向朋友及朋友找来的不特定人员吸收资金。期间向于某1及于某1给联系的于某3等19人抬款总计163万元，向马某抬款360万元，向赵某抬款159.6万元，向王宝权抬款170万元，向王义军抬款29万元，向张某1抬款90万元，向王冬梅抬款5万元，向聂宝玲抬款89万元，向徐某1抬款117万元，向王艳华抬款66万元，向阚晓东抬款15万元，向冯立民抬款20万元，向丁婧宇抬款138万元，向赵福康抬款20万元，向林风军抬款10万元，向林丽秋抬款10万元，向王丽波抬款10万元，向银常鑫抬款23万元，向刘福宝抬款50万元，向刘贵红抬款70万元，总计1614.6万元。至案发前已归还本息110.82万元。2017年9月14日甘南县公安局刑侦大队工作人员于甘南县京汉君庭小区22号楼楼下将徐某某抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人徐某某的自然状况；2.抓获经过，证实2017年9月14日甘南县公安局刑侦大队工作人员于甘南县京汉君庭小区22号楼楼下将徐某某抓获；3.借据、借款协议等复印件，证实被告人徐某某向被害人借款的时间、数额、借款期限、约定利息等情况；4.抬款数额确认书，证实徐某某与各被害人对抬款数额、已给付本金情况进行了确认；5.赵某、刘福宝、王宝权起诉徐某某卷宗，证实徐某某向赵某借款159.6万元、向刘福宝借款50万元、向王宝权借款170万元。（二）证人证言1.证人于某1的证言，证实我和徐某某是朋友关系，2014年1月份他说想开一个烘干塔，需要200万元，我就答应帮他筹钱，当时给徐某某筹钱的时候，是他开着车拉着我到我的亲戚家去借的，借一份，徐某某就给写一份借据，也包括我个人的钱，我手里有很多借据，账还没有细算；2.证人刘景宽、胡某、陈某、于某2等人的证言，证实通过于某1将钱抬给徐某某，徐某某当面给出的借条。（三）被害人陈述被害人张某1、马某等人的陈述，证实向徐某某抬款的时间、数额、借款期限、约定利息等情况。（四）被告人供述和辩解被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。本院认为，被告人徐某某未经金融机构批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人徐某某对被害人张某2、赵某、徐某1借款事实及数额提出的异议，经查，张某2提供的195万元的借据包含在300万元总借据中，张某2、王某、徐某某均称此借据是多次借款后形成的总借据，徐某某称该款自己虽在借据中签字了，但实际借款人、使用人是王某，该说法在王某的证言中也得到了印证，故该笔应从犯罪数额中扣除。赵某、徐某1有徐某某出具的借据，徐某某虽对数额有异议，并没有提供出反驳的证据，故异议不成立，不予采纳。非法吸收公众存款罪，数额巨大的，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。徐某某如实供述犯罪，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款的规定，判决如下：被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2024年9月13日止。罚金应于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人徐某某犯罪违法所得应依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 莉审 判 员  齐丽明人民陪审员  姚 莉二〇一八年四月九日书 记 员  马恩东第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。非法吸收公众存款被害人名单及数额姓名              时间              借款数额（万元）              已还本息（万元）                  张建国              2014.09              40              10                  2014.10              4.99              2014.10              4.99              2014.10              6              于小兰              2013.09              4              2014.01              4              刘春风              2013.05              1              于开成              2013.05              20              2014.01              3              胡耀文              2013.06              5              2015.01              6              李英斌              2013.08              9              许凤岐              2013.09              2              2014.03              3              刘景波              2013.10              5              2013.11              5              2014.01              6              刘景宽              2013.12              6              2014.07              10              丁旭彬              2013.12              8              2014.01              2              2014.03              10              于开斌              2014.01              4              王桂英              2014.01              2              2014.04              3              闫三              2014.01              5              陈立英              2014.03              4              2014.05              4              韩亚彬              2014.05              2              刘景峰              2014.05              2              2014.09              2              陈立庆              2014.05              4              刘金              2014.09              6              王立红              2014.09              2              宋林好              2015.02              10              刘玉成              2015.02              4              20                  刘贵红              2014.12              70              10                  银常海              2014.06              13              5.01                  2014.10              10              6                  王丽波              2014.02              10              4.25                  林立秋              2015.01              10              林风军              2014.08              10              赵富康              2014.05              20              4.8                  丁婧宇              2014.11              98              2014.12              30              2014.12              10              冯立民              2013.01              10              2014.11              10              6                  阚晓东              2013.03              5              2013.09              3              2014.04              4              2016.04              3              王艳华              2013.05              15              2013.11              15              2014.04              16              2014.07              20              14.07                  聂宝玲              2012.08              2              2013.09              10              2012.09              15              2012.09              17              2014.03              10              2014.04              5              2014.08              20              2014.08              10               11                  王冬梅              2014.04              1              2015.03              4              2                  王义军              2014              29              王宝权              2014              120              2015.08              48              马广胜              2014              170              2015              190              20                  刘福宝              2016.02              50              3                  赵信国              2014.06              40              2015.06              33.6              2014.09              27              2014.07              36              2014.10              20              15                  徐子君              2014.04              20              2014.04              24              2014.04              13              2014.06              60              1614.6               110.82