黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庆刑二初字第15号
公诉机关黑龙江省大庆市人民检察院。
被告人孙万明，男，1984年11月11日出生，汉族，高中文化，无职业。2014年9月16日因本案被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。
辩护人胡毅彬，黑龙江卓玖律师事务所律师。
大庆市人民检察院以庆检刑诉（2015）27号起诉书指控被告人孙万明犯诈骗罪一案，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市人民检察院指派代理检察员张思达、孟捷出庭支持公诉，被告人孙万明及其辩护人胡毅彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆市人民检察院指控，2011年1月至2014年2月，被告人孙万明虚构与大庆市公安局领导、明水县委书记合伙承包明水县棚户区改造工程需要用钱，以高额利息借款方式及给领导送礼、为他人办理工作、办理房屋过户等理由骗取被害人陈X义、杨X来等15人钱款人民币（以下币种同）共计742.0999万元，案发前返还被害人钱款28.8万元。所得部分钱款被孙万明用于倒卖汽车、租车、给汽车加油、租赁手机吉祥号、购买奢侈品，其余款项未起回。
针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了发破案经过、到案经过、户籍证明、银行明细、借条等书证，被害人杨X来、刘X峰、李X丽、吴X国、才X东、王X珍、李X玉、孙X辉、孙X苹、陈X义、李X武、吴X娟、吴X洋、王X琪、罗X民的陈述，证人罗X光、张X岩、马X成、张X峰、李X生等人的证言，刑事技术鉴定书，被告人孙万明的供述及同步讯问录像等证据。
大庆市人民检察院认为，被告人孙万明虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究孙万明刑事责任。
被告人孙万明辩解没有说过在明水搞工程，其是以倒卖二手车为由借的钱，对起诉书指控的第1、2、3、4、12起的犯罪数额无异议，只欠吴X洋80万元，不欠其他人钱，其他几起指控的不属实。
辩护人的辩护意见：第一、起诉指控的第4起、8起，被告人孙万明给被害人出具的欠条分别为44万元、78万元，孙万明给被害人出具的欠条都是本金的双倍，因此应认定该两起的诈骗数额为22万元和39万元；起诉指控的第15起孙万明已偿还，不应认定。第二、孙万明案发前已偿还被害人28.8万元，应从诈骗数额中扣除。
经审理查明：
1.2013年1月2日，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其姐夫被害人陈X义72万元；2014年春节前后，孙万明以给领导送礼为由骗取陈X义2万元。
2.2013年3月至8月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其朋友被害人杨X来86万元。
3.2011年8月至2014年1月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其亲属被害人刘X峰168万元。
4.2011年8月至2014年4月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其亲属被害人李X武22万元；以给领导送礼为由骗取李X武1万元；以帮助李X武女儿办工作为由骗取李X武14万元；以可以买到低价房屋需过户费为由骗取李X武0.8万元。
5.2011年1月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其亲属被害人李X丽26万元。
6.2012年10月至2014年2月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其亲属被害人吴X国19.9万元。
7.2011年10月至2012年4月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其亲属被害人才X东52万元。2013年夏天，孙万明返还才X东3.8万元。
8.2011年8月至2014年2月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其亲属被害人吴X娟50.5万元；以帮助吴X娟儿子办工作为由骗取吴X娟15.5万元；以公司缴纳税款为由骗取吴X娟3.6万元；以可以买到低价房屋需过户费为由骗取吴X娟0.5万元。2013年1月至7月，孙万明返还吴X娟9万元。
9.2011年2月至11月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其姐姐被害人孙X辉21万元。2012年9月，孙万明返还孙X辉6万元。
10.2011年12月至2012年2月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其姐姐被害人孙X苹17.9999万元。
11.2012年9月至2014年6月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其朋友被害人罗X民丰田凯美瑞汽车一台，价值16万元；2014年6月，孙万明以给领导送礼为由骗取被害人罗X民1万元。2013年1月，孙万明返还罗X民10万元。
12.2011年6月至2013年12月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其姐夫被害人吴X洋80万元。
13.2012年9月至2014年7月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其邻居被害人王X珍47.3万元。
14.2012年1月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其亲属被害人李X玉9万元。
15.2011年1月，被告人孙万明谎称在明水县承包工程需要钱，以高息借款的方式骗取其朋友被害人王X琪16万元。
综上，被告人孙万明骗取被害人钱款共计742.0999万元，案发前还返被害人28.8万元。
被告人孙万明于2014年9月15日在哈尔滨市阿城区被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实：
（一）书证
1.案件来源、抓获经过，证实本案是被害人报案后，公安机关经侦查将被告人孙万明抓获归案。
2.银行汇款凭证，证实部分被害人向孙万明银行卡汇款的事实。
3.借条，证实孙万明收到被害人钱款后，向被害人出具了高出本金金额的借条。
4.中国建设银行股份有限公司大庆分行的无卡存款凭条回单，证实孙万明在被害人向其索要欠款时，其向被害人出具存款凭证。
5.中国建设银行股份有限公司大庆分行出具情况说明，证实涉案的无卡存款凭条客户回单上加盖的印章不是该行的印章，凭条所述的业务未在该行发生过。
6.机动车销售统一发票、购车结算单、刷卡票据，证实孙万明在骗取被害人钱款后购买高档汽车的情况。
7.孙万明银行卡明细，证实部分被害人向孙万明银行卡汇款、孙万明通过银行卡购买高档汽车、奢侈品及其他消费的情况。
8.汽车租赁合同、手机号租赁合同，证实孙万明与汽车租赁公司及他人签订租赁合同租用汽车及手机吉祥号的情况。
9.户籍证明，证实孙万明是成年人，无前科劣迹。
10.明水县住房和城乡建设局出具的证明，证实该县政府后身、南五路北只有一处棚改项目，名称为宇泰新城，开发企业为明水县宇泰房地产开发有限公司，企业负责人为肖X林。截至出具证明时，孙万明未在此项目承包工程。
11.大庆市工商行政管理局出具情况说明，证实截至2015年1月19日在黑龙江工商综合业务管理系统中未查到大庆市庆明房地产开发集团有限公司的登记信息。
12.大庆市瀚城国际售楼处出具的情况说明，证实2013年6月至2015年1月21日瀚城国际售楼处工作人员没有使用过手机号1584692****。使用此手机号码称让他人到瀚城国际售楼处办理相关手续的人不是瀚城国际工作人员。
13.证人苏X斌、王X冰、路X胜、谭X承等人出具的证明材料，证实几人不认识孙万明，没有和孙万明承包明水县棚户区改造项目工程。
14.大庆运通俊盈汽车销售有限公司查询单，证实孙万明于2011年10月至2013年1月在该公司购买奥迪Q5、奥迪A6L、奥迪A8L三款车共四台，价值198.30768万元。
（二）证人证言
1.证人罗X光的证言，证实我和张X岩是做二手车生意的，从孙万明处购买过十台车，除一台是孙万明姐姐名下的，其余都是孙万明名下。还有一台兰德酷路泽是其帮着联系的卖家和买家，孙万明说这些车都是工程抵债车，他在明水县等地有工程，工程干完了，没给他结工程款，让他去4S店提车。我用银行卡转账和现金支付孙万明的车款。
2.证人张X岩的证言，证实我和罗X光都是做二手车生意的，从孙万明处购买过车，多少台记不清了，买卖车的协议都是罗X光和孙万明签的，但是至少有五台车以上。有别克君越、奥迪Q5、宝马X5、路虎发现4、奔驰S300。孙万明说他是搞工程的。
3.证人马X成的证言，证实其所工作的车行属于中介的性质。车行将孙万明的一台奥迪A8卖给山东一家公司了；一台路虎发现3是孙万明在车行购买的；孙万明用路虎发现3加价21万元在车行置换了一台兰德酷路泽，后来这台兰德酷路泽也经车行卖出去了；孙万明用一台新宝马加价18万元在车行置换了一台路虎发现4，后来这台路虎发现4也经车行卖出去了；孙万明在车行购买了一台保时捷卡宴；孙万明用保时捷卡宴加价8万元在车行置换了一台奔驰S300。孙万明买车都是通过银行卡将钱汇到车行业务员的银行卡中。
4.证人张X峰的证言，证实2012年至2014年期间，孙万明在我经营的租车公司租赁过路虎揽胜、丰田霸道、奥迪A6L、路虎发现4、奥迪Q5、兰德酷路泽、奔驰S300、奥迪Q7等车，花了大概40多万元租金，孙万明大多是支付现金，偶尔刷卡。
5.证人李X生的证言，证实孙万明在我经营的汽车租赁公司租过本田奥德赛、奥迪A4L、奥迪A6L，都是用现金付的租金，大概花了10多万元，他只给了6万多元。
6.证人李X伟的证言，证实我卖通讯器材，孙万明说他是搞工程的，在我处租过5个手机号，月租金200元至1800元不等，租金大部分给的是现金，一共租金是20000元左右。
7.证人高X军的证言，证实2011年到2012年间，孙万明以明水县有工程缺钱用为由，向他的两个姐姐孙X苹、孙X辉借款30万元左右，孙万明出具一张35万元的借条。
8.证人孙X荣的证言，证实孙万明称认识大庆市公安局副局长苏X斌、明水县路X胜、马X新、刘X光、谭X承等领导，在明水县承包棚户区改造、道桥工程要借钱，孙万明还说在大庆有一家庆明房地产开发有限公司。2011年至2014年3月分多次交给孙万明现金200万元。孙万明于2014年3月给孙X荣打了一张200万元的欠条，2014年4月给孙X荣三张建行汇款回单共计700万元，其丈夫吴X洋到银行查询证实回单是假的，钱也没有到账户。
9.证人李X宇的证言，证实孙万明以在明水县有工程缺钱向我母亲王X珍借钱，具体金额不清楚。我同吴X洋、孙万明等人一起到明水县看孙万明说的工程，孙万明到地方指了一下，说是他的工程。
（三）被害人陈述
1.被害人陈X义的陈述，证实孙万明说他做工程，需要钱让我帮着筹钱，2013年1月2日，我通过银行汇款72万元到孙万明的农行卡中，汇款后我多次要钱，孙万明推脱。2013年8月份，孙万明称其有大庆市庆明房地产集团有限公司，注册资金
7000万元，给我看了公司的营业执照和组织机构代码证。孙万明给我打了一张115.2万元欠条。2014年春节前两天，孙万明以给领导送礼需要钱为由借钱，我又给他拿了2万元。2014年4月3日孙万明称给我银行卡打款120万元，经查询是假的。
2.被害人杨X来的陈述，证实2013年3月至8月，孙万明多次说他有大庆市庆明房地产开发集团有限公司并出示了营业执照和机构代码证，称公司的主要工程是明水县的棚户区改造工程，需资金周转，让我帮着筹措资金。我多次给孙万明共计86万元，其中12万元是汇到孙万明的农行卡中，其余是现金。2014年1月28日，孙万明给我出具一张95万元的欠条。2014年春季，孙万明带领我和其他借款人到明水县政府、客运站附近，说是明水县棚户区改造的工程地。2014年7月30日，经吴X洋等人到明水县核实该县棚户区改造工程同孙万明没有关系。
3.被害人刘X峰的陈述，证实2011年9月，孙万明说他在明水县有个30万平方米的棚户区改造工程，要用钱二三个月向我借钱，我于2011年11月7日至2012年5月22日，分10次向孙万明信用社账号汇款共计168万元。后我多次向孙万明催款，孙万明以各种理由推脱，2013年11月，孙万明交给我一张建设银行的汇款单，称已经把钱打回来了。我询问银行客服，银行证实汇款单是假的。
4.被害人李X武的陈述，证实孙万明以承包明水县工程为由向我借钱，承诺工程干完除本金还我3分至5分的利息。我从2011年8月至2013年1月陆续借给孙万明22万元。2012年7月，我为我孩子办工作给孙万明14万元，工作没有办成。2014年1月底，孙万明说过年要给领导送礼，从我这拿走1万元。2014年4月左右，孙万明说可以弄到瀚城国际的房子给我，算是顶之前拿走的钱，让我先交8000元过户费，我没有得到瀚城国际的房子。
5.被害人李X丽的陈述，证实孙万明说他在明水县有工程需要钱向我借，2012年1月，我分四五次将26万元现金交给孙万明，孙万明给我出具一张52万元的欠条，钱没有还。
6.被害人吴X国的陈述，证实孙万明说他有大庆市庆明房地产开发集团有限公司，在明水县有30万平方米的棚户区改造工程，需要资金，向我借款，承诺月息3分。我于2012年10月至2014年2月，借给孙万明19.9万元，孙万明出具了38万元欠条。
7.被害人才X东的陈述，证实2011年，孙万明说从明水包到工程需要钱向我借，承诺给3分至5分利息。我从2011年10月至2012年4月陆续借给孙万明52万元，孙万明给我出具一张104万元的欠条。2013年7月份，孙万明通过银行汇款还给我3.5万元，2013年10月份，又还我3000元。
8.被害人吴X娟的陈述，证实孙万明称认识大庆市公安局的苏局长和明水县的马立新、路百胜，可以包到工程赚钱，向我借钱，我从2011年8月至2014年2月陆续给孙万明拿了70.1万元，其中39万元用于工程，帮我儿子刘X亮办工作15.5万元，但工作没有办成，孙万明称公司欠税，让我拿了3.6万元税款钱，孙万明用我房子抵押贷款本息11.5万元，孙万明称能给我弄到低价的房子，让我拿过户费5000元。2013年1月至7月，孙万明陆续返还给我9万元。
9.被害人孙X辉的陈述，证实2011年初，孙万明说在明水县承包棚户区改造等工程、在大庆市开了一家叫庆明房地产开发有限公司，向我借钱干工程，并承诺等工程赚到钱了多给我一些，我于2011年2月11日、2011年11月17日分三次通过转账和汇款的方式给孙万明21万元。2012年9月，孙万明还给我6万元，现欠15万元。
10.被害人孙X苹的陈述，证实2011年12月，孙万明说在明水县有工程需要钱，我于2011年12月至2012年2月分5次汇给孙万明17.9999万元。孙万明没有还钱。
11.被害人罗X民的陈述，证实2012年9月，孙万明说把我的一台凯美瑞车可以抵押25万元，他说在明水县干工程，需要保证金，车抵押的钱先借给他，他给我出具了一张25万元的借条。我的车实际也就能抵押16万元至17万元。2014年6月，他说要给领导送礼，从我这借了1万元。2014年9月，他说的鞋店要交租金，从我这拿了3000元。后来孙万明还我10万元。
12.被害人吴X洋的陈述，证实孙万明说认识大庆市公安局和明水县领导，在明水投标一些棚户区改造、客运站维修、修建道桥等工程。孙万明称工程需要用钱，赚钱了可以多给点，2011年6月至2013年12月我借给孙万明80万元现金。2014年4月份，孙万明、杨X来、陈X义、李X武、才X东等人来我家，孙万明拿出一些建设银行的汇款小票，称把钱汇到了每个人的账户。
13.被害人王X珍的陈述，证实2011年，孙万明说他在明水县干拆迁、修路、修桥、修建火车站等工程，因为资金紧张，孙万明向我借钱，2012年9月至2014年7月，我分多次借给孙万明47.3万元。孙万明没有还钱。
14.被害人李X玉的陈述，证实孙万明说在明水县有工程，需要钱向我借9万元。
15.被害人王X琪的陈述，证实2011年1月份，孙万明称明水县工程急用钱，我借给孙万明16万元钱，2012年1月26日，孙万明给我出具一张106万元的借条。
（四）鉴定意见
大庆市公安局（庆）公（刑技）鉴（文检）字（2015）13号鉴定书检验意见，证实涉案的部分借条中借款人“孙万明”签名字迹与孙万明字迹是同一人书写。
（五）被告人供述及同步讯问录像
被告人孙万明供述其以在明水县承包工程急需用钱，承诺双倍返还本金，从陈X义、吴X洋、李X武、李X丽、杨X来、刘X峰、吴X国、才X东、吴X娟、孙X苹、孙X辉、罗X民、王X珍、李X玉、王X琪处借款共计649.9万元。所借款项没有用于明水县承包工程，而是用于购买汽车、手机、手表、租车、租手机吉祥号、日常消费、偿还欠款。
本院认为，被告人孙万明以非法占有为目的，虚构已承包建筑工程需要资金，投资后能得到高额利息的事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对于孙万明的辩解理由及辩护人的第一点辩护意见，经查，被害人陈述及借据等相关书证证实孙万明虚构承包到建筑工程需要资金的事实，通过承诺给付高额利息向被害人借款，但其得到钱款后用于倒卖汽车、租车、给汽车加油、租赁手机吉祥号、购买奢侈品，不能归还被害人欠款，主观上具有非法占有钱款的故意，其行为符合诈骗罪的构成，亦有被害人陈述及孙万明供述证实借款的实际数额低于欠据的数额，应以被害人的陈述认定诈骗数额；无证据证实孙万明已偿还起诉指控第15起诈骗的钱款，故辩解理由及辩护意见不予采纳。对于辩护人第二点辩护意见，经查，孙万明虚构对外承包工程需要资金，投资后能得到高额利息的事实，取得被害人钱款即诈骗行为已完成，案发前返还被害人部分款项，是对赃款的处分，应计算在诈骗数额内，故辩护意见不成立，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人孙万明犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人孙万明退赔被害人人民币742.0999万元（其中28.8万元已发还）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 赵正宏
审 判 员 陈 浩
代理审判员 闫冠华
二〇一五年七月二十七日
书 记 员 朱潇彬