湖南省宁乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0124刑初224号
公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。
被告人周新亮，男，1978年4月2日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，农民，住湖南省长沙市芙蓉区。2016年10月13日因涉嫌开设赌场犯罪、非法拘禁犯罪被宁乡县公安局取保候审，2016年11月4日由宁乡县人民检察院决定继续取保候审，2017年5月11日由本院重新决定取保候审，2017年8月3日由本院决定逮捕，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
辩护人袁帅，湖南岳隆律师事务所律师。
辩护人ＸＸ，湖南岳隆律师事务所律师。
被告人严冬红，男，1976年9月16日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，农民，住湖南省宁乡县。2016年10月20日因涉嫌开设赌场犯罪被宁乡县公安局取保候审，2016年11月4日由宁乡县人民检察院决定继续取保候审，2017年5月11日由本院重新决定取保候审，2017年8月3日由本院决定逮捕，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2017）226号起诉书指控被告人周新亮犯开设赌场罪、非法拘禁罪、被告人严冬红犯开设赌场罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理中发现不宜适用简易程序，本院依法转换普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡县人民检察院指派检察员曹翀、书记员卢静出庭支持公诉。被告人周新亮及其辩护人ＸＸ、袁帅、被告人严冬红均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁乡县人民检察院指控：2015年4月2日至12日期间，被告人周新亮、严冬红伙同刘某2（已判刑）先后在宁乡县玉潭镇远帆宾馆、白马桥乡一居民住宅、玉潭镇广圣酒店、玉潭镇大润发湘韵饭店等地以营利为目的开设赌场8余次，邀集刘某3、唐某、左某、廖某2、廖某1、黄某等人在赌场内进行50-100元起注、500-1000元递庄、上不封顶形式的“斗牛赌博”，被告人周新亮在赌场内负责管理账目、放典，被告人严冬红和刘某2在赌场内抽水、喊客、打杂等，累计抽水4万余元；2015年4月13日又因开设赌场过程中与被害人刘某1产生赌资纠纷，伙同他人非法拘禁被害人刘某1长达5小时，具有殴打、威胁情节，具体分述如下：
1、2015年4月2日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇远帆宾馆501房间内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2、廖某1、“曾胖子”等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂，抽水5000余元。
2、2015年4月3日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇远帆宾馆内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2、“曾胖子”等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂，抽水6000余元。事后，被告人周新亮分给刘某21500元，分给被告人严冬红1400元。
3、2015年4月4日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇远帆宾馆内开设赌场，邀集刘某3、廖某2等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。
4、2015年4月5日，被告人周新亮在宁乡县白马桥乡一民居住宅内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。
5、2015年4月6日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇广圣酒店内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2、唐某、“曾胖子”等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。
6、2015年4月8日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇大润发四楼的湘韵饭店包厢内开设赌场，邀集刘某3、廖某2、廖某1等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。
7、2015年4月10日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇广圣酒店内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2、廖某1、黄某等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。
8、2015年4月12日晚上，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇广圣酒店921房间内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2、廖某1、黄某、唐某、刘某1等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。打牌至2015年4月13日凌晨4时许，参赌人员唐某（已判刑）、刘某3等人在赌博过程中怀疑参赌人员刘某1“出老千”，于是被告人周新亮和刘某3、廖某2、唐某等人控制住被害人刘某1、其朋友宋某1，砸坏被害人刘某1的苹果手机，以语言、殴打等方式威胁被害人刘某1，逼其退钱，又强行将被害人刘某1、宋某1带至南田坪停钟水库边，拿出绳子吓唬被害人刘某1，抢走赌资7万余元，至2015年4月13日10时许，一伙人才将被害人刘某1、宋某1放了，非法拘禁长达5个多小时。后经鉴定，被毁坏的苹果手机价值4400元，被害人刘某1、宋某1的伤情均不构成轻微伤。
另2016年10月12日，被告人周新亮主动赔偿了被害人刘某140?000元，取得了被害人的谅解。
2016年10月13日，被告人周新亮主动到宁乡县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实，同时退缴违法所得1万元。
2016年10月19日，被告人周新亮规劝同案人严冬红投案，并于当日带被告人严冬红至宁乡县历经铺派出所投案，严冬红到案后如实供述了自己的犯罪事实。
为证明上述事实，公诉机关列举了户籍证明及现实表现证明，到案经过，公安行政处罚决定书，刑事判决书，周新亮与民警短信通话截图，领条、谅解书、调解协议书，湖南省非税收入电子缴款收据，扣押笔录附扣押决定书、扣押物品文件清单，辨认笔录，价格鉴定结论书，法医学人体损伤程度鉴定书，证人刘某2、唐某、黄某、左某、廖某1等人证言，被害人刘某1、宋某1的陈述，被告人周新亮、严冬红的供述与辩解等证据予以证明。
该院认为，被告人周新亮、严冬红以营利为目的，开设赌场，抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款；被告人周新亮伙同他人非法拘禁他人，具有殴打、威胁情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款；犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究被告人周新亮的刑事责任，以开设赌场罪追究被告人严冬红的刑事责任。被告人周新亮在开设赌场、非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人严冬红在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人周新亮归案后，规劝同案人投案，有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚。被告人周新亮犯开设赌场罪和非法拘禁罪两罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人周新亮主动退缴的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴，上缴国库。提请本院依法判处。
被告人周新亮、严冬红对起诉书指控的罪名及事实均无异议，未作辩解意见。
被告人周新亮的辩护人提出：被告人系自首，系初犯，退缴了部分违法所得，退赔了被害人，取得了被害人谅解，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明：2015年4月2日至12日期间，被告人周新亮、严冬红伙同刘某2（已判刑）先后在宁乡县玉潭镇远帆宾馆、白马桥乡一居民住宅、玉潭镇广圣酒店、玉潭镇大润发湘韵饭店等地以营利为目的开设赌场8余次，邀集刘某3、唐某、左某、廖某2、廖某1、黄某等人在赌场内进行50-100元起注、500-1000元递庄、上不封顶形式的“斗牛赌博”，被告人周新亮在赌场内负责管理账目、放典，被告人严冬红和刘某2在赌场内抽水、喊客、打杂等，累计抽水4万余元；2015年4月13日又因开设赌场过程中与被害人刘某1产生赌资纠纷，伙同他人非法拘禁被害人刘某1长达5小时，具有殴打、威胁情节，具体分述如下：
1、2015年4月2日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇远帆宾馆501房间内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2、廖某1、“曾胖子”等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂，抽水5000余元。
2、2015年4月3日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇远帆宾馆内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2、“曾胖子”等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂，抽水6000余元。事后，被告人周新亮分给刘某21500元，分给被告人严冬红1400元。
3、2015年4月4日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇远帆宾馆内开设赌场，邀集刘某3、廖某2等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。
4、2015年4月5日，被告人周新亮在宁乡县白马桥乡一民居住宅内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。
5、2015年4月6日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇广圣酒店内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2、唐某、“曾胖子”等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。
6、2015年4月8日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇大润发四楼的湘韵饭店包厢内开设赌场，邀集刘某3、廖某2、廖某1等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。
7、2015年4月10日，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇广圣酒店内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2、廖某1、黄某等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。
8、2015年4月12日晚上，被告人周新亮在宁乡县玉潭镇广圣酒店921房间内开设赌场，邀集刘某3、左某、廖某2、廖某1、黄某、唐某、刘某1等人参赌，被告人严冬红和刘某2负责抽水、打杂。赌博至2015年4月13日凌晨4时许时，参赌人员唐某（已判刑）、刘某3等人怀疑参赌人员刘某1“出老千”，被告人周新亮和刘某3、廖某2、唐某等人遂控制住被害人刘某1及其朋友宋某1，将被害人刘某1的苹果手机砸坏，并以语言、殴打等方式威胁被害人刘某1，逼其退钱，后又强行将被害人刘某1、宋某1带至南田坪停钟水库边，拿出绳子吓唬被害人刘某1，抢走赌资7万余元，其中被告人周新亮非法所得30000元。至2015年4月13日10时许，一伙人才将被害人刘某1、宋某1放了，非法拘禁长达5个多小时。后经鉴定，被毁坏的苹果手机价值4400元，被害人刘某1、宋某1的伤情均不构成轻微伤。
2016年10月12日，被告人周新亮主动赔偿了被害人刘某140000元，取得了被害人的谅解。
2016年10月13日，被告人周新亮主动到宁乡县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实，同时退缴违法所得1万元。
2016年10月19日，被告人周新亮规劝同案人严冬红投案，并于当日带被告人严冬红至宁乡县历经铺派出所投案，严冬红到案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）户籍证明；（2）现实表现证明；（3）被告人周新亮于2016年10月13日、被告人严冬红于2016年10月19日主动到公安机关投案的到案经过；（4）短信通话截图；（5）扣押笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单；（6）湖南省非税收入电子缴款收据；（7）价格鉴定结论书、法医学人体损伤程度鉴定书及告知笔录；（8）公安行政处罚决定书、刑事判决书；（9）调解协议书、领条、谅解书；（10）辨认笔录；（11）被害人刘某1、宋某1陈述；（12）证人刘某2、唐某、黄某、左某、廖某1的证言；（13）被告人周新亮、严冬红的供述与辩解，两被告人对上述犯罪事实均有供述。
本院认为，被告人周新亮、严冬红以营利为目的，开设赌场，组织多人聚众赌博，并从中非法获利，其行为均构成开设赌场罪。被告人周新亮伙同他人非法拘禁他人，具有殴打、威胁情节，其行为构成非法拘禁罪。宁乡县人民检察院对被告人周新亮、严冬红的指控成立，本院予以支持。被告人周新亮在开设赌场、非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人严冬红在共同犯罪中起次要责任，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人周新亮犯两罪，应当数罪并罚。被告人周新亮、严冬红主动到公安机关投案，并均如实供述了自己的犯罪事实，均系自首，依法均可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人周新亮有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周新亮、严冬红的违法所得均应予以没收，上缴国库。被告人周新亮的辩护人提出的辩护意见，本院已予考虑。综合本案具体情节，本院决定对被告人周新亮、严冬红从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周新亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；合并决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2018年4月3日止。）
被告人严冬红犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万三千六百元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2018年2月3日止。）
二、被告人周新亮向公安机关退缴的违法所得人民币一万元及向本院退缴的违法所得人民币三万，依法予以没收，上缴国库。
被告人严冬红向本院退缴的违法所得人民币一千四百元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜启平
人民陪审员 周声泽
人民陪审员 邓海燕
二〇一七年八月十六日
书 记 员 何景明
梅媚蓝
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。