陕西省安康市汉滨区人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0902刑初416号公诉机关安康市汉滨区人民检察院。被告人马金山，曾用名阿顺，男，1974年5月22日出生于湖北省谷城县，汉族，户籍所在地湖北省谷城县。因本案于2016年9月8日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。辩护人朱天琪，陕西腾浩律师事务所律师。安康市汉滨区人民检察院以安市汉检公诉刑诉(2017)302号起诉书指控被告人马金山犯诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安康市汉滨区人民检察院检察员赵万江、吴琪，书记员梁会、吴秉东，被告人马金山及其辩护人朱天琪等到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，自2015年以来，同案参与人陈海平（在逃）先后纠集被告人马金山等多人在印度尼西亚组成电信诈骗团伙，利用网络改号软件，以拨打电话谎称被害人涉嫌犯罪，要求将资金转入指定“安全账户”的方法，对中国大陆不特定人群拨打诈骗电话实施诈骗犯罪活动。该团伙长期盘踞在印度尼西亚雅加达等地，按照公司化进行管理，先后成立A、B、C、D四个诈骗小组，分别租用当地别墅为犯罪窝点，架设通讯线路，购置电脑、电话机、网络电话设备等作案工具，疯狂实施作案。各组设置负责人、键盘手、拨打电话的一、二、三线人员。小组负责人主要负责对小组成员日常管理、后勤保障、任务分配等工作。键盘手主要负责联系“菜商”购买中国大陆居民个人信息，打印并交由一线人员拨打诈骗电话；联系“系统商”进行网络改号、通讯线路维护；联系“车行”提供银行卡、制作假“通缉令”等“公文”；培训新人、统计业绩、对账汇总等工作。拨打一线电话人员根据键盘手提供的被害人信息，使用网络改号软件，将电话号码设置为被害人当地公安机关电话号码，冒充被害人当地公安机关的警官，谎称被害人的银行卡涉嫌天津市公安局西青分局正在办理的“李忠洗钱案”。获取被害人信任后，要求被害人向天津市公安局西青分局报案，并将电话转至二线。接打二线电话人员使用网络改号软件，将电话号码设置为+2222739XXXX、+880915318XXXX、+99222739XXXX等号码，冒充天津市公安局西青分局警官张某某等人，告知被害人涉嫌犯罪，要求配合调查，并利用假“通缉令”等文书对被害人实施恐吓，套取被害人的银行卡信息及存款，要求将资金转入“安全账户”。若诈骗不成功，则将电话转入三线。接打三线电话人员冒充高级警官及检察官洪某某、杨某某、倪某某等人，继续对被害人实施恐吓、诈骗。被害人一旦相信，则将资金转入、汇入由“车行”提供的银行账户，即所谓的“安全账户”。诈骗成功后，由“车行”迅速将涉案资金通过网上银行转账，后由“车行”的“车手”在印尼、台湾等地通过ATM取款。团伙成员根据在诈骗犯罪中的地位作用，一线人员底薪为每月5000元，根据业绩，按诈骗成功总金额的6%提成；二线、三线人员不设底薪，根据业绩，按诈骗成功总金额的9%提成。为了实施电信诈骗，同案参与人陈海平纠集被告人马金山等人赴印尼实施电信诈骗犯罪活动。该团伙组织严密、分工明确，在陈海平统一管理下，先后由阿仑（身份待查）、杨涛（在逃）等人担任A组负责人；张宗财（在逃）等人担任B组负责人；韩保刚（另案处理）等人担任C组负责人；2016年4月中旬成立D组，由罗益宣（在逃）担任负责人。其中，2015年11月5日至2016年1月7日，陈海平将C组与B组合并办公。2016年4月16日，韩保刚负责的C组解散，后于同年5月成立新C组，由阿豹（身份待查）担任负责人。团伙成员每天早上8点“上班”，下午5点“下班”。每天早上，键盘手将购买来的被害人信息打印在A4纸张上，分配给一线人员使用。每张纸上约30余名被害人信息，信息包含姓名、住址、身份证号码等，一线人员对照人员信息逐一拨打，打完一张再取一张，直至下班。下班后由该组负责人或键盘手（电脑手）对一天业绩公布、登记、讲评、鼓励。在该诈骗集团中拨打一线诈骗电话的人因业务熟练程度不同，拨打电话次数也不同，熟练的人每天拨打200多个诈骗电话，不熟练的新手每天拨打60到100个电话不等，各组拨打一线电话的人为10余人至40余人不等。该诈骗团伙对团伙成员严格管理，对新加入的团伙成员进行培训，全部团伙成员由化名代替真实姓名，未经允许严禁外出，团伙成员之间不许互相流窜交流、不许互相打听事情，惩罚措施严厉，上述各组、各成员之间互相协助、互相竞争，共同实施电信诈骗，组成固定的犯罪组织，符合集团犯罪特征，是实施电信诈骗的犯罪集团。被告人马金山于2016年3月1日至4月25日赴印尼在该集团实施电信诈骗，在韩保刚负责的C组拨打一线诈骗电话4500余次，获利9460元。在C组犯罪期间被告人马金山涉及14案，金额1210468元，被害人分别是：徐某某、张某某、田某某、和某某、银某某、魏某、曾某某、王某、谢某某、张某、陈某某、黄某某、胡某某、宋某某。诈骗事实如下：1、2016年3月10日，陕西省榆林市市民徐某某被骗，向中国工商银行账户621226020008750XXXX（户名叶穗）转账49110元。2、2016年3月14日，山东泰安市市民张某某被骗向邮政银行账户621797100001826XXXX（户名姚万林）转账49000元。3、2016年3月18日，云南省楚雄市市民田某某被骗，向中国农业银行账户622848001863710XXXX（户名王伟）转账59400元；向该团伙其他银行账户分别转账49910元、4615元，共计113925元。4、2016年3月30日，山东省泰安市市民和某某被骗，向中国工商银行账户621226020008750XXXX（户名叶穗）转账16510元。5、2016年4月1日，湖南省邵阳市市民银某某被骗向中国工商银行账户621226020008750XXXX（户名叶穗）转账49117元。6、2016年4月1日，湖北省十堰市市民魏某某被骗，向中国工商银行账户621226400004915XXXX（户名吕侠）转账2810元。7、2016年4月6日，湖南省邵阳市市民曾某某被骗向中国农业银行账户622848001862259XXXX户名金友善）转账250000元。8、2016年4月5日，湖南省衡阳市市民王某被骗，向中国银行账户621790010001950XXXX（户名康丰成）转账49110元。9、2016年4月7日至14日，张翠梅、余波、龚双、陈琼（在逃）、资冬华（在逃）配合骗取湖南省邵阳市市民谢某某向中国工商银行账户621226020008750XXXX（户名叶穗）转账153655元、向账户621226400004447XXXX（户名钟冬才）转账45110元、向账户621226210300592XXXX（户名苏小珍）转账19807元，共计218572元。10、2016年4月12日，湖南省长沙市市民张某被骗向中国邮政银行账户622848012841133XXXX（户名焦武石）转账40000元。11、2016年4月14日，安徽省亳州市市民陈某某被骗向北京农商行账户621067680213219XXXX（户名胡涛）转账13000元。12、2016年4月14日，湖南省邵阳市市民黄某某被骗，向中国邮政储蓄银行账户621799100001812XXXX（户名吴五平）转账2170元。13、2016年4月15日，广东省珠海市市民胡某某被骗，向中国邮政银行账户621660010000070XXXX（户名谢伯承）转账107144元。14、2016年4月15至16日，向成（另案处理）、韦运彬（另案处理）、余波（另案处理）骗取安徽省亳州市市民宋某某在浙江义乌市向北京农商银行账户621067680213219XXXX（户名胡涛）转账250000元。另查明，公诉机关指控的第13起犯罪事实在起诉书中将被骗时间书写为“2015年4月15日”，公诉机关当庭表示为笔误，更正为“2016年4月15日”，经核实，被害人胡某某该笔转账应为2016年4月15日，因此也应当计入被告人马金山犯罪数额内。本案在审理中，被告人马金山亲属于2017年12月20日退赔9600元。上述事实，被告人马金山在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人马金山户籍证明；受案登记表；视频制作说明；立案决定书；指定案件管辖批复、指定管辖决定书；移送案件通知书；工作情况；出入境记录查询结果；拘留证、逮捕证；通话记录；深圳市自由行航空服务公司营业执照；调取证据通知书；账单明细；深圳自由行的台账记录；扣押笔录及照片；被害人报案材料及所附书证；协助查询通知书、诈骗事实银行明细、诈骗资金流向说明；同案参与人张翠梅的辨认笔录及照片（张翠梅对Skype软件聊天内容的辨认、张翠梅使用“C组—中神通qqww2016XXXX”与“大金”通过Skype通讯记录的内容说明、张翠梅使用“C组—中神通qqww2016XXXX”与“NEW中坛元帅”通过Skype通讯记录的内容说明、张翠梅使用“C组—中神通qqww2016XXXX”与“零零漆007new”通过Skype通讯记录的内容说明、对Skype软件涉案时间内所含涉案数额的统计）；同案参与人对被告人马金山的辨认笔录及照片、被告人马金山辨认同案参与人的辨认笔录及照片；视听资料（同步录音录像、电子证据检查笔录、SKYPE聊天记录光盘）；被害人陈述及Skype同步截图；证人证言；同案参与人的供述及被告人马金山的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，在本案中，陈海平召集被告人马金山等人，为实施电信网络诈骗，形成较为固定的犯罪组织，且分工明确，在境外窝点实施严格管理，有预谋有计划地针对中国大陆公民实施电信诈骗，造成多人被骗，社会危害严重，具备犯罪集团的特征，依法认定为犯罪集团。被告人马金山以非法占有为目的，利用拨打电话、互联网电信技术，采用虚构事实的方法，在境外冒充司法机关工作人员，骗取国内不特定多数人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人马金山犯诈骗罪犯罪事实及罪名成立。被告人马金山在境外冒充司法机关工作人员，实施电信网络诈骗，酌情从重处罚，被告人马金山系从犯，应当减轻处罚。被告人马金山当庭自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，有退赔，可酌情从轻处罚。对被告人马金山当庭辩称，自己打电话次数只有3200次及2015年其并未去过印尼，起诉书指控的在2015年4月15日，广东省珠海市市民胡某某被骗，向中国邮政银行账户621660010000070XXXX（户名谢伯承）转账107144元与其无关，经查，被害人胡某某该笔转账应为2016年4月15日，因此也应当计入被告人马金山犯罪数额内。被告人马金山在公安机关供述打了4500通电话，且当庭对自己在公安机关的供述无异议，故对此辩解意见本院不予采纳。对被告人马金山及其辩护人提出的被告人马金山只诈骗成功一笔4600元，应当只作为这一笔诈骗的共犯承担刑事责任，被告人马金山并未给本案的十四位被害人拨打诈骗电话，没有参与对本案十四位被害人的诈骗，本案十四位被害人被诈骗的事实与被告人马金山无关的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与诈骗期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”，被告人马金山应对其参与犯罪时间段内该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担刑事责任，根据被告人马金山的出入境记录，其在境外对诈骗成功的数额应承担法律责任的时间段为2016年3月1日至4月25日，故对此辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人马金山系胁从犯的辩护意见，经查，被告人马金山系受雇参与犯罪，参与犯罪时已经知道所从事的是诈骗行为，却仍然继续实施犯罪行为，胁迫无证据证实，故对此辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人马金山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效后三十日内一次性缴纳。（刑期自判决执行之日其计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年九月八日起至二〇一九年九月七日止）。二、对被告人马金山的违法所得人民币9460元，依法予以追缴，上缴国库。三、责令被告人马金山在其参与诈骗犯罪的范围内，与同案犯共同退赔被害人被诈骗款项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 瑾审 判 员  张惠萍审 判 员  王 锋二〇一七年十二月二十六日法官助理  刘亚静书 记 员  马小伟附：本案所依据的相关法律条款一、《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》（节录）第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。