安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0103刑初103号
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。
被告人秦秀伦，男，1967年3月15日生，汉族，四川省南充市人，初中文化程度，无业，户籍住址：四川省南充市高坪区。2016年9月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被被合肥市公安局庐阳分局执行刑事拘留，同年9月30日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市看守所。
辩护人陈德华，安徽金亚太律师事务所律师。
被告人秦文，女，1988年1月12日生，汉�，四川省南充市人，初中文化程度，无业，户籍住址：四川省南充市高坪区。2016年8月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局决定刑事拘留，同日被四川省南充市公安局抓获并临时羁押于南充市看守所，同年9月1日被合肥市公安局庐阳分局执行刑事拘留，同年9月30日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人程宗全，安徽凯安律师事务所律师。
被告人陈华君，男，1972年2月15日生，汉族，四川省南充市人，初中文化程度，无业，户籍住址：四川省南充市高坪区。2016年8月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局决定刑事拘留，同年8月26日被四川省南充市公安局抓获并临时羁押于南充市看守所，同年9月1日被合肥市公安局庐阳分局执行刑事拘留，同年9月30日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市看守所。
被告人唐光琼，女，1972年1月30日生，汉族，四川省南充市人，小学文化程度，无业，户籍住址：四川省南充市高坪区。2016年8月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局决定刑事拘留，同日被四川省南充市公安局抓获并临时羁押于南充市看守所，同年9月1日被合肥市公安局庐阳分局执行刑事拘留，同年9月30日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审2017年5月5日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。
被告人杨超，男，1982年11月20日生，汉族，初中文化程度，四川省南充市人，无业，户籍住址：四川省南充市高坪区。2016年9月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局决定刑事拘留，同年9月14日被四川省成都市公安局锦江区分局抓获并临时羁押，同年9月21日被合肥市公安局庐阳分局执行刑事拘留，同年10月19日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市看守所。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2017]114号起诉书指控被告人秦秀伦、陈华君、秦文、唐光琼、杨超犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派代理检察员何小刚出庭支持公诉，被告人秦秀伦、陈华君、秦文、唐光琼、杨超及其辩护人陈德华、程宗全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2012年底至2013年底，被告人秦秀伦、陈华君、秦文、唐光琼、杨超先后到合肥市庐阳区金都华庭小区、龙源丽景小区、海棠别院小区等多个居民区从事名为“自愿连锁经营”（又名“资本运作”等名称）的传销活动。该组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，并以此为入门资格让参加人员发展下线，按发展下线人数多少和购买份额的多少分为“业务员”至“老总”五个等级，诱骗参加人员不断发展其他人员加入聚敛钱财，以所处的级别、下线人员购买份额数量按一定比例计酬或返利，并通过秦秀伦、秦文、陈华君、唐光琼、杨超等“老总”及下属经理室进行管理，不断发展，骗取财物。为证明上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了笔记本、组织结构图、被告人的供述和辩解、证人证言笔录、辨认笔录、户籍证明、归案经过等证据。公诉机关认为，被告人秦秀伦、陈华君、秦文、唐光琼、杨超共同以“自愿连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员�数量和购买份额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人秦秀伦系自动投案，提请本院依法判处。
被告人秦秀伦、陈华君、秦文、唐光琼、杨超对起诉书指控的事实均没有异议。
被告人秦秀伦的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，其系自首，初犯，建议对其从轻处罚。
被告人秦文的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，其系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2012年底至2013年底，被告人秦秀伦、秦文、陈华君、唐光琼、杨超先后到合肥市庐阳区金都华庭小区、龙源丽景小区、海棠别院小区等多个居民区从事名为“自愿连锁经营”（又名“资本运作”等名称）的传销活动。�组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，并以此为入门资格让参加人员发展下线，按发展下线人数多少和购买份额的多少分为“业务员”至“老总”五个等级，诱骗参加人员不断发展其他人员加入聚敛钱财，以所处的级别、下线人员购买份额数量按一定比例计酬或返利。该组织通过秦秀伦、秦文、陈华君、唐光琼、杨超等“老总”及下属经理室进行管理，不断发展，具体事实如下：
1、秦秀伦于2012年年底加入传销组织，发展了秦文、冯某2为直接下线，间接发展了何某2、李某1、田某、聂某等众多下线，于2013年8月份左右达到“老总”级别，共计发展下线人员至少15层级88人加入该传销组织从事传销活动。
2、秦文于2013年3月份左右加入传销组织，发展了李某4、杨某2为直接下线，间接发展了李某1、田某、何某2、冯某1等众多下线，于2014年8月达到“老总”级别，共计发展下线人员至少14层级86人加入该传销组织从事传销活动。
3、陈华君于2013年10月份加入传销组织，发展了唐光琼、雍某为直接下线，间接发展了杨超、陆某、李某2、陈某3等众多下线，于2015年6月份左右达到“老总”级别，共计发展下线人员至少13层级42人加入该传销组织从事传销活动。
4、唐光琼于2013年11月份加入传销组织，发展了杨超、谢明凤为直接下线，间接发展了陆某、陈某3、李某2、谢某等众多下线，于2015年6月达到“老总”级别，共计发展下线人员至少12层级38人加入该传销组织从事传销活动。
5、杨超于2013年底加入传销组织，发展了张某2、杨某3为直接下线，间接发展了陆某、陈某2、陈某3等众多下线，于2015年6月达到“老总”级别，共计发展下线人员至少11层级37人加入该传销组织从事传销活动。
2016年8月25日20时50分，被告人陈华君在四川省南充市龙门镇国民大酒店附近被公安民警抓获。
2016年8月26日11时许，被告人唐光琼在四川省南充市公安局高某分局龙门派出所被民警抓获。
2016年8月28日14时许，被告人秦文在四川省南充市顺庆区红墙街附近被群众控制，报警后被公安民警抓获。
2016年9月14日16时10分，被告人杨超在四川省成都市锦江区莲花新区北二巷2号3楼“君又来”328房被公安民警抓获。
2016年9月12日，被告人秦秀伦主动到合肥市公安局庐阳分局经侦大队投案。
上述被告人归案后均如实供述了自己的罪行。
另查明，被告人唐光琼因本案被先行羁押35天。
在本案审理期间，被告人秦秀伦、秦文分别向本院退赔账款5000元。
上述事实，被告人秦秀伦、秦文、陈华君、唐光琼、杨超在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表，证人冯某3、罗某1、冯某1、陈某1、陈某2、罗某2、何某1、侯某、陈某3、聂某、李某1、田某、何某2、杨某1、林某、李某2、何某3、张某1、李某3、陆某、刘某、雍某、庞某等人的证言笔录，辨认笔录、扣押决定书、人员架构图，归案经过、接警单、情况说明、户籍信息、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等证据与上述各被告人的供述可相互印证，予以证实，足以认定。
本院认为：被告人秦秀伦、秦文、陈华君、唐光琼、杨超共同以“自愿连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和购买份额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪�且系共同犯罪，应按照各被告人在犯罪中的地位、作用分别依法予以惩处。案发后，被告人秦秀伦主动到公安机关投案，归案后如实供述自己罪行，系自首，可从轻处罚。被告人秦文、陈华君、唐光琼、杨超归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，均可从轻处罚。被告人秦秀伦、秦文退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于秦秀伦的辩护人关于被告人秦秀伦系自首，初犯及秦文的辩护人关于被告人秦文系初犯，坦白自己罪行等，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人秦秀伦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年�二个月，并处罚金人民币30万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月12日起至2018年11月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）
二、被告人秦文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币25万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月29起至2018年8月28日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）
三、被告人陈华君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月26日起至2017年10月25日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性�纳。）
四、被告人唐光琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月5日起至2018年3月30日止。先行羁押的35天已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）
五、被告人杨超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月14日起至2017年9月13日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）
六、对于被告人秦秀伦、秦文向本院退缴的违法所得共计10000元，予以没收，上缴国库；对于上列五名被告人的违法所得责令退赔，待退赔后，上缴国库。
如不服本判决，可�接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 霞
审 判 员 彭 举
人民陪审员 李长应
二〇一七年五月十日
书 记 员 汪 倩
附:相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。