山东省菏泽市定陶区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1727刑初183号
公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。
被告人黄少飞，男，1993年3月4日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被定陶县公安局刑事拘留，同年3月28日经菏泽市定陶区人民检察院批准逮捕，于次日被定陶县公安局执行逮捕。
辩护人高阳，山东国曜律师事务所律师。
辩护人高亮，山东国曜律师事务所实习律师。
被告人ＸＸＸ，男，1976年9月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被定陶县公安局刑事拘留，同年3月28日经菏泽市定陶区人民检察院批准逮捕，于次日被定陶县公安局执行逮捕。
被告人黄光伟，男，1993年2月18日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被定陶县公安局刑事拘留，同年3月28日经菏泽市定陶区人民检察院批准逮捕，于次日被定陶县公安局执行逮捕。
菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉【2017】162号起诉书指控被告人黄少飞、ＸＸＸ、黄光伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月11日向本院提起公诉，本院于同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院检察院指派检察员刘正威出庭支持公诉，被告人黄少飞及其辩护人高阳、高亮、被告人ＸＸＸ、黄光伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
菏泽市定陶区人民检察院指控，2016年10月份以来，被告人黄少飞、ＸＸＸ、黄光伟明知冒用他人银行卡所取钱款系诈骗所得，仍多次帮助上家取现。其中，被告人黄少飞参与期间自2016年10月至2017年3月1日，被告人ＸＸＸ参与期间自2017年1月至2017年3月1日，二被告人涉案金额均为758500元（以下币种均为人民币）；被告人黄光伟参与期间自2017年2月14日至3月1日，涉案金额为220000元。其中，菏泽市定陶区居民郭某通过网络被诈骗钱款转入涉案卡号为62×××59银行卡，系三名被告人取款时所使用银行卡。
公诉机关针对上述指控向本院提交了相关物证、书证、现场勘查提取笔录、证人证言、被害人陈述及被告人供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人黄少飞、ＸＸＸ、黄光伟明知所取钱款系犯罪所得，仍协助将上述钱款转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人黄少飞对指控的罪名无异议，但辩解他和ＸＸＸ都没有取那么多钱。
被告人黄少飞的辩护人对指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.三名被告人的犯罪数额应该分别认定，三名被告人不属于共同犯罪；2.被告人黄少飞家庭特殊；3.被告人黄少飞系初犯偶犯；4.建议法庭在黄少飞缴纳罚金及退赃的基础上对其判处缓刑。
被告人ＸＸＸ、黄光伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，被告人黄少飞、ＸＸＸ、黄光伟明知所取钱款系诈骗犯罪所得，仍多次帮助他人取现。其中，被告人黄少飞参与期间为2016年10月至2017年3月1日，被告人黄少飞取款金额为399500元，并为被告人ＸＸＸ、黄光伟提供银行卡，分配报酬。被告人ＸＸＸ参与期间为2017年1月至2017年3月1日，被告人ＸＸＸ取款金额为139000元，期间，并为被告人黄少飞、黄光伟取款提供交通车辆。被告人黄少飞、ＸＸＸ涉案金额均为758500元。被告人黄光伟参与期间为2017年2月14日至3月1日，取款金额为220000元。其中，菏泽市定陶区居民郭某于2017年1月8日将被诈骗钱款中的8900元转入62×××59银行卡，该银行卡系三名被告人取款时使用。
另查明，在掩饰、隐瞒犯罪所得活动中，被告人黄少飞活动违法所得10000元、被告人ＸＸＸ活动违法所得3000元、被告人黄光伟活动违法所得6000元。在庭审阶段，三被告人家人已退交上述违法所得。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）物证
手机三部（白色oppo手机、黑色三星手机、黑色小米手机各一部）、银行卡三张、轿车一辆证明，三被告人使用各自手机，使用中国农业银行卡号为62×××78、中国建设银行卡卡号为62×××49、中国工商银行卡卡号为62×××73进行取款。被告人ＸＸＸ驾驶车牌号为鄂Ｋ×××××红色宝骏轿车供被告人黄少飞、黄光伟乘坐，为取款活动提供便利。
（二）书证
1.受案登记表、立案决定书证明，被害人郭某于2017年1月9日8时29分许报案称，同年1月3日其在网上搜到上海银联担保有限公司，为其办理信用卡，后陆续被诈骗23500元。定陶县公安局于2017年1月10日立案侦查。
2.发破案经过、抓获经过证明，该案由被害人郭某报案而案发。后定陶县公安局将三被告人抓获归案。
3.常住人口基本信息、前科证明证实，被告人黄少飞于1993年3月4日出生，被告人ＸＸＸ于1976年9月8日出生，被告人黄光伟于1993年2月18日出生。三被告人均无违法犯罪前科
4.扣押清单、扣押银行卡照片、带有手机号纸条证明，2017年3月3日，定陶县公安局对被告人黄少飞使用的黑色小米牌手机1部、被告人ＸＸＸ使用的白色OPPO牌手机1部、被告人黄光伟使用的黑色三星牌手机1部、取款使用的银行卡3张（中国农业银行1张，卡号为62×××78；中国建设银行卡1张，卡号为62×××49；中国工商银行卡1张，卡号为62×××73）及被告人ＸＸＸ、黄光伟随身携带的写有手机号纸条、取款时使用的车牌号为鄂Ｋ×××××红色宝骏牌轿车一辆被依法扣押。
5.杨斌身份信息证复印件、商户基本信息清单证明，杨斌公民身份号码，使用该身份信息登记的商户分别为武汉益商电动车有限公司，商户POS机绑定银行账户为中国农业银行62×××78；湖北佰业建设工程有限公司，商户POS机绑定银行账户为中国工商银行62×××73；武穴市杨镭投资有限公司，商户POS机绑定银行账户为中国建设银行62×××49，上述三银行账户2016年9月至2017年3月1日交易明细。
6.尾号为7278中国农业银行、尾号为9573中国工商银行卡银行卡基本信息清单、交易明细证明，三被告人取款使用的中国农业银行尾号7278、中国工商银行尾号9573银行卡2016年9月至2017年3月1日交易情况。7.尾号为6224中国建设银行基本信息、交易明细证明，该商户为襄城区琛之光灯具加工厂，商户绑定银行账户62×××24，该账户2017年1月4日至1月10日交易情况。
8.银行卡交易明细、取款截图证明，三被告人取款使用的尾号为9049银行卡于2017年1月1日至2017年3月2日、尾号为9573银行卡于2017年1月1日至2017年3月2日，尾号7278银行卡于2017年2月13日至2017年3月1日交易明细以及三被告人使用上述三张银行卡银行自动取款机取款情况，能够相互印证。
9.被害人郭某被骗相关书证：中国邮储银行转账凭证、黎梨账户信息、交易明细查询证明，2017年1月8日被害人郭某将8900元转入户名黎梨的62×××59账号。
10.被害人陈某1被骗相关书证
（1）受案登记表、立案决定书证明，被害人陈某22017年2月25日17时59分许报警称，其通过银行转账被骗15300元。同日，广东省蕉岭县公安局立案受理。
（2）谭凯尾号为6690账户交易明细证明，被害人陈某2于2017年2月25日分别汇入户名为谭凯62×××90账户10000元、3000元。
11.被害人苗某被骗相关书证
（1）受案登记表、立案决定书证明，2017年3月3日18时40分许报警称，其因办理信用卡陆续被骗23000元。同日，大庆市公安局卧里屯分局立案受理。
（2）中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单证明，被害人苗某通过中国邮政储蓄银行自动柜员机向6217995200217283586账户分别于2017年3月1日转款100元、6000元、3900元、900元、2000元；3月2日转款3000元。
（3）中国光大银行卡白金信用卡复印件证明，被害人苗某通过网上代理办理的中国光大银行信用卡相貌特征，后经查询为无效卡。
12.被害人王某被骗相关书证
（1）受案登记表、立案决定书证明，2017年2月26日12时许，被害人王某报警称，其通过手机网页申办信用卡被骗8900元。次日，长泰县公安局立案受理。
（2）中信银行卡白金信用卡复印件、中信银行信用卡额度查询网页证明，被害人王某通过网上代理办理的中信银行信用卡相貌特征及宣某，后经查询为无效卡。
（3）中国农业银行自动柜员机客户凭单证明，被害人王某通过中国农业银行自动柜员机向6228481619747232979账户分别于2017年2月19日转款300元；2月23日转款2100元、2500元、2500元；2月24日转款1500元。
（4）身份信息查询、借记卡产品资料查询、中国农业银行卡交易明细清单证明，经查询6228481619747232979账户户名为杨敏青，该账户交易明细与被害人王某转款情况相互对应。
13.银行卡查询记录及说明证明，2017年3月2日定陶县公安局抓获三被告人当日，从三被告人持有的三张银行卡（62×××78、62×××73、62×××49）中各取款20000元，存入该局涉案账户。
14.关于侦查人员向黄少飞出示取款记录的说明证明，在侦查一卷49页中侦查人员向被告人黄少飞出示的应为2017年2月18日孝昌县农商银行丰山支行取款监控截图，误书写为1月18日。
15.关于对嫌疑人ATM机取款情况的说明证明，侦查人员向孝感市农商银行工作核实，工作人员称每张银行卡一天在ATM机上取款限额为两万元。
16.定陶县公安局刑警大队说明证明，经与银行工作人员核实，该案被害人收到的信用卡卡号不存在，为无效卡。
17.对杨斌等人身份核查的情况说明证明，定陶县公安局侦查人员对杨斌、黎梨、杨敏青、石小霞、谭凯五人开展走访调查，未找到该五人。
18.关于核查李胜琴、罗世光的情况说明证明，李胜秦、罗世光为公安机关重点在控人员，案发后，二人外出潜逃。
19.关于对被害人提供的银行工作人员电话号码的情况说明证明，2017年7月17日17时47分许，定陶县公安局侦查人员对各受害人提供的“银行工作人员”的电话号码进行拨打，反馈为空号或停机。
（三）现场勘查、提取笔录
1.现场勘查笔录附现场照片、提取痕迹、物证登记表、现场方位图证明，2017年1月9日根据被害人郭某陈述，定陶县公安局民警对位于定陶区陈集镇国华路中段路东中国邮政储蓄银行自动取款机进行现场勘验，对重点部位进行拍照。
2.提取笔录证明，定陶县公安局分别于2017年3月22日12时10分至12时40分、2017年3月13日10时20分至18时30分在湖北省广水市农商银行监控中心、湖北省孝感市农商银行对被告人取款时的监控录像依法进行提取。
（四）证人林某证言证明，2017年3月，张杰出钱先办了两张手机卡，然后他和周梦每人各办了两张银行卡，分别是中国邮政储蓄银行和中国农业银行的，办好后，他们把卡给张杰了，张杰给他们每人400元钱。后来银行卡干什么用了他不清楚。
（五）被害人陈述
1.被害人郭某陈述证明，2017年1月3日他想办信用卡，在网上搜到上海银联担保有限公司为其办理信用卡，后陆续以办理银行流水、激活卡、验证偿还能力等为由被骗23500元。他以现金汇款、支付宝转账的方式将被骗钱财汇入到户名为黎梨，账号为62×××59的中国邮政储蓄银行账户。
2.被害人陈某1陈述证明，2017年2月16日他想办一张信用卡，在网上搜索到了一个叫“融360”的软件公司，注册了一个账号。2月18日他接到一个上海的电话，对方称是公司业务员，可以办理十万元额度的信用卡，一种是要收3000元的手续费，另一种是如果资料齐全不收费，他就汇给对方500元，后来以各种理由让他汇款，他先后四次往户名为谭凯的中国建设银行账号62×××90汇款16800元，后来发现被骗了。
3.被害人苗某陈述证明，2017年2月24日他在银行信用卡中心发了个个人简历要办信用卡。次日他接到一个自称是信用卡代办公司的电话。他说要办光大银行的信用卡，对方收代办费2400元，先交400元资料费，对方给了他一个户名林某6217995200217283586账户。3月1日他收到一张中国光大银行的银行卡，又汇去了2000元办卡费。10时30分许，他又接到一个自称是光大银行经理的电话称要对他办的银行卡验资，让他往里存10000元，他就存了。汇完后银行经理说他汇款超时了，让他再汇10000元，他说只有6000元，对方说替他付4000元。之后经理又说必须从他处汇款才行，他又汇去4000元。16时许，他又接到一个自称是光大银行业务员的说银行卡激活必须刷流水，让他汇去3000元，第二天他到邮政储银行汇去3000元。之后他就联系不上代办公司和银行经理了。他到大庆市开发区光大银行去验卡发现他办的信用卡是假的。
4.被害人王某陈述证明，其陈述的被骗手段与被害人苗某陈述相一致。他为办理信用卡，分别于2017年2月19日15时汇款300元，23日11时许汇款2100元，随后汇款2500元、2500元，24日16时许汇款1500元。先后五次共通过中国农业银行ATM机给户名为杨敏青6228481619747232979账户汇款8900元。
（六）被告人供述
1.被告人黄少飞供述，2016年10月份，“米哥”告诉他去银行取“斌哥”诈骗骗来的钱，“米哥”给他银行卡和密码，每取两万给他500元好处费，取一万给300元好处费。后他让ＸＸＸ驾驶车牌号为鄂Ｋ×××××的轿车载他去取钱。一开始每次给ＸＸＸ200元车费，后来都是300元，ＸＸＸ自始就知道取的钱是诈骗所得，这期间，他去取钱，ＸＸＸ负责开车。取完钱后他扣下500元好处费，给ＸＸＸ300元车费，然后把剩下的钱和银行卡给“米哥”。2016年10月份至自2017年1月份期间，他用过中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国建设银行的卡，取了至少三十万元，挣了一万多元好处费。
自2017年1月份，ＸＸＸ开始参与取钱，而且“米哥”不再给他送银行卡，是“斌哥”下面一个叫“小朱”的开始给他银行卡和密码，每次给他三张卡，取一万给300元好处费，他给ＸＸＸ300元车费。后来他给ＸＸＸ一张卡取钱，取一万给ＸＸＸ300元好处费。2017年1月至2月中旬，ＸＸＸ取了七、八次钱，约十五万元。
自2017年2月中旬，他给黄光伟一张卡，让黄光伟参与取钱，并告知黄光伟取的是诈骗所得钱财。每次他们三个用的都是一样的卡，每个卡取两万。到2017年3月2日被抓，黄光伟取了约十次，共二十多万，得了七、八千元好处费。因为要ＸＸＸ开车，所以ＸＸＸ每次都去，ＸＸＸ参与进来后，得了约四、五千元好处费，车费挣的有一万元左右。被公安机关扣押的三张银行卡是他给ＸＸＸ的。
2.被告人ＸＸＸ供述，2016年10月份，他拉着黄少飞去银行取钱，黄少飞告诉他取的钱是电信诈骗得的钱，每次给他300元车费。2016年10月至2017年1月，黄少飞给了他一万元左右车费。
自2017年1月份开始，黄少飞给了银行卡和密码后，开始自己取钱，取一万给他300元好处费，每次基本都是取两万元。2017年1月至2月中旬，他取钱十多次，共二十多万元，得车钱三千多，提成六千多。
2017年2月中旬至3月2日，黄光伟开始参与取钱，他有时拉着黄少飞、有时拉着黄光伟去取钱。期间车钱约三千元。
3.被告人黄光伟供述，2017年2月中旬，黄少飞让他去银行取钱，并告知他所取钱是诈骗所得，黄少飞给了他银行卡和密码，取一万黄少飞给他300元好处费。有时他自己单独去银行取钱，有时和黄少飞一块去取钱，他每次取钱都是ＸＸＸ负责开车，每次黄少飞给ＸＸＸ300元车费，ＸＸＸ取钱也是取一万给300元好处费。被扣押的三张银行卡就是他参与进来取钱时用的卡，他每张卡每次都取两万，一共取钱11次，约二十六万元，得好处费7800元。从2017年2月14日他参与取钱以来，他们三人一共取了至少66万元。他和ＸＸＸ取完钱后，把取的钱和银行卡都给黄少飞，黄少飞再给他们好处费和车钱。
本院认为，被告人黄少飞、ＸＸＸ、黄光伟明知所取钱款系犯罪所得，仍协助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。三被告人归案后，均能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人黄少飞提供取款银行卡，并为被告人ＸＸＸ、黄光伟从所取款项中支取报酬，在共同犯罪中，起主要、决定作用，属于主犯。被告人ＸＸＸ在被告人黄少飞、黄光伟取款过程中提供车辆帮助，起辅助作用，可认定为从犯，依法对其从轻处罚。在庭审过程中，三被告人的家人代为退交了犯罪违法所得，依法对其从轻处罚。关于被告人黄少飞辩解他和ＸＸＸ都没有取那么多钱以及被告人黄少飞的辩护人提出三名被告人的犯罪数额应该分别认定，三名被告人不属于共同犯罪的意见。经查，根据被告人取款监控、取款银行卡交易明细，并结合侦查人员询问银行工作人员的证明，公诉机关认定被告人每天取款金额上限为20000元，超出部分没有认定，故认定被告人黄少飞取款金额为399500元、被告人ＸＸＸ取款金额为139000元。在取款过程中，被告人黄少飞负责发放银行卡及密码，给其他被告人支付取款报酬，并支付车辆费用；被告人ＸＸＸ在取款过程中为被告人黄少飞、黄光伟提供车辆帮助，三被告人属于共同犯罪，二被告人应当对本案全部涉案金额负责。故被告人及其辩护人的该意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人黄少飞的辩护人提出被告人黄少飞系初犯、偶犯的意见。经查，被告人黄少飞在案发前虽然无违法犯罪记录，但被告人黄少飞自2016年10月至案发，明知其所取款项系他人犯罪所得，仍多次进行取款帮助他人转移，持续时间长达五个月，被告人黄少飞的行为不属于初犯、偶犯。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人黄少飞的辩护人提出被告人黄少飞家庭特殊的意见。经查，被告人黄少飞的弟弟患重病多年，本院对其家庭处境深表同情，但其家庭状况不应成为其从事违法犯罪活动的理由。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人黄少飞的辩护人提出在黄少飞缴纳罚金及退赃的基础上建议法庭对其判处缓刑的意见。经查，在庭审过程中，被告人黄少飞的家人代为退交了违法所得，本院在量刑时将予以考虑。但因被告人黄少飞涉案金额758500元，属于情节严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，不符合缓刑条件。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人黄少飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2021年9月1日止，罚金本判决生效后十日内缴清。）
被告人ＸＸＸ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2020年9月1日止，罚金本判决生效后十日内缴清。）
被告人黄光伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2020年7月1日止，罚金本判决生效后十日内缴清。）
二、对随案移送，作案时被告人黄少飞使用的黑色小米牌手机一部、被告人ＸＸＸ使用的白色OPPO牌手机一部、被告人黄光伟使用的黑色三星牌手机一部；取款时使用的银行卡三张（中国农业银行卡号为62×××78、中国建设银行卡号为62×××49、中国工商银行卡号为62×××73）依法没收，作证据保存。
三、被告人黄少飞家人代为退缴的违法所得一万元、被告人ＸＸＸ家人代为退缴的违法所得三千元、被告人黄光伟家人代为退缴的违法所得六千元，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 毅
人民陪审员 王瑞刚
人民陪审员 张同福
二〇一七年十一月二十日
书 记 员 陈 宇