陕西省麟游县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0329刑初1号
公诉机关麟游县人民检察院。
被告人赵某某，男，2008年9月10日因犯诈骗罪被陕西省旬邑县人民法院判处有期徒刑一年，2009年4月9日刑满释放；2010年5月11日因犯诈骗罪被甘肃省泾川县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元，2011年5月刑满释放；2014年12月30日因犯诈骗罪被甘肃省灵台县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，2015年6月28日刑满释放。2016年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被麟游县公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于麟游县看守所。
被告人马某某，男，2005年4月30日因吸毒被固原市公安局原州区分局强制戒毒六个月；2006年8月1日因吸毒被固原市公安局原州区分局强制戒毒三个月；2011年9月4日因吸毒被银川市公安局兴庆区分局处以行政拘留十五日并强制戒毒两年；2015年10月21日因犯诈骗罪被甘肃省灵台县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币7000元，2016年4月20日刑满释放。2016年7月14日因涉嫌犯诈骗罪麟游县公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于麟游县看守所。
被告人余某某，男，2004年11月30日因犯抢劫罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元，2007年7月14日刑满释放；2010年4月14日因吸毒被固原市公安局原州区分局处以行政拘留五日并社区戒毒三年；2013年6月20日因吸毒被固原市公安局原州区分局处以行政拘留十五日并强制戒毒两年。2015年10月21日因犯诈骗罪被甘肃省灵台县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元，2016年6月19日刑满释放。2016年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被麟游县公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于凤翔县看守所。
被告人高某某，2007年7月18日因犯诈骗罪被河南省安阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。2016年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被麟游县公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于麟游县看守所。
辩护人庞兆超，河南中丰律师事务所律师。
麟游县人民检察院以麟检公诉刑诉（2016）26号起诉书指控被告人赵某某、马某某、余某某、高某某涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麟游县人民检察院指派检察员靳一兰依法出庭支持公诉，被告人赵某某、马某某、余某某、被告人高某某及其辩护人庞兆超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
麟游县人民检察院指控，2016年7月12日，被告人高某某驾驶陕XXX**黑色吉利远景轿车载乘被告人赵�某、马某某、余某某从彬县到麟游县准备实施诈骗。下午15时许，在麟游县城九成宫镇杜阳路西段农机公司门口附近，赵某某、马某某、余某某三人下车，伺机寻找目标进行诈骗。随后余某某以问路为借口上前与被害人贺某某搭讪，此时马某某从余某某和贺某某面前经过并故意将装有冥币的“包”丢下。后余某某捡起马某某丢的“包”，以分钱为理由将贺某某骗至农机公司院内一家属楼楼梯平台处，几分钟后马某某以找“包”为借口，对余某某和贺某某的随身物品进行检查，并以核实存折信息为由，将贺某某携带的宋某某的邮政储蓄存折和密码骗走。接着高某某驾车将赵某某、马某某、余某某三人拉到麟游县邮政储蓄银行南大街营业所附近，由马某某在邮政银行柜台取走存折上四万元人民币，之后四人驾车逃离麟游。公诉机关认为，被告人赵某某、马某某、余某某�高某某的行为涉嫌犯诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。建议对被告人赵某某、马某某、余某某判处有期徒刑二年至二年六个月并处罚金，对被告人高某某判处有期徒刑一年至一年六个月并处罚金。公诉机关提供了相应证据。
被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求法庭从轻处罚。辩解其未实施诈骗被害人的具体行为，且在案发后退赔了被害人部分经济损失，不属于本案的主犯，并请求返还涉案车辆。
被告人马某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。辩解其在作案过程中起次要作用。
被告人余某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，愿积极退赔被害人的经济损失，请求法庭从轻处罚。
被告人高某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩解其在作案过程中，他只是负责开车。辩护人的辩护意见为：被告人高某某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应依法从轻、减轻处罚；被告人高某某的亲属在案发后退赔被害人一万元，可对被告人高某某从轻处罚；被告人当庭自愿认罪悔罪，可酌定从轻处罚；综上，建议对被告人高某某判处缓刑。
经审理查明，2016年7月初，被告人赵某某与被告人马某某、余某某、高某某预谋以“甩炸弹”的方式实施诈骗，在甘肃省平凉市会合后，被告人赵某某提出前往陕西宝鸡实施诈骗。2016年7月12日，四被告人驾乘被告人赵某某之妻李某某所有的陕XXX**黑色吉利远景轿车，从陕西省彬县途经麟游县欲前往宝鸡准备实施诈骗，当日下午15时21分许，途经麟游县�成宫镇杜阳路西段农机公司门口附近时，被告人赵某某让高某某停车，其与被告人马某某、余某某下车伺机寻找目标进行诈骗，被告人高某某将车辆停放于杜阳路新特药零售部门前等候其他三被告人，15时26分许，被告人余某某以问路为为由，上前与在邮政银行存完钱返回的被害人贺某某搭讪，被告人马某某即从余某某和贺某某面前经过并故意将装有一沓冥币的“包”丢下，后被告人余某某捡起马某某所丢的“包”，以分钱为由将被害人贺某某带到至麟游县农机公司院内一家属楼楼梯平台处，被告人赵某某坐于麟游县农机公司门口南侧石墩负责望风，几分钟后，被告人马某某在被告人赵某某的示意下，来到农机公司院内一家属楼楼梯平台处，以找“包”为借口对余某某和贺某某的随身物品进行检查，并以核实存折信息为由，骗取了被害人贺某某携带的宋某某的邮政�蓄存折和密码，并让被害人在原地等候。被告人马某某、余某某从农机公司门口出来后，被告人马某某告诉赵某某只骗得了存折，赵某某让被告人高某某驾车将他们拉到麟游县邮政储蓄银行南大街营业所附近，赵某某、马某某下车后，高某某将车停放于麟游县农业银行对面的路边等侯，15时47分，被告人马某某穿着赵某某提供的黑色带拉链夹克外套，戴着自己的白帽，在邮政银行三号柜台取走宋某某存折上的四万元人民币，之后四人驾车逃离麟游。逃离途中，被告人马某某将宋某某的存折丢弃。四被告人逃离到甘肃省华亭县后，将所骗取的四万元在扣除费用后平分，其中赵某某分得10000元、马某某分得9700元、余某某分得9700元、高某某分得9800元。案发后，公安机关于2016年7月14日凌晨在宝鸡市金台区龙凤宾馆将被告人赵某某、高某某抓获，在宝鸡市金台区金龙宾馆将�告人马某某、余某某抓获。公安机关分别从被告人赵某某处追缴10000元并发还被害人，高某某的亲属代被告人高某某向被害人退赔10000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认定的下列证据证实：
（一）物证部分
1、陕XXX**号黑色小轿车一辆。证实被告人赵某某等人实施诈骗行为时所驾驶的车辆。
2、黑色背包照片。证实被害人贺某某被骗时随身携带的黑色背包的形状。
3、白色回民帽子一顶。证实被告人马某某在银行取款时所戴的帽子。
4、红色冥币一沓。主要证实被告人在实施诈骗的过程中所使用的道具情况。
（二）书证部分
1、麟游县公安局城关派出所�案登记表、受案回执。主要证实被害人贺某某于2016年7月12日16时12分向麟游县公安局城关派出所报案，城关派出所于7月13日予以受理。
2、麟游县公安局立案决定书、立案告知书、换押证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书。主要证实麟游县公安局于2016年7月13日对该案立案侦查，并于2016年7月14日对被告人赵某某、马某某、余某某、高某某刑事拘留，8月19日依法逮捕。
3、被告人赵某某、马某某、余某某、高某某的基本信息及户籍证明。主要证实四被告人的户籍登记信息。
4、麟游县公安局城关派出所的破案经过及到案经过。主要证实案件的侦破经过及被告人到案的经过。
5、麟游县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单、发还清单。�要证实：（1）2016年7月14日，公安机关扣押被告人赵某某驾驶的陕XXX**号黑色吉列远景汽车一辆、印有“壹佰元”字样的红色冥币一沓、人民币11080.50元，7月18日扣押了被告人赵某某白色VIVO手机壹部、金色GODONIC手机壹部，2016年7月18日，公安机关发还被害人贺某某人民币10000元、返还被告人赵某某1080.50元。（2）2016年7月14日，公安机关扣押了被告人马某某人民币831元，7月18日扣押了被告人马某某黑色三星手机壹部、白色COOLPAD手机壹部，发还被告人马某某人民币831元。（3）2016年7月14日，公安机关扣押了被告人余某某人民币448.50元，7月18日扣押被告人余某某银灰色小米手机壹部，返还被告人余某某人民币448.50元。（4）2016年7月14日，公安机关扣押被告人高某某人民币396元，7月18日扣押被告人高某某白色OPPO手机壹部，返还被告人高某某人民币396元，7月22日扣押高某（高某�）人民币10000元，发还被害人贺某某人民币10000元。
6、被告人余某某被抓获时衣着情况照片。主要主证实被告人余某某被抓获时的衣着情况，与被害人贺某某陈述相互印证。
7、麟游县公安局调取证据通知书、调取证据清单、中国邮政储蓄银行麟游县支行账户交易明细（客户）、中国邮政储蓄银行取款凭单。主要证实在户名为宋某某的账户中，于2016年7月12日折现金存5万元，折现金取4万元。
8、甘肃省泾川县人民法院（2010）泾刑初字第26号刑事判决书、甘肃省灵台县人民法院（2014）灵刑初字第67号刑事判决书、灵台县公安局灵公看（2015）第20号刑满释放证明书。主要证实被告人赵某某于2010年5月11日被泾川县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元；2014年12月30日被灵台县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，2015年6月28日刑满释放。
9、甘肃省灵台县人民法院（2014）灵刑初字第47号刑事判决书、甘肃省定西监狱（2016）甘定狱第399号、（2016）甘定狱第240号释放证明书。主要证实被告人余某某于2015年10月21日被灵台县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元，于2016年6月19日刑满释放。被告人马某某于2015年10月21日被灵台县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币7000元，于2016年4月20日刑满释放。
10、河南省安阳县人民法院（2007）安刑初字第396号刑事判决书。主要证实被告人高某某于2007年7月18日被河南省安阳县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
11、吸毒人员强制隔离戒毒详细信息单。主要证实被告人马某某、余某某曾因吸毒被强制隔离戒毒的事实。
12、机动车信息查询结果单、注册登记机动车信息栏、机动车行驶证、机动车销售发票、旧机动车购售车协议、机动车交通事故责任强制保险单。主要证实陕XXX**号吉利牌黑色小轿车的购置信息及车辆登记情况。
13、麟游县公安局逮捕必要性说明。主要证实公安机关认对四被告人逮捕必要性的说明情况。
（三）证人证言部分
1、证人何某某（中国邮政储蓄银行麟游县南大街营业所柜员）证言，证实被告人马某某于2016年7月12日在中国邮政储蓄银行麟游县南大街营业所取走宋某某存折上的4万元的经过。
2、证人李某某（系被告人赵某某之妻）的证言。证实被告人�某某所驾驶的陕XXX**黑色吉利牌小型轿车，是其与被告人共同购置，登记人所有人为其本人，该车主要用于在正宁县跑出租补贴家用。
3、证人宋某某（系被害人贺某某亲戚）的证言。证实她为贺某某在邮政储蓄银行办理了两年小额无息贷款，存折及卡的户名均是她的名字，但一直由被害人贺某某保管。
（四）被害人陈述部分
被害人贺某某的陈述。主要证实其所持宋某某存折内的四万元，被被告人马某某、余某某骗取的时间、地点和经过。
（五）被告人的供述与辩解
1、被告人赵某某的供述与辩解。主要证实其和马某某、余某某、高某某联系的过程以及于2016年7月12日在麟游县实施诈骗的具体经过和分赃情况。
2、被�人马某某的供述与辩解。主要证实四被告人预谋实施诈骗的经过以及在麟游县实施诈骗被害人贺某某的时间、地点和具体经过及分赃情况。
3、被告人余某某的供述与辩解。主要证实四被告人预谋实施诈骗的经过以及在麟游县实施诈骗被害人贺某某的时间、地点和具体经过。
4、被告人高某某的供述与辩解。主要证实其是被被告人赵某某叫来实施诈骗，在麟游县实施诈骗的过程中，他主要负责开车。
（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录部分
1、现场勘验笔录及照片。证实被害人贺某某被诈骗的现场位于麟游县农机公司门口，中心现场位于农机公司门口东侧，第一现场位于杜阳路人行道上。从农机公司门口进入院内，在临街面一栋楼西单元一楼上二楼楼梯平台处�被告人实施诈骗、诈取存折的地方。
2、车辆检查笔录及照片。主要证实公安机关于2016年7月14日14时28分至14时50分对陕XXX**号车进行检查的情况。
3、搜查笔录及照片、扣押清单。主要证实公安机关于2016年8月10日对陕XXX**号车辆进行了搜查，在该车副驾驶座位下发现一顶带有黄蓝花纹的无沿平顶小白帽1顶，在副驾驶储物箱内的白色小塑料袋内发现蓝底白字磁铁数字车牌遮挡器5张，被告人赵某某交代带有黄蓝花纹的无沿平顶小白帽是被告人马某某在银行取款时所带的帽子，蓝底白字磁铁数字车牌遮挡器是自己用来遮挡车牌，公安机关即对上述物品予以扣押。
4、被告人赵某某辨认笔录、现场辨认笔录及照片，主要证实被告人赵某某对同案被告人高某某、余某某、被害人的辨认，同时辨认出杜阳�农机公司门口南侧石礅为其坐着望风的地方；农机公司院内为马某某和余某某实施诈骗的主要现场；农机公司门口为赵某某、马某某、余某某下车的地方。
5、被告人马某某辨认笔录、现场辨认笔录及照片。主要证实被告人马某某对同案被告人、“丢包”地点、骗取被害人银行卡的地点、上车地点、取款地点以及被害人的辨认过程。
6、被告人余某某的辨认笔录及照片。主要证实被告余某某对同案被告人及被害人的辨认过程。
7、被害人贺某某的辨认笔录及照片。主要证实了被害人贺某某对被告人的辨认过程。
8、被告人赵某某、马某某、高某某指认作案时自己所穿衣服的照片。主要证实被告人赵某某、马某某、高某某对其作案时所穿衣物进行了指认。
（七）视听资料、电子数据部分
1、麟游县汽车站丁字路口视频监控资料及视频截图。证实2016年7月12日15时21分25秒，车牌号为陕XXX**黑色轿车在麟游县杜阳路农机公司附近停车，被告人余某某、马某某、赵某某下车后车辆驶离；15时26分32秒被害人贺某某出现，被告人余某某找贺某某搭话，被告人马某某丢包，被告人余某某捡包，后余某某与贺某某离开。
2、麟游县S306省道K159+300M处卡口截图、S306省道K170+900M处卡口截图。证实2016年7月12日于14时51分12秒，陕XXX**黑色轿车由北向南途径麟游县S306省道K159+300M处卡口，15时12分27秒由东向西途径麟游县S306省道K170+900M处卡口。
3、中国邮政储蓄银行麟游县支行南大街营业所营业所视频监控。主要证实了被告人马某某在中国邮政储蓄银�麟游县支行南大街营业所营业所取款经过。
4、被告人赵某某、余某某微信聊天视频资料，主要证实被告人之间互有联系的事实。
以上证据来源合法，内容真实可信，并且相互关联，证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人赵某某、马某某、余某某、高某某以非法占有为目的，采取“丢包”手段，虚构事实，骗取被害人的现金四万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，麟游县人民检察院指控四被告人所犯罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人赵某某、马某某、余某某起主要作用，是主犯；该三被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚，被�人马某某、余某某因诈骗罪刑满释放后不足三个月内再次实施诈骗犯罪，应予严惩。在共同犯罪过程中，被告人高某某起辅助作用，是从犯，应比照主犯依法从轻或减轻处罚。在犯罪过程中，四被告人选择老年人为犯罪对象，应酌情从重处罚。在案发后，被告人赵某某、高某某分别退赔被害人经济损失一万元，可酌情从轻处罚。在本案审理过程中，四被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赵某某、马某某辩解其在犯罪过程中起辅助作用系从犯之意见，与庭审查明的事实不符，不予采信；被告人高某某曾因诈骗被判处刑罚，具有前科情节，故其辩护人建议对被告人高某某适用缓刑之意见，本院不予采纳。对于查扣的白色帽子一顶、红色冥币一沓，作为作案工内应依法没收，留存案证。对于涉案车辆陕XXX**号吉利牌黑色小轿车一辆，法律规定对供犯罪所用的犯罪分子本人财物，应当予以没收，本案现有证据证实该车辆所有权登记人并非被告人赵某某所有，故对该车辆应依法发还给李某某。对于公安机关查扣的各被告人的手机，因属于个人财物，非本案的作案工具，应返还各被告人。对于被害人贺某某的经济损失二万元，依法责令被告人赵某某、马某某、余某某、高某某共同予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款（四）项之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年七月十四日起至二Ｏ一八年十月十三日止。罚金限被告人赵某某于本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年七月十四日起至二Ｏ一九年三月十三日止。罚金限被告人马某某于本判决生效后十日内缴纳）
三、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年七�十四日起至二Ｏ一九年五月十三日止。罚金限被告人余某某于本判决生效后十日内缴纳）
四、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年七月十四日起至二Ｏ一七年九月十三日止。罚金限被告人高某某于本判决生效后十日内缴纳）
五、违法所得20000元，依法责令被告人赵某某、马某某、余某某、高某某向被害人贺某某予以退赔。
六、公安机关查扣的白色帽子一顶、红色冥币一沓，依法没收，留存案证。
七、公安机关查扣的被告人赵某某白色VIVO手机壹部、金色GODONIC手机壹部，返还被告人赵某某；查扣的被告人�某某黑色三星手机壹部、白色COOLPAD手机壹部，返还被告人马某某；查扣的被告人余某某银灰色小米手机壹部，返还被告人余某某；查扣的被告人高某某白色OPPO手机壹部，返还被告人高某某。
八、公安机关查扣的陕XXX**号吉利牌黑色小轿车一辆，返还李某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 杨剑虹
审 判 员 王永锋
人民陪审员 马鸿宾
二〇一七年二月十三日
书 记 员 贺 津