深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2013）深罗法刑二初字第35号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人丘某甲。因本案，2012年7月1日被羁押，同年7月3日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现被羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人李春华，广东穗江律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉[2013]175号起诉书指控被告人丘某甲犯合同诈骗罪，于2013年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年3月13日和5月30日两次公开开庭审理本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员常建中出庭支持公诉，被告人丘某甲及辩护人李春华到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2007年1月初，被告人丘某甲等人在东莞市凤岗镇井头锡寿坳租赁了东莞市汇业投资有限公司的一处物业；之后，被告人丘某甲等人以该物业要建设施工改造为幌子，寻找有关单位人员承接工程，后以保证金等名义骗取对方财物。2007年5月28日，被告人丘某甲和被害人黎某在本市罗湖区翠竹路1058号翠逸大厦705室签订了针对在东莞市凤岗镇官井头锡寿坳物业施工的《建设工程施工合同》，被告人丘某甲以收取工程保证金的名义骗取被害人黎某人民币60万元。其后，被害人黎某安排工人进场准备施工发现工程项目不存在，遂对被告人丘某甲追款；被告人丘某甲进行搪塞。2008年初，被告人丘某甲退还被害人黎某20万元后逃匿。2012年7月1日，公安机关将被告人丘某甲抓获。公诉机关在法庭上出示或宣读了下列证据：1、书证：合同书、户籍资料、工商登记资料、银行汇款记录及账单；2、证人证言：证人张某甲、李某甲、丘某乙的证言；3、被害人陈述：被害人黎某的陈述；4、被告人供述：被告人丘某甲的供述与辩解；5、勘验、辨认笔录：现场勘查笔录及照片、辨认笔录。公诉机关认为，被告人丘某甲在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，诉请本院依法惩处。被告人丘某甲对指控的上述犯罪事实及证据有异议，否认控罪。辩称：1、收取被害人的人民币60万元是以公司的名义向被害人个人借款，而非工程保证金。2、涉案的物业施工项目系因新朗建筑工程公司违章施工，被安监部门责令停工并整改，并非如指控所称该工程项目并不存在。项目在整改过程中，考虑到要与该公司继续合作，决定向被害人返还20万元，余款等复工后付进度款时按借款约定一并还清。3、在向被害人还款后，以书面名义授权委托本公司员工杜某某全权处理与被害人工程相关事宜，可以通过杜某某联系本人，并没有逃匿。与被害人之间纠纷属于经济纠纷而非刑事犯罪。被告人的辩护人辩称：被告人本人也在工程项目上有投资，被告人向被害人借款的60万元全部用于工程项目，没有进行挥霍；被告人积极筹款偿还剩余款项，并无逃匿行为；涉案的工程项目确实存在，系因多方面原因导致停工。因此，被告人主观上不具有非法占有目的，客观上也没有诈骗行为，被告人与被害人之间属于经济纠纷，而非刑事诈骗。经审理查明：2007年1月初，被告人丘某甲等人在东莞市凤岗镇井头锡寿坳租赁了东莞市汇业投资有限公司的一处物业；之后，被告人丘某甲等人以该物业要建设施工改造为幌子，寻找有关单位人员承接工程，后以保证金等名义骗取对方财物。2007年5月28日，被告人丘某甲和被害人黎某在本市罗湖区翠竹路1058号翠逸大厦705室签订了针对在东莞市凤岗镇官井头锡寿坳物业施工的《建设工程施工合同》，被告人丘某甲以收取工程保证金的名义骗取被害人黎某人民币60万元。其后，被害人黎某安排工人进场准备施工发现工程项目不存在，遂对被告人丘某甲追款；被告人丘某甲进行搪塞。2008年初，被告人丘某甲退还被害人黎某20万元后逃匿。2012年7月1日，公安机关将被告人丘某甲抓获。证明上述事实的证据有：1、书证、物证：（1）《东莞市建设工程施工合同》证实：合同双方深圳市宏联投资发展公司及其法定代表人丘某甲和深圳市新朗建设工程有限公司及委托代理人黎鉴葆订立合同；合同约定发包方深圳市宏联投资发展公司将位于东莞市凤岗镇观井头锡寿坳的东莞市汇业投资有限公司综合楼项目，交由承包方深圳市新朗建设工程有限公司建设施工。（2）东莞市凤岗镇人民政府住房规划建设局出具的证明证实：该局不存在建设单位为深圳市宏联投资发展有限公司，施工单位为东莞市汇业物业投资有限公司综合楼A、B、C的工程施工合同备案。（3）被告人丘某甲出具的借条，内容为丘某甲借到被害人转账支票60万元整，并注明“在第一次付工程进度还付”。（4）深圳市发展银行支票复印件，银行进账单证实银行转账情况。（5）深圳市高标实业发展有限公司出具的证明证实：案发期间，被告人公司租赁的位于罗湖区逸翠大厦705室的办公场所因拖欠租金，于2007年8月被强行退租。2、被害人陈述：被害人黎某陈述：2007年3月，经他人介绍认识深圳市宏联投资发展有限公司法人代表丘某甲。丘某甲告诉他在东莞市凤岗镇有一个待开发工程正寻找施工单位，并主动邀请其到公司所在地参观，后又带其到东莞凤岗观井头锡寿坳工地参观。丘告诉他这是他们公司刚购买的物业，现在需要将该楼改造成一大型综合娱乐场所。2007年5月28日，双方签订《建设工程施工合同》，签合同后丘要求支付60万元的进场施工保证金。签订合同时，丘告诉他由他负责去东莞市凤岗住建局报备合同。次日，他给了丘一张收款方空白转账支票，第三日丘收到转账的60万元。进场施工一个星期后，发现丘某甲没去凤岗住建局报备，凤岗住建局、城建办等单位来工地查封该工程时，他发现该地址物业及地块是不是丘所有，而是其租借几个月的。后来和丘联系，但丘以各种理由不把钱退还，2008年初，就根本联系不上丘某甲了。3、证人证言：（1）证人张某甲证实：位于东莞市凤岗镇井头锡坳的汇业综合楼是我亲戚华侨人邹姓三兄弟购买的物业，由于业主都在国外，所以委托我成立东莞市汇业物业投资有限公司来管理。丘某甲是2007年1月份租赁凤岗井头锡坳的物业的，双方签订的租赁合同内容大概是：丘某甲租赁该物业（一栋7层楼房及一块空地）用于楼房作酒店使用，空地作商场用，租赁期是20年。约定押两个月租金，先交三个月租金，注明如租客超过一个月未交租金就作为违反合同，出租方有权收回该物业。合同签订后，他只交了三个月租金，2007年4月份以后就一直未交租金。（2）证人李某乙证实：2007年3月份时候，我和公司老板黎某到丘某甲公司办公室商谈工程事宜，丘某甲告诉我们该工程是他们名下，想找人投资施工。丘某甲还带领我们去了凤岗的工地考察，这样我们就相信他说的工程是他的了。2007年5月28日，我送黎某与公司工程师李周宏到丘某甲所在公司，双方签订了合同。签订合同的时候，丘某甲要求我们交合同保证金，并说明从第一次付工程款时一起还清我公司。第二天我和黎某一起将现金转账支票给了丘某甲。2007年5月30日我们带人进场做施工前准备工作，一个星期左右发现该物业不属于丘某甲，而是其租赁而来，已欠多月租金，业主准备收回，且与丘签订的合同其根本没有去报备。我们找丘某甲要求退还定金并赔偿损失，但丘以各种理由应付。2008年发现他手机停机，人也找不到了。《建设工程施工合同》只有业主自己才能去申请报备，签订合同时，丘某甲有说过该物业是他自己的。（3）证人丘某丙证实：2007年5月，丘某甲叫我给他看东莞市凤岗镇观井头锡寿坳的工地，当时工地还有一位叫杜某光的老人是在门口看工地的门卫。4、被告人供述：被告人丘某甲供述：2007年1月份，通过公司邓某认识东莞市凤岗镇的东莞市汇业物业有限公司法人张某甲，并到他那边租用一块位于东莞市凤岗镇观景头锡寿坳的物业用于商务酒店使用，合同约定租期20年，每月租金11万。我先预付2个月定金及3个月租金后就没有再交房租。2007年3月份通过朋友认识黎某，于同年5月28日与其签订了《东莞市建设工程施工合同》，签完合同后，我以资金不足为由，要求黎某先付60万人民币。5月30日，黎某通过账号为11×××01的账户转入我提供的名称为深圳市卓彩科技开发有限公司，账号为40×××02的账户60万元人民币。钱到帐后，我就以借条形式写了收条。黎某进场施工后没几天，张某甲以没有交房租及破坏房体结构为由阻止施工，加之东莞市凤岗镇安监局检查发现违规施工，后我协调不成功就于第二年初离开该处。2007年4月，找公司在该物业进行打桩的，后发现不能报建才停工，于是找黎某收取合同定金。我的公司是空壳公司，公司人员是临时组成，公司没有任何对外账户，黎某给的支票是对公司的，所以我安排曾某某到外面弄现金出来。收取的60万元自己花掉一部分，给工地打桩花费一部分，黎某做工棚还给了他20万。本案控辩双方争议的焦点：本案是属于经济合同纠纷还是刑事合同诈骗？被告人丘某甲及其辩护人辩称：涉案的工程项目是真实存在，主观上没有诈骗故意；收取的60万元属于借款性质而非合同保证金，双方属于借款纠纷；项目停工后，其有委托杜某某处理有关事宜，并无逃匿行为。据此认为，其行为属于经济合同纠纷，不属于合同诈骗。本院依据查明的事实和法律裁断如下：被害人黎某、证人李某乙证实：被告人丘某甲在与被害人签订《建设工程施工合同》过程中，假称是位于东莞市凤岗镇的汇业投资有限公司综合楼业主，并以借款的名义骗取了被害人60万元的保证金。在被害人向其追讨保证金和损失时，其以各种理由推诿，在返还了被害人20万后就失去联系；证人张某乙证实：涉案物业不属丘某甲所有，丘某甲只是租赁了该物业，但其于2007年4月份以后就开始拖欠租金，按照合同约定业主有权收回该物业使用权；被告人丘某甲在公安机关供述：2007年4月份以后，其就没有再交付涉案物业的房租，且由于其不是该物业业主，与被害人签订的《建设工程施工合同》不能通过有关部门审批。而其成立的深圳市宏联投资发展有限公司是空壳公司，成立至今未开展任何业务，人员也是临时组成。收取的60万元，除返还了被害人20万外，其余的用于支付打桩费用和自己花费；深圳市高标实业发展有限公司出具的证明证实：案发期间，被告人公司租赁的位于罗湖区逸翠大厦705室的办公场所因拖欠租金，于2007年8月被强行退租；《建设工程施工合同》证实：被告人丘某甲与被害人签订的合同约定的项目总价款为人民币14811833.19元。上述书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述均能相互印证，足以认定：被告人在与被害人签订《建设工程施工合同》时，其明知不具备涉案物业的处分权，签订的合同不能通过有关单位审批报备，也不具备支付合同工程款的能力，但其仍假称是该物业业主，虚构相关项目与被害人订立合同，骗取他人财物。虽然其辩称，在返还被害人20万以后，曾委托公司员工杜某光协商处理相关事宜，无逃匿行为。但杜某光仅是工地的一名看护人员，证人张某乙、被害人黎某均证实杜某光并没有出面协商过工程相关事宜，该辩解与查明的事实不符。综上，被告人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已超出经济合同纠纷界限，符合合同诈骗罪构成要件，应以合同诈骗追究其刑事责任。本院认为，被告人丘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人丘某甲犯合同诈骗的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。被告人丘某甲及其辩护人所作无罪的辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：被告人丘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年7月1日起至2018年6月30日止），并处罚金人民币5000元，上缴国库（此罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李少平人民陪审员  肖卫东人民陪审员  宋福娟二〇一三年七月二十二日书 记 员  丁 黎