河南省平顶山市卫东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0403刑初138号
公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。
被告人郭占海，男，1968年4月6日出生于河南省汝州市，汉族，小学文化，农民，住河南省汝州市。因犯盗窃罪于1997年1月8日被河南省汝州市人民法院判处有期徒刑二年零六个月。因犯盗窃罪于2001年4月3日被河南省汝州市人民法院判处有期徒刑一年。因犯盗窃罪于2004年10月21日被河南省汝州市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2007年1月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月27日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。
辩护人司建设，河南科序律师事务所律师。
被告人张玉美，曾用名王瑞莲，别名米莉莉、米丽丽、琳琳，1993年10月3日出生，女，缅甸国猛亚人，无业，住河南省汝州市（以上均为自报信息）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月4日被抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月5日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。
被告人林美如，曾用名林梦雪，别名青青、晴晴，1994年7月7日出生，女，缅甸国曼得拉人，无业，住河南省汝州市（以上均为自报信息）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月26日被抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月28日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。
被告人李来有，男，1969年1月31日出生于河南省汝州市，汉族，小学肄业，农民，住河南省汝州市。因犯盗窃罪于1986年4月25日被原河南省临汝县人民法院判处有期徒刑一年零六个月。因盗窃于1995年被平顶山市劳动教养委员会劳动教养三年。因犯盗窃罪于1999年7月2日被河南省汝州市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因犯盗窃罪于2001年7月6日被河南省汝州市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元，2003年3月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月18日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。
被告人舒兰平，曾用名术兰平，别名露露、婷婷、楠楠，1988年6月13日出生，女，缅甸国娄缅族人，无业，住河南省汝州市（以上均为自报信息）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月28日被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。
河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检公诉刑诉（2016）115号起诉书指控被告人郭占海、张玉美、林美如、李来有、舒兰平犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月20日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员张铮出庭支持公诉，郭占海及其辩护人司建设、被告人张玉美、林美如、李来有、舒兰平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2014年，被告人郭占海与“蒙蒙”、“小宋”（二人具体身份不详，另案处理）等人预谋利用被告人舒兰平、林美如、张玉美等缅甸国女子在河南省汝州市与他人假结婚——在男方家中住一段时间后寻机离开骗钱分赃，毛某、明某、“燕子”（三人另案处理）等人参与了诈骗活动。具体事实如下：
1.2014年4月份，被告人郭占海与“蒙蒙”预谋利用被告人舒兰平实施婚姻诈骗。之后，被告人郭占海、舒兰平伙同“燕子”（具体身份不详）等人在河南省汝州市以舒兰平（化名婷婷）嫁给寄料镇桑树坪村的姬某1做妻子为由，骗取姬某1家现金15000元。郭占海给“燕子”分赃2000元，余款13000元由郭占海与“蒙蒙”分获。案发后，“燕子”退回赃款1900元。
2.2014年6月份，被告人郭占海、舒兰平在河南省汝州市以舒兰平（化名露露）嫁给纸坊镇留王店村的王某1做妻子为由，向王某1索取现金6千元钱，王某1以没钱为由拒给，舒兰平在王某1家住了一段时间后离开。
3.2014年7月份，被告人郭占海、舒兰平等人在河南省汝州市以舒兰平（化名楠楠）嫁给洗耳河办事处上河村的秦某1做妻子为由，骗取秦某1家现金26000元。舒兰平分得3000元，余款23000元由郭占海与“蒙蒙”等人分获。
4.2014年10月份，被告人郭占海与“蒙蒙”预谋利用被告人林美如实施婚姻诈骗。郭占海、林美如伙同明某等人在河南省汝州市以林美如嫁给寄料镇磨石村的刘某1做妻子为由，骗取刘某1家现金30000元。林美如分得10000元，余款20000元由郭占海与“蒙蒙”等人分获。
5.2014年10月份，被告人郭占海与“小宋”预谋利用被告人张玉美实施婚姻诈骗。2014年10月31日，被告人郭占海、林美如、张玉美伙同毛某、明某等人在河南省汝州市蟒川镇，以张玉美（化名利利）嫁给蟒川镇核桃园村的马某2做妻子为由，骗取马某2家现金39000元，张玉美分得12000元，林美如分得2000元，余款25000元由郭占海和“小宋”等人分获。案发后，经毛某手退还给马某2家15000元。
6.2014年11月11日，被告人郭占海、林美如、张玉美等人以张玉美（化名王丽丽）嫁给河南省汝州市大峪镇龙王村的王某2做妻子为由，骗取王某2家现金33800元，张玉美分得现金10000元，剩余的22800万由郭占海与“小宋”等人分获。
7.2014年12月下旬，被告人郭占海、林美如、张玉美伙同明某等人以张玉美（化名李琳琳）嫁给河南省汝州市米庙镇郭营村的张某1做妻子为由，骗取张某1家现金45000元，张玉美分得现金16000元，剩余29000元由郭占海与“小宋”分获。
8.2015年3月份，被告人郭占海、张玉美等人在河南省汝州市以张玉美（化名米丽丽）嫁给纸坊乡陈古同村杨某做妻子为由为由，骗取杨某家现金8000元。
9.2015年5月23日，被告人郭占海、林美如、李来有等人在河南省汝州市以“飞儿”（女，身份不详，另案处理）嫁给钟楼办事处拐李村的李某1做妻子为由，骗取李某1家现金40000元，李来有分得5000元，剩余的35000元由郭占海、林美如、“飞儿”等人分获。
10.2015年6月26日，被告人郭占海、林美如等人在汝州市以林美如（化名林梦雪）嫁给河南省鹿邑县的宋某做妻子为由，骗取宋某6万元未果，林美如被公安民警当场抓获。
2015年6月27日，被告人林美如协助公安机关抓获了被告人郭占海、舒兰平。公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言及相关书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人郭占海、张玉美、林美如、李来有、舒兰平的行为已构成诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请求依法判处。
被告人郭占海对公诉机关指控的第2、第4起、第8、第10起犯罪事实有异议，辩称自己并没有骗取宋某的6万元、王某1的6000元、杨某的8000元，诈骗刘某1的数额是2万元；其辩护人辩称指控郭占海诈骗的具体数额没有相应证据予以印证，郭占海仅是介绍人、作用较小。
被告人张玉美对公诉机关指控的第6起犯罪事实有异议，辩称诈骗王某2家的数额是3万元。
被告人林美如对公诉机关指控的第4起、第10起犯罪事实有异议，辩称自己没有诈骗刘某1、宋某的钱财，且公诉机关指控的第9起犯罪事实中，自己已将分得的8000元退还。
被告人李来有对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人舒兰平对公诉机关指控的第2起犯罪事实有异议，辩称自己不知道向王某1索要6000元的事情。
经审理查明，2014年4月份至2015年6月份，被告人郭占海伙同“蒙蒙”、“小宋”（二人具体身份不详，均在逃）利用舒兰平、林美如、张玉美缅甸籍女子在河南省汝州市与姬某1、秦某1、刘某1、马某2、王某2、张某1、杨某、李某1结婚，骗取彩礼后，伺机逃走。其中，郭占海伙同舒兰平骗取河南省汝州市寄料镇桑树坪村的姬某1人民币15000元，骗取汝州市洗耳办事处上河村的秦某1人民币26000元。
被告人郭占海伙同被告人林美如骗取汝州市寄料镇磨石村的刘某1人民币30000元，骗取汝州市蟒川镇核桃园村的马某2人民币39000元，骗取汝州市大峪镇龙王村王某2人民币33800元，骗取汝州市米庙镇郭营村的张某1人民币45000元，骗取汝州市钟楼办事处李村的李某1人民币40000元。
被告人郭占海伙同被告人张玉美骗取汝州市蟒川镇核桃园村的马某2人民币39000元，骗取汝州市大峪镇龙王村王某2人民币33800元，骗取汝州市米庙镇郭营村的张某1人民币45000元，骗取汝州市纸坊乡陈古同村杨某8000元。
被告人郭占海伙同被告人李来有骗取汝州市钟楼办事处李村的李某1人民币40000元。
另查明，2015年6月27日，被告人林美如协助河南省汝州市公安局蟒川派出所办案民警在汝州市河滨旅将被告人郭占海、舒兰平社抓获。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.河南省汝州市公安局尚庄派出所出具的李来有、郭占海的户籍证明。
2.河南省汝州市公安局陵头派出所出具的郭占海的前科证明、河南省汝州市人民法院（1997）汝刑初字第15号、（2001）汝刑初字第45号、（2004）汝刑初字第188号刑事判决书、河南省洛阳市监狱出具的罪犯档案资料。
3.河南省汝州市公安局尚庄派出所出具的李来有前科证明、河南省汝州市人民法院（1999）汝刑初字第128号、（2001）汝刑初字第115号刑事判决书、河南省豫中监狱出具的罪犯档案资料。
4.河南省汝州市公安局蟒川派出所出具的接处警登记表、受案登记表。
5.河南省汝州市公安局蟒川派出所出具的郭占海、林美如、舒兰平、张玉美、李来有的抓获经过及辨认笔录。
6.河南省汝州市公安局出具的郭占海指认诈骗现场照片及诈骗现场图。
7.河南省汝州市公安局调取的被告人郭占海出具的收条2份。
8.河南省汝州市公安局蟒川派出所出具的证明证实了林美如在抓获郭占海的过程中提供重要线索。
9.证人马某1、马某2、秦某2、申某、杨某、王某2、李某1、姬某2、姬某1、张某2均证实了被告人郭占海、李来有利用缅甸籍女子舒兰平、林美如、张玉美以介绍婚姻为名骗取钱财的事实。
10.证人郭某2、朱某、赵某、陈某1、刘某2、姬某3、陈某2、李某2、王某3、樊某均证实了被告人郭占海利用缅甸籍女子舒兰平、林美如、张玉美以介绍婚姻为名骗取钱财的事实。
11.证人王某1的陈述，2014年6、7月份，我听人说郭占海专门给人介绍缅甸妇女。我和郭占海见面后，郭占海带着“露露”也过来了。郭占海让我拿两万元，我没钱。后来露露就到俺家住了一个多月。露露说她妈生病急需钱，我也没给她钱。几天后，郭占海打电话给“露露”说叫洪涛给我拿六千块钱，不拿六千块钱你请走了，就你这一棵摇钱树，还让他占着。露露就不在我家住了。
12.证人宋某陈述，2015年5月28日，我工地老板张某3领我来汝州见到郭占海。郭占海给我说给人家6万元钱，就叫来这个叫林梦雪的。2015年5月29日，我领着林梦雪回周口老家了，第二天，林梦雪非要回家，我又问林梦雪要回400元钱，下余600元钱林梦雪拿着回汝州了。
13.被告人郭占海供述，2014年10月31日，在蟒川镇政府门岗办公室里，我介绍媳妇给马某2，他家人给了我3.9万元现金。我给了张玉美1.4万元。回到汝州市区后，在汝州电视台附近，我给张玉美她姨小宋2.5万元钱。我没有分到钱，小宋给我买两条帝豪烟，给了我的托费机充了一百五十块钱话费。2014年4月份，那天在寄料镇姓姬的人家给了我现金1.5万元，我分给燕子2000元钱，回到旅社后，我把剩下的1.3万元现金给了蒙蒙。我把1.3万现金给了蒙蒙后，在煤山公园附近一个饭店里，蒙蒙请我吃了一顿炒鸡，给了买了四盒红旗渠烟。2014年6月份，我和王某1见过面，吃过饭，王某1就没给过我钱。2014年7月份，在现场，秦某1家人给了我现金2.3万元钱，秦某1家人直接给舒兰平三千元现金。我给了陈某1八千元现金。蒙蒙说是准备退给寄料镇桑树坪村姓姬的那家人，我就把1.5万现金给了蒙蒙。2014年10月份，毛扒的姘头认识刘某1家人，那天天快黑时，在市区煤山公园里，当时刘某1家人拿出现金30000元钱，我看到其中有二十元、五十元的，我让他家人把零钱退下，零钱是2000元钱，刘某1和林美如直接去给林美如家汇钱去了，这件事，我啥好处也没得到，刘某1的父亲给了我一盒帝豪烟。2014年11月份，把张亚美介绍给大峪乡龙王村的王某2当媳妇，这事经在汝州市区一个二手车经营人介绍，大峪乡那个家人的姑夫去了，人家给30000块钱之后，小宋给了经营二手车那个人10000块钱，这事后来经大峪派出所处理过了，钱他们几个都给人家退完了，我只是在中间牵牵线，这事我啥好处也没得。2014年12月份，经郭营村大李庄郭某1牵线，给大李庄张某2家的儿子说媳妇，张某2花了4.5万元现金，后来经市刑警队处理，我给张某2家退了2万元现金。2015年3月份，经东边一个的老张介绍，杨某承当给介绍人每人1000元钱，后来张玉美不吭声，直接住到杨某家，张玉美和杨某举行结婚仪式当天。杨某对我说：俺妈给钱，等张玉美怀孕了，给你弄8000块钱。2015年5月份，骗取李某1家总共是4万块钱现金，林美如接到他家四万块现金，到八团西一个邮政储蓄所，林美如打款，因为没有身份证，没有打成款，林美如又用自动取款机把钱汇了过去，林美如直接取了五千块钱，我把五千块钱给了李来有，其中有1.9万元现金给伊川县百窑两个介绍人了。2015年6月份，骗取周口市鹿邑县宋某这事我不参与。
14.被告人舒兰平的供述与辩解，2014年4月份，郭占海将我介绍给寄料镇桑树坪村的姬某1，骗取姬某1家1.5万元钱。事前蒙蒙说要给我二千元钱，但后来他跑了，就一分没给我。2014年6月份，郭占海将我又介绍给纸坊镇刘王店的王某1，想骗王某16000元，结果王某1一分钱也没给，就没分给我钱。2014年7月份，郭占海又将我介绍给上河村的秦某1，骗了秦某1家26000元钱，钱交给了郭占海，分给我3000元钱，剩下的不知道他们怎样分的。郭占海是我们的头，平时都是他我蒙蒙给我们介绍地方，然后向人家要钱，要钱之后再给我们分钱。
15.被告人林美如的供述与辩解，2014年10月份，郭占海等人将我介绍给寄料磨石村的刘某1家里，向刘某1的家里要了三万元钱，我分得了一万元钱，我和刘某1给郭占海一万五千元钱。2014年10月底，郭占海将张玉美介绍给了蟒川镇的马某2，当时我也去了，骗了马某2家3.9万元，当时郭占海接了钱，给张玉美1.4万元，我分了2000元。后来在我们住的宾馆里，我偷听到郭占海分了一万元，毛某和他老婆每人分了5000元钱，给开车的明某分了5000元钱。2014年11月份的时候，郭占海将张玉美介绍给大峪的王某2，当时我也去了，但是具体要多少钱我就不知道了，我也没分到钱。2014年12月份的时候，郭占海、明某将张玉美介绍给郭占海家附近的一户人家，当时我也去了，向人家要了四万多元钱，这件事没有给我分钱，我也不知道怎么分的。2015年5月份的时候，郭占海将伊川的飞儿介绍给拐李村一姓李的人当媳妇，骗人家40000元钱，郭占海分给我6000元钱，李来有分了5000元钱，其余的都是郭占海留下了。2015年6月份的时候，郭占海想将我介绍给宋某，准备骗宋某四万元钱，后来还没有成功就被你们抓获了。我之前听郭占海说准备骗宋某四万元，但宋某告诉我说郭占海向她要六万元钱。我们都是郭占海介绍给人家的，谈钱和分钱也主要都是郭占海作主的，郭占海每次都会分到钱，而且分的较多。
16.被告人张玉美的供述与辩解，2014年10月份，我和郭占海、林美如、明某、毛扒子在蟒川镇政府门岗室里，马某2的父亲把39000元现金给了郭占海，郭占海给我14000元，在政府后面的厕所里，林美如向我要了2000元，我得了12000元。剩下的25000元郭占海拿着。王某2家3万多块钱，人家把钱直接给了郭占海，郭占海给我1万元，听郭占海说，他给林美如6000元。我这1万元，王某2的姑父往我家汇7000元汇错帐号，我只有3000元。我和郭占海合伙骗张某2家现金45000元，郭占海给了我15000元。后来郭占海还蟒川马某2家钱，向我要了11000元，我只留了4000元。我和郭占海诈骗杨某家8000元。这8000元在我和杨某在汝州市八团附近，杨某直接把钱给了郭占海，我一分也没得到。明某和郭占海是一伙的，郭占海会给明某分钱，具体分多少钱我不清楚，郭占海也不会对我们说。
17.被告人李来有的供述与辩解，2015年4月中旬的时候，郭占海说有个缅甸女子，问我李老现的儿子要不要，要的话拿4万元钱。这之后我和张占海就安排着老现儿子和缅甸儿子见面。他们见面后，郭占海对李老现两口说媳妇给别人得4.5万元，看在我的面子上就拿4万元钱算了，李老现夫妇当时就也都同意了。后来李老现媳妇把4万元钱现金给占海，郭占海让老现媳妇就把钱给了这个年纪大的缅甸女子，然后李老现夫妇和他老三儿子就领着缅甸女子走了，我们也各自走了。
上述证据经当庭质证，足以认定本案事实，予以采信。
本院认为，被告人郭占海、张玉美、林美如以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次结伙骗取公民合法财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李来有、舒兰平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民合法财产，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。郭占海辩称自己没有骗取王某16000元、杨某8000元、宋某6万元的辩解，经查，根据舒兰平的供述、张玉美的供述、王某1的证述、宋某的证述，郭占海诈骗王某1、宋某的事实不清，证据不足，故对其辩解予以支持，对公诉机关指控的该两起诈骗犯罪不予支持。故对林美如辩称自己未诈骗刘某1、宋某、舒兰平未诈骗王某1的辩解予以支持。但根据张玉美的供述与杨某的陈述，郭占海诈骗杨某8000元事实清楚，证据充分，予以支持。郭占海的辩护人辩称郭占海具体诈骗数额没有相应证据予以印证，经查，公诉机关提供的有被害人的陈述，证人的证述和同案犯的供述，故对其辩解不予支持。张玉美辩称自己骗取王某2家钱款为3万元的辩解与查明的事实不符，故对其辩解不予支持。郭占海、李来有曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后仍不思悔改，故意实施犯罪，酌情从重处罚。林美如协助公安机关将郭占海、舒兰平抓获，属立功，依法可从轻处罚。案发后，林美如、舒兰平、张玉美、李来有认罪态度较好，依法可从轻处罚。案发后郭占海有部分退赃行为，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：
一、被告人郭占海犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金六万元。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月27日起至2022年9月26日止。）
二、被告人张玉美犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2019年7月3日止。）
三、被告人林美如犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金三万元。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月26日起至2019年5月25日止。）
四、被告人李来有犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万元。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月18日起至2017年9月17日止。）
五、被告人舒兰平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月28日起至2017年6月27日止。）
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张 峰
人民陪审员 张元喆
人民陪审员 乔伟伟
二〇一六年十二月九日
书 记 员 尹丽珍