河北省广平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）广刑初字第58号
公诉机关广平县人民检察院。
被告人刘某某，男，汉族，农民，系河南省潢川县人。2013年4月27日因涉嫌犯持有使用假币罪被广平县公安局刑事拘留，同年5月16日经广平县人民检察院批准逮捕，同日被广平县公安局执行逮捕。现押于广平县看守所。
辩护人任玉焱，河北十力律师事务所广平分所律师。
被告人张某某，男，汉族，农民，系河南省潢川县人。2006年12月13日因犯盗窃罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑六个月，2007年4月18日被释放。2013年4月27日因涉嫌犯持有使用假币罪被广平县公安局刑事拘留，同年5月16日经广平县人民检察院批准逮捕，同日被广平县公安局执行逮捕。现押于广平县看守所。
被告人谢某某，女，汉族，农民，系河南省潢川县人。2013年4月27日因涉嫌犯持有使用假币罪被广平县公安局刑事拘留，同年5月16日经广平县人民检察院批准逮捕，同日被广平县公安局执行逮捕。现押于广平县看守所。
广平县人民检察院以冀广检刑诉（2013）58号起诉书指控被告人刘某某、张某某、谢某某犯持有假币罪，于2013年10月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广平县人民检察院指派检察员翟章勤、常金丽出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人任玉焱、被告人张某某、谢某某到庭参加诉讼。现已审理结终。
广平县人民检察院指控，2013年4月25日，被告人刘某某、张某某、谢某某及罗某某（在逃）、邓某某（在逃）驾驶车牌为豫SXXX**号黑色现代轿车，携带假人民币五万余元，欲到河北省内使用。当日到达河北省魏县使用部分假币后，入住至魏县人民政府招待所。2013年4月26日上午，被告人刘某某、张某某、谢某某等人驾车到广平县城后，由被告人张某某、谢某某及罗某某、邓某某四人分为两组，以购物为名，采取“相互掩护、花整换零”的方法，使用部分假币换取真币。被告人刘某某在车上等候时，被公安机关查获，从其所驾驶的豫SXXX**号的黑色现代轿车驾驶座上方遮阳板处提取100元面值的人民币63张，在驾驶座位下提取100元面值的人民币460张，上述人民币经中国人民银行广平县支行鉴定均为假币。被告人张某某、谢某某使用假币后返回刘某某所驾驶的车辆时，被公安机关抓获。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘某某、张某某、谢某某的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有假币罪，追究三名被告人的刑事责任，建议对被告人刘某某、张某某、谢某某分别判处有期徒刑三年至四年，提请依法判处。
被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实不持异议，被告人有立功的行为，具有从轻处罚的法定情节，被告人刘某某被抓获后能如实供述自己的罪行，悔罪态度较好具有酌定的从轻情节，根据上述情况请求人民法院依法对被告人刘某某适用缓刑。
被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人谢某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2013年4月26日，被告人刘某某、张某某、谢某某及罗某某（在逃）、邓某某（在逃）五人携带假人民币五万余元，驾驶被告人刘某某所有的豫SXXX**的黑色现代轿车窜至广平县城后，被告人刘某某让被告人张某某、谢某某及罗某某、邓某某四人分为两组，以购物为名，采取“相互掩护、花整换零”的方法，用假币换取真币。被告人刘某某在其驾驶的豫SXXX**号的黑色现代轿车上等候时，被公安机关查获，并从车上提取100元面值人民币523张。被告人张某某、谢某某在使用假币后返回刘某某所驾驶的车辆时，被公安机关抓获。上述人民币经中国人民银行广平县支行鉴定均为假币，并已收缴。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人马某某陈述，证实2013年4月26日，本县举办建城节，其在广安路摆地摊买衣服时，有两个外地口音的人用假一百元买了其摊上的一件童装。当时也没仔细看就放包里面了，找给人家约八、九十元钱，人家就走了。
2、被害人许某某陈述，证实2013年4月26日上午九点多钟，在广平县广安路与曲魏路交叉口西一百来米路北7号摊位卖衣服，一男一女卖了一件乳白色秋衣，和她一起的那个男给了一张一百元钱，其认为是真的就收了。并从包里拿出八十五元钱给了人家，他俩就走了。
3、被害人田某某陈述，证实2013年4月26日上午九时许，门市开门不久有一男一女到其门市上买了一个苹果4手机充电器头给了一百元假币，后找给了人家八十五元
4、被害人尹某某陈述，证实2013年4月26日上午九点多钟，其在广平县广安路（中央公园）摆飞镖扎气球游戏摊，这时有一男一女步行来摊位，玩投飞镖游戏，那个男的玩完后从兜里掏出三、四百元，从中抽出一张结账，我也没仔细看就找给那个男的九十元钱，他们俩走后，发现那个男给的一百元是假币。
5、被害人徐某某陈述，证实2013年4月26日上午九点左右，其在东湖公园附近卖服装和家居饰品一类的东西，有一男一女
从其摊位上买了一件家居用的饰品，那个男的给了其一百元假币，找给他88元钱。
6、被害人赵某甲陈述，证实2013年4月26日上午九时多，在其开的日化门市，有一男一女用一百元假币买了两贴面膜，就找给那个男的九十元钱。
7、证人赵某乙证言，证实2013年4月26日上午九时多，有一男一女到赵某甲门市上买了两张面膜十元钱，付了一百元假钱给了赵某甲，赵某甲找他九十元钱。
8、被告人刘某某供述，供认2013年4月20日左右，具体哪天我记不清了，其从一个姓董的男子手中以一万元购买了有五万元的假币，当时这个姓董的又多给了些假币，他一共给我53500元假币，其将这些假币都放在豫SXXX**现代轿车内。2013年4月25日上午，其用手机同张某某、邓某某、罗某某联系，让他们一块到河北去，随后其同妻子谢某某开车去接了他们。2013年4月26日到广平后看到街上很繁华，街上很多摊点，就将车停在了一条南北街上，谢某某和张某某，罗某某和邓某某分组后，就给他们每组300元假币让他们去花，其坐在车内等着，后有几个民警过来盘查，从车内的遮阳板处和车座下发现了假币。
9、被告人张某某供述，供认2013年4月25日上午8时许，和刘某某、谢某某、邓某某、罗某某四个人乘坐刘某某的车，到河北界下了高速到了一个县城。第二天上午到广平县城，大约10点左右，刘某某给我们两组每组六张假币，面值都是100元的假币，我和谢某某就到街上摊位购买小商品使用假币，先给对方的是真币，又说有零钱，从对方手中把真币要回来，然后说零钱不够了，趁此机会拿出一张百元假币给对方，让对方找回些零钱换成真币。假币花完后，回去到刘某某停车的地方，这时有一辆警车开过来就把我和谢某某给抓住了。换回来的真币都交给刘某某，由刘某某来分配，刘某某从换回的真币中扣掉油费、住宿费、过路费等剩下的钱五个人平均分。
10、被告人谢某某供述，供认在2013年4月25日上午，其和刘某某、张某某、罗某某、邓某某乘坐刘某某的车，到广平来了，刘某某将车停到一个街上，然后就和张某某一块去街上摊点处，去买那些一、二十元的小商品，把假币给摊主，摊主给找回零钱，就拿着摊主给的真币和商品离开。后其和老虎在刘某某停车的地方被抓住了。
11、中国人民银行广平县支行货币真伪鉴定书证实，C5E8350961号人民币138张，C5E8350951号人民币384张，C5E8号人民币1张，属假币。
12、中国人民银行广平县支行假币收缴证明。
13、辨认笔录、提取笔录、机动车行驶证复印件、扣押物品清单复印件、照片。
14、前科证明，证实2006年张某某因犯盗窃罪，被判处有期徒刑六个月，2007年4月18日刑满释放。
15、受案登记表、立案决定书、转刑事案件处理审批表。
以上证据已经当庭质证可以相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某某、张某某、谢某某等人为使用假币换取真币，共同持有总面额52300元的假币，数额巨大，三被告人的行为均已构成持有假币罪。公诉机关对被告人刘某某、张某某、谢某某指控成立。被告人刘某某在共同犯罪中起作用相对较大。被告人张某某有犯罪前科，本院予以从重处罚。被告人刘某某、张某某、谢某某当庭自愿认罪，本院酌情从轻处罚。对于被告人刘某某的辩护人提出刘某某的属于立功的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。对辩护人提出的其他意见，本院予以采纳。为了打击犯罪，维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人张某某犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月27日起至2016年4月26日止）。
三、被告人谢某某犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
四、违法所得3960元依法予以没收。
五、作案工具豫SXXX**号黑色现代轿车一辆依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郑书强
审 判 员 石广霞
人民陪审员 贡晓飞
二〇一三年十二月十六日
书 记 员 李小陆
附相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。