辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）辽04刑终258号
原公诉机关抚顺市顺城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某1，男，朝鲜族，1976年3月15日出生，初中文化，无业，住抚顺市新抚区。因本案于2016年12月1日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现押于抚顺市第二看守所。
抚顺市顺城区人民法院审理抚顺市顺城区人民检察院指控原审被告人李某1犯诈骗罪一案，于2017年8月4日作出（2017）辽0411刑初122号刑事判决，宣判后，原审被告人李某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人李某1于2016年8月结识被害人韩某，谎称自己母亲是日本某大学的教授，大概有一个亿的资产，其母亲现病重，等其母亲去世被告人李某1将继承一个亿的资产，并称如果韩某和被告人李某1一起生活，就给韩某一千万元。取得了韩某信任后，被告人李某1以继承遗产需要律师费、兑网吧、帮朋友忙等为由，先后在抚顺市顺城区新华三路被害人韩某家楼下、顺城区北站农业银行、望花区建设银行附近等地多次骗取被害人韩某人民币共计797500元。赃款被被告人李某1用于购买彩票花销和挥霍。被告人李某1于2016年12月1日被公安机关抓获。案发后，公安机关扣押被告人李某1使用的别克小型轿车一辆，并返还被害人韩某，被害人卖于他人，获款人民币42000元。
原审法院经公开开庭审理，对本案所涉证据进行了庭审质证，并根据原审被告人李某1的具体犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问�的解释》第一条之规定，认定被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年。并处罚金人民币二十万元，责令被告人李某1退赔被害人韩某赃款人民币
755500.00元。
上诉人（原审被告人）李某1提出的上诉理由是：我没有实施诈骗行为，涉案钱数为30多万元。
经审理查明，原审判决认定原审被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款人民币797500元的事实清楚，并有下列证据予以证实：
1.案件来源、抓获经过证实该案的来源及上诉人李某1到案的情况。
2.被害人韩某陈述证实，2016年7月15日，我在北站火车站一便利店打工期间认识了李某1，他和我说他妈在日本名古屋，是�名每月能赚七八十万元人民币的教授。2016年8月10日，李某1向我借0.5万元，并说他一个开网吧的朋友王某，在外面养小三，现在小三来找王某来了，要花这些钱摆平，于是我在北站农业银行门前给了李某10.5万元。2016年8月12日，李某1向我借1.5万元，并说王某又因为别的女人又怀孕了，现在急需钱，于是我又在北站农业银行门前给了李某11.5万元。2016年9月25日、26日，李某1先后向我借1万元和1.2万元，并说他在新城路花了400万元兑了一个叫“尚网咖”的网吧，需要变更手续和好处费，于是我就向朋友借了2.2万元给他，但在哪里给的我记不清楚了。2016年9月28日，李某1向我借7万元，并说他和他朋友刘鑫与人打架需要钱给派出所，否则他们就要进监狱了，于是我向朋友孙某借了7万元给他，但在哪里给的我记不清楚了。2016年9月29日，李某1向我借3万�，并说这个钱是给被打人的钱，于是我就向朋友又借了3万元钱在东洲工商银行门前把钱给了李某1。2016年9月19日、20日，李某1先后向我借了1.2万和0.9万元，具体干什么和在哪里给的我记不清楚了。2016年9月，李某1说他母亲去世了，到10月初，李某1又说，他妈有1亿2千万元的遗产需要继承，但需要交纳遗产继承费，于是向我借钱。2016年10月2日，李某1向我借2.9万元，于是在东洲大街抚顺银行取的钱，在工商银行附近给他了。2016年10月3日，李某1向我借款2.5万元，于是我在东洲大街抚顺银行取的钱，在工商银行附近给他了。2016年10月4日，李某1向我借2万元，后我在北站农业银行取的钱给他。2016年10月5日，李某1向我借9.7万元，后我在东洲大街邮政银行取的钱，在工商银行附近给他的。2016年10月9日，李某1向我借2.5万元，这笔具体在哪里记不清楚了。2016年10月11日，李某1向�借2万元，后我在北站农业银行取的，在银行旁边给的。2016年10月16日，李某1向我借了2.4万元。2016年10月28日，李某1向我借1.5万元，后我在北站农业银行取的，在银行旁边给的。2016年10月31日，李某1向我借0.4万元，后我在银行取的钱，在银行附近把钱给李某1，但具体怎么给的我记不清楚了。2016年10月14日，李某1告诉我说需要给律师好处费，于是我在望花北镇建行附近给李某110万元，这10万元是我用我家房子做的抵押贷款借的。2016年11月15日、16日、19日，李某1先后向我借2.4万元、3万元、5万元，并说都是给律师的好处费。后我在朝中附近先后给的。2016年11月15日，李某1还向我借0.75万元，并说用于治疗他的甲亢疾病。此外，李某1还以自称打他舅的赔偿药费和兑换网吧的剩余欠款名义向我又借了一些钱。李某1总共骗我79.75万元，其中我自己的钱有14.55万元，我向亲友借的65.2万元（含借李丽萍0.6万元、借贾某2万元、借李某23.3万元、借刘某8万元、借魏某5.9万元、借孙某7.7万元、借丛某4.5万元、借石佩琴0.5万元、借周菊萍2.5万元、借张国荣0.5万元、借苏敏3.5万元、借聂荣春1.5万元、借林桂芳2.5万元、借王丽娟0.9万元、借张凤波2万元、借姜涛1万元、借范福银3万元、借任文婷1万元、借王玲1.3万元、借金香明1万元、借张红0.5万元、借任思娟2.3万元、借张佳涛1万元、借韩君科2.2万元、借段佐英2万元、借董倩2万元、借韩娟1万元、借樊立新0.5万元、借焦越0.5万元）。我之所以借李某1钱是因为他答应帮我孩子办出国留学，还有李某1妈妈去世后有一笔遗产，他答应我给我一千万人民币。再就是我看他可怜，他让我帮他。我向别人借钱就说我儿子出国用钱，还有就是李某1在9月份用我的身份证过户一辆五菱面包（辽DB88**），之后他把这台车卖了，后来又过户我名下一台别克轿车（辽DS96**），现在这辆别克轿车返赃给我后，被我卖了4.2万元。
3.证人贾某证言证实，我和韩某认识有二十多年了。2016年9月25日、2016年10月10日，韩某着急用钱，向我借钱，后我通过支付宝转到韩某农行卡里的方式，分别借给韩某1.5万元、0.5万元。
借条（贾某提供）证实，韩某先后两次借给贾某1.5万元、0.5万元。
4.证人李某2证言证实，我和韩某是小学同学。2016年9月，韩某说她儿子上学用钱，我就借给她3.3万元，其中有2万元是汇到农行卡里，另外的1.3万元是在我家楼下给的现金。
借条（李某2提供）证实，李某2先后两次借给韩某2万元、1.3万元。
5.证人刘某证言证实，我是韩某弟妹。2016年11月16日、2016年11月19日，韩某向我借钱，说是要挣点钱，我就分别通过邮政银行打款的方式，分别借给韩某3万元、5万元。
借条（刘某提供）证实，刘某先后两次借给韩某3万元、5万元。
6.证人魏某证言证实，我和韩某是在2012年东洲教会认识的。2016年10月2日、2016年10月4日，韩某跟我说急用钱，我便先后在东洲大街给了韩某4.9万元、1万元。
借条（魏某提供）证实，魏某先后两次借给韩某4.9万元、1万元。
7.证人孙某证言证实，我和韩某是在2012年东洲教会认识的。2016年10月5日，韩某跟我说急用钱，我便从银行取出7.7万元给了韩某。
借条（孙某提供）证实，孙某借给韩某7.7万元。
8.证人丛某证言证实，我和韩某是初中同学。2016年10月7日、2016年10月8日、2016年11月9日，韩某说她孩子出国急用钱，我便在家中分别拿出1万元、2万元、1.5万元借给她。
借条（丛某提供）证实，丛某先后三次借给韩某1万元、2万元、1.5万元。
9.证人商某证言证实，我是抚顺市大阪城歌厅的服务员，也是李某1的女朋友。2016年11月初，李某1来大阪城歌厅找我唱歌喝酒认识的，他跟我说他是北站开网吧的，但我也没去过这个网吧。李某1没事就约我出去，每回都给我三五百元零花钱不等。2016年11月13日，李某1带我去四海饭店吃饭，当时给了我0.3万元，之后还带着我去的南站商场里面给我买的苹果7plus，花了0.7万元，后又在抚顺的商场里面给我买的3000多�的白色貂皮，还给我买了一件呢子大衣花了900元和一件400元的棉袄。李某1说他母亲在日本，是个教授，有很多钱，并且立了遗嘱，他母亲过世后他能得到几千万人民币，他母亲我没见过。李某1应该挺有钱的，平时总开一台牌照为辽DS96**的别克轿车，而且总出来玩，他说他的钱都是在日本的母亲给的。
10.证人刘某1证言证实，我是韩某的丈夫。2016年八九月，我经常去我妻子打工的便利店看她。当时有一个男子在便利店帮忙干点零活，他说他叫李某1，他母亲在日本名古屋大学当教授，一个月能挣七八十万元，每个月给他汇一万元零花钱，我们就认为他挺有钱的。之后他和韩某说他要兑一个网吧，差3万元钱，向韩某借钱，韩某就借给他了。后来李某1又陆续的向韩某借钱，我就不知道了。直到2016年10月份的时候，我媳妇说李某1要继承�妈在日本1亿2000万的财产，需要律师打点费和继承费，并承诺之后给我们1000万元作为回报，而因为之前李某1一直很有钱，还请我们去高档的酒店消费，我就认为他很有钱。他和我媳妇说让我们把房子抵押银行贷款，等他继承日本的财产后多给我们钱，我和我妻子商量后，就将房子抵押银行给了他10万元。等到李某1说的2016年10月21日日本财产继承的钱到账的时候，他没给我们钱，律师费不够，反复的向我们要钱，说是办财产税的各种理由，我就发现我们被骗了。
建行卡交易查询、建行借款合同、建行借款抵押合同证实刘某1以其房屋抵押贷款人民币14万元。
11.证人李某3证言证实，我是顺城区贵德街肥鱼屯饭店的老板。2016年八九月，李某1经常来我饭店吃饭，一来二去就认识了。李某1平时花钱大手�脚的，经常带很多钱，他说他母亲嫁到日本，找了一个日本老头，非常有钱，他母亲是日本一个大学的教授，一个月能给他一万多元零花钱，他之前去韩国打工挣了不少钱，有一个从小养他到大的姐姐，这个姐姐叫韩某，不是亲姐姐。李某1经常去高档饭店，还去彩票站，网吧，去玩游戏机。
12.证人赵某证言证实，我是天丰附近14号彩票站的经营人。2016年10月、11月，李某1经常来我这买彩票。他刚开始买的少，每天就花几十元钱，后来他每天开始跟号，一天能花8000元至16000元，能买了20多天，共计大约能消费了三四十万元，扣除期间中奖的二十万元，他总计能花销二十多万元。
辨认笔录及照片证实，证人赵某分别两次从10名年龄相近的男子照片中，辨认出上诉人李某1就是多次来其彩票站购买彩票的男子。
13.证人贾某1证言证实，我以前是顺城区贵德街都市网吧的网管。2016年九十月，李某1经常去我打工的网吧玩赌币机，期间，他请我和网吧收银去城东四海饭店吃了回饭。他说他开了个网吧，准备还在顺城再干个大一点的网吧，他说他妈在日本当教授，一个月赚好几十万，钱都给他姐邮回来，他没钱就向他姐要。李某1在我这个班能输了一万多元钱，另一个班我不知道。他平时花钱挺大，还经常去彩票站打彩票，每天都打好几万元的。
14.证人洪某证言证实，李某1是我儿子，他没有工作。2014年至2016年他经常向我要钱，说是要去医院看病或者说有事需要钱。我没有钱他就让我出去借钱，我自己能给他借了两三万元，他和我一起能借了两三万元，共计五六万元。这些钱都是向我以前的同事还有老邻居借的，他一分都没有偿还过。现在我每个月需要偿还2000元，都是我用我的工资钱偿还，我靠捡破烂维持生活。我没有去过日本，更没当过大学教授，我小学毕业后就辍学了，1997年末退休后，每个月能开1000多元。我老头是抚顺铝厂的，当时在望花区医院附近给了套房子，之后我儿子李某1要去韩国打工，因为没有钱，我们就把房子卖了给他办出国的事情了，之后我和我老头就租房子住，2014年我老头去世了，我就在外面流浪生活。李某1平时不给我钱，见面就是向我要钱或是让我出去借钱。
15.扣押清单.返还清单，旧机动车买卖合同证实，公安机关依法扣押李某1使用的辽DS96**号别克轿车一辆，并返还给被害人韩某，后韩某于2016年12月7日卖给赵勇，获款4.2万元。
16.现场方位图表明，韩某多次在�城区给李某1钱款的位置。
17.证明材料、银行卡明细清单等证据证实，张国荣等人曾借款给韩某，以及韩某、刘某1银行卡收入及支出情况。
18.上诉人李某1供述，我之所以被公安机关传唤，是因为我骗了韩某大概80万元。2016年7月，我与韩某在顺城区北站一超市相识时，就告诉她我妈是一名在日本名古屋生活的月薪80万元的教授，并说我母亲在日本找了老头，现在老头去世了，我母亲继承了老头大概一个亿的遗产，但我母亲病重，等我母亲去世了，她的资产由我继承，继承之后，我和韩某一起生活，到时候我就给她拿一千万元。在这之后她对我很好，我就以各种理由骗她钱。第一次是给我看病，先后给我五千元。第二次，我说我朋友有个网吧外兑，我想兑过来，以这个理由从她那拿了10万元左右。第三次，我说我一个朋友怀孕了找我帮忙，需要一些钱，以这个理由从韩某拿3万元。第四次，我说我母亲最近健康状态不好，未来继承遗产需要交费用，以这个理由从韩某那拿了10万元左右。在这之后，我就以各种理由向韩某拿钱，前后总计80万元左右。韩某给我拿的这些钱，我自己平时生活花销一部分，主要是玩游戏机输了10多万元，吃吃喝喝、去歌厅唱歌花了10万元左右，打彩票花了30多万元。我还交了韩某之外的女朋友，给这些女的也花了不少钱，一个叫程程，我给她花了三万五千元左右，一个叫小艺，我给她花了一万元左右。还有一部分我给韩某买东西了，其中有洗衣机、电视、冰箱、空调、衣柜、电视柜等。我说谎骗韩某的目的是想博取韩某的好感，想让她对我好，还有就是我只要编个借口，她就能给我钱，我没有工作，身体不好，没有生活来源。我答应�某我母亲的遗产下来后，给她一千万元，是让韩某感觉我很有钱，她给我拿钱能得到回报。另外，我母亲没有工作，没有固定住所。我一般都向我母亲要钱花，我母亲要是没有钱就和别人去借钱花，这几年能借了不到10万元，我自己一分钱都没还上，都是让我母亲偿还。我开的辽DS96**是韩某的名，买车的钱是韩某给的，当时买车花了39000元，车写的是韩某的名，因为我身份证丢了。
上述证据，均经原审庭审质证，在本院审理期间未发生变化，本院依法予以确认。同时，上诉人在本院审理过程中未提供新的证据。
本院认为，上诉人李某1以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应予惩处。关于上诉人李某1所提其行为不构成犯罪，涉案数额为30余万元�上诉理由，经查，上诉人在没有偿还能力的前提下，虚构事实或以给予高额回报等为名，多次骗取他人财物近80万元，并肆意挥霍的事实，不仅有被害人韩某陈述，证人刘某1、商某、李某3、赵某、贾某1等人证言予以证实，且有证人贾某等人证言、借条、银行卡交易清单予以佐证，上诉人在侦查阶段对此亦予以供认。原审法院据此认定上诉人构成诈骗罪，并根据其犯罪数额、社会危害性、认罪态度等情节，对其定罪量刑并无不当，上诉人之上诉理由无事实和法律依据，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据充分，定性和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 汪爱军
审判员 胡 伟
审判员 于红滨
二〇一七年十月十日
书记员 张瀚书