浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0212刑初982号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人邓某甲，于福建省漳平市，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月19日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月19日被指定居所监视居住，同年12月8日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人姚瑶，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。
被告人林某甲，于福建省泉州市，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月19日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
被告人刘某甲，于福建省泉州市，无业。2014年4月25日因盗窃被福建省泉州市公安局泉港分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月19日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
被告人刘某乙，于福建省泉州市，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月19日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人叶甬蓉，浙江浙甬律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2016]921号起诉书指控被告人邓某甲、林某甲、刘某甲、刘某�犯诈骗罪，于2016年6月17日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年7月5日公开开庭进行审理，后因案情复杂，本院当庭将本案转为适用普通程序，依法组成合议庭，于同年8月4日再次公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派代理检察员崔芊芊出庭支持公诉，被告人邓某甲及其辩护人姚瑶、被告人林某甲、刘某甲、被告人刘某乙及其辩护人叶甬蓉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市鄞州区人民检察院指控：
2015年4月起，被告人邓某甲组织被告人刘某乙、邓林清（另案处理）等人在福建省漳平市象湖镇一座山上实施电信诈骗。后被告人刘某乙又介绍被告人林某甲、刘某甲给被告人邓某甲帮助邓进行诈骗活动。此后至6月，被告人邓某甲安排邓林清和被告人刘某甲、林某甲在福建福清、福建南平、�东梅州、广东惠州等地帮助其在ATM机上提取诈骗所得赃款。
2015年5月30日，被害人张某乙在宁波市鄞州区邱隘镇接到冒充保险公司的诈骗电话后信以为真，按照对方指示至银行ATM机上进行操作，被骗人民币38789元。被告人刘某甲、林某甲当即在广东省梅州市的中国银行华侨城支行ATM机上将赃款取出，后将赃款交给邓林清。
被告人邓某甲于2015年10月19日在福建省漳平市被民警抓获。被告人刘某甲于同日在福建省泉州市泉港区被民警抓获。后在被告人刘某甲的协助下，民警于同日在福建省泉州市将被告人林某甲抓获，在福建省晋江市将被告人刘某乙抓获。
为证实以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了被告人邓某甲、林某甲、刘某甲、刘某乙的供述和辩解，被害人张某乙的陈述，证人余某、吴某、张某甲、邓某乙、施某、林某乙、陈某的证�，银行交易记录，辨认笔录，抓获经过，四被告人的身份证明等证据。公诉机关认为被告人邓某甲、林某甲、刘某甲、刘某乙的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人邓某甲及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩护称被告人能主动退赃，并如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。
被告人林某甲、刘某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人刘某乙及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩护称被告人刘某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且如实供述犯罪事实，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2015年4月起，被告人邓某甲组织被告人刘某乙、邓林清（另案处理）等人在福建省漳平市�湖镇一座山上实施电信诈骗。后因诈骗需要，被告人刘某乙应被告人邓某甲的要求将被告人林某甲、刘某甲介绍给被告人邓某甲帮助其进行诈骗活动。同年4月底5月初至同年6月，被告人邓某甲安排邓林清和被告人刘某甲、林某甲在福建福清、福建南平、广东梅州、广东惠州等地帮助其在ATM机上提取诈骗所得赃款。
同年5月30日，被害人张某乙在宁波市鄞州区邱隘镇接到冒充保险公司的诈骗电话后信以为真，按照对方指示至银行ATM机上进行操作，被骗人民币38789元。被告人刘某甲、林某甲当即在广东省梅州市的中国银行华侨城支行ATM机上将该笔赃款取出，后将赃款交给邓林清。
同年10月19日，公安民警至福建省漳平市将被告人邓某甲抓获。同日，公安民警至福建省泉州市泉港区将被告人刘某甲抓获。被告人刘某甲归案后协助公安民警于同日在福建省�州市将被告人林某甲抓获，在福建省晋江市将被告人刘某乙抓获。
在本院审理期间，被告人邓某甲向本院退缴赃款人民币3000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．被害人张某乙的陈述，证实2015年5月30日下午15时许，其老公接到一个电话称其昨天的交通事故保险公司可以提钱了，其老公把对方的号码给了其，对方叫其去银行提钱，其就到了邱隘镇农业银行，给对方打了电话，对方叫其按照他的操作区做，其就在ATM机上用其账号的尾号是3867的农业银行卡按照对方说的去做，对方的账号尾号是7072，过了一会儿，其发现卡里的38789元钱不见了的事实；
2．证人余某、吴某、张某甲、邓某乙、施某、林某乙、陈某的证言，证实2015年4月起，被告人邓某甲组织刘某乙、邓林清以及其等人在福建省�平市象湖镇一座山上实施电信诈骗的事实；
3.辨认笔录及照片，证实被告人林某甲辨认出邓林清、邓某甲，被告人刘某甲辨认出邓某甲、邓林清等的事实；
4.银行交易记录，证实账号尾号7072的银行卡与被害人张某乙账号尾号是3867的银行卡交易明细；
5.监控视频截图，证实被告人刘某甲、林某甲在2015年5月30日在广东省梅州市的中国银行华侨城支行ATM机上取钱的事实；
6.暂扣款票据，证实被告人邓某甲退缴赃款的事实；
7.抓获经过，证实各被告人的归案情况；
8.四被告人的身份证明，证实四被告人的身份情况；
9.被告人邓某甲、林某甲、刘某甲、刘某乙的供述及辩解，证实上述犯罪事实。
本院认为，被告人邓某甲、林某甲、刘某甲、刘某乙以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，数�较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某甲、刘某甲、刘某乙归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邓某甲在本院审理期间能自愿认罪，且已退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人邓某甲的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某甲归案后能协助公安机关抓捕同案犯，是立功，依法可以从轻处罚。因本案的其他同案犯目前尚未归案，无法认定各被告人在共同犯罪中的地位、作用，故不宜区分主从犯。被告人刘某乙的辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。根据四被告人犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十一条；对被告人林某甲、刘某乙还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人刘某甲还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人邓某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月8日起至2017年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
二、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年12月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
四、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
五、责令被告人邓某甲、林某甲、刘某甲、刘某乙继续退赔被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 慧
人民陪审员 蒋敏霞
人民陪审员 卓祥国
二〇一六年八月十二日
代书 记员 董叶菁