黑龙江省甘南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0225刑初45号
公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。
被告人徐某某，男，2017年9月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被甘南县公安局刑事拘留，同年10月26日经甘南县人民检察院批准逮捕，同日由甘南县公安局执行。现羁押于甘南县看守所。
黑龙江省甘南县人民检察院以黑甘检刑诉〔2018〕46号起诉书指控被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院于2018年3月1日依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。甘南县人民检察院指派检察员李铁民出庭支持公诉，被告人徐某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
甘南县人民检察院起诉书指控，被告人徐某某在2013年至2015年期间，在未经有关部门批准吸收资金的情况下，以收粮和建粮食储备库为名，用高息回报的方式，向朋友及朋友找来的不特定人员吸收资金。期间向于某1及于某1给联系的刘某等17人抬款总计167万元，向马某抬款360万元，向张某2抬款195万元，向赵某抬款159.6万元，向王宝权抬款170万元，向王义军抬款29万元，向张某1抬款90万元，向王冬梅抬款5万元，向聂宝玲抬款89万元，向徐某1抬款117万元，向王艳华抬款66万元，向阚晓东抬款15万元，向冯立民抬款20万元，向丁婧宇抬款140万元，向赵福康抬款20万元，向林风军抬款10万元，向林丽秋抬款23万元，向王丽波抬款10万元，向银常鑫抬款23万元，向刘福宝抬款50万元，向刘贵红抬款70万元，总计1815.6万元。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人徐某某非法吸收公众存款，数额巨大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。因其具有如实供述犯罪的量刑情节，建议判处六年以上八年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
被告人徐某某对公诉机关指控的主要犯罪事实没有异议，辩解称张某2的195万元，自己只是在借条上签字了，钱实际上是王某借的，徐某1的抬款只认可50万元，之前分几次在其处抬款57万元，后期又拿了3万元，出具一张总借据，之前的欠条没有收回来，还还过10万元的本金。此外，全部借款是向亲属和朋友借的，应该属于民间借贷，不应构成犯罪。
经审理查明，被告人徐某某在2013年至2015年筹备建造旺亿达仓储库期间，以收粮和建仓储库为名，在未经有关部门批准吸收资金的情况下，以高息回报的方式，向朋友及朋友找来的不特定人员吸收资金。期间向于某1及于某1给联系的于某3等19人抬款总计163万元，向马某抬款360万元，向赵某抬款159.6万元，向王宝权抬款170万元，向王义军抬款29万元，向张某1抬款90万元，向王冬梅抬款5万元，向聂宝玲抬款89万元，向徐某1抬款117万元，向王艳华抬款66万元，向阚晓东抬款15万元，向冯立民抬款20万元，向丁婧宇抬款138万元，向赵福康抬款20万元，向林风军抬款10万元，向林丽秋抬款10万元，向王丽波抬款10万元，向银常鑫抬款23万元，向刘福宝抬款50万元，向刘贵红抬款70万元，总计1614.6万元。至案发前已归还本息110.82万元。
2017年9月14日甘南县公安局刑侦大队工作人员于甘南县京汉君庭小区22号楼楼下将徐某某抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人徐某某的自然状况；
2.抓获经过，证实2017年9月14日甘南县公安局刑侦大队工作人员于甘南县京汉君庭小区22号楼楼下将徐某某抓获；
3.借据、借款协议等复印件，证实被告人徐某某向被害人借款的时间、数额、借款期限、约定利息等情况；
4.抬款数额确认书，证实徐某某与各被害人对抬款数额、已给付本金情况进行了确认；
5.赵某、刘福宝、王宝权起诉徐某某卷宗，证实徐某某向赵某借款159.6万元、向刘福宝借款50万元、向王宝权借款170万元。
（二）证人证言
1.证人于某1的证言，证实我和徐某某是朋友关系，2014年1月份他说想开一个烘干塔，需要200万元，我就答应帮他筹钱，当时给徐某某筹钱的时候，是他开着车拉着我到我的亲戚家去借的，借一份，徐某某就给写一份借据，也包括我个人的钱，我手里有很多借据，账还没有细算；
2.证人刘景宽、胡某、陈某、于某2等人的证言，证实通过于某1将钱抬给徐某某，徐某某当面给出的借条。
（三）被害人陈述
被害人张某1、马某等人的陈述，证实向徐某某抬款的时间、数额、借款期限、约定利息等情况。
（四）被告人供述和辩解
被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。
本院认为，被告人徐某某未经金融机构批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人徐某某对被害人张某2、赵某、徐某1借款事实及数额提出的异议，经查，张某2提供的195万元的借据包含在300万元总借据中，张某2、王某、徐某某均称此借据是多次借款后形成的总借据，徐某某称该款自己虽在借据中签字了，但实际借款人、使用人是王某，该说法在王某的证言中也得到了印证，故该笔应从犯罪数额中扣除。赵某、徐某1有徐某某出具的借据，徐某某虽对数额有异议，并没有提供出反驳的证据，故异议不成立，不予采纳。非法吸收公众存款罪，数额巨大的，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。徐某某如实供述犯罪，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款的规定，判决如下：
被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2024年9月13日止。罚金应于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人徐某某犯罪违法所得应依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张 莉
审 判 员 齐丽明
人民陪审员 姚 莉
二〇一八年四月九日
书 记 员 马恩东
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
非法吸收公众存款被害人名单及数额
姓名
时间
|
借款数额（万元）
|
已还本息（万元）
张建国
|
2014.09
|
40
|
10
2014.10
|
4.99
|
2014.10
|
4.99
|
2014.10
|
6
|
于小兰
|
2013.09
|
4
|
2014.01
|
4
|
刘春风
|
2013.05
|
1
|
于开成
|
2013.05
|
20
|
2014.01
|
3
|
胡耀文
|
2013.06
|
5
|
2015.01
|
6
|
李英斌
|
2013.08
|
9
|
许凤岐
|
2013.09
|
2
|
2014.03
|
3
|
刘景波
|
2013.10
|
5
|
2013.11
|
5
|
2014.01
|
6
|
刘景宽
|
2013.12
|
6
|
2014.07
|
10
|
丁旭彬
|
2013.12
|
8
|
2014.01
|
2
|
2014.03
|
10
|
于开斌
|
2014.01
|
4
|
王桂英
|
2014.01
|
2
|
2014.04
|
3
|
闫三
|
2014.01
|
5
|
陈立英
|
2014.03
|
4
|
2014.05
|
4
|
韩亚彬
|
2014.05
|
2
|
刘景峰
|
2014.05
|
2
|
2014.09
|
2
|
陈立庆
|
2014.05
|
4
|
刘金
|
2014.09
|
6
|
王立红
|
2014.09
|
2
|
宋林好
|
2015.02
|
10
|
刘玉成
|
2015.02
|
4
|
20
刘贵红
|
2014.12
|
70
|
10
银常海
|
2014.06
|
13
|
5.01
2014.10
|
10
|
6
王丽波
|
2014.02
|
10
|
4.25
林立秋
|
2015.01
|
10
|
林风军
|
2014.08
|
10
|
赵富康
|
2014.05
|
20
|
4.8
丁婧宇
|
2014.11
|
98
|
2014.12
|
30
|
2014.12
|
10
|
冯立民
|
2013.01
|
10
|
2014.11
|
10
|
6
阚晓东
|
2013.03
|
5
|
2013.09
|
3
|
2014.04
|
4
|
2016.04
|
3
|
王艳华
|
2013.05
|
15
|
2013.11
|
15
|
2014.04
|
16
|
2014.07
|
20
|
14.07
聂宝玲
|
2012.08
|
2
|
2013.09
|
10
|
2012.09
|
15
|
2012.09
|
17
|
2014.03
|
10
|
2014.04
|
5
|
2014.08
|
20
|
2014.08
|
10
|
11
王冬梅
|
2014.04
|
1
|
2015.03
|
4
|
2
王义军
|
2014
|
29
|
王宝权
|
2014
|
120
|
2015.08
|
48
|
马广胜
|
2014
|
170
|
2015
|
190
|
20
刘福宝
|
2016.02
|
50
|
3
赵信国
|
2014.06
|
40
|
2015.06
|
33.6
|
2014.09
|
27
|
2014.07
|
36
|
2014.10
|
20
|
15
徐子君
|
2014.04
|
20
|
2014.04
|
24
|
2014.04
|
13
|
2014.06
|
60
|
1614.6
|
110.82