新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）库刑初字第200号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被告人陈欢，女，汉族，21岁。2013年12月3日因涉嫌犯挪用资金罪被库尔勒市公安局刑事拘留，2014年1月8日被逮捕，现羁押于库尔勒市看守所。
辩护人新疆梨城律师事务所律师。
库尔勒市人民检察院以库检刑诉字（2014）第166号起诉书指控被告人陈欢犯挪用资金罪，于2014年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年4月29日公开开庭审理了本案，库尔勒市人民检察院指派检察员周玲出庭支持公诉，被告人陈欢及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。
库尔勒市人民检察院指控：2011年6月，被告人陈欢通过应聘的方式进入新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司工作，2012年10月，其任该公司出纳。2013年5月，被告人陈欢在腾讯QQ财付通里购买彩票，并通过账户进入杏彩娱乐的网上平台购买时时彩彩票。因其没有经济能力但又无法抵抗彩票中奖的诱惑，遂产生了挪用公司资金购买时时彩的想法，想通过中奖将挪用的公司的钱补上，自己还能获得剩余的奖金。2013年9月3日，陈欢利用职务便利，私自从自己保管公司的三张银行卡中陆续取款购买时时彩彩票，截止至2013年11月26日，陈欢挪用公司资金370000元用于购买彩票，且无偿还能力，故到公安机关自首。案发后赃款未追回。
公诉机关认定上述事实的证据有：书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料。
公诉机关认为，被告人陈欢利用职务上的便利，挪用公司资金370000元进行营利性活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，请依法判处。
公诉机关当庭发表量刑建议：被告人陈欢挪用资金数额巨大，其案发后主动投案，如实供述，属自首，可从轻或减轻处罚，案发后赃款未退还，其自愿认罪，建议对被告人判处有期徒刑六年至十年。
被告人陈欢对公诉机关的指控未提出异议及辩解。
其辩护人对定性无异议，对量刑提出以下辩护意见：1、被告人案发后主动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚。2、被害单位财务制度实施存在瑕疵，某种程度上给被告人犯罪提供了可乘之机，被害单位有过错。3、被告人系初犯、偶犯，其悔罪表现明显，且已取得被害单位的谅解，请求对其从轻、减轻处罚，判处缓刑。
经审理查明：2011年6月，被告人陈欢应聘进入新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司（以下简称嘉鹏公司）工作，2012年10月起在该公司担任出纳。2013年5月，被告人陈欢在腾讯QQ财付通里购买竟彩彩票，并通过账户进入杏彩娱乐的网上平台购买时时彩彩票。因其无经济能力但又无法抵抗彩票中奖的诱惑，遂产生了挪用公司资金购买时时彩，然后通过中奖将挪用的公司的钱补上，自己还能获得剩余的奖金的想法。自2013年9月3日起，被告人陈欢利用其担任公司出纳的职务便利，私自从自己保管公司的三张银行卡中陆续取款购买时时彩彩票，至2013年11月26日，陈欢共挪用公司资金370000元用于购买彩票。因无力偿还，被告人陈欢于2013年12月2日自行到公安机关投案。案发后赃款均未追回。
认定上述事实的证据有：（1）受理案件登记表证实，被害单位职工马某某于2013年12月2日到库尔勒市公安局报案称，嘉鹏公司出纳陈欢挪用单位资金370000元用于购买彩票无力偿还。（2）马某某（嘉鹏公司职工）陈述，2011年6月左右，我们嘉鹏公司面向社会应聘公司出纳，经过招聘，公司将陈欢招为我们公司出纳，2013年11月下旬，陈欢给公司老板李某说她想辞职，然后我们公司就又招了一名出纳，正准备交接出纳相关手续的时候，陈欢给李某说她私自挪用了公司370000元资金，在网上买重庆时时彩输光了。因为出纳陈欢掌管着公司三张银行卡，这三张银行卡内的资金都是公司的资金，然后我们公司就进行了对账，发现这三张银行卡自2013年9月3日至2013年11月26日期间共卡取、转账支出370000元钱，所以我们就来公安机关报案了。我们公司是2008年10月30日在库尔勒市工商局注册成立，公司性质为有限责任公司（法人独资），法定代表人李某，注册资本叁仟万元人民币，经营范围为批发零售金属及金属矿、建材、五金交电等。我们公司与陈欢之间没有任何经济纠纷。陈欢和我一起到公安机关来自首了。（3）企业法人营业执照、身份证复印件证实，嘉鹏公司性质为非国有公司，其法人为李某。（4）劳动合同书证实，被告人陈欢与嘉鹏公司于2012年7月1日签订劳动合同，合同期限为2012年7月1日至2015年7月1日。（5）证人卢某某（嘉鹏公司会计）证言证实，我是嘉鹏公司的会计，陈欢是公司的出纳。我们公司对公账户有两个，还有三张银行卡，这个三张银行卡内的资金也是公司的资金。我和出纳陈欢每个星期都对账。对账的时候，都是陈欢给我打一张单子，报一下每个银行账户的余额，然后我拿她给我报的余额和我的报表核对一下，一直都没有问题，所以我也不知道陈欢把公司的资金挪用了。陈欢挪用公司的资金没有经过公司的允许，是她主动告诉公司的，之前我们公司的人都不知道她挪用了公司的资金。陈欢平时经常在网络上购买彩票。我见过一次她在网上买彩票。我看到了一个页面，类似炒股票的页面，陈欢说这就是购买彩票的页面，她给我说过她在玩时时彩，还给我说了一些她的经验，说买一个号码如果没有中奖就要一直追号，我也不太懂。2012年8、9月左右她给我说她在网上认识一个叫“鱼总”的，就是这个“鱼总”介绍陈欢玩的时时彩，说这个“鱼总”玩彩票都玩的大的很，输赢有时候都是几十万元，陈欢还让这个“鱼总”帮她代玩，有时候赢了钱。到了10、11月，这个“鱼总”老是问她要钱，后来陈欢就不让“鱼总”帮她玩了。我在陈欢的QQ或者是微信中见过这个名称。我已经通过网上银行将师某某、郑某某的农业银行、建行卡账户明细打印出来了。（6）调取证据清单及师某某建行卡交易查询单证实，建行卡在2013年11月19日、25日、26日分别通过ATM转帐10000、50000、40000元，共计100000元。其中50000、40000转入了陈欢的建行卡中。（7）调取证据清单及师某某农行卡交易查询单证实，经查询农行卡自2013年9月3日至11月26日期间有多次支取、还款情况，截止11月26日支出数额合计220000元。其中陈欢的农行卡中分别于9月14日、10月27日、10月30日、11月2日、11月13日、11月21日、11月22日还款、11月26日网银转帐给师某某农行卡（部分中奖后还款项目）。陈欢的农行卡中有大量超级网银的收入。（8）调取证据清单及郑某某农行卡交易查询证实，经查询郑某某农行卡于2013年11月14日支出50000元，存入师某某的农行卡中。（9）私自支取现金明细表证实，经与被告人陈欢两次确认，其于2013年9月3日至2013年11月26日私自从公司的户名师某某的农行卡、建行卡、户名郑某某的农行卡中支取现金，挪用后而未还上的现金为370000元（不含中奖后归还的款项）。其中从师某某的农行卡中挪用220000元，建行卡中挪用100000元，从郑某某农行卡中挪用50000元。经被告人陈欢对上述明细表中的逐笔审核后确认为其本人通过三张银行卡取款、转款购买彩票的明细。（10）常住人口信息、协查函证实，卢某某提供的现金明细表中显示的陈欢挪用农行师某某银行卡的钱款分别转入户名为孙某某、叶丹、张明福、刘文博、欧成林、刘佳敏、杨若彬等人的帐户，以上个人帐户信息的明细无法查明。公安机关通过帐户信息查出孙某某、叶某、张某某、欧某某、杨某某的个人信息，并给五人所在地的公安机关发出协查函，均无回复。（11）物证照片证实，办案民警对被告人陈欢的一台戴尔牌的个人笔记本电脑取证，该电脑（G）盘上有一个杏彩娱乐文件夹的事实。（12）询问笔录证实，侦查机关办案民警在陈欢的戴尔牌的个人笔记本电脑（G）盘上发现有一个杏彩娱乐的文件夹，但无法打开，经被告人陈欢确认确系其下载的杏彩娱乐平台，因其已将该平台卸载，故无法打开该文件夹。（13）常住人口基本信息证实，被告人陈欢犯罪时系完全刑事责任能力人。（14）到案经过证实，案发后被告人陈欢主动到公安机关投案。（14）谅解书证实，嘉鹏公司因考虑被告人陈欢家庭很困难，于2014年2月25日出具谅解书，愿意谅解陈欢，请求司法机关对其从轻处理。（15）被告人陈欢供述，我未经公司同意私自将公司370000元钱挪用，用于网上购买重庆时时彩（彩票）全部输完了。2011年6月左右我通过应聘到嘉鹏公司工作，2012年10月13日开始在嘉鹏公司当出纳，主要是负责制作公司的销售报表、库存报表、往来报表、现金日记账，还主要管理我们公司的钱。2013年5月下旬，我在腾讯QQ财付通里买双色球、竞彩（彩票）玩，后来在一个彩票群（具体名字记不起来了）里认识一个网名叫小鱼的人（他告诉我他叫彭某某），彭某某给我讲时时彩的玩法，给我提供了一个网址，在这个网址里面注册账户，然后通过账户进入杏彩娱乐的网上平台，在这个平台里购买彩票，这个平台会提供一个银行账户（户名、银行卡账户频繁在更换，我现在想不起来了），我将钱转入这个银行账户，然后我注册的彩票账户内就会出现相对应的分，然后我用我账户内的分购买彩票。6月份我开始在杏彩娱乐玩的时候用我了自己的10000多元钱，有时候能中奖有时候中不了。2013年9月至11月，我开始用公司的钱购买时时彩，中奖后将钱又存回公司银行卡，11月后没中奖一直在输，我就陆续通过我们公司的银行卡给对方转账购买时时彩，共计挪用公司370000元钱，也没有能力给我们公司归还，所以我就到公安机关自首了。时时彩玩法是10分钟一期，从0-9这10个数字中随意购买9个数字，出奖时是5个数字，只要出奖数字中3个数字与我买的数字一样，我就中奖了。一注奖金一般是300元和600元，但我用公司钱购买彩票时都买好几注。我与嘉鹏公司签订了劳务合同，我们之间没有经济纠纷。我们公司有四个银行账户，还有三张银行卡，这三张银行卡都是我在管理的。第一张是建行卡，户名是师某某，这张卡我挪用了三笔钱，第一笔是取款两次5000元，把钱存到我的工行卡上再转到对方帐号。第二笔和第三笔是50000元、40000元，我转到我的建行卡上再转到对方刘某帐户上。第二张是农行卡，户名是师某某，我挪用这卡上的资金全部通过师某某这张卡直接转给对方，其中有三次跨行转帐，这张卡一共用了220000元。第三张是农行卡，户名是郑某某，只有一笔50000元，这50000元我转到农行师某某帐户上，再转到对方帐户上，因为郑某某农行卡没有网银。我拿的370000元钱就是从我管理的这三张银行内支出的，都没有经过我们公司的允许。这三张银行卡的手机提示都绑定在我手机上。我是从2013年9月3日开始挪用公司资金买彩票的。我在我的笔记本电脑上下载了杏彩娱乐平台，从杏彩娱乐平台上买重庆时时彩、江西时时彩。杏彩娱乐平台已经被我卸载掉了，密码我忘记了，因为我害怕再玩，就把原来密码改成一个随意设的密码，现在我想不起来了。杏彩娱乐的网上平台频繁的更换账户，我记不清将买彩票的钱都转入了什么银行账户中。我和公司对过账了，我对嘉鹏公司重新打印的一份私自支取现金明细表和情况说明没有异议，是我和公司核对过的。我和会计每个星期都要对账，但会计不知道公司资金是多少，只有我知道，所以我把挪用的资金加上后和会计对帐就不会有问题。
上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。
本院认为，被告人陈欢利用其担任非国有公司出纳的职务之便，将公司资产370000元挪用，进行营利性活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人的辩护人称被害单位存在过错，应减轻对被告人处罚的辩护意见因无事实及法律依据，本院不予采纳。案发后，被告人主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，可结合其到案原因适当从轻处罚。案发后被告人挪用的资金均未追回，被害单位出具谅解书对其行为表示谅解，在量刑时综合考虑。被告人当庭自愿认罪，其认罪态度较好，在量刑时可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人陈欢犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年一个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月3日起至2019年1月2日止）。
二、未追回的赃款370000元继续追缴后发还被害单位新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王海荣
审 判 员 王来友
人民陪审员 张 蓓
二〇一四年五月十二日
书 记 员 宋长龙