广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0122刑初228号
公诉机关广西壮族自治区武鸣县人民检察院。
被告人黄永富（绰号“公某”），出生于广西壮族自治区武鸣县，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月26日被武鸣县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于武鸣县看守所。
被告人黄某甲，出生于广西壮族自治区上思县，在校学生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月9日被武鸣县公安局刑事拘留，同月31日由武鸣县公安局决定对其取保候审。2016年6月1日由本院予以取保候审。现在家候审。现羁押于武鸣县看守所。
辩护人郭伉，广西金懿晟律师事务所律师。
辩护人杜慧芬，广西金懿晟律师事务所实习律师。
被告人尹忠洋，出生于广西壮族自治区武鸣县，务农。因犯抢夺罪于2009年7月27日被南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑十个月；因犯绑架罪于2011年3月2日被本院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月9日被武鸣县公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于武鸣县看守所。
被告人潘某甲，出生于广西壮族自治区武鸣县，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月6日被武鸣县公安局立案侦查，同年12月1日由该局决定取保候审。2016年6月1日由本院予以取保候审。现在家候审。
武鸣县人民检察院以武检刑刑诉（2016）155号起诉书指控被告人黄永富、黄某甲、尹忠洋、潘某甲犯诈骗罪，于2016年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武鸣县人民检察院指派检察员潘美胜出庭支持公诉。被告人黄永富、黄某甲、尹忠洋、潘某甲及被告人黄某甲的辩护人郭伉、杜慧芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
武鸣县人民检察院指控，2015年5月，被告人尹忠洋、黄某甲伙同潘某乙（另案处理）共谋由黄某甲以姿色勾引有钱老板，通过设赌局偷、装、换牌的方式骗取老板的钱财。同年6月，自称在广西大学读书名叫许嫣然的黄某甲通过网络微信认识被害人黄某乙。在黄某甲与黄某乙交往半个多月后，尹忠洋、潘某乙及被告人黄永富认为时机成熟，于7月4日晚便让黄某甲以朋友过生日为由约黄某乙从南宁市到武鸣县城江滨路“K歌之王”。在黄永富召集好参赌人员后，7月5日凌晨0时许，从“K歌之王”出来后，黄永富、潘某乙、黄某甲、尹某即带黄某乙先后到城厢镇××大道“德泉庄”茶庄及“古某”茶庄，由黄某甲引诱黄某乙参赌玩大众“三公”，通过装牌、换牌、偷牌的方式骗取黄某乙现金6.6万元。当中，黄永富等人先后两次放毒品至饮料中给黄某乙饮用。当日上午10时许，黄永富、黄某甲、潘某乙又以送朋友回老家吃饭为由，让黄某乙开其奥迪小轿车到了xx镇xx村xx屯潘某丙家中。吃完饭后约中午13时许，黄永富又召集被告人潘某甲等人在潘某丙家继续以打大众“三公”等方式设赌局，由黄某甲继续引诱黄某乙参赌，黄永富等人通过装牌、换牌、偷牌的方式骗取黄某乙12万元。因黄某乙无现金支付，黄永富、潘某乙便以黄某乙欠赌资12万元为由，扣押黄某乙一辆车牌为桂Ａ×××××的奥迪A6小汽车。之后，黄永富对所获赃款进行了分赃，分给黄某甲、尹某、潘某乙各3000元、分给潘某甲1000元，还分给了其他参赌人员。当日23时许，回到武鸣县城的黄某乙向武鸣县公安局红岭派出所报案。经现场检测，黄某乙被检测出甲基安非他明呈阳性。
2015年12月1日，潘某甲到武鸣县公安局红岭派出所投案自首。案发后，公安机关依法扣押黄永富退出的赃款21500元、黄某甲退出的赃款3000元、潘某甲退出的赃款1000元及黄某丙等参赌人员退出的赃款，共计41500元，并发还给被害人。
公诉机关认为，被告人黄永富、黄某甲、尹忠洋、潘某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，并提供了相应的证据证实了被告人的犯罪行为，提请本院依法判处。
被告人黄永富、黄某甲、尹忠洋、潘某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求法院对其从轻处罚。被告人黄某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄某甲是在校大学生，涉世不深，与被告人尹忠洋是初恋，而尹忠洋是一个多次受到刑事处罚的人员，黄某甲经不起尹忠洋的诱惑及教唆，便配合尹忠洋实施诈骗，是从犯。2.本案参与诈骗共谋的是尹忠洋、黄永富、潘某乙等人，黄某甲没有参与共谋，这从以上几名被告人的讯问笔录中可知。3.被告人黄某甲在整个诈骗活动中，并没有积极主动诱惑被害人参赌，在与其他人带被害人去锣圩再赌时，黄某甲事先并不知情，并未参与共谋，也没有积极地诱惑被害人参赌，决定参赌还是被害人自己的选择。3.黄某甲在到案后积极配合公安机关，提供尹忠洋的藏身之所并将其顺利抓获，属于立功表现。4.黄某甲分得赃款较少只有3000元，且在归案后全部退赔被害人，具有积极的悔罪表现。5.黄某甲之前刚做了人流手术，于2016年6月28日又刚做了阑尾炎手术，伤口尚未愈合。综上，请求人民法院对其从轻判处，并建议适用缓刑。
经审理查明，2015年5月，被告人尹忠洋与潘某乙（另案处理）商量由尹某的女朋友黄某甲以姿色勾引有钱老板，然后由他们通过设赌局偷、装、换牌的方式骗取老板的钱财，尹某将该想法告知黄某甲后，黄某甲表示同意。同年6月，自称在广西大学读书名叫许嫣然的黄某甲通过网络微信认识被害人黄某乙。在黄某甲与黄某乙交往半个多月后，尹忠洋、潘某乙及被告人黄永富认为时机成熟，便让黄某甲于7月4日晚以朋友过生日为由约黄某乙从南宁市到武鸣县城江滨路“K歌之王”，期间由黄永富负责召集好参赌人员。7月5日凌晨0时许，从“K歌之王”出来后，黄永富、潘某乙、黄某甲、尹某即带黄某乙先后到城厢镇××大道“德泉庄”茶庄及“古某”茶庄，由黄某甲引诱黄某乙参赌玩大众“三公”，当中，黄永富等人先后两次放毒品至饮料中给黄某乙饮用。赌博中，黄永富等人通过装牌、换牌、偷牌的方式骗取黄某乙现金6.6万元。当日上午10时许，黄永富、黄某甲、潘某乙又以送朋友回老家吃饭为由，让黄某乙开其奥迪小轿车到了xx镇xx村xx屯潘某丙家中。吃完饭后约中午13时许，黄永富又召集被告人潘某甲等人在潘某丙家继续以打大众“三公”等方式设赌局，黄永富等人通过装牌、换牌、偷牌的方式使黄某乙在牌面上输掉12万元。因黄某乙无现金支付，黄永富、潘某乙便以黄某乙欠赌资12万元为由，扣押黄某乙一辆车牌为桂Ａ×××××的奥迪A6小汽车。之后，黄永富对所获赃款进行了分赃，分给黄某甲、尹某、潘某乙各3000元、分给潘某甲1000元，另还分给了其他参赌人员。当日23时许，回到武鸣县城的黄某乙向武鸣县公安局红岭派出所报案。经现场检测，黄某乙被检测出甲基安非他明呈阳性。
2015年12月1日，潘某甲到武鸣县公安局红岭派出所投案自首。案发后，公安机关依法扣押黄永富退出的赃款21500元、黄某甲退出的赃款3000元、潘某甲退出的赃款1000元及黄某丙等参赌人员退出的赃款，共计41500元，并发还给被害人。另车牌为桂Ａ×××××的奥迪A6小汽车也已交还被害人。
上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.扣押、发还物品清单等物证，证实公安机关依法扣押各被告人退出的钱款并发还被害人；2.受案登记表、立案决定书，证实本案案件来源为被害人向公安机关报案，公安机关依法立案侦查的事实；3.抓获经过，证实被告人黄永富、尹某、黄某甲到案的经过；4.银行明细帐，证实被害人黄某乙被骗后到银行取款的事实；5.相片截图，证实黄某甲用该张相片骗被害人其是广西大学学生；6.医院诊断证明书、门诊病历、取保候审决定书，证实被告人黄某甲在押期间经医院诊断发现怀孕，后公安机关决定对其取保候审；7.刑事判决书，证实被告人尹忠洋曾因犯罪被两次判处刑罚，是累犯；8.户籍证明，证实被告人黄永富、尹某、黄某甲、潘某甲的身份情况；9.证人潘某乙的证言，证实其与尹忠洋商量，让尹忠洋叫其女朋友设法“钓”有钱老板出来，然后通过设赌局赢钱，以及之后实施整个诈骗的经过；10、证人黄某丙的证言，证实黄永富叫其去参与赌博的事实；11、证人黄某丁、黄某宁、刘某东、黄某戊、莫某、卢某、黄某己等人的证言，均证实本案的事实情况；12.被害人黄某乙的陈述，证实其被骗的事实经过；13.被告人黄永富、黄某甲、尹忠洋、潘某甲的供述，其中黄永富供述在2015年5月份尹忠洋告诉其他的女朋友认识了一个有钱老板要不要约出来骗取钱财，后就商量如何骗取老板钱财的事实以及参与整个诈骗的事实经过；被告人黄某甲供述，称尹忠洋是其男朋友，其教她如何利用微信聊天的方式获取有钱老板信任，后其通过以上方式骗取了被害人黄某乙的信任后，即按照尹忠洋的指示以朋友过生日为由将被害人骗到武某乙县城，后由黄永富、潘某乙、尹忠洋设赌局配合骗取被害人钱财的事实；被告人尹忠洋供述，称事前其与潘某乙、黄永富在一起商量好，要在武某乙设局骗一些老板的钱，之后其与潘某乙就教其女朋友黄某甲如何通过微信聊天并物色有钱老板进行交往，在获取老板信任后再报告他们然后设赌局来骗钱。案发前黄某甲告知其与潘某乙称她已钓到一个有钱的老板。2015年7月4日，潘某乙就叫其转告其女朋友黄某甲当天带那老板去武某乙准备对那老板实施设局诈赌以及当天实施整个诈骗的经过；被告人潘某甲供述，证实其接到黄永富的电话通知后参与2015年7月5日在xx镇xx村潘某丙家设局诈赌一老板的犯罪事实。14.武鸣县公安局现场检测报告书，证实经检测，被害人黄某乙被检测出甲基安非他明呈阳性；15.辨认笔录、指认照片，证实各被告人指认实施诈骗的地点。另查明，本案审理期间，被告人黄某甲将人民币7000元、被告人潘某甲将人民币5000元交至本院，作为被害人黄某乙的赔偿款。
本院认为，被告人黄永富、黄某甲、尹忠洋、潘某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄永富、黄某甲、尹忠洋、潘某甲犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人黄永富负责召集人员设局诈骗，是本案的组织及策划者，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人黄某甲、尹忠洋、潘某甲在共同犯罪中起次要作用，均是本案从犯，依法应当从轻、减轻处罚；四被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚，另被告人黄永富、黄某甲、潘某甲能积极退出所得赃款亦可酌情对三被告人从轻处罚；被告人潘某甲具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚；被告人尹忠洋在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人黄某甲的辩护人提出黄某甲是从犯，认罪态度好，有悔罪表现，可从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。对辩护人提出黄某甲具有立功表现的辩护意见因无证据材料证实，本院不予采纳。为严肃国法，根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄永富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起至2019年4月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
三、被告人尹忠洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2017年9月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
四、被告人潘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
五、责令被告人黄永富、尹忠洋、黄某甲、潘某甲共同退赔被害人黄某乙损失款人民币一万二千五百元。
六、将被告人黄某甲、潘某甲交至本院的赔偿款共计人民币一万二千元发还被害人黄某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓殿熙
人民陪审员 吴庆华
人民陪审员 谢记生
二〇一六年八月二十六日
书 记 员 卢翠珍
附相关法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；困其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；困其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对于其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。