成都高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高新刑初字第58号
公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。
被告人张学洪某某，男，1974年7月7日出生，居民身份证号码：，汉族，大专文化，住湖南省常德市鼎城区。2014年5月26日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局取保候审。
成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2015）第30号起诉书指控被告人张学洪等人犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月29日向本院提起公诉。被告人张学洪因患有严重疾病不能到庭参加诉讼，本院于2015年2月11日决定对张学洪中止审理，同年3月16日恢复法庭审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员张奇圣出庭支持公诉，被告人张学洪到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都高新技术产业开发区人民检察院指控：
“连锁经营”(又称“1040工程”、“资本运作”等)是无实物或实际经营，而是要求参加者按份缴纳费用获得参与的资格，以上下线发展的先后顺序形成严格的层级关系，上线以发展下线购买份数作为晋级和返利的依据，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的活动。其运作模式为：新加入成员需缴纳首份3800元获取参加资格，之后每份3300元，最多可以购买21份(共计69800元)，成为业务员(又称“主任”)以获得发展下线的资格。每名业务员最多可以发展2条下线，并从下线购买份额中按一定比例获取返利。业务员及其下线购买份额合计达到65份时，该业务员可以晋升为经理。经理及其下线购买份额合计达到600份，且该经理下有两个业务员达到经理级别时，该经理可以晋级为高级业务员(又称“老总”、“上平台”)。经理、高级业务员可以对自己间接发展的线下购买的份额按比例获取返利。高级业务员继续发展可以晋级为体系总裁（又称“大老总”），可以独立进行财务管理及运算工作，享有除返利外的其他钱款，原上线体系总裁“出局”。
其成员以“大家庭”、“小家庭”的方式进行管理，每个“小家庭”由五至六个出租屋组成，每个出租屋内居住三至七人，五至十个小家庭组成一个大家庭。不同级别设立不同职务进行管理：在“大家庭”中，设立会务总监、人事总监、教育总监、自律总监、产品总监、能力总监、经晨总监等职务，由体系总裁任命高级业务员担任；在“小家庭”中设立经理室，设立一名总管及会务总管、人事总管、教育总管、自律总管(配合)、产品总管、能力总管、经晨总管等职务协助总管进行管理，各总管由高级业务员进行任命。
2012年4月左右，在广西省从事“连锁经营”传销活动的谭志财谭某某、阮万新阮某某、张学莲张某某等人到成都市高新区、天府新区等地继续以该种方式进行传销活动。2012年9月，谭志财谭某某“出局”，由其下线阮万新阮某某作为体系总裁对成都地区其下属的“连锁经营”组织进行管理。阮万新阮某某下属A、B、C三个组，因A组发展迅速，张学莲张某某已晋升为A组体系总裁，阮万新阮某某从该组“出局”，仅对B、C组下线进行管理。截止案发，该传销组织发展下线人数已达500余人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达四千万元以上。
在该传销组织中，张学洪为高级业务员，曾担任教育总监，负责组织传销人员的文教活动，并对总管等开展的活动进行监督。
2014年5月11日，警察在成都市高新区将被告人张学洪挡获。
上述事实，被告人张学洪在开庭审理过程中无异议并认罪，并有立案登记表，到案经过及情况说明，证人程某某娟、王某某琼、韩彩霞韩某某、唐小成唐某某、胡金华胡某某、潘晓梅潘某某、李磊李某某、杨敏杰杨某某、张雪梅张某某、刘中发刘某某、杨忠平杨某、席春桃席某某、唐仲旭唐某、席秋英席某、刘美丽刘某、涂学安涂某某、张旺青张某、陈志伟陈某某、谢红岩谢某某、孟朝辉孟某某、孟贺孟某、张议文张1、王秀丽王1、李细秀李某、钟勇钟某某、卢桂忠卢某某、段春华段某某、陈芳健陈1、陆培林陆某某、王新军王1、陆培霞陆某、ＸＸＸ刘1、邓玉超邓某某、杨威杨1、李仙果李1、李斌李2、谢小红谢1、易超武易某某、王敏王2、胡娅娅胡某某、莫怡萍莫某某、张加勤张2、唐文胜唐1、邓小琴邓某、方亚新方某某、徐小平徐某某、李有利李3、黄雨林黄某某、鲁文超鲁某某、张鑫张3、熊淑金熊某某、阮杨阮1、张舒张4、龚雷鸣龚某某、余锐余某某、杨佳2文、雷蓉雷某、钟友能钟某、刘丕菊刘2、钟力钟1、周华雄周某某、彭志伟彭某某、ＸＸ权王3、杨士华杨2、曾双凤曾某某、徐坤徐某、王健锋王4、边光强边某某、付敏付某某、肖奇军肖某某、熊石波熊某、肖群炎肖某、唐德成唐2、徐云姣徐1、舒建平舒某某、周秋成周某、陶群陶某某、黄长明黄某、殷瑞鸿殷某某、毛爱秋毛某某、贾玉庆贾某、李丹李4、祁央央祁某某、曹斗斗曹某某、熊幼林的证言熊1的证言，搜查笔录及扣押物品清单，从阮万新阮某某处提取的传销组织关系图、计酬模式表、传销人员申购表、薪酬计算表、产品认购情况统计、股份转让协议书、双轨对称操作模式文件、手机短信图片、QQ邮箱记录、成都地区任职名单，从谭志财谭某某处提取的手机通讯录、旅行人员名单、计酬模式表，从张学莲张某某处提取的工资计算表、学习材料、人员职责分工、产品订购单及银行回单，从阮纯手机提取的计算工资图片截图从阮一手机提取的计算工资图片截图，从鄢军波手机提取的微信记录从鄢某某波手机提取的微信记录，从洪亮手机提取的短信截图从洪某某手机提取的短信截图，从刘贵香从刘一、洪亮住处提取的工资表洪某某住处提取的工资表、笔记本及总结，胡先华手绘的下线图及笔记本胡一手绘的下线图及笔记本，从谢明处提取的记事本从谢一处提取的记事本、手机电话号码及短信记录，从欧阳冶夫处提取的任职名单及学习材料从欧阳某某处提取的任职名单及学习材料，从李岚一婷手机提取的下线图照片及学习材料，从胡先芹处提取的经晨总结从胡二处提取的经晨总结，从吴利民处提取的任职名单及租房合同从吴一处提取的任职名单及租房合同，被告人的常住人口信息表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张学洪伙同他人以“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，被告人张学洪组织、领导传销活动情节严重。在量刑时，本院同时考虑：1、被告人张学洪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、被告人张学洪在公安机关一般性排查询问时主动交代自己罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；3、张学洪系初犯，归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。本院认为，被告人张学洪的犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪危险，并综合考虑其家庭及身体情况，对其适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，决定对张学洪从轻处罚并宣告缓刑。
据此，为维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，被告人张学洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对扣押在案的被告人张学洪银行储蓄卡上的违法所得予以追缴，与传销有关的物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何 晶
人民陪审员 郭晓玲
人民陪审员 杨远如
二〇一五年三月十六日
书 记 员 张雨潇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。