上海市奉贤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）奉刑初字第253号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人沈新山(又名沈昊)，男，1965年6月16日出生，汉族。辩护人陆永飞、陈玉明，江苏法鼎律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉[2014]24号起诉书指控被告人沈新山犯诈骗罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月17日、12月16日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派代理检察员周乙出庭支持公诉，被告人沈新山及其辩护人陆永飞、陈玉明到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议本院延期审理二次。现已审理终结。上海市奉贤区人民检察院指控被告人沈新山在许下与女友闫某某结婚、买房等承诺后于2010年底避开闫某某，谎称其生喉癌、血癌等重病骗取被害人闫某某同情，并以在一小岛上治病需要用钱为由，从2011年至2013年8月间多次从闫某某处骗取钱财共计人民币约15万元，均用于个人挥霍。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、银行存款凭证及交易明细、通话记录、短信截屏等证据材料，据此认为被告人沈新山的行为已构成诈骗罪，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。被告人沈新山否认上述指控，辩称其没有向被害人说过生癌，也没有以治病需钱为由骗取被害人钱款，不构成犯罪。辩护人提出指控事实不清、证据不足，被害人的汇款与被告人的欺骗之间不存在因果关系，不构成犯罪。经审理查明，被告人沈新山与女青年闫某某有不正当男女关系。2010年底，被告人沈新山避开被害人闫某某后，谎称患癌症在一小岛上治病需用钱为由，从2011年3月至2013年8月14日多次骗取被害人的汇款，共计人民币158270.15元。认定上述事实的证据有：1、被害人闫某某的陈述及辨认笔录证实，其于2007年年中在KTV认识做房产的“沈昊”即被告人沈新山。认识不久，被告人自称曾是海军，担任过江苏扬州公安局的副局长，后下海经商做工地，承诺会与其结婚，为其买房，两人发展为情人关系。2007年至2010年底，其住在南桥镇秀枫苑的一个车库里，被告人隔三差五地向其拿钱，有时现金不够，其还向邻居借过几次钱。2010年八九月，被告人打电话称生了喉癌、血癌，战友送他到岛上的一家医院治病，岛上老百姓进不去，买进口药、输液、吃饭需要钱，让其汇款。其得知上述情况后很着急，也就从那时起被告人每天打电话、发短信让其汇款，其几乎每天把钱汇到对方的银行卡内，有时一天几次，数额从几百至几千不等，每天总额不超过五千元，直到2013年8月经同乡、朋友劝说才向公安机关报案。还证实，汇款基本是用现金在自动存款机上完成的，许多汇款单据已找不到了，只保留了部分单据。最初汇款的被告人银行卡号是农业银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，网点主要在人民路近新建路的中街分理处、人民路南奉公路的南桥支行。2011年年底，被告人在建设银行又申办了一张银行卡，卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，此后就主要汇款在这张设银行卡上了，网点主要在立新路解放路上的奉贤支行、奉浦大厦旁的奉浦开发行。其回老家河南商丘期间，在睢阳支行也汇过款。汇款大部分为一人单独行动，有时也由朋友周某甲陪同。汇款期间，被告人将其电话号码拉进黑名单，每次都是被告人电话、短信与其联系。其前后共被骗一百多万元，汇款的约有三十万左右。2、证人周某甲的证言证实，其认识闫某某有五六年了，刚认识时闫某某与中年男子已是情人关系。以前经常见到那名中年男子，最近二三年没有见过此人。中年男子欺骗闫某某，称生病在外地医院住院，无钱治病，让闫某某汇款，闫某某一接电话就到银行将现金通过ATM机汇过去。还证实，其于2012年前后陪同闫某某汇款共有四五次，汇款数额有时几百、有时几千，汇款银行在立新路解放路上的建设银行。闫某某持续汇款约有三年时间，其曾提醒闫某某对方在骗钱，但闫某某不相信，还说那名中年男子说要与她结婚。经辨认，被告人沈新山即为骗闫某某汇款的中年男子。3、证人凡某某的证言证实，其于2011年初认识闫某某，骗闫某某钱的是闫某某的情人，其没有见到那名情人。那名男子称生喉癌、血癌在外地一个海岛的医院住院，无钱治病，让闫某某汇款。闫某某一听电话就到银行将现金通过ATM机汇过去，其陪同汇款有二三十次，汇款数额有时三五百、有时一二千，汇款银行在立新路解放路上的建设银行、奉浦大道处的农业银行，汇款持续有三年多。因为那名男子说要与闫某某结婚，所以闫某某很相信，后那名男子一直没有出现，其觉得对方是骗子，才让闫某某报案的。4、证人徐某某的证言证实，2009年时，有一外地女子在其家车库对面租借了一车库三年多，期间这名女子认识了一名叫“沈昊”的男子，两人为情人关系。“沈昊”自称做土方生意，且做得很好。那段时间，女子向其借过五六次钱，共约二万元。其中二三次女子直接交给了“沈昊”，2011年女子搬走了。5、被告人之妻刘华美的证言证实，被告人沈新山没有正式工作，与闫某某的事是2013年8月闫某某找上门要求还钱才知道的。6、通话清单证实被告人沈新山与闫某某的联系情况。7、短信截屏证实被告人沈新山发送给被害人的部分短信内容。其中2013年2月5日写到“如果明天、钱不下来、我就走、你看行吗”，4月17日写到“手术刚结束、很顺利”，4月22日写到“你就别添乱了行吗、院长再想法子、你不用担忧、你这样、我能平静吗”，4月24日写到“现在、一边用药、一边做电击、打通血管、只能吃软食、四天”，4月25日写到“还有三个点没通、整得我死去活来、现在休息”，4月26日写到“体重一百二十四、胃口不怎么好、亏院长”，5月16日写到“风大、舰靠不上、再等待”，5月29日写到“一切都是院长帮忙、下午老师的药到、三天后走”，7月10日写到“没走了、十二点左右、血管破了、看来我要死在这里……”8月15日在回复“几点钟爆的？血差多少？”时写到“昨夜一点多、差9百多、没事”，问“院长又把血弄过来了吗？”回复“不可能给你血…没事”。8、中国农业银行股份有限公司上海奉贤环城南路支行、中国建设银行股份有限公司上海环城西路支行提供的交易明细及被害人提供的中国建设银行部分自动柜员机客户凭条证实，被害人在农业银行中街分理处、南桥支行共向被告人沈新山的农行账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX现金存入17000元，在建设银行奉贤支行、奉浦开发行、河南商丘睢阳支行共向被告人沈新山的建行账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX通过ATM存款141270.15元。9、被告人到案后的第一、二次供述及亲笔供词，证实其采用上述手段骗取被害人钱款用于个人挥霍的事实。10、上海市公安局奉贤分局南桥派出所出具的案发经过，证实本案的案发及侦破过程。上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人沈新山无视国家法制，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额巨大的公民钱财，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪。经查，被告人虚构患XXX疾病，以急需用钱骗取被害人钱款十五万余元的事实，不仅有被害人闫某某的陈述证实，还有证人周某甲、凡某某的证言相引证，且有截获的短信内容、被害人提供的银行存款凭证、银行提供的交易明细予以印证，公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分、定性正确，被告人的辩解及辩护人的意见本院不予采纳。本案损失尚未挽回。综上，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈新山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2019年8月14日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、责令被告人沈新山退赔被害人闫某某人民币十五万八千二百七十元一角五分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡秀华
审 判 员 曹国强
人民陪审员 余水霖
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 严 蕾
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。