广东省广宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1223刑初150号
公诉机关广宁县人民检察院。
被告人黎广宝，男，公民身份号码×××6310，汉族，初中文化，广东省电白县人，住广东省茂名市电白县。2015年12月11日因涉嫌持有、使用假币罪被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押在广宁县看守所。
辩护人鲁珩，广东尊品律师事务所律师。
辩护人陈锴，广东开信律师事务所律师。
广宁县人民检察院以宁检刑诉（2016）143号起诉书指控被告人黎广宝犯伪造货币罪、出售假币罪，于2016年6月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广宁县人民检察院指派代理检察员陈哲珊出庭支持公诉，被告人黎广宝及辩护人鲁珩、陈锴到庭参加诉讼。现已审理终结。
广宁县人民检察院指控，2014年底的一天，被告人黎广宝在肇庆市鼎湖区321国道边向杨某（已判刑）出售了共15000元伪造的人民币，获利1300元。2015年8月7日，杨某在广宁县石涧市场附近使用上述伪造的人民币实施掉包诈骗，后被广宁县公安局民警抓获。
2015年7月的一天，被告人黎广宝向周某出售了5000元伪造的人民币，获利1000元。
2015年12月11日，民警在东莞市寮步镇盆岭金兴路460号（602房）被告人黎广宝租住的房间搜获点钞机、扫描仪、印刷粉、颜料、墨粉筒、U盘以及41225元人民币。在被告人黎广宝驾驶的黑色丰田锐志轿车（粤S×××××）内搜获印有ＸＸＸ头像水印的纸张、印有银色金属线的纸张、银色箔纸、疑似假人民币1390张（面额为100元）以及人民币13510元。经鉴定，查获的1390张疑似假币均为2005年版机制假人民币。经查，被告人黎广宝自2015年4月起租住该出租屋，并将其作为伪造货币的窝点。
公诉机关根据被告人的供述和辩解、证人证言、物证、书证、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据，认为被告人黎广宝无视国家法律，伪造货币，数额特别巨大；明知是伪造的货币而出售，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第一款及第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造货币罪、出售假币罪追究其刑事责任，数罪并罚，提请本院依法惩处。
被告人黎广宝辩称，对起诉书指控我犯伪造货币罪、出售假币罪有意见，我没有伪造货币，也没有出售假币的行为。
辩护人鲁珩、陈锴提出的辩护意见是：1、被告人黎广宝没有伪造货币，不能指控其触犯了伪造货币罪；2、被告人黎广宝被指控出售假币证据不充分；3、被告人黎广宝的行为构成购买假币罪；4、建议给予被告人黎广宝判处有期徒刑三年，缓期四年，并处罚金的处罚。
经审理查明，2014年底的一天，被告人黎广宝在肇庆市鼎湖区321国道边向杨某（已判刑）出售了共15000元伪造的人民币，获利1300元；2015年7月的一天，被告人黎广宝向周某出售了5000元伪造的人民币，获利1000元。
2015年12月11日16时许，广宁县公安局民警在东莞市寮步镇盆岭金兴路460号出租屋门前，将被告人黎广宝抓获，同时在其租住的（602房）房间搜获点钞机1台、扫描仪1台、印刷粉（金色粉、深红色粉、淡蓝色粉、深蓝色粉各1包）、颜料3套（每套6瓶，共18瓶）、墨粉筒3个、U盘4个、人民币41225元。在其驾驶的黑色丰田锐志轿车（粤S×××××）内搜获印有ＸＸＸ头像水印的纸张9张、印有银色金属线的纸张6包、银色箔纸1袋、疑似假人民币1390张（面额为100元）以及人民币13510元。经中国人银行广宁县支行鉴定，查获的1390张疑似假币均为2005年版机制假人民币。
上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
（一）物证
公安机关扣押被告人黎广宝的人民币54735元；中国邮政储蓄银行卡两张和东莞农村商业银行卡一张、彩色粉、墨粉筒，U盘四个，点钞机一台、扫描仪一台、疑似假币1390张、银色箔纸、印有ＸＸＸ头像、印有金属线的纸张；黑色丰田锐志轿车一辆（车牌号码：粤S×××××）。
（二）书证
1、搜查笔录，反映公安机关对东莞市寮步镇盆岭金兴路460号（602房）被告人黎广宝租住的房间进行搜查。发现客厅椅子下有一台点钞机，在客厅茶几下有一袋现金（41225元人民币），（靠近客厅的）房间的衣柜里有一台扫描仪，在床侧有4小包色粉、3套颜料、3个墨粉筒，在房间桌面上有4个U盘。在被告人黎广宝的上衣口袋里发现3张银行卡。对被告人黎广宝驾驶的黑色丰田锐志轿车（粤S×××××）进行搜查，在副驾驶储物箱内发现9张印有ＸＸＸ头像水印的纸张，在车尾箱发现疑似假人民币1390张（面额为100元），人民币13510元，以及6包印有银色金属线的纸张和一袋银色箔纸的情况。
2、现场勘验检查工作记录，反映公安机关对东莞市寮步镇盘岭金兴路460号602房出租屋进行现场勘验检查的情况。
3、房屋租赁合同，反映龙某甲于2015年4月15日租赁吴某公寓602房的情况。
4、抓获经过，反映抓获被告人黎广宝的情况。
5、常住人口信息，反映被告人黎广宝的的户籍信息情况。
6、（2016）粤1223刑初2号刑事判决书，反映被告人杨某因犯盗窃罪、持有假币罪于2016年3月被广宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月的情况。
7、中国人民银行货币真伪鉴定书，反映查获的1390张疑似假币，经中国人民银行广宁县支行鉴定均为2005年版机制假人民币的情况。
8、电子证物检查工作记录（附光盘），反映对查获的被告人黎广宝的4只U盘进行检查，并将U盘提取刻录到光盘。U盘内有不同面额的人民币正反面图像的情况。
9、情况说明，反映无法核查被告人黎广宝供述的“肥佬的情况。
10、（2015）肇鼎法刑初字第164号刑事判决书，反映被告人周某因犯购买假币罪、被告人廖某因犯使用假币罪于2015年12月29日被肇庆市鼎湖区人民法院分别判处有期徒刑的情况。
（三）证人证言
1、杨某的证言，主要内容：我曾经在2015年四次使用假币以调包方式获得他人的真人民币。我作案使用的13700元假币是在肇庆市鼎湖区一国道边向一名叫“阿宝”的男子购买的。“阿宝”是电白县那霍镇人，年约29岁，我和他是老乡关系。
在2014年年尾的时候的一天（具体时间我忘记了），我因无没有工作做，所以也想学其他电白县老乡那样使用假币搞点钱用，于是我就打电话给“阿宝”，说想购买点假人民币用来作案搞钱用，接着在电话中我和“阿宝”谈好交易的价钱是每购买一万元假人民币的价格是800元真人民币，他叫我去肇庆市鼎湖区一国道边处和他交易。我于是立即就自己开车从佛山市顺德区伦教镇到肇庆市鼎湖区一国道边，之后打电话通知“阿宝”；随后“阿宝”驾驶一辆红色本田飞度小轿车过来（我没有留意车牌号码），车上还有一名女人没有下车，之后“阿宝”就下车和我交易。就这样我用1300元真人民币购买了15000元假人民币，其中的13700元被我用于作案。据我所知，廖某也是从阿宝处购买假人民币作案的。
另外，证人杨某对一份十二张不同男性免冠照片进行辨认，其辨认出10号照片的男子就是阿宝（辨认照片说明：10号照片的男子是被告人黎广宝）。
2、周某的证言，主要内容：2015年7月至8月3日，我和老公廖某持有5000元假人民币多次在肇庆市德庆县、高要区、云浮市、郁南县等地以购买蔬菜、日杂物的方式使用假人民币。这些假人民币是我老公于2015年7月从黎广宝那里用1000元真人民币购买的，我没有去，但我老公说是向黎广宝买的。我们和黎广宝是同乡。
另外，证人周某对一份十二张不同男性免冠照片进行辨认，其辨认出10号照片的男子就是出售假币给他们的阿宝（辨认照片说明：10号照片的男子是被告人黎广宝）。
3、廖某的证言，主要内容：我不知道黎广宝有假人民币出售，我也没有去过他那里购买假人民币。
4、龙某甲（黎广宝妻子）的证言，主要内容：2015年初我和老公黎广宝搬到金兴路公寓602房住。我是在路边摆摊卖玩具，不知道黎广宝从事的职业。我们有一辆黑色丰田锐志小轿车，车辆登记人是我，车牌号粤S×××××。该车主要是我老公使用的，车辆上的假币是怎么回事要问黎广宝。我有一张东莞农村商业银行的银行卡，我们两个人都有用过。他说过把钱转账到我的卡上。我以前开玩具店，现在做化妆品生意。我们家有做龟的生产，所以我和父亲龙某乙有金钱来往。我父亲卖龟后就会把钱打到我账户，但钱全部被黎广宝转走了。黎广宝曾经说要代理东鹏特饮，需要资金200万元。
5、龙某乙的证言，主要内容：女儿龙某甲给钱我养龟，然后我将卖龟的钱给黎广宝。2015年清明节前后，我给了黎广宝50万元现金，因为他说代理饮料生意。我也有给钱龙某甲。
6、龙某丙的证言，主要内容：黎广宝是我姐夫，他于2015年6月至7月左右向我借了50万元，说是要代理饮料生意。当时是用我东莞农村商业银行的账户（尾数为5518）转钱到他农村商业银行的账户。
7、吴某的证言，主要内容：我是东莞市寮步镇金兴路460号公寓的房东。从2015年4月15日开始，龙某甲登记租住了我公寓的602房。龙某甲和她老公、三个孩子一起住在这里。龙某甲的联系电话是159××××5018，以前用137××××9676，平时驾驶一辆黑色本田CRV小车。她老公的联系电话是135××××0098，平时驾驶一辆黑色的丰田锐志小车。12月4日晚上我到602房收租。12月5日晚我们听到602房有吵闹。
另外，证人吴某对一份十二张不同男性免冠照片进行辨认，其辨认出1号照片的男子就是租住她602房的人（辨认照片说明：1号照片的男子是被告人黎广宝）。
8、谢某的证言，主要内容：2015年4月份，一个叫“张才”的人过来我在东莞市寮步镇金兴路的出租屋（安心住宿）租住二楼203房。当时他只留了电话（137××××7873）。随后每个月都是另外一个人来交房租。这个人一个月来两三次，有时抱个纸箱进出，直到2015年12月11日早上办理退房手续。他当初留的电话是135××××0098。在退房前一天，那个人在屋里搬了一些纸箱放在一辆黑色小车上。租房期间，没有人在203房住宿，平时也很少人出入该房。203房还留了个电话是133××××9766。
另外，证人谢某对一份十二张不同男性免冠照片进行辨认，其辨认出1号照片的男子就是每次来交203房租的人（辨认照片说明：1号照片的男子是被告人黎广宝）。
（四）被告人的供述与辩解
被告人黎广宝供述，主要内容：我的电话是135××××0098。2015年7月左右，我在东莞市富邦步行街遇到之前认识的一名外号叫“肥佬”的男子（外省人，体型肥大），他说可以弄到假币，我就说想购买。十多天后，我在东莞市寮步镇寮步广场附近以13元一张的价格向其购买了1390张100元面值的第五套人民币假币。当时我支付给他18000元，然后他打电话叫人送假币过来。那些假币我放在我驾驶的粤S×××××丰田锐志小汽车的后备箱里，还没来得及使用和转卖给他人就被警察抓获了。
丰田锐志小汽车是用我名字购买的，后来我怕妻子龙某甲不怎么会开车就将车过户给她，但实际使用人是我本人。车上的纸张等是我从家门口一个收破烂的人拿过来放在车上，我打算给我孩子练字。寮步镇西溪村金兴路320号的203出租屋是我租来放玩具的。在我家搜到的颜料是我以前开文具店时留下来的，U盘是卖假币的人留在我车上的，我不知道U盘的内容。扣押的物品都是我的。我个人的钱一部分是向小姨子阿波借的，一部分是向岳父龙某乙借的，还有部分是我妹妹黎某梅借的。
我没有肥佬的电话和住址。我不认识杨某和杨胜师。
本院认为，被告人黎广宝无视国家法律，明知是伪造的货币而出售，数额巨大（总面额159000元，现场查获139000元、已出售给他人20000元），其行为已构成出售假币罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人黎广宝犯出售假币罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。证人杨某、周某的证言等证实被告人黎广宝有出售假币的行为，故辩护人鲁珩、陈锴提出公诉机关指控被告人黎广宝出售假币证据不充分的辩护意见，不予采纳；同时提出被告人黎广宝的行为构成购买假币罪，只有被告人黎广宝的供述是向一名外号叫“肥佬”的男子购买，且公安机关无法查证“肥佬”的身份，也没有相关证据予以佐证，不予采纳。
对公诉机关指控被告人黎广宝犯伪造货币罪的评析如下：本案现有证据不能证实被告人黎广宝实施了伪造货币罪的行为。广宁县公安局经济犯罪侦查大队2016年4月8日情况说明，证实因被告人黎广宝隐瞒事实、拒不交代其出租屋内搜查出的物品（印刷粉、U盘等）、车内搜出的物品（纸张、箔纸等）的来源及用途，故无法查清上述物品的来源及用途；同年5月30日情况说明，证实因技术问题，无法指派或聘请专业人员对黎广宝的出租屋搜获的印刷粉（彩色粉）、颜料、墨粉筒等及其驾驶的小汽车中搜获的印有ＸＸＸ头像的纸张、金属线、银色箔纸等物品，与现场搜获的假人民币材料相吻合进行同一鉴定；经公诉机关参与公安机关沟通，公安侦查人员到相关部门走访后，了解到因技术问题相关部门对在被告人黎广宝出租屋搜获的印刷粉、颜料、墨粉等及其驾驶的小汽车中搜获的印有ＸＸＸ头像的纸张、金属线、银色箔纸等物品，与现场搜获的假人民币的材料是否同一质材，是否有关联性无法作出鉴定。故公诉机关指控被告人黎广宝犯伪造货币罪的事实不清，证据不充分，不予支持。辩护人鲁珩、陈锴提出被告人黎广宝没有伪造货币的辩护意见，予以采纳。
综上所述：根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十四条和最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体适用法律若干问题的解释》第三条的规定，案经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人黎广宝犯出售假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元（扣除随案移送的人民币54735元，还需缴纳人民币145265元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2020年12月10日止，罚金应在判决生效后10日内缴纳）。
二、追缴被告人黎广宝的违法所得人民币2300元，上缴国库。
三、随案移送的印有ＸＸＸ头像水印的纸张9张、纸张6包、金色粉、深红色粉、淡蓝色粉、深蓝色粉各1包、颜料3套（每套6瓶，共18瓶）、墨粉筒3个、银色箔纸1袋、U盘4个、点钞机1台、扫描仪1台，予以没收，附案备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾焯城
代理审判员 张运炜
人民陪审员 李月霞
二〇一六年九月一日
书 记 员 张 蕾
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体适用法律若干问题的解释》
第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在4000元以上不满5万元的，属于“数额较大”；总面额在5万元以上不满20万元的，属于“数额巨大”；总面额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。
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