海南省儋州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）琼9003刑初82号
公诉机关儋州市人民检察院。
被告人许某明，男，1987年1月27日出生于海南省儋州市，身份证号码：46000319870127XXXX，汉族，初中文化程度，无业，家住儋州市XX镇XX路XX号，租住洋浦经济开发区XX小区XX栋XX号，曾因吸食毒品，2016年4月20日被儋州市公安局行政拘留十五日，因本案于2016年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于澄迈看守所。
被告人李某保，男，1990年5月24日出生于海南省儋州市，身份证号码：46000319900524XXXX，汉族，初中文化程度，无业，家住儋州市XX镇XX巷XX号，曾因吸食毒品，2016年4月22日被儋州市公安局行政拘留十五日，因本案于2016年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于澄迈看守所。
儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉【2017】65号起诉书指控被告人许某明、李某保犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院于2017年2月6日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员詹丽出庭支持公诉，二被告人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2016年3月开始，被告人许某明在海南省洋浦经济开发区XX小区XX栋XX单元XX号房内，利用互联网向信用卡客户发送虚假的关于提升信用额度的信息，在信息中预留客服电话02123043464，并冒充银行工作人员接听电话实施诈骗，被告人李某保提供用于诈骗的银行卡，负责取款。
1、2016年3月20日，被害人张某平收到上述虚假信息后，便拨打信息中预留的电话，许某明接听电话，以提升信用卡额度所需为由，骗取张某平信用卡卡号、密码及消费验证码等信息，在其购买的淘宝店里利用上述信息盗刷张某平信用卡人民币4994元，再让淘宝店主将该笔款转入李某保提供的银行账户。之后，许某明又让张某平持银行卡到ATM机上根据其要求操作，先后将张某平的人民币4602元、610元转入许某明指定的李绵泰的工商银行账户。诈骗得逞后，许某明通知李某保取款。
2、2016年4月11日，被害人汪某收到上述虚假信息后，便拨打信息中预留的电话，许某明接听电话，汪某根据许某明的要求操作，两次分别将人民币4940元汇入许某明指定的银行账户，后许某明通知李某保取款。
3、2016年4月15日，被害人竹某俊收到上述虚假信息后，便拨打信息中预留的电话，许某明接听电话，以提升信用卡额度所需为由，骗取竹某俊信用卡卡号、卡背面数字的后三位数字及消费验证码等信息，在其购买的淘宝网店里利用上述信息盗刷竹某俊信用卡人民币5000元，再让淘宝店主将该笔款转入李某保提供的银行账户，后通知李某保取款。
2016年4月19日，被告人许某明在海南省洋浦经济开发区被公安民警抓获，同年4月21日，被告人李某保在儋州市白马井镇被公安民警抓获。
随案移送华为牌手机（型号SCL-
TL00、型号C2800）二部、茗米牌手机一部、诺基亚手机（型号RM-1120）一部、三星牌手机（型号GT-E1200R）一部、Meiwings牌手机（型号MY-E66）一部、F-F牌手机（型号F688D）一部、苹果牌4手机（型号A1431）一部、无线网卡5个、中国银行卡一张、农业银行卡一张、工商银行卡一张、建设银行卡一张、路由器2个、电话机盒4个、中国银行电子口令1个、农业银行电子口令2个、招商银行U盾1个、建设银行U盾3个、无线WiFi4个、技展牌电脑主机1台、INPOWER牌电脑主机1台、三星牌显示器1台、许某明身份证及驾驶证各一张、人民币292元（暂存儋州市公安局）。经查，许某明身份证及驾驶证各一张系被告人许某明的个人使用物品，其余的均系二被告人作案使用的工具或违法所得。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证作案工具手机一部、书证常住人口登记表、抓获经过、通话清单、从许某明电脑中提取的内容截图、短信截图、银行账户交易明细、扣押清单、房屋租赁合同书、行政处罚决定书、证人陈某高、刘某全的证言、被害人汪某、张某平、竹某俊的陈述、现场勘验笔录及现场照片、辨认笔录、提取笔录、监控视频等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人许某明、李某保以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人人民币15092元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人许某明、李某保还以非法占有为目的，骗取他人信用卡信息，在购物网站上冒用他人信用卡，共骗他人人民币9994元，数额较大，二被告人的行为构成信用卡诈骗罪。对二被告人依法应数罪并罚。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚、罪名成立。二被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗及有劣迹，可酌情从重处罚。在共同犯罪中，并无明显的主次之分，不宜区分主从犯，可根据二被告人在犯罪中的作用大小，酌情处理。二被告人如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。随案移送华为牌手机（型号SCL-
TL00、型号C2800）二部、茗米牌手机一部、诺基亚手机（型号RM-1120）一部、三星牌手机（型号GT-E1200R）一部、Meiwings牌手机（型号MY-E66）一部、F-F牌手机（型号F688D）一部、苹果牌4手机（型号A1431）一部、无线网卡5个、中国银行卡一张、农业银行卡一张、工商银行卡一张、建设银行卡一张、路由器2个、电话机盒4个、中国银行电子口令1个、农业银行电子口令2个、招商银行U盾1个、建设银行U盾3个、无线WiFi4个、技展牌电脑主机1台、INPOWER牌电脑主机1台、三星牌显示器1台，均依法予以没收处理；人民币292元（暂存儋州市公安局），应返还给被害人张某平人民币119元、汪某人民币115元、竹某俊人民币58元；许某明身份证及驾驶证各一张，依法返还给被告人许某明。对二被告人的剩余违法所得人民币24794元，继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人许某明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。总和刑期有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币40000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月4日起至2018年11月3日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人李某保犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。总和刑期有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币40000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月4日起至2018年11月3日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
三、随案移送华为牌手机（型号SCL-
TL00、型号C2800）二部、茗米牌手机一部、诺基亚手机（型号RM-1120）一部、三星牌手机（型号GT-E1200R）一部、Meiwings牌手机（型号MY-E66）一部、F-F牌手机（型号F688D）一部、苹果牌4手机（型号A1431）一部、无线网卡5个、中国银行卡一张、农业银行卡一张、工商银行卡一张、建设银行卡一张、路由器2个、电话机盒4个、中国银行电子口令1个、农业银行电子口令2个、招商银行U盾1个、建设银行U盾3个、无线WiFi4个、技展牌电脑主机1台、INPOWER牌电脑主机1台、三星牌显示器1台，均依法予以没收处理；人民币292元（暂存儋州市公安局），返还给被害人张某平人民币119元、汪某人民币115元、竹某俊人民币58元；许某明身份证及驾驶证各一张，依法返还给被告人许某明。
四、对二被告人的违法所得人民币24794元，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
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案件唯一码
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审 判 长 马 雪
人民陪审员 李林瑞
人民陪审员 郭铁峰
二○一七年三月十七日
书 记 员 张丽婷
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附:本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗。
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
审核：马雪撰稿：马雪校对：张丽婷印刷：
海南省儋州市人民法院2017年3月20日印制
（共印25份）