广东省梅州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）梅中法刑终字第8号
原公诉机关广东省平远县人民检察院。
上诉人（原审被告人）林东元，男，1967年11月3日出生于广东省翁源县，汉族，小学文化，农民，住广东省翁源县周陂镇光明村沙*组**号。2010年12月7日因犯诈骗罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2013年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被广东省平远县公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现押于广东省平远县看守所。
原审被告人刘曲英，女，1966年6月12日出生于广东省翁源县，汉族，小学文化，农民，住广东省翁源县官渡镇下溶角村楼仔组**号。2009年3月5日因犯诈骗罪被广东省连平县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2013年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被广东省平远县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现押于广东省平远县看守所。
原审被告人何福香，女，1964年10月24日出生于广东省翁源县，汉族，文盲，农民，住广东省翁源县周陂镇光明村上田组**号。2013年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被传唤，次日被广东省平远县公安局刑事拘留，2013年7月25日被逮捕，现押于广东省平远县看守所。
原审被告人谭小英，女，1982年9月7日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，农民，住广东省翁源县龙仙镇新坪村严屋组**号。2013年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被传唤，次日被广东省平远县公安局刑事拘留，2013年7月25日被逮捕，现押于广东省平远县看守所。
广东省平远县人民法院审理广东省平远县人民检察院指控原审被告人林东元、刘曲英、何福香、谭小英犯诈骗罪一案，适用普通程序于2013年12月6日作出（2013）梅平法刑初字第63号刑事判决和（2013）梅平法刑初字第63-1号刑事裁定（笔误补正裁定）。宣判后，原审被告人林东元不服向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，提审上诉人林东元后，认为本案事实清楚，证据充分，决定不开庭审理，本案现已审理终结。
原判认定，被告人林东元、刘曲英、何福香、谭小英及许江海（另案处理）商谋到梅州市实施诈骗，2013年6月4日上午，被告人林东元驾驶一辆黑色力帆小汽车，与刘曲英、何福香、谭小英、许江海共五人从韶关市翁源县出发当日到达梅州。次日，在梅州城区一旅店几人商量以医院病人为作案目标并商定各人分工，由刘曲英、何福香、谭小英与目标搭讪，许江海负责开车并扮演医生或算命先生的孙子，林东元负责临时配合。6月6日早，被告人林东元、刘曲英、何福香、谭小英及许江海五人从梅州城区到平远县城，在平远县大柘镇政府侧平远县慢性病防治站附近，刘曲英、何福香、谭小英、林东元下车寻找目标。8时许，被害人沈宋招从平远县慢性病防治站出来，何福香以寻找医生向沈宋招问路的方式搭讪沈宋招，请求沈宋招带路。接着，刘曲英上前，假扮其是平远中学老师，自称认识何福香要找的医生为名好心带路，拉沈宋招向停在不远处的许江海驾驶的小轿车走去。途中，何福香故意编造自身不幸引诱沈宋招说出家中情况，刘曲英拨通许江海手机让他听到沈宋招所说内容，后刘曲英以许江海是其亲戚可以送他们为由将沈宋招拉上许江海驾驶的车内，并告诉许江海说要去找医生看病拿药。许江海假称其爷爷会算命可帮人破解以后便无病，刘曲英与何福香乘势要求帮忙破解，许江海假称其爷爷不肯见但教了个破解方法，并装作给何福香算命说出此前何福香向沈宋招编造的不幸内容，并说出刚才从电话中听到的沈宋招家庭情况，从而骗得沈宋招相信。许江海接着说沈宋招的儿子最近有灾难，其能帮助用钱财化灾，何福香在旁边配合，拿出身上的钱要求许江海给其化灾，沈宋招见状拿出身上的1540元交给许江海要其帮助化灾求平安，许江海说“钱少不准，越多越能破解”，沈宋招说出家中有4万多元的存折，许江海表示可以载她回家支取，刘曲英表示可陪同，何福香亦假称要下车回家拿钱并约定在原处等候。何福香下车后即叫跟在后面负责配合的林东元、谭小英准备调包的东西，林东元、谭小英在平远县城一文具店购买到相当于4万元厚度的空白收据凭证，用报纸包好装进红色塑料袋里。上午10时许，许江海驾车载沈宋招与刘曲英到达泗水镇文贵村，沈宋招从家中拿到存折后到泗水镇邮政储蓄所支取4万元，随即与许江海、刘曲英返回平远县城，途中许江海拿出报纸叫沈宋招将钱包好，称作法去灾时要用到。后在环城路接到何福香，许江海又以需三个苹果为由叫沈宋招下车去购买，趁此机会林东元快步上前将包好的空白收据交给许江海。沈宋招购买苹果返回车内，何福香故意把其准备的用报纸包着的假钱交给许江海作法，许江海接过后用手比划了几下拿回给何福香说没事了，何福香下车离开。接着许江海叫沈宋招把钱拿出给其化灾，沈宋招便将报纸包着的41540元交给许江海，许江海用手比划了几下，迅速用林东元准备的空白收据与沈宋招的该41540元进行调换，然后将报纸包着的空白收据交给沈宋招说“没有事了，可以走了，过几天再拆开这包钱”，沈宋招下车离开。得手后林东元、许江海、刘曲英、何福香、谭小英即返回翁源县，途中将骗得沈宋招的41540元分赃，除去开支外五人平分，被害人沈宋招发现被骗后于当天11时报警。
案发后，被告人林东元、刘曲英、何福香、谭小英各退回8300元已发还给沈宋招，沈宋招对四被告人表示谅解。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭控辩双方质证、查证属实的下列证据予以证实：
1、受理案件登记表，证实2013年6月6日11时34分许，广东省平远县公安局大柘派出所，通过“110”指令接该县泗水镇文贵村村民沈宋招报案称，当天上午沈宋招在大柘镇环城路镇政府门口附近被多名骗子合伙通过算命可治病化灾的方式骗走现金41540元。接报后，侦查机关即进行立案侦查的事实。
2、被害人沈宋招的陈述，2013年6月6日8时40分许，其从平远县慢性病防治站出来，有一名年龄约50岁左右的妇女用手拍其肩头，问其能否陪同带路去一个地方拿药，其说不去，边说边往环城路方向走，在岔路口又走来一个40多岁的妇女，自称是平远中学老师，拿药的那个地方是她亲戚，她可以带路。因为她们说那里有可看糖尿病的老医生，她跟着其一起往环城路方向走。途中，谈起家庭情况，其也将自己的家庭情况讲给她们听。走到第三市场附近时，自称是平远中学老师的妇女，向停在一小车内的一名男子招手，说这是老医生的孙子，坐车较快，于是三人上车，一名约30多岁男子开车，快到环城路红绿灯处时，那男子说要先问过其爷爷肯不肯见便下车。几分钟后回来说其爷爷不肯见但教了破解方法，随后给那拍其肩头的妇女算命，说的内容和刚才那妇女讲的一样，那男子又给其算命，说准了其家庭情况，还说其儿子会出大事，其相信了问有什么方法可破解，那男子说拿钱能化灾。其看见那妇女拿了钱给男子，其也把身上的1540元给那男子，那男子说钱少不准要越多才能破解，那妇女说下车回家去取钱，其也说家中存折有4万元，那男子说可载其回去取，自称是平远中学老师的妇女说可陪同回去，然后三人回到平远县泗水镇文贵村，其从家中取了存折返回车上去镇上邮政局取钱，回到大柘时在环城路接到那拍其肩头的妇女，男子拿出报纸叫其二人用报纸包好钱，那妇女照他说的做，其也把41540元用报纸包好交给那男子，那男子叫其去买三个苹果，其一人下车买好苹果回到车上，车驶至平远大厦附近时，那男子把苹果和报纸包着的钱给回其并嘱咐不要和家人说不然会不灵，其下车后回慢性病防治站拿药时拆开报纸才发现被骗，于是报警的事实。
3、扣押决定书及扣押清单、发还清单等，证实侦查机关从被告人刘曲英处扣押的作案工具黑色诺基亚X3型手机一部及从被告人林东元、刘曲英、何福香、谭小英处各自扣押和家属退赔的赃款共33200元，并发还被害人的事实。
4、侦查机关出具的抓获经过，证实2013年6月6日，平远县公安局大柘派出所接被害人沈宋招报案称，当天上午，其在大柘镇环城路镇政府门口附近被多名骗子合伙骗走现金共41540元。接报后，侦查机关通过立案侦查，发现广东省翁源县人林东元、刘曲英、何福香、谭小英有重大作案嫌疑。2013年6月24日、7月9日及7月31日，侦查机关根据掌握的情况分别将被告人何福香、刘曲英、谭小英、林东元抓获归案。
5、广东省鹤山市人民法院（2010）鹤法刑初字第317号刑事判决，证实被告人林东元因犯诈骗罪被该院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金8万元的事实。
6、广东省连平县人民法院（2009）连刑初字第18号刑事判决，证实被告人刘曲英因犯诈骗罪被该院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元的事实。
7、谅解书，证实被害人沈宋招收到被告人林东元、刘曲英、何福香、谭小英及其家属代为退赔的赃款共33200元后，表示谅解被告人林东元、刘曲英、何福香、谭小英的事实。
8、户籍证明，证实被告人林东元、刘曲英、何福香、谭小英出生年月日等基本情况及案发时已达到应负完全刑事责任年龄的事实。
9、被告人林东元的供述，证实2013年6月4日，其与许江海、刘曲英、何福香、谭小英等几人从翁源县出发，当天到达梅州。同年6月6日，五人到达平远县城，许江海负责开车接应，其四人下车寻找目标，其看见何福香与一名中年妇女搭上话，刘曲英也过去搭上了，其与谭小英后面跟着，看见刘曲英三人上了许江海的车。车走了不远停下，何福香下了车对其和谭小英说那中年妇女已上钩，家中有四万元，许江海和刘曲英载她回家去取，并叫其和谭小英买新的收据单准备与钱调包。其与谭小英在一文具店买一叠新收据单用报纸包着，并用红色塑料袋装好。后其三人在路边等候，许江海车回来后，何福香又上了车，车走不远停下，刘福香电话叫其将准备调包的东西交给许江海，其到车旁将手上的红色塑料袋扔到车里面，其与谭小英在一中学附近等到许江海的车。五人回到翁源将诈骗来的钱平分，其分得现金8000多元。被告人林东元还对作案地点进行辨认。
10、被告人刘曲英的供述，证实2013年6月3日，许江海电话叫其去“打工”（诈骗），并叫其与何福香、谭小英联系。次日，林东元开车接齐人后当天到梅州，在旅店内五人商量去医院附近寻找目标，并做分工，其与谭小英、何福香负责搭讪目标，许江海负责开车及扮演医生或算命先生的孙子，林东元负责临时配合。2013年6月6日，到平远县城，其与何福香、谭小英在一医院附近下车寻找目标，见何福香搭讪一中年妇女，其听见何福香请求那妇女带其去找一治高血压、瘫痪的医生，那妇女说其是糖尿病患者不去，何福香说那边也有治糖尿病。那妇女在犹豫，其上去假称其是平远中学老师，知道一地方可治病，可带路，说完拉着那妇女往许江海停车地方走，路上其问那妇女的家庭情况，同时拨通许江海手机方便许江海听到，其拉那妇女上许江海车，上车后对许江海说找医生拿药，许江海说其爷爷会破解，破解后没病，其与何福香要求帮忙破解。许江海下车一会后回来说爷爷不肯见，但教了破解方法并说出何福香家中情况及那妇女的家庭情况，那妇女相信，许江海叫拿她出身上的钱财化灾破解，何福香配合拿出身上的钱，那妇女也拿出身上的钱，许江海说钱少没诚意要越多越好，那妇女说家中有存折，许江海说可载那妇女去取，其表示愿意陪同，何福香称要回家拿钱下了车约好在原地等，其与许江海和那妇女回到那妇女家拿存折去取钱，取钱后往回走时，许江海拿出报纸叫那妇女将钱包好，接到何福香后，许江海叫那妇女去买三个苹果，趁此机会林东元递给许江海一只红色塑料袋。那妇女回来后，何福香将一叠用报纸包好的东西交给许江海，许江海用手比划几下说没事了，何福香接过东西下车，许江海叫那妇女将钱给他化灾，又用手比划几下，趁机将那钱与林东元给的东西调包。随后许江海吩咐那妇女过几天才拆那包钱，后几人开车回翁源县，诈骗来的钱除去开支后五人平分的事实。被告人刘曲英还对作案地点进行辨认。
11、被告人何福香的供述，证实2013年6月3日，刘曲英打其电话提议出门骗钱，其表示同意。次日中午到梅州，晚上五人商量策划骗人一事，并做好分工。2013年6月6日，到平远县城路边一小医院，其下车后见到一中年妇女，上去搭讪请求那妇女带其去找一治高血压、瘫痪的医生，那妇女说其是糖尿病不去，其说那边也有治糖尿病的医生，此时刘曲英上前来自称是平远中学老师，可带她去一亲戚处，并拉着那妇女走向许江海的车，上车后说要去拿药，许江海说其爷爷会算命破解，其与刘曲英趁机要求破解。许江海下车后一会回来说其爷爷不肯见但教了个破解方法，并说出其此前编造的家庭不幸和那妇女的家庭情况，那妇女相信，许江海叫拿出钱来化灾，其配合将身上的钱拿出，那妇女也拿出身上的钱，许江海说钱少了没诚意，那妇女表示家里有存折，许江海、刘曲英就说可载那妇女回家，其也说要回家多拿些钱并约好原地等候。一个小时后，许江海的车回来，其上车，听见许江海叫那妇女去买三个苹果，趁此机会林东元将一个红色塑料袋装着及用报纸包好的东西从驾驶室窗户递给许江海，那妇女回来后，其将一包报纸交给许江海，许江海用手比划几下说没事了。其下车几分钟后，许江海接上其。在路上，又接到林东元和谭小英，后大家回到翁源县，五人平分了那诈骗来的钱。被告人何福香还对作案地点进行辨认。
12、被告人谭小英的供述，证实2013年6月4日，林东元开车载着许江海、刘曲英、何福香及其共五人，从翁源县到达梅州。晚上，大家商量分工如何才能骗取他人财物。同年6月6日7时许，五人到达平远县城，许江海负责开车，其他人下车寻找目标。其看见何福香、刘曲英与一中年妇女搭讪，三人上了许江海的车，其与林东元跟着那车走，后看见何福香下了车，何福香对其说他们回农村家里取钱，一会何福香给林东元一个红色塑料袋。许江海的车回来后，何福香上车，林东元到车边将手中的红色塑料袋扔到车里面，许江海接到其与林东元回到翁源将钱平分的事实。被告人谭小英还对作案地点进行辨认。
原判认为，被告人林东元、刘曲英、何福香、谭小英以非法占有为目的，结伙以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人林东元在缓刑考验期内又犯新罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人刘曲英具有前科行为，应从重处罚。被告人刘曲英、何福香、谭小英归案后认罪态度较好，四被告人案发后能积极退赃，获得被害人谅解，故可依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林东元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4万元；撤销原判缓刑，剩余未执行刑罚二年八个月又十六日（裁定补正后为“二年六个月又十六日”），总和刑期六年二个月又十六日（裁定补正后为“六年又十六日”），决定执行刑罚五年八个月（裁定补正后为“五年六个月”），并处罚金4万元。二、被告人刘曲英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金4万元。三、被告人何福香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金4万元。四、被告人谭小英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金4万元。五、作案工具诺基亚X3手机一部，予以没收。
原审被告人林东元不服上诉提出，其是原审被告人何福香雇请的司机，负责运载何福香等人，何福香等人为骗取财物如何商量分工，其不清楚；其原犯诈骗罪被判缓刑的剩余刑期为二年六个月又十六日，原审判决认定为二年八个月又十六日不当；归案后，其主动将赃款退赔给被害人，并取得被害人谅解。请求二审法院撤销原判，依法对其作出从轻处罚。
经审理查明，原审判决认定2013年6月6日，上诉人林东元与原审被告人刘曲英、何福香、谭小英及许江海（另案处理）在广东省平远县城分工合作，通过寻医问路的手段取得被害人沈宋招的信任后，又假借算命、治病消灾等名义，骗取被害人沈宋招现金共41540元的事实清楚，证据充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人林东元与原审被告人刘曲英、何福香、谭小英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。上诉人林东元在缓刑考验期期间又犯新罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。原审被告人刘曲英具有前科行为，酌情从重处罚。原审被告人刘曲英、何福香、谭小英归案后认罪态度较好，上诉人林东元及三名原审被告人案发后能积极退赃，获得被害人谅解，可酌情从轻处罚。林东元上诉提出，其是原审被告人何福香雇请的司机，负责运载何福香等人，何福香等人为骗取财物如何商量分工，其不清楚。经查，上诉人林东元明知原审被告人何福香等人到梅州实施诈骗行为，但仍积极主动实施，驾车将原审被告人何福香等人从翁源县载至梅州和平远县城，还与原审被告人何福香等人分工合作，骗取被害人财物的事实，有原审被告人刘曲英、何福香、谭小英的供述，证实他们与上诉人林东元等人分工合作，通过寻医问路的手段取得被害人沈宋招信任后，又假借算命和钱财能治病消灾等名义，骗取被害人财物41540元，与被害人沈宋招的陈述等证据能相互印证，予以认定。林东元上诉还提出其原犯诈骗罪被判缓刑的剩余刑期为二年六个月又十六日，原审判决认定为二年八个月又十六日不当。经查，原审判决认定上诉人林东元原犯诈骗罪被判缓刑的剩余刑期为二年六个月又十六日，原审法院已裁定予以补正，并送达给上诉人林东元。林东元上诉还提出归案后，其主动将赃款退赔给被害人，并取得被害人谅解。经查属实，但原审判决已据此对其酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 巫光清
审判员 柯 彬
审判员 黄清波
二〇一四年二月二十日
书记员 丘素红