广东省佛山市高明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0608刑初140号
公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。
被告人程满初，男，于广东省佛山市高明区，身份证号码：×××0018，汉族，中专文化，无业，户籍所在地佛山市高明区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月9日被刑事拘留（同日被羁押），同年10月14日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
辩护人周国红，广东利衡律师事务所律师。
佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉（2016）116号起诉书指控被告人程满初犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。高明区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人程满初及其辩护人周国红到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市高明区人民检察院指控：
1、被告人程满初虚构自己是佛山市高明区卫生和计划生育局工作人员或者是局长司机，以能够帮助他人以低于正常缴纳社会抚养费的价格办理超生子女入户的名义诈骗他人钱财，骗取麦某甲、罗某甲等人的信任，并让麦某甲帮助其介绍客户，后程满初自己或者通过麦某甲、罗某甲收取他人钱财，诈骗他人共计人民币509900元，具体如下：
（1）2013年1月27日，麦某甲以帮助办理超生子女入户的名义收取被害人李某甲人民币30000元，后将其中人民币20000元交给程满初。
（2）2013年2月12日，麦某甲以上述相同名义收取被害人罗某乙人民币40000元，后将其中人民币20000元交给程满初。
（3）2013年7月2日，麦某甲以上述相同名义收取被害人陆某人民币40000元，后将其中人民币30000元交给程满初。
（4）2013年7月7日，麦某甲以上述相同名义收取被害人苏某人民币40000元，后将其中人民币30000元交给程满初。
（5）2013年8月30日，麦某甲以上述相同名义收取被害人赵某人民币35000元，后将其中人民币25000元交给程满初。
（6）2013年9月份，被害人麦某乙委托麦某甲办理超生子女入户业务，并表示户口办理好之后才给钱，后麦某甲将自己截留下来的部分欠款共计人民币45000元作为麦某乙办理上述业务的费用交给程满初。
（7）2013年11月份，麦某甲以上述相同名义收取被害人李某乙人民币20000元，后将上述全部钱款交给程满初。
（8）2013年11月份，麦某甲以上述相同名义收取被害人关某甲人民币30000元，后将上述全部钱款交给程满初。
（9）2013年11月份，麦某甲以上述相同名义收取被害人区子才人民币30000元，后将上述全部钱款交给程满初。
（10）2013年12月份的一天和2014年1月24日，麦某甲以上述相同名义收取被害人莫某夫妇人民币60000元，后将上述全部钱款交给程满初。
（11）2014年2月24日，麦某甲以上述相同名义收取被害人罗某丙、罗某己共计人民币50000元，后将上述全部钱款交给程满初。
（12）2014年3月份，被害人关某乙、蔡某、关某丙三人委托麦某甲办理超生子女入户业务，并表示户口办理好之后才给钱，后麦某甲将自己截留下来的剩余钱款并自己垫付部分钱款共计人民币50000元作为三人办理上述业务的费用交给假扮成谭某的程满初。
（13）2014年6月12日，程满初假扮成罗某丁以上述相同名义诈骗被害人朱某人民币30000元。
（14）2014年8月22日，被害人李某丙委托罗某甲办理超生子女入户业务，罗某甲找到程满初，程满初以上述相同名义诈骗李某丙人民币69900元。
2、2014年3月份至7月份，被告人程满初以帮忙办理补缴社保的名义先后四次诈骗被害人罗某戊共计人民币102100元，后于2015年7月8日和2015年8月26日将人民币2691.2元转到罗某戊的社保账户，骗取罗某戊的信任。2015年9月9日10时许，公安人员在佛山市高明区荷城街道沧江路161号新金叶糖烟酒商场办公室抓获程满初。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人程满初的供述及辩解，被害人罗某戊、李某丙、关某乙、关某丙、李某甲、麦某乙、罗某乙、苏某、陆某、赵某、莫某、邓某、罗某丙、罗某己、朱某的陈述，辨认笔录，李某丙农业银行交易回单，麦某甲出具的收据（李某甲3万、罗某乙4万、苏某4万、陆某4万、赵某3.5万、莫某6万、罗某丙2万、罗某己3万、朱某3万），证人麦某甲、罗某甲的证言，高明论坛网页，出生医学证明，手机短信截图，准迁证，罗某甲银行卡取款业务回单，交易明细清单，广发卡对账单，罗某戊有折转客户帐回单、存折复印件，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，程满初所写收据（陆某3万、苏某3万、李某甲2万、赵某2.5万、李某丁3万、李某丁1.5万、莫某2万、李某乙改为罗某乙2万、关某甲3万、区子才3万、罗某己和罗某丙5万，借据麦某甲2万、收麦某甲办理业务费4万），程满初假扮谭某所写收据（关某乙2万、蔡某2万、关某丙1万），关于陆某等二十位群众申请减免入户的批复，银行卡查询资料，高明区卫生和计划生育局证明，个体户机读档案登记资料，追溯补缴保费核定表，佛山市失业保险金待遇核定表，佛山市社会保障卡，佛山市社会保险参保缴费证明，罗某戊农业银行卡交易明细清单，情况说明，户籍证明，抓获经过等证据。
公诉机关认为，被告人程满初无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，价值人民币609308.8元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人程满初判处十年至十三年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人程满初辩称其只收了莫某20000元，没有骗罗某戊，罗某戊的事情是可以办理的，对起诉书指控的其他犯罪事实和罪名均无异议。
被告人程满初的辩护人提出以下辩护意见：被告人程满初已退还被害人李某乙20000元。麦某甲收取莫某的60000元中，只是给了被告人程满初20000元，只能认定被告人程满初诈骗了莫某20000元。被告人程满初收取罗某戊的款项不能认定为犯罪所得，应认定为民事纠纷。被告人程满初认罪态度好，请求法院从轻处罚。
经审理查明：
1、被告人程满初虚构自己是佛山市高明区卫生和计划生育局工作人员或者是局长司机，以能够帮助他人以低于正常缴纳社会抚养费的价格办理超生子女入户的名义诈骗他人钱财，骗取麦某甲、罗某甲等人的信任，并让麦某甲帮助其介绍客户，后程满初自己或者通过麦某甲、罗某甲收取他人钱财，诈骗他人共计人民币509900元，具体如下：
（1）2013年1月27日，麦某甲以帮助办理超生子女入户的名义收取被害人李某甲人民币30000元，后将其中人民币20000元交给程满初。
（2）2013年2月12日，麦某甲以上述相同名义收取被害人罗某乙人民币40000元，后将其中人民币20000元交给程满初。
（3）2013年7月2日，麦某甲以上述相同名义收取被害人陆某人民币40000元，后将其中人民币30000元交给程满初。
（4）2013年7月7日，麦某甲以上述相同名义收取被害人苏某人民币40000元，后将其中人民币30000元交给程满初。
（5）2013年8月30日，麦某甲以上述相同名义收取被害人赵某人民币35000元，后将其中人民币25000元交给程满初。
（6）2013年9月份，被害人麦某乙委托麦某甲办理超生子女入户业务，并表示户口办理好之后才给钱，后麦某甲将自己截留下来的部分欠款共计人民币45000元作为麦某乙办理上述业务的费用交给程满初。
（7）2013年11月份，麦某甲以上述相同名义收取被害人关某甲人民币30000元，后将上述全部钱款交给程满初。
（8）2013年11月份，麦某甲以上述相同名义收取被害人区子才人民币30000元，后将上述全部钱款交给程满初。
（9）2013年12月份的一天和2014年1月24日，麦某甲以上述相同名义收取被害人莫某夫妇人民币60000元，后将上述全部钱款交给程满初。
（10）2014年2月24日，麦某甲以上述相同名义收取被害人罗某丙、罗某己共计人民币50000元，后将上述全部钱款交给程满初。
（11）2014年3月份，被害人关某乙、蔡某、关某丙三人委托麦某甲办理超生子女入户业务，并表示户口办理好之后才给钱，后麦某甲将自己截留下来的剩余钱款并自己垫付部分钱款共计人民币50000元作为三人办理上述业务的费用交给假扮成谭某的程满初。
（12）2014年6月12日，程满初假扮成罗某丁以上述相同名义诈骗被害人朱某人民币30000元。
（13）2014年8月22日，被害人李某丙委托罗某甲办理超生子女入户业务，罗某甲找到程满初，程满初以上述相同名义诈骗李某丙人民币69900元。
2、2014年3月份至7月份，被告人程满初以帮忙办理补缴社保的名义先后四次诈骗被害人罗某戊共计人民币102100元，后于2015年7月8日和2015年8月26日将人民币2691.2元转到罗某戊的社保账户，骗取罗某戊的信任。2015年9月9日10时许，公安人员在佛山市高明区荷城街道沧江路161号新金叶糖烟酒商场办公室抓获程满初。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：
被告人程满初的供述及辩解，被害人罗某戊、李某丙、关某乙、关某丙、李某甲、麦某乙、罗某乙、苏某、陆某、赵某、莫某、邓某、罗某丙、罗某己、朱某的陈述，辨认笔录，李某丙农业银行交易回单，麦某甲出具的收据（李某甲3万、罗某乙4万、苏某4万、陆某4万、赵某3.5万、莫某6万、罗某丙2万、罗某己3万、朱某3万），证人麦某甲、罗某甲的证言，高明论坛网页，出生医学证明，手机短信截图，准迁证，罗某甲银行卡取款业务回单，交易明细清单，广发卡对账单，罗某戊有折转客户帐回单、存折复印件，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，程满初所写收据（陆某3万、苏某3万、李某甲2万、赵某2.5万、李某丁3万、李某丁1.5万、莫某2万、李某乙改为罗某乙2万、关某甲3万、区子才3万、罗某己和罗某丙5万，借据麦某甲2万、收麦某甲办理业务费4万），程满初假扮谭某所写收据（关某乙2万、蔡某2万、关某丙1万），关于陆某等二十位群众申请减免入户的批复，银行卡查询资料，高明区卫生和计划生育局证明，个体户机读档案登记资料，追溯补缴保费核定表，佛山市失业保险金待遇核定表，佛山市社会保障卡，佛山市社会保险参保缴费证明，罗某戊农业银行卡交易明细清单，情况说明，户籍证明，抓获经过等证据。
本院认为，被告人程满初无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，价值人民币589308.8元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程满初犯诈骗罪的事实基本清楚、证据确实充分，罪名成立。公诉机关指控被告人程满初诈骗李某乙的20000元，因该款在案发前已经退还给李某乙，故本院对该单事实不予认定。被告人程满初认罪态度较好，本院对其予以从轻处罚。被告人程满初的辩护人提出被告人程满初认罪态度好，请求法院从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人程满初及其辩护人提出骗取李某乙的20000元已经退还给被害人的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人程满初及其辩护人提出被告人程满初收取被害人罗某戊的钱是可以办理补缴社保业务的，不应定为诈骗金额的辩护意见，经查，被告人程满初在骗取被害人罗某戊102100元后，长时间没有去社保部门办理该业务，并将该款用于其个人开支，且将人民币2691.2元转到罗某戊的社保卡中，骗取罗某戊的信任，被告人程满初属于以帮被害人罗某戊办理社保业务为名，实际上是骗取被害人罗某戊的钱财，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人程满初的辩护人提出被告人程满初骗取被害人莫某的实际金额为20000元，经查，有证人麦某甲的证言、被害人莫某、邓某的陈述、收据等证据相互印证被告人程满初实际骗取莫某60000元的事实，故本院对该辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人程满初犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2025年9月8日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 卢 军
审 判 员 张国政
人民陪审员 李秀峰
二〇一六年五月二十三日
书 记 员 陈红红