广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初1130号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人刘盛任，男，1993年12月23日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。2017年7月25日因本案被羁押，同年7月26日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人李玉贤，广东泽森律师事务所律师。
辩护人陈晓�，广东泽森律师事务所实习律师。
被告人肖英文，男，1987年5月8日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。2017年7月25日因本案被羁押，同年7月26日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人李卫群，茂名市电白区公职律师事务所律师。
被告人赖龙辉，男，1996年2月25日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。2017年7月25日因本案被羁押，同年7月26日被涉嫌犯诈骗罪刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉〔2017〕1304号起诉书指控被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员黄婷婷出庭支持公诉，被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉、辩护人李玉贤、李卫群到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉于2017年6月开始实施诈骗活动。肖英文负责帮刘盛任到银行取诈骗款，赖龙辉则负责帮刘盛任找肖英文取诈骗款。其中，肖英文先后到本区水东镇、电城镇等银行取款20多万元。肖英文取完诈骗款后，刘盛任把诈骗款交给一个叫“阿某”（身份未明）的青年男子。2017年7月25日上午，公安民警在本区电城镇一出租屋内将刘盛任、肖英文和赖龙辉抓获。
就上述指控，公诉机关向法庭提供物证、书证、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。指控被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条�规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘盛任对指控提取诈骗赃款的事实无异议，辩解取款金额大约只有五六万元。
辩护人李玉贤认为，1.本案被告人刘盛任应当构成、掩饰隐瞒犯罪所得罪；2.指控刘盛任提取诈骗赃款二十多万元事实不清，证据不足；3.刘盛任犯罪情节较轻、获利较少，社会危险性较小；4.刘盛任认罪态度良好，没有前科，应酌情从轻处罚；
被告人肖英文辩解取款大约有十二万元，其中部分是自己的生活费用，诈骗款没有指控的那么多。
辩护人李卫群认为，1.被告人肖英文与本案上游的诈骗行为没有任何事前通谋，是在上游诈骗行为既遂后才参与提款行为，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.对起诉书指控是取诈骗赃款二十多万元有异议；3.肖英文是听从刘盛任的安排提取赃款，主�故意程度较小，无前科劣迹，认罪态度好。
被告人赖龙辉对指控的事实无异议，当庭认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2017年6月开始，被告人刘盛任受上线电信网络诈骗人员“阿某”（身份未明）的纠集，事先接受诈骗人员交付的银行卡参与提取诈骗赃款，并约定按提取赃款的7%作为报酬。刘盛任每次在接到上线的电话通知，知道银行卡有诈骗赃款转入后，即通过被告人赖龙辉找到被告人肖英文，并转交银行卡给肖英文及指示肖英文提取诈骗赃款。肖英文提取赃款后交付给赖龙辉转交刘盛任，刘盛任再交给“阿某”。肖英文按提取赃款4%作为报酬，赖龙辉每次获取500元报酬。自2017年6月22日至7月8日，肖英文先后持银行卡到茂名市电白区水东镇、电城镇等银行柜员机多次提取诈骗赃款。至被抓获时止，刘盛任、肖英文、赖龙辉结伙共提取诈骗赃款超过人民币3万元。
2017年7月25日上午，茂名市公安局电白分局青福边防派出所民警在电城镇一出租屋内将被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉抓获。缴获刘盛任持有的华为牌手机1部、ZTG牌手机1部、诺基亚牌手机1部、苹果牌手机2部、银行卡6张、人民币1400元、黄色项链1条、记账单2张、无线路由器1个、U盘3个、手机卡套5张、锂离子电池1个；缴获肖英文持有的OPOP牌手机1部、银行卡4张；缴获赖龙辉持有的VIVO手机1部。
另查明，缴获被告人刘盛任的银行卡6张、黄色项链1条、记账单2张、无线路由器1个，肖英文的银行卡4张。侦查机关没有查清银行卡持卡人的信息，银行卡及其他物品没有证据证明与本案诈骗犯罪有关联。
上述事实，被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉户籍资料、受案登记表、立案决定书、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、被告人刘盛任、肖英文签认的取款视频截图、银行卡开户资料及流水清单、茂名市公安局电白分局青福边防派出所办案说明、违法犯罪记录查询登记表、被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉以非法占有为目的，与诈骗人员事先通谋，为诈骗人员提取诈骗赃款并从中获利，参与诈骗金额数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。
对于公诉机关指控被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉提取诈骗款二十多万元。经查：1.公诉机关只提供被告人肖英文在柜员机取款的视频截图，未能提供柜员机�款流水清单证明取款的卡号及金额明细；2.取款视频截图中肖英文屡次取款所持的银行卡，经核实电信侦办平台均无涉及诈骗案源；3.公安机关对视频截图涉及的银行卡均未缴获，也未提供全部涉案银行卡的开户及流水资料；4.肖英文屡次取款均无有关被害人报案；5.三被告人归案后虽然均供述有提取诈骗赃款，但提取金额始终供述不一致，且相差非常大。综上，公诉机关指控被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉提取诈骗赃款二十多万元，未达到事实清楚，证据确实、充分的证明标准，故对该部分指控，本院不予支持。综合全案证据，可认定三被告人提取诈骗赃款超过人民币3万元。同理，被告人刘盛任、肖英文辩解没有提取指控的数额及其辩护人认为指控诈骗金额证据不足的意见，本院予以采纳。
对于被告人刘盛任、肖英文的辩护人认为其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见。经查：1.被告人刘盛任事先与上线诈骗人员事先通谋并持有银行卡，待有诈骗赃款转入后再纠集同伙提取，其行为与上线诈骗人员系共同犯罪；2.被告人肖英文虽然开始没有与上线诈骗人员通谋提取诈骗赃款，但在其后的多次提取诈骗赃款中，已事前知道提取的系诈骗赃款，且每次均按之前的约定获利，其行为与刘盛任系共同犯罪。综上，被告人刘盛任、肖英文的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人刘盛任、肖英文的辩护人该辩护意见，据理不成立，本院不予采纳。
被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉为电信网络诈骗人员提取诈骗赃款，获利较少，在整个诈骗犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉归案后如实供述罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚；系初犯，作案时间较�，获利较少，可酌情从轻处罚。对于辩护人认为刘盛任、肖英文无前科，认罪态度好，有从轻量刑情节的意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。
综上所述，根据被告人刘盛任、肖英文、赖龙辉的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对刘盛任、肖英文、赖龙辉减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘盛任犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期自2017年7月25日起至2019年1月24日止）。
二、被告人肖英文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期自2017年7月25日起至2018年10月24日止）。
三、�告人赖龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期自2017年7月25日起至2018年9月24日止）。
（以上三被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
四、缴获被告人刘盛任的人民币1400元、手机5部、U盘3个、手机卡套5张、锂离子电池1个（均没有随案移交），予以没收，上缴国库；黄色项链1条、无线路由器1个、记账单2张（均没有随案移交），由公安机关发还给刘盛任；银行卡6张（没有随案移交），由公安机关依法处置。
五、缴获被告人肖英文的手机1部（没有随案移交），予以没收，上缴国库；银行卡4张（没有随案移交），由公安机关依法处置。
六、缴获被告人赖龙辉的手机1部（没有随案移交），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许 车
人民陪审员 林国平
人民陪审员 赖 就
二〇一八年二月五日
书 记 员 胡东生
书 记 员 王俊霖
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，�照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第�十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。