上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）闵刑初字第2010号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。
被告人袁某（冒名“王某国”），男；因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
辩护人赵尚晓，上海海耀律师事务所律师。
被告人孙乙，男；因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
辩护人周若蒙，上海海耀律师事务所律师。
被告人顾某（冒名“刘丙”），女；因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，同年6月18日被取保候审。
被告人自报刘乙，女；因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，同年6月18日被取保候审。
被告人接某某（冒名“接甲”），男；因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，同年6月18日被取保候审。
辩护人武仲江，安徽拂晓律师事务所律师。
被告人王乙（冒名“王丙”、“张某民”），男；因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，同年6月18日被取保候审。
辩护人蔡联钦，上海市万方律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。
被告人自报聂某某（绰号“指某”），男；因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被取保候审。
辩护人宋冀琳，上海博象律师事务所律师。
被告人自报龚某（绰号“向某”、冒名“杨某”），男；因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留；同年5月15日被取保候审。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉（2015）1884号起诉书指控被告人袁某、孙乙、顾某、刘乙、接某某、王乙、聂某某、龚某犯诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员潘文龙出庭支持公诉，被告人袁某及其辩护人赵尚晓，被告人孙乙及其辩护人周若蒙，被告人接某某及其辩护人武仲江，被告人王乙及其辩护人蔡联钦、被告人聂某某及其辩护人宋冀琳、被告人顾某、刘乙、龚某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2015年1月至4月间，被告人袁某、孙乙等人通过开设上海林注实业有限公司（以下简称“林注公司”）、上海育翔实业有限公司（以下简称“育翔公司”），招募被告人顾某、刘乙、接某某、王乙、聂某某、龚某等人作为公司业务员，明知上述公司没有履约能力且无意履约的情况下，假借公司名义与被害人签订各类商品供销合同，并以个人名义向被害人索取香烟、手机、名酒等作为好处费，但事后并不履行所签订合同，所得赃款赃物由业务员与公司分成，具体如下：
1、2015年1月4日，被告人顾某（冒名“刘丙”）以要采购大米为名，将被害人姜甲约至本市闵行区莘庄绿地大厦内的林注公司，并签订采购合同，后以个人名义骗取姜甲价值人民币3，000元的中华牌香烟4条作为好处费。
2、2015年1月6日，被告人顾某（冒名“刘丙”）以林注公司要采购家具为名，在本市闵行区莘庄绿地大厦采用上述相同手法骗取被害人柯某某价值人民币2，250元的中华牌香烟3条。
3、2015年1月8日，被告人顾某（冒名“刘丙”）以林注公司要采购猪肉为名，在本市闵行区莘庄绿地大厦采用上述相同手法骗取被害人姜乙价值人民币4，500元的中华牌香烟6条。
4、2015年1月12日，被告人顾某（冒名“刘丙”）以林注公司要采购保健品为名，在本市闵行区莘庄绿地大厦采用上述相同手法骗取被害人王甲价值人民币1，500元的中华牌香烟2条。
5、2015年1月16日，被告人接某某、袁某（冒名“王某国”）结伙，以林注公司要采购人参鹿茸为名，在本市闵行区莘庄绿地大厦采用上述相同手法骗取被害人安某某价值人民币4，500元的中华牌香烟6条。
6、2015年1月20日，被告人顾某（冒名“刘丙”）以林注公司要采购矿泉水为名，在本市闵行区莘庄绿地大厦采用上述相同手法骗取被害人朱某某价值人民币6，000元中华牌香烟8条及价值人民币5，400元的三星牌手机2部。
7、2015年3月29日，被告人王乙（冒名“王丙”）、接某某结伙，以育翔公司要采购智能手环为名，在本市闵行区中春路欧莱雅大厦采用上述相同手法骗取被害人罗某某价值人民币750元的中华牌香烟1条。
8、2015年4月1日，被告人刘乙、龚某（冒名“杨某”）结伙，以育翔公司要采购杨梅酒为名，在本市闵行区中春路欧莱雅大厦采用上述相同手法骗取被害人叶某某价值人民币2，200元硬壳中华牌香烟2条及软壳中华牌香烟2条。
9、2015年4月3日，被告人刘乙、龚某（冒名“杨某”）、王乙（冒名“张某民”）结伙，以育翔公司要采购电饭煲为名，在本市闵行区中春路欧莱雅大厦采用上述相同手法骗取被害人庞某某价值人民币3，000元的中华牌香烟4条。
10、2015年4月3日被告人刘乙、龚某（冒名“杨某”）、接某某结伙，以育翔公司要采购保健酒为名，在本市闵行区中春路欧莱雅大厦采用上述相同手法骗取被害人杨某某价值人民币3，050元的硬壳中华牌香烟5条。
11、2015年4月6日，被告人接某某（冒名“接甲”）、王乙（冒名“张某民”）结伙，以育翔公司要采购地板为名，在本市闵行区中春路欧莱雅大厦采用上述相同手法签订合同，要求被害人范某请客吃饭，并在饭店内购买价值人民币9，000元的中华牌香烟12条。
12、2015年4月初，被告人刘乙以育翔公司要采购袜子为名，在本市闵行区中春路欧莱雅大厦采用上述相同手法签订合同，要求被害人沈某某请客吃饭，并在饭店内购买价值人民币2，760元的的五粮液2瓶。
13、2015年4月8日，被告人聂某某、王乙结伙，以育翔公司要采购酒为名，在本市闵行区中春路欧莱雅大厦采用上述相同手法签订合同，并要求被害人李某某至商店购买价值人民币6，090元的中华牌香烟8条、苏烟2包。
2015年4月10日，被告人袁某、孙乙、顾某、刘乙、接某某、王乙、聂某某、龚某被公安机关抓获，后均如实供述了上述事实。
案发后，公安机关从被告人顾某处扣押了赃款人民币22，000元，且被告人顾某、刘乙、接某某、王乙各退赔了人民币3，000元。在本院审理过程中，被告人袁某、孙乙亲属分别代为退缴人民币10，000元。
上述事实，被告人袁某、孙乙、顾某、刘乙、接某某、王乙、聂某某、龚某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人姜甲、柯某某、姜乙、王甲、安某某、朱某某、罗某某、叶某某、庞某某、杨某某、范某、沈某某、李某某的陈述及辨认笔录，证人周某某、郭某某、黄甲、刘甲、吴某某、冯某、宋某某、孙甲、黄乙的证言及相关辨认笔录，有关销售合同、租赁合同、签购单、合同书、收据、税务登记证及营业执照复印件等书证，上海市闵行区物价局出具的价格鉴定结论书，法院代管款收据，公安机关的案发简要经过、扣押清单等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人袁某、孙乙与被告人顾某、刘乙、接某某、王乙、聂某某、龚某分别结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人袁某、孙乙诈骗数额共计人民币54，000元，数额巨大；被告人顾某、刘乙、接某某、王乙、聂某某、龚某诈骗数额分别为人民币22，650元、11，010元、17，300元、18，840元、6，090元、8，250元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人袁某、孙乙、顾某、刘乙、接某某、王乙、聂某某、龚某均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人袁某、孙乙、顾某、刘乙、接某某、王乙、聂某某、龚某积极退缴违法所得，对八名被告人均可酌情从轻处罚。
关于袁某、孙乙的辩护人提出的应依据鉴定结论认定诈骗被害人烟酒价格的辩护意见，经查，被害人所购买的烟酒并非特定物，现均已经灭失，鉴定结论仅能作为认定诈骗金额的参考。本案中各被害人关于被骗购买烟酒花费钱款金额的陈述，基本得到相关被告人供述的印证，且另有被害人朱某某、庞某某、杨某某、范某、李某某所提供的超市购物收据、POS机签购单、购物发票、饭店消费帐单等书证佐证证实，据此足以认定相关的诈骗金额。然，被害人柯某某关于被骗以2，400元购买3条中华香烟（无购烟凭证）的陈述，与被告人顾某关于柯以每条750元购买3条中华香烟的供述存在出入，结合相关超市买卖中华牌香烟的交易记录，依据谦抑原则，对此节诈骗金额就低认定为2，250元。
关于被告人王乙、接某某、聂某某辩护人分别提出的三被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人王乙、接某某、聂某某在明知公司专门从事诈骗活动的情况下，仍然积极招揽客户，隐瞒公司并无购销实力的真相，以签订合同为幌子，虚构事实，骗取被害人财物。被告人王乙、接某某、聂某某在所参与的共同诈骗活动中，直接实施诈骗行为，与其他被告人分工配合，密切合作，所起作用并非次要、辅助，故上述辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。
综上，为保障公民财产权利不受侵犯，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月10日起至2018年4月9日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
二、被告人孙乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月10日起至2018年4月9日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
三、被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
顾某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
四、被告人刘乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
刘乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
五、被告人接某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
接某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
六、被告人王乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
王乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
七、被告人聂某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
聂某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
八、被告人龚某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
龚某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
九、在案的人民币五万四千元发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。
审 判 长 贝冬梅
人民陪审员 谈振权
人民陪审员 徐振忠
二〇一五年九月十七日
书 记 员 叶 子
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。