上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0112刑初1294号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人吴少华，男，1952年10月7日出生，汉族，户籍地浙江省丽水市。辩护人王轶婕，上海市四方律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉[2016]1223号起诉书指控被告人吴少华犯合同诈骗罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员胡某某、代理检察员欧阳某某出庭支持公诉，被告人吴少华及其辩护人王轶婕到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2014年3月至6月间，被告人吴少华使用伪造的《企业法人营业执照》以及《建筑业企业资质证书》，虚构了浙江丽水市万顺建筑设备安装有限公司(以下称“浙江丽水万顺公司”)具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质的事实，骗取被害人王某某信任后，在上海市闵行区七莘路XXX号XXX室与王某某签订公司股权转让协议，并先后以支付定金、公司走账等为由从王某某处骗得人民币计20余万元。2016年4月2日，被告人吴少华被公安人员抓获，其到案后否认上述主要事实。案发后，涉案伪造的《建筑业企业资质证书》已由公安机关依法扣押。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有被害人王某某的陈述，浙江省丽水市住房和城乡建设局出具的《证明》，浙江省丽水市蓬都区市场监督管理局出具的《公司基本情况》，中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部、中国工商银行丽水白云支行等出具的《交易明细》、《历史明细清单》等书证，被害人王某某提供的《企业法人营业执照》、《收购协议》、《收条》等书证，乳山市公安局商业街派出所和公安人员分别出具的《抓获经过》和《工作情况》，上海市公安局闵行分局制作的《现场勘验笔录》、《扣押清单》，被告人吴少华的多次供述等。据此，公诉机关认定被告人吴少华以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人钱款，数额巨大，被告人吴少华的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以判处。被告人吴少华对公诉机关的指控辩称，其事先不知道有关的企业资质证书是伪造。辩护人提出被告人的诈骗金额应以185,000元计。另外被告人当庭自愿认罪，主观恶性较小，表示愿意退赔被害人的经济损失，希望对被告人从轻处罚。经审理查明，2014年3月至6月间，被告人吴少华通过花钱购买的方式取得伪造的“浙江丽水万顺公司”《企业法人营业执照》以及《建筑业企业资质证书》，并使用上述两份证照，虚构了“浙江丽水万顺公司”具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质的事实，骗取被害人王某某信任后，在位于闵行区七莘路XXX号XXX室被害人的办公室，与被害人签订上述公司的股权转让协议，先后以收取合同定金、公司走账等为由，骗得被害人共计人民币20余万元。2016年4月2日，被告人吴少华被公安人员抓获归案。案发后，伪造的涉案《建筑业企业资质证书》已由公安机关依法扣押。上述事实，有如下经当庭宣读和出示并经质证的证据予以证实，本院予以确认。1、被害人王某某的报案陈述证实，2014年3月中旬，被告人吴少华通过虚构“浙江丽水万顺公司”具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质的事实，骗取被害人王某某信任后，在位于闵行区七莘路XXX号XXX室被害人的办公室，与被害人签订上述公司的股权转让协议，先后以收取合同定金、公司走账等为由，骗得被害人共计人民币25万元的经过。2、被告人吴少华的多次供述证实，2014年3月至6月间，被告人吴少华通过花钱购买的方式取得伪造的《企业法人营业执照》以及《建筑业企业资质证书》两份证照后，使用这两份证照，与被害人签订“浙江丽水万顺公司”的股权转让协议，先后以支付合同定金、公司走账等为由，收取被害人王某某总计人民币20余万元。3、被害人王某某提供的《企业法人营业执照》(复印件)、《收购协议》(复印件)、《收条》等书证证实，被告人吴少华为骗取被害人王某某信任，在与被害人签订股权转让协议时，用以虚构事实而使用的伪造证照和骗取钱财的收取凭证。4、中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部、中国工商银行丽水白云支行等出具的《交易明细》、《历史明细清单》等证实，“浙江丽水万顺公司”及被告人吴少华的银行账户交易明细，以及目前所有账户内均无大额钱款等情况。5、浙江丽水市住房和城乡建设局出具的《证明》证实，“浙江丽水万顺公司”未在丽水市范围内登记备案的情况。6、浙江丽水市蓬都区市场监督管理局出具的《公司基本情况》证实，“浙江丽水万顺公司”的基本情况以及该公司于2011年、2013年末参加年检等事实。7、上海市公安局闵行分局制作的《现场勘验笔录》及照片证实，2014年3月中旬，被告人吴少华与被害人在位于闵行区七莘路XXX号XXX室被害人的办公室，签订“浙江丽水万顺公司”股权转让协议的现场情况。8、上海市公安局闵行分局出具的《扣押清单》证实，涉案证物《建筑业企业资质证书》被依法查扣的情况。9、乳山市公安局商业街派出所、公安侦查员分别出具的《抓获经过》、《工作情况》证实，本案案发及被告人吴少华到案的经过等事实。10、被告人吴少华当庭关于实施作案的时间、地点、方法和经过等基本事实的供述在案佐证。以上证据均可相互印证。本院认为，被告人吴少华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用伪造的证件，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人钱财共计人民币20万余元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。针对被告人吴少华辩称其事先不知道有关企业资质证书是伪造的意见，经过庭审查证，本院确认被告人吴少华作为一名长期在建筑安装行业内的从业人员，对国家法律和行业规章应当具备基本的了解。其采用“购买”的方式取得建筑企业等级资质证书，应当知道是一种明显的违法行为。而且，根据被告人吴少华此前在公安机关的多次供述，也承认通过花钱“购买”的《企业法人营业执照》以及《建筑业企业资质证书》两份证照系伪造，目的即以此欺骗被害人签订收购“浙江丽水万顺公司”的股权转让协议。因此，上述辩解与事实不符，本院不予采信。关于辩护人提出被告人的诈骗金额应以185,000元计，且被告人当庭自愿认罪，主观恶性较小，表示愿意退赔被害人的经济损失，希望对被告人从轻处罚的辩护理由，经庭审查证后确认，根据被害人王某某的报案陈述、银行往来凭证和被告人出具的收款收条就足以证实，“协议约定”的定金20万元已经由被告人收取，被害人基于“合同关系”提供给“浙江丽水万顺公司”走账的流动资金五万元也已支付到位。仅此两项金额即超出辩护人的相关意见。而被告人虽然当庭口头表示自愿认罪，但在庭审过程中采取的供述和辩解，均为否定自己实施合同诈骗的主观故意和避重就轻的答问方式。因此，结合被告人未赔偿被害人任何经济损失的情节，本院认定被告人在本案接受审判过程中，没有正确的认罪悔罪表现，辩护人以此为由提出的辩护意见，均不符合事实和法律，本院不予采纳。综上所述，为保障公民的财产权利及市场经济秩序不受侵犯，本院根据被告人的犯罪性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴少华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月2日起至2020年3月13日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、追缴被告人吴少华的违法所得发还被害人王某某；依法扣押的伪造证书予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。通过本院书面上诉的，应当将上诉状正本、副本送(寄)往本院立案庭。
审 判 长 杨 超
人民陪审员 陆明兴
人民陪审员 殷 健
二〇一六年六月十四日
书 记 员 施俊君
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。