长春汽车经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0192刑初10号
公诉机关长春汽车经济技术开发区人民检察院。
被告人买高升，男，1982年8月28日出生，河南省洛阳市人，户籍地河南省洛阳市，现住洛阳市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年2月24日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。
辩护人于道义，吉林铭英律师事务所律师。
辩护人郭浩，吉林衡丰律师事务所律师。
被告人岳亚峰，男，1985年4月27日出生，河南省偃师市人，户籍地河南省偃师市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年2月28日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。
辩护人赵军安，吉林天利人律师事务所律师。
辩护人吴佐林，吉林谆泽律师事务所律师。
被告人买高升、岳亚峰集资诈骗一案，长春汽车经济技术开发区人民检察院于2016年1月12日以长汽检刑检刑诉[2015]160号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春汽车经济技术开发区人民检察院检察员闫柳、蔡亚东出庭支持公诉。被告人买高升及其辩护人于道义、郭浩，被告人岳亚峰及其辩护人赵军安、吴佐林到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
长春汽车经济技术开发区人民检察院指控：2014年9月，被告人买高升、岳亚峰与李某1（已上网追逃）、杨某1（已上网追逃）、张某1（已上网追逃）、尚某（另案处理）等人，在长春汽车经济技术开发区天茂城中央与文明路交汇处的吉林省金曌投资管理有限公司，由被告人买高升、岳亚峰等人对招聘的业务员进行培训，虚构为河南省洛阳市孝馨养老服务有限公司和栾川县联发选厂筹集资金为名，以高息无风险为诱饵，谎称由北京融基广汇投资基金管理有限公司作担保，年收益13.8%至18.6%的效益，在长春汽车经济技术开发区向社会发放传单，并与投资群众李某2、刘某1、刘某2、董某、郭某等29人签订《借款担保合同》，共诈骗被害人投资款211万余元。
长春汽车经济技术开发区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：被告人买高升、岳亚峰供述；李某2等29名被害人的陈述；霍某等15名证人的证言；物证、书证；鉴定意见；视听资料等。
公诉机关认为，被告人买高升、岳亚峰以非法占有为目的，使用虚构投资项目的诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人买高升认为其行为属于非法吸收公众存款，不构成集资诈骗罪。
被告人岳亚峰认为其行为不构成犯罪。
被告人买高升的辩护人认为：买高升的行为不构成集资诈骗罪，应属非法吸收公众存款。
被告人岳亚峰的辩护人认为：本案是单位犯罪；岳亚峰的行为不构成犯罪。
经审理查明：被告人买高升与李某1、杨某1、张某1（均另案处理）等人经事先谋划，于2014年9月16日在长春市一汽13、14B街区天茂-
泊林丽郡38/44栋注册成立了吉林省金曌投资管理有限公司（以下简称“金曌公司”；登记法定代表人张某1、注册资本3000万元；买高升、李某1、杨某1系实际股东和控制人），又于同年9月29日在北京市注册成立了融基广汇投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“融基广汇公司”；登记法定代表人孙某1；注册资本10000万元），意图以金曌公司为融资平台，以实际不具有偿债能力的融基广汇公司进行虚假担保，在长春市内实施非法集资活动。2014年10月起，在金曌公司未获有关部门批准的情况下，买高升伙同上述人员以买高升提出的“洛阳市孝馨养老服务有限公司”为名义上的投资对象对在长春当地招聘的业务员进行相关培训，而后让业务员对外公开发放宣传材料，并以高息回报为诱饵，非法向社会公众募集资金。2014年12月中旬，买高升、李某1等人为逃避归还群众集资款以转让公司的形式将金曌公司法定代表人变更为尚某（另案处理），并由尚某沿用金曌公司上述运作模式，利用公司原班人马，继续以“洛阳市孝馨养老服务有限公司”和尚某提出的“栾川县联发选厂”为名义上的投资对象向社会公众非法集资。2014年11月11日至2015年1月20日间，买高升等上述人员以金曌公司为融资平台，以融基广汇公司做虚假担保，虚构投资项目，先后与被害人李某2等29名投资群众签订了《借款担保服务合同》或《资产投资服务管理合同》，累计吸收社会公众资金人民币211万元。
上述非法集资款除部分用于金曌公司日常开销和兑付集资群众投资利息外，其余均被买高升、李某1、杨某1、张某1等人非法占有。金曌公司业务员李某3发现公司管理人员携款逃匿后向公安机关报案。截止案发前，金曌公司仅返回29名集资群众投资利息55565元，造成的直接经济损失为2054435元。
另查明，2014年10月5日，被告人岳亚峰经买高升介绍到金曌公司工作并被任命为副总经理，负责对金曌公司业务员培训指导该公司的上述集资项目及公司的日常管理等活动。2014年10月至2015年1月间，岳亚峰明知金曌公司不具有吸收社会公众资金的资格，仍积极参与金曌公司及上述人员的非法吸收资金活动。在其担任副总经理期间，金曌公司累计吸收社会公众资金人民币211万元。
案发后，公安机关扣押了涉案赃款人民币三万元及金曌公司的部分办公用品（价值66589元）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
一、物证、书证
1、立案决定书、受案登记表、发破案经过、抓获经过、寄押证、违法犯罪人员信息登记凭证、羁押证明证实：本案案发、侦破及被告人买高升、岳亚峰被抓获的经过。
2、协助查询财产通知书证实：公安机关查询涉案人员买高升、岳亚峰等人银行账户资金往来的情况。
3、在逃人员登记信息表证实：买高升、岳亚峰、尚某、杨某1、李某1等人被列为网上逃犯的情况。
4、户籍证明证实：买高升、岳亚峰的自然情况。
5、中国民生银行交易明细清单、中国农业银行存款业务凭证、身份证复印件、取款业务凭证、民生银行业务受理单、账户账务查询单、民生银行POS机交易明细详单证实：涉案人员张某1、买高升、岳亚峰、杨某1、李某1等人的银行账户资金往来情况（其中，杨某1、岳亚峰、米某等人曾给买高升账户存入资金271500元）；金曌公司在洛阳市民生银行所开账户中的资金被张某1等人转移的情况。
6、吉林省金曌投资管理有限公司借款担保服务合同、借款借据、还款计划书、担保函、委托书、身份证副本、资产投资服务管理合同、反担保合同、融基广汇投资基金管理（北京）有限公司信息表、投资人借款明细表、借款合同明细、金曌公司宣传材料证实：买高升、尚某等人虚构“洛阳市孝馨养老服务有限公司”和“栾川县联发选厂”投资项目，以吉林省金曌投资管理有限公司为平台，用融基广汇投资基金管理（北京）有限公司作虚假担保，共非法募集投资人李某2等29人211万元。
7、个人独资企业申请设立登记表、营业执照、企业注册信息查询单、河南经济报丢失声明证实：栾川县联发选厂经营期限至2013年5月。
8、公司章程、房屋租赁合同、变更登记审核表、营业执照证实：吉林省金曌投资管理有限公司成立于2014年9月16日，原法定代表人张某1，后变更为尚某。
9、洛阳市孝馨养老服务有限公司工商登记信息证实：洛阳市孝馨养老服务有限公司成立于2014年5月26日，原法定代表人为袁某，后变更为姚某1。
10、员工联系方式表证实：岳亚峰系金曌公司副总经理。
11、资产评估报告证实：栾川县联发选厂2013年12月的资产情况。
12、投资金额收益明细单、理财会签单奖励办法、礼品表、绩效考核方案、业绩明细表证实：金曌公司设计投资方案向社会公众募集资金的情况。
13、工商银行现金存款凭条、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关扣押涉案赃款3万元及会议桌、电脑等涉案物品。
14、内资企业设立登记审核表、公司章程证实：融基广汇投资基金管理（北京）有限公司工商登记情况（岳亚峰登记为股东、监事）。
15、公司备用金收据、收条、存款凭证、工商银行凭证、收据、费用报销单、现金日记账、收益款收据证实：金曌公司募集的公众资金部分被用于公司日常开销和返回投资者利息，部分被转入买高升、杨某1等个人名下。
16、逮捕证、批准逮捕决定书、受案登记表、立案决定书、起诉意见书、追加起诉决定书证实：钱某因涉嫌在辽宁省鞍山市集资诈骗被起诉（其中也涉及栾川县联发选厂投资项目）。
17、报案情况说明证实：金曌公司李某3到公安机关报案的经过。
二、证人证言
1、证人霍某证言证实：2014年8月，金曌投资管理有限公司租我的门市房。该公司的杨某1先期草签了一份房屋租赁合同，正式合同是张某1签的。签合同时杨某1、张某1、李某1在场，现在他们的经营人都跑了。
2、证人保某证言证实：金曌公司在长春汽车经济技术开发区天茂城中央38/41栋。2014年10月，我到这个公司工作的，是客户经理，工作就是向百姓宣传公司的投资项目，发展投资人。公司总经理是杨某1、副总经理是岳亚峰。该公司进行了两期投资项目，第一个项目是2014年9月至12月31日，项目是洛阳孝馨养老服务有限公司，第二个投资项目2015年1月后，是栾川县联发选厂投资项目。岳亚峰讲投资项目是为洛阳市孝馨养老服务有限公司筹集二次扩建工程款，如果养老院到期不能偿还客户投资款，由第三方担保公司融基广汇基金管理北京有限公司偿还，可以处置养老院的抵押资产。金曌公司印制宣传单并制定投资收益，全体业务员开始在汽开区面向社会老百姓发放传单，讲解投资项目的前景和利润。这个项目共收到投资款176万元。据出纳员孙某2记载，投资款一部分给了公司总部领导买高升和副总经理岳亚峰，其余款项不明。栾川县联发选厂总经理尚某为我们讲述投资款的用途及选厂的概况和经营情况。业务员面向老百姓发传单，讲解该项目前景和投资利润。这个项目发展了10名投资人，收到投资款35万元。这两个项目共计收取投资人211万元，返还了利息55565元。
3、证人关某证言证实：2014年9月份，我给吉林省金曌投资管理有限公司办理过工商营业执照。我去工商局办业务，河南人姚某乙问我怎么注册一个公司。我告诉他要有两个人的身份证，租房的产权证和合同。姚某乙让我到一汽天茂城中央他们租的房子面谈，接待我的姚某乙和他们公司的李某1。李某1交给我两个身份证，一个是张某1让我办成法人代表，另一个办成股东，公司名称叫吉林省金曌投资管理有限公司。
4、证人李某3证言证实：金曌投资管理公司法人代表尚某失联了。我是2014年10月到这个公司工作的，是公司业务主管，安排分配业务员发传单，发展投资人。尚某和岳亚峰让我去安排员工的。该公司第一个投资项目是洛阳市孝馨养老服务有限公司，第二个投资项目是栾川县联发选厂。岳亚峰讲的投资项目是洛阳市孝馨养老服务有限公司筹集二次扩建工程款，如果养老院到期不能偿还客户投资款，由第三方担保公司融基广汇基金管理北京有限公司偿还。这个项目共计收到投资款176万元。尚某为我们讲述投资项目栾川县联发选厂，这个项目共收到投资款35万元，去向不清。
5、证人陈某证言证实：2014年10月，我到金曌公司工作。我负责接待客户帮助安排客户经理。金曌公司的奖励提成就是根据业务员发展的投资人投资本金的金额提称万分之九，是副总经理岳亚峰提出的。2014年9月至12月，法人代表是张某1，总部领导买高升、李某1。总经理杨某1、副总经理是岳亚峰。12月24日后法人代表尚某，副总经理是岳亚峰。岳亚峰说公司的总部就是洛阳的东都集团。在我们看来张某1就是一个司机，不参加公司业务活动。买高升是公司总部的领导，大家都称呼他买总，经常到公司来检查财物报表和费用支出，指导业务工作。买高升来公司都是杨某1、岳亚峰接待。2014年10月至2015年1月，岳亚峰在金曌公司是副总经理，抓业务培训和讲课。第一个投资项目是洛阳市孝馨养老院投资项目，总负责人是杨某1，业务培训指导岳亚峰负责。第二个投资项目是栾川县联发选厂，总负责人尚某，业务培训指导岳亚峰负责。金曌公司没有国家融资批文，现在公司老板和经理都跑了。
6、证人鲁某证言证实：2014年11月，我到金曌公司的，负责向百姓宣传公司的投资项目发展投资人。岳亚峰讲的洛阳市孝馨养老服务有限公司投资项目。
7、证人姜某证言证实：2014年10月，我到金曌公司工作的。给业务员提成万分之九是岳亚峰提出的。岳亚峰在公司是副总经理，主抓业务培训和讲课。金曌公司现老板和经理都跑了。
8、证人姚某1证言证实：我是洛阳市孝馨养老服务有限公司的法人代表。我司没有委托过吉林省金曌投资管理有限公司进行投资，我也没听说过这个公司名字。我不认识尚某、买高升、杨某1、岳亚峰等人。
9、证人袁某证言证实：我是洛阳市孝馨养老服务有限公司原法人代表。孝馨养老服务有限公司没有委托过吉林省金曌投资管理有限公司投资，我没听过这个公司名字。我不认识尚某、买高升等人，没收过他们的资金。
10、证人王某1证言证实：2014年10月，我到金曌公司工作的。业务员的提成是副总经理岳亚峰提出的。钱交给了公司不知道去向。
11、证人李某4证言证实：我负责公司的账目管理。提成是金曌公司副总经理岳亚峰提出的。在我担任会计期间金曌公司的收入就是老百姓的投资款211万元。在变更法人代表前，杨某1在金曌公司是总经理。根据出纳员孙某2记载，176万元投资款一部分现金给了买高升和岳亚峰了，其余不明。
12、证人何某证言证实：2014年10月，我到金曌公司工作的。我向栾川县联发选厂发展2名投资人，钱都到公司账户了。我应得奖励63元没发老板就跑了。
13、证人尚某证言证实：金曌投资管理有限公司在汽开区锦程大街与文明路交汇处天茂城中央38/41栋。2014年9月16日至12月23日法人代表是张某1，12月24日至今法人代表是我，成员有买高升、杨某1、岳亚峰还有出纳员岳亚峰的女朋友孙某2，其他人都是在长春当地聘用的。12月24日后金曌公司分工：我是法人代表，买高升负责管理公司所有业务、财务，杨某1主要负责公司日常管理及业务开展，岳亚峰负责公司的业务开展和宣传讲课、接待投资人。2014年12月我在长春市想成立一家投资管理公司，我通过宋某某介绍说长春有一家金曌投资管理公司要转手我就去了，买高升接待的我。买高升介绍公司现在融资260万元，如果我要兑下公司，该公司的所有运作模式及投资项目、工作人员都转让给我。12月24日买高升让岳亚峰去工商局将法人代表变更我名下。张某1实际上就是金曌公司的傀儡，真正控制人是买高升。栾川县联发选厂项目是我选定的，我跟公司员工讲投资款的用途和选厂的概况及经营情况。金曌公司在栾川项目上收到投资款37万元，都由孙某2保管，孙某2将老百姓的钱交给我和岳亚峰，我又把钱交给了买高升。因为按照我与买高升的约定，公司转给我后，我必须按照公司之前的集资款金额260万元筹集完后，我才能为栾川项目筹集资金。金曌公司集资的担保单位是融基广汇公司。金曌公司员工工资来源于投资人的投资款，返还的利息就是投资款，日常花销也是。金曌公司没有融资许可，收取的钱没有投入栾川项目，都在买高升手里。
14、证人钱某证言证实：我因非法吸收公众存款被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，我的案件进入鞍山市中院审判阶段了。我是以栾川县联发选厂名义进行非法集资活动的。尚某是我表弟。2014年10月至2015年1月，栾川县联发选厂是停产阶段，尚某跟我说他在长春市成立了金曌投资公司，需要一家企业作为吸收存款活动的项目，我同意了。尚某利用栾川县联发选厂集资多少钱不知道，没有给我任何好处。我没授权尚某以栾川县联发选厂名义和老百姓签订投资服务合同，没收到融资款。
15、证人孙某2证言证实：2014年12月，岳亚峰跟我说在长春市新开了一家投资管理公司，问我去不，我同意了。岳亚峰去金曌公司也是担任公司的经理负责业务培训。金曌公司的股东是杨某1、买高升、尚某，买高升让我担任出纳员的。我刚到公司，公司就已经进行洛阳孝馨养老项目了，尚某来后带来一个栾川县联发选厂项目。买高升说老百姓每天的投资款不能记到现金日记账里。买高升是公司的领导，经常到公司检查指导工作。2014年10月至2015年1月22日，岳亚峰在公司是副总经理，主抓业务培训。孝馨养老项目的钱一部分通过POS机划卡转到银行账户里，一部分现金被买高升、杨某1、尚某拿走了。联发选厂项目收取的35万元投资款被尚某和买高升拿走了。金曌公司没有国家金融机构融资许可批文。老百姓到公司要钱，尚某、岳亚峰、杨某1、买高升都跑了。
三、被害人陈述
1、被害人李某2陈述证实：2014年11月，我通过吉林省金曌投资管理有限公司投资了。我是通过他们发传单做宣传知道的，说有第三方担保公司融基广汇投资基金管理北京有限公司，年利息不违法，安全性高。客户经理说借贷方还不了我投资款那就由金曌公司还。我的投资项目是洛阳市孝馨养老服务有限公司，投资款不知道是否交到该公司。我一共投资60万元，得到17900元收益，损失582100元。
2、被害人刘某1陈述证实：2014年12月，金曌公司李某3发传单叫客户进行投资。我投资项目是洛阳市孝馨养老服务有限公司。我投资12万元，得到两个月回报2760元，损失了117240元。他们说投资洛阳孝馨养老公司没有风险，还有担保公司，我就相信了。
3、被害人刘某2陈述证实：2014年11月，金曌公司在我家小区里发宣传单，我就打算投资了。客户经理李某3说有第三方担保公司融基广汇公司，年利息不违法，如果借贷方还不了我的投资，金曌公司偿还本金和收益。我投资20万元，得到三个月利息7200元，损失为192800元。
4、被害人董某陈述证实：2014年11月，我通过金曌公司投资了。我的投资项目是养老院，投资2万元。我得到过690元收益，损失了19310元。
5、被害人潘某陈述证实：金曌公司在我家对面，我是通过他们发传单知道的。2015年1月，金曌公司给我出具了营业执照，当时法人代表叫尚某。我投资项目是栾川县联发选厂，投资4万元，得到460元利息，我损失了39540元。
6、被害人李某5陈述证实：金曌公司在我家小区里，通过他们发传单知道的。我的投资项目是洛阳孝馨养老院，投资2万元。2015年1月22日，李某3打电话说老板失联了。我损失了19310元。
7、被害人郭某陈述证实：金曌公司在天茂小区楼下，我的客户经理叫王某1，她说有第三方担保公司，年利息高。借贷方不还投资款，那就由金曌公司偿还。我投资的项目是洛阳孝馨养老院，投资5万元。我得到1150元收益，损失了48850元。
8、被害人曲某陈述证实：我通过金曌公司投资了，投资项目是金曌公司规定的，我的项目是孝馨养老院。我第一次投资2万元，第二次投资2万元。我得到利息860元，损失了39140元。
9、被害人李某4陈述证实：我是金曌公司的财务。岳亚峰是在金曌公司担任副总经理兼培训讲师。我做投资的时候法人代表是张某1，后来变更为尚某，但是之前签的合同继续履行。我投资的项目是洛阳孝馨养老院，投资5万元。我得到1575元收益，损失了48425元。
10、被害人王某2陈述证实：我是通过金曌公司员工发传单知道的，客户经理叫保某。我的投资项目是洛阳孝馨养老院，投资2万元。我得到利息690元，损失了19310元。
11、被害人刘某3陈述证实：我通过金曌公司投资了，客户经理保某说有第三方担保公司，借贷方不还金曌公司还我投资款。我投资的项目是孝馨养老院和栾川县联发选厂。我投资两个合同共3万元，得到收益500元，损失了29500元。
12、被害人卜某陈述证实：我通过金曌公司投资了，业务员鲁某发单子吸引我投资。我投资的是养老院业务，投资10万元，得到收益2500元，损失了97500元。
13、被害人李某6陈述证实：我通过金曌公司投资了。我投资的是洛阳孝馨养老院项目。我投资了3万元，交给金曌公司财务了。我得到收益900元，损失了29100元。
14、被害人唐某1陈述证实：我通过金曌公司投资了。金曌公司的业务员发传单吸引客户投资，告诉我有两个项目，第一个是洛阳孝馨养老院，第二个是栾川县联发选厂。公司员工告诉我公司法人特别有钱。我投资7万元，去掉收益985元，损失了69015元。
15、被害人徐某陈述证实：我通过金曌公司投资了。客户经理姜某给我宣传单，说有第三方担保公司。我投资的项目是洛阳孝馨养老院，投资了10万元。我得到收益3750元，损失了96250元。
16、被害人张某2陈述证实：我通过金曌公司投资了。客户经理保某说有第三方担保公司。我投资的是洛阳孝馨养老院项目，投资了4万元。我得到收益920元，损失了39080元。
17、被害人刘某4陈述证实：我通过金曌公司投资了。业务员何某告诉我年利息13.8%至18.6%，保证月收益10%。我投资的是栾川县联发选厂，投资5万元。我得到收益500元，损失了49500元。
18、被害人夏某陈述证实：我通过金曌公司投资了，我女朋友保某在金曌公司上班。保某说有第三方担保公司，年利息不违法。后来我想提前取出来，尚某不给。我投资项目是洛阳市孝馨养老院，投资3万元。我损失了29100元。
19、被害人张某3陈述证实：我通过金曌公司投资了，我投资的是孝馨养老院和栾川县联发选厂。我投资6万元，去掉收益后损失59200元。
20、被害人周某陈述证实：我通过金曌公司投资了。我投资的是金矿开发业务，投资2万元，收益230元。
21、被害人许某陈述证实：我通过金曌公司投资了，客户经理陈某说有第三方担保公司安全性高。我投资的项目是洛阳孝馨养老院和栾川县联发选厂。我投资3万元，得到收益790元，损失了29210元。
22、被害人李某7陈述证实：我通过金曌公司投资了。公司业务员发传单吸引客户投资。我投资的养老院项目，投资2万元，得到230元收益。
23、被害人杨某2陈述证实：我通过金曌公司投资了。业务员李某3发单子吸引我投资。我投资的养老院项目和矿产开发项目，投资15万元，得到收益2400元。
24、被害人蔺某陈述证实：我通过金曌公司投资了。我投资的项目是栾川县联发选厂。我投资1万元，得到收益115元，后来金曌公司人跑了。
25、被害人唐某2陈述证实：我通过金曌公司投资了。我投资的项目是孝馨养老院。投资1万元，得到收益230元，我损失了9770元。
26、被害人常某陈述证实：我通过金曌公司投资了。我投资项目是洛阳孝馨养老院，投资1万元，得了200元收益，后来金曌公司人跑了，我损失了9800元。
27、被害人刘某5陈述证实：我通过金曌公司投资了。我投资了洛阳孝馨养老项目，投资5万元，得了1500元。金曌公司人跑了，我损失了48500元。
28、被害人卢某陈述证实：金曌公司业务员何某发传单叫客户投资。我投资项目是洛阳市孝馨养老服务有限公司，投资四万元，去掉收益我损失了39160元。
29、被害人韩某陈述证实：金曌公司业务员何某发单子吸引我投资。我投资项目是洛阳孝馨养老服务有限公司。我投资十万元，得到2500元利息。金曌公司老板跑了，我损失了97500元。
四、被告人供述
1、被告人买高升供述证实：吉林省金曌投资管理有限公司成立于2014年9月份，是李某1提出成立的，李某1无业。2014年7月份，李某1在洛阳市跟我说想接手一个投资公司，我告诉李某1去东北成立投资公司的很多，我让他去看看。李某1带着杨某1来到长春考察，回来跟我商量在长春市成立一家投资公司。李某1让张某1担任法人代表的，该公司实际股东是我、李某1、杨某1。成立公司的目的就是为了骗老百姓的钱。李某1是金曌公司的发起人和出资人，我负责运营指导、讲课辅导，杨某1是出资人和现场管理者，张某1实际上不负责公司任何工作。岳亚峰负责金曌公司业务员的业务培训指导。尚某是后期法人代表，是我朋友，找我要求来接手该公司。我和李某1、杨某1商量后将公司转让给尚某。转让条件是金曌公司的先期投入、租房费用、装修费及购置的奖品、办公用品、公司的业务员折抵为先期投资人向洛阳市孝馨养老服务有限公司投资款176万元。金曌公司向社会宣传的投资项目第一个是洛阳市孝馨养老服务有限公司，第二个是栾川县联发选厂的投资项目。孝馨养老投资项目是我提出的，金曌公司在这个项目上共收到投资款176万元，其中17万元在我手中。金曌公司刷卡的POS机是李某1办的。栾川县联发选厂项目是尚某提出的，该项目共收到投资款35万元。张某1在洛阳市民生银行从公司账户上取现42万元是李某1让他取的。2015年1月3日至21日，杨某1、岳亚峰给我农业银行卡内存的34000元、70000元、10000元都是老百姓的集资款。我共计得到金曌公司账户钱款271500元。金曌公司与投资人签订的借款担保服务合同上盖有洛阳市孝馨养老服务有限公司的公章和袁某名章，是我告诉李某1私刻的。融基广汇基金管理（北京）有限公司成立于2014年9月，让岳亚峰担任合伙负责人是我提出的，公司没有经营地址，我托人办理的注册。该公司就是一个空壳公司，成立的目的是为了骗取投资人的信任。金曌公司没有融资许可证，收取的投资款没有投入那两个项目。
2、被告人岳亚峰供述证实：金曌投资管理有限公司成立于2014年9月，我是10月5日到公司任副总经理，是买高升介绍我到公司工作的。我的工作就是给公司的业务员搞培训和讲课，就是投资洛阳市孝馨养老服务有限公司的具体事宜。我没去过洛阳这个公司，我的职务是杨某1和买高升任命的。该公司法人代表是张某1，实际股东是买高升、李某1、杨某1。我听杨某1吃饭时说金曌公司是由杨某1、李某1共同出资成立的。李某1是公司的发起人和出资人，买高升负责公司的运营指导，杨某1是金曌公司的出资人和现场管理者。尚某是金曌公司后期法人代表。金曌公司从2014年10月开始经营活动的，我从2014年10月5日到2015年1月下旬在公司工作。第一个投资项目是2014年9月16日至12月31日，是洛阳市孝馨养老服务有限公司的投资项目。第二个是2015年1月至今，项目是栾川县联发选厂。洛阳市孝馨养老服务有限公司的项目是买高升提出来的，我给金曌公司的业务员讲课。这个项目发展了20多个客户，收到投资款以财务记账为准。我和杨某1把老百姓的投资款通过农业银行在长春创业大街支行给买高升账户存过二十万左右。金曌公司和孝馨养老院没有任何融资合作文件。金曌公司的POS机是买高升带来的。投资栾川县联发选厂项目是尚某提出的，共收到投资款几十万元，我认可投资人与金曌公司签订的投资合同。融基广汇基金管理（北京）有限公司是买高升提出成立的，合伙负责人是买高升提出让我担任的。
五、鉴定意见
长春市价格认证中心价格鉴定结论书证实：扣押在案的物品会议桌等36项鉴定价格为66589元。
六、视听资料
审讯录像证实：公安机关对被告人买高升、岳亚峰的审讯情况。
上述证据经庭审举证、质证，查证属实，应当作为本案的定案依据，予以采信。
被告人买高升的辩护人出示下列证据：
公司转让协议及收据，证明买高升介绍尚某购买金曌公司并由尚某对金曌公司之前所吸收的公众存款承担责任。
以上辩护人出示的证据亦经控辩双方当庭质证。
关于被告人买高升及其辩护人提出买高升属于非法吸收公众存款，不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见，经审查，买高升伙同他人采用虚假注册的方式先后成立了金曌公司和融基广汇公司。在未获金融监管部门批准的情况下，买高升等人以金曌公司为平台，以实际不具有偿债能力的融基广汇公司做担保，虚构集资项目并公开进行虚假宣传，以高息为诱饵向社会公众非法集资。现有证据表明，买高升等人采取诈骗手段非法募集的社会资金并没有用于对外宣传所称的投资项目，而是绝大部分被买高升等人非法占为己有，致使集资款不能返还。被告人买高升等人采用虚构事实、虚假宣传、隐瞒真相的诈骗方法非法集资，给涉案群众造成了难以挽回的经济损失，足以证明其具有非法占有的目的，故本案应认定买高升构成集资诈骗罪。被告人买高升的辩解及其辩护人的辩护意见于法不合，不予采纳。
关于被告人岳亚峰的辩护人提出本案属于单位犯罪的辩护意见，经审查，被告人买高升等人采用虚假注册方式先后成立了金曌公司和融基广汇公司。该两家公司成立后并无其他合法经营行为，而是直接从事非法集资和集资诈骗犯罪活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”，故本案不属于单位犯罪，而是自然人犯罪。该项辩护意见于法无据，不能成立。
关于被告人岳亚峰及其辩护人提出岳亚峰不构成犯罪的辩解和辩护意见，经审查，被告人岳亚峰在金曌公司成立后即到该公司工作，至案发前其一直担任该公司的副总经理，直接参与公司的日常管理。岳亚峰明知金曌公司未获金融监管部门批准，不具有吸收社会公众资金的资格，仍在买高升等人控制的金曌公司非法集资过程中积极参与培训业务员，讲解所谓的投资项目并给买高升等同案人员存汇集资款，其对本案损害结果的发生亦起到了相当重要的作用，应属非法集资共犯。因本案现有证据尚无法证明岳亚峰在非法集资共同犯罪中具有与其他同案犯非法占有集资款的共同故意，故本案公诉机关指控岳亚峰犯有集资诈骗罪的罪名不能成立。被告人岳亚峰违反国家金融管理法规，积极参与向社会公众非法吸收资金的犯罪活动，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应定罪处罚。被告人岳亚峰的辩解及其辩护人的辩护意见，缺乏事实及法律依据，不予采纳。
本院认为，被告人买高升与他人相结伙，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人岳亚峰违反国家金融管理法规，积极参与向社会公众非法吸收资金的活动，扰乱金融秩序，且涉案数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，均应依法惩处。公诉机关指控被告人买高升所犯罪名成立，指控被告人岳亚峰所犯罪名不当，应予更正。被告人买高升、岳亚峰的犯罪行为给被害人造成了严重经济损失，且无认罪悔罪表现，均应予以严惩。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】、第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】、第二十五条第一款【共同犯罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【刑期折抵】、第六十四条【犯罪物品的处理】及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人买高升犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月24日起至2026年2月23日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）
二、被告人岳亚峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月28日起至2019年2月27日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）
三、责令被告人买高升、岳亚峰退赔本案二十九名被害人共计人民币二百零五万四千四百三十五元（各被害人应获退赔数额详见本判决附件1《被害人名单及损益清单》）。已扣押涉案财产（详见本判决附件2《扣押财产清单》）依法予以处置，所得款项按比例退赔给各被害人。各被害人所获退赔款项分别计入各自已退赔数额。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 任福生
人民陪审员 孙洪杰
人民陪审员 李万国
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