河南省偃师市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0381刑初25号
公诉机关偃师市人民检察院。
被告人张宏涛，男，出生于1979年5月11日，汉族，中专文化，无业。住偃师市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年9月20日被偃师市公安局刑事拘留,同年10月26被逮捕。
偃师市人民检察院以偃检诉刑诉（2017）249号起诉书指控被告人张宏涛犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，偃师市人民检察院指派检察员李霞、高强出庭支持公诉，被告人张宏涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
偃师市人民检察院指控：被告人张宏涛和偃师市岳滩镇喂南村的魏某1系亲戚关系。2016年12月左右，魏某1在互联网上发现“善心汇”组织，公司名称为深圳市善心汇文化传播有限公司，法定代表人张天明，2013年登记注册。该组织以“善心汇”为幌子，拉人头，非法牟利。后魏某1在当月用自己的身份证号实名注册为“善心汇”会员。2017年3月份，被告人张宏涛通过微信朋友圈好友魏某1的介绍了解到“善心汇”平台及操作流程。后张宏涛为牟取利益，也通过互联网在“善心汇”平台注册账号，加入“善心汇”组织，积极参与“善心汇”的投资活动，通过发展下线拉人头，非法牟利。其注册账号为：185××××9640，实名认证后绑定自己的身份信息，手机号码及银行账号，匹配交款3000元，匹配为贫困区，个人管理奖最高能支取1500元。后张宏涛通过微信发展、帮助自己姐姐张某、妻子徐某、表哥偃师市岳滩镇西谷村的赵某、邻居郑某、偃师市缑氏镇崔河村的崔某、岳滩镇佛滩头村的魏某2、偃师市兴隆街12号天下家园3号楼的王某等下一级会员共11人，后通过其下线又发展为4级50人加入“善心汇”投资获利。其中，张宏涛注册会员后参加“善心汇”投资活动，先后投资匹配7次，每次投资3000元，每次扣除100元的善心币之后，实际收益牟利2000余元。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：张宏涛（身份证号码）的登陆用户名为185××××9640，ID为958711，属于普通用户，账户创建时间为2017年1月12日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，50个会员账号。该账户共完成7次赠与，累计21000元，6次受助，累计25000元。截止2017年7月24日，已支出善种子48个，剩余善种子0个，已支出善心币125个，剩余善心币1个，已经支出善金币0个，剩余善金币4360个，管理钱包已支出3100元，管理钱包剩余560元。
2017年9月20日，偃师市公安局民警在对“善心汇”非法传销集团排查中发现张宏涛涉嫌组织、领导传销活动罪，遂立案侦查，当日将张宏涛通知到案并刑事拘留。
就上述指控，公诉机关提供有受案登记表、立案决定书；证人魏某1、赵某、张某、崔某、徐某、王某等证言；公安部关于传发《“善心汇”专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要》、河南省公安厅经侦总队关于深入贯彻9.1焦作会议精神的通知、全市公安机关“善心汇”专案打击处置维稳工作指导意见、河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅关于敦促善心汇传销犯罪分子限期投案自首的通告、张宏涛传销关系图、数据表、张宏涛下线人员身份信息、张宏涛微信截图、进京集访人员名单、偃师市公安局经侦大队出具的情况说明等书证；湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书；到案证明及年龄证明；被告人张宏涛的供述与辩解等证据，据此，公诉机关认为，张宏涛的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，依法判处。
被告人张宏涛就上述指控辩称，其名下有49个账户不等于有49人，大部分账号都是其1个人操作，因而认为其发展的会员没有超过30人，其也没有获取下面3级会员的利润，其行为不符合组织、领导传销活动罪的犯罪条件。
经审理查明，2013年5月，黑龙江人张天明在深圳市注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”组织）。自2016年5月28日起，该组织及张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（以下简称“善心汇”平台），以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过微博、微信等互联网渠道对外进行虚假宣传，大肆发展会员、吸收资金。其静态收益模式为：参与者如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（价格300元/颗）激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择需要资助的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”）进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元/枚）“排单”打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人，后可以等待其他人向其“布施”；其动态收益模式为：会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可提现3%，另一半收益转为善金币，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户）；会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益（同样只能提现2%）。以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。后“善心汇”公司为规避打击，2017年1月取消5代下线奖励收益，同年5月取消了3代下线奖励收益。
2016年12月份，偃师市岳滩镇喂南村的魏某1在互联网上发现“善心汇”组织，遂于当月用其身份证号实名注册为“善心汇”会员。2017年1月份，被告人张宏涛通过微信朋友圈好友魏某1的介绍了解到“善心汇”组织平台及操作流程。后张宏涛为牟取利益，也通过互联网在“善心汇”平台注册账号，加入“善心汇”组织，成为“善心汇”会员，积极参与“善心汇”的投资活动，通过发展下线拉人头，非法牟利。其注册账号为185××××9640，实名认证后绑定自己的身份信息，手机号码及银行账号，匹配交款3000元，匹配为贫困区，个人管理奖最高能支取1500元。后张宏涛通过微信发展、帮助其姐姐岳滩镇寇圪垱村的张某、妻子徐某、表哥岳滩镇西谷村的赵某、岳滩镇喂南村的郑某、巩义市回郭镇李邵村的李书林、岳滩镇佛滩头村的魏某2、偃师市兴隆街12号天下家园3号楼的王某、偃师市缑氏镇崔河村的崔某、岳滩镇喂北村的张金周、郑平以及翟镇二里头村的徐艺博等下一级会员共11人，后通过其下线又发展为4级50人加入“善心汇”组织投资获利。其中，张宏涛注册会员后参加“善心汇”投资活动，先后投资匹配7次，每次投资3000元，每次扣除100元的善心币之后，实际收益牟利2000余元。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：张宏涛（身份证号码）的登录用户名为185××××9640，ID为958711，属于普通用户，账户创建时间为2017年1月12日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，50个会员账号。该账户共完成7次赠与，累计21000元，6次受助，累计25000元。截止2017年7月24日，已支出善种子48个，剩余善种子0个，已支出善心币125个，剩余善心币1个，已经支出善金币0个，剩余善金币4360个，管理钱包已支出3100元，管理钱包剩余560元。
案发后，因“善心汇”组织后台关闭，“善心汇”会员于2017年7月24日准备到北京大红门地区请愿，被告人张宏涛通过微信了解到上述信息后，遂与其姐姐张某购买当月23日车票到北京，在北京大红门地区被北京市公安机关带至久敬庄救济中心，后被劝回。2017年9月20日，偃师市公安局民警在对“善心汇”非法传销集团排查中，发现张宏涛涉嫌组织、领导传销活动罪，遂立案侦查，当日将其通知到案并刑事拘留。
上述事实，有受案登记表、立案决定书，证人魏某1、赵某、张某、崔某、徐某、王某、魏某2、郑某等的证言，偃师市公安局经侦大队提供的“善心汇”案件基本情况及相关名词解释、张宏涛传销层级关系图、数据表、张宏涛发展下线人员的身份数据表、张宏涛微信截图、进京集访人员名单、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，公安部关于传发《“善心汇”专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要》的通知及该会议纪要和关于依法查处“善心汇”会员顾承友等人的通知、河南省公安厅经侦总队关于深入贯彻9.1焦作会议精神的通知、全市公安机关“善心汇”专案打击处置维稳工作指导意见、洛阳市公安局“善心汇”专案打击行动方案、河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅关于敦促善心汇传销犯罪分子限期投案自首的通告、偃师市公安局经侦大队出具的证据来源说明及情况说明等书证、“善心汇”会员被判刑的刑事判决书、到案证明及年龄证明、被告人张宏涛在公安机关的供述与辩解等证据，经当庭质证无误，足以认定。
本院认为：被告人张宏涛以牟利为目的，加入张天明等人成立的“善心汇”非法传销组织，采取“骗取入门费”、发展下线“拉人头”的传销方式，以缴纳300元善心款取得会员资格，用赠予少、受助多的手段诱骗发展下线人员，并按照一定的顺序组成层级，向下线抽取不同标准的管理奖，以其直接或间接的发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入“善心汇”组织，扰乱社会市场经济秩序和社会管理秩序。被告人张宏涛加入“善心汇”非法传销组织后，共发展下线会员4级50人，已达到追究刑事责任标准，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。鉴于张宏涛归案后能如实供述其基本的犯罪事实，又系初犯，可对其从轻处罚。被告人张宏涛关于其名下有49个账户不等于有49人，大部分账号都是其1个人操作，因而认为其发展的会员没有超过30人，也没有获取下面3级会员的利润，其行为不符合组织、领导传销活动罪犯罪条件的辩解意见，本院认为，被告人张宏涛以牟利为目的，加入“善心汇”非法传销组织后，采取“骗取入门费”、发展下线“拉人头”的传销方式，共发展下线会员4级50人，其行为已达到我国法律规定的组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的立案追诉标准，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，虽然存在其替别人操作帐号的情形，但不影响其犯罪的构成，对此辩解意见，本院不予支持；其关于名下有49个账号和没有获取下面3级会员利润的辩解，与查明的事实不符，本院不予采信。根据本案的具体事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条之规定，判决如下：
被告人张宏涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月20日起至2018年7月19日止。所判罚金于判决书生效后三个月内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张惠玲
人民陪审员 牛一斌
人民陪审员 宋莹莹
二〇一八年四月二日
代理书记员 滑艳歌