福建省泉州市泉港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0505刑初326号
公诉机关泉州市泉港区人民检察院。
被告人陈建坤，男，1976年1月28日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，务工，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月30日被抓获，次日被勐腊县公安局刑事拘留，因改变管辖，于2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，因改变管辖，于2016年1月27日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月3日，泉州市泉港区人民检察院以涉嫌开设赌场犯罪批准逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人官明星，福建厦门明嘉律师事务所律师。
被告人吴艺鹏，男，1993年9月7日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，务工，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月30日被抓获，次日被勐腊县公安局刑事拘留，因改变管辖，于2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，因改变管辖，于2016年1月22日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月3日，泉州市泉港区人民检察院以涉嫌开设赌场犯罪批准逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人林尚艺，男，1989年12月25日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，务工，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月30日被抓获，次日被勐腊县公安局刑事拘留，因改变管辖，于2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，因改变管辖，于2016年1月22日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月3日，泉州市泉港区人民检察院以涉嫌开设赌场犯罪批准逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人陈玉龙，男，1991年7月12日出生，福建省安溪县人，汉族，大学文化，务工，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月30日被抓获，次日被勐腊县公安局刑事拘留，因改变管辖，于2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，因改变管辖，于2016年1月22日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月3日，泉州市泉港区人民检察院以涉嫌开设赌场犯罪批准逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人谢志思、吴宏伟，福建君伟律师事务所律师。
泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2016）293号起诉书指控被告人陈建坤、吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙犯开设赌场罪，于2016年10月13日向本院提起公诉。本案经报福建省泉州市中级人民法院指定管辖后，本院于2016年11月21日立案，并依法适用简易程序，后于2016年12月5日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院指派检察员杜镇金、詹金飞、林才英出庭支持公诉，被告人陈建坤及其辩护人官明星，被告人陈玉龙及其辩护人谢志思、吴宏伟，被告人吴艺鹏、林尚艺均到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市泉港区人民检察院指控，2015年3月份以来，被告人陈建坤、吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙在明知澳门新葡京网站（www.2236999.com、2278999.com、2258999.com、2268999.com）为他人所开设的非法赌博网站的情况下，为了谋利而陆续前往老挝国为该赌博网站工作。具体事实如下：
1、2015年3月3日至2015年12月30日间，被告人陈建坤为该赌博网站客服人员即被告人吴艺鹏、陈玉龙介绍工作，并负责被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙的后勤保障及日常管理、工作上的上传下达等事项。其间，被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙共同为该赌博网站通过户名为陈某乙的中国工商银行卡及中国农业银行卡共收取林某、彭某、朱某甲等注册会员赌资计人民币5948262.66元。
2、被告人吴艺鹏于2015年3月3日在被告人陈建坤的介绍下，与被告人陈建坤一同前往老挝国，被告人林尚艺于2015年5月21日前往老挝国，被告人陈玉龙于2015年12月12日在被告人陈建坤的介绍下前往老挝国。被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙直至2015年12月30日被公安机关抓获期间，均为上述赌博网站充当客服人员，在线回答赌博客户所提出的问题，提供账号、密码，帮忙查询进出款项情况，并负责为赌博客户在赌博网站兑换筹码、转账客户赢取的钱款及转移赌资等资金支付结算服务。经专项审计，被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙在各自所参与的时间内，分别为该赌博网站共同收取注册会员赌资计人民币5948262.66元、5894641.84元、1570930.04元。被告人陈建坤、吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙于2015年12月30日在老挝磨丁经济特区被云南省西双版纳公安局及老挝警方抓获，并于同日被押解回国，2016年1月8日从云南省西双版纳被押解回泉州。
公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：扣押清单、户籍证明、到案经过说明、出入境查询记录、银行账单明细、银行账户基本信息单、网站域名、会员信息、注册页面、广告链接页面、银行卡账户信息、证人证言、被告人供述和辩解、专项审计报告、勘验、检查笔录等。
公诉机关认为，被告人陈建坤、林尚艺、吴艺鹏、陈玉龙为非法赌博网站提供现场管理、充当客服人员、收取、结算、转移赌资等，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈建坤、林尚艺、吴艺鹏、陈玉龙如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。
被告人陈建坤对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：被告人陈建坤的行为不构成开设赌场罪，如被告人陈建坤构成开设赌场罪，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人吴艺鹏、林尚艺对公诉机关的指控均无异议。
被告人陈玉龙对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：被告人陈玉龙如实供述自己的罪行，系从犯、初犯，建议减轻处罚。
经审理查明，2015年3月3日至12月30日期间，被告人陈建坤、吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙在明知“澳门新葡京网站”（www.2236999.com、2278999.com、2258999.com、2268999.com）为他人所开设的非法赌博网站的情况下，为谋利而陆续前往老挝国为该赌博网站工作。其中，被告人陈建坤、吴艺鹏于2015年3月3日一同参与，被告人林尚艺于2015年5月21日参与，被告人陈玉龙经被告人陈建坤介绍于2015年12月12日参与。期间，被告人陈建坤负责被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙的后勤保障、日常管理及工作上的上传下达等事项，被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙则作为上述赌博网站的客服人员，负责在线回答赌博人员所提出的问题，提供账号、密码，帮忙查询进出款项情况，并负责为赌博人员在赌博网站兑换筹码、转账赌博人员赢取的钱款及转移赌资等。被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙通过户名为陈某乙的中国工商银行卡及中国农业银行卡，为该赌博网站收取参赌人员林某、彭某、朱某甲、颜某甲、黄某某、侯某某、王某、危某某、颜某乙、夏某某、廖某某、陈某甲、朱某乙（均另案处理）等人的赌资计人民币5948262.66元。其中，被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙在各自所参与的期间内，分别为该赌博网站收取参赌人员赌资计人民币5948262.66元、5894641.84元、1570930.04元。2015年12月30日，云南省西双版纳州公安局及老挝警方在老挝磨丁经济特区抓获被告人陈建坤、吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙，并于同日押解回国。
另查明，被告人陈建坤从中非法获利人民币5000元，被告人吴艺鹏、林尚艺从中各非法获利人民币30000余元。案发后，公安机关依法扣押作案工具华硕笔记本电脑及联想笔记本电脑各一台、户名为陈某乙的中国工商银行卡、中国农业银行卡各一张、户名为刘某、谢某某、刘某甲、袁某某、李某某、陈某丙、阮某某、卢某某、刘某乙、陈某丁、曾某、宗某某、王甲、王乙、赵某某的桂林银行卡各一张、户名为董某的中国民生银行卡一张、U盾两个等。审理中，被告人陈建坤、吴艺鹏、林尚艺的家属分别代为向本院退出违法所得人民币5000元、30000元、30000元。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的如下证据予以证实：
1、证人林某、彭某、朱某甲、颜某甲、黄某某、侯某某、王某、危某某、颜某乙、夏某某、廖某某、陈某甲、朱某乙的证言及银行账户明细清单证实，上述人员在“澳门新葡京网站”上进行网络赌博。
2、证人苏某某的证言证实，其与陈建坤、吴艺鹏一同到老挝。其所在“公司”进行网络赌博，其系杂工。陈建坤负责后勤，陈玉龙也在“公司”上班。
3、证人洪某某的证言证实，其所在“公司”进行网络赌博，其负责打扫卫生等。
4、证人王某某的证言证实，其所在“公司”开设网络赌博网站供他人赌博，其负责买菜做饭。
5、泉州东南有限责任会计师事务所泉东专审字[2016]第06101号专项审计报告及银行账户交易明细清单证实，经审计，被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙在各自所参与的期间内，分别为该赌博网站收取注册会员赌资计人民币5948262.66元、5894641.84元、1570930.04元。
6、扣押清单及相关照片证实，案发后，公安机关依法扣押作案工具华硕笔记本电脑及联想笔记本电脑各一台、户名为陈某乙的中国工商银行卡、中国农业银行卡各一张、户名为刘某、谢某某、刘某甲、袁某某、李某某、陈某丙、阮某某、卢某某、刘某乙、陈某丁、曾某、宗某某、王甲、王乙、赵某某的桂林银行卡各一张、户名为董某的中国民生银行卡一张、U盾两个等。
7、安溪县公安局安公（网监）检[2016]1118号、1384号电子证物检查工作记录证实，公安机关对涉案电子物证进行勘查的情况。
8、公安机关提取的网页截图及银行账户信息证实，赌博网站域名、链接广告、会员信息及被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙等人所使用的银行账户等情况。
9、出入境记录查询证实，四被告人出入境情况。
10、辨认笔录及照片证实，四被告人之间相互辨认确认情况及辨认同案人情况。
11、诉讼收费专用票据证实，被告人陈建坤、吴艺鹏、林尚艺的家属分别代为向本院退出赃款人民币5000元、30000元、30000元。
12、公安机关出具的到案经过说明及工作说明证实，2015年12月30日，云南省西双版纳州公安局及老挝警方在老挝磨丁经济特区抓获被告人陈建坤、吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙，并于同日将四被告人押解回国。
13、户籍证明及说明证实，四被告人身份的基本情况及四被告人均无违法犯罪记录。
14、被告人陈建坤、吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙的供述证实，被告人陈建坤为赌博网站提供后勤保障、日常管理及工作上的上传下达等事项及被告人吴艺鹏、林尚艺、陈玉龙作为赌博网站的客服人员，负责在线回答赌博人员所提出的问题，提供账号、密码，帮忙查询进出款项情况，并负责为赌博人员在赌博网站兑换筹码、转账赌博人员赢取的钱款及转移赌资等资金支付结算服务的基本犯罪事实及过程。
公诉机关提供的上列证据经庭审举证、质证属实，均可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人陈建坤、林尚艺、吴艺鹏、陈玉龙明知系他人所开设的非法赌博网站，而为其提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人陈建坤、林尚艺、吴艺鹏、陈玉龙如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈建坤、林尚艺、吴艺鹏、陈玉龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈建坤、林尚艺、吴艺鹏的家属已代为向本院退出全部赃款，可对三被告人酌情从轻处罚。根据本案的具体情况及被告人陈建坤、林尚艺、吴艺鹏、陈玉龙的悔罪表现，依法对四被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人陈建坤、陈玉龙的辩护人提出的相关辩护意见，均予以采纳。本案各被告人供述、证人证言、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录、物证及相关书证等证据相互印证，足以证实被告人陈建坤明知系他人所开设的非法赌博网站，而为其提供帮助的开设赌场犯罪行为，故其辩护人提出的被告人陈建坤的行为不构成开设赌场罪的辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈建坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人吴艺鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人林尚艺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、被告人陈玉龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
五、被告人陈建坤、吴艺鹏、林尚艺分别向本院退出的违法所得人民币5000元、30000元、30000元，均予以追缴，上缴国库。
六、公安机关依法扣押的作案工具华硕笔记本电脑及联想笔记本电脑各一台、户名为陈某乙的中国工商银行卡、中国农业银行卡各一张、户名为刘某、谢某某、刘某甲、袁某某、李某某、陈某丙、阮某某、卢某某、刘某乙、陈某丁、曾某、宗某某、王甲、王乙、赵某某的桂林银行卡各一张、户名为董某的中国民生银行卡一张、U盾两个，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 连青竹
审 判 员 陈碧梧
人民陪审员 庄银忠
二〇一七年一月十九日
书 记 员 黄舒榕
附：判决所引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。