甘肃省会宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0422刑初18号
公诉机关会宁县人民检察院。
被告人杜智宁（曾用名杜言，杜强），男，汉族，中专文化，无业，住会宁县。2014年5月5日因犯诈骗罪被渭源县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元，2014年5月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月14日被刑事拘留，8月28日被逮捕。现羁押于会宁县看守所。
辩护人杨三正，甘肃经天地律师事务所律师。
会宁县人民检察院以会检公诉刑诉（2016）14号起诉书指控被告人杜智宁犯诈骗罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。会宁县人民检察院指派代理检察员张维军依法出庭支持公诉，被告人杜智宁及其辩护人杨三正到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年6月，被告人杜智宁利用其在会宁县某公司担任业务员的身份便利，在骗得被害人王某某、梁某某信任后，以为其提供荞糁、荞面为名，先后骗取被害人王某某现金182800元、被害人梁某某现金60000元。
2014年7月份，被告人杜智宁利用其在会宁县某公司担任业务员的身份便利，在骗得被害人赵某某信任后，以为其提供荞糁、荞面为名，骗取被害人赵某某现金12000元。上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人杜智宁的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，鉴于被告人杜智宁系累犯，建议对其判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金。
被告人杜智宁对公诉机关指控其诈骗赵某某的数额提出异议，辩称他先后给赵某某提供了1万元的荞糁、荞面，对指控的其他犯罪事实无异议。辩护人发表以下辩护意见，1、被告人杜智宁与被害人王某某之间的交易系民事法律规定的“恶意串通损害第三人利益的行为”，不应认定为诈骗；2、指控诈骗梁某某6万元中，1万元系因产品质量问题或者数量短缺的折算价值，不应当认定为诈骗；关于5万元的货款，只有被害人陈述、被告人供述，没有其他证据予以印证，不应认定；3、被告人杜智宁归案后，认罪态度较好，其诈骗数额较大，应当对其判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
经审理查明，2014年6月至11月，被告人杜智宁在会宁县某公司担任业务员，负责陇西县城的产品销售。在与被害人王某某、梁某某、赵某某业务往来期间，利用其身份，以公司存货不足，他能提供从其他渠道购进的比公司便宜的荞面、荞糁，并可以囤积在公司的仓库为由，取得被害人王某某、梁某某的信任，并让被害人将货款直接汇至其妻子杨某某的账户，分别骗取被害人王某某现金182800元、梁某某现金50000元。
2014年11月，被告人杜智宁利用其担任某公司业务员的身份，在与赵某某业务往来过程中，以给赵某某提供荞面为由，让赵某某将12000元货款汇至其提供的杨某某的账户。后一直未给赵某某发货。
另查明，被告人杜智宁因涉嫌另一起诈骗案被公安机关抓获后，主动供述了上述事实。
上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）中国农业银行汇款凭证，证明被害人王某某通过农业银行给杨某某的账户汇款190800元；赵某某给杨某某的农业银行账户转账12000元。
（2）被害人王某某向被告人杜智宁追要货款的短信截屏，证明被害人王某某多次向被告人杜智宁发短信追要货款。
（3）《产品区域分销合同》，证明公司与被害人王某某签订供货合同的情况。
（4）借条，证明被害人王某某、梁某某向被告人杜智宁催要货款时，杜智宁分别给梁某某出具6万元的借条（包括以前供货应退款1万元）；给王某某出具182800元的借条。
（5）证人杨某某银行交易明细表，证明被害人梁某某、王某某给杨某某的账户汇款情况。
（6）甘肃省渭源县人民法院（2014）渭刑初字第0023号刑事判决书，证明被告人杜智宁因犯诈骗罪于2014年5月5日被判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元，刑满日期为2014年5月23日。
2、证人证言
（1）证人杨某某（杜智宁妻子）的证言，证明2015年4月份，杜智宁就离家出走了，他走的时候给家里没有说过，电话也联系不上。杜智宁在家里从来不赌博，平时也没有稳定的工作。杜智宁平时外面欠账很多，借来的钱究竟干什么了她不清楚。
（2）证人杜某某的证言，证明2014年11月份，有两个陇西人，一个姓王、一个姓梁，说杜智宁欠了他们的18万元。
（3）证人周某某的证言，证明梁某某是她丈夫，他们是做饸饹面生意的，所以就和杜智宁认识了。他们和杜智宁一共做了五次生意。第一次生意做的比较顺利，他们感觉杜智宁比较可靠，比较信任他；第二次大概是2014年7月（农历6月份），杜智宁打电话给梁某某说粮食便宜了，让压些荞麦，到时候就把粮食拉过来自己加工成面粉，这样下来便宜些。当时杜智宁不让他们给公司打电话，说这是偷着压的粮食，他们双方都能从中谋点利益。梁某某就给杜智宁提供的杨某某的账户上汇了2万元货款；第三次杜智宁给他们拉了3吨荞面，面很不好，他们就把最后剩余65袋面退给了杜智宁。这些面折算下来是6000元，杜智宁把钱没有退给他们；第四次是杜智宁给他们拉了一些货，在卸货的时候发现缺了29袋面。这29袋面折合下来是4000元，杜智宁没有给他们退钱；第五次大约是2014年11月左右，杜智宁打电话说粮食又便宜了，让他们再压些货，他们又给杨某某的账户上汇了30000元。
2014年11月20日左右，公司的人打电话告诉他们杜智宁失去联系了。12月22日，他们去了杜智宁家，杜智宁打了6万元的借条，给王某某也打了借条。杜智宁说让他们把房产证拿着做抵押，等把钱还清了再还房产证，王某某就把房产证拿上了。
（4）证人黄某某的证言，证明杜智宁是2014年6月20日来公司上班的，主要负责陇西县城的面粉、荞面、荞糁、苦荞茶、苦荞咖啡等土特产销售。她不知道杜智宁是否在外私自给客户收粮，但是公司不可能给客户压货，因为客户的货款到公司的账上后才会联系业务员送货。2014年11月20日杜智宁就失去联系了。
3、被害人陈述
（1）被害人王某某陈述，述称他是收购荞糁的。2014年6月份认识了公司的业务员杜智宁，并通过杜智宁和公司签订了合同。2014年9月份左右，杜智宁说荞麦涨价了，公司现在没货，其从银川联系了一厂家可以给他供货。杜智宁说可以私下帮他收购了一些荞麦，在公司加工后可以便宜给他。并让他以后把钱汇到其妻子杨某某的银行账户，之前他都是打到公司的财务账户上。9月23日，杜智宁给他供了10吨货，说是从银川调的，每吨3000元，以前公司都是每吨3400元。他觉得货好价格又便宜，就更加相信杜智宁。后来杜智宁说荞麦价格涨得厉害，银川厂家只有50多吨货，另外还帮他收了三、四万元的货，在公司库房放着，让他先把银川的货买上40吨用着，并让他把40吨的货款汇到杨某某账户上。他分五次给杨某某的账户汇了212800元，扣除已供货的10吨货款30000元，还剩182800元。11月25日左右，他到公司找杜智宁，公司的负责人说杜智宁已经半个月没上班了，同时他在公司查到，9月23日杜智宁给他提供的10吨货是公司的。12月22日，他和梁某某夫妻到了杜智宁家。杜智宁说2015年5月22日之前给他们还钱，还打了一张借条，当时把自己的房产证也给了他，让他们不要担心。
（2）被害人梁某某的陈述，述称他是做饸饹面生意的，2014年农历5月左右与杜智宁合作了。起初的几笔生意做的很顺利，每次是他先将货款打到公司的财务账户上，杜智宁就会按时将货送来。9月份左右，杜智宁打电话说荞麦便宜了，让他压些货，到时候自己加工成面粉，这样下来便宜一些，也可以从中赚取一些利润。杜智宁给他提供了其妻子杨某某的账户，说让他把压货的钱先汇到这个账户上，不要再往公司的财务账户上汇钱。他当时准备打电话问公司的人，但杜智宁不让问，说这是私自压的货，如果让公司知道了大家就都没什么利润。他信以为真，就给杨某某的账户上汇了20000元的货款。11月初，杜智宁又打电话说荞麦很便宜，让他乘机压些货，他就给杨某某的账户上汇了30000元的货款。没几天，公司的人打电话说杜智宁已经失踪好几天了，不要再给杜智宁汇款了。12月22日，他们夫妻和王某某到杜智宁家，杜智宁给他打了一张60000元的欠条，其中50000元是他给杜智宁压货的钱，剩下的10000是以前杜智宁给他供货时有65袋不好的面，折算成人民币6000元，还有一次杜智宁给他供货时少了29袋面，折算成人民币4000元。杜智宁让他们把房产证拿上做抵押，他们没有在杜智宁家赌博。
（3）被害人赵某某的陈述，述称他在陇西经营着一家小作坊。2014年7、8月份，杜智宁说自己是公司的业务员，可以给他提供荞糁、荞面。由于当时他的作坊正在维修，为了能把他的客户留住，他就和杜智宁达成了口头协议，由杜智宁给他提供荞糁和荞面。第一笔生意他们做的很成功，他给公司的财务账户上汇了货款后，杜智宁就把货给他送了过来。第二次他要货时，杜智宁给他提供了一个户名为杨某某的信用社的账户，并让他把钱汇到在这个账户上。这一次的交易同样也很成功。11月15日，杜智宁打电话问他是否需要荞糁和荞面，他说需要2吨，杜智宁又给他提供了一个户名为杨某某的农行的账户。11月17日，他就给杜智宁提供的这个账户上汇了12000元的货款。后来杜智宁没有把货送来，他打电话问时，杜智宁说车坏在半路了，修好了就送来了，结果一直未见。后来打杜智宁的电话也一直关机。
4、被告人杜智宁的供述，供称2014年6月，他在公司做业务员，负责陇西的荞糁、荞面的供给。王某某在陇西县城开着一家卖荞粉的店，他一直给王某某提供荞糁，王某某也比较相信他。9月份，公司的存货不多了，业务员跑业务挣的钱也不多，他就想着到外面私自收些荞麦，加工成荞糁、荞面，再发给王某某。他告诉王某某说荞麦涨价了，公司也没有存货了，他从银川联系了一个厂家可以供货。王某某同意后，他就给王某某提供了杨某某的农行账户，并让王某某以后不要将货款汇至公司的财务账上，直接汇到他妻子杨某某的账户。2014年9月23日，他以每吨3000元的价格给王某某提供了10吨荞糁，以前他给王某某的价格是每吨3400元，其实这10吨货是公司的，货款还是汇到了公司的财务账户上，他这样做的目的是为了得到王某某的信任。过了一段时间，他又告诉王某某说荞麦要涨价了，王某某说让他想办法弄点荞糁。他让王某某先将货款汇来，王某某分四、五次给他妻子杨某某的账户上汇了182800元。王某某给他的182800元货款，后来他在家里赌博的时候输给王某某了，他给王某某打了欠条。
此外，他于2014年6月以同样的方式骗取了陇西的梁某某50000元，赵某某的12000元。后在王某某、梁某某、赵某某等人去他家要债时，他给梁某某打了一张60000元的欠条（其中10000元是以前给梁某某供货时欠的货折抵的钱），给赵某某打了一张12000元的欠条。
对于辩护人及被告人的辩护意见，结合查明的事实，综合评判如下：
1、关于被告人杜智宁与被害人王某某之间系恶意串通，损害第三人即公司的利益，杜智宁的行为不构成诈骗罪的意见，经查，被告人杜智宁以公司业务员的身份，在与被害人王某某业务往来期间，编造可以给被害人提供从其他渠道购进的比公司便宜的货物等理由，利用被害人想要获取更大利益的心理，使被害人陷于错误认识而自愿将货款汇入其指定的账户，被害人主观上不具有恶意串通故意，杜智宁的行为符合诈骗罪的构成要件，辩护人的辩护意见，理由不成立，不予采纳；
2、关于被害人梁某某的6万元是否应当认定为诈骗的意见，经查，2014年7月、11月，被告人杜智宁慌称粮食便宜了，可以私下帮被害人压些荞麦，双方都可获利，让梁某某将货款汇至其提供的其妻子杨某某的账户。此部分事实有证人周某某的证言、被害人梁某某的陈述及杨某某的银行账户明细等予以证实，且被告人杜智宁亦供认不讳，辩护人关于该笔货款证据之间存在疑问，不应当认定为犯罪的意见，理由不成立，不予采纳；对于杜智宁与梁某某因产品质量问题及供货数量短缺折算的1万元，根据证人周某某的证言，杜智宁提供货物的时间系其担任公司业务员期间，公诉机关未提供证据证明货物的来源及被告人杜智宁采取了欺骗手段故意在供货时以次冲好、短斤少量的事实，因此该项指控事实不清，证据不足，不予支持；辩护人关于折算的1万元不应当认定为诈骗的意见，理由成立，应予采纳。
3、关于被告人杜智宁提出他先后给赵某某提供了1万元的荞糁、荞面的意见，经查，被害人赵某某陈述其将1.2万元的货款汇给杜智宁后，杜智宁一直未给他供货，此陈述与被告人杜智宁的相关供述相互印证，杜智宁当庭关于他给赵某某提供了1万元的货物的辩解意见，无相关证据予以印证且提供不出相关证据线索予以查证，不予采纳。
综上，本院认为，被告人杜智宁以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取被害人现金244800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人杜智宁诈骗被害人244800元的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持；指控诈骗被害人梁某某现金10000元的事实不清、证据不足，不予支持。被告人杜智宁在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚；其因涉嫌其他诈骗犯罪被公安机关抓获后，如实供述了公诉机关指控的犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议范围适当，予以采纳。辩护人关于被告人归案后认罪态度较好，可以从轻处罚的意见，应予采纳；关于被告人犯罪数额较大，应当判处三年以下有期徒刑的意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人杜智宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月14日起至2021年4月13日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李雪梅
审判员 苟学思
审判员 杨黎霞
二〇一六年四月六日
书记员 许甜甜