山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）菏刑二终字第163号
原公诉机关山东省鄄城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）夏化雷，男，1962年7月10日出生于河南省商丘市梁园区，汉族，文盲，城镇居民，户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月29日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，同年9月6日被逮捕，10月11日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月21日被山东省东明县公安局指定居所监视居住，同年3月27日被东明县公安局刑事拘留，4月26日被逮捕。现羁押于鄄城县看守所。
辩护人赵元博，山东文亭扶正律师事务所律师。
原审被告人赵香云，女，1980年9月25日出生于河南省商丘市梁园区，汉族，文盲，城镇居民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月21日被山东省东明县公安局指定居所监视居住，同年3月26日被东明县公安局刑事拘留，4月26日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
山东省鄄城县人民法院审理山东省鄄城县人民检察院指控原审被告人夏化雷、赵香云犯诈骗罪一案，于二〇一三年十月十一日作出（2013）鄄刑初字第152号刑事判决。原审被告人夏化雷不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省菏泽市人民检察院检察员高志玺、孙琳出庭履行职务，原审被告人夏化雷及其辩护人赵元博、原审被告人赵香云和证人李玉、张海林、曹振宁、韩长山到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，自2012年3月至2013年3月，被告人夏化雷、赵香云与商丘市梁园区白云办事处刘集东村居民孙某、梁园区东风九胡同居民彭某、菏泽市牡丹区都司镇李桥村村民李某乙等人（均另案处理），交叉结伙，按照事先预谋分工，分别冒充买药人、卖药人和中间介绍人，以买卖药品可以从中获利为诱饵骗取被害人的信任，驾驶轿车先后到河南省商丘市区、山东省鄄城县、定陶县、牡丹区、曹县、东明县、巨野县境内作案12次，共骗取刘某、史某等人现金人民币共计147700元。其中被告人夏化雷参与作案9次，骗取现金共计人民币108000元；被告人赵香云参与作案11次，骗取现金共计人民币133100元。
原判认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人陈述及辨认笔录、证人证言、被告人供述、书证等证据予以证实。
原审法院认为，被告人夏化雷、赵香云伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人所有的财产权利，均已构成诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人赵香云到案后如实供述侦查机关并不掌握的大部分犯罪事实，属具有坦白情节，酌情对其从轻处罚。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人夏化雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；二、被告人赵香云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人夏化雷、赵香云非法所得予以追缴，退还被害人；四、作案工具面值百元冥币、铁皮制假车牌号、药瓶（内装有黄色透明胶囊1粒）、手机3部、银行卡5张、黑色手提包一个，予以没收。
宣判后，被告人夏化雷不服，以“没有参与原审判决认定的第二、三、五、六、七、九、十起犯罪”为由，提出上诉。其辩护人提出了相同的辩护意见。
二审审理查明，自2012年3月至2013年3月，上诉人夏化雷、原审被告人赵香云与商丘市梁园区白云办事处刘集东村居民孙某、梁园区东风九胡同居民彭某、菏泽市牡丹区都司镇李桥村村民李某乙等人（均另案处理），交叉结伙，按照事先预谋分工，分别冒充买药人、卖药人和中间介绍人，以买卖药品可以从中获利为诱饵骗取被害人的信任，驾驶轿车先后到河南省商丘市区、山东省鄄城县、定陶县、牡丹区、曹县、东明县、巨野县境内作案12次，共骗取刘某、史某等人现金人民币共计147700元。其中上诉人夏化雷参与作案9次，骗取现金共计人民币108000元；原审被告人赵香云参与作案11次，骗取现金共计人民币133100元。具体犯罪事实如下：
1、2012年3月14日9时许，上诉人夏化雷伙同彭某等人在河南省商丘市睢阳区南京路与豫苑路交叉路口北100米处，以买卖药品可以从中获利为诱饵，骗取该市新城办事处卫校家属院居民刘某现金人民币14600元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被害人刘某陈述及辨认笔录，证实了自己被骗14600元的事实经过。经被害人刘某辨认，指认出夏化雷就是参与诈骗其现金的人。
（2）上诉人夏化雷及其共同作案人彭某、郝建平、朱志才均供述骗取刘某14600元的事实。
2、2012年10月20日10时许，上诉人夏化雷、原审被告人赵香云伙同李某乙等人在鄄城县康泰化工厂东大门的外环路上，以买卖骨头油可从中获利为诱饵，骗取鄄城县郑营乡北孙庄村民史某现金人民币20000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人侯某证言，证实2012年10月20日10时许，邻居史某急匆匆找其借了20000元，称有急事没说借钱原因。
（2）证人李某乙证言，证实2012年10月20日，其和夏化雷、赵香云、孙某四人以买卖药品为由，在鄄城县南环康泰化工厂东大门附近，骗了一个骑电动三轮车的老头20000元现金。
（3）被害人史某陈述及辨认笔录，证实了自己被骗20000元的事实经过。经被害人史某辨认，指认出夏化雷、赵香云和李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（4）原审被告人赵香云供述，供认2012年10月份的一天上午，其伙同夏化雷、李某乙等人开一辆银白色轿车，在鄄城县城一化工厂附近骗取一老头20000元。
（5）指认现场照片，证实原审被告人赵香云指认该次作案现场。
3、2012年10月21日10时许，上诉人夏化雷、原审被告人赵香云伙同李某乙等人在定陶县张湾镇北边的一条公路上，以买卖骨髓素从中获利为诱饵，骗取该县张湾镇中心街7号居民何某甲现金人民币15000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人何某乙证言，证实2012年10月份的一天上午，父亲何某甲骑着电动车到其家以做拼板生意急用钱为由借了7000元。几个月后，得知父亲那次借的钱被骗了。
（2）证人李某乙证言，证实2012年10月21日，其和夏化雷、赵香云、孙某在定陶县张湾镇北通民权县的南北公路上，骗了一个骑两轮电动车的50多岁的男子15000元钱。
（3）被害人何某甲陈述及辨认笔录，证实了自己被骗15000元的事实经过。经被害人何某甲辨认，指认出夏化雷、赵香云和李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（4）原审被告人赵香云供述，2012年冬天，原审被告人赵香云伙同夏化雷、李某乙等人，在定陶县张湾镇北边的一条东西公路上，骗了一个骑两轮电动车的老头15000元。
（5）指认现场照片，证实原审被告人赵香云指认该次作案现场。
4、2012年10月25日9时许，原审被告人赵香云伙同李某乙等人在菏泽市牡丹区高庄镇尚庄村西边，以买卖骨髓素可从中获利为诱饵，骗取该镇张卜庄村民柳某现金人民币10000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）书证查询存款通知书回执，证实2012年10月25日9时41分，被害人柳某从牡丹区农村信用合作社高庄信用社取出现金10000元。
（2）证人李某乙证言，证实2012年10月25日，其和赵香云等人在牡丹区高庄镇尚庄骗了一个老头10000元钱。
（3）被害人柳某陈述及辨认笔录，证实了自己被骗10000元的事实经过。经被害人柳某辨认，指认出李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（4）原审被告人赵香云对上述事实供认不讳。
（5）指认现场照片，证实原审被告人赵香云指认该次作案现场。
5、2012年10月26日7时许，上诉人夏化雷、原审被告人赵香云伙同李某乙等人在定陶县杜堂乡北边，以买卖骨髓素从中获利为诱饵，骗取该县马集乡费庄村村民费某现金人民币7000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人李某乙证言，证实2012年10月26日，其和夏化雷、赵香云、孙某四人在定陶县杜堂镇北的一条南北公路上，骗了一个50多岁的男子7000元钱。
（2）被害人费某陈述及辨认笔录，证实了自己被骗7000元的事实经过。经被害人费某辨认，指认出夏化雷、赵香云和李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（3）原审被告人赵香云供述，供认2012年10月份的一天上午，原审被告人赵香云伙同夏化雷、李某乙等人，在定陶县城北边郊区，骗了一个骑两轮电动车的老头7000元。
（4）指认现场照片，证实原审被告人赵香云指认该次作案现场。
6、2012年12月1日，上诉人夏化雷、原审被告人赵香云伙同李某乙等人在东明县开发区东赵管营村西头的东明县庄子公园附近，以买卖骨髓素从中获利为诱饵，骗取该县城关镇东赵管营村村民魏某现金人民币14000余元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）书证查询存款通知书回执，证实2012年12月1日，以被害人魏某开户的本应到2014年3月12日才到期的定期存单被魏某连本带息取出现金10310.47元。
（2）证人李某乙证言，证实2012年2月1日，其和夏化雷、赵香云、孙某四人在东明县庄子公园东的一条东西公路边，骗了一个70多岁的老头14000元钱。
（3）被害人魏某陈述及辨认笔录，证实了自己被骗14000余元的事实经过。经被害人魏某辨认，指认出夏化雷、赵香云和李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（4）原审被告人赵香云供述，2012年农历10月份一天上午，原审被告人赵香云伙同夏化雷、李某乙等人，在东明县城东边一公园南面，骗了一个骑三轮电动车的老头14000元。
（5）指认现场照片，证实原审被告人赵香云指认该次作案现场。
7、2012年12月4日9时许，上诉人夏化雷、原审被告人赵香云伙同李某乙等人在鄄城县陈王街道办事处曹庄村西南500米处，以买卖骨髓素可以从中赚钱为诱饵，骗取该县郑营乡王苗庄村村民苗某现金人民币10000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人马某甲证言，证实了2012年12月份的一天上午，苗某从其手中借走现金10000元。
（2）证人李某乙证言，证实2012年12月4日，其和夏化雷、赵香云、孙某在鄄城县陈王社区曹庄西南约500米的一条南北公路上，骗了一个50岁左右的男的10000元钱。
（3）被害人苗某陈述及辨认笔录，证实了自己被骗10000元的事实经过。经被害人苗某辨认，指认出夏化雷、赵香云和李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（4）原审被告人赵香云供述，供认2012年农历10月份的一天上午，原审被告人赵香云伙同夏化雷、李某乙等人，在鄄城县城南边郊区一路上，骗了一个骑电动车的老头10000元。
（5）指认现场照片，证实原审被告人赵香云指认该次作案现场。
8、2013年1月3日8时许，原审被告人赵香云伙同李某乙等人在鄄城县凤凰乡李楼村与张庄村之间的一个十字路口处，以买卖骨髓素可以从中赚钱为诱饵，骗取该乡边庄村村民边某现金人民币9700元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人李某乙证言，证实2013年1月3日，其和赵香云等人在鄄城县凤凰乡李楼村与张庄村之间的十字路口东西向的公路上，骗了一个骑两轮电动车的50岁左右的男的9700元钱。
（2）被害人边某陈述及辨认笔录，证实了自己被骗9700元的事实经过。经被害人边某辨认，指认出原审被告人赵香云和李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（3）原审被告人赵香云在侦查机关两次供述了上述犯罪事实。
（4）指认现场照片，证实原审被告人赵香云指认该次作案现场。
9、2013年3月1日9时许，上诉人夏化雷、原审被告人赵香云伙同李某乙等人在巨野县城西南外环路上，以买卖骨髓素可以从中赚钱为诱饵，骗取该县田桥镇王楼村村民贾某现金人民币1000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人李某乙证言，证实2013年3月1日，其和夏化雷、赵香云、孙某在巨野县西南外环路一个小区附近，骗了一个骑两轮电动车的男的1000元钱。
（2）被害人贾某陈述及辨认笔录，证实了自己被骗1000元的事实经过。经被害人贾某辨认，指认出夏化雷、赵香云和李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（3）原审被告人赵香云供述，2013年春节后的一天上午，原审被告人赵香云伙同夏化雷、李某乙等人，在巨野县城西南外环，骗了一个骑红色摩托三轮车的老头1000元。
10、2013年3月4日13时许，上诉人夏化雷、原审被告人赵香云伙同李某乙等人在鄄城县第二中学（鄄城县第一职业中专西）西门附近，以买卖骨髓油丸可以从中赚钱为诱饵，骗取该县古泉街道办事处东闫庄村民闫某现金人民币21400元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）书证查询存款通知书回执，证实户名为李某己（被害人闫某之妻）的山东省农村信用社储蓄单于2013年3月4日支取本息共计人民币18111.54元。
（2）证人李某乙证言，证实2013年3月4日，其和夏化雷、赵香云、孙某四人在鄄城县第二中学西门附近，骗了一个60岁左右的老头21400元钱。
（3）被害人闫某陈述及辨认笔录，证实了自己被骗21400元的事实经过。经被害人闫某辨认，指认出夏化雷、赵香云、李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（4）原审被告人赵香云供述，2013年3月4日中午，原审被告人赵香云伙同夏化雷、李某乙等人驾驶一辆白色轿车，在鄄城县城北边，骗了一个骑两轮电动车的老头21400元。
（5）指认现场照片，证实原审被告人赵香云指认该次作案现场。
11、2013年3月6日11时许，原审被告人赵香云伙同李某乙等人在东明县工业路南段万福河桥南边水岸鑫城附近，以买卖药品从中获利为诱饵，骗取该县采油六厂第四社区职工食堂居民李某戊现金人民币20000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）书证
①手机通话明细单，证实被害人李某戊的手机号（号码134××××2104）在当天被行骗男子（手机号135××××2472）被叫八次并通话。
②中国邮政储蓄银行利息清单，证实2013年3月6日，在中国邮政储蓄银行东明县试采支行李某戊的姐姐李某丙账户被取现金人民币20700元。
（2）证人李某丙证言证实，2013年3月6日10时许，被害人李某戊到其姐李某丙家要借20000元，并拒绝告诉李某丙借钱原因。10时30分左右，李某丙拿着她的定期存折（账号是×××6644）和李某戊一起到采油六厂南大门东侧邮政储蓄取出现金人民币20000元给了李某戊，李某戊拿着钱就骑电动车走了。在去取钱的路上李某戊接到一个电话，李某戊接电话时说：“我还没有取钱呢，一会我就去取”。中午，李某丙的儿子梁建新给李某丙打电话说他舅舅被人骗了20000元。
（3）证人李某乙证言，证实其和赵香云等人在东明县工业南路万福河桥南的水岸鑫城附近，骗了一个60岁左右的男的20000元钱。
（4）被害人李某戊陈述及辨认笔录，证实了自己被骗20000元的事实经过。经被害人李某戊辨认，指认出原审被告人赵香云和李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（5）原审被告人赵香云对上述事实供认不讳。
（6）指认现场照片，证实原审被告人赵香云指认该次作案现场。
12、2013年3月20日11时许，上诉人夏化雷、原审被告人赵香云伙同孙某、李某乙四人驾驶一辆黑色现代轿车，在菏泽市牡丹区小留镇北边丁庄村的桥上，以买卖胆红素从中获利为诱饵，骗取该镇马沟村村民马某乙现金人民币5000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）证人李某丁证言，证实案发当天，马某乙从邻居李某丁家借走3000元钱，后李某丁听马某乙说被人骗了5000元。
（2）证人孙某证言与夏化雷、赵香云供述一致。
（3）证人李某乙证言，证实2013年3月20日，其和夏化雷、赵香云、孙某四人在牡丹区小留镇丁庄村骗了一个男的5000元钱。
（4）被害人马某乙陈述、辨认笔录，证实了自己被骗5000元的事实经过。经被害人马某乙辨认，指认出夏化雷、赵香云和李某乙就是参与诈骗其现金的人。
（5）上诉人夏化雷、原审被告人赵香云对上述事实供认不讳。
（6）指认现场照片，证实原审被告人赵香云指认该次作案现场。
本案综合证据有：
（1）物证作案所用工具及照片，证实作案工具的特征情况。
（2）书证
①发破案经过，证实此案案发及东明县公安局侦破并移送鄄城县公安局。
②商丘市公安局新城派出所出具的破案报告、抓获经过，证实上诉人夏化雷被商丘市公安局抓获的事实。
③商丘市公安局睢阳分局逮捕证、取保候审决定书、夏邑县看守所释放证明书，证实上诉人夏化雷被逮捕，后被取保候审的事实。
④搜查笔录、扣押、发还物品清单，证实作案工具被依法扣押及发还被害人李某戊现金人民币4200元。
关于上诉人夏化雷及其辩护人提出的“没有参与原审判决认定的第二、三、五、六、七、九、十起犯罪”的上诉理由及辩护意见，经查，原判认定的上述七起犯罪，原审被告人赵香云供述夏化雷参与了上述犯罪，且赵香云供述稳定，被害人经过合法程序辨认出夏化雷即骗自己钱财的人，后同伙李某乙归案，亦供述夏化雷参与了上述犯罪，本案证据间相互印证，足以认定夏化雷参与了原判认定的诈骗犯罪。辩护人提交的用于证明夏化雷没有作案时间的证据，并不足以认定夏化雷没有作案时间。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人夏化雷、原审被告人赵香云伙同他人，交叉结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实等手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。原审被告人赵香云到案后如实供述侦查机关尚未掌握的大部分犯罪事实，属具有坦白情节，可酌情对其从轻处罚。上诉人夏化雷、原审被告人赵香云违法所得继续追缴，退赔被害人。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李昌安
审 判 员 王力争
代理审判员 张 浩
二〇一四年五月二十一日
书 记 员 邓黎明