福建省长汀县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汀刑初字第211号
公诉机关长汀县人民检察院。
被告人彭元金，男，1965年8月11日出生于福建省长汀县，汉族，户籍所在地和住址为福建省长汀县。1995年11月20日因犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年六个月，经减刑于1996年8月18日释放。因涉嫌诈骗于2014年1月6日被长汀县公安局刑事拘留，同年1月28日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。
被告人彭元金被控诈骗一案，长汀县人民检察院于2014年7月24日以汀检公刑诉（2014）1094号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年11月27日、2015年6月12日二次公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员晏兴亮出庭支持公诉，被告人彭元金到庭参加诉讼。期间，公诉机关分别于2014年10月23日、2015年2月21日依法建议本院对本案延期审理，同日本院决定对本案延期审理。2014年11月22日、2015年3月20日本院分别根据公诉机关的建议对本案恢复审理。现已审理终结。
长汀县人民检察院指控：
一、诈骗
2013年4月间，被告人彭元金用食盐、味精、白糖混合物冒充麻黄素，以合伙做麻黄素生意为由，骗取廖某某、石某某的信任，廖某某又邀刘某某共同合伙。尔后，被告人彭元金以车子保养、“出货”（销售麻黄素）需资金为由，先后骗取刘某某人民币10万元（币种下同），骗取石某某5万元。
二、伪造国家机关证件
2008年12月间，被告人彭元金为黎某某担保向被害人魏某某借款10万元，并将虚假的长汀县大同镇草坪新村房屋房产证、土地证作为担保提供给魏某某质�。经长汀县国土资源局、长汀县城乡规划建设局鉴定：被告人彭元金用于抵押借款的汀国用（2008）第0964号土地证及汀建房权证城字第0003**号房产证均为假证。
2014年1月6日，被告人彭元金被长汀县公安局大同派出所民警传唤到案，到案后被告人彭元金拒不如实供述自己的罪行。
公诉机关提供了以下证据：1、物证：汀国用（2008）第0964号土地证及汀建房权证城字第0003**号房产证；2、长汀县公安局出具的受案登记表、接受刑事案件登记表、破案经过、到案经过、扣押物品文件清单、户籍证明、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、短信内容、存款明细帐、借条、谅解书、长汀县国土资源局出具和长汀县城乡规划建设局出具的证明等书证；3、证人廖某某、赖某某、黎某某的证言；4、被害人刘某某、石某某、魏某某的陈述；5、被告人彭元金的供述和辩解；6、长汀�公安局出具的辨认笔录等勘验、检查笔录等证据，以证明被告人的上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人彭元金以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值15万元，数额巨大；且为能借款提供担保，伪造国家机关证件，应当以诈骗罪和伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。建议对被告人彭元金犯诈骗罪和伪造国家机关证件罪在有期徒刑四年六个月以上五年六个月以下的幅度内量刑，并处罚金。
被告人彭元金对公诉机关指控其犯伪造国家机关证件罪无异议，请求从轻处罚；否认公诉机关对其犯诈骗罪的指控，辩解其出具了借条给刘某某，且该款是廖某某向刘某某所借，因其欠廖某某赌资，因此，其出具了借条给刘某某。其向石某某借了3.3万元，其有写借条给石某某并归还了石某某1万余元。
经审理查明：
一、诈骗
2013年4月间，被告�彭元金以合伙做麻黄素生意可获取高额利润为由，骗取石某某5万元入股，后石某某因急需用钱，向被告人彭元金拿回1.5万元。之后，被告人彭元金又用食盐、味精、白糖混合物冒充两袋“麻黄素”，骗廖某某、刘某某参与合伙做麻黄素生意。4月23日，被告人彭元金以运输“麻黄素”的车子需要保养为由骗取刘某某2.2万元。当日晚，被告人彭元金又以其朋友处还有10个货（麻黄素）要一起拿到云南去卖，需要资金为由，要求刘某某凑足10万元出资。次日中午，被告人彭元金及廖某某、石某某到刘某某家，刘某某同意继续出资，并为保障资金安全，拿出7.8万元交给石某某保管。当日，被告人彭元金及廖某某、石某某离开刘某某家时，石某某将7.8万元转交给廖某某保管。尔后，被告人彭元金陆续从廖某某保管的款项中支取2万余元（其中，廖某某与被告人彭元金合伙赌博输掉0.5万余元）；廖某某经被告人彭元金同意后，从保管的钱款中支取1.5万元用于归还自己的信用卡债务。期间，廖某某、刘某某、石某某多次询问被告人彭元金什么时候“出货”（销售麻黄素），被告人彭元金均以各种理由拖延，石某某遂产生怀凝，并于4月26日邀集廖某某至被告人彭元金家找出彭元金在此前向其和刘某某出示的“麻黄素”，发现该两袋“麻黄素”实为味精、食盐、白糖的混合物。次日，廖某某将余款人民币4.2万元交给石某某让石某某返还给刘某某，石某某截留1万元后，将余款人民币3.2万元还给刘某某。当日，经刘某某与廖某某、石某某及被告人彭元金共同核对，确认刘某某出资的10万元中，除已返还3.2万元，被被告人彭元金挥霍3.7万元、廖某某占用2.1万元、石某某占用1万元。案发后，被告人彭元金陆续退还石某某0.7万元，廖某某归还刘某某0.3万元，石某某归还刘某某0.33万元。至庭审终结前，已被被告人彭元金非法占有并实际处分“出资款”6.5万元。
2014年1月6日，被告人彭元金被长汀县公安局民警传唤到案，到案后被告人彭元金辩称没有对刘某某等人说过要做麻黄素生意，10万元是廖某某以做“康泰克”生意为由向刘某某借的款项，其因欠廖某某的赌博款，因此出具了4万元欠条（其中3000元是利息）给刘某某。其与石某某也是借贷关系，并已出具了3.3万元的欠条给石某某。
认定上述事实有如下证据：
1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《破案经过》、《到案经过》、《抓获经过》，证明了本案的来源及被告人彭元金的到案情况。
2、长汀县公安局在石某某的手机提取的被告人彭元金（＋8614760299218、＋8618659787069、＋8613850653244）发给石某某手机的相关短信内容，2013年4月22日发短信的主要内容如下“20�的定下来了他们晚上走三万元晚上有的”、“你想一下我们这几天做的事情价值有多高吗”等等。4月27日发短信的主要内容如下“我朋友现在打电话给我这几天什么事都不能去做”、“是公安的朋友打的电话给我我们要多个心思他打电话给我是有目的”、“昆明到板伞我朋友说一个二千元一分不少保证安前（全）的”等等。4月29日发短信的主要内容如下：“他们一个都不能去都是货（活）该”、“他们知道的事我一律不在场你看着办就是了”等等，证明被告人彭元金骗石某某等人合伙做麻黄素生意的情况。被告人彭元金当庭否认上述短信为其用自己的手机所发。
3、长汀县公安局出具的《警情信息详细查询结果》，证实被告人彭元金曾于2013年9月8日、15日使用手机1865978＊＊＊＊号码报警要求长汀县公安局出警处理其与刘某某等人的经济纠纷的事实。
4、刘某某提�的长汀县大同信用社账户存款明细帐，证实刘某某信用社账户的资金存、取情况。
5、被告人彭元金出具的《借条》，证明被告人彭元金于2013年4月24日（实际是2013年5月15日出具）出具了一张4万元的借条给刘某某、于2013年5月8日出具了一张3.3万元的借条给石某某的事实。
6、本院（1995）汀刑初字第114号《刑事判决书》、本院（1996）汀刑初字第001号《刑事裁定书》、《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，证明被告人彭元金的前科情况。
7、证人廖某某的证言，证明2013年4月份的一天，彭元金对其说在做麻黄素生意，赚到了钱，若其有本钱可合伙一起做。其就邀刘某某参与并带刘去了彭元金家中，其因有事先离开了彭家。过后，刘某某告诉其，在其走后，彭元金拿了两袋像味精一样白色的东西出来，说是麻黄素。过了几天，其与石某某一起到刘某某家吃完饭后，刘某某拿了7万多元交给石某某。其与石某某出门后，石某某将钱拿给其保管。当天下午，彭元金以拿货（麻黄素）为由向其支取1万元。第二天，其与彭元金合伙去九曲山庄的山上赌博，赢输一人一半，彭元金把前一天拿走的1万元做赌本但是输了，其要承担3、4千，彭元金说到时候要做事（做麻黄素生意）的时候要其还回去。下山后，其从刘某某拿来的钱里拿15000余元还信用卡。过了几天，彭元金又以拿货（麻黄素）等理由又拿走了1万余元。又过了几天，石某某对其说彭元金老是不接电话，可能有问题，要其把钱拿出来先还给刘某某，其将剩下的4.2万元拿给石某某。
8、证人赖某某的证言，证明2013年4月份的一天上午，彭元金叫其到他家里，当时在场的有刘某某、廖某某，其听到彭元金、廖某某、刘某某说什么10万元的事情。彭元金说要租用其的小车，还说先拿5000元给其车子换轮胎、做保养。其问他去哪里，他说到时候就知道。过了两天，其接彭元金电话后拉彭元金到烟草酒店一个房间，彭元金叫来刘某某，并让刘某某给了彭元金2000元，说傍晚再出发。当天傍晚，彭元金叫其开车过去丰桥头准备出发，其过去后看到彭元金、石某某、廖某某、刘某某都在，彭元金叫刘某某拿5000元给其去做车子保养，刘某某不肯，说事情还没说好。之后不知道谁跟彭元金说把麻黄素拿出来，再把钱给其。其这时才知道彭元金叫其拉麻黄素，其便说不去，开车离开。另，在彭元金找其说要租车的前十来天，石某某对其说他拿了5万元给彭元金。
9、被害人刘某某的陈述及《辨认笔录》，证明2013年4月23日，廖某某邀其凑钱参股和彭元金合伙做麻黄素，其和廖某某到彭元金家后，廖某某接到电话外出，彭元金拿了二袋“麻黄素”给其看，其认不出真假。后廖某某挂电话给其问有无看到货、是不是白色的，其说是，廖某某说那就是真货。当天中午，彭元金对其说明天要出货，出货用的小车要做保养、加油、交过路费等，要其先给他2.2万元，其便到信用社取了2.2万元给彭元金。当晚，彭元金打电话要其出10万元和他们一起做麻黄素的生意。24日中午，廖某某、彭元金、石某某等人到其家，其拿了7.8万元给石某某。27日，其与石某某和廖某某一起到彭元金家，石某某说那些“麻黄素”都是盐巴、味精、糖的混合物，三个人都被彭元金骗了。（经四人核对，其支出的）10万元，彭元金分到3.7万元，廖某某分到2.1万元，石某某分到了4.2万元，三人还告诉其钱拿去赌博输了，只剩3.2万元，石某某将3.2万元还给其，但三人不愿按其的要求写欠条。5月初，彭元金说要去泉州向别人要钱好还其钱，其又借了3000元给彭。经其再次要求，5月15日，彭元金写了一张欠其4万元的借条（含借款3000元），但时间写的是2013年4月24日，石某某写了一张欠其3.1万元（包括廖某某2.1万元）的借条。后来，石某某还给其3300元，廖某某还给其3000元。
此事应该是彭元金一个人在搞鬼。因为石某某、廖某某多次帮其找彭元金要钱，还将彭带到牛岭山上后，到彭家将那两袋“麻黄素”拿出来。
被害人刘某某并辨认出被告人彭元金即是以合伙做麻黄素为由，骗取其10万元的人。
10、被害人石某某的陈述，证明2013年4月份的一天，其在彭元金家中时，彭说二楼厨房柜子里的两袋白色颗粒物是50公斤麻黄素，其应彭元金的提议，出资5万元合伙，后其因需用钱，找彭元金拿回1.5万元。过了一段时间，其与彭元金、廖某某到刘某某家中，彭元金说晚上要出货（就是卖麻黄素），刘某某拿了7.8万元给其，其随后将钱转交给廖�某保管。几天后，大家让彭元金出货，但是彭元金一直以“风声紧”等为由推脱，其便产生了怀疑，并与廖某某将彭元金带到牛岭，向彭元金要了家门钥匙，把那两袋白色颗粒物拿到牛岭，彭元金才说实话说这个是味精不是麻黄素，其告知刘某某事情真相，刘某某要退钱。廖某某说刘某某的7.8万元钱被他和彭元金赌博输了，将剩下4.2万元交给其，其于当天在游戏厅赌输了1万元。第二天，其将剩下的3.2万元还给刘某某。经过核算，除已还给刘某某的3.2万元，廖某某承担2.1万元，彭元金承担3.7万元，其承担1万元。之后，彭元金还给其2000元，并对余款3.3万元向其出具了借条；后彭元金又陆续还给其5000元。
11、被告人彭元金辩称：2013年4月份的一天上午，廖某某让其出面以“做康泰克生意”为名向刘某某借钱用来一起赌博，输赢各半。过了几天，廖某某打电话让其到刘�某家拿了2万元现金后，当天该款被其与廖某某连同廖某某的1万元全部输掉。赌完后，其另向刘某某借款2000元。过了两、三天，其与廖某某、石某某到刘某某家，石某某将装在黑袋子里的7.8万元放到廖某某的车上。其从廖某某那拿了1.3万元赌九点输了；过了几天，其与廖某某在游戏店各输0.4万元后，其向廖某某又拿了0.5万元。从刘某某拿来10万元，其共用了3.7万元，加上利息0.3万元，其写了4万元的借条给刘某某。写借条后几天，其又陆续向刘某某借了0.3万元。（至被抓获前），其已分四次还给刘某某1.1万元现金。另，其向石某某借款3.3万元用于赌博。
二、伪造国家机关证件
2008年12月间，被告人彭元金为黎某某担保向被害人魏某某借款10万元，并将虚假的汀建房权证城字第0003**号长汀县大同镇草坪新村房屋房产证、汀国用（2008）第0964号土地证作为担保提供给魏某�质押。2011年3月，黎某某逃匿；2011年4月28日，被害人魏某某至长汀县国土资源局查询后发现，汀建房权证城字第0003**号房产证系伪造的证件。长汀县公安局据被害人魏某某于2011年8月17日的报案后，以黎某某涉嫌合同诈骗立案侦查。
认定上述事实有如下证据：
1、长汀县公安局出具的《接受刑事案件登记表》，证明本案的来源。
2、长汀县公安局出具的《扣押物品文件清单》，证明长汀县公安局于2011年8月25日依法从被害人魏某某处扣押到伪造的汀国用（2008）第0964号《中华人民共和国国有土地使用证》及汀建房权证城字第0003**号《中华人民共和国房屋所有权证》各一本的事实。
3、物证：已被长汀县国土资源局盖有注销章的汀国用（2008）第0964号《中华人民共和国国有土地使用证》一本及已被长汀县城乡规划建设局注明系假证的汀建房权证城字第0003**号《中华人民共和国房屋所有权证》一本，证实被告人彭元金提供给被害人魏某某的二本证件均系伪造的证件的事实。
4、魏某某出具的借条复印件，证实被告人彭元金于2008年12月16日用伪造的汀国用（2008）第0964号《中华人民共和国国有土地使用证》及汀建房权证城字第0003**号《中华人民共和国房屋所有权证》为黎某某担保，向被害人魏某某借款10万元的事实。
5、证人黎某某的证言，证实2008年12月中旬，由彭元金用房产证和土地证为其作担保，向魏某某借款10万元。2010年的9、10月份的时候，魏某某对其说彭元金作担保的房产证是假的。
6、被害人魏某某的陈述，证明2008年12月，彭元金带了他家房子两本证和黎某某到其办公室，向其借了10万元。2009年2月份，黎某某送利息给我，又向我借了10万元，在原来借条加上10万元借款。过了一年多时间，其听说彭元金曾用假房产证和土地证骗钱，其遂到土地和房产部门咨询，才知道是假证。
7、被告人彭元金供认：黎某某因承包金碧花园木模板工程需要钱，我便带他向魏某某借钱，并由其担保。二、三年后，因黎某某支付不起利息，魏某某要黎某某提供抵押担保，其应黎某某的请求，将自己房子做了假房产证和土地证抵押给魏某某。
公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、逮捕证，证明被告人的刑事责任年龄及被采取强制措施的情况。
上述证据经当庭质证，被告人彭元金除对证人廖某某、赖某某的证言和被害人刘某某、石某某所证明的其从被害人刘某某、石某某所意图取得和实际取得的钱款系用于“合伙做麻黄素”提出异议外，对其余证据亦无异议。本院认为，上述证据取证程序合法，证据内容客观真实，与本案存在关联性，证据间能互相印证，能证明本案的事实，并可以作为认定本案事实的证据采信。其中，证人廖某某和被害人刘某某、石某某关于被告人彭元金系以辩“合伙做麻黄素”为幌子，骗取被害人刘某某、石某某“出资”款的证言、陈述，内容一致，能够相互印证，并得到证人赖某某所作“彭元金叫其拉麻黄素”证言的佐证，足以认定。被告人彭元金的辩解，无事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人彭元金以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金共计13.5万元，其中，骗取石某某3.5万元、骗取刘某某10万元；且伪造国家机关证件为他人借款提供担保，其行为已分别构成诈骗罪和伪造国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。因被告人彭元金系以“合伙”为幌子诈骗“出资人”的“出资款”，故应当以其在骗局败露之前所非法占有的“出资款”为其犯罪数额；其在骗局败露后所退还“出资�”的“出资款”，依法应当认定为属于退出违法所得的行为。其中，被告人彭元金通过自行实施和利用廖某某、石某某实施了非法占有刘某某的“出资款”后，刘某某对自己“自愿”交付的10万元已失去控制，被告人彭元金的该起诈骗犯罪已犯罪既遂，公诉机关指控被告人彭元金诈骗刘某某的犯罪数额为10万元一节成立。但公诉机关指控其诈骗石某某5万元一节中，未扣除被告人彭元金在骗局败露前已退还的1.5万元，本院予以纠正。被告人彭元金犯诈骗罪，“数额巨大”，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；犯伪造国家机关证件罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
被告人彭元金曾因诈骗被判处刑罚，仍不思悔改，应从重处罚；被告人彭元金归案后，拒不供述自己的诈骗罪行，认罪态度差，酌情从重处罚。被告人彭�金一人犯数罪，应当依法数罪并罚。石某某、刘某某明知做“麻黄素”生意属违法行为，仍出资参与，二人的“出资款”不受法律保护，故已被被告人彭元金从石某某、刘某某二人处非法占有并已实际处分的“出资款”6.5万元，依法应当追缴并予以没收。公诉机关建议对被告人彭元金犯诈骗罪和伪造国家机关证件罪合并在有期徒刑四年六个月以上五年六个月以下的幅度内量刑，并处罚金的意见，符合法律规定，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人彭元金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并�罚金人民币五万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月6日起至2019年1月5日止。）
二、继续追缴被告人彭元金尚未退出的违法所得人民币六万五千元，予以没收，上缴国库。
三、扣押在案的伪造证件二本，予以没收，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶 青
审 判 员 黄田火
人民陪审员 邱晓莉
二〇一五年六月十二日
书 记 员 钟复亮
附注：本案所引用的主要法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根�犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以�收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。