北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0105刑初2013号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人王齐军，男，1973年10月20日出生。曾因犯合同诈骗罪于2004年9月被河南省洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑七年，罚金人民币三万元，经减刑于2009年1月15日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人曹静，北京芬芳律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2016）2013号起诉书指控被告人王齐军犯诈骗罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张亚男出庭支持公诉，被告人王齐军及其辩护人曹静到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人王齐军于2016年5月间，在北京市朝阳区华严北里健翔山庄等地，以能够帮助被害人王×1（男，52岁，河南省人）找关系逃避中纪委纪律审查为由，骗取王×1人民币52万元。被告人王齐军于2016年7月7日被民警抓获归案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈×、证人证言、银行交易明细等证据材料，指控被告人王齐军的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人王齐军当庭辩称：我明确拒绝了王×1让我找关系逃避中纪委审查的请求；自己只收到王×1银行转账的39万元，这些钱部分是王×1还我的，部分是让我办其他事没来的及还他，不是诈骗。其辩护人的辩护意见为，现有证据只能证明被告人王齐军收取了王×1人民币39万元，而且钱款用途不明确，被告人王齐军不构成诈骗罪。
经审理查明：2016年5月间，被告人王齐军以能够帮助被害人王×1（男，52岁，河南省人）找关系逃避中纪委纪律审查为由，在北京市朝阳区华严北里健翔山庄等地骗取王×1人民币52万元。2016年7月7日，被告人王齐军被抓获归案。被告人王齐军在中国工商银行股份有限公司的相关账户已冻结。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人王×1的陈述及辨认笔录证明：我和王齐军是在河南郑州通过郭×7介绍认识的。王齐军自称是原统战部胡×7副部长的司机，长期居住在北京(我不知道具体地点)。
2016年4月底，中纪委监察室监察局驻工信部纪检组约我到北京谈话。我谈完话后，王齐军给我打了一个电话，说电话能打通他就放心了。第二天，我跟王齐军说我的身份证丢了，没法坐飞机和高铁。王齐军说有铁路公安的朋友可以帮我买火车票。我们两人一起去了火车站，他帮我买到了火车票还把我送进站里。王齐军在火车站问我关于工信部纪检组找我谈话的事，我简单跟他说了一下。我告诉他，一个姓罗的主任跟我谈的话。王齐军提出他在北京市认识许多高官和朋友，可以帮我找人了解并做一些工作；让我大事化小，小事化了。我想他自称胡部长的司机，还拿过两本有胡部长签名的书送给我，我觉得他有能力办这事就同意了他的说法，并说会表示感谢。
我回沈阳的第二天，王齐军打电话说他已经见到领导了，领导也答应通过关系约工信部纪检组罗主任见面吃饭。后来，王齐军跟我说他和领导、罗主任一起吃了饭，还留了罗主任的电话号码。王齐军说约罗主任吃饭，表示以后去工信部办事希望罗主任帮忙。5月初，王齐军说他通过关系了解到姓罗的主任只是办事的人，决定权在监察局一个姓黄的局长那，我的事需要找黄局长解决。之后王齐军打电话说他通过领导找到了黄局长，黄局长答应见面。王齐军找的领导说黄局长看上一个金佛但是没钱买。王齐军提出让我先拿30万元给他去买金佛，送给黄局长。我同意并找人筹钱。我找辽宁省阜新烟草公司经理王×2借了20万，找我女朋友于×凑了10万元，并让这两人将钱给王齐军。后王齐军说30万已经收到了，花了31.7万元买金佛送给黄局长，他垫付了1.7万元并让我以后补上。之后，王齐军说我的事情还需要花钱，给黄局长的夫人送5万元购物卡，黄局长上面的一个领导也需要送5万元购物卡，联系黄局长的那个领导也需要5万元购物卡，他为我的事情请客吃饭花了几万，让我再给他20万元；加上金佛的1.7万元，让我再给他22万元。这22万元，我让李×从郑州给王齐军送到北京。王齐军电话里说，他收到了这22万元。还有一笔10万元，是赵×从郑州到北京给王齐军的，这是王齐军跟我另外要的，说是办这事还需要打点其他人（包括介绍他和罗主任认识的领导）。因为我的钱都在于×那，我把给王齐军钱的事都交给她办了，具体要问她。我负责筹钱，筹到钱让他们跟于×联系。2016年5月12日，我已经被中纪委双规了。
我从北京回辽宁后，都是通过姓刘的医生（该人给我治腰，和王齐军是老乡）跟王齐军联系，刘医生能说清王齐军的意思我就不再问；说不清我就用刘医生的电话和王齐军直接通话。我不用自己的手机，因为怕自己的手机被监听。刘医生跟我说，王齐军说我的事已经办的差不多了，第二天我就被双规了。
王×1认出王齐军就是以帮助其办理中纪委相关事情诈骗自己的人。
2、证人于×的证言和辨认笔录证明：我和王×1是朋友关系。王×1被中纪委驻工信部纪检组叫到北京谈话后找不到身份证，找王齐军帮忙买了1张火车票回沈阳。王×1回沈阳后跟我说，王齐军称能找关系帮忙摆平王×1被中纪委调查的事。5月1日左右，王×1说王齐军已经找到关系了，广东省军区的司令员认识中纪委驻工信部的黄副组长，姓黄的说要一个黄金大佛（价值30多万）。王×1让我想办法凑30万元给王齐军。我担心王齐军是骗子，先凑了10万元。王×1又找王×2借了20万元。王×1让我想办法把这30万元给王齐军：我找人转给赵×10万元，赵×带着10万元现金去北京并于5月4日将这10万元给了王齐军；5月5日，我让刘×1给赵×转了5万元，赵×把这5万元也给了王齐军；我又让刘×1把剩下的15万元直接汇给了王齐军。王齐军收到这30万元给我发短信确认了。当晚22时许，王×1打电话说王齐军已把金佛送给了黄组长。2016年5月7日，王×1打电话说王齐军还要给黄组长和他的领导送礼，需要20万元；之前的金佛花了32万元，加上这次的20万元，还要给王齐军22万元。我这里凑不出钱了，王×1找李×凑了22万元并让他给王齐军。李×到北京将钱给王齐军后，打电话告诉了我。此后，王×1告诉我，王齐军说这事已经摆平了，组织不会再找他了。2016年5月12日，王×1被双规，我们知道被骗了。
于×辨认出王齐军是其在微信照片中见过的嫌疑人。
3、证人赵×的证言和辨认笔录证明：2016年5月4日14时许，于×给说她有一个朋友急用10万元现金让我帮忙，我把我浦发银行的卡号告诉于×，当天下午收了10万元汇款。后于×让我去北京给她朋友送钱。我取了10万元现金，买高铁票去北京。于×给我发短信：王齐军，手机号（尾号2232）。我给这个号码打电话，约好在北京西站附近见面给他钱。我在高铁上尾号0917的电话给我打电话，说话的是刚才的男子，说他喝酒了，让我把钱送到蓟门桥。之后我给于×打电话，于×联系后让我把钱送到北京健翔桥附近华严北里健翔山庄门口。我到北京西站后，打车去了健翔山庄门口，打2232的电话关机，又打0917的电话问对方是不是王齐军。我等到23时30分，王齐军开一辆京牌奔驰车过来，问我是不是郑州过来的姓赵，我就打了0917的电话是开奔驰的男子接的，我确认了他就是王齐军，把10万元给了他。于×发短信，确认对方已收款。2016年5月5日9时许，于×又说还差王齐军5万元，并给我汇入5万元。我管于×要了王齐军的银行卡号，让佘×7通过支付宝给王齐军工行卡（尾号9592）转账5万元。之后，我给王齐军和于×都打了电话，王齐军没说话，于×说好。我给王齐军钱时，就我们两个在场。赵×未能辨认出王齐军。
4、证人王×2的证言证明：2016年5月4日下午，王×1跟我说借给他20万元现金急用，具体和于×联系。我让我司机宋×7帮着凑了5万元，我回家凑了15万元。5月5日我和王×1见面，他问我凑得怎么样了，说过几天就还我。5月5日8时许，于×让丁×到长白岛森林公园取钱，我还让取钱的人给我打了一个收条。王×1没说这笔钱的用途。我不认识王齐军。
5、证人丁×的证言证明：2016年5月5日9时许，于×打电话让我找王×2取东西。我去了，王×2给我20万元现金说是王×1向他借的，让我写个收条。我写了收条，把这些钱放在我位于辽宁省沈阳市和平区华润幸福里199号的烟店里。后来刘×1来我店里把这20万元取走。
6、证人刘×1的证言证明：2016年5月5日10时许，于×让我去丁×的烟店拿钱。我到了丁×的烟店，她给我20万元。之后于×让我帮她到建设银行存钱，我在建行的长白支行按照于×提供的信息给王齐军账户汇了一次8万元，一次7万元；给另一个账户汇了5万元。
7、证人李×的证言及辨认笔录证明：2014年我认识了河南省烟草专卖局的副局长王×1，2015年王×1升职后联系的少了。2016年5月7日，王×1用别人的手机打电话给我，说于×会联系我让我办点事。后于×让我去北京给王齐军送钱和烟。7日下午，于×让一个女的给我送了20条白盒的黄金叶香烟让我一起交给王齐军；我找金×7（河南省烟草专卖局工作人员）拿6万元现金，在我去北京的火车上于×给我银行卡里转了16万元。8日下午五六点钟，我和王齐军（于×和其通话确认）在北京火车西站南广场附近见面，我通过手机网银给他当面转了19万元（当时卡里只有19万元），又给他3万元现金，20条烟也给了他。他和我说，这件事和领导说了，没事了，以后低调点就行。我给于×回了电话，说事情办完了。李×辨认出王齐军。
8、证人刘×2的证言及其在纪检部门的谈话笔录证明：2016年4月16日，王齐军说有一个朋友腰疼，让我给做调理。我当天坐火车到北京，在健德门附近辽宁省烟草局驻京办给王×1做了按摩。王×1感觉好，就让我到辽宁去给他做一个疗程。4月17日，我跟王×1到沈阳，住了七八天，给他做了三次按摩就回北京了。我到北京后，王×1要我继续到沈阳给他按摩，我就按他的安排赶到辽宁省烟草局驻京办，和他一起坐火车去了沈阳。我在沈阳住到5月13日，一般是到王×1住的万科城或者宾馆给他按摩。我给王×1按摩两次收了6000元，吃住车费都是王×1负责。王齐军没替王×1转交给我4万元的按摩款。
王×1经常用我的手机跟王齐军通电话，我从他们的对话中听出王×1找王齐军托关系，帮王×1化解被组织调查的事。5月初，王×1和王齐军通完电话问过我一个姓李的大哥的事，我听王齐军说过该人是一个军区的司令员。过几天，王齐军说请客送礼花12万元，王×1说再给他20万元。王×1让我给一个郑州的号码打电话（后知道是李×）。王×1让李×给筹20万元到北京交给一个朋友。之后王×1用我的手机给李×打电话，我听到：钱凑得差不多了，也有别人出的钱，王×1还让李×带点烟。王×1把王齐军的电话号码给了李×，让李×到北京把钱交给王齐军。之后李×还到过沈阳，王×1说李×到北京把钱给王齐军了。李×走后三四天，王×1和王齐军通话时，王齐军说礼送过去了，请客吃饭4次。
9、证人尹×的证言及辨认笔录证明：2015年，我在美丽园小区的小卖部经常玩牌，王齐军也常去玩。王齐军说自己是山东单县人，当过兵，是给胡×7的秘书开车的。他在的公司叫世纪国光文化传播公司。我认识胡×7的秘书（姓李，也住美丽园小区）。我看见过王齐军开一辆地方牌照的本田轿车接送老李。我没和老李谈过王齐军。我没有军车牌照。王齐军没看到过我的证件，一次玩牌别人叫错了以为我是李×7，我没有否认。王齐军在场，就以为我叫李×7了。我没和王齐军说过我是深圳警备区司令或者副司令，我说过我在深圳搞生产经营，归深圳警备区管，但绝没说我是什么司令。我不认识王×1，也没听过这个名字。
2016年6月份，王齐军和我说有一个原河南省烟草局的副局长调到沈阳烟草局当局长了，是什么级别。后来王齐军又说这个人被中纪委抓起来了，让我帮忙问问怎么回事，我说这事管不了。我还说王齐军只是一个司机，管不了这事。王齐军给我送过一件衬衫，还有一次送我一条黄金叶香烟（包装上写着非卖品）。尹×辨认出王齐军。
10、万×7在纪检部门的谈话笔录证明：2016年3月初，王齐军通过微信加我好友，说要给我介绍男朋友（王×1）。2016年3月11日16时许，我和王齐军见面，他让我向王×1介绍自己是北广传媒的大学生，让我把自己的照片发给王×1。我去沈阳和王×1发生了一次性关系。后王×1嫌我跟照片不一样，让我帮他介绍女孩，我介绍了一次。
11、北京世纪国光文化传播有限责任公司出具的情况说明证明：ＸＸＸ史料信息网由该公司创办并进行管理，该网站工作得到胡×7的支持与关怀；王齐军是给该公司的经理开车，不是胡×7的司机。
12、赵×提供的支付宝转账记录证明：2016年5月5日转账给王齐军中国工商银行账户（尾号9592）人民币5万元。
13、收条证明：“收到王×1借款人民币20万元整”，收款人是丁×，借款人是宋×7。
14、银行交易记录及冻结材料证明：被告人王齐军在中国工商银行股份有限公司尾号为9592的账户于2016年5月5日，从沈阳长白支行汇入一笔人民币8万元、一笔人民币7万元，佘×7支付宝转账进入人民币5万元；5月8日，跨行汇入人民币19万元，当日余额为人民币39万余元；5月12日取款一笔人民币10万元、一笔人民币30万元，当日余额为3万余元；在2016年5月4日至5月12日此账户10余笔交易记录除上述内容外，均不超过人民币2万元。该账户在2016年6月23日的余额为人民币4万余元，于2016年10月13日被冻结，余额为人民币35.93元。
被告人王齐军在中国工商银行股份有限公司尾号为4913的账户于2016年5月12日开户，当日从其尾号9592的账户存入人民币30万元。该账户在2016年6月21日的余额为人民币28万余元，于2016年10月13日被冻结，余额为人民币21万余元。
被告人王齐军在中国建设银行股份有限公司尾号为9706的账户交易情况。
15、刑事判决书及罪犯档案资料证明：2004年9月17日，被告人王齐军因犯合同诈骗罪被河南省洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑七年，罚金人民币三万元；经减刑于2009年1月15日刑满释放。
16、公安机关出具的到案经过及户籍材料证明：2016年5月初，王齐军以能帮助王×1找关系逃避中纪委审查为由，诈骗王×1人民币52万元。2016年7月7日16时许，民警通过蹲守在北京市海淀区五福玲珑居6号楼1单元外抓获王齐军。被告人王齐军的身份情况。
17、被告人王齐军的供述及辨认笔录证明：
被告人王齐军当庭辩称，我和王×1没有通话记录，都是刘×2在中间传话；是王×1让我找中纪委的人，事情都是他一手策划的。王×1给我的人民币39万元，5万元是之前欠我的，8万元是给一个女孩打胎的，7万元是让我拿着给他办事的，19万元是给我开店和让我给刘×2（我没给他）的钱。5月10日，我就跟王×1说找不到人，让他把钱拿回去。我没收过现金。
被告人王齐军在公安机关供述：王×1于2016年4月20日前后给了我20万元：5万元是还我的；还让我带姓万的女子打胎，再给她5万元的营养费（姓万的女子还要8万的精神损失费，我就没给她钱）；剩下的打听中纪委的事，不够他再给。这15万，我找李×7花了10万，剩下的在我银行卡里。2016年5月7日或8日，王×1给我打电话说中纪委找他谈话（说是女人的事情），让我帮他打听下这事怎么处理，需要用钱让我吭声。我答应帮他找人问问，就找了李×7。李×7自我介绍是深圳警备区的司令，我见过他开的奔驰或奥迪都是挂的部队牌照。5月初的时候，我和李×7说了工信部巡视组查王×1生活腐败的事，让帮忙问问能有什么结果。我请李×7吃了几顿饭，给了他7万元左右现金。李×7请工信部的人吃饭、喝茶，说这事没人能管。19万元是王×1让我给刘×2的。我没收到过现金。
王齐军辨认出尹×就是自称原深圳警备区司令的李×7。
以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：在案被害人陈×、证人证言、银行交易记录能够证明被害人王×1为通过被告人王齐军找关系逃避中纪委纪律审查，且委托他人给被告人王齐军账户转账汇入人民币共计15万元，委托赵×给被告人王齐军现金人民币10万元、汇款人民币5万元；委托李×给被告人王齐军现金人民币3万元、汇款人民币19万元，本院予以确认。被告人王齐军关于收到钱款数额的辩解，与在案证人证言和被害人陈×相矛盾，不予采信；关于钱款性质和用途的辩解，被告人自己的供述前后矛盾，与在案其他证据亦不一致，不予采信。
本院认为，被告人王齐军无视国法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王齐军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人及其辩护人关于被告人不构成诈骗罪的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。追缴被告人的违法所得，依法予以没收。综上，根据被告人王齐军犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王齐军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月7日起至2026年7月6日止。罚金于本判决生效后3个月内缴纳）。
二、追缴被告人王齐军人民币五十二万元（含在案冻结款），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁 旭
人民陪审员 郝建丰
人民陪审员 杨静田
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 陈 晨