山东省烟台市芝罘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0602刑初533号
公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。
被告人金某，男，1965年1月25日出生于辽宁省沈阳市于洪区，朝鲜族，初中文化，无固定职业，住辽宁省沈阳市于洪区。2000年4月12日因犯敲诈勒索罪被沈阳市于洪区人民法院判处有期徒刑六个月，2000年5月26日刑满释放。2017年4月10日被抓获，4月12日被刑事拘留，同年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检公一刑诉〔2017〕505号起诉书指控被告人金某犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员刘静出庭支持公诉，被告人金某到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省烟台市芝罘区人民检察院指控：被告人金某于2013年2月至2015年7月间，谎称自己是警察，以能帮助安某办理缓刑、保外就医，帮助梁永铎在沈阳市公安局找工作需要打点关系为由，先后多次骗取梁某现金共计人民币558000余元。
在法庭审理中，公诉人提供了相关的证据以证实起诉书中指控的犯罪事实。山东省烟台市芝罘区人民检察院认为，被告人金某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人金某对起诉书指控的犯罪事实提出异议，辩解如下：1、公诉机关指控其以帮梁永铎找工作为由骗取梁某的27万元，因其给梁某出具了欠条，且未至约定的还款时间其即被关押致使无法还款，故该27万元不应计入犯罪数额；2、公诉机关指控的犯罪数额应当扣除梁某在安某的案件判决后给其的感谢费5万元及其为迎接梁某、李某1到沈阳花费的租车费等费用3000余元，另外还应扣除其已偿还给梁某的现金7000元；3、其还找“老李”帮忙办理过，前后给过老李13万余元，另外还给“老李”送了些礼，但“老李”的具体身份不详。
经审理查明，2012年10月至2015年7月间，被告人金某谎称自己是警察，编造帮助梁某妻弟安某涉嫌走私犯罪被羁押办理判处缓刑、保外就医及帮助梁某的儿子梁永铎在沈阳市公安局找工作需要处理关系等理由，先后多次共计骗取梁某人民币558000元。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被告人供述
被告人金某在公安机关的供述证实，其自1998年后未工作过，靠亲戚救济生活。2012年10月，其参加朋友女儿的婚礼，认识李某1，通过李某1认识了李某1的姨父梁某，其对他们谎称自己是警察。安某是梁某的妻弟，因涉嫌普通货物走私罪被羁押，李某1、梁琪红让其帮忙为安某案找关系。之后，其承诺以帮助安某办理缓刑、保外就医等为由，先后向梁某要了29万余元。期间，其帮安某聘请律师杨某，律师费用是安某的妻子支付的，其还找朋友“老李”和表弟李秀海打听过安某的案子，其知道安某判不了缓刑也办不了保外就医。2013年2月，其又以帮助梁某的儿子梁永铎安排到沈阳市公安局做事业编警察为由，多次向梁某要了二十七八万元。上述款项大部分通过银行转账，还有部分现金。其中，2012年底，梁某、李某1、李某2到沈阳给过其现金3000元；2013年5月，梁某和李某1到沈阳给过其现金5万元；梁某还在烟台给其8000元现金，具体时间记不住了。大部分钱被其平时开销花了，并未用于打点关系。
（二）被害人陈述
被害人梁某的陈述证实，2012年11月，其通过外甥李某1认识金某，金某自称是警察，并称有个表弟在大连市中级人民法院可以帮忙办理安某的事情。至2015年10月，金某先后以为安某办理取保候审、判处缓刑、办理假释等为由向其索要运作费用共计29万余元。自2013年2月始，金某称可以帮其儿子梁永铎安排到沈阳市公安局做事业编警察，至2015年7月3日，金某先后以送礼等各种名义向其索要运作费用277420元。上述款项，其大部分通过银行转账给金某，部分以现金给付。其中，2013年5月11日其给金某5万元现金。还证实，其与李某1到沈阳时，金某曾安排车接送过，但金某未偿还过其钱款。
（三）证人证言
1、证人安某的证言证实，2012年3月9日，其因涉嫌犯普通走私货物罪被羁押，遂委托其姐夫梁某运作。2013年10月，其被判处有期徒刑四年。在看守所期间，杨律师会见其时告知金某是沈阳的警察。其出狱后，听说金某承诺以给其办理取保候审、判处缓刑、办理假释等为由从梁某处索要了40余万元的运作经费。后又听梁某说金某以帮助他儿子梁永铎安排工作为由要了不少钱。
2、证人李某1的证言证实，金某自称是警察。2012年，其介绍金某给其姨夫梁某认识，金某自称可以帮忙办理安某的事情，但提出需要花钱处理关系，梁某遂让金某帮忙操作，并给了金某20余万元，其中有2笔共4万元是通过其单位员工王婧的账户转账给金某的，后来梁某又还给了其。另外，2013年5月，其与梁某一起去沈阳，金某称因他操作安某的事情被沈阳纪委审查，需用钱摆平，梁某当面给了金某5万元现金。金某收钱后，未按照承诺给安某办理取保候审、缓刑和保外就医。
3、证人杨某的证言证实，2013年，金某介绍其给安某做代理律师，其受安某家属张彦的委托开庭为安某做罪轻辩护。安某不可能被取保候审或判处缓刑，金某也没有与其交流过该问题。还证实，律师代理费系安某之妻张彦交付的。
4、证人李某2的证言证实，2012年冬，其陪同梁某、李某1到沈阳找金某，金某自称其表弟在大连市中级人民法院，可以打点关系给安某办取保候审或判处缓刑。吃饭期间，金某自称从沈阳市铁西区公安局调到沈阳市公安局刑侦支队工作。
5、证人郭某（系大连市中级人民法院刑事审判庭副庭长）的证言证实，根据安某等人走私普通货物案的犯罪数额及情节，依照法律规定，安某无被取保候审及判处缓刑的可能性。该案审理期间，无人找关系，其不认识金某也从未见过面，也未私自接触过安某的律师。
（四）辨认笔录
1、梁某辨认出，冒充警察以帮其妻弟安某办理取保候审、判处缓刑等及为其儿子安排工作为由骗取其钱财的人系被告人金某；
2、李某2辨认出其陪同梁某到沈阳谈事情的人系被告人金某；
3、杨某辨认出介绍其做安某辩护人的人系被告人金某。
（五）书证及其他证据
1、电话录音及公安机关出具的工作情况证实，民警与李秀海（系沈阳市检察院检察官）通话并录音，李秀海称金某系其表哥，属无业游民，未从事过警察职业。李秀海与金某平时很少联系，也不愿管金某的事情。金某被抓之前曾与其联系过1次，但对2012年或2013年金某是否找其打听过安某的事没有任何印象，应该是没有帮助金某打听过什么案子的事情。
2、沈阳市公安局出具的证明证实，金某非该局在编人员；该局从2012年至今从未开展过招录事业编人民警察工作。
3、梁某提供的记账本及汇款票据证实了其记录的给金某款项的时间、金额及其汇款给金某的事实。
4、银行出具的金某、梁某、黄小艳、李某1、王婧等人的交易明细及黄小艳出具的证明等证据证实了梁某本人或通过李某1转账、委托黄小艳转账及李某1又通过王婧转账给金某的时间及金额。结合梁某记账本中的记录，经核对，被告人金某以帮助安某办理缓刑、保外就医等为由收取梁某银行转账款共计人民币242000元；以帮助梁永铎找工作为由收取梁某银行转账款共计人民币258000元。
5、被告人金某于2016年12月23日出具的欠条证实，其自2012年始为梁永铎办理工作，至2017年3月15日找不到工作，须将所花费用27万元于2017年8月份前还给梁永铎家人。
6、（2013）大刑二初字第16号刑事判决书、授权委托书、辩护词等书证证实了安某因犯走私普通货物罪被判刑的情况及其在诉讼中委托律师的相关手续及杨某提交的辩护词的情况。
7、（2000）于刑初字第163号刑事判决书及沈阳市公安局于洪分局刑事警察大队出具的证明证实了被告人金某的前科犯罪情况及释放时间。
8、公安机关出具的到案经过证实，被告人金某系被抓获归案。
9、公安机关出具的信息查询记录、常住人口基本信息等证据证实了被告人金某的身份情况。
本院认为，被告人金某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人金某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。关于被告人金某提出其因给受害人出具了27万元欠条，且至其被羁押时未至还款期限，故公诉机关指控其以帮梁永铎找工作为由骗取的该笔金额不应计入犯罪数额的辩解理由，本院认为，该笔款项系被告人金某冒充警察身份取得被害人信任，进而虚构帮助梁永铎找工作的事实骗取的财物，其为被害人出具欠条系对退赃的处理问题，并不影响其犯罪行为已经完成的事实，故该笔金额应当计入其犯罪数额，其该辩解理由不能成立。关于其提出公诉机关指控的犯罪数额中应扣减梁某给其的5万元感谢费及其租车花费的3000元和已偿还给梁某7000元的辩解理由，与庭审查明的事实均不符，本院依法不予采纳。关于其在庭审中提出找“老李”帮忙，共给过老李13万余元及给“老李”送礼，但不能提供“老李”的详细身份的辩解理由，显然与常理不符，且与其在公安机关的供述矛盾，又无其他证据佐证，本院依法均不予采纳。被告人金某曾因故意犯罪被刑事处罚，不思悔改仍实施犯罪，酌情予以从重处罚。鉴于其归案后能够如实供述部分犯罪事实，酌情予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月10日起至2027年10月9日止。罚金于判决生效之日十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人金某退赔给被害人梁淇红人民币558000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 邹 艳
人民陪审员 陈 泽 卿
人民陪审员 伞 银 春
二〇一八年二月十二日
书 记 员 于涛（代）