浙江省湖州市南浔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖浔刑初字第402号
公诉机关湖州市南浔区人民检察院。
被告人李沙，农民。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人沈根健、袁芳芳，浙江东方绿洲律师事务所律师。
被告人陆珍珍，农民。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人陆娟慧，浙江银湖律师事务所律师。
被告人王金霞。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人姚香香，浙江浔昂律师事务所律师。
被告人张荣敏。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人牛海龙，河北光显律师事务所律师。
被告人王月芹，农民。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人陈宁，浙江康城律师事务所律师。
被告人陆海莎，农民。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人李国琴，浙江水乡人律师事务所（湖州市南浔区法律援助中心指派）律师。
被告人王灵，农民。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人姜浩学，浙江文垠律师事务所律师。
被告人胡亚君，农民。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人王振法，北京市浩东律师事务所律师。
被告人陆红敏，农民。因本案于2015年1月5日被刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人杨小刚，浙江浔溪律师事务所（湖州市南浔区法律援助中心指派）律师。
被告人陆秀敏，农民。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人陈卫兵，浙江银湖律师事务所律师。
被告人王某甲（曾用名“王兰轻”），农民。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人孙静，浙江银湖律师事务所律师。
被告人王某乙，农民。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人习荣增，河北世纪方舟律师事务所律师。
被告人刘某（曾用名“刘园园”），农民。因本案于2014年12月12日被刑事拘留，于2015年1月16日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人杨敏娟，浙江南林律师事务所律师。
湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉（2015）339号起诉书指控被告人李沙、陆珍珍、王金霞、张荣敏、王月芹、陆海莎、王灵、胡亚君、陆红敏、陆秀敏、王某甲、王某乙、刘某犯诈骗罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员许健健、代理检察员徐芳芳出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。
公诉机关指控：
杨永奇、程艳玲（均另案处理）于2013年2月租下河北省石家庄市新华区杜北乡东营村富盛街17号民房，并于次月陆续招揽被告人李沙、陆珍珍、王金霞、张荣敏等数十人冒充“中国人民银行金银货币管理局”工作人员等身份，向不特定人员拨打电话推销手表、字画、金条等商品，并以“每件商品每月10%投资返利”及“一年后原价回购商品”为诱饵，从而对本市南浔区及广东、云南、重庆、北京、天津等地人员实施诈骗。其中，被告人李沙共骗取28名被害人人民币652730元（以下均为人民币），被告人陆珍珍共骗取19名被害人371980元，被告人王金霞共骗取34名被害人269710元，被告人张荣敏共骗取17名被害人252180元，被告人王月芹共骗取24名被害人237480元，被告人陆海莎共骗取11名被害人200350元，被告人王灵共骗取15名被害人154480元，被告人胡亚君共骗取5名被害人151190元，被告人陆红敏共骗取9名被害人138580元，被告人陆秀敏共骗取10名被害人124000元，被告人王某甲共骗取18名被害人85480元，被告人王某乙共骗取5名被害人57740元，被告人刘某骗取1名被害人11000元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述、被害人的陈述，勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李沙、陆珍珍、王金霞、张荣敏、王月芹、陆海莎、王灵、胡亚君、陆红敏、陆秀敏、王某甲、王某乙、刘某诈骗他人财物，其中被告人李沙诈骗数额特别巨大，被告人陆珍珍、王金霞、张荣敏、王月芹、陆海莎、王灵、胡亚君、陆红敏、陆秀敏诈骗数额巨大，被告人王某甲、王某乙、刘某诈骗数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李沙对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出，被告人李沙诈骗数额应为478480元。
被告人王金霞对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人王金霞诈骗数额应为210806元。
被告人王灵及其辩护人辩称，被告人王灵诈骗数额应为4万余元。
被告人胡亚君辩称，有两名被害人（被骗数额为132530元）开始由其联系，后由他人负责联系。其辩护人提出，被告人胡亚君的诈骗数额应为4560元。
被告人陆珍珍、张荣敏、王月芹、陆海莎、陆红敏、陆秀敏、王某甲、王某乙、刘某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
同时，多名辩护人提出，本案被告人系受雇实施诈骗犯罪，作用较轻，应认定为从犯。
经审理查明：
“杨永奇”、“程艳玲”（均另案处理）于2013年2月租下河北省石家庄市新华区杜北乡东营村富盛街17号民房，并于次月开始陆续招揽被告人李沙、陆珍珍、王金霞、张荣敏、王月芹、陆海莎、王灵、胡亚君、陆红敏、陆秀敏、王某甲、王某乙、刘某等数十人，采用冒充“中国人民银行金银货币管理局”、“收藏协会”工作人员等身份，并以“每件商品每月返利10%”及“一年后原价回购商品”为诱饵，向不特定人员拨打电话推销假金条、假金币及手表、字画等物品，从而对本市南浔区及全国各地的众多被害人实施诈骗（大多数被害人为中老年人）。其中，被告人李沙共骗取28名被害人61万余元，被告人陆珍珍共骗取19名被害人37万余元，被告人王金霞共骗取34名被害人26万余元，被告人张荣敏共骗取17名被害人25万余元，被告人王月芹共骗取24名被害人23万余元，被告人陆海莎共骗取11名被害人20万余元，被告人王灵共骗取15名被害人15万余元，被告人胡亚君共骗取5名被害人15万余元，被告人陆红敏共骗取9名被害人13万余元，被告人陆秀敏共骗取10名被害人12万余元，被告人王某甲共骗取18名被害人8万余元，被告人王某乙共骗取5名被害人5万余元，被告人刘某骗取1名被害人11000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、各被告人的供述，供认从2013年3月份开始至2014年12月，各被告人在“杨永奇”、“程艳玲”的组织下，在石家庄市新华区杜北乡东营村一民房内，冒充“中国人民银行金银货币管理局”、“收藏协会”工作人员，使用虚假的姓名，向全国各地的人员拨打电话，谎称“每件商品每月返利10%”及“一年后原价回购商品”，采用快递寄送物品、货到付款的方式，向被害人销售假的金条、金币及手表、字画等物品，每人均将诈骗的详细信息记录在账本上。诈骗所得钱款由“杨永奇”等人扣除一定成本后与各被告人对半分成，且每人每月诈骗数额达到5万元才会发工资。
2、证人王某丙的证言及房屋租赁合同，证明其于2013年2月份将自己在河北省石家庄市新华区杜北乡东营村富盛街17号房屋出租给程艳玲。
3、抓获经过、到案经过，证实各被告人的到案情况，均无主动投案情节。
4、各被害人的陈述及所购物品照片，证明自称“中国人民银行金银货币管理局”、“收藏协会”工作人员的人员向各被害人拨打电话，推销金条、金币及手表、字画等物品，并称“每件商品每月返利10%”及“一年后原价回购商品”，各被害人购买了数额不等的上述物品，后发现被骗。被害人大部分系中老年人。
5、记账本、快递单、银行账户明细等书证，证明各被告人诈骗活动的被害人、数额、使用的电话号码等情况。
6、搜查笔录、照片及扣押物品清单，证明公安人员对本案涉案场所进行了搜查，扣押了大量记账本、银行卡、电话卡、手机等物品。
7、户籍证明，证明本案各被告人的自然身份情况。
8、立功证明、情况说明，证明被告人李沙揭发他人罪行，经查证属实。
就部分被告人及辩护人对公诉机关指控的诈骗数额提出的意见，本院结合各被告人的供述、被害人的陈述、实施诈骗犯罪的时间、记账本的记录、快递单、“返利”情况、实际获利数额等，综合审核认定，对被告人李沙的辩护人提出的部分意见予以采纳，对其他被告人及其辩护人的意见，不予采纳。
本院认为，被告人李沙、陆珍珍、王金霞、张荣敏、王月芹、陆海莎、王灵、胡亚君、陆红敏、陆秀敏、王某甲、王某乙、刘某以非法占有为目的，采用虚构身份及事实的手段骗取他人财物，其中被告人李沙诈骗数额特别巨大，被告人陆珍珍、王金霞、张荣敏、王月芹、陆海莎、王灵、胡亚君、陆红敏、陆秀敏诈骗数额巨大，被告人王某甲、王某乙、刘某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应分别予以惩处。被告人李沙、陆珍珍、王金霞、张荣敏、王月芹、陆海莎、陆红敏、陆秀敏、王某甲、王某乙、刘某到案后能如实供述自己的全部或主要罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人王灵、胡亚君到案后能如实供述自己的部分罪行，酌情从轻处罚。公诉机关关于被告人李沙具有立功情节的意见，与庭审查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，据此依法对被告人李沙减轻处罚。对被告人王某甲的辩护人提出的被告人王某甲具有立功情节的意见，经查，已有人员先于被告人王某甲揭发他人罪行，被告人王某甲的揭发行为不构成立功，对辩护人的该意见本院不予采纳，但被告人王某甲的行为对侦破该案具有一定作用，酌情对被告人王某甲从轻处罚。对部分辩护人提出的本案被告人系从犯的意见，本院认为，本案中各被告人实施的是拨打电话这一最重要诈骗环节，并非起次要或辅助作用，且领取高比例利润分成，并非领取普通固定工资，部分被告人所获取的报酬远超当地一般工资水平，故辩护人的该意见本院不予采纳，但本案被告人的罪行相对组织者较轻，本院酌情予以从轻处罚。根据被告人李沙、陆珍珍、王金霞、张荣敏、王月芹、陆海莎、王灵、胡亚君、陆红敏、陆秀敏、王某甲、王某乙、刘某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李沙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2023年6月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
二、被告人陆珍珍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2021年6月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
三、被告人王金霞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2020年12月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
四、被告人张荣敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2020年9月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
五、被告人王月芹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2020年6月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
六、被告人陆海莎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2020年3月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
七、被告人王灵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2020年9月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
八、被告人胡亚君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2019年12月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
九、被告人陆红敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月5日起至2019年7月4日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十、被告人陆秀敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2019年4月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2017年6月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十二、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2016年12月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
十三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月12日起至2016年2月11日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金 辉
代理审判员 漆 涛
人民陪审员 沈佳娴
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 陆方方