湖南省怀化市鹤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）怀鹤刑初字第114号
公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。
被告人丁某（绰号“胖子妹”），女，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2014年12月29日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，2015年1月12日被逮捕。现押于湖南省怀化市看守所。
辩护人王健，湖南宏峰律师事务所律师。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2015）119号起诉书指控被告人丁某犯诈骗罪，于2015年4月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理，在审理过程中，发现本案存在不适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，公开开庭进行了审理。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员李岩出庭支持公诉，被告人丁某及其辩护人王健到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2014年8月下旬，被告人丁某在怀化市鹤城区通过微信将被害人谌某加为好友后，并以他人的照片和身份在微信上与谌某交往。在骗取谌的信任后，自2014年9月至同年12月，被告人丁某先后编造其生病住院、亲人去世等需要用钱的事实，多次从谌某处骗取人民币共60余万元，并全部用于赌博及个人挥霍。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人丁某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百�十二条之规定，提请依法判处。
被告人丁某对起诉指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解其从被害人谌某处通过海联酒店转交的现金只有5万元，其以前交代的8万元不属实。
被告人丁某的辩护人对本案定性没有异议，辩护提出：1、被告人丁某系与被害人一起到公安机关，并如实供述其犯罪事实，应认定其有自首情节；2、被告人丁某诈骗金额只有被害人银行转账37万，加上骗取现金5万，共计40多万，属于数额巨大，不应认定数额特别巨大。
经审理查明，2014年8月下旬，被告人丁某在怀化市鹤城区通过微信将被害人谌某加为好友后，并以他人的照片和身份在微信上与谌某交往。在骗取谌的信任后，自2014年9月至同年12月，被告人丁某先后编造其生病住院、亲人去世等需要用钱的事实，多次从谌某处骗取钱财，被害人谌某通过银行转账及现�汇款的方式，向被告人丁某提供的张某、李某、孙某银行账号共计打款50余万元。被害人谌某还通过海联酒店前台工作人员转交给被告人丁某现金5万元。上述款项全部被被告人丁某用于赌博及个人开支。
2014年12月28日15时，被害人谌某向怀化市公安局鹤城分局新园派出所报警称其被人诈骗，并于当日22时许与其朋友将被告人丁某带至新园派出所。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人的户籍证明，证明被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄及其身份等基本情况。
2、抓获经过、到案经过，证明2014年12月28日15时，被害人谌某向怀化市公安局鹤城分局新园派出所报警称其被人诈骗，并于当日22时许与其朋友将被告人丁某带至新园派出所。
3、中国建设银行卡客户交易查询明细清单�账号信息，证明被害人谌某通过银行转账及现金汇款的方式，向张某、李某、孙某银行账号共计打款50余万元。
4、证人杜某、王某、张某、李某、孙某、丁某的证言。
证人杜某证明其系河西海联大酒店大堂经理，2014年下半年丁某有个男性朋友把钱放在其那里，让其转交给丁某，其经手的总共有4、5次，每次金额都不同，有1万多的，几千的，2万多的都有，还有2次是这个男子将钱交给其同事给的丁某。每次这个男子给丁某送钱，丁某都会事先给其打电话要其拿好，有时还会告诉其多少钱。
证人王某证明其微信通讯录里有个网名叫“心碎”的人，微信号×××，该人盗用其照片并在她自己的微信圈里发放，其没有使用过王丹丹的名字，其也不认识丁某。
证人张某证明2014年9月20日，丁某向其借了银行卡，其将银行卡的密码告诉了丁某。丁某借了卡后，其就一直没有再使用过了。通过手机上银行短信提示，发现一个叫谌某的人经常给丁某转钱，丁某基本上马上将钱取走。其不认识丁某的父亲，也没有与她父亲有任何联系。
证人李某证明被告人丁某系其女儿以前的同学，2014年9月份的一天下午，“胖子妹”以银行卡掉了，男朋友要打钱为由，向其借银行卡，其将一张卡号为62×××99的中国建设银行卡借给了“胖子妹”用了一个星期，并告诉了银行卡密码。其通过银行短信提示发现这张卡有钱转入，跟着被取走了，过了几天发现这张卡存、取钱频繁，就把卡要了回来。
证人孙某证明其与被告人丁某系同学关系，2014年夏天的一天被告人丁某借用其身份证办了一张建设银行卡，卡都是被告人丁某自己使用，其从未使用过。
证人丁某证明其系丁某的父亲，丁某的奶奶76岁，�在还在世，其不认识工地上的人，也没有在工地上做过事，没有叫丁某在外面借过钱，也不认识叫张某的人。
5、被害人谌某的陈述，证明2014年8月，其通过微信认识了一名自称叫王丹丹的女孩，双方以男女朋友相处，其没有见过这个女子，双方一直是通过微信联系。该女子多次以其父亲工地开挖机师父的孩子在长沙湘雅医院需要钱、外婆去世办丧事、父亲买车等理由向其要钱，其就按照该女子提供的张某、李某、孙某银行卡账号以银行转账或现金汇款的方式给该女子汇款，另外还放了大概10万左右的现金到海联大酒店前台服务员后转交给该女子，总共其被骗了65万元。该女子告诉其孙某是她父亲工地上工人的老婆，李某是她舅舅，张某是她同学。2014年12月份，该女子要其送一台苹果6手机给她，放在海联大酒店前台，其到新园派出所报案，民警要其跟着取�机的人，其跟着取手机的人找到丁某，丁某叫其不要报案，答应分期把钱还了，其和朋友将丁某带到新园派出所。
6、辨认笔录，证明经公安机关主持混合辨认，证人杜某指认出被害人谌某就是把钱放在海联大酒店要其转交给丁某的人，被告人丁某就是把谌某的钱拿走的人；证人李某指认出丁某就是借走其银行卡的“胖子妹”。
7、提取笔录及照片，证明公安机关从证人王某手机微信通讯录上发现被告人丁某诈骗使用的微信号，拍照予以提取；从被害人谌某手机上提取了与被告人丁某微信聊天记录、照片等信息，被告人丁某对上述信息进行了指认；从被告人丁某处提取了中国建设银行卡三张，卡号分别为：62×××44、62×××16、62×××96。
8、被告人丁某的供述，供述其利用证人王某的照片和身份，骗取被害人谌某钱财的事实经过、主要情节与上述证据证明的事实基本吻合。被告人丁某当庭辩解其从被害人谌某处通过海联酒店转交的现金只有5万元，其以前交代的8万元不属实。被告人丁某还当庭供述户名为张某、孙某的银行卡一直是其在使用，李某的银行卡其用了一个多星期后才还给李某，其在使用这三张银行卡期间没有别人使用过，卡上的钱除了谌某汇过钱外，没有其他人往卡上打过钱。
本院认为：被告人丁某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人丁某诈骗罪罪名成立。被告人丁某辩解其从被害人谌某处通过海联酒店转交的现金只有5万元，以及被告人丁某的辩护人辩护提出被告人丁某诈骗金额只有被害人银行转账37万，加上骗取现金5万，共计40多万，属于数额巨大的辩护意见，经查，关于被害人谌某通过海联酒店转交的现金金额，被告人丁某在公安机关的多次供述中前后不一致，证人杜某证明谌某通过其手转交了4、5次，被害人谌某证明给了10多万，根据有利于被告人原则，认定被害人谌某通过海联酒店转交的现金金额为5万元；关于被害人谌某通过银行汇款金额，被害人谌某通过银行转账37万元的事实控辩双方均无异议，被害人谌某通过银行现金汇款13万余元的事实，不仅有被害人谌某的陈述、被告人丁某的供述、银行交易查询明细清单予以证明，被告人丁某当庭亦供述户名为张某、孙某的银行卡一直是其在使用，李某的银行卡其用了一个多星期后才还给李某，其在使用这三张银行卡期间没有别人使用过，卡上的钱除了谌某汇过钱外，没有其他人往卡上打过钱。同时有证人张某、孙某、李某的证言予以佐证，足以认定该三张银行卡上现金汇款13万余元均系被害人�某所汇。被告人丁某及其辩护人提出被害人谌某通过海联酒店转交的现金只有5万元的辩护意见，本院予以采纳，对于辩护人提出的上述其他辩护意见，本院不予采纳。被告人丁某的辩护人提出被告人丁某有自首情节的辩护意见，经查，被害人谌某在怀疑其被骗向公安机关报案，后找到被告人丁某，将其带至公安机关，被告人丁某系其罪行暴露且被被害人找到无法脱身才到公安机关，其到案不符合法律规定的自首的条件，辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人丁某系严重破坏社会秩序的犯罪分子，依法可以附加剥夺政治权利。案发后，被告人丁某如实供述其主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。
综上所述，本案事实清楚，证据确实、充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年12月29日起至2025年6月28日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 舒 勇
人民陪审员 郑延辉
人民陪审员 周 利
二〇一五年六月二十三日
代理书记员 向 丹
附相关的法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权�的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。