山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）滨刑初字第190号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人詹某，男，1993年5月25日出生于广东省潮州市饶平县，汉族，初中文化，从事个体经营，住广东省潮州市饶平县。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年8月28日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。
辩护人王沿利，山东英天律师事务所律师。
被告人王某，女，1963年12月5日出生于滨州市高新区，汉族，小学文化，从事个体经营，住滨州市高新区。2001年11月23日，因犯非法经营罪被博兴县人民法院判处有期徒刑二年缓刑二年。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年7月26日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审。
辩护人谭志国，山东英天律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉（2014）197号起诉书指控被告人詹某、王某犯非法经营罪，于2014年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员李雪亮、楚燕平出庭支持公诉，被告人詹某及其辩护人王沿利、被告人王某及其辩护人谭志国到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2012年10月份至2013年8月28日，被告人詹某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，多次通过网络、物流等向他人销售假冒卷烟482条，经营数额54300元。
二、2012年8月份至2013年7月份，被告人王某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，多次买卖卷烟计23.762万支。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人詹某、王某的供述，证人范某甲、胡某某、范某乙、郑某某、周某某、窦某某、吴某某、陈某某、于某、李某某、史某某等人的证言，快递单据、打款凭条及银行卡交易明细、代收货款单据、QQ聊天记录、检查笔录、检验报告、辨认笔录及照片、搜查笔录及扣押清单、抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人詹某、王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，建议对二被告人在有期徒刑一年到一年六个月幅度内量刑。
被告人詹某对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、其涉案数额刚达追诉标准，犯罪情节轻；2、其认罪态度好。
被告人王某对公诉机关的指控不持异议，其辩护人提的辩护意见是：1、其自愿认罪；2、其愿意缴纳罚金。
经审理查明：
一、2012年10月份至2013年8月28日，被告人詹某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，多次通过网络、物流等向他人销售假冒卷烟482条，经营数额54300元。分述如下：
1、2013年7月份，被告人詹某先后3次向被告人王某销售假冒卷烟60条，经营数额3500元。
2、2013年4月份至2013年6月份，被告人詹某先后10次向范某甲销售假冒卷烟230条，经营数额12000元。
3、2013年4、5月份左右，被告人詹某向窦某某销售假冒卷烟5条，经营数额500元。
4、2013年3月份至2013年8月份，被告人詹某先后4次向吴某某销售假冒卷烟38条，经营数额7000元。
5、2012年10月份至2013年6月份，被告人詹某先后8次向陈某某销售假冒卷烟179条，经营数额31300元。
6、2013年5月26日，被告人詹某利用全峰快递向临沂市兰山区“王先生”销售假冒注册商标且伪劣的红南京卷烟20条，该卷烟在临沂市兰山区被查获。
上述事实，由下列经庭审质证、认证的证据所证实：
1、证人证言
（1）范某甲证言，其于2003年4月份至6月份，通过QQ聊天与一广东人联系购买假烟，多次购买假烟，通过快递送货及付款。
（2）窦某某证言，其于2013年4、5月份通过QQ聊天与一广东人联系购买假烟，通过快递送货及付款500元。
（3）吴某某证言，其于2013年初通过QQ聊天认识一广东人后联系购买7000元的假烟，通过快递送货后，通过其建行的银行卡给对方打的款。
（4）陈某某证言，其于2012年10月份至2013年6月份，多次通过快递购进广东网友出售的假烟，并通过快递付款或者通过银行打款。
2、书证
（1）快递单据复印件，证实通过快递送货情况。
（2）银行打款凭条、交易明细，证实所售卷烟收款情况。
（3）QQ聊天记录，载明被告人詹某通过网络聊天出售假烟的情况。
（4）代收货款单据，证实通过快递代收货款的情况。
（5）滨城区烟草专卖局出具的证明一份，证实经系统查询詹某未取得烟草专卖许可证。
3、搜查笔录、扣押清单及照片，载明对被告人詹某的住处进行搜查，扣押其销售帐单、银行卡等物品。
4、检查笔录，载明临沂市兰山区烟草专卖局查扣被告人詹某用全峰快递发货的红南京卷烟。
5、检验报告
（1）临沂市兰山区烟草专卖局对查扣的红南京卷烟委托检验，经鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。
（2）滨州市滨城区区烟草专卖局对所查扣王某处的玉溪卷烟、红南京卷烟，经鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。
6、被告人供述
（1）被告人王某供述，她2013年7月初用手机与广东人联系，那人发过来一个帐号，她共打了3500元，买了3次烟，50条红南京和10条玉溪。
（2）被告人詹某的供述与公诉机关的指控一致。
二、2012年8月份至2013年7月份，被告人王某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，多次买卖卷烟计23.240万支。分述如下：
1、2012年8月28日下午，被告人王某伙同王某甲（另案处理）驾驶鲁M×××××捷达轿车在博兴县庞家镇胡楼村晚集市欲销售卷烟时被博兴县烟草专卖局查获，依法在该轿车后备厢内查获假冒注册商标且系伪劣的哈德门卷烟90条，计1.8万支。
2、2013年2、3月份期间，被告人王某先后三次销售给于某哈德门卷烟共计800条，计16万支。其中2013年3月27日，被告人王某销售给于某的350条哈德门卷烟被滨城区烟草专卖局在旧镇黄河浮桥上查获。
3、2013年3月28日晚，被告人王某销售给李海燕哈德门卷烟100条，计2万支。上述卷烟被滨城区烟草专卖局在黄河十二路渤海十八路附近查获。
4、2013年7月份，被告人王某先后3次向被告人詹某购买50条红南京和10条玉溪，计1.2万支，后在其经营的位于滨州市高新区小营办事处的宾馆超市内零售。
5、2013年3月份至7月份期间，被告人王某先后4次向范海威购买南京、利群、玉溪牌卷烟70条，计1.4万支，后在其经营的位于滨州市高新区小营办事处的宾馆超市内零售。
6、2013年7月25日，侦查人员对被告人王某位于滨州市高新区小营办事处的宾馆超市进行搜查时，依法查获卷烟68.1条，计1.362万支。其中利群6.3条、玉溪14.9条、南京4.9条。其余42条。计8400支。
上述事实，由下列经庭审质证、认证的证据所证实：
1、证人证言
（1）王某甲证言，其2012年8月28日与王某在博兴庞集送货，王某出售香烟被烟草专卖局查获。
（2）于某证言，他在王某处买过几次哈德门烟，其买烟时雇了徐某某一辆面包车去拉烟，买了200条共四箱。后来雇佣史某某的轿车去过2次，第一次5箱，第二次是2013年3月27日，他从王某处买了7箱350条，到旧镇浮桥处被滨城区烟草专卖局查扣了。
（3）徐某某证言，其于2013年年初开面包车和于某到小营去拉过烟，共4个箱子。
（4）史某某证言，其2013年3月份和于某到小营拉过烟，第一次拉了5个箱子，第二次拉了7个箱子，第二次到浮桥上被查了。
（5）范某甲证言，2013年4月，其通过QQ聊天了解到群里一个卖假烟的，胡某某说认识一个人需要假烟，他就联系广东那人买烟，通过胡某某卖给王某。自2013年5月19日至同年6月底，他多次日进了南京烟、玉溪烟等假烟卖给王某。
（6）胡某某证言，2013年4、5月份，他联系王某买过范某甲的烟，有南京烟、玉溪烟等。
（7）范某乙证言，他帮范某甲向王某卖过南京、利群、玉溪等卷烟70条。
（8）李某某证言，2013年3月28日晚上9点多，其在小营宾馆超市的女老板处买了100条哈德门烟，回去路上被烟草专卖局工作人员查获。
2、辨认笔录，载明上述证人对被告人王某指认的情况。
3、书证
（1）博兴县烟草专卖局登记保存通知书，载明扣押王某90条哈德门烟。
（2）滨城区烟草专卖局登记保存通知书，载明对李某某100条哈德门卷烟予以登记保存。
（3）滨城区烟草专卖局扣押通知书、勘验笔录，载明在于某雇用的面包车上扣押350条哈德门烟，在其家中扣押268条。
（4）、检验报告，载明现场查获的王某所出售哈德门烟系假冒注册商标的伪劣卷烟。
（5）滨城区烟草专卖局出具的证明一份，证实经系统查询王某未取得烟草专卖许可证。
（6）快递单据、帐户交易明细，证明被告人王某、证人范某甲从被告人詹某处通过快递购买卷烟及付款情况。
（7）滨城区烟草专卖局出具证明一份，证明依据卷烟行业标准，卷烟计量单位“件”、“箱”均为1万支／件、箱。
4、搜查笔录、扣押清单，载明2013年7月25日，公安机关对王某经营的超市进行搜查，扣押卷烟68.1条（其中利群6.3条、玉溪14.9条、南京4.9条）。
5、被告人供述
（1）被告人詹某供述，王某是主动和他联系的，说自己叫高英，用手机联系他要了3次货，第一次是2013年7月初，往侯文昌的农行卡上打了1500元，他发了30条红南京烟。第二次是7月18日，打到上述农行卡上1000元，他发了10条玉溪烟。第三次是7月21日，打到上述卡上1000元，他发了20条红南京烟。
（2）被告人王某供述，2012年7月份，她因为贩卖2箱假哈德门烟，被博兴县烟草专卖局处理过。
她从姜家市场购一妇女处购买过3次假的哈德门烟，也是分3次卖给一个个子很矮的老头了（于某）
她还从姜家市场处购买100条假的哈德门烟，卖给一个戴眼镜的男的（李某某）。
经胡某某联系，她2013年5月初从她范某甲处购买20条烟，有玉溪、南京、利群等。同年5月中旬时买了10条假玉溪和10条假南京烟，同年5月底和6月初的时候买了南京和利群烟。
她从范某甲处买烟时发现广东卖烟人的电话，她用手机与广东人联系，那人发过来一个帐号，她共打了3500元，买了3次烟，50条红南京和10条玉溪。
关于公诉机关对2013年7月25日在被告人王某处查获卷烟68.1条的指控，本院经审查认为，被告人王某向詹某、范某某购买南京、利群、玉溪牌卷烟在第4、5项指控中已计入经营数额，在其超市内查获的上述品牌卷烟不应重复计算，故对该项指控，本院变更为42条，计8400支。
本院认为，被告人詹某、王某违反国家烟草专卖法规，无证非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控上述被告人犯罪的罪名及主要犯罪事实均成立，本院予以确认。被告人詹某、王某到案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人王某缴纳罚金，对其酌情可从轻处罚。被告人詹某、王某的辩护人以上述理由所提的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王某有故意犯罪前科，酌情可从重处罚。被告人王某所经营的部分烟草尚未销售即被查扣，社会危害性降低，对其酌情可从轻处罚。公诉机关对被告人詹某的量刑建议适当，本院均予以采纳；对被告人王某的量刑建议偏重，本院不予采纳。据此，对被告人詹某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人詹某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月28日起至2014年8月27日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李艳霞
人民陪审员 张志军
人民陪审员 韩福山
二〇一四年八月十八日
书 记 员 张 姗