江苏省盱眙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）盱刑初字第0513号
公诉机关盱眙县人民检察院。
被告人林某某，无业。被告人林某某因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月15日被广东省汕头市警方抓获，并羁押在当地公安机关，2014年4月19日被盱眙县公安局刑事拘留，2014年5月26日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
辩护人钟开全，江苏法嘉德律师事务所律师。
被告人陈某甲，无业。被告人陈某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月15日被广东省汕头市警方抓获，并羁押在当地公安机关，2014年4月18日被盱眙县公安局刑事拘留，2014年5月26日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
辩护人刘立东，江苏法嘉德律师事务所律师。
盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2014）546号起诉书指控被告人林某某、陈某甲犯诈骗罪，于2014年11月10日向本院提起公诉，同时建议本院适用简易程序审理。本院经审查，认为不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派代理检察员徐保林出庭支持公诉，被告人林某某、陈某甲以及辩护人钟开全、刘立东到庭参加诉讼。现已审理终结。
盱眙县人民检察院指控，2014年2月份至3月份期间，被告人林某某、陈某甲经事先预谋，采用注册登记虚假公司、并在网上发布虚假广告诱骗被害人上当的手段先后骗取盱眙、苏州、安徽等地八家公司，诈骗金额合计人民币249630元。
案发后，被告人林某某、陈某甲退出赃款人民币156900元。
公诉机关认为，被告人林某某、陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取对方财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人林某某、陈某甲系共同犯罪。被告人林某某、陈某甲归案后均能如实供述犯罪罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人林某某对起诉书指控其犯诈骗罪不表示异议，提出其与陈某甲均为各自独立实施诈骗，其仅实施了起诉书指控的第3、4、5起犯罪，请求法庭对其从轻处罚。
被告人陈某甲对起诉书指控其犯诈骗罪不表示异议，提出其没有与林某某共同诈骗，其仅实施了起诉书指控的第6、7起犯罪，请求法庭对其从轻处罚。
被告人林某某的辩护人对起诉书指控被告人林某某构成诈骗罪不表示异议。提出起诉书指控两被告人共同诈骗事实不清，证据不足。被告人林某某归案后认罪悔罪，积极退赃，建议法庭对其从轻处罚。
被告人陈某甲的辩护人对起诉书指控被告人陈某甲构成诈骗罪不表示异议。提出起诉书指控两被告人共同诈骗与事实不符，陈某甲实施诈骗是独立进行的，仅是利用林某某的诈骗网站作为平台，两人并无共同诈骗的行为，赃款也是各自享有。被告人陈某甲归案后认罪悔罪，积极退赃，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2014年2月至3月期间，被告人林某某、陈某甲经事先预谋，采用注册登记虚假公司、并在网上发布虚假广告诱骗被害人上当的手段，先后骗取江苏、安徽、浙江等地八家公司人民币249630元。具体诈骗事实分述如下：
1.2014年2月25日，被告人林某某、陈某甲经事先预谋，注册登记虚假的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”，并在网上发布虚假广告，以销售低于市场价的塑胶原料为诱惑，骗取安徽省中通管业有限公司货款人民币22780元。
2.2014年2月28日，被告人林某某、陈某甲经事先预谋，注册登记虚假的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”，并在网上发布虚假广告，以销售低于市场价的塑胶原料为诱惑，骗取杭州晨成纸塑包装有限公司货款人民币10600元。
3.2014年3月7日，被告人林某某、陈某甲经事先预谋，注册登记虚假的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”，并在网上发布虚假广告，以销售低于市场价的塑胶原料为诱惑，骗取苏州国泰科技发展有限公司货款人民币4900元。
4.2014年3月7日，被告人林某某、陈某甲经事先预谋，注册登记虚假的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”，并在网上发布虚假广告，以销售低于市场价的塑胶原料为诱惑，骗取安徽南澳地毯有限公司货款人民币10600元。
5.2014年3月11日，被告人林某某、陈某甲经事先预谋，注册登记虚假的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”，并在网上发布虚假广告，以销售低于市场价的塑胶原料为诱惑，骗取浙ＸＸ光电器集团有限公司货款人民币94880元。
6.2014年3月17日至3月19日，被告人林某某、陈某甲经事先预谋，注册登记虚假的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”，并在网上发布虚假广告，以销售低于市场价的塑胶原料为诱惑，骗取江苏鲁宁管业科技有限公司货款人民币共计56900元。
7.2014年3月17日至3月20日，被告人林某某、陈某甲经事先预谋，注册登记虚假的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”，并在网上发布虚假广告，以销售低于市场价的塑胶原料为诱惑，骗取阳江市科能工贸有限公司货款人民币共计36170元。
8.2014年3月24日，被告人林某某、陈某甲经事先预谋，注册登记虚假的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”，并在网上发布虚假广告，以销售低于市场价的塑胶原料为诱惑，骗取海宁强润塑料包装有限公司货款人民币12800元。
案发后，被告人林某某、陈某甲已退还赃款156900元，公安机关发还给江苏鲁宁管业科技有限公司56900元、安徽省中通管业有限公司18000元、海宁强润塑料包装有限公司5000元、安徽南澳地毯有限公司6000元、浙ＸＸ光电器集团有限公司57000元、杭州晨成纸塑包装有限公司5000元。
上述事实，由公诉机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人林某某、陈某甲的户籍信息，证明其身份。
2、证人卜某的证言，证明其是安徽中通管业有限公司的业务员，2014年2月25日，其被“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”业务员“陈振宇”骗去货款22780元，货款是公司财务通过网银打到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”在苏州中行开的账户上，账号为：54×××80，后来发现被骗就报警的。
3、证人陈某乙的证言，证明其是杭州晨成纸塑包装有限公司业务员，2014年2月27日，其被“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”业务员“刘锡明”骗去10600元，货款是2014年2月28日通过银行汇到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”在苏州中行开的账户上，账号为：54×××80，后来发现被骗就报警的。
4、证人王某甲的证言，证明其是苏州国泰科技发展有限公司采购员，2014年3月7日，其被“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”业务员“刘锡明”骗去4900元，货款是通过银行汇到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”在苏州中行开的账户上，账号为：54×××80，后来发现被骗就报警的。
5、证人吴某甲的证言，证明其是安徽南澳地毯有限公司采购部经理。2014年3月6号，其公司被“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”骗去货款10600元。货款汇过后，再联系对方已经关机了，其意识到被骗了。
6、证人茅某的证言，证明其是浙ＸＸ光电器集团有限公司采购员。2014年3月l0号，其公司被“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”骗去货款共计94880元，在等待收货期间对方已经关机，意识到是被骗了。
7、证人王某乙的证言，其是江苏鲁宁管业公司采购员，2014年3月18日，其被“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”业务员“刘锡明”骗去货款共计56900元，货款是通过银行汇到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”在苏州中行开的账户上，账号为：54×××80，后来发现被骗就报警的。
8、证人陈某丙的证言，证明其是阳江市科能工贸有限公司采购员，2014年3月17日，其被“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”业务员“陈振宇”骗去货款共计12070元，货款是通过银行汇到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”在苏州中行开的账户上，账号为：54×××80，后来再联系电话关机，意识到被骗了。
9、证人吴某乙的证言，证明其是海宁强润塑料包装有限公司采购员，2014年3月23日，其被“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”业务员“张玉”骗去货款共计12800元，货款是通过银行汇到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”在苏州中行开的账户上，账号为：54×××80，后来再联系电话关机，意识到被骗了。
10、证人岳某的证言，证明2013年11月份，其帮助手机号码是139××××1620一男的在网上注册了“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”，代办了注册公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证等资料，对方支付了1万元费用，材料做好后通过快递寄出给对方的。
11、证人许某的证言，证明2014年春节后，其到广东汕头跟陈某甲、林某某后面学“网上卖东西”骗钱的，因其不懂没有骗到人，后来给他们做饭的。
12、证人陈某丁的证言，证明2014年春节后，林某某和陈某甲联系其去广东汕头去做“网上卖东西”。“网上卖东西”就是自己建一个网站，在这个网站上卖东西，但是这个东西其实是不存在的，然后客户购买的时候再以各种各样的理由来骗取对方的钱。其参与接了一些电话，但都没有骗成功，陈某甲给过其3000元钱工资。
13、证人岳某提供的顺丰快递单，证明其曾将伪造的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”的资料寄给被告人林某某的事实。
14、被告人林某某伪造的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”工商企业注册登记、税务登记等资料，证明其网上开设网站行骗的事实。
15、被害单位安徽省中通管业有限公司、杭州晨成纸塑包装有限公司、苏州国泰科技发展有限公司、安徽南澳地毯有限公司、浙ＸＸ光电器集团有限公司、江苏鲁宁管业科技有限公司、阳江市科能工贸有限公司、海宁强润塑料包装有限公司提供的与“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”签订的网上购销合同以及银行汇款凭证，证明上述单位被骗款项的事实。
16、广东省汕头市公安局金平分局广厦派出所出具的抓获经过，证明公安机关于2014年4月15日15时将被告人林某某、陈某甲抓获，并现场缴获作案工具手机，笔记本电脑、银行卡、U盾等物品，写有常用塑料原料知识、工程塑料知识、讲话台词等纸张。
17、被告人林某某、陈某甲作案所用手机、银行卡、身份证、U盾等物证照片，证明两被告人实施诈骗情况。
18、被告人用于诈骗的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”银行账户，账号54×××80的交易信息，证明2014年2月25日安徽省中通管业有限公司现汇22780元到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”账户。同日转出22680元到张继远的银行卡。
2014年2月28日杭州晨成纸塑包装有限公司现汇10600元到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”账户。3月3日转出10200到张继远的银行卡。
2014年3月7日苏州国泰科技发展有限公司现汇4900元到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”账户。
2014年3月7日安徽南澳地毯有限公司现汇10600元到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”账户，同日转出15600到张继远的银行卡。
2014年3月11日浙ＸＸ光电器集团有限公司现汇94880元到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”账户。同日转出35000元到张继远银行卡，同日转出30000元到黄应全的银行卡，同日转出30000元到刘兴武的银行卡。
2014年3月17、18日江苏鲁宁管业科技有限公司现汇22760元、34141元到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”账户。3月17日转出22700元到刘兴武的银行卡，3月18日转出20200元到黄应全银行卡，3月18日转出14000元到刘兴武的银行卡。
2014年3月17、20日阳江市科能工贸有限公司现汇12070元、24100元到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”账户。3月17日转出12200元到张继远的银行卡；3月20日转出24100元到刘兴武的银行卡。
2014年3月24日海宁强润塑胶包装有限公司现汇12800元到“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”账户。同日转出12800元到张继远的银行卡。
19、被告人林某某在侦查阶段供述，证明2013年9月份，其与陈某甲商量一同搞网上销售骗钱，后来其花1万元联系苏州岳某注册了“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”网上销售网站，岳某提供了营业执照、税务登记证、公司账户以及电话卡等资料。2014年2月份，其与陈某甲到广东汕头租房子买电脑进行诈骗。陈某甲还找来了许某和陈某丁跟后面学。
2014年3月4日左右，其以苏州的汇宝欣公司的名义骗了苏州一家公司4900元。2014年3月7日左右，其以苏州的汇宝欣公司的名义骗了安徽黄山的一家地毯公司1万多元。2014年3月10日左右，其以苏州的汇宝欣公司的名义骗了浙江的一家电器公司94000多元。
2014年3月中旬以后，陈某甲以苏州的汇宝欣公司的名义骗了江苏盱眙这边的一家什么电器公司56000多元，让对方把钱打到汇宝欣账户上，分两次打款的。2014年3月17日左右，陈某甲以苏州的汇宝欣公司的名义骗了广东的一家什么公司35000元左右。2014年3月20号左右，陈某甲以苏州的汇宝欣公司的名义骗了海宁的一家什么公司1万多元。其与陈某甲用苏州汇宝欣塑胶原料有限公司名义一共骗了20多万元。除去所有开支花费剩下的其和陈某甲平分，每人分了6、7万元。
其与陈某甲骗来的钱都打到苏州汇宝欣公司账户上，然后转到陈某甲从网上买的银行卡上，通过“梅州光头”这个人帮助从取款机上取现，之后两人一同去“梅州光头”处拿钱，支付“梅州光头”5%取款费用。
20、被告人陈某甲在侦查阶段供述，证明2014年春节前，林某某与其商量搞网上销售诈骗，当时约定由林某某负责在网上注册一个假的公司以卖塑胶颗粒为名实施诈骗。后林某某在网上找人注册了苏州汇宝欣塑胶原料有限公司，并买了手机和手机卡这些诈骗用的工具。春节后，其与林某某到汕头租房子开始诈骗，因其利用林某某现成的网站等资源，其诈骗每笔钱除去费用要和林某某平分。
2014年3月份，其用该公司底下的一个门店叫“兆旭塑胶批发部”名义骗了盱眙一个公司5万多块钱，除掉开支其与林某某每人分2万多一点。
2014年3月份，其还骗了广东阳江一家公司24000元左右，对方钱打到苏州汇宝欣公司账户后，其就叫林某某通过网银把钱转走了。其骗成功就是两次，一次是盱眙的，一次是阳江的。林某某骗成功的有6、7次，我记得一笔是4千多元、一笔是安徽的1万多、一笔是浙江的9万多元、一笔是海宁的1万多、在骗到4千多之前，还骗一笔1万多的，林某某总共骗了有16万多元。
其在网上联系广东梅州一个光头专门帮人取款的，从“梅州光头”处花900元买了“张继远”、“黄某某”、“刘某某”3个中行账户，每次骗到的钱都是通过网银转到这些账户上，然后“梅州光头”扣下5%的取款费后，由其与林某某一同去取回。
以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人林某某、陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，两被告人均实施了诈骗行为，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。但虚假公司注册以及网站的开设，系被告人林某某一人所为，故在量刑上应与被告人陈某甲有所区别。被告人林某某、陈某甲退赔了大部分赃款，庭审中能部分认罪，均可酌情从轻处罚。被告人林某某、陈某甲利用互联网发布虚假信息、实施诈骗，可酌情从严处罚。关于被告人林某某、陈某甲以及辩护人提出两被告人系独立诈骗，不属于共同犯罪的辩解和辩护意见，经查，被告人林某某、陈某甲在侦查阶段多次稳定供述一起谋划网上诈骗以及如何分配骗取的赃款等事实，虽然庭审中辩解具体实施诈骗是各自进行的，骗取的赃款也是各自享有，但两被告人对一起商议谋划犯罪不持异议，且分别负责虚假公司注册、网站开设，购买银行卡进行赃款转移等行为。本院认为两被告人之前有共同实施诈骗的犯意联络，之后分工合作，资源共享，具有共同犯罪的行为，应当按照共同犯罪进行处罚。两被告人虽对起诉书第1、2、8起犯罪事实均予以否认，但对被骗单位通过银行汇到两被告人用于诈骗的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”、账号为54×××80账户的货款，以及两被告人通过网银将骗取的货款转到帮其取款的“梅州光头”的特定账户的事实不持异议，并且两被告人当庭明确表示用于诈骗的“苏州汇宝欣塑胶原料有限公司”账户没有被别人使用过，故起诉书指控两被告人共同实施第1、2、8起诈骗犯罪有证据证实，本院予以认定。综上，两被告人以及辩护人的上述辩解和辩护意见，与事实不符，本院均不予采信。但两被告人的辩护人提出两被告人归案后能认罪且积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。盱眙县人民检察院指控被告人林某某、陈某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2018年6月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2018年2月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人林某某、陈某甲的违法所得，依法继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王吉祥
代理审判员 蒋莹莹
人民陪审员 晏祥春
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 夏剑雨
附：相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。