宁夏回族自治区贺兰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）宁0122刑初101号
公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。
被告人叶某某，女，1975年5月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍在陕西省西安市丹凤县，现住宁夏回族自治区贺兰县。2017年1月6日因涉嫌诈骗罪，被宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留。2017年1月19日，经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准逮捕，由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕，现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。
辩护人伏某某，宁夏宓林律师事务所律师。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉[2017]93号起诉书指控被告人叶某某犯诈骗罪，于2017年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2017年5月8日、5月26日两次公开开庭进行了审理。贺兰县人民检察院指派代理检察员张丽雯、检察员白洁出庭支持公诉，宁夏宓林律师事务所律师伏某某出庭为被告人进行辩护，被告人叶某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2015年10月，被告人叶某某来到贺兰县先后入股100500元加入传销组织。2016年2月，被告人叶某某通过手机微信”摇一摇”认识了被害人董某某，并发展为男女关系。4月至5月，被告人叶某某告诉董某某其在贺兰县投资”西部大开发蔬菜大棚项目，年底可以分红”，于是董某某来到贺兰县通过被告人叶某某入股33500元加入传销组织，成为被告人叶某某的下线，董某某返回内蒙老家。后被告人叶某某自己的传销款收不回来，即想以骗董某某继续投资传销，占有董某某投资款的方法弥补自己的损失。被告人叶某某电话联系董某某，让董某某继续到贺兰来投资传销。2016年11月6日上午，董某某再次来到贺兰县找到被告人叶某某想要再次缴纳传销款，被告人叶某某同意。被告人叶某某和董某某一起到贺兰县利民东路中国邮政储蓄银行，董某某取出35000元现金后将现金、手机、身份证一起交给叶某某。后两人来到贺兰县居安街与朝阳路交叉路口公共厕所门口时，被告人叶某某以上厕所为由先进入公厕，并趁董某某上厕所的时候，携带董某某的35000元现金、手机、身份证等离开，遂失去联系。次日，董某某在银川市救助管理站的帮助下回到内蒙老家。2016年11月16日，被告人叶某某将诈骗所得现金全部存入其妹妹叶秋桂的建设银行卡内（卡号：×××）。
归案后，被告人叶某某向董某某退还33500元并取得谅解。
公诉机关认为，被告人叶某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物35000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某某能够如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人叶某某部分退赔，并取得被害人谅解。建议对被告人叶某某在有期徒刑三年至四年并处罚金的幅度内量刑。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实，提请本院依法判处。
被告人叶某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭认罪并同意公诉机关的量刑建议，希望法庭对其从轻判处。
辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，但辩称被告人叶某某有坦白、退赔的量刑情节，希望法庭能够对其从轻处罚并建议适用缓刑。
经审理查明，2015年10月，被告人叶某某来到宁夏回族自治区贺兰县先后入股100500元加入传销组织。2016年2月，被告人叶某某通过手机微信”摇一摇”认识了被害人董某某，并发展为男女朋友关系。同年4月至5月，被告人叶某某告诉董某某其在宁夏回族自治区贺兰县投资”西部大开发蔬菜大棚项目，年底可以分红”，于是董某某来到宁夏回族自治区贺兰县通过被告人叶某某入股33500元加入传销组织，成为被告人叶某某的下线，后董某某返回内蒙老家。之后被告人叶某某自己的传销款收不回来，即想以骗董某某继续投资传销，占有董某某投资款的方法弥补自己的损失。被告人叶某某电话联系董某某，让董某某继续到宁夏回族自治区贺兰县来投资传销。2016年11月6日上午，董某某再次来到宁夏回族自治区贺兰县找到被告人叶某某想要再次缴纳传销款，被告人叶某某同意。被告人叶某某和董某某一起到宁夏回族自治区贺兰县利民东路中国邮政储蓄银行，董某某取出35000元现金，后将现金、手机及身份证一起交给被告人叶某某。后两人来到贺兰县居安街与朝阳路交叉路口公共厕所门口时，被告人叶某某以上厕所为由先进入公厕，并趁董某某上厕所的时候，携带董某某的35000元现金、手机、身份证等离开，遂失去联系。次日，董某某在银川市救助管理站的帮助下回到内蒙老家。2016年11月16日，被告人叶某某将诈骗所得现金全部存入其妹妹叶秋桂的建设银行卡内。
归案后，被告人叶某某向董某某退还35000元并取得谅解。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、户籍证明，证明被告人叶某某出生于1975年5月25日，在作案时已达到完全刑事责任年龄。
2、贺兰县公安局贺公（刑）搜查字[2017]01号搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明2017年1月10日，贺兰县公安局侦查员依法从被告人叶某某租住的贺兰县太阳城C区34号楼4单元402室内搜查并扣押中兴V9180手机一部、董某某身份证一张、中国建设银行银行卡（卡号×××）一张。
3、银川市救助管理站受助人员登记及离站表、银川市救助站救助登记表、银川市公安局西夏区分局提供给救助站使用的人口信息，证明被害人董某某2016年11月7日9：51因无法返乡到银川市救助管理站求助。
4、到案经过，证明被告人叶某某的抓获情况，其系被动归案。
5、违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人叶某某无违法犯罪记录。
6、贺兰县公安局贺公（刑）扣字[2017]37号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、收条，证明2017年1月23日，贺兰县公安局依法扣押犯罪被告人叶某某33500元，并发还被害人董某某，在第一次庭审后，叶某某又主动退还被害人董某某1500元。
7、谅解书，证明被告人叶某某已向董某某全部返还赃款，董某某愿意对其行为表示谅解。
二、证人证言
1、证人段某某的证言及传销体系结构图，证明段某某是2015年10月份被老乡韩小彦叫到贺兰县干传销，后来段某某发展了乔海峰、宋金刚等人，叶某某是段某某的下线宋金刚发展的。2016年5月份，叶某某发展了一个下线叫董某某，后来叶某某帮董某某把申购办好，队也排好了，才给段某某说了董某某的情况。他们是通过手机微信认识的，董某某说他打算和叶某某处男女朋友，这次来主要是看看叶某某本人，顺便了解一下叶某某给他说的投资蔬菜温棚的情况，如果确如叶某某说项目好，能赚钱，他就打算投点钱，赚点分红。直到2016年11月14日段某某第二次见到董某某，董某某和他哥哥董兰生来找段某某，说其在2016年11月6日被叶某某骗走了35000元，手机、身份证都被叶某某拿走了，因叶某某不接电话，其无法联系上叶某某，段某某就带其去报警。2016年11月16日，宋金刚给叶某某打过电话，宋金刚听叶某某说她和董某某出了银行后，坐车过了一站因为叶某某肚子不舒服，二人就下车去公共厕所，叶某某说她上完厕所后找不到董某某就走了。因为广东的弟弟有事找她，叶某某就买票去了广州。
2、宋金刚的证言，证明宋金刚是叶某某的上线，2015年10月宋金刚把叶某某叫到宁夏贺兰县参加传销。2016年3月份左右，叶某某给宋金刚说她在网上认识了一个内蒙的男子叫董某某，她说她投了那么多钱，要拉董某某参加传销。2016年6月份左右，董某某拿着钱和叶某某一起到传销上线那里交了33500元。2016年9月底，叶某某给宋金刚说董某某又要来想投资33500元，叶某某说这个传销也不好干，她投了这么多钱现在一无所有，她投的钱都要不回来了，她想把董某某的钱直接拿走。大约在2016年11月，叶某某说董某某来贺兰县了，之后叶某某给宋金刚说她拿了董某某三万块钱，宋金刚对叶某某说董某某还是打算干传销，让叶某某拿着钱给董某某排队去。叶某某对宋金刚说她现在干这个也不好干，还是她自己把董某某的钱拿了。
三、被害人董某某的陈述及部分书证
1、被害人董某某的陈述，证明其和叶某某是2016年2月份通过手机微信认识的，聊了一段时间后，叶某某叫董某某来宁夏回族自治去银川市跟她见面。2016年4月，其来到宁夏回族自治区贺兰县一品商都叶某某租住的房子里跟她见面，叶某某说让其跟她一起做蔬菜大棚项目，年底可以分红。董某某就投资了33500元。在其返回内蒙老家后，叶某某还继续问其投资的事情，说让其再投资一次，后其再次来到贺兰县，在2016年11月6日上午，叶某某带其来到贺兰县利民路中国邮政储蓄银行，其在ATM机和柜台上一共给叶某某取了35000元现金，连同其身份证和手机都装在叶某某包里。然后董某某们就去一个公共厕所里上厕所，出来后其就再也找不到叶某某了。其在别人的帮助下来到银川市救助站，救助站的人给其买了回家的车票。其一直没办法联系叶某某，打其自己的手机也一直关机。叶某某的上线是段某某。
2、贺兰县公安局调取证据通知书、中国邮政储蓄银行贺兰县支行一本通/绿卡通交易明细（司法）、一本通/绿卡通分户账信息（司法），证明2016年11月6日，董某某卡号为×××的中国邮政银行卡在宁夏回族自治区贺兰县利民东路营业所分4次以3000元、2000元、300元、29900元取出共计35200元现金。
四、被告人叶某某的供述和辩解及部分书证
1、被告人叶某某在银川市看守所的讯问笔录，证明被告人叶某某2015年10月份到宁夏贺兰县加入传销组织，共投入100500元，其上线是宋金刚。2016年通过手机微信”摇一摇”认识董某某，后二人发展为男女朋友关系。叶某某称自己在贺兰县做西部大开发蔬菜大棚工程可以分红，2016年5月董某某来到宁夏贺兰县通过其入股33500元加入传销组织，成为其下线。2016年11月5日，董某某再次来到贺兰县要通过叶某某投传销，2016年11月6日董某某在贺兰县一品尚都的邮政储蓄银行取钱，其让董某某数出33500元作为投传销的钱，董某某取出33500元打算让其投入到传销里。后二人到贺兰县新百联超市对面的公共卫生间上厕所。其上完厕所出来，董某某不在现场，其就拿着钱走了，也没联系董某某。其想着自己干传销被骗了这么多钱，想着董某某的钱她自己拿。过了半个月左右，其将董某某的钱全部存入其妹妹叶秋桂的建设银行卡。2017年1月6日，其在贺兰县太阳城C区老兵汉餐打工时被公安机关抓获。案发后，其自愿还给董某某33500元钱。
2、贺兰县公安局调取证据通知书、中国建设银行贺兰朔方北街支行账户查询信息、银行卡客户交易查询单，证明叶秋桂卡号×××的中国建设银行卡于2016年11月16日通过ATM机分别存入15300、14900、5000、2200元，共计37400元人民币。
五、辨认笔录
1、辨认笔录、辨认照片，证明被告人叶某某辨认出位于宁夏回族自治区贺兰县利民东路28号中国邮政储蓄银行就是其2016年11月6日和董某某取钱的地点，位于贺兰县居安街与朝阳路交叉路口公共厕所门口就是其2016年11月6日拿走董某某现金、手机、身份证的地点。
2、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明被害人董某某对一组十二张女子照片进行辨认，辨认出10号照片上的女子就是骗走他钱的叶某某。
本院认为，被告人叶某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人35000元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。被告人叶某某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻或减轻处罚，决定对其从轻处罚；被告人叶某某及其家属赔偿被害人董某某全部经济损失取得被害人的谅解，酌定从轻处罚。被告人叶某某认罪态度诚恳，确有悔罪表现，符合适用缓刑条件，本院决定对其适用缓刑。公诉机关对被告人叶某某在有期徒刑三年至四年并处罚金的幅度内量刑的建议，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保障公民的财产权利和人身权利不受侵犯。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下:
被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币30000元。
缓刑的考验期，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 纪银凤
人民陪审员 李兴祥
人民陪审员 王维新
二〇一七年六月十六日
书 记 员 侯玉婷