长春市九台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0113刑初215号
公诉机关长春市九台区人民检察院。
被告人李喜亮，曾用名李楠楠，男，1982年1月26日出生，汉族，长春市九台区人，初中文化，无业，住长春市九台区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月14日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。
被告人高蕾，女，1981年9月28日出生，汉族，长春市九台区人，初中文化，无业，住长春市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月20日被取保候审。
被告人高文江，男，1977年12月31日出生，汉族，长春市九台区人，初中文化，无业，住长春市九台区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年5月21日被判处有期徒刑五年六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪被长春市九台区公安局从长春市净月监狱解回，并于2016年1月13日被刑事拘留，同年1月20日被逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。
被告人王正文，男，1963年4月5日出生，汉族，长春市九台区人，高中文化，无业，住长春市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月25日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。
长春市九台区人民检察院以长九检刑检刑诉（2016）208号起诉书指控被告人李喜亮、高蕾、高文江、王正文犯合同诈骗罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市九台区人民检察院指派代理检察员聂靖柏出庭支持公诉，被告人李喜亮、高蕾、高文江、王正文到庭参加诉讼，现已审理终结。
经本院审理查明：
1、被告人李喜亮伙同高蕾、高文江(已判刑)于2012年3月14日，在长春市九台区以伪造福星小区C18栋1单元603室房屋手续作抵押向叶某某借款人民币50,000.00元。现已偿还叶某某利息款20,000.00元。
2、被告人李喜亮于2012年8月21日，在长春市九台区以伪造福星小区C3栋2单元101室房屋手续作抵押向王某某借款人民币80,000.00元。现已偿还利息款7，200.00元。
3、被告人李喜亮于2011年11月15日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向杨某某借款人民币100,000.00元。现已偿还利息款44,000.00元。
4、被告人李喜亮伙同高文江于2012年5月13日，在长春市九台区以伪造福星小区C2栋4单元602室房屋手续作抵押向杨某某借款人民币20,000.00元。现已偿还利息款3,000.00元。
5、被告人李喜亮伙同高蕾于2012年6月9日，在长春市九台区以伪造福星小区G5栋2单元303室房屋手续作抵押向杨某某借款人民币90,000.00元。现已偿还利息款7，200.00元。
6、被告人李喜亮伙同高文江(已判刑)于2012年6月，在长春市九台区以伪造福星小区E3栋2单元101室房屋手续作抵押向杨某某借款人民币55,000.00元。现已偿还利息款5,400.00元。
7、被告人李喜亮伙同高文江(已判刑)于2011年12月12日，在长春市九台区以伪造福星小区E3栋2单元101室房屋手续作抵押向姜某某借款人民币80,000.00元。现已偿还利息款10，000.00元。
8、被告人李喜亮伙同高文江(已判刑)于2011年12月21日，在长春市九台区以伪造福星小区C2栋4单元602室房屋手续作抵押向姜某某借款人民币50,000.00元。现已偿还利息款15，000.00元。
9、被告人李喜亮伙同高蕾于2012年3月5日，在长春市九台区以伪造福星小区C18栋1单元603室房屋手续作抵押向姜某某借款人民币50，000.00元。现已偿还利息款12,000.00元。
10、被告人李喜亮于2012年4月18日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向姜某某借款人民币100,000.00元。
11、被告人李喜亮伙同翟军（在逃）于2012年4月21日，在长春市九台区以伪造福临小区55栋1单元501室房屋手续作抵押向姜某某借款人民币70,000.00元。现已偿还利息款6，300.00元。
12、被告人李喜亮伙同邹彦臣(已判刑)于2012年10月，在长春市九台区以伪造福星小区G5栋2单元303室房屋手续作抵押向姜某某借款人民币80,000.00元。现已偿还利息款3，200.00元。
13、被告人李喜亮伙同高蕾于2012年6月17日，在长春市九台区以伪造福星小区G5栋2单元303室房屋手续作抵押向李某某借款人民币100,000.00元。现已偿还利息款25,000.00元。
14、被告人李喜亮于2011年9月10日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向李某某借款人民币50,000.00元。现已偿还利息款27,500.00元。
15、被告人李喜亮伙同高蕾、高文江(已判刑)于2011年9月20日，在长春市九台区以伪造福星小区E3栋2单元101室房屋手续作抵押向李某某借款人民币70,000.00元。现已偿还利息款30，000.00元。
16、被告人李喜亮伙同高蕾于2011年11月17日，在长春市九台区以伪造福星小区A11栋1单元402室房屋手续作抵押向李某某借款人民币50,000.00元。现已偿还利息款18,500.00元。
17、被告人李喜亮伙同王正文、翟军（在逃）于2012年5月17日，在长春市九台区以伪造福临小区55栋1单元501室房屋手续作抵押向李某某借款人民币100,000.00元。现已偿还利息款25,000.00元。
18、被告人李喜亮伙同高蕾于2012年8月21日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向严某某借款人民币100,000.00元。现已偿还利息款9,000.00元。
19、被告人李喜亮于2012年2月19日，在长春市九台区以伪造福星小区C18栋1单元603室房屋手续作抵押向孟某某借款人民币50,000.00元。现已偿还利息款6，000.00元。
20、被告人李喜亮于2012年6月25日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向孟某某借款人民币50,000.00元。现已偿还利息款1,500.00元。
21、被告人李喜亮于2011年11月6日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向王某某借款人民币60，000.00元。现已偿还利息款18，000.00元。
22、被告人李喜亮伙同高蕾于2012年5月19日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向张某某借款人民币40,000.00元。现已偿还利息款12，000.00元。
23、被告人李喜亮伙同翟军（在逃）于2012年3月17日，在长春市九台区以伪造福星小区E2栋3单元103室房屋手续作抵押向宋某某借款人民币40,000.00元。现已偿还利息款16，000.00元。
24、被告人李喜亮于2012年10月26日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向宋某某借款人民币70，000.00元。现已偿还利息款3,000.00元。
25、被告人李喜亮于2012年10月16日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向王某某借款人民币60,000.00元。现已偿还利息款30,000.00元。
26、被告人李喜亮于2011年9月1日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向田某某借款人民币60,000.00元。现已偿还利息款45,000.00元。
27、被告人李喜亮伙同翟军（在逃）于2012年8月13日，在长春市九台区以伪造福星小区C16栋1单元103室房屋手续作抵押向王某某借款人民币50,000.00元。现已偿还利息款3，000.00元。
28、被告人王正文伙同翟军（在逃）于2012年10月28日，在长春市九台区以伪造福星小区E2栋3单元301室房屋手续作抵押向王某某借款人民币80,000.00元。现已偿还利息款4，800.00元。
29、被告人李喜亮伙同翟军（在逃）于2012年6月，在长春市九台区以伪造福星小区E2栋3单元103室房屋手续作抵押向刘某某借款人民币60,000.00元。现已偿还利息款24，000.00元。
30、被告人李喜亮伙同翟军（在逃）于2010年11月10日，在长春市九台区以伪造福星小区E2栋3单元103室房屋手续作抵押向周某某借款人民币20,000.00元。现已偿还利息款6，000.00元。
31、被告人王正文于2012年8月4日，在长春市九台区以伪造福星小区A6栋2单元602室房屋手续作抵押向周某某借款人民币30,000.00元。现已偿还利息款2，600.00元。
32、被告人王正文于2012年4月30日，在长春市九台区以伪造福临小区55栋1单元501室房屋手续作抵押向周某某借款人民币25,000.00元。
33、被告人李喜亮伙同高蕾、高文江（已判刑）于2012年9月28日，在长春市九台区以伪造福星小区E3栋2单元101室房屋手续作抵押向吕某某借款人民币60,000.00元。现已偿还利息款3，000.00元。
34、被告人李喜亮伙同高文江（已判刑）于2012年4月6日，在长春市九台区以伪造福星小区C5栋2单元303室房屋手续作抵押向赵某某借款人民币70,000.00元。现已偿还利息款14，700.00元。
35、被告人李喜亮伙同高文江（已判刑）于2012年5月9日，在长春市九台区以伪造福星小区E3栋2单元101室房屋手续作抵押向李某某借款人民币60,000.00元。现已偿还利息款18，000.00元。
36、被告人李喜亮伙同高文江于2012年9月15日，在长春市九台区以伪造福星小区E3栋2单元101室房屋手续作抵押向王某某借款人民币70,000.00元。现已偿还利息款10，500.00元。
被告人李喜亮于2015年11月14日到长春市九台区公安局营城派出所投案自首。被告人高蕾于2015年11月20日到长春市九台区公安局经侦大队投案自首。
综上，被告人李喜亮共诈骗33起，金额为人民币1636,000.00元；被告人高蕾共诈骗9起，金额为人民币473,300.00元；被告人王正文共诈骗4起，金额为人民币202,600.00元；被告人高文江共诈骗2起，金额为人民币76,500.00元。
上述事实，被告人李喜亮、高蕾、高文江、王正文在开庭审理过程中无异议，并有被告人李喜亮、高蕾、高文江、王正文的供述；被害人叶某某、王某某、杨某某、姜某某、李某某、李某某、严某某、孟某某、王某某、张某某、宋某某、王某某、田某某、王忠歧、刘某某、周某某、周某某、吕某某、赵某某、李某某、止某某的陈述；证人邹某某、何某某、丰某某、金某某、宋某某、巴某某、唐某某、孙某某、张某某、云某某、曹某某、周某某、王某某、冯某某、翟某某、翟某某的证言；书证：户籍证明、到案经过、刑事判决书、伪造房屋手续、房屋拆签合同、搬迁买卖协议书、借条等证据证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人李喜亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中以伪造的房屋手续作担保，骗取对方当事人财物，数额特别巨大、被告人高蕾、王正文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中以伪造的房屋手续作担保，骗取对方当事人财物，数额巨大、被告人高文江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中以伪造的房屋手续作担保，骗取对方当事人财物，数额较大的事实，有经过庭审核实的证据予以证明，四被告人的行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，但指控四被告人的犯罪数额不当，已偿还的利息款，应在犯罪数额中予以扣除。被告人李喜亮、高蕾犯罪后主动投案，系自首，可以从轻处罚；被告人高文江、王正文如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被告人高文江在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第二十五条一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李喜亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百五十万元（判决生效后三个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月14日起至2027年11月13日止）。
二、被告人高蕾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民四十万元（判决生效后三个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
三、被告人王正文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元（判决生效后三个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2019年5月24日止）。
四、被告人高文江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元，与尚未执行完毕的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月年，并处罚金人民币二十七万元（判决生效后三个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2019年7月13日止，已扣除2013年1月14日至2016年1月12日实际羁押的二年十一个月零二十九天）。
五、责令被告人李喜亮、高蕾、王正文、高文江退赔叶某某等各被害人经济损失（详见退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李向东
审 判 员 曲 燕
人民陪审员 赵湘琦
二〇一六年十一月七日
书 记 员 张 梅
退赔清单：
1、责令被告人李喜亮、高蕾退赔被害人叶某某人民币30,000.00元；
2、责令被告人李喜亮退赔被害人王某某人民币72,800.00元；
3、责令被告人李喜亮退赔被害人杨某某人民币56,000.00元；4、责令被告人李喜亮、高文江退赔被害人杨某某人民币
17,000.00元；
5、责令被告人李喜亮、高蕾退赔被害人杨某某人民币82,800.00元；。
6、责令被告人李喜亮退赔被害人杨某某人民币49,600.00元；7、责令被告人李喜亮退赔被害人姜某某人民币70,000.00
元；
8、责令被告人李喜亮退赔被害人姜某某人民币35,000.00元；
9、责令被告人李喜亮、高蕾退赔被害人姜某某人民币38，000.00元；
10、责令被告人李喜亮退赔被害人姜某某人民币100,000.00元。
11、责令被告人李喜亮退赔被害人姜某某人民币63,700.00元；
12、责令被告人李喜亮退赔被害人姜某某人民币76,800.00元；
13、责令被告人李喜亮、高蕾退赔被害人李某某人民币75,000.00元；
14、责令被告人李喜亮退赔被害人李某某人民币22,500.00元；
15、责令被告人李喜亮、高蕾退赔被害人李某某人民币40,000.00元；
16、责令被告人李喜亮、高蕾退赔被害人李某某人民币31,500.00元；。
17、责令被告人李喜亮、王正文退赔被害人李某某人民币75,000.00元；
18、责令被告人李喜亮、高蕾退赔被害人严某某人民币91,000.00元；
19、责令被告人李喜亮退赔被害人孟某某人民币44,000.00；
20、责令被告人李喜亮退赔被害人孟某某人民币48,500.00元；
21、责令被告人李喜亮退赔被害人王某某人民币42,000.00元；
22、责令被告人李喜亮、高蕾退赔被害人张某某人民币28,000.00元；
23、责令被告人李喜亮退赔被害人宋某某人民币24,000.00元；
24、责令被告人李喜亮退赔被害人宋某某人民币67,000.00元；
25、责令被告人李喜亮退赔被害人王某某人民币30,000.00元；
26、责令被告人李喜亮退赔被害人田某某人民币15,000.00元；
27、责令被告人李喜亮退赔被害人王某某人民币47,000.00元；
28、责令被告人王正文退赔被害人王某某人民币75,200.00元；
29、责令被告人李喜亮退赔被害人刘某某人民币36,000.00元；
30、责令被告人李喜亮退赔被害人周某某人民币14,000.00元；
31、责令被告人王正文退赔被害人周某某借款人民币27,400.00元；
32、责令被告人王正文退赔被害人周某某人民币25,000.00元。
33、责令被告人李喜亮、高蕾退赔被害人吕某某人民币57,000.00元；
34、责令被告人李喜亮退赔被害人赵某某人民币55,300.00元；
35、责令被告人李喜亮退赔被害人李某某人民币42,000.00元；
36、责令被告人李喜亮、高文江退赔被害人止某某人民币59,500.00元。