福建省永安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第349号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人曾祥飞，男，1990年11月1日出生，汉族，初中文化，无业，住贵州省岑巩县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2014年5月29日被刑事拘留，同年6月26日逮捕。现羁押于永安市看守所。
被告人杨某某，男，1979年2月9日出生，汉族，小学文化，无业，住贵州省惠水县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2014年5月22日被刑事拘留，同年6月26日逮捕。现羁押于永安市看守所。
被告人陈某，男，1990年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，暂住福建省永安市（户籍所在地：贵州省遵义市）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2014年4月22日被刑事拘留，同年5月28日逮捕。现羁押于永安市看守所。
被告人罗某甲，男，1993年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，暂住福建省永安市（户籍所在地：重庆市云阳县）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2014年4月29日被刑事拘留，同年5月28日逮捕。现羁押于永安市看守所。
被告人罗某乙，男，1991年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，暂住福建省永安市（户籍所在地：云南省曲靖市）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2014年5月23日被刑事拘留，同年6月26日逮捕。现羁押于永安市看守所。
被告人周某某，男，1992年11月19日出生，汉族，初中文化，无业，暂住福建省永安市（户籍所在地：贵州省六盘水市）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2014年5月28日被刑事拘留，同年6月26日逮捕。现羁押于永安市看守所。
被告人田某某，男，1989年2月11日出生，彝族，初中文化，无业，暂住福建省永安市（户籍所在地：贵州省六盘水市）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2014年5月30日被刑事拘留，2014年6月26日逮捕。现羁押于永安市看守所。
永安市人民检察院以闽永检公刑诉（2014）1221号起诉书指控被告人曾祥飞、杨某某、陈某、罗某甲、周某某、田某某犯组织、领导传销活动罪，被告人罗某乙犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员罗奕炫出庭支持公诉，被告人曾祥飞、杨某某、陈某、罗某甲、罗某乙、周某某、田某某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
永安市人民检察院指控：（一）组织、领导传销活动罪
被告人曾祥飞、杨某某、陈某、罗某甲、罗某乙、周某某、田某某于2009年9月至2013年9月期间先后加入以销售“天津天狮”公司的“香妃丽人”产品为名的传销组织。该传销组织以高薪工作、合伙做生意、谈恋爱等为借口，诱骗他人来到永安市后，要求参加者以缴纳人民币2800元的方式获得加入资格，而后根据参加者发展下线的人数在该传销组织中形成“业务代理”、“业务代表”、“业务主任”、“业务经理”、“高级经理”的层级关系，各个级别的成员根据发展下线的人数获得相应报酬。截止案发当日，该传销组织在永安市通过此种方式一共发展了60余名成员。其中，被告人曾祥飞系该传销组织的“高级经理”，是该传销组织在永安地区的负责人，负责全面管理该传销组织在永安的传销团队，通过业务经理被告人杨某某向传销团队发布指示，汇总传销组织成员购买传销产品的钱款，同时负责提拔任命下级传销组织人员；被告人杨某某系该传销组织中的“业务经理”，负责向下级的业务主任传达被告人曾祥飞的指示，同时向被告人曾祥飞传达下级业务经理汇报的传销点的情况，并将业务主任收取的钱款转交给被告人曾祥飞；被告人陈某、罗某甲、罗某乙、周某某均系该传销组织中的“业务主任”，负责传销组织传销点成员的管理、安排成员的日常生活、组织成员上课及收取加入费用等工作。其中被告人陈某还系该传销组织里的“杆哥”（同为该传销组织的主任级别，但比普通主任高半级，还负责传达上级负责人的指令给普通主任），负责管理位于永安市燕东莲花山东路722号1-201室及永安市燕东燕江东路868号501室的二个传销点；被告人罗某甲负责管理位于永安市莲花山东路395号2幢2-202室的传销点；被告人周某某负责位于永安市燕江东路868号502室的传销点，被告人罗某乙负责管理该传销组织位于永安市莲花山东路395号2幢2-202室的传销点。被告人田某某系被告人周某某管理的位于永安市燕江东路868号502室的传销点的管家，负责管理该传销点的房门钥匙、传销人员的手机及其他生活事务。
（二）非法拘禁罪
1、2014年3月8日至2014年3月18日期间，被告人罗某乙在永安市莲花山路395号2幢2-202室出租屋内组织传销活动，并指使陈某、黎某某、邓某某（均已判刑）对被骗至该传销点的被害人张某某进行贴身看管，并采用反锁门窗等手段将被害人张某某非法拘禁在该传销点，强行要求被害人张某某加入传销组织，其中陈某为该传销点的“管家”，负责住所的日常事务及保管住所钥匙，黎某某、邓某某负责看管被害人张某某。2014年3月18日被害人张某某在永安市莲花山路395号2幢2-202室出租屋内被公安机关解救。
2、2014年3月11日至2014年3月18日期间，被告人罗某乙在永安市莲花山路395号2幢2-202室出租屋内组织传销，并指使陈某、陈某甲（均已判刑）对被骗至该传销点的被害人潘某进行贴身看管，并采用反锁门窗等手段将被害人潘某非法拘禁在该传销点，强行要求被害人潘某加入传销组织，其中陈某为该传销点的“管家”，负责管理住所的日常事务及保管住所钥匙，陈某甲负责看管被害人潘某。2014年3月18日被害人潘某在永安市莲花山路395号2幢2-202室出租屋内被公安机关解救。
对于以上指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录和指认现场照片、被告人供述等证据予以证实，并认为被告人曾祥飞、杨某某、陈某、罗某甲、周某某、田某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；认为被告人罗某乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款的规定，应以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人曾祥飞、杨某某、陈某、罗某甲、罗某乙、周某某、田某某对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。
经审理查明，（一）组织、领导传销活动罪
被告人曾祥飞、杨某某、陈某、罗某甲、罗某乙、周某某、田某某于2009年9月至2013年9月期间先后加入以销售“天津天狮”公司的“香妃丽人”产品为名的传销组织。该传销组织以高薪工作、合伙做生意、谈恋爱等为借口，诱骗他人来到永安市后，要求参加者以缴纳人民币2800元的方式获得加入资格，而后根据参加者发展下线的人数在该传销组织中形成“业务代理”、“业务代表”、“业务主任”、“业务经理”、“高级经理”的层级关系，各个级别的成员根据发展下线的人数获得相应报酬。截止案发当日，该传销组织在永安市通过此种方式一共发展了60余名成员。其中，被告人曾祥飞系该传销组织的“高级经理”，是该传销组织在永安地区的负责人，负责全面管理该传销组织在永安的传销团队，通过业务经理被告人杨某某向传销团队发布指示，汇总传销组织成员购买传销产品的钱款，同时负责提拔任命下级传销组织人员；被告人杨某某系该传销组织中的“业务经理”，负责向下级的业务主任传达被告人曾祥飞的指示，同时向被告人曾祥飞传达下级业务经理汇报的传销点的情况，并将业务主任收取的钱款转交给被告人曾祥飞；被告人陈某、罗某甲、罗某乙、周某某均系该传销组织中的“业务主任”，负责传销组织传销点成员的管理、安排成员的日常生活、组织成员上课及收取加入费用等工作。其中被告人陈某还系该传销组织里的“杆哥”（同为该传销组织的主任级别，但比普通主任高半级，还负责传达上级负责人的指令给普通主任），负责管理位于永安市燕东莲花山东路722号1-201室及永安市燕东燕江东路868号501室的二个传销点；被告人罗某甲负责管理位于永安市莲花山东路395号2幢2-202室的传销点；被告人周某某负责位于永安市燕江东路868号502室的传销点，被告人罗某乙负责管理该传销组织位于永安市莲花山东路395号2幢2-202室的传销点。被告人田某某系被告人周某某管理的位于永安市燕江东路868号502室的传销点的管家，负责管理该传销点的房门钥匙、传销人员的手机及其他生活事务。
案发后，被告人陈某于2014年4月22日在永安市阳光网吧被抓获归案；被告人罗某甲于2014年4月29日在永安市学明网吧被抓获归案；被告人杨某某于2014年5月22日在福州市长乐机场被抓获归案；被告人罗某乙于2014年5月23日在永安市燕东铁路建设银行内被抓获归案；被告人周某某于2014年5月28日在三明市三元区被抓获归案；被告人田某某于2014年5月29日在永安市燕江东路868号502室被永安市公安局抓获归案案；被告人曾祥飞于2014年5月29日在三明市梅列区被抓获归案。
上述事实，被告人曾祥飞、杨某某、陈某、罗某甲、罗某乙、周某某、田某某在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：
1、物证数学本一本，证实永安市公安局干警于2014年5月29日从被告人曾祥飞身上扣押数学本一本，该数学本第1-9页记录记载了该传销组织相关信息。其中被告人曾祥飞曾为该传销组织的32个传销人员发放工资；该传销组织登记在册的共有40位传销人员；部分传销人员以其亲属的名字购买传销产品；部分传销人员曾介绍相关人员参加该传销组织等事实。
2、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人曾祥飞、杨某某、陈某、罗某甲、罗某乙、周某某、田某某的出生日期、家庭住址等个人身份基本情况，均没有前科劣迹等事实。
3、到案经过，证实永安市公安局干警于2014年4月22日在永安市阳光网吧抓获被告人陈某；重庆市武隆县公安局刑事侦查大队于2014年4月29日13时许在永安市学明网吧内将被告人罗某甲抓获归案；福建省公安厅机务公安局直属分局侦查大队于2014年5月22日在福州机场抓获被告人杨某某；永安市公安局干警于2014年5月23日在永安市燕东铁路建设银行内抓获被告人罗某乙；三明市公安局白沙派出所于2014年5月28日17时许在安顺铁路招待所211房间抓获被告人周某某；永安市公安局经侦大队干警于2014年5月29日在三明市梅列区抓获被告人曾祥飞；永安市公安局民警于2014年5月29日在永安市燕江东路868号502室查获田某某等人涉嫌组织、领导传销活动，并将被告人田某某口头传唤至永安市公安局办案中心接受讯问等事实。
4、情况说明，证实永安市公安局燕东派出所于2013年6月份在永安市燕江东路930号301室查获一传销窝点，该传销窝点内共有12名传销人员，分别是苗某、朱某某、李某某、尤某某、韩某某、张某某、伏某某、陈某某、周某甲、邓某某、王某某的事实。
5、扣押笔录、扣押清单，证实永安市公安局干警于2014年5月29日从被告人曾祥飞身上扣押记录本一本、诺基亚手机一部、苹果4S手机一部的事实。
6、证人沈某某、阮某某、潘某某、朱某甲、杨某、何某某、余某某等人的证言，证实永安市燕东莲花山东路395号2-202室的传销窝点的人员除了他们外，还有罗某甲、罗某乙、陈某、田某某、韩某某等。其中罗某甲是主任，负责家里大小事务，陈某、柯某、罗某乙也是主任级别的事实。
7、证人简某某、骆某、邹某某、王某甲、卢某某、李某甲、朱某甲等人的证言，证实他们于2014年1月至5月先后来到永安市燕江东路868号502室传销组织的“家”，“家”中住着人是周某某、田某某、张某某、詹某某等人。主任是周某某，负责家中大小事务；田某某是管家，负责开门、传达主任的命令、管理传销人员、给传销人员上课等。买产品的钱分别交给罗某甲、周某某以及陈某等事实。
8、证人张某某的证言，证实其于2014年2月在永安罗某乙的传销点，2014年3月罗某乙的传销点被查获后其来到周某某的传销点，在周某某的传销点里有田某某、简某某、朱某甲、周某乙、王某甲、骆某、李军、卢某某等人的事实。
9、证人詹某某的证言，证实其在永安一共待过四个家，第一个和第三个家的主任是罗某甲，第二个家的主任是罗某乙。其是2014年4月份来到周某某负责的传销点。周某某的传销点一共住了10个人：田某某、张某某、简某某、卢某某、王某甲、邹某某、朱某甲、李某甲和骆某。其先后购买了两套传销产品，钱是交给罗某甲和罗某乙。周某某的传销点因为周某某平常很少来，主要由田某某负责，传销点的钥匙也是由田某某保管的事实。
10、证人戴某某的证言，证实永安市燕东莲花山东路722号1单元201室是她的房子，她将该房子出租给一个姓应的中年男子，差不多一年前租的，一直至现在。之前房子是租给一个外地的年青的男子，后来住对门的邻居跟她说，租房子的年轻男子是做传销的，她就没把房子租给那个年轻男子。因为时间太久了，房屋租赁合同已经丢了。该年轻男子租房子差不多有半年左右的事实。
11、证人徐某的证言，证实他住在永安市燕东莲花山东路722号1单元201室对面房子，201室现在是一中年男子租住在这里，差不多有一年左右。之前住该房子的是一些年轻的外地男子，有十几个人，具体人数不清楚，平时房门都是锁着。这些年轻男子是做传销的，因为这些人每天都神神秘秘，而且一个房间住了十几个人，有时候还喊口号，比如“加油”、“嘿”等。这些人住了差不多有半年左右，好像是去年上半年才走的事实。
12、辨认笔录和辨认现场照片，证实经被告人陈某辨认，永安市燕东莲花山东路722号1-201室、永安市燕东燕江东路868号501室是其于2013年初至2014年4月所在永安的天津天狮传销组织进行传销活动的地点的事实。
13、被告人曾祥飞的供述，供认他从2009年9月份左右开始先后在永安、莆田、龙岩、湖北省麻城市做传销，从业务助理逐步升级到业务代理、业务主任、业务经理、高级经理。2013年5、6月份左右，那时候他还只是业务经理，杨某某只是他线下的主任，就带着杨某某等人自立门户管理传销组织，并在一个多月后，提拔杨某某当业务经理，他自己则担任高级经理。
他们这个传销组织是打着“天津天狮公司”的名义，一共分成五个层级，分别是业务助理（又称老板）、业务代理（也称老板）、业务主任（又称主任）、业务经理（也称经理）、高级经理（又称老总）。如果没有交钱买产品的人，男的被称呼为帅哥，女的称呼为美女。公司产品是“香妃丽人”牌化妆品，每套产品2800元。“香妃丽人”牌化妆品是不存在的，这只是传销的一个幌子。他在现在的传销组织里面是高级经理级别，业务经理是杨某某，杨某某线下有四个主任，分别是陈某、罗某甲、罗某乙、周某某四个人，后来因为陈某、罗某甲他们几人相续被公安机关抓获，不知道谁把王某某、还有一姓杨的男子等人提拔为主任；因为杨某某的电话打不通了，于是在2014年5月27日的时候，他有到永安与王某某、周某某、还有一姓杨的男子这三个主任见了一面，让他们知道他还在，可以放心继续做传销。在他刚成为高级经理至今年2月份杨某某接手他这个团队之前，他有对传销组织进行全面管理，下面收取的钱也都会交到他这边来。他一般没有直接与主任级别联系，都是单线与杨某某联系，有什么事情都是安排杨某某去做，然后杨某某再通知主任去做。自从杨某某接手这个团队之后，他就没有管理具体事务了，只有杨某某有一些事情解决不了，他才会帮杨某某出面解决。杨某某说谁表现比较好，可以提拔为主任，然后他就进行分析，认为符合的，就让杨某某把这个人提拔为主任。
传销组织赚钱模式：业务助理和业务代理直接发展一个成员加入传销组织可以获得367.5元的提成，间接发展一个会员可以获得122.5元；主任级别如果直接发展会员，可以获得735元的提成，如果没有直接发展则没有提成，但主任级别每个月都有几百元的工资，具体不定；经理则没有规定多少工资。在2014年2月份左右，他和杨某某约定，由杨某某接手原来的传销团队，传销组织所产生的利润由杨某某直接拿去，作为条件杨某某支付给他12万元，如果传销团队有什么问题需要解决，由他帮杨某某解决。至案发时杨某某没有给他一分钱。他在担任高级经理之前共赚了三四万元左右，在担任高级经理期间共收取了十几万元左右，具体没细算。支付的工资也没有统计过，主要是根据杨某某报上来的该成员的表现来支付工资的。
从他身上扣押的数学本上记载的内容为：编号1、9的资料是传销人员所领的工资金额；编号2的资料是杨某某在2014年1月份的时候发给他的传销人员名单；编号3、4、5的资料所记录的是相应的会员用其亲属名字所购买产品的数量；编号6、7、8的资料是会员在2014年1、2、3月份的业绩（前面名字的人是后面名字的人介绍来参加传销的）。这些数据都是杨某某报给他后记录下来的。
14、被告人杨某某供述，供认他从2010年夏季开始做传销，2012年底左右当上主任的，在2013年9月份左右被曾祥飞提拔为经理，直到被公安机关抓获。他们这个传销组织是打着“天津天狮公司”的名义，一共分成五个层级，分别是业务助理、业务代理、业务主任、业务经理、高级经理。公司产品是“香妃丽人”牌化妆品，每套产品2800元。他购买了8套“香妃丽人”产品，但没有见到过产品，这只是他们传销的一个幌子。他下面有4个业务主任，分别是陈某、罗某甲、罗某乙、周某某，其中陈某是杆哥级别（杆哥也是主任级别，但是比普通主任高半级，一般我都是通过陈某向其他主任传达通知）。他们这个传销组织大约有40人左右。他们传销组织是以“家”为单位进行管理，每个主任负责一个家，一般主任有事情的话就像杆哥汇报，杆哥向他汇报。所谓的“家”就是一个出租屋，每个出租屋一般住了十个人左右，“家”由主任负责管理。他们传销组织规定，“家”的门是锁着的，如果“家”的成员要出门，必须经过主任同意，主要是怕有些人不想做传销这一行，然后跑掉或者向外界求援。
如果会员骗一个人交2800元购买公司“香妃丽人”产品加入传销，那么这个会员可获得370元左右的回扣，其主任可以获得30元至50元不等的奖励，另外还会拿一两百元不等的奖励给那些来的比较久、表现比较好的人。此外他作为经理级别，没钱的时候，曾祥飞就会拿一点钱给他，一般每个月可以拿到两三千元。会员购买产品的钱一般是由主任收取，然后交给大主任（即杆哥，陈某），陈某再把钱交给他，他把钱交给高级经理曾祥飞。每当有新会员加入的时候，下面的业务主任就向杆哥汇报，杆哥再向他汇报，他就把这情况向曾祥飞汇报，曾祥飞就是根据他汇报的这些数据来给他们下面这些人发工资和奖励的。下面的主任跟他说谁表现比较好，可以提拔为主任，他就把这情况告诉曾祥飞，然后曾祥飞进行分析，认为符合的，就让他把这个人提拔为主任。
他们这个传销组织在永安区域都是曾祥飞安排管理的，在2014年2月份的时候，曾祥飞和他说由他接手在永安这边的传销团队，传销组织产生的利润由他直接拿去，作为条件支付给曾祥飞12万元，如果传销团队有什么问题曾祥飞会帮他解决，但是他没有同意曾祥飞的提议。而且从2014年2月至案发期间传销团队有什么事情他都要向曾祥飞汇报，有什么事情也是曾祥飞安排他去做的，实际上整个传销团队还是曾祥飞在操控管理。
15、被告人陈某的供述及辨认笔录，供认他从2012年初开始做传销，在2013年初左右开始当上了主任，在当上主任四、五个月左右就当上了“杆哥”（也是主任级别，只比普通主任级别高半级，当时是曾祥飞通知他当上杆哥的）一直到现在。
他们这个传销组织是打着“天津天狮公司”的名义，产品是“香妃丽人”牌化妆品，每套产品2800元，没有见到过产品，只是他们传销组织的一个幌子。他这个传销组织一共分成五个层级，分别是业务助理、业务代理、业务主任、业务经理、高级经理。他这个传销组织的上级负责人是杨某某，他还认识这个传销组织的主任罗某甲、罗某乙、周某某，因为他的级别是“杆哥”，比罗某甲、罗某乙、周某某高半级，为了安全起见，罗某甲、罗某乙、周某某想和杨某某联系都是先和他联系，然后他再与杨某某联系。
他们传销组织的经理是杨某某，杨某某线下的主任有他和罗某乙、周某某、罗某甲，每个主任都各自管理一个“家”（传销窝点），每个家住的都是“老板”、“帅哥”、“美女”，一个家一般控制在十个人左右。主任的任命是要经过经理杨某某的同意，有时候主任的人员是他推荐上去的。罗某乙、周某某、罗某甲在传销组织中待的时间比较长，比较服从管理，他就推荐他们三人担任主任。“家”的成员中只有老板以上级别可以自由出入、通讯；“帅哥”、“美女”得看明白他们这传销行业才能出去，否则不能出去。“家”里的门平常都是锁住的，钥匙专人保管，管钥匙的人不特定，大家都是轮流管理。他在永安当主任的时候住过两个“家”，第一个家在十二中附近，第二个家在燕东降坡附近，记得住名字的有曾祥飞、杨某、陈某某、革某、朱某乙、简某某、岑某某、李某乙等人。
他们一般找一些自己的亲戚、朋友，通过各种方式让这些人到永安市来，然后通过授课的方式让这些人加入传销组织。传销会员直接介绍一个人过来做传销，一般可以获得一百多元至五百多元不等的奖励，其主任也可以获得奖励，一般是一两百元；此外，传销组织偶尔也会发工资给他，有时候一两百，有时候三四百不等。如果传销的组织成员想购买产品，成员会先告诉所在“家”的主任，所在“家”的主任就会打电话给他，一般他就安排另外两个主任去收钱，所在“家”的主任一般不会在场，但是他会知道“家”里的成员购买的套数。他有安排罗某乙、周某某、罗某甲轮流去收钱，收上来的钱都是交给他。他再把钱交给杨某某。
16、被告人罗某甲的供述，供认他是在2012年7月份到永安的，从2012年9月份开始做传销，在2013年7月份左右当上主任的，先后管理过两个“家”，第一个“家”是位于永安市十二中女生宿舍楼后面的，在那个“家”管理了三四个月。他管理的第二个家就是永安市莲花山东路395号2幢2-202室，这个“家”一直管到2014年2月份，由另一个主任罗某乙负责管理这个“家”；在2014年3月份罗某乙管理的那个“家”被公安机关查获后他又带人住到那个“家”里。
他管理的第一个家住了十来个人，有杨某某（那时他还是主任级别）、余某、杨某甲、王某、焦某、赵某某等人。第二个家里住了余某某、田某某、杨某、何某某、潘某某、朱某甲、阮某某、沈某某、曾某甲、顾某某、梁某某、龙某某、韩某某（女）。大家都购买了产品，他买了一套是主任级别，其他人都是业务助理或以上级别。陈某、周某某管理的“家”都在降坡附近，陈某的“家”住了十来个人左右，记得名字的有：陈某某、朱某乙、革某、杨某、曾祥飞、简某某、李某乙、岑某某；周某某的家也住了十个人左右，记得住名字的有钱某某、金某某、吴某某。
他们传销组织是属于天津天狮公司传销组织，产品是“香妃丽人”牌化妆品，一套产品2800元，从来没见过这个产品，这产品只是一个幌子。如果他们交2800元购买公司的一份产品，则可以成为公司的业务助理，根据购买数量的不同或者表现可依次升级为业务代理、业务主任、业务经理，高级经理的级别，如果没有购买产品则称呼为“帅哥、美女”，他们一个出租屋就叫一个“家”，一般一个主任负责管理一个“家”。他是主任级别的，他上级负责人是杨某某，是业务经理级别，但是他没有和杨某某直接联系，是通过“杆哥”陈某和杨某某联系的。杆哥也是主任级别，但比普通主任高半级。另外他们这个组织还有两个主任罗某乙和周某某。罗某乙原来是负责位于永安市莲花山东路395号2幢2-202室传销点的，在3月份的时候被公安机关查处过一次，然后就来接管他这个传销点了，后来管理那个传销点他就不知道了；周某某管理的传销点在哪里不知道。他们传销组织人员一般稳定在三十几个人，因为经常有些人做了一阵子调走掉，调到其他地方，然后新的人补充进来。
平常传销点里业务助理以上级别的人会上课的就轮流上课，平常传销点的门都是锁着的，钥匙是由专人保管，如果平时传销点里面有谁要出门，就打电话给他，经他同意后才可以出门，如果他不同意就不能出门，要待在家里面。至于管钥匙的人只要有交钱买产品的人都可以保管钥匙。传销点的成员如果要购买产品一般是他们合作团队的其他主任来他们传销点的“家”收取，然后再把收取的钱交给“杆哥”，再由“杆哥”交给上级负责人。他们也有到合作团队的“家”帮忙收钱。他们一般通过找一些自己的朋友同事，还有一些网友等，通过“找工作”、“找女朋友”等骗人的方式骗取对方来搞传销。如果介绍新朋友加入传销组织，新朋友如果购买了产品那么介绍人就可以获得300元人民币的抽成。
17、被告人罗某乙供述，供认他是从2012年9月左右来永安做传销的，一直到2013年9月份才当上主任，直到案发当日被抓获。他们传销组织是以“天津天狮公司”的名义进行的，住的出租屋就叫“家”，传销组织有业务助理、业务代理、业务主任、业务经理、高级经理五个级别。实际上他们传销组织是没有“香妃丽人”产品的，是骗人的。
他之前在的传销组织的经理是杨某某，杨某某线下有四个主任，分别是他和陈某、罗某甲、周某某，其中陈某是大主任（又称为杆哥，比普通主任高半级，普通主任是无法和经理联系的，经理有什么指示都是通过陈某通知的）。陈某是比他更早来的主任，陈某管理四个家，他这个家是其中一个，他是陈某提拔为主任的。作为主任主要是管理好“家”，听从大主任陈某的安排。他和陈某每天都在龟山公园见面，陈某给他们安排工作。然后他用手机或者短信发给陈某和黎某某，把安排告诉他们，让他们再转告家里的成员。他从事传销的地点位于永安市燕东莲花山东路2幢2-202室，这个家住着13个人左右。分别是他和陈某、邓某某、黎某某、陈某甲、张某某、潘某、陈某甲、吴某甲、张某甲、龙某甲、王某某、焦某、邹某某。他负责这些人的生活和传销业务方面，向这些成员灌输传销意识等。他安排陈某负责管理家里的钥匙。传销点的门平常都是锁着的，里面的人不可以自由进出，要进出必须经过他的同意。
从2013年9月开始，传销组织开始给他发工资，工资很不平均。然后如果“家”有新成员加入并交钱购买产品，他也可以从中抽成30元。他有收过传销组织成员购买产品的钱。他先后帮忙在吴某、张某丙、陈某管理的“家”里收过钱。因为他们和吴某的传销团队是合作团队，经常会“借主任”帮忙收钱。他们一般以“找工作”、“处对象”的名义把自己要好的朋友、亲戚骗到永安来加入传销的。
18、被告人周某某的供述，供认他是从2013年9月份左右来永安做传销的，2014年1月26日当上主任的。他们传销组织是以“天津天狮公司”的名义进行的，住的一个出租屋就叫一个“家”，传销组织一共有业务助理、业务代理、业务主任、业务经理、高级经理五个级别。花2800元购买1份公司的“香妃丽人”产品就可以成为公司的业务助理，根据购买产品的数量或者在传销组织里面的表现好坏可依次升级，没交钱购买产品的人男的叫“帅哥”、女的叫“美女”。实际上他们传销组织是没有“香妃丽人”产品的，是骗人的。他购买了四套产品，在传销组织里是主任级别，是陈某提拔他当主任的。他们组织的经理是杨某某，杨某某线下有四个主任，分别是他和陈某、罗某甲、罗某乙，其中陈某是大主任（又叫杆哥，比我们普通主任高半级，他们普通主任是无法和经理联系的，经理有什么指示都是通过陈某通知他们的）。他有听说过曾祥飞这个人，是他们传销组织经理以上的级别。
他的“家”位于永安市燕江东路868号502室，这个“家”一共住了12个人左右，分别是他和骆某、王某甲、邹某某、简某某、卢某某、张某丁、张某甲、田某某、潘某某、张某戊、李甲。钱某某、金某某、吴某某有住过他家，但现在已经离开了。他“家”的成员除了他是主任级别的外，其他都是业务助理以上级别。他的职责主要是管理“家”，负责传销点的大小事务，负责传销点成员的生活和传销业务方面（比如向成员灌输传销意识等），分配家里成员干活，同时传销点里还有一个管家配合他一起管理这个传销点，但他得听从大主任陈某的安排。这个传销点的管家是田某某，是他任命的，田某某负责管传销点的钥匙，如果他不在传销点的时候，传销点的事务由田某某负责处理，同时还负责将他的命令传达到传销点里的每一个成员。
他们一般通过找一些自己的朋友，以“找工作”等骗人的方式将对方骗到永安来，然后让对方加入传销。如果对方加入传销他就可以抽成。他们是通过拉人头的方式来赚钱的。他们每个月都有工资，一般两三百元，主要是按照抽成的，如果“家”有新成员加入，他也可以抽成，每介绍一个成员，可以获得30元的提成。会员缴纳的钱是由他们主任级分别收取的，然后交给陈某或罗某乙。
19、被告人田某某供述，供认他参加传销组织住的第一个家是罗某乙主任的“家”，因为这个家被公安机关查了，就被安排到罗某甲位于永安市燕东莲花山东路395号2幢2-202室的“家”，后来罗某甲的家也被查了，就被安排到永安市燕江东路868号502室周某某的家。罗某乙的家中有12个人左右，人数经常会有变动；罗某甲的家有11人、周某某的家有10个人。新来的人没有级别，统称为“美女、帅哥”，购买了产品之后就会变成业务助理（老板）、业务助理之上就是业务代理（老板），再往上就是业务主任（主任）、业务经理（经理）、高级经理。他是业务代理级别。
他所在的传销组织经理是杨某某，杨某某线下的主任是陈某、罗某乙、罗某甲、周某某、王某某，每个主任都有管理一个“家”（传销点），每个家住的是“老板”、“美女、帅哥”级别，他们的“家”一般是十个人左右。他们都有购买传销组织的“香妃丽人”牌化妆品。“香妃丽人”的产品一直没见到过，产品只是传销组织骗人的手段。购买传销产品的钱是交给他们传销组织的另一个主任。位于永安市燕江东路868号502室的传销点的主任之前是周某某，2014年5月28日以后由王某某负责管。罗某甲家被查处后他到周某某家的当天就当了管家，具体时间大约是2014年4月初，他在周某某的家中当“管家”负责管钥匙，管理家中成员的进出情况；周某某不在的时候，由他负责通知和分配任务给家中的成员；晚上的时候，他睡在外面，防止家里的人走掉，特别是没有买产品的帅哥、美女、还有要将所有人的手机管好，防止帅哥、美女级别的人打电话给外面求救和报警。他之所以留在传销组织是因为想赚更多的钱，没有钱通过买产品来提高自己的级别，只有通过当管家一步步地升级，最后当主任或经理，才能赚到钱。
（二）非法拘禁罪
1、被告人罗某乙于2014年3月8日至2014年3月18日期间，在永安市莲花山路395号2幢2-202室出租屋内组织传销活动，并指使陈某、黎某某、邓某某（均已判刑）对被骗至该传销点的被害人张某某进行贴身看管，并采用反锁门窗等手段将被害人张某某非法拘禁在该传销点，强行要求被害人张某某加入传销组织，其中陈某为该传销点的“管家”，负责住所的日常事务及保管住所钥匙，黎某某、邓某某负责看管被害人张某某。2014年3月18日被害人张某某在永安市莲花山路395号2幢2-202室出租屋内被公安机关解救。
2、被告人罗某乙于2014年3月11日至2014年3月18日期间，在永安市莲花山路395号2幢2-202室出租屋内组织传销活动，并指使陈某和陈某甲（已判刑）对被骗至该传销点的被害人潘某进行贴身看管，并采用反锁门窗等手段将被害人潘某非法拘禁在该传销点，强行要求被害人潘某加入传销组织，其中被告人陈某为该传销点的“管家”，负责管理住所的日常事务及保管住所钥匙，被告人陈某甲负责看管被害人潘某。2014年3月18日被害人潘某在永安市莲花山路395号2幢2-202室出租屋内被公安机关解救。
上述事实，被告人罗某乙在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：
1、被害人张某某的陈述，证实2014年3月7日，他被网上认识的“陈甲”骗来永安后，“陈甲”和另一个女子来汽车站接他并把他带到永安市燕东莲花山东路395号2幢2-202室，他一进这个点手机就被黎某某拿走了，然后黎某某给他派了个师傅叫邓某某，给他讲天津天狮生物发展有限公司怎么好，产品怎么好，小投资大事业什么的。黎某某、邓某某白天也跟着他，他去上厕所也会跟着，晚上睡觉的时候邓某某也跟他挨着睡，人身自由有遭到限制。他曾经和陈某说过要出去玩一下，陈某说现在不能出去，要当了老板才能出去，后来他和黎某某说要离开，黎某某说还没到时候，到时候可以带他出去。和他住一起的有陈某、吴某甲、张某某、龙某甲、潘某、陈某甲、王某某、邓某某、黎某某、焦某。这个点的主任叫罗某乙。陈某是负责管钥匙的。他没有见过天津天狮公司的产品，他们讲要加入他们公司成为会员，要缴纳2800元就可以入会，他们给他讲课的目的就是想让他加入公司成为会员。2014年3月17日他叫他母亲打了2500元到银行卡里，然后黎某某就把他银行卡拿去取钱，之后钱交给谁他就不知道了，但是2500元钱被黎某某取走了，还差300元没有给黎某某，黎某某于2014年3月18日早晨还在催他的事实。
2、被害人潘某的陈述，证实2014年3月10日，他被一个叫王某某的女子骗到永安后，被送到永安市燕东莲花山路395号2幢2-202室的家，自从到那个家后，他就没出来去过，直到被公安机关解救，一共8天。他到“家”后看到里面很多人在打牌或者聊天，就怀疑是搞传销的，所以就打算离开，但一个叫陈某的男子马上把门给关住了，不让他出去，给他安排了师傅叫陈某甲，然后陈某甲就开始给他介绍有关天津天狮生物有限公司的情况。陈某甲每天都一直跟着他，上厕所也跟着他，晚上睡觉时也睡在他旁边。房间的门窗都关着，而且一直有人跟住，他没办法离开。门的钥匙是陈某负责管的，这个家的主任是罗某乙。张某某也是刚来不久，所以被安排由邓某某带，邓某某每天也是一直跟着张某某，张某某上厕所和睡觉也都一直跟着。他没有购买天津天狮公司的产品，2014年3月18日早上9时许，陈某叫他成为天津天狮公司的会员，把他的银行卡拿去，他把密码告诉陈某，并说银行卡里只有1500元，没有2800元，陈某还叫他打电话叫家里人汇钱来，但他没打电话回去的事实。
3、证人焦某、龙某甲、王某某、陈某甲、张某某、吴某甲等人的证言，证实罗某乙是位于永安市莲花山东路2号2-202室的传销点这个家的主任，如果平常罗某乙不在家，家里都是由陈某负责的。张某某是2014年3月初来的，潘某是2014年3月11日晚上来的。张某某来的时候，手机被拿走后交给了陈某，陈某就安排邓某某当张某某的师傅，第二天还安排黎某某当张某某的师傅。潘某来的那天晚上，手机最后也是交给陈某，陈某就安排陈某甲当潘某的师傅。师傅是指平常要跟张某某聊天，说这个行业的前景，在上课的时候坐在张某某的旁边，睡觉也睡在张某某的旁边，上厕所的时候也要守在厕所门口，其他时间就陪着张某某聊天、打牌，总之就是不让张某某离开邓某某的视线。陈某甲也是像邓某某、黎某某看管张某某一样看管潘某的。之所以要这样看管张某某和潘某是怕张某某和潘某跑掉。安排两个人看管张某某是因为张某某个头比较大，安排两个人看管张某某不让张某某跑掉。
张某某和潘某不能自由出去，大门整天都是锁住的，窗户也是关着的，窗户的外面还有一层铁栏杆封住，从其他地方是出不去的，要出门要向管钥匙的人陈某申请。张某某和潘某之所以不能自由出入是因为两人都是新来的，考察期还没有过，也还没有购买产品，怕他们出去之后乱说，所以就不能出去。刚到家的新人电话都会被收去统一管理，如果要打电话，就要经过陈某的同意才能打，只要有交了2800元购买产品，就可以自由通电话的事实。
4、同案人陈某的供述，供认他到燕东莲花山东路395号2幢2-202室后，罗某乙就把家中的钥匙交给他保管，在家中负责传达主任罗某乙的指令，管理家中的事务。燕东莲花山东路395号2幢2-202室的门平常都是锁着的。如果家里的人要出去玩，要经过罗某乙同意了才能出去。张某某来的那天晚上，把张某某骗来的那个人就把张某某的手机拿给他。第二天，罗某乙就安排邓某某当张某某的师傅。潘某来的那天晚上，手机也是交给他，罗某乙安排陈某甲当潘某的师傅。所谓当师傅是指邓某某要经常跟张某某聊天，说他们这个行业的前景，让张某某购买产品后加入到他们的队伍，邓某某在上课的时候就坐在张某某旁边，在睡觉的时候就睡在张某某的旁边，张某某在上厕所的时候，邓某某就站在厕所门口，其他时间就陪着张某某聊天、打牌，就是不让张某某离开邓某某的视线，怕张某某找机会跑掉。陈某甲也是像邓某某看管张某某一样看管潘某的。之所以要这么看管张某某和潘某，是怕他们逃跑出去。张某某和潘某平时不能自由出去，因为他们两个还在考察期，经过主任罗某乙同意后才可以出门。至案发时张某某来了十一二天左右，潘某是2014年3月11日晚上来的事实。
5、同案人陈某甲的供述，供认罗某乙是他们传销点主任，负责家里面的工作、交房租，家里面大小的事情都是罗某乙说了算。陈某是管家，主要负责保管家里面大门的钥匙。邓某某是张某某的师傅，他是潘某的师傅。家里的人平常不能自由出入，每次要出去的时候都要和罗某乙说，然后才可以出去，新来的人是不能随便出去玩的，要经过师傅同意而且安排来的比较久的人员跟住才能出去。
潘某于2014年3月11日晚来到永安市燕东莲花山东路395号2幢2-202室家里后，陈某安排他做潘某的师傅，当天晚上他就和潘某睡在一起，然后就开始带潘某了。他就天天上课的时候跟潘某坐在一起，睡觉的时候也跟潘某睡在一起，潘某上厕所的时候就在厕所门口看着。潘某住进家里后，没有出去过，因为潘某的考察期还没有过，潘某也还没有购买天津天狮公司一种叫“香妃丽人”的产品。
6、同案人邓某某的供述，供认他在永安市燕东莲花山东路395号2幢2-202室做传销。罗某乙是主任，陈某是管家，主要负责保管家里面大门的钥匙，家里的吃的用的也是由陈某负责去买。他是张某某的师傅，负责带领张某某快速加入他们的行业，陈某甲是潘某的师傅。黎某某有时候给新来的人讲课，偶尔他没空的时候，会帮他带张某某。
2014年3月份的一天，罗某乙安排他带张某某，他就天天上课的时候跟张某某坐在一起，睡觉的时候也跟张某某睡在一起，张某某去上厕所的时候，就站在厕所门口看着，其他时间就跟张某某聊天，聊他们这个行业的前景，让张某某购买产品加入到他们这个行业，就是不让张某某离开他的视线，怕张某某找机会跑掉、通风报信或做出出格的事情。至案发时，张某某来他们这个点大约十天左右。家里的门都是锁住的，钥匙在陈某那边保管，张某某来后没有出去过，因为张某某还没有购买产品，罗某乙不让他出去。潘某和张某某的手机都被收起来统一保管，是不可以用手机与外界联系，想打电话要经过同意，而且也会在旁边监督着，防止张某某和潘某给家里人通风报信，或者报警。期间张某某有提出要离开，但他们没有让张某某离开这个家。
7、同案人黎某某的供述，供认刚进来的帅哥都由早些时候来的师傅带着，张某某的师傅是邓某某，潘某的师傅是陈某甲。师傅带领新人主要就是上课的时候要坐在一起，睡觉的时候也要睡在一起，去上厕所的时候也要站在厕所的门口看着，其他时间就是要跟着新人，陪着聊天，介绍他们这个行业的前景，让新来的人购买产品加入到他们这个行业。此外，他有时候也会帮助邓某某管理张某某，一起给张某某讲讲课，平常邓某某没空的时候他就顶替邓某某的角色，跟着张某某是怕张某某逃跑。他之所以帮忙管理张某某是因为他和张某某是从另外一个“家”过来的，他和张某某比较熟悉。
他们住的地方的门和窗平时都是关着的，新来的人都要由他们的师傅陪伴着，以防止逃跑。张某某有和他说过要回家，因为这个“家”不是他说了算，谁可以出这个家都要经过主任罗某乙的同意，所以罗某乙若没有同意，张某某是不能离开这个家的，他们时时刻刻都要看管着。潘某和张某某是不能打电话的，如果要打电话给家人要经过罗某乙批准后才行。之所以不让潘某和罗某乙使用手机是怕打电话给家人通风报信，或者直接打电话报警求助。
8、被告人罗某乙供述，供认永安市燕东莲花山路395号2-202室有十多个人，其中只还有潘某和张某某是“帅哥”级别，其他人都是业务员，邓某某是张某某的师傅，陈某甲是潘某的师傅，黎某某有帮忙一起看管张某某，陈某是负责管理家里的钥匙，其他人都是业务员，平常一起生活一起玩一起学习。传销点的门平常都是锁着的，里面的人不可以自由进出，要进出必须经过他的同意。潘某是刚来的，还没有看懂他们公司的产品，所以他不让潘某出去。张某某','2018-10-06
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百九十二条第一款\',法条内容:\' 第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：[ly]
（一）多次聚众斗殴的；[ly] （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；[ly]
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；[ly] （四）持械聚众斗殴的。[ly]
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\'
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。[ly]
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第十七条第一款\',法条内容:\'
第十七条 已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。[ly]
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。[ly]
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。[ly]
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。[ly]\'},{法条名称:\'第二十六条第一款\',法条内容:\'
第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。[ly]
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。[ly] 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。[ly]
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第二十七条第一款\',法条内容:\' 第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。[ly]
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十八条第一款\',法条内容:\'
第六十八条
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。[ly]
犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。[ly] 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。[ly]
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。[ly]\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\' 第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百二十五条第一款\',法条内容:\'
第二百二十五条 第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：[ly]
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；[ly]
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；[ly]
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。[ly]
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。[ly]\'}]}]};if
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