贵州省遵义市红花岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黔0302刑初389号
公诉机关遵义市红花岗区人民检察院。
被告人罗强，男，1982年1月24日出生，汉族，贵州省遵义市人，初中文化，农民，住遵义市播州区。2017年10月17日因涉嫌非法经营罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。
辩护人周政友、韩乐仨，贵州群众律师事务所律师。
被告人周兴华，男，1971年3月10日出生，汉族，贵州省遵义市人，初中文化，农民，住遵义市播州区。2017年10月17日因涉嫌非法经营罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。
辩护人梁康，贵州舸林律师事务所律师。
张敏，贵州舸林律师事务所实习律师。
被告人陈小琳，男，1979年8月20日出生，汉族，贵州省凤冈县人，初中文化，警务助理，住贵州省凤冈县。2017年10月24日因涉嫌非法经营罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。
辩护人钱钞，贵州山一律师事务所律师。
被告人袁兴国，男，1974年4月13日出生，汉族，贵州省余庆县人，初中文化，农民，住贵州省余庆县。2017年10月24日因涉嫌非法经营罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。
辩护人肖珂，贵州新长征律师事务所律师。
被告人孟志祥，男，1972年12月27日出生，汉族，重庆市巫溪县人，高中文化，重庆市巫溪县朝阳镇朝阳村村委会主任，住重庆市巫溪县。2017年10月24日因涉嫌非法经营罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，同年11月24日变更为取保候审。
被告人李中华，男，1982年8月7日出生，汉族，重庆市巫溪县人，初中文化，农民，住重庆市巫溪县。2017年11月15日因涉嫌非法经营罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，同年12月13日变更为取保候审。
被告人高磊，男，1976年8月17日出生，土家族，贵州省务川仡佬族苗族自治县人，初中文化，驾驶员，住贵州省务川仡佬族苗族自治县。2017年10月17日因涉嫌非法经营罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，同年11月24日变更为取保候审。
辩护人朱承强，贵州遵兴律师事务所律师。
遵义市红花岗区人民检察院以红检公诉刑诉（2018）186号起诉书指控被告人罗强、周兴华、陈小琳、袁兴国、孟志祥、李中华、高磊犯非法经营罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院受理后，报请遵义市中级人民法院指定管辖，遵义市中级人民法院于2018年6月8日指定本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察员黄远华出庭支持公诉，被告人罗强及其辩护人周政友、韩乐仨，被告人周兴华及其辩护人梁康、张某，被告人陈小琳及其辩护人钱钞，被告人袁兴国及其辩护人肖珂，被告人高磊及其辩护人朱承强及被告人孟志祥、李中华均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，1、2017年10月11日,被告人罗强伙同被告人周兴华在遵义市务川县焦坝镇一烟贩子覃强（另处理）处以47000元价格购买6000余斤烟叶后，被告人罗强安排被告人高磊驾驶货车将烟叶运输到遵义市播州区尚某遵义市烟草公司播州分公司尚嵇烟叶工作站八一收购线（以下简称“八一收购线”），由被告人罗强的妻子陈某与被告人高磊同车到八一收购线，并支付被告人高磊运费3800元。被告人周兴华另坐客车到八一收购线后，将该车烟叶出售给八一收购线。2017年10月13日，被告人罗强继续在务川收购烟叶，因缺乏资金，被告人罗强叫周兴华转款25000元用于收购烟叶后，被告人罗强在务川县焦坝镇一烟贩子覃武德（另处理）处以46000元价格购买7000余斤烟叶，并联系被告人高磊驾驶货车将烟叶运输至八一收购线，并自己另开车押运，由被告人周兴华将烟叶出售给八一收购线，被告人周兴华支付高磊运费4200元。上述两车烟叶中7672.05千克由被告人周兴华以烟农杨某、李某2、罗某及被告人罗强的名义，以146231.83元价格出售给八一收购线。
2、2017年10月14日被告人罗强以发展2018年烤烟生产的名义，向遵义市播州区尚稽镇农业综合服务中心雍某等人借款7万元。2017年10月14日晚,被告人罗强伙同被告人周兴华在务川县蕉坝镇烟农处以70000元价格购买约90O0斤烟叶后，安排张官清（另处理）同车押运，安排被告人高磊驾车将烟叶运输遵义市播州区尚某，因被告人高磊困乏，换张官清开车误至遵义市正安县境内，该车烟叶被烟草专卖局工作人员查获。
3、被告人陈小琳伙同被告人袁兴国、鲜顺江（另处理）准备将在遵义市务川县焦坝镇烟农处收购的烟叶出售给被告人罗强，后被告人罗强联系詹某（另处理）借款119000元用于收购烟叶，并约定用其中部分借款帮助詹某收购烟叶。2017年10月14日晚,被告人陈小琳、袁兴国、鲜顺江以11元每斤的价格向被告人罗强出售119000元的烟叶后,被告人罗强将收购烟叶装载两辆货车后，安排其中一辆货车运到遵义市播州区枫香镇，并自己押运交付詹某，2017年11月13日，该车烟叶在詹相国家中库房被烟草专卖局工作人员查获。被告人罗强安排司机王某发（另处理）驾驶另一辆货车运往遵义市播州区尚某，并安排被告人周兴华押运，2017年10月15日，该车烟叶运至遵义市播州区三岔镇被烟草专卖局工作人员查获，后经称量净重3170公斤。
4、2017年10月23日,被告人陈小琳伙同被告人袁兴国、鲜顺江在贵州省务川县焦坝镇烟农处收购烟叶后,将收购烟叶以90250元的价格出售给被告人孟志祥、被告人李中华,由司机王某明（另处理）驾驶货车帮孟志祥等人将收购烟叶运回重庆市，途中运至遵义市松坎高速收费站时被公安机关抓获。
2017年10月15日，被告人高磊在运输烟叶的途中在正安县高速公路收费站被烟草专卖局工作人员查获。后被告人高磊表示愿意协助查获被告人罗强，被告人高磊和被告人罗强联系，确认被告人罗强的具体位置后，烟草专卖局工作人员在播州区三合镇高速收费站将被告人罗强找到。后被告人罗强表示愿意协助查获被告人周某，于是联系被告人周某，得知被告人周兴华正在播州区尙嵇某，烟草专卖局工作人员在播州区尙嵇某水源桥将被告人周兴华、王某发查获，并扣押了王某发运输的一车烟叶。被告人高磊、罗强、周兴华在人身自由未被限制的情况下，主动配合烟草专卖局工作人员一起到遵义市公安局红花岗分局禁毒大队接受调查。被告人陈小琳、袁兴国、孟志祥、李中华系公安机关抓获归案。
上述事实，七被告人在审理中无异议，表示自愿认罪，并有七被告人的供述，证人陈某、李某1、罗某等人的证言，国税局发票，扣押决定书，扣押物品清单，银行转账记录，过磅单，七被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人罗强、周兴华、陈小琳、袁兴国、孟志祥、李中华、高磊违反国家烟草专卖管理法规，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重或特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，应依法追究七被告人的刑事责任。被告人罗强非法经营数额为第一起146231.83元、第二起70000元、第三起119000元，共335231.83元。被告人周兴华非法经营数额为第一起146231.83元、第二起70000元、第三起3170公斤烟叶71134.8元，共计287366.63元。二被告人非法经营数额高于25万元，依法应判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。被告人陈小琳、袁兴国非法经营数额为209252元。被告人孟志祥、李中华非法经营数额为90250元。被告人高磊非法经营数额为第一起146231.83元、第二起70000元，共216231.83元。依法应判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
在第一、二起共同犯罪中，被告人罗强与周兴华相互预谋，相互配合实施犯罪，均系主犯，被告人高磊提供运输，系从犯。在第三起共同犯罪中，被告人周兴华负责押运被告人罗强收购的烟草，系从犯。被告人陈小琳、袁兴国相互预谋，相互配合实施犯罪，均系主犯。被告人孟志祥、李中华相互预谋，相互配合实施犯罪，均系主犯。鉴于被告人罗强、周兴华主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，结合其积极缴纳罚金的事实，认为对其减轻处罚并适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区也没有重大不良影响，故量刑时依法对其减轻处罚并适用缓刑。鉴于被告人高磊主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，结合其系从犯且积极缴纳罚金的事实，认为对其从轻处罚并适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区也没有重大不良影响，故量刑时依法对其从轻处罚并适用缓刑。鉴于被告人陈小琳、袁兴国、孟志祥、李中华到案后能如实供述犯罪，并自愿认罪，结合其积极缴纳罚金的事实，认为对其从轻处罚并适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区也没有重大不良影响，故量刑时依法对其从轻处罚并适用缓刑。被告人罗强、周兴华、高磊的辩护人关于第一起犯罪事实中，非法经营数额应为购买价格的辩护意见，本院认为被告人周兴华、罗强以93000元的价格购买后再以146231.83元的价格出售，非法经营数额应为出售的价格，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，为严肃国法，惩治犯罪，维护正常的社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人罗强犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、被告人周兴华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
三、被告人陈小琳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
四、被告人袁兴国犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
五、被告人孟志祥犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
六、被告人李中华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
七、被告人高磊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
八、扣押在案的烟草予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 秦友灵
人民陪审员 刘 宁
人民陪审员 刘维学
二〇一八年七月十八日
书 记 员 欧国娅