江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0281刑初2040号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘树元，男，1977年11月10日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省新沂市，住江阴市。2016年5月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月3日被江阴市公安局取保候审。被告人谢宁霞，曾用名谢芸霞，女，1976年5月15日生，汉族，初中文化，个体微商工作，户籍所在地江阴市，住江阴市。2016年5月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月3日被江阴市公安局取保候审。被告人刘树朋，男，系被告人刘树元之弟，1986年3月15日生，汉族，初中文化，个体司机工作，户籍所在地江苏省新沂市，住江阴市。2011年12月29日因赌博被江阴市公安局行政拘留五日。2016年5月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月3日被江阴市公安局取保候审。被告人张李，曾用名ＸＸＸ，男，1987年7月5日生，汉族，初中文化，个体零工，户籍所在地四川省巴中市巴州区，捕前住江阴市。2006年6月11日因盗窃被江阴市公安局行政拘留十五日；2011年6月13日因犯故意伤害罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑二年，2012年7月7日刑满释放。2016年5月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月3日被江阴市公安局取保候审。2016年11月29日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。被告人张纯，曾用名张红梅，女，系被告人张李之妻，1988年2月2日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住江阴市。2016年5月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月3日被江阴市公安局取保候审。被告人周海艳，女，1988年3月13日生，汉族，群众，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌南县，住江阴市。2016年5月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月3日被江阴市公安局取保候审。被告人李小林，男，系被告人周海艳之夫，1979年8月5日生，汉族，初中文化，个体司机工作，户籍所在地四川省巴中市巴州区，捕前住江阴市。2006年12月5日因犯盗窃被江阴市人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三千元，2010年7月29日刑满释放。2016年5月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月3日被江阴市公安局取保候审。2016年11月29日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2016]1852号起诉书指控被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林犯诈骗罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年10月19日公开开庭审理了本案。后于2016年10月28日转为普通程序，依法组成合议庭，于2016年11月29日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林于2016年4月，合谋采用女性名义的微信或QQ诱加被害人为好友，聊天后约被害人出来打麻将，并事先约定好不同麻将的手势及打麻将时的配合方式；在成功约出被害人后，让被告人谢宁霞、张纯等出面与被害人接触，之后由被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳中的三人采用事先约定的手法对被害人实施诈骗，其余人员负责望风，并约定平分诈骗钱款。其中被告人刘树朋还负责带被害人外出取钱、保管分配后剩余的钱款。另被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋伙同林某（另案处理）于2016年3月期间采用同样的方式进行诈骗。自2016年3月至5月，被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林及林某，采用上述方式在江阴市华士镇和平东村253号曹大棋牌室、江阴市华士镇荷花南路7号足璟园足浴店包厢内、浙江省宁波市鄞州区邱隘镇盛莫路86号一佳一精品酒店一楼棋牌室内等地，对被害人史某、韩某、胡某、缪某、徐某、姚某、张某1、张某2、周某、陈某等10人实施诈骗，共计骗得现金人民币70000余元。其中被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋参与诈骗15次，诈骗数额为人民币67000余元；被告人张李、张纯参与诈骗12次，诈骗数额为人民币56500余元；被告人周海艳、李小林参与诈骗11次，诈骗数额为人民币50000余元。具体犯罪事实分述如下：1．被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋及林某于2016年3月，在江阴市华士镇和平东村253号曹大棋牌室包厢内，采用事先约定好的配合方式，对由被告人刘树元冒用被告人谢宁霞名义约出的被害人史某进行诈骗，骗得人民币3000余元。同年3月中旬的一天晚上，被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋及林某在江阴市华士镇和平东村253号曹大棋牌室包厢内，采用上述同样方式，骗得被害人史某人民币1700元。同年4月中旬的一天晚上，被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林在江阴市华士镇荷花南路7号足璟园足浴店包厢内，采用上述同样方式，骗取被害人史某人民币1000余元，其中被告人刘树元、张李、张纯参与打麻将。2.被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋及林某于2016年3月5日晚上，在江阴市华士镇新生路170号爱巢咖啡店包厢内，采用上述同样方式，对由被告人刘树元冒充林某名义约出的被害人韩某实施诈骗，骗得人民币8000余元。3．被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋及林某于2016年3月30日下午，在江阴市华士镇勤丰路422号海达商务酒店包厢内，采用上述同样方式，对由被告人刘树元冒用谢宁霞名义约出的被害人胡某进行诈骗，骗得人民币1200余元。4.被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林于2016年4月9日晚上，在江阴市华士镇陆西大街90号陆西饭店棋牌室内，采用上述同样方式对由被告人刘树元冒充被告人张纯名义约出的被害人缪某进行诈骗，骗得人民币1800元。其中被告人谢宁霞、张李、张纯、周海艳参与打麻将。5．被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林于2016年4月中旬的一天中午，在江阴市华士镇荷花南路7号足璟园足浴店包厢内，采用上述同样方式，对由被告人刘树元冒用张纯名义约出的被害人徐某进行诈骗，骗得人民币1400余元。其中被告人张纯、谢宁霞、周海艳参与打麻将。6．被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林于2016年4月中旬的一天下午，在江阴市华士镇环南路192号东岳楼包厢内，采用上述同样方式对由被告人刘树元冒用被告人谢宁霞名义约出的被害人姚某实施诈骗，骗得人民币400余元。其中被告人张纯、张李、谢宁霞、周海艳参与打麻将。被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林于2016年4月中旬的一天下午，在江阴市华士镇环南路192号东岳楼包厢内，采用上述同样方式骗取被害人姚某人民币1000余元。其中被告人谢宁霞、张李、周海艳参与打麻将。被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林于2016年4月下旬的一天下午，在江阴市华士镇勤丰路422号海达商务酒店包厢内，采用上述同样手段骗取被害人姚某人民币15000元。其中被告人刘树元、刘树朋、张李、周海艳参与打麻将。7．被告人张李、张纯、周海艳、李小林于2016年4月21日下午，在浙江省宁波市鄞州区邱隘镇盛莫路86号一佳一精品酒店一楼棋牌室内，采用上述同样方式，对由被告人张李冒用被告人张纯的名义约出的被害人张某1实施诈骗，骗得人民币3000元。其中被告人张李、张纯、周海艳参与打麻将。8．被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林于2016年4月27日晚上，在江阴市华士镇荷花南路7号足璟园足浴店包厢内，采用上述同样方式对由被告人刘树元冒用被告人谢宁霞名义约出的被害人张某2实施诈骗，骗得人民币2000元。其中被告人张纯、谢宁霞、周海艳参与打麻将。9．被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林于2016年5月1日下午，在江阴市徐霞客镇璜溪路65号金色罗马商务会所包厢内，采用上述同样方式，对由被告人张李冒用被告人谢宁霞名义约出的被害人周某实施诈骗，骗得人民币2200余元。其中被告人周海艳、谢宁霞、张纯参与打麻将。10．被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林于2016年4月7日晚上，在江阴市华士镇环南路192号东岳楼包厢内，采用上述同样方式，对由被告人张李冒用被告人张纯名义约出的被害人陈某实施诈骗，骗得人民币5000余元。其中被告人期间被告人张纯、谢宁霞、周海艳参与打麻将。被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯于2016年4月14日下午，在江阴市华士镇环南路192号东岳楼包厢内，采用上述同样方式骗取被害人陈某人民币6000余元。其中被告人张纯、谢宁霞、刘树元参与打麻将。被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林于2016年5月3日中午，在江阴市华士镇荷花南路7号足璟园足浴店包厢内，在与被害人赌牛牛过程中，采用由被告人刘树朋、张李以手中藏牌的方式进行诈骗，与此同时被告人张纯、周海艳、谢宁霞在二人身上押重注，共计骗得被害人陈某人民币17800元。被告人刘树元、李小林在车内望风。案发后，七被告人已分别退赔给被害人史某人民币6500元、被害人韩某人民币9500元、被害人胡某人民币1300元、被害人缪某1800元、被害人徐某人民币1500元、被害人姚某人民币17500元、被害人张某1人民币3000元、被害人张某2人民币2400元、被害人周某人民币2200元、被害人陈某人民币27600元。另查明，被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林因第1笔犯罪事实被公安机关抓获，后如实供述了公安机关尚未掌握的上述其他犯罪事实。在本院审理期间，被害人陈某表示不再要求七被告人继续退赔剩余经济损失。上述事实，被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作、收集的物证照片、扣押决定书及清单、发还清单及相应专用收据，收条，谅解书等书证，证人林某的证言笔录，被害人史某、韩某、胡某、缪某、徐某、姚某、张某1、张某2、周某、陈某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片、扣押笔录、搜查笔录、电子勘验检查工作记录，被告人的户籍资料及前科劣迹材料，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林以非法占有为目的，共同隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；其中被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋诈骗数额巨大，被告人张李、张纯、周海艳、李小林诈骗数额较大。被告人张李曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李小林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林归案后如实供述同种较重罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人经济损失，对上述被告人予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘树元、谢宁霞、刘树朋、张李、张纯、周海艳、李小林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人刘树元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人谢宁霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人刘树朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。四、被告人张李犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月29日起至2018年7月27日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。五、被告人张纯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。六、被告人周海艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。七、被告人李小林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月29日起至2017年10月27日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  蒋正光人民陪审员  倪志强人民陪审员  袁春萍二〇一六年十一月二十九日书 记 员  陈 梦本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。