江西省靖安县人民法院
执 行 裁 定 书
（2018）赣0925执异1号
案外人：王斌，男，汉族，1959年9月21日出生，住江西省南昌市高新技术开发区。
委托代理人：梁年萍，男，江西赣兴律师事务所律师，执业证号:13601200110655774，代理权限：一般代理。
申请执行人：李福荣，男，汉族，住江西省丰城市。
被执行人：徐鹏，男，汉族，住江西省南昌市西湖区。
被执行人：胡劲松，男，汉族，住江西省南昌市南柴南区。
被执行人：魏涛，男，汉族，住江西省南昌市西湖区。
本院在执行徐鹏等非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案中，于2018年2月22日作出（2017）赣0925执349号之三执行裁定，裁定“扣留、提取被执行人徐鹏利用非法吸收公众存款账户所支付的购买登记在孙春燕名下的位于南昌市红谷滩新区红角洲学府大道1号新地阿尔法小区D03#商业楼1单元1402室的首付款及部分还贷款合计699498.52元及其产生的孳息。”并于2018年5月29日向南昌市东湖区人民法院送达协助执行通知书，请求该单位协助扣留提取该款项。案外人王斌对本院上述执行行为不服，于2018年8月16日向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，并召开了听证会，现已审查终结。
案外人王斌称，其与徐鹏、孙春燕民间借贷纠纷一案已由南昌市东湖区人民法院审结，该案在审理过程中，案外人王斌已向东湖区人民法院申请保全查封了登记在孙春燕名下位于南昌市红角××学府大道××＃商业住宅楼××单元××室的房产，且系首封。因此，请求靖安县人民法院依法撤销（2017）赣0925执349号之三执行裁定书及（2017）赣0925执349号协助执行通知书，南昌市东湖区人民法院应将拍卖登记在孙春燕名下位于南昌市红角××学府大道××＃商业住宅楼××单元××室的房产拍卖款，在清偿完该房在银行的抵押债务后，将剩余款项支付给案外人王斌。理由如下：一、公安机关只是侦查机关，并非司法认定机关，仅凭公安机关的查封手续不能证明涉案房产首付款及部分还贷款项就是受害人李福荣（即本案申请执行人）的款项，若要认定孙春燕购买涉案房产及还房贷的款项699498.52元为徐鹏利用非法吸收公众存款的款项所支付，必须提供相应证据予以证明；二、不能仅凭从孙春燕账户支付了购买涉案房产及还房贷的款项共计四笔金额为699498.52元，就认定该房产首付款及部分还贷款项系徐鹏利用非法吸收公众存款的款项所支付，还应提供证据证明该款系徐鹏在非法取得本案申请执行人李福荣的款项后所支付；三、根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定,只有人身损害赔偿的医疗费用及退赔被害人的损失才能优先于其他民事债务执行，而本案中无法证明涉案房产首付款及部分还贷款项系徐鹏非法吸收公众存款所得。
申请执行人李福荣称，靖安法院的执行行为于法有据，该款系赃款，应予以追回，挽回受害人的损失。
本院查明，被告人徐鹏、胡劲松、魏涛非法吸收公众存款一案，宜春市中级人民法院于2017年5月19日作出（2016）赣09刑初38号刑事判决，该判决书第四项判令：“……四、依法追缴被告人徐鹏、胡劲松、魏涛的违法所得，返还集资参与人。”被告魏涛不服，向江西省高级人民法院提起上诉，2017年8月24日，江西省高级人民法院作出（2017）赣刑终147号终审刑事判决，终审判决维持了宜春市中级人民法院作出的（2016）赣09刑初38号刑事判决第一、二、四项。2017年10月23日，受害人李福荣向宜春市中级人民法院申请强制执行，要求法院追缴徐鹏、胡劲松、魏涛的违法所得，返还集资参与人。2017年11月14日，宜春市中级人民法院将该案指定本院执行。
宜春市中级人民法院（2016）赣刑初38号刑事判决书第19页第2行载明，“1、借条、银行回单凭证、银行流水，证实：黄发生于2013年1月6日转账300万元至徐新华账户，徐鹏出具300万元借条……”判决书第21页倒数第12行载明“2013年2月18日，通过孙立群提供的徐新华尾号为3752的账号我（韩刚）转了350万元过去……”，判决书第22页最后一行载明“蔡建平是我（徐鹏）朋友胡宇介绍认识的，2012年上半年向他借过钱，期间反复借，钱是转到我（徐鹏）父亲徐新华的账户上……”，判决书第27页倒数第6行载明“徐鹏、王晓宁、徐新华与胡劲松账户的银行流水，证实：各账户进账出账情况，且综合印证徐鹏与胡劲松、徐鹏与集资参与人之间的资金往来情况”，判决书第24页第5行载明“2013年7月1日至同年12月16日，李福荣分五次转账672万元至王晓宁账户……”等等，综观整个案卷材料，判决书查明的事实足以证明徐鹏在犯本案所涉非法吸收公众存款罪期间，分别利用了其父亲徐新华尾号为3752的账户及其母亲王晓宁尾号为8346的账户进行非法吸收公众存款犯罪活动。
另查明，2013年3月19日，孙春燕向南昌阳光新地置业购买了位于南昌市红角××学府大道××＃商业住宅楼××单元××室的房产，并于当日签订了买卖合同。2013年5月24日、28日，从徐鹏利用非吸的徐新华尾号为3752的账户分别转出450000元、250000元到孙春燕在浦发银行尾号为9639的账户，然后从孙春燕在浦发银行尾号为9639的账户分别于2013年5月24日、5月30支付416000元和243187元到南昌阳光新地置业银行账户支付购房款，又于2013年6月10日、7月10日从孙春燕在浦发银行尾号为9639的账户分别支付了20155.76元偿还该房按揭贷款,以上四笔合计付款699498.52元。以上事实，有徐新华尾号为3752的账户流水对账单与孙春燕在浦发银行尾号为9639的账户流水对账单证据证实。
再查明，公安机关侦查该案中，查封了被执行人徐鹏用非法集资款购买的登记在孙春燕名下的位于南昌市××新区红角××学府大道××＃商业楼××单元××室的房产。2017年11月29日，本院续封了该房产。
本院认为，本案争议的焦点系涉案房屋部分购房款及偿还的部分按揭贷款资金来源是否属于违法所得。从孙春燕在浦发银行尾号为9639的账户所支付的四笔金额合计699498.52元的部分购房款及还按揭贷款来看，该资金来源系通过徐鹏所使用的其父亲徐新华尾号为3752的非吸账户吸收的公众存款转入，属于违法所得，应依法予以追缴。公安机关依照法定程序查封了登记在孙春燕名下的位于南昌市红角××学府大道××＃商业住宅楼××单元××室房产，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第五条规定，该案进入执行程序后，法院可直接裁定处置公安机关查封的财产。案外人王斌主张涉案房产不属于赃款所购买，不应予以查封，要求本院撤销对该财产的执行，缺乏事实和相关法律依据，其异议请求本院不予支持。对案外人王斌提出的无证据证明涉案房产购房款系来源于李福荣的资金，且李福荣不具有优先受偿权利的主张，本院认为，宜春市中级人民法院作出（2016）赣09刑初38号刑事判决已判令“依法追缴被告人徐鹏、胡劲松、魏涛的违法所得，返还集资参与人。”只要是本案中被执行人徐鹏、胡劲松、魏涛的违法所得，本院应当依法全部追缴，返还集资参与人。按照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定，本案申请执行人李福荣系该案受害人之一，亦享有优先于其他民事债务受偿的权利，故对案外人王斌的上述主张，本院不予采纳。综上，本院认为，本院依法追缴该涉案房产中利用违法所得支付的部分购房款及按揭还贷款项，于法有据，执行行为并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第（一）项的规定，裁定如下：
驳回案外人王斌的异议请求。
如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向江西省宜春市中级人民法院申请复议。
审判长 胡盛烽
审判员 黄 环
审判员 黄 枧
二〇一八年八月二十九日
书记员 吴鹏辉