浙江省金华市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）浙金刑二初字第9号
公诉机关浙江省金华市人民检察院。
被告人胡锦武，男。因本案于2012年5月22日被兰溪市公安局刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕，现押于兰溪市看守所。
辩护人洪友红，浙江金奥律师事务所律师。
辩护人浦志强，北京市华�律师事务所律师。
浙江省金华市人民检察院以金市检刑诉（2013）31号起诉书指控被告人胡锦武犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浙江省金华市人民检察院指派代理检察员邬海静、鲍莉莉出庭支持公诉，被告人胡锦武及其辩护人洪友红、浦志强到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省金华市人民检察院指控：2011年初，被告人胡锦武在未经任何国家机关规划、批准的情况下，对被害人胡某戊、朱某、陈某乙谎称自己确定取得所谓的“三亚鹿回头375亩部队土地”和“陵水县陇海度假区域内填海造地”两项目开发权，只待批文下发，以此骗取被害人信任。同年3月12日、13日，胡锦武分别以三亚市锦龙房地产开发有限公司（以下简称锦龙公司）和三亚锦鸿国际投资有限公司（以下简称锦鸿公司）法定代表人的名义，与�害人胡某戊、朱某、陈某乙先后订立两份《合作协议》，约定由公司负责操作上述项目，胡某戊、朱某、陈某乙出资人民币6000万元和9000万元向公司购买上述项目地块30%股份，购买土地及后期办理各项政府手续费用由双方承担，如需追加投资，由双方共同筹集，胡锦武同时承诺在一年内办理项目地块所需证件，否则退还上述款项。同年3至6月，胡某戊、朱某、陈某乙陆续向胡锦武支付购股资金共计人民币8800余万元。胡锦武收到上述资金后，未按约定用于项目开发，将大部分资金用于偿还个人债务、转贷牟利及购买豪华轿车、游艇、字画等，其余部分被随意取用、挥霍或赠与他人。被害人胡某戊等人觉察被骗后多次提出还款要求，胡锦武仍编造各种理由推脱还款，并要求被害人支付余款。至案发时，给被害人造成损失达人民币6920余万元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、《合作协议》、收条、银行交易明细、有关部门复函、情况说明、搜查笔录、扣押物品、文件清单、户籍证明、抓获经过等证据。公诉机关认为被告人胡锦武的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。
被告人胡锦武辩解提出，其与被害人胡某戊等人系在相互信任的基础上签订合作协议，将其在锦鸿公司、锦龙公司的部分股份转让给胡某戊等人，收取资金后也基本用于项目平台建设，且相关项目真实存在，其未虚构事实骗取胡某戊等人财物，与胡某戊等人之间系民事纠纷，不构成合同诈骗罪。
被告人胡锦武的辩护人提出，本案中“三亚鹿回头375亩部队土地”和“陵水县陇海度假区域内填海造地”两个项目是真实存在的�被告人胡锦武从2009年到海南后长期运作上述项目，在与被害人胡某戊等人签订合作协议之前如实告知项目情况，签订协议后努力争取和运作相关项目，所收取的资金也基本用于项目投资，主观上不具有合同诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2011年初，被告人胡锦武在未取得有关部门规划、批准的情况下，对被害人胡某戊、朱某、陈某乙谎称已经投入一亿多元用于开发“三亚鹿回头375亩部队土地”和“陵水县陇海度假区域内填海造地”等项目，并且已经与上述土地、海域的主管部门及领导联系好，确定可以拿到项目开发权，只待批文下发便可赚取巨额利益，并多次安排胡某戊等人到海南、北京考察，向胡某戊等人出示伪造的浙江三美化工股份有限公司（以下简称三美公司）资信证明，又安排刘星满等人以总后领导�身份到兰溪考察，以骗取被害人信任。同年3月12日、13日，被告人胡锦武分别以锦龙公司、锦鸿公司法定代表人的名义，与被害人胡某戊、朱某、陈某乙签订两份《合作协议》，约定由胡某戊、朱某、陈某乙共同出资人民币6000万元向锦龙公司购买“三亚鹿回头375亩部队土地”项目地块30%的股份，出资人民币9000万元向锦鸿公司购买“陵水县陇海度假区域内填海造地”项目地块30%的股份，由锦龙公司、锦鸿公司负责操作项目并在一年内办妥相关证件，否则退还全部投资款。同年3月至6月，被害人胡某戊、朱某、陈某乙陆续向被告人胡锦武指定的胡锦武及其妻子胡某乙的银行账户支付投资款人民币8800余万元。被告人胡锦武收到上述款项后，未交至锦龙公司、锦鸿公司用于项目开发，而将资金用于偿还债务、高利放贷、购买豪华轿车、游艇、字画、个人开支及挥霍。截至案发时，除被害人胡某戊、朱某、陈某乙自行追回人民币1880万元外，被告人胡锦武共计骗得人民币6920余万元。
2012年5月22日，被告人胡锦武在海南省三亚市大东海富盛园海鲜城被公安机关抓获归案。
证明上述事实的证据有：
1、《合作协议》二份，证明2011年3月12日、13日，胡锦武以锦龙公司、锦鸿公司法定代表人的名义与胡某戊、陈某乙、朱某签订《合作协议》，约定由胡某戊、陈某乙、朱某向锦龙公司、锦鸿公司购买“三亚鹿回头375亩部队土地”和“陵水县陇海度假区域内填海造地”项目地块30%股份的事实。
2、被害人胡某戊的陈述，证明2011年初，胡锦武谎称在海南有“三亚鹿回头375亩部队土地”和“陵水县陇海度假区域内填海造地”等项目，前期已经投入1亿多元，关系已经疏通好，项目土地已由公司低价买下，当年5月份�能办好证件，又安排胡某戊等人到项目地块现场查看、出示伪造的三美公司资信证明、安排刘星满等人以总后领导等名义到兰溪考察。同年3月，胡锦武以锦龙公司、锦鸿公司法定代表人名义与胡某戊等人签订协议，约定将上述项目地块30%的股份转让给胡某戊等人。同年3月至6月，胡某戊陆续向胡锦武及其妻子胡某乙的银行账户汇款人民币2800余万元，后以借款名义追回人民币880万元，共计被骗人民币1920余万元的事实。
3、被害人陈某乙的陈述，证明2011年初，胡锦武谎称在海南有“三亚鹿回头375亩部队土地”和“陵水县陇海度假区域内填海造地”等项目，前期已经投入1亿多元，经中央领导帮忙，确定可以买下相关的项目地块、海域，后胡锦武安排陈某乙等人到现场查看，并出示伪造的三美公司资信证明，又安排刘星满等人以总后领导等名义到兰溪考察。同年3月，陈某乙等人与胡锦武签订合作协议。同年3月至6月，陈某乙陆续向胡锦武、胡某乙的银行账户汇款人民币3000余万元，后以借款名义追回人民币500万元，共计被骗人民币2500余万元的事实。
4、被害人朱某的陈述，证明2011年初，胡某戊、陈某乙向朱某介绍胡锦武有“三亚鹿回头375亩部队土地”和“陵水县陇海度假区域内填海造地”两个项目可以投资。后胡锦武多次表示确定可以取得项目地块、海域的开发权，相关证件在当年4、5月就能办妥，又安排刘星满等人以总后领导等名义到兰溪考察。同年3月，朱某等人与胡锦武签订合作协议。同年3月至6月，朱某陆续向胡锦武、胡某乙的银行账户汇款人民币3000余万元，后以借款名义追回人民币500万元，共计被骗人民币2500余万元的事实。
5、资信证明、建行武义支行和三美公司的证明，证明胡锦武向胡某戊�人出示的三美公司的资信证明系伪造的事实。
6、兰溪考察人员名单，证明胡锦武安排刘星满等人以总后领导等名义到兰溪考察的事实。
7、证人曾某的证言，证明曾某是锦鸿公司副总经理，锦龙公司、锦鸿公司成立于2010年5月、7月，注册资金均为借款，成立后未做成项目，没有经营收入，日常开支均向胡锦武借款；2011年初，胡某戊等人到三亚考察时，胡锦武谎称因为部队领导帮忙，能以300万元每亩的价格买下“鹿回头375亩部队用地”，并在陪同胡某戊等人去现场看地时，要求曾某将住在该地块上的农户赶走以示土地归其所有；2011年，曾某等人曾到陵水县文建村、赤岭村联系新农村改造项目，但未能签订协议；刘星满是做工程的四川人，并非总后领导；以及曾某直到2011年6月才知道胡锦武转让项目股份等的事实。
8、证人郑某的证言，证明胡某戊等人通过郑某的介绍与胡锦武联系合作事宜；2011年3月，胡锦武曾向郑某称在北京、部队均有关系，能够拿到“填海造地”和“部队土地”项目批文等的事实。
9、证人陈某甲的证言，证明2010年3月，胡锦武安排陈某甲等人到海南考察“部队土地”、“填海造地”两个项目，称认识部队的高级领导，能以不超过300万元每亩的价格买到相关土地，要陈某甲等人投资的事实。
10、广州军区海南房地产管理分局复函，证明：1、“三亚鹿回头375亩部队土地”的权属归广州军区海南房地产管理分局；2、锦龙公司及胡锦武本人从未与该局联系该地块的收购或联建事宜；3、该地块在2010年至2012年间不可能以300万元每亩的价格出让给地方的房地产公司；4、根据上级文件，未经总后勤部批准，任何单位和个人均无权将军用土地与地方房地产公司合作开发，该地块未�总后勤部批准，不可能同地方房地产公司合作开发的事实。
11、兰溪市公安局调查函、海南省海洋与渔业厅复函、锦鸿公司《关于﹤南海明珠国际旅游度假区﹥的报告》，证明2010年8月23日，锦鸿公司向海南省海洋与渔业厅申请在陵水县赤岭附近海域填海169.52公顷，因该申请不符合海南省海域使用审核程序，该厅未予受理，即时将相关材料退回，未作其它答复的事实。
13、兰溪市公安局调查函、海南省发改委复函、海南省陵水县招商办出具的情况说明、海南省陵水县海洋与渔业局的情况说明、海南省陵水县住房和城乡建设局的情况说明，证明海南省发改委、海南省陵水县招商办、海南省陵水县海洋与渔业局、海南省陵水县住房和城乡建设局未收到锦鸿公司在陵水县赤岭附近海域的用海申请、在陵水县陇海度假区内填海造地的项目申请或其他上级主管部门的批转文�，以及陵水县赤岭湾海域另有规划，没有填海造地项目的开发计划等的事实。
14、被害人胡某戊、陈某乙、朱某的银行交易明细、收条、存取款凭条、对帐单，证明2011年3月至6月，胡某戊、朱某、陈某乙向胡锦武、胡某乙的银行账户汇款人民币8800余万元的事实。
15、被告人胡锦武的银行账户交易明细，证明胡锦武收到胡某戊等人的款项后，将大部分资金汇给永康的应某、黄明林、胡某乙、颜宏斌、陈某甲、徐某及梁克君、贾克德等人用于高利放贷、归还欠款、购买豪华轿车、游艇、字画及个人开支挥霍的事实。
16、证人胡某甲的证言、银行交易明细、机动车登记表，证明2010年起，胡某甲到锦鸿公司工作，负责管理胡锦武的银行卡及资金转账；胡锦武在收到胡某戊等人款项后，将大部分资金汇给胡某乙、黄明林、陈某甲、梁克君、贾克德等人，并有大量款项用于�买豪华轿车、游艇等的事实。
17、证人胡某乙的证言、银行账户交易明细、存取款凭条、对帐单，证明2011年3月至12月，胡锦武陆续向胡某乙的银行账户汇款人民币4110余万元，用于高利借给黄某等人牟利、归还欠款、购买汽车、消费开支等的事实。
18、证人梁克君出具的情况说明，证明2011年7月，胡锦武与梁克君的丈夫武微波达成购买三幅书画的口头协议，并向梁克君银行账户汇款人民币550余万元的事实。
19、证人黄某、程某、应某、俞某、王某的证言、银行交易明细，证明黄某是浙江欣信投资有限公司业务员，2009年4月至2010年7月间，胡锦武先后8次向黄某借款人民币2718万余元，至2011年3月，胡锦武陆续归还上述借款；2011年5月至6月，胡锦武先后借给黄某人民币4100余万元，黄某尚有人民币1000余万元未归还给胡锦武的事实。
20、证人徐某的证言、银行交易明细，证明徐某系武义尤尼克工贸有限公司员工，2011年5月，胡锦武通过徐某银行账户借给该公司老板卢子标人民币300万元，后该款于2011年11月归还给胡某乙的事实。
21、证人胡某丙的证言、银行交易明细，证明2011年9月，胡锦武借给胡某丙人民币400万元，后该款于同年10月归还给胡锦武的事实。
22、证人温某的证言，证明2011年10月至2012年5月，温某在锦鸿公司担任出纳，锦鸿公司无营业收入，日常开支均从胡锦武处拿现金，主要用于购买轿车、游艇、装潢、食堂费用、购置办公用品、报销出差费等，以及锦鸿公司没有资金投入项目等的事实。
23、证人胡某丁的证言，证明2011年，胡某丁到锦鸿公司担任项目部经理，锦鸿公司基本未做项目，仅在2011年想在陵水县开发一个叫蝴蝶谷农庄的地方，但未成功的事实。
24、证人吕某的证言，证明2011年5月起，吕某担任锦鸿公司副总经理，公司的“填海造地”项目未启动，赤岭村的新农村改造项目也未与当地村民签订协议；吕某从赤岭村附近的国家海洋局水文观测站工作人员处得知，“填海造地”所在海域要建海洋执法基地，不会用于填海造地；以及锦鸿公司未做成任何项目，也未听说部队闲置土地开发项目等的事实。
25、证人钱某的证言，证明钱某是海南省陵水县英州镇文建村村长，2011年上半年，锦鸿公司的曾某等人曾到该村联系新农村建设项目，但因钱某认为锦鸿公司没有能力，未与锦鸿公司签订联建协议，曾某等人也未提及填海造地等的事实。
26、证人梁某的证言，证明梁某是海南省陵水县英州镇赤岭村村委书记，2011年中秋，锦鸿公司的曾某等人曾到该村联系新农村建设项目，但因该村已与其他公司签订新农村建设协议，故未与锦鸿公司签订协议，以及该村附近海域归�洋局管理，并非该村所有，曾某等人也未提及填海造地等的事实。
27、锦龙公司、锦鸿公司的财务账册、报表、纳税情况鉴证报告，证明2011年3月至12月，锦龙公司无经营收益、无纳税情况，以及2011年3月至2012年3月间，胡锦武账户向锦鸿公司账户汇入人民币1138.2万元，用于购买游艇、轿车等的事实。
28、冻结存款通知书回执，证明公安机关冻结胡锦武银行存款人民币45万余元、冻结锦鸿公司银行存款人民币25万余元、冻结锦龙公司银行存款人民币0.48万元、冻结胡某乙银行存款人民币8432余元的事实。
29、企业法人营业执照，税务登记证、工商登记资料、验资报告、银行转账凭证、出资证明，证明锦龙公司、锦鸿公司的工商、税务登记情况。
30、勘验检查笔录、搜查笔录、扣押物品文件清单及照片，证明公安机关从胡锦武及其办公室扣押财物的情况。
31、抓获经过�证明被告人胡锦武被公安机关抓获的情况。
32、户籍信息，证明被告人胡锦武的身份情况。
以上证据均经庭审举证、质证，取证程序合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
关于被告人胡锦武的辩护人在庭审中提供的证人韩某等人的证言、锦鸿公司关于《南海明珠国际旅游度假区》的报告等书证、莺歌海风情小镇项目和康援项目的相关材料等证据，经查，莺歌海风情小镇项目和康援项目与本案事实无关联，证人韩某等人的证言、锦鸿公司关于《南海明珠国际旅游度假区》的报告等书证均不能证明被告人胡锦武向被害人胡某戊等人宣称的确定可以取得“三亚鹿回头375亩部队土地”和“陵水县陇海度假区域内填海造地”两个项目的土地、海域开发权的事实。
本院认为，被告人胡锦武以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事�，隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡锦武及其辩护人所提本案所涉项目真实存在，胡锦武主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有实施骗取行为，其行为不构成合同诈骗罪的意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。为保护公民财产权利不受非法侵害，打击犯罪，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡锦武犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
二、被告人胡锦武的犯罪所得继续予以追缴并返还给被害人，扣押在案的赃款赃物由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者�接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于 江
审 判 员 唐 骥
审 判 员 徐 磊
二〇一三年十二月十二日
代书记员 叶红莉
裁判文书附页：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者�分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。