湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1321刑初137号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人刘赞，男，汉族，初中文化，农民，住双峰县（户籍所在地湖南省涟源市）。因涉嫌诈骗罪，2016年8月4日经双峰县人民检察院批准，2017年2月22日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。
辩护人王志斌，湖南楚为律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2017）132号起诉书指控被告人刘赞犯诈骗罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员朱秋发担任审判长，与人民陪审员李怀某、胡中和参加的合议庭，公开开庭进行了审理，代理书记员张婉懿担任记录，湖南省双峰县人民检察院指派代理检察员张佩出庭支持公诉，被告人刘赞及其辩护人王志斌到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：2016年6月底，被告人刘赞与刘某2超、曾某1（均已判刑）在王某2（已判刑）的安排下,共同以“买卖二手车”的名义从事诈骗活动。首先，由王某2联系，并由刘赞、刘某2超、曾某1共同出资购买了58同城二手车发帖软件。然后，由刘赞、曾某1负责使用58同城二手车发帖软件在58同城网上发布虚假的二手车买卖广告，并在广告中留下联系方式QQ号。有意向购买二手车的被害人在58同城网上看到刘赞、曾某1发布的虚假广告后，就会与QQ号联系，待双方商量好需要购买的二手车型号、交易价格及地点后，刘赞、曾某1就会要求被害人打定金至指定的中国邮政储蓄银行卡（户名陈杨、账号62×××53），并谎称几天后会有送货员与被害人联系，并将车送至被害人指定的地点。接下来，由刘某2超冒充送货员与被害人联系，并要求被害人将二手车的尾款汇至指定的中国邮政储蓄银行卡（户名陈杨、账号62×××53）。最后，由刘某2超持该银行卡至刘某1（另案处理）处的POS机上刷卡套现，扣除手续费后，与刘赞、曾某1共同分赃。
2016年6月29日至7月3日，被害人王某1在58同城网上看见被告人刘赞等人发布的虚假的二手车广告后，遂与刘赞等人通过QQ号联系。随后，刘某2超、王某2、刘赞、曾某1以送货员、司机等身份与王某1电话联系，以支付“定金”、“货款”等名义骗王某1向刘赞等人指定的中国邮政储蓄银行卡（户名陈杨、账号62×××53）先后汇款400元、30000元。诈骗款项到账后，刘某2超遂持该卡在刘某1的POS机上刷卡套现。扣除手续费后，刘某2超分得13200元钱，刘赞，曾某1各分了6600元钱。2017年2月22日，被告人刘赞主动至双峰县公安局石牛派出所投案。同年4月17日，刘赞退赔被害人王某16800元。
该院认为，被告人刘赞伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人刘赞系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。特提起公诉，请依法判处。
被告人刘赞对检察机关指控的犯罪事实不持异议。辩护人王志斌认为，在本案中，根据被告人刘赞的行为表现，不能认定其为主犯；被告人刘赞有自首情节，认罪态度好，且取得了被害人的谅解，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明的事实与检察机关起诉书上指控的犯罪事实一致。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
1、书证
（1）法律文书，包括报警登记表、立案决定书、逮捕证、逮捕通知书、案件移送起诉告知书、起诉意见书等法律文书，证实本案发案、立案过程以及刘赞被采取强制措施的情况。
（2）到案经过：刘赞系于2017年2月22日主动至石牛派出所投案。
（3）户籍资料证明：刘赞已达完全刑责年龄。
（4）刑事判决书，证明：同案犯刘志超、曾伟斌涉及本案移送审查起诉的事实已经双峰县人民法院判决认定。
（5）扣押决定书、扣押清单、暂扣封存物资收据，证明：2017年2月22日，双峰县公安局扣押犯罪嫌疑人刘赞6800元。
（6）QQ截图/聊天记录截图，证明：QQ全国二手车行（92×××09）空间内有大量二手车照片，且标注相应价格。
（7）短信截图，证明：手机用户131××××7218向被害人王某1发送短信，内容为“邮政储蓄陈杨62×××53”，双方约定“四川省凉山州西昌市大成公交站”。
（8）王某1的开户资料及通话详单，证明：王某1183××××7972在2016年6月29日至7月3日与手机131××××7218有多次通话联系。
（9）汇款收据，证明：被害人王某1提供汇款收据一张，证实其于2016年7月3日往邮政储蓄卡62×××53汇款30000元。
（10）银行交易明细，证明：邮政储蓄卡62×××53户主系陈杨，2016年6月30日，该卡汇入400元；7月3日，该卡分别汇入3000元（汇款账户户主系郭胜彬）、30000元（汇款账户户主系王某1），并于同日分别消费3000元、30000元。
（11）POS机刷卡消费小票，证明：2016年7月3日9:29,银行卡（62×××53）在新化县上梅镇永兴百货刷卡30000元，该小票右上角写有“三宝”字样。
（12）刘某2超与刘某1的通话详单，证明：2016年7月3日上午9:28-10:26，同案犯刘某2超（151××××5321）与刘某1（137××××5151）有三通电话联系，根据刘某2超供述，当日其与刘某1联系要求刘某1帮忙刷卡套现。扣押同案犯刘某2超的手机186××××6128的通话详单。
（13）领据、谅解书、发还物品清单、情况说明，证明：2017年4月17日，被害人王某1领回被骗的部分款项6800元，并出具对犯罪嫌疑人刘赞的谅解书。
2、搜查证、搜查笔录，2016年7月4日，双峰县公安局侦查人员在同案犯刘某2超家中搜查，在刘某2超家中搜出：VIVO手机1部（卡1：186××××6128、卡2：151××××5321，EMEI：860798039925407），OPPO手机1部（159××××1392，EMEI:358318026033146），红色bleeto手机1部（187××××1360，EMEI：358318026033146），棕色钱包1个（内有手机卡：186××××9937、建行卡：62×××95、农行卡：9559980081328453014），红色钱包1个（长沙银行：62×××53、中国银行卡：62×××80、农行卡：6228480128229050975）、人民币1700元。
3、辨认笔录
（1）同案犯刘某1辨认出刘某2超系在其店内刷卡的“三宝”。（2）同案犯曾某1辨认出刘赞，辨认出刘某2超系“三哥”。（3）同案犯王某2辨认出刘赞。
4、被害人王某1陈述证明：2016年6月28日其在58同城网上搜二手出售车辆，自己准备想买一辆车开。29日在58同城出售二手车辆的网页上看到一个QQ号92×××09，于是就加了对方的QQ号方便聊。加了后给对方说情况，对方就放了一些车辆的信息，这些车辆信息中其看后，看上了其中一辆丰田SUV城市越野车，标价是三万两千八元。对方说如果要的话可以送过来，但要支付400元的定金。然后对方给了一个电话号码131××××7218和一个邮政银行账户62×××53，户主陈杨，其就在支付宝上面转了400元过去。对方说他们把凉山这边的车牌照和手续办好就把车开过来一手交钱一手交货。7月1日早晨对方说车已经出发了，2日晚上19时左右对方打电话过来说车已经到西昌市了，并要其今日（3日）早上去提车签合同。3日早上对方打电话过来，对方叫其到名店街邮政银行门口一手交钱一手交货。其到名店街邮政银行门口时，没有看到对方，然后就打电话给对方，对方说其半天没有到于是就开车到处逛去了，叫其等几分钟。过了一会儿，对方打电话说他们不收现金要其转账。其给对方说先看到车再付钱，对方叫其先把号排起，把汇款的单据填写好，看了车后再汇款，其也同意了，然后就去排号填汇款单子．填好后，其给对方打电话，叫对方把车开过来。对方叫其到柜台去把钱拿给柜台工作人员时对方就把车开过来了，并将合同拿到银行签字，对方还说其没有签字银行工作人员是不会给汇钱的。其当时相信了对方的话，于是就到柜台把三万元和填好的汇款单子一起拿给柜台工作人员，工作人员拿一张单子叫其签字时对方一直没有出现，这时钱就已经汇过去了，才意识到自己被骗了。后来一直给对方打电话，但一直无法联系到对方了。
5、同案犯的供述与辩解
（1）王某2的供述证明：2016年6月28日左右，他、张某、曾某2、曾某1、刘某2超在张某家聊天一起搞诈骗，分成二个组，一个组是他、曾某2、张某，由他负责；另一组是刘某2超、曾某1、刘赞，由刘某2超负责。刘某2超、曾某1、刘赞装同城二手车发帖器也要3200元钱，刘某2超就出1600元钱，曾某1、刘赞他们二个人每人出800元钱。6月29日还是30日，他、曾某2、张某、曾某1、刘赞在张某家发信息跟客户聊天，刘某2超那个组的人轮流在电脑上面跟客户聊天，刘某2超没回来，不知是谁叫他去接刘某2超那个组的一个诈骗电话，当时曾某2、张某、曾某1、刘赞都在客厅里，他接了诈骗电话后，那个客户在电话里问情况，他就冒充公司的人跟对方谈了，不久，刘某2超来到张某家了。于是曾某1、刘赞将接诈骗的事跟刘某2超讲了，刘某2超将诈骗的手机拿去了。后来他们诈骗对方3万元，他没有分钱。
（2）曾某1的供述，证明2016年6月30日，当时是他在那里聊，一个四川省凉山的人看上了全国二手车行，号码为：92×××09的相册里面的一台丰台普拉多，他就跟其聊，说要三万多元，后来四川省凉山的人问他看可以送车不，他又骗其说可以，但是要交押金。后来刘赞就在网上跟四川省凉山的人聊，骗其说定金只是一个诚意，随意付几百，四川凉山的人就相信了，汇了400元钱至邮政银行账号上面。后来听说放400元定金的诈骗了三万元，他分了6600元。
（3）刘某2超的供述，证明2016年6月30日，刘赞、曾某1对他讲接了一个400元的车子定金，7月3号要送一下。他听了之后就跟刘赞、曾某1讲：“剩下的事情不要你们管了，你们将资料准备好给我，由我来处理”。后来过了一阵子之后，曾某1就让王某2回一个收40O元钱的四川凉山州叫王某3的人电话，将一个诈骗用的手机给了王某2，王某2接到诈骗手机后，拨通王某3的电话，冒称公司业务员跟王某3在电话内交流起来，最终商量定于2016年7月3日上午在四川省凉山州西昌市大成公交车站附近交易。2016年7月3日早上8点钟左右，王某3打电话来，他去了刘某1家，将用于诈骗的邮政银行卡放到刘某1家，跟刘某1讲：“等会有一个三万元，你帮我刷卡套一下现”，讲完之后，他就跟王某2在太平寺会合了，他将诈骗用的手机、还有上次在曾某1家拿到的纸交给王某2，让王某2帮他送车(实际上不可能送车过去)，王某2就用诈骗手机跟纸条上面的电话号码联系起来，后来王某2让他赶紧查到对方的地址地图，他就将一部vivo牌手机(卡1：186××××6128，卡2：1515815321)给了王某2，王某2就在手机上面通过百度地图查到对方的地址，跟王某3约定在邮政银行见面，讲：“你先到邮政银行去将单子填好，到邮政银行去排好队，在签字确认时，你不签字，等会我将车子开到邮政银行的面前，我将车子钥匙交给你，你看好车子之后，就将银行汇款单子交给我”。后来王某2又骗对方讲“到了银行门口，你将汇款单子交给我”。因事先刘赞、曾某1他们将邮政银行卡号发给了王某3，等到王某3打电话过来讲：“已经汇款了”，他就赶紧用诈骗送车的手机打95580查，发现邮政银行卡上面到帐3万元，就赶紧用自己手机151××××5321打刘某1的手机137××××5151，叫她赶紧帮他在POs机上面刷卡，刷3万元出来，除去开支他分了13200元，刘赞、曾某1二个人合计分了13200元。
（4）证人刘某1证言，证明“三宝”叫什么名字她不清楚，是刘彩红的亲弟弟。7月3日早上，“三宝”走路到店里，要她帮他刷钱，然后给了她一张卡。到了上午，“三宝”打电话要她从这张卡里刷3万元，她刷了没多久，“三宝”就拿走了。她刷卡时在POS小票上写明了“三宝”标在小票上角，这小票被你们公安扣押了。
6、被告人刘赞的供述与辩解：证实2016年6月底的一天，王某2说给其介绍一个赚钱的路子，让其准备几身衣服和一台笔记本电脑去张某家，接着其就按王某2说的去了张某家，到了张某家之后，其发现张某家有两台笔记本电脑，王某2和曾某1、曾某2、张某坐在笔记本电脑面前发诈骗信息，曾某2说其带的笔记本电脑不行，到了晚上，王某2和曾某2去大平寺给其买了一台8**元的黑色笔记本电脑（买笔记本电脑的费用是其自己出的），第二天上午其就在张某家玩手机，中途听到曾某1说他接了一个三万元的生意，到了下午14点钟的时候，王某2让其到曾某1那里入一伙，让其交800元给曾某1，因为曾某1那台电脑是刘某2超和曾某1每人出了1600元装了一个58同城上面发信息的发帖器，王某2说要其和曾某1负责在58同城上发帖（卖二手车信息）和需要买车的客户联系，当客户交了定金之后，就把和客户联系的手机和客户的资料交给刘某2超去接手，如果接到生意诈骗成功后其和曾某1每人各占25%，刘某2超占50%.因为其以前没做过诈骗，所以一般就是拿手机在看直播，曾某1就在电脑面前发信息和客户联系。大约过了一天，曾某1就接了一个浙江人的生意，曾某1和这个浙江人谈好首付5000元，这个浙江人当场就交了200元定金，第二天王某2和刘某2超就去送货，之后刘某2超跟其打电话说货已经送了，送了3600元，要我用QQ和客户讲把剩下的1400元汇过来，接着其就用QQ跟客户说要客户把剩下的尾款汇过来，但是客户一直没有汇过来，然后其就回了个电话给刘某2超，说客户没有讲了，之后王某2和刘某2超就回来了，王某2回来之后给了其800元钱。又过了大概两天的样子，王某2和曾某1跟其说之前曾某1接的一个三万元的生意已经交了定金，和客户讲好一共26000元（有没有包括定金不清楚），第二天早上送。过了几天的一个早上王某2和刘某2超就去送货了，其和曾某1都在家睡觉，10点钟左右，王某2打电话给其说曾某1的电话怎么没人接？要其去叫曾某1起来，接着其就去叫曾某1，王某2要其把电话给曾某1，曾某1接完电话说货已经送了，接着曾某1就出去了。下午的时候王某2和刘某2超、曾某1回来了，王某2给了其和曾某1每人6000元，之后不知道是王某2还是曾某1在其的电脑装上了曾某1电脑上的发帖器，其和曾某1就拿其的电脑在58同城上发帖（卖二手车信息），但是一直没有接到生意，到2016年7月3日晚上王某2、曾某1、张某、曾某2就被双峰公安局的民警给抓获了，其当时就跑掉了。2016年6月底是诈骗一个买大众朗逸还是起亚K5的车子的人，听刘某2超讲具体诈骗了3600元，王某2分了800元钱给其。其分的6000元钱是诈骗一个买普拉多的客户，听王某2还是曾某1讲是一个四川省凉山州的客户，是曾某1事先和这个客户谈好，王某2打电话跟这个客户讲好付了定金，王某2说跟客户讲好一共是26000元钱。后来王某2分了6000元给其。他们通过在电脑上安装发帖器，在58同城上发帖（卖二手车信息）和需要买车的客户联系，当客户交了定金之后，王某2和刘某2超就负责送货。其和曾某1负责在58同城上发帖（卖二手车信息）和需要买车客户QQ联系，当客户交了定金之后，把和客户联系的手机和客户的资料交给刘某2超去接手，王某2和刘某2超负责送货。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人刘赞伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人刘赞行为积极、主动，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对辩护人提出的不能认定被告人为主犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人刘赞等利用互联网发布虚假信息，针对不特定对象实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人刘赞自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；考虑到被告人刘赞主动退赔了部分赃款并取得了被害人谅解以及认罪悔罪态度，本院酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人刘赞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月22日起至2018年12月21日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱秋发
人民陪审员 李怀玉
人民陪审员 胡中和
二〇一七年六月八日
代理书记员 张婉懿
附相关法律如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。