江苏省太仓市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）太刑二初字第0290号
公诉机关江苏省太仓市人民检察院。
被告人顾桂民，公司员工。2013年3月20日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
辩护人吴洪钢、秦杨，江苏众勋律师事务所律师。
江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉（2013）897号起诉书指控被告人顾桂民犯合同诈骗罪，于2013年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，太仓市人民检察院指派检察员蔡勤出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省太仓市人民检察院指控，2011年10月，被告人顾桂民虚构江苏扬子浏河造船有限公司在太仓有一个造船项目，介绍中天银都（天津）建设工程有限公司承接该工程（后该工程更名为中航昌德浏河造船项目），尔后，在2012年1月至2013年1月期间，被告人顾桂民作为中天银都（天津）建设工程有限公司该项目的负责人，以该公司名义对外发包，签订合同，骗取合同履约金共计人民币742万元。公诉机关认为，被告人顾桂民以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人顾桂民对被指控的事实、本案的定性和证据均未提出异议，但辩解起诉书指控的2012年1月份的4节不构成犯罪。
其辩护人提出以下辩护意见：1、开始被告人顾桂民并不是项目的负责人，起诉书指控的2012年1月份的4节诈骗不宜认定其犯罪；2、被告人顾桂民系初犯；3、被害人存在一定的过错；4、中天银都公司的放任造成了危害结果的发生，有关部门监管不力；5、被告人顾桂民当庭认罪；6、本案挽回了一定的经济损失。综上，请求法庭对其从轻处罚。
公诉人答辩意见为：1、本案都是由被告人顾桂民一手策划的，所有的犯罪金额都应当由其承担；2、被害人没有过错。
经审理查明，2011年10月，被告人顾桂民虚构江苏扬子浏河造船有限公司在太仓有一个造船项目，介绍中天银都（天津）建设工程有限公司承接该工程（后该工程更名为中航昌德浏河造船项目），尔后，在2012年1月至2013年1月期间，被告人顾桂民作为中天银都（天津）建设工程有限公司该项目的负责人，以该公司名义对外发包，签订合同，骗取合同履约金共计人民币742万元，具体分述如下：
1、2012年1月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害单位北京新奥混凝土集团有限公司签订合同，骗取合同履约金人民币30万元；
2、2012年1月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害人杨某甲签订合同，骗取合同履约金人民币30万元；
3、2012年1月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害人杜某乙签订合同，骗取合同履约金人民币19万元；
4、2012年1月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害人覃某签订合同，骗取合同履约金人民币10万元；
5、2012年4月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害单位宜兴市永固地基工程公司签订合同，骗取合同履约金人民币60万元；
6、2012年9月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害单位太仓市同喜市政工程有限公司签订合同，骗取合同履约金人民币50万元；
7、2012年12月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害人窦某签订合同，骗取合同履约金人民币10万元；
8、2013年1月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害单位上海第一海洋地质工程有限公司签订合同，骗取合同履约金人民币200万元；
9、2013年1月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害人阮某签订合同，骗取合同履约金人民币50万元；
10、2013年1月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害人郑某签订合同，骗取合同履约金人民币150万元；
11、2013年1月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害单位太仓联舶货运有限公司签订合同，骗取合同履约金人民币100万元；
12、2013年1月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害单位苏州双龙架业有限公司签订合同，骗取合同履约金人民币30万元；
13、2013年1月，被告人顾桂民采用上述手段，与被害人曹某乙签订合同，骗取合同履约金人民币3万元。
案发后，公安机关冻结中天银都（天津）建设工程有限公司中国建设银行帐户涉案赃款人民币119.9万元，并暂停靖江市新天地滨江花园10幢204室的产权交易。
上述事实，有公诉人当庭举证，并经庭审质证、认证的未到庭被害人陈某丙、顾某乙、阮某、卢某、杨某甲、姜某、张某甲、郑某、张某乙、徐某乙、杜某乙、窦某、覃某、曹某乙、胡某、施某、杨某乙、徐某丙、罗某、潘某的陈述；未到庭证人徐某甲、李某、王某甲、杜某甲、顾某甲、周某甲、段某、陈某甲、陈某乙、宗某、高某、陆某、黄某甲、曹某甲、王某乙、黄某乙、刘某、丁某甲、丁某乙、祁某、黄某丙、蔡某、鞠某、周某乙、邓某、倪某、马某的证言、辨认笔录及照片；本案抓获经过、现场勘验检查工作记录及现场照片、调取证据清单；保证金汇总表；陈某丙提供的任命书、收款收据、土方施工框架协议、进帐单、单位工程竣工结算汇总表、借条、承诺、工程预（结）算书；顾某乙提供的中国建设银行上海市分行电汇凭证、收据、桩基工程施工合同、履约保证金协议；阮某收款收据、内部承包责任书、补充协议书、进厂通知书；卢某提供的中国农业银行交易凭条、收据、内部承包责任书、桩基补充协议、投标材料；杨某甲提供的收据、内部施工责任书、混凝土搅拌站合作协议；姜某提供的收据、混凝土搅拌合作协议、建设工程施工许可证明；张某甲提供的施工合同、生产协议、结算单；郑某提供的收款收据、建设银行转帐凭条、工商银行个人业务凭证、内部承包责任书、进场通知书建筑工程施工许可证等；张某乙提供的收款收据、交易单、收条、沙石料定向协议、合作建立和经营临时码头协议、处理意见、工程预（结）算书、清单；徐某乙提供的收款收据、施工合同、履约保证金协议；杜某乙提供的内部施工责任书、内部承包责任书、施工协议书、收条、借条、建设银行自动柜员机客户凭证、建设工程施工许可证明、报价表、工资清单；窦某提供的收款收据、废品回收合同书；覃某提供的收据、中国建设银行转帐凭条、内部承包责任书；曹某乙提供的收据、中国建设银行取款凭条、内部承包责任书、安全生产责任协议书；胡某提供的承诺协议书、内部施工责任书、施工道路合同、任命书；施某提供的内部承包责任书；杨某乙提供的承揽合同；徐某丙提供的收料单、销货清单、送货单存根；罗某提供的内部承包协议、工作量清单；潘青华提供的内部承包责任书、借条、证明、支出费用清单、农行卡对帐单；李某提供的公司概况、施工承包合同、国华荣伟太仓市能源有限公司工商登记；王某甲提供的江苏扬子造船集团公司下属子公司的情况、下属的江苏新扬子造船有限公司、江苏中舟海洋工程装备有限公司工商登记资料；周某甲提供的存量房交易资金监管协议；陈某乙提供的聘书、中天银都（天津）建设工程有限公司关于太仓昌德浏河造船厂项目工程所发生的事件的处理意见、中天银都（天津）建设工程有限公司工商登记资料；宗某提供的中天银都合同签字盖章登记表及所附单据；高某提供的帐目移交清单、投资表；黄某甲提供的劳动合同书、浏河造船厂总平面布置图；王某乙提供的劳动合同书、会议记要、食堂、小卖部承包协议、施工框架协议；鞠某提供的石材批发清单；倪某提供的借条、收条；太仓港经济技术开发区规划建设局、苏州市工商行政管理局港区分局、太仓港经济技术开发区招商中心、太仓市国土资源局港区国土资源分局出具的证明、土地证复印件；北京市工商行政管理机关出具的函、北京市石景山区古城街道十万平社区居民委员会出具的证明；太仓市公安局经侦大队出具的情况说明、江苏省水利厅出具的证明、苏州市住房和城厢建设局关于启用苏州市住房和城乡建设局印章的通知；国家发展和改革委员会关于昌德浏河造船项目建议书的批复；建筑工程施工许可证；江苏省水利厅关于江苏浏河造船厂项目使用长江堤岸的批文；中天银都（天津）建设工程有限公司任命书；中天银都（天津）建设工程有限公司企业法人营业执照，组织机构代码证、税务登记证、资质证书、安全生产许可证；会议记录、工资发放表、员工资质证书；一期临时设施施工图、临设工程结算书；中天银都（天津）建设工程有限公司、顾桂民出具的任命书、承诺书、证明；开工奠基要求、内部联合施工协议书、缴纳保证金通知书、开工通知书等材料；江苏扬子浏河造船有限公司与中天银都（天津）建设工程有限公司七队签订的建设工程施工合同；相关银行帐户清单及汇总；协助暂停靖江市新天地滨江花园10幢204室的产权交易函；协助冻结财产通知书；被告人顾桂民的供述及身份材料等证据证实。
本院认为，被告人顾桂民以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人顾桂民犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。关于被告人及其辩护人提出起诉书指控前4节不能认定其犯罪的问题，因本案有多名证人证言、相关银行账户清单、财务凭证及汇总、顾桂民个人银行卡汇总及凭证、相关机关出具的批复及证明等均证明本案系由被告人顾桂民个人虚构工程项目，由其主要参与合同的签订，且保证金均打入顾桂民个人银行卡或涉案中天银都（天津）建设工程有限公司太仓项目部银行帐户，综合全案证据，对公诉机关就低认定骗取的涉案保证金金额，应当认定其全部犯罪金额。故本院依法采纳公诉机关相应指控及答辩意见。被告人顾桂民系初犯，当庭认罪、悔罪，故采纳辩护人相应辩护意见，酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人顾桂民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月20日起至2024年3月19日止）。
二、本市公安机关冻结中天银都（天津）建设工程有限公司中国建设银行帐户涉案赃款人民币119.9万元，依法扣划至本院，分别发还各被害人。
三、本市公安机关暂停交易的被告人顾桂民用涉案赃款购置的靖江市新天地滨江花园10幢204室房产，依法评估拍卖、变卖后，分别发还各被害人。
四、责令被告人顾桂民继续退出剩余赃款，分别发还各被害人。
上述罚金、退赃款在本判决生效后三个月内交付本院，其中，罚金上缴国库，退赃款发还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 裴 江
人民陪审员 杨培兰
人民陪审员 张锦明
二〇一四年四月十八日
书 记 员 陈 成