新疆维吾尔自治区柯坪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）柯刑初字第75号
公诉机关柯坪县人民检察院。
被告人郭鹏飞，男，1987年9月9日出生，汉族，大专文化。2014年5月4日因涉嫌诈骗被柯坪县公安局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。
辩护人余之荣，新疆天山律师事务所律师。
被告人梁树新，男，1988年8月15日出生，汉族，本科文化。2014年3月11日因涉嫌诈骗被柯坪县公安局刑事拘留，同年4月10日被依法逮捕。
辩护人韩刚强，新疆驼铃律师事务所律师。
被告人开色尔·卡地尔，男，1981年5月31日出生，维吾尔族，大专文化。2014年3月7日因涉嫌诈骗被柯坪县公安局刑事拘留，同年4月10日被依法逮捕。
辩护人阿布都艾力木·阿布拉，新疆达纳律师事务所律师。
被告人艾力亚尔·艾司克尔，男，1988年5月18日出生，维吾尔族，高中文化。2014年3月10日因涉嫌诈骗被柯坪县公安局刑事拘留，同年4月10日被依法逮捕。
辩护人艾比布拉·瓦哈甫，新疆达纳律师事务所律师。
柯坪县人民检察院以柯检刑诉（2014）78号起诉书指控被告人梁树新、开色尔·卡地尔、郭鹏飞、艾力亚尔·艾司克尔犯诈骗罪，于2014年9月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柯坪县人民检察院指派检察员杨天勇、阿不都沙塔尔·阿不拉出庭支持公诉。被告人梁树新及其辩护人韩刚强、开色尔·卡地尔及其辩护人阿布都艾力木·阿布拉、郭鹏飞及其辩护人余之荣、艾力亚尔·艾司克尔及其辩护人艾比布拉·瓦哈甫到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年被告人郭鹏飞向被告人梁树新提出可以帮人安排工作，挣点钱花，被告人梁树新同意，并开始联系人。被告人艾力亚尔·艾司克尔通过他人介绍与被告人开色尔·卡地尔相识，开色尔·卡地尔询问艾力亚尔·艾司克尔参加考试的人能否花钱通过考试安排工作，艾力亚尔·艾司克尔说：“去打听一下”。并向阿某某询问能否花钱安排工作。阿某某说：“可以”。艾力亚尔·艾司克尔答复开色尔·卡地尔：“可以”。被告人开色尔·卡地尔开始联系人。
被告人开色尔·卡地尔联系到木某甲、古某某、阿某甲、木某乙、买某甲、沙某甲、买某乙、西某某、沙某乙、毛某等人以安排工作为由共收取93万元。其中55万元为安排工作交给被告人艾力亚尔·艾司克尔，后被告人开色尔·卡地尔和被告人艾力亚尔·艾司克尔失去联系。被告人开色尔·卡地尔就找到被告人梁树新为上述人员安排工作，并将31万元交与被告人梁树新。剩余7万元被告人开色尔·卡地尔用于挥霍。案发后，被告人开色尔·卡地尔退还柯坪县公安机关。
被告人艾力亚尔·艾司克尔收取被告人开色尔·卡地尔55万元中的13万元为安排工作交给阿某某（另案处理）。阿某某未办成，将9.9万元退还给被告人艾力亚尔·艾司克尔。被告人艾力亚尔·艾司克尔与阿某某失去联系后，将22万元交给被告人梁树新为上述人员安排工作。余下29.9万元，退还被告人开色尔·卡地尔1万元，被告人艾力亚尔·艾司克尔退还给被告人开色尔·卡地尔的父亲9.6万元。案发后，被告人艾力亚尔·艾司克尔退还柯坪县公安机关其余19.3万元。
被告人梁树新除收取上述被告人53万元外，以能安排工作为由还收取卡某某、阿某乙、莫某某、艾某甲、买某丙、阿某丙、亚某、艾某乙、蔡某某、庞某某、伊某某等人共计63万元。被告人梁树新共收取116万元，将其中的93万元交给被告人郭鹏飞，余下23万元用于自己挥霍。案发后，被告人郭鹏飞将26万元交予梁树新的弟弟梁树朋退还柯坪县公安机关。
公诉机关依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定认为被告人梁树新、开色尔·卡地尔、郭鹏飞、艾力亚尔·艾司克尔构成诈骗罪，依法应追究刑事责任，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定系共同犯罪。被告人到案后如实供述，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。现依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定依法提起公诉，请求依法判处。
被告人郭鹏飞对指控的基本事实和罪名无异议。其辩护人对指控的罪名无异议，但认为被告人郭鹏飞在整个犯罪过程中并没有和被害人联系，并不认识本案的第二被告和第四被告，也未和本案第一被告人进行预谋和策划，只是协助、放任第一被告人完成诈骗行为，在赃款分配上是第一被告人控制，应为从犯；诈骗金额计算不够准确，应扣除8.5万元；被告人郭鹏飞属初犯、犯罪后能主动坦白交代自己的全部罪行、积极退赃、取得部分被害人谅解等从轻处罚情节，望法庭考虑予以从轻处罚。
被告人梁树新对指控的事实和罪名无异议。其辩护人对指控的罪名无异议，但认为犯罪整个过程由被告人郭鹏飞策划、组织，被告人梁树新只是协助，应为从犯；公诉机关认定被告人梁树新将7万元的赃款借给被告人郭鹏飞的事实，应从被告人郭鹏飞退赃中扣除，认定为梁树新退赃；公安机关没有查明被告人弟弟梁某某退还26万元的事实，在证据缺失的情况下认定为被告人郭鹏飞退赃属事实认定错误；请法庭将公安机关扣押被告人梁树新银行卡内的2万元取出退还被害人；被告人梁树新具有坦白、揭发同案犯、当庭认罪等情节，望法庭考虑予以从轻处罚。
被告人开色尔·卡地尔对指控的事实有异议，罪名无异议，其认为在案发前已退还古某某5000元，实际诈骗金额应为92.5万元，获利金额为6.5万元。其辩护人对指控的罪名无异议，但认为被告人开色尔·卡地尔在整个犯罪过程中起辅助作用，应为从犯；被告人开色尔·卡地尔在第一次讯问时就交代了侦查机关还没有掌握的罪行和其他被告人的罪行应认定为自首；被告人开色尔·卡地尔在收取被害人钱款时写有正规的欠条，证明并不想占有被害人钱款；被告人开色尔·卡地尔具有积极退赃、是初犯、认罪态度好、取得部分被害人谅解等从轻处罚情节，恳请法庭从轻处罚。
被告人艾力亚尔·艾司克尔对指控的基本事实和罪名无异议。其辩护人对指控的事实和罪名无异议，但认为被告人艾力亚尔·艾司克尔属自首；公诉机关没有足够证据证明被告人艾力亚尔·艾司克尔涉案金额为55万元，应为50万元；本案是由第一被告和第三被告预谋下开始，而被告人艾力亚尔·艾司克尔只是起到中间人的作用，是辅助作用，应为从犯；被告人艾力亚尔·艾司克尔积极退赃，取得被害人谅解、属初犯、认罪态度好，恳请适用缓刑。
经审理查明：2012年被告人郭鹏飞提议可为他人以安排工作为由从中谋利，被告人梁树新同意，并开始积极联系。被告人艾力亚尔·艾司克尔通过他人认识被告人梁树新，询问是否能花钱帮人安排工作，得到肯定答复。又将梁树新介绍给被告人开色尔·卡地尔。
被告人开色尔·卡地尔询问被告人艾力亚尔·艾司克尔能否花钱为他人安排事业编制工作，得到肯定答复后，开始联系。被告人开色尔·卡地尔以承诺能安排工作为由骗取多名被害人92.5万元，将其中55万元交予被告人艾力亚尔·艾司克尔；31万元交予被告人梁树新。从中获利6.5万元，现已退还公安机关。
被告人艾力亚尔·艾司克尔将55万元中的13万元交予阿某某为被害人安排工作（另案处理）。将22万元交予被告人梁树新。阿某某未办成，将9.9万元退还给被告人艾力亚尔·艾司克尔。余下29.9万元，案发前退还被告人开色尔·卡地尔1万元，案发后退还给被告人开色尔·卡地尔父亲9.6万元。从中获利19.3万元。现已退还公安机关。
被告人梁树新以承诺能安排工作为由除收取上述被告人53万元外，自行联系多名被害人，骗取63万元。被告人梁树新共计骗取116万元。被告人梁树新从中获利23万元；被告人郭鹏飞从中获利93万元。案发后被告人郭鹏飞已退还公安机关，被告人梁树新退还公安机关2万元。
上述事实有经过庭审质证的以下证据证实：
1、被害人阿某丙陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新以能安排工作为由骗取被害人4.5万元。
2、被害人艾某乙的受案登记表1份、收据1份，证实被告人梁树新以能安排工作为由骗取被害人5万元。
3、被害人努某某陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新以能安排工作为由骗取被害人7万元。
4、被害人伊某某陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新以能安排工作为由骗取被害人7万元。
5、被害人艾某甲陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新以能安排工作为由骗取被害人5万元。
6、被害人巴某某陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新以能安排工作为由骗取被害人6万元。
7、被害人亚某陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新以能安排工作为由骗取被害人5万元。
8、被害人卡某某陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新以能安排工作为由骗取被害人4.5万元。
9、被害人莫某某陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新以能安排工作为由骗取被害人5万元。
10、被害人庞某某陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新以能调动工作为由骗取被害人4万元。
11、被害人阿某乙陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新以能安排工作为由骗取被害人5万元。
12、被害人李某陈述及报案材料、收据，证实被告人梁树新承诺以能安排事业编制工作为由骗取被害人6万元。
13、被害人毛某陈述及报案材料、收据，证实被告人开色尔·卡地尔以能安排工作为由骗取被害人10万元。
14、被害人木某丙陈述及报案材料、收据，证实被告人开色尔·卡地尔以能安排工作为由骗取被害人8万元。
15、被害人古某某陈述及报案材料、收据，证实被告人开色尔·卡地尔以能安排工作为由骗取被害人6万元。
16、被害人阿某甲陈述及报案材料、收据，证实被告人开色尔·卡地尔以能安排工作为由骗取被害人10万元。
17、被害人木某乙陈述及报案材料、收据，证实被告人开色尔·卡地尔以能安排工作为由骗取被害人7万元。
18、被害人买某甲陈述及报案材料、收据，证实被告人开色尔·卡地尔以能安排工作为由骗取被害人10万元。
19、被害人沙某甲陈述及报案材料、收据，证实被告人开色尔·卡地尔以能安排工作为由骗取被害人10万元。
20、被害人买某乙陈述及报案材料、收据，证实被告人开色尔·卡地尔以能安排工作为由骗取被害人12万元。
21、被害人西某某的陈述，证实被告人开色尔·卡地尔以能安排工作为由骗取被害人10万元。
22、被害人沙某乙陈述，证实被告人开色尔·卡地尔以能安排工作为由骗取被害人10万元。
23、被告人梁树新的供述，证实2012年被告人郭鹏飞提议可为他人以安排工作为由，收取费用，办一个人给郭鹏飞4万元剩下自己留用。其同意，并开始联系。收取被告人开色尔·卡地尔31万、被告人艾力亚尔·艾司克尔22万元。自行联系其他被害人，收取63万元，共计收取116万元，交予被告人郭鹏飞93万元。
24、被告人开色尔·卡地尔的供述，证实其以能安排工作为由共收取被害人92.5万元。交予被告人艾力亚尔·艾司克尔55万元；交予被告人梁树新31万元。在案发前被告人艾力亚尔·艾司克尔偿还1万元。
25、被告人郭鹏飞的供述，证实其给被告人梁树新提议有机会找些人帮他们解决工作，事情办成每人收取4万元办事费。其从被告人梁树新处获得93万元。
26、被告人艾力亚尔·艾司克尔的供述，证实其收取了被告人开色尔·卡地尔55万元，其中13万元交予阿某某，22万元交予被告人梁树新。其还给被告人开色尔·卡地尔1万元，还被告人开色尔·卡地尔父亲9.6万元。
27、被告人梁树新、开色尔·卡地尔、郭鹏飞、艾力亚尔·艾司克尔四人的身份证、户籍证明4份，证实四名被告人年龄符合诈骗罪的主体构成要件。
28、银行凭证，证实被告人梁树新给被告人郭鹏飞46.5万元；被告人开色尔·卡地尔给被告人梁树新转账31万，给被告人艾力亚尔·艾司克尔转账55万元；阿某某给被告人艾力亚尔·艾司克尔退款9.9万元。并证实被告人之间为实现共同诈骗有经济往来。
29、被告人郭鹏飞、梁树新对质笔录1份，证实被告人郭鹏飞从被告人梁树新处获得93万元，被告人郭鹏飞给许某某6.5万元。
30、被告人开色尔·卡地尔、艾力亚尔·艾司克尔对质笔录1份，证实被告人开色尔·卡地尔曾询问被告人艾力亚尔·艾司克尔是否能花钱找人安排事业编制工作，得到肯定答复。并证实被告人艾力亚尔·艾司克尔给被告人梁树新22万元；1万元退还被告人开色尔·卡地尔，9.6万元退还被告人开色尔·卡地尔父亲。
31、被告人艾力亚尔·艾司克尔与阿某某对质笔录1份，证实被告人艾力亚尔·艾司克尔给阿某某13万元，因事未办成退还被告人艾力亚尔·艾司克尔9.9万元。
32、被告人郭鹏飞与梁树朋对质笔录1份，证实被告人郭鹏飞转账给梁某某26万，让其退还公安机关。
33、柯坪县公安局出具证明1份，证实被告人梁树新退赃2万元；被告人开色尔·卡地尔退赃7.6万元；被告人郭鹏飞退赃55.5万元；被告人艾力亚尔·艾司克尔退赃29.9万元；阿某某退赃3.1万元；许某某退赃1.5万元；王某某退赃3万元；曹某某退赃2万元。
34、被告人梁树新检举材料1份，证实案发后被告人梁树新检举同案被告人郭鹏飞。
35、退款收据21份，证实被害人已领取121.5万元退赃款。
36、柯坪县人民检察院出具证明1份，证实被告人开色尔·卡地尔在案发前退还被害人古某某0.5万元。
37、被告人梁树新的辩护人提交银行凭证2份，证实梁树朋给柯坪县公安局干警亚某某打款31万元。
38、被告人郭鹏飞的辩护人提交银行凭证1份，收据2份，欠据1份，证实被告人郭鹏飞给梁某某打款26万元。
39、被告人开色尔·卡地尔的辩护人提交被害人出具谅解书6份，证实得到被害人谅解。
40、被告人郭鹏飞的辩护人提交被害人出具谅解书7份，证实得到被害人谅解。
上诉证据相互印证、相互关联、且来源合法有效，经过控、辩双方当庭质证，本院予以认定。
本院认为：被告人郭鹏飞、梁树新、开色尔·卡地尔、艾力亚尔·艾司克尔以非法占有他人财物为目的，多次虚构能为他人安排事业编制工作的事实，隐瞒真相骗取被害人财物数额特别巨大，被告人郭鹏飞、梁树新骗取116万元；被告人开色尔·卡地尔、艾力亚尔·艾司克尔骗取92.5万元。已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立本院予以支持。
上述被告人属共同犯罪。在犯罪过程中，被告人郭鹏飞提出犯意，被告人梁树新积极响应，寻找被害人。骗取财物后自己占有部分财物，其余财物交予被告人郭鹏飞。被告人开色尔·卡地尔提出犯意，骗取被害人财物后自己非法占有部分财物，其余财物交予被告人艾力亚尔·艾司克尔和被告人梁树新。被告人艾力亚尔·艾司克尔从被告人开色尔·卡地尔处获得财物自己非法占有部分财物后将其余财物交予梁树新。根据四名被告人犯罪事实、情节、造成的危害后果、所起作用，不区分主从犯。上述被告人的辩护人认为应区分主从犯的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见：被告人郭鹏飞的辩护人提出被告人郭鹏飞为安排工作分别给予曹某某2万元，许某某6.5万元，已退还柯坪县公安机关，应从被告人郭鹏飞的涉案金额中予以扣除。经查，该笔款是被告人郭鹏飞实施诈骗过程中交给曹某某和许某某，该款在案发后由公安机关追缴，可以认定为退赃，不应扣除。该辩护意见，本院不予采纳。
被告人梁树新的辩护人提出被告人梁树新给被告人郭鹏飞借款7万元，应从郭鹏飞退赃款中扣除，认定为梁树新退款。经查被告人梁树新与被告人郭鹏飞对质笔录中表明该7万元借款属案发前双方正常借贷关系和本案无关，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出26万元退款应认定为被告人梁树新退赃，认定被告人郭鹏飞退赃认定错误。经查，案发后被告人郭鹏飞获知被告人梁树新已被抓获，为了掩盖其诈骗罪行，联系被告人梁树新的弟弟梁某某给其打款，要求将26万元退还公安机关。其目的并非要借款给梁某某。而是为自己退款后不被公安机关追究。庭审中被告人郭鹏飞已将梁某某出具的收据、欠据原件提交法庭。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。
被告人开色尔·卡地尔的辩护人提出被告人开色尔·卡地尔自动投案属自首。经查，被告人开色尔·卡地尔于2014年3月6日由被害人毛某扭送至柯坪县公安局，不构成自首。该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人开色尔·卡地尔收取被害人财物后出具了正规欠据，不具有占有目的。被告人给被害人出具欠据，只是诈骗手段。其明知无能力给被害人安排工作，仍承诺。事后也未表现出还款的行为和意思。该辩护意见，本院不予采纳。
被告人艾力亚尔·艾司克尔的辩护人提出被告人艾力亚尔·艾司克尔属于自首。经查，被告人开色尔·卡地尔案发后检举被告人艾力亚尔·艾司克尔。喀什公安机关依法传讯被告人艾力亚尔·艾司克尔，其并未主动交待所犯罪行，在被采取强制措施后，才向柯坪县公安机关交待，不构成自首。该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人开色尔·卡地尔给予被告人艾力亚尔·艾司克尔55万元公诉机关没有足够的证据予以证明。经查，被告人开色尔·卡地尔与被告人艾力亚尔·艾司克尔的银行来往凭证进行核对后金额为55万元。该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人艾力亚尔·艾司克尔2013年6月退还被告人开色尔·卡地尔1万元，2014年3月退还被告人开色尔·卡地尔父亲9.6万元应从涉案金额中扣除。经查，2013年6月退还被告人开色尔·卡地尔1万元应从涉案金额中扣除。该意见本院予以采纳。2014年3月退还金额是在案发后被告人艾力亚尔·艾司克尔已知被告人开色尔·卡地尔已被公安机关抓获后退还，不应从涉案金额中扣除。该辩护意见，本院不予采纳。
综上所述，被告人郭鹏飞、开色尔·卡地尔、艾力亚尔·艾司克尔所得赃款已退还公安机关发还被害人，被告人梁树新所得赃款尚有21万元未退还。被告人开色尔·卡地尔、郭鹏飞得到部分被害人谅解。四名被告人到案后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，具有悔罪等从轻处罚情节。本院根据四名被告人犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，对四名被告人依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金1.5万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即2014年5月4日起至2027年3月3日止）。
二、被告人梁树新犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金1.5万元（已缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即2014年3月11日起至2027年3月10日止）。
三、被告人开色尔·卡地尔犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金1.5万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即2014年3月7日起至2026年8月6日止）。
四、被告人艾力亚尔·艾司克尔犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金1.5万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即2014年3月10日起至2026年8月9日止）。
五、被告人梁树新犯罪所得财物，责令退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张 新 伟
代理审判员 玛依拉·艾则孜
人民陪审员 陈 雷
二〇一四年十二月二十二日
书 记 员 李 兰