浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金兰刑初字第355号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人郑某。因犯伪造国家机关证件罪于2013年5月7日被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑六个月，2013年11月6日刑满释放。因涉嫌诈骗罪、抢劫犯罪于2013年12月3日被兰溪市公安局刑事拘留，2014年1月8日被兰溪市公安局逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2014）1267号起诉书指控被告人郑某犯票据诈骗、诈骗罪，于2014年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员童正明出庭支持公诉，被告人郑某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年4月16日，被告人郑某在兰溪市兰江街道丹溪大道农业银行营业部门口，明知出票人为温州嘉力化工有限公司，出票人帐号33×××13、出票金额150万元的银行承兑汇票已经挂失止付，仍以148万元的价格卖给郎某。后经多次催讨，被告人郑某出具了借款150万元的借条，并陆续归还人民币85万元。
在郎某的催款过程中，被告人郑某多次向吴某乙借钱。2012年11月26日，被告人郑某向吴某乙出示其伪造的中国农业银行购房现金缴款单及物业收款收据，谎称其租赁的杭州市江干区凯旋街道（庆春路）紫晶置业商务城3幢705室的住房系以48万余元的价格购买，可转让或抵押给吴某乙，以此从吴某乙处骗取人民币18万元，同年12月7日被告人郑某以同样的手段从吴某乙处骗取人民币50万元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人郑某的供述和辩解，被害人郎某、吴某乙的陈述，证人林某、范某、吴某甲、金某、申某、顾某、董某、毛某、王某的证言，银行承兑汇票、转账交易单、工行交易凭条、借条、银行转账凭证、房屋所有权证、商品房专卖合同、门牌证、收款收据、中国农行现金缴款单、领条、手机通话记录、证明文书、刑满释放通知书、到案经过、辨认笔录及照片、金华市司法鉴定中心文件检验鉴定书，以及被告人的身份证明等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人郑某以非法占有为目的，明知是作废的汇票而使用，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，构成票据诈骗罪；被告人郑某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。
被告人郑某辩称，其没有把票据卖给郎某，郎某所汇的148万元系放款收取3分利；吴某乙处的68万是吴某乙帮其归还郎某的钱。
经审理查明，（一）票据诈骗罪
2011年11月4日，中国建设银行股份有限公司开具一张出票人为温州嘉力化工有限公司、出票人帐号33×××13、收款人为玉山县宝鼎实业有限公司、付款行为建行鹿城支行、出票金额150万元、汇票到期日为2012年5月4日的银行承兑汇票一张。出票当天温州嘉力化工有限公司将该汇票交给周志龙（身份未查明）。因周志龙在第二天未将汇票贴现金额148万元支付给温州嘉力化工有限公司，且不能联系上周志龙，温州嘉力化工有限公司于2011年11月14日向建行鹿城支行挂失，并于2011年11月17日向法院申请公示催告。
周志龙取得该银行承兑汇票后，就将该汇票以140万元的价格转让给范某，范某将该汇票又转让给吴某甲，吴某甲又将汇票转让给被告人郑某，被告人郑某将该汇票背书转让给浙江德骏实业有限公司的金某，金某在将汇票转让给快乐购物股份有限公司时，经快乐购公司财务人员查询，该汇票已被挂失，无法兑现，就将汇票退还给金某，金某就找到被告人郑某讲明此事，并将该汇票交还被告人郑某。
2012年2月份，做承兑汇票中介生意的兰溪市人郎某通过朋友吴某乙介绍认识了被告人郑某。2012年4月16日，被告人郑某在兰溪市兰江街道丹溪大道农业银行营业部门口，明知该银行承兑汇票已经挂失止付，仍以148万元的价格卖给郎某，郎某将其中100万汇入被告人郑某账号为62×××14的农行卡，将另外48万汇入郑某之妻王某账号为12×××06的工行卡。同日，郎某又以148.15万元的价格将该汇票转卖给顾某。4月中旬，顾某告知郎某该银行承兑汇票已被挂失并将汇票交还郎某。4月20日，郎某赶至杭州找到被告人郑某，被告人郑某担心郎某报案，就出具一张向郎某借款150万元的借条，并收回该汇票。后经多次催讨郎某先后从被告人郑某处追回人民币85万元。
被告人郑某拿到汇票后退还给吴某甲，吴某甲又把该汇票退还给范某。
（二）诈骗罪
因郎某向被告人郑某催讨款项，被告人郑某就找其朋友吴某乙帮忙。2012年11月26日，被告人郑某向吴某乙出示其伪造的中国农业银行购房现金缴款单及物业收款收据，虚构了其租赁的位于杭州市江干区凯旋街道（庆春路）紫晶置业商务城3幢705室的住房，是其以48万余元的价格从房主毛某处购得的事实。被告人郑某谎称该房屋可转让或抵押给吴某乙，使吴某乙信以为真，从吴某乙处骗取人民币18万元。同年12月7日，被告人郑某以同样的手段又从吴某乙处骗取人民币50万元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人郎某的陈述，证实2012年4月16日下午4时左右，郑某在溪西兰溪农业银行营业部门口将一张挂失的150万元的承兑汇票以1483000元卖给他。过了10多天当他得知该汇票是挂失票后，其到杭州找到郑某后，郑某写了一张150万元的借条，经多次催讨郑某归还了85万元，尚欠65万元的事实；
2、被害人吴某乙的陈述，证实2012年4月份左右，郑某将一张挂失的150万元承兑汇票卖给郎某，后郎某得知承兑汇票是假后向郑某催讨钱款，因郑某无钱偿还找其帮忙，并出示了一张2008年12月25日的农行现金缴款单和物业收款收据，称他在杭州庆春路紫晶置业写字楼3-705室是其购买，房产证没有做，可以私下转让，以此理由从其处骗去66万元的事实；
3、证人朱某的证言，证实2013年12月3日晚，被告人郑某用电击手电筒电击郎某后逃避，朱某与巡防队员一起将郑某抓获扭送到派出所的事实；
4、证人胡某、章某的证言，证实2013年11月22日，被告人郑某趁吴某乙去厕所之机，将药投入吴某乙的茶杯里的事实；
5、证人周某的证言，证实2013年11月下旬，郑裕平向他打听哪里有电警棍买说用于防身的事实。
6、证人张某的证言，2013年12月4日，张某找3、4天前郑裕平向他借去的一辆主特蒙迪欧轿车（该车系朋友鲍晶晶所有），无法联系郑裕平的事实。
7、证人董某的证言，证实2011年11月左右，郑某已经向董某借款共计240万元的事实。
8、证人林某的证言，证实2011年11月4日出票，票号为1050005320983860的银行承兑汇票是温州市嘉力化工有限公司出票的，汇票开出来的当天，公司出纳在温州假日酒店交给周志龙，因周志龙没有把钱给公司，电话也联系不上。温州市嘉力化工有限公司就去建行鹿城支行挂失，后又去温州市鹿城区人民法院申请挂失止付的事实；
9、证人范某的证言，证实2011年11月4日，其以140万元的价格从周志龙转让了一张出票金额为150万元的银行承兑汇票，后其就马上转手给衢州人吴某甲。过了好几个月，吴某甲告诉我承兑汇票已经被挂失的事实；
10、证人吴某甲的证言，证实其从范某处转让过来的150万元的银行承兑汇票，又转让给郑某，郑某转让给金某。过了一段时间，郑某把承兑汇票退回来。并证实郑某很早就知道这张汇票是挂失票的事实；
11、证人金某的证言，证实2011年8-9月份，郑某给其送了一张温州一家化工公司金额150万元的汇票，其在第二天送票据去了长沙下家处。过了一个月左右，长沙的下家通知我说这张票据是被挂失过的，并将票据送回，其询问郑某，郑某解释说是他欠开票方，所以对方将票据挂失的事实；
12、证人顾某的证言，证实郎某将该汇票转让给他，后发现已挂失，就将该汇票还给郎某，并证实郎某对其讲去找过转让给他的上家，但只写了一张借条没有拿到钱的事实；
13、证人毛某的证言，证实杭州庆春路紫晶置业紫晶商务城3幢705室，房子建筑37平方米，房产证是2××9年4月28日办理登记的，房子的土地证还没办，但房产证所有权人为紫晶置业有限公司的的事实；
14、证人王某的证言，证实2012年11月份的一天，吴某乙与他老婆在杭州借给其和郑某18万元；并证实今年吴某乙打电话问庆春路紫晶公寓是否有一套郑某的公寓，称因为郑某在庆春路紫晶公寓有房子，才借给郑某的事实。
15、扣押决定书、扣押清单及实物照片各壹份，证实兰溪市公安局从郑某处扣押绿色胶囊一颗、银行卡二张、电击手电筒一只、警报器一只、透明胶带卷一卷及银行承兑汇票共15份；
16、银行承兑汇票复印件（包括原件、出票金额150万元）、转账交易单、工行交易凭条及借条各一张，证实2012年4月16日，被告人郑某给郎某出票金额150万元的银行承兑汇票（该汇票已挂失止付），郎某通过银行将100万元汇给郑某的帐户上，另48万元汇给郑某的妻子王某工商银行的帐户上，郑某向郎某出具的150万元的借条的事实；
17、借条、杭州联合银行转账凭证，证实郑某、王某于2012年12月7日向吴某乙出具一张借吴某乙84万元的借条。其中66万元是代郑某还郎某的欠款。另证实吴某乙用其女儿吴景美的农行卡汇给郑某18万元（2012、12、26）；吴某乙在杭州汇给郎某50万元（2012、12、7，以作借给郑某帮郑某还给郎某）的事实；
18、房屋所有权证，证实2××9年4月28日登记的房权证，位于杭州庆春路紫晶商务城3幢705室的房屋所有权人为紫晶置业有限公司；
19、商品房专卖合同及门牌证，证实毛某以总价48.3305万元的价格从紫晶置业有限公司购得位于杭州市江干区凯旋街道紫晶商务城3幢705室的房屋一套及房屋的实际产权人为毛某的事实；
20、收款收据、中国农行现金缴款单、金华市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书金公司鉴（文检）字（2014）88号，证实被告人郑某拿给吴某乙看，以表明其购得紫晶商务城3幢705室房子的中国农业银行现金缴款单上郑某的名字及缴款数字均为郑某自己写的事实；
20、省农行出具的证明，证实由被告人郑某给吴某乙看的有关中国农业银行现金缴款单中的“三角”办讫章）为假的公章的事实；
22、借条共10张，证实2012年6月至11月，吴某乙先后借给郑某16万元，用于郑某归还郎某的欠款的事实；
23、领条，证实2013年12月10日鲍晶晶的妻子王学锋从公安局领取其丈夫所有的浙A×××××福特蒙迪欧轿车的事实；
24、郑某手机通话记录，证实被告人郑某与张某、郎某、吴某乙、王某等人的通话情况；
25、刑满释放通知书，证实被告人郑某因伪造国家机关证件罪于2013年5月7日被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑6个月，于2013年11月6日刑满释放；
26、证明，证实2011年11月4出票，票号为1050005320983860的银行承兑汇票，出票人为温州市嘉力化工有限公司，出票金额为150万元正，该银行承兑汇票于2011年11月14日被挂失，法院于2011年11月17日公示催告；
27、到案经过，证实2013年12月2日兰江派出所民警徐登虎等人接到来人报案称抓到一名抢劫犯，并从其随身携带的皮夹中发现绿色胶囊一颗，上有泰康制药的字样，该嫌疑人为郑某的事实；
28、金市公安司法鉴定中心物证检验报告金公司鉴（化）字（2013）4151号，证实吴某乙的茶杯内乳白色液体及绿色胶囊均检出唑吡坦成分的事实；
29、证人胡某的辨认笔录及照某证实2013年11月22日下午，在永昌街道永芳饭店将药投入吴某乙茶杯里的人为被告人郑某的事实；
30、证人吴某甲的辨认笔录，证实转让给吴某甲的出票面额为150万元的银行承兑汇票的人就是被告人郑某的事实。
31、身份证明，证实了被告人郑某的身份。
上述证据均经庭审质证，被告人未能提出实质性异议，本院予以确认。
本院认为，被告人郑某以非法占有为目的，明知是已被挂失的银行承兑汇票而故意转让，以骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成票据诈骗罪；被告人郑某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郑某辩称其没有把票据卖给郎某，也未将汇票交给郎某，郎某所汇的148万元系放款收取3分利。经查证人吴某乙能够证实被告人郑某将汇票转让给郎某，后因汇票已被挂失，郎某多次向被告人郑某催讨款项的事实；转账交易单、工行交易凭条、借条证实郎某将148万款项汇入被告人郑某及其妻王某账户，证人顾某证实郎某将该汇票转让给他，后发现已挂失，就将该汇票还给郎某，并证实郎某对其讲去找过转让给他的上家，但只写了一张借条没有拿到钱的事实，上述证据足以证实被告人郑某将已挂失的汇票转让给郎某，骗取148万元的事实，被告人郑某也不能提供证实郎某所汇148万元用途的证据，故对被告人郑某的该辩解，本院不予采纳。被告人郑某辩称吴某乙处的68万是吴某乙帮其归还郎某，没有诈骗故意。经查郎某证实其向被告人郑某催讨款项后，被告人郑某与吴某乙商量，归还其部分款项。证人王某（郑某的妻子）证实吴某乙打电话问其杭州房子的事，称没有房子不会借钱给郑某。吴某乙提供的收款收据、中国农行现金缴款单已查明系郑某伪造，其证言证实农行现金缴款单和物业收款收据是被告人郑某提供，郑某以此称杭州庆春路紫晶置业3-705室是其购买，可以抵押或转让，从其处骗取66万元。上述证据足以证实被告人郑某虚构事实骗取他人钱财，故对被告人郑某的上述辩称，本院不予采纳。被告人郑某一人身犯二罪，依法予以数罪并罚；被告人在前判有期徒刑刑满释放五年之内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。为严肃国法，维护国家对金融票据的正常管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（二）项、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人郑某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十八年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月3日起至2031年12月2日止），并处罚金人民币四十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 健
人民陪审员 郎惠民
人民陪审员 龚汝芳
二〇一四年九月四日
书 记 员 杨旭娟