河南省宁陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1423刑初211号
公诉机关宁陵县人民检察院。
被告人陈某某，男，1993年11月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省电白县，住广东省电白县。因涉嫌诈骗于2018年2月3日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2018年3月12日经宁陵县人民检察院批准逮捕，于2018年3月13日由宁陵县公安局执行逮捕。
辩护人楚成良，河南信陵律师事务所律师。
被告人甘某某，男，1997年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省电白县，住广东省电白县。因涉嫌诈骗于2018年2月3日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2018年3月12日经宁陵县人民检察院批准逮捕，于2018年3月13日由宁陵县公安局执行逮捕。
辩护人赵东昌，河南信陵律师事务所律师。
宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2018）157号起诉书指控被告人陈某某、甘某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉，被告人陈某某、甘某某及其辩护人楚成良、赵东昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁陵县人民检察院指控：2017年10月24日，宁陵县赵村乡北翟楼村村民翟某某被人以冒充领导的手段，骗取受害人翟某某的信任，被骗走现金40900元。嫌疑人将骗取受害人翟某某的现金40900元通过Poss机刷卡的方式进行二级分流，诈骗犯罪团伙将资金再次分流，并有取款嫌疑人分别取现，取款地均为广东茂名电白县。被告人甘某某在2017年10月25日在广东茂名市农业银行、广东发展银行、茂名市城区信用社、电白县农村信用社ATM机取款。被告人甘某某明知他人系电信诈骗所得钱财，为获取非法利益，而帮助他人予以套现，甘某某所持有的涉案银行卡系本村村民陈某某提供，被告人陈某某为获取非法利益，在明知他人系电信诈骗所得钱财，而将涉案银行卡转交给甘某某予以套现。
2017年10月25日，深圳市华龙区居民胡某被人在电话中以冒充熟人借款的方式骗走现金21000元。被害人胡某以支付宝转账的方式分别在2017年10月25日9时38分转至涉案银行卡62×××72（户名杜某某）6000元、2017年10月25日9时59分、10时10分分别转至涉案银行卡62×××57（户名黄某某）9000元、6000元。以上两张嫌疑银行卡在10月25日通过商户编号为834×××326，商户名为湛江市新世纪超市POSS机二级分流进入二级银行账户62×××74，犯罪嫌疑人又将该笔资金进行三级分流，其中银行卡号为62×××72、户名为杜某某中的5500元资金进入三级账户户名为秦某某，卡号为62×××59的银行卡内。
被告人陈某某明知他人交给自己的多张银行卡内的钱是诈骗而得，而将多张银行卡交给被告人甘某某进行取款，被告人甘某某明知陈某某让其取的款是他人诈骗而得，于2017年10月25日16时40分许持户名为秦某某，卡号为62×××59的银行卡在茂名市城区信用社南香分社59205078号ATM机进行取款5500元。
公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人供述与辩解、被害人陈述、书证、辨认笔录、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人陈某某、甘某某以非法占有为目的，帮助其他犯罪嫌疑人将诈骗的钱取出，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人甘某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人甘某某到案后能帮助侦查机关抓获其他犯罪嫌疑人，属于立功，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈某某、甘某某起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款之规定，应当从轻、减轻处罚。诉请依法判处。
被告人陈某某、甘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人陈某某的辩护人认为，陈某某属于从犯，无前科，属于初犯、偶犯，有悔罪表现，建议对陈某某从轻、减轻处罚。
被告人甘某某的辩护人认为，甘某某属于从犯，如实供述自己的罪行属于坦白，有立功情节，无前科，属于初犯、偶犯，而且认罪态度较好，有悔罪表现，建议对甘某某从轻、减轻处罚。
经审理查明：2017年10月份，被告人陈某某与被告人甘某某约定，由别人提供给陈某某银行卡（二被告人明知属于诈骗所得），陈某某再将银行卡交给甘某某，由甘某某到银行负责取款，并从中提取好处费。2017年10月25日，深圳市华龙区居民胡某被人在电话中以冒充熟人借款的方式骗走现金21000元。被害人胡某以支付宝转账的方式分别在2017年10月25日9时38分转至涉案银行卡62×××72（户名杜某某）6000元、2017年10月25日9时59分、10时10分分别转至涉案银行卡62×××57（户名黄某某）9000元、6000元。以上两张嫌疑银行卡在10月25日通过商户编号为834×××326，商户名为湛江市新世纪超市POSS机二级分流进入二级银行账户62×××74，犯罪嫌疑人又将该笔资金进行三级分流，其中的5500元资金进入三级账户户名为秦某某，卡号为62×××59的银行卡内，2017年10月25日16时40分许，被告人甘某某持被告人陈某某转交的户名为秦某某，卡号为62×××59的银行卡在茂名市城区信用社南香分社59205078号ATM机进行取款5500元。2018年2月22日，甘某某被抓获，在甘某某的配合下于同日将陈某某抓获。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被告人陈某某、甘某某的户籍证明、前科证明各一份，证实被告人陈某某、甘某某作案时均已满18周岁，均属于完全刑事责任年龄人，没有违法犯罪前科。
2、归案经过一份，证实被告人甘某某、陈某某于2018年2月2日被抓获归案及陈某某是在甘某某的协助下被抓获的事实。
3、取款截图照片，证实被告人甘某某于2017年10月25日在ATM机上取款的事实。
4、支付宝转账记录1页，证实被害人胡某于2017年10月25日通过手机支付宝分三次转给诈骗分子21000元的事实。
5、绿卡通交易明细2页，证实被害人胡某被骗的21000元现金中的15000元于2017年10月25日分两次打入到户名为黄某某的银行卡内的事实。
6、中国农业银行卡交易明细1页，证实被害人胡某被骗的21000元现金中的6000元于2017年10月25日通过支付宝转账的方式打入到户名为杜某某的银行卡内的事实。
7、POSS机绑定银行账号及开户资料2页、POSS机刷卡记录4页，证实卡号为62×××74，户名为廖某某，POSS机号为834×××017刷卡消费的记录，打入廖某某的银行卡的款被POSS机号为8×××017刷卡消费的事实。
8、卡号为62×××74，户名为廖某某的银行卡交易明细10页，证实廖某某的银行卡的交易明细，其中在2017年10月25日转入到户名为秦某某卡号为62×××59的银行卡上5500元，被告人甘某某使用了户名秦某某卡号为62×××59银行卡取款的事实。
9、卡号为62×××59的银行卡交易清单一份，证实被告人甘某某使用了户名秦某某卡号为62×××59银行卡，于2017年10月25日16时40分许在茂名城区联社南香分社的ATM机上进行取现的事实。
10、视听资料一本，证实被告人甘某某在取款时，被ATM机上的摄像头拍摄到的事实。
11、被告人陈某某的辨认笔录、辨认照片、被辨认人情况说明一组，证实通过陈某某辨认，辨认出了梁某某就是交给其银行卡的人。
12、被告人甘某某辨认笔录、辨认照片、被辨认人情况说明一组，证实经被告人甘某某辨认，辨认出给陈某某提供银行卡的人是梁某某的事实。
13、被害人胡某的陈述笔录一份，证实其于2017年10月25日，被在电话中冒充其朋友彭春红的人以借款的方式诈骗人民币21000元，其通过支付宝转账的方式将款转入到户名为杜某某和黄某某的银行卡内的事实。
14、被告人陈某某的供述与辩解，证实其于2017年10月的一天，其在本村村民梁某某家与梁某某一块吸毒的时候，梁某某让其帮助套现诈骗钱款，其便找到了甘某某，其与甘某某经商议，后来陈某某将梁某某交给他的银行卡转交给甘某某，甘某某将款取出后，扣除好处费，陈某某将款交给梁某某。
15、被告人甘某某的供述与辩解，证实2017年10月份的一天，陈某某提出让甘某某帮助陈某某取钱，其明知所套现的钱是诈骗所得而在茂名市的银行自动取款机上取得款的事实。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可以作为本案的定案依据。二被告人的辩护人提交的证明材料因与本案无关而不予认定。
本院认为，被告人陈某某、甘某某以非法占有为目的，帮助其他犯罪嫌疑人取现诈骗得来的钱款，数额较大，其行为构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人甘某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。被告人甘某某到案后帮助侦查机关抓获同案犯，属于立功，可以从轻处罚。被告人陈某某、甘某某在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2起至2018年11月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人甘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2起至2018年10月1日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
被告人的违法所得人民币5500元依法予以追缴，退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田玉青
审 判 员 张庆生
人民陪审员 董一玮
二〇一八年九月三日
书 记 员 董莹莹