内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院刑 事 判 决 书（2015）伊刑初字第7号公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。被告人兰尊渊，男，1987年3月19日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，中专文化，现住伊金霍洛旗，系个体。2012年1月12日，因犯诈骗罪被东胜区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元，缓刑考验期自2012年1月12日起至2016年1月11日止。因涉嫌诈骗罪于2014年5月6日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2014〕396号起诉书指控被告人兰尊渊犯诈骗罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，伊金霍洛旗人民检察院指派检察员王智明、付成出庭支持公诉，被告人兰尊渊到庭参加诉讼。现已审理终结。伊金霍洛旗人民检察院指控，2012年10月份至2013年3月份期间，被告人兰尊渊虚构自己认识鄂尔多斯市政府领导和伊金霍洛旗政府领导，有能力为高某某办理养殖场政府扶持项目，获取政府扶持资金为由，多次骗取了高某某共计247000元，用于个人消费。公诉机关认为，被告人兰尊渊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人兰尊渊对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其已经给高某某退还410000多元，其中110000多元有转款手续证�，其余是现金退还但没有手续，其是和高某某、白某乙一起去的公安局，不是高某某扭送的。经审理查明，2012年10月份至2013年3月份期间，被告人兰尊渊虚构自己认识鄂尔多斯市政府领导和伊金霍洛旗政府领导，有能力为高某某办理养殖场政府扶持项目，获取政府扶持资金为由，多次骗取高某某共计247000元，用于个人消费，后经高某某多次催要，被告人兰尊渊在公安机关立案前分几次陆续给高某某退还208500元，被告人兰尊渊的诈骗金额为38500元。上述事实，有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、报案材料证实案件来源、案发时间及经过；2、被告人兰尊渊供述，兰尊渊和高某某是同学朋友关系，2012年10月份至2013年3月份期间，兰尊渊谎称认识很多市政府及旗政府领导，可以给高某某办理养殖场政府扶持项目，多次诈骗高某某247000元，2013年12月份左右，兰尊渊给高某某发的好像叫吕春梅的工商银行卡内打了39500元，2013年年前兰尊渊的母亲分三次给高某某信用社卡内打款4000元，兰尊渊分别在2013年7月份、10月份左右通过其中信银行卡给高某某的卡上转账100000元及65000元；3、被害人高某某陈述了其被兰尊渊诈骗的时间、地点、方式及经过，并陈述兰尊渊于2013年11月份给其朋友吕某某的卡上打进39500元，2014年1月份分两次给其信用卡打进3000元，2014年5月初给其银行卡打进1000元，2013年5月至2014年4月份期间兰尊渊共计还了高某某210000元左右的诈骗款，具体数字记不清了；4、证人兰某某的证言证实，兰某某和兰尊渊是父子关系，高某某最早是在2013年7、8月份左右到兰某某家要钱，高某某说兰尊渊拿他的钱给他办证没办出来，现在这个证不用兰尊渊办理了，让兰尊渊给退钱，高某某没有给兰某某说兰尊渊欠其多少钱，兰尊渊告诉兰某某其欠高某某的二十多万元；证人郭某某的证言证实，郭某某和兰尊渊是母子关系，郭某某知道兰尊渊给高某某办理养殖场的一个证，兰尊渊拿了高某某的钱后没给办事，把钱花了，郭某某不清楚兰尊渊欠高某某多少钱，高某某在2013年8、9月份左右开始到郭某某家要钱的；证人白某甲的证言证实，白某甲和高某某是夫妻关系，白某甲是2012年年底至2013年年初知道兰尊渊以办理养殖场政府给钱为由诈骗高某某的，兰尊渊给过高某某20多万元左右；证人白某乙的证言证实，高某某是白某乙的姐夫，白某乙是在2013年9、10月份听家里人说兰尊渊以给高某某办养殖场政府扶持项目的名义诈骗了高某某的钱，白某乙跟着高某某和兰尊渊要过10次左右的账；5、证明、保证书、借条、欠条证实因兰尊渊诈骗高某某的钱后无法偿还，后给高某某出具的相关条据；6、鄂尔多斯市人民委员会文件证实兰尊渊实施诈骗时给高某某提供了伪造的政府文件；7、中信银行借记卡账户交易明细清单证实兰尊渊通过中信银行卡给高某某的中信银行卡中分两次共计转账存入165000元；8、归案情况说明证实被告人兰尊渊于2014年5月6日由被害人高某某扭送至伊金霍洛旗公安局刑警大队；9、东胜区人民法院（2012）东法刑初字第61号刑事判决书证实被告人兰尊渊于2012年1月12日因犯诈骗罪被东胜区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元，罚金已缴纳，缓刑考验期自2012年1月12日起至2016年1月11日止，因该罪于2011年3月23日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年4月21日被变更强制措施为取保候审；10、犯罪嫌疑人基本信息、常住人口基本信息证实被告人兰尊渊犯罪主体适格。上述证据，来源合法，内容真实，证据之�能够相互印证，对其证明效力予以确认。本院认为，被告人兰尊渊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人兰尊渊的罪名成立。因被告人兰尊渊在案发前主动给被害人高某某退还208500元，故该208500元在诈骗数额中予以核减，被告人兰尊渊的诈骗金额应为38500元。被告人兰尊渊辩称其给高某某退还了410000元及其是主动到公安机关投案的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人兰尊渊自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人兰尊渊在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪数罪并罚。被告人兰尊渊的犯罪所得应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定,判决如下：一、撤销内�古鄂尔多斯市东胜区人民法院（2012）东法刑初字第61号刑事判决书中对被告人兰尊渊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元（罚金已缴纳）的缓刑部分；二、被告人兰尊渊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三千元；与前罪没有执行的有期徒刑二年十一个月并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三千元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2014年5月6日起至2017年11月5日止。）三、继续追缴被告人兰尊渊的违法所得，并发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁 莉 霞代理审判员 陈  洁代理审判员 乌云花拉二〇一五年三月二十二日书 记 员 鲁 雨 石法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以�，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。