浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0602刑初35号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人龙靠，男，1995年8月20日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，农民，住海南省临高县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月6日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人郑志，男，1997年3月7日出生于海南省临高县，汉族，小学文化，农民，住海南省临高县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月6日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人王明暖，女，1998年5月5日出生于海南省临高县，汉族，中专文化，农民，住海南临高县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月15日变更为取保候审，2018年1月9日被本院逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人何雨如，男，1996年4月17日出生于贵州省织金县，穿青人，初中文化，农民，住贵州省织金县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2017年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2017〕1116号起诉书指控被告人龙靠、郑志、王明暖犯诈骗罪，被告人何雨如犯侵犯公民个人信息罪，于2017年12月27日向本院提起公诉。本院于2018年1月3日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院检察员谭某1被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗
（一）被告人龙靠、郑志
1.2017年5月8日，被告人龙靠伙同他人经事先合谋，使用网上购买的QQ号冒充QQ主人向好友虚构朋友住院、出车祸等急需用钱，并只能使用支付宝不能用银行卡周转资金的事实，谎称可先向被害人通过银行转账，再由被害人通过支付宝将钱转回，以此向被害人索要银行账号、户名信息后，伪造网银跨行转账截图，以跨行转账延时为由，让被害人产生已经收款的错误认识，骗得位于绍兴市越城区的被害人孙某向被告人龙靠的实名支付宝281×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币共计10800元。被告人郑志明知被告人龙靠等人实施上述诈骗，仍帮助其用银行卡将赃款提现。
2.同年4月6日，被告人龙靠在明知他人采用上述方式实施网络诈骗的情况下，仍提供其实名的140×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝用于诈骗，骗得被害人汤某人民币4000元。
3.同年5月6日，被告人龙靠在明知他人采用上述方式实施网络诈骗的情况下，仍提供其实名的140×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝用于诈骗，分别骗得被害人胡某人民币900元、被害人葛某人民币4000元。
综上，被告人龙靠通过上述方式实施诈骗，或者明知他人通过上述方式诈骗仍提供其实名的支付宝用于接收赃款，至少骗得被害人共计人民币19700元。
4.同月12日，被告人郑志以人民币260元的价格向被告人何雨如购买他人QQ号24×××16及相关个人信息，采用上述方式，骗得被害人任某向其持有的郑某名的支付宝934×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币3100元。
5.同年6月1日，被告人郑志采用上述方式，骗得被害人徐某向其持有的郑某名的支付宝934×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币2800元。
6.2016年9月至11月，被告人郑志在明知他人采用上述方式实施网络诈骗的情况下，仍提供其实名的支付宝用于诈骗并与他人以”28开”形式分成，至少骗得被害人共计人民币11700元。具体分述如下：
（1）同年9月16日，骗得被害人吴某1被告人郑志实名的支付宝265×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币500元。
（2）同月17日，骗得被害人张某1被告人郑志实名的支付宝265×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币200元。
（3）同年10月3日，骗得被害人张某2被告人郑志实名的支付宝323×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币800元。
（4）同月5日，骗得被害人钟某1被告人郑志实名的支付宝350×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币2000元。
（5）同月25日，骗得被害人师某1被告人郑志实名的支付宝203×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币1200元。
（6）同年11月1日，骗得被害人蒙某、蓝某1被告人郑志实名的支付宝203×××＠ｑｑ.ｃｏｍ分别转账人民币2800元、1300元。
（7）同月18日，骗得被害人李某1被告人郑志实名的支付宝406×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币2800元。
（8）同月20日，骗被害人田某1被告人郑志实名的支付宝406×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币100元。
综上，被告人郑志除帮助被告人龙靠等人将部分赃款提现外，还通过上述方式实施诈骗，或者明知他人通过上述方式诈骗仍提供其实名的支付宝用于接收赃款，至少骗得被害人共计人民币17600元。
2017年6月6日4时许，被告人郑志在海南省临高县二环西路一公寓5楼7号出租房内被警察抓获归案。同日6时许，被告人龙靠在海南省临高县二环南路一公寓5楼7号出租房被警察抓获归案。案发后，赃款未退赔。
以上事实，被告人龙靠、郑志在开庭审理过程中亦均无异议，且有被害人孙某、任某、徐某、胡某、葛某等的陈述，支付宝截图，QQ聊天记录截图，银行交易明细，支付宝转账记录，搜查笔录，抓获经过说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
（二）被告人王明暖
2017年4月至5月，被告人王明暖及符某（另案处理）经事先合谋，由被告人王明暖提供其实名支付宝282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ用于购买QQ号和接收赃款，由符某采用上述方式实施诈骗，用微信和支付宝共计骗得被害人梁某、刘某1、刘某2等人至少人民币21727元。
2017年7月13日，被告人王明暖在海南省临高县二环路南后巷212号被警察抓获归案。案发后，赃款未退赔。
以上事实，被告人王明暖在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某、刘某2、刘某1的陈述，非同案共犯符某的供述，微信截图，支付宝转账记录，抓获经过说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
二、侵犯公民个人信息
2017年3月以来，被告人何雨如采用网上购买、电脑软件采集并通过钓鱼网站破解等方式获取他人QQ账号、密码、身份证号、电话号码等密码保护信息。明知他人利用QQ号及个人信息实施网络诈骗，仍将上述公民个人信息以80元左右或者260元左右1套的价格贩卖给被告人王明暖、郑志、谢某创（另案处理）等人，通过其实名支付宝795×××＠ｑｑ.ｃｏｍ进行交易，违法所得至少人民币28464.1元。
2017年6月13日10时许，被告人何雨如在吉林省长春市九台区凤凰城二期7号楼西二门508室被警察抓获归案。
本院审理期间，被告人何雨如家属向本院退赃人民币28464.1元。
以上事实，被告人何雨如在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王明暖、郑志的供述，非同案犯谢某创的供述，QQ聊天记录截图，支付宝转账记录，房屋租赁协议，搜查笔录，扣押决定书，清单，抓获经过说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人龙靠、郑志、王明暖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且分别系共同犯罪。被告人何雨如违反国家有关规定，窃取、购买并向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人均能自愿认罪，可分别酌情从轻处罚。被告人龙靠、郑志、王明暖通过互联网实施诈骗行为，被告人何雨如为互联网诈骗行为提供公民信息，均可从重处罚。被告人王明暖在共同犯罪中作用相对较小，被告人郑志在部分共同犯罪中作用相对较小，可分别酌情从轻处罚。被告人何雨如已退清犯罪所得，可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：
一、被告人龙靠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月六日起至二○一九年二月五日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人郑志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月六日起至二○一九年二月五日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人王明暖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月十三日起至二○一九年三月八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人何雨如犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月十三日起至二○一八年六月十二日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；
五、公诉机关移送本院扣押的手机4只，笔记本电脑1台（均暂存于绍兴市公安局越城区分局），均予以没收；本院扣押被告人何雨如的退赃款人民币28464.1元，予以没收；未追回的赃款继续予以追缴，发还给相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 车佳妮
二〇一八年一月十五日
书记员 陈雨燕
附页：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。
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