山东省莱芜市钢城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1203刑初66号
公诉机关山东省莱芜市钢城区人民检察院。
被告人卢某，男，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省。因涉嫌诈骗罪于2017年3月6日被抓获，次日被福建省龙岩市永定分局刑事拘留，同年3月13日移交山东省银山公安局直属分局，同年3月14日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。
被告人吴某，男，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建。因涉嫌诈骗罪于2017年3月8日被抓获，3月9日至3月13日被临时寄押于龙岩市看守所。3月14日被山东省银山公安局直属分局刑事拘留，同年4月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。
山东省莱芜市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2017）67号起诉书指控被告人卢犯诈骗罪，被告人吴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年7月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭于2017年8月30日公开开庭审理了本案。钢城区人民检察院指派检察员石荣广、王春燕出庭支持公诉，被告人卢及其辩护人，吴及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2016年12月，被告人卢在其购买的互联网虚拟服务器中架构“大唐手游充值平台”虚假游戏装备交易网站（使用域名“188dt.c0m”），提供给吴甲（另案处理）实施诈骗使用，卢负责对该网站进行维护并每月收取现金2000元。吴甲于2017年1月，在“大战三国志”手游中散布游戏装备交易虚假信息诱骗杨某、戴某、刘某登陆被告人卢架构的虚假游戏装备交易网站并注册，用虚构充值、交纳押金、转款提现等事实诈骗现金20142元。吴甲诈骗后向被告人吴支付费用指使其使用ATM提现，吴在明知其所取款项为犯罪所得的情况下共计提款20000余元，其中吴甲于2017年1月9日诈骗被害人杨某12460元后，于当日晚向被告人吴支付100元费用指使其使用ATM提款14000元。
就上述指控，公诉机关当庭讯问了两被告人，并宣读了被害人杨某等人的陈述，扣押的作案工具，QQ聊天记录、支付宝交易记录，被告人吴取款的视听资料，被告人卢吴的供述与辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人卢为他人实施诈骗提供帮助，诈骗数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人卢系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚；被告人吴明知他人犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人卢对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人卢的辩护人认为：1、被告人系从犯，应当从轻处罚。2、认罪态度较好，到案后如实供述了自己的犯罪事实。3、被告人分赃较少，表示愿意积极退赃并预缴罚金。4、被告人在案发前一直表现较好。综上，建议对被告人卢免予刑事处罚。
被告人吴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人吴的辩护人认为：1、被告人吴的犯罪行为属于下游犯罪，对其量刑应低于上游犯罪的刑期。2、被告人吴掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应当认定为12460元，即被害人杨某被诈骗的款项，剩余1540元没有证据证明系违法犯罪所得。3、被告人没有犯罪前科，主观恶性较小。4、被告人到案后如实供述犯罪事实，履行了赔偿义务并取得谅解。综上，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明：2016年12月，被告人卢在其购买的互联网虚拟服务器中架构“大唐手游充值平台”虚假游戏装备交易网站（使用域名“188dt.c0m”），提供给吴甲（另案处理）实施诈骗使用，卢德煌负责对该网站进行维护并每月收取现金2000元。吴甲于2017年1月，在“大战三国志”手游中散布游戏装备交易虚假信息诱骗杨某、戴某、刘某登陆被告人卢架构的虚假游戏装备交易网站并注册，用虚构充值、交纳押金、转款提现等事实诈骗现金20142元。吴甲诈骗后向被告人吴支付费用指使其使用ATM提现，吴在明知其所取款项为犯罪所得的情况下多次为吴甲取款，其中吴甲于2017年1月9日诈骗被害人杨某12460元后，于当日晚向被告人吴支付100元费用后指使其使用ATM将上述钱款取出。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）杨某的陈述，证实2017年1月9日8时许，其在家玩手机游戏“大战三国志”，网页左下聊天窗口有人发送信息：加微信公众号（D8887D）一百元能买两万元宝、三名橙将、二百万金币、一百军工。这个价格远低于市场价格，其信以为真，按照推送的信息加了微信公众号、客服，对方通过QQ发来一个网址链接“www.188dt.c0m”。其点击后进入了“大唐手游充值平台”。注册账号kaziyang，密码909915，选择了100元支付礼包，点击充值，用支付宝账户扫描支付二维码成功支付100元，网页显示账户余额100元。之后其通过QQ和对方联系，对方称想把100元充值到账户上需要交600元押金，其支付600元后钱被冻结，对方又称再存入1800元才能解冻。其按要求支付后对方又说需要游戏返还证书，想要游戏返还证书，还要存入4980元，其又支付了4980元，对方说可以提现了。其打开“大唐手游充值平台”，无法登录。其将用户名和密码发给对方，再登录核对信息时，发现银行卡卡号少了一位数，就进行了更改，确认之后还是提现失败。对方称更改信息提现失败，要想提现还要转7980元。其说没钱了，对方让其联系客服经理，经联系后客服说他们出3000元，让其出4980元就可以提现，其又转了4980元，账户余额12360元。其点击提现，网页显示提现成功，提示24小时内会返还到其建设银行卡。等到1月10日22时许，其没有收到退款，感觉被骗。1月11日凌晨，钱还没到账，在打电话咨询支付宝客服后其报案，共充值12460元。对方支付宝账号是17×××35。
（2）刘某的陈述，证实2017年1月4日10点左右，其用手机微信关注公众号“大唐手游”，对方发给其网址“www.188dt.c0m”，登陆后注册，怕被骗，先充值1元，账户显示1元，之后又充值199元。之后客服以其不是网站高级会员为由让再充值600元，其没有答应，要求退款时，对方让其自己操作，其又充值2次，都是1元钱，冲完值后，其试着从游戏账户上往外转这2元钱，转不出来。其确信对方是骗子，充值购买游戏装备的202元，对方都没有退还。
刘某提供的支付宝交易记录，印证其陈述。
（3）戴某的陈述，证实2017年1月其开始玩一个叫“全民无双”的网络游戏，1月5日其通过这个游戏界面上推送的消息加了“游戏代理萱萱”的微信号，对方发给其链接网址“www.188dt.c0m”，其根据提示陆续充值7480元，对方将其QQ和微信都删了，其发现被骗，没有收到购买的游戏装备。
2、吴甲的证言，证实2017年1月初，卢给其架构了一个虚假的游戏装备交易网站，还提供了一部苹果五手机，说上面有实施诈骗的脚本，还演示如何使用，实施诈骗。手机上面登录有两个QQ号：31×××07、827746080。2017年1月9日，有人加其微信，其以联系客服为名，将31×××07通过微信告诉对方，让其登录卢构架的游戏装备交易平台，扫二维码充值购买。其诈骗对方一共12460元，打电话给卢，让他把钱拿出来，后来卢德煌给其10000元。
3、辨认笔录
（1）被告人吴辨认出2017年1月9日19时50分让其代为取款的男子系吴甲。
（2）被告人卢辨认出吴甲系其认识的朋友，其将游戏装备和网站提供给了他。
4、扣押笔录、清单
（1）2017年3月6日山东省银山公安局直属分局工作人员从被告人卢龙岩市永定区坎市镇金辉花园2栋203室的住处扣押御轩大白鲨电脑主机一台、型号1723的苹果手机一部。
2017年3月8日山东省银山公安局直属分局工作人员从龙岩市新罗区曹溪镇石粉村中粉路95号二楼西南侧卧室内抓获被告人吴并扣押型号A1586的苹果手机一部。
5、书证
（1）被害人杨某提供的“大战三国志”游戏界面照片，QQ聊天记录、支付宝交易记录、银行交易明细打印件一宗，证实2017年1月9日11时25分至15时31分，杨某向支付宝转账及与行骗方QQ聊天记录，印证其陈述被骗的过程。
（2）被告人卢支付宝交易记录明细，证实其通过向他人提供网站服务收取费用的情况。
（3）手机号1xxx1535（吴甲）、131××××2509（吴甲后期使用）与139××××9286（）的通话记录，证实自2016年11月至2017年1月15日，1xxx5115135多次与被告人吴通话，其中2017年1月9日晚20：34分至50分联系三次；另一号码于2017年2月26日、2月27日多次通话。
（4）62×××18邮政储蓄银行卡交易明细，证实自2017年1月1日至2月20日该卡于ATM机跨行取款共计63600元，其中2017年1月9日晚9：02分至9：05分7次取款，每次2000元，共计14000元。该取款记录与被告人吴的供述相互印证。
（5）冯62×××85银行卡交易明细，证实2016年11月20日至2月4日，共向卢支付31200元。
（6）厦门数码技术有限公司营业执照、说明函、证明函、游戏装备价格表，证实《大战三国志》游戏系该公司研发，未授权第三方渠道代为销售游戏道具。
（7）被告人卢使用的电脑及QQ号登录情况截图、聊天记录，证实其通过QQ宣传出租虚假的手游交易平台，他人租赁过程中提供维护服务。
（8）无锡卓旺网络科技有限公司营业执照、用户名Aq5664471注册情况说明，证实Aq5664471为应新运于2016年7月30日注册，注册后购买域名记录，现信息已被锁定，包含188dt.c0m等部分域名已过期删除。
6、视听资料
2017年1月9日被告人吴在龙岩市溪南交行，2月9日、2月15日在建行，2月15日、17日在工行的取款视频。（附取款视频截图）取款卡系邮储银行卡62×××18。
7、被告人的供述
（1）卢的供述，证实其使用了2个QQ号，一个号码是1029162026，昵称：Yin。另一个是2079645338，昵称：守护者-
攻击者，密码5834252aa。两个QQ号都和下线联系，有些是一次性服务，已经删除了，手机号码137××××0107。从2016年3月份，其开始向他人提供服务器转租、虚拟网址架构服务和源代码修改，向他人收取技术服务费和租赁费。其架构的虚拟网址大多是游戏装备交易网站，把架构好的交易网站提供给他人使用，其知道做的网站是虚假违法的。
2016年7月份曾帮助陈把他的一个游戏装备交易网站的源码整体进行了JS加密处理，使这个源代码制作的游戏装备交易网站越过杀毒软件拦截，其提供日常维护，每次陈癸民付其1800元。需要更换服务器和域名时，其帮忙更换，更换域名是因为被杀毒软件拦截，更换服务器其认为是陈诈骗到钱了，躲避打击。陈的游戏装备网站是用来实施诈骗的，但其还是抱着侥幸心理架构这些网站给他们使用。
2016年8月份其架构过“大唐手游充值平台”游戏装备交易网站，域名网址www.188dt.c0m，这个网站给吴甲使用。还架构过“手游之家”游戏装备交易网站，这个名字的网站有2个，域名不一样，一个给陈使用，一个给郑使用，郑每月向其支付2000元的维护和租赁费用，已支付给其5个月费用，加上更换服务器和域名费用，一共支付了44000余元。
2016年8月吴甲让其帮忙弄个游戏装备交易网站，其在“90启航”服务器交易平台租赁一个服务器，将陈癸民之前给其的源码架构到新服务器上，又向“卓旺网络”购置域名进行解析，之后架构了名字叫“大唐手游充值平台”的游戏装备交易网站。其将“大唐手游充值平台”的游戏装备交易网址发给吴炜超，他提出要做一些修改，其按要求对网站进行修改后交给他使用。吴甲每月向其支付2000元维护和租赁费用。2016年9月因为其给他们做的虚拟网址总是被杀毒软件屏蔽，其登录网站查看，看到他们在网站上将价值几千元的游戏装备标价几百元出售，知道吴甲使用其提供的“大唐手游充值平台”游戏装备交易网站实施诈骗，其怕被公安机关发现，找到朋友冯，使用其提供的应新运的身份证，重新在“90启航”服务器交易平台租赁了一个服务器，又用应新运身份向“卓旺网络”购置了域名“188dt.c0m”，进行解析，重新架构了名字叫“大唐手游充值平台”的游戏装备交易网站给吴甲诈骗使用。从2016年8月至今，直到其被公安机关抓获，吴甲每月都向其支付2000元维护和租赁费用，总共收到对方六个月的费用，共计12000余元。吴甲通过支付宝和微信给其打款。从2016年10月初到2017年1月底，林（吴甲的姐夫）多次给其打电话，让其维护“大唐手游充值平台”的游戏装备交易网站，很多是网站被杀毒软件拦截，再就是网站打不开。网站打不开时，其通过远程协助重启服务器，要是网站被杀毒软件拦截，其就更换服务器或者域名。
其架构网站使用的服务器是在“90启航”、“飞跃梦想1314”淘宝店铺购买的、在阿里云有限公司购买服务器是通过外部商家购买。向“南京爱亿网络科技有限公司”（注册号“az5669620”）、“无锡卓旺网络科技有限公司”（注册号az5669620、aq5664471）购买过域名。
（2）吴的供述，证实2013年6月左右，其和朋友合伙成立“鸟人”速送，进行个体配送业务和跑腿服务，没有进行登记。
2016年3月，其给一个女客户送外卖时，在她家认识了姓的客户，他问其是否能帮助他提款，其表示同意。2016年3月至9月，其帮他取过四五次钱，每次都是3000元左右，有建行和邮政银行，每次取款后，姓林的给其50元或者100元，取款高于3000元的给100元。姓林的提供的银行卡都是外地卡，每次取款其都骑着车牌号为闽Ｆ×××××的棕色丰豪110型摩托车。姓林的曾告诉其是通过游戏诈骗得的钱，具体怎么实施的没有说。
2016年11月左右，姓林的介绍了他的小舅子找其取款。姓林的小舅子用17158515135联系其取款，在龙岩市中街小学附近见面，其在附近银行取了四五千元给他，他支付100元。2017年1月9日晚8点30分许，姓林的小舅子用17158515135的号码给其打电话让其取钱，在六一广场见面，给其一张银行卡并告诉了密码，其骑摩托车在新罗区溪南路交通银行ATM机分7次取了14000元，每次取现2000元。其留下100元，把其余的钱和银行卡给他。之后，直到3月前，姓林的小舅子又找其取过两三次钱。2017年3月6日和7日这两天，姓林的小舅子两次给其打电话让其帮忙取钱，这两次是一张外地的邮政银行卡。6号取了4000多，7号取了5300元。因为他是诈骗得的钱，所以让其代取。前两年龙岩一般采用钓鱼网站进行诈骗，其还听说过游戏装备诈骗。其只考虑到帮着取钱收一部分费用。
本案综合证据：
（1）受案登记表、立案决定书、发破案经过，证实本案的立案情况，系被害人杨某于2017年1月11日报警。
（2）常住人口基本信息，证实被告人卢、均具备完全刑事责任能力。
（3）山东省银山公安局直属分局侦查大队出具的抓获证明、龙岩市公安局永定分局出具的到案经过、立案告知书、受案回执、移送案件通知书，证实龙岩市公安局永定分局于2017年3月6日晚21时抓获被告人卢并将案件移交至银山公安局。2017年3月8日上午11时抓获被告人吴。
（4）龙岩市看守所临时寄押收押证明，证实被告人吴于2017年3月9日至3月13日被临时寄押在该所。
（5）视频照片，证实2017年1月9日21时许被告人吴在龙岩市溪南交行取款的事实。
被告人卢、吴的辩护人提交的证据：
收到条及谅解书各四份，证实被告人卢、吴各赔偿了被害人杨某的损失并取得谅解；被告人卢赔偿了被害人戴某、刘某的全部损失并取得谅解。
上述证据由公诉机关及辩护人提供，均经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人卢他人实施诈骗提供帮助，诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴明知他人犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于被告人吴的犯罪数额，在案证据仅能认定其提取了诈骗被害人杨某的12460元，对公诉机关指控的数额应予更正，被告人吴的辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人卢系从犯，应当从轻处罚。被告人卢、吴在侦查阶段如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。两被告人积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，积极预缴罚金，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人卢的辩护人关于被告人系从犯、具有坦白情节、悔罪态度较好的意见，本院予以采纳，其他意见不予采纳。被告人吴的辩护人关于指控犯罪数额、被告人无犯罪前科、赔偿并取得谅解的辩护意见，本院予以采纳，其他意见不予采纳。扣押在公安机关的两部苹果手机分别返还被告人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卢犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月6日至2017年11月5日止；罚金已缴纳）。
二、被告人吴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日至2017年10月7日止；罚金已缴纳）。
三、扣押在公安机关的被告人卢作案用电脑主机一台予以没收，由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 蕾
审 判 员 都 娟
人民陪审员 张传增
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 房 莉
法律链接，见附页
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第三款【如实供述自己罪行】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。