云南省彝良县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）彝刑初字第148号
公诉机关云南省彝良县人民检察院。
被告人吴某某（绰号小老虎），男，生于1995年2月6日。因犯抢劫罪于2012年5月28日被织金县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案于2014年5月6日被彝良县公安局刑事拘留，同年6月11日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于彝良县看守所。
被告人刘某某（又名刘发贵，绰号贵哥），男，生于1986年2月17日。因犯非法拘禁罪于2012年8月15日被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年，2013年1月25日刑满释放。因本案于2014年5月6日被彝良县公安局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于彝良县看守所。
被告人郭某一（绰号郭二哥，郭老二），男，生于1981年8月19日。因犯盗窃罪于2005年8月25日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪于2007年7月31日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪于2012年5月23日被上海市青浦区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元。因本案于2014年5月6日被彝良县公安局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现押于彝良县看守所。
彝良县人民检察院以彝检公诉刑诉（2014）160号起诉书指控被告人吴某某、刘某某、郭某一犯持有假币罪，于2014年11月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年11月19日公开开庭审理了本案，彝良县人民检察院指派代理检察员周庆、书记员王学贵出庭支持公诉。被告人吴某某、刘某某、郭某一到庭参加了诉讼。现已审理终结。
彝良县人民检察院指控：2014年4月左右，被告人刘某某从贵州省贵阳市一名叫“小军”的男子处获得假币后，便与被告人郭某一共谋，以使用假币购物套换真币的方式牟取非法利益，并邀约了被告人吴某某及郭某二（另处）一同持假币流窜至昭通市昭阳区、永善县、绥江县、水富县；四川省雷波县等地使用。2014年5月4日，三被告人与郭某二流窜至昭通市彝良县境内，居住在彝良县角奎镇燕寓宾馆402、502房间，欲再次使用假币购物套换真币，次日凌晨2时许，彝良县公安局民警在燕寓宾馆402、502房间将四人抓获，当场在四人身上及随身携带的物品中查获疑似假币6000元。经司法鉴定：查获的疑似假币为机制假币。
为证明上述指控事实的成立，公诉机关提供了下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源。
2、抓获经过、拘传证、拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书及现金进账单、不批准逮捕决定书、不批准逮捕案件补充侦查提纲、释放通知书及释放证明书，撤销不批准逮捕决定书、起诉意见书、补充起诉意见书、到案说明、权利义务告知书等书证，证明被告人吴某某、刘某某、郭某一与郭某二被采取强制措施的情况，同时证明因本案于2014年6月11日，对被告人吴某某和郭某二取保候审，在取保候审期间，被告人吴某某和郭某二外逃，同年8月29日对吴某某、郭某二涉嫌持有假币罪决定执行逮捕，同年9月25日，在逃的被告人吴某某到彝良县毛坪派出所投案的情况及针对此案移送审查起诉的情况和告知犯罪嫌疑人、证人相关权利义务；
3、三被告人正侧面照片、户籍证明、说明及来源依据等证据，证明被告人吴某某、刘某某、郭某一的面貌特征及身份情况；
4、三被告人的前科材料及来源依据等证据，证明被告人吴某某因犯抢劫罪于2012年5月28日被织金县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；被告人刘某某因犯非法拘禁罪于2012年8月15日被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年，2013年1月25日刑满释放；被告人郭某一因犯盗窃罪于2005年8月25日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪于2007年7月31日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2008年4月2日刑满释放；因犯盗窃罪于2012年5月23日被上海市青浦区人民法院判处拘役六个月，2012年9月5日刑满释放；2008年10月27日、2010年5月26日、2012年2月9日分别因盗窃行为被上海市劳动教养管理委员会决定收容劳动教养一年六个月、一年六个月、一年九个月；
5、证人赵某某、曹某某、郭某二等人证言，被告人吴某某、郭某一、刘某某供述、询问通知书等证据，证实被告人刘某某、郭某一共谋，以使用假币购物套换真币的方式牟取非法利益，并邀约了被告人吴某某及郭某二（另处）一同持假币流窜至昭通市昭阳区、永善县、绥江县、水富县；四川省雷波县等地使用。2014年5月4日，三被告人与郭某二流窜至昭通市彝良县境内，居住在彝良县角奎镇燕寓宾馆402、502房间，欲再次使用假币购物套换真币被抓获，当场在四人身上及随身携带的物品中查获疑似假币6000.00元的事实；
6、鉴定聘请书记委托书附件、中国人民银行货币真伪鉴定书、反假货币上岗资格证书、鉴定意见通知书等证据，证明三被告人所持有6000.00元的疑似假币经鉴定系机制假币；
7、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、随案移送清单，证明对抓获被告人的燕寓宾馆402、502房间进行搜查，对涉案假币、随身物品的扣押、移送情况；
8、辨认笔录及照片，证明被告人、证人对涉案地点及随身物品的辨认情况；
9、证明、证人刘某一证言，证明曹某某外出打工，无法联系，刘某一系曹某某父亲，刘某一不知曹某某去向的情况；
10、情况说明，证明无法收集被害人陈述及对被告人无法对使用假币的地点进行辨认的情况，郭某二知道自己被批捕追逃后，未及时传讯到案，至今一直在逃的情况，本案记录中的“燕寓旅社”实为“燕寓宾馆”；
11、随案移送的扣押物品：人民币56张共计3010.00元、人民币95张共计9500.00元，人民币19张共计438.50元，顶面“顺”字戒指一枚，黑色女士挎包一个，身份证一张，火车票七张，客运专用发票十八张，道路运输客票五张，棕红色男士英伦挎包一个，男士黑色挎包一个，中国农业银行银联卡一张，黑色休闲旅游布挎包一个，硬壳紫云烟八十七包，龙凤呈祥烟一包，男士单肩挂包帆布包一个，南充商业银行银联卡一张，男士黑色休闲裤一条，男士白底黑点花短袖衬衣一件，男士白色长袖衣一件，男士黄底黑花褂一件，男士白底黑花褂一件，白色WOPOW充电宝一个。
公诉机关据此认为被告人吴某某、刘某某、郭某一的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有假币罪追究其刑事责任。并提出以持有假币罪对被告人刘某某、郭某一科处二至三年有期徒刑、并处罚金，对被告人吴某某在缓刑考验期间又犯新罪，建议撤销其缓刑，对新犯的持有假币罪科处一至二年有期徒刑、并处罚金，与原判刑罚合并执行的量刑建议。
被告人吴某某对指控事实无异议，但提出其系投案自首，请求从轻处罚。
被告人刘某某对指控事实无异议。
被告人郭某一提出自己没有绰号，持有的假币属刘某某所有，请求对其从轻处罚。
上述证据经当庭质证，被告人刘某某、吴某某均无异议，郭某一认为物证中的一枚戒指属于自己购买，不是作案工具。
对公诉机关提供的证据，合议庭评议认为，随案移送的扣押物品：刘某某人民币9500.00元，郭某一人民币3010.00元，郭某二人民币438.50元，以上人民币无证据证明系三被告人非法所得；戒指一枚，中国农业银行银联卡一张（无存款），男士白色长袖衣一件，男士黄底黑花褂一件，属郭某一所有，男士白底黑点花短袖衬衣一件属吴某某所有，白色WOPOW充电宝一个、男士白底黑花褂一件属刘某某所有，南充商业银行银联卡一张（无存款），被告人郭某一称其属自己所有，但通过搜查笔录及辨认笔录证明该卡属于郭某二所有，以上物品属于被告人合法所有，依法应予以退还三被告人。
赵某一身份证一张，与本案无关，应予返还。火车票七张，客运专用发票十八张，道路运输客票五张，属于被告人持假币流窜至各地的证据；黑色女士挎包一个，棕红色男士英伦挎包一个，男士黑色挎包一个，黑色休闲旅游布挎包一个，男士单肩挂包帆布包一个，男士黑色休闲裤一条，属于被告人装假币的作案工具；硬壳紫云烟八十七包，龙凤呈祥烟一包，属于被告人使用假币套换真币换取的物证的证据。以上物品均属物证，依法予以没收。
对公诉机关提供的证据合议庭认为，所收集证据程序合法，具备合法性；所证明的内容客观真实，与案件事实相关联，具备关联性，就客观性而言，双方无争议，证据间能相互印证，具备客观性，故彝良县人民检察院收集证据具备合法性、关联性、客观性，应依法予以采信，产生证明力，作为认定本案的事实依据。
从而认定公诉机关指控事实成立。
本院认为：《中华人民共和国刑法》第一百七十二条规定，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下的罚金；数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下的罚金；数额特别巨大的，处10年以上有期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚金或者没收财产。最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，明知是假币而持有、使用，总面额在4千元以上不满5万元的，属于“数额较大”；总面额在5万元以上不满20万元的，属于“数额巨大”；总面额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。三被告人合谋共同使用假币、明知是伪造的货币而持有且数额较大的行为，符合持有假币罪的构成要件，已构成持有假币罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪；第二十六条第一款规定，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯；第四款规定，对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘某某从他人处获得假币后与被告人郭某一共谋，以使用假币购物套换真币的方式牟取非法利益，所查获的假币由刘某某、郭某一保管，而被告人吴某某所持有的假币系刘某某、郭某一分发，并未参与保管假币，其在实施犯罪中听从刘某某、郭某一的安排，因此，被告人刘某某、郭某一系共同犯罪的主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴某某系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。被告人刘某某在刑满释放五年内又再次犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人郭某一存在多次前科劣迹，酌情从重处罚。被告人吴某某因本案在取保候审，其不遵循取保候审的规定逃跑，被公安局列为网上在逃人员后，到公安局投案，如实供述自己的犯罪行为，是履行取保候审的法律义务，不符合刑法规定的自首条件，不构成自首。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。三被告人如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，依法可以对其从轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款规定，被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人吴某某于2012年5月28日被织金县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。应对其撤销缓刑，对持有假币罪与原判刑罚合并执行。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。对公诉机关随案移送的财物，属三被告人合法所有的及与本案无关的，依法予以退还财物的所有者，属于物证的财物，依法予以没收。公诉机关对被告人刘某某、郭某一、吴某某的量刑建议适当，予以支持。为维护国家的货币管理制度，维护社会秩序的和谐与稳定，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十三条，最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、撤销贵州省织金县人民法院（2012）黔织刑初字第141号刑事判决书对被告人吴某某所宣告的缓刑部分；
二、被告人吴某某犯持有假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000.00元，前犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000.00元，新罪与后罪合并执行，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币11000.00元（已缴纳1000.00元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月25日起至2017年7月28日止，〈已折抵原判刑时拘押期限〉）
三、被告人刘某某犯持有假币罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000.00元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月6日起至2016年11月5日止）
四、被告人郭某一犯持有假币罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000.00元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月6日起至2016年11月5日止）
以上罚金均限于判决生效后十日内缴纳。
五、随案移送的财物，刘某某人民币9500.00元、白色WOPOW充电宝一个，男士白底黑花褂一件；郭某一人民币3010.00元、戒指一枚、中国农业银行银联卡一张（无存款）、男士白色长袖衣一件、男士黄底黑花褂一件；吴某某的男士白底黑点花短袖衬衣一件；郭某二人民币438.50元、南充商业银行银联卡一张（无存款）、赵某一身份证一张，以上物品予以返还各自所有人。物证火车票七张，客运专用发票十八张，道路运输客票五张，黑色女士挎包一个，棕红色男士英伦挎包一个，男士黑色挎包一个，黑色休闲旅游布挎包一个，男士单肩挂包帆布包一个，男士黑色休闲裤一条，硬壳紫云烟八十七包，龙凤呈祥烟一包，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 许 雯
审 判 员 陈光平
代理审判员 刘云吉
二〇一四年十一月二十四日
书 记 员 邬 润