黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第473号
刑＋事＋判＋决＋书
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人孙某某，男，汉族，1982年8月2日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月25日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2014）80号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪，于2014年1月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2014年10月27日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员李文婷出庭支持公诉，孙某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：
1.2013年4月1日，被告人孙某某租赁北京某汽车租赁有限公司车牌号京＊＊＊＊**灰色索纳塔8轿车（价值9万元）一辆。2013年4月15日，在哈尔滨市南岗区某街某饭店附近，孙某某将该车以10万元的价格卖给被害人宋某某。2013年4月24日，北京某汽车租赁有限公司工作人员在哈尔滨市南岗区某大街与某街交叉口将该车开走。
2.2012年8月1日、8月2日、8月9日，被告人孙某某用伪造的医药购销合同及某商贸有限公司工作证明等文件，以购买药品需要用钱为由骗取被害人刘某甲114万元。
3.2012年1月7日，被告人孙某某租赁某汽车租赁有限公司哈尔滨分公司车牌号黑＊＊＊＊**红色克鲁兹轿车（价值10.5万元）一辆。2012年12月30日，孙某某在西安市将该车以5.1万元的价格卖给被害人刘某甲。该车现已返还某汽车租赁有限公司。
4.2012年8月14日，被告人孙某某用伪造的某医药商贸有限公司收入证明，在哈尔滨市道里区某街的农业银行骗取被害人吴某某7万元。
5.2012年9月17日，被告人孙某某以与被害人李某甲合作药品生意为由，在陕西省某市某公证处楼上骗取李某甲51万元。2012年10月17日，孙某某谎称还要再付货品定金骗取李某甲10.8万元。2012年11月，李某甲再次汇款3万元给孙某某。
综上，被告人孙某某多次实施诈骗，骗取所得共计200.9万元，赃款被其挥霍。孙某某于2013年4月24日到公安机关投案。
公诉机关向本院移送了指控被告人孙某某犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等有关证据。公诉机关认为，孙某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人孙某某对公诉机关指控其第一起犯罪金额有异议，辩称第一起诈骗金额应该是5万元，其它四起对指控犯诈骗罪有异议，辩称都是借贷关系，不构成诈骗犯罪。
经审理查明：
1.＋2013年4月1日，被告人孙某某在北京某汽车租赁有限公司租赁车牌号为京＊＊＊**灰色索纳塔8轿车一辆。2013年4月15日，孙某某在哈尔滨市南岗区某饭店附近，将该车以10万元的价格卖给被害人宋某某。2013年4月24日，北京某汽车租赁有限公司工作人员在哈尔滨市南岗区某街与某街交叉口，用备用钥匙将该车取回。
2.＋2012年8月1日、2日、9日，被告人孙某某用伪造的某商贸有限公司证明、借款申请人收入证明等文件，以购买药品需要用钱为由骗取被害人刘某甲114万元。孙某某于案发前偿还刘某甲23万元。孙某某共诈骗刘某甲91万元。
3.＋2012年1月7日，被告人孙某某在某汽车租赁有限公司哈尔滨分公司租赁车牌号为黑＊＊＊＊**红色克鲁兹轿车一辆。2012年12月30日，孙某某在某市将该车以5.1万元的价格卖给被害人刘某甲。该车现已返还某汽车租赁有限公司。
4.＋2012年8月14日，被告人孙某某用伪造的某商贸有限公司收入证明，在哈尔滨市道里区某街的农业银行骗取被害人吴某某7万元。
5.＋2012年9月17日，被告人孙某某以与被害人李某甲合作药品生意为由，用伪造的邀请函、情况说明等文件在陕西省某市某公证处楼上骗取李某甲41万元。2012年10月17日，孙某某以需要再付货品定金为由骗取李某甲10.8万元。2012年11月，孙某某以其父亲在西安急需治病为由骗取李某甲3万元。孙某某于案发前偿还李某甲1.2万元。孙某某共诈骗李某甲53.6万元。
综上，被告人孙某某多次实施诈骗，诈骗金额人民币166.7万元，赃款被其挥霍。孙某某于2013年4月24日主动到公安机关投案。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及到案经过：2013年4月24日14时许，被害人宋某某报警称，其灰色索纳塔轿车在某街与某街交叉口被盗，经哈尔滨市公安局南岗分局某派出所查证，该车系被告人孙某某于2013年4月15日在汽车租赁公司租的汽车。2013年4月26日15时30分，被害人刘某甲报警称，被其妻子的表弟孙某某诈骗人民币5.1万元。2013年4月24日，孙某某到公安机关投案。
证据二、被告人孙某某常住人口基本信息、电话查询记录、现实表现：孙某某身源及无前科劣迹情况。
证据三、哈尔滨市公安局南岗分局扣押物品清单、发还物品清单：车牌号为黑＊＊＊**红色克鲁兹轿车已返还某汽车租赁有限公司哈尔滨分公司。
证据四、北京某汽车租赁有限公司租车单：2013年4月1日，被告人孙某某在北京某汽车租赁有限公司租赁车牌号为京＊＊＊＊**灰色索纳塔8轿车一辆。
证据五、租车协议：2012年1月7日，被告人孙某某在某汽车租赁有限公司哈尔滨分公司租赁车牌号为黑a＊＊＊＊＊红色克鲁兹轿车一辆。
证据六、买卖协议、收条：2013年4月15日，被告人孙某某以10万元价格将京＊＊＊＊**索纳塔8轿车卖给被害人宋某某。
证据七、借条二张、中国建设银行转账凭证：被告人孙某某向被害人刘某甲借款114万元。
证据八、被告人孙某某提供给被害人刘某甲的证明、借款申请人收入证明、收据，孙某某车内收据一本：孙某某骗取刘某甲借款时提供的文件，用以证明借款是用于购买药品。
证据九、借款担保合同、借条、中国农业银行银行卡取款业务回单：2014年8月14日，被告人孙某某向被害人吴某某借款7万元。
证据十、被告人孙某某提供给被害人吴某某的工作证明：孙某某骗取吴某某借款时提供的文件，用以证明孙某某有能力偿还借款。
证据十一、中国建设银行转账凭条、陕西省某市某公证处公证书、收条：2012年10月10日，被害人李某乙孙某某转款10.8万元。2012年9月17日，李某甲向西安某资产担保公司借款51万元，孙某某是保证人。2013年4月2日，李某甲偿还西安某资产担保公司全部欠款本息。
证据十二、被告人孙某某提供给被害人李某甲的情况说明、邀请函工作证明：孙某某骗取李某甲合作款时提供的文件，用以证明孙某某将合作款用于购买药品。
证据十三、某商贸有限公司证明：某商贸有限公司没有出具过2012年8月13日的工作证明、2012年11月18日的邀请函、2012年12月7日的情况说明。孙某某曾系哈尔滨市劳动和社会保障事务所有限公司派入某商贸公司的劳务派遣人员。
证据十四、证人刘某乙的证言：他是某汽车租赁公司哈尔滨分公司的店长，2013年4月1日，孙某某在他们公司租了一台灰色索纳塔8轿车，车牌号为京＊＊＊＊**，到期之后孙某某一直没来续租，公司就用备用钥匙把车开回去了。
证据十五、证人马某某的证言：2013年3月份，他的朋友宋某某说想买车，他的另一个朋友甘某某说有个叫孙某某的着急用钱要卖车，他就帮宋某某联系了。4月15日20时，他和孙某某开车去某街某饭店找宋某某，宋某某看完车就同意10万元买，当时在车上宋某某给了孙某某10万元，孙某某写了一个买卖协议，打了一个10万元的收条，孙某某说车前两天肇事了，行车证被交警队扣了，说过几天把行驶证取回来就办过户。
证据十六、证人甘某某的证言：孙某某跟她说想卖车，让她帮联系，她哥马某某的朋友要买车，她就把孙某某的电话给马某某了。
证据十七、证人冯某某的证言：2012年12月31日下午13时，朋友刘某甲给他打电话，说在外地，要借5万元买车，刘某甲发给他三个卡号，其中两个户名是孙某某，各汇了2万元，另一个卡里汇了1万元。2013年1月5日，刘某甲回来就把钱还他了。
证据十八、被害人宋某某的陈述：2013年4月12日，朋友马某某说有人要卖车，一台索纳塔8轿车，10万元，他正好要买车，就让马某某约卖车人孙某某4月15日见面。4月15日20时，他在某饭店吃饭，马某某和孙某某一起开车来找他，在饭店门口他看了车，车牌号是京＊＊＊＊**，觉得不错就买了，在车上他给了孙某某10万元，孙某某打了收条，签了卖车协议，孙某某说车有肇事，手续都在南岗交警队，明天去交警队取手续办过户，孙某某把钥匙给他就走了，第二天找孙某某，孙某某说去外地了，他也正好有事出差了，他一回哈尔滨车就丢了，后来知道是被汽车租赁公司的人开回去了。
证据十九、被害人刘某甲的陈述：2012年8月他借给孙某某113万元，其中90万是汇给一个叫张某某的，剩下的是分两次给孙某某的现金。孙某某跟他借钱都是说做药品生意，为了让他相信还给他拿某某制药出具的证明和收入证明，证明孙某某时某某的正式职工，后来他开孙某某车的时候，在后备箱里找到一个收据本，发现他给张某某汇万90万时，孙某某给他的90万元收据就是出自这个收据本，这时才知道孙某某给的收据是假的。孙某某在案发前还了他20多万元，大概是21万到23万元。2012年12月30日，他到西安向孙某某索要欠款，孙某某当时开了一辆红色克鲁兹轿车，车牌号是黑＊＊＊**，孙德洲说车不想开了要卖车，他就问多少钱，孙某某说5.1万元，他就同意了，因为没带现金，就给哈尔滨的朋友冯某某打电话，让冯某某往孙某某的建行卡里打了4万元，给他的卡里打1万，他从西安的银行取了1万元给孙某某，2013年1月1日，孙某某开车和他回哈尔滨，他又给了孙某某1＋000元，1月2日晚上到了哈尔滨，孙某某就把车给他了，后来汽车租赁公司的人找来了才发现被骗了。
证据二十、被害人吴某某的陈述：2012年8月14日上午，孙某某到她开的小额贷款公司办理贷款7万元，孙某某当时提供了工作证明、户口身份证、结婚证等原件，她当天就把7万元借给孙某某了，之后孙某某到期不还钱，她就去某制药找，有个于总接待的，说孙某某早就不在三精干了，而且也没给孙某某出具过工作证明。
证据二十一、被害人李某甲的辨认笔录：李某甲辨认出被告人孙某某系诈骗他钱的人。
证据二十二、被害人李某甲的陈述、报案材料：他是2010年5月通过朋友认识的孙某某，孙某某说自己是哈尔滨某制药厂驻西安办事处的销售经理。2012年8月孙某某找他说能搞到一批低价葡萄糖酸钙口服液，大概有500箱，利润20%，25天为一个周期，就能收回成本，还能赚钱，51万元就能把这个生意做成。2012年9月17日，他和孙某某在某公证处的公证下向某公司借了51万元，当时某公司扣除了10万元利息，只给了41万元，当时就全交给孙某某了。10月的时候，孙某某说再拿100箱的订金钱，10.8万元，他就在银行给孙某某转了10.8万元。11月的时候，孙某某说父亲在西安住院，向他借钱4万元，因救人要紧，他就借给孙某某3万元，后来得知孙某某的父亲当时不在西安。孙某某给他拿过盖有某制药公章的情况说明和邀请函。孙某某在案发前陆续还过他1.2万元。
证据二十三、被告人孙某某的供述：2013年4月1日，他在某某汽车租赁公司租了一台索纳塔8轿车，4月15日他卖给宋某某了。2012年1月7日，他在某某租赁公司租了一台雪弗兰轿车，车号是黑＊＊＊**，因为他欠刘某甲钱，刘某甲总追他还钱，他就说这车是他的，5.1万元卖给刘某甲了。他让刘某甲给张某某汇了90万元，张某某分三次把90万元提出来都给他了，刘某甲还分两次给了他现金24万元，他后来陆续还了刘某甲23万元。他向吴某某借了7万元，工资收入证明不是三精出具的，是他为了贷款做的假的。他和李某甲一起做药品生意，李某甲给过他三次钱，第一次是给了40万，第二次是给他转账10.8万元、第三次是转账3万元。后来这个生意赔了，他就把李某甲给他剩下的钱都自己用了。
本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。公诉机关指控的第二起犯罪，孙某某在案发前已返还被害人刘某甲23万元，有被害人陈述、被告人的供述予以证实，此23万元不应认定为犯罪数额，故本院认定第二起犯罪金额为91万元。公诉机关指控的第五起犯罪孙某某第一次向李某甲借款为41万元，且在案发前已返还被害人李某甲1.2万元，有被害人陈述、被告人的供述予以证实，故本院认定第五起犯罪金额为53.6万元。综上，本院认定孙某某诈骗金额为166.7万元。孙某某对第一起指控辩称只骗了5万元，没有证据支持，与事实不符，本院不予采纳。孙某某对第二起至第五起均辩称不是诈骗，是借贷关系，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月25日起至2027年4月24日止），剥夺政治权利二年，并处罚金人民币200＋000元（于判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闫晓霜
代理审判员 白宗安
人民陪审员 杨兰英
二〇一四年十一月二十五日
书 记 员 王晓冬