新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新0203刑初83号
公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院
被告人冯东，男，1976年1月18日出生，汉族，初中文化程度，系金艺豪公司法定代表人，户籍所在地山东省德州市，住北京市顺义区。2016年8月24日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2017）86号起诉书指控被告人冯东犯合同诈骗罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，克拉玛依区人民检察院指派检察员刘方出庭支持公诉，被告人冯东到庭参加诉讼。案件审理期间，延期审理二次，中止审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年5月至2015年12月期间，被告人冯东故意隐瞒其履行能力，临时拼凑施工人员，以部分履行合同骗取被害人信任，先后骗取8名被害人支付的装修款，共计人民币302644元（以下币种均为人民币），用于个人及其家庭开销。具体事实如下：
1、2015年5月26日，被告人冯东与被害人平某签订克拉玛依区城南小区安居苑21幢2单元602室家庭居室装修工程施工合同收取其装修款80000元。经鉴定已装修部分价值为77088元，骗取其2912元；
2、2015年7月25日，被告人冯东的弟弟冯炜量与被害人周某1签订克拉玛依区康城御景园37幢1单元602室家庭居室装修工程施工合同，后冯炜量将所收取装修款人民币11万元交予冯东，并由被告人冯东具体负责房屋的装修。经鉴定已装修部分价值为65800元，骗取其44200元；
3、2015年8月19日，被告人冯东与被害人杨某1签订克拉玛依区风华小区55幢1单元904室家庭居室装修工程施工合同，收取其装修款90000元。经鉴定已装修部分价值60966元，骗取其人民币29034元；
4、2015年9月2日，被告人冯东与被害人路某签订克拉玛依区城南安居苑27幢2单元1003室家庭居室装修工程施工合同，收取其装修款83600元。经鉴定已装修部分价值为人民币46540元，骗取其37060元；
5、2015年9月5日，被告人冯东与被害人周某2签订克拉玛依区康城吉祥苑2幢3单元1403室家庭居室装修工程施工合同，收取其装修款68000元。经鉴定已装修部分价值46036元，骗取其21964元；
6、2015年9月21日，被告人冯东与被害人李某签订克拉玛依区供应小区高层2单元1606室家庭居室装修工程施工合同，收取其装修款130000元。经鉴定已装修部分价值为37811元，骗取其92189元；
7、2015年1月21日，被告人冯东与被害人张某1签订克拉玛依区嘉和苑三期9幢2单元21室家庭居室装修工程施工合同，收取其装修款50000元。经鉴定已装修部分价值为18655元，骗取其31345元；
8、2015年11月21日，被告人冯东与被害人石某签订克拉玛依区嘉和苑三期17幢1单元302室家庭居室装修工程施工合同，收取其装修款72000元。经鉴定已装修部分价值为28060元，骗取其43940元。
针对上述指控事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据。
据此，公诉机关认为被告人冯东以非法占有为目的，虚构履约能力，骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定定罪处罚。
被告人冯东辩称，1、公诉机关认定的合同诈骗犯罪事实应属于民事纠纷，不存在诈骗，八名业主的房屋没有装修完成的原因是大部分业主没有按照合同支付进度款或未及时确定装修主材；2、其在侦查阶段的供述是因为在刑讯逼供的情况下做出的，与事实不符；3、涉案物品估价鉴定结论书所认定的装修数额过低，装修合同及报价单中有关项目未计算。
经审理查明，2015年5月至2015年12月期间，被告人冯东故意隐瞒其履行能力，临时拼凑施工人员，以部分履行合同骗取被害人信任，先后骗取七名被害人支付的装修款，共计人民币573600元，钱款用于个人及家庭开支。经鉴定已装修部分价值315156元，未装修部分价值258444元。具体事实如下：
1、2015年5月26日，被告人冯东以北京金艺豪装饰工程有限公司（以下简称金艺豪公司）的名义与被害人平某签订克拉玛依区城南小区安居苑21幢2单元602室《家庭居室装修工程施工合同》，骗取其装修款80000元，后经鉴定已装修部分价值为77088元，未装修部分价值2912元；
2、2015年8月19日，被告人冯东以金艺豪公司的名义与被害人杨某1签订克拉玛依区风华小区55幢1单元904室《家庭居室装修工程施工合同》，骗取其装修款90000元，后鉴定已装修部分价值60966元，未装修部分价值29034元；
3、2015年9月2日，被告人冯东与被害人路某签订克拉玛依区城南安居苑27幢2单元1003室《家庭居室装修工程施工合同》，骗取其装修款83600元，后鉴定已装修部分价值为人民币46540元，未装修部分价值37060元；
4、2015年9月5日，被告人冯东与被害人周某2签订克拉玛依区康城吉祥苑2幢3单元1403室《家庭居室装修工程施工合同》，骗取其装修款68000元，后鉴定已装修部分价值46036元，未装修部分价值21964元；
5、2015年9月21日，被告人冯东与被害人李某签订克拉玛依区供应小区高层2单元1606室《家庭居室装修工程施工合同》，骗取其装修款130000元，后鉴定已装修部分价值为37811元，未装修部分价值92189元；
6、2015年1月21日，被告人冯东与被害人张某1签订克拉玛依区嘉和苑三期9幢2单元21室《家庭居室装修工程施工合同》，骗取其装修款50000元，后鉴定已装修部分价值为18655元，未装修部分价值31345元；
7、2015年11月21日，被告人冯东与被害人石某签订克拉玛依区嘉和苑三期17幢1单元302室《家庭居室装修工程施工合同》，骗取其装修款72000元，后鉴定已装修部分价值为28060元，未装修部分价值43940元。
另查，2016年1月，被告人冯东在未履行完上述装修合同、拖欠装修工人、供货商钱款的情况下，离开克拉玛依，直至同年8月16日被公安机关抓获。
另查，金艺豪公司系有限责任公司（自然人独资），被告人冯东为法定代表人，住所地为北京市顺义区益麒麟家居建材广场时长三通道一号，成立于2006年3月14日，营业期限为2006年3月14日至2036年3月13日，经营范围为专业承包、家居装饰设计、销售装饰材料、五金、交电、日用百货等。
上述事实有如下经当庭质证的证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书可以证实，被害人平某于2016年2月1日到克拉玛依市公安局经济犯罪侦查支队报案，同年6月17日克拉玛依市公安局予以刑事立案的事实；
2、被害人平某、杨某2（杨某1父亲）、路某、周某2、刘某1（李某妻子）、张某1、石某的报案材料及陈述，《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、报价单、打款凭证、冯世琪（被告人冯东之子）银行卡交易明细、收据与被告人冯东在侦查阶段的供述相互印证，可以证实被告人冯东故意隐瞒其履行能力，临时拼凑施工人员，以部分履行合同骗取被害人信任，先后骗取上述七名被害人支付的装修款的事实；
3、冯世琪尾号9478农行卡交易明细、9423工行卡交易明细，于艳霞（被告人冯东妻子）3293银行卡交易明细可以证实，被害人路某、杨某1、刘某1、石某、平某向冯东支付装修款的事实；
4、2016年8月24日克拉玛依市看守所入所健康检查表，可以证实被告人冯东在进入看守所时身体检查良好的事实；
5、证人范某1、梁某、王某1、刘某2、赵某1、吴某、富某、张某2、袁某、范某2、史某（以上均为被告人冯东的装修施工人员）、赵某2、王某2（以上为被告人冯东的材料供货商）、孟某（被告人冯东所使用房屋的出租者）与被告人冯东给相关装修工人出具的借条、冯东在侦查阶段的供述、欠条、房租租赁合同相互印证，可以证实被告人冯东在收取装修款后，未将款项用于装修，拖欠大量人工工资、装修材料款及房租的事实。
6、冯炜量（被告人冯东弟弟）尾号7509银行卡明细与被告人冯东在侦查阶段的供述相互印证，可以证实冯东将部分装修款用于个人及家庭开支的事实；
7、查询被告人冯东七张银行卡余额交易明细、冯东个人信用报告可以证实，冯东银行卡中仅有一张有余额6000余元，其在山东乐陵有商业贷款本息共计302747元未还的事实；
8、涉案物品估价鉴定结论书、鉴定意见通知书可以证实，涉案房屋已装修部分的价值及被告人冯东在2016年8月25日收到鉴定意见书未提出异议的事实；
9、金艺豪公司工商登记可以证实，涉案金艺豪公司的登记情况及法定代表人为冯东的事实；
10、到案经过可以证实，2016年6月20日被告人冯东因涉嫌合同诈骗罪被网上追逃，同年8月16日在北京市通州区被抓获的事实；
11、被告人常住人口基本信息可以证实被告人冯东系完全刑事责任能力人的事实。
上述证据合法有效可相互印证，证实本案的客观事实。
本院认为，被告人冯东为以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先部分履行合同的方法，诱骗七名被害人继续履行合同，收到被害人预付款后逃匿，数额达258444元，其行为已构成合同诈骗罪，属数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名和部分犯罪事实成立，本院依法予以支持。
关于本案中公诉机关指控的第一、三起犯罪事实是冯东的自然人犯罪，还是金艺豪公司的单位犯罪的问题。本院认为，本案中虽系被告人冯东与二名被害人平某、杨某1签订的装修合同，但被告人冯东系金艺豪公司的法定代表人，且合同加盖有金艺豪公司印章，冯东在本案中的行为应当视为体现金艺豪公司单位意志的单位行为，故本案第一、三起事实应属单位犯罪，根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第二百八十三条之规定”对应当认定为单位犯罪的案件，人民检察院只作为自然人犯罪起诉的，人民法院应当建议人民检察院对犯罪单位补充起诉。人民检察院仍以自然人犯罪起诉的，人民法院应当依法审理，按照单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，并援引刑法分则关于追究单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任的条款”，本院在案件审理过程中，已依法建议公诉机关对金艺豪公司追加起诉，公诉机关并未采纳，本院依法审理，按照金艺豪公司犯罪中的直接负责的主管人员被告人冯东追究刑事责任，并援引刑法分则关于追究单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任的条款。
关于公诉机关指控的第二起事实能否做为被告人冯东的犯罪事实。经查，被害人周某1是与冯炜量签订装修合同，且周某1在陈述中称合同的洽谈、签订、履行都与冯炜量进行，未见过冯东，现虽有冯东的供称冯炜量是其公司业务员，受其指派与周某1签订合同，收受的装修款归冯东所有，冯东负责装修，但仅有被告人口供，且合同加盖的印章为”金艺豪公司府谷分公司”、签订合同的地点亦不属于金艺豪公司、涉案装修款亦未流经金艺豪公司或冯东，无法证实该起事实系冯东所实施，故对于公诉机关指控的第二起犯罪事实，本院依法不予支持。
关于被告人冯东提出的其在侦查阶段的供述是在刑讯逼供的情况下做出的，与事实不符的辩解意见。经查，2017年5月2日，本院依法向被告人冯东送达起诉书时，已告知冯东有权提出非法证据排除，庭审调查前冯东提出对涉案物品估价鉴定结论书有异议，已当庭告知冯东对鉴定意见的异议并不属于非法证据排除的范畴，可在质证中发表质证意见，冯东当庭撤回非法证据排除申请。在法庭调查阶段，公诉机关出示冯东在侦查阶段的供述时，冯东提出其在克拉玛依市经侦支队讯问时被侦查人员刑讯逼供，所做供述不实。但其未提供受到刑讯逼供的相关证据或线索，且公诉机关出具的入所健康检查表能够证实其在进入看守所时身体检查良好，其在看守所羁押期间供述亦稳定一致，被告人在侦查阶段的供述系侦查人员依法取得，本院依法予以采信，对于冯东的相关辩解意见依法不予支持。
关于被告人冯东提出的公诉机关认定的合同诈骗犯罪事实应属于民事纠纷，不存在诈骗，七名业主的房屋没有装修完成的原因是大部分业主没有按照合同支付进度款或未及时确定装修主材的辩解意见。经查，金艺豪公司营业执照、冯东个人信用报告与冯东在侦查阶段的供述以及七名被害人的陈述、装修工人的证言相互印证，可以证实2006年3月14日金艺豪公司成立于北京，2015年4月下旬冯东到克拉玛依，无固定的装修人员，金艺豪公司经营状况不佳。被告人冯东在与本案七名被害人签订装修合同时，冯东明知其自身不具备履行合同能力，仍然以部分履行装修合同的方式，诱使被害人继续支付装修款，且其收到装修款后将钱款用于个人和家庭开支，大量拖欠房租、人工费、装修材料费，并未用于房屋装修，致使装修合同无法继续履行，被害人房屋长期无法入住。此种情况下冯东仍径行离开本市藏匿八个月直至被抓获归案，其主观上非法占有装修款的诈骗意图明显，客观上采取隐瞒履约能力、以部分履约骗取预付款的手段，符合刑法上关于合同诈骗罪的构成要件，应属刑事犯罪，故对被告人冯东的相关辩解意见，本院依法不予支持。
关于被告人冯东提出的涉案物品估价鉴定结论书所鉴定的装修价值过低，装修合同及报价单中有关项目未计入的辩解意见。对于其当庭提出的对鉴定意见的异议，经查，该份鉴定意见是侦查机关委托具有鉴定资质的第三方鉴定机构所出具，鉴定程序合法，是根据国家有关规定和标准，严格按照价格鉴定的程序和原则，结合本地同类商品的市场价格所作出的鉴定意见，该鉴定程序合法，方法科学有据，且2016年8月25日，侦查机关向被告人冯东告知鉴定意见时，冯东在鉴定意见通知书上签字确认，未提出异议，其当庭提出异议，但未提出合理理由，故对于被告人冯东的相关辩解意见，本院依法不予支持。
鉴于被告人冯东通过装修合同的方式骗取多人钱财，赃款未能退回，不仅造成被害人经济损失，亦使被害人长期不能入住涉案房屋，主观恶性较深，社会危害性较大，可酌情从重处罚。综上，为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人冯东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2022年8月15日止）
二、责令被告人冯东向被害人平某退赔人民币2912元、向被害人杨某1退赔人民币29034元、向被害人路某退赔人民37060元、向被害人周某2退赔人民币21964元,、向被害人李某退赔人民币92189元、向被害人张某1退赔人民币31345元、向被害人石某退赔人民币43940元。
上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 解长林
人民陪审员 徐新华
人民陪审员 徐新霞
二〇一七年十二月十六日
书 记 员 赵西子