南宁市良庆区人民法院刑 事 判 决 书（2017）桂0108刑初84号公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。被告人李文琴，女，1967年9月11日出生于安徽省广德县，汉族，小学文化，无业，住安徽省广德县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。南宁市良庆区人民检察院以南市良检公刑诉[2017]31号起诉书指控被告人李文琴犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月6日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员徐某出庭支持公诉，被告人李文琴到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李文琴于2010年4月起在南宁市良庆区大沙田参与以程某（已判决）等人为首以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。被告人李文琴于2010年4月由刘某1发展交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为刘某1伞下人员，其加入后积极发展了赵某1、陈某1、李某2、陈某2等下线人员。随着下线人员的滚动增加，被告人李文琴于同年6月上到传销组织的老总级别，负责管理伞下的体系人员的生活、学习以及行业发展，发展动员新人加入等工作。被告人李文琴伞下人员超过30人，层级超过3级。被告人李文琴于2016年6月30日被公安机关抓获归案。公诉机关当庭出示和宣读的证据：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人陈某2、赵某1、李某1、朱某、陈某1、李某2、刘某1等人的证言及辨认笔录；3.被告人李文琴的供述及辩解。公诉机关认为,被告人李文琴违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人李文琴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。提出，其没有参与传销，是刘某1用其身份证购买份额加入，其到南宁只是帮刘某1做家务，没有参与发展下线。经审理查明，被告人李文琴于2010年4月起在南宁市良庆区大沙田参与以程某（已判决）等人为首以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。2010年4月，被告人李文琴由刘某1发展加入传销组织，成为刘某1伞下人员，后积极参与发展赵某1、陈某1、李某2、陈某2等下线人员。同年6月，被告人李文琴上到传销组织的老总级别。被告人李文琴组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。2016年6月30日,被告人李文琴被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证实案件的来源。2、抓获经过，证实被告人李文琴于2016年6月30日在广德县桃州镇桃源名都小区被公安机关抓获。3、户籍证明，证实被告人李文琴的真实身份。4、银行卡开户信息及银行卡流水，证实李文琴的卡号为62×××58的中国工商银行卡在2010年4月4日至2010年5月29日期间的银行流水情况，共有资金399388元入账，其中部分款项具有传销申购款特征（如50800）。卡号为62×××91的中国工商银行卡在2010年7月31日至2010年9月30日期间的银行流水情况，共有资金226100元入账。5、报案材料，证实曾某等人举报以程某、刘某1、吴某1为首的金融传销团伙，以该团伙在南宁市良庆区带从事以“资本运作”为名的传销活动诈骗其钱财。6、证人陈某1的证言，证实2010年10月，陈某1经吴某3、李文琴等人发展在南宁加入资本运作行业，后发展韩某2、余某，还以陈某5、金某名义申购。上线依次是吴某2、吴某3、梁某、王某、郑某、李文琴、刘某1，直接下线是陈某5、韩某1。老总有李文琴、刘某2、周某等人。7、证人陈某2的证言，证实2011年5月，陈某2被陈某6发展交钱加入资本运作，后发展黄正求。上线是陈某6等人，下线是黄正求。老总有刘某2、李文琴等人。刘某2、李文琴等人现身说法，鼓励他们拉人头加入资本运作行业。8、证人李某1的证言，证实2011年12月，李某1与秦某被徐仕庆发展到南宁交钱加入资本运作行业，期间李文琴等人向其介绍行业，上线是秦某等人。9、证人朱某的证言，证实2011年12月，朱某被阮敬付发展到南宁加入资本运作行业，期间李文琴等人向其介绍行业，后发展林某加入，上线是陈某7等人。10、证人袁某、陈某3、韩某1、赵某2、陈某4、潘某、梅某、胡某1、胡某2的证言，均证实在南宁加入同一体系的传销组织，组织人员上下线之间的排位，李文琴是老总级别等情况。11、证人冯某、杨某、邓某、彭某、林某、余某、李某3、姚某、王某、苏某等人的证言，均证实他们在南宁加入同一体系的传销组织，组织人员上下线之间的排位等情况。12、同案人吴某3、周某、张某的供述，均供认他们在南宁加入同一体系的传销组织，组织人员上下线之间的排位等情况。13、同案人李某2、赵某1、刘某1、吴某1、梁某、刘某2的供述，均供认他们在南宁加入同一体系的传销组织，组织人员上下线之间的排位，其中李某2、赵某1是由李文琴等人发展加入。李文琴是由刘某1发展加入，属老总级别。14、被告人李文琴供述及辩解，供认2010年4月份，李文琴来到南宁加入资本运作行业，由刘某1办理手续，在南宁中国工商银行开户2张卡，两个多月后成为行业的老总。上总时，程某请吃饭，还买一万多元的首饰、手表送给李文琴。李文琴带人去吃过老总饭，在行业里面主要配合刘某1做一些发展动员工作，平时是刘某1叫行业的人来家里，刘某1主要讲解行业，李文琴负责配合，没有独立发展过下线。本院认为，被告人李文琴以参加资本运作传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李文琴在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。对被告人李文琴提出，其没有参与传销，是刘某1用其身份证购买份额加入，其到南宁只是帮刘某1做家务，没有发展下线的辩护意见，经查，被告人李文琴加入传销组织，为老总级别，参与发展下线的事实，不仅有被告人李文琴在侦查机关的供述，还有证人证言予以印证，足以认定。对此辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条的规定，判决如下：被告人李文琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2016年6月30日起至2017年12月29日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄冠毅审 判 员  孙炜磊人民陪审员  周树立二〇一七年四月二十七日书 记 员  覃东东附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。