广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0902刑初252号
公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。
被告人潘日，男，1964年10月16日出生，广东省电白区人，汉族，小学文化，无业，住广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月5日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押在茂名市第一看守所。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉［2018］238号起诉书指控被告人潘日犯诈骗罪，于2018年6月19日向本院提起公诉，本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员魏木伟、黄梦园出庭支持公诉，被告人潘日到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控：2016年11月20日至2017年10月13日期间，被告人潘日谎称可以帮助李某2、李某1的孙女李某3入职茂名市人民医院工作，编造需要给茂名市人民医院、茂名市劳动局的相关领导送红包、送礼、请吃饭等理由，先后诈骗李某2、李某1共计人民币136200元。
上述事实，公诉机关向本院提供了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录、勘验笔录、视听资料等证据予以证实，并认为，被告人潘日无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物人民币136200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人潘日对公诉机关的指控其犯诈骗罪的定性无异议，但辩称自己诈骗的数额仅有8万多元，否认其于2017年2月6日、2017年4月22日分别骗取被害人25000元的事实。
经审理查明，被害人李某1在茂名市军分区后面石挞村口收购站回收废品时认识前来卖废品的潘日，在交谈中，潘日透露其在茂名市人民医院工作，由于李某1的外孙女李某3在茂名市卫生院读书即将毕业面临就业问题，李某1及李某3的祖父李某2均向潘日求助。在2016年11月20日至2017年10月13日期间，被告人潘日谎称可以帮助李某2、李某1的孙女李某3入职茂名市人民医院工作，编造需要给茂名市人民医院、茂名市劳动局的相关领导送红包、送礼、请吃饭等理由，先后骗取李某2、李某1交付的人民币136200元。
证明上述事实的证据如下：
（一）书证、物证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的事实。
2、拘留证、逮捕证，证实被告人潘日于2018年5月5日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。
3、发案立案经过、抓获经过,证实2017年10月16日，被害人李某2、李某1报案，2017年11月13日茂名市公安局茂南分局官渡刑侦中队对被告人潘日诈骗一案立案侦查，被告人潘日于2018年5月5日在茂名市人民医院急诊科被抓获。
4、接受证据材料清单及证据，证实被告人潘日通过伪造南方医科大学通知二份、茂名市人民医院招工通知一份，茂名市人民医院出外进修人员合同书一份，茂名市人民医院办公室通知一份、收据二份、人民医院画报一份来骗取被害人的信任，被害人李某3通过银行转账曾向潘日转账9700元。
5、调取证据通知书、调取证据清单及证据，证实茂名市人民医院出具证明证实被告人潘日编造的事实。
6、协助查询财产通知书、交易明细，证实茂名市反诈骗中心提交潘日账户流水明细查询资料。
7、现场检测报告书，证实被告人潘日的尿液检测呈阴性。
8、上网追逃人员登记表、上网追逃人员撤销/删除表，证实被告人潘日于2018年4月25日被网上追逃，2018年5月7日被撤销网上追逃。
9、现场相片指认，证实被告人潘日对诈骗地点进行指认。
10、户籍资料，证实被告人潘日已达到刑事责任年龄。
11、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人潘日无违法犯罪记录。
12、社会危险性情况证据表、说明，证实被告人潘日具有社会危险性。
13、银行取款凭证，证实被害人李某4在被诈骗期间的取款情况。
（二）证人陈某的证言，证实其是茂名市人民医院药剂科科长，其曾见过一个名为潘日的患者长期到本院门诊看病的处方，但未曾见过患者本人。潘日手指长期溃烂炎症需要用药，长期打针，基本天天到医院看病，用的药几乎是麻醉药品。本院招录人员均需要通过医院人事科进行招录，药剂科不单独进行招录，最近药剂科没有招录人员。其不认识，也没有见过一名叫李某3的人前来药剂科进行应聘。药剂科没有发布过招工信息，也没有与任何人签订进修合同。那份进修合同上的签名不是其的。
（三）被害人的陈述
1、被害人李某2的陈述，证实潘日以帮其孙女李某3在茂名市人民医院安排工作的名义诈骗了其和李某1。李某3是其的孙女，李某1是李某3的外公，其和李某1是亲家。李某1在茂名市军分区后面石挞村口收购站回收废品，他认识潘日，潘日在茂名市人民医院上班。李某1说和潘日熟悉了，找潘日帮李某3办理入职茂名市人民医院的事情，应该没有问题。其认为既然大家都熟悉了，应该不会有什么问题的，所以其同意找潘日办理李某3入职茂名市人民医院的事情。因为李某3在茂名市卫生学校读书，很快就要毕业了，她的实习期也快结束了，所以要找工作，他们作为家人也希望她找到一份好工作，很希望她可以入职茂名市人民医院。2016年11月20日，其听李某1说，潘日找到他，说联系好茂名市人民医院领导，办理李某3入职茂名市人民医院的事情，吃饭要3000元经费。然后李某1就给了3000元给潘日找领导吃饭了。2016年12月13日，潘日说为了办理李某3入职茂名市人民医院的事情，要封红包给医院的领导，要给20000元。李某1和其说这件事，其认为找人家办事封红包，也是要的，其就同意了，其给了20000元给李某3。其当时不在场，是李某3把钱拿到李某1的废品回收站交给潘日的，李某1当时在场。2016年12月20日，潘日说要和茂名市人民医院面试官吃个便饭，顺便让面试官看看李某3，加深印象，要500元经费。李某1和其说这件事，其同意了，然后其给了500元给李某3，让她交给潘日。后来李某3回来说，一起吃饭的面试官有两三个人，面试官说可以，让她回来等消息。2016年12月22日左右，李某1打电话给其，说潘日过来找他，因为潘日的车坏了，没有车去办理李某3入职茂名市人民医院的事情，要买一辆车才行。潘日让李某1给6000元买车，其同意了。李某1给了6000元给潘日买车，之后其给回了5000元给李某1，李某1自己出了1000元。2017年1月3日，潘日说茂名市人民医院院长梁某的父亲病了，在广州市治病，为了李某3顺利入职茂名市人民医院，要送30000元给院长父亲治病。李某1打电话给其，将这件事情和其说，其同意了，然后其给了李某330000元。其当时不在场，是李某3拿钱到李某1的废品回收站交给潘日的，李某1当时在场。2017年1月10日，潘日说为了李某3入职茂名市人民医院的事情，要请领导吃顿饭，要1500元。然后其给了李某31500元。其当时不在场，是李某3把钱拿到李某1的废品回收站交给潘日的，李某1当时在场。2017年2月6日，潘日联系李某1，说李某3入职茂名市人民医院的事情办理的差不多了，还要送点钱给医院领导才能通过，要25000元。李某1和其说了这件事情，其也同意了，然后其将25000元交给李某3。其当时不在场，是李某3把钱拿到李某1的废品回收站交给潘日的，李某1当时在场。2017年4月19日，潘日说为了办理李某3入职茂名市人民医院的事情，要买两条香烟送给医院领导，要500元。李某1联系其，将这件事情和其说，其同意了，然后其给了李某3500元。其当时不在场，是李某3把钱拿到李某1的废品回收站交给潘日的，李某1当时在场。2017年4月22日，潘日说李某3入职茂名市人民医院的事情，手续办得差不多了，但是李某3的毕业证是中专毕业，不符合入职茂名市人民医院的要求，要去找茂名市劳动局盖章出证明，要封红包给茂名市劳动局领导，要25000元。李某1和其说了这件事，其同意了，便将25000元交给李某3。其当时不在场，是李某3把钱拿到李某1的废品回收站交给潘日的，李某1当时在场。2017年5月14日，潘日打电话过来说李某3入职茂名市人民医院的事情差不多办完了，要给10000元押金，李某3在医院入职满一年可以退回。李某1对其说了这件事，其同意了，便给了李某310000元，由李某3把钱拿到到李某1的废品回收站交给潘日的，李某1当时在场。2017年7月30日，潘日打电话过来说，要送李某3的报告去广州南方医科大学备案及送点花生油和海产品给领导，要2000元。李某1和其说了这件事，其同意了，便给了李某32000元，由李某3把钱拿到李某1的废品回收站交给潘日，李某1当时在场。2017年8月16日，潘日说送李某3的档案资料到南方医科大学了，要给点茶水费给南方医科大学领导，领导才同意录用李某3为进修生，要5500元。李某1和其说了这件事，其也同意，就给了李某35500元。后来李某3通过支付宝转账5500元给潘日。2017年10月7日，潘日说办理好李某3入职茂名市人民医院的事情，需要请茂名市人民医院领导吃顿饭，感谢一下领导，要3000元经费。李某1和其说了这件事，其同意了，给了李某33000元。其不在场，是李某3把钱拿到李某1的废品回收站交给潘日，李某1当时在场。当时潘日说已经办好李某3入职手续，10月11日上班，等他电话，就去茂名市人民医院报到就行了。他们听了之后，就一直在家里等潘日的电话通知。大概过了两天，潘日打电话过来，说医院梁某院长家里装修，要4200元窗帘费用，要其给4200元。其不同意，说没有钱了，借不到钱了。潘日没有说什么了。到了10月11日，李某3没有收到潘日的电话通知，其便打电话给潘日，问是怎么回事，潘日就说李某3的入职手续还没有完全搞好，这4200元不给，领导不同意，就推迟入职。他们没有办法，就继续筹钱。2017年10月12日，其筹够4200元，把钱给李某3，让她交给潘日，李某3通过支付宝转账了4200元给潘日。其打电话给潘日，问李某3什么时候上班，潘日说13日报到上班，到时候开车过来接李某3报到上班。到了10月13日，李某3还没有收到电话通知，他们打电话给潘日，潘日关机了，一直打不通，他们也找不到潘日。2017年10月14日、15日，李某1到茂名市人民医院找潘日，但找不到。李某1说听到医院的人问是不是被潘日骗了，其就知道他们被潘日骗了。其和李某1总共被潘日骗了136200元。其不知道潘日现在何处。李某1先认识潘日，李某1和潘日很熟，其和李某1是亲家，其就相信李某1说的。听李某1说潘日在茂名市人民医院上班。其的孙女李某3在茂名市卫生学校毕业后，要找工作，他们就找到潘日，潘日就说包搞定。潘日以要请领导吃饭、封红包给领导为由，诈骗他们钱。李某3没有入职茂名市人民医院上班。潘日的电话：132××××9687，其见过他，老家是电白的，留着黑色平头，身材偏瘦，大约50岁左右，跛手跛脚，其他的其就不清楚。其能辨认出潘日。他们给钱给潘日，潘日拿了一些医院的通知、出外进修人员合同书、收据、茂名市人民医院的招工通知、南方医科大学通知给他们，其今天提交给公安机关，这些资料上面都有印章的，也有签名。其现在怀疑这些都是假的。
2、被害人李某1的陈述，证实其被茂名市人民医院的潘日诈骗了。潘日以帮其外孙女李某3在茂名市人民医院安排工作的名义诈骗其和李某2。李某3是其外孙女，李某2是李某3的爷爷，其和李某2是亲家。2015年1月15日，其在茂名市军分区后面石挞村口废品回收站回收废品认识了拿废品来卖的潘日。在交谈中，其得知潘日在茂名市人民医院上班。后来潘日经常拿废品卖给其，一来二往，大家就熟悉了。大概到2016年10月份，具体哪一天，其就记不得了，因为其外孙女李某3在茂名市卫生学校读书，大概2017年1月实习期满，要出来社会找工作，而潘日在茂名市人民医院工作，所以其问潘日是否认识茂名市人民医院领导可以帮忙办理李某3入职的事宜。潘日告诉其，他在茂名市人民医院工作很久了，和医院的院长、主任很熟悉，可以帮忙办理李某3入职，并且保证办好，但要求请茂名市人民医院领导吃饭，送烟给领导。其表示同意。2016年11月20日，潘日来茂名市军分区后面石挞村口废品回收站找到其，说他已经联系好茂名市人民医院领导，办理李某3入职茂名市人民医院的事情，吃饭要3000元经费。当时其拿出3000元交给了潘日。过了两天，潘日拿了一些入职的表格来，并让李某3填好。填好表格后，潘日拿到了李某3的学校毕业证书，说要给医院领导看。2016年12月13日，潘日说为了办理李某3入职茂名市人民医院的事情，要封红包给医院的领导，要给20000元。其就和李某2说了这件事，然后李某2给了李某320000元，并让她把钱拿到其的废品回收站交给潘日。李某3把钱给潘日时，其在现场。2016年12月20日，潘日说要和茂名市人民医院面试官吃个便饭，顺便让面试官看看李某3，加深印象。潘日说和面试官吃狗肉，要500元。然后其就打电话告诉了李某2，李某2同意了，他给了李某3500元。当日潘日来到回收站，然后带李某3与面试官一同吃饭。李某3回来告诉其，一起吃饭的面试官有两三个人，面试官说可以，让她回来等消息。2016年12月22日左右，潘日过来找其，说他的车坏了，不方便办理李某3入职茂名市人民医院的事情，要买辆新车。潘日叫其给6000元买车，其认为和潘日这么熟悉，潘日又帮忙办理外孙女李某3的入职茂名市人民医院的事情，再说12月20日已经见过面试官，吃个饭了，面试官叫李某3等消息。其认为李某3入职茂名市人民医院的事情，潘日应该办理得差不多了，所以潘日说没有车去办理李某3的事情的时候，其就同意给钱给潘日买车了。实际上，其也知道这是给潘日的好处费，只不过潘日以买车的理由和其说而已。其给了潘日6000元，其中自己付了1000元，另外的5000元是李某2出的。2017年1月3日，潘日说茂名市人民医院院长梁某的父亲病了，在广州市治病，为了李某3顺利入职茂名市人民医院的事情，要送30000元给院长父亲治病。然后其打电话告诉亲家李某2，然后李某2给了李某330000元，让李某3拿到其的回收站交给了潘日，当时其也在现场。2017年1月10日，潘日说为了李某3入职茂名市人民医院的事情，要请领导吃顿饭，要1500元。然后其又告诉了李某2，李某2给了李某31500元，让李某3拿到其的回收站交给潘日，其当时在现场。2017年2月6日，潘日联系其，说李某3入职茂名市人民医院的事情办理的差不多了，还要送25000元给医院领导才能通过。其告诉了李某2，然后李某2将25000元交给李某3，再由李某3带到其的回收站交给潘日，其当时在现场。2017年4月19日，潘日说为了办理李某3入职茂名市人民医院的事情，要买两条香烟送给医院领导，要500元。其告诉了李某2，然后李某2给了李某3500元，再由李某3带到其的回收站交给潘日，其当时在现场。2017年4月22日，潘日说李某3入职茂名市人民医院的事情，手续办得差不多了，但是李某3的毕业证是中专毕业，不符合入职茂名市人民医院的要求，要去找茂名市劳动局盖章出证明，要找茂名市劳动局领导同意盖章才行，要封25000元的红包给茂名市劳动局领导。其认为李某3入职的事情就差这一步了，就不差这些钱了，其就告诉了李某2，李某2将25000元交给李某3，再由李某3带到其的废品回收站交给潘日，其当时也在现场。2017年5月14日，潘日打电话过来说李某3入职茂名市人民医院的事情搞得差不多了，要给10000元押金，李某3入职一年后可以返还。其告诉李某2，李某2给了李某310000元，再由李某3带到其的废品回收站交给潘日，其当时也在现场。潘日给了李某3一张收据，收据上载明收到10000元押金。2017年7月30日，潘日打电话过来说，要送李某3的报告去广州南方医科大学备案及送点花生油和海产品给领导，要2000元。其告诉了李某2，然后李某2给了李某32000元，再由李某3带到其的废品回收站交给潘日，其当时也在现场。2017年8月16日，潘日说送李某3的档案资料到南方医科大学了，要给点茶水费给南方医科大学领导，领导才同意录取李某3为进修生，要5500元。其告诉了李某2，李某2给了李某35500元，李某3再通过支付宝转账给了潘日。2017年10月7日，潘日说办理好李某3入职茂名市人民医院的事情，请茂名市人民医院领导吃顿饭，感谢一下领导，要3000元。其告诉了李某2，李某2给了李某33000元，再由李某3带到其的废品回收站交给潘日，其当时也在现场。当时潘日说已经办好李某3入职手续，10月11日上班，等他电话，去茂名市人民医院报到就行。他们听了之后，很开心，一直在家里等潘日的电话通知。大概过了两天，潘日打电话过来，说医院梁某院长家里装修，还要4200元窗帘费用，要给4200元。李某2当时不同意，说没有钱了，借不到钱了。潘日没有说什么了。到了10月11日，李某3没有收到电话通知，李某2打电话给潘日，问是怎么回事，潘日就说李某3的入职手续还没有完全搞好，这4200元不给，领导不同意，就推迟入职。他们没有办法，就继续筹钱。2017年10月12日，李某2筹够4200元交给李某3，李某3通过支付宝转账给潘日。李某2打电话给潘日，问李某3什么时候上班，潘日说13日报到上班，到时候开车过来接李某3报到上班。到了10月13日，李某3还没有收到电话通知，他们打电话给潘日，潘日的手机关机了，潘日的手机一直打不通。2017年10月14日、15日两天晚上，其都到茂名市人民医院找潘日，找不到潘日，其又去潘日住的小区裕丰花园找潘日，也找不到潘日。其去医院找潘日的时候，医院的工作人员问其是不是被潘日骗了。听到医院的人这么说，其就知道被潘日骗了。所以今日其就来报案了，事情经过就是这样了。其和李某2总共被潘日骗了136200元。其中有4000元是其自己出的，另外的132200元是李某2出的。李某3没有入职茂名市人民医院，一直没接到电话通知。潘日住在裕丰花园（具体哪栋不清楚），他的电话：132××××9687，只知道他老家是电白的，留着黑色平头，身材偏瘦，大约50岁左右，跛手跛脚，其他的就不祥了。其能辨认出潘日。潘日叫他们给钱的过程中，拿了一些医院的通知、出外进修人员合同书、收据、茂名市人民医院的招工通知、南方医科大学通知给他们，上面都有印章的，也有签名，他们看到了就更加相信潘日。现在他们怀疑这些资料是假的，上面的印章也可能是假的，只是潘日骗了他们的钱，然后编造这些东西来欺骗他们的。
3、被害人李某3的陈述，证实其外公介绍潘日给其认识，称潘日可以帮助其入职茂名市人民院。于2016年12月至2017年10月期间，潘日以送礼给茂名市人民医院的领导帮助其入职为由，要求其提供资金支持，但其没有钱，其爷爷李某2为帮助其入职将潘日要求的钱给其，再由其带到其外公李某1的废品回收站交给潘日。
（四）被告人潘日的供述和辩解，证实其以前住在李某3外公隔壁，李某3外公叫李某1。其经常拿废品去卖给李某1。有一次其和李某1聊天，李某1表示他的外孙女在茂名市卫生学校毕业，想在茂名市人民医院找一份工作，问其是否有办法。当时其没有答应他，只是说可以帮忙咨询一下。李某1说如果事情办成，就请其喝茶。然后其去问设备科“阿某”，其问他安排一个毕业生入职，有什么办法。“阿志”表示现在要入职茂名市人民医院很难。其和其他人聊天的时候，得知茂名市人民医院建设新楼，需要很多人手，就去欺骗李某1，说有把握帮助李某3入职，但需要请客吃饭。李某1同意给钱。2016年11月20日，其找到李某1，说需要钱请茂名市人民医院的领导吃饭，然后李某1给了其3000元。其拿到钱后，去和朋友吃饭了，但这些朋友并不是其所称的茂名市人民医院的领导。其欺骗李某1要请领导吃饭，打好关系，实际其没有和茂名市人民医院的领导吃过饭。这一次后，其曾经找过茂名市人民医院药房的药剂师，姓什么其不知道，他说现在，茂名市人民医院都不招录茂名市卫生学校的毕业生，并且其了解到李某3不是在茂名市人民医院对面的茂名市卫生学校毕业的，是在分校毕业的，所以其就知道很难办理李某3入职茂名市人民医院的事情。其当时没有退路，也没有钱还给李某3，只能继续骗李某3。然后其就继续以各种借口骗李某3。其继续拖时间，以各种理由，例如以打点各个部门为由，继续叫李某3给钱，其本来想拖时间，想让李某1知难而退的。但是李某1还是很相信其，每次问他要钱，他都同意。因为其每天都去茂名市人民医院，大家都以为其在茂名市人民医院上班，都相信其。有时大家问其在茂名市人民医院那个科上班，其就说在茂名市人民医院消毒科上班。电白区的书记叫潘本，他有个弟弟也叫潘日，和其同名同姓，大家都以为其就是潘本的弟弟，认为其能办事。然后其就继续骗李某3，李某1也同意给钱，他们不断追问其，其只能拖时间，实际其拿到钱后，其没有去找过茂名市人民医院的领导，其也确实和茂名市人民医院的领导不熟悉。其为了骗李某3，就只能继续编造各种理由了。有时候说要请领导吃饭，有时候说要封红包给领导，反正这些都是谎话来的，只是为了骗李某3给钱。其为了李某1继续相信其，其还去河西找人伪造一些通知书和合同，伪造茂名市人民医院的印章和南方医科大学的印章，盖上去，拿给李某3，欺骗他们，他们看到这些资料，也更加相信其了。其通过以帮李某3入职茂名市人民医院为理由，骗李某3的钱，总共应该有四万元吧。其没有帮李某3办理入职茂名市人民医院。其没有在茂名市人民医院上班。其没有找过茂名市人民医院的领导，帮李某3办理入职茂名市人民医院的事情。对于为何要骗李某3，其没有什么可说的，骗就骗了。其之前拿废品去卖给李某1，李某1有时候开心就收其的废品，有时候不开心就不收其的废品，叫其拿去其他地方卖，因为这些事情，其很生气，怀恨在心，所以遇到李某1想办理李某3入职茂名市人民医院的事情，遇到这个机会了，其就想报复李某1了，所以就骗他们了。李某2提交了一份南方医科大学的通知，时间是2017年6月21日，关于李某3到南方医科大学报到的事情，这份通知是假的，是其在河西叫人做出来的，上面的印章“南方医科大学招生办公室”是其在河西叫人伪造的，内容也是假的，根本没有这回事。都是为了骗李某3的。李某2提交了一份南方医科大学的通知，时间是2017年9月4日，是关于新入学员报到的事情，这是假的，这份通知是其叫人伪造的，上面的印章“南方医科大学招生办公室”是其在河西叫人伪造，根本没有这回事，是为了骗李某3，其就叫人伪造这份通知。李某2提交了一份茂名市人民医院招工通知(茂医联招(2017)第02号），这是假的，是其伪造的，全部都是假的，上面的印章“茂名市人民医院药剂科”也是其在河西叫人伪造的，是为了骗李某3的，根本就没有这回事，其为了骗李某3，就伪造这些资料骗他们。李某2提交了一份茂名市人民医院出外进修人员合同书，这是假的，也是为了骗李某3，其去河西叫人伪造的，上面的印章“茂名市人民医院药剂科”是其叫人伪造的，上面“陈某”的签名也是假的，其在河西叫人伪造的时候，叫那个人帮其签名上去的，药剂科是否有陈某这个人，其不知道，其叫人随便写上去的，这些都是为了骗李某3的，都是假资料来的。李某2提交了一份通知，关于茂名市人民医院推荐第三批各科进修生、实习生人员名单的，有李某3的名字，这是假的，是其伪造的，所有资料都是假的，都是其伪造的，都是为了骗李某3的。李某2提交了一份收据，上面有刘文峰的签名，有南方医科大学招生办公室的印章，这是假的，是其伪造的，是为了骗李某3的。李某2提交了一份茂名市人民医院的收据，关于收到李某3交来的入学押金人民币10000元，这是假的，都是其伪造的，没有这回事，是为了骗李某3，就伪造了这份收据。其骗李某3的钱里面，有两笔钱，一笔是5500元，一笔是4200元，是李某3通过银行卡转账给其。这些钱都是其骗李某3的，以茂名市人民医院院长装修，给钱买窗帘布的借口，骗李某3的。其认识茂名市人民医院的院长，但是没有和他打过交道，其根本没有找过院长办理李某3入职的事宜。其骗李某3的钱，现在全部花光了。其为了拖延时间，伪造了这些资料，目的是骗李某3。其开始是真心想帮李某3办理入职茂名市人民医院的事情的，后来就变了，刚开始其找了茂名市人民医院服务公司陈经理和林科长（具体是姓林还是姓周，其不记得了），这两个人的真实姓名其不知道，其问这两个领导，这两个领导还叫了三个领导过来，这三个领导其不知道姓名，大家一起吃狗肉，李某3也来吃狗肉，其找这五个领导帮忙，其介绍李某3是其外甥女，刚毕业，叫大家帮忙。这五个领导说放心，其就叫李某3敬酒，多谢这些领导。后来这五个领导都没有帮到忙，其请他们吃饭，封红包，还请他们唱歌，但是他们都没有帮到忙。后来其找他们退钱，但是不知道怎么回事，其的手机中毒，就没有他们的联系电话，就找不到他们，大概两周左右，其有一天电动车坏了，其在茂名市人民医院北门见到陈经理，其问他事情办得怎么样，陈经理说他刚出差回来，没有找过领导。其说事情很急了，陈经理说大楼还没有盖好，不用急。其就李某1大家说，不要急，慢慢来。怎么知道，事情一天拖一天，还没有消息，其就找陈经理，说去广州帮李某3办理证件，陈经理说广州的毕业证比茂名市卫生学校的毕业证有效果，茂名市人民医院不招本地卫校毕业的女孩，要招大专毕业的。其就想去广州帮李某3办理一个。其以前也和李某3说过，茂名市卫生学校不行。李某3说她有广州的毕业证。其拿来看，才知道李某3的毕业证是成人的，又不符合要求。所以其就去广州帮李某3办理广州的毕业证，要求李某1给五千元，李某1给了5000多元，是李某3通过银行卡转账给其，实际其去广州问过了，但是不行，其不敢说不行，其就和李某1说行了，要等等。其没有在茂名市人民医院上班。其找过茂名市人民医院的陈经理和林科长帮李某3办理入职茂名市人民医院的事情。李某2提交一份茂名市人民医院内新闻，时间是2017年9月15日，总第95期，里面有一个通知，是关于第三批各科进修生、实习生人员名单，里面有药剂科李某3的名字，这是其去河西叫人伪造的，是为了欺骗李某3的。其知道李某3是李某1的外孙女，李某2是李某3的爷爷。132××××9687这个号码是其以前使用的，是朋友给其的，是朋友开的卡，给其用的，朋友的名字其不记得了。其以前是使用这个电话号码和李某1他们联系的。李某2陈述，2016年11月20日，其说联系好茂名市人民医院领导，办理李某3入职茂名市人民医院的事情，吃饭要3000元经费。是有这回事，其拿到钱，然后去和陈经理、林科长等人吃饭了，花完了。李某2陈述，2016年12月13日其说为了办理李某3入职茂名市人民医院的事情，要封红包给医院的领导，要给20000元。其拿到钱了，钱花光了，这些钱拿去南海渔村和陈经理他们吃饭了，吃了几次饭就花光了这两万元了。这些钱都是和陈经理、林科长等人吃饭花光了。他们吃饭没有开收据和发票。李某2陈述，2016年12月20日，其说要和茂名市人民医院面试官吃个便饭，顺便让面试官看看李某3，加深印象，要500元。这件事，其不记得了。李某2陈述，2016年12月22日左右，其说车坏了，没有车去办理李某3入职茂名市人民医院的事情，要买台车才行，要6000元。这件事的事实是：其不是说买车办事，李某1见到其开这个车去卖废品给他，车烂了，李某1说既然其帮他办事，他就送辆车给其，其说车要五六千元，李某1就给了六千元给其，是李某1自己自动送给其的，李某1说李某3母亲也有这个想法。钱其拿到了，旧车给了李某1了，李某1当作废品拆开了。李某2陈述，2017年1月3日，其说茂名市人民医院院长梁某的父亲病了，在广州市治病，为了李某3顺利入职茂名市人民医院的事情，要送点钱给院长父亲治病，要30000元。是有这回事，其拿到30000元了，钱其拿去花了，实际没有送给梁院长，梁院长父亲没有生病，都是借口来的，都是假的。李某2陈述，2017年1月10日，其说为了李某3入职茂名市人民医院的事情，要请领导吃顿饭，要1500元。其记得有这回事，其拿到钱了，其花光了，其和陈经理他们吃饭花掉了。李某2陈述，2017年2月6曰，其说李某3入职茂名市人民医院的事情办理的差不多了，还要送点钱给医院领导才行，才能通过，要25000元。实际上其没有拿到这25000元，没有这回事。李某2陈述，2017年4月19日，其说为了办理李某3入职茂名市人民医院的事情，要买两条香烟送给医院领导，要500元。是有这回事，其拿到钱了，钱其拿去买烟自己抽了，实际没有送给领导，只是借口来的。李某2陈述，2017年4月22日，其说李某3入职茂名市人民医院的事情，手续办得差不多了，但是李某3的毕业证是中专毕业，不符合入职茂名市人民医院的要求，要去找茂名市劳动局盖章出证明，要封红包给茂名市劳动局领导，要25000元。没有这回事，其每次收到李某1他们的钱，其都写收据给他们，一般500、2000元之间其都没有写收据，20000元以上的其都写收据给他们，收据是其冒用医院要收钱的借口，然后其就去河西伪造收据，然后拿去找李某1他们，骗他们的钱。其以院长父亲生病的理由，骗他们的30000元，就没有任何凭证。李某2陈述，2017年5月14日，其说李某3入职茂名市人民医院的事情搞得差不多了，要给10000元押金，任职满一年的话可以返还。是有这回事，其拿到钱，钱其花光了，实际没有这回事，其伪造了一张茂名市人民医院的收据，骗李某1他们的。李某2陈述，2017年7月30日，其说要送李某3的报告去广州南方医科大学备案及送点花生油和海产品给领导，要2000元。其记得有这回事，其去广州了，但是其没有送礼物给领导。其拿到钱后拿去买花生油和鱼，拿回自己家了。李某2陈述，2017年8月16日，其说送李某3的档案资料到南方医科大学了，要给点茶水费给南方医科大学领导，领导才同意吸收李某3为进修生，要5500元。有这回事，钱其拿到了，其拿去花了，其没有去南方医科大学找过领导。李某2陈述，2017年10月7日，其说办理好李某3入职茂名市人民医院的事情，请茂名市人民医院领导吃顿饭，感谢一下领导，要3000元。有这回事，其拿到了，钱其拿去吃饭了，和陈经理等人吃饭了。李某2陈述，2017年10月11日，其说医院梁某院长家里装修，要4200元窗帘费用，要给4200元。是有这回事，钱其拿到了，钱其自己用了，没有送给梁某院长。李某3没有可以去茂名市人民医院上班，其都没有办成，就骗他们了。
（五）辨认笔录，证实被害人李某1、李某2辨认出被告人潘日。
（六）现场勘验笔录，证实公安机关依法对诈骗地点进行勘验，没有发现可疑痕迹，制图2张，照相3张。
（七）视听资料，证实对被告人潘日讯问进行同步录音录像。
上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为有效证据，本院予以确认。
关于本案的争议焦点，即被告人潘日辩称其未曾收取被害人于2017年2月6日、2017年4月22日分别交付的人民币25000元的辩护意见，经查，被害人李某1、李某2、李某3的口供中均陈述了潘日于2017年2月6日、2017年4月22日诈骗的事实。潘日于2017年2月6日以给茂名市人民医院的领导送红包为由要求支付25000元，李某2将钱交给李某3，由李某3拿到李某1的废品回收站交付给潘日，李某1在现场；潘日又于2017年4月22日以给茂名市劳动局领导送红包为由要求支付25000元，李某2将钱交给李某3，由李某3拿到李某1的废品回收站交付给潘日，李某1在现场。被害人李某2陈述了其于2017年2月5日从银行取款人民币25000元，次日由李某3交付给潘日的事实，并提供了于2017年2月5日取款25000元的银行取款凭证；被害人李某2还陈述了其于2017年4月22日从银行取款人民币10400元，其儿子李某5资助了人民币10000元，以及其向其他亲属借用了4600元，共计25000元，当日由李某3交付给潘日的事实，并提供了2017年4月22日取款10400元的银行取款凭证。上述事实，公诉机关向本院提供了茂名市人民医院出具证明、伪造文件资料、证人证言、辨认笔录、银行取款凭证等证据佐证，相关证据之间可以相互印证、吻合，足以认定。对于被告人潘日的该辩护意见，与事实不符，理由不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人潘日无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取两名被害人的信任后取得被害人的财物，诈骗数额共计人民币136200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内科以刑罚。公诉机关指控被告人潘日犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人潘日在庭审中自愿认罪，对于其认罪部分，酌情对其从轻处罚。鉴于被告人潘日对老年被害人实施多次诈骗，且未对被害人的经济损失进行退赔，无悔罪表现，故酌情对被告人潘日从重处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘日犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2022年7月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库）。
二、责令被告人潘日退出赃款人民币136200元，其中退赔给被害人李永芬4000元，退赔给被害人李伟祥132200元。
（上述责令退赃款限于本判决生效后三十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周文辉
人民陪审员 林 司
人民陪审员 车怀颖
二〇一八年八月二十九日
书 记 员 车文舒
附相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。