广西壮族自治区百色市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂10刑终294号
原公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭皓，男，1982年2月18日出生于广西壮族自治区百色市田东县，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地田东县，现住田东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月23日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。
辩护人韦家智，广西东晖律师事务所律师。
广西壮族自治区田东县人民法院审理田东县人民检察院指控原审被告人郭皓犯诈骗罪一案，于2017年11月10日作出（2017）桂1022刑初38号刑事判决。原审被告人郭皓不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本院于2017年12月18日立案，并将案卷移送百色市人民检察院阅卷，经百色市人民检察院建议延期审理一个月，并于2018年4月14日恢复审理。经审阅案卷材料，讯问上诉人郭皓，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
2010年11月至2015年7月2日，被告人郭皓共诈骗19起，共计200.2万元，具体诈骗经过如下：
一、2010年11月24日，被害人凌某1被被告人郭皓诈骗6万元。
2010年某日，被告人郭皓向凌某2谎称，他在南宁做工程认识很多领导，现在南宁市保爱路邮政局宿舍有旧房改造的项目，可以通过关系要得十几套。凌某2将该消息告知其妹凌某1，凌某1表示想要两套。2010年11月24日9时许，凌某1在中国建设银行南宁民族大道东支行将6万元存入被告人郭皓43XXXX81的建行账号，其中，2万元是两套房子的定金，3万元是其中一套房子的指标费，1万元是凌某1为感谢凌某2，帮凌某2出的其中一套房的定金。
原判认定上述事实的证据有被害人凌某1的陈述、证人凌某2的证言、中国建设银行存款凭条、郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
二、2010年11月24日，被害人凌某3、凌某2、刘某1、秦某1、马某（系孙某的妻子）、韦某1、凌某4（系王某1的妻子）7人共被被告人郭皓诈骗28万元。
2010年11月，凌某2又将被告人郭皓可以要得南宁市保爱路邮电局宿舍旧房改造指标的消息告诉其弟凌某3等人，凌某3出资1万元定金要一套；凌某2出资3万元（凌某2本来需出资4万元，但凌某1之前已帮出1万元）要一套，其中，1万元为定金，3万元为80平方米套房的指标费；刘某1出资4万元，其中，1万元为定金，3万元为80平方米套房的指标费；秦某1出资6万元，其中，1万元为定金，5万元为120平方米套房的指标费；马某出资5万元，其中，1万元为定金，4万元为100平方米套房的指标费；韦某1出资5万元，其中，1万元为定金，4万元为100平方米套房的指标费；凌某4出资4万，其中，1万元为定金，3万为80平方米套房的指标费；7人共计28万元存入凌某3账户，2010年l1月24日11时许，凌某3在中国建设银行田东支行营业部通过转账统一将28万元转到郭皓43XXXX81的建行账号。
后来，被告人郭皓退还凌某44万元；2012年10月30日，郭皓通过转账将5万元退到被害人马某的丈夫孙某的账号；2013年10月8日，被告人郭皓退还韦某15万元，被告人郭皓先转账到凌某2尾数为7025的建行卡，凌某2再转账给韦某1的姑姑韦某2。
原判认定上述事实的证据有被害人凌某3、凌某2、刘某1、秦某1、马某、韦某1、凌某4的陈述，中国农业银行银行卡存款业务回单，中国建设银行转账凭条，凌某2尾数为7025的建行卡流水账，郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
三、2011年1月9日，被害人林某1、黄某1、林某2、陈某1、林某3、林某4、陈某27人共被被告人郭皓诈骗7万元。
2010年年底，凌某2等人催问郭皓邮政局旧房改造的情况，被告人郭皓称那项目还没有做，但其在南宁市青秀区建政路第十四中对面的广西壮族自治区粮食局有市场运作房的指标，房子已经建好，基本可以选房。2010年12月某日，凌某2又将该消息传给林某1、黄某1、林某2、陈某1、林某3、林某4、陈某2，林某1等人都表示想要粮食局的房子。2011年1月9日13时许，林某1、黄某1、林某2、陈某1、林某3、林某4、陈某27人每人出资1万元交给林某1，再由林某1通过转账统一将7万元转到被告人郭皓43XXXXX81的建行账号。
原判认定上述事实的证据有被害人林某1、黄某1、林某2、陈某1、林某3、林某4、陈某2的陈述，证人凌某2的证言，郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
四、2011年1月9日，被害人黄某2被被告人郭皓诈骗1万元。2010年11月某日，黄某2听其同事林某4说有朋友在南宁市青秀区建政路第十四中对面的广西壮族自治区粮食局有市场运作房的指标，黄某2表示想要一套120平方米的套房。
2011年1月9日15时许，黄某2在中国建设银行百色城乡路支行将1万元存入被告人郭皓43XXXX81的建行账号，作为房子的定金。
原判认定上述事实的证据有被害人黄某2的陈述，证人凌某2、林某2的证言，郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
五、2011年1月19日，被害人黄某3被被告人郭皓诈骗1万元。
2010年11月某日，黄某3听其姐黄某2说有朋友在南宁市青秀区建政路第十四中对面的广西壮族自治区粮食局有市场运作房的指标，黄某3表示想要一套120平方米的套房。2011年1月19日16时，黄某2帮黄某3在中国建设银行百色铁道支行将1万元现金存入被告人郭皓43XXXX81的建行账号，作为房子的定金。
原判认定上述事实的证据有被害人黄某3的陈述，证人凌某2、林某2、黄某2的证言，郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
六、2011年1月25日，被害人任某1被被告人郭皓诈骗1万元。2013年4月6日，任某1将买房指标转让给被害人凌某5，凌某5通过凌某2将1万元交给任某1。
2010年年底，任某1的侄女凌某2说她表弟郭皓在南宁市青秀区建政路第十四中对面的广西壮族自治区粮食局有市场运作房的指标，如果想要就先交1万元定金。2011年1月25日约14时，任某1到中国建设银行田东支行营业部将1万元现金存入被告人郭皓43XXXX81的建行账号。后来，凌某5拿1万元现金让凌某2拿去交给任某1接手该指标。
原判认定上述事实的证据有被害人任某1、凌某5的陈述，证人凌某2的证言，郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
七、2011年1月26日，被害人阮某被被告人郭皓诈骗1万元。
2011年年初，阮某的老同事凌某2说她表弟郭皓在南宁市青秀区建政路第十四中对面的广西壮族自治区粮食局有市场运作房的指标，如果想要就先交1万元定金。2011年1月26日约22时，阮某通过网银转账将1万元转到被告人郭皓43XXXX81的建行账号。
原判认定上述事实的证据有被害人阮某的陈述、证人凌某2的证言、郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
八、2011年1月28日，被害人凌某1被被告人郭皓诈骗1万元。
2011年元月份某日，凌某2跟凌某1说郭皓现在南宁市青秀区建政路第十四中对面的广西壮族自治区粮食局有市场运作房的指标。凌某1就打算买下建政路的房子，以后再卖掉保爱路的房子。凌某1还打电话问郭皓建政路房子的具体位置，决定要之后，2011年1月28日约17时，凌某1在中国建设银行南宁民族大道东支行将1万元现金存入被告人郭皓43XXXX81的建行账号。
原判认定上述事实的证据有被害人凌某1的陈述、证人凌某2的证言、中国建设银行存款凭条、郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
九、2011年8月5日，被害人凌某3、任某2被被告人郭皓诈骗2.2万元。
2010年11月，凌某3汇款28万元给被告人郭皓后，久久都不见交房，就催问被告人郭皓，被告人郭皓跟凌某3说邮政局宿舍那项目还没有做，但其在南宁市青秀区建政路第十四中对面的广西壮族自治区粮食局有市场运作房的指标，房子已经建好，基本可以选房，每套房的指标费是20万元，交齐后就可以以每平方米3200元的价格购买。凌某3听后决定将邮政局的房子更改要建政路的粮食局房子，被告人郭皓说除了交1万元的定金外，还需交1000元的更改资料费。任某2在凌某2那里知道区粮食局有指标房的消息后，也想要一套，就将1.1万元存入凌某3尾号为5988的建行账号。2011年8月5日约11时，凌某3在中国建设银行田东朝阳分理处通过转账将2.2万元转到被告人郭皓43XXXX81的建行账号，凌某3、任某2每人出资1.1万元。
原判认定上述事实的证据有被害人凌某3、任某2的陈述，证人凌某2的证言，中国建设银行转账凭条，凌某3尾数为5988的建行卡流水账，郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
十、2013年7月8日，被害人罗某1被被告人郭皓诈骗3万元。
2013年6月某日，罗某2跟罗某1说郭皓有关系可以得到南宁市保爱路邮政局宿舍的旧房改造套房指标。2013年7月8日，被告人郭皓带罗某1、秦某2去南宁市保爱路看了地段，当天15时许，罗某1在中国建设银行南宁青秀路支行转账3万元到被告人郭皓43XXXX81的建行账号。
原判认定上述事实的证据有被害人罗某1的陈述，证人凌某2、秦某2的证言，罗某1尾数为0133的建行卡流水账、郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
十一、2013年8月16日，被害人凌某5被被告人郭皓诈骗5万元。
2013年4月5日，凌某5在其妹凌某2那得知郭皓在南宁市青秀区建政路第十四中对面的广西壮族自治区粮食局有市场运作房的套房指标，目前，任某1退出不要，空一个指标，谁想要这个指标就付1万元给任某1才可以接手该指标。次日，凌某5拿1万元现金让凌某2拿去交给任某1接手指标。2013年8月，被告人郭皓说南宁出台房子“限购令”，要求出台前交5万元的建档费。2013年8月16日14时许，凌某5在中国建设银行田东朝阳分理处将5万元现金存入被告人郭皓43XXXX81的建行账号。
原判认定上述事实的证据有被害人凌某5的陈述，证人任某1、凌某2的证言，中国建设银行存款凭条，郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
十二、2013年8月16日，被害人凌某3被被告人郭皓诈骗5万元。
2013年8月，被告人郭皓谎称，南宁市出台房子“限购令”，要求出台前交5万元的建档费才能顺利购买区粮食局的市场运作房。2013年8月16日14时许，凌某3在中国建设银行田东朝阳分理处通过转账将5万元转到被告人郭皓43XXXX81的建行账号，作为购房建档费。
原判认定上述事实的证据有被害人凌某3的陈述，证人凌某5、凌某2的证言，中国建设银行转账凭条，郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
十三、2013年8月16日，被害人任某2被被告人郭皓诈骗5万元。
2013年8月，被告人郭皓谎称，南宁市出台房子“限购令”，要求出台前交5万元的建档费才能顺利购买区粮食局的市场运作房。2013年8月16日14时许，任某2在中国建设银行百色中山支行通过转账将5万元转到被告人郭皓43XXXX81的建行账号，作为购房建档费。
原判认定上述事实的证据有被害人任某2的陈述、证人凌某2的证言、中国建设银行转账凭条、郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
十四、2013年8月19日，被害人黄某1、陈某1、林某2、林某3、陈某2、林某4、黄某3、黄某2、黄某4、潘某110人共被被告人郭皓诈骗50万元。
2013年8月某日，被告人郭皓跟黄某1等人说购买区粮食局市场运作房的人，只要每人交5万元的建档费，才能变成区粮食局的职工，通过此手段才能办理购房手续。陈某1、林某2、林某3、陈某2、林某4、黄某3、黄某2、黄某4、潘某19人每人出资5万元，共计45万元交给林某1，再由林某1将45万元转账给黄某1。2013年8月19日约14时，黄某1通过转账将45万元以及自己的5万元转到被告人郭皓43XXXX81的建行账号。
由于黄某4、潘某1中途退出不要区粮食局的指标房。2013年8月29日10时许，被告人郭皓通过其43XXXX81的账号将5万元转账给凌某2，让凌某2退还给潘某1；后来，被告人郭皓也将5万元退还给黄某4。
原判认定上述事实的证据有被害人黄某1、陈某1、林某2、林某3、陈某2、林某4、黄某3、黄某2、黄某4、潘某1的陈述，证人林某1、凌某2的证言，中国工商银行个人业务凭证，凌某2尾数为7025的建行卡流水账，郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
十五、2015年5月15日，被害人凌某3被被告人郭皓诈骗14万元。
2015年5月某日，被告人郭皓跟凌某3等人说要区粮食局的房子需交齐20万元，现在已交6万元的，只要交完剩下的14万元，就可以签合同、选房子了。2015年5月15日15时许凌某3超在中国建设银行田东支行营业部通过转账将14万元转到被告人郭皓43XXXX81的建行账号。
原判认定上述事实的证据有被害人凌某3的陈述、证人凌某2的证言、中国建设银行转账凭条、郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
十六、2015年5月15日，被害人任某2被被告人郭皓诈骗14万元。
2015年5月某日，被告人郭皓跟任某2说要区粮食局的房子需交齐20万元，现在已交6万元的，只要交完剩下的14万元，就可以签合同、选房子了。任某2就让其儿子王某2与郭皓签一份《购房指标转让协议》。2015年5月15日约16时，任某2在中国建设银行百色铁道支行将14万元存到郭皓43XXXX81的建行账号。
原判认定上述事实的证据有被害人任某2的陈述、证人凌某2的证言、中国建设银行存款凭条、郭皓尾数为1681的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
十七、2015年5月22日，被害人黄某1被被告人郭皓诈骗14万元。
2015年5月某日，被告人郭皓跟黄某1等人说要区粮食局的房子需交齐20万元，现在你们已经交了6万元，只要交完剩下的14万元，就可以签合同、选房子了。黄某1还与郭皓签一份《购房指标转让协议》。2015年5月22日，黄某1通过转账将14万元转到被告人郭皓62XXXX78的农行账号。
原判认定上述事实的证据有被害人黄某1的陈述、证人凌某2的证言、中国农业银行网上银行电子回单、黄某1尾数为8710的农行卡流水账、郭皓尾数为4178的农行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
十八、2015年7月1日，被害人林某3、陈某1被被告人郭皓诈骗17万元。
2015年5月某日，被告人郭皓跟林某3、林某2、陈某1等人说要区粮食局的房子需交齐20万元，现在已交6万元的，只要交完剩下的14万元，就可以签合同、选房子了。林某3出资14万元，陈某1暂出资3万元（次日补交11万元），让黄某1帮忙转账。2015年7月1日，黄某1通过转账将17万元转到凌某262XXXX65的农行账号。次日，凌某2再转15万元到被告人郭皓62XXXX78的农行账号，凌某2按照被告人郭皓的要求取现剩余的2万元交给郭皓。
原判认定上述事实的证据有被害人林某3、陈某1的陈述，证人黄某1、凌某2的证言，中国农业银行网上银行电子回单，凌某2尾数为2865的农行卡交易明细清单，黄某1尾数为8710的农行卡流水账，郭皓尾数为4178的农行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
十九、2015年7月2日，被害人林某2、陈某1被被告人郭皓诈骗25万元。
2015年5月某日，被告人郭皓跟林某3、林某2、陈某1等人说要区粮食局的房子需交齐20万元，现在已交6万元的，只要交完剩下的14万元，就可以签合同、选房子了。林某2出资14万元、陈某1出资11万元（之前已交3万元）交给黄某1，再由黄某1通过转账将钱转给凌某2。2015年7月2日，凌某2按被告人郭皓的要求，在中国建设银行田东朝阳分理处通过转账将25万元转到郭某（系郭皓的哥哥）43XXXX90的建行账号。
原判认定上述事实的证据有被害人林某2、陈某1的陈述，证人凌某2黄某1的证言，中国建设银行转账凭条，凌某2尾数为7025的建行卡流水账，郭某尾数为7390的建行卡流水账及被告人郭皓的供述等。
原判另查明，被告人郭皓位于南宁市西乡塘区、田东县房及车位已被依法查封；被告人郭皓所有的一辆蓝色大众牌小型汽车已被依法扣押。
原判再查明，被告人郭皓表示愿意将蒙某退给其的18800元现金(暂扣于一审法院账户)、青秀区人民法院退给其的18840元案件受理费退还本案各被害人，具体分配方案由一审法院决定。
本案的综合证据有：1、抓获经过；2、扣押决定书，搜查、扣押笔录，扣押清单；3、查封决定书；4、照片说明；5、中国邮政集团公司南宁市分公司、广西壮族自治区粮食局机关服务中心、国基建设集团有限公司、田东县房地产管理所出具的证明；6、辨认笔录；7、存量房买卖合同，南宁市房地产档案馆查询结果单，中国光大银行个人二手房屋交易资金托管服务申请书、收费单、综合签约业务回执，税收缴款书，销售不动产统一发票发票联；8、商品房买卖合同、房屋所有权证书、预购商品房预告登记约定、契税纳税申报表、房地产交易纳税申报审核表、税收通用完税证、地方税务局直属税务分局通用机打发票、百色市地方税务局通用机打发票、非税收入一般缴款书、中国工商银行个人借款凭证及抵（质）押品凭证、个人购房借款/担保合同、城市春天六组团1区地下停车位预约书；9、收据；10、机动车买卖合同；11、房子指标转让协议；12、电子证据检查工作记录、材料说明；13、暂时扣留财物收据；14、光盘；15、户籍证明；16、被害人凌某2的陈述；17、证人黎某、陈某3、刘某2、蒙某、周某、廖某、郭某、农某、韦某3的证言；18、被告人郭皓的供述与辩解。
原判认为，被告人郭皓目无国法，以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物，数额达200.2万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郭皓庭上认罪态度好，依法可以从轻处罚。至案发前，被告人郭皓已退还被害人24万元，且被告人郭皓表示愿意将蒙某退给其的18800元现金、青秀区人民法院退给其的18840元案件受理费退还本案各被害人，故酌情对其从轻处罚。根据被告人郭皓的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决：一、被告人郭皓犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金200000元。二、责令被告人郭皓退赔被害人凌某3211000元、任某2201000元、黄某1200000元、林某2200000元、陈某1200000元、林某3200000元、凌某170000元、凌某560000元、、陈某260000元、林某460000元、黄某260000元、黄某360000元、秦某160000元、刘某140000元、罗某130000元、凌某230000元、林某110000元、阮某10000元。三、随案移送的手机二部、银行卡三张，均予以没收。
原审被告人郭皓上诉称，其归案后认罪态度好，至今已退还被害人24万元，且尚有37640元愿意退还被害人，此外，其被依法查封的属其所有的房产、车位、小汽车等价值约100万元的财产，愿意退还各被害人，减少被害人的损失，原判对该情节未作认定，导致对其量刑过重。综上，请求本院从轻改判。
辩护人韦家智辩护提出，郭皓归案后认罪态度好，退还部分赃款，并愿意继续退赃，减少被害人的损失，原判对其量刑过重。建议本院对郭皓予以从轻改判。
经二审审理查明的事实和认定事实的证据与一审一致。关于认定本案事实的证据，经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认并作为定案依据。
关于上诉人郭皓及其辩护人提出的上诉、辩护意见，经查，郭皓以虚构事实的手段骗取他人财物200.2万元，数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑并处罚金。鉴于其归案后认罪态度好，当庭认罪，且退还部分赃款，原判判处其有期徒刑十四年，量刑偏重，对上诉人郭皓及其辩护人提出原判量刑偏重的意见，本院予以采纳。
本院认为，上诉人郭皓目无国法，以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物，数额达200.2万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。郭皓归案后认罪态度好，当庭认罪，依法可以从轻处罚。至案发前，郭皓已退还被害人24万元，且表示愿意继续退赃，有悔罪表现，故酌情对其从轻处罚。原判认定事实清楚，定性及适用法律正确，审判程序合法，唯对上诉人郭皓量刑偏重，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持广西壮族自治区田东县人民法院（2017）桂1022刑初38号刑事判决的第二项即责令被告人郭皓退赔被害人凌某3211000元、任某2201000元、黄某1200000元、林某2200000元、陈某1200000元、林某3200000元、凌某170000元、凌某560000元、陈某260000元、林某460000元、黄某260000元、黄某360000元、秦某160000元、刘某140000元、罗某130000元、凌某230000元、林某110000元、阮某10000元的判决；
二、维持广西壮族自治区田东县人民法院（2017）桂1022刑初38号刑事判决的第三项即随案移送的手机二部、银行卡三张，均予以没收的判决；
三、撤销广西壮族自治区田东县人民法院（2017）桂1022刑初38号刑事判决的第一项即被告人郭皓犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金200000元的判决；
四、上诉人郭皓犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金200000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2027年11月22日止，罚金限在本判决送达之日起三个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。)
本判决为终审判决。
审判长 韦 中 利
审判员 韦 金 碧
审判员 欧阳广明
二〇一八年四月二十七日
书记员 陈 筱 妍