湖南省株洲市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）株中法刑二终字第74号
公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨建宏，男，1971年2月15日出生于甘肃省山丹县，汉族，大专文化，个体户，住甘肃省山丹县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月16日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第二看守所。
湖南省株洲市荷塘区人民法院审理湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控原审被告人杨建宏犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年6月10日作出（2014）株荷法刑初字第75号刑事判决。宣判后，原审被告人杨建宏不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现本案已审理终结。
原审判决认定：2010年7月，被告人杨建宏经杨某某介绍加入一个“阳光工程资本运作”的传销组织，该组织以缴纳69800元认购21份份额作为加入条件，规定每人发展3个下线，每个下线再各自发展三个下线，层层往下。发展的直接下线以及下线发展的下线均可以参与提成。该组织内层级分为A、B、C三级，发展21份产品也就是缴纳69800元就是C级主任、发展65份以上就是B级小经理、发展200份以上是B级大经理、发展600份以上是A1级老总、自己的任何一条下线到A1级别自己就升为A2级直到A4级出局，以缴纳份额拉人头的方式发展该传销组织。被告人杨建宏先在广西壮族自治区桂林市发展了3名下线刘某某、柴某某和李甲，2011年9月，杨建宏和下线柴某某、李甲以及其他下线来到株洲市荷塘区合泰等地继续发展传销组织。李甲发展了下线宋某某、李乙和岳某，通过下线再发展下线的方式共发展直接和间接下线达44人以上。至2013年4月，被告人杨建宏的级别升级为A2级老总，李甲为A1级老总。在该传销组织中，被告人杨建宏对其三条直接下线进行管理，通过三条下线对间接下线进行管理，新发展传销人员的69800元都存入了杨建宏在中国银行帐号为6216617501000427128和建设银行帐号为6227002942200383085的两个帐户里。两账户内传销资金总额达到2558200元。被告人杨建宏获取非法利益20余万元。
上述事实有下列经查证属实的证据证明。
1、受案登记表及立案决定书，证明了公安机关对被告人杨建宏组织领导传销活动罪立案的情况。
2、证人王某的证言，证明2011年10月份其经姐姐王某乙介绍加入传销组织并汇了69800元给杨建宏帐户，其的上线是柴某乙，其发展了谭某以及传销组织升级和提成的情况。
3、证人李某丙的证言，证明2011年11月，其经姑妈李乙介绍加入“小额资本运作”，交69800元买21份入局，过一个月返还19000元，需要发展三个下线，前两个直接下线可以直接提成6011元，第三个下线可以提成12900元，直接下线再发展的下线也可以提成，其的上线是李乙，李乙的上线是李甲，李甲的上线是杨建宏，杨建宏的上线是杨某某，其发展了姐姐李某丁和老婆梁某某，李某丁发展了郝某某以及传销组织升级和提成的情况。
4、证人李戊的证言，证明2011年11月其经妹夫李某己介绍加入传销组织，其将7万元交给李某己，后李某己告知其将钱交给了上线A1老总杨建宏帐号上，其的上线是李某己，李某己的上线是宋某某，宋某某的上线是李甲以及传销组织升级和提成的情况。
5、证人李某庚的证言，证明其经老公的姨妈介绍加入“小额资本运作”，其发展了老公刘某甲和女儿刘某乙以及传销组织升级和提成的情况。
6、证人李某丁的证言，证明其经弟弟李某丙的介绍加入“小额资本运作”，其发展了表妹郝某某和表弟苏某某以及传销组织升级和提成的情况。
7、证人郝某某的证言，证明的内容与李某丁证言相一致。
8、证人田某乙的证言，证明其经儿子田某某的介绍加入“小额资本运作”，其将7万元钱交给了田某某，田某某告知其将钱存到了上线杨建宏帐户上，其随后就回山西老家了，田某某留在株洲继续发展下线的情况。
9、证人展某某的证言，证明其经孙某的介绍加入“小额资本运作”，其发展了老婆孙某某、儿子展某乙，孙某某发展了女儿展某丙，展某丙发展了丁某某以及传销组织升级和提成的情况。
10、证人展某乙、展某丙、孙某某、丁某某的证言，证明的内容与展某某证言相一致。
11、证人李乙的证言，证明其经李甲的介绍加入“小额资本运作”，其发展了李某丙、苏某乙，李某丙的下线有梁某某、李某丁，李某丁的下线有郝某某，苏某乙的下线有田某某和苏某丙，田某某的下线有田某乙，苏某丙的下线有苏某丁以及传销组织提成的情况。
12、证人苏某乙的证言，证明其经舅妈李乙的介绍加入“小额资本运作”，其发展了小舅子田某某和妈妈苏某丙，三个人的69800元都是打入了杨建宏在中国银行和建设银行的帐户上以及传销组织升级和提成的情况。
13、证人苏某丁、苏某丙的证言，证明的内容与苏某乙证言相一致。
14、证人李甲的证言，证明其加入“小额资本运作”，其发展了宋某某、岳某和李乙三个下线，宋某某发展了李某己、王某某、乔某某，李乙发展了李某丙和苏某乙，其下线发展了28个人，其现在为A1级老总，其上线为杨建宏，系A2级老总，杨建宏的上线为杨某某，系A3级老总，其于2012年6月1日升为A级老总后才知道该组织是传销组织并到公安机关报案的情况。
15、证人李某辛的证言，证明其经老公杨文全的介绍加入“小额资本运作”，其发展了李某庚、刘某甲、刘某乙，其线上的人员缴纳的69800元都打入杨建宏的6216617501000427128、6227002942200383085帐户的情况。
16、证人刘某丙、刘某乙的证言，证明内容与李某辛证言相一致。
17、证人李某己的证言，证明其经李甲的介绍加入传销组织，其发展了杨某和李某两个下线，杨某某发展李某等人，其所有的下线都是将钱存入了杨建宏的帐户的情况。
18、证人杨某、李某某等人的证言，证明的内容与李某己证言相一致。
19、证人赵某某的证言，证明其经赵某乙介绍加入传销组织，发展了下线黄某某、张某某、李某某，其所有的下线都是将钱存入了杨建宏的帐户的情况。
20、证人乔某某的证言，证明的内容与宋某某证言相一致。
21、证人赵某乙的证言，证明其经前夫刘某某介绍加入传销组织，其发展了赵某丙、王某某、赵某丁以及传销组织升级和提成的情况。
22、证人王某某的证言，证明其经宋某某的介绍加入“小额资本运作”并缴纳了69800元至杨建宏6216617501000427128、6227002942200383085帐户，其上线是李某某，李某某上线是宋某某，其发展了乔某某的情况。
23、证人乔某某的证言，证明的内容与王某某证言相一致。
24、证人李某某的证言，证明其经李甲介绍加入传销组织并缴纳了69，800元至杨建宏在中国银行和建设银行帐户上，其上线是岳某，其发展了李某某的情况。
25、证人李某某的证言，证明的内容与李某证言相一致。
26、证人梁某某的证言，证明其丈夫李某丙介绍加入传销组织，把69，800元打到一个姓杨的建行和中国银行账户。
27、证人田某某的证言，证明经其姐夫苏某乙介绍加入资本运作的传销组织，缴纳7万元，其中4万元存入被告人杨建宏的建行6227002942200383085，3万元存入被告人杨建宏中国银行6216617501000427128上，其发展了其父田启祥。
28、证人宋某某的证言，证明其将69，800元现金交给柴某某、柴某某打给了当时的A1级老总杨某某，其上线是李甲，李甲的上线是被告人杨建宏，其下线有乔某某、李某己、李某某。
29、同案人杨某某的供述和辩解，证明2010年刘某某叫其到桂林做“资本运作”，并称是合法投资，其缴纳了69，800元，该运作模式采用一带三，三带九，依次类推。每个人发展三个下线，每个下线再各自发展三个下线，层层往下。分为A、B、C三级。A是老总，B是经理，C是主任。A级又分为A1、A2、A3、A4四个级别。发展21份产品也就是缴纳69，800元就是C级，即主任，发展65份以上就是B级，即经理，发展600份以上就是A1级，自己的任何一条下线到A1级别自己就升为A2直到A4，A4就出局了。其发展了杨某某、杨建宏、何某某三条线，其现在是A3级别，杨建宏是A2级别，杨建宏的下线李甲是A1级别，发展的直接下线和间接下线其都有分红，分红收入20万左右，下线交的钱都是打入其保管的杨建宏在中国银行和建设银行的帐户上，其又将该钱打入上线刘辉生帐户上的情况。
30、被告人杨建宏的供述和辩解，证明其实施组织领导传销活动的事实，并与上述证据相印证。
31、辨认笔录，证明经证人苏某乙、李某辛、展某某辨认，被告人杨建宏就是组织领导传销组织的上线。
32、银行存款交易清单，证明被告人杨建宏在中国银行和建设银行的银行流水帐情况。
33、抓获经过，证明被告人杨建宏被株洲市公安局天元分局治安大队抓获的情况。
34、户籍证明，证明了被告人杨建宏系完全刑事责任年龄情况。
原审法院根据上述事实和证据，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、以及最高人民法院《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条（二）项之规定，判决被告人杨建宏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；被告人杨建宏的违法所得20万元继续予以追缴，上缴国库。
宣判后，杨建宏不服判决，以“一审判决认定其直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到2558200元的事实不清、证据不足，不属于‘情节严重’的情形”为由向本院提出上诉。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
本院认为，上诉人杨建宏组织、领导以资本运作为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成多个层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。杨建宏上诉提出“认定传销资金数额为2558200元的事实不清，证据不足”的理由，经查，上诉人杨建宏及同案人杨某某均供述中国银行和中国建设银行两个帐户系传销资金来往的帐户，且本案的多名证人均证明缴纳的69800元存入了上述银行帐户上，故根据银行的交易记录认定传销资金为2558200元并无不当。因此，上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 树 萍
审 判 员 欧阳大志
代理审判员 钟 志 建
二〇一四年九月二十一日
书 记 员 杨 玫 健
附本案相关法律条文如下：
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。