西安市新城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新刑初字第00076号
公诉机关西安市新城区人民检察院。
被告人江某某，男，31岁，汉族，大专文化，无业。2013年9月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月27日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。
被告人刘国龙，男，26岁，汉族，小学文化，农民。2013年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月5日被取保候审，同月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同月27日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。
被告人吴某某，男，32岁，汉族，大学文化，农民。2013年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年9月1日被刑事拘留，同月27日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。
西安市新城区人民检察院以西新检刑诉（2013）468号起诉书指控被告人江某某、刘国龙、吴某某犯诈骗罪，于2014年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员肖建堂出庭支持公诉。被告人江某某、刘国龙、吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市新城区人民检察院指控：
一、2013年8月，被告人吴某某、江某某预谋诈骗，由江某某在网上找被害人，以代被告人还信用卡透支款，并给付被害人高额报酬为由，将被害人汇至被告人信用卡中的钱骗取。同月28日，被告人吴某某、江某某找到被害人魏某某见面协商，在成功进行2笔还款交易取得被害人魏某某的信任后，约定29日再次交易。后被告人吴某某叫来被告人刘国龙说明以此方式骗钱的情况，并让刘国龙以跑腿人的身份，于当日16时许持江某某的中国光大银行信用卡与魏某某见面，后刘国龙与魏某某在本市新城区西一路“军展大厦”魏某某一朋友处的POS机上给江某某的信用卡还款24000元。后刘国龙故意输错密码致使被害人无法将钱收回，并借口上厕所趁机逃离。后被告人江某某、吴某某各分得赃款人民币11000元，刘国龙分得人民币2000元。破案后，三被告人将赃款挥霍。
2013年8月30日，被告人吴某某、江某某在本市碑林区南关正街中国农业银行门口准备再次作案时，被化装成被害人的公安人员将被告人吴某某当场抓获，被告人江某某逃离。
二、2013年8月31日，被告人江某某与刘国龙预谋采用上述方式继续作案，由江某某在网上寻找被害人，刘国龙与被害人见面让被害人汇款。2013年9月3日16时许，被告人刘国龙与江某某联系的被害人梁某某在本市雁塔区西八里村见面，被害人梁某某向江某某上海浦东发展银行卡上汇款27600元。后被告人刘国龙故意输错密码，致使梁某某无法收回汇款，被害人梁某某即报警，公安人员当场将刘国龙抓获。江某某当天将钱转移并挥霍。因刘国龙谎称自己只是跑腿人而被取保候审，同年9月17日，公安机关将被告人刘国龙抓获。
2013年9月24日9时许，被告人江某某在其家人的陪同下，到公安机关投案。
为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送了相关证据。据此认为，被告人江某某、刘国龙、吴某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提起公诉，请依法惩处。
庭审中，被告人江某某、刘国龙、吴某某对起诉书指控的犯罪事实均无异议，亦均不做辩解。
经审理查明：
一、2013年8月，被告人吴某某、江某某预谋诈骗，由江某某在网上找被害人，以代被告人还信用卡透支款，并给付被害人高额报酬为由，将被害人汇至被告人信用卡中的钱骗取。同月28日，被告人吴某某、江某某找到被害人魏某某见面协商，在成功进行2笔还款交易取得被害人魏某某的信任后，约定29日再次交易。后被告人吴某某叫来被告人刘国龙说明以此方式骗钱的情况，并让刘国龙以跑腿人的身份，于当日16时许持江某某的中国光大银行信用卡与魏某某见面，后刘国龙与魏某某在本市新城区西一路“军展大厦”魏某某一朋友处的POS机上给江某某的信用卡还款24000元。后刘国龙故意输错密码致使被害人无法将钱收回，并借口上厕所趁机逃离。后被告人江某某、吴某某各分得赃款人民币11000元，刘国龙分得人民币2000元。破案后，三被告人将赃款挥霍。
2013年8月30日，被告人吴某某、江某某在本市碑林区南关正街中国农业银行门口准备再次作案时，被化装成被害人的公安人员将被告人吴某某当场抓获，被告人江某某逃离。破案后，公安机关查获作案工具中国光大银行信用卡1张随案。在本院审理期间，被告人吴某某家属退缴赃款人民币24000元扣押在案。
上述事实，有被害人魏某某的报案材料、陈述和辨认被告人吴某某、刘国龙的笔录及照片在卷为证；有证人李合理的证言及辨认被告人吴某某、江某某的笔录和照片在卷佐证；有公安机关的抓获经过、查获记录及扣押赃物清单在卷可证；有中国光大银行交易明细单在卷为证；有被告人相互辨认及被告人刘国龙指认作案现场的笔录、照片和供述等证据在卷。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。
二、2013年8月31日，被告人江某某与刘国龙预谋采用上述方式继续作案，由江某某在网上寻找被害人，刘国龙与被害人见面让被害人汇款。2013年9月3日16时许，被告人刘国龙与江某某联系的被害人梁某某在本市雁塔区西八里村见面，被害人梁某某向江某某上海浦东发展银行信用卡上汇款人民币27600元。后被告人刘国龙故意输错密码，致使梁某某无法收回汇款，被害人梁某某即报警，公安人员当场将刘国龙抓获。江某某当天将钱转移并挥霍。因刘国龙谎称自己只是跑腿人，同月5日被公安雁塔分局明德门派出所取保候审。同年9月17日，公安新城分局西一路派出所将刘国龙抓获。破案后，公安机关查获作案工具上海浦东发展银行信用卡1张随案。
另查，2013年9月24日9时许，被告人江某某在其家人的陪同下，主动到公安机关投案。在本院审理期间，被告人江某某家属退赔赃款人民币27600元扣押在案。
上述事实，有被害人梁某某的报案材料、陈述和辨认被告人刘国龙的笔录及照片在卷为证；有证人韩某某、刘国龙的证言在卷佐证；有公安机关的抓获经过、查获记录及扣押赃物清单在卷可证；有上海浦东发展银行交易明细单在卷为证；有被告人刘国龙指认作案现场的笔录、照片及其与被告人江某某的供述等证据在卷。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。
综上，被告人江某某、刘国龙合伙诈骗2起，诈骗数额达人民币51600元，被告人吴某某合伙诈骗1起，诈骗数额达人民币24000元。
本院认为，被告人江某某、刘国龙、吴某某以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，且数额分别达巨大和较大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控三被告人犯罪的事实和罪名均成立，依法应予惩处。根据公诉机关出示的量刑证据证实，被告人江某某案发后能主动到公安机关投案，并能如实供述其犯罪事实，属自首，且其家属已代其退缴起诉书指控的第二宗犯罪的全部赃款，故可对其依法减轻处罚；被告人刘国龙能自愿认罪，故可对其酌情从轻处罚；被告人吴某某被抓获后能如实供述其犯罪事实，属坦白，且其家属已代其退缴涉案全部赃款，故可对其依法从轻处罚。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院﹤关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下：
被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2013年9月24日起至2015年9月23日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。
被告人刘国龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的2日，刑期即自2013年9月17日起至2016年9月14日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。
被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2013年8月30日起至2014年4月29日止），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
扣押在案的被告人江某某退缴之赃款人民币二万七千六百元，依法发还被害人梁某某。
五、扣押在案的被告人吴某某退缴之赃款人民币二万四千元，依法发还被害人魏某某。
六、随案作案工具中国光大银行、上海浦东发展银行信用卡各一张均依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 员 刘康奇
人民陪审员 李改全
人民陪审员 张安兴
二〇一四年一月二十四日
书 记 员 王 永