河南省商丘市梁园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1402刑初1179号
公诉机关商丘市梁园区人民检察院。
被告人张海飞，男，汉族，1981年11月24日出生，大专文化，无业，住江苏省南京市建邺区，因诈骗犯罪，于2017年5月14日被南京市公安局建邺分局滨湖派出所抓获，2017年5月14日至2017年5月16日被羁押于南京市看守所。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年5月17日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年6月23日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年6月25日由商丘市公安局前进分局执行逮捕。
辩护人王艳霞，河南弘勋律师事务所律师。
被告人赵志刚，男，汉族，1982年1月4日出生，大专文化，无业，住江苏省南京市栖霞区。因诈骗犯罪，于2017年7月10日被乌鲁木齐市公安局技侦支队抓获，2017年7月10日至2017年7月16日被羁押于乌鲁木齐市看守所。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月18日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年8月7日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年8月7日由商丘市公安局前进分局执行逮捕。
被告人周帅，男，汉族，1990年4月23日出生，初中文化，农民，住江苏省泰州市高港区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月18日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年8月7日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日由商丘市公安局前进分局执行逮捕。
辩护人杨永庆，河南弘勋律师事务所律师。
被告人严怀国，男，汉族，1989年9月7日出生，初中文化，农民，住江苏省泰州市高港区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月13日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年6月23日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年6月25日由商丘市公安局前进分局执行逮捕，同年7月4日被商丘市公安局前进分局取保候审，同年12月1日被商丘市梁园区人民法院取保候审。
被告人杨永国，男，汉族，1979年6月12日出生，初中文化，农民，住江苏省泰州市高港区。因诈骗犯罪，于2017年7月20日被泰州市公安局医药高新区分局滨江派出所抓获，2017年7月20日至同年7月23日被羁押于泰州市看守所。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月24日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年8月7日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同日由商丘市公安局前进分局执行逮捕。
商丘市梁园区人民检察院以商梁检刑诉（2017）410号起诉书指控被告人张海飞、赵志刚、周帅、严怀国、杨永国犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件、决定开庭审判，依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员杜书学出庭支持公诉，被告人张海飞、赵志刚、周帅、严怀国、杨永国及辩护人王艳霞、杨永庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
商丘市梁园区人民检察院指控：
1、2015年11月份，被告人张海飞、赵志刚、周帅伙同周勇（另案处理）、纪刚（被沭阳县公安局另案处理）在江苏省泰州市利用伪造的身份证件、虚假的车辆资信证明以程加明、陈志勇的名义在垫富宝平台各贷款28000元，并套现，扣除2%的服务费后，得款54880元；以程召利的名义在垫富宝平台贷款30000元，并套现，扣除2%的服务费后，得款29400元；以程克修、耿立克的名义在垫富宝平台各贷款21000元，并套现，扣除2%的服务费后，共得款41160元。
2、2016年1月份，被告人张海飞、赵志刚、周帅伙同他人在江苏省泰州市利用伪造的身份证件、虚假的车辆资信证明以ＸＸ波、唐亮、许园周、任会刚、徐守干的名义在垫富宝平台各贷款21000元，并套现，扣除2%的服务费后，共得款102900元。
3、2016年2月份，被告人张海飞、赵志刚、周帅伙同他人在江苏省泰州市利用伪造的身份证件、虚假的车辆资信证明以仲小波、杨永、黄银军的名义在垫富宝平台各贷款21000元，并套现，扣除2%的服务费后，共得款61740元。
4、2016年5月8日，被告人张海飞、严怀国、伙同周勇（另案处理）在商丘市梁园区联通营业厅补办垫富宝会员蔡先锋名下的手机卡，获取垫富宝发送的贷款交易验证码后，贷款30000元，并套现，扣除2.4%的服务费后，得款29280元。
5、2016年5月13日，被告人张海飞、杨永国伙同周勇(另案处理)在山东省滨州市手机营业厅补办垫富宝商家会员“博兴县永涛物流信息有限公司”法人代表高永涛名下的手机卡，获取垫富宝发送的贷款交易验证码后，贷款98000元，并套现，扣除2400元的服务费后，得款95600元。
6、2016年6月6日，被告人张海飞、严怀国伙同周勇（另案处理）在商丘市梁园区联通营业厅补办垫富宝会员于强胜名下的手机卡，获取垫富宝发送的贷款交易验证码后，贷款30000元，并套现，扣除2.4%的服务费后，得款29280元。
7、2016年6月13日，被告人张海飞、严怀国伙同周勇（另案处理）在商丘市梁园区联通营业厅补办垫富宝会员卢永杰名下的手机卡，获取垫富宝发送的贷款交易验证码后，贷款30000元，并套现，扣除2.4%的服务费后，得款29280元。
8、2016年6月23日，被告人张海飞、严怀国伙同周勇在商丘市梁园区联通营业厅补办垫富宝会员马某1名下的手机卡，获取垫富宝发送的贷款交易验证码后企图贷款并套现，因马某1及时发现，冻结垫富宝账户，诈骗未遂。
公诉机关向法庭提供了被告人张海飞、赵志刚、周帅、严怀国、杨永国供述及辩解、被害人李某1、马某1的陈述、证人蔡先锋等人的证言、有关书证等相关证据。认为被告人张海飞、周帅、严怀国、杨永国的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条之规定，构成诈骗罪，系共同犯罪，周帅、严怀国、杨永国系从犯，周帅、严怀国系自首，请求依法判处。
被告人张海飞、赵志刚、周帅、严怀国、杨永国对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人辩称：被告人张海飞、周帅认罪态度好，周帅系从犯，自首，请求法庭对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：1、2015年11月份，被告人张海飞、赵志刚、周帅伙同周勇（另案处理）、纪刚（被沭阳县公安局另案处理）在江苏省泰州市利用伪造的身份证件、虚假的车辆资信证明以程加明、陈志勇的名义在垫富宝平台各贷款28000元，并套现，扣除2%的服务费后，得款54880元；以程召利的名义在垫富宝平台贷款30000元，并套现，扣除2%的服务费后，得款29400元；以程克修、耿立克的名义在垫富宝平台各贷款21000元，并套现，扣除2%的服务费后，共得款41160元。
2、2016年1月份，被告人张海飞、赵志刚、周帅伙同他人在江苏省泰州市利用伪造的身份证件、虚假的车辆资信证明以ＸＸ波、唐亮、许园周、任会刚、徐守干的名义在垫富宝平台各贷款21000元，并套现，扣除2%的服务费后，共得款102900元。
3、2016年2月份，被告人张海飞、赵志刚、周帅伙同他人在江苏省泰州市利用伪造的身份证件、虚假的车辆资信证明以仲小波、杨永、黄银军的名义在垫富宝平台各贷款21000元，并套现，扣除2%的服务费后，共得款61740元。
4、2016年5月8日，被告人张海飞、严怀国、伙同周勇（另案处理）在商丘市梁园区联通营业厅补办垫富宝会员蔡先锋名下的手机卡，获取垫富宝发送的贷款交易验证码后，贷款30000元，并套现，扣除2.4%的服务费后，得款29280元。
5、2016年5月13日，被告人张海飞、杨永国伙同周勇(另案处理)在山东省滨州市手机营业厅补办垫富宝商家会员“博兴县永涛物流信息有限公司”法人代表高永涛名下的手机卡，获取垫富宝发送的贷款交易验证码后，贷款98000元，并套现，扣除2400元的服务费后，得款95600元。
6、2016年6月6日，被告人张海飞、严怀国伙同周勇（另案处理）在商丘市梁园区联通营业厅补办垫富宝会员于强胜名下的手机卡，获取垫富宝发送的贷款交易验证码后，贷款30000元，并套现，扣除2.4%的服务费后，得款29280元。
7、2016年6月13日，被告人张海飞、严怀国伙同周勇（另案处理）在商丘市梁园区联通营业厅补办垫富宝会员卢永杰名下的手机卡，获取垫富宝发送的贷款交易验证码后，贷款30000元，并套现，扣除2.4%的服务费后，得款29280元。
8、2016年6月23日，被告人张海飞、严怀国伙同周勇在商丘市梁园区联通营业厅补办垫富宝会员马某1名下的手机卡，获取垫富宝发送的贷款交易验证码后企图贷款并套现，因马某1及时发现，冻结垫富宝账户，诈骗未遂。
上述事实，被告人张海飞、赵志刚、周帅、严怀国、杨永国在开庭审理过程中亦无异议，且有五被告人的供述、被害人李某2、马某2的陈述、证人蔡先锋等人的证言、证明材料、补充材料、垫富宝投资有限公司书证材料、户籍证明、抓获经过、有关书证等证据证实。
以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人张海飞伙同赵志刚、周帅、严怀国、杨永国以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周帅、严怀国、杨永国在共同犯罪中起次要作用，系从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚。被告人周帅、严怀国犯罪后能主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。被告人张海飞、严怀国部分犯罪由于意志以外的原因未得逞，系未遂。庭审中五被告人认罪态度较好，被告人严怀国确有悔罪表现。被告人周帅、严怀国案发后能够积极退赃。综上，本院依法分别对五被告人从轻、减轻处罚。关于辩护人辩称，被告人张海飞、周帅认罪态度好，周帅系从犯，自首，请求法庭对其从轻、减轻处罚的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。本案在审理过程中了解到被告人严怀国在家期间表现良好，无违法犯罪记录，适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第二十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张海飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。
二、被告人赵志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元。
三、被告人周帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。
四、被告人严怀国诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。
五、被告人杨永国诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。
六、违法所得的涉案赃款、赃物依法予以追缴。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张海飞的刑期自2017年5月14日起至2025年5月13日止；被告人赵志刚的刑期自2017年7月10日起至2022年7月9日止；被告人周帅的刑期自2017年7月18日起至2019年7月17日止；被告人杨永国的刑期自2017年7月20日起至2019年1月19日止。被告人严怀国的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 晏玉君
审判员 周献忠
审判员 李 伟
二〇一七年十二月十八日
书记员 石 莹