宜昌市三峡坝区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0591刑初23号公诉机关宜昌市三峡坝区人民检察院。被告人隗仕峰，男，1955年9月10日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，大养生（宜昌）实业有限公司法定代表人，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌合同诈骗罪于2016年8月5日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人鲍鹤鸣，湖北建和律师事务所律师。宜昌市三峡坝区人民检察院以鄂宜三检刑诉〔2017〕20号起诉书指控被告人隗仕峰犯合同诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭进行审理。2017年6月27日，宜昌市三峡坝区人民检察院建议本院延期审理，同年7月25日，该院提请本院恢复审理。本院于2017年9月28日公开开庭进行了审理。宜昌市三峡坝区人民检察院指派检察员肖海峰、熊双梅出庭支持公诉，被告人隗仕峰及其辩护人鲍鹤鸣到庭参加诉讼。因案情重大复杂，本案经湖北省宜昌市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。宜昌市三峡坝区人民检察院指控：被告人隗仕峰是大养生（宜昌）实业有限公司（以下简称大养生公司）的董事长、法定代表人，2014年，隗仕峰欲收购宜昌谷某食品有限公司（以下简称谷某公司）未果，事后，隗仕峰让大养生公司员工吴某1、王某1（均另案处理）私自雕刻谷某公司财务专用章、让王某1模仿谷某公司负责人徐某1签字，制作了虚假的谷某公司《股权转让合同》和谷某公司收到股权转让款的《收款收据》。2014年4月，隗仕峰利用伪造的《股权转让合同》和《收款收据》，以建设大养生灵芝多糖厂的名义，与重庆圣奇建设集团有限公司宜昌分公司（以下简称圣奇公司）经理全某签订《大养生灵芝多糖厂建设工程施工合同》，骗取全某合同保证金100万元，全某发现被骗后，多次要求隗仕峰退还保证金，隗仕峰于2014年11月7日退还全某5万元。2014年6月，隗仕峰用上述伪造的资料，取得被害人陈某的信任，与其签订《大养生年产200吨灵芝多糖厂建设工程施工承包合同》，骗取陈某等人工程保证金200万元。2014年9月，隗仕峰在未与湖北爱特生物科技有限公司（以下简称爱特公司）达成股权转让协议的情况下，伪造股权转让协议，取得被害人冯某的信任，与其签订大养生年产200吨灵芝多糖厂《建设施工承包合同意向协议书》，骗取冯某工程保证金20万元，冯某发现被骗后，多次要求隗仕峰退还保证金，隗仕峰2014年11月6日前退还冯某3.5万元。隗仕峰2014年11月逃离宜昌。2016年8月4日，隗仕峰在深圳市罗湖区外贸大厦华丰招待所6008房被公安机关抓获。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人隗仕峰以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人隗仕峰辩称：1.与全某签订的建设工程合同约定全某应支付200万元履约保证金后合同才生效，全某未按约支付足额保证金，违约责任在全某。2.与陈某签订的是正常的商业合同，没有伪造资料骗取保证金。3.与爱特公司签订有股权转让合同并支付3万元转让款，股权转让行为真实，与冯某签订的是意向合同，收取的是定金，且在不能履约时按约进行了退还，未骗取冯某的保证金。4.其在香港、深圳和宜昌有15家公司，是在三地工作，电话保持畅通，未逃匿。综上，认为其行为不构成合同诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人隗仕峰不具有非法占有他人财物的主观故意：（1）隗仕峰成立的大养生公司经营范围包括灵芝多糖生产；（2）隗仕峰已与武汉富裕生物科技有限公司（以下简称富裕生物公司）签订《股权转让合同》，收购该公司的全部股权和专利从事灵芝多糖产品的规模化生产；（3）隗仕峰确与谷某公司、爱特公司谈过股权收购事宜；（4）隗仕峰和案外人王颖签订过投资合同，和香港亚洲资产管理有限公司签订了融资合同，贵州省平迤煤矿的股东也同意办理质押，大养生灵芝多糖厂不能开工承建是因上述融资合同目前暂时不能履行，但隗仕峰已进行多方融资，客观上在为履行合同作积极努力。2.关于指控的第一笔，隗仕峰收取全某的保证金后，用于购买灵芝多糖生产专利，全某要求退款时，隗仕峰也向其承诺愿意退还，并承担利息，隗仕峰无非法占有的故意，该笔不构成合同诈骗。3.关于指控的第二笔，与隗仕峰签订建设施工合同的是湖北新南洋建设工程有限公司宜昌分公司（以下简称新南洋公司），该公司未作为受害人报案，陈某未支付钱款，钱款是奚某支付，而奚某也未作为受害人报案，该笔指控无被害人，不构成合同诈骗。4.关于指控的第三笔，隗仕峰与爱特公司的《股权转让合同》是真实的，未虚构合同，在融资不到位的情况下导致工程无法建设，冯某要求退还保证金，隗仕峰退还冯某3.5万元，并以车辆和电脑向冯某抵债，还向其出具还款承诺书，不存在非法占有冯某钱款的故意，不构成合同诈骗。5.隗仕峰并非逃离宜昌，而是在多地有多家公司业务需处理，且其电话尚能联络，侦查机关在未电话通知的情况下将其直接列为逃犯网上追逃，属程序处置错误。6.侦查机关第二次侦查终结（即2017年2月17日）后取得的证据属违反法定程序取证，均不能作为定案证据使用。综上，隗仕峰的行为在性质上属民事欺诈，不构成合同诈骗罪。经审理查明：2010年7月21日，被告人隗仕峰注册成立大养生公司，任法定代表人，注册资本7000万美元，其中大养生国际控股集团有限公司出资5600万美元，占80%，实缴4.42万余元，隗仕峰出资1400万美元，占20%，实缴10.32万余元；经营范围“长效生物有机肥料、……灵芝多糖……有机食品研发、生产、加工、销售；……”。大养生公司成立后一直没有开展经营活动。2013年1月9日，隗仕峰以大养生公司名义与傅某（灵芝多糖生产专利技术发明人）签订《武汉富裕生物科技有限公司股权转让合同》，将该公司厂房、生产设备和专利技术作价300万元转让给大养生公司。2014年4月至7月期间，隗仕峰从其个人账户和大养生公司账户支付傅某70万元，傅某进行了生产并将价值20余万元的灵芝基酒、灵芝多糖片和多糖精粉等交付给隗仕峰。2014年8月2日，隗仕峰与傅某签订《专利权转让协议》，同意将该专利转让给隗仕峰。2015年1月8日，因隗仕峰不能按约支付转让费用，隗仕峰同意将该专利转回给傅某，傅某于2015年4月份已将该专利转至其名下。2014年初，隗仕峰到位于湖北省枝江市安福寺食品工业园区的谷某公司，与该公司负责人徐某1商谈收购该公司及土地，双方商定收购价格1100万元，徐某1将谷某公司的相关地块和公司资料复印件交给隗仕峰，并要求隗仕峰交纳110万元定金后签订股权转让合同，后隗仕峰未交纳股权转让款，双方也未签订股权转让合同。此后，隗仕峰指使大养生公司员工吴某1、王某1私自雕刻谷某公司财务专用章、让王某1模仿徐某1签字，制作了虚假的谷某公司《股权转让合同》和谷某公司收到股权转让款600万元的《收款收据》。2014年初，隗仕峰到位于湖北省枝江市安福寺的爱特公司，与该公司法定代表人黄某谈收购该公司所有的土地、厂房、办公楼，2014年8月26日，大养生公司与爱特公司签订《股权转让合同》，约定以2000万转让爱特公司的土地、厂房,股权转让款分三次付清，首批款600万元于协议签订后30个工作日内支付，第二批款600万元在办完股权变更相关手续后支付，余款在2014年12月31日前付清。2014年9月19日，大养生公司向黄某转款3万元，并取得爱特公司的建设工程规划许可证、营业执照等资料，后隗仕峰没有再付爱特公司款项。2014年4月至9月期间，隗仕峰利用上述伪造的《股权转让合同》、《收款收据》和与爱特公司签订的《股权转让合同》以及从谷某公司、爱特公司取得的相关资料，以建设大养生灵芝多糖厂工程的名义，分别与全某、陈某、冯某签订建设工程施工合同和意向协议，获取工程保证金和定金。具体事实如下：1.2014年3月期间，隗仕峰向全某称自己收购了谷某公司，拟建造价1.2亿元大养生灵芝多糖厂工程，工程可给全某做，全某需交纳200万元保证金。隗仕峰约全某去看谷某公司的工地，并将从谷某公司取得的相关资料及上述伪造的《股权转让合同》、《收款收据》向全某出示，取得全某的信任后，双方于2014年4月16日签订《湖北省建设工程施工合同》，次日全某从其个人账户向大养生公司账户转款100万元作为保证金，合同约定的开工时间2014年6月1日到期后无法开工，全某多次找隗仕峰，隗仕峰以各种理由推脱，同年10月，全某发现谷某公司并没有将厂卖给隗仕峰，于2014年11月5日找到隗仕峰，隗仕峰向其出具还款承诺书，同月7日退还全某5万元，之后全某无法找到隗仕峰，其余95万元至今未还。2.2014年6月，被告人隗仕峰利用上述伪造的资料，与被害人陈某、奚某商谈、并带二人查看工地后，取得二人的信任，同月25日，隗仕峰与借用新南洋公司建筑资质的陈某签订《大养生年产200吨灵芝多糖厂建筑工程施工承包合同》，奚某为承接该工程中的劳务工程，将200万元转入新南洋公司账户，陈某通知新南洋公司于2014年7月1日、7月9日两次向大养生公司共计转款200万元作为工程保证金。到期无法开工后，陈某、奚某多次要求隗仕峰退回保证金，隗仕峰至今未退还。3.隗仕峰让吴某1（大养生公司员工）以大养生公司要在爱特公司的厂址上建厂房，需要找人承建为由，与冯某商谈，吴某1向冯某出示爱特公司的《股权转让合同》和从爱特公司取得的相关资料后，双方2014年9月18日签订8000万元的大养生年产200吨灵芝多糖厂《建筑施工承包合同意向协议书》，并约定“此合同为意向合同，合同签订时交20万元定金，待甲方把企业法人变更后，双方签订正式施工合同时，乙方补齐100万履约保证金，如因甲方原因不能按时开工，乙方不愿继续承揽此工程，甲方如数退还乙方20万元定金，该意向合同中止”，协议书加盖有大养生公司印章和隗仕峰私章。次日，冯某向大养生公司转款20万元。后冯某发现大养生公司未收购爱特公司，且还与他人签订了建设工程合同后，多次要求隗仕峰退还保证金，隗仕峰通过大养生公司账户于2014年10月31日至同年11月6日分三次共计退还冯某35000元，并向冯某出具承诺书，定于2014年11月3日前还清，后吴某1将大养生公司的东风小康牌面包车抵偿给冯某，冯某以18000元的价格转卖他人。余款至今未退还。2014年4月至8月期间，大养生公司将上述收取的款项分9次向隗仕峰个人账户转款共计2054380元。2016年8月4日19时许，隗仕峰在深圳市罗湖区外贸大厦华丰招待所6008房被深圳市公安局南湖派出所民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人全某的陈述：2014年3月份我认识隗仕峰后，隗仕峰称在枝江安福寺食品工业园区买了个厂，要建养生酒厂，并要将这个工程给我做，要我打200万元保证金，之后隗仕峰约我去看工地，这个厂占地30亩，还有点规模，我也查了隗仕峰大养生公司注册资金是7000万美元，隗仕峰还将他购买这个谷某公司的股权转让合同、企业法人营业执照、收款收据等相关资料通过网上传给我看，我认为隗仕峰的工程还是可以做。2014年4月16日我与大养生公司签订《湖北省建设工程施工合同》，次日从我个人账户向大养生公司转账100万元作为保证金，工程约定2014年6月1日开工，但隗仕峰一直往后推开工时间，称别人投资的钱还没有到。2014年10月份我们到工地去问，发现这个厂并没有卖给隗仕峰，我便去找隗仕峰，开始一直找不到他人，2014年11月5日把他找到了，隗仕峰给我写了一份还款承诺书，隗仕峰当月7日向我转款还了5万元，其后便一分钱没有还了。后来再去他公司找他，公司一直关门，人也找不到，每次打通电话后，他都说过段时间还钱，但一直没有还，我们想和他见面，有两次他说在深圳，我们就赶到深圳找他，他又说到香港或者北京去了，我还和朋友柳某到他襄樊老家找他，别人说他的老房子早卖了，所以我发现被骗了。证人柳某的证言印证了全某所述内容。2.被害人陈某的陈述：2014年1月我认识吴某1、隗仕峰，二人说已经购买了谷某公司的股权和土地，要建大养生公司的灵芝多糖厂，并将《股权转让合同》和600万元的《转款收据》给我看，要我交200万元的保证金，6月份就可以开工。之后我找陈方军和奚某商量，大概是3月份，我与奚某到隗仕峰办公室谈，隗仕峰向奚某也提供过《收款收据》、《股权转让合同》，另外我记得隗仕峰还向奚某提供了一份9000万元的融资合同，证明灵芝多糖厂工程有钱做。过了二三天，隗仕峰要吴某1带我们一起去谷某公司考察，奚某、奚某的会计和奚某公司的一个人以及我一起去的。奚某后来又跟隗仕峰谈过三次，第三次奚某联系我一起去找隗仕峰，这一次双方都谈好了，奚某得交200万保证金。因为接工程要有资质，我二叔帮我联系向新南洋公司借资质。我以新南洋公司的名义与大养生公司签了工程施工承包合同。陈方军出40万元，奚某出160万元，奚某说这个事搞成了给我点股份，要求我也投点钱，我说我没有钱，陈方军还差我6.5万元，现在工程没有搞成，陈方军也没有还我6.5万元了。奚某将200万元转给新南洋公司后，我通知新南洋公司将200万元转给大养生公司，合同约定的2014年7月25日没有开工，我们三人找到隗仕峰，他承诺当年10月25日开工，但仍没有开工。后来我了解到这块地并不是隗仕峰的，就去找他还钱，但隗仕峰一直没有还钱，找各种理由推辞。3.被害人奚某的陈述：2014年5、6月份我经陈方军介绍认识陈某，陈某说他与大养生公司的隗仕峰有个1个多亿的工程，问我是否愿意做工程里面的劳务，如果愿意，就往新南洋公司转款200万作为劳务的保证金，工程地点在谷某公司那一块地，隗仕峰还带我和陈某一起去看过那块地，隗仕峰说地他已经买下了。所以我于2014年7月2日、9日分两次共转款200万元到新南洋公司账户。工程没有按期开工后，我便联系陈某，陈某说隗仕峰还没有搞好，要我直接和隗仕峰联系，我联系隗仕峰，他总说过两个月就可以开工，有时候说领导要开两会，有时候说别人到香港去了，一直找各种理由推辞，我便于2016年7月在法院起诉了新南洋公司。4.证人冯某的陈述：2014年9月我认识了吴某1，他说是大养生公司的股东和副总，负责基建，还说大养生公司购买了爱特公司的股权，要在爱特公司的厂址上重建厂房，现在找人施工，并向我出示了购买爱特公司的《股权转让合同》、转账凭证和建设工程规划许可证，我表示可以接下该工程，吴某1让我向大养生公司交纳200万元保证金，我说先交20万，进场施工时再交180万，吴某1表示同意，2014年9月18日签订意向协议书，是隗仕峰签的字，当日我向大养生公司转账20万元。后来，我发现大养生公司还跟其他人签订了施工合同，我去爱特公司打听，爱特公司没有收隗仕峰的钱，我就到大养生公司问情况，隗仕峰和吴某1说要将钱退给我，但一直推脱，至今只退了一部分，吴某1之后又抵给我一台东风小康面包车，车主是大养生公司，我以18000元卖了。我之后一直找不到隗仕峰。5.证人吴某1（大养生公司员工）的证言：隗仕峰与谷某公司没有签订股权转让协议，大养生公司与谷某公司签订的股权转让合同是假的，上面“徐某1”的签字是隗仕峰要王某1签的，编号为NO1077108的收款收据也是假的，上面“徐某1”的签字也是隗仕峰要王某1签的，加盖的谷某公司的财务专用章是隗仕峰安排王某1在外面雕的，我陪王某1一起去雕的。谷某公司要交先交订金后签合同，隗仕峰没有交订金。隗仕峰做假的股权转让合同和收款收据的目的是让别人相信他收购了谷某公司，好跟别人谈发包工程收取保证金，隗仕峰收取了圣奇公司100万元、新南洋公司200万元保证金。这些钱一部分用于购买灵芝多糖专利，一部分发了工资，大部分隗仕峰将钱转入他的个人账户，当时隗仕峰实际并没有钱，没有能力收购谷某公司。大养生公司并没有经营。6.证人王某1（大养生公司员工）的证言：提供给圣奇公司的资料是隗仕峰给的，具体给了哪些我不清楚，我只知道提供的600万元的收款收据是假的，因为2014年3、4月份隗仕峰安排我和吴某1雕刻了一个假的谷某公司的公章，并且收款收据是隗仕峰在我旁边要我在上面填写的，写的600万元的金额，填好后，隗仕峰便用假的谷某公司公章在收款收据上盖了印。7.证人郭某（大养生公司员工）的证言：2009年我认识隗仕峰后，帮大养生公司跑手续。2013年隗仕峰打电话说公司已经到位几十亿资金，要开始做事了，让我去找几家旧厂房，买过来重建作为大养生的酒厂。后来隗仕峰说自己已经买了枝江安福寺的一个厂，让我找施工队进场，又说全某施工质量好，让我约全某，谈成后，全某交了100万元保证金，并且签了合同。2014年3、4月份全某说隗仕峰的项目是假的，联系不上隗仕峰，我和隗仕峰联系，他说在深圳、香港筹措资金，但一直没有到位。2015年9月份到2016年期间，隗仕峰让我给全某解释资金到位后把保证金退给他，还可以继续施工，我转告了全某。听隗仕峰说他在香港有公司，但是我没看见他的任何实体产业，他在宜昌有8、9家公司，这些公司办公地点都是一个地方，工作人员也是固定的，地点在民生小区里面。8.证人徐某1（谷某公司股东）的证言：2014年2月，隗仕峰到谷某公司谈收购事宜，商定收购价为1100万元，我让公司员工马某把我们公司的相关资料给过他一份，后来我要求隗仕峰先交110万元订金再签股权转让合同，但隗仕峰一直没交订金，所以我们也没签股权转让合同。合同编号为DYSYCT20140312号《股权转让合同》和《收款收据》上“徐某1”都不是我签的，谷某公司的公章由公司另一位股东林传恩保管，他现在菲律宾做生意。证人马某（谷某公司员工）的证言印证了徐某1的所证内容。9.黄某（爱特公司法定代表人）的证言：2014年初，隗仕峰说想买我的公司及土地，转让价2000万元，前期保证金30万元，但隗仕峰一直没有钱，后来他要我过来签合同，但当天隗仕峰只付了3万元的保证金，我提出如果一个月内无法支付2000万元，合同无效，合同签完后，隗仕峰要我提供了公司的施工蓝图、建设工程规划许可证、批文、营业执照等资料，但之后没有再转款。2014年8月26日《股权转让合同》是假的，上面的签字不是我签的，我公司的公章没有给隗仕峰使用过，公章肯定是假的。10.证人傅某（灵芝多糖技术专利发明人）的证言：2013年初，隗仕峰说他是香港大养生公司的，看中了我的专利，想和我谈合作，我们签订了一份富裕生物公司股权转让合同，以300万元的价格转让公司厂房、设备和专利技术。后来隗仕峰没有履行合同。2014年5月隗仕峰又来找我要我先生产，陆续从他个人和公司账户向我转了几次生产款，当月我按他要求将专利转让给他，我们共计投入生产70万元，菌种培育出来后隗仕峰没有再打钱过来，我自己又投入几万元提炼灵芝多糖，我还将灵芝基酒等产品发货给他，他还欠我20多万货款。2014年11月，他不能支付我专利费用，同意将专利转回我名下，我于2015年4月将专利权转回我名下了。11.证人张某（深圳市腾联商务顾问有限公司经理）的证言：隗仕峰是我公司客户，2015年8、9月份，隗仕峰到我公司来办理大养生健康管理有限公司、大养生乐百岁疗养有限公司年审业务，2016年3月我们帮隗仕峰在深圳注册大养生（深圳）投资有限公司，该公司注册时没有自己的公司地址，隗仕峰要求将公司地址挂靠在我公司地址，该公司实际就是一个空壳公司。12.证人胡某（大养生公司承租房屋的房东）的证言：隗仕峰大概是2012年租的我姨姐在民生小区的房子，她在北京，我帮她处理，开始租的时候交了1万元定金，之后就一分钱没有给了，大概住了两年，他给我姨姐写了欠条，隗仕峰租房是办大养生公司，2015年就没租了。13.证人李某（宜昌君逸工程咨询有限公司员工）的证言：我是搞工程预算工作的，和全某合作了几年，全某将我的QQ给了隗仕峰，2014年4月10日我收到隗仕峰通过邮箱发来的工程图纸和谷某公司地块的资料，都是电子版扫描件，我看了里面的图纸，跟全某说图纸上落款单位是合并之前的老单位。14.证人徐某2（新南洋公司宜昌分公司负责人）的证言：陈某通过他叔叔陈开凡找到我，想借我们新南洋公司的建筑资质去和大养生公司签订建筑合同，我提出需要支付管理费，陈某答应了，陈某借了资质后，还通过我公司打了200万元到大养生公司的账户上去了，具体情况我不清楚，全都是陈某操作的。15.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明立案及隗仕峰到案情况。16.大养生公司工商企业登记资料、营业执照、公司简介、大养生国际控股集团有限公司注册证书等、圣奇公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、新南洋公司营业执照、谷某公司企业基本信息、股东名录、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、建设用地规划许可证、爱特公司企业基本信息、股东名录、建设工程规划许可证、施工许可证、地块勘测定界图，证明案涉公司的信息。17.《武汉富裕生物科技有限公司股权转让合同》、《补充合同》、《专利权转让协议》、《生产计划》、发明专利证书和说明书、收条、收据、隗仕峰出具的承诺书，证明隗仕峰与傅某曾就灵芝多糖专利技术洽谈转让、生产，现该专利权因隗仕峰未按期支付转让费已回转登记至傅某名下。18.《股权转让合同》、《收款收据》、谷某公司出具的《情况说明》，证明隗仕峰出示给被害人看的合同及收据。19.《湖北省建设工程施工合同》、《大养生年产200吨灵芝多糖厂建筑工程施工承包合同》、《建筑施工承包合同意向协议书》，证明大养生公司与圣奇公司、新南洋公司、冯某签订建设大养生灵芝多糖厂的工程合同和意向协议。20.《收据》二张、中国建设银行转款凭条、进账单、新南洋公司建行交易明细、中国农业银行个人结算业务申请书和记账凭证，证明隗仕峰收到全某、新南洋公司、冯某转付的款项。21.中国建设银行个人活期明细信息，大养生公司建行企业活期明细信息，证明大养生公司将所收上述款项转入隗仕峰个人账户的情况。22.短信聊天截图，证明隗仕峰对陈某等人要求退款以各种借口推诿。23.承诺书、中国建设银行网上银行电子回单、企业活期明细信息，证明隗仕峰向全某、冯某承诺退还保证金，大养生公司已退还冯某3.5万元。24.湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书（三真司法鉴定中心[2016]文鉴字第W0162号），证明：编号为1077108《收款收据》中“宜昌谷某食品有限公司财务专用章”印文与谷某公司的“宜昌谷某食品有限公司财务专用章”样本印文不是同一枚印章所盖印。25.被告人隗仕峰的身份材料和供述：开始有个云南人王颖愿意投资8000万元来做大养生公司灵芝多糖的工程，但前提条件是1.我取得灵芝多糖的发明专利；2.我能取得谷某公司的土地使用权，但我当时并没有资金，因此我造了一份假的谷某公司的《收款收据》和一份假的《股权转让合同》，《股权转让合同》及《收款收据》上“徐某1”的签字是我授意王某1写的，谷某公司的公章是我授意吴某1做的一个假的公章盖的。我认识全某后，将我公司的企业资料、谷某公司的企业资料、假的《股权转让合同》和《收款收据》等资料给全某看，并通过我的QQ邮箱将上述资料的扫描件发给他，让全某相信我收购了谷某公司，全某也有意向做这个工程，因此我与全某签订了《湖北省建设工程施工合同》，约定将大养生灵芝多糖厂建设工程发包给圣奇公司承建，全某从他个人账户向大养生公司账户转款100万元保证金，我将100万元用于购买专利、支付工资、偿还借款等。因为我实际没有收购谷某公司，王颖就没有投资，所以这个事情没有做成，合同无法履行，事后我退还全某5万元，还差全某95万元。我把提供给全某的资料，以同样方式给新南洋公司的陈某也提供了一套，陈某向我们提供的是新南洋公司的资料，因为签工程施工合同他们要以新南洋公司的名义来签。奚某和陈某一起也来谈过，奚某一直称他搞过好多个工程，很有实力的样子。之后我和陈某签订了工程施工合同，以新南洋公司的名义向我大养生公司账户转了200万元工程保证金，现在已经用了，没有还给陈某。经吴某1朋友介绍认识了冯某，工程主要是吴某1谈的，资料也是吴某1提供的，吴某1也将谈的情况给我做了汇报，等我从深圳回来，吴某1已经和冯某签订了合同，合同上我的签名是我授权吴某1代签的，冯某也按要求转了20万元定金到公司账上，和冯某签订的是爱特公司这块地上的工程，冯某我还了10万元，还抵了1台面包车和5台电脑给冯某。因为我引资的前提是需要专利技术，并且生产需要资金，所以我只有先拿了全某、陈某的300万元才能购买专利，才能吸引别人来投资。其中找富裕生物公司傅某买专利从公司账户给了他70万元，从我个人账户给了他60万元，设计灵芝酒包装从公司转款20万元，员工工资40万元，我还有个人向外人的借款62万元，有些是从我个人账户还款，有些是从大养生公司账户还款。我与爱特公司的股权没有转让，但我交了3万元定金。针对被告人隗仕峰及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：1.关于辩护人所提人民检察院只能退回公安机关补充侦查二次，2017年2月17日侦查终结，此后收集的证据均属违反法定程序的非法证据，应予排除的辩护意见。本院认为，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条规定：人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。第一百九十八条第一项、第二项规定：在法庭审判过程中，遇有下列情形之一，影响审判进行的，可以延期审理：（一）需要通知新的证人到庭，调取新的物证、重新鉴定或者勘验的；（二）检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的。《最高人民法院关于适用的解释》第二百二十三条第一款规定：审判期间，公诉人发现案件需要补充侦查，建议延期审理的，合议庭应当同意，但建议延期审理不得超过两次。由此可见，无论是在起诉阶段，还是在审判期间，都赋予了公诉机关补充收集证据的权利，上述证据的收集并未违反法定程序，且不属于《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条规定的非法证据排除范围，并在法庭上经过了举证、质证，本院对该辩护意见不予采纳。2.关于隗仕峰及其辩护人所提大养生公司经营范围包括灵芝多糖，隗仕峰已收购富裕生物公司专利，确与谷某公司、爱特公司谈过股权收购事宜，也进行了多方融资，一直在积极履行合同，无非法占有故意，本案属民事欺诈而非合同诈骗的辩解理由和辩护意见。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。对于合同诈骗罪的行为人而言，签订合同的着眼点不在合同本身的履行，而在对合同标的物或定金的不法占有，行为人非法占有的主观目的，应根据其是否符合刑法所规定的具体行为，并综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素进行整体判断。经查，隗仕峰的供述、证人傅某、吴某1、王某1、徐某1等人的证言和相关书证，能证明隗仕峰在未取得谷某公司土地使用权，也未取得专利权和相关资金的情况下，谎称自己在谷某公司地块上有灵芝多糖厂建设工程，骗取对方当事人的信任与其签订合同，在与全某签订的建设工程合同都无法履行的情况下，又与陈某签订根本无法履行的建设工程合同，合同签订后又不积极努力创造条件履行合同，并将取得的款项挥霍，造成对方经济损失至今未能偿还，当其无法偿还时，以各种借口进行推脱。上述事实反映隗仕峰在签订合同时无履行能力，之后仍无此种能力，而依然蒙骗对方，占有对方财物，应认定为有非法占有之目的；隗仕峰在获取全某、陈某等人提供的履约保证金后，小部分款项被用于购买车辆和专利、发放工资，大部分款项被其直接支取、消费和偿还个人债务，导致无法追还，此节行为亦反映其主观上具有非法占有之目的。隗仕峰及其辩护人所提的多方融资、积极履行合同的行为无证据证实，本院不予采信。民事欺诈所追求的利益是希望通过实际履行得到实现，虽然在合同履行内容的某些方面采取了欺骗手段，如夸大数量、质量或自己的信誉、履约能力，但对合同最终适当、全面履行不存在根本、全面的影响，是在履约前提下的民事欺诈，而刑事诈骗，是行为人完全虚构事实、隐瞒真相，没有履行合同的诚意和行为，隗仕峰在有无合同标的物上欺骗了对方，已超出了民事欺诈的范围。该辩解理由和辩护意见与法不符，本院不予采纳。3.关于隗仕峰及其辩护人所提隗仕峰承诺退还全某本金并承担利息，无非法占有故意的辩称理由和辩护意见。经查，被害人全某的陈述、证人柳某等人的证言和相关书证，能证明隗仕峰采取伪造合同、收据等资料，虚构建设工程，骗取全某信任，进而获取全某支付的工程保证金，在全某交付财物后，诈骗犯罪行为此时已经完成，隗仕峰非法占有目的在实施控制全某财物之前已具备，并在履行过程中得到实现，诈骗行为完成后，隗仕峰对于全某所作的退款承诺，不能抗辩其非法占有故意的形成，故该项辩解理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于辩护人所提隗仕峰收取新南洋公司保证金，由于新南洋公司未作为受害人报案，奚某未报案，陈某无资金损失，该笔指控无被害人，不构成合同诈骗的辩护意见。经查，被害人陈某、奚某的证言、证人徐某2、吴某1等人的证言、被告人隗仕峰的供述和相关书证，能证实隗仕峰采取虚构建设工程的手段，与陈某代表的新南洋公司签订建设工程施工合同，最终导致奚某为期待工程利益而支付的200万元遭受损失，该钱款虽然是从新南洋公司账户支出，但该公司只是出借资质的公司，其未参与建设工程合同的商谈，陈某和奚某二人均与隗仕峰商谈过工程项目，均是基于对隗仕峰所述工程利益的期待，而将钱款交付给隗仕峰，在无法退还后，二人均找隗仕峰主张过返还，隗仕峰在无法偿还陈某、奚某款项的情况下，逃之夭夭，表明上看似乎占有的是新南洋公司支付的工程保证金，实质上却是间接、变相地实现了非法占有奚某200万元财物的目的，符合刑法第二百二十四条的规定，与直接非法占有合同相对方财物的性质是一致的，隗仕峰诈骗的对象和犯罪故意的内容具体明确，针对的是陈某和奚某，合同相对方虽然是新南洋公司，但刑事案件犯罪对象和犯罪故意内容的最终确定要看谁最终蒙受了损失，谁就成为行为人非法占有的受害方，陈某和奚某二人均系被害人。5.关于隗仕峰及其辩护人所提未虚构与爱特公司的《股权转让合同》，收取冯某的定金现已返还部分，其行为不构成合同诈骗的辩解理由和辩护意见。经查，本案除证人黄某的证言外，并无其他证据否定隗仕峰与爱特公司签订的《股权转让合同》真实性，且黄某证言也能证实双方确曾签过《股权转让合同》，本院对该合同的真实性予以认定。隗仕峰与爱特公司签订《股权转让合同》并支付了定金，从而取得爱特公司相关建设和公司资料，将上述资料出示给冯某后，双方签订《建设工程意向协议书》，冯某通过《股权转让合同》中的约定，能知晓隗仕峰尚未取得该地块使用权，双方对此也约定了如因隗仕峰原因导致冯某不能承建工程的后果即退还定金，后隗仕峰也归还了冯某部分钱款，并用车辆进行了抵偿，隗仕峰现虽未能全部归还冯某的定金，但这一情节无法反证在行为实施时，隗仕峰具有虚构事实的行为和非法占有的目的，本案没有充分证据证实隗仕峰在行为实施时具有非法占有的故意，故此节行为不构成合同诈骗罪。6.关于隗仕峰及其辩护人所提隗仕峰不具有逃匿情节的辩解理由和辩护意见。经查，被害人全某、陈某、奚某的陈述、证人冯某、柳某的证言和相关书证，能证明全某、陈某、奚某向隗仕峰催要工程款保证金时，隗仕峰不是积极采取补救措施弥补对方损失，而是找各种理由搪塞应付、东躲西藏、避而不见，使得被害人无法找到隗仕峰，隗仕峰的电话是否畅通，不影响其逃匿的构成。该辩解理由和辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人隗仕峰以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”，隗仕峰实施的行为虽然是以大养生公司的名义进行，但隗仕峰申请设立大养生公司后，该公司并无其他业务，只以本案涉及的投资为主要活动，且大养生公司收取的大部分工程保证金由隗仕峰转入其个人账户使用，故对隗仕峰以该公司名义实施的上述行为依法应认定为其个人犯罪。根据隗仕峰犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第六十四条、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，判决如下：一、被告人隗仕峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2027年8月4日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人隗仕峰违法所得的人民币二百九十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 静人民陪审员  徐振安人民陪审员  许 均二〇一七年十二月二十七日书 记 员  陶文淦