安徽省合肥市包河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）包刑初字第00829号
被告人杨某甲，女，汉族，1966年3月12日出生，浙江省青田县人，初识字，无业，户籍地青田县。2014年4月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
被告人杨某乙，男，汉族，1968年12月4日出生，浙江省丽水市人，初识字，无业，户籍地丽水市莲都区。2014年4月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月13日被依法取保候审至今。
被告人杨某丙，女，汉族，1974年9月18日出生，浙江省青田县人，初识字，无业，户籍地浙江省丽水市莲都区。2014年4月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月13日被依法取保候审至今。
合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉（2014）600号起诉书指控被告人杨某甲、杨某乙、杨某丙犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。合肥市包河区人民检察院指派检察员郜明出庭支持公诉，被告人杨某甲、被告人杨某乙、杨某丙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
合肥市包河区人民检察院指控：
被告人杨某甲经人介绍加入传销组织后，在2013年11月至2014年4月期间，通过虚构政府投资的资本运作项目“自愿连锁经营”，骗取朋友或者亲戚信任，将其发展为下线，并以购买股份成为股东，进而获得返利为幌子，骗取他人缴纳费用，并引诱他人继续发展人员参加，案发时该体系涉案传销人员超过30人，层级在三级以上。在此期间，被告人杨某甲发展的被告人杨某乙案发时已达经理级别，并担任经理室大总管，负责整个体系的管理工作；被告人杨某乙发展的被告人杨某丙案发时已达经理级别，并担任经理室能力总管，负责整个体系的人员统计、协调等工作。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了如下证据：传销人员网络图、传销资金银行往来帐交易明细、证人证言、三被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据，据此认为，三被告人以“资本运作”为名，不断引诱、发展下线人员购买虚拟“份额”，建立层次分明的传销网络体系，骗取财物，扰乱经济社会秩序，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法惩处。
被告人杨某甲、杨某乙、杨某丙对指控的事实和定性均不持异议，并表示自愿认罪。
经审理查明：2011年9月，被告人杨某甲经人介绍在合肥市滨湖新区加入传销组织，以虚构政府投资的资本运作项目“自愿连锁经营”为名，骗取朋友或者亲戚信任，将其发展为下线，并以购买股份成为股东，进而获得返利为幌子，骗取他人缴纳费用，并引诱他人继续发展人员参加，被告人杨某甲通过上述手段，发展了杨某丁、蔡某某、杨某乙作为其直接下线。被告人杨某乙自2011年12月加入后再发展杨某丙、王某某、刘某某（黄某某）作为其直接下线，并担任经理室大总管，负责整个体系的管理工作。被告人杨某丙自2011年12月加入后再发展陈某某、林某甲、林某乙、夏某某、夏某、黄某某、吴某某、余某某、李某某、华某某等人作为其直接或间接下线，并担任经理室能力总管，负责整个体系的人员统计、协调等工作。至案发，被告人杨某甲伞下传销人员已超过30人，层级在三级以上；被告人杨某乙、杨某丙均已达经理级别。
该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下级网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21股；加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人头提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1－2份者为业务员，3－9份者为业务组长，11－64份者为主任；65－599份可晋升为经理，600份以上可晋升为老总。
另查明：2014年4月10日，被告人杨某甲、杨某乙、杨某丙在合肥市滨湖新区被抓获归案。案发后，公安机关扣押杨某甲手绘其伞下人员传销网络图2张，杨某丙传销笔记本1本，三被告人建设银行、中国银行、工商银行、农业银行卡、丰收借记卡计15张，欧奇、诺基亚等手机5部，传销资料若干。被告人杨某甲的亲属代为退赔杨某甲的违法所得2000元。
上述事实，有以下证据：传销人员网络图，杨某丙传销笔记本传销资料，三被告人银行卡交易明细，证人黄金眉、李金良、华晓霞的证言，三被告人的供述和辩解，合肥市公安局（合）公（刑）鉴（文）字（2014）0069号意见书，扣押、接受物品清单，三被告人建设银行、中国银行、工商银行、农业银行卡、丰收借记卡计15张，欧奇、诺基亚等手机5部，到案经过，户籍证明等证据证实。该证据经庭审举证、质证，证据合法有效且相互印证，足以认定。
本院认为：被告人杨某甲、杨某乙、杨某丙以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断引诱、发展他人购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，其中被告人杨某甲发展下线成员已超过三十人，所处层级均为三级以上；被告人杨某乙、杨某丙在传销活动中分别担任经理室的大总管、能力总管，在传销活动的实施中起到关键性作用，三被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。论罪应处五年以下有期徒刑。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨某甲在本次犯罪中，组织地位相对较高，所起作用较同案其他被告人相对较大，根据各被告人所起具体作用区别量刑。三被告人归案后，如实供述犯罪事实，可从轻处罚；认罪态度较好，真诚悔罪，自愿认罪，且被告人杨某甲的亲属代为退赔部分赃款，被告人杨某乙、杨某丙主动缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，并综合三被告人各自量刑情节等，本院决定对三被告人均予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定之规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2015年10月9日止），并处罚金十万元，于判决生效后十日内缴纳。
二、被告人杨某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期，从判决确定之日起计算），并处罚金五万元（已缴纳二万元），于判决生效后十日内缴纳。
三、被告人杨某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期，从判决确定之日起计算），并处罚金五万元（已缴纳二万元），于判决生效后十日内缴纳。
三、在案扣押的手机等作案工具予以没收；在案退缴的赃款，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 程梅翠
人民陪审员 张明芳
人民陪审员 郑 毅
二〇一四年十二月九日
书 记 员 杨翠兰
附：本案适用的相关法刑法条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。