浙江省湖州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）浙湖刑初字第6号
公诉机关浙江省湖州市人民检察院。
被告人王元昊，个体经商。2012年4月24日因本案被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于湖州市看守所。
辩护人夏飞阳，江苏宁致律师事务所律师。
被告人郑某，无业。2012年6月8日因本案被取保候审。现于居住地候审。
指定辩护人冯康年，湖州衡汉律师事务所律师。
浙江省湖州市人民检察院以湖检刑诉（2012）28号起诉书指控被告人王元昊犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪，被告人郑某犯虚报注册资本罪，于2013年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省湖州市人民检察院指派代理检察员黄军出庭支持公诉，被告人王元昊及其辩护人夏飞阳，被告人郑某及其指定辩护人冯康年均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）合同诈骗
2010年6月，被告人王元昊以湖州住商房产经纪有限公司（以下简称湖州住商公司）的名义承接到湖州红星美凯龙全球家居生活广场（以下简称湖州美凯龙）商户的三证代办业务，由湖州住商公司代办房产证、国有土地使用权证、契税证三证手续及按揭贷款手续。后从2010年6月到2012年2月，被告人王元昊收取了湖州美凯龙1079名商户1294家商铺的办证费，共计人民币1910余万元，并将其中11934322.19元用于个人消费、归还借款等，无法归还。
（二）虚报注册资本
2010年6月，被告人王元昊为成立湖州住商公司，委托被告人郑某办理该公司的注册验资、登记手续，违反公司法的规定，由被告人郑某垫付注册资本50万元，骗取企业法人营业执照。随后，被告人郑某将其垫付的50万元注册资本取回。
2012年4月24日、6月8日，被告人王元昊、郑某分别向湖州市公安局投案。
针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解、证人证言、办证费收据、委托代办协议、银行账户交易明细等相关证据，认为被告人王元昊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪，被告人王元昊、郑某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十八条、第二十五条的规定，已构成虚报注册资本罪，提请本院依法判处。同时认为，被告人王元昊、郑某有自首情节。
被告人王元昊及其辩护人、被告人郑某及其指定辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人王元昊的辩护人提出，被告人王元昊系初犯，有自首情节，认罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人郑某的指定辩护人提出，被告人郑某系初犯，有自首情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪
2010年6月，被告人王元昊成立湖州住商公司，并以该公司的名义承接到湖州美凯龙商户的三证代办业务，约定由湖州住商公司为湖州美凯龙商户代办房产证、国有土地使用权证、契税证三证手续及按揭贷款手续。2010年6月至2012年2月，被告人王元昊收取了湖州美凯龙1079名商户1294家商铺的办证费，共计人民币1910余万元。被告人王元昊将其中的人民币1190余万元用于个人消费、归还借款等，至今无法归还。
另查明，至2012年12月20日，湖州美凯龙的投资开发商浙江巨豪投资发展有限公司（以下简称巨豪公司）已垫付湖州美凯龙商户的办证费共计人民币1190余万元。
（二）虚报注册资本罪
2010年6月，被告人王元昊为成立湖州住商公司，委托被告人郑某办理该公司的注册验资、登记手续，并由被告人郑某垫付注册资本人民币50万元，骗取了企业法人营业执照。随后，被告人郑某将其垫付的人民币50万元注册资本取回。
2012年4月24日、6月8日，被告人王元昊、郑某分别向湖州市公安局投案，并如实供述所犯罪行。
证明以上事实的证据有：
1、证人蔡定华（系巨豪公司的经理）的证言证实，巨豪公司在湖州投资开发湖州美凯龙，委托杭州智联房地产策划代理有限公司（以下简称智联公司）销售湖州美凯龙的商铺。2010年6月，智联公司的胡维维向巨豪公司介绍湖州住商公司为湖州美凯龙商户代办三证。2010年6月8日起，湖州住商公司开始与湖州美凯龙商户签订代办三证及按揭贷款手续的协议。2010年6月至2012年2月，湖州住商公司共收取湖州美凯龙1000余户商户共计人民币1910余万元的办证费用，但仅为部分商户办理好三证。2012年1月5日，湖州住商公司因无钱办理三证，被办证中心停止办证。
证人谈莹（系巨豪公司的员工）的证言所证实的内容能够与证人蔡定华的证言相互印证。
2、证人胡维维（系智联公司南京分公司的经理）的证言证实，巨豪公司委托智联公司代为销售湖州美凯龙的商铺。2010年5月，其介绍王元昊为湖州美凯龙商户代办三证手续。其与王元昊以其母亲姜玉美、王元昊母亲钟世礼的名义成立湖州住商公司，注册资本为人民币50万元，其未出资，注册事宜都由王元昊办理，且公司一直由王元昊负责，商户的办证费都交给王元昊。
3、证人钟世礼的证言证实，2010年6月，其和胡维维的母亲合伙成立了湖州住商公司，负责代办房产证，但两人只是挂名，并不参与公司经营，公司实际上是由王元昊和胡维维经营。
证人姜玉美的证言证实，其女儿胡维维借用过其的身份证，与他人合伙在湖州成立了一个公司，但其不清楚该公司的情况。
4、证人孙飞（系湖州住商公司的员工）的证言证实，其负责为湖州美凯龙商户代办三证。湖州美凯龙商户与湖州住商公司签订委托代理协议，并上交办证资料和相关的费用，湖州住商公司收取办证费用后，交给李笑或王元昊，当员工去办证中心办理三证时，再由李笑或王元昊将办证费用给员工。至案发时，湖州美凯龙1000余户商户缴纳了办证费用共计约人民币1000多万元，但湖州住商公司仅为其中的部分商户办理了三证。
证人潘翔的证言证实，2010年9月至2012年2月，其在湖州住商公司代收客户缴纳的办证费。湖州住商公司共收取了约人民币1900余万元的办证费用，不存在商户拖欠办证费，以及分销商收取了办证费不交给湖州住商公司的情况，湖州住商公司只有收到办证费后才会出具收据，即每份收据都收到了相应的费用。其向公安机关提供了2010年9月至2011年9月，其和朱悦收款或银行到账款的明细。
证人朱悦（系湖州住商公司的员工）的证言所证实的内容能够与证人孙飞、潘翔的证言相互印证。
5、证人王元罡（系王元昊的堂弟）的证言证实，户名为王元罡、卡号为62×××10的银行卡是其办理的，之后被王元昊借去使用，一直未归还，其不清楚该张银行卡的使用情况。
6、证人吕春晖的证言证实，2011年12月，其向王元昊借款人民币290万元。2012年2月，其通过银行转账的方式将借款全部还清。2011年下半年，王元昊告知其可以拿到宝马4S店的授权。其同意如果拿到授权，其便投资人民币2000万元与王元昊合伙在徐州开宝马4S店，但至今未见授权书。
证人关新的证言证实，2011年3月，其通过银行转账的方式借给王元昊人民币360万元。2011年10月，王元昊将借款还清。2011年5月，王元昊在其代理的黄金期货平台上投资了十万美元的黄金期货，亏损了人民币二、三十万元。
证人吴珀琥的证言证实，2011年8月，其将人民币10万元转给王元昊炒楼，王元昊说有50%的利润，9月底即可回本。2011年10月25日，王元昊通过银行转账给其人民币15万元。其确认2011年10月25日转账15万元的凭条就是上述钱款。2012年2月，其借给王元昊人民币几万元，几个星期后王元昊通过吕春晖转账归还。
证人许磊的证言证实，2011年5月，王元昊向其借款人民币55万元，已经通过银行转账归还。2010年8月，其投资湖州美凯龙的一个商铺，两个月后，其将该商铺卖出，王元昊分几次将人民币20万元汇给其。
7、证人徐晓宇（系徐州兴源典当有限公司的员工）的证言证实，2012年1月，王元昊到徐州兴源典当行典当一辆车牌为苏C×××××的雷克萨斯汽车，典当价格为人民币96万，公司将96万元钱汇到李笑的账户上。一个月后，王元昊用人民币100万元将该车赎回。
证人高原（系个体做二手车生意）的证言证实，2011年12月，王元昊将一部白色宝马M3汽车以人民币50万元的价格出售给其，该宝马汽车没有牌照，只有一份2010年6月开具的面额为人民币95万元的发票。
证人李文萃的证言证实，2012年5月，其老公温怀华在徐州一家二手汽车店用人民币38万元购买了一部车牌号为苏C×××××的大众迈特威商务车。这部车是原车主卖给二手车店主李磊，再由李磊卖给温怀华的。
证人杨婷婷的证言证实，2011年11月8日，户名为王元罡、尾号为1416的银行卡账户转入其账户的人民币10万元系徐州嘉孚行房地产销售代理有限公司购买的本田飞度汽车购车款。
8、证人张文（徐州住商房地产经纪公司的经理）的证言证实，2010年4月份，王元昊加盟徐州住商房地产经纪有限公司。王元昊的经营情况不好，至今尚欠其公司人民币三、四千元的广告费。2012年1月份，王元昊的公司未继续经营。
9、证人赵海峰（系湖州美凯龙的商户）的证言证实，其在湖州美凯龙购买了2356室商铺。2011年10月25日交房，办交房手续的时候，其签订代办确认书，与其签协议的是一个叫李笑的人，其交纳人民币12000元的办证费，未约定办证期限，2012年6月三证手续才办好。
证人沈水妹（系湖州美凯龙的商户）的证言证实，其在湖州美凯龙购买了4143、4145室商铺。2011年10月22日交房，办交房手续的时候，其签订代办确认书，与其签协议的是一个叫李笑的人，其交纳人民币24200元的办证费，未约定办证期限，2012年5月三证手续才办好。
二证人证言能够与二证人提供的代办确认书、交房确认书相互印证。
10、湖州住商公司验资账户对账单、验资交款单、钟世礼银行账户进账单、交易明细、郑某工行卡交易明细证实，湖州住商公司用于验资的账户中资金往来的情况。
调取清单、公司设立登记申请书、法人代表信息、企业名称预先核准通知书、钟世礼、姜玉美身份信息、股东会决议、公司章程、验资报告、房屋租赁协议、房产证、行政处罚决定书等证实，湖州住商公司的工商登记以及被注销等情况。
11、委托代理协议、收款收据等证实，湖州住商公司与湖州美凯龙商户签订委托代理协议，以及收取湖州美凯龙商户办证费和手续费等情况。
潘翔提供的湖州住商房产经纪有限公司2010年6月至2011年4月收取的湖州美凯龙商户办证费的明细帐、相关凭证以及商户交费名单花册等证实，湖州住商公司收取湖州美凯龙商户办证费的情况。
12、华安财产保险股份有限公司湖州中心支公司出具的情况说明、中国工商银行客户存款对账单、刷卡消费凭证、正大税务师事务所出具的印花税、契税明细表证实，湖州住商公司为湖州美凯龙部分商户缴纳印花税、契税，以及办理房屋抵押贷款保险的情况。
13、户名为李笑、卡号分别为62×××15、62×××15、62×××13的银行卡账户交易明细、查询存款汇款通知书回执、银行卡取款凭条、消费对账单等证实，该三张银行卡的存取款、汇款、消费等情况。
户名为王元罡、卡号为62×××16的银行卡账户交易明细、查询存款汇款通知书回执、银行卡取款凭条、消费对账单等证实，户名为王元罡、卡号为23×××58的银行卡有先后两个卡号，分别为62×××16和62×××10，以及该张银行卡的存取款、汇款、消费等情况。
户名为钟世礼、卡号为95×××11的银行卡账户查询存款汇款通知书回执、账户交易明细等证实，该张银行卡的存取款、汇款等情况。
以上银行卡账户的交易往来情况能够与被告人王元昊的供述、证人证言相互印证，证实王元昊使用湖州美凯龙商户缴纳的办证费的情况。
王元昊、李笑的银行存款查询通知书回执证实，王元昊、李笑的银行账户余额情况。
14、调取证据清单、刷卡信息、海关入关单、交车确认表、进口机动车辆随车检验单、汽车购销合同、购车发票、保险单、行驶证等证实，王元昊购买雷克萨斯5663CC型汽车、大众VE932汽车、大众迈特威汽车的情况。
最高额借款合同、最高额质押合同、公证书证实，2012年1月4日，徐州嘉孚行房地产销售代理有限公司法定代表人李笑与徐州兴源典当有限公司签订质押、借款合同，由徐州兴源典当有限公司借款给徐州嘉孚行房地产销售代理有限公司，徐州嘉孚行房地产销售代理有限公司质押出雷克萨斯越野车一部，最高借款额度为120万。
汽车销售发票记账联证实，2011年11月8日，徐州嘉孚行房地产销售代理有限公司向徐州润东汽车销售公司购买一部人民币10万元的汽车。
15、报案情况说明、巨豪公司营业执照及证明、湖州住商公司转账支票、企业法人营业执照证实，巨豪公司的工商登记、投资湖州美凯龙，以及湖州住商公司为湖州美凯龙商户代办三证的情况。
巨豪公司垫付办证费明细、相关收据、巨豪公司出具的情况说明等证实，截至2012年12月20日，巨豪公司已垫付湖州美凯龙商户办证费人民币1190余万元。
16、徐州嘉孚行房地产销售代理有限公司信息查询表证实，徐州嘉孚行房地产销售代理有限公司于2011年3月29日成立，法定代表人是李笑。
17、到案经过证实，被告人王元昊、郑某分别于2012年4月24日、6月8日向湖州市公安局投案。
18、常住人口登记表、证明证实，被告人王元昊、郑某的身份信息。
19、被告人王元昊、郑某的供述能够与上述证据相互印证。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人王元昊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人王元昊、郑某采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，后果严重，其行为均已构成虚报注册资本罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法应予分别惩处。其中，被告人王元昊犯两罪，依法应予并罚。被告人王元昊、郑某在案发后主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百五十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王元昊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币五十万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月24日起至2028年4月23日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人郑某犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人王元昊的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何育红
代理审判员 赵 芳
人民陪审员 李兴湖
二〇一三年四月十一日
书 记 员 祝 敏