沈阳市大东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大东刑初字第00755号
公诉机关沈阳市大东区人民检察院。
被告人路要伟，男，1981年3月1日出生，汉族，初中文化，系辽宁某投资管理有限公司法定代表人，出生地河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月11日被洛阳铁路公安处临时羁押，同年2月16日被刑事拘留，3月18日被逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。
沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2015）581号起诉书指控被告人路要伟犯集资诈骗罪，于2015年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员杨振杰出庭支持公诉。被告人路要伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年8月至11月期间，被告人路要伟在担任辽宁某投资管理有限公司（以下简称某公司）法定代表人期间，伙同陈某（另案处理），以非法占有为目的，通过传单等方式，向不特定社会公众进行虚假宣传，虚构向被投资方“栾川县某某大鲵养殖驯养专业合作社（以下简称某某合作社）、河南某甲能源开发有限公司（以下简称某甲公司）、洛阳某乙食品开发有限公司（以下简称某乙公司）”投资的事实，并以高息返利作为诱饵，在沈阳市大东区大什字街X号某丙公司内，先后骗取蔡某某、朱某某、刘某等66名被害人人民币共计2，246，490元。
被告人路要伟于2015年2月11日被公安机关抓获。
公诉机关就指控被告人路要伟的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人路要伟辩称，自己只是挣工资，对犯罪行为不知情。
经审理查明，2014年8月至11月期间，被告人路要伟在担任某公司法定代表人期间，伙同陈某（另案处理），以非法占有为目的，通过传单等方式，向不特定社会公众进行虚假宣传，虚构向被投资方某某合作社、某甲公司、某乙公司投资的事实，并以高息返利作为诱饵，在沈阳市大东区大什字街X号某丙公司内，先后骗取蔡某某、朱某某、刘某等66名被害人人民币共计2，246，490元。
被告人路要伟于2015年2月11日被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：
1.书证
（1）常住人口基本信息，证实被告人路要伟自然情况；
（2）企业机读档案登记资料、公司登记（备案）申请书、
股权转让协议、营业执照、核准变更登记通知书、企业名称预先核准通知书、董事监事经理信息、法定代表人信息、股东会决议、指定代表或者共同委托代理人授权委托书，证实某公司的企业类型为有限责任公司，企业成立日期为2014年7月11日，法定代表人为高某某，股东为万某某，2014年9月3日变更法定代表人为路要伟，变更股东为陈某；
（3）基本注册信息查询表、大东分局经侦大队出具的情况说明、河南省栾川县国家税务局出具的证明，证实某某合作社的企业类型为农民专业合作经济组织，经营场所为栾川县庙子镇庙子街，负责人为郭某某，某某合作社所在地为一个大水坑，无大鲵养殖、无办公人员、无国税登记；
（4）某甲公司变更信息（洛阳市工商局信息中心档案查询）、私营企业基本注册信息查询单、企业法人营业执照、组织机构代码证、开户许可证、某甲公司和某丁公司的合作协议，证实某甲公司的企业类型为有限责任公司，经营场所是洛阳市涧西区南昌路名门盛世X座X单元X，2014年8月至11月期间某甲公司股东和发起人为王某、王某某，吴某某代表某丁公司与某甲公司签订合作协议，约定某丁公司投资100万；
（5）私营企业基本注册信息查询单、某乙公司变更信息、企业法人营业执照、大东分局经侦大队出具的情况说明、某乙公司入库税款分析、河南省伊川县地方税务局出具的证明，证实某乙公司的企业类型为有限责任公司，经营场所为洛阳市伊川县平等乡马庄村，法定代表人为康某某，该公司不在注册地办公，无法查到康某某本人，该公司无地税登记；
（6）客户明细及收益表、交易明细，证实投资人姓名、投资期限、数额、付款方式以及各次付款日期、金额；
（7）被害人的项目投资管理合同、承诺函、委托书、收据、身份证复印件，证明某公司以高额回报为诱饵与被害人签订合同和被害人的投资金额、已返还金额；
（8）中汇支付电子版，陈某在中国工商银行开户的银行卡是某公司POS机绑定的银行卡，进账7笔，合计115，500元，商户名称均为“洛阳市某某能源开发”；
（9）犯罪嫌疑人归案情况说明，证明洛阳铁路公安处刑警支队刑警五大队于2015年2月11日在洛阳火车站将被告人路要伟抓获的事实。
2.证人证言：
（1）陈某的证言，我不认识高某某、万某某，是孟某某让我到某公司的。孟某某也是河南伊川人，我到沈阳后即2014年7月才认识他。某公司幕后老板是孟某某，王某甲负责资金往来，还有一个杨总（女）负责收钱、主管财务，赵某（女）是业务经理，主管业务员，也负责招揽投资客户。孟某某基本上三四天来一次。我负责招业务员，招待，路要伟是法人代表，平时负责跑腿的事情。孟某某说当法人代表和股东每个月给5000元，我和路要伟很熟，在河南伊川认识十多年了，我俩研究他当法人代表、我当股东，我俩的身份证当场交给王某甲，由王某甲办理法人变更。投资协议的乙方有三家公司，分别是某某合作社、某甲公司、某乙公司，某某合作社的负责人郭某某来过某公司，协议上的该公司公章和法人章都是郭某某亲自盖上的，某公司给他打过5万元。某甲公司的章是吴某某盖的，他不是天天在公司，用章的时候给他打电话就可以了。我和路要伟都没有向公司投入资金，公司的办公物品等都是孟某某投入的。每天收上来的钱都由出纳交给杨总，杨总再交给王某甲或孟某某，开资都是杨总负责。POS机是王某甲办理的，所使用的银行账户是路要伟的。我还在辽宁某戊投资管理有限公司担任法定代表人。
（2）吴某某的证言，2014年7月岳某某让我代表某丁公司与某甲公司的王某某签订协议，目的是在沈阳融资的时候能拿出有效的“融资方”资料。
（3）李某的证言，我2014年10月30日应聘到某公司工作，任会计一职，某公司成立于2014年7月，法人代表是路要伟，股东有陈某，注册资金5000万元，注册地点和实际经营地点是大东区大什字街X号。公司有行政部，工作人员是一名，负责招聘人员及公司采买、维修；财务部，工作人员两名，我是会计，还有个出纳，处理公司资金事宜；业务部，工作人员大约16名，负责对外宣传，开展业务。业务部的人员分五组，每组三人，统一由业务经理赵某管理。公司账目显示是2014年8月22日开始开展业务。钱交给出纳员石某某，石某某每天再将钱交给杨总，收完钱后石某某给投资人开具收据。公司的实际经营者是陈某，路要伟也来公司了解情况，问问公司运营情况如何。
（4）石某某的证言，我在某公司装修时开始任出纳，负责收取投资款、发放利息。我记得从我这领的第一份合同是2014年8月22日或者23日。如果有人投资，业务员会领投资人到我这领合同，一式三份，然后他们签字后再到我这交现金或者刷卡，业务员会给我两份合同，一份合同给投资人，每天下班前我将现金和合同交给杨总。公司实际经营者是陈某和杨总。
（5）周某某的证言，我在某公司装修时开始任行政主管，公司实际经营者是陈某和杨总。
（6）赵某某的证言，我在某公司装修时就来工作，刚开始我任业务员，2014年10月11日我开始任客户经理，负责管理公司业务员，给他们开会，督促他们加大宣传力度，争取客源，同时公布奖惩制度。公司最早的法人是高某某，2014年9月3日变更为路要伟。公司的实际经营者是陈某和杨总。公司所有的事情都请示陈某。
（7）方某的证言，某公司刚成立还在装修阶段的时候我就应聘到公司任业务员，主要负责出去为公司宣传，发放传单，吸收客户做投资，如果客户有投资意向，带他们回公司签订合同，领他们去财务交钱，后续事宜也是我与客户联系。路要伟来过公司，跟客户沟通过，也上楼和陈某研究工作，是我亲眼所见。孟某某来过公司几次，也负责管理公司，主要是财务工作，后期客户要求返还本金的时候，杨总请示了孟某某。孟某某是辽宁某己投资管理有限公司（以下简称某己公司）的法人代表，某公司、某己公司、辽宁某信投资管理有限公司（以下简称某信公司）以及砂阳路上的一家公司（以下简称砂阳路公司）都是孟某某、王某甲、陈某、路要伟及杨总合伙经营的。
（8）张某的证言，我是某公司的业务员，2014年9月3日公司法人代表变更为路要伟。公司的实际经营者是陈某和杨总。
（9）常某某的证言，公司实际经营者是陈某、孟某某和杨总。在公司见过路要伟，单位聚餐的时候他去，和公司管理层一桌吃饭。我听说孟某某是某公司、某己公司、某信公司以及砂阳路公司的大老板。公司收取的资金去向不清楚，合同上都印有某乙公司、某甲公司、某某合作社三家公司的法人代表的印鉴。
（10）王某某的证言，某甲公司经理，我公司是2014年8月1日从洛阳市西工区王城路X号X幢X号搬到洛阳市涧西区南昌路名门盛世X座X单元X，法人是2014年12月26日由原来法人王某变更为李某某。我是实际经营者，王某是我儿子，没有参与经营，公司一直没有启动，没有财务人员。我对某公司不了解，我不认识路要伟、陈某。吴某某开了某丁公司，说要和我公司合作，给我投资，但是一直没给我投资。我给某丁公司吴某某提供过营业执照、机构代码证等原版扫描件，吴某某曾把我公章拿走过一周，后来给我寄回。
3.被害人蔡某某、朱某某、刘某等人陈述，某公司对我们讲公司很有实力，给某乙公司等单位投资。我们可以投资，某公司给利息，这样我们进行了投资，总计200多万元。
4.被告人的供述与辩解
路要伟供述，我是2014年9月3日成为某公司法定代表人，我不认识高某某、万某某。我2014年8月来沈阳，是为了接收一个投资公司，来之前我就和陈某联系上了，他已经来某公司干了一段时间。陈某让我当法人代表，我同意了，把身份证交给他。陈某说某公司值300多万，让我接收，不用投钱，我吸收存款300万元，将钱交给“上家”，超出的钱就归我和陈某。我们河南伊川出来的人都是用这种方式吸收存款、集资的，都是用这种方式骗钱的。某公司的人我就认识陈某和杨总，不知道财务是谁，不知道业务流程，不知道如何返利。我只见过一个客户，当时陈某说有客户要见法人，我就见了这个客户。陈某负责公司经营。我2014年9月下旬回伊川的。
5.辨认笔录
证明：证人常某某、周某某、方某、赵某某指认被告人路要伟系实施集资诈骗的行为人的事实。
本院认为，被告人路要伟以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以所谓高息返利为诱饵，骗取被害人蔡某某、朱某某、刘某等66名被害人人民币共计2，246，490元，数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。路要伟与陈某等人系共同犯罪，路要伟虽系公司的法人代表，但其在集资诈骗过程中，所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。
综上，根据被告人路要伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人路要伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并
处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月11日起至2023年2月10日止。）
二、追缴违法所得人民币2，246，490元，返还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱丽娜
代理审判员 白晓辉
人民陪审员 王 元
二〇一六年三月二日
书 记 员 赵彤阳
本判决所依据的相关法律法规
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。