四川省达州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）达中刑终字第42号
原公诉机关大竹县人民检察院。
上诉人（原审被告人）唐杰，男，生于1975年9月8日，汉族，四川省达州市通川区人，大专文化，捕前系达州市房管局职工。因涉嫌合同诈骗，于2013年5月3日被大竹县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现押于大竹县看守所。
辩护人周川，四川虹信律师事务所律师。
大竹县人民法院审理大竹县人民检察院指控原审被告人唐杰犯合同诈骗罪一案，于2013年11月26日作出（2013）大竹刑初字第170号刑事判决。唐杰不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省达州市人民检察院指派代理检察员刘兆芬出庭履行职务。上诉人唐杰及其辩护人周川到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大竹县人民法院审理查明，2011年8月2日，被告人唐杰与廖某某在大竹县杨家镇签订了房屋承建合同，合同约定由唐杰办理建房手续，廖某某向唐杰缴纳保证金，自签订合同之日起三个月内廖某某进场施工。同年月日，被告人唐杰收到廖某某交来保证金15万元，但唐杰将收到的保证金据为已有，用于日常生活开支，未按约定办理房屋报建审批手续，导致廖某某一直不能进场施工。2012年9月，被告人唐杰逃匿，2013年5月2日被抓获归案。
另查明，2011年1月，被告人唐杰通过他人介绍认识了广安的贺某甲。2012年7月，被告人唐杰在得知贺某甲的姐夫罗某某因涉嫌贩卖毒品被南充市中级人民法院审判，遂向贺某甲谎称其认识该院的王院长，承诺由其出面找王院长“活动”后能减少罗某某的刑期。贺某甲随即将情况告知姐姐贺某乙，后贺某乙在广安市通过工商银行给被告人唐杰转账5万元，唐杰收到该款后用于个人日常生活开支。后贺某乙多次要求唐杰退钱，唐杰向贺退还1万元。
原判据以认定上述事实的证据有：
1、常住人口登记表，证实：被告人唐杰的基本身份情况。
2、房屋承建合同，证实：被告人唐杰将大竹县杨家镇联建房发包给廖某某承建的事实。
3、收条，证实：被告人唐杰收到廖某某保证金15万元的事实。
4、扣押物品、文件清单、领条，证实：大竹县公安局扣押了张某某等31人的国有土地使用证、危房联合改建协议，扣押并发还房屋所有权证等情况。
5、中国工商银行个人业务凭证，证实：贺某乙向被告人唐杰汇款5万元的事实。
6、四川省南充市中级人民法院（2012）南中刑初字第68号刑事判决，证实：贺某乙丈夫罗明州因贩卖毒品于2012年8月24日被南充市中级人民法院判处有期徒刑13年的事实。
7、被害人廖某某的陈述，证实：我通过唐杰的表侄认识了唐杰，2011年8月，唐杰将他在大竹县杨家镇与居民合作开发的联建房承包给我修建。合同签订后，我分三次共给唐杰交了50万元的保证金，唐杰也出了条据。同年8月30日后我就没有和唐杰见面了，也一直没能进场施工。唐杰说他在贵州有个金矿，在处理矿上的事情，等有钱了就马上把钱还给我。
8、证人范某甲的证言，证实：唐杰是我女婿，2011年唐杰在大竹县杨家镇搞联建房开发，由于唐杰在达州市房管局上班，不便出面，再加上我是杨家的人，与杨家镇的住房户熟悉，于是就以我的名义与17家住房户签订了危房联合改建协议，并和唐杰一起以甲方的名义与廖某某签订了协议，由廖某某承建这17套房子。后来房子没有拆，廖某某也没有去修。2012年9月，就找不到唐杰了，廖某某找到我，说唐杰收了他的钱，让我退钱。
9、证人李某某的证言，证实：2011年元月，唐杰通过杨家镇的朋友认识了我，他说他在杨家镇搞居民联建房开发，让我来承包，包工包料，每平方480元，入场缴纳保证金40万元。我给唐杰交了40万元保证金后，就入场修建。由于唐杰不按合同约定的工程进度拨款，我们就停工了。杨家镇的居民看到工地停工，就到县政府、镇政府反映情况要求工地复工。由于唐杰资金困难，而且在销售中还存在一房多卖的现象，杨家镇政府就让我接的这个楼盘。唐杰在我接楼盘之前一房多卖收了72万元，扣除向政府缴纳的配套费62万元，加上给唐杰保证金40万元，唐杰还下欠我工程款51万元。唐杰的妻子余某某承诺以她在达县的一套住房作抵押，但后来没有兑现。
10、证人范某乙的证言，证实：我是杨家镇的工作人员，2010年下半年至2011年上半年，唐杰在大竹县杨家镇计生服务站对面搞房屋联建房，此房已竣工了。竣工后他又与杨家镇的23户居民搞房屋联建，并与这23户居民签订了房屋改建协议。政府得知这个情况后，就与这23户居民开了会，叫他们不要轻易拆房子，等唐杰把手续办好后再拆房子。由于唐杰资金困难，再加上以前修那房子与拆迁户、承建商发生了很多矛盾，我们考虑唐杰是否有能力开发这23户的房屋，后唐杰一直没有到政府申报项目，办理相关手续。2012年下半年，居民的房子一直没有拆迁，同时唐杰还收了居民的房屋产权证和土地使用证，他们到政府反映情况，我们才知道唐杰跑了。
11、证人蒋某某的证言，证实：2011年，唐杰准备在大竹县杨家镇与袁某某、雷某某等居民搞房屋联建，让我去做居民的工作并签订居民联建协议，我与这些居民签订好房屋联建协议后，唐杰让我出钱与他一起搞开发，由于我没有钱就退出来了，同时也把与杨家镇的10多户居民签订的联建协议收回来交给了唐杰，后来是唐杰的岳母范某甲与这些人签订的协议。
12、证人聂某某的证言，证实：唐杰是我表叔，我介绍他与廖某某认识的，他们签订了一个房屋承建合同，廖某某给唐杰交了15万元保证金，唐杰也出具了收条。同时约定收到保证金后三个月内进场施工，唐杰这个工地拖了一年也没有开工。
13、证人屈某某的证言，证实：2011年上半年，唐杰工地的施工员蒋某某说，唐杰准备拆我的房子搞房屋联建，修好后还新房子，我同意了，蒋某某就以唐杰的名义与杨家镇的18户居民签订了居民拆迁协议，后来由于唐杰与蒋某某闹翻了，蒋某某又把这些合同收回去了。然后唐杰的岳母范某甲与这18户签订的房屋拆迁协议，并且把18户的土地使用证收走了。但协议签订后，唐杰一直没有拆迁房子，同时也一直不还土地使用证，我们多次找到唐杰，问什么时候开工，唐杰都说等一段时间。2012年年底，廖某某找到我们说，唐杰把协议和土地证全部给他了，唐杰叫他来修这房子，同时还收了他100万元现金，现在唐杰跑了，我们去公安局领回了自己的土地使用证。
14、证人余某某的证言，证实：唐杰是我丈夫，2012年国庆节后，廖某某拿着一份承建合同和三张收条来找我，说要找唐杰说修房子的事情，我这才知道唐杰收了别人的钱，三张条子总金额是50万元。我打电话问唐杰，唐杰说只收了廖某某15万元。另外我不知道唐杰有没有收广安贺某甲、贺某乙两姊妹5万元钱的事情。
15、证人贺某甲的证言及辨认笔录，证实：我与贺某乙是姐妹关系，2011年1月左右，我在和朋友吃饭时认识了唐杰，他自称是重庆九龙坡区一个大公司的老总。我当时无意中说起我姐夫因涉嫌贩卖毒品被公安抓了，唐杰听后说可以帮忙，南充中级法院有熟人。2012年7月左右，唐杰主动打电话问我姐夫的事情判下来没有，我说还没有，唐杰说他可以帮忙，他认识王院长，关系很好，王院长的侄儿在他公司上班，叫我不要跟任何人提这件事，到时由他请客吃饭就可以了。过了几天唐杰又打电话来问，说我姐夫要判多少年，我说能够判8年左右就比较理想了。又过了几天，唐杰打电话，说这件事需要花5万元，我姐夫就判3年零6个月，这个钱不是王院长得，而是下面办事的人得。于是2012年7月26日左右，我姐姐就打了5万元到唐杰的卡号上。唐杰收到钱后给我打了电话，说钱收到了，给了王院长，另外还要5万元给承办法官。这时我就让唐杰先把钱垫起，其间唐杰还多次打电话问我要钱，还说帮我垫了2万元。后来判决下来了，我姐夫被判了13年，我就让唐杰退钱，结果唐杰只退了1万元。贺某甲从12张不同男性正面免冠照片中辨认出，2号照片上的人（被告人唐杰）就是骗其姐姐5万元钱的男子。
16、被害人贺某乙的陈述，证实：我老公罗明州2011年10月因贩卖毒品被南充市公安局抓获，这个事情我告诉了妹妹贺某甲。过了两个月，贺某甲有一次在朋友邀请吃饭时认识了唐杰，向唐杰说了此事，唐杰说南充市中级法院的王院长是他的熟人，他帮忙可以判两三年，但是要钱跑关系。这样我就通过工商银行给唐杰提供的账号上打了5万元。唐杰收到5万元后，说事情很严重还要5万元，并说他已垫支了2万元，我就没有同意再打钱，说等我老公的事情结束后再给他。2012年8月，我老公被南充中级法院判处有期徒刑13年，于是我叫唐杰还钱，唐杰只还了我1万元，还差4万元没还，于是我在2013年3月27日到公安局报了案。
17、被告人唐杰的供述，证实：2011年元月，我在大竹县杨家镇和当地居民联建，我将此工程转给了李某某承建。2011年8月我在大竹县杨家镇与袁某某、周某某等23户居民搞房屋联建，将这23户居民联建房发给廖某某承建，并与廖某某签订了房屋承建合同。合同约定，由我将23户居民房拆迁完毕后，交个空场地由廖某某承建，并将大约有20户左右的土地使用证交给廖某某，廖一次性给我保证金50万元，签订合同后三个月内进场施工，若三个月不能进场施工，我把保证金全款退还给廖某某，并支付违约金10万元。廖某某通过银行转账分三次将15万元转给了我，我收到后全部用于了李某某帮我承建的工程上了，因此一直没有办到修建房屋的相关手续。三个月期满后即2011年11月，廖某某约我谈杨家工地修房子的事情，由于当时我准备结婚，就回答廖某某说2012年春节后办好相关手续，廖某某同意了，但要求我在给他出具的收条上面再补充一个10万元的收条，并注明是保证金，意思是让我继续跑修建手续，如果能保证他2012年春节后入场修建就只认15万元的收条，不然就要退他25万元。2012年春节后，修建房屋的手续还是没有办下来，廖某某就一直问我要钱，我没有钱退给他。2012年8月他找我要求解决此事，说本金15万元，按三个月的期限还清，每三个月算损失10万元，一年下来就应该是50万元，如果这50万元一个月内还不出来就要还他100万元。于是我给廖某某出具了一张50万元的借条，另外还出具了一张25万元的收据，但我一共只收了廖某某15万元的保证金。2012年9月我就离开了达州，直到2013年5月2日被抓获。
2012年7、8月，广安贺某乙的妹妹贺某甲找我说她姐姐的男人在南充被抓了，要我帮忙活动出来，然后就给我打了5万元钱，我收到5万元后一直没有找人，拿去自己用了。没有多久这个男的被判了刑，贺某甲找到我退钱，我当时没有钱，就只退了1万元给贺某甲，到现在还差4万元。
大竹县人民法院认为，被告人唐杰以非法占有为目的，在履行合同中，收取他人保证金15万元后逃匿，其行为构成合同诈骗罪，且合同诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人唐杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财5万元，其行为还构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，依法亦应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人唐杰一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人唐杰违法所得的一切财物依法应当予以追缴，发还给被害人。据此判决：一、被告人唐杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金15000元；二、追缴被告人唐杰违法所得的一切财物。
唐杰上诉及辩护人提出，唐杰收到廖某某所交15万元保证金后没有逃匿，没有非法占有的主观故意，与廖某某之间属经济纠纷，其行为不构成合同诈骗罪；同时，唐杰在收受贺某乙5万元时没有虚构事实，不构成诈骗罪，请求二审撤销原判，依法改判。
经二审审理查明的事实和证据与原判相同，本院予以确认。
二审庭审时，检察机关提交了大竹县公安局工作说明，证实该局系通过技术手段将被告人唐杰抓获归案。
本院认为，上诉人（原审被告人）唐杰以非法占有为目的，在履行合同中，收取他人交付的保证金15万元后逃匿，诈骗数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。同时，唐杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。唐杰一人犯数罪，依法应当数罪并罚，违法所得予以追缴，退赔被害人。唐杰及辩护人提出唐杰没有虚构事实，非法占有他们财物的主观故意，客观上也没有逃匿行为，不构成合同诈骗罪和诈骗罪的上诉及辩护意见，与本院查明的在案事实、证据不符，本院不予采纳。原判根据唐杰的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度所作的判决，认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
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审判长 赵小飞
审判员 易国美
审判员 陈劲松
二〇一四年三月二十七日
书记员 葛会平