山东省临沂市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁13刑终345号原公诉机关临沂市河东区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡高原，男，1987年4月2日出生于临沂市兰山区，汉族，无业，住兰山区。2014年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人杨震，山东上和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）付效猛，男，1986年4月1日出生于山东省菏泽市，汉族，无业，住菏泽市东明县。2014年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人陈旭峰，山东鲁泉律师事务所律师。辩护人王建明，山东兴鲁明律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蒋洁鑫，男，1993年1月27日出生于山东省菏泽市，汉族，无业，住菏泽市东明县。2014年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押在临沂市看守所。辩护人杜维清、王效磊，山东沂河律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高礼伟，男，1979年5月15日出生于山东省临沭县，汉族，无业，住临沭县经济开发区。2014年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月1日取保候审，同年11月20日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。上诉人（原审被告人）王某甲，男，1986年3月23日出生于吉林省吉林市，汉族，无业，住吉林市永吉县。2015年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。2016年11月5日因一审刑期届满被取保候审。原审被告人王某乙，男，1987年10月8日出生于山东省菏泽市，汉族，无业，住菏泽市东明县。2014年12月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。2016年11月22日因一审刑期届满被取保候审。原审被告人杨某，男，1986年9月14日出生于山东省菏泽市，汉族，无业，住菏泽市巨野县。2014年12月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕，同年2月15日被取保候审。临沂市河东区人民法院审理河东区人民检察院指控原审被告人胡高原、付效猛、蒋洁鑫、高礼伟犯诈骗罪，指控被告人王某乙、杨某、王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二Ｏ一六年五月二十四日作出（2015）河刑初字第483号刑事判决。原审被告人胡高原、付效猛、蒋洁鑫、高礼伟、王某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2013年以来，被告人胡高原伙同高礼伟、付效猛、蒋法鑫等人多次以可以帮助购车人零首付购车，并以所购车辆继续办理大额信用卡、银行贷款为诱饵，通过为购车人垫付购车首付款等费用的方式取得购车人信任，在购车人办理车贷款购车后，将车辆骗走。其中，被告人胡高原参与诈骗作案13起，涉案数额328.2662万元，被告人付效猛参与诈骗作案2起，涉案数额29.676万元，被告人蒋洁鑫参与诈骗作案2起，涉案数额29.8万元，被告人高礼伟参与诈骗作案2起，涉案数额29.676万元。被告人付效猛参与掩饰、隐瞒犯罪所得罪2起，涉案数额73.0942万元，被告人王某乙、杨某、王某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得罪1起，涉案数额39万元。具体犯罪事实如下：一、2014年3月，被告人胡高原等人以上述手段，由谢某在中国银行股份有限公司邢台分行办理车贷款21.7万元，并在邢台润丰汽车销售服务有限公司购买一辆丰田汉兰达牌多用途乘用车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人谢某的陈述、号牌为冀Ｅ×××××（已抵押）丰田牌小型轿车的车辆信息、机动车发票，定金单据、付款凭条、中国银行进账单回单，同案人宋飞翔的供述、被告人胡高原的供述等证据证实。二、2014年4月，被告人胡高原等人以上述手段，由刘某乙在中国农业银行临西支行营业部办理车贷款16.6万元，并在临沂冠成汽车销售服务有限公司购买一辆奥德赛牌多用途乘用车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人刘某乙的陈述，刘某乙对胡高原和全先强的辩认笔录，号牌为鲁Ｑ×××××（已抵押）丰田牌小型轿车的车辆信息、机动车发票，贷款协议，被告人胡高原的供述等证据证实。三、2014年3月，被告人胡高原等人以上述手段，由王某丙在中国农业银行股份有限公司邢台县支行办理车贷款15.2万元，并在邢台威龙丰田汽车销售服务有限公司购买一辆丰田RAV4牌多用途乘用车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人王某丙的陈述，号牌为冀Ｅ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款协议，被告人胡高原、谢某的供述等证据证实。四、2014年3月，被告人胡高原等人以上述手段，由宋某在大众汽车金融（中国）有限公司办理车贷款14.476万元，并在河北润浩汽车贸易有限公司购买一辆大众帕萨特牌轿车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人宋某的陈述，号牌为冀冀Ｅ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款手续，被告人胡高原、闫国强、谢某的供述等证据证实。五、2014年4月，被告人胡高原等人以上述手段，由李某甲在丰田汽车金融（中国）有限公司办理车贷款47.32万元，并在邢台威龙丰田汽车销售服务有限公司购买一辆丰田霸道牌越野车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人李某甲的陈述，号牌为冀冀Ｅ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款手续，手机照片复印件(包括借据、逾期转押、典当委托书、车辆质押借款合同)，被告人胡高原、闫国强、谢某的供述等证据证实。六、2014年5月，被告人蒋洁鑫等人以上述手段，由靳某在中国银行股份有限公司邢台县支行办理车贷款16.7万元，并在邢台威龙丰田汽车销售服务有限公司购买一辆丰田RAV4牌越野车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人靳某的陈述，号牌为冀Ｅ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款手续，中国工商银行的活期历史明细清单，被告人胡高原、蒋洁鑫、谢某的供述等证据证实。七、2014年5月，被告人胡高原等人以上述手段，由孙某甲以刘红梅名义在中国银行股份有限公司邢台分行个人金融部办理车贷款20万元，并在衡水市购买一辆奥迪A4牌轿车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人孙某甲的陈述，号牌为冀Ｅ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款手续，中国工商银行的活期历史明细清单，被告人胡高原的供述等证据证实。八、2014年5月，被告人胡高原等人以上述手段，由李某乙在中国工商银行股份有限公司邢台支行办理车贷款41万元，并在邢台威龙丰田汽车销售服务有限公司购买一辆丰田霸道牌越野车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人李某乙的陈述，号牌为冀Ｅ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款手续，银行活期历史明细清单，同案人谢某的供述等证据证实。九、2014年5月，被告人胡高原等人以上述手段，由魏某本人付款2.4万元及在中国银行股份有限公司邢台县支行办理车贷款33.6万元，并在邢台威龙丰田汽车销售服务有限公司购买一辆丰田霸道牌越野车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人魏某的陈述，魏某对胡高原的辩认笔录，号牌为冀Ｅ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款手续，银行活期历史明细清单，同案人谢某的供述等证据证实。十、2014年5月，被告人胡高原等人以上述手段，由高某在中国农业银行股份有限公司邢台邢东支行办理车贷款13.2万元，并在邢台浩华贸易有限公司购买一辆本田CRV牌越野车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人高某的陈述，魏某对胡高原的辩认笔录，号牌为冀Ｅ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款手续，银行活期历史明细清单，同案人谢某的供述等证据证实。十一、2014年5月，被告人胡高原、高礼伟、付效猛等人以上述手段，由符某在广汽汇理汽车金融有限公司办理车贷款16.576万元，并在临沂冠成汽车销售服务有限公司购买一辆奥德赛牌多用途乘用车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人符某的陈述，号牌为鲁Ｑ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款手续，银行活期历史明细清单，同案人胡高原、高礼伟、付效猛、阚月友、彭洪玉的供述等证据证实。十二、2014年6月，被告人胡高原、高礼伟、付效猛、蒋洁鑫等人以上述手段，由张某在平安银行股份有限公司上海延东支行办理车贷款13.1万元，并在淄博旺恒吉汽车销售服务有限公司购买一辆思铂睿牌轿车后，将车骗走。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人张某的陈述，号牌为鲁Ｃ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款手续，银行活期历史明细清单，同案人胡高原、高礼伟、付效猛、蒋洁鑫、阚月友、彭洪玉的供述等证据证实。十三、2014年7月，被告人胡高原等人以上述手段，由傅某在中国工商银行股份有限公司临沂市中支行办理车贷款39万元，并在南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司购买一辆奔驰牌多用途乘用车后，将车骗走。2014年7月至10月期间，被告人胡高原将该车以21万元的价格卖给被告人付效猛，被告人付效猛以20.5万元的价格卖给被告人王某乙，被告人王某乙以21.5万元的价格卖给被告人杨某，被告人杨某以23万元的价格卖给被告人王某甲，被告人王某甲以24.4万元的价格卖给巴某（另案处理）、侯某。案发后，该车被追回并返还傅某，被告人杨某上交非法所得15000元，被告人王某甲上交非法所得14000元。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人傅某的陈述，证人邱某、金某、巴某、侯某的证言，辨认笔录，号牌为鲁Ｑ×××××（已抵押）轿车的车辆信息、机动车发票，贷款手续，银行活期历史明细清单，被告人胡高原、高礼伟、付效猛、王某乙、杨某、王某甲与同案人阚月友、彭洪玉的供述等证据证实。十四、2014年6月，被告人胡高原以为孙某乙办理大额度信用卡为名，将孙某乙在北京昆山永达路捷汽车销售服务有限公司购买的价值34.0942万元的一辆奥迪Q3轿车骗走，后以17万余元的价格卖给被告人付效猛。案发后，该车被追回并返还孙某乙。上述事实有经原审庭审举证、质证被害人孙某乙的陈述，证人刘某甲、陈某的证言，孙某乙、张艳对胡高原的辨认笔录，车辆鉴定意见，银行卡明细清单，逾期转押、典当委托书、机动车抵押借款合同、借据、收条，贷款手续，车牌号码为冀Ｃ×××××的车辆信息，派出所的办案说明，报警、受案登记表，被告人胡高原、付效猛的供述等证据证实。原审法院认为，被告人胡高原、付效猛、蒋洁鑫、高礼伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人胡高原诈骗数额特别巨大，被告人付效猛、蒋洁鑫、高礼伟诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人王某乙、杨某、王某甲明知是犯罪所得的车辆而予以买卖，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。违法所得的财物应当退赔或追缴，因扣押财物未随案移送，由扣押机关处理。原公诉机关指控的第13、14起，其提供的证据不能证明被告人付效猛参与了该两起诈骗犯罪，但能证明被告人付效猛实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人付效猛犯数罪，应当数罪并罚。被告人胡高原、高礼伟、王某乙、杨某、王某甲认罪态度较好，被告人王某乙协助公安机关抓获被告人杨某，被告人杨某、王某甲上缴了违法所得，部分财物已被追回并发还被害人，对相关被告人分别从轻处罚，对被告人杨某适用缓刑，令其到所在社区接受矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条，第六十七条第三款，第六十八条第一款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第六十四条的规定，以被告人胡高原犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金四十五万元。被告人付效猛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金二十五万元。被告人蒋洁鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十五万元。被告人高礼伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十三万元。被告人王某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金八万元。被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金八万元。被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金八万元。被告人胡高原退赔谢某21.7万元、刘某乙16.6万元、王某丙15.2万元、宋某14.476万元、李某甲47.32万元、孙某甲20万元、李某乙41万元、魏某36万元、高某13.2万元，被告人胡高原、付效猛、高礼伟退赔符某16.576万元，被告人胡高原、付效猛、蒋洁鑫、高礼伟退赔张某13.1万元，被告人蒋洁鑫退赔靳某16.7万元。被告人杨某的违法所得15000元、被告人王某甲的违法所得14000元予以没收，由公安机关上缴国库。宣判后，原审被告人胡高原不服，以“我所参与的诈骗案均不是主犯，只是跑腿，第七起我是从犯，第一起我没有诈骗的故意，第三、五起上诉人均未参与，第十三起的诈骗金额应按车辆的评估价40.6万,减去12万元”为由提出上诉。其辩护人提出“上诉人胡高原在第一起中受刘志刚安排，本人没有诈骗的故意；第三、五起上诉人胡高原没有参与，第七起胡高原所起作用较小，第十三起应以奔驰GLK260的裸车价格32.3万减11万垫付款即以21.3万的价格认定数额。原审被告人付效猛不服，以“我没有诈骗车主钱财的故意,也没有实施诈骗车主车辆的行为;涉案符某的轿车指控付效猛垫首付款等费用,仅有胡高原的供述,付效猛没有供述,其对该车不知情,2014年5月26日付效猛及其妻史玉婷的银行对帐单没有打入胡高原帐户的记录;涉案张某的思铂睿轿车,指控付效猛垫首付款等费用,仅有胡高原的供述,付效猛没有供述,其对该车不知情,2014年6月5日付效猛及其妻史玉婷的银行对帐单没有打入胡高原帐户的记录;上诉人付效猛并不明知涉案的傅某、孙某乙的车是胡高原诈骗所得，认定付效猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足，按照疑罪从无的原则认定上诉人付效猛无罪；付效猛曾称其于2014年12月21日10时3分在河东公安分局中心的供述是刑讯逼供取得，一审未对该非法证据调查核实，也未排除”的上诉意见。其辩护人提出了相同的辩护意见，还提出“一审中，公诉机关仅指控了付效猛犯诈骗罪，一审也仅就付效猛是否构成诈骗罪进行了举证、辩论，未组织控辩双方对付效猛是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪发表意见，原审判决程序上剥夺、限制了上诉人付效猛的诉讼权利，属程序严重违法”的辩护意见。原审被告人蒋洁鑫不服，以“被害人靳某的陈述、胡高原、谢某的供述、书证及蒋洁鑫的供述均未证实蒋洁鑫参与了第六起犯罪；现有证据无法证实蒋洁鑫参与了第十二起诈骗犯罪，即使有罪也应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪；一审认定的诈骗数额不当”的上诉理由。的我没有诈骗车主钱财的故意,也没有实施诈骗车主车辆的行为;我所参与的诈骗案均不是主犯，只是跑腿，第七起我是从犯，第一起我没有诈骗的故意，第三、五起上诉人均未参与，第十三起的诈骗金额应按车辆的评估价40.6万,减去12万元”为由提出上诉。其辩护人提出了相同的辩护意见。原审被告人高礼伟不服，以“我没有参与第十一、十二起诈骗犯罪，河东刑警大队对我刑讯逼供”的上诉理由。原审被告人王某甲不服，以“王某甲曾到盗抢网上查找，提车时查验了车发动机号、识别代号，杨某保证该车不是盗抢诈骗车辆，已尽到了正常人能想到的所有常识，不是‘明知’是犯罪所得,不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的上诉理由。经二审审理查明：自2014年3月份以来，被告人胡高原伙同高礼伟、付效猛、蒋洁鑫等人多次以可以帮助购车人零首付购车，并以所购车辆继续办理大额信用卡、银行贷款为诱饵，通过为购车人垫付购车首付款等费用的方式取得购车人信任，在购车人办理正常的车辆贷款购车后，将车辆骗走。其中，被告人胡高原参与诈骗作案13起，涉案数额304万余元，被告人付效猛参与诈骗作案2起，涉案数额29.676元，被告人蒋洁鑫参与诈骗作案2起，涉案数额25.48万元，被告人高礼伟参与诈骗作案2起，涉案数额29.676万元。被告人付效猛参与掩饰、隐瞒犯罪所得罪2起，涉案数额74.6942万元，被告人王某乙、杨某、王某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得罪1起，涉案数额40.6万元。具体犯罪事实如下：一、2014年3月，被告人胡高原等人以上述手段，为购车人谢某在邢台润丰汽车销售服务有限公司垫付首付款14万后办理了正常的分期车贷,帮谢某购买一辆价值31.08万元的丰田汉兰达牌多用途乘用车，后被告人胡高原以还能再次为谢某办理大额贷款的名义将该车骗走。二、2014年4月，被告人胡高原等人以上述手段，为购车人刘某乙在临沂冠成汽车销售服务有限公司垫付车辆首付款7万及购置税2万、担保费2万、保险费1万后办理了正常的分期车贷,帮刘某乙购买一辆价值22.8万元的奥德赛牌多用途乘用车，后被告人胡高原以还能再次为刘某乙办理大额贷款的名义将该车骗走。三、2014年3月，被告人胡高原等人以上述手段，为购车人王某丙在邢台威龙丰田汽车销售服务有限公司垫付首付款68950元后办理了正常的分期车贷,帮王某丙购买一辆价值21.78万元的丰田RAV4牌多用途乘用车，后被告人胡高原以还能再次为王某丙办理大额贷款的名义将该车骗走。四、2014年3月，被告人胡高原等人以上述手段，为购车人宋某在河北润浩汽车贸易有限公司垫付首付款9.8万元,宋某以办理了正常的分期车贷的方式,帮宋某购买一辆价值20.68万元的大众帕萨特牌轿车，后被告人胡高原以还能再次为宋某办理大额贷款的名义将该车骗走。五、2014年4月，被告人胡高原等人以上述手段，为购车人李某甲在邢台威龙丰田汽车销售服务有限公司付首付款等款项320119元（包括30%的车首付款、购置税、两年保险）,李某甲以办理正常的车贷的方式购买一辆价值67.6万元的丰田霸道牌越野车，后被告人胡高原以还能再次为李某甲办理大额贷款的名义将该车骗走。六、2014年5月，被告人蒋洁鑫等人以上述手段，为购车人靳某在邢台威龙丰田汽车销售服务有限公司付首付款等款项11.6万元,靳某以办理正常的车贷的方式购买一辆价值23.98万元的丰田RAV4牌越野车，后被告人胡高原以还能再次为靳某办理大额贷款的名义将该车骗走。七、2014年5月，被告人胡高原等人以上述手段，为购车人孙某甲付首付款12万元，孙某甲以办理正常的车贷的方式在衡水市购买一辆价值28.8万元的奥迪A4牌轿车，后被告人胡高原以还能再次为孙某甲办理大额贷款的名义将该车骗走。八、2014年5月，被告人胡高原等人以上述手段，为购车人李某乙在邢台威龙丰田汽车销售服务有限公司付首付款179050元,李某乙以办理正常的车贷的方式购买一辆价值59.2万元的丰田霸道牌越野车，后被告人胡高原以还能再次为李某乙办理大额贷款的名义将该车骗走。九、2014年5月，被告人胡高原、谢某等人以上述手段，为购车人魏某在邢台威龙丰田汽车销售服务有限公司付首付款30万元（包括车首付款加其他费用）后,魏某以办理正常车贷的方式购买一辆价值56.1万元的丰田霸道牌越野车，后被告人胡高原以还能再次为魏某办理大额贷款的名义将该车骗走。十、2014年5月，被告人胡高原等人以上述手段，为购车人高某在邢台浩华贸易有限公司付首付款9.8万元（包括30%的车首付款、购置税、保险等费用）后,高某以办理正常车贷的方式购买一辆价值18.88万元的本田CRV牌丰田霸道牌越野车，后被告人胡高原以还能再次为高某办理大额贷款的名义将该车骗走。十一、2014年5月，被告人胡高原、高礼伟、付效猛等人以上述手段，为购车人符某在临沂冠成汽车销售服务有限公司付首付款11万元（包括30%的车首付款、购置税、保险等费用）后,符某以办理正常车贷的方式购买一辆价值23.68万元的奥德赛牌多用途乘用车，后被告人胡高原以还能再次为符某办理大额贷款为由将该车骗走。十二、2014年6月，被告人胡高原、高礼伟、付效猛、蒋洁鑫等人以上述手段，为购车人张某在淄博旺恒吉汽车销售服务有限公司付首付款8.1万（包括30%的车首付款、购置税、保险等费用）,张某以办理正常车贷的方式购买一辆价值18.78万元的思铂睿牌轿车，后被告人胡高原以还能再次为张某办理大额贷款为由将该车骗走。十三、2014年7月，被告人胡高原等人以上述手段，为购车人傅某在南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司付首付款11万元（包括30%的车首付款、购置税、保险等费用）后,傅某以办理正常车贷的方式购买一辆价值373000元的奔驰牌多用途乘用车，后被告人胡高原以还能再次为傅某办理大额贷款为由将该车骗走将车骗走。案发后，该车被追回并返还傅某，经价值鉴定基准日为2014年7月3日，该车价值406000元的。2014年7月至10月期间，被告人胡高原将该车以21万元的价格卖给被告人付效猛，被告人付效猛以20.5万元的价格卖给被告人王某乙，被告人王某乙以21.5万元的价格卖给被告人杨某，被告人杨某以23万元的价格卖给被告人王某甲，被告人王某甲以24.4万元的价格卖给巴某（另案处理）、侯某。案发后，该车被追回并返还傅某，被告人杨某上交非法所得15000元，被告人王某甲上交非法所得14000元。十四、2014年6月，被告人胡高原以为孙某乙办理大额度信用卡为名，将孙某乙在北京昆山永达路捷汽车销售服务有限公司购买一辆奥迪Q3轿车骗走，后以17万余元的价格卖给被告人付效猛。案发后，该车被追回并返还孙某乙，经价值鉴定基准日为2014年6月27日，该车价值34.0942万元的。上述事实有经原审庭审举证、质证的被害人陈述、证人证言相关车辆发票、鉴定意见，被告人供述等证据证实。本院认为，上诉人胡高原、付效猛、蒋洁鑫、高礼伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中上诉人胡高原诈骗数额特别巨大，上诉人付效猛、蒋洁鑫、高礼伟诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪；上诉人付效猛、王某甲与原审被告人王某乙、杨某明知是犯罪所得的车辆而予以买卖，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人付效猛犯数罪应对其数罪并罚。本案违法所得的财物应当退赔或追缴。上诉人胡高原所提“我所参与的诈骗案均不是主犯，只是跑腿，第七起我是从犯，第一起我没有诈骗的故意，第三、五起上诉人均未参与”的上诉理由及其辩护人所提“上诉人胡高原在第一起中受刘志刚安排，本人没有诈骗的故意；第三、五起上诉人胡高原没有参与，第七起胡高原所起作用较小”的辩护意见，经查，在第三、五起诈骗犯罪中，上诉人胡高原均供认参与了该诈骗活动，与同案人谢某的供述相互印证，并有被害人陈述及相关书证证实足以认定，在第一、七起犯罪中上诉人胡高原均系积极参加者，对于诈骗活动的完成起到重要作用，不应认定为从犯，故对其及辩护人的意见均不予采纳。上诉人胡高原所提“第十三起的诈骗金额应按车辆的评估价40.6万,减去12万元”为由提出上诉及其辩护人所提“第十三起应以奔驰GLK260的裸车价格32.3万减11万垫付款即以21.3万的价格认定数额”的意见，经查，本案中上诉人胡高原等人是以车辆为诈骗对象，故诈骗数额的计算应以车主车被骗走时车的价值扣减上诉人胡高原等的垫付款后所得数额计算。该起事实中，被害车主傅某所购买的裸车发票价格为37.3万元,于2014年7月3日交纳了车辆购置税等办理的车辆挂牌登记后车被骗走，案发后侦查机关委托对该车进行价格鉴定，基准日为2014年7月3日，鉴定值为406000元，上诉人胡高原等人为骗取该车垫付了11万，故应认定上诉人胡高原等人该起的诈骗数额296000元，上诉人胡高原及其辩护人所提的诈骗数额计算方式予以采纳，但具体计算数额有误，本院不予采纳。另查明在本案的14起犯罪中除第十三、第十四起中被诈骗车辆均以车辆挂牌登记日为基准日做鉴定评估外，其余十二起均未有车辆价值鉴定意见。在第一、三、四、六、七、八起中未有证据证实上诉人胡高原等人为车主的垫付款中包括了购置税、保险等费用，按照有利于被告人的原则，该六起的诈骗数额的计算应以车辆发票价格扣减上诉人垫付的款项。在第二、五、九、十、十一、十二起中，有被害车主证言或其他证据证实上诉人胡高原等人为车主的垫付款中包括了购置税、保险等费用，该六起中裸车首付款为车辆发票价格的30%，故车辆被上诉人胡高原等人骗走后，诈骗数额应以车辆发票价格的70%计算。综上全案中涉及上诉人胡高原的共十三起犯罪中的诈骗数额305万余元，涉及上诉人蒋洁鑫两起的诈骗数额为254800元。原审判决以车主办理正常车贷的数额认定为诈骗数额不当，本院予以纠正，关于上诉人蒋洁鑫及其辩护人所提“一审认定的诈骗数额不当”的意见本院予以采纳上诉人付效猛及其辩护人所提“我没有诈骗车主钱财的故意,也没有实施诈骗车主车辆的行为;涉案符某的轿车指控付效猛垫首付款等费用,仅有胡高原的供述,付效猛没有供述,其对该车不知情,2014年5月26日付效猛及其妻史玉婷的银行对帐单没有打入胡高原帐户的记录;涉案张某的思铂睿轿车,指控付效猛垫首付款等费用,仅有胡高原的供述,付效猛没有供述,其对该车不知情,2014年6月5日付效猛及其妻史玉婷的银行对帐单没有打入胡高原帐户的记录”的意见。上诉人蒋洁鑫及其辩护人所提“被害人靳某的陈述、胡高原、谢某的供述、书证及蒋洁鑫的供述均未证实蒋洁鑫参与了第六起犯罪；现有证据无法证实蒋洁鑫参与了第十二起诈骗犯罪，即使有罪也应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的意见。经查，本案现有证据足以认定上述二上诉人在明知上诉人胡高原系为诈骗他人车辆而要求垫资的，该二上诉人仍予以帮助垫付系诈骗犯罪的共犯，故上述意见均不予采纳。上诉人高礼伟所提“我没有参与第十一、十二起诈骗犯罪”的上诉意见，经查，本案现有证据足以认定上诉人高礼伟参与了该两起诈骗犯罪，故该上诉意见不能成立，不予采纳。上诉人付效猛所提“付效猛曾称其于2014年12月21日10时3分在河东公安分局中心的供述是刑讯逼供取得，一审未对该非法证据调查核实，也未排除”的上诉意见。上诉人高礼伟所提“以河东刑警大队对我刑讯逼供”的上诉理由。经查，本案证据均原审庭审举证、质证，来源合法，无瑕疵，且该二上诉人无充分证据证实其主张，故本院不予采纳。上诉人付效猛的辩护人所提“一审中，公诉机关仅指控了付效猛犯诈骗罪，一审也仅就付效猛是否构成诈骗罪进行了举证、辩论，未组织控辩双方对付效猛是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪发表意见，原审判决程序上剥夺、限制了上诉人付效猛的诉讼权利，属程序严重违法”的辩护意见，经查，在原审庭审中控辩双方均全案涉及在案被告人的事实予以全面调查，所有涉案证据进行举证、质证，并进行法庭辩论，充分保障了在案当事人的诉讼权利，原审法院的判决符合诉讼程序的相关规定，并无不当，故原对上述意见，本院不予采纳。上诉人付效猛所提“上诉人付效猛并不明知涉案的傅某、孙某乙的车是胡高原诈骗所得，认定付效猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足，按照疑罪从无的原则认定上诉人付效猛无罪”的上诉意见；上诉人王某甲所提“王某甲曾到盗抢网上查找，提车时查验了车发动机号、识别代号，杨某保证该车不是盗抢诈骗车辆，已尽到了正常人能想到的所有常识，不是‘明知’是犯罪所得,不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的上诉意见。经查，根据同案犯及上诉人付效猛、王某甲的供述并结合车辆的实际价值足以认定上诉人付效猛以明显供于市场价格收购机动车辆，构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综上，原审判决认定适用法律正确，定罪准确，审判程序合法依照。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条，第六十七条第三款，第六十八条第一款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下：一、维持临沂市河东区人民法院（2015）河刑初字第483号刑事判决第一、三项中对被告人胡高原、蒋洁鑫的定罪部分及第二、四、五、六、七、九项，即“被告人胡高原犯诈骗罪。被告人付效猛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金二十五万元。被告人蒋洁鑫犯诈骗罪。被告人高礼伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十三万元。被告人王某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金八万元。被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金八万元。被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金八万元。被告人杨某的违法所得15000元、被告人王某甲的违法所得14000元予以没收，由公安机关上缴国库。二、撤销临沂市河东区人民法院（2015）河刑初字第483号刑事判决第一、三项中对被告人胡高原、蒋洁鑫的量刑部分及第八项，即“对被告人胡高原判处有期徒刑十二年，并处罚金四十五万元。对被告人蒋洁鑫判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十五万元。被告人胡高原退赔谢忠占21.7万元、刘景广16.6万元、王廷杰15.2万元、宋利科14.476万元、李宝民47.32万元、孙会灵20万元、李军平41万元、魏金华36万元、高立建13.2万元，被告人胡高原、付效猛、高礼伟退赔符太颖16.576万元，被告人胡高原、付效猛、蒋洁鑫、高礼伟退赔张辉13.1万元，被告人蒋洁鑫退赔靳晚堂16.7万元。”三、上诉人胡高原犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月11日起至2026年4月10日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。四、上诉人蒋洁鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2021年12月22日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人胡高原退赔谢忠占17.08万元、刘景广15.88万元、王廷杰14.885万元、宋利科10.88万元、李宝民47.39万元、孙会灵16.8万元、李军平41.295万元、魏金华33.395万元、高立建13.16万元，被告人胡高原、付效猛、高礼伟退赔符太颖16.576万元，被告人胡高原、付效猛、蒋洁鑫、高礼伟退赔张辉13.1万元，被告人蒋洁鑫退赔靳晚堂12.38万元，于判决生效后三十日内履行。本判决为终审判决。审 判 长  郑 华审 判 员  吴洪林代理审判员  高俊峰二〇一六年六月二十七日书 记 员  陈 颖