河南省项城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1681刑初433号
公诉机关项城市人民检察院。
被告人韩维萍，女，1954年11月25日出生，汉族，初中文化，河南省项城市人，住项城市。因涉嫌诈骗罪于2017年10月21日被项城市公安局刑事拘留，于2017年11月29日被项城市公安局执行逮捕。
辩护人理琛，河南沐天律师事务所律师。
项城市人民检察院以项检公诉刑诉（2018）157号起诉书，指控被告人韩维萍犯诈骗罪，于2018年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院指派检察员付志勇出庭支持公诉，被告人韩维萍及其辩护人，被害人张某3、韩某3、左某、李某2、刘某3、张某4、崔某1、李某3、韩某4、王某3、崔某2、崔某3、袁某1、闫某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
项城市人民检察院指控，2011年至2017年，韩维萍明知李某2等96名被害人不符合办理城市职工养老保险的条件，虚构能够帮助办理城市职工养老保险，以需要活动经费、跑腿费为由，通过葛某1、杨某1、聂凤兰、温某1、温某2、田萍、李某1等人收受被害人钱款，或直接收受被害人钱款，骗取李某2等96名被害人钱款84.05万元。具体犯罪事实如下：骗取李某2（为其妻子闫汝荣办理）6000元、李某36000元、骗取张某4（系为本人及其妻子韩青芝办理，每人6000元）12000元、骗取张某38000元、骗取崔某35000元、骗取崔某25000元、骗取崔某45000元、骗取刘某6(替其妹刘某3办理）5000元、骗取韩某35000元、骗取左某（替其妹左爱勤办理）5000元、骗取闫某（替李中连办理）5000元、骗取韩某45000元、骗取袁某13000元、骗取崔某5（系为其妻子周仁荣及其嫂子李美兰办理，每人5000元）10000元、骗取崔某1（系为本人及其妻子蔡桂荣办理，每人5000元）10000元、骗取朱某（为其丈夫胡先顺办理）6000元、骗取周某3为其妻子王某3办理）51000元、骗取葛某328000元、骗取王某46000元、骗取李某5（为其妻子张金荣办理）6000元、骗取赵某26000元、骗取刘某4（为其妻子王玉荣办理）6000元、骗取曾荣霞9000元、骗取刘某56000元、骗取王某56000元、骗取霍某6000元、骗取韩某56000元、骗取葛某410000元、骗取张秀荣（曾用名刘秀平）6000元、骗取樊某6000元、骗取杨某2（为其母葛美兰办理）10000元、骗取位艳丽（为其父母位凤亮、刘中梅二人办理，每人6000元）12000元、骗取杜某2（系其妹杜某1为其办理）9000元、骗取王某6（为其婶子陈某1办理）6000元、骗取陈某26000元、骗取李开运8000元、杨桂荣8000元、李巧8000元（系李某6为其父亲李开运、母亲杨桂荣、姑姑李巧办理)共24000元、骗取任某18000元、骗取徐某（为其弟媳李俊丽办理）6000元、骗取刘某76000元、骗取孔某38000元、骗取田某8000元、骗取袁某28000元、骗取张桂芝（系师某为其弟媳张桂枝桂芝办理）8000元、骗取冷某6000元、骗取温某3（为其父温维敬办理）8000元、骗取张某5（为其丈夫任孝田办理）8000元、骗取邝秀芝8000元、骗取付某28000元、骗取李某76000元、骗取赵某36000元、骗取张某66500元、骗取韩某66500元、骗取程某5000元、骗取赵某47000元、骗取张某76500元、骗取郭某15000元、骗取冯某5000元骗取任某2、张某5夫妻7500元、骗取张某86500元、骗取陈某35500元、骗取陈某45500元、骗取陈某5（为其岳父周国营、母亲牛翠兰、继父王炳全办理，每人7000元）21000元、骗取高某16500元、骗取白某6500元、骗取石某3000元、骗取崔某62000元、骗取吴某（为其妻子刘桂英办理）2000元、骗取王某1（为其姨李美兰、其哥张国良办理，每人5000元）10000元、骗取周某1（为赵伟、朱桂平夫妇办理，每人5000元)10000元、骗取刘某84000元、骗取赵某54000元、骗取赵某628000元、骗取张荣花（系马某1为其办理）5000元、骗取张某9（为其姐张学英办理）5000元、骗取马某28000元、骗取韩某7（为其妻子宁秀英办理）8000元、骗取杜某35000元、骗取崔某75000元、骗取郭某25000元、骗取王某75000元、骗取位棉5000元、骗取陈某6（为其妻子张桂荣办理）8000元、骗取刘某95000元、骗取吕某（为其丈夫刘玉东办理）8000元、骗取马某3（系马某3通过李某1找到韩维萍，为田梅、夏光阳、张翠英、张玉、郭翠英、孔祥廷、邝华兰、王俊龙、蒋洪辉九人办理，每人6000元）54000元、骗取李某48000元、骗取孔某28000元、骗取汪某4000元、骗取袁某39000元（由韩维萍儿子岳父付某1介绍，付某1已代为退出全部赃款)、骗取李某852000元（由韩维萍儿子岳父付某1介绍，付某1已代为退出全部赃款)、骗取高某29000元（由韩维萍儿子岳父付某1介绍，付某1已代为退出全部赃款)、骗取王某8（为其妻子张玉霞办理）8000元、骗取黄瑞华（通过位棉办理）5000元、骗取胡德荣（通过周某2办理）5000元、骗取马某4（交给韩维萍11500元，4000元为办农转非户口用）7500元、骗取靳某（交给韩维萍11500元，4000元为办农转非户口用）7500元。
公诉机关提供的证据有书证韩维萍户籍证明、到案经过，部分被害人银行卡交易明细等;证人夏某、葛某1、温某1等人的证言；被害人李某2、张某4、崔某3等人的陈述；被告人韩维萍的供述与辩解。认为被告人韩维萍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请求依法判处。
被告人韩维萍当庭对起诉书指控的犯罪事实辩解称她收取李某25000元、李某35000元、张某410000元、朱某5000元、王某3的5000元及卡上取23000元、王某45000元、张金荣5000元、赵某25000元、王玉荣5000元、曾某28000元、刘某55000元、王某55000元、霍某5000元、韩某55000元、葛某49000元、张秀荣5000元、樊某5000元、葛美兰9000元、位艳丽10000元、杜某28000元、陈某15000元、陈某25000元、李俊丽5000元、刘某75000元、冷某5000元已经退了，任孝田退5000元还剩3000元、李某75000元、赵某35000元、张某65000元、韩某65000元、赵某4、张某7、张某8的记不清了，李三良办的都是每人5000元，马某4的不是5000元就是6000元，其余都对。
辩护人的辩护意见，被告人没有虚构事实，没有非法占有为目的，构不成诈骗罪，建议宣告无罪。
经审理查明，2011年至2017年，被告人韩维萍明知李某2等96名被害人不符合办理城市职工养老保险的条件，虚构能够帮助办理城市职工养老保险，以需要活动经费、跑腿费为由，通过葛某1、杨某1、聂凤兰、温某1、温某2、田萍、李某1等人收受被害人钱款，或直接收受被害人钱款，骗取李某2等96名被害人钱款804000元。具体数额如下：骗取李某2（为其妻子闫汝荣办理）6000元、李某36000元、骗取张某4（系为本人及其妻子韩青芝办理，每人5000元）10000元、骗取张某38000元、骗取崔某35000元、骗取崔某25000元、骗取崔某45000元、骗取刘某6（替其妹刘某3办理）5000元、骗取韩某35000元、骗取左某（替其妹左爱勤办理）5000元、骗取闫某（替李中连办理）5000元、骗取韩某45000元、骗取袁某13000元、骗取崔某5（系为其妻子周仁荣及其嫂子李美兰办理，每人5000元）10000元、骗取崔某1（系为本人及其妻子蔡桂荣办理，每人5000元）10000元、骗取朱某（为其丈夫胡先顺办理）6000元、骗取周某3为其妻子王某3办理）50000元、骗取葛某328000元、骗取王某45000元、骗取李某5（为其妻子张金荣办理）6000元、骗取赵某26000元、骗取刘某4（为其妻子王玉荣办理）6000元、骗取曾荣霞9000元、骗取刘某55000元、骗取王某56000元、骗取霍某6000元、骗取韩某55000元、骗取葛某410000元、骗取张秀荣（曾用名刘秀平）5000元、骗取樊某5000元、骗取杨某2（为其母葛美兰办理）10000元、骗取位艳丽（为其父母位凤亮、刘中梅二人办理，每人6000元）12000元、骗取杜某2（系其妹杜某1为其办理）9000元、骗取王某6（为其婶子陈某1办理）6000元、骗取陈某26000元、骗取李开运8000元、杨桂荣8000元、李巧8000元（系李某6为其父亲李开运、母亲杨桂荣、姑姑李巧办理)、骗取任某17000元、骗取徐某（为其弟媳李俊丽办理）5000元、骗取刘某75000元、骗取孔某38000元、骗取田某8000元、骗取袁某28000元、骗取张桂芝（系师某为其弟媳张桂芝办理）8000元、骗取冷某5000元、骗取温某3（为其父温维敬办理）8000元、骗取张某5（为其丈夫任孝田办理）5000元、骗取邝秀芝8000元、骗取付某28000元、骗取李某75000元、骗取赵某35000元、骗取张某65000元、骗取韩某65000元、骗取程某5000元、骗取赵某45000元、骗取张某75000元、骗取郭某15000元、骗取冯某5000元、骗取任某2、张某5夫妻7500元、骗取张某85000元、骗取陈某35500元、骗取陈某45500元、骗取陈某5（为其岳父周国营、母亲牛翠兰、继父王炳全办理，每人7000元）21000元、骗取高某16500元、骗取白某6500元、骗取石某3000元、骗取崔某62000元、骗取吴某（为其妻子刘桂英办理）2000元、骗取王某1（为其姨李美兰、其哥张国良办理，每人5000元）10000元、骗取周某1（为赵伟、朱桂平夫妇办理，每人5000元)10000元、骗取刘某84000元、骗取赵某54000元、骗取赵某628000元、骗取张荣花（系马某1为其办理）5000元、骗取张某9（为其姐张学英办理）5000元、骗取马某28000元、骗取韩某7（为其妻子宁秀英办理）8000元、骗取杜某35000元、骗取崔某75000元、骗取郭某25000元、骗取王某75000元、骗取位棉5000元、骗取陈某6（为其妻子张桂荣办理）8000元、骗取刘某95000元、骗取吕某（为其丈夫刘玉东办理）8000元、骗取马某3（系马某3通过李某1找到韩维萍，为田梅、夏光阳、张翠英、张玉、郭翠英、孔祥廷、邝华兰、王俊龙、蒋洪辉九人办理，每人5000元）45骗取孔某28000元、骗取汪某4000元、骗取袁某39000元（由韩维萍儿子岳父付某1介绍，付某1已代为退出全部赃款)、骗取李某852000元（由韩维萍儿子岳父付某1介绍，付某1已代为退出全部赃款)、骗取高某29000元（由韩维萍儿子岳父付某1介绍，付某1已代为退出全部赃款)、骗取王某8（为其妻子张玉霞办理）8000元、骗取黄瑞华（通过位棉办理）5000元、骗取胡德荣（通过周某2办理）5000元、骗取马某45000元、骗取靳某7500元。
上述事实，有公诉机关提供的些列证据证实，
1、书证
（1）韩维萍户籍证明。
（2）韩维萍到案经过。
（3）孔某1提供的韩维萍打的“本螺钉厂52155元结算清”条。
（4）葛某1提供的韩维萍记录的部分交钱名单及数额。
（5）到案经过，证明民警于2017年10月20日在项城市文化路中段将韩维萍抓获。
（6）预审大队制作的韩维萍诈骗案已取受害人笔录名单共126人。
（7）河南省人力资源和社会保障厅文件
《关于城镇企业职工基本养老保险若干政策问题的处理意见》《关于将原五七工家属工等人员纳入城镇企业职工基本养老保险统筹范围的通知》
（8）马某3提供的李三良为其打的欠款人员名单及金额。
（9）葛某3、王某3银行卡交易明细。
（10）赵某6提供的由韩维萍亲笔书写的取款尾数条，上有27061字样，
（11）周口市中级人民法院判决书（夏某因受贿罪判刑情况）。
（12）收条和证明，证明了赵某3的钱温某2全部退完。袁某3的9000元、高某2的9000元、李某8的52000元，付某1已退还他们。温瑞退还任孝田、袁某2、张桂芝、邝秀芝、李开运、杨桂荣、李巧、孔某3、韩某6、张某6各一千元的情况。
2、证人证言
（1）证人夏某证言：我认识韩维萍。她没有找我办过职工养老保险，她没去过我家，韩维萍没有给我送过钱。我不收任何个人送来的档案。
（2）证人许某（夏某妻子）证言：我家在项城没有亲戚，我不认识韩维萍。
（3）证人张某1（项城市人社局企业养老中心主任）证言：2014年2月我开始负责企业养老保险参保登记、待遇审核、稽核认证。2014年以后韩维萍为项城市航运公司和航运管理局职工办理养老保险，一个也没有办成。符合申报条件的职工，除正常缴纳养老保险费外，不收取任何费用。
（4）证人刘某1（现任项城市人社局养老保险科科长）证言：我认识韩维萍，2011年航运公司办理职工养老保险时她找过我，当时都办成了。除了航运公司以外，韩维萍没有找过我办理过其他企业的养老保险。刘新华找我办理过二、三十人的职工养老保险，因为材料不合格，都没有办成。我没有收过刘新华的钱。
（5）证人孔某1（项城市方向机厂退休职工）证言：不是2012年底就是2013年初，韩维萍找到我，让我帮忙给十四、五个人办理养老保险。以前我在项城市方向机厂工作，俺方向机厂职工办理养老保险的时候，我是方向机厂的代表。韩维萍以前在项城市船厂工作,她是船厂办理养老保险的代表，俺俩是在给自己企业职工办理养老保险的时候认识的。认识后，韩维萍找到我说：“我手里有十几个人，没有在企业上过班，人家想办理养老保险，你帮忙找一个破产企业，让这些人挂靠到这个企业下，就说是这个企业的职工。”韩维萍找到我之后，我又找到项城原木镙钉丝厂原会计刘新华，给刘新华说：“有人想挂靠到木螺钉丝下面办理养老保险，你要是没事咱帮忙给他们办办，”刘新华就同意了。按规定，办理养老保险必须得有木螺钉丝厂当时职工的工资表，还得有职工在单位的账目，还得有木镙钉丝厂的营业执照，这些手续齐全才能办理。后来韩维萍和刘新华整理的木镙钉丝厂职工的假名单，我提供的俺方向机厂以前的旧账（账上没有具体职工的名字，只有购买螺丝、钢筋的日期和数量)，整好工资和账目后，我和韩维萍、刘新华一起找邝公社要的木螺丝厂的营业执照，然后以木螺丝厂退休职工的名义帮韩维萍介绍的人办养老保险。刘新华以前是铝毛钉厂的会计，他们厂的养老保险是刘新华代表办理的，刘新华懂账，所以我叫着他一起。上述十几人以木螺丝厂的名义办理的企业职工养老保险，韩维萍交给我一个人3000元，我不知道韩维萍收取他们多少钱。我把工资表、账目、营业执照弄好后，然后又为每个人制作一份个人档案。2012年（具体几月份记不清了）我跟刘新华一起去项城市劳动局，交给项城市劳动局养老保险科的科长刘红旗了，还给刘红旗拿了20000元费用，后来刘红旗把档案送到了周口劳动局养老保险科。中间我跟韩维萍、刘新华一起去周口劳动局问过，工作人员说项城的都不合格，马上就打回去。2013年8、9月份，周口劳动局把档案退到项城市劳动局，档案退回来后，刘红旗通知我把档案拿回来了。我就往项城市劳动局送了一次档案。档案拿回来后，我通知韩维萍到俺家中把档案拿走了。由于事情没办成，刘红旗把20000元退给我了，路费、复印费用、请吃饭、买烟酒的费用都是我和韩维萍、邝公设、刘新华分摊的，韩维萍了交给我的4万多元我全部退给她了。
（6）证人杨某1证言：2013年具体时间我记不清了，韩某2找到我说:“我们原罐头厂的职工正在办理养老保险，办好后每月能领取几百元的补助，你手下有人愿意办理没有，如果有人愿意办理，可以趁着罐头厂职工一块办理，每个人需要5000元的活动经费、还需要户口本、身份证复印件。”韩某2给我说了这种情况后，我问俺那一片的人有愿意办理的没有，张某3、宋某、崔某2、崔某4、韩某3、刘世荣、崔某3、李中连、左爱勤9个人说愿意办理，每人交给我5000元钱。我找到韩某2后，韩某2他们罐头厂的职工不同意外面的人以罐头厂的名义办理养老保险，韩某2又给我介绍了韩维萍，说韩维萍能够办理。韩某2就领着我去了韩维萍家中，韩维萍说:“我能够办理，每人只要提供户口本、身份证和5000元就能办好，办不好原款退回。”我就把上述九个人共计45000元钱和他们的户口本、身份证交给了韩维萍。后来刘存珍又找到我让我帮忙找韩维萍办理养老保险，我和刘存珍一块在项城市劳动局门口见到韩维萍，韩维萍要6000元钱，我就把刘存珍的6000元交给了韩维萍，韩维萍给我500元，她算是留了5500元，我又把500元给了刘存珍。韩维萍收上述10人50500元钱。后来韩维萍说养老保险办好了，60岁以上老人办过证的（就是60岁老人每月能领60元钱）必须得把证交上来，崔某2、崔某4、崔某3三人把每月能领60元钱的证也交给了韩维萍，现在也没有把证退回来。韩维萍没有向他们10人要工资表和工作关系证明。韩维萍啥也没问，光收钱。并说能办成，说的很肯定，但是没说多久能办成。中间这10个人多次打电话，去韩维萍家中找她，韩维萍一直推，初开始说快下来再等等，一直等到现在也没有办下来。今年3月份韩维萍给张某3和刘存珍说每人再补3000元钱就能下来，张某3和刘存珍每人又向韩维萍补交了3000元，还是没办成。
（7）证人葛某1证言：大概四五年前，我开始帮别人办理养老保险，我收了大概有二十多个人的钱，然后交给了韩维萍。这些人都是韩维萍让我帮她找的人。钱收上来我全部交给韩维萍了，我一分钱也没有留。我不识字，我不会记名单，有时我收了别人交的钱和身份证、户口本后找人帮过我记到一张纸上，我再交给韩维萍，让韩维萍把名单记到我的笔记本上，今天我来时把名单都拿过来了。韩维萍让我收多少，我就收多少，有几个5000元的，大部分都是6000元，还有10000元的。别人交给我多钱，我交给韩维萍多少。有一次韩维萍给我说曾荣霞、王某3、葛某3、李某3四个人的养老保险办好了，马上该往劳动局里交钱了，让他们每人办一张卡，卡内存50000元，然后把卡交给她。王某3办理了一张卡，卡内存了50000元钱，交给韩维萍后韩维萍取走45000元，葛某3也交给韩维萍一张存有50000元钱的银行卡，韩维萍没有取葛某3卡内的钱，银行卡现在还在韩维萍手中。曾荣霞没有办卡，给韩维萍又通过银行转了3000元，曾荣霞两次给韩维萍共9000元。我让李某3拿3000元，李某3不拿，我就给李某3垫了3000元交给了韩维萍，李某3开始交6000元，加上我垫的3000元，也算是交9000元。
（8）证人温某1证言：韩维萍说只要是城镇户口的都可以办理，需要户口本、身份证、照片。韩维萍咋许的，我就咋许的，韩维萍说肯定能够办成，办不成退钱，我就跟别人也是这样说。韩维萍收取费用，韩维萍让我收多少，我就收多少，收了交给韩维萍。收取的费用不一样，是因为韩维萍说收的高的办的快，得给别人送礼办事。我收取温维敬、付某2、田某、刘某7、陈美英、任某1、李俊丽、李某7、田某每人7000元，我交给韩维萍每人6000元。前段时间我听说韩维萍出事抓起来了，我害怕就把1000元的好处费退给了她们，然后安排她们去刑警队报案时就说我收了她们6000元。收取冷某8000元，交给韩维萍6000元；收取张开钦6000元，全部交给了韩维萍。收取任孝田、李开运、杨桂荣、张桂芝、邝秀芝、袁桂兰、李巧、孔某3八人每人9000元，我交给韩维萍每人8000元。扣除这八个人每人1000元都没退给他们。收取张某6、韩秀芬（芳）每人12000元，我每人扣除2000元，剩下的交给我村的温某2，由温某2找韩维萍办理的。每人我已经退给她们1000元，每人还剩1000元没退。收取霍园凤、张秀兰每人15000元，每人我扣除1000元，剩余的交给温某2。冷某是通过张玉华介绍找的我，交给我8000元，我交给韩维萍6000元，我和张玉华每人得1000元的好处费，最近一个月冷某说不办了，家里没钱，我退给她2000元，过一段时间张玉华又退给她1000元。我向李美兰、李平兰、邢秀芹三人每人收取12000元，每人我扣除4000元，交给韩维萍8000元，后来她们三人不愿意办理，我找到韩维萍把钱要回来，现在每人的12000元我都退给她们了。田某、付某2、张开钦、温维敬、任某1每人向韩维萍又补交2000元，其中任某1补交的2000元是我垫的，任某1现在还没还我。初开始韩维萍给我要6000元收的，我收取7000元，自己得到1000元好处费。后来韩维萍让我多收点，说多收点我就能多提成点，我就收了9000元、10000多元。我总共得了36000元好处费，退了26000元，还有10000元我没有退给他们。项城市劳动局办理的都是以前在企业上过班的职工，我让韩维萍办理的这些人员都没在企业内上过班，直接去劳动局办理不符合条件，韩维萍说她在项城市劳动局、周口劳动局、省劳动局都有人，就让韩维萍帮助办理。我收的是袁某2的钱，不是袁桂兰的钱，以前是我记错了。我收袁某212000元，退了4000元，还有8000元没有退。我收任孝田12000元，中间退了3000元，韩维萍没有退给我任孝田的钱。
（9)证人付某1证言证实2016年韩维萍到他家走亲戚，跟他讲交钱能办养老保险。他一共交给韩维萍13个人的钱，共26万元左右，都没有办成，2017年11月左右，把亲戚朋友的钱都退了。
（10）证人宋某证言与杨某1一致。
（11）证人葛某2证言证明李某5交给她的6000元交给她爸葛某1了。
（12）证人鲁某，赵某2、陈某2、刘某4通过他交给葛某1每人6000元。
（13）证人殷某和王某1、周某1一起去找过韩维萍，她在车上等着没下车。王某1、周某1交给韩维萍多少钱她不知道。
（14）证人杜某1证言证明其姐杜某2找葛某1办理养老保险通过她共交给葛某19000元。
（15）证人刘某2证言证明四、五年前，位棉交给她6000元办养老保险，她把钱交给马美伶了，马美伶找谁不清楚。
（16）证人马某1（马美伶）证言证明，五、六年前，帮张某9、张荣花交给韩维萍每人6000元，王某7找她办过养老保险，交给她6000元，她把钱交给韩维萍了。
（17）证人刘兴臣证陪刘某9一起去给韩维萍送过5000元。
（18）证人韩某1证言证明四五年前和崔某7找过一个姓韩的办养老保险。
（19）证人李某1（即李三良）证言证明马某3通过他找韩维萍办过养老保险，一共给过他21个人的钱，他都交给韩维萍了，韩维萍没有打条。现在还有九个人的钱没退，每人6000元，共54000元。
（20）证人温某2证言证明，赵某3的13000元是他本人退的，程某卡内的2160元是他本人取的，与韩维萍无关。张某8和邝古仁给他2万元，他交给田萍14000元，至于田萍交给韩维萍多少钱他不知道。陈某3交给他9000元，他交给韩维萍7000元。陈某4交给他9000元，他交给韩维萍7000元。
（21）证人韩某2证言证明刘某8、赵某5每人交给他5000元，他都交给韩维萍了。
（22）证人赵某1证言证明陈某5为替周国营等人办养老保险，通过她找韩维萍办养老保险，赵某1收取陈某5（为周国营、王炳全、牛翠兰办理）3万元，赵某1交给韩维萍每人8000元；收取高某17500元，交给韩维萍5500元；收取白某8500元，交给韩维萍6500元；收取石某8000元，交给韩维萍6000元、后韩维萍的儿子退给石某3000元。
（23）证人位棉证言证明，2014年黄瑞华通过她交给韩维萍5000元办养老保险，位棉和周某2一块找的韩维萍，交钱和周某2一起交的。
（24）证人周某2证言证明，2014年胡德荣通过她交给韩维萍5000元办养老保险，位棉和周某2一块找的韩维萍，交钱和位棉一块的。
（25）证人田霞又名田萍证言：2012年的一天韩维萍给我说她能办理养老保险，挂靠到其他企业里，以其他企业职工的名义办理，最低15年工龄，养老保险的指标批下来后再到劳动局交工龄钱，男的到60岁，女的到55岁，每月能领取补助。2012年办理时韩维萍说需要2500元的活动经费，本人的户口本、身份证、四张照片，到2013年韩维萍又让办理者每人再补交2500元，相当于每人5000元。2014年再往后，韩维萍把活动经费提高到每人6500元，甚至更多。韩维萍只要求城镇户口，2015年后韩维萍说农村户口也能办。我认识温某2，别人找温某2，温某2又找到我，我又找韩维萍办理过。程某的，第一次温某2交给我2800元第二次交2500元，我交给韩维萍5000元；赵桂荣、韩某6、张某6、邝良英、张某8、张某5、张某7七人，温某2每人交给我7000元，我交给韩维萍6500元；郭某1、冯某温某2第一次每人交给我2700元，后来每人补交2500元，我每人交给韩维萍5000元；任某2的温某2交给我7000元，我交给韩维萍6500元，后来任某2不办了，韩维萍扣1000元，退给我5500元，我给温某2了，我扣的500元，给任某2酒算清帐了。
（26）证人王某2证言证实，2012年，其母张秀荣（曾用名刘秀平）交给葛某16000元办养老保险，后多次找葛某1，葛一直说快办好了，后通过打听，葛某1把钱交给一个叫老韩的人了。
（27）证人张某2证言证明与被害人李某4、孔某2陈述一致。
3、被害人陈述
（1）被害人李某2、李某3、张某4、朱某、周某3和王某3）、葛某3、王某4、李某5、赵某2、刘某4、曾某、刘某5、王某5、霍某、韩某5、葛某4、樊某、杨某2、位艳丽、杜某2、王某6、陈某1、陈某2陈述自2011年到2017年通过葛某1找被告人韩维萍办理养老保险，并许诺，办不成退钱。把钱交给了葛某1，均没打条，葛某1交给韩维萍多少不清楚。交给葛某1的李某2陈述是6000元、李某3陈述6000元、张某4陈述12000元、朱某陈述6000元、周德伟和王某3陈述6000元和45000元、葛某3陈述5000元和23000元、王某4陈述6000元、李某5（张金荣）陈述6000元、赵某2陈述6000元、刘某4陈述6000元、曾某陈述6000元和3000元、刘某5陈述6000元、王某5陈述6000元、霍某陈述6000元、韩某5陈述6000元、葛某4陈述10000元、樊某陈述6000元、杨某2（葛美兰）陈述10000元、位艳丽（位凤亮、刘中梅）陈述12000元、杜某2（杜某1）陈述9000元、王某6（陈某1）陈述6000元、陈某2陈述6000元。
（2）被害人张某3、崔某3、崔某2、崔某4、刘某6（又叫刘世荣）、韩某3、左某、闫某、韩某4、袁某1、崔某5、崔某1陈述，2012年、2013年通过杨某1找被告人韩维萍办理养老保险，并许诺办不成退款，其中张某3陈述5000元、崔某3陈述5000元、崔某2陈述5000元、崔某4陈述5000元、刘某6陈述(替其妹刘某3办理)5000元、韩某3陈述5000元、左某陈述（替其妹左爱勤办理)5000元、闫某陈述（替李中连办理）5000元均交给了杨某1，杨某1称交给了被告人韩维萍办理，一直没办好，2017年3、4月份，张某3又交给韩维萍3000元。被告人没办成也没退款，就报案了。
（3）被害人李某6、任某1、徐某、刘某7、孔某3、田某、袁某2、师某、冷某、温某3、张某5、邝秀芝、付某2、李某7陈述，2013年至2016年，通过温某1找被告人韩维萍办理养老保险，办不成退款。其中李某6陈述为其父亲李开运、母亲杨桂荣、姑姑李巧办理共27000元、任某1陈述7000元、徐某陈述为其弟媳李俊丽办理6000元、刘某7陈述6000元、孔某3陈述9000元、田某陈述8000元、袁某2陈述9000元、师某陈述为其弟媳张桂芝办理9000元、冷某陈述8000元（温某1后退2000元）、温某3陈述为其父温维敬办理9000元、张某5陈述为其丈夫任孝田办理9000元、邝秀芝陈述9000元、付某2陈述9000元、李某7陈述6000元均交给了温某1。
（4）被害人韩某4、袁某1、崔某5、崔某1陈述，2012、2013年通过聂凤兰介绍和聂凤兰一起直接找的韩维萍办理养老保险，其中韩某4陈述5000元、袁某1陈述5000元、崔某5陈述（为其妻子周仁荣及其嫂子李美兰办理，每人5000元）10000元、崔某1陈述（为本人及其妻子蔡桂荣办理，每人5000元）10000元均交给了韩维萍，韩维萍承诺办不成退款，后来退给袁某12000元。
（5）被害人赵某3、张某6、韩某6、程某、赵某4、张某7、郭某1、冯某、任某2、张某8、陈某3、陈某4陈述
2014年4、5月赵某3交给温某213000元。2012年张某6、韩某6各交给温瑞12000元，温瑞各退了2000元，温某2各退款3500元（附条据）。程某陈述共交给温某26800元，2017年12月1日温某2退其800元。赵某4陈述2013年和张某8一起交给温某210000元，没有打条，温某2抽1000元给张某8，张某8没给她，后来温某2的儿子退给她2000元（附条据）。张某7陈述2013年交给温某210000元，温某2说交给一个姓田的女的，后温某2退3500元（附条据）。郭某1、冯某均陈述五六年前每人交给温某26500元。任某2陈述2013年交给温某220000元为其和其妻子张某5办养老保险，温某2退了他的9000元，后又退3500元（附条据）；张某8陈述2013还是2014年交给温某220000元为其和其丈夫办养老保险，交钱时赵某4也交10000元，当时温某2退给其1000元，三人交29000元，后温某2退给她3500元（附条据）。2014年8、9月份陈某3、陈某4每人交给温某29000元，温某2打的有条，后温某2每人退其2000元（附条据）
（6）被害人陈某5、高某1、白某、石某陈述
陈某5陈述2016年交给赵某130000元为其岳父周国营、母亲牛翠兰、继父王炳全办养老保险，赵某1交给韩维萍办的，后来赵某1退6000元。高某1陈述2014年交给赵某17500元，2016年又补交1500元给了韩维萍，赵某1退给她1000元。白某陈述2014年交给赵某17500元，2015年交赵某11000元，2017年又补交1500元直接交给韩维萍。报案时赵某1退了2000元。石某陈述2014年交给赵某17000元，2015年又交赵某11000元，2017年10月韩维萍的家人退3000元。
（7）被害人崔某6、吴某、王某1、周某1、刘某8、赵某5、赵某6、马某1、张某9、马某2、韩某7、杜某3、崔某7、郭某2、王某7、位棉、陈某6、刘某9、吕某陈述
崔某6、吴某均陈述2013年各交给韩维萍6000元活动经费办养老保险，后各自退4000元。王某1、周某1陈述2013、2014年每人交给韩维萍12000元王某1为其姨李美兰、其哥张国良办的，周某1为赵伟、朱桂平夫妇办的养老保险。刘某8、赵某5陈述大概2010年每人交给韩某25000元找韩维萍办养老保险。被害人赵某6陈述2014年4月，为给自己办养老保险，和温国新一起找到韩维萍，交给韩维萍5000元，2016年9月，韩维萍打电话叫准备5万元，把钱打在卡里，后交给韩维萍一个存折，被韩维萍支取23000元。马某1、张某9陈述2013年10月马某1为张荣花、张某9为张学英办理每人6000元通过马某1交给韩维萍。马某2陈述2012年交给韩维萍5000元办养老保险，2016年韩维萍从其卡取走3000元。韩某7陈述2017年交给韩维萍8000元。杜某3、崔某7陈述四五年前每人交给韩维萍5000元办养老保险，没办成，没退钱。郭某2陈述2012年交给韩维萍6500元、王某7陈述2012年通过马美玲交给韩维萍7000元、位棉陈述2012年通过刘香英交给韩维萍6000元，一直没退钱。陈某6报案称，为其妻子张桂荣办养老保险交给聂世营5000元，后又交给韩维萍3000元。刘某9陈述2012年交给韩维萍5000元。吕某陈述2012年交给韩维萍5000元，2016年从其卡取走3000元。
（8）被害人马某3陈述，2013年交给李三良21人办养老保险的钱款，后李三良退8人的钱，还有田梅、夏光阳、张某3、张玉、郭翠英、孙祥廷、邝新兰、王俊龙、蒋洪辉每人的6000元，以及马烟、郭同志、李卫琴、马爱英每人交的5000元未退，李三良说钱交给韩维萍了，见到韩维萍后，韩维萍拒不认账。（附李三良的条据）
（9）被害人李某4、孔某2、汪某、王某8、马某4、靳某陈述
李某4陈述2013年、2017年，为给自己办养老保险，两次给韩维萍8000元，是在韩维萍家交的钱，第一次是与张某2一起去的，第二次是与张某2、孔某2一起去的。被害人孔某2陈述与李某4陈述一样交给韩维萍8000元。汪某陈述2012年给韩维萍4000元。王某8陈述三次给了韩维萍8000元，没办成也没退钱。马某4、靳某均陈述2014每人给韩维萍11500元办养老保险和户口。
（10）被害人袁某3、李某8、高某2陈述，2016年与付某1是邻居，听说交9000元能办养老保险，其中袁某3、高某2每人交9000元，李某8交52000元。2017年付某1把钱退给了他们。
被告人的供述与辩解
我除了给航运公司的职工办理养老保险之外，2012至2017年，还为大约340多人办理过养老保险。这340人我每人收取2000元至8000元不等，大部分都是5000元。这340多人大部分都是通过别人介绍找到我的，有个别人是直接到我家中找到我的。我收的这300多人的钱都交给周口管养老保险的夏某大概有100多万。殷爱华介绍的有王某1（两个人)、周凤玲（两个人)，还有一个还没有交钱，他的名字我忘了。殷爱华介绍的几个人钱没有经过殷爱华的手，王某1和周凤玲亲自给我的。赵某1介绍的有周国营、牛翠兰、王炳全、高某1、白某、李凤莲，其他我记不清了，钱都是经赵某1的手交给我的，我收他们每人5000元。温某1介绍的有李开运、杨桂荣、李巧、任某1、李俊丽、刘某7、孔某3、田某、袁某2、张桂芝、冷某、温维敬、任孝田、邝秀芝、付某2、李某7、张开钦等人。钱都是温某1交给我的，有5000元的、6000元的、8000元的，具体谁交多钱我记不清了。任孝田的5000钱全部退给他本人了。冷某的6000元钱我全部退给温某1了，不知道温某1退给冷某没有。温某2介绍五、六个人，我记住名字的有张某6、韩秀芬(芳），温某2都是交给5000元。杨某1介绍十来个人，钱都是经过杨某1的手交给我的，每人收了4000元，后来我让张某3和刘存珍每人补交了3000元钱。葛某1介绍的有三十多人，葛某1给我介绍的人员我把名单都写到葛某1的笔记本上了，葛某1交的有5000元、有6000元的、有7000元的。其中一个叫王某3的，通过葛某1交给我5000元，后来我从她工行的卡上刷了45000元；曾荣霞通过葛某1交给我5000元，后来我从她卡上刷了23000元。经葛某1介绍的人，我还退了几个人的钱，名字我记不住了。白国同老婆（姓聂，不知道叫啥名字，项城市崔营人，70岁左右）介绍的有袁某1、韩某4、周仁荣、李美兰、崔某1等人，钱都是本人交的，每人交5000元，袁某1我已经退了2000元。马五老婆（姓韩，不知道叫啥名字，项城市工业路北段附近住，60多岁）介绍几个人我记不清了，每人交给我5000元。徐玲介绍的有几个人我记不清了，每人交给我5000元；李三良介绍的约十四、五个人，每人交给我4000元，是通过银行给我转的钱；刘祖庙有一个建房子的有个姓刘的给我介绍四个人，我每人收取5000元，已经退了二人的钱，还有二人没退；孔华领(项城市公安局工作)，介绍的有九个人，钱都退给他们了；方城的付某1（我二儿子任耀东的岳父）给我介绍十几个人，其中有三个人我每人收取了42000元。田萍（住千佛阁办事处温庄，40多岁），田萍介绍的大约二十多人，田萍每人交给我5000-6000元，钱我全部退完了。我收这些钱，刚开始想着收点操心跑腿钱，后来没想到花费越来越大。我没有给介绍人提成。介绍人找我办理养老保险，除了收取费用之外，我还让他们提供户口本、身份证、四张照片。我给介绍人和办理养老保险的人承诺说能办成，办不成退钱。
韩维萍于2018年6月1日、6月15日供述：我收任孝田的5000元，我退给温某1了。张某8通过田萍交给我5000元，王秀丽（爱人叫陈某3）和王某4（爱人叫陈某4）通过温某2交给我每人5500元。赵某1交给我李凤莲、高某1、白某每人5000元，后来高某1、白某本人到我家又分别给我1500元；赵某1给我周国营、王炳全、牛翠兰三人每人7000元。王某1交给两个人张国良、李美兰每人5000元，当时是殷爱华带着王某1去的。周某1一共交给我两个人的钱，每人5000元。韩某2交给我刘某8、赵某5每人4000元。马某1通过张凤芝交给我张荣花、张学英两个人每人5000元，是张凤芝交给我的。崔某7交给我过两次钱，共5000元。郭某2通过赵玉伶找的我，赵玉伶给我5000元。马美伶交给我王某7的钱款5000元。我收位棉5000元，是刘香英在我家给我的。陈某6给他爱人张桂荣办养老保险第一次去我家给我5000元，2017年我又让他补了3000元。刘某9交给我5000元。吕某是通过刘玉轩找我办的，第一次给我3000元，第二次给我2000元，后来我从她给我的存折上面取了3000元。
韩维萍2018年6月22日供述：我知道黄瑞华、胡德荣这两个人，没见过本人，都是位棉介绍的，她们都交了5000元，我没给她们办成，也没退钱。我认识张玉霞，她找我办过养老保险，她交了5000元。我知道马某4，没见过她，她是通过靳某介绍找我办的，第一次交了5000元办养老保险费用，第二次交了3000元办户口费用，后因办户口钱不够又收了1000元，一共9000元。因为马某4超龄没有收其他费用。靳某第一次交给我5000元，办农转非户口给我3000元，后因办户口钱不够又给我补交1000元，最后又给我2000元是办自由职业手续费用。
以上证据，已经当庭举证质证，足以认定上述事实。
本院认为，被告人韩维萍以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人辩称被告人没有虚构事实，没有非法占有为目的，构不成诈骗罪，建议宣告无罪的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人韩维萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五万元。(罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2029年4月20日止。）
二、违法所得款804000元，其中赵桂英的5000元、温维祥已退还，袁天凤9000元、高庆林的9000元、李长勤的52000元，付国玺已退还，下余729000元予以追缴，追缴后退还给本案事实认定的各个被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 解普刚
审 判 员 张东华
审 判 员 刘 辉
人民陪审员 王国增
人民陪审员 韩明华
人民陪审员 张河岭
人民陪审员 胡玉玲
二〇一八年七月三十日
书 记 员 华人玉