广东省惠东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1323刑初621号
公诉机关惠东县人民检察院。
被告人邓某，男，居民身份证号码：×××4050，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年11月3日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准逮捕，于同年12月5日由惠东县公安局执行逮捕。
惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉（2016）467号起诉书指控被告人邓某犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月22日公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员温惠静出庭支持公诉，被告人邓某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠东县人民检察院指控：2012年8月23日，被告人邓某向被害人李某、刘某作出将广东某鑫汽车有限公司的“土石方工程项目”给两人承包的虚假承诺，后以“借款”为名，骗取两名被害人30万元。同月28日，邓某以“广东某鑫汽车有限公司”的名义与被害人李某、刘某签订了《广东某鑫汽车有限公司厂区土石方工程协议书》，直至到了合同约定的时间，“工程”并未动工，被害人李某、刘某即向邓追讨，邓某于同年11月19日写下了在同月23日还款的保证书，直至11月23日，被害人催促邓还款，邓一直推脱，随后其关停手机逃匿。2015年11月2日，公安机关在深圳机场航站楼将邓某抓获归案。
惠东县人民检察院向法庭提交了相关的证据，据以认为被告人邓某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人邓某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，开庭时其陈述当时某鑫公司没有资金，只有政府部门的批复，没有土地。
经审理查明：2012年9月18日广东某鑫汽车有限公司（以下简称：某鑫公司），经营范围筹办（企业在筹办期间，不得经营）。2012年8月23日，被告人邓某在某鑫公司只有国家相关部门批文，无土地、资金的情况下持有“某鑫公司董事长胡某授权书的材料”承诺被害人李某、刘某将某鑫公司的工程交给两被害人承建，并写下承诺书内容为“本公司经研究同意承诺土石方即基础项目工程3000-5000万元给承建人李某、刘某。”当天被告人邓某向李某、刘某借款300000元，借期45天。当天两被害人将借款30万元转入邓某的帐户。后被害人李某、刘某向邓某催讨借款，邓某于同年11月19日写下了在同月23日还款的保证书，直至11月23日，被害人催促邓还款，邓一直推脱，随后其关停手机逃匿。2015年11月2日，公安机关在深圳机场航站楼将邓某抓获归案。同年11月17日被告人邓某家属向被害人李某、刘某偿还了本金30万元，利息20万元，合计50万元。被害人李某、刘某对被告人邓某的行为表示谅解，并请求给予邓某从轻判处。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表及立案决定书，证实案件来源及公安机关对案件立案侦查，合法启动侦查程序。
2、抓获经过，2015年11月2日深圳市机场分局在深圳机场航站楼抓获了网上在逃罪犯邓某。
3、现场勘验检查工作记录、方位图、现场照片，证实案发现场的地点、方位、概貌及周边情况。
4、被害人李某的陈述材料及辨认笔录，证实2012年8月23日，李平生介绍了刘某给我认识，刘某跟我说惠东的“广东某鑫汽车有限公司”（以下简称某鑫公司）有个基建项目能赚钱，在刘某多次游说下，于当天我来到惠东某鑫公司并由刘某介绍认识了邓某、陈某两人，邓某自称是某鑫公司的总经理，陈某是跟邓某一起的，具体情况就不清楚，我们认识后，邓某、陈某两人就我跟刘某出示了某鑫公司的营业执照、一本发改委下发的书（具体情况不记得了）、某鑫公司基建项目的设计图、还有某鑫公司委托邓某全权处理厂区基建项目的委托书，并写下承诺书将他们公司3000-5000万元的基建工程项目给我承包，以借款的方式要求我先付款50万元再签订《广东某鑫汽车有限公司厂区土石方工程协议书，我看过他们提供的材料，信以为真，此时，刘某跟我商议，目前他本人没有资金，由他跟我借款15万元，然后我再拿出15万元，共30万元，一起承包某鑫公司的厂区工程，当时我没有考虑那么多，就同意了借款给刘某，我们共同承包某鑫公司的厂区工程，我们四人商量好后，我跟刘某就说先付款30万元给邓某、陈某（根据我们的商议，是以借款的方式，所以在2012年8月23日，邓某写下借条并由陈某担保），然后我、刘某两人就跟邓某签订了《广东某鑫汽车有限公司厂区土石方工程协议书》，邓某提供了一个农业银行的账号给我，我于当天通过银行转账，将30万元打到邓某提供的账号上，根据协议书上的条款，工程在2012年10月20日前开工，至10月20日，工程并未开工，当时我就想，我可能上被骗了，而邓某、陈某还想继续骗取我的钱财，我已经提高了警惕，不想再上当，于2012年11月19日，我要求邓某、陈某两个跟我说偿还我35万元并写下保证书，在他们写下保证书后，我多次电话催款，邓某、陈某两人多番推脱，不再露面，我也多次找上某鑫公司，但该公司一直大门紧锁，没有工作人员，后来就再也联系不上邓某，陈某两人了。经多张混杂照片中辨认，3号邓某就是以虚假的项目诈骗我30万元的人。
5、被害人刘某的陈述材料及辨认笔录，证实2006年，我认识了企石村的村长谢某，陈某是他妻子的老表。2012年6月，谢某跟我说他妻予的老表陈某有一个工程，问我要不要做。在2012年7月底，我、谢某、李某的老表（具体情况不记得了，他名字也不清楚）、还有一个朋友四人一起到了惠东大岭镇的工地现场观察。多番考虑后，经过谢某的介绍，我于2012年8月初在谢某的陪同下，我在惠州博罗一个“彪记”大排档认识了陈某，在吃饭过程中，陈某跟我介绍了“广东某鑫汽车有限公司”（以下简称：某鑫公司）厂区建设土方工程的相关情况，还给我看了发改委的批文、项目的设计图、某鑫公司的营业执照等。看了这些材料后，我就回到东莞。后来，谢某、陈某两人都多次来问我要不要做这个工程。经谢某、陈某两人的多次催促，约在2012年8月中旬，我跟谢某又再次来到“彪记”大排档，在大排档里见到陈某、邓某两人，当时邓某跟我说他是某鑫公司的总经理，且给我看了一份某鑫公司法人代表胡某给他的授权书，授经他全权处理某鑫公司的厂区建设土方工程的事宜。经过这次吃饭后，我要求去他公司，但是邓某说他要去北京，问我有没有钱先借给他处理某鑫公司工程项目的前期费用，我当时说考虑一下再说。这次，饭后，我有到惠州找一些朋友来了解这个工程的相关情况，从中也从网络上了解到某鑫公司的工程是有的，且网络上说该工程延期到2014年。经过这几次的接触和我自己的了解，我就对邓某所说的事情信以为真。至2012年8月23日，我通过李某的老表认识了李某，经过我对某鑫公司工程的介绍，就问他要不要我们再到惠东某鑫公司来看一下，他同意一起到惠东来看看，当时我就跟他，还有我的一个朋友、他的两个老乡五个人一起来到惠东与陈某、邓某在某鑫公司办公室见了面，邓某向我们提供了某鑫公司的相关资料给我们，当时邓某跟我们说先跟我们借30万元处理工程的前期事宜费用，叫我们帮一下他们的忙，我就跟他们说，要先签订合同才来讲钱问题，但是李某就叫我到了卫生间去，跟我说：“我们一起做吧”，我就跟他说我没有那么多钱然后他说：钱不是问题，钱他先垫上，赚钱了我们再一人一半分。经过他这么说，我们两人就同意把30万元借给邓某、陈某两人。当天，李某通过他的朋友就把30万元现金转账到邓某的账号上，邓某收到钱后，我要求他写下《承诺书》、《借条》，承诺把某鑫工程项目给我跟李某承包，借条由陈某作为担保人，期限为45天。当时因天色已晚，第二天他又要去北京，他就跟我们说等到他回到惠东时再与我们签订合同。直至2012年8月28日，邓某回到惠东，我跟李某、谢某、李某的老表、我的一个朋友五个人来到惠东某鑫公司办公室与邓某、陈某两人见了面，经与议，我们共7人在场见证的情况下，我们双方签订了《广东某鑫汽车有限公司厂区土石方工和协议书》，工程在2012年10月20日开工。直至2012年10月20日，工程并未开工，借的30万元也没有还，还老叫我们再次借钱给他们，我们就没有同意再次借钱给他了，并催促邓某还钱给我们，到2012年11月19日，我跟李某在博罗找到邓某、陈某两人，要求他们还钱，但邓某说下个星期才有钱并写下《保证书》，保证于2012年11月23日还钱给我们，担保人是陈某。写下保证书后，到2012年11月23日，我们催促邓某还钱，刚开始诸多理由推托，后来电话也不接，直至去年农历28日就彻底找不到他人了，至今都无法联系上。但是，在2013年2月20日，我一个人找到了陈某，叫他还钱，但是他说到月底找到邓某再说并写下《承诺书》，还要求他把邓某的电话给我，他不肯。后来就联系不上陈某了，电话能通，但是不接。至今也没有联系上陈某跟邓某了。
某鑫公司的法人代表是胡某，其它情况就不太清楚了。我要求邓某给我们引见胡某，但是邓某多番推托，至今我也没有见过胡某。邓某拿了胡某的授权书给我们看的，所以我们确定他是某鑫公司的人。我没有保存邓某提供给我们看的某鑫公司的相关资料，邓某不肯给我们复印保存，我们是有要求他提供给我们的。
6、被告人邓某的供述材料，证实我深圳市公安局机场分局刑警大队抓获的时候，我就知道自己是因为李某、刘某的那件事情被公安机关抓获。我在2012年上半年担任广东某鑫汽车有限公司的董事长兼总经理。有胡某的委托书、任命书等资料，但是现在我不知道是否有保存。
我是在2012年7月，通过朋友陈某介绍认识李某、刘某的。我认识李某、刘某后，通过陈某约好，我们在博罗见面两次面，刘某、李某称他们想要做广东某鑫汽车有限公司厂区土石方工程，当时考虑到工程正处在关键的融资阶段，开办经费非常紧张，我要求他们给予资金支持，同时我承诺会把相关附属工程给他们做，所以我跟他们协商后，就同意将广东某鑫汽车有限公司厂土石方工程的附属工程发包给他们做，并在2012年8月28日跟刘某、李某两人签订《广东某鑫汽车有限公司厂区土石方工程协议》，收到刘某、李某支付的30万元后，于2012年8月23日，我写过一份《承诺书》给承包人刘某、李某。内容是承诺将广东某鑫汽车有限公司的土石方及基础项目工程3000至5000万元给承建人刘某、李某。当时广东某鑫汽车有限公司厂区附属工程还没有获得权属，所以实际发包权也没有，但是当时正处在商讨过程当中，关键的问题就是资金问题。在这种情况下将该附属工程发包给承包人刘某、李某，从我的行为来看，是一种诱骗的行为，但是从主观上我是不想骗他们的，事实上我也是想跟他们合作的，只要工程项目资金到位，项目启动后，我再跟他们协商具体的工程发包问题。当时我跟陈某、李某、刘某及李某的老乡5个人左右在现场的情况下，协商过程中说好是40万元的，但是后来李某跟我说只能支付30万元给我，所以，我自作主张收取了他们两人30万元，并且写下《承诺书》，在这种情况下，他们就愿意支付该30万元给我。我通过银行账号收取，他们是通过银行转账的方式汇入我农业银行账号62×××14，账号是我提供给李某、刘某的。2012年8月23日，分两笔收到，一笔是20万元，另一笔是10万元。我收到钱后，至今没有让李某、刘某进场施工。李某、刘某不能进场，有找过我协商工程的相关事项，我们经常电话联系。我也多次承诺会把钱退回给他们，但是我至今都没有兑现承诺。这方面我有很多客观原因。
7、证人陈某的证言，证实2012年3月份，邓某就跟我说，他们某鑫汽车有限公司厂区土石方工程相关手续已经办理得差不多了，现在到后期手续，因手头资金运转出现问题，想叫我能不能帮忙跟别人借点钱给他周转，我听他这么说，我就跟找朋友、亲戚等人说邓某的某鑫汽车有限公司厂区土石方工程后期手续资金周转出现问题，希望我的朋友、亲戚有钱的可以先借出给邓某，到时候等工程启动了，可以从中弄一些小工程来做。我放出消息去后，约在2012年8月初，我的一个亲戚来哥介绍说刘某想投资邓某的工程，并等工程启动后把邓某的土石方工程给刘某做。在我的亲戚介绍后，我就跟刘某见了面，当时我跟刘某说邓某要求是要50万元的，刘某当时没有回复我具体是做还是不做。约在2012年8月中旬，刘某打电话给我说，他通过惠东的朋友了解到邓某的工程是真的，他有意想做。于2012年8月28日，刘某就带着李某及其他几个朋友、在我的陪同下，来到惠东某鑫公司办公室，我介绍刘某、李某认识了邓某，并于当天，刘某、李某、邓某三人通过协商，刘某、李某两人出资30万元与邓某签订了《广东某鑫汽车有限公司厂区土石方工程协议书》，邓某写下借条跟承诺书给刘某、李某并承诺将某鑫公司的厂区土石方工程给刘某、李某两个人做。
我是中间的介绍人，当时我完全相信邓某，刘某、李某是我介绍来的，在邓某与刘某、李某签订协议书的时候，刘某叫我作为他们的之间的担保人，当时我完全相信邓某，认为他的工程是真实的，所以我就签名作为担保人。2012年11月份左右，刘某、李某两人提出不做邓某的工程了，要求邓某把30万元退回给他们，具体是什么情况我就不清楚了，我介绍刘某、李某跟邓某认识后并签订协议书后，我就完全不知道是什么情况了，都是他们自己协商的。在2012年11月19日，邓某叫我到博罗富华酒店大堂，在我的见证下，邓某写下了该保证书，情况就是这样的。
8、证人胡某的证言，证实我同邓某是朋友，但是在2011年年中我有委托他去帮我的公司招商引资，也出过一份委托书给他。该份委托书没有委托邓某全权处理我公司厂区的土石方工程，我公司都没有厂区土石方工程项目，该委托书仅仅是委托他帮我招商引资。该委托书我没有保存，就写了一份，交给邓某本人了。邓某以我公司的名义与李某、刘某签订的《广东某鑫汽车有限公司厂区土石方工程协议书》我没有看过，关于这个协议书的情况我一点也不了解。为何盖有我公司的公章我也不清楚，这个公章是真是假，是何人盖的，我都不清楚，但是关于我们公司的公章管理，我们是有制度，每次我们公司任何情况、任何人用公章都要登记并经过我审核的。我印象中，邓某没有用过我公司的公章。邓某也没有帮我公司招到合作伙伴。邓某以我公司厂区土石方工程项目的名义对外招标的事情，我不清楚，邓某也没有跟我说过这些事情。目前我联系不上邓某，他电话长期关机了。
9、关于邓某涉嫌诈骗案件的报案材料，证实被害人李某、刘某被诈骗30万元后向惠东县公安局经侦大队报案的情况。
10、广东某鑫汽车有限公司厂区土石方工程协议书，证实邓某代表甲方广东某鑫汽车有限公司与乙方李某、刘某签订了厂区土石方工程协议，由李某、刘某承包广东某鑫汽车有限公司附属工程，约定工程内容为挖运土方，合同意向为甲方以借款的形式向乙方暂借50万元。
11、承诺书，证实邓某代表广东某鑫汽车有限公司承诺将土石方及基础项目工程给刘某、李某。
12、转账凭证、流水清单，证实李某分两次将30万元人民币转入了邓某提供的卡号为：62×××14的中国农业银行账户。
13、借条，证实了邓某以广东某鑫汽车有限公司的名义向刘某、李某借款的情况。
14、企业机读档案登记资料、企业机读档案变更登记资料、企业营业执照，证实证实广东某鑫汽车有限公司法定代表人是胡某，成立日期是2007年9月20日，营业日期至2013年6月1日，注册资本：6000万元，所属行业：汽车、摩托车及零配件批发，经营范围：企业在筹办期间，不得经营。
15、加盖广东某鑫汽车有限公司印章，以及胡某签名的授权书，证实广东某鑫汽车有限公司经公司董事会研究同意，由本公司董事兼总经理邓某先生，全权负责该项目的基地的筹建及基础工程签等有关合作事宜。
16、声明，证实法人代表胡某对外声明广东某鑫汽车有限公司从成立之日起至声明之日止，从来没有对外发包过任何建筑工程。
17、谅解书，证实邓某已经全额还清了全部借款本金及利息共计人民币50万元给被害人李某、刘某，并取得两被害人的谅解。
18、收条，证实李某、刘某收到邓某还款的情况。
19、被告人的户籍证明，证实被告人邓某的个人身份等基本情况。
以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，并能相互印证，且有本院庭审笔录在卷予以佐证，本院予以采信。
本院认为，被告人邓某以非法占有为目的，没有实际履行能力，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人邓某在向两被害人借款时，其所谓的广东某鑫汽车有限公司只有相关部门的批文，没有征地土地、资金，该公司仍处于筹备阶段并不能对外营业，邓某在借款时已明知没有履行能力的情况下，仍将该公司厂区的土石方工程包给被害人李某、刘某，以达到骗取借款的目的，其主观上具有非法占有的犯意，其行为构成合同诈骗罪。鉴于被告人邓某归案后交待了自己的犯罪事实，并退赔了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
被告人邓某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许小龙
审 判 员 林达南
人民陪审员 罗建文
二〇一六年七月二十七日
书 记 员 陈琪琛
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。