河北省黄骅市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黄刑初字第255号
公诉机关河北省黄骅市人民检察院。
被告人崔宇辉，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月23日经黄骅市人民检察院批准逮捕，2015年4月19日被黑龙江省安达市公安局抓获，2015年5月22日被黄骅市公安局执行逮捕。现押于黄骅市看守所。
辩护人郭振兴，黑龙江夙生律师事务所律师。
黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉（2015）第223号起诉书，指控被告人崔宇辉犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员李清顺依法出庭支持公诉，被告人崔宇辉及辩护人郭振兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄骅市人民检察院指控：
1、2013年底，解某（另案处理）与王某认识后，解某称他和被告人崔宇辉（小辉）能在东北给王某联系油品。2014年3月5日，解某告知王某，崔宇辉在东北联系了两车油品已经装车，要求王某先打部分油款三十万元，油品2-3天到达南大港后结清余款。后解某要求给李某甲的农行账号（卡号为：62×××77）打款二十六万元，解某又要求王某向自己农行账号（卡号为：62×××69）打款四万元作为保证金。2014年3月6日，解某告知王某，崔宇辉在东北又有两车油品装车，崔宇辉要求王某先打二十六万元货款，王某在未见到前两车油品的情况下又向解某提供的李某甲的中国农业银行卡（卡号为：62×××77）打款二十二万元。2014年3月7日凌晨3时许，解某在南大港燕捷宾馆退房离开南大港。之后解某、崔宇辉二人手机关机，失去联系。崔宇辉占有货款四十八万元。
2、2014年3月份，解某通过被告人崔宇辉给左某甲联系污油，解某、崔宇辉要求左某甲先打十五万四千元货款。2014年3月3日，解某向左某甲提供李某甲农行账号，称崔宇辉要求左某甲先打货款十五万四千元，左某甲怕给崔宇辉打货款后被骗，解某称自己有一辆货车价值十万以上可以作为担保。后解某将自己分期租赁来的一辆高栏货车作为担保停放到左某甲指定的停车场（该车案发后因解某拖欠租赁费用等超过首付款被晨峰车队收回）。2014年3月3日，解某用货车做担保后左某甲打货款十五万四千元。2014年3月5日，这批污油没有按照约定日期运到南大港，左某甲询问解某这批油的去向，解某编造各种理由拒不告知左某甲这批油品的下落。2014年3月7日，解某、崔宇辉关机，该款被崔宇辉占有。
3、2013年11月至2014年1月18日，被告人崔宇辉经王某甲（亮子，在逃）联系，先后二次收购纪海东（已判刑）等人在沈阳采油厂井场盗窃所得原油，分别支付赃款13.6万元、12万元，并将原油经沧州市南大港刘乙联系卖给沧州市南大港的“王春”。第三次崔宇辉雇佣司机于某甲再次到新民市拉运纪海东等人盗窃的原油，在运输过程中被公安机关于2014年1月18日截获，经核实为38.46吨，价值208000元。
被告人崔宇辉对指控诈骗王某的犯罪事实和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的犯罪事实供认不讳；对诈骗左某甲一项辩称，其不认识左某甲，污油已经发给解某，解某将污油给了谁不清楚。
被告人崔宇辉的辩护人对指控诈骗王某的犯罪事实和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的犯罪事实没有意见，认为王某存在过错，且崔宇辉认罪态度好，应对被告人崔宇辉从轻处罚。对指控诈骗左某甲的款项辩称，崔宇辉与左某甲之间没有关系，是崔宇辉与解某之间存在业务关系，应通过民事纠纷解决。
经审理查明：
一、诈骗罪
（一）、2013年底，解某（另案处理）与王某认识后，解某称他和被告人崔宇辉（小辉）能在东北给王某联系油品。2014年3月5日，解某告知王某，崔宇辉在东北联系了两车油品已经装车，要求王某先打部分油款300000元，油品2-3天到达南大港后结清余款。后解某按崔宇辉的要求给王某提供了李某甲的农行账号，并要求给该账号（卡号为：62×××77）打款260000元，解某又要求王某向其农行账号（卡号为：62×××69）打款40000元作为保证金。2014年3月6日，解某告知王某，崔宇辉在东北又有两车油品装车，崔宇辉要求王某先打260000元货款，王某在未见到前两车油品的情况下又向解某按崔宇辉的要求提供的李某甲的中国农业银行卡（卡号为：62×××77）打款220000元。2014年3月7日凌晨3时许，解某离开南大港。之后解某、崔宇辉二人手机关机，失去联系。崔宇辉占有王某货款480000元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人崔宇辉供述证实，2014年年前，解某打电话问其是否能联系黑龙江的原油，王某家有炼油厂收购原油，如果价格合适可以长期合作。2014年3-4月份，解某再次打电话询问其原油的价格，其联系了黑龙江一个叫“海哥”的人，海哥给其报的价格和油品的质量都符合王某的要求，其与解某和王某在电话中达成了口头协议。其在黑龙江负责联系原油和找车装运，油品装车后王某要往其指定的银行账户上先打货款百分之七十的现金，车辆到达王某厂子卸车后再结其余的货款。第一次其联系的“海哥”装了两车大约80余吨的油品，按照当时的市场价格其通过短信的方式给解某提供了李某甲的农业银行账号，按照之前的约定打款百分之七十即260000元。其收到货款后将现金取出交给了“海哥”230000元，海哥将车发往河北。第二天“海哥”在电话中通知其又装了两车，需要其再付款220000元，其联系解某后按第一次的方式王某给李某甲的账号上打款220000元，其取出220000元现金给了李某甲2500元，剩余的现金交给了“海哥”，“海哥”收钱后把两车油发往河北。当天王某给其打电话询问装货的车到什么地方了，紧接着其打电话给“海哥”，“海哥”告诉其前两辆车已经到了吉林了，另外两辆车也已经发车了，其给王某打电话告诉他已经发车了。当天半夜的时候，“海哥”打电话告诉其第二次的两车油被大庆警察扣了，过了半个小时“海哥”打电话告诉其之前发的两车油在吉林也被扣了，之后其给王某打电话告诉他四车油都被警察扣了。第二天天亮的时候其再给“海哥”打电话关机了，其联系不上“海哥”，估计是出事了，所以其也就把手机关机了。因其没有能力偿还王某的480000货款，就也再没有与王某和解某联系。
2、解某供述证实，2013年年底，其认识了沧州市南大港的王某。2014年3月份王某让其联系东北的原油，其就和崔宇辉联系，崔宇辉说只要价钱合适就有原油，其和崔宇辉讲了王某的报价是每吨5150元，后来王某和崔宇辉也通电话商量价格。2014年3月5日，崔宇辉给其打电话说原油已经开始装车了，一车40吨左右装了两车。然后崔宇辉给其发了一个户名是李某甲的农行卡，卡号是62×××77，然后其把卡号发给王某，告诉王某卡号是崔宇辉给的，崔宇辉让打300000元货款，其让王某给崔宇辉发过来的农行卡上打260000元货款，给其的农行卡：62×××69打款40000元。2014年3月6日崔宇辉给其打电话说还有两车油，其电话联系了王某，王某说要，王某和崔宇辉通电话后给打了220000元货款。2014年3月6日24时许，崔宇辉给其打电话说拉原油的货车被吉林和大庆的公安局扣了，后其又给王某打电话王某没有接。2014年3月7日4时许，其退了宾馆的房间，坐出租车去了黄骅，在黄骅换了一辆出租车去了天津机场，坐飞机去了内蒙古海拉尔，后回了齐齐哈尔。
3、王某陈述证实，2014年3月5日，其认识的解某说能从东北的齐齐哈尔买来燃料油，问其要不要，其说要。2014年3月5日中午，解某给了其李某甲的银行卡号，让其给解某的银行卡上打40000元的保证金，给李某甲的银行卡上打了260000元，买两车燃料油，货到之后再付余款。之后其让刘丁按照解某的要求把钱从网银上转了过去。晚上11点多的时候，解某给其打电话说：“那边已经装完油了，装了两辆车，每车四十吨左右，并且多了两车”。2014年3月6日8时30分，解某给其打电话问其另外那两车油要不要，其说要，解某让其把多出来的两车燃料油的钱也给李某甲的银行账号上打过去。中午的时候其让刘丁在网银上给李某甲的银行账号上转过去220000元。2014年3月7日8时54分，其给解某打电话问拉油的车什么时候能到，解某跟其说下午就能到。中午12时48分其给解某打电话，解某关机了。解某一共有三个手机号，所有的号都关机了。其就来公安机关报案了。
4、刘丁证实，2014年3月5日中午，王某给其打电话，让其给解某转款40000元，给李某甲转款260000元。之后王某把两个银行卡号给其发到手机上，其从网银上分别把40000元和260000元给解某和李某甲转过去。2014年3月6日中午，王某给其打电话，让其再给李艳转款220000元。其又从网银上给李某甲转过去220000元。2014年3月7日中午，王某和其说解某联系不上了，王某被骗的钱也是其从网银上转过去的，所以其陪王某来公安机关报案。
5、刘戊证实，2014年春节后，具体时间记不清了，解某住在南大港“众信”宾馆，其和王某到宾馆找过解某。
6、刘某丁证实，2014年春节前，具体时间记不清了，解某住在南大港“众信”宾馆，其和王某经常到宾馆找解某。大概去了四五次，就这样其认识的解某。
7、李某甲证实，2014年3月5日，崔宇辉给其打电话说有一笔钱打进其的账户了，其查完后告诉崔宇辉农行的卡上收到260000元，加上前两天崔宇辉剩的钱一共有280950元，崔宇辉说一会来把这些钱都取给他。当天15时许，崔宇辉接着其坐着出租车来到中国农业银行齐齐哈尔市龙府分处理取款，崔宇辉没有下车，因为当时银行没有那么多现金，其只取了100000元。其和崔宇辉又来到中国农业银行齐齐哈尔市建平分理处，其自己进银行取了170000元，其取完钱回到出租车上把钱交给了崔宇辉。3月6日崔宇辉给其两个银行账号，让其往这两张卡里分别转账8000元和1500元，这两笔钱其通过网银转的账。3月6日其的银行卡上通过网银转账转进了220000元，其和崔宇辉坐出租车来到中国农业银行齐齐哈尔建平分理处取了210000元，取完钱其回到出租车把钱给了崔宇辉。因为以前崔宇辉欠其9000元，崔宇辉要给其现金，其没让他给，其就直接在网银上转走了。现在其的银行卡里还有2450元，这些都是崔宇辉的，崔宇辉还没有取走。
（二）、2014年3月份，解某通过被告人崔宇辉给左某甲联系污油，解某、崔宇辉要求左某甲先打154000元货款。2014年3月3日，解某向左某甲提供李某甲农行账号，称崔宇辉要求左某甲先打货款154000元，左某甲怕给崔宇辉打款后被骗，解某称自己有一辆货车价值十万以上可以作为担保，后解某将自己分期租赁来的一辆高栏货车作为担保停放到左某甲指定的停车场（该车案发后因解某拖欠租赁费用等超过首付款被晨峰车队收回）。2014年3月3日，解某用货车做担保后左某甲打货款154000元。2014年3月5日，污油没有按照约定日期运到南大港，左某甲询问解某油的去向，解某编造各种理由拒不告知左某甲油品的下落。2014年3月7日，解某、崔宇辉关机，该款被崔宇辉占有。
认定上述事实的证据有：
1、被告人崔宇辉供述证实，2014年2月27日，李某甲农业银行的银行卡上转存了164000元，2014年3月3日，李某甲农业银行的银行卡上转存了154000元。164000元和154000元都是货款不知是谁打的款，是解某联系的，其收到154000货款后联系了一车油给解某发了货，解某卖给谁其不知道。
2、解某供述证实，2014年春节前，其去左某甲的净化点化了一车油，后左某甲问其能不能给他们联系东北的原油，其答应给他们联系。然后其联系了崔宇辉，崔宇辉说可以给左某甲发油。然后其和小刘，小田到齐齐哈尔市和崔宇辉见面谈的，当时因为价格不合适没有谈成。后来小刘等人仍通过其和崔宇辉联系东北的原油，价格等都是小刘等人和崔宇辉谈的。2014年3月3日，崔宇辉让其把李某甲的卡号：62×××77给左某甲，让左某甲给这个卡号打货款。其和左某甲，小刘一起给崔宇辉打了154000元的货款。按约定2014年3月5日没有收到油，其让左某甲他们直接问崔宇辉，另外其也给崔宇辉打电话催问。2014年3月7日，崔宇辉给其打电话说让其快跑，五车油被扣了，司机也被抓了。之后崔宇辉关机了，其也把手机关掉离开南大港。
3、左某甲陈述证实，2014年春节前，解某到其厂给油品脱水认识了刘己和田禄。后解某说能在东北联系污油，价格便宜，而且油有手续出不了问题，其和王胜，田禄就找解某联系了几次，解某称污油是通过黑龙江省齐齐哈尔市的崔宇辉联系的。接触几次后解某提出如果其想要东北的污油就到齐齐哈尔市与崔宇辉面谈。2014年正月初六刘己和田禄与解某一起去了齐齐哈尔和崔宇辉见了面，当时崔宇辉报的污油价格没有利润，刘己和田禄正月初七就回来了。过了一个多星期其找解某催要借的1000元钱时，解某又和其提起拉东北污油的事，还是和崔宇辉做买卖。田禄见过崔宇辉觉得不像有实力的人，当时也不想和崔宇辉做买卖。解某说崔宇辉人际关系很厉害，这样其和刘己跟解某谈，解某给崔宇辉打电话最后定的每吨4800元左右送到南大港，但是要先打款。因为其和刘己信不过崔宇辉，解某说用自己的一辆货车抵押，如果款出现问题或拉不来油就用大货车抵顶。其和刘己同意后，其和解某把解某的货车开到了南大港西环的一个停车场。2014年2月27日，其按解某给的卡主为李某甲的农行卡（卡号为：62×××77）打了40吨污油的部分货款164000元，打款后2014年3月2日中午污油拉到了其厂子，结果这车污油含水量大，剩余的10000元货款没有给崔宇辉，后崔宇辉认可这批货按164000元结账。后崔宇辉说他那边有两车污油，质量相当好不会再出现问题并提出让先打两车污油的货款300000多元，因为其和刘己信不过崔宇辉及解某，所以只同意在解某抵押车的数额内先打一车污油的部分货款154000元，油到后按照质量多退少补结算油款。其和解某、崔宇辉谈好后解某给其发了上次李某甲的农行卡号，2014年3月3日，其给这个卡号打货款154000元。2014年3月5日，油没有按照约定的日期到南大港，其和刘己找解某追问，解某说车坏了。两天后其和刘己追问解某为什么没到，解某说路上不好跑让再等等。2014年3月7日下午，解某给刘己打电话说他回东北了，油在路上被扣了，他回去找崔宇辉。之后几天其和刘己给解某打电话，解某说没联系到崔宇辉，油在什么地方他也不知道。过了7-8天，解某说和崔宇辉联系上了，油在东北的一个停车场被公安局扣了，一次扣了崔宇辉7辆车。另外解某和其、刘己说这批货肯定不给发了，货款也别想要了，他抵押的货车是租的，车队的人找他了，过两天就来南大港开车。这时其和刘己、田禄才知道被骗了。
4、刘己证实，2014年春节前，解某来其厂子净化油，在卸油的过程中解某问其和左某甲是否收购污油，当时都互相留了手机号。解某说他的一个朋友叫崔宇辉在东北很有实力，崔宇辉手里有污油让其过去当面和崔宇辉谈。正月初六其和田禄还有解某一起到了齐齐哈尔市和崔宇辉见了面，因为价格不合适没有谈成其就回来了。2014年正月十五左右，解某又说他和崔宇辉说好了，就按我们谈的价格发货，但是要先打款后才能发货，货到后根据油品质量多退少补。因第一次做买卖不同意先打款的条件，解某说如果不信任他，用一辆牵引半挂车做抵押，商量同意后把车停放在停车场。2014年2月27日将总货款中的164000元打到了解某提供的银行账号上，2014年3月2日收到了一车污油，解某和崔宇辉说拉来的污油水太大，崔宇辉承诺10000元的余款不要了。后解某说崔宇辉联系了两车污油质量很好，其和左某甲、田禄商量后同意先打一车污油的货款，如果质量好再多发货，前提是用解某的大货车抵押，解某同意。2014年3月2日将总货款中的154000元转到了解某提供的银行账号上。2014年3月5日其联系解某车什么时间到，解某说齐齐哈尔那边天气不好高速封路，之后其再联系解某车什么时间到，解某说货车在高速上坏了修好后很快就到。2014年3月7日14时许，解某电话通知其油被扣了，并说回去找崔宇辉要钱或要货，又过了7-8天解某说崔宇辉找到了，货没有钱也没有，并告诉其抵押的车是他租当地车队的。
5、李某甲证实，2014年2月27日，其农业银行的银行卡上转存了164000元，这钱是崔宇辉的，当天下午其和崔宇辉坐出租到齐齐哈尔市龙沙区民航路农业银行取出164000元，其把钱给了崔宇辉。2014年3月3日，其农业银行的银行卡上转存了154000元，2014年3月3日至5日分四次按崔宇辉提供的账号通过网银转款133000元。
另有辨认笔录，银行查询，通话记录，抓获经过，户籍证明等在案佐证。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
2013年11月至2014年1月18日，被告人崔宇辉经王某甲（亮子，在逃）联系，先后二次收购纪海东（已判刑）等人在沈阳采油厂井场盗窃所得原油，分别支付赃款136000元、120000元，并将原油经沧州市南大港刘乙联系卖给沧州市南大港的“王春”。第三次崔宇辉雇佣司机于某甲再次到新民市拉运纪海东等人盗窃的原油，在运输过程中被公安机关于2014年1月18日截获，经核实为38.46吨，价值208000元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人崔宇辉供述证实，2013年10月份的时候，一个叫“亮子”的给其打电话有原油，是通过油田上的关系弄出来的，让其给联系一下厂子收购。其问了价格大约是每吨4000元左右，当时的市场价格应该在5000多元，其知道这油不是好来的。后其就跟“王春”厂子的业务员“刘波”联系，其在中间每吨提成200多元，并告诉“刘波”付款的方式，“刘波”觉得价格合适就同意了。其在“亮子”那拉了两次油卖给“王春”厂子，每次大约30多吨，每车大约十多万元。2014年1月中旬的一天，“亮子”给其打电话说又有油，其就联系了货车司机于某甲，告诉于某甲去拉油并送到南大港。晚上装完油于某甲给其打电话说上高速了，到了早上其再联系于某甲就关机了，其估计是出事了其就跑了，直到今年被抓。这次拉油具体吨数不清楚，被公安扣了。
2、纪海东供述证实，其是从2013年11月份开始在辽河油田偷油的，一直到2014年1月18日被抓，总共偷了四车袋装原油。第一车和第二车都是34吨，第三车是35.6吨，第四车是38吨多一点。和其一起偷油的，前两车有赵喜库、任强、“亮子”、“老四”、“大老王”，偷完前两车后“亮子”、“老四”、“大老王”回去了，后其朋友徐立娇从黑龙江找来陈雷、郎鹏、徐涛。其偷的油分四次卖给齐齐哈尔的“二哥”，具体名字不清楚，前两次是“亮子”联系的，“亮子”走后把“二哥”的联系方式告诉了其，后两次是其直接和“二哥”联系的，其从来没有和“二哥”见过面。第一次2013年12月15日其收“二哥”汇款136000元，第二次2014年1月5日其收“二哥”汇款130000元，第三次2014年1月15日其收“二哥”汇款120000元，第四次没得到钱就被抓。
3、于某甲供述证实，2014年1月17日10时左右，“小辉”给其打电话说有趟活急着让其去新民。12时左右，“小辉”开车来到其停车的吉顺停车场，其和弟弟于某乙在停车场与“小辉”见得面，“小辉”给了其10000元，并告诉其得赶紧走并空车去，到新民与电话号码为159××××7703的机主联系。路上其和弟弟交替开车并一直和159××××7703的机主联系，1月18日零时左右到达新民。在159××××7703机主的引导下先过的地秤，空车重量17.64吨，后来到一处厂房，其看到院子西侧堆积了许多编织袋，每个袋子里面装满了原油，大约有1000多袋。装完车又过的秤，重量为56.10吨，后其从新民上的高速公路往山海关方向行驶，行驶到台安附近被警察给抓了。
4、于某乙证实，2014年1月17日上午，其哥哥于某甲告诉其辽宁省新民有运输生意，叫其一起去。1月18日零时左右到达新民，下了高速在一辆皮卡车的带领下先过的地秤，空车重量17.6吨多，后来到一处像是水泥砌的院子，其看到院子西侧堆积了许多编织袋，每个袋子里面装满了原油，大约有1000多袋。装完车又过的秤，重量为56.1吨多，后其从新民上的高速公路，刚过台安不久就被警察给抓了。
另有罗某、王某乙证言，辨认笔录，银行查询，（2014）辽河基刑初字第00056号刑事判决书等在案佐证。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人崔宇辉以非法占有为目的，虚构自己在能给王某联系油品、能给左某甲联系污油，在得到王某、左某甲信任后，骗取王某现金480000元、骗取左某甲现金154000元，共计634000元，诈骗数额特别巨大，被告崔宇辉之行为已构成诈骗罪；被告人崔宇辉明知纪海东等人是盗窃的原油而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人崔宇辉触犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应实行数罪并罚。被告人崔宇辉及辩护人辩称崔宇辉与解某之间存在业务关系，污油已经发给了解某，左某甲与解某之间应通过民事纠纷途径解决的意见。经查，解某提供给左某甲的李某甲的账号是崔宇辉提供的，且左某甲汇过去的154000元崔宇辉已经收到，崔宇辉称污油已经发出，但没有证据证实，故对崔宇辉及辩护人的辩解意见，不予采纳。案发后，被告人崔宇辉认罪态度好，酌情从轻处罚。辩护人与本院认定事实相同的意见，本院予以采纳。被告人崔宇辉非法占有的王某现金480000元、左某甲现金154000元，应依法责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第六十九条、第五十四条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人崔宇辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零一个月，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利一年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月19日起至2026年4月18日止。）
二、责令被告人崔宇辉退赔王某损失人民币480000元、左某甲损失人民币154000元。
罚金、退赔款限本判决生效后第五日缴清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 侯 新
审判员 龚长华
审判员 夏丽萍
二〇一五年十一月十九日
书记员 刘肖男