山东省嘉祥县人民法院刑 事 判 决 书（2014）嘉刑初字第167号公诉机关嘉祥县人民检察院。被告人孙建新，农民，住江苏省滨海县。因涉嫌犯诈骗罪于2010年6月9日被江苏省常州市武进区公安局刑事拘留，同年7月7日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2011年10年10日被邹城市公安局取保候审；因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年7月18日被汶上县公安局拘留；因涉嫌犯票据诈骗罪于2012年8月25日被济宁市公安局中区分局刑事拘留，同年10月1日被嘉祥县公安局取保候审；因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年10月30日被嘉祥县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人颜世祥、孔宁，山东曲圣地律师事务所律师。嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑诉（2014）142号起诉书指控被告人孙建新犯合同诈骗罪，于2014年7月18日向本院提起公诉，10月11日建议延期审理，同年11月11日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派代理检察员曹静静出庭支持公诉，被告人孙建新、辩护人颜世祥、孔宁到庭参加诉讼，现已审理终结。嘉祥县人民检察院指控，2009年9月至2013年6月间，被告人孙建新在未取得工程承包权的情况下，以冒用他人公司名义、提供虚假证明作担保等手段，与朱某乙、赵某乙等人签订施工承诺书、借款协议等合同，先后诈骗7次，骗取他人钱财共计人民币6460381.4元（币种下同），案发后，部分财物被追回发还给被害人。1、2009年9月，被告人孙建新在未取得江苏省武进区遥观镇今创名园商住楼建设工程承包权的情况下，以北京太平洋纪元工程技术有限公司江苏分公司一〇八项目部的名义，与被害人朱某乙签订今创名园商住楼建设工程施工承诺书，并收取朱某乙等人工程保证金4万元后逃匿。2、2010年2月，被告人孙建新冒用中太建设集团股份有限公司的名义，与被害人赵某乙签订山东省邹城市峄山社区建设工程协议，并收取赵某乙工程保证金10万元后逃匿。案发后，赃款被追回发还被害人。3、2011年10月，被告人孙建新冒用江苏三兴建工集团有限公司的名义，与被害人仲某签订山东省汶上县“国奥华府”项目建设工程施工合同，并收取仲某工程保证金50万元后逃匿。4、2011年12月，被告人孙建新冒用江苏三兴建工集团有限公司的名义，与被害人王某戊、张某乙签订钢材采购协议，并支付预付款241900元，在收到王某戊、张某乙价值3472281.4元的钢材后逃匿。5、2012年1月，被告人孙建新冒用江苏三兴建工集团有限公司汶上县项目部的名义，以商业承兑汇票作虚假担保，与被害人王某戊、张某乙签订借款协议，骗取王某戊、张某乙218万元。6、2012年6月，被告人孙建新在未取得山东省枣庄市陈庄棚户区改造工程承包权的情况下，与被害人刘某乙签订钢筋加工制作协议，并收取刘某乙工程保证金20万元后逃匿。7、2013年6月，被告人孙建新在未取得江苏省徐州市铜山区张集镇孟庄村旧庄改造工程承包权的情况下，与被害人徐某、蔡某签订改造水电安装施工合同，并收取蔡某工程保证金21万元后逃匿。为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了以下证据：被告人孙建新的供述，被害人陆某、朱某乙、赵某乙、仲某、张某乙、王某戊、刘某乙、徐某、蔡某的陈述，证人李某甲、戚某、金某、钱某、薛某、赵某甲、朱某甲、孙某甲、孙某乙、崔某、苏某、沈某、李某乙、孙某丙、陈某、李某丙、王某甲、胡某、李某丁、刘某甲、李某戊、张某甲、杜某、邵某甲、秦某、王某乙、邵某乙、迟某甲、卜某甲、龚某、王某丙、王某丁的证言、辨认笔录，江苏省武进区遥观镇今创名园商住楼建设工程、邹城市峄山社区建设工程、汶上县国奥华府项目建设工程、枣庄市陈庄棚户区改造工程、徐州市铜山区张集镇孟庄村旧庄改造工程的有关协议、合同，中太集团、三兴建工集团的说明、结算协议、收据、转账明细、借款合同、欠条、商业承兑汇票，文件检验意见，扣押、返还手续，户籍证明，抓获经过。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定对被告人孙建新处罚。被告人孙建新对指控的犯罪事实供认收取保证金、欠钢材款、借款共计6460381.4元。除案发后退还的14万元外，其余6320381.4元未还。被告人孙建新及其辩护人提出的辩护意见是：被告人孙建新所收取的钱、物，用于工程投资，暂无退还能力，未履行合同事出有因；被告人孙建新主观上没有非法占有的目的，客观上没有以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，2009年9月至2013年6月间，被告人孙建新在未取得工程承包权的情况下，或冒用其他公司的名义，与被害人朱某乙、仲某、赵某乙、刘某乙、徐某签订建设工程发包合同，收取保证金后逃匿；或提供虚假证明文件，共诈骗作案7次，骗取钱财6460381.4元。案发后，所骗钱财部分被追回发还被害人。现分述如下：1、2009年9月，被告人孙建新在未取得江苏省武进区遥观镇今创名园商住楼建设工程承包权的情况下，以北京太平洋纪元工程技术有限公司江苏分公司108项目部的名义，与被害人朱某乙（朱峰）签订了今创名园商住楼建设工程施工承诺书，收取朱某乙、陆某施工工程保证金4万元后逃匿。案发后，赃款被追回发还给被害人。上述事实，有下列证据证实：1、被害人陆某、朱某乙的陈述及辨认笔录证实2009年9月，被告人孙建新自称是北京市太平洋纪元工程技术有限公司江苏分公司108项目部经理，负责建造今创名园商住楼工程，承诺让其二人承建10#、11#楼，并以108项目部的名义与朱某乙签订了施工承诺书，支付保证金4万元，后工程未施工，亦找不到被告人孙建新，后到公安机关报案；2、证人戚某的证言证实108项目部没有承接今创名园商住楼工程；3、证人金某的证言证实今创名园商住楼工程是常州市遥观创湖建筑公司承接的工程，没有转包给108项目部；4、证人李某甲的证言证实2009年7、8月份成立的108项目部，想承接今创名园商住楼工程，未中标，与被告人孙建新没有关系，2009年底才知道被告人孙建新与朱某乙签订了施工承诺书并取得保证金4万元；5、被告人孙建新的供述证实其以108项目部的名义与朱某乙签订了今创名园商住楼工程承诺书，并收取保证金4万元未还；亦有今创名园商住楼施工承诺书、收据、扣押发还手续在卷佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。2、1999年10月22日，邹城市峄山镇留驾庄村村委会与江苏省连云港市瑞源生态旅游开发公司签订了峄山社区项目开发合作协议。2010年3月3日，被告人孙建新冒用中太建设集团股份有限公司的名义，与连云港市瑞源生态旅游开发公司签订了峄山社区建设施工合同。2010年2月26日，被告人孙建新以中太集团峄山项目部的名义与赵某乙签订了峄山社区部分建设工程协议，并收取赵某乙10万元保证金。2010年5月6日，邹城市峄山镇留驾庄村村委会与连云港瑞源生态旅游开发公司、连云港瑞源生态旅游开发公司与中太建设集团均终止了合作协议与施工合同。被告人孙建新在没有退还赵某乙保证金的情况下逃匿。案发后，赃款被追回发还给被害人。上述事实，有下列证据证实：1、被害人赵某乙的证言证实2010年初，被告人孙建新自称是中太建设集团峄山社区项目部总经理，将峄山社区的部分建设工程承包给他，双方签订了建设工程协议，孙建新收取保证金10万元，后找不到孙建新了，他到公安机关报案；2、证人赵某甲、孙某甲的证言证实峄山社区建设工程已承包给连云港一旅游开发公司，该公司又包给孙建新，后因资金不到位，终止了合同；3、证人薛某的证言证实连云港瑞源生态旅游开发公司承包的峄山社区工程，又转包给被告人孙建新，后终止了合同；4、中太建设集团有限公司出具的证明证实该公司没有授权委托被告人孙建新对邹城市的建设工程进行施工；5、文件检验意见证实被告人孙建新与连云港市瑞源生态旅游公司签订建设合同所使用的中太集团股份有限公司的印章系伪造的；亦有签订、终止合同文件、收据、扣押返还手续在卷佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。3、2011年9月，被告人孙建新冒用江苏省三兴建工集团有限公司的名义，从山东昌奥置业有限公司承接了汶上县国奥华府的建设工程。2011年10月6日，被告人孙建新以汶上县国奥华府项目部的名义，与被害人仲某签订了分包汶上县国奥华府水、电、暖建设工程施工合同，并收取仲某保证金50万元。后被告人孙建新在汶上县国奥华府建设中经与山东昌奥置业有限公司协商，退出该项目的建设，被告人孙建新在没有退还被害人仲某保证金的情况下逃匿。上述事实，有下列证据证实：1、被害人仲某的证言证实2011年，他通过孙某丙、沈某、李某乙认识了国奥华府项目部经理孙建新，从被告人孙建新的国奥华府项目部承接了该建设工程中的水、电、暖工程，并于2011年10月6日签订了建设工程施工合同，交给孙建新50万元保证金，工程未施工，从2012年初就联系不上被告人孙建新，后于2012年7月在曲阜找到了孙建新，因被告人孙建新没有退还保证金，便将孙建新扭送至汶上县公安局；2、证人孙某丙、李某乙、沈某的证言证实2011年，将仲某、崔某介绍给汶上县国奥华府项目部经理被告人孙建新；证人孙某丙的证言还证实被告人孙建新与仲某签订了建设工程合同，收取了仲某保证金50万元；3、被告人孙建新的供述证实其承接了山东昌奥置业有限公司汶上国奥华府建设工程，把该工程的水、电、暖安装承包给了仲某，并签订了施工合同，收取保证金50万元，由于国奥华府建设工程停工，仲某没有施工，其收取的保证金因无返还能力，一直未还；2012年7月其被仲某扭送到汶上县公安局；亦有被告人孙建新与仲某签订的合同、收据、转账手续、被告人孙建新与山东昌奥置业有限公司签订的结算协议、江苏三兴建工集团有限公司的证明、文件检验意见、证人苏某、崔某的证言在卷佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。4、2011年9月，被告人孙建新冒用江苏三兴建工集团有限公司的名义从山东昌奥置业有限公司承接了汶上县国奥华府建设工程后，又与嘉祥县东关钢材批发市场的王某戊、张某乙签订了钢材采购协议，后收到王某戊、张某乙价值3472281.4元的钢材，其支付钢材款241900元，下欠3230381.4元未还。2012年1月，被告人孙建新从他人手中购买了票面金额为500万元、逾期不能兑现的商业承兑汇票一张，交给了被害人王某戊、张某乙，用于偿还其购买钢材的欠款，又以该汇票余额作担保，先后向被害人王某戊、张某丙借款218万元。其所欠王某戊、张某乙的钢材款、借款至今未还。上述事实，有下列证据证实：1、被害人王某戊、张某乙的陈述及钢材购销合同、钢材销货签收单、被告人孙建新所写欠钢材款欠条、张某乙所写收钢材款收条、商业承兑汇票、借款合同、借条，证实被告人孙建新的国奥华府项目工地收到被害人王某戊、张某乙价值3472281.4元的钢材，已支付241900元，下欠3230381.4元；被告人孙建新为偿还钢材欠款交给二人票面金额为500万元的商业承兑汇票后又向二人借款218万元，该汇票逾期不能兑现，被告人孙建新所欠钢材款、借款均未归还；2、证人孙某乙的证言证实其给被告人孙建新的工地收料，听孙建新说汇票是买的，用汇票还了钢材款；3、证人王某甲的证言证实被告人孙建新让其质询500万的商业承兑汇票逾期能否兑现，其质询的结果是不能兑现，并告知了被告人孙建新；4、证人杜某、王某乙、邵某甲、邵某乙、秦某的证言证实被告人孙建新所用商业承兑汇票的来源，并证实该汇票是虚开的，逾期不能兑现；证人杜某的证言还证实已告知被告人孙建新5**万元的商业承兑汇票不能兑现，并收取了被告人孙建新的手续费；证人秦某的证言还证实在开出汇票后，王某戊询问时，其谎称逾期能够兑现；5、被告人孙建新的供述证实其欠被害人王某戊、张某乙钢材款、借款的数额，并证实其明知购买的商业承兑汇票不能兑现，为向被害人王某戊、张某乙借款，仍把该汇票交给了王某戊、张某乙，并谎称汇票逾期能够兑现；亦有证人陈某、李某己、胡某、李某丁、苏某、刘某甲、李某戊、张某甲的证言、杜某、李某庚、张庆跃的银联卡交易明细、杜某的收据、江苏三兴建工集团有限公司的证明、文件检验意见、被告人孙建新与山东昌奥置业有限公司的结算协议在卷佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。5、2012年6月21日，被告人孙建新在未取得山东省枣庄市陈庄棚户区改造工程承包权的情况下，与被害人刘某乙签订了该工程钢筋加工制作协议，在收取刘某乙质保金20万元后逃匿。上述事实，有下列证据证实：1、被害人刘某乙的证言、钢筋加工制作协议及收据证实2012年6月，听被告人孙建新说其承包了枣庄市中区陈庄棚户区改造工程，后把钢筋加工制作工程转包给他，双方签订了协议，被告人孙建新收取20万元质保金后逃匿，他到公安机关报案；2、证人迟某乙的证言证实陈庄棚户区改造工程是枣庄中安集团承接的，与中铁二十五局及被告人孙建新没有关系；3、被告人孙建新的供述证实陈庄棚户区改造工程与其本人没有关系，其想与刘某乙合伙承包该工程的钢筋加工制作工程，收到刘某乙出资的20万元，该工程没有施工，其本人没有退还刘某乙的20万元；亦有证人王某甲的证言在卷佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。6、2013年3月15日，被告人孙建新以徐州市淮海建筑公司的名义承接江苏省奥辰置业有限公司发包的徐州市铜山区张集镇孟庄村旧村改造工程，因该工程手续不全，在开工日期不明的情况下，被告人孙建新于2013年6月7日与被害人徐某、蔡某签订了水电安装施工合同，收取徐某、蔡某保证金21万元，双方约定如2013年7月底不施工，被告人孙建新退还保证金，被告人孙建新在逾期未施工亦未退还保证金的情况下逃匿。上述事实，有下列证据证实：1、被害人徐某、蔡某的陈述、辨认笔录及水电安装合同、收据及转账凭条、被告人孙建新的银行卡交易明细，证实2013年6月7日与被告人孙建新签订了水电安装施工合同，被告人孙建新收取二人保证金21万元，双方约定如2013年7月底不施工，被告人孙建新退还保证金，该工程逾期未能施工，也联系不到孙建新，后于2013年8月19日到徐州警方报案；2、证人王某甲的证言证实2013年6月7日，被告人孙建新与蔡某等人签订了水电安装施工合同，2013年7月19日，孙建新向蔡某出具了收取保证金21万元的收据，双方约定如2013年7月底不施工，被告人孙建新退还保证金；3、被告人孙建新的供述证实其以徐州市淮海建筑工程公司的名义承接了江苏省奥辰置业有限公司发包的徐州市铜山区张集镇孟庄村旧村改造工程，后于2013年6月7日将该工程的水电安装承包给徐某、蔡某，并收取保证金21万元用于工程前期投资，因工程未能施工，徐某、蔡某向其追要保证金，其无力偿还而逃匿；亦有证人卜某乙、龚某、王先超的证言、江苏省奥辰置业有限公司与被告人孙建新代表徐州市淮海建筑工程公司签订的建设工程施工合同在卷佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人孙建新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人孙建新已退回部分诈骗款，对其可酌情从轻处罚。被告人孙建新及其辩护人所提被告人孙建新主观上没有非法占有的目的、客观上没有以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财、其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，均与庭审查明的事实不符，本院不予采纳，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（二）、（四）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人孙建新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币伍拾万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月30日起至2026年7月16日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  夹守干审判员  楚遵安审判员  冯月莉二〇一四年十二月三十日书记员  赵 倩