甘肃省合水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘1024刑初14号
公诉机关甘肃省合水县人民检察院。
被告人张某某，男，生于19XX年XX月XX日，公民身份号码6228241986********，汉族，甘肃省合水县人，中专文化程度，系合水县农村信用合作联社职工，住合水县西华池镇信用联社家属楼。2015年8月18日因涉嫌职务侵占罪被合水县公安局刑事拘留，9月18日以挪用资金罪被执行逮捕。现羁押于合水县看守所。
辩护人马成祯，甘肃北斗律师事务所律师。
合水县人民检察院以合检公诉刑诉（2015）128号起诉书指控被告人张某某犯挪用资金罪，于2015年12月17日向本院提起公诉。本院于12月24日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合水县人民检察院检察员张丽琼出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人马成祯到庭参加诉讼。现已审理终结。
合水县人民检察院指控：2015年3月8日至8月11日，被告人张某某利用其在合水县段家集乡农村信用合作联社办理柜员业务的便利，用自己和同事梁兴学签到后的柜员办理业务，偷用同事郭昊凡、郭靖博等人已登录柜员进行复核，让杨敏、郭昊凡等人授权。共挪用资金159.66万元，46万元用于营利活动，其中三个月内归还12万元。张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪。张某某犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条一款。
被告人张某某对起诉指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。
辩护人辩护意见：1、起诉书对挪用资�犯罪数额指控有误；2、本案的发生与信用社管理疏漏有关，应对被告人酌情从轻处罚；3、被告人有自首情节，应从轻或减轻处罚；4、被告人认罪、悔罪，愿意退赔全部涉案款项，应依照相关规定从轻减轻处罚。鉴于被告人有以上从轻减轻情节，建议法庭对其在法定刑三年以下减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：被告人张某某利用其在合水县段家集乡农村信用合作联社办理柜员业务的便利，自2015年3月8日至8月3日，用自己和同事梁兴学签到后的柜员办理业务，偷用同事郭昊凡、郭靖博等人已登录柜员进行复核，让杨敏、郭昊凡等人授权。挪用本单位或客户资金归自己使用。
1、2015年3月8日、4月9日分两次共挪用段家集乡政府帐户为530710152011002403的一般支出帐户现金12万元，转入其经营的合水县富康西路“帝都盛宴”烤吧会计李某6210610005200224046帐户，进行营利活动，已于三个月内归还。
2、4月21日挪用段家集信用社5307101231499000010002帐户5万元、5307101224116000010001帐户7万元。4月29日挪用段家集信用社5307101224116000010001帐户6万元。5月6日挪用段家集信用社5307101224117000010001帐户4万元。其中15万元转入其经营的合水县富康西路“帝都盛宴”烤吧会计李某6210610005200224046帐户，进行营利活动。
3、6月12日挪用段家集信用社大额资金来账挂账帐户530710122410305000000110万元、划拨专户帐户530710122419900005002现金4.36万元。
4、6月21日挪用段家集乡惠农资金530710122000000496专户49万元，其中15万元转入其经营的合水县富康西路“帝都盛宴”烤吧会计李某6210610005200224046帐户，进行营利活动。在此帐户6月25日挪用10万元，6月29日挪用77万元，6月30日挪用10万元，其中4万元转入其经营的合水县富康西路“帝都盛宴”�吧会计李某6210610005200224046帐户，进行营利活动。7月16日挪用10万元，8月3日挪用10万元。8月11日转账存入54.7万元。
综上，张某某挪用资金共计12笔159.66万元，46万元用于营利活动，其中三个月内归还12万元。2015年10月15日向合水县农村信用合作联社退缴赃款1万元，剩余146.66万元无力退还。
案发后，张某某于2015年8月18日向公安机关主动投案。本案在审理期间，张某某家属向本院退缴赃款146.66万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书证实案件来源。
2、客户交易明细对账单、甘肃省农村信用社复式记账凭证、银企余额对账单证实张某某挪用资金的时间、数量以及帐户。
3、合水县农村信用合作联社员工考勤月报表证实张某某在案发期间均正常上班。
4、证明证实张某某系合水县农村信用合作联社员工；收条证实张某某于2015年10月15日向合水县农村合作信用联社退缴赃款1万元。
5、户籍证明证实张某某已达到完全负刑事责任年龄。
6、证人郭某某、杨某证言证实合水县信用联社办理业务的流程及张某某偷用其已登录柜员号进行复核，让其授权，挪用单位资金的事实。
7、证人杨明某证言证实合水县信用联社办理业务的流程及张某某挪用单位资金的事实。
8、证人张路某证言证实段家集乡政府一般支出帐户和惠农资金帐户在2015年3月至6月期间，大额资金被支取。
9、证人梁某某证言证实2015年4月21日、6月21日在其不知情的情况下，张某某利用其登录的柜员号支取收回处置贷款本金财户和惠农资金帐户现金的事实。
10、证人王某某证言证实2015年4月29日在其不知情的情�下，张某某利用其登录的柜员号支取两笔现金的事实。
11、证人李某证言证实其是张某某经营的合水县富康西路“帝都盛宴”烤吧会计，主要管理店里的账务；张某某先后给其户名为李某，卡号为6210610005200224046的帐户多次打过款，打款的时间和数量与张某某的供述一致。
12、证人张永某证言证实合水县富康西路“帝都盛宴”烤吧实际经营者是张某某，李某系烤吧会计。
13、被告人张某某供述与起诉书指控的犯罪事实一致。
上述证据，本院予以确认。
本院认为：被告人张某某身为企业的工作人员，利用职务上的便利，挪用资金归个人使用，数额较大、部分超过三个月未还；部分进行了营利活动，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。张某某犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。张某某犯罪后认罪态度好，且退缴全部赃款，酌情予以从轻处罚。辩护人辩护认为张某某有自首情节，且亲属退赔全部赃款，应予从轻减轻处罚，并适用缓刑的意见成立，予以采纳；其他辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款、第六十七条一款、第七十二条一款之规定，判决如下：
被告人张某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 杨 鹏
审判员 谢文伟
审判员 苟晓玲
二〇一六年三月二日
书记员 高永升
附：有关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人�怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。