山东省东营市东营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东刑初字第318号
公诉机关东营市东营区人民检察院。
被告人戴庆祥，男，汉族，x年x月x日出生于江苏省吴江市，小学文化，无业，住吴江市某镇某村某里*号。2008年7月9日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑七个月，2008年10月10日刑满释放。2012年10月22日被上海市公安局金山分局新农派出所抓获，同年10月31日因涉嫌犯合同诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，12月6日被逮捕。现羁押于东营市看守所。
辩护人王保棣，上海乐言律师事务所律师。
东营市东营区人民检察院以东区检刑诉（2013）263号起诉书指控被告人戴庆祥犯合同诈骗罪，于2013年7月18日向本院提起公诉，本院同日立案，依法组成合议庭，于同年9月12日公开开庭审理了本案，东营区人民检察院指派检察员贾红胜出庭支持公诉，被告人戴庆祥及辩护人王保棣到庭参加诉讼。期间延期审理一次，现已审理终结。
公诉机关指控：
2010年11月30日，被告人戴庆祥冒用浙江宝业建设集团有限公司的名义与彭某某签订了无棣县水湾镇董桥社区工程的地暖辐射采暖工程承包合同，骗取彭某某工程保证金10万元。
2011年4月9日，被告人戴庆祥利用其在滨州市滨城区一家刻章店私刻的”上海金瑞建设工程有限公司东营分公司合同专用章”冒用金瑞公司东营分公司的名义与彭某某签订无棣县水湾镇董桥社区工程的外墙外保温、涂料工程承包合同，骗取彭某某工程保证金30万元。
公诉机关认为，被告人戴庆祥在签订或履行合同过程中骗取对方财物，价值40万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。
被告人戴庆祥对起诉书指控的罪名不持异议，但提出第二次收取的保证金数额应为20万元。其辩护人提出对起诉书指控的事实和罪名亦不持异议，提出第二次收取的保证金数额应为20万元，被告人戴庆祥认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2010年11月30日，被告人戴庆祥冒用浙江宝业建设集团有限公司（以下简称”宝业公司”）的名义与彭某某签订了无棣县水湾镇董桥社区工程的地暖辐射采暖工程承包合同，骗取彭某某工程保证金10万元。2011年4月9日，被告人戴庆祥利用其在滨州市滨城区一家刻章店私刻的”上海金瑞建设工程有限公司（以下简称”金瑞公司”）东营分公司合同专用章”冒用金瑞公司东营分公司的名义与彭某某签订无棣县水湾镇董桥社区工程的外墙外保温、涂料工程承包合同，骗取彭某某工程保证金28.2万元。
另查明：2012年10月22日，上海市公安局金山分局新农派出所在上海市金山区朱泾镇某村5055号将上网追逃的被告人戴庆祥抓获。2008年7月9日，被告人戴庆祥因犯非法拘禁罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑七个月，2008年10月10日刑满释放。
上述事实，公诉机关提供下列证据：
1、书证
（1）《无棣水湾董桥社区外墙外保温、涂料工程承包合同书》证实，2011年4月9日，戴庆祥作为金瑞公司东营分公司代表与彭某某签订无棣县水湾镇董桥社区外墙外保温、涂料工程承包合同。合同上甲方有戴庆祥签名和”金瑞公司东营分公司合同专用章”印章。
（2）《无棣水湾镇地暖辐射采暖工程》证实，2010年11月30日，戴庆祥作为宝业公司代表与彭某某签订无棣县水湾镇地暖辐射采暖工程承包合同。合同上甲方有戴庆祥签名和”宝业公司”印章。
（3）收条证实，2010年12月5日，戴庆祥收到彭某某水湾镇工程地暖保证金10万元；2011年4月13日，戴庆祥出具收到彭某某外墙保温、油漆保证金30万元。
（4）个人业务转账回单证实，2011年4月13日，岳某某银行账户向戴庆祥银行账户转账18.2万元。
（5）营业执照、组织机构代码证、情况说明证实，宝业公司、金瑞公司的基本情况，戴庆祥、李某甲并非上述二公司员工，亦未得到代表该二公司进行招标投标和进行工程建设管理的授权。
（6）无棣县水湾镇人民政府出具的证明证实，无棣县水湾镇人民政府从未与戴庆祥代表的金瑞公司东营分公司、宝业公司签订过任何建设合同。
（7）水湾镇董桥社区开发合作协议证实，2010年7月21日，水湾镇人民政府与水湾镇董桥村委会、无棣龙祥建筑有限公司就水湾镇董桥社区的开发建设签订了合作协议。
（8）关于无棣水湾董桥社区住宅楼工程居间协议书证实，戴庆祥代表金瑞公司东营分公司与王某某代表的上海建标建筑劳务有限公司就无棣水湾董桥社区住宅楼土建、安装工程签订协议书。
（9）资质挂靠协议书、协议书、工程质量保修书证实，无棣县龙祥建筑有限公司与戴庆祥代表的金瑞公司就土建、安装工程签订协议，由金瑞公司承包无棣水湾董桥社区住宅楼的土建、安装工程，并对工程质量承诺保修。
2、证人证言
（1）证人彭某某证实，2010年底，他通过许某某认识了戴庆祥，戴庆祥自称是金瑞公司东营分公司经理，在无棣县水湾董桥社区负责一个小区的土建，并称可以将地暖工程分包给他和许某某。2010年10月30日，他和戴庆祥在东营区沂州路云逸宾馆签订了承包合同，并于同年12月5日给了戴庆祥10万元保证金。2011年，戴庆祥告诉他和许某某，称无棣县水湾董桥社区小区的外墙保温一块给他们施工，同年4月9日，他们在云逸宾馆又签订了一个工程承包合同，他和许某某付给戴庆祥30万元保证金。由于陈某某想干这个工程，他便让陈某某出钱当保证金，陈某某出了20万，给了他和许某某各10万，许某某给了戴庆祥10万元的现金。由于戴庆祥曾在他处拿了1.8万元，他便将陈某某给他的10万元和自己的8.2万元通过岳某某的账户转给了戴庆祥，戴庆祥给他们出具了30万元的借条。
（2）证人许某某证实，彭某某和戴庆祥在云逸宾馆签订了两次合同，第一次是董桥社区外墙保温工程的合同，彭某某给了戴庆祥10万元的保证金，戴庆祥写了一张收条，并在收条上盖了宝业公司的印章，签合同和交钱时他都在现场。第二次是水湾镇地暖采暖工程，由于工程量较大，经商定，交给戴庆祥30万元的保证金。过了几天，由于陈某某想干这个工程，彭某某便让陈某某出点钱，陈某某在银行取款20万元，分别给他和彭某某各10万元，他将10万元的现金给了戴庆祥，彭某某又添了10万元到东三路的农村信用社向戴庆祥提供的账户汇款20万元，后来戴庆祥出具了一张30万的收条。
（3）证人陈某某证实，彭某某因与戴庆祥签滨州工地的合同，向他借款20万元做这个工程的保证金。2011年4月份，他分两次取款各10万元，分别交给了许某某和彭某某。
（4）证人王某某证实，戴庆祥以甲方金瑞公司法定代表人的身份和他代表的乙方上海建标劳务工程有限公司签订了”关于无棣水湾镇董桥社区住宅楼工程居间协议书”，由他负责对无棣县水湾镇董桥社区住宅楼工程提供劳务人员，工资由甲方负责向建设方催款，由他支付给劳务施工人员。戴庆祥从未支付过工人工资，工程用的施工材料都是由他垫付钱购买。戴庆祥没有在这个工程投钱，部分施工材料也是赊欠的。戴庆祥于2011年4月25日就跑了，之后再也没见过。
（5）证人董某某（时任无棣县水湾镇董桥村书记）证实，2010年7月，水湾镇人民政府与董桥村委会、无棣龙翔建筑有限公司签订开发社区的协议，刘某借用无棣龙翔建筑有限公司的资质搞开发，后来转包给了戴庆祥。戴庆祥干了一部分工程后又转包给了王某某，工程现由王某某承建，还没有竣工。外墙保温、外墙涂料和地暖工程都是王某某找人做的。
（6）证人孙某某（时任宝业公司山东分公司经理）证实，宝业公司在山东省滨州市没有分公司，也没有工程公司。公司没有名叫戴庆祥、李某甲的员工，也没有授权戴庆祥、李某甲使用公司资质。
（7）证人李某乙（时任金瑞公司法定代表人）证实，金瑞公司没有叫戴庆祥的员工，在滨州没有任何工程项目。东营分公司已经注销，没有授权戴庆祥使用公司资质。
3、鉴定意见
文检鉴定书证实，无棣水湾董桥社区外墙外保温、涂料工程承包合同书上加盖的”金瑞公司东营分公司合同专用章”与金瑞公司东营分公司在东营公安分局备案的合同专用章印文不是同一枚印章盖印形成。
4、被告人供述
被告人戴庆祥归案后供称，他曾冒用金瑞公司和宝业公司名义与彭某某签订了两个分包合同，骗取彭某某40万元现金。滨州市无棣水湾董桥社区有个工程，他先后联系金瑞公司和宝业公司来滨州投标开发建设，但二公司均未参与。他私下通过李某甲获取了一套宝业公司的资质证复印件和一个公章。2010年10月前后，他冒用宝业公司名义将工程签了下来，因为宝业公司没有给他授权，他便私刻了金瑞公司东营分公司印章，将金瑞公司变更为施工方。2010年11月30日，经之前许某某联系，他以宝业公司名义与彭某某签订了地板采暖的承包合同，并收取了彭某某保证金10万元。2011年4月9日，他又和彭某某签订了无棣县水湾镇董桥社区外墙保温、涂料工程的合同，并收取彭某某30万元的合同保证金。他是冒用金瑞公司和宝业公司名义分包无棣县水湾镇董桥村村委会和无棣龙祥建筑有限公司的工程，2011年5月份，因为没有资金投入，他将工程分包给了王某某。他收取的保证金都用在了工程施工项目上了，这个项目一直也没有让彭某某去干地板采暖、外墙保温、涂料的工程。他由于没有钱做这个工程，所以采用转包和分包的形式骗他人的钱来供应他做这个工程。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
综合分析以上证据：被告人戴庆祥冒用宝业公司、金瑞公司名义与彭某某签订合同并收取保证金的事实，被告人予以认可，且有证人彭某某、许某某等人的证言，书证等证据予以证实，足以认定。关于收取保证金的数额方面，被告人戴庆祥归案后在侦查机关多次供称第二次收取的保证金数额为30万元，在开庭过程中辩称仅收到20万元，但证人陈某某能够证明彭某某在其处借钱并将钱分别交给彭某某和许某某的过程和数额，证人彭某某、许某某对交付保证金的过程和数额进行了详细陈述，能证实通过许某某交给戴庆祥10万元保证金，通过彭某某将18.2万元交由岳某某汇至戴庆祥账户，结合岳某某银行账户向戴庆祥银行账户转账18.2万元银行汇款记录，对第二次收取保证金的数额应以证据间相互印证部分予以认定，因此第二次被告人戴庆祥收取的保证金数额应为28.2万元，被告人的相关辩解和辩护人的相关辩护观点均不能成立，本院不予采纳。被告人戴庆祥采用冒用宝业公司、金瑞公司的名义签订承包合同收取彭某某的工程保证金后，将承建工程再次转包他人，并未让彭某某承建相应工程，保证金始终未予返还，结合被告人归案之后的供述，足以认定被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物的行为。
公诉机关提供了以下综合证据：
1、抓获经过证实，2012年10月22日，上海市公安局金山分局新农派出所在上海市金山区朱泾镇某村5055号将上网追逃的被告人戴庆祥抓获。
2、户籍信息证实了戴庆祥的基本身份信息。
3、刑事判决书证实，2008年7月9日，被告人戴庆祥因犯非法拘禁罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑七个月，2008年10月10日刑满释放。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人戴庆祥以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，共计38.2万元，数额巨大。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立，但指控的数额不当，应予变更。被告人戴庆祥曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。其归案后如实供述所犯罪行，在庭审中对基本的犯罪事实亦予以认可，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人戴庆祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月22日起至2019年10月21日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈忠霞
代理审判员 吕珊珊
人民陪审员 孙福欣
二〇一三年十二月十二日
书 记 员 张 婷