上海市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪02刑初102号
公诉机关上海市人民检察院第二分院。
被告人沈张聪，男，1984年12月3日出生，汉族，住本市青浦区。
指定辩护人郑祺、徐佐旗，上海市震旦律师事务所律师。
上海市人民检察院第二分院以沪检二分诉刑诉[2016]90号起诉书指控被告人沈张聪犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员白某出庭支持公诉。被告人沈张聪及其指定辩护人郑祺、徐佐旗均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市人民检察院第二分院依据被害人罗某某、马某、陈某、黄某、钱某某、孙某某、李某、顾某等人的陈述及罗某某、马某、陈某的�认笔录，证人沈某某、陆某的证言，银行个人账户对账单、贷记凭证、公安机关关于案发经过的证明，司法鉴定意见以及被告人沈张聪的供述等证据指控：2013年4月至2015年9月期间，被告人沈张聪沉迷于网络赌博，因没有资金参与网络赌博，为获取赌博的资金，其向同学和朋友编造其代理白酒生意和承接工程项目等虚假事实，骗取被害人罗某某、马某、陈某、黄某、钱某某、孙某某、李某、顾某共计人民币15,993,602.92元(以下币种均为人民币)。被告人沈张聪在骗取上述人员钱款后，将其中绝大部分资金用于赌博，部分资金用于购买房产、汽车等个人挥霍。
上海市人民检察院第二分院认为，被告人沈张聪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。沈张聪具有自首情节。据此，提请本院依法审判。
被告人沈张聪对起诉指控的犯罪事实不持异议。指定辩护人向法庭出示了《车辆过户协议》、《收条》等证据后认为，沈张聪于案发前在房产上设置抵押权200万余元、以捷豹轿车抵债70万元，上述金额应从犯罪数额中扣除；沈张聪主动交代公安机关尚未掌握的诈骗犯罪事实，具有自首情节，请求本院对其从轻处罚。
经审理查明：
2013年至2015年间，被告人沈张聪沉迷于网络赌博，为获取赌资，其虚构代理白酒生意、承接工程项目等事实，以承诺支付高额利息或共享利润等为饵，骗取被害人罗某某、马某、陈某、黄某、钱某某、孙某某、顾某、李某等人钱款共计1,500余万元。被告人沈张聪将上述所得款项用于赌博或购买房产、汽车等个人花用。
2015年9月，被告人沈张聪因涉嫌犯赌博罪被湖南省湘潭县公安局采取强制措施，其间如实供述司法机关还未掌握的涉案诈骗罪行。
以上事实，有下列经当庭出示、宣读，并经辨认、质证等法庭调查程序查证属实的证据予以证实：
1、被害人罗某某、马某、陈某、黄某、钱某某、孙某某、顾某、李某等人的陈述证实，被告人沈张聪以代理“厚工坊”白酒生意、承接工程项目需要资金等为名，许诺高额回报，骗取上述被害人钱款的事实。
2、中国民生银行、中国农业银行、中国工商银行、招商银行、中国建设银行、中国银行等提供的被告人沈张聪及各被害人个人账户对账单、中国农业银行提供的贷记凭证等证实，被告人沈张聪与各被害人间的资金往来情况。
3、上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见证实，2012年10月1日至2016年4月14日期间，沈张聪名下的银行账户与被害人之间的资金往来收入共计58,234,949.00元，支出42,241,346.08元，收支相抵后金额为15,993,602.92元，其中与罗某某账户之间资金往来收入5,212,700.00元，支出4,983,400.00元，收支相抵后金额为229,300.00元；与马某账户之间资金往来收入6,478,545.00元，支出5,730,928.00元，收支相抵后金额为747,617.00元；与陈某账户之间资金往来收入13,961,414.00元，支出7,819,281.08元，收支相抵后金额为6,142,132.92元；与黄某账户之间资金往来收入5,666,500.00元，支出3,747,500.00元，收支相抵后金额为1,919,000.00元；与钱某某账户之间资金往来收入25,250,000.00元，支出18,976,000.00元，收支相抵后金额为6,274,000.00元；与孙某某账户之间资金往来收入1,220,500.00元，支出829,237.00元，收支相抵后金额为391,263.00元；与李某账户之间资金往来收入285,290.00元，支出50,000.00元，收支相抵�金额为235,290.00元；与顾某账户之间资金往来收入160,000.00元，支出105,000.00元，收支相抵后金额为55,000.00元。
4、证人沈某某、陆某的证言证实，被告人沈张聪的生活工作情况。
5、湘潭县公安局制作的受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、取保候审决定书、《抓获经过》，上海市公安局青浦分局制作的受案登记表、立案决定书、拘留证、《案发及抓获经过》及被告人沈张聪的供述等证实，本案的案发及被告人沈张聪到案经过的情况，包括被告人沈张聪于2015年9月因涉嫌犯赌博罪被湘潭县公安局采取强制措施期间，如实供述司法机关还未掌握的涉案诈骗罪行的事实。
6、上海市公安局青浦分局提供的常住人口基本信息证实，被告人沈张聪的身份情况。
7、被告人沈张聪对起诉指控的事实供认不讳，且与上述证据能相互印证。
本院认为，被告人沈张聪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计1,500余万元，其行为已构成诈骗罪，且属于数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立。针对指定辩护人对起诉指控的诈骗金额提出的辩护意见，经查：其一，沈张聪于案发前与黄某约定以相关车辆抵债70万元，并履行完毕，而该金额在指控诈骗金额中未予扣除，故本院认定诈骗金额时予以扣除；其二，沈张聪骗取钱某某钱款后，因涉嫌犯赌博罪被湘潭县公安局刑事拘留，其间沈张聪父母名下的松江区龙腾路XXX弄XXX号1－3层房产上设立了抵押权人为钱某某、债权数额为205万元的抵押权，这既非沈张聪获取钱款时提供的担保，又不属于沈张聪在案发前归还诈骗款的情形，该金额不应在本院认定诈骗金额时扣除。被告人沈张聪因涉嫌犯赌博罪被采取强制措施期间，如实供述司法机关还未掌握的涉案诈骗罪行，以自首论，依法可以从轻处罚。据此，为保护公民财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第二款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈张聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2029年6月19日止。罚金应于判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)
二、违法所得予以追缴并发还各被害人，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，�当提交上诉状正本一份，副本一份。
法官助理尹逸斐
审 判 长 陈姣莹
审 判 员 王 潮
人民陪审员 吴妮娜
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 陈 辰
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未�握的本人其他罪行的，以自首论。
……
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人�合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。