甘肃省灵台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）灵刑初字第31号
公诉机关灵台县人民检察院。
被告人辛某某，男，汉族，1963年10月13日生。
辩护人李国华，甘肃璞义律师事务所律师。
被告人辛某甲，男，汉族，1990年1月16日生。
被告人孟某某，男，汉族，1959年10月26日生。
被告人何某某，男，汉族，1950年8月12日生。
灵台县人民检察院以灵检刑诉（2013）43号起诉书指控被告人辛某某、辛某甲、孟某某、何某某犯非法经营罪向本院提起公诉，本院依据甘肃省高级人民法院指定管辖决定书，于2013年12月15日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年3月6日、7日公开开庭进行了审理，灵台县人民检察院指派检察员张红英出庭支持公诉，被告人辛某某及其辩护人李国华、被告人辛某甲、孟某某、被告人何某某及其辩护人周建锋均到庭参加了诉讼，于2014年5月7日作出了（2014）灵刑初字第3号刑事判决书。宣判后，四被告人提起上诉，平凉市中级人民法院二审后以原判部分事实不清为由，撤销（2014）灵刑初字第3号刑事判决，发回本院重新审理。本院于2014年9月24日重新立案，依法另行组成合议庭，于同年11月18日公开开庭进行了审理，灵台县人民检察院指派检察员张红英出庭支持公诉，被告人辛某某、辛某甲、孟某某、何某某均到庭参加了诉讼，于2014年12月18日作出了（2014）灵刑初字第62号刑事判决书。宣判后，灵台县人民检察院提出抗诉，被告人辛某某、孟某某提起上诉，平凉市中级人民法院二审后以原审违反法定程序，且部分事实不清为由，撤销（2014）灵刑初字第62号刑事判决，发回本院重新审理。本院于2015年5月25日重新立案，依法再次另行组成合议庭，于2015年7月21、22日公开开庭进行了审理，灵台县人民检察院指派检察员张红英出庭支持公诉，被告人辛某某及其辩护人李国华、被告人辛某甲、孟某某、何某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
灵台县人民检察院起诉书指控，被告人辛某某、辛某甲、孟某某、何某某以获利为目的，非法从事烟草经营活动，扰乱市场秩序，非法经营额分别为1157533元、296390元、77056元、75790元，违法所得分别为96957元、31790元、1204元、1488元。其中：
（一）辛某某主要犯罪事实
1.2013年1月22日，被告人辛某某电话联系陕西省凤翔县城的何某某和宝鸡的梁某，欲收购精品兰州香烟，两人均表示同意。同年1月23日，辛某某将6400元烟款交给西峰发往宝鸡的客车司机周某某，并告知梁某电话号码，让其在宝鸡将烟款交给梁某，将100条精品兰州香烟装到车上带回。当天上午辛某某通过信用联社转账付给何某某烟款***50元，并告知周某某客车到达凤翔县城后再捎回350条精品兰州香烟。客车司机周某某先后在宝鸡、凤翔将装有450条香烟的纸箱装在其客车货仓内，当客车行至灵台县境内时，被灵台县烟草局拦截，当场查获201条精品兰州香烟，价值13065元。未被查获的249条香烟价值17430元，全部运回西峰市交于被告人辛某某销售。此次涉案价值共30495元。
2.2013年6月24日，被告人辛某某电话联系陕西省兴平市董某某，让其帮忙准备精品兰州、珍品兰州、软中华三种香烟，之后被告人辛某某通过农业银行向董某某账户转存28250元。同年7月8日，被告人辛某某前往兴平，从董某某处收购69条软中华、42条精品兰州、2条珍品兰州，共计价值42007元，除银行汇款外，辛某某又向董某某付现金13757元。同年7月9日辛某某乘客车前往礼泉县城，在礼泉县城赵某甲经营的门市部收购软苏烟20条、软中华2条、精品兰州5条,共计价值9705元。之后辛某某又在礼泉县余某、杨某某等人处收购9条软中华、7条软苏烟、43条精品兰州、6条珍品兰州、5条九五南京、16条经典红塔山，共计价值17046元。辛某某向各商户支付现金后于当日下午3时许给客车司机张某甲打电话，让给他留座位，在礼泉县高速路口等车。当天下午5时被告人辛某某搭乘张某甲甘M1***6号客车返回西峰，当客车行至甘肃省泾川县凤口收费站时，被泾川县烟草局当场查获各类香烟226条。三次涉案价值共68758元。
3.自2012年7月至2013年1月，被告人辛某某电话联系陕西省麟游县王某甲（其妻李某甲在麟游县县城东大街经营食品综合批发部），要收购精品兰州、珍品兰州和软中华香烟，王某甲表示同意，辛某某两次伙同被告人辛某甲驾驶甘MG***6号银灰色五菱荣光面包车前往麟游县，三次单独前往麟游县，共从王某甲处五次非法收购精品兰州550条、珍品兰州170条、硬中华20条、软中华67条，辛某某通过银行转账支付18200元货款，其余现金支付。先后涉案价值共116580元。
4.2012年10月，被告人辛某某前往陕西省凤翔县收购香烟时认识了被告人何某某，便从何某某处收购精品兰州100条，每条65元，共计6500元。2013年1月，被告人辛某某先后三次电话联系被告人何某某，让给其准备香烟，并于1月7日、1月12日、1月16日从信用联社转账付给何某某烟款11880元、18480元、16250元，共计46610元。何某某将其准备好的精品兰州香烟600条、珍品兰州香烟52条分三次通过宝鸡至西峰的客车运给辛某某。涉案价值共57320元。
5.2013年1月份，被告人辛某某前往兴平市收购香烟时，与共同经营娅玲高烟名酒店的董某某及妻子史某甲认识，并留存两人联系电话。同年2月份，被告人辛某某先后五次从董某某及史某甲两人处收购精品兰州520条、珍品兰州340条、软中华80条，同年2月4日通过农行转账30000元，其余现金支付。涉案价值共142000元。
6.2013年3月至同年6月，被告人辛某某和其子辛某甲先后五次驾驶甘MG***6号银灰色五菱荣光面包车，前往陕西省渭南市吕某乙处收购精品兰州1625条、珍品兰州545条、钻石芙蓉王11条、经典100红塔山50条、九五南京8条、二代白沙10条、利群10条，涉案价值共225050元。
7.2012年10月至2013年1月，被告人辛某某从山西省孟某某处收购精品兰州1204条。涉案价值共84280元。
8.2012年11月15日至2013年1月23日，被告人辛某某向陕西省凤翔县张某乙提供的账户转账十次，从张某乙处收购精品兰州香烟1688条、珍品兰州香烟1068条、软中华香烟130条。涉案价值共372240元。
9.2012年10月份，被告人辛某某从陕西省礼泉县县城兴礼路赵某乙、余某处收购精品兰州香烟8条、珍品兰州香烟24条。涉案价值共4400元。
10.2012年11月份，被告人辛某某从陕西省礼泉县县城兴礼路程某甲、郭某乙、余某处收购精品兰州香烟6条、珍品兰州香烟70条。涉案价值共11620元。
11.2012年12月份，被告人辛某某从陕西省礼泉县县城兴礼路程某甲、郭某乙、赵某丙、余某处收购精品兰州香烟3条，珍品兰州香烟82条。涉案价值共13330元。
12.2013年1月，被告人辛某某从陕西省礼泉县县城兴礼路程某甲、余某、崔某甲、北大街晁某甲处收购精品兰州香烟37条、珍品兰州香烟65条。涉案价值共12990元。
13.2013年3月份，被告人辛某某伙同其子辛某甲驾驶甘MG***6号银灰色五菱荣光面包车从礼泉县城余某、杨某某、晁某甲、赵某甲处收购精品兰州香烟38条、珍品兰州香烟79条、软苏烟2条、芙蓉王香烟1条。涉案价值共16550元。
14.2013年6月份，被告人辛某某从陕西省礼泉县县城兴礼路赵某乙、丰收路曹某甲处收购精品兰州16条、珍品兰州5条。涉案价值共1920元。
被告人辛某某将上述收购的除被烟草部门查扣以外的香烟运回西峰后加价销售，从中牟利。
（二）辛某甲主要犯罪事实
被告人辛某甲自2012年7月至2013年6月伙同其父辛某某驾驶甘MG***6号银灰色五菱荣光面包车五次前往陕西省渭南市吕某乙、两次前往麟游县王某甲、一次前往礼泉县晁某甲等七人处收购精品兰州2013条、珍品兰州694条、软中华67条、硬中华20条、软苏烟2条、钻石芙蓉王11条、芙蓉王1条、九五南京8条、经典红塔山50条、二代白沙10条、利群10条，运回西峰由被告人辛某某销售获利，涉案价值296390元。
（三）孟某某主要犯罪事实
2012年8月份，被告人孟某某从山西省运城市火车站附近以每条63元的价格收购精品兰州香烟725条，后以每条64元的价格卖给被告人辛某某，并将此批香烟用自家的小轿车送到辛某某家，被告人辛某某当天付给被告人孟某某现金46400元。
2012年12月份，被告人孟某某从山西省运城市火车站附近以每条63元的价格收购精品兰州香烟250条，通过货运方式将此批香烟发给了被告人辛某某，辛某某通过银行转款方式向被告人孟某某付款16035元（其中35元为托运费）。
2013年1月份，被告人孟某某从山西省运城市火车站附近以每条63元的价格收购精品兰州香烟229条，通过货运方式将此批香烟发给了被告人辛某某，辛某某通过银行转款方式向被告人孟某某付款12771元，下欠1885元烟款，被告人孟某某从他以前欠辛某某的款中扣回。
（四）何某某主要犯罪事实
被告人何某某自2012年10月至2013年1月以获利为目的，非法从事烟草经营活动，将其儿媳董某乙商店内237条精品兰州香烟、52条珍品兰州香烟与从何某乙、寸某甲、杨某乙、张某乙、王某乙等处收购的813条精品兰州香烟，通过当面交易、客车运输等方式以精品兰州香烟每条65元、珍品兰州香烟每条145元的价格销售给被告人辛某某，其非法经营额为75790元。
公诉机关认为，以上犯罪事实，有现场勘查笔录、检验报告、卷烟价格证明、证人证言、书证等证据在案证实，被告人辛某某、辛某甲对部分事实不供认，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条予以认定。被告人孟某某、何某某供认全部犯罪事实。被告人辛某某、辛某甲以非法获利为目的，违反国家规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人孟某某、何某某以非法获利为目的，违反国家规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人辛某某、辛某甲部分犯罪属于共同犯罪，在共同犯罪中辛某某是主犯，辛某甲是从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，特将被告人辛某某、辛某甲、孟某某、何某某提起公诉，请依法判处。
被告人辛某某辩称，起诉书指控他第1起作案认定的烟草涉案价值过高；第2、4起指控无异议；第3起他只购了18200元的香烟；第5起他只交易了28150元的香烟；第6起他和辛某甲去过吕某乙处购烟两次，由他开车，共购买了4万元的香烟；第7起他从孟某某处分725条、109条、120条三次购买精品兰州香烟954条；第8起他从张某乙处购精品兰州香烟三次，分别是9815元、17635元、18760元，其余是他给张某乙的借款；第9至14起的事实他记忆不清。
辩护人的辩护意见：1.对起诉指控罪名无异议。2.关于起诉书指控辛某某的犯罪数额问题：①辛某某自2012年7月至2013年1月在麟游县王某甲处五次收购卷烟，涉案价值116580元，以王某甲及其妻李某甲的陈述认定，证据不足，应以辛某某通过银行转账支付18200元的事实认定；②起诉书指控2013年2月份，辛某某先后五次从董某某及其妻史某甲处收购卷烟，涉案价值142000元，证人董某某、史某甲的陈述相互矛盾，再无其他证据证实，辛某某在董某某处购买香烟款只能以辛某某的供述认定；③辛某某自2013年3月至6月间，五次在渭南吕某乙处购买香烟，涉案价值225050元，应以辛某某的供述认定40640元，其余184410元只有吕某乙的陈述，再无其他证据印证；④辛某某从2012年10月至2013年6月在赵某乙、余某、陈某甲、郭某乙、赵某丙、崔某甲、晁某甲、杨某某、曹某甲处购买香烟，涉案价值60810元，只有九名供货人的陈述，无其他证据印证，不能认定。3.辛某某具有法定从轻和酌情从轻处罚情节：①具有坦白情节；②系初犯、偶犯，积极认罪、悔罪；③作案时间短，对社会的危害程度较轻。4.被查扣的香烟应以收购价认定经营额，销售了的香烟应查清销售价格，并以实际销售价格认定经营额和违法所得，对于实在查不清销售价格的才能以零售价认定。综上，请求对辛某某从轻处罚。
被告人辛某甲辩称，一是起诉书指控他于2012年7月至2013年1月期间驾车与父亲去麟游购烟不是事实，他没有去过麟游，且车辆是他于2013年1月31日才购买挂牌的，起诉书指控的购烟时间他还未购买车辆。二是他帮父亲去渭南吕某乙处运输香烟四次，去礼泉运输香烟一次。
被告人孟某某对起诉书指控的犯罪事实、证据、罪名无异议，当庭辩称公安机关没收他77056元不公平。
被告人何某某辩称，他儿媳董某乙是“凤鸣烟酒行”的登记业主，有烟草专卖零售许可证，但是他也负责经营,认定他的非法经营额中应扣除从“凤鸣烟酒行”合法经营出售的237条精品兰州香烟的价值，并且他具有坦白情节，当庭自愿认罪、悔罪，系初犯、偶犯，可适用缓刑。
经审理查明，被告人辛某某、辛某甲、孟某某、何某某以非法获利为目的，在未取得烟草经营许可证的情况下，从事经营烟草活动，扰乱市场秩序，非法经营额分别为967033元、241600元、77056元、75790元。被告人辛某某、孟某某、何某某违法所得数额分别为78169元、1204元、1488元。其中：
一、辛某某的犯罪事实
2006年6月份以来，被告人辛某某与其妻付某甲共同在西峰区董志镇北门村金三角经营汇隆综合批零商店，在付某甲的名下办理烟草专卖零售许可证，主要从事卷烟、食品销售。2012月11月因金三角征地原因，再未向西峰区烟草部门申请变更的情况下，擅自将门市部搬回家中，西峰区烟草专卖局以关门歇业为据对其于2012年12月起停止供烟。被告人辛某某此后以获利为目的，非法从事烟草经营活动，扰乱市场秩序，非法经营额967033元，违法所得78169元。
（一）2013年1月22日，被告人辛某某电话联系陕西省凤翔县城的何某某和宝鸡的梁某，欲收购精品兰州香烟，两人均表示同意。同年1月23日，辛某某将6400元烟款交给西峰发往宝鸡的客车司机周某某，并告知梁某电话号码，让其在宝鸡将烟款交给梁某，将100条（每条64元）精品兰州香烟装到客车上运回。当天上午，辛某某通过信用联社转账付给何某某烟款22750元，并告知周某某客车到达凤翔县城后再捎回350条（每条65元）的精品兰州香烟。当天周某某先后在宝鸡、凤翔将装有450条精品兰州香烟的纸箱装在其客车货仓内，当客车返回西峰行至灵台县境内时，被灵台县烟草专卖局执法人员拦截，当场查获在凤翔收购的201条精品兰州香烟，未被查获的249条精品兰州香烟被运回西峰市，由被告人辛某某销售。被告人辛某某非法经营额30495元，违法所得1345元。经鉴定，上述卷烟为真品。
本起事实有公诉人当庭出示并质证的下列证据证实：
1.证人梁某、何某乙、董某乙、何某丙、周某某、周某丙、寸某甲、张某乙的证言，与被告人辛某某、何某某的供述、辨认笔录、照片相互印证证实了辛某某非法经营作案的时间、地点、经过及结果。
2.灵台县烟草专卖局检查（勘验）笔录、先行登记保存物品通知书、涉案材料移送清单、涉案物品移送清单及现场照片2张，证实了2013年1月23日灵台县烟草专卖局在中台镇溪河路桥头对宝鸡发往西峰的周某某驾驶的客车上查扣精品兰州卷烟201条。
3.农村信用社储蓄存款凭条1张，证实了2013年1月23日被告人辛某某向何某丙的信用卡转烟款22750元，用于收购精品兰州香烟350条的事实。
4.甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明，证实精品兰州香烟零售价格每条70元。
上列证据确实、充分，能够相互印证，证实了本起事实，且被告人无异议，本院予以确认。控辨双方对涉案价值有争议，本起事实中，查扣的201条精品兰州香烟非法经营额应以收购价认定，即每条65元，计13065元，被辛某某销售的249条精品兰州香烟未查清销售价格，应以甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明中的70元零售价格认定，计17430元，共计非法经营额30495元，违法所得以销售的249条（其中100条是64元收购，149条是65元收购）精品兰州香烟每条70元零售价计算，即1345元。
（二）2013年6月24日，被告人辛某某电话联系陕西省兴平市董某某，让董帮忙准备精品兰州、珍品兰州、软中华三种香烟，之后被告人辛某某通过农业银行向董某某账户转存28250元。同年7月8日，被告人辛某某前往兴平，从董某某处收购软中华69条，每条565元，计38985元，精品兰州42条，每条65元，计2730元，珍品兰州2条，每条146元，计292元，共计收购价值42007元，除银行汇款外，辛某某又向董某某付现金13757元。同年7月9日，辛某某乘客车前往礼泉县城，在礼泉县城赵某甲经营的门市部收购软苏烟20条，每条410元，计8200元，软中华2条，每条590元，计1180元，精品兰州5条,每条65元，计325元，共计收购价值9705元；之后辛某某又在礼泉县余某、杨某某等人处收购软中华9条，每条565元，计5085元，软苏烟7条，每条402元，计2814元，精品兰州43条，每条64元，计2752元，珍品兰州6条，每条146元，计876元，九五南京5条，每条835元，计4175元，经典红塔山16条，每条84元，计1344元，共计收购价值17046元。辛某某向各商户支付现金后于当日下午3时许给客车司机张某甲打电话，让给他留座位，在礼泉县高速路口等车。当天下午5时被告人辛某某搭乘张某甲甘M15416号客车返回西峰，当客车行至甘肃省泾川县凤口收费站时，被泾川县烟草专卖局执法人员当场查获各类香烟226条。经鉴定上述卷烟为真品，非法经营额68758元。
本起事实有公诉人当庭出示并经质证的下列证据证实：
1.证人董某某、赵某甲、赵某乙、余某、杨某某、郭某乙、王某丙、张某甲的证言、被告人辛某某的供述及赵某甲、王某丙对辛某某的辨认笔录及照片，相互印证证实了辛某某非法经营作案的时间、地点、经过及结果。
2.泾川县烟草专卖局检查（勘验）笔录、先行登记保存物品通知书、涉案材料移送清单、涉案物品移送清单各1份、现场照片2张，证实了2013年7月9日泾川县烟草专卖局在泾川县凤口收费站从西安发往西峰的张某甲驾驶的客车上查扣精品兰州卷烟226条。
3.灵台县公安局协助查询财产通知书（回执）、银行卡存款凭条各1张，证实了2013年6月24日辛某某因购烟向董某某银行卡转存款28250元。
上列证据确实、充分，足以认定本起辛某某非法经营作案的事实，本院予以确认。本起犯罪涉及的卷烟226条被全部查扣，因此非法经营额以卷烟的收购价认定，无违法所得。
（三）2012年7月份的一天，被告人辛某某电话联系陕西省麟游县王某甲（其妻李某甲在麟游县县城东大街经营食品综合批发部）要收购精品兰州、珍品兰州和软中华香烟，王某甲表示同意，并向其提供了农行卡号，辛某某通过农行向王某甲转账支付烟款18200元。王某甲让其妻李某甲准备香烟，李某甲便将其商店内珍品兰州70条、硬中华20条、软中华50条、精品兰州170条及到附近赵某丙、王某丁商店各收购的15条精品兰州筹集后，同年8月份的一天下午，被告人辛某某前来以精品兰州每条63元、珍品兰州每条144元、硬中华每条360元、软中华每条550元收购，共计价值57380元，除已通过银行转账支付18200元外，其余39180元现金支付。被告人辛某某将收购的香烟运回西峰销售，非法经营额65200元，违法所得7820元。
认定本起事实，有经举证、质证的下列证据证实：
1.证人王某甲、李某甲、赵某丙、王某丁的证言、被告人辛某某的供述，证实了辛某某非法经营作案的时间、地点、经过及结果。
2.通话记录和王某甲、李某甲对辛某某及辛某某对王某甲的辨认笔录、照片，证实了被告人辛某某前去收购香烟并相互联系的事实。
3.甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明，证实香烟每条零售价格精品兰州香烟70元、珍品兰州香烟160元、软中华香烟640元、硬中华香烟400元。
上列事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。起诉书还指控2012年7月份至次年1月份，被告人辛某某两次伙同被告人辛某甲驾驶甘MG***6号银灰色五菱荣光面包车前往麟游县，三次单独前往麟游县，共从王某甲处五次非法收购精品兰州香烟550条、珍品兰州香烟170条、硬中华香烟20条、软中华香烟67条，涉案价值116580元。经审查，证人王某甲及其妻李某甲、证人赵某丙、王某丁的证言与被告人辛某某供述互相印证，证实了辛某某通过银行向王某甲转烟款18200元、现金支付烟款39180元收购精品兰州香烟200条、珍品兰州香烟70条、硬中华香烟20条、软中华香烟50条的事实。指控的其余四起事实，被告人辛某某未供认，且无直接证据，间接证据之间不能相互印证，对本起指控的其余四起事实不予认定。被辛某某销售的香烟未查清销售价格，应按照甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明中香烟零售价格认定，即珍品兰州香烟每条160元、精品兰州香烟每条70元、软中华香烟每条640元、硬中华香烟每条400元。本起作案中被告人辛某某非法经营额为65200元，违法所得为7820元。
（四）2012年10月，被告人辛某某前往陕西省凤翔县收购香烟时认识了被告人何某某，便从何某某处收购精品兰州100条，每条65元，共计6500元。2013年1月，被告人辛某某先后三次电话联系被告人何某某，让为其准备香烟，并于1月7日从信用联社转账付给何某某烟款11880元，以每条65元收购精品兰州150条，计9750元、以每条145元收购珍品兰州14条，计2030元，共计11780元，转账款下剩100元退给辛某某；1月12日辛某某从信用联社转账付给何某某烟款18480元，以每条65元收购精品兰州200条，计13000元，以每条145元收购珍品兰州38条，计5510元，共计18510元，辛某某补烟款现金30元；1月16日辛某某从信用联社转账付给何某某烟款16250元，以每条65元收购精品兰州250条，计16250元。何某某将其准备好的精品兰州香烟700条、珍品兰州香烟52条分四次通过宝鸡至西峰的客车运到西峰，辛某某收货后销售，非法经营额57320元，违法所得4280元。
认定本起事实，有公诉人当庭出示并经质证的下列证据证实：
1.证人何某乙、董某乙、何某丙、杨某乙、王某戊、巨某乙、王某乙、张某乙、寸某甲、周某某、周某丙的证言、被告人辛某某、何某某供述、辛某某、何某某的辨认笔录、照片，证实了被告人辛某某非法经营作案的时间、地点、经过及结果。
2.灵台县公安局查询存款/汇款通知书（回执）、甘肃省农村信用社储蓄存款凭条各3张，证实了2013年1月2日、12日、16日辛某某因购烟分别向何某丙的信用卡转存款11880元、18480元、16250元。
3.甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明，证实香烟每条零售价格精品兰州香烟70元、珍品兰州香烟160元。
上列事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本起作案中，被辛某某销售的香烟未查清销售价格，应按照甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明中香烟零售价格认定，即珍品兰州香烟每条160元、精品兰州香烟每条70元。本起作案中被告人辛某某非法经营额为57320元，违法所得为4280元。
（五）2013年1月份，被告人辛某某前往兴平市收购香烟时，与共同经营娅玲高烟名酒店的董某某及其妻史某甲认识，并留存两人电话。同年2月份，被告人辛某某电话联系董某某，让其为他准备香烟，并于同年2月4日通过农行向董某某转款30000元。几天后，被告人辛某某乘客车到达兴平，从董某某处以每条64元的价格收购精品兰州香烟100条，以每条145元的价格收购珍品兰州香烟150条，计28150元。董某某将辛某某银行转账支付烟款多余的1850元退给了辛某某。同年3月份，被告人辛某某又前去陕西省兴平市收购香烟，董某某不在，辛某某便从董妻门店以每条560元的价格收购软中华香烟6条，以每条145元的价格收购珍品兰州香烟20条，以每条64元的价格收购精品兰州香烟30条，共计支付现金8180元。同年4月份，被告人辛某某再次前去陕西省兴平市，从董妻门店以每条64元的价格收购精品兰州香烟100条，并支付现金6400元。被告人辛某某坐客车将上述收购的香烟运回西峰销售，非法经营额47140元，违法所得4410元。
认定本起事实，有公诉人当庭举证并经质证的下列证据证实：
1.证人董某某、史某甲的证言、被告人辛某某的供述、辛某某对董某某的辨认笔录、照片、辛某某与董某某及史某甲的通话记录，证实了辛某某本起收购香烟的基本事实。
2.灵台县公安局协助查询财产通知书（回执）1页、银行卡存款凭条1张，证实了2013年2月4日辛某某因购烟向董某某转款3万元。
3.甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明，证实香烟每条零售价格精品兰州香烟70元、珍品兰州香烟160元、软中华香烟640元。
上列事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。起诉书还指控被告人辛某某五次前往兴平市从董某某、史某甲处非法收购精品兰州香烟520条、珍品兰州香烟340条、软中华香烟80条，涉案价值142000元。经审查，上列认定的三起事实有证人董某某、史某甲证言、辛某某供述、打款凭证相互证实、印证，其中董某某证言与辛某某供述一致，史某甲证言与辛某某供述购烟时间、地点、次数一致，数量不一致，按照有利于被告人的原则，以辛某某的供述认定；指控的其余二起事实，被告人辛某某未供认，仅有供货人的证言，证据不足，不予认定。辛某某三次共收购精品兰州香烟230条，珍品兰州香烟170条，软中华香烟6条，均未查清销售价格，应按照甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明香烟每条零售价格认定，即精品兰州香烟70元、珍品兰州香烟160元、软中华香烟640元。本起作案中被告人辛某某非法经营额为47140元，违法所得为4410元。
（六）2013年3月至同年6月间，被告人辛某某伙同其子辛某甲先后五次驾车前往渭南市吕某乙处，以每条65元价格收购精品兰州香烟1625条，以每条145元的价格收购珍品兰州香烟545条，以每条690元的价格收购钻石芙蓉王香烟11条，以每条84元的价格收购经典100红塔山香烟50条，以每条835元的价格收购九五南京香烟8条，以每条88元的价格收购二代白沙香烟10条，以每条116元的价格收购利群香烟10条。上述收购的香烟由辛某甲驾车，同辛某某运回西峰，并由辛某某销售，辛某某非法经营额225050元，违法所得20170元。
本起事实，有公诉人当庭出示的证人吕某乙、常某、宋某某、马某甲的证言、被告人辛某某、辛某甲的供述及辛某某对吕某乙、吕某乙对辛某某、辛某甲和宋某某、马某甲对辛某某的辨认笔录、照片、辛某某与吕某乙的通话记录单相互印证证实本起作案事实，本院予以确认。其中辛某某供述在吕某乙处购烟三次，第一次他一人前去，第二、三次是他乘坐辛某甲驾驶的面包车同去购烟的，每次购烟的数量与供货人吕某乙所证实的均不一致。辛某甲供述与供货人吕某乙证言均是五次前去购烟，但证实购烟数量、价格不相一致。证人常某、宋某某只证实向吕某乙销烟的事，且宋某某、马某甲对辛某某照片进行了辨认，证实辛某某前去购过烟，因此综合分析认定，供货人吕某乙与辛某甲供述及常某、宋某某、马某甲证言相互印证，能够证实本起作案事实。本起作案中辛某某销售的香烟价格未查明，应根据公诉机关出示的甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明中的零售价认定，即精品兰州香烟每条70元、珍品兰州香烟每条160元、钻石芙蓉王香烟每条800元、九五南京香烟每条1000元、二代白沙香烟每条100元、利群香烟每条130元、经典100红塔山香烟每条100元。被告人辛某某非法经营额为225050元，违法所得为20170元。
（七）2012年10月至2013年1月，被告人辛某某从山西省孟某某处收购精品兰州1204条，非法经营额84280元，违法所得7224元。具体是：
1.2012年8月份，被告人孟某某从山西省运城市火车站附近以每条63元的价格收购精品兰州香烟725条，后以每条64元的价格卖给被告人辛某某，并将此批香烟用自家的小轿车送到辛某某家，被告人辛某某当天付给被告人孟某某现金46400元。该批香烟被辛某某在西峰销售，非法经营额50750元，违法所得4350元。
2.2012年12月份，被告人孟某某从山西省运城市火车站附近以每条63元的价格收购精品兰州香烟250条，通过货运方式将此批香烟发给了被告人辛某某，辛某某通过银行转款方式以每条64元的价格向被告人孟某某付款16035元（其中35元为托运费）。该批香烟被辛某某在西峰销售，非法经营额17500元，违法所得1500元。
3.2013年1月份，被告人孟某某从山西省运城市火车站附近以每条63元的价格收购精品兰州香烟229条，通过货运方式将此批香烟以每条64元的价格发给了被告人辛某某，辛某某通过银行转款方式向被告人孟某某付款12771元，下欠1885元香烟款由被告人孟某某从他以前欠辛某某的款中抵顶。该批香烟被辛某某在西峰销售，非法经营额16030元，违法所得1374元。
上述三起事实，有公诉人当庭举证并经质证的下列证据证实：
1.被告人辛某某、孟某某的供述、辛某某对孟某某的辨认笔录、
照片，证实了二名被告人相互交易香烟的时间、地点、数量及价格等事实。
2.灵台县公安局查询存款/汇款通知书（回执）、中国工商银行个人业务凭证查询表打印件各1张，证实了2013年1月12日辛某某因购烟向孟某某转款12771元。
3.灵台县公安局查询存款/汇款通知书（回执）1页，证实了2012年12月28日辛某某向户名孟某某、卡号62******427的中国工商银行西峰新区支行27090039ATM转账16035元，用于购精品兰州香烟250条的事实。
4.灵台县公安局协助查询财产通知书（回执）、银行卡存款凭条各1张，证实了2012年10月20日辛某某因购烟向孟某某转存款4万元。
5.甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明，证实精品兰州香烟每条零售价格为70元。
起诉书指控的本起事实涉及辛某某从孟某某处三次共购买精品兰州香烟1204条，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本起作案中辛某某销售的香烟价格未查明，应根据公诉机关出示的甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明中精品兰州香烟零售价每条70元认定非法经营额和违法所得，被告人辛某某非法经营额84280元，违法所得7224元。
（八）2012年11月15日至2013年1月23日，被告人辛某某向陕西省凤翔县张某乙提供的账户转账十次，从张某乙在凤翔县城北大街经营的“雍华名烟城”商店以每条64元的价格收购精品兰州香烟1054条，以每条65元的价格收购精品兰州香烟634条，共计1688条；以每条148元收购珍品兰州香烟1068条；以每条570元收购软中华香烟130条。被告人辛某某通过转款交易、客车托运方式将香烟运回西峰销售，非法经营额372240元，违法所得31410元。
本起事实有公诉人当庭出示并质证的下列证据证实：
1.证人张某乙、苏某、张某丁、石某某、周某丙的证言、被告人辛某某的供述、张某乙对辛某某的辨认笔录、照片、辛某某与张某乙的通话记录单，相互印证证实了本起辛某某作案的时间、地点、经过及结果。
2.灵台县公安局查询存款/汇款通知书（回执）2页、甘肃省农村信用社储蓄存款凭条6张，证实了2012年11月16日、30日、12月12日，辛某某分别向苏某的信用卡存款35000元、31914元、30000元；2013年1月5日、11日、23日，辛某某分别向苏某信用卡转存款4万元、17635元、18765元的事实。
3.灵台县公安局协助查询财产通知书（回执）2页、农村信用社储蓄存款凭条4张，证实了2012年11月15日、23日、12月17日、26日，辛某某向苏某的信用卡分别存款48000元、60000元、50000元、9815元。
4.甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明，证实香烟每条零售价格精品兰州香烟70元、珍品兰州香烟160元、软中华香烟640元。
上列事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。辛某某共收购精品兰州香烟1688条（其中1054条收购价64元，634条收购价65元），珍品兰州香烟1068条（收购价148元），软中华香烟130条（收购价570元），由于上述香烟被辛某某销售的价格未查明，故非法经营额和违法所得的计算按照甘肃省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格证明，即香烟每条零售价格精品兰州香烟70元、珍品兰州香烟160元、软中华香烟640元，认定被告人辛某某非法经营额为372240元，违法所得为31410元。
（九）2013年3月份，被告人辛某某伙同其子辛某甲驾驶甘MG***6号银灰色五菱荣光面包车从礼泉县城余某处以每条145元的价格收购珍品兰州香烟15条，计2175元；从杨某某处以每条65元的价格收购精品兰州香烟8条，以每条150元的价格收购珍品兰州香烟5条，计1270元；从晁某甲处以每条65元的价格收购精品兰州香烟10条，以每条145元的价格收购珍品兰州香烟4条，以每条405元的价格收购软苏烟2条，以290元的价格收购芙蓉王香烟1条，计2330元；从赵某甲处以每条65元的价格收购精品兰州香烟5条，以每条146元的价格收购珍品兰州香烟5条，计1055元；从崔某甲处以每条64元的价格收购精品兰州香烟15条，以每条145元的价格收购珍品兰州香烟50条，计8210元。共计收购精品兰州38条、珍品兰州79条、软苏烟2条、芙蓉王1条，被告人辛某某将香烟运回西峰销售，非法经营额16550元，违法所得1510元。
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