湖北省枣阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0683刑初94号
公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。
被告人王某。
辩护人王付云，湖北胜和律师事务所律师。
湖北省枣阳市人民检察院以枣检公诉刑诉（2016）30号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2016年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序公开开庭进行了审理。枣阳市人民检察院指派检察员施云峰出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年6月，被告人王某和“老白毛”（另案处理）策划后与王某（已处）联系，以冒充随州市大洪山原国民党高官的“少主”、“管家”，称手中有大量美元要兑换人民币诈骗他人，并由“老白毛”负责联系诈骗对象，由王某负责购买美金并用铜皮箱子装好。后“老白毛”通过他人联系到江西省赣州市的陈某谈定兑换。同年7月3日下午，被告人王某、“老白毛”和王某三人乘坐王某某（已处）驾驶的轿车到枣阳市国际大酒店，王某某负责看车，王某、“老白毛”、王某进到房间，后其他人离开，由“少主”王某与陈某单独交易。王某拿出一个铜皮箱子称里面装的是50万美元，陈某拿出人民币66万元人民币进行兑换。后陈某发现换来的美元中只有一捆全是100面值的美元，其余每捆美元中只有上面一张是100面值的美元，下面均为1元面值的美元，共计1.5万余美元。另外，在2014年7月3日实施诈骗交易之前，王某为使陈某相信其有美金，已经向陈某交付了1.3万美元作为信用金，加上交易的1.5万美元，共计交付2.8万元，折合人民币17.3508万元（按照2014年7月3日人民币远期外汇牌价），扣除此款后，陈某实际被骗现金数额为人民币48.6492万元。案发后，王某、王某某的家人已退赔被害人经济损失人民币40万元。
公诉机关为证实被告人的犯罪事实，当庭宣读、列举了相关证据。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人王某对参与诈骗的事实无异议，当庭认罪，但辩解称他没有策划，是“老白毛”策划的，“老白毛”让他跑腿、拉箱子，充当“保镖”，事后“老白毛”给他拿了2万元钱。其辩护人辩解称王某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；其在共同犯罪中起次要作用，为从犯；且系初犯、无前科，事后获脏较少，并愿意退赔受害人经济损失，应当从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2014年6月，“老白毛”（基本情况不明，另案处理）找到被告人王某预谋后与王某（已处）联系，以冒充随州市大洪山原国民党高官的“少主”、“管家”，称手中有大量美元要兑换人民币诈骗他人，并由“老白毛”负责联系诈骗对象，由王某负责购买美金并用铜皮箱子装好，并安排王某负责跑腿，充当“保镖”。后“老白毛”等人通过方青忠联系到江西省赣州市的陈某，并于同年6月27日一起来到枣阳市国际大酒店，商定以1美元换人民币1.3元的比例交易，后未交易。同年7月2日，被告人王某和王某、“老白毛”三人乘坐王某某驾驶的轿车到枣阳市国际大酒店，陈某及其丈夫李某与司机也开车来到该酒店，见面后双方约定在该酒店9楼陈某住的房间里进行交易。次日下午，王某、“老白毛”和王某三人来到陈某、李某住的房间，商议后决定由“少主”王某单独与陈某交易，在其他人均离开房间后，王某拿出一个铜皮箱子称里面装的是50万美元，陈某拿按双方事先约定好的人民币65万元现金进行兑换。交易后，王某、王某某等人经清点发现陈某实际交付人民币66万元，减去王某之前购买美元及箱子的13万元，下余53万元，由王某和王某某分得26.5万元，“老白毛”与王某分得26.5万元，后“老白毛”给付王某跑腿费2万元。陈某发现换来用箱子装的五排（每排10捆）美元中只有一捆全是100面值的美元，其余四排美元中只有上面一张是100面值的美元，下面均为1元面值的美元，共计1.5万余美元。另外，在2014年7月3日实施诈骗交易之前，王某为使陈某相信其有美金，已经向陈某交付了1.3万美元作为信用金，加上交易的1.5万美元，共计交付2.8万元，折合人民币17.3508万元（按照2014年7月3日人民币远期外汇牌价），扣除此款后，陈某实际被骗现金数额为人民币48.6492万元。案发后，王某、王某某的家人已退赔被害人经济损失人民币40万元。
另查明，2015年11月10日，被告人王某主动到枣阳市公安局刑警大队投案，如实供述了自己的犯罪事实。审理中，被告人的家人已将被害人下余经济损失人民币8.6492万元全部退赔。
上述事实，经庭审质证，据以定案的证据有：
1、被害人陈某的陈述证实，2014年6月24日左右，其朋友方青忠告诉她有一个很赚钱的生意，于是她先准备了50万元钱。同月27日，她与丈夫李某从江西省赣州市开车来到枣阳市国际大酒店，他们在方青忠房间里见到一个50多岁的中年男子，自称是原来的老爷子（国民党高官）的管家，现住在大洪山上，手里有2亿多美金，想私下以1美元换人民币1.3元的比例交易，然后又介绍老爷子的儿子和干儿子给她认识，后未交易就都回家了。同年7月2日上午，她与丈夫、方忠青又到了枣阳国际大酒店，老爷子的儿子和干儿子到了她住的913房间内，他们拿了一个大暗色皮箱，打开皮箱后让她看到两个铁皮盒子，说一个盒子内有50万美金，但是没有打开盒子，方青忠因没有借到钱，当天晚上就回深圳了。次日下午4点钟左右，他们打电话联系到她房间内交易，后留下她跟老爷子的儿子两个人在房间内交易，其他人都下楼了。在房间内她给那个人66万元人民币，那个人给了她一盒子美金，说是50万美元，交易完后那个人让与她一起下楼。她到深圳发现被骗了，箱子里装的大部分是1元面值的美金，只有1.5万多元美金。
被害人陈某于2015年6月19的证言证实，其在2014年7月3日与王某谈一笔生意，王某为表达诚意，先付了1.3万美元作为定金，让她相信王某有美元。后陈某出庭作证，证实了王某在交易之前已给付她1.3万美元的信用金，加上交易的1.5万美元，她从王某处共得到2.8万美元。
2、证人李某（系陈某丈夫）的证言证实，2014年6月底，其妻陈某和他商量在内地以人民币换美金的事。同年7月1日下午，他和陈某带了15万元现金并找了一个司机开车到湖北省枣阳市与对方进行交易，他们是次日凌晨5时许到的枣阳市，在国际大酒店开了两个房间。当天是陈某与对方联系的，他见到一个20多岁脸比较黑的男子提着一个黑色的拉杆箱到他与陈某住的房间，后来陈某给他拿来18张100元面值的美元给他看，他们还用带的一个专门验美金的外币验钞机验了是真美金。到7月3日下午，司机和陈某去银行取了50万元左右的现金。在交易的时候，他看到那个20多岁的年轻男子提着一个黑色的拉杆箱到他们住的房间，这个人说只能由两个人交易，他就和那个人一起的另外两个男子到酒店一楼大厅里。过了10分钟左右，陈某和那个提箱子的人一起下楼来了，对方三个人从酒店侧门走了，然后他们开车到广东深圳将美金换成人民币，结果发现美金大都是一元面值，总共只有1万多元美金。他妻子陈某拿了65万元人民币出来与他们换50万美元，后来换美金的那个人说给他们拿点喝茶的钱，陈某又给了他1万元，总共是给了66万元人民币。对方美元是装在一个铜皮箱子里，一共五排，只有一捆是100面值的美元，其他都是上面只有一张100元面值的美元，下面均为1元面值的美元。
3、同案人王某供述，2014年6月的一天，其朋友王某打电话说有一个“跑老票”的生意不知能不能做，王某还给他介绍了一个叫“老白毛”的人，王某叫他哥哥王某某开车一起回到河南省唐河县。经策划让他当“少主”，“老白毛”当“管家”，王某当“跑腿的”，王某某不露面只开车，后“老白毛”通过一个姓方的认识了这个叫“梅姐”（指陈某）的人。“老白毛”他们说国民党打败仗了，在山里留的有好多美金，要找人帮忙换成人民币。王某叫他去买点美金，他买了100元面值的110多张，1元面值的4800多张，总共分成5沓，上面一张是100面值的美金，下面均为1元面值的美金，只有1捆全部是100元面值的美金，这些美金分成5排装在买来的铜皮箱子里，他一共花了13万元。后“老白毛”与老方和陈某联系讲的是1比1.3，陈某拿65万元人民币换50万美金，并在枣阳市国际大酒店交易，后对方钱没准备够未交易。同年7月3日下午，陈某打电话说钱准备好了，他们四人就开车从唐河县到枣阳市国际大酒店，先由王某上去到陈某房间看钱到底准备好了没有，再由他提着装美金的拉杆箱和“老白毛”到陈某房间，按之前的交代由他一个人与陈某交易，后其他人均离开房间。在房间里陈某叫他把箱子打开想验钱，他不让验，说山上有规矩，他先拿出其中一沓全部是100元面值的美元，叫陈某用验钞机验真假，然后又把事先准备好露了一点出来的100元面值的美元从那一沓美元中抽出来给陈某验，陈某发现都是真的，就同意交易。陈某从自己箱子里拿出人民币给他，当时没有数，他就把铜皮箱子用一个铜锁锁起来交给陈某，并让陈某将他送下楼。交易后，王某、王某某等人经清点发现陈某实际交付人民币66万元，减去王某之前购买美元及箱子的本钱13万元，他和王某某分得26.5万元，“老白毛”与王某分得26.5万元。王某还供述在与陈某交易之前，为了迷惑陈某，让陈某相信他有美金，他还给付陈某1.3万美元。
4、同案人王某某供述，在2014年6月底，其弟王某让他借一辆车从深圳回老家兑换美金用，他知道拿美金骗别人的钱，后他开车送王某、王某、“老白毛”到枣阳市，这次没有交易成功。过了几天，他负责开车拉他们到枣阳市国际大酒店，这次交易成功了，他们有用一盒有50捆美金（实际价值人民币13.1万元）兑换了陈某的66万元人民币，他和王某一共分了26万元。
5、被告人王某的供述与辩解，2014年6月的一天，有一个自称“老白毛”的河南老乡来到他深圳的店铺里，问他有一个赚钱的生意做不做？他问什么生意？“老白毛”说用美金换人民币骗别人钱，他说自己没有钱，但他同乡兄弟王某有钱，“老白毛”就让他打电话问王某做不做？王某说做，并让“老白毛”接电话，他们说了十几分钟。过了十几天，王某给他打电话说和“老白毛”坐王某某开的小车回唐河做美金换人民币生意，他同意了。在回家的路上，他们几个对他说，叫他跑跑腿，事成之后给他分点钱。第二天，王某电话约他一起到枣阳市国际大酒店门口，“老白毛”对他说不该问的就不要问，只管按他们说的办，后“老白毛”让他拉着一个密码箱子跟着到酒店楼上，箱子里装的是一百元和一元的美金。“老白毛”敲了一间客房门，他们进去了，房间有一男一女，“老白毛”介绍他是“保镖”，后打开密码箱子，用钥匙又打开里面两个铜皮箱让对方看看就锁上，后他把密码箱子拿下去放到王某某的车上等着，“老白毛”下来后就回家了。过了几天，王某喊他又去了枣阳市国际大酒店，他跟“老白毛”、王某拉着密码箱子上了之前去的房间，里面还是一男一女，王某打开密码箱子取出里面的两个铜皮箱后打开，从里面拿出一沓美元给对方看，从中抽了几张交给那女的，然后王某将箱子锁好让他拿到车上就回去了。后王某又打电话喊他与他们到枣阳市国际大酒店，王某让他上楼看看之前那个客房有几个人，他上去看见还是一男一女，男的不是之前的人，他下楼告诉王某情况，王某叫他和“老白毛”一起去那个房间，他把箱子放在房间里后，王某又让他、“老白毛”和房间的那个男的一起到楼下等着。过了十几分钟，王某和那个女的下楼了，他们几个一起坐车回唐河，那一男一女上楼了。在回家的车上，王某和“老白毛”商量怎么分钱，到唐河下车后“老白毛”给了他2万元的跑腿费，就各自离去。
6、辨认笔录、扣押物品、文件清单，相关物品照片、收条、领条、中行人民币远期外汇牌价表、办案说明、破案经过、到案经过、受案登记表、被告人户籍证明等证据在卷证实。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。枣阳市人民检察院指控被告人王某犯诈骗罪罪名成立。被告人王某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且在共同犯罪中起次要作用，为从犯，并退赔被害人全部经济损失，有悔罪表现，应当从轻处罚。被告人辩解称他没有策划，是“老白毛”策划的，“老白毛”让他跑腿、拉箱子，充当“保镖”，与本院审理查明的“老白毛”先找到王某欲谋后，让王某联系王某实施诈骗，后由“老白毛”负责联系诈骗对象，由王某负责购买美金并用铜皮箱子装好，并安排王某负责跑腿，充当“保镖”的事实相符，本院予以采信。被告人的辩护人辩解称王某有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，为从犯，且系初犯、无前科，事后获脏较少，并愿意退赔受害人经济损失，应当从轻处罚的辩护意见，符合本案审理查明的事实，本院予以采信。鉴于被告人王某在共同犯罪中为从犯，有自首情节，并退赔被害人全部经济损失，有悔罪表现，宣告缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可以依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 李有保
审判员 孙俊波
审判员 张桂菊
二〇一六年六月六日
书记员 张倩君