江苏省盐城市亭湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）亭刑二初字第00367号
公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。
被告人李某，曾用名李某某，曾因阻碍民警正常执行职务，于2013年10月1日被盐城市公安局经济开发区分局行政拘留十日并处罚款五百元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年2月18日被盐城市公安局经济开发区分局刑事拘留，2014年3月17日被该分局取保候审。2015年7月31日经盐城市亭湖区人民检察院决定对其取保候审，当日由该分局执行取保候审。
盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉（2015）687号起诉书指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派代理检察员吴潇出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
盐城市亭湖区人民检察院指控，2011年5月份，被告人李某在江苏省盐城市经济技术开发区步凤镇龙凤路南侧成立了盐城市刚哥棉花专业合作社，在未经依法批准的情况下，以支付利息为回报，通过口头宣传等方式向社会公众公开宣传，向社会不特定对象45人吸收资金共计人民币332.235万元。
案发后，被告人李某主动至公安机关投案，后如实供述了上述事实。
为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被害人陈述、证人证言、发破案经过等证据。公诉机关认为，被告人李某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。
经审理查明：2011年5月份，被告人李某在江苏省盐城市经济技术开发区步凤镇龙凤路南侧X幢XXX室成立了盐城市刚哥棉花专业合作社，在未经依法批准的情况下，以支付利息为回报，通过口头宣传等方式向社会公众公开宣传，向社会不特定对象45人吸收资金共计人民币332.235万元。具体事实如下：
1.2013年1月，被告人李某向被害人吕某乙吸收资金计人民币2万元。
2.2012年年初，被告人李某向被害人柏某乙吸收资金计人民币0.5万元。
3.2012年4月，被告人李某先后向被害人张某吸收资金计人民币2.625万元。
4.2012年2月至2013年8月，被告人李某先后向被害人张某某吸收资金计人民币7.725万元。
5.2012年9月，被告人李某向被害人郑某某吸收资金计人民币20万元。
6.2011年8月至2012年8月，被告人李某先后向被害人孙某某吸收资金计人民币2.7万元。
7.2012年1月，被告人李某向被害人陈某某吸收资金计人民币0.5万元。
8.2011年6月，被告人李某向被害人李某某吸收资金计人民币2万元。
9.2011年年底至2012年7月，被告人李某先后向被害人柏某某吸收资金计人民币38.5万元。
10.2012年2月，被告人李某向被害人李某某吸收资金计人民币2万元。
11.2013年2月，被告人李某向被害人吕某甲人民币1.7万元。
12.2012年2月至2013年2月，被告人李某先后向被害人李某吸收资金计人民币5万元。
13.2012年1月至2013年1月，被告人李某先后向被害人陈某某吸收资金计人民币1.75万元。
14.2013年2月，被告人李某向被害人张某某吸收资金计人民币1万元。
15.2012年1月，被告人李某向被害人王某某吸收资金计人民币0.85万元。
16.2012年5月至2013年7月，被告人李某先后向被害人蔡某某吸收资金计人民币6.715万元。
17.2013年10月，被告人李某向被害人李某某吸收资金计人民币1万元。
18.2011年6月，被告人李某向被害人陈某某吸收资金计人民币2万元。
19.2011年6月至2013年8月，被告人李某先后向被害人王某某吸收资金计人民币21.6625万元。
20.2012年4月，被告人李某向被害人王某某吸收资金计人民币0.6万元。
21.2013年3月，被告人李某向被害人刘某某吸收资金计人民币0.85万元。
22.2011年6月，被告人李某向被害人李某某吸收资金计人民币10万元。
23.2012年3月，被告人李某向被害人柏某某吸收资金计人民币2.125万元。
24.2012年3月至2013年3月，被告人李某先后向被害人柏某某吸收资金计人民币10.2万元。
25.2012年2月至2013年2月，被告人李某先后向被害人陈某某先吸收资金计人民币3.4万元。
26.2012年8月，被告人李某向被害人吴某某吸收资金计人民币1.7万元。
27.2012年1月，被告人李某向被害人柏某某吸收资金计人民币1.7万元。
28.2012年1月，被告人李某先后向被害人刘某某吸收资金计人民币62.9万元。
29.2011年6月，被告人李某向被害人王某某吸收资金计人民币10万元。
30.2012年1月，被告人李某先后向被害人柏某某吸收资金计人民币5.3万元。
31.2013年3月至2013年4月，被告人李某先后向被害人李某吸收资金计人民币4万元。
32.2013年3月，被告人李某向被害人卞某某吸收资金计人民币1万元。
33.2011年夏天，被告人李某向被害人刘某某吸收资金计人民币15万元。
34.2013年2月至2013年3月，被告人李某先后向被害人唐理巧吸收资金计人民币1.955万元。
35.2012年5月至2013年5月，被告人李某先后向被害人蔡某某吸收资金计人民币2.55万元。
36.2013年3月，被告人李某向被害人陈某某吸收资金计人民币0.425万元。
37.2012年2月至2013年2月，被告人李某先后向被害人柏某某吸收资金计人民币2.04万元。
38.2012年9月，被告人李某向被害人张某某吸收资金计人民币0.85万元。
39.2012年2月，被告人李某向被害人征某某吸收资金计人民币3.4万元。
40.2013年3月，被告人李某先后向被害人张某某吸收资金计人民币15.725万元。
41.2013年2月，被告人李某向被害人陈某某吸收资金计人民币1.5万元。
42.2013年4月，被告人李某向被害人陈某某吸收资金计人民币1.3875万元。
43.2012年7月，被告人李某向被害人李某某吸收资金计人民币1.7万元。
44.2012年7月，被告人李某向被害人陈某某吸收资金计人民币1.7万元。
45.2012年8月，被告人李某向被害人陈某某吸收资金计人民币50万元。
案发后，被告人李某主动至公安机关投案，后如实供述了上述事实。
另查明，被告人李某将上述吸收资金已于案发前后全部归还被害人。
上述事实，有被告人李某的供述、被害人吕某乙、柏某乙、张某等人的陈述、证人唐某、刘某、柏某甲等人的证言、盐城市公安局经济开发区分局出具的发破案经过、搜查笔录、盐城市刚哥棉花专业合作社合作凭证、存、取款明细表、扣押、发还物品清单等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人李某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，应予支持。被告人李某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人李某于案发前后已归还全部吸收资金，可酌情从轻处罚。根据被告人李某的犯罪情节和悔罪表现，本院依法宣告其缓刑。为维护金融管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韦 国
审 判 员 何露露
人民陪审员 袁振华
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 储茂林
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。