浙江省三门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙1022刑初96号
公诉机关浙江省三门县人民检察院。
被告人夏勇，男，1987年5月18日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，劳务人员，住安徽省庐江县。2013年8月6日因犯诈骗罪被杭州市中级人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。2017年2月10日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年2月11日被取保候审。现在家。
辩护人杨俭，浙江金威律师事务所律师。
被告人应科霞，女，1983年7月18日出生于浙江省诸暨市，汉族，中专文化，劳务人员，住浙江省诸暨市。2017年2月23日因本案被三门县公安局刑事拘留，同日被取保候审。现在家。
辩护人杨天阳，浙江金威律师事务所律师。
被告人吴梅兰，女，1969年3月3日出生于浙江省台州市路桥区，汉族，小学文化，劳务人员，住浙江省台州市路桥区。2017年3月6日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年3月7日被取保候审。现在家。
辩护人张珍炎，浙江金威律师事务所律师。
被告人尹冬冬，女，1993年5月5日出生于浙江省临海市，汉族，中专文化，劳务人员，住浙江省临海市。2017年2月21日因本案被三门县公安局取保候审。现在家。
辩护人胡建盛，浙江持正律师事务所律师。
被告人叶菊玲，女，1968年12月9日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，劳务人员，住浙江省临海市。2017年2月21日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年2月23日被取保候审。现在家。
辩护人何晓佳，浙江持正律师事务所律师。
浙江省三门县人民检察院以三检刑诉[2018]92号起诉书指控被告人夏勇、应科霞、吴梅兰、尹冬冬、叶菊玲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员邵某出庭支持公诉，被告人夏勇、应科霞、吴梅兰、尹冬冬、叶菊玲及本院通过三门县法律援助中心分别指派的辩护人杨俭、杨天阳、张珍炎、胡建盛、何晓佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2012年，被告人夏勇帮助高某（已死亡）从陈某手中转让取得杭州鼎虹礼仪服务有限公司，在取得该公司后，无实际经营地、无业务、无劳动关系人员，实际为空壳公司。被告人夏勇在明知该公司系空壳公司的情况下，先后介绍被告人应科霞、吴梅兰、尹冬冬和叶某（已死亡）等人挂靠在杭州鼎虹礼仪服务有限公司名下，办理了杭州职工医保，从中获利。被告人应科霞、吴梅兰、尹冬冬、叶菊玲等人明知自身或子女非杭州鼎虹礼仪服务有限公司的员工，且无劳动关系，无工资发放的情况下，持杭州职工医保卡在杭州医院内住院，从中骗取医保基金。具体犯罪事实如下：
1、被告人应科霞于2012年9月经夏勇介绍挂靠进入杭州鼎虹礼仪服务有限公司取得杭州职工医保卡，持卡四次住院，杭州市医保基金统筹支付费用分别为21862.74元、11239.99元、21541.95元、35347.49元，合计89992.17元，其中被告人应科霞在诸暨市社会保障管理中心实际可报销金额为45183.08元，非法获利44809.09元。另被告人应科霞通过他人购得虚假的住院发票、用药明细等材料，先后由其母亲应某在诸暨市社会保险事业管理局进行医疗报销，六次骗取社会保险基金分别是18339.81元、26843.27元、26035.19元、28412.92元、26235.64元、88147.17元，非法获利共计214014元。
2、被告人吴梅兰于2012年8月经夏勇介绍挂靠进入杭州鼎虹礼仪服务公司取得杭州职工医保卡并使用，从中骗取医保基金。杭州市医保基金统筹支付费用分别为3667.24元、6936.22元、3544.68元、8525.74元、70138.17元、920.01元、1499.85元，共计95231.91元，其中吴梅兰在路桥区社会保障管理中心实际可报销金额为44346.69元，非法获利50885.22元。
3、被告人尹冬冬、叶菊玲经过事先商量，由被告人叶菊玲联系被告人夏勇，尹冬冬于2013年2月挂靠进入杭州鼎虹礼仪服务有限公司取得杭州职工医保卡，持卡住院一次，杭州市医保基金统筹支付费用为106203.32元，其中尹冬冬在临海市社会保障管理中心实际可报销金额为66540.27元，非法获利39663.05元。
4、叶某（已死亡）于2012年12月经夏勇介绍挂靠进入杭州鼎虹礼仪服务有限公司取得杭州职工医保卡，先后三次持卡住院，杭州市医保基金统筹支付费用分别为46917.84元、122478.59元、139397.5元，合计308793.50元，其中叶某在三门县社会保险事业管理中心可报销金额为275730.89元，非法获利33062.61元。
另查明，被告人夏勇从中获利至少人民币6000元。
上述事实，被告人夏勇、应科霞、吴梅兰、尹冬冬、叶菊玲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某1、陈某、冯某、徐某1、韩某、陆某、应科、应某、金某、王某2、张某的证言，辨认笔录及照片，受案登记表，接受证据清单、复印件、收条、医院诊断证明书、病例复印件、住院材料、报销材料、账单明细、参保名单、用人单位社会保险登记表、新增人员申请表、参保材料，刑事判决书，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人夏勇以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，利用虚假注册的公司为不具有参加杭州市医疗保险条件的人员办理参加杭州市医疗保险的手续，骗取国家医疗保险统筹基金，涉案金额168419.97元，数额巨大；被告人应科霞、吴梅兰、尹冬冬、叶菊玲以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取国家医疗保险基金，其中被告人应科霞涉案金额258823.09元，数额巨大；被告人吴梅兰涉案金额50885.22元，数额较大；被告人尹冬冬、叶菊玲二人涉案金额39663.05元，数额较大，五被告人行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人夏勇在判决宣告以后，刑罚执行完毕前发现漏罪，依法实行数罪并罚。被告人夏勇、应科霞、吴梅兰、尹冬冬、叶菊玲如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人叶菊玲犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。各辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人夏勇的违法所得应予以追缴，被告人应科霞、吴梅兰、尹冬冬应退赔给被害单位相应的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第七十条、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元，与前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三十四万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。）
二、被告人应科霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。）
三、被告人吴梅兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期自判决执行之日起计算。）
四、被告人尹冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。）
五、被告人叶菊玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
六、追缴被告人夏勇违法所得人民币六千元，上缴国库。
七、责令被告人应科霞退赔给杭州市医疗保险管理服务局人民币四万四千八百零九元零九分、退赔给诸暨市社会保险事业管理局人民币二十一万四千零十四元；责令被告人吴梅兰退赔给杭州市医疗保险管理服务局人民币五万零八百八十五元二角二分；责令被告人尹冬冬退赔给杭州市医疗保险管理服务局人民币三万九千六百六十三元零五分。
上述款项限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 林菁优
人民陪审员 陈 伟
人民陪审员 叶枝茂
二〇一八年九月六日
法官 助理 沈菲菲
代书 记员 杨 鸯
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款和第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑法执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑。：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。
。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。