湖南省湘阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湘刑初字第50号
公诉机关湘阴县人民检察院。
被告人李某某，男，1968年7月15日出生于湖南省湘阴县，汉族，身份证号码：4306241968********，本科文化，个体户，住湘阴县文星镇望滨村望江组。2007年6月20日因犯挪用资金罪被本院判处有期徒刑六年。2009年12月22日被岳阳市中级人民法院裁定假释，假释考验期限自2009年12月30日起至2012年8月22日止。又因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年4月22日被湘阴县公安局刑事拘留，同年5月29日经湘阴县人民检察院批准逮捕，次日由湘阴县公安局执行。现押湘阴县看守所。
湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2015）18号起诉书，指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年4月24日公开开庭进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员陈列一、谭赞出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加了诉讼。本案经报湖南省岳阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
湘阴县人民检察院指控，被告人李某某为牟取非法利益，自2013年元月份至2014年4月份，采用虚构工程项目从而签订建筑器材租赁合同的方式，先后从汨罗安厦建筑设备租赁经营部、湘阴安泰建筑器材租赁服务部、湘阴望滨建筑设备租赁公司、湘阴顺安建筑设备器材租赁经营部、湘阴湘淮建筑器材租赁行五家公司共计租赁架管83082米、扣件52400套、顶托100套，共中除被告人李某某采用“拆东墙补西墙”的方式，归还给汨罗安厦建筑设备租赁经营部、湘阴安泰建筑器材租赁服务部二家公司架管22320.5米、扣件6000套外，其余建筑器材均由被告人李某某予以销赃获利。案发后经鉴定，被告人李某某从上述五家建筑器材租赁公司以租赁形式诈骗建筑器材共计价值人民币1228740元，已返还部分价值人民币297796元，未予归还部分价值人民币930944元。该院以被告人李某某的行为构成合同诈骗罪，且系累犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，予以判处。
被告人李某某辩解不构成合同诈骗罪，他仍在租赁合同的履行过程中，他原打算从长沙朋友处借管架等物归还给被害人，现合同未到期，被害人就报了案，器材设备不能归还不是他的责任。
经审理查明，被告人李某某自2013年元月份至2014年4月，采取虚构工程项目从而签订建筑器材租赁合同的方式，先后从汨罗安厦建筑设备租赁经营部（以下简称安厦经营部）、湘阴安泰建筑器材租赁服务部（以下简称安泰经营部）、湘阴望滨建筑设备租赁公司（以下简称望滨公司）、湘阴顺安建筑设备器材租赁经营部（以下简称顺安经营部）、湘阴湘淮建筑器材租赁行（以下简称湘淮租赁行）五家公司共计租赁架管83082米、扣件52400套、顶托100套，共中除被告人李某某采用“拆东墙补西墙”的方式，归还给汨罗安厦经营部、湘阴安泰经营部二家公司架管22320.5米、扣件6000套外，其余建筑器材均由被告人李某某予以销赃，销赃得款除少部分用于支付租金、押金，大部分用于购买彩票及个人消费。案发后经鉴定，被告人李某某从上述五家建筑器材租赁公司以租赁形式骗取建筑器材共计价值人民币1228740元，已返还部分价值人民币297796元，未予归还部分价值人民币930944元。另被告人李某某向望滨公司交纳押金5500元、向安泰经营部交纳押金6000元、向顺安经营部交纳押金20000元、向湘淮租赁行交纳押金2300元，共计向四公司交纳押金33800元。
证明上述事实的证据有：
被害人的陈述。
被害人杨某某的陈述。他是顺安经营部的股东，证明①2014年3月16日李某某以汨罗有工地为由与顺安经营部签订了建材租赁合同，之后李某某雇请湘FA10**号、湘F7D1**货车来拖建材设备，共拖了24车，每次都开出了发货单，由李某某签字确认。②李某某拖了二三车货后，带他们到了汨罗一个幸福家园的工地讲是他建的，并喊了架子工过来，因此他们就很放心地继续发货。2014年4月17日又去该工地查询时，得知该工程不是李某某搞的，李某某也没有供货，并向负责拖货的司机何某某了解得知，李某某从他们经营部拖出的货都送到了汨罗新市的一个租赁公司，因此怀疑李某某有诈骗嫌疑，故来报案。2、被害人杨某某的陈述。他是安厦经营部的股东，证明2012年10月的一天，湛某某带李某某到了他的经营部，由湛某某担保李某某租赁了价值较高的设备，尚有23吨钢管、7000多扣件未归还，且租金没有付清。3、被害人金星的陈述。他是安厦经营部的股东，证明2013年1月4日李某某以在荣家湾搞工程为由与该经营部签订了建材租赁合同，共拖走了15车货物，有22933米钢架管、扣件13700套，分17次归还了18059米钢架管、6000套扣件。李某某仅支付了1万多元租金，还欠租金5万多元，没有支付过押金给经营部。4、被害人李某某的陈述。她是望滨公司的负责人，证明2013年11月3日李某某以在六塘有工程为由要求租赁设备，从2013年11月3日至2013年12月7日共计从公司拖走13次货，共拖走架管12625米、扣件6300个、顶托50个，公司收到李某某交押金5500元、租金1600元，此后李某某没有将器材设备归还公司。5、被害人陈某的陈述。他是汨罗建安租赁公司的员工，证明①李某某租赁了湘阴安泰经营部的器材，因湘阴安泰经营部与汨罗建安公司于2014年元月1日合并，因此要他将器材归还给了汨罗建安公司。②2013年底李某某以承建幸福安置小区为由与安泰经营部签订了租赁合同，李某某共从公司23次拖走设备，拖走钢管架21994米，扣件13900套，归还了4261.5米钢管架，李某某交付经营部租金8000元，另交了6000元押金。③返还的器材不确定是原物，因为行业不要求。6、被害人朱光武的陈述。他是湘淮租赁行的负责人，证明2014年4月18日李某某以在六塘与人合伙搞工程为由，要求租赁建筑设备，口头商谈了租金，分2次拖走了建材设备，首次拖货的货车牌照湘AFU0**，共拖走了1420米钢管架、1200个扣件，李某某交给租赁行2300元押金，事后也没有归还设备给租赁行。
二、证人证言
1、证人陈某的证言。他是汨罗建安公司的员工，证明李某某共归还公司钢管架4261.5米，李某某是在湘阴安泰经营部租赁的器材设备，因为建安与安泰合并，所以就将货归还给了建安公司。
2、证人向某某的证言。他是汨罗幸福家园工程的搭架工，证明2014年3月李某某（经辨认照片确认）到了他做事的工地，讲是工程总负责的，还说火车站还有两栋高层楼房，可以包给他，十几天后李某某打电话与他见面，李某某带来了另一男子，并讲该人是租钢管的老板，他们同到C区一栋楼呆了一阵就走了。此事实过程与被害人杨某某的陈述相印证。向某某还证明李某某从来没有送过架管到幸福家园工地。
3、证人文某某的证言。他是幸福家园C区工程项目建筑器材租赁的负责人，证明不认识李某某，李某某与幸福家园工程没有任何业务往来，也没有收到过李某某送来的钢管架和扣件。
4、证人何某某的证言。他是湘F7D1**货车司机，证明①2014年3月李某某租用他的货车装了钢管架和扣件送至汨罗新市的一家租赁公司，还将货物送过汨罗罗城学校旁的租赁公司以及岳阳冷水铺十字路口旁的租赁公司。②他帮李某某共送过六七车货至岳阳楼区征斌、强毅建材租赁部，每次都是从顺安公司装货运来的。
5、证人余某某的证言。他是湘AFU0**货车司机，证明他受李某某（经辨认照片确认）雇请，从湘阴袁家铺（顺安公司）以及石塘双桥建材租赁部拖过三次钢管架和扣件送至岳阳，卸货地点是岳阳八字门安岳工程机械有限公司的斜对面的岳阳楼区征斌、强毅建材租赁部。
6、证人姜某某的证言。他是湘F8UF**货车司机，证明他受李某某（经辨认照片确认，此人自称姓张）雇请，分别从湘阴望滨公司、安泰经营部拖过钢管架、扣件和顶托等物送至汨罗新市一租赁部以及岳阳楼区征斌、强毅建材租赁部。
7、证人吴某某的证言。他是湘AFF0**货车司机，证明受李某某（经辨认照片确认，此人自称姓张）雇请分别从湘阴望滨公司、安泰经营部拖过4车钢管架、扣件和顶托等物送至汨罗新市一租赁部以及岳阳楼区征斌、强毅建材租赁部。
8、证人陈某的证言。他是湘FA10**货车司机，证明①他受李某某（经辨认照片确认，此人自称姓张）雇请，分别从顺安经营部、安泰经营部拖了钢管架、扣件，此物是李某某租来的，其中的2车送至汨罗新市一租赁部去还货，其余的送给了岳阳安岳工程机械公司的喻老板（经辨认照片确认是喻某某），喻老板还要他将货送到了岳阳楼区征斌、强毅建材租赁部。（此地点经辨认照片确认）②此前他还帮李某某从岳阳洛王驾校下面的一建材租赁部拖了两车架管送汨罗新市一租赁公司，当时可能少了货，李某某还在喻老板处买了几十根送去。
9、证人周某某的证言。他在岳阳市金鄂西路经营一体育彩票销售点，证明李某某（经辨认照片确认）于2014年3月底在该处购买了1万多元的幸运赛车体育彩票。
10、证人万某某的证言。他在岳阳求索西路经营一体育彩票销售点，证明李某某（经辨认照片确认）于2014年4月底在该处购买了37000元的幸运赛车体育彩票。
11、证人喻某某的证言。证明①他租用了岳阳安岳工程机械公司的场地经营废旧钢材。②2013年6、7月间至2014年4月期间，他收购了李某某（经辨认照片确认，但李某某提供的是王某的身份证）送来了架管约21000米、扣件约10000套，其中长度为6米的架管以8元/米收购，6米以下规格的以7.5元/米收购，扣件以3.2元/个收购，花费约20万元。③所收购的物品零卖出一部分，余下的约15000米架管、5000多套扣件销给了方某某的租赁部。④2013年10月他曾经向李某某出售过30多根6米的架管。⑤当李某某的货送得越来越多时，他曾问过送货司机，得知货从湘阴、长沙租赁而来，李某某向他提交的是姓名为王某的身份证。
12、证人方某某的证言。证明他经营了岳阳楼区征斌建材租赁部，2013年该租赁部从喻某某手中收购过七次钢管，约10000米，是方某某和方某经手收的，支付喻某某货款近10万元。
13、证人方某某、方某的证言。分别证明征斌租赁部收购了喻某某送来的钢管。
三、价格认证鉴定结论及湘阴县公安局经侦大队出具的说明材料。证明李某某从安厦、安泰、湘淮、顺安、望滨等租赁部租赁架管、扣件、顶托等建筑器材认证价格为1228740元，已偿还部分认证价格为297796元。钢管价格不以型号确定，以钢管米数进行价格认证。
四、提取笔录及搜查笔录。
1、从汨罗安厦经营部提取钢架管、扣件发货单、验收单以及李某某租赁器材明细表、租赁合同。证明李某某是以承建学校基建为由与该公司签订租赁合同，自2013年1月31日至7月6日汨罗安厦经营部向李某某发货钢架管22933米、扣件13700套，自2013年6月28日至2014年4月10日，李某某共归还钢管架18059米、扣件6000套。
2、从望滨经营部提取李某某借架管单及租赁凭据。证明自2013年11月3日至12月7日望滨经营部共向李某某发货架管12625米、扣件6300套、顶托50套。
3、从安泰经营部及汨罗建安公司提取租赁合同及发货单、安泰的月租金明细表及收货条据。证明李某某是以承建汨罗幸福安置小区为由与该公司签订租赁合同，自2013年12月13日至2014年3月16日安泰经营部共向李某某发货钢架管21994米、扣件13900套，李某某于2014年3月10日至4月16日归还钢架管4261.5米。
4、从顺安经营部提取的收据、钢架管、扣件发货单。证明自2014年3月18日至4月16日顺安经营部向李某某发货架管24110米、扣件17300套、顶托50套，李某某分4次交押金20000元、租金1800元。
5、从湘淮经营部提取李某某的身份证复印件、湘淮租赁行的发货单。证明湘淮经营部向李某某发架管1420米、扣件1200套，收李某某交押金2300元。
6、对李某某人身的检查笔录。从其携带的手提包内搜出合同两份及身份证一张，将上述物品予以扣押的清单。其中合同书证明李某某分别以承建汨罗城关地区工程、幸福安置小区为由各与顺安经营部、安泰经营部签订合同，身份证证明人头像为李某某，姓名为王某。
五、现场指认笔录
1、吴某某分别指认了汨罗安厦经营部、岳阳楼区强毅征斌建材租赁部是他受李某某的雇请送货物的目的地。
2、余某某指认岳阳楼区强毅征斌建材租赁部是他系受李某某雇请送货的目的地。
3、姜某某指认了岳阳楼区强毅征斌建材租赁部是他系受李某某雇请送货的目的地。
4、李某某指认岳阳市安岳工程机械有限公司是他的销赃地点。
5、李某某分别指认了其诈骗销赃得款后购买彩票的地点。
六、一组辨认笔录
1、喻某某指认李某某是向他出售钢架管、扣件的卖家。
2、余某某指认李某某是雇请他拖货的人。
3、陈某指认喻某某是收购他运送的架管、扣件的买家。
4、陈某指认李某某是雇请他运送架管、扣件的货主。
5、李某某指认方某某是收购了他的钢架管和扣件的买家。
6、喻某某指认何某某是李某某雇请的司机，该司机所送货物由他收购后转销给了方某某。
7、方某某、方某分别指认喻某某是向征斌租赁部销售钢架管、扣件的喻老板。
8、何某某指认李某某是雇请他送货的李老板。
9、何某某指认方某某是在征斌、强毅租赁部清点货物数量的人。
10、何某某指认喻某某是向他支付运费的喻老板。
七、一组证明材料。①汨罗市房产局于2014年5月26日证明，该市目前无幸福安置小区建设项目。②湖南省东富集团澧陵建设有限公司幸福家园C区项目部证明该项目部从未发包工程给李某某，也未收到过李某某送来的钢架管、扣件等工程器材。
八、被告人李某某的供述。供述虚构工程项目与多家建材租赁公司签订建材设备租赁合同，除采取拆东墙补西墙的方式归还一部分外，其余的予以销赃，销赃所得大部分用于购买彩票及个人消费。
九、被告人李某某原被判刑及被假释的法律文书及释放证明书。
十、被告人李某某的到案经过证明材料及户籍证明资料。
以上证据，经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以确认。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行经济合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人李某某辩解不构成合同诈骗罪，他仍在履行合同过程中，合同尚未到期，所租赁的财物不能归还不是他的责任。经查，公诉机关出示的一系列证据证明被告人李某某虚构工程项目，骗取合同当事人的信任，从而签订租赁合同，且在履行合同过程中，对仅享有使用权的建材设备行使了处分权，将其变卖，变卖所得绝大部分用于个人消费，被告人李某某主观上有非法占有的故意，客观上实施了虚构工程项目，变卖租赁财产，将变卖所得据为己有的行为，该行为造成被害人巨大经济损失，符合合同诈骗罪的构成要件，是合同诈骗犯罪，其辩解不是犯罪的意见与事实不符，予以驳回。根据被害人提供的相关书证及被害人的证言，可认定被告人李某某向多名被害人交纳了33800元的押金，该款是被告人履行合同的保证，系案发前被害人可追回的损失，故此款33800元应从合同诈骗数额中剔减，认定被告人李某某诈骗数额为897144元。被告人李某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项、第六十五条之规定，判决如下：
被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月22日起至2020年10月21日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 封燚
审 判 员 蒋武
人民陪审员 吴军
二〇一五年四月二十八日
书 记 员 周皓
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。