北京市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）一中刑初字第3222号
公诉机关北京市人民检察院第一分院。
被告人刘潮，男，53岁（1962年4月18日出生）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年1月6日被羁押，同年2月12日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。
辩护人张继明，北京市康达律师事务所律师。
辩护人邢天昊，北京市康达律师事务所律师。
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉（2015）120号起诉书指控被告人刘潮犯合同诈骗罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派代理检察员于连池出庭支持公诉。被告人刘潮及其辩护人张继明、邢天昊到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第一分院指控：
被告人刘潮于2011年4月�2013年9月期间，伙同黄×（另案处理）虚构中国人民解放军军事项目需要投资的事实，采取签订合作协议书的方式，骗取陈×人民币2000万元。
被告人刘潮于2015年1月6日被公安机关查获归案。
北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人刘潮犯合同诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人刘潮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
法庭审理中，被告人刘潮对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实予以否认，辩称其误信黄×，认为涉案项目真实存在；陈×了解涉案项目情况，陈×未按合同约定时间转款，违约在先；其仅是挪用了涉案的人民币2000万元，其有能力偿还，没有非法占有的目的。
被告人刘潮的辩护人的主要辩护意见是：涉案的“军事项目”真实存在，刘潮也相信该项目存在，刘潮和陈×在签订合同时未隐瞒真相，没有诈骗的主观故意；刘潮虽有挪用资金的情况，但没有非法占有的目的，其与陈×存在其他的经济往来，其行为不构成合同诈骗罪。
被告人刘潮未向法庭提交证据，被告人刘潮的辩护人向法庭宣读了黄×、陈×、朱×等人的证言，拟证明刘潮受黄×的领导，刘潮向黄×汇报过陈×转款数额。辩护人申请法庭通知证人高×、张×出庭作证，拟证明刘潮曾与黄×商谈涉案项目，申请法庭向解放军总政治部赖某某调取刘潮黑色公文包内的文件。
经审理查明：
被告人刘潮伙同黄×（另案处理）于2011年4月�2013年9月，隐瞒所谓“军事项目”未正式立项且无法推进等真实情况，以项目前期投资为名，采取签订合作协议书的方式，骗取被害人陈×人民币2000万元（以下币种无特殊注明均为人民币）。
被告人刘潮于2015年1月6日被公安机关查获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：
1.被害人陈×的陈述证明：其因工作关系认识国土部地质资料中心技术开发部主任徐×，徐×说他的朋友刘×甲有个“军事项目”要和地方合作，并介绍其认识刘×甲。刘×甲向其介绍“军事项目”由刘潮和黄×实际运作。2010年夏，其在徐×办公室见到黄×，刘×甲介绍黄×是中国人民解放军军事科学院（以下简称军科院）的部长。几星期后，刘×甲介绍刘潮是总参二部从事秘密工作的现役军人并带其见刘潮，其发现80年代曾和刘潮见过。�潮告诉其“军事项目”是关于新材料研发的，前期需要投资2000万元。几天后，刘×甲带其去军科院黄×的办公室，当时黄×穿着少将军装，刘潮穿便衣，刘潮向其介绍了“军事项目”的具体情况。其代表中贤投资有限公司（已注销）在黄×和刘潮拟好的协议上签字并摁手印，协议上“JKY”为军科院字母代号，黄×代表军科院签字但未加盖军科院公章，刘潮也签了字。协议是关于军事新材料研发，由其前期投资2000万元。刘潮、黄×介绍说该“军事项目”对军队贡献很大，其想为军队做贡献，且协议规定项目产生效益，其也有相应的提成。协议每人一份，协议中保密的内容较多，其感觉涉及军事机密，就把协议放在刘潮处了。签协议时，黄×和刘潮说该“军事项目”是军委领导签批，并成立了“1120”专项办公室，黄×和刘潮是负责人，其是实际投资人，刘×甲是项目联系人员。黄×和刘潮没给其看过项目的资料，是口头介绍的，没说过2000万元的具体用途，只说是用于启动“军事项目”的前期投资。其按刘潮的要求将投资款2000多万元汇给刘潮。其于1988年见过刘潮，他当时是现役军人，刘×甲和黄×都介绍说刘潮是军队秘密战线的人员，所以谈“军事项目”时，其就认为刘潮是军队的现役人员。其没见过刘潮的证件及军装，但从他的言谈举止感觉是从事军队秘密工作的。因协议是在黄×办公室签的，黄×也签了字，其就相信“军事项目”是存在的。其于2010年至2012年，将投资款2000多万元汇给刘潮。2012年底，刘潮卖给其一辆奔驰GL350型越野车，其给刘潮转了10万元。2014年上半年，刘潮把他名下一辆宝马325型轿车过户到其名下，但车还是刘潮的。刘潮给过其几件并非古董的瓷器工艺品，还赠过其一对玉马和一个玉观音。刘潮未给其侄子汇过18.5万元。2013年，其给刘潮10万元在香港购买一家公司，公司手续在刘潮手里。投资款2000万元其分几笔汇给刘潮，汇够2000万元后，刘潮说钱用于“军事项目”运转花完了，此后零星汇款是让刘潮帮疏通关系的钱。
2.辨认笔录及照片证明：被害人陈×辨认出以投资“军事项目”为名，诈骗其2000万元的刘潮。
3.证人黄×的证言证明：其任军科院科研指导部部长期间，2007年11月，经军科院朱×介绍认识自称总参二部副局级干部的刘潮。刘潮介绍陈某甲是美国隐形材料专家，在台湾搞技术研发和装备改进，隐形技术水准不亚于美国，如引进成功，将提高我军战斗力三倍以上。刘潮的说法很吸引其。刘潮说总参二部不可靠，希望军科院引进该专家。其向军科院领导作了汇报，领导指示向总参二部和国家安全部了解刘潮身份和其所述陈某甲的情况后向军委首长汇�。其安排部下电话向总参二部了解刘潮情况，总参二部回复有这个人，但未说明从事的工作。其去了国家安全部，据国家安全部了解陈某甲与内地多家单位有联系，不能确定他所述技术的先进性和可靠性，其觉得不确定不等于不真实、不存在。其向军科院领导汇报后，军科院于2007年11月20日向军委领导作了报告。2008年3月10日，总参二部领导到军科院传达了军委领导和总参领导的指示，由军科院继续了解情况，总参二部配合。其让刘潮联系陈某甲来京与军科院请的专家座谈，专家认为陈某甲有一定工作经验，但他的技术无法验证。陈某甲提出回国工作要给他美元6000万元等条件。2008年5月，军科院向军委领导汇报了后续情况，但未得到批示和指示。其以军科院向军委领导汇报时间命名了“1120”专项，参与专项的有其、朱×、何×、刘×甲、李×等。2008年后，领导一直无�示，参与专项的人陆续离开从事其他工作了。2010年，其和刘潮与陈某甲有一些接触，但未申请、联系有关部门支持，也未向军科院和军委汇报。其认识到以军科院的属性、职能，不适合也无能力继续此事。其于2010年2月被免去科研指导部部长到研究生部工作后，未就该专项向领导请示汇报，其认为还可以继续此事。陈某甲要的美元6000万元，刘潮提出可通过地方企业投资解决。2011年刘×甲把陈×介绍给刘潮，刘潮对其说陈×有实力也愿意对项目进行投资。后其和陈×见面介绍“1120”专项，每次刘潮都在。刘潮提出要签协议，说签协议是为了让陈×放心投资，协议不对外，其就签了。军科院领导对其说过，不能以军科院名义和地方发生任何经济联系。2011年4月23日在其办公室签协议时，其、刘潮、陈×、刘×甲在场，协议草案是刘潮带来的，商定后当场写了正式的。协议�定陈×先期投资2000万元，其代表军科院签名，刘潮代表陈某甲签名，陈×也签了字，协议未约定陈×如何汇款。其跟刘潮说开展工作需要经费，刘潮汇给其100万元，其用于买保险了。2013年5月9日，其和陈×、刘潮在其办公室又签了份工作报告，约定陈×再投入美元6000万元。刘潮说签这份报告可以让陈×迅速投资，其想资金到位后可引进台湾专家就签了。“1120”专项无领导批示和授权，其签协议未经军科院授权、批准，其也已被免职不能代表军科院，刘潮对此均知情。陈×投入的资金由刘潮控制使用，其未进行监督，未向任何部门汇报。刘潮说陈×投入的资金在运作中，其就没多问。
4.证人朱×的证言证明：其在军科院工作期间，2007年，刘潮说台湾专家陈某甲想把隐形技术带回国内，刘潮说总参二部某局未接手此事，问其能否在京找部队单位接手。其向军科院科研指导部部长黄×作了汇报。其了解刘潮是总参二部某局委托干部，刘潮对外也自称是总参二部某局的工作人员，其将这些情况告诉了黄×。其介绍刘潮和黄×面谈了陈某甲的事。后黄×向军科院领导汇报了此事，军委批示让军科院继续跟进此事，总参二部配合。黄×说此事根据批示时间定为“1120”专项。2008年1月，黄×邀请陈某甲来京后，黄×去成都想与西南地区军工企业合作引进台湾专家未果。2008年3月，刘潮安排陈某甲到京，其联系专家在军科院会谈，专家结论是陈某甲的隐形技术现阶段无法验证。后黄×与刘潮、陈某甲谈了引进的事，其听说陈某甲提出美元6000万元等回国条件。关于“1120”专项，黄×说军科院无此职能也无专项经费，只能找地方有关部门解决经费问题。2009年6月，黄×带着其、刘潮、刘×甲等去陕西协调军工企业合作又未果。其于2009年底退休不�参与此事。“1120”未立项，2007、2008年仅作为临时工作开展，刘×甲如何介入该项目其不清楚。
5.证人何×的证言证明：其在军科院工作期间，了解到“1120”专项是指引进台湾隐形涂料专家陈某甲一事。其见过黄×打印的呈请军科院领导圈阅的材料。“1120”代号可能是黄×按照2007年11月20日院领导圈阅日期起的，其不知道该项目是否向军委领导汇报过。“1120”专项的消息来源是刘潮，朱×把刘潮介绍给黄×。后黄×让其负责项目保障工作，2008年3月，黄×组织其、朱×、陈某甲、刘潮等开了个小型座谈会，陈某甲介绍情况并提出要5、6亿元等回国条件。2008年4、5月，黄×让其找国家安全部核实陈某甲情况，其找国家安全部某局路副局长核实，路副局长说陈某甲20年前就接触过，隐形材料的事对方要价很高，让其小心别上当。从国家安全部回来后，其将情况告诉了�×，黄×是否向院领导汇报其不清楚。此后，其跟黄×说不再参与此事。其向军科院院领导报告过，院领导明确说此事不是军科院研究范畴，不让再继续做此事，后续情况其不了解。军科院无接引隐形涂料专家的专项。
6.证人刘×甲的证言证明：2007年，其任陆军预备役某师副师长期间，想通过黄×调整成正师级。在黄×办公室，黄×向其介绍刘潮是总参二部工作人员，刘潮未表示异议。黄×告诉其正和刘潮开展研究美军F22战机隐形材料的“1120”专项，该专项是刘潮通过工作渠道和关系得到的。黄×说“1120”专项经军委领导批准，其没见过批示文件，黄×和刘潮都说文件是绝密的不能给其看，其只见过军科院科指部的打印材料。刘潮要其对此事严格保密。黄×、刘潮说他们论证过了，会从海外把专家、资料等引进国内进一步研究并装备部队。其提出此事应是部队装备部门管理，刘潮说此事是部队高层定的，把专家、资料引进后，军科院可以跟进研究。刘潮告诉其“1120”专项部分经费由黄×从军科院申请，同时也通过社会渠道解决，引进地方企业参与共同研制。后其开始参与“1120”专项。黄×和刘潮、其等在黄×办公室开会，黄×说他正通过社会渠道解决经费，刘潮在广东想办法，让其也在陕西找关系解决经费问题。经国土部地质资料中心主任徐×介绍，2011年初，黄×、刘潮、其和徐×及他的朋友陈×在徐×办公室见面，黄×简单介绍了项目情况，陈×表示愿意出资解决项目经费问题。2011年4月底，其、刘潮、黄×、陈×在黄×办公室见面，黄×向陈×介绍了“1120”专项后，由黄×代表军科院（甲方）与陈×（乙方）、刘潮（丙方，代表海外专家）签署协议，协议的内容是黄×和刘潮弄的。按黄×和刘潮的安排，陈×投资不仅能得到利�，还和部队产生了联系。其参与此事是想为国家办点事，如企业办成了还可领工资。黄×提出将经费汇到刘潮账户，如打入军科院账户支出不方便。其不清楚陈×转给刘潮经费的用途。2011年，刘潮收到陈×转款后汇给其25万元，用于报销差旅费及以后接待的费用和辛苦费。2012年下半年，刘潮说其泄密，不让其再参与“1120”项目，此后的事其就不清楚了。
7.证人李×的证言证明：其在军科院科研指导部工作期间，2008年初，黄×让其安排几个人住在军科院培训中心，说是绝密的事。黄×没跟其说过“1120”的具体内容，其不清楚是否有此专项。
8.证人许×的证言证明：其从刘潮处借了130万元用于偿还个人债务及发放所在研究中心员工工资，钱未还给刘潮。2015年初，刘潮带台湾人武某某和其见面，其不知道刘潮带武某某见其的原因。刘潮说汇给武某某40万元让他在台湾活动。其未让刘潮给武某某汇款。
9.证人王×的证言及结婚证证明：其是刘潮妻子。其和刘潮经济不独立，家庭一部分小的开销其出，日常开销和大的开销都是刘潮出。刘潮名下无房产，其名下深圳市江树西岸小区的房产是其和刘潮出资购买。其和儿子刘×乙名下的股票账户是其在操作，账户内资金来源于其工资收入、卖房所得、刘潮做生意的钱及炒股盈利。其年收入35万元，其和刘潮的存款都投入炒股了。其和刘潮名下有宝马、奔驰等三辆轿车。
10.证人刘×乙的证言证明：刘潮是其父亲，深圳市江树西岸小区房产是其父母购买，房子在其母名下。其名下股票账户其未具体操作，不了解账户情况。
11.合作协议书证明：2011年4月23日，黄×代表军科院、陈×代表中贤投资有限公司与刘潮签订“关于国家重点发展的X类新型材料项目合作协议”，约定就X类新型材料的中试、生产、应用装备等事宜展开合作并共同发展，陈×负责提供项目前期引进工作的资金投入2000万元，项目生产组合中军科院持股25％、中贤投资有限公司持股25％、刘潮持股50％。
12.中国人民解放军总政治部保卫部刑侦局出具的证明材料证明：解放军没有代号为“1120”的军事专项任务。总参二部没有代号“1120”的军事专项任务，没有姓名为“刘潮”的现役军人。刘潮原系总参二部某局一般性委托关系，不办理人员登记备案手续，2008年2月被解除委托关系。
13.军科院出具的关于黄×接引台湾隐形材料专家陈某甲回大陆事的情况说明证明：2007年11月20日，黄×向军科院时任院领导报告，他认识自称军队情报系统人员的刘潮，能帮助联系接引台湾隐形材料专家陈某甲回大陆工作；陈提出大陆方面要提供美元6000万元或人民币5亿元作为他的生活保障。军科院领导认为此事重大，于11月22日呈报当时军委领导。总参二部根据军委领导批示，对有关情况进行核实后，于12月7日通报院领导：对陈某甲的情况需要做进一步核实；建议有关部门对其提供的资料作进一步研判评价；有关部门利用自己的渠道对陈某甲情况做进一步调查核实；涉及到资金问题一定要谨慎。军科院领导及时将情况告知黄×，要求黄×认真落实通报精神，并明令黄×不能以军科院名义和他个人的影响力在地方筹资办这件事。黄×后没有将此事呈报有关部门作进一步研判，继续组织人员运作，并根据其向院领导首次报告的时间，在相关人员之间，将接引台湾隐形材料专家陈某甲回大陆这件事命名为“1120”专项工作。期间，总参二部曾于2008年3月向黄×通报，从目前所掌握的情况看，无法判断刘潮所说的那些情况。经查，军科院没有“1120”专项工作的立项；黄×于2010年2月免职后，院和机关均没有授权他从事接引台湾隐形材料专家陈某甲回大陆的任务，也没有授权他以军科院名义筹资，前期参与此项工作的院内人员已在他免职前陆续退出。
14.证人路×的情况说明证明：2008年夏，军科院科研指导部何×专程来国家安全部某局了解情况，说有一名台湾隐形涂料专家愿意回大陆，想通过其核实该专家隐形技术的真实性。其听完介绍后，告诉何×，此人之前至少与安全部系统两个部门主动接触过，安全部对他所谈技术也感兴趣，要求提供样品并组织测试，但效果不好，而且对方要价很高。根据经验判断此人技术有问题且合作诚意不够。其提醒何×此事要谨慎，不要上当受骗。
15.军科院科研指导部出具的身份证明材料证明：黄×于2006年12月任军科院科研指导部部长，于2010年2月被免职，2012年12月退休。
16.交通银行账户开户信息、交易明细等书证证明：刘潮尾号为9053的交通银行账户于2011年6月至2013年9月，收到被害人陈×汇款共计2295万元，该账户于2014年10月15日余额为0。
17.交通银行账户交易明细、个人电汇、转账凭条、中国工商银行账户交易明细等书证证明：刘潮于2011年7月8日转给刘×甲25万元；于同年7月22日转给王×100万元；于同年10月9日转给王×732万元；于同年11月2日转给黄×100万元；于同年11月30日转给王×100万元；于2012年7月5日、7月20日，分别转给深圳红树西岸地产发展有限公司50万元和335.5万元；于同年8月9日，转给王×200万元；于2013年8月23日，转给王×50万元；于2014年8月26日，转给王×411万元。
18.深圳市房地产转移登记申请表、深圳市房地产买卖合同、深圳房地产权登记中心产权资料电脑查询结果表、交通银行账户交易明细、收款收据等书证证明：深圳市南山区滨海大道红树西岸花园2栋6-5A于2012年8月13日购买，所有权人王×，购买价格为1282.5万元。刘潮的交通银行账户支付房款385.5万元，王×的交通银行账户支付房款897万元。
19.广东省商品房买卖合同、惠州大亚湾区房地产权预告登记申请书、中国建设银行商户交易清单、银行交易凭条、交通银行账户交易明细等书证证明：2012年5月25日，洪某以317万元的价格从惠州市宏业投资开发有限公司购买惠州大亚湾西区大亚湾大道232号翡翠山城爱丁堡24栋4号房产一套。2012年4月12日，刘潮向惠州市宏业投资开发有限公司支付20万元；5月4日，刘潮向惠州市宏业投资开发有限公司支付150万元；5月15日，刘潮向惠州市宏业投资开发有限公司支付147万元。
20.银泰证券开户申请表、信用账户对账单、宏源证券个人客户开户申请表、资金合并对账单等书证证明：截止2015年1月26日，王×名下证券账户资产总值为516万余元；截止2015年1月21日，刘×乙名下证券账户内总资产为240万余元。
21.协助冻结通知书证明：侦查机关查封、冻结深圳市南山区滨海大道红树西岸花园2栋6-5A房产、惠州市大亚湾西区大亚湾大道232号翡翠山城爱丁堡24栋4号房产的情况；侦查机关冻结刘潮名下交通银行尾号为9053账户的情况，截止2015年7月28日，该账户余额为人民币22.44元，美元500.57元。
22.批准逮捕决定书、起诉意见书等书证证明：黄×被另案处理的情况。
23.到案经过、拘留证、逮捕证等书证证明：被告人刘潮到案及被采取强制措施的情况。
24.常住人口信息表证明了被告人刘潮的自然情况。
25.被告人刘潮的供述：其任总参二部某局委托干部期间，了解到美籍华�陈某甲掌握一项隐形技术。其做了大量工作后，该人同意将掌握的隐形技术等带回国内。其于2007年5月将此事向总参二部某局副处长陈某乙汇报，陈某乙答复先不干此事，并给其安排了其他工作。其将此事告诉军科院朱×，他带其见了军科院科研指导部部长黄×，黄×将此事报给了军科院的领导，由他们汇报给了军委领导。2007年12月，黄×在办公室向其出示了军科院领导给军委领导的呈报件，说军委领导批准军科院承担接引隐形技术、材料、人员回大陆的“1120”专项任务，黄×主抓此事。黄×和朱×对其说总参二部领导到军科院表态，军委领导和总参领导有批示，此任务由军科院主办，总参二部协办。后黄×与其详细研究了专项任务的接引方案。关于“1120”专项，其只见过军科院领导的批件，没见过黄×说的其他领导的批示，黄×说专项组由其等几人组成。2008年11月，�某甲来京向黄×提出了美元6000万元等回国条件，黄×答应了。黄×对其说上级未批接引经费，要自己想办法解决资金。2010年底、2011年初，刘×甲将陈×介绍给其和黄×。其于2009年已和总参二部某局解除关系，刘×甲向陈×介绍其是总参二部的，其没否认。跟陈×见面时，黄×已不是军科院科研指导部部长。在找陈×之前，黄×与其尝试与地方企业合作引进资金，但未成功。陈某甲提出的美元6000万元等条件，因项目无国家资金支持，需另找资金推动。刘×甲找来陈×后，黄×提出与陈×签协议，让陈×进行投资。其和黄×向陈×介绍了项目情况，陈×答应前期投资2000万元，中期解决接引的美元6000万元，后期解决150亿元用于该技术装备军队。2011年4月，在黄×办公室，其、黄×、陈×等研究商定并由其起草了合作协议，协议甲方JKY是指军科院，由黄×代表签字，未加盖公章，乙方由陈×代表中贤投资有限公司签字，丙方其代陈某甲签字。协议内容是引进技术前期投资2000万元，还约定技术装备军队后产生效益的分成比例，分成比例未经过审批，是其、黄×、陈×等商量的。协议约定陈×先期投资2000万元打到甲方指定账户，因黄×无专门账户接收这笔钱，且其负责对外联络工作，黄×就让陈×将2000万元汇到其账户。这2000万元，其花320万元给洪某买了套房；花了1200余万元在深圳买了套房，户主是其妻；花200余万元买了三辆车；日常开销花了100余万元；借给许×140万元；借给武某某30万元；买红木家具花了40万元；黄×、刘×甲以前期跑项目花销为名，分别向其要了100万元和25万元。后其卖了房子将这笔钱补上了，补上的钱用于炒股，股票账户是其和王×、刘×乙的。陈×的钱到账后，其跟黄×说过用这笔钱引进材料，后来的用途没跟黄×说过，他也没问。�给许×的140万元向黄×汇报了，其余钱款使用都是其决定的。从2007年到2011年，一直没有实施项目的实际动作，其和黄×以个人能力无法满足专家提出的美元6000万元等要求，其感觉“1120”项目无法运转。其于2009年或2011年最后一次见到陈某甲，2011年后陈某甲参加台湾地区军方的研究计划，见面就不方便了。2011年后，其想着把这笔钱私自用了，如果项目能运转，还可以把钱还回来。2013年，其、黄×和陈×又签了一份报告，报告明确陈×再投资美元6000万元及拿出100至150亿元用于装备技术，并重申2011年所签协议确定的合作利润分配比例不变。
对于被告人刘潮的辩护人申请法庭通知证人高×、张×出庭作证，申请法庭向解放军总政治部赖某某调取刘潮黑色公文包内的文件的诉讼请求，经查：辩护人未向法庭提供证人高×、张×的联系方式，无法准确说明申请证人高×、张×出庭拟证明的内容及其与涉案事实的关系。辩护人未向法庭提供赖某某的联系方式，无法提供证明其所谓的刘潮的黑色公文包及公文包内的文件材料客观存在。故被告人刘潮的辩护人的上述诉讼请求，本院不予准许。
对于被告人刘潮及其辩护人关于刘潮因误信黄×而认为涉案的“1120”专项真实存在，刘潮和陈×签订协议时未隐瞒真相，没有诈骗的主观故意；陈×了解专项情况，未按协议约定时间转款，违约在先；刘潮虽挪用涉案的2000万元，但有能力偿还，没有非法占有的目的，刘潮与陈×存在其他的经济往来，其行为不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查：在案证据证明，所谓的“1120”专项系黄×擅自以向军科院领导汇报的时间命名，军科院等部门均未对该“军事项目”正式立项。2007年至2011年，面对所谓“专家”提出的美元6000万元等回国条件�在无国家资金支持，无任何实施项目的实际动作，且项目组中军科院正式在编人员纷纷退出不再参与，黄×和刘潮试图与地方国企合作引进资金也未成功，黄×已不担任军科院科研指导部部长，刘潮供称其负责联系的“专家”陈某甲又已参与台湾地区军方研究计划的情况下，刘潮对该项目未正式立项且无进一步推进可能性，均应属明知。在此情况下，刘潮仍伙同黄×，以项目前期投资为名，通过签署协议的方式，骗取被害人陈×投资款2000万元。陈×在陆续汇款过程中，刘潮未告知陈×“军事项目”的真实情况。在取得陈×的2000万元投资款后，刘潮用于购买房产等与“军事项目”无关的用途。为进一步骗取陈×的信任，刘潮与黄×于2013年继续和陈×签署相关协议，明确陈×继续投资“军事项目”的资金投入，并重申2011年所签协议确定的利润分配比例不变等。由此可见，刘�非法占有被害人投资款的目的明确。刘潮与陈×间的其他经济往来与涉案的犯罪事实无关，不能否定刘潮合同诈骗行为的存在。故刘潮及其辩护人的上述辩解和辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。
对于被告人刘潮的辩护人为证明刘潮受黄×领导，刘潮向黄×汇报过陈×转款数额的事实而向法庭宣读的证人黄×、陈×、朱×等人的证言，经查：证人黄×、陈×、朱×等人的证言系经侦查机关依法调取，经法庭质证后可以作为认定案件事实的依据，本院综合全案的言词证据及书证所证明的内容，能够认定被告人刘潮伙同黄×，在签订、履行合同的过程中，共同骗取被害人陈×2000万元的事实。被告人刘潮的辩护人向法庭宣读的证人证言并未否定刘潮和黄×共同实施合同诈骗行为的事实。刘潮和黄×在共同犯罪中地位、作用相当，黄×的证言明确否认刘潮曾�其汇报陈×转款情况及刘潮将陈×的钱款用于个人购房等使用情况。被告人刘潮的辩护人宣读的证人证言不能证明其拟证明的事实。故对于被告人刘潮的辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘潮以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人钱款，其行为已构成合同诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人刘潮犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立。被告人刘潮所犯合同诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。鉴于在案扣押的款物可弥补被害人的损失，对被告人刘潮可酌予从轻处罚。据此，根据被告人刘潮犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百二十四条第（五）项、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人刘潮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2030年1月5日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、在案扣押的钱款及部分房产分别发还或变价后发还被害人陈×人民币二千万元，余款予以没收；部分房产退回北京市人民检察院第一分院处理（清单附后）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林辛建
代理审判员 吴 迪
人民陪审员 霍秀萍
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 向 党