陕西省安塞县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第00091号
公诉机关安塞县人民检察院。
被告人贺某某，男，1985年6月11日出生。2005年因吸毒被安塞县公安局劳教两年。2013年5月23日因涉嫌职务侵占罪被延安市公安局延河分局取保候审，2014年3月28日因犯职务侵占罪，被安塞县人民法院判处有期徒刑一年又四个月，缓刑二年。2014年3月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被安塞县公安局刑事拘留，同年3月21日经安塞县人民检察院批准依法逮捕，现羁押于安塞县看守所。
被告人康某，男，1984年11月20日出生。2008年因交通肇事罪被安塞县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2014年3月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被安塞县公安局刑事拘留，同年3月21日经安塞县人民检察院批准依法逮捕，现羁押于安塞县看守所。
被告人雷某某，男，1976年12月5日出生。2014年2月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被安塞县公安局刑事拘留，同年3月21日经安塞县人民检察院批准依法逮捕，现羁押于安塞县看守所。
辩护人高亚安，男，陕西嘉岭律师事务所律师。
被告人姚某某，男，1982年12月8日出生。2014年2月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被安塞县公安局刑事拘留，同年3月21日经安塞县人民检察院批准依法逮捕，现羁押于安塞县看守所。
被告人白某某，男，1978年8月23日出生。2014年2月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被安塞县公安局刑事拘留，同年3月21日经安塞县人民检察院批准依法逮捕，现羁押于安塞县看守所。
被告人陈某某，男，1992年6月15日出生。2012年6月11日因吸食毒品被安塞县公安局责令戒毒三年，同年8月3日被安塞县公安局决定强制戒毒两年，2013年5月31日因吸食毒品被安塞县公安局行政拘留15日。2014年3月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被安塞县公安局刑事拘留，同年3月21日经安塞县人民检察院批准依法逮捕，现羁押于安塞县看守所。
被告人李某，男，1989年10月24日出生。2013年5月31日因涉嫌赌博罪被安塞县公安局刑事拘留，同年6月20日被安塞县公安局取保候审。2014年3月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被安塞县公安局刑事拘留，同年4月21日经安塞县人民检察院以涉嫌赌博罪批准依法逮捕，现羁押于安塞县看守所。
安塞县人民检察院以塞检公诉刑诉（2014）58号起诉书指控被告人贺某某、康某、雷某某、姚某某、白某某、陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李某犯赌博罪，于2014年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安塞县人民检察院检察员边峻新、代理检察员张元宏依法出庭支持公诉，被告人贺某某、康某、雷某某、姚某某、白某某、陈某某、李某及雷某某的辩护人高亚安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安塞县人民检察院指控，1、2014年2月2日晚，被告人贺某某为被告人康某从野某某手中购得原油约19吨（价值62700元），并指使被告人白某某在安塞县坪桥镇尧沟村一山沟内装入康某的陕J301**号双桥油罐车。当晚被告人贺某某与采油工高某娃（在逃）商议好以每吨2000元的价格购买原油，伙同被告人白某某、姚某某在高某娃看护的长庆采油一厂坪桥作业区团庄河村坪四拉油站（3931井组）内，将该井场原油12.103吨（价值39939.9元）装入贺某某的蓝色单桥153油罐车内。为顺利通过被告人雷某某负责的杏子川采油厂保卫科XXX巡逻队坪桥卡点，康某与雷某某商议，康某的陕J301**号双桥车贩卖原油利润给雷某某占一股，贺某某与雷某某商议蓝色单桥车通过后给雷某某一千元，被告人雷某某均表示同意。
2014年2月3日凌晨5时许，由被告人李某驾驶康某的陕J301**号双桥油罐车、被告人白某某驾驶贺某某的蓝色单桥油罐车同时从坪桥镇尧沟村出发欲将原油运至横山县出售，途中由康某、贺某某、姚某某三人驾车护送，并顺利通过被告人雷某某负责的卡点。被告人李某驾驶陕J301**号双桥油罐车行至王家湾尖山湾村时失控侧翻，导致车内原油泄漏。被告人贺某某单桥油罐车因车辆故障于当日上午返回坪桥后将车内原油转卖给姚某（已死亡），2月3日晚姚某雇佣被告人陈某某驾驶其双桥油罐车将原油送至靖边县出售。
2、2013年2月份以来，被告人李某两次组织冯某某、张某春（均另案处理）、李某喜（身份不详）等人在其家中以每把一百元的金额“扎金花”赌博，李某提供赌具，并提供赌资放板营利，并每把从打底钱中抽取一百元，被告人李某从中抽头渔利四万余元。
认定上述事实的证据有：1、七被告人的供述和辩解；2、证人姚某伟、白某明、强某甜、张某春等人证言；3、原油价格鉴定意见；4、勘验、检查、辨认等笔录；5、涉案原油车辆等物证；6、含水证明、道路抓拍图等书证。
据此，被告人贺某某、康某、雷某某、姚某某、白某某、陈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第312条之规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第303条之规定，构成了赌博罪。请依法判处。
被告人贺某某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称当时他自己的单桥车中大概装了六、七吨原油，给康某双桥车上大概装了七、八吨原油，因为康某的车上装不下起诉书指控的19吨原油，他没有给过雷某某1000元，正月初三雷某某借了他的车，最后以认识到错误并系自首且不再犯法为由，请求法庭从轻处罚。
被告人康某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称起诉书指控其贩油的吨数不对，他当时就拉了七、八吨原油，他没有提前跟雷某某打过电话联系，出事前雷某某给他打电话是因为借车，他的车翻了，就给雷某某打电话看能不能处理下，本案的这车油他没有给雷某某答应过给雷某某占一股，最后以认识到错误且有自首情节为由，请求法庭从轻处罚，并宣告缓刑。
被告人雷某某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称他与康某是姐夫小舅子关系，康某那辆车贩油给他分一股的事是有次他们一起喝酒后说的，他就当康某是说玩笑话，2月3日康某贩了一车油的事他不知道，他们负责的是一个采区的巡逻，并不是在道路上设有卡点，当晚他们巡逻队的人都早已入睡，过年期间他借贺某某的车用一下，贺某某说过年了给他拿两条烟，他没有答应过起诉书指控的让贺某某的车通过给他1000的事，最后以自己参加工作多年、这次一直都积极配合公安机关的调查并认识到自己的错误为由，请求法庭从轻处罚。
辩护人高亚安辩称，1、被告人康某与雷某某事前商量的是如果康某的车被查扣，雷某某帮忙把车捞出来，而不是公诉机关指控的康某车从雷某某辖区内通过；2、康某和雷某某在喝酒过程中承诺过给雷某某分一股，这个一股是个模糊概念；3、公诉机关指控雷某某在本案中的作用，只是列举了被告人贺某某、康某、雷某某的言辞证据，据此，被告人雷某某在本案中只是起到了帮助犯的作用，建议法庭判处其有罪的前提下，免予刑事处罚。
被告人姚某某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实没有异议，辩称贺某某是开了他的车，但他在车上睡觉，不知道贺某某是去贩油，所以认为自己无罪，最后以认识到错误为由，请求法庭从轻处罚。
被告人白某某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，未提出任何辩解理由，最后以认识到错误为由，请求法庭从轻处罚。
被告人陈某某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，未提出任何辩解理由，最后以认识到错误为由，请求法庭从轻处罚。
被告人李某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称他没有通过赌博营利，他的账也没有要回来，2013年取保候审期间他跟欠账的调解过，就不要这个账了，最后以认识到错误且不会再有违法行为为由，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，（一）、2014年1月份，被告人康某以48000元购得一辆无牌橘红色153双桥油罐车，该车油罐尾部放大号为陕J301**（以下简称双桥车），后与其姐夫被告人雷某某喝酒时谈到准备贩卖原油，所得利润给雷某某分一股，因雷某某时任杏子川采油厂保卫科XXX巡逻队队长，若贩油车被查扣由雷某某出面解决，雷某某当他酒后玩笑，并没有在意。2014年2月2日下午，贺某某为康某从野某某（又名野某某，在逃）手中购得原油约七吨（价值23100元），指使自己雇佣的司机被告人白某某在安塞县坪桥镇尧沟村一山沟内将原油装入康某的双桥车，并告知康某派司机准备送油，康某遂联系了被告人李某为其驾驶双桥车送油。十七时许，雷某某给康某打电话借车时，康某向雷告知其双桥车将于3日凌晨五时许通过XXX巡逻队住处，该车贩油所得利润分一股给雷某某，雷表示同意，随后雷某某组织人员在其队部喝酒，至二十三时许，雷某某又想起贺某某的车比较高档，便给贺某某打电话借车，贺某某也向雷告知有一贩油车将通过该住处，事后给雷一千元，雷亦同意。2月3日零时许，贺某某联系被告人姚某某帮其装油，后伙同姚某某、白某某来到采油工高某娃（在逃）看护的长庆采油一厂坪桥作业区坪四拉油站，由姚某某望风，贺某某、白某某、高某娃将该井场内第二储油罐中原油约六吨（价值19800元）装入贺某某的无牌蓝色153单桥油罐车（以下简称单桥车）。凌晨四时许，康某和李某来到坪桥镇与贺某某碰头并接到双桥车，贺某某与姚某某探得XXX巡逻队队员均已睡觉，于五时许康某驾驶其黑色广本轿车在前探路，李某驾驶双桥车、白某某驾驶单桥车先后从坪桥镇尧沟村出发去往横山县收油窝点贩卖，贺某某与姚某某驾驶姚的别克轿车在后探路，途中顺利通过雷某某负责的巡逻队住处。六时四十分许双桥车行至王家湾尖山湾村时失控侧翻，导致车内原油泄漏，康某与李某弃车而逃。单桥车行至赵家湾村因车辆故障于当日上午返回坪桥镇，贺某某将该车原油转卖给姚某（已死亡），并指使白某某将原油装入姚某的双桥油罐车。2月3日晚姚某雇佣被告人陈某某驾驶其双桥车去往靖边县出售，陈某某驾驶该车行至靖边县银湾服务区，称第二天有事在银湾服务区休息一晚后返回，由姚某自行驾驶该车送至靖边县出售。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人贺某某的供述与辩解证明：去年腊月被告人康某给了他一万块钱让他帮忙联系原油。2014年1月28、29日，野某某打电话问他有一单桥车的原油要不要，他征得康某同意后让野某某给康某的双桥油罐车装了八到十吨原油，当天康某称有事走不了，第二天他把康某双桥车上的原油给被告人姚某某家院子的收油坑里卸了大约三吨，到了2月2日晚上，他和姚某某把收油坑里的大约三吨原油装到了自己的单桥油罐车内，后姚某某把车停在坪桥加油站对面张某强修理厂院内，当晚十点多他联系康某准备送油，后又联系自己以每趟1000元雇的司机白某某开他的单桥车送油，2月3日凌晨五点左右，他和康某在坪桥满家岸村碰面，康某开黑色广本车探路，他在满家岸“大哥大”酒店附近照人，康某走后七八分钟双桥车从满家岸驶过，过了十几分钟他给白某某打电话让他开单桥车跟在后面，他和姚某某开小车在后面探路，单桥车到赵家湾时坏了，他和姚某某在尧沟叫了修理工维修，早上七点左右，康某给他打电话说他的双桥在王家湾山上翻了，四十分钟后他们在赵家湾公路碰了面，康某车上还有一个人，应该是康某的大车司机，他的单桥车修好后开回坪桥街上停在张某旅社院内，下午他在满家岸碰到姚某，让姚某晚上把单桥车内原油卸到姚某某的收油坑，随后自己逃往靖边县、西安市等地，后于2014年3月7日来到安塞县公安局投案自首。
2、被告人康某的供述与辩解证明：去年腊月他从王家湾派出所民警乔某手中以48000元购得无牌橘红色双桥油罐车，油罐放大号是陕J301**。腊月底他与姐夫雷某某喝酒时说他买了车准备贩油，给雷某某算一股，也没说一股具体是多少，他想着自己占两股，雷某某占一股，如果车被扣了由雷某某出面要车，雷某某同意了。之后他让贺某某给他联系原油。2014年2月2日下午，贺某某打电话告诉他今晚装油，让他派司机送油。下午5点多，雷某某跟他打电话借车时他说大约凌晨五点过一趟油，雷某某说知道了。晚12点多贺某某给他打电话说油装好了，让他上坪桥。2月3日凌晨4点多他和以每趟1000元雇的司机李某开车来到坪桥阳洼北的一个村子，贺某某让司机在路边下车开双桥油罐车，他见贺某某的单桥车和司机白某某也在，估计贺某某的单桥车也准备上油。然后他开车来到坪桥街上与贺某某见面，贺某某让他拿了一万元现金付油款，并说双桥车上装的纯油不少于7吨，等油卖了后再算剩余油款，以每吨纯油2500给他算。凌晨5点多，他给李某、白某某打电话让他们出发去横山县“老赵”（身份不详）收油场子，他开自己的陕A868**黑色广本车在前面探路，贺某某开一辆白色轿车在最后探路。途中他与白某某通话得知贺某某的单桥车在半路上坏了。凌晨6点40分左右他开车到了王家湾街上，李某打电话说双桥油罐车刹车失灵侧翻，他调头开往肇事地点，发现车翻下了路边，油从油罐内往出流，李某没受伤。他立即电话联系雷某某、贺某某看有没有办法处理，他们都没办法，之后他开车带着李某回到安塞县城。他先后用雷某某、侄子杨某雨身份证逃至富县、延安、北京等地，在延安将广本车卖给了二道贩子，后在北京朝阳区郊区一个村庄租住，直至3月3日晚八点多来到安塞县公安局投案自首。
3、被告人姚某某的供述与辩解证明：2014年2月2日晚，贺某某电话联系让他晚上和他上山帮忙装油，当晚12点多他开朋友的陕JAS7**别克轿车在与贺某某来的坪桥杨家洼山上长庆坪桥第一注水站，见贺某振在注水站附近站着，贺某某的三菱车停放在注水站附近公路边，他与贺某某驾驶三菱车来到长庆坪桥作业区五队队部附近的坪四拉油站，贺某某从车上把油管拿下来，高某娃在井场等着，一会儿贺某某的司机白某某和贺某振开贺某某的153油罐车来了，把车停到坪四拉油站中间那个储油罐下面，他和贺某某、白某某、贺某振、高某娃把捅油管子捅进储油罐和油罐车，贺某某让他开车到五队队部附近照人，约一小时后，贺某某打电话说装好了，他开车返回坪四拉油站途中碰到了贺某某的蓝色单桥153油罐车，他把贺某某接到注水站换回车来到贺某某家。到了3日凌晨四五点，贺某某说油车走了，让他一起探路，贺某某还带了他对象，他与贺某某开车到坪桥采油厂保卫科，人都睡了，贺某某给白某某打电话叫车走，康某在前面探路，他与贺某某在坪桥路上探路，过了半个来小时，白某某打电话说车坏在赵家湾公路边了，他们开车给送了桶水，车勉强开到柳树崾岘新农村停下，贺某某联系了尧沟的修理工，他们又到坪桥张某强修理厂拿了水泵送去，贺某某接了个电话后说和单桥车一起走的另一辆车翻了，他们开车沿公路向王家湾方向走，半路碰见康某的广本车，贺某某上了康某的车，他和小妮子继续向王家湾走，在尖山湾附近公路见一辆双桥油罐车侧翻在公路一侧，油罐和车体分开，原油向外淌，后他回到柳树崾岘，单桥车还没修好，一会儿贺某某坐康某车来了，康某驾车离开，单桥车修好后贺某某给雷某某打了个电话说要走车，雷某某说没事，他们就把车调头返回坪桥，车停到张某招待所。那天晚上他听贺某某说双桥油罐车里的原油是从坪桥野某某手中买的。2月4日下午在电话中他听贺某某说单桥油罐车的原油卖给了姚某，姚某又卖到靖边了。他在坪桥老家没收油坑，他哥哥在坪桥满家岸老院子以前有过一个收油坑，几年没用过了，他没和贺某某在这个坑子卸油装油。
4、被告人雷某某的供述与辩解证明：2014年2月2日下午五点左右，他给康某打电话借车时，康某说他有一大车原油准备往出贩卖，要经过他负责的巡逻队门口，事后挣了钱给他分一股，他所理解的分一股就是贩油所得利润给他分一半，他什么也没说也就默认了。之后他组织人在巡逻队喝酒，到了晚十一点左右，他想到贺某某的车比较高档，就给贺某某打电话借车，贺某某说他晚上准备在他巡逻队这里过一大车原油，事后给他一千元，他同意了。晚上十二点左右他睡觉了，康某与贺某某的贩油车通过时没给他打招呼，他也不知道过了几辆车。第二天早上七点半左右，康某打电话说他的红色双桥153油罐车在一个转弯处侧翻，油从沟底流下去了。到了大约九点半时，贺某某打电话说他的贩油车过不去了准备返回，问他巡逻队有人没有，他回答说自己已经走了，巡逻队只有一个人了，贺某某再没说什么。后来贺某某没给他一千元。他同意康某、贺某某经过他的巡逻队没给同事说，他不安排同事们就不去查挡，另外值班车坏了在安塞修理，他们那里没有拦路的栏杆，贩油车过去他们也没办法追。
5、被告人白某某的供述与辩解证明：2014年2月2日晚上，贺某某给他打电话让他到窑沟捅油，野某某也打电话说他有两辆单桥车原油，让他去尧沟后给捅到双桥车里，他到了后看见有两辆单桥车，康某的双桥车在路下面，其中一辆单桥车连着油管往双桥车捅油，他下车看着通完第一辆单桥车上的油，单桥车走了，贺某某打电话说继续通第二辆车上原油，第二车捅完，他到罐顶看，原油离罐口约20多厘米的样子，大约20吨左右原油。他把油管放到了贺某某的单桥车上。给康某的双桥车把原油通好后，贺某某让他把单桥车开到坪四拉站，高某娃在那照井，贺某某已经到了，跟前还有油管，贺某某和高某娃把油管连到中间的储油罐，接到他们车上，泵出十吨多十一吨的样子，然后他开油罐车走了。装油时，贺某某和姚某某开三菱车把油管送过来，贺某振也在那帮他们装油。装好后，姚某某开三菱车回到坪四拉油站拉走贺某某，收拾油管。2月3日凌晨5点多康某打电话让他们出发，他开着贺某某的单桥车，与康某的双桥车大概6点多先后经过杏子川采油厂保卫科XXX巡逻队门口，准备经过王家湾望横山县走，他的车走到赵家湾村时高温了，贺某某与姚某某还有常某某一起给他送来一桶水，加了水他又勉强开到了柳树崾岘新农村就再也开不动了，贺某某又买来小泵换好，再没有敢往上走，七点多康某打电话说双桥车翻了，车修好后开回张某招待所是早八点，2月3日晚十二点贺某某又让他把车开到窑沟，将单桥车上原油捅给姚某的油罐车，姚某油罐车上有陈某某和一个不认识的男子，后他将车停到张某强修理厂，具体卖了多少钱他不知道。
6、被告人陈某某（又名陈某某）的供述与辩解证明：2014年2月3日下午，他在建华街上碰到姚某，让他帮忙开趟车，他同意后坐姚某的小车来到坪桥。晚上十一、二点姚某开着他的红色双桥车，他开姚某的白色小轿车来到尧沟，然后坐上双桥车来到尧沟路边一个沟里，路上斜坡停着一辆单桥油罐车，司机是白某某，路边放根油管，姚某和白某某用油管将两车阀门连上，他在下面扶了下油管，约20分后油通完了，白某某将上面管子放开让油全部流进姚某车里，姚某让他开到建华镇，他开到了后，姚某又打电话让他上高速往靖边开，他说第二天要看对象，开不上去，姚某说他身体难受得开不成，让他先开上，他到了靖边银湾服务区停下，姚某小车里有一个瘦高个男子开小车先走了，姚某开双桥车紧接着也走了，他在服务区睡了一晚返回延安看对象去了。
7、被告人李某的供述与辩解证明：2014年2月2日中午，他在东营村公路上碰到了康某，康某说晚上开他的车送油去，他同意了。到了3日凌晨四点，康某来他家里接了他一起开车去了坪桥，到了坪桥窑沟时，康某把他拉到离公路100米远的沟里，旁边停一辆桔色双桥油罐车，康某让他把车开上往青阳岔方向开，康某开黑色广本车在前面探路，他开上双桥车从坪桥往王家湾走，有一辆蓝色单桥153油罐车在他的车后边跟着，走到王家湾尖山湾路上时，双桥车刹车失灵在公路上翻了，他从车里甩了出来，便给康某打电话说车翻了，康某开车从王家湾下来接了他往回走，半路上碰到了贺某某，他们准备现场看一下，后来也没去，中途贺某某在一个三岔路口下车了，之前后边跟着的单桥车停在公路边，好像是坏了，然后康某开车把他送到安塞家里。
8、证人吴某有（王家湾尖山湾村民）的陈述证明：2014年2月3日早6点40分左右他在家睡觉听见对面山上巨响，起来看见山上一辆白色越野车下来一个穿红衣服的人看了一下上车调头往坪桥方向走了，后他看见东山峁子翻下去一辆油罐车，7点50分左右他向王家湾派出所报警了。
9、证人梁某的陈述证明：他是从今年正月十五（即2014年2月14日）开始照长庆油田坪四拉油站，之前谁照他不知道，该井场有四台抽油机、三个储油罐。
10、证人李某洋（系长庆油田第一采油厂坪桥作业区坪六转中心站站长）的陈述证明：坪四拉油站的照井工梁英之前是高某娃，去年10月份高某娃照坪四拉，正月下雪时高某娃还在岗，什么时间走的他不清楚。
11、证人姚某伟（系姚某的父亲）的陈述证明：姚某是他的次子，2014年2月16左右，姚某打电话说他在延安躲着，因今年正月康某、贺某某贩油，在尖山湾村翻了一车原油，造成污染，贺某某也有一车原油因为车坏了没拉出去，回来后姚某用自己的车给贺某某打运费把这车油贩卖到榆林地界了，到了收油点，贺某某结账，给了姚某几千元。2月19日姚某注射毒品死亡。
12、证人张某俊（系坪桥镇张某招待所老板）的陈述证明：他在坪桥经营招待所，去年腊月十几贺某某在他招待所停车，给他交停车费，有时出去一阵回来，有时出去一两天，司机是白某某。今年正月初四（即2014年2月3日）早上七点左右，他听见车碰大门声音，见白某某把车开进来就走了。（与证人张某妻子刘某莲的陈述相互印证）
13、证人刘某莲（系张某强的妻子）的陈述证明：今年正月初四（即2014年2月3日）晚他听见院子进来车，第二天早上见院子停一辆蓝色单桥153油罐车。
14、证人白某明、李某星、赵某军、拓某卿、王们军、俞某龙、牛某、康某宏的陈述证明：红色双桥153油罐车在王家湾乡尖山湾村侧翻后原油泄漏情况，油从山上流到山底坝内，造成大面积污染（200多米长，宽窄从7.8厘米-100厘米不等，冰面上有原油），初步推断罐内原油是满的，约20吨左右。后期清理现场情况。
15、现场勘验、检查笔录三份及相关照片证明：案发现场原油泄漏情况、案发地点、原油泄漏来源、涉案车辆；对罐体放大号陕J301**的双桥153油罐车进行现场勘查，并提取罐内原油；对蓝色单桥153油罐车进行现场勘查。
16、辨认笔录及相关照片证明，雷某某对康某、白某某对贺某某准确辨认；白某某对姚某进行辨认；贺某某对野某某进行准确辨认；康某对李某进行准确辨认；姚某某对陈某某准确辨认；白某某对陈某某准确辨认；姚某某对坪四拉油站进行准确辨认、姚某某对贺某某装油时其照人地点进行辨认；白某某对康某双桥车装油地点、其把贺某某车内原油装到姚某车内的地点进行辨认，经辨认，为同一地点；白某某对坪四拉油站进行辨认。
17、安塞县公安局扣押物品、文件清单两份，安塞县公安局扣押了贺某某持有的蓝色单桥153油罐车一辆，扣押康某持有的红色双桥东风153汽车一辆。
18、安塞县环保局检测报告证明：2014年5月20日安塞县环保局对尖山湾坝水质监测，所有项目均未超标。
19、受案登记表证明：2014年2月8日，安塞县公安局石油管护大队接到安塞县公安局王家湾派出所移送的案情称陕J308**红色双桥153油罐车于2014年2月3日早6时许侧翻在安塞县王家湾乡尖山湾村公路边造成约15吨原油外泄，经查陕J308**系报废车辆。
20、含水证明一份，2014年3月11日经杏子川采油厂沐浴集输站化验，涉案的两车原油含水均为5%。
21、三亚市公安局三亚湾派出所证明，2014年2月16日，三亚湾派出所接市局指挥中心指令，将涉嫌窝藏、转移、销售赃物案被陕西省安塞县公安局网上追逃的嫌疑人姚某某控制，于2月17日移交陕西省安塞县公安局。
22、安塞县公安局坪桥派出所死亡注销证明一份，姚某于2014年2月20日死亡。
23、安塞县公安局交警大队证明一份，安塞县公安局交警大队于2014年3月6日将侧翻于尖山湾村的陕J301**号重型罐式货车施救至安塞县真武洞镇李家沟村富源修理厂存放。
24、杏子川采油厂纪检调查材料及移送司法机关证明，经杏子川采油厂纪委初步核实，保卫科XXX巡逻队长雷某某涉嫌违法犯罪，经该厂党政联席会议决定，向安塞县公安局移送此案。
上述证据来源合法，内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。
（二）、2013年3月份以来，被告人李某两次组织冯某某、张某春（均另案处理）、李某喜（身份不详）等人在其家中以每把一百元的金额“扎金花”赌博，李某提供赌具，并提供赌资放板，每把从打底钱中抽取一百元，共营利四万余元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人李某的供述证明：2014年三月份的一天，张某春叫冯某某、李某喜、龙军军来到他家里赌博，以最低100元，最高300元为赌注开始赌博扎金花，他给他们放板并在锅里抽中资，也就是利息，谁输了他就给谁借钱，他自己每次从锅底抽100元利钱，如果锅底现金超过三千元他再从里面抽100元利钱，他总共组织了两次，第一次，冯某某赢了一万多元，龙某军输了三万多元，其他两人输赢不大，他从中抽了一万多元；第二次，冯某某输了十八万多，龙军军赢了十五万元，其他人都没有玩下输赢，他从中抽了三万多元利钱。这两次赌博他获利共四五万元。赌博过程中都是他和女朋友强某自己记账，现在账本找不到了。第二次赌完，冯某某欠他三十万，其中有他给借的十二万，还有冯某某欠龙军军的十二万赌博帐，他给龙某军还了。他打电话给延安“二小”，让他拿来一把四五十公分长的片刀，将刀放在李某喜车上。第三天他和李某喜、张某春、二小在王子酒店登记房间，李某喜叫来冯某某，几个开李某喜的车把冯某某拉到高级中学的酒厂门口，让冯某某还钱，冯某某说尽力弄钱给他。回到王子酒店大厅，冯某某说十天左右给他三四万，弄不到就将化子坪一万多株树苗给他顶账。他同意后，他们几个去化子坪看树苗，在化子坪街上，李某喜帮冯某某写了欠条，冯某某签字。刀子一直在李某喜车后座放着。
2、证人张某春的陈述证明：第一次，他和李某喜、吴某军、龙某军、冯某某在大南沟李某家里，用扑克牌以“翻花花”以100元铺底开始赌博，每发一次牌，李某在锅底抽100元。玩了一夜，冯某某赢了18000元，他输了一万元，其他人也都输了。当时是李某放的板，给他们提供赌资，他们几个欠下李某十万多元板钱。第二次他和李某喜、吴某军、龙军军、刘军军、冯某某还有一个不认识的，他们以同样的方式又玩了一次，还是李某放的板，冯某某输了31万多，龙军军赢了12万多，他输了1万，场子上就李某提供1万多现金，其他的都记账着了。两次赌博李某共抽了十几万元。帐是李某的女朋友记着了。现在冯某某欠李某31万多，其他人欠多少，他不记得了。李某跟冯某某要赌博帐，让他和李某喜给冯担保，他俩没同意。后李某让冯某某和他走，扬言要打他。后李某强迫冯某某打条子，将化子坪他家的三四亩油松苗子顶账。
3、证人冯某某的陈述证明：2013年农历2月20日左右，他们在李某家里以“翻花花”的方式赌博。他们赌博以100元为底，一把一人赌注6000-7000元，李某不耍，只放板，他们给李某按“见十打一”的方式抽的底。第一次他赢了18000元，李某喜输了五万多，刘某军输了七万元，张某春输了一万元，吴某军输了几千元。第二次他输了31万多，杜某峰输了八万元，李某喜赢了1万多，吴某军输了1万多，龙某军赢了12000元。两次赌博动用的现金就是两三万元，其他的都是和李某借的。第二次赌博完后，李某见他输的多，就不让他走，让他给他弄钱，和一个年轻后生开车把他拉到高级中学后面用砍刀吓唬他，让他找保人，他说找不下，李某说让他把家的树苗子给抵押上，李某开车把他拉到老家砭山，看了下他家的树苗，之后强迫他签了协议，把他们家的油松树苗作抵押，之后他们就走了。
4、证人翁某乐的陈述证明：2013年5月30日下午5点多，李某驾驶猎豹越野车拉着他去化子坪转，在王子酒店路边又拉了一个二十几岁年轻后生到化子坪镇，他下车离开，李某和那个后生开车走了。晚上派出所询问他李某找冯某某要赌博账的事。2013年3月份他在李某家见四个人一百元打底扎金花，李某借钱给输的没钱的人，每次从锅底抽100元，参与人员有冯某某、张某春、李某喜和一个他叫不起名字的人。听冯某某说他赢了两万。四五天后在李某家，又见李某组织人扎金花赌博，他第一次见的四人都在，还有几个他不认识的人。一百元打底，李某每次从锅底抽一百元，借钱给输没钱的人。
5、证人强某甜的陈述证明：2013年农历2月的一天晚10点左右，李某电话叫她给他家送烟和水，她去了后见李某家有张某春、李某喜等四五人扎金花赌博。第二次他们在李某家赌博，她给记了一会儿帐，最初李某、李某喜、张某春他们赌着了，李某叫她用学生写字本记账，他出去了。李某回来后她再没记账。他们一百元铺底，李某发牌，从锅底抽一百元。
6、安塞县公安局扣押物品、文件清单证明：安塞县公安局从被告人李某家属处扣押了赌资22000元，人民币3000元。
7、安塞县公安局行政处罚决定书二份证明：安塞县公安局分别对冯某某、张某春行政拘留15日，罚款3000元。
上述证据来源合法，内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。
上述事实，还有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列综合证据予以证明：
1、陕西省安塞县人民法院（2014）安刑初字第00022号刑事判决书，被告人贺某某于2013年5月23日因涉嫌职务侵占罪被延安市公安局延河分局取保候审，后于2014年3月28日因犯职务侵占罪，被安塞县人民法院判处有期徒刑一年又四个月，宣告缓刑，考验期为二年。
2、陕西省安塞县人民法院（2008）塞刑初字第62号刑事判决书，被告人康某（又名康某）因犯交通肇事罪，于2008年8月27日被安塞县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期自2008年8月27日起至2012年8月26日止。
3、安塞县公安局责令社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书证明，被告人陈某某于2012年5月31日因吸食毒品被安塞县公安局决定行政拘留十五日，于6月11日决定责令社区戒毒三年，后于8月1日被强制隔离戒毒二年。
4、户籍证明，证明七名被告人的身份情况。
上述证据来源合法，内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。
综上，被告人贺某某、雷某某、白某某参与贩卖原油约十三吨，价值42900元，被告人康某参与贩卖原油约七吨，价值23100元，被告人姚某某、陈某某参与贩卖原油约六吨，价值19800元；被告人李某赌博营利约四万元。
本院认为，被告人贺某某、康某明知是犯罪所得原油而予以收购、转移，被告人姚某某、白某某、陈某某明知是犯罪所得原油予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人雷某某明知贺某某及康某两车原油系犯罪所得而帮助转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得的共犯；被告人李某以营利为目的聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控七名被告人的部分犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。
公诉机关指控陕J301**号红色153双桥油罐车上的原油为约19吨，因只有相关证人的陈述，且为猜测性、推断性、评论性的证言，而无其他客观证据予以佐证，对公诉机关指控的该数额情节不予采纳，对被告人康某当庭的供述和辩解予以采纳；公诉机关指控蓝色无牌153单桥油罐车上的原油为12.103吨，该数额系被告人贺某某转卖并指使被告人白某某转移给了姚某，姚某雇佣司机即被告人陈某某驾驶姚的双桥油罐车至靖边县银湾服务区，后由姚某贩卖至靖边县收油窝点的数额，现姚某已死亡，该收油窝点的情况亦无法查清，因此由被告人贺某某卖给姚某的具体原油数额无法查清，故对公诉机关指控的该数额情节不予采纳，对被告人贺某某当庭的供述和辩解予以采纳。被告人贺某某在庭审中辩称其没有给过雷某某1000元，被告人康某辩称没有提前跟雷某某打电话联系过，出事前雷某某给他打电话是因为借车，他的车翻了，就给雷某某打电话看能不能处理下，本案的这车油他没有给雷某某答应过给雷某某占一股，被告人雷某某辩称康某那辆车贩油给他分一股的事是有次他们一起喝酒后说的，他就当康某是说玩笑话，当天康某贩了一车油的事他不知道，过年期间他借贺某某的车用一下，贺某某说过年了给他拿两条烟，他没有答应过起诉书指控的让贺某某的车通过给他1000的事，以及辩护人辩称被告人雷某某未答应公诉机关指控的康某的车从其辖区通过，康某与雷某某喝酒时承诺过的分一股是模糊概念，因有被告人康某、雷某某于侦查阶段的供述证明康某与雷某某商议的贩油所得利润给雷某某分一股以及贺某某贩油成功后给雷某某1000元，故对被告人贺某某、康某、雷某某及辩护人的以上辩解理由不予支持。被告人姚某某在庭审中辩称其不知道贺某某是去贩油，贺某某虽然开了他的车，但他在车上睡觉，因有其与被告人贺某某、白某某在侦查阶段的供述及辨认笔录、照片等客观证据在卷予以佐证，故对其该无罪辩解理由不予支持。被告人李某在庭审中辩称其没有通过赌博营利，赌账也没有要回来，因有其于侦查阶段的供述及证人陈述以及公安机关对参赌人员的行政处罚决定予以佐证，且赌账是否追回并不影响其以营利为目的赌博行为已为既成事实，故对其该项辩解理由不予支持。
在本案第一起共同犯罪的事实中，被告人贺某某、康某起主要的实施作用，系主犯，被告人雷某某、姚某某、白某某、陈某某起次要的辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚，对辩护人免予刑事处罚的量刑意见不予采纳。被告人贺某某于2014年3月28日因犯职务侵占罪被判处有期徒刑一年又四个月，缓刑二年后，刑罚执行完毕前又发现其在判决宣告前有掩饰、隐瞒犯罪所得的罪行没有判决，系漏罪，依法应当将掩饰、隐瞒犯罪所得罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内，并不再适用缓刑。被告人康某在案发后能自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人贺某某、白某某、陈某某在庭审中能够当庭自愿认罪，可以酌情从处罚，对三被告人请求从轻处罚的理由予以支持。公安机关扣押康某持有的红色双桥东风153油罐车一辆、贺某某持有的蓝色单桥153油罐车一辆均系作案工具，公安机关扣押的现金22000元赌资系违法所得，依法应当予以没收。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十条之规定，判决如下：
一、撤销（2014）安刑初字第00022号刑事判决书第一项中被告人贺某某的缓刑。
二、被告人贺某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元，犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年又四个月，合并刑期有期徒刑二年又二个月，决定执行有期徒刑一年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年三月八日起至二〇一五年九月七日止），并处罚金八千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳将强制执行）；
被告人康某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年三月四日起至二〇一四年十一月三日止），并处罚金八千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳将强制执行）；
被告人雷某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年二月十三日起至二〇一四年十一月十二日止），并处罚金五千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳将强制执行）；
被告人姚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年二月十七日起至二〇一四年十月十六日止），并处罚金五千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳将强制执行）；
被告人白某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年二月十三日起至二〇一四年十一月十二日止），并处罚金五千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳将强制执行）；
被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年三月十四日起至二〇一四年十一月十三日止），并处罚金五千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳将强制执行）；
被告人李某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年三月二十三日起至二〇一四年十一月一日止），并处罚金三千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳将强制执行）。
三、作案工具红色双桥东风153油罐车一辆、蓝色单桥153油罐车一辆以及李某违法所得22000元，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。','2018-10-06
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