河北省无极县人民法院
刑 事 判 决 书
无刑初字第00062号
公诉机关河北省无极县人民检察院。
被告人高某某，曾用名刘某某，男，因涉嫌诈骗罪，于2014年10月31日被无极县公安局依法刑事拘留，2014年12月3日被逮捕，现羁押于无极县看守所。
河北省无极县人民检察院以无检公诉刑诉（2015）61号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院依法组合议庭，于2015年8月18日公开开庭审理了本案。河北省无极县人民检察院指派检察员刘红英、聂晓丽出庭支持公诉，被告人高某某到庭参加诉讼，期间退回补充侦查一次，现已审理终结。
河北省无极县人民检察院指控，被告人高某某在没有经营销售苹果手机的情况下，2014年3月将自己QQ号名字改为“苹果网络-
iphone6”等名字，在QQ空间做了�业卖苹果手机的文本和套图等，并购买了户名为况某某的网银账号，后通过网上聊天，让欲购买苹果手机的人往其提供的银行账号上打款。2014年9月至10月期间，被告人高某某通过上述方式，分别骗得何某某人民币800元，赵某某人民币10000元，郑某某人民币8600元，代某某人民币1800元，周某某人民币2400元，谢某人民币5800元，魏某某人民币2000元，以上合计31400元。被告人高某某用所得赃款用于交付购买一辆逸动汽车的首付。
该检察机关要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人高某某诈骗刑事责任，并建议对被告人高某某在有期徒刑一年六个月至两年六个月幅度内量刑。
被告人高某某对其犯罪事实供认不讳。
经审理查明，1、2014年9月13日，被告人高某某以低价卖给何某某苹果手机为由，诈骗何某某人民币800元。
2、2014年9月16日至9月19日，被告人高某某以低价卖给赵某某“iphone6”手机为由，让赵某某在其户名为况某某工商银行账号里打款实施诈骗。
3、2014年9月21日至9月23日，被告人高某某以低价卖给郑某某“iphone6”手机为由，让郑某某在其户名为况某某的农业银行账号里打款5800元，后又让郑某某在账号户名为徐某一的支付宝账号里转款2800元，共计诈骗郑某某人民币8600元。
4、2014年9月28日至10月3日，被告人高某某以低价卖给代某某苹果手机为由，共计诈骗代某某人民币1800元。
5、2014年10月12日至10月18日，被告人高某某以低价卖给周某某“iphone6”手机为由，让周某某在其户名为况某某的农业银行账号里打款，共计诈骗周某某人民币2400元。
6、2014年10月12日至10月14日，被告人高某某以低价卖给谢某“iphone6”手机为由，让谢某在其户名为况某某的邮政银行账号里打款，共计诈骗谢某人民币5800元。
7、2014年10月13日，被告人高某某以低价卖给魏某某苹果手机为由，让魏某某在其户名为叶某某的支付宝账户里打款，诈骗魏某某人民币2000元。被告人高某某用所得赃款用于交付购买一辆逸动汽车的首付。
另查明，被告人高某某家属将被害人损失共计31400元交到无极县公安局张段固刑警中队，由无极县公安局张段固刑警中队代为向被害人退赔。
认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）无极县公安局出具的高某某的户籍证明信.
（2）无极县公安局出具的扣押决定书及扣押清单2份。
（3）无极县公安局网络安全监察大队出具的工作说�证实，2014年9月21日我大队民警通过网上巡查，在举报网站“骗子去死吧”中发现网民举报QQ号码“89xxxx4”以低价出售苹果手机为名进行网络诈骗活动，还公布其农业银行账号，户名为高某某。经查该农业银行账号开户地址为石家庄市无极县农业银行，这一信息引起我大队民警高度重视，通过进一步排查，确定QQ号码上网IP地址为石家庄市无极县北苏镇，宽带户主也是高某某。后我大队将该案件线索移交无极县公安局张段固刑警中队进行侦查。
（4）无极县公安局张段固刑警中队出具的抓获经过证实，2014年10月30日18时许，我队侦查人员在无极县史村树西的公路上将嫌疑人高某某抓获，后在其家中查获电脑等作案工具。经讯问，嫌疑人高某某亦对其在QQ上以低价出售苹果手机为由进行诈骗的犯罪事实供认不讳�其配合抓捕、无阻扰、逃跑等行为。
（5）无极县公安局网络安全检察大队2015年1月21日出具的工作说明证实，2014年12月22日，无极县网安大队在高某某所使用电脑中发现：其QQ登陆号码目录下“FileRecv”文件夹中发现一名为“自己做的苹果本”的文本。该文本内容为高某某进行网络诈骗行为对被害人所使用的台词。
（6）“自己做的苹果文本”及高某某的QQ空间截图证实，被告人高某某诈骗所有台词和网络页面。
（7）农业银行客户信息资料证实，被告人高某某开户相关情况。
（8）农业银行账户交易明细证实，被告人高某某账户资金交易情况。
（9）无极县公安局张段固刑警中队证明：我队收到犯罪嫌疑人高某某家属送来的退赔款31400元。高某某本人表示由其家属代替他主动退赔该案中受害人的损失，希望以此取得受害人的谅解。
（10）被害人郑某某转账记录证实，被害人向况某某转账1000元、1900元、1000元、1900元；向徐某一转账1000元、1000元、800元。
（11）被害人郑某某、魏某某、周某某、谢某、代某某、何某某与被告人高某某聊天记录证实，被害人与高某某网络聊天过程。
2、被告人高某某的供述：（1）今年三月份，我加入一个QQ群，里面有人说在网上以卖手机的名义骗别人钱。我问他怎么骗，他说花10元钱买他的话，我就在财富通上给他付了10元钱，他把骗人的话给我发过来。然后，他说还要买推荐，让别人推荐我卖的手机便宜，有买手机的找我，我把我的QQ号的名字改“苹果热卖”，把我的QQ资料里的地址改成香港九龙区。在我的QQ签名上打上苹果4卖1000元、苹果4S卖1400、苹果5卖2000元、苹果5S卖2400元。我又在Q界群里花1000元钱买了三个外地的账号，分别是农业银行、工商银行和邮政银行的，开户名都是一个叫况某某的名字。有在群里有打广告的，说他有明星号，可以做广告，每小时300元，我就找了一个号推荐我卖手机。当时就有人加我QQ好友，要找我买手机，问我苹果手机多少钱。我说苹果4卖1000元、苹果4S卖1400，苹果5卖2000，苹果5S卖2400元。他问怎么付款，我说先付一半的定金，他问怎么付款，我说把一半的定金发到我银行的账号上，收到定金就给他发货，并把况某某的三个账号发给他。他把钱打我的账号上后，我就通过财富通把钱转到我的农业银行的账号上。然后，继续向他要剩下的一半货款，如果他把余款打过来，就立刻把他拉黑。他不给钱了，也把他拉黑。
我看他们用卖手机骗钱的地址�是香港九龙区的，我也知道苹果手机有香港版的，把地址改成香港九龙区的，别人容易相信。
我的农业银行账号是62284806xxxxxxxxxxx。况某某的三个银行账号我记不住了，都存在我的电脑桌面的文件夹里。
况某某的三个银行卡关联的一个QQ号的财富通账号（是一个27开头的号码，我记不清是多少，在我的电脑登陆列表上有）。别人给我把钱打到况某某的账号上后，我登录这个账号绑定的QQ号码，打开我的钱包，就登录了财富通，把这个财富通里的钱转到我的QQ号绑定的财富通账号上，然后转到我的农业银行卡上，把钱支出来。
我在网上公布了两个联系电话一个是147的号，上海的号，另一个是130的号，是浙江的号。
到现在大概骗了有四五十个人，我QQ里都有我和他们的聊天记录。收到的钱有五六万元，我的财富通账号里转入的钱都�别人打给我买手机的钱。收到的钱都被我花了。
（2）我在网上花了一千元买了三个网银账号，分别是农业银行、工商银行和邮政银行的，我让他们把钱转到我这三个网银账户任意一个。然后我就用这三个账户相对应的K宝，也就是U盾把钱转到我一个号码是“29xxxxxx37”的QQ号绑定的财富通，再通过财富通转到号码是“89xxxx4”的QQ号绑定的财富通里，再通过这个财富通转到我的农业银行账户里，再用我的农业银行卡（账户是622xxxxxxxxxxxxxx，户名是高某某）把钱支出来。
（3）我骗的钱买车花了，买了一辆黑色的长安逸动，我首付了20%，共37000元。
3、被害人陈述
（1）被害人郑某某的陈述：9月21日20时48分，我看到一个QQ号89xxxx4，说是销售iphone手机，我向这个人订了一部iphone6，价格3800元。我先向对方付一半的订金，也是通过我的支付宝账号向农行账号622xxxxxxxxxxxx7，户名况某某，汇款1900元。22日9时16分，对方又要求我汇款另一半的订金，于是我又向况某某账号汇款1900元。22日12时31分，对方说要补交1000元市场差价才能给我发货。当日12时33分，我就向况某某账号汇款1000元。2014年9月23日20时39分，况某某对方说我的货在海关被扣了，要我汇款1000元保证金，才能发货。23日20时48分，我又向况某某那个账号上汇款了1000元。接着，对方又要我交1000元退款证明。23日21时47分，我向支付宝账号281xxxxxx5@qq.com，户名徐某一汇款1000元。23日22时02分，对方继续要求汇款，说是工商税务金1000元。我又向徐某一的支付宝账号汇款1000元。23日22时13介，对方要求我支付工作人员操作海关劳务费用800元。于是，我继续向徐某一的支付宝账号汇款800元。后来对方继续要求我汇款500海关解押手机的费用，我表示怀疑后就不汇款了。对方户名况某某，农行账号622xxxxxxxxxxxxx97；户名徐某一，支付宝账号281xxxxxx5@qq.com。
被害人魏某某的陈述：我的网名XXX，QQ号码11xxxxx368。2014年10月份，十一、二号左右，我在网上登录聊QQ，我加上的这个人的QQ为好友。然后我看到他在网上卖苹果手机，然后我便与他说好，我给他打了2000元，他给我第二天发货。我是13号给他打的钱，但是第二天他不但没有给我发货，还让我给他打钱，结果我感觉被骗了，我也没再给他打钱。诈骗我的人QQ号：89xxxx4，网名：正品iphone6热卖。我的聊天记录早删了。对方提供给我的支付宝账号2771435257@qq.com叶某某，联系方式：1306452****。
（3）被害人周某某的陈述：2014年10月初的一天我在武汉江汉区一间出租房内上网时在一个QQ名为“正品iphone6热卖QQ89xxxx4”的QQ空间内发现这个QQ有iphone6卖，我就通过QQ和那个iphone专卖店的那个人聊天。那个人说他的iphone6是港货，他可以2400元一个卖给我，我就心动了。我问他可以交定金吗，那个人说可以，让我交1500元定金，等我收到货后再打900元给他。10月12日我就给了1500元给我女朋友王蓉让她用她的农业银行卡（卡号622xxxxxxxxxx415319）打1500元给那个人提供的农行卡号上。10月18日我见手机还没有发给我，我就通过QQ问89xxxx4怎么回事，那个人在QQ上说公司改了规定，必须交全款才能发货。我就让王蓉在支付宝上打了900元给了QQ89xxxx4提供给我的银行卡上。后来那个人又说手机在深圳海关被卡了，要我再交一笔钱给他，我就知道这是个骗局就不再给他打钱了。我的QQ网名木槿花，号455xxxxx8。我没有保存和“正品热卖iphone6”的聊天记录。他提供给我的电话是147xx****xx，银行帐户是：622848xxxxxxxxxx8975。
被害人谢某的陈述：2014年10月9日我在广东深圳听一个朋友说他QQ里面有一个朋友是卖手机的，然后我就问他买个苹果6要多少钱，然后我朋友就给了我一个89xxxx4的QQ号（网名正品iphone6热卖QQ89xxxx4）给我，让我加这个人。加完后我，就向这个人咨询，后来网上说好价钱3800元一台苹果六，我就决定购买。这个人就叫我先付定金，然后就发了3个银行账号给我：工行621XXXXXXXXXXXXX232，户名况某某；农行622xxxxxxxxxxxxx975，户名况某某；邮政银行账号621xxxxxxxxxxxxx312，户名况某某），然后我于2014年10月12日晚上7点多，我到清湖街的邮政银行自动取款机给对方邮政账号上打了1900元。打完钱后，我就和那个人说打钱给他了，并叫他把苹果六发过来，那个人就叫我要补交完手机全款才能发货。我就问那个人苹果六5.5寸的多少钱，�说也是3800元，我就说我要苹果六5.5寸的。到10点多，我又到清湖街的邮政银行自动取款机给对方邮政账号上打了1900元。打完钱后，我就和那个人说以及打钱给他了。到了2014年10月14日上午9点多，那个人就告诉我手机已经发货了，但是从香港发过来的时候被海关扣押下来了，并说需要我打2000元过去交海关费才能放行。我就于14日上午10点多钟，我又到清湖街的邮政银行自动取款机给对方邮政账号上打了2000元。他又叫我打2000元退款证明过去给他，这时我才觉得我可能被骗了，我就说没钱了。他就问我还有多少钱，我说还有几百元，他就说让我想办法打钱过去，还说不打钱过去我已经交了钱的苹果六就会被海关一直扣押。后来我问他是不是骗子，但是他还一直叫我交钱给他。后来我没有把那2000元打过去，那个人也就不联系我了。我总共被骗了5800元（一次1900元，一次1900元，一次2000元）。我的QQ号75XXXXXX63，我的邮政账号621XXXXXXXXXXX06264。
（5）被害人代某某的陈述：我的QQ号是184XXXX19，网名XXX，对方QQ号是89xxxx4，网名正品iphone6热卖。当时我在QQ上与他联系，他说他是香港九龙塘又一城公司的人，有苹果手机、平板电脑等物品要卖，还说他的货是直接从厂索直销的，价格很低，我就相信了才买的。对方提供给我一张农行、邮政、工商银行账号，我是在打款机上给他打的，我俩的聊天记录我发现被骗了就删了。我网上用的假名是王思恩，分三次给他打的钱（9月28日、9月30日、10月3日）分别打了500元、900元、400元，共计1800元，手机也没收到，发货单都是假的。
（6）被害人何某某的陈述：2014年9月13日我在QQ上看到一个89xxxx4的QQ号（网名正品iphone6热卖QQ89xxxx4），我想买个iphone6手机，就和这个人商量，后来网上说好价钱2000元一台苹果五，我就决定购买。这个人就叫我先付定金1000元，剩下的1000元我收到货后在付给他。然后他就给我发了1个银行账号（忘记账号了，户名况某某）给我，然后我就汇过去（在武威黄杨镇打的）800元之后，那个人在QQ上说再给他汇800元，1600元可以买下一部苹果五手机，但是要把1600元全部打过去。我知道上当了，就没再和他在QQ上联系。
上述证据，经庭审举证、质证，本院依法予以确认。
被害人赵某某的陈述：2014年9月16日，我在家中与朋友联系一起购买iphone6，后通过广告找到一家店。我通过QQ与对方联系，对方称可以代购iphone，并且接受分期付款。2014年9月16日12时许，我在本市闵行区古方路76号工商银行转账给对方2400元，后其想换iphone6＋，就转给对方200元。2014年9月17日，对方打电话给我，称我的电话被海关扣押，让我交税费，我就又�给对方1000元。2014年9月18日，对方联系我称，还需要再给转押金1000元，我就转了。当日对方联系我称还要再转1000元，就可以退以前汇款的3000元了，我就转了。后我又现金转账给对方1000元。2014年9月19日对方称：不能分期付款，需要补齐全款。我就转账2400元给对方，后对方称，刚才算错了，需要再转1000元。我就转了。后拨打了110报警。我共损失10000元。对方的工商银行账号621XXXXXXXXXXXXX23，持卡人况某某。联系电话130XX****X3，QQ号码：84XXX14，QQ名字“苹果专卖-
iphone6热卖”。
牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，户名：赵某某，帐号：621XXXXXXXXXXXXX392，2014年9月16日至19日ATM转账共计9500元；户名：王伎，卡号：621XXXXXXXXXXXX9400，2014年9月17日柜面支取1000元。
上述证据，被害人陈述与书证所证明的事实之间存在矛盾。经补充侦查不能查实被害人被骗数额。
本院认为，被告人高某某在没有经营销售苹果手机的情况下，在计算网络中虚构事实称自己可以低价卖给他人苹果手机等，并将自己QQ号名字改为“苹果网络-
iphone6”等名字，在QQ空间做了专业卖苹果手机的文本和套图等，购买了用于骗取他人购机款的户名为况某某的网银账号和支付宝帐号。通过网上聊天，骗取多名欲购买苹果手机的被害人往其提供的银行账号上打款后，将赃款据为己有，并将赃款挥霍，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人高某某犯诈骗，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应依法惩处。被害人赵某某一案中，公诉机关提供的证据只有被害人的陈述称共计被骗10000元，被告人高某某对该赵某某一案并无具体供述，且未取得QQ聊天记录，中国工商银行上海市古美西路支行灵通卡帐户历史明细清单帐号：621XXXXXXXXXXXXX39，户名：赵某某的交易记录只显示2014年9月16日至9月19日被害人账户ATM转账9500元，也未载明对方收款人及帐号；被害人赵某某提供的户名：王伎，卡号：621XXXXXXXXXXXX940的历史明细清单，综合全案其它证据不能证实与本案有何关联，针对以上证据，不能得出被害人赵某某被骗钱款的具体数额的唯一结论，综上对被害人赵某某被骗一案的具体数额因证据不能形成证据链条，证据不足，对被害人赵某某被骗数额无法认定。庭审中被告人高某某认罪态度较好，其家属主动赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。被告人高某某利用互联网发布虚假消息，对不特定多数人实施诈骗；被告人高某某多次实施诈骗依法从重处罚。经无极县司法局社会调查评估，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十�条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑两年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）（缓刑考验期，自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 卢贞建
审 判 员 李 巍
人民陪审员 司伟娜
二〇一五年九月二十一日
书 记 员 张 瑶