福建省泉州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泉刑初字第31号
公诉机关福建省泉州市人民检察院。
被告人曾勇进，男，1983年1月29日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，个体户。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月26日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人李文华、苏皇凰，泉州市法律援助中心律师、实习律师。
被告人陶心友，男，1983年3月20日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月17日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人杨年春、方龙，福建醒狮律师事务所律师。
福建省泉州市人民检察院以泉检公刑诉（2015）32号起诉书指控被告人曾勇进犯诈骗罪、合同诈骗罪、被告人陶心友犯诈骗罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派代理检察员王研出庭支持公诉，被告人曾勇进、陶心友及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市人民检察院指控：
(一)陶心友、曾勇进共同诈骗罪
1、2014年1月24日，经预谋，被告人陶心友伙同曾勇进用来源不明的1部银色保时捷凯宴汽车及伪造的证件、牌照套用自己名下的闽C×××U1红色保时捷凯宴汽车，质押给被害人潘某甲，骗取人民币38万元。
2、2014年1月27日，被告人陶心友再次伙同曾勇进用来源不明的1部黑色保时捷凯宴汽车及伪造的证件、牌照套用自己名下的闽C×××U1红色保时捷凯宴汽车，质押给被害人李某甲，骗取人民币36.8万元。
(二)曾勇进诈骗罪
2013年8月开始，被告人曾勇进为了填补其因赌博造成的亏空、支付之前欠下的利息及平时的高额花销，打算用来源不明的轿车套用正规牌照车辆进行质押借款，以此诈骗他人钱财。被告人曾勇进为了达到上述犯罪目的，先后多次伪造车辆所有权等手续，骗取被害人信任，以此诈骗质押款项，具体犯罪事实如下：
1、2013年9月17日，被告人曾勇进用1部来源不明的丰田锐志轿车，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币15万元。
2、2013年9月19日，被告人曾勇进用1部来源不明的捷豹轿车，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币55万元。
3、2013年10月7日，被告人曾勇进用1部来源不明的宝马轿车套用闽C×××H2牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币35万元。
4、2013年11月8日，被告人曾勇进用1部来源不明的雷克萨斯轿车套用闽C×××H0牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币30万元。
5、2013年12月1日，被告人曾勇进用一部来源不明的闽C×××T0奥迪轿车，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币25万元。
6、2013年12月13日，被告人曾勇进用1部来源不明的丰田锐志轿车，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币15万元。
7、2013年12月20日，被告人曾勇进用1部来源不明的奔驰轿车套用闽C×××16牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币22万元。
8、2013年12月21日，被告人曾勇进用1部来源不明的路虎轿车，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币100万元。
9、2013年12月22日，被告人曾勇进用1部来源不明的丰田轿车套用闽C×××A8牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币15万元。
10、2013年12月24日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷跑车套用浙D×××99牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币45万元。
11、2014年2月10日，被告人曾勇进用1部来源不明的奥迪轿车，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币20万元。
12、2014年4月9日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷轿车套用闽J×××66牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币45万元。
13、2014年4月29日，被告人曾勇进用1部来源不明的路虎揽胜轿车套用闽A×××7G牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币100万元。
14、2013年12月27日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯宴轿车套用浙B×××55牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币100万元。
15、2014年1月2日，被告人曾勇进用1部来源不明的路虎揽胜轿车套用浙J×××77牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币110万元。
16、2014年1月29日，被告人曾勇进用1部来源不明的路虎揽胜轿车套用闽J×××77牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币150万元。
17、2014年2月2日，被告人曾勇进用1部来源不明的奥迪Q7轿车套用闽E×××87牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币60万元。
18、2014年2月3日，被告人曾勇进用1部来源不明的路虎揽胜轿车套用闽E×××51牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币110万元。
19、2014年4月10日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯宴轿车套用闽A×××22牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币80万元。
20、2014年4月11日，被告人曾勇进用1部来源不明的奔驰轿车套用闽C×××63牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币35万元。
21、2014年5月3日，被告人曾勇进对被害人许某甲谎称其有2部价值200多万的轿车要质押，但手续还没办好。被告人曾勇进以此为由，在没有任何财产质押的情况下，向被害人许某甲骗借人民币150万元。
22、2014年1月19日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯宴轿车套用闽C×××U1牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人苏某某，骗取人民币60万元。
23、2014年1月26日，被告人曾勇进用1部来源不明的宝马轿车套用闽C×××L5牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人苏某某，骗取人民币30万元。
24、2014年4月2日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯宴轿车套用闽A×××0H牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人苏某某，骗取人民币65万元。
25、2014年4月18日，被告人曾勇进用1部来源不明的奔驰轿车套用闽C×××8L牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人苏某某，骗取人民币40万元。
26、2014年4月19日，被告人曾勇进用1部来源不明的宝马轿车套用闽C×××G2牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人苏某某，骗取人民币28万元。
27、2014年4月19日，被告人曾勇进用一部来源不明的闽C×××5M宝马牌轿车，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某乙，骗取人民币55万元。
28、2014年4月20日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯宴轿车套用闽A×××2H牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某乙，骗取人民币65万元。
29、2014年5月11日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯宴轿车套用闽C×××U1牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某乙，骗取人民币55万元。
30、2014年2月8日，被告人曾勇进用1部来源不明的悍马牌轿车套用浙H×××1A牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人杨某甲，骗取人民币70万元。
31、2014年3月14日，被告人曾勇进用1部来源不明的宾利牌轿车套用粤Z×××5澳牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人杨某甲，骗取人民币180万元。
32、2013年11月30日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯宴轿车套用闽J×××18牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人方某某，骗取人民币45万元。
33、2014年1月14日，被告人曾勇进用1部来源不明的路虎揽胜轿车套用浙B×××58牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人方某某，骗取人民币100万元。
34、2014年3月27日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯宴轿车套用闽F×××77牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人方某某，骗取人民币65万元。
35、2013年12月3日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯宴轿车套用闽J×××18牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人王某甲，骗取人民币35万元。
36、2013年12月25日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯宴轿车套用沪C×××79牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人王某甲，骗取人民币100万元。
37、2014年5月8日，被告人曾勇进用1部来源不明的保时捷凯门轿车套用浙D×××99牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人王某乙，骗取人民币40万元。
38、2014年3月19日，被告人曾勇进用1部来源不明的奔驰轿车套用闽C×××Y9牌照，伪造车主质押手续后，质押给被害人傅某某，骗取人民币50万元。
(三)曾勇进合同诈骗罪
2013年8月开始，被告人曾勇进为了填补其因赌博造成的亏空、支付之前欠下的利息及平时的高额花销，就打算用租来的轿车进行质押借款，以此诈骗他人钱财。被告人曾勇进为了达到上述犯罪目的，其提供真实证件、支付租金以骗取租赁公司的信任，使租赁公司在不明真相的情况下与其签订、履行合同并交付汽车。在取得汽车后又多次冒充车主伪造借条等字据，骗取被害人信任，以此诈骗质押款项，具体犯罪事实如下：
1、2013年12月8日，被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽C×××P8丰田凯美瑞轿车，该车价值人民币14.8166万元，期间陆续支付租金人民币4.5万元，随后通过伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币15万元，目前该车已追回。
2、2014年2月24日，被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽C×××68奥迪轿车，该车价值人民币16万元，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币30万元，目前该车已追回。
3、2014年1月4日，被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽C×××U5奥迪Q5轿车，该车价值人民币21万元，期间陆续支付租金人民币8万元，随后通过伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币30万元，目前该车已追回。
4、2014年4月19日，被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽D×××99宝马轿车，该车价值人民币28万元，期间支付租金人民币2.3万元，随后通过伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币35万元，目前该车已追回。
5、2014年4月25日，被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽A×××R奥迪Q5轿车，该车价值人民币20.5万元，期间支付租金人民币2.3万元，随后通过伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币35万元，目前该车已追回。
6、2014年3月23日，被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽C×××M8宝马轿车，该车价值人民币25万元，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某乙，骗取人民币35万元。
7、2014年3月15日，被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽C×××S8宝马轿车，该车价值人民币38.9466万元，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某丙，骗取人民币35万元。
8、2014年4月7日，被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽C×××6G奥迪Q5轿车，该车价值人民币20.5万元，伪造车主质押手续后，质押给被害人洪某甲，骗取人民币35万元，目前该车已追回。
9、2014年2月至3月间，被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽C×××U7奥迪Q5轿车，该车价值人民币20万元，期间陆续支付租金人民币4.6万元；租赁闽C×××X5宝马轿车，该车价值人民币27万元，期间支付租金人民币2万元，随后通过伪造车主质押手续后，质押给被害人曾某甲，骗取人民币60万元，目前上述两辆车已追回。
10、被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽C×××9J奥迪轿车，该车价值人民币25万元，期间支付租金人民币2.3万元，随后通过伪造车主质押手续后，再进行质押，目前该车已追回。
11、2014年1月26日，被告人曾勇进从“永达汽车租赁公司”租赁闽C×××70奔驰轿车，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币35万元。
12、2014年1月15日，被告人曾勇进从“永达汽车租赁公司”租赁闽C×××U0丰田凯美瑞轿车，该车价值人民币17.1938万元，伪造车主质押手续后，质押给被害人苏某某，骗取人民币15万元，目前该车已追回。
13、2014年1月12日，被告人曾勇进从“永达汽车租赁公司”租赁闽C×××97宝马轿车，该车价值人民币28万元，期间陆续支付租金人民币9.2万元，随后通过伪造车主质押手续后，质押给被害人杨某甲，骗取人民币35万元，目前该车已追回。
14、2014年4月3日，被告人曾勇进从“永达汽车租赁公司”租赁闽C×××G5丰田牌轿车，伪造车主质押手续后，质押给被害人陈某甲，骗取人民币20万元，目前该车已追回。
15、2014年4月7日，被告人曾勇进从“永达汽车租赁公司”租赁闽C×××25雷克萨斯轿车，该车价值人民币17万元，期间支付租金人民币1.6万元，随后通过伪造车主质押手续后，质押给被害人陈某甲，骗取人民币30万元。
16、2014年3月6日，被告人曾勇进从“永达汽车租赁公司”租赁闽C×××16奥迪A6轿车，该车价值人民币36.0918万元，期间陆续支付租金人民币6万元，随后通过伪造车主质押手续后，质押给被害人林某丙，骗取人民币35万元。
17、2014年4月23日，被告人曾勇进从“兴文汽车租赁公司”租赁闽D×××A9奔驰轿车，该车价值人民币16万元，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币50万元，目前该车已追回。
18、2014年5月23日，被告人曾勇进从“兴文汽车租赁公司”租赁闽C×××5C奔驰轿车，该车价值人民币40.8353万元，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某甲，骗取人民币40万元，目前该车已追回。
19、2014年4月23日，被告人曾勇进从“兴文汽车租赁公司”租赁闽C×××Q1奥迪A4轿车，该车价值人民币18万元，伪造车主质押手续后，质押给被害人林某丁，骗取人民币50万元，目前该车已追回。
20、2014年5月21日，被告人曾勇进从“金辉汽车租赁公司”租赁闽C×××Z8雷克萨斯轿车，该车价值人民币45.6353万元，伪造车主质押手续后，质押给被害人许某甲，骗取人民币60万元。
21、2014年1月17日，被告人曾勇进支付押金人民币1万元后从“金辉汽车租赁公司”租赁闽C×××P7本田奥德赛轿车，该车价值人民币16万元，期间陆续支付租金人民币5万元，随后通过伪造车主质押手续后，质押给被害人苏某某，骗取人民币18万元，目前该车已追回。
22、被告人曾勇进从“金辉汽车租赁公司”租赁闽C×××F3本田思威轿车，租赁闽D×××B5红色马自达3轿车，该车价值人民币11.8207万元，伪造车主质押手续后，再进行质押，目前上述两部车均已追回。
23、2013年8月18日至2014年4月26日间，被告人曾勇进从“万通汽车租赁公司”租赁闽C×××Y6奥迪Q5轿车，期间陆续支付租金人民币4.6万元；租赁闽C×××M9丰田凯美瑞轿车，该车价值人民币15.4679万元，期间陆续支付租金人民币4.5万元；租赁闽D×××72丰田凯美瑞轿车，该车价值人民币17.694万元，从“永达汽车租赁公司”租赁闽C×××9F宝马跑车，该车价值人民币14万元；租赁闽C×××R5本田轿车，该车价值人民币12.8953万元，期间陆续支付租金人民币4.5万元；租赁闽C×××5W本田CRV轿车，该车价值人民币18.9328万元，期间支付租金人民币0.9万元，还用一部来源不明的皖A×××88宝马轿车，通过伪造上述车主质押手续后，质押给被害人林某戊，骗取人民币325万元，目前上述六部租赁车辆均已追回。
为佐证前述指控，公诉机关提供了证人曾某乙、张某甲、朱某甲等人的证言、被害人潘某甲、李某乙、林某甲、许某甲、苏某某、林某乙等数十人的陈述、相关辨认笔录、扣押物品清单等书证、物证、案件侦破经过等工作说明、户籍证明和被告人曾勇进、陶心友的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人曾勇进单独或伙同陶心友骗取他人财物，数额特别巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪；被告人曾勇进租赁汽车并质押借款的行为还构成合同诈骗罪，数额特别巨大，依法应予数罪并罚，提请本院依法追究二被告人的刑事责任。
被告人曾勇进辩称，指控的第22起用陶心友名下的红色凯宴轿车质押给苏某某是真实质押，没有诈骗其60万元，其余部分潘某甲的钱款已归还，其有自首情节，请求对其从轻处罚。其辩护人提出，被告人曾勇进被抓时只是被掌握了与陶心友共同诈骗的罪行，归案后主动供述较重罪行，可酌情从轻处罚，合同诈骗罪行则属自首，可从轻或减轻处罚；曾勇进已退还潘某甲40万元，归案后有悔罪表现，建议对其从轻处罚。
被告人陶心友辩称，其只分得钱款4万多元，都是听从曾勇进的指示进行质押，作用较小，请求对其从轻处罚。其辩护人提出，第一起认定陶心友知道是套牌车而予以质押的事实不清，证据不足；陶心友在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；其只分得4万余元，潘某甲的钱款已得到退还，危害后果较小，建议对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：
一、2014年1月24日和27日，被告人曾勇进伙同被告人陶心友经事先预谋后，使用来历不明，无法注册登记而没有流通价值的银色和黑色的保时捷凯宴汽车（以下简称来历不明的轿车）及伪造的证件、牌照，冒充被告人陶心友名下正规牌照的闽C×××U1红色保时捷凯宴汽车并移交质押，在与被害人潘某甲、李某乙签订自然人借款合同的过程中，骗取被害人潘某甲钱款人民币38万元、骗取被害人李某乙钱款人民币36.8万元，合同诈骗数额合计人民币74.8万元。案发后，被告人曾勇进退还被害人潘某甲人民币40万元。具体犯罪事实如下：
1、2014年1月24日，被告人曾勇进伙同被告人陶心友采用前述手段，使用一部来历不明的银灰色保时捷凯宴汽车移交质押，骗取被害人潘某甲钱款人民币38万元。同年3月7日公安机关立案以后，经被害人潘某甲联系，被告人曾勇进陆续退还给潘某甲人民币40万元，并将虚假的质物即该部车辆取回。
2、2014年1月27日，被告人曾勇进、陶心友采用同样手段，使用一部来历不明的黑色保时捷凯宴汽车移交质押，骗取被害人李某乙钱款人民币36.8万元。
认定上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证属实，本院予以确认的证据予以证实：
（1）被害人潘某甲的陈述，证实2014年1月22日左右，有一个曾经向其租车的名叫曾勇进的晋江男子打电话给其，说一个叫陶心友的朋友要拿一部自己的车辆来质押贷款，后来曾勇进就和陶心友一起到其所在的丰泽区东美鸿盛汽车租赁行，曾勇进和陶心友说陶心友是做生意的，现在急需资金，要用其名下的一部闽C×××U1银色保时捷凯宴轿车质押贷款，其查询陶心友的身份证是真的，还让别人查了该车牌号的车主是陶心友以后，就在曾勇进的见证下签订了借款合同，借给陶心友40万元，陶心友将该部闽C×××U1汽车、车钥匙、行驶证、登记证等移交给其，其当时扣除了2万元利息，剩下的38万元给陶现金两万元，其余36万元通过银行转账，分别是在2014年1月24日由陈某乙的建行账户转账19万元到陶心友指定的一个户名叫朱某甲的建行账户，由其本人的农行账户转账17万元到陶心友的农行账户；借款期限届满后，其打陶心友的电话无法打通，通过曾勇进也找不到陶心友，就准备去办理车辆过户；2014年3月4日，其带上该部凯宴轿车和登记证、车主身份证复印件要去办理汽车过户，被民警告知登记证是伪造的，车子无法办理过户，才发现是被骗了；其发现是套牌车后，打电话给曾勇进说要报案，曾勇进劝其不要报案，一两天以后，曾勇进又说他要花28万元将这部车子买下，其当时已经报案了，但没有告诉曾勇进，后来在3月9日下午18时许，其将该部银色的车子开到曾勇进晋江的工厂里，曾勇进收下车子后，当场在其带过去的pos机上刷了28万元给其，5月下旬陶心友来店里辨认现场后，其把公安机关抓获陶心友之事告诉曾勇进，曾勇进说其打算替陶心友把剩下的12万元归还，第二天曾勇进就来店里付了4万元现金给其，又用手机转账8万元到其提供的卡上等事实。
（2）被害人李某乙的陈述，证实2014年1月27日下午，其弟弟李某甲打电话说有个叫陶心友的男子想用他名下的一部保时捷凯宴作质押向其借款，其就去李某甲店内，陶心友说要把开过来的那部黑色凯宴汽车质押给其，并出示了该车的行驶证和登记证，其与李某甲问了别人查到陶心友名下确实有一部闽C×××U1保时捷凯宴汽车，就相信了；其本来只想出借30万，期限一个月，利息6%，陶心友一直跟其说这些钱不够支付工人工资，让其看在介绍人曾勇进的面上，多借一点钱给他，其觉得李某甲与曾勇进比较熟悉，就说可以借他35万，陶心友出去打了一个电话，回来说如果愿意借到40万元，利息可以提到8%，其就答应出借40万元；双方签订协议后，扣除第一个月利息，其应该给陶心友36.8万元，其就去民生银行在柜台用苏永发的账户往陶心友提供的户名是朱某甲的建行账号打入22万元，另一笔钱在晋江农行青阳支行ATM机向陶心友的农行账户转入14.8万元，陶心友把车子和证件都留下了，2月27日借款期限届满后，其找不到陶心友，去办理过户时才发现陶心友当时提供的证件是伪造的等事实。
（3）证人李某甲的证言，证实被告人曾勇进是其朋友，当时曾勇进到其经营的茶叶店将被告人陶心友介绍给其认识，说陶心友是在晋江金井做纺织生意，到年底要给工人发工资资金周转困难，想把名下的一部凯宴汽车质押给其借点钱，曾勇进介绍完陶心友后就说有事出去一下等事实，其余证言内容与被害人李某乙所述一致。
证人朱某甲的证言，证实其男友曾勇进于2014年1月向其借用建行账号，说有几笔钱会转到其账户上，让其收到钱后把钱转给他，1月24日和27日其建行卡收到一笔19万元和一笔22万元，其就把钱打给曾勇进等事实。
（4）被害人潘某甲提供的《锦琼车辆质押借款合同》，证实2014年1月24日陶心友与潘某甲签订了一份质押借款合同，借款总金额人民币40万元，借款期限自2014年1月24日至2014年2月24日止，质物为凯宴汽车一部等事实。
潘某甲提供的居民身份证复印件，印证了陶心友当时提供身份证让潘某甲验看的事实。
借据复制件一份，证实2014年1月17日陶心友以经营需要为由，与李某乙签订一份质押借款合同，约定借款人民币40万元并用一部凯宴WP1AA29P车辆质押，期限自2014年1月27日至2014年2月27日止，并约定如未按期还清所欠款项，该车所有权归属李某乙等事实。
（5）银行账户交易清单等书证，证实潘某甲的农行账户于2014年1月24日向陶心友农行账户转去人民币17万元，同日该款被转入曾勇进的农行账户内；陈某乙的建行账户于2014年1月24日转账人民币19万元到朱某甲的建行账户内，同日该款被转入曾勇进的建行账户；2014年1月27日，李某乙通过苏永发的民生银行账户跨行转账向朱某甲的建行账户转入人民币22万元，同日该款由朱某甲的建行账户转账存入曾勇进的建行账户；陶心友的农行账户于2014年1月27日收到李某乙转来的人民币14.8万元，同日该款被转入吴铭容账户等事实。
（6）接受证据清单等书证，证实李某甲向公安机关提交黑色小型越野客车一辆、机动车行驶证、车辆购置税完税证明、机动车登记证书各一份；潘某甲向公安机关提交了相应的书证等事实。
泉州市公安局交通警察支队车辆管理所出具的证明、闽C×××U1轿车登记信息、机动车查询结果单等书证，证实陶心友将车辆质押给潘某甲、李某乙时所使用的闽C×××U1的行驶证均系假证；被告人陶心友名下的闽C×××U1轿车登记信息为红色轿车（车架号：WP1AA29P4ALA00322，发动机号：m550163915209），其本人在向潘某甲、李某乙质押借款过程中使用的银色、黑色闽C×××U1轿车均系套牌车等事实。
泉州保时捷中心售后服务部出具的证明，证实晋江市公安局委托检测的车架号为WP1AA29P4ALA00322的黑色保时捷轿车与原厂数据比对后存在差异，该车与原厂数据的车子可能存在不符。
（7）辨认笔录，证实李某甲、李某乙、潘某甲辨认确认了被告人陶心友、曾勇进；被告人曾勇进辨认确认了证人李某甲、被害人潘某甲和被告人陶心友；被告人陶心友辨认确认了被告人曾勇进、证人朱某甲和向被害人潘某甲质押借款的地点及使用的伪造证件等。
（8）被告人曾勇进、陶心友供述在案。
被告人陶心友的辩护人提出第一起认定陶心友知道是套牌车而予以质押的事实不清，证据不足的辩护意见。经查，被告人陶心友、曾勇进归案后的供述相互印证，可以充分证实陶心友事先见过自己名下的红色车辆且在质押第一部银灰色保时捷凯宴轿车时就明知是假手续的汽车的事实。其使用套牌车向他人质押借款，所提交的质物事后无法登记过户，也无法进行交易流通，依法应认定为提供虚假质物骗取钱款的行为。故本案认定被告人陶心友事先就具有骗取他人钱款的主观犯罪故意这一事实的证据确实、充分。被告人陶心友的辩护人关于此节的辩护意见与事实不符，不能成立，不予采纳。
二、2013年8月18日至2014年5月23日间，被告人曾勇进为非法占有被害人钱款，虚构原车主向其质押借款的假象，多次使用伪造的原车主签名的机动车业务委托书、二手车交易协议书、借条等材料及来历不明的轿车，套用正规牌照冒充是其他车主质押给其的车辆，向被害人林某甲等人转质押借款，从而在签订借款合同的过程中骗取了被害人林某甲等人的钱款合计人民币2245.2万元；被告人曾勇进又在与丰泽区万通汽车租赁服务中心（以下简称“万通租赁”）等被害单位、被害人签订、履行汽车租赁合同的过程中，隐瞒自己要非法占有和处置车辆的真实目的，骗得出租单位的数十部汽车予以控制（其中部分车辆价值超过质押借款额，以车辆价值认定犯罪数额），后使用伪造的原车主质押给其的相关手续，将该部分车辆变现并转质押，从而在签订借款合同的过程中骗取了被害人林某甲等人钱款合计人民币1097.75万元予以占有。被告人曾勇进使用前述二种手段，在签订、履行合同的过程中，骗得各被害单位、被害人的车辆或现金合计价值人民币3355.032万元（详见附表）。案发后，出租单位的闽C×××70奔驰轿车、闽C×××16奥迪轿车、闽C×××25雷克萨斯轿车分别由被害人林某甲、林某丙、陈某甲控制，闽C×××Z8雷克萨斯轿车、闽C×××M8宝马轿车去向不明，其余的车辆已被出租单位找回或已扣押发还，林某甲等被害人的钱款则没有得到退赔或返还。具体犯罪事实分述如下：
（一）林某甲部分。
1、2013年9月17日至2014年4月29日间，被告人曾勇进采用前述第一种手段，骗取被害人林某甲钱款合计人民币497万元。
（1）2013年9月17日，被告人曾勇进用一部来历不明的丰田锐志轿车向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币15万元。
（2）2013年9月19日，被告人曾勇进用1部来历不明的捷豹轿车向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币55万元。
（3）2013年10月7日，被告人曾勇进用1部来历不明的宝马轿车套用闽C×××H2牌照向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币35万元。
（4）2013年11月8日，被告人曾勇进用1部来历不明的雷克萨斯轿车套用闽C×××H0牌照向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币30万元。
（5）2013年12月13日，被告人曾勇进用1部来历不明的丰田锐志轿车向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币15万元。
（6）2013年12月20日，被告人曾勇进用1部来历不明的奔驰轿车套用闽C×××16牌照向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币22万元。
（7）2013年12月21日，被告人曾勇进用1部来历不明的路虎轿车向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币100万元。
（8）2013年12月22日，被告人曾勇进用1部来历不明的丰田轿车套用闽C×××A8牌照向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币15万元。
（9）2013年12月24日，被告人曾勇进用1部来历不明的保时捷跑车套用浙D×××99牌照向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币45万元。
（10）2014年2月10日，被告人曾勇进用1部来历不明的奥迪轿车向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币20万元。
（11）2014年4月9日，被告人曾勇进用1部来历不明的保时捷轿车套用闽J×××66牌照向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币45万元。
（12）2014年4月29日，被告人曾勇进用1部来历不明的路虎揽胜轿车套用闽A×××7G牌照向被害人林某甲转质押借款，骗取人民币100万元。
2、2013年12月8日至2014年5月23日间，被告人曾勇进采用前述第二种手段，骗取被害人林某甲钱款合计人民币195万元。案发后有5部汽车被租赁服务中心找回，另一部闽C×××70奔驰轿车由被害人林某甲控制。
（1）2013年12月8日，被告人曾勇进与万通租赁签订汽车租赁合同，骗取了万通租赁价值人民币14.8166万元的闽C×××P8丰田凯美瑞轿车一部，此后被告人曾勇进使用伪造的车主质押给其的手续，将该车转质押给被害人林某甲，骗得钱款人民币15万元。案发后该车被万通租赁找回。
（2）2013年12月15日，被告人曾勇进与鲤城区永达汽车租赁服务中心（以下简称“永达租赁”）签订汽车租赁合同，骗取永达租赁价值人民币29.0145万元的闽C×××T0奥迪A4轿车一部，此后被告人曾勇进使用伪造的车主质押给其的手续，将该车转质押给被害人林某甲，骗得钱款人民币25万元。案发后该车被永达租赁找回。
（3）2014年1月26日，被告人曾勇进与永达租赁签订汽车租赁合同，骗得闽C×××70奔驰轿车一部（无法估值），此后使用伪造的车主质押给其的手续，将该车转质押给被害人林某甲，骗得钱款人民币35万元。现该车由被害人林某甲控制。
（4）2014年2月24日，被告人曾勇进与万通租赁签订汽车租赁合同，骗得价值人民币16万元的闽C×××68奥迪轿车一部，此后使用伪造的车主质押给其的手续，将该车转质押给被害人林某甲，骗得钱款人民币30万元。案发后该车被万通租赁找回。
（5）2014年4月22日，被告人曾勇进与泉州市丰泽兴文汽车租赁服务有限公司（以下简称“兴文租赁”）签订汽车租赁合同，骗得价值人民币16万元的闽D×××A9奔驰轿车一部，此后使用伪造的车主质押给其的手续，将该车转质押给被害人林某甲，骗得钱款人民币50万元。案发后该车被兴文租赁找回。
（6）2014年5月23日，被告人曾勇进与兴文租赁签订汽车租赁合同，骗得价值人民币40.8353万元的闽C×××5C奔驰轿车一部，此后使用伪造的车主质押给其的手续，将该车转质押给被害人林某甲，骗得钱款人民币40万元。案发后该车被兴文租赁找回。
认定上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证属实，本院予以确认的证据予以证实：
（1）被害人林某甲的陈述及其提供的统计表，证实2013年9月17日，其朋友林某己介绍说其大舅子曾勇进在开典当行需要资金，想拿车找其质押借款，其答应了，后来曾勇进就拿了一部丰田锐志的车到其公司质押给其并借款人民币15万元；从2013年9月至2014年5月，曾勇进陆陆续续地拿了二十多辆汽车来质押借款，一开始曾勇进说车是别人向他借款质押在他那里，他因为公司资金不够就将车子转质押借款，2014年5月27日其才知道曾勇进质押的车辆大多是从车行租来的，还有几部查了以后没有手续，才知道被骗；其借给曾勇进的钱款都是转账到曾勇进和曾某乙的账户上，那些车辆有的曾勇进来还款就拿回去了，有的曾勇进说要拿出去租给别人就开走了，有的被租赁公司找到开回去了，现在其手上只有三辆车（二部路虎车，一部奔驰车，车主林某庚），曾勇进还没有还款的借款具体有2013.9.17，借款15万元，车型丰田锐志；2013.9.19，借款55万元，车型捷豹；2013.10.7，借款35万元，车型宝马Z4，车号闽C×××H2；2013.11.8，借款30万元，车型雷克萨斯，车号闽C×××H0；2013.12.8，借款15万元，车型丰田凯美瑞，车号闽C×××P8，去向出租公司开走；2013.12.13，借款15万元，车型丰田锐志；2013.12.14，借款25万元，车型奥迪A4，车号闽C×××TO，去向出租公司开走；2013.12.20，借款22万元，车型奔驰C200，车号闽C×××16；2013.12.21，借款100万元，车型路虎，车在其手中；2013.12.22，借款15万元，车型丰田凯美瑞，车号闽C×××A8；2013.12.24，借款45万元，车型保时捷跑车，车号浙D×××99；2014.1.26，借款35万元，车型奔驰，车主林某庚，车在其手中；2014.2.10，借款20万元，车型奥迪A4；2014.2.24，借款30万元，车型奥迪，车号闽C×××68，去向出租公司开走；2014.4.9，借款45万元，车型保时捷，车号闽J×××66；2014.4.23，借款50万元，车型奔驰R350，车号闽D×××A9，去向出租公司开走；2014.4.29，借款100万元，车型路虎揽胜，车号闽A×××7G，车在其手中；2014.5.23，借款40万元，车型奔驰，车号闽C×××5C等事实。
（2）被害人林某甲提供的机动车业务委托书、二手车交易协议书、借条等材料，印证了2013年9月17日至2014年5月23日间，曾勇进多次使用伪造的车主委托手续，向其转质押借款的事实。
（3）证人曾某乙的证言及其提供并辨认无误的电子文档表格等材料，证实其哥曾勇进曾经拿些车给其，说是车主拿来质押的，随车附有车的行驶证、车主写的借条、二手车过户协议、机动车委托书等，称他要再质押给别人，让其把车拿去质押借款，其就拿去向一些朋友质押车辆并借款，具体的情况其有建立一个电子文档，质押车辆的文档上面的时间就是曾勇进拿车让其去转质押的时间，车牌号其没有记录，但有记录车辆和具体的日期、转质押借到的钱款数额、利率和客户名字等，其在案发后才知道曾勇进拿给其的车辆要么是去车行租赁来的，要么就是去买一些无手续的车来冒充正规手续车，还伪造了车主写的借条、过户协议等；曾勇进让其去转质押给林某甲借款的情况与林某甲所述相符。
（4）购车发票、保险单、身份证复印件，证实闽C×××T0白色奥迪A4轿车系黄某甲所有。汽车租赁合同，证实2013年12月14日曾勇进向永达租赁租赁闽C×××T0白色奥迪A4轿车一部。被害人林某甲的陈述印证了该车案发后被永达租赁找回的事实。
（5）汽车租赁合同，证实2013年12月8日曾勇进向万通租赁租赁闽C×××P8凯美瑞轿车一部。
身份证、结婚证复印件、机动车登记证书、行驶证复印件等材料，证实闽C583**凯美瑞轿车系杜某某所有及杜某某与罗某甲关系。
证人罗某甲的证言，证实其妻杜某某名下闽C×××P8凯美瑞轿车放在万通租赁用于出租，曾勇进于2013年12月8日租去后未经其允许将车子质押给别人，现该车已被其取回。
被害人邓某甲的陈述，证实其名下四部轿车放在万通租赁用于出租，曾勇进租去后未经其允许将车子质押给别人，其中一部为闽C×××68奥迪A6轿车，现该车已被其找回。
（6）身份证、保险单、车辆完税证明复印件，证实闽C×××70奔驰E300轿车系林某庚所有。
被害人林某庚的陈述，证实其名下的闽C×××70奔驰E300轿车放在永达租赁用于出租，2014年1月25日曾勇进把车子租去后，未经其允许将车子质押给别人，其没有写过借条、过户协议、机动车交易委托书给曾勇进，现该车无法找到。
（7）企业法人营业执照、汽车租赁合同书，证实兴文租赁基本情况及曾勇进于2014年4月22日向该公司租赁闽D×××A9奔驰R350轿车一部、于2014年5月23日租赁闽C×××5C奔驰E260轿车一部。
兴文租赁法定代表人黄某乙的陈述，证实曾勇进未经其公司的允许，私自将租赁的三部轿车质押给他人，其中二部是2014年5月23日租的闽C×××5C银灰色奔驰E260轿车，车主是黄某乙，2014年4月22日租的闽D×××A9黑色奔驰R350轿车，车主是潘某乙，现三部车子均已被公司取回。
被害人潘某乙的陈述，证实其个人名下的两部车放在兴文租赁用于出租，曾勇进租去后未经其允许将车子质押给别人，其中一部车是2014年4月22日租的闽D×××A9黑色奔驰R350轿车，该车现已被其取回。
（8）价格鉴定意见书，证实前述租赁公司找回的五部被骗车辆的价值。
（9）被告人曾勇进归案后对前述罪行供述在案。
（二）许某甲部分。
1、2013年12月27日至2014年5月3日间，被告人曾勇进采用第一种手段，骗取被害人许某甲钱款合计人民币795万元。
（1）2013年12月27日，被告人曾勇进用1部来历不明的保时捷凯宴轿车套用浙B×××55牌照向被害人许某甲转质押借款，骗取人民币100万元。
（2）2014年1月2日，被告人曾勇进用1部来历不明的路虎揽胜轿车套用浙J×××77牌照向被害人许某甲转质押借款，骗取人民币110万元。
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