湖北省沙洋县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂沙洋县刑初字第00036号
公诉机关湖北省沙洋县人民检察院。
被告人杨xx，男，1986年7月20日出生于贵州省清镇市，公民身份号码：5201811986********，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省贵阳市南明区油榨街“东宝花园”小区。因涉嫌合同诈骗罪于2013年8月8日被沙洋县公安局抓获，2013年8月14日被沙洋县公安局刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于沙洋县看守所。
被告人黄xx，男，1992年3月7日出生于福建省安溪县，公民身份号码：3505241992********，汉族，小学文化程度，无业，住福建省泉州市安溪县参内乡镇中村西墘**号。因涉嫌合同诈骗罪于2013年8月8日被沙洋县公安局抓获，于2013年8月14日被沙洋县公安局刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于沙洋县看守所。
被告人赵xx，男，1990年4月1日出生于福建省安溪县，公民身份号码：3505241990********，汉族，小学文化程度，无业，住福建省泉州市安溪县参内乡镇东村*组**号。因涉嫌合同诈骗罪于2013年8月8日被沙洋县公安局抓获，于2013年8月14日被沙洋县公安局刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于沙洋县看守所。
被告人赵xx，女，1987年1月15日出生于福建省安溪县，公民身份号码：3505241987********，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省贵阳市南明区油榨街青年路“东宝花园”小区。因涉嫌合同诈骗罪于2013年8月8日被沙洋县公安局抓获，于2013年8月14日被沙洋县公安局刑事拘留，2013年9月12日被沙洋县公安局取保候审。
沙洋县人民检察院以鄂沙检刑诉（2013）162号起诉书指控被告人杨xx、黄xx、赵xx、赵xx犯合同诈骗罪，于2014年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年4月23日公开开庭进行审理。沙洋县人民检察院指派代理检察员杨星出庭支持公诉。被告人杨xx、黄xx、赵xx、赵xx到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
经审理查明：2013年3月份，黄xx（在逃）通过天津华恒财务咨询有限公司刘x、李xx的运作，使用“张xx”、“尹xx”虚假身份注册成立了天津德隆斯机电设备有限公司（以下简称“德隆斯公司“），并取得了公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证的公司运营手续资料。尔后邀来被告人杨xx、被告人黄xx，杨xx又邀来被告人赵xx以及被告人赵xx。在贵州省贵阳市小河区“兴隆花园”小区一套三室一厅的住房内，黄xx将德隆斯公司的营业证照资料交给杨xx等人，在没有货物的情况下，利用互联网发布虚假德隆斯公司的电机销售信息，以低于市场价的价格吸引客户，出示公司的证照让客户相信，再以传真与客户签订合同，待被害人将货款汇入公司指定的账号上，不向被害人发货，并拒绝被害人与其联系，进而骗取被害人货款，并将诈骗过程的广告发布、客户沟通、电话接打等操作程序教给杨xx，杨xx又教给赵xx及黄xx、赵xx。黄xx与杨xx等人商定，所骗货款，黄xx得20%。黄xx与黄xx商定，所骗货款，黄xx得50％（因其前期投入系黄全城出资）。此外，黄xx对杨xx等参与人进行分工，黄xx为老板，负责租房、注册公司；杨xx负责总公司，以委托代理人“杨涛”的虚假身份进行诈骗，并管理德隆斯公司在中国银行天津河西支行的网银账户；黄xx负责德隆斯公司南京办事处（又名“南京裕东机电科技公司”），以委托代理人“龙涛”的虚假身份进行诈骗，并管理德隆斯公司在天津银行西青支行的网银账户；赵xx负责德隆斯公司东莞办事处（又名“隆鑫达公司”），以委托代理人“张明明”的虚假身份进行诈骗；赵xx负责德隆斯公司上海办事处（又名“上海德隆斯工控设备公司”），以委托代理人“朱丹亭”的虚假身份进行诈骗。
2013年5月，天津德隆斯公司与被害人之间的发货期已到，在黄xx的安排下，杨xx、赵xx、黄xx将德隆斯公司网站关闭，将手机、电话卡等沟通、联系工具扔掉。2013年6月底7月初，黄xx在贵州省贵阳市南明区市南路租下一套二室一厅的住房，又叫来杨xx，黄xx、赵xx，杨xx邀来赵xx、杨x，以相同方式进行诈骗，黄xx将已经办理好的“河北江洪商贸有限公司”（以下简称“江洪公司”）、“营口德源利公司”（以下简称“德源利公司”）的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证照资料交给杨xx、黄xx，由杨xx、赵xx经营江洪公司，杨xx负责江洪公司的石家庄办事处，使用委托代理人“田野“的虚假身份与被害人联系业务，并管理公司在工商银行冀州支行的网银账户；赵xx先后负责江洪公司的上海办事处，苏州办事处，先后使用委托代理人“张娅萍”、“许雯婷”的虚假身份与被害人联系业务。黄xx、赵xx、杨xx经营德源利公司，黄xx负责德源利公司上海办事处，使用委托代理人“袁本能”的虚假身份与被害人联系业务，管理德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的网银账户；赵xx负责德源利北京办事处（又名“北京凯力达公司”），使用委托代理人“张明涛”的虚假身份与被害人联系业务；杨xx负责德源利公司总公司，使用委托代理人“孙养庭”、“孙小姐”的虚假身份与被害人联系业务。共骗取对方当事人钱款255871元。具体犯罪事实分述如下：
1、2013年3月21日，杨XX、黄XX、赵XX、赵XX以德隆斯公司的名义与株洲市欣晖贸易有限公司联系业务，由赵XX使用“朱丹亭”的虚假身份作为委托代理人与株洲市欣晖贸易有限公司的委托代理人代X签订价值13990元的高压泵销售合同。2013年3月22日和2013年4月27日，株洲市欣晖贸易有限公司通过华融湘江银行以电汇的方式分别将货款4000元、9990元汇到德隆斯公司在天津银行西青支行和中国银行天津河西支行的账户上，赵XX等人骗得13990元。
2、2013年3月28日，杨XX、赵XX、黄XX、赵XX以德隆斯公司的名义与河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司联系业务，由杨XX使用“杨涛”的虚假身份作为代理人与金鼎重工股份有限公司委托代理人韩X、李XX签订价值13280元的定位器、压力开关买卖合同。尔后，金鼎重工股份有限公司通过建设银行将货款7000元汇到德隆斯公司的账户上，杨XX等人骗得7000元。
3、2013年4月1日，杨XX、黄XX、赵XX、赵XX以德隆斯公司的名义与广州市番禺区番南五金电器有限公司联系业务，由黄XX使用“龙涛”的虚假身份作为代理人与番南五金电器有限公司的委托代理人冯XX签订价值3800元的马达销售合同。当日，番南五金电器有限公司通过广州农村商业银行的网上银行将货款转到德隆斯公司在中国银行天津河西支行的账户上，杨XX等人骗得3800元。
4、2013年4月2日，杨XX、黄XX、赵XX、赵XX以德隆斯公司的名义与丰田合成（张家港）塑料制品有限公司联系业务，由赵XX使用“朱丹亭”的虚假身份作为委托代理人与丰田XX（张家港）塑料制品有限公司签订价值18000元的“三菱”电机销售合同。2013年4月8日，丰田合成（张家港）塑料制品有限公司通过中国银行张家港保税区支行的网上银行将货款转到德隆斯公司在中国银行天津河西支行的账户上，赵XX等人骗得18000元。
5、2013年4月8日，杨XX、赵XX、黄XX、赵XX以德隆斯公司的名义与江苏双良氨纶有限公司联系业务，由杨XX使用“杨涛”的虚假身份作为代理人与江苏双良氨纶有限公司签订价值24999元的变频器买卖合同。2013年4月16日，江苏双良氨纶有限公司通过建设银行江阴临港新城支行将货款汇到德隆斯公司在中国银行天津河西支行的账户上，杨XX等人骗得24999元。
6、2013年4月8日，杨XX、黄XX、赵XX、赵XX以德隆斯公司的名义与山东伏雷克电气技术有限公司联系业务，由赵XX使用“朱丹亭”的虚假身份作为委托代理人与山东伏雷克电气技术有限公司的委托代理人毕XX签订价值9690元的风机销售合同。2013年4月8日和2013年4月28日，山东伏雷克电气技术有限公司通过建设银行济南经七路营业室以电子转账的方式分别将货款2907元、6783元转到德隆斯公司在中国银行天津河西支行和天津银行西青支行的账户上，赵XX等人骗得9690元。
7、2013年4月8日，杨XX、黄XX、赵XX、赵XX以德隆斯公司的名义与苏州市艾斯科净化设备有限公司联系业务，由赵XX使用“朱丹亭”的虚假身份作为委托代理人与苏州市艾斯科净化设备有限公司签订价值2640元的移位传感器销售合同。2013年4月9日，苏州市艾斯科净化设备有限公司通过农业银行江苏分行以转账的方式将货款2640元汇到德隆斯公司在中国银行天津河西支行的账户上，赵XX等人骗得2640元。
8、2013年4月9日，杨XX、赵XX、黄XX、赵XX以德隆斯公司的名义与宝鸡市安达工贸公司联系业务，由赵XX使用“张明明”的虚假身份作为代理人与宝鸡市安达工贸公司签订价值2900元的循环水泵销售合同。2013年4月10日，宝鸡市安达工贸公司通过长安银行宝鸡火车站支行将货款汇到德隆斯公司在中国银行天津河西支行的账户上，杨等人骗得2900元。
9、2013年4月12日，杨XX、赵XX、黄XX、赵XX、唐友文（在逃）以德隆斯公司的名义与湖北省沙洋县明达玻璃有限公司联系业务，由唐XX使用“廖永峰”的虚假身份作为代理人与明达公司法定代表人王XX签订价值41000元的减速机、电机购销合同。2013年4月18日，明达公司通过中国银行的网上银行将货款汇到德隆斯公司在中国银行天津河西支行营业部的账户上，杨XX等人骗得41000元。
10、2013年6月26日，赵XX、黄XX、杨敏以德源利公司的名义与四川斯玛特物资贸易有限公司联系业务，由杨敏使用“孙小姐”的虚假身份作为委托代理人与四川斯玛特物资贸易有限公司的法定代表人郭XX和委托代理人吴XX签订价值8660元的伺服电机、编码器电缆、电源插头销售合同。2013年6月28日，四川斯玛特物资贸易有限公司通过工商银行汇款将货款8660元转到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，杨X等人骗得8660元。
11、2013年7月，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与天津寨良机电设备租赁有限公司联系业务，由赵XX使用“张明涛”的虚假身份作为代理人与天津寨良机电设备租赁有限公司签订价值1480元的变频器销售合同。2013年7月20日，天津寨良机电设备租赁有限公司将货款通过中国工商银行以电子转账的方式汇往德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，赵等人骗得1480元。
12、2013年7月，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与山东鑫亚工业股份有限公司联系业务，由黄XX使用“袁本能”的虚假身份作为委托代理人，向山东鑫亚工业股份有限公司开出价值7800元的水泵销售报价单及开票资料。2013年8月7日，山东鑫亚工业股份有限公司通过工商银行的网上银行转账将货款7800元汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，黄XX等人骗得7800元。
13、2013年7月2日，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与梅州深业上众汽车销售服务有限公司联系业务，由黄XX使用“袁本能”的虚假身份作为委托代理人与梅州深业上众汽车销售服务有限公司签订价值1580元的水泵销售合同。2013年7月4日，梅州深业上众汽车销售服务有限公司通过工商银行梅州分行转账将货款1580元汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，黄XX等人骗得1580元。
14、2013年7月15日，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与甘肃省陇南市朝阳建材有限责任公司联系业务，由赵XX使用“张明涛”的虚假身份作为代理人与陇南市朝阳建材有限责任公司的龙海伟谈妥价值15600伺服驱动器销售事宜。次日，陇南市朝阳建材有限责任公司通过农业银行武都支行营业室将货款汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，赵XX等人骗得15600元。
15、2013年7月16日，赵XX、黄XX、杨X以德源利公司的名义与内蒙古呼和浩特市艾弗迪商贸有限公司联系业务，由杨敏使用“孙养庭”的虚假身份作为委托代理人与内蒙古呼和浩特市艾弗迪商贸有限公司的法定代理人赵XX签订价值3520元的轴承销售合同。2013年7月25日，内蒙古呼和浩特市艾弗迪商贸有限公司通过工商银行通道街支行的网上银行将货款汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，杨敏等人骗得3520元。
16、2013年7月16日，杨XX、赵XX以江洪公司的名义与广州森铁铁路车辆配件有限公司联系业务，由赵XX使用“张娅萍”的虚假身份作为委托代理人，与广州森铁铁路车辆配件有限公司的范洪海签订价值50000元的气缸销售合同。次日，范XX通过工商银行汇款将货款15000元汇到江洪公司在工商银行冀州支行的账户上，赵XX等人骗得15000元。
17、2013年7月18日，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与成都麦菲特贸易公司联系业务，由赵XX使用“张明涛”的虚假身份作为代理人与成都麦菲特贸易公司签订价值3800元的主轴电机销售合同。当日，成都麦菲特贸易公司通过工商银行培根路支行的网上银行将货款汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，赵XX等人骗得3800元。
18、2013年7月18日，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与无锡市桥联数控机床有限公司联系业务，由黄XX使用“袁本能”的虚假身份作为委托代理人与无锡市桥联数控机床有限公司签订价值5100元的耐高压接近开关销售合同。尔后，无锡市桥联数控机床有限公司通过交通银行将货款1530元转到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，黄XX等人骗得1530元。
19、2013年7月24日，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与南通博琅南虹机械科技有限公司联系业务，由黄XX使用“袁本能”的虚假身份作为委托代理人向南通博琅南虹机械科技有限公司开具开票资料，谈妥价值1980元的水泵销售事宜。当日，南通博琅南虹机械科技有限公司通过江苏省农村信用社联合社以跨行转账的方式将货款汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，黄XX等人骗得1980元。
20、2013年7月24日，赵XX、黄XX、以德源利公司的名义与江阴金利电气设备有限公司联系业务，由黄XX使用“袁本能”的虚假身份作为委托代理人与江阴金利电气设备有限公司的法定代表人刘XX签订价值6440元的编码器销售合同。次日，江阴金利电气设备有限公司通过农业银行江阴支行将货款汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，黄XX等人骗得6440元。
21、2013年7月25日，杨XX、赵XX以江洪公司的名义与武汉星烽科技发展有限公司联系业务，由赵XX使用“张娅萍”的虚假身份作为委托代理人，与武汉星烽科技发展有限公司的郭冬秀签订价值15162元的加速度传感器销售合同。当日，郭XX通过中国银行武汉花桥支行向河北江洪公司账号所在的工商银行冀州支行汇款15162元，赵XX等人骗得15162元。
22、2013年7月26日，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与昆山阿尔法机电工程有限公司联系业务，由赵XX使用“张明涛”的虚假身份作为代理人与昆山阿尔法机电工程有限公司签订价值2840元的主配电箱销售合同。次日，昆山阿尔法机电工程有限公司通过农业银行的网上银行将货款汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，赵XX等人骗得2840元。
23、2013年7月30日，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与南通宏强机电有限责任公司联系业务，由黄XX使用“袁本能”的虚假身份作为委托代理人与南通宏强机电有限责任公司签订价值40000元的蒸汽比例控制阀买卖合同。尔后，南通宏强机电有限责任公司通过交通银行南通分行城东支行以电子汇款的方式将货款24000元汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，黄XX等人骗得24000元。
24、2013年7月30日，杨XX、赵XX以江洪公司的名义与天津军达顺机电设备销售有限公司联系业务，由杨XX使用“田野”的虚假身份作为代理人与天津军达顺机电设备销售有限公司签订价值3300元的齿轮泵销售合同。2013年7月31日，天津军达顺机电设备销售有限公司通过天津农商银行将货款汇到江洪公司在工商银行冀州支行的账户上，杨等人骗得3300元。
25、2013年7月31日，赵XX、黄XX、杨X以德源利公司的名义与江苏鹤溪机械有限公司联系业务，由杨X使用“孙养庭”的虚假身份作为委托代理人，与江苏鹤溪机械有限公司的委托代理人虞璐签订价值3800元的水泵销售合同。2013年8月2日，江苏鹤溪机械有限公司通过丹阳农商银行蒋墅支行向德源利公司账号所在的邮政储蓄银行营口分行直属支行汇款3800元，杨X等人骗得3800元。
26、2013年7月31日，杨XX、赵XX以江洪公司的名义与沈阳海卓力克液压设备公司联系业务，由杨XX使用“田野”的虚假身份作为代理人与沈阳海卓力克液压设备公司委托代理人李X签订价值3000元的压力开关销售合同。2013年8月1日，沈阳海卓力克液压设备公司通过建设银行的网上银行将货款汇到江洪公司在工商银行冀州支行的账户上，杨XX等人骗得3000元。
27、2013年8月初，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与河南鹤壁市永达公司淇滨分公司联系业务，由赵XX使用“张明涛”的虚假身份作为代理人与永达公司淇滨分公司签订价值2180元的进口伺服电机销售合同。2013年8月8日，永达公司淇滨分公司通过农业银行转账将货款汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，赵XX等人骗得2180元。
28、2013年8月2日，赵XX、黄XX以德源利公司的名义与陕西天锐电气有限公司联系业务，由黄XX使用“袁本能”的虚假身份作为委托代理人与陕西天锐电气有限公司签订价值4180变频器销售合同。次日，陕西天锐电气有限公司通过工商银行高新支行的网上银行将货款汇到德源利公司在邮政储蓄银行营口分行直属支行的账户上，黄XX等人骗得4180元。
29、2013年8月7日，杨XX、赵XX以江洪公司的名义与当阳良友机电设备有限公司联系业务，由赵XX使用“张娅萍”的虚假身份作为委托代理人，与当阳良友机电设备有限公司的陈林签订价值6000元的真空泵销售合同。当日，当阳良友机电设备有限公司通过建设银行当阳玉阳分理处向河北江洪公司账号所在的工商银行冀州支行汇款6000元，赵XX等人骗得6000元。
2013年8月8日，公安民警在贵州省贵阳市南明区市南路一套出租房内将杨XX、黄XX、赵XX、赵XX、XX抓获归案。并从抓获现场查获杨XX等人作案用的电脑、手机、网银U盾等工具，以及赃款317400元。案发后，四被告人退清了全部赃款。
上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有案件揭发及办理经过、抓获经过材料，销售、买卖合同等系列书证资料，电脑、手机、网银U盾等作案工具，证人黄展辉等人证言笔录，被害人陈林等人的陈述笔录，电子数据检验报告，扣押、发还物品清单，四被告人的供述及户籍证明等证据材料证实，足以认定。
本院认为，被告人杨XX、黄XX、赵XX、赵XX以非法占有为目的，相互结伙，利用互联网发布虚假信息，骗取他人与其签订购销合同，从而骗取不特定多数人的财物，涉案金额255871元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。四被告人均利用黄全城提供的虚假身份注册的公司进行诈骗。杨XX将黄全城传授的诈骗方法传授给黄XX、赵XX，赵XX，在诈骗过程中，四人在同一租住屋内，用同一种方法实施诈骗，行为积极、作用相当，系共同犯罪，四被告人应对诈骗犯罪总额承担法律责任。四名被告人在案发后退清全部赃款，均自愿认罪、悔罪，对其可酌情从轻处罚。对被告人赵XX适用缓刑没有再犯罪的危险，且贵阳市南明区司法局出具的社会调查评估意见书，同意接受被告人赵XX实施社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人杨XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2013年8月8日起至2017年2月7日止）。
被告人黄XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2013年8月8日起至2017年2月7日止）。
被告人赵XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2013年8月8日起至2016年8月7日止）。
被告人赵XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
二、对四被告人的作案工具“笔记本电脑”五本、“打印机”三台、“手机”等（详见扣押清单）予以没收。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贺太虎
审 判 员 周 荣
人民陪审员 江慧敏
二０一四年四月二十九日
书 记 员 李忠玉