安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0102刑初959号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人陈振龙，曾用名“陈景”，男，1982年12月13日出生，浙江省松阳县人，汉族，初中文化，原合肥德赢电子商务有限公司总经理，户籍地浙江省松阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年3月24日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人李权峰，北京金诚同达（合肥）律师事务所律师。
辩护人王殿召，北京金诚同达（合肥）律师事务所实习律师。
被告人李磊，男，1986年10月1日出生，河南省固始县人，汉族，大专文化，原合肥德赢电子商务有限公司法定代表人，户籍地河南省固始县,现住合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年3月24日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人胡光兴，安徽昊华律师事务所律师。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2017]966号起诉书指控被告人陈振龙、李磊犯诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，分别于2018年2月27日、4月16日、7月4日三次公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员刘某1、戴某、代理检察员张某出庭支持公诉，被告人陈振龙及其辩护人李权峰、王殿召、被告人李磊及其辩护人胡光兴等到庭参加了诉讼。审理中，合肥市瑶海区人民检察院向本院建议延期审理二次，本院决定延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年4月，被告人陈振龙、李磊伙同曹某（另案处理）合谋成立合肥德赢电子商务有限公司（以下简称德赢公司），李磊为公司法定代表人。同年5月，被告人李磊代表公司与江西宇心汇企业管理有限公司即福建金雅商品交易中心有限公司（以下简称金雅平台）的044、368会员单位签订代理商协议，约定由德赢公司为金雅平台介绍客户，促成客户在平台投资入金，对客户在交易过程中产生的手续费、延期费、亏损按比例分成，对德赢公司定期返佣；同年11月，德赢公司又与江西宇心汇企业管理有限公司即甘肃西部贵金属经营有限公司（以下简称西部平台）的444会员单位达成口头约定，继续以投资炒作沥青、白银等为名实施诈骗，返佣比例由之前的88%提高至90%。
德赢公司在成立后招聘刘某2、余某等员工（另案处理），由被告人陈振龙、李磊进行话术培训，下设两个组分别带领业务员，通过网上购买的客户信息，利用微信添加不特定被害人，统一假冒“丁丽”的身份，使用公司的话术及盈利截图进行虚假宣传，夸大收益，吸引不特定被害人对投资沥青、白银等产品的兴趣。在被害人入金后，陈振龙、李磊等人又假冒“分析师”、“指导老师”等身份为客户进行指导，诱骗被害人在金雅平台、西部平台频繁交易、反向操作、追加投资，以获得被害人最大亏损。被害人付某的手续费、延期费、亏损被平台、会员单位、德赢公司三方瓜分。陈振龙、李磊、曹某对返佣资金以4:3:3的比例分成，陈振龙对业务员以基本工资加客户手续费的提成每月分发工资。
2016年5月至2017年3月，被告人陈振龙、李磊等人通过上述手段诱骗多名被害人在金雅平台、西部平台投资交易，致被害人王某1、徐某、王某2、黄某合计亏损人民币294171.95元。具体诈骗事实如下：
1、自2016年10月，业务员刘某2诱骗被害人王某1先后在金雅平台、西部平台入金，致其分别被骗人民币110689元、30185.19元。
2、自2016年10月，业务员余某诱骗被害人王某2在金雅平台入金，致其被骗人民币11992.61元。
3、自2016年11月，业务员刘某2诱骗被害人黄某先后在金雅平台、西部平台入金，致其分别被骗人民币100000元、582元。
4、自2016年12月，业务员刘某2诱骗被害人徐某先后在金雅平台、西部平台入金，致其分别被骗人民币21641.13元、17652.02元。
公诉机关认为被告人陈振龙、李磊的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈振龙对公诉机关指控的基本事实经过及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、本案应认定为单位犯罪；2、被告人陈振龙归案后认罪、悔罪，并通过其亲属积极赔偿被害人的全部经济损失，取得被害人的谅解，又系初犯，综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人李磊对公诉机关指控的基本事实经过及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人李磊有自首情节，可依法从轻或减轻处罚；2、本案应认定为单位犯罪；3、被告人李磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4、被告人李磊归案后认罪、悔罪，并通过其亲属积极赔偿被害人的全部经济损失，取得被害人的谅解，又系初犯、偶犯，综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2016年4月，被告人陈振龙、李磊伙同曹某（另案处理）合谋成立合肥德赢电子商务有限公司（以下简称德赢公司），李磊为公司法定代表人。同年5月，被告人李磊代表公司与江西宇心汇企业管理有限公司即福建金雅商品交易中心有限公司（以下简称金雅平台）的044、368会员单位签订代理商协议，约定由德赢公司为金雅平台介绍客户，促成客户在平台投资入金，对客户在交易过程中产生的手续费、延期费、亏损按比例分成，对德赢公司定期返佣；同年11月，德赢公司又与江西宇心汇企业管理有限公司即甘肃西部贵金属经营有限公司（以下简称西部平台）的444会员单位达成口头约定，继续以投资炒作沥青、白银等为名实施诈骗，返佣比例由之前的88%提高至90%。
德赢公司在成立后招聘刘某2、余某等员工（另案处理），由被告人陈振龙、李磊进行话术培训，下设两个组分别带领业务员，通过网上购买的客户信息，利用微信添加不特定被害人，统一假冒“丁丽”的身份，使用公司的话术及盈利截图进行虚假宣传，夸大收益，吸引不特定被害人对投资沥青、白银等产品的兴趣。在被害人入金后，陈振龙、李磊等人又假冒“分析师”、“指导老师”等身份为客户进行指导，诱骗被害人在金雅平台、西部平台频繁交易、反向操作、追加投资，以获得被害人最大亏损。被害人付某的手续费、延期费、亏损被平台、会员单位、德赢公司三方瓜分。陈振龙、李磊、曹某对返佣资金以4:3:3的比例分成，陈振龙对业务员以基本工资加客户手续费的提成每月分发工资。
2016年5月至2017年3月，被告人陈振龙、李磊等人通过上述手段诱骗多名被害人在金雅平台、西部平台投资交易，致被害人王某1、徐某、王某2、黄某合计亏损人民币292741.95元。具体诈骗事实如下：
1、自2016年10月，业务员刘某2诱骗被害人王某1先后在金雅平台、西部平台入金，致其分别被骗人民币110689元、30185.19元。
2、自2016年10月，业务员余某诱骗被害人王某2在金雅平台入金，致其被骗人民币11992.61元。
3、自2016年11月，业务员刘某2诱骗被害人黄某先后在金雅平台、西部平台入金，致其分别被骗人民币100000元、582元。
4、自2016年12月，业务员刘某2诱骗被害人徐某先后在金雅平台、西部平台入金，致其分别被骗人民币21641.13元、17652.02元。
2017年2月17日，合肥市公安局新站分局民警在合肥市新站区万国大厦2楼201室将被告人陈振龙等人抓获，并查获笔记本电脑、手机等物品，随后，公安民警电话通知被告人李磊，劝其到万国大厦合肥德赢电子商务有限公司投案并协助调查，被告人李磊赶至万国大厦楼下时被公安民警带至公安机关接受调查，归案后如实供述了上述犯罪事实。本案审理中，被告人陈振龙、李磊通过其亲属共同赔偿被害人王某1经济损失共计人民币140874.19元、共同赔偿被害人黄某经济损失共计人民币100582元、共同赔偿被害人徐某经济损失共计人民币39293.15元，并退赔违法所得共计人民币11992.61元，被害人王某1、黄某、徐某对被告人陈振龙、李磊的行为均表示谅解，建议司法机关对其从轻或减轻处罚。
上述事实，被告人陈振龙、李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某1、王某2、黄某、徐某的报案陈述、证人童某、曹某、刘某2、余某、王某3、熊某、高某、代某、吕某、李某、丁某的证言、扣押物品清单、企业营业执照、私营企业基本注册信息查询单据、居间商协议、银行交易明细单据、QQ聊天记录照片、员工考勤表格、福建省人民政府文件、甘肃省及兰州市政府批复、情况说明、户籍证明、归案经过、收条、谅解书、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈振龙、李磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取被害人财物共计人民币292741.95元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同诈骗中，两被告人相互配合，积极主动实施犯罪，所起作用基本相当，没有明显主次之分，本案不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。辩护人提出被告人李磊系从犯的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，不予采纳。被告人李磊经办案民警电话通知后主动到指定地点接受调查，应视为自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻或减轻处罚。被告人陈振龙归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人陈振龙、李磊系初犯，案发后通过其亲属已退赔被害人王某1、黄某、徐某的经济损失，并取得三被害人的谅解，又退出违法所得共计人民币11992.61元，均可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人陈振龙、李磊具有上述从轻或减轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。对于被告人陈振龙、李磊的辩护人提出本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，被告人陈振龙、李磊为了实施诈骗犯罪而设立合肥德赢电子商务有限公司，且骗取的款项全部由其个人实际占有、支配，本案不能认定为单位犯罪。辩护人的此项辩护意见，理由不能成立，不予采纳。据此，根据被告人陈振龙、李磊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人陈振龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、对被告人陈振龙、李磊退赔的违法所得共计人民币11992.61元，返还给被害人王某2；扣押在案的笔记本电脑、手机等作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴明霞
审 判 员 张立群
人民陪审员 王诗银
二〇一八年七月六日
书 记 员 张 婕
附件：本判决所引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。