内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0725刑初60号
公诉机关：陈巴尔虎旗人民检察院。
被告人：霍志刚，男，汉族，初中文化，捕前住吉林省。因犯伪造国家机关印章罪，2016年12月30日被吉林省白城市洮北区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月1日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留，同年5月1日被陈巴尔虎旗公安局取保候审。2017年6月8日经陈巴尔虎旗人民检察院批准逮捕。现羁押于陈巴尔虎旗看守所。
辩护人：刘浩，吉林刘浩律师事务所律师。
被告人：杨耀东，男，汉族，初中文化，捕前住吉林省。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月12日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留，同年6月8日经陈巴尔虎旗人民检察院批准逮捕。现羁押于陈巴尔虎旗看守所。
辩护人：苏景才，内蒙古尤树柴律师事务所律师。
陈巴尔虎旗人民检察院以陈检刑诉（2017）53号起诉书指控被告人霍志刚、杨耀东犯诈骗罪，于2017年10月12日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，分别于2017年10月26日、12月18日公开开庭审理了本案。陈巴尔虎旗人民检察院指派检察员巴达拉胡出庭支持公诉，被告人霍志刚及其辩护人刘浩、被告人杨耀东及其辩护人苏景才到庭参加诉讼。现已审理终结。
陈巴尔虎旗人民检察院指控，被告人霍志刚、杨耀东在2015年9月初至10月中旬期间，共同编造虚假事实，分4次骗取被害人佟某30.9万元人民币。
1、2015年9月初，被告人杨耀东找到被告人霍志刚借钱，霍志刚给被害人佟某打电话告知其在小额贷款公司工作，能以月息10%放贷，并提供了高额虚假贷款资料、车辆驾驶证、机动车驾驶证、机动车照片等虚假材料骗取了被害人的6.3万元，将其中的3万元给了杨耀东。
2、2015年9月初，被告人霍志刚又向被害人佟某提供伪造的房屋抵押合同、李环金的房产证及他项权证等虚假材料，作出借款12万元，2个月后偿还15万元的承诺，骗取了被害人的12.6万元，将拿出其中的1.3万元替杨耀东还债。
3、2015年10月9日，被告人霍志刚要求被告人杨耀东偿还其妻子赵某的2万元欠款，杨耀东因无力偿还债务就和霍志刚商量再骗一次佟某，霍志刚同意。随后杨耀东在大街上拍摄奥迪A6车的图片，二人到洮北区打字复印社伪造了电子版的二手车买卖合同、机动车登记证书、驾驶证等虚假材料骗取了被害人的5万元，用其中的2.6万元替杨耀东还债。
4、2015年10月14日，被告人杨耀东找被告人霍志刚借钱，霍志刚又给被害人佟某打电话承诺借5万元，2个月后还款6万元，佟某同意。杨耀东从网上下载的现代索纳塔八代车并洮北区打字复印社伪造了电子版的二手车买卖合同、机动车登记证书、行驶证等虚假材料发给佟某，骗取了被害人的7万元，杨耀东分得其中的5.8万元，用5.5万元还债。
公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、指认现场笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人霍志刚、杨耀东的行为已经构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究其刑事责任。
被告人霍志刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人霍志刚的辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。但是认为被告人霍志刚在量刑方面有以下几点从轻处罚情节：1、被告人当庭自愿认罪应当从轻处罚；2、本案属于共同犯罪，应综合考虑被告人在共同犯罪中的作用，从轻处罚；3、因被害人索取高额利息，造成被告人无力偿还才导致本案的发生，因此被害人有重大过错，应减轻被告人的责任；4、被告人诈骗的对象系其亲属，应减轻处罚；5、被告人霍志刚的诈骗行为社会危害性较小，应减轻或从轻处罚；6、被告人尽最大能力退赃退赔，希望能够取得被害人的谅解。
被告人杨耀东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但认为自己没有参与霍志刚的全部诈骗活动，应当从轻处罚。
被告人杨耀东的辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。但是认为被告人杨耀东在量刑方面有以下几点从轻处罚情节：1、被告人杨耀东在犯罪中只能起次要或者辅助作用，应认定为从犯；2、被害人在举报材料中只举报了霍志刚一人，在犯罪行为中大部分诈骗行为都是霍志刚一人完成，杨耀东并不是完全知情；3、杨耀东不知道诈骗的总额及款项的来源，只得到诈骗款的三分之一，应比照霍志刚量刑三分之二，在三年以下量刑。
经审理查明，被告人霍志刚于2015年9月初，向被害人佟某提供伪造的房屋抵押合同、李某1的房产证及他项权证等虚假材料，骗取其人民币12.6万元。
被告人霍志刚、杨耀东于2015年9月初至10月中旬期间，共同编造虚假事实，前后3次骗取被害人佟某人民币18.3万元。
1、2015年9月初，被告人杨耀东找到被告人霍志刚借钱，霍志刚给被害人佟某打电话告知其在小额贷款公司工作，能以月息10%放贷，并提供了高额虚假贷款资料、车辆驾驶证、机动车驾驶证、机动车照片等虚假材料骗取被害人6.3万元，将其中的3万元给了杨耀东。
2、2015年10月9日，被告人霍志刚要求被告人杨耀东偿还其妻子赵某的2万元欠款，杨耀东因无力偿还债务就和霍志刚商量再骗一次佟某，霍志刚同意。随后杨耀东从大街上抓拍奥迪A6车图片，二人到洮北区打字复印社伪造了电子版的二手车买卖合同、机动车登记证书、驾驶证等虚假材料骗取了被害人的5万元，用其中的2.6万元替杨耀东还债。
3、2015年10月14日，被告人杨耀东找被告人霍志刚借钱，霍志刚又给被害人佟某打电话承诺借5万元，2个月后还款6万元，佟某同意。杨耀东从网上下载了现代索纳塔八代轿车图片并到洮北区打字复印社伪造了电子版的二手车买卖合同、机动车登记证书、行驶证等虚假材料发给佟某，骗取了被害人的7万元，杨耀东分得其中的5.8万元。
被告人霍志刚因犯伪造国家机关印章罪，2016年12月30日被吉林省白城市洮北区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。2017年4月24日经吉林省白城市中级人民法院裁定维持原判。
认定上述事实的证据如下：
一、中国建设银行×××龙卡通储蓄卡（持卡人霍志刚），证实二被告人实施诈骗的金额和经过。
二、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书各一份，证实被害人佟某报案经过以及陈巴尔虎旗公安局于2017年3月14日将该案立为刑事案件。
三、被告人基本情况、公民户籍信息证明各一份，证实被告人霍志刚达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
四、被告人基本情况、身份证信息详细信息各一份，证实被告人杨耀东达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
五、吉林省白城市公安局经侦支队出具的抓获经过、违法犯罪记录证明各一份，证实被告人杨耀东于2017年5月12日被白城市公安局经侦大队抓获，无前科。
六、在逃人员登记信息表一份，证实被告人杨耀东因涉嫌诈骗犯罪于2017年4月17日被陈巴尔虎旗公安局刑警大队网上追逃。
七、吉林省洮南市看守所出具的羁押证明一份、扎赉特旗看守所出具的羁押证明一份，证实被告人杨耀东于2017年5月12日被白城市公安局经侦支队刑事拘留送至该看守所临时羁押，于2017年5月15日被陈巴尔虎旗公安局解回。
八、报案书、李某1借记卡账户×××历史明细清单、李某向霍志刚转账汇款回单、李某2向霍志刚工商银行卡汇款回单、佟某向霍志刚转账汇款回单、佟某向周某1转账汇款回单各一份，证实佟某分别于2015年9月20日、9月21日、10月9日、10月14日自己或通过李某2、李某1先后向霍志刚工商银行账户转账汇款人民币264000元；2015年9月19日佟某向周某1账户转账人民币45000元整。以上转账金额共计人民币309000元整。
九、佟某提供的二手车买卖合同、三份协议复印件及相应的注册登记机动车信息栏复印件、机动车行驶证复印件、机动车照片等、房屋抵押合同及相应房屋所有权证、房屋他项权证等、陈巴尔虎旗公安局刑警大队出具的《说明》一份，证实被告人霍志刚、杨耀东使用虚假事实使被害人陷入认识错误而处分财物的经过。
十、证李某2证言（与佟某系夫妻关系），证实向霍志刚转账的经过。
十一、李某1证言（系佟某的大姨姐），证实向霍志刚转账的经过。
十二、黄某证言（系霍志刚的同学），证实霍志刚还钱的经过。
十三、周某2证言（系宏某复印社老板），证实帮助霍志刚伪造合同的事实。
十四、被害人陈述，证实被害人向霍志刚汇款的手续、金额、过程以及霍志刚向其提供了合同、照片等实物的事实。
十五、霍志刚（2017年6月1日）的供述与辩解，证实被告人霍志刚在侦查阶段前四次供述内容与第五次供述内容不一致，被告人霍志刚第五次供述内容与被告人杨耀东的供述、被害人佟某陈述以及假房产证件、假二手车买卖合同等证据之间相互吻合，可以形成完整的证据链条，能够证明被告人霍志刚、杨耀东共同实施诈骗的事实。
十六、杨耀东的供述与辩解（共计五次笔录，内容均一致），证实被告人杨耀东与霍志刚共同诈骗的经过、数额。
十七、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实周春宏指认出被告人霍志刚系当天伪造机动车登记证的人，未指认出被告人杨耀东。霍志刚指认出被告人杨耀东为同他一起进行诈骗的人。
十八、吉林省白城市公安局交警支队驾管科出具的《到案经过》、吉林省白城市公安局洮北分局长庆派出所出具的《违法犯罪记录证明》各一份，证实被告人霍志刚于2017年4月1日被白城市公安局交警支队抓获。
十九、吉林省白城市洮北区人民法院（2016）吉0802刑初355号刑事判决书、吉林省白城市中级人民法院（2017）吉08刑终51号刑事裁定书、吉林省白城市洮北区人民法院出具的情况说明，证实被告人霍志刚因犯伪造国家机关印章罪，于2016年12月30日被白城市洮北区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。后同案犯上诉，2017年4月24日经吉林省白城市中级人民法院审理维持原判。证实对被告人霍志刚应予以数罪并罚。
上述证据经当庭举证、控辩双方质证，合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人霍志刚、杨耀东以在小额贷款公司工作，可以往外放高息贷款为由，骗取被害人的信任，继而虚构抵押车辆、房屋的事实，多次向被害人要钱后，挪作他用，达到了长期非法占用被害人钱财的目的，二被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。二被告人系共同犯罪。被告人霍志刚因犯伪造国家机关印章罪，于2016年12月30日被吉林省白城市洮北区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。2017年4月24日吉林省白城市中级人民法院对该案作出维持原判的终审裁定。根据《中华人民共和国刑法》第七十条”前罪刑罚尚未执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内”的规定，应撤销被告人霍志刚的缓刑，将前罪刑期计算在本判决决定的刑期以内予以数罪并罚，先行羁押的折抵刑期。被告人霍志刚、杨耀东在庭审中如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚，对二被告人的辩护人的该项辩护意见予以采信。霍志刚的辩护人提出了”因被害人索取高额利息，造成被告人无力偿还才导致本案的发生，被害人有重大过错，应减轻被告人的责任”的辩护意见，本院认为，在诈骗案件中，被害人的过错并非犯罪人实施诈骗的起因，而是犯罪人实施诈骗所利用的条件，被害人的过错不能作为对犯罪人从轻处罚的情节，故对该辩护意见不予采信。霍志刚的辩护人还提出”被告人诈骗的对象系其亲属，其诈骗行为社会危害性较小，应减轻或从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人霍志刚与被害人确属亲属关系，但案发后并未退赔赃款，也未曾取得被害人谅解，对被害人造成了巨大的经济损失，社会危害性较大，故辩护人的该意见不能成立。被告人杨耀东及其辩护人提出”被告人杨耀东不知道诈骗的总额及款项的来源，只得到诈骗款的三分之一的款项，在犯罪中只起次要或者辅助作用，应认定为从犯予以从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人杨耀东参与了三次诈骗活动，而且和被告人霍志刚共同出谋划策，提供虚假车辆信息，同样起到主要作用，均系主犯，故辩护人的意见不予采信。综合二被告人的犯罪情节、数额、未予退赃等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人霍志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；被告人霍志刚犯伪造国家机关印章罪，判处拘役五个月，缓刑六个月；决定撤销缓刑执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2023年7月28日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨耀东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2021年11月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
三、继续追缴赃款309000元发还被害人佟某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 苏 妮 尔
人民陪审员 张 慧
人民陪审员 特日格勒
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 乌 妮 尔