宁夏回族自治区贺兰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）贺刑初字第63号
公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。
被告人宋某，男，汉族，1985年1月26日出生，河南省郑州市人，户籍地河南省郑州市，住河南省郑州市，小学文化，无业。2012年5月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪由贺兰县公安局刑事拘留（在逃），2014年11月12日到河南省郑州市公安局经济技术开发区分局投案，并于当日由河南省郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月15日由宁夏回族自治区贺兰县公安局延长刑事拘留期限至30天，同年12月18日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕，于同年11月26日押解回宁夏回族自治区贺兰县。现羁押于宁夏回族自治区贺兰县看守所。
辩护人尤鸿觊，宁夏海潮律师事务所律师。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检刑诉（2015）54号起诉书指控被告人宋某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月4日依法公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指派代理检察员徐荣出庭支持公诉，被告人宋某及其辩护人尤鸿觊均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2009年10月份，被告人宋某经花某某（已判决）介绍来到贺兰县加入传销组织后，以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，吸收他人加入该传销组织。该组织以高级业务员（Ａ级600份以上）、业务经理（Ｂ级65
--599份）、业务主任（Ｃ级10--64份）、业务组长（Ｄ级3--9份）、实习业务员（Ｅ级1--
2份）组成“五级三阶制”传销模式，并且规定，入一股的价格是3800元，入10股的价格是33500元，然后根据级别和发展的下线申购的份额获得提成。为获取收益，被告人宋某通过给新人出班讲课、带新人串老乡之机宣讲政策的方式发展下线，直接、间接发展宋某某、宋某甲、李某、金某某等30余人为其下线。因此，被告人宋某晋升为传销体系的高级业务员，并负责给新人宣讲西部大开发政策，鼓动新人入股投资加入传销组织，收取或安排他人收取下线人员传销款，办理申购、发放工资，向新人展示黄金标志，以此动员下线人员拉人头，继续发展下线。
公诉机关认为，被告人宋某以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为幌子，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，直接或间接发展下线人数已超过30人，达到高级业务员级别，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议对被告人宋某在一年六个月以上至二年六个月以下有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了书证、辨认笔录、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。
被告人宋某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭认罪，同意公诉机关的量刑建议。
被告人宋某的辩护人对起诉书指控被告人宋某的罪名、犯罪事实不表异议，但认为被告人宋某有从轻处罚情节，建议对被告人宋某在有期徒刑一年以下的幅度内量刑，并宣告缓刑。
经审理查明，2009年10月份，被告人宋某经花某某（已判刑）介绍来到宁夏回族自治区贺兰县加入传销组织后，以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，吸收他人加入该传销组织。该组织以高级业务员（Ａ级600份以上）、业务经理（Ｂ级65
--599份）、业务主任（Ｃ级10--64份）、业务组长（Ｄ级3--9份）、实习业务员（Ｅ级1--
2份）组成“五级三阶制”传销模式，并且规定每人入一股的价格是3800元，入10股的价格是33500元，然后根据级别和发展的下线申购的份额获得提成。为获取收益，被告人宋某通过给新人出班讲课、给新人宣讲传销“政策”的方式发展下线，直接、间接发展了宋某甲、姚某某、赵某某等70余人为其下线。被告人宋某晋升为传销组织的高级业务员，在传销组织中承担接待新人、宣讲传销政策、展示黄金标志、办理申购、收取传销款、计算并发放工资（返利）与福利（鸡、鱼、衣服、化妆品等）、管理传销人员、组织经理会议等职责，推动传销组织继续发展并进一步扩大。被告人宋某主动投案后，未如实供述自己的罪行。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1.宁夏回族自治区贺兰县公安局调取的河南省郑州市公安局祭城派出所出具的户籍证明，证明被告人宋某出生于1985年1月26日，犯罪时达到完全刑事责任年龄。
2.宁夏回族自治区贺兰县公安局出具的受案登记表、接受案件回执单、立案决定书，证实案件来源系传销人员刘某某报案。
3.宁夏回族自治区贺兰县公安局出具的在逃人员登记信息表、撤销表，证实被告人宋某于2012年5月25日被贺兰县公安局网上追逃，2014年11月12日投案自首。
4.宁夏回族自治区贺兰县公安局调取证据通知书、宋某农业银行账户交易明细，证实宋某名下中国农业银行账户自2009年10月9日至2011年11月7日资金交易情况。
5.传销人员贺某某提供的“西部大开发”宣传材料，证实该传销组织以“西部大开发、五三二一工程”等为由引诱人员加入。
6.传销人员刘某某等人提供的档案编码卡50张，证实有档案编码卡记载的传销下线人员有50人（分别为刘某某、姚某某、咸某某、姚某某、张某某、岳某某、高某某、买某某、马某某、李某、马某甲、高某某、张某乙、咸某甲、朱某甲、海某、岳某乙、孟某某、朱某某、化某某、宋某甲、曹某某、贺某某、朱某某、孟某甲、宋某某、宋某乙、录某某、录某甲、王某丙、录某丙、周某某、常某某、程某某、侯某某、王某丁、李某某、李某丙、闫某、录某丙、录某丁、赵某某、宋甲甲、张甲、金某某、常某甲、朱某乙、宋甲乙、王甲乙、申某某）。
7.参加传销人员手绘组织结构图33张（附各证人笔录后），证实部分传销人员绘制的的传销上下线人员排列情况。
8.宁夏回族自治区贺兰县人民法院（2013）贺刑初字第129号、（2014）贺刑初字第21号刑事判决书、宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2014）银刑终字第74号刑事判决书，证实被告人宋某的上线人员花某某因犯组织领导传销活动罪被贺兰县人民法院判处有期徒刑二年十一个月，罚金四万元；史某某因犯组织领导传销活动罪被贺兰县人民法院判处有期徒刑二年六个月，罚金四万元。
9.河南省郑州市第三看守所出具的暂押人犯登记证、河南省郑州市公安局经开分局侦办大队出具的情况说明，证实被告人宋某于2014年11月12日投案自首后送至郑州市第三看守所羁押，于同年11月25日移交贺兰县公安局民警押解回宁夏贺兰县。
二、辨认笔录
1.宁夏回族自治区贺兰县公安局出具的辨认笔录五份、辨认照片五份，证实传销人员李某、录某丙、贺某某、腾某、王某某通过对12张男性照片进行辨认，辨认出编号为6号的男子是宋某，是他们所参与的传销组织中的领导者。录某丙、贺某某、腾某、王某某同时陈述宋某在其所在传销组织中负责日常下线人员的管理、返利、分发鸡鱼、讲解“五级三晋制”资金分配图等管理工作。
2.宁夏回族自治区贺兰县公安局出具的辨认笔录、辨认照片12张，证实传销人员刘某某通过对12张男性照片进行辨认，辨认出编号为7号的男子是宋某，是其所参与的传销组织中的骨干成员。
3.宁夏回族自治区贺兰县公安局出具的辨认笔录、辨认照片12张，证实传销人员王乙通过对12张男性照片进行辨认，辨认出编号为8号的男子是宋某，是其所参与的传销组织中的领导者（负责为下线人员讲政策、安排接待、收取下线人员申购资金、发放返利、鸡鱼、讲解“五级三晋制”资金分配图等）。
三、证人证言
1.花某某证言，证实其于2009年10月份左右到贺兰县投资4万元左右加入了传销组织，自己的上线是史某某、张丙、王丙甲，直接下线有宋某、朱某甲、李某。
2.刘某某证言，证实2010年10月份，其由朱甲甲（朱某丁）介绍来贺兰县购买57份、20万元加入传销组织，上线是常某丙、潘某丙、王甲丙、杨某某、王乙甲、朱甲甲、朱某甲、花某某，下线是刘甲乙、马某乙（空资格）、张丙、张丁、马某乙、张乙甲、张丙乙。
3.姚某某的证言，证实2010年10月份其由宋某甲介绍到贺兰县购买10份、33500元参加传销，上线是宋某甲、宋某、花某某、史某某，下线有赵某某、杨乙甲、凌某、王丁、王乙、王甲甲、姚某某、陈某甲、刘甲乙、顾某某。史某某、花某某、宋某已经高级业务经理并已出局。
4.咸某某的证言，证实2010年10月份其由咸某甲介绍来贺兰县购买10份、33500元加入传销组织，上线是咸某甲、岳某乙、朱乙甲、贺某某、宋甲乙、宋某某、宋某、花某某、史某某，下线是咸某丙。宋某、花某某、史某某是高级业务经理，已经出局了。
姚某某的证言，证实2010年10月份其由宋某甲介绍来贺兰县申购10份、33500元加入传销组织，上线是宋某甲、宋某某、宋某、花某某、史某某，下线是伏某某、姚某乙、姚某丁、陈乙丙、伏某乙、伏某丙、王乙丙、伏丙乙。宋某某、宋某、花某某、史某某是高级业务经理，已经出局。
张某某的证言，证实2010年10月份其由张某乙介绍来贺兰县申购10份、33500元加入传销组织，上线是张某乙、姚乙丙、姚乙丁、邢某某、姚丙丁、宋某甲、宋某某、宋某、花某某、史某某，下线是徐丙丁、张丙甲。花某某、史某某、宋某是高级业务经理，已经出局。
李某的证言，证实2010年7月22日其由荆某某介绍来贺兰县加入传销组织（其直接或间接发展200多份，为业务经理），将申购款在贺兰县迎宾小区交给了宋某、张丙丙，次月月初宋某、张丙丙到张丙丙租住的房子给其发返利；其后来再用其他人的身份证办理申购时都是花某某让自己把钱交给宋某和张丙丙；每个月月初宋某、张丙丙通知其领取鸡鱼、再由其发放给下线；有时候宋某、张丙丙通知其和其他业务经理开经理会。这个传销组织由花某某、史某某、宋某负责管理，这三人都戴有黄金标志，安排给下线发返利、鸡和鱼、收取下线人员的申购款、给下线人员出班讲工作、讲国家政策、向下线展示黄金标志、安排接待新人、画图等；花某某、史某某、宋某是组织的最上线，其（以其母亲刘丙甲名义参与）下线是李甲乙（韩某某）、高某甲、马某甲、马某某、买某某、高某某、刘甲丙、冯某某、岳某某、周某某、闫某、曹某甲、刘丙乙、闫某某、石某某、何某某、程某某、常某某、朱某丙、裘某、曹某乙、崔乙甲、崔乙丙、许某丙、库某某、库某、杨某甲、李甲乙、杨甲乙、陈某甲、程某甲等。
张某乙的证言，证实2011年12月份其由姚乙丁介绍来贺兰县加入传销组织，宋某劝说自己交钱，上线是姚乙丙、姚乙丁、邢某某、姚丙丁、宋某甲、宋某某、宋某、花某某、史某某，下线是张某某（徐丙丁）、张丙甲。
咸某甲的证言，证实2011年4月份由岳某乙介绍来贺兰县申购10份、33500元加入传销组织，上线是岳某乙、朱某甲、贺某某、宋甲乙、宋某某、宋某、花某某、史某某，下线是王某乙、咸某某、咸某丙。所在的传销组织是由史某某、花某某、宋某组织的，是最上线。
朱某甲的证言，证实2011年11月份由贺某某介绍来贺兰县申购20份共76000元加入传销组织，宋某某和宋某给其提供的交钱地点。上线是宋甲乙、贺某某、录某甲、宋某某、宋某、花某某、史某某，下线是岳乙丙、刘乙甲、岳某乙、常某甲、朱乙甲、位某某、咸某甲、胡某某、王某乙、咸某某、咸乙甲、金某某、刘甲、张甲乙、王乙丙、张丙丁、录丙丁、宋甲甲、宋二伟等19人。史某某、花某某、宋某等是体系的高级业务员。
海某的证言，证实2011年8月份由录某丁介绍来贺兰县申购20份共76000元加入传销组织，到了贺兰县录某丁带着见到了史某某、花某某、宋某等人，住在他们租住的房子里，他们还带着转过贺兰县城、串老乡，老乡给宣讲“西部大开发”投资政策。上线是录某丁、录某丙、宋某、花某某、史某某等。史某某、花某某、宋某都是体系的大经理，都已经出局。
12.宋某某的证言，证实2009年10月份，宋某给自己打电话说贺兰县在搞西部大开发政策，介绍自己加入该传销组织，宋某还带着转县城、建筑工地，带着串老乡，于是将67000元申购款通过银行汇款给宋某，第二次也是通过宋某交的申购款，2011年4、5月间第三次将67000元申购款交给宋某指定的人，前后共申购了201000元。其发展下线十几人，一共有600多份，获利70000元。自己与宋某、花某某、史某某在体系是大经理级别，都已经出局，传销体系是花某某、宋某、史某某在负责管理，计算、发放返利，发鸡鱼，收取下线人员申购款，安排人给新人画图、讲政策等，三人还给下线人员展示黄金标志，宋某给自己发过6套西服和6套化妆品。上线是宋某、花某某，下线是录某甲、录某某、录某丙、宋甲乙、王某丙、魏某某、宋某乙、贺某某、朱某甲、朱某某等。
13.岳某乙的证言，证实2010年12月份由朱某甲介绍来贺兰县，宋某某带其交过33500元申购款，共入20份。上线是朱某甲、贺某某、宋甲乙、宋某某、宋某、花某某、史某某，下线是朱乙甲、咸某甲、王某乙、咸某某、咸乙甲、位某某、胡某某。宋某、花某某、史某某在体系是高级业务员，都已经出局。
14.孟某某的证言，证实2011年7月份由宋某甲介绍来贺兰县共申购30份、100500元加入传销组织，这个传销组织最上线史某某，花某某、宋某是史某某的助手，他们找人给新人讲课、“洗脑”，并负责管理，三人已经出局。其上线宋某甲、宋某某、宋某、花某某、史某某，下线尹某甲（空资格）、孟乙甲（空资格）、孟某甲、董某甲、张某甲、孟丙甲。
15.孟某甲的证言，证实2011年11月份其由孟某某介绍来贺兰县，孟某某、宋某、宋某某带其转县城、串老乡，其申购10份33500元加入传销组织，上线是孟某某、宋某甲、宋某某、宋某、花某某、史某某。宋某、花某某、史某某是体系的大经理，三人已经出局。
16.化某某的证言，证实2011年4月份由贺某某介绍来贺兰县申购10份33500元加入传销组织，上线是贺某某、宋甲乙、录某甲、宋某某、宋某、花某某、史某某，下线是朱某某、录丙甲、王丙甲。花某某、史某某、宋某等是体系的高级业务员。
17.宋某甲的证言，证实2010年12月份其由宋某以做生意为由骗来贺兰县，宋某、宋某某二人带着转县城、串老乡、画“五级三晋制”图、带着办理申购，后其共申购60份20.1万元加入传销组织，通过宋某的银行卡领过返利6460元。上线是宋某某，下线是姚丙丁、朱丁甲、姚丁甲、邢某某、姚某某（以上五人由其出钱购买资格）、孟某某、尹某甲、孟某甲、孟乙甲、姚乙丁、侯某丁、姚乙丙、侯某某、张某乙、张某某、徐丙丁、伏某某、姚某乙、伏某丙、姚某丁、伏某乙、陈乙丙等17人。这个体系是史某某发展起来的，以史某某、花某某、宋某做的最大，三人是体系的高级业务员。
18.曹某某的证言，证实2011年3月份由陈乙丙介绍来贺兰县先后申购70份、170000元加入传销组织，返利40000元。上线是陈乙丙、姚某丁、姚某乙、伏某某、姚某某、宋某甲、宋某某、宋某、花某某、史某某等人。
19.贺某某的证言，证实2010年9月份由宋某某介绍来贺兰县，宋某某、宋某、花某某带其转县城、绘制并讲解“五级三晋制”传销模式，后其申购20份、67000元加入传销组织。第一次办理申购时是宋某带着自己去办理的，在贺兰县东方嘉园小区办理的，第二次办理申购时直接把申购款交给了宋某，让宋某帮着办理的申购。返利34000元，已经累计达到500份，有直接和间接下线人员二十余人。其上线是宋某乙、录某某、宋某某、史某某、花某某、宋某，下线是朱某某、朱某甲、王甲乙、汤某某、化某某、朱某某、录丙甲、王丁甲、岳乙丙、岳某乙、朱乙甲、咸某甲、王某乙、咸某某、咸乙甲、金某某、常某甲、胡某某、刘甲、张甲乙、刘乙甲、宋丁甲、王乙丙、录丁甲、宋甲甲、宋丁甲26人，已达到500多份，其为经理级别，归大经理宋某某管。这个事情是花某某、史某某、宋某在操作，他们安排下线人员到银川的功达宾馆、兰花花宾馆开经理会，讲生活管理二十条，给下线发返利、鸡和鱼、收取下线人员的申购款、给下线人员出班讲工作、讲国家政策、向下线展示黄金标志、安排接待新人等。每次有下线人员想办理申购就通知宋某，宋某再给花某某和史某某说，到时等他们的电话就行，地方也都是由宋某、花某某、史某某来定。发放工资返利都是我们把下面的人员情况统计清楚然后告诉宋某，宋某再和史某某、花某某商量怎么去发放。每个月月初，宋某通知我们这些业务经理到他住的地方领一只鸡和一条鱼。每个月月初发放返利时也是宋某在早晨通知业务经理去他指定的地方（有御景世家、一品尚都B区6-1-402室、太阳城小区等）领取返利，都是宋某提前安排好的。2011年12月份初，其在张丙丙租的贺兰县御景世家15-1-601室领过一次工资返利，当时在场的有史某某、花某某、宋某、李某。
20.侯某某的证言，证实2011年1月份其由邢某某、姚某某介绍，与其母亲姚乙丁一起来贺兰县申购30份、100500元加入传销组织，返利33000元，组织在每个月月底给发一只鸡和一条鱼。见过宋某跟宋某某，他们的上线是花某某、史某某，宋某某的下线依次是宋某甲、姚丙丁、邢某某、姚乙丁、侯某丁、姚乙丙，自己排在侯某丁下面。
21.李某某的证言，证实2011年4月份其由王甲乙介绍来贺兰县申购50份、175000元加入传销组织，返利8万元多。直接上线是王甲乙，自己发展了8、9个人。上线是花某某、史某某、宋某，这个组织里宋某和花某某是史某某的助手，他俩找讲师给新人讲课、“洗脑”、同时负责管理该体系。宋某已经出局了。
22.闫某的证言，证实2011年11月份由李某介绍来贺兰县申购40份、134000元加入传销组织，上线是刘甲丙、刘丙甲、宋某、花某某、史某某，下线是曹某甲、刘丙乙、闫某某、库某某、库某、杨某甲、李六毛、程某某、朱某丙、杨甲乙等10人。组织给发过4套化妆品。妻子曹某甲、父亲闫某某、母亲刘丙乙每人入了10份。宋某是高级业务员，已经出局了。
23.录某丙的证言，证实2010年10月份由史某某以做生意为由叫来贺兰县，申购230份、770500元加入传销组织，其和下线一共申购428份，共返利23万多元。其共发展了8、9个人。上线是史某某、宋某和花某某，花某某是史某某的助手，负责管理这个组织，找讲师给新人讲课、“洗脑”，史某某、花某某、宋某已经做够600份，出局了。
录某丁的证言，证实2011年1月份由录某丙介绍来贺兰县申购20份、67000元加入传销组织。其本人和下线一共交了127份共428600元，申购款交给了史某某安排的人，史某某给返利8万多元，自己发展了5、6个下线，都是2011年1月份到2011年7月份之间发展的，下线又发展了120多份。体系的最高上线是史某某，宋某和花某某是史某某的助手，负责管理这个组织，找讲师给新人讲课、“洗脑”，史某某、花某某、宋某已经做够600份，出局了。
赵某某的证言，证实2010年12月份由姚某某介绍来贺兰县申购40份、134000元加入传销组织，2010年12月3日我在一品尚都把申购款交给了宋某，交钱后宋某给了我一张档案编码卡。上线是姚某某、宋某甲、宋某、花某某、史某某，下线是杨乙甲、凌某、王丁（他们都没来）。组织给发过4套化妆品，宋某、史某某、花某某是体系的高级业务员，三人已经出局。
宋甲甲的证言，证实2011年6月份由刘乙甲介绍来贺兰县申购40份加入传销组织，申购款是史某某安排的人收取的。上线是刘乙甲、朱某甲、贺某某、宋甲乙、宋某某、宋某、花某某、史某某，宋某某、宋某、史某某、花某某是体系的高级业务员。
张甲的证言，证实2011年5月份由花某某介绍来贺兰县申购21份共70000多元加入传销组织，花某某安排人给其讲课，组织给返利12800元，每个月月底给发一只鸡和一条鱼，每次发东西都是录某丁通知的，又一次领东西时宋某也在场。上线是录某丁、录某丙、宋某、花某某、史某某。
金某某的证言，证实2011年2月份朱某甲、宋某在其河南老家介绍贺兰县投资项目，其便跟着朱某甲来到贺兰县申购20份加入传销组织，宋某安排人给其讲“西部大开发”政策，组织在每个月月底给发一只鸡和一条鱼。组织体系上线依次是史某某、花某某、宋某、宋某某、宋甲乙、贺某某、朱二利、岳乙丙、常某甲、张甲乙和自己，其下线是刘甲。
29.朱某乙的证言，证实2010年10月份由申某某介绍来贺兰县申购10份、33500元加入传销组织，申购款交给了申某某、石学文，他们又交给了史某某，组织给返利6460元。其直接上线是申某某，体系的最高上线是史某某，宋某和花某某是史某某的同伙、助手，负责管理这个组织，找讲师给新人讲课、洗脑。史某某、花某某、宋某已经做够600份，出局了。
30.宋甲乙的证言，证实2010年7月份由宋某某介绍来贺兰县申购20份、67000元加入传销组织，宋某某给其讲“西部大开发”政策，把申购款交给了宋某某。上线是宋某某、宋某、史某某、花某某，下线是贺某某。宋某某、宋某、花某某、史某某是高级业务员。
31.王甲乙的证言，证实2010年11月27日由贺某某介绍来贺兰县申购20份、67000元加入传销组织，共返利17000元。上线是史某某、花某某、宋某、宋某某、贺某某，下线是李某某、葛某某、王丁、王丁甲、王丙、王丁乙、王丁丙、熊某某、钟某某、李某丁、凡某、万某甲、芬（某）某、王丁丁、李某丙、陈乙、王乙丙、舒某某、王乙丁、王乙乙、五某某、王丁甲、王甲甲、张甲甲、陈乙、陈乙甲26人等。到了2011年8月份，我们听说赵乙甲来贺兰县搞传销被电视曝光了，才开始找上线要钱，但这时史某某、宋某等人都跑了。
32.姚某丁的证言，证实2011年3月份由姚某乙介绍来贺兰县和妻子陈乙丙各申购了20份共67000元加入传销组织，返利16000元，宋某带其串老乡、安排人给其讲课。申购款在贺兰县迎宾苑小区一出租房内交给了宋某安排的人。上线是史某某、宋某、花某某、宋某某、宋某甲、姚某某、伏某某（空资格），下线是陈乙丙。传销组织的最上线是史某某、花某某、宋某，这个组织是由他们操纵的。
33.姚某乙的证言，证实2010年10月份由姚某某介绍来贺兰县申购60份、201000元（用其和伏某某、伏某丙、王乙丙、伏民箱、伏某乙等6张身份证）加入传销组织，上线是史某某、宋某、花某某、宋某某、宋某甲、姚某某、伏某某（空资格），发展了姚某丁1人。宋某、花某某、史某某等人是体系的高级业务员，宋某上了高级后，体系里的工作就由他负责，他通知自己去他在安家园小区租住的房间里领过鸡和鱼，说这些是政府发的，让我们抓住机遇。
34.申某某的证言，证实2010年3月份由姚伟志介绍来贺兰县申购30份、100500元加入传销组织，申购款交给了史某某安排的人，史某某给其返利3万多元。体系的最高上线是史某某，宋某和花某某是史某某的助手，负责管理这个组织，找讲师给新人讲课、“洗脑”，史某某、花某某、宋某已经做够600份，出局了。自己发展了1个下线。
35.朱某甲的证言，证实2009年12月份由花某某介绍来贺兰县，申购了10份共33500元加入传销组织，申购款打到了花某某农业银行的卡上。上线是花某某、史某某，下线是朱甲甲、朱乙甲、王丁丁、朱乙乙、袁某某、吴某等，间接下线大约三四十人。宋某是花某某的另一支下线人员，其与宋某是平行的关系。其于2011年元月的时候上的平台，由宋某带着到陕西咸阳带的黄金标志（黄金项链、黄金手链）。花某某、史某某、宋某等人是高级业务员，组织在花某某出局后由宋某负责，其下线人员都由宋某帮着管理，下面的下线去办申购的时候，其下面的业务经理会向其报告，其再安排经理室的宋某去帮着办理申购，平时发鸡和鱼都是花某某安排宋某去发，宋某在体系里负责整个大体系的事情，负责去买鸡和鱼、买服装和化妆品，然后发给下线。
36.贾某某证言，证实2011年3月底其由张丙丙介绍来贺兰县申购10份、33500元加入传销组织，共返利10520元。上线是鲁某、孙某乙、张丙丙，上面还有宋某、花某某、史某某等，下线是贾乙丙、孙丁丙、贾乙丁、贾乙甲、贾丙甲、胡乙、张丁丁、王甲乙、王甲丁、王丁乙11人。张丙丙负责日常管理。
37.腾某证言，证实2011年3月份由王乙、赵某某介绍来贺兰县加入传销组织，住在宋某提供的居安苑小区的出租房内，宋某给其讲政策、画“五级三晋制”晋升图，并向其展示黄金标志，共申购50份、167500元，申购款交给了宋某，宋某给发了档案编码卡，4月底宋某给发给其返利5万余元。宋某在每个月月底发鸡和鱼，发过6、7次。组织是由花某某、宋某负责管理。上线是王乙、凌某、杨乙甲、赵某某、姚某某、宋某甲、宋某、花某某、史某某等，下线是张甲丙、腾乙（空资格）、腾甲乙。
王某某证言，证实2010年8月份由化某某介绍来贺兰县加入传销组织，宋某向其展示黄金标志，安排人给其画“五级三晋制”图，共申购20份、67000元，在永泰花园小区内交的申购款，当时花某某、史某某、宋某都在，宋某给其填写的档案编码卡，还给其返利12920元。这个传销组织是由花某某、宋某、史某某负责管理的，都戴有“黄金标志”，他们都有各自的业务经理，有事就安排给下面的业务经理，宋某在办理完申购的第二天给其发过化妆品，化某某、宋某给其发过鸡鱼。上线是化某某、贺某某、宋某某、宋某、花某某、史某某。
王乙证言，证实2009年上半年由赵某某介绍来贺兰县加入传销组织，宋某、花某某等人给其讲政策鼓励其加入，宋某还带其转过县城、串老乡、安排人画“五级三晋制”资金分配图。其回老家筹钱时宋某还开着一辆宝马车对其说他已经做成功了。其把申购款（以其及其子凌某、哥哥王丁三张身份证申购30份）交给了宋某，办完申购宋某给其发了一张档案编码卡，过了几天宋某给其发返利6万多元。下线是腾某、张甲丙、马飞以及1个人不知道姓名，下线的申购款是由花某某、宋某安排人办理的。组织是由花某某掌管大局，宋某帮忙维持、安排串老乡、发鸡鱼等。听花某某、宋某说体系每个月都要召开经理会。其下线腾某交纳申购款的时候其也在现场，腾某直接把16万元钱交给了宋某。
鲁某的证言，证实2010年4月份由张丙丙介绍来贺兰县共申购40份（以其及其子贾某某、母亲张丁乙身份证）加入传销组织，返利不到4万元，共累计发展份额530多份，直接上线是张丙丙，下线是鲁甲、沈乙甲、贾乙丙、孙丁丙、贾乙丁、贾乙甲、张丁丁、贾丙甲、胡乙、王甲乙、王甲丁、王丁乙12人。
41.刘乙甲的证言，证实2011年其由王甲乙介绍来贺兰县申购20份、67000元（以其及儿子刘乙身份证）加入传销组织，组织在每个月给发一只鸡和一条鱼，其直接上线是王甲乙。听王甲乙说宋某是体系的大经理。
42.姚丁甲的证言，证实2010年5月下旬其由宋某甲介绍来贺兰县申购10份、33500元加入传销组织，史某某安排其在贺兰县尚景世家小区里的一个单元房里交的钱，其领到1万多元返利。上线是姚丙丁、宋某甲、宋某某、宋某、花某某、史某某，下线是金淑芳、孟某某、尹某甲。史某某、花某某、宋某是传销体系的大经理，三人负责管理传销体系，安排人讲政策、计算工资等。每个月初去宋某住的地方领一只鸡一条鱼，还领过一套西装。
43.史某某的证言，证实其于2009年6月初由张丙介绍投资33500元加入传销组织，上线是张丙、朱丁乙、张丁甲，下线人员是花某某、宋某（又叫宋丁丁）。
四、被告人供述和辩解：被告人宋某供述与辩解，证实2009年12月份其被花某某叫到贺兰县，来到贺兰县后和花某某、史某某住在一起，有老乡给自己讲西部大开发工程，一个女的给自己画“五级三晋制”分配图，后花33500元办理了申购。自己的下线有宋某某，这是花某某发展来排在自己下面的，自己没有发展人，上线有花某某、史某某、王丙甲，不知道自己是什么级别，花某某给发过两次返利几千余元，在传销组织中什么也没有做。2010年10月份以后就没有再来过贺兰县。
本院认为，被告人宋某以非法获利为目的，组织、发展人员以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，直接、间接发展下线人数超过30人，达到高级业务员级别，并在传销组织中承担接待新人、宣讲传销政策、展示黄金标志、办理申购、收取传销款、计算并发放工资（返利）与福利（鸡、鱼、衣服、化妆品等）、管理传销人员、组织经理会议等职责，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。该传销组织虽然不是被告人宋某发起的，但其进一步发展壮大了传销组织。被告人宋某虽自动投案，但投案后未如实供述自己的罪行，不能认定为自首，被告人宋某及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳，但被告人当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。公诉机关对被告人宋某在一年六个月以上至二年六个月以下有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金的建议，本院予以采纳。为了维护社会经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
被告人宋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月12日起至2017年5月11日止）。
罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。
如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王 金
代理审判员 田彦宏
人民陪审员 王维新
二〇一五年六月四日
书 记 员 李 婷
附：判决依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
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