广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛南法刑初字第450号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人范小某，男，1965年6月15日出生于广东省佛冈县，汉族，初中文化，农民，住佛冈县迳头镇大村村委会上围村*号，因本案于2013年6月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于佛山市南海区看守所。
辩护人谢子奇，广东群立弘律师事务所律师。
佛山市南海区人民检察院以佛南检刑诉（2014）5008号起诉书指控被告人范小某犯诈骗罪，于2014年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员梁准强出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案在审理过程中因公诉机关需补充侦查而延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，2012年9月13日上午，被告人范小某伙同两名同伙（均另案处理）驾乘粤A4U＊**号小汽车来到佛山市南海区桂城街道中央公园附近，以问路搭讪的方式引诱被害人梁某某上车，范小某假扮银行经理，称想换外币，同车女子假扮拟兑换外币的女子，并称急需将外币兑换成人民币，但需担保人担保才愿意兑换。范小某让梁某某做担保人，由梁某某给同车女子人民币5万元，事后范小某会将人民币5万元存入梁某某的存折，并会给梁某某好处费。梁某某在银行取款人民币5万元后在车上将现金交给同车女子，范小某等人谎称转款入梁某某的存折需梁某某本人去到银行大堂签名。梁某某下车前往银行后，范小某等人驾车逃离现场。
同年11月19日上午，范小某伙同两名同伙来到桂城街道南海一中以问路搭讪的方式引诱被害人詹某某上车后，以上述同样的方式骗取詹某某人民币20万元。
2013年6月28日，民警抓获范小某，赃款未能被起回。
就上述指控，公诉机关向法庭出示了下列证据：
1、被害人詹某某的陈述及辨认笔录，内容为：我共被人诈骗了人民币20万元，当时取了人民币204000元，给了对方人民币20万元，人民币4000元自已留下用了。2012年11月19日9时，我一个人散步到南海一中南门处。这时，一辆小车刚好停在路边，车内坐在车后排座的一名男子将车窗摇下并招呼我过去。过去后，我见车内有三人，一名男司机、前排副驾驶位坐着的一名女子和后排坐着的那名和我说话的男子。该男子问路去东方市场并让我带路，还说给茶水钱，我同意。我坐上车带他们去到东方市场，那名女子下车说去找她的亲戚，我和两名男子在车上等。坐在车后排的男子说他是工商银行的主任，我见他的衣服左边胸前挂着一个银行字样的小牌。他说刚才那名女子有加币，他想换，但那女子不换给他，叫我帮他说一下，我同意。十分钟后，那名女子回来，她说找不到亲戚但急用加币兑换人民币，我叫她和那名银行主任换外币。后那名女子与银行主任以1万元加币兑换了5万元人民币，银行主任给了我1000元人民币作为中间人担保费，我将1000元人民币放在我坐的位置左边。他们搭我回去的路上，那名女子害怕钱被抢就反悔，拿走了银行主任给我的1000元人民币并将其余换得的人民币也退还给银行主任，后拿回她的1万元加币。之后，车到了桂城街道平洲夏东的孔溪公交车站处停了下来，那名女子吵着下了车。银行主任叫她不要走，可以再谈。那名女子说不相信银行主任，相信我这名老人。银行主任叫我做中间担保人帮他换加币，让我借钱给他，还说会还了我的钱才走，我同意。后他们搭我回南海一中处拿了我的三个存折（两个是工商银行的、一个是农商银行的），接着搭我去到海五路的工商银行取了5万元人民币，到南一路江南名居的工商银行取了5万元人民币，又去到海四路丽雅苑中区的工商银行取了104000元人民币，这样我共取了204000元人民币。这时，那名银行主任问我在哪个地方转钱给我，我带他们去到千灯湖锦园路和海七路东边的路口处，我叫他们往银行开近点，但他们不开。这时，银行主任叫我给他一个今天没有取过钱的存折。拿到手后，他从自己身上拿出来一张银行卡连同我给他的农商银行存折一起给了那名男司机，并对男司机说“转25万元给他”。当时，男司机转身，我看清了男司机的脸面。男司机拿了我的农商银行存折和银行主任的银行卡向银行方向走去。那名女子叫我把取得的现金给她数，银行主任也说“给她吧，我们不会骗人的”。这时，银行主任的手机响了。他听了一会后将手机给我听。我接了电话，对方叫我本人去银行签名才能转账。那名女子就急着叫我把取得的20万元人民币给她数，还说这么多钱，她要数一会，银行主任也叫我给她，我就将20万元人民币给了那名女子，然后我下车向银行方向跑去。我进入银行一看，银行内没有客人，后返回去看，又发现那辆小车也不见了，我才知道被人骗了。那辆车是银色的，车牌号为粤A4U＊**。整个过程中，他们三人没有进入过银行，都是我一个人进银行取钱的。那名男司机转身拿存折和银行卡时我看清了他，那名银行主任和我坐得近，我也认得他。
被害人詹某某辨认出张某某是2012年11月19日在桂城以换外币的形式诈骗其人民币20万元的男司机，范小某是当时自称银行主任并叫其做中间担保人并骗其钱的男子。
2、被害人梁某某的陈述及辨认笔录，内容为：2012年9月13日9时，我在桂城街道中央大街扫地，突然有一辆银白色小车从盐步方向驶到我旁边。坐在车后排的一名男子将车窗摇下来，问我如何去平洲医院。我走近后看到车内有二男一女，我帮他们指了路，但那名和我说话的男子说不知如何去，愿意给我30元叫我带他们去。当时，我见那名男子左胸前挂有一个信托银行的小铁牌，就同意了。上车后，那名女子说她想去平洲医院找亲戚换外币，那名胸前挂有银行铁牌的男子说他是银行经理，想出来挣点钱。到了平洲医院后，那名女子下车进入医院。十多分钟后，她出来说找不到她的亲戚。我叫他们带我回中央大街。他们三人没出声，后将车开前二十多米处有点静的地方停了下来。那名女子说她有欧元，急于换成人民币，后与那名银行经理以1000元外币兑换了5万元人民币。那名女子怀疑那5万元人民币是假币，就将钱还给了银行经理。银行经理没有将外币还给那名女子，又叫我借5万元人民币给他担保，并说他会即时还我55000元人民币后才走。我一听有5000元人民币可以赚，就同意了。之后，他们开车搭我回家取了我的农商银行存折，并搭我去平洲夏北农商银行、海六路农商银行、和南海大道农商银行，但上述银行说不能取这么多钱，我们又转到海七路农商银行取了5万元人民币。去银行时，他们三人都没有下车，只有我一人下车进入银行。我取到钱后，就上车给了车内的那名女子。这时，男司机叫我把我的存折给他并说去银行将钱存入我的存折，后他拿着我的存折下车向我取钱的银行方向走去。大约几分钟，银行经理接到一个电话，说要我去银行内签名才能转钱进入我的存折。我下车走去银行，进入银行后，没见到见刚才那名男司机，银行的人说没有人来存过钱。我又走到外面，发现那辆小车也不见了，才知道被骗了。那辆小车是一辆银灰色的小车，车牌号是粤A4U＊**。那名银行经理，年约47岁，说白话，中等身材，短头发；那名女子，年约40岁，有点胖，扎发，高约1.57米，说白话；那名男司机大约35岁，戴墨镜，头发有点长，说白话，中等身材。
被害人梁某某辨认出范小某是当时自称银行经理、叫其做担保并诈骗其钱财的男子。
3、证人张某某的证言及辨认笔录，内容为：2012年11月份，一名外号“驴子”的男子和一名外号“靓嫂”的女子两人租了我的车到过南海区桂城，当时他们给我人民币400元车费租我的小车一天，我负责开车，不知道他们办什么事。当时，“驴子”、“靓嫂”和我三人从广州市来到佛山市南海区桂城，我负责开车，“驴子”坐车后排，“靓嫂”坐副驾驶位。来到桂城后，“驴子”叫了个老伯上车，坐在后排座位。我不知道老伯上车后他们说了什么、做了什么。“驴子”的电话是13828****＊＊，他们两人就租了一次我的车。我的一个手机号码是1376336****。我驾驶的是一辆车牌号为粤A4U＊**的银色大众宝来小车，车主是我本人。
被告人张某某辨认出范小某是“驴子”。
4、被害人詹某某提供的银行账户明细清单及个人业务凭证，被害人梁某某的农商行存折账户信息、现金销户单及交易清单，抓获经过，搜查笔录，手机号码的开户资料及通话清单，户籍证明及前科资料，机动车信息，情况说明。
5、报警记录，内容为：2012年9月13日12时许，手机号为1343165****的冯先生报案称桂城街道保利花园三期农商行处有一名客户被人以换外币的形式骗了人民币5万元，嫌疑人开一辆银色小车（车牌号粤A4U＊**），车上有两男一女，往保利水城方向逃跑。
6、号牌为粤A4U＊**的小车行车轨迹及说明，内容为：号牌为粤A4U＊**的小车于2012年9月13日8时12分出现在广和大桥收费站由东向西方向；同年11月19日9时18分，该车在海五路一环路口向西500米处由西往东出城，10时56分在海五路一环路口向西500米处由东往西入城，11时45分在南海大道北兴业新邨由南往北入城，13时18分在桂澜路海三路向南300米由北往南入城。
7、监控视频及视频截图说明。
8、被告人范小某的供述及辨认笔录，内容为：我在2006年认识张某某，张某某有一辆银色大众小车。2012年和2013年，我都没有坐过张某某的小车去佛山，也从没租过他的小车。
被告人范小某辨认出张某某。
公诉机关认为被告人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人对公诉机关的指控有异议，辩称其没有参与指控的两宗诈骗，两宗诈骗案发时其本人均不在广东省佛山市南海区。
辩护人发表辩护意见如下：本案指控被告人的行为构成诈骗罪事实不清，证据不足。一、本案因张某某的供述而抓获被告人，但被告人与张某某曾因租赁车辆问题发生过纠纷，与张某某存在利害关系，张某某的证言不应得到采信；二、本案的视听资料并未出现被告人；三、公安机关抓获张某某后又将其释放，既然是共同诈骗，就不应仅指控被告人实施了诈骗行为。
经审理查明，公诉机关指控被告人于2012年11月19日结伙诈骗被害人詹某某的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于指控的2012年9月13日的诈骗事实。经查，现只有被害人梁某某的陈述指证被告人实施了指控的诈骗事实，并无其他证据佐证，被告人对该事实予以否认，故现有证据属于“一对一”证据，根据“疑点利益归于被告人”的原则，本案对该宗指控不予确认，对被告人及其辩护人关于该宗指控的相关意见予以采纳。
关于指控的2012年11月19日的诈骗事实。经查，现有被害人詹某某明确指证范小某冒充银行工作人员的身份伙同他人以本案已查明的“换外币”的作案手法诈骗其人民币20万元，詹某某关于范小某一伙实施诈骗的手法及过程，特别是对于诈骗团伙的人员、分工以及所驾驶车辆等细节的陈述均比较详细；监控视频、詹某某提供的账户明细资料则佐证了其报案陈述的真实性；证人张某某的证言反映的范小某于2012年11月19日租其车前来佛山市南海区桂城街道并叫一名老年人上车的事实，亦对本宗指控形成了佐证；此外，粤A4U＊**号小车行车轨迹及视频截图亦佐证了涉案车辆于案发当天处于佛山市南海区桂城街道范围之内，印证了詹某某及张某某的陈述内容。综上，现有证据已形成完整的证据链，足以证实范小某结伙诈骗詹某某的事实。范小某辩解案发当天不在现场以及其辩护人提出的相关辩护意见，与现有证据均互相矛盾，且无相关依据证实，本院均不予采信。
本院认为，被告人范小某以非法占有为目的，结伙以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人范小某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月28日起至2017年12月27日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 扬
人民陪审员 李渭雄
人民陪审员 郑悦东
二〇一四年九月二十二日
书 记 员 李静芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。