上海市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪02刑初111号
公诉机关上海市人民检察院第二分院。
被告人汪景喜，男，1971年2月2日出生，汉族，住江西省景德镇市。
辩护人李明姬，上海朝健律师事务所律师。
辩护人于秀平，上海好济律师事务所律师。
被告人史兴义，男，1963年9月24日出生，汉族，住江西省。
辩护人张文均、邹容，北京天驰君泰律师事务所上海分所律师。
上海市人民检察院第二分院以沪检二分诉刑诉[2016]97号起诉书指控被告人汪景喜、史兴义犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派代理检察员周某某出庭支持公诉。被告人汪景喜及其辩护人李明姬、于秀平，被告人史兴义及其辩护人张文均到庭参加诉讼。在审理期间，公诉机关申请延期审理，本院予以同意。现已审理终结。
上海市人民检察院第二分院指控：
2013年7月，被告人汪景喜、史兴义伙同万镇友(另案处理)为募集资金在本市虹口区注册成立了上海鼎弘投资有限公司(以下简称上海鼎弘)，注册资本人民币10万元(以下币种均为人民币)，后虚假增资至1,000万元。之后，汪景喜、史兴义伙同万镇友又分别在福州市、南京市注册成立了上海鼎弘投资有限公司福州分公司(以下简称福州鼎弘)、上海鼎弘投资有限公司南京分公司(以下简称南京鼎弘)。上述公司及分公司成立后，汪景喜、史兴义伙同万镇友制作了包含万镇友虚假个人简介、编造的矿产投资项目资料、相关政策法规、政府工作报告以及伪造、盗用的国家领导人照片等内容的虚假广告图册，并伪造了相关《采矿许可证》。尔后，汪景喜、史兴义伙同万镇友组织社会人员组成业务团队，在未经中国人民银行等国家金融管理部门批准的情况下，以上海鼎弘、福州鼎弘、南京鼎弘的名义，通过在公共场所散发上述虚假宣传资料以及打电话、发短信等方式，以月利率2%到4%的高额回报及发放小礼品、购物卡等为诱饵，招揽不特定的中老年人投资所谓的江西省景德镇瓷土矿项目，并以签订《借款协议》、《借款合同》、《附加协议》等形式，骗取投资人投资款。收到投资款后，汪景喜、史兴义伙同万镇友将部分投资款分配给业务团队作为提成，剩余部分用以支付投资人利息、员工工资、办公场所租金、水电费、活动经费，以及转入户名为万镇友的个人银行账户等，后户名为万镇友的个人银行账户内的资金被大量提现。期间，汪景喜伙同万镇友为扩大融资规模，多次组织投资人对上述宣传材料中提及的江西中恒矿业有限公司(以下简称中恒矿业)、景德镇恒艺瓷厂等单位进行实地考察，并通过召开座谈会、聚餐活动等形式，向投资人虚假宣传，鼓吹所谓的投资项目。
经审计，2013年7月至2014年8月，被告人汪景喜、史兴义伙同万镇友以上海鼎弘、福州鼎弘、南京鼎弘名义，骗取王某2等投资人的投资款共计1,600余万元，造成投资人实际损失约1,400万元，且至今无法归还。2016年3月21日，汪景喜、史兴义经传唤前往公安机关，但未能如实供述其主要犯罪事实。
为指控上述事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人于某某、王某1、王某2、朱某某、陈某1、王某3等人的陈述、辨认笔录、报案人登记表；证人蒋某某、计某某、金某某、邹某某、徐某某等人的证言；上海鼎弘、福州鼎弘、南京鼎弘、中恒矿业的工商登记资料，被害人提供的相应收据、借款合同、协议、借条、宣传资料，公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案U盘、电子数据固定工作记录、电子数据检查情况、采矿许可证，相关银行账户查询资料，公安机关出具的相关证明、常住人口基本信息；上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见；同案犯万镇友的供述、被告人汪景喜、史兴义的供述等证据。
上海市人民检察院第二分院认为，被告人汪景喜、史兴义伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会不特定公众非法集资1,600余万元，造成被害人实际损失约1,400万元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法审判。
被告人汪景喜否认参与集资诈骗犯罪，辩称其卖矿给万镇友是真实合法的，其在上海鼎弘、福州鼎弘这两家公司内讲解采矿的工艺流程是提供售后服务，且短期内即离开，至于南京鼎弘和其没有关系。
汪景喜的辩护人向法庭出示了与涉案矿产有关的合同、协议、报告、会议记录、采矿权评估报告书、照片、纳税凭证、现金缴款单、过磅单、调查笔录、收条、转账凭证、增值税专用发票等证据后，进一步提出矿业转让是真实合法的，汪景喜并非涉案公司的总经理或实际控制人，其卖矿给万镇友后到上海鼎弘、福州鼎弘讲解采矿的工艺流程和投资收益，既是跟踪追款的需要，也是履行后续服务义务，其除收到卖矿转让费外，没有参与分配集资诈骗款，汪景喜在主观上不具有共同的诈骗故意，客观上也没有实施诈骗行为，起诉指控汪的行为构成集资诈骗罪的证据不足。
被告人史兴义否认参与集资诈骗犯罪，辩称其仅帮助整理万镇友提供的宣传资料，没有尽到核实义务。
史兴义的辩护人提出，史兴义没有参与公司经营，除帮助万镇友制作宣传资料获取劳务费外，没有其他非法所得，史兴义主观上不具有共同的诈骗故意，客观上也没有实施诈骗行为，其行为不构成集资诈骗罪。即使构成犯罪，也应定性为非法吸收公众存款罪，且与福州、南京的非法集资无关。
本院经审理查明：
2013年7月，被告人汪景喜、史兴义伙同万镇友经预谋，为募集资金，由史兴义操办，在本市虹口区注册成立了一人有限责任公司上海鼎弘，注册资本10万元，法定代表人万镇友，经营地本市虹口区逸仙路XXX号XXX室。次月，该公司虚假增资至1,000万元。
上海鼎弘成立后，汪景喜、史兴义伙同万镇友组织社会人员组成业务团队，在未经中国人民银行等金融管理部门批准的情况下，以上海鼎弘的名义，通过在公共场所散发包含虚假内容的由万镇友个人简介、矿产投资项目资料、相关政策法规、政府工作报告以及国家领导人照片等部分组成的广告图册、名片等宣传资料以及随机拨打电话等方式，以高息回报为饵，招揽不特定的中老年人投资所谓的江西省景德镇瓷土矿项目，并以签订《借款协议》、《借款合同》、《附加协议》等形式，骗取140人次的投资款，共计1,134万余元，至案发造成被害人实际损失976万余元。其间，万镇友作为法定代表人负责上海鼎弘的日常运作等；汪景喜向投资人虚假宣传，鼓吹所谓的投资项目，参与上海鼎弘的管理，介绍彭艳任上海鼎弘的财务等；史兴义具体制作、印刷上述虚假内容的广告图册。万镇友、汪景喜等人还开展座谈会、聚餐等活动，组织投资人赴江西对中恒矿业等单位进行实地考察，营造瓷土矿投资项目正常运作、万镇友具有经济实力的虚假景象，以稳住被骗投资人和继续诱骗投资人进行投资。
2013年8月、2014年3月，万镇友分别在福州市鼓楼区、南京市鼓楼区注册成立了福州鼎弘和南京鼎弘，工商登记负责人均为万镇友，以相同项目名义、相同手法骗取投资人钱款。其中，被告人汪景喜、史兴义参与了福州鼎弘名义的非法集资，涉及骗取70人次的投资款，共计金额380万元，至案发造成被害人实际损失294万余元。
上述投资款除部分分配给业务团队作为提成外，用于支付投资人利息、员工工资、办公场所租金、水电费、活动经费及转入户名为万镇友的个人银行账户后被大量提现等。
2016年3月21日，被告人汪景喜、史兴义经传唤到案，但未能如实供述其主要犯罪事实。
以上事实，有下列经当庭出示、宣读，并经辨认、质证等法庭调查程序查证属实的证据予以证实：
1、同案犯万镇友的供述证实：汪景喜、史兴义和万镇友经共同商议，为募集资金，于2013年7月通过史兴义注册成立了上海鼎弘，注册资本10万元，万镇友任法定代表人，后通过代验资的方式虚假增资至1,000万元，2013年8月、2014年3月，上海鼎弘分别在福州和南京成立了分公司，汪景喜是上海鼎弘及其分公司的实际控制人；上述公司成立后，通过拨打电话、朋友介绍等方式招揽客户，以签订借款协议的方式向投资人融资，宣称的借款用途是开发瓷土矿，并向投资人承诺月息2%，年息24%，每月支付利息，到期后归还本金；史兴义负责印制了宣传资料对万镇友进行包装，其中关于万镇友系人大代表，毕业于景德镇陶瓷学院，拥有景德镇宇静瓷厂、恒艺瓷厂、浮梁县春雨茶厂，曾获得多项荣誉等宣传内容均是虚假的，中恒矿业《采矿许可证》也是虚假的；上海鼎弘没有金融许可证，没有财务账册，来公司投资的大多是中老年人，这些投资人主要是看中万镇友许诺的高额利息，投资款通过现金或银行转账的方式支付给业务员或者万镇友本人，为进一步扩大融资，公司还组织投资人到江西景德镇参观考察等；上海、南京、福州三地共招揽投资人数百名，融资总额数千万元，这些资金有相当部分提成给了业务团队，剩余部分被其用来从汪景喜手中购买中恒矿业、支付投资人利息、支付公司运营费用以及转移到其个人银行账户等；万镇友没有为中恒矿业瓷土矿添置采矿设备，中恒矿业的注册资本也是其找人代验资申报的，其个人银行账户目前没有钱，这些资金的具体去向说不清楚。
2、被告人汪景喜的供述证实：汪景喜、史兴义、万镇友三人为募集资金进行商议，史兴义提出成立一家公司进行集资活动，万镇友同意担任法定代表人，后史兴义拿了万镇友的身份资料找注册公司垫资办理注册手续，成立了上海鼎弘，史兴义负责印刷公司资料、虚假内容的宣传册子等，万镇友和史兴义找来业务团队，以投资江西省景德镇高岭瓷土矿为名向不特定的中老年人融资，并请汪景喜到该公司向投资人讲解瓷土矿的生产工艺流程、市场售价、利润等方面的内容，万镇友还组织投资人到景德镇考察中恒矿业的矿山开采情况，汪陪同投资人参观矿并讲解；后万镇友又成立了福州鼎弘和南京鼎弘，福州鼎弘也是由业务员随机拨打电话和发小广告的方式招揽客户进行投资，宣传的内容与上海鼎弘相同，汪也去福州鼎弘讲解，汪景喜介绍了徐某某的表妹彭艳做上海鼎弘的财务，介绍外甥女徐婉婷做福州鼎弘的财务；2014年开始，汪景喜成立上海品昱投资有限公司，生产经营服装等。
3、被害人于某某的陈述证实：于某某在上海鼎弘任监事会副主任，先后向该公司投资了100万元；监事会实际上是空架子，真正管钱的是公司财务彭艳，彭艳是汪景喜和万镇友叫来的，尽管万镇友是公司的法人，但万镇友所有的事情都听汪景喜的，真正掌控公司的是汪景喜，他有时召集监事会人员开会；上海鼎弘通过在人民广场、中山公园等地发小广告等方式招揽不特定中老年人来投资，万镇友还向投资人宣称其名下有两个瓷器厂、一个茶厂、一个矿山,承诺年利率为24%，招揽到的投资人估计有300人左右，涉及金额3,000多万元；于某某两次去江西省景德镇考察，2014年4月第一次考察时发现中恒矿业生产设备落后，像个小作坊，只有一根输送带、几间板房和一台挖掘机等设备，2014年7月第二次考察时已经找不到中恒矿业了，此时万镇友向于某某承认，宣传中的两个瓷器厂和一个茶厂都是假的，只有鄱阳县的矿是其名下的，随后于某某到了采矿工地，发现工地上冷冷清清，无人开采等。
4、被害人王某2的陈述证实：王某2收到上海鼎弘散发的小广告后去该公司投资，先后投入资金共10万元；万镇友对投资人谎称自己拥有两个瓷器厂、一个茶厂、一个中恒矿业的矿山，目前需要集资新建中恒矿业的采矿生产线，王某2先后两次到景德镇考察，万镇友陪同前来考察的投资人参观了宇静瓷厂、春雨茶厂及中恒矿业的矿山，并多次宣称自己有实力，让投资人放心投资；后来王某2等人发现万镇友宣称的其拥有两个瓷器厂、一个茶厂都是假的，且中恒矿业的矿山上并没有增加第二条生产线设备等。
5、被害人朱某某的陈述证实：朱某某在上海鼎弘投资了5万元，是第一批去江西考察的投资人，看到矿是一个露天矿，开采的设备很简陋，万镇友、汪景喜陪同一起参观，介绍这个矿的情况；汪景喜给投资人讲课宣传，称公司是一家实体企业，很有发展前途，如果有钱开采这个矿，一年可以赚几百万，汪景喜的目的就是要投资人继续出钱投资江西这个瓷土矿；万镇友尽管是公司的法人和董事长，但他的语言表达能力很差，遇到公司涉及矿的事情都是汪景喜出面，包括叫投资人继续投资，汪景喜的地位是仅次于万镇友的。
6、被害人陈某2、黄某某、夏某某等人的陈述、报案报告、相关的辨认笔录等证据证实：陈某2等投资人通过朋友介绍或者街头小广告得知上海鼎弘在募集资金投资江西省景德镇瓷土矿项目，遂分别与该公司签订了借款协议，约定年利率24%，投资款以现金或者转账方式支付给上海鼎弘的财务人员或者万镇友，上海鼎弘以现金或者转账方式向投资人支付了部分利息，后投资人因无法收回投资本金及预期利息，通过实地考察等途径得知万镇友有诈骗投资款的嫌疑，遂陆续向公安机关报案。
7、被害人陈某1、谢某某、张某某等人的陈述、报案登记表、相关的辨认笔录等证据证实：福州鼎弘系上海鼎弘的分公司，负责人系万镇友，总经理是汪景喜；该分公司通过在大街上以及老年人聚集地发放小广告、组织投资人到上海总部和江西省景德镇参观考察、举办座谈会、聚餐活动等形式，向不特定中老年人宣称其公司系一家集矿产、瓷器加工、瓷土开采、茶叶出口为一体的大型工矿企业，在江西省景德镇有一处瓷土矿，发展前景远大，为进一步开发瓷土矿，需要向社会集资，并承诺年利率为24%，以此吸引投资人投资；陈某1等投资人通过朋友介绍或者街头小广告得知福州鼎弘在募集资金，遂分别与该公司签订了借款协议，并将投资款以现金或转账形式支付给福州鼎弘的工作人员，福州鼎弘通过现金或转账形式向投资人支付了部分利息，并向部分投资人发放了红包，后上述投资人因无法收回投资本金及预期利息，意识到可能被骗，遂陆续向公安机关报案。
8、被害人王某3、卢某某等人的陈述证实：2014年3月至5月左右，上述被害人通过电话、手机短信、街头小广告等方式得知南京鼎弘在向公众募集资金，遂分别来到位于南京市鼓楼区金轮新天地21楼的公司办公地了解情况，该公司工作人员向被害人宣称南京鼎弘系上海鼎弘的分公司，公司实力雄厚，在江西省景德镇有瓷器厂、茶厂、矿山等企业，法定代表人万镇友在当地有较高知名度，现为了开发景德镇的一处瓷土矿，需要向公众募集资金，并承诺投资人享有月利率2%-4%的高额回报，并向部分被害人发放了小礼品、红包等；上述被害人分别与南京鼎弘签订了借款协议，并将投资款以现金等形式支付给南京鼎弘的工作人员，南京鼎弘在收款时将约定的半年利息直接返还给被害人；期间，南京鼎弘还组织了部分投资人至江西省景德镇进行参观考察，万镇友陪同参观者考察了其在广告册中宣传的瓷器厂、茶厂、矿山等地；2015年6、7月份以后，上述投资人发现南京鼎弘停止营业，意识到可能被骗，遂陆续向公安机关报案。
9、证人蒋某某的证言证实：中恒矿业的法定代表人是万镇友，蒋某某系挂名股东，帮助万镇友管理采矿工作，中恒矿业主要在鄱阳县双港镇余家村采瓷土，卖给一些瓷土收购中间商，每吨瓷土的价格也就30多元；蒋某某2013年年底到余家村打地基、盖工棚，2014年2月份开始采瓷土，该矿上的老货卖了不到20万元，自己生产的瓷土大概卖了7万多元；万镇友在上海还有一家叫“鼎弘”的公司，2014年上半年一批上海的老头、老太到余家村考察了中恒矿业的矿山，万镇友让蒋某某提前准备了一些旗帜和欢迎标语等。
10、证人计某某的证言证实：计某某经万镇友介绍到上海鼎弘任业务经理，具体工作是劝客户投资该公司在江西的高岭土矿，计某某另介绍了几名业务员到该公司组成了业务团队，其听说有四、五百名客户到上海鼎弘投资，这些客户的名单是由财务人员和监事会的人掌握的，客户投资金额最低是5,000元，年利率是24%，利息有的是以现金形式支付，有的是汇到客户的银行账户上；计某某实地查看过该公司开发的高岭土矿，该矿由万镇友的朋友“小蒋”负责开采等。
11、证人金某某的证言证实：金某某是上海鼎弘的业务员，主要负责联系客户，推介公司的投资产品，该公司的业务员通过在人民广场发放宣传单的形式寻找客户，并向客户介绍上海鼎弘在江西景德镇有一个中恒矿业，主要生产瓷土，需要资金投资，有较高回报，客户投资金额最低需要10,000元，年利率是24%，业务员先给客户看宣传资料，客户有投资意向后再签订投资协议，投资款由万镇友或者公司财务人员收取，都是直接收取现金的；万镇友将公司专门发放利息的农业银行卡交由金某某保管，金某某把钱取出来后交给公司财务人员发放利息，投资利息由客户自行来取或者通过银行转账；金某某以前在中恒矿业的矿场开车，其听说这个矿是属于上海鼎弘的；其从业务员手里的单子推算上海鼎弘的投资人大约有400多人等。
12、证人徐某某的证言证实：彭艳因为徐某某的关系，由汪景喜介绍进入上海鼎弘任财务，在上海鼎弘成立时就任职，徐某某听彭艳说她把从老百姓处筹来的钱都交给了汪景喜和万镇友等。
13、证人邹某某的证言证实：史兴义在上海还注册其他公司，有一家叫上海鼎弘，据其所知也是非法融资的。
14、上海鼎弘、南京鼎弘、福州鼎弘的《档案机读材料》、《公司设立登记申请书》、《公司变更登记申请书》、《企业法人营业执照》、《营业执照》、相关宣传资料等证据证实：上海鼎弘成立于2013年7月17日，系一人有限责任公司，法定代表人万镇友，公司住所地上海市虹口区逸仙路XXX号XXX室，公司原注册资本为10万元，后变更为1,000万元；南京鼎弘成立于2014年3月21日，负责人为万镇友，营业场所南京市鼓楼区汉中路XXX号XXX室；福州鼎弘成立于2013年8月13日，负责人为万镇友，营业场所福州市鼓楼区东街街道仙塔街XXX号津泰商厦五层08室；上海鼎弘在宣传资料中宣称万镇友毕业于景德镇陶瓷学院，系中共党员、人大代表，先后获得多项荣誉，创立了中恒矿业、宇静瓷厂、恒艺瓷厂、春雨茶厂等经济实体，国家领导人及江西省各级领导曾多次至相关企业视察，另外还向投资人宣传了中恒矿业项目介绍、党和国家领导人讲话节录、相关政策法规、政府工作报告、中恒矿业《采矿许可证》等内容。
15、中恒矿业的《企业信息》、《企业法人营业执照》、《公司设立登记申请书》、《有限责任公司变更登记申请书》、《合作协议》、《协议》、《申报明细报告表》、《采矿许可证》等证据证实：中恒矿业成立于2010年8月3日，原法定代表人为汪景喜，股东包括汪景喜、胡伯祥，经营范围包括瓷土矿加工及销售、陶瓷制品制造及销售等；2010年12月，中恒矿业与鄱阳县汇川矿产经营有限公司签订《合作协议》，双方约定合作摘牌，共同开发鄱阳县双港镇余家村附近瓷土矿；2011年4月，鄱阳县汇川矿产经营有限公司获得《采矿许可证》，核定的矿山名称为鄱阳县双港镇砂质高岭土矿；2013年6月，汪景喜、胡伯祥与万镇友签订《协议》，将中恒矿业全部股权以180万元的价格转让给万镇友；2013年11月，中恒矿业法定代表人变更为万镇友，股东变更为万镇友、蒋某某；2013年7月至2014年6月，中恒矿业向景德镇市国家税务局申报的当期全部销售收入仅10余元等。
16、涉案U盘、《电子数据固定工作记录》，《借款协议》、《借款合同》、《补充协议》、《附加协议》、《收据》，公安机关出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《电子数据检查情况》、《协助查询财产通知书》、《协助冻结/解除冻结财产通知书》、相关银行账户查询资料，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见等证据证实：2013年7月至2014年8月，万镇友宣称上海鼎弘系一家从事矿藏勘察、瓷土开采、加工、研发销售为一体的大型工矿企业，以扩大生产并给予高额回报为名，与上海、福州、南京三地被害人签订《借款协议》，募集资金；万镇友通过南京鼎弘以投资借款名义收取资金34人次，共计1,410,000元，造成被害人实际损失1,135,000元;万镇友通过福州鼎弘以投资借款名义收取资金70人次，共计3,800,000元，造成被害人实际损失2,942,246元；万镇友通过上海鼎弘以投资借款名义收取资金140人次，共计11,341,000元，造成被害人损失9,760,524元;期间，上海鼎弘及万镇友还与部分被害人签订了《补充协议》，在协议中指出上述集资款将用于中恒矿业的生产经营，为保证投资人的资金安全，上海鼎弘以江西景德镇恒艺瓷厂、宇静瓷厂、江西浮梁县春雨茶厂及中恒矿业的资产作为抵押；案发后，公安机关在上海鼎弘的办公地点查获了大量客户资料、借款协议、宣传册，以及存储有客户资料的电脑等物，在史兴义随身物品中查获U盘若干，内存有大量涉案资料，其中根目录下发现名为“鼎弘”、“上海鼎弘”、“福州鼎弘”的文件夹，内记载有万镇友及上海鼎弘宣传资料、借款协议电子版、中恒矿业采矿许可证电子版、成立监事会的文件等；经对万镇友个人银行账户的查询及统计分析，发现其个人账户在该期间共存入1,000余万元，其中近80%的资金被提现，具体去向不明。
17、公安机关出具的证明证实：据江西省鄱阳县国土资源局负责矿点开采的工作人员介绍，鄱阳县双港镇出产的瓷土仅能生产品质较低劣的陶瓷、瓷砖等制品，根本无法生产品质较高的景德镇瓷器，且受瓷土矿市场价格的波动，现双港镇出产的瓷土根本无法实现盈利。
18、公安机关出具或调取的《受案登记表》、《案发经过》、《移送案件通知书》、《函》、《常住人口基本信息》等证据证实：本案的案发经过及被告人汪景喜、史兴义的身份情况、到案经过。
现针对控辩双方的主要争议焦点，并结合审理查明的事实、证据，本院分别发表评判意见如下：
关于对被告人汪景喜、史兴义行为的定性问题
经查，被告人汪景喜、史兴义伙同万镇友经预谋，通过成立公司，对法定代表人万镇友个人及公司的相关情况进行虚假宣传，又以投资矿产项目为幌，在未经有关部门批准的情况下，通过在公众场所发放宣传资料、随机拨打电话、组织参观考察等方法招揽社会不特定公众前来投资，并向投资者承诺在一定期限内还本付息，给予高额回报，所募集的资金绝大部分未用于约定的投资用途，到案后又拒不交代资金的真实去向，逃避返还资金，其行为已充分体现出二被告人具有非法占有的主观故意，依法应以集资诈骗罪定罪处罚。被告人汪景喜、史兴义否认犯罪的辩解及各辩护人提出关于定性方面的意见，均缺乏事实和法律依据，不予采纳。
关于对被告人汪景喜、史兴义犯罪数额的认定问题
经查，汪景喜、史兴义、万镇友经事先预谋通过设立公司以投资矿产为名进行非法集资，其中，汪景喜在上海鼎弘及福州鼎弘向投资人虚假宣传，鼓吹所谓的投资项目，参与上海鼎弘及福州鼎弘的管理，介绍关系人做财务等；史兴义具体操办上海鼎弘的注册手续，制作用于非法集资的虚假宣传资料，在史兴义被抓获时，公安机关从其随身物品中查获的U盘里发现名为“上海鼎弘”和“福州鼎弘”文件夹，内有关于涉案集资诈骗犯罪的资料，包括宣传资料、借款协议、采矿许可证、监事会成立文件的电子版文档等。可见，汪景喜、史兴义均参与了上海、福州地区的集资诈骗犯罪。至于被告人汪景喜及史兴义的辩护人分别提出汪、史与南京地区的非法集资无关的意见，因在案证实其二人参与南京地区的集资诈骗犯罪的证据尚不确实、充分，故相关辩解、辩护意见予以采信和采纳。被告人汪景喜、史兴义的犯罪数额应以其参与的上海、福州地区的集资诈骗金额来认定，经审计，共计1,270万余元。
综上，本院认为，被告人汪景喜、史兴义伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会不特定公众非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。据此，为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汪景喜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币四十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2031年3月20日止。罚金应于判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)
二、被告人史兴义犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币四十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2031年3月20日止。罚金应于判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)
三、违法所得予以追缴并发还各被害人；扣押在案的作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
法官助理尹逸斐
审 判 长 陈姣莹
审 判 员 李杰文
人民陪审员 王承奇
二〇一七年六月八日
书 记 员 陈 辰
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。