山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1091刑初289号
公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。
被告人许斌，男，1988年10月15日出生于山东省单县，聋哑人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为山东省菏泽市单县，捕前住济南市市中区。2017年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被山东省济南市公安局历下区分局龙洞派出所抓获，次日被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年3月22日被依法逮捕。
辩护人朱永浩，山东博实律师事务所律师。
被告人郑勇，男，1983年6月16日出生于山东省乳山市，聋哑人，汉族，中专文化，捕前系某广场厨师，户籍所在地为山东省乳山市，捕前住。2017年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年3月22日被依法逮捕。
指定辩护人邹丽丽，山东合度律师事务所律师。
翻译人员汤建定。
山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉［2017］298号起诉书指控被告人许斌、郑勇犯诈骗罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人许斌及其辩护人朱永浩、被告人郑勇及其辩护人邹丽丽、手语翻译人员汤建定到庭参加诉讼。威海火炬高技术产业开发区人民检察院于2018年2月26日建议延期审理，本院于同日决定延期审理，威海火炬高技术产业开发区人民检察院于2018年3月12日建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年6月至2016年9月，被告人许斌和郑勇经事先预谋，建立“华鼎国际”等多个微信群吸收聋哑人参与。在群中，两被告人伪造身份信息，虚构“华鼎国际”投资理财产品中奖的信息，欺骗王某等数十名聋哑人向该二人所控制的多个微信号、支付宝账号、银行卡号转账，诈骗数额共计人民币958700元。被告人郑勇于2017年2月15日到威海市公安局火炬高技术产业开发区分局投案自首。
对上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查笔录、视听资料、电子数据等证据证实。
公诉机关认为，被告人许斌、郑勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。同时提出，被告人许斌、郑勇系聋哑人，依照《中华人民共和国刑法》第十九条规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人许斌、郑勇均对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人许斌的辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据均无异议，认为被告人归案后积极退赃，如实供述犯罪事实，且系聋哑人，无犯罪前科，请求从轻或减轻处罚。
被告人郑勇的辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据均无异议，认为被告人系聋哑人，犯罪后主动投案构成自首，积极退赔部分赃款，无犯罪前科，在共同犯罪中系从犯，请求从轻或减轻处罚。
经审理查明，2016年6月至2016年9月，被告人许斌和郑勇经事先预谋，建立“华鼎国际”、“新加坡华鼎国际”、“马来西亚华鼎国际”等多个微信群吸收聋哑人参与，在群中，两被告人伪造身份信息，虚构“华鼎国际”系列投资理财产品，告知对方投资3000元即可获得3万元的回报，投入越多，回报越高，然后再虚构中奖消息，告知对方奖金丰厚，但房子、车子都卡在海关，需要手续费报关，在收到大约5000元手续费后就把对方拉黑，让对方联系不到二被告人；被告人许斌还建立网站，由被告人郑勇出资、被告人许斌从淘宝网上购买手机模型、美钞、人民币道具来拍摄图片，伪造投资过程及获取高回报的聊天记录图片，通过上述方式欺骗王某等数十名聋哑人向该二人所控制的“huadingguoji”、“feizidi520”等多个微信号、支付宝账号、银行卡号转账，诈骗数额共计人民币958700元。被告人许斌、郑勇前期共同实施诈骗，骗得的款项二人均分，后期独立实施诈骗，诈骗人数达到88人，其中能确定身份的被害人为40名，被骗数额为647500元。
2016年9月3日，聋哑人王某报案。2017年2月15日，被告人郑勇到威海市公安局火炬高技术产业开发区分局投案自首。2017年2月24日，被告人许斌在济南市市中区南辛庄西路某广告公司被民警抓获。二被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，被告人许斌亲属自愿退缴赃款人民币27万元，被告人郑勇亲属自愿退缴赃款人民币14万元，侦查人员将退缴赃款予以扣押并随案移送本院。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的物证照片、山东省威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事侦查大队出具的到案经过、扣押清单、济南市公安局历下区分局龙洞派出所出具的抓获经过、威海市公安局火炬高技术产业开发区分局初村派出所出具的接受证据材料清单、银行卡交易明细清单、转账明细、证人许某、张某、高某的证言、四十位被害人的陈述、被告人许斌、郑勇的供述、威海市公安局电子物证检验鉴定中心威公网鉴[2017]004号勘验检查报告书、视听资料、电子数据、被告人的身份证明复印件等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人许斌伙同被告人郑勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用通讯工具、互联网技术等手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。
被告人许斌、郑勇经预谋共同实施诈骗行为，二人在共同使用的微信群里，发布虚假投资信息和获取高回报的聊天记录，为共同的或各自实施的诈骗行为提供方便，系共同犯罪，二被告人均应当对共同犯罪的后果承担刑事责任。被告人许斌、郑勇在共同犯罪中互相配合、作用相当，不宜区分主、从犯，但被告人郑勇的相对作用较小，可酌情从轻处罚。被告人郑勇的辩护人关于郑勇在共同犯罪中系从犯的辩解，与事实不符，与法无据，本院不予采纳。被告人许斌、郑勇均系聋哑人，可依法减轻处罚。被告人郑勇自动投案，并在归案后如实供述了其诈骗的犯罪事实，构成自首，可依法从轻处罚。被告人许斌归案后如实供述了犯罪事实，构成坦白，可依法从轻处罚。被告人许斌、郑勇及其亲属均自愿退缴了部分赃款，可酌情对二被告人从轻处罚。二被告人辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人许斌、郑勇利用互联网等技术手段针对不特定人实施电信网络诈骗犯罪活动，并且诈骗聋哑人财物，应从重处罚。二被告人退缴的赃款按照已确定身份的40名被害人各自被诈骗数额的比例依法予以发还，未退缴部分继续追缴。其余部分款项，有经查证属实的银行账户交易记录及被告人供述予以证实，有证据证实确系电信诈骗犯罪所得，应计入犯罪数额，但确因客观原因无法确定被害人身份的，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第十九条之规定，判决如下：
被告人许斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2026年2月23日止；罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）；
被告人郑勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2024年2月14日止；罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）；
被告人许斌、郑勇已退缴的赃款人民币41万元，按被骗数额比例依法发还40名被害人（详见所附40名被害人被诈骗、发还数额清单）；继续追缴剩余赃款人民币548700元，其中237500元继续发还各被害人，余款311200元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 马丽娜
审 判 员 都 宁
人民陪审员 汪孝永
二〇一八年四月二十八日
书 记 员 戚其正