台州市黄岩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台黄刑初字第718号
公诉机关台州市黄岩区人民检察院。
被告人何某，退休干部。2013年3月7日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年4月10日转为取保候审。2014年9月26日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。
辩护人何迎红，浙江新台州律师事务所律师。
辩护人曹利微，浙江新台州律师事务所律师。
台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉（2014）128号起诉书指控被告人何某犯赌博罪、非法拘禁罪，于2014年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员潘雅珍出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人何迎红、曹利微均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、赌博
2008年7月底8月初期间，被告人何某伙同郑文琴、符群英等人为谋取非法利益，经事先商量，利用香港“六合彩”从事赌博活动，由符群英收取“六合彩”赌资，合伙做庄，获利由何某、郑文琴与符群英双方均分。后符群英向多人连续收取“六合彩”赌资二期，收受投注额约98000元。被告人何某与郑文琴应得获利49000元。
二、非法拘禁
2008年8月3日13时许，被告人何某与郑文琴为索要上述49000元“六合彩”的赌博债务，由何某通过蒋青波纠集了六七人，经郑文琴指认，在台州市黄岩区桔乡大道国税大楼附近强行将符群英的丈夫王某乙带上车开至临海，后对王某乙进行拳打脚踢，致其轻微伤。当天下午18时许，王某乙被释放。
为证明上述事实，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、视听资料等。起诉认为被告人何某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款和第三款、第二十五条第一款的规定，应以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并依法实行数罪并罚。被告人何某有立功表现，可以从轻或减轻处罚。
被告人何某辩解其没有参与“六合彩”赌博；没有指使蒋青波非法拘禁王某乙。
辩护人就起诉指控的赌博一节的犯罪中，认为起诉指控的犯罪事实不清、证据不足，并认为录音材料来源不合法，没有与原件进行核对，无法作为证据使用；就起诉指控的非法拘禁一节的犯罪中，认为被告人未向蒋青波言明讨账方式，主观上不存在非法拘禁的直接故意，客观上亦未到现场参与非法拘禁行为。
经审理查明，一、赌博
2008年7月底8月初期间，被告人何某伙同郑文琴（已判刑）、符群英（另案处理）等人为谋取非法利益，经事先商量，利用香港“六合彩”从事赌博活动，由符群英收取“六合彩”赌资，合伙做庄，获利由何某、郑文琴与符群英双方均分。后符群英向陈某、高某、王某甲等多人连续收取“六合彩”赌资二期，收受投注额约人民币9.8万元。被告人何某与郑文琴应得获利人民币4.9万元。
另查明，2013年3月7日，被告人何某被公安机关抓获。
同时查明，2013年4月18日，被告人何某协助公安机关抓获涉嫌故意伤害的犯罪嫌疑人一名。
证明上述事实的证据如下：
（1）被告人何某的供述，供认2008年其和女友郑文琴一起居住在黄岩区西城街道双江小区的事实。
（2）同案犯郑文琴的供述，供认2008年7月的一天，通过沈某介绍，其和符群英一起合伙做“六合彩”。之后，其与何某、沈某、符群英等人一起在茶室里，其和符群英两人谈一起做“六合彩”的事情，由符群英收资，获利均分。前二期的“六合彩”，符群英和王某乙均来到其租在黄岩区西城街道双江小区的家里，符群英打电话收资，其帮忙结账，何某、王某乙在聊天、看电视，但是符群英没有把这二期其赢的4.9万元分给其。到第三期的时候，符群英一人来到其的住房，要其一起做第三期“六合彩”，其没有答应的事实。
（3）同案犯符群英的供述，供认其通过沈某介绍认识了被告人何某和郑文琴。2008年7月底的一天下午，郑文琴提出一起做“六合彩”。过了几天，郑文琴、何某约其到拉芳舍，当时在场的还有沈某，商量由郑文琴、何某做庄，由其去收资，何某让其收“六合彩”资，他躲在“叶下”有什么事情也可以摆平，但是如果被抓了不要将他讲出来。后其来到郑文琴、何某的黄岩双江小区1单元301室，其通过电话联系收取“六合彩”赌资，其和郑文琴一起谈“六合彩”收资的时候，何某都在边上。第一期其收了5万的赌资，第二期其收了4.9万的赌资，这两期庄都赢了，因此郑文琴和何某前两期的“六合彩”共赢了4.9万元。8月2日夜，郑文琴和何某因其没有将前两期的钱收上来，遂不收其的“六合彩”资，还要求其打欠条的事实。
（4）证人沈某的证言，证明何某、郑文琴在与其聊天时说想做“六合彩”的生意，并问其有没有认识的人。其将符群英介绍给他们。于是其将郑文琴、何某和符群英安排在拉芳舍见面。何某说自己在街道上班，关系可以，要是抓到后不要将他讲出来，他能在外面走关系。当时商量由何某出钞票，符群英收资，郑文琴出面。后来双方因为“六合彩”前二期的资金发生矛盾，其作为中间人居中调解，从他们谈话中获悉符群英应分给何某、郑文琴5万元获利的事实。
（5）被害人王某乙的陈述，证明其老婆符群英欠郑文琴、被告人某。符群英在“六合彩”开出的夜都会到郑文琴、被告人何某的黄岩区双江小区1单元301室，符群英负责押注的事实。
（6）同案犯蒋青波的供述，供认2008年8月初，被告人何某打电话给其要其帮忙讨账的事实。
另有证人陈某、高某、王某甲的证言，同案犯郑文琴的刑事判决书，公安机关关于被告人到案经过的情况说明、身份证明及被告人何某提供线索并协助抓获犯罪嫌疑人的情况说明等证据证实。
上述证据经庭审质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院均予确认。
辩护人提出公诉机关提供的录音材料来源不合法，没有与原件进行核对，无法作为证据使用的辩护意见。经查，在案的录音材料系来源于郑文琴案件的录音复制件，由同案犯符群英录音并提供给公安机关，但现原件已丢失，无法进行核对，且无法鉴定是否存在剪辑。因此，该录音材料收集和固定的程序存在瑕疵，不宜作为证据使用。辩护人此节的辩护意见，本院予以采纳。
被告人何某辩解其没有参与“六合彩”赌博；辩护人认为起诉指控该节的犯罪事实不清、证据不足。经查，有同案犯郑文琴、符群英的供述，证人沈某的证言等证据，能够形成完整的证据锁链，足以证明被告人何某与郑文琴、符群英以营利为目的，相互结伙，经事先商量，从事“六合彩”赌博活动，后因获利问题产生纠纷的事实。故被告人此节的辩解和辩护人此节的辩护意见，与本案的事实及相关的法律规定不符，本院均不予采纳。
二、非法拘禁
2008年8月3日13时许，被告人何某与郑文琴为索要上述4.9万元“六合彩”的赌博债务，由何某通过蒋青波（另案处理）纠集了“小海”（另案处理）等六七人，经郑文琴指认，在台州市黄岩区桔乡大道国税大楼附近强行将符群英的丈夫王某乙带上车开至临海，后对王某乙进行拳打脚踢，致其左颧部、两上肢、左小腿及左胸部等处软组织挫伤，构成轻微伤。当天下午18时许，王某乙被释放。
证明上述事实的证据如下：
（1）被告人何某的供述，供认符群英、王某乙未将前两期的收益分给郑文琴，还要求郑文琴将第三期没有拼的钱补上。其知道后非常生气，其电话联系蒋青波后，并让他叫人过来帮忙。大概半小时后，蒋青波叫来的人来到黄岩。郑文琴叫其一起开着现代越野车来到了黄岩区人民法院的人行道。郑文琴下车指认王某乙后，回到车上跟其说蒋青波叫来的人将王某乙带上车往临海开走了。后其和郑文琴开车来到临海找到蒋青波，蒋青波说王某乙已被带到临海的山上了。在王某乙向郑文琴打了借条后，其让蒋青波放了王某乙的事实。
（2）同案犯郑文琴的供述，供认其因之前做“六合彩”获利问题与王某乙谈判未果，王某乙还要求其将第三期的钱补上。被告人何某知道后很生气，然后打电话给蒋青波，并让蒋青波叫人过来。后蒋青波打电话给何某说他叫的人已到黄岩。其和对方联系好后，和何某一起开浙j×××××轿车来到黄岩法院门口。经其指认，蒋青波叫来的人将王某乙带上车开往临海，其和何某开车跟着来到临海的一个地方，何某没有下车，其下车让王某乙打了借条后，将王某乙放了的事实。
（3）同案犯蒋青波的供述，供认2008年8月初的时候，何某打电话给其要其帮忙讨账，所谓讨账是指威胁或者将人带到另外的地方，有时还要打下对方。于是其叫了“小海”带人到黄岩和何某联系。后“小海”将王某乙带到临海，其与何某、郑文琴在临海碰头。何某和郑文琴说叫王某乙打张借条。后其开车与郑文琴来到临海一桥头，郑文琴下车打了借条后将王某乙放了。王某乙被拘禁了三小时。何某知道王某乙被拘禁，但没有提出制止的事实。
（4）被害人王某乙的陈述，证明2008年8月3日下午13时，其开车来到黄岩电大路国税大楼，一辆浙j×××××现代吉普车停在其车后面，另一辆车停在其车左侧，下来5个青年人将其抓上车，其在车上反抗，他们对其拳打脚踢，后来将其带到括苍山方向，并不断对其拳打脚踢，并用枪械、匕首进行威胁，期间有人问其欠何某4.9万元的钱怎么办。后其写了借条，郑文琴来过现场。其还打过电话给符群英让她将4.9万元汇到郑文琴的账号。18时30分左右其被放回的事实。
（5）同案犯符群英的供述，供认2008年8月3日下午13时多，公安机关告诉其王某乙被人绑走了。下午15时，王某乙打电话给其让其将4.9万元汇到郑文琴的账号。晚上19时多，王某乙被放回，身上多处被打伤的事实。
（6）证人沈某的证言，证明在哈里欧讲案之后，王某乙打电话说被人跟踪了，后来符群英打电话给其，说王某乙被抓走了，他觉得是郑文琴和何某做的，就打电话给郑文琴，郑文琴承认是她把人抓走的。后来其又打电话给郑文琴，问她人放了没有，直到当天晚上6点半左右，王某乙被放出来。非法拘禁这个事发生二天之后，何某打电话给其，约其到迪欧咖啡见面，给其一万元钱，让其作为中间人把事情摆平的事实。
（7）法医学人体损伤程度鉴定书，证明被害人王某乙的损伤程度构成轻微伤的事实。
上述证据经庭审质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院均予确认。
被告人何某辩解其没有指使蒋青波非法拘禁王某乙；辩护人认为被告人未向蒋青波言明讨账方式，主观上不存在非法拘禁的直接故意，客观上亦未到现场参与非法拘禁行为。经查，有被告人何某的供述，同案犯郑文琴、符群英、蒋青波的供述，被害人王某乙的陈述，证人沈某的证言，法医学人体损伤程度鉴定书等证据，能够形成完整的证据锁链，足以证明被告人何某与郑文琴为索要债务，由何某通过蒋青波纠集了人员，经郑文琴指认，强行将王某乙带上车开至临海。被告人何某在明知上述事实后，并未劝阻，致王某乙受到非法拘禁和殴打，构成轻微伤的事实。综上，被告人此节的辩解和辩护人此节的辩护意见，与本案的事实及相关的法律规定不符，本院均不予采纳。
本院认为，被告人何某以营利为目的，违反国家彩票管理规定，与人结伙，进行“六合彩”赌博活动；又为讨要赌债，非法限制他人人身自由并有殴打情节，致一人轻微伤，其行为已分别构成赌博罪、非法拘禁罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控被告人的罪名成立。公诉人关于被告人何某构成立功的公诉意见。经查，被告人何某的立功线索来源存疑，不宜认定立功。故公诉人此节的公诉意见，本院不予采纳。但鉴于被告人何某配合公安机关抓获涉嫌故意伤害的犯罪嫌疑人一名的情节，酌情对其予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百三十八条第一款和第三款，第二十五条第一款，第六十九条之规定，判决如下：
被告人何某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月26日起至2015年12月21日止。罚金限在判决生效的第二日起三日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王永兴
人民陪审员 章正东
人民陪审员 张菊芬
二〇一四年十一月十九日
代书 记员 王小洁