福建省福州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）闽01刑终1135号原公诉机关福州市台江区人民检察院。上诉人（原审被告人）王大新，男，1963年3月27日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年1月5日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年1月28日被逮捕。福州市台江区人民法院审理福州市台江区人民检察院指控被告人王大新犯非法吸收公众存款罪、交通肇事罪一案，于2016年10月18日作出（2016）闽0103刑初617号刑事判决。被告人王大新不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，审查上诉材料，讯�上诉人王大新，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、2012年至2015年9月30日期间，被告人王大新与其妻子黄某（已死亡，侦查终结）在其住处福州市台江区红星新村76座202单元楼下的车库里，以民间互助会的形式吸收欧某、唐某1等多人为“会员”，变相非法吸收公众存款。期间共组织互助会十余班，每班会额均为200元，每班参会人员达50至70名。期间被告人王大新帮忙发展会员，并帮忙上门向会员收取会钱等。上述民间互助会于2015年9月30日倒会，共计造成欧某、唐某1等56名被害人损失合计达2114420元，其中被害人欧某的损失为74021元，被害人唐某1的损失为8648元，被害人陈某1的损失为31537元，被害人唐某2（李登仁）的损失为7591元，被害人林某1的损失为17596元，被害人陈某2的损失为29678�，被害人贝某的损失为33460元，被害人陈某3的损失为79006元，被害人郑某1的损失为26308元，被害人林某2（陈秀金）的损失为25308元，被害人林某3的损失为37522元，被害人郑某2的损失为5354元，被害人林四妹的损失为95680元，被害人江某1的损失为119538元，被害人林某4的损失为15182元，被害人陈某4的损失为15371元，被害人林某5的损失为32442元，被害人林某6的损失为18613元，被害人翁某1的损失为59345元，被害人翁某2的损失为88773元，被害人林某7的损失为213055元，被害人江某2的损失为17786元，被害人江某3的损失为85812元，被害人林某8的损失为14432元，被害人林某9的损失为44646元，被害人江某4的损失为7591元，被害人谢某的损失为46522元，被害人魏某的损失为25306元，被害人翁某3的损失为24390元，被害人肖某的损失为7633元，被害人吴某1的损失为5100元，被害人林某10的损失为10499元，被害人江某5的损失为4707元，被害人方某的损失为18065元，被害人王某2的损失为28223元，被害人傅某的损失为19600元，被害人林某11的损失为35555元，被害人钱某的损失为9587元，被害人张某的损失为32665元，被害人吴某2的损失为62314元，被害人倪某的损失为16725元，被害人吉某的损失为10392元，被害人陈某5的损失为10706元，被害人陈某6的损失为23433元，被害人林某12的损失为14559元，被害人叶某的损失为10706元，被害人陈某7的损失为84368元，被害人卢某的损失为58975元，被害人林某13的损失为32478元，被害人周某的损失为23090元，被害人蔡某的损失为9019元，被害人林某14的损失为28700元，被害人林某15的损失为15800元，被害人严某的损失为73185元，被害人许某的损失为8588元，被害人林某16的损失为158965元。二、2015年10月20日凌晨5时许，被告人王大�驾驶闽Ａ×××××小车沿省道304线由宁德市区往古田方向行驶，其妻子黄某坐该车副驾驶座。被告人王大新所驾驶的车辆行驶至宁德石后乡东湖隧道口后，又掉头往宁德市区方向行驶，途经里占5号桥北侧加水点路段。闽Ａ×××××小车沿里占5号桥北侧右转弯道往右转向加水点停车带路面时，被告人王大新因未及时观察道路情况，导致闽Ａ×××××小车沿加水点停车带路面冲下路边悬崖，造成了乘车人员黄某当场死亡、闽Ａ×××××小车损坏的道路交通事故。经鉴定，被害人黄某系交通事故致重型颅脑损伤合并胸部损伤导致死亡。宁德市公安局蕉城分局交通管理大队出具的蕉公交认字（2015）第00080号道路交通事故认定书，认定被告人王大新承担事故全部责任，被害人黄某不承担事故责任。被害人黄某的儿子对被告人王大新表示谅解。原判认定上�事实，有到案经过，民间互助会参会人员名单及损失金额表，欧某、唐某1等56名被害人的陈述及加会单据，在逃人员信息登记表、现场勘验检查笔录、道路交通事故现场图及照片，疾病证明书、尸体处理通知书，谅解书，公安机关情况说明，证人王某1、汤某的证言，被告人王大新的供述，道路交通事故认定书、分析意见书、车辆鉴定检验报告书等证据。原判认为，被告人王大新以组织标会的形式非法吸收公众存款，造成被害人合计损失达2114420元，数额巨大，严重扰乱了金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人王大新违反道路交通运输管理法规，驾驶机动车在公共交通道路上行驶时，未注意观察道路情况导致发生交通事故，造成同车人员一人死亡、所驾驶的车辆损坏的后果，且应负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。被告人王大新在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王大新庭审中认罪态度较好，依法予以酌情从轻处罚。因交通肇事犯罪中的死者其他家属对被告人王大新表示谅解，可依法对被告人王大新予以酌情从轻处罚；其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百三十三条、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（三）项的规定，作出判决：一、被告人王大新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人王大新在判决生效后十日内退出非法所得人民币2114420元，分别退赔给各被害人，其中退赔给被害人欧某74021元人民币，被害人唐某18648元人民币，被害人陈某131537元人民币，被害人唐某2（李登仁）7591元人民币，被害人林某117596元人民币，被害人陈某229678元人民币，被害人贝某33460元人民币，被害人陈某379006元人民币，被害人郑某126308元人民币，被害人林某2（陈秀金）25308元人民币，被害人林某337522元人民币，被害人郑某25354元人民币，被害人林四妹95680元人民币，被害人江某1119538元人民币，被害人林某415182元人民币，被害人陈某415371元人民币，被害人林某532442元人民币，被害人林某618613元人民币，被害人翁某159345元人民币，被害人翁某288773元人民币，被害人林某7213055元人民币，被害人江某217786元人民币，被害人江某385812元人民币，被害人林某814432元人民币，被害人林某944646元人民币，被害人江某47591元人民币，被害人谢某46522元人民币，被害人�某25306元人民币，被害人翁某324390元人民币，被害人肖某7633元人民币，被害人吴某15100元人民币，被害人林某1010499元人民币，被害人江某54707元人民币，被害人方某18065元人民币，被害人王某228223元人民币，被害人傅某19600元人民币，被害人林某1135555元人民币，被害人钱某9587元人民币，被害人张某32665元人民币，被害人吴某262314元人民币，被害人倪某16725元人民币，被害人吉某10392元人民币，被害人陈某510706元人民币，被害人陈某623433元人民币，被害人林某1214559元人民币，被害人叶某10706元人民币，被害人陈某784368元人民币，被害人卢某58975元人民币，被害人林某1332478元人民币，被害人周某23090元人民币，被害人蔡某9019元人民币，被害人林某1428700元人民币，被害人林某1515800元人民币，被害人严某73185元人民币，被害人许某8588元人民币，被害人林某16158965元人民币。上诉人王大新上诉称，涉案民间互助会的倒会时间并非都在2015年9月30日，倒会的原因系黄某车祸死亡所致，并非恶意逃避。其并未帮忙发展会员，在本案中黄某是互助会的组织者，其仅是偶尔帮助黄某向会员收取会费，在犯罪中属于从犯，应当依法从轻、减轻处罚。一审判决量刑过重，请求对其作出较轻处罚。经审理查明，原判认定上诉人王大新犯非法吸收公众存款罪和交通肇事罪的证据系由侦查机关依法收集，并经一审庭审举证、质证，王大新对原公诉机关指控的其犯罪事实和庭审举证的证据无异议。本院予以采信为定案依据。原判据此认定的事实清楚，本院予以确认。本院认为，上诉人王大新非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，并造成被害人损失人民币2114420元，数额巨大，其行为已构�非法吸收公众存款罪；王大新还违反交通运输管理法规，驾驶机动车辆时未注意道路情况，造成同车人员一人死亡和所驾驶的车辆损坏的后果，且应负事故的全部责任，其行为又构成交通肇事罪，应数罪并罚。关于上诉人提出其在非法吸收公众存款中是从犯，一审法院量刑过重的理由。经查，王大新伙同其妻子以民间互助会形式共同非法吸收公众存款，在共同犯罪过程中作用相当，不宜区分主从犯。原判在对其非法吸收公众存款罪的量刑时，已充分考虑其认罪，对其从轻处罚。二审期间王大新仍没有意愿还返因其非法吸收公众存款造成被害人损失，请求对其处以较轻刑罚，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  周秀清审 判 员  戴永忠代理审判员  王奇峰二〇一六年十一月二十八日书 记 员  陈明杰附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；《中华人民共和国刑法》第一�七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总�刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“�额巨大或者有其他严重情节”：（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。