山西省原平市人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋0981刑初160号
公诉机关原平市人民检察院。
被告人李俊，男，1979年4月10日生，汉族，初中文化，原平市人，农民，捕前住本村。2015年8月19日被太原市公安局城北分局西区派出所抓获，临时羁押于太原市第一看守所。2015年8月27日因涉嫌犯诈骗罪被原平市公安局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于原平市看守所。
辩护人罗建文。
原平市人民检察院以原检公诉刑诉（2016）第54号起诉书指控被告人李俊犯诈骗罪，于2016年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2016年6月20日作出（2016）晋0981刑初64号刑事判决，判后，被告人李俊不服判决，提出上诉，2016年9月22日，忻州市中级人民法院以（2016）晋09刑终225号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回本院重新审理。本院于2016年12月30日作出（2016）晋0981刑初190号刑事判决，判后，被告人李俊不服判决，提出上诉，2017年5月19日，忻州市中级人民法院以（2017）晋09刑终98号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，原平市人民检察院指派代理检察员杜洁出庭支持公诉，被告人李俊及辩护人罗建文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原平市人民检察院指控：2014年4月至6月期间，被告人李俊以合伙投资铁粉生意，并称利润可观，且有省委领导参与，分三次向被害人亢某、张某1、张某2骗取296万元，后将80万余元用于购买彩票。
2014年12月，被告人李俊以还车贷、跑关系为由，向被害人亢某、张某1、张某2骗取12万元，后将其中6万余元用于购买彩票。
2014年4月，被告人李俊以合伙投资铁粉生意为由，向被害人梁某骗取40万元，后将其中20万余元用于购买彩票。
公诉机关认为，被告人李俊的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提供全部案卷材料支持公诉。
被告人李俊辩称，这些钱是借款，打有借条，借下款后也没有买彩票，全部投入铁粉生意。
辩护人认为，被告人李俊与被害人梁某是民间借贷关系，利息6分属于高利贷，被害人放高利贷就要承担风险，不应计入诈骗数额；被告人李俊从被害人亢某、张某1、张某2转来的308万元，只挪用81.98万元打彩票，而且已还款16.1万元，应认定诈骗65.88万元。辩护人提供的证据有：皇甫某证言一份、原平市钢铁有限公司皇家庄铁矿铁矿粉销售账目一页，以及本院在上一次审理时提供的原平市下政化宏发选矿厂2014年度数量金额明细账二份，销售矿粉明细证明一份，营业执照一份，中国农业银行转款票据三支，皇甫某及银田矿粉记录明细，忻州市中级人民法院刑事审判二庭庭审笔录。
经审理查明,2014年4月上旬的一天，被告人李俊以合伙投资铁粉生意为名，并称利润可观，且有省委领导参与，可按月给付利润，取得被害人亢某、张某1、张某2三人信任后，亢某三人筹集投资款100万元，用张某1的银行卡分别于2014年4月10日转账60万元，4月12日转账40万元，将100万元转到被告人李俊指定的张某3的银行卡上。李俊收到上述款项后，将其中230800元，陆续转入多个彩票投注站，购买了彩票。2014年5月31日李俊又以同样的方式骗取被害人亢某三人投资铁粉款154万元，通过张某1的银行卡转账到李俊指定的李贵成的账户上，6月3日该款转入李俊的银行卡上。收款后，李俊将其中19万元转账到朱超云的彩票投注站购买了彩票，将13万元转账到曲向勇的彩票投注站购买了彩票。2014年6月27日，李俊再次以同样的方式，骗取亢某等三人投资款42万元，由张某1的银行卡转账到李俊本人的账户上。后李俊给朱超云转账13.2万元，曲向勇转账9.8万元、给福彩0167账号转账1万元，用于购买彩票。另给付亢某等三人分红款两次，一次为5.5万元，一次通过银行转账的方式转付给亢某10.6万元。
2014年12月，被告人李俊以还车贷、跑关系为由，向被害人亢某、张某1、张某2骗取12万元，后将其中3万元电话转账到福彩0176的账号，2.9万元转到曲向勇的账户，用于购买彩票。
2014年4月，被告人李俊以合伙投资铁粉生意，利润高，可按月分红为由，取得被害人梁某的信任后，梁某从2014年4月17日起陆续给付李俊投资款40万元，后李俊将其中20余万元用于购买彩票。另外按每月2.4万元的分红，给付梁某三个月的分红款7.2万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人李俊的常住人口详细信息，证实被告人李俊的身份情况。
2、抓获经过及临时羁押证明，证实被告人李俊被抓获的经过及临时羁押情况。
3、张某1转款296万元的银行凭证，证实①2014年4月10日至4月12日张某1尾号0019银行卡转入李俊指定的张某3尾号7615银行卡100万元；②2014年5月31日至6月1日张某1尾号0019银行卡转入李俊指定的李贵成尾号7611银行卡154万元；③2014年6月27日张某1尾号0019银行卡转入李俊尾号4677银行卡42万元。
4、梁某转款40万元的银行凭证，证实2014年4月17日至4月28日梁某转入李俊尾号0119银行卡40万元。
5、李俊尾号分别为4677、0119的银行卡交易明细，证实①李俊收到张某1转款296万元，并将其中80万余元转入王卫国、曲向勇、朱超云等人的银行卡用于购买彩票的事实；②李俊收到张某1转款12万元，并将其中6万余元转入郭桂梅、曲向勇等人的银行卡购买彩票的事实；③李俊收到梁某转款40万元，并将其中20万余元转入曲向勇、朱超云等人的银行卡购买彩票的事实。
6、张某3尾号为7615的银行卡交易明细，证实2014年4月10日至4月12日，张某3尾号7615的银行卡收到张某1尾号0019银行卡转入的100万元。
7、李贵成尾号为7611的银行卡交易明细，证实2014年5月31日至6月1日李贵成尾号7611的银行卡收到张某1尾号0019银行卡转入的154万元，且该款李贵成于2014年6月3日转入李俊尾号为4677的银行卡。
8、山西省福利彩票发行中心关于福彩投注站明细及李俊兑奖登记表，证实福彩投注站的部分站点负责人（其中有投注站编号为14220167的原平市的王卫国、投注站编号为14220176的宁武县的郭桂梅、投注站编号为14220031的原平市的张志勇、投注站编号为14220071的原平市的杨岳青、投注站编号为14220168的原平市的梁建文、投注站编号为14220147的神池县的刘春瑕、投注站编号为14220028的忻府区的赵海鸾、投注站编号为14220159的五台县的王先峰、投注站编号为14220173的原平市的赵丽、投注站编号为14220099的原平市的贾建宇、投注站编号为14010292的太原市迎泽区的闫燕刚、投注站编号为14010636的太原市迎泽区的曲向勇），李俊于2014年5月5日在投注站编号为14220071处购买彩票中奖403590.40元，于2014年5月6日在投注站编号为14010577处购买彩票中奖184012.80元，于2014年5月15日在投注站编号为14010577处购买彩票中奖4921706.60元。
9、被害人亢某、张某1、张某2的报案材料及陈述，证实2014年4月至6月期间，被告人李俊以合伙投资铁粉生意，并称利润可观，且有省委领导参与，分三次向被害人亢某、张某1、张某2骗取296万元。2014年12月份，李俊又称，他在省委跑关系还需要些钱，让再给他拿7万元并说跑下关系，以前投资的钱连本带分红都能拿上，三人就又给了他7万元，这期间，李俊以还车贷的名义向张某1等三人又拿了5万元。在李俊拿走第一笔100万元后，给过其三人5.5万元的分红。
10、被害人梁某的报案材料及陈述，证实2014年4月，被告人李俊以经营铁矿粉生意，高利润为诱饵，让其投资。其共投入资金40万元，李俊承诺每月给2.4万元的分红，共给过3个月，7.2万元。后经打听，李俊根本没有矿粉生意，并在2014年4、5月份购买了阳光佳苑住宅一处，驾驶华泰越野车到处挥霍。其多次向他索要，直到后来下落不明。
11、证人付某（原平钢铁有限公司皇家庄铁矿常务副矿长）的证言，证实该矿和李俊没有业务关系，也没有见过李俊这个人。
12、证人皇甫某的证言，证实其与李俊一个村，李俊没有固定工作，平时做些铁粉生意，他自己应该没有足够的资金购买铁粉，一般是作为中间人帮买卖双方联系铁粉生意，从中挣些好处费。其在2014年3月20日左右至4月3日前给他联系过苏龙口镇皇家庄铁矿的铁粉生意。
13、证人张某3的证言，证实其以本人名义曾给李俊办理过中国农业银行的二张银行卡，这二张银行卡一直由李俊使用。
14、证人卫小红、王卫国、张志勇、朱超云的证言，证实其四人均系彩票投注站的站点负责人，李俊多次到四人的彩票投注站购买彩票，李俊对购买彩票较为痴迷。其中卫小红处购买12、13万元，王卫国处购买20余万元，张志勇处购买8千余元，朱超云处购买100万余元。
15、被告人李俊在侦查机关的供述，证实2014年4月左右，其让亢某、张某1、张某2三人投资矿粉生意，他们分三次给其打来296万元。每次分别是100万、154万、42万。其中154万元其让他们打到矿粉货场主李贵成卡上，100万元和42万元的两笔，一笔让他们打到朋友张某3卡上，一笔打到自己的农行卡上，100万元向阳明堡小矿粉货场购买了矿粉；154万元一次向宏发选厂的李贵成，一次向本村的另一家选厂购买矿粉，42万元是向阳明堡选厂买的。另外这三次打来的款项中，还有部分资金是用于向原平钢铁厂皇家庄铁矿购买矿粉的，具体是联系的皇甫某。收到100万元的款后，有8.5万元转到曲向勇的农行卡，用于彩票投注的资金，购买了彩票。有8万元分四次转入朱超云的农行卡，用于购买彩票。后又陆续向其他彩票投注站转过款，共计有230800元。收到的154万元中，有19万元转给朱超云、13万元转给曲向勇用于购买彩票；收到的42万元中，给朱超云转账13.2万元，曲向勇转账9.8万元、给福彩0167账号转账1万元，用于购买彩票。
2014年12月，其以还车贷及跑关系为由向张某1借款12万元，后来将其中的3万元电话转账到福彩0176的账号，2.9万元转到曲向勇的账户，用于购买彩票。
2014年4月，梁某想和其合作矿粉生意，并给其转账40万元，第一次转给其的25万元向福彩中心买了7万元左右的彩票，另打给曲向勇和朱超云11.5万元买彩票。第二次转到的12万元，将其中的10.6万元用于购买彩票。第三次转到的3万元，将其中2万元转给朱超云购买彩票。这期间，给付梁某约7万元左右的投资分红。
16、中国农业银行交易记录，证实2014年5月26日，李俊通过王卫国的账户转账给亢某106000元，转给刘芬萍24000元。
17、原平市下政化宏发选矿厂2014年度数量金额明细账及销售矿粉明细证明，证实李俊与该厂发生过铁粉购销业务，期间共支付铁粉款459521.6元。
18、证人皇甫某证实，自己在2014年帮被告人李俊从原平市钢铁有限公司皇家庄铁矿购买铁矿粉300万元，时间在2014年3月20日到4月3日前。
19、原平市钢铁有限公司皇家庄铁矿铁矿粉销售账目证实皇甫某在2014年3月26日、4月2日打到原平市钢铁有限公司皇家庄铁矿300万元购买铁矿粉。
本院认为，被告人李俊以非法占有为目的，虚构合伙投资铁粉生意及还车贷、跑关系的事实，许以高利，骗取他人钱款共计324.7万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李俊辩称的”这些钱是借款，打有借条，借下款后也没有买彩票，全部投入铁粉生意”，从被告人李俊的银行卡交易明细证实，李俊收到被害人亢某、张某1、张某2、梁某等人的投资款后，将其中100余万元转入到众多的彩票投注站用于购买彩票，且该事实被告人李俊在侦查机关亦供认不讳，故其辩解不予采信。辩护人认为，被告人李俊与被害人梁某是民间借贷关系，利息6分属于高利贷，被害人放高利贷就要承担风险，不应计入诈骗数额，本院认为，许以高利是被告人骗取被害人钱款手段，应计算在诈骗数额内；辩护人认为，被告人李俊从被害人亢某、张某1、张某2转来的308万元，只挪用81.98万元打彩票，而且已还款16.1万元，应认定诈骗65.88万元，本院认为，购买彩票是国家允许的行为，但是被告人李俊虚构事实，许以高利，将骗取他人的钱款，仅通过银行转账显示，就将其中的100余万元购买彩票，系大肆挥霍行为，且被告人李俊不能说明钱款去向、做生意对象及生意亏盈情况，其主观诈骗故意明显，应当对所有诈骗款承担刑事责任。辩护人提供的证据证实，原平市下政化宏发选矿厂2014年度数量金额明细账及销售矿粉明细证明，证实李俊与该厂发生过铁粉购销业务，期间共支付铁粉款459521.6元，但该铁粉又卖向何处？亏盈如何？不还款原因，被告人不能说明，不能证明被告人没有据为己有的目的，故该笔款项应计入诈骗数额；辩护人提供的证人皇甫某证实，自己在2014年帮被告人李俊从原平市钢铁有限公司皇家庄铁矿购买铁矿粉300万元，原平市钢铁有限公司皇家庄铁矿铁矿粉销售账目证实皇甫某在2014年3月26日、4月2日打到原平市钢铁有限公司皇家庄铁矿300万元购买铁矿粉，该款在被告人诈骗以前发生，与本案无关联，故辩护人的意见不予采信。被告人李俊给付梁某分红款7.2万元，给付亢某、张某1、张某2三人分红款5.5万元以及被告人李俊通过银行转账给亢某分红款10.6万元，上述款项应从诈骗总额中予以核减。被告人李俊诈骗多人多次，酌情从重处罚。被告人李俊的诈骗所得，应依法追缴，返还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元（罚金限判决生效后缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月19日起至2028年8月18日止）
追缴被告人李俊违法所得324.7万元，返还被害人亢某、张某1、张某2三人共291.9万元，返还被害人梁某32.8万元，款限判决生效后执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长聂惠军
审判员郭彦彬
审判员乔玉冰
二○一七年十一月十六日
书记员赵伟