安徽省临泉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1221刑初132号
公诉机关临泉县人民检察院。
被告人宋志文，男，汉族，1974年6月3日出生于安徽省临泉县，身份证号码3421221974********，中专宋志文，无业，户籍地：临泉县，住阜阳市颍州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月12日被临泉县公安局刑事拘留，同年7月17日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。
辩护人张祥，河南明辩律师事务所律师。
临泉县人民检察院以临检公诉刑诉［2016］145号起诉书指控被告人宋志文犯诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派代理检察员许明出庭支持公诉，被告人宋志文及其辩护人张祥等到庭参加诉讼。因调取新证据，本案于2016年9月18日补充侦查结束。现已审理终结。
临泉县人民检察院指控：2010年年初的一天，被告人宋志文和郑颍到史某1家中，以其手里在阜阳一家工厂有2个工作名额，并承诺该工作福利待遇很好为由，向史某1的四弟史俊迎家索要9000元钱。史某1为史俊迎垫付上9000元钱之后的几天，宋志文开车带史俊迎的儿子史中利到了阜阳，由郑颍带至阜阳中航工业安徽开乐专用车辆股份有限公司（下称开乐公司）的招聘处报名。后史中利进入开乐公司干活，因不堪工作艰苦，待遇差而离开开乐公司。
2010年年初的一天，被告人宋志文和郑颍到史某1家中，以其手里在阜阳一家工厂有2个工作名额，并承诺该工作福利待遇很好为由，向史某1的亲戚明心巨家要9000元钱。明心巨将9000元交给宋志文和郑颍之后的几天，宋志文开车带明心巨的儿子明九洋到了阜阳，由郑颍带至阜阳开乐公司的招聘处报名。后明九洋进入开乐公司干活，因不堪工作艰苦，待遇差而离开开乐公司。
2011年年底的一天，被告人宋志文到史某1家，表示可以帮助史某1的儿子史伟退伍转业安排工作，并打电话向郑纱布询问。后宋志文带着郑颍到史某1家中，以为史伟安排工作需活动关系为由向史某1索要1.5万元现金。后宋志文多次以为史伟安排工作为由向史某1要钱，史某1家中通过汇款和现金方式共计交给宋志文23.5万元。
为支持上述指控的事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，据此认为被告人宋志文骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋志文系累犯，依法应从重处罚。
被告人宋志文在开庭审理过程中对公诉机关指控其诈骗罪的罪名无异议，但对指控事实提出如下异议：其一，起诉书指控的前两起其没参与，亦没见钱；其二，第三起钱确实打到其名下，但其系受郑颍欺骗，主观上没有诈骗的故意；愿意接受法律处罚，认罪服法，请求从轻、减轻处罚。辩护人发表辩护意见：一、起诉书指控第一、二起事实错误，证据不足，不应认定，证人史某1证言与各被害人陈述之间证明的案发过程相矛盾；第三起虽有证据证明宋志文有诈骗行为，但是对于诈骗数额这一关键事实不清。如果认定宋志文构成诈骗罪，本案系共同犯罪，宋志文是从犯，且诈骗近亲属的财物，量刑时应予以考虑。
经审理查明：
（一）2010年年初的一天，在被告人宋志文的舅舅史某1家中，宋志文和郑颍以其手里有在阜阳一家工厂二个工作名额并承诺该工作福利待遇很好为由，向史某1的四弟史俊迎家和史某1的亲戚明心巨家各索要现金9000元。当天，明心巨和史某1俩人将共计18000元现金交给宋志文。几天后，宋志文开车带史俊迎的儿子史中利和明心巨的儿子明九洋到阜阳，由郑颍带至阜阳中航工业安徽开乐专用车辆股份有限公司招聘处报名。同年2、3月份，史中利、明九洋进入该公司，而后俩人因不堪工作艰苦，待遇差均离开该公司。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。
1、书证应聘人员登记表载明：明九洋、史中利于2010年2月26日到开乐公司应聘，同年3月15日员工登记。
2、证人证言
（1）证言郑颍证言，2009年底左右，宋志文知道我兄弟媳妇秦笑梅在阜阳开乐公司，就问我能不能帮他亲戚安排进去，我就讲你让他们去应聘，公司现在面向社会招工。后来我听说宋志文的亲戚在开乐公司上班了。我又不认识开乐公司里面领导，那是面对社会招工，哪需要花钱找人。
（2）史某1证言，2010年年初一天，宋志文和郑颍到我家，说趁着赵侠还顶上用把自己的亲戚都安排到阜阳去，还说他们手里有两个进汽车制造厂的名额，工作待遇很好。我当时想到我四弟史俊迎的儿子史中利和小孩舅明心巨的儿明九洋。我打电话跟史俊迎和明心巨说了这事。后宋志文和郑颍又到我家说阜阳工作弄好了，不过一家需要9000元的报名费。史俊迎同意，因为我之前欠他20000元，我直接帮他垫9000元现金给了宋志文和郑颍。宋志文开车带我和郑颍到明心巨家拿钱，明心巨骑摩托车迎着我们把9000元现金给了宋志文和郑颍。没几天，宋志文开车接着史中利和明九洋到阜阳一家汽车制造厂，没多久就不干了，因为工资很低，活还重，和宋志文、郑颍说的很不一样。宋志文和郑颍开始就说工资高，一个月能拿5、6千，有五险一金，干时间长了还能分房，活轻松。
（3）证人史某2、谢某证言，我们开乐公司招工条件不高，只要年满18周岁，身体健康，无违法犯罪记录我们都招。公司长期处于缺工状态，因为我们这是重工业，活比较重。2011年我们厂保低工资800元，有五险一金，不分配房子，开乐公司是国有控股企业。私人不会向我们介绍工人的。
3、被害人陈述
（1）史俊迎陈述，宋志文开车和郑颍一起到我家，宋志文说让郑颍帮俺儿史中利在阜阳开发区“开乐汽车制造厂”找个工作。郑颍还说她现在手里有3个名额。他们还说这个工作干一年就能有阜阳户口，分房子，是国营企业，想要转正最少得9000元。我就给了他们9000元现金，这9000元没有借条或书面凭证。后来史中利在阜阳干半年就回家了，因为是当电焊工，只给一半生活补助费，不管吃住。
（2）杨桂芝陈述，俺丈夫明心巨带着明九洋到俺二姐家，见到宋志文和郑颍，俩人说他们手里有几个进一家国企工厂的名额，说进了这个厂干一年就能办阜阳户口，分配房子。过三天左右，宋志文给明心巨打电话讲找这个工作需要9000元，还说自己有事要走，明心巨就骑摩托车迎着宋志文把9000元给郑颍了。明九洋干半年就不干了。
（3）明九洋陈述，2010年初，我姑父史某1给俺家打电话说：他外甥宋志文在阜阳帮俺找个工作，待遇很好。我和我父亲明心巨到俺姑父家，宋志文介绍这个工作福利待遇很好，活轻松，工资高，一个月能拿7、8千、万把的，还交保险，干几年还能分房。当时我们担心是骗人的，就回家了。后来俺姑父说：这亲戚关系可靠，爱去就去，不想去不去，到时候跟史中利一块去。过几天，宋志文开车接我和史中利一块到阜阳，期间，我父亲电话告诉我因为宋志文给我找工作这事，家里给宋志文拿了万把块钱。又过几天，郑颍带我和史中利到开乐公司报名处填了一张报名表，当时这家厂正在招人，后厂里就通知我们报到了。我的工作是锯钢筋、抬钢筋，待遇不好，一个月就1000多块钱，活还重，和宋志文说的一点也不一样。
（4）史中利陈述，宋志文是我大姑的儿子。我爸把9000元现金交给宋志文。过一个星期左右，我和明九洋到阜阳宋志文家，第二天早上，宋志文刚起床对我说：在阜阳好好干，这个工作不错，活轻松，待遇好，五险一金、医疗保险啥都有，干几年还分房子。进厂后，活很重，待遇也不好，我干了将近三个月，就领7000块多的工资。我离厂之后，家里就感觉这事被骗了，到过宋志文家要钱，一直没要下来。我在进开乐制造厂的时候，感觉就不对劲，那个厂明明是在招聘人，我也问过其他工友，没听说有花钱进厂的。
（5）明心巨陈述，2010年初，我姐夫史某1打电话告诉我他外甥宋志文和郑颍到史某1家，称可以安排小孩到阜阳一家制造汽车国营工厂上班，宋志文还说这个工作福利待遇很好，还分房子，我感觉不靠谱，不同意明九洋去。后来史某1跟我姐给我打电话说工作很好，其侄子史中利也去，都是亲戚，宋志文不会骗我们。我家属非要让明九洋去。后来史某1又打电话告诉我宋志文说阜阳这个工作福利待遇比较好，很多争着想去，需要花钱托人去办这事，需要1万块钱，都是亲戚，要9000元算了，现在就要。宋志文开车带史某1和郑颍往我家来，我骑摩托车在西明桥庄碰到他们，我把9000元现金交给宋志文。宋志文把明九洋安排到阜阳一家工厂上班，福利待遇不好，活重，跟宋志文之前说的差距很大，明九洋干几个月受不了就辞职了。
4、被告人宋志文供述，2009年底，郑颍通过赵侠帮我四舅儿子史中利和我三舅一个亲戚安排到阜阳开乐制造公司，郑颍跟他们一家要9000元，我没有收过，是郑颍收的，收多少钱我也不知道，我就只知道有这个事，郑颍也给他们办好了，后来他们又不干了，这是他们个人原因。安排阜阳开乐公司这事，是我三舅主动提出想让郑颍帮他亲戚和史中利在阜阳找工作的，是我三舅让我把郑颍带到他家，他跟郑颍叙这个事。开乐公司是国企，这是史中利他们进厂后我才知道，我不知道待遇如何，之前我对开乐公司不了解。我没有向史中利和史某1亲戚介绍过开乐公司。
（二）2011年年底的一天，被告人宋志文到史某1家，表示可以帮助史某1的儿子史伟退伍转业安排工作，并打电话向郑颍询问。后宋志文多次以为史伟安排工作为由向史某1索要钱款，史某1家中通过汇款和现金方式共计交给宋志文23.5万元。
另查明：被告人宋志文于2002年9月17日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，2004年7月27日刑满释放；2010年8月5日因犯故意伤害罪，被阜阳市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2011年9月23日刑满释放；2013年6月17日因吸食毒品，被阜阳市公安局颍州分局行政拘留五日；2013年7月5日因殴打郑颍，被阜阳市公安局颍州分局行政拘留五日。
2015年6月11日，宋志文在阜阳市颍州区文峰小学北侧喜来宾馆内被抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。
1、书证
（1）不立案通知书、立案通知书、立案决定书载明：本案由史某1控告、临泉县人民检察院监督立案，临泉县公安局于2014年8月15日立案侦查。
（2）户籍证明载明：宋志文、史中利、史俊迎、史伟、邬新英、史某1、明九洋等人身份信息。
（3）银行业务回单、宋志文农行卡载明：宋志文农行卡2011年12月15日现存70000元、12月16日现存10000元、12月17日现存90000元，2012年1月20日现存45000元，合计215000元。
（4）本院刑事判决书、阜阳中院裁定书及刑满释放证明、在押人员登记表载明：2002年9月17日，宋志文因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，宋志文上诉，中院维持，2004年7月27日刑满释放。2010年8月5日，宋志文因犯故意伤害罪，被阜阳中院判处有期徒刑一年零六个月，2011年9月23日刑满释放。
（5）行政处罚决定书载明：宋志文2013年6月17日因吸食毒品被阜阳市公安局颍州分局行政拘留五日；7月5日因殴打郑颍被行政拘留五日。
（6）抓获经过载明：2015年6月11日，宋志文在阜阳颍州区文峰小学北侧喜来宾馆被抓获。
2、证人证言
（1）郑颍证言，我是2009年通过朋友介绍认识宋志文的，后来就发展成男女朋友关系。2011年底一天，宋志文对我说他三舅儿子当兵退伍回来，让我帮在阜阳给他老表安排工作，我就找我大姨赵侠问这事，我大姨找到韩文献。宋志文开车带我和赵侠接韩文献到阜阳，当时宋志文三舅和他老表史伟也来阜阳一块吃饭，饭桌上韩文献说史伟不符合安置政策，不能安排，之后我和赵侠就没问这事。宋志文以为史伟安排工作为由向他三舅要钱的事，我不知道。后来2014年史某1到阜阳找我，他说他给宋志文打了10多万元钱，现在宋志文找不到，也不接他电话。我才知道这事，我就让他去报警。我和宋志文同居期间开支各花各的。宋志文给我拿5万元是我之前替他借人家的钱。我没用宋志文的身份证办理过农行卡。我不知道宋志文是否帮过或提过帮史伟弄部队立功表这事，也没听说过。
（2）赵宣华（曾用名赵侠）证言，宋志文以前和我外甥女郑颍谈对象。2011年年底一天，宋志文和郑颍找到我，在我家楼下，宋志文说他三舅儿子史伟刚退伍回来，想让我找人帮史伟安排工作，我就给韩文献找电话，并让韩文献来阜阳当面了解政策。宋志文和郑颍开车接韩文献到阜阳，当时宋志文三舅和史伟一起在饭店吃的午饭，韩文献讲史伟不符合政策，不能安排。事后，我再也没问过这事，郑颍和宋志文没有给过我钱。过有一两年，宋志文和史某1到我家找我要钱，宋志文说郑颍把钱拿我这了，我还把郑颍喊到我家，郑颍说她就见5万块钱，是宋志文还账的钱，我当时报警了。
（3）韩文献证言，2011年底，赵侠打电话向我了解当兵退伍安置政策，并说来临泉接我当面了解。到阜阳在饭店，我看见史伟，史伟是刚退伍回临泉的，他去过我那报到，所以我认识他。我当时认识的有赵侠、史伟和史伟的父亲。我讲史伟不符合政策没办法。事后史伟和史伟父亲都单独找过我，史伟告诉我他有个亲戚在阜阳帮他安排工作。我就告诉他不要上当受骗。上次吃饭时没人送我一张衣服发票和礼品，宋志文没有向我送过5万元现金。那次在阜阳吃过饭后，我就跟宋志文没有联系过。
（4）王兴伟证言，我是2008年8月1日从部队转业的。认识宋志文，我们是一个部队的。宋志文2011年至2012年没有找我办过事，没找我办过二等功表。我们转业后没有联络过。我从来没有收过他的钱。
（5）史伟证言，宋志文和郑颍提出安排工作需要几十万，宋志文就让我把钱凑凑，抓紧时间打回来。我就到邯郸把2.7万元账要回来，加上我的转业费一共是9万元。宋志文打电话让我把钱打给他，我当时有点不放心，还打电话问了俺爸，俺爸让我把钱打给他，我就在俺部队附近的农业银行，应该是在邯郸复兴区把9万块钱打给宋志文。宋志文是否送衣服发票给韩文献，我没印象。
（6）邬新英证言，我丈夫史某1是宋志文的亲舅。每次给宋志文打钱我和史某1都是一起去的。在出这事之前听宋志文讲他在阜阳混的不错，他和郑颍在阜阳买了一套房子，平时出手也大方，穿衣服都是名牌的。他从小上学就住我们家，和我们关系很好。我们一共给了宋志文26万。帮史伟安排工作，我不清楚宋志文有没有花钱去办事，宋志文说把钱都给郑颍了，史某1以前上阜阳找过他们。
（7）宋世法证言，史某1因为给他儿找工作把钱打到俺儿子宋志文银行账户上了，我知道这事把宋志文骂了一顿。宋志文小时候上学在史某1家住过，和史某1关系最好。
（8）李丽证言，我和史某1是邻居。2011年底一天，史某1到我家说他外甥宋志文帮他儿子史伟安排工作，他外甥找他要钱。史某1当时手头没钱就来俺家借2万块钱，当时我儿子结婚，家里准备的有彩礼钱，我就给他拿了2万块现金。史某1给他儿找工作这事俺庄都知道，我以前还跟史某1家属说：可别让你外甥骗了，找工作咋要这么多钱。史某1家属说：这不会，那是史某1外甥，他舅还这么疼他。
（9）刘秀岭证言，2011年11月至12月间，俺姨夫史某1给我打电话说，因为帮他儿子史伟安排工作，向我借1万块钱，他还给我一个账号。第二天中午我到三门峡一家农业银行给那账户上存1万元现金，我才知道对方账户信息是宋志文，宋志文是俺姨夫外甥。史某1说宋志文在阜阳帮史伟找个好工作，具体啥工作我也不清楚，反正是吃公家饭的。
（10）杨萍萍证言，我和郑颍合伙买过客车，2009年收过一辆白色丰田轿车。当时郑颍取钱把这个车钱垫上，车一直没卖掉，是宋志文在开，后来车是怎么处理我就不知道了。
3、被害人史某1陈述，我儿子史伟在河北邯郸当兵，2011年底，我外甥宋志文到我家，说他在阜阳可以帮史伟退伍转业安排工作，之前，我们关系很好，关系不好，我也不会放心把钱给他。我通过银行汇款和拿现金给宋志文，宋志文没有开过借条或书面凭证，汇款之后我想让他开个条，他不同意。宋志文和郑颍告诉我给史伟就安排公务员这样的工作，宋志文和郑颍还说安排到赖单位便宜点，安排到好单位贵些。韩文献说史伟在部队没有立二等功，不符合退伍安置政策，不能安排到公务员之类的工作，不过宋志文和郑颍说他们在阜阳认识的有人，可以安排。我家和宋志文没有矛盾。
2011年底，宋志文来到我家说因为给史伟安排工作的事，急等用钱，跟我要钱。我没办法到俺邻居李丽把他儿2万块的彩礼钱借走了。其余都是汇款，我汇到宋志文的农行帐户上。我每次汇款都是宋志文给我打电话要的，理由就是给史伟安排工作。2011年12月，郑颍和宋志文开车从阜阳到我家，接我和刚退伍的史伟到阜阳商量安排工作的事。当天我和郑颍开车回临泉接韩文献到阜阳，当天晚上请赵侠、韩文献吃饭，韩文献说史伟在部队上没有立二等功，不能安排工作。第二天早上，宋志文也在，郑颍对我说：干脆我们一步到位，拿30万安排。我当时也同意，就回家凑钱。2011年12月15日，我把凑的7万元钱从迎仙农行汇到宋志文帐户。2011年12月17日史伟把自己退伍费9万元从邯郸农行汇到宋志文农行帐户。2012年1月20日，我又从迎仙镇农行给宋志文打4.5万元。2012年2月左右，宋志文打电话说，安排工作的事，他自己也搭钱进去了，现没钱过年。于是我妻子让她在外的外甥女“看”从河南三门峡直接把1万元打到宋志文农帐户。2012年5月左右，我感觉事情不对，我找到韩文献，韩文献说能安排好工作是不可能的，让我赶紧要钱。我赶紧问宋志文，宋志文说他在阜阳找的人，可以安排好，还说开弓没有回头箭，钱都花出去了。到2012年7月份左右，我感觉受骗了，就找宋志文要钱，宋志文说再等等，到2013年6月份安排不好工作我赔你钱。钱一直要不下来。
4、被告人宋志文供述，我开农行卡是为方便我三舅史某1汇款。我没承诺安排什么性质的工作，赵侠讲给史伟安排到市公安局，后来又说安排到国税局。我不知道公务员之类的工作，这都是韩文献、赵侠他们安排的。我认为韩文献、赵侠有这个能力安排这个工作，因为赵侠在让我接韩文献之前就告诉我韩文献是安置办的主任，专门为退伍军人安排工作的，他有这个本事给你老表安排好。大概2011年12月之前，当时我在深圳，我三舅打电话讲钱准备好了，我让他把钱直接交给郑颍，他不同意，他要把钱打给我。我当时就把我农行账户给我三舅，我三舅就把钱打到这个账户上了，这张农行卡是2011年8、9月份开户的。这张农行卡尾号414是我用，郑颍也用。我有两个身份证，都是原件，身份证号也一样。我跟我大连战友王兴伟联系，王兴伟把一张空白立功表寄到郑颍工作的地方。史某1给的这些钱要不就是郑颍自己拿卡取过，要不就是我和郑颍一块取的，多少钱我记不清了。当时我在深圳，郑颍说取了6万元送给赵侠；我回阜阳后，我跟郑颍取了钱加上我身上现金给赵侠送5万元。还有给史伟买二等功立功表请客吃饭包括我给王兴伟表示心情，一共花了5万多。还有2013年年前我跟史伟一块跟韩文献送5万元钱。我跟三舅在阜阳商厦给韩文献买一套5000元的衣服，我们把发票给韩文献了。
本院认为：被告人宋志文骗取他人财物25.3万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控宋志文的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。宋志文到案后供述部分犯罪事实，可以酌情从轻处罚；而其系累犯，依法又具有从重处罚情节。综合本案案情，辩护人提出本案系亲属之间诈骗及被告人宋志文请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。被告人宋志文及其辩护人的其他辩解和辩护意见，与本院查明的事实不符，依法不予采信。根据被告人宋志文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人宋志文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2021年7月10日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。
二、继续追缴被告人宋志文违法所得253000元，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 丽
审 判 员 赵俊芳
人民陪审员 魏 玮
二〇一六年十二月五日
书 记 员 邢晶晶
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。