广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗荔法刑初字第360号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人邹志森，男，1972年8月20日出生，福建省华安县人，汉族，文化程度初中，加油站股东，户籍地：福建省华安县新圩镇五岳村大湖**号。因涉嫌犯诈骗罪于2012年10月15日被羁押，同日被刑事拘留，11月20日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所（槎头）。
辩护人李三新、郭永芳，广东正大联合律师事务所律师。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检公刑诉（2013）331号起诉书指控被告人邹志森犯诈骗罪，于2013年4月17日向本院提起公诉。本院依法受理并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员张睿出庭支持公诉，被告人邹志森及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：2012年4月，被害人许某甲、钟某甲因其亲戚将接受刑事审判，遂通过区某某认识被告人邹志森，被告人邹志森谎称认识司法机关工作人员，许诺能疏通关系判处被害人许某甲、钟某甲的亲戚缓刑，以此向被害人许某甲、钟某甲索�钱财。2012年4月至8月29日间，被害人钟某甲、林某与区某某多次在广州市荔湾区黄沙大道唐荔苑酒家将人民币共190万元交付被告人邹志森。2012年8月30日被害人许某甲、钟某甲的亲戚被法院判处有期徒刑后，被告人邹志森逃匿。2012年10月15日，被告人邹志森被公安人员抓获。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人邹志森无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依法提请本院对被告人邹志森作出判处，并根据被告人邹志森的犯罪事实及情节，建议在有期徒刑十一年到十四年之间确定被告人的量刑。
被告人邹志森对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均有意见，辩称其没有使用谎称认识司�机关工作人员及许诺能疏通关系判处许某乙、钟某乙的亲戚缓刑为借口向两被害人索要钱财；其次，公诉机关指控其诈骗190万元不是事实，被害人求其办事，共给了其2万元左右；再次，区礼湖是许某烈、许某和案的幕後老板。
辩护人的辩护意见如下：一、公诉机关指控被告人邹志森收取190万元诈骗款项的证据不足，证人的证言不可信，多份证据存在瑕疵。二、本案的办理存在程序上的错误，被告人邹志森被指控犯罪是公安机关诱导、威胁被害人所致。综上，请求对被告人邹志森以证据不足为由，作无罪的判决。
经审理查明，2012年，被害人许某乙、钟某乙因想为其即将接受刑事审判的亲属疏通关系，获取较轻的处罚，遂通过区某湖认识被告人邹志森，被告人邹志森谎称认识司法机关工作人员，许诺能通过花钱疏通关系，判处两被害人的亲属缓刑，以此向两被害人索要钱财。2012年4月至8月29日间，被害人许某乙、钟某乙亲自或通过他人多次在广州市荔湾区黄沙大道唐荔苑酒家附近将现金共190万元交付给被告人邹志森作为活动费。2012年8月30日两被害人的亲属均被法院判处有期徒刑，两被害人发现被骗遂向被告人邹志森追讨款项，被告人邹志森即失去联系。2012年10月15日，被告人邹志森被公安人员抓获。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经控辩双方质证、法庭查证属实的证据予以证实，其中：
华安县公安局、新圩派出所分别出具的《户籍证明》、《证明》及广州市公安局荔湾区分局昌华派出所出具的《常住人口信息表》等书证材料，证实被告人邹志森的身份情况。
2、广州市公安局荔湾区分局昌华派出所出具的《接受刑事案件登记表》等书证材料，证实本案的侦办情况。
3、广州市公安局荔湾区分局昌华派出所出具的《扣押�发还物品、文件清单》、《搜查笔录》、《情况说明》、《阅卷说明》、《机动车登记表》等材料，证实本案的相关情况。
4、广东省广州市白云区人民法院出具的（2012）穗云法少刑初字第145号刑事判决书，证实对许某烈、许某和的处理情况。
5、广州市公安局荔湾区分局预审大队出具、提供的被告人邹志森的手机信息提取记录及电子证物检查工作记录等材料，证实被告人邹志森曾多次就许某和、许某烈的事情与他人联系。
6、被害人钟某乙的陈述及其辨认被告人邹志森照片的笔录，证实在2012年3月29日，其舅子许某烈和许某和因赌博被广州市白云区公安分局抓获并刑事拘留。到4月中旬，其通过朋友区某湖、林某达认识了被告人邹志森，邹志森自称自己关系广，认识省市法院、检察院等部门的高官，可以通过他的关系让其两个舅子缓刑。邹志森在取得其信任后，�其提出需要50万元的活动经费。在4月下旬的一天晚上20时许，其在区礼湖的陪同下，用一个红色的环保袋装着现金50万元送到广州市黄沙大道唐荔苑门口，在邹志森的一辆奔驰小汽车里交给他。这笔钱是其问朋友江某借的，江某将她的身份证和一张建设银行卡交给其老婆许某芬，由许某芬去提取。过了大约一个星期，邹志森又以经费不足为由，又提出要增加30万元，于是其就筹备了30万元，分两次送给了邹志森。第一次是5月中旬的一天晚上22时许，其在区某湖的陪同下，将12万元用一个黑色的普通胶袋装着，送到邹志森开来的奔驰小汽车里交给了他；时隔约一个星期，其又在区某湖的陪同下于晚上12时左右，将18万元用一个普通的黑色胶袋装着，在其奔驰小汽车里交给了邹志森。到8月中旬，其及家人收到检察院寄达的起诉书，其岳父许其泉及其家人在区某湖的陪同下，再次与邹志森接触商谈，当时邹志森称这件事需要350万元才能搞定。直到2012年8月30日开庭前的一天，其再次追问邹志森，但他说现在是紧急关头，马上需要110万元。当时因为其不在广州，就打电话给区某湖，让区某湖先借了110万元，于8月30日晚上，在区礼湖的陪同下，由其舅子许某和的妻子林某芬、朋友黄铭标和区某湖送给邹志森的。到第二天，他们收到广州市白云区法院的判决书，得知许某烈和许某和均被判处有期徒刑3年。邹志森并没有按承诺把事情办成，其及家人再次通过区某湖联系邹志森，邹志森称没有办法，但可以退钱给他们，但9月1日他们多次联系邹志森时，他的电话关机，人也不知去向。其及家人共被骗了人民币190万元。
7、被害人许某乙的陈述及其辨认被告人邹志森照片的笔录，证实2012年3月份，其两个儿子许某和和许某烈因赌博被公安机关抓获，�担心两个儿子，于是找人帮忙找关系将其两个儿子放出来。其朋友区某湖认识谭某达，谭某达介绍说有个叫邹志森的人可以帮忙，于是由区某湖与钟某乙和邹志森接触商谈，两人回来后称邹志森说将许某烈、许某和弄出来，要150万元人民币，并要先付50万，余款在将人搞出来后交付，其听到后也同意，但表示没有那么多现款。其让女婿钟某乙帮忙筹50万元，钟某乙就向他的朋友江某借了50万元回来，由钟某乙、区某湖给了邹志森。后来其听钟某乙说邹志森说要再给他30万元，钟某乙自己筹了30万元给邹志森，这时他们已经给了邹志森80万元。其怕被邹志森骗，要求与邹志森见面，区某湖就约邹志森见面，大约在2012年7月份左右，具体日期记不清楚了，其与区某湖、谭某达、黄某甲标四个人在广州市荔湾区唐荔苑酒家与邹志森见面，邹志森称没有问题，其再问邹志森一些具体的情况，邹志森就不想答，且邹志森坐了不到30分钟的时间就先走了。后来其多次追问区某湖关于许某烈兄弟的事怎样，区某湖就打电话给邹志森问情况，邹志森都让他们放心。后来邹志森说钱不够，要350万元，其同意了。在2012年8月份的一天，其约邹志森出来见面吃饭，问邹志森能否写张收据，但邹志森说不行，区某湖听了就对其说，办不了事他负责将钱追回来。在2012年8月底，许某烈案快开庭前几天，区某湖称邹志森要求再给120万元，他就要区某湖帮他筹钱，区某湖只筹了110万。在2012年8月29日晚上，其要林某芬、区某湖、黄某甲标三人帮忙将110万元带给邹志森。第二天，法院判了许某烈、许某和两人三年有期徒刑，他们认为邹志森没有成事让区某湖追回那190万元，后来听区某湖说邹志森手机关了机，区某湖和钟某乙就去报案了。
8、证人林某芬的证言及其辨认被告人邹志森照片的笔录，证实2012年3月29日，其丈夫许某和及大伯许某烈因涉嫌赌博被白云分局羁押了，后来其老公和大伯的朋友区某湖通过人介绍认识一个叫邹志森的男子，邹志森称认识有关系的人，能帮其老公和大伯找人搞关系从而减轻处罚，但要花钱，其为了能够尽快将他们搞出来，就同意通过花钱找人搞关系，并总共给了190万元。2012年的4月份，由钟某乙和区某湖给了50万元；6、7月份，钟某乙和区某湖又给了30万元邹志森；8月29日的晚上，区某湖事先同邹志森约好，因为其老公和大伯明天就要宣判了，大约在22时30分左右，其和区某湖及黄某甲标，从其家里准备了110万元现金，用二个袋装了放在区某湖的车上，大约在23时30分左右，他们三人到了广州市黄沙大道的唐荔苑酒家等邹志森，不久邹志森开着一部车牌为粤A×××××黑色的奔驰来到这里，他们几人上了邹志森的车，其坐在车的后排，邹志森坐在驾驶室的位置，区某湖坐在副驾驶室的位置，其将110万元现金点算后全部交给了邹志森，钱全部都是面值100元一张的，是现在用的红色版，每一万元都是用银行的白色封条包住的，这样的钱共有50万元，每10万元为一捆，用橡皮筋捆住；另外60万元有的用银行的封条封住，有的是没有银行的封条封住，但每10万元也是用橡皮筋捆住的。邹志森收了钱后表示一定可以把事情搞定，但后来邹志森并没有帮到其老公和大伯，其老公被判有期徒刑三年，其大伯被判有期徒刑三年多。
9、证人区某湖的证言、其签认的银行交易凭证及其辨认被告人邹志森照片的笔录，证实因钟某乙的亲戚开赌档被抓获，到处找人帮忙，同村的谭某达说认识熟人帮忙，可以不用判刑，遂介绍了邹志森给他们认识，邹志森自称认识省、市法院、检察院等部�领导，只要有钱什么事情都可以搞定，他们就相信了。邹志森提出要50万元作为茶水费，他们同意了，并在是2012年4月中旬的一天傍晚6、7时左右，由其和钟某乙将50万元现金交给邹志森，当时其上了邹志森的车上当面清点，总共有五扎，每扎10万元，后邹志森就称有急事要办驾车离开了；到了5月中旬，邹志森又提出要追加30万元茶水费，钟某乙跟家人商量后同意，并提出分两次给，是2012年5月份的一天晚上给钱，也是由钟浩均和其一起将12万元现金交给邹志森，邹志森接过钱后没有清点就放进他的奔驰轿车的尾箱里；在一个星期后的一天晚上，由钟浩均和其一起将18万元现金交给邹志森，邹志森接过钱后没有清点就将钱放在他的奔驰轿车的尾箱里，当时三人一起喝夜茶，邹志森向他们承诺，事情正在办理中，一定可以搞好，让他们放心；到了2012年8月底，钟某乙的亲戚收到检察院的通知书，他们又联系邹志森，邹志森要再拿150万元的茶水费，最后经讨价还价决定给110万元，邹志森承诺收完钱后法院会判处钟某乙的两名亲戚缓刑，在2012年8月29日晚11时许，由其驾驶一辆黑色轿车与黄某甲标、林某芬三个人带着110万元现金去到黄沙大道唐荔苑门口，当时他们上了邹志森的奔驰轿车，黄铭标提着两袋准备好的现金和林某芬上了邹志森的车，并坐在后排位置上，他坐在邹志森的副驾驶位置上，上车后，林某芬和黄某甲标就当着邹志森的面清点两袋现金，清点完后，他们三人便下了邹志森的车，邹志森将钱摆放在他的副驾驶位置上就驾车离开了。第一次给邹志森的50万元是由钟某乙从建设银行拿出来的，第二次给邹志森的12万元现金和第三次给邹志森的18万元现金也是由钟某乙拿出来的，第四次给邹志森的110万元现金，由于钟某乙不在家，�以由其先借出来交给了邹志森。该110万元现金中，有80万元是在其家里的，还有30万元是其于2012年8月21日、22日从建设银行江高支行分两次取出来的，当时其共取了31.5万元，其中1.5万元其拿来自己用了，这有银行的交易记录可查。2012年8月31日，法院对钟某乙的亲戚作出一审判决，均被判有期徒刑，才知道邹志森没有帮他们，钟某乙就要邹志森给回190万元，邹志森开始说会退钱，但从9月1日其就关了机无法再联系，他们于9月14日到派出所报警，并在10月14日发现邹志森后报警将他抓获。
10、证人谭某达的证言及其辨认被告人邹志森照片的笔录，证实2012年4月初，他和朋友区某湖吃饭，区某湖说有一个朋友因赌博被白云分局抓去了，问他有没有认识那方面的人，帮忙打通关系，减轻处罚。其告诉区某湖其在一年前认识一个叫邹志森的人，声称有很多关系，区某湖说介绍�他认识，于是其就把邹志森介绍给区某湖认识。在2012年4月份的时候，他们三人在黄沙大道的唐荔苑喝茶，区某湖问邹志森事情办得怎样了，邹志森说没有那么快。在5月份一个晚上，区某湖和邹志森约好并叫其一起到二沙岛的玫瑰园咖啡厅想当面要求邹志森还钱，当时区礼湖对邹志森说“不想再搞了，退回50万元给他。”邹志森说“现在没有钱，没法退还。”期间其去了洗手间，不知道他们说了什么，后来大家散去，也一直没有向其提起这件事。8月29日区某湖打电话说这件案31日宣判，不知道会怎样，其让他问邹志森，其什么都不知道。9月1日早上6时区某湖到其家，并说下午邹志森要退回110万元给他，但现在手机都关闭了。后其一直陪钟某乙、区某湖去找邹志森，但找不到邹志森。其听区某湖说，区某湖给了邹志森110万元，区某湖的朋友给了邹志森80万元，两个人共给邹志森190万元。
11、证人黄某甲标的证言及其辨认被告人邹志森照片的笔录，证实2012年8月29日的晚上22时30左右，其和区某湖及另外一名女子林某芬，从她家里用两个袋装了110万元现金，放在区某湖黑色的雷克萨斯的车后排座上，后他们三人坐区某湖的车到广州市黄沙大道的唐荔苑酒家，大约在23时30分左右，他们三个人到了唐荔苑酒家并将车停在停车场门口，15分钟后，邹志森开着一部车牌为粤A×××××黑色的奔驰来到，邹志森下车后同他们打招呼，区某湖问邹志森是不是拿上车，邹志森说是，于是其就将钱拿到邹志森的车上，邹志森坐在驾驶室的位置，区某湖坐在副驾驶室的位置，他坐在车后排的右边，林丽芬坐在左边，坐好后其和林丽芬将袋子里的钱倒出来清点，林丽芬每数到10万元整就交给邹志森，总共给了110万元邹志森，邹志森将钱装到袋里面后，放在副驾驶室的位置，数完钱后他们三个人下车。给邹志森的钱全部都是面值100元一张的，是现在用的红色版，其中有50万元是用银行封条包住的，每10万元为一捆，白色的包装带封住的，另外60万元有的用银行的封条封住，但每10万元用橡皮筋捆住，有的没有银行的封条封住的，也是每10万元用橡皮筋捆住。邹志森拿了钱后，区某湖对邹志森说，你收了钱一定要把事情办好，当时邹志森说，没问题，一定可以搞定。后来邹志森没有帮区某湖的朋友办好事，区某湖给电话邹志森，他开始是推诿，最后电话也换了，人也失踪了。
12、证人黄某甲的证言、其签认的收据及其辨认被告人邹志森照片的笔录，证实2012年5月份前后，邹志森打电话向其咨询一件案件，是有关广州市白云区江高镇一宗开设赌场的案件，说其中有两名姓许的嫌疑人的亲戚找他找关系帮忙，想让法院判缓刑，一个星期后，其打电话给邹志森，称这两个人涉及的案件是“三打”的案件，比较难办，邹志森跟其说难办也尽量帮忙，但其明确拒绝了他，到了2012年9月中旬，邹志森打电话给其，说之前找其帮忙办的许氏兄弟已经判下来了，其中一人判了两年半，一人判了两年。大约过了两天，邹志森打电话向其咨询，说“假如一个人拿了别人的钱，但没有写收据，别人去告这个人，告不告得赢”，其就跟邹志森说一般很难告得赢，但如果是别人有其他证据，比如录音，证人等情况也有可能告得赢，当时其就估计这件事是他自己的事，就问他是不是他自己的事，如果是自己的事，就拿钱过来。2012年9月25日上午的10时许，邹志森到其办公室，跟其说之前想帮忙找关系处理白云区江高镇的许氏两兄弟的案子，因收了许氏两兄弟亲戚的钱（之前其在电话里问过邹志森收了多少钱，邹志森�大约六七十万元人民币），现在许氏两兄弟被判了两年半和两年的有期徒刑，许氏两兄弟的亲戚已到派出所报案，告他诈骗，想让其想办法帮忙处理这件事，问其要多少律师费，其就跟他说要二十万元，后双方以十五万元成交，邹志森于当天中午将十五万元的现金拿到其办公室，其当时写下了一张收据给他，但没有签合同。之后，邹志森就经常打电话咨询她，如何处理别人告他诈骗这件事，其只是跟他说，拿了别人的钱，但没有办成事，就将钱退还给别人就没事了，但邹志森说他拿别人的钱都花光了，没有办法退还。邹志森在办公室谈其被人告诈骗这件事时，还有一名同事涂某刚在场，他也清楚邹志森这件事。其对邹志森了解并不多，不知道他是做什么工作的，没有可能做他开办公司的法律顾问。
13、证人涂某刚的证言及其辨认被告人邹志森照片的笔录，证实2012�9月25日，邹志森到律师所找黄某甲，其当时正好在黄某甲办公室，黄某甲以为其不认识邹志森，就将其介绍给邹志森认识，其说他们以前曾见过面，后其离开了黄某甲的办公室，邹志森就在黄某甲的办公室谈事情，但谈话的内容其不清楚，到了后来黄某甲又叫其到他的办公室，当其再次去到黄某甲的办公室时，其见到邹志森用黑色胶袋装着一包现金交给黄某甲，其估计有人民币十几万元，邹志森将钱交给黄某甲后，其又离开了黄某甲的办公室。后来听黄放说是人民币15万元，但黄某甲没有跟其说是要办什么事情的，其也不好意思问他。
14、证人刘某的证言，证实车牌为粤A×××××的黑色奔驰车是其买给女儿黄某乙的，但该车一直由其在开，其在广州的时候就由其开，其不在广州的时候，就给邹志森开。其手机在10月19日收到一条信息，内容大概是：“你老公邹志森�诈骗罪被警方拉了，快点给回190万元给我们，不然就会对你们不利”，发信息的手机号码是135××××0414。另外刚才也收到一条信息，内容是：“王某莹你们两母女对邹志森所做的事一清二楚，如果邹志森不认数，别怪我做不愿意做的事，你们住在那里，我们一清二楚”。
15、证人黄某乙的证言，证实其是粤A×××××的黑色奔驰车的车主，该车是2010年其妈妈买给其的，但一直由其妈妈使用。
16、证人江某的证言及其签认的帐户明细，证实在2012年4月10日左右，钟某乙的妻子许某芬打电话向其借钱，其说可以借50万元给她，并于11日将账上有50万元的建行银行卡连同密码给了许某芬，许某芬写了一张50万元的借条，后来其去银行打本，才发现许某芬是在2012年4月12、13日分三次从账号内提取了50万元现金。
17、被告人邹志森的供述，2012年4月份，其通过谭某达认识了区某湖�钟某乙等人，区某湖等人问其是否有关系可以帮助钟某乙被抓的亲属许某和、许某国疏通关系，并分多次给了其2万元左右让其请别人吃饭，但其后来告知了区某湖等人没有办法疏通，并称曾给律师黄某甲15万元现金，作为请黄某甲担任其公司的法律顾问费用。
上述证据，确实充分，足以认定。
就被告人邹志森及其辩护人称其没有实施以为两被害人亲属疏通关系为由而收取被害人190万元现金的诈骗行为的辩解和辩护意见，经查，除直接参与商谈、送钱的被害人及证人的陈述和证言作为上述认定事实的直接证据，还有相关的提款记录、手机信息提取记录、证人黄某甲的证言和收据等证据间接予以印证，形成完整的证据链，证实被告人邹志森谎称认识司法机关工作人员，许诺能通过花钱疏通关系，判处被害人许某乙、钟某乙的亲属缓刑，以此向两被害人索要钱财，并�2012年4月至8月29日间，由被害人许某乙、钟某乙亲自或通过他人多次在广州市荔湾区黄沙大道唐荔苑酒家附近将现金共190万元交付给被告人邹志森作为活动费，被告人邹志森及其辩护人的上述辩解和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
就辩护人关于本案的办理存在程序上的错误，被告人邹志森被指控犯罪是公安机关诱导、威胁被害人所致的辩护意见，经查，公安机关已经就其初期辨认出现问题的原因作出了解释，而本案报案的被害人、证人均是因为这次的事情才通过别人介绍认识被告人邹志森，其误认存在客观的合理性，而被告人邹志森有实施指控的犯罪事实，有上述确凿的证据予以证实，并非由公安机关去诱导、威胁被害人指认被告人邹志森所致，故辩护人的上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人邹志森以非法占有为目的，采取欺诈的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人邹志森犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人邹志森的量刑意见恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人邹志森犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月15日起至2024年4月14日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁圆圆
人民陪审员 江 炜
人民陪审员 梁炳辉
二〇一三年六月九日
书 记 员 王立颖
陈仁兰