四川省简阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）简阳刑初字第442号
公诉机关四川省简阳市人民检察院。
被告人张敬云，绰号“超子”，男，1970年4月6日出生于安徽省利辛县，汉族，小学文化，农民，住安徽省利辛县。因犯诈骗罪于2012年11月10日被湖北省武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元，2013年9月18日刑满释放。现涉嫌犯诈骗罪于2015年6月16日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。
辩护人马长均，四川舟达律师事务所律师。
辩护人钟光毅，四川舟达律师事务所律师。
被告人张立杰，绰号“东升”，男，1972年5月17日出生于江苏省无锡市惠山区，汉族，小学文化，无业，住江苏省无锡市惠山区。因犯诈骗罪于2010年6月17日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万元，2014年4月4日刑满释放。现涉嫌犯诈骗罪于2015年6月16日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。
被告人王某，男，1970年6月1日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，农民，住安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月16日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。
被告人高某，女，1971年10月10日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，农民，住安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月16日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。
辩护人张伟，四川国金律师事务所律师。
被告人刘勇刚，男，1983年7月17日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省仁寿县，现住四川省彭州市。因涉嫌犯购买假币罪于2015年7月22日经简阳市公安局决定取保候审。2016年1月7日经本院决定被简阳市公安局执行逮捕，现羁押于简阳市看守所。
辩护人叶绍平，四川阳安律师事务所律师。
辩护人李进，四川阳安律师事务所律师。
被告人黄某某，男，1975年7月6日出生于四川省简阳市，汉族，小学文化，农民，住四川省简阳市。因涉嫌犯购买假币罪于2015年7月22日经简阳市公安局决定取保候审。2016年1月7日经本院决定被简阳市公安局执行逮捕，现羁押于简阳市看守所。
四川省简阳市人民检察院以简检诉刑诉（2015）384号起诉书指控被告人张敬云、张立杰、王某、高某犯诈骗罪，被告人刘勇刚、黄某某犯购买假币罪于2015年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派代理检察员周玉龙出庭支持公诉。被告人张敬云及辩护人马长均、钟光毅，被告人高某及辩护人张伟，被告人刘勇刚及辩护人叶绍平，被告人张立杰、王某、黄某某均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
经审理查明，2015年5月，被告人张敬云、张立杰、王某、高某与“王发华、大姐”（均在逃）等人共谋以冥币冒充仿真币出售的方式进行诈骗，并对分工进行了商定。
1.2015年5月中旬，“王发华”通过微信寻找到想购买仿真币的被告人刘勇刚。后张敬云、“王发华”与刘勇刚在成都市北街广场附近的良木缘茶楼见面，对买卖仿真币的金额、比例及交易地点进行了商定。同月22日中午，张敬云、张立杰、“王发华”、刘勇刚分别来到简阳市简城街道办事处新民街石化宾馆三楼茶坊“月季”包间内。张敬云让刘勇刚验货，刘勇刚则从装仿真币的皮箱中抽出一匝塑料薄膜封好的仿真币（实为冥币）递给“王发华”，“王发华”说由老板来拆封，便交给了冒充老板的张敬云；张敬云趁拆封之机将冥币调换成1万元人民币，交刘勇刚检验。刘勇刚检验后，用19万元人民币购买了100万元的仿真币，后双方各自离开。当日下午，刘勇刚发现自己所购得的仿真币为冥币后报警，并上缴了所购得的冥币。
上述事实，被告人张敬云、张立杰、刘勇刚在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，到案经过，检查笔录及照片，扣押决定书及扣押清单，现场勘验笔录、平面图及照片，指认现场笔录及照片，辨认笔录及照片，视频资料，张敬云、张立杰的户籍信息、刑事判决书、释放证明书，刘勇刚的户籍信息，证人石某某、吉某某、王某某的证言等证据证实，足以认定。
2.同年5月底，“大姐”通过微信寻找到想购买仿真币的被告人黄某某。后张敬云、高某、“大姐”与黄某某分别在简阳市北街龙图腾酒店、内江市西林大道巴厘岛咖啡厅见面，对买卖仿真币的金额、比例及交易地点进行了商定。同年6月13日中午，张敬云、王某、高某、“大姐”、黄某某来到内江市西林大道巴厘岛咖啡厅二楼9号包间。张敬云让黄某某验货，黄某某则从装仿真币的鞋盒中抽出一匝塑料薄膜封好的仿真币（实为冥币）递给张敬云。张敬云趁拆封之机将冥币调换成1万元人民币，交黄某某检验。黄某某检验后，用4万元人民币购买了20万元的仿真币，双方各自离开。后黄某某发现自己所购得的仿真币为冥币后报警，并上缴了所购得的冥币。
事后，被告人张敬云、张立杰、王某、高某、“王发华、大姐”将所骗得的23万元分别予以分赃。
2015年6月15日晚，简阳市公安民警分别在四川省自贡市、内江市将被告人张敬云、张立杰、王某、高某挡获。当场从张敬云身上查获现金50100元、身份证四张、银行卡二张；从张立杰身上查获现金3400元、身份证四张、银行卡三张；从高某身上查获现金9650元；从王某身上查获现金2410元、身份证二张、银行卡四张。从张敬云驾驶的车牌号为皖DC67**的纳智捷牌棕色汽车后备箱内查获冥币212匝、打印机一台、切纸机一台及印有台湾制造字样的塑料封装袋若干。
被告人刘勇刚、黄某某主动到公安机关报案，被告人张敬云、张立杰、王某、高某被挡获后，六被告人均如实供述了以上事实。
另查明，被告人张敬云的亲属积极代为退缴违法所得45126元；被告人张敬云。张立杰、王某、高某自愿将扣押在案的人民币作为违法所得予以追缴。
上述事实，被告人张敬云、王某、高某、黄某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，到案经过，扣押决定书及扣押清单，指认现场笔录及照片，辨认笔录及照片，王某、高某、黄某某的户籍信息，证人雷某某、王某某、张某的证言等证据证实，足以认定。
针对被告人张敬云的辩护人，被告人高某的辩护人，被告人刘勇刚的辩护人在法庭审理中提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：
1.关于被告人张敬云的辩护人在庭审中提出，张敬云在诈骗案件中所起作用较小，从中获取的利益较少，应认定为从犯的辩护意见与审理查明的事实不符，对该辩护意见不予采纳；但提出张敬云到案后，如实供述其犯罪事实及张敬云自愿将扣押在案的50100元和其亲属交到简阳市公安局的45126元作为违法所得予以上缴，具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，与审理查明的事实和法律规定相符，予以采纳。
2.关于被告人高某的辩护人提出，高某具有从犯、坦白、初犯及愿意将扣押在案的9650元作为违法所得予以上缴等法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，予以采纳。
3.关于被告人刘勇刚的辩护人提出，刘勇刚具有立功情节的辩护意见与审理查明的事实不符，对该辩护意见不予采纳；提出刘勇刚的犯罪金额达不到“数额特别巨大”的辩护意见于法无据，对该辩护意见不予采纳；但认为刘勇刚有自首、未遂的法定从轻或者减轻处罚情节的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，予以采纳。
本院认为，被告人张敬云、张立杰、王某、高某以非法占有为目的，分别伙同“王发华、大姐”采用冥币冒充仿真币出售的方法，骗取他人财物，其中，张敬云、张立杰诈骗数额巨大，王某、高某诈骗数额较大，四被告人的行为均已触犯刑律，构成了诈骗罪，且分别系共同犯罪。被告人刘勇刚、黄某某分别购买假币，且数额特别巨大，二被告人的行为均已触犯刑律，构成了购买假币罪。在诈骗的共同犯罪中，张敬云起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；张立杰、王某、高某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；张敬云、张立杰因犯诈骗罪在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；刘勇刚、黄某某购买仿真币因意志意外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯予以减轻处罚；刘勇刚、黄某某主动报案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法予以减轻处罚；张敬云、张立杰、王某、高某到案后，均如实供述了自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；张敬云、张立杰、王某、高某自愿将扣押在案的人民币作为违法所得予以追缴，张敬云的亲属积极代其退缴违法所得45126元，均酌情予以从轻处罚。简阳市人民检察院指控的事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。综合六名被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，为保护公民的财产权利，维护金融管理秩序，惩罚犯罪，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人张敬云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年6月16日起至2019年9月15日止。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人张立杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年6月16日起至2018年8月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年6月16日起至2016年6月15日止。）
四、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年6月16日起至2016年6月15日止。）
五、依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人刘勇刚犯购买假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年1月7日起至2020年1月6日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
六、依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人黄某某犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年1月7日起至2019年1月6日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
七、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对被告人张敬云、张立杰、王某、高某伙同“王发华、大姐”诈骗的违法所得共计23万元予以追缴（已扣押在案的人民币110726元）；对扣押在案的作案工具均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈晓英
代理审判员 文 飞
人民陪审员 苏秀川
二〇一六年一月二十一日
书 记 员 饶治华