江西省井冈山市人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0881刑初17号公诉机关井冈山市人民检察院。被告人汪华，男，1970年12月9日出生于江西省瑞昌市，汉族，中专文化，无业，住江西省瑞昌市，因涉嫌犯赌博罪，经井冈山市公安局决定，于2017年3月6日被瑞昌市公安局执行取保候审。现居家中。被告人舒艳梅，女，1971年9月18日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，无业，住湖北省咸宁市通山县，因涉嫌犯赌博罪，经井冈山市公安局决定，于2017年9月21日被通山县公安局执行监视居住。现居家中。被告人牟选晓，男，1981年9月11日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住浙江省台州市临海市，因涉嫌犯赌博罪，经井冈山市公安局决定，于2017年9月21日被临海市公安局执行取保候审。现居家中。井冈山市人民检察院以井检公诉刑诉(2018)17号起诉书指控被告人汪华、舒艳梅、牟选晓犯赌博罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院检察员陈言稳出庭支持公诉，被告人汪华、舒艳梅、牟选晓到庭参加了诉讼。现已审理终结。井冈山市人民检察院指控：1、2014年下半年被告人汪华在缅甸小勐拉境内的皇家国际赌场申请了一个代理人身份，从赌场获得了一个编号为X293的洗码号及赌博网www.8828.com的管理帐号，用于介绍人员在赌场或赌博网站上赌博,并将赌博网站××的帐号交给舒艳梅为其管理。后被告人汪华为躲避赌场追债，用舒艳梅的儿子成某的身份证，在该赌场重新申请了一个代理人身份，并获得了编号为X362的洗码号及新的赌博网站管理号。2014年下半年，在广东打工的井冈山居民黄某3与其同事梁光政来到缅甸小猛拉的皇家国际赌场赌博，经人介绍认识了被告人舒艳梅和汪华，并留存了舒艳梅的联系方式。2015年夏天，回到井冈山的黄某3想在赌博网××上赌博，于是，电话联系被告人舒艳梅，从舒艳梅处获得了该网站的参赌账号，并陆续在井冈山市龙市镇的农业银行、建设银行、工商银行、通过ATM机向舒艳梅提供的银行卡内存入现金，由舒艳梅为其赌博账号充值积分，供其在网站上赌博使用。黄某3在该网站赌博时，被其朋友黄某1、黄某2、彭某发现，后三人用黄某3的账号，陆续联系舒艳梅充值积分，在该网站上进行赌博。黄某3、黄某1、黄某2、彭某累计参赌资金共计人民币194750元。2015年下半年，汪华向胡某提供了网络账号给胡某，供其参与赌博，并提供了舒艳梅的银行帐号给胡某，胡某共向该账号存入赌资人民币9900元。2、2016年4月，被告人牟选晓通过其妻叶某在临海市台州银行办理了一台pos机及两张配套使用的台州银行卡后，经常出入缅甸木姐的各赌场，专门为参赌人员提供刷卡取现服务，并从中收取千分之五的手续费，其间共获利人民币3万余元。公诉机关认为，被告人汪华、舒艳梅以营利为目的，聚众赌博，被告人牟选晓明知他人实施赌博犯罪活动而为其提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人汪华、舒艳梅以及被告人牟选晓分别对起诉书指控的各自犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：1、2014年下半年被告人汪华在缅甸小勐拉境内的皇家国际赌场申请到一个代理人身份，并获得了该赌场编号为X293的洗码号及赌博网www.8828.com的管理帐号，用于其介绍人员到赌场或该赌博网站上赌博，后因被告人汪华欠了该赌场的赌债，为躲避赌场追债，被告人汪华便将该赌博网站帐号及洗码号交给被告人舒艳梅代其管理，自己又以被告人舒艳梅儿子成某的名义申请到另一个代理人身份和编号为362的洗码号。同期，井冈山市居民黄某3与其同事梁光政在广东打工期间，来到缅甸小勐拉该赌场赌博时，认识了被告人舒艳梅和被告人汪华。2015年夏天，黄某3回到井冈山后，电话联系被告人舒艳梅，并从舒艳梅处获得了赌博网www.8828.com的参赌账号，于是陆续在井冈山市龙市镇的农业银行、建设银行、工商银行通过ATM机向舒艳梅提供的银行卡内存入现金，由舒艳梅为其赌博账号充值积分，供其在网站上赌博使用。黄某3在该网站赌博时，被其朋友黄某1、黄某2、彭某发现，后三人用黄某3的账号，陆续联系舒艳梅充值积分，在该网站上进行赌博。黄某3、黄某1、黄某2、彭某累计参赌资金共计人民币194750元。2015年下半年，汪华又将其洗码号和该赌博网参赌账号以及被告人舒艳梅的银行卡帐号提供给其同乡胡某，供其在网上参与赌博，胡某共向该账号存入赌资人民币9900元。2、2016年4月，被告人牟选晓通过其妻叶某在临海市台州银行办理了一台pos机及两张配套使用的台州银行卡后，经常出入缅甸木姐的各赌场，专门为参赌人员提供刷卡取现服务，并从中收取千分之五的手续费，其间共获利人民币3万余元。另查明，公安机关在侦查过程中，案件关系人章某联于2017年9月20日从其帐号为62×××37上缴人民币238428.78元至井冈山市财政局专户1509022729000017087，案件关系人朱某于2017年9月21日从其帐号为62×××23上缴人民币639730.55元至井冈山市财政局专户1509022729000017087。上述事实，三被告人在庭审中均无异议，且有证人黄某1、黄某2、黄某3、胡某、雷某的证言，案件关系人成某、叶某、章某娇、章某联、朱某的供述与辨解，辨认笔录、提取笔录、提取物证照片、扣押决定书及扣押清单、付款票据、扣押物品照片、远程勘验工作记录、视听资料、电子数据、案件关系人章某联和朱某台州银行退赃款《结算业务申请书》二份、被告人的基本情况户籍信息、归案情况说明、银行开户基本信息、银行卡交易明细查询证明等书证，物证照片以及三被告人在公安机关的供述与辨解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪华与被告人舒艳梅以营利为目的，聚集多人在网上赌博，其行为构成赌博罪。被告人牟选晓以营利为目的，明知他人在赌场聚众实施赌博犯罪而提供帮助，其行为构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪华主动投案并退赃，如实供述自己的罪行并自愿认罪，是自首，依法可从轻处罚。被告人舒艳梅主动交待自己的罪行并自愿认罪，是坦白，依法可从轻处罚。被告人汪华和被告人舒艳梅均系初犯并经司法行政机关评估，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，可适用缓刑。被告人牟选晓系帮助犯和初犯，能主动交待自己的罪行并自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》一、二、三条之规定，判决如下：一、被告人汪华犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零二个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人舒艳梅犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元(已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人牟选晓犯赌博罪，单处罚金人民币20000元（已缴纳）。四、对被告人汪华违法所得人民币200000元予以追缴，上缴国库。五、对章伟联上缴的人民币238428.18元予以追缴，上缴国库。六、对朱跃存上缴的人民币639730.55元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本二份。审 判 长  李剑勇审 判 员  肖新华人民陪审员  周日复二〇一八年四月二十六日书 记 员  龙滢红法律链接：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利违目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处罚金。……第六十七条犯罪以后自动投案,，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时宣告缓刑，对其中不满十八岁的人、怀孕的妇女和已满七十五岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再放在的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大影响。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收.没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的”开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的”情节严重”。实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人”明知”，但是有证据证明确实不知道的除外：（一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的；（二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的；（三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；（四）其他有证据证明行为人明知的。如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。