广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）海刑初字第364号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人沈伟桥，男，1968年11月5日出生，汉族，大学本科文化，无业，住广东省广州市天河区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月28日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人罗思方，广西中龙律师事务所律师。 辩护人陈源莲，广西唐程律师事务所律师。 被告人麦其旺，女，1968年1月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广东省广州市天河区，住广东省广州市天河区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年9月1日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人谭彩燕，广西唐程律师事务所律师。 被告人林演勤，男，1968年7月18日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省广州市海珠区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月28日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人麦其好，女，1969年11月15日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省广州市海珠区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月28日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人吴必丰，男，1969年2月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省丰顺县，住广东省广州市白云区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月28日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陈远胜，广西汉远律师事务所律师。 辩护人陈广兵，广西南国德赛律师事务所律师。 被告人唐锦成，男，1949年5月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省广州市黄浦区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人龙桂萍，女，1965年10月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区昭平县，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人陈晓涌，男，1981年11月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省普宁市，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月29日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人林国斌，广西海城律师事务所律师。 被告人谭玉容，女，1983年7月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：湖南省耒阳市，住湖南省长沙市。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月29日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人张静宇，广西海城律师事务所律师。 被告人唐悦豪(行业名“子豪”)，男，1982年6月30日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地：广东省广州市黄浦区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人林慧萍(行业名“胜利”)，女，1989年7月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省江门市新会区，暂住广东省广州市海珠区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月28日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人邱秋梅(行业名：“邱邱”)，女，1992年3月23日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区藤县，暂住北海市。因犯组织、领导传销活动罪，2013年12月20日被刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人周后永(绰号：“周永”)，男，1983年11月17日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地：湖南省长沙市岳麓区，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人何显才，男，1968年10月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区昭平县，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人陈汝朝，男，1965年3月10日出生，汉族，大学文化，无业，住广东省广州市荔湾区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。2014年6月19日被取保候审。2014年7月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人吴恒彩，广西桂三力律师所北海分所律师。 被告人徐东华，男，1964年5月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省封开县，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月28日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人范豫衡，广西海鑫律师事务所律师。 被告人邓满妹，女，1977年2月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：湖南省耒阳市，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月29日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人张春友，广西海望律师事务所律师。 被告人刘华忠(行业名“华忠”)，男，1981年2月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：湖南省桂阳县，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月29日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人曹丽云(曾用名：曹丽芳)，女，1972年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省宜章县，暂住北海市。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人张志，男，1967年8月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：湖南省宜章县，暂住北海市。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人罗锡武，男，1976年2月10日出生，汉族，高中文化，无业，住湖南省耒阳市。因犯组织、领导传销活动罪，2013年9月16日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人赵成民，广西旷源律师事务所律师。 被告人曹海波，男，1984年12月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省耒阳市，暂住北海市海城区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2014]342号起诉书指控被告人吴必丰、沈伟桥、麦其旺、林演勤、麦其好、唐锦成、龙桂萍、唐悦豪、陈晓涌、谭玉容、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、林慧萍、曹丽云、刘华忠、张志、何显才、罗锡武、邱秋梅、陈汝朝犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄文、黄绍柏出庭支持公诉，被告人吴必丰及其辩护人陈远胜、陈广兵、被告人沈伟桥及其辩护人罗思方、陈源莲、被告人麦其旺及其辩护人谭彩燕、被告人林演勤、麦其好、唐锦成、龙桂萍、唐悦豪、被告人陈晓涌及其辩护人林国斌、被告人谭玉容及其辩护人张静宇、被告人邓满妹及其辩护人张春友、被告人徐东华及其辩护人范豫衡、被告人周后永、曹海波、林慧萍、曹丽云、刘华忠、张志、何显才、被告人罗锡武及其辩护人赵成民、被告人邱秋梅、被告人陈汝朝及其辩护人吴恒彩到庭参加诉讼。现已审理终结。 （一）、公诉机关指控如下： “资本运作”是一个传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(或7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为A1、A2、A3、A4老总，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡交给传销组织用于传销体系的资金运作。 2009年9月，被告人吴必丰经王春平(行业名：“吴某1”)介绍出资加入“资本运作”(广东体系)非法传销组织。同年，被告人吴必丰直接或间接发展黄某3(另案处理)及被告人沈伟桥、麦其旺、林演勤、麦其好、林慧萍等人加入传销组织。至案发时，被告人吴必丰已晋升为A4老总级别，被告人沈伟桥、麦其旺晋升为A3老总级别，被告人林演勤晋升为A2老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过120人。被告人麦其好、林慧萍均已晋升为A1老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数已达30人但未达120人。随着加入传销人员的不断增加，被告人吴必丰、沈伟桥、麦其旺负责管理传销组织的运作，其中，被告人沈伟桥负责管理传销体系的资金运作，由其将下线的申购款汇总后统一分配给传销体系内的A级老总、经理、主任的“工资”。被告人麦其旺负责帮助传销体系中有困难人员，被告人林演勤负责管理传销体系的经理，处理传销体系内部出现的打架、发生矛盾等事情及发放下线“工资”。 被告人沈伟桥、麦其旺加入传销组织后，直接或间接发展了被告人唐锦成、龙桂萍、唐悦豪、何显才、邱秋梅出资加入其所在的传销体系，至案发时，被告人唐锦成、龙桂萍、唐悦豪、何显才、邱秋梅又直接或间接发展李某1、黄某4、吕某、邱某(均另案处理)等人加入传销组织，被告人唐锦成、龙桂萍、何显才、邱秋梅均已晋升为A1老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人。在组织、领导传销活动中，被告人唐锦成按照被告人沈伟桥的安排，负责收集下线传销人员的申购款每月转帐给被告人沈伟桥，并负责发放下线传销人员的“工资”。被告人唐悦豪在传销体系中负责上传下达，整理传销体系的文字资料，每周给新人上课。被告人唐锦成、龙桂萍、唐悦豪、何显才、邱秋梅均开办个人名下银行卡交给传销组织用于传销体系的资金运作。 2009年后，被告人沈伟桥、麦其旺直接、间接发展被告人谭玉容、陈晓涌、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、曹丽云、刘华忠、张志、罗锡武、陈汝朝等人加入传销组织。至案发时，被告人谭玉容、陈晓涌、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、曹丽云、刘华忠、张志、罗锡武、陈汝朝又直接或间接发展谭某2、王某1、周某1、郑某1(均另案处理)等人加入传销组织，被告人谭玉容、陈晓涌、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、曹丽云、刘华忠、张志、罗锡武、陈汝朝均已晋升为A1老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人。在组织、领导传销活动中，被告人陈晓涌按照被告人沈伟桥的安排，负责收集下线传销人员的申购款每月转帐给被告人沈伟桥，并负责发放下线传销人员的“工资”，协助被告人林演勤处理传销体系内出现的问题。被告人徐东华按照被告人林演勤的安排，负责收集下线申购款后转入被告人唐锦成、罗锡武、邱秋梅及传销参与人员郑某2的帐户中。被告人谭玉容、陈晓涌、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、曹丽云、刘华忠、张志、罗锡武、陈汝朝均开办个人名下银行卡交给传销组织用于传销体系的资金运作。 至2013年8月，上述“资本运作”(广东体系)传销组织参与传销人员达1000余人(从被告人林演勤处缴获的部分参与传销人员名单约1000人)。直接或间接吸收传销活动人员的传销资金达七千万元以上。被告人沈伟桥、麦其旺于2012年开始将其在“资本运作”从事传销活动获得的部分赃款共1200多万元通过银行转账至林某1伟(另案处理)的卡号为62×××07等建设银行账户，由林某1伟利用被告人沈伟桥提供的资金用于高息放贷。 2013年8月26日，被告人吴必丰、沈伟桥、麦其旺、林演勤、麦其好、唐锦成、唐悦豪、龙桂萍、邓满妹、陈晓涌、谭玉容、曹丽云、张志、周后永、林慧萍被抓获归案；同年8月27日，被告人何显才、徐东华、曹海波、刘华忠、陈汝朝被抓获归案；同年9月10日，被告人罗锡武被抓获归案；同年12月20日，被告人邱秋梅被抓获归案。归案后，各被告人均如实供述自己罪行。 公诉机关认为，被告人吴必丰、沈伟桥、麦其旺、林演勤、麦其好、唐锦成、龙桂萍、唐悦豪、陈晓涌、谭玉容、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、林慧萍、曹丽云、刘华忠、张志、何显才、罗锡武、邱秋梅、陈汝朝组织、领导传销活动，其中，被告人吴必丰、沈伟桥、麦其旺、林演勤组织、领导传销活动情节严重，上述各被告人的行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请求本院依法惩处。 被告人吴必丰辩解：其下线人数为70-80人，未达120人。其是A级老总，其在2010年底退出，但具体是A几老总其自己也不清楚。因为其已经出局三年多了。 被告人吴必丰的辩护人辩称：1、被告人吴必丰一直供述其伞下的人员只有几十人；2、被告人吴必丰早已退出传销组织，不再从原传销组织获取报酬或返利，后发展的层级数和人数不应当计算在其名下；3、没有其它证据证实被告人吴必丰直接或间接发展的下线人数超过120人；因此，起诉书指控被告人吴必丰直接或间接发展的下线人数超过120人的证据不足。 被告人沈伟桥、麦其旺、林演勤庭上辩解：1、其直接或间接发展的下线人数已达30人但未达120人；2、其在侦查讯问所做的供述，是因为不给看清楚笔录的内容而要签字的，因此，其的供述不应被认可。 被告人沈伟桥、麦其旺的辩护人辩称：1、只有被告人麦其旺供述过其下线有200人以上，其他被告人供述的下线人数均未达120人，但被告人麦其旺辩解该供述是不给看清楚笔录的内容而要签字的，因此，其的供述不应被认可；2、证人谭某1、黄某1的证词不能证实被告人沈伟桥、麦其旺直接或间接发展的下线人数超过120人，也没有其它直接证据证明被告人沈伟桥、麦其旺直接或间接发展的下线人数超过120人。因此，起诉书指控被告人沈伟桥、麦其旺直接或间接发展的下线人数超过120人的证据不足。 被告人唐锦成某上辩解：被告人龙桂萍不是老总级别。 被告人龙桂萍庭上辩解：其不是老总级别。 其他被告人对起诉书指控的上述事实均没有异议。 经审理查明： “资本运作”是一个传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(或7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级（A级老总、B级经理、C级主任、D级组长、E级业务员），其中最高级为A级老总，A级老总又分为A1、A2、A3、A4老总，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。传销者管理伞下的人员发展29人的时候就可以上到A1级老总，升为A1级老总的人员可以开办个人名下银行卡交给传销组织用于传销体系的资金运作。 2009年，被告人吴必丰经王春平介绍出资加入“资本运作”(广东体系)传销组织。后，被告人吴必丰直接或间接发展黄某3、周某2(另案处理)等人，黄某3、周某2直接或间接发展被告人沈伟桥、麦其旺、林慧萍等人加入传销组织。2012年上半年前，由被告人吴必丰或黄某3等人负责管理该传销体系的运作，途中，被告人吴必丰退出传销组织，不再从原传销组织获取报酬或返利。之后，由被告人沈伟桥负责管理该传销体系的运作，被告人麦其旺负责帮助其伞下传销人员中有困难人员，被告人林演勤负责协调、处理传销体系内部出现的报警、打架、发生矛盾等纪律事情及发放下线人员“工资”。 被告人沈伟桥、麦其旺加入传销组织后，直接或间接发展了被告人林演勤、麦其好、唐锦成、龙桂萍、唐悦豪、何显才、邱秋梅等人加入其所在的传销体系。在组织、领导传销活动中，被告人唐锦成按照被告人沈伟桥的安排，负责收集下线传销人员的申购款每月转帐给被告人沈伟桥，并负责发放下线传销人员的“工资”。被告人唐悦豪在传销体系中负责申购、上传下达，整理传销体系的文字资料或给新人上课。被告人唐锦成、龙桂萍、唐悦豪、何显才、邱秋梅均开办个人名下银行卡交给传销组织用于传销体系的资金运作。 被告人林演勤、麦其好加入传销组织后，直接或间接发展被告人谭玉容、陈晓涌、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、曹丽云、刘华忠、张志、罗锡武、陈汝朝等人加入传销组织。在组织、领导传销活动中，被告人陈晓涌按照被告人沈伟桥的安排，负责收集下线传销人员的申购款每月转帐给被告人沈伟桥，并负责发放下线传销人员的“工资”，协助被告人林演勤处理传销体系内出现的问题。被告人徐东华按照被告人林演勤的安排，负责收集下线申购款后转入被告人唐锦成、罗锡武、邱秋梅及传销参与人员郑某2的帐户中。被告人谭玉容、陈晓涌、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、曹丽云、刘华忠、张志、罗锡武、陈汝朝均开办个人名下银行卡交给传销组织用于传销体系的资金运作。 至被告人吴必丰退出传销组织时，被告人吴必丰已晋升为A级老总，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人。 至案发时，被告人林演勤有三条分支下线，其中第一条分支下线人员有王某2、被告人周后永、曹海波等人，该下线人数已超过30人；第二条分支下线人员有贺某1、甘某、被告人陈汝朝等人，该下线人数已超过30人；第三条分支下线人员有梁某1冰、林某1伟、被告人谭玉容等人，被告人谭玉容的下线人员有被告人陈晓涌、刘华忠等人，被告人陈晓涌的下线人员有被告人曹丽云、张志、罗锡武等人，该分支下线人数已超过60人。 被告人林演勤的上线为被告人沈伟桥、麦其旺。至案发时，被告人沈伟桥、麦其旺、林演勤均已晋升为A级老总，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过120人；被告人麦其好、唐锦成、龙桂萍、唐悦豪、陈晓涌、谭玉容、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、林慧萍、曹丽云、刘华忠、张志、何显才、罗锡武、邱秋梅、陈汝朝均已晋升为A级老总，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人。 至2013年8月，上述“资本运作”(广东体系)传销组织参与人员达几百人以上。被告人沈伟桥、麦其旺于2012年开始将其在传销活动中获得的部分赃款1100万元通过银行转账至林某1伟的银行账户，由林某1伟利用此款高息放贷。 2013年8月26日，被告人吴必丰、沈伟桥、麦其旺、林演勤、麦其好、唐锦成、唐悦豪、龙桂萍、邓满妹、陈晓涌、谭玉容、曹丽云、张志、周后永、林慧萍被抓获归案；同年8月27日，被告人何显才、徐东华、曹海波、刘华忠、陈汝朝被抓获归案；同年9月10日，被告人罗锡武被抓获归案；同年12月20日，被告人邱秋梅被抓获归案。归案后，各被告人均如实供述自己罪行。 上述事实，公诉机关当庭出示的证据有： １、谭某1的证言，陈述其被其的朋友麦其旺骗来搞资本运作的。其所在的“资本运作”体系从高到底分为A级老总、大经理、小经理、主任、业务员共5个级别。其中A级老总从高到底又分为A4、A3、A2、A1级别，A4为最高级别，A1为A级老总中最低级别。其在资本运作体系里是大经理级别，负责申购工作，就是听从上级老总指挥，也就是沈伟桥、林演勤的工作安排。伞下面的人带来新人加入交钱时，由其安排他们带新人到指定的银行，其给一个指定的银行账号，让新人分两次、两个银行（加在一起共70000元）汇钱进到指定的大经理的银行账号，第二天，其安排指定的申购会场，由下面的人带着新人，拿着银行汇款小票到那里办理申购，两天内，其要组织指定的大经理一起到银行以取现金的形式将新人交的钱全部取出来，存进沈伟桥指定的银行账号（每月他给的银行账号不一定相同，有中国银行、建设银行和工商银行），然后由沈伟桥对体系内的人负责派发工资。每月的23日，其要做统计报表，统计加入人数，收集好银行汇款单（大经理存钱到沈伟桥指定银行的账单），办理申购资料，然后其把这些交给沈伟桥等人。整个体系有2000多人。 2、黄某1的证言，陈述其被周后永骗来搞资本运作的。其来举报其所参与的“西部大开发资本运作”传销广东体系的几名老总，他们分别是：管理申购的大经理徐东华；其的推荐人该体系的A1级老总周后永；该体系的A2级老总麦其好、林演勤夫妻；该体系的A3级老总麦其旺、沈伟桥夫妻。其这个体系里面大概有上千人从事这个“资本运作”传销活动，正常有晨会、述职学习、主任会、经理会，晚上还有小组学习。 3、扣押物品清单：证实2013年8月26日北海市公安局海城分局依法在被告人林演勤、麦其好居住处广州市番禺区大同村裕丰路26号301房进行搜查，在二人卧室床下发现有关涉嫌传销的人员身份证及银行卡复印件共计105份，人员名单信息共9页（达900余人），手机卡24张。 4、户籍证明、归案情况说明：证实各被告人的身份情况，均已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力及到案情况。 5、被告人的供述： （1）、被告人吴必丰的供述：供述其于2009年9月经王春平介绍加入，后发展黄某3，黄某3发展沈伟桥、麦其旺夫妇。其早已退出，退出时已经是A级老总级别，但A几其不知道。当时其伞下的人员只有60多人，共获利五、六十万元。现其不清楚下线有多少人，因为其已经退出三年多了。2010年后主要由沈伟桥夫妇在管理。 （2）、被告人沈伟桥的供述：供述其是其妻子麦其旺的朋友周某2介绍其夫妻加入的，其自己就介绍了何某1加入来作为其的直接下线，其他人都是麦其旺介绍加入的，据其所知她介绍了唐锦成、林演勤、麦其好这几个人，其他的其就不清楚了。其于2010年的时候就开始升为A1老总，1年后其又升为A2级老总，在2012年6月至7月间其上升为A3老总。其升为A3老总之后，就开始在该体系里负责管账，也就是负责将下线所收集发展新人的钱，由其统一分配给体系内的A级老总、经理、主任的工资（非法所得的提成）。至2012年6月吴必丰交这个体系给其管理后，其就不用将其这个团队的分红和返利给他了。林某1伟是其老婆麦其旺的朋友，其和林某1伟很少联系。其借过钱给林某1伟，这两年来其老婆麦其旺叫其通过网银U盾汇过共1200万元左右借给林某1伟，收取林某1伟3分利息。其借给林某1伟的1200万元大部分是从事资本动作所赚的钱，有一些是其在广州卖房子的钱。其所在的传销体系里有四人的银行账户交给其处理收发传销资金，他们分别为郑某2、唐锦成、陈晓涌、甘某，这四人都把银行卡、U盾、身份证号码、银行卡密码交给其了，是由大经理徐东华交给其的。郑某2、唐锦成、陈晓涌、甘某他们不知道他们的卡交由其处理。郑某2、唐锦成、陈晓涌、甘某这四人的账户主要用来收发展下线的申购款和给下线返还钱及发工资提成。体系里有两个申购大经理，分别是唐悦豪（自豪）与徐东华，从2012年6月份开始的，体系里面林演勤是负责管理大经理的，如果团队里出现报警、打架、发生矛盾等情况时，他负责协调处理；陈晓涌是负责协助林演勤的工作。麦其旺在体系主要帮助体系里有困难的人员，资助在生活上有困难的人，比如没钱交房租了，就借钱给他们。 （3）、被告人麦其旺的供述：供述其于2009年下半年经周某2发展加入传销，2010年底升为A1老总，现在是A3老总。上线是沈伟桥、吴必丰等人。其直接发展的下线有何某1（经理）、谭某1（A1老总）、陈晃金（经理）、白某（经理）、唐锦成（A1老总）、郑保洁（经理）、郑某2（A1老总）、刘犹青（经理）、张某1（经理）、范学幼（经理）、陈定金（业务员）、王某3（业务员）、沈博醇（经理）、黎春潮（业务员）、张省（业务员）、杨某1（补单）、梁某2（经理），还有其的下线林演勤、麦其好发展进来的所有人员都属于其的下线。其的下线上老总级的分别是唐锦成（A1级老总）、郑某2（A1老总）、谭某1（A1老总）、林演勤（A2老总）、麦其好（A2老总）、王某2（A2老总）、贺某2（A1老总）、甘某（A2老总）、曾某（A1老总）、陈晓涌（A1老总）等人。其所在体系里有其的下线200人以上，具体人数其不清楚，因为其不是管理人员。这两年内其赚得的1000万元全部借给林某1伟了，然后按3分息收取利息。其所借给林某1伟的钱包括利息应该有1100万-1200万元左右，具体多少要看账才知道。龙桂萍是沈伟桥的同事，曾经在广州市第六人民医院做合同护士，婚嫁唐锦成，并与其一起做过安利，2009年底由其邀约到北海，并推介资本运作给她认识，由于龙桂萍也是广西人，所以她用其丈夫唐锦成的身份证申购加入，并发展其儿子唐悦豪、儿媳何某2绮、小儿子大海（行业名）等人为下线，后唐锦成参与，并协助唐悦豪、龙桂萍管理体系。龙桂萍已经上总，唐悦豪是申购大经理。贺某2、陈汝朝、巧云三人在体系的级别应该是老总，因为主要是沈伟桥在管理，详情沈伟桥更清楚。其不清楚陈汝朝、巧云是否参与行业管理，他们是林演勤、麦其好的伞下。周某2不但参与资本运作，而且已经做到A3老总，如果不是她极力推荐其加入，就不会出现今天的结局。 （4）、被告人林演勤的供述：供述其大概于2009年5月份，麦其旺叫其和其老婆麦其好一起到北海，每人交了70000元人民币加入资本运作。其的上面是麦其旺、沈伟桥，其还拿其父亲林满朝和母亲钟某1的身份证买了两份，放在其的上线。其不知道麦其旺、沈伟桥的上线有谁。其加入后总共发展直接下线三个，一个是王某2，一个是麦其好，另一个是麦其好叫来的，其不知道名字。到现在为止，大概有一百多人加入了。其大约是2012年底开始负责发放体系下线人员工资的。其发放工资是由其的上线老总沈伟桥安排其去做的。其在每个月的12日至13日在电脑上使用U盾通过网银网转发放工资，每个人的工资金额是由沈伟桥提前通过电话告诉其的，其用一张纸记下来之后再根据复印件上的信息发放。其用来记工资名单和金额的纸每次发完工资后其就丢了。下线工资发放的金额是依据下线团队发展的人头提成来计算的，具体是沈伟桥来计算的。被扣押的银行U盾有12个，身份证、银行卡的复印件有105张，资料复印件有9张。身份证、银行卡复印件上的注明不知道是谁写的，沈伟桥交给其的时候上面就写有的。这9页资料上的名单都是其整个大体系内的人员名单，但不全是其所在体系伞下的下线。 （5）、被告人麦其好的供述：供述其姐姐麦其旺邀请其到北海游玩，麦其旺的同事周某2、黄某3接待了其，后其就加入“1040工程”的资本运作项目，同时其也帮其丈夫林演勤办理了加入的手续，后其还以其丈夫的母亲钟某1的名义（她本人不知情）办理了加入的手续。其现在是A级老总，林演勤也是A级老总，林演勤是其的上线。其和林演勤、钟某1三人的下线一开始都是其发展的，其发展了曾某、贺某1、梁某1冰和林某1伟夫妇、王某2、邝锦、谭玉容和陈晓涌夫妇、宋秀梅和徐东华夫妇、甘春云和陈汝朝夫妇等人，他们这些人都被其分配在体系中。后其生病了，其丈夫就过来北海接着其的位置做下去，其病倒之后其丈夫在管理，发展的名额一直在增加，但是具体多少人其不清楚。 （6）、被告人唐锦成的供述：供述其于2009年7月，龙桂萍打电话给其来北海投资并说之前已用其身份证投资，后其也加入。后其发展儿子唐悦豪加入。2011年底升为老总级别，下线有29人以上。其目前在体系里面是负责将所有下线人员汇到其建行卡号的钱转汇到上面老总沈伟桥指定的账号里。获利大约有60—70万元。 （7）、被告人龙桂萍的供述：供述其于2009年2月，麦其旺介绍其用其老公唐锦成(广西人不能加入）身份证申购，后发展老公唐锦成及儿子唐悦豪加入，其又去发展了江某（伟伟）、何显才（阿某）、黄某4（恒心），除此之外其他下线其就不认识了。其和其老公唐锦成是2012年5月份就上升为老总级别，不分先后。 （8）、被告人唐悦豪的供述：供述其于2010年3月左右来北海经父母介绍加入，其主要给新人上课，每星期两次，地点一般在体系里的朋友家中，每次有10-20人左右。其父亲唐锦成和母亲龙桂萍是老总级别。直接下线是何显才，其伞下的人都是何显才发展过来的，放到其伞下的。其负责人员申购、管理、安排会议等。在其家搜出的传销资料都是其的，有些是申购的纪录、有些是会议的纪录。 （9）、被告人陈晓涌的供述：供述其于2009年9月经麦其好介绍加入，作为自己老婆谭玉容的下线。老总级别。其办有银行卡收取下线的申购款，经理和主任的工资由其发放，但这是沈伟桥授权给其的。沈伟桥负责管理广东体系，负责发放工资、提成给下线的老总，然后老总负责将拿到的工资再发放给自己下线的人员。 （10）、被告人谭玉容的供述：供述其于2009年7月左右其老公陈晓涌拿其身份证申购加入，陈晓涌等人是其下线，其主要是配合陈晓涌骗人来北海后加入传销。其和其老公一共发展了五个下线。其认识其和其老公发展的下线邓满妹、周某1、曹丽云。其在体系中是A2级老总，是其老公的上线。 （11）、被告人徐东华的供述：供述其于2009年12月经麦其好介绍加入。其办有一张建行卡负责接收下线的申购款后转给上线老总，其转过钱给邱秋梅、郑某2、唐锦成、罗锡武。供认甘某、王某4、唐悦豪等人均向其银行卡存过申购款及提成款等，还有陈某、林某2、区桂三等人均存入申购款，后其按照林演勤的指示分别将款转入上述邱秋梅、郑某2、唐锦成、罗锡武的账户中。获利10万元左右。下线大约有50人左右，已达升总条件，但没有人通知其升总。其有很多书籍、图片和资料是用来相互交流和给下线看的。 （12）、被告人何显才的供述：供述其于2012年2月加入。其的上线是龙桂萍、唐悦豪、唐锦成，其是龙桂萍直接发展过来的，目前唐锦成、龙桂萍是A1老总级别。 （13）、被告人陈汝朝的供述：供述其的上线是甘某，甘某的上线是贺某3，贺某3的上线是林演勤。其是2011年8到9月份来北海接触资本运作，2012年初加入。其入行时的推荐人是贺某3。其是2012年1月用其妻子甘某的身份证申购加入。甘某没有参与行业的管理。其参加资本运作后在工商银行和建设银行均有开户，其记得用甘某的身份证在北海建设银行开设了一个账户，并按照林演勤的交待申请了网银业务，然后其把U盾和密码一并交给林演勤。 （14）、被告人周后永的供述：供述2008年和2009年其初中同学王某2两次叫其来北海搞参加资本运作，叫其在工商银行开了卡，并叫其交70000元。其没有钱，开了卡就离开北海。后王某2对其说麦其好肯借钱给其。2010年3月其带了20000元来到北海，麦其好借其50000元，其将这7万元存到银行卡里，又转账到王某2给其的一个工商银行卡里，户名是“吴潞光”，当时存款及转账的银行凭证不见了。其的上线是王某2，王某2的上线是林演勤。 （15）、被告人麦其好、唐锦成、唐悦豪、陈晓涌、谭玉容、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、林慧萍、曹丽云、刘华忠、张志、何显才、罗锡武、邱秋梅、陈汝朝对起诉书指控其均已晋升为A级老总，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人的事实没有异议。 对上述事实，1、侦查机关在讯问各被告人时，并不存在《刑诉法》第五十四条规定的采用刑讯逼供等非法方法收集各被告人供述的情形，法庭质证过程中对此进行了确认。因此，各被告人在侦查阶段所做的供述具有合法性，本院依法予以认可。2、被告人吴必丰中途退出传销组织，不再从原传销组织获取报酬或返利的情节有被告人吴必丰的供述与被告人沈伟桥的供述相吻合，没有其他证据证实其至案发时一直从原传销组织获取报酬或返利，因此该体系后发展的层级数和人数不应当计算在其名下；其退出传销组织时，其已晋升为A级老总，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过30人；被告人吴必丰一直供述其伞下的人员只有几十人，现没有其它证据证实其退出传销组织时其直接或间接发展的下线人数超过120人；因此，指控被告人吴必丰直接或间接发展的下线人数超过120人的证据不足。3、至案发时，各被告人供述其上下线人员关系推理出被告人林演勤的下线人数已超过120人，被告人林演勤本人供述其下线人数大约有100多人，被告人林演勤的上线麦其旺供述其下线人数有200人以上，且有证人谭某1、黄某1的证言、扣押物品清单(从被告人林演勤处缴获的部分参与传销人员名单约900人)佐证，因此，可以证实被告人林演勤的下线人数已超过120人。被告人沈伟桥、麦其旺是被告人林演勤的上线，故可认定被告人沈伟桥、麦其旺、林演勤均已晋升为A级老总，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过120人。4、被告人龙桂萍供述其和其丈夫被告人唐锦成是2012年5月份就上升为老总级别，不分先后；其儿子被告人唐悦豪指证其是老总级别；被告人麦其旺、何显才等人指证其是老总级别。因此，被告人龙桂萍当庭辩解“其不是老总级别”的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。5、被告人麦其好、唐锦成、唐悦豪、陈晓涌、谭玉容、邓满妹、徐东华、周后永、曹海波、林慧萍、曹丽云、刘华忠、张志、何显才、罗锡武、邱秋梅、陈汝朝对起诉书指控其均已晋升为A级老总，层级达三级以上，直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人的事实没有异议，本院予以认定。6、被告人沈伟桥供述其借给林某1伟的1200万元大部分是从事资本运作所赚的钱，有一些是其在广州卖房子的钱。被告人麦其旺供述其参加传销这两年内其赚得的1000万元全部借给林某1伟，按3分息收取利息。所借给林某1伟的钱包括利息应该有1100万-1200万元左右，具体多少要看账才知道。林某1伟陈述被告人沈伟桥、麦其旺于2012年将1200多万元借给其，由其用于高息放贷。因此，就底不就高该1100万元是传销款，应当予以追缴、没收，上缴国库。7、归案情况说明证实了各被告人的到案情况。 （二）、公诉机关指控如下： 破案后，公安机关从被告人吴必丰处扣押一辆粤Ａ×××××号奔驰汽车、从被告人麦其好处扣押一辆粤Ａ×××××号奥迪汽车、从被告人龙桂萍处扣押一辆粤Ａ×××××号奔驰汽车、从被告人曹海波处扣押一辆桂Ｅ×××××号奔驰汽车、从被告人陈汝朝处扣押一辆粤Ａ×××××号宝马汽车、从被告人张志处扣押一辆湘Ｌ×××××号丰田汽车。 公诉机关认为，上述从被告人处扣押的六辆汽车为传销所得，是赃物。请求本院依法惩处。 被告人吴必丰对公安机关从其处扣押的粤Ａ×××××号奔驰汽车为传销所得购买，是赃物没有异议。 被告人吴必丰的辩护人同意被告人吴必丰的辩解。 被告人麦其好辩解：其在侦查讯问所做的供述，是因为不给看清楚笔录的内容而要签字的，因此，其的供述不应被认可。公安机关从其处扣押的粤Ａ×××××号奥迪汽车不是传销所得购买，不是赃物； 被告人林演勤同意被告人麦其好的辩解。 被告人唐锦成辩解：公安机关从被告人龙桂萍处扣押的粤Ａ×××××号奔驰汽车不是传销所得购买，不是赃物。 被告人龙桂萍辩解：其在侦查讯问所做的供述，是因为不给看清楚笔录的内容而要签字的，因此，其的供述不应被认可。公安机关从其处扣押的粤Ａ×××××号奔驰汽车不是传销所得购买，不是赃物。 被告人唐悦豪同意被告人龙桂萍的辩解。 被告人曹海波对公安机关从其处扣押一辆桂Ｅ×××××号奔驰汽车为传销所得购买，是赃物没有异议； 被告人陈汝朝辩解：公安机关从其处扣押一辆粤Ａ×××××号宝马汽车是其参加传销前购买的，不是赃物。 被告人陈汝朝的辩护人同意被告人陈汝朝的辩解。 被告人张志辩解：公安机关从其处扣押一辆湘Ｌ×××××号丰田汽车不是传销所得购买，不是赃物。 被告人曹丽云同意被告人张志的辩解。 经审理查明： 破案后，公安机关从被告人吴必丰处扣押一辆粤Ａ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：WDCBB8GB4AA565866)、从被告人麦其好处扣押一辆粤Ａ×××××号奥迪汽车(车辆识别代号：LFV5A44F393074168)、从被告人龙桂萍处扣押一辆粤Ａ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：WDCGG8BB8BF652026)、从被告人曹海波处扣押一辆桂Ｅ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：LE4GG8BB9CLl82074)，上述从被告人处扣押的四辆汽车均为传销所得购买，是赃物。 上述事实，公诉机关当庭出示的证据有： 1、行驶证，证实粤Ａ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：WDCBB8GB4AA565866)所有人是被告人吴必丰；粤Ａ×××××号奥迪汽车(车辆识别代号：LFV5A44F393074168)所有人是被告人麦其好；粤Ａ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：WDCGG8BB8BF652026)所有人是被告人龙桂萍；桂Ｅ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：LE4GG8BB9CLl82074)所有人是被告人曹海波；粤Ａ×××××号宝马汽车(车辆识别代号：WBAFP3103BC624900)所有人是被告人陈汝朝；湘Ｌ×××××号丰田汽车(黑色丰田TV6460GL)所有人是被告人张志的儿子张某2。 2、购车发票、抵押合同、车贷状况、判决书等，①、证实粤Ａ×××××号奥迪汽车的购买时间为2009年11月15日，车贷已于2012年12月29日结清；②、粤Ａ×××××号奔驰汽车的购买时间为2011年5月12日，首付款人民币13.5万元，余款人民币31.3万元于2011年5月12日由工商银行广州黄埔支行发放贷款，2013年9月25日断供，2014年5月12日广州市黄埔区人民法院的（2013）穗黄法民二初字第131号民事判决书（本金为人民币92304.22元，银行对该车享有优先受偿权）；③、粤Ａ×××××号宝马汽车(车辆识别代号：WBAFP3103BC624900)的购买时间为2011年7月18日；④、桂Ｅ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：LE4GG8BB9CLl82074)首付款为人民币12.3万元，余款28.5万元于2012年8月29日由农业银行北海高德支行发放贷款，截止2014年10月23日，欠银行资金人民币272096元。 3、被告人林演勤的供述：供述其于2009年5月加入传销组织，从2009年到现在通过资本运作获利200余万元左右。这些钱买了一台奥迪A6，车主登记的是麦其好，车牌是：粤Ａ×××××，花了50来万。 4、被告人麦其好的供述：供述其在资本运作中获得的收入其没有详细记录，其用这笔收入在广西北海市购买了6套房子，其中南珠家园5套，滨城1套；还有一辆黑色奥迪汽车一辆，车牌是粤Ａ×××××，有时候有个别人要退单，那其就要拿出钱来处理这些事情，剩下的钱其拿来做生活开销了。 5、被告人唐锦成的供述：供述其获利大约有60—70万元。龙桂萍名下的粤Ａ×××××奔驰车是沈伟桥以其老婆龙桂萍名下购买的，主要用于北海从事资本运作使用，专门接送新人加入体系，充当面子，购买名车就说明能在这个体系里赚大钱，当时沈伟桥拿出二十多万来交首付购车，属于分期付款，月供由其家庭来负责，但首付时其也出了十多万，具体问龙桂萍才清楚。 6、被告人龙桂萍的供述：供述其算了一下自从加入体系到现在应该能赚到六十至七十万这样吧。其名下的粤Ａ×××××奔驰车是沈伟桥和麦其旺以其名下购买，主要是给其用于北海从事资本运作使用的，这辆车是分期付款，首付是沈伟桥交的。 7、被告人唐悦豪的供述：供述其家的奔驰车一开始是沈伟桥出钱买的，车主放在龙桂萍名下，后来其家做资本运作赚钱以后，归还了20万元左右给沈伟桥，意思就是说这车就是其家用资本运作所得购买。还给沈伟桥夫妇购买奔驰小汽车的钱主要是通过建设银行转账，是其多次使用其爸爸唐锦成的银行卡转账给沈伟桥，卡号我不记得了。 8、被告人陈汝朝的供述：供述其于2011年8月参加传销的，粤Ａ×××××号宝马汽车是其参加传销前（购买时间为2011年7月18日）购买的，不是赃物。 9、被告人张志、曹丽云的供述：供述其于2011年9月经被告人谭玉容介绍参加传销的，湘Ｌ×××××号丰田汽车是其儿子张某2于2011年6月购买的，不是赃物。 对上述事实，1、侦查机关在讯问各被告人时，并不存在《刑诉法》第五十四条规定的采用刑讯逼供等非法方法收集各被告人供述的情形，法庭质证过程中对此进行了确认。因此，各被告人在侦查阶段所做的供述具有合法性，本院依法予以认可。2、被告人吴必丰、曹海波在自愿的情况下对公安机关从其处扣押的粤Ａ×××××号奔驰汽车、桂Ｅ×××××号奔驰汽车为传销所得购买，是赃物没有异议，且有其他证据佐证，足以认定被告人吴必丰的粤Ａ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：WDCBB8GB4AA565866)和被告人曹海波的桂Ｅ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：LE4GG8BB9CLl82074)是本案赃物，应当予以没收，依法处理，上缴国库。3、被告人麦其好是加入传销组织以后才按揭购买（购买时间为2009年11月15日，车贷已于2012年12月29日结清）粤Ａ×××××号奥迪汽车的，其与被告人林演勤多次供述该车是传销所得，因此，本院认定粤Ａ×××××号奥迪汽车(车辆识别代号：LFV5A44F393074168)是本案赃物，应当予以没收，依法处理，上缴国库。4、被告人龙桂萍是加入传销组织以后才按揭购买（购买时间为2011年5月12日，首付款人民币13.5万元，余款人民币31.3万元于2011年5月12日由工商银行广州黄埔支行发放贷款，2013年9月25日断供）粤Ａ×××××号奔驰汽车的，其与被告人唐锦成、唐悦豪多次供述该车为传销所得购买，用于北海从事资本运作使用的，因此，本院认定粤Ａ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：WDCGG8BB8BF652026)是本案赃物，应当予以没收，依法处理，上缴国库。5、粤Ａ×××××号宝马汽车(车辆识别代号：WBAFP3103BC624900)是被告人陈汝朝参加传销前购买的，没有其它证据证明该车与传销有关，目前公诉机关指控该车是本案赃物的证据不足，本院不予认定。6、湘Ｌ×××××号丰田汽车(黑色丰田TV6460GL)的车主为张某2，被告人张志、曹丽云供述是其参加传销前其儿子购买的，没有其它证据证明该车与传销有关，目前公诉机关指控该车是本案赃物的证据不足，本院不予认定。 （三）、公诉机关指控如下： 破案后，公安机关从被告人林演勤、麦其好处扣押房产六处、从被告人谭玉容及谭某3处扣押房产一处、从被告人罗锡武处扣押房产二处、从被告人陈晓涌处扣押房产一处。 公诉机关认为，上述从被告人处扣押的十处房产为传销所得，是赃物。请求本院依法惩处。 被告人麦其好辩解：1、其在侦查讯问所做的供述，是因为不给看清楚笔录的内容而要签字的，因此，其的供述不应被认可。2、公安机关从被告人林演勤、麦其好处冻结的房产六处｛①、北海市四川路71号滨城大厦B-11A号，权利人林演勤、麦其好、林某3，北房权证（2010）字第017071号；②、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060054号；③、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0103号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060055号；④、北海市南珠大道200号南珠家园1幢二单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060059号；⑤、北海市南珠大道200号南珠家园2幢二单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第038008号；⑥、北海市南珠大道200号南珠家园2幢二单元0103号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第038009号｝不是传销所得购买，不是赃物； 被告人林演勤同意被告人麦其好的辩解。 被告人谭玉容辩解：1、公安机关从被告人谭玉容及谭红艳处扣押房产一处｛北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0903号，权利人谭玉容，北房权证（2012）字第038055号｝是其弟谭某3及其家人出资购买的，其中谭某3直接出资人民币198000元，余款由谭某3及其家人共同出资，他们购买此房送给其作嫁妆，原因是其弟谭某3读大学的所有开支是其付的钱，他们以此回馈其。此房与传销无关，不是赃物；2、公安机关从其处扣押房产一处｛北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1504号，权利人陈晓涌，北房权证（2012）字第031583号｝不是传销所得购买，不是赃物。 被告人谭玉容的辩护人同意被告人谭玉容的辩解。 被告人陈晓涌及其辩护人同意被告人谭玉容的辩解。 被告人罗锡武辩解：公安机关从被告人罗锡武处扣押房产二处｛①、北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1204号，权利人罗锡武、肖某，北房权证（2012）字第057233号；②、北海市北海大道同和泊湾27幢二单元602号，权利人罗锡武、肖某，合同备案462-0337号｝不是传销所得购买，不是赃物。 被告人罗锡武的辩护人同意被告人罗锡武的辩解。 经审理查明： 破案后，公安机关从被告人林演勤、麦其好处扣押房产六处｛①、北海市四川路71号滨城大厦B-11A号，权利人林演勤、麦其好、林某3，北房权证（2010）字第017071号；②、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060054号；③、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0103号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060055号；④、北海市南珠大道200号南珠家园1幢二单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060059号；⑤、北海市南珠大道200号南珠家园2幢二单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第038008号；⑥、北海市南珠大道200号南珠家园2幢二单元0103号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第038009号｝、从被告人罗锡武处扣押房产二处｛①、北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1204号，权利人罗锡武、肖某，北房权证（2012）字第057233号；②、北海市北海大道同和泊湾27幢二单元602号，权利人罗锡武、肖某，合同备案462-0337号｝、从被告人陈晓涌、谭玉容处扣押房产二处｛①、北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1504号，权利人陈晓涌，北房权证（2012）字第031583号；②、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0903号，权利人谭玉容，北房权证（2012）字第038055号｝。 上述从被告人处扣押的十处房产为传销所得，是本案赃物。 上述事实，公诉机关当庭出示的证据有： 1、房屋买卖合同、收据、凭证及账号历史明细、房产证等，证实（1）、林演勤、麦其好于2010年5月24日购买北海市四川路71号滨城大厦B-11A号房产；（2）、被告人林演勤、麦其好于2010年9月10日—2011年1月20日共转账人民币1044156元至南珠家园开发商购买房产五处｛①、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060054号；②、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0103号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060055号；③、北海市南珠大道200号南珠家园1幢二单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060059号；④、北海市南珠大道200号南珠家园2幢二单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第038008号；⑤、北海市南珠大道200号南珠家园2幢二单元0103号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第038009号｝；（3）、被告人谭玉容和谭红艳于2010年9月26日—2011年5月15日共同出资（谭红艳出资人民币198000元、谭玉容出资人民币130585元）购买一处房产｛北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0903号，权利人谭玉容，北房权证（2012）字第038055号｝；（4）、被告人陈晓涌于2011年6月23日交人民币439415元购买一处房产｛北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1504号，权利人陈晓涌，北房权证（2012）字第031583号｝，余款按揭，贷款余额人民币272968.76元（截止2014年10月15日）；（5）、被告人罗锡武于2012年9月26日从肖新菊的账号62×××81（对应卡号62×××28）转账人民币297000元购买一处房产｛北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1204号，权利人罗锡武、肖某，北房权证（2012）字第057233号｝，肖某的账号62×××81（对应卡号62×××28）与被告人唐锦成、被告人林慧萍等传销人员的账户有大量资金来往；（6）、被告人罗锡武与肖新菊于2012年3月19日从肖新菊的账号61×××78（对应卡号62×××95）转账人民币239350元购买一处房产｛北海市北海大道同和泊湾27幢二单元602号，权利人罗锡武、肖某，合同备案462-0337号｝。 2、被告人林演勤的供述：供述其于2009年5月加入传销，从2009年到现在通过资本运作获利200余万元左右。这些钱买了一台奥迪A6，车主登记的是麦其好，车牌是：粤Ａ×××××，花了50来万。在北海南珠家园买了五套房，用的是我老婆麦其好的名字登记的，花了大概150万元，还有每年日常开支10万元左右。 3、被告人麦其好的供述：供述其在资本运作中获得的收入其没有详细记录，其用这笔收入在广西北海市购买了6套房子，其中南珠家园5套，滨城1套；还有一辆黑色奥迪汽车一辆，车牌是粤Ａ×××××，有时候有个别要退单，那其就要拿出钱来处理这些事情，剩下的钱其拿来做生活开销了。 4、被告人陈晓涌的供述：供述其于2009年9月经麦其好介绍加入，作为自己老婆谭玉容的下线。老总级别。其获利大约在50万元，购买一台宝马车、一套房子在北海市东峰锦绣城。 5、被告人谭玉容的供述：供述其于2009年7月左右其老公陈晓涌拿其身份证申购加入，陈晓涌等人是其下线。其知道有一套房子在北海东峰锦绣城小区，房号1504，是在陈晓涌的名下的，其不知道还有没有其他房产。买房子和车的钱是其和其老公这些年从事资本运作赚来的。 6、被告人罗锡武的供述：供述其于2010年3月经谭玉容介绍加入，上线是谭玉容。其用其老婆肖某身份证申购一份作为下线。其办有建行卡交给陈晓涌但用途其不清楚。2011年在北海市东峰锦绣城购买一套价值40多万元的套间，70多平方米，已付清房款，位于东峰锦绣城2幢三单元1204号，另一套是2011年12月左右购买的同和泊湾27幢二单元602号，当时价值22万，面积80平方米，已付清房款。其购买这些房是为了其小孩能落户北海，以便他以后读书，其的小孩是2010年3月份出生。这些房款都是其以前做生意存下来的钱。 对上述事实，1、侦查机关在讯问各被告人时，并不存在《刑诉法》第五十四条规定的采用刑讯逼供等非法方法收集各被告人供述的情形，法庭质证过程中对此进行了确认。因此，各被告人在侦查阶段所做的供述具有合法性，本院依法予以认可。2、被告人麦其好、林演勤是加入传销组织以后才购买上述六处房产的，被告人麦其好、林演勤多次供述上述六处房产是传销所得，因此，本院认定公安机关从被告人林演勤、麦其好处扣押的六处房产｛①、北海市四川路71号滨城大厦B-11A号，权利人林演勤、麦其好、林某3，北房权证（2010）字第017071号；②、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060054号；③、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0103号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060055号；④、北海市南珠大道200号南珠家园1幢二单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060059号；⑤、北海市南珠大道200号南珠家园2幢二单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第038008号；⑥、北海市南珠大道200号南珠家园2幢二单元0103号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第038009号｝是传销所得，是本案赃物，应当予以没收，依法处理，上缴国库。3、被告人陈晓涌是加入传销组织以后才按揭购买一处房产｛北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1504号，权利人陈晓涌，北房权证（2012）字第031583号｝，其与被告人谭玉容多次供述该处房产为传销所得购买的，因此，本院认定该处房产｛北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1504号，权利人陈晓涌，北房权证（2012）字第031583号｝是本案赃物，应当予以没收，依法处理，上缴国库。4、被告人罗锡武用接收传销资金的账户转账购买一处房产，因此，本院认定该处房产｛北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1204号，权利人罗锡武、肖某，北房权证（2012）字第057233号｝是本案赃物，应当予以没收，依法处理，上缴国库。5、被告人谭玉容的一处房产｛北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0903号，权利人谭玉容，北房权证（2012）字第038055号｝和被告人罗锡武与肖新菊的一处房产｛北海市北海大道同和泊湾27幢二单元602号，权利人罗锡武、肖某，合同备案462-0337号｝是被告人谭玉容与被告人罗锡武加入传销组织以后才购买的，因此，是本案赃物，应当予以没收，依法处理，上缴国库。 （四）、公诉机关指控如下： 破案后，被告人沈伟桥退出人民币43万元、被告人刘华忠、邓满妹共退出人民币16.1万元、被告人林慧萍退出人民币6.7万元、传销参与人员白某退出人民币25万元、黎惠君退出人民币13万元、曾某退出人民币30万元、黄维生退出人民币2.57万元、王某4退出人民币3.2万元、彭某退出人民币8万元、刘玉甜退出人民币6.4万元，钟某2、林某1伟共退出人民币235万元(该款为被告人沈伟桥从事非法传销所得款)，上述款项共人民币388.97万元已划拨到北海市公安局海城分局账户。传销参与人员郑镇群将人民币5万元退至北海市海城区人民检察院。以上款项共人民币393.97万元是传销所得，是本案赃款。 上述事实，各被告人在庭审过程中亦无异议，且有传销参与人员陈述、被告人供述、身份资料等证据证实,本院予以认定。 （五）、公诉机关指控如下： 破案后，公安机关冻结户名为“沈伟桥、罗锡武、周后永、陈晓涌、邓满妹、黄某3、唐锦成、徐东华、唐悦豪、曾某”等16名传销人员的37个银行账户资金共4391180.19元为传销所得，是本案赃款。请求本院依法惩处。 被告人吴必丰辩解：冻结吴某2名下的中国银行广州庙前西街支行(账号64×××09)账户的存款人民币1511865.43元不是传销款；其不认识雷某；潘某环是其老婆，她不参与传销，被冻结潘某环名下的银行存款不是传销款； 被告人吴必丰的辩护人辩称：被告人吴必丰退出传销组织后向银行贷款700万元，其中，中国民生银行于2013年6月27日放贷200万至被告人吴必丰的银行账户（账号62×××06），被告人吴必丰于2013年6月28日通过62×××06银行账号转到吴某36226190301086280账号220万元，吴某3将这220万元通过银行账号转到吴某2名下的中国银行广州庙前西街支行(账号64×××09)账户借给吴某2，广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法金民终字第1085号民事判决书对这笔借款进行了确认，因此，冻结吴某2名下的中国银行广州庙前西街支行(账号64×××09)账户的存款人民币1511865.43元不属传销款。 被告人沈伟桥辩解：1、冻结沈伟桥名下的中国建设银行北海北京路支行(账号62×××85)账户的存款人民币40623.95元是传销款；2、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××18)账户的存款人民币68725.71元是传销款；3、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××92)账户的存款人民币3030.54元是传销款；4、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××48)账户的存款人民币22456.32元是传销款；5、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××12)账户的存款人民币49481.40元是传销款；6、冻结沈伟桥名下的中国银行广州明月支行(账号73×××34)账户的存款人民币3318.41元不是传销款；7、冻结沈伟桥名下的中国银行广州员村支行(账号66×××66)账户的存款人民币44480.39元不是传销款；8、冻结沈伟桥名下的中国农业银行广东省分行(账号62×××19)账户的存款人民币3272.96元是传销款；9、骆某是其母亲，她不参与传销，被冻结骆某名下的银行存款不是传销款，里面有她的退休金等。 被告人沈伟桥辩护人同意被告人沈伟桥辩解。 被告人麦其旺及其辩护人同意被告人沈伟桥辩解。 被告人麦其好辩解：1、冻结麦其好名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××86)账户的存款人民币501.24元是传销款；2、冻结麦其好名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××38)账户的存款人民币19763.91元不是传销款；3、冻结麦其好名下的中国银行广州杏园大街支行(账号68×××54)账户的存款人民币188310.20元不是传销款。 被告人林演勤同意被告人麦其好的辩解。 被告人唐锦成辩解：1、冻结唐锦成名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××68)账户的存款人民币59715.44元不是传销款；2、冻结唐锦成名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××68)账户的存款人民币161.15元是传销款；3、冻结唐锦成名下的中国建设银行北海大道支行(账号62×××32)账户的存款人民币556.56元是传销款；4、冻结唐锦成名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××89)账户的存款人民币46208.08元不是传销款；5、冻结唐锦成名下的中国农业银行广东省分行(账号95×××31)账户的存款人民币14720.63元是传销款； 被告人陈晓涌辩解：1、冻结陈晓涌名下的交通银行北海分行(账号62×××84)账户的存款人民币12358.07元不是传销款；2、冻结陈晓涌名下的中国建设银行北海北京路支行(账号62×××00)账户的存款人民币96.33元是传销款； 被告人陈晓涌的辩护人同意被告人陈晓涌的辩解。 被告人谭玉容及其辩护人同意被告人陈晓涌的辩解。 被告人徐东华辩解：冻结徐东华名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××52)账户的存款人民币550.58元是传销款。 被告人徐东华的辩护人同意被告人徐东华的辩解。 被告人林慧萍辩解：冻结林慧萍名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××70)账户的存款人民币30345.09元不是传销款； 被告人罗锡武辩解：冻结罗锡武名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××14)账户的存款人民币115.27元是传销款； 被告人罗锡武的辩护人同意被告人罗锡武的辩解。 其他被告人对上述指控无异议。 经审理查明： 冻结沈伟桥名下的中国建设银行北海北京路支行(账号62×××85)账户的存款人民币40623.95元是传销款； 冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××18)账户的存款人民币68725.71元是传销款； 冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××92)账户的存款人民币3030.54元是传销款； 冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××48)账户的存款人民币22456.32元是传销款； 冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××12)账户的存款人民币49481.40元是传销款； 冻结沈伟桥名下的中国农业银行广东省分行(账号62×××19)账户的存款人民币3272.96元是传销款； 冻结沈伟桥名下的中国银行广州明月支行(账号73×××34)账户的存款人民币3318.41元是传销款； 冻结沈伟桥名下的中国银行广州员村支行(账号66×××66)账户的存款人民币44480.39元是传销款； 冻结麦其好名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××86)账户的存款人民币501.24元是传销款； 冻结麦其好名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××38)账户的存款人民币19763.91元是传销款； 冻结麦其好名下的中国银行广州杏园大街支行(账号68×××54)账户的存款人民币188310.20元是传销款； 冻结唐锦成名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××68)账户的存款人民币59715.44元是传销款； 冻结唐锦成名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××68)账户的存款人民币161.15元是传销款； 冻结唐锦成名下的中国建设银行北海大道支行(账号62×××32)账户的存款人民币556.56元是传销款； 冻结唐锦成名下的中国农业银行广东省分行(账号95×××31)账户的存款人民币14720.63元是传销款； 冻结唐锦成名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××89)账户的存款人民币46208.08元是传销款； 冻结陈晓涌名下的中国建设银行北海北京路支行(账号62×××00)账户的存款人民币96.33元是传销款； 冻结陈晓涌名下的交通银行北海分行(账号62×××84)账户的存款人民币12358.07元是传销款； 冻结林慧萍名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××70)账户的存款人民币30345.09元是传销款； 冻结徐东华名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××52)账户的存款人民币550.58元是传销款； 冻结罗锡武名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××14)账户的存款人民币115.27元是传销款； 冻结黄某3名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××97)账户的存款人民币8724.75元是传销款； 冻结周某2名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××71)账户的存款人民币68.55元是传销款； 冻结周某2名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××89)账户的存款人民币101.04元是传销款； 冻结周某2名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××85)账户的存款人民币91095.16元是传销款； 冻结曾某名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××68)账户的存款人民币675899.34元是传销款； 冻结曾某名下的中国农业银行广东省分行(账号62×××14)账户的存款人民币571369.32元是传销款； 冻结曾某名下的中国农业银行广东省分行(账号62×××75)账户的存款人民币17056.91元是传销款； 冻结潘某环名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××75)账户的存款人民币57760.30元是传销款； 冻结潘某环名下的中国建设银行广州西城支行(账号43×××90)账户的存款人民币17199.97元是传销款； 冻结骆某名下的中国农业银行广东省分行(账号06×××13)账户的存款人民币286666.42元是传销款； 冻结梁某1冰名下的中国工商银行广州海印支行(账号62×××71)账户的存款人民币3490.26元是传销款； 冻结杨某2名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××92)账户的存款人民币288.98元是传销款； 冻结杨某2名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××07)账户的存款人民币2574.68元是传销款； 冻结杨某2名下的中国银行时代广场支行(账号69×××60)账户的存款人民币205851.39元是传销款； 上述事实，公诉机关当庭出示的证据有： 1、冻结部分被告人、传销人员名下的银行账户的存款历史明细、民事判决书等：①、证实冻结黄某3名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××97)账户与传销参与人员梁某3、李某2、周某2、梁某4等人的账户有大量资金来往；②、证实冻结雷某名下的中国银行北海湖海路支行(账号62×××94)账户的存款于2013年8月13日余额为1元，2014年9月20日余额为332375.46元;③、证实中国民生银行于2013年6月27日放贷200万至被告人吴必丰的银行账户（账号62×××06），被告人吴必丰于2013年6月28日通过62×××06银行账号转到吴某36226190301086280银行账号220万元，吴某3将这220万元通过银行账号转到吴某2名下的中国银行广州庙前西街支行(账号64×××09)账户借给吴某2，广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法金民终字第1085号民事判决书对这笔借款进行了确认；④、证实冻结唐锦成名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××68)账户与被告人沈伟桥、邓满妹、邱秋梅、传销参与人员甘某、郑宝洁、何某2琦、彭某、王某5等人的账户有大量资金来往； 2、证人雷某证言：证实其名下的中国银行北海湖海路支行(账号62×××94)账户的存款人民币332375.46元是其于2013年帮吴必丰炒房所得，其把卡交吴必丰保管的。 对上述事实，1、被告人沈伟桥、罗锡武、陈晓涌、唐锦成、徐东华、麦其好参与传销活动，其自愿供述：冻结沈伟桥名下的中国建设银行北海北京路支行(账号62×××85)账户的存款人民币40623.95元、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××18)账户的存款人民币68725.71元、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××92)账户的存款人民币3030.54元、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××48)账户的存款人民币22456.32元、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××12)账户的存款人民币49481.40元、冻结沈伟桥名下的中国农业银行广东省分行(账号62×××19)账户的存款人民币3272.96元、冻结麦其好名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××86)账户的存款人民币501.24元、冻结唐锦成名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××68)账户的存款人民币161.15元、冻结唐锦成名下的中国建设银行北海大道支行(账号62×××32)账户的存款人民币556.56元、冻结唐锦成名下的中国农业银行广东省分行(账号95×××31)账户的存款人民币14720.63元、冻结陈晓涌名下的中国建设银行北海北京路支行(账号62×××00)账户的存款人民币96.33元、冻结徐东华名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××52)账户的存款人民币550.58元、冻结罗锡武名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××14)账户的存款人民币115.27元均是传销款，本院予以认定；2、被告人沈伟桥、陈晓涌、唐锦成、林慧萍、麦其好辩解：冻结沈伟桥名下的中国银行广州明月支行(账号73×××34)账户的存款人民币3318.41元、冻结沈伟桥名下的中国银行广州员村支行(账号66×××66)账户的存款人民币44480.39元、冻结麦其好名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××38)账户的存款人民币19763.91元、冻结麦其好名下的中国银行广州杏园大街支行(账号68×××54)账户的存款人民币188310.20元、冻结唐锦成名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××89)账户的存款人民币46208.08元、冻结陈晓涌名下的交通银行北海分行(账号62×××84)账户的存款人民币12358.07元、冻结林慧萍名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××70)账户的存款人民币30345.09元均不是传销款，但被告人沈伟桥、陈晓涌、唐锦成、林慧萍、麦其好参与传销，因此，上述银行账户的存款是赃款，应当予以没收，上缴国库；3、被告人吴必丰于2012年6月前退出传销组织，不再从原传销组织获取报酬或返利，而雷某名下的中国银行北海湖海路支行(账号62×××94)账户的存款于2013年8月13日余额为1元，2014年9月20日余额为332375.46元，雷某证言该款是其于2013年帮吴必丰炒房所得，其把卡交吴必丰保管的。公诉机关又不能提供充分证据证实该款项为传销所得，因此本院不予认定；4、银行流水及民事判决书证实被告人吴必丰于2013年6月28日将银行放贷通过银行转给吴某3220万元，吴某3将这220万元通过银行转到吴某2名下的中国银行广州庙前西街支行(账号64×××09)账户借给吴某2，没有其他证据证实吴某2名下的中国银行广州庙前西街支行(账号64×××09)账户与传销有关。因此，指控冻结吴某2名下的中国银行广州庙前西街支行(账号64×××09)账户的存款人民币1511865.43元是传销款的证据不足，本院不予认定；5、唐锦成名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××68)账户参与传销资金运作，因此，可以认定冻结唐锦成名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××68)账户的存款人民币59715.44元是传销款；6、传销人员黄某3名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××97)账户参与传销资金运作，因此，可以认定冻结传销人员黄某3名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××97)账户的存款人民币8724.75元是传销款；7、冻结周某2名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××71)账户的存款人民币68.55元、冻结周某2名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××89)账户的存款人民币101.04元、冻结周某2名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××85)账户的存款人民币91095.16元、冻结曾某名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××68)账户的存款人民币675899.34元、冻结曾某名下的中国农业银行广东省分行(账号62×××14)账户的存款人民币571369.32元、冻结曾某名下的中国农业银行广东省分行(账号62×××75)账户的存款人民币17056.91元、冻结潘某环名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××75)账户的存款人民币57760.30元、冻结潘某环名下的中国建设银行广州西城支行(账号43×××90)账户的存款人民币17199.97元、冻结骆某名下的中国农业银行广东省分行(账号06×××13)账户的存款人民币286666.42元、冻结梁某1冰名下的中国工商银行广州海印支行(账号62×××71)账户的存款人民币3490.26元、冻结杨某2名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××92)账户的存款人民币288.98元、冻结杨某2名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××07)账户的存款人民币2574.68元、冻结杨某2名下的中国银行时代广场支行(账号69×××60)账户的存款人民币205851.39元，上述人员均为传销参与人员或传销组织挂单人员，因此冻结上述人员的银行账户的存款是传销款，应当予以没收，上缴国库。 本院认为，被告人沈伟桥、麦其旺、林演勤、麦其好、吴必丰、唐锦成、龙桂萍、陈晓涌、谭玉容、唐悦豪、林慧萍、邱秋梅、周后永、何显才、陈汝朝、徐东华、邓满妹、刘华忠、曹丽云、张志、罗锡武、曹海波组织、领导传销活动，其中，被告人沈伟桥、麦其旺、林演勤均已晋升为A级老总，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过120人，属情节严重；被告人麦其好、吴必丰、唐锦成、龙桂萍、陈晓涌、谭玉容、唐悦豪、林慧萍、邱秋梅、周后永、何显才、陈汝朝、徐东华、邓满妹、刘华忠、曹丽云、张志、罗锡武、曹海波均已晋升为A级老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人。上述各被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。该传销组织发展至案发时人员达几百人以上，人员众多，被告人沈伟桥所起的作用最大，其他被告人的作用大小亦各不相同，本院在量刑时均予以考虑。被告人沈伟桥、麦其旺、林演勤、麦其好、吴必丰、唐锦成、陈晓涌、谭玉容、唐悦豪、林慧萍、邱秋梅、周后永、何显才、陈汝朝、徐东华、邓满妹、刘华忠、曹丽云、张志、罗锡武、曹海波虽不具有自首情节，但是均如实供述自己罪行，可以从轻处罚。各被告人、传销人员参与传销活动，其违法所得的一切财物是赃款、赃物，应当予以没收，依法处理，上缴国库。被告人吴必丰检举他人犯罪，尚未查证属实，不属立功，但其行为可以在量刑时予以考虑。被告人吴必丰加入传销组织并发展成为老总级别、层级达三级以上、直接或间接发展的下线人数均已超过30人，其组织、领导传销活动既遂，既遂后被告人吴必丰再退出传销组织，其行为不属犯罪中止。因此，被告人吴必丰的辩护人提出的“被告人吴必丰中途退出传销组织，不再从原传销组织获取报酬或返利的行为是犯罪中止与被告人吴必丰有立功情节”的辩护意见没有法律依据，本院不予支持。各被告人被抓获归案至刑事拘留期间先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及地位、作用、认罪态度、退赃、缴纳罚金情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十八条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第四条第（一）款之规定,经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人沈伟桥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百四十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2021年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人麦其旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2019年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人林演勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2019年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人麦其好犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2017年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人吴必丰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2017年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人唐锦成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2016年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、被告人龙桂萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2016年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人陈晓涌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2016年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 九、被告人谭玉容犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2016年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十、被告人唐悦豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2016年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十一、被告人林慧萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2016年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十二、被告人邱秋梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月20日起至2016年12月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十三、被告人周后永犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2016年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十四、被告人何显才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月27日起至2016年8月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十五、被告人陈汝朝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月27日起至2016年8月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十六、被告人徐东华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月27日起至2016年8月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十七、被告人邓满妹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2016年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十八、被告人刘华忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月27日起至2016年8月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十九、被告人曹丽云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2016年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十、被告人张志犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2016年8月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十一、被告人罗锡武犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月10日起至2015年9月9日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十二、被告人曹海波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月27日起至2015年8月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十三、追缴各被告人及传销人员违法所得的赃款、赃物｛公安机关从被告人吴必丰处扣押的粤Ａ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：WDCBB8GB4AA565866)、从被告人麦其好处扣押的粤Ａ×××××号奥迪汽车(车辆识别代号：LFV5A44F393074168)、从被告人龙桂萍处扣押的粤Ａ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：WDCGG8BB8BF652026)、从被告人曹海波处扣押的桂Ｅ×××××号奔驰汽车(车辆识别代号：LE4GG8BB9CLl82074)；公安机关从被告人林演勤、麦其好处扣押的房产六处［①、北海市四川路71号滨城大厦B-11A号，权利人林演勤、麦其好、林瀚，北房权证（2010）字第017071号；②、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060054号；③、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0103号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060055号；④、北海市南珠大道200号南珠家园1幢二单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第060059号；⑤、北海市南珠大道200号南珠家园2幢二单元0102号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第038008号；⑥、北海市南珠大道200号南珠家园2幢二单元0103号，权利人麦其好，北房权证（2011）字第038009号］、从被告人罗锡武、肖新菊处扣押的房产二处［①、北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1204号，权利人罗锡武、肖新菊，北房权证（2012）字第057233号；②、北海市北海大道同和泊湾27幢二单元602号，权利人罗锡武、肖新菊，合同备案462-0337号］、从被告人陈晓涌、谭玉容处扣押的房产二处［①、北海市北海大道176号东峰锦绣城2幢三单元1504号，权利人陈晓涌，北房权证（2012）字第031583号；②、北海市南珠大道200号南珠家园1幢一单元0903号，权利人谭玉容，北房权证（2012）字第038055号］；被告人沈伟桥退出人民币43万元、被告人刘华忠、邓满妹共退出人民币16.1万元、被告人林慧萍退出人民币6.7万元、传销人员白武燕退出人民币25万元、黎惠君退出人民币13万元、曾映华退出人民币30万元、黄维生退出人民币2.57万元、王佳国退出人民币3.2万元、彭喜员退出人民币8万元、刘玉甜退出人民币6.4万元，钟美松、林志伟共退出人民币235万元，上述款项共人民币388．97万元已划拨到北海市公安局海城分局账户，传销人员郑镇群将人民币5万元退至北海市海城区人民检察院，以上款项共人民币393.97万元；冻结沈伟桥名下的中国建设银行北海北京路支行(账号62×××85)账户的存款人民币40623.95元、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××18)账户的存款人民币68725.71元、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××92)账户的存款人民币3030.54元、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××48)账户的存款人民币22456.32元、冻结沈伟桥名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××12)账户的存款人民币49481.40元、冻结沈伟桥名下的中国农业银行广东省分行(账号62×××19)账户的存款人民币3272.96元、冻结沈伟桥名下的中国银行广州明月支行(账号73×××34)账户的存款人民币3318.41元、冻结沈伟桥名下的中国银行广州员村支行(账号66×××66)账户的存款人民币44480.39元、冻结麦其好名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××86)账户的存款人民币501.24元、冻结麦其好名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××38)账户的存款人民币19763.91元、冻结麦其好名下的中国银行广州杏园大街支行(账号68×××54)账户的存款人民币188310.20元、冻结唐锦成名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××68)账户的存款人民币59715.44元、冻结唐锦成名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××68)账户的存款人民币161.15元、冻结唐锦成名下的中国建设银行北海大道支行(账号62×××32)账户的存款人民币556.56元、冻结唐锦成名下的中国农业银行广东省分行(账号95×××31)账户的存款人民币14720.63元、冻结唐锦成名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××89)账户的存款人民币46208.08元、冻结陈晓涌名下的中国建设银行北海北京路支行(账号62×××00)账户的存款人民币96.33元、冻结陈晓涌名下的交通银行北海分行(账号62×××84)账户的存款人民币12358.07元、冻结林慧萍名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××70)账户的存款人民币30345.09元、冻结徐东华名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××52)账户的存款人民币550.58元、冻结罗锡武名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××14)账户的存款人民币115.27元、冻结黄玮青名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××97)账户的存款人民币8724.75元、冻结周诚香名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××71)账户的存款人民币68.55元、冻结周诚香名下的中国建设银行北海北部湾东路支行(账号62×××89)账户的存款人民币101.04元、冻结周诚香名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××85)账户的存款人民币91095.16元、冻结曾映华名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××68)账户的存款人民币675899.34元、冻结曾映华名下的中国农业银行广东省分行(账号62×××14)账户的存款人民币571369.32元、冻结曾映华名下的中国农业银行广东省分行(账号62×××75)账户的存款人民币17056.91元、冻结潘丽环名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××75)账户的存款人民币57760.30元、冻结潘丽环名下的中国建设银行广州西城支行(账号43×××90)账户的存款人民币17199.97元、冻结骆翠菊名下的中国农业银行广东省分行(账号06×××13)账户的存款人民币286666.42元、冻结梁润冰名下的中国工商银行广州海印支行(账号62×××71)账户的存款人民币3490.26元、冻结杨益珍名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××92)账户的存款人民币288.98元、冻结杨益珍名下的中国工商银行广州海印支行(账号36×××07)账户的存款人民币2574.68元、冻结杨益珍名下的中国银行时代广场支行(账号69×××60)账户的存款人民币205851.39元｝，均予以没收，依法处理，上缴国库； 二十四、追缴被告人沈伟桥、麦其旺犯罪所得借给林志伟的人民币1100万元及其孳息，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 审 判 员  马华平 人民陪审员  苏家莲 二〇一四年十二月十八日 书 记 员  吴 远 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十八条｛立功｝犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条｛罚金的缴纳｝罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条｛犯罪物品的处理｝犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。