江苏省徐州市泉山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0311刑初40号
公诉机关徐州市泉山区人民检察院。
被告人刘某某，别名刘彬，男，1970年3月2日出生，汉族，高中文化，住江苏省丰县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年2月11日被指定居所监视居住，同年3月12日被刑事拘留，同年3月26日被再次指定居所监视居住，同年4月3日被取保候审。
辩护人杜长春，江苏永伦律师事务所律师。
辩护人段超，江苏彭佳律师事务所律师。
徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2017）12号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2017年3月30日、7月31日公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员韩峰出庭支持公诉，被害人陈某1、被告人刘某某、辩护人杜长春、段超、证人陈某2、宋某1、武某、高某、马某到庭参加诉讼。经本院审判委员会研究，现已审理终结。
徐州市泉山区人民检察院指控：
2013年4月19日，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构丰县民族风情园二期工程，许诺将绿化工程承包给被害人陈某1，并以山东天驰置业有限公司的名义与被害人陈某1签订建筑施工合同。至2013年6月间，被害人陈某1在被告人刘某某的要求下，以保证金的名义在徐州市泉山区等地向被告人刘某某的账户先后汇入人民币共计110万元，被告人刘某某随即使用了人民币32万余元用于归还个人债务，后被害人陈某1因需要用钱多次从被告人刘某某处要回人民币共计55万元。
2014年12月31日，被害人陈某1因发现被骗报警，2015年2月10日被告人刘某某被抓获到案，2015年9月17日被告人刘某某归还被害人陈某1人民币11万元。
为证明指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘某某辩称，1.存在丰县民族风情园二期项目，其并未虚构事实，没有非法占有陈某1钱款的故意；2.绿化合同是陈某1主动要求与其签订，并许诺借给其50万元，其不同意并告知陈某1其尚未与政府签订二期开发合同，后在陈某1再三要求下其才与陈某1签的合同，陈某12013年4月20日转款给其50万元，4月27日因陈某1需要用钱其转回陈某120万元；3.2014年5月份其得知风情园二期项目北关村也交给了开发一期的河南中岳秀峰公司后，其又与沈某合作开发丰县安居十期工程，陈某1也要参与这个项目并给其60万元作为投资款，后因沈某资金不能到位安居工程未能开发成功；4.其在运作风情园二期项目、安居十期工程项目投入了大量资金，其陆续偿还了陈某1部分款项，因未能全部偿还，陈某1才报警。
辩护人的辩护意见为，1.刘某某没有非法占有陈某1财物的故意；2.刘某某没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取陈某1的财物；3.本案不符合《刑法》规定的合同诈骗罪的五种情形，没有扰乱市场经济秩序，不构成合同诈骗罪；4.陈某1与刘某某之间系借款及投资关系，属民事债权、债务纠纷，为民事法律关系调整范畴。辩护人提供了相关书证，申请陈某2等证人到庭作证。
经审理查明：
2013年三四月份，被告人刘某某以其开发位于丰县北关村酒精厂地块的丰县民族风情园二期工程为由，骗取陈某1的信任，许诺将绿化工程承包给陈某1，并于2013年4月19日以已被吊销营业执照的山东天驰置业有限公司的名义与陈某1签订建筑施工合同，后以交工程保证金、借款及入股等理由骗取陈某1的钱款。2013年4月22日，刘某某收到陈某1的转账款50万元，当日刘某某用该款归还个人债务12万元，陈某1因急需用款于2013年4月27日索回20万元。2013年6月21日，刘某某收到陈某1的转账款60万元，当日刘某某用该款归还个人债务20余万元。2013年6月26日，陈某1向刘某某索回20万元，后又索回15万元。陈某1认为被骗多次要求刘某某返还钱款，刘某某未再归还，陈某1遂于2014年11月26日向公安机关报案。2014年12月31日，公安机关对本案立案侦查。2015年2月10日，刘某某被公安机关抓获归案。2015年9月17日，刘某某归还陈某111万元。
本案审理期间，被告人刘某某分多次向本院退缴违法所得共计22万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）相关物证、书证
1.受案登记表、徐州市公安局湖北路派出所民警仲波、姬海滨出具的情况说明，证实2014年11月26日，陈某1到该所报警称被刘某某诈骗90万元，该所民警经调查后于2014年12月31日报徐州市公安局泉山分局立案侦查。
2.陈某1向公安机关提供的《建筑施工合同》复印件，证实陈某1与刘某某签订的合同，合同载明：发包人（甲方）为山东天驰置业有限公司，承包人为江苏宏大建筑工程有限公司。合同内容，一、工程名称：丰县民族风情园二期工程绿化工程；地点：丰县北关原酒精厂；内容：绿化工程。二、工程承包范围：小区绿化。合同工期：跟甲方大合同。四、工程质量标准：按国家有关标准及规范规定的合格标准。五、合同价款及付款方式。六、合同签订时间：2013年4月19日；发包人：刘某2（山东天驰置业有限公司印章）；承包人：陈某1。
3.陈某1向公安机关提供的建设银行客户回单复印件，该单据载明2013年4月20日，陈某1向刘某某尾号6711银行账户汇款50万元，复印件右侧有刘某某落款2013年4月27日的借条，内容为：今借陈某1现金30万元整。
4.陈某1向公安机关提供的中国银行客户回单复印件，该单据载明2013年6月21日陈某1转账给刘某某尾号0800银行账户60万元，复印件右侧有文字，内容为：今收到陈某1陆拾万元整作为入股资金，落款为“徐州天驰置业有限公司”刘某某，2013.6.21。
5.收条复印件一份，载明收款人为陈某1，无落款日期，内容为：今收到刘某某退入股费总计壹十五万元（150000.00）。
6.收条原件一份，载明收款人为陈某1，落款日期2015年9月17日，内容为：今收到刘某某还陈某1总计壹十壹万元整人民币（110000.00）。
7.银行账户交易明细及详单查询，证实刘某某工商银行尾号6711账户2013年4月22日转入50万元（陈某1尾号6239账户转入），当日POS交易消费12万元，后有连续取款、转账行为，其中2013年4月27日卡取20万元；刘某某中国银行尾号0800账户2013年6月21日转入60万元（陈某1尾号2504账户转入），当日转出至莫某尾号6140银行账户20.675万元，6月22日至6月24日陆续转出39万余元，其中6月26日向2504账户转款20万元。
8.江苏丰县农村商业银行关于陈丹丰贷款材料复印件、交易明细、陈丹丰的死亡证明、丰县常店镇马楼卫生院出具的证明、证人莫某、沙某（际）来、闫某、张某1的证言、徐州市公安局云龙湖风景名胜区分局刑事警察大队民警徐臻、张棒出具的情况说明，证实刘某某曾通过丰县农村商业银行的莫某，以他人名义并提供虚假手续在丰县农村商业银行贷款20万元，2013年6月21日归还贷款本息。
9.东平县工商行政管理局企业登记信息查询，证实山东天驰置业有限公司于2011年4月26日成立，为自然人投资的有限责任公司，法定代表人许某，注册资本2000万元，2011年7月19日核准登记，2012年12月20日因不按规定接受年检被吊销。
10.徐州市工商行政管理局企业登记信息查询，证实经公安机关在该局查询，查询到邳州市宏大建筑安装工程有限公司、徐州市宏大建筑物资公司的工商登记，未查询到江苏宏大建筑工程有限公司的工商登记。
徐州天驰置业有限公司于2013年5月13日核准设立，注册资本2000万元，其中刘某某认缴1200万元，白某认缴800万元，法定代表人刘某某，住所地丰县凤城镇北关村综合市场3-7。
11.辩护人提交的房地产项目开发合作协议，证实刘某某、白某、宋某1签订的协议，主要内容为：刘某某、白某、宋某1三人约定合作开发丰县凤城“民族文化风情园二期”（原酒精厂区块）项目，成立徐州天驰置业有限公司，资金由三人共同筹集，并约定未经协商不得向第四方转让股权等内容，落款时间2013年4月13日。
12.无锡农业商业银行、中国邮政储蓄银行相关银行账户查询，证实徐州天驰置业有限公司于2013年5月7日在无锡农业商业银行开立账户，5月9日、10日分别收到他人电汇1200万元、800万元；5月15日分两笔向他人转出1200万元、800万元，5月29日销户。
13.江苏省丰县人民法院（2013）丰刑初字第579号刑事判决书，证实白某系徐州华信酒精有限公司法定代表人，因犯虚报注册资本罪于2013年11月被丰县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金十万元。
14.江苏省沛县人民法院（2010）沛商初字第76号民事判决书、协助执行通知书；（2011）沛执保字第53号、（2013）沛执字第3055-2号民事裁定书；（2011）沛执保字第53号、（2013）沛执字第3035号、（2010）沛商初字第76-2号、（2013）沛执字第3055号、3055-1号、3055-2号协助执行通知书，证实徐州华信酒精有限公司因民事纠纷，该公司位于丰县北苑西北侧的土地使用权及地上房屋被查封。
15.丰县酒精厂地块照片，证实办案人员分别于2014年12月、2017年2月两次到位于丰县北关村的酒精厂地块现场勘查，证实该地块位置、状况。
16.丰县国土资源局关于丰县2009-17号地块用地情况的说明、该局关于该地块挂牌出让的请示文件及所附出让方案复印件、国有建设用地使用权出让合同复印件，证实丰县2009-17号地块（凤城民族文化风情园地块），位于北苑路北侧、向阳路西侧。徐州汇丰房地产开发有限公司于2009年9月30日，以挂牌方式竞得了该宗土地的国有建设用地使用权。
17.企业法人营业执照复印件，证实徐州汇丰房地产开发有限公司成立于2007年5月23日，法定代表人宋某2。
18.丰县国土资源局批复文件、丰县发展改革与经济委员会文件、徐州汇丰房地产开发有限公司向县发改委的请示、申请报告等材料复印件，证实2013年7月、10月，丰县国土资源局同意徐州汇丰房地产开发有限公司办理位于丰县北关村北苑路北，向阳北路西侧商住用途土地出让手续（挂牌编号：2009-17号）；2013年12月，经徐州汇丰房地产开发有限公司申请，丰县发展改革与经济委员会核准，凤城民族文化风情园项目分为四期项目实施。一期工程建设项目具体位置：南至北苑路，东靠向阳北路，北临三期工程，西邻二期工程；二期工程建设项目具体位置：南至北苑路，西邻原酒精厂，北临四期工程，东某一期工程；三期工程建设项目具体位置：北靠规划路、南临一期工程、东某向阳北路，西靠四期工程；四期工程建设项目具体位置：北靠规划路、南临二期工程、东某三期工程，西靠原酒精厂。
19.辩护人提交的丰县酒精厂地块储备合作整理协议复印件，证实2014年4月，丰县人民政府与徐州汇丰房地产开发有限公司签订丰县酒精厂土地储备合作整理协议，拟将征收民族风情园北区块（白衣河南岸）与酒精厂区块联合捆绑开发。
20.辩护人提交的“公司内部承包经营合同书”、开发区农民安居十期新设临变施工合同，证实沈某为承接“安居十期”工程，挂靠海南军海高飞建筑工程有限公司，并在工地安装了临时变电设备。
21.办案人员调取自丰县公安局相关案卷中沈某提供的“委任书”、丰县十期安居房工程项目部收支帐汇总表及收条、入库单、销货清单、领（付）款凭证等材料复印件，证明沈某受海南军海高飞建筑工程有限公司的委托，作为“丰县经济开发区安居十期”工程负责人，其提供了相关费用支出凭证，统计其支出“丰县十期安居房工程项目”配电房工程款、相关押金、机械、活动板房、办公费用等支出170余万元。
22.丰县第十期农民安居工程照片，证实办案人员于2017年2月到丰县开发区安居工程工地现场勘查，工地已建成多栋高层住宅，工地外围墙上有“安徽万某建筑安装工程有限责任公司承建丰县第十期农民安居工程”的标示。
（二）证人证言
1.证人宋某2的证言，证实其原系丰县北关村党支部书记，2013年10月退休。刘某某是北关村准备开发民族风情园一期时与其认识的，刘某某等人当时没有竞标成功，后刘某某又通过白某找其提出开发酒精厂地块，想建设风情园二期，其告诉对方村里还没有形成决议，二期没有立项、规划，暂不开发二期，不考虑二期的事。2013年4、5月份刘找其时，其就告诉刘没有这个项目，想开发可以到县里要政策，不久后刘找到其说县里不同意把这个项目给他，此后刘就不来找其了。
民族风情园一期项目是2010年之前立项，2013年与河南中岳秀峰公司签订的开发合同。酒精厂地块是村集体所有，没有二期项目的规划，亦未立项。
2.证人马某的证言，证实其曾在丰县北关村任村主任，2013年7月份退休，民族风情园于2012年对外挂牌招商，村里准备把一期项目做成后再开发酒精厂地块，村里成立了汇丰房地产公司，宋某2具体负责。刘某某到北关村以山东天驰公司名义谈过风情园项目的事，因为他们没有经济实力，也没有进行考察，后来由河南中岳秀峰公司开发了该项目，后该项目改为荣耀新城。其在任时酒精厂地块项目还未启动，没有挂牌招商，只是有开发意向。
3.证人刘某1的证言，证实其系河南中岳秀峰集团汇丰房地产开发公司行政部经理，该公司在丰县开发了一个荣耀新城的项目。2013年3月收购地块，10月份拆迁完，2014年四五月份开建。项目位于北关村回民区，项目西侧有个酒精厂，不是其公司项目，其公司和政府签订了开发意向书，属保密信息，以后是否开发不确定。
4.证人邱某的证言，证实其系徐州汇丰房地产开发有限公司行政部经理，2014年4月徐州汇丰房地产公司与丰县政府签订了合作意向，在条件成熟的情况下，徐州汇丰房地产公司将民族风情园北区块（白衣河南岸）与酒精厂区块联合捆绑开发。徐州汇丰房地产公司原为丰县北关村的集体企业，民族风情园是北关村即汇丰公司项目，其所在的河南中岳秀峰公司开发该片地块支付了北关村拆迁的部分费用，汇丰公司变更为河南中岳秀峰公司的子公司，对项目进行开发，公司法定代表人为王某5。
5.证人刘伟的证言（丰县发展改革与经济委员会投资科科长），证实汇丰房地产公司开发的民族风情园项目土地合同出让面积为14.79万平方米，因汇丰房地产公司资质限制，无法一次性开发，故将该项目分为四期申报。
6.证人白某的证言，证实其2005年承包丰县北关汇丰酒精厂，改制为徐州华信酒精厂，2009年酒精厂转让给徐州顺天鸿基贸易公司，后经营不善该厂倒闭。其于2012年认识的刘某某，当时北关村把现在的荣耀新城挂牌开发，刘找其想承包开发，后来未能开发。2013年4月份时，其与刘某某、宋某1签了合作协议，想开发酒精厂地块，刘称李连玉的秘书是他姑父，他是李连玉妹夫，有关系拿地，当时没有风情园二期项目，几个人想通过刘某某的社会关系拿下这个地块，刘先后从其、宋某1处要走数十万元跑关系，风情园二期是几个人空想的，不存在这个工程。2013年6月，其因虚假注册罪被抓后不知项目的其他事情了。
7.证人宋某1的证言，证实其姑父白某介绍刘某某给其认识，刘某某说华信酒精厂地块不错，旁边建有风情园小区（现荣耀新城），称有关系拿下该地块，三人于2013年4月签订了协议，成立了徐州天驰公司，准备开发风情园二期，并在丰县北苑路南侧租用办公室，购买办公桌椅等。因前期需要投入，白某和其分别给了刘某某资金，用于跑项目、关系。徐州天驰公司办好后，陈某1到办公室来过，没有说工程的事，其不知道陈某1参与二期工程的事，后来陈某1到处找刘某某要钱，才知道陈某1被刘某某骗，二期工程还不存在，也没有绿化工程。其与刘某某、白某约定一旦项目启动，任何工程启动都要经三人同意，才能分包给他人。后来白某被公安处理两三个月后，刘某某告诉其二期工程拿不下来。二期项目没有成功，刘某某又运作了安居十期项目。安居十期板房搭建好了，施工队也进去了，刘某某说费用是他出的，他把建筑交给沈某做。
8.证人王某1的证言，证实刘某某别名刘某2，其2013年2月份在丰县规划局上班时，刘曾向其借款11万元，把他的一辆本田雅阁汽车抵押给其并过户。2013年4月份，刘还给其12万元，其将汽车还给刘某某，过户到刘某某儿子刘立名下。
9.证人蔡某的证言(陈某1妻子)，证实2013年5月份，陈某1说他和刘某某签了一个绿化合同，必须给刘某某100万元工程押金。陈某1先给刘50万元，因50万元是用房子贷款，陈某1说刘答应到期可以把押金暂时拿出来，后陈某1又给刘打款60万元。其到丰县找刘某某要过钱，刘给其15万元现金。2014年，其和陈某1就找不到刘某某了。
10.证人陈某2的证言，证实其知道刘某某运作风情园二期项目，陈某1多次找刘某某想签绿化合同，陈某1借给刘某某钱款。后来刘某某说二期项目没有确认下来，陈某1也知道。陈某1知道刘某某运作安居时期工程，要求参与。
11.证人宋某1的证言，证实其与刘某某、白某曾某天驰公司，具体运作由刘某某负责，刘某某给其说过他和陈某1签合同的事，具体情况不清楚。
12.证人武某的证言，证实其原在华信酒精厂工作，2013年初通过白某认识刘某某，白某带着其和刘某某找到徐州中信公司的丁某谈开发北关村的项目。是以山东的一家公司名义参与报名的，当时一期项目手续都已经办完，因为一期利润小，和村里谈的时候将一二期打包，因为丁某没有出资而未谈成，后被河南一家公司拿下项目，政府对酒精厂地块至今未立项开发。白某出事后其在刘某某位于酒精厂对面的办公室见过陈某1，陈某1带妻子去的，说要追加资金。其知道刘某某、白某、宋某1成立徐州天驰公司的事，刘某某带其去过安居十期工地，刘某某说他和政府签了该工程。
13.证人高某的证言，证实其知道刘某某运作安居十期工程项目的事，其给刘某某开车、打杂。安居十期建了一半的围墙以及板房，刘某某带开发区的领导到海南考察过公司。其认为安居十期是刘某某的，工地上的人都听他的。其在安居十期工地见过陈某1，只知道陈某1是个老板，不清楚做什么。
14.证人杨某的证言，证实其是万某建筑安装公司工程负责人。丰县安居十期是丰县政府的丰县星城房产开发公司开发，2015年6月其公司承建的，不知道之前是否有其他公司承建，其不认识刘某某或刘某2。
15.证人张某2的证言，证实其是星城房产公司副总经理，安居十期由其公司开发，2013年开始招商开发。工程是安徽万某公司承建，之前有三个公司来洽谈，均没有谈成。
刘某某没有参与开发安居十期工程。2013年刘某某介绍了一个姓沈的外地人来其公司谈过，但未谈成，没有签合同，刘某某没有在十期工地建过工棚等设施。板房是骆经理建的。
16.证人骆某的证言，证实其承包安居十期工地的土方工程。工地是2015年8月份开工，在工地开工之前，一个姓沈的在2013年时建了一个板房。
17.证人沈某的证言，证实其朋友王保军向其介绍丰县有个安居工程，称认识丰县开发区建设局的一个领导刘某2（后来知道叫刘某某），如果其要承包这个工程可以帮其找关系，其同意。其到丰县后，王保军带其到开发区管委会找到刘某2，刘某2称丰县安居工程十期可以让其干，但要收取2%的管理费，其同意，看了图之后跟他去了工地现场，当时工地正在建围墙，刘某2称工程需要垫资，每建到二三层政府给付工程款。其想承包这个工程，但需要以某个公司名义与政府签合同，其未找到，刘某2帮其找了海南军海高飞建筑公司，让其挂靠该公司承包安居十期工程，其承诺缴纳工程款的0.5%作为管理费，签了内部承包合同。合同是军海公司的翟总（翟云飞）、刘彬和开发区政府谈的，开发区政府提出要2000万元保证金，其没有钱交保证金，刘某2说他来筹钱，让其放心做。后来翟某、刘某2称与政府签订了合同，并给其看了合同，合同的一方是海南军海高飞公司，另一方是“信义公司”，刘某2称信义公司是政府下属公司，随后其开始筹备开工事宜，在工地上搭了工棚，搞了水电、地坪等，并将劳务工程包给他人，工人到场，等待建设局的开工令。后来听说这个工程被连云港的公司承包，其问刘某2情况，刘某2说没有筹到2000万元保证金。其先后给过刘某22万多元，用于帮其跑安居工程项目平时花销。
18.证人王某2的证言，证实其系丰县经济开发区管委会下属的丰县星城房地产开发有限公司的技术部经理，丰县第十期安居工程项目是其公司的母公司经济开发区投资公司承建。沈某是2013年秋天通过一个叫刘某2的人介绍来谈的第十期安居工程，沈某提供了海南军海公司的材料。不久丰县经济开发区管委会王某3主任、规划建设局陈某3局长、张某3科长一起到海南对这个公司进行了考察，其听说海南那个公司实力不强，这个公司只有向开发区管委会注入2000万元保证金后，开发区管委会才同意签订合同。海南公司一直没有将2000万元保证金落实，所以也没有签订合同。沈某先期在工地上投资了一个变压器，以及工人宿舍。海南公司没有做成第十期安居工程后，通过招商又于2014年5月与连云港东大公司签订合同，因东大公司后也未交保证金，双方解除合同。2015年第十期安居工程项目由安徽万某建筑有限公司承包。
19.证人张某3、陈某3、王某3的证言，证实海南军海公司是丰县一个叫刘某2的人介绍过来承包丰县安居工程项目的，三人去海南这个公司进行了考察，因该公司未能缴纳2000万元保证金，没有签订合同，三人均不认识沈某。
20.证人曹银行的证言及个人独资企业设立登记申请书、工商登记资料复印件，证实其叔刘某2（刘某某）说要接工程，需要注册公司，用其身份注册了丰县信义房产经纪服务中心，刘某2说接了工程，后来不知什么原因未成。
21.证人王某4的证言，证实2015年2月10日，其与刘某某见面谈生意，在工商局楼下刘某某被抓。其2013年9月通过浙江的沈某认识刘某某，说刘某某有钱，有社会背景，交际广。
（三）被害人的陈述及辨认笔录
被害人陈某1于2014年11月26日所作的陈述，证实当日其报案称被刘某某骗，刘某某是朋友丁顺利于2013年3月份介绍其在徐州市尚城国际认识。刘某某（刘某2）与其是丰县同乡，刘称他老婆是李连玉吴姓秘书的亲戚，他开发风情园二期项目，可以把绿化项目交给其，前提要交100万元保证金给政府，工程干完退100万元，后来还跟刘去了李连玉家，李不在，吴秘书接待。其于几天后去丰县找刘某某看了风情园二期现场，后又和刘多次商议工程事情，刘某某称把绿化工程项目给其做，让其尽早交保证金，如果等他和政府签承包大合同后就不会给其绿化工程。2013年4月份，其给刘打款50万元，刘某某给其一张绿化工程押金条，并与其签了合同，甲方是山东天驰置业有限公司，乙方是刘某某称帮其找的江苏宏大建筑工程有限公司。约一周后因其资金紧张向刘某某要走20万元，刘打30万借条，将之前50万元的押金条拿走。6月份其打款给刘某260万元，刘某某给其打了张收到60万元入股金的收条，后刘某某又退其15万元现金。之后其一直等待绿化工程的消息，后刘一直推托让其等。2014年8月份，刘不接其电话，也不回信，后其经打听得知没有风情园二期项目，认为被骗遂报警。
陈某1于2015年3月30日所作的陈述，称经查询其银行卡记录，刘某某于2013年6月份给其打款20万元，其转款到儿子名下，后来刘某某又给了其15万元现金。
陈某1于2015年4月1日所作的陈述，称刘某某告诉其拿钱做押金，不如给其10％股份，其便打了60万元给刘，刘给其出了入股徐州天驰的入股收条，后来其找刘某某兑现，刘某某称白某不同意，后又说白某被抓无法给其股份。
经陈某1辨认，丰县凤城镇北关村原酒精厂地块系刘某某骗其称要建造工程的地址；陈某1辨认出被告人刘某某系对其实施诈骗的人。
（四）被告人的供述
被告人刘某某的庭前供述，供述了其以开发丰县酒精厂地块建设民族风情园二期为由骗取陈某1钱款的事实。其为了让陈某1相信其有能力拿到工程，谎称与李连玉的关系好，找了个人冒充李连玉的吴姓秘书一起与陈某1吃饭，还带陈某1到三环南路加勒比工地的一个房子说是李连玉的家，并带陈某1到丰县酒精厂看了工地。其承诺将绿化工程交给陈某1，并与陈某1签订承包合同，以缴纳工程保证金、借款及入股等为由，先后共骗取陈某1110万元，案发前陈某1索要回55万元，其归案后退还陈某111万元。其从陈某1处获得钱款部分用于偿还个人债务，部分用于购买办公用品、装修办公室及个人花销。
（五）本案综合性证据
1.视听资料及制作说明，证实2015年3月12日、3月13日，公安机关分别对刘某某进行讯问，刘某某供述了其诈骗陈某1的事实。
2015年3月27日12时许，刘某某在派出所讯问室内使用烟灰缸自伤，并试图咬舌，后被制止送医。
2.徐州市看守所健康检查笔录、在押人员健康登记表，证实刘某某送押时经检查未见明显异常。
3.民警程增民、徐臻出具的情况说明，证实2015年3月27日，经民警至徐州市政府秘书处找工作人员了解，李连玉到徐州市政府工作后没有吴姓秘书。
4.到案经过、发结案经过、情况说明，证实2014年11月26日，陈某1到徐州市公安局湖北路派出所报警称被刘某某诈骗90万元。该所民警经调查，于2014年12月31日报泉山分局立案侦查。2014年2月10日，被告人刘某某在丰县汽车站附近一小区被民警抓获归案。
5.户籍信息证明，证实被告人刘某某的户籍登记信息，无违法犯罪记录。
关于控辩双方提出的相关意见，本院根据在案证据、事实及法律规定综合评判如下：
1.关于被告人刘某某及其辩护人提出的存在丰县民族风情园二期项目，刘某某未虚构事实，没有非法占有陈某1钱款故意的意见。经查，被告人刘某某曾以山东天驰置业有限公司名义想参与丰县北关村风情园项目的招投标，并与白某等人找到丁某欲引资参与，因丁某未出资参与且山东天驰置业有限公司并无实力，未能参与民族风情园的项目开发。被告人刘某某在不具备相关房地产项目开发实力，身负大量债务的情况下，明知丰县酒精厂地块没有进行立项、审批、挂牌，尚不具备开发条件，而虚构在此建设“民族风情园二期”项目，谎称有关系拿地，并以设立办公室、成立开发公司等方式，夸大自身实力，骗取被害人陈某1的信任。被告人刘某某使陈某1陷入错误认识后，以许诺将“民族风情园二期”项目绿化工程承包给陈某1为诱饵，以签订无效的《建筑施工合同》为手段，以缴纳工程保证金、借款及入股金为名骗取陈某1的钱款，在骗取到陈某1的钱款后即用于归还个人债务。被告人刘某某在本案中具有虚构事实的行为，具有非法占有陈某1钱款的故意，被告人刘某某及辩护人的意见不能成立，本院不予采信。
2.关于辩护人提出的本案不符合《刑法》规定的合同诈骗罪的五种情形，没有扰乱市场经济秩序，不构成合同诈骗罪，属民事法律关系调整范畴的意见。经查认为，被告人刘某某弄虚作假，在不具备履约能力的情况下，骗取陈某1的信任，与陈某1签订合同，继而骗取钱款。被告人刘某某与陈某1签订合同只是骗取陈某1钱款的手段，目的是非法占有陈某1的财物，其并无履行合同的目的。被告人刘某某在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，扰乱市场经济秩序，其行为已超出民事法律调整范畴，符合合同诈骗罪的犯罪构成。辩护人该意见不符合本案事实及法律规定，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘某某以非法占为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关对被告人刘某某犯合同诈骗罪的指控成立，本院予以支持。被告人刘某某归案后及庭审期间退赔部分犯罪所得，酌情予以从轻处罚。根据被告人刘某某的犯罪事实、情节及其认罪、悔罪表现，结合相关社区矫正部门意见，对其适用缓刑，可以认为没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，依法予以宣告缓刑。综上，为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘某某退缴的人民币二十二万元，发还被害人陈西彬。
三、继续追缴被告人刘某某违法所得人民币二十二万元，发还被害人陈西彬。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎 方
审 判 员 周平波
人民陪审员 季 燕
二〇一八年四月二十三日
书 记 员 张 彬