北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第38号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人蒙丽霞，女，1968年5月6日出生；因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月18日被羁押，当日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人徐劲松，北京市格文律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2013）3007号起诉书指控被告人蒙丽霞犯诈骗罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员赵越超出庭支持公诉，被告人蒙丽霞及其辩护人徐劲松到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人蒙丽霞于2003年6月至2011年9月期间，在北京市朝阳区霄云里北京世纪博伦投资顾问有限公司等地，以帮助被害人李×3代购房屋为由，骗取被害人李×3人民币51.8万元。被告人蒙丽霞后被抓获归案。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等，公诉机关认为被告人蒙丽霞的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人蒙丽霞当庭对起诉书指控的罪名没有提出异议，但辩称在被害人李×3给付的钱款中，有4万元是宋×1个人向李×3借款，其并不知情，此4万元不应作为犯罪数额。
被告人蒙丽霞的辩护人的辩护意见为：1、本案涉案金额应是人民币47.8万元，而不是人民币51.8万元，公诉机关指控的人民币51.8万元中有4万元是宋×1收取的，系宋×1和李×3之间的债权债务关系，没有证据证明宋×1收取4万元后交给了被告人蒙丽霞，也没有证据证明宋×1告诉被告人蒙丽霞这4万元算作房款，被告人蒙丽霞收取的李×3的款项都给李×3出具了公司的正式收据，而这4万元未出具收据；2、被告人蒙丽霞自动到案，主动交待案情，应认定为自首；3、被告人蒙丽霞起次要作用，系从犯；4、被告人蒙丽霞为买房开展了实质性工作，主观占有款项的意图不明显，案件主要关系是经济纠纷；5、王×1律师违反律师执业的行为将被告人蒙丽霞推入刑事被告；6、被告人蒙丽霞及其家属积极退款，与被害人达成谅解；7、被告人蒙丽霞系初犯，有悔罪表现。建议法庭对被告人蒙丽霞判处缓刑。
经审理查明：2003年6月至2011年9月间，被告人蒙丽霞谎称可以为被害人李×3代购房屋，在北京市朝阳区霄云里5号楼A门二层北京世纪博伦投资顾问有限公司等地，骗取被害人李×3人民币51.8万元。2013年6月18日，被告人蒙丽霞被抓获归案。赃款均已挥霍。
案发后，被告人蒙丽霞的亲属赔偿被害人李×3经济损失人民币71.8万元，得到李×3的谅解。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、被害人李×3的陈述证明，2003年初，我家打算买一套房子，有一天宋×1带着蒙丽霞到我家串门，聊起买房的事，宋×1和蒙丽霞当时就说他们公司是做房产的，在朝阳区来广营已经盖了房，正在销售，可以通过他们的关系买到内部便宜的房子，我当时就同意了。过了几天，他们俩带着我和老伴来到朝来绿色家园小区，说这是他们公司开发的，带我们看了一套二居室的房子，宋×1和蒙丽霞说这个小区2003年正式入住，一部分是大产权，一部分是小产权，他们说给我购买一套大产权的三居室，房款大约50多万元。后来我们再问房子的事，蒙丽霞就告诉我们小区正在改造，要等一段时间，后来蒙丽霞又对我说，现在的房是回迁的小产权房，不好，还有一部分大产权房正在改造，等改造好了就给我买。我和老伴还多次去那个小区看，确实有房子在改造，我们只好等着。后来我们再去找蒙丽霞，蒙丽霞就以各种理由搪塞我们。我为了购买朝来绿色家园的房子在宋×1死亡以前陆续给了他们50.3万元，有的是现金，有的是转账到蒙丽霞个人的账户，其中46万元有收据，还有3万元是2006年7月11日宋×1给我打的欠条，没有收据，另外2005年7月21日宋×1到我家说他车坏了，跟我借1万元修车，说这钱也算在房款里，给我打了一张1万元的欠条。宋×1死后，我去找蒙丽霞，蒙丽霞对这两张借条也认可。2007年10月23日我给蒙丽霞的个人账户里转账3000元，没有收据，这些一共是50.3万元，都是用来购买朝来绿色家园的房子的。宋×1死后，我又给了蒙丽霞15000元，第一笔是2009年11月28日，我给蒙丽霞的个人账户里转账5000元，是蒙丽霞以买朝来绿色家园的房子为由要我继续交2万元，我当时已经感觉不对劲了，而且宋×1已经死了，我怕她不认帐，就没给她那么多，我又怕不给她，她就不管了，以前的钱也要不回来了，就给她的银行卡里打了5000元。第二笔是2011年9月30日，蒙丽霞带我去大兴理想城看房子，看完房子，蒙丽霞让我交3万元，说都一起算在房款里，我没给她那么多，就转给她1万元。她说已经在理想城给我订了一套房子，她自己也买了一套。后来我去理想城查询，结果既没有我的名字也没有她的名字，我就去找蒙丽霞。蒙丽霞解释说她用的是内部关系，没有用我们两个人的名字，用的是其他人的名字。2011年年底，我发现没有希望了，就要求蒙丽霞退钱，但她就是拖着不退。2012年11月份，我到太阳宫派出所报案，警察找蒙丽霞，但她不到派出所，也不退钱。2013年4月份，我将蒙丽霞起诉到朝阳法院，蒙丽霞没有出庭。她的律师在法庭上把她为我买房、我交钱的事都否认了。法院建议我再次到公安机关报案，2013年5月，我又到公安机关报的案。
2、证人李×1的证言证明，宋×1是我老伴李×3原籍村里的远亲，宋×1向我们介绍蒙丽霞说是他老婆。宋×1和蒙丽霞来我们家看我和李×3时，谈起我们想买房的事，当时蒙丽霞和宋×1说正好他们公司在来广营朝来家园小区开发售楼，可以为我们在小区内优惠购买一套楼房，每平米3800元，买一套70到90平米的三层的楼房，还可以让我们先交订金，等房子下来后，再补交齐房款，这是2003年3、4月份说的，我们觉得都是熟人，宋×1和蒙丽霞又是开发房子的，就相信他们了，同意他们为我们购买房子。没过多久，李×3就去蒙丽霞的公司交给蒙丽霞2万元购房订金，蒙丽霞给开了收据，收据上有她的签字。在交订金之前，宋×1和蒙丽霞还带着我和李×3到来广营朝来家园看正在建设的楼房，说以后就是在这里买房，但没有说具体是哪栋楼，还带我们去过他们在朝来家园小区的办公室。我和李×3后来又去过朝来家园好几次，有时候是看小区楼房的建设进度，有时候是去找宋×1和蒙丽霞，问他们为我们买房的事。2008年宋×1去世了，我们就找蒙丽霞，蒙丽霞说会给我们买房，宋×1的事就是她的事。2008年之后，在我们的要求下，蒙丽霞又带我们去过几个地方看房子，但是就是带我们到售楼处看样板间，没有具体的房子。我记得去过通县、大兴看房子，大兴是理想城小区。大概在2004年的时候，我们曾问过宋×1和蒙丽霞，朝来家园的房子怎么样了，他俩说前期盖的都是小产权的房子，后期才是大产权的房子，要为我们买后期的。我们催问紧了，他们就让我们别着急，说都定下来了，反正找各种原因，一直拖着我们。后来，蒙丽霞说朝来家园的房子不好，要带我们到别的地方看房，其实当时我们已经预感到蒙丽霞在骗我们，但是为了得到房子，我们还是跟着她去看房。我们总共给了他们51.8万元，是分十几次给的，有的是李×3去蒙丽霞的公司给的，有的是他们来我们家拿的，反正每次要钱都是他们说买房子要交各种费用，让我们赶紧交给他们。
3、证人王×1的证言证明，李×3和蒙丽霞的案子在朝阳法院奥运村法庭审理时，我是蒙丽霞的代理人，蒙丽霞没有出庭，都是我和助理黄××代她出庭。在法庭上我方称蒙丽霞公司的票据等物曾经丢失过，并以此为依据质疑李×3提供的收据的真实性，这是经过与蒙丽霞讨论后，我方提出的合理性怀疑，是蒙丽霞向我提供了被盗的报案证明，另外我们对李×3提供的票据上的签字有疑问，所以就提出了这个看法。在开庭前，我与蒙丽霞对证据进行了研究，开庭后我将庭审的内容跟蒙丽霞说了一下，蒙丽霞也没说什么。
4、证人张×1的证言证明，我是蒙丽霞的妹夫，大兴鸿坤理想城的房子是我2012年3月出钱买的。买房的时候蒙丽霞和我一起去的，因为她是搞房地产的懂这个，所以我让她帮我去办手续，签字都是我签的，房子的首付和贷款都是我出的，房子和蒙丽霞没有关系。我没觉得蒙丽霞在理想城有什么熟人，我不认识李×3。
5、证人宋×2的证言证明，2008年我进入宋×1和蒙丽霞的公司，公司的主要业务是房地产中介。我在公司见过李×3，蒙丽霞让我在网上搜过房地产项目，是给李×3找的房源，就是在网上随便找，看看有没有合适李×3的，其他员工也帮着找过。蒙丽霞带我去过大兴理想城，蒙丽霞和售楼处的人员说她有一个亲戚要买，蒙丽霞当时和我说是给李×3问的。
6、证人李×2的证言证明，我是2006年通过朋友介绍认识的蒙丽霞，大约在2007年蒙丽霞和我说过她要给一个朋友买房，是个老头，蒙丽霞让我帮她在小红门附近找找总价50多万的两居室，我说小红门附近50多万买不下来，这事我也就没再管。我没有给蒙丽霞介绍过小悦城的房子，我不知道小悦城在哪，也没听说过李×3这个人，我也不能证明蒙丽霞在小悦城给李×3订过房子。
7、收据17张，证实2003年6月26日至2011年9月30日，李×3交款的情况，收据盖有北京世纪博伦投资顾问有限公司财务专用章，总额为47.5万元，收款人签名有蒙丽霞及宋×1。
8、中国工商银行个人业务凭证7张，证实李×3分7次向被告人蒙丽霞账户内汇款人民币21.8万元。
9、借条1份内容为，今借李×3人民币壹万元整，借款人为宋×1，时间为2005年7月21日。
10、收条1份内容为，今收到房款叁万元人民币整，签名为宋×1，时间为2006年7月11日。
11、北京朝来绿色家园房地产开发有限公司出具的情况说明证实，北京朝来绿色家园房地产开发有限公司于2000年开发建设朝来绿色家园项目，该项目中广华居小区于2002年入住，来春园小区于2003年入住，赢秋苑小区于2004年入住，蕴实园小区于2006年入住，该项目属于绿化隔离地区农民回迁房，产权性质为经济适用房，不对外销售。来春园（A区）综合楼是我公司与天地人三合商贸有限公司合作开发建设项目，不对外销售。该项目自销售之日起从未委托任何公司及个人销售房屋，我公司与蒙丽霞、宋×1及北京世纪博伦投资顾问有限公司无任何关系。
12、北京天地人三合商贸有限公司出具的情况说明证实，我公司与北京朝来绿色家园房地产开发有限公司合作开发朝来绿色家园来春园（A区）综合楼项目，不对外销售。我公司与北京世纪博伦投资顾问有限公司合作仅限于招商项目，无销售权限。
13、朝阳分局预审大队张×2、程×出具的工作记录证实，办案民警到鸿坤房地产公司总部调查，经该公司西红门项目销售总监刘××从电脑中查询，未查到李×3、蒙丽霞二人在鸿坤理想城的登记、签约记录。办案民警给鸿坤理想城销售员王×2打电话了解情况，王×2称蒙丽霞在2012年初自行到鸿坤理想城售楼处看房，是她接待的蒙丽霞，蒙丽霞后来在理想城购买了一套房子，但不是以蒙丽霞自己的名字买的，是以她妹夫的名字购买的，具体这套房子是谁出的钱她并不清楚。关于蒙丽霞是否帮一个叫李×3的人在鸿坤理想城购房，其称没有印象。
14、企业法人营业执照证实，北京世纪博伦投资顾问有限公司的法定代表人为蒙丽霞，经营项目为：房地产投资顾问，信息咨询（不含中介服务），销售建筑材料、五金交电、化工产品、汽车配件、机械设备、家具、日用百货，家居装饰设计，承办展览展示活动。
15、当庭播放的被告人蒙丽霞和李×3之间的谈话录音证实，被告人蒙丽霞对李×3说：我把情况大概跟你们说一下，咱们上次说那房子倒腾出来一套8层的，还有一套3层的，因为他们不让把手续办完，现在都住不进去，现在正在做外装，我看最快也得八九月份，房子绿化弄的挺好的。你这尾款我也没催你交，反正我都给你交了，到最后办整体入住时，还得交一笔契税的钱，你的我也没计算，应该差不少呢，现在又找出一套80多平米的，都是正南向，南北通透的，挺好的，还有一套90多平米的在3层。咱两家一共交了300多万元不到400万元。你交给我才多少钱，你的总房款多少钱啊。他那个房子现在整体都不能办入住，而且都不交最后一笔钱，钱一交就同意入住了。现在总房价优惠完了160万多一点。你给了我51万8是吧。对对对，你交了51万8，一共是160多万，你差的钱慢慢交，没事，我先给你兑着吧，慢慢顶吧，没事。我都无所谓，反正我也给你垫着钱呢，你愿意撤就撤，不愿意撤，我就给你垫着，这都无所谓的事，反正我是觉得那环境不错，我也愿意在那住。
16、公安机关出具的户籍证明证实被告人蒙丽霞的身份情况。
17、北京市公安局朝阳分局太阳宫派出所出具的证明材料，证实抓获被告人蒙丽霞的情况。
18、被告人蒙丽霞在公安机关的供述证实，2003年宋×1介绍李×3给我认识，我们一直当亲戚走动，李×3得知我们是做房地产销售的，就委托我们北京世纪博伦投资顾问有限公司帮他购买一套商品房，李×3在几年间先后给我房款人民币51.8万元，至今我没有帮他买到房，也没有还他房款，因为我有私心，把这些钱陆续花了，用于公司的日常运转和个人消费了。我从收到李×3的钱后就开始陆续消费这51.8万元了，我没有在大兴理想城为李×3买房。
上述证据材料，经庭审举证质证，能够作为定案的依据，本院予以确认。
被告人蒙丽霞的辩护人当庭提供的证据：
1、赔偿协议书证实，被告人蒙丽霞的亲属赔偿被害人李×3经济损失人民币71.8万元。
2、中国建设银行存款凭条及转账凭条证实，被告人蒙丽霞的亲属向被害人李×3的账户内转入人民币71.8万元。
3、收条证实，被害人李×3收到赔偿款人民币71.8万元。
4、刑事谅解书证实，被害人李×3对被告人蒙丽霞的行为予以谅解，不再追究蒙丽霞的刑事责任，请求司法机关免予蒙丽霞的刑事责任。
上述证据经法庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人蒙丽霞目无国法，为谋私利，虚构事实骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为触犯了刑律，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人蒙丽霞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据被害人李×3的陈述及李×3与被告人蒙丽霞之间的谈话录音可以证实，被告人蒙丽霞对李×3交给其与宋×1的全部钱款予以认可，并未提出异议，被告人蒙丽霞在公安机关的供述亦能证明此点，故被告人蒙丽霞应对全部诈骗数额承担刑事责任。在诈骗被害人李×3的过程中，被告人蒙丽霞积极参与，且在宋×1去世后仍继续实施诈骗行为，并非起次要或者辅助作用，不属于从犯。在公安机关对被告人蒙丽霞进行抓捕时，其亦非主动投案，不符合自首的条件。在被害人李×3向被告人蒙丽霞长时间催要钱款，并经过向公安机关报案、向法院提起民事诉讼等过程后，被告人蒙丽霞仍拒不还款，足以证明其非法占有他人财物的故意。故本院对被告人蒙丽霞的当庭辩解及其辩护人关于”本案涉案金额应是人民币47.8万元，蒙丽霞系自首、从犯，主观占有款项的意图不明显，案件主要关系是经济纠纷，王×1律师违反律师执业的行为将被告人蒙丽霞推入刑事被告，建议适用缓刑”的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人蒙丽霞系初犯，其亲属赔偿了被害人的经济损失，得到被害人的谅解，故本院对其酌予从轻处罚。其辩护人的上述辩护意见，本院酌予采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条及第六十一条之规定，判决如下：
被告人蒙丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月18日起至2023年6月17日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 蕾
人民陪审员 张宝荣
人民陪审员 贾玉淑
二〇一四年三月二十四日
书 记 员 张 蕊