黑龙江省木兰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0127刑初91号
公诉机关黑龙江省木兰县人民检察院。
被告人董立伟，绰号董小子，出生于黑龙江省木兰县，户籍地黑龙江省木兰县，住佳木斯市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被临时寄押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于黑龙江省通河县第一看守所。
黑龙江省木兰县人民检察院以木检诉刑诉（2016）105号起诉书指控被告人董立伟犯诈骗罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院于同年8月15日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于同年10月24日依法公开开庭审理了本案，黑龙江省木兰县人民检察院指派检察员聂飞出庭支持公诉，被告人董立伟到庭参加了诉讼，现已审理终结。
黑龙江省木兰县人民检察院指控，被告人董立伟在东兴镇满天加油站任临时工时，于2011年至2014年期间以其能在木兰县石油公司东兴、满天、大贵加油站储存燃油从中分红利为由及利用高额返利和伪造中国农业银行现金缴款单为手段骗取被害人徐某甲、苏某某、于某甲等人信任，骗取徐某甲、苏某某、于某甲等人现金204.2万元，至今未还。董立伟于2015年11月12日被佳木斯警方抓获。
针对上述指控，公诉机关提交了案件来源、抓捕经过、破案经过、网上通缉及撤网证明、银行流水单、欠条（分红收据）复印件等，证人刘某某、姚某甲、张某某、姚某乙等人的证言，被害人徐某甲、于某甲、常某某等人的陈述等证据。
公诉机关认为，被告人董立伟采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。
被告人董立伟对公诉机关指控的犯罪性质及犯罪事实均有异议，辩称其是借款，也一直不断地在还款，现欠款数额合计仅为46.2万元左右，但从未向苏某某、杨某甲借过钱。经本院审理查明，2011年至2014年，被告人董立伟在木兰县东兴镇满天加油站任临时工期间，以其能在木兰县石油公司东兴、满天、大贵加油站储存燃油从中分红利、高额返息和在盖有满天加油站业务审核印章的中国农业银行现金缴款单上填写返款金额为手段，骗取被害人徐某甲等人的信任，分别骗取徐某甲55万元、于某甲6万元、常某某30万元、霍某某2.2万元、田某某1万元、苏某某46万元、颜某某6万元、杨某甲48万元、徐某乙10万元，共计人民币204.2万元。董立伟除分别以本金或利息等不同方式返还徐某甲15.5万元、于某甲1.8万元、常某某14.7万元、霍某某0.323万元、苏某某15万元、杨某甲3.4万元、徐某乙0.8万元共计51.523万元外，其余款项至今未能返还。董立伟于2014年8月22日更换手机后逃往佳木斯市，2015年11月12日被佳木斯市警方抓获。
上述事实，有经法庭质证并确认的下列证据予以证实：
1、案件来源、抓捕经过、破案经过：2014年8月23日，东兴镇派出所接到西南街居民苏某某报警称，东兴镇满天加油站董立伟在2012年至2014年以储存油从中分红利为由，先后骗取苏某某、杨某甲等人现金100多万，2014年8月22日带妻子和孩子离家出走失去联系。公安机关接警后于2014年8月28日将董立伟上网追逃，2015年11月12日董立伟在佳木斯市被抓获。
2、现金缴款单、欠条、借据、汇款单：董立伟在盖有满天加油站业务审核印章的中国农业银行现金缴款单上填写金额不等的平价油款票据，分别交给苏某某、杨某甲，经中石油木兰经销部证实票据是董立伟伪造的，经木兰农业银行证实票据未在该行办理业务；被害人霍某某、徐某乙、于某甲、常某某的母亲祖某某分别提供了董立伟出具的欠条、借据，颜某某提供了向董立伟汇款的收据。
3、证人祖某某的证言：其和常某某是母子关系，董立伟欠其儿子68.5万元，分两次借的，第一次是2013年9月5日借款38.5万元，第二次是2013年10月20日借款30万元。常某某服刑后董立伟先后还给其14.7万元，没说是本金还是利息钱。
4、证人董某某的证言：董立伟是其儿子，董立伟是2014年8月23日和他媳妇和孩子一起走的，说是打工去了，挣钱回来还高利贷，去哪里其不知道。
5、证人姚某乙、张某某、姚某甲的证言：三人分别是木兰县满天加油站、东兴加油站和大贵加油站的站长。董立伟是满天加油站核算员，董立伟没事总说给别人拿钱。董立伟没有在加油站押过汽油或者是柴油，国有企业单位根本不允许加油站或者个人押汽油或者是柴油，油是经过县公司统一调配，加油站每日结算上报到县石油公司，公司通过网络核实库存，然后调油到加油站。每天四点之前结账，然后由邮政银行统一将钱取走，加油站根本没有打款加油的权限，没有平价油和议价油之分。公司在邮储银行有业务，油站上没有董立伟的油罐，他也没购买过油罐车，个人办不了油罐车的手续。
6、证人王某甲的证言：其和杨某甲是朋友，杨某甲在其手里拿钱的时候说过是要和董立伟一起合伙押油。杨某甲在其手里拿过两次钱，第一次是2014年6月15日其给杨某甲取了5万元，送到杨某甲家里亲手交给杨某甲的；第二次是8月5日其帮杨某甲去信用社取9万元，当时杨某甲没有带身份证，用其身份证取的。
7、证人杨某乙、王某乙、于某乙、丁某某的证言：2014年8月8日董立伟向苏某某借钱押油，苏某某先把5万元送到杨某乙理发商店，后来苏某某领董立伟一起来商店，杨某乙把钱交给董立伟；2014年4月17日，王某乙和苏某某在杨某甲家门口，王某乙给董立伟5万元，苏某某给董立伟16万元；2014年3月4日董立伟向苏某某借钱，苏某某领董立伟来于某乙家，于某乙拿10万元交给董立伟；2014年4月5日，苏某某在丁某某家商店交给董立伟8万元，当时丁的丈夫杨某甲在场；2014年4月18日，苏某某领董立伟又来于某乙家拿了5万元。
8、证人丁某某、杨某丙、王某丙、姜某某、鄢某某的证言：2014年6月12日，董立伟来丁某某家，丁的丈夫杨某甲给董立伟1万元；6月15日，杨某甲向王某甲借5万元，董立伟来杨家取走；7月5日，杨某甲在姜某某那借了23万元，董立伟来杨家取，出门时碰见王某丙；8月5日董立伟向杨某甲借9万元，丁某某叫王某甲拿身份证去银行取钱交给董立伟，当时鄢某某在场；2014年7月3日在姜某某复印社董立伟拿走5万元，8月19日杨某甲打电话，董立伟直接去姜某某店取5万元，姜的妻子杨某丙在场。
9、被害人徐某甲的陈述：董立伟称合伙押油给其返钱，其分五次给董立伟拿的钱。第一次是2013年8月份拿了10万元，第二次是2013年10月份拿了20万元，第三次也是10月份下旬拿了11万元，第四次是2014年2月份拿了9万元，第五次是2014年8月17日拿了5万元。董立伟共给其返了15.5万元。
10、被害人苏某某的陈述：董立伟和其说押油赚钱给其分成，2014年4月7日借了23万元，5月17日借了16万元王小明在场，8月7日又借了2万元其岳母邱丽波在场，8月8日又借了5万元邱丽波也在场了。8月22日下午14时许其给董立伟打电话说要用钱，董立伟说他在木兰办理贷款，办完就把钱拿回来，8月23日早上10点左右其到董立伟家去，就只有董立伟父母在家，董立伟和他妻子带着孩子走了，现在也联系不上董立伟了。其共拿出了46万元，分回来9.1万元。
11、被害人杨某甲的陈述：董立伟说油站押油用，按1万元一个月给其1千元的分成。2014年6月12日董立伟给其打电话借1万元，6月15日，其让董立伟去妹妹杨某丙家取走5万元，6月19日董立伟又在其妹妹家拿走5万元，7月3号董立伟到其家拿5万元，7月5号董立伟到其家拿走23万元，8月5号董立伟到其家拿走9万元，一共是48万元。董立伟给其分了两次钱，一共分其3.4万元。
12、被害人许某某的证言：2013年11月5日，董立伟向其媳妇徐某乙借钱11万元，后来其着急用钱，董立伟还了1万元，现在欠10万元。当时董立伟在东兴镇满天加油站上班，说要倒腾油，挣钱了分其点。一共给其返回了7、8千元。
13、被害人于某甲的陈述：其和董立伟是亲戚关系。董立伟在其这拿了6万元，说三个月给其1万元钱。之前两次董立伟还给其了，第三次董立伟拿了6万元，但是到现在一直都没给，一共大约给其分了1.8万元，最后一次在其这拿走6万元的时候给其写欠条了。
14、被害人田某某的陈述：2014年3月14日，董立伟打电话向其借4万元，说上大贵加油站押油，然后和他连襟马亮来其家取钱，董立伟说十天八天就还，能给0.4万元，但是钱借走后一分钱也没给，大约5月份的时候，董立伟媳妇来还钱，说先还3万元，剩下的1万元过几天就给，但是他现在跑了，其就来东兴镇派出所了。
15、被害人颜某某的陈述：2014年8月11日，董立伟到其家说买油罐车要借10万元，其就有六万，董立伟告诉其把这6万元打到宋长青的卡里。借钱的时候董立伟说四五天就还，2014年8月24日其去满天加油站找董立伟，工作人员说董立伟好几天没来上班了，其就给董立伟打电话，也一直打不通，其想到被骗就来报案了。
16、被害人霍某某的陈述：2014年3月14日其去满天加油站加油，董立伟跟其说拿2.2万，少了入不了股，第二天上午其把2.2万元钱在满天加油站屋里给董立伟，5月份其在满天陈和饭店碰见了董立伟，董立伟给其2230元，说是挣钱分的，本钱抽不出来。之后其多次给董立伟打电话要钱，董立伟始终推脱，后来听说董立伟跑了，其就来报案了。
17、被害人常某某的陈述：其和董立伟是邻居，其给董立伟一共拿了30万元，董立伟当时说着急贷款用，以存油为由也向其借过钱，每次都有条。
18、犯罪嫌疑人董立伟的供述与辩解：其是满天加油站聘的临时工，因为欠钱跑到佳木斯了，电话号码也换了，不想他们找到其。其向这些人借钱时候说借5万每个月给0.5万元利息，当时也给出借条了，写的是拉油款，但实际根本没有倒腾油，这些钱都用来给他们返好处费了，虚构这个事的目的就是想能顺利地把钱借来。其一共诈骗了204万左右，返好处费118万多。还本金13万元。其给苏某某等人出具的中国农业银行的票据的公章是满天加油站的公章。想要骗钱的原因是赌博输了3.4万元之后就这么倒。他们能相信是因其在加油站上班，而且还给他们好处费，现在没有钱也没有偿还能力。
上述证据，被告人董立伟对案件来源、抓捕经过、破案经过等书证及证人祖某某、姚某乙、张某某、姚某甲、许某某、于某甲、霍某某的证言基本无异议，但对其他证据均有异议，对现金缴款单、欠条借据、汇款单异议认为缴款单是写着玩的，欠条借据是其本人写的但是钱已还了；对证人王某甲的证言异议认为其不认识王，没朝王借过钱；对被害人徐某甲的陈述异议认为从2011年开始拿钱到14年8月份仅差4、5万利息没还。对被害人苏某某、杨某甲的陈述异议认为没借过二人的钱；对被害人颜某某的陈述异议认为钱已还；对自己在公安机关的供述异议认为是其被吓蒙了，是办案人写的。
针对控辩双方的争议焦点，结合本案相关事实、证据，现概述并裁断如下：
被告人董立伟的行为是否构成诈骗罪。
本院认为，被告人董立伟以其在加油站上班的有利身份，虚构押油赚钱的事实，采取先返还少部分高额利益或出具加油站盖有加油站业务审核印章的银行现金缴款单等手段，取得各被害人的信任，分别从徐某甲等被害人手中不断取得金额不等的款项，数额特别巨大且不能返还，又在被害人向其索要款项时更换手机号码后逃往外地，故董立伟的行为构成诈骗罪。
本院认为，被告人董立伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。检察机关指控的罪名成立。本院对董立伟不构成诈骗罪及欠款数额的辩解意见因无法律依据及返款的事实证据而不予采纳。董立伟到案后不能如实供述罪行，在开庭审理过程中认罪态度及悔罪表现较差，可以酌定对其从重处罚。同时对于董立伟分别以利息、红利的名义在案发前向各被害人返还的数额应视为返还的诈骗金额。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人董立伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（刑期自2015年11月12日至2027年11月11日）（罚金自判决生效之日起十五日内经本院一次性缴纳）。
二、继续追缴董立伟犯罪所得赃款人民币152.677万元，分别返还各被害人（其中徐某甲15.5万元、于某甲1.8万元、常某某14.7万元、霍某某0.323万元、苏某某15万元、杨某甲3.4万元、徐某乙0.8万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王艳红
审 判 员 车玉学
人民陪审员 严青山
二〇一六年十月三十一日
书 记 员 李长柏
本案相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。