辽宁省黑山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽0726刑初62号
公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。
被告人戴某某，女，1986年1月25日出生于辽宁省黑山县，满族，初中文化，农民，住辽宁省黑山县某某镇某某村，2016年6月14日因犯诈骗罪，被辽宁省黑山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。因本案，于2017年5月13日被黑山县公安局刑事拘留，于2017年6月19日被黑山县公安局依法执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。
辩护人范卫平，辽宁卫华律师事务所律师。
辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2018）46号起诉书指控被告人戴某某犯诈骗罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院经审查后受理，依法组成合议庭，于2018年5月21日公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院员额检察官赵学文、检察官助理刘迪出庭支持公诉。被告人戴某某及其辩护人范卫平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
辽宁省黑山县人民检察院指控，2015年3月至2017年4月间，被告人戴某某以非法占有为目的，采用虚构他人身份、虚构经营项目等手段，先后多次骗取被害人吴某某、董某某、郭某某、牛某、席某某人民币共计1228258.42元。具体犯罪事实如下：
2015年3月至2015年10月间，被告人戴某某伙同闵某某（另案处理）以在某某镇开办移动公司需要资金、并承诺办成后安排吴某某、董某某的妻子到移动公司上班为由，多次骗取吴某某人民币共计207000元、董某某人民币共计140000元、郭某某人民币共计55000元。
2015年12月至2017年3月间，被告人戴某某虚构”刘某1”、国家电网总经理”寇某”等人身份，以让牛某投资经营手机卡、手机生意、购买上市公司原始股、办光伏电厂、为其亲属代办保险、为”寇某”刷微信转账记录等理由，先后数十次骗取牛某人民币共计756258.42元。
2017年3月至2017年4月间，被告人戴某某将租来的尾号相同的手机卡卖给席某某，多次骗取席某某人民币共计70000元，卖出的手机卡不能过户和使用。
2017年5月12日被告人戴某某到黑山县公安局投案。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人戴某某的行为构成诈骗罪，请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条的规定，追究其刑事责任。
被告人戴某某承认诈骗牛某金额为七十多万，戴某某承认欠董某某、吴某某、郭某某钱，但不是骗他们，戴某某承认骗席某某50000元，欠席某某20000元。被告人戴某某的辩护人认为戴某某的行为有民事欺诈性质，主观上并非是非法占有。
经审理查明，2015年3月至2017年4月间，被告人戴某某以非法占有为目的，采用虚构他人身份、虚构经营项目等手段，先后多次骗取被害人吴某某、董某某、牛某、席某某人民币共计1173258.42元。具体犯罪事实如下：
2015年3月至2015年10月间，被告人戴某某伙同闵某某（另案处理）以在某某镇开办移动公司需要资金、并承诺办成后安排吴某某、董某某的妻子到移动公司上班为由，多次骗取吴某某人民币共计207000元、董某某人民币共计140000元。
2015年12月至2017年3月间，被告人戴某某虚构”刘某1”、国家电网总经理”寇某”等人身份，以让牛某投资经营手机卡、手机生意、购买上市公司原始股、办光伏电厂、为其亲属代办保险、为”寇某”刷微信转账记录等理由，先后数十次骗取牛某人民币共计756258.42元。
2017年3月至2017年4月间，被告人戴某某将租来的尾号相同的手机卡卖给席某某，多次骗取席某某人民币共计70000元，卖出的手机卡不能过户和使用。
2017年5月12日被告人戴某某到黑山县公安局投案。
被告人戴某某与郭某某之间经济纠纷，郭某某已向黑山县人民法院提起民事诉讼，该判决已经生效。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、受案登记表、案件来源，证明本案系由被害人牛某于2017年5月4日报案。
2、常住人口详细6份，证明被告人戴某某、被害人牛某、席某某、董某某、吴某某、郭某某的身份情况，戴某某系1986年1月25日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。
3、关于犯罪嫌疑人戴某某投案情况说明，证明被告人戴某某于2017年5月12日主动到公安机关投案。
4、刑事判决书，证明戴某某于2016年6月14日因犯诈骗罪被黑山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。
5、接受证据材料清单、调取证据清单共14份，证明侦查机关向被害人牛某、吴某某、席某某、郭某某、董某某调取微信聊天记录、微信转帐记录、通话录音光盘、手机、手机卡、手机买卖协议、邮政储蓄银行存折、银行流水等涉案证据。
6、情况说明，证明戴某某涉嫌诈骗案中涉案人员闵某某经侦查人员多次查找，现尚未找到。犯罪嫌疑人戴某某诈骗所得钱款去向现无法查清。涉案手机号码15254178888、13234166666案发时权属状况无法核实。
7、被害人席某某陈述两份，证明自2017年3月8日至2017年4月21日戴某某卖给席某某尾号是连号的手机卡共计21张，席某某先后通过微信给戴某某转帐50000元，最后一笔20000元是席某某于2017年4月21日让戴某某到晁某某家取的现金，席某某共计支付给戴某某购买手机卡钱共计70000元。席某某购买的手机卡均不能继续使用。
8、证人晁某某的证言，证明2017年4月份席某某为买手机卡向晁某某借款20000元，后来一男一女去晁某某家把20000元钱取走了。
9、物证（手机卡20张，从席某某处调取），证明系戴某某卖给席某某的20张手机卡。
10、手机号码买卖协议书复印件两份，证明戴某某以王某1名义卖给席某某三个手机号码签定的协议，金额总计为人民币33000元，时间是2017年3月10日。
11、席某某与戴某某的微信聊天记录复印件，证明席某某让戴某某给手机卡过户或还钱，戴某某找各种理由推诿不办。
12、微信支付记录复印件13张，证明席某某为买手机卡向戴某某微信转帐13次共计50000元，时间自2017年3月8日至2017年4月12日。
13、手机号码查询单12张，证明涉案手机号码现机主为杨某1、现机主为黄某、现机主为杨某2、现机主为何某、现机主为李某。
14、被告人戴某某的供述与辩解称，戴某某供认2017年3月初以租来的尾号连号的手机卡卖给席某某，席某某共计用微信给戴某某转帐50000元，之后席某某让戴某某给手机卡过户，戴某某一直拖着没过。其中三张手机卡戴某某以王某1的名义与席某某签订了两份买卖协议，其余的手机卡戴某某辩解称没给过席某某，其余的手机卡根本就不存在。同时辩解称没有以20000元的价格卖给过席某某多张手机卡，20000元钱是向席某某借的。2015年3月初至4月戴某某以做手机卡生意、办事为由向董某某借款19万元，借条有当时打的，有的是后补的，后来戴某某给董某某打了一张26万元的借条，里面包含19万元本金和7万元利息，之后戴某某总计还董某某3.4万元，另外给董某某3个苹果手机。否认和闵某某以开移动公司名义向董某某借钱，否认承诺让董某某的妻子到公司上班，否认以手机卡顶帐。2015年3月8日至2015年5月戴某某以做手机卡生意、办事等为由通过郭某某向吴某某借款25万元，戴某某给吴某某出具了借条。戴某某先是以倒卖手机卡为由骗牛某钱，之后又虚构了”刘某1”和”寇某”两个人，以这两个人的名义与牛某联系，再骗牛某投资购买上市公司原始股等方式骗牛某钱，牛某是通过微信转帐及银行卡转帐给戴某某钱的，戴某某用的银行卡有建行的，有邮政银行的，也有王某1帮开的户，骗来的钱被戴某某买衣服、吃饭及还别人花了。戴某某2015年12月至2017年1月间以投资经营手机卡、买上市公司原始股、办光伏电厂、办保险等理由骗牛某大约80万元钱。
15、被害人董某某的陈述四份，证明2015年3月初闵某某与戴某某找到董某某借钱，准备在某某镇开个移动公司，并承诺公司开起来后，让董某某的妻子到公司上班。2015年3月至5月董某某分多次借给闵某某和戴某某190000元钱，期间戴某某给董某某打了一张260000元的欠条，说多给的70000元是利息，戴某某还给董某某张三张尾号是连号的手机卡顶帐，但均未能过户，又被戴某某拿回去了。2015年5月之后，闵某某、戴某某还董某某30000元现金、转帐3000元，2016年的年前戴某某又还董某某1000元现金。戴某某在借钱后领着董某某的妻子到邮政储蓄银行办了一张存折，用于给董某某的妻子发工资，说董某某的妻子是公司员工，每月工资1500元，但钱一直没打进来。每次借钱后都是戴某某给董某某补的借据，借据上签的是戴某某的名字，借据上的日期与董某某给戴某某转帐的日期不一致。董某某借戴某某钱时有几回王某、李某4在场。戴某某是以开移动公司和整手机卡为由向董某某借的钱，欠条是戴某某后补的，欠条上的日期不准确，除了一张260000元钱的欠条金额不准确外，其他的欠条金额都是实数。另外董某某收到戴某某给的3部手机，两部苹果5S一部苹果6，顶了10000元钱的帐。在董某某报案后，戴某某又还给董某某6000元钱。以上被害人董某某陈述证明闵某某、戴某某以开办移动公司名义向董某某借款190000万元，之后归还40000万元，另用三部手机顶帐10000元，故戴某某诈骗董某某的金额应为140000元。
16、证人赵某2（董某某妻子）的证言，证明戴某某向董某某借钱时说准备在某某镇开个移动公司，等移动公司开起来之后可以让赵某2到她的移动公司上班，当时戴某某还给赵某2办了一张邮政储蓄银行的存折，说是赵某2的工资卡。
17、证人李某4的证言，证明李某4与董某某系朋友关系，同时也认识戴某某，其证言证明董某某借给戴某某的钱有的是董某某先从李某4处借来后再借给戴某某的，李某4听董某某说戴某某是想办移动公司才借钱的。李某4听说戴某某想开移动公司的事，还找了有30名员工，但后来公司没开起来。
18、戴某某给董某某出具的借据5张，均有戴某某签字，证明日期有2015年3月6日、2015年3月20日、2015年4月13日、2015年4月22日四张，金额总计190000元，系戴某某借钱后给董某某补的借据；2015年3月16日借据金额是260000元，系戴某某加上70000元利息后给董某某打的总借据。
19、董某某给戴某某银行转款回单三张，证明董某某分别于2015年3月8日、2015年3月30日、2015年3月31日通过银行转款给戴某某总计110000元。
20、情况说明，证明董某某提供的证人王某因外出无法取证。
21、中国邮政储蓄银行活期存折一本，户名赵某2，开户日期2015年3月13日，该份书证与被害人董某某的陈述、证人赵某2的证言可以相互印证，证明了戴某某向董某某借钱后承诺让董某某的妻子赵某2到公司上班，并为赵某2办理了工资折，且存折开户日期可以证明戴某某应是在第一次向董某某借钱后即为赵某2办理了该存折，进而也就证明了戴某某是以开移动的公司的名义向董某某借钱的。
22、通话录音光盘一张（董某某处调取）系董某某与闵某某、戴某某的通话录音，证明董某某要求闵某某、戴某某归还欠款及办理手机卡过户，闵某某、戴某某以各种理由推诿不办。
23、被害人吴某某陈述，证明2015年3月初至2015年8月3日戴某某和闵某某以开移动公司名义多次向吴某某借钱共计250000元，承诺让吴某某到公司上班，第一次借钱的次日，戴某某和闵某某带吴某某到某某镇邮政储蓄银行办了一张存折，做为吴某某的工资卡，但一直没有往卡里打钱。2015年7、8月份至2016年2月份戴某某分次还给吴某某借款共计43000元，后吴某某找戴某某和闵某某要钱时，二人都找不到了，电话也不接。期间戴某某给吴某某两个尾号是连号的手机卡顶帐，但都没有过户，后又被戴某某拿回。每次借钱戴某某都给吴某某出具了借据，有的是当时写的，有的是后补的。戴某某借钱后除每次打的借据外，还给吴某某打了一张金额为380000元的总借条，包含之前吴某某借给戴某某的本金和利息。日期为2015年6月22日戴某某给吴某某出具的金额为100000元的借据，实际金额应为10000元；2015年8月3日吴某某通过信用社给戴某某转款7000元，戴某某未给吴某某出具欠条，但也没有还款。吴某某还证明其参加过戴某某为办移动公司组织的活动，当时有20多人，在黑山乾隆火锅吃过饭，还去阜新天水谷洗过温泉。
24、戴某某给吴某某出具的借据复印件9张，均有戴某某签字。日期有2015年3月8日50000元、2015年3月13日50000元、2015年3月23日30000元、2015年5月9日30000元、2015年5月15日50000元、2015年5月21日13000元、2015年6月7日10000元、2015年6月22日100000元，计八张，金额总计333000元；（根据吴某某陈述2015年6月22日的借据金额实际为10000元，故金额总计应为243000元，加上没有欠条的7000元，总金额为250000元），2015年3月8日借据一张，金额380000元，系戴某某加上利息后给吴某某打的总借据。
25、董某某给戴某某银行转款回单七张，证明从2015年3月8日至2015年8月3日，东城春给戴某某转款金额总计150000元。
26、中国邮政储蓄银行活期存折一本，户名吴某某，开户日期2015年3月9日，证明戴某某以开移动公司名义向吴某某借钱并承诺让吴某某到公司上班，并为吴某某办理了工资折，存折开户日期也证明了戴某某在2015年3月8日第一次向吴某某借钱的次日即为吴某某办理了该存折。
27、被害人牛某的陈述，证明2015年12月末至2017年1月末之间先后数十次被戴某某和刘某1、寇某以投资手机、手机卡生意和办理电厂入股、购买上市公司原始股、办保险、给寇某刷微信存款记录、为戴某某、刘某1还手机款等理由骗我789077.42元，去掉期间戴某某给过我12919元，戴某某现在一共还差我776158.42元钱。
28、证人王某1的证言，证明王某1与戴某某系亲属关系，2016年3、4月份的时候，王某1用自己的身份证办理了一张建设银行的储蓄卡交给戴某某使用，过一段时间后，王某1又把一张邮政银行的储蓄卡交给戴某某使用，这两张卡王某1一直没向戴某某要过，一直由戴某某使用，这两张卡上的多笔存取款业务均不是王某1本人办理的。
29、证人闫芳的证言，闫芳系被害人牛某的同学，证明牛某给闫芳推荐了一个微信号，昵称是三个符号组成的笑脸，闫芳给这个微信号一共转过两次帐，一次4000元，一次5000元。
30、证人闫某的证言，证人闫某系证人闫芳的妹妹，证明牛某让闫某通过支付宝给王某1的帐户转帐三次，二次10000元，一次5000元，共计25000元，另外在2016年6月份在银行给王某1转过30000元，支付宝转到王某1尾号是5313的卡上。
31、证人史庆祥的证言，史庆祥在某某镇解放路经营一家华为手机店，与被害人牛某系朋友关系。证明2016年牛某先从其店里拿走6部华为手机，价值23400元，之后牛某又陆续从店里拿走二三十部手机，总价款91400元，后来牛某分三次给的手机款，第一次23400元，第二次50000元，第三次17900元。
32、户名为王某1的尾号为4089的邮政储蓄银行活期帐户银行流水，证明该帐户20160610ATM汇入5000元、201606013银联移入30000元、201606015ATM汇入3000元、20160818网点柜面汇入30000元、20160824银联移入30000元、20160916日入帐两笔计20000元；2016年10月8日入帐15000元。以上共计133000元。
33、户名为王某1的尾号为2662（5313）建设银行活期帐户银行流水，证明该帐户20160623闫某支付宝转帐10000元、20160624闫某支付宝转帐5000元、20160626ATM存款10000元、20160703ATM存款10000元、20160706闫某支付宝转帐10000元、20160711现金存入20000元、20160718两笔ATM存款10000元、5000元、20160728佟某支付宝转帐10000元、20170729佟某支付宝转帐10000元、20160802佟某支付宝转帐10000元、20160804李某1转帐存入20000元、20160806李某1转帐存入20000元、201560809李某5转帐存入10000元、20160810张某6转帐存入20000元、20160811李某5转帐存入10000元、20160826三笔ATM存款共计30000元。以上共计220000元。
34、户名为张某的尾号为1613建设银行的银行卡客户交易流水，证明该帐户20160828牛某ATM转帐存入30000元。
35、户名为戴某某的尾号为7550的建设银行的银行卡交易流水，证明该帐户20160504牛某ATM转帐存入2500元。
36、户名为戴某某的尾号为3715的建设银行的银行卡交易流水，证明该帐户20160901现金存入90000元。
37、户名为戴某某的尾号为1978的建设银行的银行卡交易流水，证明该帐户20170122牛某转帐存入1275元。
38、微信转帐记录32张（手机截屏打印件）证明牛某于2015年12月13日给戴某某微信转帐5000元、2015年12月21日给”ac”微信转帐3000元、2016年2月5日给”左眼皮跳跳”转帐3000元、2016年7月6日给”暗香迎秀”（刘某1）转帐5000元、2016年7月29日给”暗香迎秀”（刘某1）转帐1000元、2016年8月8日给”暗香迎秀”（刘某1）转帐2480元、2016年8月9日给”暗香迎秀”（刘某1）转帐500元、2016年8月9日”暗香迎秀”（刘某1）转回给牛某521元、2016年8月20日”暗香迎秀”（刘某1）转回给牛某两笔，1680元和718元、2016年8月23日给”暗香迎秀”（刘某1）转帐3000元、2016年9月3日给”暗香迎秀”（刘某1）转帐1966.88元、2016年9月6日给”暗香迎秀”（刘某1）转帐2000元、2016年9月10日给”暗香迎秀”（刘某1）转帐3000元、2016年11月10日给”暗香迎秀”（刘某1）转帐两笔700元和300元、2016年9月23日给笑脸图案的微信转帐两笔共计10000元、2016年9月28日给笑脸图案的微信转帐5000元、2016年10月6日给笑脸图案的微信转帐3000元、2000元、2016年10月22日给笑脸图案的微信转帐888.88元、2016年10月23日给笑脸图案的微信转帐5000元、2016年10月25日给笑脸图案的微信转帐5000元、2016年10月28日给笑脸图案的微信转帐1000元、2016年10月29日给”赵姐”的微信转帐5000元、2016年10月31日给笑脸图案的微信转帐5000元；2016年12月3日给”淡淡的忧伤”转帐666.66元
刘某2于2016年10月31日给笑脸图案的微信转帐5000元；
刘某3于2016年10月31日给笑脸图案的微信转帐5000元；
代某某于2016年10月31日给于2016年10月31日给笑脸图案的微信转帐5000元；；
闫芳于2016年9月28日给笑脸图案的微信转帐4000元、2016年10月23日给笑脸图案的微信转帐5000元；
以上共计94583.42元。
39、银行转款回单1张，证明牛某于2016年2月6日给戴某某转款5000元。
40、牛某银行卡刷卡消费回单2张，证明牛某于2016年10月29日还给史庆祥手机款23400元、2017年3月5日17900元，共计41300元与牛某供述还手机款50000元现金，共计91300元。
41、帐单详情（手机截屏），证明闫某通过支付宝于2016年6月23日向王某6建设银行5313卡转帐10000元、6月24日转帐5000元、7月6日转帐10000元。
42、微信聊天记录26张（手机截屏）系牛某与微信名”芳姐””A”的微信聊天记录，证明戴某某以刘某1、寇某的名义与牛某聊天，并以办保险、注册电厂、买股票等理由骗取牛某的钱财的事实及部分转款记录。
本院认为，被告人戴某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人戴某某诈骗郭某某人民币55000元一节，该案郭某某已提起民事诉讼，民事判决书已生效。故不作为诈骗情节予以认定。公诉机关指控的被告人戴某某其它犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告戴某某有自首情节，主动缴纳罚金，可以酌情对其从轻处罚。被告戴某某2016年6月14日因犯诈骗罪，被辽宁省黑山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人戴某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的原则决定执行刑罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：
一、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。撤销辽宁省黑山县人民法院刑事判决书（2016）辽0726刑初22号刑事判决书中戴某某量刑部分缓刑一年六个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金10000元。本罪与前罪总和刑期十一年，按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即刑期自2017年5月13日起至2027年7月12日止。罚金已缴纳）
二、责令被告人戴某某于本判决生效后十日内退赔被害人吴某某人民币207000元；退赔被告人董某某人民币140000元；退赔席某某人民币70000元；退赔牛某人民币756258.42元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李 伟
审 判 员 张秋菊
人民陪审员 代 华
二〇一八年六月二十四日
书 记 员 杨飞龙