湖北省长阳土家族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂长阳刑初字第00004号
公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。
被告人郑才山，男，1968年10月10日出生，汉族，江苏省兴化市人，小学文化程度，农民，因涉嫌诈骗罪，于2013年6月4日被本县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕，现羁押于本县看守所。
被告人丁爱玉，男，1975年11月25日出生，汉族，江苏省兴化市人小学文化程度，农民，因涉嫌诈骗罪，于2013年6月5日被本县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕，现羁押于本县看守所。
被告人苏某某，女，1976年7月2日出生，汉族，江苏省兴化市人，小学文化程度，农民，因涉嫌诈骗罪，于2013年6月5日被本县公安局刑事拘留，同年7月11日被依法逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。
指定辩护人许贵松，湖北仁辉律师事务所律师。
被告人车某某，男，1985年12月15日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，大专文化程度，农民，因涉嫌诈骗罪，于2013年6月4日被本县公安局刑事拘留，同年7月10日变更为取保候审。
被告人汪某某，男，1988年2月15日出生，汉族，江苏省兴化市人，小学文化程度，农民，因涉嫌诈骗罪，于2013年6月4日被本县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕，现羁押于本县看守所。
辩护人陈大舜，湖北亮节律师事务所律师。
湖北省长阳土家族自治县人民检察院以长检刑诉（2013）116号起诉书指控被告人郑才山、丁爱玉、苏某某、车某某、汪某某犯诈骗罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2014年1月8日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派代理检察员田丽颖出庭支持公诉，被告人郑才山、丁爱玉、被告人苏某某及指定辩护人许贵松、被告人车某某、被告人汪某某及其辩护人陈大舜到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人郑才山、丁爱玉、苏某某、车某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人汪某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏某某、车某某属于从犯，应当从轻或减轻处罚。提请法院依法判处，建议对被告人郑才山、丁爱玉在有期徒刑三年至四年间适用刑罚，对被告人苏某某、车某某、汪某某在有期徒刑三年以下适用刑罚。
被告人郑才山、苏某某、车某某、汪某某对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实不持异议。被告人丁爱玉对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称其在襄阳市南漳县巡检镇白鹤船村和秭归县杨林桥镇白岩村从事的是正当的商品促销活动，不属于诈骗犯罪，对公诉机关指控的其他犯罪事实不持异议。
被告人苏某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，认为被告人苏某某系受邀约参与作案，未参与分赃，处于从属和受支配地位，系从犯，且归案后认罪态度较好，请求对其从轻或从宽处罚。
被告人汪某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，但认为被告人汪某某在共同犯罪中处于受支配地位，起辅助性作用，未参与分赃，应当认定为从犯，且案发后在亲友的帮助下积极退赔，认罪态度较好，建议对其从轻或从宽处罚。
经审理查明：2013年4月至6月间，被告人郑才山先后与被告人汪某某、车某某、丁爱玉、苏某某、季某某（另案处理）等人携带其低价购买的“英美克”多功能压力锅、豆浆机、热水壶、中科药磁枕及各类卡片等物品作为犯罪工具，流窜至襄阳市南漳县、荆门市东宝区、宜昌市远安县、秭归县、夷陵区及本县贺家坪镇等地的偏僻农村地区，以“做活动、送家电下乡”的名义向当地村民宣传其产品，以购物赠送礼品、返还现金的手段骗取村民的信任，再高价出售产品并发给返还卡，被告人在获取大量购物款后逃离，诈骗112名村民现金共计80900元。其中被告人郑才山参与作案5起，诈骗金额65300元；被告人丁爱玉、苏某某参与作案4起，诈骗金额52200元；被告人车某某参与作案4起，诈骗金额51050元；被告人汪某某参与作案3起，诈骗金额28700元。
1、2013年5月26日至29日，被告人郑才山、汪某某、车某某三人携带压力锅、豆浆机、枕头及各类卡片等物驾车至本县贺家坪镇紫台山村，以“做活动、送家电下乡”的名义向当地村民宣传其产品，以购物赠送礼品、返还现金的手段骗取村民的信任，再高价出售产品并发给返还卡，被告人在获取大量购物款后逃离，共诈骗村民夏某某等15人现金12150元。
2、2013年4月15日至18日，被告人丁爱玉、苏某某携带压力锅、热水壶及各类购物卡片等物驾车至襄阳市南漳县巡检镇白鹤船村，以“做活动、送家电下乡”的名义向当地村民宣传其产品，以购物赠送礼品、返还现金的手段骗取村民的信任，再高价出售产品并发给返还卡，被告人在获取大量购物款后逃离，共诈骗村民吴某某等10人现金7200元。
3、2013年4月20日至23日，被告人丁爱玉、苏某某携带压力锅、豆浆机、热水壶及各类购物卡片等物驾车至荆门市东宝区马河镇双河村，以“做活动、送家电下乡”的名义向当地村民宣传其产品，以购物赠送礼品、返还现金的手段骗取村民的信任，再高价出售产品并发给返还卡，被告人在获取大量购物款后逃离，共诈骗村民李某某等15人现金8400元。
4、2013年4月24日至27日，被告人郑才山、汪某某携带压力锅、豆浆机、枕头及各类购物卡片等物驾车至远安县荷花镇青峰村，以“做活动、送家电下乡”的名义向当地村民宣传其产品，以购物赠送礼品、返还现金的手段骗取村民的信任，再高价出售产品并发给返还卡，被告人在获取大量购物款后逃离，共诈骗村民杨某某等21人现金14250元。
5、2013年5月3日至6日，被告人郑才山、车某某、丁爱玉、苏某某四人携带压力锅、豆浆机、热水壶及各类购物卡片等物驾车至秭归县杨林桥镇赵家山村，以“做活动、送家电下乡”的名义向当地村民宣传其产品，以购物赠送礼品、返还现金的手段骗取村民的信任，再高价出售产品并发给返还卡，被告人在获取大量购物款后逃离，共诈骗村民史某某等24人现金17950元。
6、2013年5月24日至28日，被告人郑才山、丁爱玉、苏某某、车某某四人携带压力锅、豆浆机、枕头及各类购物卡片等物驾车至秭归县杨林桥镇白岩村，以“做活动、送家电下乡”的名义向当地村民宣传其产品，以购物赠送礼品、返还现金的手段骗取村民的信任，再高价出售产品并发给返还卡，被告人在获取大量购物款后逃离，共诈骗村民高某某等24人现金18650元。
7、2013年5月31日至6月3日，被告人郑才山、汪某某、车某某三人携带豆浆机、枕头及各类购物卡片等物驾车至宜昌市夷陵区乐天溪镇下岸溪村，以“做活动、送家电下乡”的名义向当地村民宣传其产品，以购物赠送礼品、返还现金的手段骗取村民的信任，再高价出售产品并发给返还卡，被告人在获取大量购物款后逃离，共诈骗村民邹某某等3人现金2300元。
在本案侦查过程中，公安机关向被告人追缴了部分赃款，被告人郑才山7609元、被告人丁爱玉及苏某某11759元、被告人车某某3013元、被告人汪某某815元，均已按比例发还给被害人。在本案审理过程中，被告人汪某某的亲属代其退赔13550元。
上述事实，有经当庭举证、质证并予以采信的下列证据证实：
1、各类购物卡片、宣传单若干，证实五被告人作案所使用的犯罪工具；
2、被告人郑才山、丁爱玉、苏某某、车某某、汪某某的身份信息，证实五被告人均已达到刑事责任年龄；
3、被害人身份信息查询登记表，证实112名被害人的身份情况；
4、接受刑事案件登记表，证明案件的来源；
5、扣押决定书、扣押清单及所扣押物品的照片，证实扣押被告人作案用的车辆及其他犯罪工具的事实；
6、接受证据材料清单，证实被害人向公安机关上交被告人所给返还卡的事实；
7、随案移送清单，证实本案所涉车辆及锅、盆等诈骗工具现存放于本县贺家坪派出所、本县公安局物证室的事实；
8、被告人郑才山等人退赔情况说明，证实被告人郑才山、丁爱玉、车某某、汪某某已部分退赔的事实；
9、退赃情况登记表，证实被告人郑才山、丁爱玉、车某某、汪某某退赔的23100元现金已根据就近原则发还给本县贺家坪镇紫台山村、秭归县赵家山村和白岩村的被害人；
10、本县贺家坪镇派出所出具的抓获经过、情况说明，证实被告人郑才山、苏某某、丁爱玉、车某某、汪某某被抓获归案的事实；
11、被害人夏某某等112名被害人的陈述，证实五被告人实施诈骗的时间、地点、金额、手段、经过等事实；
12、搜查、检查、辨认笔录，证实对被告人的租房和所驾车辆进行搜查的事实以及被害人代表辨认被告人的情况；
13、五被告人的供述与辩解，证实被告人实施诈骗的时间、地点、金额、手段、经过等事实。
经本院委托，江苏省兴化市司法局和五峰土家族自治县司法局分别对被告人苏某某、汪某某和车某某进行了审前社会调查，认为三被告人此前一贯表现较好，建议对其适用非监禁刑。
本院认为，被告人郑才山、丁爱玉、苏某某、车某某、汪某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人郑才山、丁爱玉、苏某某、车某某骗取他人财物数额巨大，被告人汪某某骗取他人财物数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，本院予以确认。五被告人归案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人郑才山、丁爱玉起了组织作用，处于支配地位，属于主犯；被告人苏某某、车某某、汪某某处于受支配地位，起了辅助作用，属于从犯，依法对三被告人从轻或减轻处罚。五被告人在案发后配合公安机关追回部分赃款发还给被害人，可酌情从轻处罚。五被告人多次诈骗，部分受骗对象为老年人，均应酌情从重处罚。被告人汪某某的亲属主动代其退赔，可对其酌情从轻处罚。被告人郑才山、丁爱玉在羁押期间表现较好，可酌情从轻处罚。公诉机关对五被告人提出的量刑建议符合本案客观事实和相关法律规定，本院予以采纳。结合司法行政部门的调查评估意见，可对被告人苏某某、车某某、汪某某宣告缓刑。被告人丁爱玉关于部分犯罪事实属于正当的商业活动的辩解意见不符合本案客观事实和相关法律规定，本院不予采纳。二辩护人关于其属于从犯，具有从轻或减轻处罚情节的辩护意见符合本案客观事实和相关法律规定，本院予以采纳。据此，本院为了保护公民所有的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：
一、被告人郑才山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月4日起至2016年12月3日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）
被告人丁爱玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金3000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月5日起至2016年8月4日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）
被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金3000元人民币。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后3日内缴纳。）
被告人车某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金3000元人民币。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后3日内缴纳。）
被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2000元人民币。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后3日内缴纳。）
二、对被告人汪某某退赔的13550元人民币发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟晓春
审 判 员 周德武
人民陪审员 向建豪
二〇一四年三月十一日
书 记 员 李晓凤