广东省惠东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1323刑初196号
公诉机关惠东县人民检察院。
被告人赵某，男，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省南阳市卧龙区。居民身份证号码：×××1619。因涉嫌诈骗罪，于2015年9月24日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，于2015年10月23日由惠东县公安局执行逮捕。
辩护人代红涛，广东华文律师事务所律师。
惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉（2016）42号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年3月14日、2016年3月30日公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员王小德出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人代红涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠东县人民检察院指控：2013年6月至7月，惠东××平海镇狮子岛酒店老板赖某乙为解决其酒店的通电和合法性问题，通过王某（另案处理）介绍，在东莞认识被告人赵某，赵谎称自己是“中国廉政与腐败研究中心”（简称“研究中心”）研究员，有关系可以帮赖某乙解决酒店的问题。同年7月初，赖为确认赵的身份，与王新生一起到北京万寿路宾馆二楼的“研究中心”会见该“研究中心”主任姚某（在逃）和赵某。几天后，姚某、赵某到达深圳，称解决酒店的相关问题需要100万元，赖某乙于是先通过银行转账27万给赵某。收到钱后，姚某、赵某等人假意到狮子岛酒店考察并向当地群众做材料，考察后再回去疏通关系。直至2014年4月，狮子岛酒店相关问题没有得到任何解决，赖某乙意识到被骗后报案。2015年9月24日，公安机关在重庆江北机场将赵某抓获归案。
惠东县人民检察院为证实起诉指控的事实，当庭宣读和出示了以下证据：物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验、辨认笔录；视听资料。据此认为，被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人认为赵某的行为不构成犯罪。根据本案中赖某乙陈述和王某的供述材料可以看出，是赖委托姚某去做的，在这个基础上王某收了90万元，姚某要100万元，只是当时姚某没有银行卡，所以赖某乙才将27万元转到赵的银行卡上，姚某拿了5万，甄拿了5万元，剩下的钱某甲拿去使用的，没有非法占有的恶意行为。其次赵被抓获归案后，其家属积极主动赔偿被害人的损失27万元，并取得被害人的谅解，被害人放弃追究赵的任何责任。三是本案被害人有重大过错，明知酒店是违章建筑，在政府部门多次处理的情况下，仍然通过找关系办证，所以被害人主观上存在重大过错。
经审理查明：2013年6月至7月，惠东××平海镇狮子岛酒店老板赖某乙为解决其酒店的通电和合法性问题，通过王某（另案处理）介绍，在东莞认识被告人赵某，赵谎称自己是“中国廉政与腐败研究中心”（简称“研究中心”）研究员，有关系可以帮赖某乙解决酒店的问题。同年7月初，赖为确认赵的身份，与王新生一起到北京万寿路宾馆二楼的“研究中心”会见该“研究中心”主任姚某（在逃）和赵某。几天后，姚某、赵某到达深圳，称解决酒店的相关问题需要100万元，赖某乙于是先通过银行转账27万给赵某。收到钱后，姚某、赵某等人假意到狮子岛酒店考察并向当地群众做材料，考察后再回去疏通关系。至2014年4月，狮子岛酒店相关问题没有得到任何解决，赖某乙意识到被骗后报案。2015年9月24日，公安机关在重庆江北机场将赵某抓获归案。
被害人赖某乙出具谅解书，要求不要追究被告人的刑事责任。
2015年10月4日。被害人赖某乙收到被告人退赃款270000元。
以上事实有公诉机关提交的并经庭审质证的如下证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表，证明案件来源及公安机关启动侦查程序合法。
2、抓获被告人赵某的经过材料，证实2015年9月24日10时许，重庆市公安局万盛经济技术分局关坝派出所民警在重庆市江北机场大厅将嫌疑人赵某（在逃人员编号：T44132355000020××××0032）抓获。
3、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片，证实案发现场方位地点及概貌。
4、被害人赖某乙陈述，证实赖某乙于2013年7月份期间，王某对我说北京有人能帮我的酒店办理通电的人，于是我就和张某平两人一同前往深圳，当天下午我和张某平、王某、赵某共4人一起从深圳乘飞机到北京。到达北京后，王某就带我们去确认赵某是否在机关上班的情况，后来我们去晚了，没有去赵的单位，便在一间不知名的宾馆住下，当时一名叫姚某的人与我们见面，并自称是中国反腐倡廉的主任。与我们一起在宾馆房间商量如何帮我的酒店恢复通电问题，我们一直待在北京的第二天。之后我们一起三人回到深圳。到了深圳后，赵某、姚某就跟我说要100万元才能帮狮子岛酒店办理通电问题和办理证件，后来我就说手头没有那么多钱，只有27万元在用上，当天我就叫我妹夫刘某甲使用他的银行卡62×××15汇款27万元人民币到赵某的62×××80的银行卡账户，因为我怕赵某和姚某离开深圳回北京了，就叫王某帮我留住他们，于是我回去筹钱，第二天我联系到王某，跟他说筹到50万元，后来我怕姚某和赵某收了钱不到狮子岛酒店，我就将50万元汇到王某的农业银行卡上。王某说保证能把事情办好，办理不了就把钱全部退回。期间，我多次打电话追问王某何时可以通电，他每次都说很快就可以通电了，直到打电话给王某他不接，我才意识到被诈骗了。
5、证人证言
（1）杨某甲证言，证实杨某甲在狮子岛酒店工作，与赖某乙是夫妻关系。2013年我去深圳找周某富医生看病时交谈中得知他有一个朋友郭某甲可以帮忙办理用电手续，因为我妻子赖某乙经营的狮子岛酒店的手续不全，安装不到用电。后来郭某甲主动到狮子岛酒店找到赖某乙，说他有关系可以帮忙办理供电手续，我妻子就相信他并将狮子岛酒店的相关手续交给郭某甲去办理。大约过了几个星期左右，郭某甲就打电话叫赖某乙汇款给他，赖某乙开始陆续汇款给郭某甲，之后每过几天郭某甲就带几个人到酒店来检查线路情况，还叫了当地村民来做材料，期间郭某甲等人均在狮子岛酒店食宿。2013年7月份的时候，赖某乙还跟我借了40万元去汇给对方，可是办理用电的事情始终没有结果，打电话对方也不接，我妻子才知道被骗了，所以才报警。
（2）刘某甲证言，证实赖某乙因狮子岛酒店不能办理用电手续认识了几个自称中纪委的人说可以帮忙解决酒店用电的问题，他们向赖某乙提出要办事费用，说只要收到钱他们就帮其解决酒店的用电问题。2013年7月12日赵某去深圳南方酒店找他，我和赖某乙一起去深圳找他，我们找到赵某后，赵某就叫赖某乙汇27万元人民币到赵某的银行卡去，赖某乙就叫我用我的银行卡62×××15汇27万元到赵某62×××80的银行卡，之后与赵某见面后，赵某说很快就可以办好的酒店的用电手续。同年7月17日，王某打电话给赖某乙说他在深圳开会叫赖某乙到深圳找他。赖某乙便叫我开车到深圳南方酒店，找到王某和赵某，王某跟赖某乙说事情办好还需50万元人民币。后赖某乙就用她的银行卡62×××15汇款50万元到王某62×××73的银行卡账户，王某说钱到位了，很快就能帮忙解决狮子岛酒店的供电问题，就这样我们就回去了，后来赖某乙一直打电话给王某，他们都敷衍说很快就可以办下来了，过了很久对方还是没将事情办好，赖才意识到被骗，所以报警。
（3）周某富证言，证实周某富是医生，郭某甲是他的病人，2013年6月中旬的一天，郭某甲来看病，刚好杨某甲也在看病，然后我就说起杨某甲这边风景很好，是个旅游区，郭某甲就约我一起来平某狮子岛酒店帮杨某甲看病及旅游，期间遇到停电，后来赖某乙接待我们，郭某甲告诉赖某乙说他有能力将狮子岛酒店的安装用电的事情办好，后赖某乙与郭某甲在狮子岛酒店谈安装用电的申请事情，具体怎么谈我不清楚，但之后郭某甲打了7、8次电话给我，都是让我叫赖某乙拿钱给他去找人办理狮子岛酒店的安装用电的费用。
（4）郭某乙证言，证实郭某乙与郭某甲是父女关系。我在工商银行开设过一张95×××98银行卡，几年前给了父亲郭某甲拿去用了，一直没有归还。2013年6月23日，我父亲郭某甲打电话给我说近期有一笔比较大的钱某乙进我的账户（工商银行95×××98），到账后要我支会一声。同年6月24日，我收到短信信息内容是我的账户转进几十万元，后我就打电话问父亲钱是怎么来的，父亲说是他帮一名朋友办事需要的费用，他还说是要转账给别人帮忙需要花费的费用。同年6月15日父亲说要将16万元汇给亲戚办事用，我也没多问，我只听父亲说帮一名朋友办理惠东××平海镇狮子岛酒店通电的事情。
（5）证人郭某丙证言，证实郭某丙与郭某甲是兄弟关系。2013年6月份期间，郭某甲跟我借了5万元，当时，郭某甲说在平某狮子岛酒店有股份，但是酒店还少一些证件，现在要去北京找人去办理狮子岛酒店的一些证件用的。
（6）郭升证言，证实郭某甲曾于2013年6月25日向其借款16万元，当时郭某甲说在平某狮子岛酒店有股份，办证件钱不够。款是通过我的账户62×××93转给郭某乙的。
（7）杨某乙证言，证实杨某乙与赖某乙是母子关系。2013年6月份左右，郭某甲来到平某狮子岛酒店与我妈恰谈，当时我也在场，郭某甲说其能帮我们办理好酒店的用电手续，郭某甲让我们汇款到其女儿郭某乙的账户，于是我妈就让我汇款，我用我的工商银行（6222022008010762749）通过电脑网转账到郭某乙的工商银行账户（95×××98），第一次汇款10万元，后隔两三天左右我又用同样的方式汇了30万元人民币到郭某乙的账户上，一共汇了40万元。
6、辨认笔录
（1）郭某甲辨认出柯某，其曾于2013年6月份期间通过银行转账过30万元人民币给柯某。
（2）王某辨认出赵某就是与其一起到惠东××平海镇狮子岛酒店诈骗的人。
（3）王某辨认出郭某甲就是与其一起到惠东××平海镇狮子岛酒店诈骗的人。
（4）王某辨认出姚某就是与其一起到惠东××平海镇狮子岛酒店诈骗的人。
（5）赖某乙辨认出王某就是到惠东××平海镇狮子岛酒店诈骗其50万元人民币的人。
（6）赖某乙辨认出郭某甲就是到惠东××平海镇狮子岛酒店诈骗其40万元人民币的人。
（7）赖某乙辨认出赵某就是到惠东××平海镇狮子岛酒店以帮其办理事情为由实施诈骗的人。
（8）刘某甲辨认出王某就是2013年7月17日诈骗赖某乙50万元的人。
（9）刘某甲辨认出郭某甲就是以帮赖某乙到狮子岛酒店办理通电为由对赖某乙实施诈骗的人。
（10）杨某乙辨认出郭某甲就是2013年6月25日诈骗赖某乙40万元人民币的人。
（11）张某平辨认出王某、赵某就是自称是中国反腐倡廉的人。
7、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片，证实案发现场方位地点及概貌。
8、银行流水清单，证实刘某甲于2013年7月12日通过62×××15转账27万元到赵某62×××80的银行凭证。
9、谅解书，被害人赖某乙要求不要追究被告人的刑事责任，交向公安机关提交撤销控诉申请书。
10、收条，证实被害人赖某乙于2015年10月4日收到赵某退赃款270000元。
11、认罪书，证实赵某本人认罪，对起诉书指控无异议。
12、缴赃经过，证实惠东县公安局平某派出所在赵某使用军用行李箱内的一个透明文件夹缴获一本《中国廉政与腐败研究中心》工作证一本。
13、户籍证明，被告人赵某的出生日期，具有完全刑事责任能力。
14、工作证复印件，证实在赵某的行李箱内缴获的工作证。
15、同案人王某供述，证实王某2013年6月份期间，李某丙叫我帮他们找人办理狮子岛酒店通电的事，我说办事就需要钱，李某丙就汇了20万元到我银行卡上，之后因为钱不够，李某丙又汇了20万元到我工商银行卡上，之后我和刘某乙、郭某甲、李某丙、郭某甲的女儿一起到狮子岛酒店了解通电的事，并商量怎么样才把电通上的办法，之后就各自回去了。2013年7月初我就约上赖某乙到北京万某路宾馆并介绍她认识在中国反腐倡廉研究所的赵某和姚某，赖某乙见到了赵某和姚某后商量一起到深圳办理此事，到深圳后，赵某和姚某要100万元才到狮子岛酒店办理通电问题和办理证件，后来赖某乙说只有27万元就先付给了赵某，第二天，赖某乙将筹到的50万元汇到我的银行卡上，我将其中的20万元转到姚某的工商银行账户上，姚某拿到钱后我就送他们到狮子岛酒店，到了狮子岛酒店后，姚某赵某就跟赖某乙商量关于狮子岛酒店办理证件的事，期间还向村民了解情况。
16、被告人赵某的供述及辩解，证实2013年6月底我通过北京的朋友占觉武介绍认识姚某（自称是中国廉政与腐败研究中心主任），认识姚某后，姚某就跟我说他这个研究中心专门帮别人处理事情的，当时姚某就跟我说广东这边有个事情叫我去处理，我到东莞之后就见到郭某甲、王某、赖某乙。他们把关于平某狮子岛酒店违建和通电问题的情况简单介绍了，让我去找人帮他们解决狮子岛酒店建筑违建和合法性证件、通电手续等问题。王某和郭某甲介绍我说我是中国廉政与腐败研究中心主任姚某指派过来广东负责解决狮子岛酒店的问题，广东这边的事情我有关系帮忙处理，介绍完后赖某乙就将平某狮子岛酒店的材料汇总给我，我了解情况后，就将狮子岛酒店的情况电话向姚某汇报了，姚某让我先自己利用广东的关系处理事情。大约过了十多天，我在北京万某路老中组部大院我们的办公场所见到了赖某乙、王某等，赖某乙还参观了他们的办公场所和工作证件，证明有这个单位，在北京一段时间后就回广东了，赖某乙和王某回广东后不久，我就和姚某一起到广东找赖某乙和王某，到达深圳后就见到王某，王某就把赖某乙及一亲戚叫到深圳来，赖某乙见到我和姚某、王某后，王某和姚某就跟赖某乙说办理需要50万元作经费，事情办理了再拿100万元。
上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，所证明的事实与本案事实相关联，内容真实，本院予以确认，并有庭审笔录在卷佐证。
本院认为，被告人赵某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人赵某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵某后认罪态度好，且积极退赃并取得被害人谅解，依法应从轻处罚。被告人的辩护人认为被告人赵某，主观上没有非法占有27万元的故意，是因为当时姚某没有带银行卡在身边才让赖某乙将27万元打到赵某的银行卡上的，另外，被害人明知酒店是违章建筑，仍通过找关系处理狮子岛酒店的通电和办证问题，所以被害人主观上存在重大过错的辩护意见。经查，被告人赵某假冒中国廉政与腐败研究中心的工作人员，取得被害人的信任，骗取了27万元，并且对该27万元进行处分，其已经实际占有该27万元有故意，有缴获工作证、银行凭证上、证人证言、被害人的陈述等证据予佐证，能够形成完整的证据链，足以证实被告人赵某骗取27万元的犯罪事实，因此，被告人赵某的辩护人的辩护意见不予采信。被告人赵某有较强的悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李彬雄
审 判 员 李丽丽
人民陪审员 李 静
二〇一六年四月七日
书 记 员 陈美洪
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。
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