江苏省无锡市南长区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑二初字第0174号
公诉机关无锡市南长区人民检察院。
被告人宋某甲（曾用名宋某某），农民，住山东省成武县。2014年9月2日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，2014年9月30日被取保候审。
被告人陈某甲，农民，住江苏省响水县。2014年9月12日投案，同年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，2014年9月30日被取保候审。
被告人桂某，北京市福生鼎盛投资中心员工，住北京市大兴区。2014年9月2日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，2014年9月30日被取保候审。
被告人胡某，农民，住山东省成武县。2014年9月2日被抓获，同年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，2014年9月30日被取保候审。
无锡市南长区人民检察院以锡南检诉刑诉（2014）286号起诉书指控被告人宋某甲、陈某甲、桂某、胡某犯诈骗罪，于2014年10月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，因发现不宜适用简易程序审理，遂于2014年11月10日依法转为普通程序审理并组成合议庭，于2014年12月1日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院指派代理检察员王斌出庭支持公诉，被告人宋某甲、陈某甲、桂某、胡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市南长区人民检察院指控：被告人宋某甲、陈某甲、桂某、胡某经事先合谋后，于2014年8月间，由被告人宋某甲、陈某甲通过磁卡刻录机、磁卡读写器等磁卡信息复制工具，将宋、陈二人向华润万家超市购买的且每张已充值人民币1000元的购物卡（以下简称原卡）计20张内的信息，分别复制到事先取得的华润万家超市的20张未充值的购物卡（以下简称复制卡）中。尔后由被告人陈某甲分别至本市南长区永丰路342号烟酒店，折价向张某出售原卡8张，得款人民币7000元；至本市崇安区高飞烟酒店，折价向宋某乙出售原卡12张，得款人民币10600元。被告人陈某甲将原卡售出后，被告人宋某甲、桂某、胡某立即持复制卡分别至本市各华润万家超市进行刷卡消费，致张某、宋某乙所购得的购物卡无法使用。
被告人宋某甲、桂某、胡某到案后，均如实供述了自己的罪行；2014年9月12日，被告人陈某甲至公安机关自动投案，并如实供述了自己的罪行。
为证明指控的事实，公诉机关提供了公安机关查获的磁卡刻录机、磁卡读写器等物的照片、刑事案件侦破经过、证人陈某乙、陆某、王某的证言及证人陈某乙、陆某的辨认笔录、被害人宋某乙、张某的陈述及辨认笔录、被告人宋某甲、陈某甲、桂某、胡某的供述及辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人宋某甲、陈某甲、桂某、胡某结伙诈骗公民财物，数额较大，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人宋某甲、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人桂某、胡某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈某甲犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人宋某甲、桂某、胡某到案后均能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人宋某甲拘役五个月至六个月，并处罚金；判处被告人陈某甲拘役四个月至五个月，并处罚金；判处被告人桂某拘役三个月至四个月，并处罚金；判处被告人胡某拘役三个月至四个月，并处罚金。
被告人宋某甲、陈某甲、桂某、胡某对起诉书指控的结伙诈骗的事实均未提出异议。
经审理查明：2014年8月间，被告人宋某甲、陈某甲、桂某、胡某经事先合谋后，由被告人宋某甲出资，被告人宋某甲、陈某甲在华润万家超市购买每张已充值人民币1000元的购物卡20张，再由被告人宋某甲通过磁卡刻录机、磁卡读写器等磁卡信息复制工具，将20张原卡的信息，分别复制到事先取得的华润万家超市的20张复制卡中。之后由被告人陈某甲至本市南长区永丰路342号烟酒店，折价向被害人张某出售原卡8张，得款人民币7000元；至本市崇安区高飞烟酒店，折价向被害人宋某乙出售原卡12张，得款人民币10600元。被告人陈某甲将原卡售出后，被告人宋某甲、桂某、胡某立即持复制卡分别至本市各华润万家超市进行刷卡消费，致张某、宋某乙所购得的购物卡无法使用。
被告人宋某甲、桂某、胡某到案后，均如实供述了自己的罪行；2014年9月12日，被告人陈某甲至公安机关自动投案，并如实供述了自己的罪行。
案发后，公安机关暂扣被告人宋某甲的磁卡刻录机1台、磁卡（条）读写器1台、电脑主机1台、电脑显示器1台、磁卡1张、中华牌香烟13条、人民币7000元。被告人陈某甲的家属自愿退赔人民币20000元。
上述事实，被告人宋某甲、陈某甲、桂某、胡某多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关举证并经庭审质证的被害人张某、宋某乙的陈述及辨认笔录、证人陈某乙、陆某、王某的证言及相关辨认笔录、情况说明、搜查笔录、扣押物品、文件清单、照片、购物发票、请求谅解书、申请书、刑事案件侦破经过及常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人宋某甲、陈某甲、桂某、胡某结伙诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人宋某甲、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人桂某、胡某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚处罚。被告人陈某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某甲、桂某、胡某虽未自动投案，但到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
无锡市南长区人民检察院对被告人宋某甲、陈某甲、桂某、胡某的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，认定被告人宋某甲、陈某甲系主犯，被告人桂某、胡某系从犯，认定被告人陈某甲构成自首，被告人宋某甲、桂某、胡某构成坦白的理由成立，本院予以采纳。
综合被告人陈某甲、桂某、胡某的犯罪情节和量刑情节，本院决定对被告人陈某甲的自首，对被告人桂某、胡某的从犯均适用从轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人宋某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币二千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币二千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人桂某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人胡某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
五、由公安机关暂扣的作案工具磁卡刻录机1台、磁卡（条）读写器1台、电脑主机1台、电脑显示器1台、磁卡1张予以没收。由公安机关扣押在案的被告人宋某甲的人民币七千元及被告人陈某甲家属退出的人民币一万零六百元由公安机关分别发还被害人张莲芬人民币七千元、发还被害人宋文美人民币一万零六百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 晏
审 判 员 周 群
人民陪审员 徐仲良
二〇一四年十二月三日
书 记 员 徐菁怡
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
被告人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；被告人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于被告人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知被告人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人送去投案的，也应当视为自动投案。
被告人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指被告人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的被告人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的被告人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
被告人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。