安徽省和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0523刑初150号
公诉机关和县人民检察院。
被告人李卫军，曾用名靳登峰，于河南省上蔡县，无业。2007年4月17日因犯诈骗罪被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑八年，2012年6月1日释放。2015年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被和县公安局刑事拘留，同年11月12日经和县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于和县看守所。
辩护人徐海阔，河南同立律师事务所律师。
和县人民检察院以和检刑诉〔2016〕139号起诉书指控被告人李卫军犯诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员田虹出庭支持公诉，被告人李卫军及其辩护人徐海阔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4、5月份，被告人李卫军明知党成喜（已死亡）预谋实施诈骗，指使刘涛（已判决）到和县、芜湖等地办理当地手机卡，并找当地经营橱柜生意的商户，以订做橱柜、咨询价格为名索要该商户的名片获取商家联系方式。刘涛返回原籍后，将这些手机卡及名片交给党成喜。党成喜等人使用这些手机卡拨打名片上被害人电话，冒充当地消防大队工作人员订做橱柜，后要求被害人代购西门子S-06型消毒柜，并介绍被害人与“经营”西门子S-06型消毒柜生意的某老板联系，将该老板的手机号码告诉被害人，被害人与该老板联系后，再由该老板将被害人介绍至“经营”西门子S-06型消毒柜生意的另一“经销商”，被害人与“经销商”联系后，将购买消毒柜的货款汇至“经销商”指定账号。诈骗所得赃款被李卫军等人取走。2014年7月15日，芜湖市南陵县的被害人束某被多人用手机号码152××××8341、138××××3943、156××××9526以上述方法诈骗“货款”44500元；2014年7月17日，和县历阳镇的被害人汤某、葛某被多人用手机号码157××××5795、188××××7648、156××××1273以上述方法各诈骗“货款”26700元；2014年7月24日，和县历阳镇的被害人王某被多人用手机号码147××××3560、134××××7870、156××××5145以上述方法诈骗“货款”8900元。
针对上述指控公诉机关当庭宣读并提交以下证据：户籍证明、抓获经过、前科刑事判决书、报案材料、受案登记表、银行客户凭条、营业日报、通讯话单、视频截图，证人石某、夏某、程某等人的证言，被害人束某、汤某、葛某、王某的陈述，被告人李卫军的供述，辨认笔录。
公诉机关认为，被告人李卫军明知他人从事诈骗活动，积极为之实施准备工作，并帮助支取诈骗所得赃款，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李卫军起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。提请依法判处。
被告人李卫军在庭审中对公诉机关指控的罪名、所举证据均未提出异议，表示认罪。
辩护人发表辩护意见：被告人李卫军到案后，认罪态度较好，并积极要求家人退赃，悔罪表现明显，其被认定为从犯，建议法庭对被告人李卫军在有期徒刑一年四个月左右量刑。
经审理查明：2014年4、5月份，被告人李卫军明知同案犯党成喜等人预谋实施诈骗，仍介绍同案犯刘涛与党成喜相识。同年7月6日，党成喜及被告人李卫军指使刘涛由河南省驻马店市经安徽省合肥市来到芜湖市、和县等地。同年7月7日至10日，刘涛在和县购买了登记名为荆志强的移动手机卡（号码188××××7648、157××××5795），并走访了汤某经营的海尔橱柜店、葛某经营的志邦橱柜店、王某经营的大自然照明亚太卫浴店，以订做橱柜、咨询价格为由索要这些商户的名片；7月8日刘涛在芜湖市繁昌县冒用王祥生身份证办理了移动手机卡（号码152××××8341），走访了芜湖市南陵县束某经营的电器店索要了名片。获取上述信息资源及手机卡后刘涛返回原籍，交给被告人李卫军提供给党成喜等人用于诈骗。同年7月15日、17日、24日由多人共同配合，先后使用在安徽省繁昌县、和县办理的手机卡拨打名片上被害人电话，分别有人扮演三种角色：一是当地消防大队工作人员，二是经营西门子S-06型消毒柜生意的某老板，三是经营西门子S-06型消毒柜生意的合肥经销商或代理商。先由扮演当地消防大队工作人员的人虚构说要订做橱柜，“顺便”要求被害人代购西门子S-06型消毒柜，当被害人表示没有该货品时，扮演当地消防大队工作人员的人就介绍被害人与扮演经营西门子S-06型消毒柜生意的某老板联系，将该老板的手机号码告诉被害人；被害人与该老板联系时，扮演该老板的人表示自己不经营西门子S-06型消毒柜，进而将被害人介绍至扮演经营西门子S-06型消毒柜生意的合肥经销商或代理商；被害人与该经销商或代理商联系时，该经销商或代理商即表示先打款后发货，诱骗被害人将购买消毒柜的货款汇至指定账号。被害人汇款诈骗即告完成，诈骗所得赃款很快在河南省漯河市、驻马店市等地银行ATM机上被人取走。被告人李卫军参与的诈骗团伙，先后骗取4名被害人，具体情况如下：
1．2014年7月15日，用上述方法使用手机号码为152××××8341、138××××3943、156××××9526的电话对安徽省南陵县被害人束某实施诈骗，束某被骗“货款”44500元，被告人李卫军参与取款；
2．2014年7月17日，用上述方式使用手机号码为157××××5795、188××××7648、156××××1273的电话对和县历阳镇被害人汤某实施诈骗，汤某被骗“货款”26700元，被告人李卫军参与取款；
3．2014年7月17日，用上述方法使用手机号码为157××××5795、188××××7648、156××××1273的电话对和县历阳镇被害人葛某实施诈骗，葛某被骗“货款”26700元，被告人李卫军参与取款；
4．2014年7月24日，用上述方法使用手机号码为147××××3560、134××××7870、156××××5145的电话对和县历阳镇被害人王某实施诈骗，王某被骗“货款”8900元。
被告人李卫军曾因犯诈骗罪（当时使用姓名“靳登峰”）于2007年4月17日被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑八年，2012年6月1日减余刑释放。本案在审理期间，被告人李卫军亲属代为退出赃款4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院认定的下列证据予以证实：
1．受案登记表，证实和县及南陵县公安机关分别接到受害人报案，对该诈骗案受案的情况。
2．抓获经过，证实2015年10月16日在河南省驻马店市驿城区温州步行街南侧商住小区内和县公安局民警将李卫军抓获归案。
3．户籍证明，证实被告人李卫军1979年12月24日出生于河南省上蔡县，作案时已达到完全刑事责任年龄。
4．北京市怀柔区人民法院（2007）怀刑初字第00086号刑事判决书、河南省信阳监狱服刑情况证明，证实被告人李卫军（靳登峰）因犯诈骗罪被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑八年以及在河南省信阳监狱服刑情况，其于2012年6月1日减余刑释放。
5．本院（2015）和刑初字第00172号刑事判决书，证实同案犯刘涛受被告人李卫军及党成喜等人指使，从河南来到安徽和县、芜湖市等地收集被害人的信息，回去交给党成喜等人，党成喜现已死亡。
6．交易明细及短信记录，证实各被害人被诈骗的过程。
7．同案犯刘涛办理手机卡业务单时的照片及视频截图，证实同案犯刘涛犯罪过程。
8．同案犯刘涛住宿记录及乘坐火车记录，证实同案犯刘涛受指使在2014年期间乘坐火车去过的地方及住宿宾馆情况，乘坐火车用刘涛身份证买票，住宿用其弟刘飞身份证登记。
9．取款情况说明及视频截图，证实被害人束某被诈骗的款项于2014年7月15日12时许被李卫军在驻马店市中华路建设银行ATM机上取走，被害人汤某、葛某诈骗的款项于2014年7月17日12时许被李卫军在漯河市人民东路工商银行人工柜台上取走。
10．被害人汤某的陈述，证实被害人汤某在和县历阳镇经营海尔橱柜店，2014年7月17日早晨其接到诈骗电话，后汇款8900元和17800元，当天下午3点多被害人意识到被骗遂报警。
11．被害人葛某的陈述，证实被害人葛某在和县历阳镇经营志邦橱柜店，2014年7月17日早晨其接到诈骗电话，后汇款8900元和17800元。当天下午3点多，被害人去县消防大队才发现被骗。
12．被害人王某的陈述，证实被害人王某在和县历阳镇经营大自然照明亚太卫浴店，2014年7月初，刘涛去过被害人店里说要做橱柜，要了一张名片。同年7月24日上午被害人接到诈骗电话，后被害人通过POS机汇款8900元。
13．被害人束某的陈述，证实被害人束某在南陵县经营奥田电器店，2014年7月15日上午9时左右被害人接到诈骗电话，后陆续汇款44500元。被害人去当地消防大队询问，得知受骗后报警。
14．证人夏某的证言，证实其系和县志邦厨柜店营业员，2014年7月17日和县志邦厨柜店老板葛某接诈骗电话被骗。
15．证人石某的证言，证实其在和县历阳镇富康西路经营移动公司代办网点和彩票站，2014年7月7日刘涛来到该网点要求办理两张手机卡，并说自己没带身份证，证人提供以荆志强名字登记的两张手机卡188××××7648、157××××5795出售给刘涛，每张卡价值50元。
16．证人程某的证言，证实其在芜湖市繁昌县经营正大通讯器材经营部，2014年7月8日刘涛来该店用王祥生的身份证办理了一张152××××8341的移动手机卡。
17．同案犯刘涛的供述，证实其受李卫军等人指使，来和县等地办过手机卡、走访橱柜店要过名片。
18．被告人李卫军的供述，证实其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
19．辨认笔录，证实同案犯刘涛辨认出李卫军，多名证人、被害人辨认出同案犯刘涛。
本院认为：被告人李卫军明知他人从事诈骗活动，仍积极为之介绍同伙，并为之取出赃款，致使诈骗活动得以既遂，涉案诈骗数额共106800元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李卫军的罪名成立。被告人李卫军在共同犯罪中承担辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；其到案后，能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其积极退赃，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚；其曾因故意犯罪被处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。对控辩双方相应意见予以采纳。为维护公民财产权益不受非法侵害，打击诈骗犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李卫军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；
（被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李卫军的刑期自2015年10月16日起至2017年4月15日止。罚金款于本判决生效后十日内缴清。）
二、对被害人束材林损失人民币四万四千五百元、被害人汤传英损失人民币二万六千七百元、被害人葛文竹损失人民币二万六千七百元、被害人王加银损失八千九百元，被告人李卫军已退赔人民币四万元，责令被告人李卫军继续退赔。
（退赔款于本判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 炫
审 判 员 梁 艳
人民陪审员 李 跃
二〇一六年七月二十九日
书 记 员 汪海英
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。