河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）太少刑初字第85号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人陈某某，男。因涉嫌诈骗于2013年10月8日被太康县公安局刑事拘留，同年10月23日转逮捕。现押太康县看守所。
辩护人邓建军，河南阳夏律师事务所律师。
太康县人民检察院以太检刑诉（2014）11号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年5月23日作出（2014）太刑初字第87号刑事判决，被告人陈某某提出上诉。周口市中级人民法院于2014年11月6日作出（2014）周刑终字第139号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案，太康县人民检察院指派检察员胡红涛出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人邓建军到庭参加诉讼。现已审理终结。
太康县人民检察院指控，2010年1月份到2013年元月份，被告人陈某某以销售烟花炮竹、烟花炮竹需改包装、发货被查需协调等理由，多次骗取朱某某向其汇款117000元。所举证据有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证材料等。据此，认定被告人陈某某犯诈骗罪，请求依法判处。
被告人陈某某当庭自愿认罪，但对公诉机关指控的数额有异议，辩称朱某某欠其8000元的欠款和其替朱某某偿还的30000元货款，应从117000元里除掉，涉案数额应是78000元。
辩护人的辩护意见是：1、被告人陈某某与受害人一直有生意往来，期间互有欠款，故被告人构不成诈骗罪；2、如认定诈骗罪，被告人陈某某认罪、悔罪、已退赔被害人全部款项，取得被害人的谅解，社会危害性较小，请求对被告人判处缓刑。
经审理查明，被告人陈某某与被害人朱某某原有烟花炮竹生意往来，并互有欠帐未清。2010年1月至2013年1月，被告人陈某某以销售烟花炮竹、烟花炮竹需改包装、发货被查需协调等理由，多次骗取朱某某共计78000元。案发后，被告人陈某某家人退还陈某某50000元。庭前被告人家人自愿与被害人达成协议，陈某某的亲属代为退赔被害人70000元（含42000元的欠款），被害人要求不再追究被告人的刑事责任。
证明上述事实的证据有：
1.被告人陈某某的供述和辩解，供述其是1998年认识的朱某某，1999年开始给陈某某供应烟花炮竹。因其本人没有卖烟花炮竹的资质，给朱某某发货都是通过湖南省浏阳市“大瑶旭日礼炮烟花厂”厂长李某某给弄的烟花炮竹。朱某某告其诈骗18万元中有供货期间彼此的欠帐和借款，应当从中扣除。其中有其曾欠朱某某的53000元，当时打的有欠条；后来又在准备开铝合金代理时以湖南省钢筋总代理名义借朱某某10000元。还有因为以前朱某某欠其8000元的货款，其到河北要帐时给朱某某要了7000元；还有2011年朱某某拉了一车货，欠了30000多元的货款，是其替朱某某还的帐。2012年10月份，朱某某给其打电话让其发一批烟花炮竹货，其同意后即让朱某某给其汇货款。朱某某先后四次给其汇货款共计70000元。然后其给朱某某在浏阳大理镇旭日礼炮烟花厂购买了118000元的货。发货时其给朱某某打电话说发货需要钱。朱某某又给其汇了6000元，连同前面汇的70000元，总共是76000元。后来该批货被押运司机途中拐走，不知去向。当时司机给其打电话说走到广水车被扣了，其当时又让朱某某汇2000元去协调。其到广水时，车已走了。其即向朱某某打电话说明了情况。之后又经常与朱某某联系，说找拐跑那批货的货车的事情。在此期间朱某某一直没有要求其发货，其也没有给朱某某发货。
2.被害人朱某某的陈述和其出具的情况说明，因自己开烟花炮竹店铺，通过被告人陈某某进货。2010年元月份前算账，被告人陈某某欠其63000元。2011年6月份，陈某某给其打电话说他现在是湖南省卖钢筋的总代理，开业需要钱，向其借款。其于2011年6月12日借给陈某某10000元。2012年3月，陈某某去河北要帐时向其借钱，其分别于3月6日、17日、26日三次汇给陈某某共计7000元。2011年底其给陈某某打过款后一直打电话给陈某某要货，陈某某说他现在手里的货不适合北方销售，需要改一下包装，就让再给他汇2000元改包装。款汇过去后，陈某某一直找理由推脱，要不就说没有货。2012年11月至2013年1月，陈某某以给其发货为由，多次要求其汇款。其先后于2012年11月12日、11月20日、11月26日、11月27日、11月29日、12月2日、12月3日、12月4日、12月5日分9次给陈某某汇款70000元。钱汇过去后，陈某某以运输烟花炮竹的车被湖南临湘查住为由，要求其汇协调费。其又给陈某某汇了6000元。到晚上给陈某某打电话问货的情况，陈某某就不接电话了。直到过了一个月，陈某某说他被关起来了，现在刚出来，货在仓库里放着，要想提货出来，还要给别人送礼，让其再给他打2000元协调费。其又给陈某某汇了2000元钱，并给陈某某要货。陈某某以各种理由一直未给我发货，也未退还货款。后来其就报了案。太康县公安机关调查时，其把汇过款的手续全部算成了诈骗款，总数额为18万元。最近公安机关找其核实数额时，其仔细想想，数额没有那么多，总数额为86000元，扣除其还给陈某某的欠款8000元，应为78000元。以前的18万元中含有其汇给陈某某，让陈某某替其偿还之前在济阳炮厂进货时的欠款，大概30000元左右。
3.证人杨某某的证言，证实最近两三年陈某某很少在浏阳老家，其没见过或听说过陈某某往河南省太康县送过烟花炮竹，也从来没有干过湖南省卖钢筋的总代理。同时证实浏阳市所有的烟花炮竹不分季节随时供货，也不存在不适合北方销售需要改包装的情况。
4.证人张某某的证言，证实陈某某最近两三年没有在其所在的天福烟花制造厂拿过货，没有听说过陈某某往河南省太康县送过烟花爆竹。另证实浏阳市的烟花爆竹厂一年四季都供货、发货，不受季节、时间限制以及从没有更换包装等情况。
5.证人李某某的证言，证实其所在的大瑶旭日礼炮烟花厂，从来没有与一个叫陈某某的人有过经营烟花爆竹生意的往来，从来没有往河南省太康县经营过烟花爆竹生意，也没有往河南省太康县发过货。
6.证人郝某某的证言，证实其夫陈某某十多年前在村里开了一个烟花炮竹厂，往河南省太康县经营过烟花炮竹，因为不赚钱就不干了。后来就开始贩卖烟花炮竹，做贩卖生意之后是否往河南省太康县送过烟花炮竹，其不知道。
7.户籍证明证实被告人陈某某已达刑事责任年龄。
8.劳动教养决定书证实被告人陈某某曾因到国华花炮厂闹事，致使该厂无法正常生产，因此于2007年7月12日被劳动教养。
9.浏阳市公安局出具的到案经过，证实被告人陈某某于2013年9月27日在浏阳市淮川办事处北正中路122号凯庭宾馆302房间被浏阳市公安局淮川派出所口头传唤至所接受调查。接受传唤过程中，陈某某始终予以配合，无抗拒、阻碍、逃跑等行为。
10.浏阳市看守所出具的临时羁押审批表，证明被告人陈某某于2013年9月27日被押于浏阳市看守所。
11.烟花爆竹经营（零售）许可证，证明被害人陈某某具有经营烟花炮竹资格。
12.浏阳市天福烟花制造厂出具的证明，证实该厂从未聘请陈某某担任过本厂任何职务，也未与他有过业务来往。
13.浏阳市大瑶旭日礼炮烟花厂出具的证明，证实该厂与陈某某没有任何业务往来，从来没有往河南省太康县经销过烟花爆竹。
14.临湘市公路局路政大队出具的证明，证实自2010年元月至今本队从未查处和处罚过任何运载烟花炮竹车辆。
15.临湘市交通运输管理所出具的证明，证实本所从未将查获的运载烟花爆竹车辆或货物移交至司法机关，也未查获陈某某驾驶的车辆。
16.朱某某持有的中国农业银行存款业务回单复印件11张、中国工商银行自动柜员机客户存单4张，显示朱某某向陈某某银行卡历次汇款的时间、金额，其中2012年11月6日至2013年1月2日共计11笔78000元，证实陈某某在时间段内共诈骗朱某某78000元。
17.陈某某出具的欠条，证明其与朱某某在生意往来期间，曾欠朱某某53000元。证实该款不在诈骗数额之内。
18.算帐明细单，反映了2013年10月9日朱某某和陈某某第一次算帐情况。
19.朱某某与陈某某达成的协议书，反映了双方于2015年1月16日第二次算帐的结果和达成协议的内容。证实双方对诈骗数额78000元均予认可。
20.朱某某出具的收条2张，证明陈某某于2013年11月9日已退赔朱某某50000元；2015年1月16日退赔朱某某70000元，其中42000元是偿还朱某某的欠款。由此证实涉案赃款陈某某已全部退赔。
21.朱某某出具的谅解书，证实其损失已得到赔偿，不再要求追究陈某某的刑事责任，请求司法机关对陈某某从轻、减轻处罚或判决缓刑，其都没有意见。
以上证据来源合法，且均经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于本案的涉案金额，公诉机关当庭变更为78000元，且陈某某、朱某某双方均对该数额表示认可，本院予以确认。其所涉其他款项，属其双方民事行为所致，不在本案审理之列。被告人陈某某关于诈骗数额的辩解理由成立，本院予以采信。案发后，陈某某当庭自愿认罪，其家属已代为全额退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。鉴于陈某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住辖区无重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后三日内当庭一次缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 高玉英
审判员 祝 斌
审判员 秦松亮
二〇一五年二月十一日
书记员 陈 娟