安徽省巢湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）巢刑初字第00241号
公诉机关巢湖市人民检察院
被告人宋某某，男，汉族，本科文化，中共党员，2011年2月至2013年12月任某某银行支行行长。因涉嫌犯受贿罪，于2014年2月21日由巢湖市人民检察院决定对其刑事拘留，当日由巢湖市公安局执行拘留，3月6日经合肥市人民检察院决定逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕，3月28日由巢湖市人民检察院决定对其取保候审，6月25日本院决定对其取保候审。
辩护人刘修正，安徽银鼎律师事务所律师。
巢湖市人民检察院以巢检刑诉（2014）196号起诉书指控被告人宋某某涉嫌犯受贿罪，于2014年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月29日公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员王君武出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人刘修正到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人宋某某接受方某请托，承诺为其办理信用卡、贷款，并收受方某贿赂天梭牌手表一块、商场购物卡1.4万元、现金2.96万元。
一、2011年5月30日，方某为谋求被告人宋某某帮其办理某某银行白金信用卡，遂在巢湖市百大购物中心购买一块天梭牌手表，并在出租车上将该表送给被告人宋某某，被告人宋某某予以收受。
二、2011年中秋节前的一天晚上，被告人宋某某接受方某的请托，承诺帮其在某某银行申办贷款业务，在巢湖市某某银行宿舍楼下，方某送给被告人宋某某巢湖安德利商场面值8000元的购物卡，被告人宋某某予以收受。
三、2011年中秋节后的一天，被告人宋某某接受方某的请托，承诺帮其在某某银行申办贷款业务，在被告人宋某某办公室门外的车内，方某送给被告人宋某某4张巢湖安德利商场购物卡和2张巢湖世纪联华商场购物卡，共计6000元，被告人宋某某予以收受。
四、2011年11月，被告人宋某某装修房屋期间，被告人宋某某要求方某支付马可波罗牌瓷砖购货款6600元，支付房屋装修设计费2.3万元，方某为谋求宋某某继续为其申办某某银行贷款提供帮助，按照被告人宋某某的要求为其支付了上述款项，被告人宋某某均予以收受。
2014年2月20日，巢湖市人民检察院反贪局侦查人员将被告人宋某某带至该院接受调查。被告人宋某某近亲属为已为其退出赃款人民币45600元及天梭牌手表一块。
上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为：被告人宋某某身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受索要他人财物共计人民币4.819万元，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。
被告人宋某某辩称：对公诉机关指控的事实无异议，但其让方某支付房屋装修费用原意是让方某归还欠款，最后双方结算债权债务时没将此款扣除，因此该2.3万元仅是受贿并非索贿。
被告人宋某某的辩护人辩称：一、被告人宋某某不构成索贿。二、被告人宋某某犯罪情节较轻，为初犯，案发后能如实供述犯罪事实，积极退赃，认罪态度诚恳，悔罪表现明确，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：被告人宋某某接受方某请托，承诺为其办理信用卡、贷款，并收受方某天梭牌手表一块、商场购物卡1.4万元及现金2.96万元。
一、2011年5月30日，方某为谋求被告人宋某某帮其办理某某银行白金信用卡，遂在巢湖市百大购物中心购买价格为4590元的天梭牌手表一块，并在出租车上将该表送给被告人宋某某，被告人宋某某予以收受。
二、2011年中秋节前的一天晚上，被告人宋某某接受方某的请托，承诺帮其在某某银行申办贷款。在巢湖市某某银行宿舍楼下，方某送给被告人宋某某巢湖安德利商场面值共8000元的现金购物卡，被告人宋某某予以收受。
三、2011年中秋节后的一天，被告人宋某某接受方某的请托，承诺帮其在某某银行申办贷款，在被告人宋某某办公室门外的车内，方某送给被告人宋某某4张巢湖安德利商场现金购物卡和2张巢湖世纪联华商场现金购物卡，共计6000元，被告人宋某某予以收受。
四、2011年11月，被告人宋某某装修房屋期间，被告人宋某某因方某差欠其钱款，便告知方某其房屋装修缺钱，方某为谋求宋某某继续为其申办某某银行贷款提供帮助，帮宋某某支付马可波罗牌瓷砖购货款6600元，支付房屋装修设计费2.3万元，被告人宋某某均予以接受。
2014年2月20日，巢湖市人民检察院反贪局侦查人员将被告人宋某某带至该院接受调查。案发后被告人宋某某近亲属为其退出赃款人民币45600元及天梭牌手表一块。
上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证：立案决定书，证实：2014年2月21日巢湖市人民检察院对宋某某涉嫌受贿一案立案侦查。
2、书证：户籍证明、身份证复印件，证实：被告人宋某某已达到完全刑事责任能力年龄。
3、书证：某某银行文件，证实：2011年2月18日宋某某被聘任为某某银行支行行长。
4、书证：发票复印件，证实：方某2011年5月30日在巢湖百大中心购买天梭表一块，刷卡支付4590元。
5、书证：天水装饰公司收款收据两张等，证实：宋某某支付装修费及设计订金共21200元，马可波罗订货合同载明“＊＊47-2-501，电话186＊＊****＊＊”（宋某某住址及电话）的客户订购磁砖等，价款两笔分别为6600元和4800元。
6、书证：借条，证实：方某因差欠宋某某钱款，于2012年3月8日出具借条一张，载明借到宋某某83000元。
7、书证：到案经过，证实：2014年2月20日宋某某被带至巢湖市人民检察院接受调查。宋某某到案后，经询问如实供述了其任某某银行支行行长期间，为帮助方某办理白金信用卡及申请贷款，收受现金、购物卡及手表的主要犯罪事实。
8、书证：扣押物品清单，证实：被告人宋某某亲属为其退出赃款45600元及收受贿赂的天梭男表一块。
9、书证：私营企业基本注册信息查询单，证实：合肥某某装饰有限公司巢湖分公司已经注销，被告人宋某某装潢的相关信息无法查实。
10、证人方某的证言，证实：其给宋某某送钱和购物卡以及帮他支付装潢费用，是想请他帮其办理白金信用卡和信用贷款。2011年6月份后一天，其到巢湖百大找到一块表，价格5000左右，刷卡付款。第二天在出租车上连同发票一起交给了宋某某，宋某某收下了。2011年中秋节前后的一天晚上，其在某行宿舍楼下，给了宋某某8000元安德利购物卡，面值都是1000元的。2011年中秋节后不久的一天，其问宋某某贷款的事何时能搞下来，他讲买点购物卡打点一下。过了两天，其购买了2万元购物卡（面值均为1000元），其中18000元在安德利购买的，其余2000元是世纪联华购物卡。宋某某下班时在他的车上交给了他。2011年国庆节后，宋某某称＊＊＊＊房子装潢，叫其拿点钱。2011年底的一天，宋某某跟其讲装潢公司又在催着要钱。第二天其在宋某某车上给了他1.5万元，宋某某把钱给了装潢公司。之后时间不长，宋某某又称装潢公司在催钱，其又取了1万元到宋某某办公室交给他了。后来宋某某在大市场选中了马可波罗磁砖和乳胶漆，钱是其付的，加在一起为他家装潢其帮他共付了3万多元。其在2011年下午年向宋某某借过两次钱，第一次是2万元，第二次是4万元，宋某某说钱是别人的，必须要付息。2012年3月宋某某一直要钱，其就打了人借条，最后利息和本金8.3万元。该8.3万元与送他现金和购物卡、代付装潢费没有关系。宋某某没讲过支付的装潢费在与其结算个人债务时予以扣除。其也多次跟宋某某说过，帮他支付的装潢材料费、设计费都算其送给他的，欠他的钱该怎么算还怎么算。
11、证人钟某某的证言，证实：其系方某的妻子，通过方某认识宋某某。2011年八、九月份一天，其和方某去宋某某办公室玩，方某对宋某某说那个表为什么有时候带有时不带，宋某某说表带太松了。其感到很奇怪回家就问方某，方某说那表是其送给他的，在巢湖百大买的，大概五六千元。后来其确实看见宋某某手上戴着一款金属表带的天梭牌表。2011年10月份左右，方某带其到宋某某在＊＊＊＊的家，当时只有宋某某一人，方某打电话叫装潢公司的一个人到宋某某家看看，进行一下装潢设计。其听方某讲还帮宋某某买了瓷砖、油漆等装潢材料。方某还称逢年过节多次送给宋某某现金和购物卡，每次大概几千至上万元不等。
12、证人丁某的证言，证实：时间为2011年11月30日，编号为0000463订货合同是其所在的马可波罗磁砖店开具，订货合同是由两个人分两次付款的，房主来付过一次款。
13、被告人宋某某的供述与辩解，证实：其2006年10月进入某行工作，2008年7月任个贷部客户经理，2010年7月任某支行副行长，2011年1月任某支行行长，2013年12月起任某某支行负责人主持工作。2011年五六月份的时候，有次方某打车接其和其一同事回家，方某在途中下车时对其说，有个礼物留在车子上面。回去以后发现是一块天梭牌男士手表，并附有发票，价值大概4000多元。过半个月后，方某提出想办张额度大点的信用卡，其才明白他找自己是想求其帮他办理大额度的信用卡。大概2011年中秋节前一天晚上，其打电话问方某购物卡有没有准备好，其准备给领导打点一下。过一了会儿方某来到其住的某行宿舍楼下，在他的车里给了其8张面值为1000元的安德利购物卡。第二天其用卡买了烟酒准备送领导但没送成。但其没将剩余的卡和烟酒还给方某，自己留下了。中秋节过后，方某问能否帮他办贷款，是否需要再打点一下。方某到其单位门口打电话给，其上方某的车子，在车上方某给了其4张安德利购物卡和2张世纪联华购物卡，面值均为1000元，其将卡收下了，后也没去找过领导问贷款的事。2011年十一二月份的时候，因在＊＊＊＊房子装修，手里钱不多，就跟方某讲房子装修，手头有点紧，装潢公司在催钱，其本意是向方某要欠款。后方某分两次支付两万多元装潢公司费用。其中一次是在装潢公司给的，还有一次是在其办公室，数额应该是2.3或是2.5万元。在装潢过程中，方某还帮其付了乳胶漆和卫生间瓷砖的钱，瓷砖钱约3000多块钱。方某给其送钱和购物卡及支付装潢费用，是为了请其帮忙，为他在银行申请办理贷款而送的，与算出的8.3万元账没有关系。
本院认为：被告人宋某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法收受他人财物共计人民币4.819万元，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项之规定，构成受贿罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立予以支持。被告人宋某某归案如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人宋某某的亲属积极为其退赃，可酌情从轻处罚。被告人宋某某及辩护人提出当时宋某某叫方某支付房屋装修款，实际上是让方某归还欠款并非索贿，且如实供述、积极退赃，应从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，当时方某确曾差欠被告人宋某某钱款，被告人宋某某是以要求方某付装修款为借口向其索要欠款。此后方某亦曾主动提出已支付的装修款不在借款中扣除，可见方某系主动向宋某某行贿，考虑到双方之间有债权债务关系，本节事实不宜认定为索贿。被告人宋某某归案后坦白认罪、退出全部赃款赃物，依法可适用缓刑，该辩护予以采纳。被告人宋某某的非法所得4.36万元及一块价值4590元的天梭牌手表应予以追缴。根据被告人宋某某的犯罪情节及悔罪表现，依法可宣告缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋某某犯受贿罪，判处有期徒刑二年零六个月，宣告缓刑三年；
二、对被告人宋某某的非法所得4.36万元及天梭牌手表予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵克金
审 判 员 张敬元
人民陪审员 周顺成
二〇一四年八月十三日
书 记 员 袁晶晶
本判决引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条第一款第（三）项、第二款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。