福建省三明市梅列区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）梅刑初字第19号
公诉机关三明市梅列区人民检察院。
被告人王某艺，男，1984年10月13日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月20日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于三明市看守所。
辩护人陈斌、杨生锦，福建枫桦律师事务所律师。
被告人王某文，男，1991年10月12日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月20日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于三明市看守所。
被告人吴某某，男，1984年11月24日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月20日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于三明市看守所。
三明市梅列区人民检察院以闽梅检公刑诉（2013）305号起诉书指控被告人王某艺、王某文、吴某某犯诈骗罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，2014年1月14日、3月19日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派代理检察员陈家震出庭支持公诉，被告人王某艺及其辩护人陈斌、杨生锦，被告人王某文、吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
三明市梅列区人民检察院指控，被告人王某艺因急需用钱，遂滋生利用网络实施诈骗的想法，�邀请被告人王某文、吴某某两人一同实施诈骗。被告人王某文、吴某某同意后，由被告人王某艺、王某文使用“陈某某”的假身份证租赁三明市梅列区某村×幢×室，并准备电脑、无线网卡、银行卡、手机等作案工具。
2013年4月1日，被告人王某艺、王某文、吴某某相继入住梅列区某村×幢×室，并开始利用网络在全国多个城市的百姓网、赶集网等网站虚构其经营通讯公司，发布购买苹果手机可分期付款的虚假信息并留下诈骗用的电话号码和QQ号码。待被害人通过手机或者QQ与该平台取得联系并口头达成分期付款购买手机协议后，被告人王某艺、王某文、吴某某便会立即要求被害人支付首付款。被害人若上当将首付款汇至指定的账户内后，被告人王某艺、王某文、吴某某又会以缴纳第一期付款或者缴纳保证金为由继续要求被害人汇款。诈骗成功以后，主要由被告人吴某某将诈骗款从银行取出。
上述指控的事实，公诉机关提供了被害人的报案材料及陈述，被告人的供述，证人证言，辨认笔录及照片，搜查笔录及扣押物品文件清单，银行卡账户明细，到案经过，身份证明等证据证明。
公诉机关认为，被告人王某艺、王某文、吴某某以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人钱财数额达46492.05元，其三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王某艺、王某文、吴某某共同实施诈骗，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，是共同犯罪。公诉机关建议对被告人王某艺、王某文、吴某某在有期徒刑一年至二年六个月之间量刑。
被告人王某艺当庭表示认罪；其辩护人认为，公诉机关指控被告人王某艺诈骗金额为46492.05元的证据不足。
被告人王某文、吴某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，2013年3月期间，被告人王某艺叫被告人王某文、吴某某一起通过在网络上发布虚假销售信息的方式实施诈骗。被告人王某艺还教会了被告人王某文、吴某某实施诈骗的具体方式。同年3月30日，由被告人王某艺、王某文持身份证复印件，以陈某某的名义租赁三明市梅列区某村×幢×室作为实施诈骗的场所，并准备好电脑、无线网卡，由被告人王某艺出钱购买了用于接收诈骗款项的银行卡以及手机等作案工具。
2013年4月1日，被告人王某艺、王某文、吴某某在租赁的三明市梅列区某村×幢×室内，开始利用网络在全国各地的百姓网、赶集网等网站发布虚假信息，虚构经营通讯公司，可以分期支付货款方式销售苹果手机的事实，诱使被害人前来购买。被害人通过网页上所留的手机电话及QQ号码联系时，被告人王某艺、王某文、吴某某则以要求支付首付款或保证金的方式，让被害人将钱款汇入指定的接收诈骗款项的银行卡。之后，由被告人王某艺负责管理骗得的款项并进行平均分配。为使被害人信任其销售苹果手机的真实性，被告人王某艺、王某文、吴某某在与被害人联系时，通过网络将虚假的企业法人营业执照传给被害人，还要求被害人通过网络提供身份证的照片。
被告人王某艺、王某文、吴某某以上述方法骗取各被害人款项共计人民币46492.05元。
另查明，被告人王某艺、王某文、吴某某于2013年4月20日在其租住房屋内被公安民警抓获归案。公安民警当场从被告人王某艺处查获作案工具专门用于接收诈骗款项的银行卡13张及U盾四个、动态口令卡二张、神州牌笔记本电脑一台、诺基亚1280型手机、中兴S165手机各一部、手机卡二张、无线上网卡一个�U盘一个、记录部分被害人名单的工作手册一本、人民币9900元（公安机关于2013年7月24日将其中1600元发还给被害人傅宝阳）以及被告人王某艺个人的苹果5型手机一部、银行卡三张。
公安民警当场从被告人王某文处查获作案工具专门用于接收诈骗款项的银行卡4张、宏基4750G笔记本电脑一台、FUJITSV－S8225笔记本电脑一台、诺基亚1280型手机三部、诺基亚1202型手机一部、中兴S165手机一部、无线上网卡二个、U盾三个、U盘一个、电话卡一张、人民币1800元、以及被告人王某文个人的苹果4型手机一部、姓名为林某某的身份证一张、徐碧二村41幢505室钥匙一把。
公安民警当场从被告人吴某某处查获作案工具华硕牌笔记本电脑一台、中兴牌手机一部、华为牌卡槽一个、上网卡一个、人民币1300元以及被告人吴某某个人的黑色手机一部。
上述物品除仍在公安机关扣押的人民币11400元�其余物品已经移送本院扣押。
再查明，被告人王某艺、王某文、吴某某于2014年3月18日通过其亲属向本院退出其余赃款33492.05元。
上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人宫某某、谢某某、高某某、傅某某、连某某、上官某某、胡某某等人的报案材料及陈述证明，被他人通过网络以分期付款销售苹果手机方式诈骗，将钱汇入指定的银行卡。
2.证人伍某某的证言及人像辨认照片、租赁合同证明，2013年3月30日，被告人王某艺、王某文持身份证复印件，以陈某某的名义租赁三明市梅列区徐碧二村41幢505室。
3.扣押在案的作案工具及电脑中提取的用于诈骗的信息资料、手机短信内容、被害人上传的身份证照片、记录本证明，被告人王某艺、王某文、吴某某利用网络发布虚假信息，虚构事实进行诈骗的具体方式。
4.证人林某某、奚某某、王某等人的证言及情况说明证明，以他们名义开户用于接收诈骗款项的银行卡系被告人王某艺、王某文、吴某某非法取得。
5.用于接收诈骗款项的银行卡交易记录证明，被告人王某艺、王某文、吴某某诈骗所得款项为46492.05元。
6.扣押物品清单证明，公安民警当场查获并扣押被告人王某艺、王某文、吴某某作案工具及部分违法所得的情况。
7.证人苏梅珠（被告人王某文的妻子）的证言及相关照片证明，被告人王某艺、王某文、吴某某诈骗的地点为三明市梅列区徐碧二村41幢505室。
8.发还物品清单证明，公安机关于2013年7月24日将扣押在案的款项中的1600元发还给被害人傅宝阳。
9.到案经过证明，被告人王某艺、王某文、吴某某于2013年4月20日在其租住房屋内被公安民警抓获归案。
10.收据证明，被告人王某艺、王某文、吴某某于2014年3月18日通过其亲属向本院退出其�赃款33492.05元。
11.户籍证明，证明被告人王某艺、王某文、吴某某的个人情况。
12.被告人王某文、吴某某的供述证明，系被告人王某艺邀请其参与实施诈骗，并传授诈骗的具体方法，被告人王某艺还负责管理骗得的款项并进行平均分配。
13.被告人王某艺的供述能与上述证据所证明的事实相互印证。
以上证据经过庭审控辩双方的质证与论证，证据与证据之间、证据与所证明的事实之间能相互关联，互相印证，形成证据锁链；同时证据收集程序合法，内容真实可靠。本院对上述证据所证明的事实予以确认。
关于被告人王某艺、王某文、吴某某的犯罪数额问题。
被告人王某艺的辩护人认为指控被告人王某艺诈骗数额为46492.05元的证据不足。
经查，公安民警当场从被告人王某艺处查获银行卡13张，从被告人王某文处查获银行卡4张。经二被告人辨认，均供认上述被�押的银行卡系购买来专用于接收诈骗款项的银行卡。被害人宫里兵、谢辉煌、高杰中、傅宝阳、连锦坤、上官新雨、胡冬捷等人的报案材料及陈述与银行卡交易记录亦证明被骗的款项汇入了上述银行卡账户。二被告人的供述内容能与各被害人的报案材料及陈述和银行卡交易记录相互印证，证明被告人王某艺、王某文、吴某某诈骗他人46492.05元的事实。被告人王某艺及其辩护人的辩解无事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人王某艺、王某文、吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网骗取他人财物，诈骗数额达46492.05元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某艺、王某文、吴某某主观上具有共同的犯罪故意，客观上具有共同的犯罪行为，是共同犯罪，应依法对共同所参与的犯罪结果负责。被告人王某艺、王某文、吴某某多次诈骗，酌情从重处罚。被告人王某艺、王某文、吴某某归案后能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人王某文、吴某某在共同犯罪中作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人王某艺、王某文、吴某某归案后通过其亲属退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人王某艺、王某文、吴某某从轻处罚。公诉机关关于“对被告人王某艺、王某文、吴某某在有期徒刑一年至二年六个月之间量刑”的建议予以采纳。辩护人关于被告人王某艺已经退出全部违法所得，可酌情从轻处罚的意见予以采纳，其他意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第十四条，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人王某艺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月20日起至2014年9月19日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月20日起至2014年6月19日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月20日起至2014年6月19日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、�安机关从被告人王某艺处查获已移送本院扣押的作案工具银行卡及U盾四个、动态口令卡二张、神州牌笔记本电脑一台、诺基亚1280型手机、中兴S165手机各一部、手机卡二张、无线上网卡一个、U盘一个、记录部分被害人名单的工作手册一本；从被告人王某文处查获已移送本院扣押的作案工具银行卡、宏基4750G笔记本电脑一台、FUJITSV－S8225笔记本电脑一台、诺基亚1280型手机三部、诺基亚1202型手机一部、中兴S165手机一部、无线上网卡二个、U盾三个、U盘一个、电话卡一张；从被告人吴某某处查获作案工具华硕牌笔记本电脑一台、中兴牌手机一部、华为牌卡槽一个、上网卡一个，均予以没收，依法上缴国库。
五、在公安机关扣押的人民币11400元及被告人王某艺、王某文、吴某某退出在本院扣押的人民币33492.05元，发还被害人。
六、已移送本院扣押的被告人王某艺苹果5型�机一部、被告人王某文苹果4型手机一部、被告人吴某某黑色手机一部，依法变现后抵作三被告人应缴纳的罚金。
七、已移送本院扣押的姓名为林某某的身份证一张、梅列区某村×幢×室钥匙一把，发还给物主。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林伦兵
审 判 员 杨伟光
人民陪审员 刘春花
二〇一四年三月十九日
书 记 员 韩双珠
附本判决相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年�上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。中国刑事辩护网提供
故意犯罪，应当负刑事责任。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。