河南省鹿邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1628刑初450号
公诉机关鹿邑县人民检察院。
被告人郑某（绰号老五、五哥、小五），男，1968年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西宾阳县,住广西宾阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月23日被广州铁路公安处民警抓获，于2016年11月23日至2016年12月2日被临时羁押于广州铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年12月2日被鹿邑县公安局刑事拘留，于2016年12月29日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。
辩护人杨俊林，河南梓晅律师事务所律师。
被告人李某某，男，1979年2月18日出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地广西灵山县,住广西灵山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月19日在防城港市被鹿邑县公安局民警抓获，于2016年11月21日至2016年11月27日临时羁押于防城港市第一看守所；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月27日被鹿邑县公安局刑事拘留，于2016年12月29日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。
辩护人张大勇，河南真源律师事务所律师。
辩护人陈宗远，广西港天律师事务所律师。
被告人廖某（曾用名廖某某），女，1987年10月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦北区，住广西壮族自治区钦州市钦北区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月19日在防城港市被鹿邑县公安局民警抓获，于2016年11月21日至2016年11月27日临时羁押于防城港市第一看守所；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月27日被鹿邑县公安局刑事拘留，于2016年12月29日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。
辩护人李正义，河南真源律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1978年10月2日出生，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地广西钦州市,住广西钦州市钦南区。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月18日在广西南宁市被鹿邑县公安局民警抓获；2016年10月19日至2016年10月20日在民警的控制下；于2016年10月21日至2016年10月29日临时羁押于广西壮族自治区钦州市看守所；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2016年10月29日被鹿邑县公安局刑事拘留，于2016年12月5日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日由鹿邑县公安局执行逮捕。
辩护人王鹤连，河南梓晅律师事务所律师。
被告人易某某，男，1968年8月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西北海市,住广西北海市海城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月13日在北海市被鹿邑县公安局民警抓获，于2016年10月13日至2016年10月29日被临时羁押于北海市第一看守所；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月29日被鹿邑县公安局刑事拘留，于2016年12月5日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日由鹿邑县公安局执行逮捕。
指定辩护人刘劲松，河南真源律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1973年8月31日出生，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地广西北海市，住广西北海市海城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月13日在北海市被鹿邑县公安局民警抓获，于2016年10月13日至2016年10月29日被临时羁押于北海市第一看守所；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月29日被鹿邑县公安局刑事拘留，于2016年12月5日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。
指定辩护人夏梅，鹿邑县法律援助中心律师。
被告人叶某某，男，1991年8月14日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广西合浦县,住广西合浦县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月12日在北海市被鹿邑县公安局民警抓获，于2016年10月13日至2016年10月29日被临时羁押于北海市第一看守所；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月29日被鹿邑县公安局刑事拘留，于2016年12月5日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日由鹿邑县公安局执行逮捕。
指定辩护人张维，河南真源律师事务所律师。
被告人李某乙（曾用名李某二），男，1986年2月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西灵山县,住广西灵山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月28日被北海铁路公安处钦州东站派出所民警抓获；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月14日被鹿邑县公安局刑事拘留，于2017年8月28日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，于2017年8月30日由鹿邑县公安局执行逮捕。
指定辩护人张成志，河南真源律师事务所律师。
鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉（2017）150号起诉书指控被告人郑某、李某某、廖某犯诈骗罪、被告人刘某某、易某某、李某甲、叶某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。鹿邑县人民检察院于2017年12月13日以鹿检公诉刑诉（2017）469号起诉书追加起诉李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、以鹿检公诉刑追诉（2017）4号追加起诉决定书追加起诉郑某、李某某、廖某犯诈骗罪、被告人刘某某、易某某、李某甲、叶某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的部分犯罪事实。本院依法组成合议庭，于2018年1月18日公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员袁华伟、邓悦、张学磊、郭元元、孙士栋出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人杨俊林、被告人李某某及其辩护人张大勇、陈宗远、被告人廖某及其辩护人李正义、被告人刘某某及其辩护人王鹤连、被告人易某某及其指定辩护人刘劲松、被告人李某甲及其指定辩护人夏梅、被告人叶某某及其指定辩护人张维、被告人李某乙及其指定辩护人张成志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鹿邑县人民检察院指控：
1.2016年9月29日下午,犯罪嫌疑人利用QQ号(22×××48)冒充鹿邑县涡北镇同源路宏扬制衣有限公司老板林扬伦建立QQ群,向宏扬制衣有限公司出纳苏某发布指令，称公司谈业务签合同需要定金92万元人民币。苏某就向犯罪嫌疑人提供的账户（62×××76,户名钟新喜）转账92万元人民币。随后，被告人郑某通知被告人李某某、廖某取款,被告人李某某、廖某转账后，指使赖世祥、陈某1（二人另案处理）、被告人刘某某等人取款,被告人刘某某与被告人易某某、李某甲、叶某某从广西合浦县建行廉东路支行将赃款中的20万元人民币取出交给被告人李某乙，由被告人李某乙将赃款交予其他犯罪嫌疑人。赖世祥、陈某1等人将余下的赃款取走。
2.2016年9月22日上午,犯罪嫌疑人利用QQ号(90×××15)冒充深圳前海佳德宝贸易有限公司小曹,要求广东省清远市清新区太和镇伟杰饲料中转中心的邓结好向其提供的账户（62×××51,户名韦军）内转入玉米销售款500781.50元人民币。随后，被告人郑某通知被告人李某某、廖某取款,被告人李某某、廖某转账后，指使吴蕾、陈某1、石某等人将赃款全部取走。
3.2016年8月18日，犯罪嫌疑人利用QQ群冒充四川泸州靠的住食品有限公司老板王某，要求该公司财务彭雪明向其提供的银行账号62×××05转入人民币70万元。在彭雪明转入人民币70万元后，被告人郑某通知被告人李某某、廖某，廖某安排甘某（另案处理）等人将被骗的部分现金20万元取出交给被告人李某乙，由被告人李某乙将赃款交予他人。
4.2016年9月18日，犯罪嫌疑人利用QQ群冒充吉林省珲春黑马印象文化传媒有限公司老板任延东，要求公司出纳任思颖向其提供的银行账号62×××75转入人民币86万元。任思颖转入人民币86万元后，被告人郑某通知被告人李某某、廖某，被告人李某某、廖某安排被告人刘某某、易某某、李某甲将被骗的部分现金19.92万元取出交给李某乙，由李某乙将赃款交予他人。
5.2016年9月19日，犯罪嫌疑人利用QQ群冒充上海新久融资租赁有限公司董事长姜永平，要求公司出纳胡艳向其提供的银行账号55×××02转入人民币295万元。胡艳转入人民币295万元后，被告人郑某通知被告人李某某、廖某，被告人李某某、廖某安排被告人刘某某等人将被骗的部分现金34.2万元取出交给李某乙，由李某乙将赃款交予他人。
公诉机关提供相关证据认为，被告人郑某、李某某、廖某结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人刘某某、易某某、李某甲、叶某某、李某乙明知是犯罪所得，而予以取现、转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人叶某某、李某甲可认定为具有立功表现，请依法判处。
被告人郑某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但没有参与诈骗。我不知道帮别人取钱构成诈骗罪，但我认罪。
辩护人杨俊林的辩护意见是：对公诉机关指控被告人郑某的基本犯罪事实没有异议，但对指控诈骗罪有异议，依据已经查明的事实，辩护人认为被告人帮助取款的犯罪行为更加符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成。（1）根据两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第五项第三条规定，郑某的行为应属多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡，帮助他人转账、套现、取现的情形。郑某对他人的诈骗活动不知情，无实施诈骗行为，事前没有通谋，不构成诈骗罪的共犯。郑某明知是上游诈骗所得赃款而帮助处理转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，且系从犯。（2）被告人郑某认罪，构成坦白，系初犯、偶犯，且患有严重疾病，建议对被告人郑某从轻处罚。
被告人李某某辩称，对起诉书指控的罪名有异议，认为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。我没有和被害人联系过，没有参与转账和提供银行卡，没有参与诈骗。取钱是刘某某操作的，具体怎么操作的我不知道。
辩护人张大勇、陈宗远的辩护意见是：（1）公诉方指控被告人李某某犯诈骗罪定性错误，应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某某系被告人郑某的下线，其组织其下线帮助郑某将诈骗的钱款从银行转账取现，扣除4%的好处费后，将余款交给被告人郑某指定的接款人，其行为符合二高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第五项第三条规定。（2）被告人李某某有重大立功表现，其到案后交代上线郑某并协助办案人员抓捕郑某。量刑时应依法从轻或减轻处罚。（3）被告人李某某认罪态度好，系初犯，应酌定从轻处罚。
被告人廖某辩称，没有实施诈骗，和本案受害者没有直接联系，不知道受害者如何转账，没有证据证明我们明知钱的来源。愿意从所得利益上补偿被害人，请求公正判决。
辩护人李正义的辩护意见是：1.被告人廖某主观上没有实施诈骗的故意，也没有非法占有被害人财物的目的和动机。2.客观上没有实施诈骗的犯罪行为。诈骗行为不是被告人廖某所为，在本案中被告人廖某仅仅是把他人诈骗既遂后的赃款通过电脑存入若干个银行卡内，是骗取财产后的销赃可罚行为，不是诈骗行为，充其量是诈骗既遂后的转账、套现、取现行为。3.公诉机关指控被告人廖某犯诈骗罪事实不清、证据不足，指控的罪名不成立。从各被告人的供述和辩解及被害人的陈述，没有证据证明被告人廖某在共同诈骗犯罪中事前有通谋，或有犯意联络，也没有证据证明被告人廖某明知他人实施网络诈骗而提供帮助。公诉机关指控的五起诈骗，是谁利用QQ群骗被害人，如何实施骗取行为等事实不清；唯一知情谁实施诈骗的“五十六”名叫黄军拳已死亡，致使该案的证据链断裂，无法查清犯罪事实。4.被告人廖某的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人廖某在他人诈骗既遂后，给予转账、套现、取现的行为，符合2016年12月19日《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》法发[2016]32号文第三条第五款之规定的情形。综上，建议对被告人廖某从轻处罚。
被告人刘某某辩称，法律意识淡薄，无意中触犯了法律，有协助公安机关破案的行为，请求公正判决。
辩护人王鹤连的辩护意见是：1.对起诉书指控的罪名没有异议。2.被告人刘某某犯罪情节一般，量刑时应充分考虑。（1）被告人刘某某根据李某某、廖某的指使取现金时，在明知是犯罪所得的情况下，即没有拒绝也没有向司法部门举报，是知情不举的行为，严格的说并不是违法犯罪行为。（2）被告人李某某、廖某指使被告人刘某某取现金时，被告人不存在明知司法机关正在查办此案而有意帮助掩饰、隐瞒赃款的行为，其主观恶性和危害性明显较小。3.被告人刘某某系从犯、初犯，有坦白情节，建议对被告人刘某某从轻处罚。
被告人易某某辩称，认罪，法律意识淡薄，给受害者造成损失。
辩护人刘劲松的辩护意见是：1.被告人易某某犯罪数额应按三起犯罪事实认定。2.被告人易某某受他人指使走向犯罪道路，在本案中起帮忙作用，系从犯。3.具有坦白情节。4.被告人如实供述罪行，系初犯、偶犯，请求对被告人易某某从轻、减轻处罚。
被告人李某甲辩称，不是故意触犯法律，归案后积极配合公安机关，有立功表现，请求宽大处理。
辩护人夏梅的辩护意见是：1.对起诉书指控的罪名没有异议。2.被告人如实供述犯罪事实，认罪态度好，真诚悔罪，系初犯，建议对被告人李某甲从轻处罚。
被告人叶某某辩称，认罪，请求法院对其减轻处罚或判缓刑。
辩护人张维的辩护意见是：对被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但具有从轻、减轻处罚的情节。1.被告人叶某某自愿认罪，认罪态度好，积极配合公安机关工作。2.系初犯、偶犯。3.具有立功情节，可从宽处罚。4.主观恶意不深。综上，建议对被告人叶某某从轻处罚。
被告人李某乙辩称，对起诉书指控的四起犯罪事实没有异议，但在本案中确实不知是犯罪所得，也没有得到报酬，请求公正判决。
辩护人张成志的辩护意见是：1.对起诉书指控的罪名不持异议。2.被告人李某乙犯罪情节轻微，主观恶性小，危害性不大。3.被告人李某乙在犯罪中没有得到报酬，系初犯、偶犯，认罪态度好。综上，建议对被告人李某乙从轻处罚。
经审理查明:
一、2016年9月29日下午,犯罪嫌疑人利用QQ号(22×××48)冒充鹿邑县涡北镇同源路宏扬制衣有限公司老板林扬伦建立QQ群,向宏扬制衣有限公司出纳苏某发布指令，称公司谈业务签合同需要定金92万元人民币。苏某就向犯罪嫌疑人提供的账户（62×××76,户名钟新喜）转账92万元人民币。随后，被告人郑某通知被告人李某某、廖某取款,被告人李某某、廖某转账后，指使赖世祥、陈某1（二人另案处理）、被告人刘某某等人取款,被告人刘某某与被告人易某某、李某甲、叶某某从广西合浦县建行廉东路支行将赃款中的20万元人民币取出交给被告人李某乙，由被告人李某乙将赃款交予其他犯罪嫌疑人。赖世祥、陈某1等人将余下的赃款取走。现已追回133500元发还鹿邑县宏扬制衣有限公司，其中郑某返还100000元、李某某返还17300元、刘某某返还16200元。
上述事实，有经过质证的下列证据证实：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书。
2.户籍证明、前科证明，证实各被告人郑某、李某某、廖某、刘某某、易某某、李某甲、叶某某、李某乙的基本情况、均无犯罪记录。
3.涉案账号统计表及说明、宏扬制衣被骗案资金流向，证实经鹿邑县公安局侦查发现，被骗资金流向嫌疑人提供的一级账号（户名钟新喜，账户62×××76），后流向二级账号（户名赵某，账户62×××77），又通过查询二级账号发现其中20万元转至三级账号（62×××14，户名叶某某），查询该三级账号交易信息，发现20万元在中国建设银行广西北海市合浦县廉东路支行被提现取走；另外30万元被转至三级账号（62×××79），经查询该账号又发现四级账号15个（每个账号转20000元）。通过查询二级账号发现剩下42万元被二级账号又转至21个三级账号（每个账号20000元）。进一步查询发现15个四级账号和21个三级账号内的赃款分别在广东省广州市、东莞市和佛山市银行的ATM机上取走（涉案所有账号的转账和取款均在2016年9月29日18时前完成）。
4.银行记录、银行凭证、业务凭证，证实所有涉案账号的开户资料、交易明细、对方账号、交易地点、绑定的手机号码的情况。
5.视听资料，证实被告人叶某某等人去银行取钱的事实。
6.鹿邑县公安局扣押物品清单、照片，发还物品清单、照片、领条。
证实2016年12月2日扣押郑某提包一个、手机七部、身份证三张、记事本三个、中国工商银行卡三张、广州农商银行卡一张、项链一条、戒指一枚。2017年1月20日扣押郑某现金壹拾万元人民币及照片。
证实2016年11月27日扣押李某某笔记本电脑一台、POS机一部、手机五部、无线数据终端四部、U盾四个、身份证六张、手机卡十二个、银行卡十四张。2017年1月10日扣押李某某现金16200元。
证实2016年11月27日扣押廖某笔记本电脑一台、POS机一部、手机四部、银行卡配U盾十七套、U盾五个、银行卡三张、手机卡四个、银行卡包一个、银行卡三十一张、身份证三张。
证实2016年10月29日扣押叶某某中国建设银行龙卡通一张。
证实2017年1月10日扣押刘某某人民币17300元、手表一块、手机两部、身份证一张、驾驶证和行驶证两套、银行卡十张。
证实分别于2017年1月21日、2017年3月18日发还被害单位鹿邑县宏扬制衣有限公司现金壹拾万元、叁万叁仟伍佰元，领款人林某。
7.鹿邑县公安局刑警大队关于QQ22×××48使用的情况说明、关于扣押物品有关信息的说明，证实QQ22×××48于2016年9月27日至2016年9月29日用电脑登陆过，使用的IP地址是广西南宁移动IP，目前无法查到IP地址的确切地点。经查廖某、李某某的电脑都经过系统再重装处理，通过网银进行网上转账的信息不存在。对郑某、李某某和廖某随身携带的手机进行分析研究，没有查找到与本案有关的信息。
8.林扬伦、林某、贾某、苏某提供的QQ内容截屏，证实被骗经过。
9.临时羁押证明书，证实被告人郑某于2016年11月23日至2016年12月2日被收押在广州铁路公安处看守所。被告人李某某、廖某于2016年11月21日至2016年11月27日因诈骗罪临时羁押于防城港市第一看守所。被告人刘文兴因诈骗罪于2016年10月21日至2016年10月29日临时羁押在广西壮族自治区钦州市看守所。被告人易某某、李某甲、叶某某因诈骗罪于2016年10月13日至2016年10月29日临时羁押在北海市第一看守所。
10.鹿邑县公安局刑警大队情况说明，证实2016年10月12日，我局民警在广西壮族自治区北海市海城区四川北路佳美大厦将叶某某抓获，后叶某某主动联系李某甲并将其约出配合办案民警将李某甲抓获。李某甲被抓获后供述易某某在其家中，并带领办案民警将易某某抓获。
2016年10月18日，我局民警在南宁市吴圩机场抓获刘某某，刘某某交代了犯罪事实后，又主动要求协助前往南宁市抓捕上线李某乙。10月19日在刘某某的带领下，民警前往南宁市查找向李某乙交钱的地点。10月20日刘某某又交代其上线廖某和李某某并讲清他们在广州市的暂住地点，后刘某某被送往钦州市看守所。
2016年11月19日夜里，民警在防城港市被抓获，11月20日夜里，嫌疑人廖某和李某某被送往防城港市看守所。
（二）证人证言
1.证人苏某证言，2016年9月29日下午15时44分左右，我们公司人事部的贾某通过QQ给我说，总监让我加QQ群340801069，我加群后，骗子就冒充林总（林扬伦）给我发信息安排工作，他说：“我这边开会，你代表我联系广州的钟总，问一下他昨天谈好的合同保证金打过来没有，电话132××××7880。”之后我就联系钟总谈有关合同的事情，钟总给我们打过来一笔保证金，保证金直接打到了林总的私人账号上，之后钟总以合同第三项有问题不签合同，骗子发QQ给我说：“你现在马上从公司把这个款项退回钟总那边，今天我不方便迟点我再把这个款补回公司。”接着骗子给我发了个农行账号（账号62×××76，户名钟新喜，农业银行广州花都金狮支行。）我就将92万元直接转到该农行账号上。下午5点多，骗子就把我踢出了QQ群。
2.证人贾某证言，2016年9月29日下午15时13分，手机号码135××××2937给我发信息，内容是：“小贾我是林总林扬伦，手机升级，暂用了这手机号，你整理一份公司的员工通讯录发到这个邮件给我135×××＠163.ｃｏｍ马上用到。”20分钟后，我把整理好的员工通讯录发到135×××＠163.ｃｏｍ邮箱里，一分钟左右，对方回复信息说：“好的我查收一下，还有你通知一下苏某加入宏阳制衣高层QQ群340801069。”然后我用QQ联系苏某，让她加入340801069，17时左右，在财务办公室，苏某说公司被骗92万元，之后老板就报警了。
3.证人林某证言，2016年9月14日公司邮箱收到一个冒充老板林扬伦的邮件，该邮件是指令我整理我们公司员工的通讯录、职务和QQ号等，我安排副厂长做这事。2016年9月29日下午骗子建立一个我公司的QQ群，该群名为宏扬制衣高层群，骗子冒充林扬伦给苏某说：“合同定金要92万元，你赶紧转过来。账号是62×××76，户名钟新喜。”我看是林扬伦的聊天，聊天内容催促的很急，没给林扬伦说直接将92万元转到了骗子发的账号上。
4.证人潘某证言，证实2016年9月29日17时左右，叶某某预约取款。领着叶某某到2号柜台窗口办理业务，并对他的身份进行了核实，他取走现金20万元。
5.证人陈某1证言，2016年9月中旬左右，我、吴蕾、石某、小李、小廖和三个不认识的人，在三元里附近中意花苑小区小李、小廖租住的房子里商量取钱的事情，小李、小廖、吴蕾说的是方言，我听不懂怎么谈的。2016年9月底的一天下午两点左右，我和李能、梁某2、梁宵、梁某1、阿勇、阿小等人在广州东菀市长安镇帮石某取钱，他们取钱后把钱交给李能，李能把钱交给我，我去了广州三元里大道东江大酒店附近的路边把钱交给“阿义”。我们每次取钱后我都会给石某联系，有时候石某会把我的电话号码给小廖或者小李，然后由小廖或者小李安排我把钱交给“阿义”，有时候石某也会把小廖或者小李的电话号码给我，由我联系他们，然后小廖或者小李安排我把钱交给“阿义”。我交给“阿义”七八次钱左右，大部分都是在广州市三元里大道东江大酒店附近把钱交给“阿义”的，总共交给“阿义”的钱大概有四百五六十万元。第一次取钱之前，吴蕾找到我让我帮她取钱，并且答应给我取款额的3.5%作为报酬，其中3%是给去银行取钱的人，我自己留0.5%。吴蕾还告诉我钱到帐后会有人通知我，接到通知后尽快把钱取出来，当时她没有告诉我取的钱是哪来的，我也没有问。后来都是石某安排我取钱以及取钱后和小李、小廖联系。我们取钱所用的银行卡是石某给我的，每次给的数量不固定，银行卡使用后都扔了。
6.证人张某1证言，2016年9月27日中午我用张洲林给我的农行卡取出了14000元，得到200元报酬。2016年9月29日下午，用张洲林给我的两张农行卡取了40000元。
7.证人张某2证言，证实2016年9月29日之前“张黑八”找我帮他取钱，因为有事没有帮他取。之后帮他取过两次钱，取了8万元（每次取4万元，每次两张卡，一张卡上有2万元），两次得到1200元报酬。
8.证人梁某1证言，证实2016年9月29日用陈某1给的银行卡取了6万元交给了“总理（总统）”，他应该是陈某1的助理，负责收钱。
9.证人梁某2证言，2016年9月底的一天下午，我和陈恒望、陈某1从深圳市到东莞市长安镇。下午五点左右，我和陈恒望去长安公园附近的一家中国银行取钱，陈某1在长安公园等我们。我和陈恒望前后进入中国银行，我在ATM机上用两张银行卡共取4万元，每张卡取2万元。取钱后我和陈恒望在长安公园的一个拐角见面，他把取的钱用塑料袋装着交给我，就先走了。然后我给陈某1打电话，他让我去公园附近的厕所，在厕所我把陈恒望和我取出来的钱都交给了他，之后我和陈恒望回了深圳。2016年10月1日陈某1给了我2400元的取钱报酬。取钱用的中国农业银行卡是陈某1给的。
10.证人韦某证言，2016年9月底的一天在东莞市长安镇一家工商银行的ATM机上取了4万元，钱交给了梁萧，得到1200元的取钱报酬。
11.证人赵某证言，证实其不认识钟新喜、刘某某、廖某、易某某、李某甲、叶某某。
12.证人杨某、滕某、黄某1、陆某1、陈某2证言，证实其不认识赵宇钊、刘某某、廖某、易某某、李某甲和叶某某。
13.证人陈某3、温某、李某1、黄某2证言，证实其不认识陈春香、刘某某、廖某、易某某、李某甲和叶某某。
（三）被害单位鹿邑县宏扬制衣有限公司董事长林扬伦陈述，2016年9月29日下午4时42分左右，我收到显示我公司的账号向外转账92万元的短信后，就下楼到财务室问我姐姐林某，我姐说：“我还以为是你让转的。”我给她们说我从来不用QQ。我就打电话报警了。
（四）被告人的供述与辩解
1.被告人郑某的供述与辩解，2016年农历七月份，“五六”问我能不能帮助将澳门博彩赌博的钱取出来，他说澳门博彩赌博的钱我就知道是宾阳县诈骗的钱，那只是借口，防止公安的打击。我给“五六”说：“取钱可以，怎么提成？”“五六”说：“给你17%。”我同意了。之后我和李某某吃饭时，给李某某提到取钱的事，我问他：“能不能取澳门博彩赌博的钱？”李某某答应了并说：“能取，给多少提成？”我给李某某说14.5%提成。这时我就知道李某某手下有敢死队，他也知道‘澳门博彩赌博的钱’就是宾阳县诈骗的钱。我和李某某商量这事时，廖某没有在场。李某某给我说廖某是他老婆，他们俩经常在一起，我也不知道廖某在里面是什么角色，但是我感觉廖某应该知道钱是诈骗的钱。取钱是我接到“五六”的电话通知我：“钱到了。”我就电话通知李某某：“钱到了。”李某某负责下线的取钱。我就得到2.5%的提成。“五六”是我的上线，李某某是我的下线。每次都是“五六”给我联系让我提供银行卡账号准备给我转钱，我接到通知后就联系李某某让他给我提供银行卡账号，李某某给我提供银行卡账号后，我就把他提供的银行卡账号给“五六”。每次李某某都是安排“钦州仔”把钱交给我，我把钱交给“五六”安排的两个人，我们接头拿钱时都是说“五六”提前告诉我的暗语。我和“五六”、李某某都是单线联系，每办理一次取款业务后都是将电话卡扔掉，扔掉前相互说一下下次使用的号码，我们之间不允许发信息谈事，那是我们做这事的通常方式。我没有给李某某直接说过取的钱是诈骗的钱，但是只要是干这一行的都知道取的钱是广西宾阳县诈骗得到的钱，干这一行的相互之间交流都有专门术语，并且广西诈骗在全国都有名，在我们那里所有人只要取钱给提成，他们都知道钱是诈骗得来的，我认为李某某和廖某都知道取的钱是诈骗得到的钱。我给李某某说过取钱的时间规定，如果把钱转到他提供的银行卡号二十分钟内被公安机关冻结了，不用李某某承担责任。如果把钱转到李某某提供的银行卡号二十分钟后被公安机关冻结了，就需要李某某承担责任。我就通知李某某一次92万元有钱的电话，之后我让越南人取钱三次，一次取21万元，一次取19万元，一次取17万元。最后一笔92万元的诈骗取款是9月份的，我得到26000元。诈骗的钱我处理七八次，总共拿了32万元的报酬，其中8万元左右是我自己去取钱得到的，24万元是李某某帮我取钱我得到的。“五六”因病已去世。我愿意将我卡里的钱委托你们取出来，退给受害人，争取得到谅解。
2.被告人李某某的供述与辩解，2015年12月份我通过姓朋友认识了广西宾阳县的郑某，2016年8月初我约郑某吃饭时，他说：“我有一笔钱，你能不能帮我处理一下。”我问他怎么处理，他说：“你提供银行卡号，我把钱转给你，你取出来就行，给你十四个点。”我同意了。我回到钦州市给廖某说“可能是外汇的钱，我们提供银行卡号给我朋友，我朋友把钱转到银行卡上，然后我们把钱取出来给他就行了。”廖某同意后来广州找我，我们住在广州市三元里大道附近的维也纳酒店，廖某来之前我在网上买了四五个U盾和二十张银行卡，这四五个U盾又分别绑了一张银行卡，之后我把买的二十张没有绑定U盾的银行卡交给了我下线赖信祥。我在网上买的U盾和银行卡以及廖某找吴蕾买的U盾和银行卡的价钱是一样的，U盾每个1500元，银行卡每张350元。大概又过了两、三天，郑某打电话通知我今天有钱过来，让我提前准备一下，我就把和U盾绑定在一起的银行卡卡号提供给了郑某，过了十几分钟，郑某打电话通知我钱已经到了我提供的银行卡上，我让廖某查账，账上有23万元，我就让廖某通过U盾把钱转到了我给赖信祥的银行卡上，每个卡转入20200元，其中200元是手续费，我安排赖信祥取钱后交给阿一，阿一把钱交给郑某。这次帮郑某取款我共得到14500元报酬，赖信祥得到9200元（总款数的4%）报酬，我们直接从这笔款中扣掉了。我们给赖信祥、“甘姐”、刘某某以及吴蕾他们四个人转过款。给赖信祥转了八、九次钱，共八、九十万元钱。给“甘姐“转款是廖某操作的，给甘姐10%的报酬。甘姐取过钱后有我弟弟李某乙负责找她收钱，然后我弟把钱交给郑某指定的人。
刘某某在2016年9月份上旬左右来广州找廖某。我和廖某在咖啡厅和刘某某谈转账的事，我们给他取款额9%至10%的报酬，刘某某回到钦州市后就给我们提供银行卡号，我们打钱给他，刘某某总共给我们取了四五次钱，具体取了多少钱我不清楚。刘某某取钱后我安排刘某某把钱送到广西省南宁市交给我弟弟李某乙两次，其他几次是郑某直接安排人找刘某某拿的。
吴蕾是廖某介绍我认识的，转钱是廖某负责，大概给吴蕾转了十几次，具体转了多少钱我不知道。陈某1可能是负责帮吴蕾取钱的人，因为有时候陈某1打电话给我送钱，我让陈某1把钱直接送给阿一。替我收钱的是李某乙和阿一，李某乙负责收刘某某取出来的钱，阿一负责收陈某1和赖信祥取出来的钱。我和廖某使用过的银行卡和U盾，转款后都丢了。
我一般负责给郑某打电话以及联系我们的下线，我对网上转账不是很懂，一般由廖某负责操作转账。我和廖某总共参与20多次转账，转了500多万，得到报酬40多万元。郑某安排我事先把银行卡和U盾买好，办好后我把银行卡号码当面交给郑某，然后等郑某电话信息，钱到后郑某电话通知我准备取钱。我和廖某再下线赖信祥、甘姐、刘某某、吴蕾，让他们准备取钱，郑某给我和廖某规定，每一次取款20分钟内把钱取出来，报酬兑现，20分钟后钱取不出来，公安局或者银行扣下了钱我和廖某赔付。印象中李某乙找“甘姐”拿了两次钱，其中一次20万元，另一次40多万元，两次60多万元。我好像让李某乙找刘某某接了两次钱，一次20万元，其它的我记不住了。我没有给李某乙说过是什么钱，都是给他说等下有人给你打电话，你去找他拿点钱然后交给“五哥”的人。
3.被告人廖某的供述与辩解，2016年7月底8月初左右，李某某给我说：“我们给老板提供银行卡账号，老板把钱转到银行卡上，我们把钱取出来给老板就好了。”之后我去广州找李某某，他让我看了桌子上放的五六个U盾，这五六个U盾上都分别用橡皮筋绑了一张银行卡（称之为“U盾”），还有三四十张没有绑定U盾的银行卡（称之为“小卡”），李某某说：“这些有U盾的银行卡上到时候会有钱，你用最快的速度把钱转到“小卡”上就行了”。8月下旬的一天，李某某接电话后让我把U盾插到电脑上，里面大概有二三十万元，接着我就按抄在纸上的卡号把钱转到了“小卡”上，每张”小卡”上转两万元，我负责转账，取钱，送钱给谁我不清楚。我和李某某在维也纳酒店用同样的方法大概又转了一两次钱，每次转账四五十万元钱左右。我还分别给甘某、刘某某、陈某1以及李某某“对接”的人（祥哥）转过钱。2016年9月底我给刘某某转过钱，但是具体是哪一天我记不住了，大概给刘某某转了二三十万元钱。我大概给刘某某转了五、六次钱，总共有一百四五十万左右。我一共通过网络帮李某某上线转了600万左右，大概转了10次钱。我们给刘某某的报酬是10%。我大概给陈某1转了六七次钱，总共转了400万元左右，给陈某14.5%的报酬。我转账用的银行卡和U盾是找吴蕾买的。李某某提前让我和下线联系，把下线提供的银行卡号记下，等钱来时，李某某让我查到多少钱，然后通过网络往下线提供的银行卡及其它银行卡转钱，转好后，我和李某某通知下线取钱，因为怕下线找的人把钱取出来跑了，我和李某某就给下线说：“抓紧时间取钱，不管什么原因你们找的人要是取不出来钱或者取钱的人拿钱跑了，你们负责赔付。我不知道李某某的上线怎么诈骗别人的钱，我就知道钱到之后，李某某的上线安排李某某，李某某安排我，我再安排我的下线，我的下线再安排取钱，以上流程都是提前安排好的，要不然也来不及取款。
4.被告人刘某某的供述与辩解，我一共帮李某某取过四次钱，第一次是2016年9月中旬左右，我和易某某、李某甲在广西合浦县中国建设银行取了10多万元，我分得1000多元左右，易某某、李某甲分了四五千元左右，具体他们怎么分的我不知道。第二次是2016年9月份中旬，我和易某某、李某甲在广西防城港市中国银行取了20多万左右，我分了二三千元，易某某、李某甲分了七八千元，具体他们怎么分的我不知道。第三次是2016年9月份中旬，我和易某某、李某甲在广西合浦县中国建设银行取了10多万元，我分了1000多元，易某某、李某甲分了四五千元左右，具体他们怎么分的我不知道。第四次是2016年9月29日，我和易某某、李某甲，叶某某在广西合浦县中国建设银行取了20万元，我分了2000元，易某某、李某甲和叶某某分了6000元，具体他们怎么分的我不知道。这四次取钱，都是把卡号发给了廖某，廖某和李总在一起。取的钱都是交给李总的弟弟。我共帮助李某某取了6次钱，取的有90多万元，我分了20000元的报酬。
5.被告人易某某的供述与辩解，我和叶某某共取了两次钱，2016年9月29号我和叶某某、李某甲在合浦县取了20万现金，叶某某把钱交给我后，我把钱交给了刘某某，刘某某给了我4000元的好处费，我自己留了2000元，给了李某甲2000元，李某甲给叶某某多少钱我不清楚。在2016年9月20日左右，刘某某打电话让我帮他取钱，我和李某甲到合浦县等到刘某某后，李某甲到建行取了19万多元，李某甲取出来把钱交给刘某某，刘某某给我2000元好处费，我自己留了500元，给了李某甲1500元好处费。第二天我和李某甲到防城港找刘某某，下午三点多钟，李某甲到中国银行取了10多万元直接交给了刘某某，他又到工商银行取了12多万元，取钱后李某甲把钱交给我，我又给了刘某某，这两次刘某某给我3000元好处费，我自己留了700元，给了李某甲2300元。我一共帮助刘某某取了6次钱，取了90多万元，我分了6000多元。
6.被告人李某甲的供述与辩解，易某某给我打电话让我帮他取钱，我就事情说给了叶某某，易某某让我告诉叶某某办四大银行的卡（中国银行、建设银行、工商银行、农行）。我和叶某某、易某某一起到合浦县廉东大道一个建设银行分理处附近，后来刘某某开车过来，大概下午4点半左右，叶某某的手机接到短信别人打过来20万元，刘某某就叫叶某某到银行取钱，大概五点多钟叶某某取钱出来，把钱放在一个黑色双肩包给了易某某，易某某又把钱拿到车上给刘某某，刘某某数钱后就开车走了，我和易某某、叶某某坐车回了北海。这次易某某给我2000元，我留了1000元，给了叶某某1000元。在9月中旬的时候，易某某第一次让我帮他取钱，我把卡号发给易某某，我们一起去合浦县建设银行，我取了19.5万元交给易某某，易某某又交给刘某某，这次易某某给我1500元好处费。晚上易某某说明天早上9点到钦州去取钱，第二天早上我和易某某坐车到防城港去取钱，到防城港的时间是上午11点左右，下午4点左右，我在防城港的一个中国银行取了147000元，在防城港一个工商银行取了15万元左右，都给了易某某，他又交给刘某某，易某某给了我2250元的好处费。
7.被告人叶某某的供述与辩解，2016年9月29日早上8点多钟，我和李某甲坐车去合浦县廉东建设银行对面后，易某某过来后，他表妹夫刘某某开着一辆皮卡车也来了，下午4点多钟我接到建设银行存入20万元的信息后，我就去廉东建设银行柜台内把我银联卡（62×××14）内的20万元取出，从银行出来找到他们后我把包交给易某某，他把放有20万现金的双肩包递给了刘某某。
8.被告人李某乙的供述与辩解，2016年国庆节前的一天，我哥哥李某某给我打电话说让我帮他接钱。我在广西南宁市奥园小区幼儿园旁边从一辆开皮卡车戴眼镜的司机手里接了98000元，给司机2000元，我实际拿到96000元。后来又拿了一次钱，在“荣荣酒店”对面拿','2018-09-19
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