浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）浙07刑终691号
原公诉机关浙江省东阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈彬鹏，男，1981年9月26日出生于浙江省东阳市，汉族，初中文化，家住东阳市南市。2009年10月27日因拒不履行法院生效的法律文书被东阳市人民法院司法拘留十五日；2012年9月21日因犯拒不执行判决罪被东阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年5月10日刑满释放；2016年1月22日因拒不履行法院生效的法律文书被东阳市人民法院司法拘留十五日；2016年2月6日因拒不申报财产被东阳市人民法院司法拘留十五日；2017年10月30日因本案被东阳市公安局刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现押于东阳市看守所。
辩护人周琳，由金华市法律援助中心指派的浙江婺源律师事务所律师。
浙江省东阳市人民法院审理东阳市人民检察院指控原审被告人陈彬鹏犯拒不执行判决罪一案，于2018年6月16日作出（2018）浙0783刑初62号刑事判决。原审被告人陈彬鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派检察员黄某出庭履行职务。上诉人陈彬鹏及辩护人周琳到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2006年10月21日起至2007年11月24日，被告人陈彬鹏先后七次向马某借款人民币4200000元（下均指人民币）。借款期满后，被告人陈彬鹏仅归还185000元，余款4015000元一直未还。2009年1月16日，马云菊向东阳市人民法院起诉被告人陈彬鹏夫妇，东阳市人民法院于同年3月23日作出民事判决，判决陈彬鹏夫妇应归还马某借款4015000元及支付逾期利息。期满后，被告人陈彬鹏夫妇未履行该生效判决。2009年6月29日，马某申请强制执行，东阳市人民法院于同日立案执行，并于同年7月6日向被告人陈彬鹏及家属公告送达执行通知书。
2007年3月28日、8月3日，被告人陈彬鹏先后二次向张某借款660000元。借款期满后，被告人陈彬鹏仅归还160000元，余款500000元一直未归还。2008年1月8日，张建军向东阳市人民法院起诉被告人陈彬鹏，东阳市人民法院于同年3月19日作出民事判决，判决陈彬鹏应归还张某借款500000元及支付逾期利息。期满后，被告人陈彬鹏未履行该生效判决。2008年5月21日，张某申请强制执行，东阳市人民法院于同日立案执行，并向被告人陈彬鹏送达执行通知书。
2007年12月10日，被告人陈彬鹏向胡天龙借款110000元。借款期满后，被告人陈彬鹏未还借款。2008年9月3日，胡天龙向东阳市人民法院起诉被告人陈彬鹏，东阳市人民法院于同年12月12日作出民事判决，判决陈彬鹏应归还胡天龙借款110000元及支付逾期利息。期满后，被告人陈彬鹏未履行该生效判决。2009年7月27日，胡天龙申请强制执行，东阳市人民法院于同日立案执行，并于2009年8月3日向被告人陈彬鹏公告送达执行通知书。
2015年9月10日，被告人陈彬鹏向张某借款30000元。借款期满后，被告人陈彬鹏未归还借款。2016年1月26日，张建军向东阳市人民法院起诉被告人陈彬鹏夫妇，东阳市人民法院于同年4月22日作出民事判决，判决陈彬鹏夫妇应归还张某借款30000元及支付逾期利息。被告人陈彬鹏妻子陈某3上诉，后撤诉。被告人陈彬鹏夫妇未履行该生效判决。2016年8月3日，张某申请强制执行，东阳市人民法院于同日立案执行，并于同日向被告人陈彬鹏夫妇公告送达执行通知书。
在法院执行过程中，截止2008年12月，被告人陈彬鹏经法院执行，归还张某163028.98元。后被告人陈彬鹏为逃避法院执行，将110000余元存入其表弟郭鹏的农业银行卡，自2009年7月以来频繁使用该卡，该卡存取款项达百万元。在此期间，被告人陈彬鹏做生意营利达数十万元。被告人陈彬鹏均未将上述钱款用于履行法院的生效判决，其因犯拒不执行判决罪，于2011年11月11日被公安机关刑事拘留，同日，其向公安机关上缴9500元，2012年9月21日被东阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月。在刑满释放后，经东阳市人民法院强制执行，被告人陈彬鹏分别于2015年5月和2016年12月向东阳市人民法院上缴10000元、15000元，均已发还张某。经查，被告人陈彬鹏于2015年2月15日至2016年3月24日期间，在中国农业银行尾号“7919”的个人账户中，累计存款534878元，支取535070元。被告人陈彬鹏未将上述款项用于履行上述判决，也未依法申报财产，其有能力履行而拒不履行判决义务，致使法院生效判决无法执行。期间，被告人陈彬鹏因拒不履行法院生效的法律文书，于2016年1月22日被东阳市人民法院司法拘留十五日；因拒不申报财产，于2016年2月6日被东阳市人民法院司法拘留十五日。
2017年1月9日，东阳市人民法院将本案移送公安机关立案侦查，公安机关于同日立案。2017年10月30日，公安机关将被告人陈彬鹏抓获。
据此，一审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十五条第一款之规定，以被告人陈彬鹏犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。
上诉人陈彬鹏上诉提出，其刑满后想做生意归还执行款，向信用社借款25万元。刑满后至案发前已归还多笔欠款。其因与申请人张某有矛盾被张某举报而案发。其不构成犯罪，一审认定事实不清，判决不公，请求二审法院依法改判。
辩护人辩护称，1、上诉人陈彬鹏负有多个债务，在能力范围内积极履行还款义务，其虽有在私下直接归还给其他申请人，但是其本意也是为了归还借款。2、陈彬鹏是用自己名下的银行卡进行交易，一举一动均在法院的监督下。3、陈彬鹏的行为并未达到情节严重的情形。综上，请求二审法院依法改判。
金华市人民检察院出庭检察员提出，1、陈彬鹏在执行期间，个人银行帐户存取款累计达上百万元，未依法进行申报、亦未用于履行法院生效判决，致使法院生效判决无法执行，情节严重。2、陈彬鹏未向法院申报财产情况，其未通过法院，而是私下还给相关的债权人，这些债权人多是其亲戚朋友。3、陈彬鹏账户中钱款进出频繁，时间间隔短，具有逃避法院执行的故意。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人陈彬鹏的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定陈彬鹏犯拒不执行判决罪的犯罪事实，有证人贾某、陈某1、陈某2的证言、东阳市人民法院制作的移送侦查函、民事判决书、民事裁定书、民事调解书、执行申请书、执行通知书、执行公告等执行相关法律文书、银行交易明细、拘留决定书、公安机关制作的现场笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、执行款直接交接单、借款借据、银行凭证、预收款票据、刑事判决书、刑满释放证明书、公安民警出具的抓获经过及被告人陈彬鹏的户籍证明等证据证实，上述证据，均经一审法院开庭出示、质证，并已在一审判决书中分项列述，本院审查后予以确认。
本院认为，被告人陈彬鹏因拒不执行判决罪被判刑后，通过信用社贷款等方式筹集资金，进行生产经营，其个人银行账户存取款累计达百万元之多，但从未向执行法院报告财产情况，经执行法院拘留仍不执行。且陈彬鹏有选择的未通过执行法院而私下履行了部分法院生效法律文书，足见其有履行能力。综上，其行为属于对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，构成拒不执行判决罪。陈彬鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再次故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，构成累犯，应当从重处罚。原判认定上诉人陈彬鹏犯拒不执行判决罪，事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。陈彬鹏的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳，出庭检察员的出庭意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 金 峰
审 判 员 赵 荔
审 判 员 应 俊
二〇一八年八月二十九日
代书记员 梁昊婷