河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2015）豫0721刑初14号公诉机关新乡县人民检察院。被告人胡保祥，男，1963年9月25日出生，汉族，农民。因犯诈骗罪，1992年5月20日被辉县市人民法院判处有期徒刑三年；因犯诈骗罪，1996年6月10日被辉县市人民法院判处有期徒刑十年；因犯诈骗罪，2007年8月27日被辉县市人民法院判处有期徒刑四年零十个月，于2011年3月7日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2014年11月9日被新乡县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗，于2014年12月15日被新乡县公安局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2015年6月23日被新乡县公安局刑事拘留，同年7月7日被新乡县公安局逮捕。现羁押于新乡县看守所。新乡县人民检察院以新县检公诉刑诉（2015）187号起诉书，指控被告人胡保祥犯诈骗罪，于2016年1月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员胡帅、贾艳雪出庭支持公诉，被告人胡保祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡县人民检察院指控：2012年至案发，被告人胡保祥虚构其身份，分别以介绍工程、购买保险等名义，共计骗取他人38322元，现分述如下：1、2014年10月，被告人胡保祥虚构其系北京中石化工作人员的身份，以购买房屋为由，在新乡县翟坡镇、小冀镇分多次骗取被害人郭某甲14800元。2、2015年3月，被告人胡保祥虚构其曾系北京中石化工作人员的身份，以购买大额保险为由，通过转账、现金、交房租等方式，分多次骗取被害人吕某7518元。3、2012年底至案发，被告人胡保祥虚构其系北京市朝阳区中石化工作人员的身份，以介绍工程为由，通过转账、现金等方式，分多次骗取被害人郭某乙12000元。4、2014年2月，被告人胡保祥虚构其系北京中石油高管的身份，以购买200万元的保险为由，通过索要见面礼的方式，骗取被害人张某400元。5、2014年3月，被告人胡保祥虚构其系北京中石油公司经理的身份，以购买保险为由，通过转账、现金等方式，骗取被害人王某甲450元。6、2014年11月6日，被告人胡保祥虚构其系北京市朝阳区团结湖中石化集团销售汽、柴油主任的身份，以购买200万元的保险为由，让被害人王某乙为其购买从新乡到北京价值为154元的火车票1张。7、2014年9月，被告人胡保祥虚构其系中石化北京市朝阳区分公司经理的身份，以和别人做生意用钱为由，分两次骗取被害人王某丙现金3000元。公诉机关认为，被告人胡保祥以非法占有为目的，骗取他人财务，数额较大，已构成诈骗罪；被告人胡保祥在有期徒刑以上的刑罚执行完毕后，五年以内又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚，系累犯，应当从重处罚。并随卷提供相关证据在案，要求依法判决。被告人胡保祥对公诉机关指控的主要犯罪事实没有异议。经审理查明：2012年至案发，被告人胡保祥虚构其身份，分别以介绍工程、购买保险等名义，共计骗取他人38322元，现分述如下：1、2014年10月，被告人胡保祥虚构其系北京中石化工作人员的身份，以购买房屋为由，在新乡县翟坡镇、小冀镇分多次骗取被害人郭某甲14800元。2、2015年3月，被告人胡保祥虚构其曾系北京中石化工作人员的身份，以购买大额保险为由，通过转账、现金、交房租等方式，分多次骗取被害人吕某7518元。3、2012年底至案发，被告人胡保祥虚构其系北京市朝阳区中石化工作人员的身份，以介绍工程为由，通过转账、现金等方式，分多次骗取被害人郭某乙12000元。4、2014年2月，被告人胡保祥虚构其系北京中石油高管的身份，以购买200万元的保险为由，通过索要见面礼的方式，骗取被害人张某400元。5、2014年3月，被告人胡保祥虚构其系北京中石油公司经理的身份，以购买保险为由，通过转账、现金等方式，骗取被害人王某甲450元。6、2014年11月6日，被告人胡保祥虚构其系北京市朝阳区团结湖中石化集团销售汽、柴油主任的身份，以购买200万元的保险为由，让被害人王某乙为其购买从新乡到北京价值为154元的火车票1张。7、2014年9月，被告人胡保祥虚构其系中石化北京市朝阳区分公司经理的身份，以和别人做生意用钱为由，分两次骗取被害人王某丙现金3000元。上述事实有下列证据所证实：1、户籍证明证实：胡保祥于1963年9月25日生2、刑事判决书及释放证明证实：被告人胡保祥于1992年5月20日犯诈骗罪被辉县市人民法院判处有期徒刑三年。1996年6月10日因犯诈骗罪被辉县市人民法院判处有期徒刑十年。2007年8月27日犯诈骗罪被辉县市人民法院判处有期徒刑四年十个月。于2011年3月7日刑满释放。3、抓获证明证实：被告人胡保祥系抓获归案，不能如实供述其诈骗犯罪的事实。4、借条证实：胡保祥于2014年9月15日、2014年9月20日分别借王某丙现金1500元。5、银行汇款、转账凭证证实：郭某乙给冯某及胡保祥账户汇款6、汇款收据证实：王某甲给胡保祥汇款300元7、证人冯某证言证实：我和胡保祥是同居关系，我们是2014年3月1日搬到翟坡镇徐世霞家住。胡保祥说他在北京中石化公司工作的，每次打电话，都不让我听，胡保祥经常在宾馆住。有时候我也跟他一块住，他只要是接打电话，就给我支一边。我跟胡保祥去过广州一次，去过桂林一次，去过郑州好多次，还去过北京好多次，每次出去都说做生意签合同。我知道郭某乙，我见过两次。他好像是搞工程的，郭某乙说胡保祥拿过他的钱，好像有1万多，胡保祥借过电工王某丙的钱，还有拿郭某甲10000元，胡保祥让我写个欠条，后来才知道，胡保祥总共借郭某甲15000元，其中5000元我不知道胡保祥什么时候借的。胡保祥也借过郭某乙1万多元8、被害人王某乙的证言证实：我接待一个买保险的客人胡保祥，胡保祥想签一个200万的保险，通过沟通我认为他没有办理200万保险的能力。今天上午他对我说：我要买200万的保险，你有利益，你给我买一张到北京的火车票吧，最好是卧铺。我就给他买一张新乡到北京的T180下铺火车票。在中午吃饭的时候，我喝酒吸烟的时候，我看他动作不像一个大客户，我就有点怀疑。到送到回他家的路上，他说：你给我1000元现金，对谁都不要讲。我说得给领导反映一下。胡保祥对我说他是北京市朝阳区团结湖中石化销售汽油、柴油的主任。我不相信他的身份，从衣着打扮。我说个翟山，他说这个人听说过。翟山是个地名，中石化的人都知道，翟山是在中石化华东运输管理局总部。胡保祥说买这200万的保险是给他自己买的。他自称要买的是分红险。分红险是一种理财类的保险，只能买个人年收入的20%，也就是说胡保祥的个人年收入要在1000万才能办200万的分红类的保险。从这我就确定他是一个骗吃骗喝骗钱的诈骗犯。我就报警了。我现在损失一张价值180元的火车票，两顿饭钱加上烟酒350元。9、被害人王某丙的证言证实：胡保祥借我3000元是以北京中石化公司的工作人员借的。他说是他自己和别人做生意用的。我们经常见面，他有时候主动说有钱就还你，也没说什么时候还，你们抓他那天我准备找他要钱，刚进屋没多长时间，你们就把他抓走了。10、被害人焦某证言证实：2014年9月份，胡保祥找我借了390元，他借钱干什么也没有跟我说，后来我又给他充了50块钱电话费，他说一共欠我450元。他欠我的钱没有还，还说准备借给我10万元钱了，他跟我说他是替中石化干的，负责买汽油，他说他是董事长。还说跟国家领导ＸＸＸ认识，反正说的是可大。他借我这450元钱没有打条。我听说胡保祥还借南翟坡西村电工王某丙5000元。11、被害人张某证言证实：2014年2、3月份的时候，有一个叫胡保祥给我打电话说想买个大额保险，他是在北京做生意，一年收入上千万，想买一个200万的保险，见面后就把保单签了，按规定年缴费30多万，签过保单后就一直以各种理由推脱没有缴费，在这期间胡保祥以各种理由（给他小孩钱、给家里老人钱、吃饭、打车等），让我给他1000多元钱，后来我发现我上当受骗了，我就不再联系胡保祥了。12、被害人王某甲证言证实：胡保祥说他是北京石油公司的经理。我给胡保祥三次钱。总共450元。第一次是2014年3月12日我给胡保祥账号打了100元，第二次给他账号打了200元，第三次给他现金150元。胡保祥3月份给我打电话，他说要买保险，3月12日胡保祥给我打电话，说来新乡相对象，准备结婚，来见那个女的。我去了以后没有见到胡保祥，见到冯某，胡保祥打电话说有急事，让我给他打到邮政账号100元，3月14日胡保祥让一个叫刘新中的给我打电话让我打200元，我还是给那个邮政卡打了200元。第三次是四月份，在新乡市中心医院，他说来看刘新中，我给他150元现金，他说这150元是别人给胡保祥买保险转账的手续费钱。13、被害人郭某乙证言证实：我通过银行转账给胡保祥3450元，现金9000左右，总共12000元左右。我给他转钱是因为他说我是干钢结构工程的，他说他在北京朝阳区中石化公司上班，有社会关系，可以给我介绍工程。他老是说急用钱，钱周转不开，我不好意思也不借给他，同时也希望他能给我介绍个工程。14、被害人郭某甲证言证实：胡保祥诈骗我14800元，还给他交过电话费几百元。我有个熟人是搞房地产的，我平时帮他卖一套房子能提成几千元。之前卖电动车的刘财生找我买过房子，有一天给我打电话，说有熟人想买房子。就把我介绍给胡保祥认识了。胡保祥自称是北京中石化公司的员工，想在小冀买个四十万左右的房子，他让我去他家看过，他家有保姆，有办公室，我感觉他的条件还不错。过两天他打电话说先用我点钱，他有几百万这两天过不来，等过来后，就把钱还我，还买房子。我当时看胡保祥家条件不错，同时我也想卖给他房子，挣提成。胡保祥说急用钱，我也没想那么多，就借给他了。第一次在翟坡的饭店给他10000元，胡保祥让冯某接过钱后打个条，第二次是在小冀镇美容院给他1800元，胡保祥把钱递给了冯某。第三次人是在翟坡的饭店又给他3000元，也是胡保祥接过钱后给冯某的。15、被害人吕某证言证实：我来报案，我被辉县人胡保祥跟她老婆骗了16700元。我和胡保祥见面后，他说他是中国石化的一个主任，因为经济案件现在取保候审，现在已经离婚了，不想把钱给他前妻和女儿，想买保险了。我给他交房费、给他钱是因为我认为他是一个大客户，为了能够挽留一个大客户。他一直说钱过不来，手头没钱，急着用钱，并给我打欠条，我也没想那么多。我借给他钱后基本上天天要，今天报案前胡保祥还给我打电话说还钱的事，想稳住我，不让我报案。16、被告人胡保祥的供述证实：我没有工作，就不在中石化上班，也不认识刘新中，就没有刘新中这个人，是我虚构的，我没有钱在保险公司买200万的保险，之前我说假话就是为了骗别人的钱，我说假话是为了生活。我现在在翟坡就是过的拆东墙补西墙的生活。我借过王学旺的钱，有500元、1000元等，到现在为止还有三千多没有还，这其中有到超市买东西记账，也有拿的现金，都是多少记不清了，现在还有三千多没有还。翟坡十字焦某，欠他450元没有给，这是我许给他10万元的贷款，欠翟坡十字永发饭店100元吃饭钱，借翟坡王某丙2014年3月份，经我授意，太平洋保险公司张某通过徐世霞给我母亲200元，张某经我授意给我养女赵新平200元，太平洋保险公司业务员王某甲给我150元。我到翟坡后在各地宾馆住宿，就是住宿，啥也不干，钱都是别人给的，我是用宾馆的电话打给那些给我钱的人，让他们相信我是在给他们办事。我知道郭某乙是干工程的，我就说我能给他介绍工程。我问郭某乙要过钱，以给他找工程需要花费的名义郭某乙分好多次给我总共1万元钱，有交电话费、房费、现金（包括银行转账）共1万多元。我没有给他介绍过工程，我就是骗他的。我拿过郭某甲的钱，大约2014年10月份我第一次向郭某甲借了12000元，后来又拿了3000元，总共借了郭某甲15000元现金。我给郭某甲说我有100多万是假的，是骗郭某甲的。2015年3月底我通过别人认识吕某，我说我要买保险，吕某来找我，我说我是倒卖柴油的，准备买几万的保险，隔一天吕某来，给我交200元房费，买一张电话卡，给冯某200元，之后吕某又来找我，我对他说要买100万至300万的保险。他让我签了一份文件，我也没有仔细看内容是啥。在这之后，我就以各种各义陆续骗了他大约7000-8000元。我没有做柴油生意。这是我诈骗的理由，目的是为了骗他人信任，我没有能力买保险，我没有经济收入。以上证据均由公诉机关提供，经庭审调查、质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人胡保祥以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人胡保祥的犯罪罪名成立，本院予以支持；被告人胡保祥在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕，五年以内又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡保祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金30000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。二、被告人胡保祥将非法所得的38322元责令退赔被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月23日起至2018年4月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应写出上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张培亮审 判 员  王艳君代理审判员  赵星银二〇一六年三月二十三日书 记 员  张雅康