浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭临刑初字第666号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人王宁。因赌博于2008年12月24日被杭州市公安局西湖区分局处罚款500元。因本案于2015年3月19日被临安市公安局刑事拘留，同年4月23日被依法逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人方永锋，浙江满江红律师事务所律师。
浙江省临安市人民检察院以杭临检公诉刑诉（2015）616号起诉书指控被告人王宁犯集资诈骗罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派代理检察员严巨泉出庭支持公诉，被告人王宁及其辩护人方永锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：被告人王宁自2011年经营杭州正鼎房产代理有限公司（2013年11月21日更名为杭州景翠投资咨询有限公司）以来，在明知公司经营亏损，自己无力偿还借款情况下，仍以公司为客户做银行转贷业务，需要借款短期周转为幌子，以许诺支付日息千分之二至千分之三为诱饵，向许某、翁某、方某、沈某乙、蒋某乙等10余名不特定公众非法集资人民币2600余万元，所得款少部分用于购置房产、豪车等以维系经济实力的假象，大部分用于偿还前债及高额利息、个人花用等，造成被害人实际损失人民币1800余万元。2015年1月21日，因资金链断裂，被告人王宁关闭手机，潜逃至外地。
案发后，被告人王宁于2015年3月19日向临安市公安局自动投案。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人的供述、证人证言、被害人陈述、搜查笔录、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、工商登记资料、账册、会计凭证、交易明细、银行转账凭证、对账单、借款合同、借条、户籍证明、行政处罚决定书、被告人户籍证明等证据，据此认定被告人王宁以非法占有为目的，以承诺高息回报为诱饵，向社会不特定公众骗取资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人王宁有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款之规定予以惩处。
被告人王宁对临安市人民检察院的指控无异议。
被告人王宁的辩护人提出：被告人王宁有自首情节，认罪悔罪，其系初犯，家庭困难，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，被告人王宁自2011年经营杭州正鼎房产代理有限公司（2013年11月21日更名为杭州景翠投资咨询有限公司）以来，在明知公司经营亏损，自己无力偿还借款情况下，仍以公司为客户做银行转贷业务，需要借款短期周转为幌子，以许诺支付日息千分之二至千分之四为诱饵，向许某、俞某乙、翁某、方某、沈某乙、蒋某乙、胡某、程某、石某、宋某、洪某、童某、蒋某丙13名不特定公众非法集资人民币2600余万元，所得款少部分用于购置房产、豪车等以维系经济实力的假象，大部分用于偿还前债及高额利息、个人花用等，造成被害人实际损失人民币1800余万元。2015年1月21日，因资金链断裂，被告人王宁关闭手机，潜逃至外地。
具体事实如下：
1、2014年12月，被告人王宁以公司为客户做银行转贷业务，需要借款短期周转为幌子，向被害人许某非法集资人民币70万元，实际骗得人民币70万元。
2、2014年12月至2015年1月期间，被告人王宁以上述同样理由向被害人俞某甲给好处费，非法集资人民币130万元，实际骗得人民币130万元。
3、2015年1月，被告人王宁以上述同样理由向被害人沈某乙非法集资人民币55万元，实际骗得人民币55万元。
4、2014年12月至2015年1月期间，被告人王宁以上述同样理由向被害人胡某非法集资人民币160万元，后支付利息5.7万元，实际骗得人民币154.3万元。
5、2014年12月至2015年1月期间，被告人王宁以上述同样理由向被害人翁某非法集资人民币75万元，实际骗得人民币75万元。
6、2015年1月，被告人王宁以上述同样理由向被害人程某非法集资人民币50万元，实际骗得人民币50万元。
7、2015年1月，被告人王宁以上述同样理由向被害人石某非法集资人民币36万元，后归还本金20万元，实际骗得人民币16万元。
8、2014年12月，被告人王宁以上述同样理由向被害人洪某非法集资人民币60万元，后归还本金30万元，实际骗得人民币30万元。
9、2014年12月，被告人王宁以上述同样理由向被害人童某非法集资人民币50万元，实际骗得人民币50万元。
10、2014年12月，被告人王宁以上述同样理由向被害人宋某非法集资人民币30万元，后支付利息1.35万元，实际骗得人民币28.65万元。
11、2014年9月至10月，被告人王宁以上述同样理由向被害人方某非法集资人民币930万元，后归还本息共计人民币510.3万元，实际骗得人民币419.7万元。
12、2014年期间，被告人王宁以上述同样理由向被害人蒋某乙、蒋某丙非法集资人民币957万元，后归还229.7744万元，实际骗得人民币727.2256万元。
案发后，被告人王宁于2015年3月19日向临安市公安局自动投案，并如实供述罪行。
证明以上事实的证据有：1、被害人许某、俞某乙、翁某、方某、沈某乙、蒋某乙、胡某、程某、石某、宋某、洪某、童某、蒋某丙的陈述及其各自提供的借条、汇款凭证、银行交易明细、自述材料等证据证实其各自借款给被告人王宁的时间、数额、利息、归还等情况。
2、证人王某甲的证言证实其系杭州景翠投资有限公司的员工，其在2014年12月份借款50万元给王宁，后来王宁出逃，景翠公司经营亏损。
3、证人王某乙的证言证实，其是被告人王宁的母亲，其知道王宁欠了很多债后，规劝并陪同王宁到公安机关投案。
4、证人蒋某甲的证言证实，其是被告人王宁的妻子，景翠公司每年亏损，其父亲和弟弟共借款900多万元给王宁。
5、证人沈某甲的证言证实，其在景翠公司做财务工作，该公司一直处亏损状态。
6、证人何某的证言证实，其与王宁有多次借款还款的经过，后来王宁将一辆陆虎驾车抵押给其。
7、临安市公安局搜查笔录证实公安机关对杭州景翠投资咨询有限公司进行检查，查获账册、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等的情况。工商登记资料、公司章程、验资报告、资产负债表、组织机构代码证、开户许可证、账册等证实杭州正鼎房产代理有限公司、杭州景翠投资咨询有限公司的公司登记、章程等情况。
8、查封决定书证实被告人王宁、证人蒋某甲名下的轿车、杭州市拱墅区尚景水岸华庭3幢803室房产被查封的情况。
9、银行交易明细证实被告人王宁及证人蒋某甲的银行卡交易流水及交易对手的情况。
10、归案经过证实被告人王宁自动投案的事实。
11、行政处罚决定书、户籍证明证实被告人王宁曾被行政处罚的情况及自然人身份情况。
12、被告人王宁的供述证实，其在公司亏损的情况下，仍以高息为诱饵向他人集资的具体情况，与上述证据证实的内容能相互印证。
上述证据经当庭举证、质证，形成了完整的证明体系，被告人王宁及其辩护人未提出异议，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人王宁以非法占有为目的，以承诺高息回报为诱饵，向社会不特定公众骗取资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王宁自动投案并如实供述罪行，系自首，依法予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王宁犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月19日起至2026年9月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、由临安市公安局查封的浙A×××××、浙A×××××号轿车、由临安市人民法院查封的杭州市拱墅区尚景水岸华庭3幢803室房产依法拍卖后按比例发还相关被害人；责令被告人王宁将犯罪所得退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 飞
人民陪审员 陈 颖
人民陪审员 张淑敏
二〇一五年十月十日
书 记 员 赵东东
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。