河南省灵宝市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1282刑初263号
公诉机关灵宝市人民检察院。
被告人宋耀军，男，1974年12月4日出生，汉族，小学毕业，农民，住河南省灵宝市。2015年1月8日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月7日被灵宝市公安局刑事拘留，同年3月17日被逮捕。
辩护人张建波，河南函谷律师事务所律师。
被告人张宾芳，男，1976年8月17日出生，汉族，初中肄业，农民，住河南省灵宝市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月25日被灵宝市公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。
辩护人刘宁波，河南华灵律师事务所律师。
辩护人杨秋惠，河南华灵律师事务所实习律师。
被告人卫文生，男，1968年12月29日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省灵宝市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月17日被灵宝市公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。
辩护人刘宇波，河南函谷律师事务所律师。
灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉［2018］236号起诉书指控被告人宋耀军、张宾芳、卫文生犯开设赌场罪，于2018年6月25日向本院提起公诉，又于2018年7月13日以三灵检公诉刑变诉〔2018〕2号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。灵宝市人民检察院指派检察员杨维革、崔俊辉出庭支持公诉，被告人宋耀军及其辩护人张建波，被告人张宾芳及其辩护人刘宁波、杨秋惠，被告人卫文生及其辩护人刘宇波到庭参加诉讼。现已审理终结。
灵宝市人民检察院指控，2017年2月至2018年1月期间，被告人宋耀军通过联系“泰来娱乐”赌博网站，获得了进入该网站进行赌博的账号和密码，后宋耀军组织张宾芳、常某、王某1、贾某等人用其账号及密码进入该赌博网站进行“龙虎和”赌博。宋耀军将赌博网站的网址及账号和密码提供给张宾芳，张宾芳又将赌博网站的网址及账号和密码提供给卫文生，卫文生先后组织杨某2、许某、薛某、卫某、王某2、程某、杨某1、范某某等人在该网站进行赌博，并从中赚取提成。已查明常某、王某1、贾某向宋耀军支付赌资约67600元，杨某2等人向卫文生支付赌资约10万元。
经司法会计鉴定，宋耀军银行卡号62×××81账户交易显示，2017年1月10日至2018年2月2日，收入105笔共计69.787046万元，支出186笔共计69.79285万元；2017年4月至2018年1月，宋耀军WX-Y2018225336微信号交易显示：收入297笔136.598638万元，支出751笔共计135.839955万元；宋耀军137××××9999微信号交易显示，收入37笔共计14.933万元，支出46笔共计16.570411万元；2017年12月期间，宋耀军WX-w17703988889微信号交易显示，收入10笔共计8.446868万元，支出24笔共计5.2612万元。张宾芳银行卡号62×××18账户交易显示，2017年1月至2018年3月，收入1291笔共计530.203153万元，支出1237笔共计530.198603万元；张宾芳微信号131××××3000交易显示，2017年4月至2018年1月期间，收入553笔共计161.337533万元，支出711笔共计209.470328万元；张宾芳微信号×××3@wx.tenpay.com微信号交易显示，2017年4月至2018年1月期间，收入942笔共计253.726237万元，支出1965笔共计234.085777万元；张宾芳微信号×××8@wx.tenpay.com微信号交易显示，2018年12月期间收入3笔共计8499元，支出3笔共计7500元。卫文生银行卡62×××54账户交易显示，2017年1月至2018年1月，收入66笔共计45.63903元，支出77笔共计54.7154万元；卫文生微信号×××c@wx.tenpay.com交易显示，2017年4月至2018年1月期间，收入92笔共计18.099万元，支出574笔共计75.947012万元。
认定上述事实的证据如下：被告人宋耀军、张宾芳、卫文生的供述和辩解；证人证言；辨认笔录及照片；司法会计鉴定意见书；书证户籍证明、行政处罚决定书、微信转账记录及通话记录、破案报告等。公诉机关认为，被告人宋耀军、张宾芳、卫文生三人以盈利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
后公诉机关又向本院提出适用的法律变更为：被告人宋耀军、张宾芳、卫文生三人以盈利为目的，开设赌场，形成较为固定的恶势力犯罪组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人宋耀军对指控罪名无异议，庭审中辩称其没有给被告人张宾芳提供赌博账号和密码，对指控恶势力犯罪组织有异议。被告人宋耀军的辩护人张建波提出的辩护意见是：指控被告人宋耀军向被告人张宾芳提供赌博账号和密码，证据不足；公诉机关未能提供证据证实被告人宋耀军等人形成较为固定的恶势力犯罪组织，被告人仅构成普通开设赌场犯罪。
被告人张宾芳对指控事实及罪名不持异议，对指控恶势力犯罪组织有异议。被告人张宾芳的辩护人刘宁波、杨秋惠提出的辩护意见是:指控被告人张宾芳等人形成较为固定的恶势力犯罪组织，没有依据；司法会计鉴定意见中部分内容重复计算，没有证据证实银行卡交易记录与赌资有关；被告人张宾芳在共同犯罪中起辅助次要作用，属从犯，能够如实供述，认罪态度较好，系初犯、偶犯；综上，请求对被告人张宾芳从轻或者减轻处罚。
被告人卫文生对指控事实及罪名不持异议，对指控恶势力犯罪组织有异议。被告人卫文生的辩护人刘宇波提出的辩护意见是:被告人卫文生应视为主动投案，能够如实供述，是自首；被告人卫文生在共同犯罪中起辅助次要作用，系从犯；被告人卫文生积极配合侦查机关揭发同案犯，构成立功；本案部分涉案数额存在问题，不能认定为赌博资金；公诉机关未能提供证据证实被告人卫文生等人形成较为固定的恶势力犯罪组织，被告人仅构成普通的开设赌场犯罪。
经审理查明，2017年2月至2018年1月期间，被告人宋耀军通过联系“泰来娱乐”赌博网站，获得了进入该网站进行赌博的账号和密码，后被告人宋耀军组织被告人张宾芳及常某、王某1、贾某等人用其账号及密码进入该赌博网站进行“龙虎和”赌博。被告人宋耀军将赌博网站的网址及账号和密码提供给被告人张宾芳，被告人张宾芳又将赌博网站的网址及账号和密码提供给被告人卫文生，被告人卫文生先后组织杨某2、许某、薛某、卫某、王某2、程某、杨某1、范某某等人在该网站进行赌博，并从中赚取提成。已查明常某、王某1、贾某向被告人宋耀军支付赌资约67600元，杨某2等人向被告人卫文生支付赌资约98430元。
案发后，灵宝市公安局依法扣押了被告人宋耀军的建设银行卡一张、工商银行卡一张、农业银行卡一张、中国银行卡一张、手机三部、借条两张、U盘一个、电脑主机一个、丰田霸道汽车一辆，扣押被告人卫文生的电脑一台、手机两部及现金1800元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、书证户籍证明、刑事判决书、释放证明，证实了被告人宋耀军、张宾芳、卫文生作案时已达到完全刑事责任年龄及被告人宋耀军前科情况；
2、证人何某辉、张某、常某、王某1、贾某、杨某1、杨某2、薛某、王某2、程某、卫某、许某、范某等人的证言，银行账号及微信账号交易情况司法会计鉴定意见书，辨认笔录及现场照片，书证微信转账记录及通话记录、银行卡交易明细清单、宾馆登记证明、扣押物品清单、抓获证明、破案报告、行政处罚决定书等，证实了被告人宋耀军、张宾芳、卫文生组织他人网上开设赌场的事实；
3、被告人宋耀军、张宾芳、卫文生的供述与上述证据能够相互印证；
以上证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人宋耀军、张宾芳、卫文生三人以盈利为目的，使用网络开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控被告人宋耀军、张宾芳、卫文生犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；但公诉机关指控三被告人构成恶势力犯罪组织，未能提供证据予以证实，该指控不予采纳。被告人宋耀军有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人张宾芳、卫文生能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三被告人的辩护人提出被告人不构成恶势力犯罪组织的辩护意见，理由正当，予以采纳；提出的其他辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人宋耀军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；
二、被告人张宾芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金7万元。
三、被告人卫文生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金7万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人宋耀军的刑期自2018年2月7日起至2020年2月6日止；被告人张宾芳的刑期自2018年1月25日起至2019年4月24日止；被告人卫文生的刑期自2018年1月17日起至2019年4月16日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）
四、被告人宋耀军作案工具手机三部、U盘一个、电脑主机一个，被告人卫文生作案工具电脑一台、手机两部及赃款1800元均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 田伟民
人民陪审员 杨晓丹
人民陪审员 宋新新
二〇一八年八月二十三日
书 记 员 韩 莹