河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1623刑初417号公诉机关商水县人民检察院。被告人祝忠德，男，1966年2月6日生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省信阳市，住河南省信阳市浉河区。因涉嫌诈骗，2017年12月29日被商水县公安局上网追逃，2018年3月9日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2018年4月13日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。辩护人梁全友，河南助盈律师事务所律师。商水县人民检察院以商检公诉刑诉（2018）316号起诉书指控被告人祝忠德犯诈骗罪，于2018年6月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商水县人民检察院指派检察员王子松出庭支持公诉。被告人祝忠德及辩护人梁全友到庭参加诉讼，本案现已审理终结。商水县人民检察院指控1、2016年9月29日上午，被告人祝忠德伙同赵某、张某在（二人已判刑），在信阳游河乡安澜苑小区内，冒充部队、牛肉罐头厂家等单位人员，谎称采购军需物资，通过拨打电话实施诈骗，骗取被害人戴某人民币27900元。2、2016年10月20日9时许，被告人祝忠德伙同赵某在信阳游河乡安澜苑小区内，冒充军队、牛肉罐头厂家等单位领�谎称采购军需物资，通过拨打电话实施诈骗，骗取被害人刘某人民币27900元。3、2016年10月20日上午，被告人祝忠德伙同赵某在信阳游河乡安澜苑小区内，冒充消防部队、牛肉罐头厂家等单位领导，谎称采购军需物资，通过拨打电话实施诈骗，骗取被害人郑某人民币5000元。公诉机关认为，被告人祝忠德伙同他人实施电信诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人祝忠德在共同犯罪中起主要作用，是主犯。建议判处有期徒刑三至十年，并处罚金。并提交了书证、证人证言、被害人陈述等证据。被告人祝忠德在送达起诉书副本时辩称，对公诉机关指控的前两起犯罪事实无异议，对第三起有异议。但在开庭审理时，祝忠德对起诉书指控第一起犯罪认为没有参与，只给张某在取钱了；起诉书指控的第二起参与分钱了，也参与取钱了，但是没有打电话；第三起没有参与，也不知道。辩护人辩护意见，对公诉机关指控的第一起犯罪认为被告人祝忠德没有参与，也没有分得赃款，不应当承担责任。第二起、第三起犯罪被告人祝忠德只是帮助赵某取款，并没有拨打电话，取款时诈骗行为已完成，只是对赵某的犯罪提供了协助作用，属于从犯。经审理查明1、2016年9月29日上午，被告人祝忠德伙同赵某、张某在（二人已判刑），在信阳市游河乡安澜苑小区内，冒充部队、牛肉罐头厂家等单位人员，通过拨打诈骗电话，谎称采购军需物资，骗取被害人戴某人民币27900元。2、2016年10月20日9时许，被告人祝忠德伙同赵某在信阳市游河乡安澜苑小区内，冒充军队、牛肉罐头厂家等单位领导谎称采购军需物资，通过拨打诈骗电话，骗取被害人刘某人民币27900元。3、2016年10月20日上午，被告人祝忠德伙同赵某在信阳市游河乡安澜苑小区内，冒充消防部队、牛肉罐头厂家等单位领导，通过拨打诈骗电话，谎称采购军需物资，骗取被害人郑某人民币5000元。另查明，侦查机关扣押赵某持有的物品有，手机三部、三星白色笔记本电脑一部（型号455RJ4）、白色ipadmini一部、银行卡（中国邮政储蓄银行6210985081012888614）一张。上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证实。1、书证，被告人祝忠德的户籍证明、借记卡资料查询，银行交易明细清单，银行ATM取款视频照片，扣押清单，扣押手机、电话号码照片，网上银行电子回单，临时羁押信阳市看守所登记表，赵某、张某在的刑事判决书等。2、证人赵某的证言。我叫赵某，2016年10月20日�我压门到天津一个女的，这个女的是卖驴肉火烧的，我用天津的电话号码给这个女的打电话说我是部队的，在外面搞训练，想在她那定15天的驴肉火烧，我问她一个火烧多少钱，她说的好像是5、6元一个，具体多少元一个现在我忘记了，我说要60个，订15天的，我问她能不能在她那定下来了，她说中能定，我说我给我领导汇报一下后给她回话。过了一会我给她打电话我说我领导同意在她那订驴肉火烧了，等下午批下来了我过去把钱给她，然后我给他说部队拉练，需要订1200罐红烧牛肉罐头，以前都是老张给我们送的，现在因为价格和老张闹矛盾了，麻烦你和老张打电话问问现在罐头啥价，就把老张的电话给她，老张就负责转门的人冒充，这次是我姐夫祝忠德转的门。她和转门联系问牛肉罐头的价格，祝忠德给她说批发价是56元一罐，零售58元一罐，祝忠德问她要多少，�么时间要，祝忠德说他家里有事回老家了给你发不了货，你要要了就和厂家联系，祝忠德就把厂家的电话给她了，厂家就是负责接门的人冒充的，这次是我接的门。她和我联系，我接电话后问她是哪的，她说她姓刘，是天津老张介绍的，我就问她要哪种产品，要多少。她说要红烧牛肉罐头，要1200罐，我给她说既然是老张介绍的，就按出厂价每罐46.5元，运费由我们承担，但是我们厂家建议市场零售价要卖到56元至58元，你不能把市场给我们做乱了。她问我付款方式，我说物流是货到付款，走火车是先付百分之五十的定金。我给她说让她把收货人的联系方式、地址给我发过来。我把银行账号给她发过去了，她说她商量一下给我回电。过一会她给我回电话，她把地址给我发过来了，之后我就和她联系，打她电话打了很久才给她打通，我问她罐头还要不要了，火车马上就要进站了，要是要了就把订金打过来，不要就算了。她说要，过了一会她给我打过来27900元钱。我给她说收到了，明天你收到货后给我回电话，把剩余的百分之五十的钱给我打过来。她说可以，之后我就把电话关机了。骗天津这个姓刘的女的同时我还压门压了一个天津一个姓李的女子。我还是按照上面的套路给她说的，冒充部队人先说买她的东西然后让她帮忙订牛肉罐头。这次是祝忠德转的门，最后是我接门。我让她打百分之五十的订金款的时候，对方说有点不放心，也没那么多钱。后来对方只给我打过来5000元。等到下午3点多我看钱没打过来我就把电话关机了。具体时间我记不住了。我扛子张某在负责压门，压了一个北京通州区宋庄的一个男的，我负责转门和接门。还是按照上面的套路骗的，还是冒充部队人先说买他的东西，然后让他垫买牛肉�头。我们骗了他27900元。骗北京这个男的压门、转门用的是北京的电话号码，接门用的是武汉的电话号码。电话号码我忘记了。电话卡用过后销毁了。打到哪个卡上我忘记了。祝忠德去取的钱，祝忠德先取出来2万元，把剩余的7900元钱转到另一张银行卡后取出来了。扣除手续费后祝忠德一共拿回去27600元。这27600刚开始没分，放祝忠德家里了，和后来骗的钱一块分的。骗天津的2万元转到哪个银行卡号我忘记了，银行卡的户名是余涛。诈骗用的手机、手机卡、银行卡都是我买的。我在我们村赵奎的手里买的，我在赵奎那买了有两套银行卡和几张单卡，一套银行卡是四张，工商银行、建设银行、农业银行、邮政银行各一张。我和我扛子张某在还有我姐夫祝忠德一块在信阳打电话骗的人家的钱。张某在负责压门，祝忠德负责转门，我主要负责接门，有时我也压门和转门。骗到钱了我一般让张某在和祝忠德去把钱取出来，钱取出来后一般是先放在祝忠德家，等以后骗到钱了一块分。张某在是2016年10月18日左右的时候从信阳回老家，张某在走之前我们把之前骗的钱分了，我们三人每人分了17000元，剩余1000多块钱分給我算作我购买银行卡、手机卡的本钱了。我和祝忠德加上2016年10月20号骗天津那俩女的钱，我和祝忠德每人又分1万元。我一共得到27000元和一个金手镯，祝忠德一共得到27000元和一个金戒子。诈骗到钱之后都把用过的手机卡、银行卡销毁了。3、证人张某在的证言。我叫张某在，我和赵某、二哥（祝忠德）一起干的诈骗。二哥的大名是姓祝，我都是跟着喊二哥，二哥在信阳市游河乡安澜苑小区住，二哥是赵某的姐夫哥。我在2016年9月份跟着赵某、祝忠德一起在信阳游河乡安澜苑祝忠德家里干的诈骗，我在2016年10月18日左右从信阳回来老家了。我离开回老家的时候，诈骗所得的钱没有分，在祝忠德家放着。2016年9月20多号那次诈骗是二哥取钱，具体在哪取的我不知道，是在ATM机取的，扣除手续费拿回来27600元钱。4、被害人戴某的陈述，2016年9月29日12时许，我在通州区宋庄镇草寺村我经营的驴肉馆，被骗了27900元。2016年9月29日9时许，我正在店里工作，有个电话为152××××3730给我打电话，自称其实部队的，想让我给他们准备驴肉火烧，还要1200罐牛肉罐头，但是我们家没有罐头，对方就让我联系一个对方经常供货的供货商，我就给供货商打电话，电话为152××××8924打电话，对方就让我直接给罐头厂打电话，罐头厂电话为186××××6549，我打过去以后对方称要一半货款27900元，自称下午2点发货，我款给对方打过去以后，对方罐头厂至今没有发货，我发现我被骗了，我就报�了。对方卡号是中国邮政储蓄银行，卡号62×××86，名字叫余涛。5、被害人刘某的陈述，今天上午9点10分左右，我的手机接到了一个订餐电话，电话里的人称要在我的店里订购120个驴肉火烧，我问对方现在哪里，对方自称自己姓王，是部队的师长，说今天下午三点左右他们部队的人到我们店里取。大约到了今天上午9点半左右的时候，这个自称自己是王师长的人又给我来电话，订购1200盒牛肉罐头，他又给了我一个电话号码，称是他们罐头店总部的电话号码，让我拨打他给我的电话号码和罐头总部联系。我把订购罐头的事和他一说，他说明天就能到货，但今天中午11点之前得付购罐头价格50%的定金。他给我发来了一个账号和户名，并让我往这个账号里汇入27900元的定金，还发了一张牛肉罐头的照片，之后我就让我爱人把钱汇过去了。但我后来再给这三个人打电话，发现他们的手机都关机了，我就怀疑被骗了，之后我就报警了。6、被害人郑某陈述，2016年1月20日下午1点左右，我被人骗了5000元。2016年10月20日上午大约10点左右，我接到一个电话，对方称是天津市消防总队东丽的后勤王区长，因为召开会议，准备每天从我店里订120个驴肉火烧。然后在电话里还让我帮忙采购1200瓶牛肉罐头。我在电话里说为没有地方去采购，对方就给我提供一个赵老板的电话，王区长说他以前和赵老板合作五六年了，现在和赵老板闹矛盾了，让我帮忙找赵老板订购罐头。赵老板说我要的数量太多，他做不了，给了我一个电话，说这个人是总公司销售科的李科长，我给李科长联系，李科长当时让我先打过去一半的定金，我当时也怕被骗，就和对方说我只能打过去5000元的定金，货到再付全款。最后那个李科长同意了。我就在下午1点左右通过网上银行给李科长提供给我的账号上打过去5000元。我打完钱以后还和那个王区长联系了，王区长告诉我说下午3点之前来我的店里和我面谈。等到3点多没有来，再打电话，发现以上的三个电话都关机了。我意识到被骗，就来派出所报警了。7、被告人祝忠德的供述与辩解。对侦查机关的讯问均不予回答。8、辨认笔录及照片。9、ATM机取款视频光盘、同步讯问录音录像光盘各一张。以上证据经庭审举证、质证，各证据之间相互印证，能够形成完整的证据链条，可以作为本案定案的依据。对于被告人祝忠德的辩解和辩护人的主要辩护意见，本院结合全案所有证据，根据已经查明的事实，综合分析评判如下：1、对被告人祝忠德及其辩护人认为，祝忠德没有参与第一起犯罪，不应当承担责任的辩护意见。经查，已生效的张某在诈骗罪刑事判决认定被告人祝忠德参与了该起诈骗，赵某、张某在的证言均证明是同被告人祝忠德一起实施的诈骗。《最高人民法院、最高人民检察院公安部》第四条第（二）项规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始计算。综上，对被告人及其辩护人该辩护意见，本院不予采纳。2、对被告人祝忠德及其辩护人认为，第二起、第三起祝忠德只是参与取款，没有拨打电话，应当认定为从犯的辩护意见。经查，同案犯赵某、张某在均因犯诈骗罪判处刑罚，已生效的刑事判决认定，赵某、张某在伙同祝忠德实施了第二起、第三起犯罪，二人证言中均证明被告人祝忠德参与了诈骗，诈骗的时间、地点、诈骗经过，均能相互印证，该两起被害人陈述也与张某在、赵某的证言相吻合，并有银行卡交易明细相印证，被告人祝忠德亦当庭认可取款、分赃的事实。以上证据能够相互印证，证明被告人祝忠德参与实施第二、第三起诈骗的事实。且被告人在共同犯罪中积极参与、起一定的主要作用。对被告人及其辩护人该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人祝忠德伙同他人，通过拨打电话的方式，冒充国家机关工作人员，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人祝忠德在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但被告人祝忠德自愿认罪，可对其从轻处罚，对被告人及其辩护人从轻处罚的请求和辩护�见，本院予以采纳。侦查机关扣押的持有人为赵某的物品，在赵某犯诈骗罪刑事判决书中已作出处理，本案对此不再重复对其作出处理。根据被告人祝忠德的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三、第二十五条、第二十六条之规定，判决如下：被告人祝忠德犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年3月9日起至2022年8月8日止。罚金于判决生效之日起十日内一次缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）被告人祝忠德的违法所得的财物由侦查机关予以追缴，追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  朱仲文审判员  郭 爱审判员  殷晓东二〇一八年八月二十八日书记员  井 杰