广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中二法刑二初字第361号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人卢某某，女，1981年2月15日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，汉族，小学文化，农民。因本案于2013年9月11日被羁押，同年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人何小波，男，1981年6月17日出生于贵州省思南县，汉族，小学文化，农民。2012年2月7日因犯信用卡诈骗罪被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，刑期至同年3月7日止。因本案于2013年9月11日被羁押，同年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人陈甫书，广东中亿律师事务所律师。
被告人石某甲，女，1965年10月15日出生于贵州省思南县，苗族，文盲，农民。因本案于2013年9月11日被羁押，同年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人欧子俊，广东雅商律师事务所律师。
被告人何某，男，1971年11月11日出生于贵州省思南县，汉族，初中文化，农民。2011年2月25日因犯诈骗罪被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。因本案于2013年9月11日被羁押，同年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2014）1036号起诉书指控被告人卢某某、何小波、石某甲、何某犯诈骗罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月22日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派代理检察员王亚军出庭支持公诉，被告人卢某某、何小波、石某甲、何某及辩护人陈甫书、欧子俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年5月14日至9月11日间，被告人卢某某、何小波、石某甲、何某伙同“代二毛”（另处理）预谋诈骗后，采取由其中一名被告人“掉钱”，同伙“捡钱”即对被害人谎称不要声张后一起分钱，“丢钱”的被告人返回“找钱”询问时，同伙就交出自己的钱财、银行卡及密码供被告人查验，并劝被害人也交出钱财、银行存折（卡）、密码来证明清白，骗取被害人的信任，被害人交出钱财、银行存折（卡）后，被告人借故到银行取出被害人的钱，后逃离现场的方法，先后窜至中山市坦洲镇、三角镇、火炬开发区和珠海市实施诈骗。具体犯罪事实如下：
1.2013年5月14日上午7时许，被告人卢某某、何小波、石某甲伙同“代二毛”驾车窜至坦洲镇前进村龙西街附近，见被害人张某某路经该处，采取上述方法骗取被害人张某某人民币12916元及步步高手机1部（未能核价）。
2.同年5月16日上午8时许，被告人卢某某、何小波、石某甲驾车窜至坦洲镇永二农村信用合作社路段，见被害人邓某某路经该处，采取上述方式骗取被害人邓某某人民币34151元及金戒指1枚、手机1部（均未能核价）。
3.同年6月29日上午8时许，被告人卢某某、何小波、石某甲、何某驾车窜至三角镇高平大道高平酒店门口，见被害人全某某路经该处，采取上述方式骗取被害人全某某人民币4200元。
4.同年7月11日下午6时许，被告人卢某某、何小波、何某驾车窜至火炬开发区陵岗村光丰街附近，见被害人叶某某路经该处，采取上述方式骗取被害人叶某某人民币23699元及宝捷讯牌手机1部（价值人民币100元）。
5.同年8月9日上午8时许，被告人卢某某伙同他人窜至珠海市下栅客运站对面路口，见被害人杨某甲路经该处，采取上述方式骗取被害人杨某甲人民币12000元。
6.同年9月11日上午7时许，被告人卢某某、何小波、石某甲、何某驾车窜至坦洲镇七村工业大道十字路口，见被害人杨某乙路经该处，采取上述方式骗取被害人杨某乙人民币5300元。
综上，被告人卢某某参与诈骗犯罪6宗，数额为人民币92366元；被告人何小波参与诈骗犯罪5宗，数额为人民币80366元；被告人石某甲参与诈骗犯罪4宗，数额为人民币56567元；被告人何某参与诈骗犯罪3宗，数额为人民币33299元。破案后，赃款、赃物均未缴回。
2013年9月11日上午11时许，公安人员在沙溪镇一出租屋内将被告人卢某某、何小波、石某甲、何某抓获归案。
上述事实，被告人卢某某、何小波、石某甲、何某在开庭审理过程中也无异议，并有被害人张某某、邓某某、全某某、叶某某、杨某乙的陈述及辨认笔录、被害人杨某甲的陈述、中山市公安局三角分局高平派出所出具的抓获经过、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片、现场方位图及现场照片、中山市火炬开发区价格认证中心出具的《价格鉴定结论书》、涉案被害人的银行账户交易流水、被告人何某的电话通话清单、中山市公安局坦洲分局刑事侦查大队出具的办案说明、浙江省永康市人民法院作出的（2011）金永刑初字第131号刑事判决书、广东省江门市公安局蓬江区分局出具的被告人石某甲因诈骗被刑事拘留的相关材料、广东省江门市蓬江区人民法院作出的（2012）江蓬法刑初字第81号刑事判决书、取款的视频监控录像及截图、证人田某某、石某乙的证言、被告人卢某某、何小波、石某甲、何某的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。
对被告人石某甲的辩护人所提指控的第1宗犯罪中，诈骗金额应认定为3400元的辩护意见，经查，被害人张某某的陈述能证实，其在案发过程中回家拿了2张银行卡，对方骗走其银行卡及密码后分别取走银行卡账户内的9516元和3400元，并有对应的银行卡账户交易流水在案印证；取款的视频监控录像也能证实被告人何小波和石某甲拿出2张银行卡在ATM机上取款；且被告人何小波、石某甲也均对该宗犯罪事实予以供认。上述证据能相互印证，足以认定本宗犯罪的诈骗金额为12916元，故辩护人对此的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对被告人何小波、石某甲的辩护人均提出指控的第2宗犯罪中，诈骗金额应认定为3000元的辩护意见，经查，被害人邓某某的陈述能证实，其案发时被骗走了2张银行卡，对方在骗得密码后分别取走银行卡账户内的3000元、31151元，并有对应的银行卡账户交易流水在案印证；被告人何小波的供述也能证实，该宗犯罪中，其等人共骗得2张银行卡，后凭密码支取了3万余元；另有被告人何小波、石某甲在ATM机取款的视频监控录像及截图在案佐证，上述证据足以认定被害人邓某某被骗34151元的事实，且现也并无证据证实邓某某案发时非法占有上述2张银行卡，故即使其中一张银行卡登记的开户人并不是其本人也不影响诈骗金额的认定，辩护人对此的辩护意见理据不足，本院不予采纳。
对被告人石某甲的辩护人还提出指控的第6宗犯罪中，仅有被害人杨某乙的陈述，不应认定以及第1、2宗犯罪中骗得的金戒指及手机因均未能核价，不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，指控的第6宗犯罪中，不仅有被害人杨某乙的陈述，还有被告人卢某某、何小波、石某甲、何某等人的供述相印证，且按常理，该宗犯罪发生在四名被告人被抓的前一天，其等人在被抓后作出的有关该宗犯罪的供述应比较客观可信，该宗犯罪事实足以认定；另结合被害人张某某、邓某某的陈述及被告人何小波、石某甲等人的供述，在第1、2宗犯罪中，被告人何小波等人还骗得了被害人的金戒指及手机等财物，虽然该部分财物暂无法鉴定价值，但并不影响该部分事实的认定，被害人被骗走的金戒指及手机均应计入被告人诈骗他人财物的范围，故辩护人的上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
因被告人的家庭状况并非法定或酌定从轻处罚情节，也不影响对其的定罪量刑，更不应成为被告人实施犯罪的正当理由，故两名辩护人分别所提被告人何小波、石某甲因家庭困难导致犯罪的意见于法无据，本院不予采纳。
另对两名辩护人分别提出被告人何小波、石某甲归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，且被告人石某甲无犯罪前科，系初犯等辩护意见，经查属实；对四名被告人及两名辩护人请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。
本院认为，被告人卢某某、何小波、石某甲、何某无视国家法律，采取虚构事实的手段，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人何小波在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人卢某某、何小波、石某甲、何某归案后能如实供述其诈骗罪行，其中被告人卢某某归案后能如实供述公安机关尚未掌握的第5宗诈骗罪行，被告人何某归案后能如实供述公安机关尚未掌握的第6宗诈骗罪行，认罪态度较好，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人卢某某、何小波、石某甲、何某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。两名辩护人所提辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳，无理部分不予支持。根据被告人石某甲的犯罪情节及对社会的危害程度，不符合适用缓刑的法律规定，故对其辩护人请求判处被告人石某甲缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2016年7月10日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人何小波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2016年7月10日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
三、被告人石某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金四千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2016年1月10日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
四、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2015年9月10日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
五、从四名被告人处缴获的银行卡9张及赃款10060元，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郤海英
审 判 员 徐宏向
人民陪审员 龚钊华
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 梁晶晶