南京市高淳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高刑二初字第8号
公诉机关南京市高淳区人民检察院。
被告人孙亚丽，女，1982年12月8日生，汉族，无业。2014年7月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人李全龙，江苏马健律师事务所律师。
南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉（2015）37号起诉书指控被告人孙亚丽犯诈骗罪，于2015年2月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年4月14日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察员陈芳芳出庭支持公诉，被告人孙亚丽及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市高淳区人民检察院指控，2014年1月至6月，被告人孙亚丽伪造病历、医疗费发票、出院记录等医药费报销材料，并持自己或他人医保卡，虚构因病治疗，需报销医药费的事实，先后17次报销，骗取南京市高淳区社保中心、人民健康保险公司高淳支公司医疗保险金共计人民币603，722.39元。
公诉机关对上述指控的事实提供了相关的证据。
公诉机关认为，被告人孙亚丽以非法占有为目的，虚构事实，骗取医疗保险金，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙亚丽对公诉机关指控其诈骗医疗保险金人民币603，722.39元的事实及提供的证据不持异议，但其辩称：其是在一名叫“李坤”（音）的男子指使下实施的诈骗，骗得的人民币603，722.39元均送给“李坤”，“李坤”仅给其好处费人民币8，000元，其不知“李坤”的具体身份信息。
被告人孙亚丽的辩护人对公诉机关指控的事实及提供的证据不持异议，但提出如下辩护意见：1、被告人孙亚丽归案后认罪态度较好，具有“坦白”情节，依法可从轻处罚。2、被告人孙亚丽案发前主动退出赃款人民币49，462元，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2014年1月至6月期间，被告人孙亚丽以他人提供医保卡可帮助挂靠单位，每月领取人民币500元等为由，从他人处获得医保卡。后被告人孙亚丽用伪造的病历、医疗费发票、出院记录等医药费报销资料，并持自己或他人的医保卡，虚构持卡人因病住院产生治疗费用需报销的事实，自己或指使他人先后17次至南京市高淳区社会保险结算管理中心（以下简称：高淳区社保中心）、中国人民健康保险股份有限公司高淳支公司（以下简称：高淳人保公司）报销，骗取医疗保险金人民币603，722.39元。具体事实如下：
1、2014年1月2日，被告人孙亚丽持孙某的医保卡、伪造的孙某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币65，282.12元、高淳人保公司医疗保险金人民币12，948.48元，合计人民币78，230.60元。
2、2014年1月20日，被告人孙亚丽持孙某的医保卡、伪造的孙某的医药费报销资料，骗领高淳人保公司医疗保险金人民币30，060.07元。
3、2014年3月17日，被告人孙亚丽持何某的医保卡、伪造的何某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币29，620.70元。
4、2014年3月24日，被告人孙亚丽持黄某的医保卡、伪造的黄某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币48，428.13元。
5、2014年3月27日，被告人孙亚丽持黄某的医保卡、伪造的黄某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币9，836.54元。
6、2014年4月10日，被告人孙亚丽持何某的医保卡、伪造的何某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币21，505.81元。
7、2014年4月24日，被告人孙亚丽持黄某的医保卡、伪造的黄某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币20，596.23元、高淳人保公司医疗保险金人民币11，393.51元，合计人民币31，989.74元。
8、2014年5月8日，被告人孙亚丽持何某的医保卡、伪造的何某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币27，480.19元。
9、2014年5月19日，被告人孙亚丽持何某的医保卡、伪造的何某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币27，360.58元。
10、2014年5月22日，被告人孙亚丽持黄某的医保卡、伪造的黄某的医药费报销资料，骗领高淳人保公司医疗保险金人民币34，350.44元。
11、2014年5月29日，被告人孙亚丽持魏某的医保卡、伪造的魏某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币40，603.27元。
12、2014年6月9日，被告人孙亚丽持何某的医保卡、伪造的何某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币31，089.99元。
13、2014年6月11日，被告人孙亚丽持沈某的医保卡、伪造的沈某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币41，055.68元。
14、2014年6月12日，被告人孙亚丽持自己的医保卡、伪造的自己的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币32，309.19元。
15、2014年6月16日，被告人孙亚丽持杨某的医保卡、伪造的杨某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币37，946.34元。
16、2014年6月23日，被告人孙亚丽持黄某的医保卡、伪造的黄某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金人民币32，393.12元。
17、2014年6月26日，被告人孙亚丽持蒋某的医保卡、伪造的蒋某的医药费报销资料，骗领高淳区社保中心医疗保险金49，462元。
事发后，被告人孙亚丽退出赃款人民币49，462元，已由公安机关发还被害单位。归案后，其亲属代其退出赃款人民币111，320元。
2014年7月3日，被告人孙亚丽被抓获归案。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人孙亚丽的供述，其在一名叫“李坤”的男子指使下，持孙某、何某、黄某、魏某、沈某、杨某、蒋某及自己的医保卡，用“李坤”提供的医药费发票、住院病历等报销资料，自己或让他人至高淳区社保中心报销，其每次领取报销款后，遂将款交给“李坤”，“李坤”共给其好处人民币8，000元。其和何某、魏某、沈某、杨某、蒋某均没生病。
2、证人（医保卡持卡人）沈某、杨某、蒋某的证言，各自证实孙亚丽让其提供医保卡、身份证，承诺帮其挂靠单位，以后每月可领取500元。其将医保卡、身份证给了孙亚丽。其不知道孙亚丽至社保局报销医药费，其也未生病。
3、证人何某的证言，证实2014年3月至6月，孙亚丽以认识医生可报销为由，向其借用五、六次医保卡使用，借后三、四个小时归还。其也没发现医保卡少钱。后听人说孙亚丽骗医保被抓了，其去医保中心查询，得知孙亚丽以其医保卡，报销医药费。其没生病，也未在江苏省肿瘤医院治疗过。
4、证人赵某（孙亚丽母亲）的证言，证实孙某是孙亚丽父亲，患有淋巴癌，在高淳区人民医院、江苏省肿瘤医院住院治疗过，于2013年12月28日去世。孙某医保卡、身份证给了孙亚丽，其没有去社保中心报销过医药费。孙某最后一次住院时间是2013年10月左右，地点在高淳区人民医院。
5、证人魏某（黄某妻子）的证言，证实黄某患肺癌于2014年4月19日去世，医疗费在医院通过医保直接报销的。2014年4、5月份，孙亚丽告诉其，她有关系可帮再报销点医药费。其将黄某医保卡及身份证交给孙亚丽，孙亚丽也没帮其报到钱。2014年5月一天，孙亚丽还借其医保卡去看病，过了三天，其将医保卡索回。其不知道孙亚丽持其医保卡去报销，其也未生病。
6、证人邢某甲、陈某、邢某乙、孔某、杭某的证言，各自证实孙亚丽以她与医保中心某个工作人员有矛盾等为由，让其帮去高淳区社保中心报销了医药费，事后报销款均交给孙亚丽。
7、证人邢某丙、朱某、丁某（被害单位人员）的证言，证实孙某、黄某、何某等人在其单位用医保卡报销的情况。
8、证人倪某、陈某、邢某甲的证言，各自证实孙亚丽以不方便去江苏银行取款为由，把现金支票交给其，委托其去取款的事实。
9、证人杨某、沈某、邢某甲辨认孙亚丽的辨认笔录及照片。
10、书证：（1）江苏省肿瘤医院、南京军区总医院出具的证明，分别证实孙某、黄某、何某、魏某、沈某、孙亚丽、杨某、蒋某在高淳区社保中心报销的医药费发票等资料非本院提供，所加盖的印章非本院专用章；（2）被告人孙亚丽用于报销的医药费发票、住院费用结算清单、出院记录等资料；（3）高淳区社保中心、健康人保公司支付报销款的现金支票存根、银行转账电子回单、银行取款凭证等；（4）孙亚丽、孙某、黄某银行卡交易明细清单、银行进账单等；（5）孙亚丽进行消费的相关材料等。
11、被告人孙亚丽本人或委托他人取款的监控视频。
12、南京市公安局高淳分局搜查笔录、扣押清单及退赃清单。
13、被告人孙亚丽的户籍资料及供述等证据。
本院认为，被告人孙亚丽以非法占有为目的，利用伪造的医药费发票等报销资料，虚构事实，骗取医疗保险金，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。鉴于其案发后退出部分赃款，可酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人孙亚丽犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人孙亚丽提出其将诈骗所得交给“李坤”的辩解意见，经查，被告人孙亚丽没有提供所供述的“李坤”具体的身份信息，也无其他证据印证诈骗所得交给“李坤”，且诈骗所得是否交给“李坤”，不影响被告人孙亚丽犯罪的成立。故该辩解意见，不予采纳。被告人孙亚丽的辩护人提出的被告人孙亚丽具有“坦白”情节的辩护意见，经查，被告人孙亚丽案发后在侦查机关多次供述中前后矛盾，对主要事实避重就轻，没有如实供述犯罪事实，不能认定“坦白”，故对该辩护意见，不予采纳。对其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，本院为保护公私财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙亚丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2025年2月2日止），并处罚金人民币三十万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。
二、被告人孙亚丽亲属代其退出赃款人民币111，320元，发还被害单位；责令被告人孙亚丽退赔尚未退出的赃款；随案移送的手机1部、充电器1个，系被告人孙亚丽个人财产，依法发还被告人孙亚丽；银行卡1张，系作案工具，依法没收，予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐梅珍
人民陪审员 张青泰
人民陪审员 邢海涛
二〇一五年四月二十三日
书 记 员 段云婷