河北省唐山市路南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0202刑初67号
公诉机关唐山市路南区人民检察院。
被告人柯海波，男，1983年1月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址湖北省郧西县，山东辰源置业集团有限公司唐山分公司业务经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月22日被抓获并限制其人身自由，2017年7月23日被临时羁押于武汉市江汉区看守所，2017年7月26日办理出所手续并移交唐山警方，于2017年7月27日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，2017年9月1日经唐山市路南区人民检察院批准，于同日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
唐山市路南区人民检察院以唐南检刑诉部刑诉〔2018〕5号起诉书指控被告人柯海波犯集资诈骗罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市路南区人民检察院指派检察员岑淑艺出庭支持公诉，被告人柯海波到庭参加了诉讼。现已审理终结。
唐山市路南区人民检察院指控，2016年8月中旬，被告人
柯海波与山东辰源置业集团有限公司法定代表人赵振阳（湖北
警方办理）预谋后，租赁唐山市路南区万达广场B座603号房
屋，于同年9月9日成立了山东辰源置业集团有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）,用于非法集资，柯海波化名陈鑫担任唐山分公司的业务经理。在唐山分公司成立之前，被告人柯海波即找来非法集资运作团队，采取散发宣传单等方式在社会上进行宣传，并虚构“山东辰源置业有限公司马上上市，产品供不应求，扩大生产缺少资金”等事由，以高息为诱饵，自2016年8月下旬至10月间，通过签订借款合同的方式，骗取92名群众人民币3076140元，案发前返还本息人民币847570元，造成群众损失人民币2228570元。其中被告人柯海波从所骗款项中拿走人民币1243340元，赵振阳得款人民币962300元，均未用于生产经营活动。
公诉机关当庭出示了相关证据认为被告人柯海波伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追求其刑事责任，请依法判处。
被告人柯海波对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的事实和罪名不予认可，其辩称不是和赵振阳预谋的，市场团队是招聘的，其就是负责唐山市场；赵振阳是有实体公司的，带客户去看过，没有欺骗行为；账本是假的，其只收到人民币12万元。当庭表示不认罪。
经审理查明，2016年8月中旬，被告人柯海波与山东辰源置业集团有限公司法定代表人赵振阳（湖北警方力理）合谋成立唐山分公司。在唐山分公司成立之前被告人柯海波便招募非法集资运作团队，租赁唐山市路南区万达广场B座603号房屋作为办公场所和办理营业执照。2016年9月9日唐山分公司成立，被告人柯海波化名陈鑫担任业务经理。唐山分公司成立前后，即自2016年8月下旬至10月间，被告人柯海波带领非法集资运作团队采取散发宣传单等方式在社会上进行宣传，并虚构“山东辰源置业有限公司马上上市，产品供不应求，扩大生产缺少资金”等事实，以高息为诱饵，通过签订借款合同的方式，骗取92名群众人民币3076140元，案发前还本息人民币847570元，造成群众损失人民币2228570元，上述款项均未用于生产经营活动。其中被告人柯海波从所骗款项中分得人民币1243340元，赵振阳分得人民币962300元。
上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定：
一、案件来源、抓获经过、武汉市江汉区看守所临时羁押期限证明书、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书等书证，证实本案的来源、立案情况及被告人柯海波被采取强制措施情况。
二、同案犯赵振阳抓获经过、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、逮捕证、起诉意见书等证据，证实赵振阳目前被湖北警方处理，现羁押于荆州市沙市区看守所。
三、被告人柯海波供述，证实被告人柯海波同赵振阳商量并达成一致意见在唐山成立山东辰源置业有限公司唐山分公司。柯海波在万达广场租赁了办公地点并办理了工商注册。赵振阳派王文生管理财务，王某管理办公室，其对外化名陈鑫负责市场。唐山分公司成立期间，其带部分客户前往秦皇岛进行实体考察。
四、同案犯赵振阳供述，其和被告人柯海波合意在唐山成立山东辰源置业有限公司唐山分公司，前期由柯海波负责租赁办公产地和办理营业执照。其提供合同样本给柯海波，事后由柯海波自己制作，对外以山东瑞源股权投资基金有限公司的名义借款，以山东辰源置业有限公司做担保向投资人借款，月息最高是百分之二。唐山分公司有前台、业务经理、财务、业务员。业务经理是柯海波，其他人不认识，均是由柯海波招聘的。
五、证人证言
（一）王某证言，王文生介绍其给柯海波打工，柯海波让其干啥就干啥。唐山分公司的宣传单和借款合同均是柯海波制作的，其工资是秦皇岛分公司给开的。
（二）马文生证言，证实2016年8月，唐山分公司成立后，柯海波化名陈鑫并担任第一任经理。2016年10月，第二任经理为王某化名王浩。主要业务员还有刘可心、钱雨森，这两个人均是化名。2016年10月4日后陈鑫就没再来过公司。
（三）郑某证言，证实其2016年8月底到9月26日在唐山分公司工作并负责财务，该公司分为业务部和财务部。业务部负责发展客户，宣传山东辰源置业有限公司向群众借款的用途；财务部负责收受客户投资款，扣除业务部的提成后汇给赵振阳，该部分钱款会写在流水上。其知道的拉的客户投资有200多万，给客户的利息是周利息百分之六，每周发一次，大部分以现金的形式。后期离开回到了秦皇岛分公司。
（四）安春月证言，证实唐山分公司法人为赵振阳、经理为陈鑫。业务员主要有刘可心，会计除了她还有郑某、韩某。柯海波每天到财务室取当天提成。
（五）韩某证言，证实唐山分公司法人为赵振阳、董事为王某、经理为陈鑫。业务员主要有刘可心，会计为他、郑某和安春月。公司账本中陈总结算指的是柯海波每天从投资款中拿走的欠款，因业余员均是陈鑫招募的，再由他分给各个业务员。账本中赵总转账指的是给赵振阳的钱。
五、被害人供述
刘某、李某等被害人供述证实在唐山分公司投资的情况。
六、书证
（一）分公司设立登记提交材料目录、分公司登记申请书、负责人信息、财物负责人信息、山东辰源置业集团有限公司营业执照及章程、山东辰源置业集团有限公司唐山分公司营业执照及负责人任职文件，证实2016年9月9日唐山分公司成立，赵振阳为法定代表人，公司经营范围为无业服务、家政服务、化肥、非专控农副产品、大理石石材销售。
（二）房屋租赁合同，证实山东辰源置业集团有限公司唐山分公司的办公场所为路南区万达广场B座603号。
（三）证人及被害人对被告人柯海波的辨认笔录、银行流水、转账及日记账的辨认笔录，证实柯海波为唐山分公司业务经理，柯海波和赵振阳二人骗取钱款的分成。
（四）邀请函、优惠方案、借款合同、收据、投资人详细情况、河北天佳司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书，证实唐山分公司骗取92名群众人民币3076140元，案发前还本息人民币847570元，造成群众损失人民币2228570元。骗取款项均未用于实际经营活动。
（五）江汉公安局武警服务站出具的抓获经过、武汉市江汉区看守所出具的临时寄押犯罪嫌疑人证明，证实被告人柯海波于2017年7月22日被抓获并限制其人身自由，2017年7月23日被临时羁押于武汉市江汉区看守所，2017年7月26日办理出所手续并移交唐山警方。
（六）户籍信息，证实本案被告人柯海波的身份信息。
本院认为，被告人柯海波伙同他人以非法占有为目的，采
用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗
罪，应予处罚。唐山市路南区人民检察院指控被告人柯海波犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于被告人柯海波辩称其没有和赵振阳预谋、没有诈骗行为、账本是假的、实际获得钱款为人民币12万元的辩解意见，经查有同案犯赵振阳供述、证人郑某、韩某、安某人证言、账本、转账记录及账本辨认笔录、鉴定意见书等证据，能够证实被告人柯海波和赵振阳合谋成立山东辰源置业有限公司唐山分公司，采取虚构公司有实体经营的手段，以高息为诱饵骗取不特定多名群众钱款，并分得人民币1243340元，其行为符合集资诈骗罪的构成，故对其辩解意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下
一、被告人柯海波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月22日起至2028年7月21日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、继续追缴被告人柯海波违法所得人民币2228570元，并按照比例返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王瑞华
审 判 员 郭 杰
人民陪审员 李凤平
二〇一八年八月十六日
书 记 员 剧小湘