福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初469号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人郑文裕，曾用名郑瑞裕，男，1979年3月30日出生，汉族，初中文化，务工，永春县人，住永春县。因本案于2015年9月24日被刑事拘留，2015年10月30日被逮捕。
辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。
被告人林燕能，男，1992年9月10日出生，汉族，小学文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年9月24日被刑事拘留，2015年10月30日被逮捕。
辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。
被告人陈泽良，男，1991年3月9日出生，汉族，小学文化，务农，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年9月24日被刑事拘留，2015年10月30日被逮捕。
辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）442号起诉书指控被告人郑文裕、林燕能、陈泽良犯诈骗罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员陈冰冰出庭支持公诉，被告人郑文裕及其辩护人钱桂水、被告人林燕能及其辩护人李雪萍、被告人陈泽良及其辩护人李柏家均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控：
被告人郑文裕、林燕能、陈泽良自2015年6月以来，先后伙同林剑辉（另案处理），在广东省东莞市企石镇振兴路安康居二单元××室，通过在网络上发布招聘兼职的虚假信息，以帮商铺刷信誉等为由，诱骗被害人在指定商城购买商品，后通过名臣福利网站将商品卖掉变现。至被查获时止，共非法获利207679元。
公诉机关认为应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，属共同犯罪。
被告人郑文裕辩称，其受雇于老板林剑辉，诈骗场所是林剑辉叫其去租的，2015年7月至9月其有回家两次，个人骗取的金额只有两万多元。
辩护人钱桂水的辩护意见是，三被告人是分开、独立实施诈骗的，没有共谋，均受雇于老板林剑辉，三被告人之间不是共同犯罪，应当以被告人郑文裕使用的两个名臣福利网账户×××an61和×××ei88的入账金额认定为被告人郑文裕的诈骗金额。被告人郑文裕受雇于林剑辉，是从犯，其没有犯罪前科，建议减轻处罚。
被告人林燕能辩称，其诈骗金额只有几万元，对诈骗起始时间没有异议，
辩护人李雪萍的辩护意见是，被告人林燕能诈骗金额只有73516元，其与郑文裕、陈泽良之间主观上没有共同犯意，客观上各自独立操作，不存在配合关系，各自诈骗所得只与林剑辉分成。被告人林燕能认罪态度较好，且属从犯，本案主要诈骗工具、场所、取款均是由林剑辉负责，建议减轻处罚。
被告人陈泽良辩称，其是2015年6月去参与的，当时没有赚到钱，6月底回来，9月份林剑辉联系其，叫其再去参与诈骗，其才在9月20日再次参与。6月底至9月20日间的诈骗金额与其没有关系。
辩护人李柏家的辩护意见是，林剑辉与三被告人之间存在共同犯罪，但三被告人之间没有存在共同犯罪，三被告人没有指向共同的犯罪目标，之间没有联系和配合，被告人陈泽良本人的诈骗金额只有8456元，虽然陈泽良与林剑辉分赃比例是各半，但林剑辉在共同犯罪中是核心，起主要作用，被告人陈泽良是起辅助作用，是从犯。被告人陈泽良中间有2个月又20天没有参与诈骗，且是在没有骗到钱、妻子分娩的情况下放弃诈骗，主观上已经没有犯意。被告人陈泽良归案后如实供述，认罪态度较好，属初犯，建议减轻处罚。
经审理查明：
被告人郑文裕、林燕能、陈泽良自2015年6月以来，先后伙同林剑辉（另案处理），在广东省东莞市企石镇振兴路安康居二单元××室，通过网络发布招聘兼职刷信誉的虚假信息，诱骗被害人到指定网站商城购买商品，后骗取商品，并通过名臣福利网站卖掉变现。至2015年9月22日被查获时止，共非法获利207679元。
三被告人均于2015年9月22日被公安机关抓获，当场被扣押作案手机、手机卡、笔记本电脑、无线上网卡、U盘、U盾等作案工具。
上述事实，有由公诉机关提供的，且经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、受案登记表，证实2015年9月24日，广东省东莞市公安局企石分局将本案移送安溪县公安局管辖。
2、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证实东莞市公安局企石分局企石派出所经过前期的调查后，于2015年9月22日查获振兴路安康居二单元××租房有电信诈骗窝点，当日立案，2015年9月24日移送安溪县公安局管辖。
3、到案经过，证实三被告人均于2015年9月22日在查获现场被抓获。
4、现场勘验检查记录及照片，证实2015年9月22日企石公安分局刑侦大队对××租房进行勘验检查，对现场的5台笔记本电脑、6个上网卡、4个U盘、9部手机、1张身份证、1张银行卡、1个U盾、3张手机卡进行实物提取。
5、被害人钦姿予的陈述及报案材料，2015年9月18日其在网络上做兼职工作，被骗13680元，对方QQ×××39、×××9812。（本案涉案电脑有登录使用QQ×××39）
6、被害人刘某的陈述，其在网络上做兼职，帮卖家刷好评，被骗了240元，对方QQ×××69，自己的QQ是×××27。
被告人谢来水使用的电脑内存储的QQ×××69有与对方QQ×××27的聊天记录，申请兼职的人是刘某，聊天内容显示刘某没有得到返现。
7、被害人何某的陈述，2015年9月18日其通过赶集网找到一份网络刷信誉的兼职工作，被骗了，对方QQ×××39，自己的QQ×××13。
被告人林燕能使用的电脑内存储的QQ×××39有与何某的聊天记录，聊天内容显示何某没有得到返现。
8、被害人陈某的陈述，2015年8月其在网络上找了兼职刷单，被骗了。
被告人郑文裕使用的电脑内存储的QQ×××24有与陈某的聊天记录，聊天内容显示陈某没有得到返现。
9、被害人石某的陈述，2015年9月20日其在网络上找到一份刷单刷信誉的工作，被骗9669元，对方QQ×××45，自己的QQ×××58。
被告人陈泽良使用的QQ×××45有与石某的QQ×××58的聊天记录，聊天内容显示石某被骗9669元。
10、被告人陈泽良使用的QQ×××06的聊天记录，其回答对方，充到账户×××an62。
11、电子证物检查工作记录，证实被查获的电脑硬盘及U盘存储账号密码、对话套路、登录过的QQ号码、QQ聊天信息、交易信息、申请表等。其中，被告人陈泽良使用的电脑浏览器自动保存名臣福利网账户×××ei18、×××an62及密码，该两个账户在2015年9月21日、22日均有在该电脑上登录。被告人林燕能使用的电脑U盘有登录过的QQ号×××39、×××4644、×××5478、×××9023、×××4577，被告人陈泽良使用的电脑U盘有登录过QQ号×××06、×××45、×××5179、×××5721，被告人郑文裕使用的电脑U盘有登录过QQ号×××03、×××24、×××71，同案人谢来水使用的电脑硬盘有登录过QQ号×××11、×××4924、×××33、×××69，同案人林剑辉使用的电脑有登录过的QQ号×××71。上述QQ×××71有出现在不同电脑登录过。
12、佛山市路易名臣科技有限公司的协查材料，证实
①户名黄凤梅的银行账户×××74绑定路易名臣网站账号×××mei8、×××gmei、×××ei88、×××ei18、×××an62；户名蒲语萱的银行账户×××70绑定路易名臣网站账号×××xuan、×××an21、×××an51、×××an71。
②上述网站账号的入账金额如下：×××mei8入账25146元、×××gmei入账20406元、×××ei88入账966元、×××ei18入账3499.2元、×××an62入账4957元、×××xuan入账33178元、×××an21入账48370元、×××an51入账26289元、×××an71入账44868元，合计207679元。
③上述网站账号，多次出现不同账户在同一个IP地址登录。
④户名李燕芳的银行账户×××74绑定的网站账户×××fang，该账户入账42300元。
（上述账户部分款项没有体现）
13、银行账户交易明细，证实涉案账户的开户时间和入账、取款情况，户名黄凤梅的农行账户2015年8月30日开户，2015年9月18日开始汇入，共计汇入13467元。户名蒲语萱的农户账户于2015年6月2日开户，7月14日开始汇入，共计汇入271854元。户名李燕芳的农行账户2015年8月28日开户，2015年9月4日汇入1笔，计1000元。
14、取款录像截图，证实同案人林剑辉持户名蒲语萱的农行卡多次取款的事实。
15、手机通话清单及工作说明，证实涉案手机的通话情况，共主叫149人次，其中部分通话时间是2015年7月。
16、被告人郑文裕的供述和辩解，其供认参与网络兼职诈骗，陈泽良、谢来水、林燕能都有参与，老板是林剑辉，2015年农历6月，林剑辉问其要不要一起做网络兼职诈骗，其同意后开始实施，7月林燕能、陈泽良也来参与诈骗，9月左右谢来水也来参与，林剑辉提供吃住、上网卡、银行卡、名臣福利网账户等，扣除费用后诈骗款与林剑辉五五分，诈骗时使用QQ号×××24、×××03，诈骗时使用名臣福利网账户×××ei88，绑定的银行卡在林剑辉那里，其还使用名臣福利网账户×××an51。之前还供述林燕能、陈泽良准备作案工具，无线网卡、连接器、专用客服的小手机、名臣福利网账号是林燕能提供的。在审查起诉时，又供述2015年7月其参与诈骗时，林燕能已在租房，过几天陈泽良也来参与了。
17、被告人林燕能的供述和辩解，其供认和陈泽良、谢来水、郑文裕均有从事网上兼职诈骗，其得知陈泽良在东莞市企石镇做网络兼职诈骗，就在2015年4月去找陈泽良，其到达时，郑文裕和他的女朋友、陈泽良已经在那里，其做了半个月的诈骗，就回家做茶叶，农历7月再过去，郑文裕和他的女朋友有在那里，谢来水、陈泽良后面到，其和其他人分开做诈骗，房子是郑文裕租的，郑文裕包吃包住，抽10%作为费用，诈骗时使用QQ号×××39、×××4644，诈骗时使用名臣福利网账户×××mei8、之前使用×××an21，银行卡是共用的，7部被扣押的诺基亚手机，其中3部是谢来水的，4部是公用的，又供述其和其他人都是同村林剑辉叫过去，2015年农历4月，林剑辉打电话给其，邀其一起做网络兼职诈骗，五五分，其同意，其到了之后，郑文裕、陈泽良已经在那里做网络兼职诈骗，农历7月左右，谢来水也来参与诈骗。林剑辉提供诈骗银行卡和名臣福利网账户，并负责取款，抽50%，用于诈骗的银行卡共2张，户名分别是蒲语萱和黄凤梅，均绑定名臣福利网账户，其骗了四五万元。
18、被告人陈泽良的供述和辩解，其供认参与实施网络兼职诈骗，2015年农历8月8日开始，供述具体的诈骗方法，其到租房时，谢来水、郑文裕、林燕能也在那里，其诈骗时使用名臣福利网账户×××ei18，该账户绑定户名黄凤梅的农行卡，骗到的点卡通过该账户结算，该账户是林燕能帮其申请绑定的，被查获的租房是郑文裕租的，诈骗时使用QQ×××45，另外两个QQ×××06、×××5179是其平时生活中使用，谢来水、郑文裕、林燕能也跟其一样做兼职诈骗，又供述他们四人都是受雇于林剑辉，林剑辉是老板，负责提供网卡和其他设备，还负责发广告、领取诈骗款等，诈骗款扣除费用后与林剑辉五五分，其骗了3000多元，电脑是其从安溪带过去的，辩解涉案电脑上的名臣福利网账号×××an62不是其使用的。
19、同案人谢来水的供述，其供认实施网络兼职诈骗，2015年9月初，其来租房找郑文裕，见他们实施网络兼职诈骗，其也买来电脑和一张银行卡，一样实施诈骗，其诈骗时使用名臣福利网账户×××fang,绑定户名李燕芳的农行卡×××74，诈骗时使用QQ号×××33、×××69、×××11，骗到42300元，郑文裕、林燕能、偏黑的男子都有做诈骗。其参与时，租房内有林燕能和郑文裕，陈泽良案发前三四天才到的。
20、证人潘某的证言，其是郑文裕的朋友，自2015年4月共去了租房五次，四次过了一个晚上就离开，一次没有过夜，郑文裕和其他三名男子均有坐在电脑前操作，不清楚他们做什么。
21、证人莫某的证言，其经营安康居住宿，××租房是2015年3月4日出租的，租客登记的是林剑辉，林剑辉和姓郑的男子（被抓的其中一个）还有那个女的一起过来租的。租房平时很少出入人。
辨认笔录，莫某辨认出林剑辉。
证人莫某提供的租赁合同、出租房登记本，证实租客登记的是林剑辉，签字的是郑文裕。
22、鉴定书，证实租赁合同上承租人的签字是郑文裕的笔迹。
23、辨认笔录，被告人陈泽良、郑文裕、林燕能均辨认出林剑辉。
24、户籍证明，证实各被告人的身份情况。
对本案争议焦点作如下分析和判定：
1、三被告人之间是否共同犯罪。
经查，被告人郑文裕与同案人林剑辉于2015年3月租赁用于诈骗的租房后，被告人林燕能、陈泽良随后均到该租房参与诈骗，四人均有直接实施诈骗，在提供诈骗场所、准备诈骗工具、网络推广、提供银行卡、绑定名臣福利网账号、取款等四人均有分工和交叉协助，且用于诈骗的银行卡、手机等重要作案工具亦是四人共用的，虽然三被告人后期均一致供述各自与林剑辉约定对半分赃，三人之间没有分赃，还供述名臣福利网账号各自使用，但从名臣福利网协查材料中查证的该团伙的诈骗金额合计207679元，该金额比各被告人供述的名臣福利网账户的入账金额多一倍，其中两个名臣福利网账号×××gmei、×××xuan可以确定为该诈骗团伙使用，但无法确定哪个被告人或同案人使用，同时，三被告人之间及与林剑辉之间如何约定分赃，该情况仅是考究是否共同犯罪的其中一个因素，不是全部。因此，三被告人与同案人林剑辉主观上存在诈骗意思联络和谋划，客观上分工、协助、共用诈骗场所和作案工具、约定分赃，四人之间是共同犯罪。
2、三被告人的诈骗时间、金额。
三被告人在庭审中对诈骗的起始时间均表示没有异议，被告人陈泽良及其辩护人李柏家辩称陈泽良中途回家两个多月，原因是前期没有骗到钱且其妻子分娩，放弃诈骗。
经查，被告人郑文裕供述2015年7月其去租房做诈骗时，林燕能在，陈泽良过几天也来参与。被告人林燕能供述其得知陈泽良在企石镇做诈骗，遂于2015年4月去找陈泽良，做了半个月就回家做茶叶，农历7月再过去，郑文裕和他的女朋友有在那里，谢来水、陈泽良后面到。同案人谢来水供述2015年9月其到租房后，郑文裕、林燕能在，案发前几天，陈泽良也来了。被告人陈泽良在庭审中对指控其参与诈骗的起始时间没有异议。综上，可以证实被告人陈泽良自参与诈骗以后，回家不止一次，其因家庭事由往返于广东和福建，但其并没有放弃诈骗的犯意。其辩解2015年6月底回去，其已经放弃诈骗，9月20日因林剑辉要求才再次参与诈骗，辩护人李柏家辩称陈泽良中途2个多月没有实施诈骗的犯意，上述意见均与事实不符，不予采信。
三被告人伙同林剑辉实施网络兼职诈骗，骗取的商品通过名臣福利网销售，四人使用户名黄凤梅、蒲语萱两个农行账户绑定名臣福利网账户，经查询，共有9个名臣福利网账户，入账合计207679元。同时，经查询，户名黄凤梅、蒲语萱两个农行账户共计入账285321元，入账时间自2015年7月至案发时止，名臣福利网账户没有提现的余额合计41507元，二者共计326828元。公诉机关考虑三被告人供述的诈骗方式系通过名臣福利网销赃，如存在其他诈骗方式，是否与三被告人有关，该疑点不能完全排除，因此本着存疑不定的原则，就低指控207679元，对此，本院予以认可。综上，三被告人的诈骗金额就低认定为207679元。
3、三被告人是否从犯。
经查，三被告人与同案人林剑辉在共同诈骗犯罪中存在分工、协助，三被告人后期均供述林剑辉是老板，负责提供诈骗场所、网络推广、银行卡及取款等，各被告人还供述各自与林剑辉约定对半分赃，该供述反而可以证实林剑辉与三被告人不是简单的雇佣关系，林剑辉抽成一半固然与其提供的条件有关，但不能简单认定其是老板，其他人是小工，且该分赃比例亦进一步证实三被告人在诈骗共同犯罪中不是起次要作用。因此，本案不宜区分为主从犯，本院对三被告人及辩护人关于从犯的辩称意见均不予采纳。
本院认为，被告人郑文裕、林燕能、陈泽良伙同同案人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实和罪名成立。三被告人利用网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均酌定从严惩处。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据三被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑文裕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年9月22日起至2020年9月21日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人林燕能犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年9月22日起至2020年5月21日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈泽良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年9月22日起至2019年3月21日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、追缴三被告人及同案人的违法所得款207679元，返还给被害人钦某13680元、刘某240元、石某9669元，余款因未查找到相应的被害人，予以没收并上缴国库。
（违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）
五、没收三被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 何庆红
人民陪审员 林志炼
二〇一六年十二月二十二日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。