河南省虞城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1425刑初286号
公诉机关河南省虞城县人民检察院。
被告人李笑坷，女，1984年7月25日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省郏县。因犯诈骗罪，于2008年8月28日被河南省禹州市人民法院判处拘役三个月零十五天，并处罚金人民币5000元；因犯诈骗罪，于2010年10月25日被山东省惠民县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月24日到河南省郏县公安局投案，当日羁押于河南省宝丰县看守所，于2018年2月28日被虞城县公安局刑事拘留，同年3月23日被执行逮捕。
辩护人魏刚领，河南长顺律师事务所律师。
河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2018）165号起诉书指控被告人李笑坷犯诈骗罪，于2018年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员王胜领出庭支持公诉，被告人李笑坷及其辩护人魏刚领到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省虞城县人民检察院指控:
1.2017年7月31日11时许，在虞城县刘店乡，被告人李笑坷伙同薛胜昔（刑拘在逃）、吕翠红（已判）以刘某2女儿要出车祸，可以帮助其祷告破灾为由，骗取刘某2现金38000元及一条金项链，一个金耳环，经鉴定金项链价值2140元。
2.2017年9月20日上午11点左右，在洛阳市伊川县，被告人李笑坷伙同吕翠红、薛胜昔以张某子女有灾，可以帮助其祷告破灾为由，骗取张某800元现金及7000余元的黄金首饰。
3.2017年8月24日上午8点左右，在许昌市鄢陵县，被告人李笑坷伙同吕翠红、薛胜昔以王某孩子有灾，可以帮助其祷告破灾为由，骗取王某12840元现金及一个金戒指，一个金手镯和两对银镯子。
4.2017年09月28日上午9时许，在驻马店市遂平县，被告人李笑坷伙同吕翠红、薛胜昔以徐某儿子有灾，可以帮助其祷告破灾为由，骗取俆玉枝12600元现金及7000余元首饰和一部400余元的手机。
河南省虞城县人民检察院为支持其指控，向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认及现场勘验笔录、视听资料等相关证据，认为被告人李笑坷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。提起公诉，请求本院依法判处。
被告人李笑坷对公诉机关指控的第一起犯罪事实及指控其犯诈骗罪没有异议，辩称其没有参加公诉机关指控的第二、三、四起犯罪。
辩护人魏刚领的辩护意见是：对起诉书指控的第一起犯罪事实无异议，对指控的第二至四起犯罪事实有异议，认为事实不清，证据不足，视频截图无法证实是李笑坷，且李笑坷对其供述予以否认，被害人被骗金额无法确定，被害人被骗与李笑坷无关联性。李笑坷系自首，有前科但不构成累犯，愿退赔，希望从轻处罚。
经审理查明：
1.2017年7月31日11时许，在虞城县刘店乡，被告人李笑坷伙同薛胜昔（刑拘在逃）、吕翠红（已判）以刘某2女儿要出车祸，可以帮助其祷告破灾为由，骗取刘某2现金38000元及一条金项链，一个金耳环。
2.2017年9月20日上午11点左右，在洛阳市伊川县，李笑坷伙同吕翠红、薛胜昔以张某子女有灾，可以帮助其祷告破灾为由，骗取张某800元现金及一条金项链，一对金耳环和一个金戒指。
3.2017年8月24日上午8点左右，在许昌市鄢陵县，李笑坷伙同吕翠红、薛胜昔以王某孩子有灾，可以帮助其祷告破灾为由，骗取王某12840元现金及一个金戒指，一个金手镯和两对银镯子。
4.2017年09月28日上午9时许，在驻马店市遂平县，李笑坷伙同吕翠红、薛胜昔以徐某儿子有灾，可以帮助其祷告破灾为由，骗取俆玉枝12600元现金及一对金耳坠，一个白金戒指和一部手机。
另查明，2018年5月7日，同案犯吕翠红家属退还被害人刘某210000元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1.户籍证明，证明被告人李笑坷、同案犯吕翠红、薛胜昔的基本身份信息。
2.到案经过，证明2018年2月24日，李笑坷到河南省平顶山市郏县公安局广天派出所投案。
3.羁押情况说明，证明李笑坷因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月24日23时被羁押至宝丰县看守所，2018年2月28日9时被虞城县公安局带走。
4.宝盛珠宝销售凭证及农村信用社卡号，证明被害人刘某2于2017年7月31日被骗项坠购买价格为1147元、项链价格2642元。当天使用的用户名为叶新胜的农村信用社卡。
5.情况说明，证明同案犯吕翠红交代另外两名同伙为李笑坷和薛胜昔。
6.中国邮政储蓄银行交易记录，证明被害人徐某被诈骗当天取款12500元的交易记录。
7.被害人张某的报案自书材料，证明被害人张某在2017在9月20日被二名女子和一名男子以拿钱消灾的名义，骗走现金800元和金项链一条，金戒指一枚，金耳环一对。
8.刑事判决书，证明被告人李笑坷因犯诈骗罪，于2008年8月28日被河南省禹州市人民法院判处拘役三个月零十五天，并处罚金人民币5000元；因犯诈骗罪，于2010年10月25日被山东省惠民县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。
9.视频截图，证明鄢陵县公安局提供的王某被诈骗案视频截图，其中有李笑坷和吕翠红；伊川县公安局提供的张某被诈骗案视频截图，其中有李笑坷和吕翠红；虞城县公安局刘店派出所提供的刘某2被诈骗案视频截图，其中有李笑坷和被害人一起取钱的情况。
10.收条，证明同案犯吕翠红的家属退还被害人刘某210000元。
11.证人杨某的证言，证明其带妻子李笑坷投案，2017年李笑坷等三人在商丘骗人家钱了。
12.证人郑某的证言，证明刘某2被人骗了38000元现金，一条金项链，一对金耳环。
13.证人吕某的证言，证明小昔名字叫薛胜昔。
14.证人胡某、刘某1的证言，均证明2017年9月28日上午，徐某被三人骗了现金12600元和金银首饰等。
15.被害人刘某2的陈述，证明2017年7月31日上午11点多，在虞城县刘店乡，两个女子和一个男子以其女儿要出车祸，可以帮助其祷告破灾为由，骗了其刘某2现金38000元，一条金项链（7.18克），一个项链坠（3.01克），一对金耳环（3克）。
16.被害人王某的陈述，证明2017年8月24日8点左右，在鄢陵县北关加油站，一个黑色女子问我是否认识一个老中医，然后又过来一个红衣女子说认识，带我们到一个院子见到一个男子，黑衣女子说他爸瘫痪了，男子让她把家里的钱拿到神的面前祷告。然后男的又说我二儿子有灾，让我回家拿钱消灾，我就带着红衣女子一起回家拿钱和金银首饰并放到一个棕色包里，又到农村信用社取的钱，红衣女子让我步行走九十九步，不许回头。然后红衣女子和棕色包都不见了，包里面有现金12840元、身份证、户口本、金戒指一个、金手镯一个、金项链一个、银镯子两对。
17.被害人徐某的陈述，证明2017年9月28日上午8点多，在富强路一个自称小丽的女子问我是否认识一个针灸的张医生，这时过来一个年轻的女子说知道张医生，这个女子带我们到富强路育才路口往西200米左右，看到一个男子，这个男子说他爷爷算出小丽的老公公是遭了报应，需要用钱开光，开光以后还把钱还给她。男子说他爷爷说我儿子三天内有灾，想破灾必须用老古董或金子开光，我就把我的金耳坠给他了。他说还需要用钱，我说我的钱存着呢，他让陌生女子陪着我，我在银行取了10000元，陌生女子让我把钱给她，并让我往东走九十九步，后发现她不见了。我一共被骗了现金12600元，还有一对金耳坠（2014年前后花四五千元买的），还有一个白金戒指（2011年前后花二三千元买的），手机（当时花400多元买的）。
18.被害人张某的陈述，证明2017年9月20日上午10时30分许，在彭婆卫生院一女子问我是否认识一个老中医，后又出来一个女子说她认识，她带我们走到彭婆加油站北边，对面过来一辆黑色越野车，司机自称是老中医的孙子，他让女子把家里的钱拿出来破灾，女子就下车取钱了。男子又说我二儿子有灾，让我拿钱破灾，并让另一名女子跟我回家拿钱，我回家拿了现金800元、一条黄金项链、一对金耳环、一枚金戒指放在红塑料袋里交给她，黄金首饰价值7000余元，跟我一起的女子让我向东走九十九步，后发现女子不见了。
19.同案犯吕翠红的供述，证明2017年7月底的一天上午十一点左右，我与薛胜昔、李笑坷到刘店乡后，我问一个年龄大的妇女是否知道一个针灸神医，这时李笑坷就过来了说她知道，我就让那个妇女跟着我们一块去。没走多远，我们就看见了薛胜昔在一辆车旁边站着，李笑坷说薛胜昔是针灸神医的孙子，我说我爸得了偏瘫，薛胜昔说拿钱祷告就好了，我下车在商量好的地方等着薛胜昔来接我，李笑坷上车的时候手里拿着一个塑料袋，里面装的应该是钱。薛胜昔给了我1500元。
20.被告人李笑坷供述和辩解，证明2017年7月底的一天，我和薛胜昔、吕翠红到刘店乡后，吕翠红去寻找目标，我看到吕翠红和一个妇女说话就假装从那里走过去，我就带着吕翠红和那个妇女一块去找神医，我看见薛胜昔在一辆车旁边站着，这时候我就说薛胜昔是神医的孙子，薛胜昔对那个妇女说，你闺女得出车祸，当时那个妇女听后很怕，薛胜昔让这个妇女拿钱过来，这个妇女说她家里有一两万现金，又带着我到农村信用社取了20000元，之后那个妇女把现金放在了一个红色塑料袋子里，我让那个妇女把装钱的塑料袋子和她的一条金项链、一对金耳环交给我，并让她往北走九十九步，薛胜昔开着车接走我了。我们骗了这个妇女现金38000元和一条金项链、一对金耳环。我们每个人分了七八千元，剩下的都被我们花了，黄金首饰被薛胜昔和吕翠红卖了。
（出示2017年8月24日许昌市鄢陵县王某被诈骗案视频截图），其供述认识截图中那个穿白色T恤的男子是薛胜昔。另外两个女的是我和吕翠红。我记得我没有去过鄢陵县，不知道怎么回事。
（出示2017年9月20日洛阳市伊川县张某被诈骗案视频截图），其供述认识第一张图片中的人是吕翠红，第二张坐在电动车上的人是我。我没有去过洛阳伊川，不知道怎么回事。我也没有去过遂平县。
21.虞城县价格认定中心价格认定结论书，证明刘某2被诈骗的黄金项链、黄金吊坠价值共计2140元。
22.辨认笔录，证明①同案犯吕翠红辨认出李笑坷、薛胜昔是2017年7月31日与其一起实施诈骗刘某2的人；被害人刘某2辨认出薛胜昔、吕翠红、李笑坷就是2017年7月31日对其实施诈骗的三个人。②经被害人王某辨认出薛胜昔是2017年8月24日在鄢陵县北关加油站附近对其实施诈骗的男子。附：王某被诈骗案视频截图，经同案犯吕翠红指认，图一为薛胜昔、图二为吕翠红和李笑坷。③经被害人徐某辨认出薛胜昔、李笑坷、吕翠红是2017年9月28日在驻马店市遂平县对其实施诈骗的人。④经被害人张某辨认出薛胜昔、李笑坷、吕翠红是2017年9月20日对其实施诈骗的人。附：张某被诈骗案视频截图，经同案犯吕翠红指认：1号为吕翠红，2号为李笑坷。
23.现场勘验笔录，证明被害人刘某2被骗现场的情况。
24.视听资料，证明刘某2、张某被骗现场附近监控拍摄的情况。
上述证据，经当庭举证、质证，对证据17,18中被害人陈述被骗黄金首饰的价值，因无其他证据相佐证，该部分内容不作为定案依据。对证据17,18中被害人陈述的其他内容及其他证据来源合法，内容客观真实，相互印证了案件事实，可以作为定案根据，本院予以确认。
本院认为，被告人李笑坷伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，应当依法追究其刑事责任。鉴于李笑坷多次诈骗，酌情从重处罚；有犯罪前科，酌情从重处罚；诈骗老年人，酌情从重处罚。关于李笑坷提出其没有参与公诉机关指控的第二至四起犯罪的辩解，辩护人魏刚领提出公诉机关指控第二至四起犯罪事实不清，证据不足的辩护意见。经查，被害人张某、王某、俆玉枝均是在被骗后当日报案，其陈述被骗经过和被骗数额客观真实，并有辨认笔录、证人证言、交易记录及监控视频截图相印证，且同案犯吕翠红在该视频截图上指认出李笑坷，李笑坷在侦查阶段作了同样的供述。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于魏刚领提出李笑坷系自首的辩护意见，经查，李笑坷虽自动投案，但未如实供述自己的主要犯罪事实，不能认定为自首，故该项辩护意见本院不予采纳。关于魏刚领提出李笑坷有前科但不构成累犯的辩护意见本院予以采纳。结合李笑坷的具体犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李笑坷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2021年8月23日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、责令被告人李笑坷对被害人尚未退赔的财物，予以退赔（退赔被害人刘贵芝30140元及一个金耳环，退赔被害人张女800元及一条金项链、一对金耳环、一个金戒指，退赔被害人王俊芳12840元及一个金戒指、一个金手镯和两对银镯子，退赔被害人徐玉枝12600元及一对金耳坠、一个白金戒指、一部手机。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 杨 勇
审判员 傅玉杰
审判员 马宇飞
二〇一八年七月二十七日
书记员 何 萍