辽宁省营口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）辽08刑终130号
原公诉机关辽宁省营口市鲅鱼圈区人民检察院。
上诉人（原审被告人）于得江，男，1986年4�6日出生于黑龙江省汤原县，汉族，初中文化，无业。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。
上诉人（原审被告人）高福录，男，1985年11月28日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，无业。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。
上诉人（原审被告人）黄柱英，男，1997年3月18日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业。因本案于2016年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。
原审被告人邵明标，男，1989年3月22日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，同年9�20日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。
原审被告人于德宇，男，1989年4月3日出生于辽宁省长海县，汉族，初中文化，无业。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。
原审被告人于得全，男，1988年2月9日出生于黑龙江省汤原县，汉族，初中文化，无业。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。
原审被告人邹洪凯，男，1981年1月16日出生于吉林省扶余县，汉族，小学文化，无业。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕，2018年2月8日被取保候审。
原审被告人钟小珍，女，1989年5月5日�生于广东省电白县，汉族，高中文化，无业。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕，2018年1月9日被取保候审。
辽宁省营口市鲅鱼圈区人民法院审理辽宁省营口市鲅鱼圈区人民检察院指控的原审被告人邵明标、于德宇、于得全、于得江、高福录、邹洪凯、黄柱英犯诈骗罪，原审被告人钟小珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2018年1月26日作出（2017）辽0804刑初261号刑事判决。宣判后，原审被告人于得江、高福录、黄柱英不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定，2016年3月14日至2016年7月21日期间，被告人邵明标伙同被告人于德宇、于得江、于得全、高福录、邹洪凯�过获取的公民电话信息，分别在广东省肇庆市租赁的某某小区、某某花园小区、某某某花园小区房屋内，用拨打获取的公民个人手机号码，冒充对方朋友、领导，谎称急需用钱的方式，骗取被害人将钱款转入指定的账户。期间，被告人邵明标、于德宇、于得江、于得全诈骗9起，骗取被害人陈某某人民币10万元，骗取被害人徐某某人民币5万元，骗取被害人白某某人民币2万元，骗取被害人陆某人民币8万元，骗取被害人张某某人民币2万元，骗取被害人王某人民币2万元，骗取被害人白某某2人民币8万元，骗取被害人孙某某人民币10万元，骗取被害人刘某某人民币2万元，共计人民币490000元。被告人高福录、邹洪凯于2016年7月10日开始参与电信诈骗，该二人诈骗2起，骗取被害人孙某某人民币10万元，骗取被害人刘某某人民币2万元，共计人民币12万元。被告人黄柱英以帮助诈骗分子提取诈骗赃款的方式参与电信诈骗。2016年4月6日，被告人黄柱英持涉案的银行卡帮助诈骗分子通过ATM机将本案被害人白某某被骗的人民币8万元赃款提现转移，并从“阿峰”（正在查找中）处得到1500元的好处费。另查明，被告人钟小珍作为被告人邵明标的妻子，明知被告人邵明标电信诈骗所得赃款17000元而予以转移、隐瞒。
上述事实，有受案登记表，立案决定书，破案报告，案件来源，抓捕经过，常住人口基本信息表，扣押及发还清单，被告人于得江提供的邵明标对其培训时缩写的诈骗手稿，银行交易明细，查询商户基本信息清单及取款人照片，银行存款凭条及转账凭证，被告人钟小珍名下银行卡交易记录，辨认笔录，搜查笔录，电子数据检验鉴定报告，被告人黄柱英取钱、转账操作视频光盘，通话�录光盘，情况说明，广东省茂名市公安局电白分局麻岗派出所于2017年4月25日依法出具的《证明》，证人邵某某1、邵某某2、邵某某3、钟某某、邓某某、杨某某的证言，被害人陈某某、徐某某、白某某、孙某某、刘某某、王某、白某某2、张某某、陆某的陈述，被告人邵明标、于德宇、于得江、于得全、高福录、邹洪凯、黄柱英、钟小珍的供述与辩解等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人邵明标、于德宇、于得江、于得全、高福录、邹洪凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪；被告人黄柱英明知他人实施电信网络诈骗而帮助转移诈骗犯罪犯罪所得，套现、取现，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪；被告人钟小珍明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人邵明标、于德宇、于得江、于得全、高福录、邹洪凯、黄柱英、钟小珍的罪名成立，予以支持。公诉机关指控被告人黄柱英的犯罪数额为409900元，因该犯罪数额仅有被告人黄柱英的供述没有其他证据佐证，不予认定，且其取现和转账的款中只有本案被害人白某某被骗8万元的证据，其余款项无法证明系赃款。所以，应认定被告人黄柱英的犯罪数额为8万元，公诉机关指控被告人黄柱英的犯罪数额为409900元，证据不足，不予支持。被告人邵明标、于德宇、于得江、于得全、高福录、邹洪凯、黄柱英为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。在集团犯罪中，被告人邵明标起主要作用，系主犯；被告人于德宇�于得江、于得全、高福录、邹洪凯、黄柱英起次要作用，系从犯，其中被告人邹洪凯系没有参与分赃的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人邵明标、于德宇、于得江、于得全、高福录、邹洪凯、钟小珍全部返赃、取得被害人谅解，被告人邵明标、钟小珍积极缴纳罚金，被告人黄柱英取得被害人谅解，被告人邵明标、于德宇、于得江、于得全、高福录、邹洪凯、黄柱英当庭认罪，依法均可酌情从轻处罚。综合上述情节，对被告人邵明标、于德宇、于得江、于得全、钟小珍予以从轻处罚，对被告人高福录、邹洪凯、黄柱英予以减轻处罚。各被告人及其辩护人的有关上述辩解及辩护意见，予以采纳，其他辩护意见因无事实及法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵明标犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。二、被告人于德宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。三、被告人于得江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人于得全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币七万元。五、被告人高福录犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。六、被告人黄柱英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。七、被告人邹洪凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。八、被告人钟小珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。九、依法没收被告人邵明标、于德宇、�得江、于得全、高福录、邹洪凯手机、笔记本电脑、电脑机箱、无线路由器、打印机、电话卡、银行卡等作案工具，上缴国库。
上诉人于得江、高福录的上诉理由：量刑过重。
上诉人黄柱英的上诉理由：没有诈骗故意，行为是在诈骗犯罪既遂后参与，不构成诈骗罪，应为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；量刑过重。
在二审审理过程中，上诉人均未提交新证据。经二审查明的事实、证据，与原审法院认定的相一致。
本院认为，上诉人于得江、高福录及原审被告人邵明标、于德宇、于得全、邹洪凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人黄柱英明�他人实施电信网络诈骗而帮助转账、取现诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；原审被告人钟小珍明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于上诉人黄柱英提出的没有诈骗故意，行为是在诈骗犯罪既遂后参与，不构成诈骗罪，应为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的上诉理由，经查，上诉人黄柱英受“阿峰”指使，使用“阿峰”交给其的不同银行的银行卡多次进行转账、提现，并收取“阿峰”支付的报酬，在此过程中，又使用“阿峰”给其配备的电话与“阿峰”单线联系。上诉人黄柱英作为有正常认知的成年人而采取上述手段帮助转移、提现赃款，可以认定其明知他人实施诈骗犯罪而进�帮助，其行为是电信诈骗犯罪得以实现、诈骗团伙获得钱款的不可或缺的环节，应以诈骗犯罪共犯定罪处罚，故对其认为不构成诈骗罪的上诉理由不予采纳。对于上诉人于得江、高福录、黄柱英提出的量刑过重的上诉理由，经查，原判根据其具体犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，已充分考虑了上诉人系从犯及取得被害人谅解等各项量刑情节，对其所科处的刑罚适当，故对该上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 何 涛
审 判 员 路 璐
审 判 员 张洪举
二〇一八年四月二十七日
法官助理 王晓龙
书 记 员 田 贺