广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）港刑初字第107号 公诉机关广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院。 被告人郑静，女，1969年10月31日出生于浙江省兰溪市，汉族，高中文化，广西铭桂房地产投资有限公司法定代表人，户籍地址：浙江省兰溪市，2014年10月22日因涉嫌合同诈骗罪被防城港市公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。 辩护人陈有西，浙江京衡律师事务所律师。 辩护人黄言茂，广西广正大律师事务所律师。 广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院以港检刑诉（2015）110号起诉书指控被告人郑静犯合同诈骗罪，于2015年8月19日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭于2015年11月20日公开开庭审理了本案，防城港市港口区人民检察院指派检察员陈瑶出庭支持公诉，被告人郑静及其辩护人陈有西、黄言茂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院指控： 2013年7月13日，被告人郑静使用伪造公章以广西铭桂房地产投资有限公司（以下简称铭桂公司）名义与广西桂某房地产集团有限公司（以下简称桂某公司）签订《桂某世贸广场项目代理销售合同》（以下简称《代理销售合同》），合同主要约定：（一）由桂某公司与购房者签订协议、合同文书；（二）由桂某公司收取购房款；（三）桂某公司收到首付款后15日内向铭桂公司支付800元/平方米的代理佣金（税前）的70%；（四）如果客户退房，桂某公司扣除铭桂公司相应的代理佣金。 同年11月3日，铭桂公司正式进驻桂某世贸广场项目售楼部开展售楼业务，桂某公司委派财务人员在售楼部内负责收取购房款。业务开展不久，为规避风险，桂某公司默许由铭桂公司对外与客户签订合作建房书，并开具首付款收款收据，但仍坚持客户的定金和首付款由桂某公司收取。在实际操作中，在铭桂公司入驻售楼部不久，郑静便私自带POS机到售楼部让客户刷卡交房款，并提供多个户名为郑静的银行账户让客户转账交房款，所得房款一部分转交给桂某公司，一部分由郑静私自截留，并向某公司隐瞒销售、收款情况。此外，铭桂公司还向客户多收取1000元/平方米的合同外房款。从2013年11月至2014年10月，铭桂公司代理销售桂某世贸广场项目310套房产所得房款共计19089173元，桂某公司收到9463064元，铭桂公司截留9626109元。上述被截留房款被被告人郑静用于取现、消费、购买个人商铺，以及转移至其个人使用的其他银行账户。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人郑静以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人郑静辩解称，首先我认为这属于民事纠纷不存在合同诈骗。合同章我没有伪造，收款我没有隐瞒，对于公诉机关指控我合同诈骗960万购房款的事实，我不认可。这个数据是根据我开出所有的发票统计出来的，但是不能说明这就是我收到的钱。 被告人郑静的辩护人陈有西和黄言茂均提出以下辩护意见：一、被告人郑静没有合同诈骗罪的主观故意。二、被告人郑静没有实施合同诈骗罪的客观行为。1、虽然郑静私刻铭桂公司合同章、财务专用章，郑静是铭桂公司的法定代表人，有权刻章，且郑静与购房者签订合同，一直使用该公章，也对退房的购房者积极处理，并未欺骗购房者，未备案只是行政处罚的范围，并不是使用伪造的公章欺骗。2、被告人郑静没有隐瞒桂某公司收取房款的事实、没有隐瞒销售情况，没有实施合同诈骗行为。三、公诉机关指控被害人桂某公司及合同诈骗金额事实不清，桂某公司不是被害人，以及如果郑静诈骗了桂某公司，桂某公司也应当支付郑静佣金300万元左右，公诉机关指控郑静合同诈骗罪金额9626109元有误。因此，本案是民事合同纠纷，不属于刑事合同诈骗罪，被告人郑静不构成合同诈骗罪。 经审理查明：2013年7月13日，铭桂公司与桂某公司签订《代理销售合同》，合同主要约定：1、以桂某公司名义与购房者签订协议、合同书。2、由桂某公司收取购房款。3、桂某公司收到首付款后15日内向铭桂公司支付800元/平方米的代理佣金70%。 2013年11月3日，铭桂公司进驻桂某世贸广场项目部开展售楼业务，桂某公司委派财务人员在售楼部内负责收取购房款。被告人郑静另行委托二级分销商销售桂某世贸广场。业务开展不久，由于桂某公司尚未取得商品房预售许可证，桂某公司默许由铭桂公司对外与购房者签订《合作建房书》，加盖铭桂公司公章，但未允诺购房者交付的款项由铭桂公司收取。2013年12月，被告人郑静交代铭桂公司员工，在售楼过程中，由其决定客户交付款项的收取。之后，将两部POS机以及其个人银行账户留在售楼部收取购房款。2013年12月至2014年3月，购房者大多通过刷卡支付订金到桂某公司名下，大部分首付款则由铭桂公司收取。2014年3月，被告人郑静再次交代铭桂公司员工，客户交付款项全部由铭桂公司收取。铭桂公司员工按照上述要求收取购房者交付的订金及首付款，郑静向某公司隐瞒了该销售情况并实际截留了部分款项。经统计，从2013年11月至2014年10月，铭桂公司代理销售桂某世贸广场项目310套房产，所得房款19,089,173元，桂某公司收到铭桂公司转款9,463,064元，郑静截留9,626,109元。 被告人郑静将上述截留购房款用于个人各种消费、互联网支付宝消费、购买理财产品、取现、转账等。其中：于2014年4月15日以个人名义购买中国凭祥友谊红木国际商城一幢360平方米的楼房，共支付2,859,518元房款；转入童某名下银行账户3,510,800元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据予以证明： （一）书证 1、郑静的身份证明，证实被告人郑静，女，1969年10月31日出生，案发时具有完全刑事责任能力人。 2、桂某房地产集团有限公司的营业执照、机构代码证、铭桂公司的工商电脑咨询单、桂某公司营业执照，证实桂某公司和铭桂公司的企业法人身份，以及有从事房地产开发经营的资质。 3、破案经过，证实2014年10月17日，桂海公司副总经理苏某到防城港市公安局报案，称郑静在代理销售世贸广场时，采取隐蔽、欺骗等手段私自收取165名购房者944万元购房款后占为己有，涉嫌犯罪。 4、抓获经过，证实2014年10月21日公安机关立案侦查，当日下午2时许郑静被办案民警抓获归案的事实。 5、桂某公司提供的桂某世贸广场的建设用地规划许可证审批单、登记备案证、国有建设用地土地使用权出让合同、建设工程规划许可证、商品房预售许可证，证实桂某世贸广场的前期用地、建设规划审批手续已齐全。公寓楼于2015年7月初获得预售许可证。 6、《代理销售合同》，证实桂某公司与铭桂公司于2013年7月13日签订合同，约定由铭桂公司代理销售桂某公司的桂某世贸广场的公寓楼与写字楼。其中合同主要约定：所有与购房者签订的协议、合同以及文书，均应使用桂某公司统一印制并加盖桂某公司公章的文本，铭桂公司不得以桂海公司或铭桂公司的名义与客户签订任何形式的《市场合作建房合同书》。桂某公司负责购房款的收取，并根据销售情况按期执行结算代理佣金。铭桂公司在销售过程中未经桂某公司同意，“每套房屋的合同单价”减去“该套房屋的单套底价”最高不能超过800元/平方米，超过部分归桂某公司所有。 7、《印章查询回执》，证实铭桂公司成立之后，仅向公安机关就铭桂公司的行政章备案过，但没有就铭桂公司的财务专用章和合同章备案。 8、铭桂公司置业顾问梁某1制作的一份统计说明，证实铭桂公司销售桂某世贸广场263套，面积11365.03平米，收到客户购房款13431236元；写字楼47套，面积4621.78平米，收到客户购房款5657937元，共计收到购房款19089173元的事实。 9、《广西桂某房地产集团有限公司桂某世贸广场销售概况明细》，证实2014年11月07日经与铭桂公司梁某1核对桂某世贸广场销售总表得出以下结果：铭桂公司实际销售310套房子，实收19089173元。铭桂公司交给桂某公司94663064元，非法占有桂某公司的房款为9626109元的事实。 10《桂某世贸广场公寓楼、写字楼台账表》、《桂某世贸广场总账表》，证实铭桂公司销售和收取房款情况，以及桂某实收购房款情况。 11、梁某1制作的《公寓退房详细表》、《写字楼退房详细表》，证实有部分购房者向铭桂公司申请退房的事实。 12、桂某公司制作的《桂某已退款客户名单》，证实案发前，桂某公司处理的退房的仅有两名客户，一个是李某2、一个是徐某。 13、郑静与凭祥友谊红木发展有限公司签订的《担保合同》以及POS签购单8张，证实郑静于2014年4月15日以个人名义购买凭祥一幢360平方米的楼房。共支付2859518元房款。其中2554518万元是从其用于收取客户截留房款的账户上转出，有两笔共305000万元用其他账号支付的事实。 14、铭桂红木家具店个体工商户营业执照，证实凭祥市铭桂红木家具店成立于2014年6月5日，是郑静个人经营的事实。 15、铭桂公司提供给客户的用于收取房款的郑静账户复印件，证实郑静用于收取和截留客户房款的五个账户，分别是：尾号为3837建行账户、尾号8776农行账户、尾号4010建行账户、尾号8244中国银行账户、尾号5290工行账户，上述五个账户户名皆为郑静的事实。 16、郑静使用的两台POS机的商户基本信息和情况说明，证实郑静以奔腾电器和乃萍服饰申办了两个POS机。奔腾电器绑定账号户名为郑建明，尾号为6870的农行账户；乃萍服饰绑定账号户名是郑静，尾号为0098的建行账户的事实。 17、POS机开户资料、POS机刷卡记录、银行流水清单，证实郑静从2013年11月开始即使用自己的刷卡机让客户刷卡，收取客户的购房款。郑静于2014年4月5日、7月1日将客户购房款中的255万元在凭祥购买商铺。2014年10月4日，郑静从尾号8481建行账户转账100万入童某尾号8261建行账户，10月8日再将该100万元转入童某尾号9555建行账户；10月4日从郑静尾号1820工行账户转存75万到童某尾号0847工行账户；10月20日，从郑静尾号8776农行账户取款100万现金当即转入童某尾号5774农行账户。以及还有通过取现、支付宝消费等方式用于其他开支和消费的记录。至2014年10月，七个主要用于收取客户房款的账户所剩金额为25240.33元，房款已全部被郑静转移或使用的事实。 18、《关于桂某世贸广场项目清算事宜的几点意见》，证实铭桂公司于2014年10月11日向某公司提交该意见，该意见内容主要是说桂某公司没有预售证，开工缓慢，导致客户退房，造成铭桂公司蒙受经济损失，因此要求桂某赔偿铭桂200多万元前期投入的费用以及要求与桂某进行清算，清算时要求桂某返还铭桂因退房被扣的佣金的事实 19、客户起诉铭桂公司和桂某公司的民事判决书，证实客户昝正文于2014年8月向港口区人民法院起诉铭桂公司和桂某公司，要求二被告退还其购房款38719元，判决桂某公司与铭桂公司对返还客户的购房款负连带责任的事实。 20、扣押物品文件清单、协助冻结财产通知书和回执，证实：本案侦查机关从童某账户冻结存款275万元，从凭祥友谊红木发展有限公司转入市公安局经侦支队2209518元。从郑静的红木家具店扣押44套红木家具，从郑静处扣押一辆二手奥迪小车的事实。 21、《关于桂某世贸广场写字楼避难层变更的情况说明》，证实2014年4月20日，桂某公司根据消防规范，将写字楼的16层和32层设计为避难层，并将此情况书面通知铭桂公司，让购买16层的客户以原来价格购买17层，如果不换可以退房的事实。 22、建筑施工图设计总说明以及避难层平面图，证实桂某世贸广场的避难层楼层是16层和32层的事实。 23、购房合同、收款收据、桂某世贸广场售楼部POS机刷卡记录，证实从2013年11月开始郑静即使用自己的银行卡在桂某的刷卡机上向某公司刷卡转账支付顾客的购房款。从2014年3月之后，桂某公司基本没有再收到客户的首付款，直到2014年10月，桂某公司重新自己接管售楼部，才收到7套房子的首付款。桂某公司的POS机刷卡记录显示，确实绝大部分的首付款都是由郑静的账户刷到桂某的POS机上，客户刷卡的一般都只是定金，首付款绝大部分由郑静向某公司刷，客户直接刷卡交钱的基本是定金的事实。 24、三份合作建房书、七份收据、四份POS机回执单、身份证，证实卞某1、卞某2、卞某3三人购买桂某世贸广场三套公寓楼，以及期间资金往来的情况。 （二）证人证言 1、证人王某、苏某，证实桂某公司不知道郑静在签订代理销售合同时公司尚未成立，也不知道郑静使用假的公章与桂某、客户签订合同，否则不会与郑静签订代理销售合同。代理销售合同约定由桂某公司开具收款收据，但实际操作中，2013年11月初，苏某让铭桂公司开首付款给客户，桂某再开同等金额的收据给铭桂公司，定金收据由桂某公司开具。但苏某一直向郑静强调所有房款必须由桂某公司来收取。2014年9月，发现郑静隐瞒销售房屋情况，以及隐瞒收取客户的房款，桂某公司经过多次与郑静交涉，郑静一直推脱。2014年10月9日桂某公司向铭桂公司发律师函，要求郑静把截留的房款归还给桂某公司，郑静也拒绝将私自收取房款退出的事实。 2、证人杨某的证言，证实：杨某在售楼部的工作职责是：收取客户交来的订金、首付款；监督铭桂公司，确保桂某公司收到订金、首付款；根据销售情况计算应支付给铭桂公司的佣金，上报公司财务。由于台湾客户及其他一些外地客户不在售楼部交房款，客户会把钱打给分销商，分销商再把钱打给郑静，郑静再转钱给桂某公司。只有客户把定金交给其，其才掌握成交情况，如果铭桂公司不把客户带到其办公室交定金，她就不清楚交易情况。2014年国庆过后，郑静派梁某1将124份购房合同交给了其。经计算，铭桂公司还欠桂某公司9626109元。除税后应付铭桂公司佣金3758753.04元，再加上10月8号交来的7套房子的佣金144213.72元，共计佣金3902966.76元。 3、刘某的证言，证实铭桂公司销售房子的流程以及收取客户房款的内容。在售楼部客户决定购房时，需支付订金、避税款（也叫合同外款）、房款这三部分，客户交了订金后一个星期内交合同外款，交合同外款后一个月内要交30%的房款，叫做首付款。客户可以通过现金、刷卡、转账三种方式来支付这些款项。客户既可以在售楼部直接支付，又可以回去后支付给分销商。按合同约定首付款和定金是由桂某公司杨某收取的。但是2013年11月、12月，郑静先后将两台POS机带到桂某售楼部使用。同时在2013年12月，郑静便提供其个人的5个银行账号收取房款，并让其把郑静的五个账号打印出来张贴在售楼部前台里面比较隐蔽的地方。2013年11月份到2014年2月份，是由公司员工田某负责收取房款及开具收据的，2013年12月份的时候，郑静召集其、潘某2、田某开会，告知以后客户单独交定金的，就让我们带客户到杨某那里交；如果是定金和合同外房款一起交的，就由铭桂公司收取，然后分别开具定金和合同外房款的收据给客户；如果是客户交首付款的，由铭桂公司收取，并开具铭桂公司的收据给客户。郑静于2012年12月，2014年3、4月份多次交代其，不能告诉杨某铭桂公司销售房子的情况，如果杨某问起，就笼统的应付。之后，其在早上开例会时，多次向全体员工说过，让他们不要把公司的销售情况告诉杨某，如果杨某问起就笼统回答或者推脱说不清楚，或者让杨某来找其的事实。 4、证人梁某1的证言，证实2013年11月至2014年4月期间，大多数情况下由杨某收钱，少数情况下刘某收钱，一般这个时期只有在杨某不在的情况下刘某才收钱。2014年4月初早上某一天开会，刘某要求销售顾问将客户带到他那，由他决定由谁来收款，未经他批准，不能私自带客户去到桂某公司杨某处，否则后果自负。之后，销售顾问基本上带到刘某办公室由铭桂收钱。铭桂公司收钱是在刘某办公室由其收取，收钱方式是，如果客户交现金就收现金，如果刷卡，就提供POS机刷卡，如果转账就提供5、6个郑静的个人银行账户给客户。刘某上班时把POS机带到办公室，下班时带回住处。平时客户刷卡时才拿出来，用完又放回袋子里放到办公桌下。刘某交代过销售顾问，不要让杨某知道太多事情，杨某问销售的数量，就笼统回答，不要说具体。2014年9月，刘某离开桂某公司之后，郑静让梁某1负责整理铭桂公司代理销售的所有合同、收据资料，对所有的台账进行统计，并整理出截留款项数据。2014年10月份，梁某1陆续将144套购房合同（合同内附有收款收据）交给杨某的事实。 5、证人黄某、韦某1、梁某2、余某、韦某2、潘某1的证言，一致证实2013年11月至2014年3月份之间，都是杨某收钱，只有杨某不在，才由刘某收钱。2014年4月的一天早会，刘某要求销售顾问如果有客户交房款，要先向其汇报，由其决定购房者把钱交给桂某还是铭桂。之后，销售顾问在客户要交房款时，就带到刘某办公室，大部分客户都将房款交给刘某。2014年4月份之后，杨某即使在售楼部，也由刘某收房款的。刘某还交代铭桂公司收款都是要避开桂某公司，不让桂某公司的杨某知道销售成交的情况、付款情况，也尽量不要杨某知道太多，如果杨某问其，就简单回答。刘某带两台POS机到办公室给客户刷卡，下班带走。上班时，POS机放在材料袋里，只有客户交钱才拿出来，收取付款是销售人员提供郑静的几个账户来给购房者的事实。 6、证人李树军的证言，证实2014年2月28日，其购买桂某世贸广场六套公寓房，每套总价253594元。当日，其在桂某公司售楼部的办公室刷卡336892元，其中12万是定金，剩余216892元是避税款，并出具一张金额为216892元的收据，收款人是刘某。但当日铭桂公司仅向其开具合同外房款收据，未出具定金收据。2014年3月29日，其通过其姐账户将首付款258612元（扣除12万定金后）打入龙源公司指定的董学林的账户中，次日铭桂公司向其妻子开具376812元收据（包括已付的定金），并签订六份合作建房书。2014年10月19日，桂某公司打电话给起，称铭桂公司收取其购房款没有上缴给桂某公司的事实。 7、证人李某1的证言，证实2014年6月13日，其购买桂某世贸广场两套公寓房，面积都是43.24平方米，每平米单价是5761元，两套房子的首付款是123518元，避税款86480元，共支付209998元。当日，其在桂某售楼部刘经理处POS机刷卡，铭桂公司向其开具收到建房款123518元，收款人刘某；以及现金86480元收据的事实。 8、证人陈某的证言，证实2014年4月，其和表哥卞某1在北海龙源公司支付6万元定金，为卞某1及其卞某3、卞某2购买桂某公司三套公寓房。20145月12日，其和卞某1在桂某公司售楼部刘某处刷卡368949元支付三套公寓房的首付款的事实。 9、证人赵某的证言，证实盛某公司于2013年9月与铭桂公司签订《代理销售协议》代理铭桂公司在台湾地区就桂某世贸广场项目的推广、销售及服务工作。盛某公司销售了大概130套房子，都是公寓房。客户转账的方式有三种：直接在售楼部刷卡、转账到郑静个人账户、转账到赵某的个人账户后再转给郑静。2014年6月底，台湾客户陈泳宏将18套房子的首付款859376元转账给其，其于2014年7月6日将859376元转账给郑静的事实。 10、证人何月红的证言，证实凭祥铭桂红木家具店的股东和实际经营者是郑静，发照日期是2014年6月5日。店里摆放的家具大部分都是郑静的，有小部分是郑静的朋友放在店内让帮卖。郑静说用了100多万元进货红木。属于郑静的货就卖了四套，客户都提走了的事实。 11、证人童某的证言，证实2014年10月4日，郑静来到浙江找到其，以做生意需要银行账户为由，让其到银行为其开设银行账户，其以其名义为郑静办了一张工行卡，一张建行卡。2014年10月8日，郑静让其再到建行办一张卡，让把前一张建行卡中的100万元打入该张卡中。之后这些卡都归郑静使用，郑静还借走其的身份证，但一直没还。在南宁开设的农行账户（尾号5774）不是其开设的，其也不知道这个账号的存在。上述账户中的钱都是郑静的事实。 （三）被告人供述和辩解，郑静在侦查阶段的九份供述和审查起诉阶段的供述内容基本一致，证实铭桂公司与桂某公司签订的《代理销售合同》里约定由桂某公司与客户签订购房合同并开具收据给客户，其认为既然由铭桂公司开具收据，就应该由铭桂公司收取购房款，否则铭桂公司无法掌握客户是否有付款到桂某公司约定的陈娜雅的账户，那样就很混乱，而且铭桂公司公司开出去的收据，是必须由其掌控资金。所以其使用个人账户收取客户的购房款。其承认不向某公司交出购房款的原因有几点：桂某公司在合同里约定2014年12月31日前把“预售证”办下来，但桂某公司在约定的期限内是不可能把得好“预售证”的，到时候没有“预售证”，客户要求退房，桂某公司就要扣除佣金，给其造成损失。其向某公司提出，待与桂某公司协商解决佣金问题后才将购房款交给桂某公司，但其和桂某公司一直都没有协商一致，因此其就一直没有将购房款上交给桂某公司。并且在公安机关讯问该房款的去向时，其不交代收取房款的去向。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。对于证人刘某的证言，虽然证人刘某是铭桂公司销售经理，其于2014年9月向铭桂公司辞职后被桂某公司聘请为售楼部经理，其与被告人郑静具有利害关系，其证言对被告人郑静不利，但是其证言与铭桂公司员工梁某3、黄某等其他证人证言相互印证，因此证人刘某的证言，本院予以可以采信。 针对本案的争议焦点，本院综合评析如下： 一、对于公诉机关指控被告人郑静伪造铭桂公司公章与桂某公司签订合同的问题。被告人郑静及其辩护人提出郑静刻铭桂公司的公章时，铭桂公司正在办理公司注册登记过程中，铭桂公司成立后也一直使用该公章，作为铭桂公司的法定代表人有权刻制铭桂公司公章，虽然没有经过有关部门备案，但是不构成伪造公章。经查，郑静在铭桂公司未成立时刻制铭桂公司合同专用章与桂某公司签订《代理销售合同》，合同签订后不久，铭桂公司依法成立。虽然铭桂公司法人代表郑静未将该合同章在公安机关备案，但是郑静作为铭桂公司的法定代表人，并未以虚构的单位，也不是冒用他人名义签订合同，铭桂公司一直使用该公章对外签订合同，承担责任，故对于公诉机关指控被告人郑静伪造铭桂公司公章与桂某公司签订合同的意见，本院不予采信。对被告人郑静及辩护人提出被告人郑静不构成伪造公章的辩护意见，本院予以采信。 二、对于被告人郑静及其辩护人提出被告人郑静主观上不具有非法占有的故意，客观上没有实施合同诈骗罪行为的问题。经查，首先，被告人郑静在合同履行过程中，在未得到桂某公司授权的情况下，以个人名义开设POS机和个人银行账户用于收取购房款，并且其交代铭桂公司销售员工在代理销售桂某世贸广场的房屋时采取隐蔽的方式收取房款，并要求公司员工要向某公司在售楼部的杨某隐瞒代理销售房屋、收取房款的情况。可见被告人郑静在主观上采取隐瞒真相的手段，以个人名义占有铭桂公司代理销售的购房款。其次，铭桂公司员工刘某、梁某3、黄某等证人证言，证实了2014年3月份之后，在销售房屋过程中，按照被告人郑静的要求，在客户要交房款时，销售顾问就客户带到刘某处，由刘某收取房款，房款由被告人郑静占有。铭桂公司收取房款时都是避开桂某公司的人，销售顾问向某公司的财务人员杨某隐瞒销售房屋、收款情况。最后，被告人郑静将其个人账户收到的桂某世贸广场项目的购房款用于个人挥霍，购买房产等。2014年9月一天桂某公司与被告人郑静交涉后，被告人郑静仅让员工将铭桂公司销售房屋的合同、收据资料整理出来交给桂某公司，但拒绝将收取的房款返还给桂某公司，并立即将大额房款转移到其控制的其他账户。而且被告人郑静在接受公安机关调查时也拒绝将其收到桂某世贸广场项目的房款的去向向公安机关交代。因此，被告人郑静主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上在履行合同合同过程中，隐瞒销售代理房屋的真实情况，非法占有了对方当事人的财物，并用于个人挥霍、转移财产。另需说明的是，被告人郑静以铭桂公司名义与桂某公司签订合同，在履行合同过程中郑静使用个人账户收取铭桂公司代理销售房屋的购房款，并用于个人挥霍、转移财产，本案也无证据证明实施该合同诈骗行为系铭桂公司的决策，被告人郑静实施合同诈骗行为亦非为铭桂公司谋取利益，因此被告人郑静系参与合同诈骗的犯罪主体。故被告人郑静及其辩护人提出被告人郑静主观上不具有非法占有的故意，客观上没有实施合同诈骗罪行为的辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采信。 三、关于合同诈骗的金额问题。经查，首先，铭桂公司与桂某公司签订《代理销售合同》，合同约定了铭桂公司代理销售桂某公司开发的桂某世贸广场项目房屋。销售房屋的房款所有权属于桂某公司，郑静在履行合同过程中隐瞒真相，非法占有桂某公司的财产，故桂某公司为本案被害人。其次，根据铭桂公司与桂某公司核对的数据，铭桂公司代理销售桂某公司房屋310套，被告人郑静非法占有桂某公司款项9,626,109元，该金额就是被告人郑静合同诈骗的金额。至于辩护人提出桂某公司应支付铭桂公司佣金的问题，由铭桂公司与桂某公司另行处理。故对辩护人提出本案被害人没有查清，以及“合同诈骗”的金额没有查清的辩护意见，缺乏事实及法律依据，本院不予采信。 本院认为，被告人郑静以铭桂公司名义与桂某公司签订《代理销售合同》，约定铭桂公司代理销售桂某公司开发的桂某世贸广场项目的房屋。在履行合同过程中，被告人郑静作为铭桂公司法定代表人，私自开设POS机和多个个人银行账户用于收取购房者支付给桂某公司房款，其还交代铭桂公司销售员工向某公司隐瞒代理销售房屋的真实情况和收取购房款的事实，在收取代理销售房屋的房款后，其将收取的购房款用于个人挥霍、转移财产，并且在事情败露后，拒不返还对方财产，主观上以非法占有为目的，客观上骗取了对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人郑静犯合同诈骗罪，罪名成立。根据被告人郑静的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月22日起至2026年10月21日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）； 二、责令被告人郑静返还被害人广西桂海房地产集团有限公司人民币9,626,109元（其中依法扣押被告人郑静非法所得人民币2,209,518元及产生的孳息、冻结的童永娥账户存款人民币2,750,000元及产生的孳息退还给广西桂海房地产集团有限公司，以及依法扣押被告人郑静的红木家具店的44套红木家具和一辆奥迪小轿车，依法予以拍卖，折价抵偿给被害人广西桂海房地产集团有限公司，不足部分继续责令被告人郑静退还给广西桂海房地产集团有限公司）。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  余 樊 代理审判员  刘延龄 人民陪审员  唐国建 二〇一五年十二月三十一日 书 记 员  李青莲 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。