巴彦淖尔市临河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0802刑初102号
公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。
被告人胡超越，曾用名胡超院，个体。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年6月29日被巴彦淖尔市临河区公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。
巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检公诉刑诉（2016）98号起诉书指控被告人胡超越犯合同诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2016年6月13日、7月6日公开开庭进行了审理。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员刘玉明出庭支持公诉，被告人胡超越到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2012年5月至2015年6月，被告人胡超越以给被害人张某等人购买临河区嘉和园等小区廉租房为由，与部分被害人签订《房屋买卖合同》，骗取七被害人购房款共计343600元。案发后，退还部分赃款。公诉机关认为，被告人胡超越以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人343600元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。现提起公诉，请依法判处。
被告人胡超越在开庭审理过程中，对公诉机关指控的罪名无异议，但对第二起犯事实有异议，其辩称给被害人王某甲退款都是案发前退的，数额应予核减，对其他犯罪事实无异议，同时胡超越提出办案人员给其打电话让其到指定地点接受讯问，其主动到的指定地点。
经审理查明：（一）2013年8月30日，被告人胡超越在临河区以给被害人张某购买临河区东兴嘉府小区二楼及嘉和园1号楼4单元701室廉租房为由，与被害人张某签订《房屋买卖合同》，骗取张某购房款64000元，赃款挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1．被害人张某的报案及陈某证实2013年8月30日，其通过朋友刘某介绍认识胡超越，说可以弄上廉租房，后其与刘某看了临河区东兴嘉府小区的房，并向胡超越交了3万元定金，胡超越给其出具了收款收据并与其签订了《房屋买卖合同》。后由于东兴嘉府小区一直没有施工，其要求退房退钱，胡超越说钱不给退，但可以换房，其答应了。2014年7月8日，胡超越给其打电话说换房需要补交2万元定金，其在自家将2万元现金交到胡超越手中，胡超越出具了一张收条。2015年4月上旬，胡超越给其打电话让其和妻子去嘉和园小区，其二人看上嘉和园小区的1号楼4单元701室，于2014年4月29日，给胡超越交了2万元现金，胡超越出具了一张收条。2015年6月份因其儿子要还车贷，其问胡超越借了1万元，胡超越说该借款从其给的7万元定金里扣除，但他只给其妻子卡上打了6000元。之后其多次给胡超越打电话问房屋的办理情况，他总是找各种理由推脱，故其报案。
2.证人刘某的证言，证实刘某通过李奇认识了胡超越，并给张某介绍买廉租房，张某说他分三次共给了胡超越购房款7万元，后张某急着用钱向胡超越拿了6000元。
3.《房屋买卖合同》及收条，证实胡超越收到张某支付的临河区东兴嘉府廉租房二楼房屋定金3万元，后胡超越又陆续收到张某补交房款2万元及嘉和园1-4-701房款2万元的事实。
4.临河区保障性住房建设管理中心证明，证实张某未申请过廉租房，未给其单位缴纳过任何购房款，嘉和园1号楼4单元701室保障性住房房屋现为空置房源。
5.被告人胡超越的供述，证实2013年，张某来到赵家中介服务部办理廉租房，给其交了3万元定金后，其与张某签订了《房屋买卖合同》。2014年7月份，其以需要补交房款为由又向张某收取了2万元，但其没有给保障性住房中心交纳。2015年4月29日，其又以需要补交房款才能领取钥匙为由，向张某收取了2万元，一共收取张某购房款7万元。其给张某说其姨姨是房管局的负责人，但这是其编出来的。
（二）2015年2月至5月，被告人胡超越在临河区福地地产中介公司，以给被害人王某甲购买嘉和园1号楼4单元601室廉租房为由，骗取王某甲购房款114800元。案发前退还被害人赃款73300元，实际骗取被害人41500元。案发后，赵某甲退还被害人41500元，赃款全部退赔。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人王某甲的报案及陈某证实2015年2月8日，其来到巴彦淖尔市福地地产中介公司准备买房，赵某甲接待的其，二人在聊天的过程中，中介公司一名业务员胡超越回来，赵某甲让胡超越给其弄一套廉租房。2月11日上午，胡超越领着其去了嘉和园小区，并让看门老汉把嘉和园的1号楼4单元201室房门打开，说601室和201室的户型一样，后其到中介公司将3万元定金交到赵某甲手中，赵某甲出具了一张收条。第二天，赵某甲给其打电话让把剩余的3.7万元定金补上，其将3.7万元交到赵某甲手里，胡超越出具了一张定金收据。2015年5月18日，胡超越给其打电话，让再交4.78万元就可以领钥匙，其和妻子来到福地地产中介公司将4.8元现金交到赵某甲手里，赵某甲给其一张胡超越提前打好的4.8万元收条，其让赵某甲也签了字。5月26日其从胡超越手里要回了200元现金。后其看房子没有动静便于5月28日提出退钱，胡超越给其出具了保证书，并于6月3日通过银行转账汇到其工商银行卡上1.6万元，其妻子到中介公司从赵某甲手里要回1000元现金，并给赵某甲打了一张1.7万元的收条。后其和妻子陆续从赵某甲的福地地产公司要回5.63万元，这个钱是谁给的其不知道，2015年7月，赵某甲给其退了4.15万元，这才将其的房款全部退清。
2.收条及保证书，证实胡超越共收到王某甲交来嘉和园1号楼4单元601室房屋定金11.5万元的事实。
3.《内蒙古自治区非税收入专用收据》、临河区保障性住房建设管理中心证明，证实王某甲未在临河区申请过廉租房，未给其单位交过嘉和园1号楼4单元601室8万元购房款，嘉和园1号楼4单元601室保障性住房房屋所有权人现为尹玲，2015年6月2日已签订保障性住房售房合同。胡超越给王某甲出具的《内蒙古自治区非税收入专用收据》是伪造的，不是其单位出具的。
4.谅解书，证实2015年7月3日，赵某甲退还王某甲4.15万元，购房款已全部收到，王某甲谅解赵某甲的事实。
5.证人赵某甲的证言，证实其是福地地产公司老板，2015年2月份，王某甲来到其店里，让其帮忙联系一套便宜些的住房。胡超越当时在店里，其让胡超越联系一套便宜点的房子，胡超越说他有一套嘉和园的廉租房，王某甲和他媳妇就与胡超越协商了房屋的价格准备购买这套房，其没有参与他们买卖房屋的谈话。过了几天，胡超越带王某甲来其店里，说已经领他们看过房了，是嘉和园1号楼4单元601室的房屋，总价18万元，不到65平米，让其对王某甲说交定金，其给王某甲说先交上3万元定金，并给王某甲出具了一张3万元的购房定金收据，上面加盖了其信息部的印章。王某甲走后其就将3万元钱交给了胡超越，胡超越当时也给其打了收条。第二天，王某甲又来其店里交了3.7万元的购房款定金，是胡超越给打的条子。到了5月18日，胡超越给王某甲打电话让再交4.8万元就可以领钥匙了，王某甲有点不放心，让其在收据上签了字，其问胡超越是不是快要领钥匙了，胡超越说快了。大概是在5月28日，王某甲又来其的店里，说他去房管局查过了，这套房根本不在他的名下，是假的。其给胡超越打电话问怎么回事，胡超越说办不成了，让给他们退钱，并说他给王某甲出具了一份保证书，后胡超越一共给王某甲退还了6.33万元的房款，好像是分5次还清的，具体哪天还的其也不记的了，其给王某甲共还了5.15万元现金，其中1万元是其向胡超越借的，其替胡超越交给了王某甲，另4.15万元是2015年7月份还的。其准备收取1%的中介费，但因为没有卖成房屋，故中介费其也没有收取。
6.被告人胡超越的供述，证实2015年2月份，之前那些廉租房申请人向其要账，其手里没有钱，正好赵某甲给其打电话说有人要廉租房了，其说可以办，后赵某甲为了挣取中介费，分两次向王某甲收取了6.7万元购房定金，交给其5.5万元，自己留下中介费1.2万元。其将之前办理廉租房的合同打印出来假装是真合同让王某甲签字，其告诉王某甲要将合同拿到房管局办手续，实际其已将该合同撕毁。3月份其担心王某甲怀疑，就从58同城网上找到了一家专门制作假发票、收据的公司，花了240元从该公司联系办理出一本《内蒙古自治区非税收入专用收据》，收据上面的印章也是其让这个网络公司伪造上去的，同时还伪造了4份《廉租房认购合同》。2015年5月中旬，其又以交纳房款领钥匙为由，骗取了王某甲4.8万元，并将假的《内蒙古自治区非税收入专用收据》拿出来，写上王某甲的名字。其诈骗王某甲的钱有的自己花销了，有的用于给之前那些廉租房申请人退还购房定金了，后其给王某甲归还了7.2万余元，都是案发前还的，尚欠4.2万元。其合同诈骗王某甲的事情，赵某甲不知道，其也没有与赵某甲商量过。
（三）2013年8月13日，被告人胡超越以给被害人郝某办理购买临河区惠民雅居廉租房为由，与郝某在临河区签订《房地产中介合同》，骗取郝某购房款66800元，赃款挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人郝某的报案及陈某证实2013年8月11日，其和其姐来到临河区美丽园北门的一家房产中介公司见到了胡超越，胡超越说有套惠民雅居的二楼廉租房，其先交了2万元定金，胡超越给其写了一张收据，并与其签订了《房地产买卖中介合同》。第二天上午，其将另2万元送到美丽园北门的中介公司给了胡超越，他又给其出具了一张收据，并将合同给了其。2014年8月3日，胡超越给其打电话说房屋准备摇号，需要交7800元，其把钱送到胡超越在包商银行斜对面开的万邦中介公司。后其不断给胡超越打电话问房屋情况，胡超越总是以种种理由推脱。2015年5月9日，胡超越给其打电话说要交房屋尾款1.9万元，其分两次将1.9万元给了胡超越。过了十几天胡超越让其去房管局查询房号，但是在房管局没有查到其的房号。2015年7月份，其给胡超越打电话手机关机了，后其听说胡超越被公安机关抓了，就报了案。
2、《房地产买卖中介合同》、收条，被告人胡超越以办理临河区惠民雅居廉租房二楼为由，向郝某收取购房款共计6.68万元的事实
3.临河区保障性住房建设管理中心证明，证实郝某申请过公租房，但未购买，也未交过房款。
4.被告人胡超越的供述，证实2013年8月11日，其在赵家中介见了郝某，郝某说她看好惠民雅居的二楼，其说毛坯房售价13万元，首付4万元定金，剩余的9万元房屋手续办好后，一次性交清。后郝某分两次给其交了房屋定金4万元，之后二人签订了《房地产买卖中介合同》，并加盖了赵家中介服务部的印章。其收到了4万元之后给赵家中介老板娘1000元。2014年8月其以补交房款为由让郝某交了7800元，2015年5月份，其又让郝某交1.9万元定金，郝某于2015年5月9日交给其9000元，后又给其交了1万元，因为当时被骗的那些人成天找其要账，郝某交给其的房屋定金也被其用来给这些人还账了。
（四）2012年5月，被告人胡超越在临河区以给被害人任某甲购买嘉和园1号楼4单元902室廉租房为由，骗取任某甲购房款103000元。案发前，被告人退还被害人购房款85000元，实际骗取被害人18000元，赃款挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人王某乙（任某甲的丈夫）的报案某甲2015年5月份，其通过胡超越介绍，欲购买临河区嘉和园小区一套住房，胡超越带着其妻子任某甲和小姨子任建芳一起去看房，当天下午胡超越就来到超市，其将3.3万元的预付金交到了胡超越手中，胡超越给其妻子任某甲打了一张收条。过了几天胡超越给其打电话说再交7万元房款，其于2015年5月28日在临河区新华街农行将7万元现金转账给了胡超越，但银行卡号是一个叫贺元的人，款打完以后，胡超越给其出具了一张7万元的收条。后经其多次追问房屋情况，胡超越给了其一张盖了章的收据，其去房管局核实，房管局的工作人员告诉其这张收据是假的，上边加盖的章也是假的，其才知道被骗了。后其向胡超越追要回6万元现金，剩余的钱胡超越给不了，就把他的现代越野车以市场价2.8万元抵给了其，并约定还不了钱，该车归其妻子所有，案发后，其将该车卖于他人，胡超越的家人配合其办理了过户手续，卖了2.5万元。
2.收条、质押手续，证实胡超越以购买嘉和园1号楼4单元902室廉租房为由，收取被害人任某甲购房款10.3万元的事实。
3.《非税收入专用收据》及临河区保障性住房建设管理中心证明，证实任某甲未在临河区申请过廉租房，未给其单位缴纳过嘉和园1#－4－902室7万元购房款，该户至今未分配，任某甲的《非税专用收据》是伪造的，不是其单位所出具。
4.证人胡某的证言，证实任某甲丈夫王某乙将该车卖于他人，卖了2.5万元的事实。
5.被告人胡超越供述，证实2015年5月份张某媳妇给其打电话问其有没有廉租房，其说有一套嘉和园1号楼4单元902室，总价16万元，首付定金3.3万元，6月底就能交钥匙。于是张某媳妇就领着任某甲去看了房，后任某甲在超市里给其交了3.3万元定金，其给打了收条，张某媳妇从中收取了6000元中介费。其收到钱后给杨某甲还了2.5万元廉租房款，自己消费了2000元。5月28日，其骗任某甲说临河区保障性住房管理中心收房款了，让交7万元，大概半个月就能入住了，任某甲问其钱交到哪，其把贺元的农行卡号给了任某甲，骗她说贺元是房管局的会计，其实是还欠贺元父亲贺志军的廉租房购房款。第二天其给任某甲打电话让她到巴市房管局领取发票，其将假的《非税收入专用收据》交给了任某甲，并让她在两个星期左右交尾款。2015年6月，任某甲问其退钱，其于6月16日将自己的华泰圣达菲车以3万元的价格顶给了任某甲，并给任某甲签订了《质押手续》，后其收到任某乙交给其的6万元购房款后直接退还给了任某甲。
（五）2015年6月16日，被告人胡超越以给被害人任某乙购买临河区惠民雅居1号楼5单元203室廉租房为由，与任某乙签订了《买房协议》，骗取任某乙购房款60000元，赃款挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人任某乙的报案及陈某证实2015年6月上旬，其通过朋友刘晓波认识胡超越，刘晓波说有套廉租房，后其到临河区惠民雅居小区，刘晓波、胡超越在楼下等其，有个男的把1号楼5单元203室房门打开，其进去看了一下，胡超越说13.5万元就卖，其说考虑一下。2015年6月6日，胡超越给其打电话说急需用钱，这套房再便宜2万元，11.5万元就卖，并先交6万元定金，一个星期就可以领钥匙了。其便和胡超越签订了《买房协议》，将6万元现金交到胡超越手中。6月25日到了领钥匙的时候，其给胡超越打电话，胡超越的手机关机了，其感觉事情不对就报了案。
2.《买房协议》及收条，证实胡超越收到任某乙惠民雅居小区1号楼5单元203预交房款6万元，双方签订了《买房协议》的事实。
3.临河区保障性住房建设管理中心证明，证实任某乙未在临河区申请过廉租房，未给其单位缴纳过惠明雅居1#－5－203室购房款，该房屋的申请人为梁巧明。
4.被告人胡超越的供述，证实被害人任某甲向其提出退钱的时候，刘晓波给其打电话问有没有廉租房，并把任某乙的电话号码给其发了过来，其和任某乙通了电话，说惠民雅居的廉租房11.3万元分两次交款，第一次交6万元，剩余的交完款就能入住，任某乙同意了，并在看完房后交给其6万元现金，其将已经拟好的《买房协议》交给了任某乙，并告诉任某乙十几天后再交尾款。其收到任某乙的6万元后直接退给了任某甲。
（六）2015年6月3日，被告人胡超越以给被害人杨某甲购买临河区泰和园2号楼2单元201室廉租房为由，骗取杨某甲购房款15000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人杨某乙（系杨某甲的丈夫）的报案某乙2015年6月3日，胡超越给其妻子杨某甲打电话说可以办临河区泰和园2号楼2单元201室的廉租房，要先给交1.5万元定金，其妻子同意后，胡超越去其妻子工作的东方珀丽拿了1.5万元，并给其妻子打了一张2.5万元的借条。后胡超越一直推拖说正在办理，之后胡超越便被公安机关刑事拘留，故其报了案。
2.收条，证实被害人杨某甲给被告人交付泰和园房屋某
3.被告人胡超越的供述，证实2015年6月3日，其骗杨某甲说能办泰和园经济适用住房，让杨某甲给其交1.5万元购房定金，杨某甲给其交了1.5万元，其给杨某甲打了2.5万元的借条。其想不起来这样打借条的目的是什么，钱其还给了这些报案人里的其中一位。
（七）2015年4月28日，被告人胡超越以给被害人樊某购买临河区嘉和园1号楼4单元601室廉租房为由，骗取樊某购房款25000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人樊某的报案及陈某证人赵某乙、闫某的证言，证实2015年4月份，樊某通过赵某乙认识了闫某，因樊某想买套廉租房，闫某向其推荐了胡超越。第二天闫某领着樊某及其妻子、赵某乙去了嘉和园小区，胡超越从物业拿了一把钥匙领其几人进了1号楼4单元601室，并说这套房总价15万元，60余平米，首付2.5万元，等2015年5月10日就能办理完所有手续，再将剩余的12.5万元房款交了就可以领钥匙入住了。2015年5月10日，樊某和赵某乙、胡超越、闫某一起去了附近的工商银行，樊某取了2.5万元现金交给胡超越，并要求胡超越出具了一张收条，让闫某在条子上也签了字。后樊某多次催问胡超越廉租房办理情况，胡超越说已经将信息录入房管局的电脑里了，但其从房管局的网上查没有其的信息。后听赵某乙说胡超越被公安机关刑事拘留了，便报了案。
2.收条，证实胡超越收到樊某购房定金25000元的事实。
3.被告人胡超越的供述，证实2015年4月28日其给樊某的儿子樊全普打了2.5万元定金收条，是不是闫某介绍的，其想不起来了，这个钱其还了别人的账了。
4.临河区公安局经侦大队情况说明，证实2015年6月29日，侦查人员给胡超越打电话问其所在地点，随即对其实施抓捕并刑事拘留，通话过程中并未告知胡超越涉嫌合同诈骗一案。之前侦查人员对胡超越进行过两次询问取证，但其均未供述自己利用虚假合同、虚假《内蒙古自治区非税收入专用收据》骗取王某甲购房款一事，其无投案自首情节。
5.户籍证明，证实被告人胡超越出生日期。
本院认为，被告人胡超越以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物290300元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，对认定诈骗的数额，部分予以支持。因本案查明被告人胡超越在案发前归还了被害人王某甲的购房款56300元，该部分应予核减。另查明，案发前被告人胡超越给被害人任某甲退还现金60000元，双方协商抵顶的车辆实际卖了25000元，故应认定诈骗数额为18000元，而并非公诉机关认定的15000元。对于被告人胡超越提出的关于自首的问题，首先其在抓捕前的两次询问并未如实供述犯罪事实，另外，其是被公安机关抓获的，并非接到电话主动到案的，故其的行为不符合自首，对其提出的抗辩意见，本院不予支持。鉴于被告人自愿认罪，少部分赃款追退，故决定酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡超越犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月29日起至2020年6月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、责令被告人胡超越于判决生效后三日内退赔被害人张有禄人民币64000元；退赔被害人郝欢人民币66800元；退赔被害人任建华人民币18000元；退赔被害人任勇刚人民币60000元；退赔被害人杨金枝人民币15000元；退赔被害人樊振军人民币25000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 温 梨
审 判 员 郜田野
人民陪审员 孔瑞英
二〇一六年七月十三日
书 记 员 李 敏
附相关法律文书：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。