山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0702刑初56号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
被告人曹英，女，于四川省攀枝花市盐边县，汉族，高中文化，捕前系四川省攀枝花市盐边县居民，住盐边县。2015年4月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被晋中市公安局城区分局依法取保候审。2016年4月15日被本院依法决定逮捕，同年4月20日被依法执行逮捕。
晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2016）第54号起诉书指控被告人曹英犯组织、领导传销活动罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告人曹英到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2012年初，被告人曹英在晋中市榆次区加入了冒用“北京长寿保健品公司”的名义的非法传销组织，其后被发展为B级科长。该传销组织是以何佳美（B级、已判）、周绍在（B级、已判）为首的非法传销人员在晋中市榆次区建立相对固定的传销组织，按大套保健品3850元、小套保健品2900元的价格欺骗他人发展下线人员，或者缴纳一定的费用，才能取得该组织入门资格，但实质上既没有商品，也不提供服务，不存在真实的交易，以“拉人头”收取“上线款”等方式从事非法传销活动，并自称该组织是一种“金字塔”型阶梯式的销售模式，发展下线人员越多，自身资金回报就越多，严重扰乱社会经济秩序，影响社会稳定。何佳美、周绍在将该团队在榆次的传销人员按照寝室划分，并安排专人负责管理寝室，制定了规章制度，以传销业绩按照业务员（E级）、主管（D级）、主任（C级）、经理（B级）、总经理（A级）形式组成层级，在晋中移动公司办理手机小号集群网，在互联网上建立了QQ群，定时集中讲课。为防止底层传销人员经济困难退出传销组织，还承包了榆次菜园街嘉浴台宾馆的保洁工作，安排传销人员在该宾馆从事保洁员工作。被告人曹英在传销组织中负责统计以及管理施智平（C级、已判）寝室，与张中秀（B级、已判）、白丽霞（B级、已判）、周天军（B级、已判）、赵枝（B级、已判）等人，在该传销组织中积极参与传销违法活动，在各寝室中起到监督管理作用，发展了众多下线人员，积极传授传销的方式方法。何佳美、周绍在等人于2013年2月2日组织200余名传销人员在榆次芙蓉酒楼、2013年3月26日晚组织200余名传销人员在榆次天河娱乐城凯富歌厅举行激情分享会。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，据此，公诉机关认为被告人曹英的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人曹英辩称，对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名有异议。该没有发展众多人员，没有负责统计工作，该只负责一个寝室人员的起居，发展了2个下线，没有讲过课，也没有管理过，该不构成犯罪。
经审理查明，2012年初，被告人曹英在晋中市榆次区加入了冒用“北京长寿保健品公司”的名义的非法传销组织，其后被发展为B级科长。该传销组织是以何佳美（B级、已判）、周绍在（B级、已判）为首的非法传销人员在晋中市榆次区建立相对固定的传销组织，按大套保健品3850元、小套保健品2900元的价格欺骗他人发展下线人员，或者缴纳一定的费用，才能取得该组织入门资格，但实质上既没有商品，也不提供服务，不存在真实的交易，以“拉人头”收取“上线款”等方式从事非法传销活动，并自称该组织是一种“金字塔”型阶梯式的销售模式，发展下线人员越多，自身资金回报就越多，严重扰乱社会经济秩序，影响社会稳定。何佳美、周绍在将该团队在榆次的传销人员按照寝室划分，并安排专人负责管理寝室，制定了规章制度，以传销业绩按照业务员（E级）、主管（D级）、主任（C级）、经理（B级）、总经理（A级）形式组成层级，在晋中移动公司办理手机小号集群网，在互联网上建立了QQ群，定时集中讲课。为防止底层传销人员经济困难退出传销组织，还承包了榆次菜园街嘉浴台宾馆的保洁工作，安排传销人员在该宾馆从事保洁员工作。被告人曹英在传销组织中负责统计以及管理施智平（C级、已判）寝室，与张中秀（B级、已判）、白丽霞（B级、已判）、周天军（B级、已判）、赵枝（B级、已判）等人，在该传销组织中积极参与传销违法活动，在各寝室中起到监督管理作用，发展了众多下线人员，积极传授传销的方式方法。何佳美、周绍在等人于2013年2月2日组织200余名传销人员在榆次芙蓉酒楼、2013年3月26日晚组织200余名传销人员在榆次天河娱乐城凯富歌厅举行激情分享会。
上述事实，有公诉机关提供，经当庭举证、质证的如下证据予以证明：
1、晋中市公安局城区分局出具的情况说明，证实被告人曹英于2015年4月21日到公安机关投案。
2、侦查机关的辨认笔录，内容为何佳美、周绍在、施智平辨认出曹英是北京长寿传销组织中的B级扶持科长，在组织中负责统计，并监管施智平的寝室。
3、何佳美指认传销人员所居寝室的照片、曹英寝室业务员名单及部分传销人员的学习笔记，证实了被告人曹英的犯罪事实。
4、被告人曹英的户籍信息材料，证实了本院查明的被告人曹英的身份情况。
5、被告人曹英在侦查机关的供述，2012年，该经网友吴庆元介绍，参加了名称为北京长寿一宝有限公司的传销组织，产品叫长寿一宝骨髓冲剂等，每套2900元，该没有见过产品，传销组织分为五个级别，该买了15套产品，出了50000元，后该又以儿子的名义出了50000元，购买了15套产品，该的上线是吴庆元，下线是儿子梁凯和施智平，该名下有85套产品。该在传销组织负责一个寝室所有人员的生活，上面通知开会，该就通知他们参加，寝室里有施智平、施某、陈某1等，寝室在榆次郭家堡附近，寝室的房子是该租的。该在传销组织是B级科长。这个传销组织还有何佳美、周绍在、任友平等人，该没有讲过课，参加过传销组织的激情分享会。该成为科长后没有了工资，上面说每月20000元，但该一分也没有，2013年1月底该就离开了传销组织，该走后何佳美几次给该打电话让该回去，该每有回去。
6、同案犯何佳美在侦查机关的供述，该于2008年夏天参加名称为北京长寿的传销组织，是扶持科长B级别，是2013年春节宣布的，该所在的传销组织在榆次有四个团队，该在组织中负责团队的运作，帮助交不起生活费的人找工作赚钱，挣钱后交给寝室。团队中B级别的还有周绍在、张中秀、曹英、周天军、白丽霞、赵枝、张春燕。其中曹英负责统计并监管施智平的寝室。
7、同案犯周绍在在侦查机关的供述，该于2011年参加名称为北京长寿公司的传销组织，2012年10月份升为科长B级别，该负责监管冯友连的寝室，开会时负责维持会场秩序，在2012年8月份到12月份当过宿舍长。传销组织中还有张中秀、曹英是B级别，何佳美、曹英是扶持科长。
8、同案犯施智平在侦查机关的供述，该在传销组织中是寝室的主任，负责寝室的日常生活，还负责寝室的人去听课、讲课。曹英是该的上线，她是B级经理，曹英通知该传达寝室的人去听课、讲课，该的下线有陈某1，间接的有施某、李某2、李某3、唐林，该下面有60套产品。
9、同案犯赵枝在侦查机关的供述，该于2012年来到榆次，经人介绍参加传销组织，名下有八十五套产品，2013年1月1日升为B级科长。传销组织的房子是曹英租的。每月发工资，原来是李富强发，后该去了曹英寝室，就是曹英发工资了。
10、证人李某1在侦查机关的供述，证实该在传销组织所住的寝室的寝室长开始是赵枝，她不在时该和王金龙负责管理寝室。组织中该认识的寝室长还有冯友莲、张敏、林刚、曹英等。
11、证人陈某1在侦查机关的供述，证实该于2012年6月1日到榆次经儿子施智平介绍参加传销组织，名下有15套产品，是C级主任，传销组织的人还有曹英、施某、施智平等人，该所在寝室的寝室长以前是曹英，现在时施智平，每次活动由曹英负责，曹英不在听施智平的，每次大型活动一般都由曹英通知。房屋是由曹英租的。
12、证人施某在侦查机关的证言，证实该经陈某1介绍于2012年2月参加传销，地址是榆次区郭家堡对面平房，房子是曹英租的，组织听课和其他活动是由何佳美和曹英给该弟弟施智平打电话，然后施智平再通知，传销组织的名称是北京长寿公司，该是C级主任，该所在的这条线的最上线是曹英，每次都是曹英该发工资。
13、证人李某2在侦查机关的证言，证实该于2012年7月经施某介绍参加传销组织，地址在榆次区郭家堡加油站附近平房，是曹英租的，该在传销组织主要负责刚来的新成员，该是C级主任，寝室长曹英给发工资，该领了两次共2000元的工资。
14、证人李某3在侦查机关的证言，证实该于2012年8月经李某2介绍参加传销组织，地址在榆次区郭家堡加油站附近，该是C级主任，该所在寝室的寝室长本来是曹英，可曹英最近有事出去了，现在的负责人是蒋青翠。曹英是B级科长。
15、证人熊某在侦查机关的证言，证实该于2013年3月经蒋清绳介绍参加传销组织，地址在榆次区郭家堡加油站附近，该是C级主任，每次活动由曹英负责，曹英不在，就听施智平的。该知道曹英是B级别，
16、证人罗某在侦查机关的证言，证实2009年元月份到2011年7、8月份期间，该在晋中榆次参加了名称为北京长寿一宝有限公司的传销组织，该的上线是罗贵蓉，下线是周绍在，组织里当时有何佳美、曹英、张中秀等人，该离开时曹英是主任级别。
17、证人闫某在侦查机关的证言，证实该于2013年2月被姐姐闫荣荣骗到榆次，该买了两套产品，产品属于北京长寿保健品公司，该是业务员级别。该知道的传销组织领导有何佳美、曹英。都是科长级别。
18、证人陈某2在侦查机关的证言，证实该于2012年11月初到榆次参加传销组织，该知道的传销组织领导有何佳美、周绍在、曹英等人。都是科长级别。
19、证人周某在侦查机关的证言，证实该于2012年1月初到榆次参加传销组织，级别是小主任，所在寝室的寝室长原来是曹英，现在没有。该知道传销组织中科长级别的有曹英、周绍在。
上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据
本院认为，被告人曹英在参加相对固定的传销组织后，在传销组织中负责统计以及管理施智平寝室，以“北京长寿保健品公司”的名义，发展下线人员，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数的数量作为返利依据，引诱他人加入，骗取钱财的传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销罪，应依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人曹英关于其不构成犯罪的辩解不能成立。被告人曹英虽主动到公安机关投案，但在庭审中不能如实供述自己的犯罪事实，其行为不能认定为自首。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人曹英犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月20日起至2018年4月19日止）
本判决对被告人所处罚金，于判决生效后三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘 勇
审 判 员 郝玉萍
人民陪审员 李 颖
二〇一六年四月二十日
书 记 员 冯可心