安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0103刑267号
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。
被告人王信和，男，1981年7月14日出生，汉族，安徽省合肥市人，中专文化，安徽红红火火资产管理有限公司实际经营人，户籍住址：合肥市庐阳区，现住合肥市瑶海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月1日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年11月6日经合肥市庐阳区人民检察院批准被合�市公安局庐阳分局执行逮捕。
辩护人于长江，安徽胜悦律师事务所律师。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2016）267号起诉书指控被告人王信和犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。因补充证据，检察机关申请延期审理二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院检察员何小刚出庭支持公诉，被告人王信和及辩护人于长江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2014年11月12日，被告人王信和伙同阮韩张（另案处理）为开展非法集资活动，以韩绪平、阮永亮名义注册成立了安徽省红红火火资产管理有限公司，在未经国家相关部门批准的情况下，以“红红火火公司”名义，分别通过线上融资和线下融资的方式开展非法集资业务，先后向王、陈、钟、赵等人非法吸收公众存款，共计人民币16510227.61元，并将集资款用于放贷、还本付息、公司日常开支等。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关受案登记表、报案单、安徽红红火火资产管理有限公司注册资料、营业执照、收款收据、POS机交易明细、被告人供述笔录、证人证言笔录、审计报告、归案经过、拘留证、逮捕证、户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人王信和的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告人王信和对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、因本案被告人王信和是以红红火火资产管理有限公司的名义与投�人签订合同，故本案应认定为单位犯罪；2、本案犯罪数额应将未有被害人报案部分予以扣除；3、被告人王信和系初犯，认罪、悔罪，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2014年11月12日，被告人王信和伙同阮韩张（另案处理）为开展非法集资活动，以韩绪平、阮永亮名义在合肥市工商局注册成立了安徽省红红火火资产管理有限公司（以下简称“红红火火公司”），公司注册地址：合肥市庐阳区大杨镇龙王社居号。2014年11月25日，阮韩张与安徽昊宇餐饮管理有限公司签订了《房屋租赁合同》，将公司经营地址设在合肥市庐阳区蒙城路111号润安大厦B座1303室。
王信和、阮韩张成立“红红火火公司”后，在未经国家相关部门批准情况下，在合肥市润安大厦B�1303室以“红红火火公司”名义，分别通过线上融资和线下融资的方式开展非法集资业务，先后向王家华、陈旭锋、钟明生、赵菊香等人非法吸收公众存款，共计人民币10875227.61元，并将集资款用于放贷、还本付息、公司日常开支等，至案发前，尚有投资款9134498.51元未归还。其中：
（一）2014年12月以来，被告人王信和伙同阮韩张开始开展“线上融资”，以“P2P”网站“信利财富”为工具，招聘业务员利用QQ群、网络论坛向社会公众进行宣传“信利财富”，谎称为中介融资、贷款业务，以月息1％至1.5％的高额利息为诱饵，吸引公众投资，实则设立“资金池”，进行“自融”。至案发，王信和、阮韩张通过“信利财富”网站向王、陈刘苗王、杜等人共非法集资人民币2225227.61元，返还投资人人民币1361479.1元。。
（二）2015年4月以来，被告人王信和伙同阮韩张又开始进行“线下融资”，通过举办投资交流会或投资人向他人介绍等方法以融资借贷为名向社会公众进行宣传，以月息2%高额利息为诱饵，与投资人签订所谓《资产委托管理服务协议》，吸引公众投资，至案发，共计收取线下投资人共非法集资人民币8650000元，返还投资人人民币379250元。
2015年9月30日，合肥市公安局庐阳分局经济犯罪侦查大队接到群众报警，称“安徽红红火火资产管理有限公司”人员进行非法吸收公众存款，民警赶至润安大厦B座1303室将被告人王信和抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、受案登记表、立案决定书证实，2015年9月30日，公安机关接群众报案，报案称“红红火火资产管理有限公司”在从事非法吸收公众款活动，同日，公安机关立案侦查。
2、工商登记注册资料证实，红红火火公司成立于2014年11月12日，法定代表人韩绪平，住所地合肥市庐阳区大杨镇龙王社居委A区移民安置区46幢10号，经营范围：资产管理，投资管理，实业投资及风险投资；助贷咨询，房产抵押贷款咨询，企业资产的重组、并购、项目融资咨询。
3、扣押的红红火火公司开具的收款收据证实，红红火火公司自2015年6月至2015年9月间，向部分投资人借款情况。
4、POS机交易明细证实，投资人向红红火火公司投资情况，证实该公司并非中介服务，而是设立“资金池”。
5、证人叶某的陈述笔录及房屋租赁合同证实，阮韩张与安徽昊宇餐饮管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁蒙城路111号润安大厦B座13楼作为办公场所，租期一年，租金每季度支付一次，季租金是46508.28元，红红火火公司共计支付了租金186034.62元。
6、证人周某的陈述笔录证实，。
21、拘留证、逮捕证证实，被告人王信和因本案被采取强制措施的时间和种类。
本院认为，被告人王信和在未经国家有关部门批准的情况下，以高额利息为诱�，向社会不特定公众非法吸收存款共计人民币10875227.61元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。被告人王信和庭审中自愿认罪，案发前，支付了投资人部分利息款，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。但认定犯罪数额中因有部分被害人未报案，其投资数额及获得回报情况均无法核实，且审计部门也未对该部分予以审计，故应对该部分犯罪数额予以扣除。对于辩护人关于本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，被告人王信和成立红红火火公司的目的就是向社会公众吸收资金，公司成立后，被告人利用该公司作为平台从事违法犯罪活动，并无其他实际经营，依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律相关问题的意见》之规定，该辩护意见不能成立，本�不予采信。辩护人关于被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，意见如下：
一、被告人王信和犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月1日起至2020年3月31日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人王信和退赔非法所得人民币8974498.51元，予以发还各投资人；对于扣押的赃款人民币160000元，予以发还各投资人；对于扣押的作案工具POS机，由扣押单位予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁良群
审 判 员 潘红梅
人民陪审员 李长应
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 孙 娴
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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