江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0205刑初127号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人陈某。
被告人周某，个体做物流。因本案于2016年1月21日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人韩凯，江苏中智律师事务所律师。
辩护人丁凯琳，江苏锡一律师事务所律师。
被告人李某。
辩护人谢涛涛，江苏兆锦律师事务所律师。
无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉〔2016〕128号起诉书指控被告人陈某、周某、李某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年5月19日公开开庭审理了本案。无锡市锡山区人民检察院指派检察员张枫出庭支持公诉，被告人陈某，被告人周某及其辩护人韩凯、丁凯琳，被告人李某及其辩护人谢涛涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2014年10月份左右，被告人周某、李某预谋通过寻找酒后驾车的司机，故意开车发生交通事故后以对方酒驾要挟赔偿私了或以汽车需要维修为由的方式获取钱财，并预先购买了作案所需轿车，后李某纠集了被告人陈某，陈某又纠集吴华英、王开松、杨永兵、幸艺（均另案处理）等人。各被告人事先在饭店、大排档等地寻找席间饮酒的驾驶员，待驾驶员饮酒驾车离开时，主动驾驶汽车尾随追尾、碰擦，故意造成交通事故，在双方处理纠纷时，以对方驾驶员酒驾相要挟，索取高额赔偿，或遇对方逃逸等无法现场私了的情形时报警后隐瞒“故意开车尾随撞击”的事实，以事故车辆需要维修为由，骗取他人钱财。
一、关于敲诈勒索的事实
2014年10月至2016年1月，被告人陈某、周某、李某伙同吴华英、王开松、幸艺、杨永兵等人，时分时合，通过上述手法敲诈勒索他人钱财，其中，陈某敲诈勒索4起，涉案金额共计人民币（下同）54000元；被告人周某敲诈勒索1起（未遂），涉案金额10000元；被告人李某敲诈勒索1起（未遂），涉案金额10000元。具体事实分述如下：
1.2014年10月29日晚，被告人周某故意约其朋友李某乙至无锡市新吴区巴实火锅店吃饭饮酒，并让被害人李某乙开车前往。饭后，被告人周某又让李某乙开车送其，并暗自电话联系被告人李某，告诉他李某乙驾驶车辆的车型及车牌号码，李某遂驾驶福特蒙迪欧汽车赶至巴实火锅店门口等候，见李某乙驾车带着周某离开时，李某遂驾车尾随至无锡市新吴区旺庄路川渝汇火锅店门口，故意撞上李某乙所驾车辆，并以李某乙酒驾相要挟，向李某乙索要10000元，周某在旁劝说李某乙赔偿私了，后因李某乙不肯支付而未得逞。
2.2015年11月28日晚，杨永兵在无锡市锡山区厚桥街道某饭店看到被害人华某饮酒，有酒后驾车可能，即电话联系被告人陈某，陈某遂驾驶福特蒙迪欧汽车带吴华英、王开松赶至饭店附近等候，杨永兵将华某所驾车辆特征告诉陈某，陈某又转述给王开松。当华某驾驶东风风行商务车离开饭店时，王开松驾车带着吴华英一路尾随寻找故意发生交通事故的机会，后行驶至无锡市锡山区厚桥街道荡厚路与隆达路路口时，王开松故意开车撞上华某所驾车辆，并以华某酒驾相要挟索要赔偿，后陈某在现场与华某协商私了，强行向华某索得20000元，所得赃款由陈某、吴华英、王开松、幸艺四人分用。
3.2015年12月18日晚，被告人陈某与吴华英开车至无锡市锡山区安镇街道大成路金竹苑饭店门口时，发现被害人顾某有酒驾可能，陈某遂叫来幸艺负责盯梢，陈某驾驶汽车守候在饭店外，待顾某驾驶教练车离开时，幸艺打电话告知陈某目标车辆的车型及车牌号码，陈某随即驾驶福特蒙迪欧汽车带着吴华英尾随，故意开车撞上顾某所驾车辆，并以对方酒驾相要挟，强行向顾某索得10000元，所得赃款由陈某、吴华英、幸艺三人分用。
4.2016年1月13日晚，被告人陈某伙同吴华英、幸艺为寻找合适目标驾车行驶至无锡市新吴区后宅荣根饭店时，发现被害人沈某有酒驾可能，遂由幸艺负责盯梢，陈某驾驶汽车守候在饭店外，待沈某驾驶教练车离开时，幸艺打电话告知陈某目标车辆的车型及车牌号码，陈某随即驾驶福特蒙迪欧汽车带着吴华英尾随目标车辆寻找机会，当行驶至无锡市新吴区后宅锡宅路巨神起重机厂门口时，陈某故意开车撞上沈某所驾车辆，并以对方酒驾相要挟，强行向沈某索得4000元，所得赃款由陈某、吴华英、幸艺三人分用。
5.2016年1月14日晚，被告人陈某伙同吴华英、幸艺为寻找合适目标驾车行驶至苏州市采莲广场德天肥牛火锅店附近时，由幸艺进入饭店寻找可能酒驾的被害人，陈某驾驶汽车守候在饭店外，后幸艺打电话告知陈某被害人潘某酒后驾驶汽车准备离开，并描述了目标车辆车型及车牌号码，陈某随即驾驶福特蒙迪欧汽车带着吴华英尾随目标车辆寻找机会，当行驶至苏州市安元路贵族足浴店门口时，陈某故意开车撞上潘某所驾车辆，并以对方酒驾相要挟，强行向潘某索得20000元，所得赃款由陈某、吴华英、幸艺三人分用。
2016年1月21日，公安机关将被告人陈某、周某、李某抓获。归案后，被告人陈某、周某、李某均如实供述了自己敲诈勒索的事实。
上述事实，被告人陈某、周某、李某及各辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由无锡市公安局锡山分局荡口派出所出具的《刑事案件侦破经过》、情况说明，被害人李某乙、华某、潘某、沈某的陈述，被害人顾某的陈述、辨认笔录，证人张某、王某、金某的证言，涉案人员幸艺、吴华英、杨永兵、王开松的供述、辨认笔录、辨认照片，收条，相关车辆照片、手机拍摄照片、手机号码，银行卡交易明细，车辆轨迹及抓拍照片，被告人陈某、周某、李某的供述、辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。
二、关于诈骗的事实
2015年3月至8月，被告人陈某、周某、李某，时分时合，通过上述手法诈骗他人钱财，其中，陈某诈骗3起，涉案金额共计37000元；被告人周某诈骗4起，涉案金额共计37000元；被告人李某诈骗3起，涉案金额共计19000元。具体事实分述如下：
1.2015年3月4日晚，被告人陈某、周某、李某为寻找合适目标驾车行驶至无锡市新吴区硕放撮一顿饭店门口，当李某发现陈某饮酒后驾驶本田雅阁汽车离开饭店时，即电话告诉驾车守候在饭店外的周某目标车辆车型及车牌号码，周某遂驾驶雷克萨斯汽车带着陈某尾随目标车辆寻找机会，当行驶至无锡市新吴区薛典路与墙宅路路口时，周某故意开车撞上陈某所驾车辆，后双方发生纠纷遂报警处理。在交警部门处理事故时，被告人周某、陈某隐瞒了“故意开车撞击”的事实，以汽车被撞坏需要维修为由，从陈某一方协商处理事故的李某丙处骗得8000元，赃款由陈某、周某、李某三人分用。
2.2015年3月20日晚，被告人陈某在无锡市锡山区鹅湖镇荡口人民路一无名牛肉店吃夜宵时，发现被害人陆某有酒驾可能，遂打电话联系被告人周某，周某即驾驶汽车带着被告人李某赶赴牛肉店附近等候，随后陈某再次打电话告知周某目标车辆的车型和车牌号码，当陆某驾车离开时，周某随即驾车带着李某随目标车辆寻找机会，当行驶至无锡市锡山区鹅湖镇人民路五星路路口时，周某故意开车撞上陆某所驾车辆，后陆某驾车逃离现场，周某即报警。次日，陆某至交警部门处理事故，被告人周某、李某隐瞒了“故意开车撞击”的事实，以汽车被撞坏需要维修为由，从陆某处骗得10000元。
3.2015年6月3日晚，被告人周某、李某驾车行驶至苏州市相城区家具城附近，发现被害人吴某饮酒后驾驶大众夏朗商务车离开饭店，周某随即驾驶雷克萨斯汽车带李某尾随目标车辆寻找机会，当行驶至苏州市采莲路与阳澄湖中路路口时，周某故意开车撞上吴某所驾车辆，双方协商处理时，周某、李某隐瞒了“故意开车撞击”的事实，以“汽车被撞需要维修、先行支付部分费用、次日协商处理事故”为由，从吴某处骗得1000元，所得赃款由周某、李某分用。
4.2015年6月9日晚，被告人周某驾车行驶至无锡市新吴区犇犇犇土菜馆门口，发现被害人马某饮酒后驾驶本田奥德赛商务车离开饭店，周某随即驾驶雷克萨斯汽车尾随目标车辆寻找机会，当行驶至无锡市新华路与金城高架路口时，周某故意开车撞上马某所驾车辆，后马某逃离现场，周某即报警。事后双方至交警部门处理事故时，被告人周某隐瞒了“故意开车撞击”的事实，以汽车被撞坏需要维修为由，从马某处骗得18000元。
5.2015年8月31日晚，被告人陈某因自己驾驶的福特蒙迪欧汽车前大灯有故障需要维修，遂预谋通过故意碰撞他人车辆的方式骗取修车费用，当晚，陈某驾车行驶至无锡市新吴区硕放裕丰路路口时，故意开车撞上被害人耿某所驾车辆，后陈某报警，双方在交警部门处理事故时，耿某因酒后驾驶被交警部门认定“应负全部责任”，陈某隐瞒了“故意开车撞击”的事实，以汽车被撞坏需要维修为由，从耿某处骗得19000元。
归案后，被告人陈某、周某、李某均如实供述了自己诈骗的事实。
上述事实，被告人陈某、周某、李某及各辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由无锡市公安局锡山分局荡口派出所出具的《刑事案件侦破经过》、情况说明，被害人李某丙、马某、耿某的陈述，被害人陆某、吴某的陈述、辨认笔录，证人金某、倪某的证言，证人陈某的证言、辨认笔录，接处警工作登记表、受案登记表、道路交通事故现场图、行政强制措施凭证、行政处罚决定书、道路交通事故认定书、驾驶证、行驶证复印件、车辆保险材料、陈述材料、血样提取登记表、司法鉴定检验报告书、车辆损失价格鉴定结论书、协议、收条等交通事故处理材料，车辆轨迹及抓拍照片，被告人陈某、李某的供述、辨认笔录、辨认照片，被告人周某的供述笔录、当庭供述、辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。
另查明，本案审理过程中，被告人周某、李某的家属代两名被告人共同退赔赃款37000元，由本院的《案款收据》予以证实。
本院认为：被告人陈某、周某、李某伙同他人以非法占有为目的，采用威胁的方法，强行索取公民财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人陈某、周某、李某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应数罪并罚。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人陈某、周某、李某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人周某、李某在实施敲诈勒索过程中因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈某、周某、李某在公安机关侦查阶段虽非自动投案，但在归案后如实供述自己主要的犯罪事实，依法予以从轻处罚。案破后，被告人周某、李某的家属代两名被告人退赔赃款，对两名被告人从轻处罚。
关于被告人周某的辩护人提出的“周某在敲诈勒索犯罪中起次要作用”的辩护意见，本院经审查后认为，周某在敲诈勒索犯罪中，主动邀约被害人李某乙饮酒、告知目标车辆型号和车牌号码、劝说赔偿私了，与同案犯被告人李某均起到了积极主动的作用，不宜区分主从犯，故对于该辩护意见，不予采纳。关于被告人周某的辩护人提出“周某敲诈勒索系犯罪未遂、认罪悔罪态度好、如实供述、积极退赃”的辩护意见，符合事实和法律的规定，予以采纳。
关于被告人李某的辩护人提出“李某认罪态度好、如实供述、敲诈勒索系犯罪未遂、积极退赃，请求对李某从轻处罚”的辩护意见，符合事实和法律的规定，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元。
二、被告人周某犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
三、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。
四、扣缴在案的退赔款人民币37000元发还给相关被害人。
审 判 长 林 琳
代理审判员 朱 峰
人民陪审员 颜冠华
二〇一六年五月二十七日
书 记 员 戴静英