山东省德州市德城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1402刑初36号
公诉机关德州市德城区人民检察院。
被告人吕岩，男，1987年12月15日出生于黑龙江省汤原县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地黑龙江省汤原县，现住黑龙江省汤原县。因涉嫌犯非法经营罪于2017年4月18日被刑事拘留，2017年5月26日被逮捕。
辩护人闫忠强，山东九公律师事务所律师。
被告人林泽辉，男，1991年6月3日出生于广东省揭阳市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地广东省揭阳市榕城区，现住广东省揭阳市榕城区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年6月6日被刑事拘留，2017年7月14日被逮捕。
辩护人田恒一，山东大地人（临淄）律师事务所律师。
被告人许智胜，男，1988年5月13日出生于广东省陆丰市，汉族，中专文化，个体，户籍所在地及现住址广东省陆丰市。因涉嫌犯非法经营罪于2017年9月13日被刑事拘留，2017年10月1日被逮捕。
辩护人武俊亮，山东阳光桥律师事务所律师。
被告人孙发伟，男，1995年9月29日出生于河南省焦作市，汉族，高中文化，成都正合联众网络科技有限公司焦作分公司销售经理，户籍所在地及现住址河南省焦作市解放区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年6月19日被刑事拘留，2017年7月13日被取保候审。2018年1月25日经本院决定被取保候审。
辩护人ＸＸ，山东德联邦律师事务所律师。
德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2018）32号起诉书指控被告人吕岩、林泽辉、许智胜、孙发伟犯非法经营罪，于2018年1月23日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2018年4月3日公开开庭审理了本案，德州市德城区人民检察院指派检察员朱虹、书记员赵匡济出庭支持公诉，被告人吕岩及其辩护人闫忠强、被告人林泽辉及其辩护人田恒一、被告人许智胜及其辩护人武俊亮、被告人孙发伟及其辩护人ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
德州市德城区人民检察院指控，“2016年以来，被告人吕岩在没有烟草零售许可证的情况下，分别使用其微信号为‘lvyan246135’、昵称‘烟草（心形）味道’和微信号为‘wxidlpd90jqbhqc822’、昵称‘烟草（心形）味道（此号接单）’的微信在其朋友圈发布售烟信息，并向微信好友非法销售各类香烟。截至到案发，被告人吕岩在微信上销售给郑某、赵某、何某、王某1等人香烟合计188636元。
2016年12月份以来，被告人林泽辉在没有相关烟草经营许可证的情况下，通过其微信号为‘xiangyan51899’、昵称‘出口羊’的微信在其朋友圈发布售烟信息，并向微信好友非法销售各类香烟。截至到案发，被告人林泽辉卖给吕岩、孙发伟、韦某等人香烟合计188602元。
2016年11月以来，被告人许智胜在没有相关烟草经营许可证的情况下，通过微信号为‘vip_xxuan’、昵称为‘k轩’的微信在其朋友圈内向其微信好友非法销售香烟。截至到案发，被告人许智胜销售给孙发伟、王某2、吴某等人香烟合计117493元。
2017年1月份以来，被告人孙发伟在无烟草专卖许可证的情况下，使用微信号为‘wei821w’，昵称‘A小威接单号’的微信从林泽辉和许智胜处购买香烟，并全部由被告人林泽辉、许智胜根据孙发伟提供的地址发货给被告人孙发伟的买家。截止到案发，被告人孙发伟在林泽辉和许智胜处共计购买香烟106665元并全部销售。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人吕岩、林泽辉、许智胜、孙发伟之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。提请本院依法判处。
公诉人在庭审中称，被告人吕岩、林泽辉、许智胜、孙发伟犯非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分；被告人吕岩、林泽辉、许智胜、孙发伟到案后能基本如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚；四被告人均系初犯。
被告人吕岩对公诉机关的指控无异议。其未提交证据。
被告人吕岩的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人吕岩构成销售伪劣产品罪。2、被告人吕岩到案后如实供述了犯罪事实，且当庭自愿认罪，系坦白。3、被告人吕岩无犯罪前科，属于初犯。4、被告人吕岩向公安机关举报林泽辉的微信号、邮寄地址，帮助公安机关顺利抓获林泽辉，属于立功行为。其未提交证据。
被告人林泽辉对公诉机关的指控无异议。其未提交证据。
被告人林泽辉的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人林泽辉构成非法经营罪的数额为175600元，应去除邮寄费用。2、被告人林泽辉出售的香烟是真烟，结合实际盈利9000余元的情况，社会危害性不大。3、被告人林泽辉系坦白、自愿认罪、悔罪，系初犯。其未提交证据。
被告人许智胜对公诉机关的指控无异议。其未提交证据。
被告人许智胜的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人许智胜如实供述罪行，属于坦白。2、被告人许智胜自愿认罪悔罪、认罪态度较好。3、被告人许智胜无犯罪前科，系初犯。4、被告人许智胜违法犯罪数额较小且同意缴纳罚金。其提交陆丰市公安局南堤派出所出具的证明一份。
被告人孙发伟对公诉机关的指控无异议。其未提交证据。
被告人孙发伟的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人孙发伟自愿认罪，认罪态度较好，具有悔罪表现。2、被告人孙发伟无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。3、被告人孙发伟同意缴纳罚金。其未提交证据。
经审理查明：
一、2016年以来，被告人吕岩在没有办理相关烟草专卖零售许可证的情况下，分别使用其微信号为“lvyan246135”、昵称“烟草（心形）味道”和微信号为“wxidlpd90jqbhqc822”、昵称“烟草（心形）味道（此号接单）”的微信在其朋友圈发布售烟消息，并向微信好友非法销售各类香烟。截至到案发，被告人吕岩在微信上销售给郑某、赵某、何某、王某1等人香烟合计188636元，获利1万余元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表一份、佳木斯市公安局网络安全保卫支队出具的证明材料，证实本案来源及被告人吕岩的到案经过。
2、搜查笔录及扣押清单、扣押快递单、销售记录，证实2017年4月18日，在见证人的见证下，侦查人员在汤原县清华园1号楼9单元602室内进行搜查，发现手机七部，平板电脑一台，在南卧室床下发现香烟若干。在电脑桌发现买卖香烟手写资料及快递详单若干。2017年4月18日，扣押被告人吕岩持有的手机七部，香烟若干、手写资料、快递单28张、笔记本三本等情况。
3、检验报告，证实经山东省德州市德城区烟草专卖局检验，在被告人吕岩处扣押的香烟部分是真品卷烟，部分系假冒注册商标且伪劣卷烟。
4、复函一份，证实佳木斯市烟草专卖局核实被告人吕岩在佳木斯市辖区内没有办理过烟草专卖零售许可证的情况。
5、常住人口基本信息表，证实被告人吕岩出生于1987年12月15日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。
6、微信聊天记录及朋友圈发布的香烟信息，证实被告人吕岩在微信中发布香烟信息进行售卖的情况。
7、吕岩与林泽辉微信聊天记录照片，证实被告人吕岩在林泽辉处购买香烟的情况。
（二）证人证言
1、郑某的证言、辨认笔录、与吕岩微信间转账记录、购买交易名单，证实其与被告人吕岩都是在网上卖烟的，其通过两个微信号在被告人吕岩处购买香烟共计74790元的事实。还证实其对被告人吕岩进行辨认的情况。
2、赵某的证言及微信转账记录，证实其一直在“烟草（心形）味道”和“烟草（心形）味道（此号接单）”两个微信处进烟，这两个微信号是一个人使用，但是其没有见过这个人，只是在微信上有联系。其通过微信在“烟草（心形）味道”处购买香烟共计45816元的事实。
3、何某的证言及微信交易记录，证实其有两个微信号，通过微信购买假烟的上家微信昵称是“烟草（心形）味道”，其与这个人没见过面，通过微信转账的方式完成交易，其听过这个人在群里说话，是北方口音。其在“烟草（心形）味道”处购买香烟共计61880元的事实。
4、王某1的证言及微信交易记录，证实其在微信上卖烟，从网上购进烟再卖，当代理。其在“烟草味道”处进过烟，这个人是东北的，没见过面，都是通过微信联系。他有两个微信号，一个是老号一个是新号，老号昵称是“烟草（心形）味道”，新号昵称是“烟草（心形）味道（此号接单）”，其从“烟草味道”处购买香烟共计6150元的事实。
5、任某1的证言，证实其系被告人吕岩的妻子。大概在2016年2、3月份，被告人吕岩开始在微信上卖烟，其劝过他不要做了，但被告人吕岩口头上答应背地里还是在微信上卖烟。他有好几个微信号，其知道他主要用微信号“lvyan246135”卖烟的事实。
（三）被告人的供述和辩解
吕岩在公安机关的供述，证实2016年以来，其在没有烟草零售许可证的情况下，用微信昵称为“烟草（心形）味道”和微信昵称为“烟草（心形）味道（此号接单）”的微信在朋友圈发布售烟消息，并向微信好友销售各类香烟共计
188636元，获利1万余元的事实。
二、2016年12月份以来，被告人林泽辉在没有办理相关烟草专卖零售许可证的情况下，通过其微信号为“xiangyan51899”、昵称“出口羊”的微信在其朋友圈发布售烟信息，并向微信好友非法销售各类香烟。截至到案发，被告人林泽辉卖给吕岩、孙发伟、韦某等人香烟合计188602元，获利9000余元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、揭阳市公安局榕城分局网络警察大队出具的证明材料，证实被告人林泽辉的到案经过。
2、德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证实在侦办王某1涉嫌非法经营案件中，经侦查王某1购货渠道是从微信好友吕岩处购买。吕岩到案后通过讯问，其货源是从微信好友“出口羊”处购买，经过技术手段确认“出口羊”微信实际使用者是广东揭阳市人林泽辉。
3、被告人林泽辉手机中微信图片，证实“出口羊”和“辉仔”都是被告人林泽辉的微信号，都是被告人林泽辉使用。
4、扣押清单，证实德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队于2017年6月6日扣押被告人林泽辉持有的苹果手机一部、三星手机一部。
5、广东省揭阳市烟草专卖局出具的证明一份，证实经查询，被告人林泽辉未持有揭阳市烟草部门核发的烟草专卖零售许可证的情况。
6、常住人口基本信息表，证实被告人林泽辉出生于1991年6月3日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。
7、调取证据通知书，证实德州市公安局德城分局在财付通支付科技有限公司调取涉案人员的微信账号近三个月内微信转账交易记录及微信账号信息的情况。
8、吕岩与林泽辉微信聊天记录照片，证实被告人林泽辉向吕岩出售香烟的情况。
9、转款记录，证实被告人林泽辉用售卖香烟的微信号“xiangyan51899”向其使用的另一个微信号“hui135××××5383”转账提现的情况。
（二）证人证言
1、韦某的证言及微信转账记录、微信照片、微信聊天记录照片，证实其用自己的微信号“weicong9283”，昵称“Aa猴子请来的克星”在朋友圈里发布香烟的信息，通过添加微信好友，在微信里向外销售香烟。微信好友“出口羊”是其上家，其没见过这个人，都是通过微信联系，发货地都是广东省揭阳市。其从“出口羊”处购买香烟共计73197元的事实。
2、孙发伟的证言及微信转账记录、微信聊天照片，证实其使用微信号为“wei821w”，昵称“a小威接单号”在微信上售卖香烟。其从微信号是“xiangyan51899”,昵称“出口羊”处购买香烟，直接发货他的下家，赚取中间差价。其和“出口羊”所有的交易都是香烟，通过微信转账支付烟款60525元。
3、吕岩的证言、微信转账记录，证实吕岩的两个微信号共计在被告人林泽辉处购买香烟54880元的事实。
（三）被告人的供述和辩解
林泽辉在公安机关的供述，证实2016年底以来，其在没有烟草零售许可证的情况下，使用微信号“xiangyan51899”、昵称“出口羊”的微信在朋友圈中发布各种香烟图片向微信好友销售各类香烟共计188602元，获利9000余元的事实。
（四）鉴定意见
德州市公安局物证鉴定研究中心德公物鉴电子字[2017]973号检验报告，证实经对涉案手机进行数据提取，数据信息刻录在3张光盘中的情况。
三、2016年11月以来，被告人许智胜在没有办理相关烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信号为“vip_xxuan”、昵称为“k轩”的微信在其朋友圈内向其微信好友非法销售香烟。截至到案发，被告人许智胜销售给孙发伟、王某2、吴某等人香烟合计117493元，获利1万余元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队出具的证明，证实被告人许智胜的到案经过。
2、常住人口基本信息表，被告人许智胜出生于1988年5月13日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。
3、广东省汕尾市烟草专卖局出具的证明一份、深圳市烟草专卖局出具的证明一份，证实被告人许智胜未在广东省汕尾市、深圳市获得烟草专卖零售许可证的情况。
4、扣押清单，证实2017年9月13日德州市公安局德城分局扣押被告人许智胜持有的银白色iphone牌手机一部的情况。
5、手机通话记录，证实被告人许智胜多次与百世汇通快递公司业务员任某2电话联系的情况。
6、工商银行交易明细，证实被告人许智胜使用其妻子李春惜的工商银行卡在微信中售卖香烟的资金取现的情况。
7、手机微信记录,证实被告人许智胜在微信中通过各种群宣传、售卖香烟的情况。
8、扣押清单、提取笔录及微信聊天记录，证实德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队扣押吴某使用的魅族白色手机一部，并从被扣押手机中拍照固定其从被告人许智胜处通过微信联系购买香烟的情况。
9、微信交易记录，证实2017年4月至9月吴某通过微信向被告人许智胜的微信转款37395元，被告人许智胜共向吴某退款1200元，实际交易金额36195元。
10、手机微信转账图片，证实吴某在被告人许智胜处购买香烟并用微信转账的情况。
11、微信交易记录，证实2017年4月至2017年7月王某2与被告人许智胜之间微信转款的情况。
12、手机微信转账图片,证实王某2在被告人许智胜处购买香烟微信转账的交易记录情况。
13、手机聊天记录，证实王某2将购烟款和发货地址发给被告人许智胜，许智胜收款后按地址代发的情况。
（二）证人证言
1、王某2的证言，证实其用微信号“king318”、昵称“小二”的微信卖烟，其在微信号“vip_xxuan”，昵称“k轩”的人那里买烟。其先将烟的图片发到微信朋友圈，客户订货的话，先将钱打给其，其再找“k轩”代发，其用微信转账或红包支付货款，“k轩”通过百世汇通或顺丰快递直接将烟发给其客户。其从“k轩”处共计购买35158元香烟的事实。
2、吴某的证言，证实其用微信号“youare995”、昵称“戴先生”的微信在朋友圈卖烟，微信好友“k轩”是其上家，其通过微信转账或红包支付货款，“k轩”通过快递直接将烟发给具体的买家。其从“k轩”处共计购买36195元香烟，且均已卖掉的事实。
3、任某2的证言、辨认笔录，证实其是百世汇通快递公司的业务员，其业务联系电话为17727983110。2017年4月，手机号码为183××××9888的被告人许智胜开始从其处发货，发的都是烟，货物发往四川、上海、浙江等多地的事实。还证实其对被告人许智胜进行辨认的情况。
4、张某的证言及提某，证实其系陆丰市百世汇通一分部负责人，涉案的部分运单号确系是下面承包商负责的APP终端出来的单号，送到分部发货的事实。
5、孙发伟的证言，证实其通过微信从“k轩”处购买香烟，微信中与“k轩”的转账记录都是其在“k轩”处买烟的钱，全部由上家代发的香烟，其从“k轩”处共计购买46140元香烟的事实。
（三）被告人的供述和辩解
许智胜在公安机关的供述，证实其自2016年11月通过微信号“vip_xxuan”，昵称为“k轩”的微信，在其朋友圈内向其微信好友非法销售香烟共计117493元，获利1万余元的事实。
（四）鉴定意见
德州市公安局物证鉴定研究中心德公物鉴电子字[2017]864号检验报告，证实经对孙发伟、许智胜手机进行数据提取，数据信息刻录光盘中的情况。
四、2017年1月份以来，被告人孙发伟在没有办理相关烟草专卖零售许可证的情况下，使用微信号为“wei821w”，昵称“A小威接单号”的微信从林泽辉和许智胜处购买香烟，并全部由林泽辉、许智胜根据孙发伟提供的地址发货给被告人孙发伟的买家。截止到案发，被告人孙发伟在林泽辉和许智胜处共计购买香烟106665元并全部销售，获利1万余元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、焦作市公安局高新分局案件侦办大队出具的证明材料，证实被告人孙发伟的到案经过。
2、河南省烟草专卖局专卖监督管理处出具的复函一份，证实经查证，被告人孙发伟在河南省内未持有烟草专卖零售许可证的情况。
3、常住人口基本信息表，证实被告人孙发伟出生于1995年9月29日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。
4、手机微信转账图片，证实被告人孙发伟通过微信给许智胜转账购烟款的情况。
5、微信交易记录，证实被告人孙发伟通过微信向林泽辉转账购烟款的情况。
6、扣押、发还清单及照片，证实德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队扣押被告人孙发伟持有的手机、银行卡等物品，后发还部分物品及所扣押物品具体特征等情况。
7、焦作市看守所出具的羁押证明，证实被告人孙发伟被抓获后，于2017年6月19日20时至6月21日11时临时羁押在焦作市看守所的情况。
（二）证人证言
1、林泽辉的证言，证实微信号“wei821w”的人是其在微信上卖烟时的下线，微信号“wei821w”给其微信号“xiangyan51899”共计转款60525元，这是该人买烟的钱，微信号“wei821w”从其处买的烟都通过快递按照他的要求发货给客户了的事实。
2、许智胜的证言，证实其卖给微信号为“wei821w”，昵称为“A小威接单号”的烟款共计46140元，其按照他的要求通过快递发货给客户的事实。
（三）被告人的供述
孙发伟的供述和辩解，证实其通过微信号“wei821w”、昵称“A小威接单号”，在没有售烟许可证的情况下在微信上售卖香烟获利1万余元。其根据客户需要将买烟的品种、数量、联系方式等情况分别告诉其微信上线“k轩”（许智胜）和“出口羊”（林泽辉），让他们代发。其通过微信转账或红包支付货款，“k轩”、“出口羊”通过快递直接将烟发给具体买家。其从“k轩”处购买香烟共计46140元、从“出口羊”处购买香烟共计60525元，总共购买了106665元香烟的事实。
上述证据，被告人吕岩、林泽辉、许智胜、孙发伟及其辩护人均未提出异议，且与吕岩、林泽辉、许智胜、孙发伟当庭供述相互印证，本院予以采纳。
被告人许智胜的辩护人提交了陆丰市公安局南堤派出所出具的证明一份，欲证实被告人许智胜无犯罪记录在案。公诉人、被告人吕岩、林泽辉、孙发伟及其辩护人均未提出异议，本院予以采信。
本院认为，被告人吕岩、林泽辉、许智胜、孙发伟非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人吕岩、林泽辉、许智胜、孙发伟归案后如实供述自己罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人吕岩的辩护人关于被告人吕岩构成销售伪劣产品罪的辩护意见，经查不属实，本院不予采纳。被告人吕岩的辩护人关于被告人吕岩系坦白，无犯罪前科，属于初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人吕岩的辩护人关于被告人吕岩具有立功表现的辩护意见，经查，被告人吕岩在公安机关对其进行讯问时如实供述了其上家的微信号、邮寄地址，公安机关经过技术手段确认实际微信使用者是林泽辉，而林泽辉填写的快递地址和电话等联系方式均不真实，被告人吕岩如实供述的行为构成坦白，但不构成立功。故辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被告人林泽辉的辩护人关于被告人林泽辉构成非法经营罪的数额为175600元，社会危害性不大的辩护意见，经查不属实，本院不予采纳。被告人林泽辉的辩护人关于被告人林泽辉系坦白、自愿认罪、系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人许智胜的辩护人关于被告人许智胜如实供述罪行，属于坦白，自愿认罪悔罪、认罪态度较好，无犯罪前科，系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人孙发伟的辩护人关于被告人孙发伟自愿认罪，认罪态度较好，无违法犯罪前科，系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人孙发伟的辩护人关于被告人孙发伟系偶犯的辩护意见，经查不属实，本院不予采纳。
为打击犯罪,维护国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，根据被告人吕岩、林泽辉、许智胜、孙发伟犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款之规定，判决如下：
被告人吕岩犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓
刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人林泽辉犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人许智胜犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人孙发伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 马 军
审 判 员 杨 阳
人民陪审员 左维新
二〇一八年四月二十日
书 记 员 周晓翔