浙江省文成县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温文刑初字第146号
公诉机关浙江省文成县人民检察院。
被告人杨永平，无业。2000年5月23日因犯诈骗罪被瑞安市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；2006年10月11日因犯诈骗罪被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1000元；2009年9月24日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币13100元；2011年3月3日因在判决宣告后刑罚执行完毕前再犯诈骗罪被温州市瓯海区人民法院合并判处有期徒刑三年，并处罚金人民币17100元，于2013年7月7日刑满释放。因本案于2013年9月30日被文成县公安局刑事拘留（在逃），2014年2月10日被依法执行刑事拘留，同年3月19日被依法逮捕，现羁押于文成县看守所。
文成县人民检察院以文检公诉刑诉（2014）1118号起诉书指控被告人杨永平犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文成县人民检察院指派代理检察员郑周丽出庭支持公诉，被告人杨永平到庭参加诉讼。现已审理终结。
文成县人民检察院指控：
一、诈骗的事实
1、2013年7月中下旬，被告人杨永平冒名王海兵到本县玉壶镇沿溪中路33号周某丁家中，虚构周某丁儿子周某乙在狱中打架的事实，以花钱去监狱疏通的名义，骗取周某丁、洪某夫妇现金合计10700元和价值320元的虾干3包。7月30日，被告人杨永平欲再次骗取周某丁5000元，后叫王某为其到周某丁处代取时，因被识破而未得逞。
2、2013年7月份，被告人杨永平经人介绍认识叶某甲并发展为恋人关系。2013年9月份至2014年1月份期间，被告人杨永平以投资、买房等名义，骗取叶某甲亲友152000元。其中，被告人杨永平以投资、买房等名义，骗取陈某丙、马某夫妇（系叶某甲的姐姐、姐夫）共计110000元；以资金周转的名义骗取叶某丁（系叶某甲的母亲）5000元；以投资名义分别骗取叶某戊、叶某乙夫妇（分别系叶某甲的舅舅、姨夫）22000元和15000元。事后，因被害人怀某和催讨，被告人杨永平分别退还给陈某丙、叶某乙夫妇各10000元。
2014年2月10日，被告人杨永平在本县峃口镇公阳至珊溪路段被文成县公安局民警抓获归案。
上述事实，公诉机关当庭提供了被告人杨永平的供述与辩解；被害人周某丁、洪某、陈某丙、马某、叶某乙、叶某丙、叶某丁、叶某戊等人的陈述；证人周某甲、周某乙、王某、胡某甲、周某丙上、胡某乙、华某、陈某甲、胡某丙、杨某、陈某乙、叶某甲、付某、张某等人的证言；辨认笔录；录音光盘；手机；户籍证明、房屋所有权证照片、名片、笔记本、通话清单、房屋权属登记信息查询证明、银行明细对账单、驾驶证查询信息、照片、前科情况核实证明、释放证明书、刑事裁定书、刑事判决书等证据证实。
二、买卖国家机关证件的事实
2010年6月份，被告人杨永平为自己开车方便，在温州火车站附近，以600元的价格从不法分子处购买了一本伪造的机动车驾驶证。
上述事实，公诉机关当庭提供了被告人杨永平的供述与辩解；机动车驾驶证；驾驶证查询信息等证据证实。
公诉机关认为，被告人杨永平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；且买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，并应实行数罪并罚。被告人杨永平曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，是累犯，应当从重处罚。建议以诈骗罪判处被告人杨永平有期徒刑四年八个月至七年八个月，并处罚金；以买卖国家机关证件罪判处被告人杨永平有期徒刑六个月至一年，并应实行数罪并罚。现提请依法判处。
被告人杨永平对起诉书指控第一节诈骗的事实及罪名均无异议，但对指控的第二节诈骗的事实，辩称：自己不构成诈骗罪，自己没有拿到陈某丙、马某夫妇那么多钱，自己和他们一起租车、修车等费用应该共同承担；叶某丁的5000元是她让自己帮忙买床的，后来被自己和叶某甲打麻将输掉了，不是自己骗过来的；自己没有骗取叶某戊、叶某乙夫妇15000元，对其他事实无异议。对买卖国家机关证件的事实及罪名均无异议。
经审理查明：
一、诈骗的事实
（一）2013年7月中下旬，被告人杨永平冒名王海兵到本县玉壶镇沿溪中路33号周某丁家中，虚构周某丁儿子周某乙在狱中打架要加刑的事实，以其可以帮忙疏通监狱免除加刑的名义，两次累计骗取周某丁、洪某夫妇现金合计人民币10700元和3包价值人民币320元的虾干。同年7月30日，被告人杨永平欲再次骗取周某丁人民币5000元，并叫王某替其到周某丁处代取时，因被识破而未得逞。
上述事实，被告人杨永平在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供并经质证无异议的被告人杨永平的供述；被害人周某丁、洪某的陈述；证人周某乙、王某、胡某甲、周某丙上等人的证言；辨认笔录；户籍证明、通话清单等证据予以证实，足以认定。
（二）2013年7月份，被告人杨永平与叶某甲经人介绍并发展为恋人关系。2013年9月份至2014年1月份期间，被告人杨永平以投资、买房等名义，骗取陈某丙、马某夫妇（系叶某甲的姐姐、姐夫）人民币100000余元；以资金周转的名义，骗取叶某丁（系叶某甲的母亲）人民币5000元；以投资名义，骗取叶某戊夫妇（系叶某甲的舅舅）人民币22000元；以投资名义，骗取叶某乙夫妇（系叶某甲的姨夫）人民币15000元。事后，陈某丙、叶某乙夫妇向被告人杨永平各要回人民币10000元。
2014年2月10日，被告人杨永平在本县峃口镇公阳至珊溪路段被文成县公安局民警抓获。
上述事实，有以下经过举证、质证、认证的证据予以证实，足以认定：
1、被告人杨永平的供述与辩解，证实自己于2013年7月底经人介绍与叶某甲相识并发展为男女朋友关系。交往期间，自己与叶某甲及其姐姐、姐夫商量要开布料店，叶某甲姐姐打了10000元进叶某甲账户用于支付店面定金，自己拿着叶某甲的“中国农业银行卡”和“中国农村合作信用社卡”到银行取款，卡里还剩下2000多元，后来店面没谈下来，钱被自己用于支付租金等费用。后来，自己发现有家超市要转让，就和叶某甲家人商量盘超市，叶某甲母亲跟叶某甲的舅舅商量这个事情，之后叶某甲舅舅就把22000元现金送到出租房交给自己，当时只有叶某甲母亲在场。自己被抓当天被扣押的两本笔记本，其中黑色笔记本是自己的，棕、黑色相间的是叶某甲的，提货单是自己和陈某丙一起到温州火车站“红都宾馆”隔壁打印店制作的。
辨认笔录及照片，证实经实地辨认，被告人杨永平指出温州市鹿城区黄龙商贸城九山鞋都1幢26号，是其老板“陈艳艳”名片上的地址；鱼鳞浃1组团A幢103号的打印店，是制作提货单的打印店；温州新南站附近红太阳宾馆123号“少秋便利店”，是其所述要盘的超市。
2、被害人陈某丙的陈述，证实杨永平是自己妹妹叶某甲的男朋友。2013年9月中下旬，杨永平跟自己说开布料店很赚钱，大家就商量开布料店。后来开店的店面没有租下来，杨永平就说没有店面没关系，他在柯桥厂家那边有人认识，可以直接去拿货，然后直接给买家。听他这么说，自己就将10000元打到叶某甲的卡上，连同之前自己放在妹妹那的20000元，一共30000元作为做布料生意的本金。过了几天，杨永平打电话跟自己说温州市黄龙商贸城有店面卖，他准备给自己和妹妹各买一间，自己说没那么多钱，他说开布料店还有钱在他那，他先帮忙垫付，还带自己去黄龙商贸城看了店面。几天后，杨永平打电话跟自己说黄龙店面已经买下来了，还说买店面的钱是从别人那里借的，那人要他还钱，叫自己先给他一些，第二天自己老公将钱打入自己银行账户，之后自己就将现金取出在车上交给了杨永平20000元。做布料生意期间，布料生意都是杨永平一个人操作的，但卖货情况杨永平都会跟妹妹讲，妹妹都会记录在棕色笔记本上，提货账单是记录每次卖布的明细；杨永平还和自己跟妹妹去鱼鳞浃数码城附近打印店制作了名片，名片上写着自己的小名“陈艳艳”；杨永平以做布料生意看货方便，还租了车。接下来，杨永平就以布料店需要资金周转为由向自己要钱，自己有拿母亲的农村信用社的卡取了5000元给杨永平。后来老公公司需要用钱，杨永平还给自己10000元。2013年12月，杨永平说要去温州市建国医院对面买房子，说给他和自己各买一套，自己说没有钱，他说自己能出多少就出多少，其他的他想办法。在2014年1月的时候，老公将60000元打入自己账户后，自己将60000元现金取出给他，老公还给了定金5000元，怎么给的自己不清楚。2013年12月下旬的时候，杨永平以开超市名义骗了舅舅22000元。杨永平还跟自己姨夫叶某乙说开水果市场，姨夫当着自己的面将15000元交给杨永平，后来姨夫向杨永平要回了10000元。
辨认笔录及照片，证实经实地辨认，被害人陈某丙指出温州市鹿城区黄龙商贸城九山鞋都1幢26号店面就是杨永平自称购买给其经营的温州市鹿城区黄龙商贸城的店面；温州市鹿城区南郊乡东屿村三产安置房靠近大路标有8幢的12层两侧边间就是杨永平自称购买过来位于建国医院对面的房子。
3、被害人马某的陈述，证实2013年9月下旬，自己听老婆说杨永平提议开布料店，要和自己老婆、叶某甲一起共同经营，接下来自己就帮忙找店面、谈租金，在这个时候自己认识了杨永平，但是后来租店面的情况怎样自己就不知道了。之后，杨永平说黄龙商贸城有几间翻新的店面，后来也带自己和老婆去看过店面，有一天，老婆跟自己说店面已经买了，是杨永平垫付的，因为钱是借的要还，自己将20000元打入老婆的卡里。大概半个月后，自己因急需用钱，杨永平就还给自己10000元。后来，杨永平跟老婆说温州建国医院对面有安置房，问要不要买，自己和老婆也去看过，他说安置房工程8幢12楼两边间他已经买下来，他和自己各一间，还说先把开店赚的钱先投进去，其他由他想办法。当时杨永平向自己要定金10000元，自己给了5000元。之后，杨永平就经常向自己催房钱，到了2014年1月，自己将60000元打入老婆卡里。
辨认笔录及照片，证实经实地辨认，被害人马某指出温州市鹿城区黄龙商贸城九山鞋都1幢26号店面就是杨永平自称购买给其经营的温州市鹿城区黄龙商贸城的店面；温州市鹿城区南郊乡东屿村三产安置房靠近大路标有8幢的12层两侧边间就是杨永平自称购买过来位于建国医院对面的房子。
4、被害人叶某乙的陈述，证实在2013年农历12月26的时候，杨永平打电话约自己去温州娄桥的水果市场看店面，杨永平带自己到未完工的市场里看了那两间店面，还说他是通过熟人弄到手的。到了农历12月28的时候，杨永平到文成公阳找自己说买店面的事情，当时自己说没有钱，杨永平就说他先买，等自己有钱的时候再给他，打张欠条就好，还说当天要交定金，后来自己先给15000元，当时自己老婆和陈某丙都在场。后来自己跟朋友讲起这事情，怀某被骗了，就在农历12月29早上打电话给杨永平称自己朋友出车祸要20000元，他就在下午把10000元送过来，自己老婆接收的。
5、被害人叶某丙的陈述，证实杨永平在2013年农历12月份的时候，在文成县公阳跟自己和老公说温州娄桥有店面卖，当时自己没有钱买店面，杨永平让先出20000元，剩余他先帮忙垫付，后来自己和老公商量决定出15000元。后来，老公跟朋友提起这事情，觉得被骗了，老公就说朋友出车祸需要钱，杨永平就还了10000元。
6、被害人叶某丁的陈述，证实自己女儿叶某甲和杨永平是2013年7月份经人介绍认识的。2013年11月份杨永平说要做布料生意，后来杨永平说布料生意资金周转不灵需要筹钱，自己就让自己的大女儿陈某丙把钱取出来给杨永平，女儿跟自己说取了5000元给杨永平。十几天后，杨永平对陈某丙他们讲开超市的事情，就找了自己弟弟叶某戊和他老婆来家里商量，杨永平说超市里还有货要盘过来，让自己和叶某戊各出一半，自己的一半杨永平说他帮自己垫，叶某戊要出22000元，第二天叶某戊就把钱送过到自己和杨永平租住的地方交给杨永平了。2013年年底，杨永平跟自己妹夫叶某乙说在温州有水果市场，他可以托人买一间，妹夫说没钱，杨永平说他帮忙垫付一些，后来叶某乙给了杨永平15000元。
7、被害人叶某戊的陈述，证实2013年12月底，自己的外甥女叶某甲的男朋友杨永平跟自己说开超市的事情，还说他可以帮自己把钱先垫了。后来杨永平说把之前超市剩余货物盘过来，要自己和叶某丁各出一半，自己就把22000元送给杨永平，当时叶某丁也在场。后来，家人起疑心就向公安机关反映了，杨永平就被抓了。
8、证人叶某甲的证言，证实2013年7月份的时候，自己经人介绍认识了杨永平并成为了男女朋友关系。2013年8月份自己和杨永平闹别扭，杨永平就拿了一本写着自己名字的房产证送给自己。2013年9月中旬，杨永平跟自己和姐姐陈某丙说起开布料店很赚钱，大家就商量开布料店，后来店面没有租成，当时杨永平就说没有店面没关系，他在柯桥那边布料厂有人认识，可以直接拿货，直接送给买家，大家听他这么说就答应了。后来，姐姐就打了10000元到自己卡上，杨永平后来说要交店面租金，他身上没那么多钱，自己就把自己两张银行卡给他，最后卡里就剩二千多元，加上之前姐姐放在自己这里的20000元，全当是姐姐入股做布料生意了，其中有10000元被自己拿出来给杨永平买麻将桌了，杨永平说这10000元由他垫付。之后，杨永平就一直说布料生意很赚钱，但自己都没有参与，杨永平每次出货都会告诉自己，自己就会记录在账本上。2013年9月下旬，杨永平说黄龙有两间店面不错，自己和姐姐、姐夫去看过后觉得不错，同意把店面买下来，杨永平说他买店面的钱是向别人借的，叫姐姐先拿钱给他，姐姐后来给了他20000元，具体怎么给的自己不清楚。2013年12月，杨永平以布料店需资金周转为由骗了自己母亲叶某丁5000元，这钱是姐姐拿着自己母亲的卡取的钱。2014年1月份，杨永平提出说要去温州建国医院对面买房子，他和姐姐他们各买一套，当时姐姐他们说没钱买，杨永平就说姐姐能出多少就多少，剩下的钱由他想办法，他从姐姐那拿走了60000元，这60000元姐姐怎么给的自己不清楚。2014年1月初，杨永平以开超市的名义从自己舅舅叶某戊那骗了22000元。2014年1月过年前，杨永平以买店面的名义从自己姨夫叶某乙那骗了15000元。
9、证人华某的证言，证实2013年农历11月份，杨永平开车来玉壶和自己一起去“翠英”家，留了5000元放在“翠英”那里说是给自己看病，还给了自己400元让自己平时用。2014年正月初八，杨永平开车过来到自己雇主胡某丙家，说老家翻建用了很多钱，向自己借3000元，自己就向胡某丙借了3000元给他，他还跟“翠英”拿了1500元。
10、证人胡某丙的证言，证实华某是自己家的保姆，2014年正月初八华某说她儿子向她要3000元，就向自己借了3000元。
11、证人陈某甲的证言，证实2013年农历十一二月的时候，杨永平开着一辆轿车来自己家，拿了5000元放自己这里给他妈妈华某用，说他妈妈在别人家里帮人烧饭，放妈妈那里不好。2014年农历年初，杨永平来到自己家说想买辆摩托车，就向自己要回了那5000元。又过了几天，杨永平到自己家说他爸爸欠了很多债，老家房子要被卖掉了，向自己借了1500元，他还说他也向华某拿了3000元。
12、证人杨某的证言，证实2013年农历九月的时候，杨永平让一个青年人拉了一车瓷砖来家里，叫自己把家里装修一下，自己说没有钱，那车瓷砖就一直放着没动。2013年农历十二月的时候，因为自己负债较多，准备把房子卖了，后来杨永平打电话让自己不要卖房子。
13、证人陈某乙的证言，证实自己是温州市鹿城区黄龙商贸城九山鞋都1幢26号店的老板，该店是在2013年10月、11月跟市场管理方商讨经营权，12月开始装修，2014年2月10日正式开业的。自己不认识杨永平和陈艳艳。
14、证人付某的证言，证实自己是温州红太阳宾馆123号“少秋便利店”的老板，店是自己2011年租过来的，都是自己一个人经营的，到了2014年3月份才粘贴了转让信息。
15、证人张某的证言，证实经在自己打印店电脑上查询到，“陈艳艳”的名片于2013年9月27日在自己店里制作，提货单于2013年10月29日在自己店里制作。
16、扣押清单，证实文成县公安局扣押被告人杨永平随身物品笔记本、提货清单本、机动车驾驶证、名片等物及人民币406元。
17、录音光盘，证实2014年2月8日叶某甲录制的与被告人杨永平的聊天记录中被告人杨永平讲到了购买黄龙店面、房子、做生意等事情及被告人杨永平与叶某甲、陈某丙等人的经济往来情况。
18、浙江省农村合作金融机构分户明细对账单、中国农业银行交易明细，证实叶某丁、马某、陈某丙、叶某甲、叶某戊银行转存取款情况。
19、房屋权属登记信息查询证明、房屋所有权证照片，证实房屋所有权证上载明的“产权人姓名：叶某甲；房屋坐落：鹿城区下吕浦四区A幢302室；身份证：权证号645853”，经查询房屋权属登记信息在鹿城区范围内无相应记录。
20、照片、名片、笔记本、提货清单账本等，证实打印店曾制作过“金鸿布行”提货单和“陈艳艳”名片及虚构布料出货情况。
21、到案经过，证实2014年2月10日，被告人杨永平在文成县峃口镇公阳至珊溪路段被文成县公安局民警抓获。
22、前科情况核实证明、刑事裁定书、刑事判决书及释放证明书，证实被告人杨永平的前科情况及其于2013年7月7日刑满释放的事实。
23、户籍证明，证实本案被告人、被害人及证人的身份情况。
二、买卖国家机关证件的事实
2010年6月份，被告人杨永平通过非法途径购买了一本机动车驾驶证（经查询，无该档案编号的驾驶证）。
2014年2月10日，被告人杨永平因涉嫌诈骗罪被文成县公安局民警抓获后，期间，其如实供述了自己买卖国家机关证件的事实。
上述事实，被告人杨永平在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供并经质证无异议的被告人杨永平的供述；机动车驾驶证；户籍证明、驾驶证及驾驶人查询信息等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人杨永平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人杨永平购买机动车驾驶证，其行为又构成买卖国家机关证件罪，应实行数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人杨永平曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重处罚。被告人杨永平到案后如实供述了自己买卖国家机关证件的犯罪事实，系坦白，本院依法对被告人杨永平买卖国家机关证件罪予以从轻处罚。被告人杨永平关于第二节诈骗事实的辩解，与查明的事实不符，不予采纳。根据被告人杨永平犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨永平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月10日起至2020年2月9日止。）
二、责令被告人杨永平退出全部违法所得（包括随案移送的人民币406元），返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林晓燕
人民陪审员 陈越光
人民陪审员 刘化秀
二〇一四年十一月五日
书 记 员 戴乐笑