湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘01刑终1231号
原公诉机关浏阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王敏红，女，1984年2月14日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，居民，住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年11月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押浏阳市看守所。
上诉人（原审被告人）王波，男，1992年9月29日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年11月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押浏阳市看守所。
上诉人（原审被告人）黄丹丹，女，1992年11月5日出生于广东省廉江市，汉族，中专文化，农民，住廉江市。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年1月25日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现押浏阳市看守所。
原审被告人王正云，男，1969年5月6日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，住双峰县。2005年10月12日因犯伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪被判处有期徒刑二年六个月，2007年1月12日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年11月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押浏阳市看守所。
浏阳市人民法院审理浏阳市人民检察院指控原审被告人王正云、王敏红、王波、黄丹丹犯诈骗罪一案，于二0一六年十一月三日作出（2016）湘0181刑初611号刑事判决。原审被告人王敏红、王波、黄丹丹不服，向本院提出上诉。本院于2016年11月28日立案受理，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
浏阳市人民法院一审判决认定，2015年3、4月，被告人王正云提议并邀集被告人王敏红进行电信诈骗活动，并购买了伪基站、电话卡、手机、银行卡等，且租赁长沙市岳麓区骑龙村家和苑小区5栋1201房作为实施诈骗的窝点，被告人王正云后又雇请其子被告人王波及被告人黄丹丹参与诈骗活动。其中被告人王正云、王波负责驾驶装有伪基站的小车到浏阳市、宁乡县等地在行驶中向附近手机用户群发内容为承办高额信用卡的诈骗短信，当有人上当受骗拨打诈骗短信中所留的联系电话时，被告人王敏红、黄丹丹则负责接听电话，谎称自己是银行工作人员，骗得对方信任后获取对方身份信息，并要求对方将欲办理信用卡额度的30%-40%的资金存入对方自己的银行卡内，尔后被告人王正云电话通知专门负责电脑操作并转走对方银行卡内现金的“操盘手”（身份不详、在逃）伪装成银行负责信用卡审核人员在网上与对方联系，骗对方同意接受电脑远程协助，获取对方银行卡密码，将对方资金转入被告人王正云、王敏红早已准备好的银行账户内，之后由被告人王正云单独或伙同被告人王敏红一起至银行取款。所得赃款的30%分给“操盘手”，剩余部分在扣除开支及由被告人王正云支付被告人王波、黄丹丹酬劳后，由被告人王正云、王敏红所得。期间，被告人王正云、王敏红、王波成功实施诈骗3起，诈骗金额共计人民币243917元，其中被告人黄丹丹参与实施1起诈骗，诈骗金额为人民币83196元。具体情况分述如下：
1、2015年3月20日前后，浏阳市文家市镇永丰村人蔺某的表兄弟刘某,4将所收到的被告人王正云、王波所发的诈骗短信中所留的电话告知欲办理高额信用卡的蔺某，蔺某拨打该电话，被告人王敏红接电话后采取上述同样的手段获取蔺某身份证、银行卡信息，由“操盘手”通过上述同样方式将蔺某建设银行卡内现金人民币119560元转走。当日，被告人王正云、王敏红驾车前往湖北省赤壁市将赃款取走，分给“操盘手”人民币36000元，剩余部分由被告人王正云、王敏红所得。
2、2015年3月25日14时许，长沙市宁乡县人杨某2拨打被告人王正云、王波所发的诈骗短信中所留的电话，被告人王敏红谎称自己是中国工商银行负责办理信用卡的工作人员，骗得杨某2的信任，获取其身份证、银行卡信息后，由“操盘手”在网上将杨某1工商银行卡内的现金人民币41161元转走。当天，被告人王正云、王敏红驱车前往湘潭市将赃款取走，分给“操盘手”人民币12000元，剩余部分由被告人王正云、王敏红所得。
3、2015年4月10日14时，被告人王敏红、黄丹丹均在出租房内负责接听电话，浏阳市溪江乡福田村人冯某2收到被告人王正云、王波所发的诈骗短信后拨打短信中所留的电话，由被告人黄丹丹接听了该电话，其谎称自己是中国建设银行办理信用卡业务的客户经理，骗得冯某2信任后获取其身份信息，由“操盘手”通过上述同样方式将冯某2建设银行卡内现金人民币83196元转走。之后，被告人王正云独自驾车前往邵阳市邵东县将赃款取走，分给“操盘手”人民币24000元，支付被告人黄丹丹人民币8000元，剩余部分被用作被告人王正云、王敏红在云南游玩的开销。
2015年11月10日，被告人王正云、王敏红、王波被公安机关抓获归案；2016年1月25日，被告人黄丹丹主动向公安机关投案。案发后，被告人王正云、王波家属代为退赔了诈骗的人民币12万元，被告人王敏红家属代为退赔了诈骗的人民币12万元，其中被害人蔺某领取了人民币12万元，被害人杨某2领取了人民币4万元，被害人冯某2领取了人民币8万元，3被害人对被告人王正云、王敏红、王波予以谅解。
该院确认的定案证据有：被害人蔺某、杨某2、冯某2的陈述，证人刘某,4、胡某、王某的证言，蔺某、杨某2、冯某2等人的银行流水，赤壁收费站及ATM取款机视频截图，作案工具照片、搜查及扣押笔录，诈骗短信截图，谅解书、收条、扣押决定书，户籍证明，归案经过，刑事判决书，被告人王正云、王敏红、王波、黄丹丹的供述和辩解等。
该院认为，被告人王正云、王敏红、王波、黄丹丹以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中被告人王正云、王敏红、王波参与诈骗的数额为24万余元，被告人黄丹丹参与诈骗的数额为8万余元，系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王正云、王敏红、王波、黄丹丹系共同犯罪，其中被告人王正云、王敏红、王波参与诈骗犯罪3次，被告人黄丹丹参与诈骗犯罪1次，在各自参与的犯罪中，被告人王正云系诈骗活动的组织策划者，起主要作用，系主犯；被告人王敏红受被告人王正云邀请后与被告人王正云一同实施诈骗活动，且负责接听电话并同“操盘手”进行联系，且2次同被告人王正云一同去取赃款，系积极参与者，系相对于被告人王正云作用较小的主犯；被告人王波受被告人王正云雇请负责发送诈骗短信，被告人黄丹丹受被告人王正云雇请负责接听电话，均系从犯，均应减轻处罚。被告人王正云、王敏红、王波归案后均如实供述其罪行，均系坦白，均可从轻处罚；被告人黄丹丹犯罪后主动投案并如实供述其罪行，系自首，可减轻处罚。被告人王正云、王敏红、王波均退赔了被害人的经济损失，且取得了被害人的谅解，故对3被告人均可酌情从轻处罚。被告人王正云有前科，可酌情从重处罚。被告人因诈骗给被害人造成的经济损失，未退赔部分应当责令继续退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，原审判决：一、被告人王正云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。被告人王敏红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。被告人黄丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。二、责令被告人王正云、王敏红、王波于判决生效后共同退赔被害人杨某2经济损失人民币1161元；被告人王正云、王敏红、王波、黄丹丹于判决生效后共同退赔被害人冯某2经济损失人民币3196元。
上诉人王敏红上诉称：“其在共同犯罪中起次要作用，应认定其为从犯；其未参与一审判决认定的第三笔犯罪，不应对该犯罪数额承担刑事责任；一审判决量刑过重，请求从轻处罚。”
上诉人王波上诉称：“应认定其参与的三笔犯罪系犯罪未遂；一审判决量刑过重，请求从轻处罚。”
上诉人黄丹丹上诉称：“其系从犯，且投案自首，一审判决量刑过重，请求从轻处罚。”
经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。
本院认为，原审被告人王正云伙同上诉人王敏红、王波、黄丹丹以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金243917元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，原审被告人王正云、上诉人王敏红，起主要作用，均系主犯；上诉人王波、黄丹丹起次要作用，均系从犯，应减轻处罚。原审被告人王正云、上诉人王敏红、王波到案后均如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。上诉人黄丹丹犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可减轻处罚。原审被告人王正云、上诉人王敏红、王波均退赔了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。原审被告人王正云有犯罪前科，可酌定从重处罚。各原审被告人应退赔给被害人所造成的经济损失。
上诉人王敏红上诉称：“其在共同犯罪中起次要作用，应认定其为从犯；其未参与一审判决认定的第三笔犯罪，不应对该犯罪数额承担刑事责任；一审判决量刑过重，请求从轻处罚。”经查，上诉人王敏红参加合谋，并直接实施了接听电话、联系“操盘手”、共同取赃和分赃的诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，应认定其为主犯；其在第三笔犯罪事实中实施了联系“操盘手”、通知同案王正云取赃，并与王正云共同使用赃款的行为，在该笔犯罪中起到一定作用，应对该笔犯罪数额承担刑事责任；一审判决对上诉人王敏红的犯罪次数、犯罪数额、犯罪情节及其具有的如实供述的法定从轻处罚情节、部分退赃并取得被害人谅解的酌定从轻处罚情节均进行了综合评判，在量刑幅度内量刑，量刑适当。故其上诉理由本院不予采纳。
上诉人王波上诉称：“应认定其参与的三笔犯罪系犯罪未遂；一审判决量刑过重，请求从轻处罚。”经查，一审判决认定上诉人王波参与的三笔诈骗犯罪均已从三名被害人手中获取现金，均已得逞，应认定为犯罪既遂；一审判决对上诉人王波的犯罪次数、犯罪数额、犯罪情节及其具有的系从犯的法定减轻处罚情节、如实供述的法定从轻处罚情节、部分退赃并取得被害人谅解的酌定从轻处罚情节均进行了综合评判，已对其减轻处罚，量刑适当。故其上诉理由本院不予采纳，
上诉人黄丹丹上诉称：“其系从犯，且投案自首，一审判决量刑过重，请求从轻处罚。”经查，一审判决对上诉人黄丹丹的犯罪次数、犯罪数额、犯罪情节及其具有的系从犯和系自首的法定减轻处罚情节均进行了综合评判，已对其减轻处罚，量刑适当。故其上诉理由本院不予采纳。
原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 欧阳华
审 判 员 蒋家来
代理审判员 赵 喆
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 黄 真
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。