贵州省贵阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）筑刑二终字第270号
原公诉机关贵阳市云岩区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李德元。2013年11月2日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。
上诉人（原审被告人）王兰英。2013年12月4日因涉嫌犯集资诈骗罪被取保候审，6月13日被收监。现羁押于贵阳市云岩区看守所。
贵阳市云岩区人民法院审理贵阳市云岩区人民检察院指控被告人李德元、王兰英犯集资诈骗罪一案，于2014年6月9日作出（2014）云法刑初字第521号刑事判决。原审被告人李德元、王兰英不服，提出上诉。本院于2014年7月2日立案后依法组成合议庭，经过阅卷，认为该案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原判认定：2011年11月至2012年9月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某（已判刑）在本市肯德鸡、德克士、云岩广场黄果树大厦A栋21楼等地，向被害人宣传投入人民币4100元加入“和谐文化”组织，次月再介绍二人加入，从第三个月起逐月可领取2000元、500元、1000元、5000元、8000元、14000元、28000元、38000元的“工资”，且到38000元这个阶段可连续领取两次，被介绍入会的两人也要各自完成介绍两人入会的任务，以此类推。先后骗取曹某红等43名被害人人民币945800元，后又以发放“工资”的名义返款给被害人241300元。其中：
2012年3月至同年8月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在本市喷水池肯德鸡等地，先后十七次骗取被害人曹某红及曹某红介绍参与的被害人共计人民币88200元。之后被害人以领工资为名得到返款人民币8500元。
2012年7月13日至8月31日，被告人李德元、王兰英伙同王某某在本市云岩广场黄果树大厦21楼，先后二次骗取被害人谢某学的人民币12300元。之后被害人以领工资为名得到返款人民币2500元。
2012年8月31日，被告人李德元、王兰英伙同王某某在本市云岩广场黄果树大厦21楼，骗取被害人曾某信的人民币4100元。
2012年6月至7月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在本市云岩广场黄果树大厦21楼，先后四次骗取被害人施某林的人民币16400元。之后被害人以领工资的名义得到返款人民币7500元。
2012年7月31日至8月31日期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在本市云岩广场黄果树大厦21楼，先后二次骗取被害人刘某碧的人民币6200元。2012年9月上列三被告人逃跑后，由介绍人张某红退赔被害人人民币6000元。
2012年7月至8月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在本市喷水池德克士、云岩广场黄果树大厦21楼，先后五次骗取被害人陈某慧的人民币24800元。后被害人以领工资的名义得到返款人民币14400元。
2012年3月至8月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在本市云岩广场黄果树大厦21楼，先后四次骗取被害人郑某华的人民币16400元。后被害人以领工资的名义得到返款人民币11000元。
2012年7月31日，被告人李德元、王兰英伙同王某某在本市云岩广场黄果树大厦21楼骗取被害人李某珍的人民币4100元。后被害人以领工资的名义得到返款人民币2000元。
2012年4月至8月30日，被告人李德元、王兰英伙同王某某在本市云岩广场黄果树大厦21楼，先后三次骗取被害人黄某午的人民币12300元。后被害人以领工资名义得到返款人民币3500元。
2012年6月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在本市云岩广场黄果树大厦21楼，骗取被害人吴某丽的人民币4100元。后被害人以上述相同理由得返款人民币2500元。
2012年7月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点骗取被害人陆某先的人民币20500元。后被害人又以上述相同理由得到返款人民币5000元。
2012年5月至9月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点分别六次骗取杨某菊等人的人民币30800元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币11000元。
2012年9月6日，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点骗取被害人曾某林的人民币12300元。
2012年8月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点骗取被害人雷某慈的人民币12300元。
2012年6月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点骗取被害人张某仙的人民币4100元。后被害人又以领工资的名义得到返款人民币2500元。
2012年9月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点骗取被害人李某平的人民币4100元。
2012年7月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点分别三次骗取被害人陈某萍的人民币10300元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币2000元。
2012年5月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点分别二次骗取被害人李某秀的人民币12300元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币2500元。
2012年8月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点骗取被害人朱某道的人民币4100元。
2012年5月至8月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，分六次骗取被害人陈某福的人民币22500元。
2012年8月至9月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，分三次骗取被害人李某玲的人民币17300元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币2000元。
2012年7月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，骗取被害人王家会的人民币2100元。
2012年9月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，骗取被害人温某贞的人民币2100元。
2012年7月至9月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，骗取被害人刘某泽的人民币4100元、刘某的人民币4100元、赵某惠的人民币4100元、潘某华的人民币4100元。
2012年3月至7月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，分别十二次骗取被害人罗某英等人的人民币49200元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币38500元。
2012年5月至6月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，二次骗取被害人李某平的人民币8200元。后被害人又以上述相同理由得返款人民币3500元。
2012年4月至7月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，分别四次骗取被害人李某蓉的人民币16400元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币7500元。
2012年7月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，二次骗取被害人陈某洁的人民币8200元。
2012年4月至8月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，先后骗取被害人赵某瑗等58人的人民币123800元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币25000元。
2012年8月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，骗取被害人刘某的人民币12300元。
2012年8月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，骗取被害人陈某的人民币73800元。
2012年9月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，骗取被害人曾某先的人民币12300元。
2012年6月至9月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，先后八次骗取被害人张某芬的人民币45100元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币11500元。
2012年6月至8月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，先后六次骗取被害人吴某勤的人民币32800元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币6500元。
2012年8月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，骗取被害人吕某筑的人民币4100元。
2012年7月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，骗取被害人罗某秀的人民币8200元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币2500元。
2012年6月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，先后三次骗取被害人竺某的人民币12300元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币7500元。
2012年7月至8月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，先后二次骗取被害人许某芳的人民币12300元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币2500元。
2012年7月至8月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，先后四次骗取被害人何某荣的人民币30500元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币4400元。
2012年1月至8月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，先后五次骗取被害人黄某芬的人民币46000元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币7000元。
2012年2月至8月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，先后五次骗取被害人马某芳的人民币41000元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币5500元。
2012年2月至9月期间，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，先后三次骗取被害人黄某琼的人民币28700元。后被害人又以上述相同的理由得返款人民币2500元。
2012年3月至6月，被告人李德元、王兰英伙同王某某在上述相同地点，先后三次骗取被害人杜某玲的人民币20500元。后又以上述相同的理由得返款人民币40000元。
原判认定上述犯罪事实的证据有被告人李德元、王兰英的供述，被害人陈述，证人证言，查询财产通知书及银行查询记录等证据予以证实。
原判认为，被告人李德元、王兰英以非法占有为目的，虚构“和谐文化”项目吸收资金，集资后不用于生产经营活动，致使集资款不能归还，使用该诈骗方法向43人非法集资人民币945800元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人李德元、王兰英系共同犯罪，其二人在共同犯罪中只是分工不同，其作用、地位相等，故不分主从犯。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李德元犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；二、被告人王兰英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；三、被诈骗的赃款依法予以继续追缴后发还被害人俱领。
宣判后，原审被告人李德元、王兰英不服，均以“一审判决量刑过重”为由，提出上诉。原公诉机关在法定期限内对一审判决未提出异议。
经二审审理查明，原判认定上诉人李德元、王兰英犯集资诈骗罪的事实清楚。一审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，所列证据已在一审开庭审理时当庭举证、质证，查证属实。在本院审理过程中，上诉人李德元、王兰英未提交新的证据，本院对一审判决认定的事实及证据予以确认。
关于上诉人李德元、王兰英所提“量刑过重”的上诉理由，经查：上诉人李德元、王兰英的诈骗总金额为人民币945800元，其中返还被害人241300元，根据《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条“…数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；…集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。”，故上诉人李德元、王兰英的诈骗金额应为人民币704500元，应予以纠正。原判根据上诉人李德元、王兰英的犯罪事实、情节和社会危害性，定罪准确但量刑过重，本院予以改判。上诉人李德元、王兰英的上诉理由成立，本院予以采纳。
本院认为，上诉人李德元、王兰英以非法占有为目的，以康黔茶叶公司为依托，以和谐文化项目名义，向社会不特定主体非法吸收资金后逃匿，且集资并未将资金用于实际生产经营活动，致使集资款不能返还，其行为均构成集资诈骗罪。本案中，上诉人李德元、王兰英诈骗总金额为人民币945800元，其中返还被害人241300元，实际诈骗金额应为人民币704500元，属数额巨大。一审法院认定犯罪金额不当，应予以纠正。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑过重，本院予以改判。上诉人李德元、王兰英的上诉理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，…数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；”、《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条“…数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；…集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。”、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项“（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；…”之规定，判决如下：
一、维持贵阳市云岩区人民法院（2014）云法刑初字第521号刑事判决第三项，即：三、被诈骗的赃款依法予以继续追缴后发还被害人俱领。
二、撤销贵阳市云岩区人民法院（2014）云法刑初字第521号刑事判决第一、二项，即：一、被告人李德元犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；二、被告人王兰英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
三、上诉人李德元犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月2日起至2019年11月1日止）。
四、上诉人王兰英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2019年12月3日止）。
本判决为终审判决。
审 判 长 厉文华
代理审判员 何度海
代理审判员 杨 坤
二〇一四年七月十五日
书 记 员 李丽华