长春市二道区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0105刑初265号
公诉机关长春市二道区人民检察院。
被告人刘海和，住长春市双阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月5日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
长春市二道区人民检察院以长二检刑检公诉刑诉（2016）284号起诉书指控被告人刘海和犯诈骗罪，于2016年9月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员蒋帅、范文婷出庭支持公诉，被告人刘海和到庭参加诉讼，现已审理终结。
长春市二道区人民检察院指控，2011年4月至2012年3月间，被告人刘海和在长春市二道区以能为被害人孙某办理其位于长春市东环城路2058号的昌大物流公司无籍房的产权为由，多次骗取被害人孙某钱款共计人民币六十五万元。涉案钱款被被告人刘海和全部挥霍。
长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人刘海和犯诈骗罪的书证、证人杨某1、许某、刘某、裴某、田某、韩某的证言笔录、被害人孙某的陈述、视听资料、被告人刘海和的供述等证据，认为被告人刘海和以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘海和对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。辩解称，其诈骗被害人的钱款中有八万元用于给被害人办理房屋产权的测绘；其到案后主动供述犯罪事实，请求法院从轻处罚。
经审理查明：2011年4月至2012年3月间，被告人刘海和以能为被害人孙某办理其位于长春市东环城路2058号的长春市昌大实业有限公司无籍房的产权为由，多次骗取被害人孙某钱款共计人民币六十五万元。涉案钱款中有人民币一万七千余元用于支付长春市昌大实业有限公司房屋测绘的费用，其余钱款被被告人刘海和挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：
（一）书证
1.到案经过证实：2016年2月4日18时50分，金钱派出所民警在长春市双阳区万合豪庭小区将被告人刘海和抓获。
2.户籍证明证实：被告人刘海和，符合诈骗罪的犯罪主体资格。
3.立案决定书证实：孙某被骗案公安机关于2013年4月23日立案侦查。
4.孙某往来帐记录、银行账户历史明细清单、工商银行个人业务凭证证实：被害人孙某在银行取款的情况。
5.测绘报告证实：长春经济技术开发区测绘院有限公司为长春市昌大实业有限公司测绘无籍房，并于2011年4月27日出具报告书；长春市新天地测绘咨询有限公司为长春市昌大实业有限公司测绘无籍房，并于2011年5月23日出具报告书的情况。
（二）视听资料
1.讯问录像证实：被告人刘海和在公安机关接受讯问的情况，讯问过程合法。
2.录音证实：被害人与被告人刘海和之间谈话的经过。
（三）被害人陈述
被害人孙某陈述证实：我被刘海和骗了，是从2011年7月21日开始骗的，一共骗了八次，合计人民币95万元。我在东环城路2058号有房子，但没有房屋产权证，刘海和说能给我办房屋产权证，就从我处骗取95万元。刘海和我是通过我儿子杨某1认识的，我儿子是通过热力集团一个叫彭某的人认识刘海和的，我又通过其它渠道知道刘海和和刘某是亲哥俩，所以见到刘海和之后我就相信他说的话了。他说他能办房屋产权证。在2011年4月份我们开始接触了。他让我先把房子进行测绘，我就让他找人给测绘，在4月20日他找的测绘部门给我家房子测绘了，后来测绘手续办完了，我们双方商量办理产权证费用。他要求我支付他120万元人民币，经过我们双方讨价还价，最后定为80万元人民币，当时是在我单位（昌大物流）办公室协商的。当时就我和刘海和俩人在场，刘海和说80万元有办证钱及他的劳务费。在2011年7月21日下午刘海和开车到我单位找到我，告诉我给他拿20万元人民币，做为办理房屋产权证第一个部门的费用，我让他给我写收条，他说他不写收条，并让我给他写一个委托书，内容就是委托刘海和给我办理房屋产权事宜。钱我是让我单位会计（许某）到银行取的，都是百元的，给完钱后他就开车走了。2011年7月28日刘海和给我打电话，让我准备5万元人民币在金昆大镇农行门口给的他，他当时开着一个吉普车，我是和会计（许某）从金昆大镇农行取的钱，面值也是百元的。交给刘海和后也没给我打收条就走了。第三次给钱是在2011年9月10日，具体几点我记不住了，我和我儿子在亚泰大街与三道街交汇处农行门口给刘海和20万元人民币，我们是从农行取出来的钱，都是百元的，刘海和开的还是那台吉普车，条也没给。第四次给钱是2011年9月11日我儿子杨某1给的，我儿子开车到中东大市场给的钱，这次给10万元钱。第五次被骗钱是2011年9月29日，我儿子杨某1开车到中东大市场给的，给了20万元人民币，我儿子自已去的也没给写收条。第六次是2011年10月11日我和我儿子杨某1开车到中东大市场给刘海和送去5万元人民币，条也没给写。我在这期间给刘海和打电话问产权证的事，他总支我并说还需要15万元人民币，我感觉事情有点不对，我就和我儿子商量好要把事情录音，在2012年3月5日我给刘海和打电话约在自由大路中东大市场见面，我就和我儿子开车到中东市场见到刘海和，我儿子拿的录音笔，我们俩一起坐到刘海和的汽车里，我坐在副驾驶，我儿子坐在后排座，我就和他商量15万元钱事，他说必须得给15万元钱，少一分都不行。之后，他说到白山去办事，并怀疑地问我是不是给他录音了，我说没有。之后在2012年3月7日我儿子开车拉着我到南关桥附近的通钢大厦工商行门口给刘海和10万元人民币。2012年3月14日我和我儿子杨某1又在通钢大厦工商银行门口交给刘海和5万元人民币。之后产权证也没下来，我每次打电话，他都让我等着。2012年10月刘海和电话停机了，我儿子给交了50元钱，后来他不接我电话，再后电话又停机了，我就找不到他了。
昌大物流的厂房就是单位用房，当时想通过刘海和办理产权的房子是单位经营使用，我们的房子当时是已经建好的，就是没有手续，想通过他办就是想把产权办下来，然后我们单位正常经营使用。刘海和没和我说过办理产权只能办理住宅用房的产权，因为我们单位本来也不是住宅使用，就是单位用房。
（四）证人证言
1.证人杨某1证言笔录证实：我是通过一个朋友叫彭某的认识刘海和的，刘海和是通过我认识我母亲孙某的。我家在东环城路2058号处有物流，叫昌大物流园，在道边盖了不少门市房，已经租出去了，但没有房证，我听彭某介绍刘海和与长春市房地局局长刘某是亲哥俩，我就问过刘海和能不能办理房屋产权证，他说能。在2011年4月，刘海和认识我母亲了，之后，他们谈好办事房屋产权证需要的费用，具体怎么谈的我不知道，后来我母亲跟我说商谈后定为80万元，刘海和负责把证交到我们手里。从2011年7月21日到2011年10月11日一共分六次将现金80万元给刘海和手里，刘海和没有给我们写收条，这其中的三次是我母亲让我送的钱。2011年9月11日我母亲孙某交给我单位会计许某给我取出现金10万元人民币，让我开车到自由大路中东市场门口把钱交给刘海和。我就开车到中东市场，看见刘海和在那等着我，我就把钱交给他，他没给我写收条，之前几次他也没给我妈写，刘海和说不给写收条。2011年9月29日我自己又开车将20万元人民币现金在中东市场前给刘海和。2011年10月11日我开车拉着我母亲孙某一起到中东市场门前将5万元人民币交给刘海和。之后，我们就等着，等了一段时间刘海和也没给我们送来房证，我们就给刘海和打电话追他，他就让我们等着，并说出一些理由，我们等了一段时间后我母亲让我准备录音设备，约定刘海和在中东市场见面，好将事情录下来。在2012年3月5日下午2点左右钟我带着录音笔和我母亲孙某开车到中东市场。我们上到刘海和汽车上，我母亲坐到副驾驶室位置，我坐在后排，我拿着录音笔，因为害怕刘海和看见，我就把录音笔藏在报纸里，我母亲和刘海和说的话我都录上了，同时在车上刘海和还让我母亲拿15万元钱，我母亲和他商量少拿点，他说不行，之后我母亲答应再给他15万元钱。在2012年3月7日我开车拉着我母亲拿着10万元人民币到南关桥附近通钢大厦工商行门口将钱交给刘海和。2012年3月14日我又开车拉着我母亲到通钢大厦门口将5万元人民币交给刘海和。我们每次交钱就刘海和一个人。钱给完后，刘海和让我们等着，可等到2012年11月份，我们给刘海和打电话，刘海和就开始不接电话了，有时还总关机。在2012年12月份刘海和电话停机了，我就给他交了50元话费，之后联系到他了，可他还让我们等着，过了几天刘海和电话又停机了，我们就联系不上他了。我通过朋友知道他住址，可我到那没找到刘海和住址的门牌号，同时我们还怕惊了他，就没敢再找。我们也没找过他哥刘某。
2.证人许某证言笔录证实：2011年4月份我们单位负责人孙某通过关系认识了刘海和，据孙某讲刘海和和长春市房屋管理局局长刘某是亲哥俩，我单位在东环城路2058号处有房屋没有产权。刘海和答应给办理产权证。我们孙总和刘海和协商后刘海和答应给办理产权证。在2011年7月21日下午孙总让我到银行取20万元人民币，准备给刘海和办理房屋产权证用，我就到银行取出20万元人民币，在单位办公室2楼我将钱交给孙某，孙某告诉我说刘海和不给写收条，我就问孙总怎么办，孙总答应说她签字，就在银行取款收据上签的字，孙总拿着20万元钱到办公室一楼交给刘海和，我没跟着过去。第二次取钱是在2011年7月25日，具体几点我记不清了，我们是在金昆大镇门口农行取的钱，我当时交给银行一元钱，取的是5万元钱，我把钱交给孙总后上到自己单位的车上，孙总拿着钱上到刘海和的车，将钱交给刘海和。第三次取钱是2011年9月29日，具体什么时间我也记不清了，孙总让我到银行取出20万元钱，我取出钱后交给孙总，孙总还是在票据后面给我签的字，之后孙总拿走钱去交给刘海和。第四次取钱是在2011年10月11日，我取出5万元人民币，交给孙总，孙总给我签完字后拿钱走了，说是给刘海和送去。之后，孙总又送去几次钱，但孙总送的这几次钱不是我取的，过后孙总让我下账，合计是95万元钱。
3.证人刘某证言笔录证实：刘海和是我亲弟弟，我们不经常联系。在2011年刘海和没有找过我办理房屋产权证。我在2010年9月份退休了，就离开房地局了，之后就一直没到房地局了。刘海和没有跟我提过二道区昌大物流要办产权证的事。我在房地局工作期间，我告诉过局里的人我家亲属办理任何事情都不办，所以刘海和根本没有跟我提过昌大物流办证的事。同时，刘海和怕我，也不敢和我说。刘海和没有将昌大物流办证的钱款交给过我，我从来没收过他任何一笔钱。
4.证人裴某证言笔录证实：我是长春市住房保障局无籍房办公室的工作人员。我们办理无籍房只能办理住宅用房，到目前为止我们这办理无籍房也是办理住宅，办理单位非住宅用房是办不了的。我没听说过昌大物流。如果单位属于无籍房想办理产权只能办理居住房屋，其他的非住宅房屋按照规定不能办理。我们住房保障局以前有一位姓庞的女处长，她叫庞某，在2011年3月份退休了。当时庞处长在权属登记处工作，她当时是非领导处级干部，但是要办理无籍房产权我们需要八大部门共同开会，会议通过才能办理。各部门同意才可办理。我们局会有一些相关文件规定登报的，但是具体定性产权是否能办理我们还是需要开会定，而且办理只能办理住宅用房。我们局公示产权都是登记到报纸上，而且我们登报都是登在新文化报，东北亚新闻报上面。报纸公示1个月时间。从2014年末左右才开始登记到长春日报，之前没有过。我们房地局的网址是www.ccfow.gov.cn.登记到网站的相关信息不会修改或者删除。单位房屋只能办理住宅用房，建设开发主体资格消失，要办理这种房屋需要满足两个条件，一个是单位法人走死逃亡的，另一个是到我们这申请后，我们八个部门开联席会议，在会上共同决定，决定之后在报纸上刊登。在会上是否研究过东环城路与宜良路交汇处的昌大物流的产权办理没有印象，如果申请的是住宅用房还有可能，如果不是住宅用房是绝对办不下来的。单位房屋是单位申请，符合年代住宅可以，开发企业到工商局查登记信息、吊销、注销才可办理。以上符合年代即1999年之前的居住房屋。
5.证人田某证言笔录证实：大概是2009年我是通过经开区规划局副局长杨某2介绍认识刘海和的，我没有开过房地产公司，我在99年左右开过一个商贸公司，主要经营建材的。我认识刘海和之后他不算在我公司帮忙，当时刚认识刘海和的时候是因为他自称是刘某（房地局局长）的弟弟，之前在大榆树村办理无籍房产权都办成了，我公司这栋楼也是无籍房，所以当时就给了他一台我公司刚抵账过来的蓝色宝来车，让他帮我跑我公司产权的事，而且当时说好了他把产权办下来会给他相应好处。大榆树村无籍房在经开五区西侧的楼，杨某2也是听说刘海和能办成无籍房产权的事才介绍给我认识的。刘海和没有把我公司的产权办下来，还把我那台蓝色宝来车骗走了，后来一直联系不上他。刘海和在我公司没有办过测绘的事，他就开我给他的车说是跑无籍房产权的事，但是也不经常见他。大概2010年之后他就开着我的车跑了，一直联系不上。
6.证人韩某证言笔录证实：刘海和委托我们为长春市昌大实业有限公司做过房屋测绘，一共收了一万七千元的测绘费。
7.证人孔某证言笔录证实：刘海和找我给长春市昌大实业有限公司做过房屋测绘，我们大概收了二万元左右测绘费，我记得是长春市昌大实业有限公司老板给的测绘费，没有经过刘海和的手。
（五）被告人供述
被告人刘海和供述：2010年左右，通过我朋友张某认识的孙某。2011年7月左右，孙某找的我，她和我说她家的昌大物流办公楼及其他附属建筑没有产权是无籍房，问我能不能让我帮助给她办房屋产权，还和我说你哥哥刘某是房地产局局长，我说可以帮助办理，但是我不通过我哥。我还让她给我下个委托书。我说让她照着80万到90万元钱左右准备，我还和她说要办一半她反悔我不给她返钱。具体收钱的时间顺序以及每次收的钱数我记得不是很清楚了。但是我记得总数是65万元。第一次收她钱是我俩谈完此事后大约10天左右，她给我打电话，我到的她公司。她和我说让我开始办，我说得出资金才能开始办，她说那就先给我拿5万元让我先咨询咨询跑跑道，当时就我俩在场，她从自己的纸袋内拿出5万元当场交给了我。我还把她家公司的代码证、委托书、楼房图纸、办理产权申请报告也带走了。拿完钱后我开始到北安路的长春市房产局产权交易中心咨询，我去那咨询了一下无籍房管理办公室的姓庞的女处长，她看了我提供的材料说她们需要到现场实地看情况才能确定孙某的昌大物流办公楼及附属建筑是否能办理产权。还说得1个月左右等下一批报名。这个庞处长看到我的委托书写的名叫刘海和就问我和他们房产局局长刘某是什么关系，当时我哥哥刘某没有退休，还是长春市房产局局长，我就笑了，和她说刘某局长是我哥哥。我就将自己的电话留下了。我就告诉孙某得等第二次报名才能办这个事，我让她准备几十万元用来办事。又过了大约一周，我和孙某说需要给房子测绘，我和她说测绘费用需要10多万元，她说手头紧暂时没有，让我先测量。我就在双阳区房地产局工作人员常某的妻子姓孔的开的房屋测绘公司，公司就在双阳区房产局边上，和小孔商谈的此事，我和她谈好测绘完毕出完报告后给她测绘费，费用正常6万左右，我和她说打个折，她说那就4万左右吧，我就同意了。过了几天小孔公司的人到昌大物流公司去给房屋测绘。过了几天，是她第二次给我钱。当时我和她说测绘需要10多万元，她说先给我10万元，就这样在中东大市场门口，她儿子开车过去的，她给了我10万元现金。过了3天左右房屋测绘报告出来了，我先到双阳的小孔的公司给了她4万元左右，她给了我测绘报告和图纸。我又到经济技术开发区临河街上的经开规划测绘院找的院长韩某，我和他商谈给昌大物流进行规划测绘，我和他说我认识搞开发的田总让他便宜点，他说那就4万吧。就这样我交给了他4万元，之后他派人到现场进行了规划测绘。之后我告诉她让她写一个申请报告和其它材料。我拿着报告和其它材料又去房产局找的庞处长，我将测绘报告等所有材料给她看，她说第一批完事了让我等第二批，还说需要到现场实地看情况才能确定能不能办成。还说让我把电话留给她回去听信。我回去和孙某说让她继续准备办手续的费用几十万元钱，还和她说过程需要很长时间。又过了几天，是我第三次和她要钱，当时我和她说让她抓紧准备钱，她说准备好5万元了，我俩约在金昆大镇门口的农行门口见面，我开着自己的黑色英伦轿车去的那，她给了我5万元现金。和我说让我抓紧办。第四次也是在中东大市场门口，当时我和她见面，我开着英伦轿车去的那，她儿子开车送她到的那，她给了我现金20万元，第五次还是在中东大市场门口，她给了我现金5万元。第六次和第七次我俩是在南关区长春大桥边上的通钢国际大厦的工商银行门口附近见得面，她分别交给我现金各10万元。过了大约半个月孙某给我打电话说报纸上登了，她家房产的这个年限的房子产权办理工作已经全面放开，说不用我办理她家无籍房的事了，让我把钱退给她，我在电话里说没有这么办事的，还在电话里和她吵了起来。我说你愿意找谁找谁去，我不给你钱。之后我将自己的手机号换了彻底和她失去了联系，我就到双阳躲起来了。我印象中是分7次共收了孙某65万元，都是现金。这些钱中有8万元左右我分别交给了上述2家测绘公司作为费用，其余的钱被我钓鱼等高消费给挥霍了。在案发时我在经济技术开发区6区田某的房地产公司帮忙，我负责帮助他联系测绘啥的。我不是房产局、规划局等相关部门的工作人员，我没有能力办成此事，我觉得我比较熟悉办事流程，我寻思能不能到时托托关系帮助办理。我开始花钱给她家无籍房进行了测绘，再就是拿着她家的所有测绘报告、房屋图纸、她给我的办理此事的委托书、她家物流公司的资质和组织机构代码证到产权交易中心找姓庞的女处长让她看了的，她当时说光看这些手续不行，需要到实地查看才能确定能不能办理房屋产权。我还去过市消防支队防火科、市建委无籍房领导小组、市规划局无籍房领导小组办公室进行了咨询，我知道按照正常程序是办不下来产权的，我去这些部门的目的一个是咨询，最主要就是通过咨询和他们这些人认识好建立关系，看看能不能到时通过私下花钱走后门办理此事。我只是进行了咨询并没有找他们帮助办理此事。我到上述房产局等相关部门咨询时没有人答复我能办理此事。我也没有给上述部门的工作人员任何人一分钱来通过“走后门”方式办理此事。孙某相信我能办理此事是因为张某曾经和她说过，说我是房产局局长的弟弟，但是此事我从来没有和我哥哥说过，而且凭我哥哥的为人他是绝不会帮助我办理此事的。孙某的无籍房是因为缺规划的手续，按照正常是办不下来的，否则她也不会给我65万元让我办理此事。我自己肯定也没能力办成此事，我想找房产局、规划局等相关部门的人通过花钱疏通关系帮助办下来。但是我没有找他们花钱疏通关系，就是咨询了。当时跟孙某之间是通过电话联系，从2012年到现在我没有跟孙某联系过。案发后我害怕，就一直到双阳万合豪庭小区躲了起来。现在我知道自己错了，我自己没有能力办理昌大物流的无籍房的产权还收孙某的65万元，给她造成了损失，我愿意赔偿他。
本院认为，被告人刘海和以非法占有为目的，诈骗他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘海和犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘海和到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。关于被告人刘海和提出的有八万元用于支付测绘的费用的辩解，经查，现有证据证实被告人刘海和用于测绘的款项为一万七千元，且被告人刘海和找测绘单位为长春市昌大实业有限公司无籍房进行测绘，其目的是为取得被害人的信任进而诈骗被害人的钱款，故该部分款项不应从被告人刘海和的犯罪数额中扣除。
综上，根据被告人刘海和犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘海和犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月5日起至2026年8月4日止，罚金在判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人刘海和将诈骗犯罪非法所得赃款人民币六十五万元返还给被害人孙某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王晓波
人民陪审员 黄海英
人民陪审员 董淑范
二〇一六年十二月九日
书 记 员 刘 畅