山东省青州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0781刑初148号
公诉机关青州市人民检察院。
被告人段明钟。
辩护人孙新琦，山东潍青律师事务所律师。
被告人林赞坤。
辩护人尹洪旺，山东豪德律师事务所律师。
辩护人陈林，山东潍青律师事务所律师。
青州市人民检察院以青检公诉刑诉［2017］151号起诉书指控被告人段明钟、林赞坤犯诈骗罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。青州市人民检察院于2017年5月27日提出对本案延期审理撤回补充侦查的建议，同日经本院决定本案延期审理，同年6月27日青州市人民检察院建议恢复法庭审理，同日经本院决定恢复法庭审理。青州市人民检察院指派检察员路浩亮出庭支持公诉，被告人段明钟及其辩护人孙新琦、被告人林赞坤及其辩护人尹洪旺、陈林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
青州市人民检察院指控，2015年10月份至2016年7月份，段某某（现在逃）在福建省明溪县沙溪乡沙溪街道66号租用房屋、购置微机，建立“中福在线”网站，后伙同被告人段明钟、林赞坤利用QQ群拉人登录该网站，诱骗投注人购买“重庆时时彩”、“五分彩”等骗取其钱财。期间，由被告人段明钟、林赞坤负责从QQ群拉人到上述网站，并在群内聊天，引诱投注人下注等，由段某某负责后台操控。被告人段明钟与段某某合伙骗取杨某某、潘某某、孙某某等人现金共计387563元，其中杨某某8万元、覃某某2855元、潘某某24万元、梁某某4000余元、韩某某3000元、孙某某4万元、徐某某5000元、周某某2208元、韩某甲10500元。被告人林赞坤自2016年4月月5日开始参与上述诈骗活动，诈骗数额共计345618元。
根据公安机关补充证据，公诉机关当庭变更指控为：自2015年10月份至2016年7月份，被告人段明钟与段某某合伙骗取杨某某、潘某某、孙某某等人现金共计360288元。其中变更被害人被骗数额为：潘某某216150万元、梁某某3600元、韩某某2200元、徐某某2775元。自2016年4月5日被告人林赞坤开始参与上述诈骗活动，诈骗数额共计344618元。
案发后，青州市公安局从被告人段明钟处追缴诈骗赃款7万元，已全部退还被害人杨某某。
针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人段明钟、林赞坤，并举出了相关被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、辨认笔录以及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人段明钟、林赞坤以非法占有为目的，与他人合伙利用网络采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处。
被告人段明钟对起诉书指控的罪名和犯罪事实并无异议，但辩解称起诉书指控的诈骗数额不对，部分被害人的被骗与其无关。其辩护人的辩护意见是：1、认定的部分诈骗数额仅有被害人陈述在案为证，事实不清，且没有充分的证据证实被告人段明钟参与对潘某某、覃某某、梁某某、韩某某、孙某某、徐某某、周某某、韩某甲等人的诈骗；2、被告人段明钟系初犯、偶犯，且在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。3、被告人事发后已主动退赃70000元，请求对其从轻处罚。
被告人林赞坤对起诉书指控的罪名和犯罪事实并无异议，但辩解称起诉书指控的诈骗数额不对，部分被害人的被骗与其无关。其辩护人的辩护意见是：1、认定的部分诈骗数额仅有被害人陈述在案为证，事实不清；2、被告人林赞坤受雇于段某某，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。3、被告人林赞坤系初犯、偶犯，当庭认罪。4、起诉书指控被告人林赞坤从2016年4月5日起参与犯罪行为的证据不足。
经审理查明，2015年10月份至2016年7月份，段某某（被告人段明钟之兄，现在逃）在福建省明溪县沙溪乡沙溪街道66号租用房屋、购置微机，建立“中福在线”网站，后伙同被告人段明钟、林赞坤（段某某的姐夫）利用QQ群拉人登录该网站，诱骗投注人购买“重庆时时彩”、“五分彩”等骗取其钱财。期间，由被告人段明钟、林赞坤负责从QQ群拉人到上述网站，并在群内聊天，引诱投注人下注等，段某某同时还负责网站的后台操控。在上述期限内，被告人段明钟与段明镜合伙骗取了被害人杨某某、潘某某、孙某某等人现金共计360688元，其中骗取了被害人杨某某80000元、覃某某2855元、潘某某216150万元、梁某某3600元、韩某某2200元、孙某某40000元、徐某某2775元、周某某2208元、韩某甲10500元。
自2016年4月5日开始，被告人林赞坤开始参与上述诈骗活动，诈骗数额共计344218元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人陈述
（1）杨某某陈述，2016年5月份，一个叫“休闲致富A-06”的QQ群邀其入群，群管理员“福彩管理员”（QQ号453***）加其为好友，并告诉其这是中国福利彩票的官方网站。后其在这个网站（中福在线，网址http：//z.ttd588.com：88/）注册了账号745382567，在“福彩管理员”指导下绑定银行卡，开始充值玩“重庆时时彩”，输了100块钱后，对方说充值多了就会有师傅带着买，中奖率百分百，如果输了，钱会返还。其就冲了1万元，但没人带着买，想退钱，对方就找各种理由推脱，之后又以各种借口让其充了1万元。2016年6月1日，其登入时网站提示错误，联系对方后对方称需要重新注册并充值原来的钱数才能返还，其就照做了，注册名为yangxinyong并充值了3万元，之后对方通过各种借口让其又分两次一共充了3万元。前后一共8万元，都没有返还。
（2）覃某某陈述，2016年6月21日至7月8日，其被一个叫“中福在线”的网站骗了3455元钱，对方支付宝名称为财富共赢，支付宝实名是林某乙，号码是415***@qq.com。2016年6月份，有一个QQ号码将其（QQ号940***）拉进一个QQ群，群里面有人推荐“时时彩”号码，其以为他们推荐的号码中奖率比较高，就在推荐下注赌博，后因中少赔多就不跟了，改为自己下注，玩到2016年7月8日总共在这个网站下注3455元。其支付宝绑定银行卡号，对方通过支付宝把钱转进其银行卡，其去银行提过五次现金共600元。刚开始以为这个网站是正规的彩票投注网站，后来才发现这个网站不是正规的并意识到被骗了。
（3）潘某某陈述，其在“中福在线”平台被诈骗。其被拉进一个叫“财富交流88”的QQ群，里面有一个群主、三个管理员，群号为76***，群主的QQ号为478***，管理员的QQ号为286***、294***、1476***。他们在群里发“定位胆计划”，内容就是说买福利彩票“时时彩”、“五分彩”、“新3D”等彩票的玩法和买这些彩票的“秘笈”。其进入群后，就一直在里面赌博，就没有赢过，已经输了24万元。钱都是从自己的支付宝直接充值到对方的支付宝账户，其支付宝账户是1367***。其有中国农业银行卡的交易明细，这张卡的账号为6228-48145***，其将这张卡绑定了支付宝，然后通过支付宝将里面的钱转到网站里进行赌博，大概输了二十多万。
（4）梁某某陈述，2015年9月，“中福在线”彩票通过QQ拉其入群，群里有个人开始与其解说投注在线彩票，其信以为真，在该“中福在线”前后彩票网站投入了4000多元。那个人说有个活动是充多少就返还多少，其就投了3000元。当其问“中福在线”客服什么时候返还时，群里的管理员就将其踢出去了，连着那个“托”和群管理员也删除了其的好友关系，之后其上网站也进不去了，这时才意识到被骗了。
（5）韩某某陈述，2015年其在网络上参与赌博，但参与赌博的具体网址记不清了，具体的玩法有很多种，其主要玩重庆时时彩，白天十分钟出一趟，出五个数字，可以选前三、后三、或单选位数，晚上是五分钟一趟。其一共玩了大约三、四个月，输了三千元左右。
（6）孙某某陈述，2016年5月3号，其QQ号为99***的人为其推荐中福在线网站，并给其一个网址。中福在线网站的玩法就是有10个阿拉伯数字（0-9)，然后随意选，选几个数都行，买个数2元，中一个数给3.9元，另外还有别的玩法，这类似于赌博性质。其在2016年5月3号玩了一上午，就玩这个选数的，等到晚上就打不开了。在网站上有一个二维码让其扫一扫，钱就充进去了。还有一笔3000元忘了是通过支付宝还是网银了。其被骗了一共有7万元左右。现在截图没有了，但还有给他充钱的记录。
（7）徐某某陈述，其是2016年4月份被一个QQ朋友拉进一个叫“财富交流88”的群，在群里有人发了一个网址，很多群友在后边说在网站上买彩票赢了很多钱，其进去后看到一个叫“中福在线”的彩票网站，里边玩的是“重庆时时彩”。其注册帐号后玩了差不多两个月的时间，到现在这个网站已经打不开了，一共被诈骗了5000元钱，都是通过支付宝充值到财富共赢（姗姗）415***@qq.com帐户里。
（8）周某某陈述：其是2016年6月初通过一个QQ群知道的中福在线网站的，其在里面好像玩的五分彩，玩了近一个月，总共转了2208元，对方支付宝帐户为（姗姗）415***@qq.com。
（9）韩某甲陈述，2016年3月底一天，一个“财富共赢”群邀其入群，并给其发了个网址，点开以后是中国福利彩票网页，群里有管理员教其选“重庆时时彩”彩票号码。4月9日、18日、26日其分别通过支付宝转至林某乙415***@qq.com帐户200元、300元、1万元，共10500元钱，这些钱都被骗了。
2、证人证言
（1）段某甲证实，其对象林赞坤原来开店，2016年三、四月份不干了，后来与其两个弟弟段某某、段明钟一块在网上干，他们在沙溪乡沙溪街道66号租的房子内按了四台电脑，其不知道他们三人具体干什么。
（2）荣某某证实，其对象是段明钟，段明钟和他哥段某某、林赞坤一块在网上干，他们三个不在的时候，他们让其在一台开着的电脑上照相后，然后通过微信发给段明钟，别的什么也不知道，段明钟在网上工作通过支付宝给了其5万元钱左右。
3、辨认笔录
被告人段明钟、林赞坤分别对涉案同伙段某某的辨认。
4、鉴定意见
青州市公安局电子数据检验报告三份证明，从被告人段明钟、林赞坤处扣押的台式机硬盘中检出被告人林赞坤用于网络诈骗的QQ账号136***以及被告人段明钟用于网络诈骗的QQ账号453***、569***登录数据及“zht.ttd588.com”网站的后台管理员登录记录。
5、书证
（1）杨某某手机转账截图一宗，自2016年5月9日至6月4日分5次付给财富共赢（*姗姗）帐户下8万元的事实。
（2）支付宝转账记录，2016年6、7月份，覃某某先后转入林某乙支付宝账户3455元，后林某乙支付宝6次转入覃某某支付宝账户共计600元。
2016年3至6月，潘某某先后转入林某乙支付宝账户共计216150元。
2016年4至6月，梁某某先后转入林某乙支付宝账户共计3600元。
2016年3至5月，徐某某先后转入林某乙支付宝账户共计2775元。
2016年5月，韩某某先后转入林某乙支付宝账户共计2200元。
（3）青州市公安局接警记录，证明青州市公安局办案民警经电话联系被害人潘某某，潘某某称其农业银行卡2016年3月至7月交易明细显示的5000元以上的支付宝支出均为被上述网站诈骗的钱款。尾号为8318潘某某农业银行卡交易明细显示该银行卡绑定的支付宝2016年4月份至同年7月上旬5000元以上支出共计207780元。
（4）广西壮族自治区兴业县公安局浦塘派出所证明，梁某某聊天记录由民警录制成DVD光盘及视听资料DVD光盘一张。
（5）孙某某手机转账截图一宗，证实自2016年4月29日、5月1日分别付给财富共赢（*姗姗）帐户下1万元、3万元的事实。
（6）徐某某手机转账截图一宗证实，付给财富共赢（*姗姗）钱款情况：2016年3月21日400元、22日400元、5月1日600元、5月4日90元、5月6日450元、5月7日1000元、5月8日135元。
（7）周某某的微信及支付宝交易手机截图证实，周某某分别于2016年6月29日转至（姗姗）415***@qq.com2108元、6月9日100元。
（8）韩某甲手机转账截图一宗，证实其付给林某乙钱款情况：2016年4月9日、18日、26日转至林某乙415***@qq.com帐户200元、300元、1万元，共10500元。
（9）被告人段明钟、林赞坤的人口信息，证明被告人林赞坤、段明钟作案时系完全刑事责任年龄主体。
（10）青州市公安局出具的抓获经过、破案经过，证明案件侦破经过及被告人到案情况，2016年7月27日，被告人林赞坤、段明钟被公安机关抓获归案。
（11）临时羁押证明、办案说明，证明被告人林赞坤、段明钟于2016年7月27日至29日被临时羁押于明溪县看守所，同年7月30日被青州市公安局民警带回羁押于青州市看守所。二被告人无违法犯罪前科记录。
（12）在逃人员登记表，证明涉案人员段某某被公安机关上网追逃，现在逃。
（13）扣押、发还清单，证明公安机关于2016年7月30日从被告人段明钟处扣押涉案赃款7万元，同年9月21日退还给被害人杨某某。
6、被告人供述及辩解
（1）林赞坤供述，2016年5月初（审查起诉阶段供称为2016年4月5日），其在福建省明溪县沙溪乡其岳父那里居住，段某某找其帮忙，给其两个QQ号让其帮他通过网络拉人到他弄的一个博彩网站上玩“重庆时时彩”，然后将他们投注的钱据为己有，告诉其底薪2000还有8%的提成。其通过两个QQ号给段某某给其的不认识的QQ号发网站链接，之后就有人加入QQ群，段某某就以管理员身份介绍网站玩法，吸引人去玩。其用他给其的另一个QQ号在群里发一些段某某事先编好的话，主要是发一些话吸引玩家继续玩。参与玩的人都通过段某某充钱，具体他赚了多少钱不知道。段明钟的工作跟其差不多，干了不到3个月，其从段某某那里挣了3万多。
（2）被告人段明钟供述，2015年10月初，其哥段某某跟其说租了个代理平台“中福在线”，经营“重庆时时彩”，让其跟着他做，每月给2500的工资还有奖金。其负责复制别的福彩群里的聊天记录，以游客身份“狼的诱惑”往段某某建的QQ群“A-06休闲致富”群里发，拉人到这个网站投注。这个网站绑定了唯一的一个打款支付宝账号（林某乙），是段某某弄的。其和段某某负责给点击网站的成员进行指导，教他们注册、打款、下注等。其干了七、八个月。2016年5月份，段某某就告诉其，一些大额投入或赢钱比较多的就直接据为己有，想提钱的就以各种理由推拖，其共从这上面获利20万左右，大部分都花了。
2016年3、4月份（审查起诉阶段供称为2016年4月5日），其姐夫林赞坤开始跟着其和段某某干，跟其干一样的活。这个平台具体多少人充值不清楚，钱都是段某某管着。
本院认为，被告人段明钟、林赞坤以非法占有为目的，与他人合伙利用网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应以刑罚。被告人段明钟、林赞坤到案后如实供述其所犯罪行，均可从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人段明钟、林赞坤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。
关于二被告人及其辩护人所作“没有充足的证据证实被告人段明钟、林赞坤参与骗取被害人的有关犯罪行为”的辩护意见，本院认为，在多人共同实施的电信网络诈骗犯罪中，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，“全部诈骗行为承担责任”要求被告人在参与诈骗犯罪期间，不仅对其实施的诈骗行为负责，更要对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为负责。纵观本案，根据被告人段明钟、林赞坤以及证人段某某、荣某某的证言，被告人段明钟、林赞坤与段某某共同实施网络诈骗行为，被告人段明钟于2015年10月份参与其中，被告人林赞坤于2016年4月参与其中，虽现有的证据无法明确认定各被害人是通过哪个QQ号、哪个人被诈骗的，但根据各被害人的陈述以及书证情况来看，可以明确认定各被害人的被诈骗的钱款均是汇入段某某妻子林某乙的支付宝账户。因此，被告人段明钟、林赞坤与段某某系共同实施的电信网络诈骗犯罪，其二人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担刑事责任，故二被告人辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于二被告人的辩护人所作“被告人段明钟、林赞坤系从犯”的辩护意见，经查，被告人段明钟、林赞坤根据段某某的安排，利用段某某给予的QQ号帮段某某通过网络拉人到段某某建立的博彩网站上进行“重庆时时彩”赌博诈骗活动，并在群里发一些段某某事先编好的话语，吸引玩家不断下注，其参与犯罪所得主要是通过底薪加提成的方式获取，可以认定二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。对二辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。
鉴于二被告人当庭认罪态度较好，被告人段明钟部分退赔了被害人的经济损失，可酌予从轻处罚。
为维护社会管理秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段明钟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月27日起至2021年7月26日止；罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、被告人林赞坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月27日起至2020年1月26日止；罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。）
责令被告人段明钟、林赞坤继续退赔各被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 辉
人民陪审员 袁加民
人民陪审员 李成富
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 李 慧