福建省连江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0122刑初452号
公诉机关：连江县人民检察院。
被告人：吴娟霞，女，1979年8月10日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地福建省连江县。2017年7月9日因本案被广州铁路公安处抓获，同年7月9日至7月14日关押在广州铁路公安处看守所。同年7月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现羁押于福州市第二看守所。
辩护人:陈晓东、潘向阳，福建航嘉律师事务所律师。
连江县人民检察院以连检公刑诉（2017）410号起诉书指控被告人吴娟霞犯非法吸收公众存款罪,于2017年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连江县人民检察院指派检察员缪伟出庭支持公诉，被告人吴娟霞与辩护人潘向阳均到庭参加诉讼，现已审理终结。
连江县人民检察院指控：2015年9月中旬至2017年4月底，被告人吴娟霞在连江县苔菉镇北茭村组织他人参加会额为人民币500元的民间会道1道，会道在中途倒闭，经审计共非法吸收会员会款达人民币1488706元，严重扰乱金融秩序。
上述犯罪事实，公诉机关提供有相应的证据予以证实，认为被告人吴娟霞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人吴娟霞对指控事实无异议，请求从轻处罚。
辩护人辩护意见：一、对被告人吴娟霞涉案金额应�除其亲朋好友参会金额与其垫付的3名会员会款。二、案发后被告人吴娟霞已赔偿了部分会员会款，对方已表示谅解。三、被告人吴娟霞系初犯、偶犯，认罪态度好。故应对被告人吴娟霞从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年9月中旬至2017年4月底，被告人吴娟霞在连江县苔菉镇北茭村组织他人参加会额为人民币500元的民间会道1道，会道在中途倒闭。经审计共非法吸收会员会款达人民币1488706元，扣除吴娟霞丈夫林某2参会2名金额人民币37845元，以及被告人吴娟霞为3名会员垫付会款人民币25050元，计吸收会员会款人民币1425811元。严重扰乱金融秩序。案发后，被告人吴娟霞已归还部分会员会款。
上述事实，公诉机关提供证据如下：
1、证人吴某1证言，证实其参加吴娟霞组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币16500元，其未标到会款。倒闭后吴娟霞没有将会款归还给其。
2、证人陈某证言，证实其参加吴娟霞组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币15557元，其未标到会款。倒闭后吴娟霞没有将会款归还给其。
3、证人林某1证言，证实其参加吴娟霞组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币15557元，其未标到会款。倒闭后吴娟霞没有将会款归还给其。
4、证人吴某2证言，证实其参加吴娟霞组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币15557元，其未标到会款。倒闭后吴娟霞没有将会款归还给其。
5、证人谢某证言，证实其参加吴娟霞组织的民间会道1道1名，其交加会款人民币15557元，其未标到�款。倒闭后吴娟霞没有将会款归还给其。
6、证人邹某1证言，证实其参加吴娟霞组织的民间会道1道计2名，其交加会款人民币33000元，其均未标到会款。倒闭后吴娟霞没有将会款归还给其。
7、证人余某证言，参加吴娟霞组织的民间会道1道计2名，其交加会款人民币33000元，其均未标到会款，倒闭后吴娟霞没有将会款归还给其。
8、连江县公安局北茭边防派出所出具的办案说明，证实办案民警以电话或上门的方式联系参加吴娟霞民间会道的会员，但部分会员不愿意制作笔录，故只有部分会员参与制作笔录。
9、福州市诚振义联合会计师事务所专项审核报告及会单、标会金额汇总表、明细表等证实吴娟霞吸收会款计人民币1488706元，�实长会款人民币160444元。
10、被告人吴娟霞在侦查阶段的供述，对上述犯罪事实予以供认。并供述由于有的会员标会后不缴纳会款，导致会道倒闭。
11、户籍证明与抓获经过说明，证实被告人吴娟霞的身份情况与到案过程。
以上证据，经庭审质证，客观真实，能互相印证，本院予以确认。
审理中，被告人的辩护人提供以下证据经庭审质证。
1、部分会员出具的谅解书，旨在证明案发后吴娟霞已赔偿了其经济损失，并表示谅解。
2、吴娟霞为3名会员垫付会款计人民币25050元。
3、吴娟霞亲友参会统计表，旨在证明其亲友、�居、熟人参会金额计人民币629207元，其中吴娟霞的丈夫林某2参会2名，金额计人民币37845元。
4、连江县苔菉镇北茭村民委员会证明，旨在证明吴娟霞在涉嫌犯非法吸收公众存款罪之前，表现良好。
综上证据、事实，本院对控辩双方争议的问题作出如下评判：
1、关于辩护人提出被告人吴娟霞涉案金额应扣除其亲友参会金额的问题。
由于非法吸收公众存款是指向社会公开宣传，向不特定对象吸收资金。被告人吴娟霞向集资对象吸收资金，双方均是为了承诺的高额利息，而非亲情、友情，任何人都可以成为非法吸收资金的对象。故对向广大社会成员吸收资金除了同家庭成员外，均属于不特定对象。因此，扣除被告人吴娟霞丈夫林某2参与2名金额人民币37845元以外，向其他对象所吸收资金均不能予以扣除。故对辩护人的该辩护意见，本院依法不予采纳。但考虑到被告人吴娟霞吸收社会不特定对象参会成员中，有部分人员是其亲友、邻居等，因此可以酌情对被告人从轻处罚。
2、关于辩护人提出被告人吴娟霞非法吸收公众存款总额应扣除其垫付的3名会员会款问题
由于被告人吴娟霞未实际吸收该部分会款，因此对该部分金额不应认定为被告人所吸收金额，故对辩护人的该辩护意见予以采纳。
3、关于辩护人提出对被告人吴娟霞应从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
由于案发后被告人吴娟霞能如实供述自己的罪行，并已归还了部分会员会款等，有法定或酌定从轻情节。因此，可以对被告人吴娟霞从轻处罚。但由于尚有部分会员会款未归还，未取得他们的谅解，社会矛盾尚未全部化解。故不宜对被告人判处缓刑。对辩护人的该辩护意见予以部分采纳。
本院认为：被告人吴娟霞组织民间会道1道，吸收公众存款达人民币1425811元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后被告人吴娟霞能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；在会道运营中，部分会员已标回会款，案发后被告人吴娟霞已归还了部分会员的会款，对被告人吴娟霞可以酌情从轻处罚。故对辩护人提出对被告人吴娟霞相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴娟霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2020年9月8日止，罚金款于本判决生效之日起十日内缴清）。
二、责令被告人吴娟霞返还未标会会员已缴纳的会款。其中应返还吴某1人民币16500元；应返还陈某人民币15557元；应返还林某1人民币15557元；应返还吴某2人民币15557元；应返还谢某人民币15557元；应返还邹某人民币33000元；应返还余某人民币33000元。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。
审 判 长 陈升阳
人民陪审员 李 华
人民陪审员 陈 文
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 陈秋丹
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的�人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。