山东省平度市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0283刑初16号
公诉机关山东省平度市人民检察院。
被告人万伟东（又名：张建辉），男，1974年4月29日出生于山东省平度市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：山东�平度市，住辽宁省沈阳市大东区。1994年7月至2000年11月5日在原中国银行平度市支行工作。2000年11月6日因涉嫌贪污罪经平度市人民检察院决定刑事拘留，2016年12月1日被刑事拘留，同年12月15日经青岛市人民检察院决定逮捕，同年12月16日被逮捕。
辩护人孙书铭，山东天正平律师事务所律师。
山东省平度市人民检察院以平检刑诉〔2017〕11号起诉书指控被告人万伟东犯贪污罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。山东省平度市人民检察院指派检察员马晓东出庭支持公诉，被告人万伟东及其辩护人孙书铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东省平度市人民检察院指控，2000年11月5日，被告人万伟东在原中国银行平度市支行（现更名为中国银行股份有限公司平度支行）青沙路储�所工作期间，在办理储蓄工作过程中，采取在自己及他人账户中虚增存款的手段，套取银行资金424万元，据为己有。其中，万伟东向其个人活期存折账户转入人民币220万元；向其个人信用卡账户转入人民币50万元，其中15万元用于归还截留的王乐世现金支票款，80116元人民币用于购买手表及首饰；向綦俊英账户转入人民币33万元，用于归还其向綦俊英的借款；向无名存折账户转入人民币100万元，用于归还其截留彭某和的存款；向朱某账户转入人民币10万元，用于归还其截留的朱某转账支票款；向杨某账户转入人民币11万元，用于归还其截留的杨某转账支票款，余款携款潜逃。中国银行平度市支行于2001年6月20日从万伟东个人活期存折账户、信用卡账户和杨某账户扣划回损失人民币350387.49元，尚有3889612.51元人民币损失未追回。
庭审中，公诉人讯问了被告人，宣�并出示了刑事案件登记表，案件来源，破案经过，抓获经过，证人证言，被告人供述，书证，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人万伟东在国有银行工作期间，利用职务上的便利，非法占有国有财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款（三）之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任，建议本院在法定刑幅度内量刑。
被告人万伟东对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪，辩解认为起诉书中关于彭某和的存单当时协商的是借款抵押，并不是其截留彭某和的存款。其辩护人认为，对公诉机关指控万伟东涉嫌贪污的罪名及主要事实不持异议，但认为被告人万伟东具有法定从轻或减轻及其他酌定从轻处罚的情节：一、本案被告人万伟东系投案自首。二、被告人万伟东当庭自愿认罪，态度较好。三、被告人万伟东平日表现良好，系初犯、偶犯，有悔罪表现。四、指控因被告人万伟东的行为致使中国银行平度支行3889612.51元未追回损失是不妥的，其中彭某和的100万元匿名账户的资金及綦俊英的账户33万元资金完全可以全部追缴。五、彭某和持有的100万元存单系套取的假存单，不能提取。其系万伟东个人借款，从中国银行平度支行扣划情况说明中记载可以得出，彭某和交付给万伟东的款项本金仅是925000元，说明彭某和已明确清楚该款不是银行存款，否则不能预先付息。六、中国银行平度支行于2001年6月20日从匿名账户100万元扣划回941650元，尚有56351.01元未扣划，应该全部扣划减少损失。
经审理查明，2000年11月5日，被告人万伟东在原中国银行平度市支行（现更名为中国银行股份有限公司平度支行）青沙路储蓄所工作期间，在办理储蓄工作过程中�采取在自己及他人账户中虚增存款的手段，套取银行资金424万元，据为己有。其中，万伟东向其个人活期存折账户转入人民币220万元；向其个人信用卡账户转入人民币50万元，其中15万元用于归还截留的王乐世现金支票款，80116元人民币用于购买手表及首饰；向綦俊英账户转入人民币33万元，用于归还其向綦俊英的借款；向无名存折账户转入人民币100万元，用于归还其截留彭某和的存款；向朱某账户转入人民币10万元，用于归还其截留的朱某转账支票款；向杨某账户转入人民币11万元，用于归还其截留的杨某转账支票款，余款携款潜逃。中国银行平度市支行于2001年6月20日从万伟东个人活期存折账户、信用卡账户和杨某账户扣划回损失人民币350387.49元，尚有3889612.51元人民币损失未追回。
2016年11月25日18时许，沈阳市公安局铁西分局启工派出所民警在沈阳市公安局铁西区肇工街北一路路口巡逻盘查时，发现万伟东形迹可疑将其带回派出所审查，该主动交代其真实身份及贪污银行资金的事实。当日被羁押于沈阳市铁西区看守所，2016年12月1日被押解回平度市并被刑事拘留。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：
（一）书证
1、案件来源、破案经过、抓捕经过，证实本案案发及被告人归案的情况；
2、户籍证明，证实了被告人的身份情况；
3、任职证明，证实被告人的任职情况；
4、《万伟东2000年11月5日虚存现金424万元交易说明》，证实了2000年11月5日，万伟东使用自己的柜员号0415进行了7笔业务操作，分别为现金存入33万元、100万元、10万元、11万元、220万元、50万元，以及万伟东柜员下现金调出交易424万元。因无现金领入交易，最终体现在银行内部过渡�户9991号往来账户中挂账424万元，根据规定该账户当日余额必须为0。
5、信用卡对账查询等银行记录，证实了在银行999往来户中，2000年11月5日在0415柜员号名下出现424万元的现金调出交易，当天999往来户余额为4240000.00-，证实2000年11月5日万伟东0415柜员下亏库424万元的事实。
6、银行交易明细查询，证实了2000年11月5日，万伟东个人活折08×××88账户（关联银行卡账户45×××98）存入220万元，交易柜员为0415。万伟东账号80×××01（卡号83×××08）信用卡于2000年11月5日存入499998.87元，传票号为04150006。2000年11月5日，无记名账户08×××86存入100万元，交易柜员号为0415。
2000年11月5日，朱某账户08×××85存入10万元，交易柜员号为0415。2000年11月5日，杨某账户08×××55存入11万元，交易柜员号为0415。
2000年11月5日，綦俊英账户096600200021820010000存入33�元，交易柜员为0415。以上账户交易明细证实万伟东于2000年11月5日空存424万元的事实。
7、中国银行储蓄取款凭条，证实了2000年11月5日，万伟东从万伟东卡号为83×××08（账号为80×××01）信用卡中提取16万元。
8、王乐世提供的定期存单，证实了2000年11月5日，以王乐石名义存款人民币10万元。
9、中行山东省分行和青岛东泰佳世客有限公司提供的购物发票及POS收银凭条，证实了2000年11月5日，万伟东用卡号为83×××08（账号为80×××01）的信用卡消费一笔20316元，用于购买钻戒、项链等物品；消费59800元，用于购买飞亚达手表。
10、中国银行储蓄动户清单、储蓄转账凭条、取款凭条，证实了2000年11月5日从户名为万伟东，账号为45×××98账户（关联存折账户08×××88）转存入户名为王钰，账号为012840200045000010000中2107500元；提取现金1万元。
11、綦俊英提供的借条，证实了1999年10月8日，万伟东以借綦秀兰33万元的名义，向綦俊英借款33万元，并给綦俊英写了借条。
12、彭某和提供的存单、中国银行平度市支行提供的户名为崔春卫的存款凭条、业务交易单、挂失申请书等，证实了1999年10月22日，万伟东经手操作崔春卫存10万元的业务时，将应该打印后给崔春卫的编号为NO.0577684的存单套取出来。1999年10月28日，万伟东经手以彭某和的名义办理存100万元的业务，并将从崔春卫的业务中套取出来的NO.0577684存单打印，后以金额错误为由将该笔业务及对应的存单作废。通过以上操作，万伟东打印了一张户名为彭某和，金额为100万元的存单。1999年11月10日，万伟东又为崔春卫办理了存单挂失业务，并于1999年12月1日为崔春卫补打了存单。
13、中国银行进账单、朱某提供的储蓄存款凭条，证实�朱某交给万伟东一张165845.18元的转账支票通过市欣欣汽车配件部的账户进行兑付，其中10万元万伟东没有存入到朱某的账户。
14、中国银行平度市支行以及杨某提供活期储蓄存款凭条、联机传票及其附件，证实了杨某交给万伟东一张101766.86元的转账支票通过市欣欣汽车配件部的账户进行兑付，万伟东未将该笔款项存入到杨某账户中。
15、中国银行平度市支行提供的情况说明，证实了2000年11月5日，万伟东通过空存存款方式贪污银行资金的操作流程。
16、中国银行平度市支行提供的08×××86无名账户结息交易情况说明、协助冻结款通知书，证实了截至2016年12月1日，08×××86账户余额为65983.04元，已于2016年12月9日冻结。
17、中国银行平度市支行提供的万伟东涉案账户款项扣划情况，证实了2001年6月20日，中国银行平度市支行从08×××86�户中扣划941650元用于支付彭某和持有的由万伟东违规套取打印的存单本金和利息；从万伟东45×××98银行卡账户（关联活期存折账户08×××88）中扣划82500.35元，用于冲销万伟东涉案垫款挂账；从万伟东卡号为83×××08（账号为80×××01）信用卡内扣划259654元，用于冲销万伟东涉案垫款挂账；从杨某08×××55内扣划8233.14元，用于冲销万伟东涉案垫款挂账。中国银行平度市支行共计追回350387.49元，用于冲销万伟东涉案垫款挂账，尚有3889612.51元损失未追回。
18、中国银行平度市支行提供的证明、平度市市场监督管理局提供的工商登记材料，证实了2005年4月以前，中国银行平度市支行为国有经营单位（非法人），2005年4月15日，更名为中国银行股份有限公司平度支行，企业类型为股份有限公司分公司（非上市、国有控股）。
（二）证人证言
1、证人王某的证言，证实了2000年8月份，我到万伟东所在的中国银行青沙路储蓄所给了万伟东56万余元的现金支票，万伟东给我结算了几笔，还有15万元没有结算。2000年11月5日中午约12点左右，万伟东在我门市部门前给我5万元现金和10万元存单的事实。
2、证人綦俊英的证言，证实了1999年10月份的时候，万伟东借了我33万元钱并给我打了借条，到期后我跟万伟东要钱，万伟东让我开了个活期账户，说把钱给我打账户上，2000年11月5日下午，万伟东给我打电话，说钱给我打到账户上了，让我去办办就行了，11月6日，我从这个账户转存了20万元，其余的没有动，后来我又去提钱，才知道账户被冻结了。
4、证人彭某和的证言，证实了我自94、95年的时候到中国银行存款为任某完任务，1999年10月份我对任某说我要将存款提出搞投资，任某说搞投资风险太大，他给我将钱�存到中国银行青沙路储蓄所，多得千分之八的代办费，我就同意了。让他转存一百万的定期一年的存单，后来任某到我家拿过几张存单，具体数额记不清了，过了一两天，任某给我送来一张定期一年时间是1999年10月28日的存单。
5、证人任某的证言，证实了彭某和在中国银行存款给我顶任务，1999年10月份，彭某和让我将他的存款算一下，准备搞投资，我让彭某和将钱转存到青沙路储蓄所，赚取千分之八的代办费，彭某和同意了。大约是1999年10月27日彭某和给我几张存单，我给了万伟东，第二天万伟东将彭某和的100万元存单给了我，我就给了彭某和。
6、证人朱某的证言，证实了我今年在中国银行青沙路储蓄所存了七、八十万元款，2000年9月28日我给万伟东165845.18元的转账支票，万伟东给我一张活期存款凭条，到10月13日我持条找万伟东，他给我存到�上65845.18元，余款10万元给我开了一张活期存款凭条，时间还是9月28日，跟我说这10万元等到月底再给我入到折上，当时我认为到月底给他顶任务，就答应了，到了11月3日，我让万伟东给我把10万元存上，万伟东说等个三四天再给我存。到了2000年11月8日我又到青沙路储蓄所，万伟东不在，所里的主任说这笔业务是万伟东办的，让我找万伟东。我就走了。
7、证人杨某的证言，证实了大概是2000年9月23日或者是9月27日，我到青沙路储蓄所将10.1万元的转账支票给了万伟东，万伟东给我一张临时的存款凭条，到了10月5、6号，我到青沙路储蓄所问万伟东我的钱转上没有，万伟东说让我先拿着临时存款凭证，等月底再说，之后我到青沙路储蓄所去了几次，也没有碰到万伟东，一直到2000年11月6日下午，我到储蓄所提钱，主任马某问我是存了11万元，我说不是11万元，是10.1万元。马某让我拿出存款凭证来，我将万伟东给我开的临时存款凭证交给了马某，马某在我的活期存折上打了11万元钱。
8、证人马某的证言，证实了万伟东是我们储蓄所柜台负责人。2000年11月4日是星期六，因为我星期天休班，星期六下班时我把我的授权卡给了万伟东。星期一上班后，万伟东没有上班，他弟弟和他对象到所里找万伟东，引起了我的怀疑，我就安排所里工作人员核对904账户，结果没有问题，到了下午2点多钟，万伟东一个客户杨某到所里办业务，我看到微机上显示11月5日杨某的折上存入11万元钱，业务经办柜员号是0415，0415是万伟东的柜员号，当时我感觉不好，因为11月5日万伟东负责授权，不能做业务，我当时打电话给行里事后监督，叫他们核对0415做了几笔业务，他们告诉我0415做的业务没有传票，但发生了好几百万的业务，我接着打电话找零售部于主任，叫他核对微机流水，于主任核对后叫蒋主任告诉我马上冻结有关账户，这时我意识到万伟东是做了乱子后跑了。接着行里就报案了。现在查明万伟东利用星期日他掌管授权的机会，从我行公用过渡户999拨出资金424万元，分别存入他个人活期存折220万元，他个人信用卡户50万元，存入杨某名下11万元，朱某名下10万元，綦俊英名下33万元，无名存折100万元。
9、证人孙某、李某的证言，证实了其以2107500元人民币的价格贩卖给万伟东25万美元的事实。
（三）被告人万伟东的供述，证实其贪污犯罪的事实和过程。
本院认为，被告人万伟东在国有银行工作期间，利用职务上的便利，非法占有国有财物，数额特别巨大，其行为构成贪污罪，应受刑罚的处罚。被告人在公安机关对其进行盘查询问时，主动交代了自己的真实身份和其贪污的�罪事实，归案后能如实供述全部犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚。被告人万伟东关于起诉书中彭某和持有的存单是借款抵押，并不是其截留彭某和存款及辩护人关于彭某和借款给被告人的辩解、辩护意见被证人彭某和、任某的证言所否定，且没有提交证据证明，本院不予采纳。其辩护人关于被告人万伟东系自首、当庭自愿认罪、态度较好、系初犯、偶犯的辩护意见有理，本院予以采纳。其关于尚有56351.01元应该全部扣划减少损失的意见有理，本院予以采纳。其辩护人关于彭某和的100万元匿名账户的资金及綦俊英的账户33万元资金完全可以全部追缴的辩护意见，本院认为，彭某和持有的存单虽系万伟东违规套取的，但该系万伟东与原中国银行平度支行的内部行为，在彭某和否认系借款给万伟东且并不知晓持有的存单为套取的，其作为该行储户有�要求支付，原中国银行平度支行在万伟东逃匿未归的情况下，于2001年6月20日从匿名账户100万元扣划回941650元用于支付彭某和的本金和利息，并无不当；关于綦俊英的账户存款33万元虽系万伟东用银行款存入，但綦俊英并不知其账户款的来源，属善意取得，故辩护人认为可以全部追缴的辩护意见，于法无据，本院不予采信；辩护人的其他辩护意见不当，本院不予采信。公诉机关的指控成立，适用法律得当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第(三)项，第九十三条第二款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人万伟东犯贪污罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十五万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月1日起至2026年11月24日止。罚金限于判决生效后三十日内向本院缴纳。)
二、平度市人民检察院查封的中国银行股份有限公司平度支行08×××86账户中涉案款56351.01元及利息，发还给被害人中国银行股份有限公司平度支行。
三、对被告人万伟东违法所得人民币3833261.5元依法予以追缴，返还给被害人中国银行股份有限公司平度支行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 侯文亭
人民陪审员 张淑敏
人民陪审员 陈 强
二〇一七年三月九日
书 记 员 王 娟
附：相关法律、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑�者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。
国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、�业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。