福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第638号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人白某某，男，1980年6月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月31日被广州市公安局黄浦区分局鱼珠派出所抓获，同年8月1日被刑事拘留于广州市黄浦区看守所，同年8月9日被福建省安溪县公安局刑事拘留，同年8月27日被取保候审，2015年7月2日被安溪县人民检察院决定取保候审，同年7月31日由本院决定，于同年8月3日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英、林金甲（实习），福建安荣律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）562号起诉书指控被告人白某某犯开设赌场罪，于2015年7月30日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员陈碧瑜出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人陈战英均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人白某某于2013年2月3日至9月4日间，以营利为目的，从其“六合彩”上线邱某某（另案处理）开出总代理账号hax555，并从该代理账号开出cha5001、cha5002、cha5003、cha5004四个代理账号，分别发展下线会员白某甲、陈某某、周某某、“彩云”等人投注。截止被公安机关查获，该总代理账号共接受投注4439937.6元。被告人白某某被抓获归案后如实供述自己的罪行，并于2014年8月27日主动委托其家属退缴赌资200000元。
指控提供的证据有：1、户籍证明、到案经过等书证；2、证人白某甲、陈某某、周某某等人的证言；3、银行交易明细、赌博网站报表截图；4、被告人白某某的供述和辩解等。
安溪县人民检察院认为，被告人白某某以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人白某某归案后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人白某某对安溪县人民检察院的指控没有意见。
辩护人陈战英的辩护意见是，公诉机关指控被告人白某某持有总代理账号共接受投注金额4439937.6元，其中一部分是被告人白某某自己投注，数额为1184651元，其余3255286.6元才是被告人白某某接受会员投注的金额；被告人白某某具有立功表现，归案后认罪态度好，建议给予较大幅度减轻处罚并适用缓刑。并提供安溪县龙门镇金狮村委会证明，土地房屋征收拆迁补偿安置协议书等。
经审理查明，2013年2月3日至9月4日间，被告人白某某以营利为目的，从其“六合彩”上线邱某某（已被判刑）处开出总代理账号hax555，并从该代理账号开出cha5001、cha5002、cha5004、cha5558四个代理账号，分别发展下线会员白某甲、陈某某、周某某、“彩云”等人投注。截止被公安机关查获，该总代理账号共接受投注4439937.6元。被告人白某某于2014年7月31日被广州市公安局黄浦区分局鱼珠派出所抓获，归案后如实供述自己的罪行。被告人白某某到案后的被取保候审期间，向公安机关提供线索并带领公安民警到漳州市漳州港招商花园城抓获涉嫌赌博犯罪网上在逃人员黄某某。
在审理过程中，安溪县司法局受本院委托，对被告人白某某进行审前社会调查评估，并出具了《审前社会调查评估报告》。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：
1、证人白某甲的证言及银行账号明细，2013年7月底，找白某某的代理账号cha5001开了一个会员账号acha1033（w-x），在其家中登陆电脑后，通过网络下注购买外围“六合彩”，共购买7000多元，输5000多元。
2、证人陈某某的证言及银行账号明细，2013年2月份，从朋友白某某的代理账号cha5002（x-y）开了三个会员账号acha5545（s）、acha5888（1）acha5999（k），在其广东省荔湾区芳村经营的茶叶店用笔记本电脑登陆三个会员账户，自己参赌，共投注1390000多元，赢了100000余元。
3、证人周某某的证言及银行账号明细，2013年2月份，找白某某的代理账号cha5004开了二个会员账号acha5401（1i）、ccha266a（1i1），在其家中登陆电脑后，通过网络下注购买外围“六合彩”，共购买450000多元，输90000多元。
4、证人邱某某的证言及银行账号明细，hax555总代理账号是其开给白某某使用的，2013年2月3日至6月18日的银行账号明细，该账号在这段时间接受投注金额计为2049357元；6月19日至7月29日的银行账号明细，该账号接受投注金额计为1177412.3元；7月30日至9月4日的银行账号3明细，该账号接受投注金额计为1213168.3元，合计4439937.6元。
5、被告人白某某的农业银行账户明细清单，尾号为3314的农业银行账号与参赌人员陈某某等人存在款项交易往来的事实。
6、涉案赌场网上截图，证实被告人白某某持有的总代理账号hax555，下设cha5001、cha5002、cha5004、cha5558四个代理账号及各代理账号又开设会员账号的具体情况。
7、辨认笔录，经照片分组辨认，被告人白某某辨认编号8号是白某甲；编号6号是白某甲；编号4号是周某某；编号3号是陈某某。
8、立功材料，（1）安溪县公安局龙门派出所的工作说明，2015年6月16日白某某到龙门派出所举报有人在漳州市漳州港招商花园城从事电信诈骗活动，同月17日，该所民警在白某某的带领下前往抓捕，在漳州港抓获涉嫌犯罪的违法嫌疑人余某某、黄某某、黄某甲、黄某乙（均为安溪县人）等人，经查，其中一名为涉嫌赌博罪的网上在逃人员黄某某，依法对上述人员进行传唤至公安机关接受调查；（2）在逃人员登记／撤销表，证实黄某某自2014年元月以来，一直为赌博网站提供服务，且从中获利，于2014年11月27日被上网追逃，2015年6月24日因到案，被撤销追逃；（3）张家界市公安局永定分局取保候审决定书，于2015年6月19日决定对黄某某取保候审；（4）关于抓捕逃犯黄某某的情况说明及照片，证实龙门派出所民警在白某某的带领下，于2015年6月17日下午，在漳州市龙海市招商花园5号楼607室抓获黄某某并拍照；（5）被告人白某某于2015年6月16日的笔录，2015年4月25日下午，其到漳州市漳州港招商花园城附近找朋友，获知有一安溪藉的女子叫黄某某平时住在招商花园5号楼607室，涉嫌诈骗活动向公安举报，可以带公安民警到现场去抓捕；（6）证人林某某的证言，2015年2月份，与丈夫白某某前往漳州市龙海市找同学白某甲，有跟白某甲说白某某因犯错现被取保候审，想要找诈骗线索立功减轻处罚，白某甲说现在安溪年轻人在漳州基本是在从事诈骗，如果用心听话能听出安溪人的腔调，后跟踪，再回去家里叫公安来抓捕，估计可以，4月份时，再次一起到漳州找诈骗线索，过后，白某某说他带领龙门派出所的民警前往漳州市抓获几个涉嫌诈骗的人；（7）证人黄某某的证言，2014年元月在网上应聘为赌博网站充当客服人员，在湖南省要是有人打电话咨询就回答问题，大概做了五个月，赚了14000余元；（8）证人黄某甲、余某某、黄某乙的证言，证实和黄某某是老乡，当天是黄某某相约一起到漳州玩的，没有做违法的事情。
9、到案经过，证实被告人白某某于2014年7月31日被广州市公安局黄浦区分局鱼珠派出所抓获。
10、户籍证明，证实被告人白某某的出生日期等身份信息。
11、被告人白某某的供述，2013年2月份，向朋友邱某某开设1个总代理账号，再开出4个代理账号，又开出若干个会员账号，供彩民白某甲、陈某某、周某某、“彩云”、“瑞峰”等人参赌，直至邱某某出事后，就没再继续参与“六合彩”网络赌博。赌帐均已结算清楚，有时通过银行转账，有时用现金结算。总代理账号hax555接受投注金额合计为4339937.6元。
控、辩双方争议的主要焦点是被告人白某某向公安机关提供线索并带领公安民警协助抓捕其他犯罪嫌疑人黄某某的行为，是否构成立功。公诉机关认为被告人白某某的行为不构成立功，没有说明理由；辩护人陈战英的辩护意见，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定“根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现”。据此，应当认定被告人白某某有立功表现。经查，上述立功材料的相关证据，能够证明被告人白某某到案后被取保候审期间，确系向公安机关提供他人可能犯罪线索，且带领公安民警并协助抓获涉嫌赌博的其他犯罪嫌疑人；被告人白某某的举报他人犯罪线索来源，没有其他证据证实其系通过贿买、暴力、胁迫等非法手段获得，且有安溪县公安局龙门派出所的工作说明其协助抓获其他犯罪嫌疑人经过，其行为符合立功的法律规定。故辩护人的辩护意见符合法律规定，予以采纳。
本院认为，被告人白某某以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重。安溪县人民检察院指控被告人白某某犯开设赌场罪的罪名成立。被告人白某某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人白某某到案后，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属立功表现，依法予以从轻处罚。审前司法行政机关出具对被告人白某某具备社区矫正条件的社会调查评估报告，经审查认为，被告人白某某符合适用缓刑的条件，该评估意见予以确认，依法对被告人白某某予以宣告缓刑。辩护人陈战英关于建议对被告人白某某宣告缓刑的辩护意见，予以采纳；关于犯罪数额应扣除被告人白某某自己参赌金额的辩护意见，经查，公诉机关的指控，是其掌控的总代理账户的银行账号明细金额，并无不当，故该辩护意见，不予采纳。为维护社会主义社会风尚，根据被告人白某某的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
被告人白某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
白某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
审 判 员 傅朝清
人民陪审员 张国显
二〇一五年十月二十二日
书 记 员 叶秀娟
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于第规定的“开设赌场”。
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据第第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。