湖北省阳新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0222刑初53号
公诉机关湖北省阳新县人民检察院。
被告人陈某。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2016年7月11日被阳新县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押在阳新县看守所。
辩护人徐默，湖北风劲律师事务所律师。
湖北省阳新县人民检察院以阳检刑诉[2017]18号起诉书指控被告人陈某犯非国家工作人员受贿罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省阳新县人民检察院指派检察员陈玲出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人徐默到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖北省阳新县人民检察院指控：2013年至2016年期间，被告人陈某利用其担任阳新县宏洋电子有限公司（以下简称“宏洋公司”）总经理，负责产、购、销的职务便利，在负责其公司采购溧阳华晶电子材料有限公司（以下简称“溧阳公司”）、常州今宇电子科技有限公司（以下简称“今宇公司”）、无锡钱刚贸易有限公司（以下简称“钱刚公司”）货物的业务过程中，为他人谋取利益，索取、非法收受他人人民币104.5885万元（以下币种均为人民币）归个人所有。具体的犯罪事实如下：
1、2013年至2015年，宏洋公司在向溧阳公司采购货物过程中，被告人陈某与溧阳公司市场部经理王某（2001年至2016年5月任该公司市场部经理）商谈支付回扣事宜。事后，王某就将商谈回扣的情况向总经理钱某进行汇报，钱某为了稳固双方业务关系，遂同意公司向陈某给付回扣。为此，王某多次从溧阳公司财务人员杨某手中领取支付给陈某的回扣款。王某领到回扣款后，自己给了陈某现金1万元，其余款项均由其妻子毛今慧通过网银转账、现存、ATM机转账的方式转到陈某指定的由其持有使用的陈某6228450768042131670账户。
2013年至2016年，宏洋公司在向今宇公司采购货物过程中，被告人陈某收受今宇公司的回扣款，具体由该公司的法定代表人毛今慧通过银行转账等方式转付到陈某指定的由其持有使用陈某6228450768042131670账户。
毛今慧经手的溧阳公司、今宇公司转到陈某指定的陈某6228450768042131670账户共计23.5362万元。
2、2015年6月份，王某离开溧阳公司后，陈某暗示溧阳公司总经理钱某友好合作，钱某便提出给付回扣款陈某，陈某便将其妻子柯文俐的账户6228480606606369977给了钱某。为此，钱某于2016年4月至6月份，先后6次转付4.4723万元到陈某指定的柯文俐的账户。
3、2016年2月6日，钱某为了溧阳公司与宏洋公司的业务顺利开展，使用微信向陈某微信支付1万元。
4、2015年7月份，陈某以溧阳公司产品质量存在问题导致宏洋公司下游公司以产品质量问题投诉宏洋公司为由，向溧阳公司索取钱款，溧阳公司最终向陈某6217002640001381768账户存入3万元。
5、2013年至2016年，陈某甲向被告人陈某介绍业务即请求宏洋公司向其姐姐、姐夫的钱刚公司购买货物，为此，宏洋公司多次从钱刚公司购进环氧树脂等货物。事后，被告人陈某多次向陈阳索取回扣，陈阳先后14次向陈某指定的由其持有使用的陈某6228450768042131670账户转账85.78万元。陈某收到陈阳给付的钱款后，先后13次转付14.2万元到陈阳账户。
2016年7月11日，被告人陈某在溧阳公司被抓获归案。
案发后，阳新县公安局冻结陈某6228450768042131670账户14.108545万元。
对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了银行卡一张；户籍证明、报案材料、到案经过、谅解书、证明、手机截图、账户信息、业务核销审批单、情况说明、协助冻结财产通知书、往来明细账、营业执照、采购单、银行业务凭证、客户明细账、随案移送清单、调取证据清单、情况说明等书证；证人陈绪玉、王某、毛今慧、钱某、华涛、杨某、柯文俐、何蓉、洪叶、杨欢欢、钱刚、陈红梅、朱亚军、陈阳等人的证言；被告人陈某的供述与辩解；视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人陈某利用职务上的便利，非法索取、收受他人财物，为他人谋取利益；在经济往来中，非法收受他人回扣，归个人所有，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款之规定，提请本院依法判处。
被告人陈某辩称：王某只给他2000元，王某转汇到陈某账户23.5362万元不是回扣款，是溧阳公司委托他试验其公司产品的业务技术指导费用，他没有收今宇公司的回扣款，收钱某10000元是人情往来，溧阳公司给他3万元是因该公司产品质量有问题用于打点的费用。陈阳未让他照顾钱刚公司的生意，陈阳汇到陈某账户上的钱是他与陈阳的个人借贷往来款。其辩护人提出检察机关指控被告人陈某先后收受溧阳、今宇等公司及他人回扣款104.5885万元事实不清，证据不足。被告人陈某实际受贿数额不到10万元,且犯罪情节轻微,有自首情节,建议法庭对其判处一年以下有期徒刑,适用缓刑，并向法庭出示了宏洋公司陈绪玉出具的要求对被告人陈某从轻处罚的谅解书。
经审理查明，2013年至2016年期间，被告人陈某利用其担任宏洋公司总经理，负责产、购、销的职务便利，在负责其公司采购溧阳公司、今宇公司、钱刚公司货物的业务过程中，为他人谋取利益，索取、非法收受他人103.7885万元，归个人所有。具体事实如下：
1、2013年至2015年期间，宏洋公司在向溧阳公司采购货物过程中，被告人陈某与溧阳公司市场部经理王某商谈支付回扣款事宜。事后，王某就将商谈回扣款的情况向总经理钱某进行汇报，钱某为了稳固双方业务关系，遂同意公司向陈某支付回扣款。为此，王某多次从溧阳公司财务人员杨某手中领取支付给陈某的回扣款。王某领到回扣款后，除给陈某现金2000元外，其余大部分款项均由其妻子毛今慧通过网银转账、现存、ATM机转账等方式转到陈某指定的由其持有使用的陈某6228450768042131670账户。
2013年至2016年期间，宏洋公司在向今宇公司采购货物过程中，被告人陈某收受今宇公司的回扣款，具体由该公司的法定代表人毛今慧通过银行转账等方式转付到陈某指定的由其持有使用的陈某6228450768042131670账户。
毛今慧经手的溧阳公司、今宇公司转付到陈某指定的陈某6228450768042131670账户共计23.5362万元。
2、2015年6月份，王某离开溧阳公司后，被告人陈某暗示溧阳公司总经理钱某友好合作。钱某便提出给付回扣款陈某，陈某将其妻子柯文俐的账户6228480606606369977给了钱某。为此，钱某于2016年4月至6月份，先后6次转付4.4723万元到被告人陈某指定的柯文俐账户。
3、2016年2月6日，钱某为了溧阳公司与宏洋公司的业务顺利开展，通过微信支付给被告人陈某1万元。
4、2015年7月份，被告人陈某以溧阳公司产品质量存在问题，导致宏洋公司下游公司以产品质量问题投诉宏洋公司为由，向溧阳公司索取钱款，溧阳公司最终通过银行向被告人陈某的6217002640001381768账户汇款3万元。
5、2013年至2016年期间，陈阳向被告人陈某介绍业务即请求宏洋公司向其姐姐、姐夫的钱刚公司购买货物。为此，宏洋公司多次从钱刚公司购进环氧树脂等货物。事后，被告人陈某多次向陈阳索取回扣款，陈阳先后14次向陈某指定的由其持有使用的陈某6228450768042131670账户汇款85.78万元。被告人陈某收到陈阳给付的钱款后，先后13次转付14.2万元到陈阳账户，实际收受陈阳给付回扣款71.58万元。
2016年7月11日，被告人陈某在宏洋公司被公安民警抓获归案。
案发后，阳新县公安局冻结陈某6228450768042131670的账户14.108545万元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证：中国农业银行卡一张，卡号为6228480606606369977。
2、书证
（1）户籍证明，证实被告人陈某出生于1976年12月5日，作案时已年满十八周岁、未满六十五周岁。户籍所在地为：阳新县洋港镇坳上村。
（2）报案材料，证实宏洋公司于2016年5月31日向阳新县公安局经侦大队报案称：该公司的陈某高价购入溧阳公司、钱刚公司等公司的材料，陈某涉嫌受贿，要求公安机关立案查处。
（3）到案经过，证实2016年7月11日上午，阳新县公安局经侦大队民警到宏洋公司将陈某抓获归案。
（4）宏洋公司文件、证明材料，分别证实宏洋公司于2013年3月聘任陈某为该公司总经理，主管公司生产经营、销售、人事、财务等全面工作。任职期间因个人原因严重影响公司正常运转，于2016年7月11日暂停其总经理一职。原阳新县宏洋电子有限公司，现已更名为湖北宏洋电子股份有限公司。
（5）溧阳公司出具的证明，证实钱某于2005年到溧阳公司担任总经理；王某于2001年到溧阳公司市场贸易部担任经理，于2015年6月离职。
（6）存款凭证、情况说明，分别证明2015年7月21日，陈某6217002640001381768账户收款3万元，票据由钱某提供。钱某称根据陈某的要求，让财务汇的。周苏伦称自己系溧阳公司出纳，经总经理钱某批准，于2015年7月21日在常州建行向陈某6217002640001381768账户汇款3万元。
（7）手机截图银行卡转账交易单，证实该书证由钱某于2016年6月23日提供，2016年2月6日用手机微信汇款10000元，2016年4月1日用手机转汇柯文俐尾号“9977”账户4700元，5月3日汇5731元、10000元、10000元，6月13日汇10000元、4292元。
（8）柯文俐6228480606606369977账户交易明细清单，证实该账户交易时间、金额与钱某提供的手机截图证实的内容一致。
（9）业务核销审批单，证实2013年10月21日至2015年7月6日期间，溧阳公司“代销手续费”合计180206元。
（10）溧阳公司出具的情况说明，证实该说明由杨某提供，开票金额和支付金额的情况，开票金额共计178826元。代销手续费，扣除税金后140287.15元（情况说明上合计是140226.9元）。
（11）银行交易明细清单，分别证实2013年12月13日至2015年7月31日期间，毛今慧先后多次将溧阳公司、今宇公司的回扣款通过网银、银行转账等方式转付到被告人陈某指定的陈某6228450768042131670账户现金共计23.5362万元。2014年4月2日至2016年4月29日期间，陈阳通过银行（账号6228450438013379472、6228480431396036813）账户先后14次转汇给陈某的银行账户（账号6228450768042131670）现金共计857800元。2014年3月7日至2016年4月29日陈某账户先后13次转汇到陈阳账户现金共计142000元。
（12）阳新县公安局协助冻结财产通知书，证实2017年1月18日，中国农业银行股份有限公司阳新储蓄支行协助阳新县公安局冻结陈某6228450768042131670账户现金141085.45元。
（13）营业执照、往来明细账、采购订单、银行业务凭证、客户明细账、随案移送清单、调取证据清单、情况说明、请求书等书证在卷可予佐证。
3、证人证言
（1）证人陈绪玉证实，他系宏洋公司法定代表人，他们公司的总经理陈某涉嫌受贿，陈某和黄国良向公司交纳的100万元风险保证金，并不是直接交付现金给其公司，而是在采购精密涂布机过程中（没有供货发票），陈某和黄国良向江苏昆山大阳机电设备制造有限公司交纳购物款，该公司给了二张收据，陈某和黄国良出具这两张收据作为交100万元风险保证金的依据。公司的材料从溧阳公司、钱刚公司等公司购进，陈某采购物品高于市场价。溧阳公司的钱某总经理向他反映陈某在与其公司供货业务时有受贿行为，有的转账到陈某老婆柯文俐账户，有的是王某（溧阳公司原业务员）给现金陈某，有的以质量不合格为由索要赔偿款等，实际溧阳公司提供的原材料他以前没有发现有质量问题。溧阳公司、今宇公司、钱刚公司等公司的业务均由陈某洽谈，他们公司没怎么拖欠购物款，他怀疑陈某以给购物款为由受贿。
（2）证人王某证实，他于2001年6月至2015年6月在溧阳公司担任市场部经理，负责该公司市场业务。今宇公司是2012年成立的，法定代表人是其妻子毛今慧，他平时帮今宇公司介绍业务。他在溧阳公司任职时给付陈某佣金是事实，希望将业务稳定做下来，陈某向他提出按每公斤支付20元佣金好处费，问他如何。他请示钱总，钱总说既然陈总提出来了，为了把公司业务做好做稳，只好答应人家。他们付佣金的方式，是从财务核算出来给他，他再付给陈某。后来宏洋公司每次从溧阳公司购进一批聚酰亚胺薄膜，就由其公司业务员杨某对照发货量按20元每千克从公司财务领取佣金交现金给他（凭证前8次是他经手的，后2次他离开了是杨某经手的，印象中杨某分10次给他的，8次是在办公室，2次是在外面）。他记得税前佣金为17万余元，税后是13万余元。凭证中删去了零头，整数领取后全部给了陈某，比如3553.88元只领取3500元等。这些钱绝大多数是他存入陈某给自己的陈某农行账户去了。他是让其妻子毛今慧到银行去转账办理的，还有2次是他到阳新县住在国际大酒店时用信封装好现金给陈某的，每次大概是5000元。今宇公司支付给陈某的回扣款，具体数字他妻子毛今慧知道，没有现金支付，都是通过银行转账的，大概10万元左右。至于给付比例，估算20%左右。今宇公司与宏洋公司的业务量大概有400多万元，款到发货，有的是货到付款，主要是销售PI薄膜，最贵时800-900元/Kg,后来降到600多元/Kg，还有铜铂260元/Kg。
（3）证人毛今慧证实，她系王某的妻子，她们今宇公司通过其丈夫王某介绍于2013年8月份开始与宏洋公司有业务往来。为了拓宽今宇公司与宏洋公司的业务，今宇公司支付了回扣款给陈某。她还帮助其丈夫王某将溧阳公司的回扣款转到陈某指定的陈某账户。经过公安办案人员将银行交易清单给她看后，从2013年12月至2016年5月期间，她先后通过网银转账、现存、ATM机转账等方式将溧阳公司、今宇公司支付给陈某的回扣款转汇到陈某银行账户，共计是235362元。具体哪一笔回扣款是溧阳公司支付的、哪一笔是今宇公司支付的，不好分开。
（4）证人钱某证实，他系溧阳公司总经理，从2014年左右，他们溧阳公司开始向宏洋公司供应聚酰亚胺薄膜，是他们公司的王某和宏洋公司的陈某确定下来的，销售量大约有400万元左右。王某于2001年至2015年6月初一直在他们公司上班。2015年6月份，因王某从事公司同行业经营业务，损害公司利益被解雇。王某在他们公司上班时说需要向下游公司打点，每公斤20元佣金，他见公司生意不景气就同意了，否则宏洋公司会在支付货款上卡脖子。于是王某每次领取佣金后，再支付给陈某。其中有2次华涛还见证过，总共约20多万元。王某离开公司之后，他们公司准备不再给佣金陈某，但货款迟迟不支付。他给陈某打电话，陈某说宏洋公司困难，要求他们公司好好合作。他理解到陈某是要佣金，就主动提出每公斤5元给付佣金，陈某将他妻子柯文俐的账户发给他，他先后6次从个人的支付宝账户转汇到柯文俐的银行账户44723元,柯文俐的账户是6228480606606369977。其中2016年4月1日汇款4700元，2016年5月3日汇款5731元、10000元、10000元，2016年6月13日汇款4292元、10000元。2016年春节，他为了陈某在以后不再拖欠其公司的货款，就从自己的微信账户转给陈某个人账户1万元。2015年7月份，陈某以其公司产品质量有问题向他们公司索赔11万元，后来称要8万元打点费用，最后他们转付了3万元到陈某的账户，还补偿2万元薄膜给宏洋公司。他打电话陈绪玉问是否存在质量问题，陈说不存在，但他还是被迫给了陈某3万元。他怀疑陈某在王某的今宇公司吃回扣，其他公司没有向他们公司要过回扣款。
（5）证人华涛证实，他系溧阳公司销售员，王某到其公司领取佣金，2万元/吨，具体支付陈某多少钱，他不清楚。他看到过两次，都是王某用信封袋装着现金给陈某，地点都是在湖北阳新。他们公司之所以给陈某佣金，是因为陈某在他们公司货款上卡脖子。2015年6月份，王某离职后，陈某继续卡其公司货款的脖子，总经理先后支付5万余元佣金给陈某。陈某还以其公司产品质量有问题，要求公司给付了3万元。
（6）证人杨某证实，她系溧阳公司业务员，具体对接宏洋公司的业务。王某在宏洋公司总经理陈某提出要求给其佣金后，经请示钱某总经理同意，通知她按王某同陈某商量的标准20元每千克，按每次发货量结算佣金（基本是如数给王某，小数点的几角几分没给）。佣金由她出具条据，王某审批从财务领取，交现金王某给陈某。她从2013年9月份开始至2015年7月份先后共领取10次佣金，税前总额178826.00元，扣税后140226.90元。前8次都是从财务领取现金后的当天在公司办公室给王某的，后2次一次是在交行门口给王某的，一次是在龙平陵广场给王某的。王某未离开之前，宏洋公司基本没有投诉她们公司，也没有拖欠货款。王某离开公司后，钱某总经理停止支付佣金给陈某，就出现了拖欠货款和找叉子要赔偿的事，她们公司饱受损失被陈某索取3万元。2016年春节，钱总给付陈某1万元。春节后，又按5元每千克支付佣金给陈某，直接转付到陈某爱人的银行账户。她们公司不需要聘请市场外的技术顾问。
（7）证人柯文俐证实，2016年3月份，她到广东省东莞市老乡那里去玩，她丈夫陈某在深圳出差也转道到东莞市去玩。陈某对她说其在广东那边一家公司任技术顾问，要她在那边办一张银行卡，并说给她一点钱家用。
（8）证人何蓉证实，她系宏洋公司业务部内勤，宏洋公司遭下游公司投诉，经过正规渠道全部解决。她们公司从来没有因产品质量问题向溧阳公司提出赔偿事宜，若是有这种情况，她作为内勤肯定知道，这种事情某个人是不可能操作的。
（9）证人洪叶证实，她系宏洋公司职工，具体负责采购公司生产所需原材料事宜，宏洋公司采购部就她一个员工。负责人陈立不管事，真正负责管理的人是总经理陈某，具体订单的洽谈、采购计划的批准等都由陈某负责。无锡市绍惠贸易有限公司（以下简称“绍惠公司”）、钱刚公司与宏洋公司于2013年3月份开展业务，对方的联系人都是陈先生（陈阳），手机号码为1396189****，陈先生为绍惠、钱刚公司货款的事联系过她。无锡市拜纳高分子材料有限公司（以下简称“拜纳公司”）与宏洋公司的业务在后，是2013年9月份开始有业务，对方联系人是黄先生，都是陈某与对方联系的。宏洋公司与钱刚公司的业务量比较大，约有500多万元，与拜纳、绍惠公司业务量比较少，只有几十万元。公司处理客诉的程序是下游有质量问题先是向其公司提出书面或口头诉求，经过公司全体领导研究决定后，进行赔偿程序，某个人是不可能操作的。
(10)证人杨欢欢证实，她于2015年4月到宏洋公司上班，到该公司采购部接任洪叶的业务员。公司业务上的价格她不插手，决定权在陈某。2015年12月，上海弘进贸易有限公司有关人员主动联系她，并介绍了其公司的克隆膜PI膜670元/每公斤，而今宇公司卖给她们公司的价格是820元/每公斤。她就将情况告知了陈某，陈某让上海的公司提供免费试用产品，该公司没有同意。陈某后来决定就用今宇公司的产品，并且价格不变。钱刚公司的钱芳告知她陈阳不是其公司的员工，其公司有产品质量、技术等方面的问题，钱总就会联系她，陈阳向钱刚公司介绍客户。
（11）证人钱刚证实，他系钱刚公司的法定代表人，公司主要经营机械、化工产品，属个体性质。公司大部分事情由其爱人陈红梅管理，他们公司向宏洋公司销售货物，业务往来大概有三年时间。公司的财务是陈红梅管理，陈阳是其爱人的弟弟，不是他们公司的员工。
（12）证人陈红梅证实，她系钱刚公司员工，钱刚的妻子，公司的法定代表人是钱刚，销售员是她和钱刚、钱静芳。她们公司从2013年4月开始与宏洋公司有业务往来，开展业务是因为宏洋公司一个姓高的人看到她们公司的网站，就打电话问有没有线路板上的所需原材料，后来发货试验，就开始开展业务往来。她们公司没有派人去过宏洋公司，一直通过订单方式发货收款的。她不认识陈某，但看到订单上有陈某的签字。之前是姓高的，后来是洪叶，最后是杨欢欢。陈阳是她的弟弟，现在新区南一家公司工作。她公司层面与陈阳没有往来，只是互相借款方面的往来。她不认识陈某，她公司没有支付宏洋公司回扣款，不清楚陈阳个人有没有向宏洋公司支付业务回扣款，她们公司没有委托陈阳代为公司与宏洋公司谈业务。自2013年至今，她们公司销售给宏洋公司的货物大概有500余万元，具体以订单、发票为准。过去宏洋公司付款还可以，2016年付款就不行了，目前宏洋公司差她们公司货款78万元。
（13）证人朱亚军证实，陈红梅（武汉新洲人，非钱刚爱人）的丈夫陈辉在2015年底至2016年初向他借款7万元，是转到陈红梅6228480768861009670账户。半个月左右，陈辉将钱还给了他。
（14）证人陈阳证实，他现任绍惠公司副总经理，手机号为1396189****，陈红梅是他姐姐。他于2007年认识陈某，从2013年开始，他们绍惠公司与宏洋公司有业务往来。但他个人与陈某在生意上、经济上没有往来，他将钱转汇到陈某的6228450768042131670账户，是因为宏洋公司需要原材料，他就让陈某到他姐姐的钱刚公司购买。事后，陈某说他手头紧、家里急需用钱等理由向他要钱。他认为陈某从钱刚公司购买了原材料，应给一些回扣款，所以就拿出自己的钱转汇到陈某提供的陈某账户。但数额不是按比例支付的，都是陈某提出来的。后来陈某认为他从中也辛苦了，又转到他的账户一些钱，他认为反正是自己的钱就收下了。他之所以给钱陈某是为了帮姐姐的忙，让陈某从他姐姐的钱刚公司购货，这些钱他姐姐、姐夫都不知情。他介绍过陈某与拜纳公司有过一次业务往来，没有代拜纳公司支付陈某回扣款。他支付给陈某的回扣款与拜纳公司、绍惠公司无关。他给陈某回扣款，是因他与其姐姐的关系非常好，他姐姐为其受骗过，他读四年大学的学费、生活费都是他姐姐支付的，他有能力帮其姐姐做点事情，就没有告诉他姐姐。
4、被告人陈某在侦查机关的供述，证实从2012年下半年开始，他系宏洋公司的股东，他和黄国良合伙出资100万元，是直接交给大阳机电设备公司的。他在宏洋公司担任总经理，主要负责经营生产、市场销售及原材料购进。在和溧阳公司、今宇公司、钱刚公司的业务购销往来中，由他洽谈好合同，最后由其审核签字履行。他的账户及其爱人柯文俐的账户之所以收到溧阳公司的钱，是因为他担任技术顾问。他爱人的账户收款是44723元，溧阳公司的原材料因质量有问题导致下游公司深圳鸿祺公司产品出了问题，他说要去活动，溧阳公司的钱某给他账户转汇了3万元，另付公司2万余元的聚酰亚胺薄膜。王某好像在林峰吃饭的时候还给他2000元的红包。他以溧阳公司产品质量有问题导致宏洋公司下游客户投诉宏洋公司为由索取溧阳公司3万元，归他所有。聚酰亚胺薄膜补货款19000余元是按照他说的理由补付的；他与溧阳公司的王某之前说好，按照2万元/吨的佣金支付报酬给他，拿到手的现金大概有13万余元，送的地点有阳新、溧阳等地。王某离开溧阳公司后，钱某说按照每公斤5元的方式结算回扣款，他就将其爱人柯文俐在虎门开的银行账号发给钱某，钱某先后6次转入4万余元；2016年春节，钱某使用微信向他转了1万元。他与其妹妹陈某到银信支行以其妹妹的名义办理过银行卡，后陈某将该银行卡给他使用。他没有收受今宇公司的回扣款。他与陈阳有过联系，是技术方面的问题，与陈阳之间没有经济债务往来。他收受溧阳公司的回扣款没有损害宏洋和溧阳公司的利益。他与陈辉有借款往来，记不清2016年3月份为何转一笔176000元到陈辉爱人陈红梅账户。
5、视听资料光碟等证据在卷可予佐证。
对被告人陈某提出王某只给他2000元的辩解及其辩护人提出检察机关指控被告人陈某先后收受溧阳、今宇等公司及他人回扣款104.5885万元的证据不足的辩护意见，经查，证人王某证实他于2013年至2015年在溧阳公司任职时，在该公司领取回扣款后有2次到阳新送给陈某现金1万元，每次是5000元，证人华涛虽证实在阳新看到过王某2次送钱给陈某，但并不清楚每次送了多少钱给陈某。根据有利于被告人的原则，依法应认定被告人陈某只收受王某现金2000元。因此，被告人陈某提出的此节辩解及辩护人提出被告人陈某先后收受溧阳、今宇等公司及他人回扣款104.5885万元中收受溧阳公司王某现金1万元的证据不足的辩护意见成立，本院均予以采信。但根据本案相关书证及证人证言等证据证实，辩护人提出检察机关指控被告人陈某先后收受溧阳、今宇等公司及他人回扣款103.7885万元证据不足的辩护意见不能成立，本院均不予采信。
对被告人陈某提出王某转汇到陈某账户23.5362万元是溧阳公司委托他试验其公司产品的业务技术指导费用，他没有收受今宇公司的回扣款，收钱某10000元是人情往来，溧阳公司给他3万元是因该公司产品质量有问题用于打点的费用。陈阳汇到陈某账户上的钱是他与陈阳个人借贷往来款的辩解及其辩护人提出被告人陈某在本案中实际受贿数额不到10万元,且有自首情节的辩护意见，经查，本案相关书证及证人王某、毛今慧、钱某、杨某、何蓉、洪叶、杨欢欢、陈阳等人的证言、光碟等证据，分别证实2013年至2016年期间，溧阳公司、今宇公司负责人钱某、毛今慧为本公司与宏洋公司开展业务，分别给付被告人陈某回扣款。王某在溧阳公司领取回扣款后，将该公司给陈某的回扣款大部分给其妻子毛今慧，由毛今慧连同今宇公司的回扣款，先后多次通过网银、ATM机转账等方式汇给被告人陈某指定的陈某6228450768042131670账户，共计23.5362万元。在本案中，现没有证据证实溧阳公司委托被告人陈某为其公司试验产品的业务技术指导，也没有证据证实陈某指定的陈某账户多次收受23.5362万元是试验产品的业务技术指导费用。2016年春节，钱某为了被告人陈某在以后不再拖欠其公司的货款和稳固本公司业务，通过自己的手机微信汇给陈某个人账户1万元。另于2016年4月至6月期间，先后6次用手机转付4.4723万元到被告人陈某指定的柯文俐账户。被告人陈某以溧阳公司销售的产品存在质量问题为由，向溧阳公司索取3万元，而本案现没有证据证实宏洋公司在溧阳公司购买的产品存在质量问题。2013年至2016年期间，陈阳向被告人陈某介绍业务即请求宏洋公司向其姐姐、姐夫的钱刚公司购买货物。为此，宏洋公司多次从钱刚公司购进环氧树脂等货物。事后陈阳多次通过银行转账的方式，向陈某指定的由其持有使用的陈某6228450768042131670账户汇款85.78万元。除陈某将部分现金汇给陈阳的账户外，实际收受陈阳71.78万元。本案现没有证据证实陈阳转汇到陈某指定的账户每笔款项，与陈某有借贷关系。2016年7月11日上午，公安民警到宏洋公司将被告人陈某抓获归案，被告人的行为与法律规定的投案自首条件不相符。因此，被告人陈某及其辩护人提出的此节辩解和辩护意见不能成立，本院均不予采信。
本院认为，被告人陈某身为公司、企业人员，利用职务之便，在业务经济往来中，索取他人财物，为他人谋取利益，非法收受他人回扣款，归个人所有，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某当庭自愿认罪，且案发后公安机关已追回被告人部分违法所得，依法可对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款、第五十九条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年七月十一日起，至二○二一年七月十日止），并处没收财产人民币五万元。
二、对被告人陈某违法所得赃款人民币一百零三万七千八百八十五元，除公安机关已追回人民币十四万一千零八十五元四角五分外，余款八十九万六千七百九十九元五角五分，依法继续予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 柯姝华
人民陪审员 何秀开
人民陪审员 周佐根
二〇一七年四月十一日
书 记 员 章文卫