江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0116刑初806号公诉机关南京市六合区人民检察院。被告人梁炎，男，1988年11月11日出生于黑龙江省伊春市，汉族，大专文化，无业，住黑龙江省伊春市伊春区。2016年4月2日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留,同年5月10日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人杨光伟，男，1990年11月16日出生于吉林省榆林市，汉族，高中文化，无业，住吉林省榆林市。2016年5月因吸毒被罚款人民币二千元；2016年6月因吸毒被行政拘留十二日（未执行），罚款人民币一千九百元，社区戒毒三年。2016年6月24日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留,同年7月30日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人侯宗荣，江苏六骏律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁某1诉刑诉[2016]807号起诉书指控被告人梁炎、杨光伟犯盗窃罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院代理检察员于乐出庭支持公诉，被告人梁炎、被告人杨光伟及其辩护人侯宗荣到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市六合区人民检察院指控，2016年1月至3月间，被告人梁炎与被告人杨光伟共谋使用被盗取的他人苏某任性付帐户信息，通过盗刷、提现等方式，在任性付帐户内的信用额度内消费支出或提取现金占为已有。其中被告人梁炎盗窃作案三次，共窃得人民币（下同）88304元；被告人杨光伟盗窃作案二次，共窃得58304元。公诉机关认为，被告人梁炎、杨光伟以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪，要求依法分别追究二被告人相应的刑事责任。为证实指控的事实成立，公诉人当庭出示了被告人供述、证人证言、检查笔录、书证等证据。被告人杨光伟对公诉机关的指控均不持异议，未作辩解。被告人梁炎对公诉机关指控的基本事实不持异议，但提出：1、起诉书指控盗窃丁某”任性付”帐户49858元，该起其本人只分得5000元，其余44858元不应计入其本人的犯罪数额。2、起诉书指控的第三起盗窃行为，其并未实际取得钱款，该起不应认定为犯罪行为。被告人杨光伟的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控的第二起盗窃事实中，无证据证明杨光伟从中分得了好处，也无证据证明被告人杨光伟与梁炎共谋实施了盗窃丁某”任性付”帐户49858元的行为，该起指控不能成立。即使指控成立也应认定其为从犯。2、起诉书指控二被告人共同盗窃南某,4”任性付”帐户的事实中，被告人杨光伟仅向梁炎提供了南某,4”任性付”帐户的信息，其他盗窃行为均由梁炎等人所实施，应认定其为从犯。3、被告人杨光伟归案后对主要犯罪事实作了如实供述，构成坦白。另，被告人杨光伟系退役士兵，在部队及平时表现较好，且其亲属代为退赔了4万元，请求法庭对其从轻处罚，并判处缓刑。经审理查明，2016年1月至3月间，被告人梁炎、杨光伟通过QQ联系，利用盗取的他人名下苏某易某网络科技有限公司推出的”任性付”（苏某消费金融有限公司推出的小额消费贷款业务）帐户的信息资料，后采取补办他人”任性付”帐户绑定的手机卡、银行卡的方式，盗刷他人的”任性付”帐户信用额度购买商品，再将所购商品予以变卖或利用银行卡直接提现，非法渔利。其中，被告人梁炎作案3次，涉案金额88304元；被告人杨光伟作案2次，涉案金额58304元。具体事实为：1、2016年1月20日，被告人梁炎、杨光伟利用盗取的南洪权”任性付”帐户信息，在苏某网店上购买价值8446元的白酒10箱，后变卖套现。2、2016年1月2日，被告人梁炎与被告人杨光伟共谋，由梁炎利用杨光伟提供的丁某”任性付”帐户的信息及李某1（另案处理）等人补办的丁某的身份证、手机卡，进行操作，再由臧某（另案处理）等人在苏某潍坊诸城店购买价值49858元的手机10部，后变卖套现。3、2016年3月28日，被告人梁炎利用其非法获取的李某2”任性付”帐户的信息，由伊某（另案处理）在中国邮政储蓄银行代办李某2的银行卡并绑定苏某”任性付”帐户，后被告人梁炎与伊某至银行从该帐户提现3万元至银行卡中，后在取款时因银行卡被吞而未果。2016年4月2日、6月23日，被告人梁炎、杨光伟先后被公安机关抓获，被告人梁炎、杨光伟归案后供述了主要犯罪事实。在案件审理过程中，被告人杨光伟的亲属代为向苏某易某网络科技有限公司退赔了4万元。上述事实，有被告人梁炎、杨光伟的供述，证人丁某、南某,4、李某2、杨某、董某、臧某、柳某等人的证言，帐户消费清单、支付宝交易记录、银行个人帐户申请书、银行交易记录、辩认笔录、搜查笔录、银行监控录像、微信聊天记录、扣押及发还清单、合作协议、情况说明、发破案经过、抓获经过等证据证实，足以认定。另有，行政处罚决定书证实被告人杨光伟有吸毒劣迹；户籍资料证实二被告人的年龄等自然情况。本院认为，被告人梁炎、杨光伟以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大（其中，被告人梁炎系多次盗窃），其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪，应依法予以惩处。被告人梁炎、杨光伟归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法分别予以从轻处罚。被告人杨光伟的亲属能代为退赔部分损失，酌情对其从轻处罚。南京市六合区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于辩解和辩护意见。一、关于被告人梁炎提出的”起诉书指控第二起盗窃丁某‘任性付’帐户49858元中，其本人只分得5000元，其余44858元不应计入其本人的犯罪数额”的意见，经查，被告人梁炎虽自称在该起盗窃中其只分得了5000元，但本起系被告人梁炎与被告人杨光伟等人共同实施的犯罪行为，其应当对全部犯罪数额承担罪责。关于起诉书指控的第三起盗窃行为，经查，被告人梁炎虽未实际取得钱款，但在案证据证实其已经实施了该起盗窃行为，且被盗赃款已经进入了其控制的银行卡中，其犯罪行为业已既遂，该起当然构成犯罪。综上，被告人梁炎提出的两项辩护意见系其对法律认识的误解，与法不符，不予采纳。二、关于被告人杨光伟的辩护人提出的辩护意见。经查，被告人杨光伟、梁炎的供述均能证实丁某”任性付”帐户的信息资料系由杨光伟向梁炎提供，其二人作案目的也是出于利用盗取的他人信息，各自渔利，故在案证据能够证实被告人杨光伟参与了该起盗窃行为。至于杨光伟是否从中分得了好处及分得多少好处，并非构成本罪的要件，故对辩护人提出的”无证据证明杨光伟从中分得了好处，也无证据证明被告人杨光伟与梁炎共谋实施了盗窃丁某”任性付”帐户49858元的行为，该起指控不能成立”的辩护意见，不予采纳。本案系由多人共同配合作案，从非法获取他人信息资料到最终套取他人帐户的钱财的诸多环节，形成一条犯罪链条，且环环相扣，缺一不可，各行为人作案时的分工不同，各行为人虽对各自作案的手法可能不甚了解，对各自的作案进程亦可能不能撑控，但各行为人利用各自掌握的资源共同非法牟利的犯罪动机一致，各行为人对套取作案对象的钱财均有概括的犯罪故意，对各阶段的具体实行行为人不宜按从犯论处，故对辩护人提出的”应认定杨光伟为从犯”的辩护意见，不予采纳。对于被告人杨光伟的辩护人提出的”杨光伟归案后对主要犯罪事实作了如实供述，其系退役士兵，在部队表现较好，且其亲属代为退赔了4万元”等量刑方面的辩护意见，经查属实，予以采纳。但考虑到被告人杨光伟此次涉案数额巨大，且本案尚有部分损失未能退赔，被告人杨光伟又有吸毒劣迹等情况，不宜对其判处缓刑。为了保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁炎犯盗窃罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月2日起至2020年8月1日止，罚金款于本判决生效后十日内预缴至本院。）被告人杨光伟犯盗窃罪，判处有期徒刑三年一个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2019年7月22日止，罚金款于本判决生效后十日内缴至本院。）二、责令被告人梁炎、杨光伟于本判决生效后十日内共同向苏宁易付宝网络科技有限公司退赔人民币18304元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴世平人民陪审员  张胜珠人民陪审员  邹天明二〇一七年三月六日书 记 员  沈静书