广东省汕头市澄海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕澄法刑二初字第161号
公诉机关汕头市澄海区人民检察院。
被告人林慕龙，男，成年。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月7日被羁押，同年1月8日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。
汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公刑诉（2014）361号起诉书指控被告人林慕龙犯诈骗罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院于同年5月30日立案并依法组成合议庭，于2014年6月24日公开开庭审理了本案，汕头市澄海区人民检察院指派代理检察员佐兴波出庭支持公诉，被告人林慕龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年9月，被告人林慕龙在本区德政路丹阳园承租了2幢404房，设立了“嘉盛玩具贸易有限公司”（下称“嘉盛公司”），并在未向工商部门注册登记的情况下从事玩具贸易活动。后该公司经营困难，被告人林慕龙便开始以“嘉盛玩具贸易有限公司”的名义、制作虚假的玩具货物采购单进行诈骗的活动。具体情况如下：
1、2013年10月至12月，被告人林慕龙先后制作了标的分别为25872元、23736元、26373元、13186元、26640元、12960元的虚假的嘉盛公司玩具采购单，并先后六次窜至本区莲下镇一工业区杜某某的工厂，以玩具采购单要45天才能全额换取现金、自己又资金紧张为由，将该玩具采购单以标的的95.5%的价格卖给杜某某，分别骗取了杜某某的现金人民币24705元、22662元、25183元、12586元、25186元、12348元。
2、2013年10月至11月，被告人林慕龙先后将三张标的分别为6439.7元、10752元、13320元的虚假的嘉盛公司玩具采购单交给宋某某，希望宋某某找人将单折换成现金。宋某某找到陈某某，陈某某又以采购单标的的96.5%的价格、将三张假采购单卖给李某某，先后获得现金人民币6210元、10370元、12780元。陈某某获得现金后，抽取了采购单标的的1.5%的佣金，将现金人民币6117元、10214元、12654元交给宋某某。宋某某拿到折换的现金后，全额交还给了林慕龙。案发后，宋某某赔偿了李某某的损失。
3、2013年10月至12月，被告人林慕龙先后九次、将九张虚假的嘉盛公司玩具采购单，以货款额95.5%的价格卖给被害人洪某某。在林慕龙施骗期间，最先到期的两张采购单经洪某某到嘉盛公司索要后，林慕龙退还了这两张采购单的货款额。利用其余七张标的额分别为25306元、12960元、12960元、25920元、25920元、25920元、6480元的采购单，林慕龙骗取了被害人洪某某的现金24167元、12376元、12376元、24753元、24753元、24753元、6188元。
4、2013年11月份的一天，被告人林慕龙制作了一份标的为人民币13180元的嘉盛公司玩具采购单，并持该单找到被害人林某某，以玩具采购单要45日才能全额换取现金、自己资金紧张为由，将该玩具采购单以标的的95.5%的价格卖给林某某，骗取了林某某的现金人民币12590元。案发后，被告人林慕龙的母亲赔偿了被害人林某某的损失。
被告人林慕龙共诈骗被害人杜某某、宋某某、洪某某、林某某现金人民币269819元。
针对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问被告人外，还向法庭出示被告人林慕龙的供述，被害人杜某某、宋某某、洪某某、林某某的陈述，证人林某某、陈某某、李某某、林某某的证言，汕头市澄海区嘉盛玩具贸易有限公司采购单及收单回执复印单，汕头市公安局澄海分局扣押、随案移送物品清单，汕头市公安局澄海分局制作的刑事案件现场照片等证据。
公诉机关认为，被告人林慕龙无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
对公诉机关的上述指控，被告人林慕龙没有异议。
经审理查明，2013年9月，被告人林慕龙在澄海区德政路丹阳园承租了2幢404房，设立了“嘉盛玩具贸易有限公司”（下称嘉盛公司），并在未向工商部门注册登记的情况下从事玩具贸易活动。后该公司经营困难，被告人林慕龙便以嘉盛公司的名义，制作虚假的玩具采购单，以玩具采购单要45天才能全额换取现金，其因资金紧张，故将玩具采购单打折换取现金为籍口，骗得被害人现金。具体情况如下：
1、2013年10月底的一天，被告人林慕龙制作了一份标的为人民币25872元的虚假的嘉盛公司玩具采购单，窜到莲下镇立德工业区杜某某的工厂，将该玩具采购单以标的95.5%的价格转卖给杜某某，骗得现金人民币24705元。之后，至12月底，被告人林慕龙以同样的方式，先后五次制作了标的分别为23736元、26373元、13186元、26640元、12960元的虚假的嘉盛公司玩具采购单，骗得杜某某的现金人民币22662元、25183元、12586元、25186元、12348元。被告人林慕龙骗得杜某某现金共人民币122670元。
2、2013年10月底的一天，被告人林慕龙制作一张标的为人民币6439.7元的虚假的嘉盛公司玩具采购单，找到朋友宋某某，骗宋某某帮助找人将采购单换成现金。宋某某找到陈某某。陈某某又找到李某某换购，以采购单标的的96.5%的价格转卖给李某某，获得现金人民币6210元。陈某某抽取了采购单标的1.5%的佣金后，将现金人民币6117元还给宋某某。宋某某将钱全额还给被告人林慕龙。至11月，被告人林慕龙先后制作了二张标的分别为10752元、13320元的虚假的嘉盛公司玩具采购单交给宋某某。上述同样方式，陈某某向李某某换购得现金并抽取佣金后将现金交给宋某某，宋某某将折换得的现金人民币10214元、12654元交还给了林慕龙。案发后，宋某某赔偿了李某某的损失人民币29300元。
3、2013年10月至12月，被告人林慕龙先后九次将九张虚假的嘉盛公司玩具采购单，以货款额95.5%的价格卖给被害人洪某某。在被告人林慕龙实施诈骗期间，最先到期的两张采购单经洪某某到嘉盛公司索要后，被告人林慕龙退还了这两张采购单的货款额。利用其余七张标的额分别为25306元、12960元、12936元、25872元、25872元、25872元、6468元的采购单，被告人林慕龙骗取了被害人洪某某的现金24167元、12377元、12353元、24708元、24708元、24708元、6177元，共人民币129198元。
4、2013年11月份的一天，被告人林慕龙制作了一份标的为人民币13180元的虚假的嘉盛公司玩具采购单，将该玩具采购单以标的95.5%的价格卖给林某某，骗得现金人民币12590元。案发后，被告人林慕龙的母亲赔偿了被害人林某某的损失13180元。
综上，被告人林慕龙诈骗金额共人民币293818元。
2014年1月7日，被告人林慕龙被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人杜某某的陈述，证实其于2013年10月28日至12月12日，被被告人林慕龙以嘉盛公司玩具采购单打折换取现金的方式骗去现金共计人民币122670元的事实。
2、被害人宋某某的陈述，证实2013年10月底至11月，林慕龙先后三次持三张嘉盛公司玩具采购单让其帮忙找人换单，其找陈进鹏帮忙换单共29000多元的事实。
3、被害人洪某某的陈述，证实被告人林慕龙先后拿九张嘉盛公司玩具采购单以货款额95.5%的价格向其换取现金。最先到期的两张采购单经其到嘉盛公司索要后拿到钱，其余7张均没有讨到钱，其被林慕龙骗去现金共人民币129198元。
4、被害人林某某的陈述，证实2013年12月初，其被林慕龙以嘉盛公司的订货单骗走现金人民币12590元。后来其听说林慕龙出事，就找到林慕龙家，林慕龙的母亲以采购单的金额13180元向其换回订货单。
5、证人李某某的证言，证实其于2013年10月底至11月初，先后三次换取陈某某拿来的三张嘉盛公司采购单，共支付现金29360元的事实。
6、证人陈某某的证言，证实其于2013年10月底至11月初，宋某某先后三次让其帮忙换购三张嘉盛公司的采购单，其便找来李某某收购，从中赚取佣金的事实。
7、证人林某某的证言，证实其于2013年11月中旬至12月底在嘉盛公司当文员，接听厂家核对单据电话，收取厂家结帐的玩具采购单并开收单回执给对方的事实。
8、证人林某某的证言，证实林慕龙因涉嫌诈骗被抓获后不久，阿城（林某某）拿了一张货单之类的单据上门，说其儿子林慕龙欠他一万多元，其就收下那张单，并且拿了一万多元钱还给阿城。
9、汕头市澄海区嘉盛玩具贸易有限公司采购单、嘉盛玩具贸易有限公司收单回执，由被害人提供并经被告人林慕龙辨认属实，证实被告人每次诈骗的金额。
10、搜查笔录及扣押清单，证实公安机关从被告人处扣押作案工具的事实。
11、现场照片及作案工具照片，经被告人辨认属实，证实其公司地点及作案工具情况。
12、辨认笔录，证实被告人及被害人、证人辨认本案涉案人员的事实。
13、书证一份，证实李某某收到宋某某退赔嘉盛公司采购单款29300元的事实。
14、抓获经过，证实被告人林慕龙归案经过。
15、常住人口个人信息表，证实被告人林慕龙的身份情况。
16、被告人林慕龙的供述与上述证据相印证。
本院认为，被告人林慕龙无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。鉴于被告人林慕龙归案后能如实供述犯罪事实，其家属代为退赔被害人林某某的经济损失，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人林慕龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2019年1月6日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 王光辉
审判员 王馥芬
审判员 林焕生
二〇一四年七月四日
书记员 许 洁
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。