吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）白洮刑初字第120号
公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告人刘某某，男，1987年10月16日出生，汉族，小学文化，现住松原市。因涉嫌诈骗，于2015年2月12日被白城市公安局经开分局取保候审。于2015年5月26日被本院决定逮捕，现羁押于白城市看守所。
辩护人冯亮，吉林百石律师事务所律师。
被告人刘某某诈骗一案，由白城市洮北区人民检察院于2015年5月26日以白洮检刑诉（2015）第104号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派代理检察员李春玉出庭支持公诉，被告人刘某某及辩护人冯亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
白城市洮北区人民检察院指控：2014年4月13日，被告人刘某某伙同雷某某（已判刑）、杨某某（另案处理），以透支信用卡垫还支付手续费得方式骗取被害人姜某某人民币20，000.00元。案发后被告人刘某某全部返还赃款。
白城市洮北区人民检察院认定上述事实的证据有：（一）书证；（二）证人雷某某、杨某某等人证言；（三）被害人姜某某的陈述；（四）被告人刘某某供述与辩解。
白城市洮北区人民检察院认为，被告人刘某某以非法占用为目的，虚构事实，骗取他人现金20000.00元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某主动投案自首，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条、第二百六十六条之规定进行判处。
被告人刘某某针对公诉机关的指控，表示公诉机关指控属实，当庭认罪悔罪。
被告人刘某某的辩护人认为，1、被告人刘某某具有自首情节，认罪态度较好，依法可以从轻或减轻处罚；2、刘某某积极退赃，已经弥补了被害人损失，可以从宽处罚；3、被告人刘某某犯罪情节不严重，属于从犯。4、被告人刘某某系初犯、偶犯，其主观恶性与主犯有区别，社会危害性较小，应予从轻处罚。
经审理查明：2014年4月13日，被告人刘某某伙同雷某某（已判刑）、杨某某（另案处理），以透支信用卡垫还支付手续费的方式骗取被害人姜某某人民币20，000.00元。案发后被告人刘某某主动投案自首，并全部返还赃款得到被害人谅解。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列事实予以证实：
（一）、书证
1、扣押、返还清单：证实被告人刘某某返还被害人姜某某20，000.00元钱的事实。
2、白城市洮北区人民法院刑事判决书：证实雷某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金10，000.00元的事实。
3、白城市公安局经济开发区分局于2015年4月28日出具的情况说明一份。证实另一犯罪嫌疑人杨某某在被取保候审期间因寻衅滋事被松原市乾安县公安局刑事拘留的事实。
4、白城市公安局经济开发区分局于2015年4月28日出具的情况说明一份。证实被告人刘某某投案自首的事实。
（二）、证人证言
1、证人杨某某证言：我来投案自首，2014年4月份，我伙同刘某某、雷某某通过垫还信用卡支付手续费的方式骗了对方2万元钱。我们从松原到白城，先打电话联系的，骗的钱刘某某和雷某某一分都没得到，都被我还我朋友了。
2、证人雷某某证言：我们先是寻找信用卡代还处，把信用卡交给代还处，让他们帮我还钱，他们没把钱刷出来之前，刘某某和杨某某通过其他方式把钱取出来具体用什么方式我不清楚。我们诈骗的是保胜批发市场北门一个专门刷POS机还信用款的男子，骗了20000元钱。时间是2014年4月13日下午5点左右。在白城保胜批发市场。杨某某，刘某某我们三个开车从松原一起去的白城，他来开车把我拉到建安医院附近，他俩就在那等我，然后我自己打车去的保胜批发市场，那个出租车就一直在门口了，我回来时候也是这两出租车把我送回建安医院，我们三个又回到了松原。我跟刘某某和杨某某认识了大概半个月，杨某某对我说，小兄弟，你跟我干，平时零花钱不能让你缺，吃饭抽烟我都供你，到年底让你拿个两三万回家看你爸妈，不比在外地打工好吗。我问他主要都干啥，杨某某说你把银行卡送到刷POS机还信用款的人那里，把卡送到那里就没你什么事了，如果有警察找你，你就说你去白城中介找工作，在中介门口碰到一个人让你做，他给你一张卡让你去代还，给你100元好处费，我就同意了，他还跟我说，这个事不犯大法，咱们犯这个事没有死刑，万一你出事了，大伙每人凑点钱就把你整出来了，只要你不给我供出去，我就想法给你整出来，刘某某啥也没跟我说，基本都是杨某某和我说的。
2014年4月13日上午10点多钟，杨某某和我、王某某、刘某某说：这段时间咱们手里没钱了，去周围整点零花钱，大伙都能宽松一下。杨某某和刘某某带着我去了，王某某当时没和我们去，我们开着白色捷达先是路过大安市里，刘某某说别去大安了，直接往白城走，然后我们开车到了白城，先去的是一家食品超市，我记不清这家超市的名字和具体位置了，他俩下车买了一些吃的，又要了几张报纸，我们吃完东西开车去了另一家食品超市，刘某某下车买了一张联通手机卡，把卡按到白色手机里，他俩在报纸上看到了几家代还信用卡的广告，刘某某打了四个电话，有两家电话没打通，还有一张是文化广场“钱柜”附近的一家代还，刘某某没让我去，刘某某又给第四家代还打电话，刘某某问对方，你们代办是怎么办的，给提几个点？具体位置在哪，我们把车停在了建安医院附近，杨某某给了我两张信用卡和370块钱，一张是交通信用卡，一张是光大信用卡，让我到那把交通卡给他，让他还2000块钱，还完之后让我把这张卡再拿回来，把光大卡留他那，对他说，我哥一会要帮我还10000块钱，我哥还完之后你在帮我还10000块钱，我下车之后打个出租车就去了。我到了保胜批发市场的北门，我打电话问他在哪，他说他在银行取钱，让我在那等一会，我大概等了2、3分钟，他开着一辆黑色本田轿车回来了，我按照杨某某教我的跟他说，给了他两张卡和300块钱手续费，他把交通卡里的2000快钱换上了，光大的他当时没还，我把交通信用卡拿回来，光大卡放他那了，后来我又坐这辆出租车回到了建安医院对面，我们开车回到了松原市第二天，刘某某给保胜批发市场代还的那个人打电话说，我哥不帮我还10000块钱了，你直接帮我换了20000块钱吧，欠你的200手续费我直接给你打到光大卡里，你一起去刷出去吧，紧接着刘某某一直追着对方还那张光大银行卡，对方还完钱后没等他刷出来，刘某某和杨某某就通过其他方式将卡里的钱取出去了。我没有得到钱，他们没有给我钱，他们一开始也没说给我分钱，就说平时供我吃喝玩住，到年底一起给我拿。
3、证人高某某证言：XXX这张手机卡是2013年我在松原市扶余县大林子乡买的，当时买的我没落户，一直都是我在使用。我记得雷某某使用过，具体什么时间我记不清楚了，别人没有使用过。我一共有过五六张手机卡，常用的是XXX和XXX，用来跟家人和朋友联系的，还有一张刘某某给我的长春联通卡，手机号是XXX，剩下的几张卡是我以前使用过的，现在不经常使用，号码我都记不清了。
（三）、被害人陈述
被害人姜某某的陈述：我来报案，我被骗了。2014年4月14日，在保胜批发市场北门110号，被一个叫雷某某的给骗了。2014年4月13日下午5点多，一个叫雷某某的男人到我商店，让我给一个交通银行的信用卡还2000块钱，持卡人叫刘某甲，雷某某走的时候又给了我一张光大银行的信用卡，说让我帮忙还20000块钱，他还给了我300块钱手续费。当时我没给他还，2014年4月14日下午5点多，我帮雷某某还上了钱，当时我想把钱转出来的时候，发现光大银行的信用卡已经被人给挂失了，我无法转出来，我就给光大银行的客服打电话，发现钱已经被转走，转到哪我不知道，然后我就给雷某某打电话，开始还能打通，后来就关机了。我是帮人还信用卡的，我帮人还完后把钱给提出来了，挣点手续费。平时我帮人还信用卡的时候，需要还款人拿持卡人的身份证，手机等才能给还款，代理人还要拿本人的身份证和电话才行。我和雷某某不认识，雷某某来的时候我让他拿身份证，雷某某说没带，他和我说了很长时间，我才帮他的。我是通过手机银行替雷某某还钱的。还钱的手机银行账号是XXX，是工商银行的，开户名是马某某，我们是朋友关系，是干同一行的，平时都串换卡用。
（四）被告人的供述与辩解
被告人刘某某的供述与辩解：我来自首，我涉嫌信用卡诈骗的事。我的同伙是杨某某和雷某某，雷某某已经被抓了。2014年4月份在白城，我和杨某某商量决定让雷某某出面把这两张银行信用卡送到信用卡代还处的负责人手里，我给信用卡代还处的人打的电话，大概意思是我有两张信用卡需要你们帮忙还2万元钱，我给你们手续费。对方同意后，杨某某把两张信用卡交给了雷某某，我们跟雷某某说，你把银行卡送到刷POS机还信用款那个人的手里，把卡送到那就没有你啥事了，到时候有钱了不能差你的事，我给雷某某拿了300元钱让他去的。一张卡是交通信用卡，一张卡是光大信用卡。雷某某回来之后，我们就开车回松原了，第二天我给光大银行客服打电话，卡里面有2万元，我就把卡挂失了。
经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为，公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据充分。被告人刘某某本人亦供认不讳。公诉机关的公诉意见应予以支持。辩护提出的被告人刘某某系投案自首，全部返脏、系初犯等应从轻处罚的辩护观点，应予以采纳。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人现金人民币20000.00元，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。鉴于被告人刘某某系初犯，在共同犯罪中所起作用较小，案发后投案自首并全部返脏，本院依法予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条，第七十二条，第七十三条二、三款及《中华人民共和国刑法》第一百九十五条之规定，判决如下：
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20，000.00元。
（罚金于判决生效后五日内缴纳。缓刑考验期限自判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 君
代理审判员 赵旭东
人民陪审员 陈书琴
二〇一五年八月六日
书 记 员 彭 博