山西省河曲县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0930刑初60号
公诉机关河曲县人民检察院。
被告人史海河，男，1969年2月28日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山西省临汾市曲沃县。因犯诈骗罪于2012年1月被临汾市中级人民法院判处免予刑事处罚。因涉嫌诈骗罪，2015年11月26日网上追逃在临汾抓获被送押临汾市尧都区看守所羁押，2015年12月1日被河曲县公安局刑事拘留，经河曲县人民检察院批准于2015年12月31日被依法逮捕。现羁押于河曲县看守所。
河曲县人民检察院以河检刑诉[2016]43号起诉书指控被告人史海河犯诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河曲县人民检察院指派检察员李欢出庭支持公诉，被害人刘某升、刘某红，被告人史海河到庭参加诉讼，现已审理终结。
河曲县人民检察院指控，被告人史海河以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以为被害人亲属安排工作为名，骗取四被害人财物共计25.1万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。检察机关提交了相关证据。
被告人史海河辩称起诉指控犯罪事实不属实，不构成犯罪。辩称拿他们的钱都有借条，并不是给他们办事，只是当时没有能力偿还。第一起樊某义想给其儿子调动工作，去过我家里，我通过樊某义向刘某升借钱，借条是给刘某升打给的，我没有承诺过给刘某升儿子安排工作。第二起我将樊某峰的堂弟送到车队开车，当时说要给我钱没有给，后来工地上资金周转不动，所以向杜某仲借钱，当时没有说要给他安排工作，是借款以后才说有机会给他弄。第三起刘某红是煤矿工人，我借了2.5万元，后来还了1.9的汇票，没有承诺给其侄儿安排工作。第四起张某亲和信用社赵某关系好，招标贷款贷了10万元，借了6万元，是赵某给的，当时没有打借条，后来我还给了3000左右给张某亲作为利息，但是张某亲又还给了我，后来听说我跟煤运公司经理关系不错，向让我给找找工作，因为他家孩子没有三方协议，没有安排，后来时间长了，我给赵某打了个借条，我后来不给他还钱，是因为我作为跑腿费。
经本院审理查明，1、2011年4月份，被害人刘某升通过樊某义认识了被告人史海河，向史海河询问安排一个人到河曲县晋神公司上班的费用，史海河称最少花七万元就能安排，刘某升便托史海河安排其儿子到河曲县晋神公司工作，后史海河以安排工作为由，先后分三次从刘某升处拿走6万元。截至案发史海河未能安排刘某升的儿子到河曲县晋神公司上班，所收款项也未退回。
本起事实，公诉机关提交的证据有：（1）2015年10月14日河曲县公安局民警询问证人樊某义笔录证实：2011年4月份的时候，樊某义的同学刘某升通过樊某义认识了史海河，刘某升托史海河安排自己儿子到晋神公司上班，为此，史海河先后从刘某升处拿过6万元现金跑关系，其中4万元打有收条，交款时樊某义在场，樊某义是中间人。另外2万元钱交款时樊某义不在场，是分两次交款，每次交款后，刘某升打电话告知樊某义。史海河拿到钱后，经催问一直推诿不办事，2013年后半年手机停机再就联系不上了。
（2）2015年10月14日河曲县公安局民警询问证人樊某义笔录证实：2011年4月份的时候（具体时间记不清），刘某升通过同学樊某义引见认识了史海河，二人商议好刘某升拿7万元钱托史海河将刘某升儿子的工作安排到晋神公司，2011年4月10日，在樊某义的见证下，刘某升交给史海河4万元现金，史海河打下收条。2011年5月2日，刘某升在辉塔村自己家中交给史海河1.5万元；2011年8月11日，刘某升在辉塔村自己家中交给史海河5千元，后两次交款后，史海河在原由收条上添加了收款内容。后来安排工作的事一直没有落实，刘某升多次催促，史海河一直推诿说，快了，事情能办成，等等。到2013年冬天史海河失去联系。
（3）刘某升提供的收条，证实史海河分三次从刘某升手里拿走现金共计60000元。
（4）忻州市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书（晋）公（忻）鉴（文检）字〔2015〕34号证实，借条上签名是史海河本人所写。
（5）刘某升2015年12月3日在办案民警的安排下对十张不同男性免冠照片进行辨认，指出2号（史海河）是骗走其60000元现金的人。
关于史海河诈骗刘某升6万元的事实，有樊某义的证言、欠条以及刘某升的陈述相互印证，有鉴定意见、辨认笔录佐证，可以证明史海河以为刘某升儿子找工作为名，诈骗刘某升6万元的事实。
2、2011年10月份，被害人杜某仲通过其小舅子的朋友樊某峰得知被告人史海河可以安排人到河曲县晋神公司上班，便托樊某峰引见史海河。10月19日晚上，经樊某峰联系，杜某仲和王某山、菅某军、樊某峰、史海河几人在秦妈老火锅一起吃饭，期间杜某仲向史海河询问办理自己女儿到晋神公司上班一事，史海河表示自己是晋神公司的正式职工，和晋神公司的陈某志董事长和田某伟矿长关系不错，可以安排杜某仲的女儿到晋神公司上班，当晚21时许，杜某仲与菅某军、王某山、樊某峰四人到了晋神公司史海河的住处，将6万元现金交给史海河，托史海河安排自己女儿到晋神公司上班。截至案发，史海河未能安排杜某仲的女儿到河曲县晋神公司上班，经杜某仲多次索要，史海河于2014年退还杜某仲20000元，剩余40000元至今未退。
本起事实，公诉机关提交的证据有：（1）2015年10月27日公安民警询问证人王某山笔录证实：2011年11月19日，王某山和杜某仲通过樊某峰认识史海河，史海河自称是晋神公司员工，和晋神公司领导关系好，能安排大学生工作，杜某仲托史海河给自己女儿杜某敏找工作，当晚，在晋神公司史海河的住处交给史海河现金6万元“跑关系”，当时史海河和其妻子张某玲（张某玲打收条，史海河和张某玲在收条上签字）打了收据，后史海河一直未能安排杜某敏工作，王某山多次催要退款也未果，2015年5月份开始，史海河电话处于停机状态，失去联系。
2016年6月20日公安民警第二次询问王某山笔录证实：2011年年底的一天，史海河以为杜某仲的女儿杜某敏找工作为由，从王某山处拿走3千元现金，是史海河去王某山办公室拿的现金，当时现场没有其他人，史海河也没有打过条据。
（2）2015年10月28日公安民警询问证人樊某峰笔录证实：与王某山证言一致，樊某峰表示在办此事过程中没有收过史海河及杜某仲的钱。
（3）2015年12月4日公安民警询问证人菅某军笔录证实：与王某山、樊某峰陈述一致。
（4）2015年10月20日被害人杜某仲的报案材料证实：2011年10月份，史海河自称晋神公司部门经理，以晋神公司招工为名，在河曲人才交流中心提取了杜某仲女儿杜某敏学籍档案，说符合晋神公司的招工条件，通过人才交流中心的樊某峰联系到杜某仲的小舅子王某山，后以给杜某敏安排到晋神上班为由骗取杜某仲六万元钱，史海河和其妻子张某玲打了收条，到现在工作没有安排好，史海河也联系不上了。
(5)杜某仲提供的收条证实：2011年10月19日史海河、张某玲签字收到杜某仲现金陆万元整。
(6)鉴定意见，证明杜某仲提供的收条内容不是史海河的笔迹，但史海河的签名是史海河的笔迹。
（7）辨认笔录
杜某仲2015年12月3日在办案民警的安排下对十张不同男性免冠照片进行辨认，指出8号（史海河）是骗走其65000元现金的人。
王某山2015年12月3日在办案民警的安排下对十张不同男性免冠照片进行辨认，指出5号（史海河）是骗走杜某仲60000元现金的人。
樊某峰2015年12月4日在办案民警的安排下对十张不同男性免冠照片进行辨认，指出6号（史海河）是骗走杜某仲60000元现金的人。
菅某军2015年12月4日在办案民警的安排下对十张不同男性免冠照片进行辨认，指出9号（史海河）是骗走杜某仲60000元现金的人。
证人王某山、菅某军、樊某峰的证言、欠条以及杜某仲的陈述相互印证，有鉴定意见、辨认笔录佐证，证明史海河以为杜某仲女儿找工作为名诈骗杜某仲6万元现金，后期经索要归还2万元。
3、2012年3月份的一天，被告人史海河在河曲县晋神公司沙坪煤矿找到刘某红，称晋神公司有一个“指标”，询问刘某红有没有人要安排。由于史海河当时正在晋神公司做工程，平时声称自己与晋神公司领导关系好，刘某红便信以为真，托史海河安排自己大学刚毕业的侄儿到晋神公司工作，后史海河以为刘某红侄儿安排工作需要疏通关系、请客吃饭为由，先后骗走刘某红现金35000元。截至案发，史海河未能安排刘某红侄儿到晋神公司上班，经刘某红多次索要，史海河于2015年退还刘某红19000元，剩余16000元至今未退。
本起事实，公诉机关提交的证据有：（1）2015年12月21日公安民警询问证人赵某光笔录证实：史海河曾找过刘某红说有一个“指标”，询问刘某红有没有人需要安排，后刘某红托史海河帮侄儿找工作，因为钱款一事，刘某红让赵某光与史海河通过话，赵某红当时用手机录了音。
（2）2016年4月19日公安民警询问证人刘某国笔录证实：刘某国听史海河说过给刘某红还钱一事，但具体情况不清楚。
（3）被害人刘某红的陈述证实：2012年3月份的一天，史海河在河曲县晋神公司沙坪煤矿找到正在上班的刘某红，称晋神公司有一个指标，询问刘某红有没有人要安排。刘某红遂托史海河为其侄儿安排工作，后史海河分两次从刘某红处拿走现金35000元钱。但史海河一直未能安排刘某红侄儿到晋神公司上班，在刘某红多次催要下，史海河于2015年先后给刘某红退还19000元，之后失去联系，剩余16000元至今未退。
（4）中国建设银行出具的刘某红建行卡的交易明细证实：刘某红的建行账户2015年1月16日现金存入1万元，2015年2月14日现金存入9千元。（与刘某红笔录陈述内容一致，证明史海河在2015年还给通过卡装还款1万9千元）
（5）辨认笔录：刘某红2015年12月18日在办案民警的安排下对十张不同男性免冠照片进行辨认，指出10号（史海河）是骗走自己16000元现金的人。
赵某光2015年12月21日在办案民警的安排下对十张不同男性免冠照片进行辨认，指出6号（史海河）是骗走刘某红现金的人。
（6）电话录音，证明史海河承认当时从刘某红处拿走3.5万元。
史海河诈骗刘某红3.5万元的事实，有证人赵某光的证言与刘某红的陈述以及电话录音一段（赵某光与史海河的通话录音）相互印证，有鉴定意见、辨认笔录、银行交易明细佐证，证实史海河以为刘某红侄儿找工作为名，诈骗刘某红3.5万元，后期经索要归还1.9万元。
4、2013年10月份，被害人张某亲通过赵某认识了被告人史海河，史海河自称与山西省煤炭运销公司忻州分公司经理陈某志关系很好，能通过陈某志安排张某亲的儿子张某敏到忻州市一家国营煤矿上班。后史海河以为张某敏安排工作需要活动经费、疏通关系为由，先后骗走张某亲现金96000元。截至案发，史海河未能帮张某敏安排工作，欠款也未退还。
本起事实，公诉机关提交的证据有：（1）公安民警询问证人赵某笔录2015年11月16日、2015年12月1日、2015年12月18日、2015年12月22日、2016年1月15日的询问笔录证实：经赵某介绍，张某亲认识史海河，张某亲通过赵某分两次交给史海河96000元（具体情况是张某亲分两次交给赵某10万元，其中的96000元赵某交给史海河，剩余4000元，按照史海河的意思还给了张某亲），用于给张某亲的儿子找工作。史海河没有退过钱，赵某自己将96000元退到公安机关。
（2）2015年12月21日公安民警询问证人张某敏笔录证明：张某敏的父亲张某亲交给史海河10万元，用于给张某敏安排工作，史海河自称认识忻州煤炭运销公司一个姓陈的经理，截至案发，工作一直没有安排。
（3）2015年12月21日曲沃县公安局第一次讯问张某亲的笔录证实：史海河拿了10万元钱，承诺给我儿子安排工作，后来工作没有安排，钱也没有给退。
2016年1月19日曲沃县公安局讯问张某亲笔录证实：张某亲分两次交给赵某10万元，托赵某将钱转交给史海河，2015年5、6月份，赵某退给张某亲4千元，史海河拿走了9.6万元。（史海河还通过张某亲将自己名下的一辆江铃宝典皮卡车抵押给郭某海，向郭某海借了钱，后未能还钱，史海河又将自己在许家堡的房子抵押给郭某海。）
2015年12月7日曲沃县公安局讯问张某亲笔录证实：通过赵某认识史海河，史海河拿了10万元钱，承诺给我儿子安排工作，后来工作没有安排，钱也没有给退。赵某说史海河给打了一张收条，后来赵某给了张某亲4000元钱，说是剩下的。后来向史海河要钱，史说跑关系花了。
（4）赵某提供的借条一张证实：借条内容是“今欠到张某亲现金玖万陆千元正，史海河，2014年7月20日。”
（5）张某敏提供的由史海河于2015年元月6日书写的保证书一份证实：内容是“本人史海河给张某亲儿子安排工作，于元月30日前先还陆万元正，其余3月10日前还清。”
（6）收条证明：赵某主动向侦查人员退回张某亲委托其交给史海河的96000元钱。
史海河诈骗张某亲9.6万元的事实，有赵某、张某敏证言、欠条、保证书以及张某亲的陈述相互印证，证明史海河以为张某亲的儿子找工作为名，骗取张某亲9.6万元。
检察机关提供的证据还有：
1.书证
（1）抓获经过证实：2015年11月26日，临汾市公安局直属分局民警在临汾市政法委接待处将史海河抓获。
（2）尧都区看守所出具的羁押证明证实：史海河于2015年11月26日被送至尧都区看守所羁押，2015年12月1日被河曲县公安局民警接回。
（3）2015年11月18日山西省晋神能源有限公司出具证明一份证实：史海河不是晋神公司在册职工，也不属于劳务派遣人员，公司也从未委托史海河办理过人员招聘、招工手续。
（4）户籍证明证实：史海河，男，1969年2月28日生，达到诈骗罪的刑事责任年龄。
（5）2012年1月山西省临汾市中级人民法院出具（2012）临刑终字第001041号刑事判决书证实：被告人史海河以找工作为名犯诈骗罪被判处免予刑事处罚。
（6）山西省晋神能源有限公司财务部提供的辅助账明细、银行收款凭证、付款凭证、税务发票、施工合同、开工、竣工报告等证实：史海河挂靠大同市煤矿建井工程公司的资质四次与晋神公司鉴定施工合同，具体情况：2012年6月10日与山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司鉴定磁窑沟煤业零星工程合同，约定工期2012年6月15日至2012年7月20日，合同价款162355元；2012年7月25日与晋神公司沙坪洗煤厂鉴定装车站挡墙护坡工程合同，工程价款281609元，施工日期是2012年7月20日至2012年8月30日；2012年6月10日与晋神磁窑沟煤业签订副平硐刷白工程合同，合同价款188790元，工期2012年6月10日至2012年7月15日；2012年4月6日与晋神沙坪煤业签订主井及副井厂区地面零星工程合同，价款85117元，施工日期2012年4月6日至4月25日。总上，史海河挂靠大同市煤矿建井工程公司的资质与晋神公司四次签订施工合同，总价款约70万元。
2、证人证言
（1）2015年11月6日公安民警询问田某伟笔录证实：史海河不是晋神沙坪煤矿的正式职工，沙坪煤矿没有自主招工权，2011年底至今，晋神公司没有给沙坪煤矿招过工。
（2）2015年12月29日公安民警询问证人陈某志笔录证实：陈某志与史海河没有亲友关系，没有委托史海河招过工，没有帮史海河往晋神公司、沙坪煤矿、磁窑沟煤矿给人安排过工作。
3、被告人、犯罪嫌疑人的供述与辩解
（1）2015年12月1日公安机关第一次讯问史海河的笔录（犯罪嫌疑人拒绝签字）证明：2010年8月至2013年5月，史海河在晋神煤矿做过工程，史海河不是霍州煤电和晋神公司的职工，也没有受委托帮助招工。
（2）2015年12月2日公安机关第二次讯问史海河的笔录证明：史海河称曲沃县公安机关和杜某仲、刘某升等人勾结，陷害自己，否认骗过该三人钱。
（3）2015年12月15日公安机关第三次讯问史海河笔录证明：1、几年前的一天晚上，史海河经樊某峰介绍，在秦妈老火锅吃饭的时候认识了杜某仲、王某山、菅某军，当天晚上，在晋神煤矿史海河的宿舍，樊某峰交给史海河四万二千元，史海河记不清是自己还是自己的妻子张某玲，给杜某仲打了一张六万元的欠条，樊某峰和王某山都托自己在晋神公司给杜某仲的女儿安排工作，并且表示如果安排工作，再给两万元，史海河表示自己当时也没有答应，后来，史海河通过银行转账给杜某仲还了两、三万。2、史海河表示自己因为樊某义的儿子调动工作一事和樊某义跑了两三次霍州煤电，出去的费用由樊某义花费，向樊某义借过两次钱；第一次借了五万元，用了两个月还了，第二次经樊某义的手向刘某升借了四万元，给刘某升打了欠条，后来刘某升托自己为儿子找工作，史海河没有为刘某升的儿子找到工作，也没有还款。
（4）2015年12月22日公安机关第四次讯问史海河笔录证明：史海河在晋神沙坪煤矿做工程的时候认识刘某红，史海河表示不知道是否骗过刘某红钱。
（5）2015年12月31日公安机关第五次讯问史海河笔录（史海河拒绝签字）证明：史海河否认自己诈骗。
（6）2016年1月28日公安机关第六次讯问史海河笔录证明：史海河称自己因在三百子煤矿招标需要钱，通过赵某借了张某亲10万元，当时返还了赵某4千元利息。张某亲让史海河帮儿子张某敏找工作，找下工作就不用还钱，后来史海河没有帮张某敏找下工作，应张某亲要求写了定期还款的保证书。
（7）2016年2月23日公安机关第七次讯问史海河的笔录证明：史海河称借杜某仲等人的钱，因工程投资赔了，没有还清。
（8）河曲县人民检察院两次讯问史海河笔录证明：史海河拿过薛某六万元，拿过杜某仲六万元，还了两万，拿过刘某升六万元，拿过张某亲九万六，拿过卢斌十五万，拿过刘某红的钱，但是前后两次笔录供述不一致，第一次供述拿过两万一，第二次供述拿过两万五。
4、视听资料、电子数据
光盘三张，其中两张为公安机关的讯问视频，另外一张是两段电话录音。
综上，综合全案证据及前罪犯罪事实，能够证明被告人史海河以为他人找工作为由先后诈骗被害人刘某升6万元，诈骗被害人杜某仲4万元，诈骗被害人刘某红1.6万元，诈骗被害人张某亲9.6万元，共计诈骗金额21.2万元。证据经庭审举证质证，均予以核实，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人史海河以非法占有为目的，以为他人找工作为由，多次骗取他人财物价值21.2万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。检察机关指控罪名成立。被告人无罪意见与事实不符，不予采纳。违法所得21.2万元据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定予以追缴发还被害人。综合考虑本案的事实和情节，被告人认罪悔罪表现，为了保护公民财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人史海河犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起至2022年5月25日止。罚金于本判决生效后一月内交纳。）
二、违法所得21.2万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李瑞新
审 判 员 李 渊
人民陪审员 李 波
二〇一六年十一月二日
书 记 员 张 丹