湖南省永州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）永中法刑二终字第121号
原公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱某甲，男，1963年出生于湖南省蓝山县，汉族，大专文化，经商，住蓝山县塔峰镇。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年9月17日被蓝山县公安局刑事拘留，同年10月23日被蓝山县公安局取保候审，同年12月4日被蓝山县人民检察院取保候审，2014年8月15日被蓝山县人民法院取保候审，现在家。
湖南省蓝山县人民法院审理湖南省蓝山县人民检察院指控原审被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一四年八月二十七日作出（2014）蓝刑初字第139号刑事判决。朱某甲不服，于2014年9月3日提出上诉。蓝山县人民法院于2014年10月22日移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭于2014年11月14日在蓝山县人民法院刑事审判庭公开开庭审理了本案。永州市人民检察院指派代理检察员出庭履行职务，上诉人（原审被告人）朱某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省蓝山县人民法院认定，2013年7月3日，被告人朱某甲在刘某某的介绍发动下，由最初的不相信到试试看，于2013年7月6日缴纳人民币4000元加入“法国雷氏顿能源控股投资公司”网络传销组织（以下简称“LSG”）。该传销组织要求参与者缴纳投资，每天可固定返回4%的收益，并留存每天收益的30%作为代理信用基金，即经38天归本后，留存的代理信用基金按每天2%的福利滚成。参与者在网上进行注册后，所获非法利益在网站中通过网上银行转账的方式进入其个人银行账户。如果发展他人为下线，还可以按照下线缴纳的投资额度、层级等获得一定收益。“LSG”会按照推荐人组成层级，每个推荐人下面可以发展多个直推下线，直推下线可再发展下线，如此持续发展下线，“LSG”会按照顺序自然组成层级。朱某甲在连续一星期获得固定收益后，由怀疑逐渐变为相信，并直接发展了黄某某、雷某某、欧阳某某、谭某某为下线。黄某某、雷某某、欧阳某某、谭某某再层级发展接收其他人为下线。为避免风险，朱某甲与黄某某等人规定所有下线投资不得超过4000元，并言明风险自负。参与人员的“投资”款经由参与人员本人直接打入刘某某的银行账户或交朱某甲后由朱某甲转入刘某某的银行账户。至2013年8月2日，朱某甲直接或间接发展传销人员达60余人，下线的层级达五级以上，从中非法获利达人民币13，000余元。案发后，朱某甲被公安机关传唤到案，共退出违法所得合计人民币13，000元。
证明案件事实的证据有：
1、报警案件登记表，证明2013年8月5日16时许，蓝山县城南派出所接到王某某报警称：朱某甲告诉她投资每天付4%的利息，便于2013年8月1日、2日分别通过蓝山县农业银行2次转帐4000元钱至朱某甲的银行卡内，而今却无法找到朱某甲。
2、抓获经过，证明2013年9月16日12时，蓝山县公安局民警接110指令，在蓝山县塔峰镇东侧将朱某甲抓获归案。
3、户籍证明，证明了朱某甲的身份情况。
4、王某某的陈述，证明2013年7月31日，她从表叔雷某某处得知一家跨国公司（“法国雷氏顿能源控股投资公司”）在中国开拓市场，只要往公司投4000元钱，每天可得4%的利润。而雷某某是通过朱某甲得知此事，雷某某的钱也是直接打给朱某甲的。她便从雷某某处得到朱某甲的手机号码。她与朱某甲联系，朱某甲确认了此事，并告诉了她银行帐号。2013年8月1日，她在蓝山县县城红绿灯旁的农业银行将4000元钱存入朱某甲提供的银行帐号内。她上网查看，能查到往来帐。次日，她又在同一银行向同一银行帐号存入4000元钱。后她上网查看，可以看到有进帐，但自己的银行帐号内却无现金进帐。她就打电话给朱某甲，朱某甲以各种理由推辞。2013年8月5日，她又上网查看，发现网站已经打不开了，就打电话给朱某甲，朱某甲说是网络故障。她就到派出所报案了。
5、刘某某的证言，证明2013年5月，他上QQ时看见电脑页面跳出一个投资网站链接，显示是“法国雷氏顿核工业集团”（简称“LSG”）。他点开链接进入投资网站，里面介绍投资可分为500元、1000元等几个档次，每天按投资金额4%返回，连续返回38天即可回本。后他加了该公司的QQ号，通过QQ聊天，对方给了他一个帐号并开了户。他投资的钱每天会返回到财付通。他开始投了3500元，后追加投了8000元。2013年7月，他和周某某到蓝山县推销保健品时，说了“LSG”投资的事，当时朱某甲也在场听见了。过了几天，朱某甲和黄某某找到他，朱某甲给了4000元钱让他帮助投资开户。他通过QQ与公司联系，将4000元钱汇了过去，并帮朱某甲在公司开设了帐户。后朱某甲又陆陆续续给他汇了钱，他帮助投资者开户。2013年8月5日，“LSG”公司网站就打不开了，公司的电话也打不通了。
6、证人陈某某的证言，证明2013年7月中旬，他开始参加以“法国LSG雷氏顿核工业集团”名义的传销，到2013年8月4日结束。以“法国LSG雷氏顿核工业集团”名义组织传销活动的是宁远县的刘某某，刘某某发展了蓝山县的朱某甲，朱某甲发展了新田县的下线欧阳某某，欧阳某某发展下线曹某某，曹某某再发展他为下线，他发展了王某某、裴某某、史某某为下线，王某某、裴某某也发展了几个下线。
7、证人欧某某的证言，证明2013年7月25日，他被陈某某发展为“法国LSG雷氏顿核工业集团”传销组织成员。
8、证人王某某的证言，证明2013年7月，陈某某在新田县以“法国LSG雷氏顿核工业集团”名义组织传销，他被发展为传销人员，他发展了2名下线。
9、证人欧阳某某的证言，证明她于2013年7月开始参加以“法国LSG雷氏顿核工业集团”名义的传销，2013年8月4日结束。她是朱某甲发展参与传销。朱某甲要她喊些人投资可得奖励。
10、证人雷某2的证言，证明2013年7月31日，他从表叔雷某某处得知法国一家跨国公司在中国开拓市场，向公司投4000元钱，每天可得4%的利润。他告诉了妻子王某某。王某某就通过雷某某联系朱某甲了解了投资的事。2013年8月1日，王某某通过农业银行将4000元钱存进了朱某甲提供的银行帐号内。次日，王某某又存了4000元钱到朱某甲的帐号内。但一直没分到钱，就怀疑被朱某甲骗了，就报案了。
11、证人黄某某2的证言，证明2013年7月的一天，朱某甲打电话给他说“有个好项目，是一个欧美的投资项目，回报很高。”后在朱某甲的介绍下，他拿了4000元钱投资。李林选、黄某某3听他说后也各拿了4000元钱给朱某甲用于投资。
12、证人薛某某的证言，证明2013年7月的一天，朱某甲向他介绍了一种投资产品，是法国的一家LSG公司。他同意了，就投了4000元钱，是以自己儿子薛某某2的名义买的。后不知什么原因，返回的钱一直没领到。2013年8月10日，他找不到朱某甲了，打手机也打不通，他知道自己可能被骗了。
13、证人骆某某的证言，证明2013年7月20日，唐某某向他介绍了法国一家LSG公司用于投资。唐某某叫朱某甲与他见面的，他将4000元钱交给了朱某甲，由朱某甲代办。
14、证人唐某某2的证言，证明2013年7月25日，黄某某2向他介绍了一种投资产品，是法国的一家LSG公司，投4000元，每天返回112元，大概38天就可以收回投资。黄某某2的战友朱某甲已经搞这个投资项目一段时间了。在黄某某2的介绍下，他将4000元钱转入了那家公司的帐号。2013年8月3日，公司的网站关闭了，他知道被骗了。
15、证人谭某某的证言，证明2013年7月，朱某甲向他介绍了一种投资产品，是法国的一家LSG公司，投4000元钱每天返回112元，38天可以回本。他同意了，就投了4000元钱。2013年8月3日，公司的网站也关闭了，他知道被骗了。
16、证人李某某的证言，证明2013年7月，黄某某2向他介绍了一种投资产品，是法国的一家LSG公司。他当天就将4000元钱交给了黄某某2。2013年8月3日，公司的网站关闭了，他知道被骗了。
17、证人朱绩明的证言，证明2013年7月的一天，朱某甲向他介绍了一种投资产品，是法国的一家LSG公司，投4000元钱每天返回112天，30多天就可以收回投资款。他当天就将4000元钱转帐给刘某某的帐号里。后公司的网站关闭了，他知道被骗了。
18、证人黄某某的证言，证明2013年7月的一天，朱某甲告诉他一个法国的LSG公司有个投资项目，比如投4000元钱，每天返回112元，大概30多天就可收回投资。他和朱某甲一起到刘某某处考察了，就相信了这个项目，就决定投资。他和朱某甲每人投了4000元钱，是投在刘某某名下的。后他又陆续投了16，000元钱进去。但那家公司的网站在2013年8月5日就关闭了。
19、被告人朱某甲的供述和辩解，证明2013年7月3日，他从刘某某处了解到“法国雷氏顿核工业集团”（简称“LSG”）投资项目的情况。他投入4000元钱后，果真每天都有112元钱进帐。他就开始发展下线，以赚取佣金。他直接发展了4个下线，分别是黄某某、欧阳某某、唐某某3、雷某某。后他通过网站得知，自2013年7月3日起至2013年8月4日止，他的下线再发展下线共计61人，获得奖金13，000元。
湖南省蓝山县人民法院认为，“法国雷氏顿能源控股投资公司”组织要求参加者以缴纳费用获得加入资格取得收益，并按照一定顺序组成层级，亦以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，以高额返利引诱发展他人参加，骗取财物，是典型的网络传销组织。被告人朱某甲参与“法国雷氏顿能源控股投资公司”网络传销组织后，直接或间接发展传销人员达60余人，发展下线的层级达五级以上，在组织名下60余人参与传销组织中起到关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪。朱某甲在组织、领导传销活动中能够主动提出规避风险，限制投入金额，为一些被害人减少了损失，归案后能如实供述自已罪行，自愿认罪，积极退赃，悔罪表现好，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决：被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
朱某甲上诉提出“原判认定我发展下线的层级达到五级以上错误；我是受害者，不是组织领导者，且上线没受到追究，不构成组织、领导传销活动罪”的理由。
永州市人民检察院提出“原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，建议维持”的意见。
出庭检察员和上诉人朱某甲在二审庭审中没有提出新的事实和证据，一审判决认定的事实、证据属实，二审予以确认。
本院认为，“法国雷氏顿能源控股投资公司”组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳投资金额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员投入的资金作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人钱财，是网络传销组织。上诉人（原审被告人）朱某甲参与“法国雷氏顿能源控股投资公司”网络传销组织后，直接或间接发展传销人员60余人，对“法国雷氏顿能源控股投资公司”网络传销组织在蓝山、新田、宁远等地传销活动的实施起了关键性作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪。朱某甲上诉提出“原判认定我发展下线的层级达到五级以上错误；我是受害者，不是组织、领导者，且上线没受到追究，不构成组织、领导传销活动罪”的理由，经查，朱某甲加入“法国雷氏顿能源控股投资公司”网络传销组织后，在短时间内就直接或间接发展了传销人员60余人，对传销活动的实施起了关键性的作用，对于其发展下线的层级是否达到五级以上以及上线是否受到追究，都不影响对其定罪量刑，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，已构成了组织、领导传销活动罪。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。永州市人民检察院提出“原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，建议维持”的意见正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 廖 辉
审 判 员 伍希永
审 判 员 黄校军
二〇一四年十一月十八日
代理书记员 贝江勇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。