浙江省杭州市余杭区人民法院
刑事判决�
（2017）浙0110刑初45号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人陈海滨，男。因本案于2016年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人胡德云，浙江建经律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2017]15号起诉书指控被告人陈海滨犯诈骗罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院分别指派代理检察员沈春凤、检察员陈斐出庭支持公诉。被告人陈海滨及其辩护人胡德云到庭参加诉讼。其间,经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月,杭州市余杭区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：
2015年12月，被告人陈海滨开设个人购物商城，出售移动神州行充值卡，后为获取更高利润，将购物商城中面值100元的移动神州行充值卡的图片更换为衣服、包等，并将售价提高至120元，又从网络上购买了以李某身份注册的yvo****@163.com的支付宝账号用于收取“货款”。
同月15日至16日，被告人陈海滨伙同他人以刷单支付佣金为由，诱骗被害人殷某某、李某某、陶某某等人下单，要求被害人将“货款”打至上述李某的支付宝账户。被告人陈海滨收到“货款”后又马上转至事前购买的户名为孟某的银行卡、其本人的支付宝账户内，并以刷单失败为由，拒不退还，共计骗得人民币25万余元。
据以指控的证据有笔记本电脑等物品照片；户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述和辩解；搜查笔录、扣押笔录、提取笔录及照片；电子数据等。
公诉机关认为，被告人陈海滨的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。
被告人陈海滨辩称其没有更换商城上移动神州行充值卡的图片，其在客户下单后交付了充值卡“卡密”，其没有伙同他人实施诈骗。
辩护人提出，（1）证人王某某、陈某敏、陈某波都不了解案情，不能作为本案证人；（2）被告人陈海滨主观上没有�法占有的故意，客观上没有实施虚构事实、骗取财物的行为，现有证据无法证实被告人陈海滨构成诈骗罪，请求宣告被告人陈海滨无罪。
经审理查明：
2015年12月，被告人陈海滨开设个人购物商城。后为实施诈骗，被告人陈海滨将购物商城中面值100元的中国移动神州行充值卡的图片更换为包、衣服等的图片，并将售价提高至120元，又从网络上购买了以李某身份注册的支付宝账号“yvo****@163.com”用于收取款项。
同月15日至16日，被告人陈海滨伙同他人假借刷单支付佣金，诱骗被害人殷某某、李某某、陶某某等多人下单，要求被害人将刷单款（均系120元的倍数）打至上述由被告人陈海滨实际控制的李某的支付宝账户。被告人陈海滨收到款项�立即转至其事前购买的户名为孟某的银行卡及其本人的支付宝账户内，并以刷单失败拒不退款、“拉黑”被害人等方式，从各被害人处共计骗取人民币25万余元。
另查明，在本院审理期间，杭州市公安局余杭区分局冻结了存于被告人陈海滨开立在中国农业银行股份有限公司永安市支行62284820321********账户内的人民币35287.5元、开立在中国建设银行股份有限公司永安支行62170018700********账户内的人民币3888.01元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人殷某某的陈述、聊天记录（光盘）、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月15日，其在良渚街道杜甫村5组严村里39号家中上网时，看到一条刷单做兼职的信息，其用QQ（49****042）加了�方的QQ（252939***），对方通过QQ发链接给其，让其购买链接上的商品，并答应会支付佣金，开始金额小的时候，对方会将其下单支付的货款和佣金返还给其，金额大了之后，对方就拒不支付货款、佣金，其陆续共购买了12000元的商品，后通过支付宝账户121****859@qq.com支付12000元款项，对方不肯退款，其知道被骗；对方收取货款的支付宝账号有好几个，其购买的都是衣服，没有购买电话充值点卡；其下单付款时按照对方的要求提供了其的姓名、邮箱（499****42@qq.com）、查询凭证（其几次下单的查询凭证都是a556677**，查询凭证是对方通过QQ告诉其的，对方称如果没有查询凭证就无法付款），其下单后对方没有让其去查看QQ邮箱，其没有收到对方的邮件，更没有收到对方发送的点卡“卡密”；聊天记录显示对方要求殷某某在购买商品时填写购买数量、�实姓名、电子邮箱、查询凭证（购买数量、真实姓名、电子邮箱、查询凭证都已填好，查询凭证是a556677**），并要求殷某某将填写好的订单及支付宝交易记录截图发给对方，后殷某某按照对方要求将填写好的订单及支付宝交易记录截图发给对方，订单截图上可见殷某某的姓名、邮箱、查询凭证等信息，聊天记录上对方未说明所购何物，未告知殷某某查看邮箱；支付宝交易明细显示2015年12月15日，殷某某共转账4800元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
2、被害人李某某的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2016年1月左右，其（手机号码和支付宝账号均为134****9826，QQ号194***9110，昵称“天然一体”）在QQ朋友圈里看到淘宝刷单的信息，就加了对方的QQ号，随后对方发给其一个链接，�打开后是购物界面，其按照对方的指示用支付宝支付了360元，购买了一件商品，后对方支付给其380元（360元本金，20元报酬）；之后对方问其还刷不刷，并称单子是随机的，不能选择，对方发给其一个链接，其打开后发现是12件商品的单子，每件商品360元，其跟对方说其没有这么多钱，对方称单件买也可以，其遂用支付宝支付了360元，但对方称必须买完12件才给其返佣金，其没有购买，对方不理会其；支付宝交易明细显示2015年12月15日，李某某转账360元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
3、被害人陶某某的陈述、订单信息、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月14日15时许，其（手机号码为159****0347，QQ号码为29****466）在滨江区浦沿街道某某社区家里上网找兼职时，在淘宝旺旺上看到有人发布兼职的广�，其遂加了对方的QQ号码（28508513**），对方让其帮忙刷单3单，然后返还本金和总交易额的百分之六作为佣金；其在对方提供的网站上购买了1件1200元的“whoo后spa护发素”，其购好后对方称其的任务需要购买两件商品，于是其又购买了1件1200元的商品，此后其又按照客服的要求继续第二单任务（仍要购买两件商品），其在对方提供的网站购买了1件1200元的逸冬人2015新款女士水貂草外套，随后其又点击对方发过来的链接，进入网站购买了两次4件482元的逸冬人2015新款皮毛风衣，然后对方称其之前支付的482元商品发错了链接，商品的价格不对，让其补全价格，其又在同样的网站里购买了36件商品，共支付4338元，之后对方称该任务是双重任务，让其按照之前的流程再操作一次，其又购买了两件1200元的护发素，并重复了三次，共支付7200元，该双重任务完成后，其找对方领钱时对方称IP不对导致返款被冻结，让其再拍6件商品解冻返款，其通过微信扫码的方式分三次分别支付1200元、2400元、3600元给对方，之后对方称还没有完全解冻，让其继续拍商品才能完全解冻，其觉得不对，停止继续操作；其购买商品的其中一个网站的网址是http://sdgfv.top，名称是“8购健康商城”；其是通过两个支付宝账号（分别为**1870@qq.com、30****0518@qq.com）和微信扫码（微信账号为HL*****0197）支付的款项，绑定的是其尾号为8671的建行储蓄卡，其在商城里点击购买后，网页直接跳转到支付宝转账界面或微信扫码界面，里面已经填好了对方的账号和需要支付的金额，其直接输入密码支付就行了，其共被骗21620元，对方其中一个收款账号是李某的yvo***@163.com；支付宝交易明细（光盘）显示2015年12月15日，陶某某先后三次共转�7200元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
4、被害人白某某的陈述、账户信息、转账记录、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月14日，一名女子加其（手机号码和支付宝账号均为187****7895，支付宝昵称小白**）为QQ好友，并让其兼职刷单，还发给其一份兼职申请表，次日晚，对方发给其一个链接，其点开后是一个收款的二维码，其通过支付宝扫码支付给李某的支付宝账号（yvo***@163.com）2760元（一笔720元，一笔2040元），过了一会儿，对方称卡单了，没有支付成功，还发给其对方的身份证照片（名字叫曹**）和生活照，其相信后又通过支付宝扫码支付给文某的支付宝账户（say***@tom.com）2760元（一笔720元，一笔2040元），之后对方还称卡单，让其继续支付，其没有支付，对方也不肯退款；支付宝交易明细显�2015年12月15日，白某某共转账2760元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
5、被害人王某的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月15日17时许，其（手机号码和支付宝账号均为158****3843，QQ号56****176，昵称“念一句**”）在网上看到刷单兼职的信息，就加了一个QQ号，对方向其介绍刷单的流程及收益，称做一单任务960元，10元佣金，其同意后按照对方的指示从对方发来的网站上购买了960元的衣服，并通过支付宝扫码付款，后对方称卡单，资金被冻结，必须再次购买才能解冻资金，其又按照对方的指示购买了960元的衣服，并扫码支付960元，之后对方又先后四次以系统出错、网络延迟、后台数据错误、资金未到账等为由，让其支付四笔每笔960元，共3840元，其支付后对方一直没有归还本金、支付佣金，后其被对方拉黑，联系不上对方；对方的支付宝名称是李某，QQ昵称是“***客服”；支付宝交易明细显示2015年12月15日，王某共转账5760元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
6、被害人虎某某的陈述、QQ聊天记录（光盘）、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月15日，一个QQ昵称“客服专员”的人通过QQ（2853043***）联系其（手机号码和微信号均为187****4488，QQ号34***1115），让其做网上刷单兼职，其填写申请表后按照对方的指示刷单，其第一次通过支付宝刷了120元的单子（对方的支付宝账号是李某yvo***@163.com），对方返给其125元（对方返款账号曹波131****5944），第二次对方让其刷1495元的单子，其通过支付宝分两笔（一笔1150元，一笔115元）支付1265元（对方的支付宝账号是咚咚锵170****3750），因感觉被骗就没有支付余下的钱，后联系不上对方；聊天记录显示对方要求虎某某在购买商品时按照要求填写购买数量、真实姓名、邮箱地址、查询凭证（购买数量、真实姓名、邮箱地址、查询凭证都已填好，查询凭证是sk6677**），并要求虎某某填好后截图发给对方；支付宝交易明细显示2015年12月15日，虎某某共转账600元到支付宝账号“yvo****@163.com”，另虎某某的支付宝账号收到125元款项等事实；
7、被害人叶某某的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月左右的一天9时许，其（手机号码为187****7589）女儿夏某（16岁）的手机上收到QQ名叫“某楠”的人发送的一条信息，让夏某在淘宝网上刷单兼职，并承诺支付手续费，后夏�用其的身份证录入个人信息，并以其自己名义开立一张尾号为5936的邮储银行卡；次日晚，夏某通过支付宝（支付宝账号184****9339）扫码支付的方式购买了一件120元的衣服，对方支付宝账号的姓名叫孟某；第二天，夏某通过支付宝先后两次共支付360元给李某的支付宝账号，第一次支付120元，第二次支付240元，两天后，夏某以上述相同方式支付给何某240元，之后“某楠”将夏某拉入黑名单；支付宝交易明细显示2015年12月15日，叶某某转账120元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
8、被害人杨某某的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2015年，其（手机号码和支付宝账号均为136****1012）在网上找兼职时加了一个QQ号，并按照对方的指示购买了一个360元的包，其付款后对方称要连续购买�单才能给其返款，其知道被骗；支付宝交易明细显示2015年12月15日，杨某某转账360元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
9、被害人王某A的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月左右，其（手机号码和支付宝账号均为188****4223，QQ号码90***1754，网名“疯人院”）上网时一个陌生QQ加其，让其刷单赚钱，后其按照对方的指示刷了几单，并通过支付宝支付4笔共1500元左右到对方的支付宝账号，其发现被骗后对方将其QQ号删除；支付宝交易明细显示2015年12月16日，王某A共转账1680元到支付宝账号“yvo****@163.com”，另王某A支付宝账户收到126元等事实；
10、被害人李某A的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2015年，其（手�号码为134****1867）在网上找兼职时加了一个QQ号码，对方让其做一份刷单的工作，并发给其一个链接，其点击链接进入网站后看到对方卖的物品，其第一次刷了360元，随后对方称要刷够三单，并又发给其一个链接，其又刷了600元，其第三次刷了1200元，之后其让对方返现，但对方称还要刷单才能返现，其知道被骗并报警；其是通过支付宝付款的；支付宝交易明细显示2015年12月16日，李某A共转账1200元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
11、被害人郑某A的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月15日15时许，其（手机号码和微信号为150****7999，微信名“幸福”，支付宝账号zx**sy@sohu.com，名称“英子”）从微商微信群里看到一条“诚招淘宝刷屏刷单”的信息后，加了一个名称为“ehe”的QQ号（969771***），对方发给其如何刷单赚钱的信息和一个刷单申请表，其填好名字、支付宝账号等信息后将申请表发给对方，对方交给其一个600元的刷单任务，就是从淘宝网上选好一个物品，其在支付宝上扫描对方发给其的微信支付二维码，付了600元，20时42分许，对方跟其说其才完成了一笔刷单任务，三笔为一单，一单一结账，让其完成第二笔，其同意后对方又发给其一个选好的物品，其通过上述相同方法付了960元，20时50分许，对方又发给其一个物品，其付了2400元，次日13时16分许，对方发给其一件3600元的羊毛衫，其付了3600元，13时43分许，其让对方支付本金和收益，但对方称其的第二单没有激活，让其重新支付3600元，并发给其一个3600元的物品，其又支付3600元，之后对方还是称其�第二单没有激活，让其再支付3600元，其没有支付，对方将其踢出QQ好友；对方支付宝账号say***@tom.com，支付宝名称“文某”；支付宝交易明细显示2015年12月16日，郑某A共转账3600元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
12、被害人王某的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月16日14时许，其（手机号码为138****3659）在民生银行物业办公室里上网时，淘宝旺旺自动弹出一个链接，其点击进入后发现是让其购买化妆品刷单挣钱的信息，之后其购买了两次，被骗4800元，钱是从其尾号为9103的兴业银行卡转出的；对方QQ号码2853056***，昵称“客服-006”，对方每次发给其的链接都不是同一个网址，对方总是让其继续拍东西，一直不返钱给其，其才发觉被骗；支付宝交易明细显示2015年12月16日，王某共转账960元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
13、被害人姜某的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2015年9月中旬，其（手机号码为182****1232，QQ号为11****5004）在玩手机时有人通过QQ号加其为好友，跟其说可以在淘宝上刷单赚取佣金，佣金是根据支付的本金计算的，之后其用其丈夫周某的支付宝账号开始做任务，前面三次任务（对方发链接给其，其在链接的网站上购买东西，其中第一次购买100元的衣服，第三次300多元的东西）对方都返还了本金、支付了佣金，后来对方说有可以赚取大额佣金的任务，其同意后从对方发来的网站上购买了一只3800元的手表，其购买后对方称这单任务有两笔，其又按照对方的指示购买了一部4500元的相机，然后对方称系统卡单，让其再购买7000多元的物品，其觉得被骗，要求对方支付本金和佣金，后来联系不上对方；支付宝交易明细显示2015年12月16日，周某共转账2400元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
14、证人周某的证言，证实2015年下半年，其（手机号码为136****0909）妻子姜某用其的支付宝账号在网上刷单赚取佣金时被人骗走8000余元的事实；
15、被害人蔡某A的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月16日，有人发网络兼职的消息到其（手机号码138****2909）手机上，当日14时许，其（QQ号码96****049）加了对方的QQ号码，对方发给其一个网址，让其在网址上的商城里帮忙购物刷信誉，对方支付佣金给其，后其通过支付宝账号（138****2909）扫码支付给对方提供的李某的支付宝账号（yvo***@163.com），其遂支付给对方2040元两笔、600元三笔，共支付5880元；支付宝交易明细显示2015年12月16日，蔡某A共转账5880元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
16、被害人罗某A的陈述、项目申请表、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月13日左右，一个网名叫“客服-
菲菲”的人通过QQ号（1011574***）问其（手机号码为138****2440）做不做刷单的兼职，并发了一张写明完成任务及对应佣金情况的表格给其，其同意，当月15日左右，对方发给其一个链接，让其购买上面的东西，价格是120元，其购买后的第二天，对方返给其120元货款及5元报酬，之后对方又发了一个链接给其，链接上是鼠标、衣服之类的东西，其下单后对方总是说其任务没有完成，需要继续下单，其又继续下单，12月16日至19日，其共下单12次，�对方依旧称其没有完成，让其再完成一次，并发了链接给其，链接上有点卡，其有点怀疑，就没有下单，之后对方称卡单了，需要其继续完成，其没有操作，结果联系不上对方，对方也没有归还其下单的资金；其通过支付宝付了13笔资金共34560元；项目申请表上写有罗某A的姓名、银行账号、余额等信息；支付宝交易明细显示2015年12月16日，罗某A共转账2280元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
17、被害人刘某A的陈述、支付宝交易明细（光盘），证实2015年12月，其（手机号码为183****4110）通过QQ聊天得知可以通过刷单挣钱，遂联系对方，并按照对方的要求购买，2015年12月16日，其先后三次通过支付宝付给对方2160元，第一笔360元，第二笔720元，第三笔1080元，对方支付宝名称叫李某；支付宝交易明细显示2015年12月16日，刘某A共转账2160元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
18、证人李某A的证言、支付宝交易明细（光盘），证实2015年11月的一天，其（手机号码和支付宝账号均为159****2143）在网上找刷单兼职时有人通过QQ号联系其，让其在对方的网站上购买化妆品赚取佣金，其垫付的资金越多，返还的佣金越多，其刚开始垫付了几百元资金，对方都支付本金和佣金（共200多元），其垫付1200元资金后就联系不上对方，对方也一直没有支付最后的1200元本金和佣金；支付宝交易明细显示2015年12月16日，李某A转账120元到支付宝账号“yvo****@163.com”等事实；
19、证人周某A的证言、支付宝交易明细（光盘），证实其（手机号码为177****7214）在QQ上看到做兼职的信息�遂联系对方，对方发给其一个QQ号，其加了该QQ号后一名女子让其交120元的入会费用，并称会将会费返还给其，其遂用其父亲周社成的支付宝（账号130****1745）支付了120元费用，后该女子要求其再交200元费用，其觉得被骗，要求对方返还120元，但对方不肯；支付宝交易明细显示2015年12月16日，周社成转账120元到支付宝账号“yvo****@163.com”，后收到123元等事实；
20、证人陈某波的证言，证实2015年12月3、4日，其在福建省安溪县老家帮哥哥陈海滨经营网上商城，陈海滨的商城是卖点卡的，但挂的图片不是点卡，都是衣服、包包之类的图片，点卡的面值100元（进价稍微便宜一点），售价120元，正常情况下肯定没有人会来购买，但实际情况却是购买的人很多，资金也比较大，而且用于收取货款的支付宝账号是临时的，经常会被冻结（其帮忙期间被冻结3、4个），经常需要更换，所以其知道陈海滨的网上商城是骗人钱的；陈海滨负责网站、“代理”等，商城售卖的点卡是从另外的网站上自动发货的，需要确保陈海滨的账户里有钱，其主要在陈海滨有事出去时帮忙看管网站，保证陈海滨的账户里有钱，如果资金不足，其会向账户里充值，另外如果收款账户里的钱有1000元或2000元，其会帮忙转到孟某的建行卡上，防止钱被冻结；每张点卡赚20元，还要支付“代理”提成，做了一个月左右，陈海滨称赚钱不多，就停止了，好像一般是“代理”主动找陈海滨的；公安机关从租房里查获的优盘、路由器、两台联想牌笔记本电脑、一部苹果5手机、一部苹果6S手机都是陈海滨的，一台三星牌笔记本电脑和一部苹果5S手�是其的；2015年12月，其使用的手机号码为15392200***（现在其母亲在使用），其现在的手机号码为1525950****（也是其的支付宝账号），其以前的手机号码为1395092****、1362598****，其QQ号码为369600***，昵称“harper@withyou”，其的淘宝账号为“wait**也甘愿”等事实；
21、证人王某某的证言，证实2014年11月左右，其承租了位于福建省永安市燕北街道某某街房间，其和丈夫陈海滨、陈海滨的妹妹陈某敏、弟弟陈某波住在租房里，西面的房间里有两张桌子、三台笔记本电脑，陈海滨、陈某波平时在西面房间里骗别人钱，但具体如何骗的其不清楚，其听陈海滨说是从别人那边学来的等事实；
22、证人陈某敏的证言，证实2015年6、7月份，其大哥陈海滨开始呆在安溪县老家，好像在网上卖茶叶；2015年8月，其嫂子王某某在永安市租了房子，陈海滨有时会到租房里住几天，2016年3月21日左右，其和二哥陈某波也到永安市等事实；
23、搜查笔录、扣押决定书、笔录、清单及照片、情况说明，证实2016年2月25日9时30分许至10时许，侦查人员对被告人陈海滨位于福建省永安市燕北街道某某街室的住处进行搜查，客厅北面有东、中、西三个房间，西侧房间里有两张桌子，从北侧小圆桌上查扣黑色联想牌G50-80型电脑1台，从西侧小方桌上查扣黑色三星牌笔记本电脑、白色联想牌笔记本电脑各1台、TL-
WR842N型路由器1个，从笔记本电脑的接口上查扣HUAWEI牌无线上网卡2个，从桌上查扣U盘3个、U盘连接器1个（插有U盘4个）、白色苹果6S手机1部、白色疑似苹果手机2部（其中1部串号为0134290072823**,1部串号为3588420504370**），从小圆桌旁椅子上的黑色单肩包里查扣银行卡11张、社会保障卡1张、农业银行动态口令卡1张；当日从被告人陈海滨身上查扣尾号为8518的农业银行卡1张等事实；
24、提取笔录及照片，证实公安机关对被告人陈海滨的苹果6S手机进行检查，该手机自动登录的支付宝账号为jin***@sina.com，该支付宝账号最近的转账记录中有一名称为“海滨（*海滨）（132***5907）”的账号，点击校验，显示该账户真实姓名为“陈海滨”，有一名称为“超（*超）（yvo***@163.com）”的账号，点击显示“该账户存在异常，不能进行当前操作”，有一名称为“孟某（中国建设银行）（7345）”的银行卡，点击显示该卡卡号为6227001216160******的事实；
25、账户信息、支付宝交易明细（光盘）、开户信息、银行账户交易明细、情况说明，证实支付宝账户yvo****@163.com的注册姓名为李某，认证银行卡为尾号为2379的中国建设银行卡，注册时间为2015年12月15日12时16分许，绑定的手机号码为1322948****；2015年12月15日、16日，被害人殷某某等170余名被害人共向支付宝账户“yvo****@163.com”转入资金253320元（仅含120元的倍数，且已去除袁志红、李某A、周某A转入的360元），其中8880元资金转到被告人陈海滨名下支付宝账号“jin***@sina.com”，45720元资金转到被告人陈海滨名下支付宝账号“1325768****”（该45720元资金于2015年12月16日全部转入孟某名下6227001216160******的中国建设银行账号里，同日从支付宝账号“1325768****”另转出5000元资金到孟某名下6227001216160******的中国建设银行账号里），199800余元资金转到孟某名下6227001216160******的中国建行银行账号里，同时在2015年12月15日、16日，另有42500余元智付电子支付有限公司客户备付金转到孟某名下6227001216160******的中国建行银行账号里，转入该中国建设银行账户的资金中的19万余元于2015年12月15日、16日被存进被告人陈海滨在汇元银通（北京）在线支付技术有限公司的“dian***588”账号，另外97900余元资金被以支付宝方式消费的事实；
26、账户信息、储值、提卡明细（光盘），证实被告人陈海滨在汇元银通（北京）在线支付技术有限公司的账号为“dian***588”，注册时间为2015年11月11日，2015年12月15日、16日分别购买中国移动100元“卡密”1398张、1080张（合计2478张），购买金额分别为139800元，108000元（合计247800元）；2015年12月15日、16日，被告人陈海滨的“dian***588”账号从孟某名下6227001216160******的中国建设银行账户中转入190155元，从支付宝中转入56775元，共转入246930元等事实；
27、情况说明、说明、营业执照，证实汇元银通（北京）在线支付技术有限公司出具的情况说明显示，陈海滨系其公司平台直销商用户，2015年11月11日注册成为其公司800j平台，平台账号为“dian***588”，会员内码“2013***”；北京汇元网科技股份有限公司出具的说明显示，汇元网在线平台是其公司运营的数字产品在线销售平台（平台网址为：http://800jun.com），其公司的下级代理商可以通过与其公司进行平台技术接口对接（即网上直连接口）的形式，使用下级代理商自身经营性网站或系统平台销售其公司平台内的数字产品，即存在下级代理商自身或其用户通过代理商网站或平台向其公司发送提卡需求，由其公司发送数字产品（以点卡“卡密”的形式）的可能性，对于下级代理商将其网站或平台通过技术手段进行设置，从而自行保管“卡密”或直接向其用户发送的行为，其公司无法知悉亦无法监测的事实；
28、网站服务器信息，证实郑州紫阳网络科技有限公司出具的说明显示被害人殷某某被诈骗案涉及域名createfun.cn的注册所有人为郭欣，域名解析为香港IP，紫阳公司无此服务器权限，无法提供服务器数据的事实；
29、协助查询财产通知书、开户信息、协助冻结财产通知书、银行卡综合信息查询单、业务凭证，证实在本院审理期间，杭州市公安局余杭区分局冻结存于被告人陈海滨开立在中国农业银行股份有限公司永安市支行62284820321********账户内的人民币35287.5元、开立在中国建设银行股份有限公司永安支行62170018700********账户内的人民币3888.01元的事实；
30、情况说明，证实因无“代理”真实身份的有效线索，故无法查找“代理”；公安机关已通过全国协作平台发布协查被告人陈海滨诈骗案中其他被害人，但尚无回复的事实；
31、抓获、破案经过，证实本案的侦破经过及被告人陈海滨系被抓获归案的事实；
32、户籍证明、情况说明，证实被告人陈海滨�身份情况及查无前科的事实；
33、被告人陈海滨的供述和辩解，其在侦查阶段供称2015年12月，其在福建省安溪县老家时，自己在服务器上搭建了一个网站，开始在网上卖点卡（中国移动神州行充值卡，可以为手机充值或在支持的网站上作为支付手段，有的网站上可以提现），但销量不好，其看到其他网上商城上有些人卖的是点卡，但挂的却是衣服、包包之类的照片，其觉得这些人可能是在骗人，但其为了赚钱，也开始这样操作；其为了不被公安机关查到，从网上购买了一个支付宝账号“yvo****@163.com”，并将其自己所卖点卡的照片换成如食品、包等实物的照片，没多久，有“代理”通过其留在网站上的QQ联系其，其和“代理”商定按照销量给“代理”提成，一张点卡实际价值是100元，其从汇元网上购买价格是99.8元，其在商城上售价120元，“代理”每销售10张以上，其每张给“代理”15元提成，其自己每张得5元，每销售10张以下，其每张给“代理”5元提成，其自己每张得15元，“代理”的提成累积到100元或500元左右时，“代理”会将顾客的姓名、下单时间、下单数量报给其，其核实后让“代理”从其的网上商城购买充值卡（“代理”需要在其的网站上注册），但不付款，其从后台进行操作后汇元网会将相应金额的卡号、“卡密”发到其的网上商城，然后“代理”使�查询凭证查询卡号、“卡密”，其原本打算通过支付宝支付提成给“代理”，但“代理”提出这样不安全，让其去汇元网购买充值卡，然后将充值卡的“卡密”通过QQ发给“代理”，其听说“代理”通过百度搜索找人做网络兼职的方式骗顾客下单；“代理”介绍来的客户购买点卡之后，客户会将相应的钱转到其控制的支付宝账户yvo****@163.com（都是客户购买点卡的资金，没有其他资金），其马上再将钱转到其自己的支付宝账户jin***@sina.com、“海滨（*海滨）”（132***5907）和孟某的建行卡（其购买的），有时直接转到汇元网账号，在第三次讯问时称汇元网会直接将顾客所购点卡的“卡密”发到顾客的邮箱，具体顾客有没有收到“卡密”其不清楚，在第五次讯问时称客户下单付款后汇元网会通过购物商城的后台，将卡号、“卡密”直接显示在其的购物商城页面上，如果客户忘记了，可以通过客户的姓名或邮箱，输入查询凭证进行查询，汇元网直接从其的汇元网账户“dian***588”（最开始的1万多元款项是其自己的）里扣除货款；“代理”帮其推广后（“代理”同时帮很多家网站做推销），其发现销量越来越大，没几天，支付宝账号yvo****@163.com被冻结，其觉得应该是骗人的，不敢继续经营了，就将网站关了（其没有续费，网站已经没有了），其经营网上商城一个星期左右，共赚了1万�元；其会让弟弟陈某波帮忙查看汇元网账号里的钱是否足够，如果不多了的话通知其，其再通过孟某的银行卡或jin***@sina.com转账到其汇元网账号，其没有给陈某波好处，只是有时给点零花钱；其用自己的两台联想牌笔记本电脑做网址导航、卖网址，用陈某波的一台三星牌笔记本电脑看电视，该三台笔记本电脑已被公安机关查获，查获的一部粉红色苹果6手机是其的等。
证据确实充分且相互印证，足以认定。
辩护人提出证人王某某、陈某敏、陈某波都不了解案情，不能作为本案证人，经查，证人王某某、陈某敏、陈某波均是知道案件情况的人，均有资格就自己所知道的案件事实作出证言，上述证人证言与在案的其他证据相互印证的部分，本院依法予以采信，并作为定案依据，上述辩护意见，本院�予采信。
被告人陈海滨辩称其没有更换商城上的移动神州行充值卡的图片，且其在客户下单后交付了充值卡“卡密”，经查，（1）在案的部分被害人提到系被人以购买衣服、护发素、包、化妆品、手表、鼠标等刷单兼职的方式诈骗，进而支付款项，而非为购买充值卡等支付款项，且部分被害人明确表示未收到“充值卡”、“卡密”等；（2）证人陈某波明确指认陈海滨的商城是卖点卡的，但挂的图片不是点卡，都是衣服、包包之类的图片，上述证据与被告人陈海滨在侦查阶段关于其看到其他网上商城上有些人卖的是点卡，但挂的却是衣服、包包之类的照片，其为了赚钱，也开始将其自己所卖点卡的照片换成如食品、包等实物照片的供述和辩解等证据相互印证，足以认定被告人陈海滨将中国移动神州行充值卡的图片更换为衣服、包等的图片，且未向被害人交付“充值卡卡密”，事实清楚，证据确实充分，上述辩解，本院不予采信。
被告人陈海滨辩称其没有伙同他人实施诈骗；辩护人提出被告人陈海滨主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施虚构事实、骗取财物的行为，现有证据无法证实被告人陈海滨构成诈骗罪，经查，（1）被告人陈海滨的妻子王某某、弟弟陈某波均明确指认被告人陈海滨在实施诈骗；被告人陈海滨在侦查阶段亦供称其听说“代理”通过百度搜索找人做网络兼职的方式骗顾客下单，且“代理”提出通过支付宝支付提成不安全，让其以充值卡“卡密”的方式支付提成，“代理”帮其推广后，其发现销量越来越大，没几天，支付宝账号yvo****@163.com被冻结，其觉得应该是骗人的，不敢继续经营了，并将网站关了；被告人陈海滨在100元面值的充值卡售价为100元时销量不佳的情况下，将售价提高至120元，在2015年12月15日、16日两天里反而有25万余元的交易量，显与常理不符；结合被告人陈海滨故意将移动神州行充值卡的图片更换为衣服、包等的图片及采取用购买的他人名下的支付宝账号、银行账号收款、收款后立即将资金转出等故意规避查处的措施等事实，足以认定被告人陈海滨明知“代理”在实施电信网络诈骗犯罪；（2）在案的被害人殷某某等人的陈述、证人陈某波、王某某的证言、账户信息、支付宝交易明细（光盘）、开户信息、银行账户交易明细、情况说明、被告人陈�滨在侦查阶段的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人陈海滨与“代理”相互分工合作，由被告人陈海滨提供网站、收款账户等，由“代理”诱骗被害人刷单并支付款项，且分享诈骗所得收益，综上，被告人陈海滨与“代理”构成共同犯罪，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。
本院认为，被告人陈海滨以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人请求宣告被告人陈海滨无罪的辩护意见与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈海滨系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应酌情从严惩处。据此，依照《�华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第九条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年,并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月25日起至2022年3月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、杭州市公安局余杭区分局冻结的分别存于被告人陈海滨开立在中国农业银行股a份有限公司永安市支行62284820321********账户内的人民币�万五千二百八十七元五角、开立在中国建设银行股份有限公司永安支行62170018700********账户内的人民币三千八百八十八元一分，均予以追缴，按比例发还被害人殷某某、李某某、陶某某、白某某、王某、虎某某、叶某某、杨某某、王某A、李某A、郑某A、王某、姜某、蔡某A、罗某A、刘某A。
三、责令被告人陈海滨退赔其余违法所得，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪 浩
人民陪审员 袁方敏
人民陪审员 许亚新
二〇一七年十一月七日
书 记 员 郭 英