上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第1980号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报潘绍佳。
辩护人黄建刚、赵昌勇，上海市志君律师事务所律师。
被告人自报谭金龙。
辩护人梁菊梅，上海中夏旭波律师事务所律师。
被告人顾爱宾。
辩护人周君理，上海小城律师事务所律师。
被告人徐国云。
辩护人杨生泉、何煦，上海龙元律师事务所律师。
被告人张磊。
辩护人谢静宇，上海新松律师事务所律师。
被告人黄海平。
辩护人翁争令，上海卓冉律师事务所律师。
被告人吴某某。
辩护人薛敏、丁少堃，上海市诚至信律师事务所律师。
被告人李军峰。
辩护人李辉，上海市诚至信律师事务所律师（上海市松江区法律援助中心指派）。
被告人蒋乙。
辩护人王丽，上海新松律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉（2014）1935号起诉书指控被告人潘绍佳、谭金龙、顾爱宾、徐国云、张磊、黄海平、吴某某、李军峰、蒋乙犯诈骗罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院代理检察员应亦然，被告人潘绍佳及其辩护人黄建刚，被告人谭金龙及其辩护人梁菊梅，被告人顾爱宾及其辩护人周君理，被告人徐国云及其辩护人何煦，被告人张磊及其辩护人谢静宇，被告人黄海平及其辩护人翁争令，被告人吴某某及其辩护人丁少堃，被告人李军峰及其辩护人李辉，被告人蒋乙及其辩护人王丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年5月，被告人潘绍佳、谭金龙、顾爱宾等人经预谋，在本区泖港镇一农宅内设计赌局圈套，由被告人顾爱宾等人物色人员参赌，被告人潘绍佳安排人员布置赌场、并安排被告人谭金龙提供赌博资金，以使用工具控制输赢的方式，使被害人范某某输钱，后被告人潘绍佳安排人员借钱给范某某归还赌资，并使范某某写下欠条，后凭欠条从范某某处骗得人民币25万元（以下币种均为人民币）。案发后，被告人潘绍佳的亲属向范某某退还了20万元。
2013年11月，被告人蒋乙和张欢（另案处理）等人经预谋，在本区华亭老街“天浩”棋牌室设计赌局圈套，由张欢物色人员参赌、以发牌作假的方式控制输赢，被告人蒋乙在牌局中充人数，通过打假牌的方式，使被害人费某某输钱并写下欠条，后以欠条从费某某处骗得14万元。
2013年12月，被告人李军峰、蒋乙和张欢经预谋，在本区中山中路快活林宾馆设计赌局圈套，由被告人李军峰物色人员参赌、张欢以发牌作假的方式控制输赢，上述三人通过打假牌的方式，使被害人王甲输钱并写下欠条，后以欠条从王甲处骗得6万元。
2014年2月，被告人潘绍佳、谭金龙、顾爱宾、徐国云、黄海平等人经预谋，在本区泖港镇一农宅内设计赌局圈套，由被告人黄海平物色人员后与被告人顾爱宾、徐国云诱使被害人王乙参赌，被告人潘绍佳安排人员布置赌场、并安排被告人谭金龙等人提供赌博资金，以使用工具控制输赢的方式，使被害人王乙输钱，后被告人潘绍佳安排人员借钱给王乙归还赌资，并使王乙写下欠条，后以欠条从王乙处骗得42.5万元。
2014年2月，被告人潘绍佳、谭金龙、顾爱宾、徐国云、张磊等人经预谋，在本区泖港镇一农宅内设计赌局圈套，由被告人顾爱宾物色人员后与被告人徐国云、张磊诱使被害人陆某某参赌，被告人潘绍佳安排人员布置赌场、提供资金，以使用工具控制输赢的方式，使被害人陆某某输钱，后被告人潘绍佳安排被告人谭金龙借钱给陆某某归还赌资，并使陆某某写下欠条，后以欠条从陆某某处骗得48.5万元。
2014年3月，被告人潘绍佳、谭金龙、顾爱宾、徐国云、张磊等人经预谋，在本区叶榭镇一农宅内设计赌局圈套，由被告人徐国云物色人员后与被告人顾爱宾、张磊诱使被害人蒋甲参赌，被告人潘绍佳安排人员布置赌场、提供资金，以使用工具控制输赢的方式，使被害人蒋甲输钱，后被告人潘绍佳安排被告人谭金龙借钱给蒋甲归还赌资，并使蒋甲写下欠条，后因蒋甲未还钱而未骗得钱款。
2014年3月，被告人潘绍佳、谭金龙、李军峰、吴某某等人经预谋，在本区叶榭镇一农宅内设计赌局圈套，由被告人李军峰物色人员后与被告人吴某某诱使被害人朱某某参赌，被告人潘绍佳安排人员布置赌场、并安排被告人谭金龙提供资金，以使用工具控制输赢的方式，使被害人朱某某输钱，后被告人潘绍佳安排人员借钱给朱某某归还赌资，并使朱某某写下欠条。嗣后，朱某某从他人处借得30万元左右，并将其中的17.5万元交给被告人谭金龙，剩余部分钱款交给被告人李军峰。案发后，被告人潘绍佳的亲属向朱某某退还了35万元。
2014年5月1日，被告人潘绍佳、谭金龙、徐国云、张磊、李军峰、吴某某被公安人员抓获；被告人黄海平、蒋乙在公安人员抓获上述人员过程中被带至公安机关，后主动交代了主要犯罪事实。2014年5月6日，被告人顾爱宾被公安人员抓获。
上述事实，被告人潘绍佳、谭金龙、顾爱宾、徐国云、张磊、黄海平、吴某某、李军峰、蒋乙在开庭审理过程中均无异议，且有被害人范某某、费某某、王甲、王乙、陆某某、蒋甲、朱某某的陈述及辨认笔录，证人高某某、浦某某、马某某、刘某、张某某、赵某某、姚某某等人的证言，租赁合同，借条和收条，银行卡交易明细和业务回单，扣押、发还清单，案发及抓获经过，归案情况说明和工作情况、情报线索查证反馈等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人潘绍佳、谭金龙、顾爱宾、徐国云、张磊、黄海平、吴某某、李军峰、蒋乙以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人潘绍佳、谭金龙、顾爱宾、徐国云诈骗数额特别巨大，被告人张磊、黄海平、吴某某、李军峰、蒋乙诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。
公诉机关指控被告人潘绍佳、谭金龙、李军峰、吴某某共同从被害人朱某某处骗取17.5万元，本院予以确认。
被告人潘绍佳在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人谭金龙、顾爱宾、徐国云、张磊、黄海平、吴某某、李军峰、蒋乙在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，其中对被告人谭金龙、顾爱宾、徐国云、吴某某、蒋乙应依法减轻处罚，对被告人张磊、黄海平、李军峰应依法从轻处罚。被告人谭金龙、顾爱宾、徐国云、张磊、黄海平、吴某某、李军峰、蒋乙虽系从犯，但在共同犯罪中所起的作用和所处的地位各不相同，故在量刑时根据各名被告人在共同犯罪中地位、作用的大小，分别予以考虑。
被告人黄海平、蒋乙在一般查询过程中，如实供述了犯罪事实，是自首，可依法从轻处罚。被告人潘绍佳、顾爱宾、徐国云、张磊、李军峰、吴某某能够如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。
被告人潘绍佳到案后协助公安机关抓捕涉嫌重大运输、贩卖毒品的犯罪嫌疑人，属有重大立功，可依法减轻处罚。被告人谭金龙到案后检举他人伪造、买卖国家机关证件及贩卖毒品的犯罪线索，经查证属实，属有立功表现，可依法对被告人谭金龙从轻处罚。
被告人潘绍佳、谭金龙、顾爱宾、徐国云、张磊、吴某某、黄海平、李军峰、蒋乙当庭认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。
被告人潘绍佳在亲友的帮助下已分别退赔了被害人范某某、朱某某20万元、35万元且已退缴在案49万元，可酌情从轻处罚。
被告人谭金龙在亲友的帮助下已退缴在案46.5万元，可酌情从轻处罚。
被告人张磊在家属的帮助下已退缴在案5，000元，可酌情从轻处罚。
关于辩护人所提被告人谭金龙仅对其放贷数额负责的意见，经查，被告人谭金龙明知被告人潘绍佳实施诈赌，仍出借资金给被害人，使得诈骗行为得已顺利完成，被告人谭金龙属于共同犯罪的行为，应当对整个犯罪结果负责，据此，对辩护人的该项辩护意见，不予采纳，但在量刑时可考虑其犯罪的情节。
被告人黄海平、蒋乙的行为尚不符合适用缓刑的条件，故对被告人黄海平、蒋乙的辩护人所提该项辩护意见，均不予采纳。
根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人潘绍佳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月1日起至2019年7月31日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人谭金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月1日起至2019年10月31日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
三、被告人顾爱宾犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2023年8月5日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
四、被告人徐国云犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月1日起至2022年10月31日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
五、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月1日起至2019年10月31日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
六、被告人黄海平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月1日起至2019年4月30日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
七、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月1日起至2016年10月31日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
八、被告人李军峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月1日起至2018年1月31日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
九、被告人蒋乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月1日起至2017年1月31日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
十、在案人民币九十六万元，发还被害人范某某人民币五万元、被害人王乙人民币四十二万五千元、被害人陆某某人民币四十八万五千元。
十一、被告人蒋乙、李军峰未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹吉良
代理审判员 王美娟
人民陪审员 单国强
二〇一五年一月二十一日
书 记 员 朱慧娜
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。