广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第342号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人曾某，男，1979年10月16日出生，傣族，高中文化程度，户籍所在地：贵州省贵定县城关镇园丁路**号*单元附**号，在本市无固定职业和住所。曾因犯诈骗罪，于2008年12月8日被贵州省贵阳市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。因本案于2013年11月6日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人时秋芳、耿琳，均系广东国晖律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉(2014)668号起诉书指控被告人曾某犯诈骗罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员罗淑芳和李淑颖出庭支持公诉。被害人黄某甲、被告人曾某及其辩护人时秋芳、耿琳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控称：被告人曾某在已婚情况下，自2011年12月份开始以寻求婚姻对象为由，同时与多名女性被害人进行交往。在交往过程中，被告人曾某虚构了自己的身份及经济实力，以此取得被害人的信任，随后其以投资创业、亲属患病、接受他人请托办事等需要资金以及请被害人代为申请信用卡、代为承担债务等各种虚假理由，多次骗取被害人的钱财。在被害人要求其还款时，被告人曾某又以各种虛构的理由拖延还款并拒绝与被害人联系。具体犯罪事实如下：
一、2011年12月至2013年1月，被告人曾某以上述方式，骗取被害人黄某乙通过银行转账、给付现金、代曾某承担债务等途径交付的钱财共计人民币530000元。
二、2012年1月至2013年11月，被告人曾某以上述方式，骗取被害人陈某通过给付现金、代曾某承担债务等途径给付的钱财共计人民币41000元。
三、2012年3月至2013年9月，被告人曾某以请被害人肖某帮忙申请信用卡为名，骗取了肖某的信用卡并透支人民币29769元。
四、2012年4月至2012年5月，被告人曾某以有关系可
以帮助被害人得到派出所协助从而得到被打伤的赔偿为名，骗取了被害人谭某人民币2500元。
五、2012年11月，被告人曾某以有关系可以帮被害人尽快安排考取驾驶证为名，骗取被害人李某人民币2700元。
2013年11月6日，被告人曾某自行到深圳巿公安局罗湖分局投案。
公诉机关当庭提交了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述及辩解、现场勘查笔录及照片、视听资料等证据，并据此认为被告人曾某的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人曾某辩称其行为不构成诈骗罪：1、其与黄某甲是正常交往，其当时确实在太阳谷商贸公司上班，没有虚构身份，是黄某甲听说其在考察项目主动提出出资帮助其，其与黄某甲是借贷关系，其欠黄某甲的钱约为40万元左右；2、其没有向陈某借过钱，其与陈某是共同消费的关系；3、其与肖某是普通朋友关系，肖某知道其经济困难，所以主动办理信用卡套现帮其还款，肖某的行为是正常的朋友之间相互帮忙的行为；4、其确实有托战友打听谭某被打的事情，并给战友送了两条烟，故谭某给其2500元；5、其收取李某2000多元只是帮她联系教练陪练车，后其给了李某教练的联系方式，其未说过自己认识交警队的人。
被告人曾某的辩护人提出本案证据不足，理由如下：1、本案五名被害人中肖某、李某、谭某与被告人只是普通朋友关系，而非男女朋友关系，被告人不可能以寻求婚姻对象为由，骗取该三人钱财。2、公诉机关指控的第四、第五单诈骗只有被害人陈述，被告人确实实施了部分帮助行为，而不是出于诈骗目的骗取钱财，故该两单不构成诈骗罪。3、公诉机关指控的第二单诈骗，被害人陈某明知被告人已婚仍愿意与其交往，交往期间双方均花费了一定钱财，双方均有一定经济支出符合常理，双方交往期间的花费不应认定为诈骗数额；4、被告人与被害人黄某甲交往期间没有使用虚假身份、没有虚构经济实力，被害人是基于对被告人的感情和信任而自愿借钱给被告人，而非陷入错误认识而交付财物，被告人与黄某甲之间是民间借贷关系。5、起诉状指控被告人诈骗黄某甲530000元存在夸大，本案有证据证明的金额为385000元，其他均只有被害人本人的陈述，难以核实，且有证据证明已还款3万余元，故二人借款金额应为347000元。6、被告人曾某主动投案，如实供述罪行，有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。综上，请求法庭判决被告人曾某无罪。
经审理查明:一、2011年12月，被告人曾某通过微信与被害人黄某甲相识，后谎称自己为深圳市太阳谷商贸发展有限公司业务经理（当时其已离职），并隐瞒已婚的事实，继而以建立男女朋友关系为目的与被害人黄某甲交往，随后以投资创业等为幌子骗取被害人黄某乙的钱财。自2011年12月至2013年1月，被害人黄某甲将从亲戚朋友处借来的款项人民币325000元以转账、给付现金的方式交付给被告人曾某；又办理了两张额度分别为20000元和7000元的信用卡给被告人曾某使用，后曾某以取现或消费的方式将上述信用卡内的额度全部使用完毕，在被害人黄某甲还清欠款后又继续消费约1万元；同时，被告人曾某还授意被害人黄某甲向信贷公司贷款约人民币8万元供其使用。在被害人黄某甲要求其还款时，被告人曾某又以各种理由拖延还款并断绝与被害人联系。综上，被告人曾某共骗取被害人黄某甲钱款约人民币44万余元。
二、2013年1月，被告人曾某通过微信与被害人陈某相识，被告人曾某隐瞒自己已婚的事实，与被害人陈某发展成男女朋友关系。在与被害人陈某交往期间，被告人曾某以给员工发工资、进货等为由骗取被害人陈某的现金及信用卡款项共计人民币41000元。
三、2012年3月，被告人曾某与被害人肖某认识，曾某自称为化妆品公司经理，并与被害人肖某发展为男女朋友关系。后肖某得知被告人曾某已婚，遂与曾某分手。2013年9月，被告人曾某以化妆品专柜需要资金为由，向被害人肖某借款，肖某遂申请了四张信用卡并以刷卡套现的方式将人民币约29000元交给被告人曾某。在被害人肖某要求还款时，被告人曾某又编造各种理由拖延还款。
四、2012年4月，被害人谭某在广西南宁某酒店上班时被人打伤，被告人曾某以有战友在当地公安局工作，认识当地派出所领导，可以帮助被害人得到被打伤的赔偿为名，骗取了被害人谭某人民币2500元。
五、2012年9月，被害人李某通过邵某认识被告人曾某。同年11月，被告人曾某以有关系可以帮助被害人尽快安排驾驶证考试为名，骗取被害人李某人民币2700元。
2013年11月6日，被告人曾某自行到深圳市公安局罗湖分局投案。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：被告人身份材料、通话记录、聊天记录、银行账户交易明细、信用卡消费对账单、转账凭证、还款凭证、情况说明、借款合同书、刑事判决书等书证；被害人黄某甲、陈某、肖某、谭某、李某的陈述；被告人曾某的供述与辩解；证人曾某、邵某的证言；现场勘验笔录、现场图及现场照片等。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院予以确认。
本院认为，被告人曾某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。一、在被害人黄某甲案件中，被告人曾某虽未虚构其本人姓名及家庭背景，但其在已离开原公司的情况下仍谎称为该公司高管，且在已婚的情况下仍以建立男女朋友关系为目的与被害人黄某甲交往，如被告人与被害人只是普通朋友，其不可能接受被害人为其购买的手机、鞋子等私人物品，被害人更不可能负债借款给被告人；被告人辩称借款用途是用于化妆品专柜项目的考察，但却无法说清考察的具体地点及联系人，仅仅考察即花费数十万元亦明显不合常理，证人邵某亦证实被告人和其去湖北仅仅是游玩而无其他目的；此外，被告人借款时并未提及何时还款，亦无任何还款能力和计划。故本案实质是被告人以男女朋友交往为名诈骗被害人黄某甲钱财，被告人及其辩护人提出该单不构成诈骗而是借贷关系的辩解及辩护意见本院不予采纳。关于该单的诈骗金额问题，被害人黄某甲从其弟弟处借来的11.5万元和抛售父母股票后交给被告人的21万元，双方均无异议，且有借据为证，本院予以确认；被害人黄某甲办理信用卡后交给被告人使用的事实被告人亦予以确认，该部分金额共为3.7万元，有信用卡消费记录予以证实，本院予以认定；被害人通过贷款方式交付给被告人的款项，有被告人供述、证人邵某的证言及银行交易记录予以证实，共计约为8万元，本院予以确认；被告人取得款项诈骗即为既遂，已偿还款项不能从犯罪金额中扣除。辩护人提出该单涉案金额为34.7万元的辩护意见本院不予采纳。公诉机关指控被告人该单诈骗金额为53万元的证据不足，本院不予支持。二、在被害人陈某一案中，在被告人曾某与被害人陈某的通话录音中，被告人对被害人称其“没有结过婚，没有小孩”及被害人称其欠款4万多元，其中两张信用卡刷卡透支2.8万元未予否认，结合被害人的陈述，足以证实被告人隐瞒自己婚姻状况，以男女朋友交往为名诈骗被害人钱财的事实，根据被害人的陈述，被告人向其索要钱财均发生在其二人从云南、贵州旅游回来之后，信用卡交易记录亦显示交易时间为2012年4月底，故被告人及其辩护人提出被告人没有向被害人隐瞒已婚事实，所借款项用于二人在云南、贵州旅游期间的共同消费的辩解及辩护意见本院不予采纳。三、被害人肖某的案件中，被告人向被害人肖某借款时两人虽已分手，但被害人是基于被告人化妆品公司经理的身份及借款用于公司经营的理由，误认为被告人有还款能力才同意以申办信用卡套现的方式借款给被告人的，而实际上被告人的上述身份及借款用途均是虚假的，且被告人当时已经负债累累根本无力还款，事后又编造各种理由拖延还款，故该单实际是被告人以借款为名诈骗被害人肖某的钱财，被告人的相关辩解本院不予采信。在第四、第五单中，被告人曾某均辩称确实帮被害人办事了，但却无法提供所请托之人的具体信息，且在侦查阶段称其战友名为姜海，在庭审阶段又称其战友姓张，不知在何单位工作，故被告人所辩称帮忙之事无法查证属实，对其相关辩解本院不予采信。被告人曾某案发后虽主动投案，但未如实供述自己的犯罪事实，故不构成自首，辩护人提出自首的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月6日起至2023年11月5日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 婷
人民陪审员 朱 蕾
人民陪审员 方林海
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 刘飞飞
余晓贞
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。