河北省灵寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）灵刑二初字第00009号
公诉机关灵寿县人民检察院
被告人范某某。
辩护人雷静，河北英汇律师事务所律师。
灵寿县人民检察院以灵检刑诉（2014）204号起诉书指控被告人范某某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，灵寿县人民检察院检察员孙兰记出庭支持公诉，被告人范某某及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。
灵寿县人民检察院指控，2010年10月初，被告人范某某利用职务上的便利，挪用灵寿县某某信用社资金152万元借给赵某某进行营利活动，并于2010年10月20日以“现金挂账”的形式做假账以掩饰其行为。范某某及其家人陆续将152万元现金退回某某信用社。
公诉机关当庭出示了：1.被告人范某某的供述与辩解；2.陈某某、高某某、朱某某、李某某、赵某某等人的证言；3.报案材料、河北省农村信用社记账凭证、河北省农村信用社储蓄存款凭条、暂不收押通知书、抓获经过、在逃人员登记信息表等书证；4.辨认笔录。
公诉机关认为，被告人范某某挪用单位资金数额巨大，借与他人进行营利活动，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
经审理查明，2010年10月初，被告人范某某利用职务上的便利，挪用灵寿县农村信用联社某某信用社资金152万元借给赵某某进行营利活动，并于2010年10月20日以“现金挂账”的形式做假账以掩饰其行为。2010年12月23日范某某及其家人将152万元现金退回某某信用社。
被告人范某某对公诉机关指控无异议。认罪伏法。
辩护人主要辩称，被告人范某某案发后主动投案自首，被告人及其亲属积极全额还款，减少了公司损失，被告人系初犯，主观恶性小，平时表现好且有悔改之意，应当从轻，减轻处罚。
认定上述事实的证据有经法庭调查核实的下列证据证实：
1、被告人范某某的供述与辩解，我来投案自首。2010年10月份我利用工作上的便利将某某信用社的152万元现金侵占。2010年10月初我的朋友赵某某跟我说选铁厂资金周转不开，跟我借150多万元钱。我是某某信用社会计柜员，有库房钥匙，过了三、五天，我在某某信用社现金库房里拿了152万元现金，在某某信用社门口把152万现金给了赵某某。一星期之后，我怕侵占某某信用社的钱被别人发现，就打电话让赵某某还钱，当天他还了60万元，打到我妻子李某某信用社活期存折上50万元，打到白某某信用社活期存折上10万元，后来我一直摧赵某某还钱，他一直没还，我怕拿钱的事被发现，就以“现金挂账“的形式做了个假账，做完之后，我就去阜平找赵某某，没找到他，我看还差90多万元，我自己也还不上，我就急了，就给我四妹范某甲发了短信，我想自杀，在阜平吃了20片安眠药，后来没死成。第二天我在李某某存折上取走了3万元，就在阜平县城附近的废弃房里藏起来了，一直藏了三年多，期间我一直也没和我家人联系过，花了这3万块钱，我坚持不下去了，2013年11月21日凌晨4点多我回家了，今天过来投案自首。我拿走的现金都是100面值的，我做假账的时间大概是2010年10月20日。我为了支取方便让赵某某把钱打到李某某和白某某的存折上。我回来后听我爸说欠某某信用社剩余的92万元钱已经还了。我借给赵某某钱是为了义气，我们是朋友关系，借钱时其他的没有说，也没有借条之类的，借钱时我对赵某某说是从收铁粉的老板们手里借的，实际上是我从某某信用社金库里拿的。
2、证人证言
（1）、证人陈某某的证言：2010年10月21日早上范某某的妹夫给我打电话说范某某给他发短信说“不想活了、被钱逼死的、永别了”之类的话，我知道后打范某某的手机，结果无法接通，我到单位后就和会计武某某开始查账，发现丟失人民币约152万元。我们信用社有监控设备，现金都存在金库里，两把钥匙同时才能打开，分别由范某某跟高某某保管。高某某一直在单位。范某某平时工作不错，最近也没有反常的行为。
（2）、证人高某某的证言，我2010年8月29日正式上班，我负责大厅存取款业务，范某某负责库管，我带钥匙只是起到监督的作用。昨天白天上班范某某很正常，大概下午4点多快结账时范某某接了个电话，然后把电脑上的账结了一下就出去了大概过了10分钟左右他回到大厅对我说“金库钥匙在柜子夹层里，我出去一下。”说完他就走了，后来没回过单位。大概昨天下午6点多范某某说他心脏不好，让主任今天帮他盯一天，然后就没有联系了。范某某自己一个屋，住一楼最东边第一个屋。我没有发现他最近有什么反常行为。2010年10月20日下午在他屋里等他的人是男的，大概30多岁。范某某在单位也叫范某某。
（3）、证人朱某某证言：我是范某某的大妹夫，我不知道他侵占信用社钱款的事，也不知道他在什么地方，上次联系距现在有一个月左右了。我知道他在阜平开了一家选铁厂，但今天我们去厂子没见着，看门的也没见他。范某某还叫范某某。
（4）、证人杨某某证言：我是范某某的小妹夫，我不知道他侵占信用社钱的事，今天早上7点多我妻子范某甲收到他不想活了，被钱逼之类的话，我们就通知其他亲戚了。昨天下午四点多我和我妻子还到某某信用社找范某某呢，我们见他忙就走了。
（5）、证人李某某证言：范某某是我丈夫。我自己没有去信用社办过开户手续，我丈夫是否替我办过不清楚。几年前范某某说过在银行存过十几万元，具体数额、地点等他没说过。范某某出事后，我在县城工商银行我自己帐户上取了一万两千元，是我下岗后给的补贴和保险钱。现在工行卡里没有钱了。我家的钱都是范某某拿着，具体交易情况我不清楚。
（6）、证人范某甲证言：我是范某某的小妹妹，我不知道他侵占信用社钱的事。我今天早上看到他给我发的短信，内容是不想活了，被钱逼死了之类的，然后我就通知亲戚一起找人了。昨天下午我还在信用社见过他，看他当时挺忙，就走了，没见他有什么反常表现。他还有个名字叫范某某。
（7）、证人白某某证言：我和范某某是朋友，平时联系不多，没有业务来往，也没有债务关系。我有一张信用社的存折，里面也没有什么钱。存折在家里放着，我记不住账号，范某某没有给存折存过钱。我和他最近没有联系了。
（8）、证人赵某某证言：我在阜平开了一个铁选厂，2010年10月份，具体哪天我记不清了，我和范某某在阜平县一个饭店吃饭的时候，我跟他说想借他钱买一个矿，借200万左右，范某某说借借看，过了5、6天，范某某给我电话说帮我借了152万元，让我去某某信用社拿钱，在某某信用社门口，范某某给我一个袋子，里面有152万元现金。他说是跟收铁粉的老板们借的。过了10来天左右，我还给他60万，打到他给我的两个账户里。现在总共还欠范某某90万元左右。我当时说如果买下矿能挣钱，就给他算个股份，后来就联系不上他了，就没给他算股份。我没有向范某某许诺股份以外的利益。
3、书证
（1）、某某信用社的报案材料及关于范某某涉嫌侵占资金的初步调查报告：陈某某2010年10月21日发现范某某失踪，经我社人员核查该人账务，发现他2010年10月20号通过现金挂账形式侵占内部资金152万元。
（2）、河北省农村信用社复式记账凭证：证明2010年10月20日范某某通过现金挂账方式占用152万元资金。
（3）、2010年10月20日河北省农村信用社储蓄存款凭条2份：证明范某某于2010年10月20日归还60万元其挪用的资金。
（4）、2010年10月19日河北省农村信用社储蓄存款凭条6份证明赵某某通过范某某提供的账户还款60万元。
（5）、灵寿县农村信用合作联社2014年10月17日出具的证明（附企业法人执照）：于2010年12月23日将152万元现金退回灵寿县农村信用联社某某信用社。
（6）、暂不收押通知书、入所人员体检表、河北医科大学第四医院诊断证明书及病历记录：证明被告人范某某因病不予羁押，适用取保候审。
（7）、灵寿县公安局燕川派出所出具抓获经过：范某某于2013年11月22日9时到我所投案自首。
（8）、慈峪派出所出具的现实表现：证明范某某现实表现一般。
（9）、常住人口信息表：证明证人身份的基本情况。
（10）、在逃人员登记信息表：证明范某某2010年10月20日被上网追逃。
4、辨认笔录。
本院认为，被告人范某某挪用单位资金数额巨大，借与他人进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人所辩被告人范某某投案自首，积极全额退款，应从轻、减轻处罚的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人范某某犯挪用资金罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元（已缴纳），（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 刘永芹
审判员 马守良
审判员 赵业勋
二〇一五年二月二日
书记员 冯 竹