湖南省衡阳市雁峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）雁刑初字第107号
公诉机关湖南省衡阳市雁峰区人民检察院。
被告人苏某甲，男，1970年6月9日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年11月23日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2014年1月27日被取保候审。
辩护人刘伟涛，湖南天戈律师事务所律师。
被告人苏某乙，男，1985年3月3日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年11月22日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2014年1月27日被取保候审。
辩护人罗雪峰，湖南天戈律师事务所律师。
辩护人周明，湖南天戈律师事务所律师。
被告人苏某丙，男，1986年10月1日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年2月28日被取保候审。
辩护人滕澍青，湖南天戈律师事务所律师。
湖南省衡阳市雁峰区人民检察院以雁检公诉刑诉（2014）57号起诉书指控被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙犯开设赌场罪，于2014年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指派检察员彭驰出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指控，2012年4月，被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙分别出资47%、43%和10%，共同代理台湾波音公司的拉斯维加斯赌博网站，网站设有百家乐、赌球、牌九等赌博项目，并通过网上银行账号、第三方支付平台商户号接受赌客投注。苏某甲、苏某乙在深圳市设立了两个工作室，雇佣他人以打电话、发短信、在网上发布信息等方式推广赌博网站。为逃避打击和保证资金安全，苏某甲、苏某乙还在柬埔寨设立窝点以接收和转移赌资，由苏某丙负责管理。至2013年12月1日，赌博网站的参赌人员至少有1,962人，吸收赌资数额达到22,100万元以上。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了证人证言、网站界面截图、第三方支付平台开户资料、银行交易明细表、扣押物品清单、司法鉴定意见书、被告人供述等证据，并认为苏某甲、苏某乙、苏某丙的行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，苏某甲、苏某乙系主犯，苏某丙系从犯。苏某甲、苏某乙有立功表现，苏某丙有自首情节。提请本院依法判处。
被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙对起诉书指控他们开设赌场的事实不持异议。苏某甲、苏某乙的辩护人提出，苏某甲、苏某乙协助公安机关规劝同案人自首，有立功表现，且能够如实供述罪行，积极退赃，请求对他们在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。苏某丙的辩护人提出，苏某丙在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，并积极退赃，有悔罪表现，请求对其免予刑事处罚。
经审理查明，2012年4月份，被告人苏某甲纠集被告人苏某乙、苏某丙提出搞网络赌博赚钱，二人表示同意。随后三人通过联系台湾波音公司（英文简称BBIN）客服部门获得代理权，担任该公司旗下拉斯维加斯国际娱乐城（以下简称拉斯维加斯）赌博网站的代理，与波音公司按照三比七的比例进行盈利结算。苏某甲、苏某乙、苏某丙各占47%、43%和10%的股份。
同年5月，由苏某甲、苏某乙出资100多万元，用于招募工作人员、购买电脑设备、投放广告和作为启动备用金，苏某丙以网络技术入股，租用深圳市龙华区龙胜新村A区59栋501室，开始代理经营赌博网站。苏某甲负责全面工作，主要管理人员和财务，苏某乙负责网站推广和招揽赌客，苏某丙负责赌资对账结算和网络技术维护。赌博网站设有百家乐、牌九、轮盘、骰宝等多种赌博方式，通过公布门户账号、第三方支付平台商户号接收赌资，兑换虚拟筹码派发给会员下注赌博。同年8月，苏某甲根据波音公司的指示和安排，以电脑IP地址容易被查到，国内不安全为由，将网银转账、客服业务转移到越南下龙湾，2013年1月又迁到柬埔寨金边市设立了客服中心，由苏某丙负责管理。赌博网站推广业务保留在深圳市原出租房内，同年9月苏某甲、苏某乙在该栋房屋三楼增设工作室，安排雇员在原出租房内打电话、群发短信，在三楼工作室专门发布网络宣传广告。至本案案发，拉斯维加斯赌博网站使用户名为邓某某、黄某的门户账号入款户头数共计1,962个，入款资金共计43,864，466.41元，在迅付公司设立的9个商户号入款资金共计178,104,318.99元，合计221,968,785.40元。
2013年11月21日，苏某甲、苏某乙被公安机关抓获。苏某甲、苏某乙按照公安机关的安排，规劝并陪同苏某丙于2014年2月26日向公安机关投案。苏某丙到案后如实交代了自已的犯罪事实。破案后，公安机关缴获苏某甲、苏某乙、苏某丙违法所得763,850元、3,824,894.86元和338,000元，苏某甲主动退缴违法所得7,600,000元。缴获参赌人员刘某某赌资600,000元。冻结赌博网站使用的黄某等74人名下银行卡、商户号内涉案赌资4,797,366.54元。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、网站页面截图证明拉斯维加斯赌博网站在互联网上公告代理联盟协议、联盟方案的内容，以及赌博网站设立的赌博项目和操作界面情况；2、证人苏某丁、苏某戊、苏某已、苏某庚、苏某辛、余某甲、易某某、黄某甲的证言及辩认笔录证明苏某甲、苏某乙、苏某丙雇佣他们在柬埔寨金边市的拉斯维加斯赌博网站客服中心，担任网银转账和客服工作的情况；3、证人林某某、苏某壬、陈某甲、许某某的证言证明苏某甲、苏某乙安排林某某管理其他三人，利用网络宣传推广拉斯维加斯赌博网站的情况；4、证人余某乙、苏某癸、陈某乙、余某丙、王某甲的证言及辨认笔录证明苏某甲、苏某乙雇佣他们以打电话、群发短信的方式，为拉斯维加斯赌博网站招揽赌客的情况；5、证人尹某某、左某、阳某某、邬某某、黄某乙等人的证言证明抓获苏某甲、苏某乙，以及苏某丙的到案经过情况；6、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书证明苏某甲、苏某乙、苏某丙、刘某某被公安机关缴获涉案赃款和退缴违法所得的数额情况；7、迅付公司客户开户资料（包括居民身份证、客户开设网络店和网络视频聊天截图、人民币卡支付协议、支付服务协议、下发协议等）、证人唐某某的证言证明徐某某、熊某甲、李某甲、李某乙、张某甲、白某、申某某、熊某乙、张某乙被他人冒用身份并提供虚假客户资料，在迅付公司开通和使用商户号的事实；8、网银账户交易明细清单，商户号虚拟销售交易和下发资金明细清单，电子数据，衡阳市兴源司法鉴定所衡兴司鉴所（2014）会鉴字第001号司法鉴定意见书证明拉斯维加斯赌博网站使用户名为邓某某、黄某的门户账号，及在迅付公司设立的熊某乙、李春城、张某甲、白某、熊某甲、徐某某、李某甲、申某某、张某乙9个商户号的入款户头数、入款金额情况,以及邓某某、黄某等人银行卡、商户号在境外操作网银地址一致的事实；9、冻结银行账户清单、协助冻结财产通知书及回执、银行凭证、说明材料证明公安机关冻结涉案银行账户、商户号内赌资金额情况；10、证人张某丙、杨某某、谢某某、王某乙、王某丙、范某某、文某某、刘某某的证言，银行账户交易查询清单证明他们在拉斯维加斯赌博网站注册会员和参与网络赌博的情况。被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙均供认不讳，足以认定。
本院认为，被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙为赌博网站担任代理并接受赌博投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控三被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，苏某甲提起犯意、出资开设赌场、组织实施开设赌场犯罪活动；苏某乙出资占大股、积极参与赌场管理，二人起了主要作用，均系本案的主犯。苏某丙在苏某甲、苏某乙的组织指挥下，利用网络技术入股，参与开设赌场，起了次要作用，系本案的从犯。苏某甲、苏某乙到案后如实供述了自已的罪行；共同协助公安机关抓获同案人，均有立功表现。苏某丙犯罪后向公安机关自动投案，如实供述了自已的罪行，属自首。对苏某甲、苏某乙、苏某丙的辩护人分别提出苏某甲、苏某乙有立功表现、苏某丙系从犯并有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。案发后，苏某甲积极退缴违法所得，苏某乙、苏某丙的违法所得已被追缴。在本案审理过程中，三人确有悔罪表现。厦门市思明区司法局出具社区矫正评估意见书，认为苏某甲、苏某乙、苏某丙基本具备社区矫正条件。综上，根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依法对苏某甲、苏某乙予以从轻处罚，对苏某丙予以减轻处罚，并对三被告人适用缓刑。对苏某甲、苏某丙的辩护人提出对苏某甲、苏某乙判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。苏某丙的辩护人提出对苏某丙免予刑事处罚的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。对苏某甲、苏某乙、苏某丙适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十一条、第七十二条第一、三款、第六十四条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）、（四）项、第二款第（二）、（三）、（五）项、第三条第三、四款的规定，对苏某甲、苏某乙还适用该法第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第一款第（一）项、第八条第二款的规定，对苏某丙还适用该法第二十七条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：
一、被告人苏某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金六十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人苏某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金六十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、被告人苏某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。
四、追缴被告人苏某甲的违法所得人民币8,363,850元、被告人苏某乙的违法所得人民币3,824,894.86元、被告人苏某丙的违法所得人民币338,000元，共计人民币12,526,744.86元，予以没收，上缴国库。
五、对公安机关扣押、冻结的黄某、刘某某等七十五人名下的涉案赌资5,397,366.54元及孳息，予以没收，上缴国库（涉案人员名单详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 胡迎松
人民陪审员 刘忠道
人民陪审员 王俊林
二〇一四年十月二十日
书 记 员 陈 怡