辽宁省丹东市元宝区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0602刑初171号公诉机关丹东市元宝区人民检察院。被告人于某某，男，汉族，出生地辽宁省庄河市，初中文化，无职业。2016年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人宋某某，男，汉族，出生地辽宁省庄河市，初中文化，无职业。2016年9月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人及某，辽宁中天律师事务所律师。被告人鞠某某，女，汉族，出生地辽宁省丹东市，初中文化，无职业。2015年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月24日被取保候审，2016年9月29日被监视居住，同年10月20日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2016］160号起诉书指控被告人于某某、宋某某、鞠某某犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员王征中、乔馨莹出庭支持公诉，被告人于某某、被告人宋某某及其辩护人及某、被告人鞠某某到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市元宝区人民检察院指控，2014年10月，被告人于某某、宋某某、刘某（已判刑）合谋假借签订建筑工程合同的名义骗取被害人纪某某、张某钱财，刘某又找到鞠某某、毕某某（已判刑）共同诈骗。随后，于某某进行统筹安排，刘某冒充龙泉置业有限公司的“刘经理”，宋某某负责招揽纪某某、张某来丹东，毕某某冒充龙泉置业有限公司的“马经理”，鞠某某冒充龙泉置业有限公司的财务总监，在与纪某某、张某的多次交谈中，虚构龙泉公司有建筑工程可以包给二人施工，并商谈工程的细节及签订合同的相关事宜，还提出给龙泉公司按工程每平方米2元的好处费，使二名被害人信以为真。2014年12月份，于某某以看病为由骗取纪某某、张某人民币2500元。2015年1月8日晚，毕某某找来于某某与纪某某、张某在丹东市元宝区渔夫码头饭店见面，毕某某为进一步取得纪某某、张某的信任，找来一个人冒充龙泉公司董事长车龙振，又指使于某某用其交给的假龙泉公司印章及马文斌小印章在纪某某、张某拟定的建筑工程合同文本上盖章，纪某某、张某深信不疑，遂交给毕某某好处费人民币50000元。2015年3月5日，毕某某又向纪某某索要30000元好处费，随后纪某某将30000元汇到毕某某指定的账户，赃款全部被毕某某挥霍。2015年8月25日，鞠某某接到公安人员电话主动到公安机关投案。2016年9月13日，于某某在丹东市振兴区红房二街附近的彩票站被公安人员抓获。2016年9月19日，公安人员在于某某的协助下在丹东市假日阳光酒店附近将宋某某抓获。公诉机关为上述指控提供了被告人于某某、宋某某、鞠某某的供述，同案犯毕某某、刘某、于某某的供述，被害人纪某某、张某的陈述，证人陈某的证言，银行卡存款业务回单，银行账目明细，真印章提取表，建筑工程合同，鉴定意见，辨认笔录，搜查笔录，同案犯判决，户籍材料，案件来源及抓捕经过等相应的证据。公诉机关认为，于某某、宋某某、鞠某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。于某某、宋某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯，鞠某某在共同犯罪中起次要辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，鉴于于某某、宋某某到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚，于某某协助公安机关抓捕同案犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某某、于某某、鞠某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人宋某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人宋某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯。2、被告人宋某某的诈骗数额应认定为50000元，而不是80000元，望法庭在量刑时予以考虑。经审理查明，2014年10月，被告人于某某、宋某某与刘某（在逃）合谋假借签订建筑工程合同的名义骗取他人好处费，刘某又找到被告人鞠某某及毕某某（已判刑）共同实施诈骗。随后，于某某进行统筹安排，刘某冒充丹东市龙泉置业有限公司主管建筑工程项目的“刘经理”，宋某某负责将被害人纪某某、张某骗至丹东，毕某某冒充丹东市龙泉置业有限公司的业务经理马文斌，鞠某某冒充丹东市龙泉置业有限公司的财务总监。嗣后，于某某等人在与纪某某、张某的多次交谈过程中，虚构丹东市龙泉置业有限公司有建筑工程可以包给二人施工，并商谈工程的细节及签订合同的相关事宜，还提出给丹东市龙泉置业有限公司按工程每平方米2元的好处费，使二名被害人信以为真。2014年12月份，于某某以看病为由骗取纪某某、张某人民币2500元。2015年1月8日晚，毕某某为进一步取得纪某某、张某的信任，便找来于某某（已判刑）冒充丹东市龙泉置业有限公司主管印章的于主任，又找来一个人冒充丹东市龙泉置业有限公司董事长车龙振与纪某某、张某在丹东市元宝区渔夫码头饭店见面，并指使于某某用其交给的假丹东市龙泉置业有限公司印章及马文斌小印章在纪某某、张某拟定的建筑工程合同文本上盖章，纪某某、张某深信不疑，遂交给毕某某好处费人民币50000元。2015年3月5日，毕某某又向纪某某索要人民币30000元好处费，随后纪某某将30000元汇到毕某某指定的账户，赃款全部被毕某某挥霍。2015年8月25日，被告人鞠某某接到公安人员电话主动到公安机关投案。2016年9月13日，被告人于某某在丹东市振兴区红房二街附近的彩票站被公安人员抓获。2016年9月19日，公安人员在于某某的协助下在丹东市假日阳光酒店附近将被告人宋某某抓获。认定上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人纪某某的陈述，2014年11月份，我和张某来到丹东，见到宋某某和他的朋友于经理（于某某），他俩带我俩看了丹东市振兴区财贸中专附近的五龙金矿棚户区改造建筑工程和丹东万达商场西侧丹东水游城建筑工地，说这是丹东龙泉置业有限公司开发的项目。当晚，宋某某、于某某带我俩到渔夫码头饭店吃饭，向我们介绍了自称是丹东龙泉置业有限公司业务经理的马文斌（毕某某），项目经理的刘经理（刘某），财务总监的鞠姐（鞠某某），当天我们没有谈业务。第二天，我和张某同于某某、宋某某、刘某在名典咖啡厅商谈了具体的业务细节，刘某提出要按建筑工程量每平米2元的标准提取好处费给龙泉置业公司，我和张某答应了。2014年12月份，于某某联系我和张某，让我俩来丹东签合同。我俩到丹东的第二天在万达嘉华酒店一楼咖啡厅见到了于某某、毕某某、刘某和自称是龙泉置业公司主管印章的于主任（于某某），于某某提出要90000元的好处费，刘某和毕某某不同意。席间，于某某以他女儿生病为由从我手里借了2500元钱。这次合同没签成。还有一次是在丹东市二院附近的一个饭店，有我和于某某、宋某某、丹东市龙泉置业有限公司的刘经理（刘某）、丹东市龙泉置业有限公司的鞠姐（鞠某某）一起吃的饭，当时于某某说如果合同签成了，让我拿90000元的好处费给他们，我们没谈妥。2015年1月5日，毕某某给我打电话说接受我们之前商议的合同内容，让我们来丹东签合同。1月6日，我和张某准备好合同文本就来到了丹东。1月8日下午，毕某某以给员工发过年福利为名让我带80000元去签合同，我说我身上只有50000元，他说行。当晚我和张某在渔夫码头酒店同毕某某、于某某，还有一个自称是龙泉置业公司董事长车龙振的男人见面，车龙振看了合同说没问题，于某某就盖了章，我将50000元钱当面交给了马文斌。2015年3月5日，毕某某打电话给张某让他将30000元钱存入一个他指定的农行账号，我就于3月10日将30000元存入该账号内。3月15日，我和张某来到丹东，给马文斌打电话，电话始终关机联系不上，我们就找到丹东市龙泉置业有限公司，后发现自己被骗，随即报案。2、被害人张某的陈述，其陈述的内容与被害人纪某某的陈述相一致。3、同案犯毕某某的供述，2014年11月份的一天，刘某打电话约我在新玛特附近见面，他告诉我说有几个大连人要来丹东谈生意，让我冒充丹东市龙泉置业有限公司姓马的业务人员，我们一起骗他们的钱，我答应了。晚上刘某带我和一个叫“鞠姐”的女人到渔夫码头饭店见了4个男人，刘某向我介绍这4个人分别是于经理（于某某）、宋经理（宋某某）、小张（张某）、小纪（纪某某），于某某向他们介绍刘某是丹东市龙泉置业有限公司的项目经理刘经理，我是该公司的业务经理马经理，“鞠姐”是该公司的财务总监。当天我们没谈业务，纪某某问我叫什么名字，我说我叫马文斌。次日，我按照刘某的指示来到名典咖啡店，在那我看到了纪某某、张某、于某某、宋某某和刘某，我和他们坐在一起，他们谈论建筑工程合同的事情，我不懂就没仔细听。2014年12月份，刘某跟我说于某某跟纪某某、张某要50000元钱，纪某某和张某觉得于某某不可靠，他让我想办法骗纪某某和张某的钱。我就联系了于某某，请她帮忙冒充丹东龙泉置业有限公司主管印章的于主任，于某某答应了。然后我又去刻了个私章，我把我这边准备好的情况告诉刘某后，刘某就安排我们双方在万达嘉华酒店见面。当晚，我带着于某某来到万达嘉华酒店，向在场的刘某、于某某、纪某某、张某介绍于某某是丹东龙泉置业有限公司主管印章的于主任，于某某向大家点头示意。谈判中，于某某向纪某某和张某要90000元好处费，因为我和刘某商量好了要由我们来骗纪某某和张某的钱，所以我俩就表示不同意签订建筑工程合同，这次谈判就中止了。后来于某某以看病和吃饭的名义向纪某某和张某要了2500元钱。2015年1月份，我觉得时机成熟了，就给张某打电话说同意和他签合同，让他拿80000元好处费，张某答应了，然后我又让刘某帮我准备了一个假的龙泉置业公司的公章。几天后，纪某某和张某来到丹东，我让他们带着80000元来签合同，他们说只带了50000元，我就让他们先拿50000元来，剩下的以后再给。我在二纬路小学附近找了个陌生男子，以500元的价格请他帮我冒充龙泉置业有限公司的董事长“车龙振”，我又联系了于某某让她晚上帮我盖章。当晚，我带着“车龙振”和于某某来到渔夫码头饭店，把我准备好的印章和印泥交给了于某某。纪某某和张某来了以后，我向他们介绍我身边的男子就是龙泉置业有限公司董事长“车龙振”。纪某某拿出了合同材料，我拿给“车龙振”，他看了以后说合同没问题，然后就借故离开了，我跟着他出门给了他500元钱。回到饭店后，让于某某在合同上盖章，然后纪某某将50000元给了我，我将钱交给于某某保管，我和于某某就离开了。当晚，于某某将50000元元和印章都还给了我。2015年3月的一天，我给纪某某打电话让他把30000元的后续费用汇给我并给了他一个农行卡号。几天后，纪某某把钱打了过来，我告诉我侄子毕建文这是我骗的钱，让他去帮我取了出来。4、同案犯于某某的供述，2014年12月份的一天，毕某某让我去万达嘉华酒店一楼咖啡厅，我到了以后他让我假扮丹东市龙泉置业公司的于主任，他是该公司的马经理，他要跟人谈建筑工程的事，让我帮忙演戏，我就答应了。我跟毕某某来到咖啡厅，看到了四个陌生男子（刘某，于某某、张某、纪某某），毕某某向他们介绍说我是龙泉置业公司的于主任，我向他们点头表示了示意。2015年1月份的一天，我按照毕某某的指示来到元宝区的一个饭店，他把两个印章塞进我的包里，说让我待会儿以龙泉置业有限公司于主任的名义帮他在建筑工程合同上盖章，我答应了。然后他带着我和另一个男子进入了饭店里，他告诉我称呼这个男子为车龙振董事长。在饭店里我们见到了纪某某和张某，毕某某向他们介绍身边的男子是龙泉置业有限公司的车龙振董事长。然后纪某某和张某取出一些合同材料，车龙镇看了以后说合同没问题，然后就借故离开了，毕某某跟他一起出去。过了一会儿毕某某回来了，让我在这四份材料上盖章，我就拿出印章盖在合同书上。接着纪某某和张某给了毕某某50000元，毕某某将这些钱塞进我的包里，我俩就离开饭店了。出了饭店我就把印章和钱都给了毕某某，我还跟他说“你骗人钱骗得够狠的”。我不是龙泉置业有限公司的员工，骗的钱我没有分到。5、同案犯刘某的供述，2014年11月份，于某某找到我说有几个大连人要来丹东承揽工程，他想和我合伙骗他们的钱。他知道丹东龙泉置业有限公司有个工程，就让我冒充该公司的刘经理，我答应了。然后我又找到毕某某帮忙，请他冒充龙泉置业有限公司的马经理，他答应了。当晚，于某某告诉我大连人到了，我就带着毕某某和鞠某某来到渔夫码头饭店，我告诉于某某我找毕某某冒充马经理，于某某说就让鞠某某冒充一下龙泉置业有限公司的财务总监鞠姐，鞠某某答应了。到了餐桌上，我见到了宋某某和两个我不认识的男子（纪某某、张某），于某某为我们双方进行了介绍，我和毕某某、鞠某某向对方点头示意认可了于某某介绍的身份。第二天，我对于某某说他应该做一个纸质合同，获取对方的信任。于某某做好合同后，我俩就约纪某某、张某在名典咖啡厅见面，商谈了工程的具体内容，我对他俩提出这个工程他们要付给我们龙泉置业有限公司每平方米2元钱的好处费，对方同意了。纪某某和张某当天就要求签合同，因为我没准备好龙泉置业有限公司的工作，就借故拖延，让他们去制作正式合同。然后我给了毕某某一张手机卡，让他和纪某某、张某直接联系。2014年12月份，于某某跟我说要骗取纪某某和张某的好处费50000元，过了几天，张某给我打电话说他们觉得于某某不可靠，想直接和我及毕某某联系，我同意了。我觉得对方已经不信任于某某了，他骗不出这笔钱了，于是我就给毕某某打电话说了这个情况，跟他商量由他骗取这笔好处费，毕某某答应了。过了几天，于某某跟我说纪某某和张某来了，让我带毕某某去万达嘉华酒店咖啡厅见面。毕某某带着一个女人（于某某）来了，他向大家介绍这个女人是龙泉置业有限公司主管印章的于主任，她向大家点头示意。于某某提出向纪某某、张某要50000元好处费，我和毕某某当场表示不同意，工程合同的事情就没有再谈，我俩就此将于某某踢出这个骗局。后来吃饭的时候，于某某以给女儿看病为由向纪某某、张某要走了500元钱。2015年1月份，毕某某对我说他已经骗到了纪某某和张某的50000元钱，我和毕某某、鞠某某都不是龙泉置业有限公司的员工。另外，2014年10月份的一天，于某某带我来到丹东市六道沟附近的一个旅店，认识了和他一起住在旅店里的宋某某，于某某向我介绍宋某某是干消防的，向宋某某介绍我是刘经理，社会交际面比较广。几天后，于某某找到我说要以签订建筑工程合同的名义去骗取他人钱财，让我冒充丹东市龙泉置业有限公司的刘经理，我答应了。几天后，于某某又带我去六道沟的那个旅店见了宋某某，他对宋某某说“我和刘经理打算弄点钱（意思就是骗钱），以建筑工程外包活的名义，土地就说是龙泉置业有限公司开发的，你去找干工程的人。”宋某某答应了，并提出了要跟我们分钱，我和于某某答应了他。然后宋某某又提出让我们准备好合同，我说“龙泉的合同我去弄，你联系人就行。”就这样，我们三个达成了共识，在渔夫码头饭店吃完饭后的第二天，我对于某某说应该准备合同，于某某简单做了个合同草稿，带着我一起去招待所找宋某某，因为他懂建筑工程的事，所以让他审核一下这个合同，宋某某看过后说这合同行，就让我们拿去签了。6、证人陈某的证言，证实我是丹东龙泉置业有限公司人力资源部经理。该公司没有叫刘某、“马文斌”、“鞠姐”的员工。没有开发五龙金矿棚户区改造和水游城这两个工程，没有与纪某某、张某签订建筑工程合同，公安机关向其提供的合同文本上的印章与其公司的印章样式不符。7、建筑工程合同，证实同案犯毕某某等人与被害人纪某某签订的承包工程合同。8、真印章提取表，证实丹东市龙泉置业有限公司员工陈某提供该公司印章图样4个。9、银行卡存款业务回单及银行账目明细，证实纪某某向毕某某指定的丹东市农业银的账户存入30000元。10、同案犯判决书，证实同案犯毕某某、刘某、于某某已被判处刑罚的情况。11、辨认笔录，证实被告人于某某、宋某某、鞠某某与同案犯毕某某、刘某、于某某及与被害人纪某某、张某相互辨认的情况。12、鉴定意见，证实“丹东市龙泉置业有限公司合同专用章”印文与真印章印文样本均不是同一枚印章所盖印。13、户籍材料，证实被告人于某某、宋某某、鞠某某的身份情况。14、案件来源及抓捕经过，证实2015年8月25日，被告人鞠某某接到公安人员电话主动到公安机关投案。2016年9月13日，被告人于某某在丹东市振兴区红房二街附近的彩票站被公安人员抓获。2016年9月19日，公安人员在于某某的协助下在丹东市假日阳光酒店附近将被告人宋某某抓获。15、被告人于某某、宋某某、鞠某某对其犯罪事实均供认不讳。对于被告人宋某某的辩护人提出宋某某系从犯的辩护观点，经审查，本案是宋某某等人合谋进行诈骗的，虽然同案犯毕某某拿到诈骗钱款时宋某某没有在场，但宋某某在诈骗过程中将被害人纪某某、张某骗至丹东，索要好处费，起着致关重要的作用，应认定主犯，故辩护人的辩护观点不成立，本院不予采纳。其辩护人还提出被告人宋某某诈骗的数额应是50000元，不应认定80000元的辩护观点，经审查，虽然毕某某收取30000元好处费时，宋某某并不知道，但毕某某等人诈骗时已明确向对方提出收取每平米2元的好处费，对方表示同意，因此诈骗的数额并不是三名被告人所能确定的，而是根据事情的发展来确定，且毕某某能骗得对方80000元好处费，宋某某、于某某、鞠某某的诈骗行为起着决定性作用，是密不可分的，故宋某某的诈骗数额应认定为80000元，辩护人的该辩护观点也不成立，本院亦不予采纳。本院认为，被告人于某某、宋某某、鞠某某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处，系共犯。公诉机关指控于某某、宋某某、鞠某某的犯罪事实及罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。于某某、宋某某共同预谋并实施诈骗行为，在犯罪中起主要作用，系主犯。鞠某某受他人指使，协助同案犯进行诈骗，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。鉴于于某某、宋某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且于某某到案后协助公安机关抓捕同案犯，系立功，本院决定均予以从轻处罚，鉴于鞠某某当庭自愿认罪，有悔罪表现，且系从犯，无前科劣迹，本院决定对其减轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月14日起至2019年9月13日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月20日起至2019年9月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人鞠某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马述和代理审判员  苗 蕾人民陪审员  宋 诚二〇一六年十二月十八日书 记 员  马 丽·１１·