（终稿）
广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗荔法刑初字第268号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人余伟利，男，1978年12月17日出生，广东省广州市人，汉族，文化程度初中，户籍地：广州市白云区。因涉嫌开设赌场罪于2013年4月10日被羁押，11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现关押在广州市第三看守所。
辩护人：张智，广东华之杰律师事务所律师。
被告人周某，男，1980年6月22日出生，广东省广州市人，汉族，文化程度中专，户籍地：广州市海珠区。因涉嫌开设赌场罪于2013年4月10日被羁押，11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现关押在广州市第三看守所。
辩护人：罗学军，广东邦达律事务所律师。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检公刑诉（2014）67号起诉书指控被告人周某、余伟利犯开设赌场罪，于2014年2月24日向本院提起公诉，本院立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员周亮出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人、被告人余伟利及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控，2010年开始，被告人周某在广州市荔湾区花蕾路28号合兴苑商务大厦4A11房广州市钜银沣投资咨询有限公司工作期间，在股东周某华、李某晖、吴某胜（均另案处理）等人的指使下，为担任赌博网站代理的上述三人提供赌博资金支付结算服务。至2013年4月10日，被告人周某帮助上述三人接收赌资共计人民币109204141元，转出赌资共计人民币102754424.45元。2013年4月10日，被告人周某被抓获。
2011年开始，被告人余伟利从李某晖处获取“永利高”赌博网站的代理账号后，在广州市白云区汇侨新城61号403房等地为赌博网站担任代理，发展赌博人员邓某超、梁某威等会员投注进行赌博；同时，被告人余伟利为李某晖提供网络赌博资金的统计、对数、交付结算服务。至2013年4月10日，被告人余伟利帮助李某晖接受赌资共计人民币529230元，转出赌资共计人民币301600元。2013年4月10日，被告人余伟利被抓获。
公诉机关提供了相应的证据证实上述的指控，认为被告人周某明知他人实施网络赌博活动，而为其提供资金结算服务，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人余伟利为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请法院对两被告人依法判处。
被告人周某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的主要犯罪事实和罪名没有意见，辩称有些没有户名的转账应不计算在内，并请求对其从轻处罚。
被告人周某的辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人周某犯开设赌场罪无异议。2、被告人周某仅负责转账，应只对其结算行为负责，并应认定为从犯。3、被告人周某认罪态度好，有悔罪表现，且是初犯，并主动退出了违法所得。综上，请求对被告人周某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人余伟利对公诉机关指控其犯开设赌场罪的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其所拿的只是赌博账号而不是代理账号，并请求对其从轻处罚。
被告人余伟利的辩护人的辩护意见如下：一、对公诉机关指控被告人余伟利犯开设赌场罪无异议。二、被告人余伟利并非为赌博网站担任代理而接受投注，其只是为自己和为邓某超进行赌博而申请了账号，并负责邓某超与李某晖之间赌资对数、交收并收取佣金。三、公诉机关指控被告人余伟利转入赌资的数额部分有误，其中有124896元是在2013年4月10日下午14点17分转入余伟利账号的，而余伟利在当天早上已经被抓获了，故上述款项不受余伟利所控制，应不计算在内。四、被告人余伟利在共同犯罪中是从犯。五、被告人余伟利是初犯，且主动供述自己的犯罪行为，并退出了违法所得6万元，有悔罪的表现。综上，请求对被告人余伟利减轻处罚并对其适用缓刑。
经审理查明，被告人周某在广州市荔湾区花蕾路28号合兴苑商务大厦4A11房广州市钜银沣投资咨询有限公司工作期间，从2010年起，其在该司的多名股东（均另案处理）指使下，为担任赌博网站代理的股东提供赌博资金支付结算服务。至2013年4月10日，被告人周某帮助上述股东接收赌资共计人民币109204141元，转出赌资共计人民币102754424.45元。2013年4月10日，被告人周某被抓获。
2011年开始，被告人余伟利在获取“永利高”赌博网站的代理账号后，发展了邓某超等会员进行网络投注赌博，并提供网络赌博资金的交付结算服务。至2013年4月10日，被告人余伟利帮助接收赌资共计人民币529230元，其中赌资482490元由邓某醒转入，转出赌资共计人民币301600元。2013年4月10日，被告人余伟利被抓获。
另查明，被告人周某在侦查阶段退出违法所得15000元，被告人余伟利在侦查阶段退出违法所得60000元。2012年4月10日，被告人余伟利中国工商银行账号62×××84内转入的124896元经查实为赌资。
上述事实，有由公诉人当庭举证，并经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实：
1.缴获的作案工具笔记本电脑、手机、银行卡、U盾等物品（已拍照存档），证实是被告人周某、余伟利用于实施上述犯罪行为的工具。
2.经被告人周某签认的相关涉案银行卡的账户明细、流水表、短信记录、笔记本等材料，证实被告人周某协助他人进行网络赌博的结算及进行赌资交收的相关情况。
3.经被告人余伟利签认的相关涉案银行交易明细、通话记录、短信记录等材料，证实被告人余伟利进行网络赌博的结算及进行赌资交收的相关情况。
4.搜查笔录、扣押清单、发还清单、委托书、财物收据等材料，证实对涉案物品的处理以及两被告人的退赃情况。
5.常住人口登记表、抓获经过等材料，证实被告人的身份信息及抓获两被告人的相关情况。
6.电子证物检查工作记录等材料，证实对缴获的电子证物的提取情况和提取内容。
7.证人成某锐的证言：我名下的中国工商银行账号62×××48里面的资金全部都是我姐夫沈某光的，另外一个6222083602002086293里面的资金以前也是我姐夫沈某光的，后来才是我自己使用，不过有时也会有人把钱转到这个账户，我也就把里面的钱拿来还借利息（借钱给我姐夫的，都是要还利息）。跟黎某明的转账是还利息，我姐夫沈显光借了黎某明2000000元，每个月要还50000元。我不认识周某和陈某凤，我和陈某凤有资金往来，是沈某雄或是我姐夫沈某光将我的账号告诉他们的客户，才会有资金转进来，资金转出是沈某雄代我姐夫沈某光给我的短信，叫我把钱转到陈某凤的账户，我才会把钱转到她的账户，至于用途我就不清楚。这些钱有可能是澳门赌博之后回来交收的钱，具体是什么钱我就不清楚。
8.证人周某泉的证言：我和周某是父子关系，我是他的父亲。周某自愿退还参与网上赌博的非法所得，我们家属愿意全力配合公安工作，为周某退还非法所得人民币15000元，希望得到从宽处理，给周某改过自新的机会。
9.证人邓某超的证言及辨认笔录：我在永利高赌博网站上赌球，赌球账号是CVT11230，密码是www或aaaa，我现在记不清楚了，登记在上网的电脑上，后面还有2222。这个账号是一个芳村金海马家私的员工禤某瑶的老公余伟利给我的，我平时都是称呼他为“华侨”。这个账号是我一个人使用。我没有使用该账号申请其他赌博账号给别人在网络上赌博。我使用余伟利提供给我的网络账号赌博大约有一年时间了，具体从哪一天我记不起来，最后一次是在今年4月上旬。该账号的投注额为每场球100元至20000元。我在该账号上大约输了人民币30万至40万。但具体数目我没有统计过，最后在4月份的一个星期输了十二万多。这笔钱我是在4月10日转入余伟利的账号。我平时都赌100元至1000元左右，就是因为输钱输得多被我老婆骂，想玩最后一次就不玩了，所以下注的金额比平时打多了，结果又输了一大笔十二万。
我每逢星期一在“永利高”赌波网站上可以看到我一个星期内所有赌球场次的输赢，余伟利会打电话给我，问我输赢的数额是否准确，在得到我确认无误后，如果输或赢的总数达到二万元以上，就必须通过银行转账给对方。我是通过中国工商银行卡号尾数为716的账户与余伟利进行转账。我没有使用其他账号与余伟利转账。余伟利给我转账的是工行的尾数为84的账号，具体账号我不记得。余伟利没有提供其他账号给我进行转账。我没有将钱转入余伟利老婆的账户。
2011年5月份，我从余伟利那里申请了一个永利高网络赌博账号，之后，我就在余伟利提供给我的赌博账号上投注。余伟利提供给我的赌博账号是会员级别的。我总共与余某利缴获搜了13次赌资，赌资总额为482430元人民币。我4188的银行账号只与余伟利交收过一次，共赌资124896元。
经邓某超对签认被告人余伟利工行账号交易明细的签认，证实其与余伟利进行赌资交收的情况。
经邓某超对被告人余伟利照片的辨认，其指认余伟利是其在永利高网络赌博的上线，平时叫他“华侨”。
10.证人禤某瑶的证言：我与余伟利是夫妻关系，我今天来公安机关是帮余伟利退还违法所得的六万元人民币。
11.证人陈某凤的证言及辨认笔录：我没有参与网络赌博。我因有三个银行账号给周某华使用，而被周某华用来为他的网上赌球的输赢资金转账，而被公安机关怀疑参与网上赌博。我不是很清楚我的三个参与网上赌博的银行账号是谁操作运转，只知道三个账号的u盾和建设银行卡在同事周某手上，但不能确定是谁操作运转。因周某华是我的老板之一，我不好意思拒绝，是周某华在2011年8月要求我到工商银行开了一张储蓄卡和u盾供他使用。2011年9月和2012年1月，又要求我到建设银行和农业银行各开了一张储蓄卡和u盾供他使用，我开了卡后，都交给周某华，自己没有使用过。我公司有老板吴某胜、李某晖、周某华，公司财务总监周某，周某华的司机李某龙。
我公司的三个股东吴某胜、李某晖、周某华有进行网上赌博，具体赌什么我不清楚，应该是赌球，因我经常听他们谈论赛事和赔率，还在电脑上浏览一些赌博网页，是一个同事（具体是谁不记得）告诉过我，他们是在赌球，三个股东赌完球后就当面或打电话吩咐周某帮他们转账。我不清楚吩咐周某转账的资金是否是赌资，没有听过他们谈论输赢的情况，只是交代周某转账。我在今年年头曾向周某要回一次我名下的工商银行的u盾，用来自己转账270元，是还给黎某锵的借款，我转账后就立即把u盾还给周某，但我在转账时发现，我名下的工商银行卡账号里有多笔大额资金周转，但不清楚是什么资金。周某在我公司主要是处理公司正常业务的资金、跑银行、追顾客款和我对账等事项，还有一些是三个股东特别吩咐的，要周某为他们转账的资金，这些资金就不用和我对数，我也不清楚是什么资金。周某应该没有参与网上赌博，只是为三个股东的赌博记账和转账。
李某晖、吴某胜都是在他们自己的办公室内上网的，我有时到他们的办公室搞卫生，看到他们的电脑在上一些足球赌博网站，周某会经常上一些银行网，利用u盾，进行网上银行转账。我看到那些网址是五颜六色的，一个框一个框的，我都无见过那些网站，他们上的网叫什么名，网址是多少我不清楚。我不清楚他们上那些足球赌博网站的登录名或用户名是什么。我不清楚周某有否登录足球赌博网站，我在公司内很少听到他跟李某晖谈论足球赌博的事。我有时会听到李某晖、吴某胜、周某华在公司谈及网上赌博的输赢问题。在2011年以前，李某晖三个人在办公室交谈时会有时谈赌足球的输赢，经常说都是输的，最近只有李某晖一个人上班的时间比较多。在每星期一都经常有一个叫余伟利的人找李某晖，他们俩就会去上那些足球赌博的网站。在李某晖和余伟利离开时，就会在李某晖办公桌上留下一两张写满数字的纸，那些数是竖式算法写在纸上。我不清楚余伟利是做什么工作，他经常星期一来公司找李某晖，他不是中国国籍，听他说是在美国拉斯维加斯赌场做了几年，之后就回广州好多年了。余伟利住在我公司附近，约35岁，讲广州话。我不清楚余伟利找李某晖的目的和写的数字的意思。我不清楚我公司是否存在利用网上赌博盈利的行为。2009年7、8月份，当时公司是宋某鹏做财务总监，后来宋某鹏没有做就由周某樑接手，当时听同事说宋某鹏去了管公司赌波的钱，但我不清楚公司在这方面是否盈利。
经证人陈某凤对被告人周某照片的辨认，其指认被告人周某是公司财务总监，曾看见周某华、李某晖叫周某进行网上转账。
经证人陈某凤对被告人余伟利照片的辨认，其指认被告人余伟利就是逢星期一经常到钜沣投资公司找李某晖上足球赌博网站的人。
12.被告人周某的供述及辨认笔录：我是在广州市钜沣投资咨询有限公司工作，公司的地址是广州市荔湾区花蕾路28号合兴苑商务大厦4A11房。这间公司有三个老板，分别是吴某胜、李某晖、周某华。下设财务总监，由我担任，财务陈某凤，负责公司的财务报表，核查员：李某龙，负责管理公司的正常借贷核查工作。其中吴某胜占35%股份、李某晖占25%股份、周某华占40%，法人代表是吴某胜。这间公司是从事民间借贷的业务，该公司是2008年成立的，但由于近段时间生意不好，公司已是处于亏损状态，已难以维持，公司后期的主要收入是以网络赌博的收入来维持。我是于2009年经堂兄周某华介绍来到这公司工作的，开始是做核查员，2010年上半年原公司的财务总监离职，我就任公司的财务总监至今。
我被抓获时，被公安机关扣押的物品有：手机二台（nokia710一台，yulong一台），手提电脑一台（宏碁4738），银行卡十三张，网银十五个，U盘二个，数簿二本，房地产他项权证一本，租赁协议一张，房地产证复印件二十四页，个人借贷／担保合同一本，授权委托证明书五张，房地产抵押估价报告一本，公证书二本，借款收据七张，销售不动产统一发票一张，中国农业银行存折一本，机动车行驶证一本，中国建设银行存折一本，笔记本一本，小轿车一辆（车牌号码粤A×××××）。我的手机两台是用来接收老板发给我的赌博短信和打电话。手提电脑一台（宏碁4738）是用来帮老板周某华、李某晖、吴某胜等人在电脑上进行赌博资金转账。银行卡中除了尾号为：光大行1458、建行尾号为8874、工行尾号为3382、招行尾号为5988外其他银行卡都是用于赌博的卡。网银U盾中除了光大行U盾1100270036外其他银行U盾都是用于赌博转账。U盘二个没有用于赌博，数簿二本是我用于记录老板交代我转赌博的数。中国农业银行存折一本是陈某庭的，不关赌博的事，机动车行驶证一本和小轿车一辆（车牌号码粤A×××××）是宋某鹏交给我保管和使用的，平时上班时公司员工都可以使用，至于有无用于赌博方面我就不知道。中国建设银行存折一本是李汉龙的，是从车上搜出来的，我不知这本存折的作用。笔记本一本也是从车上搜出的我不知是做什么用的。其他的物品都不关网络赌博的事。
我没有参与网络赌博，只是帮老板和老板的朋友进行赌博资金的转账，并从中收取了一点好处费。我是在2010年下半年后，明知公司老板吴某胜、李某晖、周某华等人参与网络赌球后，还用自己名下的银行账号及自己所持有的陈某凤、邓某庆的银行账号及U盾，在公司老板吴某胜、李某晖、周某华等人的指示下，为他们的赌博资金输赢进行网络转账。他们是在电脑的网络“皇冠”、“永利高”赌博网中进行足球比赛下注赌博。因为我上班期间经常听到公司老板吴某胜、李某晖、周某华等人，在办公室里谈论足球比赛，输赢了多少钱，也曾在公司里见到他们用公司的电脑上网，电脑里显示“皇冠”、“永利高”等赌博网站，并接受他人投注。
我于2010年下半年做了财务总监后，前财务总监宋某鹏就叫我到工商银行、农业银行、中国银行、建设银行开了银行卡和网上银行（U盾）。我这四个账号开通后，就为公司管理财务，开始时，账上的资金和公司的正常借贷业务的收支是相符。到2010年下半年后，我就发现陆续有一些不是我公司正常借贷的不明的资金进入我的银行账户，我就问老板周某华他们，他们都告诉我，不要理会这事，只要按他们的要求，将那些资金转到他们提供的银行账号里就可以，我就按他们的要求将进入我的银行账号里的不明资金用U盾转到他们提供的银行账号中。后来老板吴某胜、周某晖、周某华陆续叫我到银行开了几个账户，还把陈某凤的三个银行U盾一个银行卡、邓某庆的一个银行U盾给我，继续为他们的不明资金转账。我在2011年12月开始就把吴某胜、李某晖、周某华等人在“皇冠”、“永利高”等赌博网站上赌博的资金笔录在我自己的两本笔记本上记录，直到被公安抓获。我现在记起来，是从2009年开始每逢星期一吴某胜、李某晖、周某华、宋某鹏、黎某汉等人就聚在公司办公室里进行网上赌博，对赌博的数额进行对数，对完数，我就会按照他们的意思，通过我及陈某凤、邓某庆名下的银行卡，在网上将赌博的钱转入转出。转出的钱是他们将银行账号提供给我，我再将钱转出，转入的钱是他们通知赌客将钱转入到我提供的银行账号中，到2012年年中，余伟利也参与到他们中来进行赌球对数，我也是那时候才开始认识余伟利的。
我帮吴某胜、李某晖、周某华等人进行赌博资金转入转出，会有好处费。是周某华、吴某胜不定期给我一些钱，每次1000元左右，至今我已收到好处费约15000元。邓某庆是周某华的二奶，约25岁，讲普通话。余伟利是老板李某晖的朋友，35岁左右，身高1.7米，广州话，中等身材。是周某华在2012年底将邓某庆的银行U盾给我的，周某华要我为他自己一人的赌博资金转账使用的。
经我阅读银行流水账，我能确定我所持有的陈某凤名下的建设银行卡6217003320000228943中所有资金往来都用于赌博交收的资金。其中借（转出）方发生总额921700元人民币，贷（转入）方发生总额921960元人民币。这个账户的银行卡和U盾都是我所持有。
经我看了银行流水后，我确定我所持有的陈某凤名下的农行卡622848008498152313转出的资金就是经我手转出的赌博资金。因为我只有这个账户的u盾，所有的赌博资金我只能转出去，而不知有无人将资金转入及什么时候、多少钱转入到这账户中，如果有钱转进来也是转入到这个账号的银行卡或银行流水中，而不管u盾的事。现在经我统计能确定有2849000元是经我手转出去的赌博资金。
我所持有的陈彩凤名下的工行卡6222023602081211294，我也是只有银行u盾，也是只能转出资金而不知有无钱转入到这个u盾中。经我统计，确定有24383201元是经我手转出去的赌博资金。
我名下的中国银行6013821900058961199是用于钜沣公司的老板周某华、李某晖、吴某胜叫我为他们的赌博资金交收转账的银行卡。这张银行卡所有的资金都是赌博资金。经我统计，这张卡经我手转出的赌博资金为5381288元，转入的赌博资金为5492159元。
我记得邓某庆名下只有一个银行u盾7369794594是我所持有并用于赌博资金转账。因为我用自己名下的工行卡与这张u盾进行过赌博资金转账的交易。这个银行u盾是周某华交给我用于赌博资金转账，记不清是什么时候给我了。我曾用陈彩凤名下工行u盾通过网银向该账户转过账，所以知道是邓某庆的。
我被扣押的电脑是私人的，但放在公司里做公司的事，用于帮老板周某华、李某晖、吴某胜进行赌博资金转账也用于记录公司其他业务。这台电脑我不在时公司其他人也可以使用，周某华、李某晖、吴某胜等人也用过我的电脑。之前提到的余伟利经常到我们公司和李某晖讲赌球的事情，然后就对数，对的就是赌球输赢的数，然后李某晖就会叫我利用我的工行U盾在网上为他的赌球输赢转账。我的电脑不能自动将u盾中的转账记录保存，所以没有保存记录李某晖赌球输赢金额和余伟利对数转账的情况。我用自己的工商银行账号为李某晖赌球输赢数额和为余伟利对数转账共十三次，总金额为271180元，其中，贷入的总金额为243600元，借的总金额为27580元。我已经签供。
陈某庭是我们公司的客户，我们公司向他放贷约人民币20万元。陈某庭没有与我公司进行其他违法的资金交易。我两台手机短信息中所显示的内容都是我为老板李某晖、吴某胜、周某华转账赌博资金时由老板或对方发给我的账号及资金信息，或我为他们转账后回复他们的信息。信息中胜哥就是吴某胜，大佬就是周某华，晖哥就是李某晖。
我为三个老板周某华、李某晖、吴某胜外，还为宋某鹏、黎某汉的赌博资金转账进行了记录。经我对二本笔记本进行统计，共涉及赌博资金的总数为68474777（共转出32139515，转入36335262）。
我认识余伟利，他是钜沣投资咨询有限公司其中一个老板李某晖的朋友。他不是公司的员工，因为我们公司没有出工资给余伟利，他只是上来我们公司坐。余伟利每个星期会上来二至三次，但星期一他多数都会上来。余伟利上来公司主要是入去李某晖的房间里坐，出来后绝大部分时间是在我们公司用公司电脑听歌看电影。我不知道他做什么，只知道他与李某晖是在网络上赌球。因为余伟利上来公司同李某晖讲赌球的事情，而且他们对数后，李某晖就会叫我转多少钱给余伟利，或者叫我发个账号给余伟利叫其转钱过来给我老板。我在公司的时候没有见过余伟利用公司电脑上网投注赌球。我没有与余伟利对过数。2012年下半年开始，我老板李某晖要我与余伟利进行转账，到我被抓获时具体转过多少次，转过多少数额我不清楚，我印象中与余伟利转账的数额每次都不是很大。余伟利信息制定的转账的账号每一次都是不固定的，有余伟利名下的账号，也有别人名下的账号，具体我记不住了。我与余伟利转账的资金都是赌球的钱。我不知道余伟利融资我们公司的10万元人民币这回事。余伟利没有在公司账户上拿利息。公司融资的利息都是按照老板融资的总数额直接给他们。
经被告人周某对其名下及其所持有的所有涉赌银行卡中的赌资进行签认，证实其名下及其所持有的银行卡共涉及赌博资金有：人民币211958565.45元，其中转入赌博资金为人民币109204141元，转出赌博资金为人民币102754424.45元。
经被告人周某对被告人余伟利的照片进行辨认，其指认被告人余伟利就是每星期一到公司与周某华、吴某胜、李某晖等人对赌博网页的账户，并有参与赌博。
13.被告人余伟利的供述及辨认笔录：我从2010年开始参与网络赌博，我是以在网络上赌足球或篮球输赢的方式参与网络赌博的。2010年，我在李某晖（平时我称呼他dick哥）那里要了一个“永利高”博彩公司的赌博账号，之后我就用这个账号通过“永利高”的网站（www.708899.com）投注赌足球输赢至今。同时，2012年1月份邓某超问我是否有网络赌博的账号，我就向李某晖申请了一个赌球的账号给邓某超，邓某超就开始在我提供给他的赌球账号上投注，同时由我负责他与李某晖之间赌资的交收，我收取一定的佣金。根据银行明细表交收情况，邓某超应是2012年1月份才开始向我申请赌博账号参与网络赌博的。
我在永利高赌博网站的账号只有一个，账号是cvt11033，密码是3333qqqq。我没有其他赌博网站的账号。我都是通过能上互联网的电脑上网，登录www.708899.com的网址连接到永利高网的投注网页，在网页上点击足球，网页就会打开一个所有足球的对阵表及每场足球比赛的赔率和水位，然后我就单击我看中的球赛，输入投注金额并单击确定，这样就完成网络赌博的投注过程。同时在网站还可查看到自己上一周投注及输赢情况。我在家时就使用家里的杂牌电脑进行网络赌博操作，在李某晖的公司时偶尔也用该公司的黑色acer牌z03型手提电脑上网进行操作，有时去桑拿、棋牌室等场所提供的电脑进行操作。我在永利高网站每场投注金额在人民币300至2000元之间，一个周期投注的赌资在人民币3000元到10000元人民币之间，从参与网络赌博至今我投注的赌资约有人民币十万元。
经我对我银行账号62×××84的交易明细表的核对，我自己2010年通过“永利高”网参与网络赌博后，在2012年5月之前与李某晖交收过五次赌资，总共赢了11000元。2012年5月之后，我除了自己投注，还帮李某晖交收邓某超、梁某威的赌资从中收取佣金，但佣金都被我用来投注，结果输掉了，所以我参与网络赌博至今是输了。
我的网络赌博账号是李某晖给的，我在网络赌博中应该是代理的身份，但我不清楚李某晖算不算是我的上线。我的收益分两部分，一部分在有效投注金额中给我0.75％的提成，二是如果到了月结客户输钱的话，我还可以从客户月结所输的款项中提成10％，这些是永利高内部规定。我不知道李某晖在“永利高”网络赌博中充当什么角色，也不清楚李某晖在“永利高”网络赌博上的账号，他每次与我对账的账号都不一样，所以我记不清了。我在网络赌博中的下线有邓某超和梁某威两个人，他们参与“永利高”网的赌博账号和密码都是我向李某晖申请的，再转发给他们使用的，梁某威下注过一个星期就不赌了，现在只有邓某超一个人。邓某超和梁某威都是永利高赌博网的会员。邓某超和梁某威在“永利高”网的赌博账号我不记得了。
我在“永利高”参与网络赌博算中间人。作为中间人，我可以从邓某超和梁某威向我投注的有效金额的0.75%另加他们月结所输金额的10%作为我的收益，如果李某晖输钱跑掉了，我也要承担邓某超和梁某威投注金额的50%进行赔付。邓某超和梁某威都是通过登录www.708899.com进入“永利高”赌博网，然后用各自的账号进行输球输赢投注的，输赢的赌资经由我与李某晖进行对数并交收。邓某超具体投注的赌资我不清楚，但2012年1月至2013年4月10日期间，邓某超通过我与李某晖交收在永利高网投注的赌资总计有人民币482530元。梁某威只投注了一个星期，输了人民币2800元就没再投注了。
我和李某晖、邓某超之间交收赌资的方式是先对数，我和李某晖、邓某超一般都是在星期一进行对数，我先和李某晖对数，然后再和邓某超对数，每次都是以和李某晖的对数为准。如果我和邓某超对数确定邓某超输的赌资超过20000元时就要交收，我先与邓某超交收，由邓某超将输的赌资转入我名下工商银行账户上，我再将赌资转给李某晖，如果我和邓某超对数确定邓某超赢的赌资超过20000元时，就由我将邓某超的账户发给李某晖，由李某晖直接转账给邓某超。我和李某晖一般是四个星期交收赌资一次，所以邓某超与我交收的赌资会暂时放在我账户上，除非我与邓某超、李某晖刚好是同一天交收赌资，我才会在当天将邓某超交收的赌资转账给李某晖或周某的账户上。
我与李某晖、邓某超通过打电话来对数。我一般用137××××7800这个电话号码跟李某晖、邓某超对数，但偶尔也会用180××××1403这个号码。李某晖与我对数的手机号码是135××××6924，偶尔也用另一个手机号136××××4082，邓某超与我对数的手机号码是136××××9076.我与李某晖、邓某超都是通过银行转账的方式来交收赌资。
经我计算，我与李某晖交收了16笔赌资，共有人民币345600元。我的工行账号交易明细中，2012年5月之前有5笔是我自己投注后与李某晖交收的，2012年5月之后，我与李某晖交收的赌资包括了我自己投注的赌资另加我替李某晖与邓某超交收的赌资，扣除我应得的佣金后由我转给李某晖。
经我计算，我与邓某超交收的赌资共有人民币482430元。2012年5月份之后，我开始替李某晖与邓某超进行赌资交收，共有13笔，都是邓某超转到我名下账号的。另外，邓某超在2013年4月10日转入我账号的人民币124000元，是赌资，是邓某超赌球在4月1日至7日投注赌球输给“永利高”公司的钱，我在4月8日与邓某超对过数，他在4月1日至7日期间赌球投注输的钱总额，我要他尽快汇入我账号，所以他就在4月10日将钱汇入我账号。
我与梁某威交收的赌资就一次，共人民币2800元。梁某威是我妻子同学的丈夫，他向我要赌博银行账号，我就向李某晖申请了一个“永利高”网的银行账号给他，之后他就在我提供给他的赌博账号上投注，并在2013年3月30日及31日两天，梁某威通过我发给他的银行账号在“永利高”投注了六场球赛，每场投注500元人民币，结果输了2800元。2013年4月8日，我跟他对数后，他就转了2800元到我银行账号上。
我没交给李某晖的赌资有三笔，合计人民币149338元。我的工行银行账号还有余额169870.87元，除了还没跟李某晖交收的149338元赌资外，剩下的钱都是我的合法收入。这个账号除了用于赌资交收外，还用于收房租、跟亲朋的转账等日常之用。
我帮邓某超和梁某威申请到赌博账号，他们的赌资也由我与李某晖进行交收，我可以从中按每月邓某超和梁某威向我投注的有效金额的0.75%另加他们月结所输金额的10%作为我的收益。除此之外，在我网络赌博中的收益还有会员银行账号的回水，回水率是投注额的0.75%。我每个月的收益大概有3000元到4000元人民币。按照邓某超和梁锦威交收的金额乘以我收益的比例，我至今收益有人民币六万元。这六万元都让我投注网络赌博输光了。我从网络赌博至今所得的非法收入有2012年5月之前所赢的11000元，加上我帮李某晖代收赌资的佣金6万，一共是人民币71000元。
我用于网络赌博赌资交收的银行交易明细中，有与户名为李某晖、周某的银行账号的转账记录，这些银行账号的户名就是该公司的李某晖、周某。其中周某的银行账号是李某晖发给我的。我不认识交易明细表中的李某龙，我只知道与李某龙的交易明细是我与李某晖交收赌资的明细。我没有进行赌资的现金交收。
经被告人余伟利对被告人周某照片的辨认，其指认被告人周某就是与其长期对数（赌球）的人。
经被告人余伟利对银行交易明细表的签认，证实其所交收的赌资的数额。
上述证据，确实充分，足以认定。
关于被告人周某辩称公诉机关指控其结算赌资的数额大于其实际交收的数额的辩解，经查，有上述出示的证据，可以证实被告人周某在其公司股东的指使下，用其名下或者其所控制的银行账户进行赌资的交收，而其就涉及赌资交收的具体的账号、账号内涉及的赌资交易明细均进行了核对和签认，故公诉机关据此计算出被告人周某的赌资交收金额有理有据，被告人周某的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人余伟利及其辩护人辨称被告人余伟利在“永利高”网站的账号是会员账号而不是代理账号的辩解和辩护意见，经查，有上述出示的证据，证实被告人余伟利通过他人在“永利高”取得代理账号，并发展了下线，且其下线通过其进行赌资的交割，其每月从该账号获取的网络赌博的收益包括了其下线向其投注的有效投注金额中的提成，以及其下线账号月结时所输金额的提成，其所取得的实际是代理账号而非一般的会员账号，被告人及辩护人该方面的辩解和辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人余伟利的辩护人辨称其中的人民币124896元不应计算在犯罪数额中的辩护意见，经查，被告人余伟利及证人邓某超均确认该笔款项是邓某超在永利高网站所输的赌资的交收，而邓某超涉及该笔款项的投注是发生在被告人余伟利被抓获之前的，故虽然这笔款项是在被告人余伟利被抓获的当天转入，但仍应计算在被告人余伟利的犯罪数额中，辩护人该方面的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。另外，经被告人余伟利和证人邓某超确认，该124896元为赌资，故应依法对该笔款项及该款项的孳息予以没收。
关于两辩护人辨称两被告人在共同犯罪中属于从犯的辩护意见，经查，被告人周某是在其任职的公司股东指使下为网络赌博进行资金交收结算，没有证据反映其有参与网络赌博的其余事项，也没有证据反映其收入受到投注的资金、下线人数以及输赢率的影响，故被告人周某在共同犯罪中起到辅助的作用，可以依法认定为从犯，被告人周某的辩护人该方面的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。而被告人余伟利不但进行网络赌博的资金交收，且其在永利高网站取得代理账号并发展了下线，下线的投注量、输赢率均对其收益有直接的影响，其并非在开设赌场行为中起次要或辅助的作用，不符合刑法关于从犯的认定标准，被告人余伟利的辩护人该方面的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人周某以营利为目的，明知他人实施网络赌博的活动，而提供资金支付结算服务，帮助接受赌资在100万元以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应依法予以惩处。被告人余伟利以营利为目的，担任赌博网站代理接受投注，并提供资金支付结算服务，赌资累计在30万元以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人周某、余伟利犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周某在共同犯罪中起辅助的作用，是从犯，依法可以减轻处罚，辩护人该方面的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人周某、余伟利当庭认罪，且退出违法所得，依法均可酌情从轻处罚，两辩护人该方面的辩护意见有理，本院予以支持。根据被告人周某、余伟利的犯罪情节和悔罪表现，均不宜对其适用缓刑，两辩护人该方面的辩护意见据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条的规定，判决如下：
被告人余伟利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2016年4月9日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2015年10月9日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人周某退出的违法所得15000元、被告人余伟利退出的违法所得60000元，予以没收（由广州市公安局荔湾区分局负责执行）。
四、被告人余伟利中国工商银行账号62×××84内的124896元及该款项的孳息，予以没收（由广州市公安局荔湾区分局负责执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁圆圆
人民陪审员 何颖瑜
人民陪审员 何惠芳
二〇一四年七月四日
书 记 员 钟浩威
陈仁兰