山东省东阿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1524刑初90号
公诉机关东阿县人民检察院。
被告人王光容，又名王保忠、王国栋、王子玉，男，1990年8月21日出生于山东省东阿县，汉族，小学肄业，住。2016年12月30日因涉嫌诈骗罪被东阿县公安局决定刑事拘留，2017年5月17日由东阿县公安局执行刑事拘留。2017年6月22日因涉嫌诈骗罪被东阿县人民检察院批准逮捕，同年6月23日由东阿县公安局执行逮捕。
辩护人张广民，山东垠鹏律师事务所律师。
东阿县人民检察院以东检公刑诉[2017]78号起诉书指控被告人王光容诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月17日公开开庭进行了审理。东阿县人民检察院指派检察员宋伟出庭支持公诉，被告人王光容及其辩护人张广民到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阿县人民检察院指控，2015年10月份被告人王光容通过微信搜索，与张某2成微信好友，王光容编造在山东省公安厅工作且与某领导人关系密切，张某2与该领导有亲戚关系，便对王光容深信不疑。后被告人王光容以为张某2儿子调动工作、装修宾馆、购买扣押车辆和房屋等名义，骗取张某2共计人民币319700元。公诉机关针对其指控提供了户籍证明、发破案经过、抓获经过、银行流水、收缴房产证证明等书证；被害人张某2等人的陈述；证人曹某、边某等人的证言；被告人王光容的供述等证据。并认为，被告人之行为已构成诈骗罪，建议对其在有期徒刑五至七年内量刑。
被告人王光容对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以供认，无异议。辩护人张广民认为，1、被害人张某2丈夫曹某2015年12月4日委托他人存入名为肖玉珍银行卡内的人民币二万元，曹某想不起来被委托人是谁，应认定该笔款与本案无关联性。2、被告人王光容当庭认罪，并对自己行为感到后悔，被告人家庭困难诈骗所得主要用来为其父母看病，建议法庭对其酌情从轻处罚。
经审理查明，2015年10月份被告人王光容通过微信搜索，与张某2成微信好友，王光容编造在山东省公安厅工作并谎称与某省厅领导人关系密切，张某2与该领导有亲戚关系，便对王光容深信不疑。2015年11月5日王光容编造工资卡被妻子拿走做生意向张某2借款人民币5000元，后张某2将5000元现金存入王光容提供的名为肖玉珍的农商行银行卡，王光容分次取出。2015年11月至12月期间王光容编造能帮助张某2儿子调动工作索要钱款，张某2遂安排丈夫曹某于2015年11月8日、10日、12日向王颜军提供的名为肖玉珍的农商行账户分三次打款共计60000元，后王光容称钱款不够，张某2在济南市交给王光容现金40000元。2015年11月至2016年5月王光容编造在济南购买了一套房屋装修成宾馆，由张某2招募服务员进行管理，需张某2出钱装修索要钱款，为获取张某2的信任，王光容于2015年12月3日将伪造的名为张某2的《房屋所有权证》交给张某2，次日曹某委托他人存入名为肖玉珍的银行卡20000元。2015年12月6日至2015年12月14日，张某2分五次向肖玉珍银行卡内转账共计15000元。期间，张某2在济南市某加油站附近交给王光容20000元现金，在东阿县肯德基门店内交给王光容20000元现金。被告人王光容担心网购的名为肖玉珍银行卡不安全，让张某2以其身份证办理了银行卡交给王光容使用。2016年5月11日，张某2将9700元打入以其名义开办的银行卡（尾号为8905）。2016年某月王光容编造可以低价给被害人张某2购买扣押车辆向张某2索要钱款，张某2将10000元现金装入火腿包装箱内，通过高集到济南的客车捎给王光容。2016年4月份王光容编造认识东阿县房管局人员，已为张某2儿子低价购买了汇景国际小区楼房，要求张某2承担装修费用索要钱款，2016年4月30日张某2将50000元转账存入以其名义在农商银行高集支行办理的银行卡（尾号为8905），供王光容使用。王光容编造可以为张某2办理房产证，要求张某2给付钱款，2016年6月24日张某2将20000元存入以其名义在中国邮政储蓄银行东阿县支行办理的银行卡（尾号为3314）。2016年6月份因张某2追要钱款，被告人王光容编造已将在济南市以张某2名义购买的楼房卖出，需要钱缴纳税款向张某2索要钱款，2016年6月24日，张某2安排刘广新转款50000元打入以其名义开办的农村商业银行高集支行的银行卡（尾号为3594内）。上述款项被王光容取出后花费掉。综上，被告人王光容以为张某2儿子调动工作、装修宾馆、购买车辆和房屋等名义，共骗取张某2钱款共计319700元。审理中，被告人王光容对诈骗所得不能退赔被害人张某2。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）户籍证明二份，证实被告人王光容系完全刑事责任能力的自然人及被害人张某2的基本情况。
（2）提取笔录及微信聊天照片，证实2016年12月2日东阿县公安局刑警大队因张某2提供的微信较多，难以一一拍照提取，遂将张某2的手机予以提取保存。侦查人员拍照提取的张某2手机内的部分微信内容，显示张某2、王光容的微信昵称、微信聊天记录、王光容编造公务人员等虚假信息骗取张某2钱款、张某2向王光容索要钱款被拒绝的基本事实。
（3）接处警说明，证实2017年3月1日东阿县公安局刑事侦查大队出具说明，2016年12月2日东阿县高集镇旦北村的张某2到东阿县公安局刑警三中队报案称，2015年10月份在微信上加了自称在省公安厅上班名为王国栋的男子，自2015年10月至2016年该人以给孩子调整工作、帮忙在济南购买房屋为名，骗取其人民币近40万元。
（4）发破案经过、抓获经过，证实2016年12月2日，家住东阿县高集镇旦北村的张某2报案称：2015年10月份在微信加了一个自称王国栋在省公安厅上班的男子，截止2016年以为孩子调到工作、在济南给其买房子为名诈骗其约40万元。刑警三中队接警后立案调查，经过侦查确定是被告人王光容，于2017年5月16日15时许在济南市公安局的大力配合下，在济南市长清区孝里派出所东十字路口南侧路东一修车门市部门口将王光容抓获，2017年5月16日23时许将王光容押解回东阿，被告人王光容对犯罪事实供认不讳。
（5）收缴证明及虚假房屋所有权证，证实2016年12月9日济南市不动产登记中心出具证明，证实房屋权利人为张某2、坐落于济南市历下区馨苑小区城新大厦商铺房一单元101室的房屋的“济房权证历下第0225**号”《房屋所有权证》系假证，根据《不动产登记暂行条例》第三十一条的有关规定，该中心决定予以收缴。
（6）东阿县公安局出具的办案说明，证实2017年8月10日东阿县公安局刑侦大队出具说明，证实经调取张某2的转账记录，显示王光容最近取款时间为2016年6月24日，因银行影像资料存储时间为三个月，无法调取王光容ATM取款影像。
（7）银行卡交易明细、个人业务存款凭证、转账凭证、一本通/绿卡通交易明细，证实张某2通过银行转账、现金存入等方式打入肖玉珍、张某2账户共计241300元及被告人王光容取出的基本事实。
2、辨认笔录
辨认笔录、照片一份，证实2016年12月30日10时29分至10时48分，在东阿县公安局刑警大队杜永哲、张学斌组织下，在曹某的见证下，由张某2对十二名男性免冠正面照进行辨认—张某2确认5号照片中的男子为诈骗其钱款的人，经确认5号男子为王光容。
3、证人证言
证人边某的证言，证实公安机关去抓捕王光容时，王光容联系边某让开车去接他，边某便开着自己的面包车到王光容租房处，看到六七个人没见到王光容，电话联系后，接上王光容夫妻送到济聊一级公路一个路口，被王光容的父亲开着电动四轮车接走，王光容的电话以后关机再也联系不上了。
（2）证人曹某（张某2的丈夫）的证言，证实因张某2不会操作银行业务，于2015年11月8、10、12号分三次给王光容提供的肖玉珍的账户汇款，每次汇款2万元。后来王光容给过张某2一个房产证，以为有房产证不会被骗就给对方汇钱，记得有次店里很忙就委托一个熟人于2015年12月4日给王光容汇过一次钱，但具体是谁不记得了。
证人张某1的证言，证实张某1是跑东阿县高集到济南的客车司机，张某2经查坐他开的客车，不记得曾经帮张某2捎过东西。
4、被害人的陈述
被害人张某2的陈述，证实被害人张某2通过微信和王光容加成为好友，聊天过程中王光容称在省公安厅工作且认识省里某领导人，王光容先是以没钱吃饭为由借款5000元，后以为张某2儿子调动工作为由，骗取汇款20000元，之后王光容称钱款不够张某2又两次汇款共计40000元。王光容得知张某2在东阿县高集干酒水生意，便以给其购买房屋装修成宾馆为由，骗取张某2汇款20000元，后又汇款3000元作为零用。王光容称为其儿子调动工作需要10万元，张某2在济南某宾馆给王国栋40000元现金及2000元的办事花费。王光容以装修为名要钱，张某2向肖玉珍账户打款10500元。王光容称办事用卡不方便，让张某2用自己的名字开办农商行卡供其使用，2016年5月二人在牛角店镇某宾馆见面，见面后张某2给其存有50000元的银行卡一张。后因为张某2丈夫进货需要钱向王光容要钱，王光容称将房屋卖掉要交税，让张某2准备10000元，张某2转款9700元。张某2因儿子买楼需要钱要账时，王光容称已在汇景国际便宜购买到楼需要16万元装修，张某2转款50000元。办理房产证又给王光容转款20000元和四条中华烟。张某2称四次见面给王国栋钱，一次是给儿子调动工作，在济南宾馆给了40000元，一次是在东阿汽车站旁边的快餐店给了20000元，一次是在济南某加油站附近给了20000元，一次是在东阿土管局旁边的路上给了20000元。王国栋还称可以给其购买车辆，张某2通过客车捎去一箱火腿肠、一万元现金和四条中华烟的前后事实。
5、被告人的供述
被告人王光容的供述，证实王光容2015年某天在济南汽车站坐车回东阿县姚寨时，用微信搜索到张某2加成好友。聊天中王光容告知张某2原来在聊城市公安局上班，后来调到山东省公安厅上班，给领导人开车。过了几天后王光容称媳妇卖衣服用钱进货，暂时没钱吃饭，骗张某2将5000块钱打入肖玉珍的农行卡中。之后聊天时王光容说能够通过领导帮张某2儿子调动工作，需要五六万块钱，张某2便打入肖玉珍账户2万元，后来又打入4万元。后来聊天过程中王光容又承诺给张某2买一套房子装修成宾馆，让张某2管理，为了骗取张某2的信任王光容从网上办了一个名为张某2假的房产证，交给张某2后王光容称装修需要钱，张某2便往肖玉珍账户打入2万元，后来又打入1万元。王光容称调动工作领导嫌钱少还需要钱，张某2送了4万元现金。王光容担心仅有肖玉珍一个账户不保险，让张某2以其本人名义开办了农商行和邮政储蓄的银行卡。王光容以装修、买空调向张某2要钱，期间王光容和张某2在牛角店见面，张某2给王光容一张存有5万元的卡，王光容在大李、牛角店信用社自助取款机上取出4万元，剩下的1万元在赵官屯镇自助取款机中取出，当天还在大桥自助取款机存入1万元试验该卡是否能用，后来钱被陆续取出。张某2后来以给二儿子买房为由开始要钱，王光容称认识东阿房管局的人，已为张某2在汇景国际花费40万元买楼，需要16万元装修，张某2不想装修这么好，但王光容称对门装修花费21万元不能让对方看不起，张某2便再次打入5万元。王光容称汇景国际房子没房产证，但可以找人办出来，张某2便再次打入2万元办理房产证。另外王光容承认名为肖玉珍的银行卡是通过网上购买的，当时背面写着密码。为了骗取张某2的信任，王光容在网上花费几百块钱做的假房产证。王光容曾发给张某2一张汽车照片，称是工作中扣押的车，花点钱就可以把车买出来，张某2通过客车捎过去一个火腿肠箱子，里面放了1万元。王光容称张某2当面给过三次现金，一次帮张某2儿子调动工作4万元，一次在济南某加油站附近2万元，一次在东阿新汽车站附近肯德基店给了2万元。王光容称张某2曾打给9700元，卡锁死了让张某2取出后存入另一张卡的犯罪事实。
上述证据来源合法，客观真实，且经当庭出示、质证，可以形成完整的证据链条，对查明的事实，本院予以确认。
关于辩护人张广民提到的曹某2015年12月4日委托他人存入肖玉珍银行卡内的20000元，虽然张某2丈夫曹某因时间长记不清被委托人是谁，但名为肖玉珍的银行卡一直在被告人王光容手中且钱被其取出花费，王光容也供认该笔20000元系骗取的张某2的钱款，因此应当认定该二万元为诈骗数额。故辩护人辩称与本案没有关联性之理由不能成立，不予支持。
本院认为，被告人王光容以调动工作、装修宾馆、购买扣押车辆及房屋等名义，骗取被害人张某2人民币319700元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关对其指控罪名成立。被告人王光容当庭认罪，可酌情从轻处罚，辩护人相应的辩护意见予以采纳。对其诈骗所得应予继续追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人王光容犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月17日起至2023年5月16日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、对被告人王光容诈骗所得人民币319700元继续追缴，退赔被害人张桂香。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 杨章杰
审 判 员 荣垂功
人民陪审员 沈科强
二〇一七年十一月二十四日
书 记 员 王德财