辽宁省丹东市振安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0604刑初65号
公诉机关丹东市振安区人民检察院。
被告人曲锡萍，女，1961年4月15日出生于黑龙江省北安市，捕前住丹东市元宝区九江街。
辩护人刘官棠，辽宁云舒律师事务所律师。
丹东市振安区人民检察院以丹安检刑诉[2016]53号起诉书指控被告人曲锡萍犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察员朱晓波、代理检察员张嫣婷出庭支持公诉，被告人曲锡萍及其辩护人刘官棠到庭参加诉讼。现已审理终结。
丹东市振安区人民检察院指控，2010年至2013年，宋某1（另案处理）使用虚假的专利证书骗取他人信任，以其成立的丹东市新兴燃料油厂企业前景好、募集资金是为了发展企业为幌子，以投资获取高额利息、向下介绍他人投资可获取高额提成为诱饵，采取层级式的集资模式向社会公众进行非法集资。
2011年至2012年，被告人曲锡萍明知宋某1未经国家有关部门批准，为获取高额提成，帮助宋某1对外进行宣传，曲锡萍直接或者通过他人吸收93人存款，金额为5685万元，包含曲锡萍本人存款65万元，其中已返还金额3323.4万元，尚欠金额2361.6万元，包含曲锡萍本人存款30万元。
2015年8月20日，被告人曲锡萍经电话传唤到公安机关接受讯问，到案后如实供述自己的罪行。
公诉机关认为，被告人曲锡萍的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪且系共同犯罪追究刑事责任。被告人曲锡萍系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人曲锡萍系自首，可以从轻或减轻处罚。
被告人曲锡萍对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪。
被告人曲锡萍的辩护人提出：曲锡萍无前科劣迹，案发前表现良好，案件中既是被告人又是被害人，具有自首、从犯情节，有悔罪表现，希望法庭对曲锡萍在有期徒刑三年以下量刑，判处缓刑。
经审理查明，2008年4月，宋某1成立丹东市新兴燃料油厂。2010年至2013年，宋某1使用虚假的专利证书骗取他人信任，以企业前景好、募集资金是为了发展企业为幌子，以每投资1万元可获取月息6%的高额利息、向下介绍他人投资可获取3%-20%不等的高额提成（即市场费）为诱饵，通过团队带头人采取层级式的集资模式向社会公众进行非法集资。
2011年至2012年，被告人曲锡萍明知宋某1未经国家有关部门批准吸收公众存款，为获取高额提成，仍帮助宋某1对外进行宣传，曲锡萍直接或者通过他人吸收公众存款共计5620万元，已返还3154.4万元，尚欠2465.6万元。
2015年8月20日，被告人曲锡萍经电话传唤主动到丹东市公安局振安分局五龙背派出所接受讯问，到案后如实供述自己的罪行。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人王某2的陈述，证实2012年7月，曲锡萍跟我说宋某1有一个国家扶持的环保项目，有专利证书，马上就能出油，但是资金短缺需要向民间借钱，会给高额利息，于是我就在2012年7月给宋某1汇了4万元钱，利息跟市场费加一起一共获得了15600元，本金没有返还给我。
2、被害人杨某1的陈述，证实我通过同事李某2知道宋某1厂子借钱的事情，借钱给宋某1厂子，每月会有4分利息，借款周期为6个月，而且每存1万元额外还有300元市场费，李某2也借给宋某1钱还赚了一笔。于是我于2012年11月13日到农行将6万元存到了李某2提供给我的宋某1的账户上，之后我又存了几笔钱。
3、被害人李某3的陈述，证实2012年10月，我妻子姜某4听李某2说五龙背新兴燃料油厂在吸收民间投资，回报丰厚，月息4分，投资期限是六个月，每投1万元还有300元奖励，超过10万元，每投1万元奖励600元。2012年11月初，李某2邀请我去县前街一家饭店吃饭，在场有姜某3、李某2和其他老人，现场姜某3对新兴燃料油厂和宋某1做了介绍，说宋某1为人正直，油厂是环保炼油项目，有专利，我当时也觉得这个项目特别好。之后我自己开车去五龙背新兴燃料油厂看了一下，发现确实有厂房和油罐。2012年11月19日，我按照李某2给我的宋某1银行账号，给宋某1转了5万元，第二天我卡里就多了1500元奖励，没几天李某2给我打电话说收据和借据在她那让我去拿，后来我又投资7万元。
4、被害人李某2的陈述，证实2012年8月，我的前同事曲锡萍和我说起五龙背要建一个政府扶持的企业，叫丹东新兴燃料油厂，如果投资的话，回报很高，每个月给返百分之四的利息，另外存钱当时返还百分之三。2012年9月，我和曲锡萍等十几个人去五龙背新兴燃料油厂参观，当时宋某1和汪总接待的，参观过后我就动心了，曲锡萍让我办了一张农行的银行卡，然后告诉了我宋某1账户。2012年10月28日，我给宋某1账户汇了1万元，几天后我收到一张有宋某1签名的借据。我介绍了杨某1等几个朋友投资宋某1的厂子。
5、被害人伍某某、关某1、郭某1、姜某1、关某2、唐某1、张某某、吴某某、姜某4、刘某1、陈某某、宋某2、国某某、姜某2、周某某、由某、栾某某、崔某、汤某1、李某1、邵某1、杨某2、邵某2、曹某某、潘某某、耿某、魏某某、苑某某、刘某2、于某的陈述及借据、银行对账单、存款凭证、还款计划书、收款收据、丹东市新兴燃料有限公司统计表、市场奖励计划表、民事调解书等材料，证实上述被害人直接或者间接通过曲锡萍介绍向宋某1投资的事实。其中伍某某投资14万元、关某1投资4万元、郭某1投资18万元、姜某1投资12万元、关某2投资18万元、唐某1投资10万元、张某某投资12万元、吴某某投资2万元、姜某4投资5万元、刘某1投资2万元、陈某某投资42万元、宋某2投资12万元、国某某投资59万元、姜某2投资200万元左右、周某某投资59万元、由某投资62万元、栾某某投资33万元、崔某投资7万元、汤某1投资52万元、李某1投资83万元、邵某1投资115万元、杨某2投资53万元、邵某2投资1474万元、曹某某投资45万元、潘某某投资16万元等投资情况。
6、同案犯姜某3的供述，证实2011年5月，我通过朋友曲锡萍介绍得知丹东新兴燃料油厂发展前景好，需要民间借贷投资，问我有没有兴趣，我说有机会的话去看一下。2011年7月末，曲锡萍安排我们30多名有意向的人与宋某1见面，目的是让我们这些参加会的人投资。宋某1介绍了他是如何通过秸秆等研制成汽柴油的，并说这是一个有国家专利的项目，他在五龙背的厂子需要扩建融资，承诺月息6分。会后我还跟宋某1要了一些厂子的营业执照、专利发明证书、投资项目备案确认书等材料。2011年8月5日，我以丈夫王某1的名义给宋某1银行卡上打了10万元，过了几天，祝某就把借据和收款收据送过来了。之后，我的银行卡收到奖励、市场费及定期的利息。我觉得这个事靠谱，便开始借钱给宋某1，并且介绍亲戚、朋友、周围的人借钱给宋某1。我先后发展了郭某2、姜某2等下线，他们再往下发展，我的上线是曲锡萍，曲锡萍的上线是祝某。
7、被告人曲锡萍的供述，证实2009年左右，我借给朋友祝某5万元钱，到2011年她也没还上钱。2011年7月，祝某找我到五龙背一个厂子，我见到了宋某1，宋某1宣传厂子有专利项目，发展前景特别好，但发展资金不足，需要跟民间借钱投资。当天祝某就给了我一个一万元的投资合同，说就算是还我一万元钱了，我看还有利息可以拿，就同意了。之后每月都能拿到利息，而且越来越多的人投资，投资人也都是挺有文化的，我就相信这件事，陆陆续续投入了不到20万元。宋某1这个投资项目当时在社会上挺火的，我身边朋友不少人都向我打听，他们自己基本都考察的差不多了，听说我也投资了，他们也想投点钱，我就把宋某1的银行账户给了他们，他们就自己存钱进去了。我告诉姜某3、伍某某、李某2、关某1、江某、汤某2、还有我妹妹曲某某，我弟媳庞某等人宋某1的公司可以投资，他们都记在我名下，都给我提点。
8、辽宁中衡司法鉴定所（2015）审鉴字第8号鉴定意见书，证实曲锡萍涉嫌非法吸收公众存款93人，金额5685万元，包含曲锡萍本人存款65万元；已返还金额3189.4万元，尚欠金额2495.6万元，包含曲锡萍本人存款30万元。
9、丹东市中级人民法院（2015）丹刑一初字第00032号刑事判决书，证实丹东市中级人民法院经审理认定宋某1使用虚假的专利证书骗取他人信任，以丹东市新兴燃料油厂前景好、募集资金是为了发展企业为幌子，以投资每万元可获月息6%的高额利息、介绍他人投资可获取高额提成为诱饵，采取层级式的集资模式向社会公众非法集资的事实，并对宋某1、祝某、姜某3等人判处刑罚。
10、案件来源及抓捕经过，证实丹东市公安局振安分局经济犯罪案件侦查大队发现曲锡萍涉嫌犯罪后，于2015年8月20日电话传唤曲锡萍至丹东市公安局振安分局五龙背派出所，曲锡萍对其犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人曲锡萍违反国家有关规定，帮助他人吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人曲锡萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人曲锡萍自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人曲锡萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月3日起至2022年5月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王瑜鹏
人民陪审员 林婷婷
人民陪审员 孔舒悦
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 刘 敏