贵州省修文县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0123刑初5号
公诉机关贵州省修文县人民检察院。
被告人刘泉，曾用名刘孝福，小名刘老九，无业。因涉嫌诈骗于2015年6月12日被修文县公安局刑事拘留，同年7月15日经修文县人民检察院批准逮捕，次日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。
修文县人民检察院以修检公诉刑诉（2015）268号起诉书指控被告人刘泉犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。修文县人民检察院指派检察员明永兰出庭支持公诉。被告人刘泉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：1、2014年8月14日凌晨，贵州省习水县官店镇里师村村民任某某无证驾驶无牌两轮摩托车并搭载欧鸿稳从遵义往贵阳方向行驶，行至兰海高速公路1319公里＋1800米处时，撞上因与其他车发生事故而停驶于此的赣C×××××挂号重型厢式半挂车尾部左侧，造成任某某、欧鸿稳当场死亡的重大交通事故。经贵阳市公安局交通警察支队道路交通事故责任认定书认定：任某某负此次事故的主要责任。同年8月下旬的一天，任某某的姨妈任某甲到修文县扎佐镇处理交通事故时，与被告人刘泉相识。被告人刘泉谎称是贵阳市公安局十三处的缉毒大队长，能请律师帮任某甲的哥任某丙打赢任某某死亡赔偿的交通事故官司。同年9月20日至9月26日，被告人刘泉以请律师打官司和支付证人出庭费为名，先后骗取任某丙现金54000元。
2、2014年9月22日，修文县扎佐镇居民刘某的妻子华某某因在该镇中营村附近贩卖零包毒品给曹某某被修文县公安局抓获，并关押于修文县看守所。次日中午，被告人刘泉得知此消息后，谎称认识贵阳市公安局的人，能帮忙将华某某保释出来。并以此为名，于同日晚在修文县扎佐镇其所住的廉租房内，骗取刘某现金10000元。
3、2012年春节前，被告人刘泉通过QQ视频聊天与贵阳市南明区居民龙某相识。后被告人刘泉谎称自己是火车司机，并以此身份与龙某交往。自2012年至2014年8月期间，被告人刘泉谎称自己所在单位铁路线经过的地方有含放射性物质的矿渣，要对该矿渣进行深埋处理，如果做该项工程可以赚几百万元人民币，要龙某拿钱合伙做此项工程。后被告人刘泉以此为名，先后骗取龙某现金49000元。
4、2013年4月，被告人刘泉与修文县六广镇居民石某到修文县龙场镇居民张某开在该镇卫生院旁的狼王渔具店买鱼饵时，与张某相识。2015年3月的一天，被告人刘泉与张某通过微信加为好友，并以男女朋友关系交往。自2015年3月27日至2015年4月，被告人刘泉以和石某在修文县六广镇做工程
为名，先后两次骗取张某现金68000元用于购买一辆车牌号为贵A×××××的丰田牌小型轿车。
公诉机关向本院移送了与案件相关的公安机关接受刑事案件登记表、被告人刘泉的户籍证明等书证；证人任某甲、任某乙、王某、石某等人的证言；被害人任某丙、刘某、龙某、张某的陈述；被告人刘泉的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据，认为被告人刘泉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对其在三年至五年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金。
被告人刘泉对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，对事实提出如下异议：1、自己只是在与任某甲相识后帮忙打听她家的事，只得任某丙的28000元钱；2、起诉书指控诈骗龙某的钱是自己与龙某在一起生活期间双方共同花费的钱，自己也拿钱给她花费的；3、指控诈骗张某68000元钱不属实，是张某主动提出给自己买车的。
经审理查明：1、2014年8月14日凌晨，被害人任某丙的儿子任某某在兰海高速公路1319公里＋1800米处时发生交通事故并当场死亡。经贵阳市公安局交通警察支队道路交通事故责任认定书认定：任某某负此次事故的主要责任。同年8月下旬的一天，任某丙之妹任某甲到修文县扎佐镇处理交通事故时，与被告人刘泉相识。被告人刘泉谎称是贵阳市公安局十三处的缉毒大队长，能请律师帮任某丙等人打赢任某某死亡赔偿的交通事故官司。同年9月20日至9月26日，被告人刘泉以请律师打官司和支付证人出庭费为名，先后骗取任某丙现金54000元。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
（1）受案登记表，证实公安机关于2015年1月13日接到任某丙、刘某报案，称其被骗，经询问报警人得知任某丙被刘泉以帮忙打官司为由，先后两次骗取现金54000元。
（2）搜查笔录、扣押笔录及决定书，证实公安机关依法在被告人刘泉的贵A×××××号轿车上搜查到“景阳社区居委会巡逻队队长”的工作牌一张，在被告人刘泉位于扎佐镇大园村二单元三楼五号的家中查获任某丙的证明五张，交通事故责任赔偿计算单2张，侦查人员遂依法将上述物品予以扣押。
（二）证人证言
（1）证人任某甲的证言，证实任某甲打电话报警，向公安机关反映其哥任某丙被骗。因为自己的侄儿任某某出车祸死亡，自己在交警大队问结果，结果一直没有出来，自己在交警大队门口的马路上哭时就遇到刘泉，刘泉称他是贵阳市十三处的缉毒大队长，并说愿意为其找律师，帮任某甲把官司打赢。过了几天，任某甲打电话门口刘泉能不能想办法帮忙，刘泉说他有办法，让任某甲等人送任某丙的头发和死亡资料给他，去做DNA鉴定，任某甲的侄儿任勇就将任某丙的头发送到扎佐拿给刘泉，刘泉让任某甲等人等结果。过了几天，刘泉打电话让任某甲准备村里的证明，身份证，还要准备点钱。后任某甲来到扎佐，将刘泉带到其哥任某丙家写委托书，刘泉说一共要54000元，证人费30000元，律师费24000元。任某丙当场给了刘泉34000元，当时任某甲要求刘泉打一张收条，但刘泉称他把工作证和身份证号码和名字留下就可以了，就没有打。2014年9月26日，任某丙和任勇又来扎佐大元村廉租房刘泉家中给了刘泉20000元。过了几天任某甲打电话给刘泉时，刘泉说那个事情还要等，现在还没有消息。2015年1月11日任某甲来扎佐找刘泉，刘泉说星期二开庭，到了星期二刘泉一直没有来，也联系不上，后来刘泉又称改在1月13日开庭。1月13日早上，刘泉打电话给任某乙，叫他在修文法院等开庭，到了修文法院，一直没有见到人，也联系不上刘泉，任某甲等人就去法院咨询，结果是没有这个事情，任某甲等人随后又去司法局咨询还是没有这个事，任某甲等人遂到派出所报警。
（2）证人任某乙的证言，证实拿钱和头发给被告人刘泉的情况，内容同任某甲的证词。同时证实2014年9月20日刘泉来花溪找任某乙等人写委托书时，任某乙等人当面给了刘泉34000元现金，并说剩下的20000元在一个星期后给刘泉送过去，因为之前刘泉打电话让准备钱，任某乙遂在金竹镇农村商业银行取了39000元，拿了34000元给刘泉。2014年9月27日，任某乙和任某丙又去扎佐镇刘泉的家里面给了刘泉20000元钱，其中7000元是任某某在小河打工的工资，有5000元是上次给刘泉的钱的时候剩下的，其余的是任某乙的工资。第一次拿钱的时候有任某乙及其妻朱现霞、任某甲、任某丙、刘泉在场，第二次去刘泉家的时候，刘泉家里还有两个女的在场。
（3）证人孔某的证言，证实被告人刘泉系景阳居委会的居民，原来开过2元店，后来做过矿泉水生意，他还参加景阳居委会的义务巡逻队进行过巡逻。是在2013年下半年的时候参加的。过了两三个月后，刘泉说如果孔某不在他就当队长带起他们巡逻，车子也不要孔某加油，孔某同意后，刘泉提出去做一个证件来让孔某盖章，后刘泉就自己在外面做了一个巡逻队队长的证件，孔某就给他盖了章。刘泉只是参与巡逻，实际上他并不是巡逻队的正式成员，因为巡逻队的正式成员都是本居委会的低保户和居委会工作人员，他也不是每天都能来巡逻，是后面他自己主动说参加巡逻队，他自己做了证件来，因不好拒绝才给他盖了个章，孔某并未给其他巡逻队员办理过相关证件。
（4）证人王某的证言，证实2014年8月份左右，自己通过老乡介绍认识要打官司的刘泉，刘泉称他在扎佐是做工地负责人，官司的死者是他手下的工人，因为死者家里经济困难，他就来帮忙打这个官司，并将死者的户口簿等材料拿给王某，让其看看能赔到多少钱。王某经计算，提出需要收取20000元代理费，刘泉表示同意。过了一个多星期，刘泉将一些补充材料拿给王某，并说他最近工地上经济紧张得很，代理费晚点再拿。后来过了一段时间，王某电话联系刘泉，让其快点拿诉讼费到法院进行诉讼，刘泉称很忙，需要缓两天，后来就一直没有什么消息了。后王某数次催问这个事，刘泉以各种借口拖，之后就没有再和刘泉联系了。
（三）被害人任某丙的陈述，证实自己通过其妹任某甲联系到刘泉帮忙打任某某因出交通事故而起的官司，大家在商量的过程中，刘泉说找证人要30000元，律师费用是24000元，还说打赢这场官司可以得48万，他要从中提5%，自己及家人都同意了。2014年9月20日，任某丙在小河烂泥沟大寨把委托书写好交给刘泉，并给了刘泉34000元。大约过了一个星期，任某丙和任某乙来到刘泉位于扎佐镇廉租房的家里，把剩余的20000元给了刘泉，当时旁边还有两个不认识的女的在场。其余证词证实内容同任某甲的证词。
（四）被告人刘泉的供述：我因为爱钓鱼，就认识了一名叫任某甲的女子，有一次我和她吹牛，她说她家侄儿任某某出车祸死了，赔偿少得很，问我想得到办法不，我就说可以帮她问一下。我先到扎佐高速交警队问了一下，然后又问龙场镇律师事务所的王姐，王姐叫我拿手续给她看。后来任某丙和他儿子来我家把手续拿给我了，主要就是一些证明和交警队出具的一些东西，我就把手续拿给王姐，王姐说这个官司打下来大概能得到40万元，但是要按5%收取费用。我回来后就打电话给任某甲说了这个事情，任某甲就喊任某丙和他的儿子来扎佐我家里给了我钱，钱是分两次给的，第一次是在贵阳烂泥沟任某丙租住的房子里面，当时我是和任某甲一起去的，我记得当时我收了10000元，但具体是多少我记不清楚了。第二次是任某丙和他儿子在我家给了我18000元，这些钱都没有打收条。这些钱都是任某丙拿给我用来打官司的费用的，后来我因为赌钱输了八、九千元，所以我就一直没有给王姐律师费，任某丙家这边我也还不起他们的钱。后来我就把王姐的电话拿给任某甲，叫任某甲直接和王姐联系，后来任某丙拿给我的钱我用了。我当时想到还任某丙的钱的，但我当时已经没有这个能力还了。我还让他们给我写委托书，并拿任某丙的头发给我要做任某丙与任某某的亲子鉴定，委托书应该在王姐那里，头发被我丢了。我叫任某丙拿他的头发做亲子鉴定有吹牛的意思在里面，就是为了让任某丙家的人相信我。我没有能力帮助任某丙打官司，我只是帮他找关系，我找的是龙场镇律师事务所的王姐，但是我把任某丙家给我的钱输了，我的行为是诈骗行为。
（五）辨认笔录，分别系任某甲对被告人刘泉的辨认，任某乙对交头发给刘泉的地点的指认，以及被告人刘泉对证人王某的辨认。
（六）视听资料，系任某甲与刘泉的短信记录。
上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间相互印证，形成证据锁链，证实了被告人刘泉以帮任某丙打官司为名，诈骗被害人任某丙现金人民币54000元的犯罪事实，本院依法予以确认。
关于被告人刘泉提出指控其诈骗任某丙家54000元不属实，自己仅得任某丙家28000元的辩解意见，经查，有证人任某乙、任某甲的证词与被害人任某丙的陈述在卷佐证，上述证据关于拿钱给被告人刘泉的时间、地点、金额、在场人员等细节均能相互印证，证实被害人任某丙分两次给了被告人刘泉54000元现金的事实，故对被告人的该项辩解意见，本院不予采信。
2、2014年9月22日，修文县扎佐镇居民刘某的妻子华某某因在该镇中营村附近贩卖零包毒品给曹某某被修文县公安局抓获，并关押于修文县看守所。次日中午，被告人刘泉得知此消息后，谎称认识贵阳市公安局的人，能帮忙将华某某保释出来。并以此为名，于同日晚在修文县扎佐镇其所住的廉租房内，骗取刘某现金10000元。
上述事实，被告人刘泉在开庭审理的过程中亦无异议，且有受案登记表、刑事判决书等书证；被害人刘某的陈述；被告人刘泉的供述；辨认笔录等证据在卷佐证，上述证据经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，证实了被告人刘泉骗取刘某10000元的犯罪事实，本院依法予以确认。
3、2012年春节前，被告人刘泉通过QQ视频聊天与贵阳市南明区居民龙某相识。后被告人刘泉谎称自己是火车司机，并以此身份与龙某交往。自2012年至2014年8月期间，被告人刘泉谎称自己所在单位铁路线经过的地方有含放射性物质的矿渣，要对该矿渣进行深埋处理，如果做该项工程可以赚几百万元人民币，要龙某拿钱合伙做此项工程。后被告人刘泉以此为名，先后骗取龙某现金49000元。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
（1）受案登记表，证实被告人刘泉在公安机关交代了骗取龙某钱财的事实，龙某于2015年6月14日到公安机关，称其于2012年2月至2014年8月期间被刘泉多次以做工地为由骗取140000元钱。
（2）扣押决定书，证实公安机关决定对龙某持有的借款人为欧跃华的借条一张、手镯一个、钱包一个、工商银行卡两张、贵阳银行卡一张、农村信用社卡一张、农业银行卡一张予以扣押。
（3）汇款记录，系由龙某提供，证实龙某向刘泉汇款的部分情况，2014年1月至7月龙某先后四次向被告人刘泉汇款7800元，通过徐少保向被告人刘泉转账12000元，通过支曦薆向被告人刘泉转账2000元。
（二）被害人龙某的陈述，证实其在2012年春节前通过QQ聊天与被告人刘泉认识，刘泉说他是火车司机，后经常与刘泉通电话，之后见过一面。过了一个月左右，刘泉打电话向龙某借2000元钱，讲他在成都学习身上没有钱了，龙某遂给他寄了2000元钱。过了一段时间刘泉称学习结束回贵阳了，要见龙某一面，双方在吃饭时，刘泉送了一个像玉石的手镯给龙某，并说他认识贵阳市的一个姓杨的副市长，并当着龙某的面给这个杨市长打了一个电话。之后半个月左右的一天，刘泉打电话给龙某讲他单位的铁路线要经过一个地方，要搞矿渣处理工地，这个工程是内部工程，他要参加投标，让龙某和他一起做，并让龙某先拿些钱出来招标，还讲这个工地是他和那个杨市长一起搞的，投资大概要200万到300万左右，搞完后能够赚到500万至600万，当时刘泉给了龙某一个农村信用社的卡号，当天龙某就向这个卡号汇了25000元，过了一天左右，龙某又去向这个卡号汇了20000元。之后龙某打电话问他，他说招投标有一个过程需要时间，并说他在外地学习没有钱了，让龙某给他汇钱过去，龙某先后共给他汇了14000元。过了半年左右，刘泉说工程中标了，现场需要租用一个办公室，需要装修办公室和购买办公用品，让龙某拿点钱出来，半个月之后龙某在贵阳枣山路和黄金路口处拿了10000元现金给刘泉，过了一个月左右，刘泉又说工地要进场了，工人工资、吃饭都需要花钱，让龙某汇钱给他，龙某先后给他汇了十五次左右，总共汇了61000元左右。到了2014年11月底，龙某让刘泉还钱，他说他在工地上，结了账就还，第二天打刘泉电话时他就不接了，并把龙某拉进黑名单。后龙某听说刘泉被抓了，遂到公安机关反映自己被刘泉骗的情况。
（三）被告人刘泉的供述：我和龙某认识的具体时间记不清了，大概有两年多的时间，是在网上聊天认识的，当时我以火车司机的身份和她聊天，聊天的内容就是些家常和我虚假的工作内容。我们大概聊了三四天左右，龙某就来扎佐，当天晚上我就开车送她回贵阳，我们就以恋人的身份开始在一起，我因为没有固定的经济来源，就给龙某说我在毕节那边有工地，事实上那边也是有工地的，当时我怕龙某不相信我，我就编了一个姓杨的市长骗她说，我认识一个贵阳市的副市长姓杨，这个工地他也跟着占股。这个工地是路边的矿渣需要深埋的一个工地，我记得给她说过这个工地做下来能够找几百万元钱，事实上是有这个工地的，但是贵州省没有哪家公司有资质做这个工程，我跑了一段时间后就没有钱了，也只有说我正在做这个工程。当时的想法就是为了取得龙某的信任，好让她拿钱出来给我，实际上这个时候我已经准备离开龙某了，龙某每次打电话来，我就对她说正在毕节做工地，然后就说工地上差钱，要租办公室，叫她拿钱给我，每次我向她要钱的时候她都拿给我了的，但是我确实记不清楚我得过她多少钱了，如果她拿得出通过银行汇款的票据，我出来后要还钱的，我也希望她能够原谅我。我记得龙某不是一次性的给过我24000元，是我骗她说做矿渣回填工地的时候龙某分几次汇给我的，之后我还在龙某的工商银行透支卡里取过25000元钱，龙某那里我还骗得有钱，但是具体数目我记不清了，因为次数太多了。骗的钱基本用在请朋友吃饭和去毕节、金沙跑工地了。
（四）辨认笔录，系被害人龙某对被告人刘泉的辨认。
上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间相互印证，形成证据锁链，证实了被告人刘泉以做工程为名，骗取被害人龙某49000元的犯罪事实，本院依法予以确认。
关于被告人刘泉提出诈骗龙某的钱是自己与龙某在一起生活期间双方共同花费的钱的辩解意见，经查，有被告人刘泉在公安机关的供述与被害人龙某的陈述相互印证，证实被告人刘泉虚构做工程的事实，以参加投标、装修办公室等为由多次骗取龙某钱财的犯罪事实，对被告人的该项辩解意见，本院不予采信。关于诈骗的金额，被告人的供述比较模糊，与被害人陈述不能相互印证，采信有利于被告的原则，认定为49000元。
关于公诉机关指控被告人刘泉以做工程为名，先后两次骗取张某现金68000元用于购买丰田牌轿车的事实，经查，有被告人刘泉的供述与张某的陈述能相互印证，证实被告人刘泉与张某以恋爱关系交往，之后被告人刘泉以买车为名向张某借钱48000元，在该起事实中，被告人刘泉并未冒用别人的名义，也未虚构买车的事实，该笔款项可视为借款，应属经济纠纷，不应以诈骗罪论处。对于另外的两万元，被告人刘泉供述该笔钱也系向张某借来买车的款项，而张某陈述该笔钱是刘泉提出让其出资参与做工程的款项，上述证据不能相互印证，公诉机关亦未提供其他证据对该笔款项的性质予以界定，采信有利于被告的原则，对被告人刘泉的该项辩解意见，本院予以采信。对于公诉机关的该项指控，本院不予支持。
本院认为，被告人刘泉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，金额共计113000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。对于公诉机关的指控，本院部分予以采信。鉴于被告人刘泉在庭审中自愿认罪，量刑时依法从轻处罚。结合本案案情、情节、被告人的认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第五十三条：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：
一、被告人刘泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2019年6月11日止。）
二、被告人刘泉的犯罪所得，责令退赔被害人俱领。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑永周
审 判 员 ＸＸ琼
人民陪审员 吕维秀
二〇一六年三月十四日
书 记 员 李家志