湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第420号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人庄某甲，绰号“老二”，个体户。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月5日被逮捕。现羁押于平江县看守所。
被告人庄某乙，绰号“三虎”，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月5日被逮捕，2015年11月20日被平江县人民检察院决定取保候审，次日由岳阳市公安局直属分局执行，现在家。
平江县人民检察院以平检公一刑诉（2015）第288号起诉书指控被告人庄某甲、庄某乙犯开设赌场罪，于2015年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。平江县人民检察院指派检察员钟池海、张骁骥出庭支持公诉。被告人庄某甲、庄某乙均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
平江县人民检察院指控，2014年4月份至2015年5月期间，被告人庄某甲以每月3万至5万元不等的价格租用以许旭辉为首的赌博团伙所研发的“中胜”赌博网站，从事“地下六合彩”赌博活动。经查，“中胜”赌博网站组织结构呈金字塔型，自上而上设有大股东、股东、总代理、代理、会员等五个级别，采用上级发展下级方式推广赌博网站。在此期间，被告人庄某甲发展了罗赐强、田海存（均在逃）等16名大股东，96名股东，142名总代理，188名代理，数千名会员，并在互联网线上以虚拟点数进行投注，在线下用人民币按1：1的比例进行赌资结算，累计接受参赌人员及零散码民的投注金额达1亿3千万余元，其中仅2014年8月，“中胜”便接受投注金额达5500余万元。
2014年4月，被告人庄某乙应被告人庄某甲之邀参与到“中胜”网站的赌博活动中，主要负责“中胜”赌博网站网络维护、租金交付、对下线股东赌资结算等工作。
另经查明，被告人庄某甲、庄某乙为使“中胜”赌博公司逃避公安机关的侦查，先后使用庄义勉、庄炎韩、赖妮等人的身份信息在广东省深圳市农业银行等金融机构开设6228430129000317915、6228430129001520012、6228430129001520111等帐户专门用于赌博资金的流转。公安机关已依法冻结“中胜”赌博网站涉案账户148个，冻结资金2400余万元。
2015年11月20日，被告人庄某甲、庄某乙及其家属已主动向平江县人民检察院退缴犯罪所得人民币100万元。
公诉机关针对上述指控向本院提供了下列证据：
1、手机、电脑、银行卡等作案工具的物证照片；
2、户籍证明、抓获经过说明书、到案经过、侦破经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、协助查询财产通知书、协助冻结、解冻财产通知书等书证；
3、证人杨某甲、罗某、杨某乙、方某等人的证言；
4、被告人庄某甲、庄某乙的供述；
5、电子物证鉴定意见书等鉴定意见；
6、辨认笔录；
7、手机短信、微信、银行流水等电子数据。
公诉机关认为，被告人庄某甲、庄某乙以营利为目的，利用互联网组织“地下六合彩”赌博活动，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人庄某甲属主犯，被告人庄某乙属从犯，被告人庄某甲、庄某乙到案后如实供述自己的罪行，属坦白。提请依法判处。
被告人庄某甲、庄某乙对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实及定性均无异议。
经审理查明：2014年4月份至2015年5月期间，被告人庄某甲以每月3万至5万元不等的价格租用以许旭辉（在逃）为首的赌博团伙所研发的“中胜”赌博网站，从事“地下六合彩”赌博活动，并依据上线收租人的短信通知，向6228480128143953270（王红）、6228480128143954674（李尚平）、6228480128143954278（余熙正）、6228480128175531473（陆潘潘）、6228480128213297970（史家彬）等等帐户交纳租金。经查，“中胜”赌博网站组织结构呈金字塔型，自上而下设有大股东、股东、总代理、代理、会员等五个级别，采用上级发展下级方式推广赌博网站。在此期间，被告人庄某甲发展了罗赐强、田海存（均在逃）等16名大股东，96名股东，142名总代理，188名代理，数千名会员，并在互联网线上以虚拟点数进行投注，在线下用人民币按1：1的比例进行赌资结算，累计接受参赌人员及零散码民的投注金额达1亿3千万余元，其中仅2014年8月，“中胜”便接受投注金额达5500余万元。
2014年4月，被告人庄某乙应其兄长即被告人庄某甲之邀参与到“中胜”网站的赌博活动中，主要负责“中胜”赌博网站网络维护、租金交付、对下线股东及零散码民的赌资结算等工作。
另查明，被告人庄某甲、庄某乙为掩盖犯罪事实，先后使用庄义勉、庄炎韩、赖妮、李文婷等人的身份信息在广东省深圳市农业银行等金融机构开设6228480128231700278、6228430129001520012、6228430129001520111、6228430129600333676等专门帐户与62×××74、62×××71等帐户进行赌博资金的结算和流转。公安机关已依法冻结“中胜”赌博网站涉案账户163个（详见附表），冻结资金28224772.84元。
2015年11月20日，被告人庄某甲、庄某乙及其家属主动向平江县人民检察院退缴犯罪所得人民币100万元。
上述事实，被告人庄某甲、庄某乙在庭审过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据：1、户籍证明、抓获经过说明书、侦破经过、办案说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片、网站截屏图片、结算赌博资金的周报表及月报表、湖南省非税收入一般缴款书、协助查询财产通知书、协助冻结、解冻财产通知书、相关银行涉案帐户交易流水、手机短信抄录等书证；2、手机、电脑、银行卡等作案工具的物证照片；3、证人杨某甲、杨某乙、方某、程某、罗某等人的证言；4、被告人庄某甲、庄某乙的供述；5、电子物证鉴定意见书等鉴定意见；6、辨认笔录；7、手机短信、微信、银行流水等电子数据；8、岳阳市公安局直属分局涉案帐号移诉一览表；9、广东省普宁市司法局出具的社会调查评估意见书等，足以认定。
本院认为，被告人庄某甲、庄某乙以营利为目的，利用互联网组织“地下六合彩”赌博活动，其参赌人数和赌资数额均已达到了法定“情节严重”的标准，其行为均已构成开设赌场罪。本案属共同犯罪，被告人庄某甲在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人庄某乙在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人庄某甲、庄某乙到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法均可从轻处罚。被告人庄某甲、庄某乙能主动缴纳罚金，并积极退缴犯罪所得，可认定两被告人具有悔罪表现，结合被告人庄某甲、庄某乙的平时表现和广东省普宁市司法局的社区调查评估意见，可对被告人庄某甲、庄某乙适用缓刑。对公安机关追缴的被告人的违法所得应予追缴，上缴国库。对公安机关依法冻结的涉案用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，除能说明合法来源外，应认定为赌博资金，予以追缴，上缴国库。公诉机关指控被告人庄某甲、庄某乙犯开设赌场罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人庄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八十万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人庄某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、对公安机关冻结的涉案用于接收、流转赌资的163个账户（详见附件清单）内的本金28224772.84元及孳息以及公安机关在侦查中追缴的被告人庄某乙的违法所得一万元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 冉
审 判 员 李向东
人民陪审员 余崇高
二〇一五年十二月二日
书 记 员 李文超
（附表附后）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。