白山市江源区人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0605刑初92号公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。被害人马某某，户籍所在地：吉林省梅河口市，现住：吉林省白山市。被告人石文忠，出生于吉林省白山市。户籍所在地及居住地：吉林省白山市浑江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月19日被江源区公安局取保候审。因多次传唤不到案，于2014年7月1日被网上追逃，2015年7月2日被抓捕归案，同日被监视居住。2015年12月18日江源区人民检察院作出逮捕决定，因重大疾病同日被取保候审。2016年9月14日被本院取保候审。吉林省白山市江源区人民检察院以白江检刑检刑诉（2016）95号起诉书指控被告人石文忠犯诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月21日公开开庭审理了本案。吉林省白山市江源区人民检察院指派检察员郭猛、李欣泽出庭支持公诉，被害人马某某，被告人石文忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人石文忠于2008年冬季，以给湾沟镇居民曹某某的妻弟伊某甲办理企业退休为名，诈骗湾伊某甲现金15000元。被告人石文忠于2011年4月份至6月份期间，在湾沟镇以给咸某甲亲属办企业退休名义，骗取咸某甲的弟弟咸某乙现金22000元，骗取咸某甲妹夫张某某现金22000元、骗取咸某甲嫂子何某某现金21000元，骗取咸某甲妹妹咸某丙现金17000元。石文忠将所得钱款据为己有。被告人石文忠于2012年11月份，在湾沟镇以给王某某办企业退休为名，骗取王某某现金21000元，所得钱款用于个人日常生活支出。被告人石文忠于2014年2月至4月期间，在白山市东苑基督教会，以给马某某儿子办工作名义，骗取马某某现金16000元，所得钱款用于个人日常生活支出。被告人石文忠于2014年4月至10月间，在白山市东苑基督教会，以给陈某某儿子办工作为名，骗取陈某某现金20000元，所得钱款用于个人日常生活支出。吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1、书证；2、证人伊某乙、曹某某、吴某某、赵某某、咸某甲的证言；3、被害人伊某甲、咸某乙、咸某丙、张某某、何某某、王某某、马某某、陈某某的陈述；4、被告人石文忠的供述与辩解。吉林省白山市江源区人民检察院认为：被告人石文忠诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石文忠对公诉机关的指控的罪名无异议，但辩称给伊某甲办理退休的钱给了杨立胜；给咸某甲亲属办退休收取的8万多元给了吴某某。经本院审理查明：一、2011年4月份至6月期间，被告人石文忠以能办理退休为名，骗取咸桂新、张某某、何某某、咸某丙共计人民币8.1万元。认定上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明：1、常住人口登记表证实：被害人咸某乙、咸某丙、张某某、何某某的自然情况。2、证人吴某某证言证实：我与石文忠于2011年通过朋友介绍认识。2011年至2012年期间，我以给他人办理退休名义骗取300万元左右，受害的都是临江林业局居民，2012年8月因涉嫌诈骗被临江市森林公安局刑事拘留。我一般是向受害人要1.5万元至3万元不等的现金，拿钱之后过几天再索要两张本人照片，我没有给受害人填写办理退休的表格。石文忠没有找我办理过退休，我也没有和石文忠一同给他人办理过退休。3、证人赵某某证言证实：石文忠以前是我妹夫。咸某甲几年前打电话给我问石文忠是否能给别人办理退休，我说不准成。几天之后，石文忠让我和他一起去咸某甲母亲家，在场的还有咸某甲和咸某甲的母亲、弟弟、妹妹，石文忠拿出几张表格给咸某甲，咸某甲弟弟拿出2万元多元钱给了咸某甲，咸某甲接着就把钱给了石文忠。4、证人咸某甲证言证实：我让石文忠给我弟弟咸某乙、妹妹咸某丙、妹夫张某某、嫂子何某某办理退休给了他8.1万元。2011年春，石文忠说他能给人以伤残的形式办理退休，并问我有没有亲友要办，我回家把这事告诉我家人了我弟弟妹妹同意办。过了一段时间，我弟弟咸某乙在湾沟我母亲家拿了2.1万元现金给石文忠，石文忠拿了申请表让我弟弟填写。过了一个星期我妹夫张某某、嫂子何某某在我家每人给了石文忠2.1万元让石文忠办理退休，石文忠还是拿出表让他俩填表。过了一段时间我跟石文忠说我妹妹没有工作，能不能办，石文忠说他能买到档案并说1.6万就行，我妹妹把1.6万给了我，我有一天到白山办事在通煤宾馆的复印社给了石文忠1.6万元。到了秋天，石文忠打电话说给大夫的钱不够，让每人再收1200元，我说没有那么多，后来给了他2000元，是一个男子上我家取的，石文忠电话说那个人姓杨。石文忠办退休没有承诺说多久可以办理好退休，但承诺如果办不成把钱退回给我们。石文忠跟我说给矿里的人都办成四五个了。另证实：赵某某当天陪同石文忠收取的咸某乙的钱，因为觉得赵某某跟这件事没关系，所以没有在报案时提到赵某某。5、被害人咸某丙陈述证实：2011年4月份，我姐姐咸某甲说石文忠能够办理退休，联系石文忠给我的丈夫张某某和哥哥咸某乙办理退休，他俩把钱给了石文忠。2011年6月，咸某甲给张某某打电话说石文忠能给我办理退休，说没有工作和档案的更好办，只需要16000元，我一听就同意了，我丈夫就去银行取钱给我大姐咸某甲送过去了。之后石文忠又向我和张某某要了1000元现金，是找人办事请客吃饭的钱。6、被害人张某某陈述证实：2011年4月28日前几天，咸某甲打电话说石文忠能够给我办理企业退休，需要21000元，2011年4月28日上午10点左右，我把21000元给了石文忠，石文忠填了几张登记退休表。后来石文忠又向我要了1000元现金。7、被害人何某某陈述证实：2011年4月28日上午10时左右，我的小姑子咸某甲说石文忠能够办理退休，我到咸某甲家见石文忠，石文忠说21000元能办成。当天张某某也随后到了咸某甲家中，我与张某某分别将21000元现金交给石文忠，石文忠拿出表格让，边问二人问题边自己在表上填写，并向我们要了身份证复印件和三张一寸照片。8、被害人咸某乙陈述证实：我姐姐咸某甲2011年4月份的一天告诉我说石文忠能给办退休，我说办，我姐让我准备2万多块钱。2011年4月21日我姐姐告诉我石文忠能来，在我家里我将2万元钱交给石文忠，石文忠又要了1000元说是给大夫体检的。石文忠向我要了三张小二寸相片，其中一张贴他拿来通化矿务局退休申请表上了，时隔两三个月后，我姐说石文忠要1000元请人吃饭用，我又拿了1000元。之后石文忠就让我们等，我姐多次打电话催，他总以各种理由推脱，后来电话就打不通了。赵某某当天陪同石文忠收取的咸某乙的钱，因为觉得赵某某跟这件事没关系，所以没有在报案时提到赵某某。9、被告人石文忠供述证实：2011年春天，具体时间记不清，咸某乙找到我帮忙办理退休手续，我在江源区咸某乙家中收取咸某乙现金21000元人民币。我在临江市把这些钱都给了吴某某了。在第一次给咸某甲的弟弟办理退休的事情后，咸某甲打电话给我问能不能给她的嫂子和妹夫办理退休的事。我们二人约好在咸某甲家干洗店内见面拿钱，一天下午14时，我到咸某甲的干洗店，店内有咸某甲的嫂子和妹夫，我给二人办理填表，二人一共给我42000元钱。我将钱和表都给了吴某某。过了一段时间，咸某甲给我打电话，询问我给他妹妹办理退休的事，但他妹妹没有工作，我告知咸某甲可以办，需要花5000元先买一个档案，我让咸某甲先准备16000元，办完事后在给另外的10000元。我曾让杨利胜去咸某甲家要过3000元钱，是吴某某让我要的跑腿费。我在临江市把我从咸某甲亲戚家取8.1万元的钱都给了吴某某。二、2012年11月份被告人石文忠以能给王某某的丈夫丈夫办企业退休为名诈骗王某某现金21000元。认定上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明：1、常住人口登记表，证实被害人王某某的自然情况。2、被害人王某某陈述证实：2012年11月份的一天，我母亲在医院住院期间，石文忠父亲也在医院住院，我和石文忠聊天时，石文忠说现住21000元钱能办理退休，其中1000是体检钱，我让石文忠帮我的丈夫张宝和办理，石文忠答应了。2012年11月6日在医院我给的石文忠钱，石文忠给出具字据。2015年10月，我打电话给石文忠要钱，石文忠说给办事的人被抓了，我的21000元钱不用担心由他偿还。另证实：我给钱的时候石文忠给我写了一个收据，内容是今收到张宝和人民币二万元整，用于办事，如事不成原数返还，2012.11.6石文忠。3、收条证实：2012年11月6日石文忠写明“今收到张宝和人民币贰万元整，用于办事，如事不成原数返还”。4、被告人石文忠供述证实：2012年11月份，我陪护父亲住院期间与老邻居张宝和相遇，我告诉张宝和的妻子王某某我正在找人办理退休的事，王某某请求我帮助她的丈夫张宝和办理退休的事，我因父亲住院需要用钱，答应王某某请求后，将收取王某某的21000元中的10000元用于支付父亲的住院费、治疗费，剩下的钱让我花了。三、2014年2月至4月间，被告人石文忠以能给马某某的儿子办工作调动为名先后两次共诈骗马某某现金共1.6万元。认定上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明：1、收条证实：石文忠于2014年2月20日出具收条内容为：收到马某某人民币一万元，用于儿子办事，如事不成，原数返还。2、辨认笔录证实：2015年3月14日，经马某某辨认，3号男子石文忠是对其进行诈骗的男子。3、常住人口登记表证实：被害人马某某的自然情况。4、被害人伊某甲陈述证实：我在２０１４年在白山市东苑基督教会认识了石文忠，石文忠提出给我儿子从临江大湖煤矿调动到道清煤矿，并提出需要１万元，我就同意了。我在２０１４年２月２０日在白山市东苑基督教会我交给石文忠1万元，石文忠给我出具了收条。2014年4月，石文忠以道清煤矿效益不好为由又提出给我儿子办到白山市电业局上班，还需要一万元，因为我确实没钱，就先给了石文忠六千元，这一次石文忠没给其出具收条。过后我儿子的工作一直也没有变动，我就跟石文忠联系，他就一直以各种理由推脱我，后来我又跟石文忠联系，发现他的电话打不通了，我觉得我应该是被骗了。5、被告人石文忠供述与辩解证实：我2014年和马某某在基督教会认识后，聊天中我说我能给马某某儿子调动到道清矿，马某某同意让我办理工作调动，并分两次交给我一万六千元。我其实际上并没有给马某某儿子调动工作的能力，事后马某某催我办理工作，我都说等等，后来为了躲避马某某，就把手机号换了。我只给马某某打了1万元的收条，剩余6千元没打收条，这些钱都被我用于日常生活花掉了。四、2014年4月份，被告人石文忠以能给陈某某的儿子办工作为由骗取陈某某2万元。认定上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明：1、常住人口登记表，证实被害人陈某某的自然情况。2、收条证实：石文忠2014年4月22日出具收条内容为：“收到陈某某人民币贰万元，用于办事，如事不成，原数返还”。3、被害人陈某某陈述证实：我2014年认识石文忠后，因石文忠提出可以给我儿子办工作，我于2014年4月给石文忠2万元，之后就找不到石文忠了，工作也没办成，我发现被骗就报案了。4、被告人石文忠供述与辩解证实：我2013年认识陈某某后，我提出能给陈某某儿子办工作并收了陈某某给我的2万元，这2万元都被我花掉了。综合证据如下：1、常住人口登记表证实：被告人石文忠犯罪时达到完全刑事责任能力。2、在逃人员信息表证实：石文忠于2014年9月9日被江源区公安局列为在逃人员。3、吴某某拘留证证实：吴某某于2012年8月12日被吉林省森林公安局临江公安分局刑事拘留。4、到案经过证实：石文忠因涉嫌诈骗于2013年11月19日被取保候审，后该人经多次传唤拒不到案，被上网通缉，湾沟派出所在工作中获取线索，该人经常在八道江区金河小区出现，2015年7月2日湾沟派出所工作人员在金河小区一彩票站内将石文忠抓获。5、银行账户明细证实：吴某某农业银行账户及石文忠邮政储蓄账户及农业银行账户的资金往来情况，其中2012年8月至12月期间吴某某账户无转入钱款的记录。6、被告人石文忠供述证实：我在临江市和吴某某有经济往来，吴某某向我借五万元，因为没有预约，就在邮政储蓄银行给吴某某转账四万五千元。我收咸某乙的钱都给吴某某了。杨玉胜在白山住，户籍是哪儿的我不知道。给伊某甲办理退休我当时把钱交给了杨玉胜12000元，杨玉胜提供了一个叫罗辉的账号，我不认识罗辉。我给伊某甲填的表是杨玉胜给的，是什么表我忘了。我骗王某某、马某某、陈某某的钱被我花了。针对控辩双方的控辩意见本院综合评判如下：关于公诉机关指控被告人石文忠诈骗伊某甲1.5万元的指控。公诉机关向法庭提供了手写的银行卡号便条及邮政储蓄转账凭证能够证实当时向罗辉账户汇款1.5万元；被告人石文忠供述该款被杨玉胜领取由杨为伊某甲办理退休。经查，杨玉胜及罗辉个人信息尚不确定，故现有证据无法排除他人占用此款的合理怀疑，故关于本此指控本院不予认定。关于被告人石文忠辩称的其将咸某甲等亲属给其的8万予以给了吴某某的辩解意见。经查，吴某某证实：石文忠没有找其办理过退休，其也没有和石文忠一同为他人办理过退休，现有证据没有证据体现石文忠的辩解意见存在合理性，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人石文忠采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关指控被告人石文忠诈骗伊某甲1.5万元的事实证据不足，不予认定。被告人石文忠多次实施诈骗，酌定对其从重处罚；其到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十条、第二百四十一条第一款第五项之规定，判决如下：一、被告人石文忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。刑期以执行通知为准。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人石文忠违法所得继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 孙丽华审 判 员 张忠刚人民陪审员 刘   锡   全二〇一六年十一月二十九日代理书记员 吴   爱   平