浙江省衢州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）浙衢刑二终字第7号
原公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴国璋，户籍地江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年6月30日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审，2013年4月3日经浙江省衢州市柯城区人民法院决定被逮捕。现押于衢州市看守所。
浙江省衢州市柯城区人民法院审理柯城区人民检察院指控原审被告人吴国璋犯诈骗罪一案，于2013年7月1日作出（2013）衢柯刑初字第23号刑事判决。原审被告人吴国璋不服，提出上诉。本院审理后，以事实不清、证据不足为由，裁定撤销原判，发回重审。衢州市柯城区人民法院另行组成合议庭审理了本案，于2014年11月24日作出（2014）衢柯刑重字第1号刑事判决。原审被告人吴国璋不服，再次提出上诉。本院于2015年1月4日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2005年至2011年，被告人吴国璋以恋爱、婚姻为幌子，在与被害人方某乙、何某交往的过程中，隐瞒真相、虚构事实，先后从何某、方某乙及其前夫张某乙处骗取人民币共计2166114.48元。具体为：
1、2005年6月，被告人吴国璋通过婚介机构认识方某乙，并向方谎称是江苏弘业期货有限公司的从业人员，同年二人确立恋爱关系后共同生活。此后，吴国璋以进行期货交易能获取大额回报为由，采用为方某乙支付房屋按揭款7万余元，为方某乙购买一辆现代雅绅特汽车，吹嘘“自己期货做得好，公司对其奖励”为方某乙购买一辆宝马320i汽车等手段蒙蔽方某乙，并获取方某乙的信任，诱使方某乙及方某乙的前夫张某乙先后以方某乙及两人之女张某甲名义在浙江省永安期货经纪有限公司（下称永安期货公司）开立期货账户，并由吴国璋掌控上述期货账户及相关联期货结算账户。后方某乙先后向自己的期货结算账户存入325500元，张某乙向张某甲的期货结算账户存入2634610元，被告人吴国璋从方某乙账户提取出5万元，陆续从张某甲账户提取出2013500元，另各转入275490元、62万元至上述两期货账户用于期货交易，后又将方某乙、张某甲期货账户中除交易亏损及支付手续费后所余资金236094元、465520.48元陆续全部转出取走，至方某乙、张某甲的账户余额分别只余144元、20.48元。2010年底，方某乙查询期货账户时发现上述情况，吴国璋又编造其系将资金并入山东一德期货经纪有限公司大户中操作，已获得巨额利润，因账户被证监会检查暂时冻结等谎言，并伪造该公司客户交易清单等方式欺骗方某乙。同时又虚构其有杭州滨江区观邸国际房产、江苏弘业期货公司200万股的股票，并采用书面转让方式将上述不存在的“资产”转让给方某乙，伪造将600万元转入方某乙银行账户的电汇凭证等，制造假象继续欺骗方某乙。此后，经吴国璋蒙混、欺骗，方某乙先后在2011年9月26日、9月28日通过银行又汇给吴29万元（后取回8.5万元）用于投资期货。2011年9月，张某甲在注销本人期货账户时发现真相，吴国璋又以资金并入山东一德期货公司大户内集中操作，因违规被证监会冻结等各种理由搪塞、蒙骗。同年12月，张某乙坚持与吴国璋至山东一德期货公司查询账户，途中吴乘隙逃离。
另查明，2008年2月至4月间，被告人吴国璋存入方某乙的中国银行账户共计99万元（后取回7.5万元）。
2、2006年底，被告人吴国璋在与方某乙交往期间，又通过婚介机构结识何某，之后二人确立恋爱关系。2007年3月，吴国璋同样以做期货为名，骗取何某信任并让何在永安期货公司开立期货账户。何某将期货账户交由吴国璋操作，相关期货结算账户（开户行：建设银行，账号：15×××57）及密码则由自己保管，并先后于同年4月23日、6月8日共存入账户约17万元。吴国璋将上述款项转入期货账户进行期货交易后，发生亏损及手续费共计52380元。同年6月至8月间，吴国璋谎称朋友给其汇钱，需借用何某期货结算账户过账，先后将何某期货账户内的11.7万元转至何某的期货结算账户，并欺骗何某该款系自己朋友所汇。何某在不明真相的情况下，于到账当日将11.1万元提取后交给吴国璋。2008年5月，何某在查询期货账户时，发现账户余额仅为620元时方知被骗。
据此，原审以诈骗罪判处被告人吴国璋有期徒刑十三年，并处罚金100万元，剥夺政治权利二年；并判令被告人吴国璋退赔各被害人经济损失共计216.611448万元。
上诉人吴国璋上诉称，张某乙向张某甲的期货结算账户仅存入170万元，而不是263万元，该170万元扣除在期货交易中的亏损外，其余钱款其均在与方某乙共同生活期间用于方某乙、张某甲母女的生活支出，不能认定其诈骗张某乙钱款，认定诈骗方某乙钱款亦依据不足；其无何某期货账户的银期转账密码，不能进行期银转帐，何的银行账户上亦无在转帐当日取出该11.1万元的记录，认定其骗取何某财物的证据不足。原判认定事实不清，判决不当，请求二审改判。
经审理查明，原判认定上诉人吴国璋骗取被害人张某乙、方某乙、何某钱款共计200余万元等事实，有经原审庭审举证、质证的被害人张某乙、方某乙、何某陈述，证人张某甲、梅某、刘某、邓某、方某甲、郑某、陈某证言，辨认笔录，期货经纪合同、开户资料、期货客户账单、资金清单，张某乙、方某乙提供的中国建设银行存款凭条、进账单，方某乙的中国工商银行账户明细账单，吴国璋的中国建设银行账户明细账单、中国建设银行账户明细账单，中国银行股份有限公司衢州市分行出具的交易清单、取款凭条，永安期货公司、江苏东华期货有限公司出具的证明，弘业期货公司及一德期货公司的经纪合同、开户资料、交易结算单、情况说明，鲁证期货有限公司期货居间协议、佣金情况说明，杭州市住房保障和房产管理局出具的查询告知书，方某乙提供的期货客户交易结算单、银行定期存单、电汇凭证、和创置业首付款的收款收据，以及吴国璋自书承诺书、协议书、字据，归案经过、户籍信息等证据予以证实，上诉人吴国璋亦有相关供述在案，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分。
关于上诉意见。经查：1、在案的银行交易明细和张某乙提供的存款凭条证实张某乙向张某甲的期货结算账户共存入2634610元的事实，何某的银行账户交易明细及期货账户资金清单亦清楚反映该银行账户2007年4月22日至6月8日期间共存入169510元，有169000元转入期货交易账户，同年6月13日至8月20日期间，分八次期货交易账户转出资金共计116000元，共计111000元均于转出当日即支取，以上书证客观反映相关银期账户资金情况；2、吴国璋均供认其持有何某期货账户交易密码，而持有交易密码该即可将期货账户的资金转至相关联银行账户；3、吴国璋伪造巨额票证，给方某乙购买汽车、支付房屋按揭款及支付生活中一些费用等，均系出于使方相信其所虚构的炒期货可获得巨额利润，并以此从方某乙和让张某乙处获取大量资金，实现其诈骗目的，其所支出系为实现其诈骗目的成本，不应折抵诈骗数额；4、张某乙基于对吴国璋的信任，出于通过期货交易赚取利润的目的向张某甲账户投入资金，吴国璋私自将账户内巨额资金占为已有，显属诈骗，其是否将资金用于方某乙母女生活不影响此节定性。故吴国璋所提相关上诉意见均与本院查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，上诉人吴国璋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判综合吴国璋犯罪的事实、情节，对其所处刑罚适当，吴所提请求二审予以改判的上诉意见依据不足，不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王琳琳
审 判 员 方金泉
代理审判员 唐海波
二〇一五年二月三日
书 记 员 陈 霏