新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）库刑初字第769号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被告人韦捍卫，男，1968年3月29日出生，汉族，初中文化程度，新疆银世家投资担保有限公司法定代表人。2015年1月18日因涉嫌非法吸收公众存款被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
被告人赵某甲，女，1968年8月11日出生，汉族，专科文化程度，新疆银世家投资担保有限公司销售经理。2015年1月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪、妨害作证罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
库尔勒市人民检察院以库检刑诉字[2015]第736号起诉书指控被告人韦捍卫、赵某甲犯集资诈骗罪，赵某甲犯妨害作证罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月13日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员刘力菲出庭支持公诉，被告人韦捍卫、赵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
库尔勒市人民检察院指控，1、2014年6月至2015年1月期间，被告人韦捍卫从董某甲、赵某乙处收购了新疆银世家投资管理有限公司，在被告人赵某甲的协助下，面向社会不特定人群，以购车、订车、租车为名，承诺向本公司放款，每月1.2%至1.8%的利息，与客户签订订车合同，吸收15名公众存款共计260万元存款，支付利息7万元，造成253万元的损失，用于还债及个人开销等。案发后，追缴5万元现金。
2、2015年1月17日至2015年1月27日期间，库尔勒市公安局在侦查新疆银世家投资管理有限公司涉嫌集资诈骗一案时，被告人赵某甲召集证人刘某甲、轩某甲、何某甲及张某甲开会并威胁其做虚假证词，侵害了司法机关的正常诉讼活动。
公诉机关出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。
公诉机关认为，被告人韦捍卫、赵某甲以非法占有为目的，适用诈骗方法非法集资共计253万元，数额特别巨大，二人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，应当以集资诈骗罪追究两名被告人的刑事责任，且属共同犯罪。被告人赵某甲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。另被告人赵某甲以威胁方法阻止证人作证、指使他人作伪证，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条的规定，应当以妨害作证罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对赵某甲应当数罪并罚。
公诉机关量刑建议：二被告人能自愿认罪，侦查机关追回赃款5万元，建议对集资诈骗罪，判处韦捍卫十年以上有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产；被告人赵某甲在本案系从犯，判处赵某甲二至四年有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。建议对赵某甲犯妨害他人作证罪，判处四个月拘役至一年六个月有期徒刑。
被告人韦捍卫对公诉机关指控未提出异议及辩解。
被告人赵某甲对指控的集资诈骗的事实不持异议，但认为自己只是在公司打工，没有非法占有的目的，仅为了赚取工资，无意触犯法律，希望法庭给予公正判决。其对指控其妨害作证，辩解是事发后业务员来找自己，才对业务员说了一些不该说的，主观上没有进行召集业务员故意妨害作证的想法，希望对其从轻处罚。
经审理查明，1、2014年6月至2015年1月期间，被告人韦捍卫从董某甲、赵某乙处收购了新疆银世家投资管理有限公司。之后以该公司名义与巴州万华商贸公司签订汽车代销协议，在被告人赵某甲的协助下，面向社会不特定人群，以购车、订车、租车为名，承诺向本公司放款，每月1.2%至1.8%的利息，与客户签订了订车合同，已认定吸收15名公众存款共计260万元，用于还债及个人开销等，至案发时已支付利息7万元，造成253万元的损失。案发后，追缴5万元现金。
认定以上事实的证据有：(1)受理案件登记表证实，2015年1月17日10时许，库尔勒市公安局在侦查工作中发现，新疆银世家投资管理公司自2014年8月至今，以订购汽车为名，利用高额月利息（1.2%-1.5%）为诱饵，面向社会变相非法吸收存款，共签订车合同26份，非法吸收373万余元。(2)常住人口基本信息证实，被告人韦捍卫、赵某甲均系完全刑事责任能力人。(3)到案经过证实，2015年1月17日，库尔勒市公安局经侦大队在前往新疆银世家投资管理有限公司调查取证时，在该公司内将韦捍卫传唤至库尔勒市公安局经侦大队。2015年1月28日，发现该公司业务经理赵某甲蛊惑其公司员工及业务员拒不配合公安机关调查，在该公司内依法传唤赵某甲至库尔勒市公安局经侦大队。(4)搜查、扣押笔录及清单证实，2015年1月17日，依法对新疆银世家投资管理有限公司办公地点库尔勒市石化大道湖畔雅苑一楼、二楼、库尔勒市亲水湾4-3-401室进行搜查，发现银世家投资管理有限公司车辆订购合同、电脑、借款协议等涉案物品，并予以扣押。即①新疆银世家投资管理有限公司已签订的订车合同（29份）；②新疆银世家投资管理有限公司空白订车合同（6份）；③新疆银世家投资管理有限公司公章（1枚）；④电脑（4台）；⑤POS机（1部）；⑤新疆银世家投资管理有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证。新疆银世家投资管理有限公司章程、营业执照等相关资料证实：①该公司成立于2014年3月11日，原股东为董某甲、赵某乙。②2014年6月11日，吸收韦捍卫、韩现伟为公司新股东。变更法人代表为韦捍卫。工商银行及农业银行账单明细清单证实：2014年5月21日韦捍卫开账号为3010024701209145523户，挂卡为6212263010001204169，自开户至2015年1月16日期间交易情况。2014年6月22日韦捍卫开账号为1705122801105932426户，挂卡为6212261705005309433，自开户至2015年1月11日期间交易情况。2014年6月16日韦捍卫开卡号为6228480738658571075户，自开户至2014年12月26日资金交易情况。张某乙证实，2014年11月16日，我到我叔叔韦捍卫的银世家公司。我叔叔韦捍卫给我说，我们就是给一些公司、企业找钱，中间收取一些管理费、中介费，靠这个挣钱。平时我看他们签一些订车的合同，也不知道是什么意思，有时我叔叔韦捍卫让我帮他把签好的合同带回家。我知道给一个房地产商找过钱，但具体找了多少钱，找成没有我就不知道了。没见开展汽车的业务，没见过卖出去过车，听我叔叔说，和客户签订汽车订购合同，客户把钱交过来，我们还给顾客点利息，到时候卖了车再挣点钱。林某甲证实，2014年6月我到银世家公司担任出纳，公司的法人是韦捍卫，业务负责人是赵某甲（名片上叫赵某丙），业务员是刘某甲、轩某甲、何某甲、程某甲，前台有贾某甲、朱某甲，会计郭某甲。我在公司就没有收过钱，我是按照韦捍卫的安排给订车的客户打款，具体这钱是干什么的我也不知道。韦捍卫安排过十几次打款，每次打款数额都不一样，一到两千元居多。2014年9月中旬，我老公没有和我商量就到公司订了一辆车，给公司交了1万元现金，直到业务员说给客户打钱的时候我看到他名字才知道这件事，每个月给他支付150元现金，据说是车没有到，给的违约金。每次给客户打款都是韦捍卫给的现金，从来也不走公司的账户。贾某乙证实，2014年9月我通过广告应聘后到银世家上班。主要负责接待来公司的客人，带到经理那，公司主要就是和客户签订购车和订车合同，业务上的事由业务经理、业务员和顾客一起谈，如何签订合同我不清楚。公司门前就一直停着一辆没有牌照的中华轿车，我从来没见过客户从我们公司买车和提车。银世家公司有经理赵某丙，业务员何某甲、刘某甲、轩姐（轩某甲）、朱某甲和我。郭某甲证实，2014年6月我通过应聘在银世家担任会计，赵某乙和张某丙负责公司，2014年10月份韦捍卫接手公司。公司有出纳林某甲、业务经理赵某丙、业务员轩某甲、刘某甲、何某甲、程某甲，还有贾某甲和朱某甲两个门迎。赵某丙只负责业务员，我和出纳接受韦捍卫领导，2014年11月，赵某乙带着一个叫洪某甲，跟我、林某甲和赵某甲说公司以后交给洪某甲管理，公司所有业务都要洪某甲那里盖章。公司员工工资每月3万左右的工资，其他开支是公司聚餐及平时的办公耗材、物业费、水电费等费用，大概5000元左右。2014年9月底左右，公司门口停了四辆中华车，韦总说和神州汽车城签的合约，我没见过有提车、买车的。来公司的人都是来找赵某丙或其他业务员，公司开展业务情况我都不清楚。每次发工资，韦总把所有的工资总额给我，我给员工发，门迎是2600元，出纳林某甲2800元，其他业务员是2600元基本工资加提成，每个月5号以现金形式发放，提成应该是韦总自己给业务员发。我父亲郭某乙经赵某丙介绍交了8万元，说是定车款。洪某甲证实，2014年9月份我去过新疆，在银世家公司工作过二个月。公司负责人叫韦捍卫，还有6、7个员工。姜某甲介绍我去的，每月给我发3500元工资，姜某甲说是跟赵某乙联系。公司门口有三辆车，客户把钱交给公司、但车不能开走，公司给客户付利息，说白了就是吸收存款。我刚去时赵某乙给我一张工商银行卡，让我保管，交代说如果老韦问不用理他。大概十几天的时间，我也不想管事，续办业务，我就把此卡交给老韦，老韦把卡给我并给了一个密码，我办完后再把卡给他。公司资金韦捍卫来支配，我不清楚赵某乙和公司什么关系。赵某乙证实，2014年3、4月份我去新疆做青铜器生意，之后注册成立了新疆银世家投资管理有限公司。公司法人是董某甲，股东是我，公司没开就转让给韦捍卫，是300万元，当时因是朋友介绍的，他没有给钱，给我打了一张借条，说等有钱就给我。我曾借姜某甲200万元办厂用，姜某甲催要钱，我给她发了新疆地址，她就让洪某甲到新疆打探，到公司后与老韦接上头，具体情况我不清楚。董某甲证实的问题与赵某乙的陈述基本一致。王某甲证实，我是巴州万华商贸有限公司大客户经理。我和银世家公司的韦捍卫协商了代销车辆业务并签订合同。银世家的利润是我们给他们一个车的内部价，如果全款把车辆销售完后，他们可从中挣取差价，按揭购车也是一样。银世家公司一辆车都没有代销。委托代销合同证实，巴州万华商贸有限公司与新疆银世家投资管理有限公司签订委托代销合同。库尔勒市商品房预售合同、预购商品房预告登记表证实，新疆纳福房地产开发有限公司将5套房商品房登记在韦捍卫名下，印证该房产公司以5套房屋作抵押向韦捍卫借款80万元。万某甲（新疆纳福房地产开发有限公司法人）证实，我公司在库尔勒市开发了花好月圆小区。2014年12月27日，因没有资金支付工资，由工地上一个民工介绍去银世家投资管理公司借钱，该公司一个女经理接待的。2014年12月29日，我用花好月圆小区的5套房子作抵押，在银世家公司借款80万元，当时直接扣除3个月的利息共计9.6万，我只拿到70.4万元。这笔钱是转到我建设银行的账户后，我取出来给民工发工资了。到房管局把5套房子备案在韦捍卫的名下。被害人徐某甲（系郎某甲的妻子）与银世家签订的(2014)1105号订车合同和承诺函、收据和还款计划书证实：2014年11月14日签订订车合同，徐某甲支付定车款10万元，期限3个月，乙方可选择继续购车或者退还车款，甲方无条件同意乙方选择，并向乙方支付该期间的车款利息，月利率1.7%。②银世家承诺，订车合同到期后即2014年11月14日至2015年2月13日，乙方可选择续订或退还订车款，甲方无条件同意乙方选择，并向乙方支付该期间的车款利息，利息按月计算。③徐某甲支付10万元定车款。④约定三次还款利息均为1700元，2015年2月13日归还本金，本息共计105100元。被害人徐某甲陈述，除去已给付的利息，还有94900元没有给其归还。被害人郎某甲与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书、账单证实：①2014年8月4日签订（2014）81号订车合同，郎某甲支付定车款25万元，期限3个月，月利率1.4%。郎某甲收到三次利息均为3500元，到期收回本金。2014年9月26日签订(2014)926号订车合同，郎某甲支付10万元定车款，期限3个月，郎某甲收到三次利息均为1600元，到期后收到10万元本金。2014年11月3日签订(2014)1101号订车合同，郎某甲收到三次利息均为4420元，到期后收到26万元本金。2014年12月2日签订(2014)1201号订车合同，郎某甲支付10万元定车款，期限三个月，郎某甲收到三次利息均为1700元，到期后收到10万元本金。2014年12月24日签订(2014)1208号订车合同，郎某甲20万元定车款，收到六次还款均为3600元，2015年6月23日收到还款20万元本金，共计221600元。2015年1月14日签订(2015)000101号订车合同，当日收取郎某甲20万元定车款。郎某甲收到六次还款均为3600元，共计21600元。2015年7月13日还款20万元本金。承诺书内容均一致。郎某甲农业银行个人账户交易明细证实其账号2014年8月2日至2015年2月14日交易情况。（21）被害人郎某甲陈述，我和老伴去新疆银世家投资管理公司，赵某甲接待我们，赵某甲说在他们那买车便宜，不买车把钱存在哪可以收取利息，因为我们没打算买车，所以买车的业务我们没有注意听，主要是想把钱放在那收取点利息，利息是按照月息1.7%-l.8%给。我一共签过六份合同，其中两份到期后又续签的，现在还有四份合同没有到期。反正一共给了他们86万，我老婆徐某甲和他们签订过一次合同。我基本上全是三个月，期满后我又续签的三个月。我收到的利息有万把块钱。郎某甲放款7次（包括其妻子徐某甲的1次），共计86万，支付月息1.4%-1.8%，共支付利息16次，共计44260元。（22）被害人魏某甲与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书证、账单证实：2014年9月19日(2014)00919号（已结清）签订订车合同。当日收取魏某甲20万元定车款。魏某甲收到三次还款均为3200元，2014年12月18日收到还款20万元本金，共计209600元。②2014年12月18日(2014)001206号签订订车合同。当日收取魏某甲20万元定车款。魏某甲收到三次还款均为3400元，2015年3月17日收到还款20万元本金，共计210200元。2014年12月26日签订(2014)001210号订车合同。当日收取魏某甲50万元定车款。魏某甲收到还款8500元，2015年2月15日还款金额50万元本金。④银行签购单、中国建设银行进账单等证实2014年9月19日魏某甲与银世家商贸发生交易金额消费20万元。2014年12月26日，魏某甲向新疆纳福房地产开发有限公司支付50万元。⑤中国建设银行个人活期明细证实魏某甲2014年12月11日至2014年12月30日交易发生情况。2014年12月26日期转账支取50万元，对方户名为新疆纳福房地产开发有限公司。（23）被害人魏某甲陈述，我和赵某甲是亲戚，2014年8月左右，我们一起吃饭我说想买车，赵某甲说她们公司能买车，而且便宜，如果不买车把钱存在那可以收取利息。因为我买车也是到过年以后的事，钱放在银行利息少，我就想把钱放在那先收取点利息，月息1.7%。定好合同后，赵某甲拿着合同找老总韦捍卫把公章和私章盖到合同上，我通过转账的方式转到银行卡上。我一共给这个公司70万。签过两次合同，第一次20万，第二次50万，我去建设银行给他们公司转账，合同都是和赵某甲签的。我签20万的合同给我了一次利息3400元，本金20万我拿回了。我签50万的合同给我了一次利息8500元，没有返还本金。这两份合同各领取过利息，剩下时间没到的就没有领取。（24）报案材料证实，2014年9月19日至2014年12月26日，魏某甲通过新疆银世家投资管理公司员工赵某甲在该公司以定车名义在该公司放款3次，每次放款期限3月，月息1.6%-1.7%，签订3份合同，收到4次支付的利息，共计21500元。收回20万元本金，至今还有50万元本金未拿回。（25）被害人刘某甲与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书、账单证实：①2014年11月4日签订(2014)001102号订车合同。当日收取刘某甲4万元定车款。收到三次还款均为600元，2015年2月3日收到还款本金4万元，合计41800元。②2014年12月15日(2014)001205号签订订车合同。当日收取刘某甲5万元定车款。收到约定三次还款均为750元，2015年3月14日还款本金5万元。③牡丹灵通卡账户李世明细清单证实，2014年11月1日刘某甲开户，卡号为6222023010004899049，该卡号于2014年11月1日至2014年12月28日资金交易情况。2014年l2月11日消费5万元承诺书内容均一致。（26）被害人刘某乙陈述及报案材料，我是新疆银世家投资管理有限公司员工，具体工作是介绍客户到银世家来投资放款，并许诺公司每月支付1.5%-l.7%的利息。我与银世家签订了两份订车合同，一份4万元，交的是现金，另一份5万元是通过银行转账转到韦捍卫的个人账户。我签订合同都还没有到期，本金都还没有返还。我母亲牛某甲投资了10万元，是转到韦捍卫的个人账户魏某乙投资了5万元。还有徐某乙投资了5万元，刘某丙投资了20万元（利息1.7%），张某丁投资了20万元（利息1.6%）。因为我想着把钱放在那能拿上些利息，赵某甲会请示公司老板韦捍卫按照什么样的月息比例给利息，定好后，再把合同写完整，韦捍卫就把公章和私章盖到合同上。我的保底工资2000元，发展一笔5万元以上的业务是2600元，每5万元另有200元红包。合同编号2014-001102、2014-001202、2015-001205是我在该公司放款3次共计19万元（包括母亲牛某甲的10万元），每次放款期限3个月，月息1.5%，公司支付利息7次共计6300元，至今还有19万元本金未还。（27）被害人牛某甲与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书证实：2014年12月12日签订(2014)001202号订车合同。当日收取牛某甲10万元定车款。约定收到三次还款均为1500元，2015年3月11日还款本金10万元。承诺书内容均一致。（28）被害人牛某甲陈述，我女儿以我的名义在银世家投资管理公司放款10万元，我女儿没有打算买车，只是把钱放她们公司收取利息，月息1.5%，其他我就不清楚了。(2014)001202的合同是我女儿签的。（29）被害人轩某甲与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书证实：2014年11月18日签订(2014)001106号订车合同。当日收取轩某甲5万元定车款。约定收到三次还款均为700元，2015年2月17日还款本金5万元。承诺书内容均一致。（30）被害人轩某甲陈述，我之前在新疆银世家公司工作，我具体工作是介绍客户到银世家来投资放款，并许诺公司每月支付1.5%-1.7%的利息。我投资了5万元。因为我想着把钱放在那能拿上些利息，赵某甲会请示公司老板韦捍卫能按照什么样的月息比例给利息，定好后，再把合同写完整，韦捍卫就把公章和私章盖到合同上，我通过转账的方式转到韦捍卫的银行卡上。我签订的是3个月的，我一共收到2100元利息，本金还没有返还。合同编号为2014-001106。（31）被害人朱某甲与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书、账单证实：①2014年11月18日签订(2014)001107号订车合同。当日收取朱某甲10万元定车款。收到三次还款均为1500元，2015年2月17日未还本金10万元。②银联签购单2014年11月18日，朱某甲卡号两次与银世家商贸交易金额消费共计95000元。③昆仑银行股份有限公司库尔勒分行朱某甲卡号2014年11月13日至2014年11月18日交易情况。其中2014年11月18日交易金额8万元。承诺书内容均一致。（32）被害人朱某甲陈述，2014年11月17日经朋友张某甲介绍，我到新疆银世家投资管理有限公司，张某甲说公司是卖汽车的，资金周转不开，向我借款，月息1.5%，期限3个月，如果借款到期后银世家投资管理公司没有能力还款，我可以在该公司选一台10万元的车抵债。我签了一份订车的合同，有韦捍卫的私章和公司公章。我通过公司POS机给银世家投资管理公司转账95000元，给公司财务5000元现金，一共10万元。收到两笔利息共3000元，签订的是3个月的，还没到期，本金没有返还。（33）被害人魏某乙与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书证实：2014年11月7日签订(2014)001104号订车合同。第二日收取魏某乙5万元定车款。约定收到3次利息均为7500元，2015年2月6日还款本金5万元。承诺书内容均一致。（34）被害人魏某乙陈述及报案材料，我的朋友刘某甲是新疆银世家投资管理公司业务员，2014年11月4日，刘某甲告诉我在他们公司买车便宜，如果不买车把钱放在他们公司可以收取利息，月息1.5%。2014年11月7日，公司经理赵经理接待的我，定了订车合同，我通过该公司POS机转账5万元，我共收到3次利息2250元，本金没有返还。银世家公司要求我在所有的客户签名处签字，同时在还款金额、还款时间及本人签名上按手印。2015年1月17日还款到期，听刘某甲说银世家公司被查封了，之后没有给我支付利息和本金。（35）被害人张某丁（系刘某丙的妻子）与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书证实：2014年12月15日签订(2014)001203号订车合同。当日收取张某丁20万元定车款。约定三次利息均为3200元，2015年3月14日还款本金。承诺书内容均一致。（36）被害人张某丁陈述，我丈夫刘某丙在新疆银世家投资管理公司放有钱，我老公以我的名义放款20万元，2014年12月19日签订的合同，月息1.6%，我没有去过银世家公司。（37）被害人刘某丙（系张某丁的丈夫）与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书、账单证实：2014年12月26日签订(2014)001209号订车合同。当日收取刘某丙20万元定车款。约定三次还款均为3400元，2015年3月25日还款本金20万元。②2014年12月15日，韦捍卫账号6212263010001204169个人汇款业务收到刘某丙汇款20万元。③库尔勒市商业银行账户交易流水账显示刘某丙账号2014年12月1日至12月28日交易情况。其中2014年12月15日汇款汇出20万元。（38）被害人刘某丙陈述及报案材料，我姐姐刘某甲是银世家投资管理公司的业务员，说在他们公司买车可以便宜，不买车可以收取利息，月息1.5%。2014年l2月9日，公司经理赵某甲接待的我。2014年12月15日，我找赵某甲拿了合同以我妻子张某丁的名义签订了合同，赵某甲找老板韦捍卫签字，韦捍卫把业务给我介绍了一遍。因为该公司POS机出故障，我就到商业银行转账给韦捍卫工行卡20万元。2015年12月26日，赵某甲说公司要给花好月圆房产公司借钱，如果有钱可以放到银世家公司，利息给我高一点，月息1.7%，我就答应了，当时我只带了18万现金，又取了2万，转给花好月圆公司账户。我一共收到3次利息共9800元，至今40万本金未归还。（39）被害人薛某甲与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书证实：2014年11月23日签订(2014)1108号订车合同。当日收取薛某甲5万元定车款。约定收到三次利息均为750元，2015年2月22日还款本金5万元。承诺书内容均一致。（40）被害人薛某甲陈述及报案材料证实，2014年11月6日刘某甲给我介绍一个理财项目，说在他们公司买车可以便宜，不买车可以把钱放在他们公司收取利息，月息1.5%，如果到期的时候还不上，可以在他们公司拿一辆5万元左右的车，我答应了。2014年11月23日，我和刘某甲到银世家公司办理这个业务，签订订车合同后我通过POS机给公司转账5万元。借款期限3个月，一共收到两次利息，共1500元，本金5万没有归还。（41）被害人冯某甲与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书证实：2014年12月15日签订(2014)1204号订车合同。当日收取冯某甲15万元定车款。约定收到三次利息均为2400元，2015年3月14日还款本金15万元。承诺书内容均一致。（42）被害人冯某甲陈述及报案材料，我女婿何某甲是银世家公司的业务员。2014年12月我打算买车，何某甲告诉我他们公司可以给我便宜，如果不买车把钱放在他们公司可以收取利息，月息1.6%。2014年12月15日，银世家公司经理赵经理和何某甲接待的我，赵某甲带我到出纳那交了2万元现金，通过公司POS机转账13万，之后签订了订车合同。月息1.6%，因为我没有驾照就没有打算买车，主要将钱放在那收取点利息。我就收到过一次利息，2400元，本金15万没有归还。（43）被害人曹某甲与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书证实：①2014年9月29日曹某甲签订(2014)00929号（已结清）订车合同。当日收取曹某甲10万元定车款。约定三次利息均为1500元，2014年12月28日还款本金10万元。②2014年12月22日签订(2014)001211号订车合同。26日收取乙方曹某甲5万元定车款。约定三次利息均为750元，2015年3月25日还款本金50000元。③2014年12月26日曹某甲签订(2014)001212号订车合同。当日收取曹某甲5万元定车款。约定利息均为750元，2015年2月18日还款本金5万元。承诺书内容均一致。（44）被害人曹某甲陈述及报案材料，我的外甥何某甲是银世家公司的业务员。2014年8月底，何某甲告诉我在他们公司买车可以便宜，如果不买车可以把钱放在公司收取利息，月息1.5%，我没答应。2014年9月我去银世家投资公司，经理赵某甲接待我，介绍完业务后我答应在公司放钱。2014年9月29日我放款10万元，银世家公司按时给我支付利息，2014年12月28日返还我本金。2014年12月29日，我给何某甲10万元现金办理借款业务，当天办好后何某甲把签订的合同给我送过来，两份合同，一份5万。我共收到四次利息共5250元，第一次本金返还了，第二次10万元没有返还。我放款三次共计20万元，期限3个月，月息1.5%。公司支付5次利息共计6000元，本金20万没有归还。（45）被害人郭某乙与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书、账单证实：①2014年11月5日签订(2014)1103号订车合同。当日甲方收取乙方郭某乙5万元定车款。约定三次还款均为750元，2015年2月4日还款本金5万元。2014年12月18日签订(2014)1207号订车合同。当日收取郭某乙2万元定车款。收到三次利息均为300元，2015年3月17日还款本金2万元。③牡丹灵通卡账户历史明细清单证实2014年9月1日郭某乙开户卡号于2014年9月1日至2014年12月26日资金交易情况。2014年11月5日消费5万元。承诺书内容均一致。（46）被害人郭某乙陈述及报案材料，我女儿郭某甲是银世家公司的会计。2014年10月底，我去银世家公司看我女儿，看见他们公司订车的宣传单，我就问一个女孩宣传单上的业务，她说在他们公司买车可以便宜，先付一半定金，不买车可以把钱放到公司，月息1.5%。2014年11月5日，我妻子贺某甲签订了订车合同交了5万元，她告诉我说是转账。2014年12月18日我又带了2万交给我女儿，一个业务员拿一份合同让我按手印。这7万元，期限都是三个月，月息1.5%。我一共收到4次利息共计2250元，本金7万没有归还。（47）被害人贺某甲与银世家签订的订车合同和承诺函、收据和还款计划书证实：2014年9月3日签订(2014)0091号订车合同。当月4日收取贺某甲1万元定车款。约定三次利息均为130元，2014年12月3日还款本金1万元。承诺书内容均一致。（48）被害人贺某甲陈述及报案材料，我女儿郭某甲是银世家公司的会计。2014年9月3日，我将1万元现金交给女儿郭某甲，让她替我办理的合同，月息1.3%。2014年11月5日，我丈夫郭某乙让我把5万元交到银世家公司，赵某甲接待的我，我把5万元通过转账给该公司的，合同上写的郭某乙的名字。我一共收到3次利息1000元，本金没有归还。（49）被告人韦捍卫供述，2014年3月11日，董某甲找的办证公司，在乌鲁木齐市成立了新疆银世家投资管理有限公司，然后将公司地址变更到库尔勒市。2014年6月左右，我以360万元从董某甲将公司购买过来，没有签合同，我就给赵某乙打了个欠条，然后在工商局变更法定代表人的手续。公司另一个股东韩县伟，没有实际出资，就是挂了个名。经理赵某甲负责公司的全盘工作，她除了不能决定公司资金的去向，其他的都管理；会计郭某甲，平时就做个帐；出纳林某甲，负责发工资和会计对账；三个业务员，有何某甲，还有两个忘了名字。我和赵某甲经理给业务员说，公司有两种方式让老百姓来投资，第一种就是订车的名义将资金放在公司，公司每个月支付月息1.2%-1.5%，我们公司再将吸收的资金由我来操作；还有一种就是我们公司给纳福房地产公司筹集资金，将纳福房地产公司的基本情况介绍给老百姓，然后老百姓将资金直接借贷给房地产公司，我们公司从纳福房地产公司收取管理费。纳福房产公司借款是我们公司经理赵某甲签的这个业务，当时我不在，赵某甲给我汇报了。老百姓来公司都是赵某甲接待，她清楚所有的业务，公司有什么事我都和赵某甲商量。我接手时候赵某乙给我50份订车合同，购买公司的钱有通过银行转账，还有是赵某甲给赵某乙的现金，一共支付了80多万。2014年6月，赵某乙让张某丙来收钱，2014年9月份，赵某乙安排洪某甲过来接替张某丙，虽然钱都是打到我的工行卡上，但是卡一直在洪某甲手上，洪某甲直接把钱打给赵某乙，如果客户要收回本金的话，赵某乙再把钱打给洪某甲。公司如何运营方式都是赵某乙和董某甲交给我的，赵某乙和董某甲告诉我以订车的名义让老百姓把钱放到我们公司，吸收的钱高息借贷出去。我们公司从客户那吸收的资金，赵某甲有吸收资金千分之三的收益，其他没有了。我公司吸收资金，其中有三笔业务，共计80万元，是三个客户直接将资金交给了纳福房地产公司，就是我所说的第二种宣传方式，其余的资金我收了，给客户归还了一些本金和利息，给纳福公司借了80万，给董某甲（他的老婆赵某乙）80多万，给员工发工资24万元（每月大概4万元），订车花了5万元，给吴曾了10万元给相关单位打点，剩余的钱都是用于公司日常开销和个人消费了，公司开支和我自己花了多少我分不清楚。赵某乙专门安排的人在我公司，每做一笔业务把工资的钱留下，剩下的她说让我打给谁就打给谁。郎某甲是赵某甲介绍来的，在我公司放款6次，2014年8月4日放款25万，三个月，1.4%，支付利息10500元，归还本金；2014年11月3日他放款26万，三个月，月息1.7%，支付利息13260元，未还本金；2014年9月26日，放款10万元，三个月，月息1.7%，返还本金；2014年11月14日，郎某甲妻子徐某甲放款10万元，三个月，月息1.7%;2014年12月2日放款10万元，三个月，月息1.7%，未返还本金。2015年1月14日放款20万元，三个月，月息1.8%，未返还本金，郎某甲共计在我公司放款111万元，有的是通过现金或银行转账给我们公司财务，有的是通过POS机转到我的银行卡。我给他退还本金35万元，支付利息13次，共计39160元，现在还有86万元本金没有归还。刘某甲是我们公司的业务员，在我公司放款2次，2014年11月14日放款4万元；2014年12月15日放款5万元。公司给其支付利息5次共计2300元，还有9万元本金未返还，除去利息还有86700元没有归还。这钱用于公司日常开销和支付其他放款人的利息，也可能给赵某乙支付买公司的钱了。魏某甲在我公司放款3次，期限都是3个月，2014年12月18日放款20万元，2014年2月26日放款50万元。公司供给魏某甲支付利息5次，共计21500元，给魏某甲返还本金20万元。还有50万元本金没有返还，除去利息还有478500元没有归还。2014年12月12日刘某甲以牛某甲的名义在我公司放款10万元，期限3个月，月息1.5%。支付2次利息，共计3000元，10万元本金没还，除去利息还有97000远没有归还。轩某甲是我公司业务员，放款1次5万元，期限3个月，月息1.4%。2014年1月18日签订合同，支付过2次利息1400元，本金未还，除去利息还有48600元。朱某甲是我们公司员工带来的，2014年11月18日放款1次10万，期限3个月，月息1.5%。公司给其利息2次共计3000元。本金10万没有返还，除去利息还有97000元。魏某乙是公司业务员刘某甲带来的，2014年11月17日魏某乙放款1次5万元，期限3个月，月息1.5%，支付其利息3次，共计2250元，本金5万没有归还，除利息还有47750元没有还。2014年12月15日，刘某丙在我公司放款20万元，当时刘某丙是以他妻子张某丁的名义签订的合同，编号(2014)001203，月息1.6%。2014年12月26日，刘某丙放款20万元，月息1.7%。我公司共计给刘某丙利息3次共计98000元。本金40万元没有归还，除去利息还有390200元没有还。2014年12月15日，刘某丙在我公司放款20万元，是以他妻子张某丁的名义签订的合同，编号(2014)001203，月息1.6%。2014年12月26日，刘某丙放款20万元，月息1.7%。我公司给刘某丙利息3次共计98000元。本金40万元没有归还，除去利息还有390200元。薛某甲是公司业务员刘某甲带来的，在我公司放款1次，期限3个月，利息1.5%。2014年11月23日，薛某甲放款5万元，公司支付利息2次共计1500元，现还有47500元没有归还。冯某甲是公司业务员何某甲带来的，在我公司放款1次，期限3个月，利息1.6%。2014年12月15日，冯某甲放款15万元，公司支付利息2次共计4800元，现还有145200元没有归还。曹某甲是公司业务员何某甲带来的，在我公司放款3次，期限3个月，利息1.5%。2014年9月29日，曹某甲放款5万元，2014年12月26日放款10万，12月26日放款5万。公司支付到息6次共计6750元，现还有193250元没有归还。郭某乙在我公司放款2次，2014年11月5日，郭某乙放款5万元，2014年12月18日，郭某乙放款2万元，期限3个月，利息1.5%，公司支付利息3次共计2550元，现还有67450元没有归还。贺某甲在我公司放款1次，期限3个月，利息1.3%。2014年9月3日，贺某甲放款1万元，公司支付利息3次共计390元，现还有9610元没有还。（50）被告人赵某甲供述，2014年6月份，我开始在新疆银世家投资管理有限公司做销售工作，根据业务量当上了销售经理。我们主要给客户介绍订车的业务，把钱放到公司，不买车我们可以给他们利息，还给第三方公司做对接业务，如果其他公司想要用钱，我们公司可以给他们借，按照2.2%（每10万每月）的比例收取利息，再按1.8%（每10万每月）的比例收取管理费，如果订车，可以把车款先交到我们这，我们先收取这些钱，并签订合同，到时候没有买上车，车款还可以退回去，再根据钱放在我们这的时间可以按1.2%-1.7%（这个也是根据钱的多少给这个利息）的比例支付利息。平时我们也出去找客户，给客户介绍的也是买不买车都行，反正把钱放到我们公司，不买车还能拿上利息。其实他们也就是为了能拿上利息，也没有买车的意向，真正买车的人也不会到投资管理公司来。其实我们就是打着签订订车合同的幌子让客户把钱放到我们公司，因为韦捍卫说这样子不会犯法。订车的合同是韦捍卫事前印刷好的，我带的客户我就和客户签好合同后，就把合同给韦捍卫，韦捍卫在合同上加盖公司公章、私章，有时候是签字加盖章。他不在的时候就加盖私章，他的私章在公司张某乙那放着。签完合同后，客户会把钱通过我们公司的POS机卡，转到韦捍卫的个人账户，有时候POS机坏了，客户直接去银行把钱存在韦捍卫的个人账户上。到时间，韦捍卫按客户的要求把钱给会计，会计到银行打给客户，或者把现金给客户。我一共签过6份左右订车合同，具体记不清了，徐某甲和郎某甲是夫妻，我给他们介绍了我们公司的业务，他和我签订了合同，金额26万，利息1.5%，后来郎某甲陆陆续续和我签了四份合同，一共86万，最后一笔20万就是这个月中签的。我还和一个叫魏某甲的签过两份，一份20万，一份50万，利息1.6%。我给花好月圆的房产公司做过对接找钱业务，是纳福房地产公司的老板万某甲来我们公司借钱，当时韦捍卫不在，由我接待的。2014年12月左右，我和花好月圆房产公司的万某甲签订了80万元借款协议。公司没有卖过一辆车，客户来了其实都是为了把钱放这里拿上利息才和我们签订订车合同。刚来公司时，法人是董某甲，赵某乙是他妻子，赵某乙带来的负责人叫张某丙，还有一个经理叫吴曾，2014年9月离开公司。2014年8月左右，赵某乙带韦捍卫到公司说以后由韦捍卫负责。韦捍卫没来之前当时的业务我只给吴曾汇报，吴曾给张某丙和赵某乙汇报公司情况，韦捍卫来了赵某乙告诉我，公司开展的所有业务都要给她汇报，她说如果没汇报，客户找公司退钱她就不管。韦捍卫经营公司时赵某乙知道公司开展什么业务，每一笔我都给赵某乙打电话汇报，并告诉赵某乙每一笔业务都签订的有订车合同，汇报哪个客户放了多少钱，汇报完才签合同。2014年8月公司才做订车合同，合同是哪来的我不清楚。张某丙告诉我公司订车合同是他找律师做的，张某丙是赵某乙带来的负责人，赵某乙到公司时见过合同。2014年11月左右，我的一个客户在公司放了10万元现金，我给赵某乙汇报，赵某乙说她找人把钱拿走，让一个姓姜的在财务拿走3万元。
2、2015年1月17日至2015年1月27日期间，库尔勒市公安局在侦查新疆银世家投资管理有限公司涉嫌集资诈骗一案时，被告人赵某甲召集证人刘某甲、轩某甲、何某甲及张某甲开会并威胁其做虚假证词，侵害了司法机关的正常诉讼活动。
认定上述事实的证据有：(1)受案登记表证实，2015年1月28日库尔勒公安局在日常工作中侦查发现，2015年1月17日至2015年1月27日，在侦查银世家投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案时，发现该公司副总经理赵某甲盅惑其公司员工及业务员拒不配合公安机关调查，经审查，2015年1月28日立案侦查，同日将被告人赵某甲刑事拘留。(2)刘某甲（系银世家投资管理公司业务员）证实，银世家公司被公安机关查封的时候，我们都要来报案，但是公司的经理赵某甲威胁我们说，如果我们去公安局报案就不把钱退给我们，并且还说让我们一口咬定就是订车，不让谈投资收利息是事情。赵某甲每天组织我们在她家开会（库尔勒市佳德花园6号楼1单元401室），不让我们配合公安局的工作，还说让我们在公安局哭、闹、跳楼什么的。参加会的有我、会计郭某甲、轩某甲、何某甲、张某甲、谢某甲、魏某甲，其它人我不认识，是赵某甲给我们打电话，让我们去她家开会。赵某甲告诉我们说如果公安局的人找你们，你们就说是到银世家公司是来买车的，其它的什么都不要说，警察问你们投资收益的事情，你们就说不知道，要是警察骂你们，你们就在公安局闹，就说有心脏病，要去医院，或者在公安局大哭大闹，警察拿我们没办法。有个姓朱（朱某乙）的警官给我打电话，让我到库尔勒市公安局经侦大队，我就给赵某甲打电话说公安局的找我，赵某甲在电话里给我说，让我说我是在银世家公司订车，其它的什么都不知道，我到了经侦大队，朱警官问了很多问题，我不知道该怎么回答，就说我有心脏病，心脏不舒服要去医院，朱警官就没有给我做笔录。我没有心脏病，那天我是装的。我听信了赵某甲的话，赵某甲威胁我们说如果我把到银世家投资的事情说出去，就不给我退钱，因为我在银世家公司投资的还有19万元，我害怕不给我退钱。有一个叫谢某甲（同音）的四川女人，她给我们说她有关系能把韦捍卫放出来给我们还钱。谢某甲是赵某甲的朋友，具体干什么的我不知道，谢某甲不让我到公安局报案。轩某甲证实，银世家公司被公安机关查封的时候，我们都要来报案，但是公司的经理赵某甲威胁我们，说如果我们去公安局报案就不退钱给我们，并且还说让我们一口咬定就是订车，不让我们谈投资收利息的事情。赵某甲每天组织我们在她家开会，不让我们配合公安局的工作，还让我们在公安局哭、闹、跳楼什么的。何某甲证实，被查封的第二天上午，赵某甲给我打电话让我到她家去，我和老婆去了，除了朱某甲和贾某甲不在，会计、出纳都在，还有轩某甲、刘某甲。赵某甲说先不要到公安局去，把各自的客户稳住，不要去公安局报案。如果公安局经侦大队的警察非要让去做笔录，就一口咬定说我们公司就是订车、卖车，这个话在她家也说了，她给我们打电话也说了。她还说她负责和韦捍卫的家属联系。然后我们就各回各家了。赵某甲还经常性的给我们打电话，就说韦捍卫的老家就来人了，还说她找了一个朋友，花了30万元可以把韦捍卫保出来，让我们凑钱，给韦捍卫生活费，我们也都没有凑。她反复强调不要报案，每次赵某甲打完电话，我们几个业务员也私下里打电话商量这件事情，最后我们还是觉得到公安机关把事情说清楚比较好。她用的不是以前的电话，她换了个电话号码（1879985****）给我们打的。张某甲证实，2015年1月17日银世家公司被公安机关查封，此时只能联系公司赵经理。第二天赵经理召集我们投资人（业务员）去她家开会，告诉我们不要去公安机关报案，说公安机关在公司门口贴封条只是为了欺骗老百姓去公安机关报案的一种手段。她告诉我们说老总三天后就会被放出来，公司正常营业。我们的资金没有任何问题。还告诉说如果去报案，公安机关将会对我们进行逼问。这样非但对自己没有好处，投资款也将无法要回。第二天赵经理被公安机关带走询问，回来后告诉我们如果也被公安机关叫去询问，要一口咬定就是购车、买车，其他什么都不要说，否则本金就要不回来了。她说她会联系韦总老家的人，他们会来处理，让我们不要担心。事隔一、两天，赵经理又召集我们开会，说她已通过朋友联系了经侦大队的领导，需要筹集30万元来走关系，保韦总出来，让公司正常营业。由于我们已经没有钱了，就没有出这个钱。后来她想动用给对接公司（花好月圆）的80万元贷款来走这个关系，后由于各种原因导致这笔资金无法动用。于是又告诉我们，让我们联名保韦总出来，让韦总家人出这30万。由于她的种种行为让我们产生了怀疑，我们就想报案，可赵经理多次说如果报案就拿不回自己的钱为由迫使我们没有来。直到昨天我们看到韦总写了一个还款计划，上面说出来后先还赵经理的一部分钱，之后再还大家。我们觉得其中有猫腻，遂来公安机关报案。被告人赵某甲供述，2014年1月17日银世家公司被查封，我公司员工郭某甲、何某甲、刘某甲、轩某甲还有何某甲老婆张某甲都给我打电话，他们在公司放有钱，2015年1月18日到我家商量，他们让我给韦捍卫家人打电话，但没有结果，他们说去公安机关报案，我告诉他们不要到公安机关报案，去报案钱就拿不回来，让他们给公安机关说公司只做订车和租车业务，其他什么都不说，如果说在公司放的钱就拿不回来，让他们不要乱说，一口咬定公司就是订车、租车业务。
上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。
本院认为，被告人赵某甲、韦捍卫以非法占有为目的，以签订购车合同为名，骗取非法集资款253万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人赵某甲在共同犯罪所起辅助作用，属从犯，依法对其减轻处罚。被告人赵某甲以威胁方法阻止证人作证、指示他人做伪证，其行为已构成妨害作证罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人赵某甲一人犯数罪，依法应当数罪并罚。归案后二被告人能如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。案发后，追回赃款情况，量刑时综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第三百零七条、第六十九条、第二十五第第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人韦捍卫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金25万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月18日起至2025年7月17日止）。
二、被告人赵某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金15万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑二年六个月，罚金15万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2017年7月27日止）。
三、已追回赃款发还被害人，未追回的赃款继续追缴。
四、随案移送的作案工具依法予以收缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗秀红
审 判 员 王来友
人民陪审员 刘 德
二〇一六年七月十四日
书 记 员 杜宝昆