湖北省兴山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0526刑初14号
公诉机关兴山县人民检察院。
被告人苏某某，男，1984年8月18日出生，汉族，初中肄业，务农，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，住陆川县。2017年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被兴山县公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。
辩护人刘德师，湖北建和律师事务所律师。
兴山县人民检察院以鄂兴检刑诉[2017]97号起诉书指控被告人苏某某犯诈骗罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭进行了审理。兴山县人民检察院指派检察员王家洪出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人刘德师到庭参加诉讼。现已审理终结。
兴山人民检察院指控，2016年10月，被告人苏某某购买了“陈某”的身份证，并利用此身份证在贵州省、湖北省宜昌市、恩施州办理了电话卡，在贵州省、湖北省巴东县办理了银行卡，预谋采用电信手段实施诈骗。
2016年11月17日，苏某某通过网络查询到贵州省罗甸县从事装修的宋某的电话号码，使用以“陈某”身份证办理的183××××6873电话卡拨打宋某的电话，自称是武装部“杨部长”，以需要装修办公室为由取得宋某的信任，经宋某介绍，被害人王某1拨打了“杨部长”的电话，苏某某谎称需要王某1为其装修，约定次日双方见面详谈。同月18日，苏某某称自己在外地不方便，请王某1帮其购买帐篷，并提供了实为自己使用的“经营帐篷生意的刘经理”的电话137××××2858，王某1信以为真，拨打“刘经理”电话后，苏某某利用电话的变声功能，要求付款后发货，王某1遂向苏某某提供的62×××67银行卡汇款18400元，后苏某某再次以帮忙买发电机、帐篷为由，让王某1向同一银行卡内汇款28000元、23600元。
2017年2月22日，苏某某以同样的诈骗手段，骗取贵州省长顺县被害人龙某19400元。
2017年3月12日，苏某某与苏某1（在逃）、苏某2（在逃）商议共同采取上述方式诈骗，苏某某、苏某1分饰武装部长和经营帐篷生意的老板，苏某2负责取赃款，诈骗贵州省惠水县被害人华某共计9600元。
2017年3月17日，三人采取同样手段诈骗恩施州来凤县被害人张某共计62200元。
2017年5月5日，苏某某某苏某1、苏某2实施电信网络诈骗，仍为其提供手机卡、信用卡，共同诈骗湖北省兴山县被害人李某共计24100元。
2017年6月4日，苏某某被公安机关抓获归案。
公诉机关认为，被告人苏某某的行为已构成诈骗罪，建议判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。
公诉机关向法庭提交了以下证据：1、抓获经过、移动电话通信记录、银行卡交易明细等书证；2、证人刘某1、谢某、高某等人的证言；3、被害人王某1、张某、李某等人的陈述；4、兴山县公安局制作的辨认现场笔录等勘验、检查笔录；5、被告人苏某某的供述和辩解。
被告人对公诉机关指控的第一笔至第四笔犯罪事实无异议。认为自己没有参与第五笔犯罪。
辩护人辩称，（1）公诉机关指控被告人参与第五笔犯罪的证据不足，应当不予认定；（2）被告人到案后，如实供述公安机关尚未掌握的第一笔至第四笔犯罪事实，可以认定为自首。
被告人及其辩护人未向法庭提供证据。
经审理查明，2016年10月，被告人苏某某购买了“陈某”的身份证，并利用此身份证在贵州省、湖北省宜昌市、恩施州办理了电话卡，在贵州省、湖北省巴东县办理了银行卡，并利用办理的电话卡和银行卡实施诈骗，先后实施诈骗四次，共计诈骗被害人钱款161200元。具体事实如下：
（1）2016年11月17日，苏某某通过网络查询到贵州省罗甸县从事装修的宋某的电话号码，使用以“陈某”身份证办理的183××××6873电话卡拨打宋某的电话，自称是武装部“杨部长”，以需要装修办公室为由取得宋某的信任，经宋某介绍，被害人王某1拨打了“杨部长”的电话，苏某某谎称需要王某1为其装修，约定次日双方见面详谈。同月18日，苏某某称自己在外地不方便，请王某1帮其购买帐篷，并提供了实为自己使用的“经营帐篷生意的刘经理”的电话137××××2858，王某1信以为真，拨打“刘经理”电话后，苏某某利用电话的变声功能，要求付款后发货，王某1遂向苏某某提供的62×××67银行卡汇款人民币18400元，后苏某某再次以帮忙买发电机、帐篷为由，让王某1向同一银行卡内汇款人民币28000元、23600元。
（2）2017年2月22日，苏某某以同样的诈骗手段，骗取贵州省长顺县被害人龙某人民币19400元。
（3）2017年3月12日，苏某某与苏某1（在逃）、苏某2（在逃）商议共同采取上述方式诈骗，苏某某、苏某1分饰武装部长和经营帐篷生意的老板，苏某2负责取赃款，诈骗贵州省惠水县被害人华某人民币9600元。
（4）2017年3月17日，三人采取同样手段诈骗恩施州来凤县被害人张某人民币62200元。
上述事实，有被告人的当庭供述及公诉机关提供的下列证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表，证实：本案被害人在发现被骗后分别向各自所在地的公安机关报案。
2、抓获经过，证实：2017年6月4日，兴山县公安局民警在被告人苏某某现居住的广西壮族自治区玉林市陆川县桃源小区内将其抓获。
3、被害人的报案材料，证实：四名被害人在发现自己被骗后分别向当地公安机关报案并陈述被骗经过及被骗金额。
4、王某1提供的罗甸县农村信用合作联社客户通知书，证实：2016年11月18日，王某1分三次从自己的银行卡内向卡号为62×××67的账户分别转账18400元、28000元、23600元。
5、贵州农村信用社调取的陈某（卡号62×××67）的银行交易明细，证实：2016年11月18日该卡分三次进账18400元、28000元、23600元；2017年3月13日进账5000元、4600元。
6、龙某提供的中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，证实：龙某（卡号62×××88）于2017年2月22日向“陈某”（卡号62×××35）分两次汇款18400元、1000元。
7、谢某提供的支付宝转账记录，证实：2017年3月17日，其根据张某的要求向尾号为8151（户名为“陈某”）的卡转账8600元。
8、从移动公司来凤县分公司调取的账户信息，证实：号码为183××××4322、188××××2573的开户人为“陈某”。
9、华某提供的贵州省农村信用社个人业务凭证，证实：华某于2017年3月13日向户名为“陈某”的卡（卡号为62×××67）分两次存款5000元、4600元。
10、从兴山农村商业银行调取的账户明细查询，证实：（1）账户为81×××98的客户名称为“陈某”，留存联系方式为15×××37，对应卡号62×××51；（2）2017年3月17日该账户收到三笔汇款，分别为9000元、8600元和24600元。
11、从巴东县农村商业银行调取的账户查询，证实：账户为81×××98的开户名为“陈某”。
12、从建行兴山支行调取的银行卡客户交易明细，证实：卡号62×××93，户名为黄某的账户于2017年3月17日收到账号62×××75，户名为张某的账户转账20000元。
13、从中国储蓄银行兴山支行调取的银行卡客户信息查询，证实：卡号62×××35开户人为“陈某”，2017年2月22日该卡收到卡号为62×××88转账18400元和1000元。
14、从陆川县农村信用社调取的ATM机后台交易数据，证实：2017年3月13日，卡号为62×××67的账户在该信用社ATM机上取款4600元和5000元。
二、证人证言
1、证人刘某1（系被告人苏某某之妻）的证言证实：苏某某2016年11月份的时候去过湖北。2017年3月，刘某1从一个同学口中知道苏某某可能在搞诈骗，回去问了之后，苏某某否认了，刘某1就让其不论真假，要将搞诈骗的那些电话卡和银行卡丢掉，也不准和苏某1他们在一起，后来刘某1问苏某某东西丢掉没有，苏某某说确实丢了。刘某1知道老家乌石那边搞诈骗的很多。
2、证人谢某的证言证实：2017年3月17日，谢某听说同学张某在和来凤县武装部邓部长做生意，张某请谢某帮忙用支付宝转账，谢某遂用支付宝（绑定银行账号62×××68）向户名为陈某，银行账号为62×××51的账户转账8600元。
3、证人高某的证言证实：2016年11月份，一个中年男子持“陈某”的身份证在营业厅里开了两张移动手机卡，卡号为15×××37,15×××73。
三、被害人陈述
被害人的陈述均证实了他们被骗的详细过程及被骗金额。
四、勘验、检查笔录
辨认笔录、照片，证实：2017年6月7日，被告人辨认丢弃涉案电话卡、银行卡、“陈某”身份证及拨打诈骗电话的地点。
五、被告人的供述
被告人的供述证实：2016年下半年，被告人苏某某在他人手中购买了一张姓名为“陈某”的身份证，先后在贵州、湖北利用“陈某”的身份证办理电话卡和银行卡。然后，使用办理的电话卡和银行卡实施诈骗。被告人单独实施诈骗两次，伙同苏某1、苏某2实施诈骗两次。后来苏某某的老婆知道了他参与诈骗的事情，2017年5月中旬，苏某某就从苏某1那儿拿回了诈骗所使用的银行卡和电话卡，扔到了家附近的河里了。
本院认为，被告人苏某某以非法占有为目的，冒充工程业主，以虚假的工程为由实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关提供的证据不足以认定被告人参与诈骗被害人李某的事实，故本院对该次诈骗事实不予认定。被告人到案后能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人的辩护人认为被告人构成自首的意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月5日起至2022年1月4日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、责令被告人苏某某立即退赔被害人王兴民人民币70000元、龙正云人民币19400元、华端余人民币9600元、张厚宇人民币62200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 万 里
审 判 员 余 萍
审 判 员 孙宜军
二〇一八年二月八日
法官助理 任联龙
书 记 员 彭叶琼