江西省南昌市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0103刑初624号
公诉机关南昌市西湖区人民检察院。
被害人陈某1，女，1944年11月1日出生，汉族，家住江西省南昌市东湖区。
诉讼代理人杨章福，江西创源律师事务所律师。
被害人夏某1，女，1971年5月10日出生，汉族，家住江西省宜春市宜丰县。
诉讼代理人刘华时、黄来林，江西创源律师事务所律师。
被告人杨宇，男，1975年10月31日出生于河南省开封市，汉族，大专文化，户籍所在地河南省开封市鼓楼区，现住南昌市西湖区。因本案于2015年12月23日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。
辩护人王松柏，河南辽源律师事务所律师。
南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉[2016]587号起诉书指控被告人杨宇犯集资诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。审理期间，部分被害人陈某1、夏某1向本院申请参加诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员杨俊出庭支持公诉，被害人陈某1的诉讼代理人杨章福，被害人夏某1及其诉讼代理人刘华时、黄来林，被告人杨宇及其辩护人王松柏到庭参加诉讼。审理期间，经南昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人杨宇系社会无业人员。2015年4月，为达到非法集资、骗取他人钱款的目的，杨宇专门注册成立了江西省金彼特酒店管理有限公司（以下简称金彼特公司），先后聘请刘萍、曾国富（二人真实姓名不祥，另案处理）等人，承诺以集资款43%和29%的比例分别支付刘萍、曾国富等人酬金，由其二人带领团队帮助杨宇面向社会非法集资。之后，杨宇、刘萍、曾国富等人在本市西湖区恒茂华城16栋A座911室设点，以金彼特公司扩张需资金为由，许诺年化利率24%的高额利息面向社会非法集资，并由业务员在路面发传单、打电话推广、客户之间口口相传等方式进行宣传。为让客户相信杨宇及金彼特公司经济实力雄厚、有还款能力，杨宇、刘萍、曾国富及其团队向客户谎称杨宇在郑州、开封等地均开有酒店，并组织客户到郑州、开封等地参观实际是由他人开设的酒店。同时，杨宇以明显高于市场价值的价格购买了江西睿天酒店经营权，并将该睿天酒店更名为金彼特酒店。之后杨宇及其聘请的非吸人员以经营酒店为幌子，多次带被害人参观该酒店，以此欺骗更多的被害人将钱款存入金彼特公司，杨宇所骗款项全部用于支付团队酬金及赌博挥霍。经江西求实司法鉴定中心鉴定：2015年4月23日至2015年12月23日期间，金彼特公司共向社会134人吸收公众存款536万元，归还本息6.7206万元，造成被害人损失金额共计529.2794万元。
据此，公诉机关认为，被告人杨宇以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币536万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被害人夏某1称：1、杨宇对外宣称从河南带了600万元来南昌投资金彼特酒店，蒙骗我们。2、杨宇是河南人，在南昌人生地不熟，我们这么多人被骗，是在其与同伙的共同实施下才能完成的，其中万某帮杨宇吹嘘其在河南有多家酒店，也给我们看了投资合同；金彼特的酒店租金是每年递增的，现在李某1把酒店转给他人，这里面也有猫腻；杨宇多次转款到云南的几十个人账户名下，这些人又是什么人？3、被害人远不止134人，被骗钱款也远不止500万元，杨宇不仅让我们资金损失严重，也严重损害了我们的精神健康。4、如果杨宇退回我们的损失，我们可以表示谅解；如果不退回，我们要求法院严惩。
两被害人诉讼代理人称：1、杨宇身无分文，以融资为名，流窜到南昌骗取他人养老金，其在主观上有诈骗的故意。2、杨宇以投资的高额利润为诱饵，高价购买了酒店，以酒店为平台，骗取被害人的钱财，组织离退休人员参观根本不是其本人的酒店；雇请人员，到处发传单，招摇撞骗；庭审中杨宇称给了李萍43%、曾国富29%的提成，这个是其一面之词。3、就现有的证据来看，南昌被骗者就有143人，500余万元，这些钱都是被害人的救命钱，被骗后这些钱不能追回，很多人因此生病。4、本案具有共同犯罪的性质，同伙是谁杨宇没有交代，靠杨宇一个人不可能组织这起诈骗案。5、杨宇只有积极的配合调查、检举同案犯、退赃等，才可以得到谅解。
被告人杨宇辩称：他对起诉书指控的非法吸收资金的金额无异议，但吸收的资金并非全部用于赌博。
被告人杨宇的辩护人辩称：一、被告人杨宇不构成集资诈骗罪。1、主观上，被告人没有非法占有的目的，2015年3月被告人来南昌后，通过朋友认识了专门帮人融资的刘萍和她的团队，并按刘萍的主意注册了金彼特公司，由她的团队及之后的曾国富的团队实施对外吸收资金。被告人通过酒店转让广告找到李某1，经李某1介绍，被告人得知酒店在闹市，每月盈利约三、四十万元，被告人考虑到酒店可以支付利息，就以230万元的价格取得了酒店6年经营权。扣除团队费用后，被告人大概得到200万元左右，这些费用都用于酒店的经营，包括60万元转让费和装修等。金彼特酒店所处地段道路施工，导致亏损，被告人不得不用集资款填补，每月大概5万元。以上事实证明被告人集资的目的就是为了经营酒店，并以经营酒店获取利润偿还本息，没有转移、挥霍，尽管被告人有赌博的记录，其只是想通过赌博来填补一点酒店的损失。2、客观上，尽管是以公司的名义对外融资，但是整个的融资过程都是李萍、曾国富等实施的，被告人和融资团队只是合作的关系，如果李萍和其团队对外欺骗了客户，应该追究他们的责任，不应该让被告人来承担。二、被告人杨宇有从轻、减轻处罚的情节。1、被告人的主观恶性不大，在他人的蒙骗下走上了犯罪道路，大部分的资金也用于了酒店的经营；2、被告人系初犯、认罪态度较好；3、在整个犯罪过程中被告人的作用相对较小，被告人也是被他人利用，整个案件的过程都是李萍安排的，被告人并不起主要作用。综上，请依法认定被告人不构成集资诈骗罪，如果被告人构成非法吸收公众存款罪，应该考虑其所具有的量刑情节，对其从轻、减轻处罚。
经审理查明，公诉机关指控被告人杨宇集资诈骗的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。
另查明，2015年12月23日，被告人杨宇被报案群众扭送至公安机关。除《司法鉴定意见书》认定的134名被害人，涉案金额共536万元外，在第二次补充侦查期间另有5名被害人报案，涉案金额共16万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人名单，被害人成某2的报案笔录，被害人万某1、邹某、谈某、陶某1、陶某2、周某1、李某2、谢某、刘某1、杨某1、徐某1、邓某1、袁某1、万某2、熊某1、李某3、刘某2、张某1、周某2、万某3、罗某1、舒某1、陈某2、张某2、罗某2、朱某、余某、刘某3、刘某4、左某、郝某、徐某2、万某4、万某5、赵某、谭某、邓某2、梅某1、熊某2、聂某、饶某、胡某1、辛某、刘某5、何某、成细妹、熊某3、舒某2、肖某、夏某2、曹某1、艾某、万某6、桂某、胡某2、刘某6、刘某3、陈某3、张某3、涂某、胡某3、熊某4、蒋某、陈某4、万某7、雷某、罗某3、陈某5、邓某3、万某8、罗某4、黄某、陈文淑房蓓、钟某、江某、万某9、李某4、王某1、梅某2、陶某3、陈某6、魏某、吴某1、杨某2、杨某3、骆某、范某、万某10、罗某5、伍某、王某2、周某3、陈某7、罗某6、齐某、闵某、杨某4、万某11、吴某2、敖某、熊某5、郑某、王某3、成某2、陈某8、张某4、杨某5、易某、史某、龚某、李某5、陈某1、熊某6、姚某、宗某、刘某7、许某、廖某、万某12、罗某7、姜某、王某4、王某5、王某6、王某7、万某13、陈某9、曹某2、李某6、万某14、邓某4、花某、张某5、王某8、梁某、李保凤的报案笔录、借款协议、收据，被害人张某1的借款协议、收据，被害人袁某2的报案笔录，举报信，司法鉴定意见书，证实134名被害人被骗投资金彼特酒店，被骗投资款共计536万元，已归还本息6.7206万元，造成被害人损失金额共计529.2794万元。
2、被害人吴某3、吴某4、邓某5、杨某6、舒某3的报案笔录、借款协议、收据，证实5名被害人被骗投资金彼特酒店，被骗投资款共计16万元，未归还本息。
3、证人李某1的证言，酒店转让协议、收条，证实被告人与李某1签订睿天酒店转让协议，约定转让费230万元（含房屋押金60万元），并陆续（至2015年12月19日）支付了170万元给李某1，还有60万未支付。
4、证人成某1的证言，房屋租赁协议，证实被告人租住成某1位于本市西湖区广场南路205号恒茂国际华城16栋A座911室房屋，月租金15,900元。被告人共支付了9个月房租及31,800元押金。
5、金彼特酒店工商设立登记材料，证实金彼特酒店的基本情况。
6、宣传册，证实金彼特酒店对外融资宣传情况。
7、建设银行尾号0539账单明细，证实被告人从2015年5月至12月期间多次给何永能、刘芳、张来、谢冬梅汇款共计513万元。
8、公安机关出具的归案经过，证实2015年12月23日，被告人杨宇被报案群众扭送至公安机关。
9、被告人杨宇常住人口信息，证实被告人系成年人，负完全刑事责任。
10、被告人杨宇在公安机关的供述及同步视频资料，证实1、他来南昌前基本没有资产。2、2015年3月份在南昌他经朋友介绍认识了刘萍，想通过她融资开连锁酒店，并为此于2015年4月份在南昌市注册成立了江西省金彼特酒店管理公司，公司法定代表人是他。3、他和刘萍在广场南路恒茂广场A座911室租赁了写字楼办公，公司实际经营者是他，刘萍是公司的总监，负责融资、策划宣传活动等事情，刘萍招聘了两名财务人员，负责收投资客户的投资款和返利，这些财务人员都是由他管理，收钱和返利都由他审批的，刘萍还招聘了十多名专门负责拓展公司业务的，负责去向老百姓融资，将融资款拿给他去投资酒店。4、融资方案是团队拟出来并由他确认之后再开始实施的。融资方案就是：投资期限为半年和一年的，利息为每个月二分四的利息，并且每投10,000元就有200-1000元不等的红包，还有一些礼品（米、油、冰箱和旅游等）。5、团队会拟定、制作宣传单页，宣传单页的内容就是融资的方案、资产（都是团队包装出来的，他没有这些资产），然后再由团队里的业务员到街上、小区、人口密集的地方发放这些宣传单页，公司还会针对上门来咨询的老百姓开宣传会，讲课自团队安排人去讲的。6、业务员会带投资客户到财务那里交钱，交现金的话财务会收好，到下班的时候将现金给他，刷POS机的，POS关联了他建设银行尾号0539的储蓄卡，钱都会自动转入该卡内。7、客户投资之后都会签订一份借款合同，借款合同里面的甲方就是他注册成立的江西省金彼特酒店管理公司，还有他的名字和身份证号码，乙方就是客户，里面写明了客户的投资款和利息，还有投资期限等内容。8、2015年5月份，他从李某1处转让到睿天酒店的经营权，并从万某1的投资款里拿了60万付给李某1作为购买酒店的定金。这家酒店总共需要230万元，半年之内付清。因钱未付清，酒店的营业执照法定代表人还没有过户。9、刘萍带的团队用了两个月的时间帮他融资了200万左右，但是他拿到手都不到100万，因为刘萍要求他付给她整个团队融资款43%的酬劳（里面就包括了整个团队员工的工资和提成），另外他还要支付公司其他的日常开支和投资款的返利等费用，所以在刘萍做了两个月之后他就停止了跟她的合作，但她的整个团队留下来了，由她的副手曾经理接手这个团队了，并谈融资款29%作为酬劳，所以曾经理就带着团队一直做到现在融资了300多万元。10、共有300名左右的客户到他这里投资，投资款共计500多万元。到手的融资款除支付团队佣金、酒店转让费和装修费、日常开支、客户返利外，他多次汇款到云南那边的账户用于赌博。
本院认为，被告人杨宇伙同他人以非法占有为目的，以投资酒店高额回报为诱饵，实际非法集资人民币545.2794万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款的规定，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除，故应从被告人杨宇非法集资数额552万元中扣除其已归还的本息6.7206万元。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人提出“被告人杨宇主观上没有非法占有的目的，客观上未参与融资，不构成集资诈骗罪”，从现有证据可知：1、被告人杨宇来南昌之前无资产，来之后全部收入来源是集资款，扣除融资团队佣金、酒店转让费及开支等外，被告人杨宇分多次将集资款转至在云南开户的他人账户用于赌博，其明显具有非法占有的目的；2、被告人杨宇设立公司、聘请融资团队、认可融资方案并接受投资款，且借款协议书上均有被告人杨宇的身份证复印件及印章，其全程参与了犯罪的实施，综上，故对此辩解不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨宇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2028年12月22日止）。
二、责令被告人杨宇将违法所得退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余佳韦
人民陪审员 吴婕瑜
人民陪审员 吴小文
二〇一七年二月二十七日
书 记 员 江 舸
速 录 员 袁 芳