四川省蓬安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1323刑初148号
公诉机关四川省蓬安县人民检察院。
被告人李洪贤，男，生于1982年2月12日，汉族，四川省岳池县人，高中文化，住四川省岳池县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2016年6月1日被蓬安县公安局依法刑事拘留，同年7月8日被蓬安县公安局依法执行逮捕。现羁押于蓬安县看守所。
四川省蓬安县人民检察院以南蓬检公诉刑诉〔2016〕147号起诉书指控被告人李洪贤犯侵犯公民个人信息罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省蓬安县人民检察院指派检察员林燕、代理检察员唐建东出庭支持公诉。被告人李洪贤到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年2月以来，被告人李洪贤在“某”网站多次使用“Bay8ye”账号，向“某淘宝小号批发总部”、“某淘宝小号店铺”购买他人淘宝账号和密码、支付宝账号和密码、邮箱账号和密码、公民身份证信息、银行卡等公民个人信息，购买金额达1,700余元，购买个人信息共944组（每组包括公民个人信息3-5个，经公安全国人口查询系统查实，其购买的公民个人信息中有258个身份信息系真实公民身份证信息），后通过其QQ号在买卖淘宝号等信息的QT平台进行倒卖，从中获利。期间，李洪贤还多次使用QQ号654XXX、27239XXXX、5287XXX向买卖个人信息的“战神”、“小啦”、“田先生”、“福神”等人处购买淘宝账号及密码、支付宝账号及密码、邮箱账号及密码、公民身份证信息、银行卡等公民个人信息约7千万余条，后通过QQ号在买卖淘宝号等信息的QT平台进行倒卖，涉案金额达60余万元，获利两万余元。
李洪贤在倒卖公民个人信息期间，因货源紧缺与马某（另案处理）两人多次相互买卖公民个人信息，以便转卖给各自买家，金额达3,000余元。
公诉机关提供的证据有被告人的供述与辩解、证人证言、勘验、检查笔录、电子数据等相关书证。
公诉机关认为，被告人李洪贤非法获取公民个人信息用于出卖，涉案金额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人李洪贤辩解、辩护认为：起诉书指控的7千万余条及涉案金额60余万元不是事实，没有这么多。在QQ群里下载的垃圾信息，都没有出售和非法提供给他人；他所出售的小号大部分是没有经过实名认证的，这些小号是多年之前被注册后，多年后被淘宝回收了，他们再注册出来的。对指控的罪名没有异议。他共购买、出售了大概几千上万条公民个人信息。涉案金额60余万元只是一个流水，他之前也在刷单，刷单的流水量也很大。除开他自己的小号可能有接近20万条。互相转账、提现也会进入流水帐里面。对指控他获利2万余元没有异议。
经审理查明：2015年2月以来，被告人李洪贤在“某”网站多次使用“Bay8ye”账号，向“某淘宝小号批发总部”、“某淘宝小号店铺”购买他人淘宝账号和密码、支付宝账号和密码、邮箱账号和密码、公民身份证信息、银行卡等公民个人信息，购买金额达1,700余元，购买个人信息共944组（每组包括公民个人信息3-5个，经公安全国人口查询系统查实，其购买的公民个人信息中有258个身份信息系真实公民身份证信息），后通过其QQ号在买卖淘宝号等信息的QT平台进行倒卖，从中获利。期间，李洪贤还多次使用QQ号654XXX、27239XXXX、5287XXX向买卖个人信息的“战神”、“小啦”、“田先生”、“福神”等人处大量购买淘宝账号及密码、支付宝账号及密码、邮箱账号及密码、公民身份证信息、银行卡等公民个人信息，后通过QQ号在买卖淘宝号等信息的QT平台进行倒卖，涉案金额巨大，获利两万余元。
李洪贤在倒卖公民个人信息期间，因货源紧缺与马某（另案处理）两人多次相互买卖公民个人信息，以便转卖给各自买家，金额达3,000余元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证的下列证据证实：
1、受案登记表，证实本案来源于蓬安县网监大队在办理马某侵犯公民个人信息一案中发现。
2、搜查笔录（蓬公网搜[2016]0141号），证实2016年6月1日16时O分至6月1日17时06分，蓬安县公安局网安大队杨某、肖某对位于四川省广安市岳池县李洪贤家进行搜查。发现：李洪贤住处卧室内放着一台黑色组装电脑、一台笔记本电脑、手机三部（分别为黑色海信手机、黑色小米手机、白色苹果6s手机）、农业银行卡1张（农业银行u盾1个）、工商银行卡1张、其他银行卡16套（银行卡、U盾、电话卡）。
3、检查笔录
（1）蓬公（网）检[2016]61号电子证据检查笔录，证实2016年6月3日15时05分至2016年6月6日15时35分，蓬安县网安大队任某、龚某对从李洪贤处扣押的小米手机进行检查。发现该手机有76条通讯录数据、313,747条腾讯QQ数据。提取到涉及QQ“140636XXXX”的数据1,918条、涉及QQ“5287XXXX”的数据267,603条、涉及QQ“654XXX”的数据44,226条。并将提取内容刻盘保存。
（2）蓬公（网）检[2016]62号电子证据检查笔录，证实2016年6月3日15时05分至2016年6月6日15时35分，蓬安县网安大队任某、龚某对从李洪贤处扣押的海信手机进行检查。发现该手机有手机信息数据2,686条、微信数据40条、腾讯QQ数据23,256条。提取到涉及QQ“5287XXXX”的数据9,672条、涉及QQ“654XXX”的数据13,584条。并将提取内容刻盘保存。
（3）蓬公（网）检[2016]63号电子证据检查笔录，证实2016年6月3日15时05分至2016年6月6日15时35分，蓬安县网安大队任某、龚某对从李洪贤处扣押的苹果手机进行检查。发现该手机共有手机信息数据1,866条、微信数据16,875条、腾讯QQ数据485,129条。提取到涉及QQ“5287XXXX”的数据7,496条、涉及QQ“654XXX”的数据476,435条、涉及QQ“27239XXXX”的数据898条、电子商务数据8条。并将提取内容刻盘保存。
（4）蓬公（网）检[2016]64号电子证据检查笔录，证实2016年6月2日10时08分至2016年6月25日18时0分，蓬安县网安大队任某、龚某对从李洪贤处扣押的黑色组装台式电脑进行检查。打开李洪贤电脑机箱，取出电脑硬盘（“希捷”500GB，编号为：9VMEYQDT），放入美亚柏科取证塔FL-800，将该蓝盘备份，并打开取证大师进行自动取证，获得数据1,691,738条。其中涉及QQ“654XXX”的数据1,381,743条。发现淘宝账号、支付宝登陆及支付密码、支付宝（邮箱账号）、邮箱密码、姓名、身份证号为顺序排列的文档信息约2GB。经测试1MB的文档有信息35,000条，故测算该盘共有账号数据约70,000,000条。
检查员查看计算机基础信息，发现电脑安装时间为2016年3月14日，可见此时重装过，导致该电脑QQ聊天记录中图片无法显示，大部分数据丢失。
打开腾讯QQ软件，发现默认QQ登录号码为“5287XXXX”，记录了“654XXX”、“2739XXXX”等5个QQ号码。检查员分别将这些聊天记录全盘导出。
4、勘验记录
（1）蓬公（网）勘[2016]53号远程勘验工作记录，证实2016年6月6日，蓬安县网安大队杨某、肖某对李洪贤使用的“支付宝”账户进行勘验并获取了名为李洪贤的“支付宝”账户2015年1月1日至2016年6月1日交易记录，期间共收入2,396笔，收入金额为627,101.72元；支出1,337笔，支出金额为736,318.53元。
（2）蓬公（网）勘[2016]55号远程勘验工作记录，证实2016年6月20日，蓬安县网安大队杨某、肖某登录李洪贤在“某”注册的账号进行勘验，并获取了该账号在“某”共消费1,753.8元，与“某淘宝小号批发总部”、“某淘宝小号”共交易43次。统计数量为944组公民个人信息。
（3）蓬公（网）勘[2016]58号远程勘验工作记录，证实2016年6月23日，蓬安县网安大队杨某、肖某登录李洪贤QQ号“654XXX”访问李洪贤“财付通”账号，进行勘验并获取了该“财付通”账号2015年1月1日至2016年6月1日的收支明细，共收入77,589.59元，支出67,601.04元。
5、李某证言,证实李洪贤是他哥哥。他以前有个QQ号5287XXXX,一年多前（即2015年2月份，过年那几天），他哥李洪贤就想用这个QQ号做点事，他就给李洪贤用了。后来才知道其是用这个QQ号在网上进行淘宝账号买卖，QQ号等级高，在网上买卖淘宝账号才有信誉。
6、同案犯马某的供述，证实“八夜”（即李洪贤）QQ号有两个，分别是654XXX、27239XXXX，也是在网上买卖身份信息的。他和“八夜”之间有过几次交易，相互之间买过淘宝账号，交易额大概5,000元左右。
7、被告人李洪贤的供述与辩解，证实2015年二、三月份，他在网上找了个帮他人淘宝店刷单做兼职的事。因为网上刷单要足够多的淘宝号，他就找了两个专门做淘宝刷单的QT平台“3XXX”和“1440”，买了几个淘宝账号用于刷单。做了一段时间，他觉得倒卖淘宝账号比刷单挣钱更快、更轻松，就在“某”注册了账号1839854XXXX或者baye8ye，找到一个叫“某”的店铺，账号标价从几块到几十块不等，账号等级越高价格就越高。他通过“支付宝”付款成功后，就可以在购买的定单中下载购买的淘宝账号信息。在卖号的过程中，他听到有个网名叫“战神”的卖淘宝帐号和密码的人，他就将其加为QQ好友。“战神”的说说中有他需要的淘宝号时，他就会主动联系，谈好价格后就用支付宝付款给“战神”，“战神”就发给他一个文件夹，文件夹里就是他买的账号信息。买到货后，他就在“3XXX”的QT平台上租了一个广告位，租金每月3,000元，平台就会将他卖号的信息在该平台发两三条公告，有买家就会用QQ主动联系他，价格谈好后，买家转账到他支付宝和财付通后，他就把淘宝号信息发给买家。先用他的QQ号654XXX买卖淘宝账号信息，时间久了他的这个QQ号好友加得快满上限了，就把他弟弟李某的QQ号拿来倒卖淘宝账号信息。他的“支付宝”账号1839854XXXX和财付通账号654XXX主要就是用来买卖公民个人信息时进行收付账。经查看，支付宝账号1839854XXXX中2015年1月至2016年6月1日收入的60余万元中，有50万元的样子是他卖公民信息别人给他转的钱；支出的70余万元中用了五六十万元的样子是他买公民个人信息，从中获利2万余元。
8、书证
（1）被告人李洪贤与马某的支付宝交易记录，证实李洪贤与马某买卖个人信息的交易记录，两人交易9次，交易金额3810元。
（2）被告人李洪贤签字确认证据，证实李洪贤在“某”上买卖的944组公民信息。
（3）李洪贤买卖的部分个人身份信息。
（4）李洪贤2015午8月3日至2016年6月1日“财付通”交易记录。
（5）李洪贤2015年1月至2016年6月“支付宝”部分交易记录。
（6）李洪贤所使用的654XXX、5287XXXX、27239XXXX等3个QQ号截图。
（7）电子数据光盘20张，证实李洪贤“财付通”及“支付宝”远程勘验过程合规及数据提取无删除、修改、增加等情形。对李洪贤黑色主机聊天记录、教程及工具提取过程的全程录像。
9、扣押清单，证实民警对李洪贤住处的一台黑色组装电脑（机箱有“金河田”字样）、一台笔记本电脑(黑色、联想，S/N：UB01985615)、手机三部（分别为黑色海信手机，串号865653020178083；黑色小米手机，串号863637029888455；白色苹果6S手机，串号353278070018465）、农业银行卡l张(卡号622848287882098XXXX)、白色农业银行u盾1个（号码52514244XXXX）、工商银行卡1张（卡号622202231600332XXXX）、其他银行卡16套（银行卡、U盾、电话卡）进行扣押。
10、李洪贤户籍证明。
11、蓬安县公安局网络安全保卫大队的二份《情况说明》，证实李洪贤在“某”上购买的944组公民个人信息中，经公安系统全国人口信息库查询，有258个系真实公民身份信息。同时证实涉案7千万行公民个人信息中可能存在重复信息。
12、抓获经过，证实2016年6月2日，蓬安县公安局在岳池县李洪贤家中将李洪贤抓获。
合议庭评议认为，上述证据来源合法，与本案具有关联性，对上述相互印证部分的证据予以确认。
本院认为，被告人李洪贤非法获取公民个人信息向他人出售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李洪贤到案后能如实供述其主要犯罪事实，且当庭认罪，可以从轻处罚。
关于被告人李洪贤提出的“起诉书指控的7千万余条及涉案金额60余万元不是事实，没有这么多”的辩解辩护意见，经查，涉案7千万行公民个人信息中可能存在重复信息，涉案金额60余万元中可能存在其他资金流水账。故该辩解辩护意见成立，本院予以采纳。
综上，根据被告人李洪贤犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款，第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李洪贤犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5,000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月1日起至2018年5月31日止。罚金在本判决发生法律效力后五日内缴纳。）
二、对被告人李洪贤违法所得23,000元予以追缴；
三、对扣押在案的物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 凯
人民陪审员 刘 忠
人民陪审员 唐 明
二〇一六年十二月××日
书 记 员 尹先虎
附法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。