浙江省龙泉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1181刑初47号
公诉机关龙泉市人民检察院。
被告人黄某某，系个体工程承包商。因本案于2015年6月16日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。
辩护人柯和贵，浙江建经律师事务所律师。
龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2016〕43号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派代理检察员顾斌出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人柯和贵到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙泉市人民检察院指控：1.2012年4月至2013年11月间，被告人黄某某在无经济实力的情况下，未经某某建设集团有限公司授权，私刻“某某集团建设杭州祥符桥安置房项目部”印章，虚构杭州市拱墅区祥符街道祥符桥居民安置房项目，并以发包该项目的土方工程为名，与被害人龚某签订《内部合作协议》，骗取龚某工程保证金人民币115万余元，用于归还个人债务和个人消费。案发前，被告人黄某某已归还给被害人龚某人民币100万元，尚有人民币15万余元未归还。
2.2015年1月16日，被告人黄某某在无经济实力的情况下，挂靠杭州市某市政工程有限公司（以下简称“某公司”），与龙泉某旅游发展有限公司（以下简称“某公司”）签订《建设工程施工合同》，承包了总价人民币1亿元的龙泉市某佛教文化旅游景区养生体验区五九基地工程（以下简称“五九基地工程”）。2015年3月3日，被告人黄某某以“杭州市某市政工程有限公司龙泉某佛教文化旅游景区工程项目部”（以下简称“某工程项目部”）的名义，与被害人金某签订《企业内部施工承包合同》，将五九基地工程整体发包给金某，并收取金某合同保证金人民币5万元。2015年3月8日，五九基地工程因不符合政策条件无法开工，被告人黄某某又与某公司签订《工程施工协议书》，承包了某景区内总价人民币100万元的吴家老宅改造工程，并安排金某的施工队进场施工。
2015年3月25日，被告人黄某某故意隐瞒五九基地工程无法开工的事实，且虚构已向某公司缴纳五九基地工程保证金人民币260万元的事实，以需要向某公司支付剩余的工程保证金等为由，骗取金某的合伙人林某人民币75万元。
2015年3月16日，被告人黄某某故意隐瞒五九基地工程无法开工，且其已将该工程整体发包给被害人金某的事实，又以某工程项目部的名义与被害人吴某签订《企业内部施工承包合同》，将五九基地工程整体发包给吴某，骗取吴某合同保证金人民币5万元。2015年4月3日，被告人黄某某又虚构已向某公司缴纳五九基地工程保证金人民币260万元的事实，以需要向某公司支付剩余的工程保证金为由，骗取吴某的合伙人邱某人民币30万元。
案发后，公安机关依法向某公司扣押涉案的工程保证金人民币26万元，向黄某某扣押赃款人民币1万元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料。据此，公诉机关认定被告人黄某某的行为已构成合同诈骗罪。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。
被告人黄某某对起诉书指控的第1笔犯罪事实无异议，对起诉书指控的第2笔犯罪事实辩称其不知“五九基地工程”不能开工，其没有实施故意隐瞒行为，林某的75万元是其借的，吴某和邱某的钱其只拿了4万元，其没有实施起诉书指控的合同诈骗行为。
辩护人的辩护意见是：1.黄某某不是杭州祥符桥安置房项目的诈骗者，其也是受害者；2.黄某某刻制“某公司项目部”公章，并以项目部的名义对外签订工程分包合同属于某公司授权权限范围内。3.某公司项目部与金有根及金华市某家装饰工程有限公司（吴某、邱某）所签订的两份施工合同属于分包合同，该违法分包属于民事范畴，不涉及刑事犯罪。4.五九基地项目是由于政策原因导致相关手续的办理时间延期，并非项目取消，而是延期开工，黄某某没有隐瞒五九基地项目不能开工的事实。5.黄某某从林某处所获得的75万元有借条，借条对借款利息及归还时间都进行了明确规定，是民事借款行为。6.黄某某没有将收取的保证金据为己有，也没有对保证金进行挥霍，更没有隐匿保证金拒不返还。综上，建议法庭对被告人黄某某宣告无罪。
经审理查明：1.2012年4月至2013年11月间，被告人黄某某在无经济实力的情况下，未经某某建设集团有限公司授权，私刻“某某集团建设杭州祥符桥安置房项目部”印章，虚构杭州市拱墅区祥符街道祥符桥居民安置房项目，并以发包该项目的土方工程为名，与被害人龚某签订《内部合作协议》，骗取龚某工程保证金人民币115万元，用于归还个人债务和消费。案发前，被告人黄某某已归还给被害人龚某人民币100万元，尚有人民币15万元未归还。
2.2015年1月16日，被告人黄某某在无经济实力的情况下，挂靠杭州某市政工程有限公司（以下简称“某公司”），与浙江龙泉某旅游建设发展有限公司（以下简称“某公司”）签订《建设工程施工合同》，承包了总价为人民币1亿元的龙泉市某佛教文化旅游景区养生体验区五九基地工程（以下简称“五九基地工程”）。双方约定，被告人黄某某需向某公司缴纳300万元保证金，在签订合同时缴纳50万元工程保证金，正式施工后再缴纳250万元。2015年3月3日，被告人黄某某以“杭州某市政工程有限公司龙泉某佛教文化旅游景区工程项目部”（以下简称“某工程项目部”）的名义，与被害人金某（金某与林某、郑某曾用名郑某合伙做工程）为代表的施工队签订了《企业内部施工承包合同》，将总价为1亿元的五九基地工程整体发包给金某的施工队，并收取金某合同保证金人民币5万元。2015年3月8日，五九基地工程因不符合政策条件无法开工，被告人黄某某又与某公司签订《工程施工协议书》，承包了某景区内总价人民币100万元的吴家老宅改造工程，并安排金某的施工队进场施工。
2015年3月25日，被告人黄某某故意隐瞒五九基地工程近期无法开工的事实，且虚构已向某公司缴纳五九基地工程保证金人民币260万元的事实，以需要向某公司支付剩余的工程保证金等为由，骗取林某人民币75万元。
2015年3月16日，被告人黄某某故意隐瞒五九基地工程近期无法开工，且其已将该工程整体发包给金某施工队的事实，又以某工程项目部的名义与以吴某（吴某与邱某、黄某一起经营公司）为代表的金华市某家装饰工程有限公司签订了《企业内部施工承包合同》，将总价为1亿元的五九基地工程整体发包给该公司，骗取吴某合同保证金人民币5万元。2015年4月3日，被告人黄某某又虚构已向某公司缴纳五九基地工程保证金人民币270万元的事实，以需要向某公司支付剩余的工程保证金为由，骗取邱某人民币30万元。
案发后，公安机关依法向某公司扣押涉案款项人民币26万元，该26万元由吴某、邱某转账到某公司账户20万元，由黄某某上交给某公司6万元。向黄某某扣押涉案款项人民币1万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（一）被告人黄某某的供述与辩解证实：其于2015年1月16日以杭州某市政工程有限公司的名义与浙江龙泉某旅游建设发展有限公司签订了总价为1亿元的养生体验区建设工程（五九基地）施工合同，按照合同约定，其在签约时要上交50万元保证金，收到进场通知书后再提供250万元保证金，当时其没有能力支付这笔保证金，其要将工程转包出去，然后收取对方的保证金来支付给某公司。2015年3月3日，其与金某签订企业内部施工承包合同，约定将1亿元的养生体验区转包给金某。2015年3月16日，其又与吴某签订了标的为1亿元的转包合同。其与金某、吴某签订的合同，合同上是整个工程转包，金某、吴某均不知道对方的存在。金某、吴某在签订合同时交的10万元保证金，其从银行将钱取出来用于日常开支。林某支付的75万元，其中32万元用于归还杭州联合农村银行的贷款，其中2万元用于归还贷款时的花销，其中40万元被之前的债权人张某甲强行转走。吴某方交的30万元，其中20万元是吴某直接打给某公司，交给其的10万元现金其交给某公司6万元，剩下的4万元用于日常开支了。其从2013年到2015年，其从朋友处借的钱大概有270余万元。
（二）被害人陈述
1.被害人龚某的陈述证实：2012年10月份，黄某某和其说杭州市拱墅区祥符桥土方工程投标中标了，黄某某让其交200万元保证金，合同转包给其做。后来其通过银行转账和现金给付的方式交给黄某某115万元。2013年3月份，其找到合同上的祥符桥村去问，结果让其大吃一惊，祥符桥村委会工作人员与合同上的某某建设公司全部都说没有杭州祥符桥安置房工程，村委会工作人员还说他们根本没有合同上的这块土地，某某建设公司说从黄某某那里拿到的杭州市祥符桥居民安置房土方工程承包合同上的某某建设公司的合同章是假的。到了2013年3月底，其让黄某某一起去某某建设公司和祥符桥村委，黄某某以各种理由推脱，2013年3月至11月，黄某某先后还给其100万元，剩余的钱一直未还。
2.被害人金某的证言证实：其和林某、郑某（郑某）一起合伙做工程。2015年2月底，其通过朋友介绍认识了黄某某，经过考察和沟通，其与黄某某签订了标的为1亿元的五九基地工程项目转包合同，黄某某从中收取7.5%的管理费。按照合同约定其在龙泉农业银行转账汇给黄某某5万元作为合同定金，等工程开工后，其要在15天内给黄某某300万元的保证金。按照《施工单位进场通知书》上的内容，五九基地开工时间是2015年3月7日，结果时间到了后，黄某某却说开不了工，并让其将一个老式庄园装修工程（吴家老宅工程）先做下。3月24日，黄某某到台州市找其和林某，黄某某和他们说已经缴纳了260万元的保证金给某公司，还少40万元，同时说自己银行贷款还要35万元，当时，其和林某认为黄某某有资金实力，并且也想顺利接手某的工程项目，所以就借给黄某某75万元，当时林某跟黄某某讲好，如果工程在一个月内开工的话，这75万元就作为工程的保证金，否则就作为借款给黄某某，而且要支付利息。2015年4月19日，林某刚开始对龙泉某的老房子进行施工，有一伙金华人自称也是工程分包的，也和黄某某签订了合同，而且还给了黄某某35万元的保证金，林某打电话质问黄某某为何同一个工程两个合同，结果黄某某让林某和金华人说合同是直接和某公司签订的，叫其和林某帮他先保密下。4月底，林某要黄某某还钱，黄某某不接电话并以各种理由推脱还钱。5月20日，其和林某找不到黄某某就去某公司，发现金华人也在反映一样的问题，其就发现被黄某某骗了。直到2015年6月15日，其和林某还有金华人才找到黄某某并把他扭送到公安局。经过了解，黄某某只向某公司缴纳了36万元的工程保证金。其跟黄某某签订的企业内部施工承包合同，是将整个养生体验区（五九基地）的工程承包过来，黄某某没有说过该工程还转包给了他人。
3.被害人林某的证言证实：其和金某、郑某一起合伙做工程。2015年3月3日，金某和黄某某签订了合同总价为1亿元的施工承包合同，黄某某承诺会在一个月内开工。黄某某还说整个合同需要交300万元的保证金给某公司，他已经付了260万元，还差40万元，黄某某说保证金的事情很急，如果保证金付不出去，合同就要终止，同时他自己银行贷款还少35万元，想让其帮忙周转下。3月25日，其通过银行一次性转给黄某某75万元，黄某某写了一张借条给其，承诺在4月26日之前还款，到4月底，黄某某推托不肯还款。后来，其找到杭州某市政工程有限公司，公司负责人说2015年正月后，公司就联系不到黄某某了。其还了解到黄某某和一伙金华人签订了一样的合同，黄某某交到某公司的保证金只有36万元。
4.被害人郑某（曾用名郑某）的陈述证实：其和金某一起合伙承包工程。2015年3月3日，金某和黄某某签订了合同，金某向黄某某支付了5万元的合同保证金。后来其通过朋友了解到这个工程并没有开工条件，政策都没有处理好。黄某某就让其施工队先在吴家老宅施工，等政策处理好之后再到五九基地施工。但没想到在施工的时候遇到一伙金华人，金华人也说向黄某某承包了五九基地工程。其和金某等人是将五九基地工程整个承包下来的，根本不存在承包部分工程的情况。在此之前，黄某某以要支付某公司剩余的保证金40万元和归还银行贷款35万元为由，向林某借款75万元。后来向黄某某讨要借款时，黄某某多次推脱。
5.被害人吴某的陈述证实：其和邱某、黄某一起经营金华市某家装饰工程有限公司。2015年3月，其和邱某、黄某与黄某某第一次见面时，商量将某五九基地整个工程以1亿元的价格转包过来，吴家老宅工程包含在1亿元的工程里面，黄某某说自己向某公司支付了300万元保证金，要求其和邱某等人支付150万元，其没有同意。第二次见面时，黄某某主动将保证金降到55万元，签订合同时交5万元，开工后交50万元。2015年3月16日，其与黄某某在杭州签订了合同，当天晚上，邱某将5万元合同履行保证金转账到黄某某的账户上。2015年4月2日，黄某某到金华找到其和邱某，黄某某说他已支付给某公司保证金270万元，还差30万元，并将支付给某公司270万元的转账单给其看了，黄某某让其先支付30万元给某公司，然后这30万元就作为其支付给黄某某的保证金。后来，黄某某写了一份证明、一份汇款凭证给其，在证明里黄某某将吴家老宅写明给其做，并保证20天开工，别无施工队。在汇款凭证里，黄某某将支付30万元保证金的事情讲清楚，并且写五九基地是在4月25日开工，不开工的话保证金无条件返还。当时，其转账了20万元给某公司，剩余的10万元以现金形式交给黄某某，黄某某在汇款凭证上又写了10万元的收条。2015年4月9日，其将10万元现金交给黄某某以后，就联系不上他了，其多次打电话、发信息给黄某某，黄某某不接电话，在短信里也是逃避保证金的事情。5月份，其和邱某到工地发现还有台州的金某、林某的施工队已经在吴家老宅施工了。其向黄某某是将整个五九基地承包过来，并不是承包单体工程。
6.被害人邱某的陈述证实：其和吴某、黄某一起经营某家装饰工程有限公司。2015年3月份，其和吴某、黄某到龙泉和黄某某商谈五九基地工程，黄某某自称是杭州某市政工程有限公司的代表人。2015年3月16日，经过几次商谈，吴某和黄某某签订了企业内部施工承包协议，合同总价为一亿元，并在当日转入黄某某的银行账户5万元作为保证金。2015年4月3日，黄某某说要交给某公司300万元的保证金，他已经交了270万元，让其再打入30万元作为保证金，并保证保证金到位后4月25日正式开工。2015年4月3日，其打了20万元到某公司陈某乙的账户。2015年4月9日，吴某在金华一家宾馆内将10万元现金交给黄某某。之后，就联系不上黄某某了。后来得知某旅游景区工程项目已经由一帮台州人开工了。其认为黄某某是利用合同骗钱，所以把他带到公安局。
7.被害人黄某的陈述证实：其和吴某、邱某合伙经营金华市某家装饰工程有限公司。2015年3月份，其公司与黄某某沟通承包工程的事情，当时黄某某讲自己已经支付给某公司300万元保证金，黄某某还带其到吴家老宅及五九基地工程工地看过。3月16日，由吴某出面与黄某某签订了企业内部施工承包协议，黄某某将龙泉某五九基地工程项目发包给其公司，包括吴家老宅工程，合同总价一亿元。签订合同后，其公司向黄某某支付了5万元的合同履约保证金。2015年4月3日，黄某某说需支付给某公司的300万保证金，已经有270万转给某公司了，尚有30万元没有支付，黄某某还拿出了270万元的银行转账凭证给其看，黄某某让其公司出30万元的工程保证金，并且写了证明和汇款凭证，保证吴家老宅工程20天内开工。另外黄某某写明30万元支付给某公司，并保证工程在2015年4月25日前开工，否则无条件退还保证金。2015年4月3日，其公司通过银行转账20万元给某公司。2015年4月9日，在金华交给黄某某10万元现金。之后，其和邱某、吴某就开始联系不上黄某某，电话是通的，但一直不接。5月份，其到某工地，发现金某、林某的施工队已在施工了。黄某某跟其讲的是转包整个工程，从来没有说过是转包部分工程，其不知道黄某某已经将工程承包给了其他施工队。
（三）证人证言
1.证人张某乙的证言证实：其系杭州市拱墅区方家塘经济合作社董事、社区治保主任。方家塘村经济合作社的百分之十留用地项目是方家塘经济合作社和上海华集公司合作的，双方在2012年8月28日签订了《建设项目委托代建合同》。因审批手续尚未办全，华集公司的资金也尚未到位，该项目还没有开工建设，也没有确定具体的总包单位。没有被告人黄某某所说的杭州市拱墅区祥符街道祥符桥居民安置房地块及项目。
2.证人甄某的证言证实：其原系龙泉市锦溪镇常务副镇长。某公司在龙泉市锦溪镇投资开发某佛教文化旅游区，旅游区分为佛教活动区、综合配套区、养生体验区。锦溪镇政府与某公司有口头协议，某公司需要先完成佛教活动区，然后才能开发综合配套区和养生体验区。目前政府只征收了养生体验区和佛教活动区的部分土地，综合配套区的土地尚未征收，养生体验区的土地没有挂牌转让给某公司。某公司没有实际开发养生体验区和综合配套区，综合配套区周边的农宅属于农户与他人共同装修，不属于开发综合配套区的范围。
3.证人陈某甲的证言证实：其系浙江龙泉某旅游建设发展有限公司总经理。某公司在锦溪镇某做旅游开发，旅游开发项目经过龙泉市政府发改委发文立项，因为政策处理未到位，土地未出让，佛教活动区尚未建成，养生体验区建设进度太快与整个项目不协调统一等原因，五九基地养生体验区并未开始施工。养生体验区施工工程承包由某公司董事长陈某乙、董事长助理冒建负责。
4.证人陈某乙的证言证实：其系浙江龙泉某旅游建设发展有限公司董事长。黄某某将建设工程施工合同拿给杭州某公司盖章并取得了某公司的任命书之后，某公司与黄某某挂靠的某公司签订了承包合同，合同总价为人民币1亿元。在建设施工合同签订后，黄某某应当向某公司支付人民币300万元的保证金，其中在签订合同时缴纳人民币50万元，在收到进场通知书时缴纳人民币250万元。五九基地养生体验区工程因政策处理不到位、土地未挂牌出让而不能立即开工，这个情况在与黄某某签订合同时就已经说明，所以其公司与黄某某约定，让黄某某先对吴家老宅进行施工，施工保证金是50万元，该50万元即作为建设工程施工合同签订时应交的50万元保证金，也作为吴家老宅施工工程的保证金。因为养生体验区无法施工，所以250万后续保证金就先不交，等真正施工后再让黄某某交剩余的250万元。黄某某一共支付过保证金36万元，剩余14万元保证金还未交齐。在与黄某某签订合同之后，黄某某将工程转包给了两个施工队并且收取了两方的保证金，一个是台州施工队的80多万元，另一个是金华施工队的35万元，2015年6月15日冒建将黄某某通知到了某公司，因黄某某拒不还钱，与金华施工队和台州施工队不能达成一致意见，两方将黄某某扭送到了龙泉市公安局。
5.证人冒建的证言证实：其系浙江龙泉某旅游建设发展有限公司董事长助理。其、陈某乙以及某公司负责人与黄某某商谈后，某公司以总价1亿元的价格将某佛教文化旅游景区工程项目中的五九基地发包给黄某某挂靠的杭州某市政工程有限公司，签订合同时黄某某方要支付给某公司50万元保证金，开工建设时要交齐300万元保证金。在签订合同时，其已明确告知黄某某，五九基地项目要等寺庙项目开工后才可以开工建设。因政策原因，五九基地无法按时开工，其和陈某乙商议后，决定先建设五九基地旁的吴家老宅，并将该项目交给黄某某挂靠的杭州某市政工程有限公司建设。其后，某公司与黄某某签订了一份补充合同，并根据黄某某的要求出具了一份进场通知书给黄某某，进场通知书从书面内容看是五九基地的进场通知书，实际情况应是吴家老宅项目的进场通知书。2015年5月份左右，其通过金华施工队吴某、台州施工方得知黄某某将五九基地项目工程同时承包给了两方，并收取了保证金。同年6月15日，其将黄某某约到龙泉某公司，后黄某某被金华施工方和台州施工方扭送到了龙泉市公安局。
6.证人倪某的证言证实：其系杭州某市政工程有限公司董事长。2015年1月16日前一个星期左右，黄某某联系其提出以挂靠其公司的方式承包龙泉市某五九基地工程。2015年1月16日，黄某某携带龙泉市某佛教文化旅游景区工程项目建设工程施工合同至某公司，经协商，某公司以收取工程造价2%挂靠费的方式，同意黄某某挂靠到某公司，在合同上签章并出具了对黄某某的任命书，同年1月27日某公司与黄某某签订建设工程施工合同。因某公司没有对养生体验区工程实地核实，所以不同意向黄某某出具某佛教文化旅游景区工程项目部公章，也没有向黄某某提供项目部银行账户公章，在2015年1月22日向黄某某出具的任命书上的“某佛教文化旅游景区工程项目部公章”和“某佛教文化旅游景区工程项目部公章中国农业银行账户”为黄某某事后加盖。签订挂靠合同和出具任命书后，其就联系不上黄某某了，其打电话、发短信给黄某某，黄某某均不回复。
7.证人曹某的证言证实：其系黄某某的妻子。黄某某在2014年向一个叫海军的人借了50万，后来不能及时还款，海军就叫几个他的小弟住进了其家里，所以现在其住在租来的房子里。
8.证人张某甲的证言证实：黄某某向其借款及归还情况。
（四）书证
1.方家塘村经济合作社于2015年4月21日出具的《说明》及《建设项目委托代建合同》证实：杭州市祥符街道方家塘村经济合作社于2012年8月28日和上海华集实业股份有限公司签订了10%留用地的委托代建合同，由于行政审批上的内容尚未全部完善，故尚未落实总包单位。无杭州市拱墅区祥符街道祥符桥居民安置房地块及项目。
2.某某建设集团有限公司于2015年3月26日出具的《情况说明》证实：某某建设集团有限公司并无杭州市拱墅区祥符街道8#、9#、10#、11#地块项目，也从未授权任何人刻制“某某集团建设杭州祥符桥安置房项目部”印章。
3.杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部于2015年3月24日出具的《情况说明》证实：杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部与某某建设集团之间从未签订过建设工程承包合同，也未实施过杭州市拱墅区祥符街道8#、9#、10#、11#地块的居民安置房项目。
4.内部合作协议、杭州市祥符桥居民安置房土方工程承包合同证实：2012年11月26日，黄某某和龚某签订了《内部合作协议》，将祥符桥居民安置房土方工程发包给龚某，并向龚某提供《杭州市祥符桥居民安置房土方工程承包合同》，该合同上盖有某某集团建设杭州祥符桥安置房项目部印章。
5.黄某某出具的收条、银行存款单、银行取款回执单、中国农业银行业务凭证、中国农业银行账户交易明细证实：2012年10月29日，黄某某收到龚某支付杭州祥符桥土方工程保证金115万元，并向龚某出具收条。
6.被害人龚某出具的收条证实：2013年6月28日，龚某收到黄某某归还的100万元并出具收条。
7.《龙泉市招商引资项目投资合同》及相关文件证实：2012年4月18日，龙泉市风景旅游局与某公司签订招商引资项目投资合同，约定由某公司开发某佛教文化旅游区。
8.《建设工程施工合同》、《工程施工协议书》证实：2015年1月16日，浙江杭州某市政工程有限公司与浙江龙泉某旅游建设发展有限公司签订合同，某公司将某五九基地工程发包给某公司；2015年1月27日，黄某某与浙江杭州某市政工程有限公司签订《工程施工协议书》，黄某某承包某五九基地工程。
9.《任命书》证实：杭州某市政工程有限公司任命黄某某为龙泉市某佛教文化旅游景区工程项目负责人，全面负责该项目工程的各项管理工作，该任命书上盖有“某佛教文化旅游景区工程项目部公章”和“某佛教文化旅游景区工程项目部公章中国农业银行账户章”。
10.《施工单位进场通知书》证实：2015年1月22日，龙泉某旅游建设发展有限公司向被告人黄某某挂靠的杭州某市政有限公司出具了施工单位进场通知书。该通知书内容为某佛教文化旅游景区“养生养老”工程，约定的开工时间为2015年3月8日。
11.《吴家老宅改造工程施工协议书》证实：2015年3月8日，黄某某以某工程项目部的名义与某旅游公司签订了《吴家老宅改造工程施工协议书》，合同金额为人民币100万元。
12.《企业内部施工承包合同》证实：2015年3月3日，被告人黄某某以杭州某市政工程有限公司龙泉市某佛教文化旅游景区工程项目部的名义，与金某签订协议，将总价一亿元的龙泉某佛教文化旅游景区工程发包给金某，并约定向金某收取7.5%的管理费。2015年3月16日，被告人黄某某以杭州某市政工程有限公司龙泉市某佛教文化旅游景区工程项目部的名义，与吴某签订协议，将总价一亿元的龙泉某佛教文化旅游景区工程发包给吴某，并约定向吴某收取10%的管理费。
13.收款收据、借条证实：2015年3月4日，黄某某出具收款收据，确认已向金某收取合同保证金5万元。2015年3月25日，被告人黄某某向林某提出借款75万元，并出具了借条。
14.银行交易明细单、对账单、汇款凭证证实：2015年3月3日，黄某某的农业银行账户收到转账汇款5万元。2015年3月25日，被告人黄某某的浙江省农村合作社银行账户汇入人民币75万元。2015年4月3日，邱某汇款20万元至龙泉某旅游建设发展有限公司账户。
15.《证明》、《汇款凭证》证实：2015年4月4日，黄某某向吴某等人承诺，吴家老宅工程包括在总合同内，20天内开工，别无（其他）施工队，并确认已向邱某收取合同保证金5万元。黄某某收到吴某等人转账给某公司的工程保证金20万元，并承诺五九基地工程于2015年4月25日前开工，否则无条件退还工程保证金。2015年4月9日，黄某某又出具收条（写在汇款凭证上），证实黄某某向吴某收取现金10万元，共收到吴某等人支付的工程保证金30万元。
16.房屋登记信息查询记录、银行交易明细证实：被告人黄某某已资不抵债，无力退缴赃款。
17.扣押决定书、预收（暂扣）款票据证实；案发后，公安机关依法向某公司扣押涉案款项人民币26万元，向黄某某扣押人民币1万元。
18.归案经过证实：本案的案发情况和被告人黄某某的到案经过。
19.户籍信息证实：被告人黄某某的年龄等主体身份情况。
上述证据，符合刑事证据的“三性”特征，本院予以确认。
关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.被告人黄某某明知自己没有实际履行合同的能力，仍虚构合同主体“某某集团建设杭州祥符桥安置房项目部”并私刻印章，虚构居民安置房项目并以发包该工程的名义骗取被害人龚某工程保证金15万元。上述事实，有被害人龚某的陈述、证人证言、书证等证据相互印证，足以认定。被告人黄某某辩护人提出的第1点辩护意见，本院不予采纳。
2.被告人黄某某主观上以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相的行为，共骗取被害人金某、吴某等人共计人民币110万元，其行为已构成合同诈骗罪。表现如下：
（1）被告人黄某某系完全刑事责任能力人，其行为侵犯了经济合同的管理秩序及被害人金某、吴某等人的财产所有权，其行为符合合同诈骗罪的主体和客体要件。
（2）被告人黄某某明知自己没有实际履行合同的能力，主观上具有非法占有的目的。被告人黄某某与某公司签订五九基地工程合同后，按照合同约定，在签订合同时要上交50万元保证金，被告人黄某某没有能力支付该笔保证金，遂通过隐瞒真相、虚构事实、重复发包的方式将工程发包给金某、吴某两个施工队，从中骗取保证金，且大部分用于支付被告人黄某某之前的债务及日常开支。故被告人黄某某非法占有的主观故意明显。
（3）被告人黄某某在签订、履行合同过程中实施了虚构事实，隐瞒真相的行为。2015年3月3日，被告人黄某某将合同标的为1亿元的五九基地工程整体发包给金某的施工队。同年3月25日，被告人黄某某隐瞒了五九基地工程近期无法开工的真相，且虚构自己已向某公司缴纳五九基地工程保证金260万元的事实，以需要向某公司支付剩余的工程保证金等为由，骗取林某75万元。2015年3月16日至4月3日期间，被告人黄某某隐瞒了五九基地工程近期无法开工的真相，隐瞒了其已将工程整体发包给被害人金某施工队的真相，又与吴某为代表的某家装饰工程有限公司签订了标的为1亿元的五九基地承包合同，且虚构自己已向某公司缴纳五九基地工程保证金270万元的事实，以需要向某公司支付剩余的工程保证金为由，先后骗取吴某、邱某35万元。上述事实，有被害人陈述、证人证言、书证等证据相互印证。被告人黄某某的辩解及其辩护人第2点、第3点、第4点辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。
（4）被告人黄某某将工程重复发包给吴某后，2015年3月25日，又以工程需要缴纳剩余保证金为由向被害人林某借款，林某基于对被告人黄某某已缴纳工程保证金260万元的信任，基于五九基地工程能够顺利开工及工程的预期收益，才以借款的方式将75万元交予被告人黄某某，并口头约定工程如期开工该75万元用于折抵工程保证金。因工程无法如期开工，借款期满后，被告人黄某某又以各种方式和理由推脱还款，被告人黄某某对该75万元具有非法占有的主观目的，应认定为合同诈骗的数额。被告人黄某某的辩解及辩护人的第5点辩护意见，本院不予采纳。被告人黄某某将收取的保证金大部分用于归还银行贷款、生活开支，致使上述款物无法及时返还。被告人黄某某的辩解及其辩护人提出的第6点辩护意见，本院不予采纳。
综上，被告人黄某某及其辩护人提出被告人黄某某的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，采用隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人财物共计人民币125万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2025年12月15日止；罚金限判决生效后即缴纳）；
二、扣押在案的由被害人吴学新、邱益平缴纳至某公司的工程保证金共计人民币二十六万元，依法返还被害人吴学新、邱益平；被告人黄某某被扣押的人民币一万元，依法返还被害人林招顺。被告人黄某某的违法所得共计人民币九十八万元继续予以追缴，返还被害人吴学新及邱益平九万元，返还被害人林招顺七十四万元，返还被害人龚常青十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴 娟
人民陪审员 游志新
人民陪审员 雷丁琳
二〇一六年六月八日
代书 记员 雷雨晴