吉林省镇赉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0821刑初131号
公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。
被告人王某某，男，汉族，中专文化，吉林省镇赉县人，因涉嫌诈骗，于2015年9月25日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月9日被逮捕。现羁押于镇赉县看守所。
辩护人刘宝立，吉林省亚非律师事务所律师。
镇赉县人民检察院以镇检刑诉[2016]103号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王喜柱出庭支持公诉。被告人王某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人王某某在担任中国工商银行镇赉支行分理处主任期间，以非法占有为目的，2012年8月至2015年8月间，多次利用支票、及其伪造授权委托书办理的U盾（网上银行），将农村合作医疗报销户的资金总计1，065，640.17元转至由其控制的个人账户上。又于2015年4月份，将镇赉县财政局国库支付中心会计祁某某（已起诉）因玩忽职守多拨付到农合专户的一笔1157，308.00元农合医疗费，用U盾转至其控制的个人账户上，上述款项被其非法占有,用于个人投资炒股赔掉,给国家造成重大经济损失2222,948.17元。被告人王某某于2015年9月25日到镇赉县人民检察院投案自首。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究王某某刑事责任，建议对其判处有期徒刑十年至十二年。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对指控罪名有异议，应认定为挪用公款罪。
辩护人的辩护意见：1、对公诉机关认定的基本事实没有异议；2、对公诉机关指控的罪名有异议，王某某的行为符合挪用公款罪的特征，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，而非诈骗罪；3、王某某系自首，应当从轻或减轻处罚，并系初犯，无前科劣迹，可以对其从轻处罚。
经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实内容一致。
针对以上事实，公诉机关提供了以下证据：
1.书证
（1）吉林省财政厅、卫生厅文件。
此证据证明：吉林省新型农村合作医疗基金财务管理办法。经办机构应及时办理基金存储手续，按月与开户行，经办机构、财政部门要定期对账，保证账账相符，账款相符。
（2）公民户籍信息及职务任免信息。
此证据证明:王某某个人基本信息及职务任免信息。
（3）股票账户资金借贷协议及股票配资公司情况材料。
此证据证明：王某某与吉林德元股份有限责任公司股票资金借贷协议及股票配资公司基本情况。
（4）账目、银行流水复印件。
此证据证明：王某某挪用农合报销专项款1065640元。
（5）理财金账户历史明细清单。
此证据证明：王某某通过杨某某的账户自2014年9月1日至2015年9月26日发生的交易明细。
（6）杨某某、单某某银行账户明细。
此证据证明：王某某利用杨某某及单某某的银行账户进行转账的银行流水。
（7）张某某、周某某账号汇总、银行账户明细。
此证据证明：王某某用杨某某、赵某1、单某1账户分别给张某某、周某某打款175000、1150470.01元。
（8）赵某1银行账号明细。
此证据证明：王某某利用赵某1的账户进行转账的银行流水。
（9）电子银行企业客户注册申请书。
此证据证明：镇赉县农村医疗费专户的注册手续。
（10）授权委托书。
此证据证明：镇赉县财政局办理企业网银对赵某1的授权委托书。
(11)工商银行营业执照副本。
此证据证明：工商银行全称为中国工商银行股份有限公司镇赉支行，类型为股份有限公司分公司，上市、国有控股。
2.证人证言
（1）祁某某证言。
此证据证明：祁某某由于工作失误重复拨款1157308元，重复拨付的款项被王某某私用。（2）祁某某证言。
此证据证明：祁某某于2015年4月23日和4月29日分别拨付了两笔1157308.21元，由于祁某某未及时核对账目，没有发现重复拨款。直至2015年9月李景波跟祁某某说王某某占用农合资金了，经过核对才发现拨重了，重复拨付的款项没有追缴回来。
（3）贾某某证言。
此证据证明：贾某某作为镇赉县农合办财务科科长没有及时对账发现账目漏洞，致使1065640.17元被王某某挪作他用，造成损失无法挽回。贾某某对于自己单位是否使用U盾的事情不清楚，也没有见过。
（4）贾某某证言。
此证据证明：贾某某对于王某某挪用资金的事情不知道，否认2016年1月5日的笔录供述内容，贾某某不同意王某某用下个月的农合资金堵上个月的，发现农合户每个月钱都清零，但是4-7月总有拖延转款的情况，跟孙某某汇报后将农合开户行转到了农行。
（5）贾某某证言。
此证据证明：2015年4月份的时候，王某某找到贾某某，在工行对面的医药商厦附近，王某某说能不能延迟几天给报销户转款，3月份的医药费核销款让他挪用了，想用4月份的医药费核销款堵上3月份挪用的。让他向报销户解释解释，能不能晚几天再给他们，等他自己钱上来一定给堵上。贾某某说那你抓紧把这钱给我还回来。到7月份的时候，贾某某说不能再这样堵了，马上还款。王某某一直拖，贾某某就和孙某某说了，把农合专户从工行转到农行，孙某某也同意了。
（6）贾某某证言。
此证据证明：2008年左右，农合办将原来设在农村信用合作社的专户改在了镇赉县工行。2015年7、8月份，贾某某和孙某某说工行配合的不好，经孙某某同意将账户改到镇赉县农行。
（7）贾某某证言。
此证据证明：2015年4月王某某找到贾某某说医药核销款再用4、5天，但是贾某某没有同意。后来没有农合户要报销款，贾某某就认为王某某已经把钱还上了。这件事情贾某某没有找单位领导汇报，直至王某某出事，贾某某才知道的。
（8）贾某某证言。
此证据证明：2006年至2014年贾某某将各个乡镇上缴的参保费存入自己的银行卡中，核对信息相符后将费用转到财政基金账户，但是利息归个人使用，具体多少不知道。
（9）贾某某证言。
此证据证明：贾某某申请取保候审。
（10）贾某某证言。
此证据证明：贾某某只负责报单子，农合专户设在工行，由工行开支票，单位印鉴是谁提供的，贾某某不清楚。
（11）孙某某证言。
此证据证明：农合专户由贾某某管理，农合专户的支票由财务办的人员开，开支票没有手续。
（12）孙某某证言。
此证据证明：农合专户方面由贾某某负责，农合医药费的发放由王某某所在的储蓄所负责，业绩就算在这个储蓄所，孙某某介绍贾某某和王某某认识。孙某某不知道王某某办理企业网银的事。
（13）杨某某证言。
此证据证明：杨某某是应单某1请求，在王某某所在的银行办理两张银行卡。杨某某一直没见过这张卡。
（14）李某某证言。
此证据证明：王某某在股票配资公司的情况。
（15）张某某证言。
此证据证明：祁某某负责新型农村合作医疗保险、社会保障、农村危房改造等专户的资金拨付、报表等工作，每次拨款都需要审批，一份拨款审批单只能拨付一次，祁某某未按照审批程序拨款，才造成重复拨款。
（16）孙某某证言。
此证据证明：农合资金发放流程、农合专户的情况。
3.被告人供述与辩解
（1）王某某供述与辩解。
此证据证明：2012年8月至2015年9月王某某转出资金共计220万左右，开始是以支票方式转出，2013年5月至今是用U盾转账的方式。转出的220万元转入王某某的个人账户，再转到吉林市的两个配股公司用于炒股。2016年1月4日的笔录中挪用农合资金和贾某某说了这份笔录不准确，王某某没有和贾某某说过此事。
（2）王某某供述与辩解。
此证据证明：王某某自2015年5月开始挪用农村合作医疗款共计170万左右。农村合作医疗专户有两个U盾，是农村合作医疗中心开户时办理的，应当由孙某某、贾某某负责，但是他们不会操作，王某某属于违规代客操作。期间贾某某跟王某某要过U盾，但是王某某没有还给贾某某。
（3）王某某供述与辩解。
此证据证明：王某某将农合资金转出经过及炒股情况。
（4）王某某供述与辩解。
此证据证明：王某某告诉贾某某系统升级支票不能使用，需要办理一个U盾，贾某某也同意了。除了这200多万以外，王某某在社会上也借了不少钱投资股票。
（5）王某某供述与辩解。
此证据证明：王某某是在2013年5月份动用的农合资金，将农合资金200多万元转入个人银行卡上，用于炒股，炒股失败无力归还。
（6）王某某供述与辩解。
此证据证明：2015年2月份，王某某的钱已经还不上了，就约会计贾某某在医药商厦附近见面，王某某对贾某某说钱被同学拿去搞房地产了，半个月能还上，以后都用当月的资金堵上个月的，每次贾某某都知道。
（7）王某某供述与辩解。
此证据证明：王某某伪造委托书，私自伪造公章，办理U盾。
对于以上经庭审举证、质证的控方证据，被告人王某某及其辩护人均无异议。本院审查后认为上述控方证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，予以确认。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某的犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对辩护人认为王某某的行为构成挪用公款罪的辩护意见，因王某某的行为符合诈骗罪的构成要件，故本院不予以采纳；对辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。鉴于王某某主动到检察机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首；且在镇赉县看守所羁押期间，积极配合管教工作，表现突出，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下：
被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2025年9月24日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，依法强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁乃军
审 判 员 周庆林
代理审判员 王 爽
二〇一六年十一月三日
书 记 员 唐秋月