甘肃省榆中县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0123刑初137号
公诉机关榆中县人民检察院。
被告人蔡某某，男，汉族，1969年6月8日出生，居民，初中文化程度，山东省郯城县人，农民，住山东省临沂市郯城县。2011年因犯诈骗罪被汕头市新湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2016年8月24日因涉嫌合同诈骗罪被榆中县公安局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕。现羁押于榆中县看守所。
辩护人支文，甘肃得舍律师事务所律师。
榆中县人民检察院以榆检公诉刑诉[2017]第117号起诉书指控被告人蔡某某犯合同诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案并依法组成合议庭，于2017年5月8日公开开庭进行了审理。榆中县人民检察院指派代理检察员王娅妮出庭支持公诉。被告人蔡某某及其辩护人支文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
榆中县人民检察院指控：2016年5月29日至同年6月8日期间，被告人蔡某某在榆中县来紫堡乡骆驼巷村金丰菜库经销蔬菜时，与前来交菜的菜农达成口头协议，采取先收菜后付款等方式收购红笋，在金丰菜库周边菜农白忠孝、胡建祥等46人向蔡某某交菜后，蔡某某因市场行情不好将剩余尚未发货的菜存放到冷库后于2016年6月9日早晨突然逃匿，失去联系。6月13日，蔡某某在收到2016年6月8日发往广西销售的红笋货款25000元后将该笔菜款据为己有。经查，蔡某某未支付的46名菜农的蔬菜款为108000元，徐国良、曹广明运输费为15300元。
针对上述指控公诉机关提交了案件来源、证人证言、扣押、发还物品清单、被害人陈述及被告人的供述等证据。榆中县人民检察院认为，被告人蔡某某的行为已构成合同诈骗罪。据此，现提请我院判处。
被告人蔡某某对公诉机关的指控提出异议，认为其并没有合同诈骗的意图，自己不构成合同诈骗罪。
被告人蔡某某的辩护人支文的辩护意见是：公诉机关指控被告人蔡某某犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，被告人不构成合同诈骗罪，且本案系民事纠纷，被告人的主观意志和客观行为均不符合合同诈骗罪的构成要件，因此建议对被告人蔡某某作无罪判决。
经审理查明：2016年5月29日至同年6月8日期间，被告人蔡某某在榆中县来紫堡乡骆驼巷村金丰菜库经销蔬菜时，与前来交菜的菜农达成口头协议，采取先收菜后付款等方式收购红笋，在金丰菜库周边菜农白忠孝、胡建祥等46人乡蔡某某交菜后，蔡某某因市场行情不好将剩余尚未发货的菜存放到冷库后于2016年6月9日早晨突然逃匿，失去联系。6月13日，蔡某某在收到2016年6月8日发往广西销售的红笋货款25000元后将该笔菜款据为己有。经查，蔡某某未支付的46名菜农的蔬菜款为108000元，徐国良、曹广明运输费为15300元。后因代办豆永明联系不上蔡某某而于2016年6月9日报案，蔡某某于2016年8月24日在山东省郯城县被郯城县公安局抓获。
审理中，蔡某某的家属于2017年5月27日主动向我院退赔赃款25000元。
上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证下列证据证明：
1、书证
案件来源、抓获经过证实:2016年8月24日郯城县公安局归昌派出所在归昌一村村委会对面的明乐福超市将正在赌博的蔡某某查获，在查获过程中发现蔡某某系涉嫌合同诈骗的在逃被告人，故将其传唤到归昌派出所接受讯问。
羁押证明证实：蔡某某于2016年8月24日羁押于郯城县看守所，8月25日带离出所。
金丰菜库受害人统计表证实：被骗的白忠孝、胡建祥等46名菜农的蔬菜款共计112150元，窦兴林、马辉军、豆永明工资、代办费共计37210元，豆永明材料款、金俊杰冷库租金、徐国良运输费共计20593元，上述费用共计169953元。以上账款经蔡某某于2016年8月29日核对属实无误。
刑事判决书证实：2011年蔡某某因犯诈骗罪被汕头市新湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。
交易明细证实：蔡某某尾号为8108的邮政储蓄卡2016年3月21日至5月31日的交易情况，2016年5月31日卡上余额为1874.86元。蔡彬林尾号为5346的邮政储蓄卡2016年6月7日支取3万元人民币，截止2016年6月21日账户余额为6.41元。
银行卡明细查询证实：蔡凯林6217994730000895346的银行卡上于2016年6月13日汇入25000元（从南宁市田秀英卡上汇入）。
从豆永明处调取的销货清单证实：从2016年5月30日至6月7日，其为蔡某某做代办时收购红笋钱、代办费、地头代办费、装车打包费、冷库费、垃圾费共计333343.4元。
从豆永明处调取的记账单证实：2016年6月11日过磅单显示蔬菜净重30950斤。
销货单证实：6月11日冷库费7200元、欠农民8号菜款约1万元，加上垃圾费、材料费合计为20445.2元。
从豆永明处调取的证明、材料货单证实：2016年6月11日金白云从金丰菜库装走红笋31吨，合计人民币6200元。
记账单证实：2016年6月13日支付马辉军打包装车费1700元，支付金安美处理垃圾费2700元，支付何正太棉被费400元。
送货单证实：2016年6月3日从赵飞处购买卫生纸520元，2016年6月6日从金自栋处购买绿胶带1425元。
销售单证实：2016年6月5日豆永明欠陈占敏绿笋袋费用1720元，2016年6月3日欠陈占敏绿笋带费用1376元、688元，棚膜费700元，6月6日欠白笋袋344元，6月11日退回1032元。
从白忠孝等46人处调取的过磅单证实：蔡某某共欠菜农菜款108000元。
从徐国良处调取的货运公司合同、调解协议证实:蔡某某尚欠徐国良运输费5300元。
从曹广明处调取的货物运输协议证实:2016年6月5日蔡某某与曹广明签订14000元的运输货物协议。
从梁永兴处调取的货物运输合同证实:蔡某某与梁永兴签订货物运输合同。
2、现场勘验笔录证实：2016年6月9日14时30分榆中县公安局民警对榆中县来紫堡乡骆驼巷村金丰保鲜库内的1、2、12号保鲜库进行了勘验，库内储存有新鲜红笋。
3、辨认笔录证实：豆永明对16张照片进行了辨认，最后豆永明指出11号照片上的人就是蔡某某。
4、证人证言
证人覃大方（广西柳州代办）的证言证实：2016年6月初覃大方曾在柳州给蔡某某当过一次销售红笋（在兰州收购）的代办，当时红笋每斤销售价0.8元。
证人范小强的证言证实：2016年6月其在南宁给蔡某某代为销售红笋三次，每斤单价分别为0.93元、0.72元。在2016年6月8日其让老婆田秀英给蔡某某的卡（卡号）上转账25000元，6月13日又给蔡某某儿子蔡凯林的卡上转账25000元。
证人刘洋明的证言证实：他帮蔡某某代销过两车莴笋，第一次是六月初，卖了4万元，扣除1300元剩下的钱都打给蔡某某了。第二次卖了五六千斤后给蔡凯林的账户转账1900元。第二次价格只有三四毛一斤。
5、被害人陈述
（1）被害人豆永明的陈述证实：他从2016年5于29日开始给蔡某某做收购红笋的代办，蔡某某只在支付了一两次代办费后就一直赊欠其代办费。对菜农的部分菜钱也是一直赊欠没有支付清楚。2016年6月9日的蔡某某在收购了一车红笋后突然逃走，其一直给蔡某某打电话直到6月10日早上才把电话打通，电话中其劝蔡某某回来处理剩余菜库的红笋，将赊欠菜农的菜款支付清楚，当时蔡某某答应他回来处理这边的事情。之后给蔡某某打电话一直不接。经核对，蔡某某往外销售了8车红笋，6大车2小车。大车每车30吨，小车每车23吨，共计226吨红笋。从5月30日至6月8日，蔡某某共计给其和其妻子分六次支付菜款179463元，其全部支付给了菜农。目前，还欠40多个菜农的菜钱、包装材料钱、运费共计173455元。由于今年红笋价格直线下降，只卖了一半，这样蔡某某赊欠的17万元的菜农的款根本就无法支付。剩余的大约40吨由于租的冷库到期要腾，全部倒掉了。2016年6月8日蔡某某又收了5万斤红笋，但再没有发货销售。
蔡某某共计付了179463元的菜款，这些钱我全部用于支付老百姓的菜款、马辉军的打包装车费、窦兴林加工费、材料款、冷库租金等，这些钱主要支付了菜农的菜款。
补查材料证实：蔡某某付款给豆永明179463元菜款，其全部支付了菜农菜款及材料款等，其给菜农支付菜款时，菜农都是拿着交菜的过磅单，其给他们支付清楚之后就将过磅单撕掉。所以只要是报案时有过磅单的菜农都是没有付清菜款的。
蔡某某在6月8日通过银行转账给豆永明媳妇的卡里转了25000元，是因为当天金丰菜库的老板金俊杰将蔡某某准备要发的红笋挡在菜库院子里，逼着蔡某某找来25000元打到了其媳妇的卡上，其将25000元支付冷库租金。
蔡某某总共给豆永明179463元蔬菜款，2016年5月29日向其媳妇金艳芳转账了38000元，6月1日转账11000元，当天又给其7000元现金，6月3日给其转账48463元，6月7日给其30000现金，蔡某某给其媳妇转账20000元，6月8日蔡某某给其媳妇转账25000元。这些钱的详细支出账目被蔡某某带走了。
（2）白忠孝等人的陈述证实：蔡某某目前仍欠菜农和运输工以及材料商共计172740元。
6、被告人蔡某某的供述证实：2016年5至6月其在榆中县找人帮其收菜，由于收的菜比其他地方价格高，感觉生意不能做了还欠了别人很多钱没还，其就回家了。当时是豆永明当代办，在金丰保鲜库租了三间冷库，5月28日开始在冷库周边收菜，以红笋为主。开始每斤5毛，之后逐渐降价。到2016年6月8日，共计往外卖了8车菜，17万多元的菜钱分几次打给豆永明和他老婆。卖掉的菜全部赔钱了，没有记账，菜是交给外地菜贩子卖的。
在2016年6月9日早上其到榆中县三角城等地的几家菜库红笋的收购价格都比其收购的要低好多，就不想干了，后来去了一趟定西临洮的蔬菜市场，然后就回山东郯城老家了。
离开榆中后，豆永明给其打电话说剩余菜库的红笋处理掉用于偿还菜农的菜款，后来再给其打电话就没接，其说自己不想管榆中这边的事情了。之前给豆永明的17万多元豆永明都支付了菜款、工人工资，不包括这次被害人报案的数额。6月8日金丰菜库的老板将其要发走的一车菜挡在院子里，逼着向其要冷库租金，为了发这车菜其安排市场的人给豆永明打了一笔钱，用于支付冷库租金。后其于2016年6月13日让广西南宁的代办范老板汇款到蔡凯林邮政银行卡号卡中的25000元，该银行卡其实一直由蔡某某自己使用，这25000元自己花销使用了。
以上证据经法庭质证，被告人对部分证据提出异议，但蔡某某在南宁的代办于2016年6月13日汇款至蔡某某儿子蔡凯林账户中的25000元，本庭予以认可，被告人在收到该笔款后未支付菜农，且未向榆中县处理菜库中存放的蔬菜，故对其非法占有25000元的事实予以确认。
本院认为：被告人蔡某某与菜农达成口头买卖蔬菜合同后，在履行过程中以非法占有为目的，将他人汇给其需支付菜农的钱据为己有，数额较大，构成合同诈骗罪，依法应予惩罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。被告人蔡某某及其辩护人辩称被告人不构成犯罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采信。被告人蔡某某犯罪后由其家属代为赔偿了受害人经济损失，可酌情从轻处罚。本院为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，打击刑事犯罪活动，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人蔡某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元（限于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2017年6月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋立军
代理审判员 陈 昀
人民陪审员 丁菊玲
二〇一七年六月六日
书 记 员 吕瑞娟