广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0904刑初463号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人蔡某，男，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月4日被抓获，同年11月5日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年12月9日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2016）451号起诉书指控被告人蔡某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2016年7月25日向本�提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月23日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员黄婷婷等二人出庭支持公诉。被告人蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：2015年7月至11月期间，钟某甲组织钟某乙、钟某丙、蔡某荣（以上四人均另案处理）、被告人蔡某在本区水东镇、麻岗镇等地以“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗的违法犯罪行为。在实施电信诈骗犯罪活动中，钟某甲负责提供作案时出行的车辆及打诈骗电话所需的银行账号、手机、手机卡、公民个人信息等作案工具，并通过QQ号为10×××60的号码联系网上的卖家，前后分三次非法购买了3000条公民个人信息用于实施电信诈骗违法犯罪行为。钟某甲平均每天分配给钟某丙、钟某乙、蔡某荣、蔡某等人两张公民个人信息（约110个），钟某乙、钟某丙、蔡某荣、蔡某负责拨打诈骗电话，诈骗成功后获得50%的提成。2015年11月4日，公安民警将钟某甲、钟某乙、蔡某荣、蔡某等人抓获，并当场扣押手机6台、手机SIM卡6张、公民个人信息4页（约192条）、写有7个涉案银行卡号和取款密码的纸条两张、作案车辆一辆、车辆钥匙一把等作案工具。其中，账号为62×××94的邮政储蓄银行卡为被害人翟某被诈骗14000元的涉案银行卡账号；账号为62×××39的中国建设银行卡为被害人季某被诈骗23000元的涉案银行卡账号；账号为62×××63的中国工商银行卡为被害人杨某被诈骗3500元的涉案银行卡账号。
2015年10月份开始，被告人蔡某在被告人钟某甲（另案处理）的组织下开始实施电信诈骗的违法犯罪活动，蔡某根据钟某甲所提供的手机及公民个人信息每天以“猜猜我是谁”的方式拨打约100多个诈骗电话，直至2015年11月4日共拨打�约3300个诈骗电话。
公诉机关认为：被告人蔡某伙同钟某甲、钟某乙、钟某丙、蔡某荣（以上四人均另案处理）无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物；还非法获取公民个人信息资料，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人蔡某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法惩处。
被告人蔡某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实部分予以否认，辩解其是参与了钟某甲组织的电信诈骗活动，但是没有打过3300个诈骗电话，可能只打了100多个诈骗电话。对公诉机关指控其犯侵犯公民个人信息罪的犯罪事实予以否认。
经审理查明：2015年7月至11月期间，钟某甲组织钟某乙、钟某丙、蔡某荣（以上四人均另案处理）、被告人蔡某在本区水东镇、麻岗镇等地以“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗的违法犯罪行为。在实施电信诈骗犯罪活动中，钟某甲负责提供作案时出行的车辆及打诈骗电话所需的银行账号、手机、手机卡、公民个人信息等作案工具，并通过QQ号为10×××60的号码联系网上的卖家，前后分三次非法购买了3000条公民个人信息用于实施电信诈骗违法犯罪行为。钟某甲平均每天分配给钟某丙、钟某乙、蔡某荣、蔡某等人两张公民个人信息（约110个），钟某乙、钟某丙、蔡某荣、蔡某负责拨打诈骗电话，诈骗成功后获得50%的提成。2015年11月4日，公安民警将钟某甲、钟某乙、钟某丙、蔡某荣、蔡某等人抓获，并当场扣押手机6台、手机SIM卡6张、公民个人信息4页（约192�）、写有7个涉案银行卡号和取款密码的纸条两张、作案车辆一辆、车辆钥匙一把等作案工具。其中，账号为62×××94的邮政储蓄银行卡为被害人翟某被诈骗14000元的涉案银行卡账号；账号为62×××39的中国建设银行卡为被害人季某被诈骗23000元的涉案银行卡账号；账号为62×××63的中国工商银行卡为被害人杨某被诈骗3500元的涉案银行卡账号。2015年9月中旬，钟某甲通过以“猜猜我是谁”的方式拨打诈骗电话，成功实施诈骗山东省东营市的被害人翟某14000元。2015年10月份，钟某乙通过以“猜猜我是谁”的方式拨打诈骗电话，成功实施诈骗江苏省常州市的被害人杨某3500元。被扣押的6台手机，除了钟某甲、钟某乙个人使用的三星、苹果手机各1台外（电话号码分别是134××××2288、182××××7678），其余的4台诺基亚手机（电话号码分别是132××××8779、186××××2474、155××××4857、183�×××8989）一共拨打了2000多个诈骗电话。
2015年10月份开始，被告人蔡某在钟某甲（另案处理）的组织下开始实施电信诈骗的违法犯罪活动，蔡某根据钟某甲所提供的手机及公民个人信息每天以“猜猜我是谁”的方式拨打诈骗电话，直至2015年11月4日被抓获。
上述事实，有以下证据证实：
（一）被告人蔡某的供述与辩解：我没有参与诈骗，只是听说蔡某荣、钟某丙、钟某乙、钟某甲四人混在一起搞诈骗，具体怎样搞的我不清楚，2015年11月4日早上，我在麻岗XX村路口处买东西，期间我见到钟某甲的小轿车经过，他就叫我一起出去电白区麻岗圩吃早餐，于是我就上了他的车，当时车上坐着蔡某荣、钟某丙、钟某乙、钟某甲等四人，我们沿着村路继续往325国道方向行驶，快到麻岗派出所门口路段的时候就被公安机关抓获了，我们在场的五个人就被传唤回公安机关问话，在车上公安民警还搜出了作案手机、作案银行卡手抄纸和公民信息等作案工具一批。我不知道他们以什么方式实施诈骗，我也不知道诈骗的组织者是谁。
（二）同案人的供述与辩解
1、同案人钟某甲的供述与辩解：2015年11月4日上午，钟某乙驾驶白色本田雅阁小车搭着我与蔡某、钟某乙、钟某丙、蔡某荣等五个人一起从我家里出发准备去红花路口找信号打电话诈骗，等我们开车到麻岗派出所附近的时候被公安机关抓获，我有实施电信诈骗的行为，与我一起实施电信诈骗的人有蔡某、钟某乙、钟某丙、蔡某荣这四人，我们一起实施电信诈骗是我提议的，我们从事电信诈骗是从2015年农历5月份开始的，最初加入的是钟某丙、蔡某荣，蔡某和钟某乙是2015年10月份才加入的，我们实施诈骗一般是以“猜猜我是谁”的方式实施电信诈�，我一般早上7、8点钟的时候他们就在我家里汇合并驾驶我的小车一起到外面找个偏僻的地方停下来在车上打电话，我提供给他们有三部专门用来实施诈骗使用的手机，他们一起使用这三部手机按照我提供给他们的公民个人信息里面的号码逐个打电话实施诈骗，他们拨打受害者的电话成功后，我就会找人帮忙把钱取出来，因为诈骗所用的公民个人信息和手机卡都是我购买的，所以所诈骗的钱财我自己留下一半，另外一半给成功诈骗的那个人，我一般要求他们平均一天大概打四十至五十个电话号码，打完就回去，这样的情况已经持续三、四个月了，我组织他们实施诈骗我获利大概3、4万元，我自己成功诈骗过一次，成功骗取了大约14000元人民币。我成功诈骗的是2015年9月中旬的一天我诈骗了山东省东营市一名女性受害者说要17000元送礼给领导，后对方汇款给我14000元。蔡某荣、钟某丙、蔡某、钟某乙他们都成功的骗取过钱财，但是具体数目我不记得了。我实施诈骗所使用的公民个人信息是我跟QQ里面的一个人买过来的，我先交了三千元保证金给他后他才同意卖公民个人信息给我，之后我分三次以每次四百块钱一千个公民个人信息的价钱向他购买了3000个号码，我们联系都是通过QQ联系的，我到银行汇完钱给他后，我就让他发号码信息到麻岗镇“XX照相馆”老板的QQ邮箱里，然后就让老板打印出来。我的QQ号码是10×××60。
我于2015年5月份开始打电话实施诈骗，与我一起实施诈骗的人有钟某乙、钟某丙、蔡某荣、蔡某，我负责拿钱给钟某乙到网上购买公民个人信息，之后我组织她们四人一起实施诈骗，同时我又负责开车运送他们到指定的地点打电话。钟某乙是2015年5月份加入搞电话诈骗的，钟某丙、蔡某荣、蔡某是2015年10月份加入的，其中钟某丙才打了几个星期的诈骗电话，我们平均每天拨打40多个电话，公安机关在我车上扣押的手机及写有银行卡号的纸质资料和公民个人信息具体使用时这样的：车上扣押的手机是我们轮流拨打的，写有银行卡号的资料是别人给我的，扣押的三张公民个人信息中写满纸的是钟某乙打的，只有半张公民个人信息是我自己打的。
我总共作案一起，我没有诈骗到财物，钟某乙自己搞诈骗，钟某丙、蔡某、蔡某荣没有参与诈骗。
2、同案人钟某乙的供述与辩解：我是2015年7月底开始实施电话诈骗的，2015年11月4日7时30分许，我按照约定的时间去到我堂哥钟某甲的家，当时我看到蔡某荣、钟某丙、蔡某已经在我堂哥家，当时我驾驶钟某甲的车搭钟某甲、蔡某荣、钟某丙、蔡某准备去电白区水东镇实施打电话诈骗，当车行驶到麻岗派出所对出的路边时被公安人员抓获并当场从我们身上以及车上搜出手机、公民个人信息等物品，随后将我们五人传唤到公安局接受调查。我们实施电话诈骗的组织一共五个人，全部都被你们公安机关抓获，其中我堂哥钟某甲是组织者，我和蔡某荣、钟某丙、蔡某主要是打电话，钟某甲提供手机、电话卡、公民个人信息、银行卡账号，另外钟某甲还帮我们将诈骗的钱取出，然后我们将诈骗到的钱分一半给钟某甲。
每天中午钟某甲会打电话叫我们去他家拿公民个人信息资料，然后我们就在自己家拨打资料上的号码，如果成功获得被害人的信任，我们就通知钟某甲找人把钱取出来，钟某甲每天只给我们每人两张公民个人信息资料，每张信息资料有约55个号码，每天打完资料上的号码我们就回去，因为如果拨打的陌生电话太多电话卡就会锁死，我每个月一般都有20天参与电话诈骗，�我实施诈骗以来一共成功诈骗了四次，一共获利10500元，其中我一共分了5250元。一宗分得1000元，一宗分得1750元，一宗分得2000元，一宗分得500元；佘下的5250元归钟某甲所得。
我们每次都是通过非法获取公民个人信息中的姓名、电话、打电话给受害者让他们猜猜我是他们的哪个朋友，他们说出朋友的名字后，我就谎称他们猜对了。接着，我就说我明天要过去他们当地找他们玩，明天我就又用原来的手机打过去跟受害者说：我在过去他们当地的路上需要用钱办事，因为在高速路上没有办法转钱，让他们赶紧汇款一定的金额过来我朋友的银行卡账号。接着，我就发信息给受害人指定一个银行卡账号让他们汇款，他们受骗后就汇款到该账号了。受害者汇款给我指定的账号后打电话给我，我就告诉钟某甲，让他去将钱取出来，钟某甲成功取款后就拿出一半的现金�给我。
这四次成功诈骗的详细过程我只记得2015年10月初的一天，我按照钟某甲提供的公民个人信息表拨打一个江苏那边的电话号码，我只记得对方是女性，后我诈骗了对方3500元钱。另外三次的诈骗详细情况我就记不清楚了。
民警抓获我的时候扣押了我用来诈骗的手机、公民个人信息资料以及两张写有银行账号和用户名的纸张，其中一张纸农行账号：62×××74，用户名：曾某；用户名为潘某的农行账号、工行、建行、邮政、中行等银行账号各一个；另外一张纸上写有中行62×××28，用户名为何少阳，纸张上的银行账号就是我们最近两个月诈骗受害人使用的银行账号。蔡某荣、钟某丙、蔡某具体成功诈骗多少次我不清楚，我知道他们都成功诈骗过。蔡某荣和蔡某都是在2015年10月份开始跟钟某甲做诈骗的，钟某丙具体是什么时候开始我记不起了，他做�骗的时间比蔡某荣、蔡某做诈骗早。民警在我自己的QQ29×××15上扣押了公民信息4200条，另外还有4726条是卖家发过来给我，但因为那些资料是公民固定号码，所以我将那4726条号码转发回去给对方了。
2015年11月3日上午，钟某甲约定我和蔡某荣、钟某丙、蔡某等人一起出去做诈骗，我们上午的任务主要是回拨电话给昨天成功诈骗上钩到的事主，获取信任后让事主向我们的指定账号汇款。到了中午的时候，钟某甲就交给我和蔡某荣、钟某丙、蔡某每人两张公民信息和一个诺基亚手机，说我们今天下午的任务就是将每人手上的公民信息的电话拨打完，标记好受骗的人明天使用就可以了，我们拨打完电话就向钟某甲汇报一下情况。到了2015年11月4日上午，我们五个人聚在一起准备去回拨昨天上当的事主，在路上就被公安机关抓获了。
2015年11月4日早上7点30�左右，我开车从钟某甲家往麻岗镇出发，车上搭着钟某甲、钟某丙、蔡某荣，当车开到麻岗派出所附近的时候，我看见蔡某，于是就顺路搭了他，当我们开车到派出所附近时，公安机关将我车拦下就将我们带回派出所，公安机关抓获我时在我身上扣的两张半公民信息登记表是我向表格上的人借钱使用的，两张半公民个人信息大约有一百一十条左右。这些一百一十条电话号码我全部都拨打了，我一说借钱的事，对方就直接挂机了。
我和钟某甲、钟某丙、蔡某荣、蔡某一起搞电信诈骗，其中有时是一起出去打诈骗电话的，有时是一起出去玩，我还在学习电信诈骗就被抓了。钟某甲是我的堂大哥，他搞诈骗比较懂，我就是在他打电话的时候，在他身上学习诈骗技巧。钟某丙、蔡某荣、蔡某也和我一样在向钟某甲学习搞诈骗。
3、同案人钟某丙的供述与�解：我有实施电信诈骗的行为，与我一起实施诈骗的人有钟某甲、蔡某荣、钟某乙、蔡某，我是大约一个月前才开始实施电话诈骗的，我们通过以“猜猜我是谁”冒充熟人的方式进行诈骗，每天差不多拨打两张A4纸的公民信息100多个诈骗电话，钟某甲、钟某乙、蔡某和我5个人一起参与诈骗一般是由钟某乙开我哥的小车从早上9点到10点时间段在麻岗到水东325国道上拨打诈骗电话的，有时也到水东城区实施拨打诈骗电话，我们没有组织者，都是大家闲的无聊走一起商量怎么做诈骗，一般先由钟某甲、钟某乙到麻岗圩买到诺基亚手机和手机卡、公民个人信息给我们在车上拨打诈骗电话，有时也下到公路边来拨打，由于我们用于诈骗的手机只有三部，我们都是先由三人开始实施诈骗，其他的在学习怎么做诈骗，先打诈骗电话的打完了接着轮流着下一个来用手机拨打诈骗电�，我主要是跟着他们学着怎样去实施诈骗，我不记得自己实施诈骗的手机号码，今天我们在车上扣押的三台手机我们五人轮流使用过，具体我自己打多少我不清楚，今天公安机关在我们车上扣押的手抄账号是钟某甲抄来让我们用于诈骗共同使用的，截止被抓获时，我没有成功诈骗过一次。
我于2015年10月份开始搞诈骗的，与我一起实施诈骗的人有钟某乙、钟某甲、蔡某、蔡某荣等人。
我没有参与电信诈骗，钟某甲、钟某乙是否有搞电信诈骗我不清楚，蔡某、蔡某荣没有参与电信诈骗。
4、同案人蔡某荣的供述与辩解：我有实施电话诈骗的行为，与我一起被抓获的四人钟某甲、钟某丙、钟某乙、蔡某等四人均实施电话诈骗，公安人员抓获我们后从我们身上搜出了4台诺基亚手机、四张印有公民信息的纸张以及一张写有银行卡账号的白纸，一张写有银行账号的纸条，上述银行账号是我们近段时间诈骗使用的，这4台手机是我们共用的，我们拨打诈骗电话的时候我们每个人都是随机使用的，这4台诺基亚手机有三台是蓝色，另外一台边缘有点黄色的，我不知道具体的型号。我打过诈骗电话，我是从10月份开始加进来的，我拨打诈骗电话没有成功诈骗过，我们拨打诈骗电话没有固定的地方，上个月底我们一直在水东汇景附近打电话，今天我们准备去拨打诈骗电话就被抓获了，我们每天大概拨打两张公民信息里面的电话，每张大概50个电话。
我没有参与诈骗，公安人员在小车内扣押的公民个人信息我不知道是什么回事。
（三）被害人陈述
1、被害人翟某的陈述：2015年9月16日在山东滨海被对方诈骗14000元，对方诈骗的账号为邮政储蓄银行62×××94。
2、被害人杨某的陈述：2015�10月6日在江苏常州市天宁区被诈骗3500元，对方使用工商银行的账号：62×××63。
3、被害人季某的陈述：2015年10月7日在江苏常州武进区常州大学内被一个来自南京的电话（132××××6640）诈骗23000元，对方实施诈骗卡号（建行：62×××39）。
（四）物证、书证、视听资料、勘验检查笔录
1、受案登记表：证实茂名市公安局电白分局旦海边防派出所于2015年11月4日受理本案。
2、被告人基本情况及户籍资料：证实被告人蔡某于1994年8月4日出生，其已具有完全刑事责任能力的事实。
3、抓获经过：证实2015年11月4日茂名市公安局电白分局旦海边防派出所民警在电白区边防大队组织的统一行动中，发现钟某甲、钟某丙、钟某乙、蔡某荣、蔡某等人有涉嫌诈骗的嫌疑，民警依法对钟某乙所驾驶的车辆粤K×××××小轿车进行拦截检查，�警在车中发现有两部手机及写有银行卡号码的纸质材料，并从钟某甲、钟某丙、钟某乙、蔡某荣、蔡某身上搜出三部手机及公民个人信息。民警将上述五人口头传唤到电白区公安分局反诈大队及赤坎头边防派出所接受调查。
4、辨认笔录：钟某甲辨认出钟某乙、蔡某荣、钟某丙、蔡某就是与其一起实施电话诈骗的犯罪嫌疑人；钟某乙辨认出钟某甲、蔡某荣、钟某丙、蔡某就是与其一起实施电话诈骗的犯罪嫌疑人；钟某丙辨认出钟某甲、蔡某荣、钟某乙、蔡某就是与其一起实施电话诈骗的犯罪嫌疑人；蔡某荣辨认出钟某甲、钟某乙、钟某丙、蔡某就是与其一起实施电话诈骗的犯罪嫌疑人。
5、涉案物品签认照片：证实钟某甲、钟某丙、钟某乙、蔡某荣、蔡某对涉案的粤K×××××白色小轿车、6部手机、4页公民个人信息、写有7个银行卡号和取款密码的�条两张及网上购买公民个人信息资料的签认。
6、案源材料（被害人翟某、杨某、季某的案源材料）：证实（1）山东省滨海公安局滨海分局刑事侦查大队一中队于2015年9月16日10时45分接到翟某报警称：2015年9月16日上午10时30分，其接到自称是其亲戚的电话，以借钱送礼为由，通过中国邮政储蓄银行ATM机转账方式被诈骗现金14015元，山东省滨海公安局滨海分局于2015年9月17日决定对翟某被诈骗案立案侦查；（2）常州市公安局天宁分局翠竹派出所于2015年10月7日13时1分8秒接杨某报警称：2015年10月6日8时42分，其接到自称是其朋友乔某的电话，以应酬领导为由，杨某按照对方要求通过工商银行ATM机向指定账号现金汇款3500元，对方的工商银行账号：62×××63，开户人：潘某，常州市公安局天宁分局于2015年10月8日决定对杨某被诈骗案立案侦查；（3）常州市武进区公安局�教城派出所于2015年10月8日15时4分14秒接季某报警称：2015年10月7日20时至21时30分，其接到自称是其朋友李某的电话，对方以嫖娼被抓需要缴纳罚款为由向其借钱，季某向对方提供的银行账户（建行：62×××39）分4次用自己的支付宝转账23000元，常州市武进区公安局于2015年10月8日决定对季某被诈骗案立案侦查。
7、搜查证、搜查笔录：证实公安侦查人员在钟某乙驾驶的粤K×××××广州本田雅阁轿车驾驶员座位上发现一部诺基亚1202手机（手机号码132××××8779、手机序列号351998047916101）；在副驾驶座位前的储物柜内发现有两张写有银行卡号码及持卡人信息、密码的纸质纸条；在驾驶员正后座位上发现一部诺基亚1202手机（手机号码155××××4857、手机序列号358237030340134）。
8、扣押决定书（副本）、扣押物品、文件清单、随案移送清单：证实公安机关扣押如�涉案物品：（1）诺基亚1202手机一部，紫色，按键机，手机号132××××8779，序列号351998047916101；（2）诺基亚1202手机一部，紫色，按键机，手机号155××××4857，序列号358237030340134；（3）三星sm-G9008v手机一部，白色，触屏机，手机号134××××2288，序列号352107065014638／01；（4）诺基亚1202手机一部，黑色，按键机，手机号186××××2474，序列号351516040837551；（5）诺基亚5000手机一部，绿色，按键机，手机号183××××8989，序列号352018046539348；（6）苹果手机iphone5一部，银白色，手机号182××××7678，序列号013405005897760；（7）广州本田雅阁轿车一辆，白色，车牌：粤K×××××；（8）广州本田雅阁轿车钥匙一把；（9）公民信息、手机号资料四张，纸质，共192条；（10）中国农业银行卡号一个，卡号62×××74，持卡人姓名曾文钦，密码168168；（11）中国农业银行卡号一个，卡号62×××70�持卡人姓名潘某，密码1681XXX；（12）中国工商银行卡号一个，卡号62×××63，密码168XXX；（13）中国建设银行卡号一个，卡号62×××39，密码168XXX；（14）中国邮政银行卡号一个，卡号62×××94，密码168XXX；（15）中国银行卡号一个，卡号62×××12；（16）中国银行卡号一个，卡号62×××28，持卡人姓名何某，密码102XXX；（17）人民币四十六张，纸质，三十张面值一百元，三张面值五十元，二张面值二十元，四张面值十元，一张面值五元，五张面值一元，一张面值五角，面值合计3240.5元。
9、调取证据通知书（副本）、调取材料：证实中国农业银行卡号为62×××74、62×××70的开户信息及资金的交易记录；中国银行卡号62×××12、62×××28的开户信息及资金的交易记录；中国工商银行卡号62×××63的开户信息及资金的交易记录，该账号转账收入人民币3500元，与被害人杨某报案陈述的金额及涉案账号吻合；中国邮政储蓄银行卡号62×××94的开户信息及资金的交易记录，该账号于2015年9月16日ATM汇入人民币14000元，与被害人翟某报案陈述的时间、金额及涉案账号吻合；中国建设银行卡号62×××39的开户信息及资金的交易记录，该账号于2015年10月8日与季某发生交易。
10、调取证据通知书（副本）、通话记录清单：证实涉案手机号码为134××××2288、183××××8989、182××××7678、132××××8779、155××××4857、186××××2474的开户信息及通话记录、短信记录。
11、现场勘验笔录、现场图：证实案发现场的概况。
12、被告人前科材料查询：证实被告人蔡某无犯罪前科的事实。
13、情况说明：证实被扣押的涉案广州本田雅阁轿车一辆，车牌号为粤K×××××，现暂时扣押在茂名市公安局电白分局旦海边防派出所的事实。
上述定案证据，均由公诉机关向法庭提供，并经庭审公开举证、质证、认证，证据与查证认证的事实吻合，本院予以确认。
本院认为：被告人蔡某无视国家法律，伙同钟某甲、钟某乙、钟某丙、蔡某荣以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，且被告人蔡某及其同伙一共拨打了2000多个诈骗电话，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚。公诉机关指控被告人蔡某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人蔡某与同伙拨打诈骗电话合计超过500人次，情节严重，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
关于公诉机关指控被告人蔡某犯侵犯公民个人信息罪。经查，被告人蔡某伙同钟某甲、钟某乙、钟某丙、蔡某荣非法获取公民个人信息是用于诈骗使用，非法获取公民个人信�是手段行为，诈骗是目的行为，手段行为与目的行为属于牵连关系，应根据牵连犯的处罚原则择一重罪处罚，不应同时追究二罪刑事责任。故公诉机关指控被告人蔡某犯侵犯公民个人信息罪，本院不予支持。
被告人蔡某在诈骗共同犯罪活动中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
综合被告人蔡某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项、第六条的规定，判决如下：
一、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决�行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月4日起至2016年11月3日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
二、对公安机关扣押的涉案财物包括诺基亚1202手机一部（紫色，按键机，手机号132XXXX****，序列号351998047916101）、诺基亚1202手机一部（紫色，按键机，手机号155XXXX****，序列号358237030340134）、三星sm-G9008v手机一部（白色，触屏机，手机号134XXXX****，序列号352107065014638／01）、诺基亚1202手机一部（黑色，按键机，手机号186XXXX****，序列号351516040837551）、诺基亚5000手机一部（绿色，按键机，手机号183XXXX****，序列号352018046539348）、苹果手机iphone5一部（银白色，手机号182XXXX****，序列号013405005897760）、广州本田雅阁轿车一辆（白色，车牌：粤K×××××）、广州本田雅阁轿车钥匙一把（均没有随案移送），予以没收，上缴国库。
三、对被告人蔡某的违法所得继续予以追缴，返还给各被害人。其中翟某被诈骗金额14000元、季某被诈骗金额23000元、杨某被诈骗金额3500元；已被公安机关扣押的涉案款项3240.5元（没有随案移送），按诈骗金额的比例返还给三被害人，其中翟某1220.24元、季某1840.28元、杨某279.98元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁友斌
人民陪审员 杨礼安
人民陪审员 蒙 柱
二〇一六年九月八日
书 记 员 李 琳
附本案有关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以�有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、�打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。