贵州省道真仡佬族苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0325刑初91号
公诉机关道真仡佬族苗族自治县人民检察院。
被告人杨某甲，务农。因涉嫌犯诈骗罪一案于2016年4月11被道真苗族自治县公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于道真苗族自治县看守所。
被告人程某某（曾用名程某），务农。因涉嫌犯诈骗罪一案于2016年3月7日被道真仡佬族苗族自治县公安局刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现押于遵义市第二看守所。
被告人杨某，务农。因涉嫌犯诈骗罪一案于2016年5月5日被道真仡佬族苗族自治县公安局刑事拘留，同年5月12日被逮捕，2016年5月13日被该局取保候审。2016年6月16被本院取保候审。
道真仡佬族苗族自治县人民检察院以道检公诉刑诉（2016）91号起诉书指控被告人杨某甲、程某某、杨某犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年8月19日公开开庭进行了审理。道真仡佬族苗族自治县人民检察院指派检察员林乾进、陈伟出庭支持公诉。被告人杨某甲、程某某、杨某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
道真仡佬族苗族自治县人民检察院指控：2012年下半年，被告人杨某甲、程某某在北京务工期间，通过周某（另案处理）虚构被告人程某某在北京积水潭医院住院治疗的事实，并伪造了程某某在该医院的住院资料及发票，后将伪造的资料与户口本复印件、家庭合医证复印件、一折通账户复印件等邮寄回道真自治县三桥镇其幺爹杨某处，叫杨某将寄回的资料交到三桥镇合医办，从而骗取国家农村合作医疗资金86966元。
2012年年底，被告人杨某在北京检查治病期间，通过周某虚构其在中国人民解放军总医院住院治疗的事实，并伪造了其在该医院的住院资料及发票，后被告人杨某将伪造的资料交到道真自治县三桥镇合医办，从而骗取农村合作医疗资金40550元。
2015年下半年，被告人杨某甲、程某某在北京务工期间，再次通过周某虚构被告人程某某在首都医科大学附属北京安贞医院住院治疗的事实，并伪造了程某某在该医院的住院资料及发票，后将伪造的资料与户口本复印件、家庭合医证复印件、一折通账户复印件等邮寄回道真自治县三桥镇其幺爹杨某处，叫杨某将寄回的资料交到三桥镇合医办，从而骗取国家农村合作医疗资金107946元。
公诉机关认为，被告人杨某甲、程某某、杨某以非法占有为目的，采取虚构住院治疗的事实，通过他人伪造相关住院资料，利用伪造的资料骗取国家农村合作医疗资金，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、程某某归案后能够如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定；被告人杨某向公安机关自动投案并如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。三被告人又系初犯、偶犯，已将所涉赃款全部退还，故建议法院对被告人杨某甲、程某某在有期徒刑三年至四年幅度内判处刑罚；对杨某在有期徒刑一年至二年幅度内判处刑罚，并可以考虑适用缓刑。
被告人杨某甲辩称，他对公诉机关指控的事实和罪名无异议。他报销的钱虽然有那么多，但是被周某收取了发票金额的百分之二十，案发后他为了使国家不遭受经济损失，已将周某收取的部分也全部退还。他家里有两个孩子均在学校读毕业班，无人照顾，请求法庭从轻处罚，并对其妻子程某某判处缓刑。
被告人程某某辩称，她对公诉机关指控的事实无异议。但认为虽然医疗发票是写的她的名字，但是她们报销的钱没有经过她的手，她的行为主要是包庇。她由于法律知识淡薄，交友不慎，没经住金钱的诱惑，走上了犯罪道路，她认罪、悔罪，她的两个孩子明年一个参加中考、一个参加高考，请求法庭从轻处罚并判处缓刑。
被告人杨某辩称，他对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。
经审理查明：2012年下半年的一天，被告人杨某甲、程某某夫妇在北京务工期间经商量决定，并与周某合谋虚构程某某在北京积水潭医院住院治疗的事实，伪造了程某某在该医院的住院资料及发票，后将伪造的资料与户口本复印件、家庭合医证复印件、一折通账户复印件等邮寄回道真自治县三桥镇其幺爹杨某处，叫杨某将寄回的资料交到三桥镇合医办公室，从而骗取国家农村合作医疗资金86966元，周某从中获利5、6千元。
2012年年底的一天，被告人杨某与周某合谋虚构杨某在中国人民解放军总医院住院治疗的事实，并伪造其在该医院的住院资料及发票，后被告人杨某将伪造的资料交到道真自治县三桥镇合医办公室，从而骗取农村合作医疗资金40550元，周某从中获利5000元。
2015年下半年的一天，被告人杨某甲、程某某经商量决定，并与周某合谋虚构程某某在首都医科大学附属北京安贞医院住院治疗的事实，伪造了程某某在该医院的住院病历资料及发票，由杨某甲将将该资料连同户口复印件、家庭合医证复印件、一折通账户复印件邮寄给三桥镇的杨某，叫杨某将寄回的资料交到三桥镇合医办公室，从而骗取国家农村合作医疗资金107946元，周某从中获利20000元。
被告人杨某甲、程某某归案后如实供述了主要犯罪事实，并向公安机关退缴赃款194912元；被告人杨某自动向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实，已向公安机关退缴赃款40550元。
公诉机关为证明其指控犯罪事实向法庭提交了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书。证明：本案案件事实的来源以及对本案立案侦查的时间。
2、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放通知书等法律文书。证明：侦查机关对被告人杨某甲、程某某、杨某采取强制措施的情况。
3、被告人杨某甲的供述。证明：他和他妻子程某某在北京务工期间，经过他们夫妻商量决定，通过周某分别于2012年下半年和2015年下半年虚构程某某在北京积水潭医院、首都医科大学附属北京安贞医院住院治疗的事实，并伪造了住院相关资料和发票，然后邮寄回三桥镇让杨某交到三桥镇合医办，两次共骗取合医资金194912元。另外2012年冬天他幺爹杨某去北京检查病，住在他们史各庄的出租房里，有二十几天，当时杨某没有住院，而是在宴龙医院输了十几天液，一天周某来他家耍，得知杨某没有住院，就说可以给他做一份资料来报销，只收资料费，杨某同意，后周某就将一套假资料拿到他家交给杨某，杨某交到三桥镇合医办报销的事实。
4、被告人程某某的供述。证明：她和杨某甲商量好后，通过周某先后做了她在北京积水潭医院和北京安贞医院住院治疗的假资料，分别于2012年、2015年骗取合医资金，案发后她和杨某甲商量由她顶罪的事实。
5、被告人杨某的供述。证明：2012年年底，××时没有住院，而是通过周某做了住院治疗的假资料，然后拿回三桥镇合医办报销骗取了合医资金4万多元，另外他为程某某两次交过住院资料到三桥镇合医办，以及他自动到公安机关投案的事实。
6、同案犯周某的供述。证明：他于2012年下半年、2015年下半年两次为杨某甲和程某某夫妇做过程某某住院的假发票，第一次是以北京积水潭医院的名义做的，第二次是以北京安贞医院的名义做的。以及在2012年年底他为杨某做过解放军总医院的假发票的事实。
7、北京积水潭医院诊断证明书、出院记录、住院费用明细单、北京市住院收费专用收据。证明：被告人程某某在北京积水潭医院就诊时间为2012年9月4日至同年9月26日，××（右），就诊、治疗期间的医疗费用共计人民币135660.25元的事实。
8、××案及证明。证明：被告人程某某未曾在北京积水潭医院就诊、治疗的事实。
9、新型农村合作医疗参与人员住院补偿审核表，程某某户口薄信息，杨某甲、程某某合医证记载信息，杨某甲的银行卡号，贵州省农村信用社账户流水清单。证明：合医办经审核同意支付程某某住院补偿款86966元，并于2012年12月11日将该款存入杨某甲信合账户的事实。
10、中国人民解放军总医院诊断证明书、出院小结、用药清单、中国人民解放军卫生医疗收费专用票据。证明：被告人杨某在该院就诊、治疗的时间为2012年11月17日至12月2日，××，就诊、治疗期间的医疗费用共计人民币90751.27元的事实。
11、中国人民解放军总医院出具的证明。证明：被告人杨某未曾在该医院住院治疗的事实。
12、新型农村合作医疗参与人员住院补偿审核表、杨某户口簿信息、杨某合医证记载信息、贵州省农村信用社账户流水清单。证明：合医办经审核同意支付杨某住院补偿款40550元，并于2013年2月2日将该款存入杨某的信合账户的事实。
13、遵义市通用门诊病历。证明：杨某于2016年3月25日在遵义医学院附属医院做了ct、超声和心电图检查，××的事实。
14、北京安贞医院出院诊断证明书、住院费用清单、出院记录、住院费用明细单、北京市医疗住院收费票据。证明：被告人程某某在该医院就诊时间为2015年6月10日至同年8月6日，就诊期间的治疗费用为180952.36元的事实。
15、××案及证明。证明：被告人程某某未曾在该医院住院治疗的事实。
16、新型农村合作医疗参与人员住院补偿审核表、杨某甲农业补贴一折通账户信息、程某某户口簿、告知书、贵州省农村信用社账户流水清单。证明：合医办经审核同意支付程某某住院补偿款107946元，并于2016年1月10日将该款存入杨某甲信合账户的事实。
17、贵州省行政事业单位资金往来结算收据。证明：被告人杨某甲、杨某退缴赃款的情况。
18、到案情况说明。证明：被告人杨某系自动投案的事实。
19、户籍信息。证明：被告人杨某甲、程某某、杨某的出生年月日等身份情况。三被告人已达刑事责任年龄的事实。
上述证据，经庭审质证，三被告人均不持异议。这些证据来源清楚，收集程序合法，具备证据的客观性、合法性、关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人杨某甲、程某某、杨某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人利用伪造的住院治疗资料及发票，骗取国家农村合作医疗资金。其中被告人杨某甲、程某某共同骗取194912元，数额巨大；被告人杨某骗取40550元，数额较大。三被告人之行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以确认。被告人程某某提出其行为主要是包庇他人的辩护意见。经查：被告人程某某与杨某甲共谋实施诈骗，属共同诈骗犯罪，并且在共同犯罪中的地位、作用相当，故对其辩护意见，本院不予采纳。被告人杨某甲、程某某归案后如实供述了主要犯罪事实，应认定其具有坦白情节。被告人杨某主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实，应认定其具有自首情节。三被告人向公安机关退缴了全部赃款，具有悔罪表现。三被告人诈骗的对象系医疗款项，依法酌情予以从严惩处。结合各被告人的犯罪情节和悔罪表现及其系初犯的情况，本院决定对被告人杨某甲、程某某酌情从轻处罚；对被告人杨某酌情从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议以及被告人杨某甲、程某某请求法庭从轻处罚的意见，本院予以采纳，但被告人程某某请求法庭判处其缓刑的意见，因与法律规定不符，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（二）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月11日起至2019年10月10日止），并处罚金人民币15000元。
二、被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月7日起至2019年9月6日止），并处罚金人民币15000元。
三、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币3000元；
上列罚金限本判决生效后10日内缴纳。
四、被告人杨某甲、程某某所获赃款共计194912元；被告人杨某所获赃款40550元，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚 强
审 判 员 王国红
人民陪审员 张国治
二〇一六年九月八日
书 记 员 高会娟