广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0107刑初717号
公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。
被告人高某，男，1963年9月22日出生于新疆维吾尔自治区哈密市，汉族，高中文化，无业，户籍地新疆哈密市。2016年1月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年2月29日被逮捕。
南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检诉刑诉（2016）672号起诉书指控被告人高某犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院依法受理后，组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人高某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人高某在南宁市参加以“资本运作”组织为名的传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下线网络层级关系，要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该组织的入门费，然后由上线人员依照固定的标准予以瓜分的方式进行传销活动。
该传销组织的运作模式是：首先，以拉人头方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。传销人员先以做生意等名义将欲发展的对象叫到南宁市，接着通过鼓吹“资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可获取巨大的经济利益为引诱，诱使他人加入。该传销组织规定参加者必须交钱申购一定的虚拟份额，以获得加入的资格。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份即3800＊1＋3300＊20=69800元。上线人员则依照层级排位、级别和发展下线的数量等标准对下线缴纳的申购款予以瓜分获得非法收益。同时，该传销组织规定每个参加者最多只能发展三个直接下线。其次，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织自己下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线。部分较高级别的老总负责设立并管理伞下的经理室，作为自己伞下传销体系的管理中枢，并指定伞下有能力的经理级别人员进入经理室工作，从中任命大经理作为经理室的负责人。经理室的大经理按照各自分工，分别管理本体系的份额申购、传销能力的学习培训、传销组织的安全保密等工作。为收取申购款和发放工资（传销组织内对瓜分下线申购款的称呼），部分老总开通或者要求负责申购的经理室成员提供其工商银行账户，作为收取伞下人员申购款或者发放工资的公共账号，并通过核查经理室上报的申购的人员名单及排线排位图表，以及本传销体系的工资发放规则计算本体系内人员的工资，然后通过网上银行发放。根据该组织的工资分配制度，老总级别的工资包括“税金”（该组织对外宣称向国家交税，实际是由老总级别的人瓜分的申购款）和提成，其中提成的标准是下线人员每申购1份份额，上线老总即从其申购款中获得500元的提成。该传销组织内的经理级别人员负责管理好自己的伞下人员，向上线老总上报伞下人员的申购情况、下传老总下达的行业通知、指示信息，组织自己的下线人员召开行业工作会议，组织学习行业的文件精神、通知，对下线人员进行邀约技巧的训练、传授给新人洗脑的方法，同时也积极发展下线。
为管理该传销组织的众多成员，该传销组织根据需要成立了多个“经理室”，“经理室”内配备分别负责管理申购、学习、能力、安全、自律、保密的“大经理”及助理。负责申购的大经理负责为新加入人员办理申购手续、将申购款存入指定帐户和申购人员的统计等工作，并为组织人员排位和工资发放搜集和提供相关信息；负责学习、能力的大经理负责组织和安排组织内各种会议来增强组织成员进一步发展新成员的能力；负责安全、自律、保密的大经理负责对组织成员日常生活的约束、各种会议请假制度的落实、安排各种会议看门和看路人员等，保证各项组织纪律的落实和会议的正常进行。
被告人高某的犯罪事实：
被告人高某于2012年10月由赵某、许某、相某（以上三人已判决）发展在南宁市交纳69800元申购21份份额加入该“资本运作”传销活动，为乔某（已判决）的直接下线人员，在参与“纯资本运作”传销组织的过程中，高某先后发展了苏某、朱某等人交纳申购款加入该传销组织成为其伞下人员。随着下线人员的滚动增加，高某于2013年11月累晋升为老总级别，以老总身份在南宁开展传销活动，管理其伞下人员。其伞下人数超过30人，层级超过3级。
被告人高某对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，被告人高某在南宁市参加以“资本运作”组织为名的传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下线网络层级关系，要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该组织的入门费，然后由上线人员依照固定的标准予以瓜分的方式进行传销活动。
该传销组织的运作模式是：首先，以拉人头方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。传销人员先以做生意等名义将欲发展的对象叫到南宁市，接着通过鼓吹“资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可获取巨大的经济利益为引诱，诱使他人加入。该传销组织规定参加者必须交钱申购一定的虚拟份额，以获得加入的资格。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份即3800＊1＋3300＊20=69800元。上线人员则依照层级排位、级别和发展下线的数量等标准对下线缴纳的申购款予以瓜分获得非法收益。同时，该传销组织规定每个参加者最多只能发展三个直接下线。其次，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织自己下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线。部分较高级别的老总负责设立并管理伞下的经理室，作为自己伞下传销体系的管理中枢，并指定伞下有能力的经理级别人员进入经理室工作，从中任命大经理作为经理室的负责人。经理室的大经理按照各自分工，分别管理本体系的份额申购、传销能力的学习培训、传销组织的安全保密等工作。为收取申购款和发放工资（传销组织内对瓜分下线申购款的称呼），部分老总开通或者要求负责申购的经理室成员提供其工商银行账户，作为收取伞下人员申购款或者发放工资的公共账号，并通过核查经理室上报的申购的人员名单及排线排位图表，以及本传销体系的工资发放规则计算本体系内人员的工资，然后通过网上银行发放。根据该组织的工资分配制度，老总级别的工资包括“税金”（该组织对外宣称向国家交税，实际是由老总级别的人瓜分的申购款）和提成，其中提成的标准是下线人员每申购1份份额，上线老总即从其申购款中获得500元的提成。该传销组织内的经理级别人员负责管理好自己的伞下人员，向上线老总上报伞下人员的申购情况、下传老总下达的行业通知、指示信息，组织自己的下线人员召开行业工作会议，组织学习行业的文件精神、通知，对下线人员进行邀约技巧的训练、传授给新人洗脑的方法，同时也积极发展下线。
为管理该传销组织的众多成员，该传销组织根据需要成立了多个“经理室”，“经理室”内配备分别负责管理申购、学习、能力、安全、自律、保密的“大经理”及助理。负责申购的大经理负责为新加入人员办理申购手续、将申购款存入指定帐户和申购人员的统计等工作，并为组织人员排位和工资发放搜集和提供相关信息；负责学习、能力的大经理负责组织和安排组织内各种会议来增强组织成员进一步发展新成员的能力；负责安全、自律、保密的大经理负责对组织成员日常生活的约束、各种会议请假制度的落实、安排各种会议看门和看路人员等，保证各项组织纪律的落实和会议的正常进行。
被告人高某于2012年10月由赵玉琴、许某、相某（以上三人已判决）发展在南宁市交纳69800元申购21份份额加入该“资本运作”传销活动，为乔某的直接下线人员，在参与“纯资本运作”传销组织的过程中，高某先后发展了苏某、朱某等人交纳申购款加入该传销组织成为其伞下人员。随着下线人员的滚动增加，高某于2013年11月累晋升为老总级别，以老总身份在南宁开展传销活动，管理其伞下人员。其伞下人数超过30人，层级超过3级。
另查明，被告人高某于2016年1月23日被公安机关抓获。
上述事实，被告人高某在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、户籍证明、到案经过、高某涉案账户银行流水、证人相某、耿某、许某、党某的证言、被告人高某的供述与辩解、许某、党某的辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人高某伙同他人组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱了国家正常的经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。在组织、领导传销活动犯罪中，高某是老总级别人员，积极参与实行传销犯罪行为，对传销体系的壮大起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。高某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月23日起至2017年3月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李 密
人民陪审员 黄 润
人民陪审员 何曼玲
二〇一六年十月十日
书 记 员 胡月梅
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。