广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0312刑初39号
公诉机关桂林市临桂区人民检察院。
被告人覃树先覃某，于广西东兰县，个体户。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年7月28日被临桂县公安局刑事拘留，2015年9月2日被逮捕。
桂林市临桂区人民检察院以桂市临检刑诉（2016）36号起诉书指控被告人覃树先覃某犯合同诈骗罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员李宗某出庭支持公诉桂林市临桂区人民检察院指派检察员李宗军出庭支持公诉，被告人覃树先覃某到庭参加诉讼。现已审理终结。
桂林市临桂区人民检察院指控，2011年2月28日，廖某乙廖某与被告人覃树先覃某签订《房屋合作开发转让合同书》，双方约定：临桂县山水凤凰城新规划路31号房屋由覃树先覃某投资兴建，房屋共建6层，房屋建好后1-3层归廖某乙廖某，4-6层归覃树先覃某，覃树先覃某分得的楼房有权自己使用或转让他人。上述房屋在建期间，覃树先覃某拿着上述房屋的《定点通知》、《国有土地使用证》、《房屋合作开发转让合同书》等材料在临桂县所有的房屋中介公司进行了登记，对外销售。通过重复签订《房屋买卖合同》、《二手房买卖协议》和虚构事实签订《房屋买卖合同》的手段骗取他人钱财。具体的事实如下：
1.被告人覃树先覃某先后分别于2011年10月3日、2011年12月12日、2013年11月12日与被害人梁某乙梁某、杜某、刘某签订了房屋买卖合同，将临桂县临桂镇山水凤凰城新规划路31号的房屋第四层重复卖给上述三位被害人，分别骗取了被害人梁某乙梁某11万元购房款、被害人杜某10万元购房款、被害人刘某10万元购房款。
2.被告人覃树先覃某虚构房主廖某乙廖某同意其卖三楼的事实，于2011年11月26日在廖某乙廖某不知情的情况下与文某甲签订了《房屋买卖合同》，以19万元人民币的价格将临桂县临桂镇山水凤凰城新规划路31号的房屋第三层卖给文某甲。文某甲先后两次支付了13万元购房款给覃树先覃某。后来文某甲经被告人覃树先覃某同意于2012年2月27日将该房子转给了文某丙文某乙，被告人覃树先覃某于2012年2月27日重新以2011年11月26日的日期和相同的价款与文某丙文某乙签订了《房屋买卖合同》，合同约定于2012年2月28日交房，文某丙文某乙于2012年2月27日将13万元购房款支付给文某甲。
被告人覃树先覃某与上述被害人签订房屋买卖合同，收取部分购房款后，即不再和被害人见面，上述被害人一直无法找到被告人覃树先覃某。
综上，被告人覃树先覃某共实施合同诈骗4次，共骗取被害人44万元人民币。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、《房屋买卖合同》、《二手房买卖协议》等相关证据。公诉机关认为，被告人覃树先覃某以非法占有为目的，与被害人签订房屋买卖合同，收取部分购房款后潜逃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。归案后，被告人覃树先覃某如实供述犯罪事实，可从轻处罚。
被告人覃树先覃某辩称，对杜某这笔款应为民事纠纷，不应定为合同诈骗；其卖给文某丙文某乙的第三层是经过廖某乙廖某的哥同意的，不属于诈骗。请求从轻处罚。
经审理查明，廖某乙廖某于2007年获得临桂县建设局下发的临桂县山水凤凰城新规划路31号地块的建房定点通知（该通知表明，该地块占地面积72平方米，建筑面积332平方米，共四层，前后允许外挑1.2米），并于2008年获得该地块的土地使用证。因廖某乙廖某无钱建房，于2011年2月28日与被告人覃树先覃某签订《房屋合作开发转让合同书》，双方约定：临桂县山水凤凰城新规划路31号地块由覃树先覃某投资建房，共6层，房屋建好后1-3层归廖某乙廖某，4-6层归覃树先覃某，覃树先覃某分得的楼房有权自己使用或转让他人。上述房屋在建期间，覃树先覃某将《定点通知》、《国有土地使用证》、《房屋合作开发转让合同书》等材料在临桂县房屋中介公司进行了登记，对外销售。通过重复签订《房屋买卖合同》、《二手房买卖协议》和虚构事实签订《房屋买卖合同》的手段骗取梁某乙梁某、刘某、文某丙文某乙钱财。具体的事实如下：
1.被告人覃树先覃某于2011年8月11日与石林波签订《房屋买卖合同》，约定将在建楼房的第四层卖给石林波，石林波交了6万元定金。后因购房资金不够，经覃树先覃某同意，石林波将该房转让给杜某。覃树先覃某于2011年12月10日与杜某签订了《房屋买卖合同》，杜某于同日支付了10万元购房款给覃树先覃某。覃树先覃某将上述房屋卖给石林波后，又于2011年10月3日与梁某乙梁某签订《房屋买卖合同》，将上述房子以18万元卖给梁某乙梁某，约定2012年2月28日交房。梁某乙梁某于2011年10月3日至同年11月20日共支付了11万元房款给覃树先覃某。在约定的交房日期过后，覃树先覃某一直拖延交房，后梁某乙梁某得知该房子已卖给杜某后，要求退钱，覃树先覃某于2013年12月4日退了2万元给梁某乙梁某。2013年11月12日，覃树先覃某与刘某签订了《二手房买卖协议》，将上述房子重复卖给刘某，刘某于2013年11月12日至同年11月15日共支付购房款10万元给覃树先覃某。2.被告人覃树先覃某虚构房主廖某乙廖某同意其卖三楼的事实，于2011年11月26日在廖某乙廖某不知情的情况下与文某甲签订了《房屋买卖合同》，以19万元人民币的价格将临桂县临桂镇山水凤凰城新规划路31号的房屋第三层卖给文某甲。文某甲先后两次支付了13万元购房款给覃树先覃某。后文某甲经覃树先覃某同意，于2012年2月27日将该房子转给了文某丙文某乙，覃树先覃某于2012年2月27日重新以2011年11月26日的日期和相同的价款与文某丙文某乙签订了《房屋买卖合同》，合同约定于2012年2月28日交房，文某丙文某乙于2012年2月27日将13万元购房款支付给文某甲。约定的交房日期过后，覃树先覃某未能交房。后覃树先覃某于2013年11月19日退了3万元购房款给文某丙文某乙。被告人覃树先覃某与上述被害人签订房屋买卖合同，收取部分购房款后，不再和被害人见面，被害人也一直无法找到覃树先覃某。
综上，被告人覃树先覃某共实施合同诈骗3次，共骗取被害人29万元购房款。
同时查明，案发前，上述房屋已基本完工。该房屋三至四层均只有一套房子，建筑面积为86.4平方米。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明：
1.书证：
（1）受案登记表，证实2014年2月10日9时许，梁某乙梁某到临桂县公安局经侦大队报案称其于2011年10月被覃树先覃某以购买临桂镇山水凤凰城新规路31号第四层房屋为由签订房屋买卖合同，被骗房款11万元。
（2）户籍证明，证实了被告人覃树先覃某犯罪时年满18周岁，具有完全刑事责任能力。
（3）抓获经过，证实了公安机关于2015年7月28日在桂林火车站将被告人覃树先覃某传唤到案。
（4）临桂县建设局定点通知，证实临桂县建设局于2007年4月18日下发通知允许廖某乙廖某在临桂县临桂镇山水凤凰城旁规划路31号位建房，共四层，面积332平方米。
（5）临国用（2008）第641号土地证，证实临桂镇山水凤凰城旁规划路31号土地为廖某乙廖某所有，使用年限至2077年8月15日。
（6）建筑工程施工许可证，证实临桂县建设局于2009年12月批准廖某乙廖某自2009年11月20日起在临桂镇山水凤凰城旁规划路31号土地上建房。
（7）《房屋合作开发转让合同书》，证实廖某乙廖某与覃树先覃某签订房屋合作开发转让合同情况。
（8）《房屋买卖合同》、《二手房买卖协议》、收据、银行转账凭证，证实被告人覃树先覃某与梁某乙梁某、文某丙文某乙、文某甲、杜某、刘某签订房屋买卖协议的时间、房屋价格，交房时间及支付购房款的时间、金额，被告人退还部分购房款的时间、金额等情况。
2.证人证言：
（1）证人廖某乙廖某陈述，因无钱建房，其将临桂县人民政府安置给其的临桂县山水凤凰城规划路31号土地与覃树先覃某合作建房，双方于2011年2月28日签订了《房屋合作开发转让合同书》，合同约定房子建好后1-3层归其，4-6层归覃树先覃某。覃树先覃某有权自己使用或转让他人。房子于2013年6月份建好，覃树先覃某将第四层房屋卖给了3、4个人，其中有一个叫杜某，其没有委托覃树先覃某把第三层卖给别人。
（2）证人赵某乙陈述，覃树先覃某于2013年11月12日通过鸿宇房产咨询有限公司与刘某签订《二手房买卖合同》，以25万元的价款将临桂县山水凤凰城新规划路31号第四层房屋卖给刘某，并约定于2014年12月12日办好房产证、土地证并交房。合同签订后，刘某交了3万元定金给覃树先覃某，并支付鸿宇房产咨询有限公司1千元房屋意向金和3千元中介服务费。签订合同时，覃树先覃某提供了真实的临桂县建设局文件临建村字（2007）219号《定点通知》、《建设工程施工许可证》、《房屋合作开发转让合同书》等证件和材料。
（3）证人文某甲陈述，覃树先覃某与廖某乙廖某在临桂县山水凤凰城新规划路31号合作建房，约定1-3楼归廖某乙廖某，4-6层归覃树先覃某，但是覃树先覃某以6楼和3楼交换的名义将本不属于自己的第三层以19万元先卖给其，其经过覃树先覃某的同意转让给文某丙文某乙，覃树先覃某和文某丙文某乙以其与覃树先覃某签订合同的日期2011年11月26日重新签订了房屋买卖合同，覃树先覃某也按其交付定金和购房款的数额写了收取定金1万元及房款12万元的收据给文某丙文某乙，之后文某丙文某乙将15万元存入到其的中国银行的账户里。约定的交房日期是2012年2月28日，但文某丙文某乙现在还没得到房子。后其和文某丙文某乙从廖某乙廖某处询问得知，并没有覃树先覃某所说三楼和六楼交换这回事。
（4）证人杜某陈述，石林波于2011年12月12日经覃树先覃某同意将覃树先覃某处以17万元的价款购买的位于临桂山水凤凰城新规划路31号第四层房屋转让给其，其和覃树先覃某重新签订了《房屋买卖合同》，合同签订后，其支付了4万元购房款给覃树先覃某，并将之前石林波支付6万元房款给了石林波，覃树先覃某写了10万元的收据给其。在过了约定的交房日期2011年12月30日后覃树先覃某迟迟不肯交房，后其从廖某乙廖某处了解到覃树先覃某将上述房屋又卖给了梁某乙梁某。其联系覃树先覃某，覃树先覃某承认了一房二卖的事实，并同意交房给其，到时退钱给梁某乙梁某。后其多次联系覃树先覃某，覃树先覃某均推脱，也见不到人，其被覃树先覃某诈骗10万元。
3.被害人陈述：
（1）被害人梁某乙梁某陈述，其于2011年10月3日于覃树先覃某签订了《房屋买卖合同》，覃树先覃某以18元的价款将临桂县山水凤凰城新规划路31号第四层房屋卖给其，并约定于2012年2月28日交房，交房后360日内办好房产证。合同签订后，其分四次从银行取了11万元现金给覃树先覃某作购房款。在约定的交房日期过后，覃树先覃某一直拖延交房，之后其联系廖某乙廖某得知覃树先覃某将房屋再次卖给了一个姓杜的人，覃树先覃某承认了一房二卖的事实，并同意退钱。但只在2013年12月4日转账2万元到其账户上，其余的款一直未退。后其联系覃树先覃某，覃树先覃某一直推脱，无法找到覃树先覃某本人。
（2）被害人文某丙文某乙陈述，覃树先覃某于2011年11月26日以19万元的价款将位于临桂山水凤凰城新规划路31号第三层房屋卖给了文某甲，文某甲于2012年2月27日经覃树先覃某同意将上述房屋以21万元转让给其，覃树先覃某和其以文某甲签订合同的日期2011年11月26日重新签订了房屋买卖合同，覃树先覃某也按文某甲交付定金和购房款的数额和日期写了一张时间是2011年12月5日的收取房款12万元的收据、一张时间是2011年11月26日收取购房定金1万元的收据给其，之后其将15万元存到文某甲的工商银行的账户里。在过了约定的交房日期2012年2月28日后，覃树先覃某迟迟不肯交房。后其从廖某乙廖某处了解到上述房屋是廖某乙廖某的，不是覃树先覃某所说的他和廖某乙廖某讲好，三楼由覃树先覃某卖，六楼由覃树先覃某帮廖某乙廖某装修这回事。其多次联系覃树先覃某，但一直找不到人，直到2013年11月左右覃树先覃某才转了3万元到其的农村信用社的账户上。至今其仍被覃树先覃某诈骗10万元。（3）被害人刘某陈述，覃树先覃某于2013年11月12日与其签订《二手房买卖合同》，以25万元的价款将临桂县山水凤凰城新规划路31号第四层房屋卖给其，并约定于2014年12月12日办好房产证、土地证并交房。合同签订后，其分2次从银行共取了10万元现金给覃树先覃某作购房款。在约定的交房日期过后，覃树先覃某一直拖延交房，之后其从廖某乙廖某处得知覃树先覃某将卖给其的房屋再次卖给了好几个人。其联系覃树先覃某，覃树先覃某承认了一房多卖的事实，并同意退钱，但至今也未退还。其多次联系覃树先覃某，覃树先覃某一直推脱，无法找到覃树先覃某本人，被骗10万元。
4.被告人的供述与辩解：
覃树先覃某供述，其在临桂县临桂镇花罡村委会上蔡塘村为村民建安置房时认识了临桂镇山水凤凰城新规划路31号土地的主人廖某乙廖某，廖某乙廖某无钱建房，在2011年2月28日与其签订《房屋合作开发转让合同书》，约定由其出资为廖某乙廖某建房，房屋建6层，建好后1-3层归廖某乙廖某，4-6层归其。为了获得工程启动资金，其于2011年2月份拿着临桂县临桂镇山水凤凰城新规划路31号的房屋的《定点通知》、《国有土地使用证》、《房屋合作开发转让合同书》等材料在临桂县所有的房屋中介公司进行了登记，对外销售临桂镇山水凤凰城新规划路31号的房屋。2011年8月11日，在桂林鸿宇房产咨询有限公司的介绍下其和石林波签订了《房屋买卖合同》，将上述的房屋第四层卖给石林波，石林波交了6万元定金后无钱交第二期款，经其同意，将该房于2011年12月12日转给了杜某，在鸿宇房产签订了《房屋买卖合同》，房屋总价款17万元，合同签订当日杜某共支付了10万元购房款。2011年10月3日，其与梁某乙梁某签订了《房屋买卖合同》，以18万元将上述重复给梁某乙梁某，房屋交付时间是2012年2月28日，遇不可抗力顺延。按合同约定，梁某乙梁某先后4次共支付了11万元购房款。
2011年11月，其虚构廖某乙廖某同意其卖三楼的事实，于2011年11月26日在廖某乙廖某不知道的情况下与文某甲签订了《房屋买卖合同》，文某甲先后两次支付了13万元给其，后来文某甲经其同意将该房子转给了文某丙文某乙。2012年2月27日，文某丙文某乙、文某甲和其重新签订了《房屋买卖合同》，将文某甲购买的房出售给文某丙文某乙，面积86.4平方米，价格19万元，文某丙文某乙将13万元钱支付给文某甲。
2013年11月12日，其在桂林鸿宇房产咨询有限公司和刘某签订了《房屋买卖合同》，以25万元的价格将上述房屋第四层卖给刘某，刘某分两次共支付了10万元购房款。
收取上述购房款44万元后，其并没有按约定日期交房，也没有帮他们办证。其将骗得的购房款用于支付工程款和生活开支了，在被害人多次催交房屋后，其退了2万元给梁某乙梁某，退了3万元给文某丙文某乙。
上述证据之间相互印证，本院予以确认。
综合上述证据分析，被告人覃树先覃某有权将位于临桂县临桂镇山水凤凰城新规划路31号房屋的第四层这套房子进行买卖或转让。覃树先覃某将该套房子卖给石林波后，因石林波无力支付后续的购房款，经覃树先覃某同意，石林波将该套房子转给了杜某，且在案发前，该房屋已建成完工，覃树先覃某未能按照合同约定交房给杜某，这属于民事范畴，对于杜某交给覃树先覃某的10万元购房款，不宜认定为覃树先覃某的诈骗金额。公诉机关指控被告人覃树先覃某骗取杜某10万元的证据不足，本院不予采信，对被告人覃树先覃某提出其收取杜某10万元不属于诈骗的辩解意见，本院予以采信。本案涉案的第三层房子系廖某乙廖某本人所有，被告人覃树先覃某无权出卖或转让，其在法庭上提出廖某乙廖某的哥同意其卖第三层，以此抗辩其将第三层卖给文某丙文某乙，并收取文某丙文某乙购房款的行为不构成诈骗的理由不成立，本院不予采信。被告人覃树先覃某通过重复签订合同或虚构事实的方式，将已卖给他人的房子、不属于他本人所有的房子分别卖给梁某乙梁某、刘某、文某丙文某乙，并收取购房款的行为，符合合同诈骗罪的构成要件。被告人覃树先覃某在案发前已退还被害人梁某乙梁某2万元，文某丙文某乙3万元，对于被告人在案发前退还的金额，应从诈骗数额中扣除。故被告人覃树先覃某诈骗数额为29万元。
本院认为，被告人覃树先覃某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以签订购房合同的方式骗取财物的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人骗取了三被害人29万元，属于数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控罪名成立。但公诉机关指控被告人的诈骗数额为44万元有误，本院予以纠正。被告人覃树先覃某归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，故对其依法从轻处罚。对公诉机关提出的公诉意见，除上述不予采信外的其余意见，本院均予以采纳；对被告人覃树先覃某请求从轻处罚的辩解意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人覃树先覃某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2019年7月27日止），并处罚金十万元（限在判决生效后五日内交纳）；
二、责令被告人覃树先覃某退赔给被害人梁某、刘某、文某乙梁少华、刘纯辉、文忠连经济损失分别为九万元、十万元、十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 黄慧珍
人民陪审员 黄日波
人民陪审员 唐振国
二〇一六年五月十一日
书 记 员 覃宇献