河南省许昌市魏都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1002刑初46号
公诉机关许昌市魏都区人民检察院。
被告人李金有，男，汉族，1955年6月14日出生，高中毕业，系合益鑫民间互助理财组织的办公室主任，住河北省邯郸市丛台区（户籍所在地：河北省邯郸市丛台区）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2016年9月8日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年10月14日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。
辩护人杨俊利，北京国睿律师事务所律师。
被告人李霞，女，汉族，1977年8月19日出生，高中毕业，系合益鑫民间互助理财组织的教育培训部副部长，住河北省邯郸市（户籍所在地：河北省邯郸市）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2016年9月22日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年10月14日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。
许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉（2017）7号起诉书指控被告人李金有、李霞犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月20日向本院提起公诉，经许昌市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员李昂、岳真屹出庭支持公诉。被告人李金有及其辩护人杨俊利，被告人李霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
许昌市魏都区人民检察院指控：自2015年起，吕建生（另案处理）在河北省邯郸市策划并发起了“中国合益鑫民间互助理财”平台，称该项目系国家扶持项目，以投资3600元可获得360万元的回报为噱头进行宣传。该平台分为三个阶段共12层级,第一阶段三层级，由低到高分别为“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置；第二阶段四层级，由低到高分别为“27”的位置，“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置；第三阶段五层级由低到高分别为“81”的位置，“27”的位置，“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置。新会员向吕建生指定的账号中存入3600元钱获得会员资格，随后从第一阶段开始根据其所在地区发展会员的人数，由低到高逐层升级，在进入第二阶段后，根据全国发展会员的人数由低到高逐层升级，发展到第三阶段“1”的位置后出局。会员每到达一定级别可根据相应级别及下线人数领取不同金额的“级别奖”，每发展一个新会员可获得500元“推荐奖”。
2015年5月起，吕建生等人在河北省邯郸市丛台区凌西路稽山新天地北写字楼租赁办公室做为“合益鑫”组织总部，随后汇聚一批骨干成员，各有分工，逐步开拓全国市场。其中，被告人李金有于2015年5月加入该组织之后，在该组织的邯郸总部中担任管理协调、宣传培训等多种职责；被告人李霞自2015年10月加入该组织后，跟随吕建生在山西、湖北等多个省市进行宣传培训，在该组织中起宣传培训职责。
2016年5月3日到5月5日，在许昌市魏都区长通酒店组织召开“中国合益鑫民间互助理财全国会议”中，李金有被公开任命为办公室主任，李霞被公开任命为教育培训部副部长。
经司法会计鉴定，参与“合益鑫”组织的人员有12649人，涉及的总资金达到4553.64万元（含退单金额194.76万元，涉及人数12649人（含退单人数541人）。其中李金有现处于第三阶段“81”的位置，“级别奖”应获利13.185万元；李霞现处于第二阶段“3”的位置，“级别奖”应获利5.355万元。
公诉机关对以上犯罪事实向本院提供相关证据证实，认为二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且均系情节严重，请求对二被告人依法判处。
被告人李金有对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。
其辩护人的辩护意见是：1、李金有是在被蒙蔽的情况下加入该组织的；2、李金有在该组织中并不承担主要的培训职责和管理职责；3、李金有对该组织的获利并不承担主要责任和起到关键作用。请求法庭对其从轻处罚。
被告人李霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。
经审理查明：自2015年起，吕建生（另案处理）在河北省邯郸市策划并发起了“中国合益鑫民间互助理财”平台，称该项目系国家扶持项目，以投资3600元可获得360万元的回报为噱头进行宣传。该平台分为三个阶段共12层级,第一阶段三层级，由低到高分别为“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置；第二阶段四层级，由低到高分别为“27”的位置，“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置；第三阶段五层级由低到高分别为“81”的位置，“27”的位置，“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置。新会员向吕建生指定的账号中存入3600元钱获得会员资格，随后从第一阶段开始根据其所在地区发展会员的人数，由低到高逐层升级，在进入第二阶段后，根据全国发展会员的人数由低到高逐层升级，发展到第三阶段“1”的位置后出局。会员每到达一定级别可根据相应级别及下线人数领取不同金额的“级别奖”，每发展一个新会员可获得500元“推荐奖”。
2015年5月起，吕建生等人在河北省邯郸市丛台区凌西路稽山新天地北写字楼租赁办公室做为“合益鑫”组织总部，随后汇聚一批骨干成员，各有分工，逐步开拓全国市场。其中，被告人李金有于2015年5月加入该组织之后，在该组织的邯郸总部中担任管理协调、宣传培训等多种职责；被告人李霞自2015年10月加入该组织后，跟随吕建生在山西、湖北等多个省市进行宣传培训，在该组织中起宣传培训职责。
2016年5月3日到5月5日，在许昌市魏都区长通酒店组织召开“中国合益鑫民间互助理财全国会议”中，李金有被公开任命为办公室主任，李霞被公开任命为教育培训部副部长。
经司法会计鉴定，参与“合益鑫”组织的人员有12649人，涉及的总资金达到4553.64万元（含退单金额194.76万元，涉及人数12649人（含退单人数541人）。其中李金有现处于第三阶段“81”的位置，“级别奖”应获利13.185万元；李霞现处于第二阶段“3”的位置，“级别奖”应获利5.355万元。
上述犯罪事实，被告人李金有、李霞在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李金有、李霞的供述；另案处理同案犯吕建生、张燕、何宜凯、周志华、曹中旺、范占军的供述；证人姜某、雷某、忽文潮的证言；被告人李金有、李霞的户籍证明及无前科证明，到案经过，河南博达会计师事务所关于吕建生等人涉嫌组织领导传销活动案涉案人员李金有、李霞补充司法鉴定检验意见书，视听资料等证据证实，以上证据均经当庭查证属实，足以认定。
本院认为，被告人李金有、李霞在加入“合益鑫”组织后，积极参与该组织的扩大发展，作为该组织的管理人员、宣传人员，以缴纳费用的形式获得加入资格，形成层级，并以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，“合益鑫”组织骗取巨额会员费，严重扰乱经济社会秩序，情节严重，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。许昌市魏都区人民检察院指控二被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李金有在该传销活动中，负责该组织总部的管理协调和宣传培训等工作，被告人李霞在该传销活动中负责宣传培训工作，二被告人虽对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，但二被告人均系受被告人吕建生指挥参与传销活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人李金有的辩护人关于李金有在该组织中并不承担主要的培训职责和管理职责，对该组织的获利并不承担主要责任和起到关键作用的辩护辩解意见与本案查明的事实一致，本院予以采纳；关于李金有是在被蒙蔽的情况下加入传销组织的辩解意见与本案查明的李金有是为个人谋利加入传销组织的事实不符，本院不予采纳。综观全案，充分考虑各被告人在犯罪中的作用、地位、层级，结合本案参与传销活动人员涉案数量、资金数额，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人李金有犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2020年9月7日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
被告人李霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2020年3月21日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
依法追缴被告人李金有、李霞的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 培
人民陪审员 韩俊英
人民陪审员 韩赵华
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 穆 迪