鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0602刑初685号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
被告人黄道学，男，1988年4月3日出生于河南省商城县,汉族，初中文化，无业，捕前住商城县。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2016年4月10日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
被告人历强，男，1988年10月14日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，无业，捕前住青岛市黄岛区藏南镇。因涉嫌犯出售假币罪于2016年5月25日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
被告人张友，男，1991年7月17日出生于内蒙自治区乌兰察布市卓资县，汉族，小学文化，无业，捕前住乌兰察布市卓资县。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2016年4月10日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
东胜区人民检察院以东检一诉刑诉（2016）435号起诉书指控被告人黄道学犯购买假币罪、被告人历强犯出售假币罪、被告人张友犯持有、使用假币罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院代理检察员卓芝柱出庭支持公诉，被告人黄道学、历强、张友到庭参加了诉讼。现已审理终结。
东胜区人民检察院指控，2016年1月至3月间，被告人历强先后四次通过腾讯QQ软件以人民币8200元的总价格向黄道学出售了4000张面额为10元、20元不等的假人民币，总面额70000元。
2016年3月初至4月初，被告人黄道学与被告人张友约定共同使用假币，由张友负责驾驶车辆，二被告人在山西省以及内蒙古自治区境内多个县市使用假币购买香烟。2016年4月10日3时许，鄂尔多斯市公安局东胜区分局民警在对途经东胜区检查站的被告人张友驾驶的×××号轿车例行检查时，当场查获被告人张友、黄道学放置于该车后备箱内的2685张总面额为46320元的假人民币，以及1607盒香烟。
针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见、电子证物检查笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人黄道学向他人购买并使用伪造的货币，数额巨大；被告人历强向他人出售伪造的货币、数额巨大；被告人张友明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，三被告人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第一百七十二条之规定，应当以购买假币罪追究黄道学的刑事责任，并对其从重处罚；以出售假币罪追究历强的刑事责任；以持有、使用假币罪追究张友的刑事责任。
被告人黄道学、张友对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人历强对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，但辩称黄道学收到的假币是其上线直接邮寄的，其只是起到帮助作用。
经审理查明，2016年1月至3月间，被告人历强为赚取好处费，使用为昵称为”方便面......泡面”的QQ号与上家昵称为”淡淡的忧伤”等人联系购买假币，后分四次以人民币8200元的总价格向黄道学所使用昵称为”广智”的QQ号出售了4000张面额为10元、20元不等的假人民币，总面额70000元。
2016年3月初至4月初，被告人黄道学与被告人张友约定共同使用假币，由张友负责驾驶车辆，二被告人在山西省以及内蒙古自治区境内多个县市使用假币购买香烟。2016年4月10日3时许，鄂尔多斯市公安局东胜区分局民警在对途经东胜区检查站的被告人张友驾驶的×××号轿车例行检查时，当场查获被告张友、黄道学放置于该车后备箱内的2685张总面额为46320元的假人民币，以及1607盒香烟。同年4月15日，上述假币由中国人民银行鄂尔多斯市中心支行予以没收。
另查明，被告人历强于2016年5月24日下午在青岛市黄岛区被公安民警抓获，于次日凌晨2时许被刑事拘留，并临时羁押于青岛市黄岛区看守所。
再查明，公安机关扣押在案的物品中，被告人历强的一部灰色魅族牌m2手机、被告人黄道学的一部白色华为牌TLOOM手机，系二被告人用于联系购买、出售假币时所使用的手机。
上述事实，有公诉机关提交的并经三被告人庭审质证无异议，本院查证属实，予以采信的下列证据证实：
1、扣押决定书、扣押笔录、搜查笔录、扣押清单、涉案物品照片，证实2010年4月10日凌晨3时许，东胜区公安分局民警对途经检查站的一辆白色奔腾轿车进行检查时，对车内人员黄道学、张友持有的疑似假人民币46320元及车内所载的紫云香烟、红塔山香烟、玉溪香烟、云烟等香烟共计1607盒、两把尺子、一把刀具、一盒刀片予以扣押，同时对该辆轿车及黄道学持有的一部白色华为牌TLOOM手机予以扣押；同年5月24日，公安民警在山东省青岛市被告人历强居住其姐历某的家中，将搜查到的一台蓝色联想牌笔记本电脑、一台黑色爱普生牌打印机、一部灰色魅族牌m2手机、一部金色乐视牌手机、一部金色苹果6手机、一张卡号为×××青岛银行海融卡予以扣押，同时对历某所持有的从历强处得来的8张面额为20元的假币予以扣押；同年5月25日，公安民警根据被告人历强的供述在青岛市黄岛区某门市部扣押了历强从网上购买的可用于制造假币的41包白色证券纸、一台爱普生牌打印机。
2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人黄道学、历强、张友的身份信息，三人均系成年人，符合出售、购买假币罪、持有、使用假币罪的主体构成要件。
3、鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队、青岛市公安局黄岛分局刑侦大队出具的侦破报告、抓获经过，证实被告人黄道学、张友于2016年4月10日在东胜区检查站被抓获，被告人历强于同年5月24日下午在其姐历某位于青岛市黄岛区某小区家中被抓获。
4、证人历某的证言，其系被告人历强的胞姐，证实2016年3、4月份，其在历强的出租屋内发现8张面额为20元的假人民币，其担心历强使用这些假币，遂将假币拿走放在自己钱包中的事实。
5、中国人民银行货币真伪鉴定书及收入凭证，证实经中国人民银行鄂尔多斯市中心支行鉴定，公安机关从被告人黄道学、张友处扣押的1947张面额为20元、738张面额为10元的人民币系伪造的货币，上述总计为46320元的假币被该行于2016年4月15日予以没收。
6、视听资料，证实2016年4月10日凌晨3时许，公安机关民警对途经06号检查站被告人黄道学、张友驾驶的白色奔腾轿车进行检查并发现、清点车内疑似假人民币及车内所载的各种品牌香烟的经过；同时证实被告人历强持户名为王某的银行卡于2016年5月24日在青岛市银行自动取款机处取款的经过。
7、被告人黄道学、历强手机QQ聊天记录截图、支付宝交易记录截图，证实昵称为”广智”的QQ号向昵称为”方便面......泡面”的QQ号于2016年1月12日购买了”黄500张”，3月18日购买了”黄2000张”，3月30日购买了”蓝1000张”；户名为”张某”、账户为×××的支付宝账户向昵称为”信誉”、身份信息为”王某”、账户为×××的支付宝账户于2016年1月5日转账1500元，1月20日转账1500元，3月18日转账4000元，3月30日转账1200元的事实。
8、被告人张友的供述，证实2016年3月初，其朋友黄道学与其商量使用假币购买香烟，再将购买回的香烟低于市场价出售，所得利润除去黄道学购买假币的本金外二人平分。之后由其负责开车，黄道学负责购买假币、使用假币，二人开车从山西晋城到陕西省、内蒙古等地沿途使用假币购买香烟，黄道学还在山西省临县、内蒙古乌海、磴口等地的快递公司收到装有假币的包裹，具体金额其不清楚，另外黄道学怎样联系购买假币其也不清楚。购买的假币面额是20元和10元的，都是一张大纸上印有两张假币，其与黄道学用尺子、小刀裁剪下来才能使用。购买回的香烟其在乌海时卖掉两百多盒共1800元，与黄道学平分了。2016年4月10日3时许，在途经东胜区06检查站时，公安民警对其驾驶的×××号轿车例行检查，当场查获二人放置于该车后备箱内用黑色塑料袋装的假币、香烟、尺子、刀具等就是二人沿途使用的假币及用假币购买的香烟、用于裁剪假币的工具。
9、被告人黄道学的供述，证实2016年1月至3月间，其用昵称为”广智”的QQ号向QQ号昵称为”方便面”的人购买了7万元的假币，并通过其户名为”张某”、账户为×××的支付宝账户向昵称为”信誉”、身份信息为”王某”的支付宝账户分四次转账8200元，并让对方通过邮寄的方式将假币邮寄到山西省晋城、临县、内蒙古磴口等地，其留下的收货人为”李某1或李某2”，联系电话为×××。与对方联系购买假币面额为10元的用”蓝货”代称，面额为20元的用”黄货”代称。其与朋友张友商量，由张友开车与其共同到山西省、内蒙古等地使用假币购买香烟等物，再低价出售，赚的钱二人平分，其共使用假币大约24000元，购买了大约1900多包香烟，其中在乌海时卖了大约300余包，所得1800元由其与张友平分。在途经东胜区检查站时被公安民警从其与张友驾驶的白色小轿车内查获的假币和香烟就是其从网上购买的假币和用假币购买的香烟，同时车内查获的尺子、刀具、刀片等物是用来裁剪假币的。
10、被告人历强的供述，证实2016年1月至3月间，其在自己所有的魅族手机上用昵称为”方便面......泡面”的QQ号向昵称为”广智”的人出售7万元假币，对方通过户名为”张某”的支付宝账户向其昵称为”信誉”、账户为×××的支付宝账户分四次转款8200元，因害怕公安机关查获，用来收款的支付宝账户所绑定的真实姓名”王某”及青岛银行银行卡均系其通过网络购买而来。其向对方出售假币时以”蓝货”代指10元面额的假币、以”黄货”代指20元面额的假币，这些假币是其从QQ号为×××、昵称为”淡淡的忧伤”等上家处联系的，买家将邮寄地址、联系方式告诉其后，其再转发给上家，货由上家直接发给买家，货款由其转给上家，其从中间挣取好处费。
11、东胜区公安分局网安大队制作的鄂东公（网安）勘［2016]81号电子物证检查工作记录及光盘，证实2016年9月14日、19日，公安机关从扣押在案的被告人黄道学所使用的华为牌TLOOM手机检出应用程序地理位置信息17条、微信×××条、QQ聊天信息149832条，在历强所使用的魅族牌m2手机检出应用程序地理位置信息14条、微信×××条、QQ聊天记录195976条，两部手机中检出二人出售、购买假币的聊天信息，同时历强的手机中检出其与昵称为”淡淡的忧伤”的×××QQ号关于介绍购买假币的聊天记录。
本院认为，被告人黄道学明知是伪造的货币而向他人购买，数额巨大，其行为已构成购买假币罪；被告人历强明知是伪造的货币而向他人出售，数额巨大，其行为已构成出售假币罪；被告人张友明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，予以支持确认。其中，被告人黄道学购买假币后又使用的行为，应从重处罚。三被告人到案后，均能如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人历强提出假币并非其直接向购买者邮寄、其只起到帮助作用的辩解，经查，其为谋取非法利益，通过网络联系买家、卖家，不仅为二者牵线搭桥，还直接接收买家的货款，因历强的积极作用，致使假币迅速流向社会，侵犯了国家对货币的管理制度，故对其辩解不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人黄道学犯购买假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。
二、被告人历强犯出售假币罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元。
三、被告人张友犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元。
四、扣押在案且移送的供犯罪所用的一部白色华为牌TLOOM手机、一部灰色魅族牌m2手机依法予以没收；涉案假币46340元紫云香烟、红塔山香烟、玉溪香烟、云烟等香烟共计1607盒香烟、两把尺子、一把刀具、一盒刀片依法由扣押机关予以没收；扣押在案的一台蓝色联想牌笔记本电脑、二台爱普生牌打印机、一部金色乐视牌手机、一部金色苹果6手机、一张卡号为×××青岛银行海融卡、41包白色证券纸、一辆白色×××号奔腾轿车依法由扣押机关处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本各五份。
审 判 长 王 晋
代理审判员 张彦军
人民陪审员 孙玉霞
二〇一六年十二月七日
书 记 员 郑小娟