江苏省泗阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）泗刑初字第0546号
公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。
被告人周德和，无业。2009年6月17日因犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湖南省桃源县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2013年3月14日因涉嫌犯合同诈骗罪在江苏省句容市被抓获，同日被刑事拘留，4月19日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。
辩护人倪善桥，江苏维世德律师事务所律师。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2013）504号起诉书指控被告人周德和犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪，于2013年10月28日向本院提起公诉。在审理过程中，本院根据泗阳县人民检察院的建议分别于2014年1月26日、5月21日延期审理，并于2月25日、6月22日恢复审理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泗阳县人民检察院检察员何春生出庭支持公诉，被告人周德和，辩护人倪善桥到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泗阳县人民检察院指控：（一）虚报注册资本事实：2012年12月7日，被告人周德和在无资金的情况下，向他人借款200万元，注册成立“泗阳县和德实业有限公司”。次日，该款从“泗阳县和德实业有限公司”抽出。（二）合同诈骗事实：1.2012年9月至11月期间，被告人周德和在明知其无履行合同能力的情况下，以开发建设泗阳县里仁创亿工业园厂房、宿舍为名，与他人签订施工合同，骗取被害人汪某等十余人工程保证金计65万元。被告人周德和还与上海赢力贸易有限公司、沭阳泗沭混凝土有限公司及马某等建材供应商签订建材购销合同，骗取计价值450余万元的建筑材料。2.2012年11月底至12月期间，被告人周德和在明知自己没有合同履行能力的情况下仍到泗阳县张家圩镇，以开发厂房与他人签订合同为名，骗取他人工程保证金计26万元及材料款计18万余元。公诉机关提供相关证据并据此认为被告人周德和的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第一百五十八条第一款之规定，要求以合同诈骗罪、虚报注册资本罪追究被告人周德和的刑事责任。
被告人周德和及辩护人对公诉机关指控提出：其无诈骗他人财物的故意。
经审理查明：
（一）虚报注册资本事实
2012年12月7日，被告人周德和在无资金的情况下，向他人借款200万元成立注册资本为1000万元的“泗阳县和德实业有限公司”。次日，该款从“泗阳县和德实业有限公司”抽出。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人周德和供述：2012年，其注册泗阳县和德实业有限公司。其向张某甲借200万元用于验资，后将钱转走。
2.证人张某甲证言证实：周德和称其注册公司没有钱，后借款200万元注册“泗阳县和德实业有限公司”。注册后周德和到银行办理过转帐业务。
3.宿迁市泗阳工商行政管理局公司准予设立登记通知书、公司章程、验资报告等书证证实：泗阳县和德实业有限公司注册情况。
4.吴江农村商业银行业务凭证证实：泗阳县和德实业有限公司于2012年12月6日入帐200万元，于次日转出。
5.工商登记查询证实：泗阳县和德实业有限公司法定代表人为周德和，注册资本为1000万元等情况。
6.发破案经过证实：被告人周德和因涉嫌犯合同诈骗罪被侦查，在侦查中发现其用“泗阳县和德实业有限公司”与他人签合同。对其单位资质进行核查，发现其涉嫌虚报注册资本。
7.户籍信息等证据证实：涉案人员身份等情况。
上述事实，经过庭审举证、质证，本院予以确认。
（二）合同诈骗事实
2012年9月，被告人周德和在泗阳县里仁乡开发建设里仁创亿工业园。同年约11月，因被告人周德和无力支付建筑材料款、工程款而停工。2012年11月底至2013年1月间，被告人周德和在明知其无合同履行能力的情况下仍到泗阳县张家圩镇树强村，以开发厂房为名与他人签订合同，骗取他人工程保证金计26万元。其中，被告人周德和分别骗取被害人胡某5万元、王某乙6万元、邢某10万元；其使用化名“周宏辉”骗取被害人袁某、彭某、吴某乙3人计5万元。2013年1月，被告人周德和还以“泗阳县和德实业有限公司”名义与建材供应商徐某签订建材购销合同，骗取计17万余元的建筑材料。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人周德和供述：2012年9月，其与泗阳县里仁乡人民政府签订标准化厂房合同，标的额为2600万元，厂房名称为创亿工业园。在建设过程中，其因资金链断裂导致工程停工。2012年约12月份，其又到泗阳县张家圩镇以建设厂房为名与他人签订施工合同，收取胡某等人保证金，还使用“周宏辉”假名与袁某等人签订施工合同收取保证金等情况。其还以“泗阳县和德实业有限公司”名义与徐某等人签订建材购销合同购买钢材。2013年春节前，因其欠牛恒辉钱，写条子给牛恒辉让之到张家圩工地拖走这批钢材。
2.被害人胡某、王某乙、邢某、袁某、彭某、吴某乙等人陈述证实：周德和以在泗阳县张家圩镇建设厂房为由收取其工程保证金的情况。彭某等人同时证实周德和与其签合同用“周宏辉”名字。被害人徐某陈述证实：2012年12月，周德和以“和德实业有限公司”名义与其签订钢材购销合同，其于当月送价值20多万元钢筋到张家圩工地，经多次催要钢筋款，周德和仅付3万元，17万余元未付。2013年1月份，送到工地上的20多万元钢筋听说被牛恒辉拖走。
3.证人庄某甲（工地监理）证言证某其收取王某乙、邢某等人保证金，向徐某购买钢筋，有十六七万元未付款。2013年1月，徐某送到工地的钢筋被人拖走，周德和跑到外地称其安排人拖走钢筋。张家圩工地挖好部分地基，未做混凝土。
4.证人庄某乙证言证实：其系张家圩245省道路边看工地的管理员。2013年1月11日，牛恒辉带人过来称该工地老板欠他钱经老板同意来拖钢筋，并提供老板打的条子。周成兵证言证实：其在张家圩245省道东边建厂房。徐某与老板周德和签订钢材销售合同并送钢筋到工地。1月11日，徐某送到工地上的价值20多万元的钢筋被人拖走，徐某报警。
5.证人刘某、王某甲证言证实：周德和称到张家圩树强村投资建厂房，其很少到工地。被告人王某甲还证实周德和收取胡某保证金5万元。证人陈某甲（张家圩镇副书记，分管工业）证言证实：2012年11月底至12月初，周德和到张家圩政府商谈厂房建设问题。2013年春节前，工地上工人到镇政府反映周德和未正常施工致工地停工，周德和不付工人工资，收取他人保证金及钢筋等建筑材料也没有付钱。周德和工地只做一些地基，其人跑到外地。
6.证人於晓杰、谢某、何某的证言证实：周德和以投资创亿工业园为名分别与其所在公司签订建材销售合同，尚欠材料款等情况。被害人陈某乙、马某、张某乙、唐某等人陈述证实：周德和欠其材料款等情况。其中谢某陈述周德和欠其钢筋款约280万元。
7.水电合同、协议书证实：周德和以泗阳县和德实业有限公司的名义与王某乙、胡某、邢某、袁某等人签定施工合同并收取保证金。泗阳县和德实业有限公司委托代理人及保证金的收款人均署名“周宏辉”。钢材购销合同及销售清单证实：周德和以泗阳县和德实业有限公司名义与徐某签订合同送钢材到工地的情况。
8.辨认笔录及照片：吴某乙等人辨认周德和的情况。
9.张家圩厂房现场照片：张家圩厂房铺地基情况。
10.里仁乡全民创业园标准化厂房合同证实：2012年9月6日，周德和与泗阳县里仁乡人民政府签订标准化厂房合同情况。
11.发破案及抓获经过说明、户籍信息等书证证实：本案发破案及周德和于2013年3月14日在句容被抓获等情况。
上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以确认。
被告人周德和及辩护人提出其没有诈骗他人财物的故意。经查，被告人周德和前期投资里仁创亿工业园，因欠大量材料款被迫停工后，随即到张家圩镇投资厂房，其中在签订部分施工合同时隐瞒真实身份，其还将赊欠的建筑材料用于抵债。其没有履行合同的能力，其主观上具有诈骗他人计43万余元财物的犯罪故意。故对被告人周德和及辩护人提出的该辩护观点，本院不予采信。
公诉机关指控被告人周德和于2012年9月至11月期间，以开发建设泗阳县里仁创亿工业园厂房、宿舍为名，骗取他人保证金65万元及建筑材料款450余万元。经查，2012年9月6日，被告人周德和与泗阳县里仁乡人民政府签订创亿工业园标准化厂房建设合同，占地约40亩，总投资额2600万人民币。后被告人周德和与被害人郑某等10余人签订施工合同，收取郑某等人工程保证金计60余万元。被告人周德和还与上海赢力贸易有限公司、沭阳泗沭混凝土有限公司、马某等建材供应商签订建材购销合同，尚欠数百万元建筑材料款，其中未支付上海赢力贸易有限公司钢筋款270余万元。2012年11月底左右，创亿工业园因被告人周德和资金周转困难在建设部分工程后被迫停工。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人周德和的供述及辩解：2012年9月，其与里仁乡政府签订创亿工业园标准化厂房建设合同。后与汪某等人签订施工合同，收取几十万元保证金，与上海赢力贸易有限公司等建材供应商签订建材购销合同，有几百万元建筑材料款未支付，其中未付上海赢力贸易有限公司约280万元钢筋款。2012年约12月份，因资金断裂离开创亿工业园。当时工地已建两栋厂房，每栋2000余平方米，一栋一层主体完工封顶，一栋一层模版做好未封顶。一栋宿舍楼地基1800多平方米完工，另一栋厂房地基挖平，此外还有活动板房、小值班室、小桥等附属设施。在投资创亿工业园时其自有资金及保证金均用于工程建设，其向舅舅借资金未果。其所赊欠的建筑材料有部分用于工程建设，另外部分因未支付工程款、建筑材料款被人拖走。
2.被害人郑某等十余人陈述证实：周德和以在泗阳县里仁乡建设创亿工业园为名与其签订施工合同收取保证金的情况。证人於晓杰、谢某等人证言及被害人陈某乙、马某等人陈述各证实：周德和以投资创亿工业园为名分别与其建材单位签订建材销售合同尚欠材料款等情况，由其预先供应里仁工业园建筑材料，满一定数额支付材料款。证人於晓杰及被害人马某等人还证实里仁工业园支付过少部分建筑材料。
3.工程施工承包合同书及收条证实：周德和与郑某等10余人签订工程施工承包合同并收取保证金的情况。购销合同、签货单等证据证实：上海赢力贸易有限公司、宿迁锦润混凝土有限公司、马某等建材供应商向里仁工业园供应材料及周德和赊欠材料款等情况。
4.证人庄某甲证言（工地监理）证实：创亿工业园停工时在建两栋厂房，一栋已建一层封顶，另一栋已建一层未封顶。一栋宿舍楼地基已做好，一栋厂房挖好地基，还有活动板房、值班室、小桥等设施，同时证实厂房面积及部分工程使用建筑材料等情况。证人周某、江某等人证言证实：创亿工业园工程建设情况。
5.证人吴某甲证言证实：2012年约11月份，周德和电话联系其到泗阳看厂房建设情况并称资金有缺口，其曾考虑借500万元。
6.施工承包合同、收条等证据证实：周德和与郑某等人签订施工合同及收取工程保证金；与上海赢力贸易有限公司等建材供应商签订购销合同等情况。
7.（2013）宿中民初字第0043号民事判决书证实：上海赢力贸易有限公司供应里仁工业园钢筋共计650吨，价款276万余元未支付。
8.里仁乡全民创业园标准化厂房合同证实：2012年9月6日，周德和与泗阳县里仁乡人民政府签订标准化厂房合同情况。
9.现场照片证实：里仁创业工业园停工时工程建设情况。
10.证人高某等人证言、施工承包合同、收条等证据证实：周德和于2012年6月从其手中承包庄圩乡、里仁乡共7条水泥路的建设并部分完工，高某于下半年支付其工程款80万元。
11.户籍信息等证据证实：涉案人员户籍信息等情况。
上述证据经过庭审举证、质证，本院予以确认。
被告人周德和及辩护人对公诉机关的指控提出被告人周德和无诈骗他人财物的犯罪故意。经查，根据被告人周德和的供述，证人庄某甲、周某、孔某等证言及现场照片等证据证实，被告人周德和在里仁乡创亿工业园的工程已使用一定数量的建筑材料并形成一定规模。公诉机关未能提供已建工程的价值评估。被告人周德和辩称所赊欠建筑材料有部分用于工程建设，未使用部分因工程停工被部分工人拖走，所收取的保证金均用于工程建设。被害人马某等人陈述被告人周德和已支付某现有证据不足以证实被告人周德和以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人计价值450余万元建筑材料及65万元工程保证金的事实。公诉机关对该笔指控事实不清、证据不足，本院不予认定。
本院认为，被告人周德和以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人周德和还以欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为已构成虚报注册资本罪。公诉机关指控被告人周德和犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周德和归案后如实供述虚报注册资本的犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人周德和宣判以前一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第一百五十八条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周德和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金十二万元。
二、责令被告人周德和退赔经济损失给被害人胡继龙、王召井、邢宗雨、袁道远、彭元涛、吴章杰、徐洪松。
（于判决生效后五日内退赔）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘立长
审 判 员 叶春花
人民陪审员 倪亚华
二〇一四年九月十九日
书 记 员 陈竹青