安徽省芜湖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）芜中刑终字第00051号
原公诉机关芜湖市镜湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）庞飞，男，汉族，小学文化，系芜湖市新芜路某咖啡店业主，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
辩护人毛元，安徽吉和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）毛银龙，曾用名：毛江涛，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2013年3月1日因本案被抓获，临时羁押在合肥市第一看守所，同年3月4日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，3月29日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
辩护人刑小芳，安徽浩诚律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）庞强，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
辩护人丁珊，安徽吉和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）庞某某，曾用名：庞士东，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
原审被告人刘亮亮，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
原审被告人刘某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月6日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
原审被告人刘某乙，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
原审被告人王某甲，男，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月6日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
原审被告人庞某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，同年8月4日被一审法院取保候审。
原审被告人方某甲，女，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省阜阳市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，同年12月27日被一审法院取保候审。
原审被告人庞某乙，男，汉族，文盲，系芜湖市新芜路某咖啡店服务员，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，同年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人樊某甲，男，汉族，初中文化，系芜湖市新芜路某咖啡店收银员，户籍地安徽省合肥市长丰县。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，同年12月25日被一审法院取保候审。
原审被告人徐某甲，女，汉族，初中文化，系芜湖市新芜路某咖啡店服务员，户籍地安徽省阜阳市颍上县。2012年12月6日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人黄某甲，女，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省固镇县。2013年2月21日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年3月29日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，2013年10月16日被一审法院取保候审。
原审被告人刘某丙，绰号“二万”，男，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳市新邵县。2013年3月1日因本案被抓获，临时羁押在合肥市第一看守所，同年3月4日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，3月29日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，2013年12月25日被一审法院取保候审。
原审被告人樊某乙，女，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省长丰县。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，同年12月25日被本院取保候审。
原审被告人王某乙，女，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人毛某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，2013年8月4日被一审法院取保候审。
原审被告人牛某甲，女，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省阜阳市。2012年12月6日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，2013年8月5日被一审法院取保候审。
原审被告人毛某乙，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月6日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，同年8月5日被一审法院取保候审。
原审被告人尹某甲，女，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人夏某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人刘某丁，男，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，同年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人吴某甲，女，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省寿县。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人牛某乙，女，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省阜阳市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人陶某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖县。2012年12月6日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人卢某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省蒙城县。2013年2月24日因本案被抓获，临时羁押在淮南市看守所，同年2月26日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，3月29日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人陈某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省怀远县。2013年2月24日因本案被抓获，临时羁押在蚌埠市第一看守所，同年2月26日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，3月29日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人尹某乙，男，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2013年3月31日因本案被抓获，临时羁押在定远县看守所，同年4月2日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，5月8日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人庞某丙，男，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人杨某甲，女，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人蔡某甲，男，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省淮南市。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人苏某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省庐江县。2012年11月30日因犯寻衅滋事罪被安徽省庐江县人民法院判处管制一年。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2013年1月11日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，同年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人蒋某甲，女，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省南陵县。2012年12月6日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人钱某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省南陵县。2012年12月5日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
原审被告人周某甲，女，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省长丰县。2012年12月6日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月27日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2013年6月17日被一审法院继续取保候审。
安徽省芜湖市镜湖区人民法院审理芜湖市镜湖区人民检察院指控原审被告人庞飞、毛银龙、庞强、刘亮亮、庞某某、刘某甲、刘某乙、王某甲、庞某甲、方某甲、庞某乙、樊某甲、徐某甲、黄某甲、刘某丙、樊某乙、王某乙、毛某甲、牛某甲、毛某乙、尹某甲、夏某甲、刘某丁、吴某甲、牛某乙、陶某甲、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、蔡某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲犯诈骗罪一案，于2013年12月31日作出（2013）镜刑初字第00242号刑事判决。宣判后，原审被告人庞飞、毛银龙、庞强、庞某某不服，提出上诉。本院于2014年1月23日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人庞飞、毛银龙、庞强、庞某某，并听取了上诉人辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，本案现已审理终结。
原判认定：2012年上半年以及2012年8月至12月期间，被告人庞飞先后承租本市华兴街某某号、新芜路某某号门面开设“六角亭”、“某”咖啡馆，专门从事酒托诈骗，即用低档红酒、咖啡等通过勾兑、套装冒充高档消费品销售给被害人，牟取暴利。为此，被告人庞飞招募被告人庞强、刘亮亮、庞某某、刘某乙、刘某甲、庞某甲、毛银龙以及毛某丙（另案处理）担任酒托小组组长，俗称“托头”，由托头联系“键盘手”、“酒托女”组成酒托小组，酒托小组负责物色被害人并将其引至庞飞开设的咖啡馆骗其消费。具体分工：键盘手通过QQ、微信等方式冒充年轻女子与被害人搭讪，以“交朋友”、“谈对象”，甚至是“一夜情”诱惑被害人见面，然后键盘手将被害人身份信息及其相关情况通过QQ、短信传给托头，由托头安排酒托女联系被害人；或键盘手直接将被害人身份信息及其相关情况传给酒托女，酒托女安排被害人在被告人庞飞开设的咖啡馆附近见面，之后，酒托女以休息、聊天为由，引被害人至该咖啡馆内消费。被害人进入该咖啡馆后，酒托女和咖啡馆的工作人员相互配合，利用被害人出手大方、爱面子等心理，用勾兑过的酒水、低档咖啡等，明码标价，劝被害人消费，骗取被害人钱财。在六角亭、某咖啡馆开业期间，被告人庞飞等人共计骗得43余万元。对于骗来的钱财，被告人庞飞按比例分配，通常被告人庞飞提成20%，托头提成20%，键盘手、酒托女各提成30%；当键盘手和酒托女不隶属于同一酒托小组时，被告人庞飞提成20%，键盘手和酒托女所在小组的托头各提成10%，键盘手、酒托女各提成30%。少数托头、键盘手、酒托女的提成略低。
被告人庞某乙、樊某甲、徐某甲以及庞某丁（另案处理）等人是被告人庞飞聘用的某咖啡馆工作人员，庞某丁任大堂经理，负责店内的日常管理，处理酒托诈骗过程中发生的纠纷；被告人庞某乙任调酒师，负责采购、勾兑酒水，2012年10月16日至12月25日期间，其参与诈骗23余万元；被告人樊某甲任收银员，负责收银记账，核定各酒托小组的消费金额，2012年10月1日至11月22日期间，其参与诈骗13余万元；被告人徐某甲担任服务员，负责记录酒托女及其所属酒托小组以及点单计费，2012年11月11日至12月5日期间，其参与诈骗13余万元。被告人庞某乙、樊某甲、徐某甲按月从被告人庞飞处领取2000元至3000元的报酬。
一、被告人毛银龙、毛某甲、陶某甲、苏某甲、钱某甲、蒋某甲的诈骗事实
被告人毛银龙系该酒托小组的托头，该组键盘手有被告人毛某甲、陶某甲、苏某甲、钱某甲等人；酒托女有被告人蒋某甲等人。在六角亭、某咖啡馆营业期间，被告人蒋某甲骗得卫某某等人，共计7000余元；被告人毛银龙等人共计骗得约30万元，其中约4.6万元是被告人毛银龙在2012年11月2日至12日某咖啡馆停业期间在本市汇闲雅聚咖啡馆诈骗所得，约20万元纯由该组人员骗得。
二、被告人庞强、方某甲、黄某甲、周某甲、刘某丁、陈某甲、尹某乙的诈骗事实
被告人庞强系该酒托小组的托头，该组键盘手有被告人刘某丁、陈某甲、尹某乙等人；酒托女有被告人方某甲、周某甲、黄某甲等人。在六角亭、某咖啡馆营业期间，被告人周某甲骗得崔某某等人共计9000余元；被告人方某甲骗得滑某某等人共计80000余元；被告人黄某甲骗得60000余元；被告人刘某丁骗得崔某某等人10000余元；被告人陈某甲、尹某乙分别骗得7000余元；被告人庞强等人共计骗得约25万元，其中约2.5万元是被告人庞强在2012年11月2日至12日某咖啡馆停业期间在本市汇闲雅聚咖啡馆诈骗所得，约15万元纯由该组人员骗得。
三、被告人刘亮亮、王某甲、卢某甲、樊某乙、牛某乙的诈骗事实
被告人刘亮亮系该酒托小组的托头，该组键盘手有被告人王某甲、卢某甲等人，其中被告人王某甲又是一个小托头，酒托女有被告人樊某乙、牛某乙等人。在六角亭、某咖啡馆营业期间，被告人牛某乙骗得凌某某等人共计8000余元；被告人樊某乙骗得丁某某等人共计26000余元；被告人王某甲等人共计骗得20000余元；被告人卢某甲骗得7000余元；被告人刘亮亮等人共计骗得50000余元，其中约30000元纯由该组人员骗得。
四、被告人庞某某、夏某甲、刘某丙、牛某甲的诈骗事实
被告人庞某某系该酒托小组的托头，该组键盘手有被告人夏某甲、刘某丙等人，酒托女有被告人牛某甲等人。在六角亭、某咖啡馆营业期间，被告人牛某甲骗得何某某等人共计16000余元；被告人刘某丙骗得30000余元；被告人夏某甲骗得10000余元；被告人庞某某等人共计骗得45000余元。
五、被告人刘某乙、刘某甲、尹某甲、吴某甲的诈骗事实
被告人刘某乙、刘某甲兄弟系该酒托小组的托头，对该组的酒托事宜共同负责，诈骗所得二人平分，酒托女有被告人尹某甲、吴某甲等人。在六角亭、某咖啡馆营业期间，被告人尹某甲骗得昂某某等人共计13500余元；被告人吴某甲骗得郏某某等人共计9900余元，其中被害人束某某的4442元是在本市汇闲雅聚咖啡馆诈骗所得；被告人刘某乙、刘某甲等人共计骗得23000余元。
六、被告人庞某甲、庞某丙、蔡某甲、杨某甲的诈骗事实
被告人庞某甲系该酒托小组的托头，该组键盘手有被告人庞某丙、蔡某甲，酒托女有被告人杨某甲等人。在六角亭、某咖啡馆营业期间，被告人杨某甲骗得姚某某等人共计5000余元；被告人庞某丙骗得唐某某等人共计7000余元；被告人蔡某甲骗得孙某某等人共计5000余元；被告人庞某甲等人共计骗得约16000余元。
七、被告人毛某乙、王某乙的诈骗事实
毛某丙（另案处理）系该酒托小组的托头，该组键盘手有被告人毛某乙以及“小雷”等人，酒托女有被告人王某乙等人。在六角亭、某咖啡馆营业期间，被告人王某乙骗得葛某某等人共计23000余元，其中被害人高某某的2140元是在本市汇闲雅聚咖啡馆诈骗所得；被告人毛某乙骗得范某某等人，共计11000余元。
2012年12月5日，被告人庞飞、庞某某、庞某乙、樊某甲、徐某甲、牛某甲、夏某甲、庞强、方某甲、刘某丁、周某甲、刘亮亮、樊某乙、牛某乙、王某甲、庞某甲、蔡某甲、庞某丙、杨某甲、王某乙、毛某乙、刘某甲、刘某乙、尹某甲、吴某甲、钱某甲、苏某甲、陶某甲、毛某甲、蒋某甲被抓获；2013年2月20日，被告人黄某甲到公安机关投案，并如实供述所犯罪行。
案发后，被告人刘某丁、庞某乙、夏某甲、陶某甲、庞某丙、蔡某甲、王某乙、尹某甲、吴某甲、牛某乙、杨某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲分别退出赃款5000元，被告人庞强退出赃款2000元；在本案审理中，被告人樊某乙退出赃款10000元，被告人方某甲退出赃款10000元，被告人刘某丁退出赃款6000元，被告人尹某甲退出赃款8000元，被告人黄某甲退出赃款8000元，被告人毛某乙退出赃款5000元，被告人牛某乙退出赃款3000元，被告人苏某甲退出赃款2700元，被告人尹某乙退出赃款2000元，被告人卢某甲退出赃款3000元，被告人陈某甲退出赃款1600元，被告人徐某甲退出赃款1700元。
综上所述，被告人庞飞诈骗数额为43万余元，被告人毛银龙诈骗数额为30余万元，被告人庞强诈骗数额为25万余元，被告人刘亮亮诈骗数额为5万余元，被告人庞某某诈骗数额为4.5万余元，被告人刘某甲、刘某乙诈骗数额为2.3万余元，被告人王某甲诈骗数额为2万余元，被告人庞某甲诈骗数额为1.6万元，被告人方某甲诈骗数额为8万余元，被告人庞某乙参与诈骗数额为23万余元，被告人樊某甲参与诈骗数额为13万余元，被告人徐某甲参与诈骗数额为13万余元，被告人黄某甲诈骗数额为6万余元，被告人刘某丙诈骗数额为3万余元，被告人樊某乙诈骗数额为2.6万余元，被告人王某乙诈骗数额为2万余元，被告人毛某甲诈骗数额为1.6万余元，被告人牛某甲诈骗数额为1.6万余元，被告人毛某乙诈骗数额为1万元，被告人尹某甲诈骗数额为1.4万元，被告人夏某甲诈骗数额为1万余元，被告人刘某丁诈骗数额为1万元。被告人吴某甲诈骗数额为9900元，被告人牛某乙诈骗数额为8000余元，被告人陶某甲诈骗数额为8000余元，被告人卢某甲诈骗数额为7000余元，被告人陈某甲诈骗数额7000余元，被告人尹某乙诈骗数额为7000余元，被告人庞某丙诈骗数额为7000余元，被告人杨某甲诈骗数额为5000余元，被告人蔡某甲诈骗数额为5000余元，被告人苏某甲诈骗数额为7000余元，被告人蒋某甲诈骗数额为1.5万余元，被告人钱某甲诈骗数额为8000余元，被告人周某甲诈骗数额为9000余元。
原审认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被告人庞飞、毛银龙、庞强、方某甲、刘亮亮、庞某某、黄某甲、刘某丙、樊某乙、王某甲、王某乙、毛某甲、牛某甲、庞某甲、刘某乙、刘某甲、尹某甲、夏某甲、毛某乙、刘某丁、庞某乙、樊某甲、徐某甲、吴某甲、牛某乙、陶某甲、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、蔡某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲的供述，证实了各被告人在2012年上半年及8月至12月期间，先后在被告人庞飞经营的本市“六角亭”、“某”咖啡馆及汇闲雅聚咖啡馆实施诈骗的事实。
2、被害人卫某某等人等180余人的陈述，证实了被骗及被骗的金额有28万余元的事实。
3、证人黄某乙的证言，证实了2012年9月份，其发现自己的门面房被人转租给了庞飞、庞强、庞某乙等人开咖啡馆，其要求收回，后经庞飞等人恳求，重新签了一份合同，将房租给了庞强等人。
4、证人曾某某的证言，证实了2012年上半年被告人庞飞开的六角亭咖啡馆以及后来的某咖啡馆经常来其店中进货，庞飞来的少，大多数是庞某乙来，有时打电话叫其送，一般一天进二次货，进的都是廉价的红酒、洋酒以及一元钱一包的速溶咖啡，红酒一箱6瓶90元，洋酒其卖给他们28元1瓶的事实。
5、书证户籍信息，证实各被告人的身份情况及被告人苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲犯罪时未满十八周岁。
6、归案经过，证实各被告人被公安机关抓获归案的情况及被告人黄某甲投案自首的情况。
7、笔记本（账本），证实各被告人分别参与诈骗数额的情况。
8、扣押物品清单，证实各被告人分别退赃的情况。
9、房屋租赁协议，证实被告人庞飞2012年10月1日以合伙人刘某戊的名义承租了本市新芜路某某门面房一、二层用于经营咖啡馆。
10、刑事判决书，证实被告人苏某甲因犯寻衅滋事罪于2012年11月30日被安徽省庐江县人民法院判处管制一年
11、辨认笔录，证实被害人辨认出该案的被告人方某甲、黄某甲、樊某乙、王某乙、牛某甲、尹某甲、吴某甲、牛某乙、杨某甲、蒋某甲、周某甲即是骗取他们钱财的“酒托女”；证人黄某乙辨认出被告人庞飞是经营咖啡馆的老板还有被告人庞强、庞某乙、樊某甲也在咖啡馆中从事经营工作；被告人之间互相辨认的情况。
12、搜查笔录，证实公安机关在某咖啡馆内搜查到点菜单、酒水单、点菜单、笔记本（账本）以及咖啡、干红等酒类物品。
原审认为：被告人庞飞、毛银龙、庞强、刘亮亮、庞某某、刘某乙、刘某甲、王某甲、庞某甲、方某甲、庞某乙、樊某甲、徐某甲、黄某甲、刘某丙、樊某乙、王某乙、毛某甲、牛某甲、尹某甲、夏某甲、毛某乙、刘某丁、吴某甲、牛某乙、陶某甲、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、蔡某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中，被告人庞飞、毛银龙、庞强、方某甲、刘亮亮、黄某甲、庞某乙、樊某甲、徐某甲诈骗数额巨大；被告人庞某某、刘某丙、王某甲、樊某乙、王某乙、毛某甲、牛某甲、庞某甲、刘某乙、刘某甲、尹某甲、夏某甲、毛某乙、刘某丁、吴某甲、牛某乙、陶某甲、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、蔡某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人庞飞组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，且系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人毛银龙、庞强、刘亮亮、庞某某、刘某甲、刘某乙、王某甲、庞某甲组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人方某甲、庞某乙、樊某甲、徐某甲、黄某甲、刘某丙、樊某乙、王某乙、毛某甲、牛某甲、尹某甲、夏某甲、毛某乙、刘某丁、吴某甲、牛某乙、陶某甲、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、蔡某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。被告人庞飞及其辩护人提出起诉书指控其诈骗50万余元不是事实，根据被告人庞强、毛银龙、毛某甲、方某甲当庭的供述及部分被害人陈述，2012年11月2日至12日某咖啡馆停业期间，被告人毛银龙、庞强擅自在本市汇闲雅聚咖啡馆诈骗的数额有7万余元，被告人庞飞对该犯罪事实不应承担刑事责任，并且对在某咖啡馆工作的被告人庞某乙、樊某甲、徐某甲也应从其参与诈骗的数额中扣除。被告人庞飞的辩护人关于被告人庞飞不能认定为首要分子的辩护意见与事实不符，因为在本案中被告人庞飞既是组织者又是领导者，其经营咖啡馆的目的就是为了实施诈骗，且邀集的主要成员较为固定，其余各被告人分工明确，服从管理，故对其辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人毛银龙、庞某甲、庞某某及其辩护人提出起诉书指控三被告人诈骗的数额没有那么多，但根据各被告人的供述及部分被害人的陈述，以及笔记本（账本）上记载的诈骗数额均能相互印证，故对该辩解意见不予采纳。被告人毛银龙、庞某甲的辩护人关于两被告人不构成主犯的辩护意见与事实不符，该两被告人在共同犯罪中所起作用不属次要或辅助，不符合从犯的法定条件，不予采纳。其余各被告人辩护人的辩护意见，与事实相符，予以采纳。被告人黄某甲案发后能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人庞飞、毛银龙、庞强、方某甲、刘亮亮、庞某某、刘某丙、王某甲、樊某乙、王某乙、毛某甲、牛某甲、庞某甲、刘某乙、刘某甲、尹某甲、夏某甲、毛某乙、刘某丁、庞某乙、樊某甲、徐某甲、吴某甲、牛某乙、陶某甲、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、蔡某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲归案后能如实供述所犯罪行，本院予以从轻处罚。被告人刘某丁、夏某甲、庞某乙、陶某甲、徐某甲、庞强、黄某甲、樊某乙、王某乙、毛某乙、牛某甲、尹某甲、吴某甲、牛某乙、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、苏某甲、蔡某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲在案发后积极退赃，予以酌情从轻处罚。被告人苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲犯罪时未满十八周岁，系未成年人，依法应从轻处罚。被告人苏某甲判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪行没有判决，应对新发现的罪作出判决，实行数罪并罚。综上，原审依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一、三款、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于审理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》之规定，判决：一、被告人庞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三万元。二、被告人毛银龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金一万元。三、被告人庞强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金一万元。四、被告人刘亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元。五、被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五千元。六、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。七、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。八、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元。九、被告人庞某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。十、被告人方某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金五千元。十一、被告人庞某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金五千元。十二、被告人樊某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金五千元。十三、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金五千元。十四、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金五千元。十五、被告人刘某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金五千元。十六、被告人樊某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金五千元。十七、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个个月，宣告缓刑二年，并处罚金五千元。十八、被告人毛某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金四千元。十九、被告人牛某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金四千元。二十、被告人毛某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金四千元。二十一、被告人尹某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元。二十二、被告人夏某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月，并处罚金五千元。二十三、被告人刘某丁犯诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月，并处罚金五千元。二十四、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金五千元。二十五、被告人牛某乙犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金四千元。二十六、被告人陶某甲犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金四千元。二十七、被告人卢某甲犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金四千元。二十八、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金四千元。二十九、被告人尹某乙犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金四千元。三十、被告人庞某丙犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金四千元。三十一、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金三千元。三十二、被告人蔡某甲犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金三千元。三十三、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处罚金四千元；原犯寻衅滋事罪，判处管制一年，决定执行管制一年，并处罚金四千元。三十四、被告人蒋某甲犯诈骗罪，判处罚金五千元。三十五、被告人钱某甲犯诈骗罪，判处罚金四千元。三十六、被告人周某甲犯诈骗罪，判处罚金四千元。
庞飞、毛银龙、庞强、庞某某不服上述一审判决，向本院提出上诉。
庞飞上诉及其辩护人辩护提出：一审法院认定上诉人犯罪数额为43万余元，证据不足，同时对于诈骗数额的认定应当扣除合理费用，扣除被害人实际消费的咖啡的价值。一审认定上诉人为首要分子错误，上诉人和各托头按事先协商比例分成，分成比例为20%左右，还要承担房租、人员工资等费用，所得不到10%，各托头基本上原先就是从事这种犯罪活动，与上诉人没有依附关系，更多的是一种合作关系。一审量刑过重。请求二审法院依法对上诉人作出较轻的判决。
毛银龙上诉及其辩护人辩护提出：一审法院认定上诉人犯罪数额为30万余元，证据不足，上诉人在帐本上曾虚构了部分数额，一审判决以此为依据，系事实不清；一审量刑过重，上诉人未给社会造成严重危害；上诉人在共同犯罪中系从犯，上诉人的分工是对键盘手和酒托女进行日常管理，对于具体提成比例和奖惩措施非上诉人决定，上诉人在共同犯罪中起次要和辅助作用，应为从犯。请求二审法院依法对上诉人作出较轻的刑罚。
庞强上诉及其辩护人辩护提出：一审法院认定上诉人犯罪数额为25万余元，证据不足，一审法院认定上诉人的诈骗数额主要依据公安机关在上诉人处查封的帐本，但上诉人认为该帐本不能真实反映上诉人的犯罪数额，有关帐目不是上诉人本人亲笔所记，同时诈骗数额应当扣除被害人的消费数额；上诉人名义上是托头，实际上是拿固定工资，上诉人的行为不能单独、直接引起犯罪结果，所起作用是辅助的，不应认定为主犯。一审量刑过重，请求二审法院依法对上诉人作出较轻的刑罚。
庞某某上诉提出：一审法院认定上诉人犯罪数额为45000元，证据不足，本案被害人有过错，一审量刑过重，请求二审法院从轻处罚。
经审理查明：原判认定上诉人庞飞、毛银龙、庞强、庞某某及原审被告人刘亮亮、刘某甲、刘某乙、王某甲、庞某甲、方某甲、庞某乙、樊某甲、徐某甲、黄某甲、刘某丙、樊某乙、王某乙、毛某甲、牛某甲、毛某乙、尹某甲、夏某甲、刘某丁、吴某甲、牛某乙、陶某甲、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、蔡某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲犯诈骗罪的犯罪事实有一审庭审出示并经质证的上述证据予以证实，证据确实充分，且能相互印证，足以认定。对于上诉人庞飞、毛银龙、庞强、庞某某上诉提出一审判决认定的诈骗数额证据不足的意见，经查：一审认定四上诉人及其他原审被告人实施或参与诈骗犯罪的数额，既有公安机关查获的帐本予以证实，同时所查获的帐本上记录的相关帐目、获利情况与实施诈骗犯罪的托头、键盘手以及酒托女的供述相印证，形成完整的证据锁链，足以认定；对于上诉人庞强上诉及其辩护人辩护提出的有关帐目不全是由上诉人庞强记录，经查，公安机关在犯罪场所起获的帐本由上诉人庞强实际控制，有关人员所作记录上诉人庞强应是明知的，记录的内容应当经上诉人庞强同意，否则上诉人庞强可以予以变更，而其在案发前直至公安机关查获其均未对记载内容予以变更，现否认该帐本所记载的内容，显与事实不符，故对上诉人庞强上述辩解及其辩护人该辩护意见不予采信。由于被害人消费系受诈骗犯罪行为所致，而非其真实意愿，各上诉人及原审被告人以次充好，向各被害人供应低劣食品，价格低廉，价值难以计算，故对上诉人庞飞、庞强上诉及其辩护人辩护提出诈骗数额应扣除被害人消费的费用的辩解及辩护意见不予采纳。综上，一审判决认定事实清楚，本院亦予以确认。
本院认为：上诉人庞飞、毛银龙、庞强、庞某某及原审被告人刘亮亮、刘某甲、刘某乙、王某甲、庞某甲、方某甲、庞某乙、樊某甲、徐某甲、黄某甲、刘某丙、樊某乙、王某乙、毛某甲、牛某甲、毛某乙、尹某甲、夏某甲、刘某丁、吴某甲、牛某乙、陶某甲、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、蔡某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲诈骗他人财物数额较大或巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，原判认定事实清楚，定罪正确。上诉人庞飞、毛银龙、庞强、庞某某与原审被告人刘亮亮、刘某甲、刘某乙、王某甲、庞某甲、方某甲、庞某乙、樊某甲、徐某甲、黄某甲、刘某丙、樊某乙、王某乙、毛某甲、牛某甲、尹某甲、夏某甲、毛某乙、刘某丁、吴某甲、牛某乙、陶某甲、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、蔡某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；上诉人庞飞系组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，应当按照集团的所犯的全部罪行处罚；上诉人毛银龙、庞强、庞某某及原审被告人刘亮亮、刘某甲、刘某乙、王某甲、庞某甲系组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。原审被告人方某甲、庞某乙、樊某甲、徐某甲、黄某甲、刘某丙、樊某乙、王某乙、毛某甲、牛某甲、尹某甲、夏某甲、毛某乙、刘某丁、吴某甲、牛某乙、陶某甲、卢某甲、陈某甲、尹某乙、庞某丙、杨某甲、蔡某甲、苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯；可以从轻或减轻处罚；原审被告人黄某甲具有自首情节，原审被告人苏某甲、蒋某甲、钱某甲、周某甲犯罪时未满十八周岁，系未成年人，依法应从轻处罚。原审被告人苏某甲应予以数罪并罚。原审就上述量刑情节的认定均正确。上诉人庞飞承租房屋、招募托头，再由托头联系“键盘手”、“酒托女”组成酒托小组进行诈骗犯罪，上诉人庞飞系犯意的提起人，犯罪集团的组织者、指挥者，依法应认定为犯罪集团的首要分子，上诉人庞飞上诉及其辩护人辩护提出的其与其他原审被告人系合作关系而不存在依附关系的辩解及辩护意见，显与事实不符，不予采纳；上诉人毛银龙、庞强作为托头联系“键盘手”、“酒托女”组成酒托小组在共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯，上诉人毛银龙、庞强上诉及其辩护人辩护提出的其在共同犯罪中起次要或辅助作用的辩解及辩护意见，亦与事实不符，不予采纳。上诉人庞某某提出被害人有过错的意见，无法律依据，不予采纳。原判根据上诉人庞飞、毛银龙、庞强、庞某某及各原审被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法定罪量刑适当，各上诉人上诉及其辩护人辩护提出原判量刑过重的辩解及辩护意见依据不足，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 江 权
审 判 员 江隆宝
代理审判员 张赵慧
二〇一四年二月二十一日
书 记 员 徐永芳
附：本案适用法律条款
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。