南京市秦淮区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）秦刑二初字第96号
公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
被告人阳某，男，1969年7月29日出生，汉族，无业。2014年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（2014年1月8日至1月10日临时羁押于长沙市第一看守所），同年2月14日被南京市公安局秦淮分局取保候审，2015年2月13日被南京市秦淮区人民检察院决定取保候审，2015年4月20日经本院决定并由南京市公安局秦淮分局于2015年5月10日执行逮捕（2015年5月7日至5月9日临时羁押于长沙市第二看守所）。现羁押于南京市白下看守所。
辩护人何金诚，江苏丰亚律师事务所律师。
南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2015）172号起诉书指控被告人阳某犯诈骗罪，于2014年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派代理检察员孙持明出庭支持公诉，被告人阳某及其辩护人何金诚到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市秦淮区人民检察院指控，2013年11月至12月期间，被告人阳某与肖某（已判刑）受宋建国（另案处理）指使，携带群发手机短信设备至南京市、扬州市、镇江市、常州市等地，租车并在车上向不特定人发送内容为冒充房东要求房客向指定账户汇入房租的诈骗短信，先后骗得张某乙等九名被害人向诈骗短信中指定的开户名为周勇军（账号为62×××25）、袁雨佳（账号为62×××18）的中国工商银行账户汇入款项合计人民币28,500元。
南京市秦淮区人民检察院认为，被告人阳某以非法占有为目的，采用发送虚假短信息的方法，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阳某与他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。
为证实指控,公诉机关提交了被告人阳某的供述及辩解、被害人张某甲、郑某等人的陈述、证人宋某、肖某等人的证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、银行交易明细、住宿登记单、火车票、租车单据及行车路线图、记账本等书证、物证照片、抓获经过、户籍资料等证据。
被告人阳某辩称其仅是被宋某雇佣到江苏开车，没有非法占有他人财物的故意。
被告人阳某的辩护人对起诉书指控的事实和定性不持异议，但辩称：1、被告人阳某能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚；2、被告人阳某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以从轻处罚；3、被告人阳某系初犯、偶犯，未分配到赃款，可以酌情从轻处罚。建议对被告人阳某适用缓刑。
经审理查明，2013年11月至12月期间，被告人阳某与肖某受宋建国指使，携带群发手机短信设备至南京市、扬州市、镇江市、常州市等地，租车由被告人阳某驾驶,肖某在车上向不特定人发送内容为冒充房东要求房客向指定账户汇入房租的诈骗短信，先后骗得张某乙等九名被害人向诈骗短信中指定的开户名为周勇军（账号为62×××25）、袁雨佳（账号为62×××18）的中国工商银行账户汇入款项合计人民币28,500元。具体犯罪事实如下：
（一）2013年11月13日13时许，被害人张某甲收到上述诈骗短信后，于同年11月20日16时许，在江苏省南京市的中国工商银行万达广场支行自动取款机上向短信中指定的周勇军账户汇入人民币700元。
（二）2013年11月14日19时许，被害人郑某收到上述诈骗短信后，通过网银向短信中指定的周勇军账户汇入人民币1,900元。
（三）2013年11月16日10时许，被害人祁某的母亲收到上述诈骗短信后，被害人祁某于同年11月19日15时许，在江苏省南京市秦淮区金沙井29号的中国工商银行自动取款机上向短信中指定的袁雨佳账户汇入人民币12,000元。
（四）2013年11月16日，被害人张某乙收到上述诈骗短信后，于同年11月30日12时许，在江苏省南京市的中国工商银行新百分理处自动取款机上向短信中指定的袁雨佳账户汇入人民币3,000元。
（五）2013年11月26日10时许，被害人徐某收到上述诈骗短信后，在江苏省南京市的中国工商银行迈皋桥支行自动取款机上向短信中指定的袁雨佳账户汇入人民币1,000元。
（六）2013年11月25日13时许，被害人周某收到上述诈骗短信后，在江苏省镇江市的中国工商银行京口支行自动取款机上向短信中指定的袁雨佳账户汇入人民币3,000元。
（七）2013年11月20日，被害人韩某收到上述诈骗短信后，于次日15时许，在江苏省常州市的中国工商银行金坛思古街支行自动取款机上向短信中指定的周勇军账户汇入人民币3,000元。
（八）2013年11月26日12时许，被害人吕某收到上述诈骗短信后，于当日14时许，在江苏省常州市的中国工商银行武进湖塘支行自动取款机上向短信中指定的周勇军账户汇入人民币1,500元。
（九）2013年11月26日，被害人朱某收到上述诈骗短信后，于次日5时许，在江苏省常州市的中国工商银行丽华新村支行自动取款机上向短信中指定的周勇军账户汇入人民币2,400元。
2014年1月8日，被告人阳某在湖南省长沙市被公安机关抓获，并临时寄押于长沙市第一看守所。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被告人阳某的供述与辩解，证明2013年11月，老乡宋某让其到南京开车，工资每月5000-6000元。2013年11月12日，宋某让其直接到长沙南站与肖某乘高铁到南京，肖某除了带随身衣服外，还拎着一个灰色迷彩行李箱，当晚10时许到达南京。11月13日，肖某租了一辆车，并把钥匙交给其让其开车，同时交给其一个黑色的GPS导航仪，让其按照设定好的路线行驶。其开车时，肖某在后排座位，从迷彩行李箱内取出一个黑色笔记本电脑和一个黑色铁盒子，其后来知道肖某在发诈骗短信。在南京六七天，其每天开车10小时左右，之后其和肖某又开车去镇江、扬州、常州等地，都是其开车，肖某在车上发诈骗短信。在常州时钱用完了，宋某让其和肖某回长沙。
2、证人肖某的证言，证明其之前为宋某开车、发诈骗短信，月工资七千元。后其与宋某、宋某女儿宋斯洁、彭金辉去珠海，其与彭金辉轮流开车，宋斯洁发诈骗短信，短信内容是冒充房东要求房客向指定账户汇入房租，开车途中，宋斯洁教其如何使用设备。2013年11月下旬，宋某安排阳某与其去南京继续发诈骗短信，宋某外甥女宋彩云向其农业银行卡打款5000元。在南京六天期间，其与阳某租赁一辆起亚K2轿车，白天驾车发诈骗短信，晚上回宾馆休息。后其与阳某又驾车去扬州、常州等地发诈骗短信。其不知道具体多少人被骗，骗来的钱都由宋彩云管。其在南京、扬州、镇江、常州期间都记账，记录其与阳某每天的消费情况。11月底，钱花完了，宋彩云让其与阳某带着设备回长沙。设备由三部分组成，一个黑色的主机，使用时放在主驾驶的下方，一个天线，连在主机上，放在车尾部，还有一个黑色上网本，连着主机，使用时要购买一张黑卡，把卡号输入上网本的软件里，还有一部黑色诺基亚手机，是用于测试频点的，一般宋某或宋彩云会通知其短信内容，其在上网本上输入。
3、证人宋某的证言、辨认笔录，证明朱旭文教其发短信诈骗钱款的方法。2013年9月中旬，其与肖某、彭金辉到广东用所学方法诈骗。到广东之前，朱旭文提供一台群发短信的设备给其，包含一台手提电脑，一个电脑大小的铁盒子和一根天线，并教会其使用，后其又教会肖某使用，后都是肖某发诈骗短信。2013年10月底，朱旭文让其转告肖某和阳某去江苏的火车票已订好，并让其通知二人带着设备到江苏发诈骗短信，后肖某从其租住房内将设备拿走，其告诉阳某到外地发送诈骗短信,需要开车人,并承诺支付阳某每天200元,后阳某与肖某一起去江苏发诈骗短信。
4、被害人张某甲、郑某、祁某、张某乙、徐某、周某、韩某、吕某、朱某的陈述，证明上述被害人均收到自称是其房东，让其将房租打到周勇军或袁雨佳的工商银行卡的短信，并按照短信内容汇款，后与房东联系发现被骗。被骗的时间、金额及付款方式等事实。
5、搜查笔录、扣押清单、接收清单、物证照片、情况说明，证明2014年1月8日，公安机关依法对肖某暂住地湖南省长沙市芙蓉区东湖村534号进行搜查，并根据肖某的交代，在同一院落内的宋某房间查获一只旅行箱，内有短信群发设备主机一台、笔记本一台、天线一只、地图四张、导航仪两部、钳子、螺丝刀各一把、手机三部（其中诺基亚手机一部）、记账本等物品，并对上述物品予以扣押。
6、记账本、火车票、南京市旅馆住宿单据、情况说明，证明肖某记录其与阳某自2013年11月12日至11月27日期间的开支明细情况，包括在南京、扬州、镇江、常州等地吃饭、住宿、加油、购买手机卡的费用，以及11月12日至11月19日在南京、11月19日至扬州、21号至镇江、23号至常州、27号离开常州的事实。
7、租车单据及行车路线图，证明2013年11月13日，肖某租赁牌号为苏A×××××车辆，当日10时至南京南站店取车，并使用农业银行卡刷卡预付租车押金3000元，2013年11月26日18时25分在常州火车站店归还车辆，以及车辆在南京、扬州、镇江、常州等地的行驶线路。
8、中国工商银行账目明细、网银交易明细，证明周勇军账号62×××25、袁雨佳账号62×××18的工商银行账户于2013年10月4日至12月5日期间的资金进出情况。
9、抓获经过、情况说明，证明被告人阳某于2014年1月8日在长沙市天心区新开铺天心村被公安机关抓获归案，并于当日临时寄押于长沙市第一看守所。
10、户籍资料，证明被告人阳某作案时已达完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人阳某以非法占有为目的，采用发送虚假短信息的方法,虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人阳某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人阳某与他人共同诈骗他人财物的行为，系共同犯罪，被告人阳某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。关于被告人阳某提出“其仅是被宋某雇佣到江苏开车，没有非法占有他人财物的故意”的辩解意见，经查，被告人阳某以往的供述、证人肖某、宋某的证言，住宿登记单、租车单据及行车路线图等书证，相互印证，能够证实被告人阳某应当知道其行为系帮助肖某等人实施诈骗，主观上确有非法占有的故意。故对于被告人阳某提出的辩解意见，不予采信。被告人阳某归案后，拒不认罪，不能认定为如实供述，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。被告人阳某系初犯，可以酌情从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。被告人阳某伙同他人通过发送短信，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。根据被告人阳某的犯罪情节及悔罪态度，不宜适用缓刑，对辩护人提出建议适用缓刑的辩护意见，不予采纳。本院为维护社会秩序，保护公私的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人阳某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月十五日。即自2015年5月10日起至2015年12月25日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人阳某退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 策
人民陪审员 黄雅维
人民陪审员 严秀诚
二〇一四年五月十八日
见习书记员 刘煜凡