江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2103号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人姚于荣，女，1977年10月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市。2008年3月因使用伪造的居民身份证被江阴市公安局罚款人民币400元；因赌博分别于2009年2月、5月被江阴市公安局罚款人民币500元、行政拘留13日并处罚款人民币500元；2010年2月因吸毒被江阴市公安局行政拘留10日，2010年2月因赌博被江阴市公安局罚款人民币500元，合并执行；2011年3月因赌博被无锡市人民政府劳动教养委员会劳动教养一年三个月；2015年11月因吸毒被湖北省天门市公安局行政拘留10日，并处罚款人民币1900元，责令社区戒毒三年；2010年8月因犯开设赌场罪被江阴市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，2010年12月11日刑满释放。2016年4月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。
被告人张留波，男，1979年5月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省沭阳县。2005年3月因盗窃被江阴市公安局行政拘留15日；2005年11月因犯盗窃罪被江阴人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元；2008年6月因犯抢劫罪被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元；2012年11月因犯盗窃罪被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五千元，2016年1月22日刑满释放。2016年4月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。
被告人陈磊，男，1988年4月2日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市沙市区。2010年8月曾因犯开设赌场罪被江阴市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元，2010年9月11日刑满释放。2016年4月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。
被告人王东东，男，1989年3月17日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省沭阳县。2009年12月因犯故意伤害罪被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑三年二个月，2012年10月20日刑满释放。2016年4月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。
辩护人方莉娜，江苏大桥律师事务所律师。
被告人刘红军，男，1984年8月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市沙市区。2010年3月因吸毒被江苏省张家港市公安局行政拘留15日；2010年5月因为赌博提供条件被江阴市公安局行政拘留15日，并处罚款人民币3000元，2010年5月因吸毒被江阴市公安局行政拘留15日，合并执行行政拘留20日，并处罚款人民币3000元，后被江阴市公安局责令社区戒毒三年；2014年7月因吸毒被广东省博罗县公安局行政拘留15日，并责令强制隔离戒毒二年；2016年4月因非法携带管制器具被江苏省张家港市公安局行政拘留3日；2012年2月3日因犯非法拘禁罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年六个月；2015年5月因犯盗窃罪被广东省博罗县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元,2015年7月29日刑满释放。2016年4月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月10日被取保候审。2016年10月24日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。
被告人戚奔，男，1989年9月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省沭阳县。2016年4月11日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月10日被取保候审。
被告人陈怀杰，男，1978年2月6日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省沭阳县。2005年4月因犯盗窃罪被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，2006年2月22日刑满释放。2016年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月6日被该局取保候审。
被告人宁成洋，男，1979年8月9日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省沭阳县。2006年8月因犯抢劫罪被江苏省常州市天宁区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元，2009年4月释放；2011年8月因犯盗窃罪被江苏省常州市天宁区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2012年5月9日刑满释放。2016年4月11日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月10日被取保候审。2016年10月24日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕1876号起诉书指控被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军、戚奔、陈怀杰、宁成洋犯敲诈勒索罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于同年12月23日公开开庭进行了审理。江苏省江阴市人民检察院指派检察员王威野出庭支持公诉，被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军、戚奔、陈怀杰、宁成洋及辩护人方莉娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军、戚奔、陈怀杰、宁成洋伙同沈海青（已判刑）于2016年1月至4月期间，经事先合谋，时分时合，至江苏省宜兴市、江阴市周边乡镇，由被告人姚于荣、张留波、戚奔等人寻找小超市并购买过期黄酒，由被告人刘红军、陈怀杰、宁成洋等人喝酒并返回超市假装腹痛，再由被告人姚于荣、张留波、戚奔等人在店内吵闹，以向工商部门举报、打110投诉等为由要挟超市老板赔偿，强行索要被害人钱财。其中被告人姚于荣参与作案11次，涉案金额共计人民币19500元（以下币种均为人民币）；被告人张留波参与作案10次，涉案金额共计15700元；被告人陈磊参与作案9次，涉案金额共计15100元；被告人王东东参与作案9次，涉案金额共计15100元；被告人刘红军参与作案6次，涉案金额共计7500元；被告人戚奔参与作案9次，涉案金额共计14100元；被告人陈怀杰参与作案9次，涉案金额合计14100元；被告人宁成洋参与作案5次，涉案金额共计6300元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军、戚奔、陈怀杰、宁成洋经事先合谋，以非法占有为目的，多次强行索取财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款的规定，均应以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人姚于荣、张留波、戚奔系主犯，被告人陈磊、王东东、刘红军、陈怀杰、宁成洋系从犯。被告人张留波、刘红军、王东东系累犯。被告人陈怀杰具有自首情节，提请本院分别依法判处。
上述八被告人对指控罪名及犯罪事实、犯罪金额均没有异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人方莉娜提出:被告人王东东在共同犯罪中主要负责开车，系从犯，因法律意识淡薄引发犯罪，具有坦白情节，当庭自愿认罪，庭后愿意积极退赃，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2016年1月至4月间，被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军、戚奔、陈怀杰、宁成洋伙同沈海青等人经事先合谋，时分时合，至江苏省宜兴市、江阴市周边乡镇，由被告人姚于荣、张留波、戚奔等人寻找小超市并购买过期黄酒，被告人王东东开车，被告人陈磊、刘红军、陈怀杰、宁成洋和沈海青等人喝酒并假装腹痛到医院就诊，骗得肠道感染等诊断证明返回超市，再由被告人姚于荣、张留波、戚奔等人在店内吵闹，以喝店内过期黄酒存在腹痛等不适症状，要向工商部门举报投诉、打110等为由要挟超市老板赔偿，强行索要被害人钱财。其中被告人姚于荣参与作案11次，既遂9次，涉案金额19500元，未遂2次；被告人张留波参与作案10次，既遂8次，涉案金额15700元，未遂2次；被告人陈磊参与作案9次，既遂7次，涉案金额15100元，未遂2次；被告人王东东参与作案9次，既遂7次，涉案金额15100元，未遂2次；被告人刘红军参与作案6次，既遂4次，涉案金额7500元，未遂2次；被告人戚奔参与作案9次，既遂5次，涉案金额14100元，未遂4次；被告人陈怀杰参与作案9次，既遂5次，涉案金额14100元，未遂4次；被告人宁成洋参与作案5次，既遂2次，涉案金额6300元，未遂3次。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人姚于荣、戚奔、宁成洋、陈怀杰等人于2016年1月5日，至江苏省宜兴市官林镇积丰路24号积丰副食店内，采用上述手段，向被害人蒋某强行索要3800元。
2、被告人姚于荣、张留波和沈海青等人于2016年3月9日，至江苏省宜兴市芳桥镇兴业街809号扶风特价超市内，采用上述同样手段，向被害人张某1强行索要600元。
3、被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东和沈海青等人于2016年4月3日，至江阴市祝塘镇祝陆路8号锦达副食店，采用上述同样手段，向被害人黄某强行索要2000元。
4、被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、戚奔、陈怀杰和沈海青等人于2016年4月3日，至江阴市华士镇陆西大街127号上海永利超市，采用上述同样手段，向被害人尚某强行索要3600元。
5、被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、戚奔、陈怀杰和沈海青等人于2016年4月3日，至江阴市云亭街道定山村三河口6号苏皖超市，采用上述同样手段，向被害人徐某1强行索要2000元。
6、被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军等人于2016年4月4日，至江阴市徐霞客镇璜东村符家新村5号龙章副食店，采用上述同样手段，向被害人陈某1强行索要3000元。
7、被告人戚奔、陈怀杰和沈海青等人于2016年4月4日，至江阴市徐霞客马镇西街52号万佳超市，采用上述同样手段，向被害人邱某强行索要2200元。
8、被告人戚奔、陈怀杰和沈海青等人于2016年4月5日，至江阴市祝塘镇邓家村4号好而惠超市，采用上述同样手段敲诈勒索，但未得逞。
9、被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军等人于2016年4月6日，至江苏省宜兴市宜城街道王婆小区146号何某副食店，采用上述同样手段，向被害人何某强行索要1500元。
10、被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军等人于2016年4月6日，至江苏省宜兴市屺亭街道中桥路82号兴盛超市，采用上述同样手段，向被害人徐某2强行索要500元。
11、被告人戚奔、陈怀杰、宁成洋等人于2016年4月7日，至无锡市惠山区洛社镇石塘湾市镇老街洛美日用品店，采用上述同样手段敲诈勒索，但未得逞。
12、被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军等人于2016年4月9日，至江阴市徐霞客镇湖塘村136号湖塘副食店，采用上述同样手段敲诈勒索，但未得逞。
13、被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军等人于2016年4月9日，至江阴市长寿镇康须路12号军红副食店，采用上述同样手段，向被害人汤某强行索要2500元。
14、被告人戚奔、陈怀杰、宁成洋和沈海青等人于2016年4月9日，至江阴市华士镇华鑫苑73号好又多超市，采用上述同样手段敲诈勒索，但未得逞。
15、被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军等人于2016年4月9日，至江阴市祝塘镇文林华昌路16号客来多超市，采用上述同样手段敲诈勒索，但未得逞。
16、被告人戚奔、陈怀杰、宁成洋和沈海青等人于2016年4月11日，至江阴市华士镇华西金塔路500号万客来超市，采用上述同样手段，向被害人段某强行索要2500元。
17、被告人戚奔、陈怀杰、宁成洋和沈海青等人于2016年4月11日，至江阴市周庄镇周西路98号联都超市，采用上述同样手段敲诈勒索，但未得逞。
2016年4月9日和同月11日，被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军和被告人戚奔、宁成洋在实施敲诈勒索过程中分别因被害人报案先后被抓获，被告人陈磊、王东东、刘红军、戚奔、宁成洋如实供述上述事实。2016年5月19日，被告人陈怀杰至江阴市公安局投案，如实供述上述事实。
另查明，案发后，被告人戚奔退赔2000元、被告人陈怀杰退赔2000元、被告人宁成洋退赔1500元、涉案人员沈海青退赔750元，已发还被害人蒋某2000元、被害人段某1500元、被害人邱某1000元、被害人尚某900元、被害人徐某1850元。本案审理期间，被告人戚奔、陈怀杰退赔7850元，被告人王东东退赔2920元、被告人陈磊退赔2020元，被告人姚于荣退赔2100元，被告人张留波退赔2460元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、营业执照、机动车行驶证、租赁合同、驾驶证、身份证复印件等书证，证实由张留波担保、王东东租赁，3月25日开始向沭阳县沭城安捷汽车租赁服务部租赁苏Ｎ×××××轿车一辆的事实。
2、江阴市公安局收集的收条，证明各被告人向相关被害人敲诈勒索钱财的金额情况。
3、病历本一本，证实宁成洋曾于4月11日到周庄医院看病，诉说症状为腹痛，腹泻2小时，医生诊断为肠道感染。
4、退赔说明、收条、江苏省暂扣款专用收据等书证，证明各被告人的退赔情况。
5、证人赵某的证言笔录，证明2016年3月25日，二男一女到其店里租借苏Ｎ×××××的本田CRV轿车一辆，两男子身份证上姓名为张留波、王东东。
6、被害人蒋某、张某1、黄某、尚某、徐某1、陈某1、邱某、王某、何某、徐某2、胡某、张某2、聂某、汤某、毛某、段某、陈某2等人的陈述笔录，证明在各自经营的小超市内，相关被告人以喝过店内购买的过期黄酒后身体不适为由，以向工商部门举报或向公安局报警要挟本人赔偿的经过情况。
7、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明各被害人辨认涉案敲诈勒索被告人的情况及各被告人辨认同案犯、作案地点的情况。
8、江阴市公安局调取的监控视频及执法仪录像，证实各被告人到相关超市敲诈勒索的经过情况及公安民警接到报警至现场处理警情的情况。
9、常住人口基本信息，证明八被告人的身份情况。
10、刑事判决书、行政处罚决定书等，证明相关被告人的前科劣迹情况。
11、刑事案件侦破经过，证明本案的案发经过情况及各被告人的到案情况。
12、被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军、戚奔、陈怀杰、宁成洋的供述。
本院认为，被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军、戚奔、陈怀杰、宁成洋经事先合谋，以非法占有为目的，多次强行勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。被告人姚于荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚，鉴于其当庭自愿认罪，退赔部分违法所得，依法予以从轻处罚。被告人张留波系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚，其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。鉴于其当庭自愿认罪，退赔部分违法所得，依法予以从轻处罚。被告人陈磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退赔违法所得，依法予以从轻处罚。被告人王东东、刘红军均系累犯，应当从重处罚，鉴于二被告人均系从犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，其中被告人王东东退赔违法所得，依法分别予以从轻处罚。被告人戚奔在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退赔违法所得，依法予以从轻处罚。被告人陈怀杰、宁成洋均系从犯，退赔违法所得，其中，被告人陈怀杰具有自首情节，被告人宁成洋具有坦白情节，分别予以从轻处罚。公诉机关指控被告人姚于荣、张留波、陈磊、王东东、刘红军、戚奔、陈怀杰、宁成洋犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以采纳。关于辩护人方莉娜提出的建议对被告人王东东从轻处罚的辩护意见和理由，经查，与事实和法律规定相符，予以采纳。根据被告人刘红军、宁成洋的犯罪性质和情节，结合一贯表现，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。根据被告人戚奔、陈怀杰的犯罪情节、悔罪表现，结合社区矫正机关的评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人姚于荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年4月9日起至2017年4月8日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人张留波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年4月9日起至2017年4月8日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人陈磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年4月9日起至2017年1月8日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人王东东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年4月9日起至2017年1月8日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人戚奔犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人刘红军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年10月24日起至2017年3月22日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人陈怀杰犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
八、被告人宁成洋犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年10月24日起至2017年1月24日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
九、责令被告人姚于荣、张留波继续退赔人民币600元，连同各被告人在本案审理期间各自退赔的违法所得，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 陆亚瑛
人民陪审员 施澄亚
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 庞 宠
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。