江苏省新沂市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0381刑初856号
公诉机关江苏省新沂市人民检察院。
被告人张杉，又名卢昌杉，男，1990年3月4日生，壮族，广西壮族自治区武鸣县人，大学文化，无职业，住广西壮族自治区南宁市武鸣县（户籍地广西壮族自治区武鸣县）。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年11月29日被新沂市公安局刑事拘留，同年12月20日被该局取保候审，2017年11月14日被本院取保候审，12月7日经本院决定逮捕，次日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人王春雷，江苏同凯律师事务所律师。
被告人李佳冀，又名李嘉冀，男，1990年7月5日生，壮族，广西壮族自治区武鸣县人，大专文化，个体工商户，住广西壮族自治区南宁市兴宁区（户籍地广西壮族自治区武鸣县）。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年1月13日被新沂市公安局取保候审，2017年11月14日被本院取保候审，12月7日经本院决定逮捕，次日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人张亚军，江苏同凯律师事务所律师。
被告人胡涛，男，1990年9月8日生，汉族，广西壮族自治区武鸣县人，大专文化，无职业，住广西壮族自治区南宁市武鸣区（户籍地广西壮族自治区武鸣县）。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年1月13日被新沂市公安局取保候审，2017年11月14日被本院取保候审，12月7日经本院决定逮捕，次日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人赵立强，江苏同凯律师事务所律师。
新沂市人民检察院以新检诉刑诉〔2017〕787号起诉书指控被告人张杉、李佳冀、胡涛犯非法经营罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员刘静出庭支持公诉，被告人张杉及其辩护人王春雷、被告人李佳冀及其辩护人张亚军、被告人胡涛及其辩护人赵立强到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年至2017年1月间，被告人张杉、李佳冀、胡涛以营利为目的，登录未经国家允许与备案的“杏彩”、“娱乐世界”、“新蜂娱乐”等私彩平台，取得平台以及代理及以上级别资格，发展下级代理会员，采取采集官方彩票数据，以高于国家正规彩票的中奖金额给予返点等手段吸引下级代理、会员并接受下级代理及会员投注。具体情节如下：
1、2014年6月至2017年1月间，被告人张杉以营利为目的，登录未经国家允许与备案的“杏彩”、“娱乐世界”、“娱乐平台”、“吉祥娱乐”私彩平台，取得一级代理级别以上帐号，通过做网站链接发布广告吸收下级代理及会员，并接受下级代理及会员的投注。经新沂市公安局网警大队远程勘验，自2016年11月1日至2016年11月30日，被告人张杉在“娱乐世界”私彩平台“zhangshan689”、“ziyan689”账号分别接受下级代理及会员投注人民币19372.05元、1367.464.894元；自2016年11月1日至2016年12月1日，被告人张杉在“娱乐世界”私彩平台“ziyan888”账号接受下级代理及会员投注人民币23432724.376元；自2016年11月26日至2016年11月27日，被告人张杉在“娱乐平台”jy02914807账号接受下级代理、会员投注人民币919578.2831元；自2016年11月16日至2016年11月30日，被告人张杉在“吉祥娱乐”私彩平台“zhangshan689”账号接受下级代理、会员投注人民币1465220.806元。被告人张杉在各私彩平台接受下级代理、会员投注额共计人民币39507360.4091元。
2、2013年7月至2017年1月间，被告人李佳冀以营利为目的，登录未经国家允许与备案的“新蜂娱乐”、“娱乐世界”、“菲娱国际娱乐城”私彩平台，取得一级代理级别以上账号，通过委托专业传媒推广发布广告吸引下级代理会员，并接受下级代理及会员的投注。经新沂市公安局网警大队远程勘验，自2016年12月1日至2017年1月12日，被告人李佳冀在“娱乐世界”私彩平台“egg520”账号下接受下级代理及会员投注人民币702026.308元，在“新蜂娱乐”私彩平台“xf5300”账号接受下级代理及会员投注人民币178765.2元，在“菲娱国际娱乐城”私彩平台“zdk509”账号下接受下级代理及会员投注人民币17500366.0196元。被告人李佳冀在各私彩平台接受下级代理、会员投注额共计人民币18381157.5276元。
3、2014年4月至2017年1月间，被告人胡涛以营利为目的，登录未经国家允许与备案的“杏彩”、“娱乐世界”、“娱乐平台”、“吉祥娱乐”、“优游娱乐”私彩平台，取得一级代理级别以上账号，吸引下级代理及会员并接受下级代理及会员投注。经新沂市公安局网警大队远程勘验，自2016年12月1日至2017年1月1日，被告人胡涛在“杏彩”私彩平台“youyouyule8”账号接受下级代理及会员投注人民币28769.08元；自2016年12月1日至2017年1月13日，被告人胡涛在“娱乐世界”私彩平台“marong666”账号接受下级代理及会员投注人民币23050611.328元；自2016年12月1日至2017年1月13日，被告人胡涛在“娱乐平台”私彩平台“youyouyule88”账号接受下级代理及会员投注人民币536.4元；自2016年12月27日至2017年1月13日，被告人胡涛在“吉祥娱乐”私彩平台“hutao88”账号接受下级代理、会员投注人民币4023091.59元；自2017年1月1日至2017年1月13日，被告人胡涛在“优游娱乐”私彩平台“hutao8888”账号接受下级代理、会员投注人民币735797.3元。被告人胡涛在各私彩平台接受下级代理、会员投注额共计人民币27926514.708元。
2016年11月28日，被告人张杉在广西壮族自治区南宁市武鸣县恒宁太阳广场工作室内被新沂市公安局民警抓获；2017年1月12日，被告人李佳冀、胡涛经被告人张杉规劝，主动至新沂市公安局投案，三名被告人到案后均能如实供述犯罪事实。被告人胡涛归案后规劝黄某2、黄某1、韦某某主动至新沂市公安局治安大队投案；被告人张杉到案后，规劝被告人李佳冀、被告人胡涛、梁某、夏某主动至新沂市公安局治安大队投案，被告人李佳冀归案后规劝黄某2、黄某1、韦某某、夏某主动至新沂市公安局投案。
公安机关从被告人张杉处依法扣押车牌号为桂Ａ×××××的保时捷轿车一辆、苹果牌笔记本电脑一台、银行卡五张、网银U盾三个，从被告人李佳冀处依法扣押车牌号为桂Ａ×××××的奥迪轿车一辆，从被告人胡涛处依法扣押宏基牌笔记本电脑一台。被告人张杉、李佳冀、胡涛分别向公安机关退出赃款人民币4390000元、3830000元、380000元。
上述事实，被告人张杉及其辩护人王春雷、被告人李佳冀及其辩护人张亚军、被告人胡涛及其辩护人赵立强在庭审中均未提出异议，且有新沂市公安局出具的发破案经过、被告人的到案经过、户籍证明、情况说明、扣押清单、私彩平台页面截图、银行交易记录等书证，证人梁某、黄某2、夏某、黄某1等人的证言，新沂市公安局网警大队远程勘验笔录，被告人张杉、李佳冀、胡涛的供述等证据予以证实，足以认定。
被告人张杉的辩护人关于被告人张杉具有坦白、立功情节，建议从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人李佳冀、胡涛的辩护人关于二被告人有自首、立功情节，建议从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人张杉登录未经国家允许与备案的彩票网站，发展下级代理，销售彩票，接受下级代理及会员投注额达39507360.4091元，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人张杉、李佳冀、胡涛登录未经国家允许与备案的彩票网站，发展下级代理，销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人张杉归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；归案后规劝其他犯罪嫌疑人至公安机关投案，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李佳冀、胡涛主动至公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；归案后规劝其他犯罪嫌疑人至公安机关投案，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人张杉、李佳冀、胡涛犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。
根据我国现行刑法第二百二十五条的规定，违反国家规定，非法经营扰乱市场秩序，情节严重的，处五年有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。鉴于被告人张杉有坦白、立功的情节，且在侦查阶段积极退赃，依法予以减轻处罚；被告人李佳冀、胡涛有自首、立功情节，且在侦查阶段亦积极退赃，均依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十八条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人张杉犯非法经营罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币4500000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月8日起至2021年9月16日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人李佳冀犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4000000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月8日起至2020年6月7日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人胡涛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月8日起至2020年10月7日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
四、对被告人张杉、李佳冀、胡涛的违法所得依法予以追缴，上缴国库，公安机关已经追缴的，由公安机关上缴国库。公安机关依法扣押的车牌号为桂Ａ×××××的保时捷轿车一辆、苹果牌笔记本电脑一台、银行卡五张、网银U盾三个、车牌号为桂Ａ×××××的奥迪轿车一辆、宏基牌笔记本电脑一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 蔡 婧
人民陪审员 孙俊峰
人民陪审员 曹桂红
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 黄 河