广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东一法刑初字第1616号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人黄某某，男，XX年XX月XX日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为XXX。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人李什康，广东法制盛邦律师事务所律师。
被告人崔万青，男，XX年XX月XX日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为XXX。曾因犯抢夺罪于2014年4月16日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑七个月，于2014年8月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
被告人张其才，男，XX年XX月XX日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为XXX。曾因犯诈骗罪于2014年4月16日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑七个月，于2014年9月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
被告人陈某某，男，XX年XX月XX日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为XXX。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人周明星，广东联顺律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2015）1387号起诉书指控被告人黄某某、崔万青、张其才、陈某某犯诈骗罪，于2015年6月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2015年7月3日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员莫炽力出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人李什康、被告人崔万青、张其才、被告人陈某某及其辩护人周明星到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，（一）2014年9月27日，被告人黄某某、崔万青、张其才、陈某某伙同“阿华”（另案处理）密谋合作，以打电话冒充朋友急需用钱的方式进行诈骗，骗得被害人陈某甲在广东省广州市白云区龙归市场旁的中国农业银行和广州市广园路景泰直街的中国工商银行，将66000元分别转到其指定的中国农业银行账户（帐号：XXX7）和中国工商银行账户（帐号：XXX6）里，然后由黄某某、陈某某指使崔万青、张其才到银行柜员机把诈骗得来的赃款取出，赃款取出后提成2%，然后把余下的赃款反存给上家“阿华”。
（二）2014年9月27日，被告人黄某某、崔万青、张其才、陈某某伙同“阿华”密谋合作，以打电话冒充朋友急需用钱的方式进行诈骗，骗得被害人向某某在广东省新丰县丰城街道人民东路的中国工商银行将8000元转到其指定的中国工商银行账户（帐号：XXX2）里，然后由黄某某、陈某某指使崔万青、张其才到银行柜员机把诈骗得来的赃款取出，赃款取出后提成2%，然后把余下的赃款反存给上家“阿华”。
以上事实，被告人黄某某、崔万青、张其才、陈某某在开庭过程中亦无异议，且有被害人陈某甲、向某某的陈述，搜查笔录、扣押清单，银行卡若干张，调取证据通知书、交易流水，ATM机记录、视频截图，抓获经过，原籍材料，刑事判决书，视频监控，被告人黄某某的供述、崔万青、张其才的供述、辨认笔录及指认笔录，被告人陈某某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
被告人黄某某的辩护人提出被告人黄某某与其他被告之间没有指使与被指使的关系，而是各自负责自己的取款环节事务的辩护意见，经查，被告人崔万青、张其才的供述可以印证其二人是在黄某某的指使下去银行取钱的，本院对该点辩护意见不予采纳；提出被告人黄某某一贯表现良好，是偶犯的辩护意见，经查，被告人黄某某从2014年8月初开始到案发一直从事诈骗行为，不属于偶犯，本院对该点辩护意见不予采纳；提出被告人黄某某主观恶性小的辩护意见，经查，被告人黄某某诈骗取款数额较大，不能认定为主观恶性小，本院对该意见不予采纳；提出被告人黄某某归案后如实供述其罪行，有悔罪表现的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人陈某某的辩护人提出被告人陈某某如实供述其罪行，认罪态度好，当庭认罪的辩护意见，经查被告人在公安侦查阶段一直拒不承认其犯罪事实，未如实供述其罪行，但在法庭上自愿认罪，本院对该点辩护意见合理部分予以采纳，不合理部分不予以采纳；提出被告人陈某某是初犯，没有犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；提出被告人陈某某是从犯，其只是负责从银行将他人已经骗到的钱取走，不是犯罪的组织者，也不是犯罪行为的具体实施者的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人黄某某、崔万青、张其才、陈某某无视国法，以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人黄某某、崔万青、张其才、陈某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人黄某某、崔万青、张其才归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈某某当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人崔万青、张其才曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月27日起至2016年6月26日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人崔万青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月27日起至2016年6月26日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人张其才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月27日起至2016年6月26日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
四、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月27日起至2016年3月26日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 缨
审 判 员 谢 磊
人民陪审员 郭永杭
二〇一五年七月七日
书 记 员 蔡叶利
（附页）
本案适用的法律条文：
《中国人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中国人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中国人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中国人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
《中国人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中国人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中国人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
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