浙江省温州市瓯海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温瓯刑初字第534号
公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。
被告人王某，个体户。因本案于2014年11月5日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，同月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人林陈秀，浙江雁楠律师事务所律师。
温州市瓯海区人民检察院以温瓯检刑诉（2015）480号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2015年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员方晓东出庭支持公诉，被告人王某及辩护人林陈秀到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市瓯海区人民检察院指控，被告人王某原系浙江省瓯海经济技术开发区文昌路金马文具制造有限公司（以下简称金马公司）的员工，后从该厂离职，并开办一家名为温州市如隆塑料制品有限公司的加工厂，与金马公司之间存在业务往来。2014年5月份，被告人王某因资金周转出现问题，预谋从他人处骗取货物销售给金马公司以获得资金。2014年5月17日至5月31日，被告人王某来到温州市瓯海区梧田街道老殿后菜市场附近被害人应某甲的塑料粒子加工厂，谎称其系金马公司的采购员，以采购材料为名先后从被害人应某甲处骗取聚丙烯粒子7吨（价值人民币26600元），并销赃给金马公司。2014年6月26日，被告人王某与金马公司结清上述货款后，金马公司不再向其购买聚丙烯粒子。2014年7月份至8月份，被告人王某以金马公司的仓库放不下为由，要求被害人应某甲将聚丙烯粒子运至其位于温州市瓯海区梧田街道老殿后牛桥路的仓库，先后从被害人应某甲处骗取聚丙烯粒子23吨（价值人民币103200元），并将骗取的粒子材料用于抵债及销赃给他人。2014年9月份，被告人王某向被害人应某甲退还人民币6200元。
公诉机关提供的证据有被害人应某甲的陈述，证人应某乙、应某、陈某、杨某、冉某、孙某心、张某甲、姚某、张某乙的证言，被告人的供述与辩解，辨认笔录，调取证据清单，材料入库单、领款凭证、销货清单，接受证据材料清单，内部领料单，实物出库凭证，欠条，价格鉴定意见书，中信银行账户查询结果及说明，广发银行对账单，民生银行开卡信息及交易明细，情况说明，抓获经过，身份证明材料等。指控认为，被告人王某的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人王某在法庭上对起诉书指控其冒充金马公司采购员先后五次骗取聚丙烯粒子12吨无异议并表示自愿认罪，但提出应某甲于2014年7月下旬已知晓其不是金马公司的采购员，其于2014年8月为应某甲代销货物期间没有欺骗行为；另外，2014年7月31日出具的入库单与2014年8月21日出具的一份数量为5吨的实物出库凭单系同一批货物凭单，指控数额存在重复计算的情形。
被告人王某的辩护人在法庭上提出如下辩护意见，被告人王某于2014年8月为应某甲代销货物期间没有虚构事实的欺骗行为，属于正当的合作关系，之后已出具欠条并提供真实身份信息，不能以货款没有及时偿付而推断其有诈骗的故意，且其中8月21日出具的一份实物出库凭证是重开7月31日的货物单据。被告人王某如实供述自己的罪行并表示愿意赔偿应某甲的损失，请求法庭予以从轻处罚。
经审理查明，被告人王某原系位于温州市经济技术开发区文昌路金马公司的员工，后从该厂离职，并开办一家名为温州市如隆塑料制品有限公司的加工厂，与金马公司之间存在业务往来。2014年5月份，被告人王某因资金周转出现问题，预谋从他人处骗取货物销售给金马公司以获得资金。2014年5月17日至5月31日，被告人王某来到温州市瓯海区梧田街道老殿后菜市场附近被害人应某甲的塑料粒子加工厂，谎称其系金马公司的采购员，以采购材料为名先后从被害人应某甲处骗取聚丙烯粒子7吨（鉴定价格26600元），并销赃给金马公司。2014年6月26日，被告人王某与金马公司结清上述货款后，金马公司不再向其购买聚丙烯粒子。2014年7月底至8月份，被告人王某以金马公司的仓库存放不下或帮助转销到其他单位为由，先后从被害人应某甲处骗取聚丙烯粒子23吨（鉴定价格103200元），并将骗取的粒子材料用于抵债及销赃给他人。2014年8月底至9月初的一天，被告人王某向被害人应某甲退还6200元。
证明以上事实的证据有：1、被害人应某甲的陈述及辨认笔录，证实其在本区梧田老殿后自营聚丙烯粒子加工厂，王某（经辨认系被告人王某）自称金马公司采购员于2014年5月先后四次向其采购粒子7吨，其已将所有粒子运至金马公司仓库，后王某一直声称公司尚未结算货款并于2014年7月向其交付一张由公司财务“杨某”签名的领款单，王某于2014年7月31日以金马公司仓库存放不下为由要其运送5吨粒子至其个人位于本区梧田牛桥底的仓库，又于2014年8月份先后四次以帮助转销货物至永嘉桥头、龙湾状元等处的加工厂为由赊取货物18吨粒子，后同样催收货款未果，王某于2014年9月5日仍然坚称自己是金马公司的员工并向其出具欠条及户口证明，但一直没有支付货款甚至中断联系等事实。2、证人应某乙的证言及辨认笔录，证实被害人应某甲系其父亲；其在父亲应某甲开办的粒子加工厂内帮工，父亲于2014年5月17日、19日、25日、30日要其一同前往金马公司的仓库送货共计7吨粒子，每次均是一个自称金马公司采购员的王某（经辨认系被告人王某）及一个仓库员陪同，但与其父亲联系购货的王某一直没有结算货款，王某于7月31日以公司仓库存放不下为由要求送货5吨粒子至本区梧田牛桥底的仓库，又于8月份期间先后四次到其父亲厂内自行提货，货款均拖延不予结算，其父亲于2014年9月到金马公司向公司负责人杨某询问后获知王某早已离职，且公司与王某已结清货款等事实。3、证人应某的证言及辨认笔录，证实其系被害人应某甲的弟弟；其在哥哥应某甲开办的粒子加工厂内帮工，一个自称金马公司采购员的王某（经辨认系被告人王某）于2014年4月份之后多次到其哥哥的加工厂内采购粒子等事实。4、证人陈某的证言及辨认笔录，证实其系被害人应某甲的表弟；表哥应某甲于2014年9月5日联系其称金马公司采购员王某（经辨认系被告人王某）拒付货款12万余元，且无法取得联系，其与表哥在金马公司附近找到王某，王某坚称自己确系金马公司员工并按要求出具欠条及提供户口本复印件，承诺其会垫付货款，但之后仍然没有支付货款，其与表哥于2014年9月28日到金马公司向公司负责人杨某询问后获知王某早已离职，且公司与王某已结清货款等事实。5、证人杨某的证言及辨认笔录，证实其系金马公司的股东，负责公司的原料采购和财务工作；王某（经辨认系被告人王某）于2009年期间在公司务工七八个月后离职，王某在2014年5月至6月有向公司供应粒子等原材料，货款已于6月26日结算并由王某领取，领取的结算款是货款抵扣其他债务后的结果；另外公司进货的流程是总厂的仓库员陪同供货商到三厂仓库送货，三厂仓库员开具内部领料单，总厂仓库员带回并到公司开具材料入库单交给供货商凭单结算等事实。6、证人冉某的证言及辨认笔录，证实其系金马公司三厂的仓库员，负责接收和清点供应商的材料；王某（经辨认系被告人王某）于2014年5月作为供货商多次向其公司送货，每次均由总厂的仓库员刘虎陪同，其清点货物后已开具内部领料单由总厂的仓库员带回用于开具材料入库单，材料入库单可以作为结算凭证等事实。7、证人孙某心的证言，证实其系金马公司总仓库员，王某带着一对父子模样的人多次到公司送货，那对父子于2014年9月的一天到公司询问王某的下落，其只是回答王某是到公司送货的，但并没有明确回答王某是否系金马公司的员工等事实。8、证人张某甲的证言，证实其曾在本区蟠凤南路9号开办公司，与王某相识且之前有生意往来，但自2014年开始因公司调整经营内容而没有继续向王某进购粒子，其公司于2014年6月20日已搬迁至本区潘桥，其根本没有在同年8月在蟠凤南路向王某进购粒子，也没有货款尚未结清，反而是王某欠其2000元一直未还等事实。9、证人姚某的证言，证实其在永嘉县桥头镇从事废旧纽扣收购，王某曾于2013年向其购买废旧纽扣，后结欠货款15000元，之前其多次催讨欠款，但均无果，后王某于2014年8月来到其处用4吨的聚丙烯粒子抵债，王某称已无法以现金偿还债务，只能用实物抵债等事实。10、证人张某乙的证言，证实其系被告人王某的妻子；丈夫王某先是于2009年在金马公司务工，后于2010年期间离职，离职后开办温州如隆塑料制品有限公司进行塑料粒子加工，厂址先是位于本区梧田牛桥路168-3号，后于2014年9月搬迁至本区娄桥前园村东升路20号。目前家中经济困难，无法赔偿被害人的损失等事实。11、调取证据清单、销售清单、领款凭证、材料入库单等，共同证实王某于2014年5月至6月间多次向金马公司供应聚丙烯粒子，其中于5月17日、19日、25日、30日向金供应粒子1吨、2吨、2吨、1.875吨，后金马公司于2014年6月26日向王某结算货款并在抵扣其他债务后由王某实际领取10364元的情况，上述材料均由公安机关向金马公司调取。12、接受证据材料清单、金马公司出具的内部领料单、王某出具入库单和实物出库凭证、欠条和户口本复印件等，证实金马公司已于2014年5月17日、19日、25日、30日收到聚丙烯粒子1吨、2吨、2吨、1.875吨，王某于2014年7月31日、8月14日、8月17日、8月21日及8月27日直接从应某甲处分别提取聚丙烯粒子5吨、6.5吨、2吨、6吨（1吨＋5吨）、3.5吨（1.5吨＋2吨），后被告人王某于2014年9月5日出具欠条称结欠126050元并提供自己的户口本复印件，上述材料均由公安机关从被害人应某甲处提取。13、价格鉴定意见书，证实经鉴定，被害人应某甲被骗取的聚丙烯塑料粒子的鉴定价格共计129800元的事实。14、被告人王某名下中信银行账户的查询结果单、广发银行对账单、民生银行对账单及明细，证实被告人王某在相关银行负有债务的情况。15、公安机关出具的情况说明在卷，证实公安机关说明调查经过的情况。16、抓获经过，证实被告人王某的归案情况。17、人口信息，证实被告人王某的身份情况。18、被告人王某的供述及辨认笔录，证实被告人王某对其于5月17日、19日、25日、30日及7月31日五次骗取被害人应某甲货物的事实供认不讳，同时承认其于5月30日以金马公司名义向应某甲进购聚丙烯粒子2吨，但金马公司是在抵扣其他粒子后在当日入库单上记载1.875吨。另外，其自己的加工厂当时因资金问题，无法购买原料进行生产；其对本区潘凤南路、吕家岸及永嘉桥头等销货地址进行辨认等事实。上述各项证据均经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据间能相互印证，确凿充分。
对被告人王某在法庭上提出其在2014年8月份为应某甲代销货物期间没有诈骗行为及辩护人的相关意见，经查，有被害人应某甲的陈述，证人应某乙、应某、陈某、杨某、冉某、孙某心、张某甲、姚某、张某乙的证言，调取证据清单，材料入库单、领款凭证、销货清单，接受证据材料清单，内部领料单，实物出库凭证，欠条等，结合被告人王某的有罪供述、辨认笔录等证据，证据间相互印证，足以证实被告人王某冒充金马公司采购员这一身份，取得被害人应某甲的信任，以为公司采购原料为名多次从被害人应某甲处赊购货物，实际以其自己名义销货给金马公司，且在与金马公司已结清货款的情况下，仍然谎称是因公司拖欠而不能支付并伪造公司负责人签名的领款单，货款被其占为己有。其之后因与金马公司无供销往来，又以转销代销货物给其他单位为名从被害人应某甲处赊购货物，其所辩称的销货地点或查无实据或子乌虚有，相关货物均被销赃给他人以套取资金自用或直接以货物抵债，在被害人应某甲后续追债和质疑中，虽然出具欠条，但仍然谎称自己系金马公司的员工，企图继续拖延，后又中断联系进行逃避，其主观上具有非法占有占有的故意，客观上实施了诈骗他人财物的行为，起诉书指控的全部事实及诈骗的指控均予以认定。另外，对被告人王某辩解的货物单据存在重复开具情形及辩护人的辩护意见，经查认为，不仅被害人应某甲对该辩解不予认可，而且在重新开立新单据后却没有及时收回原单据的做法与交易习惯及常理不符，结合全部实物出库单及入库单上记载的货款总额133050减去被告人王某退还的6200元的数额126850元与欠条记载的数额126050元基本一致，被告人王某当庭亦承认因货物品质原因而降低结欠的货款数额等情况，可以认定本案不存在重复开具单据的情形。综上，被告人王某的辩解及辩护人的相关意见与查明的事实不符，不予采信。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人王某在归案前已主动退还部分赃款，酌情予以从轻处罚。辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2018年7月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人王某继续退赔赃款123600元返还被害人应某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 川
人民陪审员 叶小龙
人民陪审员 曾小兰
二〇一五年六月十一日
代书 记员 娄彬彬
判决书援引法律条文内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。