河北省丰宁满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2015）丰刑初字第54号公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。被告人黄子文，出生于河北省隆化县，住隆化县。2009年3月19日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年零四个月，2010年3月19日刑满释放。2014年11月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被河北省丰宁满族自治县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。辩护人何建兴，河北建兴人和律师事务所律师。被告人刘某某，出生于河北省隆化县，住隆化县。2014年11月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被河北省丰宁满族自治县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。辩护人黄国强，河北坤平律师事务所律师。丰宁满族自治县人民检察院以丰检刑诉（2015）22号起诉书指控被告人黄子文、刘某某犯敲诈勒索罪，于2015年3月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年4月22日公开开庭审理了本案。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人黄子文及其辩护人何建兴、被告人刘某某及其辩护人黄国强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。丰宁满族自治县人民检察院起诉指控：2014年5月至2014年10月期间，被告人刘某某、黄子文为实现非法占有他人财物的目的，购买了银行卡、电话卡及个人信息资料等作案工具，冒充黑社会人员在丰宁满族自治县凤山镇、北头营乡一带利用手机给被害人打电话，称被害人得罪人了，受人雇佣欲伤害被害人，如想免灾必须向其指定的银行账户存款，以此方式对被害人实施敲诈。二人共敲诈勒索九起，敲诈勒索他人人民币42100元。指控上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料，认为被告人刘某某、黄子文以非法占有为目的，对被害人使用威胁、要挟的方法，强行索要人民币42100元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究二被告人的刑事责任。被告人黄子文系被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。建议对黄子文在二年至三年有期徒刑幅度内判处刑罚，同时不适用缓刑；对刘某某在一年至二年有期徒刑幅度内判处刑罚。被告人黄子文、刘某某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的定性无异议，庭审中二人均辩称九月份以前未实施过敲诈行为，刘某某另辩称2014年10月30日向户名梁某某的建行卡内存入3000元是对方自愿存入的，未对其进行敲诈。黄子文的辩护人认为指控被告人黄子文犯罪部分事实不清、证据不足，应不予认定。被告人黄子文在共同犯罪中属于从犯，犯罪数额小，认罪态度好，依法可以从轻或减轻处罚。刘某某的辩护人认为指控的部分犯罪事实不清、证据不足，没有被害人陈述部分应不予认定。2014年11月5日被告人已被抓获，当日存入银行卡的6600元被告人不知情。经审理查明：2014年9月至2014年11月期间，被告人刘某某、黄子文为实现非法占有他人财物的目的，购买了手机、手机卡、银行卡、个人信息资料等作案工具，冒充黑社会人员在隆化县郭家屯镇黄家窝铺附近的山上、驾驶刘某某的冀H249**黑色东南菱悦V3轿车到丰宁满族自治县凤山镇、北头营乡一带利用手机给被害人打电话，称被害人得罪人了，受人雇佣欲伤害被害人，如想免灾必须向其指定的银行账户存款，以此方式对被害人实施敲诈勒索。1、2014年10月8日，被告人刘某某、黄子文给河北省高碑店市的被害人丁某某打恐吓电话，丁某某用手机转账的方式向刘某某、黄子文提供的户名梁某某、卡号×××的中国建设银行卡账户内汇入人民币2000元。2、2014年10月30日，被告人刘某某、黄子文给一名被害人打恐吓电话，该被害人在中国建设银行股份有限公司辽宁省昌图县支行文化路所向刘某某、黄子文提供的户名梁某某、卡号×××的中国建设银行卡账户内汇入人民币2000元。3、2014年10月30日，被告人刘某某、黄子文给一名被害人打恐吓电话，该被害人通过张某甲在中国建设银行辽宁省沈阳凌空支行向刘某某、黄子文提供的户名梁某某、卡号×××的中国建设银行卡账户内汇入人民币3000元。4、2014年9月15日，被告人刘某某、黄子文给山西省曲沃县的被害人张某某打恐吓电话，张某某在山西省曲沃县农村信用合作联社向刘某某、黄子文提供的户名刘某某、卡号×××的中国信用联社卡账户内汇入人民币1000元。5、2014年9月16日，被告人刘某某、黄子文给一名被害人打恐吓电话，该被害人在山西省运城农村商业银行向刘某某、黄子文提供的户名刘某某、卡号×××的农村信用合作联社卡账户内汇入人民币6600元。6、2014年10月14日，被告人刘某某、黄子文给一名被害人打恐吓电话，该被害人在中国农业银行股份有限公司济宁清华园支行向刘某某、黄子文提供的户名侯某某、卡号×××的中国农业银行卡账户内汇入人民币10000元。7、2014年10月14日，被告人刘某某、黄子文给一名被害人打恐吓电话，该被害人在中国工商银行股份有限公司吉林省白山市八道江储蓄所向刘某某、黄子文提供的户名梁某某、卡号×××的中国工商银行卡账户内汇入人民币8900元。综上，二被告人共敲诈勒索他人七次，敲诈勒索他人人民币33500元。认定上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了下列证据材料：1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实公安机关受立案情况。2、被害人陈述。（1）陈凤楠陈述，证实2014年10月23日9时22分，我在泉州东海开发有限公司办公室时接到157XXXX****自称刘彪的电话，说出我的名字，说他是受雇于人，要让我及我的家人下半辈子坐轮椅，叫我汇40万元到户名梁某某、卡号×××的账户内，事情就可以解决，11时0分又给我打一遍，我感觉对方是在诈骗就报警了。（2）丁某某陈述，证实2014年10月8日9时30分许，188XXXX****自称刘五哥的黑社会人员给我打电话威胁我，让我交定金，不然吉林省敦化市项目经理部出事，后我用建行工资卡向户名梁某某、卡号×××的账户内转账2000元。（3）张某某陈述，证实2014年9月的一天早上八点左右，我接到157XXXX****来电自称黑社会的黑子，有人出三万元买我的腿，后来给我发过来一个账号，中午12时许，我到山西省曲沃县史村农村信用合作社给汇了1000元钱，之后再打这个电话就关机了。3、户名梁某某、卡号×××的中国建设银行卡，户名刘某某×××的农村信用合作联社卡，户名侯某某、卡号×××的中国农业银行卡，户名梁某某、卡号×××的中国工商银行卡账户明细、存款凭条等书证，证实上述账户的业务往来情况。4、常住人口信息，证实被害人丁某某、张某某的户籍登记情况。5、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关经对刘某某所驾驶的冀H249**号车辆予以搜查，在副驾驶座下面发现一张内蒙古农村信用社卡，卡号是×××，汽车后座一具牛皮纸袋内有信息单子87张，一个黑钱包，内有邮政储蓄卡一张，卡号×××，手机三部，电话卡三张，墨镜一个，黑色鸭舌帽一顶，在汽车天窗夹层内发现建设银行卡一张，卡号×××，公安机关对上述物品予以扣押，后将卡号×××的邮政储蓄卡发还张井如。6、丰宁满族自治县公安局工作说明、内蒙古农村信用社自动柜员机客户通知书、农业银行卡业务回单、书写在张某某身份证复印件上的收条、河北省非税收入一般缴款书，证实2014年11月5日户名刘某某、卡号×××的农村信用社联社卡内存入6600元，因未找到被害人，此款亦未被被告人取出，公安机关经办人员将此款取出后发还丁某某2000元，发还张某某1000元，其余3600元公安机关罚没。7、郭家屯派出所出具的前科证明、江苏省江阴市人民法院（2009）澄刑初字第314号刑事判决书、宜兴市看守所刑满释放证明书，证实未发现刘某某在郭家屯派出所辖区有违法犯罪行为，黄子文因犯敲诈勒索罪于2009年3月19日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑一年四个月，刑期自2008年11月20日起至2010年3月19日止，在宜兴市看守所服刑，2010年3月19日刑满释放。8、户籍证明信，证实被告人刘某某、黄子文的户籍登记情况。9、被告人供述。（1）刘某某供述：在郭家屯有不少人冒充黑社会人员打恐吓电话，我也学会了干这个，前年我和刘瑞江刚开始干就被抓了，因没敲成也就没处理我们。今年因建羊舍借了不少贷款，就找到了黄子文从九月份开始干，我买了手机、手机卡、银行卡、信息单子，我和黄子文按信息单子依次给上边的人打恐吓电话，称对方得罪人了，有人花钱找我对其进行伤害，要卸胳膊卸腿，如不想受到伤害就给手下兄弟弄酒水钱，对方要是害怕了，就把准备好的账户发过去。我和黄子文都打电话，他打的多，我打的少，如有人汇钱我负责取钱。手机、手机卡、银行卡、信息资料用过了就扔了。共买了四张银行卡，建行的户名叫梁某某、农村信用社的户名叫刘某某，工行的户名也叫梁某某，农行的户名记不清了，卡里的钱都是敲诈别人的钱，我们打恐吓电话用的手机和银行卡别人没用过，一共敲诈了大约三四万元，都是我在自动取款机取的钱，除花费外钱让我俩平分了。（2）黄子文供述：今年九月份的一天刘某某见到我说想打敲诈电话问我干不，我同意后我两准备了手机、手机卡、电话卡和信息资料，刘某某买的银行卡，之后我俩开始打敲诈电话，有时在郭家屯一带的山上打，有时去丰宁的北头营、化吉营一带打。我们俩打电话时开刘某某的车，敲到的钱除去花费平分了，共用了四张银行卡，这四张卡都进钱了，卡由刘某某保管，一共敲了大约三万多，取款都是刘某某取的。上述证据均经当庭质证，被告人黄子文、刘某某均无异议。上述证据相互印证，结合被告人供述，能够证实本案事实，本院予以确认。本院认为：被告人黄子文、刘某某以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法强行索要他人财物数额较大的行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人刘某某、黄子文犯敲诈勒索罪，罪名成立。被告人刘某某、黄子文共同实施犯罪行为，属于共同犯罪。公诉机关未出示能够证实在2014年9月份以前二被告人实施过敲诈勒索行为的证据，亦未出示在被抓获归案后银行卡存入现金与被告人有因果关系方面的证据，故指控二被告人2014年5月19日敲诈勒索2000元、2014年11月5日敲诈勒索6600元的事实不清、证据不足，辩护人认为依法应不予认定的辩护意见，本院予以支持。公诉机关指控的犯罪数额不准确，应以庭审中查明的数额认定。二被告人共同实施犯罪行为，黄子文的辩护人认为黄子文属于从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人黄子文在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘某某、黄子文认罪态度较好，辩护人认为可从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关建议对黄子文在二年至三年有期徒刑幅度内判处刑罚，对刘某某在一年至二年有期徒刑幅度内判处刑罚的公诉意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第六十四条、第六十五条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人黄子文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金60000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2016年11月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，罚金60000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、作案工具冀H249**东南菱悦V3轿车一辆予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 刘 云审判员 王久利审判员 刘海英二〇一五年五月二十二日书记员 于晓东