广东省汕头市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）粤05刑终23号
原公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）董某，男，1969年11月10日出生于湖北省黄石市，汉族，大专文化，打工，住黄石市西塞山区。因本案于2017年7月19日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。
上诉人（原审被告人）马某（曾用名马某臻），女，1980年7月13日出生于山东省东明县，汉族，初中文化，打工，住东明县。因本案于2017年7月19日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。
辩护人田鹏，广东守静律师事务所律师。
汕头市潮阳区人民法院审理汕头市潮阳区人民检察院指控原审被告人董某、马某犯诈骗罪一案，于2017年12月11日作出(2017)粤0513刑初724号刑事判决。原审被告人董某、马某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年4月初，被告人董某、马某以虚构的某有限公司的名义，租用广东省深圳市罗湖区某卡座，并分别冒用“李某水”、“邓某秀”的身份，谎称是某有限公司的副总经理和拓展部部长，对外宣传及联系中介公司谎称能为客户提供项目融资业务。同年4月底，被害人郑某德通过黄某生介绍认识被告人董某，被告人董某向被害人郑某德谎称能为其提供项目融资，并与被告人马某共同商量诈骗被害人郑某德。
2013年7月初，被害人郑某德因在东莞市寮步镇有商业楼的开发项目需要融资，便邀请被告人董某到广东省汕头市潮阳区某咖啡厅就该项目融资一事进行洽谈，被告人董某答应在2013年8月7日前为被害人郑某德的开发项目融资6000万。随后，被告人董某分别以需要打点评估人员、疏通关系为由，要求被害人郑某德汇款到其指定的银行账户62×××36（账户名：李某水），被害人郑某德便分别于2013年7月24日、7月29日、7月31日在潮阳区通过中国建设银行账户62×××89汇款3万元、8万元、3万元到被告人董某指定的上述银行账户。2013年8月2日，被告人董某以办理股权借押公证手续需给律师好处费为由，骗取被害人郑某德现金2.5万元。随后，被告人董某、马某没有为被害人郑某德融资，且将手机关闭并逃匿。被告人董某、马某骗取被害人郑某德共16.5万元，被告人董某、马某各分得8.25万元。
2017年7月19日，被告人董某、马某被公安机关抓获归案。同年7月24日，被告人董某、马某的家属各向被害人郑某德退款10万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、被害人郑某德的陈述及辨认笔录，证明2013年6月底，黄某生介绍一名叫李某水的男子给他认识，该男子自称是深圳市某控股集团融资公司副总经理，黄某生向他说李某水的公司专门帮人家融资。同年7月初，因他在东莞寮市寮步镇的商业楼项目需要融资，便邀请李某水和黄某生到潮阳区中华路新康之堡商讨融资一事，双方约定在2013年8月7日前，李某水帮他的项目融资6000万元。2013年7月9日左右的一天，李某水及一名叫邓某秀的女助理到他位于东莞市寮步镇新地商业楼的开发项目看一下。2013年7月10日，他应邀到李某水位于深圳市罗湖区的某控股集团融资公司，李某水对他说整个楼层都是其公司的，邓某秀有在现场。2013年7月23日，李某水对他说评估人员要对他的项目进行融资评估，要他汇3万元作为费用，2013年7月24日下午3时许，他在潮阳区用其中国建设银行的账户62×××89通过手机银行转账3万元到李某水的账户（账户名为李某水，卡号为62×××36），但李某水并没有带人去评估他的项目，李某水对他说评估人员被其疏通好了，不用出评估报告。2013年7月29日中午，李某水要他汇8万元去打点关系，当天，他在潮阳区用其中国建设银行的账户通过手机银行分二次各转账4万元共8万元到李某水的账户。2013年7月31日，李某水对他说为防止他的融资资金被别人优先取得，要他汇3万元。当天，他在潮阳区用其中国建设银行的账户通过手机银行转账3万元到李某水的账户。2013年8月2日，李某水对他说要律师办理股权借押公证手续，需要钱给律师，他便在深圳市罗湖区拿现金2.5万元给李某水，但后来李某水和律师没有为他办理股权借押公证手续，也没有帮他融资，李某水打电话也无法接通。邓某秀是某集团控股有限公司项目拓展部部长，邓某秀曾对他说公司在抓紧研究他的融资项目。他被李某水诈骗共16.5万元。2017年7月19日下午，他在河源市源城区某酒店发现诈骗他钱财的李某水、邓某秀，他便报警。经民警核查，李某水的真实姓名是董某，邓某秀的真实姓名是马某。2017年7月24日，董某、马某的家属分别拿10万元给他，其中8.25万元是分别是董某、马某的退赃款，1.75万元分别是董某、马某的家属给他的补偿款。并对被告人马某、董某的相片辨认无误。
2、证人陈某的证言及辨认笔录，证明2013年6月至7月份，她经老黄介绍认识自称是某集团、名叫“李某水”的男子和自称姓邓的女子，“李某水”自称是做融资业务的，后她将“李某水”及该姓邓的女子介绍给郑某德认识。郑某德与“李某水”及姓邓女子在潮阳商谈后，郑某德被“李某水”以要帮郑某德融资6000万元需要打点项目融资评估人员等为借口诈骗16.5万元。并对被告人马某、董某的相片辨认无误。
3、证人黄某生的证言及辨认笔录，证明2013年6月份，李某水对他说其与朋友在深圳市开设某集团（控股）有限公司，其是该公司的副总经理，该公司专门帮企业负责融资。2013年6月底，郑某德因其在东莞市寮步镇的寮步新地商业楼项目需要融资，他和郑某德、李某水便到潮阳中华路新康之堡商谈融资一事，李某水向郑某德保证将于2013年8月7日前帮郑某德融资6000万元。后来李某水以要打点项目融资评估人员、公司高层、律师等为借口诈骗郑某德16.5万元，李某水及其助理邓某秀的手机也无法接通，李某水也没有帮郑某德融资。并对被告人董某、马某的相片辨认无误。
4、证人王某荧的证言及辨认笔录，证明他是深圳市某商务有限公司总经理，负责旭飞大厦的租赁业务。某集团（控股）有限公司在该大厦租用一个10号卡座，该公司的法人代表是李某水。并对李某水的相片辨认无误。
5、证人李某水的证言，证明2012年5月份，他的身份证被人偷了。他没有在深圳市罗湖区某大厦租用1个10号卡座，也不认识郑某德、黄某生、邓某秀，也没有以某集团（控股）有限公司的名义诈骗他人，中国建设银行账号（账户名：李某水，账号62×××36）不是他的。
6、证人石某的证言，证明她得知其丈夫董某与马某诈骗郑某德16.5元后，将董某分得的赃款8.25万元退还给郑某德，另外补偿郑某德1.75万元。
7、证人王某2的证言，证明他得知马某与董某诈骗郑某德16.5万元后，将马某分得的赃款8.25万元退还给郑某德，另外补偿郑某德1.75万元。
8、被告人董某原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年4月初，他在深圳市八卦岭某大厦租用1个卡座，对外宣称名字叫李某水，是某集团（控股）有限公司的副总经理，还向大厦物业公司提供一份假的香港公司注册证及向他人购买的“李某水”身份证复印件。他和马某商量由马某负责联系中介公司，以谎称该公司可以帮他人融资为由来诈骗他人。同年4月底，黄某生对他们说郑某德在东莞寮步镇的商业楼开发项目需要融资6000万元，要该公司接该单业务，他表示同意。后他与郑某德见面，对郑某德谎称马某是该公司项目拓展部部长邓某秀。同年7月初，郑某德对他说其想通过该公司融资，他便与黄某生在潮阳区一咖啡店商谈融资一事，并约定在2013年8月7日前，他帮郑某德在东莞市寮步镇商业楼项目融资6000万元。随后他以需要打点评估人员、律师、疏通关系为由，先后诈骗郑某德共16.5万元，其中14万元是郑某德转账到他指定的建设银行账户（账户名：李某水），另外2.5万元是郑某德在深圳市罗湖区八卦二路某大厦拿现金给他。因他和马某共同商讨、策划诈骗郑某德一事，故他和马某各分得8.25万元。后他将其的手机关机。并对被告人马某的相片辨认无误。
9、被告人马某原在公安机关的供述印证了被告人董某的供述。同时供述她和董某共同商讨诈骗郑某德，她和董某诈骗郑某德16.5万元后没有帮郑某德融资。并对被告人董某的相片辨认无误。
10、扣押物品、文件清单和扣押清单，证明公安机关扣押被告人董某持有的蔡某君身份证1张、银行卡4张及手机1部等；扣押被告人马某黑色钱包1个（内有手机1部、现金500元）。
11、刑事照片，证明案发现场等的情况。
12、名片，证明被告人董某、邓某秀分别以某集团（控股）有限公司副总经理、项目拓展部部长的名义印刷的名片提供给被害人郑某德。
13、居民身份证复印件、办公室租赁许可使用协议书、许可使用条款和某集团（控股）有限公司公司注册证书，证明被告人董某以“李某水”的名义租用深圳市福田区某花园的情况。
14、银行卡客户交易查询，证明被害人郑某德于2013年7月24日、29日及31日先后汇款共14万元的情况。
15、深圳市市场监督管理局出具的“深圳市市场监督管理局关于某集团（控股）有限公司有关情况的复函”，证明在该局注册登记系统中查无“某集团（控股）有限公司”的记录。
16、受案登记表和抓获经过，证明2013年8月12日下午，郑某德向汕头市公安局潮阳分局刑事侦查大队报称其于2013年7月初至8月上旬，被李某水以虚构为郑某德位于东莞市寮步镇的“寮步镇新地商业楼”项目融资6000万元诈骗16.5万元。2017年7月19日，河源市公安局巡警支队侦查大队在河源汇豪国际大酒店抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人董某、马某。
17、现场检测报告书，证明被告人董某、马某的尿液检测样本经现场检测，结果均呈阴性。
18、收条，证明被害人郑某德收到被告人董某的家属退赃款82500元和补偿款17500元共100000元。
19、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、建设用地规划许可证和宗地图，证明东莞市寮步新地置业有限公司的法定代表人是郑某德等的情况。
20、黄石市公安局西塞山分局八泉派出所出具的“无犯罪记录证明”，证明未发现被告人董某有犯罪记录。
21、现场勘验检查笔录，证明公安机关对案发现场潮阳区文光街道某茶座进行勘验、检查的情况。
22、户籍证明和常住人口基本信息，证明被告人董某于1969年11月10日出生，身份证号码；被告人马某于1980年7月13日出生，身份证号码。
23、被告人马某的辩护人当庭出示收条和家庭情况说明，证明2017年7月24日，被害人郑某德收到被告人马某的家属退赃款82500元和补偿款17500元共100000元及被告人马某的家庭情况困难。
原审判决认为，被告人董某、马某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，侵犯他人财物的所有权，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。鉴于被告人董某、马某能如实供述其犯罪事实，且其亲属已退清赃款，故依法均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款和第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。二、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。
上诉人董某上诉提出，其有自首情节，且积极补偿被害人损失，请求二审法院从轻处罚。
上诉人马某上诉提出，其为从犯，有自首情节，且积极补偿被害人损失，一审判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。
上诉人马某的辩护人提出，马某系从犯，有自首情节，且当庭认罪悔罪，请求对马某减轻处罚。
经审理查明，上诉人董某、马某犯诈骗罪的事实与原审判决认定的事实一致。认定上述事实证据均经一审开庭举证、质证，能相互印证，足以认定。二审审理期间，上诉人董某、马某均没有提交新的证据。本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人董某、马某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，侵犯他人财物的所有权，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。上诉人董某、马某案发后能如实供述其犯罪事实，且已退清赃款，依法均予以从轻处罚。关于上诉人董某提出其有自首情节，积极补偿被害人损失，请求二审法院从轻处罚的辩解意见。经查，上诉人董某于2017年7月19日因本案被河源市公安局巡警支队在河源汇豪国际大酒店抓获，不属自首，且原审判决在量刑时，已充分考虑到上诉人董某能如实供述其犯罪事实，退清赃款等量刑情节，并根据上诉人董某犯罪的事实、情节、后果及在共同犯罪中所起作用对其在法定量刑幅度内作出恰当处罚，故上诉人董某的上述辩解意见，理由不成立，不予采纳。关于上诉人马某及其辩护人提出马某为从犯的辩解和辩护意见。经查，上诉人马某虽未参与2013年7月初董某、黄某生在汕头市潮阳区文光街道中华路某咖啡厅和被害人郑某德的融资洽谈，但其与董某共同商量诈骗被害人郑某德，平分赃款，系在共同犯罪中犯罪作用较轻的主犯，故上诉人马某及其辩护人提出马某为从犯的辩解和辩护意见，缺乏依据，不予采纳。关于上诉人马某及其辩护人提出马某有自首情节，积极补偿被害人损失，且当庭认罪悔罪，一审判决量刑过重，请求二审法院减轻处罚的辩解和辩护意见。经查，上诉人马某系因本案于2017年7月19日被河源市公安局巡警支队在河源某国际大酒店抓获，不属自首，且原审判决在量刑时，已充分考虑到上诉人马某归案后如实供述其犯罪事实，退清赃款、当庭认罪等情节，并根据上诉人马某犯罪的事实、情节、后果及在共同犯罪中所起作用对其在法定量刑幅度内作出恰当处罚，故上诉人马某及其辩护人的上述辩解和辩护意见，理由不成立，不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 江炯坤
审判员 张章宜
审判员 郑家强
二〇一八年三月二日
书记员 杨 磊
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
第二百三十三条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。