山西省长治市郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0411刑初124号
公诉机关长治市郊区人民检察院。
被告人杨全印，男,汉族，大专文化，党员，洛阳市某支行退休职员，原昌鑫投资担保有限公司总经理，住河南省洛阳市某区。2016年2月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，同年8月20日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局执行逮捕，现羁押于长治市看守所。
辩护人常东记，河南君友律师事务所律师。
被告人王清洁，男，1968年7月7日出生，汉族，初中文化，出生地河南省洛阳市洛龙区。群众，原昌鑫投资担保有限公司股东、总经理，住河南省洛阳市洛龙区。2016年3月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局古城分局刑事拘留，同年3月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，2016年3月30日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局执行逮捕。
辩护人唐国育，河南卉林律师事务所律师
被告人常剑，男，1990年6月7日出生，汉族，中专文化，出生地河南省洛阳市洛龙区。群众，农民，原昌鑫投资担保有限公司股东、财务部经理，住河南省洛阳市洛龙区。2016年3月28日投案，因涉嫌非法吸收公众存款罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，2016年4月28日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局执行逮捕。
辩护人郭鹏，山西晶旌律师事务所律师。
被告人霍晓凯，男，1983年9月23日出生，汉族，初中文化，出生地河南省洛阳市洛中区。群众，在洛阳市做文化传媒工作，原昌鑫投资担保有限公司董事长助理。现住河南省洛阳市洛中区。2016年3月28日主动投案，当日因涉嫌非法吸收公众存款罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，同年4月28日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局执行逮捕。
辩护人杜陈义，山西中弘律师事务所律师。
辩护人高晨曲，山西中弘律师事务所律师。
被告人郭玉锁，男，1962年1月16日出生，汉族，高中文化，出生地山西省潞城市群众，原个体装修户，原昌鑫投资担保有限公司副总经理，住长治高新区。2015年10月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被长治市公安局郊区分局取保候审。2016年7月13日被长治市郊区人民法院决定逮捕，同日被长治市公安局郊区分局执行逮捕。
辩护人张建国，山西宏基律师事务所律师。
被告人朱广济，男，1954年10月4日出生，汉族，初中文化，出生地河南省洛阳市高新区。群众，原洛阳市郊区信用社退休职工，原昌鑫投资担保有限公司风控部经理。2015年11月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，同年11月27日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局执行逮捕。
辩护人王干益，河南开物律师事务所律师
辩护人刘梦珂，河南开物律师事务所律师
被告人田育红，女，1987年6月22日出生，汉族，初中文化，出生地河南省洛阳市洛龙区宜阳县。群众，原个体经营服装店，原昌鑫投资担保有限公司业务部主管，住河南省洛阳市洛龙区宜阳县宜阳商贸城1号楼2单元1101。2015年10月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，同年11月26日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局执行逮捕。
辩护人ＸＸ倩，山西振坤律师事务所律师。
辩护人岳奎山，山西振坤律师事务所律师。
被告人李俊安，男，1958年4月15日出生，汉族，高中文化，出生地长治市，党员，原长治市惠丰厂退休工人，原昌鑫投资担保有限公司办公室主任，住长治市城区。2015年10月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被长治市公安局郊区分局取保候审。2016年7月13日被长治市郊区人民法院决定逮捕，同日被长治市公安局郊区分局执行逮捕。
辩护人牛永兵，山西恒烨律师事务所律师。
辩护人郝慧慧，山西恒烨律师事务所律师。
长治市郊区人民检察院以郊检公诉刑诉[2016]110号起诉书指控被告人被告人杨全印、霍晓凯、朱广济、田育红、王清洁、常剑、郭玉锁、李俊安犯非法吸收公众存款罪于2016年7月7日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长治市郊区人民检察院指派检察员徐媛媛、刘梅梅出庭支持公诉。被告人杨全印及其辩护人常东记、被告人王清洁及其辩护人唐国育、被告人常剑及其辩护人郭鹏、被告人霍晓凯及其辩护人杜陈义、高晨曲、被告人郭玉锁及其辩护人张建国、被告人朱广济及其辩护人王干益、刘梦珂、被告人田育红及其辩护人ＸＸ倩、岳奎山、被告人李俊安及其辩护人牛永兵、郝慧慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长治市郊区人民检察院指控：2013年8月9日，赵某1（另案处理）在长治市登记设立了山西昌鑫投资担保有限公司（以下简称昌鑫公司），由赵某1担任法人代表，赵某1持有75%的股份,常剑持25%的股份。2014年9月18日，赵某1、常剑与王清洁、叶某签订股权转让协议，2014年10月8日成立山西昌鑫源投资有限公司（以下简称昌鑫源公司），法定代表人为叶某，昌鑫、昌鑫源公司成立后以高利为诱饵，通过发放宣传册，鼓动员工及客户相互介绍存款人的方式非法吸收公众存款5083.9万元，并将所吸收存款大部分用于对外借款。
2013年10月至2014年3月，被告人杨全印在昌鑫公司任总经理，完善了公司的运作模式，负责公司全部协调运转，包括各个业务科室的衔接，制作手续及制定公司吸收存款和对外发放贷款的具体流程。其任职期间，公司吸收公众存款1458.4万元。
2014年10月至2015年4月，被告人王清洁为昌鑫源公司股东兼总经理，他负责公司的吸收存款业务，对外发放贷款，负责签字发放工资和公司日常报账。其任职期间，公司吸收公众存款1154.5万元。
2013年10月至2014年9月，被告人常剑为昌鑫公司股东和财务部部长，参与策划成立公司，并参与对外宣传及公司在洛阳地区吸收存款、对外借款等工作。其任职期间，公司吸收公众存款3729.4万元。
2013年9月至12月，2012年6月至2015年3月，被告人霍晓凯在昌鑫公司、昌鑫源公司任董事长助理，负责培训员工，策划公司的客户回馈活动，制定了鼓励员工吸收公众存款为主要内容的考核分配办法。其任职期间，公司吸收公众存款3382.4万元。
2013年10月至2015年4月，被告人郭玉锁在昌鑫公司、昌鑫源公司任副总经理，负责公司的对外协调，规避有关部门对公司的检查，并吸收公众存款。其任职期间，公司吸收公众存款5083.9万元。
2014年1月至2015年4月，被告人朱广济在昌鑫公司、昌鑫源公司任风控部经理，负责对外放款，还负责公司借款合同的管理，给存款人开具收据等工作。其任职期间，公司吸收公众存款4320.5万元。
2014年12月至2015年4月，被告人田育红在昌鑫源公司任业务主管，负责管理业务员，安排外出宣传，向客户介绍理财产品，安抚客户，向客户发放礼品等工作。其任职期间，公司吸收公众存款652万元。
2013年10月至2015年4月，被告人李俊安在昌鑫公司、昌鑫源公司任办公室主任，负责管理公司的日常事务及对外宣传，员工招聘等工作。其任职期间，公司吸收公众存款5083.9万元。
针对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。长治市郊区人民检察院要求我院根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，对八名被告人杨全印、霍晓凯、朱广济、田育红、王清洁、常剑、郭玉锁、李俊安依法判处。
八名被告人杨全印、霍晓凯、朱广济、田育红、王清洁、常剑、郭玉锁、李俊安均当庭辩称：对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议。存款有重复计算的情况，公司吸收公众存款没有起诉的金额那么高。续期的不应当再计入总额。
被告人杨全印的辩护人辩称：金额不认可，金额相差200多万元，鉴定报告中没有将金额分类计算，计算方式有误，被告人没有实际操作和制作公司流程，庭审中也证明了。杨全印所在公司是依法设立的企业法人，应当追究昌鑫公司也列为被告，程序不合法，被告人具有自首情节，被告人主观恶性小，被告人对自身犯罪积极悔罪，被告人并无决定权，被告人工作了五个月时间发现公司有问题便辞职，属于犯罪中止。被告人平时表现良好，无犯罪记录，希望法庭从轻处罚。
被告人王清洁的辩护人辩称：本案是单位犯罪而不是个人犯罪。起诉书中指控证据不充分，没证据证明王清洁非法吸收公众存款，被告人在公司没有吸收过一笔存款，放贷时也是听赵某1等的授意。王清洁仅是挂名股东没有出过一分资，没有分过红。
被告人常剑的辩护人辩称：对常剑犯罪罪名无异议，常剑为从犯，其仅是挂名股东，对于昌鑫公司非法吸收公众存款的犯罪行为没有决定权。随然被安排为公司财务部经理但是常剑并未有财务知识及资格，仅是挂名，其月薪远不及公司高层管理人员的月薪。常剑具有自首情节且对犯罪事实如实供述，法院应当从轻处罚。
被告人霍晓凯的辩护人辩称：霍晓凯真正身份仅是公司的一名培训人员，对于其非法吸收公众存款罪名认可，但是对于其金额还有工作职务有异议，霍晓凯在职期间有一半时间其是不在公司的，经常往返于洛阳，昌鑫公司领导层工资均在5000元以上，霍晓凯仅是挂职董事长助理。本案计算吸收存款数额错误，关于工资表中多计算霍晓凯两个月工资有错误，续单金额不能计算在非法吸收存款总金额中。霍晓凯具有主动投案情节且当庭自愿认罪，具有从轻情节，积极返还23819元。请合议庭减轻处罚。
被告人郭玉锁的辩护人辩称：郭玉锁在本案中属从犯无异议，赵某1口头任命其副总经理，其在公司没有明确职责，没有直接从事非法吸收公众存款，检察机关说郭玉锁规避检查没有相关证据，郭玉锁主管恶性较小，主动交代事实，当庭认罪具有悔罪表现。郭玉锁积极配合检查机关调查。
被告人朱广济的辩护人辩称：本案中被告人应当都是从犯，主犯应当是赵某1，司法鉴定意见中，依据材料均是汇总表，鉴定人员并未见到原始凭证，对真实性具有怀疑。数额也计算有误。朱广济在犯罪过程中起到的作用，仅是风控部经理。仅老板指派调查借款单位是否具有还款能力，向社会公众吸收存款的行为，是赵某1的行为，应当追究其责任再追求其负责人。朱广济没有分过红，没有拿过回扣，望法庭依法判决。
被告人田育红的辩护人辩称：被告人田育红不构成非法吸收公众存款罪，本案是单位犯罪不是个人犯罪，田育红担任业务主管时间存在错误，其主要职责认定错误，其只挣工资从未拿过回扣及分红，在其任职期间发生的续单及存款业务均是别的职员操作的与其没有任何关系。田育红犯罪金额仅12万元，不构成刑事责任。田育红没有主管恶性，缺乏法律认识，田育红归案后愿意退缴从公司所获30万元且当庭自愿认罪。
被告人李俊安的辩护人辩称：李俊安自愿认罪，本案是单位犯罪，应当把昌鑫公司列为被告，李俊安不知道该公司从事业务是违法的，主观上不知情，且没有具体负责吸收存款业务，负责的是单位内部后勤管理，李俊安不具备犯罪主体要件，案发后积极配合公安机关调查。
经审理查明：2013年8月9日，赵某1（另案处理）在长治市登记设立了山西昌鑫投资担保有限公司（以下简称昌鑫公司），由赵某1担任法人代表，赵某1持有75%的股份,常剑持25%的股份。2014年9月18日，赵某1、常剑与王清洁、叶某签订股权转让协议，2014年10月8日成立山西昌鑫源投资有限公司（以下简称昌鑫源公司），法定代表人为叶某，昌鑫、昌鑫源公司成立后以高利为诱饵，通过发放宣传册，鼓动员工及客户相互介绍存款人的方式非法吸收公众存款共计5083.9万元，并将所吸收存款大部分用于对外借款。
2013年10月至2014年3月，被告人杨全印在昌鑫公司任总经理，完善了公司的运作模式，负责公司全部协调运转，包括各个业务科室的衔接，制作手续及制定公司吸收存款和对外发放贷款的具体流程。其任职期间，公司吸收公众存款1458.4万元。
2014年10月至2015年4月，被告人王清洁为昌鑫源公司股东兼总经理，他负责公司的吸收存款业务，对外发放贷款，负责签字发放工资和公司日常报账。其任职期间，公司吸收公众存款1154.5万元。
2013年10月至2014年9月，被告人常剑为昌鑫公司股东和财务部部长，参与策划成立公司，并参与对外宣传及公司在洛阳地区吸收存款、对外借款等工作。其任职期间，公司吸收公众存款3729.4万元。
2013年9月至12月，2012年6月至2015年3月，被告人霍晓凯在昌鑫公司、昌鑫源公司任董事长助理，负责培训员工，策划公司的客户回馈活动，制定了鼓励员工吸收公众存款为主要内容的考核分配办法。其任职期间，公司吸收公众存款3382.4万元。
2013年10月至2015年4月，被告人郭玉锁在昌鑫公司、昌鑫源公司任副总经理，负责公司的对外协调，规避有关部门对公司的检查，并吸收公众存款。其任职期间，公司吸收公众存款5083.9万元。
2014年1月至2015年4月，被告人朱广济在昌鑫公司、昌鑫源公司任风控部经理，负责对外放款，还负责公司借款合同的管理，给存款人开具收据等工作。其任职期间，公司吸收公众存款4320.5万元。
2014年12月至2015年4月，被告人田育红在昌鑫源公司任业务主管，负责管理业务员，安排外出宣传，向客户介绍理财产品，安抚客户，向客户发放礼品等工作。其任职期间，公司吸收公众存款652万元。
2013年10月至2015年4月，被告人李俊安在昌鑫公司、昌鑫源公司任办公室主任，负责管理公司的日常事务及对外宣传，员工招聘等工作。其任职期间，公司吸收公众存款5083.9万元。
经山西省屯留司法鉴定中心鉴定：2013年10月至2015年4月山西昌鑫投资担保有限公司共计吸收客户存款3112.4万元。其中2014年10月8日以前吸收客户存款2550.4万元。2013年10月至2015年4月山西昌鑫投资担保有限公司到期续单1971.5万元，返还客户本金2381.9万元元，支付客户红利2178038元。2015年4月该公司未付客户本金732.5万元，涉及76名客户，未付被告人李俊安本金2万元。
被告人郭玉锁向昌鑫源公司借款11万元未归还。被告人田育红向昌鑫源公司借款30万元未归还。
另查明被告人杨全印、霍晓凯、常剑系自首。
长治市公安局郊区分局于2015年扣押田育红银行卡转账结余款人民币10455.03元；长治市公安局郊区分局于2015年扣押山西昌鑫源投资有限公司金杯小型普通客车一辆，车牌号为晋DXXX**。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、崔某1等人报案材料，证明崔某1、李某1、张某1、赵某2等人将数额不等的资金交付昌鑫公司、昌鑫源公司，承诺一定期限后将返还上述人员的本金及一定数额的利息。
2、刑事案件受案登记表、立案决定书，证明长治市公安局郊区分局对昌鑫公司、昌鑫源公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
3、营业执照、企业信息查询单、长治市人民政府金融工作办公室证明、法定代表人信息、山西昌鑫投资有限公司股东第1号、2号决定、股权交割证明、董事、监事信息，证明山西昌鑫投资有限公司于2013年8月9日成立，公司类型为有限公司，经营范围为投资项目管理（不得从事证券、信托等金融业务）、投资信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），不包括吸储。
4、李某1、张某1、赵某2、崔某1等人询问笔录、委托协议、昌鑫公司、昌鑫源公司承诺书、借据、收据、担保借款合同、投资计划收益书，证明昌鑫公司、昌鑫源公司以受托管理、承兑汇票、银行揽储，担保借款等方式吸纳李某1、张某1、赵某2、崔某1等人的存款，并承诺将按照14.4%以上年利率付息。
5、昌鑫公司、昌鑫源公司工资表，证明两个公司的工作人员的工作时间和领取工资的情况。
6、洛阳市公安局车站派出所到案经过，抓获经过，证明杨全印自首的情况和被告人朱广济被抓获的情况。
7、赵某1、杨全印、霍晓凯、朱广济、田育红、王清洁、常剑、郭玉锁、李俊安的讯问笔录，证明该公司由赵某1负责，杨全印和王清洁先后协助赵管理公司，霍晓凯、朱广济、田育红、常剑、郭玉锁、李俊安在公司各有负责的工作。
8、公司会计张某2，公司前台接待韩某、魏某、岳某、曹某和风控部武某的询问笔录，证明：被告人杨全印在昌鑫公司任总经理，完善了公司的运作模式，负责公司全部协调运转，包括各个业务科室的衔接，制作手续及制定公司吸收存款和对外发放贷款的具体流程；被告人霍晓凯在昌鑫公司、昌鑫源公司任董事长助理，负责培训员工，策划公司的客户回馈活动，制定了鼓励员工吸收公众存款为主要内容的考核分配办法；被告人郭玉锁在昌鑫公司、昌鑫源公司任副总经理，负责公司的对外协调，规避有关部门对公司的检查，并吸收公众存款、被告人朱广济在昌鑫公司、昌鑫源公司任风控部经理，负责对外放款，还负责公司借款合同的管理，给存款人开具收据等工作；被告人常剑为昌鑫公司股东和财务部部长，参与策划成立公司，并参与对外宣传及公司在洛阳地区吸收存款、对外借款等工作；被告人田育红在昌鑫源公司任业务主管，负责管理业务员，安排外出宣传，向客户介绍理财产品，安抚客户，向客户发放礼品等工作；被告人王清洁为昌鑫源公司股东兼总经理，他负责公司的吸收存款业务，对外发放贷款，负责签字发放工资和公司日常报账；被告人李俊安在昌鑫公司、昌鑫源公司任办公室主任，负责管理公司的日常事务及对外宣传，员工招聘等工作。
9、长治市公安局郊区分局归案情况说明，证明霍晓凯和常剑的自首情况。
10、随案移送清单，证明长治市公安局郊区分局扣押金杯小型普通客车一辆，车牌号为晋DXXX**。及钥匙和车手续，并有U盘10个。
11、山西屯留司法鉴定中心2016年5月17日屯司鉴（2016）会鉴字第003号司法会计鉴定意见书，证明：2013年10月至2015年4月山西昌鑫投资担保有限公司共计吸收客户存款3112.4万元。其中2014年10月8日以前吸收客户存款2550.4万元。2013年10月至2015年4月山西昌鑫投资担保有限公司到期续单1971.5万元，返还客户本金2381.9万元元，支付客户红利2178038元。2015年4月该公司未付客户本金732.5万元，涉及76名客户，未付被告人李俊安本金2万元。
被告人郭玉锁向昌鑫源公司借款11万元未归还。被告人田育红昌鑫源公司借款30万元未归还。
12、协助冻结财产通知书回执6份，协助查询财产通知书回执6份，证明长治市公安局郊区分局于2015年扣押田育红银行卡转账结余款人民币10455.03元，另外在李某2账户冻结197.10元，在江某账户冻结2.25元和24.47元，在常某账户冻结420.07元，在王某账户冻结33.23元。
13、洛阳群益置业有限公司说明一份，证明该公司未向昌鑫公司、昌鑫源公司借款，也未有两公司担保向第三方借款。
14、昌鑫公司、昌鑫源公司Ｕ盘内容，公司理财统计表共４４页，证明从２０１３年10月4日至2015年4月20日，两公司吸收崔某2、宋某等人存款的事实。
15、被吸收客户人员、金额明细表，客户资料，昌鑫公司员工花名册，考核分配办法，综合管理制度，公司财产明细表，证明昌鑫公司、昌鑫源公司在制度管理上分别由赵某1和杨全印批准。并证明公司的管理结构和部门设置。
16、股权转让协议，证明2014年9月18日，赵某1、常剑与王清洁、叶某签订股权转让协议。
17、武汉市公安局武昌区分局立案决定书、拘留证，证明赵某1被另案处理。
18、昌鑫公司宣传资料，证明证明昌鑫公司、昌鑫源公司以受托管理、承兑汇票、银行揽储，担保借款等方式吸纳公众存款，并承诺将按照14.4%以上年利率付息。
19、户籍证明，证明被告人杨全印、霍晓凯、朱广济、田育红、王清洁、常剑、郭玉锁、李俊安身份情况。
20、接受证据材料清单，证明崔某1等人将报案材料、担保合同、借据、投资管理合同、收据、担保函、借款协议等证据交予长治市公安局郊区分局。
21、李俊安提供的情况说明、扣押清单、扣押笔录证明郭玉锁、李俊安协助公安局侦查办案的事实。
22、田某提供的借款合同、索某的借据，证明了赵某1交代的资金去向。
23、常剑在中国银行账户交易流水15页及往来明细22页，常剑在中信银行账户交易明细，常剑在长治漳泽农村商业银行账户交易明细，霍某在中信银行账户交易明细证明昌鑫公司、昌鑫源公司资金往来情况。
24、马某在中国银行的交易流水，江某中国银行的交易流水，证明马某、江某与昌鑫公司、昌鑫源公司资金往来情况。
上述证据经庭审质证、认证可以作为认定本案事实的依据。
本院认为，被告人杨全印、霍晓凯、朱广济、田育红、王清洁、常剑、郭玉锁、李俊安未经有关部门批准伙同他人以投资、担保贷款、借款合同等方式向社会不特定公众吸收存款数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对八被告人予以判处。
关于被告人非法吸收存款的数额认定。结合本案各被告的供诉和昌鑫公司、昌鑫源公司其他工作人员的证言，以及鉴定意见，可以确定被告人杨全印任职期间，公司吸收公众存款1458.4万元；被告人王清洁任职期间，公司吸收公众存款1154.5万元；被告人常剑任职期间，公司吸收公众存款3729.4万元；被告人霍晓凯任职期间，公司吸收公众存款3382.4万元；被告人郭玉锁任职期间，公司吸收公众存款5083.9万元；
被告人朱广济任职期间，公司吸收公众存款4320.5万元；被告人田育红任职期间，公司吸收公众存款652万元；被告人李俊安任职期间，公司吸收公众存款5083.9万元。关于八名被告人及其辩护人续期资金不应重复计算的意见，本院认为续期资金在完成上一轮投资后，再次被昌鑫公司、昌鑫源公司吸收为存款，在储蓄总额上构成新的数额。故对此辩护意见不予采纳。
公诉机关指控被告人杨全印、霍晓凯、朱广济、田育红、王清洁、常剑、郭玉锁、李俊安的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。
关于被告人王清洁、田育红、李俊安的辩护人辩称本案应为单位犯罪。首先，单位犯罪是在单位主体意志支配下实施的，而本案所实施的犯罪是由赵某1操纵的，并非公司相关人员集体研究决定。其次，鑫栋投资有限公司成立后以非法吸收公众存款为主要业务。综上，本案不是单位犯罪而是自然人犯罪。
关于被告人朱广济本案被告人均是从犯的辩解，本院认为被告人杨全印、霍晓凯、王清洁、常剑系昌鑫公司、昌鑫源公司的核心成员，根据赵某1和公司其他人员的证言，可以认定以上四人在非法吸收公众存款的犯罪活动中起着重要作用。应当认定为本案的主犯。但是他们相对于赵某1在非法吸收公众存款的犯罪活动中起的作用较小。本院量刑时予以了考量。被告人郭玉锁、朱广济、田育红、李俊安在本案中处于从属地位，在犯罪资金的处理上也处于从属地位，故可以认定为从犯。
关于田育红、王清洁、李俊安不构成非法吸收公众存款罪的辩解。经查：以上三被告人均在以非法吸收公众存款为主要业务的昌鑫公司、昌鑫源公司担任中层以上职务，为公司非法吸收公众存款犯罪活动起到了主要或从属作用，数额巨大，均已构成犯罪。故对三被告人的辩护人不构成非法吸收公众存款罪的辩解不予采纳。
综上所述，根据八被告人犯罪事实、性质、情节、社会危害性及实施共同犯罪过程中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条、第六十四条、第一百七十六条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条等规定，判决如下：
一、被告人王清洁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年三月十九日起至二〇一九年九月十八日止），并处罚金80000元（该款于本判决生效之日起10日内缴纳）。
二、被告人杨全印犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年二月二十五日起至二〇一九年二月二十四日止），并处罚金70000元（该款于本判决生效之日起10日内缴纳）。
三、被告人常剑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年三月二十八日起至二〇一八年三月二十七日止），并处罚金60000元（该款于本判决生效之日起10日内缴纳）。
四、被告人霍晓凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年三月二十八日起至二〇一七年九月二十七日止），并处罚金50000元（该款于本判决生效之日起10日内缴纳）。
五、被告人朱广济犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一五年十月二十三日起至二〇一七年四月二十二日止），并处罚金50000元（该款于本判决生效之日起10日内缴纳）。
六、被告人郭玉锁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年七月十三日起至二〇一八年一月十二日止），并处罚金50000元（该款于本判决生效之日起10日内缴纳）。
七、被告人田育红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一五年十月二十日起至二〇一七年四月十九日止），并处罚金20000元（该款于本判决生效之日起10日内缴纳）。
八、被告人李俊安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年七月十三日起至二〇一七年七月十二日止），并处罚金20000元（该款于本判决生效之日起10日内缴纳）。
九、公安机关依法将扣押在案的田育红银行卡转账结余款人民币10455.03元返还被害人。
十、西昌鑫源投资有限公司金杯小型普通客车一辆，车牌号为晋DXXX**，由公安机关依法处理后依据相关规定返还被害人。
十一、对没有退还被害人的存款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二十份。
审 判 长 刘 峻
审 判 员 马鹏亚
人民陪审员 梁彩兰
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 张丹丹