山东省阳谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1521刑初111号
公诉机关山东省阳谷县人民检察院。
被告人郝某，男，汉族，农民，群众。因涉嫌非法经营罪，于2015年12月3日由阳谷县公安局决定并于2015年12月4日执行刑事拘留，2016年1月8日被阳谷县人民检察院批准并于2016年1月9日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
被告人于某甲，女，汉族，农民，群众。因涉嫌非法经营罪，于2015年12月12日由阳谷县公安局决定并执行刑事拘留，2016年1月8日被阳谷县人民检察院批准并于2016年1月9日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。
辩护人郑纪磊，河南濮东律师事务所律师。
被告人杜某，男，汉族，农民，群众。因涉嫌非法经营罪，与2016年2月19日被阳谷县公安局决定并于2016年2月25日执行刑事拘留，2016年3月24日被阳谷县人民检察院批准并于2016年3月25日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
辩护人徐新玲，山东万航（阳谷）律师事务所律师。
被告人尚某，女，汉族，农民，群众。因涉嫌非法经营罪，于2016年3月9日被阳谷县公安局决定并于2016年3月10日执行刑事拘留，2016年3月24日被阳谷县人民检察院批准并于2016年3月25日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
辩护人杨煜力，河南太华律师事务所律师。
阳谷县人民检察院以阳检公刑诉〔2016〕110号起诉书指控被告人郝某、于某甲、杜某、尚某犯非法经营罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，阳谷县人民检察院指派检察员胡某乙、于某乙出庭支持公诉，被告人郝某、被告人于某甲及其辩护人郑纪磊、被告人杜某及其辩护人徐新玲、被告人尚某及其辩护人杨煜力到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：（1）2012年以来，被告人杜某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证，以贩卖为目的，在其家中加工生产烟丝，其将烟丝包装成箱后，通过尚某营运的河南沁阳至新乡客车（车牌号为豫H×××××），以每箱最低75元的价格贩卖给于某甲等人。被告人尚某明知杜某非法经营烟草制品，为获取运费，仍通过自己营运的客车为其提供运输、代收货款等便利条件。经计算，被告人杜某通过尚某先后共向于某甲等人运输、销售烟丝1749箱，非法销售烟丝数额为131175元，被告人尚某获得运费8745元。2016年2月24日，公安机关将被告人杜某在河南省修武县汽车站抓获归案；2016年3月10日，被告人尚某在河南省新乡市汽车站被抓获归案。
（2）2014年1月份以来，被告人于某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证，以贩卖为目的，将其在被告人杜某、郭某（另案处理）等处购进烟丝非法销售给郝某。经计算，被告人于某甲非法销售烟丝数额为147395元。2015年12月11日，阳谷县公安机关民警在河南新乡市火车站附近将被告人于某甲抓获。当日，公安机关在其仓库内现场扣押各类烟丝2960盒（小盒），涉案价值2720.5元。2015年12月15日，阳谷烟草专卖局人员根据在被告人于某甲处扣押的烟丝，分别采集一定量的样品送山东省烟草质量监督检测检验站进行检验，经检测，所抽样品均为烤烟烟丝。
（3）2014年1月份以来，被告人郝某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证，以贩卖为目的，其将在于某甲、张某（另案处理）处进购的烟丝、烟叶非法销售给阳谷县的门某、陈某、王某等人。经计算，被告人郝某非法销售烟丝、烟叶的数额为156995元。2015年12月4日，阳谷县公安局民警在莘县南环路将被告人郝某抓获归案。2016年1月6日，莘县烟草专卖局将在被告人郝某处扣押的烟叶、烟丝等物移送阳谷县公安局，公安机关将扣押烟叶、烟丝随案移送。经检验，扣押烟叶、烟丝抽样样品为晒红烟叶、烤烟烟丝。
公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述等证据，予以证明。公诉机关认为，被告人杜某、于某甲、郝某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重。被告人尚某明知杜某非法销售烟草专卖品，而为其运输烟丝，情节严重，其四人应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人尚某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；四被告人到案后均能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。综上，建议以非法经营罪对杜某、于某甲、郝某判处有期徒刑三年至四年，对尚某判处有期徒刑一年至二年。
被告人郝某当庭表示认罪，对指控罪名无异议。但辩称个人消费和送给别人的大概有三万多，销售数额在十万块钱左右。
被告人于某甲当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对指控的事实和罪名无异义，但认为，被告人于某甲供述同案犯的身份信息和手机号，符合协助抓获同案犯的条件，属于立功，并具有坦白情节，无前科劣迹，建议判处缓刑。
被告人杜某当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对指控的事实和罪名无异义，但认为，被告人无前科劣迹，具有坦白情节，建议判处缓刑。
被告人尚某当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的主要意见为：1、本案阳谷县人民法院无管辖权。2、被告人尚某获利不足5000元，不构成非法经营罪。3、被告人尚某即使构成犯罪，具有从犯、坦白，且所提供证据对侦破本案有功，应免于刑事处罚。
经审理查明：（1）被告人杜某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，烟草专卖零售许可证，自2012年以来，以贩卖为目的，在其家中加工生产烟丝，将烟丝包装成箱后，以每箱最低75元的价格贩卖给于某甲等人。被告人尚某明知杜某非法经营烟草制品，为获取运费，仍通过自己营运的客车（车牌号为豫H×××××）为其提供运输、代收货款。经计算，被告人杜某通过尚某先后共向于某甲等人运输、销售烟丝1749箱，价值为131175元，被告人尚某获得运费8745元。2016年2月24日，公安机关将被告人杜某在河南省修武县汽车站抓获归案；2016年3月10日，被告人尚某在河南省新乡市汽车站被抓获归案。被告人杜某用于加工烟丝的设备一台扣押于阳谷县公安局。
（2）2014年1月份以来，被告人于某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证，以贩卖为目的，将其在被告人杜某、郭某（另案处理）等处购进烟丝非法销售给郝某。经计算，被告人于某甲非法销售烟丝数额为147395元。2015年12月11日，阳谷县公安机关民警在河南新乡市火车站附近将被告人于某甲抓获，扣押用于买卖烟丝的银行卡一张，并从中提取现金14000元。当日，公安机关在其仓库内现场扣押各类烟丝2960盒（小盒），涉案价值2720.5元。2015年12月15日，阳谷烟草专卖局人员根据在被告人于某甲处扣押的烟丝，分别采集一定量的样品送山东省烟草质量监督检测检验站进行检验，经检测，所抽样品均为烤烟烟丝
（3）2014年1月份以来，被告人郝某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证，以贩卖为目的，共从于某甲、张某（另案处理）处进购的烟丝、烟叶累计价款156995元，加价后非法销售给山东省阳谷县的门某、陈某、王某等人。2015年12月4日，阳谷县公安局民警在莘县南环路将被告人郝某抓获归案。2016年1月6日，莘县烟草专卖局将在被告人郝某处扣押的烟叶、烟丝等物移送阳谷县公安局，公安机关将扣押烟叶、烟丝随案移送。经检验，扣押烟叶、烟丝抽样样品为晒红烟叶、烤烟烟丝。
认定上述事实被告人在庭审中也无异议，并有物证手机二部、书证扣押清单、扣押物品照片、及账本，郝某记录的用于给于某甲汇款的三个银行账号纸张，郝某于2014年1月份至2015年12月份期间，郝某向嫌疑人于某甲、付某农村信用社账户存款凭证、付某农村信用社62×××08账户交易明细、于某甲农村信用社62×××68账户交易明、邮政储蓄交易流水查询原始单据及在郝某处扣押的邮政储蓄汇款收据两张，证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述等证据予以证明，足以认定。
本院认为：被告人杜某、于某甲、郝某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，构成非法经营罪。被告人尚某明知杜某非法销售烟草专卖品，而为其运输烟丝，并从中获利，与之构成共犯，也构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人杜某、于某甲、郝某是非法贩卖烟草制品的上下家，是一个犯罪整体，其中被告人郝某将烟草制品非法贩卖至山东省阳谷县境内，山东省阳谷县就是被告人郝某非法经营罪的犯罪地，本院依法具有管辖权。在被告人杜某、于某甲、郝某这个犯罪整体中，被告人尚某是杜某的帮助犯，与之构成共犯，因此，本院对其犯罪也具有管辖权。被告人尚某与杜某是非法经营的共犯，虽各自获利不同，但其非法经营数额应为131175元，属情节严重。因此被告人尚某的辩护人认为本案阳谷县人民法院无管辖权，被告人尚某获利不足5000元，不构成非法经营罪的意见不能成立，本院不予支持。被告人郝某以贩卖为目的，从于某甲、张某（另案处理）处进购的烟丝、烟叶累计价款156995元，加价后非法销售的事实清楚，被告人郝某所辩自己消费和送人达三万余元烟丝、烟叶的事实缺乏证据证明，本院不予支持。在共同犯罪中，被告人如实供述，除如实供述自己的罪行，还应当交代所知的同案犯，主犯还必须交代其他同案犯的罪行。可见，被告人于某甲供述同案犯的身份信息和手机号，是共同犯罪中交代所知的同案犯，属于如实供述所犯罪行。因此，于某甲的辩护人认为被告人于某甲供述同案犯的身份信息和手机号，符合协助抓获同案犯的条件，属于立功的意见不能成立，本院不予支持。四被告人归案后，如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。被告人于某甲、杜某、尚某的亲属积极缴纳财产刑保证金，可酌情从轻处罚。被告人尚某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚。经社区矫正机关的调查评估，对被告人适用缓刑没有再犯罪的危险、对所居住社区没有重大不良影响。被告人杜某用于加工烟丝的设备一台予以没收，由扣押机关阳谷县公安局上缴国库；被告人于某甲作案时使用的二部手机应予没收，随案移送的涉案款14000元应予追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人郝某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月4日起至2018年6月3日止。罚金未缴纳，限判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人于某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月12日起至2017年12月11日止。）
三、被告人杜某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年2月25日起至2018年2月24日止。）
四、被告人尚某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
五、被告人于某甲作案时使用的二部手机予以没收，随案移送的涉案款14000元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙代贤
人民陪审员 韩发民
人民陪审员 刘俊青
二〇一六年九月二十六日
书 记 员 胡彦伟