河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2015）商刑初字第86号公诉机关商水县人民检察院。被告人陶忠义，男，1984年7月16日生，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌诈骗，于2014年11月5日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经商水县人民检察院批准，于2014年12月14日被商水县公安局逮捕。辩护人王保平，男，商水县法律援助中心律师。商水县人民检察院以商检公诉刑诉[2015]73号起诉书指控被告人陶忠义犯诈骗罪，于2015年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月30日公开开庭进行了审理，商水县人民检察院指派检察员王磊、张保林出庭支持公诉，被告人陶忠义及其辩护人王保平到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控称：2010年春，被告人陶忠义在商水县邓城镇拐地村基督教会与本村村民被害人刘某、张某2夫妇相识。后被告人陶忠义虚构事实及伪造工商营业执照及相关手续骗取张某2夫妇的信任，以合伙开办“中山美态电子玩具有限公司”需要采购设备、办理贷款等理由为名，先后从刘某夫妇及其朋友许某处，共计骗取人民币494999元。公诉机关认为，被告人陶忠义虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪依法追究其刑事责任。其量刑意见是判处八年半至十年有期徒刑。公诉机关向法庭提供有1.书证：无前科证明、人口基本信息详细信息、企业法人营业执照复印件、广东省中山市美态电子玩具有限公司通行证复印件、公证书影印件、美态电子玩具有限公司员工手册、任命书复印件、收款收据复印件、中国邮政储蓄银行存款凭单复印件、转账凭单客户回执复印件、中山农商银行客户通知书复印件、身份证复印件、借条复印件、中山市工商行政管理局证明、企业机读档案登记资料、活期帐户历史明细、物证照片、协议书复印件、手机往来短信截图、取保候审决定书复印件、商水县创伤医院体检表、商水县公安局刑警大队情况说明等；2.证人黄某、张某1的证言；3.被害人刘某、张某2、许某的陈述；4.被告人陶忠义的供述与辩解；5.录像光盘1张。被告人陶忠义及辩护人当庭辩称：公安机关在侦查时刑讯逼供，被告人陶忠义也是受害者，公诉机关指控被告人陶忠义犯诈骗罪的事实不清，证据不足，应依法判决被告人陶忠义无罪。经审理查明：2010年春，被告人陶忠义在商水县邓城镇拐地村基督教会与本村村民被害人刘某、张某2夫妇相识。后被告人陶忠义虚构事实、伪造工商营业执照及相关手续骗取张某2夫妇的信任，以合伙开办“中山美态电子玩具有限公司”需要采购设备、办理贷款等理由为名，先后从刘某夫妇及其朋友许某处，共计骗取人民币449999元。认定上述事实的依据有：1.被告人陶忠义供述：我和刘某、张某2夫妇是同一个村的，刘某是我们村教会的负责人，通过教会我和刘某夫妇更加熟悉。2010年初因为我家小孩有病我给刘某借了2000块钱，2010年5月份我向刘某借了10×××00块钱，刘某说她刚贷的款10×××00块钱准备还贷款，我给她说转给我算了，等于我给刘某借10×××00块钱，替她还1200块钱的利息，到2011年初我又给刘某借20×××00块钱，我当时给刘某说和我亲戚合伙办厂，刘某不想借给我，我说要不算你入股也行，刘某同意给我20×××00块钱入股，2011年3月我给刘某借4000块钱说跑贷款，刘某这次给我借的，这4000块钱我还了。2011年还是3月份我给刘某借2000块钱给我女儿看病，2011年4月份我给刘某说既然合伙办厂现在买机器需要10×××00块钱，刘某通过银行转账给我10×××00块钱。2011年7月份我给刘某说买机器需要钱刘某通过银行转账给我9999块钱。2011年8月份我给刘某说跑贷款需要找人，刘某给我2000块钱现金。2011年8月我给刘某说买机器需要40000块钱，刘某通过银行转账给我40000块钱。2011年10月我给刘某说要到信阳跑贷款，刘某给我20×××00块钱，后来贷款没弄成刘某问我钱弄哪里去了，我给刘某弄个假条子，意思就是收到中山市美态电子玩具有限公司陶忠义现金20×××00元。2011年12月份我给刘某说厂里需要钱，刘某通过银行转账给我5000块钱。到2012年刘某老公张某2非要去广东中山市看看厂，我和张某2一块坐火车去了中山市，张某2说要看看厂，我说合伙人陈生和李素然出车祸了，因为病重陈生和李素然转到香港看病去了，张某2说要去看看陈生和李素然，我说你没有去香港的通行证去不了，张某2说要去看看厂，我说陈生病重死了，厂子转到李素然名下了，现在陈生老婆和李素然正闹别扭厂也看不成，后来张某2和我一块回来了。去中山市前刘某给我2500块钱。2012年2月因为我在家里的贷款到期需要还利息刘某替我还4000块钱的利息。2012年3月我给刘某说厂里需要买机器，刘某给我20×××00块钱的现金。2012年5月我给刘某说还需要买机器要20×××00块钱，刘某通过转账给我20×××00块钱。2012年7月我在武汉没钱了我给刘某借了3500块钱。2012年7月我给刘某说厂里需要买机器，刘某通过转账给我20×××00块钱。2012年9月我给刘某说还需要买机器要10×××00块钱，刘某通过转账给我10×××00块钱。2012年9月末的一天，我给刘某说还需要买机器要30000块钱，刘某借人家的高利贷给我30000块钱。2012年12月我给刘某说厂里接住订单了需要在别的厂里加工需要钱，刘某分几次给我10×××000块钱，后来我给刘某40000块钱，到2012年12月底我通过刘某给小趁借40000块钱，说买机器用的。2013年2月我给张某2到威海看机器刘某给我拿5000块钱。2013年3月我给刘某说需要在别的厂里加工货，刘某通过银行转账给我30000块钱，2013年5月我给刘某说需要到上海买机器需要15000块钱，刘某通过银行转账给我15000块钱。2013年7月我卖刘某家里的小麦5000块钱我说厂里用的我拿走了，还是同年7月我说中山市黄牧师的父亲死了给人家礼钱2000，还是刘某给我拿的。2013年7月我在南京碰住人了我给刘某要了2000块钱。2013年7月我给刘某说买原料需要20×××00块钱，刘某给我20×××00块钱。2013年9月我给刘某说我买个车厂里用，需要缴税，刘某给我拿10×××00块钱。2013年10月我给刘某说厂里需要进布料，刘某给我拿了10×××00块钱。2014年2月我给刘某说厂里跑贷款，刘某给我拿了8000块钱。2014年3月我给刘某说跑贷款的事，刘某又给我拿10×××00块钱。2014年4月我给刘某借了2000块钱还车贷。之后隔了一天我给刘某又要4000块钱说跑贷款，又等几天我给刘某要了5500块钱还银行利息。2014年9月我给刘某要了3000块钱还我的车贷，还是2014年9月通过刘某在教会里拿了500块钱，还是今年9月我给刘某借了1000块钱。2.被害人刘某陈述：2010年春天我村的陶忠义到我家说他的小孩有病了没钱看病，向我借2000块钱，我当时想着都是一个教会，教会讲的是爱，我就借给陶忠义2000块钱。之后2010年5月2日陶忠义又到我家找我借钱，陶忠义说他和妻子的弟弟在义乌办一个服装厂，需要10×××00块钱，我说我这有个10×××00块钱的银行贷款到期了我准备去银行还钱，陶忠义说你先别还了，把钱借给我，我给你还1200块钱的利息，然后我就把10×××00块钱借给陶忠义了，中间我找陶忠义要钱，陶忠义说现在没钱。到2011年2月12日陶忠义又到我家找我说他和他妻子的弟弟闹别扭把厂分开了，他准备把机器拉到广东中山办厂，陶忠义还说：“我和广东的李素然、陈生合伙办厂，李素然和陈生也都是教会里的人，而且陈生还是中南神学院毕业的学生都是教徒和他们合作很放心，我需要20×××00块钱买新机器，你借给我20×××00块钱算你入股也行”。之后我通过银行转帐往陶忠义的银行账户上转了20×××00块钱，算我入股了。2011年3月15日陶忠义又到我家找我说现在需要买机器钱不够到银行贷款，让我给他拿点跑贷款的钱，我给陶忠义拿了4000块钱让他去跑贷款。2011年4月21日、2011年7月15日、2011年8月26日陶忠义都是以买机器为名让我给他拿钱，我都是通过银行转账分别往陶忠义银行账户上转了10×××00块钱、9999块钱、40000块钱。2011年10月9日陶忠义到我家说他在信阳认识一个人能帮助跑贷款，让我给他拿20×××00块钱，我通过银行转帐给陶忠义转了20×××00块钱。后来陶忠义还给我一个收据，陶忠义说这是他跑贷款找的那个银行里的人给他打的收据，收据上的日期是2011年10月10日。2011年12月24日陶忠义又说买机器向我借钱，我通过银行转帐给他转过去5000块钱。2012年农历正月26日我和丈夫张某2找到陶忠义说我们投资10来万了，我们去广东中山看看厂见见合伙人吧？陶忠义说李素然和陈生出车祸了，那边忙的很你们先别去了。我和丈夫非要去，后来陶忠义和我丈夫一块去了中山市，到了中山后我丈夫要去看厂，陶忠义说陈生出现并发症死了，李素然病重通过一个牧师介绍到香港看病去了，见人见不成，陶忠义还说陈生死后陈生的老婆把厂占住了，现在新厂还没建成，厂现在看不成，后来没办法我丈夫回来了。2012年2月17日陶忠义在商水县邓城镇信用社的贷款到期了，他让我帮他还银行的利息，我又给陶忠义还了4000块钱的利息。2012年3月9日陶忠义找我说买机器，我给陶忠义拿了20×××00块钱的现金。2012年5月7日陶忠义说买机器我给他通过银行转帐过去20×××00块钱。2012年7月7日陶忠义说用钱，我给他通过银行转帐过去3500块钱。2012年7月27日陶忠义说跑贷款需要钱，我给他通过银行转账过去20×××00块钱。2012年9月20日陶忠义说中山那边跑贷款需要钱，我给他通过银行转帐转过去10×××00块钱，这10×××00块钱我是从我姐家借的。2012年9月27日陶忠义说钱还不够，我在商水县邓城镇潘堂村借了高利息的30000块钱，通过银行转账把我借的30000块钱给陶忠义转过去了。2012年12月8日陶忠义找我说现在厂里接住订单了，咱的厂还不能生产，需要找其它厂加工，人家要定金10×××000块钱，2012年12月8日、2012年12月9日、2012年12月10日、2012年12月16日我分别给陶忠义通过银行转账过去20×××00块钱、40000块钱、20×××00块钱、20×××00块钱。2012年12月27日陶忠义说中山那边还需要50000块钱，我说我没钱了，陶忠义让我给他借，我从教会的许小趁那借了40000块钱，这钱是许小趁在商水县邓城镇农村信用社取的，许小趁取了钱当着我和我丈夫张某2的面把40000块钱给陶忠义了。2013年2月20日陶忠义说到威海买机器，我又给陶忠义通过银行转账过去5000块钱。2013年3月1日陶忠义说跑贷款钱不够，我又给陶忠义通过银行转账过去30000块钱。2013年5月14日陶忠义说跑贷款，我给陶忠义通过银行转账过去15000块钱。2013年7月8日我卖麦的钱陶忠义给我拿走5000块钱。后来的一天具体哪天我忘了，陶忠义说中山黄牧师的母亲死了给他送2000块钱的礼钱，我给陶忠义2000块钱。后来的一天具体哪一天我忘了，陶忠义还说他在南京出车祸要2000块钱，我又给陶忠义2000块钱。2013年7月23日陶忠义说跑贷款需要钱，我说实在没有钱了，陶忠义开着车拉着我让我去给他借钱，当天借了20×××00块钱给陶忠义了，2013年9月10日我又借了10×××00块钱给陶忠义了，2013年10月3日借了10×××00块钱给陶忠义了。2014年2月8日该过年了，陶忠义打电话说要交工商管理费还差8000块钱，我给陶忠义通过银行转账过去8000块钱。2014年3月21日陶忠义说他的车是分期付款的该还车贷了，我又给他1000块钱。2014年4月1日、2014年4月2日、2014年4月6日、2014年9月1日陶忠义找了各种理由我分别给陶忠义2000块钱、40000块钱、5500块钱、3000块钱。后来的一天我还在教会里给了陶忠义500块钱。2014年9月18日陶忠义给我打电话说车碰住人了，需要1000块钱，我说没有钱，陶忠义说要不他去卖血，后来我又给陶忠义1000块钱。……李素然是个女的，我没有见过她，但是我和我丈夫张某2都通过电话和李素然联系过，互发过短信。陶忠义给我说李素然以前在美通电子玩具厂工作，后来出来了和我一块办厂。……李素然的电话号码是139××******，李素然还用过156××××****的号码和我联系过，但李素然说这个不是她的号码，李素然还用过136××××****的号码和我联系过，但李素然说这个也不是她的号码。我丈夫张某2还问李素然要过他丈夫的号码，李素然说她丈夫张国华的号码是131××××****。3.被害人张某2陈述：陶忠义一共还过49000元钱。这个40000元是那次借10×××000元的时候，陶忠义说厂里需要在别的厂加工需要的钱，通过几家人借的10×××000元说用几天周转一下，后来过大约三四天，陶忠义给我们现金40000元。那个9000是这个情况：我老婆通过邓城潘堂教会担保从人家手里借的高利贷，说用的时间不长，结果等有两个月左右，陶忠义还不还，人家一直撵着要钱，没有法了，我追陶忠义，后来陶忠义拿过来9000块钱，后来我们连本带利把钱还给人家，还人家时陶忠义和我老婆还有我，我们三个一起去的。4.被害人许某（趁）陈述。我平时信基督教，在教堂认识的刘某，刘某是教堂的讲道员，2012年11月份，刘某找到我对我说：“他和陶忠义现在办厂哩，准备进设备没钱了，找我借钱，能拿多少钱都可以，我啥时间用钱就把钱还给我，在借我钱期间，借的钱按一分五利息计算”。说了，陶忠义开车拉着我和刘某、张某2到商水县邓城镇街上的农村信用社，我取了40000元现金，装到刘某的提包内，到刘某家后，我要求给打个条，陶忠义给我打个借条，就把钱拿走了。到现在我一分钱也没得手里，陶忠义一分钱利息也没给我。5.证人黄某证言：三年前在商水县邓城镇拐地教会认识陶忠义，先开始我们谈恋爱，陶忠义离婚后我们在一块生活，我只听陶忠义说过李素然，他说李素然是个女的在广州一个教会里，李素然在广州办厂的，我所知道的陶忠义没有和李素然联系过。2013年7月份陶忠义说让我到广州厂里打工，我和陶忠义一块去的中山。我让陶忠义给我找厂陶忠义拿着我的身份证办了一个手机卡，卡号是139********，我们在中山一个小旅馆里住了两天回来了。陶忠义让我冒充李素然给张某2、刘某联系，陶忠义和张某2、刘某是同村的，陶忠义骗张某2、刘某说和李素然在中山办个厂让张某2、刘某投资钱，准备在商水办个厂，将来让他们村的人在厂里干活，这样陶忠义好给他们村的人借钱。先开始是发信息联系，2014年10月以后打电话联系，信息都是陶忠义编好的让我发的，有时陶忠义说着让我发，有时陶忠义自己给张某2、刘某发。陶忠义给我写一张纸，让我背下来。张某2、刘某打电话时让我接就按陶忠义写的给他们说，陶忠义安排我接张某2、刘某电话时说普通话。我给他们联系的电话号码就是陶忠义在中山办的号139××××****。联系的内容就是找人贷款、买机器之类的事。我见过陶忠义办厂的合同书、章之类的东西，合同书不知道从那弄的，章是2014年3月份之前陶忠义和我一块开着车在漯河刻的，刻的有李素然的章、张某2的章、陶忠义的章、还有一个仓库的章、还有一个圆章。6.证人张某1证言：2014年4月25日商水县邓城镇拐地村的陶忠义到我家找我，陶忠义说他和别人合伙办的厂，现在没钱给工人发工资，给我借30000块钱，说好一分的利，用三个月，三个月后还我33000块钱，我同意了，陶忠义给我打个借条。三个月后我给陶忠义要钱，陶忠义说没有钱，到2014年9月陶忠义找到我说：“我有一辆车先押给你，你再借给我50000块钱，车你先开着，我和别人投资办的厂，等这个月底别人把钱给我过来后我把钱还给你”。我当时想着反正陶忠义也没钱给我，我又借给陶忠义50000块钱，陶忠义把他的车押给我了。我和陶忠义还签订了协议书，协议书的大概意思是陶忠义把他的北京现代越野车豫Ｐ×××**押给我，到2014年10月1日陶忠义还我80000块钱，我把车给陶忠义，如果陶忠义到期不还钱，我有权处理陶忠义的车。我受陶忠义的骗了，他说的全是假话，现在这辆车我谁也不给，谁给我要车谁把我的80000块钱给我可以。7.商水县创伤医院体检表1份、录音录像光盘1张及商水县公安局刑警大队情况说明1份，证明的内容是：“我队办理的陶忠义诈骗案，受害人刘某于2014年10月23日报案至我局。我局经过审查及调查取证于2014年11月5日立案侦查，2014年11月5日受害人刘某、张某2夫妇在周口市大庆路与人民路交叉口将陶忠义抓获，张某2给我队打电话，我队侦查人员过去将陶忠义带回我局，并依法对陶忠义进行讯问。陶忠义交待了诈骗刘某、张某2夫妇的犯罪事实，整个讯问过程侦查人员未对陶忠义刑讯逼供，讯问过程有同步录音录像。陶忠义被拘留前我队到商水县创伤医院给陶忠义做了体检，没有发现陶忠义身上有外伤”。8.书证：无前科证明、人口基本信息详细信息、企业法人营业执照复印件、广东省中山市美态电子玩具有限公司通行证复印件、公证书影印件、美态电子玩具有限公司员工手册、任命书复印件、收款收据复印件、中国邮政储蓄银行存款凭单复印件、转账凭单客户回执复印件、中山农商银行客户通知书复印件、身份证复印件、借条复印件、中山市工商行政管理局证明、企业机读档案登记资料、活期账户历史明细、物证照片、协议书复印件、手机往来短信截图取保候审决定书复印件以及本案的庭审笔录在卷为凭。以上证据，均已当庭质证，足以认定。本院认为，被告人陶忠义采取虚构事实、伪造工商营业执照及相关手续，以合伙开办中山美态电子玩具有限公司需要采购设备、办理贷款等理由为名，骗取被害人张某2、刘某夫妇的信任，先后从刘某夫妇及其朋友许某处骗取人民币共449999元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人犯罪数额有误，应以当庭审理查明的数额认定。庭审中被告人陶忠义及其辩护人辩称，公安机关在侦查阶段刑讯逼供，但没有提供相关证据，公诉机关提供了商水县创伤医院体检表、讯问过程同步录音录像光盘、商水县公安局刑警大队情况说明，证明侦查阶段没有刑讯逼供，故被告人陶忠义及其辩护人的此项辩解理由本院不予支持。被告人陶忠义及其辩护人还辩称，陶忠义在公安机关所作的第一次供述应作为非法证据予以排除，不应作为定案的依据，其辩解理由与本案庭审查明的事实不一致，被告人陶忠义的第一次供述能够与被害人陈述、证人证言相互印证，形成证据链条，可以作为本案的证据使用，故被告人陶忠义及其辩护人的此项辩解理由本院亦不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一.被告人陶忠义犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月。并处罚金人民币10×××000元，罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2023年5月4日止。）二.责令被告人陶忠义于本判决生效之日起十五日内将非法所得人民币449999元退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  魏振奎审判员  张玉衡审判员  张丽亚二〇一五年八月二十四日书记员  孙志涛