福建省厦门市湖里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖刑初字第221号
公诉机关厦门市湖里区人民检察院。
被告人林某甲，男，42岁，公民身份号码3502041970********，汉族，高中文化，务工，住福建省厦门市思明区。
辩护人刘军锋、占冬冬，福建宏信律师事务所律师。
被告人许某某，男，51岁，住福建省厦门市湖里区。
被告人沈某某，男，41岁，住福建省厦门市思明区。
被告人林某甲，男，51岁，住福建省厦门市思明区龙华里**号***室。
被告人林某乙，男，51岁，住福建省厦门市湖里区。
被告人蔡某某，女，48岁，住福建省厦门市湖里区。
被告人沈某某，女，48岁，住福建省厦门市思明区。
被告人吴某某，男，46岁，住福建省厦门市思明区。
被告人倪某某，男，40岁，户籍地厦门市湖里区。
厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉（2015）174号起诉书指控被告人林某甲、许某某、沈某某、林某甲、林某乙、蔡某某、沈某某、吴某某、倪某某犯开设赌场罪，于2015年2月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。因适用简易程序的条件不充分，本院于2015年3月27日决定转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员洪祖仁、代理检察员童乔容出庭支持公诉，被告人林某甲及其辩护人刘军锋、被告人许某某、沈某某、林某甲、林某乙、蔡某某、沈某某、吴某某、倪某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2012年底至2013年8月间，被告人林某甲通过“大嘴”（未到案）成为“永利高”赌博网站的总代理，并将多个总代理账号交给被告人许某某、沈某某，通过该二人招募下级代理被告人林某甲、林某乙、蔡某某、沈某某、吴某某、倪某某，接受他人投注，以抽水等方式谋取非法利益，具体事实如下：
1、被告人许某某招募被告人林某甲、林某乙为下级代理，被告人林某乙接受许某某、林某某、陈某甲、“阿辉”等人的投注；被告人林某甲招募被告人吴某某、蔡某某、沈某某为下级代理，同时接受王某甲、王某乙等人的投注；被告人吴某某接受柳晔新的投注，被告人蔡某某、沈某某接受蔡某乙的投注。其中，被告人许某某交给被告人林某乙的总代理账号fp952从2013年8月5日至9月1日共接受投注人民币（币种下同）198400元。被告人许某某交给被告人林某甲使用的总代理账号fp9504、fp9506、fp9507从2013年8月5日至9月1日共接受投注56099元。
2、被告人沈某某招募被告人倪某某为下级代理，同时接受郭某某的投注；被告人倪某某接受曾某某、林某丙、陈某甲、陈某乙等人的投注。其中，被告人沈某某的总代理账号fp935、fp932从2013年5月1日至8月14日共接受投注93760元。
2013年8月15日，被告人许某某、林某甲、吴某某、倪某某、蔡某某、沈某某、林某乙分别被公安机关抓获归案。同年8月27日，被告人林某甲在厦门高崎国际机场被公安机关抓获归案。同年9月4日，被告人沈某某主动至厦门市公安局湖里分局投案。到案后，被告人许某某、沈某某、林某甲、林某乙、蔡某某、沈某某、吴某某、倪某某均如实供述自己的上述行为，被告人林某甲能当庭自愿认罪。
另查明：2015年6月11日，被告人林某甲协助厦门市公安局湖里派出所抓获逃犯王跃松，现犯罪嫌疑人王跃松因涉嫌犯信用卡诈骗罪已被刑事拘留。
2015年6月25日，被告人林某甲、许某某、沈某某、林某甲、林某乙、蔡某某、沈某某、吴某某、倪某某分别退出违法所得2000元、3500元、20000元、3000元、1200元、1000元、500元、300元、500元，以上共计32000元，该款现暂存于本院。
案发后，公安机关向被告人许某某提取作案工具笔记本电脑1台（银色，品牌：SUMSUNG）；向被告人林某甲提取作案工具台式电脑主机1台（品牌：金河田）、笔记本2本（棕色、金色封面各1本）；向被告人吴某某提取作案工具电脑主机1台（白色，标有“三星”字样）；向被告人沈某某提取作案工具电脑主机1台（品牌：HPCompaq，型号：dx2390）、纸质笔记本1本（封面标有“蘑菇头”）；向被告人蔡某某提取作案工具笔记本电脑1台（黑色，品牌：海信，型号：优雅A350-T45D1）；向被告人林某乙提取作案工具台式电脑主机1台（组装机）、记录网络赌博的信息资料6张；向被告人倪某某提取作案工具笔记本电脑1台（品牌：Lenovo）、电脑主机1台（标有“金达”字样）、HTC手机1部（号码：1526022****）、邮政储蓄银行卡1张，以上笔记本3本、记录网络赌博的信息资料6张现均随案移送本院，其余财物现均暂扣于厦门市公安局湖里分局刑事侦查大队。
上述事实，被告人林某甲、许某某、沈某某、林某甲、林某乙、蔡某某、沈某某、吴某某、倪某某于开庭审理过程中亦无异议，并有证人许某某、林某某、陈某甲、陈某甲、陈某乙等人的证言，辨认笔录、提取笔录、扣押物品清单、发还物品清单、网站截图、账户明细、暂存款专用票据等书证，立功证明、受案登记表、立案决定书、拘留证、到案经过等，常住人口基本信息、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某甲、许某某、沈某某、林某甲、林某乙、蔡某某、沈某某、吴某某、倪某某以营利为目的，结伙采用为赌博网站担任代理、接受投注的形式开设赌场，其中被告人林某甲、许某某、沈某某、林某甲为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；被告人林某乙、蔡某某、沈某某、吴某某、倪某某为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可从轻处罚。被告人沈某某在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，当庭亦自愿认罪，是自首，可以减轻处罚。被告人许某某、林某甲、林某乙、蔡某某、沈某某、吴某某、倪某某到案后如实供述犯罪事实，当庭亦自愿认罪，可以从轻处罚。被告人林某甲能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。本案被告人均能积极退赃，可酌情从轻处罚。综合考虑九被告人的犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑。本院采纳被告人林某甲的辩护人提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、被告人许某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
三、被告人沈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
四、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
五、被告人林某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
六、被告人蔡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
七、被告人沈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
八、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
九、被告人倪某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
十、暂存于本院的违法所得人民币32000元，予以没收。
十一、暂扣于厦门市公安局湖里分局刑事侦查大队的作案工具被告人许某某的笔记本电脑1台（银色，品牌：SUMSUNG）、被告人林某甲的台式电脑主机1台（品牌：金河田）、被告人吴某某的电脑主机1台（白色，标有“三星”字样）、被告人沈某某的电脑主机1台（品牌：HPCompaq，型号：dx2390）、被告人蔡某某的笔记本电脑1台（黑色，品牌：海信，型号：优雅A350-T45D1）、被告人林某乙的台式电脑主机1台（组装机）、被告人倪某某的笔记本电脑1台（品牌：Lenovo）、电脑主机1台（标有“金达”字样）、HTC手机1部（号码：1526022****）、邮政储蓄银行卡1张，以及随案移送本院的笔记本3本、记录网络赌博的信息资料6张，均予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 陈国树
人民陪审员 肖金发
人民陪审员 郭前进
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 翁丽华
附页：
本案应适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。