辽宁省大连市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽02刑终96号
原公诉机关庄河市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈长庆，男，1987年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，住庄河市。因本案于2016年2月21日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于庄河市看守所。
上诉人（原审被告人）于桂清，女，1964年12月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地庄河市，住所地庄河市。因本案于2016年1月5日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人张福安，辽宁书源律师事务所律师。
原审被告人赵军，男，1968年3月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地庄河市，住所地庄河市。因本案于2016年1月5日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于庄河市看守所。
庄河市人民法院审理庄河市人民检察院指控原审被告人陈长庆、于桂清、赵军犯诈骗罪一案，于2016年12月5日作出（2016）辽0283刑初372号刑事判决。宣判后，原审被告人陈长庆、于桂清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省大连市人民检察院指派代理检察员刘龙出庭履行职务，上诉人陈长庆、于桂清、原审被告人赵军及上诉人于桂清的辩护人张福安到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2014年11-12月期间，被告人陈长庆对被告人于桂清、赵军谎称自己能通过庄河市政府领导的关系从庄河市政府拿到办理扶贫养老保险、散险、医疗保险的名额，且以赠送的方式为于桂清、赵军二人免费办理养老保险、散险，之后陈长庆让于桂清、赵军二人向自己的亲朋宣传上述保险内容。2014年12月至2015年5月期间，被告人于桂清、赵军按照陈长庆的意思多次向二人在城山镇、长岭镇、光明山镇的亲朋宣传扶贫养老保险、散险、医疗保险，称上述保险是陈长庆通过政府领导的关系才能拿到的内部名额，获得赵某1、毕某、赵玉芳等被害人的信任，收取多名被害人交付的保险金额款，且在未办理任何保险手续的情况下向宋某、赵某1等多名被害人支付了部分保险收益，后停止支付。同时，被告人于桂清、赵军按照被告人陈长庆的安排，以华宸公司资金周转需要用钱为由向亲朋高息借款，并以赵军、于桂清的名义向出借人出具借条。被告人于桂清、赵军以5分的月息向被害人支付了部分利息后停止支付。综上，被告人陈长庆、于桂清、赵军三人先后收取22名被害人的保险金款共计人民币893000元、高息借款共计人民币210000元，向被害人支付保险收益及借款利息共计人民币127250元，余款人民币975750元被三人挥霍，至今未返还。
具体事实如下：
1、2014年12月16日，被告人陈长庆、赵军、于桂清以华宸公司需要用钱为由，以高息借款的方式骗取被害人吕某80000元，赵军、于桂清共给付利息18500元，余款61500元至今未还。
2、2014年12月份，被告人陈长庆、赵军、于桂清以高息借款的方式骗取被害人姜某120000元，赵军、于桂清共给付利息5000元，余款15000元至今未还。
3、2014年12月份，被告人陈长庆、赵军、于桂清以高息借款的方式骗取被害人赵某230000元，赵军、于桂清共给付利息7500元，余款22500元至今未还。
4、2014年12月份左右，被害人陈长庆、赵军、于桂清以高息借款的方式，骗取被害人于某120000元，赵军、于桂清共给付利息5000元，余款15000元至今未还。
5、2014年12月份左右，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险、散险的方式，共骗取被害人宋某40000元，向宋某支付保险收益共计4050元，余款35950元至今未还。
6、2014年12月21日，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险的方式，骗取被害人赵某124000元，向赵某1支付保险收益共计4050元，余款19950元至今未还；2015年4月29日，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理散险的方式，骗取被害人赵某120000元，向赵某1支付散险收益共计2000元，余款18000元至今未还；同时，被告人陈长庆、赵军、于桂清以高息借款的方式，骗取赵某140000元，赵军、于桂清共给付利息10000元，余款30000元至今未还。
7、2014年12月24日，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险的方式，骗取被害人毕某40000元，向毕某支付保险收益共计4050元，余款35950元至今未还。
8、2014年12月24日，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险的方式，骗取被害人邵某40000元，向邵某支付保险收益共计4050元，余款35950元至今未还。
9、2014年12月24日，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险的方式，骗取被害人王某40000元，向王某支付保险收益共计4050元，余款35950元至今未还。
10、2014年12月24日，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险的方式，骗取被害人鲁某40000元，向鲁某支付保险收益共计4050元，余款35950元至今未还。
11、2014年12月末，被告人陈长庆、于桂清、赵军办理扶贫养老保险、散险的方式，共骗取被害人赵某344000元，向赵某3支付保险收益共计7050元，余款36950元至今未还。
12、2015年1月份左右，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理散险的方式，骗取被害人赵某410000元，向赵某4支付散险收益共计1000元，余款9000元至今未还。
13、2014年冬天的一天，被告人陈长庆、于桂清、赵军以宣传办理扶贫养老保险的方式，取得被害人于某2的信任。2015年1月初的一天，在被告人于桂清、赵军家中，于桂清收取被害人于某2父亲于同福交付的50000元，向于同福支付保险收益共计4050元，余款45950元至今未还。
14、2015年1月1日其后，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险、散险的方式，分别骗取迟恒君105000元、董宝财10000元（后转让给迟恒君）。后三被告人又以办理医疗保险的方式先后两次骗取迟恒君共计30000元。三被告人共骗取迟恒君145000元，向迟恒君支付保险收益共计20700元，余款124300元至今未还。
15、2015年1月初的一天，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险的方式，骗取被害人姜某250000元，向姜某2支付保险收益共计4050，余款45950元至今未还。
16、2015年1月6日，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险的方式，骗取被害人于某350000元；又以办理散险的方式骗取于某310000元，向被害人于某3支付保险收益共计6050元，余款53950元至今未还。
17、2015年1月6日，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险的方式，收取被害人姜某350000元，向被害人姜某3支付保险收益共计4050元，余款45950元至今未还。
18、2015年3月份，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理散险的方式，先后两次骗取被害人张某共计50000元，向张某支付散险收益共计5000元，余款45000元至今未还。
19、2015年4月7日前后，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫散险及高息借款的方式，骗取被害人姜某4共计40000元，赵军、于桂清共给付利息3000元，余款37000元至今未还。
20、2015年3月下旬至5月期间，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险的方式，骗取被害人于某450000元，全部款项至今未还。
21、2015年5月5日，被告人陈长庆、于桂清、赵军办理扶贫养老保险的方式，骗取被害人华某60000元，全部款项至今未还。
22、2015年5月20日之前的一天，被告人陈长庆、于桂清、赵军以办理扶贫养老保险的方式，骗取被害人常某交付的60000元，全部款项至今未还。
原审认定上述事实的证据有，案件来源、抓捕经过、证人证言、户籍证明、被害人陈述、被告人前科查证确认表、借据、收条、银行账户交易明细、短信截图照片及被告人供述等。
原判认为，被告人陈长庆、于桂清、赵军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人多次诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人陈长庆陈长庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；被告人于桂清犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；被告人赵军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；二、责令被告人陈长庆、于桂清、赵军退赔被害人吕某61500元；退赔姜某1人民币15000元；退赔赵某222500元；退赔于某1人民币15000元；退赔宋某人民币35950元；退赔赵某1人民币67950元；退赔毕某人民币35950元；退赔邵某人民币35950元；退赔王某人民币35950元；退赔鲁某人民币35950元；退赔赵某3人民币36950元；退赔赵某4人民币9000元；退赔于同福人民币45950元；退赔迟恒君人民币124300元；退赔姜某2人民币45950元；退赔于某3人民币53950元；退赔姜某3人民币45950元；退赔张某人民币45000元；退赔姜某4人民币37000元；退赔于某4人民币50000元；退赔华某人民币60000元；退赔常某人民币60000元。
上诉人陈长庆的上诉理由是，量刑过重。
上诉人于桂清的上诉理由是，于桂清出于对陈长庆的社会关系和能力的信任，认为陈长庆能够通过政府关系办理养老保险或者将相关款项用于项目经营会有可观的收益，才从亲戚朋友处拿钱交给陈长庆使用，主观上是为亲朋谋福利，没有犯罪的故意，无罪。其辩护人持相同的辩护意见。
经本院审理查明事实和证据与原审一致，本院予以确认。
二审期间，上诉人于桂清及原审被告人赵军获得了鲁某等9名被害人的谅解。
上述事实有经二审举证、质证的的情况说明以及被害人鲁某等人当庭陈述予以证实。
本院审理过程中，上诉人陈长庆自愿向本院申请撤回上诉。
本院认为，上诉人陈长庆、于桂清、赵军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，三人系共同犯罪。
关于上诉人于桂清及其辩护人提出于桂清主观上是为亲朋谋福利，没有犯罪的故意，应宣告无罪的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人于桂清未经核实陈长庆陈长庆的身份和职业，受其指使，伙同原审被告人赵军向被害人编造陈长庆在华宸公司任副总或在庄河市政府工作，能够通过政府领导关系拿到内部保险名额的事实，向被害人推荐购买扶贫办理养老保险、散险、医疗保险，骗取被害人款项，并编造理由向被害人高息借款。在承诺的事项不能兑现，被害人追索时，于桂清、赵军二人伙同陈长庆编造各种理由搪塞，并继续声称相关承诺能够兑现，继续实施诈骗。其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。对该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。但鉴于诈骗行为系由上诉人陈长庆陈长庆主谋和策划，于桂清、赵军二人在犯罪过程中受陈长庆的指使和支配，且诈骗所得主要被陈长庆占有和挥霍，于桂清、赵军二人获利较少。故在共同犯罪中，上诉人陈长庆系主犯，上诉人于桂清及原审被告人赵军系从犯，依法可对于桂清及赵军予以减轻处罚。原审未对三人的犯罪地位进行区分，本院予以纠正。于桂清、赵军在二审期间获得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。
综上，原审对上诉人陈长庆定罪量刑准确，上诉人陈长庆在本院审理期间，自愿申请撤回上诉，意思表示真实，符合法律规定，应当予以准许；对上诉人于桂清及原审被告人赵军定罪准确，但量刑过重，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条、第三百零八条之规定，判决如下：
一、准许上诉人陈长庆撤回上诉。
二、维持庄河市人民法院（2016）辽0283刑初372号刑事判决第一项对上诉人陈长庆的定罪量刑部分、上诉人于桂清和原审被告人赵军的定罪部分以及第二项，即”被告人陈长庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元”、”被告人于桂清犯诈骗罪”、”被告人赵军犯诈骗罪”、”责令被告人陈长庆、于桂清、赵军退赔被害人吕某61500元；退赔姜某1人民币15000元；退赔赵某222500元；退赔于某1人民币15000元；退赔宋某人民币35950元；退赔赵某1人民币67950元；退赔毕某人民币35950元；退赔邵某人民币35950元；退赔王某人民币35950元；退赔鲁某人民币35950元；退赔赵某3人民币36950元；退赔赵某4人民币9000元；退赔于同福人民币45950元；退赔迟恒君人民币124300元；退赔姜某2人民币45950元；退赔于某3人民币53950元；退赔姜某3人民币45950元；退赔张某人民币45000元；退赔姜某4人民币37000元；退赔于某4人民币50000元；退赔华某人民币60000元；退赔常某人民币60000元”；
三、撤销庄河市人民法院（2016）辽0283刑初372号刑事判决第一项对上诉人于桂清和原审被告人赵军的量刑部分，即”判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元”、”判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元”；
四、上诉人于桂清犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元;
五、原审被告人赵军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
本判决为终审判决。
审判长 陈超凡
审判员 何晶晶
审判员 徐孝鹏
二〇一七年九月七日
书记员 曹丽倩