辽宁省营口市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽08刑终86号
原公诉机关辽宁省营口市西市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）马庆昌，男，1976年7月26日出生，捕前住营口市站前区。2005年3月28日因贪污罪被营口市老边区人民法院判处免予刑事处罚。2015年8月19日因本案被营口市公安局西市区公安分局刑事拘留，2015年9月1日被执行逮捕。现羁押于营口市看守所。
辽宁省营口市西市区人民法院审理辽宁省营口市西市区人民检察院指控原审被告人马庆昌犯诈骗罪一案，于2016年12月15日作出（2016）辽0803刑初72号刑事判决。宣判后，原审被告人马庆昌不服，提出上诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，经阅卷、提审被告人，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定，1、2014年8月至9月间，被告人马庆昌在营口市房屋征收服务中心负责动迁补偿工作期间，与拆迁户高某1签订了动迁补偿协议后，以办理动迁补偿款需要审批为由从高某1处取得高某1身份证。被告人马庆昌指使张某2持高某1的身份证及动迁补偿协议等手续冒充高某1的外甥到营口市房屋征收服务中心骗领了动迁补偿款人民币619260元。被告人马庆昌将骗领的动迁补偿款全部用于个人还债及挥霍。
2、2013年8月至2015年间，被告人马庆昌以能为动迁户王某3多要动迁补偿款为由，从王某3的亲属王某处取得王某3的身份证、残疾证等手续后，指使董某到营口市房屋征收服务中心骗领了王某3的房屋动迁补偿款人民币153607元。被告人马庆昌将此款项用于买彩票、玩扑克机及吃喝等消费。
3、2012年至2015年间，被告人马庆昌以能为被害人郭某办理回迁房增面积为由，骗取郭某人民币2万元；并将被害人郭某的面积为64.4平方米房屋卖掉，经鉴定该房屋价值人民币122360元。2015年6月3日马庆昌到营口市房屋征收服务中心领取郭某的租房补偿款，在扣除房款后，被告人马庆昌实名签署领取了17028元。
4、2014年至2015年间，被告人马庆昌以能为被害人张某办理回迁房增面积调楼层为由，骗取张某人民币2000元，并将被害人张某的爱人王某2领名的面积为53.59平方米回迁屋卖掉，经鉴定该房屋价值人民币117898元。2014年11月14日，马庆昌到营口市房屋征收服务中心领取王某2租房补偿款，在扣除房款后，被告人马庆昌实名签署领取了17530元。
5、2012年12月11日，被告人马庆昌以能为动迁户李某3办理回迁房调楼层和增面积为由，从李某3的女儿李某1处取得李某3动迁房屋手续和身份证等手续，到营口市房屋征收服务中心以李某3的名义冒领李某3动迁补偿款人民币35400元。
6、2013年至2015年间，被告人马庆昌以能为被害人赵某办理回迁房增面积为由，骗取赵某人民币66500元。
7、2014年至2015年间，被告人马庆昌以能为被害人许某办理回迁房提前进户为由，骗取许某人民币46000元。
8、2012年至2015年间，被告人马庆昌以能为被害人盛某办理回迁房增面积需交房款为由，骗取盛某人民币150000元。
9、2014年至2015年间，被告人马庆昌以能为被害人韩某1办理回迁房调楼层增面积为由，骗取韩某1人民币70000元。
被告人马庆昌诈骗作案九起，诈骗金额共计人民币1，403，025元。
上述事实，有如下经公诉机关庭审举证、质证的证据予以证明，原审法院予以认定。
1、被告人马庆昌的供述与辩解，证明马庆昌诈骗作案九起的犯罪事实。
2、证人高某1的证言，证明马庆昌骗领高某1的动迁补偿款619260元的事实经过。
3、证人王某的证言，证明马庆昌骗领王某3的动迁补偿款15.3万元的事实经过。
4、被害人高某2的证言，证明营口市房屋征收服务中心工作人员报案称该中心被叫张某2的人骗领619260元动迁补偿款的事实经过。
5、被害人李某1的陈述，证明马庆昌骗走其两套房子的手续和房租补助4万元的事实。
6、被害人郭某的陈述，证实郭某被马庆昌诈骗的事实。
7、被害人盛某的陈述，证实被告人马庆昌的骗取盛某15万的事实。
8、被害人赵某的陈述，证实马庆昌骗取赵某66500元的事实。
9、被害人韩某1的陈述，证实马庆昌以办理调房源和和劈户交房款的名义骗取韩某17万元的事实。
10、被害人许某的陈述，证明马庆昌以能够办理提前回迁和交房款名义骗取许某46000元的事实。
11、被害人张某的陈述，证明马庆昌以能够调楼层名义诈骗张某的事实。
12、证人韩某2的证言，证明2014年9月韩某2与副科长马庆昌就蔬莱大棚动迁补偿问题与被征收人高某1签订动迁补偿协议的事实经过。
13、证人李某3的证言，证明李某3有两处房子动迁找马庆昌及经办人是其女儿李某1、曾与刘某2签署过一份具结书的事实经过。
14、证人董某的证言，证明马庆昌让董某到营口市站前区房屋征收服务中心骗取王某3动迁补偿款的支付凭证并到指定银行将动迁款153607取出交给马庆昌、并从马庆昌手里买聚合城一套房子，1单元5楼，54平左右的，花8万多不到9万块钱的事实经过。
15、证人王某的证言，证明郭某为动迁房增加面积给了冯某2万元的事实。
16、证人冯某的证言，证明冯某收到丁占有、郭某为动迁房增加面积交给其的2万元后转交给马庆昌。
17、证人韩某3的证言，证明韩某3以10万元通过中介从马庆昌处购买一套名为郭某的房屋的事实经过。
18、证人李某4的证言，证明其否认在帮助邢某办理调房源期间收取马庆昌和邢某好处费的事实。
19、证人杨某的证言，证明其拒绝帮马庆昌调楼层及否认收好处费的事实
20、证人邢某的证言，证明其帮马庆昌联系过杨某调房源但否认马庆昌给其拿钱及不清楚马庆昌是否给杨某拿钱的事实。
21、证人明某的证言，证明为给其同学杨琪和她老公赵某家办理回迁房增面积，明某将12000元交给马庆昌及赵某后来又交给马庆昌54500元增面积的钱的事实。
22、案件来源、抓捕经过，证明本案来源于营口市房屋征收服务中心高某2报案及被告人马庆昌系抓捕到案的事实。
23、报案材料，证实营口市房屋征收服务中心高某2报案时向侦查机关提供的高某1的动迁补偿协议及张某2签署的支付凭证等相关材料。
24、动迁补偿协议书，证实高某1与拆迁公司签订动迁补偿协议的情况。
25、领取征收补偿款基本流程，证实被征收人领取补偿款的基本流程。
26、动迁通知补偿书、住宅动迁证、动迁安置住房协议书、收条（马庆昌于2015年1月1日收办房款2万元）、进户选号通知单存根，郭某向侦查机关提供，证实郭某动迁房的补偿安置情况。
27、动迁通知补偿书，证实郭某应得到动迁补偿款24300元；进户选号通知单存根，证实郭某回迁安置地点是智胜家园8号楼2单元3层47号，面积64.4。
28、住宅动迁证、拆迁安置协议书、进户选号通知单存根、具结书（王某2和董某），证实王某2动迁房的安置情况及马庆昌所作虚假的具结书。
29、进户选号通知单存根证实王某2回迁安置地点是渤海大街东，面积53.59。
30、收条两张，证实马庆昌两次共收取韩某17万元的事实。
31、刑事判决书、户籍证明，证实被告人马庆昌曾因贪污罪被免予刑事处罚和自然情况。
32、刘某2动迁安置住房协议书（原李某3）及具结书、韩某3动迁安置住房协议书及具结书（韩某3笔录否认与对方签具结书）、许某乙拆迁安置协议书和动迁通知补偿书，营口市房屋征收服务中心向侦查机关提供，证实营口市房屋征收服务中心提供的相关人员拆迁安置协议情况。
33、房屋征收验收凭证、动迁收缴房证收据存根、房屋征收凭证、房屋征收货币补偿协议、王某3和董某身份证复印件、房屋征收补偿支付凭证，证实王某3房屋征收补偿款为153607元及董某于2013年10月17日到营口市站前区房屋征收服务中心办理了补偿款支付凭证的事实。
34、拆迁安置协议书，证实涉案相关被害人的动迁安置情况。
35、郭某动迁房的房屋转让合同（甲方马庆昌、乙方韩某3、中价方）、动迁户更名为韩某3的动迁安置协议书和住宅分配通知书，证实马庆昌将郭某回迁房卖给韩某3的事实。
36、收条，证实马庆昌先后两次收取许某乙（许某的父亲）46000元的事实。
37、取款凭证，证实2014年9月10日马庆昌和董某在营口银行先后分两次取走高某1动迁补偿款共计619260元；董某于2013年10月17日在大连银行取走王某3的动迁补偿款153607元。
38、房屋动迁补偿费用支付凭证，证实李某3的动迁补偿款35400元被领走的事实。
39、房屋动迁补偿费用支付凭证，证实郭某的动迁补偿款24300元被马庆昌领走的事实。
40、房屋动迁补偿费用支付凭证，证实王某2的动迁补偿款28100元被马庆昌领走的事实。
41、记账凭证、收款收据、房屋动迁补偿费用支付凭证，证实马庆昌给盛某交付的房款68433元含马庆昌取走的盛某动迁补偿款18433元。
42、《司法鉴定意见书》即营鑫达鉴字（2015）第013号及资质许可、鉴定意见通知书，证实涉案的房屋（面积64.4平动迁户郭某-
韩某3）评估价值122，360.00元；（王某2,面积53.59平）评估价值117，898.00元。
43、证人张某2的证言，证实2014年8、9月份马庆昌指使张某2到营口市房屋征收服务中心骗领动迁户高某1名下的动迁补偿款的事实经过。
44、证人田某某的证言，证实（1）2015年6月3日郭某动迁补偿款24300元在扣除房款后，实际有17028元被领取，领取人签的是马庆昌的名；（2）2014年11月14日王某2有26100元动迁补偿款和2000元政府补贴在扣除房款后，实际有17530元被领取，领取人签的是马庆昌；（3）2012年12月11日李某3有35400元动迁补偿款被领取，领取人签的是李某3的名，2014年12月9日上缴了两次房款，交钱人签的是刘某2。
原审法院认为，被告人马庆昌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人马庆昌到营口市房屋征收服务中心实名领取的郭某动迁补偿款24300元、王某2动迁补偿款28100元的问题，马庆昌是在扣除房款后实名签署领取剩余款项，因营口市房屋征收服务中心知情，故此数额不计入诈骗数额。关于被告人马庆昌是否收到冯某转交的2万元的问题，马庆昌否认收到冯某转交的2万元，是否转交除冯某陈述外无其他证据佐证，故本院不予认定。关于骗领动迁补助款的被害人问题，因诈骗犯罪的实质是被害人对实施诈骗的行为人虚构的事实或隐瞒的真相产生了错误认识，基于错误认识自愿向实施诈骗的行为人交付财物，故应认定营口市房屋征收服务中心为被害单位。被告人马庆昌到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人马庆昌多次诈骗且未向被害方退还赃款，可酌情从重处罚。综上所述，为打击刑事犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人马庆昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。
二、责令被告人马庆昌向营口市房屋征收服务中心退赔骗领的动迁补偿款808267元（包含高某1名下的619260元、王某3名下的153607元、李某3名下的35400元）。
三、责令被告人马庆昌向被害人郭某返还涉案房屋；如果不能返还涉案房屋，责令被告人马庆昌向被害人郭某退赔人民币122360元。
四、责令被告人马庆昌向被害人王某2返还涉案房屋；如果不能返还涉案房屋，责令被告人马庆昌向被害人王某2退赔人民币117898元。
五、责令被告人马庆昌向被害人赵某返还赃款人民币66500元。
六、责令被告人马庆昌向被害人许某返还赃款人民币46000元。
七、责令被告人马庆昌向被害人盛某返还赃款人民币15万元。
八、责令被告人马庆昌向被害人韩某1返还赃款人民币7万元。
九、责令被告人马庆昌向郭某退赔赃款人民币2万元。
十、责令被告人马庆昌向被害人张某退赔赃款人民币2000元。
上诉人马庆昌的上诉理由是其不是诈骗，是想为被害人办事，因被捕无法继续办理。
经二审审理查明，原审判决认定的第二起事实王某3的房屋动迁补偿款人民币153607元系马庆昌指使董某到营口市站前区房屋征收服务中心骗领。其他事实与原审查明的一致。
本院认为，上诉人马庆昌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于上诉人马庆昌提出的其不是诈骗，是想为被害人办事，因被捕无法继续办理的上诉理由，经查，上诉人马庆昌供述证实其索要被害人的钱款均供其偿还赌债和个人挥霍，各被害人证言证实多次催促马庆昌办理请托事项或向其索要钱款，马庆昌虚构各种理由拖延和逃避，故该上诉理由不成立，本院不予支持。原判事实清楚、证据确实充分、审判程序合法、定罪准确、量刑适当，但对王某3该起被害人认定有误，二审予以纠正。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项之规定，判决如下：
一、维持辽宁省营口市西市区人民法院（2016）辽0803刑初72号刑事判决第一、三、四、五、六、七、八、九、十项。
二、撤销辽宁省营口市西市区人民法院（2016）辽0803刑初72号刑事判决第二项。
三、责令上诉人马庆昌向营口市站前区房屋征收服务中心退赔骗领王某3的动迁补偿款153607元；责令上诉人马庆昌向营口市房屋征收服务中心退赔骗领的动迁补偿款654660元（包含高某1名下的619260元、李某3名下的35400元）。
本判决为终审判决。
审 判 长 王振宇
审 判 员 李汝亮
代理审判员 吴 昊
二〇一七年三月十七日
书 记 员 李洪甫