浙江省龙游县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）衢龙刑初字第12号
公诉机关浙江省龙游县人民检察院。
被告人张涛，系贵溪市嘉胜矿业有限公司法定代表人。因本案于2014年3月22日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于龙游县看守所。
辩护人姚志刚，江西信江律师事务所律师。
浙江省龙游县人民检察院以龙检公诉刑诉（2015）8号起诉书指控被告人张涛犯合同诈骗罪，于2015年1月4日向本院提起公诉，本院于次日受理。本院依法组成合议庭，于同年4月1日公开开庭审理了本案。龙游县人民检察院指派检察员林珊出庭支持公诉；被告人张涛及辩护人姚志刚到庭参加诉讼。期间，龙游县人民检察院以补充侦查为由要求延期审理，本院于2015年4月2日、7月28日决定延期审理，同年4月30日、8月27日根据公诉机关申请恢复法庭审理。本案现已审理终结。
龙游县人民检察院指控，2013年5月，被告人张涛明知其入股的江西省余江县锦江镇石英石开采公司（以下简称锦江公司）未取得采矿许可证、未投入生产，没有履行合同的能力，隐瞒真相，向浙江泰虹饰品有限公司（以下简称泰虹公司）法定代表人童某乙谎称自己有能力向其长期销售大量优质石英砂。同年5月25日，张涛在未取得工商营业执照的情况下，以贵溪市嘉胜矿业有限公司（以下简称嘉胜公司）的名义，与泰虹公司法定代表人童某乙签订《长期销售合同》，约定由其向泰虹公司供应特级石英砂，并明确货到付款，但合同上未写明具体商品的数量、单价、货价、税价、总价等内容。之后，双方口头商定泰虹公司以360元／吨的价格先行向嘉胜公司采购特级石英砂5600吨。同年10月，张涛谎称已经依照约定备足5600吨石英砂，并要求泰虹公司支付货款201.5万元。泰虹公司遂在同年10月9日在龙游县境内将201.5万元货款以网上银行转账的方式从公司账户转入嘉胜公司14×××73账户。货款支付后，童某乙要求查验货物时发现嘉胜公司并未按照约定准备货物，遂要求张涛退款，但张涛于2013年10月9日、10月10日先后将嘉胜公司账户内的195万元、5万元货款转入其62×××61个人农业银行账户内，并于当日将上述货款全部提现隐匿，造成泰虹公司损失201.5万元。
为达到占有货款的目的，张涛利用其持有的《长期销售合同》，将该合同数量、单价等空白项填写成交易商品石英砂数量560吨、单价3600元／吨等，并于同年10月10日发函通知泰虹公司限期提货，后安排胡某于同月12日、29日前往安徽凤阳以235元／吨的价格采购200吨、355吨石英砂存放于江西省贵溪市国家粮食储备库（以下简称贵溪粮库）。同年10月15日，泰虹公司工作人员将嘉胜公司提供的第一批199.58吨石英砂进行采样送检后，发现该批石英砂成分未达到双方口头约定的特级石英砂品质。
案发后，张涛于2014年3月22日被抓获归案。经鉴定，其所提供的第一批199.58吨石英砂价格为180元／吨，总价为35900元。
公诉机关认定，被告人张涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。
公诉机关针对上述指控的犯罪事实，当庭出示、宣读了相关证据材料，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定追究被告人张涛的刑事责任。
庭审中，被告人张涛辩解其与泰虹公司之间是正常的经济纠纷；锦江公司有无取得开采证与本案无关联；不存在虚构事实、隐瞒真相的情况；嘉胜公司与泰虹公司在2013年10月8日之前不存在口头协议；其占有的货款是嘉胜公司的合法利润，其的行为不构成犯罪。辩护人认为长期销售合同上落款时间2013年5月25日并非合同签订的真实时间；童某乙在签订合同之前明知张涛需要对外采购石英砂，张涛所在的锦江公司是否具备合同的履行能力与本案无关，不能认定张涛谎称具备履行合同能力；公诉机关错误认定长期销售合同是一次性销售5600吨特级石英砂及张涛在2013年10月8日电话与童某乙谎称备足5600吨石英砂的事实；价格虚高不构成合同诈骗，应认定张涛无罪。
经审理查明，2013年3月，泰虹公司与广东雄集进出口集团有限公司（以下简称雄集公司）签订销售大茶杯、酒杯的合同。为此，泰虹公司需采购生产玻璃杯的原材料石英砂，要求等级特级，含硅量达99%。泰虹公司法定代表人童某乙找赖某帮忙，赖某介绍童认识了被告人张涛。同年5月，张涛向童某乙提供虚假的锦江公司企业信息、公司章程、股东会决议等材料，称其系锦江公司大股东，并当着童的面电话联系石英砂供货商，使童相信其有能力解决货源。随后，双方谈妥供销用以制作玻璃杯的含硅量99%的特级石英砂，价格不高于市场价。几天后，张涛提出由嘉胜公司与泰虹公司签订一份长期销售合同，童同意，双方签订了落款时间为2013年5月25日的空白长期销售合同，合同约定由嘉胜公司向泰虹公司供应含硅量达99%以上的特级石英砂、货到付款；但合同上未写明具体商品的数量、单价、货价、税价、总价等内容。该合同一式二份，双方各持一份。同年8月，双方口头商定上述品质的特级石英砂价格为360元／吨。
2013年10月，张涛谎称已依照约定备足5600吨特级石英砂以及其为此垫付了巨额资金，要求泰虹公司先汇款后提货。同月8日，张涛向鹰潭农商银行提交提现100万元的申请。泰虹公司于10月9日在龙游县境内将201.5万元货款以网上银行转账的方式从其公司账户转入嘉胜公司14×××73账户。货款支付后，童某乙即到嘉胜公司要求查验货物时，发现该公司并未按照通知所称准备好货物，遂要求张涛退款。但在银行办理退款手续期间，张涛借某持刀男子追砍其时，逃离银行。后张涛于当日及次日分两次将嘉胜公司账户内的195万元、5万元货款转入其62×××61个人农业银行账户内，并将其中100万元凭其事先向鹰潭农商银行提交的100万元大额现金支付的预约申请而转入其鹰潭农商银行卡上。后张涛将200万元货款提现藏匿。
张涛在占有货款后，利用其持有的《长期销售合同》，将该合同数量、单价等空白项填写成交易商品石英砂数量560吨、单价3600元／吨等内容，并于2013年10月10日发函通知泰虹公司限期提货。同时安排胡某于同月先后二次前往安徽省凤阳县以235元／吨的价格采购199.58吨、355吨石英砂存放于贵溪粮库。同年10月15日，泰虹公司工作人员将嘉胜公司提供的第一批199.58吨石英砂进行采样送检后，发现该批石英砂成分未达到双方合同约定的特级石英砂品质。经鉴定，其所提供的第一批199.58吨石英砂价格为180元／吨，总价为35900元。
案发后，张涛于2014年3月22日被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人童某乙陈述证明，2013年3月，其公司与雄集公
司签订销售大茶杯、酒杯的合同；为此，需采购生产玻璃杯的原材料石英砂，要求等级特级，含硅量达99%。其找赖某帮忙联系；经赖某介绍认识了张涛。5月，其和赖某、徐某一起前往贵溪，张涛给其看了锦江公司的相关资料，称他系该公司最大股东，并当着其面电话联系石英砂的供货商，对方说愿意供货给张涛，令其相信张有能力解决货源问题。几天后，张涛打其电话，说他提供的特级石英砂，含硅量99%以上，360元／吨，含税，不含运费，其接受，并安排拟合同。此时，张涛提出用他新注册开的嘉胜公司签订合同比较方便，订一份长期销售合同，有效期一年，具体数字空着，出库单为依据，其表示同意。谈妥后，其安排员工拟了长期销售合同一式二份，落款2013年5月25日，双方加盖公司印章，各执一份。商品品名、数量及单价等要素均未填写。8月，我们在张涛办公室最终确定单价360元／吨。后其叫张涛备货，并在供货数量达到价款200万左右时通知其。10月6日晚，张涛说已备好6000吨货，360元／吨；并说他已垫了很多资金，现在极其困难，能不能先汇款，帮他一下。10月8日上午，其打电话问张涛先按5600吨算，总金额少1000元，汇款201.5万元行不行，张涛同意。其即通知出纳汇款201.5万给张。10月9日，其与赖某、徐某到嘉胜公司看货，张涛却说“货还没有运过来”。其感觉可能被骗了，马上提出要求退款，张涛也同意了，并与我们一起去银行办理退款。在办理嘉胜公司的网银后，张涛从嘉胜公司账户将200余万元转到他私人账户，并说再从该账户转到其私人账户。就在办理从他私人账户转账到其账户时，银行工作人员叫他签字，他突然起身走到银行门口接电话，紧接着一个手持菜刀的男子冲过来说要砍他，张涛马上朝马路对面跑掉了。此后，一直无法联系上张涛。12日，其公司收到张涛发的通知函，要求我们在10月25日到贵溪粮库提取560吨特级石英砂。15日其派徐某和林某去贵溪提取样品。16日，将样品送到中国玻璃发展中心物化检测所进行检测。经检测，该石英砂的品质根本不能用作加工玻璃杯，属于废料。因张涛以他公司验货账户被查封为由拒不提供销售发票，我们为了明确他提供的石英砂价格以及数量，决定去提货。25日，其委托徐某提货；张涛仍未到场，委托吴某甲前来办理。石英砂经过磅，重量是199.58吨。我们不认可提货单上3600元／吨的价格，而徐某提货、签字主要是为了封存、保存物证。徐在提货当天即用手机发短信通知张涛，表示我们公司对石英砂价格有异议。张涛提供的有单价及数量的合同是假的。后通过核实余江县工商局的登记情况，发现张涛提供给我们的资料是假的。
2、证人赖某证言证明，2013年5月中旬，泰虹公司的童某乙让其帮忙寻找用于生产玻璃杯的石英砂。后其联系张涛，张涛说有石英砂的，其遂介绍泰虹公司向张涛采购石英砂，童对其很信任，即与张涛联系。5月下旬，童说与张涛的合同起草好了，给其一个装有一式二份已盖泰虹公司印章的合同的塑料文件袋，要其把合同带去给张涛盖章。次日，其返回贵溪，将该二份合同给张涛，后张涛仍用原先的塑料文件袋装了一份已盖嘉胜公司章的合同，让其带给童，另一份他留存。6月1日，其回龙游，将合同交给童某乙。该份合同没有填写标的、数量、单价、货价、税价、总价等基本要素。8月，其陪童和徐某到嘉胜公司，双方以口头商谈的形式确定石英砂品质为含硅量“99%”以上，价格360元／吨，并叫张涛抓紧备货。当时童和张涛都说有长期销售合同框架，具体采购石英砂，以出库单和入库单为准。10月7日，张涛打电话其称货已备好，拿钱提货，并将嘉胜公司开立的基本存款账户等内容的短信发给其，其将短信转发童。8日上午，童即带其与徐某从上海前往贵溪，途中童与张涛电话里再次确认5600吨货都已备齐。9日上午，童确认了201.5万货款已汇到嘉胜公司账户，就电话告知张涛钱已到账，张叫其三人去他公司，并让其填写落款时间为2013年5月25日的空白长期销售合同的内容。童提出先验货，张涛却说货没到位。童意识到被骗，即要求张涛退款，张涛口头上同意，并带我们到农业银行办理转账业务。在办理时，张涛边接电话边往银行门口走，接着，一个三十多岁的男子手拿菜刀，用本地话与张涛争吵，后张涛跑入马路对面的弄堂。徐某和童追过去，没追到张涛。此后好多天其找不到，也联系不上张涛。
3、证人徐某证言证明，听童某乙说2013年4、5月，经赖某牵线，泰虹公司与嘉胜公司签订了采购石英砂的合同。同年10月8日，其与童、赖在上海办事，童说张涛货已备好，让我们提货，于是三人从上海前往贵溪。10月9日上午，在途中，童电话吩咐出纳将200余万货款转到嘉胜公司账户。到贵溪后才得知张涛根本未将货备齐，童让张涛退款，他同意，所以到银行办理退款事宜。到银行后，其在大厅，期间，见张涛边接电话边夹着包往银行门口走，接着见一男子拿着菜刀在张涛面前挥舞，张涛跑向马路对面，男子持菜刀追赶。直到他们离开我们的视线，童感觉有诈让其开车去追，但未找到他们。此后，在银行、嘉胜公司等地，多方查找、联系均无张消息。11日晚，公司接到嘉胜公司的函，要我们在10月25日前去提石英砂560吨。15日上午，我们去了一个仓库取样验货，张涛委托吴某甲在现场。25日，泰虹公司去提货，经过磅，总重量199.58吨，吴某甲在场，提货单上的内容是吴某甲填写的。我们已确信对方骗我们公司的钱，为了将该批货提存，保存物证，我们在提货单上签字；不认可3600元／吨的单价。当日，其用183××××6503的手机号码发短信给张涛，提出对他提供的石英砂的价格有异议。
4、证人林某、王某证言证明到贵溪粮库提货及封存的情况与证人徐某的证言相一致。
5、证人胡某证言证明，嘉胜公司没有固定员工；其不是嘉胜公司员工，主要帮别人联系采购石英砂。2013年10月9日晚，张涛说泰虹公司的货款到了，让其帮忙联系石英砂。次日下午，张涛让其赶到鹰潭市，给其7万元现金，先采购200吨石英砂。11日，其通过李某甲与安徽凤阳的高玉安、高某父子洽谈，看了样品后确定价格为170元／吨。12日，其将200吨的货运到贵溪粮库，运费185元／吨。半个多月后，张涛又让其采购360吨石英砂，并打了10万元到其中国银行的账户。其又联系高某父子，选了同一规格的石英砂，按355吨结算，单价、运费均与前同。其仍将货拉到贵溪粮库存放。其以235元／吨的单价加185元／吨的运费与张涛结算，两批货总共23万余元。张涛实际不懂石英砂的，要其采购也说不出需要的具体规格。同年12月，张涛说泰虹公司认为所进购的石英砂含硅量未达99%，其让高某出具检测报告，检测结果含硅量99.20%，其将原件给张涛。高某没有到贵溪粮库提取样品，其不清楚送检的样品来源及是否与其所购石英砂为同一规格。
6、证人李某甲证言证明，2013年10月，胡某要其帮忙联系石英砂，没有要求具体规格。其联系高某父子，同月12日，胡某从他们处购买了200吨石英砂，价格170元／吨。同月29日，又购买了355吨。胡某选的石英砂品质较差，砂还没运费贵。
7、证人余某证言证明，2013年10月，其介绍胡某与李某甲认识，胡某通过李某甲从高某处采购了两批石英砂，分别为200吨和355吨，价格170元／吨。胡某好像讲过要求石英砂含硅量在99%以上，含铁量在万分之二以下。两次采购中，李某甲均分别给其一张空白收据，其按照235元／吨的价格填写。
8、证人高某证言证明，其的石英砂厂主要经营石英砂加工销售。2013年10月中旬，李某甲带胡某找到其，要求购买含硅量99%以上，含铁量低于0.02%的石英砂。其拿了厂内的几个样品让胡某挑选，胡某选了其中一个，最终确定价格170元／吨，数量200吨。月底，胡某又从其厂以170元／吨的价格采购了355吨同规格的石英砂。同年12月，胡某说其出售给他的石英砂含硅量未达99%，其按照胡某的要求，在厂里取了样，拿到凤阳县安徽省石英砂及制品质量监督检验中心进行化验，结果含硅量99.20%。检测报告原件邮寄给胡某。胡某选购的石英砂沙粒比较细，成粉末状，含硅量未必能达到99%。
9、证人吴某甲证言证明，其未在嘉胜公司任职。嘉胜公司销售非金属矿，但公司下面没有矿山和矿产品。听张涛说2013年10月9日泰虹公司向嘉胜公司银行账户转账了总金额为201.5万元的资金。同年10月15日，张涛委托其到贵溪粮库和泰虹公司接洽产品验货。泰虹公司的童总与其在现场分别采了四包石英砂的样，童总采的样用中国邮政快递袋包装，其采的给了张涛。中国邮政快递包装上面的“吴某甲字样”是其本人签字的，童总也签字盖章。同年10月25日，张涛授权其负责与泰虹公司的石英砂销售和结算工作，双方写了提货单，过磅数量总共199.58吨，其在提货单上签字，提货单上的内容也是其根据嘉胜公司发给泰虹公司的通知函填写的，价格按照通知函上折算出来。品质没有化验过，特级和价格3600元／吨是张涛定的。
10、证人孙某证言证明，一般制作玻璃器皿的石英砂含硅量是在99%以上，价格关键看含铁量参数。制作透明度高的玻璃器皿适用的含铁量要低于“2”的标准（即﹤0.02%），出厂价应该是每吨130元。制作透明度更高、品质更好的玻璃器皿，含铁量则要求“1.5”左右，价格每吨170元。含铁量低于“1.0”的标准价格最多也就每吨240元。一般制作玻璃器皿用含铁量“1.5”左右就可以了。用上千元一吨或是两三千元一吨的石英砂做玻璃器皿的，那是不可能的事情。
11、证人张某甲证言证明，2013年10月9日，张涛问其借银行卡，其将其的两张农行卡交给张，卡号分别为52×××18、62×××16。当日有80万元的资金分别转入该两张银行卡上；下午3时许，其陪张涛到银行办理取现，他将80万元全部取走。后其将卡号62×××18的银行卡给张涛使用，不清楚张为何将该卡销户。其对2013年10月15日的一份中国银行卡《汇总支付来帐凭证》上显示的10000元汇款不清楚。其与张某乙确认，该笔钱不是她汇给其的。
12、证人张某乙证言证明，2013年4、5月，其介绍张涛到江西省贵溪市澳升矿业有限公司（以下简称澳升公司）做销售工作，月工资1500元至2000元，同年6月离开公司，期间他挪用了公司10000元的销售款。同年6、7月，张涛设立嘉胜公司。其不在嘉胜公司任职，在开创阶段，帮张涛到税务局办理“零申报”业务，去过该公司两次。当时该公司没有业务，不知道具体生产什么产品。
13、证人吴某乙证言证明，其帮赖某联系，将张涛卖给泰虹公司的一批石英砂存放在澳升公司。2013年4月起，张涛在澳升公司工作了2个月，底薪每月1500元；5月，他挪用了公司的10000元货款。他平时喜欢吹牛，爱赌博，经济条件较紧。不看好张涛的人品，要是事先知道张涛要卖石英砂给泰虹公司，肯定会劝赖某不要和张涛合作。
14、证人夏某证言证明，2013年10月25日，其帮赖雪
明联系了九辆货车，从贵溪粮库运石英砂到澳升公司存放。所拉的货都经过磅称重，总共200吨左右。
15、证人童某甲证言证明，2013年10月8日，童某乙让其将201.5万元钱汇入嘉胜公司账户。次日上午10时许，其通过网上银行分两次将钱汇出，分别是200万元、15000元。一、二天后，童让其将汇款单送到律师那里，才知道这笔款项可能被骗了。
16、证人李某乙证言证明，2013年10月中旬，张涛将200
吨的石英砂存放在贵溪粮库，后该批货被拉走。10月底，张涛又将一批355吨的石英砂存放在粮库。
嘉胜公司企业信息资料证明，2013年6月5日，张涛向贵溪市工商行政管理局提交相关材料，申请设立嘉胜公司，确定租用贵溪市建设大道金水湾住宅小区3栋一房屋作为公司地址，张涛出资27万元任公司法定代表人兼总经理，蒋红亮出资3万元任公司监事，经营范围：矿产品、石英矿、有色金属、建材、日用品百货、陶瓷、玻璃制品销售。
嘉胜公司申报纳税等相关材料证明，2013年6月19日，贵溪市国家税务局受理并核准嘉胜公司所作税务登记，法定代表人张涛，财务负责人张某乙。2013年8月15日、9月16日分别对公司2013年7月及8月的税收开具税收完税证，确定税率17%，计税收入均为10。
19、企业营业执照、组织机构代码证、开户许可证等证明，泰虹公司法定代表人童某乙，经营范围：金属制工艺品、五金工具，塑料日用杂品、其他工艺品的制造、销售，货物进出口。开户工商银行账号12×××89。
20、侦查机关提供的企业信息、公司章程、股东会决议、公司章程修正案、股东出资信息证明，张涛在锦江公司出资5万元、刘国庆出资22.5万元、邵勇强出资22.5万元，张涛不是该公司最大股东。
21、张涛向童某乙提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、增值税一般纳税人申请认定表、公司章程、股东会决议等证明，张涛虚构其系锦江公司大股东的事实。
22、鹰潭市国土资源局证明，锦江公司由于办证资料不齐全，至今未取得采矿许可证，矿山尚未完成建设，未投入生产。
23、接受证据材料清单证明，2013年11月7日，泰虹公司向侦查机关提交销售合同、网上银行电子回单、手机信息截图、提货单、过磅单等材料及两包石英砂。
24、涉案石英砂若干包，在案佐证。
25、扣押决定书、笔录、现场取样照片、移送清单证明，2013年11月29日，侦查人员对泰虹公司于2013年10月25日从贵溪粮库提取并存放于澳升公司的一批重为199.58吨的石英砂进行采样、封存并于同年12月11日，将上述石英砂中提取的编号为1号和2号的粉粒状石英砂送中国玻璃发展中心物化检测所进行检测。
26、提取笔录、登记表及现场照片证明，2014年4月11日，侦查人员从张涛存放于贵溪粮库内的355吨准备销售给泰虹公司的石英砂进行多点采样、提取样品两袋并进行封存的情况。
27、检查笔录、接受证据清单、手机短信截图证明，2013年10月25日，徐某发短信给张涛，对石英砂价格3600元／吨提出异议。
28、销售合同、情况说明证明，2013年3月6日、4月30日，泰虹公司与雄集公司签订关于茶杯、酒杯等玻璃制品的销售合同，合同价款分别为500余万元、345万余元。同年10月，泰虹公司告知雄集公司因在采购玻璃原材料过程中被供货商骗取货款，导致无法按时交付，请求延迟履行合约时间。
29、嘉胜公司于2013年10月10日向泰虹公司发送的通知函证明，嘉胜公司要求泰虹公司按照双方于2013年5月25日签订的长期销售合同约定，于同年10月15日起，10日内到贵溪粮库自提货物。
30、提货单、称重单、委托书等证明，张涛委托吴某甲负责其公司在2013年10月25日至同年11月25日产品的销售及结算工作。同年10月25日，泰虹公司从嘉胜公司处提取石英砂199.58吨，提货方、供货方分别由徐某、吴某甲签名。
31、民事起诉状、诉前保全申请书、受理案件及缴款通知书等证明，2013年10月11日，泰虹公司申请本院解除其公司与嘉胜公司签订的买卖合同、判令对方返还货款201.5万元等内容。
32、接受证据清单、浙江游龙律师事务所公函、授权委托书、快递详单等证明，泰虹公司于2013年11月28日向嘉胜公司发律师函，要求嘉胜公司在收到函件后三日内前往澳升公司办理退货手续，并如数退还货款等内容。
33、报价单证明，安徽几个公司出厂的各种规格石英砂，报价均在几十元至三百元之间，其中含硅量99%以上，含铁量低于0.02%的石英砂报价低于200元／吨。
34、运费支付表证明，运输石英砂的驾驶员、车辆等情况。
35、长期销售合同证明，该合同系数量、单价、总价等空白的特级石英砂销售合同；合同上分别加盖嘉胜公司、泰虹公司合同专用章，落款时间为2013年5月25日，并规定货到付款。
36、网上银行电子回单、协助查询存款通知书证明，2013年10月9日10时36分、10时40分，泰虹公司账号12×××89通过网上银行先后向嘉胜公司账号14×××73转账200万元、15000元；当日及次日嘉胜公司上述账户分别转出195万元、5万元至张涛62×××61的农业银行账户。
37、银行交易明细、个人结算业务申请书、鹰潭农商银行大额现金支付申请表、银行卡照片等证明，（1）嘉胜公司尾号为40010573的农业银行账户于2013年6月5日转账收入3万元、27万元；6月7日转账支出30万元，余额2.92元。2013年8月、9月现金收入100元；同年10月转存进200万元、15000元，后支取195万元、5万元。（2）张涛62×××61的农业银行账户原余额82.5元，2013年10月9日、10日收入195万元、5万元，当日及次日将该200余万元取现。其中10月9日转支的80万元分别存入户名为张某甲、账号为62×××18及62×××16的农业银行账户各40万元，62×××18账户于同日取现、转账后注销。张涛于同年10月8日向鹰潭农商银行提交100万元大额现金支付的预约申请，次日，从其上述农业银行账户转账100万元至其62×××77的鹰潭农商银行账户并将该100万元取现，账户余额0元。
38、光盘及制作说明证明，①侦查人员将从贵溪粮库内提取石英砂样品及送检的过程拍摄成视频资料刻录的情况。②2013年10月9日农业银行贵溪金鑫分理处一男子持刀追砍张涛的视频资料刻录光盘。③张涛于2014年3月26日、27日接受讯问的录音录像刻录成光盘。
39、调取证据通知书、清单、委托检验协议书证明，高某先后于2013年12月12日、同月22日委托安徽省石英砂及制品质量监督检验中心凤阳县质量监督技术所检验石英砂，检验项目分别是SiO2、FE。
40、接受证据材料清单、提供石英砂样品照片证明，2014年4月17日，高某向侦查机关提供石英砂样品3袋，标注为“微粉”的袋内装有高某销售给嘉胜公司同规格石英砂及标注为“6号半干粉”和“6号半湿粉”各1袋。
41、中国玻璃发展中心物化检测所检验报告、安徽省石英砂及制品质量监督检验中心检验报告证明，嘉胜公司提供的两批石英砂品质含硅量均未达到99%。
42、涉案物品价格鉴证结论书证明，龙游县价格认证中心经市场价格调查，确定基准日2013年10月25日案发地鉴定标的市场价格均为180元／吨，199.58吨的总价值为35900元。
43、现场方位照证明，中国农业银行贵溪金鑫分理处现场方位情况。
44、辨认笔录证明，高某指认胡某即为2013年10月到其处购买过两批石英砂的“老胡”。张涛指认胡某即为其指派到安徽凤阳购买石英砂的人；李某甲即为和胡某一起帮忙联系进购石英砂的李姓男子。胡某指认李某甲即为帮其介绍石英砂生意的人。
45、采购茶杯、酒杯样品照片证明，雄集公司向泰虹公司采购大茶杯、酒杯的样品情况。
46、证明、户籍证明、人口身份信息、抓获经过证实，蒋红亮去向不明及张涛身份、被抓获归案的情况。
47、张涛在侦查阶段供认，其在澳升公司做业务时，认识赖某，告诉赖某其在余江县锦江镇有石英石矿，还把该矿的资料提供给他。后赖某介绍泰虹公司向其采购石英砂。其与童某乙签订过落款时间2013年5月的长期销售合同。双方约定石英砂品质为含硅量99%以上。2013年10月8日其向鹰潭农商银行提交100万元大额现金支付的预约申请。10月9日，泰虹公司将201.5万元货款汇入嘉胜公司账户，其在银行办理了将其中的195万元转账到其个人的农业银行账户的业务，后被某男子追砍，打车逃到鹰潭，打电话让胡某备货。后其到鹰潭农业银行，从195万元中转了80万元到其姐姐张某甲的两张农业银行卡上，并取现；将100万元转到鹰潭的农商银行卡上取现。10月10日从嘉胜公司转了5万元到其个人账户上，然后全部取现。10月10日左右，其给胡某9万元进货款，含运费。胡某联系安徽省凤阳县的厂家购买石英砂。几天后，以单价235元／吨拉了199.58吨的货存放在贵溪粮库，并发函通知泰虹公司在规定时间内提货。后其委托吴某甲与泰虹公司办理提货、验货事宜。之后又联系同一厂家以单价235元／吨购进同规格品质的石英砂355吨，其事先给胡某11万元进货款。后其让胡某联系厂家补了该石英砂的品质检测报告，不清楚送检石英砂样品来源，胡某也未通知其到贵溪粮库采样。对本案的相关鉴定结论没有异议。
关于被告人张涛的辩解及其辩护人的辩护意见。经查，张涛向童某乙提供的锦江公司的企业信息、公司章程、股东会决议等材料与余江县工商行政管理局出具的上述材料不一致，可以认定张涛在签订合同前，为骗取童某乙信任，提供虚假材料，虚构自己在锦江公司的占股比例的事实；被害人童某乙陈述、证人赖某证言、长期销售合同原件、嘉胜公司向泰虹公司发送的通知函相互印证，可以认定嘉胜公司与泰虹公司于2013年5月签订长期销售合同；胡某、李某甲、余某、高某等人的证言相互印证，可以认定张涛在签订合同后很长一段时间，并没有着手准备石英砂，也没有固定供货渠道，而是在取得201.5万元货款后临时找人购买了199.58吨石英砂以应付合同义务。鹰潭市农业银行记账凭证、银行交易明细、网上银行电子回单、张某甲证言与张涛关于该部分供述相互印证，可以认定泰虹公司将货款201.5万元汇入嘉胜公司后，张涛即将款项转移到其个人账户，实现非法占有目的。被害人童某乙陈述、证人赖某、孙某证言、各矿业公司报价单、徐某手机短信截图、中国玻璃发展中心物化检测所检验报告、涉案物品价格鉴证结论书相印证，可以认定张涛供述的3600元／吨的石英砂价格明显超出市场合理价格，童某乙陈述的双方口头约定的360元／吨的价格更为客观、合理。综上所述，可以认定张涛在签订、履行合同中，提供虚假材料，虚构其系石英砂矿大股东的事实，骗取泰虹公司信任；合同签订后，虚构5600吨石英砂已备齐及其为此垫付了巨额资金、现周转困难的事实，诱使童某乙在提货前将201.5万元货款汇入嘉胜公司账户；张涛随即将200余万货款转入个人账户提现、隐匿。之后交付少量、劣质石英砂，并虚构石英砂单价3600元／吨，以掩盖其诈骗事实。张涛的辩解及辩护人的相关辩护意见与查明的事实不符，不能成立。
本院认为，被告人张涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。张涛的行为符合合同诈骗罪的构成要件，张涛及其辩护人关于其不构成合同诈骗罪的辩护意见，不能成立。综合本案的犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月22日起至2025年3月21日止）；并处罚金人民币100000元，限本判决生效后一个月内缴纳；
二、责令被告人张涛退出违法所得人民币2015000元，返还被害人浙江泰虹饰品有限公司，限本判决生效后一个月内履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李萌欣
人民陪审员 郑金荣
人民陪审员 李云程
二〇一五年十一月二日
书 记 员 王 玮