河北省唐山市曹妃甸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）曹刑初字第40号
公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。
被告人刘柯，无业。2014年5月25日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2014年6月6日被唐山市曹妃甸区公安局指定居所监视居住，2014年6月13日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押唐山市曹妃甸区看守所。
辩护人张会永、董晶晶，河北鸿翔律师事务所律师。
河北省唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检公诉刑诉（2015）14号起诉书指控被告人刘柯犯诈骗罪，于2015年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员李冰出庭支持公诉，被告人刘柯及其辩护人张会永、董晶晶到庭参加诉讼，现已审理终结。
唐山市曹妃甸区人民检察院指控：2011年4、5月份，被害人张某甲、张某乙通过陈某介绍认识了被告人刘柯，并听陈某说刘柯父亲是国家海洋局的领导。后被害人张某甲、张某乙委托陈某询问被告人刘柯是否能办理柳赞镇大庄河一带的海洋滩涂使用许可证。被告人刘柯说能帮办理，但需要费用，如果办不下来费用退还。后被告人刘柯托关系询问相关人员办理所谓许可证的事宜，但均不能办理。其隐瞒了该证不能办理的情况，以办理许可证需要花钱打点领导、找关系为由，在2011年6月至8月期间，多次向被害人张某甲、张某乙二人要钱，骗取了被害人张某甲、张某乙人民币170万元。后被害人多次催促办证事宜，其一直以正在办理为借口搪塞被害人，且拒不返还上述款项。
公诉机关认为，被告人刘柯以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物17O万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘柯承认收到张某乙、张某甲汇款120万元，但否认诈骗。
被告人刘柯的辩护人主要辩称：（一）指控刘柯以非法占有为目的，隐瞒真相骗取张某乙、张某甲钱财系与事实不符，本案中刘柯与张某乙、张某甲之间系单纯的民事委托行为。不存在非法占有为目的，此笔钱款并未被刘柯据为己有。不存在隐瞒真相的行为。海域使用许可证（即所称的海洋滩涂使用许可证）客观上是可以办理的，饶某等人的证言不具有可信性。
（二）、指控的骗取张某乙、张某甲人民币170万元与事实不符。对于给付50万元现金一事仅有被害人的陈述，并无相关物证印证。相反的，在公安机关调取的《借条》、《收条》及银行卡明细中均显示借款金额和收款金额仅为120万元，并不存在单独的50万元收据、也就不存在被害人所谓的给付了50万元现金的事实。本案的性质应为经济纠纷，应属民法、合同法等私法调整范围，不应由国家公权力机关介入审查。辩护人认为起诉书中将本案定性为诈骗罪缺乏事实及法律依据，从诈骗罪的犯罪构成要件上看，刘柯主观上不具有非法占有的目的，客观上未实行虚构事实或者隐瞒真相骗取他人财物的行为，因而依据罪行法定原则，本案应定性为民间经济纠纷而不构成诈骗罪。为维护被告人的合法权益，辩护人认为应对本案被告人刘柯宣告无罪并当庭释放，以彰显国法公正。
经审理查明，2011年4、5月份，被害人张某甲、张某乙通过陈某介绍认识了被告人刘柯，并听陈某说刘柯父亲是国家海洋局的领导。后被害人张某甲、张某乙委托陈某询问被告人刘柯是否能办理唐山市曹妃甸区柳赞镇大庄河一带的海洋滩涂使用许可证。被告人刘柯说能帮办理，但需要费用，如果办不下来费用退还。后被告人刘柯托关系询问相关人员办理所谓许可证的事宜，但得到的答复是不能办理。其隐瞒了该证不能办理的情况，以办理许可证需要花钱打点领导、找关系为由，在2011年6月至8月期间，多次向被害人张某甲、张某乙二人要钱，骗取了被害人张某甲、张某乙人民币120万元。后被害人多次催促办证事宜，其一直以正在办理为借口搪塞被害人，且拒不返还上述款项。
上述事实，有检察机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、案件来源、抓获证明、银行卡账户查询情况、关于打造海上生态牧场项目计划、海域申请、刘柯给张某乙、张某甲所打的收条、借条、汇款单据复印件、银行交易明细清单、承包合同、企业法人营业执照复印件、证明、办案说明、户籍证明等；
2、证人陈某证实：2011年4、5月份在战友聚会时听张某乙说起要办理海域养殖许可证的事，我说认识一个叫刘柯的人，刘柯的父亲是国家海洋局的领导，张某乙让我问问刘柯能不能办这个证，后来经过与刘柯联系，刘柯说能办，但要打点关系需要花钱，办不了了把钱退回来，我把这个情况告诉张某乙后，张某乙和他姐夫张某甲商量后同意让刘柯办，2011年6月至8月间通过我先后给刘柯汇款70万元，后来又汇给刘柯50万，刘柯也几次带人来唐山和大庄河，但该证一直也没办下来，后来张某乙、张某甲发现要办证的海域已经有人承包后，发现被骗，找刘柯退款，一直没退的事实。证人周某甲、周某乙的证言证实受张某乙委托给陈某、刘柯汇款的事实；证人连某证实：刘柯的父亲刘滨作原来和我在一个单位工作过，刘柯通过叶某找过我，问我唐山是不是认识人，说是要搞什么海滩养殖，我和叶某还一起去过唐山，但是我主要是去看朋友，顺便问问这事，刘柯也一起去了，我当时给唐山古冶区委书记王晓谦打的电话，王晓谦管的饭，安排我们住的唐山宾馆，吃饭时刘柯问过办证的事，王晓谦说这事帮不上忙。饭后，原来在曹妃甸区当过管委会副主任的薛渤勋去宾馆看我的时候，刘柯也问了办证的事，当时薛渤勋明确的说这证根本个人不能办，也根本办不了，曹妃甸正在开发期，办理海洋滩涂搞养殖根本不批。证人关某（农业部规划设计院，已离职）证实：我离职后于2012年6月20日发起成立了“地球生态基金会”，我自任秘书长，我聘任他刘柯为副秘书长，他说要在唐山曹妃甸做一个海洋生态养殖旅游休闲公益项目，是和几个农民一起弄的项目，想以我们基金会的名益进行审批立项，刘柯问我怎么把项目搞成，我说要先成立公司，而且必须有地，这些具备后才能按程序申报审批、因为这个事我还去过三次唐山，第一次是我和刘柯带农业部的一个养殖专家去的，和那几个农民见了面，还到要搞项目的这块地方看了看，后来我和刘柯又带着农业部搞养殖的专家又去了唐山，为了这个项目也找过唐山水产局的闫局长，后来我和刘柯又到唐山找过几个领导。证人闫某（原唐山市农牧局副局长）证实：不是2011年8月份就是2012年年后刘柯和农业部的一个叫关什么民的打着农业部的旗号来唐山找过我，先后来过两次，他们来的目的就是问问我水产养殖证办理的一些情况，他们说要在唐山沿海搞一个养殖项目，搞水产养殖需要水产养殖证，他们就问问这水产养殖证怎么个办法，我告诉了他们办理水产养殖证的流程。证人饶某（唐山市国土资源局分管海洋局方面工作）证实：2011年8、9月份，国家海洋局的刘处长和他儿子来唐山找过我，他们来就是找我询问办理海域使用证的事，他们说想在唐山搞海水养殖，想办理一个海域使用证，问我能不能办，我说现在唐山周边的海域使用证根本办不了，也没办法办，曹妃甸那块海域不允许办海域许可证，这个是我也帮不上忙，我安排了一顿饭，后来他们就走了。证人肖某（国家海洋局）证实：2011年几月份我记不清了，和我原来同在海洋局工作的刘滨作来找过我，说他儿子在唐山有一个项目，想办理一个养殖开发证，问我在唐山有没有关系，我说唐山海洋局的饶某和我关系不错，而且他应该主管海洋局方面的工作，我就个饶某打了个电话，跟他说了这个情况，我让刘滨作有时间找饶某询问一下，但刘滨作什么时间去的我不清楚，后来刘滨作跟我说唐见到饶某局长了，说这证还挺难办的，我也没问办到啥程度、办没办。证人叶某证实：我和刘柯是通过打高尔夫球认识的，有一次刘柯跟我说起来他想在唐山曹妃甸承包一片海滩，想办理海域使用证，不太好办，我就跟刘柯说连云翔是我一个很好的大哥，他关系网宽，认识人也很多，后来我把这事跟连云翔说了，大概2011年8月份吧，连云翔想去唐山见几个老朋友，也正好帮刘柯问问办海域使用证的情况，连云翔的朋友在唐山政府任职有可能邦上忙，我开车拉着连云翔去的，刘柯当时在唐山，到唐山后，连云翔的朋友请我们吃的饭，他这个朋友是唐山当地政府的一位官员，吃完饭我们去了唐山宾馆，后来来了一个连大哥的另外一个朋友，年龄在六十来岁，据说是曹妃甸政府一个主任，刘柯就当面和这个主主任人说了一下，这个主任说办理海域使用证的事帮不上忙，这个证也不能办，曹妃甸正在搞开发，这种海域使用证国家就不允许办。
3、被害人张某乙、张某甲的陈述证实：张某乙通过其战友陈某认识的刘柯，刘柯称其父是国家海洋局的领导，可以办理海域使用许可证，但需要费用打点关系，办不了可以退款，后该二人委托刘柯办理，并于2011年6月至8月间先后通过陈某给刘柯汇款120万元，给刘柯现金50万元，在此期间，刘柯带所谓的领导来过海边考察，但该证一直也没办下来，后我们发现要办证的海域已经被人承包，而刘柯还一直说在办理，我们发现被骗后，找刘柯退款，刘柯一直不予退还，就向公安机关报了案；
4、被告人刘柯承认通过陈某介绍帮助张某乙、张某甲办理海域使用证，收取张某乙、张某甲120万元的事实，该供述为了办理该证先后带连云翔、关某的等有关领导来唐山找过水厂局的闫局长、海洋局的饶局长等，为办证还成立了公司，后来由于张某乙、张某甲提出不办了，双方为退款产生矛盾，并供认曾给张某乙、张某甲在同一天打了一个120万元的收条和一张120万元的借条，否认收到张某乙、张某甲50万现金；
5、张某乙、张某甲、陈某分别对刘柯及其父刘滨作的辨认笔录。
本院认为，被告人刘柯以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物12O万元，数额特别巨大，其行已构成诈骗罪。唐山市曹妃甸区人民检察院指控其犯诈骗罪的罪名成立。但起诉书指控被告人刘柯的诈骗数额为170万元不妥，其中有50万现金，除了张某乙、张某甲的陈述外，没有其他证据，被告人刘柯一直不承认收到了这50万现金，当被害人张某乙、张某甲发现被骗后找刘柯退款时，刘柯给被害人出具的收条金额也是120万元，因此根据现有证据只能认定诈骗金额为120万元，辩护人的该项辩护意见本院予以采纳；辩护人关于指控刘柯以非法占有为目的，隐瞒真相骗取张某乙、张某甲钱财系与事实不符，刘柯与张某乙、张某甲之间系单纯的民事委托行为。本案的性质应为经济纠纷，应属民法、合同法等私法调整范围，不应由国家公权力机关介入审查。将本案定性为诈骗罪缺乏事实及法律依据，刘柯主观上不具有非法占有的目的，客观上未实行虚构事实或者隐瞒真相骗取他人财物的行为，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人刘柯通过关某、以及其父亲刘滨作等找到唐山市曹妃甸区原管委会副主任薛渤勋、唐山市农牧水产局副局长闫某、唐山市海洋局饶某等人，得到上述人员明确答复因曹妃甸海域开发，不可能办理海域使用许可证的情况下，仍以需要花钱打点领导、找关系为由，骗取张某乙、张某甲人民币120万元，在张某乙、张某甲发现被骗后，拒不退还上述款项，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人及其辩护人的此项辩解辩护意见无理，本院不予采纳。被告人刘柯自2014年6月6日至2014年6月13日被指定居所监视居住的期间，应当按照两天折抵一天予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘柯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零五个月，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币50万元，于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月25日起至2026年10月20日止。）
二、责令被告人刘柯退赔张仲波、张立彬人民币120万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张风志
审 判 员 于海光
代理审判员 刘 莉
二〇一五年三月二十四日
书 记 员 张宗晖