安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）合高新刑初字第00178号
公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。
被告人周某，女，1980年3月8日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年12月30日被合肥市公安局经开分局取保候审，2015年5月27日被本院取保候审。
合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉（2015）124号起诉书指控被告人周某犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院依法独任审判，适用简易程序于2015年5月27日公开开庭审理了本案。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员邢文静出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。
合肥高新技术产业开发区人民检察院指控：2009年12月，被告人周某通过张某某（另案处理）介绍在广西南宁加入“资本运作”的传销组织，2010年该传销组织转移到合肥市经开区继续开展传销活动。
该传销组织以纯属虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300计，最多一人可出资69800元购买21股，加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，10-64份为主任，65-599份者可晋升经理，600份以上者可晋升为老总。老总之上，根据业绩与能力又分为三个层级：工资收入累计达100万元以上者可提名为体系负责人，工资收入累计达200万元以上者可提名为独立体系负责人，累计收入达1000万元以上者可提名为行业负责人。行业规定，新成员每购买一份其线上的三代老总每人均可获得500元的工资，三代以上的老总瓜分“公积金和税款”。
传销组织内部等级不同其职责权限不同。其中，经理主要负责下传上线老总的要求，向上汇报其伞下人员的发展状况及申购情况，根据上级的要求对业务员、业务组长及主任进行管理，培训伞下人如何复制新人的技巧，安排配置发展新人的岗位及人员。
老总负责管理号自己伞下代为人员，向上线汇报伞下人员的申购情况和体系内部出现的问题。先期解决体系内部的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，进一步对经理人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。
体系负责人负责组建并管理经理室，通过经理室管理本体系老总及伞下人员，经理室成员由老总级的总管、自律、能力、申购、讲师等人组成。体系负责人对独立体系负责人负责，执行独立体系负责人的指示，组织伞下人员召开的会议学习行业的文件、精神和通知，保管并上报申购人员的名单，做好伞下人员的排线排位并帮助独立体系负责人分发提成。
独立体系负责人主要负责每月定期组织召开体系负责人会议，开会总结和研究解决一个月以来各分支体系的情况和问题，宣布体系的处罚措施和处罚决定，商议、核定各体系内有资格上老总新人员名单，组织老总在国外四处学习、培训等。掌控体系负责人开设的用于收取伞下人员申购款的银行卡、u盾及密码。根据奖金分配方和人员排位的情况，计算体系内人员的提成（工资）及申购产生的税金，通过体系责任人将提成（工资）分发给伞下各级人员，将计算好的税金支付给有权分享的上级独立体系负责人。
2011年11月，被告人周某份晋升为老总级别，并直接上线张某某，发展直接下线王某某，另外两条线虚拟，其伞下人员30余人，周某负责张某某传销体系中收缴伞下人员申购资金和发放工资的工作。
公诉机关为证明上述事实，当庭出示下列证据：被告人供述与辩解；证人证言；辨认笔录；银行账户明细；刑事判决书、户籍信息、归案经过等证据。
公诉机关认为：被告人周某组织、领导传销活动，以“资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处一至三年有期徒刑，并适用缓刑。
被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪。无辩护意见。
经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。对公诉机关当庭出示的证据予以确认。
另查明：被告人周某于2013年12月29日主动投案，如实供述犯罪事实。
被告人周某在中国农业银行合肥新政务区支行开设卡号为62×××17的银行卡，在2010年8月至2012年4月间共存入传销资金3378.487736万；公安机关冻结该卡内118.394658万元。
本院认为：被告人周某以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”，激励传销人员积极发展下线已超过30人，从中骗取非法利益，严重扰乱市场经济秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人周某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人周某在中国农业银行合肥新政务区支行开设的62×××17银行卡内冻结赃款118.394658万元及其孳息予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。
审判员 李德家
二〇一五年六月四日
书记员 刘玉莹
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。