山西省临县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋1124刑初82号
公诉机关临县人民检察院。
被告人李某某，2015年6月28日涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局翠湖派出所抓获，关押到昆明市看守所。2015年7月10日被临县公安局刑事拘留，经临县人民检察院批准于2015年8月14日被临县公安局执行执行逮捕。现羁押于吕梁市看守所。
辩护人刘永梅，山西临水律师事务所律师。
临县人民检察院以临检公诉刑诉(2016)67号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年4月13日向本院提起公诉，本院依法公开开庭审理了本案。临县人民检察院指派检察员李钢出庭支持公诉，刘建宇担任记录，被告人李某某及其辩护人刘永梅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年4月21日被害人武某某的QQ信息被盗，嫌疑人（未落实）通过冒充山西诚程建筑工程有限公司会计武某某所在山西诚程建筑工程有限公司总经理武某1的名义，与被害人武某某QQ聊天，让武某某分两次汇款至对方提供的一工行账号（6215584301003012402）59万元。案发后侦查机关发现这笔款项通过转账至一农行账户（6228480409865977972），之后该农行账户的59万元被云南昆明兴业银行注册登记的POS机一次性刷走。经确认刷卡人为被告人李某某，后被告人李某某交待持卡人为吴某某（刑拘在逃�，被告人李某某拿到59万元后将现金交给李某1（刑拘在逃），其挣取了2.4万元的好处费。侦查中，被告人李某某的家属退还2.4万元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述与辩解，被害人的陈述，证人证言，户籍证明、抓获经过等书证等证据证实。基于以上事实公诉机关认为被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取公司资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。共同犯罪中，被告人系从犯。
被告人李某某对指控的犯罪事实无异议。其辩称，我不认识武某某，也没有和武某某聊过天。我和这两个人是在缅甸偶然认识的，认识了仅一两个月，并不知道他们是骗子，他们叫什么名字都不知道，就知道男的姓李，女的平常就叫“美女”。他们没有告诉我钱的来历，我没有分得赃款，我只挣取了一点手续费，案发后我才知道收取的手续费是赃款。我没有诈骗的动机和目的，也没有虚构事实和隐瞒真相，请求法官能变更我的罪名，给我一个宽大处理。
辩护人的辩护意见，1、对指控被告人李某某犯诈骗持有异议。从本案的证据看，李某某没有参与诈骗的谋划，对他人诈骗活动毫不知情。在李某某帮助取现之前，李某1、吴某某虚构事实，骗取钱财的行为已经完成，诈骗行为已经既遂。李某某只是事后帮助，与被害被骗之间没有因果关系，不符合诈骗罪的构成要件，更构不成诈骗罪的共犯。2、被告人李某某的行为以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性更为合理。李某1、吴某某诈骗既遂后，李某某在没有询问清楚钱的来源，单单是为了能够挣取一定的好处费，就通过朋友把赃款取出来，在很大�度上为李某1和吴某某逃避司法机关是追查创造了条件，从而达到了掩饰、隐瞒犯罪所得的客观效果。3、被告人李某某主动交待犯罪事实，并在侦查阶段向办案人员提供了李某1、吴某某的生活照片，使得公安机关准确锁定了犯罪分子的身份，为此案的侦破以及抓捕犯罪分子李某1、吴某某都有一定的实际作用。被告人李某某以前无违法犯罪记录，系初犯，犯罪后家属积极退赃，并有良好的悔罪表现，加之李某某身体状况特别不好，请求法庭对其从轻处罚，对其适用缓刑。
经审理查明，2015年4月21日被害人武某某的QQ信息被盗，嫌疑人（未落实）通过冒充山西诚程建筑工程有限公司会计武某某所在山西诚程建筑工程有限公司总经理武某1的名义，与被害人武某某QQ聊天，让武某某分两次汇款至对方提供的一工行账号（6215584301003012402）59万元。案发后侦查机关发�这笔款项通过转账至一农行账户（6228480409865977972），之后该农行账户的59万元被云南昆明兴业银行注册登记的POS机刷走58.8万元，经确认刷卡人为被告人李某某。后被告人李某某交待持卡人为吴某某（刑拘在逃），被告人李某某拿到58.8万元后将现金交给李某1（刑拘在逃），其挣取了2.4万元的好处费。侦查中，被告人李某某的家属退还2.4万元。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
一、被告人供述
被告人李某某的供述证实，我在缅甸小勐拉认识两个内地人，一个男的，一个女的。那个女的打电话跟我说，要不要给我弄点事做，我问什么事，她说她老家那边的个朋友是个贪官，自己卡里的钱不敢取，要我帮忙取出来，然后给我点好处费。我说多少钱，她说不一定，有时候几万、十几万，有时候几十万或上百万，并商定取了后给我2.4万元好处费。当时给了我8张农业银行卡，我就从小勐拉回来了，那个男的和女的也回到了昆明。当时我给了徐某两张农行卡，告诉徐某我朋友急用钱，随时查询有没有到账，到了就及时刷出来。具体时间记不清了，徐某在那两张的其中一张农行卡上刷了58.8万元，给了徐某1.2万元。然后我到了徐某那里拿到现金和卡与我老公王某某相跟的骑的电动车到了昆明市小西门龟背立交桥如家酒店，在酒店门口将现金给了那个男的，给的时候把我的2.4万元好处费自己拿了。第二天，那个女的又打电话说有80万的一笔，我给徐某打电话，徐某说不刷了，让我把卡拿走。后来我又到了缅甸小勐拉帮他们刷了12万的一笔和4万200元的一笔，这两笔我拿了200元。徐某那里用了一张卡，小勐拉用了一张，现在还有6张卡。他们嘱托我刷完的卡要么扔了，要么给他们。
二、被害人的陈述
被害人的武某某的报案材料及陈述证实，我是山西诚程建筑公司的会计，我妹妹武某1是总经理。2015年4月21日上午8点多，我妹妹在QQ上问我在吗，我说在了。然后问我公司今天还有多少可用资金，我说60万。对方就说现在有笔48.6万元往来款要付，要我马上安排付一下，我说什么款付谁。对方发了个文件没打开，我说重新发个账号，然后对方给我发了个工行账号：6215584301003012402，收款人叫范某某，在南京天井支行开的户。并让我马上安排一下，付时记得加急，付好把单子发给她，我就通过农行转账给工行48.6万元，并把单子发给对方。过了会对方说收款人已收到，问我账上还剩多少钱，我说12万，对方说让再走笔10.4万过去给对方，我问谁的账户，对方说就是刚刚的账户。我又通过农行转到范某某的账户上并把单子转给对方，过了一两�钟对方说已收到。中午时我妹妹到了公司，我跟她说此事，才知道是上当受骗了。
三、证人证言
1、证人徐某的证言证实，我在云南省昆明市五华区龙翔街徐记首饰加工店加工金银首饰。2015年4月18、19号，以前经常来我店购买金银首饰的女子来到我店内，跟我说过两天她有一笔款项要到账，到时候她要跟我买一批货了，走的时候给我放了两张银行卡，说钱到了让我给她刷了。4月21日上午10点多，该女子又给我打电话说钱可能到账，我查了一下其中一张卡内有了58.8万元现金，我就通过POS机将该女子卡内现金58.8万元刷入我绑定的账号。过了一会该女子又给我打电话说她不要货要现金，我说行了，但得等一两天。我又联系的我的客户云南昆明护国大厦22楼宝如行的员工，在该行于4月21日下午通过他们的POS机在我卡内刷现33万元，又于4月22日下午刷现24�元，刷完后我给了他们52元手续费。4月22日下午我联系的该女子让她来我徐记首饰店拿款，过了不长时间该女子相跟一男子骑的一电动车来到我店门口，我将钱给了该女子。给钱时我扣了2%的好处费1.18万元。
2、证人王某某的证言证实，我与李某某是同居关系，在一起生活了十来年了。我知道李某某在徐某金店刷卡取钱的事，当时钱多怕不安全，我还相跟的李某某给一个男的送钱。李某某没有跟我说过这笔钱是怎么回事，应该她也不知道。事后李某某跟我说她拿了总钱数的4%的好处费2.4万元，徐某拿了1.2万元。在缅甸的时候听李某某和那两口子说过这事，因为我不参与也不过问，我只听那两口子中的女的说让李某某帮她取钱，拿4%的好处费，而且这些钱每次什么时候到账不固定，金额也不固定，一旦到账要马上变成现金取出来。李某某反复问这事什么钱，那个女的也没说。
四、书证
1、辨认笔录证实，徐某辨认出被告人李某某，李某某和王某某分别辨认出李某1、吴某某。
2、户籍证明、犯罪嫌疑人的基本情况证实被告人的基本情况。
3、拘留证、在逃人员登记信息表证实李亭民、吴某某刑拘在逃。
4、抓获经过证实，2015年6月28日昆明市公安局五华分局翠湖派出所民警在云南省五华区建设银行小西门支行内将被告人李某某抓获。
5、昆明市看守所临时寄押人员情况说明证实，被告人李某某于2015年6月28日由昆明市五华分局翠湖派出所送至该所临时寄押，于2015年7月8日由办案单位(临县公安局）带走。
6、扣押清单、发还清单、取款凭证、收条、领条证实，扣押李某某持有的农业银行卡6张；收取徐某退款1.18万元和王某某代李某某退还赃款2.4元，退还给被害人武某某。
7、农业银行账户交易明细回单证实，2015年4月21日山西诚程建筑有限公司两次分别转入开户行为山西省分行清算中心、账号为6215584301003012402、户名为范某某现金48.6元和10.4元。
8、QQ聊天纪录证实，被害人武某某与对聊天的情况，内容与武某某的陈述一致。
9、牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，2015年4月21日，卡号为6215584301003012402、户名为范某某的灵通卡分两次转入现金59万元，分4次通过网上银行转出59万元；卡号为6212264301010007456、户名为恽彪的灵通卡分4次通过网上银行转入现金59万元，分12次全部转出，其中支付手续费108元。
10、农业银行记账凭证证实，2015年4月21日，卡号为6228480409865977972、户名为刘某的农行卡转入现金58.9892万元，转出58.8万元。
11、提取记录、POS小票一张证实，2015年4月21日�明市官渡区徐某五金经营部、商户号为309004750720231与卡号为622848****7972、户名为刘某交易金额58.8万元。
12、兴业银行股份有限公司昆明分行营业部交易明细证实，昆明螺蛳湾个体户卢振勇与卡号为622908473122355913于2015年4月21日交易金额33万元、于2015年4月22日交易金额24万元。
13、商户详细信息表、兴业银行理通卡证实，昆明市官渡区徐某五金经营店法人姓名徐某，开户行兴业银行昆明分行营业部，商户编号为309004750720231，对私结算卡号为622908473122355913。
14、个体工商户营业执照、税务登记证证实，昆明市官渡区徐某五金经营部属个体户，负责人徐某。
15、协查发布信息表、补充侦查报告证实，临县公安局办案民警向范某某、恽彪、刘某的户籍所在地公安机关进行跨区域协作调查取证，均回复无法见到当事人，无法办理。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，刷卡套现，骗取公司资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。临县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人认为不构成诈骗罪而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；建议从轻处罚的辩护意见，酌情予以考虑。被告人李某某交待持卡人为吴某某，其拿到58.8万元后将现金交给李某1，其挣取了2.4万元的好处费，因吴某某、李某1在逃，QQ聊天的嫌疑人未落实，在案证据不能证实其交待的真实性，也证实不了其在共同犯罪中起次要或辅助作用，故不认定其为从犯。被告人认罪态度较好，以前无违法犯罪记录，系初犯，犯罪后家属积极退赃，确有悔罪表现，酌情可从轻处罚。本案经合议庭评议�报请本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月28日起至2025年6月27日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 辛乃平
审判员 闫翠平
审判员 樊连照
二〇一六年六月七日
书记员 薛亚楠