云南省宾川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2924刑初191号
公诉机关宾川县人民检察院。
被告人海刘才，男，1984年3月5日生，汉族，初中文化，云南省晋宁县人，农民。住云南省晋宁县。曾因犯强奸罪2001年9月17日被昆明市中级人民法院判处有期徒刑八年，2005年10月25日减刑释放。因本案2017年2月14日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于宾川县看守所。
被告人杨红林，男，1974年12月10日生，汉族，小学文化，云南省晋宁县人，农民。住云南省晋宁县。曾因犯盗窃罪1996年3月28日被晋宁县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，刑罚执行过程中脱逃。2001年6月21日因犯盗窃罪、脱逃罪，被晋宁县人民法院判处有期徒刑七年，2005年3月5日减刑释放。因本案2017年2月15日被刑事拘留，同年3月14日被宾川县公安局取保候审，9月6日被本院继续取保候审。经本院决定�2017年11月21日被逮捕，现羁押于宾川县看守所。
辩护人字文伟，云南桑园律师事务所律师。
宾川县人民检察院以宾检刑检刑诉（2017）113号起诉书指控被告人海刘才、杨红林犯合同诈骗罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾川县人民检察院依法指派检察员解金秀、龚晓娟出庭支持公诉，被告人海刘才、杨红林及其辩护人字文伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
宾川县人民检察院指控：2016年9月初，被告人海刘才、杨红林协商由海刘才到宾川县收购蔬菜，收购的货物发往昆明由杨红林销售，同时海刘才安排张某2、“牛蛙”在昆明帮助销售。2016年9月18日，被告人海刘才以“小叶”的虚假身份与宾川县宾居镇小龙潭村的董某4达成收购蚕豆、豌豆的口头协议，双方约定由董某4帮忙收购蚕豆�豌豆，找车发往昆明王旗营蔬菜批发市场交给“王老板”（杨红林）销售，运费由海刘才一方负责，最后向董某4支付蚕豆每公斤0.1元，豌豆每公斤0.5元的代办费。协议达成后，董某4先后向被告人海刘才、杨红林发货9车，蚕豆16630公斤，豌豆33316公斤，总价值人民币345296元。收购期间，被告人杨红林向董某4转账支付79000元，余款265296元经董某4多次电话催要，二被告人采用更换联系方式、拒接电话的方法逃避追查。被告人海刘才、杨红林将所欠货款，除支付42500元用于赎回抵押车辆外，其余用于吃、喝、唱歌、赌博等消费。针对指控事实，公诉机关向法庭出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨红林、海刘才以非法占有为目的，采用虚构的身份和董某4达成口头收购合同，收受对方给付的货物后逃匿，骗取他人财物价值人民币265296元，数额巨大，二被告人的行为已�犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人海刘才、杨红林归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；杨红林赔偿受害人部分经济损失，取得受害人谅解，可以酌情从轻处罚。建议对被告人杨红林、海刘才判处三年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人海刘才、杨红林对公诉机关的指控无异议，提出公诉机关的量刑建议过高。
被告人杨红林的辩护人字文伟提出，被告人杨红林没有一开始就介入犯罪，没有虚构自己的身份，是在海刘才授意下才被动的以海刘才为其虚构的身份与董某4交易，挥霍的赃款较少，在共同犯罪中只起到次要、辅助作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚；公安机关在抓捕被告人海刘才时发现杨红林在场，遂对其进行了口头传唤，杨红林到公安机关后如实供述了犯罪事实，杨红林的行为属于自首，可以从轻或者减轻处罚；案发后积极赔偿受害人经济损失70000元，可以酌情从轻处罚。建议对被告人杨红林减轻处罚，判处二年以下有期徒刑，并处罚金，并宣告缓刑。
经审理查明，被告人海刘才、杨红林为朋友关系，自2012年起开始合伙做生意。2016年4月，被告人海刘才、杨红林将杨红林所有的一辆华泰汽车以40000元的价格抵押给张俊，所得抵押款用于做生意。
同年9月初，被告人海刘才、杨红林商议到宾川县做蔬菜生意，由海刘才负责到宾川收购，杨红林、张某2、“牛蛙”负责在昆明销售。9月18日，被告人海刘才来到宾川县宾居镇小龙潭村找到董某4，以“叶某”的虚假身份跟董某4达成收购蚕豆、豌豆的口头协议，商定由董某4帮海刘才收购蚕豆、豌豆，给董某4每公斤蚕豆0.1元，每公斤豌豆0.5元的代办费，�某4负责联系车辆将收购的货物发往昆明王旗营蔬菜批发市场，运费由收货人支付。海刘才告知董某4在昆明负责销售的人是“王老板”（杨红林），发货后由董某4跟其联系。被告人杨红林明知“王老板”系海刘才为其虚构的身份，但仍以该身份与董某4进行相关交易。2016年9月23日至10月10日，董某4先后发货9车，共计收购蚕豆16630公斤，豌豆33316公斤，总价值人民币345296元。在收购期间，被告人杨红林通过其女友李某的银行卡以转账方式分两次向董某4支付货款共计79000元，余款265293元未支付。董某4多次打电话跟被告人海刘才、杨红林催收剩余货款，后被告人海刘才、杨红林通过拒接电话、更换电话号码的方式进行逃匿。被告人海刘才、杨红林从豆子销售款中拿出42500元用于赎回杨红林被抵押的汽车，剩余款项被海刘才、杨红林等人以吃、喝、唱歌、赌博等方式挥霍。
案发后，被告人杨红林退缴了赃款人民币70000元，该款公安机关已发还受害人董某4。2017年9月21日向本院退缴赃款人民币90000元。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证明：
1.接警登记表、受案登记表、立案决定书，证明公安机关接董某4报警后对本案进行立案侦查；
2.抓获经过，证明公安机关在昆明市官渡区有声有色KTV抓获被告人杨红林、海刘才；
3.户籍证明，证明被告人海刘才、杨红林的身份；
4.昆明市中级人民法院（2001）昆刑少初字第9号刑事判决书、晋宁县人民法院（2001）晋刑初字第81号刑事判决书、释放证明，证明被告人海刘才、杨红林有犯罪前科；
5.张俊辨认笔录、照片、证言，证明张俊辨认出海刘才和杨红林是向其借款40000元，并抵押了一辆华泰汽车的人；
6.张某1辨认笔录、照片，证明货车司机张某1辨认出2016年9月底在昆明接货的男子是杨红林，10月8日在昆明接货的男子中有一人是海刘才；
7.调取证据通知书、通话清单，证明董某4与被告人海刘才、杨红林之间的电话联系情况；
8.代办收购蚕豆、豌豆记账单，证明董某4先后发货9车，共计收购蚕豆16630kg，豌豆33316kg，总价值345296元；
9.昆明市王旗营蔬菜批发市场货运车辆出入收费记录，证明董某4联系的运豆车辆进入昆明市王旗营蔬菜批发市场的时间；
10.董某4银行卡交易明细、李某银行卡交易明细，证明被告人杨红林通过其女友李某的银行卡二次向董某4支付货款共计79000元；
11.受害人董某4的陈述，证明2016年9月18日，被告人海刘才以“叶某”的身份与其达成代办购买蚕豆、豌豆的协议，并让董某4将收购的货物发往昆明交给“王�板”（杨红林），二被告人支付部分货款后逃匿，最终被诈骗260000余元；
12.证人董某1、高某、段某、雷某、董某2、常某、董某3的证言，证明董某4帮外地老板代办收购蚕豆、豌豆，外地老板没有把钱打给董某4，董某4也就没有钱支付给相应的农户；
13.证人李某的证言，证明李某是杨红林的女朋友，自己在信用社开户的银行卡交给杨红林使用，2016年的一天下午，海刘才到王旗营蔬菜批发市场找杨红林，叫杨红林帮他卖货；
14.证人柳某、杨某、陈某、张某1、钱某的证言，证明董某4联系货车司机柳某、杨某、陈某、张某1、钱某将收购的豆子发往昆明王旗营蔬菜批发市场，运费由接货人支付的时间、地点及经过；
15.被告人海刘才、杨红林的供述与辩解，证明被告人海刘才、杨红林合伙做生意，2016年9月中旬，海刘才到宾川县找到�某4，协商由董某4代办收购葡萄并发往昆明交给杨红林，杨红林等人在昆明进行销售。在欠董某4货款260000余元的情况下，二人采用更换联系电话号码、拒接电话的方式逃匿。
上述证据能相互印证，足以认定审理查明的事实。
本院认为，被告人海刘才、杨红林以非法占有为目的，使用虚假身份与他人达成商品购销协议，在收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取他人财物价值人民币260000余元，数额巨大，二被告人的行为已构成合同诈骗罪。被告人海刘才在共同犯罪中起主要作用，是主犯，其归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人杨红林在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且归案后如实供述犯罪事实，退缴部分赃款，有悔罪表现，应从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的指控成立，予以支持；量刑建议适当，予以采纳。被告人海刘才、杨红�提出公诉机关量刑建议过高的辩解意见，不予采纳。被告人杨红林的辩护人字文伟提出杨红林是从犯，且归案后如实供述犯罪事实，赔偿受害人部分经济损失，可以从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，予以采纳；其余辩护意见及量刑建议，与本案事实相悖，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）项、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人海刘才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。
(刑期从判决执行�日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月14日起至2021年2月13日止。）
二、被告人杨红林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、未退缴的赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 蒋枝良
审 判 员 杨正良
人民陪审员 杨本理
二〇一七年十一月二十三日
书 记 员 郭正亚