贵州省余庆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黔0329刑初4号
公诉机关贵州省余庆县人民检察院。
被告人黄小义，女，1976年4月16日出生于贵州省余庆县，汉族，初中文化，无职业，住余庆县。2017年6月23日，因涉嫌犯诈骗罪被余庆县公安局刑事拘留，同年7月27日，被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。
被告人张兵，男，1981年9月13日出生于贵州省余庆县，汉族，初中文化，农民，住余庆县。2017年6月23日，因涉嫌犯诈骗罪被余庆县公安局刑事拘留，同年7月26日，被执行逮捕。现羁押于余庆县看守所。
指定辩护人肖康松，贵州文冈律师事务所律师。
贵州省余庆县人民检察院以余检公诉刑诉[2018]2号起诉书指控被告人黄小义、张兵犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。余庆县人民检察院指派检察员陈晓勇出庭支持公诉，被告人黄小义、被告人张兵及其辩护人肖康松到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2015年9月份，被告人黄小义、张兵谎称在承建构皮滩至瓮脚路段的公路工程，可以将工程发包但某付周某3付等人，以缴纳工人保险为由，骗取被害但某付现金25000元周某3付现金15000元。
2、2015年，被告人黄小义、张兵谎称在承建太平酒厂至瓮脚路段的公路工程，可以将工程发包周某1红，以缴纳工人保险为由，骗取被害周某1红现金18000元。
3、2016年2月，被告人黄小义、张兵谎称在承建扩宽樱桃井路段的公路工程，可以将工程发包陈某2坤，以缴纳工人保险为由，骗取被害陈某2坤现金19000元。
4、2016年7月，被告人黄小义、张兵谎称在承建构皮滩至瓮脚路段的公路工程，可以将工程发包陈某1贵，以缴纳工人保险为由，骗取被害陈某1贵现金20000元。
5、2014年6月，黄小义向被害倪某军张某元谎称自己开办了工程公司，并以缴纳入股金为由，骗取了被害倪某军现金24000元张某元现金40000元。
6、2017年初，黄小义谎称在承建凤冈至松烟路段公路工程，可以将工程发包给被害周某2怀，以缴纳工人保险和挂靠费为由，骗取被害周某2怀现金30900元。
公诉机关据此认定被告人黄小义、张兵以非法占有为目的，共同骗取他人现金97000元，黄小义单独骗取他人现金94900元。黄小义骗取他人现金共计191900元，数额巨大；张兵骗取他人现金共计97000元，数额巨大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人黄小义、张兵共同多次实施诈骗行为，且均对主要犯罪事实不认罪，应当从重处罚。同时，向本院提交了受案登记表，人员基本信息表，抓获经过，施工承包合同，扣押物品清单，现场勘验笔录，辨认笔录，证赵某1中刘某刚等证人的证言，被害陈某1贵但某付周某2怀等人的陈述被告人黄小义、张兵的供述与辩解等证据在卷佐证。
被告人黄小义对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议。辩解其只骗但某付周某3付的钱，未诈陈某1贵倪某军张某元陈某2坤周某1红。因其经济困难周某2怀为了帮助她，给了19000元是事实。
被告人张兵对公诉机关指控的事实、罪名及证据均无异议。
被告人张兵的辩护人的意见是二被告人共同实施诈骗行为是事实，被告人黄小义策划了诈骗事项，被告人张兵是被动实施，应认定为从犯。陈某1的2万元钱不应当认定为诈骗金额。被告人张兵系偶犯，无犯罪前科，社会危害性不大，具有从轻处罚情节。
经审理查明，1、2015年9月份，被告人黄小义、张兵谎称在承建构皮滩至瓮脚路段的公路工程，可以将工程发包给但某、周某3等人，以缴纳工人保险为由，骗取被害人但某现金25000元，周某3现金15000元。
2、2015年，被告人黄小义、张兵谎称在承建太平酒厂至瓮脚路段的公路工程，可以将工程发包给周某1，以缴纳工人保险为由，骗取被害人周某1现金18000元。
3、2016年2月，被告人黄小义、张兵谎称在承建扩宽樱桃井路段的公路工程，可以将工程发包给陈某2，以缴纳工人保险为由，骗取被害人陈某2现金19000元。
4、2016年7月，被告人黄小义、张兵谎称在承建构皮滩至瓮脚路段的公路工程，可以将工程发包给陈某1，以缴纳工人保险为由，骗取被害人陈某1现金20000元。
5、2014年6月，黄小义向被害人倪某、张某谎称自己开办了工程公司，并以缴纳入股金为由，骗取了被害人倪某现金24000元，张某现金40000元。
6、2017年初，黄小义谎称在承建凤冈至松烟路段公路工程，可以将工程发包给被害人周某2，以缴纳工人保险和挂靠费为由，骗取被害人周某2现金30900元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明本案系被害人陈某1、但某报案引发。
2、常住人口基本信息表。证明二被告人均已达刑事责任年龄。
3、抓获经过。证明二被告人均系抓获归案。
4、扣押物品清单。证明在黄小义处扣押了身份证、驾驶证、行驶证等证件，证件显示名字为黄某1。
5、调取证据清单及附件。证明何某2、周某3、但某等人转账到黄某1账户的事实，与被害人陈述一致。
6、施工承包合同。证明被告人黄小义与被害人龙某1、但某等人签订过虚假施工合同的事实。
7、微信聊天记录。证明被害人陈某2的妻子多次通过微信催促被告人黄小义还款，被告人黄小义以各种理由推脱。
8、罗某1、周某2个人账户明细账查询单。证明二人存取款的情况，与二人的陈述一致。
9、委托书、发还清单、个人明细查询。证明在罗某1的委托下公安机关将剩余的6200元钱发还给被害人周某2。
10、调取证据清单、储蓄卡业务凭证。证明被害人张某于2014年6月27日取款5万元，与其陈述相互印证。
11、张某信合存折交易记录。证明被害人张某的10万元存款于2014年6月27日到期，转存了5万元，取出了5万元的事实。
12、陈某2信用社取款记录。证明被害人陈某2于2016年3月3日取款19000元的事实。
13、但某信用社账户转账记录。证明被害人但某于2015年9月3日转账25000元到黄某1的账户上的事实。
14、现场勘验笔录。证明陈某1被骗的地点位于余庆县构皮滩镇太平社区杨柳塘路万福山庄一楼“雅园”包间内及周某2被骗的地点位于湄潭县永兴镇茅坝村学校组夏某2家中。
15、被告人张兵的辨认笔录及照片。证明被告人张兵、黄小义带领龙某2、倪某等人去搞开工典礼的地点以及在瓮脚村至构皮滩路段打点的位置以及诈骗陈某1的地点。并辨认在万福山庄骗了2万元的人系被害人陈某1、黄某1就是黄小义的事实。
16、被害人陈某1的辨认笔录及照片。证明“陈某3”与“黄某1”是同一人，就是诈骗了陈某12万元钱的黄小义，另辨认出与黄小义一起的“张总”就是张兵。
17、被害人但某辨认笔录及照片。证明诈骗但某38000元的人就是张兵、黄小义夫妇。还辨认了黄小义举行开工仪式的地点及在瓮脚打点，以及要修消防通道的地点。
18、被害人周某3的辨认笔录及照片。证明诈骗周某320000元的人就是张兵、黄小义夫妇。还辨认了黄小义举行开工仪式的地点以及在瓮脚打点，以及要修消防通道的地点。
19、证人何某2的辨认笔录及照片。证明诈骗其10000元的系张兵、黄小义夫妇。
20、被害人周某1的辨认笔录及照片。证明骗取周某118000元的黄幺妹就是黄小义。
21、被害人陈某2的辨认笔录及照片。证明诈骗其19000元的黄幺妹就是黄小义。
22、证人龙某1的辨认笔录及照片。证明黄幺妹就是黄小义。
23、被害人倪某、张某的辨认笔录及照片。证明黄幺妹就是黄小义。
24、证人罗某1的辨认笔录。证明被黄小义诈骗的老周就是周某2。
25、被害人周某2的辨认笔录。证明诈骗周某230900元名叫“陈梦”的女子就是黄小义。
26、证人罗某2、夏某1的辨认笔录。证明骗取周某2名叫“陈梦”的女子就是黄小义。
27、证人赵某1的证言。证明赵某1在2016年3月左右，因朱某在帮赵某2的媳妇（黄小义）找人做堡坎工程，平时陈某1在做堡坎，赵某1就通过朱某介绍了陈某1给赵某2的媳妇（黄小义）认识，后来8月份的时候陈某1说被骗了，被骗多少钱不清楚。
28、证人刘某的证言。证明2017年7月13日，刘某和陈某1在构皮滩镇的一个山庄给了黄小义2万元钱，张兵当时和黄小义一起的，并说将钱拿去买工人保险。
29、证人朱某的证言。证明陈某1被黄小义骗取2万元钱的事实。
30、证人安某1的证言。证明黄小义、张兵与陈某1签订合同，并收取了2万元钱后无法联系的事实。
31、证人姜某的证言。证明2016年上半年的时候陈某1去姜某家借了5000元钱，说是拿去做工程的事实。
32、证人李某2的证言。证明相关部门并未提出修建瓮脚村至构皮滩镇的公路的事实。
33、证人周某4的证言。证明周某1和黄小义、张兵签订合同情况。
34、证人黄某2的证言。证明黄小义是其妹妹，二人之前在石某做绿化工程，因吵架后就很少联系。2017年3、4月份的时候发现其和黄某1合伙购买的车被黄小义开走的事实。
35、证人吴某的证言。证明但某交了1万元钱给黄小义，还一起看过工地的事实。
36、证人罗某1的证言。证明罗某1与黄小义系同居关系。黄小义谎称是中交公司的老总，骗取了周某230900元钱的事实。
37、证人夏某2的证言。证明黄小义以承包工程的名义诈骗了周某230900元，钱是分二次给付的事实。
38、证人罗某2、夏某1的证言。证明黄小义与罗某1系同居关系，以发包工程给周某2为由骗了周某2两次钱，第一次不清楚数额，第二次给了12000元。且黄小义以各种理由说开工延期的事实。
39、证人何某2、任某的证言。证明黄小义以发包工程的名义骗取了何某21万元钱，之后因何某2发现被骗，叫黄小义还款，黄小义退还该款的事实。
40、证人夏某3的证言。证明其丈夫倪某和张兵是同学，后来就认识了黄小义，并说自己在搞工程，自己有公司，叫倪某入股，夏某3与倪某交了24000元给黄小义，之后工地未动工，也未分到钱的事实。
41、证人杨某的证言。证明黄小义骗取其8万元钱，已退还了5万，还差3万元未退还的事实。
42、证人龙某1的证言。证明黄小义以发包构皮滩至瓮脚公路工程需缴纳工人保险费为由骗取了龙某1现金4万元的事实。
43、证人龙某2的证言。证明龙某2被黄小义、张兵骗取19000元的事实。
44、被害人但某的陈述。证明其在2015年6月认识了黄小义，听说她准备修构皮滩至瓮脚的公路，让黄小义照顾。7月份黄小义联系但某说构皮滩至瓮脚的公路给他做，需要缴纳工人保险38000元，但某分两次总共给了黄小义38000元。12月8日凌晨黄小义就带人举行了开工仪式，2016年6月份黄小义无法联系。双方签订的合同上黄小义签的名字是陈某3的事实。
45、被害人何某1（但某之妻）的陈述。证明被告人黄小义、张兵以发包工程需交工人保险的为由骗了但某38000元钱。
46、被害人周某3的陈述。证明周某3与黄小义在吃酒过程中认识后，听但某说黄小义、张兵在做工程，之后黄小义说将构皮滩至瓮脚的公路工程给周某3及但某做，周某3分两次交工人保险费20000元给黄小义。2015年12月假装搞了开工典礼，之后知道被骗，叫黄小义还钱，黄小义说没钱，2016年6月份无法联系的事实。
47、被害人周某1的陈述。证明2015年被告人张兵、黄小义说在做工程，并说他们在修瓮脚至构皮滩那段路，叫周某1一起做，需缴纳人工保险18000元，周某1把钱交给张兵，一直未动工的事实。
48、被害人陈某2、李某1（陈某2之妻）的陈述。证明被告人黄小义、张兵以发包构皮滩至瓮脚村的公路工程给陈某2做需缴纳工人保险为由骗取了陈某2现金19000元的事实。
49、被害人倪某的陈述。证明倪某因相信黄小义有自己的公司，黄小义叫倪某投资3万元当股东，倪某便投了24000元，之后发现被骗的事实。
50、被害人张某的陈述。证明黄小义说自己以前是在重庆搞工程的，现在构皮滩工区里有个名叫西部开发有限公司的公司，让张某交35000元入股，收益后可以分红，张某便缴纳了4万元入股金。倪某当天也拿24000元入股。周某1在2015年的一天晚上在张某家给黄小义18000元。期间黄小义还叫了很多人一起去搞过开工典礼。
51、被害人陈某1的陈述。证明陈某1经赵云忠介绍与黄小义认识，黄小义自称是“西南公司”的老总，可以将构皮滩至草塘公路扩建工程中的堡坎工程发包给陈某1做，叫陈某1交2万元工人保险，7月13日陈某1在万福山庄给了黄小义2万元钱，被“张总”拿去交保险，之后工程一直未动工，发现被骗的事实。
52、被害人周某2的陈述。证明黄小义将所承建的凤冈县至余庆县的公路爆破工程发包给周某2做，收取了周某2保险费和挂靠费30900元，后来发现被骗的事实。
53、被告人黄小义供述与辩解。（1）证明与张兵合伙骗取了陈某12万元；（2）被告人张兵黄小义谎称自己在做工地，可以将构皮滩至瓮脚的公路工程给但某、周某3、何某2做，要求他们先付保证金，之后但某先后支付了38000元、周某3支付了15000元、何某2给了1万元给黄小义，账户是黄某1。为了敷衍他们，黄小义还假装举行了开工仪式。（3）2017年4月的一天，周某1叫黄小义一起去遵义耍，回来在一家酒楼吃饭的过程中，周某1给了19000元钱。
54、被告人张兵的供述与辩解。（1）证明2016年下半年的一天，与黄小义一起在万福山庄诈骗了陈某12万元钱。（2）龙某2给了黄小义1万元，听说是黄小义让龙某2做构皮滩至瓮脚公路的堡坎工程。黄小义说将樱桃井那条支路给陈某2做，陈某2拿了19000元给黄小义缴纳人工保险，钱是黄小义收的。周某1听黄小义说在做构皮滩至瓮脚的公路工程，也想做，2015年夏天周某1和她丈夫一起到张某家拿了1万元给黄小义，后来黄小义叫张兵拿合同给周某1签。（3）黄小义口头上任命张某、倪某、杨某为公司的副总，还有倪某、龙某2、张某、陈某2、龙某1、杨某、周某1都是以拿工程来做的名义拿钱给黄小义的，他们与黄小义商量的时候张兵不在场，但拿钱的时候张兵在场，具体每个人拿的多少张兵不清楚。
本院认为，被告人黄小义、张兵以非法占有为目的，共同骗取他人现金97000元，黄小义单独骗取他人现金94900元。黄小义骗取他人现金共计191900元，数额巨大；张兵骗取他人现金共计97000元，数额巨大。二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重的情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”之规定，构成诈骗罪，应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人黄小义所持未骗取陈某1、龙某2等人及周某2为了帮助她给她18900元的辩解，经查，被告人黄小义单独或者与被告人张兵共同在没有取得工程承包资质的情况下，谎称自己有工程能够发包给被害人做，并收取被害人相应的工人保险、挂靠等费用，有各被害人的陈述、证人的证言、被告人张兵的供述、银行流水、双方签订的合同书予以佐证，故对被告人黄小义的这一辩解不予采纳。对于被告人张兵的辩护人所持被告人张兵系从犯的辩护意见，经查，作案时二被告人系同居关系，二人积极策划，并共同实施了诈骗行为，不宜划分主从犯，故对被告人张兵的辩护人的这一辩护意见不予采纳。对于被告人张兵的辩护人认为陈某1给的钱不应当认定为诈骗金额，因为该款系被告人黄小义与陈某1的亲戚有其他关系的辩护意见，本院认为，诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构的事实或隐瞒真相的方法来骗取公私财物较大的行为，本案中，二被告人以非法占有为目的，用工程发包需缴纳工人保险的虚假事实骗取了被害人陈某1的现金2万元，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人张兵的辩护人的这一辩护意见不予采纳。本院根据被告人黄小义、张兵的主观恶性、犯罪事实、犯罪情节、认罪态度等方面综合考虑，予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄小义犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2022年12月22日止；所处罚金限于本判决生效后二十日内缴清）。
二、被告人张兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2021年6月22日止；所处罚金限于本判决生效后二十日内缴清）。
三、未退赃款，继续予以追缴，并发还给相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘晓静
人民陪审员 杨秀明
人民陪审员 杨再付
二〇一八年一月二十六日
书 记 员 陈 飞