广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0113刑初946号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人林某文，曾冒名林志龙，男，1984年11月14日出生，汉族，文化程度初中，住福建省东山县，2005年6月3日因犯盗窃罪被福建省东山县人民法院判处有期徒刑十个月。因本案于2016年9月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2017]931号起诉书指控被告人林某文犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派代理检察员任志锋出庭支持公诉，被告人林某文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市番禺区人民检察院指控，2014年11月份，被告人林某文冒名“林某”与被害人李某1确立男女朋友关系，后虚构自己从事货运贸易等事实骗取被害人李某1信任，并以生意资金不足、家庭困难等为由，多次向被害人李某1索要钱财，至2016年3月份，被害人李某1多次通过银行汇款、支付宝转账、信用卡套现等方式向被告人林某文提供钱财共计54万余元，经被害人李某1多次催要，被告人林某文均拒不归还上述款项。2016年9月3日被告人林某文被公安机关抓获归案。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录及视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人林某文无视国家法律，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人林某文否认控罪，辩称其从事货运贸易是真实的，没有欺骗被害人，只是向被害人借钱，还了一部分，大概还欠被害人35万元左右。
经审理查明，2014年11月份，被告人林某文冒名“林某”与被害人李某2确立男女朋友关系，后虚构自己从事货运贸易等事实骗取被害人李某2信任，并以生意资金不足、家庭困难等为由，多次向被害人李某2索要钱财。至2016年3月份被害人李某2多次通过银行汇款、存现、支付宝转账、提供信用卡等方式向被告人林某文提供钱财共计约人民币54万元。经被害人李某2多次催要，2016年7月19日被告人林某文的妻子赖某归还被害人李某2人民币5000元，剩余款项被告人林某文拒不归还。2016年9月3日被告人林某文被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：
一、书证
1、广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过，证实2016年9月3日凌晨2时许在番禺区市桥柏丽甜果公寓1607房抓获被告人林某文。
2、广州市公安局番禺区分局扣押决定书、扣押清单，证实从被告人林某文处扣押手机一部。
3、本案相关转账凭证、消费记录：
1）被害人李某2支付宝交易记录明细查询，证实2014年11月9日至2016年2月10日被害人通过支付宝账户转账给被告人林某文款项54笔合计人民币137355元。
2）证人李某3招商银行账户历史交易明细表，证实其2015年11月11日分两次分别转账10000元、10000元到林某文账户62×××19。
3）被害人李某2提供银行交易凭证复印件94份，证实其2014年至2015年存现、转账至被告人林某文农业银行账户62×××19合计人民币274500元。
4）被害人李某2提供其农商银行、广发银行、招商银行信用卡复印件及信用卡对账单，反映2014年11月30日被害人李某2的招商银行信用卡在“广州市白云区人和集源居如用百货商店（美宜佳）”刷卡消费10000元、2014年12月30日在“广州市白云区天天电器商行”刷卡消费10000元、2015年1月3日在“上海市COCIBAR电器城”刷卡消费18360元；2015年1月9日被害人李某2的广发银行信用卡在“广州凯鸿烟酒批发”刷卡消费20240元；1月16日、1月24日被害人李某2的招商银行信用卡在“广州市白云区人和集源居如用百货商店（美宜佳）”分别刷卡消费5100元、126元；1月24日被害人李某2的招商银行信用卡在“广州市德力电器（金源）”刷卡消费830元；2015年4月2日被害人李某2广州农商银行信用卡（卡号末四位2904）在“广州市白云区人和集源居如用百货商店（美宜佳）”分别刷卡消费两笔人民币9864元、9950元。上述使用被害人李某2的信用卡大额刷卡消费金额合计人民币84470元。
被害人李某2确认上述信用卡对账单相关数额就是林某文用其信用卡刷卡的金额。
5）被害人
李某2
农业银行借记卡
62×××73
自2014年12月至2016年9月的交易明细清单、广州农村商业银行账户
62×××80
自2014年11月至2016年4月的交易明细清单、中国工商银行账户
62×××78
自2014年11月11日至2016年3月30日的交易明细清单、广发银行账户
62×××45
自2014年11月至2015年12月的交易明细清单，反映2014年至2016年期间被害人
李某2
的相关借记卡资金收支情况。6）被告人林某文的农业银行借记卡账户
62×××19
自2014年11月至2016年2月的交易明细清单，反映上述期间该账户频繁收到支付宝款、
李某2
转账、现存款项合计约人民币458055元。
4、《收条》，证实2016年7月19日被告人林某文委托妻子赖某归还被害人李某2人民币5000元。
5、福建省东山县人民法院（2005）东刑初字第30号《刑事判决书》，证实2005年6月3日被告人林某文因犯盗窃罪被福建省东山县人民法院判处有期徒刑十个月。
二、证人证言
1、证人严某的证言，证实2015年12月我和前妻李某2向财务公司贷款15万元，我们以房产抵押的方式贷款，因房产证上只有我的名字，就是以我的名义贷款的。扣除利息，财务公司一共给了我132000元。之所以向财务公司借钱，是因为李某2说和朋友做生意，让我借钱给她，还说三个月就还我，我没那么多钱就去财务公司贷款了。我先在银行卡取钱，然后拿着现金和李某2去农业银行，我把现金给李某2，李某2就在柜员机直接存入她自称一起做生意的朋友的账号，之后我银行转账给李某2，第一天给她ll0000元，第二天又以现金形式借给李某220000元，一共借给李某2130000元。
2、证人李某3的证言，证实2015年11月11日晚上我姐李某2打电话向我借2万元，并叫我将款汇入一名叫林某文的账号62×××19，她当时说该人向她借钱，她没有多说，我也没问，当晚我就通过自己的招商银行账号62×××01经网银汇款2万元到林某文的账号，过了一个多月我姐将钱还给我。我不认识林某文，也没见过该人，不知道李某2和林某文的关系。
3、证人赖某的证言，证实我于2013年在广州与林某文认识确定恋爱关系，并于2015年7月结婚，婚后在广州居住。我丈夫一直都是用林某文的姓名，没有用其他姓名。他自称做海鲜运输生意，具体情况不清楚，没有运输工具及具体的经营店铺。2016年7月有民警到我租住的地方找林泗丈，当时他不在，同月李某2找到我，叫我代林某文还钱，李某2说林某文欠她几十万元，但她拿不出凭证，后来林某文父亲以我的名义向李某2还款5000元，我也在场。林某文只有一张农业银行卡，卡号我不记得，该银行卡是林某文自己保管及使用。林某文使用过电话号码132××××6127、139××××4090。我们有一个小孩，是我与前夫所生，林某文说他曾结婚后来离婚没有小孩，林某文自称曾当过兵，不清楚有无表弟。2014至2016年间他没有到过其他省份也没有被公安机关处理过，也没听他讲曾发生交通事故。
4、证人叶某的证言及辨认笔录，证实我经营广州市白云区人和镇华西路166号美宜佳便利店，我店工商登记是“广州市白云区人和集源居日用百货商店”，并加盟美宜佳便利店。公安人员向我提供的一组照片，我辨认出7号照片的男子（被告人林某文）曾经到过我店购买烟酒之类商品，该男子曾在我店刷卡消费，具体金额记不清，大概是去年的事。
经辨认照片，其指出被告人林某文曾到其店内刷卡消费。
三、被害人陈述
被害人李某2的报案陈述及辨认笔录，证实2014年11月我在微信上认识了一个微信名叫“林！山狼”的男子，我们一直聊天，他告诉我他叫“林某”，他曾发过他的身份证给我看，姓名“林某”，身份证后三位没有拍到，他的微信手机号是135××××5203。后来他说要离婚并跟我结婚、他是做海鲜生意的，之后向我借钱做生意，说为了跟我更好地在一起，所以要将生意做好，他不让我去他家，也不让我认识他的朋友，我一直相信他没有怀疑。2016年3月份我才知道他的真名叫林某文。
我与林某文交往后，林某文先后以要买车、做生意资金紧缺、和他前妻离婚需要离婚费、他儿子住院缺医药费、他表弟与人打架保释需要钱等借口向我借钱。我陆陆续续多次去到银行柜员机存现金到他提供的账户（林某文的农业银行卡62×××19），我转款给他94笔共计27万余元，他每次都以不同的借口来骗我。我还用支付宝捆绑我的农业银行、工商银行、广州农商行、广发银行四张银行卡转账到林某文的农业银行卡，转账合计157355元，其中包括有20000元是我叫弟弟李某3通过他的支付宝转账到林某文的银行卡上。我还借给林某文现金30000元。2015年3、4月我在广州市白云区人和镇亲手将我的三张信用卡交给他，他拿着我的三张信用卡共透支人民币7万元，还有一张广发信用卡借款了人民币9.2万元；2015年12月2日我帮他在桥南街德宝花园一间财务公司借了一笔15万的贷款，利息每个月7500元人民币，他说他会承担还款责任，到2016年3月2日到期，期间他还了4000元利息给我，到期那天我一直打电话给他他没有接，两天后他才接我电话说他会想办法还钱，就这样他一直拖着至今也没有还款。我觉得不妥，就托朋友去查他的身份信息，发现我汇款的账户姓名叫林某文，才意识到被诈骗了于是报案。我共被林某文以做海鲜生意及家庭有困难不断向我借钱为由，被骗去人民币544825元。
2016年8月末林某文再次通过微信向我借钱，说要投资做生意，我说要见面才给，同年9月3日凌晨2时许林某文来到相约的柏丽甜果公寓16楼1607房，朋友帮我报警并由公安机关将他抓获。我一直用自己的电话号码134××××5626与林某文曾使用的电话号码139××××4090、159××××4398、135××××5203通话及互通短信。
经辨认照片，被害人李某2指出被告人林某文就是诈骗其的人；并对林某文发给其的“林某”身份证照片、其手机与号码为159××××4398交流的短信均予以确认。
四、被告人供述
被告人林某文2016年9月3日的供述，称我与李某22014年8月左右在广州相识，后做了男女朋友。我和李某2讲自己做鱼苗生意，我向李某2借钱都是以生意用款为由，我没有固定工作。2015年8月左右，我向李某2借款1万元，她就将一张银行信用卡给我并告知密码叫我拿去用，我将卡拿到广州市人和镇安置区的一超市以100元作代价刷卡套现一万元。李某2只提供过一张银行卡给我，而且我只用过一次。李某2没有到财务公司贷款给我用。我只有一张农业银行卡，以我的名字林某文开具，2015年李某2曾有两次将大约两、三万元转到我该银行卡上，其中一次是借我一万元，另一次因何转款到我银行卡上记不清，后来我都取现款给她。我不清楚李某2有无用支付宝的形式向我的银行卡转账，她没有告诉我。到2015年我一共向她借约3、4万元，具体数额我不记得，没写借据，因我生意失败没钱了。但2015年8月我在广州市人和的农业银行还了她1万元，2016年6月28日我父亲在人和的安置区还了她5000元。我和李某2认识时使用的微信号名称是“林！山狼”，该微信号现在还有使用，当时我自称“林某”，第一次与李某2见面前我将自己的身份证拍照在网上给她看，之所以讲自己叫“林某”，是因为我不喜欢林某文这个名字，但我也将自己的真实名字告诉了她，我没有在其他方面使用“林某”这个名字。我的中国农业银行卡（卡号62×××19）2015年被偷了，因为卡里没钱，所以我没有报警，也没有到银行挂失。李某2通过支付宝向我的中国农业银行卡分多次共转账15万多元、通过现金存款方式多次向我的中国农业银行卡存款共27万元的情况，我不清楚。她曾经告诉我把钱存在我卡上，再让我把钱取出来给她，一共3次，一次是1万、一次是2万、一次不记得，反正没有27万这么多。
被告人林某文2016年9月9日的供述，称我的微信名称是“林！山狼”，后来改为“希望”，该微信号是我注册的，我本人使用。2014年至2015年间我以家庭困难和做海鲜生意缺钱为由向李某2借了4万元左右，她银行转账到我银行卡1万元，其余是通过现金借给我的。李某2有跟我说先打钱到我银行卡内，她需要时再取出来给她，她一共转了多少钱我不知道。我有做运鱼苗生意，后来生意失败就打散工。2014年底李某2曾借过她的招商银行信用卡给我，我在白云区人和镇安置区的一间超市以100元做代价刷卡套现1万元，后来该店已经结业。
被告人林某文2016年9月21日的供述，称我向李某2借钱共4万元左右，已还款15000元。我只有一张农业银行卡，该卡2015年12月已经遗失。不知为何2014年至2016年2月间有多笔款项共计43万元到我的银行卡内。李某2转款到我银行卡的钱，我没有使用，一般都是按照李某2的要求，从柜员机取款后全部交给她，我不清楚为何她要这样做。除了以做生意为名外，我还会以生活上没有钱用向李某2借钱。
被告人林某文2016年10月20日的供述，称我和李某2说我叫林某文，也和她说我喜欢别人叫我“林某”，我没有用微信拍照“林某”的身份证给李某2。我没有诈骗，只是向李某2借了4万多元。
被告人林某文在法庭上的供述，称我有虚构车要加油等理由向李某2借钱，时间有点长不太记得，可能总共有40多万元，归还了一部分以后，现在大概欠她35万元左右。我借的钱都用在我的家庭开支上。我以前做过鱼苗批发，和被害人李某2交往期间做过海鲜生意，但是没有签订协议，我自己没有货车。我有用微信拍一个叫“林某”的身份证照片给李某2，因为我们在网上认识，大家都不知道是谁，她叫我拍身份证给她，我不敢拍真实的身份证给她，所以我拍了身份证以后，把照片上的名字改成“林某”，确定男女朋友关系后，我一直没有时间告诉她我的真实名字。
五、视听资料
1、光盘一张，证实被害人李某2向被告人林某文追款情况的往来信息内容及通话录音。
2、被害人李某2与被告人林某文四个手机号码的短信通讯截图照片，反映被告人林某文以货车油费、修车费、儿子住院费、打架被查等各种理由不断向李某2借钱，李某2借钱并一直追讨欠款。
3、被害人李某2提供手机中“林某”身份证照片截图一张，反映姓名为“林某”的身份证照片一张，资料显示为“男，汉族，1984年11月14日出生，住址福建省东山县陈城镇白埕村308-2号。
以上证据经控辩双方公开质证，本院予以确认。
被告人林某文否认控罪，辩称其从事货运贸易是真实的，没有欺骗被害人，只是向被害人借钱，还了一部分，大概还欠被害人35万元左右。经查，被害人李某2的报案陈述及辨认笔录，指认被告人林某文冒名“林某”，以要与被害人结婚为由骗取其信任后，虚构自己从事货运贸易等事实，以生意资金不足、家庭困难等为由，多次骗取被害人钱财约54万余元；证人赖某的证言，证实其丈夫林某文自称做海鲜运输生意，具体情况不清楚，没有运输工具及具体的经营店铺，2014至2016年间他没有到过其他省份也没有被公安机关处理过，也没听他讲曾发生交通事故；“林某”身份证照片截图一张、短信通讯截图照片，证实被告人林某文虚构姓名及需要货车油费、修车费、儿子住院费、打架被查等各种理由不断向李某2借钱，李某2借钱并一直追讨欠款的事实；被告人林某文在法庭上的供述，亦供认其冒名“林某”、虚构车辆加油费等理由向被害人李某2借钱大约40多万元；上述证据吻合一致，相互印证，足以认定被告人林某文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财的犯罪事实。关于被告人林某文的诈骗金额，被害人李某2报案称损失钱财人民币545825元，并提供了相关转账凭证、消费记录等书证予以印证，且有证人严某、李某3、赖某、叶某等人的证言予以佐证，吻合一致，相互印证，足以认定2014年11月至2016年3月期间被害人李某2多次通过银行汇款、支付宝转账、存现、提供信用卡等方式向被告人林某文提供钱财共计人民币约54万元；而关于被告人林某文的还款情况，仅有《收条》一张，证实2016年7月19日被告人林某文委托妻子赖某归还被害人李某2人民币5000元。被告人林某文否认控罪，辩称其没有实施诈骗、只欠被害人35万元左右，均与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人林某文无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人林某文犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本院根据上述法定刑幅度，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人林某文判处有期徒刑十年至十一年的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林某文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月3日起执行至2027年3月2日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。
二、责令被告人林某文退赔本案剩余被诈骗赃款人民币535000元，依法发还被害人李珍招。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 章 莹
人民陪审员 关沛仪
人民陪审员 何蕴华
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 吴静铧