浙江省德清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）湖德刑初字第419号
公诉机关浙江省德清县人民检察院。
被告人李芳定。2005年8月16日因犯盗窃罪被海南省海口市美兰区人民法院判处有期徒刑六个月，2005年10月31日刑满释放。因本案于2014年3月13日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
辩护人叶振伟。
被告人李芳礼。2005年1月26日因犯盗窃罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑十一个月，2005年10月2日刑满释放。因本案于2014年3月13日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
辩护人夏建伟。
被告人陈宏旺。因本案于2014年3月13日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
辩护人程时吉。
被告人张某。因本案于2014年4月12日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
辩护人胡闻龙。
德清县人民检察院以德检刑诉（2014）1309号起诉书指控被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺犯诈骗罪、被告人张某犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派代理检察员朱丽雯出庭支持公诉，被告人李芳定及其辩护人叶振伟、被告人李芳礼及其辩护人夏建伟、被告人陈宏旺及其辩护人程时吉、被告人张某及其辩护人胡闻龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
诈骗部分
被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺、张某结伙李学优、唐彪、陈振儒、“老哥”（均另案处理）等人，采用购买航空公司的乘客信息，再发送虚假的航班取消的短信，骗取被害人钱款的方法，在2014年2月6日骗得被害人李芳人民币10600元并在2014年2月7日骗得被害人宣冽梅人民币117293元。
其中，被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺诈骗得款共计人民币127893元；被告人诈骗得款人民币10600元。
案发后，被告人李芳定退出赃款人民币5000元；被告人张某退出赃款人民币4000元，上述赃款均已发还给被害人。
妨害信用卡管理部分
2014年2月至4月期间，被告人张某非法持有他人信用卡共10张。案发后，该10张信用卡均被公安机关追回。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关的书证、证人证言、被害人陈述、勘验检查笔录、视听资料等证据，据此认定被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺的行为构成诈骗罪、被告人张某的行为构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪。提请本院依照刑法第二百六十六条、第二十五条第一款、第一百七十七条第一款第（二）项、第六十九条之规定，予以惩处。
被告人李芳定、陈宏旺、张某及各自的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，但被告人李芳定及其辩护人提出被告人李芳定的犯罪金额应为10600元；被告人陈宏旺的辩护人提出其为从犯；被告人张某的辩护人提出其在诈骗部分为从犯。被告人李芳礼及其辩护人提出被告人李芳礼的犯罪事实不成立，其应为无罪。
经审理查明：
诈骗部分
被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺、张某结伙李学优、唐彪、陈振儒、“老哥”（均另案处理）等人，经事先预谋，由被告人李芳定、李芳礼等人共同出资购买航空公司的乘客信息资料，再由被告人陈宏旺给乘客发送虚假的航班取消的短信，骗得被害人向其指定的银行账户存钱并转账取现。2014年2月5日，何世贤通过淘宝网天泰航空淘宝旗舰店购买了一张杭州前往深圳的机票，该条信息被被告人李芳定、李芳礼等人非法获取后，被告人陈宏旺便编造该航班已取消的短信发送给何世贤，何世贤要求妻子被害人李芳及堂姐宣冽梅帮助其办理飞机票的退改签业务。2014年2月6日，被害人李芳按照短信上所留的电话与被告人李芳定等人取得联系，被告人李芳定以办理飞机票退改签业务需到ATM机转账激活为由骗得被害人李芳人民币10600元，并由被告人张某将该笔钱通过ATM机取现。2014年2月7日，被害人宣冽梅再次电话与被告人李芳定等人取得联系，被告人李芳定等人以办理飞机票退改签业务需到ATM机转账激活为由骗得被害人宣冽梅人民币117293元，并由被告人陈宏旺以刷卡套现的方式取出。
综上，被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺诈骗得款共计人民币127893元；被告人张某诈骗得款人民币10600元。
案发后，被告人李芳定退出赃款人民币5000元；被告人张某退出赃款人民币4000元，上述赃款均已发还给被害人。
上述事实，经庭审举证、质证，由公诉机关提交的下列证据予以证明：
（1）航班信息、扣押清单、银行账户明细、通话记录、证人温英琴、何世贤的证言、被害人宣冽梅、李芳的陈述、搜查笔录、辨认笔录、搜查照片，证实被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺诈骗二起，骗得人民币127893元以及被告人张某诈骗一起，骗得人民币10600元的事实。
（2）人口信息，证明被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺、张某的身份情况。
（3）刑事判决书、刑满释放证明书、前科查询记录，证实被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺、张某的前科情况。
（4）抓获经过，证实被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺、张某系被抓获归案。
（5）申请书、收条，证实被告人李芳定退出赃款人民币5000元；被告人张某退出赃款人民币4000元，上述赃款均已发还给被害人的事实。
以上各组证据能相互印证，被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺、张某在侦查阶段和审理阶段中对上述事实的供述与上述证据相吻，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
妨害信用卡管理部分
2014年2月至4月期间，被告人张某非法持有他人中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行的信用卡共10张。案发后，该10张信用卡均被公安机关追回，并暂扣于德清县公安局。
上述事实，经庭审举证、质证，由公诉机关提交的下列证据予以证明：
（1）扣押清单、搜查照片、银行账户查询资料，证实被告人张某非法持有他人信用卡10张的事实。
（2）人口信息、抓获经过、前科查询资料，证实被告人张某的前科情况、身份情况及系被抓获归案。
以上各组证据能相互印证，被告人张某在侦查阶段和审理阶段中对上述事实的供述与上述证据相吻，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
对于被告人李芳定及其辩护人提出的被告人李芳定的犯罪金额应为10600元的辩解和辩护意见以及被告人李芳礼及其辩护人提出被告人李芳礼的犯罪事实不成立，其应为无罪的辩解和辩护意见，经查，被告人李芳定、李芳礼与李学友共同出资购买乘客信息，后根据出资比例随机将乘客信息分成三部分，根据二被告人供述曾经口头约定分成三组，各组自行行骗，骗得款项归各组所有，但根据二被告人庭审中的陈述以及被告人陈宏旺、张某的供述、证人温英琴的证言、通话记录，整个诈骗活动是在同一个场所内进行，各人均明知自己从事的是诈骗活动且有其他同伙在共同参与，从购买乘客资料、整理资料信息、发送短信、接听电话到最后的套现取钱，并没有按照三个分组分别进行，而是均混在一起实行，被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺均无法说出人员分组的具体情况，即所谓的分组仅限定于三个老板之间对赃款的分配，故被告人李芳定、李芳礼与被告人陈宏旺、张某成立共同犯罪，需对全部犯罪数额承担刑事责任，故上述辩解及辩护意见本院不予采信。
对于被告人陈宏旺的辩护人提出的其为从犯的辩护意见，经查，被告人陈宏旺从一开始就加入了诈骗活动，参与了犯罪工具的准备、发送所有的诈骗短信并负责去收取赃款，其与其他被告人事先通谋并共同实施犯罪行为，虽分工有所不同，但尚不足以区分主、从犯，故上述辩护意见本院不予采纳，但本院会在量刑时予以考虑。
对于被告人张某的辩护人提出的其在诈骗部分为从犯的辩护意见，经查，被告人张某事先就接受了被告人李芳定交给其的多张银行卡，并根据指示去收取赃款，其与其他被告人共同实施犯罪行为，虽分工有所不同，但尚不足以区分主、从犯，故上述辩护意见本院不予采纳，但被告人张某未参与针对本案被害人的具体诈骗行为及准备活动，与其他被告人相比作用较小，故本院会在量刑时予以考虑。
本院认为，被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺、张某结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺诈骗数额巨大，被告人张某诈骗数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人张某非法持有他人信用卡，数额较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某一人犯二罪，予以数罪并罚。被告人李芳定、李芳礼、陈宏旺、张某虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。被告人李芳定、张某退出部分赃款，并已发还被害人，酌情予以从轻处罚。四辩护人据上述理由请求对各自被告人从宽处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》之规定，判决如下：
一、被告人李芳定犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2018年1月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人李芳礼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2018年1月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人陈宏旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2017年5月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月12日起至2015年2月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
五、扣押的十张信用卡予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈筱婕
人民陪审员 沈小青
人民陪审员 姚玉国
二〇一四年八月七日
书 记 员 傅 琪