江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初11号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人秦镇斐，男，1996年3月21日生，，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省南召县。2016年6月30日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人樊元章，江苏友联律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2423号起诉书指控被告人秦镇斐犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月2日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员王威野出庭支持公诉。被告人秦镇斐及辩护人樊元章到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人秦镇斐于2015年10月1日在河南省信阳市加入电信诈骗组织河南省碧玺电子科技有限公司（下简称河南碧玺公司），在QQ、微信上冒充美女与男性被害人聊天，谎称自己开某店能轻松赚钱等为由诱骗被害人开某店，并以开某店要交加盟费、装修费、上架费、推广费等为由，骗取被害人财物。被告人秦镇斐担任该公司主管及经理期间，下属业务员共骗取人民币93080元。
庭审中，公诉人当庭将起诉书指控的人民币93080元变更为人民币88720元，并列出具体的诈骗明细为：程某1诈骗佘某1880元、程某1诈骗高某21880元、程某1诈骗田某1880元、程某1诈骗刘某11100元、胡某诈骗王某19559元、胡某诈骗李某42760元、葛某2诈骗李某21880元、马某诈骗叶某23380元、殷克胜诈骗蓝某1400元、祝某诈骗杨某2300元、祝某诈骗刘某41880元、刘某3诈骗王某51880元、刘某3诈骗陈某12580元、王某3诈骗黄某1880元、王某3诈骗王某41880元、王某3诈骗吴某11880元、丁某诈骗何某2980元、丁某诈骗瞿某1780元、张某1诈骗李某52480元、张某1诈骗王某73360元、张某1诈骗曾某18601元、张某1诈骗许某1880元、肖某诈骗叶某11480元、刘某2诈骗姚某6320元、刘某2诈骗陈某25920元、苗某诈骗钱某580元、芦明旭诈骗林某1900元、芦明旭诈骗邱某4440元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人秦镇斐以非法占有为目的，加入诈骗组织，协助诈骗集团首要分子管理组织，犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人秦镇斐当庭自愿认罪，对被指控的犯罪事实未提出异议。
被告人秦镇斐的辩护人樊元章当庭提出：被告人秦镇斐归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；没有前科劣迹。综上，建议对被告人秦镇斐从轻处罚。
经审理查明，河南碧玺公司以肖剑（另案处理）为首，人员层次从高至低分为总经理、经理、主管、业务员四个层级，经理层级负责所在大队的管理，主管层级负责所在小队的管理，包括业务员招录、培训、“业绩”统计等，业务员按照“业绩”的30%拿提成，主管按照所在小队业务员“业绩”的10%拿提成，经理按照所在大队业务员“业绩”的10%拿提成。该公司所谓的业务为业务员在QQ、微信上冒充美女与男性被害人聊天，后以自己开某店能轻松赚钱等为由诱骗被害人开某店，同时将由自己、其他业务员或者主管使用的所谓的“淘宝官方指导老师”QQ号码推荐给被害人，再由“淘宝官方指导老师”以开某店要交加盟费、装修费、上架费、推广费等为由，骗取被害人财物。
被告人秦镇斐于2015年10月加入河南碧玺公司担任业务员，同年12月升任霸天大队主管，2016年4月中旬升任霸天大队经理。被告人秦镇斐担任该公司主管及经理期间，下属业务员共骗取各被害人钱财合计人民币88720元。具体事实分述如下：
1、2016年3月至4月间，业务员程某2（已判刑）在被告人秦镇斐担任主管期间，通过QQ与被害人佘某聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人佘某开某店，后以交加盟费为由，骗取被害人佘某人民币1880元。
2、2016年3月，业务员程某2在被告人秦镇斐担任主管期间，通过QQ与被害人高某2聊天结识，采用上述同样手段，骗取被害人高某2人民币1880元。
3、2016年4月，业务员程某2在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充淘宝官方指导老师，以交加盟费为由，骗取被害人田某人民币1880元。
4、2016年4月，业务员程某2在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充淘宝官方指导老师，采用上述同样手段，骗取被害人刘某1人民币1100元。
5、2016年1月，业务员胡某（已判刑）在被告人秦镇斐担任主管期间，通过QQ冒充女性与被害人王某1聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人王某1开某店，后以交加盟费、上架费、推广费、货物费等为由，骗取被害人王某1人民币9559元。
6、2016年2月，业务员胡某在被告人秦镇斐担任主管期间，通过QQ冒充女性与被害人李某4聊天结识，采用上述同样手段，骗取被害人李某4人民币2760元。
7、2016年3、4月间，业务员张某1（已判刑）在被告人秦镇斐担任主管期间，通过QQ冒充女性与被害人李某5聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人李某5开某店，后由胡某冒充淘宝开店指导老师，以交加盟费、推广费等为由，骗取被害人李某5人民币2480元。
8、2016年3月、4月间，业务员张某1在被告人秦镇斐担任主管和经理期间，通过QQ冒充女性与被害人曾某聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人曾某开某店，后由胡某冒充淘宝官方指导老师，以交加盟费、装修费、推广费等为由，骗取被害人曾某人民币18601元。
9、2016年4月，业务员张某1在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人王某8聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人王某8开某店，后以交加盟费、推广费等为由，骗取被害人王某8人民币3360元。
10、2016年4月，业务员张某1在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人许某聊天结识，采用上述同样手段，骗取被害人许某人民币1880元。
11、2016年3月，业务员丁某（已判刑）在被告人秦镇斐担任主管期间，通过QQ冒充女性与被害人何某聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人何某开某店，后由他人冒充淘宝官方指导老师，以交加盟费、人工服务费为由，骗取被害人何某人民币2980元。
12、2016年3月，业务员丁某在被告人秦镇斐担任主管期间，通过QQ冒充女性与被害人瞿某聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人瞿某开某店，后以交加盟费为由，骗得被害人瞿某人民币1780元。
13、2016年4月，业务员王某3（已判刑）在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人黄某聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人黄某开某店，后由张某2（已判刑）冒充淘宝官方指导老师，以交加盟费、上架费为由，骗取被害人黄某人民币1880元。
14、2016年4月，业务员王某3在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人王某4聊天结识，因被害人王某4称要加盟开某店，王某3遂向被害人王某4推荐了由张某2冒充的淘宝官方指导老师，后由张某2以交加盟费为由，骗取被害人王某4人民币1880元。
15、2016年4月，业务员王某3在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人吴某1聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人吴某1，后以交加盟费为由，骗取被害人吴某1人民币1880元。
16、2016年4月，业务员刘某3（已判刑）在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ与被害人王某5聊天结识，采用上述同样手段，骗取被害人王某5人民币1880元。
17、2016年4月，业务员刘某3在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ与被害人陈某1聊天结识，采用上述同样手段，骗取被害人陈某1人民币2580元。
18、2014年4月，业务员祝某（另案处理）在被告人秦镇斐担任主管期间，通过QQ冒充女性与被害人刘某4聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人刘某4开某店，后由胡某冒充淘宝开店指导老师，以交加盟费为由，骗取被害人刘某4人民币1880元。
19、2016年4月，业务员祝某在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人杨某2聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人杨某2开某店，后以交加盟费为由，骗取被害人杨某2人民币300元。
20、2016年3、4月，业务员殷某（已判刑）通过QQ冒充女性与被害人蓝某2聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人蓝某2开某店，后以交加盟费、推广费为由，在被告人秦镇斐担任经理期间骗取被害人蓝某2人民币400元。
21、2016年4月，业务员马某（已判刑）在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人叶某2聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人叶某2开某店，后由王某6（已判刑）冒充淘宝官方人员，以交加盟费、升级服务费等为由，骗取被害人叶某2人民币3380元。
22、2016年4月，主管肖某（已判刑）在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人叶某1聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人叶某开某店，以交加盟费为由，骗取被害人叶某1人民币1480元。
23、2016年4月，业务员葛某2（另案处理）在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ与被害人李某2聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人李某2开某店，后由王某6冒充淘宝官方人员，以交加盟费为由，骗取被害人李某2人民币1880元。
24、2016年4月，业务员刘某2（已判刑）在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人姚某聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱为由骗被害人姚某开某店，后由他人冒充淘宝官方人员，以交加盟费、上架费、推广费为由，骗取被害人姚某共计人民币6320元。
25、2016年4月，业务员刘某2在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人陈某2聊天聊天结识，采用上述同样手段，骗取被害人陈某2人民币5920元。
26、2016年4月，业务员苗某（另案处理）在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人钱某聊天搭识，采用上述同样手段，骗取被害人钱某人民币580元。
27、2016年4月，业务员芦明旭（已判刑）在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人林某聊天结识，取得信任后以开某店能轻松赚钱骗为由被害人林某开某店，以交加盟费为由，骗取被害人林某人民币1900元。
28、2016年4月，业务员芦明旭在被告人秦镇斐担任经理期间，通过QQ冒充女性与被害人邱某聊天搭识，采用上述同样手段，骗取被害人邱某共计人民币4440元。
另查明，案发后，程某2退出上述违法所得人民币6740元，胡某退出上述违法所得人民币10000元，丁某退出上述违法所得人民币4760元，王某3和张某2共同退出上述违法所得人民币5640元，刘某3退出上述违法所得人民币4460元,王某6退出上述违法所得人民币5260元，肖某退出上述违法所得人民币1880元，芦明旭退出上述违法所得人民币6340元。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、检查笔录，QQ聊天记录、转账记录、银行卡交易记录、支付宝（中国）网络技术有限公司的电子数据，证明被害人被骗钱款的具体数额。
2、刑事判决书，证明各涉案人员的判刑以及退赃情况。
3、证人程某1、胡某、张某1、丁某、王某3、刘某3、祝某、殷某、马某、肖某、葛某2、刘某2、芦明旭、苗某、吴某2、安某、王某6、李某3的证言笔录，证明河南碧玺公司的内部组织结构、运营模式、业务内容及各自加入该组织实施诈骗的情况。
4、被害人佘某、高某2、田某、刘某1、王某1、李某4、李某5、王某7、曾某、许某、何某、瞿某、黄某、王某4、吴某1、姚某、陈某2、林某、邱某、李某2、钱某、叶某2、蓝某1、杨某2、刘某4、王某5、陈某1、叶某1的陈述笔录，证明被骗钱财的经过情况。
6、刑事案件侦破经过，证明本案案发以及被告人秦镇斐的归案情况。
7、人口信息，证明被告人秦镇斐的身份情况。
8、被告人秦镇斐的供述。
本院认为，被告人秦镇斐以非法占有为目的，加入诈骗组织，与他人共同骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人秦镇斐归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人秦镇斐犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更符合事实和法律规定，予以采纳。关于辩护人当庭提出对被告人秦镇斐从轻处罚的意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人秦镇斐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年6月30日起至2019年9月29日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、扣押在案的涉案人员程姗、胡涛、丁阳、王浩然、张超、刘甜甜、王超、肖煜民、芦明旭退出的违法所得共计人民币45080元发还相应被害人，责令被告人秦镇斐继续退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一七年三月十六日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。