黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）里刑初字第672号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人袁某某，女，汉族，1963年11月22日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，无业，住哈尔滨市道里区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人郭顺，黑龙江百程律师事务所律师。
辩护人刘颖，黑龙江东旭律师事务所律师。
被告人武某甲，曾用名武某乙，女，汉族，1974年5月4日出生于黑龙江省哈尔滨市阿城区，大专文化，无业，住哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月18日被取保候审，2014年6月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人沈云程，黑龙江蓝天律师事务所律师。
被告人赵某某，女，汉族，1964年3月10日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，无业，住哈尔滨市道外区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月30日被取保候审，2014年6月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人夏晓薇，黑龙江刘洪朴律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检刑诉（2014）285号起诉书指控被告人袁某某、武某甲、赵某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年7月4日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派代理检察员赵亚娇出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人郭顺、刘颖、被告人武某甲及其辩护人沈云程、被告人赵某某及其辩护人夏晓薇到庭参加诉讼。现己审理终结。
公诉机关指控：2010年5月，被告人袁某某在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币210000元保证金后成为该公司特四级诚信渠道商。后袁某某先后租用哈尔滨市道里区新阳路、道外区南极国际大厦、南岗区中山路“蓝色水岸”小区三处民宅作为办公地点，向他人宣讲精彩生活公司赚钱返利模式，采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下级渠道商，其名下组织人员达到多层。袁某某还通过多次追加保证金、购买区域代理等方式升级为全球诚信渠道商，非法聚敛钱财。经鉴定，截止到2012年4月9日，袁某某名下直接邀请会员人数10人，商户人数1939人，联盟总人数149775人，共计获利人民币3471409.31元。
2010年9月，被告人武某甲在江西精武某甲活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币70000元保证金后成为该公司特四级诚信渠道商，位列袁某某的传销网络层级内。后武某甲采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下级渠道商，其名下组织人员达到多层。武某甲还通过多次追加保证金的方式升级为大区诚信渠道商，非法聚敛钱财。经鉴定，截止到2012年4月9日，武某甲名下直接武某甲会员人数7人，商户人数431人，联盟总人数20317人，共计获利人民币425342.95元。
2010年11月，被告人赵某某在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币210000元保证金后成为该公司特二级诚信渠道商，位列袁某某的传销网络层级内。后赵某某采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下级渠道商，其名下组织人员达到多层。赵某某还通过追加保证金的方式升级为特区诚信渠道商，非法聚敛钱财。经鉴定，截止到2012年4月9日，赵某某名下直接邀请会员人数6人，商户人数315人，联盟总人数84007人，共计获利人民币1117279.46元。
经侦查，被告人袁某某于2013年7月17日被公安机关在哈尔滨市道里区抓获；被告人武某甲于次日主武某甲公安机关投案；被告人赵某某于同年7月30日主动向公安机关投案。
针对上述指控，公诉机关提供了案件来源及到案经过、太平洋直购官方网招商手册、说明、证人王某某、张某某、李某甲、李某乙、韩某某等人的证言、司法鉴定意见、被告人袁某某、武某甲、赵某某的供述和辩解等相关证据。
公诉机关认为，被告人袁某某、武某甲、赵某某武某甲、领导传销活动，骗取财物，扰乱市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人武某甲、赵某某武某甲投案，如实供述自己罪行，均系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。
经审理查明，2010年5月，被告人袁某某在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳21万元保证金后成为该公司特四级诚信渠道商。后袁某某先后租用哈尔滨市道里区新阳路、道外区南极国际大厦、南岗区中山路“蓝色水岸”小区三处民宅作为办公地点，向他人宣讲精彩生活公司赚钱返利模式，采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下级渠道商，其名下组织人员达到多层。袁某某还通过多次追加保证金、购买区域代理等方式升级为全球诚信渠道商，截止到2012年4月9日，袁某某名下直接邀请会员人数10人，商户人数1939人，联盟总人数149775人，非法聚敛钱财。
2010年9月，被告人武某甲在江西精彩生活武某甲发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳7万元保证金后成为该公司特四级诚信渠道商，位列袁某某的传销网络层级内。后武某甲采取“拉人头”武某甲保证金的方式直接或者间接发展下级渠道商，其名下组织人员达到多层。武某甲还通过多次追加武某甲金的方式升级为大区诚信渠道商，截止到2012年4月9日，武某甲名下直接邀请会武某甲数7人，商户人数431人，联盟总人数20317人，非法聚敛钱财。
2010年11月，被告人赵某某在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳21万元保证金后成为该公司特二级诚信渠道商，位列袁某某的传销网络层级内。后赵某某采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下级渠道商，其名下组织人员达到多层。赵某某还通过追加保证金的方式升级为特区诚信渠道商，截止到2012年4月9日，赵某某名下直接邀请会员人数6人，商户人数315人，联盟总人数84007人，非法聚敛钱财。
经侦查，公安机关于2013年7月17日将被告人袁某某抓获；被告人武某甲、赵某某分别于同年7月18日、7月30日到公安机关投案。
上述事实，被告人袁某某、武某甲、赵某某在庭审理过程中均无异议，并有证人王某某、张某某、李某甲、李某乙、韩某某等人的证言、太平洋直购官方网招商手册、司法鉴定说明、案件来源及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人袁某某、武某甲、赵某某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳保证金获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，以直接或召开推介会等形式引诱他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人袁某某如实供述犯罪、被告人武某甲、赵某某系自首，均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人袁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月18日起至2015年7月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）
二、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元（罚金已交纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2014年7月23日起至2016年7月22日止。）
三、被告人武某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元（罚金已交纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2014年7月23日起至2015年7月22日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 简 成
人民陪审员 李惠萍
人民陪审员 王民花
二〇一四年七月二十三日
40书记员吕凌飞