福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）思刑初字第483号
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人江某甲，男，1990年12月6日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省连城县，居住地厦门市海沧区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月28日被刑事拘留，2014年12月31日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人王少煌，福建冠德律师事务所律师。
厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2015）387号起诉书指控被告人江某甲犯诈骗罪，于2015年3月25日向本院提起公诉。2015年4月20日，厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑补诉（2015）3号补充起诉决定书，对被告人江某甲诈骗事实补充指控。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员陈悌出庭支持公诉。被告人江某甲及其辩护人王少煌到庭参加诉讼。现已审理终结。
厦门市思明区人民检察院指控，被告人江某甲自2014年9月始，伙同一海南人在淘宝网上发布虚假的信用卡套现信息，诱骗他人通过其套现。被告人江某甲称套现的金额扣除手续费后的余款将会如数还回，当被蒙骗的人上当后，被告人江某甲遂让其在其淘宝网店购买虚假的商品，而后将钱款转入到自己账户。被告人江某甲通过上述方式共作案10起，涉案金额共计人民币49000元。
1.2014年9月6日，被告人江某甲等人骗取被害人姚某人民币3000元。
2.2014年9月8日，被告人江某甲等人骗取被害人谢某人民币3000元。
3.2014年9月8日，被告人江某甲等人骗取被害人黄某人民币2000元。
4.2014年9月8日，被告人江某甲等人骗取被害人李某甲人民币10000元。
5.2014年9月8日，被告人江某甲等人骗取被害人李某乙人民币3000元。
6.2014年9月8日，被告人江某甲等人骗取被害人陆某人民币14000元。
7.2014年9月9日，被告人江某甲等人骗取被害人周某人民币3000元。
8.2014年11月20日，被告人江某甲等人骗取被害人王某人民币5000元。
9.2014年11月20日，被告人江某甲等人骗取被害人窦某人民币5000元。
10.2014年11月26日，被告人江某甲等人骗取被害人甄某达人民币1000元。
公安机关接警后，于2014年11月28日在被告人江某甲的暂住处将其抓获，同时起获用于作案的笔记本电脑、无线上网卡、网银密码器等。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读、出示了被告人江某甲的庭前供述，被害人姚某、谢某、黄某、周某、李某甲、王某、窦某、甄某达、李某乙、陆某等人的陈述，证人江某乙、陈某等人的证言，银行卡交易明细、财付通账单、支付宝交易记录、聊天记录，扣押清单、作案工具照片，抓获经过、户籍材料、诉讼文书等证据，认为被告人江某甲以非法占有为目的，采取隐瞒真相，虚构事实的方法，骗取他人财物，诈骗金额达人民币49000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人江某甲及其辩护人对起诉书指控的主要事实和罪名不持异议，但认为：1.被告人江某甲能如实供述诈骗事实，可予从轻处罚；2.被告人江某甲积极退赔各被害人经济损失，可予从轻处罚；3被告人江某甲在本案中起次要作用，系从犯。庭审中，辩护人向法庭提交暂时扣留财物收据。
经审理查明，被告人江某甲自2014年9月始，在互联网上发布虚假的信用卡套现信息，谎称在其网店可进行虚假交易，客户使用信用卡“消费”的金额扣除手续费后的余款将会如数返还，诱骗被害人通过其办理信用卡套现。被告人江某甲在收到各被害人支付的交易款后，随即将钱款转入其控制的银行账户，拒不将钱款依约返还，籍以非法占有各被害人钱款。具体事实如下：
1.2014年9月6日，被告人江某甲通过上述手段骗取被害人姚某人民币3000元。
2.2014年9月8日，被告人江某甲通过上述手段骗取被害人谢某人民币3000元。
3.2014年9月8日，被告人江某甲通过上述手段骗取被害人黄某人民币2000元。
4.2014年9月8日，被告人江某甲通过上述手段骗取被害人李某甲人民币10000元。
5.2014年9月8日，被告人江某甲骗取被害人李某乙人民币3000元。
6.2014年9月8日，被告人江某甲骗取被害人陆某人民币14000元。
7.2014年9月9日，被告人江某甲骗取被害人周某人民币3000元。
8.2014年11月20日，被告人江某甲骗取被害人王某人民币5000元。
9.2014年11月20日，被告人江某甲骗取被害人窦某人民币5000元。
10.2014年11月26日，被告人江某甲骗取被害人甄某达人民币1000元。
2014年11月27日晚，被告人江某甲因涉嫌诈骗在其暂住处被公安机关抓获，并扣缴其作案工具华硕牌笔记本电脑5台（F450C型1台、K450L型3台、K46C8型1台），手机3部（华曙牌、UNISTAR牌、联想牌各1部），SIM卡6张，网银密码器3个（工商银行2个、农业银行1个），Kingston牌（16G）U盘1个，ZET牌无线上网卡6个。2015年4月2日，被告人江某甲向本院退缴赃款人民币32000元。2015年5月6日，被告人江某甲向本院退缴赃款人民币17000元。
上述事实，被告人江某甲庭审中不持异议，且有被告人江某甲的庭前供述证明其具体诈骗的手段、时间、金额，被害人姚某、谢某、黄某、李某甲、周某、李某乙、陆某、王某、窦某、甄某达的陈述证明各自被骗取钱款的方式、时间、金额，证人陈某的证言证明其借住江某甲处，随同江某甲一并被抓获，所住房屋内被缴获多台电脑是江某甲在使用；银行卡交易明细、支付宝交易记录、财付通账单、聊天记录佐证被告人实施上述诈骗被害人的事实，扣押清单、作案工具照片证明自被告人扣缴财物情况，并佐证被告人实施诈骗的相关情况，暂时扣留财物收据证明被告人向本院退缴赃款、预缴罚金的事实，户籍材料证明被告人的自然身份情况，到案经过证明被告人被抓获的情况，诉讼文书证明被告人被采取强制措施的情况，足以认定。
关于被告人江某甲是否应认定为从犯的问题，经查，被告人江某甲在诈骗中负责开设淘宝网店，并直接骗取各被害人钱款，其行为作用积极、主要；此外，本案中是否存在“海南人”与被告人构成共同犯罪证据不足；故辩护人辩称被告人江某甲系从犯辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人江某甲以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法骗取钱款，共计人民币49000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人通过互联网多次诈骗，社会危害性较大，应予从重处罚；被告人尚能如实供述基本诈骗事实，并积极退赔各被害人经济损失，可予从轻处罚。综上，本院决定对被告人酌情惩处。辩护人相关要求从轻处罚的辩护意见可予采纳。另扣押在案的退赔款发还各被害人，作案工具予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人江某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月28日起至2016年2月27日止；罚金已缴纳。）
二、缴交本院的赃款人民币49000元发还被害人姚某人民币3000元，发还被害人谢某人民币3000元，发还被害人黄某人民币2000元，发还被害人李某乙人民币3000元，发还被害人陆某人民币14000元，发还被害人李某甲人民币10000元，发还被害人周某3000元，发还被害人王某人民币5000元，发还被害人窦某人民币5000元，发还被害人甄某人民币1000元。
三、扣押的作案工具华硕牌笔记本电脑5台（F450C型1台、K450L型3台、K46C8型1台），手机3部（华曙牌、UNISTAR牌、联想牌各1部），SIM卡6张，网银密码器3个（工商银行2个、农业银行1个），Kingston牌（16G）U盘1个，ZET牌无线上网卡6个予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴长城
代理审判员 汪漳龙
人民陪审员 程祖家
二〇一五年五月八日
书 记 员 曾国川
附件：本案所适用的法律、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。