福建省长汀县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0821刑初414号公诉机关长汀县人民检察院。被告人胡永超，男，1989年10月24日出生于河北省隆尧县，汉族，本科文化，自由贸易职业，租住河北省石家庄东二环与槐安路交叉口博文家园（户籍所在地为隆尧县。因涉嫌非法买卖制毒物品于2016年4月26日被长汀县公安局刑事拘留，同年6月1日经长汀县人民检察院批准并于次日由长汀县公安局执行逮捕。辩护人戴求忠，福建古进律师事务所律师。被告人胡永超被控非法买卖制毒物品一案，长汀县人民检察院于2016年12月20日以汀检公刑诉【2016】375号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2017年3月15日公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员张建华出庭支持公诉，被告人胡永超及辩护人戴求忠到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理，本院予以准许。现已审理终结。长汀县人民检察院指控：2016年3月，被告人胡永超自称受“梁中华”（身份待查）的指使，从河北省石家庄市至福建省长汀县向一名自称“赵哥”（QQ昵称“成功要素”，身份待查）的男子购买麻黄素，并约定购买1千克麻黄素即支付人民币3000元报酬。3月15日，在长汀县一宾馆客房内被告人胡永超以现金人民币6万元（其中被告人胡永超先行垫付4万元）的价格向“赵哥”购买了5千克的麻黄素。当日下午被告人胡永超将包装后的麻黄素以“立德粉”的名义交由长汀圆通速递公司业务员，拟快递至河北省石家庄东二环与槐安路交叉口博文家园的租住地，并在快递单上填录虚假的寄件人、收件人名字及寄件人联系电话，后该包裹在长汀圆通速递公司被长汀县公安局民警查扣。经称重，查扣的包裹内麻黄素净重为5.5615千克。经龙岩市公安局物证鉴定所鉴定，被查扣物品的送检检材检出麻黄素成分。在此次交易前后，“梁中华”先后转账9.8万余元给被告人胡永超用于购买麻黄素及作相应报酬。2016年4月，被告人胡永超再次受“梁中华”的指使到龙岩市以6万元的价格向“赵哥”购买10千克麻黄素，并约定购买1千克麻黄素即支付人民币3000元报酬。4月25日晚，被告人胡永超在龙岩市一宾馆客房内以现金人民币10万元价格向“赵哥”购买25千克麻黄素，其中15千克麻黄素是被告人胡永超自行出资4万元购买，方便以后贩卖给“梁中华”而从中获利。在此次交易前，“梁中华”转账6万给被告人胡永超用于购买麻黄素10千克麻黄素。4月26日上午，被告人胡永超将购买25千克麻黄素交由龙岩市盛辉物流公司托运，拟寄往河北省石家庄市，并在快递单上填录虚假的托运人、收货人名字及托运人电话号码。4月27日，长汀县公安局民警在龙岩市龙州工业园内的盛辉物流公司查扣该批麻黄素，经称重，查扣的麻黄素的净重为24.997千克。经龙岩市公安局物证鉴定所鉴定，被查扣物品的送检检材检出麻黄素成分。4月26日下午，被告人胡永超在龙岩市火车站被厦门铁路公安处龙岩车站派出所民警抓获，到案后，如实供述了自己的罪行。公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、情况说明、称重说明、称重照片、称重过程说明、人口信息、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、抓获经过、破案经过及农业银行、兴业银行提供的胡世青个人开户信息及资金往来明细等书证；2、证人刘某、肖某的证言；3、被告人胡永超的供述和辩解；4、龙岩市公安局物证鉴定所出具《鉴定文书》；5、长汀县公安局出具的辨认笔录、扣押笔录、提取QQ聊天记录及照片等勘验、检查笔录。公诉机关认为：被告人胡永超违反国家规定，非法买卖麻黄素30.5585千克，情节特别严重，应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任。另认为被告人胡永超具坦白情节且指控第2起系被告人主动供认的司法机关尚未掌握的同种罪，可予以从轻处罚；并贩卖的制毒物品尚未流入社会，可酌情从轻处罚。被告人胡永超对指控的罪名及事实均无异议，辩解其判断为“梁中华”所购买的物品是“不好的东西”，但不明知麻黄素。辩护人戴求忠对指控的罪名及事实均无异议。另提出如下量刑辩护意见：1、被告人胡永超的第1起罪行实施于《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》施行前，而第2起未达该解释规定的情节特别严重的25千克的数量，被告人的犯罪行为应属于刑法第350条中情节严重情形，法定刑为三年以上七年以下；2、被告人胡永超虽意识到所购买物品为“不好的东西”，但不具体明知是麻黄素，且系初犯、偶犯，主观恶性较小；3、被告人胡永超系受雇“梁中华”代为购买，在共同犯罪中处于从犯地位；4、被告人胡永超到案后如实供述罪行，且指控第2起系司法机关尚未掌握的同种较重罪行；5、涉案制毒物品未流入社会，未造成实际危害后果。综上，建议对被告人减轻处罚。经审理查明：2016年3月、4月，被告人胡永超为获取高额报酬，二次为“梁中华”（身份待查）非法购买麻黄素计30.5585千克，非法获利38080元。具体如下：1、2016年3月，被告人胡永超受“梁中华”的指使，从河北省石家庄市至福建省长汀县向QQ昵称为“成功要素”的男子以6万元的价款购买“茶碱”5千克，并约定按每千克3000元支付报酬。同月15日，在长汀县客家宾馆客房内，被告人胡永超以现金人民币6万元的价格向“赵哥”购买了5千克“茶碱”；当日下午化名“王明”将所购物品以“立德粉”的名义交由长汀圆通速递公司业务员寄往河北省石家庄东二环与槐安路交叉口博文家园的“李娜（李老师）”收，收货人联系电话为其本人使用的电话（132××××3195）。该寄件及快递费在长汀圆通速递公司被长汀县公安局民警查扣。经称重，查扣物品（黄白色粉末）净重为5.5615千克。经龙岩市公安局物证鉴定所鉴定，被查扣物品检出麻黄素成分。被告人胡永超返回石家庄市后，接到快递公司无法递送物品的电话并告知“梁中华”欲前往亲取，“梁中华”告知下次再取并允诺支付其垫付的货款及费用和报酬。本次交易前后，“梁中华”分别于2016年3月11日、4月13日、4月20日三次汇款计98080元给被告人胡永超，扣除货款6万元外，被告人胡永超实际违法所得38080元2、2016年4月，被告人胡永超再次受“梁中华”的指使到龙岩市以6万元的价格向“赵哥”购买10千克“茶碱”，并约定按1千克3000元支付报酬。被告人胡永超通过QQ与“赵哥”联系，“赵哥”要求一次性最少购买25千克，遂于4月25日晚在龙岩市新罗区7天连锁酒店621房内，以现金人民币10万元向“赵哥”购买“茶碱”25千克。次日上午，被告人胡永超将购买25千克麻黄素化名“王明”交由龙岩市盛辉物流公司寄往石家庄市“李红”收，收货人联系电话为其本人使用的电话（132××××3195）。4月27日，长汀县公安局民警在龙岩市龙州工业园内的盛辉物流公司查扣该寄件。经称重，查扣的物品（黄白色晶体）净重为24.997千克。经龙岩市公安局物证鉴定所鉴定，被查扣物品检出麻黄素成分。本次交易的资金10万元，“梁中华”于2016年4月22日分二次汇款给被告人胡永超计59884元，余款系被告人胡永超自筹。4月26日下午，被告人胡永超因指控第1起的行为在龙岩市火车站被厦门铁路公安处龙岩车站派出所民警抓获，到案后，如实供述了自己的罪行。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、破案经过，证明本案的来源和立案、侦破经过。2、证人证言及辨认笔录（1）刘某证言：（2016年3月15日）中午1时许，在长汀一中门口，向一年轻男子收寄件，年轻男子要寄的物品有些黄的有些白，跟味精一样，年轻男子说是“立德粉”。年轻人自己填写快递单，快递物品称重为5.75或是5.76公斤，年轻人给了50元的快递费用。在我跟对方说要把单号、发件人信息、里面是什么物品等要上传APP后，对方就急着说要去上课，拿回其身份证就边打电话边往一中门口的阶梯上去了。之后，我打了寄件人联系电话提示是空号，拨打收件人联系电话则提示关机。（2）刘某辨认笔录，证明刘某辨认被告人胡永超即是2016年3月15日在长汀一中门口要求快递包裹的男子。（3）肖某证言:2016年4月26日上午9点20分左右，一个30来岁的男子提着一编织袋的东西到（盛辉物流）公司说要托运一些原料到石家庄。经称重是25公斤，运费总共32元。当时有叫他到一张登记本上填写他身份信息，但他没去填。收货地址填了石家庄，这种（无具体）地址一般是自提货物。3、被告人胡永超供认：2015年下半年，一马来西亚自称“梁中华”男子通过其发布于“阿里巴巴”机械加工产品信息邮箱联系其自称做机械外贸，后互加了微信。2016年3月，“梁中华”称要购买化工原料“茶碱”并已与对方谈好6万元购买5公斤的条件，要其前去代为购买并允诺每公斤给予3000元的报酬，然后通过微信发了个QQ号码及密码给其，要其与QQ昵称“成功要素”的人联系购买。其与“成功要素”联系后到达长汀县入住客家宾馆，第二天“成功要素”带了些浅黄色粉末样品前来，其将样品照片传给“梁中华”看过认同后，第三天下午，在客家宾馆客房内，其以6万元现金购买了5公斤多一点的浅黄色粉末后，到长汀一中门口联系了圆通快递的业务员前来收件，并编造了收、寄件人的姓名和身份证号码，将购买的物品寄往“石家庄东二环路与槐安路交口博文家园”。因交易时，“梁中华”未付足货款，被告人胡永超回石家庄与“梁中华”联系后，“梁中华”表示会给足其货款、费用及报酬，以期日后继续合作。“梁中华”分别于2016年3月11日、4月13日、4月20日三次汇款给其计98080元。2016年4月份，“梁中华”以微信再次叫其以6万元的价款向“成功要素”购买10公斤的货，仍然允诺每公斤给予3000元的报酬，并于2016年4月22日汇款59984元至其使用的其老婆胡世青兴业银行账户。于是其在以QQ联系“成功要素”后从石家庄市前往龙岩市新罗区并入住七天酒店。过一二天后，“成功要素”与其面谈后提出最少得买25公斤的货，价款10万元。其觉得比第一次便宜，今后有机会了再卖给“梁中华”能从中赚点，于是决定自行出资4万元。同月25日晚上，“成功要素”用其手提箱装了货物提到七天酒店的621号房，其用自己带的称子称重25公斤左右后支付了10万元现金（其中现金9万元是我来之前带的现金，还有1万是在酒店对面的农业银行取的现金）。第二天上午，其一人到了龙州工业园的“盛辉物流”以快递方式将货物寄往石家庄市，虚构托运人及联系方式、收货人，但收货人联系方式是其在用的手机号码132××××3195。其因“成功要素”不肯告知其电话及姓名认为交易的货物“不是好东西”。4、长汀县公安局提取QQ聊天记录（手机截屏照片），证明被告人胡永超二次与“成功要素”联系购买麻黄素的情况。5、长汀县公安局调取的农业银行、兴业银行胡世青个人开户信息及资金往来明细等书证，证明：（1）被告人胡永超使用的胡世青兴业银行账户分别于2016年3月11日、4月13日、4月20日收到三笔汇款计98080元；于同年4月22日收到二笔汇款计59984元。（2）涉案二次交易前后，被告人胡永超在其使用胡世青兴业银行账户上取款的情况。6、长汀县公安局制作的指认笔录，证明：被告人胡永超指认涉案第一次交易地点长汀县客家宾馆及交邮地点长汀县第一中学门口，指认涉案第二次交易地点龙岩市闽西交易城7天连锁酒店及被查获的寄件物品的情况。7、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、情况说明、称重说明、称重照片、称重过程说明，证明：（1）2016年3月15日长汀县公安局民警在圆通速递长汀公司扣押被告人胡永超快递的包裹（外层由一天地壹号饮料包装盒包装，纸箱内由黑色塑料袋装，内装黄、白色粉末，净重5561.5克）及圆通速递详情单一份（寄件人王明，联系电话132××××1626、内件品名：立德粉，收件人：李娜（李老师）、石家庄东二环与槐宛路交口博文家园，电话132××××3195）和快递费50元。（2）2016年4月26日、27日长汀县公安局扣押被告人胡永超随身携带的电子称（咸衡牌、黄色）1个、手机（htc牌）1个。（3）2016年4月27日，长汀县公安局民警在龙岩市龙州工业园“盛辉物流”扣押被告人胡永超快递的包裹（黑色手提箱1个、黄白色晶体24.997千克）及盛辉物流单1份（托运人王明，联系电话132××××3403、货物名称：原料，收件人：李红、目的地：石家庄，电话132××××3195）。8、龙岩市公安局物证鉴定所出具《鉴定文书》，证明：长汀县公安局于2016年3月15日在圆通快递长汀公司扣押在案的黄白色粉末、4月27日在龙岩市龙州公业园“盛辉物流”扣押在案的黄白色晶体均检出麻黄素成分。9、长汀县公安局出具的抓获经过、鉴定委托书（其中案情简介部分）、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表，证明：被告人胡永超于2016年4月26日被厦门铁路公安处龙岩车站公安派出所抓获归案，到案后如实述罪行（其中供述的起诉书所指控第2起系司法机关尚未掌握的犯罪事实），于本案前无违法犯罪经历记录的情况。公诉机关还提供了被告人的户籍信息、拘留证、逮捕证，以证明被告人的刑事责任年龄和被采取强制措施的情况。上述证据，真实有效，本院予以确认和采信。本院认为，被告人胡永超违反国家规定，购买麻黄素30.5585千克，其行为已构成非法买卖制毒物品罪，并属于情节特别严重的，依法应当判处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的指控成立，应予以支持。关于被告人胡永超及其辩护人提出的被告人胡永超不明知所购物品为麻黄素，犯罪的主观恶性较小的辩护意见。经查，被告人胡永超以非正常途径购买“茶碱”、“化工原料”并获取不正常的高额报酬，且已意识到是“不是好东西”，仍继续交易且实施第二次交易。该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于辩护人提出的被告人胡永超系从犯的辩护意见。经查，被告人胡永超独立完成整个交易的行为而获取高额报酬。辩护人的该辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人胡永超到案后如实供述罪行，其中如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款（一项）、第八条第二款（一）项之规定，判决如下：一、被告人胡永超犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑七年九个月；并处罚金人民币十万元，限于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁斩一日折抵刑期一日。即自2016年4月26日起至2024年1月25日止。）二、扣押在案的麻黄碱（麻黄素）三十点五五八五千克，予以没收，案件生效后由暂扣机关长汀县公安局依法处理。三、继续追缴被告人胡永超违法所得人民币三万八千零八十元，予以没收，上缴国库。四、扣押在案的供作案使用的财物：快递费用人民币五十元、电子手提称一个、手机一部、手提箱一个，予以没收，由暂扣机关长汀县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄田火人民陪审员  傅 燊人民陪审员  李阳民二〇一七年四月十日代书 记员  吴 丹附注：本案引用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百五十条：违反国家规定，非法生产、买卖、运输醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料、配剂，或者携带上述物品进出境，情节较重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。明知他人制造毒品而为其生产、买卖、运输前款规定的物品的，以制造毒品罪的共犯论处。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，达到下列数量标准的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百五十条(?javascript:SLC(17010,350)?)第一款规定的“情节较重”：（一）麻黄素（麻黄素）、伪麻黄素（伪麻黄素）、消旋麻黄素（消旋麻黄素）一千克以上不满五千克；（二）1-苯基-2-丙酮、1-苯基-2-溴-1-丙酮、3，4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮、羟亚胺二千克以上不满十千克；（三）3-氧-2-苯基丁腈、邻氯苯基环戊酮、去甲麻黄素（去甲麻黄素）、甲基麻黄素（甲基麻黄素）四千克以上不满二十千克；（四）醋酸酐十千克以上不满五十千克；（五）麻黄浸膏、麻黄浸膏粉、胡椒醛、黄樟素、黄樟油、异黄樟素、麦角酸、麦角胺、麦角新碱、苯乙酸二十千克以上不满一百千克；（六）N-乙酰邻氨基苯酸、邻氨基苯甲酸、三氯甲烷、乙醚、哌啶五十千克以上不满二百五十千克；（七）甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸一百千克以上不满五百千克；（八）其他制毒物品数量相当的。违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，达到前款规定的数量标准最低值的百分之五十，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百五十条(?javascript:SLC(17010,350)?)第一款规定的“情节较重”：（一）曾因非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品受过刑事处罚的；（二）二年内曾因非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品受过行政处罚的；（三）一次组织五人以上或者多次非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，或者在多个地点非法生产制毒物品的；（四）利用、教唆未成年人非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品的；（五）国家工作人员非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品的；（六）严重影响群众正常生产、生活秩序的；（七）其他情节较重的情形。易制毒化学品生产、经营、购买、运输单位或者个人未办理许可证明或者备案证明，生产、销售、购买、运输易制毒化学品，确实用于合法生产、生活需要的，不以制毒物品犯罪论处。第八条违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百五十条(?javascript:SLC(17010,350)?)第一款规定的“情节严重”：（一）制毒物品数量在本解释第七条第一款规定的最高数量标准以上，不满最高数量标准五倍的；（二）达到本解释第七条第一款规定的数量标准，且具有本解释第七条第二款第三项至第六项规定的情形之一的；（三）其他情节严重的情形。违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百五十条(?javascript:SLC(17010,350)?)第一款规定的“情节特别严重”：（一）制毒物品数量在本解释第七条第一款规定的最高数量标准五倍以上的；（二）达到前款第一项规定的数量标准，且具有本解释第七条第二款第三项至第六项规定的情形之一的；（三）其他情节特别严重的情形。