湖南省津市市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0781刑初70号
公诉机关津市市人民检察院。
被告人滕某辉，化名“滕辉”、“滕诚”，男，1972年10月1日出生于湖南省麻阳苗族自治县，苗族，大专文化，公司职员，住广东省深圳市罗湖区赤水洞。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月9日被常德市公安局取保候审，2016年2月25日津市市人民检察院取保候审，2016年9月2日被本院取保候审。现在家。
被告人滕某萍，女，1974年10月7日出生于湖南省张家界市，身份证号码4308021974********，苗族，大专文化，无业，住湖南省张家界市维港十字街。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月9日被常德市公安局取保候审，2016年2月25日津市市人民检察院取保候审，2016年9月2日被本院取保候审。现在家。
津市市人民检察院以津检刑诉[2016]71号起诉书指控被告人滕某辉、滕某萍犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员李平章担任审判长，和人民陪审员周云霞、吴家发参加的合议庭，于2016年12月13日公开开庭审理了本案。书记员兰毅担任记录。津市市人民检察院指派检察员鲁洪出庭支持公诉，被告人滕某辉、滕某萍到庭参加了诉讼。期间，延期审理1次。本案现已审理终结。
津市市人民检察院指控:2010年10月，上海康强投资控股股份有限公司（以下简称上海康强公司）董事长、法定代表人，香港康强国际连锁投资控股有限公司（以下简称香港康强公司）董事长、法定代表人刘某康（已判刑），上海康强公司加盟商杨某（已判刑）及同案人刘某鹏（已判刑）3人共同商议以香港康强公司自建网站为依托平台，建立以原始股增值预期和发展下线加入后可获得高额回报为诱饵吸引他人交费加入的传销模式。任何人只要交纳3500-1085000元人民币不等的会员费后，即可注册成网站会员。会员注册后以发展下线注册加入并交纳入会费获取“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”和“全球业绩分红”，发展下线越多，级别越高，奖金也越多。被告人滕某辉、滕某萍（系兄妹关系）在金某花的介绍下，于同年11月2日以滕某萍的名义交钱注册，会员编号为cs006，后又陆续注册了多个会员编号，期间，滕某辉负责上下线联系并积极发展下线，如直接发展了施某令、高某飞、“阿杜”等人加入。滕某萍主要负责管理滕某辉团队的所有财务工作、后勤服务工作及管理滕某辉个人所得收益等。
2010年12月，因康强国际网络运行不畅，被告人滕某辉遂介绍张某奎（已判刑）到公司接手对康强国际网站的管理和维护。2011年1月左右，杨某、金某花等人因“偷币”问题被刘某康开除。2011年2月，滕某辉为进一步开拓市场，建议刘某康到深圳设立办事处。刘某康同意后，被告人滕某辉、滕某萍遂到深圳办事处负责市场拓展，继续积极发展下线。
经对康强国际网站后台电子数据勘查，2010年10月2日至2012年4月22日期间，在滕某萍名义下注册的会员编号gs006，大量以高额回报为诱饵，发展下层会员79层，下层会员14729人次。其中，激活会员9494人次，共收取会员注册资金198919000元，获取奖金9192288元。
本案案发后，公安机关依法冻结滕某萍、唐某莲（滕某辉妻子）、刘某春（其银行卡由滕某辉持有）账户资金共计2384497.87元，已依法予以追缴并上缴国库。2015年1月9日，被告人滕某辉、滕某萍主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实，同时退缴赃款800000元。
指控的证据有，1、被告人滕某辉、滕某萍的户籍资料，常德市公安局出具的线索来源及抓获经过，香港康强公司注册登记资料，常德市公安局扣押物品、文件清单，湖南省非税收入一般缴款书，常德市公安局查询存款通知书，本院（2012）津法刑初字第56号刑事判决书，常德市中级人民法院（2013）常刑二终字第11号刑事判决书；2、证人金某花、吴某琼的证言；3、被告人滕某辉、滕某萍，同案人刘某康、刘某鹏、杨某、岳某娟、张某奎、高某飞、施某令、韩某、杨某艳的供述与辩解；4、湖南德源司法鉴定所湘德源鉴字（2010）010号司法鉴定意见；5、常德市公安局常公网鉴[2011]第61号、常公网鉴[2015]第409号电子数据检验分析报告等。
津市市人民检察院认为，被告人滕某辉、滕某萍违反国家法律、法规规定，以康强国际网站为平台，假借发行原始股之名，以高额回报为诱饵，要求参加者以缴纳一定费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，大量发展会员，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，且情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人滕某辉起主要作用，系主犯；被告人滕某萍起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。
被告人滕某辉、滕某萍对公诉机关的指控没有提出异议。
经审理查明：2010年7月，上海康强投资控股股份有限公司（以下简称上海康强公司）董事长刘某康在香港注册成立了康强国际连锁投资管理（香港）控股有限公司（以下简称香港康强公司）。2010年10月，同案人杨某（上海康强公司加盟商）、刘某康刘某鹏（均已判刑）经过商议，决定建立以自建网站为平台，以原始股增值预期和发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人缴费加入的传销模式：1、以上海康强公司即将在美国上市为噱头，建立一个关联网站，出售原始股；2、任何人只要交纳3500-1085000元人民币（以下均为人民币）不等的会员费后即可注册成为网站会员，并按交纳会员费的多少分为一星级至五星级、VIP一星级至四星级等9个不同的等级；3、网站会员注册、奖金发放以虚拟的网站电子货币统计、支付，电子货币以美元计，美元与人民币比率固定为1：7。会员获得的电子货币可按1:6的比率申请提现，也可以在会员间相互买卖；4、会员交纳的会员费一半用于购买公司的原始股，另一半用于购买网站的电子股票（电子股票封存2个月后可在会员间进行交易、提现）；5、会员直接或间接发展的下线分左、右两区摆放，呈“双轨制”发展；6、会员可以通过发展下线会员获取“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”和“全球业绩分红”4种；7、会员业绩达到20万美元后可成立“报单中心”，“报单中心”会员替下线会员报单，可按1:6.8的比例购买网站电子货币，从而获取另外0.2的奖励。
2010年11月2日，被告人滕某辉、滕某萍经金某花介绍加入该传销组织，缴纳会员费后，以滕某萍的名字注册了1个编号为cs006的一星级VIP会员号和2个编号分别为cs00601、cs00602的四星会员号。以后，被告人滕某辉负责上下线联系并积极发展下线，直接或间接发展了施某令、高某飞、“阿杜”等人加入。滕某萍负责管理滕某辉团队的财务、后勤服务及滕某辉个人所得收益等。从2010年11月2日至2011年4月22日，编号为cs006的会员号共发展下层会员79层，下层会员14729人次。其中，激活会员9494人次，收取会员注册资金198919000元，获取奖金9192288元。
2010年12月，因康强国际传销网站运行不畅，被告人滕某辉介绍同案人张某奎（已判刑）接手对传销网站的管理和维护。2010年1月，杨某、金某花因“偷币”问题被刘某康开除。同年2月，滕某辉为进一步开拓市场，建议刘某康到深圳设立办事处。刘某康同意后，被告人滕某辉、滕某萍遂到深圳办事处负责市场拓展，继续发展下线。
案发后，公安机关依法冻结滕某萍、唐某莲（被告人滕某辉的妻子）、刘某春（其名下银行卡由滕某辉持有）账户资金2384497.87元，已依法追缴并上缴国库。
2015年1月9日，被告人滕某辉、滕某萍主动到公安机关投案并如实供述了本案的事实，同时退缴赃款800000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
书证
（1）被告人滕某辉、滕某萍的户籍资料，证明二被告人个人基本情况。
（2）香港康强公司注册资料，证明2010年7月6日，刘某康出资10000元港币在香港公司注册处登记设立香港康强公司，并担任公司董事。
（3）本院（2012）津法刑初字第56号刑事判决书、常德市中级人民法院（2013）常刑二终字第11号刑事判决书，证明同案人刘某康、袁美娟、刘某鹏、杨某、岳某娟、毕光新、张某奎被判处刑罚的情况。
（4）常德市公安局冻结存款通知书回执，证明常德市公安局依法冻结被告人滕某萍账户资金1242703.66元（3笔），冻结案外人刘某春（其银行卡由滕某辉持有）账户资金250276.95元，冻结被告人滕某辉的妻子唐某莲账户资金893772.24元。合计2386752.85元
（5）津市市公安局扣押物品、文件清单，湖南省非税收入一般缴款书，证明2015年1月9日，被告人滕某辉、滕某萍退缴赃款800000元。
（6）常德市公安局出具的线索来源及投案经过，证明被告人滕某辉、滕某萍于2015年1月9日主动到常德市公安局经侦大队投案，并如实供述了本案的事实。
2、证人证言
（1）证人金某花的证言，证明2010年11月，她应杨某的邀请去上海参与做上海康强公司的融资业务。之后，她邀集金淑荣、滕某辉、滕晓萍、杨某艳、邓兴旺、丁胜华去上海，见到了上海康强公司董事长刘某康，刘某康极力推荐公司网站融资业务，说公司准备于2011年4月在美国上市，现正在依托康强国际网站加紧融资，销售原始股，只要交钱就可以成为网站注册会员，成为公司股东。公司网站注册会员，按交钱多少分为5个级别，一星至五星会员分别交500美元、1000美元、3000美元、5000美元、10000美元。所交的钱一半用于购买公司原始股，一半用于购买公司电子股票，电子股票2个月后可在网站内部会员之间交易。公司上市前，会员要获利，只有通过发展人头，推荐更多的人交纳会费入会获取提成。提成奖分为“推荐奖”，“对碰奖”、“领导奖”、“全球业绩分红奖”。他们一起注册了相连的7个号（分3层），账号cs001-cs007，共交了20多万，成为四星会员。滕晓萍、滕某辉注册了cs006帐号。
（2）证人吴某琼的证言，证明2011年2月15日，她进入香港康强公司深圳办事处担任韩某的助理。香港康强公司主要从事融资业务。深圳公司不收会员费，会员入会的钱都打到上海康强公司董事长刘某康的个人账户。副总岳某娟、韩某是深圳办事处负责人。毕光新是常驻办事处的市场总监。她感觉这个公司的人都神神秘秘的，里面的人都不用真名。
3、被告人及同案人的供述
（1）同案人刘某康的供述，证明他是上海康强公司的法定代表人。2010年上半年，他单独出资1万港币在香港注册设立了香港康强公司。同年10月，杨某介绍刘某鹏到上海找他谈融资的事，设想以上海康强公司的名义对外宣传公司即将上市的前景，建立一个网站，吸收注册会员，缴费入会后即可获得相应原始股份，会员推荐他人缴费入会的可获得提成。会员分为普通会员和星级会员，普通会员分为1-5级，分别交3500元、7000元、21000元、35000元、70000元人民币，星级会员分为1-4星，分别交10.5万元-108万元不等。提成奖金的方式，还有“碰撞奖”、“领导奖”、“全球业绩分红”。之后，他任命刘某鹏为香港康强公司的总经理。网站和后台由刘某鹏负责制作、管理，杨某协助管理，内勤、接待由岳媛负责，金某花、吕静负责开发市场。后来，金某花带来了滕辉（滕某辉）、滕晓萍、杨律师（杨某艳）等人做开发市场。从开始到他被抓获之日，他的个人账户一共收取约1.2亿元。他付给香港康强公司的股民提现2600多万元；上海康强公司的股东退股1000多万元；用于深圳公司的日常开销四五十万元；汇给上海康强公司3000多万元；还有二三千万元用于上海康强开设直营店、办事处、分公司租门面；他的个人账户上还有1500多万元；公司保险箱里有100多万元现金。
2010年12月，刘某鹏、岳某娟、滕某向他提出在深圳设立办事处接待客户。他同意后，滕某、杨律师先去深圳，选定办公地点。他安排韩某过去租楼、装修并负责管理。
2011年春节前，刘某鹏反映杨某、金某花、吕静偷了网站80万美元的电子货币，他把他们开除了。
（2）同案人刘某鹏的供述，证明2010年10月，他经杨某介绍认识了刘某康，一起谈融资的事。10月中旬，他和杨某与刘某康谈了3天。刘某康谈了上海康强公司的基本情况后，给他看了1份美国百胜客公司的保荐协议书。通过了解，他制定了一个详细的融资计划给他。决定用香港康强的名义来运作，以香港康强公司名义建议1个名为康强国际的网站。任何人交钱即可注册成为网站会员，享有发展下线会员并获取相应奖金提成的资格。会员交纳的会费一半用于购买原始股，一半用于购买网站虚拟的电子股票。原始股不能交易，等公司在美国上市后才能获取收益，电子股票在封存60天后，可以在网站会员间交易。会员交纳3500元、7000元、21000元、35000元分别成为一星至四星会员，一星至四星VIP会员分别交105000元、245000元、525000元、1085000元。设立“推荐奖”、“对碰奖”、“领导奖”，针对VIP会员设立“全球业绩分红奖”，会员发展下线的业绩达到20万美元后，可申请成为“报单中心”，“报单中心”会员替下线会员报单，可按1:6.8的比例购买网站电子货币，从而获取另外0.2的奖励。3人商定模式之后，还明确了分工和利益分成。他和杨某负责找人建立网站并对网站进行管理，处理会员反映的问题，确保网站正常运行，金某花姐妹负责发展会员，刘某康负责对前来考察的人进行宣传。同时，他们还讨论分析了是否会崩盘的问题。之后，他、杨某找江苏盐城的大拇指软件有限公司，与该公司负责人陆青松取得联系，要陆青松租用境外服务器建成了康强国际网站（www.kqgj.net）。后来，网站在运行过程中出现了一些问题。2010年12月，他通过滕某辉介绍找到张某奎接手重建并维护网站。
2010年10月下旬，康强国际网站正式上线运行。他随即通知金某花开始运作，经金某花介绍滕某辉、滕晓萍、杨某艳等人加入。11月初，就开始有人缴费注册。2011年2月，香港康强公司在深圳设立了办事处。康强国际网站收取的会费大概在4亿元左右，刘某康收取了1.1亿多元，其中给会员提现0.2亿多元，他获利800余万元。
（3）同案人杨某的供述，证明他是上海康强公司的加盟商。2010年10月，他和刘某鹏在电话中提到帮上海康强公司融资的事，他与刘某康联系后，推荐了刘某鹏。10月12日，他和刘某鹏去上海与刘某康见面。刘某鹏提出了1个具体的融资方案：建立一个网站，以网站为依托发展注册会员，用原始股和电子股相结合的方式融资。会员交纳3500元、7000元、21000元、35000元、70000元分别成为一星至五星普通会员，交105000元、245000元、525000元、1085000元分别称为一星至四星VIP会员。为鼓励会员介绍他人加入，设立“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”、“全球业绩分红奖”，会员交纳会费的一半用于购买公司原始股，一半用于购买公司的电子股票，原始股不能交易，要等上海康强公司上市以后才能获益，电子股票在买入60天后才能在网站会员间交易。刘某鹏要刘某康在境外注册一家公司用于融资，刘某康说他在香港注册了1家香港康强公司。刘某康问刘某鹏会不会崩盘，刘某鹏说不会。之后，刘某鹏建立好网站后负责管理网站，并介绍金某花加入，金某花又介绍了“吕三姐”、滕某辉、滕晓萍兄妹等人加入。
2010年11月，刘某康向刘某鹏控制的曲某账户转款280万元，加之前转的，一共300多万元，被刘某鹏据为己有。金某花认为刘某康和刘某鹏不诚信，就提议偷币，还要他去找刘某鹏拨币。刘某鹏给金某花拨了100多万元的币，但又把这个事情向刘某康说了。2011年1月，因为这个事情，金某花、“吕三姐”和他被刘某康开除了。
（4）同案人岳某娟的供述，证明2010年11月底，杨某和刘某鹏打电话叫她去上海做股票。她到上海康强公司后，通过杨某、刘某鹏介绍认识金某花、“三姐”、滕总（滕晓萍的哥哥）、杨某艳等人。她于2010年12月初出资3.5万元注册成为公司会员，后又出资7万元钱，成为VIP一星会员，并申报成为“报单服务中心”，成为会员后，她推荐了一些朋友购买康强公司股票，并带他们到上海康强公司或者深圳公司去了解运作方式。
（5）同案人张某奎的供述，证明他是帮人介绍做程序、网站业务的。2010年11月，滕诚（滕某辉）说在做上海康强的一个网站资金项目。因为他想接这个业务，于2010年12月抢注了www.kqgjls.net域名。2011年3月，滕诚说网站已经运行，但网站出问题，要他帮忙维护。他登陆网站后，猜到网站是江苏盐城的陆青松做的，并发现系统存在的漏洞。他把这些情况告诉了滕诚。后来，滕诚和管网站后台的刘某鹏与他见面，他带着笔记本电脑，给会员处理网站的问题。刘某鹏让他帮忙修改和维护网站。一般情况下刘某鹏通过电话和QQ把网站运行过程中发现的问题告诉他，他再转发给姚慧娟，让姚慧娟对网站进行修改、维护。他收取了2万元制作费，2.5万元的服务器租用费，共4.5万元。
（6）同案人高某飞的供述，证明2010年11月底，她知道上海康强公司在出售原始股后，付38500元在公司网站上注册了2个账号，分别是gfy99e58和gfy99e59。和周琼琚、何锦香、廖秀霞等人一起到上海康强公司考察。董事长刘某康给她们讲公司发展前景。刘某鹏负责管理公司网站、提现及发放奖金等；岳某娟负责审核发放股权证；滕晓萍、滕某辉和杨某艳合伙发展团队。2011年4月，刘某鹏要她将30多万元汇入到刘某鹏的私人账户。
（7）同案人施某令的供述，证明她通过他人介绍认识了上海康强公司董事长刘某康。2010年11月3日，经杨某艳介绍去上海康强公司缴纳了10.5万元，加入康强国际网站注册成为VIP一星会员。她了解到会员介绍他人注册，有“推荐奖”。此外，还有“对碰奖”、“领导奖”、“服务中心奖”和“全球业绩分红”等。后来，她介绍了沈鸣、何前英、杨小兵3人注册成会员，其他下线会员都是他们的上线介绍加入的，她都按比例获得到了奖金。她总共获得了200多万元的电子货币，提现了80万元左右，还有100万元没有提现。
（8）同案人韩某的供述，证明她是上海康强公司的营销副总经理，负责加盟店和直营店的工作。2010年11月，刘某康要她到深圳负责香港康强公司深圳办事处的装修。2011年2月18日，办事处开始营业、她负责行政后勤工作。香港康强公司深圳办事处的业务是卖公司的股票。该项目由刘某鹏、岳某娟、“滕总”（滕某辉）、“杨总”、“小萍”（滕某萍）5人负责，刘某鹏负责网站和后台，岳某娟负责讲解、股权证的审核。岳某娟、滕总、杨总还发展销售团队。他们分2个团队，一个是“滕总”和其妹妹“小萍”，还有“杨总”；另一个团队是刘某鹏、岳某娟。香港康强公司深圳办事处不负责发放股权证，只负责审核。
（9）同案人杨某艳的供述，证明2010年10月，她在深圳认识了滕晓萍、滕某辉。滕某辉说香港康强公司正在发售原始股，可以去了解下。11月，她和滕氏兄妹及另外一些人去上海康强公司考察。刘某康向他们介绍上海康强公司即将在美国上市，购买原始股可获得可观收益。滕晓萍说加入公司的会员分为普通会员和VIP会员。她以她母亲王菊英的名义交了35000元现金给滕晓萍，成为香港康强公司的普通会员。12月份她通过网银转账给滕晓萍50万元，成为VIP三星会员。她共得了30多万元分红，其中30万是滕晓萍通过银行转账给她的，其他几万元是给的现金。香港康强公司深圳分公司是专门负责做香港康强融资业务，接待香港康强的客户，由韩某负责。
（10）被告人滕某辉的供述，证明2010年底，金某花跟他讲上海康强公司在做资金盘，是家实体公司，前景很好。不久，他和金某花到了上海，见到了康强公司董事长刘某康和刘某鹏。刘某康、刘某鹏对他们讲上海康强公司即将在美国上市，建立了1个网站，吸收会员。任何人只要缴纳3500元-70000元即可成为一星至五星普通会员，缴纳105000元-1085000元可成为一星至四星VIP会员。会员注册后，发展下线会员可以获得“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”，VIP会员还可以获得“全球业绩分红”，会员交纳的会员费一半用于购买公司原始股，一半用于购买公司的电子股票，原始股不能交易，要等上海康强公司上市以后才能获益，电子股票在买入60天后才能在网站会员间交易。他前后共注册了一二十个会员号，他和杨某艳负责发展下线，滕某萍负责管账，他和杨某艳先后发展了施某令、“阿杜”等人，下线发展了高某飞等人。在开拓市场前期，金某花给了他一些市场开拓费，具体数额忘记了。他及下线一共发展了多少会员，他不清楚。获取奖金中，有几百万电子币没有提现，得到的奖金大概有几百万元。案发后，他在康强公司得到的奖金被公安机关冻结了200多万元。2015年1月9日，他到常德市公安局投案时，退缴了80万元。
2011年初，由于市场不景气，他向刘某康提出在深圳设立分公司，方便深圳的人考察注册。刘某康同意后，派韩某到深圳设立了分公司并负责行政事务，他负责深圳的市场开发。
由于康强公司的网站运行过程中出现了问题，刘某鹏问他有什么办法，他就把张工（张某奎）介绍给刘某鹏。后来，听说张工做的不错。
（11）被告人滕某萍的供述，证明2010年底，她哥哥滕某辉的朋友金某花说上海康强公司在“融资”，是家实体公司，前景很好。不久，她、滕某辉、杨某艳和金某花一起去上海，见到了康强公司董事长刘某康和刘某鹏。刘某鹏说上海康强公司即将在美国上市，建立了1个网站，吸收会员。任何人只要缴纳3000元到几十万元就可以注册一星至五星普通会员或一星至四星VIP会员。会员注册后，可以发展下线会员，获得“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”，VIP会员还可以获得“全球业绩分红”，会员交纳的会员费一半用于购买公司原始股，一半用于购买公司的电子股票。听完介绍后，她、滕某辉、金某花、杨某艳都交了钱注册成了会员。然后，利用一些人脉关系，拉人到上海考察，发展下线。她负责管帐，一共发展了多少会员她不清楚，但杨某艳发展的叫施某令的人做得不错。在开拓市场前期，金某花给了他一些市场开拓费，具体数额忘记了。2011年初，刘某康在深圳设立了分公司，负责人是韩某。他们获取的奖金中，有几百万电子币没有提现，得到的奖金大约几百万元。案发后，公安机关冻结了她、她嫂子唐某莲、刘向东的银行账户，一共有200多万元。
4、鉴定结论
（1）湖南省德源司法鉴定所湘德源鉴字（2011）010号司法鉴定报告、补充鉴定结论，证明截止2011年5月，刘某康获取的香港康强公司会员费收入114984186.71元。其中，刘某康个人银行卡获取的香港康强公司会员费99952903.70元，上海康强公司POS机刷卡收取香港康强公司会员费14127363.01元，上海康强公司收香港康强公司会员费现金903920.00元。截止2011年5月，刘某康个人所收取的相关款项中，退上海康强公司五名股东股本金11602500.00元；交给上海康强公司现金共计6笔，金额合计37030010.00元；香港康强公司股民提现共计2106笔，合计金额26223469.93元；通过刘某康个人银行卡网站转账595000.00元，用于支付香港康强公司的维护费用、部分工资及奖金等费用；通过刘某康个人银行卡网银转账5100000.00元，用于支付香港康强公司的分红等费用；通过上海康强公司POS机刷卡所收取的人民币14127363.01元，全部都留在了上海康强公司账上作为上海康强公司的销售收入。尚有34788350.42元因无相关证据，无法证明去向和用途。
（2）常德市公安局常公网检[2015]第409号电子数据检验分析报告，证明2010年11月2日，滕某萍在康强国际公司网站(www.kqgjls.net)册了3个会员号，会员编码分别为cs006、cs00601、cs00602，其中，cs00601、cs00602是cs006的下线会员。cs006的会员号共发展下层会员79层，下层会员14729人次。其中，激活会员9494人次，其中一星会员1194个，二星会员3174个，三星级会员444个，四星级会员1976个，五星级会员83个，一星VIP1304个，二星VIP会员740个，三星VIP会员568个，四星VIP会员11个，收取会员注册资金28417000美元，获取奖金1312184美元。按康强国际美元与人民币的比率1:7折算，收取会员注册资金198919000元，获取奖金9192288元。
本院认为:被告人滕某辉、滕某萍违反国家法律法规规定，以康强国际网站为平台，假借发行原始股之名，以高额回报为诱饵，要求参加者以缴纳一定费用获得会员资格，并以一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控的事实和罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人滕某辉起次要作用，被告人滕某萍起辅助作用，均系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人滕某辉、滕某萍主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚。案发后，公安机关冻结了二被告人的大部分赃款，并已上缴国库，且二被告人自首时主动退缴赃款80万元，可酌情从轻处罚。鉴于以上情节，决定对二被告人减轻处罚。二被告人退缴的赃款80万元应予没收，上缴国库。二被告人平时表现较好，具备帮教条件，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可以宣告缓刑。公诉机关建议对被告人滕某辉在有期徒刑二年至三年之间量刑，对被告人滕某萍在一年至二年之间量刑的意见适当，并处罚金的意见符合法律规定，本院予以采纳。
综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人滕某辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元；
二、被告人滕某萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
三、被告人滕某辉、滕某萍退缴的赃款八十万元，予以没收，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李平章
人民陪审员 周云霞
人民陪审员 吴家发
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 兰 毅
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一、三款
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。