河南省郑州市管城回族区人民法院
� � 事 判 决 书
（2015）管刑初字第389号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。
被告人朱君杰，男，1985年10月14日出生于湖南省双峰县。曾因犯敲诈勒索罪于2006年2月被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑六个月；曾因犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪、伪造居民身份证罪于2006年11月16日被南昌市青云谱区人民法院判处拘役十个月；曾因犯妨害信用卡管理罪于2014年8月18日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，2014年11月8日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月29日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。
辩护人李云，河南正商律师事务所律师。
辩护人刘明玉，河南正商律师事务所律师。
被告人林春艳，女，1981年12月5日出生于河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月28日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人王辉，河南新动力律师事务所律师。
被告人洪金艳，女，1987年8月13日出生于湖南省双峰县。曾因犯伪造国家机关证件、印章罪于2006年11月16日被南昌市青云谱区人民法院判处拘役四个月零十五天。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月30日被郑州市公安局南关街分局取保候审，同年7月1日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审，同年7月30日被本院决定取保候审（因怀孕）。
被告人王建华，男，1969年6月10日出生于湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月11日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年4月13日被郑州市公安局南关街分局取保候审，同年7月1日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审，同年7月30日被本院决定逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
被告人王某某，男，1963年12月6日出生于湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月15日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年4月18日被郑州市公安局南关街分局取保候审，同年7月1日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审，同年7月30日被本院决定逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉（2015）247号起诉书指控被告人朱君杰、林春艳、洪金艳、王建华、王某某犯诈骗罪，于2015年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派代理检察员李晓雯出庭支持公诉，被告人朱君杰及辩护人李云、刘明玉，被告人林春艳及辩护人王辉，被告人洪金艳、王建华、王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2014年11月，被告人朱君杰、洪金艳、林春艳三人商定通过发布虚假贷款短信骗取他人钱财。经预谋，由林春艳到郑州市管城回族区东大街长江广场B座租用15楼1511号房间做办公室，购置电脑并招聘两名工作人员，由洪金艳雇佣他人向公众发布虚假贷款短信。同年12月2日，被害人冯某某收到洪金艳雇佣他人发布的虚假贷款短信后，与被告人一方自称陈经理（现身份未查明）的男子取得联系，告知其欲办理贷款，同年12月6日，自称陈经理的男子以办理贷款需要在银行存入贷款金额40%的保证金为由，让冯某某到郑州市商城路一交通银行开设账号为6222600620036493628的账户，绑定被告人一方提供的手机号码（1820360****），并往该账户存款75万元现金。同年12月11日16时许，自称陈经理的男子联系冯某某，并通过QQ向冯某某发送名为“交通银行贷款申请表”、“交通银行信用卡申请表”的文件，并让冯某某按照其要求填写银行卡号、密码、家庭住址等信息，在获取上述信息后，洪金艳自供通过网络联系到后台技术操作人员，于当日将冯某某账户内现金中的400000元（另含100元手续费，共计400100元），通过网上银行及手机银行汇款的方式，分别汇入卡号为6228480228120327975，6228480228212984675，6228480228214977271，6228480218234475174，6228480228214849272的中国农业银行账户及卡号为6217857500006628900，6217857500012073836，66217857500006615915，6217857500006620279，6217857500006613886的中国银行账户（上述银行卡系被告人为骗取他人钱财所事先购买），后洪金艳及朱君杰联系被告人王建华，让其帮忙提取上述款项，王建华在明知该款项系朱君杰等人诈骗所得的情况下，仍同意帮忙取款，并联系被告人王某某帮忙开车。朱君杰将上述中国农业银行卡及中国银行卡交与王建华，王建华到湖南省汨罗市及岳阳市通过ATM机将诈骗所得款项取出，并自供将使用过的银行卡丢弃。后朱君杰、王建华、王某某三人携带该款项，由王某某开车前往郑州，同年12月12日7时许，三人到达郑州与林春艳及洪金艳会合，洪金艳及朱君杰分得赃款15万元，林春艳分得赃款15万元，王建华分得2万2千元好处费，剩余赃款作为开支及转款技术操作人员的提成。现赃款已挥霍。
2015年3月27日14时许，民警到郑州市管城回族区圃田乡将林春艳抓获；同年3月27日10时30分许，民警到湖南省长沙市开福区珠江花城四期6栋1204室将朱君杰、洪金艳抓获；同年4月10日18时30分许，王建华到公安机关投案自首；同年4月15日15时20分许，王某某到公安机关投案自首。洪金艳、王建华、王某某归案后均始终如�供述上述犯罪事实。同年5月31日，洪金艳退还赃款170000元，王建华退还赃款25000元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人朱君杰、林春艳、洪金艳、王建华、王某某的供述，被害人冯某某陈述，证人张旭证言，辨认笔录，书证、物证，视听资料等证据。综上，公诉机关认为被告人朱君杰、林春艳、洪金艳、王建华、王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人朱君杰对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩解称其没有参与预谋，也没有分赃，也不知道洪金艳具体如何诈骗他人钱款的，其在共同犯罪中作用较小，建议对其从轻处罚。
辩护人提出的辩护意见是被告人朱君杰在共同犯罪中未参与预谋，亦未分赃，仅有联系王建华取款的行为，故朱君杰起次作用，应认定为从犯。
被告人林春艳对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，可依法减轻处罚。2、被告人归案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。3、被告人系初犯，案发后积极赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，可从轻处罚。
被告人洪金艳对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，并称朱君杰没有参与预谋也没有分到赃款。
被告人王建华对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
被告人王某某对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明：2014年11月，被告人朱君杰、洪金艳、林春艳三人（朱君杰与洪金艳系夫妻关系）商定通过发布虚假贷款短�骗取他人钱财。经预谋，由林春艳到郑州市管城回族区东大街长江广场B座租用15楼1511号房间做办公室，购置电脑并招聘两名工作人员，由洪金艳雇佣他人向公众发布虚假贷款短信。同年12月2日，被害人冯某某收到洪金艳雇佣他人发布的虚假贷款短信后，与被告人一方自称陈经理（现身份未查明）的男子取得联系，告知其欲办理贷款，同年12月6日，自称陈经理的男子以办理贷款需要在银行存入贷款金额40%的保证金为由，让冯某某到郑州市商城路一交通银行开设账号为6222600620036493628的账户，绑定被告人一方提供的手机号码（1820360****），并往该账户存款75万元现金。同年12月11日16时许，自称陈经理的男子联系冯某某，并通过QQ向冯某某发送名为“交通银行贷款申请表”、“交通银行信用卡申请表”的文件，并让冯某某按照其要求填写银行卡号、密码、家庭住址等信�，在获取上述信息后，洪金艳自供通过网络联系到后台技术操作人员，于当日将冯某某账户内现金中的400000元（另含100元手续费，共计400100元），通过网上银行及手机银行汇款的方式，分别汇入卡号为6228480228120327975，6228480228212984675，6228480228214977271，6228480218234475174，6228480228214849272的中国农业银行账户及卡号为6217857500006628900，6217857500012073836，66217857500006615915，6217857500006620279，6217857500006613886的中国银行账户（上述银行卡系被告人为骗取他人钱财所事先购买），后洪金艳及朱君杰联系被告人王建华，让其帮忙提取上述款项，王建华在明知该款项系朱君杰等人诈骗所得的情况下，仍同意帮忙取款，并联系被告人王某某帮忙开车。朱君杰将上述中国农业银行卡及中国银行卡交与王建华，王建华到湖南省汨罗市及岳阳市通过ATM机将诈骗所得款项取出，并自供将使用过的银行卡丢弃。后朱君杰、王建华、王某某三人携带该款项，由王某某开车前往郑州，同年12月12日7时许，三人到达郑州与林春艳及洪金艳会合，洪金艳及朱君杰分得赃款15万元，林春艳分得赃款15万元，王建华分得赃款2万2千元，剩余赃款作为开支及转款技术操作人员的提成。现赃款已挥霍。
2015年3月27日14时许，民警到郑州市管城回族区圃田乡将林春艳抓获；同年3月27日10时30分许，民警到湖南省长沙市开福区珠江花城四期6栋1204室将朱君杰、洪金艳抓获；同年4月10日18时30分许，王建华到公安机关投案自首；同年4月15日15时20分许，王某某到公安机关投案自首。洪金艳、王建华、王某某归案后均始终如实供述上述犯罪事实。
2015年5月17日，被告人林春艳退还被害人冯某某赃款人民币17万元，同年5月30日，被告人洪金艳退还被害人冯某某赃款人民币17万元，同年5月31日，被告人王建华退还被害人冯某某赃款人民币25000元，被害人冯某某对被告人林春艳、洪金艳、王建华的行为表示谅解。
以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：
1、被告人林春艳、洪金艳、王建华、王某某侦查阶段对起诉书指控的犯罪事实均有供述，在开庭过程中对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。被告人朱君杰开庭过程中对起诉书指控的基本事实亦无异议。
2、被害人冯某某对其被诈骗的事情经过及被骗的数额均有陈述，与被告人的供述能相互印证，证明被告人骗取被害人钱款的事实。
3、证人张某某的证言，证明其具体参与为冯某某办理贷款业务的整个事情经过，亦佐证了被告人利用办理货款业务骗取被害人冯某某钱款的事实。有其书写的事情经过与张艳涛书写的事情经过内容基本一致。
4、证人张某某对被告人林春艳，被告人林春艳对被告人洪金艳，被告人林春艳对被告人朱君杰，被告人朱君杰对被告人王建华、王某某，被告人洪金艳对被告人王建华均予以辨认，有辨认笔录及照片附卷。
5、被害人冯某某提供的与被告人的QQ聊天及短信截图，被告人王建华在ATM自助取款机取款的视频截图，交通银行零售客户交易明细清单，中国农业银行借记卡账户明细查询，中国银行存款历史交易明细清单等相关书证材料，与被告人及被害人的供述能相互印证，证明被害人被骗40万元等事实。
6、被害人冯某某出具的收条及谅解书等，证明被告人林春艳、洪金艳、王建华退还部分赃款并取得被害人的谅解等事实。
7、郑州市第三人民医院诊断证明书，证明被告人洪金艳系怀孕的妇女。
8、深圳市罗湖区人民法院刑事判决书、深圳市罗湖区看守所刑满释放证明书复印件、郑州市公安局南关街分局案件侦办大队查询被告人身份及前科情况、南昌市青云谱区人民法院刑事判决书，证明被告人前科情况等。
9、郑州市公安局南关街分局出具的到案经过、扣押及发还物品、文件清单，视听资料，年龄证明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了该案事实。
本院认为：被告人朱君杰、林春艳、洪金艳、王建华、王某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财产，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，应予支持。
关于被告人朱君杰及其辩护人提出的朱君杰没有参与预谋，也没有分赃，也不知道洪金艳、林春艳具体如何诈骗他人钱款，在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人洪金艳、林春艳的供述均证明二人在商量如何实施诈骗时朱君杰亦在现场，且朱君杰在作案过程中亦联系王建华取款等，在取得赃款后与被告人洪金艳共同分得赃款15万元，被告人朱君杰在共同犯罪与被告人洪金艳、林春艳作用相当，不宜认定为从犯，故被告人朱君杰及辩护人提出的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人林春艳的辩护人提出林春艳在共同犯罪起辅助作用，应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人林春艳案发前与被告人洪金艳、朱君杰预谋，在整个犯罪过程中均积极主动，与洪金艳、朱君杰分工负责共同实施诈骗行为，且分得赃款15万元，故被告人林春艳在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯，故辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。
被告人朱君杰、林春艳、洪金艳、王建华、王某某犯诈骗罪，数额巨大，依法�在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度以内确定刑罚。
具体适用刑罚，本院考虑以下情节：1、被告人朱君杰因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。2、被告人洪金艳有犯罪前科，可酌情从重处罚。3、被告人王建华、王某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可依法对王建华从轻处罚，对被告人王某某减轻处罚。4、被告人王建华、王某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。5、被告人林春艳、洪金艳、王建华退还被害人大部分赃款，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。6、被告人林春艳、洪金艳归案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。7、被告人朱君杰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。
综上，�照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱君杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月29日起至2022年5月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人林春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月28日起至2022年3月27日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人洪金艳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。
（�期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
四、被告人王建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月30日起至2018年7月26日止。先行羁押3日已折抵。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月30日起至2018年1月25日止。先行羁押4日已折抵。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
六、责令被告人朱君杰、林春艳、洪金艳、王建华、王某某被害人冯某某损失人民币35100元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈志强
人民陪审员 沈志萍
人民陪审员 吴新水
二〇一五年九月十六日
书 记 员 田 歌