周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）川刑初字第00407号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人秦东波、又名秦博，男，1983年9月16日出生于山东省梁山县。因涉嫌盗窃于2013年4月19日被周口市公安局第四分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2013年5月17日被逮捕，现羁押于周口市看守所。
辩护人刘司华，河南法声律师事务所律师。
被告人王春霞，女，1976年3月26日出生于周口市川汇区。因涉嫌盗窃于2013年4月11日被周口市公安局第四分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2013年5月17日被逮捕，现羁押于周口市看守所。
辩护人任伟，河南三川律师事务所律师。
被告人张素华，女，1976年8月16日出生于周口市川汇区。因涉嫌盗窃于2013年4月11日被周口市公安局第四分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2013年5月17日被逮捕，现羁押于周口市看守所。
指定辩护人钞磊，周口市川汇区法律援助中心律师。
周口市川汇区人民检察院以周川检刑诉（2013）354号起诉书指控被告人秦东波、王春霞、张素华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李海洋出庭支持公诉，被告人秦东波及其辩护人刘司华、被告人王春霞及其辩护人任伟、被告人张素华及其辩护人钞磊到庭参加了诉讼，现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：被告人王春霞、张素华为周口市车管所门口为别人办理车辆入户、转户、审验及驾证审验、消违章的二道贩子，被告人秦东波经营二手车买卖，并在互联网上表示自己能为无手续的轿车办理入户业务，因业务关系秦东波先后结识王春霞、张素华。
（一）2012年11月21日，付X（另案处理）找到秦东波，要给一辆无手续本田思威CRV轿车办理入户手续，秦东波在网上购买机动车发票和机动车出厂合格证后，联系张素华办理车辆入户业务，并按付X要求将该车入户到陌生人名下，张素华即用其母亲杨X身份证为该车办理车辆入户业务，2013年3月6日该车在车管所办理转户时被车管所查扣，经查：该车为湖南永州市冷水滩区警方上网被盗车辆。经鉴定，该车价值184600元。
（二）2012年12月27日，被告人秦东波找到张素华为一辆本田思威CRV轿车办理入户手续，张素华即用其亲属赵X的身份证为该车办理车辆入户业务，后该车转户时被发现为河北沧州市运河区警方上网被盗车辆。经鉴定，该车价值244350元。
（三）2012年11月份的一天，被告人秦东波以明显低于市场价即5万元的价格卖给王春霞一辆黑色现代伊兰特轿车，经查：该车为山东青岛市城阳区蓝X被盗车辆。经鉴定，该车价值人民币74900元。
（四）2012年10月份的一天，逯X（另案处理）以明显低于市场价即75000元的价格卖给秦东波一辆蓝色马自达轿车，后秦东波找王春霞用王春霞的身份证办理了入户手续，经查：该车为安徽合肥张X被盗车辆。经鉴定，该车价值人民币132000元。
（五）2013年1月份的一天，逯X以238000元的价格卖给蔡X一辆丰田汉兰达二手轿车，该车通过秦东波介绍找王春霞办理过户手续，后该车在湖南长沙车管所被查扣，并告知为盗抢车辆。
本案案发后，张素华被公安机关传唤至刑警队配合调查后，秦东波向张素华打听案情，为逃避法律制裁，通过逯X交给张素华3万元钱，用于违法活动。
公诉机关认为：被告人秦东波、王春霞、张素华明知是盗劫的机动车而提供机动车合格证、机动车发票，帮助其入户，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提起公诉。请依法判处。并提供了各被告人供述与辩解；证人证言；书证、价格鉴定结论书等证据予以证明。
被告人秦东波对指控的事实辩称：起诉书指控的第二起、第五起自己没有参与，也不知道，交给张素华的三万元其中有两万元是取保候审用的，另外一万元是用来打听案情的，对其他指控无异议。其辩护人称：对指控罪名无异议，但第二起没有证据证明车的入户是秦东波办理的，张素华为秦东波只办理了一个入户手续。第五起不是秦东波找王春霞办理的入户手续，也不是掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，故应在三年以下量刑。
被告人王春霞对指控的事实辩称：我只是贪图小便宜，是在不知情的情况下买的车。另外借身份证给秦东波，只是帮忙性质的，没有参与过户、买卖，第四起、第五起其不知道，望法庭在量刑时予以考虑。其辩护人称：指控的第三起王春霞实际是受害者，其自己出钱买的车，价格与市场价相差不明显，且不知道是盗窃的车辆。在第四起中王春霞借身份证只知道办理机动车的手续，自己并没有参与过户。第五起是帮忙提提档案，没有犯意，在共同犯罪中作用较小，应认定从犯。因王春霞不懂法才触犯了相关法律，且案发后有明显的悔罪表现，望法庭从轻处罚。
被告人张素华对指控的事实辩称：自己平时主要是帮别人办理汽车入户手续，每辆车收取一到二百元。在办理机动车过户中秦东波说有正常手续，起诉书第二起中秦东波说要用我的身份证给车办理入户，因办手续的人多，我不一定都认识，我在案发后才知道他叫秦东波，但对指控的罪名无异议，要求法庭从轻处罚。其辩护人称：本案没有造成实际损失，同时被告人张素华当庭认罪，有悔罪表现，无前科，社会危害性小，建议法庭酌情予以考虑。
经审理查明：被告人秦东波从事经营二手车买卖活动，并在互联网上表示自己能为无手续的轿车办理入户业务，被告人王春霞、张素华在周口市车管所门前为别人办理机动车辆入户、转户、审验及驾证审验、消除违章的二道商贩，因业务关系秦东波先后结识了王春霞和张素华。
（一）2012年11月21日，付X（另案处理）找到被告人秦东波，要给一辆无手续本田思威CRV轿车办理入户手续，秦东波在网上购买了机动车发票和机动车出厂合格证后，联系被告人张素华办理车辆入户业务，并按付X的要求将该车入户到他人名下，张素华即用其母亲杨X身份证为该车办理车辆入户业务，2013年3月6日该车在车管所办理转户时被车管所查扣，经查：该车为湖南永州市冷水滩区警方上网被盗车辆，被告人张素华从中牟利。经鉴定该车价值184600元。
上述事实，被告人秦东波、张素华在开庭审理过程中亦无异议，且有证人付X证言，书证：被告人张素华办理的一辆本田思威CRV转户业务的情况说明、被盗车辆查询信息及照片、机动车档案资料目录、鉴定结论：经鉴定该被盗车辆价值人民币184600元等证据证实，足以认定。
（二）2012年12月27日，被告人秦东波找到张素华为一辆本田思威CRV轿车办理入户手续，被告人张素华即用其亲属赵X的身份证为该车办理车辆入户业务，后该车转户时被发现为河北沧州市运河区警方上网被盗车辆。被告人张素华从中牟利。经鉴定，该车价值244350元。
认定上述事实的证据有：
（1）
1、被告人秦东波供述：2012年11月份的一天，付X又过来找我办理一辆本田思威CRV轿车入户的业务。
2、被告人张素华供述：
（2）证人付X证言：
2、书证：
（1）接受刑事案件的登记表、立案决定书、询问笔录、保险单、身份证复印件。
（2）关于牌照为豫PEE9**本田思威CRV的情况说明：
（3）被盗车辆查询信息。
（4）机动车档案资料目录。
（5）领条：
（6）机动车销售统一发票。
鉴定意见：鉴定标的价格为人民币244350元。
上述证据，经当庭举证、质证，被告人秦东波、张素华未提出实质性异议，足以认定。
（三）2012年11月份的一天，被告人秦东波以5万元的价格卖给王春霞一辆黑色现代伊兰特轿车。经查：该车为山东青岛市城阳区蓝X被盗车辆。经鉴定，该车价值人民币74900元。
上述事实，被告人秦东波、王春霞在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：扣押物品清单：扣押黑色现代轿车一辆（豫PS95**）、被盗抢机动车移交接收证明、立案决定书、报案记录等、关于王春霞驾驶的豫PS95**现代轿车的情况说明、辨认笔录：经王春霞辨认5号照片（秦东波）是卖给自己现代车的秦博、青岛市润祥汽车销售服务有限公司证明、车辆盗抢信息、机动车档案资料目录、鉴定结论：经鉴定该车价值人民币74900元等证据证实，足以认定。
（四）2012年10月份的一天，逯X（另案处理）以明显低于市场价即75000元的价格卖给秦东波一辆蓝色马自达轿车，后秦东波找王春霞用王春霞的身份证办理了入户手续，经查：该车为安徽合肥张X被盗车辆。王春霞从中牟利。经鉴定，该车价值人民币132000元。
上述事实，被告人秦东波、王春霞在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张X、汪X陈述、证人吴X证言、书证：扣押物品清单：扣押机动车一辆（豫PC32**），行驶证（登记王春霞）。物品持有人吴锋德。收条、关于王春霞名下的豫PC32**马自达轿车的情况说明、机动车销售统一发票、出厂合格证、保险单、安徽亚达汽车销售服务有限公司证明、车辆购置税纳税申报表、情况说明、鉴定结论：经鉴定该车价值人民币132000元等证据证实，足以认定。
（五）2013年1月份的一天，逯X（在逃）以238000元的价格卖给蔡X一辆丰田汉兰达二手轿车，该车通过被告人王春霞办理了过户手续，后该车在湖南长沙车管所被查扣并告知为盗抢车。被告人王春霞从中牟利。
认定上述事实的证据有：
1、被告人王春霞供述：
2、证人蔡X证言：
3、书证：
（1）二手车转让合同。
（2）辨认笔录二份。
上述证据，来源合法，经当庭举证、质证，控辩双方均无异议，足以认定。
违法事实：
2013年3月张素华被公安机关传唤配合调查后，秦东波向张素华打听案情，为了逃避法律的制裁，秦东波通过逯X交给张素华3万元钱，用于违法活动。
认定上述事实的证据有：
1、被告人张素华供述：
2、被告人秦东波供述：
3、证人证言：
（1）证人勾X证言：（2）证人张X证言：
书证：扣押物品清单。
上述证据，经控、辩双方当庭举证、质证，足以认定。
本院认为：被告人秦东波以牟利为目的，对没有合法有效来历凭证的入户机动车辆，采用以虚假的发票、机动车出厂合格证进行入户，致使被盗抢车辆转移、转换，掩饰、隐瞒了被盗抢车辆的性质和来源，严重妨害了公安、司法机关追查，被告人王春霞、张素华以牟利为目的，帮助秦东波利用虚假的发票、机动车出厂合格证到车管所办理入户、过户业务，被告人王春霞以明显低于市场价格购买的一辆黑色现代伊兰特轿车，该车属被盗车辆。被告人王春霞、张素华在车辆入户业务过程中提供个人身份证明，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，川汇区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人秦东波对起诉书指控第二起、第五起称其没有参与的意见，经查：现有证据有被告人秦东波在侦查阶段供述以及被告人张素华供述和证人付X的证言，均证明第二起秦东波从中介入的事实，故秦东波的辩解及其辩护人的意见，本院不予采纳，但第五起反映秦东波直接参与机动车入户的证据不足，证据不充分，指控不能成立。关于被告人秦东波给张素华人民币3万元的问题，经查：秦东波给张素华用于违法活动的事实存在，该款属张素华的违法所得，应当予以没收。被告人秦东波、王春霞、张素华对犯掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，当庭能如实供述，且被盗抢车辆已追回，量刑时可酌情从轻处罚。因被告人王春霞、张素华的行为是导致被盗抢车辆办理入户业务产生后果的其中一环节，故其辩护人称被告人王春霞、张素华是贪图小便宜，且二被告人所起作用相对较小，车辆已退还被害人的辩护意见合理部分，量刑时可作为情节酌情从轻考虑。鉴于被告人王春霞、张素华当庭自愿认罪、悔罪，根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人王春霞、张素华适用缓刑，对所居住社区不会产生重大不良影响，不致于再危害社会，为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人秦东波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月19日起至2016年10月18日止。）
二、被告人王春霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
三、被告人张素华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（被告人王春霞、张素华缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人秦东波给张素华用于违法活动的人民币3万元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 关 海
审判员 张 晖
审判员 赵平安
二〇一四年一月八日
书记员 王 林