湖南省洪江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）洪法刑初字第153号
公诉机关湖南省洪江市人民检察院。
被告人谢琛，女，1973年4月29日出生于湖南省怀化市鹤城区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地怀化市鹤城区，案发前住洪江市安江镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。
辩护人向林湘，湖南宏峰律师事务所律师。
洪江市人民检察院以湘洪检刑诉[2013]139号起诉书指控被告人谢琛犯诈骗罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院于2013年12月23日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年1月22日公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派代理检察员易璐出庭支持公诉。被告人谢琛及其辩护人向林湘到庭参加诉讼。现已审理终结。
洪江市人民检察院指控：2010年12月至2013年7月期间，被告人谢琛虚构合伙做烟酒生意、入股参与修路工程以及做其他生意需要资金周转等事实，向对方承诺分红、分息，以此骗取付某某、杨某某、曾某某、易某甲、易某乙、卢某某、段某某七人现金，共计人民币658400元。在此期间，为取得被害人的信任，被告人谢琛又以分红、分息等名义返还了上述被害人现金人民币84600元，对其余现金人民币573800元，已被被告人谢琛用于生活开销、赌博等。具体事实如下：
1、2010年12月，被告人谢琛以入股做牛肉干生意为由，骗取付某某（家住洪江市安江镇）现金20000元；2011年3月，被告人谢琛以入股做啤酒生意为由，骗取付某某现金14000元；2011年4月，被告人谢琛以入股做啤酒生意为由，骗取付某某现金10000元。此后，被告人谢琛先后返还付某某现金30000元。
2、2011年8月22日，被告人谢琛以做生意需要资金周转为由，骗取杨某某（家住洪江市安江镇）现金20000元；2012年2月16日，被告人谢琛以入股修路为由，骗取杨某某现金69400元；2012年9月14日，被告人谢琛以入股做烟、酒生意为由，骗取杨某某现金20000元：2012年11月25日，被告人谢琛又以入股做烟、酒生意为由，骗取杨某某现金30000元。在此期间，被告人谢琛以分息、分红的名义返还杨某某现金20000元。
3、2011年9月16日，被告人谢琛以入股做漓泉啤酒生意为由，骗取曾某某（家住洪江市安江镇）现金50000元；2013年6月，被告人谢琛以借款为由，骗取曾某某现金10000元。在此期间，被告人谢琛以分红的名义返还曾某某现金14000余元。
4、2012年3月17日，被告人谢琛以入股做烟生意为由，骗取易某甲（家住洪江市安江镇）现金30000元；2012年4月10日，被告人谢琛以入股做烟生意为由，骗取易某甲现金20000元。在此期间，被告人谢琛以分红、分息的名义返还易某甲现金19200元。
5、2012年7月5目，被告人谢琛以入股做漓泉啤酒生意为由骗取易某乙（家住洪江市安江镇）现金50000元；2012年12月18日，被告人谢琛以入股做赖茅酒生意为由骗取易某乙现金150000元。2013年4月9日，被告人谢琛以帮其情人买车为由骗取易某乙现金30000元。在此期间，被告人谢琛以分红名义返还易某乙现金1400元。
6、2012年10月，被告人谢琛以入股做赖茅酒生意为由骗取卢某某（家住洪江市安江镇）现金30000元；2013年2月，被告人谢琛以入股做君隆酒生意为由骗取卢某某现金25000元；2013年6月，被告人谢琛以做酒生意为由骗取卢某某现金30000元。
7、2013年7月3日，被告人谢琛以做生意缺少资金为由，骗取段某某（家住洪江市龙田乡）现金50000元。
本院另查明：2013年7月10日，被告人谢琛为了躲避被害人追债，便逃往广东，并关闭通讯工具。洪江市公安局在接到被害人的报案后，立案侦查，并上网追逃。2013年8月18日，被告人谢琛在广州市越秀区越华路雅兰酒店，被广州市公安局越秀区分局北京派出所民警抓获。
被告人谢琛被抓获归案后，通过公安机关依法追缴，其和亲友共退赔了被害人付某某、杨某某、曾某某、易某甲、易某乙、卢某某、段某某七人现金共计245998.50元。
上述事实，被告人谢琛在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人付某某、杨某某、曾某某、易某甲、易某乙、卢某某、段某某的陈述，证人陈某某、魏某某、冯某某、凌某某、陈某、向某某、李某、贺某、曾某、卢某乙、谢伯某、谢某、张红某、曾某、廖茂某、李某、杨树某、张继某、杨群某、袁宏某的证言，以及辨认笔录及照片，抓获经过，提取笔录、扣押物品清单及照片，收条、借条，银行存款回单，银行交易明细，短信照片，发还物品清单以及领条、情况说明，常住人口信息等证据证明，足以认定。公诉机关建议对被告人谢琛在有期徒刑十年以上十一年以下范围内量刑，并处罚金。
本院认为：被告人谢琛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢琛犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人谢琛在犯罪后，虽不具有自首情节，但是能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人谢琛及其亲属已退赔了被害人的部分经济损失，也可酌情对其从轻处罚。公诉机关提出的对被告人谢琛的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出，被告人谢琛在犯罪后，对犯罪事实供认不讳，认罪态度较好，其本人及亲属已退赔了被害人的部分经济损失，请求对被告人谢琛予以从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。辩护人还提出，被告人谢琛虽然骗取了被害人的巨额财物，但她确实是与他人投资了工程建设，因合伙人自杀身亡，从而导致被告人的投资血本无归，故不能退赔被害人的全部经济损失，且被告人谢琛有一个未满四岁的女儿需要照顾，希望法庭考虑实际情况，对被告人酌情从轻处罚的理由不能成立，本院不予采纳。因此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人谢琛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢琛的刑期自2013年8月18日起至2023年8月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周圣怀
人民陪审员 李朝友
人民陪审员 瞿素梅
二〇一四年一月二十二日
代理书记员 何文魁
附：本判决书引用的《中华人民共和国刑法》条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。