广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第990号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人梁某甲，男，1972年2月19日出生，汉族，户籍地广东省佛山市顺德区。1993年8月12日因犯故意伤害罪被原顺德市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月21日被羁押，同年8月22日刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人陈业方，广东天道勤律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2014）536号起诉书指控被告人梁某甲犯诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院于2014年6月25日以补充侦查为由向本院建议延期审理，于2014年7月24日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以同意。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员陈玉珊出庭支持公诉，被告人梁某甲及其辩护人陈业方到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2010年2月份及2012年8月份，被告人梁某甲以“梁锡华”的身份通过交友中心分别与被害人梁某丙、罗某认识、交往后，谎称自己是万家乐燃气具有限公司的区域代理且在佛山市顺德区拥有多处房产和商铺，带领被害人参观自己的“物业”，从而取得被害人的信任。
2010年3月13日及2013年1月19日，梁某甲以经营的万家乐公司区域代理店铺需要资金周转为由，分别向梁某丙借款人民币26万元、向罗某借款人民币1.5万元；2013年1月23日，梁某甲又以母亲病重为由，向罗某借款人民币5.5万元，但一直没有归还借款，经两被害人多次催收，梁某甲才于2013年4月份向两被害人补充出具借据，但于2013年3月30日、5月6日向罗某归还人民币共14500元后拒不归还其余欠款并与被害人中断了联系。
经查，梁某甲在佛山市顺德区内没有房产及机动车登记，亦非广东万家乐燃气具有限公司区域经理或者员工。
2013年8月21日23时许，公安机关在佛山市顺德区容桂街道嘉华酒店停车场将梁某甲抓获。案发后，赃款未能起回。
公诉机关提供了下列证据：
（一）被害人的报案陈述
1．被害人罗某的报案陈述及辨认笔录，证实2012年8月份，她通过交友中心认识梁某甲，当时梁某甲自称为梁锡华，并交给她一张印有梁锡华的卡片，之后两人开始交往。2013年1月初，梁某甲以万家乐店铺资金周转为由向她借款人民币1.5万元，她直接将现金存入梁某甲的账户。1月23日16时许，梁某甲又以母亲病重为由向她借款人民币5.5万元，并保证自己东逸湾的住房办理好按揭手续后于2013年3月份归还。她通过网上银行向梁某甲（账号：62×××70，户名：梁某甲）转账人民币5.5万元。梁某甲一直以梁锡华的身份与她交往，后来她从交友中心得知梁某甲的真实身份是梁某甲，于是她要求梁某甲补写借据。4月份，梁某甲向她归还人民币15000元，其余款项未归还，之后她要求梁某甲还钱，但没有找到梁某甲。被告人罗某通过照片辨认出被告人梁某甲。
2．被害人梁某丙的报案陈述，证实2010年2月她通过交友中心认识梁某甲，并于3月4日开始交往。梁某甲自称是万家乐公司的区域经理，在顺德及越南经营多家公司，拥有多家物业，并驾驶一辆粤X×××××号奥迪小汽车带她到多处物业参观。3月13日，梁某甲约她到容桂和生路二街一巷4号家中，以万家乐经营需要资金周转为由，向她借款人民币26万元，并承诺于2010年3月底归还。当日，她通过网点转账将人民币26万元转入梁某甲（账号：62×××14）的账户。之后她多次要求梁某甲归还，但梁某甲拒绝还款并失去联系。2010年4月份，她报警后，梁某甲向她出具了借条，但依然没有归还欠款。2013年4月13日14时许，她遇见梁某甲，但梁某甲拒绝还款并装作不认识她，将她推倒在地后逃离现场。她与梁某甲第一次见面时，梁某甲自称梁锡华，一直到向她借钱时，她才知道梁某甲的真名。被害人梁某丙通过照片辨认出被告人梁某甲。
（二）证人证言
1．证人何某甲的证言，证实2012年11月份的一天，一名女会员打电话到中心称与梁某甲分手，几天后梁某甲亦亲自到中心要求杨姐向他介绍其他女会员，当日杨姐为梁某甲介绍了另外一名女会员。到圣诞节的几天，一名女会员在杨姐的电脑中看见梁某甲的照片，说自己在其他交友中心得知梁某甲，据该女会员所知梁某甲诈骗女人钱财。杨姐随即让她联系之前向梁某甲介绍的一些女会员及罗某核实梁某甲是否有向他们借钱，但均答复没有。直至今年3月份，罗某才告知他们梁某甲向她借了几万元。
2．证人杨某的证言，证实2011年3月份，梁某甲成为该交友中心会员，该中心已经核实过梁某甲的身份证、离婚证、个人资料表格。之后，黄某开始与梁某甲交往，半年后，梁某甲称与黄某分手，要求她重新介绍其他女性。经她核实两人确实已经分开后，2012年8月份，她将罗某介绍给梁某甲，之后罗某与梁某甲开始交往。12月份，有一名会员留意到梁某甲的名字，称该人有诈骗前科。于是她马上联系介绍给梁某甲的几名女性（包括罗某），她们均称梁某甲没有向她们借款。直至今年2月份，罗某找她询问梁某甲的情况，才告知她梁某甲以店铺资金周转为由向她借款几万元。春节过后，梁某甲到中心找到她，称向罗某借了钱周转，等他母亲的房子抵押贷款后就会还款，并质问她为何将向罗某借款的事告诉黄某。经她与黄某电话联系，才得知梁某甲与黄某分手后又通过QQ与黄某取得联系，向黄某借款3万多元。罗某亦曾经问她，究竟梁某甲是叫梁某甲还是梁锡华，其称交往时梁某甲自称梁锡华。
3．证人梁某乙的证言，证实梁某甲没有外号，但以前有叫过梁锡华，他不清楚梁锡华是否有女朋友。
4．证人叶某的证言，证实2013年1月，她曾因颈椎病及骨质疏松、低血压等问题在东华骨伤科医院住院一周，只做了些物理治疗及吊针，期间，梁某甲探望过她一次，但她记不起梁某甲是否带有同伴。
5．证人何某乙的证言，证实他没有于2010年4月份在顺德农商银行开过一张恒通卡（62×××08），更不可能借予梁某甲使用，梁某甲曾于2008年将粤X×××××号小汽车过户给他，但现在要用车时仍有使用。
6．证人吴某的证言，证实2013年3月份，梁某丙称在交友中心认识梁某甲，梁某甲向她借了人民币26万元做生意之后不见踪影。4月1日，梁某丙让梁某甲补写借条，但梁某甲不同意，于是他自己写了一张借条，并作为见证人让梁某甲签名。
7．被害人黄某的证言及辨认笔录，证实2011年3月份，她通过交友中心认识梁某甲，当时梁某甲自称梁锡华，并派给她一张自称为梁锡华，“万家乐热水器顺德区域经理”的卡片，之后两人开始交往。2012年12月1日，梁某甲以店铺资金周转为由向她借钱，于是她通过银行将3000元转账到梁某甲指定的账号（账户：62×××08，户名：何某乙）。之后几天，梁某甲又称进货资金不足向她借钱，她又通过银行转账将11000元转给梁某甲提供的账户（但已经记不起何账户），当时梁某甲向她保证收取工程款后就会立即归还。几天后，梁某甲又以进配件资金不够为由向她借钱，她到银行取现金7800元交给梁某甲。1月10日，梁某甲又以进货资金不够为由向她借钱，她又从银行卡取现金7500元交给梁某甲。几天后，梁某甲继续向她借款，称万家乐公司追货款，让她先打钱到万家乐的对公账户，下午有工程款进账后就归还。于是她又向梁某甲提供的万家乐“对公账户”存入9600元，之后梁某甲一直没有归还，并失去联系。综上，梁某甲一共向她借款38900元。梁某甲一直以梁锡华的身份与她交往，并称自己最少有三间店铺，一间房屋。证人黄某通过照片辨认出被告人梁某甲。
（三）书证
1．抓获经过，证实2013年7月29日被害人罗某报案，称梁锡华向其借钱后与其中断联系，2013年8月21日23时许，大良派出所民警才在佛山市顺德区容桂街道嘉华酒店停车场将梁某甲抓获。
2．罗某的借款依据（借条、转账凭证、银行流水），证实：2013年1月23日，罗某（账户：62×××13）向梁某甲（账户：62×××70）转账55000元，2013年3月30日，梁某甲（账户：62×××70）向罗某（账户：62×××13）转账4500元，5月6日，梁某甲（账户：62×××70）向罗某（账户：62×××13）转账10000元。梁某甲出具借据确认向罗某借款7万元，并承诺2013年5月1日前全部归还，借据日期为2013年1月23日。
3.梁某丙的借款依据（借条、转账凭证、银行流水），证实2010年3月13日梁某丙（账户：44×××94）向梁某甲（账户：62×××14）转账26万元，梁某甲出具借据确认向梁某丙借款26万元，借据上有吴某签名作为“立据见证人”。
4.黄某的交易依据（取款凭证、银行流水），证实2012年12月1日，黄某（账户：62×××08）向何某乙（账户：03×××19）转账3000元。
5.名片一张，证实罗某提供的梁锡华与她认识时交给她的一张印有梁锡华名字的卡片。
6.电子邮件打印件2份，证实罗某称2012年9月份与梁某甲恋爱，10月份与梁某甲结束恋爱关系。
7.杨某提供的梁某甲身份证及离婚证复印件，证实梁某甲向交友中心提供的身份情况资料。
8.住院病历、住院病历记录，证实叶某因颈椎病（椎动脉型）及骨质疏松症（重度）于2013年1月18日至1月25日在东华骨伤科医院住院治疗。
9.诊断证明书，证实梁某丙于2013年4月23日因骨折就医治疗。
10.万家乐公司出具的证明1份，证实梁锡华（梁某甲）不是广东万家乐燃气具有限公司区域经理，也不是该公司员工。
11.房产证明及机动车登记证明，证实梁某甲在顺德区没有房产及机动车登记。
12.梁某甲户籍证明及前科判决书，证明梁某甲的身份及前科情况。
13.侦查证明3份，证实未找到何玲海、何婉梅；未找到何某甲所称看到梁某甲在电脑中的照片指认其诈骗的女会员；何某甲未辨认“女会员”，亦无法找到何某甲及杨某进一步了解情况；黄某无法提供转账依据；涉案的交友中心已经结业。
14.账户流水（梁某甲，62×××14），证实2010年3月13日，梁某丙转入260031.84元，梁某甲分别于3月13日、3月15日向何玲海、何婉梅账户转账5万元、9万元。
15．被害人罗某提供的一份短信记录，证实被害人罗某多次向被告人梁某甲催收欠款，梁某甲均不予理会。
16．叶某的住院费用清单，证实梁某甲母亲叶某住院费用人民币3360.71元。
17．被害人梁某丙提供的“梁华华”万家乐燃气具公司卡片，证实梁某甲以梁华华的身份与其交往。
18．警情记录，证实2010年4月1日10时26分，梁某丙因与梁某甲发生借贷问题纠纷报警，公安人员出警处理，经公安人员调解，双方确定以后到法院解决事情。
19．被害人罗某提供的四段录音资料，证实梁某甲在与罗某确认恋爱关系之后，以做生意缺乏资金为名借款，谎称自己的房产因向他人借款而使用他人名字办理银行按揭，待房产办理好过户手续并进行银行贷款后，就可以归还借款，并向罗某补充出具借据，骗取财物，之后罗某一再追偿，梁某甲均以各种理由推搪，不愿意还款。
（四）视听资料，被害人黄某提供的两段录音资料，证实梁某甲确认黄某发生恋爱关系，且向黄某借款，并经黄某多次催收仍然不予归还，梁某甲辩称没有与黄某形成恋爱关系，没有向其借款，并非事实。
（五）被告人梁某甲的供述，证实2012年8月份，他与罗某在交友中心认识，当时告诉罗某他叫梁锡华和梁某甲，罗某查看过他的身份证和驾驶证，之后与罗某建立男女朋友关系。2013年1月份，他以资金周转为由，先后两次向罗某借款人民币7万元，其中人民币1.5万元罗某于1月19日现金给他，另外人民币5.5万元罗某于1月23日通过网银向他转账。1月23日他在罗某的车上写了借据给罗某。他是万家乐热水器的经销商，他向罗某的借款用于进货，他将货物销售出去后，将款项归还了银行卡数、利息、店铺开支，部分归还了罗某。他先后向罗某归还人民币21000元。他没有交给罗某卡片，罗某提供的卡片应该是罗某在他车上取的，卡片是万家乐授权印刷的。他通过交友中心认识梁某丙、黄某，均以朋友形式交往，2010年3月份他向梁某丙借款人民币26万元，写有借条。因为2010年向何玲海借了人民币60多万元做生意，所以有人民币10多万元用于向何婉梅及何玲海还钱，其中向何玲海转账人民币5万元，向何婉梅转账人民币9万元让其代还给何玲海，余下人民币10多万元在贵州省做石材亏损了。2012年11、12月份，他帮黄某购买一台手机和一台热水器，黄某向他支付人民币7000元，他向黄某提供了何某乙的账户用于转账。2011年6、7月份，黄某向他借款人民币15000元交购房诚意金。
公诉机关据此认为被告人梁某甲无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人梁某甲辩称没有诈骗被害人财物，与被害人只是民间借贷关系。
辩护人提出被告人梁某甲的行为属于民间借贷，借款后因生意不成功未能还款，不构成诈骗罪，理由如下：1.被告人梁某甲没有虚构事实；2.被告人梁某甲向被害人梁某丙借款人民币26万元的问题，顺德法院已于2010年作出民事判决，确认是民间借贷关系，在判决书生效又尚未撤销的情况下，不应就同一事实作出不同的认定；3.被告人梁某甲向被害人借款，均出具了借条，确认了债务；4.被告人梁某甲借款后，一直都是在家里居住及经营店铺，手机等通信方式均没有改变，没有中断联系的行为，没有逃避的行为。
辩护人向法庭提交了下列证据：
1．顺德区人民法院（2010）顺法民一初字第05655号民事判决书，证明被告人梁某甲向被害人梁某丙借款26万的事实已经于2010年被顺德法院作出民事判决，认定了该项借款是合法的民间借款关系，该份判决在合法生效的情况下，再次认定本行为是刑事犯罪行为，不适当。
2．万家乐太阳能热泵销售（调拨）单、中国工商银行存款凭条，证明被告人梁某甲确实是万家乐热水器的经销商，且其在平时经营过程中，使用梁锡华的别名，不存在虚构事实。
3．商铺的租赁合同一份、店铺经营照片五张，证明被告人案发前确实经营万家乐热水器专卖店，没有虚构事实，该店到现在还在经营，被告人没有躲避行为。
经对公诉机关指控被告人梁某甲犯诈骗罪的事实开庭审理，并对公诉机关支持指控的上述证据和辩护人提供的证据进行质证，本院对事实及证据认定如下：
1．公诉机关指控被告人梁某甲故意隐瞒真实身份，以梁锡华的身份与被害人认识。被告人梁某甲在庭上辩称自己一直是以梁某甲的身份与被害人认识，也向被害人介绍了自己另外有一个名字叫梁锡华，该名字亦经常有使用。结合被告人梁某甲在交友中心提交的资料均是梁某甲，被害人向梁某甲借出款项亦是转入梁某甲的银行账户，被告人梁某甲向被害人出具借据亦是落款梁某甲，故本院采信被告人梁某甲的该辩解。
2．公诉机关指控被告人梁某甲谎称自己是万家乐燃气具有限公司的区域代理。根据被告人梁某甲的供述，其先在勒流开店经销万家乐的热水器，后将该店迁至容桂，一直经营到被抓，被抓后该店由其弟代为经营，直至现在。结合辩护人提交的证据：万家乐太阳能热泵销售（调拨）单、中国工商银行存款凭条（向万家乐存款），商铺的租赁合同一份、店铺经营照片五张，足以证明被告人梁某甲案发前确实经营万家乐热水器专卖店，没有虚构事实，该店到现在还在经营。
3．公诉机关指控被告人梁某甲谎称自己在顺德区拥有多处房产和商铺，带领被害人参观自己的物业，只有被害人的报案陈述予以证实，虽然被告人梁某甲在通话录音中曾提到有房屋一间，会用该房屋办理贷款还款给被害人罗某，但该录音是在被害人罗某追款时与被告人梁某甲通话时所录，并非借款时所录音，且所提及的房屋，没有提及具体地址及楼盘名称，没有提及购买时间，不能与被害人罗某的报案陈述相印证，故不能证实被告人梁某甲借款时亦谎称自有房屋以取得被害人罗某的信任。被告人梁某甲亦表示没有向被害人说过上述话语和带被害人参观物业。故本院采纳被告人梁某甲对该指控的辩解。
4．公诉机关指控被告人梁某甲虚构母亲病重为借口向罗某借款人民币5.5万元，证据不充分。被告人梁某甲亦供述只是以做生意需要资金周转为由向被害人借款，故本院不予采纳公诉机关的该指控。
本院认为，根据现有证据，只能证实被告人梁某甲向被害人借款后没有归还，不能证实被告人梁某甲有非法占有被害人财物的主观故意及使用虚构事实的方法欺骗被害人，公诉机关指控被告人梁某甲以虚构的事实骗取被害人财物犯诈骗罪证据不足，对被告人梁某甲的指控不成立。本案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项的规定，判决如下：
被告人梁某甲无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（以下空白）
审 判 长 张伟民
人民陪审员 麦小莹
人民陪审员 黄杏冰
二〇一四年七月三十一日
书 记 员 李婵娟
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。