重庆市渝北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）渝北法刑初字第01299号
公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
被告人顾克军，男。因涉嫌出售假币罪，于2013年4月2日被取保候审。
重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2013）700号起诉书指控被告人顾克军犯运输、出售假币罪，于2013年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员胡金永出庭支持公诉，被告人顾克军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
重庆市渝北区人民检察院指控：2013年3月初，被告人顾克军为出售假币牟利，与梅某某（另案处理）约定以1万美元兑换1.5万元人民币的价格向梅某某出售假美元。同年3月30日下午，顾克军乘火车将3万美元假币从四川省成都市带至重庆市火车北站，次日，其到达梅某某位于重庆市渝中区两路口大田湾64号5-7的出租屋内，与梅商谈交易。梅某某向顾克军表示，待其向他人出售假币获款后，再支付货款，顾克军表示同意。同日16时许，梅某某将从顾克军处获取的3万美元假币带至渝中区大田湾体育场附近向他人出售时，被公安民警当场抓获。而后，顾克军被抓获归案。
经中国人民银行重庆营业管理部货币金银处鉴定，所涉买卖的3万美元均系假美元。根据国家外汇管理局重庆外汇管理部国际收支处出具的汇价证明证实，3万美元兑换188067元人民币。
公诉机关当庭举示了相关证据证实上述事实，并据此认为，被告人顾克军明知是伪造的货币而运输、出售，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款的规定，应当以运输、出售假币罪追究其刑事责任。
被告人顾克军提出其受梅某某之托，将3万美元带至重庆，且其自始至终并不知道所携带的美元系假币，其行为不构成运输、出售假币罪。
经审理查明，2013年2月，梅某某向被告人顾克军提出购买美元，双方约定以1万美元兑换1.5万元人民币的价格交易。2013年3月30日下午，顾克军乘火车将3万美元从四川省成都市乘坐火车带至重庆市火车北站。次日上午，顾克军与梅某某在沙坪坝区磁器口见面商谈交易事宜，下午，顾克军来到梅某某位于重庆市渝中区两路口大田湾64号5-7的出租屋内，与梅某某交易。梅某某向顾克军表示，待其向他人出售美元获款后，再支付给顾克军，顾克军表示同意。同日16时许，梅某某将从顾克军处获取的3万美元假币带至渝中区大田湾体育场附近向他人出售时，被公安民警当场抓获。同日，顾克军被抓获归案。
经中国人民银行重庆营业管理部货币金银处鉴定，本案所涉买卖的3万美元均系假美元。根据国家外汇管理局重庆外汇管理部国际收支处出具的汇价证明，称2013年3月29日，3万美元兑换188067元人民币。
上述事实，有公诉机关当庭举示，并经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2013年2月27日，北部新区公安分局经侦支队接群众举报称，一重庆籍白姓男子将于近期在重庆出售大量假币，涉案金额1000万元左右。重庆市公安局北部新区分局于2013年3月2日对该案立案侦查。
2、户口信息，证实顾克军的基本身份信息及其案发时已达应负完全刑事责任年龄。
3、到案经过，证实2013年3月31日，公安民警将顾克军捉获归案。
4、提取笔录、清点笔录、扣押物品清单，证实公安机关从梅某某处提取连号2003版疑似美元100张。并经清点，编号从HC35566501B到HC35566600B的连号100张，编号从HC35566601B到HC35566700B的连号100张，编号从HC35568001B到HC35568100B的连号100张。
5、汇价证明，证实国家外汇管理局重庆外汇管理部国际收支处出具，2013年3月31日美元兑人民币的比价，2013年3月31日非交易日。以2013年3月29日国家外汇管理局公布的当日美元对人民币的中间价为准，提供以下汇率：2013年3月29日，1美元兑换6.2689元人民币。
6、货币真伪鉴定书，证实经中国人民银行鉴定，涉案300张美元均为伪造的货币。
7、火车票，顾克军、刘某某2013年3月30日从成都东到重庆北的火车票各一张。
8、情况说明，证实公安机关接到假币交易线索后布控抓获被告人的情况。
9、证人甘某某的证言及辨认笔录，证实2013年2月，一个朋友向甘某某介绍认识了称呼为“老大”的人（梅某某），梅某某称有假美元出售，出售的比例是1：2.5，即1万美元换2.5万元人民币，让甘某某给他找购买假美元的人。梅某某还说如果要买，至少要“100个”到“200个”才交易，数量少了不做。过了两三天，甘某某约梅某某在陈家坪汽车站旁的阳光酒店的茶楼见面，见面后甘某某问梅某某手上有多少03版的假美元，并称要“100个”，对方说他先问一问再答复，价钱就是1：2.5，梅某某让甘某某等消息。过了几天，梅某某联系甘某某说对方不愿意到重庆来。叫甘某某去成都拿货，甘某某表示不愿意。2013年3月16日左右，梅某某再次与甘某某电话联系在九龙坡区陈家坪阳光酒店的茶楼见面，甘某某表示如果货源不来重庆，就不谈了。后过了两天，梅某某说货还是来重庆，一共有“三十个”，甘某某表示同意。到了3月31日，梅某某一早电话联系说货到了，叫甘某某到渝中区两路口与他见面详谈。到了下午大概2点钟左右，甘某某与梅某某在两路口大田湾体育场旁边的茶楼见面，梅某某说只带了“三个”下来，甘某某问他一开始不是说好了带“三十个”下来怎么说话不着数，只带了“三个”下来，对方解释说听错了，下次带“200个”下来，甘某某表示同意，就叫他去拿货，过了一会儿他就提了一个塑料口袋过来，甘某某看了一下口袋里装的货，一共是“三个”03版的假美元，共有三叠，有两叠都是用报纸包裹起的，另外有一叠假美元是露在外面的。看过后甘某某叫他在茶楼对面等其去拿钱过来。甘某某离开后取了钱回来就看见梅某某被公安抓了。甘某某所说的“一个”就是指100张面额为100元的共计金额为10000美元。在公安机关组织下，甘某某辨认出“老大”即梅某某。
10、证人梅某某的证言及辨认笔录，证实2013年2月在白崇华的联系下，梅某某和一个姓甘的人在陈家坪汽车站对面的茶楼见面谈生意，当时见面后姓甘的就问梅某某是否有03版的美元，梅某某表示要先问一问朋友才定得下来。然后梅某某与顾克军联系，问他是否有03版的美元，顾克军叫梅某某到成都找他当面谈。之后过了两天，梅某某到成都512建材市场附近的茶楼与顾克军见面，向顾克军表示要买100个03版的假美元，顾克军表示一万五“一个”，带得到多少就是多少，梅某某表示同意，称交易成功后自己每个赚五千元。梅某某返回重庆等了几天，顾克军就跟梅某某联系让把买家带到成都去交易，姓甘的人不愿意去，2013年的3月29日，顾克军打电话说他带“三个”下重庆来，3月30日晚上顾克军短信通知梅某某在3月31日上午到磁器口的一个朋友家里见面。梅某某到磁器口见到顾克军和另一陌生人，顾克军说他带了“三个”美元过来，要梅某某与买家联系。梅某某即与姓甘的人联系，告诉他货到了，叫他下午到两路口附近见面，姓甘的人表示同意。后梅某某将顾克军和他老乡带到了其租住的位于重庆市渝中区大田湾64号5-7的家中休息。下午3点钟左右，梅某某就到两路口大田湾体育场附近的一个茶楼与姓甘的人见面，见面后梅某某告诉姓甘的说货只来了“三个”，姓甘的人听后就说太少了，一开始不愿意要，不过后来姓甘的还是叫梅某某把货拿过来，价钱谈好还是两万五“一个”，他好去取钱。然后梅某某回到家中，顾克军把他带来的“三个”货交给了梅某某，梅某某就将“三个”货装在一个底色为白色，有黑色花纹的塑料袋里，又来到茶楼大门前与姓甘的碰面，姓甘的看了货过后就说去拿钱过来，梅某某在茶楼对面等待时被公安机关抓获。梅某某所说的“一个”是交易时的一种习惯说法，一个就是指100张面额为100元的共计金额为10000元的美元，3个就是30000美元。这些美元是顾克军从成都带来卖给梅某某的。梅某某用45000元人民币从顾克军处购买。梅某某在被公安机关抓获时还没将45000元人民币付给顾克军。梅某某和买家谈好的价格是30000美元共计卖成75000元人民币。梅某某知道现在汇率市场上人民币对美元的汇率是一比六点几，其知道其贩卖的美元为假币。在公安机关组织下，梅某某辨认出顾克军。
11、证人刘某某的证言，刘某某是顾克军的老乡，证实顾克军让刘某某陪其去重庆玩一下，顾克军行动不便，刘某某表示同意。在姓梅的老头屋里，刘某某看到顾克军拿出三叠钞票给姓梅的老头。那叠钞票是从成都来重庆的时候顾克军放在刘某某的包里的，因为他行动不便，所有的行李都是刘某某负责拿，刘某某不知道那些钞票是什么币种。
12、被告人顾克军的供述和辩解及辨认笔录，证实2013年2月底、3月初，梅某某与顾克军联系问其是否有美元，说要“100多个”美元，谈的交易价格是1比1.5，也就是1万美元换1.5万元人民币，因为我在成都这边认识一个叫彭建的朋友，彭建给顾克军介绍一个称为陈老爷的人有“货”即美元，经过联系，在彭建的帮助下，拿了“三个”美元给顾克军，让顾克军到重庆来交易，如果交易成功，那么今后美元有的是。如果这次交易成功，陈老爷按照说好的按照交易的每一万美元给顾克军2000元人民币，三万美元交易后应给顾克军6000元。当时谈好后梅某某还说他这边买家是按照一万美元换二万元人民币的价钱跟他交易，交易成功后再商量一万美元多赚的五千块钱怎么发，顾克军表示同意。2013年3月30日晚上7点左右，顾克军和刘某某一起从成都坐动车带着3万美元到重庆来找梅某某交易，交易的比例是1万美元卖1.5万元人民币。晚上9时11分到了重庆火车北站，后到沙坪坝磁器口，暂住其朋友黎代伟家，晚上12点左右的时候，顾克军给梅某某短信联系，让梅某某到磁器口来。次日上午10点左右，梅某某来到磁器口，顾克军告诉梅某某其只带了3万美元过来。梅某某说买家联系好了，叫顾克军一起去两路口他家里，下午和买家交易。午饭后，顾克军和梅某某一起到渝中区两路口梅某某的家里，梅某某说买家已经联系好了，他出去看一下，过了一会儿梅某某回来，说买家钱已经准备好了，顾克军就给货主彭建打电话说买家钱已经准备好了，准备交易。顾克军便把那3万美元交给了梅某某，梅某某让顾克军在家里等候，他出去把4.5万元人民币拿来，过了约半个小时，公安人员到梅某某的家里将顾克军抓获。顾克军带到重庆来的3万美元是其在成都的时候陈老爷给的。陈老爷是彭建的朋友，顾克军与陈老爷只见过一次面，就是在来重庆之前陈老爷把货给顾克军的时候。彭建是顾克军喝茶的时候认识的茶友，二人认识有两年多的时间，在有一次聊天的过程中彭建拿了一叠美元，并称其处美元有很多，以后有需要的话可以找他。顾克军打算把美元卖给梅某某，把收的45000元人民币带回成都交给陈老爷，陈老爷按照说好的每个美元给顾克军2000元人民币，三个美元共计应给6000元人民币。顾克军称其不知道美元兑换人民币的汇率，也不知道其所带的美元是假美元，陈老爷把美元交给顾克军时说这“三个”美元是真的，后来顾克军把三个美元交给梅某某时梅某某也说是真的。证实顾克军在2013年4月25日供述称梅某某当时找其买美元提的要求是要档次高的，能够过机器的美元，档次较低的，过不了机器的美元不要，他说只有档次高的美元才好出手，档次高的美元是做工比较好、质量比较好能够过机器的美元；档次低的美元就是质量较差，一眼就能看出是假的美元。在公安机关组织下，顾克军辨认出梅某某。
被告人顾克军提出其受梅某某之托，将3万美元带至重庆，且其自始至终并不知道所携带的美元系假币的辩解，经查，本案被告人顾克军的庭前供述和辩解、证人梅某某的证言，能相互印证，证实顾克军与梅某某就购买美元一事达成了协议，并实际履行；证人梅某某的证言称其知道美元与人民币的汇率，知道其所贩卖的美元为假币，由于本案顾克军与梅某某约定美元与人民币的交易比例远低于正常情况下的汇率，同时结合考虑被告人顾克军的年龄、社会阅历，对顾克军关于其对仅仅是受人之托携带3万美元至重庆及其不知道其所携带的美元为假币的辩解不予采纳。
本院认为，被告人顾克军出售、运输伪造的货币，数额巨大，其行为已构成出售、运输假币罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人顾克军提出其行为不构成出售、运输假币罪的辩解，与查证事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条的规定，判决如下：
一、被告人顾克军犯出售、运输假币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元。
二、将查获的伪造的美元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周国华
人民陪审员 陈协蓉
人民陪审员 徐玉凤
二〇一四年一月六日
书 记 员 宋思琪