山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）莱城刑初字第124号
公诉机关山东省莱芜市莱城区人民检察院。
被告人时某甲（曾用名时某、时甲）。2008年8月22日因寻衅滋事被莱芜市公安局莱城分局行政拘留十日，2012年4月10日因侮辱他人被莱芜市公安局莱城分局行政拘留十日，2012年4月20日因寻衅滋事被莱芜市劳动教养管理委员会劳动教养一年。2013年8月23日因涉嫌犯强迫交易罪被莱芜市公安局莱城分局刑事拘留，2013年9月27日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
被告人时某乙。2013年8月23日因涉嫌犯强迫交易罪被莱芜市公安局莱城分局刑事拘留，2013年9月27日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
辩护人胡俊禄，山东鲁中环宇律师事务所律师。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2014）235号起诉书，指控被告人时某甲、时某乙犯强迫交易罪，向本院提起公诉。本院于2014年3月5日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派检察员白莹洁出庭支持公诉，被告人时某甲、被告人时某乙及辩护人胡俊禄到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱城区人民检察院指控，时某乙、时某甲系莱城区方下镇沈家岭村村民。2011年8月份，莱城区方下镇沈家岭村居民楼二期建设工程（共8丙楼）由莱芜市锦程建筑安装有限公司凯誉分公司（孟某某任该公司经理，魏某甲任副经理）承包，其中四丙由孟某某分包了3丙、魏某甲分包了1丙，其余4丙分包给了乔某甲、和某甲、卓某某（后转给李华）、亓桂明各1丙。其中，魏某甲与和某甲合伙用沙。该工程用沙原本由村委以45元的价格（包含运费）供应。被告人时某乙威胁村支书刘某某让村委退出供沙、改由自己来供，刘某某拒绝。为此，被告人时某甲多次辱骂村干部刘某某等人、干扰村委办公秩序。后该村村委迫不得已召开村民会议停止向该工程供沙，由各承包人自行解决供沙问题。为达到供沙目的，时某乙威胁孟某某，并与时某甲一起找过孟某某和魏某甲；时某甲多次威胁孟某某、魏某甲，并强迫孟某某、魏某甲、乔某甲与时某乙签订了高于市场价格的供沙合同，卓某某、亓桂明也签订了同样的合同。该合同约定供沙价格为60元每方（包含运费），高于50元每方（包含运费）的市场价格。2012年6月23日，沙价被迫提高为65元每方。截至2013年6月底，时某甲、时某乙往该工地送沙9007.9方，共计金额542377元。其中往被害人孟某某、魏某甲、乔某甲、和某甲的工地送沙共5834.8方，共计金额349066元。2013年8月23日，公安机关将时某甲、时某乙抓获。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明等书证、证人刘某某等证人证言、被害人孟某某等人的陈述、被告人时某甲、时某乙的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人时某甲、时某乙的行为构成强迫交易罪，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金，被告人时某乙构成从犯，提请法院依法定罪处罚。
被告人时某甲辩称，我没有强迫过他们，我没有时间在莱芜作案，对指控我不认可。魏某甲是经过孟某某的许可才与我父亲时某乙签订的供沙合同。和某甲我没有见过，他同意签合同，说明他能接受60元一方的价格。对于村委所称的45元价格不实，是村委为了打击我们，当时市场价格没有45元一方的。时某乙威胁刘某某，为什么刘某某当时不报警，指控我多次侮辱刘某某是因为我去村委要求他们公开帐目。我遭人殴打后去找派出所，派出所让我跟着村委干点活作为补偿，别再追究被打的事了。我供沙是刘某某让我与村里签合同，他说我干不了让我父亲干。后来我去签订的合同开始供沙。刘某某说村委迫不得已停止供沙，那时刘某某为什么不报警。除签订合同那一次，我们没有去找过孟某某、魏某甲，没有威胁、强迫过他们。签合同是他们自愿的。供沙价格涨5元钱是因为当时水涨船高，采沙比较困难，涨5元钱是合理的。8月23日我们不是被抓获的，公安机关说让我去派出所做个记录，并不是被抓获的。
被告人时某乙对公诉机关指控的事实和罪名当庭表示没有异议，但辩称，签合同是孟某某他们自愿的，我没有强迫他们。辩护人胡俊禄辩称：1、起诉书指控被告人给乔某甲、和某甲送沙系强迫交易的证据不充分；2、合同约定沙的价格是正常的市场价格；3、被告人时某乙为从犯；4、认罪态度较好，系初犯偶犯，社会危害性小。综上，建议对被告人时某乙适用缓刑。
经审理查明，被告人时某乙、时某甲系莱城区方下镇沈家岭村村民，二被告人系父子关系。2011年8月份，莱城区方下镇沈家岭村居民楼二期建设工程（共8丙楼）由莱芜市锦程建筑安装有限公司凯誉分公司（孟某某任该公司经理，魏某甲任副经理）承包，其中四丙由孟某某分包了3丙、魏某甲分包了1丙，其余4丙分包给了乔某甲、和某甲、卓某某（后转给李华）、亓桂明各1丙。其中，魏某甲与和某甲合伙用沙。该工程用沙原本由村委以45元的价格（包含运费）供应。被告人时某乙威胁村支书刘某某让村委退出供沙、改由自己来供，刘某某拒绝。为此，被告人时某甲多次辱骂村干部刘某某等人、干扰村委办公秩序。后该村村委迫不得已召开村民会议停止向该工程供沙，由各承包人自行解决供沙问题。为达到供沙目的，时某乙威胁孟某某，并与时某甲一起找过孟某某和魏某甲；时某甲多次威胁孟某某、魏某甲，并强迫孟某某、魏某甲、乔某甲与时某乙签订了高于市场价格的供沙合同，卓某某、亓桂明也签订了同样的合同。该合同约定供沙价格为60元每方（包含运费），高于50元每方（包含运费）的市场价格。2012年6月23日，沙价被迫提高为65元每方。截至2013年6月底，时某甲、时某乙往该工地送沙9007.9方，共计金额542377元。其中往被害人孟某某、魏某甲、乔某甲、和某甲的工地送沙共5834.8方，共计金额349066元。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人孟某某的陈述，证实我和魏某甲用莱芜市锦程建安有限公司的资质以锦程凯誉分公司的名义于2011年8月底与方下镇沈家岭村签订该村明珠园小区的二期工程合同。当时是村里给我们供沙，时某甲和时某乙与村里打了仗，村里就不管了让我们自己想办法供沙。2012年3月初，供沙价格当时是46或48元每方，我们找了土楼村的王某甲给我们供沙，没过两天，王某甲找到我说时某甲不让他拉了。后时某乙找我说：“我给你们送沙，这个你也知道，我和村里打仗了，任何人不能送，包括石子也是我给你们送，价格按市场价。以后叫时某甲干点混点钱。”从此以后，时某甲天天到工地上看我们有没有从别处拉沙，时某甲领着四、五个小青年到我们工地办公室里，在办公室里打牌聊天，让我们无法办公。时某甲领着的四五个小青年，身上都有纹身，看上去怪吓人的。3月的一天中午，我和魏某甲、刘某某等人在沈家岭的饭店吃饭，时某甲去那找到我，时某甲气呼呼的说“你这个东西还是在这里吃饭来，你不是说在莱芜吗？”他这么做就是逼着我们同意他供沙，不同意就让我们利索不了。吃完饭后，时某甲说“你一点也不说实话，这么推那么推，你使也得使不使也得使，就你挡着。”我说“挡啥，价格合适你干就是了，人家王某甲50块钱就拉。”他说：“我都停了，不让他拉了，你得使我的，价格是60块钱一方，五千块钱结一回帐，你别在这里拧拧”。我和魏某甲到了工地后，时某甲跟着来了，他当时说“签也得签，不签也得签”我和魏某甲没同意，时某甲就骂了我和魏某甲。又过了一两天，时某甲和时某乙又找我和魏某甲，时某乙把写好了的一个合同让我看，内容是每方60块钱，5000块钱一结，别人不能拉，只能是时某甲拉。我和魏某甲嫌60块钱一方太贵，当时我想时某甲挡着不让干，别人也不敢拉，工地又等着用沙，我只好被迫答应了，我和时某乙签了合同，魏某甲也跟着签了。时某乙、时某甲和我们签完后又去了其他工地强迫亓桂明等四个包工头签同样的合同，当时亓桂明等四个包工头先后给我打电话嫌60块钱一方太贵问我签不签，我说：“不签怎么治啊，你不怕挨揍啊，反正我签了，你要是不签能扛住了我还沾点光来，他可真敢揍人。”后来亓桂明等人害怕时某甲、时某乙再揍他，他们被迫签了合同。从那我们工地上的沙都是由时某甲给我们送；
2、被害人魏某甲的陈述，证实我和孟某某承包的沈家岭村的明珠园小区二期工程，当时是村里供沙。2011年底，时某甲和时某乙与村里打了仗，村里就不管了让我们自己想办法。2012年3月初我们开工，当时供沙价格是46块钱或48块钱每方。我们找了土楼村的王某甲给我们供沙，后王某甲找到我说时某甲不让他拉了。时某甲来找我和我说：“俺庄的工程别人不能干，那沙我都包了”，打那以后，时某甲天天到工地上看我们有没有从别处拉沙。我们都怕他，也没敢从别处拉沙。时某甲经常领着三四个小青年来工地办公室打牌聊天，让我们无法正常办公。有一次，时某甲和时某乙又到办公室找我，让我和他签供沙合同，我还是不同意，时某甲就骂我，当时还用肩膀扛了我几下，还想揍我，被别人拉开了。时某乙当时说，沈家岭的活得让沈家岭的人干，不能让别人干。3月的一天中午，我和孟某某、刘某某等人在饭店里吃饭，时某甲去那里找到我和孟某某。时某甲一见我们就气呼呼的说：“你这个东西还是在这里吃饭来，你不是说在莱芜吗？”当时村委的人都很生气也没敢理他的。过了几天，时某甲和时某乙又来到工地上找我，嫌我不签合同，我拿着合同去了孟某某的工地上，问他怎么办。孟某某说：“快和他签了吧，咱也不生他的气了，别成天叫他来找咱了”，无奈之下，孟某某和我一起签了合同，时某甲和时某乙又去其他工地上让他们签，他们都打来电话问怎么办，有给我打的也有给孟某某打的，我俩都说：“算了，快签了吧，别和他生那个气了。”打那我们工地上的沙都是由时某甲给我们送；
3、被害人和某甲的陈述，证实2011年10月份，我承包的8号楼开始施工，刚开始沙由村里供应。2012年春节后，村里告诉我们不给我们供沙了，让我们自己解决。2012年3月份，时某甲到工地找魏某甲，时某甲对魏某甲说这个工地用沙必须用他的，价格60元一方，当时魏某甲不同意。后来，魏某甲对我说，时某甲整天来找他，说用沙必须用他的，他在村里很厉害，村干部都不敢管他，不用他的沙，他整天来捣乱，咱惹不起他，这样我也没办法，就同意用时某甲的沙了。截至工程盖完，用了时某甲的沙大约1400来方。当时正常价格是50元一方，时某甲供沙60元、65元一方价格是偏高的，但是不用也没办法，用别人的沙时某甲不同意。他们和魏某甲签合同之前，时某甲和时某乙多次去找过魏某甲，说工地用沙必须用他们的，价格60元一方。魏某甲与时某甲未签送沙合同之前，时某甲嫌魏某甲用别人的沙，当时差点揍了魏某甲，被别人拉开了，时某甲骂了魏某甲一顿。魏某甲签供沙合同不是自愿的，因为时某甲在村里很厉害，他们村里的人都害怕他，我们不用他的沙，工地就干不成了；
4、被害人乔某甲的陈述，证实时某甲到工地找我，他说我盖楼他负责供沙，并让我和他签合同，合同上写着沙每方60元，送沙够5000元钱时结一次帐，我看到沙价格有点高，我没同意签，时某甲说这工地用的沙都是我供应的，签不签无所谓。我打听到这里工地用的沙都是时某甲供应的，价格也是60元一方，还了解到沈家岭村的老百姓也很害怕他。四月份左右，时某甲去工地找我，拿出已写好的合同，让我在上面签了字。当时正常价格是50元一方，60元、65元一方价格是偏高的；
5、证人刘某某（方下镇沈家岭村支部书记）的证言，证实刚开始是由我们村里供应沙，后来时某乙到我们村委办公室来找过我。他和我说沙村里不能供，得让他来供沙，当时他的态度很蛮横，你要是让我治不成，我就把村里治乱，不信你就试试。后来我也和村委的其他人员说过这事。时某乙的儿子时某甲经常到村里找我，到了十一月初的时候，时某甲在我们村小区大门口，没人话的骂我骂了一个多小时，他又跟着到了村委又骂了一个多小时，后来气的我住了7天医院。到了腊月里，时某甲就经常到村里去捣乱，只要我在那里就和我打仗，我们开会也开不成，让我们村里无法正常办公。后来实在没办法了，我们村里决定不供沙了。当时供沙的价格是45元一方。我听说魏某甲当时从王某甲那里进了一部分，后来时某甲找了王某甲，不让人家送。2012年春节过后，时某甲就经常去找孟某某和魏某甲，要求供沙，因为时某甲的价格高，孟某某和魏某甲开始都不同意。时某甲还骂了他们两个。又隔了几天，我们村委的两委成员和孟某某、魏某甲在一起吃饭的时候，时某甲找到我们吃饭的地方，还骂了我、孟某某和魏某甲。因为他经常去找孟某某和魏某甲，还威胁他们不让他供沙谁也干不成，经常骂他们两个，有一回在办公室里还差点揍了魏某甲。后来孟某某、魏某甲他们实在是没法了，最后被迫和时某甲签的合同；
6、证人刘某甲、马某甲、何某甲（方下镇沈家岭村村委工作人员）的证言，证实2011年年底的一天上午，时某乙找刘某某去了，后来刘某某说“时某乙来要沙，他想给工地供料供沙，他非干，我没答应他，我和他抬了扛”。2011年10月份左右，时某甲到村委办公室找书记刘某某，要求给二期工程送料，刘某某没有同意，后来，时某甲经常去找刘某某，刘某某不同意，时某甲就骂他，不光在村委骂刘某某，还在刘某某家门口多次骂刘某某。因为时某甲经常骂村干部，不让村干部随便出入村委办公室，村里无法办公；
7、证人魏甲的证言，证实时某甲为了向工地供沙，阻止他人向工地供沙，带人在工地办公室打扑克干扰办公；时某甲强迫魏某甲签订高于市场价格的供沙合同；
8、证人卓某某的证言，证实卓某某系居民楼建设工程的分包人之一，在2012年的时候，我就不干了，把工程转给了李华。当时我快走的时候，有个小青年来找我签的，我也不认识他，但是我听说统一了价格，别人都签了，我当时也不打算干了，也无所谓了，就签了字，谁和我说的我忘了；
9、证人潘某甲的证言，证实2012年3月份的时候，我给沈家岭村工地上送了两车沙，当时是工地上的经理魏某甲联系的我，我送过去了两车，按照一方50元的价格，一共送了30来方沙。我送沙回来的时候碰到了沈家岭村的时某甲，他和我说：“我和工地上签合同了。”意思就是不让我送了，我知道时某甲在他们村里不好惹，我也不想惹这个麻烦，所以就没再送。当时沙的市场价格在50元一方，包括运费，一般都是这个价格，从去年到现在基本上没什么变化；
10、证人刘某甲的证言，证实案发期间，当地的沙价不超过50元每方（包含运费）；
11、证人王某甲的证言，证实王某甲给魏某甲的工地送过沙，按一方50元供的沙。后魏某甲说沈家岭的时某甲想供沙，已经找了他几次了，我知道时某甲在他们村的厉害，谁也不敢惹，我就不给他们供沙了；
12、证人时某丁的证言，证实时某甲带着时某丁等人去工地找过魏某甲并在工地办公室打牌；
13、证人刘某丁的证言，证实时某甲、时某乙与该工程承包人签订价格一方60元的供沙合同，2012年6月23日价格涨至65元；
14、证人杨某丁、杨某丙、王丙的证言，证实时某甲的母亲刘某丁从杨某丁处购买过河沙；时某乙、时某甲经杨某丙介绍从别人手里购买过河沙；
15、证人时丙的证言，证实时某甲找到时丙让其向该建设工地送沙，先后从杨某丙、王丙、杨某丁的沙场拉过沙；
16、户籍证明，证实被告人时某乙、时某甲的身份情况；
17、受案登记表、抓获经过、案件线索移交函，证实本案的案件来源及被告人的到案情况；
18、供沙合同书，证实时某乙与孟某某、魏某甲、乔某甲、卓某某签订的供沙合同，价格为60元每方，供沙方每送足5000元购买方必须一次付清沙款；
19、时某甲、时某乙供沙统计表、供沙收料单、供沙收款明细表、供沙收款单据，证实被告人时某乙、时某甲往工地供沙的数量及价格情况，向孟某某、魏某甲、和某甲、乔某甲的工地供沙5834.8方，共计金额349066元；
20、公安行政处罚决定书、莱芜市劳动教养管理委员会劳动教养决定书，证实被告人时某甲曾被行政处罚和劳动教养的事实；
21、山东省涉案物品价格鉴定（认定）结论书，证实建筑用沙每立方米的市场价格（不含运费），2012年1月-2012年3月间，42元每立方米；2012年4月-2012年12月间，42元每立方米；2013年1月-2013年3月间，40元每立方米；2013年4月-2012年6月间，40元每立方米；
22、谅解书一份，证实被害人乔某甲对二被告人的行为表示谅解。
以上证据已经当庭质证核实。
本院认为，被告人时某甲、时某乙采取胁迫手段，强迫他人以高于市场价的价格购买商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。本案中被害人孟某某等人的供述、证人刘某某等人的证言、鉴定结论及相关书证等证据，能够形成完整的证据链，足以证实被告人时某甲、时某乙犯强迫交易罪的事实，被告人时某甲辩称自己的行为不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人时某甲有多次劣迹，可酌情从重处罚。被告人时某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应予从轻处罚。公诉人及辩护人关于被告人时某乙构成从犯的辩护意见，本院予以采纳。被害人乔某甲对二被告人的行为表示谅解，对二被告人可酌情从轻处罚。被告人时某乙表示自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人时某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2016年2月22日止。罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。
被告人时某乙犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2015年2月22日止。罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔永振
审 判 员 柳俊海
人民陪审员 张钦顺
二〇一四年五月二十三日
书 记 员 亓 华
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。