山东省莱州市人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0683刑初559号公诉机关莱州市人民检察院。被告人原某某，女，1989年1月14日出生，汉族，初中文化程度，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月13日被取保候审。莱州市人民检察院以莱检未检刑诉[2016]261号起诉书指控被告人原某某犯非法经营罪，于2016年11月25日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱州市人民检察院指派检察员梁国华出庭支持公诉，被告人原某某到庭参加诉讼。现已审理终结。莱州市人民检察院指控，2014年八、九月份，被告人原某某在未办理烟草专卖许可的情况下，通过QQ联系，采用现金支付的方式，与莱州市沙河镇路旺肖韩村徐某（音）购进中华、玉溪等七八种品种卷烟案值约1.5万元香烟，予以销售获利。后被告人原某某在未办理烟草专卖许可的情况下，继续使用QQ、微信号为xxx,昵称是“红果果孕婴”利用互联网与林某某（另案处理）取得联系，利用支付宝支付、快递公司运寄、物流发货等方式，先后多次从广东等地购进软中华、黄鹤楼等二十多种品种卷烟，涉案价值约3万余元，后加价予以销售。2015年3月份以来，被告人原某某在未办理烟草专卖许可的情况下，使用微信号为xxx，昵称是“红果果孕婴”利用互联网联系“枫哥-一手货源、诚招代理”一卖烟男子，采取微信语音、聊天方式订货，支付宝转账给陈某某xxx支付宝账号和张某甲xxx@QQ.COM的支付宝账号，快递公司运寄、物流发货方式，先后多次从广东等地购进中华、玉溪等七八种品种卷烟，涉案价值约1.6万余元，后加价予以销售。2015年4月21日14时35分，莱州市烟草专卖局的4名执法人员和公安人员在莱州市218省道33公里处将欲销售卷烟的被告人原某某抓获，后在其车内及其位于莱州市沙河镇路旺徐家村红果果孕婴店内查获尚未销售的卷烟。2015年4月23日在莱州市顺丰速递公司沙河办事处路旺便利店查获了八个快递物件，每个包裹里面是两条红色包装的中华香烟，共计16条软华香烟。综上，被告人原某某查扣的尚未销售中华（软）、南京（九五）等十五个品牌卷烟60.1条，经鉴定，其中的中华（软）、南京（九五）等十二个品牌卷烟，为假冒注册商标且伪劣卷烟，阿里山（天韵）等三个品牌卷烟为真品卷烟，涉案总价值约6万余元。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人原某某无烟草专卖许可证非法经营烟草，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院予以惩处。被告人原某某对起诉书指控的事实供认不讳。经审理查明，2014年8、9月份，被告人原某某在未办理烟草专卖许可的情况下，通过QQ联系、现金支付的方式，从莱州市沙河镇路旺肖韩村徐某（音）购进中华、玉溪等七八种品种的卷烟，加价予以销售。2014年10月份后，被告人原某某又利用QQ、微信与林某某（已判决）取得联系，通过支付宝支付、快递公司运寄、物流发货等方式，先后多次从广东等地购进软中华、黄鹤楼等二十多种品种的卷烟，加价予以销售。2015年3月份以来，被告人原某某使用“红果果孕婴家园”微信昵称与一微信名“枫哥-一手货源、诚招代理”、“枫哥实力一手”的卖烟男子取得联系，采取微信语音、聊天方式订货，通过支付宝转账、快递公司运寄、物流等方式发货，先后多次从广东等地购进中华、玉溪等七八种品种的卷烟，加价予以销售。被告人从上述三人处共购进约6万余元的卷烟。2015年4月21日14时35分许，执法人员在莱州市218省道33公里处将欲销售卷烟的被告人原某某抓获，后在其车内、莱州市沙河镇路旺徐家村红果果孕婴店内、莱州市顺丰速递公司沙河办事处路旺便利店查获被告人尚未销售的中华（软）、南京（九五）等十五个品牌卷烟60.1条，经鉴定，其中的中华（软）、南京（九五）等十二个品牌卷烟，为假冒注册商标且伪劣卷烟，阿里山（天韵）等三个品牌卷烟为真品卷烟，涉案总价值约6万余元，其中真品卷烟价值893.02元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）案件来源、抓获材料、受案登记表，证实被告人原某某于2015年4月22日9时许在莱州市城区南侧高速路口处因销售假烟被查获情况。（2）《关于查获原某某非法销售烟草专卖品案值认定说明》、莱州市烟草专卖局证明，分别证实查获的原某某非法经营的烟草专卖品品种、案值情况；被告人原某某未在烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证，不具备经营烟草专卖品的资格。（3）山东省烟草质量监督检测站检验报告，证实查获原某某非法经营的卷烟，经送检，多种香烟除ESSE（金）、ESSE（Classic）、阿里山（天韵）为真品卷烟外，其余的都为假冒注册商标且伪劣卷烟。（4）户籍证明、前科查询证明，证实被告人原某某的身份及其无犯罪前科情况。（5）支付宝账单、手机短信记录、微信聊天记录，分别证实被告人原某某与林某某、陈某某、张某甲的卷烟交易金额情况；微信与“枫哥实力一手”、林某某等人的有关卷烟的聊天记录及具体订购、销售卷烟交易明细情况；被告人收到快递的短信、银行卡交易的短信提示情况。（6）银行账户流水交易及明细，证实调取原某某账号xxx的农业银行卡自2014年4月1日至2015年4月22日交易情况。（7）刑事判决书，证实涉案人林某某于2015年9月18日因涉嫌非法经营罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。2、证人证言（1）证人李某某的证言，证实证人通过微信上买卷烟认识是一名女子，微信号是XXX，证人从该女子处购买过十几条卷烟，都网上定购。香烟有牡丹牌、大前门牌、玉溪牌、九五自尊牌，每条烟在100元一300元左右，交易金额差不多1500元。（2）证人张某乙的证言，证实证人在2015年4月份在网上认识网名叫“红果果孕婴家园”的姓原女子，她在网上销售卷烟，通过直接现金交易向她购买扁玉溪等卷烟情况。（3）证人国某某、吕某某的证言，证实证人从2014年12月份左右在网上从一个“路旺红果果孕婴童”的人处购买卷烟的情况。（4）证人傅某某证言，证实证人在莱州市顺丰速递公司沙河办事处工作，主要负责公司沙河这一片的收件发件工作。有八个快递物件发到证人单位。经办案民警打开，发现是16条软中华香烟，这八个包裹是从广东发过来的情况。3、勘验、检查笔录现场勘验检查笔录二份，分别证实勘验检查的时间、地点及在红果果孕婴店内查扣的卷烟、在原某某车内查扣的卷烟，均无外包装喷码标识的情况。4、辨认笔录辨认笔录，李某某辨认出被告人原某某就是与其多次交易卷烟的人。5、视听资料、电子数据（1）视频光盘，证实对被告人原某某、李某某的讯问视频情况。（2）数据光盘，证实被告人原某某及陈某某等人的QQ、支付宝交易明细情况。6、被告人及涉案人的供述（1）被告人原某某的供述，证实被告人原某某在未办理烟草专卖许可的情况下，通过QQ联系、现金支付的方式，从莱州市沙河镇路旺肖韩村徐某或网上购买卷烟加价予以销售。被告人的微信号是XXX，昵称是“红果果孕婴”。2014年8、9月份通过现金支付的方式从徐某处购进卷烟，有硬中华、金玉溪、云烟映云辉、爱喜爆竹、还有一种越南烟；从2014年10月份左右开始在网上联系林某某进烟，通过网上交易共买进卷烟，通过QQ聊天，语音进行，支付宝转账交易，交易的有中华烟、绿魔尔烟、老船长烟等20多种系列卷烟；2015年3月从“枫哥一手货源、诚招代理”购进卷烟，交易的有中华烟、南京九五烟、牡丹烟、玉溪烟等10多种系列卷烟，被告人从上述三人处共购进约6万余元的卷烟。被告人店里扣押的这批香烟有几条是从林某某那里进的，剩下的都是从“枫哥-一手货源、诚招代理”那里进的。被告人还证实从“枫哥一手货源、诚招代理”处购进的软中华、白皮软中华、硬中华、白爱喜等卷烟，准备送到个体户车站，走到莱州南侧的高速路口处时，被烟草执法局的工作人员查获情况。（2）涉案人林某某的供述，证实林某某从2014年8、9月份开始在互联网上经营卷烟。其通过互联网认识一个微信号XXX，昵称“红果果孕婴”的人，其与“红果果孕婴”卷烟交易过共有十几次，每次交易几百元至几千元不等，通过顺丰、申通快递发货。交易卷烟有中华烟、玉溪烟、牡丹烟、老船长、黑魔鬼等20多种香烟。上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。本院认为，公诉机关指控被告人原某某非法经营的事实及罪名成立。被告人原某某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。被告人归案后，能如实供述自己的罪行，可依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：被告人原某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，所判罚金限判决生效后即予交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄照亮人民陪审员  王云寿人民陪审员  王志成二〇一六年十二月二十九日书 记 员  李 昊—8——7—