重庆市大足区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）足法刑初字第00296号
公诉机关重庆市大足区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1977年3月5日出生，汉族，湖北省黄冈市红安县人，初中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月5日被刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕。现押于重庆市大足区看守所。
辩护人何泳虎，重庆周立太律师事务所律师。
被告人马某某，男，1983年11月21日出生，汉族，湖北省黄冈市红安县人，初中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月5日被刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕。现押于重庆市大足区看守所。
被告人陈某乙，男，1983年5月14日出生，汉族，湖北省黄冈市红安县人，初中文化程度，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月5日被刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕。现押于重庆市大足区看守所。
辩护人杨良成，重庆周立太律师事务所律师。
重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉（2014）281号起诉书指控被告人陈某甲、马某某、陈某乙犯诈骗罪一案，于2014年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年8月11日、2014年8月18日两次公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察员黄国俊等二人出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人何泳虎、被告人陈某乙及其辩护人杨良成、被告人马某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年12月至2013年12月期间，被告人陈某甲、马某某、陈某乙通过购买“婷美”内衣、“雪尼尔”化妆品等公司的快递发货信息，冒用他人身份证开办银行卡以及归属地为北京的手机卡，利用网络改号器伪装为售后服务热线，以帮助顾客调换不合格产品为由，冒充销售人员、快递送货员、财务工作人员等角色，诈骗他人钱财。被告人陈某甲参与诈骗三次，诈骗金额为27544元；被告人马某某参与诈骗三次，诈骗金额为24246元；被告人陈某乙参与诈骗三次，诈骗金额为22977元。
针对指控事实，公诉机关当庭举示了各被害人的陈述，书证，三被告人的供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人陈某甲、马某某、陈某乙的犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人陈某甲、马某某、陈某乙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人陈某甲的辩护人认为，陈某甲属初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害轻；到案后认罪态度好；诈骗金额小，情节较轻，在共同犯罪中作用较小，属从犯；积极退赃，有悔罪表现，其平时在家表现良好，建议对陈某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某乙的辩护人与被告人陈某甲的辩护人的辩护意见一致。
经审理查明，被告人陈某甲通过购买网上销售产品的公司的快递发货信息以获取被害人的身份信息，冒用他人身份证开办银行卡，利用网络改号器伪装为售后服务热线，以帮助顾客调换不合格产品为由，冒充销售人员、快递送货员、财务工作人员等角色，诈骗他人钱财。被告人马某某获此消息后找到陈某甲，随后，陈某乙又找到马某某。
2012年12月至2013年12月期间，三被告人在武汉共同出资租赁了杨春玲的房屋，并在此房屋内安装上宽带等上网设备，通过购买“婷美”内衣、“雪尼尔”化妆品等公司的快递发货信息获取被害人身份信息，所产生的费用三人平均分摊。三人各自冒用他人身份证开办银行卡，办理了归属地为北京的手机卡，利用网络改号器伪装为售后服务热线，以帮助顾客调换不合格产品为由，冒充销售人员、快递送货员、财务工作人员等角色，通过网络，共同在其购买的快递发货信息中各自选择被害人诈骗钱财。在诈骗过程中，被告人陈某甲、马某某、陈某乙各自单独诈骗金额分别为9998元、6700元、5431元，三被告人共同诈骗金额为17546元。具体犯罪事实如下：
2012年12月初，被告人陈某甲冒充婷美公司售后服务人员打电话给广东省深圳市龙岗区的陈某丙，称婷美公司发错了货，现在可以调换，以换货需要支付款项、快递退款额有误、公司财务流程需要为由，骗陈某丙向其持有的以秦某某名义办理的银行卡622848162195496××××内汇款人民币7000元。
2013年12月中旬，被告人陈某甲冒充婷美公司售后服务人员打电话给河北省张家口市的常某某，称婷美公司发错了货，现在可以调换，以换货需要支付换货款、快递退款额有误为由，骗常某某向其持有的以任某某名义办理的银行卡621226020002268××××内汇款人民币2998元。
2013年4月初，被告人马某某冒充雪尼尔公司售后换货经理打电话给江苏省江阴市的李某某，称其购买的雪尼尔化妆品被发错货，可以为其调换，以换货退货、快递退款额有误等理由，骗受害人李某某向其持有的以柳某某名义办理的银行卡622848001800822××××内汇款人民币3700元。
2013年6月初，被告人马某某冒充婷美公司售后换货经理打电话给浙江省嘉善任某某，称可以帮其办理退货，但需要先交退货款、卡被冻结需要解锁等理由，骗受害人任某某向其持有的以柳某某名义办理的银行卡622848001800822××××内汇款人民币3000元。
2013年6月下旬，被告人陈某乙冒充婷美公司售后服务人员打电话给广东省广州市荔湾区的黎某某，称可以为其调换购买的婷美内衣，以换货退款等理由，骗黎某某向其银行卡621226020002350××××内汇款人民币2000元。
2013年12月下旬，被告人陈某乙冒充婷美公司售后服务主管打电话给江苏省泰州市高港区的杨某甲，称其购买的内衣发错了，现在可以为其调换，以换货退款、快递退款额有误、卡被冻结需要解锁等理由，骗杨某甲向其持有的以王某某名义办理的银行卡621098100001580××××内汇款人民币3431元。
2013年12月中旬，被告人马某某冒充婷美公司售后人员打电话给重庆市双桥经济技术开发区的刘某，询问其购买的婷美内衣是否合身。然后，被告人陈某甲、陈某乙配合马某某以换货经理、库房工作人员、快递送货员的名义给刘某打电话，以换货退款、激活银行卡、财务交税等理由，骗刘某先后向马某某持有的以柳某某、呼某某名义办理的卡号分别为：622848001800822××××、6222848071834876××××、621785010000085××××（柳某某）的银行卡内汇款，诈骗刘某人民币共计17546元。
三被告人将各自诈骗所得赃款据为己有，共同诈骗所得赃款由被告人马某某支配。
另查明，被告人陈某甲、马某某、陈某乙于2014年4月2日被湖北省红安县公安局民警抓获，并移送给重庆市公安局双桥经济技术开发区分局。重庆市公安局双桥经济技术开发区分局的民警于当日对三被告人的住所进行搜查，从陈某甲处查获：任某某、秦某某、蔡某某三人的身份证各一张，手机三部，各种银行卡三十五张，各种网上银行U盾十一个、口令卡二张，U盘一个，无线网卡一个，电信业务客户登记单一份，笔记本四个，联通手机卡二十一张，资料一份，联想笔记本电脑一台，各种银行开户资料五份。从马某某处查获：柳某某、呼某某、陈某某、杨某乙四人的身份证各一张，手机三部，各种银行卡十五张，充值卡八张，各种网上银行U盾十四个，联通手机卡三十二张，资料四份，联想笔记本电脑一台，各种银行开户资料五份，录音器一个。从陈某乙处查获：手机一部，各种银行卡四张，中国建设银行“e”路通一个，电信宽带设备终端一个，路由器一个，电话卡二张，笔记本一个，以王某某名义在银行开户的资料一份，电信业务登记单及发票各一张，联想笔记本电脑一台。三被告人均承认以上查获的物品系自己在作案时所用的资料和作案工具。三被告人于2014年4月2日被公安民警控制并限制人身自由，2014年4月5日被刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕。
三被告人家人代三被告人于2014年6月3日向公安机关各退赃20000元，公安机关于2014年6月16日向被害人刘某发还17546元。
上述事实，被告人陈某甲、马某某、陈某乙在庭审中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书，房屋租赁合同，辨认笔录及照片，指认照片，电脑资料照片，汇款凭证，银行卡交易清单，通话清单，冒用他人办理银行卡的身份证，扣押物品、文件清单，发还清单，搜查笔录，抓获经过，被害人陈某丙、刘某、常某某、任某某、杨某甲、黎某某、李某某的陈述，三被告人的供述与辩解，被告人陈某甲、马某某、陈某乙的户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、马某某、陈某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人在诈骗被害人刘某的犯罪过程中，具有共同的诈骗犯罪故意，共同实施诈骗犯罪行为，是共同犯罪，且在共同犯罪中性质、作用相当，不宜区分主从。三被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。三被告人当庭自愿认罪，积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙的辩护人认为陈某甲、陈某乙到案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，可从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。其辩护认为二被告人属从犯的意见与本院查证的事实不符，该辩护意见本院不予采纳。因三被告人均系利用互联网，通过拨打电话的方式，对不特定的多数人实施诈骗，社会危害性大，其辩护适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币九千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月2日至2015年5月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月2日至2015年4月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月2日至2015年2月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、责令被告人陈某甲退赔被害人陈某丙7000元、常某某2998元；责令被告人马某某退赔被害人任某某3000元、李某某3700元；责令被告人陈某乙退赔被害人杨某甲3431元、黎某某2000元；责令三被告人共同退赔被害人刘某17546元（已退赔）；
五、扣押的作案工具手机七部、联想笔记本电脑三台予以没收并上交国库。扣押在案的银行卡、银行U盾、口令卡、无线网卡、“e”路通、电信宽带设备终端、路由器、电话卡、笔记本、以冒用他人名义在银行开户的资料、电信业务登记单及发票交有关部门处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判员 胡孝松
二〇一四年八月十八日
书记员 钟 骁