大连市甘井子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0211刑初39号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
被告人宋某，男。2014年3月5日，因不按规定登记被公安机关行政罚款。2015年7月5日被抓获并羁押。因本案于2015年7月14日被刑事拘留，于2015年7月28日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人陈福有，广西广来律师事务所律师。
被告人卢某1，女。2015年4月10日被抓获并羁押。因本案于2015年4月15日被刑事拘留，于2015年5月14日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人董庆锋，北京市煨衡律师事务所广西分所律师。
被告人卢某2，男。2015年4月16日被抓获并羁押。因本案于2015年4月18日被刑事拘留，于2015年5月14日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人江宗立，广西睦南律师事务所律师。
被告人潘某，男。2015年4月9日被抓获并羁押。因本案于2015年4月17日被刑事拘留，于2015年5月14日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人黄培荣，广西桂康律师事务所律师。
被告人邓某，女。2015年4月8日被抓获并羁押。因本案于2015年4月17日被刑事拘留，于2015年5月14日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人赵某1，男。2015年4月8日被抓获并羁押。因本案于2015年4月18日被刑事拘留，于2015年5月14日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人杨乐，辽宁鑫诺律师事务所律师。
被告人陆某1，男2015年4月9日被抓获并羁押。因本案于2015年4月15日被刑事拘留，于2015年5月14日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人张培，广西欣源律师事务所律师。
大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2016〕19号起诉书指控被告人宋某、卢某1、卢某2、潘某、邓某、赵某1、陆某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员刘以斌出庭支持公诉，被告人宋某及其辩护人陈福有、被告人卢某1及其辩护人董庆锋、被告人卢某2及其辩护人江宗立、被告人潘某及其辩护人黄培荣、被告人邓某、被告人赵某1及其辩护人杨乐、被告人陆某1及其辩护人张培到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大连市甘井子区人民检察院指控，2015年1月中旬某日，黄某(在逃,另案处理)让被告人宋某联系下家使用银行卡取出骗来的钱。宋某化名小李，让被告人卢某1帮忙联系取款人使用银行卡将犯罪得来的钱取出来，并告诉卢某1有好处费，卢某1同意后，卢某1要求被告人卢某2帮其找一个能够做账、洗钱并能找到下家的人为其取钱，经卢某2介绍，卢某1找到被告人潘某并承诺有好处费，潘某明知钱系来路不明，而同意为卢某1找取款人。之后潘某告诉陆某2（另案处理）有来路不明的钱需要有人帮忙在银行账户中取出现金，并有好处费，陆某2又找被告人邓某、陆某1、赵某1使用银行卡取现金。邓某经与赵某1商量后，同意使用自己的银行卡为陆某2取来路不明的钱。2015年3月17日，大连某有限公司经理钟某QQ号被盗取，该公司员工范某按照钟某QQ号上虚假的支付指示被骗取1,200,000元人民币。当日10时31分至11时26分，该笔被骗款项被转入户名为卢某3，银行卡号尾号为9176的中国农业银行银行卡中，当日10时46分至11时31分，该笔款项中的1,199,900元又从卢某3银行账户中转入户名为刘某，银行卡号尾号为5573的中国农业银行卡中。当日11时35分，刘某银行账户中的599,900元人民币转入户名为王某的卡号尾号为6770的中国农业银行卡中。宋某要求卢某1使用银行卡将钱款从银行取走，卢某1通过电话联系潘某，问潘某是否可以将钱汇到邓某和陆某1的银行卡中，潘某又联系陆某2并得到陆某2可以使用邓某和陆某1银行卡的肯定答复后，通知卢某1可以汇钱。随后，潘某要求陆某2立即到银行把钱取出来，当日10时57分至11时4分，刘某银行账户中的599,800元人民币转入户名为邓某的卡号尾号为9098的中国工商银行卡中，当日11时35分至12时1分，王某银行账户中的599,790元人民币转入到户名为陆某1的卡号尾号为3815的中国建设银行卡中，当日12时20分至12时22分，卢某3银行账户中的100,020元人民币转入到户名为陆某1的卡号尾号为3815的中国建设银行卡中。被告人陆某1明知钱不是正道来的，而接受陆某2的指使将汇入其银行卡的钱分别转入到邓某、陆某2、李某、刘某等人的银行卡中，并取出现金50,000元人民币交给陆某2。陆某2单独或伙同陆某1、邓某、赵某1及李某使用邓某名下的尾号为9098的中国工商银行卡、邓某名下的尾号为1715北部湾银行银行卡、陆某1名下的尾号为3815的中国建设银行卡、赵某1名下的尾号为2498中国工商银行银行卡、李某名下的尾号为2401中国建设银行卡，刘某名下的尾号为9675中国建设银行卡等银行卡分别在广西壮族自治区南宁市的工商银行、建设银行、农业银行、广西北部湾银行等银行营业网点进行银行账户转账并从ATM机或柜台取出现金。由于赵某1、陈某的银行卡被公安机关冻结，转入赵某1、陈某银行卡内的350,000元人民币无法提取现金。陆某2、邓某、李某、陆某1等人使用银行卡共计取出现金949,610元人民币，由陆某2负责统一收取现金后经卢某1之手转交给宋某。
公诉机关向本院提供了物证照片等；书证案件来源、抓捕经过、身份证明、情况说明等；证人范某等人的证言；被告人宋某、卢某1、卢某2、潘某、邓某、赵某1、陆某1的供述与辩解；宋某的辨认笔录等；光盘等证据支持其指控。
公诉机关认为，被告人宋某、卢某1、卢某2、潘某、邓某、赵某1、陆某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人宋某、卢某1、卢某2、潘某、邓某、赵某1、陆某1部分犯罪系共同犯罪，被告人宋某、卢某1、卢某2、潘某、邓某、赵某1部分犯罪系未遂，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十三条和第二十五条。提请本院依法惩处。
被告人宋某对公诉机关指控的罪名没有异议，对公诉机关冻结的款项数额有异议，认为冻结数额应为人民币80万元；被告人卢某2对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解其没有介绍帮忙洗钱；被告人赵某1对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，辩解其系犯罪未遂；被告人卢某1、潘某、邓某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议；被告人陆某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解其不知道案涉款项系赃款。被告人宋某的辩护人认为，被告人系坦白，系初犯、偶犯，无前科劣迹；被告人卢某1的辩护人认为，被告人认罪、悔罪，系初犯，社会危害小，主观恶性不大，无前科劣迹；被告人卢某2的辩护人认为，被告人系从犯，有坦白情节，系初犯、偶犯，无前科劣迹，一贯表现良好；被告人潘某的辩护人认为，被告人系从犯、初犯、偶犯，无前科劣迹，到案后如实供述，有悔罪表现；被告人赵某1的辩护人认为，被告人年事已高，本案中未得到好处，系犯罪未遂，自愿认罪，无前科劣迹；被告人陆某1的辩护人认为，被告人不构成犯罪，出于对姐姐（陆某2）的信任而帮忙，主观上没有明知。公诉机关的指控证据不足。被告人无前科劣迹，到案后积极配合公安机关调查。
经审理查明，2015年1月中旬某日，黄某(在逃,另案处理)让被告人宋某联系下家使用银行卡取出骗来的钱。宋某化名小李，让被告人卢某1帮忙联系取款人使用银行卡将犯罪得来的钱取出来，并告诉卢某1有好处费，卢某1同意后，卢某1要求被告人卢某2帮其找一个能够做账、洗钱并能找到下家的人为其取钱，经卢某2介绍，卢某1找到被告人潘某并承诺有好处费，潘某明知钱系来路不明，而同意为卢某1找取款人。之后潘某告诉陆某2（另案处理）有来路不明的钱需要有人帮忙在银行账户中取出现金，并有好处费，陆某2又找被告人邓某、陆某1、赵某1使用银行卡取现金。邓某经与赵某1商量后，同意使用自己的银行卡为陆某2取来路不明的钱。2015年3月17日，大连某有限公司经理钟某QQ号被盗取，该公司员工范某按照钟某QQ号上虚假的支付指示被骗取1,200,000元人民币。当日10时31分至11时26分，该笔被骗款项被转入户名为卢某3，银行卡号为尾号为9176的中国农业银行银行卡中，当日10时46分至11时31分，该笔款项中的1,199,900元又从卢某3银行账户中转入户名为刘某，银行卡号尾号为5573的中国农业银行卡中。当日11时35分，刘某银行账户中的599,900元人民币转入户名为王某的卡号尾号为6770的中国农业银行卡中。宋某要求卢某1使用银行卡将钱款从银行取走，卢某1通过电话联系潘某，问潘某是否可以将钱汇到邓某和陆某1的银行卡中，潘某又联系陆某2并得到陆某2可以使用邓某和陆某1银行卡的肯定答复后，通知卢某1可以汇钱。随后，潘某要求陆某2立即到银行把钱取出来，当日10时57分至11时4分，刘某银行账户中的599,800元人民币转入户名为邓某的卡号尾号为9098的中国工商银行卡中，同日，他行账户向户名为邓某的卡号尾号为9098的中国工商银行卡中转入580,000元人民币（非本案赃款），当日11时35分至12时1分，王某银行账户中的599,790元人民币转入到户名为陆某1的卡号尾号为3815的中国建设银行卡中，当日12时20分至12时22分，卢某3银行账户中的100,020元人民币（非本案赃款）转入到户名为陆某1的卡号尾号为3815（尾号为7012）的中国建设银行卡中。被告人陆某1明知钱不是正道来的，而接受陆某2的指使将汇入其银行卡的钱分别转入到邓某、陆某2、李某、刘某等人的银行卡中，并取出现金50,000元人民币交给陆某2，其中向邓某名下的卡号尾号为1715北部湾银行银行卡转入100,000元人民币，卡号尾号为4953中国建设银行卡转入100,000元人民币。陆某2单独或伙同陆某1、邓某、赵某1及李某使用邓某名下的尾号为9098的中国工商银行卡、邓某名下的尾号为1715北部湾银行银行卡、邓某名下的尾号为4953中国建设银行卡,陆某1名下的尾号为3815的中国建设银行卡、赵某1名下的尾号为2498中国工商银行银行卡、李某名下的尾号为2401中国建设银行卡，刘某名下的尾号为9675中国建设银行卡等银行卡分别在广西壮族自治区南宁市的工商银行、建设银行、农业银行、广西北部湾银行等银行营业网点进行银行账户转账并从ATM机或柜台取出现金。由于赵某1、陈某、赵某2的银行卡被公安机关冻结，自邓某名下的尾号为9098的中国工商银行卡转入赵某1、陈某银行卡内的款项及自邓某名下的尾号为9098的中国工商银行卡中取现后转存至赵某2银行卡内的款项均无法提取现金。
综上，被告人宋某、卢某1、卢某2、潘某的犯罪数额为人民币1,199,590元，被告人陆某1犯罪数额为人民币599,790元，被告人邓某、赵某1的犯罪数额为699,780元。
上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的物证银行卡照片，网络聊天截图，书证、案件来源、抓捕经过、身份证明、扣押物品、文件清单、中国工商银行业务回单凭证、接受证明、欠条、银行转账截图、银行卡资料查询、银行卡交易明细、取款、转款凭证、电话查询记录、证明、情况说明、前科证明、健康检查登记表，证人范某、钟某等人的证言，被告人宋某的供述与辩解，卢某1、廖某等人的辨认笔录，搜查笔录，取款光盘等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人宋某、卢某1、卢某2、潘某、邓某、赵某1、陆某1明知系犯罪所得而转移资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立。关于公诉机关指控的被告人陆某2、邓某、李某、陆某1等人实际取出的款项及被告人赵某1、赵昀等人的未提现款项，因上述款项中含有非本案赃款，具体数额本案暂不予认定。被告人宋某、卢某1、卢某2、潘某、邓某、赵某1、陆某1部分犯罪系共同犯罪，应在共同犯罪中根据其作用分别予以处罚。被告人宋某、卢某1、卢某2、潘某、邓某、赵某1部分犯罪系未遂，依法予以从轻处罚，当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人陆某1的无罪辩解及其辩护人的无罪意见，与本院查明事实不符，不予采纳。对于各辩护人提出的与上述认定一致的正确辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币100,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月5日起至2021年5月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人卢某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币100,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月10日起至2020年8月9日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）
三、被告人卢某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币100,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2020年8月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）
四、被告人潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币100,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月9日起至2020年8月8日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）
五、被告人陆某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币50,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月9日起至2019年9月8日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）
六、被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币60,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月8日起至2019年5月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）
七、被告人赵某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币60,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月8日起至2019年5月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）
八、赃款人民币1,199,590元继续予以追缴并返还被害人大连某有限公司。
九、扣押在案的作案工具尾号为4953、7012、2096、9675的中国建设银行银行卡，尾号为2498、9035、9098的中国工商银行银行卡，尾号为1715的广西北部湾银行卡予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭丹华
人民陪审员 曹翠芬
人民陪审员 于宝荣
二〇一六年六月二十八日
书 记 员 杨海燕