广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0902刑初487号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人陆植喜，男，1983年10月15日生，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。
辩护人李亮，广东大贤东宇律师事务所律师。
被告人陆真堂，男，1984年4月20日生，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。
辩护人程杰章，广东思盛律师事务所律师。
被告人黄爱昌，男，1986年5月27日生，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，汉族，高中文化，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。
被告人黄爱军，男，1988年6月23日生，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。
被告人谭文宁，男，1984年12月3日生，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，汉族，初中文化，现住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月18日被羁押，同年10月21日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉[2016]443号起诉书指控被告人陆植喜、陆真堂、黄爱昌、黄爱军、谭文宁犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2016年12月23日向本院提起公诉，本院于同年12月26日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员何杰出庭支持公诉，被告人陆植喜及其辩护人李亮、被告人陆真堂及其辩护人程杰章、被告人黄爱昌、黄爱军、谭文宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控，2016年5月初，广西宾阳县人陆某（另案）纠集同乡被告人陆植喜、陆真堂、谭文宁、黄爱昌、黄爱军和陆仁堂（另案）窜到茂名市中心城区双山一路金色家园，以卢永添的身份租用F栋1707、2009两套房，其中被告人陆植喜、陆真堂和陆仁堂住在1707房，被告人谭文宁、黄爱昌、黄爱军和陆某住2009房。两房间内有陆某等人购买的大量电脑、手机、手机卡、银行卡等诈骗作案工具。2016年5月5日，被告人陆植喜、陆真堂、谭文宁、黄爱昌、黄爱军和陆某、陆仁堂开始分工配合进行诈骗活动，由住在1707房的陆植喜、陆真堂和陆仁堂通过WIFI连接互联网来寻找公民的姓名、单位、手机号码或微信号，之后将下载的公民材料交给2009房的人，陆某和被告人谭文宁、黄爱昌和黄爱军采取多种形式进行撒网式的电信诈骗。2016年5月10日，陆某等人终于成功骗取湖北丽景生态农业科技有限公司员工吕某的7500元人民币。被告人陆植喜、陆真堂、谭文宁、黄爱昌、黄爱军在诈骗过程中，从互联网上下载、储存和通过互联网发送了大量公民个人信息材料，扰乱了社会管理秩序。2016年5月13日凌晨，公安人员在茂名市中心城区双山一路金色家园F楼1707房、2009房当场抓获陆某、陆植喜、陆真堂、黄爱昌和黄爱军，并缴获作案工具一批。
公诉机关认为，被告人陆植喜、陆真堂、黄爱昌、黄爱军、谭文宁无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，窃取公民个人信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百五十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。五被告人是在他人纠集下过来的，是从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人陆植喜对公诉机关之指控无异议。
被告人陆植喜的辩护人辩称陆植喜在侵犯公民个人信息中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。公诉机关指控陆植喜犯诈骗罪事实不清、证据不足。
被告人陆真堂及其辩护人均辩称陆真堂不构成侵犯公民个人信息罪。
被告人黄爱昌、黄爱军、谭文宁分别辩称其不构成诈骗罪。
经审理查明：2015年5月初，被告人陆植喜、陆真堂、谭文宁、黄爱昌、黄爱军等人被他人纠集到茂名市从事电信诈骗活动。2016年5月5日至5月8日，被告人陆植喜、黄爱昌、陆真堂、谭文宁和黄爱军等人先后到达茂名，分别入住茂名市双山一路金色家园F楼1707、2009两套房，采取分工合作的方式进行诈骗活动。首先在电脑百度上注册查找软件，在软件中找出有关单位的单位名称和邮箱地址，然后通过假冒单位领导叫该单位员工发送单位通讯录的方式，骗取该单位的员工通讯资料，先后共骗取了湖北丽景生态农业科技有限公司等38个单位的员工通讯资料。骗取到通讯资料后通过伪造身份加对方微信，以招工担保、冒充单位领导借款等形式进行诈骗。2016年5月10日骗取了湖北丽景生态农业科技有限公司员工吕某的人民币7500元。2016年5月13日凌晨，公安人员在金色家园F栋2009房、1707房抓获被告人陆植喜、陆真堂、黄爱昌、黄爱军，并当场缴获作案工具笔记本电脑8台、U盘4个、手机43部、身份证5张及银行卡4张。2016年10月18日，公安人员在广西壮族自治区南宁市宾阳县新桥镇林堡村委会谭屋村抓获被告人谭文宁。
另查明，被告人陆植喜曾因犯诈骗罪于2012年10月22日被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的由来。
2、抓获经过、立破案经过，证实案件的侦破情况及抓获五被告人的经过。
3、拘留证、逮捕证，证实被告人陆植喜、陆真堂、黄爱昌、黄爱军均因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕；被告人谭文宁因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月18日被羁押，同年10月21日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕的事实。
4、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、刑事判决书，证实五被告人均已达负刑事责任年龄，被告人陆真堂、黄爱昌、黄爱军、谭文宁均无前科劣迹及被告人陆植喜曾因犯诈骗罪于2012年10月22日被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元的事实。
5、租房合同，证实茂名市茂南区双山一路金色家园F栋1707房、2009房于2016年5月5日被“卢永添”所租。
6、扣押物品清单，证实公安人员在金色家园2009房、1707房当场扣押涉案物品：笔记本电脑8台、U盘4个、手机43部、身份证5张及银行卡4张。
7、银行卡复印件（活页），证实公安人员于2016年5月13日在茂名市茂南区双山一路金色家园1707房查获被告人陆真堂所持有的中国建设银行卡（账号为62×××69），经查该卡户主是吴卫琴。
8、指认照片，证实被告人陆植喜指认其用来进行电信诈骗的手提电脑和手机、用来发布虚假招聘广告参与诈骗时所用的电脑、其租住在金色家园1707房里的中国建设银行卡和U盾，指认银行监控视频中的陆仁堂、指认被告人谭文宁是其笔录中提到的“林2”；被告人陆真堂指认其用来进行电信诈骗的手提电脑和手机、用来发布虚假招聘广告参与诈骗时所用的电脑、指认银行监控视频中的陆仁堂、指认被告人谭文宁是其笔录中提到的“林2”及其本人的身份证；被告人黄爱昌指认其用来进行电信诈骗的手提电脑和手机、用来发送电子邮箱信息参与诈骗时所用的电脑；被告人黄爱军指认其用来进行电信诈骗的手提电脑和手机、用来发送电子邮箱信息参与诈骗时所用的电脑、其的身份证和银行卡，指认银行监控视频中的男子是其来茂名后出去喝酒见过的那名男子及被告人谭文宁指认其在茂名市金色家园内用来骗取公司通讯录进行诈骗的手提电脑的事实。
9、调取证据通知书
（1）调取了银行账号为62×××69自2015年1月1日至2016年6月5日的银行资金流水账目和开户户主资料，证实该卡户主为“吴卫琴”，“湖北丽景生态农业科技有限公司”（账号为82×××30）于2016年5月10日转账7500元至该账户。
（2）调取了用户名“湖北丽景生态农业科技有限公司”（账号为82×××30）于2016年5月10日的银行交易流水账目，证实该账户于2016年5月10日转账7500元至银行账号62×××69（户主“吴卫琴”）。
10、电子证据清单，证实茂名市公安局茂南分局公共信息网络安全监察大队对扣押的8台涉案笔记本电脑进行了电子数据的提取和截图的事实。
11、电子证据检查工作笔录
（1）经茂南公（网监）勘[2016]21号检查，证实在送检的被告人陆植喜使用的HPProBook6460b笔记本电脑中发现有多个不同地方的各种类型公司或者单位的电子通讯录、涉案银行卡、涉案微信号、电信诈骗常用聊天模板等痕迹，该电脑有涉嫌诈骗痕迹的事实。
（2）经茂南公（网监）勘[2016]22号检查，证实在送检的被告人陆植喜使用的LenovoG480笔记本电脑中发现有多个不同地方的各种类型公司或者单位的电子通讯录（包含被害人吕某所在公司的信息和通讯录）、涉案银行卡（与被诈骗公司湖北丽景生态农业科技有限公司所交代的银行卡卡号一致）、涉案微信号、电信诈骗常用聊天模板等痕迹，该电脑有涉嫌诈骗痕迹的事实。
（3）经茂南公（网监）勘[2016]23号检查，证实在送检的陆某使用的LenovoB490笔记本电脑中发现有多个公司的电子通讯录、公司注册信息、大量的电子邮箱、要求公司发员工通讯录的模板、涉案QQ号等痕迹，该电脑有涉嫌诈骗痕迹的事实。
（4）经茂南公（网监）勘[2016]24号检查，证实在送检的被告人黄爱军使用的LenovoB470笔记本电脑中发现有多个公司的电子通讯录、公司注册信息、大量的电子邮箱、要求公司发员工通讯录的模板等痕迹，该电脑有涉嫌诈骗痕迹的事实。
（5）经茂南公（网监）勘[2016]25号检查，证实在送检的金色家园F栋2009房使用的一台LenovoB490笔记本电脑中发现有多个不同地方的各种类型的公司的电子通讯录、造假软件（里面有“支付宝造假”、“微信对话”、“网银转账”等造假截图）、中国工商银行个人网上银行转账造假软件、中国农业银行个人网上银行转账造假软件、涉案银行卡（账号62×××69，户主吴卫琴）、涉案微信号、QQ号、诈骗聊天模板等痕迹，该电脑有涉嫌诈骗痕迹的事实。
（6）经茂南公（网监）勘[2016]26号检查，证实在送检的金色家园F栋2009房使用的一台hasee神舟优雅A410i3D3笔记本电脑中发现有多个不同地方的各种类型的公司的电子通讯录、多个不同地方的各种类型公司的注册信息、大量的电子邮箱、涉案QQ号、要求公司通过电子邮箱发通讯录过来的模板等痕迹，该电脑有涉嫌诈骗痕迹的事实。
（7）经茂南公（网监）勘[2016]27号检查，证实在送检的被告人黄爱昌使用的HPEliteBook8460P笔记本电脑中发现有多个不同地方的各种类型的公司的电子通讯录、多个不同地方的各种类型公司的注册信息、大量的电子邮箱、涉案QQ号、微信号，发送邮件的工具网易闪电邮、发送完成的记号等痕迹，该电脑有涉嫌诈骗痕迹的事实。
（8）经茂南公（网监）勘[2016]28号检查，证实在送检的金色家园F栋2009房使用的一台ASUSX4**笔记本电脑中发现有多个不同地方的各种类型公司的电子通讯录、多个不同地方的各种类型公司的注册信息、大量的电子邮箱、涉案QQ号、微信号、发送邮件的工具邮箱大师、中国农业银行个人网上银行转账造假软件、中国工商银行个人网上银行转账造假软件、银行卡号、手机号码、诈骗模板等痕迹，该电脑有涉嫌诈骗痕迹的事实。
12、证人李某的证言，证实李展宽是其弟弟，在广东省东莞市打工，之前其收到公安机关寄过来的拘留通知书，上面写着拘留人是其弟李展宽，后来其打电话给李展宽，李展宽说把身份证借给其老公陆某用了，其就知道是其老公被抓了。其不知道其老公陆某借用李展宽身份证的原因。
13、证人陆某的证言，证实其在广西家乡的时候，经常和一些朋友喝酒，期间认识一个男子，该男子的表哥“火哥”现在在广东茂名做电信诈骗，打算召集一些人到广东茂名去干。当时其觉得刚好没有事做，正打算出去赚点钱，于是就叫该男子介绍其表哥“火哥”给其认识。当见到“火哥”后，他对其说到茂名之后包吃包住，按每人每成功诈骗一例就可得到2000元人民币的利益。2016年5月5日，其和黄爱昌一起到了茂名，并在位于茂名市茂南区双山一路金色家园的2009房住下。当天其就了解到过来参与电信诈骗的人员一共有七人，分别住1707房（里面住两人）及2009房，而其就和黄爱昌他们一起住2009房。其们安顿下来之后，利用“火哥”提供的手机（没有电话卡）通过WIFI连接互联网来寻找微信号，一般是随意按一些号码来加别人，运气好的时候很快就有人主动与其联系，然后与对方聊天、聊工作。在取得对方信任的情况下再以可以帮对方找工作（例如可帮对方在北京或上海等大城市找到高薪工作，但是工作前必须先交7000至8000元的担保费）为由，如对方上当了，其便提供一个账号（号码其忘记了，由“火哥”负责）给对方将钱打进来。其每天就利用该方式对他人实施诈骗。其只负责利用网上买来的电子邮箱，然后在网上搜寻相关的公司，通过发邮件的形式自称是该公司的老板，然后向该公司的人事部门发邮件，叫他们发公司的通讯录过来。其大约成功弄到八九份公司的通讯录，每份通讯录一般都有一百多人的电话号码，多的有三四百人，总共找到约两千人的电话号码。其和黄爱昌、黄爱军三人是负责在网上找公司员工的通讯录，谭文宁和那名不知道姓名的男子负责加通讯录里面的人的微信，和他们聊天，骗他们的钱。其的住处除了其之外，还有黄爱军、黄爱昌两堂兄弟及谭文宁和一名不知道姓名的男子。1707房的两名男子和其是干同样工作的，都是负责在网上搞通讯录。加微信的事情全部都是由谭文宁和一名其不知道姓名的男子负责的。从2016年5月5日开始，其还没有做成功一例。其没有分到钱，其们吃饭住房等开支和搞诈骗的手机电脑都是“火哥”负责的。在金色家园1707房住的有陆植喜、陆真堂，2009房住的有其、黄爱昌、黄爱军、“啊宇”、“火哥”表弟陆仁堂。2016年5月13日凌晨零时许，其准备外出吃宵夜，刚到楼下时就被公安机关查获了，经公安人员对其的住处（茂名市茂南区双山一路金色家园2009房）进行搜查时，从房间里面检查出20部手机及5部手提电脑，随后告知其因涉嫌诈骗将其口头传唤至新华派出所接受调查。被检查出的手提电脑和手机均是用作诈骗的，其中手提电脑是上互联网骗取个人手机信息的，而手机是用来加微信的。
14、被害人的陈述
（1）被害人吕某的陈述，证实其在公司上班，是公司的会计。2016年5月10日上午，公司的汪惠把其拉进一个公司微信群，后打电话给其说公司叶总找其，等其加入群后，群的人把汪惠踢出群，之后他们在群里说事情，当时群里有李总（事后发现是别人冒充的）、叶总（也是别人冒充的），说是别人打钱给他（叶总）了，让其把钱还给打钱的那个人，并发了截图给其，其就按截图上面的信息打了7500元给对方。之后李总（李金如）打电话说其打钱给谁了。叶总说没有这事，其们才发现被骗了。公司账户名是湖北丽景生态农业科技有限公司，账号82×××30，对方叫“吴卫琴”，卡号为62×××69。
（2）被害人王某的陈述，证实大约在2016年5月，其打开公司邮箱，发现邮箱有几封邮件没看，其看到一封叶总发的邮件，内容是发一封公司通讯录给他，其看是叶总发过来的，且发了几个邮件给其，其就回了邮件给对方，发了通讯录过去。当时其看到邮箱注册名是叶柏森（叶总）的拼音，所以其就认为对方是叶柏森（叶总）。
15、被告人的供述和辩解
（1）被告人陆真堂的供述和辩解，证实其在家乡时，经常与一些朋友在外面喝酒聊天，期间认识一个外号叫“林2”的男子。2016年5月4日下午，“林2”（谭文宁）打电话告诉其，他现在在广东茂名市区并叫其过去玩，当时其觉得反正在家没有事做，不如出去走走，于是就答应了。次日其从广西坐车往茂名，晚上到达后马上联系“林2”（谭文宁），当时其打算租房子的，然后“林2”（谭文宁）说已经把房子租好了，随后将其带到位于茂名市茂南区双山一路金色家园1707房。刚开始两天其只是到处玩玩，后来“林2”叫其帮他做点事，就是利用他提供的手机及手提电脑来发信息，具体操作是：首先“林2”（谭文宁）用手机或电脑编辑好一些虚假的招聘广告，再叫其发到指定的电子邮箱（全部存储在被扣押的手机和手提电脑里面），假如发出去的信息有回复，“林2”（谭文宁）就利用手机（一般情况下要用七部手机才能完成）编辑好录取的结果，再叫其发回去。然后再叫对方将钱打进指定的账号，金额从3000元至4000元不等。但不是每一条假信息都可以让人上当，只有少数人。就这样其参与诈骗发假信息的活动大约有四天左右，每天发1至3小时的信息。2016年5月13日凌晨零时许，其和陆植喜应“林2”（谭文宁）的邀请准备到茂名东方世纪KTV喝酒，刚到楼下时就被公安机关查获了，公安人员马上对其们的住处（即1707房）进行搜查，并从房间里面检查出一批手机及手提电脑，随后告知其们因涉嫌诈骗并口头传唤至新华派出所接受调查。公安人员从其的住处检查出来手提电脑3台、手机23部。手提电脑用来上网发布信息、找信息的，手机用作加微信聊天实施诈骗，物品现已全部被公安机关扣押。其被公安机关查获前共对外发了约100条的假信息。陆植喜和其一样也是“林2”（谭文宁）叫过来帮忙的，他每天同样是用手提电脑及手机发信息，“林2”（谭文宁）是负责其们的。其帮“林2”（谭文宁）发假信息实施诈骗期间，“林2”（谭文宁）没有当面对其说利益的事情，只是每隔两天就请其到外面饮酒。而陆植喜是否有利益其不知道。每次诈骗成不成功其不是很清楚，因为是“林2”（谭文宁）自己收钱的，具体金额其也不清楚。其们这伙人诈骗成功一次，骗到八千元，但是其没有分到钱。骗到的钱肯定是在“林2”（谭文宁）手上。他拿到钱，跟他们说，其们才能按比例分到钱。
（2）被告人陆植喜的供述和辩解，证实其在广西家乡的时候，经常和陆真堂及一些朋友饮酒，一名叫“火哥”的男子与在场人员（包括陆真堂）说起现在做电信诈骗好赚钱，打算召集一些人到广东茂名去干。当时其和陆真堂刚好没有事做，正打算出去赚点钱，其们马上就答应了。“火哥”跟其们说，到茂名之后包吃包住，按每人每成功诈骗一例就可得到2000元人民币的利益。2016年5月5日，其与陆真堂一起到了茂名，并在位于茂名市茂南区双山一路金色家园1707房住下。当天其就了解到过来参与电信诈骗的人员一共有七人，分别住2009房（里面住五人）及1707房，而其就和陆真堂一起住1707房。其们安顿下来之后，然后利用“火哥”提供的手机（没有电话卡）通过WIFI连接互联网来寻找微信号，其们一般是随意按一些号码来加别人，运气好的时候很快就有人主动与其联系，然后与对方聊天、聊工作。在取得对方的信任情况下再以可以帮对方找工作（例如可以帮对方在北京或上海等大城市找到高薪工作，但是工作前必须先交7000元至8000元的担保费，如果对方上当了，其会提供一个账号，账号由“火哥”负责）的方式对他人实施诈骗。金色家园2009房里共住五个人，但是与其被查获的只有三人，他们均是广西人，之前在一起喝酒的时候见过面，但不知道具体姓名。金色家园1707房里面住了三个人，其和陆真堂、“林2”（谭文宁）。“林2”（谭文宁）大概是2016年5月12日离开的，去哪里其不知道。陆真堂、“林2”（谭文宁）也是用“火哥”提供的手机（没有电话卡）通过WIFI连接互联网来寻找微信号进行诈骗的。“火哥”跟其说的是按20%的比例分钱给其。从2016年5月5日开始，其还没有做成功一例。“林2”（谭文宁）成功诈骗到了8000元人民币。其们的电话号码是金色家园2009房的李展宽（陆某）提供的，他是用U盘拷给其们或者用QQ发过来的。如果其们没有了电话号码就用QQ联系李展宽（陆某），叫他提供号码过来，有时候“林2”（谭文宁）联系。其每天发大概600条虚假招聘广告，能够联系的是十几个人。其一共约发了4000条虚假招聘广告，联系了大约100个人。2016年5月13日凌晨零时许，其和陆真堂准备外出吃宵夜，刚到楼下时就被公安机关查获了，经公安人员对其们的住处（茂名市茂南区双山一路金色家园1707房）进行搜查时，从房间里面检查出23部手机及3部手提电脑，随后告知其们因涉嫌电信诈骗并将口头传唤至新华派出所接受调查。手提电脑和手机均是用来诈骗的，其中手提电脑可以查阅对象人员的资料，而手机是用来加微信，现已全部被公安机关扣押。
（3）被告人黄爱昌的供述和辩解，证实其在广西家乡的时候，经常和一些朋友出去喝酒。2016年5月2日晚，其朋友黄杰过生日叫其去广西南宁的旭凯酒店玩，随后一名叫“火哥”的男子来到包厢与在场人员说起现在做电信诈骗好赚钱，只要发邮件就可以了，他打算召集一些人到广东茂名去干。当时其没有事做就打算过去做，“火哥”当时对大家说“想做的话4号晚上来酒吧的大厅”。2016年5月3日晚，其来到大厅，其看到有个人是之前在酒吧见过的，其就上前跟他（“阿月”）打招呼，问有没有事做，可不可以带带其。他说可以，于是其就留了电话给他。他拿了张纸条给其（纸条上写着站前一路茂名市人民医院），之后其就走了。2016年5月4日晚，“阿月”打短信给其，通知其到镇上一个地方等车，到了晚上18时许，其在那里和三个其不认识的人上了一辆大面包车，上车之后就互相交谈，其知道其中一个男子叫“阿谈”，凌晨的时候其们就到了茂名。第二天，其们找到了“阿月”，午饭后来到茂名市茂南区双山一路金色家园，其和“阿谈”、“阿月”三个人就住进2009房，其他两人就住进另一个房间。2016年5月7日，其堂弟黄爱军打电话给其，说他爸在住院，问其有没有挣钱的方法，其就说其在茂名做事，让他也过来一起。其跟“阿月”说要带个人过来，“阿月”说可以，于是黄爱军在同月8号晚上也来到茂名。之后又来了两个人，其叫他们“阿四”、“阿谈”。安顿下来之后，“阿月”演示如何发邮件给公司。后来其们每天就利用手提电脑上的百度网搜索电子邮箱，然后向对方发出提供联系电话号码的请求，如果成功就将获得的电话给其他成员来实施诈骗他人的金钱，其们五个人都是负责收集电话号码的，收集到的电话号码是统一交给“阿月”的，“阿月”每次都是用U盘拷其们提供的电话号码。“阿月”提供给其的那些邮箱资料在其电脑桌面“闪电邮”的软件那里保存有。如果其回收的信息诈骗成功，每一起给其2000元人民币。其大概每天发300到400封邮件，一天下来都有1到2个回复其。其一共发了约有1500条信息，其知道提供给“阿月”的这些信息是用来诈骗的，其没有分到钱。2016年5月13日凌晨零时许，其和黄爱军准备外出吃宵夜时，刚到楼下就被公安机关查获了，不久同住的李展宽（陆某）也被查获了，随后告知其们因涉嫌诈骗并将口头传唤至新华派出所接受调查。
（4）被告人黄爱军的供述和辩解，证实2016年4月份，其父亲生病了，加上其在浙江工作的鞋厂很少活干，其就辞工回家了。由于家里穷，医生叫其父亲住院，其父亲不敢住。其就想快点赚点钱给父亲治病，其打电话给其堂哥黄爱昌，问他有没有什么事情做，黄爱昌说有事情做（在其广西老家，比较盛行电信诈骗，因为来钱快。有事情做的意思就是搞电信诈骗），其就问有没有合适其的环节，黄爱昌说有让其快点过去，有老板包吃包住，诈骗成功了老板会给提成。于是其就在2016年5月8日坐班车从南宁到茂名，到了之后黄爱昌接其到茂名市茂南区双山一路金色家园2009房住下，那里已经住了4个人了，其只认识黄爱昌和一个叫“李哥”（陆某）的，其他两个其不知道怎么称呼。其住下来之后，黄爱昌让其跟着他，他干什么其就跟着干什么。于是其就跟着黄爱昌利用网上买来的电子邮箱通过发邮件的方式，向不特定的人发邮件，问对方要名字和电话号码。邮件内容全部都是“把你的名字和电话号码发过来给我”。目前其大概发了200个左右的邮件，有大约10个人回复了名字和电话号码，其就记录好，将这些信息通过电子邮件的形式发到指定的邮箱，然后其的工作就算完成了。2009房共住有5个人，其中其与黄爱昌主要负责收集电话号码，具体操作是利用手提电脑上百度网搜索电子邮箱，然后向对方发出联系电话号码的请求。其不知道其他人的具体工作，其没有分到钱。2016年5月13日凌晨零时许，其准备外出刚到楼下时就被公安机关查获了，黄爱昌和住在一起的李展宽（陆某）也被调查。
（5）被告人谭文宁的供述和辩解，证实2016年4月下旬其在QQ上联系陆某，陆某说他来茂名做网上诈骗，生活不错，问其来不来，其就从南宁那边坐车过来茂名。其和陆某、黄爱昌、黄爱昌同村的男子还有一名不认识的男子住在茂名市茂南区双山一路金色家园20楼（2009房），陆某的哥哥和他同村的男子住在17楼。其和黄爱昌、黄爱昌同村的男子还有一名不认识的男子负责骗取公司通讯资料，陆某负责收取其们几个人骗取的公司通讯资料并负责操作下一步的诈骗，至于其他人负责什么的其不知道，其没有去过17楼（1707房）。其们通过电脑在百度上搜索“启信宝”查找软件，然后其们就在那个软件上用手机号码注册，注册完之后就能在这个软件中找出很多省份城市的公司名称和邮箱地址，然后其们就自己伪造一个身份，要对方公司发一份最新的公司员工通讯资料过来给其们，其们将资料交给陆某，然后接下来的步骤就是陆某在操作。陆某、黄爱昌教其们如何操作发电子邮箱。如果诈骗成功是按四六分成，也就是说如果其们当中谁收集的信息成功诈骗的，收集到该信息的人就占四成，陆某占六成。
16、辨认笔录，被告人陆植喜辨认出与其一起来茂名参与诈骗的陆真堂、黄爱昌、黄爱军、陆仁堂、陆某、谭文宁，被告人陆真堂辨认出与其一起参与诈骗的陆某、黄爱军、黄爱昌、陆植喜、陆仁堂、谭文宁；被告人黄爱昌辨认出与其一起参与诈骗的陆真堂、黄爱军、陆植喜、陆某，无法辨认出陆仁堂和谭文宁；被告人黄爱军辨认出与其一起参与诈骗的黄爱昌、陆仁堂，无法辨认出陆植喜、陆真堂、陆某、谭文宁；被告人谭文宁辨认出参与诈骗的陆某、黄爱昌、陆仁堂、陆植喜、陆真堂，无法辨认出黄爱军。
17、现场勘验笔录，证实公安人员对茂名市茂南区双山一路金色家园F栋1707房、2009房进行勘验检查时，从两间房内查获笔记本电脑8台、U盘4个、手机43部、身份证5张及银行卡4张的事实。
18、现场图、现场照片，证实案发地点的方位及案发现场的具体情况。
19、视听资料（光盘十九张），同步录音录像光盘，证实五被告人的供述是侦查机关合法取得的事实。
以上证据，由检察机关提供，经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
本院认为，被告人陆植喜、陆真堂、黄爱昌、黄爱军、谭文宁无视国家法律，非法获取公民个人信息，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，依法应当在三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的量刑幅度内处罚。被告人陆植喜、陆真堂、黄爱昌、黄爱军、谭文宁又以非法占有为目的，骗取他人财物人民币7500元，其行为又均已构成诈骗罪，依法应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑幅度内处罚。被告人陆植喜、陆真堂、黄爱昌、黄爱军、谭文宁均是受他人纠集而参与作案，在作案中起次要作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陆植喜曾因犯诈骗罪于2012年10月22日被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元，应从重处罚。被告人陆植喜、陆真堂、黄爱昌、黄爱军、谭文宁均构成侵犯公民个人信息罪和诈骗罪，均应予数罪并罚。公诉机关之指控事实清楚，证据确实充分，定性准确，应予认定。被告人黄爱昌、黄爱军、谭文宁均辩称不构成诈骗罪，被告人陆植喜的辩护人辩称指控陆植喜犯诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人陆植喜、黄爱昌、黄爱军、谭文宁参与诈骗活动，并骗得被害人的人民币7500元的事实，有被害人陈述、同案人供述及转账凭证、扣缴的银行卡等为据，证据确实充分，故上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陆真堂及其辩护人辩称陆真堂不构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见，经查，被告人陆真堂伙同同案人伪造身份骗取他人的通讯信息，用于诈骗犯罪活动，事实清楚，证据充分，被告人陆真堂的行为构成侵犯公民个人信息罪，故上述辩护意见理由不成立，本院不予采纳。被告人陆植喜的辩护人辩称陆植喜在侵犯公民个人信息罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。扣缴的作案工具笔记本电脑8台、U盘4个、手机43部（上述物品均在茂名市公安局茂南分局新华派出所保管，未随案移送），应当予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆植喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，总和刑期为有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2018年1月12日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
二、被告人陆真堂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，总和刑期为有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年11月12日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
三、被告人黄爱昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，总和刑期为有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年11月12日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
四、被告人黄爱军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，总和刑期为有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2017年11月12日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
五、被告人谭文宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，总和刑期为有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2018年4月17日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
六、责令被告人陆植喜、陆真堂、黄爱昌、黄爱军、谭文宁退赔被害人吕新燕人民币7500元。
七、扣缴的作案工具笔记本电脑8台、U盘4个、手机43部（上述物品均在茂名市公安局茂南分局新华派出所保管，未随案移送），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柯学军
人民陪审员 林雁芬
人民陪审员 梁水新
二〇一七年三月十三日
书 记 员 龚衍芬
附相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。