杭州市滨江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭滨刑初字第77号
公诉机关杭州市滨江区人民检察院。
被告人董招凤。2012年7月3日因本案被杭州市公安局滨江区分局取�候审，2013年7月2日被杭州市滨江区人民检察院。
杭州市滨江区人民检察院以杭滨检刑诉（2013）248号起诉书指控被告人董招凤犯非法吸收公众存款罪，于2014年2月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员蓝颖、代理检察员孙轶婧出庭支持公诉，被告人董招凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年10月至2012年6月期间，被告人董招凤明知蒋某（已判刑）以承诺定期支付返利的方式向社会不特定对象吸收资金，仍然提供帮助，并向俞某甲、吴某等多人收取资金共计390余万元交于蒋某，造成被害人经济损失270余万元。为证实上述所控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、账本、情况说明、收条、户籍证明、抓获经过等证据，认定被告人董招凤的行为已构成非法吸收公众存款罪，系从犯，且有自首情节，提请本院依法惩处。
被告人董招凤对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，2011年7月至2012年6月期间，蒋某明知根本没有履行能力，仍以与温州老板合作收购濒临破产的中小企业进行资产重组需要融资为名设置“金字塔”式的集资诈骗骗局，许以一定期限后每月高额回报为诱饵，在杭州市滨江区长河街道傅家峙村包家湾5号会所等地先后向不特定社会人员宣某“16000元型”、“72000元型”及“4100元型”投资返利项目。其中“16000元型”投资返利项目具体为：每16000元作为1股投资，经过一定期限后投资人在一年内每月均可以领取返利9000元。其中“72000元型”、“4100元型”为与上述方式类似的由被害人先期投入指定金额后定期收取高额返利。按照该种集资诈骗模式，蒋某先后吸引了�告人董招凤、俞某甲（另案处理）等人继续发展“下线”投资入股，逐步形成一级发展一级的“金字塔”式的非法集资模式。
2011年10月至2012年6月期间，被告人董招凤明知蒋某以承诺定期支付返利的方式向社会不特定对象吸收资金，仍然向被害人俞某甲、吴某、王某甲、张某乙、唐某、徐某、郁某、俞某乙、傅某、朱某、王某乙、汤某、金某、陈某、俞某丙、俞某丁、俞某戊等人宣某、介绍并收取资金共计390余万元交于蒋某，造成被害人经济损失210余万元。
2012年6月29日，被告人董招凤主动向公安机关投案。
上述事实，有公诉机关举证的下列证据证实：
1、被告人董招凤的供述与辩解，证实其在2011年10月至2012年6月期间，向各被害人宣某、介绍蒋某非法集资项目，并向俞某甲收取资金20万元左右；向吴某收取资金不超过10万元；向王某甲收取“16000元型”投资5股，共8万元，向王某甲下面的两三个人收取过不超过10万元的资金；向张某乙及其介绍的人，包括唐某收取资金共100多万元，张某乙及其介绍的人、唐某损失91万元；向俞某乙收取资金70多万元，发放返利30万元，俞某乙损失40万元；向傅某收取资金70多万元，发放返利10多万元，傅某损失60多万元；向朱某收取资金50多万元，朱某称损失10多万元，其赔给朱某8万元；向王某乙收取“16000元型”投资6股，共9.6万元，返还其2股3.2万元，王某乙损失6.4万元，其赔给王某乙4.2万元；向汤某收取资金20多万元；向金某收取“16000元型”投资1股，1.6万元，没有发放返利；向陈某收取“16000元型”投资5股，共8万元；向俞某丙收取“16000元型”投资2股，发放返利1.8万元；向俞某丁收取“16000元型”投资2股，发放返利1.8万元；向俞某戊收取“16000元型”投资4股，退还给其4.4万，综上，共计收�资金390余万元交于蒋某。
2、被害人俞某甲、吴某、王某甲、张某乙、唐某、徐某、郁某、俞某乙、傅某、朱某、王某乙、汤某、金某、陈某、俞某丙、俞某丁、俞某戊的陈述，证实被告人董招凤向各被害人宣某、介绍蒋某非法集资项目，各被害人向董招凤交纳投资款情况。其中俞某甲讲到最初的投资约20万元是交给董招凤的；吴某讲到交给董招凤“72000元型”1股、“4100元型”3股，共8.43万，返利1.9万，损失6.53万；王某甲讲到投资的80万元中，约20万元投资款系交给董招凤，王某甲收到返利39.5万元，其中约10万元是董招凤带回来给其，徐某、郁某由其介绍的人介绍参与投资；徐某讲到向董招凤投资3.2万元，没有返利；郁某讲到向董招凤投资3.2万元，收到返利3.6万元；张某乙讲到其向董招凤投资56.9万元，其介绍的唐某、王红等人投资49.25万元，经对账，其及唐某等人�失91.1万元；唐某讲到共向董招凤投资144.45万元，返利89.65万元，损失54.8万元；俞某乙讲到共向董招凤投资70.03万元，返利29.7万元，损失40.33万元；傅某讲到共向董招凤投资88.41万元，损失71.96万元；朱某讲到共向董招凤投资54.44万元，损失18.04万元；王某乙讲到向董招凤投资6.4万元，没有返利；汤某讲到2012年1月、2月份左右交给董招凤15股“16000元型”投资，共24万元带给蒋某；金某讲到向董招凤投资1.6万元，没有返利；陈某讲到共投资53.5万元，其中2012年3月份前交给董招凤5股“16000元型”投资，共8万元，之后的是直接交给蒋某的，收到返利16.2万元，损失共计37.3万元；俞某丙、俞某丁讲到各自分别投资给董招凤3.2万元，各自均损失1.4万元；俞某戊投讲到资给董招凤7股“16000元型”投资，其中2股，共3.2万元是董招凤垫付的，后来又投了5股“16000元型”投资，其中2股是�女儿的，1股是他人的，没拿过返利，后董招凤退还给其4.4万元。
3、证人蒋某、张某甲的证言，证实蒋某向董招凤宣称其与温州老板合作收购濒临破产的中小企业进行资产重组需融资，并许以一定期限后返还高额回报，其中“16000型”投资返利项目为：每16000元作为1股投资，经过65天后投资人在一年内每月均可以领取返利9000元。“72000元型”和“4100元型”投资返利项目与上述方式类似，董招凤是“4100元型”投资返利项目的发起者和组织者。董招凤等人通过宣某，让群众投资，并将他们自己团队的钱集中后投资到蒋某处。张某甲曾经手向董招凤发放返利。
4、借条，证实蒋某就投资损失情况向张某乙、俞某甲、吴某、陈某等人分别出具了借条。
5、收条，证实董招凤向王某乙等部分被害人退赃情况，其中王某乙收到董招凤退赃4.2万元，朱某收到董招凤退赃8万元。
6、扣押物品、文件清单、账本，证实董招凤被扣押的账本及账本所记录的投资人员、金额情况。
7、书面通知、董招凤写给张某乙的信件、张某乙记录投资人员及金额等的账本，证实董招凤要求张某乙等人加强投资项目的推广及奖惩措施；张某乙向他人所收取的资金情况、损失情况等。
8、报案人自述登记表、资金投入及回报明细表，证实各被害人自述的投资及返利、损失情况。
9、起诉书、判决书，证实蒋某、张某甲因非法集资已被追究刑事责任。
10、情况说明，证实部分投资人员无法查证；户籍证明及人口信息，证实被告人董招凤及被害人、证人身份情况；到案经过，证实被告人董招凤被抓获情况。
上述证据均经庭审质证，证据间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人董招凤非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收�众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人董招凤在本案非法吸收公众存款犯罪活动中积极主动，不宜认定为从犯。被告人董招凤主动向公安机关投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董招凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2017年9月26日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、对被告人董招凤非法吸收公众存款犯罪所得的财物予以追缴并返还各被害人（详见所附被害人损失一览表）。
如不服本判决，可在接到判决书�第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张晓平
人民陪审员 陆文伟
人民陪审员 杜文华
二〇一四年四月十一日
书 记 员 陈 颖