安徽省阜阳市颍东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第00228号
公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。
被告人傅某，男，1970年12月26日出生于甘肃省白银市，汉族，无业，住甘肃省白银市白银区。
被告人李某，男，1986年5月15日出生于江西省南昌市，汉族，无业，住江西省南昌市东湖区。
被告人王某，男，1976年10月20日出生于湖北省武汉市，汉族，无业，住武汉市新洲区。
辩护人王金科、向冲，湖北德铭律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1984年8月8日出生于贵州省岑巩县，苗族，无业，住贵州省岑巩县。
被告人吴某，男，1990年1月22日出生于江苏省常州市，汉族，无业，住江苏省常州市武进区。
辩护人管正平，安徽法汇律师事务所律师。
被告人翟某，男，1973年8月3日出生于江苏省徐州市，汉族，无业，住江苏省沛县。
上列被告人傅某因涉嫌犯非法拘禁罪和信用卡诈骗罪，被告人李某、王某、杨某某、吴某、翟某因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年6月13日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年7月19日被宣布逮捕，现羁押于阜阳市看守所。
阜阳市颍东区人民检察院以阜东检公诉刑诉（2014）176号起诉书，指控被告人傅某犯非法拘禁罪和信用卡诈骗罪，被告人李某、王某、杨某某、吴某、翟某犯非法拘禁罪，于2014年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派代理检察员严明明、李敏出庭支持公诉，被告人傅某、李某、王某及其辩护人王金科、杨某某、吴某及其辩护人管正平、翟某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年6月，为使被害人向某乙、于某加入传销组织，被告人傅某、李某、王某、杨某某、吴某、翟某非法限制被害人向某乙人身自由七日，限制被害人于某人身自由六日，期间傅某等人对向某乙、于某实施殴打。被告人傅某利用信用卡恶意透支19975.97元，数额较大。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了六被告人，宣读了六被告人在侦查机关的供述，被害人向某乙、于某的陈述，证人向某甲、黄某、魏某甲、苏某甲、沈某等人的证言；出示了书证接受刑事案件登记表、户籍证明、情况说明，阜阳市公安局颍东分局侦查人员依法制作的现场勘验检查笔录、辨认笔录、指认现场笔录、示意图及照片等相关证据。据此，公诉机关认为，六被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人傅某利用信用卡恶意透支19975.97元，数额较大，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项的规定，应当数罪并罚，以非法拘禁罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。庭审中公诉人建议：对被告人傅某犯非法拘禁罪在有期徒刑一至两年的幅度内量刑，犯信用卡诈骗罪在有期徒刑一至两年的幅度内量刑，并处罚金。数罪并罚在有期徒刑两至三年的幅度内量刑，并处罚金。对被告人李某犯非法拘禁罪在有期徒刑一至两年的幅度内量刑。对其余四被告人在有期徒刑六个月至一年六个月的幅度内量刑。
被告人傅某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。
被告人李某对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实提出异议，辩解其没有参与殴打被害人。
被告人王某对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实提出异议，辩解其没有参与殴打被害人。其辩护人认为：被告人王某本身没有人身自由，受胁迫参与看管被害人，系偶犯、初犯，建议对被告人王某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人杨某某对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实提出异议，辩解其也是受害人，参与看管于某时间短，没有参与看管向志平，没有参与殴打被害人。
被告人吴某对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实提出异议，辩解其没有参与殴打被害人。其辩护人认为：被告人吴某本身没有人身自由，受挟迫参与看管被害人，系偶犯、初犯，建议对被告人吴某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人翟某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：
一、非法拘禁罪
1、2014年2月，被告人傅某、李某、王某、杨某某、吴某、翟某等人先后来到阜阳，后在阜阳市颍东区厦门商业广场南区2号楼301室租房，从事非法传销活动。2014年6月5日向某乙乘火车到阜阳寻找其堂哥向某甲。后向某甲与翟某将向某乙从阜阳火车站接到颍东区向阳南路厦门商业广场南区2号楼301室。进入室内后，向某乙发现该出租房为传销窝点，不愿加入，并明确要求离开。此时被告人傅某、李某安排传销人员将向某乙手机、银行卡等物品搜走，并安排传销人员为其讲课。为防止向某乙逃跑，被告人傅某、李某安排传销人员王某、杨某某、吴某、翟某对向某乙采取24小时不间断看管，期间傅某等人对向某乙实施殴打。2014年6月12日，被害人向某乙趁机向楼下求救，后被民警解救。
2、2014年6月6日，被害人于某应其网名为“萍儿”的网友邀请，从南京乘坐火车到阜阳。“萍儿”从阜阳火车站将于某接到阜阳向阳南路厦门商业广场2号楼301室的租房处。为使被害人于某加入该传销组织，被告人傅某、李某安排王某、吴某、杨政远等人对于某24小时不间断看管，期间王某等人对于某实施殴打。直至2014年6月12日，被害人于某被民警解救。
上述事实，有以下证据证实：
1、物证：侦查人员依法扣押被告人傅某等人传销材料等物证照片，证实六被告人从事非法传销活动。
2、书证：
（1）受案登记表，证实2014年6月12日8时许，被害人向某乙报案称其于2014年6月5日15时许，被网友带至传销窝点后，窝点内的传销人员将其非法拘禁至6月12日晚8时许。
（2）户籍证明，证实六被告人具有完全刑事责任年龄。
3、被害人陈述
（1）被害人向某乙的部分陈述，证实他有一个堂哥叫向某甲。2014年6月5日他坐火车来到阜阳找向某甲。向某甲和一个称为“翟老板”的人将他带到传销窝点。他的手机、项链、钱包等物品全部被搜走了。他先后被打过三次，时间是6月5日刚去到时、去到三四天的时候。6月10日，因为不听话，上来6个人打他。“刘导”掐住他的脖子把他推到墙角，其他人用脚往他身上踢。限制他人身自由的人是“刘导”安排的。
（2）被害人于某的部分陈述，证实在2014年6月6日早上，他坐火车来到阜阳，到了阜阳之后，“萍儿”到火车站将其接到一个屋子里。有人对他搜身，把他身上的手机、钱、银行卡和证件全部搜走了。2014年6月10日早上8点到9点左右的时候，因意见不合有人打他，当时“王老板”也打了。他多次向“赖老板”、“吴老板”、“王老板”、“杨老板”表达过要走，但是不让走。看管他最多的是“赖老板”、“吴老板”、“王老板、“杨老板”。
4、证人证言
（1）证人向某甲的部分证言：证实向某乙是被他骗过来做传销的，“刘导”和“马导”安排了“王老板”、“吴老板”、“杨老板”、“翟老板”24小时轮流看管。除了向某乙之外还有一个叫于某的男孩，他比向某乙晚来一二天，来了之后也是“刘导”和“马导”安排人24小时看着不让出去。
（2）证人黄某的部分证言，证实2013年11月份，他被网友骗到租住屋，被迫去听“天津天狮有限公司”的传销课。他购买了两套产品，每套2800元。
（3）证人魏某甲的部分证言，证实她被男网友带到阜阳的，她就负责洗衣做饭。最近来了一个姓向的和一个姓于的两个男子。门是上锁的，窗户是防盗窗，平时钥匙都是姓翟的拿着。
（4）证人苏某乙的部分证言，证实他是2014年5月31日来阜阳见女网友。来了之后被带到颍东区向阳南路厦门商业广场南区2号楼301室，他的手机、银行卡、身份证都给收走了。之后来过一个姓于的和姓向的。因为姓于的一直想跑。他们一直看着他，24小时都有人跟着，就是吃饭、睡觉、上厕所都有人看着他，看人的都是“刘导”和“马导”安排的。姓向的比姓于的早来有一两天，主要是“王老板”、“吴老板”、“赖老板”、“顾老板”、“李老板”轮流看。
（5）证人沈某的部分证言，证实她是被网友骗来的，来到后她的手机和随身的东西都收了，天天上课，都是讲一些商业故事。她买了一套“天狮”的产品2800元，但是没有见到产品。最近来了一个姓于的和姓向的两个男子。
5、被告人的供述与辩解
（1）被告人傅某的供述，证实他这个传销组织有16人，女的4个，3个是老板；男的有12人，两个领导，一个“刘导”、一个“马导”，8个老板，3个新人。他称自己是“刘导”，“马导”是李某。女老板分别是魏某乙、沈某、顾学英。男老板分别是黄云建、赖新良、王某、吴某、翟某、杨某某、向某甲、苏某乙，新人是向某乙、于某、周国琴。三个新人向某乙是5号来的，于某和周国琴是6号来的。向某乙要离开，他和“翟老板”、“王老板”上前把他按住不让他动，于某是“萍姐”介绍来的。新人刚到的时候要看三四天，房门是反锁的，上厕所也要有人跟着，晚上睡觉时是并排着睡，两个老板中间一个新人，防止他们夜里逃跑。
（2）被告人李某的部分供述，证实他本人称自己是“马导”。刚当上领导才一个多月，主要是负责配合“刘导”的工作。他安排“翟老板”平时拿钥匙开关门，还让“王老板”、“杨老板”、“吴老板”培训新人。培训新人就是让老板24小时陪着新人吃饭、睡觉、上厕所、打电话。几天前来了两个新人。一个叫向某乙，一个叫于某。这两个新人都是“刘导”安排的几个老板轮流24小时看着的。
（3）被告人王某的供述，证实他是五月初从湖北武汉被女网友骗到阜阳这个传销窝点的。他花了8000多元买了三套产品。两个新人一个叫向某乙、一个叫于某，还有“刘导”、“马导”他俩是负责人。其他人叫他“王老板”。
（4）被告人杨某某的供述，证实他是2014年4月8日为见女网友张芳来的阜阳。大概有十几天时间他接受了传销。他主要是干家务，于某来了后被24小时看管，他还陪过于某睡过两夜觉。于某在刚来的时候想跑，刚往门口跑的时候就被他和“王老板”、“吴老板”等人按在地上了，把他的手机、钱包、银行卡、身份证全搜走了，接着就让于某听课。他看见“王老板”对于某实施殴打过，是用拳头往于某腿上打的。还有一个姓向的，上课时姓向的冲出去要走，他和“龙老板”、“吴老板”、“王老板”就把姓向的按在地上了，并对姓向的拳打脚踢。
（5）被告人吴某的供述与辩解，证实他是今年5月21日下午来阜阳会女网友的，来到这里大约听了有一个星期的课，后来就成为其中的一员了。向某乙是五六天前来这里的，一直被看管着。
（6）被告人翟某的供述，证实于某和向某甲的堂弟他们两个人到这里有五六天左右，“刘导”、“马导”负责管理。还有“吴老板”、“杨老板”、“王老板”。“刘导”、“马导”平时出入是自由的，新人是不能出去的。门上的钥匙，白天在他这儿放着，晚上门就锁着，钥匙有时在他身上，有时放在桌子上。门上的钥匙是“马导”给的。只要“刘导”和“马导”让新人出去，他都会让他们出去的。
6、辨认笔录、勘验笔录、示意图及照片等
（1）辨认笔录
①被害人向某乙的辨认笔录，证实他于2014年6月12日在阜阳市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出翟某、吴某、杨某某、王某、傅某就是殴打并限制其人身自由的人。
②被告人王某的辨认笔录，证实他于2014年6月13日在阜阳市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出傅某就是“刘导”，翟某就是“翟老板”，吴某。辨认出向某乙、于某就是被非法拘禁的人员。
③被告人杨某某的辨认笔录，证实他于2014年6月13日在阜阳市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出翟某、吴某、王某、傅某是参与非法拘禁向某乙、于某的人员。
④证人向某甲的辨认笔录，证实他于2014年6月13日在阜阳市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出傅某就是“刘导”，翟某就是“翟老板”、吴某就是“吴老板”、李某就是“马导”、杨某某就是“杨老板”、王某就是“王老板”、于某就是其陈述的“于昆”。
⑤被害人于某的辨认笔录，证实他于2014年6月12日在阜阳市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出翟某、吴某、杨某某、王某、傅某就是殴打并限制其人身自由的人。
⑥证人沈某的辨认笔录，证实她于2014年6月13日在阜阳市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出于某、向某乙就是被非法拘禁的人员，傅某就是“刘导”，李某就是“马导”，翟某就是“翟老板”，王某就是“王老板”。
⑦证人魏某乙的辨认笔录，证实她于2014年6月13日在阜阳市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出于某、向某乙就是被非法拘禁的人员，傅某就是“刘导”、李某就是“马导”、翟某就是“翟老板”。
⑧证人苏某甲的辨认笔录，证实他于2014年6月13日在阜阳市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出翟某、吴某、王某、李某、傅某是参与非法拘禁向某乙、于某的人员。
⑨被告人李某的辨认笔录，证实他于2014年6月13日在阜阳市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出翟某、吴某、王某、杨某某、傅某是参与非法拘禁向某乙、于某的人员。
⑩被告人翟某的辨认笔录，证实他于2014年6月13日在阜阳市市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出吴某、王某、杨某某是参与非法拘禁向某乙、于某的人员。
⑪被告人吴某的辨认笔录，证实他于2014年6月13日在阜阳市公安局向阳路派出所，从侦查人员提供的一组12张不同男性照片中，混杂辨认出翟某、杨某某、傅某是参与非法拘禁向某乙、于某的人员。
（2）现场勘验笔录、示意图及照片，证实案发现场位于阜阳市颍东区厦门商业广场南区2号楼一单元301室就是非法拘禁的现场，该房为三室一厅结构，窗户均安装有防盗窗。
关于六被告人及被告人王某、吴某的辩护人提出在向某乙、于某非法拘禁期间，未殴打被害人向某乙、于某的辩解、辩护意见。经查，向某乙、于某被非法拘禁期间均遭被告人傅某、王某、吴某等人殴打，有被害人向某乙、于某的陈述，被告人杨某某在侦查阶段的供述，被告人李某、吴某在庭审中的供述予以证明，足以认定。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
二、信用卡诈骗罪
2010年7月13日，被告人傅某在甘肃省银光集团上班期间，从中国工商银行白银分行申请办理了一张透支额度为20000元的信用卡。自2012年8月至2013年1月，傅某先后使用该信用卡取现及透支消费共计19975.97元。后经中国工商银行白银分行的工作人员多次催收，被告人傅某仍未还款，并更换联系方式。2013年12月23日，中国工商银行白银分行报案至甘肃省白银市公安局银光派出所，遂案发。
上述事实，有以下证据证实：
1、书证
①受案登记表、报案材料，证实2013年12月23日，工商银行白银分行客户经理贾某报警称，银光公司职工傅某用工商银行白银分行信用卡透支19975.97元，多次催要不还。
②傅某身份证复印件、工作证及信用卡办理申请单，证实傅某于2010年7月13日申请办理中国工商银行白银分行的信用卡。
③傅某工行信用卡（卡号42×××51）消费清单，证实被告人傅某使用卡号42×××51工行信用卡自2012年8月至2013年1月，透支消费共计19975.97元。
④中国工商银行白银分行催收电子记录单，证实中国工商银行白银分行自2012年10月9日至2013年9月22日，多次向傅某催收信用卡透支的款项。
2、证人贾某的证言，证实他是中国工商银行白银分行的客户经理，2010年7月13日，银光公司职工傅某在该行办理一张信用卡，卡号为42×××51，该卡透支额度20000元，自2012年8月3日起至2013年1月26日，傅某持该卡多次消费和取现透支19975.97元，该行多次催要，开始傅某答应还款，但一直没有还款，后来催要，傅某电话停机。
3、被告人傅某的部分供述与辩解，证实他办过一个工行的信用卡，是在白银市银光公司上班的时候办的，大概是2010年办的，他知道信用卡是可以用来透支消费的，他用这张卡消费买东西了，也取现金了，一共透支了10000多元钱没有还。
本院认为：被告人傅某、李某、王某、杨某某、吴某、翟某为迫使他人加入传销组织，分别非法剥夺被害人向某乙、于某人身自由七日、六日，并具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予从重处罚。公诉机关指控的犯罪罪名成立，本院予以支持。
本案系共同故意犯罪，被告人傅某、李某组织、指挥其余被告人实施犯罪，起主要作用，是主犯，依法应当按其二人组织和指挥的全部犯罪处罚。被告人王某、杨某某、吴某、翟某受被告人傅某、李某指使，非法剥夺被害人人身自由，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。
关于被告人王某、吴某的辩护人提出被告人王某、吴某在共同犯罪中是胁从犯，同时也是受害者，依法应当从轻、减轻或者免除处罚等辩解意见，经查，在非法拘禁被害人向某乙、于某过程中，没有任何证据显示其是受到胁迫，上述辩护意见与事实不符，不予采纳。关于被告人王某、吴某的辩护人建议对被告人王某、吴某适用缓刑的辩护意见，经查，王某、吴某参与非法拘禁两名被害人长达数天，严重损害了他人的人身权利和自由，其行为具有一定的社会危害性，不属于情节轻微、危害不大的情形，不宜适用缓刑，该辩护意见，本院不予采纳。
被告人傅某以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支19975.97元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
综上，对被告人傅某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第一百九十六条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人李某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，对被告人王某、杨某某、吴某、翟某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人傅某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月13日起至2016年12月12日止）。
二、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月13日起至2016年2月12日止）。
三、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月13日起至2015年10月12日止）。
四、被告人杨某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月13日起至2015年10月12日止）。
五、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月13日起至2015年10月12日止）。
六、被告人翟某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月13日起至2015年10月12日止）。
七、对被告人傅某恶意透支的本金19975.97元予以追缴。
上述罚金及追缴款项于判决生效后三十日内履行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 苏金麟
审 判 员 王华荣
人民陪审员 李 昭
二〇一四年十二月八日
书 记 员 李子瑾
附本案有法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。