广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）茂电法刑初字第240号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人蔡某东，因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月13日被羁押，同年3月14日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人许幸，广东海法律师事务所律师。
辩护人文静，广东海法律师事务所律师。
电白区人民检察院以电检诉刑诉（2014）300号起诉书指控被告人蔡某东犯诈骗罪，于2014年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。电白区人民检察院指派代理检察员邬玉美出庭支持公诉，被告人蔡某东及辩护人文静到庭参加诉讼。现已审理终结。
电白区人民检察院指控，2013年7月23日至2013年7月24日，被害人黄某红接到手机号码为15626XX****打入电话，电话中一名男子自称是被害人黄某红的儿子刘某江，说其酒后驾车发生交通事故被公安机关抓住，要交钱处理才能放人，并提供了中国邮政储蓄银行卡62109859100XXXXXX98，户名为周杰的账号给黄某红，被害人黄某红信心为真，先后将人民币86500元汇入账户62109859100XXXXXX98内。随后，被告人蔡某东接到阿董电话称诈骗成功的钱已经汇入中国邮政储蓄银行信用卡62109859100XXXXXX98内，蔡某东即打电话通知蔡某龙到银行取出诈骗款，并以提取诈骗款的50%作为提成给蔡某龙，蔡某龙持银行信用卡将诈骗款取出后扣除提成后，将诈骗款汇入蔡某东指定的银行账号。
公诉机关就指控的事实向法庭提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行账户清单、汇款凭证、手机通话清单等证据材料，认为被告人蔡某东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人蔡某东辩护，其没有参与诈骗，只是提供卡给蔡某龙。
辩护人文静辩称，1、公诉机关指控被告人蔡某东诈骗85000元的事实不符；2、蔡某东在犯罪中作用较小，起辅助作用，是从犯；3、蔡某东是初犯，无前科，且认罪态度好，有表现；综上，建议从轻、减轻处罚。
经审理查明2013年7月23日9时许，电信诈骗人员用15626XX****手机拨打被害人黄某红的18948XXXX77号手机，谎称是黄某红的儿子“刘某江”，说酒后发生交通事故被公安机关抓获，要交钱处理才能放人，黄某红信以为真，电信诈骗人员向黄某红提供了户名为周杰在邮政储蓄银行湛江市文明中路支行开户的62109859100XXXXXX98号账户。7月23日，黄某红在邮政储蓄银行电白支行汇款分别汇款人民币3000元、6000元、10000元共19000元到户名为周杰的62109859100XXXXXX98号账户。当天电信诈骗人员持该账号的银行卡分别在邮政储蓄银行电白博贺、龙山、麻岗支行分多次将部分款取走，在麻岗支行将1900元转账到户名为ＸＸ在邮政储蓄银行高州市支行开户的62159959220XXXXXX31号账户，再将1900元取走；7月24日，黄某红在邮政银行电白支行汇款人民币15500元到户名为周杰的6210985910000828598号账户，当天上午，被告人蔡某东提供该账户的银行卡给蔡某龙（另案），指使蔡某龙到农业银行电白博贺支行ATM柜员机取款。10时41分至43分期间，蔡某龙持该账号的银行卡在农业银行电白博贺支行ATM柜员机四次分别取款人民币5000元、5000元、5000元、300元，共将款15300元取走，因此获得非法利益4000元；7月24日，黄某红又在邮政银行电白中心台支行汇款人民币28000元到户名为周杰的62109859100XXXXXX98号账户。当天，电信诈骗人员持该账号的银行卡在邮政银行电白麻岗支行将款转到名为郑玉峰在邮政储蓄银行江门市朱紫支行开户的6210985810XXXXXX29号账户，再在邮政储蓄银行电白树仔支行分多次将28000元取走；7月24日，黄某红又在邮政银行电白中心台支行汇款人民币15000元到户名为周杰的62109859100XXXXXX98号账户。当天，电信诈骗人员持该账号的银行卡在邮政储蓄银行电白博贺支行将14900元转账到户名为王志接在邮政储蓄银行电白博贺支行开户的62109859230XXXXXX35号账户，分多次将14900元取走。2014年3月13日，公安民警在电白县树仔镇上海尾村路口将蔡某东抓获。
以上事实有如下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对黄某红被诈骗案立案侦查手续。
2、抓获犯罪嫌疑人蔡某东的经过，证实被害人黄某红于2013年7月25日报案被电话诈骗后，经侦查，抓获提取诈骗款犯罪嫌疑人蔡某龙，经蔡某龙供认其所持信用卡是蔡某东提供。2014年3月13日，公安民警在电白县树仔镇上海尾村路口将蔡某东抓获。
3、电白县公安局电公（刑）调证字（2013）295号调取证据通知书、62109859100XXXXXX98号账户开户资料及交易流水清单。主要内容是：户名为周杰的62109859100XXXXXX98号账户在邮政储蓄银行湛江市文明中路营业所开户。该账户2013年7月23日由邮政储蓄银行电白支行汇入3000元，同日在邮政储蓄银行电白博贺支行ATM柜员机取走；7月23日由邮政储蓄银行电白支行汇入6000元，同日在邮政储蓄银行电白龙山支行ATM柜员机取走；7月23日由邮政储蓄银行电白支行汇入6000元，同日在邮政储蓄银行电白麻岗支行ATM柜员机分转出1900元，余下4000多元分多次取走；7月23日由邮政储蓄银行电白支行汇入10000元，同日在邮政银行电白麻岗支行ATM柜员机转走；7月24日由邮政储蓄银行电白支行汇入15500元，同日跨行多次取走；7月24日由邮政储蓄银行电白中心台支行汇入28000元，同日在邮政储蓄银行电白麻岗支行ATM柜员机转走；7月24日由邮政银行电白中心台支行汇入15000元，同日在邮政储蓄银行电白博贺支行ATM柜员机转走14900元。
4、电白县公安局电公（刑）调证字（2014）160号调取证据通知书、农业银行自助设备日交易流水清单。主要内容是：户名为周杰的62109895100XXXXXX98号账户于2013年7月24日10时41分至10时43分在农业银行电白博贺支行ATM柜员机三次分别取款5000元、5000元、5000元、300元，共取款15300元。
5、电白县公安局电公（刑）调证字（2013）299号调取证据通知书（调取银行卡62109859100XXXXXX98号于2013年7月24日在农业银行电白博贺支行ATM柜员机取款视频）、被告人蔡某龙签认银行ATN柜员机取款的视频截图照片。主要内容是：蔡某龙签认ATM柜员机的视频截图照片是其于2013年7月24日10时40至10时42分在农业银行电白博贺支行ATM柜员机提取诈骗赃款时被拍摄的。
6、电白县公安局电公（刑）调证字（2013）193号调取证据通知书、户名为周杰的62109859100XXXXXX98号账户交易流水清单。主要内容是：户名为周杰的62109859100XXXXXX98号账户2013年7月23日在邮政储蓄银行电白支行转入3000元，当天在邮政储蓄银行电白博贺支行分多次卡取；7月23日在邮政储蓄银行电白支行转入6000元，当天在邮政储蓄银行电白龙山支行三次卡取，每次2000元；7月23日在邮政储蓄银行电白支行转入6000元，当天在邮政储蓄银行电白麻岗支行二次卡取，每次2000元，转出1900元到62159959220021600331号账户；7月23日在邮政储蓄银行电白支行转入10000元，当天在邮政储蓄银行电白麻岗支行转账到621599592200XXXXXX31号账户；7月24日在邮政储蓄银行电白支行转入15500元，当天跨行分别取款5000元、5000元、5000元、300元；3月24日在邮政储蓄银行电白中心台支行转入28000元，当天在邮政储蓄银行电白麻岗支行转账到6210985810XXXXXX29号账户；7月24日在邮政储蓄银行电白中心台支行转入15000元，当天在邮政储蓄银行电白博贺支行转账14900元到6210985923001178335号账户。
7、电白县公安局电公（刑）调证字（2014）19号调取证据通知书及621599592200ＸＸＸＸＸＸ31、6210985810ＸＸＸＸＸＸ29、62109859230ＸＸＸＸＸＸ35号账户交易明细清单。主要内容是：邮政储蓄银行户名为ＸＸ的621599592200ＸＸＸＸＸＸ31号账户2013年7月23日由6210989510000828598号账户从邮政储蓄银行电白麻岗支行转入1900元，当天在麻岗支行取走；邮政储蓄银行户名为ＸＸ的621599592200ＸＸＸＸＸＸ31号账户2013年7月23日由62109895100ＸＸＸＸＸＸ98号账户从邮政储蓄银行电白麻岗支行转入10000元，当天五次在麻岗支行取走，每次2000元；邮政储蓄银行户名为郑玉峰的6210985810ＸＸＸＸＸＸ29号账户2013年7月24日由62109895100ＸＸＸＸＸＸ98号账户从邮政储蓄银行电白麻岗支行转入28000元，当天在邮政储蓄银行电白树仔支行卡支取，转出7860元到62218858910ＸＸＸＸＸＸ76号账户；邮政储蓄银行户名为王志接的62109859230ＸＸＸＸＸＸ35号账户2013年7月24日由62109895100ＸＸＸＸＸＸ98号账户从邮政储蓄银行电白博贺支行转入14900元，当天在邮政储蓄银行电白博贺支行分八次取走。
8、电白县公安局电公（刑）调证字（2013）196号调取证据通知书、调取证据清单、邮政储蓄银行转账凭单。主要内容是：2013年7月23日，黄某红在邮政储蓄银行电白支行分别汇款3000元、6000元、10000元到户名为周杰的62109859100ＸＸＸＸＸＸ98号账户；7月24日汇款15500元到该账户；7月24在邮政储蓄银行电白中心台支行分别汇款28000元、15000元到该账户。六次共汇款77500元到该账户。
9、电白县公安局电公（刑）调证字（2013）130号调取证据通知书、15626ＸＸＸＸ28号手机的通话清单。主要内容是：2013年7月23日至24日，电信诈骗人员的15626ＸＸＸＸ28号手机与被害人黄某红的18948ＸＸＸＸ77号手机有多次通话。
10、证人蔡某龙证言及辨认笔录。主要内容是：2013年7月24日10时许，蔡某东打电话给我说成功诈骗到一笔80000多元，被骗事主已经将钱分别汇到蔡仁东的两张银行卡（一张是农业银行银行卡，卡号忘记了，另外一张是邮政储蓄银行户名为周杰的62109859100ＸＸＸＸＸＸ98号卡），叫我到银行取款，给5%提成。我即到农业银行电白博贺支行柜员机取赃款，首先将农业银行卡插入柜员机，发现有约50000多元，取出15000元，然后将剩下的35000元转账到蔡某东使用的一张邮政银行卡（帐号忘记了）。接着我将62109859100ＸＸＸＸＸＸ98号银行卡插入柜员机，发现有30000元，取了约20000元，然后将剩下的10000元转账到蔡某东的银行卡。后我离开农业银行博贺支行柜员机，去到邮政储蓄银行博贺支行的柜员机将之前在农业银行博贺支行转账的35000元从中取出4000元作为我的提成后，再将剩余的31000元汇入了蔡某东的银行卡中。我一共帮蔡某东到银行的柜员机取款约80000元，得到4000元提成。蔡某龙从照片中辨认出蔡某东。
11、被害人周某红陈述。主要内容是：2013年7月23日9时30分，我18948ＸＸ****手机接到一名男子用15626ＸＸＸＸ28号手机打来的电话，谎称是我的儿子刘某江，说在东莞市酒后驾车被抓住，要罚款才能放人，并叫我将钱汇到邮政储蓄银行户名为周杰的62109895100ＸＸＸＸＸＸ98账户。我信以为真，就到水东镇厂前路的邮政储蓄银行分五次共汇款28000元到该账户。24日9时，该男子又打来电话说还要几万元赔偿医药费，我借到58500元后到邮政储蓄银行电白中心台支行分三次汇到该账户。后发现受骗报警。
12、被告人蔡某东供述录及辨认笔录。主要内容是：2013年7月下旬的一天，我接到“阿董”的电话，说骗到80000多元，事主已将款汇进一张农业银行的银行卡和一张户名为周杰的邮政储蓄银行62109895100ＸＸＸＸＸＸ98号银行卡。当天上午，我打电话给蔡某龙帮忙取款，答应给蔡某龙5%的提成。蔡某龙帮我到农业银行电白博贺支行柜员机取款，蔡某龙到博贺支行的柜员机取款时告诉我卡里只有50000元，一次取不了那么多，得转去其他卡然后再取，蔡某龙从农业银行卡里取出15000元，然后将剩余的35000元转到我另外2张银行卡里。我再让蔡某龙查下邮政储蓄银行的银行卡，蔡某龙说卡里有30000元，我让蔡某龙取出20000元，将余下的10000元转到我卡里。约半个小时后，蔡某龙告诉我已经从邮政银行博贺支行将35000元取出来了，我对蔡某龙说按5%从骗到的80000元扣除提成，将剩余的31000元汇到我的账号上。照片辨认出本案的蔡某龙。
13、案发现场图、现场照片。主要内容是：记录被害人黄某红在电白县水东镇人民路邮政银行中心台支行及在水东镇厂前路邮政银行电白支行汇款的现场概貌。
上述证据，均由公诉机关提供，来源合法，经法庭审理质证、认证，予以确认。
本院认为，被告人蔡某东以非法占有为目的，结伙使用虚构的事实骗取被害人黄某红人民币77500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被害人黄某红被骗86500元，经查，被害人黄某红的汇款凭证证明，其分别六次将77500元汇进户名为周杰的62109859100ＸＸＸＸＸＸ98号账户，应认定黄某红被骗的是77500元，该指控数额证据不足，不予认定。辩护人文静辩称该指控诈骗数额与事实不符的意见成立，予以采纳。
被告人蔡某东得知电话诈骗得被害人钱款后，便提供户名为周杰的62109859100ＸＸＸＸＸＸ98号银行卡给蔡某龙到银行提取黄某红被诈骗的人民币15300元，该事实有该账户的农业银行自助设备日交易流水清单及取款的监控录像证明，同案人蔡某龙的证言指证，被告人蔡某东在公安机关也作了供认，且证据能互相印证，足以认定。被告人蔡某东辩护其不知诈骗事实的意见，据理不足，不予采纳。在共同犯罪中，蔡某东起次要作用，是从犯，依法可减轻处罚。辩护人文静辩称被告人蔡某东是从犯，无前科，建议从轻、减轻处罚的意见，经查属实，理由充分，予以支持。
根据被告人蔡某东犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人蔡某东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2016年3月12日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
审 判 长 倪 妍
人民陪审员 林国平
人民陪审员 欧 合
二〇一四年九月十八日
书 记 员 欧少红
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。