河南省兰考县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0225刑初330号
公诉机关河南省兰考县人民检察院。
被告人胡建华，男，汉族，小学文化，1977年3月2日出生，籍贯河南省漯河市，住址河南省漯河市源汇区。因涉嫌诈骗犯罪于2016年11月23日被方城县公安局刑事拘留，于2016年12月29日经方城县人民检察院批准逮捕，2016年12月29日由方城县公安局执行逮捕。2017年8月30日因犯诈骗罪被河南省方城县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，现在河南省南阳监狱服刑。2017年12月28日因涉嫌诈骗罪被兰考县公安局解回兰考审理。
河南省兰考县人民检察院以兰检诉刑诉〔2018〕308号起诉书指控被告人胡建华犯诈骗罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月27日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员孔浩出庭支持公诉，被告人胡建华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，1、2016年11月8日，被害人李某将被骗的117180元转入上游犯罪嫌疑人作案用的账户62×××84，胡洪林(已起诉)利用其办理的张小鹏名下商户编号为Z08000002215183、Z08000002215254、Z08000002215227的POS机依次刷卡48000元、48000元、21200元至张小鹏账户62×××26，以上117180元被胡洪林转入张卓亚账户62×××71、62×××40、62×××58、62×××81、62×××66、62×××69内，后胡洪林指使胡金召（已起诉）、胡建华、张卓亚（另案处理）等人在明知钱款是诈骗赃款的情况下，当日将117180元赃款取现后交予胡洪林，后由胡洪林交于上线犯罪嫌疑人。
2、2016年11月8日，被害人方某将被骗的98000元、92000元转入上游犯罪嫌疑人作案用的账户62×××54内，胡洪林利用其办理的杨娜名下商户编号为Z08000002214875、Z08000002215074的POS机依次刷卡49000元、49000元至杨娜账户62×××29，以上99800元被胡洪林转入张梦洁账户62×××11、62×××75、62×××83内，朱伟杰账户62×××19、62×××91内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人在明知钱款是诈骗赃款的情况下，仍将99800元赃款取现后交给胡洪林。
3、2016年11月9日，被害人的POS机依次刷卡14000元、48600元至李韶韶账户6212261702026071852，以上82600元被胡洪林转入张卓亚账户6120812430026678710、6221804910000733240、6215591702000924559、胡建华账户6217858000073205954内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人取款82600元，以上82600元赃款交给胡洪林。蒋某的POS机依次刷卡14000元、48600元至李韶韶账户6212261702026071852，以上82600元被胡洪林转入张卓亚账户6120812430026678710、6221804910000733240、6215591702000924559、胡建华账户6217858000073205954内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人取款82600元，以上82600元赃款交给胡洪林。将被骗的68600元、88200元依次转入上游犯罪嫌疑人作案用的账户的POS机依次刷卡14000元、48600元至李韶韶账户6212261702026071852，以上82600元被胡洪林转入张卓亚账户6120812430026678710、6221804910000733240、6215591702000924559、胡建华账户6217858000073205954内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人取款82600元，以上82600元赃款交给胡洪林。62×××58的POS机依次刷卡14000元、48600元至李韶韶账户6212261702026071852，以上82600元被胡洪林转入张卓亚账户6120812430026678710、6221804910000733240、6215591702000924559、胡建华账户6217858000073205954内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人取款82600元，以上82600元赃款交给胡洪林。、的POS机依次刷卡14000元、48600元至李韶韶账户6212261702026071852，以上82600元被胡洪林转入张卓亚账户6120812430026678710、6221804910000733240、6215591702000924559、胡建华账户6217858000073205954内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人取款82600元，以上82600元赃款交给胡洪林。62×××73的POS机依次刷卡14000元、48600元至李韶韶账户6212261702026071852，以上82600元被胡洪林转入张卓亚账户6120812430026678710、6221804910000733240、6215591702000924559、胡建华账户6217858000073205954内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人取款82600元，以上82600元赃款交给胡洪林。内，胡洪林利用其办理的杨娜名下商户编号为Z08000002214875的POS机刷卡20000元至杨娜账户的POS机依次刷卡14000元、48600元至李韶韶账户6212261702026071852，以上82600元被胡洪林转入张卓亚账户6120812430026678710、6221804910000733240、6215591702000924559、胡建华账户6217858000073205954内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人取款82600元，以上82600元赃款交给胡洪林。62×××29的POS机依次刷卡14000元、48600元至李韶韶账户6212261702026071852，以上82600元被胡洪林转入张卓亚账户6120812430026678710、6221804910000733240、6215591702000924559、胡建华账户6217858000073205954内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人取款82600元，以上82600元赃款交给胡洪林。，胡洪林利用其办理的李韶韶名下商户编号为Z08000002218432、Z08000002218582的POS机依次刷卡14000元、48600元至李韶韶账户6212261702026071852，以上82600元被胡洪林转入张卓亚账户6120812430026678710、6221804910000733240、6215591702000924559、胡建华账户6217858000073205954内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人取款82600元，以上82600元赃款交给胡洪林。
4、2016年11月9日，被害人吴某将被骗的110000元转入上游犯罪嫌疑人作案用的账户62×××75内，胡洪林利用其办理的杨娜名下商户编号为Z08000002214875、Z08000002215074的POS机依次刷卡11000元、49000元至杨娜账户62×××29内，以上60000元被胡洪林转入张卓亚账户62×××71、62×××59、62×××40、62×××10内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人在明知钱款是诈骗赃款的情况下，仍将60000元赃款取现后交给胡洪林。
5、2016年11月10日，被害人蔡某将被骗的158000元转入上游犯罪嫌疑人作案用的账户62×××00，胡洪林利用其办理的李韶韶名下商户编号为Z08000002218432的POS机刷卡8000元至李韶韶账户62×××52、利用胡洪林办理的贾欢欢名下商户编号为Z08000002217768、Z08000002217815、Z08000002218325的POS机依次刷卡49999.99元、50000元、49999.99元至贾欢欢账户62×××71内，以上158000元又被胡洪林转入胡建华账户62×××54、62×××19内，后胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人在明知钱款是诈骗赃款的情况下，仍将158000元赃款取现后交给胡洪林。
6、2016年11月10日，被害人林某将被骗的57096元、95472元转入上游犯罪嫌疑人作案用的账户62×××18内，胡洪林利用其办理的杨娜名下商户编号为z08000002214875刷卡30000元至杨娜账户62×××29内，又被胡洪林(已起诉)转入张卓亚62×××10、62×××40、62×××59内，当日胡洪林指使胡金召、胡建华、张卓亚等人在明知钱款是赃款的情况下，仍将30000元赃款取现后交给胡洪林。
上述事实，被告人胡建华在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人胡建华户籍信息、报案材料、受案登记表、立案决定书、案件来源、侦破报告、银行交易明细、刑事判决书、被害人李某、蒋某、蔡某、方某、吴某、林某陈述，同案犯胡金召、张克敏、胡红林供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡建华明知他人实施诈骗行为所得的赃款，而办理POS机和银行卡，多次进行取款后交上游罪犯，犯罪数额为547580元，情节严重，被告人胡建华的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，但现有证据不能证明被告人胡建华事先与诈骗分子有共同犯罪的意思联络，不宜认定诈骗罪的共犯，应结合被告人的主观犯意，予以定罪量刑。被告人胡建华自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人胡建华因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。结合被告人胡建华的犯罪数额及在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条之规定，判决如下：
一、被告人胡建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金70000元，与原判刑罚有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元，决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金80000元；
二、责令被告人胡建华退赔被害人损失，违法所得予以追缴。
（罚金限判决生效后十日内交纳。刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人胡建华的刑期自2016年11月23日起至2024年11月22日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马俊超
审 判 员 杨金亮
人民陪审员 赵尚义
二〇一八年七月六日
书 记 员 杨峰卫