福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）狮刑初字第1025号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人蔡宝治，女，1963年10月26日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省石狮市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月13日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2015）861号起诉书指控被告人蔡宝治犯诈骗罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年6月11日、10月14日公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派代理检察员尤鑫洋、刘斐璇出庭支持公诉，被告人蔡宝治到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2012年2月至3月间，被告人蔡宝治在石狮市南环路大埔路口其住处，谎称能帮忙办理厂房的房产证，以收取办证费用为由，骗取被害人李某某、伍某某夫妇的现金共计人民币150万元，后退还14万元。2、2013年3月至5月间，被告人蔡宝治在其住处，谎称其名下有石狮市湖光小区安置房出售，以收取定金、购房款为由骗取被害人吴某某、陈某某人民币197万元。公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等。公诉机关认为，被告人蔡宝治的行为已构成诈骗罪，犯罪数额特别巨大。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定依法判处。
法庭上，被告人蔡宝治对公诉机关指控的事实基本不持异议。
经审理查明，
1、2012年2月，被告人蔡宝治在石狮市南环路大埔路口其住处，向被害人李某某、伍某某夫妇谎称能帮忙办理厂房的房产证。同年2月至3月间，被告人蔡宝治以收取办证费用为由，先后多次骗取李某某、伍某某夫妇的现金共计人民币150万元，后退还14万元。
2、2013年3月，被告人蔡宝治在石狮市南环路大埔路口其住处，向被害人吴某某、陈某某谎称其名下有石狮市湖光小区安置房出售，并与吴某某、陈某某签订房屋买卖合同。同年3月至5月间，被告人蔡宝治以收取定金、购房款为由共骗取被害人吴某某人民币67万元、陈某某人民币130万元。
2014年10月13日，被告人蔡宝治在石狮市子芳路汇景豪庭1108室被公安人员抓获。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人伍某某陈述，证实其与丈夫李某某拥有一宗土地，登记在某名下，土地性质为工业用地，未办理厂房的房屋产权证。后来听朋友王某某称其堂弟王某甲说被告人蔡宝治经常为别人办理产权证。2012年初，王某某带他们一起到石狮市南环路大埔路口蔡宝治家里。蔡宝治说20天可以办下来产权证，最慢3个月也可以办下来，每亩地29万元，办完证后要给她30万元酬金，总计需要费用1955014元。同年2月17日至3月3日间，其通过李某某的建设银行转账69万元、拿现金11万元给蔡宝治，由王某某帮其分别借50万元、20万元汇款到蔡宝治儿子王某乙的账户，共拿给蔡宝治150万元。但是过了2、3个月产权证没有办下来，蔡宝治说正在办，到后来蔡宝治也不提办证的事，她说等房子卖掉就退钱。到2013年年底，其要去告蔡宝治，蔡就找人来说情，先后汇了3万、10万元过来。
2012年6月19日前后，蔡宝治说证快办下来，要其拿20万元借给她，其称等证办下来再说，蔡宝治说可以付三分利息，其就在担保公司帮她借了20万元，钱汇给蔡宝治后她写下借条。开始有支付利息，但一段时间后就没付了。直到2013年9月20日前后，蔡宝治才汇款20万元，之后又汇三次每次2万元作为利息，这些利息和20万元本金其都付给担保公司。借钱给蔡宝治是因为她说房产证快办下来了，希望早点把房产证拿到。
2、证人王某某证言，证实2011年底其介绍李某某夫妇通过其堂弟王某甲，委托被告人蔡宝治办理厂房的房产证。在石狮市南环路大埔路口蔡宝治家里，蔡宝治答应最晚3个月可以把证办出来，每亩办证费用29万元左右，总共办证费用160万元左右，让伍某某夫妇先拿150万元给她。伍某某说钱不够，让其帮借一些钱。其就向柯某某借50万元、向其侄子借20万元，由其作担保人，另外伍某某又汇了80万元给蔡宝治，150万元全部给蔡宝治后，过了3个月，蔡宝治没有把房产证办出来。过后蔡宝治找各种理由推脱。其是通过王某甲认识蔡宝治，王某甲5年前就说蔡宝治是在为别人办理房产证、土地证，抽取办证费，其不清楚蔡宝治是否有能力为别人办证。
3、证人王某甲证言，证实其听被告人蔡宝治说她在帮别人办理房产证、土地证，抽取办证费，如果有人要办证可以介绍给她。2011年的一天其与堂哥王某某闲聊时说到此事，王某某说他的结拜兄弟李某某有一块地要办房产证、土地证，问其是否可以办理，其就带王某某、李某某到蔡宝治在石狮市南环路大埔路口家里商谈。蔡宝治说可以办理，但还欠一些手续，李某某说他回去再想一下再决定是否要办理。后来李某某、王某某他们与蔡宝治如何商谈、怎么谈成办证的事其不清楚。过后其和王某某闲聊中听王说蔡宝治给李某某夫妇办理房产证收了150万元的费用。其不清楚蔡宝治是否有能力帮人办证。
4、证人柯某某证言，证实2012年2月17日，王某某说李某某办理房地产证件需要借钱3、4个月，每月利息三分，由王某某作担保。其和李某某、王某某都认识，就同意借钱，当天其让其儿子柯某甲向王某某提供的王某乙的工商银行账户汇款人民币50万元，次日李某某当面写了欠条。
5、收条3张、借条1张，办证费用明细1张、银行转账交易明细1张，企业法人营业执照（副本）1张，狮地灵国用（2010）第01326号国有土地使用权证2页，证实被告人蔡宝治以收取办证费用为由，向被害人李某某、伍某某夫妇共计收取人民币150万元的事实，并于2012年6月19日向伍某某借款人民币20万元。
6、中国工商银行个人业务凭证，证实柯某甲2012年2月17日向王某乙账户转入人民币50万元。
7、被害人陈某某陈述，证实2013年2月底，龚某某说被告人蔡宝治要卖湖光小区的房子，他要买一套，问其是否也要买。过两天，吴某某（其儿媳的妹妹）说也想买。同年3月1日，其和其女儿陈某甲及陈某乙、龚某某到曾坑往大埔村路口处蔡宝治家里，后来吴某某也来了。蔡宝治拿出其向黄某某购买2000多平方米的房产买卖合同，他们和蔡宝治谈好购买湖光小区的房子，决定购买6套大约960平方米的房子，每平方米4100元，总价3936000元，分4次付清，前3次每次100万元，第4次在办完过户手续后支付剩下的936000元。其和龚某某、吴某某一起和蔡宝治签订一份房产买卖合同，在合同上注明每人购买的套数。次日其转账40万元给龚某某，由龚某某拿给蔡宝治，当天蔡宝治有写一张收条，内容为收到其40万元、龚某某20万元、吴某某20万元、高名仁（陈白茹的丈夫）15万元，这张收条由吴某某保存。后其于同年3月2日、4月23日分别转账40万元、20万元给龚某某，蔡宝治都有写收条交给龚某某拿给其。同年5月，其要多买一套房子，就问蔡宝治还有没有房子，蔡宝治说有，说她除了黄某某的房子外，还向黄某甲买了550平方米的房子。同年5月13日，其在蔡宝治家里和蔡签订购买一套140平方米湖光小区房子的合同，分三期支付，前两期分别支付30万元、13万元，第三期在办完过户后支付剩下的14万元。签订合同时，其向蔡复印了一份蔡宝治向黄某甲购买湖光小区房子的合同，这次买房首期30万元其是直接转账到蔡宝治建行6227001833650315472的账户。蔡宝治说湖光小区最快2013年6月底交房，但到2014年4月，蔡宝治说她没有房子，要退钱但一直没有退。其共向蔡宝治付了130万元的购房款，其中100万元是转给龚某某的，由龚某某给蔡宝治，另30万元是直接转给蔡宝治的，这些钱蔡宝治都有写了收条。蔡宝治有说过她欠龚某某很多钱。
8、被害人吴某某陈述，证实2013年3月1日其和陈某某、龚某某3人在被告人蔡宝治位于石狮市南环路法院对面的家里，蔡宝治出示一张署名卖方为“黄某某”购方为蔡宝治的石狮市湖光小区安置房房产买卖合同给他们看，就和蔡宝治签订一份团购6套房产的买卖合同，其付给蔡宝治定金20万元。同月4日其又与蔡宝治签订一份购买一套150平方米的房子，交房日期与上次一样均在2013年6月。接着其在同年3月、4月间又陆续支付蔡宝治7笔购房款共80.5万元。交房期限到后，其向蔡宝治催交房子，蔡宝治称小区还没通知交房，到了同年12月，其得知湖光小区已有部分交房，就催促蔡宝治交房，蔡宝治又称要往后推，其怀疑蔡宝治是否有湖光小区的房产，就向黄某某求证，黄称他根本没有卖房子给蔡宝治。2014年春节期间，其和其他购房人找蔡宝治理论，蔡宝治承认从一开始就没有在湖光小区安置过房产，也没有向别人购买过房产。其向蔡宝治催讨已付的定金，蔡宝治说过一段时间会有房子，但至今没有归还定金。
9、证人龚某某证言，证实2012年蔡宝治向其女儿龚某甲共借钱150万元。2013年2月的一天，其听龚某甲说蔡宝治向石狮市湖光小区的一些安置户购买安置房转卖。其就将这信息告诉陈某某，陈某某表示很有兴趣，并说他女儿也要买，要了蔡宝治的电话号码。后来陈某某说他已经和蔡宝治谈好要团购6套，留一套给龚某甲。3月1日早上，陈某某开车载其到蔡宝治位于石狮市南环路大埔路口的家里，吴某某、陈某甲、陈某乙等人随后也到了。蔡宝治介绍说她与湖光小区的拆迁户黄某某是很好的朋友，她向黄某某买了湖光小区安置房960平方米要出售。蔡宝治出示她本人与黄某某签订的购房合同和一份黄某某《石狮市福辉路工程征地拆迁安置协议书》。因之前陈某某已经与蔡宝治谈好，其5人就与蔡宝治签订了共960平方米的房产买卖合同。签完后各人就各自付了第一期订金，其中陈某某40万元是转到其女儿龚某乙账户，让其转给蔡宝治，第二期是2013年4月11日40万元、4月22日20万元也都是这样，蔡宝治出具收条让其拿给陈某某。因蔡宝治欠其女儿龚某甲的钱，其应付给蔡宝治的钱就从借款中扣除。
10、证人陈某乙证言，证实2013年2月的一天，听其朋友陈某某说要向一个名为蔡宝治的人买石狮市湖光小区安置房，谈好每平方米4100元，其觉得便宜就想买一套。同年3月1日早上与陈某某、吴某某、龚某某到石狮市南环路大埔路口蔡宝治家里谈房价和订金的事情，4、5个人在合同上签了字，其也在合同左下方签“陈某乙一套”。其本人要交订金15万元，回家后与其丈夫高某某说了此事，让高名仁去交订金。2014年蔡宝治没房交付，高某某才说这15万元是从蔡宝治之前向他借的钱里扣除。
11、证人黄某某证言，证实2013年6、7月，其与被告人蔡宝治签订过一份交易安置房协议，将其在湖光小区的安置房卖给蔡宝治，蔡宝治明确说合同只做形式，如果其菲律宾的亲戚有汇款过来，才真正向其购房。但后来因蔡宝治连定金也没有支付，其就从蔡宝治处要回协议撕掉。
12、证人高某某证言，证实其妻子陈某乙和陈某某向蔡宝治购买湖光小区安置房，首付款15万元，因蔡宝治曾向其借款还欠75万元，首付款就从欠款中扣除，蔡宝治写了一张借款60万元的借条给其。
13、借条一张、收条一张，证实被告人蔡宝治向高某某借款的事实。
14、房屋买卖合同二份，第一份内容：甲方（蔡宝治）自愿将自己所有的座落于石狮市湖光小区（商品房）陆套（安置房）建筑面积960平方米卖给乙方（吴某某、陈某某、龚某某）使用；房屋每平方米人民币4100元，实际应收人民币3936000元，本合同签订时乙方应付购房定金100万元；其余款分三期付清，第一期4月30日付100万元、第二期交房时付100万元，第三期办过户证件完毕付余款936000元。被告人蔡宝治在甲方处签名，陈某某、龚某某、吴某某在乙方处签名。落款日期为2013年3月1日。
第二份内容：甲方（蔡宝治）自愿将自己所有的座落于石狮市湖光小区（商品房）一套（安置房）建筑面积150平方米卖给乙方（吴某某）使用；房屋每平方米人民币4100元，实际应收人民币610000元，本合同签订时乙方应付购房定金210000元；其余款分二期付清，第一期付15万元、第二期交房时付10万元，办完房产证时付15万元。被告人蔡宝治在甲方处签名，吴某某在乙方处签名。落款日期为2013年3月4日。
15、房产买卖合同一份，内容：甲方出卖人黄某甲，乙方买受人蔡宝治，甲方自愿将自己所有的座落于石狮市湖光小区（商品房）4套建筑面积550平方米，卖给乙方使用；双方协定房屋价每平方米3400元，分二期付清款项，第一期付人民币1870000元，第二期交房时付清。证实该合同系被告人蔡宝治伪造，用于欺骗被害人陈某某与其签订房屋买卖合同，从而骗取陈某某购房款的事实。
16、石狮市福辉路工程征地拆迁补偿安置协议书，证实石狮市土地收购储备发展中心与黄某某签订征收拆迁土地及房屋补偿安置协议。
17、工作说明，证实本案的侦破经过。户籍证明，证实被告人蔡宝治的身份等基本情况。
18、收条8张，证实被告人蔡宝治出具8张收条，共向吴某某收款人民币100.5万元的事实。中国民生银行支付业务回单凭证16张，证实吴某某向蔡宝治银行账户转账99万元（其中一笔21万元因账户少输入一个0转账未成功）、向蔡某某转账5万元。
19、被告人的供述，被告人蔡宝治在侦查阶段及法庭上，对其以收取办证费用为由骗取李某某、伍某某夫妇财物，以出售安置房为由骗取陈某某、吴某某财物的事实多次进行供述。其中共收取吴某某人民币100.5万元，有出具8张收条给吴某某，借条是吴某某所写由其签名的，但其中购房款为67万元左右，其余款项是其向吴某某的借款，有付给吴利息款11万元；收到陈某某购房款130万元，有写收条给陈某某；收到李某某、伍某某夫妇办证费用150万元，之后有退还14万元。
以上证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。
关于被告人蔡宝治骗取被害人吴某某购房款数额的认定。经查，吴某某报案陈述称被骗购房款共计人民币100.5万元，提供了相关汇款凭证及被告人蔡宝治出具的收条，蔡宝治在侦查阶段及法庭上始终供述其中只有67万元系购房款，其余款项系向吴某某的借款，并有支付利息给吴某某。因公诉机关指控蔡宝治对吴某某的犯罪数额为67万元，本院在公诉机关指控的范围内认定吴某某被骗的数额为人民币67万元。
本院认为，被告人蔡宝治以非法占有为目的，虚构事实骗取他人现金共计人民币3330000元，其行为已构成诈骗罪，犯罪数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡宝治归案后基本如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蔡宝治犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月13日起至2027年4月12日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴被告人蔡宝治违法所得人民币三百三十三万元，分别发还被害人李某某、伍某某一百三十六万元、陈某某一百三十万元、吴某某六十七万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈书雄
代理审判员 吴斌斌
人民陪审员 李岩生
二〇一五年十月二十一日
书 记 员 吴雪萍
本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。