安徽省怀远县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0321刑初460号公诉机关怀远县人民检察院。被告人黄定娟，男，1978年12月10日出生于湖南省双峰县，农民，住湖南省双峰县。2016年4月11日被湖南省双峰县公安局井字派出所抓获，2016年4月16日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年5月20日被批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。辩护人左增连，安徽卞和律师事务所律师。怀远县人民检察院以怀检刑诉（2016）426号起诉书指控被告人黄定娟犯诈骗罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2016年9月6日、10月19日公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员常胜出庭支持公诉，被告人黄定娟及其辩护人左增连到庭参加诉讼。现已审理终结。怀远县人民检察院指控：一、2012年4月25日10时许，被告人黄定娟伙同妻子肖平辉（另处）以办理虚假证件为名，先后使用手机与被害人江某（男，户籍所在地安庆市怀宁县金拱镇，现在安徽省合肥市蜀山区）联系并称可以为其办理虚假的房贷银行账户流水，让江某预先交办证费和保证金，骗取江某人民币2200元。二、2013年12月23日12时许，被告人黄定娟在界首市解放四大街北头一路边以帮助王某（男，住界首市）理财赚钱为由，使用手机联系王某汇款，后王某多次向黄定居提供的建设银行账户（作案银行卡号：62×××70）汇款，被骗人民币23000元。三、2014年9月14日11时许，被告人黄定娟伙同妻子肖平辉以办理贷款为名，使用手机与被害人徐某（男，户籍地安徽省阜南县，现租住于安徽省界首市）联系并称可以为其办证贷款，后让徐某预交办证费，后徐某向黄定娟提供的邮储银行账户多次汇款，被骗人民币15500元。四、2015年7月6日12时许，被告人黄定娟伙同妻子肖平辉以办理虚假证件为名，先后使用手机与被害人吴某（女，身份证号码：××，现在淮南市潘集区）联系并称可以为其办理虚假的儿童出生医学证明，让吴某预先交纳办证费和保证金，后吴某向黄定娟提供的建设银行账户（作案银行卡号：62×××04）和邮政储蓄银行账户（银行卡号：62×××69）汇款，被骗1000元。五、2015年8月14日，被告人黄定娟伙同妻子肖平辉以办理虚假证件为名，先后使用手机与被害人赵某（女，身份证号码：××，住安徽省凤阳县）联系，并称可以办理虚假的工商营业执照，让赵某预先交办证费和保证金，后赵某向黄定娟提供的建设银行账户(作案银行卡号：62×××04)多次汇款，被骗人民币7400元。六、2016年2月14日下午，被告人黄定娟伙同妻子肖平辉以制作虚假证件为名，先后使用手机与被害人万某（女，住怀远县陈集乡）联系，称可以为其办理假身份证，后让万某预先交纳办证费和保证金，后万某向黄定娟提供的邮政银行账户（银行卡号：62×××94）多次汇款，被骗人民币5200元。公诉机关针对上述指控事实，提供了相应证据证实。起诉认为，被告人黄定娟采取虚构事实的手段，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人黄定娟对公诉机关指控的罪名无异议及指控的第五起、第六起事实无异议，但辩解，第一起、第四起其妻子肖平辉未参与诈骗；第二起诈骗数额这么多；第三起其未诈骗。辩护人辩称，被告人黄定娟在第二起诈骗的数额只是2000元，另三张建设银行的交易凭证无印章，不能作为本案的证据。被告人黄定娟系坦白，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、2012年4月25日10时许，被告人黄定娟伙同妻子肖平辉（另处）以办理虚假证件为名，先后使用手机与被害人江某（男，户籍所在地安徽省安庆市，现在安徽省合肥市蜀山区）联系并称可以为其办理虚假的房贷银行账户流水，让江某预先交办证费和保证金，骗取江某人民币2200元。上述事实，公诉机关提供相应的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人黄定娟供述，2012年，在安徽多地张贴办证广告，使用号码为137××××3603、138××××2737、152××××3212的手机与办证人联系，以办证为名诈骗，教妻子按照其说方法与对方沟通，其用过四张银行卡，其中二张建设银行卡尾号分别是4370、9704、两张邮政银行卡尾号分别是6194、另一张记不清了，以办理假证为名诈骗，每次都是其去取款。2、同案犯肖平辉供述，2012年春节后，和丈夫黄定娟一起诈骗，在各地张帖办证等广告，其使用号码为137××××3603的手机，每天在家接听办证人的电话，讲办证需要100元至200元费用，再将银行卡号用短信发给办证人，后以送证需要车费和保证金的名义要求办证人汇款，每次都由丈夫去取款，其和丈夫办不了任何证件。3、被害人江某陈述,2012年4月25日10时许，其因急需向银行提供房贷所需的三个月银行流水账号，按办理假证的广告上联系电话，拨通137××××3603，接电话是一个女的声音，她让一个小时后回电话，后她说办好了，并让其向指定银行卡号62×××97汇款200元，对方告诉其送货员电话是138××××2737，打通电话一个男的让汇款2000元，后对方说5分钟送到，为保证他的车牌安全，让再汇款，其感觉不对，接着就报案了。4、自动柜员机客户通知书，证实2012年4月25日，江某在中国建设银行3次向黄定娟指定卡号汇款2200元的凭证。二、2013年12月23日12时许，被告人黄定娟在界首市解放四大街北头一路边以帮助王某（男，住安徽省界首市）理财赚钱为由，使用手机联系王某汇款，后王某多次向黄定娟提供的建设银行账户（作案银行卡号：62×××70）汇款，被骗人民币7000元。上述事实，公诉机关提供相应的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人黄定娟供述，2012年，在安徽多地张贴办证广告，使用号码为137××××3603、138××××2737、152××××3212的手机与办证人联系，以办证为名诈骗，教妻子按照其说方法与对方沟通，其诈骗用过四张银行卡，其中二张建设银行卡尾号分别是4370、9704、两张邮政银行卡尾号分别是6194、另一张记不清了，每次都是其去取款。2、同案犯肖平辉供述，2012年春节后，和丈夫黄定娟一起诈骗，在各地张帖办证广告，其使用号码为137××××3603的手机，每天在家接听办证人的电话，讲办证需要100元至200元费用，再将银行卡号用短信发给办证人，后以送证需要车费和保证金的名义要求办证人汇款，每次都由丈夫去取款，其和丈夫办不了任何证件。3、被害人王某陈述,2013年12月23日12时40分许，在界首市解放街北头公路上，遇见一对男女，男的讲专门给人家做理财的，可以帮你赚钱，让留银行卡号把钱汇到账号上试试。后来他要其手机号码和银行卡号，他用号码138××××2737的手机发给其手机上一条短息，即建设银行卡号62×××70，接到对方138××××2737的电话让其汇款1000元试试，10分钟后其银行卡多了500元，其就相信了，后按他要求多次用现金汇款到户名张某账户上，现金汇款银行说没法打凭证，交易凭证只剩4张，共计7000元。4、业务收费凭证、客户回单，证实2013年12月23日，王某在中国建设银行汇款交纳的业务费和向户名张某，卡号62×××70汇款现金7000元的凭证。三、2014年9月14日11时许，被告人黄定娟伙同妻子肖平辉以办理贷款为名，使用手机与被害人徐某（男，户籍所在地安徽省阜南县田集镇杨老村徐元7号，现租住安徽省界首市文昌路韵达快递旁）联系并称可以为其办证贷款，让徐某预交办证费，后徐某向黄定娟提供的邮储银行账户多次汇款，被骗人民币15500元。上述事实，公诉机关提供相应的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人黄定娟供述，2012年，在安徽多地张贴办证广告，使用号码为137××××3603、138××××2737、152××××3212的手机与办证人联系，以办证为名诈骗，教妻子按照其说方法与对方沟通，其诈骗用过四张银行卡，其中二张建设银行卡尾号分别是4370、9704、两张邮政银行卡尾号分别是6194、另一张记不清了，每次都是其去取款。2、同案犯肖平辉供述，2012年春节后，和丈夫黄定娟一起诈骗，在各地张帖办证等广告，其使用号码为137××××3603的手机，每天在家接听办证人的电话，讲办证需要100元至200元费用，再将银行卡号用短信发给办证人，后以送证需要车费和保证金的名义要求办证人汇款，每次都由丈夫去取款，其和丈夫办不了任何证件。3、被害人徐某陈述,2014年9月14日11时许，在界首市尚庄一浴池旁的电线杆上看见办证贷款广告，按照广告联系电话拨打，男的接电话声称是私人贷款公司的，同意帮忙贷款，让其先交纳年利息，并收到手机号码为152××××3212向其手机发的一条短信，内容邮政储蓄银行账户林某，卡号62×××94，其在界首市路韵达快递旁的邮政储蓄银行汇款2500元，后对方讲因贷款期限的问题，又让其汇款2500元，打电话是女的接话声称是贷款公司送货员，送货员电话138××××2737，以直接见面人身和车辆不安全为由，让交保证金10000元，其又在界首市宝兰邮政储蓄银行汇款4次共计10500元，后对方讲其放到邮政信箱的身份证不符。4、汇款收据，证实2014年9月14日，徐某在界首市邮政储蓄银行东城营业所6次向账户林某，卡号62×××94汇款15500元的凭证。5、绿卡通明细查询结果单,证实2104年9月14日，徐某在界首市邮政储蓄银行向黄定娟指定账户汇款人民币15500元。四、2015年7月6日12时许，被告人黄定娟伙同妻子肖平辉以办理虚假证件为名，先后使用手机与被害人吴某（女，身份证号码：××，现在淮南市潘集区）联系，并称可以为其办理虚假的儿童出生医学证明，让吴某预先交纳办证费和保证金，后吴某向黄定娟提供的建设银行账户（作案银行卡号：62×××04）和邮政储蓄银行账户（银行卡号：62×××69）汇款，被骗1000元。上述事实，公诉机关提供相应的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人黄定娟供述，2012年，在安徽多地张贴办证广告，使用号码为137××××3603、138××××2737、152××××3212的手机与办证人联系，以办证为名诈骗，教妻子按照其说方法与对方沟通，其诈骗用过四张银行卡，其中二张建设银行卡尾号分别是4370、9704、两张邮政银行卡尾号分别是6194、另一张记不清了，每次都是其去取款。2、同案犯肖平辉供述，2012年春节后，和丈夫黄定娟一起诈骗，在各地张帖办证等广告，其使用号码为137××××3603的手机，每天在家接听办证人的电话，讲办证需要100元至200元费用，再将银行卡号用短信发给办证人，后以送证需要车费和保证金的名义要求办证人汇款，每次都由丈夫去取款，其和丈夫办不了任何证件。3、被害人吴某陈述,因小孩上学需转学，出生医学证明丢失，朋友说在墙上看到办证联系电话号码为137××××3603，其拨通电话是男的接话，可以帮办证，让其户口薄复印件投放在潘集区邮政局信箱，后对方电话通知办好了，并告诉送证电话152××××3212，后对方一女的电话讲要交1000元保证金。后其和朋友向建设银行户名潘名颂，卡号62×××04和邮政储蓄银行户名潘名颂卡号62×××69，分别汇款400元、600元，后发现被骗就报警110了。4、绿卡通明细查询结果单,证实2015年7月6日，吴某向黄定娟指定账户汇款400元的记录。5、个人活期明细,证实2015年7月6日，吴某让他人帮向黄定娟指定账户汇款600元的记录。五、2015年8月14日，被告人黄定娟伙同妻子肖平辉以办理虚假证件为名，先后使用手机与被害人赵某（女，身份证号码：××，住安徽省凤阳县）联系并称可以办理虚假的工商营业执照，让赵某预先交办证费和保证金，后赵某向黄定娟提供的建设银行账户(作案银行卡号：62×××04)多次汇款，被骗人民币7400元。上述事实，公诉机关提供相应的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人黄定娟供述，2012年，在安徽多地张贴办证广告，使用号码为137××××3603、138××××2737、152××××3212的手机与办证人联系，以办证为名诈骗，教妻子按照其说方法与对方沟通，其诈骗用过四张银行卡，其中二张建设银行卡尾号分别是4370、9704、两张邮政银行卡尾号分别是6194、另一张记不清了，每次都是其去取款。2、同案犯肖平辉供述，2012年春节后，和丈夫黄定娟一起诈骗，在各地张帖办证等广告，其使用号码为137××××3603的手机，每天在家接听办证人的电话，讲办证需要100元至200元费用，再将银行卡号用短信发给办证人，后以送证需要车费和保证金的名义要求办证人汇款，每次都由丈夫去取款，其和丈夫办不了任何证件。3、被害人赵某陈述，为儿子上学，想在凤阳办理虚假的工商营业执照，在墙上看到办证联系电话，拨通电话可以办证需400元，后对方说和驾驶员把证件送来，让其交二人的保证金4000元，其在府北街建设银行向卡号62×××04汇款计7400元。对方让其把身份证投入邮局信箱，对方的联系手机号码分别为138××××2737、152××××3212。4、个人活期明细,证实2015年8月14日，赵某向黄定居指定银行卡号汇款7400元的记录。六、2016年2月14日下午，被告人黄定娟伙同妻子肖平辉以制作虚假证件为名，先后使用手机与被害人万某（女，住怀远县陈集乡）联系，称可以为其办理假身份证，后让万某预先交纳办证费和保证金，后万某向黄定娟提供的邮政银行账户（银行卡号：62×××94）多次汇款，被骗人民币5200元。上述事实，公诉机关提供相应的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人黄定娟供述，2012年，在安徽多地张贴办证广告，使用号码为137××××3603、138××××2737、152××××3212的手机，2015年开始使用号码139××××3199、135××××3199的手机与办证人联系，以办证为名诈骗，教妻子按照其说方法与对方沟通，其用过四张银行卡，其中二张建设银行卡尾号分别是4370、9704、两张邮政银行卡尾号分别是6194、另一张记不清了，以办理假证为名诈骗，每次都是其去取款。2、同案犯肖平辉供述，2012年春节后，和丈夫黄定娟一起诈骗，在各地张帖办证等广告，其使用号码为137××××3603的手机，每天在家接听办证人的电话，讲办证需要100元至200元费用，再将银行卡号用短信发给办证人，后以送证需要车费和保证金的名义要求办证人汇款，每次都由丈夫去取款，其和丈夫办不了任何证件。3、被害人万某陈述，2016年2月14日上午，准备坐火车到外地打工，忘带身份证，想办个假的临时用，在怀远一桥北边路东的巷子发现办证广告的电话号码为138××××2737，拨通后一个男的接电话，然后还有一个女的接电话，其讲要办假身份证，对方讲交办证费和押金，按照对方要求在四桥南邮政银行先后向邮政储蓄银行向卡号62×××94汇款5笔，总计5200元，其用号码为158××××3598的手机，对方接听的手机号码分别为138××××2737、139××××3199、135××××3199。4、移动通讯查询记录，证实万某用号码为158××××3598的手机与黄定娟号码为139××××3199的手机通话记录。5、自动柜员客户凭证,证实万某在中国邮政储蓄银行5次汇款凭证。6、邮政储蓄绿卡通明细查询结果单,证实万某在邮政银行向黄定娟卡号62×××94汇款5200元的记录。7、辨认笔录、现场照片，证实经黄定娟指认张贴办证广告的现场位置。公诉机关向法庭出示的综合证据有：户籍证明、黄定娟在安徽各地区的住宿时间和轨迹及移动电话通话记录、搜查笔录、扣押清单、现场搜查照片、录像截图、到案经过、羁押证明、情况说明等证据，该证据经庭审质证、认证，足以认定。综上所述，被告人黄定娟伙同他人参与诈骗作案6起，诈骗人民币38300元。本院认为：被告人黄定娟以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实、罪名成立。但公诉机关指控的第二起，被告人黄定娟伙同肖平辉诈骗王某人民币23000元。因只有被害人王某陈述，而被害人王某被骗汇入被告人黄定娟指定账户凭证仅有7000元，无其他证据相互印证，应认定被告人黄定娟在该起诈骗数额为7000元，故公诉机关对该起事实的指控不能成立。被告人黄定娟辩解成立，本院予以采信。辩护人辩称被告人黄定娟在第二起诈骗的数额只是2000元，另三张建设银行的交易凭证无印章，不能作为本案的证据。因银行自助客户端的交易是客户自助行为，该交易凭证无需加盖印章，应作为认定本案事实的证据，故辩护人认为另三张建设银行的交易凭证无印章，不能作为本案的证据的辩护意见本院不予采纳。被告人黄定娟辩解其妻子肖平辉未参与指控的第一起、第四起诈骗。经查，同案犯肖平辉参与该两起诈骗的事实，不仅有被害人江某、吴某陈述，且与同案犯肖平辉供述相互印证，其辩解不能成立，本院不予采信。被告人黄定娟辩解指控的第三起未诈骗。经查，其在该起诈骗的事实，不仅有被害人徐某陈述，且有被告人黄定娟曾在公安机关侦查阶段的供述与绿卡通明细查询结果相互印证，故其辩解不能成立，本院不予采信。被告人黄定娟在归案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚，但其通过发短信、拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。辩护人建议对被告人黄定居从轻处罚的辩护意见本院不予采纳。本院综合以上各量刑情节，故决定对其从重判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二款、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人黄定娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月11日起至2019年3月10日止。尚未缴纳的罚金40000元于判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）二、责令被告人黄定娟退赔违法所得款38300元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李 新审 判 员 季 诚人民陪审员 李 武二〇一六年十一月二日书 记 员 赵雪婷附相关法律条文：中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民法院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；