江西省高安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0983刑初50号
公诉机关高安市人民检察院。
被告人黄某某，曾用名：况某某，男，汉族，高安市人，家住高安市。2015年8月21日因涉嫌犯挪用资金罪被高安市公安局取保候审。现在家。
高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2016）46号起诉书指控被告人黄某某犯挪用资金罪，于2012年2月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员朱建纲出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
高安市人民检察院指控：2012年4月至2015年5月，被告人黄某某利用其担任宁波众品鑫包装有限公司第三分厂总经理的职务便利，多次将收到的公司货款挪作私人晏请客户、发放业务员奖金及个人消费：
1、2012年4月5日和6月15日，被告人黄某某分别收到宁波某工艺品有限公司转来到的货款人民币10000元和20000元后，未按公司规定将货款上交公司，而将这两笔货款用于自己消费和接待客户等。
2、2013年5、6月的一天，被告人黄某某在收到余姚市小曹娥镇某微电机厂支付的货款人民币20000元后，将该笔款项挪作个人使用，到2014年9月上交到公司5000余元，尚余14550元人民币未交公司。
3、2014年6、7月的一天，被告人黄某某在收到慈溪市星某航电器科技有限公司转来的货款40000元后，未按公司规定将货款全部上交公司，将其中8000元人民币用于其个人消费。
4、2014年9月的一天，被告人黄某某在收到慈溪市某针织机械配件厂支付的14000余元货款后，将该笔款项挪作个人使用，2015年4月上交公司10000元，尚余4692.5元人民币未上交公司。
5、2014年12月，被告人黄某某在收到慈溪市某电器有限公司转来的货款7800余元人民币后，将该笔款项挪作个人使用。
6、2014年12月的一天，被告人黄某某从业务员康某金手上收到慈溪市兴达冲延有限公司货款2545元人民币后，将该笔款项挪作个人使用。
7、2014年12月，被告人黄某某两次收到慈溪市某温控器有限公司货款共计7547元人民币后，将该笔款项挪作个人使用。
8、2015年4月份，被告人黄某某两次收到慈溪市某渔具有限公司支付的货款后，其未按规定将货款全部上交公司，将其中3646.88元人民币挪作个人使用。
9、2015年5月的一天，被告人黄某某在收到余姚市低塘镇某线路板厂支付的货款1000元人民币后，将该笔款项挪作个人使用。
10、2015年3月至6月，被告人黄某某在收到慈溪市华德运动鞋厂和慈溪天元某五金厂支付的货款共计人民币50000余元后，将该笔款项挪作个人使用。
11、2015年1至5月，被告人黄某某在收到浙江慈溪市某逍玲纸箱厂现金支付货款70000元和转账支付的货款50000元后，黄某某未将货款全部上交公司，而是将其中60000元人民币货款中的27000元挪作个人使用，另外33000元用来填补之前被其挪用的其他客户的货款。
12、2012年年底，被告人黄某某挪用慈溪市某体育用品有限公司支付的货款57000元，使得公司系统于2014年自动停止某体育用品有限公司订单。为能够正常向某公司发货，黄某某虚构欧菲亚、易特、慈溪长池电器有限公司和慈溪飞飞帽业有限公司，以虚假客户想系统下单，并将公司货物发往慈溪市某体育用品有限公司，导致上述四家虚假客户合计应支付公司货款67981.21元，连同某体育用品有限公司应支付公司货款53055.37元合计为121036.58元，而慈溪市某体育用品有限公司实际欠公司货款65651.65元，故黄某某挪用金额为55384.93元人民币。
13、2014年6月至2015年4月，被告人黄某某共挪用分厂现金33900.28元人民币。其中6000元用于分厂业务员简某涛支付交通事故赔偿金，15000余元用于分厂业务员邱某强老婆生孩子，12000元用于发放工人工资。
综上，被告人黄某某挪用金额共计人民币279063.59元。
针对上述指控，高安市人民检察院向法庭提供了相应的证据，认为被告人黄某某身为企业分厂负责人，利用职务之便，挪用企业资金归个人使用，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。同时，被告人黄某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定情节，属自首。提请法庭依法判处。
被告人黄某某对起诉书的指控没有提出异议。
经审理查明：2012年4月至2015年5月，被告人黄某某利用其担任宁波众品鑫包装有限公司第三分厂总经理的职务便利，多次将收到的公司货款挪作其个人晏请客户、发放业务员奖金及其个人消费：
1、2012年4月5日、6月15日，被告人黄某某分别收到宁波某工艺品有限公司转来到的货款人民币10000元和20000元后，未按公司规定将货款上交公司，而将这两笔货款用于自己消费和接待客户等。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人鄢某红的证言证实：他是江西福山众品鑫包装有限公司法人代表，他来报案。他们公司连锁企业宁波众品鑫包装材料有限公司第三分厂总经理黄某某于2012年至2015年期间利用职务之便，挪用第三分厂20余万元。案发后，黄某某于2015年8月21日通过银行转账及支付现金方式向他们公司法定代表人黄庆丰归还货款23.5万元。
⑶证人杨某群的证言证实：她是宁波某工艺品有限公司出纳，她分别于2012年4月5日、6月15日应黄某某的要求向其农行账户622848xxxx404519715转入货款10000元和20000元。她存有交易回单。
⑷证人黄某良的证言证实：他现为慈溪市保良纸箱加工厂负责人，主要经营纸箱加工。2015年2月份，他们从宁波众品鑫包装材料有限公司进纸板，没有签到合同，是他和宁波众品鑫包装材料有限公司第三分厂黄某某口头约定。4月的一天他将2月份的货款10000元现金付给了黄某某老婆，他们厂还欠宁波众品鑫包装材料有限公司十万余元。黄某某喜欢在开运宾馆和朋友打牌，有时候在豪爽棋牌室打牌，喜欢吃喝玩乐等，会在KTV、农庄等地方玩。他跟着玩的少，都是听说的。
⑸职务任命书、劳动用工合同。证实被告人黄某某于2011年8月1日被宁波众品鑫包装材料有限公司任命为第三分厂总经理一职、及宁波众品鑫包装材料有限公司与黄某某间的劳动合同自2014年8月1日至2022年为期八年。
2、2013年5、6月的一天，被告人黄某某在收到余姚市小曹娥镇某微电机厂支付的货款人民币20000元后，将该笔款项挪作个人使用，至2014年9月上交公司5000余元，尚余14550元未交。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人周某平的证言证实：她是余姚市小曹娥镇某微电机厂老板娘。她厂2013年从黄某某的第三分厂进货约20000元，2014年进了两笔货，一笔4900元，一笔2900元。一般都是给现金，然后要黄某某在她记账本上签字。现在只找得到2014年的账本，2013年的不见了。
3、2014年6、7月的一天，被告人黄某某在收到慈溪市星某航电器科技有限公司转来的货款人民币40000元后，未按公司规定将货款全部上交公司，将其中8000元用于其个人消费。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人白某创的证言证实：他是星某航电器材料有限公司总经理。大概是2011年开始黄某某与他公司联系业务，他们采购的纸箱货款全部结清。都是通过银行转账付款给黄某某的，他们有转账单，其中2014年7月24日他公司打给黄某某农业银行6228480316092153964账户41280元。
4、2014年9月的一天，被告人黄某某在收到慈溪市某针织机械配件厂支付的货款人民币14000余元后，将该笔款项挪作个人使用，至2015年4月上交公司10000元，尚余4692.5元未上交公司。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人裘某辉的证言证实：他是慈溪市某针织机械配件公司总经理，大概是2012年左右开始和黄某某联系在众品鑫采购纸箱，货款打到黄某某的农行622848xxxx092153964账户。2014年11月25日打了9300元，2015年2月10月打了5150元，7月12日打了2160元，没有过因为质量问题扣款的事。
5、2014年12月，被告人黄某某在收到慈溪市某电器有限公司转来的货款人民币7800余元后，将该笔款项挪作个人使用。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人谢某维的证言证实：她是慈溪市某电器厂总经办负责人。他们是2013年起由宁波众品鑫供应包装箱的，当时与众品鑫的业务员胡某旭口头约定每月底结算，通过网上银行转账。最早是胡某旭的银行账户，后来是谢某晟的，2014年下半年为分厂总经理黄某某的农行622848xxxx092153964账户，共对该账户转过三笔钱：2014年11月25日转入7800元和6090元，2015年2月1日转入5000元。其中第一笔本为8800元，因纸箱印刷错误造成退货，黄某某同意少付1000元。
6、2014年12月的一天，被告人黄某某从业务员康某金手上收到慈溪市兴达冲延有限公司货款人民币2545元后，将该笔款项挪作个人使用。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人陈某君的证言证实：她是慈溪市兴达冲延有限公司负责人。2014年12月30日，他们现金支付黄某某手下康某金现金货款2545元，其他所有货款都结清了。
7、2014年12月，被告人黄某某两次收到慈溪市某温控器有限公司货款共计人民币7547元后，将该笔款项挪作个人使用。
⑴被告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人张某铁的证言证实：他是慈溪市某温控有限公司负责人。他们和众品鑫三分厂大概是2013年开始做生意，2014年到2015年做了两次，2014年4月16日进了一批货，6月27日他向黄某某付了货款6368.7元；2014年12月22日又进了一批货，他于2015年1月2日支付了货款1251.5元，该款是由在他公司工作的黄某某哥哥黄某旭初转交的，黄某旭初在领款凭证上签了名。
8、2015年4月份，被告人黄某某两次收到慈溪市某渔具有限公司支付的货款后，其未按规定将货款全部上交公司，将其中人民币3646.88元挪作个人使用。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人苗某芬的证言证实：她现在慈溪市某渔具有限公司负责采购工作大概2009年他们的外包装就由宁波众品鑫公司供货，一般跟三分厂的黄某某联系，催收货款也由黄某某负责。2015年5月14日她付给黄某某货款4024元现金。
9、2015年5月的一天，被告人黄某某在收到余姚市低塘镇某线路板厂支付的货款人民币1000元后，将该笔款项挪作个人使用。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人吕某祝的证言证实：他是余姚市低塘镇某线路板厂老板。他2015年5月和众品鑫三分厂做了一笔生意，他在7月份将货款1000余元现金付给了黄某某，黄某某给了一张发票，具体哪一天他不记得了。
10、2015年1至5月，被告人黄某某在收到浙江慈溪市某逍玲纸箱厂现金支付货款70000元和转账支付的货款50000元后，被告人黄某某未将货款全部上交公司，而是将其中60000元人民币货款中的27000元挪作其个人使用，另外33000元用来填补之前被其挪用的其他客户的货款。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
2告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人陈某洁的证言证实：她是慈溪市某逍玲纸箱厂的负责人，他们主要加工半成品纸箱。2014年12月她和黄某某口头约定上月货款在下月10号现金支付，黄某某亲自来接货款。2015年1月她给了他货款10000元，1月中旬转账给他农行622848xxxx092153964账户2.5万元，3月16日她老公张才华付现金货款1万元给了黄某某，4月15日她老公又现金付给黄某某货款2万元，5月中旬她老公现金支付黄某某货款3万元。
11、2012年年底，被告人黄某某挪用慈溪市某体育用品有限公司支付的货款57000元，使得公司系统于2014年自动停止某体育用品有限公司订单。为能够正常向某公司发货，黄某某虚构欧菲亚、易特、慈溪长池电器有限公司和慈溪飞飞帽业有限公司，以虚假客户想系统下单，并将公司货物发往慈溪市某体育用品有限公司，导致上述四家虚假客户合计应支付公司货款67981.21元，连同某体育用品有限公司应支付公司货款53055.37元合计为121036.58元，而慈溪市某体育用品有限公司实际欠公司货款65651.65元，故黄某某挪用金额为55384.93元人民币。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
2告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人张某佳的证言证实：他在慈溪市天元某体育器材厂工作，负责采购和财务等。宁波众品鑫公司在他们厂边开厂时就开始合作了，黄某某负责与他们联系业务，都是现金给黄某某，一般一年结算二三次。2015年1月11日给黄某某结算了一笔64818.50元后，加上2015年7月2日结算的2万元，他们还欠黄某某公司65651.65元。
12、2014年6月至2015年4月，被告人黄某某共挪用分厂现金33900.28元人民币。其中6000元用于分厂业务员简某涛支付交通事故赔偿金，15000余元用于分厂业务员邱某强老婆生孩子，12000元用于发放工人工资。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
⑴被告人黄某某的供述供认了上述事实。
⑵证人贾某勇的证言证实：他负责宁波众品鑫包装有限公司行政管理工作。他来反映他们公司第三分厂总经理黄某某侵占公司现金33900元。黄某某与公司于2014年续签了新合同。2015年6月23日，他在分厂当着黄某某的面，核算应有现金35050元，但当时保险柜内仅有1150元。他问33900元哪里去了，黄某某说没有了，他让归还，黄某某说没有钱。公司没有拖欠黄某某工资。各分厂的总利润与公司平分，不存在招待费由总公司来支付；公司为每一个员工买了人身意外险，这其中也包括交通事故的赔偿；员工辞职必须报总公司同意，并由总公司按规定在员工提出辞职后30日离开、工资在离开后第三十日支付，不存在提前支付；分厂原材料都是由总公司统一调配，利润平分，所以分厂业务回收资金必须当天通过银行转账到总公司财务。
⑶证人谢某彪的证言证实：他是宁波众品鑫包装材料有限公司第十三分厂总经理，是与黄某某同时任命的。他们公司分厂业务招待费由分厂自己负责。
⑷情况说明。证实慈溪华德运动鞋厂和慈溪天元某五金厂等企业未找到。
⑸归案情况说明。证实被告人黄某某于2015年8月20日自动到高安市公安局投案自首。
综上，被告人黄某某挪用金额共计人民币243824.09元。案发后，被告人黄某某已退回公司23.5万元，加上之前退回的1.5万元，已全部退回其挪用资金。
还有证人左某虎、邹某霞的证言、转账凭证复印件、付款凭证复印件、第三分厂账本复印件、发票照片、公司营业执照复印件、黄某某工资表复印件、银行流水、公司对账单、人口信息表及同步录音录像资料等证据证实。
本院认为，被告人黄某某利用职务之便，挪用企业资金供其个人使用，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人黄某某挪用资金13笔，经审理查明其中第2笔2014年9月交公司的5000余元挪用超过一年，故该笔次挪用金额应为20000元；其中第4笔2015年4月交公司10000元挪用亦超过三个月，故该笔次挪用金额应为14692.50元；其中第10笔2015年3月至6月挪用慈溪市华德宗运动鞋厂和慈溪天元某五金厂的50000元，缺乏相应事实证据证实，故不予认定。因此被告人黄某某挪用资金金额共计为243824.09元。根据最高人民法院和最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款的规定，为数额较大，故指控被告人黄某某挪用资金数额巨大欠妥。庭审中，被告人黄某某提出其用于处理交通事故赔偿、员工生育小孩、支付辞职员工工资等支出3万余元不应计入挪用资金数额，经审查与事实不符，故其辩解不予支持。被告人黄某某能自动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；其以全部退回赃款，可酌情从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人黄某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份份。
审 判 长 喻冬林
人民陪审员 熊震贤
人民陪审员 廖七如
二〇一六年五月二十三日
书 记 员 姚海霞