苏州市吴中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴刑初字第0293号
公诉机关苏州市吴中区人民检察院。
被告人金某（绰号“小邱”），农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月20日被刑事拘留（同月19日被羁押），同年6月25日由苏州市公安局吴中分局决定取保候审，同年8月23日由苏州市吴中区人民检察院重新决定取保候审。2014年5月26日经本院决定继续取保候审。2014年12月22日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人王晖，江苏达源律师事务所律师。
被告人沈某（绰号“油老板”），个体经营者。曾因赌博于2013年4月6日被昆山市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月31日被刑事拘留，同年6月25日由苏州市公安局吴中分局决定取保候审，同年8月23日由苏州市吴中区人民检察院重新决定取保候审。2014年5月26日经本院决定继续取保候审。2014年12月22日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人任洁，江苏华海中天律师事务所律师。
被告人金华，个体经营者。曾因赌博于2013年4月6日被昆山市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月31日被刑事拘留，同年6月25日由苏州市公安局吴中分局决定取保候审，同年8月23日由苏州市吴中区人民检察院重新决定取保候审。2014年5月26日经本院决定继续取保候审。2015年1月5日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人徐玲，江苏蓝之天律师事务所律师。
苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉（2014）198号起诉书指控被告人金某、沈某、金华犯开设赌场罪，于2014年5月22日向本院提起公诉。2014年9月16日，公诉机关以吴检诉刑追诉（2014）1号追加起诉书指控被告人金华犯开设赌场罪向本院提出追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员战立伟出庭支持公诉。上列三被告人及辩护人均到庭参加诉讼。在案件审理中，经公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。
苏州市吴中区人民检察院指控：1、被告人金某、沈某、金华经预谋后，于2013年5月4日至8日间，先后在昆山市张浦镇南港村增光村胡家潭41号、苏州市吴中区甪直镇原交警中队北侧厂区一房间、甪直镇西横村72号、甪直镇光辉村苗积楼3号、甪直镇碛砂村一拆迁房等地，开设赌场，多次聚集多人以“押宝”的形式进行赌博。该赌场非法抽头渔利合计人民币四万余元。被告人沈某、金华于2013年5月31日自动至公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
2、被告人金华伙同马某甲（另案处理）等人，经预谋后，于2014年2月至5月，在苏州市吴中区车坊镇前港村龙王庙东侧一厂房、自购水泥船等地，开设赌场，聚集他人以麻将牌“斗牛”的方式进行赌博活动，从中共非法获利人民币十余万元。
公诉机关为证实上述事实，提供了有关证据。公诉机关认为，被告人金某、沈某、金华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，属情节严重，在共同犯罪中均系主犯。
被告人金某辩称其不知道金华也是赌场老板。其辩护人提出被告人金某系初犯，应认定为自首，希望对其适用缓刑。
被告人沈某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人沈某开设赌场不属于情节严重，在共同犯罪中作用相对较小，具有自首情节，当庭自愿认罪。
被告人金华对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人金华系初犯、偶犯，具有自首情节，在主犯中，作用较轻，请求判处缓刑。
经审理查明：1、被告人金某、沈某、金华经预谋后，于2013年5月4日至8日间，先后在昆山市张浦镇南港村增光村胡家潭41号、苏州市吴中区甪直镇原交警中队北侧厂区一房间、甪直镇西横村72号、甪直镇光辉村苗积楼3号、甪直镇碛砂村一拆迁房等地，开设赌场，多次聚集多人以“押宝”的形式进行赌博。该赌场非法抽头渔利合计人民币四万余元。
被告人沈某、金华于2013年5月31日自动至公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、证人赵某的证言笔录证实其知道赌场老板有昆山的小邱、油老板和金华，赌场玩的是押宝，每把抽庄家盈利的5%。2013年5月6日，其就去了甪直镇交警队后面的厂房边上的房子里参赌的，是小邱告诉其赌场地点；2013年5月7日，也是小邱告诉其赌场地点，其就去了甪直镇西横村一个民房里参赌的。5月8日其和小邱一起去的庆丰村一处民宅里准备赌博的，接着大陈过来砸场子，后来就听说小胖把大陈捅死了。其辨认笔录辨认出赌场老板金华、沈某、金某以及参赌人员。
2、证人朱某甲的证言笔录证实其大概是今年4月的时候开始到小丘和东北小胖开的场子里赌钱的，赌场的地方不固定。赌场老板有昆山的小丘、东北的小胖、本地沈某和金华，这个赌场还请了专门的望风人员、专门赔庄和抽水的工作人员，这些工作人员都是昆山南港人，都是小丘安排和发工资的，赌场还专门有车子接送参赌人员。玩的是押宝，按庄家每把营利的5%抽水，其去赌场里赌过六次。第一次是在甪直原交警队北侧的大厍村的一个厂房边上的小房子里，是其询问金华后去的。其看到小丘、小胖、金华、沈某都在的，第二次是同一天，地点还是这个地方，场子里还是那些人。第三次是5月6日8晚上8点钟，其询问金华后知道场子在以前交警队后面的厂房边上的房子里。第四次场子是5月7日中午开的，开在以前交警队后面过高架桥北面的村子里面。第五次是5月7日晚上7点多，场子开在甪直镇光辉村的一户人家客厅里面，赌场几个老板都在的。第六次是在5月8日中午1点钟左右，场子开在甪直澄湖边上的碛砂村一个庙前面的拆迁房里。最后一次是在庆丰村那里。其辨认笔录辨认出赌场的老板沈某、金某、金华以及参赌人员。
3、证人顾某的证言笔录证实场子是小邱、金华、沈某三个人开的，他们都是老板，赌场里还有两个男子是负责抽水的。第一次是5月7日中午12点多，其接到小邱电话后去了甪直镇淞南村那边的一间民房，当时三个老板都在的。5月8日中午一点多，其打电话问小邱说赌场开在碛砂村。其辨认笔录辨认出赌场的老板沈某、金某、金华及参赌人员。
4、证人徐某的证言笔录证实赌场是小邱、油老板、金华三个人开的，油老板和金华联系赌博的人，油老板还去接人，小邱具体负责什么不知道。赌场开在哪里不固定的。其一共去过三次，第一次是今年5月6日下午。第二次是在5月7日左右下午两点钟。其辨认笔录辨认出赌场的老板沈某、金某、金华以及参赌人员。
5、证人曹某的证言笔录证实这个赌场的老板有昆山的小邱、东北的小胖、本地的油老板和金华。其一共参与过两次赌博，第一次是在今年5月5日晚上。第二次是5月7日下午。其辨认笔录辨认出赌场的老板沈某、金某、金华、孙某以及参赌人员。
6、证人姜某甲的证言笔录证实赌场的老板是小邱、金华、还有一个甪直本地人合开的，每次赌场结束时，这三个人都在屋子里分抽水钱，小邱在场子里一直和外面望风的联系，赌场里有望风、抽水的工作人员，其跟着孙某，对赌场比较了解，赌场是五月一号、二号左右开的，赌押宝，每天两场，一直要换地方的，每场有十几个、二十几个人赌博。其一共跟着孙某去过赌场三次。其辨认笔录辨认出赌场的老板沈某、金某、金华以及参赌人员。
7、证人孙某的证言笔录证实其是在赌场里放高利贷的。赌场是小邱和老沈两个人合开的，其中小邱占三成股份，老沈占七成。赌场内有专人抽水的，还有一个望风的工作人员。8号中午，其和吴晓亮一起去了甪直镇碛砂村的一间民房内。7号中午，老沈打电话给其，其一个人去了甪直老交警中队附近的一个民房。
8、证人韩某甲、韩某乙、韩某丙的证言笔录证实2012年韩某甲介绍人到韩某乙和韩某丙的住处开赌场，后来那帮人又来开赌场了，开赌场给的钱用来给韩某丙看病了。
9、被告人金某在公安机关的供述及指认笔录证实其是2013年5月4日开始开设赌场的，是甪直本地的油老板让其参与的，其占30%的股份。赌场里玩的是押宝，50元起押，上不封顶。抽水没有固定的工作人员，一般是庄家自己放进去的。有一个老头老宋负责望风，是其安排过来的。其就是尽量多带人来参加赌博，油老板负责安排地方。第一次开设赌场是在5月4日晚上，地点是在南港古城南路西面一个鱼塘里面的一个小房子里，抽水2400多元。第二次是在5月5日晚上，地点是在甪直交警中队北面一个厂房里，当场抽水4700余元。第三次是5月6日中午，地点还是交警中队北面的那个厂房，当场抽水4800余元。第四次是在5月6日晚上，地点还是交警中队北面的那个厂房，当场抽水19000余元。第五次是在5月7日中午，地点是甪直镇交警队北面过高架桥北侧的一个村子里面的两层楼的民房里，当场抽水4600余元。第六次是5月7日晚上，地点是甪直中学南面的一个村子里的一个民房里，当场抽水4700余元。第七次是5月8日中午，地点是甪直澄湖北侧一个正在拆迁的村子里，当场抽水4800余元。第八次是在5月8日晚上，地点是约好在甪直镇田肚浜村里的一个民房。这个赌场一共抽水45000元左右。其辨认笔录辨认出赌场的老板沈某以及参赌人员金华等人。
10、被告人沈某在公安机关的供述及指认笔录证实其是2013年5月4日开始开设赌场的，赌场有其和金华、小邱共三个老板。小邱找其二人商量开设赌场的，金华和小邱各占40%股份，其占20%股份。赌场里玩的是押宝，50元起押，上不封顶。负责抽水的人是小邱安排的，小邱还联系了一个本地的老头老宋负责望风。场地和工作人员都是小邱安排的，其负责来接送赌博的人，另外小邱和金华尽可能多的联系老板来赌博。第一次开设赌场是在5月4日晚上，地点是在南港机场路北侧一个村子的民房，抽水2300多元。第二次是在月5月5日下午，地点是在甪直交警中队北面一个厂房里，当场抽水3000元左右。第三次是在5月5日晚上，地点是在甪直交警中队北面一个厂房里，当场抽水4500余元。第四次是5月6日中午，地点还是交警中队北面的那个厂房，当场抽水4600余元。第五次是在5月6日晚上，地点地点还是交警中队北面的那个厂房，当场抽水18000余元。第六次是在5月7日下午，地点是甪直镇交警队北面过高架桥北侧的一个村子里面的两层楼的民房里，当场抽水4500余元。第七次是5月7日晚上，地点是甪直中学南面的光辉村里的一个民房里，当场抽水5000余元。第八次是5月8日中午，地点是甪直澄湖北侧碛砂村拆迁屋子里，当场抽水4600余元。第九次是在5月8日晚上，地点是在甪直镇田肚浜村里的一个民房。这个赌场一共抽水46000元左右。其辨认笔录辨认出赌场的老板金某、金华以及参赌人员。
11、被告人金华在公安机关的供述及指认笔录证实赌场一共有三个老板，分别是其、沈某和小邱，场子里一切都是小邱负责，沈某有时候负责接送赌客，其只知道有一个望风的工作人员，是小邱安排的。分成基本上三个人是平分的，因为小邱要组织赌场、付场地费、香烟费、工作人员工资，所以小邱拿四成，其和沈某每人三成。赌场里玩的是押宝，50元起押，上不封顶。第一次开设赌场是在5月4日晚上，地点是在南港机场路北侧一个村子的民房，抽水2400多元。第二次是在5月5日下午，地点是在甪直交警中队北面一个厂房里，当场抽水3100元左右。第三次是在5月5日晚上，地点还是和下午同一个地方，当场抽水4800余元。第四次是5月6日下午，当场抽水4800余元。第五次是在5月6日晚上，地点还是交警中队北面的那个厂房，当场抽水19000余元。第六次是在5月7日下午，地点是甪直镇交警队北面西横村的民房里，当场抽水4800余元。第七次是5月7日晚上，地点是甪直中学南面的光辉村里的一个民房里。第八次是5月8日下午，地点是甪直澄湖北侧碛砂村拆迁屋子里，当场抽水4600余元。第九次是在5月8日晚上，地点是在甪直镇田肚浜村里的一个民房。这个赌场开成功的就八场，一共抽水47000元左右。其辨认笔录辨认出赌场的老板金某、沈某以及参赌人员。
12、发破案经过、查获经过证实本案的案发情况以及被告人金某、沈某、金华被抓获的情况。
13、行政处罚决定书证实参赌人员被行政处罚的情况。
14、三被告人的户籍资料证实三被告人均达到刑事责任年龄的事实。
以上证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。
关于被告人金某辩称其不知道金华也是赌场老板及其辩护人提出被告人金某应认定为自首的辩护意见。经查，被告人金华、沈某的供述及证人顾某、徐某、曹某、朱某甲、赵某、姜某甲等人的证言均证实到了赌场的老板为被告人金某、沈某、金华三人，并从开设赌场的预谋阶段，三人就商量开设赌场的事情，后来开赌场时金华一直在场，一般每场结束都一起分钱的事实，上述证据相互印证，被告人金某犯罪后虽然自动投案，但未如实供述所知的同案犯和共同犯罪事实，不符合自首的构成要件，故对上述意见不予采纳。
关于被告人沈某的辩护人提出被告人沈某开设赌场不属于情节严重的辩护意见，根据被告人沈某开设赌场的时间和获利等情节，可不认定为情节严重，故辩护人的该意见予以采纳。
2、被告人金华伙同马某甲（另案处理）等人，经预谋后，于2014年2月至5月，在苏州市吴中区车坊镇前港村龙王庙东侧一厂房、自购水泥船等地，开设赌场，聚集他人以麻将牌“斗牛”的方式进行赌博活动，从中共非法获利人民币十余万元。
被告人金华归案后如实供述了上述事实。
以上事实，被告人金华当庭供认不讳，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、证人马某甲的证言笔录及辨认笔录证实2014年2月中旬，其和金华、敏华一起合开赌场，3月份时，把赌场开在吴某的船上，一直到5月初赌场停掉。胡某在赌场抽水和放水，按照庄家赢钱的10%抽水。赌场总共抽到16万余元的庄风。
2、证人胡某的证言笔录及辨认笔录证实2014年3月初，其到马某甲和金华的赌场里搓角，每天拿200元工资。4月中下旬，其开始在赌场负责抽水，按照庄家赢钱的10%抽水，赌场老板在结束后每天给其300元工资。其还在赌场放水，赌场抽水至少在二十万以上。
3、证人朱某乙的证言笔录及辨认笔录证实2014年2月中旬，马某甲和金华、明花一起合开赌场，3月份时，他们把赌场开在老五的船上，4月中旬其就不去赌场了。其和胡某在赌场抽水，按照庄家赢钱的10%抽水。赌场总共抽到50到60万元的庄风。胡某还在赌场放水。
4、证人吴某的证言笔录及辨认笔录证实2014年3月初，马某甲出钱给其买了条船，他在上面开赌场，其给他开船，赌场结束后，马某甲、朱某乙或者金华给其200元。听说胡某在赌场放水。
5、证人李某的证言笔录及辨认笔录证实2014年2月中旬，马某甲和金华、一起合开赌场，让其做明面老板，有时候金华不在，其帮着点点庄风。
6、证人马某乙的证言笔录证实2014年3月20日左右开始，其经常到马某甲开在船上的赌场赌钱，听说赌场是二月份就开起来了，其陆续输了25万元左右。
7、证人杨某的证言笔录及辨认笔录证实其在马某甲、金华的赌场里赌钱，赌场二月份开始在车坊前港村马某甲的厂房里，到了三月份到了一艘船上。
8、证人姜某乙、刘某的证言笔录及辨认笔录证实了其到马某甲、金华的赌场里赌钱的情况。
9、发破案经过、查获经过证实本案的案发情况以及被告人金华被抓获的情况。
以上证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。
本院认为，被告人金某、沈某以营利为目的开设赌场；被告人金华以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人金某、沈某、金华犯开设赌场罪的罪名成立，予以支持。在第1笔共同犯罪中，被告人金某、沈某、金华均起主要作用，均系主犯；在第2笔共同犯罪中，被告人金华起主要作用，系主犯。在第1笔犯罪中，被告人沈某、金华犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。在第2笔犯罪中，被告人金华归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人沈某、金华均曾因赌博被行政处罚，被告人金华在取保候审期间内再实施犯罪，应酌情从重处罚。被告人金某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综合考虑本案情节，被告人的悔罪表现，本院决定对三被告人均从轻处罚。对被告人金某、沈某、金华的辩护人提出三被告人均系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，被告人沈某、金华具有自首情节的辩护意见均予以采纳。但对被告人金某、金华的辩护人提出希望对被告人金某、金华适用缓刑的辩护意见均不予采纳。据此，对被告人金某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条之规定；对被告人沈某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条之规定；对被告人金华依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人金某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38日，即自2014年12月22日起至2016年11月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
二、被告人沈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的26日，即自2014年12月22日起至2016年5月26日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
三、被告人金华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的26日，即自2015年1月5日起至2019年6月8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
四、继续追缴被告人金某、沈某、金华的违法所得予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 华益峰
人民陪审员 钱旻雯
人民陪审员 王晓明
二〇一五年一月二十八日
书 记 员 张亦璐