福建省泉州市丰泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第515号
公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
被告人李祖翔，男，1972年12月6日出生于泉州市鲤城区，汉族，高中文化，无业。因犯故意伤害罪于1999年6月被福建省高级人民法院判处有期徒刑五年，2001年1月27日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月22日被刑事拘留，同年6月21日被取保候审。2014年6月7日被逮捕，现羁押于泉州市看守所。
辩护人涂明忠，福建泉中律师事务所律师。
辩护人汤新腾，福建建达律师事务所律师。
泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉（2014）1169号起诉书指控被告人李祖翔犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2014年7月26日向本院提起公诉，本院于同月28日立案。在本案审理过程中，泉州市丰泽区人民检察院于2014年10月28日以需要补充侦查为由向本院建议对该案延期审理，本院依法决定延期审理一个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员李霞出庭支持公诉，被告人李祖翔及其辩护人涂明忠、汤新腾到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市丰泽区人民检察院指控：
一、开设赌场部分
2013年3月至4月，被告人李祖翔租用本区汉唐天下小区金砖楼2单元406室作为赌博场所，提供麻将、扑克等赌具，多次召集被害人刘某某、林某某以及曾某某等人到上述场所以麻将、“牛牛”、“二支比”等形式进行赌博，并向参赌人员收取一定的费用。经查，赌资达人民币5万元（以下币种均为人民币）以上。
二、敲诈勒索部分
2013年4月26日13时许，被告人李祖翔因怀疑被害人刘某某伙同曾某某等人在其赌场出老千，遂指使林某某将被害人刘某某叫至本区汉唐天下小区金砖楼2单元406室，采用暴力威胁和要挟的手段，逼迫被害人刘某某承认伙同曾某某等人出老千，并要刘退出伙同他人赢的30万元。被害人刘某某只得同意先拿出5万元现金，并写了1张25万元的欠条。接着，被告人李祖翔又指派2名男子跟随被害人刘某某去银行取钱。至当日17时许，被害人刘某某将取款和套现的5万元交给该2名男子后，才得以离开。
2013年4月27日，被害人刘某某向公安机关报案。2013年5月22日，被告人李祖翔在晋江机场被公安人员抓获归案，其归案后，如实供述了上述犯罪事实。5万元赃款现已暂扣在公安机关。
公诉机关据以指控的证据有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李祖翔以非法占有为目的，采用暴力威胁和要挟的手段，强行索取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李祖翔以营利为目的开设赌场，为他人赌博提供场所、赌具，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李祖翔在判决宣告之前，一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当决定对其数罪并罚。被告人李祖翔在实施敲诈勒索犯罪时，其中的25万元因其意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，对该部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
被告人李祖翔及其辩护人对公诉机关指控其犯开设赌场罪不持异议，对指控其犯敲诈勒索罪的罪名及事实均有异议。其辩称并未威胁被害人。其辩护人同时提出本案刘某某等人出千的可能性极大，公诉机关指控李祖翔采取威胁和要挟的手段逼迫刘，证据不足。
经审理查明：
一、开设赌场部分
被告人李祖翔于2013年3月至4月间租用本区汉唐天下小区金砖楼2单元406室作为赌博场所，提供麻将、扑克等赌具，多次召集被害人刘某某、林某某以及曾某某等人到上述场所以麻将、“牛牛”、“二支比”等形式进行赌博，并向参赌人员收取一定的费用。经查，赌资达人民币5万元以上。
二、敲诈勒索部分
被告人李祖翔因怀疑被害人刘某某伙同曾某某等人在其赌场出老千，遂于2013年4月26日13时许指使林某某将被害人刘某某叫至本区汉唐天下小区金砖楼2单元406室，李祖翔纠集多人在上述地点等候刘。刘某某来到上述房屋内，刚开始不承认出千，被李祖翔打了一巴掌，后刘害怕不承认会被打，便承认伙同曾某某等人出老千。李祖翔要刘某某退出伙同他人赢的30万元。刘某某只得同意先拿出5万元现金，并写了1张25万元的欠条。李祖翔让两名男子随刘到银行取款3万元，后又到一家广告公司套现2万元转账到李祖翔建设银行账户。
2013年4月27日，被害人刘某某向公安机关报案。2013年5月22日，被告人李祖翔在晋江机场被公安人员抓获归案。李祖翔退出5万元赃款暂扣于公安机关。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据予以证实：
1.被害人刘某某的陈述及其辨认李祖翔照片的辨认笔录，证实其于2013年3月份开始与曾某某等人到本区汉唐天下李祖翔开设的赌场赌博。最后一次其与曾某某赢了5万元，其分了1.5万元。每次赌完都是赢的人拿两三百元给李祖翔作为茶水、夜宵费用。2013年4月26日12时许，林某某打电话让其到本区汉唐天下小区金砖楼2单元406室说清楚是否在李祖翔赌场内出千。13时许，其来到上述地点，房屋里面已经有多人。其刚开始表示赌博没有出千，其中一名纹身男子便甩其一巴掌，李祖翔也打了其一巴掌。其害怕不承认出千会继续被打，便承认有在赌博过程中出千。李祖翔表示他们一共输了三十几万，让其把身上现金先拿出来，其余的可以写欠条。其表示银行卡里有3万元，信用卡可以套现2万元，后又写了一张25万元的欠条。李祖翔让两名男子随其到银行取款3万元，后又到一家广告公司套现2万元转账到李祖翔建设银行账户。
2.证人曾某某的证言，证实其于2013年4月初开始与刘某某到本区汉唐天下李祖翔开设的赌场赌博。最后一次其与刘某某赢了5万元，其分了3.5万元。
3.提取笔录、扣押清单、借条，证实2013年5月22日，公安机关依法从被告人李祖翔身上提取借条一张，借条内容为刘某某向李祖翔借款25万元；扣押作案工具电动麻将桌一张。
4.租赁合同，证实汉唐天下金砖楼2单元406室是李祖翔向林碧凤承租。
5.户籍证明、抓获经过，证实被告人李祖翔的身份信息及归案情况。
6.被告人李祖翔的供述、辨认作案现场的辨认笔录，证实其于2012年12月向林碧凤承租汉唐天下金砖楼2单元406室，用于赌博麻将、牛牛、二支比。2013年4月底的一天，其怀疑刘某某在其赌场出老千，便让林某某通知刘到上述地址。刚开始刘某某不承认出千，其很生气，便打了刘一巴掌。之后，刘某某承认出千。其便要求刘某某和他朋友退出赢走的30万元。刘某某说他银行卡里有3万元，信用卡可以套现2万元，其表示这些钱远远不够，便又让刘写了一张25万元的借条。之后，其让两个朋友与刘某某一起去取钱，该两名朋友取回3万元，刘又向其银行账户转账2万元。
上述事实也有辩护人申请的证人林某某、王某乙、王某甲出庭作证的证言予以证实：
证人林某某的证言，证实其于2012年8月在一家棋牌室认识了刘某某，大约2013年2月，其开始叫刘到李祖翔那里打麻将。2013年4月份的一天，李祖翔怀疑刘某某出老千，让其叫刘过来说清楚。其通知刘某某到汉唐天下小区金砖楼2单元406室，刘刚开始不承认出千，后来承认出千，刘说只分到4万多元，愿意先拿出5万元，其他要等找到另外两个人再把钱退出来。之后其便离开现场，后来才知道刘某某写了一张25万元的欠条，并拿了5万元给李祖翔。其在李祖翔的赌场输了4、5万元。每次赌完都是赢的人拿几百元给李祖翔作为饭茶烟的费用。
证人王某甲的证言，证实2013年4月份的一天，李祖翔与其怀疑刘某某出老千，将刘通知到汉唐天下，刘被质问后承认出千。李祖翔有甩刘一巴掌。
证人王某乙的证言，证实2013年4月份的一天，刘某某打电话让其到汉唐天下金砖楼2单元406室坐坐，其到现场了解到刘某某与李祖翔因为赌博产生纠纷，其坐了一会便离开。
上述证据经查证属实，互相关联，取证程序合法，本院予以采信，并作为定案的依据。
被告人李祖翔及其辩护人关于不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，综合评判如下：
被害人刘某某的陈述、证人林某某、王某甲的证言、被告人李祖翔的供述可以印证李祖翔仅是怀疑刘某某等人在其赌场出千，便纠集多人威胁刘某某承认出千，在刘某某不承认的时候，还动手打了刘一巴掌，致使刘害怕不承认会继续被殴打而承认出千，并支付给李祖翔5万元及出具了一份25万元的借条给李祖翔。李祖翔以暴力、言语威胁刘某某，致使刘害怕而承认出千，并被迫向李支付财物，李祖翔的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。证人王某乙的证言表示其在本区农商行门口遇到刘某某，询问刘是否出千，刘回答说只分到4万多元。但刘某某对此予以否认，刘陈述其未出千，不可能在离开汉唐天下后还承认出千。故王某乙的此节证言本院不予采信。李祖翔及其辩护人此节辩解、辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人李祖翔以非法占有为目的，采用暴力威胁的手段，强行索取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人李祖翔以营利为目的开设赌场，为他人赌博提供场所、赌具，其行为又构成开设赌场罪。被告人李祖翔在判决宣告之前，一人犯数罪，应当决定对其数罪并罚。李祖翔在实施敲诈勒索犯罪时，其中的25万元因其意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，对该部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。李祖翔家属代其退出全部赃款，相对减轻其行为的社会危害性，酌情从轻处罚。李祖翔曾因故意伤害被判刑，不思悔改，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第六十九条、第二十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人李祖翔犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；合并执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2018年2月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、没收被告人李祖翔扣押在案的赃款人民币5万元，上缴国库；没收扣押在案的作案工具电动麻将桌一张。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 车财发
人民陪审员 陈芸生
人民陪审员 曾小强
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 王竹君
附本案适用的法律条文：
1.《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。