江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第00293号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人韩明龙，无业。2014年3月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯票据诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月16日被释放，次日被取保候审，2015年12月11日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人宋玉琦，上海嘉隆律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）38号起诉书指控被告人韩明龙犯票据诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法组成合议庭，于2015年8月3日、12月11日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员徐敏出庭支持公诉，被告人韩明龙及其辩护人宋玉琦到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关已需要补充侦查为由建议延期审理二次，现已恢复审理并已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，林某某（另案处理）于2013年12月中旬，从其上线季某某（另案处理）处得到490万的变造承兑汇票交由陈某（另案处理）进行贴现。陈某遂联系陈某某找人贴现，并指派被告人韩明龙在贴现过程中负责保管该张变造的490万元承兑汇票。后因银行查询结果为该票已被贴现而未贴现成功。
林某某于2013年12月底至2014年1月从其上线季某某处再次得到480万的变造承兑汇票，交由陈某进行贴现。陈某联系陈某某找人贴现，并指派被告人韩明龙在贴现过程中负责保管该张变造的480万元承兑汇票。陈某某通过他人找到被害人陈某丙，陈某某、被告人韩明龙将该变造的480万元承兑汇票给被害人陈某丙贴现，骗得贴现款人民币441.6万元，其中陈某某分得人民币45万元后，支付给被告人韩明龙人民币1万元。案发后，涉案人民币346万余元已被公安机关扣押并发还给被害人陈某丙。
案发后，被告人韩明龙已退赃人民币1万元。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人韩明龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款之规定，应当以票据诈骗罪追究刑事责任。被告人韩明龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。建议本院依法判处。
被告人韩明龙当庭对指控的犯罪事实未提出异议。
被告人韩明龙的辩护人宋玉琦提出：被告人韩明龙归案后能如实供述犯罪事实，当庭认罪，并积极退赃，具有悔罪表现，主观恶性较小，系从犯、初犯，无前科劣迹，建议减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2013年11月，陈某（另案处理）在得知林某某（已判刑）有银行承兑汇票可用于贴现后，提出可帮忙贴现并要求从贴现款中分得部分钱款使用。为此，陈某又联系陈某某（已判刑）具体操作承兑汇票贴现，并承诺贴现成功后陈某某可从贴现款中分得上百万元的好处费，其中50%需给付陈某用于归还陈某某之前所欠其债务。2013年12月中旬，林某某将一张面额为人民币490万的承兑汇票交由陈某进行贴现。陈某遂联系陈某某进行贴现，又将陈某某贴现汇票后可分得约200万元、其中100万元需用于归还陈某的情况告知被告人韩明龙，并安排被告人韩明龙在承兑汇票贴现过程中监督陈某某。后陈某某将该票在银行查询时发现存在问题而未贴现成功。事后被告人韩明龙在宜兴水月居商行与陈某、林某某一起时，得知上述承兑汇票为克隆票。
2013年12月底，林某某从季某某（已判刑）处再次得到一张票号为31300051／23016421、面额为人民币480万元、出票人为江苏千秋投资担保有限公司、收款人为宜兴市国权机械有限公司的江苏银行承兑汇票，并交由陈某进行贴现。陈某再次联系陈某某进行贴现，并安排被告人韩明龙跟着陈某某一起去贴现，期间负责保管承兑汇票、盯住陈某某并及时向陈某报告贴现情况。2014年1月2日被告人韩明龙与陈某某一起到江阴贯庄钢材市场将该承兑汇票以8%的贴息率交给被害人陈某丙贴现，共计骗得贴现款人民币441.6万元。上述贴现款以银行汇款方式转至陈某某的尾号为88012的农业银行卡内。陈某某为方便取现，又将其中的100万元转至由其控制的陈某乙的尾号为97010的农业银行卡内，被告人韩明龙将上述情况立即电话告知陈某。贴现成功后被告人韩明龙与陈某某回到农业银行宜兴阳羡支行，期间被告人韩明龙又电话通知陈某到场。被告人韩明龙与陈某某、陈某当天即在农业银行宜兴阳羡支行从尾号为97010的农业银行卡内取款人民币90万元。期间陈某某接到江阴被害方的电话，被告人韩明龙得知上述承兑汇票系假票，该情况也告知了在场的陈某。陈某与陈某某在明知上述承兑汇票系假票的情况下，仍按照之前的约定将取出的90万元平分，陈某又关照陈某某从其分得的45万元中拿出1万元给在场的被告人韩明龙作为辛苦费。陈某还安排被告人韩明龙从陈某某处取得陈某某的农业银行卡和网银U盾并保管。当晚，被告人韩明龙与季某某、潘某、林某某等人到宜兴环科园农业银行的自动取款机上查询了陈某某银行卡内余额，发现卡内还剩余300余万元。季某某一方与林某某因贴现款缺失发生争吵，后林某某被他人殴打。次日陈某某农业银行卡内的涉案款300余万元被公安机关冻结。经江苏银行徐州分行鉴定，涉案银行承兑汇票为变造票据。
案发后，公安机关从陈某某处扣押涉案赃款人民币3468328元，并已发还被害人陈某丙。公安机关另从被告人韩明龙处扣押人民币1万元，从季某某处扣押人民币1万元，上述钱款已在本院（2015）澄刑初字第00005号刑事判决书中判决发还被害人。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江苏银行徐州支行银行承兑汇票鉴定证明，证明涉案面额为480万元的承兑汇票为变造票据。
2、公安机关扣押决定书、扣押清单、发还清单及收条，证明涉案赃款的追缴和发还情况。
3、公安机关制作的涉案银行承兑汇票照片，证明涉案承兑汇票情况。
4、中国银行承兑汇票查询及回复，证明涉案承兑汇票在案发当天的查询情况。
5、江苏银行提供的江苏千秋投资担保有限公司在该行办理承兑汇票业务的营业执照、购销合同、承兑汇票业务申请书等资料，证明江苏银行开具总额为4829000元的6张银行承兑汇票的情况。
6、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明参与票据贴现的人员、刷卡购物套现人员以及取款地点等情况。
7、银行卡帐户明细、交易信息、取款凭条，证明涉案款项的银行账户往来及取款情况。
8、银行卡挂失、换卡业务办理单，证明陈某某在银行办理借记卡挂失及补办新卡情况。
9、宜兴国税局证明，证明宜兴市国权机械有限公司领取增值税专用发票情况。
10、工商登记资料，证明无锡鼎杰线缆有限公司、宜兴水月居紫砂制品商行的工商登记及经营情况。
11、未到庭被害人陈某丙的陈述笔录及提供的承兑汇票复印件、转让协议、银行汇款明细，证明2014年1月2日通过姜某介绍贴现一张面额为480万元、出票人为江苏千秋投资担保有限公司、收款人为宜兴市国权机械有限公司的江苏银行承兑汇票，在支付441.6万元的贴现款后发现系克隆票的经过情况。
12、未到庭证人陈某甲的证言笔录，证明2013年12月31日其朋友孙某介绍陈某某贴现承兑汇票，后其通过姜某联系到江阴贯庄钢材市场一家公司贴现，后该公司发现系克隆票的经过情况。
13、未到庭证人姜某的证言笔录，证明其帮陈某甲介绍将一张面额为480万元的银行承兑汇票到陈某丙处贴现的经过情况。
14、未到庭证人孙某的证言笔录，证明陈某某找其贴现承兑汇票，其介绍陈某甲给陈某某的经过情况。
15、未到庭证人王某甲、郑某的证言笔录及提供的承诺书、银行承兑汇票复印件、进帐单、缴款单、收条等，证明江苏千秋投资担保有限公司在江苏银行徐州彭城支行办理承兑汇票业务的经过情况，
16、未到庭证人陈某乙的证言笔录，证明其与陈某某曾交流过关于承兑汇票的事情以及其本人办理的银行卡等情况。
17、未到庭证人刘某的证言笔录，证明其曾在2014年元旦左右的一天跟随陈某某到江阴贴现承兑汇票以及事后陈某某给其5万元让其帮忙还钱的经过情况。
18、未到庭证人周某的证言笔录，证明银行承兑汇票贴现的过程和贴息情况。
19、未到庭证人钱某的证言笔录，证明2014年1月份一天在其工作的宜兴农业银行西郊支行自助区见到陈某某的情况。
20、未到庭证人吴某的证言笔录，证明2014年1月初陈某某在宜兴农业银行阳羡支行用陈某乙的银行卡取款90万元并帮其补办了其名下的银行卡，次日陈某某又以昨日办的卡遗失为由再次补办银行卡、动态口令卡，办好后发现其账户被冻结了的经过情况。
21、未到庭证人王某乙的证言笔录及农行卡、登记存根，证明2014年1月3日下午有名男子到其店内买了2部手机并刷卡套现4万元的经过情况。
22、未到庭证人倪某、蔡某的证言笔录及借条复印件，证明其与陈某某之间的借款情况以及陈某某在2014年1月左右归还过的情况。
23、未到庭证人王某丙的证言笔录，证明其经营水月居紫砂制品商行期间林某某、陈某经常在店里喝茶聊天的情况。
24、未到庭证人何某的证言笔录，证明2013年9、10月份左右林某某和陈某在水月居曾就用承兑汇票借钱的事情交流过，后陈某告诉他林某某帮他借的钱是一张承兑汇票但银行检验未过关，12月底林某某将一个信封放在水月居让其交给韩明龙，后林某某告诉他因为陈某不肯退钱其被打了一顿的经过情况。
25、未到庭证人潘某的证言笔录，证明季某某联系其查询涉案承兑汇票贴现款的经过情况。
26、未到庭证人魏某的证言笔录，证明从银行开具480万元银行承兑汇票及相应小票的经过情况。
27、未到庭证人徐某的证言笔录，证明其与魏某、解谦到徐州开具480万元承兑汇票的情况。
28、同案人季某某的供述笔录，证明其联系马进拿到承兑汇票后交给林某某进行贴现的经过情况。
29、同案人林某某的供述笔录，证明其因陈某要求联系季某某取得承兑汇票后交给陈某贴现的经过情况。
30、同案人陈某的供述笔录，证明其联系陈某某贴现承兑汇票及事后拿到部分钱款的经过情况。
31、同案人陈某某的供述笔录，证明其从陈某处取得承兑汇票并到江阴进行贴现及贴现成功后赃款的处理情况。
32、本院刑事判决书，证明同案人季某某的判决情况。
33、公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明被告人韩明龙的归案情况。
34、人口信息，证明被告人韩明龙的身份情况。
35、被告人韩明龙的供述。
本院认为，被告人韩明龙明知是变造的银行承兑汇票而使用，伙同他人进行票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为确已构成票据诈骗罪。被告人韩明龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，鉴于其当庭认罪，其个人分得赃款已退缴，涉案赃款大部分被追回，综合上述情节，决定予以减轻处罚。公诉机关指控被告人韩明龙犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人韩明龙的辩护人宋玉琦提出建议减轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情与法律规定，予以采纳；关于其提出对被告人韩明龙“适用缓刑”的辩护意见，经查，对被告人韩明龙减轻处罚后，按照刑法第六十三条第一款的规定，仍应当在五年以上量刑，因此无缓刑适用条件。对该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩明龙犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月11日起至2020年11月2日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人韩明龙继续退赔违法所得，发还被害人陈玉蛟。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 ＸＸ星
人民陪审员 姚耀芬
人民陪审员 倪志强
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 任凤燕