四川省成都市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）川01刑终113号
原公诉机关成都市青羊区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王邦成，曾用名王帮成，男，汉族，1967年1月15日出生，高中文化，成都世信航能源技术开发有限公司法定代表人，户籍所在地四川省成都市青羊区。2015年4月16日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年5月2日被取保候审，2015年11月23日成都市人民检察院以其涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局执行，现羁押于成都市看守所。
辩护人贺庆，四川昊通律师事务所律师。
辩护人毛军，四川昊通律师事务所律师。
成都市青羊区人民法院审理成都市青羊区人民检察院指控原审被告人王邦成犯诈骗罪一案，于二〇一六年十二月二十二日作出（2016）川0105刑初1252号刑事判决。宣判后，原审被告人王邦成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2010年6月，被告人王邦成与四川泸能煤业有限公司(下称泸能公司)合作，以泸能公司的名义，向宜宾瑞兴实业有限公司（下称瑞兴公司）供应生产用煤，及向瑞兴公司购买水泥熟料。2011年3月15日，在瑞兴公司本年度煤炭采购招标中，泸能公司未中标。2011年4月13日，泸能公司向瑞兴公司供应最后一批生产用煤后，双方业务往来即终止。2011年初，王邦成经人介绍结识被害人周某。在泸能公司与瑞兴公司业务往来已完全终止的情况下，王邦成虚构泸能公司向瑞兴公司供煤及其他产品供销项目，吸引周某投资。2011年4月28日，双方在本市青羊区瑞联路“TT尚品”小区签订《合作协议书》，约定周某向该项目投资人民币300万元。2011年4月28日至同年7月18日，周某先后三次向王邦成尾号为5508的建设银行账户内转入投资款共计人民币300万元。2011年，成都世信航能源技术开发有限公司（下称世信航公司，王邦成任法定代表人）就收购水电站事宜与攀枝花润泽电力开发有限公司（下称润泽公司）、攀枝花热水河电力开发有限公司（下称热水河公司）、米易县鑫鑫水电开发有限公司（下称鑫鑫公司）洽谈。同年11月16日，世信航公司与润泽公司、热水河公司、鑫鑫公司签订了《股权转让框架协议》，暂定股权整体转让总价款为人民币4.7亿元。框架协议鉴定后王邦成并未交纳保证金，也未实际进行投资收购。2011年9月，王邦成谎称可与周某合作收购上述公司水电站，吸引周某投资。2011年10月1日至2012年6月21日，周某先后五次向王邦成尾号为5508的建设银行、尾号为0365的工商银行账户内转入投资款共计人民币1140万元，周某另向王邦成付现金50万元。2012年5月16日，在周某要求下王邦成归还周某人民币350万元。2011年至2014年期间，王邦成将周某的投资款用于归还个人债务、以他人名义购买不动产、车辆及个人挥霍等。自2012年底起，因王邦成更换住址和联系方式，周某向其索要投资款未果，二人因此产生冲突，双方多次到派出所协商解决。2014年4月16日王邦成向周某出具借条，同年7月8日二人签订了《还款协议》，王邦成承诺分期归还周某借款。《还款协议》签订后，王邦成归还周某现金60万元，及以川AXX**路虎揽胜运动车抵偿人民币63.5万元。此后王邦成再行隐匿，躲避周某。2015年2月4日，周某到成都市公安局青羊区分局东坡派出所报案。同年4月15日，成都市公安局青羊区分局经侦大队民警在石羊派出所将王邦成挡获，并口头传唤其接受调查。公安机关立案后，王邦成分别于2015年5月14日、2015年6月24日向周某共计归还人民币250万元。
原判另查明，2012年7月7日王邦成通过账户6217×××××××××××4888向周某归还5万元；2012年10月8日王邦成通过账户4340××××××××5508向周某分两次各归还5万元。原判还查明：公安机关查封了被告人王邦成用犯罪所得购买的位于成都市高新区锦城大道1000号房屋及位于成都市高新区锦城大道1000号1006号、1009号、1982号车位；还扣押了用犯罪所得购买的川A1XX**白色奔驰E260一辆、川ARXX**棕色奔驰越野车ML400一辆、川AQXX**白色两厢波罗一辆、川AQXX**白色奔驰GLK一辆、手机7部、江诗丹顿牌手表一只、手镯一只、手链三串、项链五串、戒指一枚及赃款12950元人民币。
原判认定上述事实，有经庭审控辩双方举证、质证的以下证据：到案经过、被告人的供述和辩解、证人证言、被害人周某陈述、宜宾瑞兴实业有限公司情况说明、扣押决定书及清单、工业品买卖合同、账户明细、四川实正司法鉴定所会计鉴定、电子证物检查工作记录等证据在案证实。
上述证据在一审开庭时经庭审举证、质证后原审法院予以采信。
原判认为，被告人王邦成以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定：一、被告人王邦成犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。二、对公安机关查封的位于成都市高新区锦城大道1000号房屋及位于成都市高新区锦城大道1000号1006号、1009号、1982号车位，予以追缴返还被害人周某；对公安机关扣押的川A1XX**白色奔驰E260一辆、川ARXX**棕色奔驰越野车ML400一辆、川AQXX**白色两厢波罗一辆、川AQXX**白色奔驰GLK一辆、手机7部、江诗丹顿牌手表一只、手镯一只、手链三串、项链五串、戒指一枚及赃款12950元人民币，予以追缴返还被害人周某；对被告人王邦成的其余犯罪所得予以继续追缴，返还被害人周某。
宣判后，原审被告人王邦成不服，提出上诉。
上诉人王邦成及其辩护人的主要上诉理由及辩护意见如下：1、上诉人王邦成和被害人有恋爱关系，其向被害人借款是为了应对履行合同和对外投资的资金周转需要，而不是为了据为己有；2、双方的纠纷属民事纠纷，属正常的民间借贷，且上诉人王邦成与被害人周某之间签署分期还款协议，故本案属民事纠纷处理范畴，原判认定事实错误；3、上诉人王邦成与周某因借款而开展的合作项目均是真实存在的，最后没有实施不是因为上诉人的原因，因此原判不能仅从上诉人王邦成无法及时还款就推断上诉人王邦成具有非法占有借款的目的。请求二审法院查明事实，撤销原判，依法宣告上诉人王邦成无罪。
经二审审理查明的事实和证据与原判认定的事实及证据一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人王邦成以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人周某的信任，诱骗被害人周某先后向其支付数额特别巨大的投资合作款项，用于个人挥霍，其行为已构成诈骗罪。
对于上诉人王邦成及其辩护人所提王邦成和被害人有恋爱关系，其向被害人借款是为了应对履行合同和对外投资的资金周转需要，而不是为了据为己有，本案属于民事纠纷，原判认定上诉人王邦成具有非法占有被害人周某财物犯罪故意，属认定事实错误的上诉理由及辩护意见。本院经审查认为，首先，从涉案款项的形成原因看，上诉人王邦成虽与被害人周某之间曾经存在恋爱关系，但被害人周某向王邦成支付的投资款项，系王邦成向被害人提出王邦军能参与操控“泸能公司与瑞兴公司有供应煤炭合作”，以及王邦军能操控“世信航公司与润泽公司、热水河公司、鑫鑫公司签订了《股权转让框架协议》来收购涉案公司的水电项目”的情况下，才吸引被害人周某与其合作投资；其次，从项目的真实性及可投资性上看，王邦军向被害人周某提议投资的合作的两个项目，虽真实存在，但在案证据证实的涉案项目开始及终止时间节点证实，第一个项目，在2011年3月15日，在瑞兴公司本年度煤炭采购招标中，泸能公司并未中标。2011年4月13日，泸能公司向瑞兴公司供应最后一批生产用煤后，双方业务往来即终止。而第二个项目，2011年11月16日，世信航公司与润泽公司、热水河公司、鑫鑫公司签订了《股权转让框架协议》，暂定股权整体转让总价款为人民币4.7亿元。框架协议鉴定后王邦成并未交纳保证金，也未实际进行投资收购。但从被害人周某向其支付第一个项目投资合作款项的时间节点看，2011年4月28日至7月18日，被害人周某向上诉人王邦成三次转款300万元，此时泸能公司与瑞兴公司的合作关系已终止。2011年10月1日至2012年6月21日，被害人先后五次向上诉人王邦成转款1140万元，而此前王邦成在世信航公司与润泽公司、热水河公司、鑫鑫公司的股权收购中根本没有交纳保证金，也未实际进行投资收购。以上事实表明，上诉人王邦成获得被告人周某的投资合作款项完全是其以隐瞒真相，虚构事实的手段实现其非法占有被害人支付涉案款项。第三，从涉案款项的处置情况下，在案证据证实上诉人王邦成获取被害人周某支付的涉案款项后，不仅未进行实质的经营投资，反而大肆挥霍，进行购车购房等个人消费事项，在被害人多次向其追索的情况下，在上诉人王邦成有多部车辆和数处房产的情况下，有能力归还而拒不归还，还刻意变更联系方式及住址，极力躲避被害人对其债务的追索，以上事实进一步暴露其非法占有被害人周某投资款项的主观故意。综上所述，上诉人王邦成对涉案被害人财物的占有，完全系其以虚构事实，隐瞒真相的方式实现，其行为已不属合法的民事借贷纠纷，原判结合其非法占有被害人财物的金额，以及案发后的认罪、悔罪态度，以诈骗罪对其定性处罚，判处其有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元，符合在案证据所证事实及法律规定，此上诉理由不能成立，本院不予采纳。
综上所述，原审审判程序合法，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 于 忠
审判员 陈 楠
审判员 陈 娜
二〇一七年三月八日
书记员 范孟玲