重庆市城口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城法刑初字第00025号
公诉机关重庆市城口县人民检察院。
被告人刘桂林，男，1965年8月2日生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月8日被武汉铁路公安处武昌乘警大队民警抓获，同年12月12日被重庆市城口县公安局刑事拘留，2014年1月17日被依法执行逮捕。现羁押于城口县看守所。
辩护人王陆俊，重庆市吾鸣律师事务所律师。
被告人曾水生，男，1963年3月21日生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月8日被武汉铁路公安处武昌乘警大队民警抓获，同年12月12日被重庆市城口县公安局刑事拘留，2014年1月17日被依法执行逮捕。现羁押于城口县看守所。
重庆市城口县人民检察院以城检刑诉（2014）14号起诉书指控被告人刘桂林、曾水生犯诈骗罪一案，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。城口县人民检察院检察员周绍万出庭支持公诉，被告人刘桂林及其辩护人王陆俊、被告人曾水生到庭参与诉讼。现已审理终结。
经审理查明，1.2013年3月18日，被告人曾水生乘车至重庆市奉节县长安乡五坝村，遇被害人黄某甲，其自称“李进发”，系福建人，来此地是为寻找其爷爷多年前埋藏的“财宝”，在骗取黄某甲信任后，二人遂在附近田地里“寻宝”，后挖出曾水生预先埋在地里的假金佛。曾水生提议暂将“金佛”存于黄某甲处，并许诺给黄某甲30万元好处费，但需要回家取钱。双方留下联系方式后，曾水生离开。2013年3月22日，曾水生打电话给黄某甲，称其与爷爷已到宜昌，但发生交通事故，需借医疗费24000元，待其回到奉节县五坝村后再归还。同日，黄某甲向曾水生提供的账号为XXXX的银行卡中汇款24000元。后曾水生将此款取出据为己有。
2.2013年6月17日，被告人刘桂林驾驶摩托车搭乘被告人曾水生至重庆市巫山县红椿土家族乡红椿村，刘桂林将车停在公路边，由曾水生单独寻找作案对象，后遇被害人王某甲，曾水生自称姓李，来此地是为寻找其爷爷多年前埋藏的“财宝”，并称其有专门的探测仪器，如遇金属会发出声响。在骗取王某甲信任后，二人遂在附近田地里“寻宝”，曾水生按动遥控器发出声响，后挖出其预先埋在地里的假金佛。王某甲误认为“金佛”很值钱，不让曾水生直接带走，曾水生遂提议暂将“金佛”存于王某甲处，并许诺给王某甲30万元好处费，但需要回家取钱。双方留下联系方式后，曾水生离开，与刘桂林驾车至巫山县庙宇镇和宋某甲（在逃）汇合。2013年6月23日，王某甲接到电话，对方称曾水生发生交通事故，需借款10000元，待其到巫山后再归还。同日，王某甲向户名为刘立平、账号为XXXX的银行卡中汇款10000元。次日，王某甲再次接到电话，对方称还需借款3000元，王某甲再次向上述银行卡汇款3000元。后曾水生、刘桂林、宋某甲将所获赃款予以平分。
3.2013年6月，宋某甲伙同被告人曾水生、刘桂林乘车至重庆市开县，三人租赁两辆摩托车，驾车至重庆市城口县鸡鸣乡，入住鸡鸣乡场镇鑫鑫酒楼。次日，由曾水生一组，刘桂林、宋某甲二人一组分别驾驶摩托车物色作案对象。2013年6月20日，刘桂林驾驶摩托车搭乘宋某甲至城口县咸宜乡明月村8组被害人陆某甲家，刘桂林在路边等候，宋某甲进屋与陆某甲攀谈，告知其到此地是为寻找其爷爷多年前埋藏的“财宝”。在骗取陆某甲信任后，二人遂在附近田地里“寻宝”，宋某甲按动遥控器发出声响，后挖出其埋在地里的假金佛。宋某甲假意要感谢刘桂林、陆某甲，并许诺给二人55万元报酬，但需回家取钱。陆某甲提出暂由其保管“金佛”，二被告人表示赞同。宋某甲以回家没有路费为由，向陆某甲借得现金3000元。双方留下联系方式后，宋某甲、刘桂林离开。2013年6月23日，宋某甲打电话给陆某甲，称其在途中车辆被扣，再次向陆某甲借钱，当日陆某甲向其提供的户名为刘立平、账号为XXXX银行卡中汇款4000元。后宋某甲、刘桂林、曾水生将所获赃款7000元予以平分。
4.2013年8月，宋某甲伙同被告人曾水生、刘桂林再次来到重庆市城口县，刘桂林驾驶摩托车搭乘宋某甲至城口县龙田乡卫星村6组被害人王某乙家，宋某甲自称“秦光福”，到此地是为寻找其爷爷多年前埋藏的“财宝”，刘桂林假扮技术人员负责探测。在骗取王某乙信任后，三人遂在王某乙屋后土坡里“寻宝”，挖出埋在地里的假金佛后，宋某甲许诺给王某乙20万元报酬，但需回家取钱，暂将“金佛”存于王某乙处。双方留下联系方式后，宋某甲、刘桂林离开。2013年8月7日，宋某甲打电话给王某乙，称其与爷爷已到湖北，但发生交通事故，需借赔偿款30000元，待其到城口后再归还。同日，王某乙向宋某甲提供的户名为秦光福、账号为XXXX的中国邮政储蓄银行卡中汇款30000元。2013年8月8日，宋某甲再次拨打王某乙电话，让其汇3000元包车费，同日，王某乙再次向上述银行卡汇款3000元。后宋某甲、刘桂林、曾水生将所获赃款33000元除去开支后予以平分。
5.2013年10月2日，被告人曾水生至重庆市巫山县骡坪镇团山村3组，遇被害人张某乙，其自称“田大章”，来此地是为寻找其爷爷多年前埋藏的“财宝”，在骗取张某乙信任后，二人遂在附近山坡里“寻宝”，曾水生按动遥控器发出声响，后挖出其埋在地里的假金佛。曾水生提议暂将“金佛”存于张某乙处，并许诺给张某乙好处费，但需要回家取钱。双方留下联系方式后，曾水生离开。2013年10月6日，宋某甲打电话给张某乙，称其已到奉节，但发生交通事故，需借赔偿款20000元。同日，张某乙向宋某甲提供的户名为田大章、账号为XXXX的银行卡中汇款20000元。刘桂林将此款取出后，宋某甲、曾水生、刘桂林三人予以平分。
6.2013年12月初，宋某甲伙同被告人刘桂林至湖北省房县与被告人曾水生汇合。由曾水生一组，宋某甲、刘桂林一组分别物色作案对象。刘桂林驾驶摩托车搭乘宋某甲至房县中坝乡宝石村，宋某甲遇被害人周某乙，告知其到此地是为寻找其爷爷多年前埋藏的“财宝”，要求周某乙为其带路，后在周某乙家附近山上挖出假金佛。宋某甲假意要感谢周某乙，并提议暂由周某乙保管“金佛”，双方留下联系方式后，宋某甲、刘桂林离开。2013年12月7日，宋某甲打电话给周某乙，称其在途中发生车祸，需借医疗费3万元。当日，周某乙向其提供的户名为田大章、账号为XXXX的银行卡中汇款30000元。同日晚，宋某甲、刘桂林、曾水生乘坐十堰开往武昌的T248次列车离开十堰，次日凌晨，刘桂林、曾水生被乘警抓获。
同时查明，案发后，被告人刘桂林、曾水生的家属代其退赃54000元，并取得被害人张某乙、王某乙的谅解。
上述事实，被告人刘桂林及其辩护人王陆俊、被告人曾水生在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被告人刘桂林、曾水生的供述和辩解，被害人陆某甲、王某乙、张某乙、王某甲、黄某甲、周某乙的陈述，证人冯某某、曾某某、王某丙的证言，辨认笔录，指认笔录及照片，银行账号司法查询清单，转账凭单，火车票，作案工具照片，扣押清单，随案移送清单，发还清单，扣押物品照片，光盘制作说明及监控视频，收条，谅解书，户籍证明，在逃人员登记信息表，抓获经过，办案说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘桂林、曾水生伙同宋某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中刘桂林参与作案5次，金额共计103000元，数额巨大，曾水生参与作案5次，金额共计97000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人刘桂林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，其公诉意见予以采纳。对公诉机关指控的被告人曾水生参与第六笔诈骗的犯罪事实，其事实不清、证据不足，本院不予采纳，对其指控的被告人曾水生参与另5次诈骗的事实清楚，证据确实、充分，其公诉意见予以采纳。公诉机关认为，二被告人到案后如实供述犯罪行为，且退还了部分赃款，建议对二被告人在有期徒刑四至五年内量刑，并处罚金，其量刑建议不符合法律规定，本院不予采纳。
对被告人刘桂林的辩护人提出的，刘桂林系初犯，到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，且取得了部分被害人的谅解的辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳；对其所提刘桂林在本案中起次要辅助作用，应认定为从犯的辩护意见，经查，在本案共同诈骗犯罪活动中，刘桂林驾驶摩托车搭乘同伙，物色作案对象，扮演“技术员”，参与取款，与曾水生、宋某甲相互配合，所获赃款在除去开支后三人平分，故本案不宜划分主从，对此辩护意见本院不予采纳；对其所提刘桂林到案后供述了同伙宋某甲的基本情况，并根据侦查人员的安排对其进行了辨认，系立功的辩护意见，经查，2013年12月7日晚，刘桂林、曾水生、宋某甲一同乘坐T248次列车离开十堰，次日凌晨，刘桂林、曾水生被乘警抓获，刘桂林供述了与其一同实施诈骗犯罪的人名“喻东”及其住址、体貌特征等基本情况，但未供述宋某甲与其同行，导致错过抓获宋某甲的时机。后侦查人员通过侦查手段确定“喻东”实为宋某甲，并让刘桂林对其进行了辨认，于2014年1月8日对其实行上网追逃。按照《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》之规定，刘桂林仅提供宋某甲的住址、体貌特征等基本情况，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，其后来在侦查人员的安排下对宋某甲进行的辨认，由于丧失了当场性，亦不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，故对此辩护意见本院不予采纳；对其另提出的可对刘桂林判处三年有期徒刑，并可以适用缓刑的量刑建议，综合刘桂林的犯罪情节、社会危害后果，该量刑建议不符合罪责刑相适应的原则，本院不予采纳。
二被告人到案后如实供述犯罪行为，其亲属代为退还部分赃款，且取得了部分被害人谅解，可对其从轻处罚。综上，本院为了保护公私财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘桂林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2017年6月7日止）；
二、被告人曾水生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2017年4月7日止）；
三、二被告人违法所得，责令退赔；
四、作案工具佛像6枚、遥控器4个、手机2部、身份证4张、银行卡3张、地图4张、信件2封予以没收。
上述罚金限二被告人于本判决生效后十日内付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于 欢
代理审判员 李 真
人民陪审员 谢庆槐
二〇一四年六月五日
书 记 员 陈丽莎