辽宁省瓦房店市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽0281刑初36号
公诉机关瓦房店市人民检察院。
被告人任某甲，男，1976年1月23日出生，公民身份号码×××，苗族，初中文化，无业，户籍地重庆市彭水苗族土家族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月27日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
辩护人陈阳，辽宁光莹律师事务所律师。
辩护人王永锦，辽宁光莹律师事务所律师。
被告人任某乙，男，1986年12月4日出生，公民身份号码×××，苗族，初中文化，无业，户籍地重庆市彭水苗族土家族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月27日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
被告人王某甲，男，1988年5月1日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍地甘肃省白银市会宁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月27日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
被告人廖某某，女，1995年2月8日出生，公民身份号码×××，苗族，高中文化，无业，户籍地重庆市彭水苗族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月27日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人陈某甲，男，1987年5月15日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省普洱市澜沧拉祜族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月27日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
被告人严某某，男，1991年1月28日出生，公民身份号码×××，土家族，小学文化，无业，户籍地重庆市黔江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月27日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
被告人陶某甲，男，1986年10月18日出生，公民身份号码×××，苗族，初中文化，无业，户籍地云南省文山壮族苗族自治州马关县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月27日被瓦房店市公安局取保候审、于2018年1月15日被我院取保候审。
瓦房店市人民检察院以瓦检公诉刑诉〔2018〕21号起诉书指控被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瓦房店市人民检察院指派检察员张文建出庭支持公诉，被告人任某甲及其辩护人陈阳、被告人任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
瓦房店市人民检察院指控：2015年3月至2017年4月期间，被告人任某甲组织被告人任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲，在瓦房店市租赁屋内，以“维丽莎化妆品有限公司”名义，以拉人头卖产品，通过不断发展下线人员，并且要求下线再发展下线，依据发展的人数给予发展人员报酬，现已在瓦房店地区共发展下线人员50多人，且该传销组织体系内达到三级以上，被告人任某甲为经理级别，被告人任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲为主任级别并参与管理寝室。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，参加人数达到50多人，其行为扰乱了经济社会秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪依法追究被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲系共同犯罪，被告人任某甲系主犯，被告人任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲系从犯，可以比照主犯从轻或者减轻处罚；被告人任某乙、王某甲、廖某某、严某某、陶某甲自愿认罪认罚；被告人任某甲、陈某甲当庭认罪，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲对公诉机关指控的事实无异议。
被告人任某甲的辩护人陈阳提出以下辩护意见：被告人任某甲认罪态度好、主观恶性小、无前科劣迹系初犯，请求法庭对被告人任某甲从轻或者减轻处罚，判处缓刑。
经审理查明，2015年3月至2017年4月期间，被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲，在瓦房店市以“维丽莎化妆品有限公司”名义，以推销“维丽莎”牌化妆品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级（组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理），直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。该传销组织主要以拉人头卖产品，通过不断发展下线人员，并且要求下线再发展下线，依据发展的人数给予发展人员报酬，现已在瓦房店地区共发展下线人员50多人。被告人任某甲为经理级别，被告人任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲为主任级别并参与管理寝室。
2017年4月26日，被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲被公安机关抓获。
被告人陶某甲主动缴纳罚金人民币3000元整。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
案件来源、抓捕经过，证实本案来源及2017年4月26日，被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲被公安机关抓获的事实。
手绘图，证实“维丽莎化妆品有限公司”传销组织体系内达到三级以上，被告人任某甲为经理级别，被告人任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲为主任级别。
现场勘验检查笔录，证实公安机关对U盘勘验情况。
搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关在被告人严某某家搜查到传销笔记12本、传销学习材料13份并予以扣押；在被告人任某甲家搜查到U盘一个、人民币21300元、传销人员身份证46张、书证5页、一辆×××吉普车并予以扣押。
U盘、传销笔记12本、传销学习材料13份、书证5页，证实被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲组织、领导传销活动事实。
户籍证明、人口基本信息、违法犯罪记录证明，证实被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲均成年、均无违法犯罪记录。
被告人任某甲银行卡流水，证实被告人任某甲银行存款事实。
情况说明、入所体检表，证实被告人任某甲、廖某某入所体检情况。
证人陈某乙的证言，证实2017年2月，其加入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织有50多人，主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人廖某某是主任级别，最高级别是被告人任某甲。
证人马某某的证言，证实2017年4月，其被骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，被迫花2900元购买了一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。被告人廖某某带其上课学习并管理日常生活，其他传销人员看着我不让我走。
证人思广有的证言，证实2017年年初，由其妹妹思某甲介绍加入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，共买了四套“维丽莎”牌化妆品，每套2900元。被告人廖某某带其上课学习并管理日常生活。
证人庹某某的证言，证实2017年3月，由其叔叔介绍加入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织有50多人，主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人廖某某是主任级别。
证人张某某的证言，证实2017年3月初，被告人廖某某骗其加入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织有50多人，主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人廖某某是主任级别。
证人思某乙的证言，证实2016年3月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织有50多人，主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人任某甲、王某甲是其上级。
证人王某乙的证言，证实2017年3月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织有50多人，主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人王某甲是主任级别，被告人陈某甲协助王某甲管理。
证人方某某的证言，证实2014年9月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织有50多人，主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人王某甲是主任级别，被告人陈某甲协助王某甲管理。
证人陈某丙的证言，证实2016年11月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人王某甲是主任级别，被告人陈某甲协助王某甲管理。
证人陈某丁的证言，证实2014年8月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人王某甲是主任级别。
证人李某甲的证言，证实2017年3月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织有50多人，主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人王某甲是主任级别。
证人石某某的证言，证实2017年4月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人王某甲是主任级别。
证人唐某甲的证言，证实2017年2月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人王某甲是主任级别。
证人沈某某的证言，证实2016年10月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元，其发展了一个新人。被告人王某甲是主任级别，被告人陈某甲有时协助王某甲管理。
证人牟某某的证言，证实2017年4月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，被告人王某甲是主任级别，
证人方有军的证言，证实2016年5月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人王某甲是主任级别，被告人任某甲是最大领导。
证人陶某乙的证言，证实2015年3月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织有50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人王某甲是主任级。
证人李某乙的证言，证实2016年8月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人严某某是主任级别。
证人程某某的证言，证实2017年1月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人严某某是主任级别，被告人任某甲是最大领导。
证人杨某甲的证言，证实2016年4月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人严某某是主任级别，被告人任某甲是最大领导。
证人杨某乙的证言，证实2017年4月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人严某某是主任级别，被告人任某甲是最大领导。
证人侯某某的证言，证实2016年9月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人严某某是主任级别，被告人任某甲是最大领导。
证人甘某甲的证言，证实2016年9月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人严某某是主任级别，被告人任某甲是经理。
证人罗某甲的证言，证实2014年9月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元，其发展了2个新人，是主任级别。
证人赵某甲的证言，证实2016年11月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人严某某是主任级别，被告人任某甲是最大领导。
证人李某丙的证言，证实2016年9月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人严某某是主任级别，被告人任某甲是最大领导。
证人李某丁的证言，证实2016年2月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人严某某是主任级别，被告人任某甲是最大领导。其他层级领导还有任某乙、王某甲、廖某某、陶某甲。
证人黄某某的证言，证实2016年8月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能提成。被告人任某乙是主任级别，被告人任某甲是经理。
证人汪某某的证言，证实2016年12月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能提成。被告人任某乙是主任级别，被告人任某甲是经理。
证人赵某乙的证言，证实2017年春节，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元。被告人任某乙是主任级别，被告人任某甲是经理。
证人刘某甲的证言，证实2017年1月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人任某乙是主任级别，被告人任某甲是经理。
证人李某戊的证言，证实2016年8月，其被任某乙骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展一个新人，能拿到335.5元，其发展了3个人。被告人任某乙是主任级别。
证人曹某某的证言，证实2016年9月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人任某乙是主任级别。
证人王某丙的证言，证实2017年3月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人任某乙是主任级别。
证人田某甲的证言，证实2016年10月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人任某乙是主任级别。
证人田某乙的证言，证实2016年8月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人任某乙是主任级别。
证人刘某乙的证言，证实2016年9月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品。被告人任某乙是主任级别。
证人彭某某的证言，证实2016年10月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人陶某甲是主任级别，被告人任某甲是经理。
证人思某甲的证言，证实2016年3月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人陶某甲是主任级别。
证人扶某某的证言，证实2016年11月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人王某甲是主任级别。
证人甘某乙的证言，证实2016年2月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人陶某甲、王某甲、严某某、任某乙、廖某某是主任级别，被告人任某甲是经理。
证人唐某乙的证言，证实2015年8月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成，我发展了一个新人，提成335.5元。被告人王某甲是主任级别。
证人夏某某的证言，证实2013年11月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人王某甲是主任级别。
证人罗某乙的证言，证实2014年，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人任某甲是经理。
证人刘某丙的证言，证实2013年2月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人陶某甲、王某甲、严某某、任某乙是主任级别，被告人任某甲是经理。
证人全某某的证言，证实2016年3月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人陶某甲、王某甲、严某某是主任级别，被告人任某甲是经理。
被告人任某甲的供述，证实从2012年起，其就加入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，2015年3月其上线出局后其成为该组织最高领导（经理）。该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但实际根本就没有该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。其下线有任某乙是大主任级别，王某甲、陶某甲是中主任级别。王某甲下线有廖某某、严某某，陶某甲下线有陈某甲。任某乙是大主任能得到分红奖，王某甲、陶某甲得不到分红奖。该传销组织有50多人，寝室长由我管理，寝室长把各个寝室传销人员有效证件收上来交给我管理，不让他们走，我将讲课的稿件交给寝室长，由寝室长给传销人员上课培训。我用干传销骗来的钱买了一台汽车，还有些钱存在银行。
被告人任某乙的供述，证实2015年8月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人陶某甲、严某某以及我是主任级别，被告人任某甲是经理。
被告人廖某某的供述，证实2013年5月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人陶某甲、王某甲、严某某、任某乙以及我是主任级别，被告人任某甲是经理。
被告人王某甲的供述，证实2012年，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人陶某甲、严某某、任某乙、廖某某以及我是主任级别，被告人任某甲是经理。
被告人严某某的供述，证实2012年6月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人陶某甲、王某甲、任某乙、廖某某以及我是主任级别，被告人任某甲是经理。
被告人陶某甲的供述，证实2016年5月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人王某甲、严某某、任某乙、廖某某以及我是主任级别，被告人任某甲是经理。
被告人陈某甲的供述，证实2015年8月，其被人骗入传销组织“维丽莎化妆品有限公司”，该组织结构从低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。加入该组织必须花2900元购买一套“维丽莎”牌化妆品，但其从没见过该化妆品。该组织50多人主要任务就是上课学习拉人头购买“维丽莎”牌化妆品，发展新人，能提成。被告人王某甲、陶某甲、严某某、任某乙、廖某某以及我是主任级别，被告人任某甲是经理。
罚金收据，证实被告人陶某甲已缴纳罚金人民币3000元整。
上述证据经庭审举证、质证，均经查证属实，具有证明效力，且各证据间能够相互印证，已形成完整证据链条，本院予以确认。
本院认为，被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人任某甲的辩护人提出的被告人任某甲认罪态度较好、主观恶性小、无前科劣迹系初犯，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人任某甲、任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲系共同犯罪。被告人任某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人任某乙、王某甲、廖某某、陈某甲、严某某、陶某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，其中任某乙所起作用较大，陈某甲所起作用较小，均予以从轻处罚。被告人任某乙、王某甲、廖某某、严某某、陶某甲自愿认罪认罚，均予以从轻处罚。被告人任某甲、陈某甲当庭认罪，均予以从轻处罚。被告人陶某甲主动缴纳罚金，对被告人陶某甲依法适用缓刑。综上，为保护社会经济秩序，惩罚犯罪，根据本案七名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人任某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元整。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年12月26日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人任某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元整。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年6月26日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元整。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年4月26日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人廖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元整。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年4月26日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人严某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元整。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年4月26日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元整。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年4月26日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人陶某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元整。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
对扣押在公诉机关的违法所得人民币21300元，予以没收，上缴国库。
对扣押在公安机关的违法所得×××号牌汽车，予以没收，上缴国库。
随案移送的陈某乙等46人身份证件，予以返还。（详见清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 周发慎
人民陪审员 徐晓红
人民陪审员 张民香
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 赵丹丹