河北省顺平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0636刑初51号
公诉机关河北省顺平县人民检察院。
被告人苑某。因涉嫌犯非法拘禁罪，2015年7月1日被顺平县公安局刑事拘留，同年8月7日被顺平县公安局取保候审，10月13日由顺平县人民检察院决定取保候审。经本院决定，2016年5月16日被顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。
被告人刘某。因涉嫌犯非法拘禁罪，2015年9月19日被顺平县公安局刑事拘留，同日被顺平县公安局取保候审，同年10月13日由顺平县人民检察院决定取保候审。经本院决定，2016年5月16日被顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。
被告人徐某。因涉嫌犯非法拘禁罪，2015年9月19日被顺平县公安局刑事拘留，同日被顺平县公安局取保候审，同年10月13日由顺平县人民检察院决定取保候审。经本院决定，2016年5月16日被顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。
被告人洪某，河北省保定市顺平县高于铺镇东显阳二村1队47号，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪，2015年7月1日被顺平县公安局刑事拘留，同年8月7日被顺平县公安局取保候审，10月13日由顺平县人民检察院决定取保候审。经本院决定，2016年5月16日被顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。
河北省顺平县人民检察院以顺检刑诉[2015]109号起诉书指控被告人苑某、洪某、刘某、徐某犯非法拘禁罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺平县人民检察院指派检察员葛敬合出庭支持公诉，被告人苑某、洪某、刘某、徐某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
顺平县人民检察院指控，被告人洪某、苑某、刘某、徐某因办理信用卡同周某乙产生纠纷。2015年6月30日1时许，四被告人为迫使周某乙还钱，将其拘禁在顺平县城肠衣城等地。同年7月1日9时许，周某乙被顺平县公安局解救，洪某、苑某被当场抓获。刘某、徐某于2015年9月19日投案。
对于指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，据以认为被告人苑某、洪某、刘某、徐某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪。
被告人苑某辩解称，其并未限制被害人人身自由，不认可公诉机关的指控。
被告人洪某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人刘某辩解称，2015年6月30日警察打电话让其离开，其就离开了，其未限制被害人人身及通某甲，不构成非法拘禁罪。
被告人徐某辩解称，其跟着周某乙只是想要回钱，并没有限制被害人的人身及通某甲，与被害人接触未超过24小时，不构成非法拘禁罪。
经审理查明，被告人洪某、苑某、刘某、徐某均曾通过本案被害人周某乙办理过信用卡提额业务。后因各自的信用卡被盗刷透支，同周某乙产生纠纷。2015年6月29日，四被告人获悉周某乙来到保定后，在要求周某乙归还钱款无果的情况下，将其带到顺平县。经顺平县公安局经济犯罪侦查大队处理，告知四被告人应到山东报案，四被告人未听取公安机关的建议，为迫使周某乙还钱，经商议决定将周某乙拘禁在洪某在肠衣城租赁的D区1904号厂房，由四人共同看管，限制周某乙的人身自由。期间，刘某、徐某因故离开，由洪某、苑某继续看管，直至7月1日9时许周某乙被顺平县公安局解救，二人被当场抓获。刘某、徐某经公安机关网上追逃，于2015年9月19日投案。
上述事实，由公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、顺平县公安局报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实2015年6月30日11时3分，山东省周某甲（138××××5508）电话报案称，2015年6月30日5时许，发现其弟弟周某乙因为洪某办理信用卡发生纠纷，被洪某拘禁。顺平县公安局2015年7月1日对该案立案侦查。
2、保定市接处警综合单，证实2015年6月29日21时45分，周某乙（013821236477）报警称因贷款，有人将其从保定市火车站带至顺平县保定涿州中专技校顺平招生处，不让其回家。2015年6月30日11时3分，周女士（0138××××5508）报警称，其弟弟周某乙因办理信用卡在顺平东环城西加油站附近被拘禁。其朋友姜先生155××××7223报同一警情。
3、抓获经过、到案经过，证实2015年6月30日11时许，顺平县公安局刑侦大队城关中队接周某甲报案称，其弟弟周某乙被人拘禁在顺平县某地，2015年7月1日报案人周某甲向该单位提供其弟弟周某乙被拘禁在肠衣城D区1904号库房内，该队于当天上午9时许成功解救出周某乙，并当场抓获苑某、洪某。二人供述了伙同刘某、徐某因债务纠纷从2015年6月30日凌晨1时非法拘禁周某乙超过24小时的事实。2015年9月19日，网上在逃人员刘某、徐某到顺平县公安局刑侦大队城关中队投案，供述了伙同洪某、苑某因债务纠纷自2015年6月30日凌晨1时起非法拘禁周某乙超过24小时的事实。
4、证人周某甲（周某乙姐姐）证言，证实2015年6月30日早上5点多钟，周某乙向亲戚借钱，其得知周某乙给洪某牵线办理信用卡的事情被拘禁了。周某乙向其发微信说被洪某拘禁，让其报警，并给其发了所在位置图，后告知其被拘禁在肠衣城D区1804前边的房子内。
5、调取的周某甲手机微信聊天信息，证实微信聊天记录显示保定市顺平县东环路、顺平县加油站南200米（东环城路西）地图以及报警、保定顺平肠衣城D排804前边那间房间、洪某等内容。
6、被害人周某乙陈述，证实其于2015年1月结识刘某，下旬因为业务来到保定，在跟刘某说话的时候其提到在一个QQ群里有办理信用卡提额、贷款的，刘某联系了苑某、洪某通过其找高辉办理贷款、信用卡提额业务，徐某自己联系其找到高辉，将信用卡及相关资料交给高辉后发现信用卡被提额、盗刷，就向“高辉”和其要钱。2015年6月28日，其接到苑某的电话，让其到保定给他做一个网贷，到保定第二天苑某就找到其，因未做成，其中午12时就订好了去北京的火车票准备回北京，14时左右苑某给其打电话说他的一个朋友要提一下信用卡额度，其就把火车票改签到了16时左右，在火车站的西广场等他们，苑某和他的朋友过去后说没有带信用卡，在其要走的时，刘某过去问以前贷款的事怎么解决，其让刘某把所有的人都叫过去，把这个事解释清楚。刘某就给洪某打了一个电话，洪某过去后就打了其耳朵一拳，后来望都县徐某也过去了。就一起把事情说了一下，协商着去山东报警处理，然后就上了一辆刘某驾驶的银灰色面包车（车牌号码应该是冀F×××××），晚上七、八点左右到了顺平县城一个门脸内，洪某让其给亲戚朋友打电话凑钱还给他们，其没有打电话，洪某说给其一小时的时间凑钱，要是找不到钱就割其一个肾，后来其就报警了，报警时照着门脸房办公桌上名片的地址说了一下，公安局的人过去后将其五个人带到了顺平县经侦大队，民警了解情况后，让其几人去山东报案。2015年6月30日凌晨1点多离开了经侦大队后，说拉着其去一个水库，让其喝饱水，后来就将其拉到了肠衣城内一间厂房内，让其给朋友打电话找钱，其也没有打电话，就和洪某在屋里说了一夜话，到了5点左右其打电话给朋友凑钱，10点左右给其姐姐在微信上发了一个位置，让她报警，11时左右接到一个电话，对方说是公安局的，问其在什么位置，其说在一个加油站附近，苑某就将其手机抢了过去，后来在一个饭店吃了点饭刘某就走了，其几个人就又回到肠衣城厂房里，呆了一夜。第二天上午9点左右公安局的人就来了。
期间不论吃饭、上厕所、睡觉时，他们都派人跟着，接打电话时之前他们先要看看跟谁打或是谁打给其的电话，其接电话时他们在一边听着，如果不是找钱的电话就将其手机抢走挂掉。厂房的门都是锁着的，不让其出厂房的门。
7、被告人洪某供述，2014年春节前，刘某打电话跟其说山东的周某乙能提升信用卡透支额度，其就去保定市找到刘某，和苑某三人就跟着周某乙去了山东省滨州市，周某乙的上线高辉在一个小额信贷公司接待待了其三人，三人把各自的信用卡、信用卡密码、身份证复印件、信用卡绑定的手机卡都给了周某乙。其和刘某、苑某回保定后过了几天，刘某告诉其周某乙他们把信用卡的钱透支了。后多次找周某乙和高辉要钱未果。2015年6月29日下午，刘某给其打电话说周某乙到保定了，让其去保定市旧火车站西广场。其赶到时，刘某和苑某已经到了，周某乙也在。其看见周某乙就非常生气，扇了周某乙一个耳光。被周某乙欺骗的徐某也随后赶到。周某乙说这次来就是来解决其几个人银行信用卡里的钱被透支的事，并答应给钱。然后就开始打电话借钱，但是一直没借到钱。其、刘某、徐某、苑某经商量，怕周某乙不给钱再跑了，就用刘某的面包车把周某乙带到了顺平县商业街一个门店里，地方是刘某找的。在门店里，周某乙用他自己的手机报了警，警察赶到后将其五个人带到了顺平县经侦大队。顺平县经侦大队的民警询问了情况，让去山东报案。2015年6月30日凌晨1点多离开经侦大队后，其觉得去山东报案也没用，目的就是把钱要回来，就提出来把周某乙关到其在肠衣城租的厂房里，刘某、苑某、徐某也同意，四人就把周某乙关在了肠衣城D区1904号厂房。2015年6月30日上午11点左右，其、苑某、刘某、徐某开车把周某乙带到了顺平县蒲王庄村那边的南水北调大桥，在去的路上其对周某乙说先让他喝饱了再说。当时只是想吓唬吓唬周某乙，开着车拉着周某乙转了一圈就又回到了肠衣城D区1904号厂房接着关他。下午2点多的时候，周某乙说借到钱了，晚上10点左右两个山东人把钱送到顺平县。但是到了晚上10点，周某乙说的那两个山东的人没到，他其实是报警了。10点多，刘某和苑某在D区1904号门外刘某的面包车上去了，其自己在厂房里看着周某乙，一直到2015年7月1日上午9点警察赶到。
其中国银行的信用卡被透支了25600元，刘某被透支了大概是26000元，苑某被透支了3万多元，徐某被透支了大概7000元。拘禁周某乙就是为了要回信用卡里被透支的钱，期间没有对周某乙进行捆绑、殴打、侮辱等行为，怕周某乙跑了，肯定不会让周某乙离开视线，只让他打跟借钱有关的电话，怕他耍花招，有时候让他开免提通话。
从保定将周某乙带到顺平时其一直在场，将周某乙带到顺平后没有具体分工，开始几个人在一起看着周某乙，并向他要钱，四个人谁都看着他，谁有事谁去办事。
8、被告人苑某供述，2015年1月，刘某给其打电话说山东周某乙能给银行信用卡提升透支额度，其和刘某、洪某跟着周某乙去了山东省滨州市，由周某乙的上线高辉接待的，三人把各自的银行信用卡、信用卡密码、身份证复印件、信用卡绑定的手机卡都给了周某乙。后其交通银行的透支卡被透支了32400元，洪某被透支26000元，徐某被透支了7000元，刘某被透支了31000元。后来洪某和刘某去了趟山东省找周某乙他们，也没有什么结果。
2015年6月下旬，其中国银行的透支卡也想提额，就又试着联系周某乙，结果联系上了，6月28日在保定市见面，见面后周某乙让其把中国银行的透支卡交给他，还让其把透支卡绑定手机号码变更到周某乙的手机上，办好业务后其就感觉不踏实，就给刘某打了一个电话，刘某让其拖住周某乙等着他们。6月29日其就骗周某乙说还有一个朋友要提升信用卡额度，周某乙也没有怀疑，就在保定市旧火车站西广场那等着，下午3、4点钟的时候刘某先到的，不一会儿洪某也来了，洪某看见周某乙就扇了周某乙一个耳光，这时徐某也来了。周某乙说他这次来就是来解决信用卡里的钱被透支的事儿，并答应给钱。然后他就开始打电话借钱，过了一会儿周某乙说借到钱了，大概晚上10点左右，有人把钱送到顺平县。其和刘某、徐某、洪某商量怕周某乙不给钱再跑了，就用刘某的面包车把周某乙带到了顺平县商业街一个门店里，地方是刘某找的。到了晚上10点，周某乙说的那送钱的人没到，洪某说周某乙可能报警了，就把周某乙带到了顺平县经侦大队。顺平县经侦大队的民警询问了情况，让去山东报案。2015年6月30日凌晨1点多，离开经侦大队后觉得去山东报案也没用，目的就是把钱要回来，洪某就提出把周某乙关到他在肠衣城租的厂房里，他们表示同意，四人就把周某乙关在了肠衣城1904号厂房。2015年6月30日上午11点左右，四人开车把周某乙带到了顺平县蒲王庄村那儿的南水北调大桥，在去的路上洪某对周某乙说“先让你喝饱了再说”。当时只是想吓唬吓唬周某乙，开车拉着周某乙转了一圈就又回到了肠衣城1904号厂房继续关着。6月30日中午，徐某先走了，到了晚上10点钟左右，其和刘某也走了，洪某就自己看着周某乙。7月1日7点多钟其刚到关周某乙的地方，警察就来了。
期间怕周某乙跑了，不让他单独走动，周某乙干什么事都在视线内，不可以自由接打电话，在周某乙接打电话时，先看一下然后就给周某乙接，监督周某乙接电话，如果是联系钱的就让周某乙接着找钱，如果不是就把手机抢过来挂掉。
从保定将周某乙带到顺平时其一直在场，2015年6月30日22点左右临时有事离开了，到了第二天早上7点左右，其去肠衣城看到洪某自己在那儿。几个人没有具体分工，开始都在一起看着周某乙，并向他要钱。
9、被告人刘某供述，因和洪某、苑某、徐某非法拘禁周某乙的事到公安机关投案，称2014年下半年认识了周某乙，周某乙说他能提升信用卡的透支额度，其告知了苑某，苑某到保定找到周某乙，周某乙就给苑某的透支卡提升了一万的信用额度。后来周某乙又到保定，其就联系苑某和洪某，让周某乙再给其三人的信用卡提升透支额度。后三人跟着周某乙去了山东省滨州市，由周某乙的朋友高辉进行接待。其和洪某、苑某把各自的银行信用卡、信用卡密码、身份证复印件、信用卡绑定的手机卡都给了周某乙和高辉。当时周某乙说一周就能把信用卡透支额度提高到30万至50万。之后三人就回了保定。过了半个月，其发现其交通银行的信用卡被透支了28000元，洪某被透支了大概28000元，苑某被透支了3万多元，徐某被透支了大概7000元。其和洪建就一起去山东省滨州市找周某乙和高辉想问清楚是怎么回事，只见到了高辉，高辉说正在提升透支额度，让再等几天。其和洪某又等了几天，后因其有事儿就先回了保定，洪某还一直跟着高辉。2015年2月，见洪某回来了，就问钱要回来没有，洪某说高辉被青岛的一些人带走了，没要回钱来。其一直给周某乙和高辉打电话，他们不接。
2015年6月29日下午苑某给其打电话说周某乙来保定了，其让洪某去保定市旧火车站西广场。其过去之后看到苑某和周某乙在一起说提信用卡透支额度的事，洪某赶到后，看到周某乙就扇了周某乙一个耳光。其让周某乙给钱，周某乙就开始打电话借钱，但是一直也没有借到。后来，被周某乙骗的徐某也去了，怕周某乙不给钱再跑了，四个人经商量就用其面包车把周某乙带到其找的顺平县一个门店里。在门店里，周某乙用他自己的手机报了警，警察将其五人带到了顺平县经侦大队。顺平县经侦大队的民警问了情况，让去山东报案。2015年6月30日凌晨离开了经侦大队后洪某觉得去山东报案也没用，目的就是把钱要回来，就提出来把周某乙关到他在肠衣城租的厂房里，其和苑某、徐某同意。四人就把周某乙关在了肠衣城的一个厂房里了，2015年6月30日上午10点左右，洪某提出带周某乙出去转转想吓唬吓唬周某乙，在拉着周某乙转的过程中，周某乙也在一直打电话借钱。四人拉着周某乙在饭店的时候，周某乙说借到钱了，下午4、5点左右钱就能过来，等到4、5点也没有看到送钱的过来，周某乙又说要等到晚上12点，后来周某乙借钱的电话打不通了，就说明天再说吧。其见今晚要不到钱了，22点左右临时有事就回家睡觉了，洪某和苑某就带着周某乙回了肠衣城。2015年7月1日10点左右其去保定的路上给苑某和洪某打电话一直打不通，到了保定之后又给苑某和洪某发短息，说要不出钱来就放了周某乙，他俩也没有回。当天11点左右，洪某给其打电话说他们已经被公安机关的抓了。从2015年6月30日凌晨1时，一直把周某乙关到2015年7月1日上午9时，因怕周某乙跑了，期间不会让周某乙离开视线，只让他打跟借钱有关的电话，怕他耍花招有时候让他开免提通话。如果是公安局打过来的电话，就把电话挂了。
面包车是一辆银灰色长安牌车，有三四成新，车牌号为冀F×××××。这辆车太破了，已经卖了废铁。
10、被告人徐某供述，因参与同洪某、刘某、苑某非法拘禁周某乙到公安机关投案，称2014年底朋友“小庄”介绍说周某乙能给银行信用卡提升透支额度，能提升到3万到50万。后其将银行卡给了周某乙，还跟其说了密码。过了五、六天，手机查询发现银行卡透支了7000元，是周某乙的同乡高辉盗刷的。其电话联系周某乙，周某乙一直没有露面。过了十几天左右，其去山东也没有找到周某乙。到了6月29日，刘某打电话说找到周某乙了，让其到保定火车站。后将周某乙骗到了顺平县，晚上19时左右，开车拉着周某乙到顺平县公安局经侦大队报案，经侦大队说这个案件必须到山东当地的经侦大队报案。后来洪某不想拉着周某乙去山东，都想去了山东之后这件事不好办。拉着周某乙过了一个有水的大渠，其提议拉着周某乙去山东报案，刘某开车就往顺平县城走，到了大渠，洪某就吓唬周某乙说将他扔大渠里去得了。到了顺平县城刘某和周某乙说话起了矛盾，嚷了周某乙几句。后来拉着周某乙去了洪某找的一个弄肠衣的地方，洪某和苑某在里面看着，其和刘某在外面守着。到了第二天，让周某乙给家里联系拿钱过来。后来，公安局的给周某乙打电话，洪某知道之后就抢过周某乙的电话。刘某开面包车去易县，在车上洪某把手机给了周某乙，叫周某乙打电话要钱，在去易县的路上，周某乙给家里打电话要不来钱，洪某就恼了，又把周某乙的手机抢了。到了第二天中午11时左右，到了易县狼牙山附近，其见事越闹越大，就坐车走了。期间怕周某乙跑了，不让他单独走动，周某乙干什么事都在视线内。
刘某的面包车一辆银灰色的，什么牌的不清楚，车牌号是多少我也不清楚，车有四五成新。
11、肠衣城周某乙被非法拘禁案现场示意图，载明案发现场方位及D区1904号厂房的具体位置。
12、洪某辨认笔录，证实2015年7月1日，被告人洪某在徐亚文见证下辨认出顺平县肠衣城D区1904号为其拘禁周某乙的具体地点。
13、苑某辨认笔录，证实2015年7月1日，被告人苑某在徐亚文见证下辨认出顺平县肠衣城D区1904号即为其非法拘禁周某乙的具体地点。
14、刘某辨认笔录，证实2015年9月19日，被告人刘某在付盾见证下辨认出顺平县肠衣城D区1904号即为其非法拘禁周某乙的具体地点。
15、徐某辨认笔录，证实2015年9月19日，被告人徐某在付盾见证下辨认出顺平县肠衣城D区1904号即为其非法拘禁周某乙的具体地点。
16、周某乙辨认笔录三份，证实2015年7月1日，周某乙在付盾见证下辨认出洪某、苑某为对其实施非法拘禁的被告人；在吴焕宇见证下辨认出顺平县肠衣城D区1904号为被非法拘禁的具体地点。
17、到案经过，载明网上在逃人员刘某、徐某于2015年9月19日到在顺平县公安局刑侦大队城关中队投案。
18、户籍证明信、常住人口基本信息，证实洪某、苑某、刘某、徐某及周某乙的基本情况。
上述证据，均经庭审质证，被告人苑某、刘某、徐某均对其在侦查阶段的供述提出异议，辩解称未限制被害人人身自由及通某乙，其行为并不构成非法拘禁罪。审查被告人的供述和辩解，应当结合控辩双方提供的所有证据及被告人的全部供述和辩解。鉴于四被告人庭前供述内容基本一致，且历次供述相对稳定，并与本案其他证据相互印证，被告人虽在庭审中翻供，但经当庭核实，各被告人均对侦查机关所作的讯问笔录进行了进行了核对并签字确认，庭审中未能合理说明翻供原因，故可采信其庭前供述。
本院认为，被告人苑某、洪某、刘某、徐某经共同商议，为迫使周某乙归还其四人信用卡中被盗刷的钱财，限制周某乙人身自由，使其不能离开、摆脱控制，持续超过24小时，其行为侵害了被害人的人身自由权利，均构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某、徐某虽中途因故离开，参与拘禁被害人的时间未持续超过24小时，但因本案系共同犯罪，作为共同参与人，该二人仅系自行离开拘禁场所，未能自动有效地防止犯罪结果的发生，依法不构成犯罪中止，同样应以非法拘禁罪既遂追究刑事责任。故该二被告人的辩解意见理据不足，不予采纳。
鉴于本案事出有因，被告人系为索取合法债务而非法拘禁被害人，可酌情从轻处罚。被告人洪某当庭自愿认罪，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人刘某、徐某虽在案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，但当庭翻供，依法不能认定为自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人苑某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本院决定执行逮捕前被羁押的38日应予折抵，即自2016年5月16日起至2016年9月7日止。）
二、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本院决定执行逮捕前被羁押的1日应予折抵，即自2016年5月16日起至2016年10月14日止。）
三、被告人徐某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本院决定执行逮捕前被羁押的1日应予折抵，即自2016年5月16日起至2016年10月14日止。）
四、被告人洪某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本院决定执行逮捕前被羁押的1日应予折抵，即自2016年5月16日起至2016年8月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 张新科
审判员 肖 霄
审判员 魏 红
二〇一六年五月十六日
书记员 苑佳兴