广西壮族自治区田东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂1022刑初209号
公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。
被告人苏青南，男，1957年1月9日出生于广西壮族自治区南宁市隆安县，壮族，小学文化，农民，住隆安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被田东县公安局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉（2016）181号起诉书指控被告人苏青南犯诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员农永胜出庭支持公诉，被告人苏青南到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区田东县人民检察院指控，2016年4月26日，被告人苏青南以“国际梅花党总会”联络员身份为名，编造在田东县城有明、清及国民党时期遗留的金库宝藏，招收会员，佯许入会成功后给会员每人每月工资2600元人民币，并待金库“解冻”后会员人均获得7万美元奖励为幌子，收取入会费每人560元，共诈骗得到被害人李某1均、韦某1、陆某1、谭某等43个老人的入会费共计24600元。2016年4月28日11时许，苏青南再次到田东县平马镇烈士陵园后出租屋附近行骗时被田东县公安局民警当场抓获，查获苏青南诈骗所用玉镯、“梅花三协”、交款名单、骗取罗某1、岑某所得的1120元现金等涉案物证。
对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人苏青南的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，请本院依法惩处。
被告人苏青南对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其行为不构成犯罪。
经审理查明，自2016年初起，被告人苏青南以“国际梅花党总会”联络员身份为名，编造其掌管明、清及国民党时期遗留下来的金库，招收会员，佯许入会成功后会给会员每人每月2600元工资，待金库“解冻”后会员人均还会获得7万美元奖励为幌子，收取入会费每人560元，骗取李某1均、韦某1、陆某1、谭某等43名被害人的入会费，共计24080元。2016年4月28日11时许，被告人苏青南再次到田东县平马镇烈士陵园后面的出租屋行骗时，被田东县公安局民警当场抓获，并查获涉案的玉镯、“梅花三协”、会员名单及被告人苏青南诈骗被害人罗某1、岑某所得的1120元现金等。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证、辨认笔录等
1、办案说明：证实被告人苏青南诈骗的经过、案发后到案的情况、被害人报案的情况及被告人苏青南称诈骗所得的款项其交给居住于“广西南宁市兴宁区金光广场12楼2663号房”一个叫庞金龙的老人，办案民警经实地侦查并未查到此住处，亦未查到该老人。
2、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单：证实在被告人苏青南处查获的1张中国农业银行储蓄卡、1张身份证、2520元现金、3个玉镯、1张玉牌、1张金卡、3份资料及若干张照片，已被依法扣押。
3、暂时扣留（或冻结）财物收据：证实从被告人苏青南处查获的2520元现金被暂扣于田东县公安局。
4、会员名单：证实43名入会会员的基本信息及每位会员所交纳的会员费为560元。
5、照片说明：证实被告人苏青南指认涉案的物证、书证的照片。
6、户籍证明：证实被告人苏青南及相关被害人的个人身份情况。
7、辨认笔录：证实经辨认，被害人李某1均、陆某1、覃某、马某、黄某1、谭某、唐某、黄某2、陆某2、黄某3、李某2、罗某2、韦某2、廖某1、廖某2、黄某4均能辨认出被告人苏青南。
二、被害人的陈述
1、被害人李某1均的陈述：2016年1月份，苏青南跟其说他是“中国梅花总会”的代表，可以找到明、清及国民党时期遗留下来的宝库，宝库里有黄金、玉镯、美元等宝物，他负责到田东县发展“梅花总会”的会员，每个人只要交560元的会费、身份证复印件及银行卡号，他就会把这些钱和资料转交给老人备案，老人确认后就发给每个会员一个玉镯，等金库的资产解冻后就由掌管金库的老人发给每个会员7万美元作为奖励，国家每个月还会发2600元的固定工资给每个会员。其相信了他的话，后其就帮他介绍黄某1、谭某、陆某1、李某2、罗某2、黄某3、李某3、廖某3等几十名老人入会，但其并没有从中得到什么好处。苏青南一共发展了谭某、陆某1、李某2、罗某2、黄某3、李某3、廖某3、陈尔禄、黄大乐、韦某2、马珠系、黄某4、陆某2、何秀花、廖某1、廖某2、罗秀兰、罗凤娟、韦某3、岑彩兄、罗秀芳、马某、李爱烟、黄某5、麻妙实、黄某2、黄某6、覃某、韦某1、罗碧梅、麦秀金、唐某、黄某1、黄美任、黄美杨、陆桂芬、陆正雄、韦美森、谭少扒、韦鲜花、罗某1、岑某及其，共43名会员。其中，罗某1、岑某的会费是苏青南于2016年4月28日在其的租房那收的，其他41个人的会费是苏青南于2016年4月24日下午15时在其的租房那收的。苏青南发给会员的镯子有粉色、蓝色、白色，但那些镯子都是普通的镯子，并没有什么特殊的功能。苏青南所说的金库其也没见到过。在其租房内找到的一张其与苏青南、陆某1等几个老人手持各种宝库物品的照片是2016年1月11日，其应苏青南和一个叫唐国凌的要求在田东县工会对面的一间照相馆里拍摄的，我们手持西南八大金库的牌子和装玉镯的盒子等各种物品坐在凳子上合影，这些物品都是唐国凌提供的，主要是为了让别人相信金库的存在。2、被害人黄某1的陈述：2016年4月24日，“妈淑”（即李某1均）跟其说有一个名士叫“老苏”（即苏青南）要来跟我们一起发财，他上头有人是管理一个宝库的，只要我们每人交560元就可以有名额分宝库的钱，不仅可以得到7万元的分红，以后每个月还可以领到2600元。宝库里有手镯、金条等宝物，其中手镯能保佑老人健康长寿。李某1均跟其很熟，其就相信了她的话。当天其就到李某1均位于田东县烈士陵园后的租房，当时有40多个老人也集中在那里。苏青南到了之后就和我们说他上头有人是管理一个宝库的，只要每人交560元，就可以有名额分宝库的钱，不仅可以得到7万元的分红，以后每个月还可以领到2600元。宝库里有很多宝物，其中手镯可以保佑老人健康长寿，他还拿出他跟“梅花党”的老领导一起拍的照片给我们看，还说把钱收上去后就会登记名额给我们，以后就可以分钱、分宝物，其便信以为真。苏青南让在场的老人把各自的钱及身份证封到红包里，然后交给李某1均，李某1均再把钱交到苏青南手里。他们有些人不会写字，因其是银行的退休干部会写字，就帮他们登记谁交了份子钱，但其并没有从中得到什么好处，当时包括其在内的40多个人每人都交了560元。2016年4月28日，苏青南回来派发手镯给我们的时候就被公安民警查获。3、被害人陆某2的陈述：2016年4月份，其经常到县城跟其女儿居住，平时其就到田东县烈士墓陵园散步，每天都有很多老人在那里聊天，在聊天中其认识了“妈淑”（即李某1均），李某1均跟我们几个老人说国民党时遗留下来的金库里有很多钱，都有人看守着，准备收集会员去开发，每人交560元的入会费后会得一个玉手镯作为入会标志，还会得到一些钱，据说那个手镯不仅可以治各种疑难杂症，还可以做护身符等，当时其身体不太好，就决定参加了。2016年4月28日上午，其到田东县烈士墓后面的租房找李某1均，当时租房里有十几个人，其听到李某1均跟一个陌生男子说手镯可以治病，有一个叫“老苏”（即苏青南）的男子则负责登记名字、身份证号码及分发手镯，旁边的人把钱交给李某1均后，李某1均就把钱转交给苏青南，当时其交了560元会费后就得了一个紫色的玉手镯，但其将手镯带回家后，病没好，也没分到钱。
4、被害人黄某3的陈述：2016年4月28日白天，其在田东县城遇到其的老乡“妈淑”（即李某1均），她跟其说她认识一个叫“老苏”（即苏青南）的人，苏青南正在销售一种可以治病的手镯，跟他买那个手镯后，身上的病痛就可以缓解并治愈。因其多年患有高血压等病，多方治疗无果，因此其就相信了。后来其跟着李某1均到烈士墓后面的租房里见到苏青南本人，苏青南跟其说他正在招募会员，其只要交560元的会费就可以得到一个玉手镯，戴上这个玉手镯就可以消除病痛。听他这么说后，其就将560元现金交给李某1均，苏青南则负责登记，最后其拿到了一个紫色的玉手镯。
5、被害人李某2的陈述：2016年4月24日白天，其听老乡李某1均说会有一个姓苏的掌管金库的联络人（即苏青南）来田东，等解冻金库里的钱后，交钱入会的人就会分到一笔钱。后来，其就跟着同村的陆某1来到李某1均在烈士墓后面的租房里开会，当时参与开会的有几十个人。据说“国际组织梅花党”的联络人苏青南正在招人入会，交了560元的入会费后还可以得到一个玉手镯作为信物，到时候靠这个玉手镯分钱，入会后只要他看守的那个金库解冻资金，国家每个月会给每个人一定的奖金，其听到他那么说后就积极加入了。4月28日，因其没空，其就将入会费拿给其老乡陆某1，让他转交给李某1均，并帮其把玉手镯拿回家。当天陆某1回到家后告诉其手镯已经被公安机关没收了，所以其一直都没有拿到手镯。
6、被害人罗某2的陈述：2016年4月24日早上，其在田东县城的商场附近听到几个老人说到在田东县平马镇烈士陵园后的出租房有一个叫“老苏”（即苏青南）的男子在卖手镯，据说这个手镯可以治病。之后其就跟着那些老人一起到烈士陵园后的出租房，当时与其同村的黄某3也在那里。苏青南和我们这些老人说他是“梅花党”的联络人，他正在收集会员、征集资金解冻国民党的干部遗留下来的金库，那个金库里面有很多宝物，只要交钱，每个月不仅有2000多元的奖金，还有一笔返利的钱。他还说金库里的手镯可以使人健康长寿，因其常年有病，其就相信了他的话，后其把钱交给苏青南，他就把其的名字和身份证号码登记起来。当天早上有很多人都交了钱，但是其不知道他们的名字。苏青南在离开前说过几天会把手镯拿过来给我们，后来其就回家了。其的手镯是同村的黄某3帮其领的，手镯一直在他那，具体是什么样子的其也没看到。
7、被害人覃某的陈述：其租住在田东县平马镇烈士陵园后的出租房里，“妈淑”（即李某1均）跟其说“老苏”（即苏青南）告诉她国民党的干部遗留下来一个金库，这个金库里面有金条、现金，苏青南就是收集会员、征集资金解冻金库的，只要交钱每个月不仅有2000多元的奖金，还会得到一笔返利的钱，过几天苏青南就会过来召集人交钱入会，每人只要交560元，分得名额，以后就可以分得奖金。2016年4月24日早上，其刚到外头拾柴火回来，就看到有很多年龄和其差不多的老年人集中在我们的出租房外。苏青南和大家说他是“梅花党”的联络人，他正在收集会员、征集资金解冻国民党的干部遗留下来的金库，那个金库里面有很多宝物，只要交钱，每个月不仅有2000多元的奖金，还有一笔返利的钱。只要每人交560元，分得名额，以后就可以分到7万元的奖金还有宝物。他还说金库里的手镯可以使人健康长寿。当时在场的人都相信了他的话，因其常年有病，其对他所说的手镯很感兴趣，后来大家交钱时，其也跟着交了，平马镇的黄某1负责登记谁交了钱，所上交的钱放在李某1均拿的一个红包里，后由李某1均将钱交给苏青南。那天早上有很多人都交了钱，但其不知道他们的名字。2016年4月28日早上，苏青南拿了一些劣质的手镯分发给我们，后来他被公安民警抓获后，我们就将那些手镯上交了。8、被害人唐某的陈述：一个姓苏的隆安男子（即苏青南）说国民党的干部遗留下来一个金库，金库里面有金条和现金，他是“梅花党”的联络人，负责收集会员、征集资金解冻金库的，只要交钱入会后，每人每月就可以得到2000多元的奖金，还有一笔返利的钱。于是，2016年4月24日，其就交了560元给苏青南。
9、被害人马某的陈述：2016年4月24日，“妈淑”（即李某1均）跟其说有一个叫“老苏”（即苏青南）的名士要来跟我们发财，他上头有人是管理一个宝库的，只要我们每人交560元就可以分到宝库里的钱，每个会员不仅可以分到7万元的分红，以后每个月还可以领到2600元。李某1均和其很熟，因此其就相信了她的话。后其就去到李某1均位于田东县烈士陵园后的租房等，当天上午大约有40多个老人在那里集中，苏青南到了之后就和我们说他上头有人是管理一个宝库的，只要我们每人交560元就可以分到7万元的分红，以后每个月还可以领到2600元。他还拿出很多他跟“梅花党”的领导一起拍的照片给我们看。我们这些老人都相信了他的话，其见李某1均和黄某1都交了钱后，其也跟着交了。黄某1很相信苏青南，还负责拿本子帮苏青南登记谁交了钱，40多个人每人都交了560元，李某1均把钱统一收到一个信封后才交给苏青南，当天苏青南收了钱后跟我们说过几天他会拿一些可以保佑长寿的宝物回来给我们。2016年4月28日，苏青南拿了一些他说可以保佑长寿的手镯回来给我们，在跟我们说宝库和分钱的事情时被公安民警当场抓获。直到苏青南被抓，其都没有从他那分得一分钱。10、被害人黄某2的陈述：2016年4月24日早上，“勇姐”打电话跟其说有一个梅花党的联络员在田东县平马镇烈士墓后面的平房里招收会员，每人只要交560元就可以入会，入会后每个月不仅有2000多元的奖金，还有一笔返利的钱。其听到她那么说后就赶到烈士墓后面的平房，当时有一群跟其年龄相仿的人都聚集在那里，其听到他们在谈论国民党时期的金库及国民党“梅花党”的一些事情，大家还看了一些国民党时期的照片和宝箱。其见到大家交钱后也跟着交了560元，之后那个联络员就给了其一个粉色的玉镯子当作入会的信物。
11、被害人韦某3的陈述：2016年3月份的某天中午，其去到李某1均位于田东县平马镇烈士墓的租房聊天，聊天的时候其说到其体弱多病，花了几万元都没有把病治好。当时李某1均将她戴的手镯拿给其看，并和其说她戴的手镯能避邪治病对身体好，其就让李某1均帮其也找一个，李某1均说这种手镯一个560元，交钱时还要登记其的名字和身份证号码。2016年4月27日13时许，其带着560元现金和户口簿到李某1均的租房找她，并将560元现金和户口簿交给她，她收完钱后就登记其的名字和身份证号码，还说过几天会把手镯拿给其，但后来其都没有收到手镯。
12、被害人李某3的陈述：2016年4月份的某天晚上，其在烈士墓附近散步时遇到了“妈淑”（即李某1均），李某1均跟其说有一批国民党遗留下来的财物被封存起来了，过后会处理，管理这批遗留物的人是一个姓苏的男子（即苏青南），他正在田东县招募会员，交了560元的入会费入会后可以得到很多的财富，入会后会发给每人一个手镯、7万美元还有政府每个月会发放2000多元的工资。在她的鼓动下，其于2016年4月24日下午14时许拿了560元现金到李某1均的出租房，当时只有她一个人在租房内，她问其：“你带钱来了吗？”其回答：“带来了。”于是，她就拿出一本簿子，并在上面写上其的名字。后李某1均说她已经登记好了，过几天就将钱和名单上交总部备案，让其交钱。接着其就把560元现金交给李某1均，她接过钱后给了其一个白色且中间有点红色的玉手镯，还跟其说这个手镯是国民党的财物。
13、被害人罗某1的陈述：2016年4月25日，其妻子廖某2说她认识一个叫“妈淑”（即李某1均）的人，还说“国际组织梅花党”来了一个姓苏的联络人（即苏青南），他管理了一个明、清及国民党时期遗留下来的金库，这个金库里有金条和美元，由一个老人掌管着，解冻这个金库需要解冻资金，一旦交了560元的会费，老人就会返回一个保佑平安的玉镯子作为信物，那个玉镯子还可以治病等，国家每个月还会发几千元的奖金给我们。其妻子已经帮其的三个女儿（即罗秀兰、罗秀芳、罗凤娟）都交了钱，包括其妻子那份，一共交了2240元。其想拿到分红，而且其身体也不好，其也想要那个玉手镯，因此其也决定参加了。2016年4月28日，其按照其妻子所说的，来到田东县平马镇烈士墓后面的租房找李某1均，其将560元现金交给李某1均后，苏青南在旁边负责登记其的名字及身份证号码，当时苏青南说手镯已经发完了，让其改天再来拿，后来其一直都没有拿到手镯。
14、被害人廖某3的陈述：2016年3月份，因其手上有肿瘤，其就经常上街买药。在田东县百汇超市旁边的一个药店内，其听到一个“阿姐”说在田东县平马镇烈士墓后面的租房那，有一个叫李某1均的人会治这种肿瘤，过了几天，其就照着那个“阿姐”所说的地址找到李某1均，李某1均帮其看完病后就给其开了几副中药，其回来后擦了几天就好了。2016年4月28日12时许，其又去找李某1均，当时有几个老人在她的租房里，李某1均跟我们说有一批国民党遗留下来的宝物被保存起来了，过后处理，每人只要交560元的入会费就可以得到一个手镯，这个手镯不但能治病，还能消灾、消难，往后还可以分到7万元以及政府补助的养老金等。因其经常生病，其也想要一个那样的手镯，听她这么说后，其就交了560元给李某1均，拿到手镯后其就回家了。
15、被害人韦某2的陈述：2016年4月24日早上，其和本屯的廖某2到田东县城看病，廖某2不知听谁说在田东县平马镇烈士陵园后面有人在卖那种能保佑人平安的手镯。后来廖某2就先去了，其看完病后也跟着过去，其到了那里后，看到很多人围在那里讨论这件事，有的人说拿到这种手镯后不仅可以治病，还可以领到国家每个月发的几千元补助。过了一会儿，大家陆陆续续地把钱交给一个叫“老苏”（即苏青南）的男子，其看到本屯的廖某2交了钱也跟着交了。其把560元交给苏青南的时候，苏青南把其的名字及身份证号码都登记起来。苏青南在临走前跟我们这些已经交钱的人说过几天他会带手镯过来分给我们。2016年4月28日早上，其到烈士陵园后面等苏青南，因为当时人很多，苏青南拿来的镯子不够分，后来其就没分到镯子。
16、被害人廖某1的陈述：2016年4月24日，其到田东县瑞金医院检查，后其遇到一个老妇女，她跟其说有一个掌管金库的联络人来到田东，老人只要交钱入会，等解冻金库后就可以分到一笔钱，当时其就相信了。后来其和那个老妇女一起到田东县平马镇烈士墓那开会，当时有很多老人都在那。有个姓苏的男子（即苏青南）在会上说他是梅花党的联络人，他管理一个明、清及国民党时期遗留下来的金库，这个金库里有金条和美元，有一个老人掌管着，解冻这个金库需要解冻资金，一旦交了560元的会费，老人就会返回一个保佑平安的玉镯子作为信物，那个镯子可以治病等，到时候还可以靠这个玉镯子分钱，国家每个月还会给2600元的奖金。当天很多人都交了钱，后其也将560元现金交给苏青南，他收了钱后就将其的名字和身份证号码登记起来，后发给其一个玉镯子，其拿到镯子后就回家了。
17、被害人廖某2的陈述：2015年年底，“妈淑”（即李某1均）跟其说，有一个掌管金库的联络人来到田东，老人只要交钱入会，等解冻金库里的钱就可以分到一笔钱，其当时就相信了。2016年4月24日，其和同屯的韦某2一起到田东县城，到了县城后，韦某2就去看病，其则一个人来到李某1均位于田东县平马镇烈士墓后面的租房里开会，其到了那里之后看到很多老人，有个姓苏的男子（即苏青南）在会上说他是“梅花党”的联络人，他管理一个明、清及国民党时期遗留下来的金库，这个金库里有金条和美元，由一个老人掌管着，解冻这个金库需要解冻资金，一旦交了560元的会员费，老人就会返回一个保佑平安的玉镯子作为信物，那个玉镯子还可以治病等，国家每个月还会发2600元的奖金，等金库解冻了，每人会分到7万美元。其听他那么说后，就决定参加。2016年4月24日，其将其及其的三个女儿（即罗秀兰、罗秀芳、罗凤娟）的会费，一共是2240元交给李某1均，李某1均收了钱后就将钱交给苏青南，苏青南就负责登记名字及身份证号码。后来苏青南发给其4个手镯，其收到手镯后就回家了。
18、被害人黄某4的陈述：2016年的某日，其在田东县平马镇烈士陵园遇到其的老乡李某1均，她向其介绍一个叫“老苏”的男子（即苏青南），苏青南跟其认识以后，称自己是掌管金库的联络人，还说我们这些上了年纪的老人只要加入“国际组织梅花党”，等他掌管的金库解冻后我们这些会员每人每月会收到2600元的奖金，交了会费后，他们会赠送一个玉手镯给其，该玉手镯是他们组织的一个分红信物，老人戴了手镯之后可以消除身上的病痛，小孩若出现肚子痛等，就拿玉手镯跟水一起煮，将煮出来的水拿给小孩喝后就可以消除小孩身上的病痛，其便信以为真。2016年某日19时许，其和其的老乡李某1均一起到田东县平马镇烈士陵园后面的租房开会，开会的时候，有一个年轻的人说苏青南是该会的联络员，他掌管明、清及国民党时期遗留下来的一个金库，金库里有金条、美元等，金库由一个老人看管，如果想要解冻这个金库就必须让那个老人离开并且保佑我们，想让这个老人离开并保佑我们就要先交560元的会员费，把会费交给那个老人后就返还一个玉手镯作为分钱的信物，等那个金库解冻每人就能分到7万美元。苏青南还拿了一些他跟国民党领导合影的照片及“国际组织梅花党”的若干文件给我们看，因此其就更相信了。参与开会的几十个人都交了钱，后其也将560元现金交给李某1均，黄某1则在旁边登记，当天开会后其就领到了玉手镯。19、被害人黄某5的陈述：2016年4月24日中午，其到田东县平马镇烈士陵园后面捡东西，当时其看到有几十个老人围在那里，其因为好奇就走过去看了一下。当时有一名姓苏的男子（即苏青南）说他上头有人是管理一个宝库的，只要我们每人交560元就有名额分宝库的钱，不仅可以分到7万元的分红，以后每个月还可以领到2600元。他讲了很多关于分钱的事，我们这些老人都全信了。看到在场的那些老人交钱后，其不仅交了自己的那份钱，还帮其女儿李爱烟交了一份，其一共将1120元现金交给苏青南，苏青南收到钱后统一将钱收到一个信封里，并将其与其女儿的名字登记到名单里。苏青南收完钱后不久就说要回家，他在临走前跟我们说过几天他会拿一些可以保佑长寿的手镯给我们。2016年4月28日早上，苏青南拿了一些可以保佑长寿的手镯到烈士陵园后面的租房给我们，其拿到手镯后就回家了。后来，苏青南也没有分钱给其。
20、被害人谭某的陈述：2015年年底，其的老乡李某1均跟其说有一个掌管金库的联络人来到田东，老人交钱入会后，等解冻金库里的钱就可以分到一笔钱。2016年4月24日，其跟同村的陆某1一起到李某1均位于田东县平马镇烈士墓后面的租房开会，到了之后，其看到很多老人，有一个人说他是“梅花党”的联络人（即苏青南），管理一个明、清及国民党遗留下来的金库，金库里面有金条和美元，这些财物都是由一个老人掌管着，解冻这个金库需要解冻资金，交了560元的入会费后，老人就会发给每个会员一个保佑平安的玉手镯作为信物，到时候靠所发的镯子分钱。以后国家每个月还会发放2600元的奖金给我们，一旦解冻金库里的现金后还能分到7万美元，听他那么说后，其就决定参加。当天参与开会的老人都积极交了钱，后其和陆某1也一起把钱交给李某1均，其交了两份钱，一份是其本人的，另一份是帮其的儿子谭少扒交的。当时黄某1负责登记名字，后李某1均把钱全部交给苏青南。
21、被害人陆某1的陈述：2016年4月24日，其听其的老表李某1均说有一个“国民党梅花党总会”的联系人来到田东，跟着这个人就能够发财，因为他管理一个金库，正在征集会员、收集资金，等时机成熟就可以解冻金库里的金条和现金，还说那个金库有上亿现金。其听到李某1均这么说后就跟着谭某一起到李某1均位于烈士墓后面的租房，到了之后，其看到有一个自称姓苏的男子（即苏青南）组织我们几十个在那里的人开会，苏青南跟大家说他是“梅花总会”的联络人，“梅花总会”掌管明、清及国民党遗留下来的金库，金库里面有许多钱，这些钱全部由一个老人掌管着，需要启动解冻资金，因此需要召集各地的会员参与，交了560元的入会费后，老人就会给一个手镯作为信物，以后国家每个月还会发放2600元，一旦解冻金库里的现金后就能分到7万美元。苏青南还拿着一些国民党时的安置证书、有“梅花党”字样的文件及他和国民党领导人合影的相片给我们看，其看到他和孙中山合影后就很相信他。参与开会的黄某1、李某1均等很多老人都交了钱，其看到后不仅交了其的那份钱，还帮其的儿子陆正雄交了一份。其老表谭某也交了两份钱，一份是他本人的，另一份是帮他的儿子谭少扒交的。大家交钱的时候，黄某1负责登记，李某1均负责收钱后就将钱交给苏青南，苏青南收到钱后就说要把钱拿回去给那个老人，过几天他会把老人给的手镯作为信物拿回来发给大家，以后就凭着手镯将解冻金库的现金发给大家。2016年4月28日上午，苏青南正在开会发手镯时，公安民警就来到了现场。22、被害人黄某6的陈述：2016年4月24日早上，其到其堂妹李某1均位于田东县平马镇烈士陵园后面的租房找她，到那里之后，其看到一帮老人在李某1均的租房门口听“老苏”（即苏青南）说话，苏青南说他是梅花党的联络人，正在发展会员征集资金解冻国民党的干部遗留下来的金库，金库里面有很多宝物，每个人只要交560元，以后就可以分到7万元的奖金和宝物，同时还会得到一个能够消灾治病的手镯。其就问李某1均这件事是不是真的，她就跟其说是真的，还说她自己都交了钱，后其也跟着交了钱，在场的人也都交了钱。交完钱后，苏青南就让我们于2016年4月28日早上到其堂妹李某1均的租房那领手镯。到了4月28日早上，苏青南发了一个白色透明的手镯给其，后苏青南就被公安民警抓获。
三、被告人苏青南的供述与辩解
其是“梅花总会”的代表，一年前，其到田东县发展会员时遇到了李某1均，其把加入“梅花总会”的种种好处告诉她，还让她帮忙宣传，李某1均不但自己交钱入会，还帮其介绍会员，但其没有给李某1均好处，后其就把李某1均的租房作为发展会员的根据地。“梅花总会”有明、清及国民党时期留下来的宝库，宝库里面有黄金、玉镯、美元等，那个宝库是由一个老人保管。凡是加入“梅花总会”的会员就要将560元的会费、身份证复印件、银行卡号交给其，其再把这些钱和资料交给老人备案，老人确认后就会发给每个会员一个玉手镯，等金库的资产解冻后，就由掌管金库的老人发给每个会员7万美元作为奖励，另外，国家每个月还会固定发2600元的工资给每个会员。其在田东县发展了李某1均、谭某、陆某1、李某2、罗某2、黄某3、李某3、廖某3、陈尔禄、黄大乐、韦某2、马珠系、黄某4、陆某2、何秀花、廖某1、廖某2、罗秀兰、罗凤娟、韦某3、岑彩兄、罗秀芳、马某、李爱烟、黄某5、麻妙实、黄某2、黄某6、覃某、韦某1、罗碧梅、麦秀金、唐某、黄某1、黄美任、黄美杨、陆桂芬、陆正雄、韦美森、谭少扒、韦鲜花、罗某1、岑某，共43名会员。其中，罗某1、岑某的会费是其于2016年4月28日在李某1均的出租房那收的，其他人的会费其于2016年4月24日下午15时在李某1均的出租房那收的。其不知道那个金库在哪里，其也没去过，其也没有见过金库里的宝藏。其发给会员的玉镯有粉色、蓝色、白色的，那些镯子没有什么特殊的功能，其只是骗他们说那些手镯是掌管金库的老人发给会员的信物，没有手镯的人以后是就不能领到奖金，以此让他们更相信其。2016年4月28日，其在李某1均位于田东县平马镇烈士墓后面的租房门前发展会员时，被公安民警抓获。上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人苏青南目无国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏青南诈骗人数众多，社会危害性大，造成的后果严重，依法应予以严惩。对于被告人苏青南提出自己不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人苏青南以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构所谓的金库解冻后会员可以分到财物的事实，诱骗多名被害人钱财，致使多名被害人因受骗而遭受财产损害，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，在案有被害人的陈述、被告人的供述、辨认笔录、书证等为证，故对其辩解，本院不予采纳。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人苏青南的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：
一、被告人苏青南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2018年2月27日止，罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人苏青南退赔被害人李烈均560元、谭仕福560元、陆建设560元、李少文560元、罗美银560元、黄世康560元、李妙兵560元、廖桂叶560元、陈尔禄560元、黄大乐560元、韦秀荣560元、马珠系560元、黄汉升560元、陆文新5**元、何秀花560元、廖美忠560元、廖美群560元、罗秀兰560元、罗凤娟560元、韦月琼5**元、岑彩兄560元、罗秀芳560元、马彩凤560元、李爱烟560元、黄美仙560元、麻妙实560元、黄英学560元、黄美新5**元、覃美琴560元、韦秀益560元、罗碧梅560元、麦秀金560元、唐美檬560元、黄绍贤560元、黄美任560元、黄美杨560元、陆桂芬560元、陆正雄560元、韦美森560元、谭少扒560元、韦鲜花560元。
（限被告人苏青南于本判决生效之日起一个月内履行完毕。逾期未履行，被害人可于限定期限满之日起二年内向本院申请强制执行。）
三、随案移送的1张中国农业银行储蓄卡、3个玉镯、1张玉牌、1张金卡、3份资料及54张照片，均予以没收；暂扣于公安机关的2520元赃款予以收缴退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 谭彩艳
代理审判员 黄娇芬
人民陪审员 梁淑珍
二〇一六年十一月十七日
书 记 员 何韦婕