安徽省太和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）太刑初字第00507号
公诉机关太和县人民检察院。
被告人王某甲，男，于福建省安溪县，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被太和县公安局决定刑事拘留，同日被太和县公安局民警抓获，�月29日被执行刑事拘留，同年4月30日经太和县人民检察院批准逮捕，同日由太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。
被告人吴某甲，男，于福建省安溪县，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被太和县公安局决定刑事拘留，同日被太和县公安局民警抓获，同月29日被执行刑事拘留，同年4月30日经太和县人民检察院批准逮捕，同日由太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。
辩护人刘永利，安徽浩太律师事务所律师。
被告人吴某乙（绰号“黑猫”），男，于福建省安溪县，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月5日被太和县公安局决定刑事拘留，同日被太和县公安局民警抓获，同月9日被执行刑事拘留，同月30日经太和县人民检察院批准逮捕，同日被太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。
辩护人叶芬，安徽皖太律师事务所律师。
被告人吴某丙，男，于福建省安溪县，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月7日被太和县公安局决定刑事拘留（在逃），同月30日主动到福建省安溪县公安局白懒派出所投案，同年5月3日被太和县公安局执行刑事拘留，同年6月3日经太和县人民检察院批准逮捕，同日被太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。
辩护人贾乃军，安徽皖太律师事务所律师。
太和县人民检察院以太检公诉刑诉（2015）485号起诉书指控被告人王某甲、吴某甲、吴某乙、吴某丙犯诈骗罪，于2015年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员范仕荣、代理检察员王馨出庭支持公诉，被告人王某�、被告人吴某甲及其辩护人刘永利、被告人吴某乙及其辩护人叶芬、被告人吴某丙及其辩护人贾乃军等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
太和县人民检察院指控：（一）第一部分诈骗犯罪
2015年3月14日10时许，被告人吴某丙等人冒充太和县民政局及财政局工作人员，利用“170”号段的手机号向太和县城关镇居民范某甲拨打电话，以为范某甲弟弟范亮发放残疾补助款2680元为由，让被害人范某甲到银行后按其电话安排进行银行卡操作，当日11时许，范某甲持自己的农行卡（6228482291179746519）在太和县农业银行ATM自动存取款机上操作时被骗转账49978元和149789元（共199767元），该两笔钱款被转至被告人王某甲、吴某甲持有的一开户名为张家黎的农业银行卡内（卡号：62×××70），当日11时23分，吴某甲持开户名为张家黎的农行卡在西安市经开区农行凤城五路东段分理处营业部，将199500元转账至一张开户名为黎加晶的农业银行卡内（卡号：62×××79），之后王某甲在西安市经开区农行凤城五路支行持开户名为黎加晶的农行卡，又将卡内的近18万元分别转帐至开户名为郑金英、邹冬兵、宋正银、曾俊、黄勇、陈军、杨炳光、丁周平、斯丹丹的九张农业银行卡中，每张银行卡约转账两万元。当日13时之前，王某甲、吴某甲持上述十张银行卡在西安市经开区多家银行共取现金198600元。之后王某甲将取得的现金利用ATM机存进了开户名为蒋贺辉的建行卡内（卡号：62×××58），当日16时许，被告人王某甲通过网银分四笔转账50000元、50000元、50000元和30100元至被告人吴某乙持有的开户名为吴某甲的农行卡内（卡号：62×××12），16时30分左右，吴某乙在福建省泉州市农行东湖支行转账100000元至一张开户名为郑某的农业银行卡内（卡号：62×××11），转账80000元至一张开户名为陈某甲的农业银行卡（卡号：62×××73），未转账的近两万元为被告人吴某乙、王某甲、吴某甲三人的提成费。经查开户名为郑某的农行卡实际使用人为被告人吴某丙，开户名为陈某甲的农行卡实际使用人为陈志伟、陈瑞金（二人均刑拘在逃）。
（二）第二部分诈骗犯罪
被告人吴某丙、吴某乙、王某甲等人通过打电话的方式联系被害人，以给被害人或其家人发放残疾人补贴款为由，让被害人持银行卡到当地银行ATM机上听其电话安排操作，先后骗取徐某甲、张某乙、尤某、王某甲、邵某、尹某甲、姚某等多名受害人转账钱款共计61152.24元，被告人王某甲在福建省泉州市将诈骗钱款取现后，用无卡存款方式将钱款存给被告人吴某乙，之后吴某乙将诈骗钱款转账给被告人吴某丙，被告人吴某乙、王某甲按转账钱款的百�比提成牟利。具体如下：
1、2015年3月1日下午，被告人吴某丙等人以为被害人姚某的儿子发放残疾补助款为由，让姚某到银行按其安排进行银行卡操作，姚某持银行卡（卡号：62×××70）在安徽省泾县苏红广场的农业银行，被骗转账3987元至被告人王某甲持有的开户名为潘国族（卡号：62×××78）的银行卡内，后王某甲持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款存给被告人吴某乙持有的开户名为陈清珠的农行卡，次日吴某乙将钱款转账给被告人吴某丙持有的开户名为吴某丙的农行卡（卡号：62×××18）。
2、2015年3月1日下午，被告人吴某丙等人以为被害人徐某甲的母亲发放残疾补助款为由，让徐某甲到银行按其安排进行银行卡操作，徐某甲请邻居王某丙帮忙到银行进行银行卡操作，王某丙持自己的银行卡（卡号：62××�73）在安徽省天长市秦栏镇农业银行，分两笔被骗转账25678元和312元至被告人王某甲持有的开户名为郑桂芳（卡号：62×××74）的银行卡内，后王某甲持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款存给被告人吴某乙持有的开户名为陈清珠的农行卡，次日吴某乙将钱款转账给开户名为吴某丙的农行卡（卡号：62×××18）。
3、2015年3月2日，被告人吴某丙以为被害人尹某甲的母亲办理患病补贴款为由，让尹某甲到银行按其安排进行银行卡操作，尹某甲持银行卡（卡号：62×××89）在安徽省宿州市埇桥区蒿沟乡邮政银行，分两笔被骗转账103.45元和10234.56元至被告人王某甲持有的开户名为袁仕瑶（卡号：62×××97）的银行卡内，后王某甲持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款存给被告人吴某乙持有的开�名为陈清珠的农行卡，次日吴某乙将钱款转账给被告人吴某丙持有的开户名为吴某丙的农行卡（卡号：62×××18）。
4、2015年3月2日下午，被告人吴某丙等人以为被害人尤某的小孩发放2800元的残疾补助款为由，让尤某到银行按其安排进行银行卡操作，尤某持银行卡（卡号：62×××64）在安徽省淮北市纺织厂五马路附近的建设银行，被骗转账7987元至被告人王某甲持有的开户名为熊西奥（卡号：62×××28）的银行卡内，后王某甲持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款存给被告人吴某乙持有的开户名为陈清珠的农行卡，次日吴某乙将钱款转账给被告人吴某丙持有的开户名为吴某丙的农行卡（卡号：62×××18）。
5、2015年3月3日下午，被告人吴某丙等人以为被害人张某乙的妻子尤永珍发放残疾补助款为由，让张某乙到银行按其安排进行银行卡操作，张某乙持银行卡（卡号：62×××22）在安徽省肥东县金泰邮政营业所，被骗转账1879元至被告人王某甲持有的开户名为马原远（卡号：62×××07）的银行卡内，后王某甲持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款存给被告人吴某乙持有的开户名为陈清珠的农行卡，次日吴某乙将钱款转账给被告人吴某丙持有的农行卡内（开户名为郑某，卡号：62×××10）。
6、2015年3月3日下午，被告人吴某丙等人以为被害人王某甲的丈夫赵五平发放残疾补助款为由，让王某甲到银行按其安排进行银行卡操作，王某甲持银行卡（卡号：62×××98）在河南省郏县龙山大道体育场旁的邮政银行，分两笔被骗转账499.88元和8515.12元至被告人王某甲持有的开户名为宋正银（卡号：62×××60）的银行卡内，后王某甲持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款存给被告人吴某乙持有的开户名为陈清珠的农行卡，次日吴某乙将钱款转账给被告人吴某丙持有的农行卡内（开户名为郑某，卡号：62×××10）。
7、2015年3月3日下午，被告人吴某丙等人以为被害人邵某的父亲邵春希发放2800元的残疾补助款为由，让邵某到银行按其安排进行银行卡操作，邵某的儿子付强持银行卡（卡号：62×××98）在河南省安阳市汤阴县任固镇邮政银行，被骗转账1956.23元至被告人王某甲持有的开户名为朱永康（卡号：62×××96）的银行卡内，后王某甲持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款存给被告人吴某乙持有的开户名为陈清珠的农行卡，次日吴某乙将钱款转账给被告人吴某丙持有的农行卡内（开户名为郑某，卡号：62×××10）。
三、第三部�诈骗犯罪
被告人王某甲、吴某甲在明知他人实施电信诈骗过程中，提供大量他人身份办理的银行卡为多个诈骗团伙存入、转移诈骗资金，共计411028.4元，被告人王某甲、吴某甲按转账钱款的百分比提成牟利。具体如下：
1、2015年3月10日下午，被害人潘某甲接到他人利用“170”号段的手机号打来的电话，称要为其发放2680元残疾补助款，并让潘某甲持银行卡到银行ATM自动存取款机前听其电话中安排操作，后潘某甲持银行卡（卡号：62×××71）到太和县镜湖路农业银行被骗转账8789元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为黎加晶的银行卡（卡号62×××76）内，后王某甲、吴某甲持该银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
2、2015年3月11日上午，被害人叶某接到他人电话，称为叶某系残疾人的弟弟叶志猛发放2800元残疾补助款，并让叶某持银行卡�银行自动存取款机前听从电话安排操作。后叶某持自己的银行卡（卡号：95×××16），在太和县李兴镇农业银行，操作中被骗转账3425元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为郑桂芳（卡号：62×××74）的农行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
3、2015年3月9日上午，被害人张某丙接到电话，电话中他人声称为张某丙的父亲发放补助金，并让张某丙到银行按其电话安排进行银行卡操作，张某丙持自己的银行卡（卡号：62×××94）在昆山市同丰路农业银行，被骗转账29987元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为韦永城（卡号：62×××88）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
4、2015年3月18日上午，被害人孙某接到电话，电话中他人声称为孙某母亲马月红发放残疾补助款，并让孙某到银行按其安排进行银行卡操作，孙某持自己的银行卡（卡号：62×××25）在安徽省太湖县天华邮政银行，被骗转账5003元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为宋正银（卡号：62×××60）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
5、2015年3月22日下午，被害人蔡某接到电话，电话中他人声称为蔡某母亲发放2680元残疾补助款为由，让蔡某到银行按其安排进行银行卡操作，蔡某持自己的银行卡（卡号：62×××61）在安徽省休宁县桥头镇五姓村邮政银行，分两笔被骗转账5981元和111元至开户名为宋正银（卡号：62×××60）的银行卡内，后被告人王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
6、2015年3月5日下午，被害人范某乙接到电话，电话中他人声称为范某乙的父亲范士功发放2680元残疾补助款为由�让范某乙到银行按其安排进行银行卡操作，范某乙持银行卡（卡号：62×××03）在河南省封丘县应举镇邮政银行，被骗转账2456元至开户名为黄勇（卡号：62×××01）的银行卡内，后被告人王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
7、2015年3月17日下午，被害人程某接到电话，电话中他人声称为程某的妻子董好发放2800元残疾补助款，让程某到银行按其安排进行银行卡操作，程某持银行卡（卡号：62×××16）在温州市瓯海经济开发区慈湖路口农业银行被骗转账8150元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为ＸＸ龙（卡号为62×××70）的银行卡内，程某持银行卡（卡号：62×××98）在慈湖路口建设银行被骗转账1834元至开户名为李燕军（卡号为62×××36）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该两张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
8、2015年3月8日上午，被害人王某乙接到电话，电话中他人声称为王某乙的舅舅刘道红发放2600元残疾补助款，让王某乙到银行按其安排进行银行卡操作，王某乙持银行卡（卡号：62×××75）在安徽省金寨县江店街道安置四区附近的农业银行，被骗转账19876元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为董加云（卡号：62×××78）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
9、2015年3月7日上午，被害人於正云接到电话，电话中他人声称为於正云的弟弟於上由发放残疾补助款，让於正云到银行按其安排进行银行卡操作，於正云的儿子於贤坤持於正云的银行卡（卡号：62×××54）在安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇邮政银行，分三笔被骗转账3978.11元、1012.34元和198.12元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为胡翔宇（卡号：62×××78）的银行卡内，后�某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
10、2015年3月20日下午，被害人徐某乙接到电话，电话中他人声称为徐某乙的父亲徐祥发下发残疾补助款，让徐某乙到银行按其安排进行银行卡操作，徐某乙用借亲戚罗某的银行卡（卡号：62×××78）在湖南省澧县新河楼对面的农业银行，分两笔被骗转账19789元和3178元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为王云飞（卡号：62×××72）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
11、2015年2月10日上午，被害人吴某乙接到自称是残联工作人员的电话，电话中声称为吴某乙的妻子黎丽发放2680元残疾补助款，让吴某乙到银行按其安排进行银行卡操作，吴某乙持其儿媳张琴琴的邮政银行卡（卡号：62×××25），在安徽省宿松县许岭邮政银行被骗转账4678元至被告人�某甲、吴某甲持有的开户名为王武（卡号：62×××48）的银行卡内，后王某甲持该张银行卡将被骗资金取现并转移。
12、2015年3月4日下午，被害人常某接到自称是民政局工作人员的电话，电话中称为常某的父亲常学义发放残疾补助款，让常某到银行按其安排进行银行卡操作，常某持自己的银行卡（卡号：62×××63）在河南省扶沟县江村镇邮政银行，分两笔被骗转账1978元和1978元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为黄勇（卡号：62×××01）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
13、2015年3月11日下午，被害人许某接到自称是残联工作人员的电话，电话中该人称为许某的妻子张桂萍发放残疾补助款，让许某到银行按其安排进行银行卡操作，许某持银行卡（卡号：95×××31）在安徽省庐江县罗河镇邮政银行，被骗转账1987元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为李玥宏（卡号：62×××68）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
14、2015年3月10日下午，被害人尹某乙接到自称是计生办工作人员的电话，电话中该人称为尹某乙发放1680元的计划生育补贴款，并让尹某乙到银行按其安排进行银行卡操作，尹某乙持银行卡（卡号：62×××48）在安徽省蒙城县板桥镇邮政银行，被骗转账158.11元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为赵微鸽（卡号：62×××33）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
15、2015年3月18日，被害人朱某甲接到自称是财政局工作人员的电话，电话中该人声称可以为朱某甲发放残疾补助款为由，让朱某甲到银行按其安排进行银行卡操作，朱某甲持银行卡（卡号：62×××03）在河南省嵩县县城大张量贩对面的邮政银行，被骗转账4567.89元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为蒋维东（卡号：62×××25）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
16、2015年3月16日下午，被害人劳某接到电话，电话中他人声称为劳某发放3万元的建房补助款，让劳某到银行按其安排进行银行卡操作，劳某持银行卡（卡号：62×××76）在广西合山市城中五街农业银行，被骗转账968元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为冉啓明（卡号：62×××75）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
17、2015年3月9日下午，被害人朱某乙接到自称是民政局工作人员的电话，电话中该人称可以为朱某乙的儿子发放残疾补助款为由，让朱某乙到银行按其安排进行银行卡操作，朱某乙持银�卡（卡号：62×××75）在河南省新乡县牧野路与南开路交叉口的邮政银行，被骗转账3598元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为谢鹏飞（卡号：62×××01）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
18、2015年3月18日，被害人刘某丁接到自称残联工作人员电话，电话中该人称能为刘某丁的舅妈王白珍发放2800元残疾补助款，让刘某丁到银行按其安排进行银行卡操作，刘某丁持银行卡（卡号：62×××21）在河南省灵宝市尹富市场对面的邮政银行，被骗转账3845.67元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为蒋维东（卡号：62×××25）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
19、2015年3月12日上午，被害人魏某接到他人电话，电话中称可以为魏某的父亲魏庚辰发放2300多元的残疾补助款为由，让魏某到银行按其安排进行银行卡操作，魏某持银行卡（卡号：62×××60）在河南省新密市米村镇米村街的邮政银行，被骗转账2408元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为谢鹏飞（卡号：62×××01）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
20、2015年3月7日上午，被害人米某接到一自称是残联的工作人员电话，称可以为米某的女儿岳雅飞发放残疾补助款为由，让米某到银行按其安排进行银行卡操作，米某持银行卡（卡号：62×××58）在河南省登封市宣化镇的邮政银行，被骗转账1876元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为陈本高（卡号：62×××97）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
21、2015年3月15日，被害人陈某乙接到一自称是民政局工作人员的电话，电话中该人�能为陈某乙的孙子叶子青发放残疾补助款为由，让陈某乙到银行按其安排进行银行卡操作，陈某乙持银行卡（卡号：62×××30）在安徽省阜阳市城区向阳南路的建设银行，被骗转账2489元至被告人王某甲、吴某甲开户名为宋正银（卡号：62×××75）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
22、2015年3月11日上午，被害人胡某乙接到一自称财政局工作人员的电话，称能为胡某乙发放2680元残疾补助款，让胡某乙到银行按其安排进行银行卡操作，胡某乙持银行卡（卡号：62×××02）在安徽省阜南县二中对面的建设银行，被骗转账2198元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为苏剑朴（卡号：62×××10）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
23、2015年3月11日，被害人田某的妻子屈雪红接到电话，电话中称能为其发放2800元残疾补助款，后田某与对方取得联系，对方让田某到银行按其安排进行银行卡操作，田某持银行卡（卡号：62×××05）在浙江省乐清县虹桥镇邮政银行，分两笔被骗转账9999元、499元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为刘俊学（卡号：62×××39）的银行卡内，后田某持银行卡（卡号：95×××15）在浙江省乐清县虹桥镇农业银行，被骗转账1470元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为斯丹丹（卡号：62×××74）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该两张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
24、2015年3月18日上午，被害人吕某接到他人电话，电话中该人称能为吕某发放残疾补助款，让吕某到银行按其安排进行银行卡操作，吕某持银行卡（卡号：62×××83）在安徽省宿州市浍水路煤专建设银行，被骗转账480元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为黎加晶（卡号：62×××22）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
25、2015年3月23日上午，被害人汪某接到一自称是财政局工作人员的电话，称能为汪某的妻子郭根华发放残疾补助款为由，让汪某到银行按其安排进行银行卡操作，汪某和其儿媳邹某持银行卡（卡号：95×××12）在江西省樟树市昌付镇农业银行，被骗转账15798元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为吴贤凯（卡号：62×××70）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
26、2015年3月15日下午，被害人彭某接到一自称是残联工作人员电话，自称能为其发放7360元的残疾补助款，并让彭某到银行按其安排进行银行卡操作，彭某持银行卡（卡号：62×××14）在湖南省衡阳市邮政银行华源支行，分两笔�骗转账1038元和28元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为李玥宏（卡号：62×××68）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
27、2015年3月21日下午，被害人邢某的父亲接到一自称是财政局工作人员电话，称能为邢某的母亲韩风月发放残疾补助款，并让邢某到银行按其电话安排进行银行卡操作，邢某持银行卡（卡号：62×××86）在河南省临颍县王岗镇邮政银行，被骗转账3815元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为刘俊学（卡号：62×××39）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
28、2015年3月10日上午，被害人温某接到一电话，称能为温某的妻子吕雪娜发放生育补助款，让温某到银行按其安排进行银行卡操作，温某持银行卡（卡号：62×××16）在安徽省阜阳市颍东区插花镇邮政银行，被骗转账1128元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为赵微鸽（卡号：62×××33）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
29、2015年3月11日上午，被害人余某接到一自称是财政局工作人员电话，电话中该人称能为余某的儿子发放2800元的残疾补助款，并让余某到银行按其安排进行银行卡操作，余某持银行卡（卡号：62×××71）在浙江省金华市八一南街和环城南路交叉口的邮政银行，被骗转账800元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为胡文（卡号：62×××98）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
30、2015年3月9日下午，被害人马某接到他人电话，电话中该人称能为马某发放建房补助款为由，并让马某到银行按其安排进行银行卡操作，马某持银行卡（卡号：62×××47）在广西壮族自治区全州县龙水镇邮政银行，被骗转账19678元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为潘国族（卡号：62×××45）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
31、2015年3月22日下午，被害人武某甲接到一自称是财政局工作人员电话，称能为武某甲办理危房补助款，让武某甲到银行按其安排进行银行卡操作，武某甲持银行卡（卡号：62×××50）在河南省灵宝市金城大道体育馆北门的建设银行，分三次被骗转账2968元、168元和1979元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为苏剑朴（卡号：62×××10）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
32、2015年3月11日中午，被害人李某接到一自称是残联工作人员的电话，称能为其发放残疾补助款，并让李某到银行按其安排进行银行卡操作，李某持两张银行卡（卡号：62×××66，62×××01）在安徽省长丰县武装部旁的建设银行，分三笔被骗转账8678元、56元和49986元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为黄勇（卡号：62×××27）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
33、2015年3月20日上午，被害人朱某丙接到一自称是财政局工作人员的电话，称能为朱某丙的女儿朱坷发放残疾补助款，让朱某丙到银行按其安排进行银行卡操作，朱某丙持银行卡（卡号：62×××38）在河南省临颍县瓦店镇邮政银行，分两笔被骗转账18.O1元和1801.11元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为胡文（卡号：62×××98）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
34、2015年3月21日上午，被害人陈某丙接到一自称是民政局工作人员的电话，电话中该人称能为陈某丙的弟弟陈建新发放2600元的残疾补助款为由，让陈某丙到银行按其安排进行银行卡操作，陈某丙持银行卡（卡号：62×××17）在湖南省沅江市美世界附近的邮政银行，被骗转账634元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为王武（卡号：62×××48）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
35、2015年3月14日下午，被害人张某丁接到一自称是财政厅工作人员的电话，称能为张某丁的父亲张昌元发放2800元的残疾补助款，并让张某丁到银行按其安排进行银行卡操作，张某丁持银行卡（卡号：62×××13）在河南省三门峡市大岭路与黄河路交叉口的建设银行，被骗转账1469元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为杨俊杰（卡号：62×××17）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并�移。
36、2015年3月11日下午，被害人黄某接到一自称是财政局工作人员的电话，称能为黄某发放3000元的残疾补助款，让黄某到银行按其安排进行银行卡操作，黄某持银行卡（卡号：62×××79）在湖南省邵阳县塘渡口镇大木山邮政银行，被骗转账2987元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为黄耿青（卡号：62×××79）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
37、2015年3月17日下午，被害人燕某接到一自称是残联工作人员的电话，称能为燕某的女儿发放2680元残疾补助款，让燕某到银行按其安排进行银行卡操作，燕某持银行卡（卡号：62×××64）在安徽省涡阳县师范学校附近的邮政银行，分两笔被骗转账13210元和400元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为宋正银（卡号：62×××60）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该�银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
38、2015年3月17日中午，被害人高某接到一自称是残联的工作人员电话，称能为其丈夫发放残疾补助款，并让高某到银行按其安排进行银行卡操作，高某持银行卡（卡号：62×××03）在河南省遂平县国槐路邮政银行，分两笔被骗转账2389.56元和89.56元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为张亦弛（卡号：62×××21）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
39、2015年3月9日下午，被害人胡某甲接到他人电话，电话中该人称能为胡某甲的母亲介德从发放残疾补助款为由，让胡某甲到银行按其安排进行银行卡操作，胡某甲持银行卡（卡号：62×××53）在河南省桐柏县平氏镇邮政银行，被骗转账1923.24元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为李玥宏（卡号：62×××68）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
40、2015年3月7日上午，被害人仇某接到一自称是民政局工作人员的电话，电话中该人称能为仇某的老婆于翠兰发放2680元的残疾补助款，让仇某到银行按其安排进行银行卡操作，仇某持银行卡（卡号：62×××95）在安徽省泗县墩集镇邮政银行，分两笔被骗转账19789元和168元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为胡翔宇（卡号：62×××78）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
41、2015年3月8日上午，被害人刘某甲接到一陌生电话，电话中该人称能为刘某甲发放残疾补助款，并让刘某甲到银行按其安排进行银行卡操作，刘某甲持银行卡（卡号：62×××87）在河南省商水县行政路邮政支行，被骗转账2987元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为陈本高�卡号：62×××97）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
42、2015年3月20日下午，被害人刘某乙收到一短信，短信中称能为刘某乙发放650元购买摩托车补贴款，并提供给刘某乙一银行卡账号，让刘某乙到银行按其安排进行银行卡操作，刘某乙持银行卡（卡号：62×××17）在四川省犍为县芭沟镇跃进段邮政银行，分两笔被骗转账3456元和907元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为戴薇（卡号：62×××89）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
43、2015年3月5日上午，被害人冯某接到一自称是残联工作人员的电话，电话中该人称能为冯某发放残疾补助款，让冯某到银行按其安排进行银行卡操作，冯某持银行卡（卡号：62×××12）在河南省许昌县尚集镇邮政银行，分两笔被骗转账10.12元和987.56元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为黄勇（卡号：62×××01）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
44、2015年2月11日上午，被害人韦某接到一自称是社保中心工作人员的电话，称能为韦某的父亲韦家生发放残疾补助款，让韦某到银行按其安排进行银行卡操作，韦某持银行卡（卡号：62×××53）在广西都安县高岭镇邮政银行，被骗转账12345元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为潘国族（卡号：62×××07）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
45、2015年3月14日下午，被害人梁某的丈夫洪小平接到一自称是财政局工作人员的电话，该人称能为其女儿洪滔滔发放2000元的残疾补助款，后梁某电话与对方取得联系，该人让梁某到银行按其安排进行银行卡操作�梁某持银行卡（卡号：62×××16）在江西省瑞金市云石山乡梅岗圩的农业银行，被骗转账36188元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为戎超（卡号：62×××78）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
46、2015年3月16日上午，被害人郝某接到一自称是民政局工作人员的电话，电话中该人称能为郝某的父亲郝以怀发放3000多元的残疾补助款，并让郝某到银行按其安排进行银行卡操作，郝某持银行卡（卡号：62×××19）在河南省唐河县大河屯镇农业银行，被骗转账519元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为黎加晶（卡号：62×××76）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
47、2015年3月9日上午，被害人郭某接到他人打来的电话，称按照国家规定，可以为郭某的婆婆赵瑞萍发放2800元的残疾补助款，并让郭某到银行按其安排进行银行卡操作，郭某持银行卡（卡号：62×××70）在河南省民权县农业银行营业部，分两次被骗转账2800元和169元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为何宇翔（卡号：62×××78）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
48、2015年3月18日中午，被害人周某乙接到他人电话，称能为周某乙发放残疾补助款，让周某乙到银行按其安排进行银行卡操作，周某乙持银行卡（卡号：62×××77）在河南省虞城县杜集农业银行，被骗转账1845元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为陈军（卡号：62×××77）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
49、2015年3月17日上午，被害人刘某丙接到一自称是残联工作人员的电话，电话中该人称能为刘某丙的母亲发放残疾补助款为由，让刘某丙到银行按其安排进行银行卡操作，刘某丙持银行卡（卡号：62×××18）在河南省夏邑县县府路农业银行，被骗转账1387元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为周宇鹏（卡号：62×××73）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
50、2015年3月5日中午，被害人杜某接到他人电话，电话中该人称可以为杜某发放2600元的残疾补助款，让杜某到银行按其安排进行银行卡操作，杜某持银行卡（卡号：62×××77）在河南省舞阳县农业银行，被骗转账3567元至开被告人王某甲、吴某甲持有的户名为黎加晶（卡号：62×××76）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
51、2015年3月24日下午，被害人潘某乙接到一自称是残联工作人员的电话，电话中该人称能为潘某乙的儿子潘禹洁发放残疾补助款，让潘某乙到银行按其安排进行银行卡操作，潘某乙持银行卡（卡号：62×××76）在河北省迁安市农业银行阜安大路分理处，被骗转账24098元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为陈苏杭（卡号：62×××75）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
52、2015年3月22日下午，被害人农某接到他人电话，电话中该人称能为农某的母亲发放危房改造补助款，让农某到银行按其安排进行银行卡操作，农某持银行卡（卡号：62×××77）在广西德保县天保酒店对面的农业银行，被骗转账9819元至被告人王某甲、吴某甲持有的开户名为刘征（卡号：62×××70）的银行卡内，后王某甲、吴某甲持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害�陈述、被告人供述、现场勘验笔录及视听资料等证据，认为被告人王某甲、吴某甲结伙骗取他人财物，数额特别巨大，被告人吴某乙、吴某丙结伙骗取他人财物数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人吴某丙系自首。提请本院依法惩处。
被告人王某甲辩称，对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪，辩解其未参与对被害人吴某乙、常某及被害人韦某的诈骗。
被告人吴某甲辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是，吴某甲帮助取款是诈骗既遂后的行为，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，即使构成诈骗罪，也应认定为从犯。
被告人吴某乙辩称对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是，吴某乙到案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚；吴某乙不是诈骗犯意的提起者和组织者，应认定为从犯，要求对其从轻或者减轻处罚。
被告人吴某丙辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是吴某丙犯罪后主动投案，具有自首情节，且在案发后退还被害人全部经济损失，取得了被害人的谅解，建议对吴某丙判处缓刑。
经审理查明：（一）第一部分诈骗犯罪
2015年3月14日10时许，被告人吴某丙等人冒充太和县民政局及财政局工作人员，利用“170”号段的手机号向太和县城关镇居民范某甲拨打电话，以为范某甲的弟弟范亮发放残疾补助款2680元为由，让被害人范某甲到银行后按其电话安排进行银行卡操作，当日11时许，范某甲持自己的农行卡�6228482291179746519）在太和县城关镇人民路太和公园旁边的农业银行ATM机上操作时被骗两笔转账49978元和149789元（共计199767元）至被告人王某甲、吴某甲提供给吴某丙的开户名为张家黎的农业银行账户内（卡号：62×××70），当日11时23分，被告人吴某甲持开户名为张家黎的农行卡在西安市经济开发区农行凤城五路东段分理处营业部，将199500元转账至一张开户名为黎加晶的农业银行卡内（卡号：62×××79），后被告人王某甲持该银行卡在西安市经济开发区农行凤城五路支行将卡内的近18万元分别转帐至开户名为郑金英、邹冬兵、宋正银、曾俊、黄勇、陈军、杨炳光、丁周平、斯丹丹的九张农业银行卡中，每张银行卡约转账两万元。后被告人王某甲、吴某甲持上述十张银行卡在西安市经济开发区多家银行共取现金1','2018-09-22
05:27:39',0,'web',NULL),(9997937,'f8bfa10c-fea1-4f40-954f-4bc502194387','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：47次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-22
05:27:39',0,'web',NULL),(9997938,'f8493339-5431-4e83-b681-ce723aa39038','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：57次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-22
05:27:39',0,'web',NULL),(9997939,'f8bee17e-788c-47e0-bdd7-e93e2f345be0','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：62次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2527\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"二审\",\"案号\":\"（2015）泸民终字第270号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"泸州市\",\"法院省份\":\"四川\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书ID\":\"f8bee17e-788c-47e0-bdd7-e93e2f345be0\",\"案件名称\":\"练国富、陈途友与泸州英利资产经营有限公司房屋买卖合同纠纷二审民事判决书\",\"法院名称\":\"四川省泸州市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":null,\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"上诉人练国富、陈途友因与被上诉人泸州英利资产经营有限公司（以下简称“泸州英利公司”）房屋买卖合同纠纷一案，不服泸州市纳溪区人民法院（2014）纳溪民初字第952号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人陈途友及上诉人练国富、陈途友的委托代理人王跃清、王华，被上诉人泸州英利公司的委托代理人沈刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1447035315000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"练国富、陈途友与泸州英利资产经营有限公司房屋买卖合同纠纷二审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"练国富、陈途友与泸州英利资产经营有限公司房屋买卖合同纠纷二审民事判决书
（2015）泸民终字第270号\");$(\"#hidDocID\").val(\"f8bee17e-788c-47e0-bdd7-e93e2f345be0\");$(\"#hidCaseName\").val(\"练国富、陈途友与泸州英利资产经营有限公司房屋买卖合同纠纷二审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）泸民终字第270号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"四川省泸州市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2527\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"四川省泸州市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"房屋买卖合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"二审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-08-21\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"练国富,陈途友,泸州英利资产经营有限公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百七十条第一款\',法条内容:\' 第一百七十条
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：[ly][ly]
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；[ly]
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；[ly]
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；[ly]
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。[ly]
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"练国富、陈途友与泸州英利资产经营有限公司房屋买卖合同纠纷二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-11-09\\\\\",\\\\\