北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京0106刑初119号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人曾建庆，男，1971年5月13日出生，出生地湖南省，高中文化，于2017年5月13日被羁押，同年6月19日经北京市丰台区人民检察院批准于6月20日被北京市公安局丰台分局执行逮捕；现押于北京市丰台区看守所。
辩护人张婧，北京元辅律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉[2017]1801号起诉书指控被告人曾建庆犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员朱文革出庭支持公诉，被告人曾建庆及辩护人张婧到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2016年4月至8月间，被告人曾建庆在本市丰台区西站南路等多地，以非法占有为目的，虚构事实，以投资高收益项目为名多次诈骗被害人周某钱财共计人民币43万余元。被告人曾建庆于2017年5月13日被北京市公安局丰台分局洋桥派出所抓获。
针对起诉的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人曾建庆诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人曾建庆对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。
辩护人对公诉机关指控被告人曾建庆犯诈骗罪的事实及罪名没有异议，提出以下量刑情节：被告人曾建庆到案后如实供述，被告人曾建庆被他人欺骗，没有前科，建议对被告人曾建庆适用缓刑或者从轻处罚。
本院经审理查明的事实：
2016年4月至8月间，被告人曾建庆隐瞒其并非金融公司工作人员的真相，在本市丰台区西站南路等多地，虚构高收益投资项目的事实，多次骗取被害人周某人民币共计43.4万元。被告人曾建庆于2017年5月13日被北京市公安局丰台分局洋桥派出所抓获。
上述事实，有公诉人当庭宣读或者出示的下列证据证明：
1.北京市公安局丰台分局洋桥派出所出具的破案报告、到案经过：证明被害人周某报警的情况及抓获被告人曾建庆的经过。
2.被害人周某陈述及辨认笔录：该人为香港居民，自称系香港某保险公司理财顾问。陈述称2015年12月，我在一个做慈善的微信群里认识一个叫冬竹的人，该人说叫曾建庆，在北京一个叫旺某的金融公司专门负责投标竞标的业务，他说旺某金融公司的CEO叫曾某1，是他的亲弟弟，他是家里的老大。曾建庆说自己是旺某的股东，现在公司有一个内部项目，后曾建庆常提这个项目，称是内部项目投资40万元人民币，两三个月能回报190万至200万之间。2016年4月，曾建庆说5月份就要从旺某公司撤股了，问我投不投资，说可以投个小一点的，我投了10万元，是2016年4月20日使用户名萧某尾号8149的工商银行账户给户名曾某2、尾号4112的农行账户转账10万元。曾建庆说曾某2是他二弟，也是旺某的股东，称自己的投资名额已满，只能用曾某2的名额投资。曾建庆说没有合同，合同都在电脑保存着，他没有电脑密码，拿不到合同。过了几天，曾建庆说有一个好项目需要投10万元，我说没钱了，曾建庆说只需投资5万元，剩下的5万元他帮忙投，后我于4月27日使用叶某尾号4615的温州银行账户给曾某2尾号4112账户转账5万元。没过多久，曾建庆说又有一个新项目可以投，我于2016年5月14日用我尾号9374的建设银行账户向曾某2尾号4112账户转账10万元。5月18日，曾建庆又说有新项目，我使用赵某尾号3475账户给曾建庆转账9万元。后来曾建庆又用同样的方法让我投资新项目，我陆续给转了很多次钱，加起来大约10多万。曾建庆还说过他退股东能退1000多万，但是需要交税，我又给他转了4万块钱。陆续转的钱用我尾号9374建设银行账户转的。8月29日他说要退公司股份，需要请客送礼，让我给他转2万元，于是我让朋友给他转了2万元，是赵某尾号3475的平安银行卡给曾建庆尾号5822建设银行卡转账。我给曾建庆转完账后，经常催问他什么时候把我投的钱和返给我的钱撤出来，他说2016年9月1日就能把钱撤出来，到时给我转账195万，后来我一直等着，钱没有给我打过去，我就一直催问他，他一拖再拖，再问他转钱的事他不回短信。我还通过微信转了大概20次，最多转1万元，最少转几百块。我微信号为×××，昵称樂兒，绑定的是我名下尾号1318的建设银行账户，都是从这张银行卡内给曾建庆转钱。曾建庆的微信号是×××，昵称冬竹。我见过曾建庆两三次，没见过曾某2和曾某1。一共给曾建庆转账60多万。我用朋友的银行卡转账是因为我卡里有一部分是港币，我将港币给朋友，再用朋友卡里的人民币给曾建庆转账。经辨认，其辨认出曾建庆。
3.证人曾某1证言：该人系被告人曾建庆的弟弟，任某金融资产交易中心总裁及股东，证称其公司不直接卖理财、基金等产品，公司没有内部投资项目，没有高收益投资项目，最高收益为年息百分之九。公司没有投资40万元三个月收益190万的项目。旺某网站是其公司的，但是网站上的所有交易信息接入工信部，是非常正规的网站。曾建庆不是其公司股东，和其公司没有关系，曾建庆和其公司没有业务往来。曾某2是其二哥，是曾建庆的弟弟，和其公司也没有关系。其不认识周某，也没有听曾建庆提起过。曾建庆应该没有正式工作，他的微信号是×××，昵称冬竹。
4.证人曾某2证言：该人系被告人曾建庆的弟弟。证称其名下尾号4112的农行卡在曾建庆手中，后曾某1跟其说曾建庆用其卡骗人钱，其将卡注销。曾某1是旺某公司的CEO，其和曾建庆都不在旺某公司工作，曾建庆也没有旺某公司的股份。旺某公司没有投资40万回报190万的高收益理财产品，所有理财产品都在公司网站上公布，最高收益的理财产品在年收益百分之八左右。旺某公司没有专门对亲属、对员工出售的内部理财项目。
5.证人骆某证言：证称2015年7月21日周某通过微信向其介绍一名叫“冬竹”的男子，“冬竹”称他们公司有内部项目，投资10万元一个月可以拿到13.5万元，没有书面协议或者证明材料。其问周某投资多少钱，该人称为客户保密，其没有投资。“冬竹”微信号是×××。听周某说“冬竹”叫曾建庆。
6.银行账户明细：
（1）曾某2尾号4112农业银行账户明细：显示2016年4月20日萧某尾号8149账户向该账户转存10万元。转入该笔钱前账户余额为7.02元，后该账户转支共4万元至胡某账户，转支1万元至陶某账户，转支1.5万元至唐某账户，转支7000元至曾建庆账户，现支18600元，其余钱款被消费，至2016年4月23日账户余额20.02元。
2016年4月27日叶某尾号4615账户向该账户转存5万元，后曾某2账户转支2万元至曾建庆账户，转支5000元至邵某账户，现支11300元，其余钱款消费，至2016年5月6日，该账户余额为36.02元。
2016年5月14日，周某尾号9374账户向该账户转账5万元，当日该账户转入曾建庆账户2万元，转入唐月群账户1万元，现支1.5万元。当日周某尾号9374账户又转入该账户5万元，后被消费或者支取并转账至许某、曾建庆账户。
2016年5月18日，赵某尾号3475账户向该账户转账9万元，后被支取、消费或者转账至胡某、许某、邵某、曾建庆账户。
2016年6月1日，周某尾号9374账户向该账户转账4万元，后被支取、消费或者转账至唐某、李某、饶某、曾建庆账户。
2016年6月13日，周某尾号9374账户向该账户转账5600元，后全部被支取。
2016年6月23日，周某尾号9374账户向该账户转账2万元，后被消费或者支取。
（2）萧某尾号8149工商银行账户明细：显示2016年4月20日跨行汇款10万元至曾某2尾号4112账户。
（3）周某尾号9374建设银行账户明细：显示2016年5月14日转出两笔5万元至曾某2尾号4112账户，2016年6月1日转出4万元至曾某2尾号4112账户，2016年6月13日转出5600元至曾某2尾号4112账户，2016年6月23日转出2万元至曾某2尾号4112账户。2016年8月19日转出2000元至曾建庆尾号5822账户，2016年8月20日转出2400元至曾建庆尾号5822账户，2016年8月22日转出3000元至曾建庆尾号5822账户，2016年8月26日转出1000元至曾建庆尾号5822账户。
（4）曾建庆尾号5822建设银行账户明细：与周某转出至曾建庆账户的明细部分相对应。另于2016年8月29日收到赵某尾号3475转入的2万元。
7.微信聊天截图：其中有被害人周某提交的与“冬竹”对话显示内容有“收益高，曾建庆答应将钱打给周某，但始终没给钱，周某让曾建庆把投入他弟弟公司的钱拿回来，家里等着要钱，不管他公司再有什么好项目都不投了”等对话。另有被害人周某与萧小姐对话，显示内容为转账记录等。
8.被告人曾建庆供述：始终认可以可以买到旺某内部理财项目为由，让周某给其转钱，转到其弟弟曾某2银行账户，其将周某转的钱用于还账或者自己花销。认可其不在旺某工作，和旺某没有任何关系。微信号为×××，昵称为冬竹。
9.常住人口基本信息：证明被告人的自然人身份。
上述证据，经当庭质证，足以证明被告人曾建庆诈骗的事实。
案件审理期间，被告人曾建庆的家属代其退缴人民币43.4万元。
本院认为，被告人曾建庆以非法占有为目的，虚构内部投资能获取高额回报的事实，隐瞒其并非投资公司内部人员的真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人曾建庆犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人提出的被告人曾建庆被他人欺骗的辩护意见，经查，被告人曾建庆利用其个人账户及曾某2账户收到被害人转账的款项后并未将上述钱款转账至所谓的投资对象账户，而是转至他人账户或者用于其本人消费，因此，辩护人的该项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。量刑方面，被告人曾建庆到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且积极退赔被害人钱款，综上，本院对其从轻处罚。辩护人提出的缓刑意见，因被告人曾建庆多次诈骗，诈骗金额已经接近数额特别巨大标准，具有较大的社会危害性，不符合判处缓刑的条件，该辩护意见本院不予采纳。辩护人的其余辩护意见，本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人曾建庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月13日起至2021年5月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人曾建庆退赔的人民币四十三万四千元于判决生效后发还被害人周某。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 仇春子
人民陪审员 张惠玫
人民陪审员 李艳玲
二〇一八年二月十三日
书 记 员 杨 蕊