山东省烟台市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁06刑终103号
原公诉机关山东省烟台市牟平区人民检察院。
上诉人（原审被告人）唐伟，别名陈帆，农民。2015年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被贵州省毕节市织金县公安局刑事拘留，同年8月28日被烟台市公安局牟平分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山东省烟台市牟平区看守所。
辩护人李治平，贵州威克律师事务所律师。
山东省烟台市牟平区人民法院审理山东省烟台市牟平区人民检察院指控原审被告人唐伟犯诈骗罪一案，于二0一五年十二月十七日作出（2015）烟牟刑初字第226号刑事判决，原审被告人唐伟不服，提出上诉。本院立案后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2014年7月份至8月间，被告人唐伟协助唐某（另案处理）取得被害人郑某甲信任后，唐某伙同徐某（另案处理）利用虚假的“龙润大宗商品交易中心”平台，以稳获高额回报为诱饵，采取佯装炒期货等手段，骗得被害人郑某甲人民币530000元。案发后，唐某亲属代为退赔被害人郑某甲经济损失人民币120000元，徐某退赔被害人郑某甲经济损失人民币50000元。公安机关依法冻结了唐某在盘县万和村镇银行有限责任公司的定期存款人民币150000元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、被害人陈述
被害人郑某甲的陈述证实：2014年5月份，我之前跟着做股票的“陈帆”（唐伟）介绍我跟着“章老师”继续做。之后一个自称“章老师”男子电话联系了我，我跟着“章老师”做过几支股票都赚钱了。7月份“章老师”告诉我说做稀土期货赚钱，并通过QQ将“龙润大宗商品交易中心”平台发给了我，让我安装，并教给我如何操作。前期我按照“章老师”的安排操作赚了一些钱，之后“章老师”说公司有个机密项目，保证100%收益，需要投入60万元以上才能进行交易，因为我的资金有限，经协商我根据“章老师”的安排向“龙润大宗商品交易中心”转入现金53万余元，并根据“章老师”的安排进行了期货交易，结果发现一直是赔钱。我就打电话给“章老师”要求将期货卖出去以减少损失，“章老师”则一直安抚说公司正在调集资金，事后又说公司会协调赔偿相关损失。后来他又通过短信告诉我相关案件已经立案。再后来我就登录不了交易平台，也联系不上“章老师”，我才发现被骗了，就报了案。
2、证人证言
（1）徐某证实：我在2014年6月份通过罗烜做了一个假的内蒙“龙润大宗商品交易中心”平台用于骗钱，该平台的交易数据可以在后台由我们进行修改。7月份，唐某联系我要用该平台，并且约定骗取的钱75%要分给唐某。后来唐某使用这个平台骗了一烟台客户53万元，我们按照协议往唐某提供给的账户上转了37万多元，剩下的16万元由我们公司的相关人员进行了分配。
（2）李某证实：2014年7月28日，唐某向我借过户名为李永忠的62×××02建设银行卡使用，并且在公安机关到我公司调查他时，我通过QQ告诉他了。
（3）吴某证实：2014年7月份，唐某向我借用过62×××68的建设银行卡使用，我经常听到唐伟与跟“徐总、李总”等人通电话。
（4）杨某证实：2014年8月份，唐某用我的建设银行卡转过一笔账，具体是什么账、转了多少钱我不知道。后来我听说唐某骗了郑某甲的钱，先来退赔郑某甲人民币12万元。
（5）唐某证实：我通过朋友接触到“龙润大宗商品交易中心”，与对方徐总联系后，得知做龙润可得70%，我就想骗想炒股人的钱，就问陈帆，他手头是否有富裕地方常年跟他炒股的人，如果搞到客户，赚的钱平分，陈帆讲有一个“烟台王姐”，我就让他告诉客户，我是他的老师，姓章。陈帆就按我说的与这个“烟台王姐”联系，并把她的手机号、QQ号告诉了我，再后来就是我跟这个“烟台王姐”联系，让她在虚假的“龙润大宗商品交易中心”交易平台亏损了53万元。
3、书证
（1）公安机关出具的受案登记表及立案决定书，证实2014年8月8日郑某甲报案，称2014年7月份一个章姓男子在网上以做期货获取高额回报为诱饵，让其在“龙润大宗商品交易中心”的平台投入人民币53万元，烟台市公安局牟平分局于2014年8月11日立案侦查。
（2）公安机关出具的人口信息，证实被告人唐伟出生于1985年8月3日。
（3）公安机关出具的证明及归案情况说明，证实被告人唐伟于2015年8月20日主动到织金县公安局投案自首。
（4）银联卡反欺诈服务中心出具的交易明细、汇潮支付有限公司提供的入账明细、商户管理信息（开户资料）、人民币卡在线支付服务协议，证实2014年7月31日上海汇贾信息技术有限公司，分6次共计转入人民币金额530000元。2014年7月31日汇潮支付有限公司通过银联转账共计转入人民币金额530000元。与被害人郑某甲相关的商户订单号的商户名为20×××68，用户名dgwg168，一麻袋账户dgwg168@163.com，开户名为段文艳，开户行为农行，账户为62×××16，申请开户公司为徐州市同力创展房地产有限公司。在支付协议中约定，段文艳需按照5‰向汇潮支付有限公司交纳交易手续费。通过上海汇贾信息技术服务公司通道确已转入在汇潮支付有限公司，扣去手续费后转入在汇潮支付有限公司中的以“徐州市同力创展房地产有限公司”的名义开设的“一麻袋账户”。
（5）汇潮支付有限公司出具的情况说明，证实汇潮支付有限公司（简称汇潮）与上海汇贾信息技术有限公司（简称汇贾）为商业合作伙伴，汇潮部分客户交易时通过借用汇贾通道至银联进行收款的，但相应资金最终汇至汇潮账户。该公司将应当结算给商户20×××68的资金按照双方合同约定扣去相应的手续费用后结算至商户在该公司开立的一麻袋账户dgwg168@163.com中，即结算介绍。dgwg168@163.com麻袋账户系商户20×××68独有，其登录账号和登录密码，均由商户20×××68设控、使用。该公司结算结束后，商户20×××68凭登录账号、登录密码和支付密码，独自进行dgwg168@163.com麻袋账户内的资金运转等事宜，相关运转情况，该公司无法管控。
（6）被害人郑某甲提供的中国农业银行个人网上银行交易查询明细，证实2014年7月31日，郑某甲分六笔通过自己账号为62×××15的银行卡从中国农业银行向中国银联转入人民币530000元。
（7）汇潮支付有限公司提供的出账明细，证实2014年8月1日9时34分，通过麻袋内之间的账户转账，人民币371757元转入开户人杨某、卡号为62×××35的建设银行卡内。
（8）中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行出具的卡号为62×××35银行卡客户交易查询一份，证实62×××35建设银行卡系杨某于2012年10月21日开户。2014年8月1日，汇潮支付有限公司向该账户转入人民币371757元。当日，该卡在广州市天河区东圃支行的ATM取款机上，每次取现人民币5000元，4次取现金共计人民币20000元。2014年8月3日，该账户通过转账向唐某62×××39账户内转入人民币351500元。
（9）中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、盘县支行出具的62×××39理财金账户历史明细清单，证实62×××39银行卡开户人系唐某，公民身份证号码为××，于2014年4月29日开户于贵州省盘县工商银行。2014年8月3日，该账户转入人民币351500元，2014年8月26日该账户转出人民币200000元。
（10）中国工商银行股份有限公司盘县支行出具的个人业务凭证，证实2014年8月26日，唐某从62×××39银行卡账户转出人民币200000元，转入盘县万和村镇银行有限责任公司，账号为36×××82，收款人为唐某。
（11）盘县万和村镇银行有限责任公司出具的中国人民银行支付系统专用凭证、盘县万和村镇银行储蓄转账凭条、个人客户存款凭证、协助冻结财产通知书，证实2014年8月26日，付款人唐某从中国工商银行股份有限公司盘县支行62×××39，向开设于盘县万和村镇银行有限责任公司账号36×××82中转入人民币200000元，收款人唐某；同日，从36×××82账号向36×××01账号转入人民币150000元，存款人唐某，证件号码××。账号36×××01中的人民币150000元的定期存款已依法冻结。
（12）公安机关出具的依法提取的郑某甲与唐伟、唐某的QQ聊天记录，证实唐伟协助唐某取得被害人郑某甲的信任后，唐某通过QQ聊天，诱骗被害人郑某甲通过“龙润大宗商子交易中心”进行期货交易，骗取郑某甲人民币530000元。
（13）公安机关出具的工信部ICP／IP地址／域名信息备案管理系统查询记录，证实2015年8月6日经输入www.lrdz168.com（龙润大宗商品交易中心的网址）的网站域名查询，显示无符合条件记录。
（14）公安机关出具的烟台市公安局牟平分局的协查函、中国证券监督管理委员会内蒙古监管局出具的复函，证实内蒙古自治区范围内从无“龙润大宗商品交易中心”。
（15）公安机关出具的调取证据通知书及广发期货有限公司出具的回执，证实2014年7月31日国内各期货交易所及该公司没有GA100，氧化钆（白）期货品种。内蒙古“龙润大宗商品交易中心”与该公司没有发生过业务关系，非公司客户、居间人、资管产品委托人。
（16）收条二份，证实2015年6月4日被告人唐某妻子杨某代唐某向郑某甲退赔人民币120000元；2015年6月29日郑某甲收到徐某退赔的人民币50000元。
4、被告人的供述与辩解。
被告人唐伟对公诉机关指控的犯罪事实供述不讳。
原审法院认为，被告人唐伟伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人唐伟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。案发后，被告人唐伟主动到公安机关投案，如实交待自己的罪行，系自首，可减轻处罚。辩护人关于被告人唐伟系从犯，且案发后投案自首，可减轻处罚的辩护意见，理由正当，法院予以采纳。案发后，唐某亲属代为退赔被害人郑某甲经济损失人民币120000元，徐某退赔被害人郑某甲经济损失人民币50000元。公安机关依法冻结了唐某在盘县万和村镇银行有限责任公司的定期存款人民币150000元。被害人郑某甲余下经济损失人民币210000元，被告人唐伟与唐某（另案处理）应予退赔。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，以被告人唐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币五万元；责令被告人唐伟与唐某（另案处理）共同退赔被害人郑某甲人民币210000元。
宣判后，公诉机关不抗诉，原审被告人唐伟上诉称：其虽然按照唐某的安排向郑某乙介绍了唐某，但其不知唐某要去骗被害人郑某乙，也没有参与行骗，且其没有拿取一分钱的赃款。一审法院对其定罪和量刑，事实不清，证据不足。其请求二审法院依法改判。
经二审审理查明的事实和认定的证据与一审相同。
本院认为，上诉人唐伟与他人合谋，以非法占有为目的，以稳获高额回报为诱饵，利用虚假的期货交易平台骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人虽然没有从本案诈骗犯罪中获利，但其在公安机关多次供述，其在明知唐某诈骗犯罪故意的情况下，仍将被害人介绍给唐某，且该供述与唐某的供述等相关证据能够相互印证，能够证实上诉人与唐某合谋骗取他人财物的事实，对其上诉理由，不予支持。
综上，原审法院判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 姜 福
审判员 宫凌云
审判员 梁科兴
二〇一六年三月九日
书记员 王 莉