黑龙江省海林市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第8号
公诉机关黑龙江省海林市人民检察院。
被告人唐学良，男，1966年12月13日出生，满族，小学文化，无职业。2010年1月12日因犯诈骗罪被黑龙江省大兴安岭地区新林区人民法院判处有期徒刑五年，2013年5月15日刑满释放。2014年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被黑龙江省海林市公安局刑事拘留，同年8月7日被黑龙江省海林市人民检察院批准逮捕，次日由海林市公安局执行。现羁押于海林市看守所。
被告人马俊娟（曾用名马娟），女，1976年12月7日出生，汉族，高中文化，无职业。2008年8月14日因犯非法持有毒品罪被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院判处有期徒刑八年，2013年8月22日刑满释放。2014年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被黑龙江省海林市公安局刑事拘留，同年8月7日被黑龙江省海林市人民检察院批准逮捕，次日由海林市公安局执行。现羁押于黑龙江省海林林业地区看守所。
被告人关××，男，1979年6月24日出生，满族，小学文化，无职业。2014年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被黑龙江省海林市公安局刑事拘留，同年8月7日被黑龙江省海林市人民检察院批准逮捕，次日由海林市公安局执行。现羁押于海林市看守所。
海林市人民检察院以海检刑诉（2014）101号起诉书指控被告人唐学良、马俊娟、关××犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2015年1月13日公开开庭审理了此案。海林市人民检察院指派代理检察员刘玉新出庭支持公诉，孙麒贺协助工作，被告人唐学良、马俊娟、关××到庭参加诉讼，庭审过程中，因马俊娟提出新的辩解理由，海林市人民检察院建议补充侦查，本案延期审理。2015年2月6日本案恢复审理。现已审理终结。
海林市人民检察院指控：2014年4月7日，被告人唐学良、马俊娟、关××、何××（在逃）以骗取他人财物为目的，从哈尔滨市流窜至海林市。当日上午10时许，唐学良等四名被告人在海林市山市镇道南村将正赶路的山市镇洋草村村民被害人刘××（女，53岁）选定为诈骗对象。随后，唐学良等四名被告人以“寻找会看邪病的老中医”的惯用手段，将刘××诱骗至附近的居民区胡同内，扮演不同角色迷惑刘××，称几日内其儿子会遭遇血光之灾，需用钱物来破解。被蒙骗的被害人刘××内心产生恐慌，为了保儿子平安便按照被告人唐学良的要求交出6300元现金和18.59克黄金项链（价值人民币4830.54元），用于为儿子制作“长命锁”。诈骗得逞后，唐学良等四名被告人携带钱物离开海林逃往阿城。
2014年1月22日9时许，被告人唐学良、马俊娟、关××、刘××（在逃）以诈骗他人财物为目的流窜至五常市拉林镇，以“老中医看病消灾”的手段将被害人赵××（女，52岁）诱骗至拉林镇解放街老商家门前，扮演不同角色迷惑赵××，称赵××会被疾病缠身，且其子女不能有后代，需用钱物来破解。被害人赵××被蒙骗后，为了求自身的健康和子女的平安，从银行取出50000元交给了被告人唐学良。诈骗得逞后，唐学良等四名被告人携带钱物逃跑。
2014年2月27日12时许，被告人唐学良、马俊娟、关××、刘××（在逃）以骗取他人财物为目的，流窜至尚志市一面坡镇，以“打听老中医”的惯用手段从大市场将被害人吴××诱骗至啤酒厂家属楼前进行蒙骗，称几日内家里的儿子会有血光之灾。被害人吴××为了保儿子平安，从信用社取出22000元钱交给唐学良要为其破解。诈骗得逞后，唐学良等四名被告人携带钱物逃跑。
被告人唐学良、马俊娟、关××共同诈骗金额为83130.54元
被告人唐学良、马俊娟、关××分别于2014年7月4日、7月7日被公安机关抓获归案。
公诉机关就指控的犯罪事实，向法庭举示并宣读了被告人唐学良、马俊娟、关××的供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人唐学良、马俊娟、关××的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究三被告人刑事责任。唐学良、马俊娟系主犯及累犯，依法应从重处罚，建议判处二被告人有期徒刑四年至六年，并处罚金，关××系从犯，认罪态度较好，建议判处有期徒刑三年至四年，可以适用缓刑，并处罚金。
被告人唐学良、关××对检察机关指控的事实及罪名均没异议，马俊娟对公诉机关指控其参与海林市山市镇的诈骗行为没有异议，但辩解其没有参与其他两起诈骗犯罪。
经审理查明：2014年1月，被告人唐学良伙同马俊娟等人，共同预谋利用迷信手段到各地实施诈骗，并由唐学良找到关××，约定由关××负责驾驶车辆，由唐学良负责车辆行驶费用，并额外付给关××“报酬”，关××明知唐学良等人实施诈骗犯罪而参与。
一、2014年1月22日，唐学良、马俊娟、关××、刘××（姓名不详，在逃）驾车来到黑龙江省五常市拉林镇，由马俊娟向被害人赵××打听其虚构的“老中医”，并由另一同案犯刘××上前将马俊娟及赵××带至拉林镇二道街一幼儿园附近，再由唐学良上前假扮“老中医的孙子”，以为赵××“破解”为理由，骗取赵××现金人民币50000元后逃离现场。事后，唐学良、马俊娟、刘××均分赃款，唐学良又分给关××人民币7000元。
二、2014年2月27日，被告人唐学良、马俊娟、关××、刘××驾车来到黑龙江省尚志市一面坡镇，以同样手段骗取被害人吴××人民币22000元，四被告人得逞后逃离现场。唐学良、马俊娟、刘××均分赃款，关××分得赃款人民币800元。
三、2014年4月7日，被告人唐学良、马俊娟、关××、何××（在逃）驾车来到黑龙江省海林市山市镇道南村。以同样手段骗取被害人刘××人民币6300元及黄金项链一条（重18.579克，经鉴定价值人民币4830.54元）后逃离现场。事后，唐学良、马俊娟分得赃款2000元，何××各分得赃款2000元及黄金项链，关××分得赃款400元。
综上，唐学良、马俊娟、关××共同实施诈骗犯罪金额为人民币83130.54元。各被告人分得赃款均被其挥霍。
经侦查，被告人马俊娟于2014年7月4日被抓获并临时羁押于哈尔滨市第二看守所，被告人唐学良、关××于2014年7月7日被公安机关抓获并临时羁押于哈尔滨市道外区看守所。
案发后，唐学良的家属退还涉案赃款人民币14000元，马俊娟的亲属退还涉案赃款人民币12000元，关××的亲友退还涉案赃款人币45000元。上述赃款，已返还给刘××人民币9100元，返还赵××44700元，返还吴××17200元。尚有12130.54元未返还各被害人。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
（一）、黑龙江省大兴安岭地区新林区人民法院及黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑事判决书、罪犯档案资料。证实被告人唐学良2010年1月12日因犯诈骗罪被黑龙江省大兴安岭地区新林区人民法院判处有期徒刑五年，2013年5月15日刑满释放。被告人马俊娟于2008年8月14日因犯非法持有毒品罪被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院判处有期徒刑八年，2013年8月22日刑满释放。
（二）、中国农业银行对账单、黑龙江省农村信用社取款凭条。证实被害人吴××在案发当日取款人民币22000元，被害人赵××在案发当日取款人民币50000元。
（三）、唐学良、马俊娟、关××户籍证明及现实表现。证实三被告人均已成年，唐学良、关××现实表现一般，马俊娟曾因非法持有毒品被判处刑罚。
二、被害人陈述及证人证言
（一）、被害人刘××的陈述。刘××的陈述证实，2014年4月7日当天，刘××被一男二女以“消灾”为名骗走现金人民币6300元，黄金项链一条，重18.59克。
（二）、被害人赵××的陈述。赵××的陈述证实，2014年1月22日，赵××被一男二女以“算卦”为名骗走现金人民币50000元。
（三）、被害人吴××的陈述。吴××的陈述证实，2014年2月27日，吴××被一男二女以“算卦、破事”为名骗走现金人民币22000元。
（四）、证人郑××的证言。郑××与刘××系邻居，郑××证实，2014年4月初，刘××曾向其借款人民币4000元，准备“凑够”10000元，因郑××没有钱而未借钱给刘××，后来听说刘××被骗。
（五）、证人王×的证言。王×证实，2014年4月7日，有一男子到其营业网点处办理了手机卡。
三、被告人的供述和辩解
（一）被告人唐学良的供述。唐学良供述称，2013年5月15日其刑满释放后与马俊娟相识，马俊娟向其提议利用迷信手段诈骗，并由马俊娟找来另一同案犯刘××，唐学良找到何××关××共同实施诈骗。由唐学良、马俊娟、刘××、何××实施诈骗，关××负责驾车带领其他被告人到各地实施诈骗，车辆行驶费用由唐学良负责。2014年1月，关××驾车带领唐学良、马俊娟、刘××在五常市拉林镇诈骗现金人民币50000元，赃款由唐学良、马俊娟、刘××均分，唐学良分给关××现金7000元。2014年二月末三月初，关××驾车带领唐学良、马俊娟、刘××在尚志市一面坡镇骗取人民币22000元，分给关××800元后，唐学良、马俊娟、刘××均分赃款。2014年4月初，关××驾车带领唐学良、马俊娟、何××在海林市山市镇道南村骗取人民币六千余元及黄金项链一条，唐学良、马俊娟、何××各分得2000元，关××分得400元，何××将黄金项链拿走。
（二）被告人马俊娟的供述。马俊娟供述称，2014年4月，马俊娟伙同唐学良还有一个姓何的女子和一个姓关的男子在海林市横道河子附近一个镇上以迷信手段骗了一位妇女六千余元，唐学良、马俊娟、姓何的女子各分得1200元，剩余的钱当作当天的费用。
（三）被告人关××的供述。关××供述称，2014年1月末，关××驾车带领唐学良、马俊娟和马俊娟带来一女子，在唐学良指挥下，在五常市拉林镇实施诈骗，事后唐学良分给关××人民币7000元。2014年3月，关××驾车带领唐学良、马俊娟和马俊娟带来一女子，在唐学良指挥下，在尚志市一面坡实施诈骗，骗得二万多元，事后唐学良分给关××人民币200元。2014年5月，关××驾车带领唐学良、马俊娟和一姓何女子，在唐学良指挥下，在海林市山市镇实施诈骗，骗得现金六千余元和一条黄金项链，事后唐学良分给关××人民币500元。
四、鉴定意见
海林市价格认证中心价格鉴定意见书，证实经海林市价格认证中心鉴定，涉案黄金项链重18.579克，价值人民币4830.54元。
五、辨认及退赃笔录
（一）辨认笔录。证实经海林市公安局主持，被害人赵××辨认出本案被告人马俊娟、唐学良；被害人吴××辨认出本案被告人马俊娟、唐学良。
（二）退赃笔录。证实案发后，唐学良的家属退还涉案赃款人民币14000元，马俊娟的亲属退还涉案赃款人民币12000元，关××的亲友退还涉案赃款人币45000元。上述赃款，已返还给刘××人民币9100元，返还赵××44700元，返还吴××17200元。
本案经本院审判委员会讨论认为，被告人唐学良伙同马俊娟以非法占有为目的，以虚构的迷信手段骗取被害人吴××、赵××、刘××钱款共计人民币83130.54元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。关××明知唐学良、马俊娟实施诈骗犯罪，而为其提供交通工具，并分得赃款，涉案数额巨大，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐学良、马俊娟、关××犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。唐学良辩解其检举他人犯罪的辩解理由经查不属实，不予以采纳。唐学良、关××在本案侦查及庭审中均指认马俊娟参与五常市拉林镇及尚志市一面坡镇的诈骗犯罪，被害人赵××、吴××亦辨认出马俊娟对其实施诈骗，故对马俊娟的辩解理由不予以采纳。唐学良伙同马俊娟、关××共同实施诈骗，系共同犯罪。唐学良、马俊娟在实施诈骗过程中扮演不同“角色”，故二被告人发挥作用相当，均系主犯，关××在诈骗过程中仅负责提供交通工具，未直接参与实施诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，故关××系从犯，依法从轻处罚。唐学良、马俊娟刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法从重处罚。三被告人亲属均代三被告人退还部分涉案赃款，且唐学良、关××当庭自愿认罪，马俊娟对其参与的部分犯罪事实自愿认罪，故酌情对三被告人从轻处罚。本案各被害人均表示不再要求各被告人返还剩余的12130.54元赃款，待在逃的同案犯到案后再要求其返还，且各被害人对关××表示谅解，并请求司法机关对关××从轻处罚并适用缓刑，且经哈尔滨市阿城区司法局社区矫正办公室评估认为“对关××适用缓刑对居住地无重大不良影响”，故对关××依法适用缓刑。检察机关对唐学良、马俊娟、关××的量刑建议符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。为打击犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：
被告人唐学良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币80000元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月7日起至2020年3月6日止）
被告人马俊娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币80000元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月4日起至2020年3月3日止）
被告人关××犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 姜新昆
代理审判员 王瑞军
人民陪审员 马克玲
二〇一五年三月十二日
书 记 员 张 帅