山西省大同市矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0203刑初62号
公诉机关大同市矿区人民检察院。
被告人陈宝利，男，住大同市矿区。因本案于2014年9月26日被大同市公安局矿区分局拘留，2014年10月31日经大同市矿区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行逮捕。现羁押在大同市矿区看守所。
大同市矿区人民检察院以矿检公诉刑诉（2015）41号起诉书指控被告人陈宝利犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2015年11月10日作出（2015）矿刑初字第68号刑事判决，大同市矿区人民检察院提出抗诉。大同市中级人民法院于2016年4月12日作出（2015）同刑终字第224号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市矿区人民检察院指派检察员张谨瑜出庭支持公诉，被告人陈宝利到庭参加诉讼。现已审理终结。
大同市矿区人民检察院起诉书指控，2009年至2011年期间，被告人陈宝利伙同魏俊、石云枝（均已判）以能帮助购买本市棚户区三期楼房为由，由陈宝利、石云枝联系购房人收取好处费，先后骗取南和某等44名被害人的购房好处费共计人民币173.05万元。
公诉机关认为被告人陈宝利伙同他人虚构能购买房产的事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈宝利辩称，不认可起诉书指控我和石云枝共同犯罪，我没有和石云枝共同诈骗，我也没有骗过任何人，也没有直接给任何人办过房，被害人我都不认识，我只是和石云枝一起去给魏俊送过钱。
经审理查明，2009年底至2011年11月间，被告人陈宝利伙同魏俊、石云枝（均已判），以能给不符合条件的人购买同煤棚户区第三期安置楼房为借口，由被告人陈宝利、石云枝联系购房人收取好处费，先后共同骗取45位受害人（其中，被害人李翠某被骗后由被害人贾秋某一并报案）的所购92套安置楼房好处费人民币173.75万元。其中，骗取南和某6.9万元、史成某1.8万元、郭全某3.7万元、屈东某1.9万元、李树某1.9万元、屈向某2.2万元、尹利某1.9万元、赵某1.8万元、张俊某1.8万元、张润某1.8万元、李某1.8万元、王某1.8万元、林美某1.7万元、张某1.9万元、任红某5.6万元、姚如某1.9万元、李虎某2万元、赵桂某5.8万元、贾忠某1.9万元、孟某14.6万元、孟宝某2.4万元、冯果某2.4万元、贾秋某2.5万元、李翠某2.5万元、许风某2.1万元、靳翠某2.3万元、赵喜某2.3万元、郭润某40.65万元、郝密某1.8万元、程喜某1.9万元、闫润某1.9万元、王述某1.8万元、侯某1.9万元、黄桂某1.8万元、宋菊某1.8万元、赵文某1.9万元、盛彦某19.5万元、郝丽某2万元、赵建某2万元、池爱某2万元、郑某2.4万元、高果某2.3万元、王丑某2.3万元、李海某2.3万元、张志某2.3万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
一、被害人的报案及陈述
1、南和某报案及陈述材料，2009年年底，我碰见石云枝，石云枝说她花钱买了棚户区三期房，我问能不能给我买一套，石云枝给她男人陈宝利打电话问能给我买吧，正好她男人和给她们买房的人在一块吃饭呢，她男人说能。过了一天的晚上，我交给石云枝1.5万元、户口、身份证、五合一卡。之后，我有两个亲戚要买三套房，石云枝每套收1.8万元，说是能包层次。这6.9万元是好处费。石云枝说房产处有个科长跟她男人认识，能给买上房。石云枝被抓后才知道被骗了。
2、史成某、赵某、张润某、王某、李虎某、贾忠某、孟某、赵建某、池爱某、张志某的报案及陈述材料、协议、借条、收（欠）条，在2009年冬季至2011年11、12月间，石云枝说能买到棚户区三期的房，交买房好处费分别为史成某2万元（后退2千元）、赵某2.6万元（住山西省浑源县，无业，退3千元，由亲戚领取）、张润某2.2万元（退4千元）、王某2.2万元（后退4千元）、李虎某2万元、贾忠某2.2万元（后退3千元，石云枝给其写了一个欠1.9万元的欠条）、孟某18.6万元（本人及亲朋共计9套房，2011年12月22日石云枝给其退4万元并给写了一个欠14.6万元的欠条）、赵建某（用其父名字买房）2万元、池爱某2万元、张志某2.3万元。同时还交身份证、户口、结婚证、五险卡。后发现被骗。
3、郭全某、屈东某、李树某、屈向某、尹利某的报案及陈述材料，证实2009年12月到2010年1月之间，张某某说六矿街道的石云枝能给买同煤棚户区三期房，石云枝去郭全某家说需要2万元登记费，郭全某就把2万元给了石云枝，以其同事名义买了一套。2010年11月，石云枝说想买房还能买，郭全某以自己名字又买了一套，付1.9万元，是石云枝和她丈夫在郭全某小区门口拿走的钱。房没买成。后来张某某给郭全某退2000元，余款被骗。郭全某亲戚们听郭全某说买棚户区的房，他们也想买。郭全某小舅子屈东某、郭全某姐夫李树某先后分别和郭全某在碧秀园小区门口把屈东某买房的好处费1.9万元、李树某买房的好处费1.9万元、郭全某大兄哥屈向某买房的好处费2.2万元、屈向某大兄哥尹利某买房的好处费1.9万元和买房手续交给石云枝夫妇，石云枝男人开的车。后房没买成，钱也没退，被骗了。
4、张俊某报案及陈述材料、欠条，我经人介绍认识了张某某，张某某说她认识人能买上棚户区房，我说我买一套，2010年1月10日，张某某领石云枝两口子去了我家，我把2万元好处费和同煤五合一卡等给了石云枝。后发现被骗。张某某给我退了两千元她挣的介绍费，由我朋友给写的收条。我在公安局见到了石云枝，石云枝给我打了个欠16000元的条子，张某某当时跟石云枝说的是给我准备退4000元，让石云枝给我打16000元的条子，结果张某某给我退2000元，我实际损失是1.8万元。
5、李某报案及陈述材料、收条，听张某某说能买到棚户区三期房，2010年1月13日，我带2.2万元和我的五合一卡等手续和我丈夫的二哥到了张某某家，张某某说是通过街道的主任买房，我就将2.2万元交给张某某，我让她给写收据，她不给写，我说不写就不办了。后张某某说那我给你把办事人叫来，她打电话叫来一个女人，说是办事人，开始也不给我打条子，还说办了很多事也不用打条子，我说不打条子我就不办了，后她们同意了，签字我才知道办事的人叫石云枝，我拿上条子走了，钱留给她们两个人了。石云枝收钱时，还领了个人，我以为是个司机或同事，他没签字，后来问张某某才知道是石云枝的男人陈宝利。2011年12月19日，张某某打电话说办事的人石云枝跑了，我才知道被骗了，后张某某给我退4000元，说是她挣的好处费。
6、林美某报案、陈述材料和收条，我想买同煤棚户区三期的房，2010年4月3日，张某某带我去矿区公安局附近，在石云枝的白色车里给了石云枝2.2万元现金和我丈夫的那些证件，张某某给我打了收条。房没买成，被骗了，张某某只给我退了5000元。
7、张某报案、陈述材料和收条，我想买棚户区三期房，2010年4月21日，张某某把我领到石云枝家，我交给石云枝2.2万元好处费和身份证等，石云枝给我写了个条子，让我等消息，在场人有石云枝男人。后没办成，让骗了，我去张某某家把身份证等手续取回，张某某给我退了3000元，说是她挣的介绍费。
8、任红某报案、陈述材料和欠条，2010年的4、5月份，张某某说石云枝能买上棚户区三期房，我将2.2万元好处费和买房需要的手续在石云枝家交给石云枝，石云枝给我打了个条子，石云枝两口子等人在场。2011年7月，我大嫂、我儿子也想买房，我就把两套手续和共3.7万元好处费在石云枝家交给了石云枝，石云枝当时给打了两个条子。我嫂子那套是用她妹妹的手续，好处费2.2万元；我儿子这套好处费是1.5万元。房没买成，张某某给我退了3000元，2011年12月23日，石云枝又重新给我打了条子，把给我原来打的2.2万元条子换成1.9万元条子。他们的钱我给承担，他们不来报案，我实际被骗5.6万元。
9、姚如某报案、陈述材料和欠条，我想买棚户区三期房，2010年4月，张某某领我和任红某去了石云枝家，我把2.2万元好处费和户口等手续给了石云枝，石云枝给打了条子，石云枝两口子都在场。石云枝男人说他矿务局房管处有人。2011年12月，任红某打电话说让骗了，任红某给我3000元，说是张某某给我退的。石云枝又给我打了个1.9万元的条子。
10、赵桂某报案及陈述材料、收条、欠条，我想给我侄女买棚户区三期房，2011年5月，我同学任红某把具体办买房的姓陈的这个人叫来，我问这个人能不能再买两套，那个人说给问问，过了几天，那个人给我回电话说能，叫我把三户的钱一块拿过去。2011年5月30日，我和任红某去了矿务局校北街楼房那个姓陈的家，家里有姓陈的两口子和姓陈的父母。我把我侄女、妹妹、弟媳的户口等手续交给姓陈的女人石云枝，给了三户人的买房好处费6万元，石云枝当时分别按三个人的名字打了三个条子。2012年12月22日，任红某打电话说让骗了，说石云枝和她之间还有个中间人叫张某某，之前我不知道还有个中间人张某某，张某某给退好处费呢，我去张某某家，她男人给退2000元，写收条名字是夏某某。我和任红某去石云枝婆婆家把户口等东西拿上。第二天，我到公安局找到石云枝，石云枝把以前给我侄女打的2万元的条子，换成1.8万元的条子。我当时不知道石云枝办了这么多的房，而且她说她有个亲戚在同煤房产处上班，能跟各个矿上的领导说上话，所以我就信了。我给我侄女、妹妹、弟媳联系买房，他们没出面，好处费我给他们退，这个饥荒是我揽了，所以是我来报案，他们不来报案了。
11、孟宝某、冯果某、许风某、贾秋某、靳翠某、赵喜某的报案及陈述材料、李翠某的陈述材料、收条，许风某说能通过六矿街道的石云枝夫妇买到房。2010年5月18日，许风某领着孟宝某、孟宝某的妯娌冯果某等人去了石云枝家，孟宝某、冯果某分别交给石云枝2.4万元好处费和手续买棚户区三期房，石云枝给打了收条。孟宝某还给石云枝介绍贾秋某、贾秋某男人的哥哥(以其妻李翠某之名买房)买棚户区三期房，每人给了石云枝2.5万元好处费，共计5万元。后均被骗。2011年7、8月，经许风某跟石云枝联系，靳翠某让其妹把2.3万元好处费和手续（用的是其妹夫赵喜某的五险卡等）交给石云枝买棚户区三期房。后，赵喜某拿其父亲的户口、五合一卡等和2.3万元好处费去石云枝家交给石云枝再买一套棚户区三期房。石云枝说买房的人是她男人的同学，在同煤房产处上班。2011年12月发现被骗。2011年11月，许风某把2.3万元和其丈夫的五合一卡等给了石云枝买棚户区三期房。2011年12月发现被骗。
12、郭润某报案及陈述材料、收条，石云枝说她和同煤集团房产处“处长”魏俊有关系，可以买到棚户区三期的房，让我帮着问询，答应给点好处费。从2010年6、7月到2011年10月，我共给23个人办买房的事，其中有我自己一套。我共交给石云枝夫妇466500元，第一次现金19000元是石云枝丈夫陈宝利收走，给我打的条子；石云枝给我打了两个条子，一个是378500元，一个是69000元。共收489000元，我获利22500元。2011年12月22日，石云枝给我退了6万元。我收别人的钱全部退了，每退一家，都让人们给我打收条。我实际被骗406500元。我从石云枝家将所办买房人的五险卡等手续拿回，还缺一个人的户口。我听石云枝说给一百多户人办这样的事。
13、郝密某报案及陈述材料、收条，张某某说石云枝要2.2万元就能买上棚户区三期房，我想买房就答应了。2010年6月20日，张某某领我去了石云枝家，我把2.2万元和我丈夫的五合一卡等给了石云枝，石云枝给打了一个收条，说7月底房就能下来了，当时陈宝利也在，并且数了钱，陈宝利说是他托他朋友给办买房这个事的。他们一直拖到12月，张某某打电话说被骗了，12月21日，张某某给我退了4000块钱。12月22日晚上，张某某领我们几个人去石云枝家取上户口。我觉得陈宝利参与了骗我们钱。
14、程喜某报案及陈述材料、收条，2010年12月5日上午，张某某领我去石云枝家买棚户区三期房，我把2.2万元好处费和我丈夫的身份证等给了石云枝，石云枝男人在场，石云枝给我打了条子，张某某和一起去的，我朋友在条子上签字当证明人。2011年12月22日前的两三天，张某某说让把钱骗了，张某某给我退了3000块好处费。
15、闫润某报案及陈述材料、收条，石云枝自称其丈夫和同煤集团房产科项目筹备组领导魏俊是同学关系，能够买到棚户区三期房，以这样的方式在2010年12月30日骗走我买房的好处费2.3万元，给钱时石云枝丈夫在现场数了钱，石云枝收钱后给我打了张收条，因我是给我妈买房，用的我弟弟的名字和五险卡等手续，当时我要求石云枝丈夫陈宝利和引见人张某某在条子上都签字，石云枝说她丈夫不会写字，她就给写了条子，张某某说认识也不用签字。陈宝利也参与了，所以我也想告陈宝利。2011年12月20日下午，张某某给我退4000元，说4000元是石云枝给她的中介费。
16、王述某报案及陈述材料、欠条，2011年2月的一天下午在张某某家中，六矿街道的石云枝夫妻说买棚户区三期的房要2万元好处费。我就将2万元现金和我儿子的户口等交给石云枝，石云枝清点后拿上钱和东西就和她丈夫一起走了。2011年12月22日发现被骗。张某某说她收了2000元好处费退给我了，12月23日，石云枝给我写了个18000元的欠条。
17、侯某报案及陈述材料、收条，2011年3月7日中午，张某某领我去石云枝家，我把买棚户区三期房的好处费2.2万元交给陈宝利，陈宝利数完钱后，给我写了个条子，陈宝利承诺说保证层次二一四层，保证85平方以上，让等的哇。2011年12月中旬，我听说买房的事让骗了，我去找张某某，她给我退了她挣的好处费3000块钱，被骗1.9万元。
18、黄桂某、宋菊某的报案及陈述材料和收条，2011年2月，陈宝利向黄桂某说他能给买上棚户区三期房，黄桂某后来又问石云枝，石云枝说就是能买上棚户区三期房，要1.8万元好处费，还要同煤职工的五险卡、身份证、户口。2011年3月8日，黄桂某和妯娌宋菊某每人交给石云枝买棚户区三期房的好处费1.8万元和买房的手续。2011年12月下旬发现钱被骗，每人被骗1.8万元。12月25日从陈宝利家拿回户口本、五险卡、身份证，陈宝利儿子让写了个拿到手续的条子。
19、赵文某报案及陈述材料、收条，2011年3月，张某某告诉我说陈宝利能买到棚户区三期楼房，要2.2万元好处费。2011年3月17日下午，张某某领我和妻子到了陈宝利家，陈宝利说就差两户了，还和张某某说以后不要介绍了，后我说钱能不能少点，陈宝利说不能少了，就得2.2万元。我将2.2万元现金和我的五合一卡等交给了陈宝利，陈宝利给我打了个条子。12月21日，张某某说买房的事被骗了，张某某给我退了她拿的3000元好处费。实际被骗1.9万元。我问过陈宝利通过谁办买房这件事，陈宝利说你不要管了，给你办成就行了，也没说是谁。
20、盛彦某报案及陈述材料、欠条，2011年4、5月份，在石云枝家石云枝说有个房产处的处长给办棚户区的房，没五险卡就贵点，要2.5万元好处费，第二天，我把我的户口、身份证、结婚证和2.5万元现金送到石云枝家，石云枝的男人和儿子在场。截止2011年10月，我陆续给亲朋向石云枝买了9套房，6个2.3万元，3个2.4万元，9套房好处费共21万元交给了石云枝。2011年12月20日左右听说被骗，找到石云枝，石云枝给退回4万元，实际损失19.5万元。
21、郝丽某报案及陈述材料、收条，2011年5月30日，我和我老公在石云枝家交给石云枝2万元和户口本、身份证等手续买棚户区三期房，手续用的是我公公的。交钱时，石云枝男人陈宝利在场，他说他认识局里头的人，肯定能买上房。陈宝利给我保证的，买不成房，如数给退钱。2011年底，买棚户区三期房的开始交钱了，我就给石云枝打电话，电话打不通。我去过陈宝利妈家，陈宝利妈说石云枝的钱都在呢，陈宝利回来就给退钱。我被骗了2万元。
22、郑某报案及陈述材料、收条，我想给我父亲买棚户区三期房，2011年7月23日下午，在石云枝家，我交给她2.4万元好处费，石云枝给我打了个欠条，当时石云枝一家三口都在。石云枝和我说过她和魏俊不熟悉，一直是石云枝的丈夫和魏俊联系。2011年12月初的一天，我给石云枝打电话问房子的事，石云枝说想给我换个收条，我问为什么，她说她和魏俊见过几次面不深交，主要是她丈夫和魏俊联系的，所以想让她丈夫给我重新打个条子，我没有同意。后发现被骗。
23、高果某报案及陈述材料、收条，经张某某引见，2011年9月2日在石云枝家，我交给石云枝2.6万元好处费和我丈夫身份证等手续，用于买棚户区三期房，交钱时，石云枝男人陈宝利也在，陈宝利说他好朋友在矿务局房产科当领导，让放心准备钱买房哇。后发现被骗，张某某给我退了3000元她挣的钱，其它钱被骗。张某某退钱时，我给王丑某代领过3000元。
24、王丑某报案及陈述材料、收条，2011年9月2日，我和张某某去石云枝家，我交给石云枝2.6万元好处费，以我丈夫的名字买棚户区三期房。后发现被骗，张某某给退3000元，由高果某代领。石云枝被抓起来后，张某某才说石云枝男人的朋友在矿务局是个领导，买房的事是石云枝男人陈宝利给从中联系的。
25、李海某报案及陈述材料、收条，2011年9月4日，张某某领我父亲和我母亲去石云枝家买棚户区三期房，交给石云枝2.6万元好处费和我父亲的身份证等手续，交钱时石云枝男人陈宝利在场，陈宝利点钱，石云枝给打条子，陈宝利还说给买房的人是他朋友，是矿务局房产处处长，很可靠。2011年12月发现被骗，张某某给退了3000块钱她挣的好处费，余款被骗。
二、证人证言
1、张某某证言及收条，石云枝给我打电话说能买到棚户区三期房，让我给联系几个买主，她认识同煤集团房产科的副处长，这个副处长说房子在2-4层，平米不限，好处费2万元，每联系一个给我好处费2千元。过几天，我给联系林某某（被害人赵某用此名字买房）、史成某、张某某（被害人郭全某用此名字买房）三人，每人给我2万元，我交给石云枝6万元，后石云枝给我6千元好处费。后来至2011年夏天，我陆续又给联系20家买房人，前10家买房人林某某、史成某、张某某、武某某（被害人赵桂某用此名字买房）、张俊某、王某、李某、润月、李某某（报案人王述某之子）、林美某之夫是我先收到钱后，去找的石云枝给的钱。后13家买房人有王丑某、李海某、赵文某等是我领到石云枝家，买房人直接给的石云枝钱，同时交的有买房人的户口、身份证、结婚证、五险卡原件，石云枝都收走说到矿上登记。具体每家收多少记不清了，家里有个本记的，最多收2.6万元，最少收2万元，石云枝给我好处费有2千、3千、4千不等，收的多了多给，收的少了少给，我挣7万元好处费。有的是我领去的，石云枝收上钱给人们打条子，我在条子上也签字。有三家是我收的钱，我给买房人打条子，扣完我的好处费把钱给了石云枝，石云枝给我打条子。有的是我领去人，石云枝收钱没给人们打条子，是我给整个打的条子，打了个181000元的条子，还有二、三户，我和石云枝都没打条子，我们共收到508000元，我得7万元的好处费，剩下438000元石云枝拿的。2011年12月，石云枝给我打电话说房子买不成了，卖房子的房产处副处长魏军跑了。最后房子没有买成，我挣的7万元好处费全部给买房人退了，我挣张永某3000元好处费，给退了5000元，多给他退2000元。我给介绍的23个买房人退中介费共计7.2万元。我领上买房人交钱的大多数时候石云枝两口子都在呢，钱是交给他们两口子的，陈宝利帮着石云枝数钱，有时他开车拉着石云枝，叫我领着人去指定的地点给钱。我领着大多数人交钱的时候，不仅是石云枝说能买上房，陈宝利也对买房的人说过我朋友是房产处的，肯定能买上房。陈宝利说房产处的处长和他经常喝酒，处长给买房呢。
张某某记录的收费名单以及石云枝给张某某出具的收条，证实张某某和石云枝分别收取史成某、张某某、夏某某（被害人赵桂某用此名字买房）、李某某、张俊某5人每人2万元；林某某2.1万元；王某、许润某（报案人张润某公公）、李某、姚如某、任红某、贾忠某、张永某、张某、程喜某、李柒某（报案人郝密某之夫）、周国某（未报案）、侯某、赵文某13人每人2.2万元；闫永某（报案人闫润某之妹）2.3万元；李守某、田贵某、王福某（报案人高果某之夫）3人每人2.6万元，以上共计23人508000元。其中石云枝实际收取林某某、史成某、张某某、夏某某、王某、许润某、李某、李某某、李柒某、周国某、张俊某11人每人1.8万元；姚如某、任红某、贾忠某、张永某、张某、程喜某、闫永某、侯某、赵文某9人每人1.9万元；李守某、田贵某、王福某3人每人2.3万元，以上共计23人438000元，其中，石云枝收取张某某的钱是18.1万元，收取张某某领去的人的钱是25.7万元。张某某收取买房人好处费分别为史成某、张某某、夏某某、李某某、张俊某5人每人2000元；林某某、姚和某、任红某、贾忠某、张永某、张某、程喜某、侯某、赵文某、李守某、田云某、王福某12人每人3000元；王某、许润某、李某、闫永某、李柒某、周国某6人每人4000元，以上共计23人7万元。
2、武月某证言，2011年12月18日晚上，魏俊接到宝利打的威胁电话，听魏俊说给人买房没买成，别人跟魏俊要钱，魏俊拿了别人100多万元。
3、侯泽某的证言，2011年12月份，魏俊的朋友宝利给我打电话说，魏俊拿他200万元买房钱，现在人找不着。后来我问魏俊欠人家多少钱，他说就欠人家100来万元。“本田”车是我儿子挣钱买的，我们给贴了点。车上的魏俊的户，宝利硬要开走抵账，魏俊就让开走了。
三、同案犯供述
1、同案犯石云枝在侦查期间的供述，2009年年底，我丈夫陈宝利去魏俊单位问魏俊能不能买上棚户区三期房，魏说能，要5000元好处费，说再给找上几个。没两天，陈宝利拿着他的身份证复印件、户口复印件及5000元钱给魏俊。陈宝利跟我说了魏俊让给找人们买房的事后，我和陈宝利就商量的给找人，魏俊跟我们说办一套房要多少好处费，我们就给魏俊多少，魏俊也不问我们跟人们要多少钱。我陆续给魏俊介绍过105个买房人。直接找我买房的有张某某给我介绍的23户（包括任红某）、郭润某23户、盛彦某10户、许凤某5户（包括本人和孟宝某）、郭全某5户、南和某4户（包括本人）、孟宝某2户、任红某7户、孟某9户（包括本人）、剩下17户（包括我自己2户、我亲自办的15户）。张某某介绍的人，我给13人打了条子，钱是2.2万元和2.3万元不等。张某某给10个人打了条子，这10个人我又给张某某打了条子。我有个花名表，其中9人是1.8万元，1人是1.9万元，共收张某某介绍的人43万多元。那10户其中9人张某某每人给我2万元，我实际拿1.8万元，张某某每人拿2000元。另外1.9万元那人叫张永某，给我2.2万元，我实拿1.9万元，剩下的张某某拿了。那13户其中的10户我都打的2.2万元和2.3万元，我实际拿1.9万元，余下的张某某拿了。剩下3户，我打的是2.6万元条子，实际拿2.3万元，余下的张某某拿了。我实际拿的1.8万元和1.9万元，都给魏俊1.5万元。我留3000到4000元。我实际拿2.3万元的给魏俊2万元，我留3000元。郭润某介绍的23户，我大概收44万元，整体给打了个条子，郭润某给我多少，我给打多少的条子，不清楚她挣多少，22日给郭润某退了6万元。这部分人我收1.8万、1.9万的，给魏俊1.5万元，我收2.2万元、2.3万元，给魏俊2万元，余下的我拿。盛彦某的10户，都是盛彦某拿去的名单，我给写的条子，买房人一个人也没见过，共收23.5万元，他给多少，我给打多少，22日给盛彦某退4万元，又重打了个19.5万元的条子。这部分人我收一个2.5万的，给魏俊2.2万元；收2.3万元，给魏俊2万元；收2.4万元的，给魏俊有2万元的，有2.2万元的不等，余下的我拿。许凤某介绍的5户，包括她自己，收她的2.1万元，没打条子，其余4户，打两个2.4万元的条子，有两个2.3万元的没打条子，共收11.5万元，这5人给魏俊三个2万，两个2.2万，余下的我拿。郭全某介绍的5户共收9.8万元，4户给1.9万元，1户给2.2万元，都没打条子。收1.9万元的给魏俊1.5万元，收2.2万元的给魏俊2万元，余下的我拿。南和某介绍4户，有他本人收1.5万元，其余3户收1.8万元，没打条子，共收6.9万元。这6.9万元给魏俊每户1.5万元，共6万元，我拿9000元。孟宝某介绍2户，我收5万元，打5万的条子，给魏俊4.4万元，我拿6000元。任红某介绍7户，有2万的，一个1.5万的，一个2.2万的，共收多少不清楚，给魏俊的也记不清楚了。孟某介绍的9户，共给我18.6万元，当时没打条子，给魏俊有1.5万、1.8万、2万、2.2万的，共给魏俊多少记不清了，22日给孟某退4万元，又给孟某打了个146000元的条子。另外17户有我和我亲戚的5户，共给魏俊2万元；我收我丈夫朋友李富某的1万元都给魏俊；收秦某2万元给魏俊2万；有4个收2万元的，给魏俊1.5万，有收我朋友2户都是1.8万元，给魏俊1.5万元；收同事苑小某2.3万元，给魏俊2万元；还有刘先某、刘建某每人收2.4万，给魏俊2.2万，还有一个人忘了。从2009年底到2011年11月期间，我共收2028500元，共给魏俊1680000元，余下的34.85万元都在我手中，给盛彦某、孟某、郭润某三人退14万元，给刘先某和刘建某共退4.4万元，共退18.4万元。有11.8万元买了理财产品，2012年3月到期；22日在家中丢了5万元。给魏俊钱，去魏俊单位的时候，在办公楼下有时是我给，有时是我和我男人一起去的；在办公室都是我男人给魏俊的，我有时在楼下等着，有时我男人自己去；魏俊去我家小区门口都是我给的，最后一次给魏俊钱大概的日期是2011年11月上旬。大部分是在魏俊的办公室给的。魏俊给打过两个条子，第一回给写了54.5万元条子，第二回写45.5万元的条子，条子都是我男人找魏俊打的。2011年12月买不上房子，我们跟魏俊要钱，魏俊把本田车抵押给我了，卖车钱归我们。魏俊是同煤房产处筹备科的，人们都叫魏俊魏科呢。我丈夫到同煤房产处找人问，房管处的人说魏俊能买上房，这些都是陈宝利跟我说的。知道魏俊买不成房的具体日期想不起来了，大约就是2011年6月左右，同煤的人都交三期房钱的时候。我们的关系是魏俊下面是我和陈宝利，我和陈宝利下面是买房的人。魏俊对我和陈宝利，我对下面买房的人。下面的人想买房通过我，魏俊想联系买房的人通过我和陈宝利。
2、同案犯魏俊在侦查期间的供述，2009年11月左右，我通过别人认识陈宝利后，陈宝利找我想让我给他买棚户区的房，我说试着给他办，需要户口、身份证、五险卡，我俩商量先拿上5000元好处费。过了一个月后，陈宝利将5000元及证件在单位给了我。陈宝利还问我能不能再给买棚户区的房，我说能，先拿着给试着办。就这样今天两个，明天三个，我就拿着给人们办。陈宝利给我几个，我就拿几个，一直到2011年9月，陈宝利陆续给我104个人的钱和户口、身份证、五险卡、结婚证。给谁办我有个单子，现在单子找不到了。陈宝利和我商量的买房好处费，开始给亲戚办，拿的少，有5000、6000、8000的，后来给别人办，我俩商量的是一万。2011年12月份，我和陈宝利、石云枝三人碰过钱数，我共拿1028000元。这些钱都是从陈宝利手里拿的，有时在我单位办公室给钱，有时在单位楼下，每次都是陈宝利给的钱，拿几个人的钱就给几个人的钱，都没写收条。2010年我给陈宝利写了个54.5万元的欠条，2011年12月陈宝利两口子跟我要钱，我没钱，他们让打条子，我给陈宝利写个办棚户区房好处费45.5万元，办不成如数退还的条子，日期当时陈宝利两口子让往前推，我也不知道啥意思，日期往前推了多少也记不清了，陈宝利女人说零头不要了，就打了共100万元的条子。陈宝利说下面这些买房的事都是他女人石云枝给揽的，具体怎么揽的我也没问，我只拿他们给我的钱，也没问他们能挣多少。当时也没多想，陈宝利给我多少，我就先拿上花。一开始试着给人们办，也没办成，后来干脆给多少钱，我拿多少钱，没想着给人们办。陈宝利硬要我的车，我们写了个条子，两个一起卖车，卖多少给他抵多少帐，就是还我骗的钱，与借陈宝利的5万元无关。买车钱不是我的，与我骗的钱无关，是我儿子或媳妇的，他们取的钱买车，花了10万元，上我的户。我从来没有承诺过肯定能买上房，现在想陈宝利给人办买房肯定有好处，才会陆续给我送那么多钱。我现在想起来零头是18000元，不是28000元。所收的钱都吃喝玩乐挥霍了。2011年夏天的时候，我感觉办不成，不让陈宝利往来拿钱，陈宝利说把钱先放我这儿，办不成再说。买房的事就是我和陈宝利两个人商量的，石云枝没有参与商量这个事，石云枝从下面揽上买房的再通过陈宝利把钱给我。
四、被告人的供述和辩解
陈宝利2011年12月22日在公安机关的陈述，我和我媳妇石云枝都认识魏俊，他在同煤房产处上班。2009年10月的一天，我去他单位问能不能给买上同煤棚户区三期房，没有五险卡，他说能买，要好处费5千元，我就给他5000元。后我的两个大兄哥、小舅子等也想买房，我拿上亲戚们的2万元去房产处给魏俊，说再买4套，每套5000元，同时将户口、身份证、五险卡、结婚证都给了魏俊。之后，我媳妇给她单位人也通过魏俊买房，我跟我媳妇给魏俊送过钱，第一次是2010年3月，第二次是又过十来天，我跟我媳妇在同煤房产处楼下给魏俊送钱，我记不起来一共送过几次，就记住两次。魏俊当时没给打条子，后来听我媳妇说魏俊给她打了个50多万的收条，具体什么时间打的我不知道。我不知道我媳妇共收人们多少钱，有的打收条，有的没打条子，她说能获点利，多少没跟我说，也没给我。2011年12月22日上午，我媳妇单位六人去我妈家跟我媳妇要钱，我和我媳妇商量跟人们退钱，给小郭退6万元，孟某退4万元，姓盛的退4万元。下午5点多，我小舅媳妇拿来一个粉色塑料袋，我媳妇装到包里就一起回我家，小郭和她女儿也跟到我家，门口还有10来个要钱人。我媳妇说包里有5万元，给你们每人退四、五千元，然后发现这个包不在了。魏俊在同煤房产处筹备科工作，职务副科。
陈宝利2012年3月12日在公安机关的陈述，从2009年11月知道石云枝给人买房，收到钱后有时我俩一起去给魏俊送钱，有时我自己去，有时石云枝一人去。我送过一次8户的，送13万元；送过两次6户的，一次11万元，另一次12.8万元；送过两次4户的，两次都是7.6万元；送过一次一户的1.8万元。有两次在同煤会议中心门口我车上给的，剩下几次在魏俊办公室给的。其余的钱有我和石云枝相跟去的，也有石云枝自己去的。我没收过别人买房的钱。车是魏俊借我5万元，他没钱就让我把车开走，说好两人一起卖车，卖车的钱还借款，跟买房的钱没关系。第一个条子是我女人让我找魏俊打个条子，我就去魏俊办公室，魏俊给打了个54.5万元的条子。第二个条子是我和石云枝晚上去魏俊家要钱，石云枝让魏俊打的45.5万元的条子，是石云枝和魏俊两个人对的账目。两个条子都写我的名字，石云枝说跟魏俊要钱，男人跟男人好说话。我和石云枝总共送了53.8万元，石云枝送多少我不清楚。
欠条两张，证实2011年5月20日，魏俊欠陈宝利54.5万元；2011年11月10日，魏俊欠陈宝利办卖房好处费45.5万元，办不成如数退还。
借条，证实2010年8月25日，魏俊借陈宝利现金5万元。
协议书，证实2011年12月11日，魏俊与陈宝利写一协议，双方约定陈宝利开走魏俊本田汽车，卖时双方共同去卖，卖车所得款归陈宝利所有，作为还钱款。
陈宝利2014年9月26日在公安机关的供述，魏俊和石云枝办买房的事开始我不知道，过了挺长时间，我女人跟我说，我才知道的。我不知道魏俊和石云枝如何商议给人们买房的事情。我以前在公安机关的陈述属实。
五、公诉机关提交的其他证据
1、常住人口详细信息表，证实被告人陈宝利出生日期等。
2、山西省大同市中级人民法院（2012）同刑初字第137号刑事判决书，证实同案犯魏俊、石云枝因本案犯罪事实所犯诈骗罪被分别判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元、有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
3、抓获经过材料、破案经过材料，证实公安机关于2014年9月26日将被告人陈宝利抓获。
综合分析上述证据，同案犯魏俊可以证实被告人陈宝利与其预谋具体收取购买同煤棚户区安置楼房好处费，后被告人陈宝利将收取他人的买房好处费交给魏俊。同案犯石云枝可以证实被告人陈宝利向其说了魏俊让给找买房人的事，后石云枝与被告人陈宝利就商量找人。具体关系是魏俊下面是石云枝和被告人陈宝利，石云枝和被告人陈宝利下面是买房的人。各被害人的报案及陈述材料、收（欠）条以及张某某、武月某、侯泽某的证言等与同案犯魏俊、石云枝的供述能够相互印证，可以证实被告人陈宝利积极参与预谋，明知各被害人不符合购买同煤集团棚户区安置楼房的条件，却虚构事实，隐瞒真相，与同案犯石云枝积极联系购房人，洽谈并收取数额特别巨大的好处费。后除退还少部分购房好处费外，其余均未归还。上述证据能够认定被告人陈宝利伙同同案犯魏俊、石云枝收取本案45名被害人的购房好处费共计173.75万元没有退还，同时，因无证据证实被告人陈宝利及同案犯石云枝将上述购房好处费全部交给魏俊，因此应认定收取的173.75万元为被告人陈宝利及魏俊、石云枝共同诈骗数额。对被告人陈宝利提出的其没有和石云枝共同诈骗，没有骗过任何人，也没有直接给任何人办过房，被害人都不认识，只是和石云枝一起去给魏俊送过钱的辩解，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈宝利伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以能为不符合条件的人购买同煤集团棚户区安置楼房为借口，骗取受害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人陈宝利伙同魏俊、石云枝诈骗数额173.05万元计算有误，本院予以纠正。被告人陈宝利伙同他人多次诈骗，并诈骗多人，酌情从重处罚。被告人陈宝利在共同犯罪中作用相对较小，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈宝利犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日起至2027年3月25日止）。
二、责令被告人陈宝利退赔其违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王少清
人民陪审员 高晓华
人民陪审员 梁旭东
二〇一六年六月二十日
书 记 员 李 晶