广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深龙法刑初字第1037号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人胡某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月7日被羁押，次日被刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人黄某，广东某律师事务所律师。
被告人孙某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月7日被羁押，次日被刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人某，广东某律师事务所律师。
被告人朱某甲，女。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月7日被羁押，次日被刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
被告人朱某乙，女。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月7日被羁押，次日被刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉（2014）377号起诉书指控被告人胡某、孙某犯诈骗罪及妨害信用卡管理罪；被告人朱某甲、朱某乙犯诈骗罪，于2014年4月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中发现有不宜适用简易程序审理的情形，于2014年4月21日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派代理检察员闫玉玲出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人黄某、孙某及其辩护人陈某、朱某甲、朱某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控，2013年开始，被告人胡某、孙某商量从事诈骗活动。两人租了龙岗区布吉街道某房作为办公地点，购买了电脑、电话机等办公用品，为诈骗需要还开通了以010、020开头的电话号码。被告人胡某在网上购买了一批有买过保健品经历的客户资料，然后雇请被告人朱某甲、朱某乙以电话回访的名义打电话给这这些客户，被告人胡某则负责假扮男科专家、妇科病专家推销药品。被害人上当付款后，被告人胡某就将一些调配好的药品邮寄给被害人，上述药品均系维生素之类的保健品，并无被告人胡某等人所称的治疗效果。为不暴露身份，被告人胡某、孙某在网上购买了名为魏某的身份证及以该身份证开办的一张建设银行卡，后被告人胡某又指使被告人孙某以魏某的身份证至邮政储蓄银行和工商银行分别开办了两张银行卡，上述银行卡均被用于从事诈骗活动的资金支付结算。2013年3月底至7月份期间，被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙使用上述手段分先后骗取他人钱财共计人民币40378元。公诉机关认为被告人胡某、孙某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一的规定，构成了诈骗罪及妨害信用卡管理罪；被告人朱某甲、朱某乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。鉴于被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙认罪态度较好，公诉机关以深龙检量建（2014）360号量刑建议书建议对被告人胡某、孙某以诈骗罪判处一至二年有期徒刑、以妨害信用卡管理罪判处被告人胡某、孙某十个月以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对被告人朱某甲、朱某乙以诈骗罪判处六个月年至一年六个月有期徒刑，并处罚金。
被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙对起诉书指控的犯罪事实及量刑建议书的量刑幅度均无异议，表示认罪，请求从轻处罚。被告人胡某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人胡某系为了诈骗而购买及冒用他人身份证领取银行卡，两个行为间存在手段与目的牵连关系，应当以诈骗罪来定罪量刑；2、被告人胡某在案发后积极赔偿了两名主要被害人的损失，并取得其谅解；3、被告人胡某归案后认罪态度好，有明显的悔罪表现；4、被告人胡某没有犯罪前科，系初犯。被告人孙某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人孙某系为了诈骗而购买或冒用他人身份证领取银行卡，两行为存在手段与目的牵连关系，应当以诈骗罪来定罪量刑；2、被告人孙某在本案中系从犯；3、被告人孙某在案发后积极赔偿了两名主要被害人的损失，并取得其谅解；4、被告人孙某归案后认罪态度好，有明显的悔罪表现；5、被告人孙某没有犯罪前科，系初犯。
经审理查明，2013年开始，被告人胡某、孙某商量从事诈骗活动。两人租了龙岗区布吉街道某房作为办公地点，购买了电脑、电话机等办公用品，为诈骗需要还开通了以010、020开头的电话号码。被告人胡某在网上购买了一批有买过保健品经历的客户资料，然后雇请被告人朱某甲、朱某乙以电话回访的名义打电话给这这些客户，被告人胡某则负责假扮男科专家、妇科病专家推销药品。被害人上当付款后，被告人胡某就将一些调配好的药品邮寄给被害人，上述药品均系维生素之类的保健品，并无被告人胡某等人所称的治疗效果。为不暴露身份，被告人胡某、孙某在网上购买了名为魏某的身份证及以该身份证开办的一张建设银行卡，后被告人胡某又指使被告人孙某以魏某的身份证至邮政储蓄银行和工商银行分别开办了两张银行卡，上述银行卡均被用于从事诈骗活动的资金支付结算。其诈骗事实有：
1、2013年7月份，被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙使用上述手段分两次从被害人丁某处骗得人民币15200元；
2、2013年7月份，被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙使用上述手段从被害人王某处骗得人民币9160元；
3、2013年7月份，被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙使用上述手段从被害人陈某处骗得人民币1120元；
4、2013年7月初，被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙使用上述手段从被害人陶某处骗得人民币650元；
5、2013年7月下旬，被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙使用上述手段从被害人张某处骗得人民币9100元；
6、2013年7月份，被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙使用上述手段从被害人李某处骗得人民币2280元；
7、2013年3月底，被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙使用上述手段从被害人谭某处骗得人民币2868元。
2013年8月7日，民警将被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙抓获。2013年12月11日，被告人胡某家属退还了被害人丁某被诈骗的人民币15200元，被告人孙某退还了被害人王某被诈骗的人民币9160元；被害人丁某、王某出具了谅解书，请求对被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙从轻、减轻处罚。
上述事实，被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙在开庭审理过程中并无异议，并有公诉机关提供的证人史某、肖某的证言、被害人丁某、王某、陈某、陶某、张某、谭某、李某陈述、抓获经过、证明、提取笔录、被扣押的作案工具银行卡两张、笔记本电脑1台、电脑主机5台、模拟话机1台、电话机10部、塑料药箱1批、铁盒药箱1批、药粉、软胶囊等物证、房屋租赁合同、银行卡客户交易明细、扣押清单、通话清单、和解协议书、收条、谅解书、身份证明材料、现场勘查笔录及照片、视听资料、鉴定意见、被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控四名被告人犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关还指控被告人胡某、孙某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为又构成了妨害信用卡管理罪。经查，被告人胡某、孙某使用虚假的身份证明骗领信用卡的行为与诈骗行为之间存在手段与目的的牵连关系，根据牵连犯从一重罪处断的原则，应以诈骗罪追究两被告人刑事责任，不宜以诈骗罪和妨害信用卡管理罪对两被告人数罪并罚，公诉机关的该项指控不成立。辩护人关于该项指控的辩护意见成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人胡某、孙某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，本院将根据两名被告人所起的具体作用在量刑时予以区分；被告人朱某甲、朱某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人胡某、孙某、朱某甲、朱某乙归案后能如实供述犯罪事实，积极退赔部分赃款，并且取得了两名被害人的谅解，依法可从轻处罚。被告人孙某的辩护人称孙某在本案中系从犯，该观点与本院查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2015年1月6日止。罚金应在本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
二、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2014年12月6日止。罚金应在本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
三、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2014年8月6日止。罚金应在本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
四、被告人朱某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2014年8月6日止。罚金应在本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
五、随案移送的银行卡、电脑、电话机、塑料药箱等作案工具（详见清单）依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈雄才
人民陪审员 林耿星
人民陪审员 唐小梅
二〇一四年七月三日
书 记 员 陈舒颖
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