吉林省双辽市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0382刑初41号
公诉机关吉林省双辽市人民检察院。
被告人张永军，男，1972年4月15日出生，湖北省宜昌县人，汉族，中专文化，住双辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年4月11日被四平市公安局辽河农垦管理区分局刑事拘留；于2017年5月16日被逮捕，现羁押于双辽市看守所。
辩护人安玉宝，吉林辅民律师事务所律师。
吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉【2018】30号起诉书指控被告人张永军犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月13日公开开庭审理本案。双辽市人民检察院检察员刘海波出庭支持公诉，被告人张永军及其辩护人安玉宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省双辽市人民检察院指控，一、诈骗罪2014年5月至2015年7月间，被告人张永军以开发楼盘用钱为由，用其开发的位于双辽市种羊场吉祥家园小区Ｂ栋楼第6至9门、第1至第9门对应的三楼以及双山鸭场祥裕家园小区2号楼4单元401、2号楼1单元301和1号楼第17门市楼作为抵押，以支付高额利息为诱饵，先后多次从霍某处抬款共计人民币209.5万元，期间，张永军共向霍某支付利息30余万元。
2015年3月至4月间，被告人张永军以开发楼盘用钱为由，用其开发的双辽市双山鸭场祥裕家园3号楼1单元301室、401室，2单元502室，5单元502室，6单元501室、502室作为抵押，以支付高额利息为诱饵，先后从李某处抬款共计人民币64万元，期间，张永军共向李某支付利息2.1万元。
2015年4月，被告人张永军以开发楼盘用钱为由，用其开发的辽河农垦管理区双山鸭场祥裕家园1号综合楼（洗浴宾馆）和1号综合楼17门抵押给仲某，以支付高额利息为诱饵抵押借款的方法，从仲某处抬款人民币100万元，扣除利息5万元，拿到本金95万元，期间，张永军向仲某支付利息5万元。
在上述借款分别到期后，被告人张永军无力偿还，其所用于抵押的楼房被张永军出售给他人或者重复抵押给他人，分别给被害人霍某造成经济损失179.5万元，给被害人李某造成经济损失61.9万元，给被害人仲某造成经济损失90万元。
综上，被告人张永军诈骗涉嫌数额共计为人民币331.4万元。
二、合同诈骗罪
2015年1月10日，被告人张永军将位于双辽市双山鸭场祥裕家园3号楼4单元501室、502室、6单元302室、402室四栋楼房以每平方米2000元的价格出售给王某，张永军收到售楼款共计67.58万元。而后，在王某不知情的情况下，张永军分别将6单元302室、402室抵给赵某1和赵某2作为工程款，造成王某经济损失34.1万元。
吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1、书证：抓获经过、账户交易明细、民间借贷合同、借款借据、购楼合同、房屋产权转让书、房屋转让契约、吉林省农村信用社个人住房（商业用房）按揭借款合同、房屋回迁合同、扣押清单、前科劣迹证明、公民户籍信息证明等；2、证人迟某、任某、孙某、王某、郭某、王某2、靳某、李某2、李某3、付某、郭某、张某、炳某、董某等人的证言；3、被害人霍某、李某、仲某、王某的陈述；4、被告人张永军的供述与辩解。
吉林省双辽市人民检察院认为，被告人张永军以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张永军对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实与罪名无异议，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名有异议，认为自己触犯的罪名是合同诈骗罪，且对犯罪数额有异议，没有起诉书指控的那么多。其辩护人安玉宝的辩护意见是：1、霍某、李某、仲某三人的以房屋抵押借款应定性为合同诈骗罪。诈骗罪与合同诈骗罪的区别主要是行为人与被害人是否订立合同；行为人是否实施与合同内容有关的活动；合同是否是导致受害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因。本案行为人与被害人存在以房屋买卖形式的借款活动，张永军偿还多笔借款，受害人依据房屋买卖合同从而认为张永军必然会还款，从而出借款项。所以张永军的行为完全符合合同诈骗的构成要件。张永军在借款过程中并未虚构事实，而是将全部借款用于工程，所以不构成诈骗罪构成要件。2、王某的借款应认定为民事争议。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第8/9条规定，重复销售、抵押房屋的行为承担双方返回已付购房款的法律义务，行为人构成的是民事欺诈而非刑事诈骗，故此向王某的借款不构成犯罪。3、张永军合同诈骗数额不清楚，应当继续补强证据。张永军从霍某、李某、仲某处借款均没有利息约定，根据《合同法》规定，自然人之间的借款没有利息约定的，视为不支付利息。故此，张永军的还款应当全部认定为偿还本金。根据张永军给霍某出具的10张借据，累计借款236万元，公诉机关认定为209.50元。在张永军借款期间，共计还款29笔，162.99万元，尚有47万元没有获偿。根据张永军出具的6张借据，从李某处累计借款64万元，张永军转账给李某41.50万元，给六个车库（价值约30万元），所以李某没有经济损失。公诉机关指控2015年4月张永军从仲某处借款95万元，通过张永军自2015年4月18日给仲某的转账，共计还款27.50万元，仲某损失72.50万元。公诉机关认为张永军还款无法认定是还的哪笔款，辩护人认同，该举证义务应当由公诉机关承担，故此在无法认定的情况下，应当作出有利于张永军的解释。4、应当根据张永军承认犯罪事实、认罪悔罪的态度、受害人实际损失的数额、无前科劣迹等事实，对张永军从轻处罚。
经审理查明，一、2014年5月至2015年7月间，被告人张永军以开发楼盘用钱为由，用其开发的位于双辽市种羊场吉祥家园小区Ｂ栋楼第6至9门、第1至第9门对应的三楼以及双山鸭场祥裕家园小区2号楼4单元401、2号楼1单元301和1号楼第17门市楼作为抵押，以支付高额利息为诱饵，先后多次从霍某处抬款共计人民币209.5万元，期间，张永军共向霍某支付利息30余万元。
2015年3月至4月间，被告人张永军以开发楼盘用钱为由，用其开发的双辽市双山鸭场祥裕家园3号楼1单元301室、401室，2单元502室，5单元502室，6单元501室、502室作为抵押，以支付高额利息为诱饵，先后从李某处抬款共计人民币64万元，期间，张永军共向李某支付利息2.1万元。
2015年4月，被告人张永军以开发楼盘用钱为由，用其开发的辽河农垦管理区双山鸭场祥裕家园1号综合楼（洗浴宾馆）和1号综合楼17门抵押给仲某，以支付高额利息为诱饵抵押借款的方法，从仲某处抬款人民币100万元，扣除利息5万元，被告人张永军拿到本金95万元，期间，张永军向仲某支付利息5万元。
在上述借款分别到期后，被告人张永军无力偿还，其所用于抵押的楼房被张永军出售给他人或者重复抵押给他人，分别给被害人霍某造成经济损失170余万元，给被害人李某造成经济损失61.9万元，给被害人仲某造成经济损失90万元。
综上，被告人张永军诈骗的数额共计为人民币320余万元。
二、2015年1月10日，被告人张永军将位于双辽市双山鸭场祥裕家园3号楼4单元501室、502室、6单元302室、402室四栋楼房以每平方米2000元的价格出售给王某，张永军收到售楼款共计67.58万元。而后，在王某不知情的情况下，被告人张永军分别将6单元302室、402室抵给赵某1和赵某2作为工程款，造成被害人王某经济损失34.1万元。
综上，被告人张永军合同诈骗的数额为人民币34.1万元。
上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：
1、抓捕经过，证明2017年4月9日四平市公安局辽河农垦管理区分局特警大队成立抓捕小组，以严密布控的方式于2017年4月10日上午11时25分将被告人张永军在双辽农场市场当场抓获。
2、吉林正达司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明双辽市人民法院委托送检的检验材料（购楼合同）、（收据）上盖印的“四平市腾达房地产开发有限公司”公章印文与鉴定机构调取同时期盖印的样本（四平市腾达房地产开发有限公司）公章印文，进行比对检验鉴定倾向否定为同一枚章盖印。
3、四平市公安局辽河农垦管理区分局情况说明，证明经调查现双山鸭场祥裕家园2号楼4单元401室、3号楼1单元601室、6单元501室、502室、7单元302室无人居住，无法核实该楼所有人。
4、报案材料，郭某报案称2015年4月13日，张永军以签订房屋买卖合同的形式用房屋进行抵押向其借款100万元，后张永军经多次催讨仍无还款意愿，且用于抵押的房屋早已在银行贷款并已经卖给他人。
5、张永军银行卡账户交易明细、霍某银行卡存款明细账、王某2银行卡存款明细账、李某银行卡存款明细账、仲某银行卡存款明细账、秦某银行卡存款明细账，证明上述人员的银行账户交易明细情况。
6、民间借贷合同、借款借据、共同还款声明复印件，证实2014年11月28日至2015年1月27日，被告人张永军在霍某处借款96万元人民币，月利率千分之三。
7、借据复印件，证明2014年11月28日至2015年7月17日，被告人张永军在霍某处借款共计人民币120万元。
8、购楼合同，证明被告人张永军用四平辽河农垦管理区祥裕家园商网3号楼5号门、商网2号楼9号门、商网2号楼10号门、商网6、7、8、9楼门、商网2单元3楼、3号楼1单元301室、401室、601室、7单元302室、2号楼4单元401室、1单元301室、商网1号楼17号门作抵押在霍某处借钱的情况。
9、房屋产权转让书，证明四平市腾达房地产开发有限公司将座落在双山鸭场祥裕家园2号东数10门1-2层房屋以241843.2元的价格转让给于某、曹某。
10、房屋转让契约，证明四平市腾达房地产开发有限公司将座落在双山鸭场祥裕家园2号楼东数9门1-2层房屋以241843.2元的价格转让给曹某2、曲某。
11、吉林省农村信用社个人住房（商业用房）按揭借款合同，证明李某3因购置一套吉林省曙光房地产开发有限公司开发的座落于双山鸭场的商业用房，向吉林省梨树县农村信用合作联社贷款39万元，借款期限从2013年5月15日至2023年5月14日。
12、吉林省梨树县人民法院民事裁定书，证明冻结座落在四平辽河农垦区七里界分厂十一队（产权号四辽房权证管区字20111925**号）为王某3、丁某所占份额所有价值64万元的部分；查封曹某2及曲某为担保提供的房产四辽垦区双山鸭场祥裕家园2号楼东数9门1-2层（产权号四辽房权证管区字第20152288**号）。
13、房屋回迁合同，证明被告人张永军于2012年11月1日将该楼房实际交于靳某管理使用。
14、收据，证实付某于2015年2月6日将购商网、车库全款交完。
15、收据，证明郑某于2015年10月26日收到李某2楼款20万元（含预交款6万元）。
16、售楼合同，证明2014年12月8日，郑某将座落于堡石图四洮路东侧幸福路北侧吉祥小区三号楼南门第三层房屋以138万元价格卖给焦某；2015年8月6日，郑某将座落于堡石图四洮路东侧幸福路北侧吉祥小区三号楼七门第一层房屋以40万元价格卖给张某；2015年10月20日，郑某将座落于堡石图四洮路东侧幸福路北侧吉祥小区三号楼六门一、二层以66万元价格卖给李某3；2015郑某将座落于堡石图四洮路东侧幸福路北侧吉祥小区三号楼六门一、二层以66万元价格卖给李某2。
17、借据，证明2015年3月20-2015年5月10日，被告人张永军共向李某借款64万元人民币。
18、购楼合同、收据，证明四平辽河农垦管理区祥裕家园与董某、张某、赵某签订购楼合同的情况。
19、购楼合同、收款收据，证明四平辽河农垦管理区祥裕家园与任某签订购楼合同的情况。
20、购车库合同、收据，证明四平辽河农垦管理区祥裕家园与李某签订购车库合同的情况。
21、购车库合同、收据，证明四平辽河农垦管理区祥裕家园与马某签订购车库合同的情况。
22、借据，证明被告人张永军于2015年4月13日向仲某借款100万元的情况。
23、购楼合同、收据，证明四平辽河农垦管理区祥裕家园与仲某签订购楼合同的情况。
24、房屋买卖合同书，证明被告人张永军将其座落在双山鸭场祥裕家园一号楼一商品房（18号2层商网）卖给炳某、张某的情况。
25、吉林省农村信用社个人住房（商业用房）按揭借款合同、吉林省农村信用社个人抵押合同，证明李某3用座落在四平辽河农垦管理区祥裕家园综合楼的6单元17号商业楼房抵押借款的情况。
26、房屋所有权证，证明四辽垦区双山鸭场祥裕家园1号综合楼附房的所有权人是炳某、张某。
27、房屋所有权证，证明四辽垦区双山鸭场祥裕1号楼东数17门1-2层的所有权人是张永军、李某3，此房屋已抵押。
28、扣押决定书、扣押清单，证明被告人张永军持有的明细账、记账凭证、证明、房屋回迁合同等被公安机关扣押的情况。
29、四平市铁东区人民法院民事判决书，证明对张永军要求确认与腾达公司系挂靠和被挂靠的法律关系的诉讼请求不予支持。
30、四平辽河农垦管理区房地产产权市场管理处查询回执及房屋所有权证，证明祥裕家园房屋办理产权情况及被法院查封情况。
31、祥裕家园、吉祥家园、部分涉案房屋、车库照片，证明该房屋的现场情况。
32、个人储蓄凭证，证明户名郭某、仲某、霍某账户存款情况。
33、收据，证明霍某收到张永军款项的情况。
34、汇款收据，证明被告人张永军给李某账户汇款的情况。
35、个人储蓄凭证、汇款收据，证明霍某、王某账户存入金额的情况。
36、购楼合同、收据，证明四平市辽河农垦管理区祥裕家园与刘某、高某签订购楼合同的情况。
37、借据，证明被告人张永军向王某借款的情况。
38、辽河公安分局经侦大队情况说明，证明喻某于2016年外出打工至今未回，其电话处于关机状态无法联系。
39、四平辽河农垦管理区房地产产权市场管理说明及双山鸭场祥裕家园3号楼楼盘表，证明双山鸭场祥裕家园3号楼出总证日期为2015年2月3日，办理总证时需要先提供3号楼楼盘明细表，但具体提供时间不详，附楼盘表一张。
40、辽河公安分局经侦大队情况说明，证明经与焦某电话联系得知，焦某现在海南，焦某在种羊场吉祥家园郑某手中购买一套690平方米的三楼住宅，有购房合同，焦某表示近期内带购楼合同到辽河公安分局经侦大队配合调查。
41、四平市祥和房地产开发有限公司证明，证明张永军于2010年投资建设的双辽种羊场吉祥家园A、B栋综合楼，是借用四平市祥和房地产开发有限公司的资质，双辽种羊场吉祥家园A、B栋综合楼的建设、售楼等资金与四平市祥和房地产开发有限公司无关。
42、涉案楼门情况及涉案房屋照片，证明被告人张永军第一给被害人李某、仲某、霍某的涉案房屋情况。
43、辽河公安分局经侦大队情况说明，证明被害人王某购买住宅楼现赵某2、赵某1居住发生重叠，多次同该二人手机联系，该二人以在外地打工为由不提供买卖合同。
44、双辽市公安局双山派出所证明，证明被告人张永军在此辖区居住期间无违法犯罪行为。
45、公民户籍信息证明，证明被告人张永军的户籍信息情况。
46、证人王某的情况证明，证明我于2015年1月26日通过霍某倒给张永军现金10万元，我与霍某在哪把这钱给的张永军我记不清了，此款于2015年1月28日归还给我了。我于2014年12月16日通过霍某倒给张永军现金13万元，在孤家子镇帝豪酒店旁车里，霍某把这钱给了张永军，此款于2014年12月17日归还给我了。
47、证人孙某的情况证明，证明我于2014年11月2日上午通过霍某按3分利息借给张永军现金10万元，在白金汉宫宾馆旁贷款咨询屋内，张永军给霍某出了个借条，霍某把这10万元现金给了张永军，此款于2014年12月12日把本金归还给我了，过了两天又给了我3000元利息。我于2015年1月16日下午通过霍某按3分利息借给张永军现金10万元，在双山鸭场祥裕家园售楼处，张永军给霍某出了个借条，霍某把这10万元现金给了张永军，此款于2015年2月16日归还给我了。
48、证人迟某的证言，证实2015年4月29日，张永军将辽河农垦管理区双山鸭场祥裕家园3号楼2单元502室面积89.35㎡，以每平米1900元的价格，出售给迟某，迟某已交首付2万元。
49、证人任某的证言，证实2015年5月17日，张永军将辽河农垦管理区双山鸭场祥裕家园3号楼1单元301和401室都是以140400元的价格出售给任某。
50、证人孙某的证言，证实孙某是四平市鸿鑫小额贷款有限公司总经理，2014年11月25日，张永军以其开发的11个住宅做抵押，在四平鸿鑫小额贷款有限公司贷款200万元，约定月利5分。
51、证人王某的证言，证实2014年12月13日，王某在张永军处购买房产，签订五份购楼合同，共计2637244.00元，付款方式是现金结算的。
52、证人郭某的证言，证实2015年4月份，张永军以开发楼盘资金短缺为由，用两套房产做抵押，在仲某处借款100万元，扣除利息5万元，实际交给张永军95万元，到期后张永军没有还款，又支付了5万元利息。后其要求张永军用抵押的两套房子抵账，张永军说不行，房子已经在银行贷款抵押给银行了。郭某和张永军的银行往来是他们之间相互倒的钱，与这笔借款无关。
53、证人王某2的证言，证实2014年9月20日，王某2以504000元的价格，将双山鸭场祥裕家园三号楼、五号门，一二层商网楼和一个地下车库卖给付某，这个楼是张永军主动顶账给王某2的。
54、证人靳某的证言，证实2014年12月，靳某与张永军签订回迁楼协议，回迁了两个商网楼，一个住宅楼，加一个地下车库。
55、证人李某2的证言，证实2014年5月份，张永军向霍某借过钱，具体借多少我不清楚，所借钱款未返还。
56、证人李某3的证言，证实张永军在双山鸭场搞过开发房地产项目，张永军向霍某借过钱，具体借多少不清楚。祥裕家园售楼处（六单元十七号楼商业楼房）2013年在万发信用社抵押贷款了39万元钱，张永军对此知情。
57、证人付某的证言，证实2014年9月20日，我从王某2夫妻手中购买了双山鸭场祥裕小区三号楼、五号楼、商网一二层还有一个地下车库，是全款买的，2014年9月20日付给王某230万元现金，2015年2月份将剩余钱款用现金付清，共花费504000元。
58、证人郭某的证言，证实2014年11月28日上午，于某、霍某还有一个我不认识的人开车来找我，给我出示了双山鸭场祥裕家园住宅楼的楼盘，上面写着霍某的名字让我给做登记备案，我没有给做登记备案。
59、证人张某的证言，证明2015年4月11日，我为李某顶名到双山鸭场与张永军签了一份买卖楼合同，楼房为双山鸭场小区商住综合楼住宅3号楼6单元501、502室，面积174.58㎡，价格是331700元。
60、证人炳某的证言，证实我在双山鸭场祥裕家园小区实际占有的楼房有祥裕家园一号楼一二层、十七号门和祥裕家园附属宾馆，祥裕家园一号楼十七号门是我通过张永军给我出具房屋买卖合同的方式取得的，祥裕家园一号楼后面的附属楼一二层当时是我花了80万元现金在张永军手中购买的，祥裕家园一号楼后面的附属楼我没有和张永军签过协议，是我在2013年购买的，房照是我本人的名字。
61、证人董某的证言，证明2015年4月11日，张永军用双山鸭场小区商住综合楼住宅3号楼2单元502室、5单元502室，面积178.8㎡售价18万元卖给李某，实际是借款抵押，当时购楼合同是我代替李某签的名字。
62、证人赵某的证言，证实2015年4月11日，张永军用双山鸭场小区商住综合楼住宅1单元301、401室，面积140㎡价格28万卖给李某，当时购楼合同是我代替李某签的名字。
63、证人郑某的证言，证明2010年4月份，我和张永军一起开发吉祥家园2期3号楼，我卖吉祥家园2期3号楼6、7、8、9号门市楼和3楼690平方米的住宅没有通过张永军，因为我和张永军在2013年10月8日签过一份协议，协议明确表明种羊场甜菜站地块（现在的吉祥家园2期3号楼）全部归我所有，张永军没有吉祥家园2期3号楼的买卖权。
64、证人李某2的证言，证明2015年10月20日，我从郑某手里花了66万元买了吉祥家园2期3号楼6号门市楼，双方签订过购楼合同，我交了20万元现金，有收据。
65、证人郑某的证言，证明2013年3月份左右，我哥郑某2开发吉祥家园2期3号楼时从我手中借钱，后来就用吉祥家园2期3号楼8号门市楼给我顶账了，我们之间没有签订过购楼合同。
66、证人张某的证言，证明2015年8月6日，我花了40万元从郑某手中买了吉祥家园2期3号楼7号门市楼，我们签订过购楼合同，我交了3万元现金，有收据但是现在找不到了，剩余的楼款还没给郑某。
67、证人梅某的证言，证明张永军开发种羊场吉祥家园小区是挂靠我四平市房地产开发有限公司的资质开发的。
68、证人王某的证言，证明2013年4月份左右，张永军用我腾达房地产的开发手续在双山鸭场开发的祥裕家园小区。2015年3月5日张永军转给我妻子秦某3万元利息钱，是秦某在别人那给张永军抬钱给付的利息钱。
69、证人曹某2的证言，证明我借给张永军30万元现金，月利2分，事后张永军未给过我一分钱，就用双山鸭场祥裕家园2号楼9号门市楼顶账了，按每平方3500元价格给我，我给张永军差价现金约10万多元，我有房照。
70、证人于某的证言，证明我借给张永军30万元现金，月利2分，事后张永军未给过我一分钱，就用双山鸭场祥裕家园2号楼10号门市楼顶账了，按每平方3500元价格给我，我给张永军现金约10万多元，我有房照。
71、证人王某的证言，证实张永军之前向我借过钱，2015年1月18日，张永军还我9万元，2015年5月10日，张永军还我6万元，2015年5月9日，张永军还给我母亲霍某5万元。
72、证人周某的证言，证实张永军之前向我借过钱，2014年12月28日张永军还给我1.5万元，2014年12月29日张永军还给我1.2万元。
73、证人郑某的证言，证明张永军之前向我借过钱，2014年12月4日张永军还给我4万元，2015年3月5日张永军还给我1.5万元。
73、证人秦某的证言，证明张永军之前向我借过钱，2014年5月28日张永军还给我9万元，2015年4月14日张永军通过给我姐姐秦某银行卡转账的方式还给我50万元，2014年5月28日张永军通过给秦某银行卡转账的方式还给我50万元。
74、证人杨某的证言，证明张永军之前向我借过钱，2014年5月28日张永军还给我10万元。
75、证人吕某的证言，证明吕某的弟弟洪某购买了祥裕家园3号楼5单元502室，他把这个楼给吕某了，因为吕某欠张李某的钱，大约2014年4月20日吕某把这个楼顶给张某了，张某又把这个楼顶给邓某了。
76、证人张某的证言，证明2014年4月，因为吕某欠张某钱，吕某把她的双山鸭场祥裕家园3号楼5单元502室顶给张某了，因为张某欠邓某石头款，张某将此楼以顶账的方式给邓某了，邓某的妻子刘某在购楼合同上签字了。
77、证人邓某的证言，证明邓某现在所居住的双山鸭场祥裕家园3号楼5单元502室是吕某欠其石头款，吕某将这个楼顶给邓某的。
78、证人高某的证言，证明高某的丈夫王某买了张永军在双山鸭场盖的住宅楼，2015年1月10日签的购楼合同，购楼合同上乙方写的是高某的名字，当天通过邮政银行给张永军汇过一笔钱，签合同又交给张永军一部分现金，
79、证人赵某的证言，证明赵某现在在双山鸭场祥裕家园3号楼6单元302室居住，购楼合同上是赵某的侄子赵某1的名字，因为这栋住宅楼是赵某和赵某1置换的。
80、被害人霍某的陈述，证实从2014年开始，张永军以开发楼盘用钱为由，用其开发的位于双辽市种羊场吉祥家园小区B栋第6至9门、第1至第9门对应的三楼以及双山鸭场祥裕家园小区2号楼4单元401、2号楼1单元301和1号楼第17门市楼作为抵押，向我骗取借款本金共计215.5万元，其中有6万元是第一笔借款的利息，张永军一共支付利息30多万，不到40万元。
81、被害人李某的陈述，证实2015年3月，张永军以开发楼房需要钱为由，用楼房作抵押，分五次诈骗我共计64万元，没有中间人，但是有欠条，这期间张永军一共还我利息2.1万元。抵押的房屋中，辽河农垦管理区双山鸭场祥裕家园3号楼1单元401室于2015年5月出售给任某，2单元502室于2015年4月29日出售给迟某。祥裕家园3号楼共6个车库与本案无关，这6个车库是我在2015年5月7日给张永军拿的30万元现金，他卖给我的。
82、被害人仲某的陈述，证实2015年4月份，张永军以祥裕家园一号综合楼（洗浴宾馆）和祥裕家园售楼处1号楼17门作抵押，一共向我借款100万元，我实际给张永军本金95万元，有5万元作为第一个月利息直接扣除了，后期张永军又通过郭某偿还给我5万元利息。抵押的房屋中，祥裕家园一号综合楼（洗浴宾馆）于2013年被张永军出售给炳某，祥裕家园售楼处1号楼17门于2013年被张永军出售给李某3。
83、被害人王某的陈述，证实2015年1月10日，我在张永军手中买了4栋楼，都是在双辽市双山鸭场祥裕家园3号楼，分别是4单元501、502和6单元302、402，4单元501、502现在我是实际持有，6单元302、402被别人占上了。
84、被告人张永军的供述与辩解，证实2014年5月至2015年7月间，张永军以开发楼盘用钱为由，用辽河农垦管理区种羊场吉祥家园小区Ｂ栋楼第6至9门、第1至第9门对应的三楼、双山鸭场祥裕家园小区2号楼4单元401、2号楼1单元301和1号楼第17门市楼作为抵押，以支付高额利息为诱饵，先后多次从霍某处共计骗取借款人民币215.5万元。2015年1月10日，将已经出售给赵某1的祥裕家园3号楼6单元302室和已经出售给赵某2的3号楼6单元402室，重复出售给孤家子镇居民王某，以一房多卖的手段，骗取王某购楼款34.1万元。2015年3月至4月间，以开发楼盘用钱为由，用其开发的辽河农垦管理区双山鸭场祥裕家园3号楼1单元301室、401室、2单元502室、5单元502室，6单元501室、502室作为抵押，以支付高额利息为诱饵，先后多次从李某处共计借款人民币64万元。李某手里的6个车库是转押的，其没有把这6个车库卖给李某，之后就用这6个车库转换的所有抵押物，以前的抵押物还给他了，但是他给李某出完这个车库手续后，李某没有把以前的手续给他。2015年4月，以开发楼盘用钱为由，用其开发的辽河农垦管理区双山鸭场祥裕家园1号综合楼和1号综合楼17门再次抵押给仲某，以支付高额利息为诱饵，从仲某处借款人民币100万元。
综上，根据上述证据足以认定被告人张永军诈骗、合同诈骗的犯罪事实。
本院对被告人张永军及其辩护人安玉宝与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为：一、关于被告人张永军是否构成诈骗罪的问题。经查，被告人张永军以高额利息为诱饵，以自己开发的楼房重复抵押的方式或将抵押的房屋再出售给他人等方式向被害人霍某、李某、仲某借款，到期后不能偿还借款，并致使被害人无法实现抵押权，给被害人造成了一定的经济损失。被告人张永军主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人的财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，公诉机关指控被告人张永军犯诈骗罪的公诉意见有理，应予支持；对于被告人张永军的辩护人认为被告人张永军的行为构成合同诈骗罪，而非诈骗罪，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，且数额较大的行为。合同诈骗既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序，合同是商品交换关系在法律上的表现形式，合同法律制度是维护社会经济秩序的基本保证。被告人张永军向被害人霍某等人利用虚假抵押的方式借款并不属于此种合同，故被告人张永军的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，对被告人张永军的辩护人此辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人张永军是否构成合同诈骗罪的问题。经查，被告人张永军将位于祥裕家园3号楼的四栋楼房出售给被害人王某，而后在王某不知情的情况下，将其中的二栋抵给赵某1、赵某2作为工程款，造成被害人王某经济损失34.1万元。被告人张永军的行为主观上具有非法占有的目的，客观方面在与王某签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取了对方当事人的财物，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故公诉机关指控被告人张永军此行为构成合同诈骗罪的公诉意见有理，应予支持；对其辩护人认为此行为是民事欺诈，不构成刑事犯罪的辩护意见，本院不予采纳。三、关于被告人张永军的诈骗数额问题。从本案的相关证据来看，被告人张永军向被害人霍某、李某、仲某借款时均约定了利息，且被告人张永军分别支付给被害人一定的利息，故被告人张永军支付的利息应从诈骗的数额中予以扣除。从银行往来账目中，被告人与被害人有过一定数额的往来，但被害人在陈述中均证明与被告人张永军互相还有过其他往来，与本案的诈骗数额无关。被告人张永军的辩护人认为是偿还了本案中的借款，但被害人对此均予以否认，且有被害人提供的原始借据予以证明，被告人张永军没有其他证据予以证明，故对被告人张永军的辩护人此辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人张永军以非法占有为目的，隐瞒真相,骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张永军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，对被告人张永军应依法实行数罪并罚。鉴于被告人张永军认罪态度较好，能如实供述基本犯罪事实，故依法可以从轻处罚。对被告人张永军的辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人张永军的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张永军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百六十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十七万元；数罪并罚，合并刑期有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币一百七十七万元；决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币一百七十七万元（此罚金于判决生效后十日内缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2032年10月10日止。
二、未退赔赃款继续追缴并依法发还给各被害人。
审 判 长 崔 凤 宝
审 判 员 顾 旭 玫
人民陪审员 王某2芹
二〇一八年七月二十七日
书 记 员 刘 璐