浙江省常山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0822刑初315号
公诉机关浙江省常山县人民检察院。
被告人易金来，男，1978年8月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，经商，住湖北省京山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月6日被常山县公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现押于常山县看守所。
辩护人连瑜，浙ＸＸ风律师事务所律师。
常山县人民检察院以常检刑诉（2016）321号起诉书指控被告人易金来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月23日以简易程序向本院提起公诉。本院经审查后，认为不宜适用简易程序,依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。常山县人民检察院代理检察员徐某出庭支持公诉，被告人易金来、辩护人连瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。
常山县人民检察院指控，2016年4、5月份至10月期间，被告人易金来为牟利，向其他犯罪分子提供银行卡账号、账户名等信息，帮助其转移赃款，并收取赃款总额的百分之十作为好处费。
1、同年8月24日，被告人易金来根据其他犯罪嫌疑人（身份不详）的要求向其提供了“翟某”的中国建设银行卡账号和户名，待该犯罪嫌疑人从被害人余某处骗取的49800元赃款到账后，便在中国建设银行京山云社支行将上述赃款取出后，扣除5000元好处费后，将剩余的44800元赃款打到犯罪嫌疑人提供的账户中。
2.同年10月13日，杨某成（刑拘在逃）利用事先在百度上发布的虚假锌锭销售信息，骗取常山县梦启贸易有限公司负责人被害人邵某1信任后，骗得锌锭货款247500元。次日，赃款到达杨某成提供的中国招商银行的“武汉鑫光耀祖商贸有限公司”对公账户后，杨某成打电话通知被告人易金来提供四张中国工商银行卡的卡号、账户名及密码。随即被告人易金来提供了户名为“罗某”、“洪某”、“刘付超群”、“蔡某”的工商银行卡的账号，后杨某成将诈骗所得转移至上述四张工商银行卡内。同日，被告人易金来将上述赃款全部取出，截留25000元好处费和15000元暂留款后，将剩余的212000元交谢某让其以存款形式汇入杨某成提供的农业银行账户内。同年10月17日，被告人杨某成将上述212000元赃款全部取出。
另查明，被告人易金来于2016年11月30日向邵某1退出赃款4万元。
为此，公诉人在法庭上宣读和出示了被害人陈述、证人证言、银行账户明细、监控视频截图、短信截图、收条等证据材料，认为被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并认为被告人如实供述，退出部分违法所得，建议本院对被告人判处三至五年有期徒刑，并处罚金。
被告人易金来对起诉书指控的事实没有异议，当庭供述，2014年春节其在福建安溪老家认识杨某成，后来杨某成和他在网上聊天的时候叫其帮忙取钱，给其10%的手续费。其一共帮杨某成取了五六笔钱。后来还有一些不认识的人也打他电话叫其帮忙取钱，2016年8月24日，有人打电话叫其帮助取钱，其就将银行账户发给对方，对方打了49800元的钱过来，其扣除5000元后，将剩余的钱打到对方提供的账户里。
其辩护人认为，1、被告人没有前科，生活比较拮据，在老家安溪接触到一些人才走上犯罪的道路，主观恶性不深，情节较轻。2、认罪态度较好，归案后如实供述本案的犯罪事实，并积极退赃。3、起诉书指控的第二起，杨某成已经骗到了被害人的款项，认定被告人与实施诈骗的人事先有通谋，证据不足，所以被告人的行为不构成诈骗罪的共犯，只成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综上，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明，1、2016年8月24日12点41分，广州市天河区的被害人余某手机收到一个号码为“185××××0842”发来的短信，称余某有一笔4986元的稳岗补助款没有领取，要其联系“李洋”主任。余某就和“李洋”联系，李洋叫余某打“市财政28130745”电话，余某就打电话过去，按照对方的指示在2016年8月24日13点13分转了49876元给一个叫“翟某”的账户。过了十分钟左右，被告人易金来在湖北省京山县建设银行分三次从“翟某”账户取款49850元。后余某发现被骗，遂报警。
以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实：
1）、被害人余某陈述、手机短信截图证实，其系广州市天河区岭南技术学院的老师。2016年8月24日12点41分，其手机收到一个号码为“185××××0842”发来的短信，称其有一笔4986元的稳岗补助款没有领取，要其联系“李洋”主任。其就和“李洋”联系，李洋叫其打“市财政28130745”电话，其打电话过去，按照对方的指示在2016年8月24日13点13分转了49876元到一个叫“翟某”的账户。后其发现被骗，就报警了。
2）、证人鄢某、开某证言证实，2016年5月8日，鄢某用翟某的身份证，帮人办了张建行卡，绑定了自己的131××××6101的号码，同年8月24日14时许，收到提示短信该卡进了笔5万元左右的钱，过了十几分钟，该笔钱就被取出。
3）、监控视频、银行明细证实，2016年8月24日13时20多分，被告人易金来分三次从“翟某”账户取款49850元。
2、2016年10月13日，杨某成（刑拘在逃）利用事先在百度上发布的虚假锌锭销售信息，骗得常山县梦启贸易有限公司负责人被害人邵某1锌锭货款247500元。次日8时39分，赃款到达杨某成提供的中国招商银行的“武汉鑫光耀祖商贸有限公司”对公账户后，按事先约定，杨某成打电话叫被告人易金来提供四张中国工商银行卡的卡号、账户名及密码。随即被告人易金来提供了户名为“罗某”、“洪某”、“刘付超群”、“蔡某”的工商银行卡账号，杨某成即将诈骗所得转移至上述四张工商银行卡内。同日，被告人易金来将上述赃款全部取出，截留25000元好处费和15000元暂留款后，将剩余的212000元交谢某让其以无卡存款形式汇入杨某成提供的农业银行账户内。同年10月17日，被告人杨某成将上述212000元赃款全部取出。
案发后，被告人易金来家属于2016年11月30日向邵某1退赃4万元。
以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实：
1）、被害人邵某1陈述、汇款信息、购销合同证实，邵某1系常山县梦启贸易有限公司的经营者，其通过互联网联系到“上海欣美佳金属制品公司”的联系人“程先生”，邵某1和“程先生”商量好，购买30吨锌锭，每吨价格46500元，总价495000元，“程先生”让邵某1先付总价一半的预付款，邵某1就打了247500的预付款到程先生提供的武汉鑫光耀祖商贸有限公司的招商银行“127908586210701”账户里。后来邵某1联系对方发货，发现对方已将他拉黑，遂发现自己被骗。
2）、证人谢某证言证实，其与易金来系男女朋友关系。2016年10月的一天，易金来拿了一袋现金回来，并从中拿出一部分，将剩余的钱交给谢某，叫其存入易金来提供的银行账户。吃过午饭，谢某就到京山县农业银行将钱存入易金来提供的农行账户。除此之外，谢某还帮易金来存过十几次钱，有时几百，有时几千，都是通过ATM机无卡存款的方式汇款的。
3）、证人郭某证言证实，郭某和杨某成学习过诈骗手法，2016年10月，杨某成骗到过一笔二十几万的。杨某成每次骗到钱就会让人帮助取钱。
4）、手机一部、短信照片证实，从易金来处扣押的手机显示，该手机向“130××××8410”号码发送罗某、蔡某、刘付超群、洪某的银行卡账号和密码。
5）、银行账户明细证实，武汉鑫光耀祖商贸有限公司的招商银行“127908586210701”账户2016年10月14日8时39分收款247500元，同日9时17分、29分，10时02分、25分分四笔转入罗某、洪某、刘付超群、蔡某账户，同日，这四个账户的247500元被取出，同日12时33分谢某以无卡存款方式向杨某成农行账户汇款212000元，2016年10月17日，该笔钱分五笔取出。
6）、归案经过证实，被告人归案情况。
7）、户籍证明证实，被告人的身份情况。
本院认为，根据法律规定，为诈骗行为人提供非本人身份证明开设的信用卡，又帮助他人转账、取现的，如果事先通谋的，以共同犯罪论处。要认定是否属于诈骗共犯，主要看各方参与人是否在诈骗既遂前加入犯罪活动或有过通谋。公诉机关指控的第一起犯罪，被害人的钱是直接打到被告人提供的账户上，很明显被告人在犯罪既遂前即加入犯罪活动。公诉机关指控的第二起犯罪，被害人的钱是打在杨某成提供的账户上再转入被告人提供的账户，分析银行账户明细招商银行“127908586210701”账户，该账户在2016年10月14日8时39分收款247500元，9时17分转出第一笔款，余款在10时25分全部转完，这么短的时间里完成了被骗钱款的转移，再结合易金来的当庭供述称，2014年春节认识杨某成，后杨某成叫他帮助取款，每次取款给其取款金额的10%报酬，帮杨某成取了五六次款。谢某的证言称帮易金来用无卡存款的方式打了十几次款，可以认定被告人易金来与杨某成在实施诈骗前事先有过通谋，其行为应当构成诈骗罪。公诉机关指控罪名有误，予以纠正。被告人归案后如实供述本案的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人在家属帮助下退出部分违法所得，依法可以酌情从轻处罚。本院结合本案的社会危害性、犯罪情节及控辩双方的建议综合考虑量刑。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人易金来犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月6日起至2020年11月5日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、剩余违法所得257376元继续予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐广显
人民陪审员 蒋芝香
人民陪审员 夏金俭
二〇一七年三月四日
书 记 员 谢玉英