广东省梅州市梅县区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1403刑初228号
公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。
被告人赖丽霞，绰号“霞姐”，女，1982年1月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市梅县区。2014年12月20日因犯诈骗罪被深圳市中级人民法院判处有期徒刑3年，2016年2月19日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被羁押，同年4月19日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于大埔县看守所。
辩护人谢洪文，广东粤梅律师事务所律师。
被告人谢某，女，1982年3月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地梅州市梅县区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于五华县看守所。
辩护人刘开柏，广东嘉应律师事务所律师。
被告人林强发，男，1988年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市梅县区。2011年5月12日因犯故意伤害罪被梅县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于五华县看守所。
广东省梅州市梅县区人民检察院以梅县院公诉刑诉[2017]202号起诉书指控被告人赖丽霞、谢某、林强发涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省梅州市梅县区人民检察院指派检察员罗钰莹出庭支持公诉，被告人赖丽霞、谢某、林强发及辩护人谢洪文、刘开柏均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年11月至2016年12月期间，被告人赖丽霞、谢某在梅州市梅县区畲江镇合伙实施“花篮托”电信诈骗活动，由赖丽霞提供诈骗对象信息、手机、手机卡并扮演花店老板，谢某扮演单身女子通过电话与诈骗对象联系，假装与对方谈恋爱，骗取信任，以开店需要对方送花蓝祝贺的方式进行诈骗，诈骗得手后由赖丽霞负责取款，并商定两人五五分成。2017年1月至4月期间，被告人林强发在征婚网站上获取被害人信息后扮演单身男子以同样方式实施“花篮托”诈骗。至被抓获时止，赖丽霞、谢某参与诈骗2次，共计22400元；林强发参与诈骗4次，共计10220元。具体犯罪事实如下：
1、2016年11月，谢某化名“张某”扮演单身女子和湖南省永州市蓝山县的被害人厉某谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫厉某向户名为陈某的中国邮政储蓄银行账号62×××55汇款，共诈骗了厉某17200元。
2、2016年12月，谢某化名“张莉”扮演单身女子和上海市浦东新区孙桥镇的被害人孔某1谈恋爱，以送花篮、花牌祝贺为由叫孔某1向户名为陈某的中国邮政储蓄银行62×××55等账号汇款，共诈骗了孔某15200元。
3、2017年1月，林强发化名“方国良”扮演单身男子和浙江省兰溪市游埠镇的江某谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫江某向户名为刘某2的中国农业银行账号62×××79汇款，共诈骗了江某3500元。
4、2017年3月，林强发化名“方国良”扮演单身男子和湖南省常德市汉寿县的牟某谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫牟某向户名为沈某的中国建设银行账号62×××30汇款，共诈骗了牟某1480元。
5、2017年2月，林强发化名“方国良”扮演单身男子和河南省南阳市的张某谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫张某向户名为沈某的中国建设银行账号62×××30汇款，共诈骗了张某3200元。
6、2017年3月，林强发化名“方国良”扮演单身男子和四川省宜宾市的丁某谈恋爱，以送花篮祝贺为由叫丁某向户名为沈某的中国建设银行账号62×××30汇款，共诈骗了丁某1960元。
2017年4月18日，民警在梅州市梅县区畲江镇抓获赖丽霞、谢某、林强发，并分别在赖丽霞、谢某、林强发住处查获笔记本、手机、手机卡、银行卡若干。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人的陈述、被告人的供述、证人证言、物证、书证、鉴定意见、勘验和辨认笔录等证据予以证明，认为被告人赖丽霞、谢某、林强发的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖丽霞刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人谢某、林强发如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。诉请依法分别惩处。
被告人赖丽霞对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的诈骗数额提出异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出：1、起诉书指控被告人赖丽霞参与诈骗孔某1，没有汇款凭证及具体的汇款账号，证据之间亦无法相互印证，不应认定；2、起诉书指控被告人赖丽霞参与诈骗厉某，没有任何证据显示该笔涉案金额是被告人赖丽霞收取，与被告人赖丽霞无关；3、被告人赖丽霞如实供述，请求对被告人赖丽霞从轻、减轻处罚。
被告人谢某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人提出：1、被告人谢某的家属到湖南省及上海市找到被害人，将被害人被骗金额全部退赔，取得被害人的谅解；2、被告人谢某是受赖丽霞所邀参与诈骗，作案工具也是由赖丽霞准备，属从犯；3、被告人谢某是初犯；4、被告人家庭情况特殊，有二名幼儿需要其抚养和照顾。综上，请求法庭对被告人谢某从轻处罚适用缓刑。
被告人林强发对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，
一、被告人赖丽霞、谢某诈骗的犯罪事实
2016年11月至2016年12月期间，被告人赖丽霞、谢某在梅州市梅县区畲江镇利用电信网络共同实施“花篮托”诈骗活动，由赖丽霞负责提供手机、手机号码卡、银行卡等作案工具，并负责在各婚恋网站有针对性地搜索符合条件的单身男性，获得单身男性的联系方式以及个人基本信息，然后由谢某扮演单身女子通过电话与诈骗对象联系，假装与对方谈恋爱，骗取信任后，以开店需要对方送花蓝祝贺的方式进行诈骗，待被害人将钱汇入赖丽霞准备的银行卡后，由赖丽霞负责取款，并商定两人五五分成。至案发，被告人赖丽霞、谢某合伙诈骗2次，合计骗得19700元。破案后，被告人谢某的家属退赔了被害人被骗款项。具体犯罪事实如下：
（一）2016年11月，被告人赖丽霞通过婚恋网站获取被害人厉某的个人信息后，由被告人谢某化名“张某”，以交朋友、谈恋爱为名与被害人厉某进行联系。骗取厉某的信任后，被告人谢某以新店开张为由，让被害人厉某送花篮祝贺。被害人厉某信以为真，按照谢某提供的联系方式，向赖丽霞订购花篮，并于2016年11月10日两次向被告人赖丽霞提供的户名为陈某、卡号为62×××55的邮政储蓄银行账户汇款10000元、7200元，合计汇款17200元。破案后，被告人谢某的家属退赔了被害人厉某被骗取的款项，并取得谅解。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、被害人厉某（湖南省永州市蓝山县人）陈述及身份证复印件，证实2016年11月的一天晚上，我接到一个深圳手机号码186××××5595打来的电话，对方是一女子，自称叫张某，问我是不是离异，并介绍了她的基本情况。我们聊了十多天后，张某说她有一间新的五金店开张，让我送花篮祝贺，并给了一个130开头、尾数为5212的深圳手机号码，让我打这个电话购买花篮。我按这个号码打电话过去，接电话的是一个女子，我订了8个2000多元的花篮，分两次把17200元汇到户名为陈某、卡号为62×××55的邮政储蓄银行账户上。第一次是当天上午，我用自己的储蓄银行账户直接转给对方1万元，第二次是当天下午，我向朋友借了1万元后去柜台转的。次日，我再拨打张某电话，发现电话已关机。我的电话号码是182××××1679。
2、中国邮政储蓄银行股份有限公司蓝山县湘粤路营业所出具的账户交易明细，证实户名为厉某、卡号为62×××77的邮政储蓄银行账户于2016年11月10日向账号为62×××55的邮政储蓄银行账户汇款10000元。
3、户名为陈某、卡号为62×××55的邮政储蓄银行账户交易明细，证实该账户于2016年11月10日收到两笔来自蓝山县太平镇营业所汇款10000、7200元，其中10000元的汇款显示对方账号为62×××77（即被害人厉某账户）。
4、（活页）被害人厉某出具的领条及谅解书，证实案发后，被告人谢某的家属退赔了被害人厉某被骗款项17200元，被害人厉某请求法庭对被告人谢某从轻处罚。
（二）2016年12月，被告人赖丽霞通过婚恋网站获取被害人孔某1的个人信息后，由被告人谢某化名“张莉”，以交朋友、谈恋爱为名与被害人孔某1进行联系。骗取孔某1的信任后，被告人谢某以新店开张为由，让被害人孔某1送花篮祝贺。被害人孔某1信以为真，按照谢某提供的联系方式，向赖丽霞订购花篮，并于2016年12月14日向被告人赖丽霞提供的户名为陈某、卡号为62×××55的邮政储蓄银行账户汇款2500元。破案后，被告人谢某的家属退赔了被害人孔某1被骗取的款项，取得被害人孔某1的谅解。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、被害人孔某1（上海市浦东新区孙桥镇人）陈述及身份证复印件，证实2016年12月初的一天晚上，我用我的手机号码189××××2809在一个婚恋网络平台注册。12月6日，有一个女子用130××××1304的号码打电话给我，自称叫张莉，做生意的，说要和我交往。12月12日晚，张莉用+85254430951的号码打电话来，说到了香港她姐姐那里。第二天，张莉打电话来说她搬新店，要我买花篮庆贺，我没有答应她。12月14日，张莉又打电话给我，让我送6个花篮，并把礼仪公司的电话号码130××××5212发给我。我打电话过去，是一个女子接的电话，我订了单价为880元的花篮，总价钱为5200元。我因为身上没有这么多钱，就先在上海浦东一家邮政银行的ATM机向对方提供的魏某某（名字记不住）的农行卡存入2700多元现金。礼仪公司又发了一个邮政银行的卡号给我，我又汇了2400多元过去，二次共汇了5200元。1个小时后，张莉又来电让我送4个花牌，我觉得太贵就没有送。后来张莉的手机就关机了。
2、户名为陈某、卡号为62×××55的邮政储蓄银行账户交易明细，证实该账户于2016年12月14日收到来自上海浦东新区孙桥营业所的一笔2500元汇款。
3、被害人孔某1出具的领条及谅解书，证实案发后，被告人谢某的家属退赔了被害人孔某1被骗款项，被害人孔某1请求法庭对被告人谢某从轻处罚。
被告人赖丽霞、谢某诈骗的犯罪事实，还有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下综合类证据证实：
1、五华县公安局华城派出所受案登记表，证实民警在工作中发现被告人谢某涉嫌电信诈骗犯罪，遂于2017年4月18日对本案立案侦查。
2、证人刘某1证言及辨认笔录，证实我在梅县区畲江镇开店，我店里有多部POS机，我平时会帮人刷卡套现。有三男一女经常来我店里刷卡套现，他们是从2016年4、5月开始来我店里刷卡套现的，并承诺给我4个点，有时候他们也会一次给我多张卡叫我刷，我不在的时候我妻子曾某1帮他们刷卡。我和曾某1总共帮他们套现二三十万元以上。刷卡后，我会用自己的银行卡到ATM机取现，扣除点数当面给他们。我和曾某1只是觉得他们四个人的钱可能是骗来的，但具体我们也不清楚。四个人中其中一个人叫“霞姐”（赖丽霞），她来过我店里十几二十几次，“霞姐”拿来的银行卡有很多不是她本人的卡，而且她宁愿付手续费套现也不去银行取钱，我认为她是搞“花篮”诈骗的。
刘某1辨认出被告人赖丽霞就是“霞姐”。
3、证人曾某1证言及辨认笔录，证实内容与证人刘某1证言一致，并辨认出被告人赖丽霞就是经常来刷卡套现的“霞姐”。
4、证人李某（被告人谢某的丈夫）证言，证实曾发现谢某有参与以谈恋爱为名欺骗对方来买东西的诈骗行为，并劝说过她。侦查人员从其与谢某住家扣押了手机、银行卡、笔记本、电脑主机等物品一批，其中一部白色OPPO手机是谢某使用的，一本蓝色小笔记本是谢某用于记录受害者信息的。
5、现场勘查记录、现场图及现场照片，证实侦查人员对案发现场梅州市梅县区畲江镇上墩村金德丰工艺品公司宿舍一楼谢某房间进行勘验的概况。
6、扣押清单及指认照片，证实公安机关于2017年4月18日依法扣押赖丽霞持有的现金2850元、手机、手机卡、银行卡等物品一批，其中一部白色OPPO手机的电话号码为130××××6047；在被告人谢某家中（持有人为谢某的丈夫李某）扣押了手机、银行卡、笔记本、电脑主机等物品一批，被告人谢某对在其家中扣押的用于作案的白色OPPO手机进行了指认。
7、中国联合网络通信有限公司深圳市分公司出具的通讯号码130××××6047的通话清单，证实该通讯号码于2016年12月6日至12月16日与被害人孔某1的通讯号码189××××2809有频繁通话。
8、五华县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实经广东省公安厅网安综合应用平台查询，发现谢某被扣押OPPO手机串号为868429008470454，该手机使用过的号码有130××××0040、131××××4585、131××××2431、131××××7327、131××××7947、130××××1304、0085254430951、186××××2714、186××××7379、186××××0652、131××××4981、186××××5595、186××××9861、186××××4813、186××××4832等。其中，号码130××××1304即是诈骗被害人孔某1时使用的手机号码，号码186××××5595即是诈骗被害人厉某时使用的手机号码。
9、梅州市公安局梅县区分局刑事侦查大队出具的抓获经过，证实被告人赖丽霞、谢某于2017年4月18日被抓获归案，无投案自首情节。
10、广东省深圳市龙岗区人民法院（2014）深龙法刑初字第717号刑事判决书、广东省深圳市中级人民法院（2014）深中法刑二终字第892号刑事判决书、广东省女子监狱释放证明书等书证，证实被告人赖丽霞因犯诈骗罪于2014年10月22日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑三年，被告人赖丽霞不服提出上诉，2014年12月20日，深圳市中级人民法院维持一审对被告人判处有期徒刑三年的判决。被告人赖丽霞于2016年2月19日刑满释放。
11、梅州市公安局梅县区分局出具的户籍证明，证实被告人赖丽霞、谢某的出生年月日，作案时均已达完全刑事责任能力年龄。
12、被告人赖丽霞供述，证实我买过一部新手机、三张新手机卡给谢某专门用于诈骗使用，手机是2016年10、11月左右在深圳买的，三张手机卡是2017年从深圳市买的。谢某诈骗使用的化名是“张莉”，这个名字是我给谢某取的。我和谢某商定，诈骗所得的钱除了支付刷卡费用，两人平分。在诈骗过程中，我充当过花店老板，我没空时就叫“武某”做花店老板。“武某”是兴宁市下堡镇人，具体名字我不知道。我拿给谢某的其中一张手机卡的号码是130××××0040，我给这张手机卡充值过一次100元。谢某在2017年4月上旬利用这张手机卡成功诈骗2000元，汇到户名为韩友文的农行卡里，该银行卡在“武某”手里，钱还没有分给谢某。诈骗得来的钱，我在畲江镇刘某1的电器店里通过POS机刷卡取出。我用韩友文的农行卡在刘某1的电器店里刷过一次1万多元的一单诈骗款，是“武某”将韩友文的农行卡拿给我，刘某1扣了6%的费用，“武某”给我600元现金作为辛苦费。
13、被告人谢某供述及辨认笔录，证实2016年下半年，赖丽霞问我做不做电信诈骗，我同意后赖丽霞就教我怎么做电信诈骗。我和赖丽霞合作实施诈骗直到2017年4月18日被民警抓获。赖丽霞在各大婚恋网站如“百合网”、“有缘网”、“佳缘网”寻找符合条件的单身对象，然后通过微信将对方的联系方式以及其他基本情况发给我，并扮演花店老板；我就扮演未婚女用打电话或者发信息的方式跟对方联系，取得对方信任的，以我要开店为由要对方送花篮祝贺，并将赖丽霞的电话给对方，让对方直接联系赖丽霞，然后我又负责配合赖丽霞让受害者转账给赖丽霞购买花篮。在整个过程中我主要负责骗取受害人的信任，赖丽霞负责提供诈骗对象。诈骗成功后由赖丽霞收款，我和赖丽霞说好五五分账。选择的诈骗对象都是丧偶、离异等年龄在45岁以上的单身男性。我诈骗使用的一部白色OPPO手机是我的专用工作手机，是2016年下半年从事电信诈骗工作时我自己出钱由赖丽霞去购买的，电话卡是赖丽霞提供的。我记不清楚赖丽霞向我提供了多少个电话卡，赖丽霞说怕被别人发现我们在实施诈骗，基本上半个月到一个月左右就换一个号码，每次都是赖丽霞提供电话卡给我，到抓获之前应该用了十几个号码。所有电话卡都插在我同一部OPPO手机里，我记不清楚我一共联系过多少个受害人，我大概打过几千个电话，发过上千条信息。我跟大部分诈骗对象交往时都是用“张莉”这个名字，这个名字是赖丽霞要我使用的。我只负责骗取对方信任让对方买花篮，对方要买花篮以及转账都是直接和赖丽霞联系，所以具体骗过多少人买花篮我不清楚。
民警在我住处扣押了农行卡、手机、笔记本等物品，其中一部白色OPPO手机是我用来和被害人联系的，一本蓝色小笔记本用于记录受害者信息，其他物品是平时生活使用的物品。
谢某对赖丽霞进行了辨认。
二、被告人林强发诈骗犯罪事实
2017年1月至4月期间，被告人林强发在位于梅州市梅县区畲江镇杉里村其本人住家利用电信网络实施“花篮托”诈骗活动，被告人林强发先在“世纪佳缘网”有针对性地搜索单身或者离异的中年女子，获得被害人的联系方式以及个人基本信息后，谎称自己是湖北省武汉市一个装饰公司的老板，以谈恋爱为名与被害人进行联系。双方通过几天的电话交谈，逐步加深感情后，被告人林强发以新公司开张为由，让被害人送花篮祝贺，并让被害人将购买花篮的钱汇入其事先准备的银行账户。至案发，被告人林强发作案4次，合计骗得10140元。破案后，被告人林强发的家属退回了被害人张某、沈某被诈骗款项4680元。具体犯罪事实如下：
（一）2017年1月，被告人林强发通过“世纪佳缘网”取得被害人江某的个人信息后，谎称自己叫“方国良”，是湖北省武汉市一个装饰公司的老板，以谈恋爱为名与被害人江某进行联系。骗取江某的信任后，被告人林强发以新公司开张为由，让被害人江某送花篮祝贺。被害人江某信以为真，按照林强发提供的联系方式向“花店”订购花篮，并于2017年1月2日向林强发提供的户名为刘某2、卡号为62×××79的农行账户汇款3500元。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、兰溪市公安局游埠派出所受案登记表，证实2017年1月2日，接被害人江某报案称，其被人以新店开张赠送花篮为名，骗走3500元。
2、被害人江某（浙江省兰溪市游埠镇人）陈述及个人身份信息，证实2016年12月底，我在“世纪佳缘网”注册了一个账号，有一个男子和我联系，自称叫方国良，在武汉市搞室内装潢。我们经常通过电话联系，我的电话号码是182××××9023，对方的电话号码是131××××4725。2017年1月2日，方国良说新店开张，让我送花篮，我拨打号码为180××××4572的花店电话，并在游埠镇上的农业银行ATM机上向户名为刘某2、卡号为62×××79的农行账户存入3500元。到了晚上我就联系不上方国良了。被害人江某向侦查机关提交了汇款凭证复印件。
3、中国电信股份有限公司武汉分公司出具的通话记录，证实电信号码182××××9023与电信号码180××××4572在2017年1月2日有频繁通话。
4、中国农业银行股份有限公司兰溪游埠支行出具的借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单，证实户名为刘某2、卡号为62×××79的农行账户2017年1月2日收入3500元，该笔款项的交易地点在浙江省。
（二）2017年2月，被告人林强发通过“世纪佳缘网”取得被害人张某的个人信息后，谎称自己叫“方国良”，是湖北省武汉市一个装饰公司的老板，以谈恋爱为名与被害人张某进行联系。骗取张某的信任后，被告人林强发以新公司开张为由，让被害人张某送花篮祝贺。被害人张某信以为真，按照林强发提供的联系方式向“花店”订购花篮，并于2017年3月10日向林强发提供的户名为沈某、卡号为62×××30的建设银行账户汇款3200元。破案后，被告人林强发的家属退赔了3200元给被害人张某。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、被害人张某（河南省南阳市卧龙区人）陈述及身份证复印件，证实2017年2月底，我接到一个电话，对方自称方国良，丧偶，开了间装饰公司，说想跟我做朋友，于是我们一直用手机联系通话，我的手机号码是155××××9727，对方的手机号码我没记住。3月10日，方国良说新店开张，让我送花篮并告诉我花店老板的电话，我就打电话向花店老板订了二个花蓝，然后通过柜员机从我卡号为62×××79的建行账户转账3200元给户名为沈某、账号为62×××30的账户，钱转了以后，我就打不通方国良的电话了。被害人张某向侦查机关提交了转账3200元的客户回单。
2、中国建设银行股份有限公司南阳北京路支行出具的账户交易明细查询，证实户名为张某、卡号为62×××79的建行账户于2017年3月10日向户名为沈某、账号为62×××30的账户转账3200元。
3、中国建设银行股份有限公司五华支行出具的账户交易明细清单，证实户名为沈某、卡号为62×××30的建设银行账户于2017年3月10日收到户名为张某的账户转账3200元。
4、五华县公安局横陂派出所出具的呈请发还物品审批报告及五华县公安局出具的发还清单，证实被害人张某收到被告人林强发家属退赃3200元。
（三）2017年3月，被告人林强发通过“世纪佳缘网”取得被害人丁某的个人信息后，谎称自己叫“方国良”，是湖北省武汉市一个装饰公司的老板，以谈恋爱为名与被害人丁某进行联系。骗取丁某的信任后，被告人林强发以新公司开张为由，让被害人丁某送花篮祝贺。被害人丁某信以为真，按照林强发提供的联系方式向“花店”订购花篮，并于2017年3月10日向林强发提供的户名为沈某、卡号为62×××30的建设银行账户汇款1960元。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、郫县公安局犀浦派出所受案登记表，证实2017年3月13日，接被害人丁某报案称，其被人以新店开张赠送花篮为名，骗走1960元。
2、被害人丁某（四川省宜宾市人）陈述，证实2017年2月，在“世纪佳缘网”有一个男子联系了我，对方自称叫方国良，丧偶，在武汉做装饰工程，之后我们聊了一段时间，我的电话号码是138××××1520，对方的电话号码是131××××2205。2017年3月10日，方国良说新店开张，让我送花篮，并给了我花店老板的电话号码132××××7957。我联系后订了2个花篮，然后通过我账号为62×××60的建行账户转账1960元到户名为沈某、账号为62×××30的账户。后来，我就打不通方国良的电话了。被害人丁某向侦查机关提交了银行卡交易流水。
3、中国建设银行股份有限公司五华支行出具的账户交易明细清单，证实户名为沈某、卡号为62×××30的建设银行账户于2017年3月10日收到户名为丁某的账户转账1960元。
（四）2017年3月，被告人林强发通过“世纪佳缘网”取得被害人牟某的个人信息后，谎称自己叫“方国良”，是湖北省武汉市一个装饰公司的老板，以谈恋爱为名与被害人牟某进行联系。骗取牟某的信任后，被告人林强发以新公司开张为由，让被害人牟某送花篮祝贺。被害人牟某信以为真，按照林强发提供的联系方式向“花店”订购花篮，并于2017年3月16日向林强发提供的户名为沈某、卡号为62×××30的建设银行账户汇款1480元。案发后，被告人林强发的家属退赔了1480元给被害人牟某。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、被害人牟某（湖南省常德市汉寿县人）陈述及身份证复印件，证实2017年3月，在“世纪佳缘网”有人跟我打招呼，聊天后主动要了我的手机号码，对方自称叫方国良，丧偶，在武汉开装饰公司，后来我们经常通过电话、短信联系，我的电话号码是185××××0361，对方的电话号码是131××××2205。2017年3月16日早上，方国良说在武汉开了一间装饰店，让我送花篮，并给了我花店的电话号码132××××7957。我联系了花店老板，订了二个花篮，用我的卡号为62×××70的建行账户向花店老板提供的户名为沈某、卡号为62×××30建行账户汇了1180元。不久，方国良让我再送两个花篮，我又买了一个花篮，并汇了300元到沈某的账户上。到了晚上，我就联系不上方国良了。被害人牟某向侦查机关提交了其与电话号码为131××××2205及电话号码为132××××7957的手机短信聊天截图复印件。
2、中国建设银行股份有限公司五华支行出具的账户交易明细清单，证实户名为牟某、卡号为62×××70的建行账户于2017年3月16日支出1180元、300元。
3、中国建设银行股份有限公司五华支行出具的账户交易明细清单，证实户名为沈某、卡号为62×××30的建设银行账户于2017年3月16日收到户名为牟某的账户两笔转账共计1480元。
4、五华县公安局出具的发还清单及被害人牟某的领条，证实被害人牟某于2017年6月16日从五华县公安局领回被骗取的1480元。
被告人林强发诈骗的事实，还有以下经法庭质证、认证的综合类证据证实：
1、五华县公安局横陂派出所受案登记表，证实民警在工作中发现被告人林强发涉嫌电信诈骗犯罪，遂于2017年4月18日对本案立案侦查。
2、现场勘查记录、现场图、现场照片，证实侦查人员对案发现场位于梅州市梅县区畲江镇杉里村被告人林强发的住家进行勘验的概况。
3、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、指认笔录，证实2017年4月18日，公安机关对被告人林强发位于梅州市梅县区畲江镇杉里村的住家依法进行搜查，查获DELL笔记本电脑硬盘（硬盘序列号：LST5512016408G24096）一部、手机七部、SIM卡四张（ICCID分别为8986031570551005975H、8986031490753023538KP、8986011585102880149E、89×××22N）、银行卡一张、笔记本一本（内有手抄第1至7天相关诈骗教材内容）、纸张2张（写有程某、闫某、秋某、紫某等手机号及住址）。被告人林强发对作案工具DELL笔记本电脑及扣押的2张纸张进行了指认。
4、梅州市公安局司法鉴定中心电子资料鉴定书，证实经鉴定，发现林强发持有的DELL笔记本电脑硬盘（硬盘序列号：LST5512016408G24096）内用户有登录“世纪佳缘网”的网址记录。
5、证人闫某（河南省周口市人）证言，证实2017年4月8日，在“世纪佳缘网”一男子和我聊天，自称叫方国良，在武汉做装饰工程。4月8日、4月9日我们又通过手机聊了二次，发了四条短信。我的手机号码是137××××5663，对方的手机号码是155××××0755。证人闫某向侦查机关提交了其与方国良的聊天记录截图。
6、河南移动通信有限责任公司郑州分公司出具的客户通话详单，证实户名为闫某的手机号码137××××5663于2017年4月8日、4月9日与号码155××××0755（证人闫某所指的“方国良”的电话号码）有通话。
7、五华县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实侦查人员根据在被告人林强发家中扣押的写有被害人闫某、秋某、程某等人手机号码的纸张及被告人林强发的供述，通过技术侦查手段，获取被告人林强发实施诈骗的手机串号35929304387524，经广东省公安厅网安应用平台查询，发现该手机串号使用过的手机号码有186××××3531、155××××0755、137××××6418、132××××6875、131××××2205、131××××8209、131××××4725等。其中，号码131××××4725即是诈骗被害人江某时使用的手机号码，号码131××××2205即是诈骗被害人牟某、丁某时使用的手机号码。
8、中国联合网络通信有限公司武汉市分公司出具的开户资料及通话记录清单，证实武汉联通号131××××2205（被害人牟某、丁某所指的“方国良”的电话号码），通话地为广东梅州，该号码于2007年3月7日至10日与被害人丁某的电话号码（138××××1520）有频繁通话，于3月12日至16日与被害人牟某的电话号码（185××××0361）频繁通话。除此外，仅与广东深圳号码130××××5450、武汉号码132××××7957（被害人牟某及丁某所指的“花店”的电话）及大量外省地市电话多次通话。
9、中国联合网络通信有限公司武汉市分公司科技馆路营业厅出具的开户资料及通信记录清单，证实武汉联通号132××××7957（被害人牟某及丁某所指的“花店”的电话）历经多名户主，该号码于2017年2月20日至4月17日通话地为广东梅州，该号码仅与广东深圳号码132××××7306及大量外省地市通话，其中，于3月10日与丁某的电话号码（138××××1520）有频繁通话，于3月16日与被害人牟某的电话号码（185××××0361）有多次通话，且与武汉号码131××××2205（被害人牟某及丁某所指的“方国良”的电话号码）在不同日期有通话。
10、中国联合网络通信有限公司武汉市分公司出具的开户资料及通话清单，证实武汉联通号155××××0755，通话地为广东梅州，该号码仅与广东惠州137××××1283及大量外省地市电话通话，其中，于2017年4月8日和9日与证人闫某的电话号码（137××××5663）有通话，该号码与武汉号码132××××7957（被害人牟某、丁某所指的“花店”的电话）有通话。
11、梅州市公安局梅县区分局刑事侦查大队出具的抓获经过，证实被告人林强发于2017年4月18日被抓获归案，无投案自首情节。
12、梅州市公安局梅县区分局畲江派出所出具的户籍证明，证实被告人林强发的出生年月日，作案时已达完全刑事责任能力年龄。
13、广东省梅县人民法院（2011）梅县法刑初字第61号刑事判决书，证实被告人林强发因犯故意伤害罪于2011年5月12日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。
14、被告人林强发供述，证实我于2016年8月份开始从事诈骗活动，我在家中使用DELL笔记本电脑登录“世纪佳缘网”搜查单身中年女性，谎称自己叫方国良，50岁，是湖北省武汉市一个装饰公司老板。骗取对方信任后，我就跟对方说自己的新公司准备开张，让对方送花篮给我，把钱汇到我提供的账户上。2017年1月至4月18日，我诈骗成功了四次，骗得浙江省一女子3500元，湖南省常德市一女子1400多元，四川省宜宾市一女子1900多元，湖南省南阳市一女子3200元。
公安机关在我家中扣押了多部手机，这些大部分是家里人用坏了的手机，我只使用一部黑色诺基亚手机和诈骗对象联系，每当我诈骗成功了二至三次或者几次诈骗都不成功时我就换另一个诈骗手机号码，其中，我用过武汉联通号码155××××0755以及另外三个武汉联通手机卡跟受害者联系过。被扣押的二张纸张写有“程某、闫某、秋某、紫某”等文字，这些是我从“世纪佳缘网”抄写的用于诈骗的对象的基本信息、联系电话，我都跟她们打过电话，但都没有诈骗到钱。
针对被告人赖丽霞及其辩护人的辩解、辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，评析如下：1、被告人赖丽霞虽然未供述起诉书指控的二起诈骗事实，但被告人赖丽霞、谢某均承认由赖丽霞提供作案工具，谢某负责与诈骗对象交流，合伙利用电信网络共同实施诈骗活动的犯罪事实；2、侦查机关从被告人谢某手中扣押OPPO手机一部，被告人谢某供述，利用此部由赖丽霞提供的手机与被害人联系实施诈骗，侦查机关通过该部手机的串号用技侦手段查明该部手机曾经使用过十几个通讯号码，其中包含186××××5595、130××××1304二个号码，这二个通讯号码即是被害人厉某、孔某1陈述的实施诈骗的人使用的通讯号码；3、侦查机关从被告人赖丽霞手中扣押白色OPPO手机一部，该部手机的通讯号码为130××××6047，根据中国联合网络通信有限公司深圳市分公司出具的通讯号码130××××6047的通话清单，该通讯号码于2016年12月6日至12月16日与被害人孔某1的通讯号码189××××2809有频繁通话；4、被害人厉某、孔某1受骗后，通过银行转账方式，均向实施诈骗的人提供的户名为陈某的邮政储蓄银行账户汇款，其中被害人厉某汇款17200元，被害人孔某1汇款2500元。因此，综合所有证据，认定被告人赖丽霞、谢某利用电信网络对被害人厉某、孔某1实施诈骗事实清楚，证据充分。被告人赖丽霞及其辩护人的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。同时，根据银行账户交易记录，查明被害人孔某1的汇款金额为2500元，因此，应认定被害人孔某1被诈骗金额为2500元。
另，公诉机关指控被告人林强发实施诈骗4次，指控的每次诈骗事实清楚，证据确实充分，但诈骗总额计算有误，应为10140元。
本院认为，被告人赖丽霞、谢某、林强发以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，其中，被告人赖丽霞、谢某的诈骗金额为19700元，被告人林强发的诈骗金额为10140元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三名被告人的罪名成立。在被告人赖丽霞、谢某实施的共同诈骗犯罪中，被告人赖丽霞起主要作用，是主犯，被告人谢某起次要作用，是从犯，对于从犯应当从轻处罚。被告人赖丽霞曾因故意犯罪被判刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人谢某、林强发归案后认罪态度较好，且被告人谢某的家属全部退赔了被害人被诈骗款项，被告人林强发的家属退赔了部分被害人被诈骗款项，依法均可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赖丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年四月十八日起至二0一九年四月十七日止；罚金自判决确定之日起一个月内交纳）。
二、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年四月十八日起至二0一八年二月十七日止；罚金自判决确定之日起一个月内交纳）。
三、被告人林强发犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年四月十八日起至二0一八年二月十七日止；罚金自判决确定之日起一个月内交纳）。
四、从被告人赖丽霞手中扣押的违法所得2850元及作案工具白色OPPO手机一部，从被告人谢某手中扣押的作案工具白色OPPO手机一部，从被告人林强发手中扣押的作案工具DELL笔记本电脑（硬盘序列号：LST5512016408G24096）一部、NOKIA手机一部、SIM卡四张（ICCID分别为8986031570551005975H、8986031490753023538KP、8986011585102880149E、89×××22N），予以没收，上缴国库。
五、继续追缴被告人林强发的违法所得，返还给被害人江冬香、丁健（返还金额为被害人被诈骗的金额）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 潘伟熙
审 判 员 张巧玲
人民陪审员 温焕良
二〇一七年十一月十七日
书 记 员 凌 悦