河南省驻马店市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫17刑终39号
原公诉机关泌阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）智海涛,男,1986年3月16日出生,汉族,初中文化程度,户籍所在地河南省周口市商水县,住所地河南省周口市川汇区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月25日被泌阳县公安局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留,同年6月3日被执行逮捕。
上诉人（原审被告人）王金力,男,1973年5月26日出生,汉族,文盲,住河南省周口市川汇区。1992年1月4日因犯盗窃罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑五年，2009年8月22日因犯非法拘禁罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑八个月，2011年7月19日因犯盗窃罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2013年9月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月25日被泌阳县公安局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留,同年6月3日被泌阳县公安局执行逮捕。
辩护人史俊山，河南博涛律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱永宾,男,1990年6月7日出生,汉族,初中文化程度,住河南省周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月27日被泌阳县公安局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留,同年6月3日被泌阳县公安局以掩饰、隐瞒犯罪所得罪执行逮捕。
辩护人许爱生，河南众望律师事务所律师。
泌阳县人民法院审理泌阳县人民检察院指控原审被告人智海涛、王金力犯诈骗罪、朱永宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年12月9日作出（2016）豫1726刑初367号刑事判决。宣判后，被告人智海涛、王金力、朱永宾对判决不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，被告人智海涛伙同王金力、马卫东（在逃）、“个子”（在逃）先后通过刘辉办理了十部POS机，为实施诈骗的被告人刷卡套现，从中牟利，被告人朱永宾为“个子”等人实施诈骗提供帮助。
1.2016年1月13日，被告人智海涛、王金力伙同马卫东等人冒充河南省西平县消防队人员及罐头销售商，以其部队拉练需要订购罐头为由，要求郭某向其提供的中国邮政账户6217汇款，骗取郭某人民币144000元。
2.2016年1月19日，被告人智海涛、王金力伙同马卫东等人冒充泌阳县消防大队陈队长，谎称其春节需慰问老干部需要购买猪肉，取得吕某信任后，以让吕某代其购买帐篷为由，骗取吕某人民币184900元。
3.2016年1月23日，被告人智海涛、王金力伙同马卫东等人冒充军官，谎称其有一个混凝土工程，取得被害人郑某信任后，以让郑某代其购买帐篷为由，骗取郑某人民币40000元。
4.2016年4月13日，被告人智海涛、王金力伙同马卫东等人冒充湖北江汉区看守所工作人员，以让被害人杨某代其购买高低床为由，骗取杨某人民币51000元。
5.2016年4月22日，被告人智海涛、王金力伙同马卫东等人冒充消防队人员通过电话与被害人吴某取得联系，在取得吴某信任后，以让吴某购买床为由，骗取吴某人民币30000元。
6.2016年4月23日，被告人智海涛、王金力伙同马卫东等人冒充消防队人员谎称需要更换暖气片，通过电话与被害人王某取得联系，在取得王某信任后，以让王某购买高低床为由，骗取王某人民币62800元。
7.2016年4月27日上午，被告人“个子”等人实施诈骗成功后，“个子”安排被告人朱永宾去漯河取诈骗所得款480100元，之后，朱永宾在携带诈骗所得款480100元从漯河返回到宁洛高速周口站下路口时被泌阳县公安局查获。该款现由公安机关扣押。
另查明，公安机关在对被告人智海涛住处进行搜查时扣押现金124800元，该款属于被告人智海涛的母亲张秀兰所有。
认定上述事实的证据有被告人智海涛、王金力、朱永宾供述，刘某、高某、刘某2、徐某、苗某等证人证言，郭某、吕某、郑某、杨某、吴某等被害人陈述，辨认笔录，转款单据，涉案银行卡交易明细、交易凭证，POS机刷卡明细，扣押笔录，户籍证明，周口市川汇区人民法院（2011）川刑初字第139号刑事判决书，周口市看守所证明，到案经过等证据证实。
原审法院认为，被告人智海涛、王金力伙同他人虚构事实，通过拨打电话对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人钱财，被告人智海涛、王金力参与诈骗六起，诈骗金额512700元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人朱永宾明知是犯罪所得而予以转移进行掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪过程中，被告人智海涛、王金力帮助他人专门通过POS机刷卡套取诈骗款，没有对被害人直接实施诈骗，所得赃款较少，均属从犯，应予减轻处罚，被告人王金力在前罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。根据被告人智海涛、王金力、朱永宾具体犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条和最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一项、第七条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决：一、被告人智海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。二、被告人王金力犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人朱永宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。四、责令被告人智海涛、王金力在共同犯罪数额内与其他同案人连带退赔被害人的损失人民币五十一万二千七百元（其中被害人郭某人民币十四万四千元、被害人吕某人民币十八万四千九百元、被害人郑某人民币四万元、被害人杨某人民币五万一千元、被害人吴某人民币三万元、被害人王某人民币六万二千八百元）。五、扣押被告人智海涛的钱款人民币一十二万四千八百元予以退还；扣押被告人朱永宾的钱款人民币四十八万零一百元予以返还给被害人（由公安机关依法处理）。
上诉人智海涛上诉称其未实施2016年1月13日的刷卡套现行为，且其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
上诉人王金力上诉及辩护人辩护称，王金力起协助作用，是从犯，原判量刑过重。
上诉人朱永宾上诉及辩护人辩护称，朱永宾在掩饰、隐瞒犯罪中起次要作用，是从犯，原判量刑过重，应依法改判三年以下有期徒刑并适用缓刑。
本院审理查明的事实和证据与一审一致，且经一审当庭举证、质证，经本院审核无误，予以确认。
本院认为，上诉人智海涛、王金力伙同他人虚构事实，通过拨打电话对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人钱财，智海涛、王金力参与诈骗六起，诈骗金额512700元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人朱永宾明知是犯罪所得而予以转移进行掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪过程中，智海涛、王金力负责将诈骗所得钱款通过POS机刷卡套现，没有对被害人直接实施诈骗，所得赃款较少，均属从犯，应予减轻处罚。王金力在前罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。
关于上诉人智海涛上诉称其未实施2016年1月13日的犯罪行为的意见，经查，高梦艳、徐庆证言均证实智海涛、王金力实施了2016年1月13日的刷卡套现行为，且与涉案银行卡交易记录、POS机刷卡明细等书证相互印证，该上诉意见不能成立，不予采纳；关于智海涛上诉称其犯罪行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，智海涛、王金力供述，刘怡彤、高梦艳、徐庆证言，相关银行卡、POS机交易明细等证据足以证实智海涛、王金力等人事前与直接实施诈骗的同案犯共谋，帮助实施诈骗的同案犯将诈骗的钱款通过POS机刷卡体现，从中牟利，智海涛、王金力的行为均已构成诈骗罪，与直接实施诈骗的同案犯构成共同犯罪，该上诉意见不能成立，不予采纳。关于王金力上诉及辩护人辩护称王金力起协助作用，是从犯，原判量刑过重的意见，经查，原判量刑时已经综合考虑王金力的犯罪事实和从犯、累犯等量刑情节，量刑并无不当，该上诉及辩护意见不予采纳。关于朱永宾上诉及辩护人辩护意见，经查，在他人实施诈骗成功后，朱永宾帮助去异地取诈骗所得款项予以转移，且去异地取款的行为是朱永宾一人具体实施，其在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中起积极作用，该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人智海涛、王金力、朱永宾的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 马洪涛
审判员 赵 飞
审判员 任蕴力
二〇一七年二月二十日
书记员 李佩泽