江西省新余市渝水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）渝刑初字第00180号
公诉机关新余市渝水区人民检察院。
被告人廖某某，男，1991年2月24日出生于江西省新余市，汉族。曾因犯交通肇事罪于2012年2月25日被刑事拘留，2012年6月8日被江西省南昌市青山湖区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，2012年6月19日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月25日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2014年1月28日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。
辩护人李刚，江西李刚律师事务所律师。
新余市渝水区人民检察院以渝检公诉刑诉（2014）113号起诉书指控被告人廖某某犯诈骗罪，于2014年6月9日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派代检察员袁忠平出庭支持公诉，被告人廖某某及其辩护人李刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
新余市渝水区人民检察院指控：2013年4月初至12月17日期间，被告人廖某某先后骗取被害人张某某、赖某某、简某某、余某某、何某、何某某、艾某某的财物共计人民币46429元，数额较大。为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人廖某某的供述，被害人张某某、赖某某等人的陈述，证人郭某某、潘某等人的证言，辨认笔录，价格鉴定意见，视听资料和相关书证等证据，认为被告人廖某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时被告人廖某某具有《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条第一款规定的情节，提请本院依法惩处。
被告人廖某某对起诉书指控的事实没有异议，自愿认罪。辩护人李刚对起诉书指控的事实没有异议，但辩称被告人廖某某的亲属在被告人廖某某归案之前已赔偿了被害人余某某的损失，对该笔犯罪事实不应该再追究被告人廖某某的刑事责任。
经审理查明：
1、2013年4月初，被告人廖某某对被害人张某某谎称自己取得了吉安市峡江县戈坪中学食堂、操场、马路建设工程承包权，同月中旬，被告人廖某某以要将该承包权分包给被害人张某某为名，用预先收取工程质保金的方式骗取被害人张某某20000元。
2、2013年7月底的一天上午，被告人廖某某到新余公交公司对面的佳禾缘烟酒店，谎称自己叫“廖某”，以自己是经被害人的朋友潘某介绍需要购买烟酒为名，用赊账的方式骗得被害人赖某某软中华香烟10条，卡斯特红酒2瓶。经鉴定上述被骗物品价值人民币5500元。
3、2013年7月29日8时许，被告人廖某某到本区沙滩口正大名烟名酒店，谎称是渝水区人民政府接待办工作人员“廖某”，以需要烟酒为名，要求被害人简某某将烟酒送至渝水区人民政府，后又谎称区政府内有人闹事，不方便送进去为由，要求被害人简某某将烟酒放于被告人廖某某驾驶的赣KK96**车内，并赊账，骗得被害人简某某的三星四特酒4瓶，五星四特酒4瓶，软中华香烟2条，芙蓉王香烟4条。当日11时许，被告人廖某某又到正大名烟名酒店，以赊账的方式骗走软中华香烟2条，盛世典藏金圣香烟2条。经鉴定上述被骗物品价值人民币5124元。
4、2013年10月13日20时许，被告人廖某某到本市赣新路口新安万家福名酒城，谎称其是新余市纪律检查委员会的司机“张某”，以2013年10月15日要在融城大饭店办酒席需要烟酒为名，用赊账的方式骗得被害人余某某的软中华香烟2条，和天下香烟2条。2013年10月15日18时许，被告人廖某某又到新安万家福名酒城，以同样的手段骗走和天下香烟2条，软中华香烟4条。经鉴定上述被骗物品价值人民币7100元。后被告人廖某某的家属赔偿了被害人余某某的经济损失。
5、2013年10月16日16时许，被告人廖某某到本市燕子山万客泉超市，谎称其要办满月酒需要烟酒为名，用赊账的方式骗得被害人何某某的软中华香烟4条，硬中华香烟4条。经鉴定上述被骗物品价值人民币3640元。
6、2013年10月19日12时许，被告人廖某某到峡江县巴邱镇新世纪超市，谎称其是峡江县巴邱镇国税局工作人员，以需要香烟等物品并将账记到单位上为名，骗得被害人何某的和天下香烟2条，软中华香烟3条，硬中华香烟1条，龙虾米粉4箱，和天下香烟1包。经鉴定上述被骗物品价值人民币3795元。
7、2013年12月17日16时许，被告人廖某某到本市西湖华氏按摩店楼下的金婉名烟名酒店买烟，谎称是新余市委接待办的“王某”，以需要购买香烟为名，用赊账的方式骗得被害人艾某某的中华香烟2条，和天下香烟2包。经鉴定上述被骗物品价值人民币1270元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人张某某的陈述证实：2013年4月初，廖某某告诉他，廖某某与峡江戈坪中学签订了合同，承接了中学的操场路面维修工程，同月中旬，廖某某以要将该承包权分包给他为名，收取他的质保金20000元。后他见工程迟迟未开工便到峡江戈坪中学询问此事，得知廖某某并没有竞标到这项工程，于是他一直催问廖某某退还20000元质保金，可廖某某一直推托，到11月份，廖某某的电话也换了，他联系不上廖某某。
2、被害人赖某某的陈述证实：2013年7月底的一天，一个自称叫“廖某”的男子讲自己是经潘某介绍到其店内购买烟酒，用赊账的方式骗走其软中华香烟10条，卡斯特红酒2瓶的事实。
3、被害人赖某某的《辨认笔录》证明：其辨认出廖某某就是2013年7月底的一天骗走其烟酒的自称叫“廖某”的男子。
4、被害人简某某的陈述证实：2013年7月29日，其被一个自称是渝水区人民政府接待办工作人员“廖某”的男子以单位需要烟酒为名，用赊账的方式骗走其三星四特酒4瓶，五星四特酒4瓶，软中华香烟4条，芙蓉王香烟4条，盛世典藏金圣香烟2条的事实。
5、被害人简某某的《辨认笔录》证明：其辨认出廖某某就是2013年7月29日骗走其烟酒的自称叫“廖某”的男子。
6、被害人余某某的陈述证实：其经营的新安万家福名酒城于2013年10月13日、15日被一个自称是新余市纪律检查委员会的司机叫“张某”的男子，以2013年10月15日要在融城大饭店办酒席需要烟酒为名，用赊账的方式骗走了近万元的香烟的事实，以及2014年1月份的一天，这个人的家属到其店内赔偿了他的经济损失的事实。
7、被害人何某某的陈述证实：2013年10月16日16时许，廖某某到其经营的万客泉超市，谎称其要办满月酒需要烟酒，用赊账的方式骗得被害人何某某的软中华香烟4条，硬中华香烟4条的事实。
8、被害人何某某的《辨认笔录》证明：其辨认出廖某某就是在其店内骗走香烟的人。
9、被害人何某的陈述证实：2013年10月19日12时许，其经营的新世纪超市，被一个自称是峡江县巴邱镇国税局工作人员驾驶赣K119**的小轿车的男子以单位需要烟酒为名，用赊账的方式骗走和天下香烟2条，软中华香烟3条，硬中华香烟1条，龙虾米粉4箱，和天下香烟1包的事实。
10、被害人何某的《辨认笔录》证明：其辨认出廖某某就是2013年10月19日在其店内骗走其香烟的自称是峡江县巴邱镇国税局工作人员的男子。
11、被害人艾某某的陈述证实：2013年12月17日16时许，其在其经营的金婉名烟名酒店内，被一个自称是新余市接待办的“王某”的男子以需要购买香烟为名，用赊账的方式骗走中华香烟2条，和天下香烟2包的事实。
12、被害人艾某某的《辨认笔录》证明：其辨认出廖某某就是2013年12月17日在其店内骗走其香烟的自称是新余市接待办的“王某”的男子。
13、证人郭某某的证言证实：一个自称叫“廖某”的男子来找过他了解峡江戈坪中学的操场路面的操场工程、维修项目，但“廖某”并没有承包该工程、项目，因为直到2014年1月，该工程、项目都还没有开始竞标。
14、证人郭某某的《辨认笔录》证明：其辨认出廖某某就是自称叫“廖某”的男子。
15、证人潘某的证言证实：其把廖某某介绍到其朋友赖某某经营的烟酒店内买烟酒，后听赖某某讲，廖某某拿了5000多元钱的烟没有付账。
16、证人尹某某（系新安万家福名酒城工作人员）的证言证实：2013年10月13日20时许，一个自称叫“张某”的男子以10月15日要在融城大饭店办酒席需要烟酒为名，将香烟赊走。
17、证人尹某某的《辨认笔录》证明：其辨认出廖某某就是2013年10月13日到新安万家福名酒城骗走香烟的自称叫“张某”的男子。
18、证人付某某（系新安万家福名酒城工作人员）的证言证实：2013年10月15日18时许，一个自称“张某”男子，要求赊烟，其见该男子之前有赊账记录，就将香烟赊给了该男子。
19、证人付某某的《辨认笔录》证明：其辨认出廖某某就是2013年10月15日到新安万家福名酒城赊烟的男子。
20、证人杨某（系融城大饭店工作人员）的证言证实：2013年10月15日融城大饭店只有一位赵先生定了6桌用于同学聚餐，没有其他人定酒席。
21、证人刘某某（曾用名刘某）的证言证实：2013年10月19日，其听何某某讲廖某某拿了四条软中华和四条硬中华香烟还没有付钱，廖某某的电话也联系不上的事实，以及2013年10月18日晚上，其将车牌号为赣K119**的黑色本田雅阁小轿车借给了廖某某使用，直到19日18时廖某某才归还轿车的事实。
22、证人刘某某的《辨认笔录》证明：其辨认出廖某某就是以要办小孩满月酒为由找其介绍何某某买烟酒的人。
23、证人兰某某（系融城大饭店工作人员）的证言证实：2013年10月19日融城大饭店根本没有办理过酒席。
24、证人何某某的证言与被害人何某的陈述内容一致。
25、证人廖某（系被告人廖某某的父亲）的证言证实：他和他小舅子已经赔偿了新安万家福名酒城的损失。
26、证人邱某某的证言证实：2013年12月初的一天，有一名男子到其店里卖了两条软中华香烟。
27、证人邱某某的《辨认笔录》证明：其辨认出廖某某就是2013年12月初的一天到其店里卖了两条软中华香烟的男子。
28、视频及作案人照片证明：在正大名烟名酒店、新安万家福名酒城、金婉名烟名酒店实施烟酒诈骗作案的人的体貌特征情况。
29、江西省新余市渝水区价格认证中心出具的《价格鉴定结论书》四份证明：廖某某诈骗他人财物价值共计人民币46429元。
30、《道路维修合同》和《收据》证明：廖某某以将峡江戈坪中学的操场路面维修工程分包给张某某的名义收取了张某某的维修质保金2万元。
31、《收款收据》证明：2013年7月29日，正大名烟名酒店被“廖某”拿走烟酒的情况。
32、《收条》证明：新安万家福名酒城的损失已经得到赔偿。
33、《证明》三份证明：廖某某并不是渝水区人民政府接待办公室、新余市委接待办公室、新余市纪律检查委员会工作人员。
34、公安机关出具的《抓获经过》证明：廖某某于2013年12月24日被抓获归案。
35、江西省南昌市青山湖区人民法院（2012）湖刑初字第157号《刑事判决书》证明：廖某某因犯交通肇事罪于2012年6月8日被江西省南昌市青山湖区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年。
36、《人口信息全项查询》证明：廖某某系1991年2月24日出生。
37、被告人廖某某的供述：如实供述了上述事实。
本院认为，被告人廖某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手法骗取他人财物，价值共计46429元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成罪。公诉机关指控被告人廖某某犯罪事实成立，指控罪名正确，应予以支持。被告人廖某某曾因犯交通肇事罪于2012年6月8日被判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，在缓刑考验期限内，被告人廖某某又犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人廖某某当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人廖某某的家属能够赔偿部分被害人的经济损失，酌情从轻处罚。被告人廖某某的辩护人提出的关于“被告人廖某某的亲属在被告人廖某某归案之前已赔偿了被害人余某某的损失，对该笔犯罪事实不应该再追究被告人廖某某的刑事责任”的辩护意见，本院认为，被告人廖某某的亲属赔偿被害人余某某的损失的行为是在立案之后，属于退赃行为，并不影响对该笔犯罪事实性质的认定，故被告人廖某某的辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销江西省南昌市青山湖区人民法院（2012）湖刑初字第157号刑事判决书对被告人廖某某宣告的缓刑。
二、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；与原判有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月25日起至2017年2月26日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）
三、追缴被告人廖某某违法所得款发还被害人张某某20000元人民币，被害人赖某某5500元人民币，被害人简某某5124元人民币，被害人何某某3640元人民币，被害人何某3795元人民币，被害人艾某某1270元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李群燕
人民陪审员 黎小芳
人民陪审员 彭 敏
二〇一四年十月八日
书 记 员 李 倩