山东省烟台市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）烟刑二初字第20号
公诉机关山东省烟台市人民检察院。
被告人杨晓杰，无业。因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。
辩护人董华波，山东中亚顺正律师事务所律师。
山东省烟台市人民检察院以烟检刑二诉（2013）18号起诉书指控被告人杨晓杰犯诈骗罪，于2013年7月30日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭。审理期间，烟台市人民检察院分别于2013年10月30日、2014年3月1日提出延期审理，本院分别于同日决定同意延期审理。2013年12月2日、2014年4月1日，本院分别决定恢复法庭审理。2014年5月27日和6月23日，本院先后两次公开开庭进行了审理。烟台市人民检察院指派检察员刘海英、代理检察员崔洪雁出庭支持公诉，被告人杨晓杰及其辩护人董华波到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省烟台市人民检察院指控：被告人杨晓杰于2011年7月至12月间，以非法占有为目的，虚构经营机械加工厂、承揽加工配件业务，需要资金周转等谎言，骗取王某乙、赵某、修某等13人共计人民币566.2万元，全部被其赌博挥霍。具体犯罪事实如下：
1、被告人杨晓杰于2011年8月至11月，以经营机械加工厂承揽业务急需资金为由，多次骗取王某乙人民币共计31.5万元；于2011年7月25日，骗取李某丙人民币9万元。
2、被告人杨晓杰于2011年7月至11月，以经营机械加工厂承揽业务急需资金为由，多次骗取赵某人民币共计268万元。被告人杨晓杰于案发前支付给赵某利息12万元。
3、被告人杨晓杰于2011年8月至11月，以经营机械加工厂承揽业务急需资金为由，多次骗取王某丙人民币共计110万元。被告人杨晓杰于案发前归还王某丙本金20万元、支付利息16万元。
4、被告人杨晓杰于2011年9月，以其朋友做生意需要资金周转为由，骗取孙文惠人民币30万元。被告人杨晓杰于案发前支付给孙文惠利息6万元，给孙文惠好处费1.5万元。
5、被告人杨晓杰于2011年9月至11月，以做生意急需资金周转为由，两次骗取杨文文人民币60万元。被告人杨晓杰于案发前支付给杨文文利息12万元。
6、被告人杨晓杰于2011年10月至11月，以经营机械加工厂承揽业务急需资金为由，两次骗取于某人民币15万元。被告人杨晓杰于案发前归还于某本金3000元。
7、被告人杨晓杰于2011年10月至11月，以做生意急需资金周转为由，两次骗取孙某人民币28万元。被告人杨晓杰于案发前支付给孙某利息2.8万元。
8、被告人杨晓杰于2011年11月，以公司年底验资急需资金为由，骗取修某人民币20.3万元。
9、被告人杨晓杰于2011年10月30日，以做生意需要资金周转为由，骗取李某丁人民币7万元。
10、被告人杨晓杰于2011年11月，以做生意需要资金周转为由，骗取吴某人民币11万元。
11、被告人杨晓杰于2011年11月24日，以公司年底验资急需资金为由，骗取原某人民币40万元。
12、被告人杨晓杰于2011年间，以做生意需要资金周转为由，骗取盛某人民币7万元。
被告人杨晓杰作案后潜逃至缅甸，2012年7月22日被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，当日被移交给中国西双版纳州公安机关。
为证明上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人杨晓杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人杨晓杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但辩解部分款项已归还被害人。其辩护人提出了以下辩护意见：
1、对公诉机关指控被告人杨晓杰犯诈骗罪的事实及罪名无异议，但数额有误，实际诈骗数额约450万元。
2、关于本案被害人是否预先扣除利息的问题。从被告人供述的事实及被害人王某乙、李某丙、王某丙等人陈述的事实，及有关被害人通过银行转账等方式借给杨晓杰的银行交易记录看，可印证被害人将款项借给被告人时预先扣除了利息，被害人实际被骗取的数额低于起诉书指控的数额。各被害人如果不预先扣除利息，不会将大额的款项借给被告人使用。预先扣除利息更符合一般人将大额款项出借的常理。
3、被告人杨晓杰实际诈骗数额认定的问题。根据最高人民法院相关司法解释之规定，被告人诈骗的数额，应按实际未归还的数额认定。
4、关于量刑，被告人有以下酌定从轻处罚情节：
（1）被告人认罪态度较好，归案后向侦查机关如实供述了自己的罪行，前后供述相对稳定。其积极配合公安机关的侦查工作，为及时落实被害人提供了重要线索。在庭审中被告人亦当庭自愿认罪。
（2）被告人大部分犯罪系坦白。被告人供述的侦查机关未掌握的部分罪行，应认定为坦白。2012年7月31日，被告人如实供述了自己的全部罪行，对于其供述的诈骗被害人王某丙、原某、李某丙、吴某、孙某等人的犯罪事实应认定为坦白。
（3）被告人悔罪态度较好，强烈要求其家人尽最大能力帮助其退赃或退赔以减轻给被害人造成的损失。其在侦查阶段积极供述其所知道的庄家真实身份，以求能追回部分赃款减轻对被害人造成的损失，虽然其供述的庄家没被抓获，但足见其认罪悔罪态度之诚恳。
（4）被告人的行为已取得部分被害人谅解，被害人王某乙、盛某均表示请求法院对被告人从轻、减轻或免予处罚。
综上，请求对被告人予以从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2011年7月至12月，被告人杨晓杰因痴迷网络赌博急需资金，遂以非法占有为目的，虚构其与他人经营机械加工厂、承揽加工配件业务急需资金周转等事实，以高利息为诱饵，骗取赵某、修某等12人共计人民币440余万元，赃款全部用于网络赌博。作案后，被告人杨晓杰潜逃至缅甸，于2012年7月22日被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，当日被移交给中国云南省西双版纳州公安机关。
具体犯罪事实如下：
一、2011年8月至11月，被告人杨晓杰多次骗取其朋友王某乙人民币35万元，预付月息人民币3.5万元，骗取人民币31.5万元。后归还人民币共计5.749万元，实际骗取人民币25.751万元。2011年7月25日，被告人杨晓杰骗取李某丙人民币10万元，预付月息人民币1万元，实际骗取人民币9万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人陈述
（1）被害人王某乙的陈述：2011年8月至11月，其借给杨晓杰共计35万元，预扣当月10%的利息3.5万元，实际借给杨晓杰31.5万元。其朋友李某丙借给杨晓杰9万元，杨晓杰打借条10万元。
（2）被害人李某丙的陈述：2011年7月24日，王某乙讲杨晓杰的加工厂需要周转资金，让其借给杨晓杰10万元，杨晓杰每月付10%的利息。第二天中午，其交给杨晓杰10万元，她打了借条10万元，承诺借期一个月，月息10%。一个月后，杨晓杰要继续用这10万元，并付给其第一个月的利息1万元。杨晓杰实际诈骗其9万元。
2、书证
（1）借条证明：今借李某丙人民币10万元，归还日期2011年8月25日。借款人杨晓杰，2011年7月25日。
（2）杨晓杰用张生龙的工商银行卡归还王某乙的银行交易记录：2011年11月22日9900元、12月6日5090元、12月24日1.5万元、12月27日2000元，共计归还3.199万元。
3、证人李某甲（杨晓杰前夫）出具的证明：2011年11月至12月，其6次通过工商银行惠安小区柜员机代还王某乙款共计2.55万元。
4、在庭审过程中，被告人杨晓杰对上述事实予以供认。
二、2011年7月至11月，被告人杨晓杰多次骗取烟台市芝罘区退休职工赵某人民币共计268万元，预付第一次月息人民币2万元，共骗取人民币266万元。后归还人民币共计73.3万元，实际骗取人民币192.7万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人赵某的陈述：2011年7月31日，其通过孙文惠认识了杨晓杰。杨晓杰说她在蓬莱经营一家冷冻机不锈钢配件加工企业，承揽烟台冷冻机公司的外协加工业务需要钱周转，给10%利息。当时杨晓杰写了借条20万元，借期一个月，扣除利息2万元，其按杨晓杰要求通过中国银行转至指定账号18万元。一个月后，杨晓杰打电话说续借20万元一个月，并让孙文惠转交给其利息2万元，孙文惠留下两个月2%的提成8000元，其得1.2万元。2011年8月初，其借给杨晓杰19万元；8月24日，其借给她5万元；9月13日，其取出烟台银行四张存单（一张20万元、二张10万元、一张12万元），共借给她52万元；9月30日，其取出工商银行10万元，另凑现金6万元，共借给她16万元；10月13日，其借给她现金30万元；10月30日，其在建设银行烟台营业部ATM机上取款，借给她现金5万元；11月14日，其在建设银行烟台营业部通过银行卡转款，借给她40万元；11月16日，其在建设银行烟台营业部通过银行卡转款，借给她15万元；11月19日，其在建设银行烟台营业部通过银行卡转款，借给她13万元；11月22日，其在建设银行烟台营业部通过银行卡转款，借给她10万元；11月29日中午，其借给她现金11万元，下午其通过工商银行南大街支行银行卡转款，借给她32万元。以上借款，杨晓杰均打了借条。2011年11月29日13时许，杨晓杰让其把所有的借条拿来，要打一张总借条，利息从当天算起，月息还是10%，到2011年12月14日将本息全部归还。当时杨晓杰把借条算了算，给其打了一张46万元的借条，又打了一张212万元的借条，原来的借条原件被杨晓杰拿走。其共计借给杨晓杰268万元。开始杨晓杰还按约定给利息总计约10万元，第一笔给其利息2万元，后打在其建设银行卡8万元。关于杨晓杰通过曲某银行账号汇给其的22万元及杨某通过银行汇给其的40万元，与上述268万元借款无关。
2、书证
（1）赵某银行卡交易明细表证明：2011年7月31日，通过中国银行卡向王源梁汇款18万元；通过建设银行卡向杨晓杰建设银行卡汇款情况，2011年10月30日至11月22日分五次汇款共计83万元，2011年10月30日汇5万元、11月14日汇40万元、11月16日汇15万元、11月19日汇13万元、11月22日汇10万元；通过工商银行卡于2011年9月30日取款10万元；通过工商银行卡于2011年11月29日取款32万元汇入张生龙的中国工商银行卡；以上共计汇给杨晓杰143万元。
（2）借条证明：今借人民币46万元，杨晓杰，2011年11月29日。今借赵某人民币212万元，归还日期2011年12月14日，杨晓杰。
（3）杨晓杰还款书证：杨晓杰通过建设银行卡汇至赵某建设银行卡情况：2011年9月18日汇1000元、9月22日汇9000元、10月13日汇2.5万元、10月21日汇1.5万元、10月29日汇3万元，以上共计8万元；2011年12月27日、28日，用张生龙的工商银行卡汇入赵某工商银行卡共计3000元；2011年11月15日，通过曲某建设银行账号汇入赵某建设银行账号22万元；2011年10月17日，杨某汇入了赵某工商银行账号二笔款共计40万元。
3、证人刘某（杨晓杰弟媳）出具的证明：2011年10月17日，杨某从北京打来电话，让其给烟台赵某汇15万元，说是杨晓杰欠赵某的款。当天，其在唐山工行帝景支行按杨某用短信发的赵某卡号汇出现金15万元。
4、证人杨某（杨晓杰之弟）出具的证明：2011年10月17日，其接杨晓杰的电话，让其给烟台赵某汇40万元，说是欠赵某的借款。杨晓杰用手机短信发的赵某卡号。当时其在北京，其工行卡里的钱不够，就让刘某在唐山工行给赵某的上述卡汇15万元，其在北京工行王府井新东安支行通过其工行卡汇给赵某25万元。
5、证人李某甲（杨晓杰前夫）出具的证明：2011年12月10日，其通过惠安小区工商银行柜员机汇给赵某工商银行共计1万元。赵某的证言，证实上述情况属实。
6、在庭审过程中，被告人杨晓杰对上述事实予以供认，并称其通过曲某和杨某分别汇给赵某的22万元和40万元，都是其网上赌博赢得钱，是还款。
三、2011年8月至11月，被告人杨晓杰多次骗取王某丙人民币99万元，于案发前归还本金人民币20万元，后归还人民币16.5万元，实际骗取人民币62.5万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人王某丙的陈述：2011年6月，其通过朋友孙文惠认识了杨晓杰。杨晓杰说她在牟平和蓬莱经营机械配件加工厂，专门为烟台冰轮加工外协活。8月，孙文惠说杨晓杰需要资金周转，可支付10%的月息，让其借钱给杨晓杰。其每次借钱都是直接扣除当月的利息，剩余汇给她。8月22日、24日，其通过建设银行卡汇给杨晓杰共36万元，杨晓杰打了借条40万元，后杨晓杰还本金20万元。2011年10月28日，杨晓杰向其借30万元，其扣除当月利息3万元，并从招商银行卡取现金给杨晓杰27万元，杨晓杰打了借条30万元。2011年11月8日，杨晓杰向其借40万元，其扣除当月利息4万元，并从光大银行卡取现金36万元，委托孙文惠交给杨晓杰，后孙文惠带给杨晓杰写的借条40万元。其总计借给杨晓杰90万元。2011年12月2日，杨晓杰将其借条汇总打一张总借条90万元，其将原借条给了杨晓杰。杨晓杰先后支付利息大约14万元。
2、书证
（1）杨晓杰建设银行卡交易明细证明：王某丙于2011年8月22日和8月24日共给杨晓杰汇款36万元。
（2）借条证明：今借王某丙人民币90万元，归还日期2011年12月2日。杨晓杰，2011年11月27日。
（3）杨晓杰归还的书证：2011年11月23日，通过建行账号转入王某丙建行账号4万元；2011年11月24日，通过建行账号转入王某丙建行账号2万元；2011年12月27日和28日，通过张生龙的工商银行卡转入王某丙工商银行账号共计0.2万元。
3、证人李某甲（杨晓杰前夫）出具的证明：2011年12月10日，其通过工商银行惠安小区工商银行自动柜员机代存入王某丙工商银行账号现金两次共计0.3万元。
4、被告人杨晓杰的供述：2011年6月，其赌博输了，找孙文惠借钱，承诺月息10%至15%，孙文惠介绍了王某丙。其借王某丙共计90万元，后付给她利息约16万元，每次借完钱，其都上网赌百家乐输了。
四、2011年9月至11月，被告人杨晓杰两次骗取杨文文人民币60万元，预付月息人民币8万元，骗取人民币52万元。后归还人民币9.54万元，实际骗取人民币42.46万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、书证
（1）借条证明：2011年9月23日、11月5日，杨晓杰分别向杨文文借款人民币30万元。
（2）2011年9月23日，杨文文汇款至杨晓杰工商银行账号19万元、7万元，共计26万元。
（3）2011年11月5日，杨文文通过其建设银行账号转款至杨晓杰建设银行账号26万元。
（4）杨晓杰归还杨文文的银行交易记录：2011年10月23日，通过杨晓杰建行账号转入杨文文工商银行账号4万元；2011年12月28日，通过张生龙的工商银行卡转入杨文文工商银行账号400元。
2、证人赵某的证言：杨文文借款给杨晓杰都是通过银行转账，杨文文让其在借条上签字，但不让她知道打给杨晓杰的实际钱数。其和杨晓杰于2011年11月到文化宫大厦杨文文的办公室给她利息4万元。据其了解，杨晓杰共付给杨文文利息约18万元，包含预先扣除的利息8万元。
3、证人李某甲的证言：经查看杨文文的银行卡记录，其于2011年12月，通过工商银行惠安小区工商银行自动柜员机代存入杨文文工商银行账号7次共计1.5万元。
4、被告人杨晓杰的供述：其借杨文文两次款，打借条每次30万元，扣除月息各4万元，实际借52万元。后其通过银行支付利息4万元，于2011年11月和赵某到文化宫大厦交给杨文文利息4万元，其用张生龙的卡支付利息400元，让前夫李某甲转交1.5万元。
五、2011年10月至11月，被告人杨晓杰两次骗取于某人民币15万元，后归还人民币3700元，实际骗取人民币14.63万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人于某的陈述：2011年10月30日，其到建设银行打入杨晓杰的建设银行卡9万元。2011年11月18日，其通过建设银行打入杨晓杰的建设银行卡6万元。同年12月5日，其发信息向杨晓杰要钱，她通过工商银行卡向其工商银行卡还款3000元。
2、书证
（1）建设银行转账凭条、存款凭条证明：2011年10月30日，于某通过建设银行账号转入杨晓杰建设银行账号9万元；2011年11月18日，于某现金存入杨晓杰建设银行账号6万元。
（2）借条证明：今借于某人民币10万元，定于2011年10月10日还清。借款人杨晓杰，2011年9月25日。
（3）杨晓杰归还于某的银行交易记录：用张生龙的工商银行卡转入于某工行卡3次共计700元。
3、证人李某甲（杨晓杰前夫）出具的证明：2011年12月，其通过工商银行惠安小区工商银行自动柜员机代存入于某工行账号现金6次共计3000元。
4、被告人杨晓杰的供述：2011年10月30日，其借于某10万元，她往其建设银行卡转款9万元，扣除月息1万元。同年11月18日，于某在建设银行往其建设银行卡转款6万元。后其往于某的银行卡还款3000元。
六、2011年10月至11月，被告人杨晓杰两次骗取孙某人民币28万元，预付月息人民币2.8万元，骗取人民币25.2万元。后归还人民币1.2万元，实际骗取人民币24万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人孙某的陈述：2011年10月下旬，其朋友赵某说杨晓杰做生意需要资金周转，给10%利息，她可做担保。10月31日，经赵某联系，其借给杨晓杰现金10万元，有借款合同和收条，赵某做担保。2011年11月25日，其又借给杨晓杰现金18万元，有借款合同和收条。杨晓杰后还给其1.2万元。
2、书证
（1）借款合同证明：孙某于2011年10月31日借款10万元（期限1个月）给杨晓杰，连带保证人赵某。
（2）收条证明：今收到人民币10万元。杨晓杰，2011年10月31日。
（3）收条证实：今收到人民币18万元。杨晓杰，2011年11月25日。
（4）杨晓杰归还孙某的银行交易记录：用张生龙的工商银行卡转入孙某工行卡：2011年12月27日1000元；2011年12月28日1000元。共计转入2000元。
3、证人李某甲（杨晓杰前夫）出具的证明：2011年12月10日通过工商银行惠安小区工商银行自动柜员机存入孙某工行账号现金共计1万元。
4、证人赵某的证言：孙某第一次借款10万元给杨晓杰，其做的担保，孙某给了杨晓杰9万元，预扣一个月利息1万元。第二次孙某借款18万元给杨晓杰，其没做担保，是否预扣利息不清楚。
5、被告人杨晓杰的供述：其通过赵某介绍认识了孙某，后骗取孙某28万元，扣除利息2.8万元，实际骗25.2万元。
七、2011年11月，被告人杨晓杰骗取修某人民币20.3万元，预付月息人民币2万元，实际骗取人民币18.3万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人修某的陈述：其通过赵某认识的杨晓杰。2011年11月，杨晓杰说她公司年底验资急需用钱，每月给10%的利息。过了几天，其取出现金20.3万元给了赵某，让她转给杨晓杰。当天，赵某给其一张杨晓杰写的借条。
2、借条证明：今借修某人民币203000元，归还日期2011年12月4日，借款人杨晓杰。
3、被告人杨晓杰的供述：其通过赵某认识了修某。2011年11月，其找到修某借钱，每月付10%的利息，修某同意借钱。过了几天，赵某打电话说修某要借给其20.3万元，扣除利息2万元，让她转交18.3万元，后赵某第一次交给其10万元，第二次交给其8.3万元，其给修某打借条20.3万元，让赵某转交修某。
八、2011年10月30日，被告人杨晓杰骗取李某丁人民币7万元，预付利息人民币7000元，骗取人民币6.3万元。后归还人民币2万元，实际骗取人民币4.3万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人李某丁的陈述：2011年10月30日，杨晓杰向其借钱，其从建设银行卡取现金6.3万元，又凑了现金7000元，交给杨晓杰共计7万元，她打了借条7万元。
2、书证
（1）借条证明：今借李某丁人民币7万元。2011年10月31日，杨晓杰。
（2）银行卡客户交易明细证明：2011年10月30日，李某丁银行卡支出6.3万元。
（3）杨晓杰归还李某丁的银行交易记录：2011年11月12日，杨晓杰建行账号转入李某丁工行账号2万元。
3、被告人杨晓杰的供述：2011年10月31日，其通过银行转账方式借李某丁6.3万元，给她打了借条7万元。
九、2011年11月，被告人杨晓杰骗取吴某人民币11万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人吴某的陈述：2011年11月下旬，其朋友王某乙说杨晓杰做生意需要资金周转，杨晓杰给好处费。后其借给杨晓杰现金11万元，杨晓杰承诺借10天，给好处费1万元，并给其打了借条11万元。2011年11月25日，杨晓杰将原借条要去，重新打了借条11万元。后打电话向她要款，电话未通。
2、借条证明：今借吴某人民币11万元。借款人杨晓杰，2011年11月25日。
3、在庭审过程中，被告人杨晓杰对上述事实予以供认。
十、2011年11月24日，被告人杨晓杰骗取原某人民币40万元，预付月息人民币4万元，实际骗取人民币36万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人原某的陈述：2011年11月24日下午，其远房亲戚赵某介绍了杨晓杰，说她干机械配件加工。杨晓杰说她公司年底验资急需用钱，每月给其10%的利息，等20天验完资还钱。其交给杨晓杰现金40万元，杨晓杰打了借条40万元，承诺连本带息归还，后杨晓杰联系不上了。
2、借款欠条证明：今借到原某人民币40万元，定于60日内还清。借款人杨晓杰，2011年11月24日。
3、证人赵某的证言：原某实际借给杨晓杰36万元，扣除利息4万元。其记得当时和原某在南大街招商银行取现金36万元，后其在自家附近威利发的门口交给杨晓杰36万元，杨晓杰打了借条40万元，其转给原某。
4、被告人杨晓杰的供述：其通过赵某借了原某36万元。
十一、2011年间，被告人杨晓杰骗取盛某人民币7万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人盛某的陈述：其和杨晓杰是普通朋友。2012年1月初，其接到自称王某乙的女子电话，说她是杨晓杰的朋友，杨晓杰借了许多钱和其合伙做生意，现在跑了，双方约好在解放路建设银行门口见面。其见到王某乙等人后，他们说杨晓杰以和其合伙在蓬莱投资经营一家为烟台冰轮加工外协配件的工厂为名，诈骗了他们几百万元，经电话联系已停机。其表示没和杨晓杰合伙做生意，是杨晓杰骗他们的。其问王某乙“杨晓杰说是你借7万元用，你知不知道？”王某乙说她不知道，也没委托杨晓杰借其7万元，其才知被杨晓杰以王某乙借钱的名义骗了7万元。
2、被告人杨晓杰的供述：其骗了盛某7万元，用于赌博输了。
本案事实，还有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列综合证据证明：
1、书证
（1）人口信息查询记录证明：杨晓杰的身份等情况。
（2）缅甸掸邦东部第四特区警察局出具的抓获经过证明：2012年7月22日凌晨，缅甸掸邦东部第四特区警察局干警起二、张宏宝，在该区曼弄出租房抓获中国警方上网追逃人员杨晓杰。
（3）移交书证明：缅甸掸邦东部第四特区警察局于2012年7月22日，在218界碑处向中方移交中国籍网上在逃人员杨晓杰，接收方是云南省西双版纳州公安局行动技术支队。
（4）公安机关出具的书面说明材料证明：被告人杨晓杰将诈骗所得，其中：82万元汇入曲某账户，99.2万元汇入李勇账户，23万元汇入王某甲账户。另外给其弟杨某汇款114.5万元，给其弟媳刘某汇款253.27万元，共计570余万元，其中汇给杨某与刘某的款项均由二人支付给唐山的赌博庄家张磊。
（5）公安机关扣押及移交清单证实：公安机关从杨某处分两次扣押共计人民币50万元，已随案移交至本院。
2、证人证言
（1）证人李某乙的证言：其哥李仲华以前干投资公司，曾给其一张李勇的建设银行信用卡，其于2011年9月用该卡刷15万元买车，后把这张信用卡还给李仲华。
（2）证人王某甲的证言：2011年7月18日，其办理的建行卡给朋友蔡杰用，到同年12月蔡杰将银行卡归还。2012年7月，其将该银行卡借给别人使用。
（3）证人曲某的证言：其有一张建设银行卡和一张工商银行卡。2011年9月27日下午，其将这两张卡借给蔡杰用，之后两张银行卡发生的交易与其无关。
（4）王某乙出具的谅解书证明：其与杨晓杰是十多年的朋友关系，对杨晓杰借其钱没还一事表示谅解，希望法院看在杨晓杰孩子还小，能对杨晓杰免予处罚或从轻处罚。
（5）盛某出具的谅解书证明：其与杨晓杰是因工作原因认识的朋友，对杨晓杰借其钱一案表示谅解，希望法院能对杨晓杰从轻处罚或不予处罚。
3、被告人杨晓杰的供述：其诈骗的原因是2011年4月到7月间在芝罘区游戏厅赌博百家乐时输钱30万元。同年7月到11月间，其开始骗钱用于赌博翻本，诈骗的手段是虚构与别人合伙在牟平、蓬莱经营机械加工配件厂，为烟台冰轮加工外协配件，急需要资金周转，并承诺付给月息10%。其网上赌博方式是汇款到庄家提供的账号，其共联系了两个庄家是烟台的李某和张磊。其在归案前曾将部分现金通过网上银行汇给前夫李某甲，由他代为归还部分被害人。
以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。
审理期间，被告人杨晓杰的亲属代退赔人民币5万元。
关于被告人及其辩护人提出的实际诈骗数额认定问题，经庭审查明已归还给各被害人的数额，本院均从诈骗数额中分别予以扣除；起诉书指控第四起诈骗孙文惠的数额，经庭审查明已全部归还，故对本起事实不予认定。关于辩护人提出，被告人能认罪悔罪，积极坦白，且表示积极退赔等情节，经庭审查明属实，本院予以确认。
本院认为，被告人杨晓杰以非法占有为目的，虚构做生意需要资金周转的事实，骗取他人金钱，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人归案后能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪，能退赔部分赃款，且取得部分被害人的谅解，依法可对被告人从轻处罚。被告人的辩护人关于“请求对被告人从轻处罚”的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨晓杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2012年7月23日起至2025年7月22日止；罚金限于判决生效后三十日内向本院一次性缴纳。）
二、在案退赔款共计人民币五十五万元，于判决生效后按比例发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 梁科兴
人民陪审员 王 丹
人民陪审员 孙 强
二〇一四年六月二十七日
书 记 员 蒋 龙