福建省泰宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0429刑初20号
公诉机关泰宁县人民检察院。
被告人肖友国，男，1972年11月2日出生于福建省泰宁县，汉族，大学文化，泰宁县第四中学原教师，户籍所在地泰宁县，现住泰宁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年9月8日被泰宁县公安局刑事拘留，同年9月29日被取保候审，2016年9月29日由泰宁县人民检察院决定取保候审，2017年3月17日由本院决定取保候审。
泰宁县人民检察院以泰检诉刑诉〔2017〕17号起诉书指控被告人肖友国涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2017年4月12日公开开庭审理了本案。泰宁县人民检察院指派检察员冯顺出庭支持公诉，被告人肖友国到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%(9个积分)可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%(120个积分)可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。
2015年3月，邹某1（已判刑）经人介绍注册成为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人肖友国经邹某1介绍注册成为“百川世界”传销组织会员。邹某1为拓展传销业务，与肖友国合伙经营福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹某1为负责人。后肖友国与邹某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城及为会员之间兑换金币。肖友国在泰宁县直接或间接发展下线会员江某2、肖某4、黄某、肖某5、杨某2等人。为实现利益的最大化，肖友国与邹某1、陈某2、冯某、全某、郑某3、廖某合伙以郑某1的名义注册会员（安排在肖友国线下），并将各自发展的会员安排在郑某1线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定，郑某1账户zj000，下线账户数11×××12、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580。
2015年9月8日，被告人肖友国被泰宁县公安局民警传唤到案。
上述事实，被告人肖友国在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯邹某1的供述及辩解，证人冯某、全某、姜某、赵某、邱某1、余某、江某1、肖某1、郑某1、杨某1、张某、王某、郑某2、邱某2、朱某、吴某1、李某1、武某、陈某1、吴某2、肖某2、李某2、罗某和肖某3的证言，百川世界泰宁分公司收支表、百川币宣传资料以及百川币手机微信宣传截图、搜查笔录、扣押决定书、扣押及移送清单及照片、扣押的十三本帐本复印件，百川世界网站邹某1、郑某1、邹某2、全某、张某、邱某2等用户的信息截图、用户名zfy002（邹某1）九级下线原始图谱及下线结构图、用户名zj000（郑某1）九级下线原始图谱、下线结构图及简图，中国刑事警察学院物证鉴定中心中警鉴字［2016］1505号检验报告（含泰宁县公安局要求协助鉴定的函、湖南滨洲市公安局沾分分局提供的扣押清单），案件部分证据来源及形成情况说明、（2016）闽0429刑初65号刑事判决书、户籍证明和到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，百川世界国际控股有限公司在网络传销活动中，以投资虚拟理财货币“百川币”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序；被告人肖友国系该传销活动在泰宁县的合伙经营人，对该传销活动在泰宁县的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。肖友国在百川世界国际控股有限公司的组织、领导传销活动犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；归案后，肖友国能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关提出肖友国具有上述法定减轻或从轻处罚情节的公诉意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和第七十二条的规定，判决如下：
被告人肖友国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期从判决执行之日起计算。即自2017年5月3日起至2019年5月2日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江汉泽
审 判 员 邓才生
人民陪审员 唐雪琴
二〇一七年四月二十日
书 记 员 吴丽聪
附主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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