江苏省徐州市贾汪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）贾刑初字第154号
公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。
被告人黄宗民，无业。被告人黄宗民因涉嫌职务侵占罪于2014年9月2日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年10月2日变更为取保候审，2015年1月23日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，同月27日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人王志刚，江苏清正苑律师事务所律师。
被告人徐某甲，无业。被告人徐某甲因涉嫌盗窃罪于2014年9月1日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审，2015年1月23日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，次日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
被告人姬豹，无业。被告人姬豹因涉嫌盗窃罪于2014年9月1日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审，2015年1月23日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，次日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
被告人张冬冬，无业。被告人张冬冬因涉嫌盗窃罪于2014年9月27日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年10月27日变更为取保候审。2015年3月23日经徐州市贾汪区人民检察院决定取保候审，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审。2015年10月27日由本院决定逮捕，次日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
被告人齐大安，无业。被告人齐大安因涉嫌职务侵占罪于2014年9月2日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审。2015年3月23日经徐州市贾汪区人民检察院决定取保候审，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审。2015年10月27日由本院决定逮捕，次日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人梁斌，江苏浩然风律师事务所律师。
被告人杨某，无业。被告人杨某因涉嫌职务侵占罪于2014年9月2日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审。2015年3月23日经徐州市贾汪区人民检察院决定取保候审，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审。
被告人徐某乙，农民。被告人徐某乙因涉嫌职务侵占罪于2014年9月23日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审。2015年3月23日经徐州市贾汪区人民检察院决定取保候审，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审。
被告人赵某，无业。被告人赵某因涉嫌职务侵占罪于2014年9月24日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审。2015年3月23日经徐州市贾汪区人民检察院决定取保候审，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审。
被告人刘某，无业。被告人刘某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2014年9月2日被徐州市公安局贾汪区分局取保候审，2015年3月23日经徐州市贾汪区人民检察院决定取保候审，同日由徐州市公安局贾汪区分局执行取保候审。
辩护人昝响，江苏浩然风律师事务所律师。
徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉（2015）131号起诉书指控被告人黄宗民、徐某甲、姬豹、张冬冬、齐大安、徐某乙、杨某、赵某犯合同诈骗罪、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员丁尚阁出庭支持公诉，被告人黄宗民及其辩护人王志刚、被告人徐某甲、姬豹、张冬冬、被告人齐大安及其辩护人梁斌、被告人徐某乙、杨某、赵某、被告人刘某及其辩护人昝响到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年5月至8月期间，被告人黄宗民、姬豹、徐某甲、张冬冬、齐大安等人，经事先预谋后，先后单独或共同使用车牌号为苏C×××××号、苏C×××××号两辆大型货车，承运徐州东亚钢铁有限公司、徐州皇美物资贸易有限公司、徐州宝丰特钢有限公司等单位购买的矿砂。在运输过程中，被告人黄宗民、徐某甲等人将承运的部分或者全部矿砂运至徐州市铜山区利国镇刘某等人经营的货场非法变卖，后将事先准备的废矿砂、页岩替换填充至原有重量，再运至徐州东亚钢铁有限公司等单位予以交货骗取矿砂。期间，被告人徐某甲通过孙某乙（另案处理），找到徐州东亚钢铁有限公司职工徐某乙、杨某、赵某等人商定，在徐某甲运输矿砂进厂时，由杨某等人帮助收货，并承诺给予好处费，后在徐某甲等人运输矿砂进厂交货时，杨某等人先后两次提供帮助。其中，被告人黄宗民参与诈骗五次，骗取财物合计人民币190840元；被告人徐某甲参与诈骗四次，骗取财物合计人民币117460元；被告人姬豹参与诈骗四次，骗取财物合计人民币117460元；被告人张冬冬参与诈骗六次，骗取财物合计人民币225290元；被告人齐大安参与诈骗四次，骗取财物合计人民币189140元；被告人徐某乙、杨某、赵某均参与诈骗二次，骗取财物合计人民币100070元。被告人刘某明知是犯罪所得，予以掩饰、隐瞒，实施作案四起，掩饰、隐瞒财物合计人民币189140元。案发后，被告人黄宗民退还赃款8000元，被告人徐某甲退还赃款40000元，被告人姬豹退还赃款40000元，被告人徐某乙退还赃款6000元，杨某退还赃款20000元，被告人赵某退还赃款3000元，被告人刘某主动退还赃款10万元，共计退还赃款21.7万元。被告人徐某甲到案后协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人刘某。具体事实分述如下：
一、2014年5月份，被告人黄宗民购买假料置于山东省枣庄市峄城区曹庄货场，遂安排张冬冬使用货车从连云港配货，后将发往徐州东亚钢铁有限公司的100余吨矿砂拉至山东枣庄市峄城区曹庄货场卸下29吨，填充假料至原有重量，送往徐州东亚钢铁有限公司，又将卸下的29吨矿砂卖给徐州市铜山区利国镇西李村的孙某甲，非法获利12480元。经鉴定，该29吨矿砂价值人民币18760元。
上述事实，被告人黄宗民、张冬冬在开庭审理过程中均无异议，并有证人孙某甲的证言，辨认笔录，银行卡交易明细单，徐州东亚钢铁有限公司的称重记录流水账、矿石销售合同，徐州市贾汪区价格认证中心出具的价格鉴定意见书等证据证实，足以认定。
二、2014年7月份，被告人徐某甲、姬豹使用货车从连云港配货，后将发往徐州皇美物资贸易有限公司的70余吨矿砂拉至山东省枣庄市峄城区曹庄货场，张冬冬等人在曹庄货场帮忙卸货、掺假，卸下33吨后，再用黄宗民事先准备好的假料填充至原有重量，送往徐州皇美物资贸易有限公司，后通过黄宗民联系，将33吨矿砂卖给徐州市铜山区利国镇西李村的孙某甲，非法获利14270元。经鉴定，该33吨矿砂价值17390元。
上述事实，被告人黄宗民、徐某甲、姬豹、张冬冬在开庭审理过程中均无异议，并有证人厉洪锋、郑某、孙某甲的证言，银行借记卡交易明细单，销售合同及过磅单，徐州市贾汪区价格认证中心出具的价格鉴定意见书等证据予以证实，足以认定。
三、2014年8月份，被告人徐某甲通过孙某乙介绍，找到徐州东亚钢铁有限公司职工杨某、徐某乙、赵某，经事先商定，由杨某等人帮助收货，并承诺事后给予好处费。后徐某甲、姬豹使用货车从连云港配货，将发往徐州东亚钢铁有限公司的80余吨矿砂运至山东省枣庄市峄城区曹庄货场，被告人张冬冬、齐大安在现场帮助卸货、掺假，卸下57.2吨后，再用事先准备好的假料填充至原有重量，送往徐州东亚钢铁有限公司。后经齐大安介绍，被告人徐某甲与齐大安一起又将卸下的57.2吨矿砂卖给徐州市铜山区利国镇的刘某，非法获利28000元。在徐某甲等人将掺假后的矿砂运至徐州东亚钢铁有限公司内货场时，由徐某乙及时安排就近卸货，并由杨某、赵某迅速将卸下的掺假矿砂运至存货大堆，以逃避取样化验，事后杨某、徐某乙、赵某各分得好处费1000元。经鉴定，该57.2吨矿砂价值34450元。
上述事实，被告人徐某甲、姬豹、张冬冬、齐大安、杨某、徐某乙、赵某、刘某在开庭审理过程中均无异议，并有证人孙某乙的证言，徐州东亚钢铁有限公司的称重记录流水账、矿石销售合同，江苏省农村信用社存款凭条，徐州市贾汪区价格认证中心出具的价格鉴定意见书等证据予以证实，足以认定。
四、2014年8月份，被告人黄宗民、徐某甲购买假料置于山东枣庄市峄城区曹庄货场。被告人张冬冬、齐大安按照黄宗民的指示，伙同徐某甲、姬豹驾驶两辆货车，从连云港配货后承运发往徐州东亚钢铁有限公司的矿砂合计190余吨，在运输途中张冬冬、齐大安直接将其中109吨矿砂运至徐州市铜山区利国镇二钢附近卖给刘某，非法获利53000元。被告人徐某甲、姬豹将剩余80余吨矿砂运至山东枣庄市峄城区曹庄货场，填充假料至190吨，后徐某甲、姬豹、张冬冬、齐大安驾驶两辆货车将此掺假矿砂送至徐州东亚钢铁有限公司，由被告人徐某乙及时安排就近卸货，并由杨某、赵某迅速将卸下的掺假矿砂运至存货大堆，以逃避取样化验，事后杨某分得好处费2500元，徐某乙、赵某各分得好处费2000元。经鉴定，该109吨矿砂价值65620元。
上述事实，被告人黄宗民、徐某甲、姬豹、张冬冬、齐大安、杨某、徐某乙、赵某、刘某在开庭审理过程中均无异议，并有徐州市贾汪区价格认证中心出具的价格鉴定意见书，徐州东亚钢铁有限公司的称重记录流水账、矿石销售合同，过磅单及发货明细单等证据予以证实，足以认定。
五、2014年8月份，被告人黄宗民安排张冬冬、齐大安使用货车从连云港配货，在运输途中，将发往徐州东亚钢铁有限公司的100余吨矿砂拉至徐州市铜山区利国镇二钢附近，卖给刘某68.46吨，非法获利33000元，又将剩余的矿砂拉至山东枣庄市峄城区曹庄货场，填充假料至原有重量，后送往徐州东亚钢铁有限公司。经鉴定，该68.46吨矿砂价值40940元。
六、2014年8月份，被告人黄宗民安排张冬冬使用货车从连云港配货，将发往徐州东亚钢铁有限公司的100余吨矿砂拉至徐州市铜山区利国镇二钢附近，齐大安在货场过磅收货，共卖给刘某82.98吨，非法获利38800元，后张冬冬同齐大安一起将其余的矿砂拉至山东枣庄市峄城区曹庄货场，填充假料至原有重量，后送往徐州东亚钢铁有限公司。经鉴定，该82.98吨矿砂价值48130元。
上述二起事实，被告人黄宗民、张冬冬、齐大安、刘某在开庭审理过程中均无异议，并有徐州市贾汪区价格认证中心出具的价格鉴定意见书，徐州东亚钢铁有限公司的称重记录流水账、矿石销售合同，全日制劳动合同，过磅单及发货明细单等证据予以证实，足以认定。
七、2014年8月29日，被告人徐某甲、姬豹使用货车从连云港配货，将发往徐州宝丰特钢有限公司的80.15吨矿砂拉至徐州市铜山区利国镇老兴达钢厂院内卸下。2014年8月31日凌晨，徐某甲、姬豹运输80.15吨废矿砂送往徐州宝丰特钢有限公司被工作人员发现，未能得逞。经鉴定，该80.15吨矿砂价值40160元。
上述事实，被告人徐某甲、姬豹在开庭审理过程中均无异议，并有证人冯某、余某的证言，徐州市贾汪区价格认证中心出具的价格鉴定意见书，徐州宝丰特钢有限公司提供的矿石销售合同、计量单及发货单等证据予以证实，足以认定。
公诉机关还举证了辨认笔录、扣押物品清单及发放清单，情况说明，发破案报告，到案经过及户籍证明等证据，上述证据，各被告人及其辩护人均无异议，本院予以采信。
本院认为，被告人黄宗民、徐某甲、姬豹、张冬冬、齐大安、徐某乙、杨某、赵某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，上述被告人的行为均已构成合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某明知是犯罪所得，而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄宗民、徐某甲、姬豹、张冬冬、齐大安、徐某乙、杨某、赵某交叉结伙实施故意犯罪，系共同犯罪；其中被告人黄宗民、徐某甲、姬豹在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张冬冬、齐大安、徐某乙、杨某、赵某在共同犯罪中，起次要或者帮助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人齐大安、徐某乙、赵某于案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，其行为均构成自首。被告人徐某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功。公诉机关指控被告人黄宗民、徐某甲、姬豹、张冬冬、齐大安、徐某乙、杨某、赵某犯合同诈骗罪、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请被告人齐大安、徐某乙、赵某系自首以及被告人徐某甲具有立功表现的理由成立，予以采纳。被告人黄宗民的辩护人提出的被告人黄宗民积极退赔赃款以及认罪态度较好的辩护意见属实，予以采纳。被告人齐大安的辩护人提出的被告人齐大安具有自首情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人刘某的辩护人提出的被告人刘某积极退赔赃款以及认罪态度较好的辩护意见，经查属实，予以采纳。鉴于被告人黄宗民能够如实供述犯罪事实，案发后退还了部分赃款，依法对其从轻处罚。被告人徐某甲有立功表现，能够如实供述犯罪事实，并退还了赃款，依法对其从轻处罚。被告人姬豹能够如实供述犯罪事实，并退还了赃款，依法对其从轻处罚。被告人张冬冬系从犯，能够如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人齐大安系从犯，具有自首情节，依法对其从轻处罚。被告人徐某乙、赵某系从犯，具有自首情节；被告人杨某系从犯，能够如实供述犯罪事实，均于案发后退还了赃款，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对三被告人减轻处罚并宣告缓刑。被告人刘某能如实供述犯罪事实，并退还了全部赃物，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人黄宗民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2019年12月27日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。已扣除先行羁押的三十天。）
二、被告人徐某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月24日起至2017年12月24日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。已扣除先行羁押的三十天。）
三、被告人姬豹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月24日起至2018年3月24日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。已扣除先行羁押的三十天。）
四、被告人张冬冬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2019年12月28日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。已扣除先行羁押的三十天。）
五、被告人齐大安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2019年1月27日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。）
六、被告人徐某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后十日内缴纳。）
七、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后十日内缴纳。）
八、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后十日内缴纳。）
九、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴学军
审 判 员 张玉忠
人民陪审员 王振勇
二〇一五年十月二十八日
书 记 员 颜炳强
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。