四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）四西刑公初字第120号
公诉机关四平市铁西区人民检察院。
被告人马文文，曾用名马斌、刘洋、张斌，男，汉族，高中文化，户籍地吉林省四平市铁西区，捕前住于吉林省四平市铁西区，无职业。曾因犯诈骗罪，于2013年7月17日被四平市铁西区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，后缓刑被撤销。现因犯诈骗罪，于2015年1月30日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年2月15日执行逮捕。现羁押于四平市看守所。
四平市铁西区人民检察院以四西检公诉刑诉（2015）第123号起诉书指控被告人马文文犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员张谦、崔妍出庭支持公诉，被告人马文文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年12月中旬，被告人马文文以办贷款做房产手续需要手续费为由，骗取被害人路某某人民币4000元，2014年1月中旬，被告人马文文以能办大额信用卡为由骗取被害人路某某人民币900元。
2014年1月15日被告人马文文以办贷款需要前期手续费为由骗取被害人毕某某人民币5000元。
2014年6月1日至6月10日期间，被告人马文文以自己手中有连号手机号码出卖为由，共骗取被害人纪某人民币25000元。
被告人马文文通过微信聊天加被害人盛某、冯某为好友，谎称自己能办理银行信用卡及提升信用卡额度业务，被害人盛某、冯某信以为真，2015年1月17日至2015年1月28日期间，被告人马文文以办理银行信用卡业务需要收取前期费用为由共骗取被害人冯某、盛某人民币15万余元。
综上，被告人马文文诈骗数额共计18万余元，大部分赃款被其挥霍。被告人马文文于2015年1月29日被公安机关抓获归案。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：
1.EOXIE牌玫瑰金色男士、女士手表各一块，建设银行卡二张；2.受案登记表、户籍信息、抓获经过、刑事判决书、银行交易明细等书证；3.证人张某、何某某、栾某等人的证言；4.被害人路某某、毕某某、纪某、冯某、盛某的陈述；5.被告人马文文的供述与辩解；6.被告人马文文的审讯光盘。
公诉机关认为，被告人马文文以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马文文在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
在法庭审理时，被告人马文文对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控其诈骗被害人路某某、毕某某、纪某的犯罪事实无异议，对公诉机关指控其诈骗被害人冯某、盛某的犯罪数额有异议，辩称骗取冯某、盛某的数额应为人民币7万元左右。
经审理查明，（1）2013年12月中旬，被告人马文文谎称贷款做房产手续需要手续费，骗取被害人路某某人民币4000元；2014年1月中旬，马文文谎称能办大额信用卡，骗取被害人路某某人民币900元。上述款项被马文文挥霍。
（2）2014年1月15日，马文文谎称贷款需要前期手续费，骗取被害人毕某某人民币5000元，该款被马文文挥霍。
（3）2014年6月1日至6月10日期间，马文文谎称有手机靓号出售，共骗取被害人纪某人民币25000元，该款被马文文挥霍。
（4）马文文通过微信加被害人盛某、冯某为好友，谎称自己能办理银行信用卡及提升信用卡额度业务，盛某、冯某信以为真。2015年1月17日至同月28日期间，马文文以办理银行信用卡业务需要收取前期费用为由，共骗取冯某、盛某人民币15万余元。该款存于马文文女友刘某某的银行卡中，于案发后被公安机关冻结14231.88元，余款均被马文文挥霍。
综上，被告人马文文诈骗总额共计18万余元，其中大部分赃款被其挥霍，马文文于2015年1月29日被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
1.受案登记表，证实被害人毕某某、路某某等人得知被骗后报案至公安机关，公安机关对本案受理并立案侦查。
2.被告人马文文的身份信息，证实马文文的自然信息，系成年人。
3.归案经过、刑事判决书、刑事裁定书，证实马文文于2015年1月29日被公安机关抓获归案；马文文因犯诈骗罪，于2013年7月17日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；后因马文文擅自脱离社区矫正机关的监督，经社区矫正机关建议，本院撤销了对马文文宣告的缓刑。
4.刘某某的农行卡交易记录，马文文通过该银行卡收取被害人冯某等人的办卡费用。
5.张某的建行卡交易记录、张某与马文文微信聊天记录，证实张某将建行卡号告诉马文文。
6.柴某的建行卡交易记录，证明2014年6月10日，纪某向马文文提供的柴某该银行卡上存入8000元钱，该笔钱于同日分两笔取出。
7.纪某的建行卡交易记录，证实纪某于2014年6月1日分两笔支取现金3000元，转账6000元，2015年6月3日转账5000元。
8.纪某提供的农行汇款单，证实2014年6月10日，纪某向卡内汇入现金8000元。
9.冯某手机银行网页截图及冯某的工商银行卡交易明细，证实冯某向马文文提供的刘某某农行卡转账汇款明细，转账金额共计45000元。
10.朱瑶的建行卡交易记录，证实2015年1月15日，盛某向该银行卡内存入现金1200元。
11.盛某提供汇款收据，证实2015年1月23日，盛某向户名为盛某甲的银行卡内汇入现金1500元。
12.收条，证实2014年1月15日马文文出具的收到毕某某作件钱5000元。
13.纪某提供的马文文的微信号，证实马文文使用的微信号分别为rdwan521520,昵称是被湮灭的泡沫，fengdeyanjing5255，昵称风的眼睛5255。
14.扣押物品清单，扣押马文文农业银行卡一张，玫瑰金色男式手表一块；扣押刘某某农行卡一张，玫瑰金色女士手表一块。
15.物证，农业银行卡一张，农行银行卡一张，EOXIE牌玫瑰金色男式、女式手表各一块，系公安机关随案移送。
16.证人张某的证言，证实马文文提出借用张某的信用卡，张某将其建设银行卡卡号发给马文文，马文文通过这个银行卡一共收了四笔钱，2014年6月1日汇入两笔，第一笔是3000元，第二笔是6000元，2014年6月2日汇入一笔5000元，2014年6月3日汇入一笔5000元，共计19000元。马文文说是因为卖了几个手机号然后对方给他汇的钱。
17.证人栾某的证言，证实2014年6月份左右，张某跟栾某说马文文跟他要建行的卡号，说马文文卖出手机卡了，马文文没有银行卡，说有人把钱打到张某银行卡上了，马文文让张某跟着去取，栾某说那是工资卡可不能乱借别人，后来张某说其已经帮着取完了，并说下回不能再借了。
18.证人何某某的证言，证实2014年1月15日，在四平市铁西区某饭店的一个包房内，通过何某某介绍，马文文以能办理贷款、需要办挂靠单位的手续为由，收取了毕某某5000元的费用，并称贷款2014年1月30日之前就能办下来，当时在场的有何某某、杨某、毕某某和马文文。这之后直到马文文于2014年1月29日与何某某联系说贷款已经办妥了，让其去长春取贷款钱，何某某到了长春中银大厦的停车场等马文文，但是马文文没有来，给马文文打电话，马文文的手机就是关机，直到案发贷款也没有办下来。
19.证人杨某的证言，证实2014年1月的一天，在四平市铁西区某饭店的一个包间里，杨某在饭店聊天时，毕某某说要贷款，马文文说他能帮忙贷到款，毕某某就和马文文聊了一些贷款的事，但需要毕某某先拿5000元手续费，马文文承诺毕某某用这5000元帮毕某某办贷款，十多天左右就能办下来。谈妥之后，毕某某去银行取出5000元人民币，之后交给何某某，何某某又把钱交给了马文文。
20.被害人路某某的陈述，证实2014年1月中旬，马文文以能办理无房产手续贷款为由，在四平市中心医院1号楼8楼骗取路某某4000元钱，以为路某某办大额信用卡为由，在四平市铁西区某小区路某某家中骗取路某某900元。
21.被害人毕某某的陈述，证实2014年1月15日马文文以能帮助毕某某办理贷款为由在四平市铁西区某饭店骗取毕某某5000元钱。
22.被害人纪某的陈述，证实一个自称叫马斌的人称自己有手机靓号，纪某欲购其中的1322222****、1339888****、1330888****三个号码，马斌称每个号9千元，三个号27000元的价格出售。后纪某分别于6月1日、6月3日、6月10日三次向马文文指定的银行卡（户名张某）、（户名柴某）汇款共计25000元，还差2千元没汇的时候发觉被骗。
23.被害人冯某的陈述，证实2015年1月16日一个叫张斌的男子给冯某打电话，然后冯某加他的微信（微信号是aiwoqu888,容颜未老心有疤），说其能在上海、广州、北京、深圳等地办理银行信用卡，让冯某先办几个人的，看看是不是真的，冯某在2014年1月27日至2014年2月27日之间陆续给他提供的银行卡（农行6228270556000081070，户名刘某某）汇过去6万多块钱，还给过两次现金，一次是在四中O2宾馆门口给他3万，一次是在冯某家楼下给他2万，给钱时盛某在场。张斌称2015年1月28日就能下卡，当天上午盛某去银行查了征信报告，没有办理信用卡的记录，再打张斌的手机就关机了。
24.被害人盛某的陈述，证实盛某与马文文通过微信结识，马文文谎称能办理信用卡相关业务，盛某信以为真，先后共被马文文骗走现金6.4万，向马文文提供卡号里打了3000元，总计6.7万元，这里面有冯某通过支付宝转给盛某的4000元。
25.被告人马文文的供述与辩解，证实：（1）2015年1月10日至1月26日期间，马文文谎称自己能办理信用卡，把黑户洗成白户，提升信用卡额度等业务，在九州二期小区院内、二里小区、师院阳光兴海小区门口等地点以办理信用卡的名义骗取对冯某9万余元、骗取盛某6万余元。（2）2013年12月中旬，被告人马文文以办贷款做房产手续需要手续费为由，骗取被害人路某某人民币4000元；2014年1月中旬，被告人马文文以能办大额信用卡为由骗取被害人路某某人民币900元；（3）2014年1月15日，马文文谎称办贷款需要前期手续费，骗取被害人毕某某人民币5000元；（4）2014年6月1日至6月10日期间，马文文谎称自己有手机靓号出售，共骗取被害人纪某人民币25000元。
以上证据经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。
本院认为，被告人马文文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。马文文因诈骗罪被本院判处有期徒刑二年、缓刑三年，现缓刑已被撤销，应对其前罪与本罪并罚，刑期合并执行。马文文骗取的赃款，应责令其退赔各被害人，其中公安机关冻结款项应发还给被害人冯某、盛某。关于被告人马文文当庭辩称骗取冯某、盛某的赃款约为7万元、未达到起诉书中所指控的诈骗金额15万元的辩解意见，经查，马文文在公安机关供述其骗取冯某、盛某人民币15万元，与冯某、盛某的陈述吻合且相互印证，马文文庭审时未能举证证实自己的主张，故对马文文提出的辩解意见本院不予采纳。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理、第六十九条数罪并罚，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第一百三十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条等相关法律规定，判决如下：
一.被告人马文文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币5万元，与前罪所判有期徒刑二年、并处罚金人民币2万7千元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币7万7千元（其中2万7千元已缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2022年1月29日止。
罚金（5万元）于判决生效后三十日内缴纳。
二.责令被告人马文文退赔路某某人民币4千9百元，退赔毕某某人民币5千元，退赔纪某人民币2万5千元，退赔冯某、盛某人民币15万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘天舒
审 判 员 李 响
人民陪审员 徐 媛
二〇一五年十二月二日
书 记 员 娄思伊