河北省泊头市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0981刑初33号
公诉机关泊头市人民检察院。
被告人公祥敏。2015年5月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月13日被变更强制措施为逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人王天军、梅超，河北傲宇律师事务所律师。
被告人赵方勇，无业。2015年5月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月13日被变更强制措施为逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人李大超，河北傲宇律师事务所律师。
泊头市人民检察院以泊头市院公诉刑诉（2016）14号起诉书指控被告人公祥敏、赵方勇犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泊头市人民检察院指派检察员苏广营、陶佳出庭支持公诉，被告人公祥敏及其辩护人王天军、梅超，被告人赵方勇及其辩护人李大超和被害人苑某、王某甲、赵某乙、李某甲、张某戊、张某丙、张某丁以及杨某乙、杨某甲、杨某丙的诉讼代理人王某丙，凌吉祥的诉讼代理人凌某，魏某甲、魏秀清、钱印俊、魏文建的诉讼代理人魏艳忠，张某乙的诉讼代理人李丽，周建梅、周建春、梁金玲、张月红的诉讼代理人周某到庭参加诉讼。在审理过程中泊头市人民检察院申请延期审理一次。现已审理终结。
泊头市人民检察院指控，被告人赵方勇、公祥敏伙同赵士平（已死亡）在未经有关部门依法批准的情况下，以高于银行利息为诱饵向邻居、亲戚、同学等不特定人群宣传、介绍、签订借款合同，非法吸收王某甲等37名被害人25710580元，并将所得款用于昝姻娜（在逃）做生意用。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、被害人陈述、借款合同等证据，公诉机关认为被告人公祥敏、赵方勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条条之规定，构成非法吸收公众存款罪。提请依法判处。
被告人公祥敏、赵方勇对公诉机关的指控均辩解称自己未参与，是赵士平借的款，有一部分借款合同是赵士平让签的字，当时不知道借款用途。
被告人公祥敏辩护人的辩护意见为，公祥敏在非法吸收公众存款犯罪中所起作用较小、具有自首情节，犯罪数额应按照同时有借款合同和转账记录的数额计算，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人赵方勇辩护人的辩护意见为，赵方勇的犯罪数额应扣除其未在借款合同上签字的部分，其在本案中所起作用较小，应为从犯，当庭认罪态度较好，社会危害性不大，愿意积极赔偿被害人损失，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，赵士平（已死亡）在未经有关部门依法批准的情况下，通过媒体向社会公开宣传，以高于银行利息为诱饵向邻居、亲戚、同学等不特定人群宣传、介绍、签订借款合同，非法吸收王某甲等21户被害人2503万元，并将所得款用于昝姻娜（在逃）做生意用，至今未偿还。其中被告人赵方勇参与并在借款合同上签字的2042万元、公祥敏参与并在借款合同上签字的2503万元。
上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实，足以认定：
1、被害人王某甲的陈述和借款合同、转账记录，证实赵士平向其家人集资60万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
2、被害人李某甲的陈述和借款合同、转账记录，证实赵士平向其及其家人集资，至今尚有95万元未偿还，被告人公祥敏在借款合同上签字，赵方勇在其中85万元的借款合同上签字。
3、被害人张某甲的陈述和借款合同、转账记录，证实赵士平向其及其家人集资40万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
4、被害人张某乙的陈述和借款合同，证实赵士平向其及其家人集资30万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
5、被害人孙某的陈述和借款合同，证实赵士平向其集资至今尚有76万元未偿还，被告人公祥敏在借款合同上签字，赵方勇在其中30万元的借款合同上签字。
6、被害人王某乙的陈述和借款合同，证实赵士平向其及其家人集资200万元，未偿还，被告人公祥敏在借款合同上签字，赵方勇在其中100万元的借款合同上签字。
7、被害人赵某甲的陈述和借款合同，证实赵士平向其集资38万元，未偿还，被告人公祥敏在借款合同上签字，赵方勇在其中28万元的借款合同上签字。
8、被害人周某的陈述和借款合同，证实赵士平向其集资85万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
9、被害人王某丙的陈述和借款合同、转账记录，证实赵士平向其及其家人集资，至今尚有60万元未偿还，被告人公祥敏在借款合同上签字，赵方勇在其中22万元的借款合同上签字。
10、被害人赵某乙的陈述和借款合同，证实赵士平向其及其家人集资535万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
11、被害人苑某的陈述和借款合同，证实赵士平向其及其家人集资150万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
12、被害人杨某甲、杨某乙、杨某丙的陈述和借款合同，证实赵士平向杨某甲、杨某乙集资50万元，向杨某甲集资30万元，向杨某丙集资10万元，均未偿还，被告人公祥敏在借款合同上签字，赵方勇在其中50万元的借款合同上签字。
13、被害人魏某甲的陈述和借款合同，证实赵士平向其及其亲属集资232万元，未偿还，被告人公祥敏在借款合同上签字，赵方勇在其中125万元的借款合同上签字。
14、被害人赵某丙的陈述和借款合同，证实赵士平向其集资16万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
15、被害人张某丙的陈述和借款合同，证实赵士平向其及其家人集资64万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
16、被害人张某丁的陈述和借款合同，证实赵士平向其及其家人集资220万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
17、被害人张某戊的陈述和借款合同，证实赵士平向其及其家人集资25万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
18、被害人凌某的陈述和借款合同、转账记录，证实赵士平向其及其亲属集资260万元，未偿还，被告人公祥敏在借款合同上签字，赵方勇在其中210万元的借款合同上签字。
19、被害人李某乙的陈述和借款合同，证实赵士平向其及其亲属集资200万元（含胡满囤20万元），未偿还，被告人公祥敏在借款合同上签字，赵方勇在其中150万元的借款合同上签字。
20、被害人赵某丁的陈述和借款合同、转账记录，证实赵士平向其及其亲属集资，至今尚有18万元未偿还，被告人公祥敏在借款合同上签字，赵方勇在其中8万元的借款合同上签字。
21、被害人魏某乙的陈述和借款合同、转账记录，证实赵士平向其及其家人集资9万元，未偿还，被告人公祥敏、赵方勇在借款合同上签字。
22、对昝姻娜的讯问笔录和昝姻娜、赵士平、公祥敏、赵方勇间银行往来明细，证实赵士平集资款中由其使用2000多万元，其用于做生意使用了，至今未还。其是赵士平次子赵方峰的前妻，其还有一个名字叫昝文娜。
23、被告人公祥敏的供述，证实其是赵士平的妻子，赵士平向被害人等借款，赵士平让其和其长子赵方勇在借款合同上签字的情况。
24、被告人赵方勇的供述，证实其是赵士平的长子，赵士平在刚开始集资时在泊头市的亚太广告上做过宣传，赵士平向被害人等借款，赵士平让其和其母亲公祥敏在借款合同上签字的情况。
25、在逃人员登记信息表，证实昝姻娜刑拘在逃情况。
26、户籍证明信，证实公祥敏、赵方勇的基本情况。
本院认为，赵士平违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过媒体向社会公开宣传，许诺高息，向社会不特定对象吸收资金，应认定为非法吸收公众存款。被告人公祥敏、赵方勇受赵士平指使在非法吸收公众存款过程中，在借款合同上签字，起帮助作用，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。
被告人公祥敏、赵方勇当庭认罪态度较好，在非法吸收公众存款犯罪中所起作用较小，无证据证实二被告人占有或挥霍非法所得，对其予以从轻处罚，其辩护人据此主张对二被告人从轻处罚的意见予以采纳。无证据证明被告人赵方勇参与了其未签字的借款合同范围内的犯罪数额，赵方勇的辩护人关于赵方勇只应在有签字的借款合同范围内承担责任的意见，应予采纳。二被告人对其参与的共同犯罪给被害人造成的损失，应予退赔。被告人公祥敏的辩护人认为公祥敏有自首情节，经查公祥敏系经办案机关传唤到案，不构成自首。
被害人李某乙称赵士平在其处借款数额为220万元，其中有5万元没有出具借据或合同，经查有被告人公祥敏签字的借款合同证实的向其借款数额为200万元（包含胡满囤的20万元），赵方勇在其中150万元的借款合同上签字。无合同或借据的部分证据不足，不予认定。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第五十二条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人公祥敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。罚金于判决生效后十日内交纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起，至2020年5月6日止）。
被告人赵方勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内交纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起，至2019年5月6日止）。
二、责令被告人公祥敏、赵方勇在判决生效后一月内退赔21户被害人损失（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 夏文强
审 判 员 吴忠胜
人民陪审员 燕翔云
二〇一六年五月二十四日
书 记 员 刘 娜
被告人公祥敏、赵方勇非法吸收公众存款案退赔清单
序号
被害人（户）
赔偿义务人、金额（万元）
公祥敏、赵方勇
公祥敏
1
王振影
60
2
李金堂
85
10
3
张世增
40
4
张龙
30
5
孙文凯
30
46
6
王国生
100
100
7
赵志斌
28
10
8
周建军
85
9
王海滨
22
38
10
赵洪来
535
11
苑风香
150
12
杨娜、杨秋生、杨伟
50（杨娜、杨秋生）
30（杨娜）、
10（杨伟）
13
魏书进
125
107
14
赵士瑞
16
15
张淑华
64
16
张素芬
220
17
张文哲
25
18
凌志强
210
50
19
李金奎
150（含胡满囤20）
50
20
赵雷
8
10
21
魏书青
9
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