陕西省神木县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0821刑初802号
公诉机关神木县人民检察院。
被告人徐某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月26日被内蒙古呼和浩特公安处呼和浩特车站派出所抓获，当日羁押于包头市铁路公安处看守所；2016年7月28日被神木县公安局刑事拘留，当日羁押于神木县看守所；同年9月2日被依法逮捕。现羁押于神木县看守所。
辩护人袁国锋、韩帅，内蒙古鹿城联众律师事务所律师。
神木县人民检察院以神检诉刑诉（2016）711号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木县人民检察院指派检察员白欢、冯小玲出庭支持公诉。被告人徐某某及其辩护人袁国锋、韩帅到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2014年10月，被告人徐某某通过朋友介绍认识了被害人赵某某，一起吃饭时，赵某某提出其子涉嫌合同诈骗罪被辽宁省营口市公安局羁押一事，徐便称认识有关领导，能够帮忙在一个月内解决赵某某儿子被羁押一事，但需要疏通关系，赵信以为真。2014年10月19日，被害人赵某某通过邱某某的中国农业银行账户向徐某某的中国农业银行账户汇款30万元，几天后，徐某某向赵出具了收条。
2014年10月19日，被告人徐某某收到汇款后，于当日向贾清的中国农业银行账户分两笔转支15万元，用于偿还欠款；2014年10月21日又向刘某某的中国农业银行账户转支0.3万元，剩余钱款被徐提现和消费。2014年11月，赵某某通过电话问询徐某某事情进展，徐已电话关机，无法联系。
公诉机关当庭列举了立案决定书，户籍证明，归案情况说明和羁押证明，指定管辖批复，协助查询查询财产通知书及银行交易记录、证人刘某某、邱某某的证言、被害人赵某某的陈述，被告人徐某某的供述等证据证实，足以认定。据此，公诉机关认为被告人徐某某的行为构成诈骗罪，请求依法判处，并建议如被告人能退赔脏款，可以对被告人判处缓刑。
被告人徐某某对公诉机关指控事实和罪名无亦异议，当庭自愿退赔被害人的经济损失，请求从轻处罚。
被告人徐某某的辩护人要求从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年10月份，被告人徐某某通过朋友介绍认识了被害人赵某某，一起吃饭中，被害人赵某某提出其子因涉嫌合同诈骗罪被辽宁省营口市公安局关押，被告人徐某某称认识有关领导能够帮忙，被害人赵某某信以为真。2014年10月19日，被害人赵某某通过邱某某的中国农业银行账户向被告人徐某某的中国农业银行账户汇款30万元，后被告人徐某某向赵某某出具了收条。被告人徐某某收到汇款后，于当日向贾清的中国农业银行账户分两笔转支15万元，用于偿还欠款，2014年10月21日又向刘某某的中国农业银行账户转支0.3万元，剩余款被徐某某消费。2014年11月被害人赵某某通过电话问询被告人徐某某有关情况时，徐某某的电话已关机，无法联系。被害人赵某某于2016年7月7日向公安机关报案，同年7月26日将被告人徐某某抓获。
上述事实有以下证据证实；
1、报案材料，受案登记表，立案决定书。证实2016年7月21日，被害人赵某某向神木县公安局报案称，一个叫徐某某的人以帮助办理其子被羁押一事，骗取人民币30万元，请求立案查处。次日，神木县公安局立案侦查，并于2016年10月29日将本案侦查终结。
2、被告人徐某某的供述。该徐供认2014年10月19日赵某某给他汇款30万元，为了办理赵某某儿子被羁押一事的钱，当时他跟一个叫许戈的朋友问过这件事，许在电话里告诉他需要200多万。后他用30万元给贾清和柴荣还了15万元，给他朋友刘某某的儿子刘某某还了0.3万元，剩下的钱已取现消费。
被害人赵某某的陈述。该赵证实2013年7月2日，他儿子赵某一因涉嫌合同诈骗罪被辽宁省营口市公安局刑事拘留。通过他朋友刘某某认识了一个叫徐某某的人，一起吃饭时，徐某某称认识有关领导。他相信后，于2014年10月19日向徐某某转款30万元，过了七八天，他到包头一个叫天外天的酒店找到徐某某，徐某某给他出具了一张30万的收条。同年11月他联系徐某某，未能联系到。便向公安机关报案。
4、证人刘某某的证言。证实他认识徐某某有二十多年了，赵某某与他合伙做生意。2014年10月份，徐某某在北京请他和赵某某一起吃饭，吃饭过程中，赵某某说起儿子被羁押一事，徐某某就说他有关系看能否帮助解决，当时，赵某某就给了徐某某2.5万元现金，作为帮忙的前期资金，然后他们相互留记了联系方式。一个月后，赵某某给他打听徐某某的人品事宜，他就给介绍了一下，然后，赵某某就告诉他，他给徐某某打钱了。2015年，他跟徐某某了解过赵某一的事，徐某某在电话里给他说他拿了赵某某30万元，这钱就是用来办理赵某一被羁押一事的，是事情比较难办，对方答应会退钱，钱退回来后，他给赵某某退。
5、证人邱某某的证言。证实2014年10月19日她姐夫赵某某通过她的228482946231889264中国农业银行账户，给徐某某汇款30万元。
6、证人柴荣、贾清的证言。证实2014年10份被告人徐某某给他退还了20万元。
7、银行业务回单，协助查询财产通知书及银行交易记录。证实邱某某于2014年10月19日向徐某某的上述银行账户汇款30万元。
8、被告人徐某某2014年10月18日至2015年9月25日在中国农业银行6228480018357182072账户的交易清单，个人客户关联合约信息三份。证实当日该账户向贾清分两笔汇款15万元，取现10万元。
9、收条两支。证实被告人徐某某先后向被害人赵某某出具了两支收条，第一支落款时间为2014年10月11日，金额为2.5万元，借款用途为“办理北京欠款事宜”，并约定于2014年11月30日前办结；第二支落款时间为2014年10月19日，金额为30万元，未约定用途。
10、归案情况说明和羁押证明。证实被告人徐某某于2016年7月26日被呼和浩特车站派出所抓获，并羁押于包头市铁路公安处看守所，2016年7月28日被神木县公安局押解回神木，当日羁押于神木县看守所。
11、刑事裁定书，指定管辖批复。证实陕西省神木县麻家塔乡前麻家塔村赵某一（系被告人赵某某之子），因涉嫌合同诈骗罪被营口市公安局采取强制措施，提起公诉后，营口市中级人民法院于2015年12月18日裁定准许营口市检察院撤诉。2016年10月17日经陕西省公安厅指定，由榆林市公安局管辖；
12、户籍证明。证实被告人徐某某出生于1958年2月27日。
上述证据经当庭举证、质证能相互印证，予以采信。
本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取被害人人民币30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。鉴于被告人徐某某归案后能如实供述，当庭自愿退赔被害人的经济损失，可对其从轻处罚。经内蒙古自治区包头市青山区司法军对被告人徐某某进行调查评估认为对其宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，具备社区矫正条件，故决定对被告人徐某某从轻处罚并适用缓刑。故公诉机关建议对被告人徐某某从轻处罚并适用缓刑及被告人徐某某的辩护人要求从轻处罚并适用缓刑的意见均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下；
被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李晨光
审 判 员 杜某一
代理审判员 刘 艳
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 王宏艳