山东省平度市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0283刑初232号
公诉机关山东省平度市人民检察院。
被告人刘某甲，女，1969年12月10日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省龙口市。2014年9月30日因犯诈骗罪被淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，2015年12月11日刑满释放。同年12月11日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。
山东省平度市人民检察院以平检公刑诉（2016）168号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2016年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。山东省平度市人民检察院指派代理检察员白媛媛出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东省平度市人民检察院指控，2012年6月份至10月份期间，被告人刘某甲谎称为平度市长乐镇祝哥庄村王某3承揽水暖工程需要钱处理关系，多次向王某3索要钱款，后王某3多次通过银行汇款的方式向刘某甲农村信用社账号汇款人民币共计224400元、通过现金给付的方式给刘某甲人民币25000元，合计人民币249400元。
庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过、被害人陈述、被告人供述与辩解、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人刘某甲骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议在法定刑幅度内量刑。
被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，辩解认为，其是和莱州市郭家店镇尚仲家村的仲某签订的合同，王某3把钱打在他账户上是事实，但都被仲某和她前夫取走了，自己没有取过钱；对于王某3的2.5万元现金不认可，因为她没有收到现金。请求从轻判处。
经审理查明，2012年6月份至10月份期间，被告人刘某甲谎称为平度市长乐镇祝哥庄村王某3承揽水暖工程需要钱处理关系，多次向王某3索要钱款，后王某3多次通过银行汇款的方式向刘某甲农村信用社账号汇款共计人民币224400元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
（1）诈骗罪举报书、接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过及抓获经过，证实2012年10月16日王某3向平度市公安局举报刘某甲诈骗，平度市公安局于同年10月17日立案并于同年12月11日将被告人刘某甲抓获归案。
（2）接受证据材料清单（附存款回单17份）及说明，证实2012年10月17日平度市公安局长乐派出所依法接受王某3提交的账号906031430010101039461户名为刘某甲的个人业务存款回单17份，存款共计200400元。
（3）活期存款账户明细（2012年6月1日至2012年12月31日），证实王某3通过平度农商银行长乐支行和店子支行向刘某甲在莱州农商银行账号906031430010101039461汇款224400元的情况。
（4）人口信息查询结果，证实被告人刘某甲的身份情况。
（5）淄博市临淄区人民法院（2014）临刑初字第477号刑事判决书、释放证明书、查询证明，证实2014年9月30日刘某甲因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，于2015年12月11日刑满释放。
（6）户籍证明书，证实被害人王某3的身份情况。
（7）办案说明，证实①威海市没有叫池福玉的人，也没有叫池玉福的人。②经平度市公安局长乐派出所的民警多次找刘某甲的女儿王芯蕊及刘某甲前夫欲了解情况，一直没有找到，经调查，二人常年外出不在家，去向不明。③经平度市公安局长乐派出所的民警多次联系刘某甲的女儿王芯蕊及其母亲了解刘某甲所述的合同情况，二人均称没有找到。
（二）证人证言
（1）证人王某1的证言，证实其妻子去世后自己一直单身。2012年5月初的一天下午，长乐镇刘家疃村刘志高的母亲介绍他与刘某甲相亲，双方认识后，互留手机号码。这期间他分好几次付给她二万六千余元，都没有字据。2012年6月初一天刘某甲给他打手机说：“我现在莱州市揽着了一块干水暖的工程。你村有没有干水暖工程的？你找一下，如果有干的，你叫他联系我。”其找到了王某3说：“现在和我一起谈对象的妇女在莱州市揽着了一块干水暖的工程，你想不想干？”王某3同意后二人于第二天上午坐出租车一起去找刘某甲，刘某甲叫他们到莱州市中医院附近找她，他们到了莱州市中医院附近停车后，刘某甲来了，她就对王某3说：“我揽了一块5000平米的水暖工程就在莱州市中医院北边。”她就带着他们到了中医院北边的一片工地，指着工地对王某3说：“我揽的工程就在这里，你想干的话，咱们可以商议一下价格。”两人商定后以每平方米10元的价格在她揽下的这块工程上干清工。（当时王某3还与她签了一份协议，内容我不清楚）协议之后，当时，刘某甲和王某3相互留下对方的手机号。2012年6月20日左右，王某3对我说：刘某甲给我打手机说现在她又揽了一块大工程，就在莱州市中医院东边的天城小区，工程量是比上次那块还大，他想去看看。第二天，二人又坐出租车，到了莱州市中医院东边的天城小区，刘某甲已经在那里了，刘某甲对王某3说：“既然咱俩合伙干，要揽这块工程，那么咱一起出钱找工程主人处理关系。我现在没有钱，你先拿5000元给我，让我来处理关系吧。”王某3同意了。回家后，当日下午王某3就把5000元给了他，并叫他去送给刘某甲，于是当天下午根据约定其就坐公交车去了莱州市西南部的汽车站把5000元给刘某甲了，当时没有留字据。之后，王某3向他要了刘某甲的信用社账号906031430010101039461。其听王某3说好几次给刘某甲汇款来，至于汇多少钱其忘记。2012年8月一天上午，王某3去莱州市区找到刘某甲，说是签合同的事，具体他们怎么谈的其忘记了，只记得王某3看了一下刘某甲手里的一张纸，也没签什么字。
（2）证人高某的证言，证实莱州市天承御龙居小区是我们公司开发的，小区工期分两期，一期11个楼座，2期12个楼座，现在一期工程基本完工了，二期工程才开始承建。一期11个楼座的地暖施工由5个施工队承包干的，现在基本上都快完工了，我们承包给这5个施工队分别是西由建筑公司、安金亮、腾升义、文旭珂、吕世兴。我们公司和这5个施工队都签订了承包合同，等完工验收后，我们公司才付款给他们。二期12个楼座才开始承建，地暖还没开始对外承包。我不认识刘某甲，我就是负责对外承包地暖工程的，一期工程的地暖这个人没有承包，二期还没开始对外承包。我们公司规定不准转包，但是他们承包的可以自己找施工队来施工。御龙居一期11个楼座的地暖都在2012年就开始安装了，现在都接近尾声了。
（3）证人李某的证言，证实我是威海建设集团股份有限公司项目经理，主要分管水电暖。我们公司承建了莱州市天成御龙居小区1期工程11个楼座的建筑设工。这11个楼的地暖工程师开发商分包给别人施工的，我们不负责这个项目。听说这11个楼不是一家做的，有好几家做的，开发商是莱州市天成房产开发公司。
（4）证人夏某的证言，证实天承御龙居小区是三年以前开发的，我们公司承建小区的二期工程，12个楼座的建筑，公司有自己的安装公司，都是建筑公司自己施工的，地暖有专门的地暖施工队干，不对外承包，从开工到交付全部由我们公司施工建筑。我们公司没有叫刘某甲的女同事，我也不认识刘某甲。
（5）证人杨某的证言，证实大约在2011年左右，其介绍王某1与刘某甲认识后，刘某甲嫌对方年龄太大不愿意与他谈婚事，之后刘燕就再没来过他家。
（6）证人王某2的证言，证实2012年大约7份，一天上午王某3让我拉着他去趟莱州城区，我记得到了莱州城区北头的一条东西街道，在路边等着，一会一名四十多岁的妇女从出租车上下来，这个妇女和王某3在路边谈论承包水暖工程需要钱处理关系的事，最后我看见王某3将一叠较厚的人民币（全是100面额的）给了这个妇女，我估计有两万元。到了2012年底我听别人说王某3让这个妇女给骗了。
（7）证人仲某的证言，证实我是莱州市郭家店镇上仲家沟村村委副主任，我认识刘某甲，她是我村贾国春的前妻，七年前离婚了，后来刘某甲偶尔来我村，我和刘某甲没有交往，就是刘某甲家在我村买一房子，当时我帮着说事来。我没有给刘某甲介绍业务，也不认识威海建筑公司的人，也不认识池玉福或者池福玉，我和刘某甲也没有签订任何合同，刘某甲收别人钱的事我也不知道。
（三）被害人王某3的陈述，证实2012年6月初的一天，其通过本村王某1的介绍认识了莱州的刘某甲，刘某甲称自己揽了一块5000平米的水暖工程就在莱州市中医院北边，并带着他和王某1到了中医院北边的一片工地说，她揽的工程就在这里，如果其想干，可以商议一下价格。其与她讲究了一番，最后商定以每平方米10元的价格在她揽下的这块工程上干清工。当时两人签了一份协议，现在这份协议找不到了。签订协议之后，今年6月20日，刘某甲给他打手机说：现在又揽了一块大工程，就在莱州市中医院东边的天城小区，工程量是117800平米，可以以每平方米65元的价格大包下来。让他过去看看，以后两人可以合伙干。第二天，其打出租车，还是王某1领着，到了莱州市中医院东边的天城小区，看了看那地方的工地，刘某甲说：“既然咱俩合伙干，要揽这块工程，那么咱一起出钱找工程主人处理关系。我现在没有钱，你先拿5000元给我、让我来处理关系吧。”其同意后，回家的当日下午就把5000元给了王某1，王某1就把5000元给她送去了。过了几天，刘某甲给他打手机说：“人家项目经理要提成费、好处费5万元。你快准备钱给我汇过来，我的信用社卡号王某1知道。”其当时想尽快揽到工程，于是就凑齐2万元，并且向王某1要到卡号，去长乐镇信用社把这2万元汇到这个卡号里了。之后，刘某甲给他打电话说：“我收到2万了，2万不够，你再汇3万来。”其就出去借了3万元到长乐信用社给她汇过去了。她又给他打手机说：“这3万我已经收到。钱还是不够处理关系的，这么大的工程还得再搞2万元钱处理关系。”第二天，其带上2万元打出租车去了莱州市区，在莱州市区北边找到了刘某甲，当着本村出租车司机王某2的面，把2万元给了刘某甲。其回家后，她打手机给他说：“合同已经签好了。咱们一共花了12万元给项目经理来处理关系，你一共付给我75000元，其余的45000元是我用自己的轿车作抵押从高利贷那里贷来的，现在我向高利贷那里贷款的期限已经到了，你借给我5万吧，帮我个忙。”之后，其到长乐镇信用社给她汇款30000元、后又给她汇款15000元。之后，她打手机给说收到45000元了。今年8月1日前后，具体日子记不清了，刘某甲又给他打手机说：“还有一个30层的楼的工程，要揽下这块工程，需要20万元作好处费。我自己可以贷款16万元，你再准备4万元给我汇过来。”其当时没仔细考虑，只是揽工程心切，第三天就借了2万元，到长乐镇信用社把这2万元给她汇过去了。之后，她打手机说收到了2万元，叫再准备2万。又过了二天，其又借到2万元，租了本村王某2的出租车，去了莱州市汽车站南边与她见面了，当着王某2的面把2万元给了她。过了二天，她又打手机给他说：“揽这块大工程的合同，我已经与对方签好了。再办理一下资质证等就可以开工了，我们办理资质、加上送礼还需要不少钱，你在筹备一些钱给我汇过来吧。”其记得又到长乐、店子镇信用社给她汇款好几次，这五次共计汇款84400元。今年10月2日，她又给他打手机说：“现在就缺15000元来办理门头了，你再准备一下给我汇过来。”其于10月4日去店子镇信用社给她汇过去15000元。后来，其给她打手机问她事情办理的怎么样了，她一直说还没办理好。从开始到现在，其一直没见到建设单位的人，就意识到是我被她骗了。于是就到公安机关报案了。
（四）被告人刘某甲的供述，证实我和王某3是通过一个叫王某1的人认识的，我和王某3认识后，我说能给他揽着水暖工程，当时我还领着王某3去莱州市成人中专对面的“天成小区”工地看工程来，问王某3能不能干了小区的水暖工程，王某3当时说能干了，当时我给王某3说给我们介绍活的每平方要提成一元钱，这个提成需要先给介绍活的人，王某3就同意了，后他陆续给了我二十多万元钱，我当时把这些钱都给了经俺村村长仲某介绍的承建开发“天成小区”的威海建筑公司的一个姓胡的经理，我只知道他姓胡，名字三个字，四十来岁年纪，一米七、四五的个子，中等身材，说普通话，当时我是和他签的合同，他是甲方，我是乙方，王某3给我的二十多万元钱我当时一分钱也没留，都给了这个姓胡的，后头因为工地不给预付款，需要王某3他们先垫资干，王某3干不了这个工程，我也再找不着人干这个工程，所以这个工程我们也没干，王某3给我的钱我也没给他要回来。王某3给我的钱都是陆陆续续给我打在我的农村信用社银行卡上的，我收到钱后，我记不清是不是接着提出来的，反正我是把这些钱都提出现金来了，分二次给了威海建筑公司的这个姓胡的了。姓池的和姓胡的都是威海建筑公司经理，姓池的因为我说话不好听，不给我工程，没法我才和姓胡的经理签的合同，我把钱都给了姓胡的了。我和姓胡的经理签的合同放在我家里，具体在哪我记不清了，反正我记得有，当时我给我女儿王蕊蕊打电话说过让她给我找找，找着就送给你们，我女儿王蕊蕊电话是157××××5251。长乐支行和店子支行的汇款一共224400元我没有异议，这些钱都是我前夫取的给了仲某，我承揽“天成小区”水暖项目，是找仲某的关系。
（四）辨认笔录，证实①2016年3月28日王某2辨认出刘某甲便是40多岁的那个妇女。②2013年3月27日，王某3经辨认，指出刘某甲就是自称刘某甲的对其进行诈骗的女子。③2014年9月17日刘某甲指认出王某1就是和她曾经谈过对象的平度市长乐镇男子老王；王某3就是和她曾经于2012年合作干工程的平度市长乐镇男子王某3；2015年12月11日指认出莱州城区的“天成小区”（成人中专对面）就是自己进行诈骗作案的犯罪现场。
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑罚的处罚。公诉机关指控的罪名成立，适用法律得当，本院予以支持，但指控的数额不当，本院予以纠正。关于被告人刘某甲辩解称其是和莱州市郭家店镇尚仲家村的仲某签订的合同，王某3把钱打在他账户上是事实，但都被仲某和她前夫取走了，自己没有取过钱的辩解意见，经查，证人仲某证实其不认识威海建筑公司的人，也不认识池玉福或者池福玉，其与刘某甲并无交往，没有给她介绍业务，也未与刘某甲签订任何合同，自己并不知道她收别人钱的事。公安机关出具的办案说明证实，经多次查找刘某甲前夫贾国春均未果，无法调取其证言。证人高某的证言证实莱州市天承御龙居小区是他们公司开发的，小区一期11个楼座的地暖施工由5个施工队承包干的，其就是负责对外承包地暖工程的，自己不认识刘某甲，一期工程的地暖这个人没有承包，二期还没开始对外承包。证人夏某的证言，证实他们公司承建小区的二期工程，12个楼座的建筑，公司有自己的安装公司，地暖有专门的地暖施工队干，不对外承包，他们公司没有叫刘某甲的女同事，其也不认识刘某甲。综上，公诉机关提交的证据能够形成一个完整的证据链条，足以证实被告人刘某甲自己未承包地暖工程、未通过仲某承包过该工程、仲某也没有收过被告人刘某甲的任何款项。被告人刘某甲的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘某甲辩解称其没有收到王某3给的2.5万元现金的辩解意见，经查，被害人王某3陈述证实通过王某1给被告人刘某甲送过5000元、自己乘坐出租车给被告人刘某甲送过20000元；证人王某1的证言也证实自己将王某3的5000元给了被告人刘某甲；证人王某2的证言证实王某3乘坐其所开的出租车到了莱州市区，其看见王某3将一叠较厚的人民币给了一个妇女，其估计有两万元。但被告人刘某甲对此均予以否认。综上，被害人陈述、证人证言与被告人供述不能相互印证，公诉机关对被告人刘某甲收王某3现金25000元的指控证据不足。被告人刘某甲的辩解意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年12月11日起，至2020年6月10日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳。）
二、继续向被告人刘某甲追缴人民币224400元，发还给被害人王日福。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 崔美艳
人民陪审员 张希琴
人民陪审员 郭朋章
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 于小蕾
附：相关法律、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。