广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5203刑初122号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被告人夏奕海，男，1962年7月10日出生于广东省揭阳市，汉族，大专文化，原任揭阳市东山区阳美村党总支书记、经联社主任、法定代表人，揭阳市阳美集团总裁，住揭阳市揭东区。因本案于2015年7月9日被刑事拘留，2015年8月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人杜沇、李伟东，广东榕江律师事务所律师。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉[2016]124号起诉书指控被告人夏奕海犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派检察员吴延藩出庭支持公诉，被告人夏奕海及其辩护人杜沇、李伟东到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：（一）非国家工作人员受贿
被告人夏奕海担任揭阳市东山区磐东镇阳美村党支部书记、经联社主任、法定代表人期间，于2007年9月7日，以阳某村经联社法定代表人的名义，与广东创鸿集团有限公司签订《合作开发“中国玉都文化广场”建设项目合同书》。在该项目的洽谈、签订及开发过程中，夏奕海支持配合、积极协作，为了表示感谢，黄某1分别于2009年春节前的一天，通过其助理蓝某送给夏奕海人民币（下同）150万元，2010年春节前的一天，又通过其助理蓝某送给夏奕海120万元。案发后，夏奕海已将上述款项上缴揭阳市纪委。
（二）职务侵占
为进一步发展玉器产业，揭阳市东山区磐东镇阳美村于2002年10月18日成立阳某集团，被告人夏奕海担任集团负责人兼总裁。2009年6月20日，夏奕海利用职务便利，擅自以阳某集团法定代表人名义，与揭阳市东山区磐东镇经桥村经济联合社签订《合作开发“阳美村玉雕文化创业园”建设项目合同书》，合同约定：经桥村提供面积为119.69亩土地给阳某集团作为项目用地。夏奕海取得上述土地使用权后，将其中约20亩土地中的1.3亩建成4间楼房出售，余下的规划成163间厝地，除自留2间、6间抵还夏某17的工程款外，余下的出租给阳美村村民及周边村民，共得款8239万元，占为己有。现赃款无法追回。
案发后，被告人夏奕海能主动到案，并能如实交代自己犯非国家工作人员受贿罪的犯罪事实。
公诉机关向法庭提供了证人证言，辨认笔录及照片，物证、书证以及被告人夏奕海的供述等相应的证据。
公诉机关认为，被告人夏奕海身为阳某村的党总支书记、法人代表，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；被告人夏奕海身为揭阳市阳某集团总裁，利用职务便利，将本单位财物非法占为已有，数额巨大，应以非国家工作人员受贿、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人夏奕海犯非国家工作人员受贿罪有自首情节，依法可从轻或减轻处罚，请依法判处。
被告人夏奕海对公诉机关指控的非国家工作人员受贿罪的犯罪事实没有异议，对公诉机关指控的职务侵占8239万元辩解其没有非法占为已有，该款用于阳某村历届举办玉器节及建设等公家支出。其辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人夏奕海犯职务侵占罪不能成立，被告人夏奕海犯非国家工作人员受贿罪有自首情节，能退清赃款，有悔罪表现，请求对被告人夏奕海从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：（一）非国家工作人员受贿
被告人夏奕海担任揭阳市东山区磐东镇阳美村党总支书记、经联社主任、法人代表期间，于2007年9月7日，以阳某村经联社法定代表人的名义，与广东创鸿集团有限公司签订《合作开发“中国玉都文化广场”建设项目合同书》。在该项目的洽谈、签订及开发过程，夏奕海支持配合、积极协作，为了表示感谢，黄某1于2009年春节前的一天，送给夏奕海150万元，2010年春节前的一天，送给夏奕海120万元。
另查，2015年5月27日上午，被告人夏奕海经电话通知后接受组织调查，主动交代本案犯罪事实，2015年6月9日退清赃款270万元上缴揭阳市纪委。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1．证人黄某1的证言。于2015年3月11日开始证实，2007年9月，我经营的创鸿集团公司与揭阳市磐东镇阳美村合作开发“中国玉都文化广场”建设项目。夏奕海是阳某村书记兼经联社主任，是阳某村的“一把手”，在合作项目的签订、开发过程中，夏奕海非常配合、支持，且如果夏奕海对我不满意，玉都广场项目的推进就很困难。2009年春节前的一天，我将150万元装在1个纸皮箱内封好后，叫我公司总裁助理蓝某送给夏奕海。2010年春节前的一天，我将120万元装在1个纸皮箱内封好后，同样叫我公司总裁助理蓝某送给夏奕海。
2．证人蓝某的证言。证实2009年春节前的一天下午5点多，老板黄某1将1个包装好的纸皮箱交给我，说是“资料、图纸”，要我送给夏奕海，我就送到阳某国际大酒店十五楼夏奕海的办公室，交给夏奕海。2010年春节前的一天下午5点多，老板黄某1又将1个包装好的纸皮箱交给我，说是“改图的资料”，要我送给夏奕海，我就送到阳某国际大酒店十五楼夏奕海的办公室，交给夏奕海。黄某12次都给我说是“资料”，直到被揭阳市纪委传去接受调查时，才知道送给夏奕海的“资料”是钱。
3．辨认笔录及照片。经辨认，被告人夏奕海与黄某1、蓝某均能相互指认。
4．合同书、规划平面图。揭阳市东山区磐东镇阳美村经济联合社于2007年9月7日与广东创鸿集团有限公司签订合作开发“中国玉都文化广场”建设项目合同书。
5．户籍证明、任职证明、证明材料。证实被告人夏奕海的身份情况，也未发现有其他犯罪记录。被告人夏奕海于1999年5月至2014年3月任阳美村党总支书记、村委会主任，1997年8月至2015年5月27日任某经联社法定代表人、主任。蓝某任广东创鸿房地产开发有限公司总裁助理、副总裁、粤东公司董事长。
6．中共揭阳市人大常委会的复函。2015年7月9日揭阳市揭东区第一届人大常委会决定接受夏奕海辞去揭阳市五届人大代表职务，同日，市五届人大常委会代表资格审查委员会对夏奕海代表资格终止进行审查，确认夏奕海的市五届人大代表资格终止。
7．揭阳市非税收入缴款通知书、广东省非税收入（电子）票据。反映案发后被告人夏奕海所得赃款270万元已被依法追缴在揭阳市纪委。
8．企业机读档案登记资料。证实黄某1系1999年2月12日登记设立的广东创鸿集团有限公司法定代表人。
9．会议记录。证实阳某村经集体讨论与广东创鸿集团签订合作开发“中国玉都文化广场”建设项目合同。
10．受案登记表、抓获经过及情况说明。反映被告人夏奕海于2015年5月27日上午经蓝城区委办公室工作人员电话通知后，主动接受组织调查并如实交代自己的犯罪事实。2015年7月4日，中共揭阳市纪委将涉嫌非国家工作人员受贿罪的夏奕海移交揭阳市公安局经侦支队依法办理的本案来源及侦破经过。
11．被告人夏奕海的供述。于2015年5月28日在接受揭阳市纪委谈话时开始供述，2007年上半年，阳某村经集体研究开发大沟片200多亩集体用地作玉器广场，通过与创鸿集团老板黄某1协商，于2007年下半年在阳某国际大酒店十五楼我的办公室，与创鸿集团签订合同，该项目于2009年上半年开工建设，2010年上半年，一期工程建设完工。在洽谈过程中，创鸿集团要得到我的同意，也要我协调村里的事，而且建设过程中也需要我的帮助和支持，经我积极协调、推进，合同成功签订。为了感谢我，黄某1于2009年春节前的一天下午和2010年春节前的一天下午，黄某1分别通过其副总经理蓝某送装有150万元、120万元的纸皮箱到阳某国际大酒店十五楼我的办公室。
上述证据能相互印证，足资认定。
（二）职务侵占
揭阳市东山区磐东镇阳美村为进一步发展玉器产业，于2002年10月份，以该村属下“揭阳市阳某国际大酒店”和“揭阳市东山区阳某珠宝贸易中心”2家集体资产为注册资本，分别注册成立揭阳市阳某宝玉石有限公司、揭阳市阳某生生玉器有限公司、揭阳市阳某玉器实业有限公司、揭阳市阳某玉器工艺有限公司、揭阳市阳某宏发玉器有限公司、揭阳市阳某玉石贸易发展有限公司等6家企业，并以揭阳市阳某宝玉石有限公司作为母公司，其余5家公司作为子公司，注册成立揭阳市阳某集团，该集团不具备法人资格，是各成员单位的经济联合体。按其章程，阳某集团的宗旨是为集团成员提供联系纽带，提高各集团成员的经济效益，各集团成员可以使用集团名做宣传和广告，不得以集团的名义签订经济合同，从事经营活动。阳某集团自成立以来，一直由被告人夏奕海担任集团负责人兼总裁。
2009年6月20日，身为阳某村党总支书记、经联主任的被告人夏奕海利用职务便利，擅自以阳某集团法定代表人名义，与揭阳市东山区磐东镇经桥村经济联合社签订《合作开发“阳美村玉雕文化创业园”建设项目合同书》，合同约定：经桥村提供面积为119.69亩土地给阳某集团作为项目用地。取得上述土地使用权后，被告人夏奕海将其中约20亩土地中的1.3亩建成4间楼房出售，余下的规划成163间厝地，除自留2间、6间抵还夏某17的工程款外，余下的出租给阳美村村民及周边村民，共得款8239万元，占为己有。现赃款无法追回。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1．证人林某1的证言。证实自己于2005年9月至今任磐东经桥村书记，2009年6月20日我村与揭阳市阳某集团签订合作开发“阳某玉雕文化创业园”建设项目合同，村主任林木坤与阳某集团的夏奕海签订合同，合同约定：我村提供约119亩土地与阳某集团合作开发，合作期限为65年，项目建成后分给我村300间铺面，由我村自行分配，剩余铺面和其他建筑物由阳某集团自主经营，阳某集团每年须付给我村经营合作款，总共8000万元。当时签订合同时，除去2007年该片土地中在变电站后申报缴款补办建设用地手续1.3亩（未批准），其余土地性质都为农用地。2007年该片土地中在变电站后申报缴款补办建设用地手续1.3亩在内共20亩土地，已经被夏奕海规划成1个玉器加工场，在1.3亩集体用地上建成18间三层半楼房，其余土地规划成150多间厝地出售或出租给邻近村的村民经营玉器生意。林某1确认了被告人夏奕海。
2．证人黄某2的证言。证实自己是揭阳市富新旧村改造投资有限公司的法人代表。2010年8月，富新公司与阳某集团在经桥村合作开发“阳某玉雕文化创业园”建设项目，经桥村提供的119.69亩土地，其中20亩被夏奕海用于厝地出售，合作的土地约100亩。黄某2确认了被告人夏奕海。
3．证人夏某1的证言。证实自己于2010年下半年向夏奕海的阳某集团购买玉雕创意园27-30号4间厝地共240万元。2010年8月、2011年5月各通过银行转账80万元到夏奕海的私人帐户，现欠夏奕海80万元。夏某1确认了被告人夏奕海及收款收据。
4．证人夏某2的证言。证实自己于2010年上半年以父亲夏东升的名义向夏奕海的阳某集团购买玉雕创意园C幢5-10号厝地6间共360万元。2010年2月、2010年10月、2011年7月20日分别通过银行转账150万元、100万元、50万元到夏奕海的私人帐户，现欠夏奕海60万元。夏某2确认了被告人夏奕海及收款收据。
5．证人夏某3的证言。2010年左右，我与洪某2、洪某33人共向夏奕海购买玉雕创意园A幢3-18号16间厝地，每间60万元，我购买13-18号，洪某2购买3-5号，洪某3购买6-12号。2010年1月分3次转账到夏奕海的建设银行的私人账户，洪某2支付150万元，洪某3支付350万元，我支付300万元，现洪某2欠夏奕海30万元，洪某3欠夏奕海70欠万元，我欠夏奕海60万元。夏某3确认了被告人夏奕海。
6．证人夏某4的证言。2010年7月，我向夏奕海的阳某集团购买玉雕创意园C幢24-28号5间厝地，每间60万元。2010年8月，通过银行转账100万元到夏奕海的建设银行的私人账户，第2次通过刷卡50万元转账到夏奕海的建设银行的私人账户，现欠夏奕海150万元。夏某4确认了被告人夏奕海及收款收据。
7．证人夏某5的证言。2010年上半年，我向夏奕海的阳某集团购买玉雕创意园B幢7-10号4间厝地，每间60万元，通过银行一次性转帐240万元到夏奕海的私人账户。夏某5确认了被告人夏奕海及收款收据。
8．证人夏某6的证言。2010年8月，我向夏奕海购买玉雕创意园D幢11-12号高压线下2间厝地，每间35万元。2010年8月、2011年4月，分别通过银行转账20万元、50万元到夏奕海的私人账户。夏某6确认了被告人夏奕海及收款收据。
9．证人夏某7的证言。2011年8月左右，我向夏奕海购买玉雕创意园A幢1-2号2间厝地。在2012年初、2012年3月25日共支付给夏奕海的胞弟夏某21现金120万元。夏某7确认了被告人夏奕海及收据。
10．证人夏和书的证言。2010年2月，我向夏奕海购买玉雕创意园C幢1-4号4间厝地，每间60万元。后通过银行转账196万元到夏奕海的私人账户，2011年4月以同样的方式支付夏奕海44万元。夏和书确认了被告人夏奕海及收款收据。
11．证人夏某8的证言。2010年8月，我帮胞弟夏益周向夏奕海的阳某集团购买玉雕创意园B幢13-14号2间厝地，每间60万元。过几天，我又以儿子夏某28的名义向夏奕海购买玉雕创意园D幢5-6号2间厝地，每间60万元。夏益周购地款分3笔付还:第1笔30万元以现金付还，第2、3笔为30万元、60万元，通过工商银行账户转到夏奕海的私人账户。夏某28的2间厝地款分3次共付还夏奕海现金100万元。夏某8确认了被告人夏奕海及收款收据。
12．证人夏某9的证言。2010年7月，我向夏奕海购买玉雕创意园B幢23-24号2间厝地，每间60万元。同月，通过银行转账50万元到夏奕海的建设银行的私人账户。夏某9确认了被告人夏奕海及收款收据。
13．证人陈某1的证言。2014年7月，我和夏某25、夏某26向夏奕海购买玉雕创意园10间厝地，每间60万元，我购买D幢19-21号，夏某25购买D幢22-26号，夏某26购买D幢27-28号。2014年7月19日，夏某25付还200万元，我付还120万元，夏某26付还80万元，余下200万元直到2014年12月18日还清，都是通过银行转账到夏奕海的工商银行的账户。陈某1确认了被告人夏奕海及收款收据。
14．证人夏某10的证言。2010年3月左右，我向夏奕海购买高压线塔下4间厝地，每间60万元，同月，通过银行转账40万元到夏奕海的工商银行的私人账户。夏某10确认了被告人夏奕海及收款收据。
15．证人陈某2的证言。2011年上半年，我向夏奕海购买玉雕创意C幢29-32号4间厝地，每间60万元。2011年1月15日，儿子陈某7通过银行转账100万元到夏奕海的工商银行的私人账户，尚欠夏奕海140万元。陈某2确认了被告人夏奕海及收款收据。
16．证人林某2的证言。2010年2月左右，我和丈夫洪伟文向夏奕海购买玉雕创意园B幢37-38号2间厝地，每间60万元。2010年2月，通过银行转账80万元到夏奕海的工商银行的私人账户，收据以洪伟文的名义出具。林某2确认了被告人夏奕海及收款收据。
17．证人夏某11的证言。2010年8月，我向夏奕海购买玉雕创意园D幢高压线下13-15号3间厝地，每间60万元。2010年8月，通过银行转账40万元到夏奕海的建设银行的私人账户。夏某11确认了被告人夏奕海及收款收据。
18．证人李某的证言。2010年8月，我向阳某集团的夏奕海购买玉雕创意园B幢25-26号2间厝地，每间60万元。达成口头协议后，通过银行转账30万元到夏奕海的私人账户，2011年5月，拿30万元现金还给夏奕海，2012年10月，拿20万元现金还给夏奕海，尚欠夏奕海40万元。当时3张收款收据都是以我丈夫夏某29的名义出具。李某确认了被告人夏奕海及收款收据。
19．证人夏某12的证言。2011年3月，我向夏奕海的阳某集团购买2间已建好五层半的楼房，总价390万元，位于变电站后面第二排即玉都花园东起第11号房屋。于2011年3月31日还款220万元，2013年1月还款50万元，2013年12月还款120万元。3次还款都是通过银行转账到夏奕海的工商银行的私人账户。夏某12确认了被告人夏奕海及收款收据。
20．证人夏某13的证言。2011年4月底，我向夏奕海的阳某集团购买2间已建好五层半的楼房，总价290万元，位于玉都创意园变电站后面第2幢西起7-8号。2011年4月付还200万元，2013年5月付还50万元，2014年12月付还40万元，都是通过工商银行转帐到夏奕海的账户。夏某13确认了被告人夏奕海及收款收据。
21．证人夏某14的证言。2010年2月，我向夏奕海购买玉都创意园D幢1-4号4间厝地，每间60万元,已分3次共付还夏奕海200万元，都是通过银行转账到夏奕海的私人账户。夏某14确认了被告人夏奕海及收款收据。
22．证人夏某15的证言。2010年年初，我与陈某8、陈某4、郭某、许某2、林某6、洪耿佳、陈某9（勉）丰向夏奕海购买玉都创意园A幢19-38号20间厝地，每间60万元,陈某8购买19号，陈某4购买20-22号，郭某购买23-27号，我购买28-29号，许某2购买30-31号，林某6购买32-33号，洪耿佳购买34-35号，陈某9丰购买36-38号。我的2间厝地款120万元，陈某4已为我支付100万元给夏奕海，收款收据找不到。夏某15确认了被告人夏奕海。
23．证人陈某3的证言。2009年，我将在玉雕创意园旁原有的160平方土地置换给夏奕海，换取玉雕创意园4间厝地，置换了第2幢1-3号3间厝地，另1间在第3幢北起1-2号2间，实际我向夏奕海购买1间厝地60万元，2011年5月，通过银行转账60万元到夏奕海的工商银行的私人账户。陈某3确认了被告人夏奕海及收款收据。
24．证人陈某4的证言。证实2009年下半年，我和陈某8、夏某15、郭某、许某2、林某6、洪耿佳、陈某9丰向夏奕海购买玉雕创意园20间厝地，除最靠近路边“七字形”1间厝地70万元外，其余每间60万元。这20间厝地款都是我本人作代表去银行汇款给夏奕海，2009年7月、2010年1月及过后的几天，我分别通过银行转账400万元、300万元、310万元到夏奕海的私人账户。陈某4确认了被告人夏奕海及收款收据。
25．证人夏某16的证言。证实2010年上半年，我向阳某集团的夏奕海购买玉雕创意园B幢21-22号2间厝地，每间60万元。2010年8月、2011年5月，分别拿现金50万元、40万元还给夏奕海。夏某16确认了被告人夏奕海及收款收据。
26．证人洪某1的证言。证实2010年左右，我向夏奕海购买玉雕创意园2幢西起4号1间厝地60万元，第1次还30万元，第2还20万元，第3还10万元，都是交给夏奕海的胞弟夏某21，没开收据。洪某1确认了被告人夏奕海。
27．证人林某3的证言。证实2010年年初，我向夏奕海购买玉雕创意园B幢11-12号2间厝地，每间60万元。2010年2月，通过银行转账60万元到夏奕海的账户，2014年1月15日，通过POS机刷卡30万元还给夏奕海。林某3确认了被告人夏奕海及收款收据。
28．证人陈某5的证言。证实2010年，我用1间厝地与夏奕海置换玉雕创意园B幢1-2号2间厝地。陈某5确认了被告人夏奕海。
29．证人夏某17的证言。证实2010年前后，我帮夏奕海建设玉雕创意园2幢一部分五层半楼房，工程款382.5万元，夏奕海以玉雕创意园B幢3-6号，C幢11-12号6间厝地抵除工程款360万元。夏某17确认了被告人夏奕海。
30．证人夏某18的证言。证实2010年下半年，我向夏奕海购买玉雕创意园C幢13-16号4间厝地，每间60万元。2010年8月23日，通过银行转账80万元到夏奕海的建设银行账户，2011年1月13日，我通过银行转账还了80万元。夏某18确认了被告人夏奕海及收款收据。
31．证人夏某19的证言。2010年下半年，我与洪晓峰向夏奕海购买6间厝地，每间60万元，我购买玉雕创意园B幢15-18号4间,洪晓峰购买玉雕创意园D幢37-38号2间,第1次我还50万元，洪晓峰还30万元，通过银行转账还给夏奕海，第2次我还40万元，洪晓峰还30万元，第3次我还130万元，洪晓峰还40万元，有一部分通过银行转账，一部分是夏奕海平时向我借款，夏奕海将这些借款抵除厝地款。夏某19确认了被告人夏奕海及收款收据。
32．证人夏某20的证言。2010年初，我向夏奕海购买玉雕创意园B幢19号1间厝地65万元，第1次还25万元，第2次还30万元，第3次还10万元，均以现金还给夏奕海。夏某20确认了被告人夏奕海及收款收据。
33．证人林某4的证言。2010年下半年，我向夏奕海购买玉雕创意园D幢17-18号2间厝地，每间60万元。2011年年底，我又向夏奕海购买D幢16号1间厝地，价格130万元。2010年8月还30万元，2010年12月还40万元，2011年12月还130万元，都是通过银行转账的方式还给夏奕海。林某4确认了被告人夏奕海及收款收据。
34．证人夏某21的证言。证实自己在帮夏奕海打理玉雕创意园基础建设过程中，代夏奕海收取夏某7的厝地款120万元，收取洪某1的厝地款60万元，收取何美林的现金48万元和抵作厝地款50万元的翡翠手镯1只，上述款项夏奕海授意投入玉雕创意园的基础建设。夏奕海与玉雕创意园的包工头夏某17结算，结欠夏某17工程款380多万元，经夏奕海同意，用玉雕创意园B幢3-6号、C幢11-12号共6间厝地以360万元价款抵还夏某17的工程款。夏某21确认了收取夏某7厝地款120万元的收据。
35，证人夏某22的证言。证实2011年上半年，我以每间60万元的价格向夏奕海购买2间玉雕创意园的厝地，120万元已还清。夏某22确认了被告人夏奕海及收款收据。
36．证人夏某23的证言。证实2014年7月16日，夏奕海向我借款400万元，约过1个月，因夏奕海无还钱，我便向夏奕海购买玉雕创意园D幢29-30号8间厝地，每间120万元，随后我分3次汇款共300万元到夏奕海的建行帐户，还有夏奕海的儿子夏恭龙生意上欠我150万元也抵作厝地款，即我已还夏奕海850万元，还欠夏奕海110万元。夏某23确认了被告人夏奕海。
37．证人林某5的证言。2015年4月份，我的丈夫洪光向阳某村的夏潮雄购买（转让）玉雕创意园B幢20号的1间厝地，以现金方式一次性60万元付还夏潮雄。该厝地是夏潮雄向夏奕海购买的。林某5确认了被告人夏奕海及收款收据。
38．证人许某1的证言。2010年下半年，我向夏奕海购买玉雕创意园C幢33-34号2间厝地，每间60万元，已还80万元，尚欠夏奕海40万元。许某1确认了被告人夏奕海。
39．合同书、玉雕创意园现场方位图。2009年6月20日，揭阳市阳美集团与揭阳市东山区磐东镇经桥村经济联合社签订《合作开发“阳美村玉雕文化创业园”建设项目合同书》，合同约定：经桥村提供面积为119.69亩土地给阳某集团作为项目用地。经桥村提供了变电站后1.3亩集体土地申报手续（未批准）。
40．任职证明。证实被告人夏奕海于1999年5月至2014年3月任阳美村党总支书记、村委会主任，2014年3月至现在任某村党总支书记（2015年5月27日暂停职务）。1997年8月至2015年5月27日任某经联社法人代表、主任。
41．缴款的相关凭证及银行交易清单。夏奕海工商银行私人帐号62×××45自2010年2月12日至2015年9月11日资金来往清单、建设银行私人帐号32×××04自2007-06-01至2015-07-14资金来往清单、收款收据（原件）5本、收款收据（原件）3张以及洪耿佳、陈某9丰、夏某1、夏某2、夏某4、夏某5、夏某6、夏某7、夏和书、夏某28、夏某9、夏某25、夏某10、陈某2、林某2、夏某11、夏某29、夏某12、夏某13、夏某14、陈某3、陈某4、夏某16、林某3、夏某18、夏某19、夏某20、林某4的缴款的相关凭证。证实被告人夏奕海通过银行及收取现金的方式收取房款、厝地款的情况。
42．企业档案资料。证实揭阳市阳某集团等企业的设立登记情况。
43．案件移送函及移交材料。证实中共揭阳市纪委于2015年7月4日将被告人夏奕海涉嫌职务侵占犯罪的有关材料依法移送揭阳市公安局依法办理。
44．受案登记表、抓获经过、案件移送函及情况说明。反映2015年5月27日，中共揭阳市纪委决定对夏奕海的严重违纪问题予以立案检查，并对其决定采取“两规”措施。当天上午，市纪委调查组到蓝城区委主要领导办公室，由蓝城区委办公室工作人员电话通知夏奕海到蓝城区委主要领导办公室，后市纪委调查组将夏奕海带到市纪委办案工作地点接受调查。2015年7月4日，市纪委将涉嫌犯罪的夏奕海移交揭阳市公安局经侦支队依法办理的本案来源及侦破经过。
45．被告人夏奕海的供述。供述2002年10月中旬，阳某村组建阳某集团，由我任集团负责人兼总裁。我于2009年以阳某集团名义与经桥村签订“阳某玉雕文化创业园”合同，经桥村提供约119亩土地由我方开发。取得119亩土地使用权后，我把其中的20亩左右土地用于厝地和建设楼房出租，将其中约20亩土地中的1.3亩建成4间楼房出售，余下的规划成163间厝地，除自留2间、6间抵还夏某17的工程款外，余下的出租给阳美村村民及周边村民，共得款8239万元，上述款项用于阳某村历届举办玉器节、拍摄电视剧及建设等公家支出。夏奕海对玉雕创意园的照片及部分收款收据进行了确认，确认了公安机关侦查的有关玉雕创意园非法收入8239万元列表。
上述证据能相互印证，足资认定。
本院认为，被告人夏奕海身为村基层组织的党总支书记、法定代表人，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。被告人夏奕海利用担任村基层组织党总支书记、经联社主任的职务便利，擅自以该村控制的揭阳市阳某集团总裁的名义，与经桥村签订合作合同，在取得土地的使用权后，将其中的约20亩土地建成楼房和规划成厝地予以出售，将本该属于集体的财物非法占为已有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人夏奕海所犯的罪名成立，本院予以支持。对被告人夏奕海依法应实行数罪并罚。被告人夏奕海能主动到案，归案后能如实供述自己犯非国家工作人员受贿罪的犯罪事实，是自首，且已全额退清受贿款，对其所犯非国家工作人员受贿罪依法可予减轻处罚。被告人夏奕海自动到案后，在庭审中否认将涉案的厝地款占为已有，即否认自己职务侵占罪的主观故意，故对其所犯职务侵占罪依法不能认定为自首。被告人夏奕海辩称其通过出售楼房和厝地所得的款项8239万元没有占为已有，该款用于阳某村历届举办玉器节及建设等公家支出，经查，被告人夏奕海利用职务的便利，擅自以揭阳市阳某集团的名义对外签订合同，利用取得的土地，通过出售楼房和厝地所得的8239万元，属于单位资金，但其收取的资金直接汇入自己的私人帐户，任由自己支配，其职务侵占犯罪已构成，现有证据未能证明被告人夏奕海收取的资金用于阳某村举办玉器节等费用，而且对有关赃款的流向不影响其犯罪构成，故被告人夏奕海的这一辩解意见据理不足，本院不予采纳。被告人夏奕海的辩护人提出被告人夏奕海犯非国家工作人员受贿罪有自首情节，能退清赃款，有悔罪表现，请求对被告人夏奕海从轻处罚的意见，据理充分，本院予以采纳；其提出对被告人夏奕海适用缓刑的意见，则据理不足，本院不予采纳。被告人夏奕海的辩护人提出公诉机关指控被告人夏奕海犯职务侵占罪不能成立的意见，经查，揭阳市阳某集团是企业，阳某经联社以集体企业的资产，以实物资本注册成立6家公司，随后组建揭阳市阳某集团，被告人夏奕海利用担任阳某村党总支书记、经联社的法定代表人的职务便利，以阳某集团的名义，将属于村集体的财产，非法占为已有，公诉机关指控被告人夏奕海犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实充分，故被告人夏奕海的辩护人提出的这一意见，据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第二百七十一条第一款，第六十九条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏奕海犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，并处没收财产人民币十万元。犯职务侵占罪，判处有期徒刑十三年，并处没收财产人民币五百万元。总和有期徒刑十六年，并处没收财产人民币五百一十万元。决定执行有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五百一十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2030年7月8日止。）
二、追缴的赃款人民币二百七十万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林克生
审 判 员 史卓辉
人民陪审员 江建鑫
二〇一六年六月二十二日
代书 记员 陈晓敏
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。