广东省湛江市霞山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0803刑初11号
公诉机关湛江市霞山区人民检察院。
被告人李海娟，女，出生于广东省湛江市市辖区，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省湛江市市辖区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于广东省湛江市坡头区看守所。
湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2017]14号起诉书指控被告人李海娟犯诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员吴云媛出庭支持公诉，被告人李海娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
湛江市霞山区人民检察院指控,1、2015年8月，被害人李某1认识被告人李海娟后，李海娟向李某1谎称其在湛江市市辖区东南码头做海鲜生意，并谎称现在需要资金和别人合股做海滩养殖以及建造渔船做海鲜生意，并以高额利息以诱饵向李某1借款。李某1信以为真遂在2015年8月至2015年11月期间，陆续交了33.1万元现金给李海娟。李海娟得款后将款项挥霍，到期无法偿还遂在2016年7月停用手机，离开湛江市不知所踪。
2、2015年9月，被害人李某2认识被告人李海娟后，李海娟向李某2谎称需要购买渔船做海鲜生意为由，向李某2借款。李某2信以为真遂在2015年10月至2016年3月期间，陆续交了12.6万元给李海娟。到还款期后，经过李某2多次催讨，李海娟将2万元还给李某2，余下的10.6万元则以各种借口拖延还款，随后在2016年7月就停用手机，离开湛江市不知所踪。
3、2015年12月，被害人谢某、林某1认识被告人李海娟后，李海娟向二人谎称需要资金做海鲜生意为由向二人借款，随后又以货款被人拖欠、合伙人卷款逃跑需要到广州找人等借口分多次向谢某、林某1借款共计人民币20.05万元。随后在2016年7月李海娟停用手机，离开湛江市并不知所踪。
4、2015年2月，被害人蔡某认识被告人李海娟后，李海娟谎称需要资金做海鲜生意及和别人合伙建造渔船为由向蔡某借款，蔡某信以为真，遂答应借钱。随后，李海娟为了让蔡某相信其有还款能力，将一份虚假的工商营业执照和一份编造的渔业船舶航行签证薄交给蔡某，蔡某信以为真遂同意继续借钱给李海娟。李海娟分多次向蔡某借款共计人民币18.25万元。随后在2016年7月李海娟停用手机，离开湛江市不知所踪。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述、到案经过等证据，据此认为被告人李海娟的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人李海娟对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪金额无异议，但辩称其只是向被害人借款，是与其合伙做生意的林某4将钱都拿走了，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2015年2月-12月期间，被告人李海娟谎称其做海鲜生意及与他人合伙建造渔船需要资金为由，并许以高额利息，以借款为名诈骗被害人蔡某等人现金合计人民币82万元。具体犯罪事实如下：
（一）2015年2月，被害人蔡某认识被告人李海娟后，李海娟谎称需要资金做海鲜生意及和别人合伙建造渔船为由向蔡某借款，蔡某信以为真，遂答应借钱。随后，李海娟为了让蔡某相信其有还款能力，将一份虚假的工商营业执照和一份编造的渔业船舶航行签证薄交给蔡某，蔡某信以为真遂同意继续借钱给李海娟。李海娟分多次向蔡某借款共计人民币18.25万元。随后在2016年7月李海娟停用手机，离开湛江市不知所踪。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人李海娟的供述及辩解，主要内容为:2014年底我和蔡某认识后，有一次蔡某请我和姐妹阿燕吃饭，因为我是做海鲜生意，平时需要资金进货，在吃饭时我向姐妹诉苦，说资金短缺没钱进货。当时蔡某也没说什么。过两天蔡某主动打电话给我，想约我和阿燕一起吃饭，我就在电话里顺便问蔡某能不能借点钱给我，蔡某说他手头没钱，他能帮我问别人借钱，但要给利息。我问他要多少利息，他说要三个月利息是十分之一。大约几天后，我打电话问蔡某借1万元，他答应了，当天就约在湖光镇邮政银行门口见面，见面后蔡某就给了我9千元，当时没有见证人也没有写借条。满三个月后，我资金周转不来，就没有还1万元本金给蔡某，只是给他700元利息。2015年3月份一天，我主动打电话问蔡某借2万元，也是在湖光镇邮政银行门口见面，蔡某交1.8万元给我，当时没有写借条，也没有见证人。随后以这种方式我陆续向蔡某借了十几次钱，都是几千或1万，由于借钱次数太多，我记不清楚了。每次都是我主动打电话问蔡某借钱，每次都没有写借条、都没有见证人。大多数我向蔡某借钱的理由都是说要资金进海鲜货。我的合作伙伴林某4于2016年3月份把我们的合作资金卷走70万，我手头没钱，刚好那时我想在湖光市场开海鲜档口，到后面几次我向蔡某借钱的理由都是说要在湖光市场开海鲜档口或直接去东南码头搞海鲜批发。最后几次都是去蔡某家里拿钱，蔡某老婆都在场。最后几次我向蔡某借款大约共有5万多，这5万多我都用于去寻找林某4。到2015年8月份一天，蔡某老婆打电话给我叫我去他家有事商量。我到他家后，蔡某及其老婆、女儿、女婿都在，蔡某女儿就说我欠她爸的钱，然后就报警，警察来到后把我带到湖光派出所，后经过警察了解，我们之间是属于债务纠纷，派出所领导就让我们双方写了一张关于我向蔡某借款18万多的借条，就把我给放了。签借据后的几天，蔡某女儿打电话叫我还钱，我在电话里让她宽限几个月，她说到期不还钱后果自负，没多久我的手机在东海岛东南码头掉了，所以我就换了手机和号码，然后我就上广州找林某4。因为我没钱还就不主动跟蔡某联系，他们也联系不到我。到2016年7月我被公安机关抓获，关押在湛江市坡头区看守所。
我在向蔡某借钱期间没有抵押物品给蔡某。大约2015年我向蔡某提供了一张我档口营业执照以及一张渔业船舶航行签证薄，来证明我有还款能力。营业执照上内容是注册号440803600440706，名称湛江市霞山区娟姐水产店，类型个体户，经营场所湛江市霞山区东风市场11号档口，经营者李海娟，组织形式个人经营，注册日期2015年2月15日，经营范围批发、零售、水产品，注册机关湛江市工商行政管理局霞山分局。渔业船舶航行签证薄上面盖有中华人民共和国东海渔民局的证书专用章，还有我亲笔写上去的证明李海娟、陈某1、林某2、林某3、蔡某的名字。我也不知道渔业船舶航行签证薄做什么用，是林某4给我的合伙造船出海的证明，她说这张渔业船舶航行签证薄证明和我造船出海捕捞海鲜，在这条船捕捞海鲜赚钱后我也有股份。我想向蔡某证明我有还款能力，如果到时没钱还就相当于蔡某也入股了，等到船出海捕捞海鲜赚钱后可以抵债。林某4曾带我去看过船，但我不能确定那是不是林某4的船，过后她就给了这张渔业船舶航行签证薄给我。我分多次给现金林某470多万元。我是2016年3月份找不到林某4的。林某4是雷州沈塘人，我也不知道她住在哪里。
2、被害人蔡某的陈述及辨认笔录，主要内容：我被李海娟诈骗182500元。约在2015年2月份我朋友蔡有芳请我吃饭，我在饭桌上认识李海娟，后来她也喊过我吃饭并拿过几次鱼虾给我。2015年3月份一天，李海娟中午请我在湖光邮政银行附近一家饭店吃饭，吃完饭我回到家接到李海娟电话，她在电话中叫我借50000元给她，我问她为什么借那么多钱，她说要和别人合伙在东海岛东简造船打渔，收获好的话每天可以赚几万块钱，我跟李海娟说我没有那么多钱，她叫我去向亲戚朋友借，她负责还钱，可以给五分利息，我对李海娟说不要利息，我帮她借她就负责还钱就可以。后来她陆续打三四次电话催我快点帮她借钱，到2015年3月份一天上午，我和李海娟约好在湖光邮政银行外面见面，我把自己的20000元现金交给我李海娟，李海娟拿钱后写了张20000元的借据给我（这张借据于2015年8月30日重新写一张借到我182500元的借据时撕掉了）。后来李海娟又陆续打几次电话给我叫我帮她筹钱，并叫我找亲戚朋友借，她还跟我说等大船造好后，出海捕鱼虾收成好时一次能赚几万元钱。到2015年5月份时，李海娟又打电话给我说，她资金非常紧张，如果我不借钱给她她的船就无法完工，之前的钱也会亏本，还承诺给我五分利息。我心软遂去找侄子蔡炳东借50000元钱，于2015年5月12日中午在湖光邮电银行将50000元现金交给李海娟，她也写了一张50000元借据给我（后来她补写总借据后，这张撕掉了）。我提过要去看渔船，李海娟说不用看，看不看都是这样子，反正到时有钱还我。2015年7月份一天，李海娟拿了一张她位于霞山东风市场11号档口的工商营业执照和一张渔业船舶航行签证薄到我位于蔡屋村的家里，李海娟说渔船已经做好，她现在需要十万元办理渔船证，她叫我能借多少就借多少钱给她，李海娟说她档口值20万，到时造好的渔船出海拉回来海鲜也是放在这个档口卖，她把这张营业执照放在我这里，她还在那张渔业船舶航行签证薄写上我名字，相当于我也合伙出资造渔船，等船可以出海盈利后所赚得钱可以用来还钱给我。我见李海娟把工商营业执照和渔业船舶航行签证薄放在我这里，再加上她信誓旦旦这样说，我就相信她有还钱能力，于是我当天就去问亲戚借了30000元并在我家里给她，这30000元钱她没有写借据给我（2015年8月30日重新写了一张借我182500元的借据有包含在里面）。到2015年8月份一天，李海娟又去我家，告诉我和她一起合伙造船的女老板陈某1把480万资金带走，后来陈某1在东莞被公安抓回麻章分局了，现在需要钱跑关系，才能把陈某1给公安机关扣押的存有480万的银行卡拿回来。李海娟又向我借60000元，等拿回480万的银行卡后就还20万元给我，我信以为真，当下又去找亲戚借60000元给她，这60000元没有写借据给我（后来写的182500元总借据包含在里面）。到2015年8月中旬，李海娟跟我说要花几万元办渔船出海证，剩下四个合伙人，每人要凑22500元，我说我没钱了，钱都是向亲戚朋友借的。李海娟说不要担心，等那480万的卡拿回来马上就还钱给我，这个办理出海证是渔船出海的最后一步。后来我立即又问亲戚借了22500元给她。这22500元她也没有写借据给我（后来写的182500元总借据包含在里面）。大概到了2015年8月20日上午李海娟又打电话给我，她跟我说无论如何再帮她借四五千元办理出海证费用，我说我实在没钱了，并把情况告诉我老婆，我老婆打电话通知女儿回来。当天下午14点左右，李海娟来我家，我女儿打电话到东简那边核实情况，东简那边的人说没有造船这回事，另外经核实霞山东风市场李海娟的档口情况亦不属实，我们就怀疑是诈骗于是报警。湖光派出所民警来我家将李海娟带回派出所，我们也跟去，湖光派出所徐所长在治安室里面不知道和李海娟谈什么，后来李海娟在治安室里面写了一张借到我182500元的借据，她还叫我放心说一定按照借据上时间还钱给我，我们都同意李海娟离开派出所。之后我陆续打过几次电话给她，她都说尽快还钱，到2016年1月30日还钱最后期限，李海娟电话还在通话中，到二月约四五号，李海娟手机打不通了，我也无法找到她。
经对照片辨认，被害人蔡某辨认出李海娟共诈骗其182500元。
3、现场勘验检查工作记录、示意图及照片，证实位于湛江市麻章区湖光镇湖光邮政银行外及蔡某家中的案发现场情况。
4、中华人民共和国渔业船舶航行签证薄、营业执照，证实被告人李海娟向蔡某提供了一份盖有中华人民共和国东海渔民局印章的签证簿及李海娟在湛江市霞山区东风市场11号档的营业执照。
5、湛江市工商行政管理局霞山分局出具的工商登记资料查询情况，证实湛江市霞山区娟姐水产店在工商行政管理局中没有登记注册记录。
6、湛江经济技术开发区机构编制委员会办公室出具的证明，证实该区编制实名制系统内没有东海渔民局这一机构。
7、借据，证实被告人李海娟于2015年8月30日借到蔡某182500元。
（二）2015年8月，被害人李某1认识被告人李海娟后，李海娟向李某1谎称其在湛江市市辖区东南码头做海鲜生意，并谎称现在需要资金和别人合股做海滩养殖以及建造渔船做海鲜生意，并以高额利息以诱饵向李某1借款。李某1信以为真遂在2015年8月至2015年11月期间，陆续交了33.1万元现金给李海娟。李海娟得款后将款项挥霍，到期无法偿还遂在2016年7月停用手机，离开湛江市不知所踪。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人李海娟的供述及辩解，主要内容为:我认识李某1已十几年，我和她是很好的朋友关系，我向李某1共借现金人民币331000元。我借钱之前没有固定档口，我在东海岛东南码头专门收那些渔船的货，跟渔船老板谈好价格后我就跟另外的海鲜老板谈，一次性跟其他海鲜老板谈好价钱就将渔船的货物过给他们，简单说我只是赚点中介费，每次收鱼量一般100到300斤不等，成本多时要4、5万左右，一个月大概可赚2至3万元左右。我跟李某1说我是做海鲜生意的，现在缺钱，我答应给利息给李某1，我说生意很好很快会还钱给她，她听后就跟我约定，借一万一个月就还一万二千，最后李某1就肯借钱给我。2015年8月份，有个叫林某4的朋友说要让我跟她合伙买条船，让我出钱入股，那样赚钱更加多。我当时没有那么多钱，后来我就想到李某1，于是我向李某1提出借钱，约定每月20%利息，但没有约定还款日期。2015年8月4日，我在湛江市霞山区友谊路中国银行新港支行处向李某1借了135000元，于2015年8月7日向她借了85000元，于2015年9月10日又向她借了80000元，2015年10月份又向她借了26000元，我5次共向李某1借了331000元。一开始借没有什么凭证，后来是在李某1要求下我才分别于9月25日和9月29日补写了两张借条。9月25日那张借条的内容大概是借李某122万元，定于2016年1月还40万元，9月29日那张借条内容大概是借李某18万元，定于2016年1月还16万元。我跟李某1借钱没其他人知道，我没有给过她利息，我没钱还，她就叫我补写了两份借条，总共是331000元。这两张借条都是我自愿写的。因为我之前的手机掉了，我重新换个手机号码，她联系不到我。我想等有钱还再去找她。李某1没有股份，我只是答应给利息她。因为我的钱都被林某4拿走了，我确实没钱无法偿还。林某4是雷州沈塘人，约三十几岁，具体住哪里我不知道。我和林某4合伙做生意的事情没有人知道，当时也没有写什么协议，目前无法证明我和林某4合作生意。当时我分两次交约28万元给林某4，第一次是我向李某1借钱当天拿12万现金到东南码头交给林某4，约一周后我又拿16万元到东南码头交给她。我两次交钱给林某4时都没人看到。当时我们什么协议和单据都没写。我和林某4是在东南码头做生意认识的，因为大家都想赚钱，所以我就相信她，我交钱给她后不久她就失去联系。后来我还花钱某去找林某4，关系费花了几万元。我无法解释，为何从公安机关提供的林某4女性照片中我不能辩认出拿走我钱的林某4。
2、被害人李某1的陈述及辨认笔录，主要内容为：我在住处湛江市麻章区湖光镇新乐路9号附近一间发廊聊天时，认识一名叫李海娟的女子。2015年8月份，李海娟叫我借钱给她到东南码头处搞海滩养殖及合股渔船做海鲜生意，有高额利润，于是我就同意借钱给她。2015年8月4日早上，我带上存折与李海娟一起来到湛江市霞山区友谊路中国银行新港支行处取了136000元，我当时将135000元借给李海娟，我自己拿1000元作零用。后来李海娟又叫我加大股份，2015年8月7日我又与李海娟到银行支取了85000元给她。2015年9月10日又到银行支取80000元借给她。之后我见到李海娟，她又说要加大股份才有分红，2015年10月份我又将现金26000元借给她，2015年11月3日我在家里借5000元给李海娟。2015年12月底我叫李海娟还钱，她总是说生意好，要过几日赚多点钱再还，但一直拖到现在都没有还给我，我多次约她，她也不敢出来见我，我觉得被骗就到派出所报案。我5次共借了331000元给李海娟，前四次都是和她一起去霞山区不同银行取钱，她负责帮我排队拿号，等叫到我号时，我就跟她一起到柜台办理手续，办完手续后，银行职员将钱放出来后，她就直接把钱拿走，取钱时签名是我签的，密码是我输入。第五次在湖光镇家里拿现金给她。我共持3本中国银行定期存折取款，户名都是我本人。当时银行工作人员见到我是一个老人，就问我为什么取钱，之后李海娟就讲是我女儿，说急需钱做生意，而且我也带了身份证、记得密码，银行工作人员就帮我取钱。
我认识李海娟有半年多了，李海娟电话是135××××3871，她跟我说她是与别人做海滩养殖及合股做渔船做海鲜生意，她有参股然后领分红，她叫我借钱给她参股私人公司，有关参股的事我只是听李海娟说，其他情况我不清楚。我经常同她聊天，她也经常拿些鱼、虾、蟹等海鲜给我，所以我就相信她。我没有领到分红。李海娟开始叫我借钱给她参股时，没有写借条给我，我叫她写借条，她就补写了前三次借款的借条给我，一张是写借前二次钱的，共22万。另一条是写第三次借的，共8万。最后2次借的26000元及5000元没有写到借条。我有借条及我取款记录。借条是李海娟写好拿给我的。李海娟至今一分钱都没还我，再打她电话她就不接。李海娟每次向我借钱都叫我千万不要告诉我家人。
经对照片辨认，李某1辨认出李海娟诈骗其钱财。
3、证人彭某的证言，主要内容为：李海娟骗了我妈李某1的钱后没钱还，我就去找李海娟要她还钱才认识她。李海娟骗我妈前她没有固定档口，只是收购一点海鲜在路边摆地摊，一天的营业额大概200至300元左右，但也不是每天都有生意做，李海娟骗我妈后我去东南码头找过相关人了解情况，根本就没有人认识李海娟，也没听说船主要转让渔船，根本就没听说她要买渔船做生意的事情。我妈妈告诉我后,我找过李海娟还钱，但她一直没钱也没利息还，开始时还听电话，但每次都是找各种借口推搪，到后来就干脆不接电话，最后她还换了电话，导致我没办法找到她，之后我干脆去她租住的地方找她，但她已经搬走。我觉得李海娟的种种行为就是存心骗我妈钱，另外从李海娟写给我妈的借据看得出来，其中一条借据借本金22万元3个月内还本金加利息40万，另外一条借据借本金31000元还本金加利息62000元，还有一条借据借本金8万元还本金加利息16万，根据我计算，她总共借了我妈331000元本金，三个月内要承诺还利息291000元，这种情况已经超出常人行为，足以证明她根本没有能力去偿还也无意去偿还这笔钱，只不过为了骗我妈钱的一种应付手段，是一种诈骗行为。据我了解，我妈没有逼过她，她是自愿写的，而且李海娟在借条上写的利息是她跟我妈借钱之前跟我妈说好的。据我知道，李海娟骗过其他人的钱，我会想办法通知那些受害者过来协助你们调查。
4、现场勘验检查工作记录、示意图及照片，证实位于湛江市霞山区友谊路中国银行新港支行的案发现场情况。
5、李某1的中国银行存折（0978266、2425998、3613773）明细，证实该存折分别于2015年8月4日取款40000.47元、30000元、66000元（共计136000.47元）；2015年8月7日取款49940元、20000.01元、15060.05元（共计85000.06元）；2015年9月10日取款30000元、50000元（共计80000元）。
6、借条，（1）内容：李海娟2015年9月25日借李某122万元整（贰拾贰万元整），定于2016年1月还40万元整（肆拾万元整）。最后还借2万6千元和5千元整共3万1千元整。要还6万2千元。落款日期：2015年9月25日，李海娟（2）内容：李海娟2015年9月29日借李某18万元整（捌万元整）定于2016年1月还16万元整（拾陆万元整）。落款日期：2015年9月29日，李海娟电话：135××××3871。
（三）2015年9月，被害人李某2认识被告人李海娟后，李海娟对李某2谎称需要资金购买渔船做海鲜生意，以此为由向李某2借款。李某2信以为真遂在2015年10月至2016年3月期间，陆续交了12.6万元给李海娟。到还款期后，经过李某2多次催讨，李海娟将2万元还给李某2，余下的10.6万元则以各种借口拖延还款，随后在2016年7月就停用手机，离开湛江市不知所踪。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人李海娟的供述及辩解，主要内容为：李某2是我老公叔叔林小平的朋友，因这层关系我们认识，之后李某2也经常向我买海鲜，大家也就熟了。我分多次一共向李某2借款12.6万元，我当时跟李某2说我要跟人合伙购买渔船做生意，就是跟林某4合作买渔船那次，另外我将钱交给林某4找不到她后，我又跟李某2说要借钱某找关系去找林某4。我借钱时没有说好具体利息，后来我没钱还,李某2追我还钱，我才写借条给李某2。我还过2万元给李某2。2015年7月我将20多万元交给林某4后她就不见了，“飞哥”告诉我林某4去了广州，我就去广州找林某4。
2、被害人李某2的陈述及辨认笔录，主要内容：2015年9月份，我经朋友林小平介绍认识其孙媳妇李海娟，随后我经常向李海娟购买海鲜。2015年12月底，我到湖光镇李海娟档口找她购买近10000元的海鲜给我孙摆酒席，在车上李海娟就向我提出借钱，说之前都是别的船做海鲜，现在李海娟想自己接手别人的船资金不够，要向我借人民币10000元。当时她跟我说在东南码头那边有艘渔船要转让，她想自己顶下来自己做，利润比较高，但目前钱不够，所以她第一次就问我借10000元，于是我就借了10000元现金给李海娟。李海娟说这10000元两三天就会还回给我，两三天后，李海娟又说现在她已经接手别人的船但需要钱搞船牌，要办手续和其他证件，钱不够，向我借了2000元。接着李海娟就接二连三又向我借了几次钱，李海娟就给我写了一张欠条。之后李海娟又以各种理由向我借了41000元。加上之前借我的85000元就是126000元。因之前李海娟写给我的85000元欠条将我名字写错，于是2016年1月7日李海娟就重新写了一张126000元的欠条给我。欠条写了要在2016年6月还清126000元人民币给我。有一次我碰到她我叫她还钱，她又还给我20000元。过了2016年春节后，我每次打电话给李海娟都在关机状态。一直到现在我都没有李海娟的任何消息，我知道被骗到派出所报案。
李海娟怕我不肯借钱给她，李海娟还跟我说如果不相信她可以叫渔船老板打电话给我，于是她就叫另外一个所谓的渔船老板打电话给我，证明对方卖船给李海娟的事是真的，目的想消除我顾虑，对方电话号码182××××4862，对方跟我说她叫“莲姐”，她是渔船老板，李海娟不够钱，叫我放心借钱给李海娟把买渔船的事办理了，所以我就相信她了。后来我听说陈某2和“莲姐”是同一个人，手机号码也一样。李海娟向我借钱时没有跟我说过，她做渔船的钱被合伙人林某4拿走，她要钱给黑社会找关系去找林某4的事，她都是跟我说渔船要办证或者购买机器之类的借口跟我借钱。根据公安机关对182××××4862的号码进行查询，登记名字是林球，我不认识林球。
我认识李海娟有四五个月时间。刚开始她跟我说她是在船里帮陈某2打工，后来就说她接手陈某2的船自己做海鲜生意。我认识林小平差不多十几年了很要好，林小平说李海娟是他孙媳妇，于是我就相信李海娟借钱给她。李海娟电话号码135××××3871，现在是空号。李海娟当时都是以买船、搞船牌和其他一些理由向我借钱，她承诺2016年6月份将所有借我的钱还给我，李海娟还过一次20000元给我。我去过李海娟的家差不多有十次向她讨欠款，但她都以各种理由说没有钱还我，我也多次打电话向她讨欠款，刚开始也是以种种理由说没有钱还，接着就不接电话，最后还换手机卡了。我有借条及手机短信可以提供给公安机关。李海娟向我借钱的时候都叫我千万不要告诉我的家人。
经对照片辨认，李某2辨认出李海娟诈骗其钱财。
3、公安机关出具的说明，证实公安机关根据李某2提供的电话多次联系林小平，但林小平称一直在外地，无法配合民警制作询问笔录。
4、中国移动通信客户详单，证实被告人李海娟电话号码184××××8961的通话记录。
5、电话查询，证实电话号码182××××4862用户姓名为林球。
6、欠条，主要内容为：李海娟借到李某2现金壹拾贰万陆千元整（126000元整）定于2016年6月还清，欠款人李海娟，落款日期2016年1月7日。
（四）2015年12月，被害人谢某、林某1认识被告人李海娟后，李海娟对二人谎称需要资金做海鲜生意向二人借款，随后又以货款被人拖欠、合伙人卷款逃跑需要到广州找人等借口分多次向谢某、林某1借款共计人民币20.05万元。随后在2016年7月李海娟停用手机，离开湛江市不知所踪。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人李海娟的供述及辩解，主要内容为：我没有诈骗林某1夫妻的财物，我只是向他们借钱。2015年5月份，我和雷州市沈塘镇的朋友林某4合伙做海鲜生意，后来我们因为资金周转不过来，我们就想着先向别人借钱周转。我在麻章区湖光镇铺仔圩居住时认识了谢某，谢某和林某1是夫妻。我对谢某说我做海鲜生意亏本了，我想向她借些钱周转并承诺还利息，于是她答应借我现金10000元；2015年10月份，我又向谢某借了现金30000元；2015年10月份，我又向谢某借了现金30000元；之后过一段时间，我到谢某家给她写了一张借款和利息共80000元并承诺一个月后还清。过一段时间，林某1找到我叫我还钱，我和他说林某4把我们合伙做生意的钱带走了，我需要钱上广州去找林某4追回钱，于是我又向林某1借钱，他通过银行汇款7000元到我中国农业银行卡。之后，我把借到的钱都用在广州找“雄哥”等人帮我去找林某4花完了，我花完钱后就打电话跟林某1说我还要继续借钱找人和找关系去找林某4，直到2016年5月份，林某1通过银行汇款几十次钱到我银行卡，一共转了人民币十几万（具体金额我记不清楚），这前后我一共欠了谢某和林某1夫妻共人民币二十几万元（具体金额，我记不清楚了）。我向林某1夫妻借钱时，没有其他人在场。在这过程中，我使用了两张银行卡，而所使用的这两张银行卡都是我本人在中国农业银行开设的账户，但是我记不清楚这两张银行卡账号。
我和林某4是从2014年下半年（具体时间忘记了）在湛江市东海的东简镇做海鲜生意。我是通过加钱入股的方式和林某4合伙做海鲜生意的。我们没有公司和档口，我们从东海岛东南码头从渔民手上进货，收购渔民海鲜后转手赚取中间差价。是林某4联系人购买渔船，我不知道她向谁购买。也没见过渔船。我借林某1夫妻的钱都用于找林某4。林某4，女，30多岁，湛江市雷州市沈塘镇人，我认识她时她居住在湛江市东海岛东简镇，她手机号码储存在我手机里。
我开始向林某1夫妻借钱是因为酒家拖欠我海鲜款，酒家说要经手人林某4才可以把款项给我们，后来就是要用钱去找林某4。这酒家是在湛江市霞山区海滨宾馆对面加油站附近的“小凤酒家”，旁边没注意是什么店铺，该酒家的负责人叫陈某3。我用向林某1夫妻处借到的钱请湛江市东海岛的“雄哥”和他的兄弟吃饭和唱K，一顿饭和一次唱K下来就花掉一万多元，我还给钱“雄哥”帮忙找人和找关系去找林某4，这二十几万元就花完了。
2、被害人林某1的陈述及辨认笔录，主要内容：我开始是被李海娟以借钱做生意的方式诈骗现金人民币40000元，之后被李海娟以她需要用钱办理追款案件的方式多次向她转账和汇款后诈骗约165000元。我一共向李海娟的账户转账和直接汇款四十多次，我能提供其中一部分的账户转账和直接汇款时的交易凭证，有些交易凭证打印不出来。
我老婆谢某平时在湖光镇开摩托车载客，然后认识李海娟。2015年12月份的一天，湛江市经济技术开发区民安镇丹寮上村的李海娟打电话给我老婆谢某说借10000元去做贩卖海鲜的生意，还说她把海鲜卖给酒家后就还钱并支付一些利息给我们。两天后，李海娟又以做生意需要钱向我老婆谢某借60000元钱，我家里还有现金30000元，我把现金30000元现金借给她，随后到湖光镇中国农业银行通过我银行账户往李海娟银行卡账号（62×××70）转了30000元。大约过了一个星期，在2015年12月23日上午，李海娟打电话给我说她要8000元交海鲜仓库保管费，她叫我把8000元转到她中国农业银行账号（62×××70），我当时不愿意再借钱给她，因为她还没有写欠条，后来她答应当天下午到我家写欠条，我才到湖光镇农业银行通过我银行账户转8000元到李海娟账户（62×××70）。2015年12月23日下午，李海娟到我家写借条时，她说到期还钱时她会还我78000元及给我们一些利息，于是她写了一个欠我们95000元的借条给我们，并在借条上承诺2015年12月25日还清，她写下借条后签名并按捺指纹后离开。2015年12月25日，借条上的还钱日期到了，我打电话给李海娟催款，但她以酒家拖欠她款项等理由推脱，之后我多次打电话催她还钱，她说被酒家诈骗，酒家不愿支付款项给她，她已经到湛江市霞山区海滨派出所报案，我就相信了。2016年2月份（春节之后），李海娟说海滨派出所办理追款案件现在需要4000元，她叫我先借4000元给她办理追款案件。李海娟还给了她的中国农业银行账号（62×××70），她叫我到银行转4000元到她账户。于是我就到湖光镇农业银行通过我银行账户转了4000元到李海娟账户。又过几天，我打电话催李海娟还款，她说她向酒家追款的案件在湛江办理不了，要把案件移交到广州法院起诉。2016年5月我接到一个陌生电话（188××××4911），一个男子自称是银行陈经理，他负责李海娟的工作，李海娟现在要钱办理销卡和办理新卡才能尽快收到款项，然后才有钱还给我，这费用需要4000元。陈经理叫我再借李海娟4000元办理好，然后李海娟就可以尽快还钱被我，他叫我和李海娟沟通。我打电话给李海娟，李海娟叫我再借她4000元，通过银行转4000元到她账户（62×××70）。于是我又到湖光镇农业银行通过我银行账户转了4000元到李海娟账户（62×××70）。之后，李海娟还是没有把钱还给我，而陈经理不断打电话叫我借钱给李海娟办理追款事宜，他叫我自己和李海娟沟通。我打电话给李海娟，李海娟都是以各种需要钱办理追款事宜的理由，让我借钱给她。从2015年12月至2016年6月29日，这期间李海娟都是以向我借钱办理追款的事宜，她先后向我借了约120700元到她指定的中国农业银行账户（62×××70、62×××71），而且我每次打电话催她还钱，她都说快了。2016年7月10日晚上，李海娟电话已打不通了；陈经理电话也打不通。
我和老婆共有两次是直接借现金给李海娟，第一次是2015年12月份一天，我和老婆把钱带到湛江市麻章区湖光镇湖光市场门口附近处将现金10000借给李海娟;过了两天，我们第二次借现金给李海娟，我和老婆在湛江市麻章区湖光镇湖光第一中学门口附近处将现金30000元借给李海娟。二次借款均没有其他人在场。我能提供李海娟的身份证号码是，户籍是湛江市经济技术开发区民安镇丹寮上村90号102房，手机号码是184××××8961，中国农业银行银行卡账号是62×××70、62×××71。我之前报案时已提供李海娟的借条及转账凭据等资料的复印件给派出所报警了。现在还提供了我每次转账和汇款的交易凭证等资料的复印件。
经对照片辨认，林某1辨认出李海娟诈骗其钱财。
3、现场勘验检查工作记录、示意图及照片，证实位于湛江市麻章区湖光镇大寨路中国农业银行湖光支行处的案发现场情况。
4、公安机关出具的说明，证实2016年8月30日公安机关根据李海娟供述位于湛江市霞山区海滨宾馆附近的“小凤酒家”（该酒家负责人叫陈某3）拖欠其海鲜货款，于2016年9月24日到湛江市霞山区海滨宾馆附近实地走访，未见李海娟所供述的“小凤酒家”及该酒家负责人陈某3。
5、借条，主要内容为：李海娟借谢某玖万伍仟元整（95000元整）定于2015年12月25日还完。落款日期：2015年12月23日，李海娟。
6、中国农业银行交易凭证，证实林某1夫妻通过中国农业银行转账给李海娟的凭证。
7、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实林某1通过银行转账给李海娟的交易记录。
此外，公诉机关还当庭提交了经法庭质证、认证的下列证据予以证明本案的相关事实：
1、扣押清单及扣押决定书、扣押物品照片，证实被告人李海娟被公安机关扣押中国农业银行卡2张（卡号：62×××71、62×××70）、广州农商银行卡1张（卡号：62×××34）。
2、辨认笔录，证实公安机关将十二张姓名均为林某4的不同女性免冠彩色照片(其中8人为湛江市辖区内所有有效户籍姓名为林某4的女子)让李海娟辨认,李海娟经认真审视,称该组照片中没有其认识的林某4。
3、广州农村商业银行股份有限公司出具的账户历史交易明细清单及个人客户信息查询清单，证实李海娟在广州农村商业银行的开户及交易情况。
4、借记卡产品资料查询及客户账号主档查询，证实李海娟在中国农业银行股份有限公司湛江分行开设3张银行卡：62×××70、62×××71、95×××80
621343166214。
5、到案经过，证实2016年7月10日10时34分广东省公安厅机场公安局接到白云机场航站区派出所警务指挥处指令,湛江市公安局霞山分局请求帮助传唤犯罪嫌疑人李海娟。该局随即对嫌疑人乘机信息进行核实。10时35分有一名自称彭某的男子扭送一名女子到白云机场航站楼1号门警务室，称该名女子是李海娟,在湛江涉嫌诈骗，正被湛江市公安局霞山分局调查。同年7月10日下午15时25分许，该局民警将李海娟移交湛江市公安局霞山分局。
6、公安机关出具的常住人口基本信息，证实被告人李海娟的出生日期、民族、籍贯等基本身份情况，被告人李海娟犯罪时已年满18周岁。
关于被告人李海娟提出其只是向被害人借款,钱款被林某4拿走,其行为不构成诈骗罪的辩解意见,经查,被告人李海娟于2015年2月-12月期间，虚构事实骗取被害人信任，以借款为名共诈骗多名被害人现金合计人民币82万元。被告人李海娟在案发前是一名从事海鲜买卖的流动小贩,无固定经营店铺,为取得被害人信任,虚构其做海鲜生意及与他人合伙购买渔船急需资金、合伙人卷款逃跑需到广州找人等事实，明知其没有还款能力，还向被害人许以高额利息，提供伪造的营业执照、船舶证明，以借款为名骗取多名被害人巨额现金，并在借款后关闭手机逃匿、逃避被害人催款。认定上述事实的主要证据有多名被害人的报案材料、相关书证、被告人供述等，上述证据之间能够相互吻合、印证，足以证实被告人李海娟以非法占有为目的，骗取多名被害人巨额现金，其行为符合诈骗罪的构成特征。此外，公安机关根据李海娟提供的线索无法查实林某4该人，其辩称拖欠海鲜款的小凤酒家亦不存在。李海娟提出上述辩解意见没有证据证实，理据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人李海娟无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，以借款为名共骗取被害人现金合计人民币82万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李海娟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人李海娟犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李海娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月10日起至2027年1月9日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、追缴被告人李海娟的违法所得人民币82万元返还给被害人蔡公存18.25万元、李秀琴33.1万元、李明东10.6万元、林公伟20.05万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘付兰
审 判 员 陈 仁
人民陪审员 陈诗韵
二〇一七年三月三十日
书 记 员 麻 丽
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。