广东省罗定市人民法院刑 事 判 决 书（2015）云罗法刑初字第203号公诉机关罗定市人民检察院。被告人梁某某，女，1971年10月10日出生，广东省罗定市人，汉族，中专文化，户籍地址：罗定市。因本案于2014年10月9日被羁押，同年10月10日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于罗定市看守所。辩护人陈永森，广东端庆律师事务所律师。罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉（2015）170号起诉书指控被告人梁某某犯开设赌场罪，于2015年7月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员熊涛出庭支持公诉。被告人梁某某及其辩护人陈永森到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年3月至2014年10月间，被告人梁某某向谭某某、林某某（均另案处理）取得赌博网站代理账号后，接受李某某、莫某某、陈某某等人的投注，并进行统计后利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，赌资数额累计达874383元，并从中参与赌博网站利润分成8641.1元。公诉机关认为，被告人梁某某互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。请依法判处。被告人梁某某对起诉指控其犯开设赌场罪的事实及定性均无意见。辩护人提出如下辩护意见：1、起诉指控被告人梁某某的犯罪金额中包含了被告人梁某某自己参与赌博的数额，应当予以扣减；2、被告人梁某某系其他人发展的下线，起到的作用较轻，可以认定为从犯；3、被告人梁某某如实交代自己的犯罪事实，是初犯、偶犯，且接受他人投注的人数及收益较少，对象均为朋友、同事，社会影响不大，未造成严重的后果，建议对被告人梁某某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑的量刑建议。经审理查明：2010年开始，被告人梁某某先后在上线谭某某、林某某（均另案处理）处取得“六合彩”赌博网站账号及密码后，除自己参与投注外，还接受王某某、李某某、莫某某、陈某某的投注，汇总后再通过网络转报给上线进行网络投注赌博。直至2014年10月9日被抓获为止，被告人梁某某向上线转投累计金额达874383元，其中接受上述赌博人员投注的金额为53万多元，从中非法获利8000元以上。另查明：公安机关在被告人梁某某身上及住处扣押到用于投注“六合彩”的电脑主机一台、用于与赌博人员联系的Iphone5手机、诺亚信手机、oppo牌滑盖手机、BRORE506黑色直板手机各一部、记载“六合彩”赌博数据的纸张若干、六合彩赌博相关书籍资料二本、记载六合彩相关资料的记事簿一本以及中国工商银行卡一张、中国银行银行卡一张、中国农业银行卡二张。以上事实，有经法庭举证、质证，查明属实的如下证据予以证明：一、书证、物证（一）户籍资料，证明被告人梁某某的身份情况符合本案的主体资格。（二）抓获经过，证明2014年10月9日，罗定市公安局在罗定市妇幼保健院当场抓获被告人梁某某，并将其传唤到案接受调查。（三）搜查笔录及扣押清单，证明2014年10月9日，罗定市公安局民警对刘某某、梁某某的住处进行搜查，扣押到“六合彩”赌博纸张若干、六合彩赌博相关书籍资料二本、记载六合彩相关资料的记事簿一本及电脑主机一台、诺亚信手机、oppo牌滑盖手机及BRORE506黑色直板手机各一部、中国工商银行卡一张、中国银行银行卡一张、中国农业银行卡二张；在被告人梁某某身上扣押到苹果Iphone5手机一部。（四）被告人梁某某的银行账户交易清单及存、取款凭证，证明被告人梁某某的银行账户交易明细及存、取款情况。（五）记载赌博数据的纸张及记事簿，证明被告人梁某某记载接受他人投注的情况，经被告人梁某某核实，李某某在其处投注的赌博金额为477052元。二、勘验、检查笔录、电子数据（一）现场勘验检查笔录、现场图及照片，证明现场位于罗定市。。（二）云公网勘（2014）44号电子证物检查笔录、提取电子证据清单，证明经对被告人梁某某的丈夫刘某某的台式电脑检查，该电脑主机内装有一型号为“WD50000AAKX”、“S／N：WMAYU2761351”的SATA接口硬盘，通过使用取证大师软件对该硬盘的电子数据进行检验，发现在该硬盘的“C：未分配簇”内发现涉嫌与网络赌博有关的网页文件23份，经被告人梁某某辨认，在该电脑中查获的网络赌博投注网站系梁某某投注给上线的情况，数额共为874383元，该数额经被告人梁某某核实。赌博网站退水8000元以上。（三）罗公治勘（2014）17号电子证物检查笔录、勘验检查照片记录表、短信列表，证明经对被告人梁某某扣押的苹果Iphone5手机及恢复手机收件箱已删除的信息进行检查，里面有赌博网站网址及账号、密码、赌博投注及输赢情况信息。三、证人证言、辨认笔录（一）王某某的证言及辨认笔录，证明2012年下半年，其在与梁某某闲聊时得知梁有从事六合彩赌博，于是在梁的推荐下，其与同居男友莫某某开始在梁某某处通过当面或打电话、发短信报数的方式投注六合彩，直至2014年9月份为止共向梁某某投注了约5万元，共输了约1万元，每次都是在上班时当面以现金形式交收，在此期间，莫某某亦向梁某某投注，偶尔也会通过其将赌资转交给梁某某。经其辨认，被告人梁某某系收受其六合彩投注的人。（二）莫某某的证言及辨认笔录，证明2013年8月份，其开始在梁某某处投注六合彩，共投注了约15万元，输了约2万元，每次都是当场现金交收。其与女友王某某偶尔会将投注金额一起与梁某某交收。经其辨认，被告人梁某某系收受其六合彩投注的人。（三）陈某某的证言及辨认笔录，证明2010年开始，其在与梁某某闲聊时得知梁有从事六合彩赌博，于是在梁的推荐下，其通过打电话的方式在梁某某处投注六合彩，直至2011年4月份，其参与投注了约150期，投注金额约为37500元，每次都是当面现金交收。经其辨认，被告人梁某某系收受其六合彩投注的人。（四）李某某的证言及辨认笔录，证明2013年4月份开始，其在梁某某处得知梁从事六合彩赌博，于是在梁的推荐下，其通过当面或打电话的方式在梁某某处投注六合彩，共投注了30万元左右。经其辨认，被告人梁某某系收受其六合彩投注的人。（五）刘某某的证言及辨认笔录，证明2012开始，其妻子梁某某帮他人收受六合彩投注单，再到家里的电脑（已被扣押）上帮人投注。2014年10月9日，公安民警在其家中扣押到的电脑、手机及银行卡均是其与梁某某共同使用，其曾多次帮梁某某到邮政储蓄银行汇过关于六合彩投注的款项。扣押到的手机中涉嫌赌博的短信均是由梁某某收发。经其辨认，李某某是向梁某某投注的人。（六）林某某的证言及辨认笔录，证明2013年7月份，其向梁某某提供了一个六合彩赌博的网站及账号，并叫梁帮忙收受投注然后报到上述账号进行赌博，梁在其处共投注了约40万元，其给梁某英的水钱约为1.8万元。其通过邮政储蓄银行卡与梁某某的邮政储蓄银行卡进行赌资交收的数额为187790元。经其辨认，被告人梁某某系向其投注六合彩赌博的人。（七）谭某某的证言，证明梁某某与其丈夫黄家河进行过赌资交收，2013年3-5月份期间，其也与梁某某当面进行赌资交收。四、被告人梁某某的供述、辨认笔录，证明2010年4月份开始，其先后从谭某某、林某某处获得六合彩赌博的网址及账号、密码后，除自己投注外，还通过当面或电话报数的方式收受莫某某、李某某、陈某某等人的投注单，并将上述人员在其处投注的情况记载在一本记事簿上（已被扣押），然后统计好一并投注到上述账号进行六合彩赌博，从中收取“水钱”，其中其参与赌博的金额与其他赌博人员平均向其投注的比例基本一致。其与上述赌博人员及上线谭某某、林某某均是现金交收赌资，偶尔有使用过邮政储蓄银行银行卡与林某某进行交收，经对扣押的银行交易明细辨认，其使用上述账号与林某某的账户进行赌资交收的数额为187790元。经核实，其投注六合彩赌博的数额共计874383元，其中向谭某某投注的数额为450357元，向林某某投注的数额为424026元。经其辨认，谭某某、林某某系其参与六合彩赌博的上线。关于被告人梁某某的犯罪金额问题。公诉机关指控被告人梁某某的犯罪金额874383元中，被告人梁某某供述其中有部分系其自身参与赌博的金额，而且根据现有证据不能排除该笔款项有部分系被告人梁某某参与赌博的金额的可能性，根据存疑有利于被告人原则，被告人梁某某的犯罪金额中应当扣减梁个人赌博投注的数额，以接受赌博人员投注“六合彩”的金额计算。经法庭质证、认证，被告人梁某某对上述赌博人员所讲的投注金额表示确认，且与被告人梁某某的供述相互印证，本院予以采信，认定被告人梁某某接受上述赌博人员接受的金额为53万多元。公诉机关指控被告人梁某某犯罪金额超出上述认定数额部分，证据不足，本院不予采纳。辩护人提出的第1点辩护意见，理据充分，本院予以采纳。本院认为，被告人梁某某以营利为目的，接受他人的“六合彩”赌博投注单，再利用互联网转投给上线，赌博累计超过30万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人梁某某犯罪的罪名成立，但指控的数额不当，应予纠正。被告人梁某某归案后认罪态度较好，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。关于被告人梁某某违法所得的8000元，依法予以追缴。关于扣押到的电脑主机一台、Iphone5手机、诺亚信手机、oppo牌滑盖手机、BRORE506黑色直板手机各一部、记载“六合彩”赌博数据的纸张若干、六合彩赌博相关书籍资料二本、记载六合彩相关资料的记事簿一本，本院予以没收；扣押到的中国工商银行卡一张、中国银行银行卡一张、中国农业银行卡二张，尚无证据证明系被告人梁某某用于赌博流转的账户，故此，依法返还给被告人梁某某。关于辩护人提出被告人梁某某系从犯的辩护意见，经查，被告人梁某某积极发展赌博人员参与六合彩赌博，不宜认定为从犯，该点辩护意见，本院不予采纳。考虑到被告人梁某某接受他人投注的人数及收益较少，社会影响不大，未造成严重的后果，本院决定对其适用缓刑。辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人梁某某犯罪的性质、情节以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：一、被告人梁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人梁某某违法所得8000元，予以追缴。三、扣押的电脑主机一台、Iphone5手机、诺亚信手机、oppo牌滑盖手机、BRORE506黑色直板手机各一部、记载“六合彩”赌博数据的纸张若干、六合彩赌博相关书籍资料二本、记载六合彩相关资料的记事簿一本，予以没收。四、扣押到的中国工商银行卡一张、中国银行银行卡一张、中国农业银行卡二张，依法返还给被告人梁某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈汉文代理审判员  房 驰人民陪审员  卢 静二〇一五年十月十三日书 记 员  覃烨烽