广东省广州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）穗中法刑二终字第22号
原公诉机关广州市越秀区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄某，男，1982年2月20日出生，汉族，出生地福建省泉州市，文化程度大学，住福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现被羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人邹自华，广东弼信律师事务所律师。
广州市越秀区人民法院审理广州市越秀区人民检察院指控原审被告人黄某犯诈骗罪一案，于2014年11月21日作出（2014）穗越法刑初字第138号刑事判决。原审被告人黄某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原判认定：一、2010年底至2013年6月期间，被告人黄某采取虚构其国家机关工作人员的身份，谎称其具有能力帮助被害人江某丙介绍国家公务员的工作，并以疏通关系需要费用的方式，向被害人江某丙索要钱财，先后骗取被害人江某丙现金和银行转款合计344850.73（其中现金30000元，银行转账、柜员机存款314850.73元）。
原审认定的上述事实，由在原审庭审时经过质证的下列证据证实：
1、被害人江某丙的陈述及辨认笔录：黄某是其前妻吴素枝的干爸妈黄水根、张淑的儿子。2010年年底，其在加拿大和黄某通过qq联系，黄某说可以介绍好工作单位，但需要钱去疏通关系，黄某向其拿的钱都是以帮其介绍工作为名，而向其要的活动费用，不是借款，也没有借条。由于黄某不断编造谎言，使其对黄某充满信任。黄某自称是中纪委工作人员，身份特殊，每次给钱尽量用现金。所以除了一部分其通过银行转账给黄某的钱留有转账凭证外，其余的均没有留下书面凭证。其给钱黄某是从其本人以及通过哥哥江某甲、弟弟江某乙，弟弟的妻子陈爱华的账户转账给黄某名下中国建设银行62×××90、62×××84两个银行账户，转账或通过银行自动柜员机存款转款给黄某的具体如下：2010年11月10日陈爱华转款1万元；2012年6月14日江某乙转款2.5万元；2012年9月1日江某乙转账2.5万元；2012年10月12日其本人转账2万元；2012年10月29日其本人转账2万元；2013年1月28日江某乙转账5万元；2013年4月25日江某乙分别转账5万元和1万元，合计6万元；2013年6月16日江某甲转账3.5万元。还有一部分其本人、以及通过江某乙、江某甲在北京和深圳两地的银行自助柜员机存入黄某的两个银行账户。其目前通过短信记录找到给钱黄某有以下几笔：2012年12月18日江某甲在深圳宝安往黄某名下的尾数3890的建行银行卡存入3万元；2013年2月8日江某甲在深圳宝安往黄某尾数3890的建行银行卡存入2万元；2013年3月27日江某甲在深圳宝安往黄某尾数3890的建行银行卡存入2万元。其本人、兄江某甲、弟江某乙，弟弟的妻子陈爱华转账和自助柜员机存入约45万元左右。其及江某甲给予黄某现金16次，合计34万元。黄某称这些钱都是用于疏通关系，送礼、请领导吃饭、送红包等。很多次黄某称已经帮其找到好单位，叫其携带有关资料按预定时间去报到，却每次报到之前就发来短信息或打电话通知其所托的重要领导没时间，要改期。黄某自称工作单位是中纪委4室副主任，现在任“610”办公室主任、广东省公安厅副厅长，挂职广东省国安厅常务副厅长。其这次来广州是因为黄某自称在广东省公安厅挂职了，帮其联系好到省政府办公厅做秘书，叫其于2013年5月13日来广州报到。于是12日其与江某甲从深圳到了广州市，13日那天，黄某又以领导没有安排好，让其在广州等他的通知，至今其已经在东风大酒店352房住了一个多月了。经辨认照片，被害人江某丙辨认出被告人黄某就是诈骗其财物的男子。
2、证人江某甲的证言及辨认笔录：2013年6月18日22时30分许，其二弟江某丙跟其讲怀疑被他小舅子黄某诈骗钱财了，他已经报案。其得知这件事后，就从深圳到广州找江某丙。在23时15分许，江某丙又打电话给其，称黄某现在到东风酒店找他。在23时50分许，其到了东风酒店门口时报警。警察过来后其就带着警察到东风酒店352房找江某丙，在房间里其看到江某丙和黄某。江某丙见到其带着警察上来，就指认黄某诈骗他的钱财。江某丙被黄某诈骗的事，其知道一些，有些还是经过其存到黄某的银行账户里。2012年年中，江某丙就打电话给其，向其借钱并发送了黄某的银行账户，叫其把钱存到黄某的账户里。其在深圳住处附近的银行柜员机通过现金存进黄某的账户里。之后不久，江某丙又让其给黄某的账户里存进几次钱。在今年初，其到北京和三弟一起搞市场的项目时，刚好见到江某丙带着黄某也到北京，江某丙介绍黄某给其认识，说黄某是在中纪委工作的。在北京时，其就问了江某丙为什么经常给黄某的银行账户里存钱。江某丙跟其讲黄某是在中纪委工作，黄某在广东省公安厅做副厅长，黄某要帮江某丙在广东省政府里找工作。在今年年初以来，江某丙又叫其帮他存了几笔钱到黄某的银行账户里。其至今一共给黄某的银行账户里存了约15万人民币，具体的次数、数目和日期不记得。之前因为江某丙有跟其说，黄某是在中纪委工作，身份特殊，所以叫不要留那些银行交易凭条，所以之前其给黄某的银行账户存钱的交易凭条都扔掉了。只有在本月16日那次，其通过个人的建设银行卡给黄某的银行账户转账35000元人民币这笔交易还留有交易凭条。2012年12月18日，江某丙给电话其，让其将3万元存入黄某的一个账户，于是其在沙井新沙路建设银行柜员机用现金汇到黄某账户上。其总共汇了5－6次，大约10万元左右，都是用现金在柜员机上操作的，汇款的地点是深圳宝安区新沙路建行、新桥村建行及石岩建行。2013年1月份，江某丙让其到厦门与黄某会合后，送黄某他们到旅游景点游玩，其给了黄某1万元现金。2013年5月份，黄某的父母到深圳找其，其与黄某及黄某父母，其父母、其与江某丙陪同到广州游玩，在深圳到广州之前，在地下车库其给了黄某5000元，当时其与江某丙在场。经辨认照片被告人黄某就是涉嫌诈骗其二弟江某丙的男子。
3、证人江某乙的证言及辨认笔录，证实黄某自称工作单位是中纪委的，其去接黄某都是约定在北京中纪委门口。经辨认照片7号男子就是黄某。
4、广州市公安局越秀区分局的扣押笔录、扣押决定书以及扣押清单，证实公安机关扣押被告人黄某名下卡号62×××90的中国建设银行卡。
5、被害人江某丙的中国建设银行卡62×××90复印件。
6、证人江某甲提供的建设银行卡43×××46复印件和银行凭条复印件，证实江某甲于2013年6月16日用43×××46银行账户向62×××90银行账户转账35000元。
7、被害人江某丙提供的中国工商银行网上银行电子回单6份、跨行快汇指令查询1份，证实2012年6月14日江某乙转款25000元给黄某的62×××90银行账户；2012年9月1日江某乙转款25000元给黄某的62×××90银行账户；2012年10月12日江某丙转款20000元给黄某的62×××90银行账户；2012年10月29日江某丙转款20000元给黄某的62×××90银行账户；2013年1月28日江某乙转款50000元给黄某的62×××90银行账户；2013年4月25日江某乙转款二笔合计60000元给黄某的62×××90银行账户；2010年11月10日陈爱华账户转款10000元给黄某的62×××84账户。上述转款合计210000元。
8、中国建设银行股份有限公司厦门禾祥支行出具的被告人黄某名下卡号62×××84账户的查询情况、中国建设银行股份有限公司武夷山市武夷山度假区分专出具的被告人黄某名下的62×××90账户明细查询，分别证实2010年11月10日陈爱华汇款1万元到被告人黄某的62×××84账户。2012年6月14日江某乙转款25000元、2012年9月1日江某乙转款25000元、2012年10月12日江某丙转款20000元、2012年10月29日江某丙转款20000元、2013年1月28日江某乙转款50000元、2013年4月25日江某乙转款二笔合计60000元、2013年6月16日江某甲转款35000元到黄某的62×××90银行账户。另证实2012年12月18日从沙井支行atm转入存款四笔合计29950.24元，2013年2月8日从石岩支行atm转入存款三笔合计19900.50元，2013年3月27日从沙井支行atm转入存款三笔合计19999.99元。
9、被害人江某丙提供的与被告人黄某互发的短信内容照片，证实内容涉及被告人黄某为被害人江某丙找工作等内容及黄某与某领导的关系等内容。
10、被告人黄某的供述，证实被害人江某丙的前妻吴素枝是其干姐姐，其与江某丙认识十多年，关系比较好，其从2011年8月开始向江某丙要钱，一直到现在，共向江某丙要了50万元左右。这些钱绝大部分是向江某丙借的，只有少部分约3万元是以帮忙江某丙找工作为名，需要前期活动经费，骗江某丙的。2012年7、8月份其与江某丙均在北京，江某丙问其可否帮忙找工作，由于2011年8月时其向江某丙说过自己是国家公务员，江某丙相信，当时其在北京刚好认识一个较大的领导，就认为可以帮到江某丙，江某丙问其是否需要钱做前期的活动经费，其说要，后江某丙分两次，每次15000元通过银行转账给到其建设银行银行卡上。后因为种种原因，其没有帮江某丙找到工作，也没有将钱退回给江某丙。其对江某丙说自己在福建纪委工作，又说曾经在广东省公安厅做过副厅长，江某丙希望其有更好的前途，当上领导大家可以互相照顾，所以其每次向江某丙要钱，就以自己要钱办事向江某丙要钱，江某丙同意，前后向江某丙总共要了40万元左右，江某丙没有提过还钱，也没有报过警。其提过要还钱，但是江某丙不需要其归还。2011年下半年，其在北京因为工作调动向江某丙借过钱，江某丙当时在北京万丰世纪大楼借给其1万元现金，没有写借条，后其多次以自己工作上要用钱为由向江某丙借钱，江某丙都叫亲属汇钱给其。2013年6月17日17时许，其到江某丙入住的广州东风东路东风大酒店352房，和江某丙谈工作的事，说介绍江某丙去广东省政府办公厅的工作已经谈得差不多了，很快就能上班，此前其以同样借口拖延，此前还编造了找了广东省政府、国务院等部门的某某领导，这些都是编造的。这次江某丙不相信其，还报警，民警经将其带到派出所。是其叫江某丙到广州等候帮他找工作。江某甲在2013年6月16日汇给其3.5万元，是因为其向江某丙借得，只不过江某丙要他的哥哥江某甲给其汇钱而已。2011年下半年在万丰世纪大楼，江某丙借给其1万元现金，没有写借条，同一个月其在北京的万丰世纪大楼向江某丙借了5000元现金，没有写借条；2011年9月，在万丰世纪大楼其向江某丙借了1万元，现金没有写借条；2012年3月份左右，其讲帮江某丙介绍工作，其当时没有工作，没有收入，其讲其工作上的事要用钱，多次向江某丙借钱，每次都是1万元至3万元之间，具体数目和次数不记得了，主要是江某乙、陈爱华汇给其，最后一笔是江某甲汇给其3.5万元，都是通过转账的方式，转入其本人的建设银行卡，卡号62×××90，以上转账大约有40万元，现金有5万至6万元，都没有借条。其向江某丙提供了两个银行卡，一张卡号62×××90，另一张用其名字在福建厦门的建行开的，已经丢了，卡号不知道。
二、2012年6月至2013年6月，期间被告人黄某使用前述诈骗手法，骗得被害人江某丙名下的上海浦东发展银行信用卡卡号（卡号尾数2965），骗取被害人江某丙的信用卡消费38178元。
原审认定的上述事实，由在原审庭审时经过质证的下列证据证实：
1、被害人江某丙陈述及被害人江某丙整理的卡号尾数为2965的信用卡对账单（附件二），证实被告人黄某称其在广东省公安厅挂职，已经帮其联系好到省政府办公厅做秘书，叫其2013年5月13日到广州报到，其与江某甲从深圳到广州，入住在东风大酒店。13日那天黄某又以领导没有安排好，让其在广州等消息，至今其在东风大酒店352房已经住了一个多月。这期间黄某又叫其给活动经费用于买东西给领导和给领导办事，黄某用其卡号尾数为2965的信用卡从2013年5月19日至6月16日共消费9357元。2011年11月份左右，黄某谎称要一张信用卡用于帮其办事购买礼物给领导或消费，其将名下的上海浦东发展银行卡号40×××65卡号和其身份证号码告诉黄某，之后黄某多次用这张信用卡进行网上消费，从2012年6月21日至2013年6月17日（案发前一天）期间一共消费46笔，合计人民币38178元。
2、被害人江某丙名下卡号尾数2965的上海浦东发展银行信用卡复印件。
3、公安机关调取的被害人江某丙名下卡号尾数2965的上海浦东发展银行信用卡2010年1月22日至2013年11月22日止的信用卡对账单，证实该信用卡的消费情况。
4、被告人黄某在公安机关供述，证实其用江某丙的信用卡消费约4万元，都用于网上购物。在江某丙入住东风大酒店期间（2013年5月12日至今）其有使用江某丙的一张浦发银行的信用卡消费，主要是用于住酒店消费，曾在火车站东站海航威斯汀酒店、广州大道圣丰索菲特酒店、长沙万达酒店住宿消费共消费4500元。
三、2012年11月3日，被告人黄某使用前述诈骗手法，以为被害人办事，要送礼物，骗得被害人江某丙1台价值4488元的电脑。
原审认定的上述事实，由在原审庭审时经过质证的下列证据证实：
1、被害人江某丙陈述，证实被告人黄某多次声称为其办事需要，多次向其索要东西送礼，由于次数较多，有部分实物具体购买时间和价值已经记不清了，2012年11月3日在北京苏宁电器有限公司首地大峡谷店用其用本人名下卡号尾数6384的光大银行信用卡购买价值4488元笔记本一台交给黄某。
2、证人江某乙的证言，证实2012年11月3日江某丙用银行卡刷卡购买一台价值4488元电脑笔记本给黄某。
3、被害人江某丙的光大银行信用卡卡号尾数6384的对账单，证实2012年11月3日被害人江某丙使用该信用卡消费4488元。
4、被告人黄某对上述事实供认不讳。
四、2011年11月12日至2013年1月3日期间，被告人黄某使用前述诈骗手法，诈骗被害人江某丙为其订购机票款项3060元。
2013年5月，被告人黄某以介绍被害人江某丙到广东省政府工作，骗被害人到广州，后被害人发现被骗并报警，公安机关于2013年6月19日将被告人黄某抓获归案。
原审认定的上述事实，由在原审庭审时经过质证的下列证据证实：
1、被害人江某丙陈述：黄某声称为其办事私下找领导协调沟通，飞机票不能报销，要求其通过网络帮黄某和黄某妻子陈妃、儿子黄政卜预订飞机票。具体如下：2011年11月12日14点35分，黄某武夷山飞往北京，费用1530元。2012年1月2日13点零分，黄某、陈妃厦门飞往武夷山，费用820元。2012年1月2日13点零分，黄政卜厦门飞往武夷山，费用390元。2012年1月2日14点50分，黄某武夷山飞往北京，费用870元。2012年1月5日21时10分，黄某北京飞往厦门，费用1720元。2012年10月11日19点55分，黄某郑州飞往厦门，费用1400元。2013年1月3日10点55分，陈妃广州飞往厦门，费用1030元。2013年1月3日10点55分，黄政卜广州飞往厦门，费用500元。合计8260元。
2、被害人江某丙提供的机票确认单8张，证实被害人江某丙用信用卡支付费用为被告人黄某在携程旅行网订购2011年11月12日武夷山到北京，价值1530元单程机票；被害人江某丙用信用卡支付费用为被告人黄某在携程旅行网订购2012年1月2日武夷山到北京，价值870元单程机票；被害人江某丙用信用卡支付费用为被告人黄某在携程旅行网订购2012年1月5日北京至厦门，价值1720元单程机票；被害人江某丙用信用卡支付费用为被告人黄某在携程旅行网订购2012年10月11日郑州至厦门，价值1400元单程机票；被害人江某丙用信用卡支付费用为被告人黄某及其妻子陈妃、儿子黄政卜在携程旅行网订购2012年1月2日厦门至武夷山，价值共计1210元（820元＋390元）单程机票；被害人江某丙用信用卡支付费用为被告人黄某的妻子陈妃及儿子黄政卜在携程旅行网订购2013年1月3日广州至武夷山，价值共计1530元（500元＋1030元）单程机票。
3、被害人江某丙的上海浦东发展银行尾数2965的信用卡对账单，证实2011年11月12日发生华程西南旅行社-
携程交易金额1530元（该金额未计入在诈骗信用卡金额中）；2012年1月1日发生华程西南旅行社-
携程交易金额390元（该金额未计入在诈骗信用卡金额中）；2012年10月11日发生华程西南旅行社-
携程交易金额1400元（该金额已计入在诈骗信用卡金额中）；2013年1月3日发生华程西南旅行社-
携程交易金额1030元、500元（该两笔金额未计入在诈骗信用卡金额中）。
4、被告人黄某对上述事实供认不讳。
5、接警经过、破案报告，证实被告人黄某归案的情况。
6、户籍资料，证实被告人黄某的身份情况。
根据以上查明的事实，被告人黄某共诈骗被害人江某丙钱财共计390576.73元。
原审认为，被告人黄某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年；并处罚金20000元。二、责令被告人黄某于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人江某丙诈骗财物款项合计390576.73元。
宣判后，黄某上诉称：1、其与被害人江某丙是亲戚，是江某丙让其帮助找工作，其取得的360516.73元是向江某丙借的款项，其多次表示还款均被江某丙拒绝，其是资金周转困难才多次向江某丙借款，其并没有非法占有的故意，上述款项不属于诈骗所得。2、其因为好面子才跟江某丙说自己是国家工作人员，并愿意退还骗取的3万元给江某丙，但均被江某丙拒绝，其与江某丙之间属于亲属关系，应该对其从轻处罚。其辩护人提出的意见持同，并提出黄某是基于借款的目的，才会让被害人将款项汇入以被告人真实身份开立的银行账户，也证实黄某从未有过逃避归还的行为，黄某是初犯，有悔罪表现，请求法院对黄某从轻处罚。
经审理查明，原判决认定上诉人黄某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。在本案二审期间，上诉人黄某及其辩护人未提出新的证据。本院对原判决中所列举的证据予以确认和采信。
关于上诉人黄某及其辩护人提出上诉人黄某取得的360516.73元是借款的意见，经查，黄某供述证实其对江某丙说自己在福建纪委工作，又说曾经在广东省公安厅做过副厅长，从2011年8月开始其以自己要钱办事向江某丙要钱，一共向江某丙要了40万元左右，其没有帮江某丙找到工作，也没有将钱退回给江某丙，其当时没有工作，也没有收入。被害人江某丙陈述证实黄某自称是中纪委4室副主任，现在任“610”办公室主任、广东省公安厅副厅长，挂职广东省国安厅常务副厅长，黄某向其拿的钱都是以帮其介绍工作需要活动费用为名，不是向其借款，也没有写借条，由于黄某不断编造谎言，使其对黄某充满信任，其在案发前来广州是因为黄某称帮其联系到广东省政府办公厅做秘书。证人江某甲的证言证实江某丙介绍黄某是在中纪委工作，现在广东省公安厅做副厅长，黄某要帮江某丙在广东省政府里找工作。江某丙的陈述与江某甲的证言和被告人的供述能够相互印证，证实黄某虚构其任职单位事实，骗取江某丙的信任后，以帮忙找工作需要活动费用为名，且在明知自己不具备归还能力的情况下，仍多次骗取江某丙的款项后全部用于个人消费，造成被害人的财产损失，根据以上事实和证据，足以认定黄某具有非法占有的主观故意，黄某的行为已构成诈骗罪。黄某及其辩护人提出的该节上诉和辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，上诉人黄某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，应予维持。原判根据本案的犯罪事实、情节、悔罪表现和社会危害性，对上诉人黄某的量刑适当，黄某及其辩护人提出要再从轻处罚的上诉和辩护意见，据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 何春竹
审 判 员 马健中
代理审判员 许媛媛
二〇一五年一月二十八日
书 记 员 刘 玮
郑紫晖
黄藻诗