宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0302刑初447号
公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。
被告人王秀章，男，1986年7月1日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，河北省邢台市人，农民，住河北省邢台市广宗县。2016年5月4日，因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2016年6月8日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
辩护人李志伟。
被告人王兵兵，女，1989年3月5日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，河北省邢台市人，农民，住河北省邢台市广宗县。2016年5月4日，因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2016年6月8日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
辩护人高玉兰。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2016）389号起诉书指控被告人王秀章、王兵兵犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员周学平出庭支持公诉，被告人王秀章及其辩护人李志伟、被告人王兵兵及其辩护人高玉兰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控，2015年10月至2016年5月4日期间，被告人王秀章、王兵兵共谋后，虚构了能够提供”小姐”服务的事实，由被告人王秀章到宁夏吴忠市、银川市、中卫市、石嘴山市、固原市、隆德县、彭阳县，内蒙古自治区包头市、呼和浩特市、集宁市、临河市，陕西省榆林市，山西省太原市、离石市、沂州市、临汾市、长治市，甘肃省平凉市、张掖市、庆阳市，新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市、阿克苏地区、吐鲁番地区、库尔勒市、阿勒泰地区，江苏省扬州市、苏州市、南京市、泰州市、无锡市、南通市等地张贴”招嫖”小广告，由被告人王兵兵在其位于河北省邢台市家中接听被害人的电话并在邢台市取款，共骗取各被害人现金400笔，数额共计124078元。其中：
1、2016年1月22日，被告人王秀章、王兵兵在山西省太
原市先后五次共骗取被害人薛某人民币5100元。
2、2016年2月2日至2月5日，被告人王秀章、王兵兵在内蒙古自治区呼和浩特市先后五次共骗取被害人李某人民币5100元。
3、2016年3月17日下午，被告人王秀章、王兵兵在宁夏吴忠市利通区骗取被害人聂某人民币100元。
4、2016年3月17日晚上，被告人王秀章、王兵兵在宁夏吴忠市市利通区先后二次共骗取被害人马某人民币1100元。
5、2016年4月5日，被告人王秀章、王兵兵在宁夏吴忠市利通区先后四次共骗取被害人王某人民币3000元。
6、2015年10月至2016年5月3日期间，被告人王秀章、王兵兵先后在宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区、江苏省、内蒙古自治区、陕西省、山西省、甘肃省等地另骗取多名被害人人民币共计109678元。
案发后，被告人王兵兵近亲属向公安机关退赔40000元，已将3000元发还给被害人王某。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、被害人陈述；2、电子数据；3、书证；4、物证；5、视听资料；6、被告人供述。
公诉机关认为，被告人王秀章、王兵兵无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，诈骗作案400起，价值124078元，数额巨大，其行为已触犯刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王秀章当庭认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人王秀章的辩护人发表如下辩护意见：1、本案的诈骗金额不够明确具体；2、被告人王秀章认罪、悔罪，对自己所犯罪行深深的自责和忏悔，并强烈的表达了争取自新的愿望，希望能争取从轻处罚；3、王秀章到案后如实的供述自己所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚，公诉人将被告人王秀章的辩解不认定为坦白，辩护人认为王秀章前后供述一致，应认定为坦白；4、王秀章系初犯、偶犯，情节轻微，社会危害性较小，且子女年幼、父母年迈多病需要抚养照顾，应酌定从轻处罚；5、被告人积极退赃，应从轻处罚；6、本案罪行较轻，应适用《中华人民共和国刑法》二百六十六条第一类情形的规定，在有期徒刑三年以下判处刑罚。综合考虑到被告人王秀章主观恶性，认罪态度以及如实供述等量刑情节，建议以诈骗罪判处被告人王秀章两年有期徒刑或处以缓刑。
被告人王兵兵当庭认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人王兵兵的辩护人发表如下辩护意见：1、被告人王兵兵涉嫌诈骗的金额小，应以实际核实的14400元定罪量刑为宜；2、被告人王兵兵在诈骗行为中所起作用小，是从犯；3、被告人王兵兵诈骗对社会危害性小，没有对社会安定造成实质的扰乱和伤害；4、被告人王兵兵认罪态度好，如实供述犯罪行为及事实，是坦白。被告人王兵兵家属积极退赔；5、被告人王兵兵在归案前没有任何犯罪记录，系初犯，且有三个年幼的孩子需要抚养。建议对被告人王兵兵适用缓刑。
经审理查明，被告人王秀章与被告人王兵兵系夫妻关系。2015年11月份，被告人王秀章在网上购买施笑冲的身份证，并以施笑冲身份证先后在中国工商银行办卡两张（卡号为×××、×××），中国邮政银行办卡一张（卡号为×××），中国建设银行办卡一张（卡号为×××），中国农业银行办卡一张（卡号为×××）。利用八部手机，办理移动电话卡，号码分别是187XXXX****、183XXXX****、159XXXX****、151XXXX****、157XXXX****、188XXXX****、188XXXX****、139XXXX****、137XXXX****、178XXXXXXXX等10个号码实施诈骗。其中：
1、2016年1月22日，被告人王秀章、王兵兵在山西省太原市先后五次共骗取被害人薛某人民币5100元。
2、2016年2月2日至2月5日，被告人王秀章、王兵兵在内蒙古自治区呼和浩特市先后五次共骗取被害人李某人民币5100元。
3、2016年3月17日下午，被告人王秀章、王兵兵在宁夏回族自治区吴忠市利通区骗取被害人聂某人民币100元。
4、2016年3月17日晚上，被告人王秀章、王兵兵在宁夏回族自治区吴忠市利通区先后二次共骗取被害人马某人民币1100元。
5、2016年4月5日，被告人王秀章、王兵兵在宁夏回族自治区吴忠市利通区先后四次共骗取被害人王某人民币3000元。
6、2015年10月份至2016年5月3日期间，被告人王秀章、王兵兵先后在宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区、江苏省、内蒙古自治区、陕西省、山西省、甘肃省等地另骗取多名被害人人民币共计109678元。
案发后，被告人王兵兵近亲属向公安机关退赔40000元，已将3000元发还给被害人王某。庭审后，被告人王兵兵家属退赔剩余诈骗金额84078元。
上述事实，有公诉机关当庭出示、经质证的下列证据证实:
1、公安机关受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关对被告人王秀章、王兵兵诈骗一案立案侦查。
2、被害人王某、聂某、马某、李某、薛某在公安机关的陈述，证实被告人王秀章、王兵兵骗取被害人现金的事实。
3、被告人王秀章、王兵兵的供述，证实被告人王秀章、王兵兵以施笑冲身份证开卡骗取被害人现金的事实。
4、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、黄色拉杆箱一只、银行卡七张、手机八部、手机卡两张、笔记本一个、蓝色口罩十个、粉色手提包一个、扣押黄色小广告卡片陆仟张，证实被告人诈骗的事实。
5、调取证据通知书、调取证据清单，包括：施笑冲工商银行卡交易明细、施笑冲中国邮政储蓄银行卡明细、中国农业银行卡开卡信息与历史明细、中国建设银行储蓄卡明细、及公安查询交易地区代码，证实被告人诈骗的数额。
6、通话记录清单，证实被告人王兵兵与被害人通话次数。
7、被告人王兵兵手机淘宝图片截屏及情况说明，证实被告人王兵兵的淘宝账户绑定的是被告人王兵兵身份证开的尾号为9048号银行卡，不是诈骗的施笑冲的银行卡。
8、被告人王秀章的常住人口详细信息，证实被告人王秀章1986年7月1日出生，已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
9、被告人王兵兵的常住人口详细信息，证实被告人王兵兵1989年3月5日出生，已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
10、银行柜员机监控视频，结合被告人王兵兵供述，证实系被告人王兵兵持其粉红色女士包戴口罩到邢台市银行取款。
11、接受物品清单、发还清单，证实被告人王兵兵父亲王培廷代被告人王兵兵主动给公安机关退赔40000元，给被害人王某发还现金3000元。
被告人王兵兵辩护人出示证据，户籍证明及高兰云诊断证明，证实被告人王兵兵家中有年老的母亲和三个年幼孩子需要照顾。请法庭酌情从轻处罚。
上述证据经庭审质证，被告人王秀章、王兵兵均无异议。被告人王秀章辩护人提出公诉机关出示的证据6即通话次数，没有提取手机短信与诈骗400笔的银行交易流水进行印证。因被告人王秀章用施笑冲身份证开的五张银行卡诈骗数额有证据5证实，本院对诈骗数额予以认定。其他证据来源合法，证明内容客观、真实，并与本案存在关联性，各证据之间能够相互印证，均属有效证据，对其证明效力予以确认。公诉人对被告人王兵兵的辩护人出示的证据认为与本案没有关联性，经审查认为该证据与案件事实没有关联性，但被告人的家庭信息的真实性予以认可，二被告人系夫妻关系，生育三个孩子。
本院认为，被告人王秀章、王兵兵无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗作案400起，诈骗现金总价值124078元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王秀章、王兵兵犯诈骗罪的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王秀章的辩护人提出公诉机关指控的诈骗数额不够明确，法庭应以报案被害人的数额为准的辩护意见，经庭审查明，被告人王秀章以施笑冲的身份证在银行开户办卡的目的就是为了骗取被害人的钱财，因其骗取的财物以银行卡的结算为依据，经当庭查证，以施笑冲为户名的五张银行卡共计诈骗数额为124078元，不包括以被告人王秀章个人身份证所开的尾号为9434的中国邮政银行卡的交易数额、以被告人王兵兵个人身份证所开的尾号为9048中国工商银行卡的交易数额，故该辩护意见不予支持。公诉机关在起诉意见书中认定被告人王秀章系坦白，公诉人在开庭公诉意见中取消被告人王秀章的坦白情节，其辩护人认为，被告人王秀章当庭认罪，对犯罪数额提出辩解，不影响其如实供述犯罪事实，应当认定其坦白情节。结合本案庭审过程，采纳辩护人的该项辩护意见，对被告人王秀章以坦白情节认定，可以从轻处罚。被告人王秀章的辩护人提出被告人王秀章判处缓刑的辩护意见，经庭审查证，认为被告人王秀章骗取全国不特定群体，数额巨大，社会危害性大，不适用缓刑，对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对被告人王秀章的量刑建议，符合罪责刑相适应原则，本院予以支持。被告人王兵兵的辩护人提出被告人王兵兵是从犯的辩护意见，经庭审查证，二被告人在实施诈骗活动中分工不同，互相配合，作用相当，故不宜区分主从犯。被告人王兵兵辩护人提出，被告人王兵兵如实供述犯罪行为，具有坦白情节，并且家属积极退赔被害人的经济损失124078元，建议对被告人王兵兵适用缓刑。结合本案查明的案情，对被告人王兵兵判处缓刑不致再危害社会，故对其辩护意见本院予以采纳。公诉机关未考虑被告人王兵兵具有退赔等量刑情节，故公诉机关对被告人王兵兵的量刑建议，本院不予采纳。为了维护国家法律，保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人王秀章犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月4日起至2020年11月3日止）。
二、被告人王兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、作案工具：粉色女士手提包一个、黄色手提箱一个、中国工商银行卡两张：×××、×××，中国邮政银行卡×××、中国农业银行卡×××，中国建设银行卡×××。白色VIVO手机一部（手机卡尾号139XXXX****），黑色HUAWEI手机一部（手机卡号码187XXXX****），黑色CHANGHONG手机两部（手机卡号码183XXXX****、159XXXX****），黑色NOKIA手机三部（手机卡号码151XXXX****、188XXXX****、157XXXX****），黑面黄侧边手机一部（手机卡号码188XXXX****），小广告6000张，予以没收；
四、被告人王兵兵退赔各被害人现金124078元，发还各被害人。
如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 张莉琴
审判员 马存福
审判员 郭小娟
二〇一七年二月二十四日
书记员 李文红