广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0904刑初409号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人杨宝龙，男，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区田林县，住广西壮族自治区田林县，公民身份号码×××3812。2014年6月23日因犯故意伤害罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年3月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪于2015年12月14日被刑事拘留，2016年1月19日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人黄明书，男，壮族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区田林县，住广西壮族自治区田林县，公民身份号码×××3810。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪于2015年12月14日被刑事拘留，2016年1月19日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
被告人黄志康，男，壮族，半文盲，农民，户籍所在地广西壮族自治区田林县，住广西壮族自治区田林县，公民身份号码×××3812。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪于2015年12月15日被刑事拘留，2016年1月19日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2016）413号起诉书指控被告人黄明书、黄志康、杨宝龙犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员谢乃冠等二人出庭支持公诉，被告人黄明书、黄志康、杨宝龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：被告人黄明书、黄志康、杨宝龙团伙在本区持有大量银行卡，帮实施电信诈骗的人花名为“三哥”（身份未查明，另案处理）提取诈骗赃款。其中，黄明书、杨宝龙负责持卡提取诈骗赃款，黄志康负责保管银行卡及赃款，并把赃款钱通过转账汇给或送给“三哥”，双方约定提取10000元诈骗款提成300元。自2015年10月起，黄明书、杨宝龙、黄志康帮“三哥”提取诈骗款以来，其三人在湛江、吴川、水东、茂名、阳西等地共提取诈骗赃款约四十多万元人民币。黄志康、黄明书、杨宝龙分别获利五千至一万元不等。
2015年12月14日，公安民警在阳江市阳西县冠华生态酒店506房抓获被告人黄明书、黄志康、杨宝龙，当场缴获作案银行卡127张，公民个人身份证29张，诈骗赃款10300元，作案手机2台。
根据被告人黄明书、黄志康、杨宝龙所持有的127张银行卡从2015年10月份至2015年12月份期间交易流水账显示：2015年11月5日成功诈骗武汉市洪山区东源团结大道枫园小区谭某20000元；2015年11月27日成功诈骗青海化隆回族自治县马某20000元；2015年11月28日成功诈骗谢家湾鹤皋村32号3栋7-4王某5000元；2015年11月28日成功诈骗到福建厦门市郭某1500元；2015年12月1日成功诈骗到中华化学十六建设有限公司陈某30000元；2015年12月9日成功诈骗到长清区孙某100000元；2015年12月10日成功诈骗到湖南省宁乡县李某6000元；2015年12月10日成功诈骗到山西太原市迎泽区张某甲45000元；2015年12月9日成功诈骗到广西桂林市象山区唐则源15000元；2015年12月14日成功诈骗到浙江省常山县芳村镇封某10000元；2015年12月14日成功诈骗到北京市丰台区东亚三环3单位1601房张某乙40000元人民币。
公诉机关就上述指控向法庭提供相关证据并认为：被告人黄明书、黄志康、杨宝龙无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，还非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究被告人黄明书、黄志康、杨宝龙的刑事责任。被告人杨宝龙在刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人黄明书对公诉机关指控犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪的罪名均无异议。
被告人黄志康对公诉机关指控犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪的罪名均无异议。
被告人杨宝龙辩解提取诈骗款共计二十几万元，其中扣押127张银行卡中有9张是登记自己名下的。对公诉机关指控犯妨害信用卡管理罪的事实予以否认。
经审理查明：
一、诈骗的事实
被告人黄明书、黄志康、杨宝龙通过“三哥”（另案处理）提供银行卡、他人身份证用于接收被害人的汇款，被告人黄明书伙同被告人杨宝龙到各银行柜员机提取诈骗款，黄志康则负责保管银行卡及赃款，并把赃款通过转账汇给或送给“三哥”。被告人黄明书、黄志康、杨宝龙从中共同获取百分之三的提成。经核实，从2015年10月开始至案发时，被告人黄明书、黄志康、杨宝龙持有127张银行卡参与提取被害人谭某20000元、马某20000元、王某5000元、郭某1500元、陈某30000元、孙某100000元、李某6000元、张某甲45000元、唐则源15000元、封某10000元、张某乙40000元等11人被骗款项共计人民币292500元。
上述事实，有以下证据证实：
一、书证、物证
1．扣押清单及扣押物品签认照片，并经被告人黄明书、黄志康、杨宝龙签认，证实扣押到的物品有被告人黄明书持有的涉案财物包括中国邮政储蓄银行卡1张、中国工商银行卡1张、广东吴川农信社银行卡1张、身份证1张、VIVO手机1台。被告人黄志康持有中国农业银行1张、广东农信社新兴合作社1张、三星手机1台、人民币10300元。被告人黄明书、黄志康、杨宝龙共同持有的中国农业银行卡30张、中国建设银行卡22张、中国工商银行卡22张、中国邮政储蓄银行卡24张、中国银行卡7张、广西农村信用社卡4张、湖南农村信用社卡1张、贵州农信2张、黑龙江省农信社2张、广州农商银行卡3张、东莞农商银行卡2张、惠州农商银行卡1张、龙门农商银行卡1张、南海农商银行卡2张、兴业银行卡1张、交通银行卡1张、浦发银行卡1张、光大银行卡1张、他人身份证29张的事实；
2．银行交易明细，证实被告人黄明书、黄志康、杨宝龙持有银行卡提款的明细情况；
3.视频截图签认。证实被告人黄明书于2015年12月10日持（62×××63）银行卡在电白农信社陈村总社ATM提取10000元；12月14日持中国农业银行卡（62×××79）银行卡在阳江市阳西县县城十四区兴华路中国邮政储蓄银行ATM提取4200元；11月27日持（62×××63）在电白农信社陈村总社ATM提取5000元；12月14日持中国建设银行卡（62×××37）在阳江市阳西县县城十四区兴华路中国邮政储蓄银行ATM提取5000元；12月14日持中国建设银行卡（62×××37）在阳江市阳西县新城区广场东路中国邮政储蓄银行ATM提取6900元；12月9日在阳江市阳西县农业银行银行ATM提取7000元；12月9日与“三哥”在阳江市阳西县农业银行转账10万元到杨宝龙农业银行卡。被告人杨宝龙于2015年12月9日持农业银行卡（62×××75，户名杨宝龙）取款10万元，然后交给熊哥；11月6日持（62×××71）银行卡在电白农信社陈村总社ATM提取1000元；11月5日持（62×××71）银行卡在电白农信社陈村总社ATM提取14900元。
4.通话记录。证明被告人黄明书、黄志康、杨宝龙实施诈骗的事实。
二、被害人陈述
1.被害人谭某的陈述
主要内容是：2015年11月5日，对方持181××××4776电话对我实施诈骗，我被骗去共计20000元，我汇去对方提供农业银行62×××71的账户，户主是杨凯强。
2.被害人马某的陈述
主要内容是：2015年11月27日，对方持132××××1149电话对我实施诈骗，我被骗去共计20000元，我汇去对方提供62×××63的账户，户主是刘佳浪。
3.被害人王某的陈述
主要内容是：2015年11月28日，对方持133××××2417电话对我实施诈骗，我被骗去5000元，我汇去对方提供建设银行62×××66的账户，户主是徐永顺。
4.被害人郭某的陈述
主要内容是：2015年11月28日，对方持132××××4128电话对我实施诈骗，我被骗去1500元，我汇去对方提供中国工商银行62×××83的账户，户主是袁漳。
5.被害人陈某的陈述
主要内容是：2015年12月1日，对方持153××××1498电话对我实施诈骗，我被骗去30000元，我汇去对方提供6228481528455823871的账户，户主是郭明华。
6.被害人孙某的陈述
主要内容是：2015年12月9日，对方持133××××2416电话对我实施诈骗，我被骗去100000元，我汇去对方提供农业银行62×××71的账户，户主是陈堪细。
7.被害人李某的陈述
主要内容是：2015年12月10日，对方持156××××6237电话对我实施诈骗，我被骗去共计6000元，我汇去对方提供工商银行62×××52、62×××97的账户，户主分别是吴松、董亮亮。
8.被害人张某甲的陈述
主要内容是：2015年12月10日，对方持155××××9727电话对我实施诈骗，我被骗去共计45000元，我汇去对方提供建设银行62×××88、62×××03的账户，户主肖洪飞、曾凡星。
9.被害人唐某的陈述
主要内容是：2015年12月10日，对方持132××××1672电话对我实施诈骗，我被骗去15000元，我汇去对方提供6217855300015520319的账户，户主柳浪。
10.被害人封某的陈述
主要内容是：2015年12月14日，对方持153××××9957电话对我实施诈骗，我被骗去共计10000元，我汇去对方提供62×××79的账户，户主曾凡星。
11.被害人张某乙的陈述
主要内容是：2015年12月14日，对方持170714××××3电话对我实施诈骗，我被骗去40000元，我汇去对方提供农业银行62×××73的账户，户主徐永顺。
三、被告人的供述
1．被告人黄明书的供述
主要内容是：黄志康、杨宝龙与我是朋友兼老乡关系。2015年9月底我们在水东镇一酒吧喝酒认识“三哥”。他见到我们三个人没有工作就介绍我们帮他提取诈骗款，提取1000元提成300元。2015年10月初，“三哥”将银行卡和身份证交到我们三人手上，我们帮他提取诈骗款至今。每次哪张卡有钱进来“三哥”就会以打电话或短信通知我们，再由我和杨宝龙去银行柜员机提取诈骗款，我们将提取的诈骗款交由黄志康保管，黄志康负责将提取的诈骗款转回给“三哥”。一共提取诈骗款大概有四十多万，要以银行的交易明细为准。
2015年11月27日11：40：25持银行卡为62×××63在电白农信社陈村总社ATM提取5000元；2015年12月10日15：42：44至15：44：17持银行卡为62×××63在电白农信社陈村总社ATM提取10000元。
公安机关扣押的127张银行卡、29张身份证大部份是“三哥”给我的，平时都是黄志康保管。现场扣押的10300元是我和杨宝龙取回来的，钱交给黄志康保管。
2．被告人黄志康的供述
主要内容是：2015年10月初我通过朋友认识老乡黄明书、杨宝龙，他们在电白活动并有大量的银行卡，后来我得知他们是帮实施电信诈骗的人提取诈骗款。我平时也没有工作，生活上没有收入。11月底他们就邀请我加入电信诈骗活动中，他们主要安排我保管他们俩到银行提取出来的诈骗款，按他们通知要求将钱汇给或者拿现金给实施电话诈骗的人。除开周末，每天黄明书、杨宝龙按我送钱给诈骗的人金额算我的提成，大约每天有500到1000元不等。我共获利大约5、6千元。自我参与电信诈骗以来，他们俩给我转移给实施电话诈骗的金额大约有80多万元。
今早黄明书、杨宝龙提取8、9万元诈骗款后交给我并让我到银行把现金存在他们给我的账号里，然后剩下10300元。
3．被告人杨宝龙的供述
主要内容是：我和黄志康、黄明书于2015年10月份在水东镇的酒吧认识“三哥”，我们在认识“三哥”第三天就开始帮他提取诈骗款。每次有诈骗款打进我与黄志康、黄明书所持有的涉案银行卡内时候，“三哥”就会给电话我们让我们去提取诈骗款，一般都是我与黄明书去提取诈骗款，黄志康有时候也会提取诈骗款。我与黄明书提取诈骗款后就会将赃款交予黄志康。我和黄明书两人拿的提成占3%，黄志康比我们多拿一些。我共获利5000元。
2015年11月5日持银行卡为62×××71在电白农信社陈村总社ATM提取14900元；2015年11月6日持银行卡为62×××71在电白农信社陈村总社ATM提取1000元。
上述证据均由公诉机关提供，来源合法，并经庭审公开举证、质证，证据与查证认定的事实吻合，可作为定案的依据。
二、妨害信用卡管理的事实
2015年12月14日，茂名市公安局电白分局反电信诈骗大队民警在位于阳江市阳西县冠华生态酒店506房内将被告人黄明书、黄志康、杨宝龙抓获，当场在其三人身上缴获127张疑似信用卡、身份证29张、手机2部、诈骗赃款人民币10300元。经核实，被缴获的127张疑似信用卡中有83张为国家金融机构发行的真实信用卡。其中5张银行卡户名为杨宝龙、1张银行卡户名为黄明书，该6张银行卡不予认定非法持有他人信用卡。另38张没有银行开户资料，不予认定为信用卡。
上述事实，有以下证据证实：
一、书证、物证
1.搜查笔录。证实2015年12月14日茂名市公安局电白分局反电信诈骗大队民警依法对被告人黄明书、黄志康、杨宝龙在阳江市阳西县冠华生态酒店506房内及人身进行搜查的情况；
2.扣押清单。证实茂名市公安局电白分局反电信诈骗大队民警在侦查期间扣押被告人黄明书持有的涉案财物包括中国邮政储蓄银行卡1张、中国工商银行卡1张、广东吴川农信社银行卡1张、身份证1张、VIVO手机1台。被告人黄志康持有中国农业银行1张、广东农信社新兴合作社1张、三星手机1台、人民币10300元。被告人黄明书、黄志康、杨宝龙共同持有的中国农业银行卡30张、中国建设银行卡22张、中国工商银行卡22张、中国邮政储蓄银行卡24张、中国银行卡7张、广西农村信用社卡4张、湖南农村信用社卡1张、贵州农信2张、黑龙江省农信社2张、广州农商银行卡3张、东莞农商银行卡2张、惠州农商银行卡1张、龙门农商银行卡1张、南海农商银行卡2张、兴业银行卡1张、交通银行卡1张、浦发银行卡1张、光大银行卡1张、他人身份证29张。
3.签认照片。证实被告人黄明书、黄志康、杨宝龙签认照片中的物品是其被公安机关抓获时在其身上扣押的银行卡和身份证、手机。
4.银行卡开户资料、交易清单。证实被告人黄明书、黄志康、杨宝龙持有银行卡号开户资料及历史交易明细清单。
综合证据有：
1．受案登记表、立案决定书。证实案件的来源及立案情况。
2．户籍资料。证实案发时被告人黄明书、黄志康、杨宝龙均已达到承担刑事责任的年龄。
3．抓获经过。证实茂名市公安局电白分局反电信诈骗大队民警在前期工作发现被告人黄志康、黄明书、杨宝龙三人涉嫌参与电信诈骗行为。于2015年12月14日，民警在阳江市阳西县冠华生态酒店506房将其三人抓获。
4.辨认笔录。证实被告人黄志康辨认出黄明书、杨宝龙；黄明书辨认出黄志康、杨宝龙；杨宝龙辨认出黄明书、黄志康。
5.深圳市宝安区人民法院刑事判决书、刑满释放证明书。证实被告人杨宝龙犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年二个月，于2015年3月19日刑满释放。
上述证据均由公诉机关提供，来源合法，并经庭审公开举证、质证，证据与查证认定的事实吻合，可作为定案的依据。
本院认为，被告人黄明书、黄志康、杨宝龙以非法占有为目的，非法持有他人大量银行卡，为电信诈骗人员提取诈骗赃款，从中获得非法利益，其三人行为属于诈骗犯罪的共犯，应以诈骗罪对黄明书、黄志康、杨宝龙定罪处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人黄明书、黄志康、杨宝龙帮助提取诈骗款项，其三人行为起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。公诉机关指控被告人黄明书、黄志康、杨宝龙参与诈骗数额40多万元。经核实被告人黄明书、黄志康、杨宝龙提取诈骗款为人民币292500元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，属数额巨大，对被告人黄志康、黄明书、杨宝龙依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
缴获被告人黄明书、黄志康、杨宝龙共同持有疑似信用卡物品127张，经核实有83张为国家金融机构发行的真实信用卡，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（三）项的规定，属数量巨大，黄明书、黄志康、杨宝龙的行为又构成妨害信用卡管理罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。黄明书、黄志康、杨宝龙一人犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，依法应实行数罪并罚。
公诉机关指控被告人黄明书、黄志康、杨宝龙犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪的罪名成立，应予支持。指控三被告人参与提取诈骗款40多万元的数额有误，应纠正为涉案诈骗赃款292500元；指控的涉案银行卡127张，经核实应为83张。同理，被告人杨宝龙辩解提取诈骗款共计20多万元的意见据理充分，予以采纳。被告人杨宝龙对指控犯妨害信用卡管理罪予以否认，辩解意见与事实及证据不相符，不予采纳。被告人黄明书、黄志康到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人杨宝龙因犯罪曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。
综上所述，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十五条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨宝龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。总和刑期有期徒刑九年，并处罚金人民币28000元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币28000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2024年6月13日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内支付完毕。）
二、被告人黄明书犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。总和刑期有期徒刑八年，并处罚金人民币28000元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币28000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2023年6月13日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内支付完毕。）
三、被告人黄志康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。总和刑期有期徒刑八年，并处罚金人民币28000元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币28000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2023年6月13日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内支付完毕。）
四、继续追缴被告人黄明书、黄志康、杨宝龙参与诈骗涉案赃款人民币292500元，予以发还谭吉胜20000元、马胡塞尼20000元、王琴5000元、郭子聪1500元、陈华东30000元、孙红100000元、李怀琴6000元、张佳蕾45000元、唐则源15000元、封心梅10000元、张本崇40000元。
五、扣押被告人黄志康赃款人民币10300元（没有随案），予以没收，上缴国库。
六、对缴获银行卡83张及疑似银行卡物品38张、他人身份证29张，由公安机关处理；扣押被告人黄明书的VIVO手机1部、黄志康的三星手机1部（均没有随案），予以没收、上缴国库。
七、对扣押的被告人杨宝龙名下的银行卡5张、被告人黄明书名下的银行卡1张（没有随案），分别予以发还杨宝龙、黄明书。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈国权
人民陪审员 赖 就
人民陪审员 林国平
二〇一六年九月六日
书 记 员 严国华
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；
（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；
（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；
（四）伪造信用卡的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。