江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0722刑初114号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人刘某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月9日被东海县公安局刑事拘留，同年8月14日被监视居住。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月23日被东海县公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月30日被逮捕，现羁押于东海县看守所。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉（2016）103号起诉书指控被告人刘某甲犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东海县人民检察院指派代理检察员单华奎出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控,一、合同诈骗
被告人刘某甲于2012年7、8月份，以工地需要模板为由多次从东海县房山镇吴场村吴某的希望模板厂赊购模板35件（每件100张），承诺短期内一并结算货款，但随后就以低价直接卖予他人，所得钱财用于个人支出，后经被害人吴某多次催要，至今仅退还3万元。经价格鉴定，涉案模板价值人民币12.25万元。
二、诈骗
被告人刘某甲于2015年2月至6月间，谎称能够帮助李某丙、李某丁、李某戊、徐某乙、李某乙等人办理出国签证，以需缴纳手续费、保证金、报名费等费用为由，骗取李某丙、李某丁、李某戊、徐某乙、李某乙等人共计人民币15万余元。后经被害人多次催要，被告人刘某甲退还了李某戊、李某乙等人5万余元。
为证明指控的事实，公诉机关向本院移送收条、借条等书证；证人证言；被害人陈述；被告人刘某甲供述和辩解等证据材料。
公诉机关认为，被告人刘某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二百六十六条的规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘某甲对公诉机关指控基本事实予以供认，但辩解称第一起是正常经济纠纷，不是合同诈骗；第二起是正常民间借贷，不是诈骗。
经审理查明，一、合同诈骗
被告人刘某甲于2012年7、8月份，以工地需要模板为由多次从东海县房山镇吴场村村民吴某的希望模板厂赊购模板35件（每件100张），承诺短期内一并结算货款，但随后就以低价直接卖予他人，所得钱财用于个人自用，后经被害人吴某多次催要，在案发前分两次仅退还货款30000元。经价格鉴定，涉案模板价值人民币122500万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.书证
被害人吴某提供的四张欠条，证实被告人刘某甲于2012年7月至2012年8月间欠吴某货款135100元及其赊购模板。
2.证人证言
（1）证人李某甲的证言，证实2012年8月前后，我帮刘某甲从吴某那里拉模板，第一次当时我在大豆市场拉货，刘某甲打电话说要到吴场拉2件模板，我车子比较大，我就介绍别人去拉的。后来我帮他拉了三次，前两次一次拉到东海晶帅南边工地上，另一次拉到赣榆。到赣榆那次他叫我把模板拉到一个冷冻厂，刘某甲给了我500元钱我就走了。最后一次刘某甲叫我拉了3件货，叫我拉到新沂汽车站附近。刘某甲只是叫我从吴场吴某板厂拉板子，没有从工地上拉板子，我拉的三次都是从吴某厂子里直接到赣榆、新沂卖的。赣榆那次他叫我拉到最北边外环那里，到那边他把我带到一个冷库厂，找人把货卸下来，刘某甲和买板的人算账的。
（2）证人狄某证言，证实大概三年前夏天刘某甲到工地上找我，当时工地在东海晶帅水晶旁边，刘某甲问我要不要板子，我说要两件，说好价格每张模板32元。第二天上午刘某甲就把两件模板拉来了，第三天刘某甲找我要钱，我说没有钱给，刘某甲就看好我的桑塔纳2000轿车，叫我抵给他，我的车子是1997年的，当时也就7000元左右，我就同意了，后来我找他过户，没有找到。
（3）证人陆某证言，证实我家在赣榆县青口镇大转盘北面收购工地上的旧的木材、模板,然后卖给农村盖房子的工头，2012年7、8月份的一天，刘某甲说他在青岛有个工地，有木模板没有用了，要处理，问我要不要，我说要，过了两三天刘某甲就来找我，把我带到青口镇北面一个厂子里看木模板，我出了31元一块模板，刘某甲同意了，一共1000张模板，我给了他31000元钱。我买的木模板正常出厂价应该在40元钱左右。
（4）证人杨某证言，证实其曾向刘某甲介绍房山镇吴某板场可以赊账一事，后吴某打电话说，刘某甲通过提起“杨某”的名号，从吴某板厂拉走十几万块钱模板后手机关机，其帮助吴某联系刘某甲要钱，但无法联系上刘某甲，2012年年底刘某甲托葛某让其转交吴某1万元货款，不是去年就是前年的一天，刘某甲还曾让其转交吴某2万元货款。但是，往后就没有再还钱，因为刘某甲说要还，就是不说一年还多少钱，其居间调解失败，吴某就报警了。
（5）证人葛某证言，证实好几年前，杨某打电话给我，说刘某甲从房山吴某那里拉模板没有给钱，叫我找刘某甲说说，但没说具体情况，后来吴老板找我，叫我找刘某甲说说还钱的事。为这事我打电话给刘某甲的，刘某甲说暂时周转不过来，先给一万，他家小孩送一万元钱给我，后来通知杨某还吴某的。
3.被害人吴某的陈述，证实被告人刘某甲于2012年7月至今8月间，通过攀熟人的方式，称要干工程，先后5次从其板厂赊购35件模板，共计货款135100元，第一次和第五次按40元一张，中间三次是按37一张，后多次推脱支付货款，后经了解拉板的司机李某甲，刘某甲雇佣李某甲货车拉的三次板，分别拉到东海、新沂外环路和赣榆县青口镇低价转卖了。经打电话给刘某甲，刘某甲承认了转卖模板的事实，答应以后还钱，但是仅在2013年还了3万元，后来居间调解失败，刘某甲无法联系上，其就报警了。
4.被告人刘某甲的供述，2012年，我通过认识了吴某，我去吴某的厂看他家板的质量不错，我就和吴某说要用的话就提前打电话。过了半个月左右，我认识一个叫狄某的老板说工地上需要板，叫我拉给他，他的工地在东海果汁厂十字路口西边。我在大豆市场找了一个司机一起到吴某的板厂去拉板的，我跟吴某说工地需要板，我说没有钱，他让我先拉着用，我们没有谈多会给钱的事，那次我从他那拉了10件建筑模板，板我让司机拉到狄某工地上用了，我是以42元一张板的价格卖给狄某的，狄某没有给我钱。后来又拉了几次板，我都打了欠条。我总共欠了吴某多少钱我也记不清楚了，反正后来调解的，说好一年还吴某三万元钱的。2014年的时候，我把3万元钱给了，让还给吴某，剩下的钱还没有捞到还就被牛山派出所抓了。我拉的板，有的是1公分厚的，有的是1.2公分厚的，当时吴某大概是按照三十六七元一张板卖给我的，有一次狄某说我送的板太厚了，他说不要，那次大概十几件，是板子已经送到他工地后20天左右他才和我说的，而且这些板工地上也没有用，于是我又找之前的司机拉到赣榆县城北边卖了，我卖给他的价格是三十六、七，保本吧，自己贴了点车费。我告诉他这批板是东海狄某工地上嫌厚不要的，卖了大约4万元。卖的钱我没有还给吴某。后来我还卖了一次板给新沂一个姓刘的，他家是卖板的，我总共卖了四五件板，是按照41元一块卖的，卖了不到2万元。
5.东海县物价局东价证刑字[2015]337号关于建筑用木模板价格鉴证结论书，证实涉案建筑用模板3500张，价值人民币122500元。
6.现场指认笔录，发破案经过等证据。
二、诈骗
被告人刘某甲于2015年2月至6月间，以能够帮助李某丙、李某丁、李某戊、徐某乙、李某乙等人办理出国签证为由，骗取李某丙、李某丁、李某戊、徐某乙、李某乙等人共计人民币150000元。案发后，被告人刘某甲退还徐某乙30000元、李某戊35000元、李某乙5000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.书证
李某戊、李某丙、李某丁提供的署名为“刘某甲”的收条和署名为“刘某甲”的借条，证实被告人刘某甲于2015年2月13日收到李某丁2万元现金，同年5月29日收到李月芹现金6万元、李某丙现金2万元。
2.被害人陈述
（1）被害人李某丙陈述，半年前，我准备出国到美国做劳务，是邳州那边一个劳务公司办的，结果在上海美国领事馆面签没过。当时那一批人还有一个叫刘某甲。今年二月份，刘某甲跑到我店里，说他能找人帮我办签证，还说他自己面签上了，他找到人了，几率很大，百分之九十九，在大使馆花钱买通的，当时说的很好了，想着刘某甲跟我一起去面签过的，所以很容易相信他有这门路，当时刘某甲让我先交二万元保证金，第二天他到我店里，我就给了他两万元现金，当时我还联系了李某丁，她直接带两万一千六百元现金到我门市给刘某甲，他当我们的面，给我们两人一人写了一张收条。过了十几天，在我店里帮忙的李月芹问我签证的事，我说了情况，她说也想去，我就帮她联系刘某甲，刘某甲到我店里，李月芹和她对象在我店里当我面给了刘某甲六万三千二百元，是两个人的，每人三万，外加报名费一人一千六。后来一直没有消息，刘某甲打电话也接，对我说是等到五月份好办，叫我们等到5月份再去签。等到5月份还没动静，再打电话给他，他就说等到六月份的好办，后来又改到5月22号，再改到5月28日去，我们连行李都收拾好了，到了5月29号的时候，我和李月芹夫妇、找到刘某甲，还有一个被骗的叫李某乙的，四个人打电话联系刘某甲，叫他到我门市，他就来，我们就问他要钱，他就说没钱，我就说没钱我们就跟着他，他就说我们拿他没办法，刘某甲说要给我们改条子，保证6月10日还钱，我们四个人就让他自己写，他就把我们的收条都改成了借条。我怕他跑了，让他把驾驶证和身份证拿下来给李月芹收着了。结果，一直到现在没还钱给我们，打电话他都接，就是找不到人，也不还钱，我们几个人就来报警的。
（2）被害人李某丁的陈述，证实其在李某丙的介绍下认识了刘某甲，刘某甲以能办理去美国的签证收取其21600元钱，后一直推脱未办好，直至人都无法联系上。
（3）被害人李某戊的陈述，证实在李某丙的介绍下，其认识了刘某甲，刘某甲称能通过上海一个姓吴的办理去美国的签证，其和丈夫陈淑华在李某丙店里交给刘某甲6.32万元用于办理签证，后多次推脱办理，到2015年5月意识到被骗后找刘某甲要钱，刘某甲乘机将“收条”改为“借条。后来到6月24日开始到七月份，分六次，还了我三万五千元。剩下的到现在都没还。
（4）被害人徐某乙的陈述，证实我和刘某甲是通过别人认识的，今年过完年后，也就是2015年2月底，我和朋友谢某想去美国打工，谢就说认识一个人能帮我办理手续，就给了个电话叫我联系，这个电话就是刘某甲，过了十多天，我就打电话联系刘某甲，说了想要去美国的事情，刘某甲说要我准备五万五千块钱，这部分钱中包括飞机票，去上海的路费等，刘某甲说他在牛山镇新汽车站附近，我就过去找他，当时他在新汽车站对面路边一辆江淮汽车上，车上就我和他两人谈的，刘某甲说他上海有认识人，当时他还让我把护照、户口本、结婚证、身份证给他，还给我一张表让我填写，因为第一次见面，我还有些不信任，就没有把证件给他。过了两三天，他打电话给我说是最后一批了，叫我把手续和钱给他儿子就行了，问我是否去美国，我就说去。后来我就把证件和三万元钱送到水果批发市场门市，当时跟我去水果批发市场交钱时，陶某甲和陶某甲的侄儿和侄儿媳也去的，陶某甲也是想出国，后来他怕被骗就没有交钱。当时刘某甲不在，给了他儿子刘某乙，刘某乙写了个借条给我。开始说是4月21日签证下来，后来一直到5月21日晚上刘某甲打电话给我，办不了了，说帮我们办证的人出事了，说过几天就把钱还给我，后来他就拖着不还。后来在6月20日号他通过现金卡打我9600元，7月1日号又打给我5200元。今年7月8日刘某乙就把钱还给我了。
（5）被害人李某乙的陈述,证实刘某甲主动联系他，称能通过上海一个姓吴的办理去美国的签证，其将2万元现金和照片、身份证、护照等交给刘某甲用于办理签证，后刘某甲多次推脱办理，到2015年5月刘某甲通知其可以去上海免签后，突然接到一个电话称其涉及办假证签证，其意识到被骗后找刘某甲要钱，刘某甲乘机将借条改成了个欠条，至今只还了5000元钱。
3.证人证言
（1）证人陶某甲、徐某甲、陶某乙的证言，均证实于2015年夏天的一天，和徐某乙到东海县奔牛东水果批发市场一卖菠萝处找到刘某甲儿子，刘某甲儿子将他们领到一辆车里，在刘某甲的电话指挥下，该小青年发了表格让他们填写，随后要他们缴纳3万元用于办理签证，徐某乙交了3万元钱给刘某甲儿子，并把护照也交给了刘某甲儿子，陶某甲等三人看情况不对就没有交钱。
（2）证人谢某的证言，证实我去年到上海办签证，后来没办成我当时认识刘某甲这个人，我们同一辆车回东海的，当时留了电话，说以后好联系。后来他打我电话说能办签证，问我办不办，还说了一些肯定能办成的话，打了几次电话，我都没同意。后来问我有没有朋友要办理的，我就把一个姓徐的电话给了他。姓徐的名字我不知道，他是在我们村开门市的，之前他说想出国的，后来他们怎么联系我就不清楚了。最后，听说没去成。
（3）证人刘某乙（被告人刘某甲儿子）的证言，证实2015年大约4、5月份，我在水果批发市场卖菠萝，我爸打电话叫我接徐某乙他们三万元，把单子拿给他填一下，好像是出国劳务这一块，需要填写一些资料，并说办几个收几个钱，一个收三万，我收徐某乙三万元，也打借条的，收他护照，还有其他几个人没有办，我爸回来我把填的单子和护照给他
4、被告人刘某甲的供述，我不记得有几月份，那时候开始收菠萝了，我自己手上没有钱，我向李某丙借了两万元，写了借条给她，向李某丁借两万，我也写了借条给她的。向李月芹的借六万，我也写了借条。我还打电话找我朋友李某乙，借了两万。我又找徐某乙的，徐某乙是今年初找到那里给我干活的，是给我搬筐的，我问他有没有钱给我用，他就借给我三万，是说完几天才给我的，是在我水果店里给我的。我当时说给他们二分的利息，他们才借钱给我的，结果本金都没还清。这些钱全是给我拿去收菠萝的，后来收西瓜和桃子，我都亏本的。我拉了十三四车菠萝，赔了十七万多，我没有钱还他们了，他们找我要钱，我没钱还。而且水果市场的店面租金一直欠着。今年五月底我还了李燕南二万元还清了。后来还了李月芹三万五，徐某乙钱还了一万五，今天早上还徐某乙一万，一共还徐某乙二万五。还了李某乙五千元。
5、发、破案经过及户籍信息等证据。
关于被告人刘某甲辩解称赊购模板是正常经济纠纷，不是合同诈骗。经查，被告人刘某甲赊购模板后，低价出售，所得货款没有支付给被害人，而是私吞用于个人支出，说明其没有履行合同的诚意，主观上有非法占有的故意。故对该辩解，本院不予采纳。在案发前归还3万元应从合同诈骗12.25万元数额中扣除，故本院认定被告人刘某甲合同诈骗数额为9.25万元。
关于被告人刘某甲辩解称向李某丙等人借款，是正常民间借贷，不是诈骗。经查，1、被告人刘某甲虽然否认帮办理出国劳务收取钱财，但被害人陈述和证人的证言相互印证了其以能为他人办出国劳务为名，收取费用，事后将收条改写借条的事实，且有被害人李某丁提供的收条予以佐证，符合诈骗罪的虚构事实和隐瞒真相客观要件。2、被告人刘某甲在已欠赊购模板款9.5万不能归还，又无稳定收入来源的情况下，仍向他人借款，说明其不具有还款的实际能力。综上所述，被告人刘某甲在无偿还能力情况下，多次以为他人办出国劳务为名，骗取他人巨额财物，应当以诈骗罪定罪处罚，故对该辩解，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人刘某甲犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2022年2月13日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人刘某甲在本判决生效后十日内退赔被害人吴某人民币92500元、李某丙20000元、李某丁20000元、李某乙15000元、李某戊25000元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱学利
代理审判员 林婷婷
人民陪审员 马长宜
二〇一六年八月八日
书 记 员 李亮亮