福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2015）安刑初字第437号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人易少峰，男，1984年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年1月8日被刑事拘留，2015年2月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。被告人易宝桂，女，1986年7月3日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年1月8日被刑事拘留，2015年2月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。被告人易美春，女，1982年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年1月8日被刑事拘留，2015年2月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。被告人郑中琼，女，1981年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，重庆市忠县人，住重庆市忠县。因本案于2015年1月8日被刑事拘留，2015年2月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）371号起诉书指控被告人易少峰、易宝桂、易美春、郑中琼犯诈骗罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人易少峰及其辩护人陈战英、被告人易宝桂及其辩护人苏美生、被告人易美春及其辩护人钱桂水、被告人郑中琼及其辩护人陈燕源均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人易少峰自2014年11月份以来，雇佣被告人易宝桂、易美春、郑中琼，在福建省漳州龙海市租房等地，先由被告人易少峰通过电脑向不特定手机用户发送可领取社保补贴等语音电话，并预留联系电话，待他人与其联系时，再由被告人易宝桂、易美春、郑中琼分别冒充社保局工作人员、财政局工作人员，诱骗他人到银行ATM机将钱款转账至其指定的户名为“蔡某甲”、“冷某甲”建行卡等银行账户内。截止2015年1月7日被查获时，该诈骗团伙已骗取被害人徐某某、王某某、何某某等人499700元。四被告人均于2015年1月7日被抓获，当场被扣押手机18部、SIM卡52张、发票1张、记录纸3张、租赁合同1份、居民身份证2张、笔记本4本、SIM卡槽15张、银行卡2张、上网卡1张、笔记本电脑1台。上述事实，被告人易少峰、易宝桂、易美春、郑中琼在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的搜查笔录，扣押清单，现场照片，手机短信截图，电脑存储资料，四被告人的供述和辩解，证人陈某某、易某某的证言，文件检验鉴定书，电子证物检查工作记录，被害人王某某、徐某某、零某某、何某某的陈述，手机通话清单，银行账户交易明细，工作说明，到案经过，户籍证明，受案登记表，立案决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人易少峰、易宝桂、易美春、郑中琼以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，四被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，其诈骗数额接近特别巨大，且通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，属具有其他特别严重情节。公诉机关指控被告人易少峰、易宝桂、易美春、郑中琼犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。被告人易少峰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人易宝桂、易美春、郑中琼在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。被告人易宝桂、易美春、郑中琼到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人易少峰当庭认罪，酌定从轻处罚。辩护人陈战英辩称被告人易少峰诈骗金额只能认定59221元，与事实不符，不予采纳；又辩称被告人易少峰能认罪、悔罪，系初犯，建议从轻处罚，该辩护意见予以采纳。辩护人苏美生辩称被告人易宝桂参与诈骗只有298500元，与事实不符，不予采纳；又辩称被告人易宝桂系从犯、初犯，认罪态度较好，有悔罪表现，建议减轻从轻处罚，该辩护意见予以采纳。辩护人钱桂水辩称易美春只参与诈骗201200元，与事实不符，不予采纳；又辩称被告人易美春系初犯、从犯，归案后如实供述，能认罪、悔罪，建议减轻、从轻处罚，该辩护意见予以采纳；又建议适用缓刑，与法不符，不予采纳。辩护人陈燕源辩称被告人郑中琼参与诈骗金额是380700元，与事实不符，不予采纳；又辩称被告人郑中琼系从犯、初犯，能当庭认罪、悔罪，建议减轻从轻处罚，该辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据四被告人各自的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人易少峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年1月7日起至2025年3月6日止。）二、被告人易宝桂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年1月7日起至2020年3月6日止。）三、被告人易美春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年1月7日起至2020年3月6日止。）四、被告人郑中琼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年1月7日起至2020年5月6日止。）五、追缴四被告人的违法所得款499700元，返还给被害人王某某4980元、徐某某4950元、零某某6819元、何某某3400元，余款479551元，因未能找到被害人，予以没收并上缴国库。上述罚金、违法所得款均应在本判决生效后十日内缴纳。六、没收四被告人被公安机关扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王丁仕人民陪审员  杨华燕人民陪审员  余连水二〇一五年六月二十四日书 记 员  苏逸群本案适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。