吉林省抚松县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0621刑初178号
公诉机关吉林省抚松县人民检察院。
被告人于钧恒，男，汉族，1953年1月21日出生于吉林省白山市，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：吉林省白山市。因犯诈骗罪，于1996年12月31日被判处有期徒刑六年。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月19日被刑事拘留，同年1月24日被执行逮捕。现羁押于抚松县看守所。
吉林省抚松县人民检察院以抚检刑检刑诉（2017）149号起诉书指控被告人于钧恒犯诈骗罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月1日公开开庭进行了审理。吉林省抚松县人民检察院指派检察员付强出庭支持公诉，被告人于钧恒到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省抚松县人民检察院起诉书指控：被告人于钧恒于2009年6月17日15时许，伙同赵某、王某、孙某、刘某、邴某（均已判），在抚松县某镇以加工豆油查验资金的方式，骗取被害人刘某人民币30,000.00元。
被告人于钧恒于2009年5月6日伙同石某、于某（均已判）在牡丹江市，以做生意入股的名义，诈骗被害人王某人民币23,000.00元。
抚松县人民检察院指控上述事实列举的证据有：被告人于钧恒的供述和辩解；证人赵某、王某、孙某、刘某、邴某、石某、于某的证言；被害人刘某、王某的陈述；案件来源、受案登记表、常住人口基本信息、刑事判决书等。
抚松县人民检察院认为，被告人于钧恒的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人于钧恒对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议。
本院经审理查明：2009年5月6日，被告人于钧恒伙同石某、于某（另案处理）在黑龙江省牡丹江市爱民区技术监督局附近，以合伙买卖“除垢剂”投资入股的名义，骗取被害人王某人民币23,000.00元。侦查机关追缴回14,700.00元并返还给王某，其余赃款被三人挥霍。
2009年6月17日15时许，被告人于钧恒伙同王某、邴某、赵某、孙某、刘某（另案处理），在抚松县某镇冒充白山商务局的工作人员，谎称向被害人刘某收购豆油，并以查验刘某经济实力为由，让刘某向调包后的存折内存款，骗取刘某人民币30,000.00元。赃款被几人挥霍。案发后，王某、邴某、赵某退还刘某人民币12,000.00元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、案件来源、归案情况、在逃人员上网信息登记表、证明：证实2009年5月6日，王某报案称被人以做生意入股方式诈骗人民币23000元。同年6月7日15时许，刘某报案称被人以购买豆油的方式诈骗人民币30000元。同年9月2日黑龙江省牡丹江市爱民分局刑警大队将于钧恒列为在逃人员，上网追逃。2017年1月19日，侦查机关将于钧恒抓获。
2、常住人口基本信息：证实于钧恒出生于1953年1月21日，犯罪时已达到刑事责任年龄。
3、刑事判决书：证实于钧恒于1996年12月31日因犯诈骗罪，被判处有期徒刑六年。及于某、石某、王某、邴某、刘某、赵某因诈骗被判处刑罚情况。
4、扣押物品清单、收条：证实侦查机关将从于某、石某等人处扣押的钱款返还给王某人民币14700元。
5、证人王某的证言：证实2009年6月17日13时许，其与邴某、于钧恒、孙某、刘某及一个不认识的男子合伙诈骗某镇中医院南侧胡同里一个开油坊姓刘的男子。其几人冒充白山商务局的工作人员，与刘姓受害人一起做豆油生意，谎称邴某是白山商务局的程经理，于钧恒是财务科刘科长，让刘姓受害人到银行开户办理存折以方便打款，其以复印身份证办理合同公证为由，拿到刘姓受害人的身份证开户办理了另一个存折和银行卡，后于钧恒称要看一下刘姓受害人的存折，将其用刘姓受害人身份证办理的存折和受害人自己开户办理的存折调包。其称要查验刘姓受害人的经济实力，让刘姓受害人向调包后的存折里存入表示诚意的现金。之后刘姓受害人向存折里存了30000元钱，于钧恒取款后将10000元钱给了邴某，邴某将钱交给“小军”孙某他们。于钧恒又拿出10000元钱分给其与邴某各3200元钱。其后来知道一共诈骗30000元钱，于钧恒称用钱就留了10000元钱，并称以后再分给其5000元钱。
6、证人邴某的证言：证实2009年6月份，其与王某、于钧恒、“小军”孙某、刘某及一个不认识的男子合伙诈骗某镇一个开油坊姓刘的男子。其几人冒充白山商务局的工作人员与刘姓男子一起做豆油生意，王某充当业务员，其充当买豆油老板，于钧恒充当财务科长，称在刘姓男子处订购豆油五吨，先付50%的货款，等加工完后，再付剩余的50%货款，并让刘姓男子到银行开户办理存折以方便打款。王某负责与刘姓男子联系，其与王某、于钧恒、刘姓男子在一家饺子馆吃饭，于钧恒让刘姓男子把身份证复印，签合同公证用，后王某拿到刘姓受害人的身份证开户办理了另一个存折和银行卡，将刘姓受害人自己开户办理的存折调包。于钧恒称按规定空折不允许打款，让刘姓男子往存折里存钱。于钧恒去银行取款称骗得20000元钱，其将10000元钱交给“小军”孙某。剩下的10000元钱其分得3200元钱。后孙某告诉其诈骗了三万元钱。
7、证人刘某的证言：证实2009年6月17日其与王某、于钧恒、“小军”孙某、老邴（邴某）、赵某一起诈骗一个开油坊姓刘的人。其与孙某、赵某负责找诈骗对象，赵某负责开车接送，王某、于钧恒、老邴负责出面诈骗，具体诈骗方法其不知道。邴某称骗得20000元钱，分给其与孙某、赵某10000元钱。其分得4000元钱，赵某分得2000元。
8、证人赵某的证言：证实2009年6月17日其与刘某、小军及“小军”孙某在白山找的三个不认识的男子合伙诈骗松江河一个开油坊老板。其负责开车接送，直接出面诈骗的是白山三人，其不知道具体诈骗方法。白山一个男子称骗得20000元钱。其与刘某、小军共分得10000元钱，其分得2000元钱，剩下的钱由刘某、小军分得。
9、证人高某的证言：证实其经营饺子馆。2009年6月17日中午二楼5号桌有四个不认识的男子在吃饭。四人吃饭很快，喝了两瓶啤酒，不到一个小时就离开。
10、证人王某1的证言：证实其是某镇打字复印社老板。2009年6月17日到其店打印的人很多，其想不起来是否有人来店里打印买卖豆油的合同。
11、证人于某的证言：证实2009年5月初一天，其与石某、于钧恒一起到牡丹江合伙诈骗。其在某地的清泉洗浴认识一个四十多岁女按摩师，装作有钱人每次按摩都多给钱，使对方产生信任。其安排于钧恒当买家，石某当卖家，让石某准备假钱和假的“除垢剂”样品，其对按摩师说做“除垢剂”生意每克转手能挣30元钱，2000克转手就能挣6万元钱，让按摩师拿出钱来合伙，按摩师拿出23000元钱。诈骗钱款其留下3000元，剩余20000元钱其分得7500元，于钧恒分得5000元，石某分得7500元。
12、证人石某的证言：证实其与于某、于钧恒（小于）一同在牡丹江市实施诈骗。于某组织分配整个诈骗过程，于某踩点寻找作案目标，是一个40多岁较胖女子，其假装卖家，小于当买家，小于假装当被诈骗对象的面找于某帮忙买除垢剂，以150元一克买，其充当卖主当着诈骗对象的面说手里有2000克除垢剂，以120元每克价钱卖，于某从卖家买来除垢剂再卖给买家每克能挣30元钱，买卖2000克能挣60000元钱，于某说服诈骗对象一起凑钱从卖家买货再转手卖给买家。其事先将两块绿箭口香糖，用包装纸包好冒充除垢剂样品。其与于某、于钧恒骗得两万元钱。三人各分得6000元钱，剩余2000元钱存放在于钧恒处作为今后诈骗活动经费。
13、被害人刘某的陈述：证实2009年6月16日8时左右，一个自称是白山市商务局工作人员的男子到某镇东林街其经营的个体油坊采购豆油10000斤，其与对方讲好价钱，并约定明天签订合同。第二日9时左右，该男子手写一个合同，称一起到银行开户给其打预付款，再去公正处办理合同登记，其办理了中国邮政储蓄银行存折，对方请其到某镇王中王饺子馆吃饭，并找来两个白山商务局的领导。该男子将其身份证拿走，说是去做合同公证。15分钟左右该男子回来，另一个男子向其要存折看，其将自己办理的存折交给那个男子看了一下。对方让其存几万元诚信资金到存折里，其将三万元现金存到存折里。其存款的存折不是自己办理的存折，存折上面显示还被人办理了一张和存折通用的银行卡。
14、被害人王某的陈述：证实2009年5月初，其在某地的清泉洗浴当按摩师，一个自称叫李某1的男子经常到清泉洗浴洗澡，每次都找其按摩。2009年5月6日10点许，李某1约其在牡丹江市xx大厦见面，称做高科枝产品“除垢剂”生意，让与他一起做生意。一个男子（甲）来让李某1帮忙买除垢剂，李某1带其到爱民区质量枝术监督局楼下见另一名男子（乙），乙称有除垢剂，李某1让其拿5万元钱，其取出23000元钱交给李某1，李某1称还差2万多元钱，让其到xx大厦找买货的甲取钱，其怀疑被骗后，又返回质量监督局门前，李某1和卖货的乙都已不见。
15、被告人于钧恒的供述与辩解：证实2009年6月份的一天，其到某镇与王某、邴大头等一起诈骗一个卖豆油男子，其冒充商务局的买豆油，与邴大头在一个饺子馆和卖豆油男子见面,其以查看油坊老板做生意的诚意为由，让被骗者往银行存折内打60000元钱，油坊老板说能存30000元钱。在此期间“邴大头”将事先准备好的银行存折和油坊老板自己办的存折掉包互换，骗得30000元钱。王某让其说骗得20000元，王某给了松江河人10000元，剩下的一万其与王某、邴大头各分得3200元，400元钱当作花销费用。剩下10000元钱其与王某平分。（二）2009年春天在黑龙江省牡丹江市伙同于某、石某实施诈骗一个女子。其冒充买主购买去垢剂，石某冒充卖去垢剂的人，于某冒充中间人，以钱款不足方式诈骗和于某一起的女子。于某称骗得8000元人民币，其与石某各分得2000元人民币，于某分得4000元人民币。诈骗的2000元人民币已花销。
本院认为，被告人于钧恒以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，于钧恒起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。庭审中于钧恒认罪悔罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人于钧恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10,000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月19日起至2020年7月18日止；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳）
二、被告人于钧恒诈骗所得赃款继续予以追缴，后返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢国君
代理审判员 姚悦竹
人民陪审员 张鹏飞
二〇一七年十二月七日
书 记 员 宋 震