浙江省浦江县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0726刑初240号公诉机关浙江省浦江县人民检察院。被告人张剑英，女，1981年11月9日出生于浙江省浦江县，汉族，初中文化，住浙江省浦江县。因本案于2017年2月13日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月14日被取保候审。辩护人贾江南，浦江县法律援助中心指派的浙江浦阳律师事务所律师。被告人黄小华，绰号“大头”，男，1981年6月27日出生于浙江省浦江县，汉族，初中文化，住浙江省浦江县。因本案于2017年2月8日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月14日被取保候审。辩护人张飞赟，浦江县法律援助中心指派的浙江浦阳律师事务所律师。被告人俞小英，女，1985年6月24日出生于浙江省浦江县，汉族，高中文化，住浙江省浦江县。2012年3月1日因扰乱单位秩序被浦江县公安局行政拘留七日。因本案于2017年2月8日被浦江县公安局取保候审。被告人钟金湘，女，1953年5月4日出生于浙江省浦江县，汉族，文盲，住浙江省浦江县。因本案于2017年2月8日被浦江县公安局取保候审。被告人张辛丑，男，1954年10月7日出生于浙江省浦江县，汉族，初中文化，住浙江省浦江县。因本案于2017年2月22日被浦江县公安局取保候审。浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2017]233号起诉书指控被告人张剑英、黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑犯非法经营罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员于某出庭支持公诉，被告人张剑英、黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑及辩护人贾江南、张飞赟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浦江县人民检察院指控，被告人张剑英、黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑以非法牟利为目的，未经国家批准擅自经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第四项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪依法追究五被告人的刑事责任。本案部分犯罪系共同犯罪，被告人张剑英有自首情节，被告人黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，故还应同时或分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一、三款。被告人张剑英对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人贾江南对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议，辩护意见为，被告人张剑英系初犯，且有自首情节，可以减轻处罚。被告人张剑英涉案金额较少，能够积极退赃，认罪态度较好，请求在三年以下量刑并适用缓刑。被告人黄小华对起诉书指控的犯罪事实与定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人张飞赟对起诉书指控的犯罪事实与定性均不持异议，辩护意见为，被告人黄小华有坦白情节，归案后有明显的悔罪表现，能够积极退赃，请求在三年以下量刑并适用缓刑。被告人俞小英对起诉书指控的犯罪事实与定性均不持异议，请求从轻处罚。被告人钟金湘对起诉书指控的犯罪事实与定性均不持异议，请求从轻处罚。被告人张辛丑对起诉书指控的犯罪事实与定性均不持异议，请求从轻处罚。经审理查明：2015年2月份至2017年2月7日，被告人张剑英、黄小华为牟取非法利益，擅自设庄进行“六合彩”赌博活动，先后接收其下家被告人张辛丑、钟金湘、俞小英等人上报的“六合彩”投注共计240余期，共接收投注金额人民币24万元左右。被告人张剑英、黄小华从中非法获利人民币9万元左右。2015年2月份至2015年9月份，被告人张辛丑为牟取非法利益，接收其下家被告人钟金湘的“六合彩”投注共70余期，并转投到其上家被告人张剑英、黄小华处，总计金额人民币7万元左右。被告人张某从中非法获利人民币2千元左右。2015年2月份至2015年10月份，被告人钟金湘为牟取非法利益，接收他人“六合彩”投注共80余期，并转投到其上家被告人张辛丑、张剑英、黄小华处（其中转投到被告人张辛丑处70期左右；转投到被告人张剑英、黄小华处10期左右），总计金额人民币8万元左右。被告人钟金湘从中非法获利人民币5千元左右。2015年10月份至2017年2月份，被告人俞小英为牟取非法利益，接收他人“六合彩”投注共160余期，并转投到其上家被告人张剑英、黄小华处，总计金额人民币16万元左右。被告人俞小英从中非法获利人民币1.5万元左右。2017年2月13日下午，被告人张剑英自行前往浦江县公安局白某派出所投案；2017年2月22日上午，被告人张辛丑经侦查机关依法传唤后，自行前往浦江县公安局白某派出所接受询问。案发后，被告人张剑英、黄小华向侦查机关退出违法所得人民币9万元；被告人俞小英向侦查机关退出违法所得人民币1.5万元；被告人钟金湘向侦查机关退出违法所得人民币5千元；被告人张辛丑向侦查机关退出违法所得人民币2千元。证明以上事实的证据有：被告人张剑英、黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑的供述与辩解；证人黄某、盛某、赵某的证言；证据保全清单，扣押决定书，扣押清单，发还清单，相关行政处罚决定书，浙江省行政、司法执法暂扣款票据，收缴物品清单，浙江省罚没财物专用票据，被告人俞小英的前科材料；相关人员辨认笔录及照片，现场检查笔录，电子勘察笔录及相关照片，微信转账交易清单；被告人张剑英、黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑的户籍证明及归案经过。经当庭举证、质证，被告人张剑英、黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人张剑英、黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑以非法牟利为目的，未经国家批准擅自经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，五被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案部分犯罪系共同犯罪。被告人张剑英主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法均可以从轻处罚。鉴于五被告人均已退出全部违法所得，结合各自的犯罪情节及悔罪表现，依法均予以适用缓刑。被告人张剑英、黄小华的辩护人提出请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，均予以采纳。综上，根据被告人张剑英、黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑的犯罪事实、情节、认罪态度及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张剑英犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十八万元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。二、被告人黄小华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十八万元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。三、被告人俞小英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。四、被告人钟金湘犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。五、被告人张辛丑犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。六、没收被告人张剑英、黄小华、俞小英、钟金湘、张辛丑向公安机关退出的违法所得，由扣缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张汝宵代理审判员  王龙飞人民陪审员  袁海燕二〇一七年五月二十五日代书 记员  冯婉君?*ArabicDash?-6-??*ArabicDash?-5-?