云南省陆良县人民法院刑 事 判 决 书（2015）陆刑初字第117号公诉机关云南省陆良县人民检察院。被告人殷洪，男，汉族，云南省陆良县人，初中文化，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年11月3日被陆良县公安局刑事拘留，2014年12月9日被执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。辩护人金杰，云南东新律师事务所律师。被告人沈某甲，女，汉族，云南省陆良县人，中专文化，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月26日被陆良县公安局刑事拘留，当日由陆良县公安局决定取保候审，2014年7月25日由陆良县公安局决定监视居住，2015年1月23日由陆良县人民检察院决定取保候审。辩护人朱华明，云南湛权律师事务所律师。云南省陆良县人民检察院以陆检公诉刑诉（2015）78号起诉书指控被告人殷洪、沈某甲犯诈骗罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院于4月22日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云南省陆良县人民检察院指派检察员郑林出庭支持公诉，被告人殷洪、沈某甲、辩护人金杰、朱华明到庭参加诉讼。本案经云南省曲靖市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。云南省陆良县人民检察院指控：1、2012年12月至2013年1月，被告人殷洪、沈某甲夫妇单独或共同二次向王某甲借款20万元，骗取人民币共计18万元。后王某甲追扣二人所有雪佛兰轿车（价值7.886万元）抵债。其中：2012年12月4日，被告人殷洪以资金周转为由，以“飞跃空间汽车美容会所”税务登记证抵押，向王某甲借款5万元，骗取借款4.5万元未归还；2013年1月28日，二被告人以生意周转为由，用沈某甲经办虚假瑞霞果树场执照抵押，向王某甲借款15万，骗取借款13.5万元未归还。2、2013年1-3月，被告人殷洪、沈某甲先后三次向杨某某借款20万元，骗取杨人民币共计18.4万元。其中：2013年1月17日，以洗车场资金周转为由，向杨某某借款5万元，由沈某乙担保和“飞跃空间汽车美容会所”登记证照抵押，骗取借款4.5万元未归还；2013年2月21日，以“赌场放水”为由，用自有的雪佛兰轿车行驶证抵押，向杨某某借款5万元，骗取4.65万元未归还；2013年3月5日，以“赌场放水”为由，用尚某某的速腾轿车行驶证抵押，向杨某某借款10万元，骗取借款9.25万未归还。3、2013年2月6日，被告人殷洪、沈某甲以雪佛兰轿车抵押，向谢某某借款8万元，骗取8万元未归还。公诉机关随案移送了被害人陈述、证人证言、书证等证据在卷予以证实，认为被告人殷洪、沈某甲无视国家法律，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。根据《刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定，本案属共同犯罪，被告人殷洪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人沈某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚，犯罪后主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。在庭审中，公诉人建议对被告人殷洪判处有期徒刑六年至八年，对被告人沈某甲判处有期徒刑二年至四年。被告人殷洪对起诉书指控的事实无异议。辩护人金杰提出的辩护意见：第一、被告人殷红诈骗王某甲数额只应认定4.5万元，对起诉书认定诈骗金额18万元有异议。第二、被告人殷洪诈骗杨某某的诈骗金额只能认定4.5万元，对于杨某某借给殷洪“赌场放水”的13.9万属用于违法犯罪活动，不受法律保护，不能认定为诈骗金额。第三、2013年2月6日被告人殷洪夫妇给谢某某借款8万元，应区分罪与非罪的问题。属于正常的民间借贷，不能认定为殷洪诈骗数额。2013年1月28日被告人殷洪夫妇给谢某某借款8万元，用自己的雪佛兰轿车抵押给谢某某，此事实客观存在，被告人殷洪并没有虚构事实，属于正常的民间借贷。被告人殷洪抵押给谢某某的雪佛兰轿车因其妻沈某甲生孩子期间又给谢某某借了暂用几天，后被债主王某甲扣了抵债，被告人夫妇身不由己，并不是被告人夫妇主观故意重复抵押给王某甲，该笔款属正常民间借贷。综上所述，被告人殷洪无犯罪前科、系初犯、认罪态度较好，有悔罪表现，殷洪被采取强制措施后，在公安侦察，检察机关过检中还是在庭审中，都能始终如一的供述自己的犯罪行为，被告人殷洪具备酌定从轻处罚的情节，请合议庭定罪量刑时，给予减轻处罚并判处有期徒刑三年。被告人沈某甲对起诉书指控的事实无异议。其辩解“我没有虚构事实，瑞霞果树场是不存在的，但当时王某甲是清楚这个事情的。谢某某把洗车场的门拉掉，东西搬得一干二净，导致我们无法经营破产。且借款的时候我是跟殷洪签过字，但我不知道钱用到哪里去了。借钱的时候都只是说以洗车场的手续作抵押．并不是以洗车场作抵押，给谢某某的转让手续是抵押，不是真的转让”。辩护人朱华明提出的辩护意见：第一、本案的定性辩护人持保留意见，究竟是定合同诈骗罪还是诈骗罪，就公诉人指控的六桩事实，针对前五起并没有合同项下的任何实质性内容，第六起与谢某某的借款，先行抵押是正常的民间借贷，无任何诈骗的构成要件，后转为买卖与转让合同，借款人完全可以通过自己积极的作为，获得对价的标的交付。后因第三人的原因导致合同实际的履行不能，因符合民事法律的调整范围来加以调整，来保护交易的安全。不能导致物的交付，寻求债权的保护。本辩护人认为本桩借款不构成诈骗罪。除此以外的几起只能按普通诈骗定性。第二、被告人沈某甲参与并实施的借款笔数，根据现有证据可以认定的本辨护人认为有如下几次。2012年12月4日，2013年1月28日给王某甲两次借款，数额以实际借到手中的为准。与杨某某的借款三次，不构成诈骗。第三、本案从轻或减轻的量刑情节。一是被害人的过错，上述三被害人是想获取高额利息的回报，未认真考察债务人的真实状况，轻易相信债务人虚构的事实，编造的谎言，但在交付财物时并不是基于自己的错误认识，对方获得财物是完全在被害人知情的情形下。二是被害人的债权得到了部分冲抵，王某甲实际占用且得到了雪佛兰轿车的所有权。杨某某取得了“飞跃空间汽车美容会所”的实际占有权，并占有处置了内存的全部货物。三是被告人沈某甲夫妇二人现有一个待哺乳的小孩，需要有人在家照看。四是从犯与自首的情节在公诉书上一一写明。第四、量刑建议：综合以上各种情节，结合我国刑法“教育为主、惩罚为辅”的总指导思想，建议对被告人沈某甲判处二年以下有期徒刑，并且适用缓刑。经审理查明：1、2012年12月至2013年1月，被告人殷洪、沈某甲单独或共同二次向王某甲借款20万元，骗取人民币共计18万元。后王某甲追扣二人所有的雪佛兰轿车（价值78860元）抵债。其中：2012年12月4日，被告人殷洪以“飞跃空间汽车美容会所”税务登记证、虚假的房租转让合同做抵押，向王某甲借款5万元，扣除利息5000元后，骗取借款4.5万元未归还；2013年1月28日，被告人殷洪、沈某甲用沈某甲经办虚假的陆良县瑞霞果树场营业执照做抵押，向王某甲借款15万，扣除利息1.5万元后，骗取借款13.5万元，王某甲强行用雪佛兰轿车（价值78860元）抵债后，还有56140元未归还。上述事实，有公诉机关当庭列举并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被害人王某甲的陈述，用以证明我在陆良县城春光路的“飞跃空间汽车美容会所”洗车，认识洗车场的殷洪、沈某甲夫妻俩。因他们夫妻俩有急事向我借了5万元钱，后连本带利一起还了，我感觉他们比较守信用。2012年12月4日，殷洪、朱某某以资金周转为由，用殷洪的“飞跃空间汽车美容会所”的税务登记证及房租转让合同抵押，及朱某某担保，向我借款5万元，扣除两个月利息后付款4.5万元。2013年1月28日，殷洪、沈某甲以生意周转为由，是用车牌为雪佛兰轿车的行驶证、登记证和沈某甲的“陆良县瑞霞果树场”做抵押，向我借款15万，扣除利息后，就把13.5万元钱拿给沈某甲和殷洪。到2013年2月28日，我看到沈某甲发的短信后，感觉殷洪和沈某甲是骗我的钱。2013年3月初的一天，我找到沈某甲和殷洪要钱，他们没有钱还我，才把沈某甲的雪佛兰科鲁兹开了给我。从此，再也联系不到他家夫妻俩人。当我看到谢某某出示沈某甲给他的车辆行驶证和登记证后，发觉我们两人的都是原件，经过对比发现，谢某某拿的证件是原来的，我拿的是2013年2月7日补办的。我们才发现沈某甲先把车转卖给谢某某，补办车辆行驶证和登记证后，又把车抵押给我。洗车场也是卖给谢某某然后又抵押给我。殷洪和沈某甲就是利用重复转让、重复抵押的方式骗我们的钱。雪佛兰轿车已经过户到我妻子俞丽华名下，这辆车评估的价值是7.886万元。2、被告人殷洪的供述，用以证明2012年12月，我和朱某某想向王某甲借5万元钱，王某甲提出必须要有担保人或者抵押物。我和朱某某找到王某甲，就把我和我媳妇沈某甲的身份证复印件和我家“飞跃空间汽车美容会所”洗车场的税务登记证抵押给王某甲，向王某甲借款5万元，扣除利息后王某甲付了我们4.5万元，这笔钱至今未归还。2013年春节前，我和我媳妇沈某甲商量做爆竹生意，打电话给王某甲借钱，王某甲还是提出要有担保人或者抵押物。我们与王某甲签订了借款协议，我和沈某甲作为借款人都签了字。把陆良县瑞霞果树场的营业执照抵押给王某甲，向王某甲借款15万，扣除利息后给了我们13.5万元钱，这些钱至今也没有归还。我和王某乙没有签过合同，当时洗车场是我和杨红兵一起开，为了要贷款，杨红兵打印了一份合同拿给房主王某乙签字后，就拿来给我签字。我签字后杨红兵就拿去商业银行贷款。签这份合同主要是为了贷款，我知道王某乙不可能会签这个合同，杨红兵拿合同给我签字时，他只叫我签字就行了。我拿王某乙签字这个合同办理了营业执照和税务登记证，也作为洗车场的手续给谢某某抵押贷过款。3、被告人沈某甲的供述，用以证明2012年7月，殷洪和朱某某想借点利息钱，殷洪就打电话向王某甲借5万元钱，殷洪和朱某某到王某甲家，就把殷洪的身份证复印件和“飞跃空间汽车美容会所”洗车场的税务登记证抵押给王某甲，向王某甲借款5万元，扣除利息后付了4.5万元，钱是殷洪和朱某某找王某甲借的。2013年春节前，殷洪打电话向王某甲借10万元钱做爆竹生意，我和殷洪去到王某甲家，王某甲提出要有担保人或者抵押物，我们就用陆良县瑞霞果树场做抵押。在填写借款协议时，王某甲问殷洪10万够不够，殷洪考虑了一下就说借15万元，王某甲也同意。我和我丈夫殷洪就与王某甲签订了借款协议，我和殷洪作为借款人都签了字。把陆良县瑞霞果树场的营业执照抵押给王某甲。王某甲带我们到中国银行取了13.5万元钱给我们，扣除利息15000元，这些钱至今也没还。后来王某甲把我的雪佛兰科鲁兹轿车开走，车到现在还被他使用着。前几年一个亲戚要贷款，贷款是大学生的创业贷款，就办了陆良县瑞霞果树场这个营业执照用于贷款，但实际上陆良县瑞霞果树场是不存在的。4、证人朱某某的证言，用以证明我收菌子需要用钱向王某甲借过5万元。殷洪认识王某甲，我和殷洪一起去的，我在借条上签字，殷洪做担保也签了字，这钱我用了三天就被殷洪拿去用，王某甲也知道钱被殷洪用着。5、借款协议用以证明殷洪、朱某某于2012年12月4日向王某甲借到人民币伍万元整，该款殷洪用自己的“飞跃空间汽车美容会所”洗车场做抵押，以身份证复印件、税务登记证、租房转让合同为凭证；殷洪、沈某甲于2013年1月28日向王某甲借到人民币拾伍万元整，该款殷洪用洗车场做抵押，以身份证复印件为凭证；沈某甲用洗车场做抵押，以身份证复印件、营业执照为凭证。6、被害人王某甲提供的店铺转让协议书、租房转让合同、陆良县瑞霞果树场营业执照、陆良县飞跃空间汽车美容会所税务登记证、沈某甲雪佛兰轿车行驶证、殷洪、沈某甲、朱某某的身份证。经质证，被告人殷洪、沈某甲对上述证据没有意见。辩护人金杰提出，对被害人王某甲所作的陈述有异议，被告人已经用雪佛兰科鲁兹轿车抵债了，不能认定为诈骗。辩护人朱华明提出，公诉人列举的书证不符合刑事诉讼法的要求，应当是原件，本案相关书证都是复印件，且无制作复印件的相关手续，其形式不符合法定要求。公诉人认为，王某甲扣的这辆车估价是7.886万元，已扣除了7.886万元。上述书证是被害人王某甲所持有的债权文书，他有权利持有原件，且有相应的提交程序。综合上述证据及被告人、辩护人、公诉人的质证意见，做如下认证：公诉机关列举的证据具备证据的客观性、合法性、关联性，且相互印证，形成证据锁链，足以证实被告人殷洪诈骗王某甲人民币101140元、沈某甲参与诈骗王某甲人民币56140元的事实。2、2013年1至3月，被告人殷洪、沈某甲单独或共同三次向杨某某借款20万元，骗取杨某某人民币共计18.4万元。其中：2013年1月17日，被告人殷洪、沈某甲用“飞跃空间汽车美容会所”营业执照、税务登记证、组织机构代码证做抵押、由沈某乙做担保人，向杨某某借款5万元，扣除利息5000元后，骗取借款4.5万元未归还；2013年2月21日，被告人殷洪、沈某甲用自家的雪佛兰科鲁兹轿车及其行驶证做抵押，向杨某某借款5万元，扣除利息3500元后，骗取借款4.65万元未归还；2013年3月5日，被告人殷洪自己做担保人用尚某某的速腾轿车行驶证做抵押，以尚某某的名义向杨某某借款10万元，扣除利息7500元后，骗取借款9.25万元未归还。上述事实，有公诉机关当庭列举并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被害人杨某某的陈述，用以证明2013年1月17日，殷洪打电话约我有点生意要和我做，我去到洗车场，殷洪、沈某甲、沈某乙三人都在，殷洪和沈某甲对我说，想以洗车场作为抵押物，给我借5万元钱，沈某乙说愿意担保。我与殷洪、沈某甲签订了借款凭据，沈某乙作为担保人也签了字，殷洪和沈某甲又把“飞跃空间汽车美容会所”的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证都交给我，我就把5万元拿给了殷洪，扣除了5000元的利息，当时付了45000元现金给殷洪。2013年2月21日，殷洪又打电话给我说有点生意要和我做，约我到“飞跃空间汽车美容会所”，我去到洗车场，殷洪、沈某甲都在，殷洪和沈某甲对我说，想给我借5万元钱拿给他们的朋友在赌场放水收利息，拿到利息后分我一半。他们给我借的钱还没还，我不想借，就说要有抵押物。殷洪和沈某甲就说用沈某甲的雪佛兰科鲁兹抵押，这辆车就停在洗车场，同时，沈某甲还把这辆车的行驶证拿给我，一起作为抵押物，我也同意借款。我就与殷洪、沈某甲两人签订了借款协议，又借了殷洪和沈某甲5万元钱。车作为抵押物，我当时就要开走，但殷洪和沈某甲两人说，这几天要用车，过几天再把车送给我，也就同意他们。这5万元当时扣除了3500元利息，只付了46500元现金给殷洪。2013年3月5日，殷洪和朱某某两人来找我，殷洪说上次那个人还在放水（放高利贷），急着还要借10万元，他再来给我借10万元给那个人放水，借10天就可以了，每天还我11000元，10天还清。殷洪说放水那个人的妻子叫尚某某，用尚某某的大众速腾轿车抵押给我向我借款10万元。我看殷洪拿出一份借款协议上的借款人已经签过尚某某的名字，还有身份证号等基本情况在上面，又提供大众速腾轿车的行驶证原件给我，我就同意借10万元，殷洪作为担保人和我签订了借款协议，还写了一份借条给我，我拿了10万元钱给了殷洪，扣除了7500元利息，只付了92500元现金给殷洪。我找不到殷洪、沈某甲后，开始核实第三次借款的借款人尚某某，通过公安查询，陆良就没有叫尚某某的人，身份证号码也是假的，大众速腾轿车的行驶证也是假的，在交警的机动车信息中，就没有这辆大众速腾轿车。殷洪、沈某甲抵押给我的洗车场、雪佛兰科鲁兹也被殷洪、沈某甲以借款的名义抵押给多个人，殷洪、沈某甲提供给我的“飞跃空间汽车美容会所”的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证原件，经查询，组织机构代码证是假的。2、被告人殷洪的供述，用以证明我和沈某甲向杨某某借款20万元，这20万元分三次借的，第一次是沈某乙做担保借了5万元。第二次借了5万元，是用洗车场的手续做担保。第三次借了10万元，是用洗车场的手续和尚某某的行驶证做抵押，这次借钱沈某甲没有签字。3、被告人沈某甲的供述，用以证明2012年7、8月份，我和殷洪向杨某某借款5万元，用我家“飞跃空间汽车美容会所”的税务登记证做抵押，沈某乙做担保人，当时写了借条，我和殷洪、沈某乙三个人签了字，借5万元，杨某某扣除利息5000元，给了我们45000元。第二次给杨某某借款是过年后的一天，殷洪打电话给杨某某说找钱入股，入10万元的股，每天可以分红一万元。下午杨某某就带着47500元钱来，将钱拿给殷洪，让殷洪拿去入股，利息和分红他们一起分。殷洪写了一份5万元的欠条给杨某某，我和殷洪都在欠条上签了字，用雪佛兰轿车行驶证做抵押。第三次殷洪向杨某某借款10万元，杨某某打电话给我说：“殷洪还要借10万元钱，给要拿给他”？我说：“你拿给他嘛”。4、借款凭据、借款协议、借据用以证明殷洪、沈某甲于2013年1月17日向杨某某借款人民币伍万元整，该款殷洪用自己的“飞跃空间汽车美容会所”洗车场做抵押，由担保人沈某乙做担保，沈某甲作为借款人签了名，以个体工商户营业执照为凭证；殷洪、沈某甲于2013年2月21日向杨某某借款人民币伍万元整，该款用雪佛兰轿车行驶证做抵押；殷洪作为担保人以尚某某的名义于2013年3月5日向杨某某借款人民币拾万元整，该款用大众速腾轿车的行驶证做抵押。被害人杨某某提供的借款协议、陆良县飞跃空间汽车美容会所营业执照、税务登记证、组织机构代码证、税务登记证、沈某甲的雪佛兰轿车行驶证、尚某某的速腾轿车行驶证。经质证，被告人殷洪、沈某甲对上述证据没有意见。辩护人金杰对上述证据的真实性无异议，但对合法性有意见。认为被害人杨某某明知被告人借款是用于赌博，属于非法债务，不予保护，不能作为诈骗金额。辩护人朱华明认为该桩完全不构成诈骗。第一次借款可以通过民事诉讼手段起诉担保人获得赔偿；高利贷和赌博都不属于刑法保护的对象，属于非法债务，不应构成诈骗；第三次借款与沈某甲无关。公诉人认为，“飞跃空间汽车美容会所”洗车场做抵押第二次出现，属于重复抵押。综合上述证据及被告人、辩护人、公诉人的质证意见，做如下认证：公诉机关列举的证据具备证据的客观性、合法性、关联性，且相互印证，形成证据锁链，足以证实被告人殷洪诈骗杨某某人民币184000元、沈某甲参与诈骗杨某某人民币91500元的事实。3、2013年2月6日，被告人殷洪、沈某甲以雪佛兰轿车及车的行驶证、注册登记机动车信息栏、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、强制保险单做抵押，向谢某某借款8万元；2月7日，被告人殷洪又以“飞跃空间汽车美容会所”的营业执照、税务登记证、组织机构代码证做抵押，与谢某某签订了转让协议，将沈某甲的雪佛兰轿车置换出来，骗取谢某某借款8万元未归还。上述事实，有公诉机关当庭列举并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被害人谢某某的陈述用以证明2012年2月4日，殷洪、沈某甲经朱某某介绍将“飞跃空间汽车美容会所”以8万元转让给我，殷洪写了一个收条给我。到了2013年2月7日，我和殷洪才写了洗车场的转让协议，殷洪把“飞跃空间汽车美容会所”的工商营业执照、税务登记证、租房协议交给我。2013年2月6日，殷洪、沈某甲经朱某某介绍将雪佛兰轿车卖给我，我拿了8万元现金给沈某甲，沈某甲将雪佛兰轿车交给了我，并把这辆车的行驶证、购置税完税证明、机动车销售发票、保险单证的原件交给了我。签订洗车场转让协议时，沈某甲也在，沈某甲说，她借车开着回小百户，我说：“你要用就用几天，到初六的把车送回来”。从车开走后，殷洪的电话就打不通，打沈某甲的电话追问车的事，沈某甲以各种理由推诿。我到小百户找到沈某甲追问车的事，沈某甲说：“因为欠王某甲3万元钱，车被王某甲扣掉”。沈某甲提出与我签订一份“二手车转让协议”，我也同意。协议签订后，沈某甲说：“3月3日把车开来给我”。2013年3月13日，一个叫杨某某的也拿着一份洗车场的抵押协议，我看到还有抵押，就找洗车场的房主王某乙看看殷洪给我的租房协议，王某乙看后就说是假的，他没有跟殷洪签订过租房协议，殷洪是从别人手里租的房子，房子2013年4月16日就到期了。我找到王某甲，雪佛兰轿车确实在他处，王某甲说沈某甲给他借了15万元钱，把这辆车抵押给他，王某甲还出示了他与沈某甲签订的抵押协议、车辆的行驶证给我看。我拿着行驶证到车管所查询，车管所的告诉我，2013年2月7日，沈某甲开着车来车管所说行驶证遗失了，申请补办，她手续齐全，就帮他补办了行驶证。2、被告人殷洪的供述用于证明共向谢某某借过三次，第一次借了8万元，第二次借了9万元，这二次借的已经归还。第三次借了8万元，付了一万元的利息，是用车和车的手续押给谢某某，这次快到过年了，我想用车，就和谢某某写了份用洗车场做抵押的转让协议，我就把车开走。3、被告人沈某甲的供述用于证明2013年春节前，殷洪打电话给谢某某借钱，谢某某说钱可以借，但必须要有抵押，殷洪说用我的雪佛兰轿车做抵押，谢某某把8万元钱交给殷洪，我们把雪佛兰轿车及车的行驶证、登记证、购车发票、购置完税证明、保险单证交给谢某某做抵押。过了一段时间，没有车很不方便，我和殷洪商量用“飞跃空间汽车美容会所”洗车场的手续做抵押，把我的雪佛兰轿车换回来，殷洪就打电话给谢某某，和他商量置换抵押物的事情。后来谢某某打电话给我们去签订洗车场的转让协议，协议签订后我就把车开走了。谢某某找不到殷洪，就要我赔钱，我无法赔，谢某某就逼着我写了个“二手车转让协议”，叫我把车卖给他。4、证人王某乙的证言用于证明春光路68-70号一共6间铺面是我的，2009年4月-2014年4月我出租给李某某开办“精工洁车坊”，2012年更名为“飞跃空间汽车美容会所”，负责经营的是殷洪、沈某甲夫妻两人。我没有签订过转让合同，这份合同上的“王某乙”的签名不是我签的，我的六间铺面只租过给李某某，没有与任何人签订过房屋转租合同。5、证人朱某某的证言用于证明2012年年底，我通过朋友介绍谢某某借钱给殷洪，殷洪以他家的雪佛兰轿车做抵押，向谢某某借款8万元，抵押的车也放在谢某某那里，一个星期后殷洪就把钱还了，也把车开走。又过了一个星期，殷洪又打电话给谢某某说借钱，谢某某也要求把车开了做抵押，车开到陆良县财政局抵押给谢某某，借了8万元钱，利息在一角之内。快到过年了，殷洪打电话给我说没有车不方便，叫我跟谢某某说说，能否把车借出来用几天，我给谢某某说，谢某某不答应。后殷洪和他媳妇商量用洗车场抵押给谢某某，把车换回来用。殷洪打电话跟谢某某说此事，后就用洗车场做抵押与谢某某签订协议，协议签订后，我和殷洪跟谢某某去陆良北辰附近把车开回来。6、谢某某提供的转让协议用于证明2013年2月7日，殷洪将陆良县“飞跃空间汽车美容会所”转让给谢某某，转让价格为80000元。二手汽车转让协议书用于证明2013年3月10日，沈某甲将自己所有的一辆雪佛兰牌汽车转让给谢某某，双方达成交易金额为人民币80000元。7、人像辨认笔录及照片用于证明谢某某辨认出8号照片上的是殷洪、8号照片上的是沈某甲、10号照片上的是朱某某。8、谢某某提供的租房合同、转让合同、沈某甲的行驶证、雪佛兰轿车购置税完税证明、注册登记机动车信息栏，机动车销售统一发票、机动车交通事故责任强制保险发票、机动车交通事故责任强制保险单、陆良县飞跃空间汽车美容会所营业执照、税务登记证、组织机构代码证、网上银行转账单。9、受案登记表、立案决定书、到案经过用于证明2013年3月25日，被害人谢某某向公安机关报案，公安机关2013年4月8日立案，2013年7月26日沈某甲由其父沈晓宏陪同到陆良县公安局投案自首，2014年11月3日殷洪在异地被抓获。10、户口证明用以证明被告人殷洪、沈某甲犯罪时系成年人，应负完全刑事责任。上述证据经质证，被告人殷洪提出“两桩事实其实是一桩，只是换了个抵押手续”。辩护人金杰对谢某某的陈述有异议。被告人向谢某某只借了一次8万元。2013年2月6日这个8万元是用雪佛兰轿车为抵押，是真实的。后来用“飞跃空间汽车美容会所”做抵押，属民间借贷，不能作为诈骗论处。被告人沈某甲提出“跟谢某某只借过一次款，欠谢某某8万元钱是事实”。辩护人朱华明认为被告人与谢某某只有一次8万元的借贷关系，且有抵押，谢某某可以通过轿车、洗车场来实现自己的债权。后期因为车辆被王某甲强行开走导致不能还给谢某某，不能构成诈骗。公诉人认为，2月6日被告人把轿车抵押给谢某某后，又于2月21日把同一辆轿车再次抵押给杨某某。在抵押关系未结束前，被告人又以遗失为由向车管所申请补办了行驶证并抵押给杨某某，导致谢某某无法通过抵押的行驶证来实现自己的债权。另外，二被告人逃逸后，可以推定其主观的非法占有目的。综合上述证据及被告人、辩护人的质证意见，做如下认证：公诉机关列举的证据具备证据的客观性、合法性、关联性，且相互印证，形成证据锁链，足以证实被告人殷洪、沈某甲诈骗的犯罪事实。本院认为，被告人殷洪、沈某甲无视国家法律，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人借款挥霍一空，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人殷洪、沈某甲犯诈骗罪的事实、罪名成立。本案部分犯罪属共同犯罪，被告人殷洪在共同犯罪中起主要作用，属主犯。被告人沈某甲在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，可以对其从轻处罚。被告人殷洪归案后如实供述其罪行，属坦白，可以对其从轻处罚。被告人沈某甲在犯罪后主动投案并如实供述其罪行，属自首，可以对其从轻处罚。被告人殷洪、沈某甲的辩解及其辩护人的辩护意见，与审理查明的事实不符的，不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人殷洪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2022年5月2日止，罚金限于判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人沈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳十二万元，下余部分罚金限于判决生效后三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱自前人民陪审员  张发贵人民陪审员  马俊山二〇一五年十月十三日书 记 员  钱欣艳