安徽省五河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0322刑初428号
公诉机关安徽省五河县人民检察院。
被告人黄帮显，男，1981年4月17日出生，汉族，初中文化，住山东省菏泽市郓城县。被告人黄帮显曾因犯诈骗罪于2015年11月3日被郓城县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；因犯诈骗罪于2016年10月19日被郓城县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，与原判有期徒刑一年二个月并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年7月5日被五河县公安局刑事拘留；2017年8月2日经五河县人民检察院批准逮捕，次日被五河县公安局执行逮捕，现羁押于五河县看守所。
辩护人马静，安徽淮光律师事务所律师。
五河县人民检察院以五检刑诉［2017］413号起诉书指控被告人黄帮显犯诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月14日公开开庭审理了本案。五河县人民检察院检察员杨国彬出庭支持公诉，被告人黄帮显及其辩护人马静到庭参加诉讼。现已审理终结。
五河县人民检察院指控：五河诚远汽车运输公司负责人朱某1在2014年2月份，从自称为山东郓城洪金挂车有限公司的工作人员陈某1斗、徐某(二人另案处理)处购买13辆挂车，依据当时签订的购车合同和约定，包括挂车、上牌总价款为153.2万元。后陈某1斗、徐某通过被告人黄帮显为朱某1提供五套挂车牌照及相关手续，分别是闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××。并且被告人黄帮显与朱某1签订了所谓“购户合同”，保证牌照及相关手续真实。黄帮显以每套4万元的价格提供给陈某1斗、徐某，二人再以每套4.8万元转卖给朱某1，从中赚取差价。陈某1斗、徐某按约定在收到朱某1的汇款后，随即将20万元牌照款转到被告人黄帮显银行卡上。朱某1收到挂车牌照及相关手续后，在运营过程中，发现挂车牌照、手续均系伪造，车辆在运输过程中被交警、运政部门查扣、罚款，造成较大经济损失。后朱某1通过陈某1斗、徐某找到黄帮显，黄帮显赔偿了被害人朱某1部分损失并答应帮朱某1换真实的牌照和手续，后期被告人黄帮显失去联系。经福建省金福制牌有限公司鉴别确认：被告人黄帮显提供给朱某1的牌照均系伪造。
综上，被告人黄帮显利用伪造的挂车牌照和手续，谎称是真实手续，共骗得被害人朱某1人民币20万元。
公诉机关认为，被告人黄帮显以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财务，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人黄帮显的刑事责任。公诉机关向法庭提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、归案经过、相关的书证、户籍证明等相关证据予以证明。
被告人黄帮显对指控的犯罪事实供人，但辩解称，开始卖的时候不知道的牌照及车辆的材料是假的。
其辩护人提出对本案事实证据基本无异议，被告人在买卖证件时不知道证件是假的；对本案的定性应当是买卖国家机关证件罪，被告人案发后，退出了部分赃款，请求从轻处罚。
经审理查明：五河诚远汽车运输公司负责人朱某1在2014年2月份，从自称为山东郓城洪金挂车有限公司的工作人员陈某1斗、徐某(二人另案处理)处购买13辆挂车，依据当时签订的购车合同和约定，包括挂车、上牌总价款为153.2万元。后陈某1斗、徐某通过被告人黄帮显为朱某1提供五套挂车牌照及相关手续，分别是闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××。并且被告人黄帮显与朱某1签订了所谓“购户合同”，保证牌照及相关手续真实。黄帮显以每套4万元的价格提供给陈某1斗、徐某，二人再以每套4.8万元转卖给朱某1，从中赚取差价。陈某1斗、徐某按约定在收到朱某1的汇款后，随即将20万元牌照款转到被告人黄帮显银行卡上。朱某1收到挂车牌照及相关手续后，在运营过程中，发现挂车牌照、手续均系伪造，车辆在运输过程中被交警、运政部门查扣、罚款，造成较大经济损失。后朱某1通过陈某1斗、徐某找到黄帮显，黄帮显赔偿了被害人朱某1部分损失并答应帮朱某1换真实的牌照和手续，后期被告人黄帮显失去联系。经福建省金福制牌有限公司鉴别确认：被告人黄帮显提供给朱某1的牌照均系伪造。
综上，被告人黄帮显利用伪造的挂车牌照和手续，谎称是真实手续，共骗得被害人朱某1人民币20万元。
上述事实，由下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被告人黄帮显的供述，证实其卖挂车的假材料给朱某1，骗取朱某120万元。
2、受害人朱某1的陈述，证实其通过陈某1斗、徐某认识了黄帮显，黄帮显卖给他自称是真实的五套挂车牌照和手续，共计20万元。
3、五河县经济案件侦查大队接受的证据清单、挂车的运输证、行车证、完税证复印件；受害人朱某1提供的闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××、苏Ｋ×××××、苏Ｋ×××××、青Ｂ×××××、青Ｂ×××××车牌照照片；交警处罚凭证；
4、购户合同、证明、保证书、定做合同、朱某1转账记录、五河县经济侦查大队的出具的证明。
5、证人刘某、袁某、徐某、陈某1斗的证言，证实了起诉书指控的犯罪事实。
6、福建省公安厅交警总队《关于明确机动车机动车号牌真伪鉴别有关工作流程的通知》证实：关于机动车机动车号牌真伪鉴别有关工作，指定福建省金福制牌有限公司进行鉴别确认、经福建省金福制牌有限公司鉴定，苏Ｋ×××××、苏Ｋ×××××、青Ｂ×××××、青Ｂ×××××、辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闵G2077挂、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××车牌均系非指定交通标志牌厂生产。
7、刑事判决书、释放证明、户籍证明、归案经过等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人黄帮显以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。本案中被告人黄帮显的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当追究被告人黄帮显的刑事责任。关于被告人黄帮显及其辩护人提出的被告人事前不知道牌照及挂车材料是假的辩解，经查，被告人黄帮显在签订所谓“购户合同”时，其提供的挂车牌照及挂车的相关材料时均是明知是假的，该项事实得到了被告人黄帮显在归案前的供述及郓城县法院刑事判决的印证，故被告人黄帮显的辩解及辩护人的辩护观点不成立，本院不予采纳；关于辩护人提出的定性问题，因被告人主观目的是虚构事实，骗取他人财物，其虚构的事实虽然与伪造、变造、买卖国家机关公文、证件罪存在竞合，但被告人的行为更符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳；辩护人的合理的辩护观点，本院予以采纳；鉴于被告人黄帮显案发后退出了部分赃款，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人黄帮显犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月5日起至2022年12月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
二、责令被告人黄帮显退出诈骗被害人的钱款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 曦
审 判 员 王振辉
人民陪审员 许 兵
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 郑 娟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。