广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1971刑初2636号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人袁美，女，1966年5月9日出生，汉族，广东省东莞市人，小学文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市东城区，因涉嫌犯非法经营罪于2017年5月3日被羁押并被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2017年7月25日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。2017年10月27日被本院取保候审。
辩护人詹锦敏，广东腾锐律师事务所律师。
辩护人王俊，广东博舜律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2017〕2381号起诉书指控被告人袁美犯非法经营罪，于2017年10月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，于2017年11月2日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员周游命出庭支持公诉，被告人袁美及其辩护人詹锦敏均到庭参加诉讼。由于案情复杂，依法转为普通程序，组成合议庭于2017年12月19日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈汉文出庭支持公诉，被告人袁美及其辩护人王俊均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年开始，被告人袁美在东莞市茶山镇、石碣镇、东城区周边一带的工厂、公司非法兑换外币，将工厂、公司的人民币兑换成港币、美元或者将工厂、公司的港币、美元兑换成人民币，从中赚取差额。具体犯罪事实如下：
1、2015年1月至5月期间，被告人袁美多次与东莞众和模型科技有限公司非法用美元兑换人民币。被告人袁美收到东莞众和模型科技有限公司美元的转账后，根据当天汇率兑换相应人民币，汇入东莞众和模型科技有限公司的财务工作人员杨某个人银行账户，汇入人民币共2283802元。
2、2016年8月期间，被告人袁美为东莞市德胜玩具有限公司的法定代表人曾某非法用美元兑换人民币，被告人袁美收到东莞市德胜玩具有限公司的法定代表人曾某的美元后，根据当天汇率兑换相应人民币，汇入东莞市德胜玩具有限公司的公司法定代表人曾某个人银行账户，汇入人民币共364100元。
3、2015年10月至11月期间，被告人袁美为东莞市盛成五金制品有限公司的法定代表人李某非法用港币兑换人民币，被告人袁美收到东莞市盛成五金制品有限公司的法定代表人李某港币支票后，根据当天汇率兑换相应人民币，汇入东莞市盛成五金制品有限公司的法定代表人李某个人银行账户，汇入人民币共189231元。
4、2015年10月至2016年8月期间，被告人袁美为东莞伟美制罐有限公司的会计人员罗某2非法用港币兑换人民币，被告人袁美收到东莞伟美制罐有限公司的会计人员罗某2港币后，根据当天汇率兑换相应人民币，汇入东莞伟美制罐有限公司的会计人员罗某2个人银行账户，汇入人民币共2932448元。
5、2015年9月至2016年6月期间，被告人袁美为东莞奇妙工艺制品有限公司的经理王某1非法用港币兑换人民币，被告人袁美收到东莞奇妙工艺制品有限公司的经理王某1港币后，根据当天汇率兑换相应人民币，汇入东莞奇妙工艺制品有限公司的经理王某1个人银行账户，汇入人民币共1260200元。
6、2015年1月至2016年9月期间，被告人袁美为东莞市天力盈达实业有限公司的法定代表人王某2非法用美元兑换人民币，被告人袁美收到东莞市天力盈达实业有限公司的法定代表人王某2美元后，根据当天汇率兑换相应人民币，汇入东莞市天力盈达实业有限公司的法定代表人王某2个人银行账户，汇入折合人民币共4253954元。
7、2013年1月至2015年3月期间，被告人袁美为东莞市法莱西香水包装有限公司的经营者逯艳茹非法用美元兑换人民币，被告人袁美收到东莞市法莱西香水包装有限公司的经营者逯艳茹美元后，根据当天汇率兑换相应人民币，汇入东莞市法莱西香水包装有限公司的经营者逯艳茹个人银行账户，汇入折合人民币共17631973元。
2017年5月3日，公安机关经过侦查，在东莞市东城区侨苑山庄将被告人袁美抓获归案。
另查明，公安机关扣押被告人袁美人民币139880元、美元6000元、港币141360元、手机2部、存折1本、银行卡6张。
上述事实，被告人袁美在庭审过程中没有提出异议，且有公诉机关提供并经法庭质证、认证的证人刘某1、刘某2、杨某、曾某、李某、王某1、罗某1、罗某2、王某2、逯艳茹的证言及辨认笔录，缴获手机、现金人民币139880元、美元6000元、港币141360元、存折等物证，现场勘查笔录、现场图、现场照片，搜查笔录、搜查照片，扣押物品清单，到案经过、常住人口基本信息、户籍材料、银行流水记录、调取证据清单、开户资料、银行流水账等书证，被告人袁美的供述及指认笔录等证据予以证实，足以认定。
被告人袁美的辩护人在法庭上提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人袁美犯非法经营罪的定性不持异议；2、被告人袁美归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；3、被告人袁美非法主观性较小；4、被告人袁美没有犯罪记录，系初犯，可酌情从轻处罚；5、被告人袁美法制意识淡薄。综上，请求法院对被告人袁美从轻处罚，并建议对被告人袁美适用宣告缓刑。
综上所述，被告人袁美参与兑换涉及人民币共28915708元。
本院认为，被告人袁美违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人袁美犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人袁美归案后如实供述其主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可以对其从轻处罚。
鉴于被告人袁美犯罪后确有悔罪表现，符合适用缓刑的条件，本院依法对被告人袁美宣告缓刑。
关于公安机关扣押上述款项及手机如何处理问题。经查，上述财物用于作案工具，依法予以没收，上缴国库。
关于辩护人提出上述辩护意见，经本院查证属实，予以采信。
视被告人袁美的具体犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人袁美犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币100000元（该罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算）
二、随案移送的银行转账人民币139880元、美元6000元、港币141360元、手机2部（详细见清单），予以没收，上缴国库。
三、随案移送的存折1本、银行卡6张，依法发还给被告人袁美。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁润良
人民陪审员 曾雄志
人民陪审员 罗治漳
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 叶慧欣
杨怡
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚款，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。