安徽省泾县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1823刑初45号
公诉机关安徽省泾县人民检察院。
被告人胡某某，男，汉族，1970年7月3日出生于广西壮族自治区宾阳县。因吸毒分别于2017年6月被广西壮族自治区宾阳县公安局行政拘留五日，于2017年10月17日被泾县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月17日被泾县公安局刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押于泾县看守所。
泾县人民检察院以泾检刑诉[2018]42号起诉书指控被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2018年4月20日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
泾县人民检察院指控：2015年7月至2016年5月期间，被告人胡某某明知是电信网络诈骗团伙诈骗所得，多次使用电信网络诈骗团伙成员（身份待查）提供的银行卡，在中国银行宾阳支行、中国工商银行新宾支行以及宾阳县信用合作联社ATM机上，帮助电信网络诈骗团伙成员共计提取现金325700元，并从中按6%获取报酬。2017年10月12日，被告人胡某某在广西壮族自治区宾阳县被公安机关抓获归案。公诉机关为证明上述指控，向法庭提交并出示了被告人胡某某的户籍证明，公安机关出具的抓获经过，公安机关提取的银行交易流水等书证；证人黄某、何某的证言；被告人胡某某的供述和辩解；被告人胡某某取款监控视频视听资料等证据。公诉机关认为，被告人胡某某明知是电信网络诈骗犯罪所得而帮助取现，数额达32.57万元，情节严重，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡某某到案后，基本如实供述了自己的犯罪行为，但其当庭翻供，不应认定为坦白。建议法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人胡某某有期徒刑三年二个月至四年二个月，并处罚金。
被告人胡某某辩称，其帮助别人取钱时并不知道所取的钱是诈骗所得。别人叫其帮助取钱，按5%给其好处，其总共得了7000多元好处费。
经审理查明：
1、2015年7月8日下午，电信网络诈骗团伙成员（身体不明）冒充宁国市某销售有限公司老总宋某某，通过QQ指令该公司会计黄某转款至指定账户。黄某通过网银转账的方式，从公司账户转款48000元至张某某账号为62×××49的中国工商银行账户上。其后，电信网络诈骗团伙成员将该48000元拆分到户名为符某账号为62×××70和62×××70以及郑某账号为62×××79的中国农业银行账户上。当日，被告人胡某某在明知是诈骗所得赃款的情况下，受电信网络诈骗团伙成员指使，分别持符某和郑某的银行卡，在中国银行宾阳支行ATM机上，帮助电信网络诈骗团伙成员取款47500元，并接受了电信网络诈骗团伙成员支付的报酬。
2、2016年5月25日上午，电信网络诈骗团伙成员（身份不明）冒充安徽某某工贸集团有限公司老总范某，通过微信指令该公司会计何某汇款30万元至冯某账号为62×××78的中国农业银行账户，何某通过网上银行转款后，该30万元随后被电信网络诈骗团伙成员拆分至吴某2、王某、余某、齐某、吴某1、钟某、叶某、方某、魏某、金某、梁某某等人的14张中国农业银行卡上。当日中午，被告人胡某某在明知是诈骗所得赃款的情况下，受电信网络诈骗团伙成员指使，分别持吴某2卡号为62×××76的农行卡在宾阳县信用合作联社ATM机上取款19800元，持王某卡号为62×××79的农行卡在宾阳县信用合作联社ATM机上取款19600元，持金某卡号为62×××70和梁某某卡号为62×××78的农行卡在宾阳县信用合作联社ATM机上各取款19900元，持余某卡号为62×××77、齐某卡号为62×××72、吴某1卡号为62×××71和卡号为62×××78、钟某卡号为62×××74的农行卡在中国银行宾阳支行ATM机上各取款19900元，持叶某卡号分别为62×××70、62×××71和62×××76、方某卡号为62×××76的农行卡在中国工商银行新宾支行ATM机上各取款19900元，持魏某卡号为62×××73的农行卡在中国建设银行宾阳支行ATM机上取款19900元，以上被告人胡某某共为电信网络诈骗团伙成员取款278200元，并接受了电信网络诈骗团伙成员支付的报酬。
综合上述，被告人胡某某于2015年7月至2016年5月期间，共帮助电信网络诈骗团伙成员提取现金325700元。2017年10月12日，被告人胡某某在广西壮族自治区宾阳县被公安机关抓获归案。被告人胡某某归案后，对其明知是电信网络诈骗犯罪所得而帮助电信网络诈骗团伙成员提取赃款的犯罪事实作了供述，但拒不交待指使其帮助取现的电信网络诈骗团伙成员。庭审中，被告人当庭翻供，矢口否认其明知是电信网络诈骗犯罪所得赃款而帮助取现的事实，认罪态度不好。
上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证，被告人均无异议的被告人户籍证明，泾县公安局泾公（桃）行罚决字[2017]831号《行政处罚决定书》，宾阳县公安局武陵派出所出具的《抓获经过》，户名为张某某卡号为62×××49的《牡丹灵通卡账户历史明细清单》，公安部电信诈骗案件侦办平台查询的《银行卡明细列表》，户名为符某卡号为62×××70和卡号为62×××70、户名为郑某卡号为62×××79的《中国农业银行银行卡交易明细清单》及《本地ATM所有成功交易流水报表》，户名为冯某卡号为62×××78、户名为王某卡号为62×××79、户名为吴某2卡号为62×××76、户名为余某卡号为62×××77、
户名为齐某卡号为62×××72、户名为吴某1卡号为62×××71、62×××78、户名为钟某卡号为62×××74、户名为叶某卡号分别为62×××70、62×××71和62×××76、
户名为方某卡号为62×××76、户名为魏某卡号为62×××73、户名为金某卡号为62×××70、户名为梁某某卡号为62×××78的《中国农业银行银行卡交易明细清单》及《跨行交易明细》等书证；证人黄某、何某的证言；被告人胡某某的供述和辩解；被告人胡某某取款监控视频视听资料等证据相互印证，证据充分确实，足以认定。
本院认为：被告人胡某某明知是电信网络诈骗犯罪所得而多次帮助取款转移，数额达十万元以上，情节严重，其行为己触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人胡某某归案后虽然如实供述了自己的犯罪事实，但其当庭翻供，拒不认罪，且拒不交待上游电信诈骗犯罪分子，认罪态度不好，酌情从重处罚。被告人辩解其帮助电信诈骗团伙成员取款时并不明知该款是诈骗所得的赃款与本案事实证据不符，本院不予采纳，予以驳回。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十四条，《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款第（一）项，第三条第一款第（一）项、第（二）项，第四条，第八条第一款的规定，判决如下：
一、被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月12日起至2021年10月11日止。所判处的罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳）。
二、被告人胡某某违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 胡 明
人民陪审员 马枝学
人民陪审员 刘苏建
二〇一八年四月二十日
书 记 员 张乐嘉
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益定罪处罚：
第（一）项掩饰、隐瞒、犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
……
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
……
第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。
多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。
第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。
……