湖南省湘乡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0381刑初213号
公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。
被告人胡某，男，1981年5月20日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月17日被湘乡市公安局刑事拘留，2017年2月21日由湘乡市公安局决定取保候审。2017年7月6日由本院决定并由湘乡市公安局执行逮捕。现羁押于湘乡市看守所。
辩护人费勿平，湖南玉宇律师事务所律师。
湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2017]212号起诉书指控被告人胡某犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月1日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察员熊楚文出庭支持公诉。被告人胡某及辩护人费勿平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湘乡市人民检察院指控，2016年3月，被告人胡某在网上发布虚假代办“白金信用卡”的信息，骗取被害人汤某某财物6.01万元。
该院为证实上述事实，向本院提交了书证、被害人陈述，被告人及共同作案人的供述、辨认笔录等证据证实。
该院认为，被告人胡某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人胡某系主犯，有自首情节。提请本院依法判处。
被告人胡某对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求从轻判处。
辩护人费勿平的辩护意见是：对公诉机关指控被告人胡某犯诈骗罪无异议；被告人胡某系犯罪未遂；被告人胡某犯罪的金额系数额较大，不是巨大；有自首情节。请求对被告人胡某从轻处罚。
经审理查明，2016年3月，被告人胡某在互联网发布可以在8个工作日内帮他人办理5至100万元的“白金信用卡”的虚假信息一万条。3月底，被害人汤某某联系被告人胡某办理30万元额度的白金信用卡，被告人胡某虚构要在中国邮政储蓄银行开办验资账户，设定手机捆绑号码，从而取得被害人汤某某的信任，汤某某即在当地邮政储蓄银行新开验资账户6217996770001281XXX，被告人胡某要求被害人汤某某将银行卡和手机银行的密码设成其提供的密码，之后，又让汤某某将银行卡设成其自己知道的密码。2016年4月5日，汤某某将9万元现金存入该邮政银行储蓄账户内。4月6日，被告人胡某利用其掌握的手机银行密码将验资账户中的6.01万元分多次转账到账号为6228481728203110XXX、6228480778658966XXX、6228480798624338XXX的3个作案的农业银行的账户内。随后，被告人胡某指使胡某某（已判刑）去湘乡市农业银行取款。当日晚，胡某某持上述3个农业银行的储蓄卡到中国农业银行湘乡支行自动取款机上取款59700元，被公安机关当场抓获。公安机关扣押了赃款59700元。
2017年2月17日，被告人胡某自动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
认定上述事实的证据有：
1、书证。
湘乡市公安局扣押物品、文件清单，证明湘乡市公安局扣押了胡某某取出的款项59700元、用于作案的农业银行储蓄卡、作案用的口罩、摩托车头盔等工具。
中国邮政储蓄银行户名为汤某某、账号6217996770001281XXX的交易流水，证明被告人胡某从汤某某的账户内转出资金。
中国农业银行卡号为6228481728203110XXX、6228480778658966XXX、6228480798624338XXX的交易流水，证明胡某某从上述农业银行卡内取出诈骗的现金。
通话记录，证明被告人胡某通过手机联系诈骗被害人汤某某财物。
到案经过，证明被告人胡某于2017年2月17日主动投案。
户籍信息，证明被告人胡某作案时已经成年。
2、被害人汤某某的陈述，证明她于2016年3月24日左右收到“在八个工作日内能够办理白金信用卡”的短信，她按照短信里的电话联系方式联系办理白金信用卡，之后按对方的要求新开了一个邮政银行的验资账户，办理了手机银行，并绑定对方的手机号码，按对方的要求设定了手机密码；2016年4月5日，她按对方的要求打入了9万元验资资金，到2016年4月6日她发现自己在邮政银行的储蓄卡上的余额只有3万多元，她知道被骗了。
3、证人胡某某的供述，证明胡某曾经要他去银行取款，并约定5%的提成；2016年4月5日晚八点多胡某给了他六张农业银行的卡，要他去湘乡取钱，要求他取钱时戴上口罩遮住脸部，还提供了单独联系的手机；他于4月6日凌晨在湘乡市新湘路农业银行取款，取出59700元后被公安机关查获了。
4、辩认笔录，证明胡某某辨认了要他到湘乡农业银行取款的被告人胡某。
5、被告人胡某的供述，证明他于2016年3月份在网上发布了一万条可以在8个工作日内办理白金信用卡的消息，并支付了费用1000元，购买了联系用的手机卡，尾数为2673，还通过不正当的途径购买了六张银行卡；3月底，四川一个姓汤的女人联系自己要办一个额度为30万元的信用卡，他要对方办理一个在邮政银行的验资账户，开通手机银行、网上银行，并绑定他提供的手机号码，按其要求设置密码，要求打入10万元的验资资金，2016年4月5日对方只准备了9万元资金，他让对方把9万元打入验资账户；当收到银行的进账信息时，他从对方的账户内转出了6万元到自己几个买来的银行卡内，并安排胡某某去湘乡取款，要求胡某某做好伪装，后来胡某某被抓获了。
上述证据，经过当庭举证、质证，被告人胡某及辩护人费勿平均无异议，且证据来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以确认。
辩护人费勿平向本院提供双峰县走马街镇洋潭新村村委会证明、湖南省双峰县人民医院诊断证明书一份，拟证明被告人胡某之妻目前怀孕，其女儿患痉挛型脑瘫，医疗费用高，家庭负债沉重，生活困难，急需胡某对家庭的照顾。公诉人质证认为，该材料与本案定案没有关联，可作量刑情节考虑。本院支持公诉人的意见。
本院认为，被告人胡某以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应受刑事处罚，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人胡某虽然指使胡某某去湘乡取赃款并协议支付报酬，但没有提供相关的证据证实被告人胡某与胡某某合谋诈骗并实施诈骗行为，对于公诉机关认为被告人胡某在共同犯罪中起主要作用，系主犯的公诉意见，本院不予采纳。被告人胡某犯罪后自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；被告人胡某所诈骗的赃款已由公安机关起赃，可酌情对被告人胡某从轻处罚。辩护人辩称被告人胡某的行为系犯罪未遂，经查明，被告人胡某知道被害人汤某某将9万元打入按其要求开通的验资账户后，即通过手机银行划转其中的6.01万元至本人用于犯罪的中国农业银行银行卡上，该银行卡为被告人胡某所掌控，胡某某亦是凭被告人胡某提供密码取出款项，因此，被告人胡某已经完成诈骗犯罪的全部过程，为犯罪既遂，被告人胡某诈骗的金额达6.01万元，为数额巨大，对于辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人的其他意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：
被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2017年2月17日至2月21日共被羁押5日已折抵，即从2017年7月6日起至2019年6月30日止，；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 易军湘
人民陪审员 朱卫华
人民陪审员 罗 毅
二〇一七年八月××日
代理书记员 周依洁
附本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
......
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条
被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔，被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。