河北省唐山市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
（2017）冀02刑终662号
原公诉机关河北省迁西县人民检察院。
上诉人(原审被告人)王秀林，别名”王学”，男，1984年5月5日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，群众，农民，捕前住迁西县金厂峪镇榆木岭村**号。2008年11月7日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年；2015年8月13日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月。因本案于2016年10月13日被迁西县公安局刑事拘留，同年11月17日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。
河北省迁西县人民法院审理迁西县人民检察院指控原审被告人王秀林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，迁西县人民法院于2017年8月7日作出(2017)冀0227刑初148号刑事判决。宣判后，原审被告人王秀林不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问原审被告人王秀林，在二审审理期间，原审被告人王秀林没有新证据提交，经合议庭评议，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
河北省迁西县人民法院认定，2012年2月份，迁西县三屯营镇纪庄子村村民纪恒凤因涉嫌非法储存、运输爆炸物罪，被迁西县公安机关立案侦查，并被采取强制措施。经纪恒凤侄子纪建坪介绍，纪恒凤儿子纪某与纪建坪妻弟梁会龙（另案处理）取得联系。经协商，由纪某家出钱，梁会龙保证将纪恒凤”捞出来”。为此，于该年3月份，纪某分几次给梁会龙人民币72万元。梁会龙找到被告人王秀林共同活动”捞人”之事，梁会龙从骗取纪某的72万元之中，通过邢宝军的农行卡转账给被告人王秀林的妻子李立人民币30万元，后又直接给付被告人王秀林现金人民币5万元，其余诈骗款被梁会龙挥霍。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。
2、被害人纪某证言，证实2012年3月初至当年3月中旬，梁会龙和其姐夫纪建坪找到自己，以帮助将其父亲从看守所捞出来为由，先后三次向其索要钱财共计72万元，第一次索要现金32万元，第二次银行转账35万元，第三次索要现金5万元。并证实给付钱款及在场知情人经过。在发现上当受骗后，自己多次向梁会龙讨要钱款，梁会龙多次推拖，更换手机号、失去联系等经过。那天梁会龙早就约好的在迁西影楼见面，其和媳妇、母亲、大姑、大姐几个人到迁西之后，按照梁会龙的说的先支取2万元，拿着钱到远大商场和梁艳见面，梁艳自己开着奔腾车领着其和家属去迁西农行那等着梁会龙，一会梁会龙开着自己的黑色帕萨特轿车到了，说：”两万块钱准备好了吗？先去一个影楼找王学去。”然后其和梁艳上了梁会龙的车，其媳妇他们开着面包车在后面跟着，到了一个影楼门口，其把2万块钱现金给了梁会龙，梁会龙拿着2万块钱和梁艳下车进了影楼。其一家几人等了几分钟，梁会龙、梁艳和两个男的就出来了，出来之后梁会龙就走到其跟前说：”王学我们先去公安局给你打听打听你爸的事能不能办，你们开我车回农行等着去吧。”然后梁会龙和那两个年轻的男的就上了一辆黑色的路虎车走了。其开着梁会龙的帕萨特拉着梁艳回到了大农行那，其媳妇拉着家人也跟着回来了。
3、纪淑伶（纪某姑姑）证言证实，2013年2、3月份其弟纪恒凤违法进看守所，有一天晚上在纪恒凤家待着的时候，梁会龙和其姐夫纪建坪来到纪恒凤家，梁会龙说他有人能把纪恒凤从看守所给弄出来，得送32万元钱，因家里人着急就找了32万元钱，证实在迁西县农业银行门口把钱交给梁会龙，以及之后梁会龙再次索要40万元经过。
4、纪振东证言证实，2012年2月份一天，梁会龙到被害人纪某家，许诺他能够把纪某父亲从看守所捞出，并先后三次骗取纪某72万元经过；第一次是在迁西县喜峰路中国农业银行，给付现金32万元。第二次是在迁西县三屯营镇农业银行转的35万元；第三次是在迁西县汽车站东面路北的一个旅馆门口给付现金5万元，证实当时因纪某腿部骨折，都是自己开车拉着纪某给梁会龙送钱等经过。
5、高春凤（纪某母亲）证言证实，2012年2、3月份，梁会龙和其姐夫纪建坪到自己家，对纪某说他有人能够把纪恒凤从看守所里弄出来，在获得纪某信任后，前后共骗取自家72万元，在发现被骗后其子纪某多次向梁会龙讨要钱款，梁会龙一直推拖等经过。
6、冯素云（被害人纪某岳母）证言证实，其亲家纪恒凤于2012年2月份进看守所，其姑爷纪某说纪建坪和他小舅子（梁会龙）能够把纪恒凤从看守所里给弄出来，纪某给了梁会龙32万元钱，之后又给了两次钱，一次给了35万，一次给了5万元，前后总共给了纪建坪小舅子他们72万元。
7、王红杰（纪某妻子）证言证实，其公公纪恒凤因炸药事被公安局抓了，梁会龙到自己家里说，只要你们能拿出五六十万元钱，肯定能把人弄出来。家里人便凑钱，过了几天，下午2点多钟，具体时间记不清了，其和纪某、高春凤、纪艳春、纪淑伶、梁艳等人在迁西县农业银行和梁会龙、梁艳见的面，梁会龙说去影楼见王学，梁会龙开着自己的帕萨特拉着梁艳，其对象开着面包车拉着一家人去了农行北面的一个影楼，到影楼门口，梁会龙跟其对象说：”你把那2万元钱给我，我进去找王学去。”其对象把2万元钱给梁会龙，梁会龙、梁艳就进了影楼。过了一会，梁会龙、梁艳和两个小伙子就从影楼出来了，梁会龙跟我对象说了几句话，具体说什么其没听清楚。随后，梁会龙就跟那两个小伙子上了一辆黑色的路虎走了，其对象开着梁会龙的帕萨特车拉着梁艳回农行了，其开着面包车拉着一家人回农行，这就是影楼的整个过程。随后将30万元交给了梁会龙，梁会龙把钱放在没有牌照帕萨特车后座上，自己开车走了。过了几天，梁会龙又来到我家里，说再让准备40万，一个礼拜肯定能把人弄了来，同意试试后，梁会龙让把钱转到一个叫邢宝军的银行卡里，自己和纪某、纪振东一起到三屯营镇农行给梁会龙提供的卡里面转了35万元，过了几天，自己又和纪某、纪振东一起到迁西汽车站附近一个旅馆门口给梁会龙了5万元现金。
8、纪艳春（纪某姐姐）证言证实，其父纪恒凤因炸药之事被公安局刑事拘留，弟弟纪某打电话借钱，自己通过银行将15万元打到纪某卡上，便回到迁西娘家，到迁西县与家人一起来迁西中国农业银行支钱，纪某支取32万元后便给了梁会龙2万元，另30万元现金给了梁会龙，放在他开来的车后座上，梁会龙开车就走了，之后听家里人说其弟纪某又给了梁会龙40万元等经过。
9、李立（王秀林妻子）证言证实，2012年的时候梁会龙给自己打过一次钱。当时是其丈夫王学（王秀林别名）让梁会龙给其打的钱，梁会龙给其打电话说：”嫂子，你卡号是多少啊？我该王学点钱，你发个卡号过来，我给你打过去。”其就把农行卡号发给梁会龙了，一会钱就到卡上了。收到梁会龙的钱之后，其告诉王学说梁会龙还了点帐，王学说知道了。这笔钱应该是平时开支和还账用了，当时其进账出账的钱挺多的，具体干什么记不清了。后来那张卡忘了什么时候丢了，被其销户了，卡号也记不清了。梁会龙给其打钱的那段时间，其和王学在榆木岭村老家住，当时梁会龙和王学走的很近，有一次梁会龙问王学，让王学想办法从公安局看守所捞三屯镇的一个人出来，王学把梁会龙拒绝了。后来梁会龙又提过那事，王学也没答应给梁会龙办。第一次说在场的没有其他人，第二次说在场的有宽城县的胡建辉和丰润的杨铁柱在其家，他们通过王学经常遇见梁会龙，也应该认识梁会龙。
10、胡建辉的证言证实，2012年的时候，其和王学、梁会龙在王学家里待着，梁会龙跟王学提过，好像梁会龙家里的一个亲戚因为炸药的事进看守所了，梁会龙想让王学帮忙给人从看守所捞出来，王学当时说没空，给推脱了。但是当时他们具体原话怎么讲的其忘了。当时还有丰润一个外号叫老猫的人和王学的媳妇都在场着。其记得后来和王学、梁会龙一起出门的时候，在车里梁会龙也跟王学说过几次他家亲戚进看守所的事，总让王学给他办，王学也没答应给梁会龙办。
11、杨铁柱的证言证实，大约在2012年的时候，其和王学、梁会龙在王学家待着，梁会龙跟王学说：”我家的一个亲戚因为炸药的事进看守所了”梁会龙推脱了，但是当时他们具体原话怎么讲其忘记了，当时还有宽城一个叫胡建辉的人和王学媳妇都在场着。
12、刘欣利的证言证实，好像是2013年的时候，其和王学在迁西县城的伯爵歌厅唱歌，当时其家的司机张浩还有一个叫贾涵宇，这些人一起唱歌时，梁会龙也去了，其记得当时梁会龙好像跟王学说让王学帮着在公安局找找人办点事，但是当时王学没有答应。具体说的都是什么记不清了。
13、纪建坪（梁会龙姐夫）证言证实，2012年正月，其叔纪恒凤被公安局抓后，自己推荐梁会龙帮忙办事经过，听其妻子梁艳说纪某给了梁会龙32万元现金。过了几天听说梁会龙说纪某又给了他40万元，证实纪某前后给了梁会龙72万元。
14、梁艳（梁会龙姐姐）证言证实，经自己和其丈夫纪建坪引荐，梁会龙曾想帮助纪某将其父亲从看守所里捞出来，具体操作由王学去办，证实在迁西县一个影楼与王学会面经过，梁会龙和纪某一家人去农业银行，在银行纪某支了30万元钱给了梁会龙，并证实纪某母亲找自己要求退钱，过几天，梁会龙给自己打电话说纪某又给了他40万元，证实纪某父亲被判刑后，纪某追着梁会龙要钱，梁会龙始终没退给纪某，并证实在农业银行给的30万元给了梁会龙，王学到后梁会龙把钱给王学等经过。
15、刘某证言证实，其公司副总经理贾某找过自己说纪某他们家人找王学，让王学花钱找人往外捞纪恒凤，便和贾某打电话约王学，在迁西哥们酒家饭店见面询问此事，王学回答说在给办理此事，并说自己肯定能办，办不了把钱给他们退回去。
16、贾某证言证实，其听说纪恒凤的家人找金厂峪镇榆木岭村的王学想把纪恒凤保释出来，其给纪恒凤的儿子打电话问：”你爸那事咋样了？”建龙说：”我叔伯哥的小舅子找王学给办这事哪。”建龙说过之后，其和公司刘某一起找王学，三人在哥们酒家的洗浴见了一次面，其问王学：”纪恒凤的事你管运作呢，这老百姓挣点钱不容易啊，你别坑人家呀，别把钱花了事办不了？”王学说：”纪恒凤要是弄不出来，钱我都退给他家人。”其问：”你咋把纪恒凤弄出来呀？”王学说：”我通过关系送礼肯定能把纪恒凤弄出来。”从那之后建龙他们咋运作的其就不知道了，直到纪恒凤被判刑也没出来，最后听说建龙报案了，让建坪的小舅子还有王学骗了。到了2014年春天，王学找公司的刘文珍，让给协调退建龙的钱，那天在福珍全公司刘文珍的办公室，当时有其、刘文珍、王学、梁会龙四个人，王学说：”纪恒凤的事我们也没给办好，现在纪恒凤的家人总告呢，一共72万，我一分钱也没花着，都让梁会龙玩牌输了，现在我们认退一部分钱，你们给说说少退点中不。”但是梁会龙没说啥，我说：”中，我找找纪恒凤的儿子，你们认出多少钱啊？”王学说：”我们退40万。”其问：”你们咋不都退给人家呀？”王学说：”我们开支了一点，剩下的钱让梁会龙输了，退不起那么多。”当时其就给建龙打电话说这事，但是建龙后来没同意。这是其最后一次管这事，一直到现在啥也没问过了。
17、邢宝军证言证实，2012年初，梁会龙向其借过一次农行银行卡，之后有人往我的银行卡里转了35万元钱，后梁会龙告诉其李立的账号，帮着梁会龙给李立账上转了30万元钱，然后又支取了49900元现金，然后拉着梁会龙去了计生委附近。
18、同案犯梁会龙的供述，其和王学给纪某办过事，纪某给过72万元。纪某的父亲因犯罪被公安局抓了，纪建坪给我打电话托关系。其给王学打电话，王学让我到迁西的一个饭店找他。找到王学后，王学说给他30万，肯定能弄出来，弄不出来钱都退了。第二天，纪某给其打电话，其说：”我在迁西呢，你们过来吧。”过了一会，纪某带着几个人来了，其中有纪某他妈、纪某他姑，还有几个人不认识，在王学说的影楼门口见面。王学从影楼门口出来，其和纪某跟着王学上了他的车，上车后其给王学、纪某互相介绍了一下，王学对其说：”你下车吧。”其下车之后王学就拉着纪某出去了，其回自己的车上等着他们。过了大约一、两个小时，王学拉着纪某回来了，其听他们两个聊天说王学拉着纪某去公安局送了2万元礼。随后又在迁西农行支了30万，放在王学车上，王学开车走了。过了几天，纪某先后转账和给其现金40万，其转给王学的媳妇李立卡上了，现金给王学了，总共是72万。
19、邢宝军、李立银行卡转账明细。
20、农业银行关于王红杰卡支取30万说明。
21、辨认笔录。
22、调解协议、谅解书。
23、户籍证明。
24、被告人王秀林供述与辩解。
河北省迁西县人民法院认为，司法活动的正常秩序不容破坏和践踏，故意打探刑事案件信息，企图通过非正当的关系而为犯罪嫌疑人开脱的行为，是对正常司法秩序的破坏。本案中，梁会龙在获悉犯罪嫌疑人纪恒凤被采取刑事强制措施后，以非法占有为目的，主动联系被告人王秀林活动”捞人”之事，故意诈骗纪恒凤之子纪某人民币72万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当。被告人王秀林虽不供认与梁会龙有共同的诈骗犯罪故意，但证人刘某、贾某证明被告人王秀林在”哥们酒家”的谈话过程中，承认与梁会龙共同运作，想把纪恒凤”弄出来”的事实。被告人王秀林虽以与梁会龙有经济往来为由，为自己占有梁会龙给付的人民币35万元的行为进行辩解，但被告人王秀林不能提供真实、合法、有效的证据，证明与梁会龙之间存在合法的债权债务关系，其提供的证人亦不能直接、客观的证明债权债务关系的真实性，结合其他证人证言、同案犯梁会龙的供述与辩解，足以认定被告人王秀林与梁会龙主观上有共同诈骗的犯罪故意，客观上实施了诈骗行为，完全符合诈骗犯罪的构成要件，应当以共同诈骗犯罪追究刑事责任。被告人王秀林在共同犯罪过程中，没有直接实施诈骗受害人钱财的行为，起辅助和次要作用，应当认定为从犯，对从犯可以从轻或减轻处罚。辩护人关于对公诉机关指控的事实和罪名没有异议的意见及对被告人王秀林如实供述、从轻处罚的意见，不予采纳。被告人王秀林违法所得，应予追缴。为保护公民财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，认定被告人王秀林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币伍万元；被告人王秀林违法所得人民币叁拾伍万元，应予追缴。
宣判后，原审被告人王秀林以原审法院判决认定其构成诈骗共犯、从犯事实不清，证据不足，适用法律错误，其应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪为主要理由提出上诉。
经二审审理查明的事实与一审判决认定事实一致。原判所依证据，经查收集合法，并经庭审质证、认证，能够证明案件真实情况，本院予以确认。
本院认为，河北省迁西县人民法院认定上诉人王秀林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人王秀林所提原审法院判决认定其构成诈骗共犯、从犯事实不清，证据不足，适用法律错误，其应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理，经查，根据上诉人王秀林的供述与辩解，同案犯梁会龙的供述，被害人纪某陈述，证人证言，银行卡转账明细，支取30万说明，辨认笔录等证据，能够证实上诉人王秀林与梁会龙主观上有共同诈骗的犯罪故意，客观上实施了诈骗行为，其行为已经构成诈骗罪，应当以共同诈骗犯罪追究其刑事责任。故上诉人王秀林所提上诉理由，理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉人王秀林的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长刘健
审判员孙国斌
审判员陈凤丽
二0一七年九月二十一日
书记员谢美琪