北京市第三中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京03刑初33号
公诉机关北京市人民检察院第三分院。
被告单位北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司，住所地北京市密云区十里堡镇西大桥路69号。
诉讼代表人刘占湖，男，北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司项目经理。
辩护人刘文婷，北京市微明律师事务所律师。
被告人李邵利，男，北京常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司总经理助理；因涉嫌犯单位行贿罪于2016年4月13日被羁押，同年4月22日被取保候审，12月2日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
辩护人郭增威，北京市微明律师事务所律师。
辩护人刘博宇，北京市微明律师事务所律师。
北京市人民检察院第三分院以京三分检公诉刑诉[2017]28号起诉书指控被告单位北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司、被告人李邵利犯单位行贿罪一案，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员付晓梅、代理检察员温如敏出庭支持公诉，被告单位北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司诉讼代表人刘占湖及其辩护人刘文婷、被告人李邵利其辩护人郭增威、刘博宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第三分院指控：
2008年至2011年间，为了北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司承接原密云县冯四路道路工程，该公司实际控制人李邵利给与时任密云县冯家峪镇镇长王某1（另案处理）福特牌汽车一辆、房产一套，共计折合人民币109万余元。
北京市人民检察院第三分院向本院移送了指控被告单位北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司、被告人李邵利犯单位行贿罪的证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据，认为被告单位北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司、被告人李邵利作为单位直接负责的主管人员，为谋取不正当利益，给与国家工作人员贿赂，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司、李邵利的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告单位北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
李邵利对起诉书指控其犯单位行贿罪不持异议，希望法庭对其从轻或减轻处罚。
李邵利的辩护人的主要辩护意见：李邵利给与王某1的汽车的原因除了请托冯四路工程事项，还出于二人多年的交往和感情；李邵利通过正常的招标程序承揽冯四路工程，王某1对北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司及李邵利没有特别照顾；涉案房产并非李邵利主动送予王某1，且李邵利为避免被追责，曾多次要求王某1返还房款；李邵利认罪悔罪，希望法庭对李邵利从轻处罚。
经审理查明：
2008年至2011年间，北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司（以下简称利泽瀚洋分公司）为了承接原密云县冯四路道路工程，该公司实际控制人李邵利给与时任密云县冯家峪镇镇长王某1（另案处理）福特牌汽车一辆、房产一套，共计折合人民币109万余元（以下币种均为人民币）。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.证人王某1的证言证明：冯四路工程属于密云县的重点工程，由密云县发改委负责招投标，冯家峪镇政府协助密云县发改委做好征地拆迁、青苗补偿、突发事件的处理、协助施工单位解决与村民发生的纠纷等问题。其在班子会上提出四个条件：一是企业要用冯家峪镇的企业；二是企业有路桥、涵洞等施工资质；三是企业有施工经验；四是企业有协调能力。其向密云区发改委的梁某、招标公司的史继春推荐了利泽瀚洋分公司，向李邵利透露了很多内幕消息，李邵利的利泽瀚洋分公司迁到冯家峪镇就是为了承揽冯四路工程，最后利泽瀚洋分公司中标。为了感谢其，李邵利给其购买了一辆11.3万元的福特轿车。2008年至2009年，其让李邵利在北京市里选套房子，李邵利支付了100万元左右的购房款。为了规避纪检检查，李邵利让其写一张50万元的借条，再加上给李邵利汇款50万元，从表面上看不出是行贿受贿行为。
2.证人李某的证言证明：2006年五六月份，其让王某1负责李邵利企业引到冯家峪镇注册的事情。2007年10月，冯四路工程立项批复以后，王某1向其推荐了李邵利的常青市政公司来承接冯四路工程。
3.证人梁某（原密云县发改委投资科科长）的证言证明：冯四路项目施工前，王某1向其推荐常青市政公司承接冯四路工程，王某1让其给负责招标的国金公司的刘某打招呼让常青市政公司中标。
4.证人刘某的证言证明：梁某让其关照常青市政公司，其把其他十一家投标公司的名称、联系人姓名及联系方式等信息提供给常青市政公司的人员，最终常青市政公司中标。
5.证人赵某的证言证明：2009年，其帮李邵利购买了孙某万泉寺的回迁房一套，李邵利支付了共计980489元的费用（含税费、购房指标、房款及好处费）。2011年的夏天，其带着孙某，李邵利带着王某1在丰台房产交易中心办理了过户手续，房子最终买受人是王某1的儿子王俊峰。
6.证人陈某的证言证明：2009年，李邵利安排其先后从利泽瀚洋分公司账户上开了100万元、40万元的转账支票，并让其把这100万元打到赵某的账户，后来李邵利说上述100万元和40万元里的20万元用来支付万泉寺回迁房的房款。
7.证人孙某的证言证明：赵某说有朋友要买其的回迁房，2011年6月16日，赵某带其办理房产过户手续时，其才知道实际买房人是王俊峰。
8.证人郭某的证言及自述材料证明：2008年一天，李邵利给其买了一辆福克斯轿车。2009年或者2010年初，王某1让其将李邵利带来的50万元现金存到李邵利的账户。王某1告诉其万泉寺的房子是李邵利给买的，大概花了100万元左右，李邵利的企业在冯家峪承揽冯四路工程。
9.证人王某2的证言证明:王某1曾告诉过其在北京市里给女儿买了套房子，并让其对外说是其借给30万元用于购买该房，事后其才知道是李邵利买的。
10.证人计某的证言证明：常青市政公司成立利泽瀚洋分公司是为了在密云县承接工程，利泽瀚洋分公司之所以挂靠是因为没有施工资质，但是具备施工能力。常青市政公司所有的分公司都是独立核算、自主经营、自负盈亏。
11．转账支票、机动车销售统一发票、机动车注册登记表、北京亚之杰世纪汽车销售中心记账凭证、进账单等书证证明证明：2008年1月25日，李邵利使用利泽瀚洋分公司11.3万元支票购买一辆福克斯轿车，登记购车人为郭某。
12.房屋所有权转移登记申请书、房屋买卖合同、存量房交易结算资金自行划转声明等书证证明：2011年6月16日，孙某将房屋过户给王俊峰，王俊峰方由王某1代理签字。
13.中国工商银行转账支票、银行交易流水、北京农商银行交易对手信息、孙某银行卡交易明细证明：李邵利通过赵某向孙某支付共计980489元购房款。
14.借据、转账凭证证明：李邵利伙同王某1伪造的借条，郭某向李邵利银行卡汇款50万元。
15.借款协议、借款单、支票存根、中国工商银行交易凭证、记账凭证、中国建设银行转账凭条、中国建设银行交易历史明细证明：2013年4月1日，王某1向北京瀚洋基业投资管理有限公司借款100万元。2014年9月18日，王某1通过王某2归还了该笔借款。
16.关于密云县冯四道路工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复、初步设计概算的批复、关于核准密云县冯四路道路工程勘察和设计部招标的批复证明：冯四路工程项目的审批过程。
17.北京市建设工程施工招标文件、常青市政公司投标文件、招标代理合同、中标通知书、建设工程施工合同、付款凭证等书证证明：2008年5月26日，常青市政公司中标冯四路工程。
18.职工履历表、干部履历表、干部任免表证明：2006年9月至2006年11月，王某1任密云县冯家峪镇副书记、镇长人选；2006年11月至2010年6月，王某1任冯家峪镇党委副书记、镇长；2010年6月起，王某1任密云县北庄镇党委书记。
19.被告人李邵利供述：2004年、2005年，其把施工队作为一个项目部挂靠到常青市政公司，后来该项目部成为利泽瀚洋分公司，注册地在密云冯家峪镇，为了承接冯四路项目，按照王某1的要求，其将利泽瀚洋分公司注册地迁到密云县冯家峪镇。2007年年底，其找到王某1想参与冯四路工程。王某1答应帮忙协调发改委及冯家峪镇方面。为了感谢王某1积极帮忙联系冯四路工程，其支付了11.3万元给王某1购买一辆福克斯汽车，按照王某1的要求将该车落在郭某名下，车款是用的利泽瀚洋分公司的支票支付的。
2008年底或者2009年初，其中标冯四路工程以后，王某1提出让其帮忙在北京市里买房，其在2009年时已经通过赵某购买了万泉寺的回迁房，价格100万元，购买万泉寺的房款都是其支付的。为了规避司法机关的检查，其交给王某150万元现金，王某1给其出具了一张借款50万元的借条。2012年，王某1购买李各庄别墅借过100万元，已经归还给其。
此外，针对上述指控事实，公诉机关向法庭提交了证明被告单位利泽瀚洋分公司、被告人李邵利主体身份、到案经过等下列证据，并经庭审质证，本院予以确认。
1.立案决定书、传唤证、拘留证、拘留决定书、取保候审决定书、到案经过、北京市纪委案件监督管理室出具的证明及简要案情等书证证明：侦查机关对本案立案侦查及李邵利被羁押逮捕的情况。
2.北京市公安局人口信息查询打印表证明：李邵利的自然信息情况。
3.企业法人营业执照、工商注册资料、税务登记证明证明：常青市政公司、北京市常青市政工程公司密云工程处、利泽瀚洋分公司、北京瀚洋基业投资管理有限公司的工商注册登记情况。
4.案款收据、搜查证、扣押物品清单等书证证明：涉案物品的扣押情况。
针对被告人李邵利所提辩解及其辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：
关于李邵利给与王某1汽车及房产的行为性质认定问题。首先，李邵利通过王某1担任冯家峪镇镇长的职务便利为利泽瀚洋分公司谋取了不正当利益。冯四路工程招标之前，王某1即向李邵利透漏了该工程的相关信息，并指示李邵利将利泽瀚洋分公司迁址至冯家峪镇。在之后的招投标过程中，为了让利泽瀚洋分公司承揽冯四路工程，王某1协调负责招标的相关工作人员让李邵利所在的常青市政公司中标，常青市政公司最终成功中标，王某1为利泽瀚洋分公司谋取了不正当利益。其次，基于王某1在冯四路工程中提供的帮助，李邵利实施了给与王某1汽车及房产的行为，虽然李邵利辩解有借条，但是双方对于借款期限、利息等问题没有相关约定，且借条显示的50万元数额也与实际情况不符，明显不符合正常借款的实质要求，王某1、李邵利都曾供认借条是为了规避司法机关的追责，且李邵利并没有真正的索要意图，王某1也从来没有真实归还的意图。故利泽瀚洋分公司、李邵利给与王某1汽车及房产的行为符合单位行贿罪的犯罪构成要件，辩护人的该项辩护意见缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。
本院认为，被告单位北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司及作为单位直接负责的主管人员的被告人李邵利，为谋取不正当利益，给与国家工作人员贿赂，其行为均已构成单位行贿罪，依法均应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告单位北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司、被告人李邵利犯单位行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司主动退缴罚金，李邵利如实供述犯罪事实，认罪悔罪，故依法对其从轻处罚。根据北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司、李邵利犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，本院依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、《中华人民共和国刑法》第十二条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位北京市常青市政工程有限公司利泽瀚洋分公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三十万元（罚金自本判决生效之日起十日以内缴纳）。
二、被告人李邵利犯单位行贿罪，判处有期徒刑七个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日至2017年6月21日止）。
三、在案扣押的人民币三十万元用于执行本判决第一项；被告人李邵利的护照一本（护照号G49275707）、往来港澳通行证一本（证件号W76168482）发还李邵利。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程 昊
审 判 员 韩希慧
代理审判员 顾珊珊
二〇一七年六月八日
书 记 员 余琳燕
书 记 员 冯 涵