河北省唐山市中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2016）冀02刑终180号
原公诉机关河北唐山海港经济开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）文利，男，1977年10月29日出生于天津市塘沽区，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地天津市滨海新区，现住天津市塘沽区。因涉嫌诈骗罪于2016年7月19日被唐山海港经济开发区人民检察院决定取保候审，2016年8月4日本院对其重新取保候审。
原审被告人李建，男，1983年7月16日出生于河北省邢台市威县，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住所地河北省邢台市威县。因涉嫌诈骗罪被网上追逃，于2016年1月15日被石家庄站派出所抓获，2016年1月16日至2016年1月19日被羁押于石家庄市第一看守所，2016年1月19日被唐山市公安局海港经济开发区分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月26日经唐山海港经济开发区人民检察院批准，同日被唐山市公安局海港经济开发区分局执行逮捕，现押乐亭县看守所。
河北省乐乐亭县人民法院审理河北唐山海港开发区人民检察院指控原审被告人李建、文利犯诈骗罪一案，于2017年1月19日作出（2016）冀0225刑初279号刑事判决。宣判后，原审被告人文利不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市人民检察院指派检察员杨洁出庭履行职务。原审被告人文利到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省乐亭县人民法院认为，被告人李建在2012年9月至2014年8月期间，编造认识天津海事局领导的虚假事实，以能帮助被害人梁某2联系的人安排到唐山港集团工作为由，骗取梁某1人民币66.3万元（以下币种均为人民币）及一辆白色宝马车价值人民币29.2534万元。经梁某1催要，被告人李建在案发前分两次退还梁某1人民币共计30.8万元；2013年5月至2014年3月，被告人李建以能帮助安排正式工到海洋船舶、安装、钻井等公司上班为由，骗取被害人史某人民币25.87万元。经史某催要，自2013年7月至2014年8月陆续退还史某人民币10万元；2014年底至2015年5月期间，被告人李建编造认识国资委领导的虚假事实，以能帮助被害人李某1提升职务及安排他人到唐山港集团工作为由，骗取李某1人民币9.06万元。
被告人文利在2014年夏季至2015年6月期间，在被告人李建的授意下，以天津市海事局某处长王某某的名义，与被害人梁某1进行电话和短信联系，虚构能帮助被害人梁某1的关系人找正式工作的事实，使被害人梁某1信以为真，并通过其银行卡为李建收取诈骗梁某1的人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.史某提供的向被告人李建转账的凭证及李建所打收条、欠条、借条。
2.史某和被告人李建、文利的银行账户明细查询。
3.李某1提供的农业银行回单、被告人李建所打欠条。
4.李某2、梁某1提供的还款协议复印件。
5.梁某1提供的存款凭条复印件、被告人李建的身份证复印件、借条复印件、微信截图复印件。
6.北京铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所民警李红帅、侯宇亮出具的查获经过。
7.天津市工商局档案馆证明二份。
8.天津市滨海新区公安局南疆治安分局滨海新村派出所出具的案件来源说明。
9.证人尚某证实，他和史某是同事。他了解到史某有渠道帮助别人找工作，在2013年和2014年他的朋友王三皎、亲属何维想进海洋公司工作，他先后打给史某5.5万元和给2万元现金，后来事情没办成，史某自己把钱退给他了。
10.证人郑某证实，他和史某是同事，他了解到史某有渠道帮助别人找工作，大约在2013年，他的朋友张ＸＸ、刘又仙、周涛、于菲想找工作，他分两次打给史某9万元。后来史某自己把钱退给他们了。
11.证人王某1证实，他和史某是同事，他了解到史某有渠道帮助别人找工作，2013年他亲属穆辉想进海工公司工作，打给史某1万元钱，后来事情没办成，史某把钱退给他了。
12.证人陈某证实，他和史某是同事，他了解到史某有渠道帮助别人找工作，2014年他亲属陈丽荣王海燕想进海工公司工作，一共给史某了4万元，后来事情没办成，史某把钱退给他了。
13.证人孟某证实，他开了家福利彩票店，证实被告人李建购买彩票的情况。并附孟某对李建的辨认笔录。
14.证人杨某1证实，他自1992年至2011年在天津海事局工作，他不认识李建，近几年没有人找他帮忙安排人到唐山港务局从事船员等方面的工作。
15.证人王某2证实，他现在天津海事局工作，任船员处处长，他不认识李建，近两年来没有人找他帮忙安排唐山港务局的船员方面的工作。
16.证人李某2证实，他是李建的父亲，李建向梁某1借过钱，梁某1让李建安排过几个人的工作，如果工作安排成了，钱就不要了，后来工作没安排成，他筹措还了20.8万元。
17.证人杜某证实，2013年他通过梁某1给他弟弟侯威找过工作，给过梁某120万元钱，后来梁某1把这些钱都退给他了。
18.证人贺某证实，2013年初，她找梁某1办过找工作的事。一共给梁某1了10万元钱，事情没办成，梁某1陆续把钱退给她了。
19.证人赵某证实，2013年初，他为了给他儿子赵楠找工作找过梁某1。他一共给过梁某110万元钱，工作没办成，梁某1把钱全退给他了。
20.证人王某3证实，2013年初，他通过梁某1给他的朋友赵峰找工作。他给过梁某110万元钱，后来因为事情没办成，梁某1把钱全部都退还了。
21.证人杨某2证实，2014年，他找梁某1为他儿子杨海建办过工作的事，他给了梁某120万元钱，过了几个月，事情没结果，梁某1分两三次把钱全部退还给他了。
22.被害人李某1陈述，2015年初，他通过梁某1认识了李建，想工作上升职，李建说找的国资委的领导，让他交定金，他先后给李建了9.86万元钱，但是李建一直找借口推诿。其中8000元是李建称还房贷向他借的。
23.被害人梁某1陈述，李建打着能够为他人安排工作的名义骗他了66万余元及一辆宝马轿车。2012年9月，他和李建在电话里聊天时李建说认识天津海事局的副局长杨某1，可以安排几个人到唐山港工作，他就找到赵楠等人，并给李建33.7万元。后来李建又说杨某1出事了，说还认识天津海事局船员管理处的处长王某2，并且说还可以再办理五个人的工作，他又找到杨海建等人，陆续交给李建32.6万元。此后，李建还让他和王某2通了电话，王某2告诉他正在和唐山港的领导沟通，马上就办成了，让他不要着急，耐心等待，说钱都给领导了，还让他发大伙的简历。2014年3月左右，李建说办理跑工作的事情需要一辆车使用一个星期，他就把宝马车给李建了，李建开走以后一直没有归还。
24.被害人史某陈述，他是海洋石油工程股份有限公司安装公司的职工，2013年李建给他打电话，问他周围有没有朋友要来渤海石油上班，说认识人可以安排，他先后联系了他同事尚某等人，为他们的亲属、朋友找工作，为自己和同事办理海员大证，共支付给李建定金26万元。
25.被告人李建供述，他认识梁某1，梁某1一开始说安排五个人进港务局，后来又说要安排十个人进港务局，他跟梁某1说他认识天津海事局的副局长杨某1，又骗梁某1说他认识天津海事局的副局长王某2，让他的朋友文利冒充王某2跟梁某1通电话，他跟文利说他急用钱，让文利冒充他一个领导，帮个忙，文利就同意了，他让梁某1往文利的账号里打钱。梁某1陆续给他打了七十多万元，包括一辆宝马车抵15万元。实际上他根本解决不了唐山港集团工作的事，升职的事他也办不了。有一个叫李某1的也找他安排升职，给了他9.86万元，这些钱他也都用于自己花费了。2013年、2014年，他说能往中海油海工公司或者船舶公司给人安排工作，大概五个人左右，他收了史某大概有26万元定金。收的定金有十几万用来买彩票了，其他的用在生活上了。
26.被告人文利供述，他和李建住的比较近，因为买彩票认识了。大概在2014年夏天，李建让他帮个忙，李建说给人办工作的事，人家对李建不信任了，让他冒充天津海事局船员管理处的王处跟对方通话，他就答应了并和对方通话。之后又多次按照李建的要求和对方短信联系。
27.梁某1、文利、李某1、孟某对李建的辨认笔录。
28.乐亭县物价局价格认定结论书，宝马车价值人民币29.2534万元。
河北省乐亭县人民法院认为，被告人李建以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪。被告人文利在被告人李建的授意下，虚构本人是天津市海事局某处长，能帮助被害人安排工作的事实，帮助李建骗取他人财物，数额巨大，其行为亦构成诈骗罪。唐山海港经济开发区人民检察院指控的罪名成立。被告人李建向李某1的借款及在案发前退还被害人的钱款应从其犯罪数额中扣除，其诈骗被害人梁某1的数额认定为64.7534万元，诈骗史某的数额认定为15.87万元，诈骗李某1的数额认定为9.06万元，合计人民币89.6834万元。被告人文利参与诈骗的数额认定为人民币10万元。二被告人当庭认罪，酌情从轻处罚。被告人文利在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人及其辩护人的其他辩护意见理据不足，本院不予采信。为惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决被告人李建犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。罚金限判决生效后十日内缴纳；被告人文利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金限判决生效后十日内缴纳；责令被告人李建于判决生效后十日内退赔梁某1人民币64.7534万元，退赔史某人民币15.87万元，退赔李某1人民币9.06万元。责令被告人文利于判决生效后十日内与被告人李建连带退赔梁某1人民币10万元。
宣判后，原审被告人文利以其是被李建利用，是初犯，请求法院给予从轻处罚为主要理由提出上诉。
河北省唐山市人民检察院出庭检察员出庭意见：根据上诉人提交的收条和谅解书，请法庭依法予以核实，如经核实属实，结合文利认罪态度良好，建议法院依法酌情予以处罚。
经二审审理查明，原判认定上诉人文利、原审被告人李建犯诈骗罪事实的相关证据均已在庭审时出示并经质证、认证，本院予以确认。
另查明，1、二审期间上诉人文利退还被害人梁某1人民币10万元，并取得了谅解。
2、天津市滨海新区司法局出具了同意接收文利在辖区实行社区矫正。天津市滨海新区塘沽街和家园居委会愿意协助于家堡司法所对文利进行日常监管的调查评估意见书。
本院认为，河北省乐亭县人民法院认定原审被告人李建犯诈骗罪的定罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。关于上诉人所提上诉理由，经查，根据庭审质证、认证的相关证据，原判认定上诉人文利在被告人李建的授意下，虚构本人是天津市海事局某处长，能帮助被害人安排工作的事实，帮助李建骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。本院经依法核实，上诉人文利退还被害人梁某1人民币10万元，并取得了谅解的事实客观真实。根据上诉人文利的犯罪性质、情节、对社会的危害程度、河北省唐山市人民检察院的出庭意见及天津市滨海新区司法局同意接收文利在辖区实行社区矫正的意见，可依法对其适用缓刑。故上诉人文利所提上诉理由，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项、第二百三十三条，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、撤销河北省乐亭县人民法院（2016）冀0225刑初179号刑事判决第一项中被告人文利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金限判决生效后十日内缴纳；第二项中责令被告人文利于判决生效后十日内与被告人李建连带退赔梁某1人民币10万元。
二、维持河北省乐亭县人民法院（2016）冀0225刑初179号刑事判决第一项中被告人李建犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。罚金限判决生效后十日内缴纳；第二项中责令被告人李建于判决生效后十日内退赔梁某1人民币64.7534万元，退赔史某人民币15.87万元，退赔李某1人民币9.06万元。
三、上诉人（原审被告人）文利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。罚金限判决生效后十日内缴纳（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
本判决为终审判决。
审判长孙国斌
审判员刘健
审判员曹留柱
二O一七年十一月二十日
书记员滑明