天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滨刑初字第23号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人董谦民。2014年9月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局汉沽分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。
辩护人王培民天津观海律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检汉刑诉字（2015）第13号起诉书指控被告人董谦民犯合同诈骗罪，于2015年2月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张昕出庭支持公诉，被告人董谦民及其辩护人王培民到庭参加诉讼，现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，2011年12月至2012年5月间，被告人董谦民虚构天津滨海新区国家级文化产业示范园区土石方回填工程，并准备相关材料，取得了丁××、李二×等人信任，后被告人董谦民以天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司名义先后与丁××、李二×签订该工程的内部定标协议，骗取工程保证金共计人民币165万元。被告人董谦民后被抓获归案。
为支持其指控，公诉机关随案移送以下主要证据：1.天津市国家级文化产业示范区发展战略规划、协议书、转账凭证等物证、书证；2.证人韩一×等人的证言；3.被害人李二×等人的陈述；4.被告人董谦民的多次供述。依据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人董谦民的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并对被告人董谦民提出量刑建议，提请本院依法判处。
庭审中，被告人董谦民对公诉机关指控的主要事实及罪名，均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人董谦民主观恶性较小，具有坦白情节，认罪态度较好，建议对被告人董谦民从轻处罚。
经审理查明，2009年12月，被告人董谦民注册成立了天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司，后因公司无业务收入加之租赁办公用房等项费用支出，被告人董谦民资金匮乏，为骗取他人钱财，被告人董谦民虚构了天津滨海新区国家级文化产业示范园区土石方回填工程，并为此准备了所谓的“天津市国家级文化产业示范区发展战略规划”等大量材料。
2011年12月16日，丁××经介绍以陕西强宇建设工程集团有限公司的名义与被告人董谦民的天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司签订了“天津滨海新区国家级文化产业示范园区土石方回填的协议书”，丁××支付定金5万元，尔后，丁××又将该“工程”分包给汕头市金泰阳疏浚工程公司的吴二×，吴二×又将“工程”分包给姚××、张二×、刘××三人，并从收取的三人交纳的工程保证金中，支付给被告人董谦民60万元，被告人董谦民共从丁××、吴二×处骗得工程保证金人民币65万元。
2012年5月28日，李二×经介绍以徐州市长盛建筑工程有限公司的名义与被告人董谦民的天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司签订了“天津滨海新区国家级文化产业示范园区土石方回填的内部定标协议”，后被告人董谦民骗得被害人李二×工程保证金人民币100万元。
2014年9月18日，被告人董谦民被抓获归案，本案即案发。案发后，被告人董谦民家属向公安机关退赔赃款12万元。
上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实：
被告人董谦民骗取丁××、吴二×等人65万元的相关证据：
1.被害人姚××陈述证实，2011年11月的一天，其通过吴向春引见，在汕头见到了汕头市金泰阳疏浚工程有限公司的老总吴二×以及韩一×和他的女儿韩三×。吴二×他们说金泰阳公司和陕西强宇公司已经中标了天津汉沽一个填海工程的几千万方的土石方工程，说如果其想干的话，他们可以分包给其2000万方的工程量，但要先交20万元的保证金。2012年2月，韩一×给其打电话说，他和韩三×回到四川阆中，问其还做不做天津的填海工程，并说他亲戚已经交了5万元了，让其交15万元，后其把15万元现金交给了韩一×和韩三×，加上他们亲戚的5万元，韩一×和韩三×给其打了20万元的收条，但工程一直没有开工，2012年8月初的一天，韩一×给其打电话说，工程就要开工了，让其到天津汉沽签订合同交保证金，其到了汉沽后，韩一×给其看了吴二×的汕头市金泰阳疏浚工程有限公司与陕西强宇建设集团丁××签订的天津滨海新区国家级文化产业示范园土石方回填工程的协议书以及相关材料后，又带其看了施工地点和取土地点，经过进一步商量，工程保证金为320万元，按照其和张二×事先谈好的，其交保证金190万元，张二×交130万元，后其在2012年8月9日，从朋友赵承熙的建设银行卡转至吴二×的建设银行卡里50万元，2012年8月11、12日往吴二×的建设银行卡里汇了6万元和4万元。2012年8月16日，其要求和韩一×签订合同，韩说合同签订后一日之内必须把保证金交齐，否则合同作废，保证金算作违约金不再退还。当天，其与韩一×在汉沽饭店签订了合同。2012年8月17日，其从朋友刘仕贵的农行卡里转至吴二×的农业银行卡里100万元，又在2012年8月22日汇到吴二×的农业银行了10万元。合同上定的是2012年8月22日开工，但工程一直没有开工，其多次找韩一×，他都说再等等。2013年3月31日，其到汉沽没有见到韩一×，其当时要求见丁××和世纪伟业的老板，当天来了一个叫朱琳的女的，说她是世纪伟业的总经理。她说很快就要开工了，现在正在办手续。后来其感觉被骗了，就报案了。报案后，吴二×退还给其10万元保证金，丁××退给其3万元保证金，2013年9月吴二×又退给其3万元。2014年春节，其接到朱琳电话，找其要银行卡号，其把张秀英的农业银行的卡号给她了，她给打了5万元，2014年3月，朱琳又往其银行卡里打了1万元。到现在，其共收到了退还的22万元保证金。
2.被害人刘××陈述证实，2012年8月，姚××联系其说天津汉沽有个填海工程马上要开工，如果合适可以做，其感觉挺好就答应了，2012年11月，其在汉沽德阳里给了韩一×5万元现金，让他帮其活动一下，少交点保证金，又过了几天，其将10万元钱，分三次给吴二×汇了过去，分别为5万元、1万元、4万元。但协议签完后，韩一×总以各种理由应付其，而且工程始终没有开工，后其就到公安机关报案了。
3.被害人张二×陈述证实，2012年7月初，韩一×带着其在汉沽看了填海工程的地点，问其想不想干，其表示想干，韩一×让其交保证金，并说让姚××交170万元，让其交130万元，工程量四、六分。因为之前韩一×给其介绍了一个工程，还有100万的工程款没有结清，其只需要交30万元。2012年8月7日，其按照韩一×的要求，将30万元打到了吴二×的弟弟吴一×的银行卡里。2012年8月16日，其和姚××在天津市汉沽区汉沽饭店一个房间和韩一×签订了内部定标协议，因为姚××需要拿着这个合同去银行贷款，所以合同上就有姚××和韩一×的签字，2012年11月初，其和韩一×又签了一份内部定标协议，日期签的是，2012年8月16日，但这个工程一直没有开工，后来其发觉被骗了，就报案了，关于天津世纪伟业的情况其不清楚。
4.证人丁××证言证实，2011年12月份，其通过一个姓胡的朋友介绍认识了天津滨海世纪伟业文化投资建设有限公司的法定代表人董谦民，后董谦民说，他手里有个天津滨海新区国家级文化产业示范园区的土石方回填工程，工程位置在滨海新区汉沽，工程量是5000万方，工程造价70多亿元，并给其看了有关这个工程的天津市人民政府文件、天津市汉沽区人民政府文件、工程的可行性研究报告等文件，随后，董谦民派他们公司的人带其到唐山看了取土地点，到鲤鱼门看了施工地点。并且，董谦民又给其看了相关的用土协议及预付的用土款200万元的收据。经进一步商谈，董谦民说，如果想做这个工程至少要交2000万元的工程保证金。其把上述情况告诉了向陕西强宇建设集团工程有限公司老总石秀民，石秀民说可以接，后其又把这个事和汕头市金泰阳疏浚工程有限公司总经理吴二×说了，问他想不想做，后来，其带着吴二×到天津环球金融中心25层董谦民办公室，董谦民又介绍了这个工程的情况，其又带吴二×到了取土地点和施工地点，吴二×认为这个工程可以做，并说如果其和董谦民签订了合同后，把这个工程分包给他做。
2011年12月16日，在天津环球金融中心25层董谦民的办公室，其和董谦民签订了天津滨海新区国家级文化产业示范园区土石方回填工程的协议，签合同时在场的人有董谦民、朱琳、吴二×、胡强添和其本人，签完后，其交了5万元的保证金，董谦民的老婆朱琳给其开了一张收据，董谦民把有关这个工程的天津市人民政府文件、天津市汉沽区人民政府文件、工程的可行性研究报告等文件的扫描件给了其一份。保证金是其和董谦民口头协商的，说至少要交2000万元。
2012年8月和11月，其与吴二×先后签订了两份分包工程量为1000万方的协议，每份合同的保证金是100万元。2012年8月份后，吴二×陆续向其交了60万元的工程保证金，又因董谦民的老婆朱琳催要保证金，其让吴二×往朱琳的银行卡里打了60万元。后来，其给吴二×开了一张收到保证金120万元的收据。开完收据后，吴二×又通过转账和汇款的方式交给其20万元左右。也就是说，吴二×直接交给其的钱一共80万元左右。其把其中的10万元直接汇给了陕西强宇建设集团工程有限公司老总石秀民的个人账户作为管理费，给了其母亲一部分生活费，偿还了15万元个人债务，花了9万元买了一辆二手奥迪车，其他的钱自己日常消费了。
期间，工程一直没有开工，其多次找董谦民、朱琳，他们都以资金没有到位来解释。2013年7月，吴二×给其打电话说，如果不退钱，姚××等人要报案。2013年7月份，其给吴二×卡里汇过15万元，又往姚××的卡里汇了3万元。2013年8月，往吴二×的建设银行卡里汇了10万元，又从其个人建行卡里往吴二×的建行卡里转了5万元。另外，其还交给王××5万元现金，让他转给吴二×。这样其一共退了38万元，都是找朋友借的。
5.证人吴二×证言证实，2010年底，陕西强宇建设工程集团的丁××说他在河南有个土石方工程，其想分包就给了丁××55万元工程保证金，后来这个工程没拿下来，丁××没有退还其保证金，只给了一张50万元的收据，并说以后有工程仍然交给其做。2011年底，丁××给其打电话说，天津世纪伟业文化建设投资有限公司有个产业园回填工程，他已经和世纪伟业的老总董谦民、朱琳签订了协议，并且，丁××把他和世纪伟业签订的滨海产业示范园回填工程5000万方的协议书给其看了，后来丁××带其到了天津环球金融中心董谦民的办公室，董谦民介绍了工程的一些情况，还给看了有关文件和这个项目的可行性报告、评估报告，随后。丁××又带其到唐山看了取土地点和到鲤鱼门看了施工地点，丁××还说工程7、8月份开工，到时候把这个工程分包2000万方给其，并让其组织施工队伍和资金，后其把施工队和保证金的事授权给其自己的汕头市金泰阳疏浚工程有限公司的工程师韩一×。2012年2月，韩一×和他女儿韩三×回四川过春节时告知其四川有个叫姚××的男子想做这个工程，交20万元其让韩三×把钱存到了其卡号为3415的农业银行卡里。2012年8月，其在汉沽以汕头市金泰阳疏浚工程有限公司总经理的身份和丁××签订了天津世纪伟业的填海工程合同，合同约定的工程量为1000万立方土，2012年11月份又签订了工程量为1000万立方土的合同，丁××和其签订合同约定的保证金是100万元。之后，其授权韩一×以汕头市金泰阳疏浚工程有限公司的名义与姚××、张二×、刘××签订了分包合同，后来，姚××前后共交了200万元保证金、张二×交了30万元、刘××交了10万元。这240万元的保证金，其分多次通过银行转账和现金的方式给了丁××60万元，又按照丁××的要求给世纪伟业公司的朱琳汇款60万元，丁××在2012年8月给其出具了一张120万元的一个收据。这之后，其又按照丁××的要求给一个叫王××的北京人汇了53.5万元。其中2012年8月的50万元是农行卡转账，35000元是现金。剩下的钱其又分多次给了丁××。后来，工程一直没有开工，姚××他们就多次找其，其就找丁××，丁××每次都说资金没有到位，叫再等等，后来，姚××他们找其退保证金，其就找丁××，最后，丁××退给其30万元的保证金，其退给姚××13万元，丁××又直接退给姚××3万元，朱琳直接退给姚××6万元。
6.证人韩一×证言证实，2011年12月份，汕头市金泰阳疏浚工程有限公司从陕西强宇公司承包了一个在汉沽的天津滨海新区世纪伟业文化产业园的填海工程，汕头市金泰阳疏浚工程有限公司总经理吴二×让其负责找施工队伍，2012年8月初，吴二×打电话说这个填海工程就要开工了，让其找施工队收保证金，之后，其就电话联系姚××和张二×，告诉他们要是想干就交320万元的保证金，过了几天，张二×、姚××、刘××就分别来到汉沽，其就带着他们到天津世纪伟业公司的项目部，在那里见到了陕西强宇集团的丁××，丁××给他们看了相关文件，带着他们去了取土地点和施工地点。2012年8月中旬，其和他们三个人签了工程分包合同，姚××一共交了195万元的保证金、张二×交了30万元保证金、刘××交了10万元保证金，其中，姚××有15万元保证金，是2012年2月2日，其和我女儿受吴二×委托在四川阆中收的，当时还有收了一个姓廖的5万元，经过他俩同意，给姚××打了一个20万元的收条，钱汇到了吴二×那里，除这15万元以外，姚××其他的保证金都是直接汇到吴二×账号上的，张二×的保证金汇到了吴二×的弟弟吴一×的银行卡里，刘××的保证金汇到了吴二×的账户上，这些保证金都是吴二×支配的，具体去向其不知道，后来这个工程一直没有开工。
7.证人韩二×（曾用名，韩三×）证言证实，其曾与汕头市金泰阳疏浚工程有限公司的总经理吴二×处过对象，当时，其父亲韩一×在该公司任工程师，后来，天津汉沽有个填海工程，吴二×让其父亲韩一×负责找施工队，2012年2月，其和父亲在四川阆中市老家，姚××交了15万元保证金还有一个姓廖的交了5万元，其给姚××打了一张20万元的收据，并把这些钱打到了吴二×的个人账户上。
8.证人柳××证言证实，其是天津滨海世纪伟业文化建设投资公司员工，其替朱琳将一些有关文化产业示范园区填海工程的资料交给公安机关，其中，天津市国家级文化产业示范区发展战略规划材料是从天津滨海世纪伟业文化建设投资公司汉沽嵩山路朱琳的办公室拿来的，其他的材料都是朱琳传到其手机上后其又下载的。
9.证人黄××证言证实，其是天津生信实业有限公司员工，2012年5月，天津市滨海世纪伟业文化建设投资有限公司的朱琳找到其所在的公司，要求租赁其公司所有的汉沽嵩山路11号的房子及院落，经过商谈，天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司以每年200万元的租赁费租赁了其公司嵩山路11号的房子及院落两年，2012年5月28日，双方签订了工业厂房租赁合同，租赁期限两年，时间从2012年6月15日至2014年6月14日，租赁费每年人民币200万元，截止到2014年8月25日，滨海世纪伟业公司共交给其公司租赁费360万元，还欠租赁费40万元未交。他们公司交付租金的具体过程是：从世纪伟业公司单位账号转到其公司账号里80万元；汇入其公司员工高爱军农业银行卡220万元；汇入其公司员工戴徐农业银行卡20万元；汇入其公司员工靖启录工商银行卡20万元；汇入其公司员工翁建光工商银行卡10万元；汇入其本人的建设银行卡内10万元。
10.证人张一×证言证实，2012年5月，其刚到天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司工作时间不长，公司总经理朱琳让其用自己的名字办一张农业银行卡，说是公司转账用，其办好后交给了朱琳，后来汇到这张卡里的钱都是来公司与董谦民和朱琳谈填海工程的人交的保证金。
11.证人王××证言证实，2007年起丁××欠其100多万元钱，2012年8月以前归还过30万元，2012年8月的时候丁××让吴二×还给其50万元，是从吴二×的银行卡里转账的，后来吴二×又归还给其现金3万5千元，并且说是替丁××还的。
12.证人吴一×证言证实，其是吴二×的弟弟，2012年其听哥哥吴二×说，他从一个叫丁××的人那里承包了一个填海工程，之后其哥哥又将工程转包，收了别人200多万元的保证金，后来其哥哥吴二×将大部分的钱都交给了丁××。
13.被告人董谦民供述证实，2009年2月，其认识了香港人卢德寅，卢说准备在天津投资，叫其做好准备，到时候将相关材料交给其，2009年6月，卢给了其一大本有关天津文化产业远景蓝图的规划资料，叫其先成立一个有关文化产业的公司。2009年12月，其在汉沽工商局注册成立了天津滨海世纪伟业文化投资建设公司，地点在大丰路，实际办公地点在天津市和平区全球金融中心2503和2507房间，后来又在汉沽嵩山路租了办公地点，其是公司法人代表。到了2011年12，公司注册快两年了，卢德寅承诺的资金和手续都没到位，而公司租赁的办公地点又花了一部分钱，公司没有任何进项，其就产生了虚构天津滨海新区国家级文化产业园区的填海工程骗取他人保证金的想法。然后，其就和公司姓胡的副总说，咱们滨海新区的产业园快要开工了，你去找承包方。2011年12月中旬，胡副总带着两个人来到其办公室，经介绍一个是陕西强宇建设工程有限公司的丁××，另一个是广东汕头的吴二×。其给丁××他们介绍了有关“天津滨海新区国家级文化产业园区的工程”的情况，并给他们看了天津文化产业的远景蓝图的规划资料。2011年12月16日，在天津环球金融中心的办公室内，其以天津世纪伟业公司的名义与丁××的陕西强宇建设工程有限公司签订了天津滨海文化产业园区土石方回填承包合同，合同是胡副总起草的，其看过没有问题才签订的。签完协议后，丁××和吴二×交现金5万元作为定金，其媳妇朱琳给开了收据，然后，其安排胡副总带着他们去看了取土地点和施工地点，叫他们尽快准备施工队。另外，政府批文和可行性报告都是胡副总从网上下载的其公司都有，后来，其又让丁××交保证金，丁××问钱打到哪里，其告诉丁××说，打到朱琳的账户里就行，后来，吴二×往其妻子朱琳的银行卡里打了60万，加上之前丁××交的5万元现金，其共收取丁××保证金65万元，这些钱都被其自己用了，因为工程一直没有开工，丁××多次来找，其推脱说资金没有到位叫他等，后来，吴二×找其要退保证金，其妻子朱琳退给吴二×一些保证金，具体退了多少其不知道。同时证实，其公司的3000万元注册资本根本不存在，是其花钱找中介办的验资报告，然后注册成立的公司。天津环球金融中心办公室的租赁费用是其家里的钱。汉沽嵩山路11号院的租赁费用是朱琳运作的。2014年9月17日下午5点多，其在山东单县一宾馆被当地警方抓获。
14.书证：
（1）.天津市滨海新区公安局汉沽分局接受证据材料清单、丁××提供中国建设银行转账凭条一张、中国建设银行客户回单四张、中国建设银行存款凭条一张、工商服务业统一收款收据一张，证实：2012年8月11日，吴二×转给朱琳60万元；2013年7月到9月，丁××给吴二×共计29万元；2013年7月22日，丁××给姚××转账3万元；2011年12月26日，陕西强宇建设工程集团有限公司交付5万元给天津世纪伟业文化建设投资有限公司。
（2）.吴二×提供的协议书一份、天津滨海新区国家级示范产业园施工合同两份、内部定标协议一份、营业执照、组织机构代码证、天津市滨海文化新城工程可行性研究报告等材料、陕西强宇建设工程集团有限公司北京分公司收据一张、中国农业银行业务回单一张，证实：2011年12月16日，天津世纪伟业的董谦民与陕西强宇的丁××签订了滨海新区文化产业园填海工程后，2012年8月、11月陕西强宇又将工程2000万立方分包给了汕头金泰阳疏浚工程公司的吴二×，吴二×又将工程分包给了姚××，并签订了内部定标协议；2012年8月20日，丁××收吴二×合同保证金120万元，2012年8月22日吴二×向王××汇款人民币50万元。
（3）.天津市滨海新区公安局汉沽分局接受证据材料清单、吴二×提供的中国建设银行存款凭条、转账凭条十三张、陕西强宇建设工程集团有限公司北京分公司收据一张、中国农业银行业务回单一张、陕西强宇建设工程集团有限公司收据一张，证实：2011年1月到2012年2月间，吴二×给丁××汇款共计47.3万元。2012年8月22日，吴二×给王××汇款50万元。2012年8月20日，陕西强宇建设工程集团有限公司收到吴二×120万元。2011年1月，丁××收韩一×50万元工程保证金。
（4）.天津市滨海新区公安局汉沽分局接受证据清单、姚××提供的内部定标协议书一份、韩一×手写收条一份、中国建设银行转账凭证存款凭证三张、中国农业银行天津银行卡卡转账凭条一张、工商服务业统一收款收据两张、陕西强宇建设工程集团有限公司法人授权委托书一份、汕头市金泰阳疏浚工程有限公司通知一份、天津市滨海世纪伟业文化建设投资有限公司通知一份、中国农业银行取款业务回单一份，证实：2012年8月9日，赵承熙给吴二×转账50万元，2012年8月17日，刘仕贵给吴二×转账100万元，2012年8月11日给吴二×存入6万，2012年8月12日给吴二×存入4万，2012年8月22日给吴二×存入10万元。汕头金泰阳疏浚工程有限公司2012年8月9日收到姚××50万元，2012年8月17日收到姚××120万元。2012年2月2日韩一×、韩三×收到姚××工程保证金20万元。汕头金泰阳疏浚工程有限公司于2012年8月16日与姚××签订了天津滨海新区国家级文化产业示范园土石回填合同。2012年11月21日天津市滨海世纪伟业文化建设投资有限公司通知陕西强宇2012年12月28日开工，汕头市金泰阳疏浚工程有限公司2012年12月8日将此事项通知了姚××、张二×。
（5）.天津市滨海新区公安局汉沽分局接受证据清单、刘××提供的内部定标协议书一份、中国建设银行转账凭证三张、工商服务业统一收款收据一张，证实：2012年11月，刘××给吴二×转账10万元。汕头金泰阳疏浚工程有限公司于2012年11月28日与刘××签订了天津滨海新区国家级文化产业示范园土石回填合同。
（6）.天津市滨海新区公安局汉沽分局接受证据清单、张二×提供的内部定标协议书一份、中国工商银行转账凭证一张、汕头市金泰阳疏浚工程有限公司通知一份、天津市滨海世纪伟业文化建设投资有限公司通知一份，证实：汕头金泰阳疏浚工程有限公司于2012年8月16日与张二×签订了天津滨海新区国家级文化产业示范园土石回填合同。张二×交工程保证金30万元。
（7）.天津市滨海新区公安局汉沽分局接受证据材料清单、董情杰提供的工业厂房租赁合同一份、租金收入明细一份、记账凭证十一张、工商银行客户存款对账单一张、天津市企业往来收据一张、工商银行进账单一张，证实：天津生信实业有限公司将厂房租给天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司，收入租金360万元。
（8）.天津市滨海新区公安局汉沽分局接受证据材料清单、王××提供的卡号：62×××18的银行卡复印件一份、借款单复印件一份、垫付资金说明复印件一份、缴费通知单复印件两份、欠条复印件一份、中国建设银行转账支票复印件一份、情况说明三份，证实：丁××与王××资金往来情况。
（9）.天津市滨海新区公安局汉沽分局接受证据材料清单、韩二×提供的中国农业银行银行卡存款业务回单复印件一份，证实：2012年2月2日，给吴二×汇款15万元。
（10）.天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司账户交易明细、董谦民银行卡交易明细、朱琳银行卡交易明细，证实：该公司及董谦民、朱琳账户内的资金收入、支出等的流转情况。
（11）.天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司工商登记资料、陕西强宇建设工程集团有限公司北京分公司工商登记资料、汕头市金泰阳疏浚工程有限公司工商登记资料证实，涉案三公司的登记时间、注册资金、场所、公司性质等有关公司的基本情况。
（12）.陕西强宇建设集团工程有限公司出具证明证实，2012年5月，丁××因工程需要成立的陕西强宇建设集团工程有限公司北京分公司与陕西强宇建设集团工程有限公司为挂靠关系，丁××每月需向总公司交纳挂靠费5万元，2012年9月份，丁××以转账的方式交给总公司总裁石秀明挂靠费10万元，后一直拖欠挂靠费至2013年5月，公司与丁××失去联系。
（13）.天津市房屋租赁合同复印件证实，天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司的张一×，从出租人洪玉玲处租赁了位于天津市和平区张自忠路162号2-2108的房屋，用于办公，租期一年，自2013年9月23日至2014年9月22日，租金总计36000元的事实。
被告人董谦民骗取李二×100万元的相关证据
1.被害人李二×陈述证实，2012年4月30日，其与何××、李一×、杜××四个人从广州到了天津，何××等人给其介绍认识了一个叫胡锦添的广东人，何××说胡锦添是世纪伟业公司老板董谦民的顾问，可以找董谦民给其一个工程的标段。2012年5月中旬，胡锦添带其去了董谦民在天津市和平区环球金融大厦25层的办公室，董谦民给其拿出了一些有关这个工程的一些文件，又给其介绍了这个工程的情况，然后对其说，如果想做这个工程，可以给其一个标段，工程量1000万方左右，总造价34亿左右，工程保证金2000万元，交保证金后签合同，后胡锦添安排人带其看了董谦民说的汉沽鲤鱼门的施工地点和河北遵化的爆破取土地点，其认为这个工程可以做，就对胡锦添说，其只能先交100万元保证金。2012年5月23日，胡锦添告诉其说，他和董谦民说好了先交100万元的保证金，5月28日上午，其和董谦民在他的办公室签订了工程的内部定标协议书后，其交了100万元的工程保证金，这100万元是通过转账的方式转到了世纪伟业公司的账号里了，然后，朱琳给其开了一张收据。交过钱后，其等了两年工程也没有开工，其认为被骗了就报案了。
2.证人何××证言证实，2011年左右，其朋友胡强添跟其说，在天津汉沽区有一个填海的工程很大，可以挣钱，其另一个朋友杜××认识李二×，认为李二×可以做，同时，其又将此事告知其另一朋友李一×，后来，胡强添带着其和杜××、李一×一起去了天津市和平区环球金融中心的25楼董谦民的办公室，当时李二×也在，胡强添、李二×一起和董谦民谈工程的事，后来，又谈了好几次，胡强添还带着其和李二×等人去看过工程现场。2012年，李二×在董谦民的办公室里和他签了合同，还给了董谦民100万元，交完钱后，一直等到2013年8月份，工程始终没有开工。
3.证人杜××证言证实，其听朋友何××说，在天津汉沽有个很大的工程，其知道李二×是做工程的，所以就把李二×介绍给何××认识，一起商量过此事，后来，其和何××、李一×一起到天津与胡强添、李二×见的面，在董谦民位于天津市环球金融中心办公室里，李二×和董谦民谈工程的事，后来，又谈了几次，其自己回广州后，李二×后来打电话说，他和董谦民已经签了合同，而且还给了董谦民100万元，但是，这个工程一直没有开工。
4.天津市公安局和平分局出具的情况说明证实，该局侦查人员在广州未能取到证人李一×证言的事实。
5.广东省中医院出具的死亡医学证明书证实：胡强添因患乙状结肠恶性肿瘤于2013年3月18日死亡的事实。
6.被告人董谦民供述证实，2012年5月的一天，公司的胡副总经理带着两个男人来到天津环球金融中心25层办公室，向其介绍其中一个人叫李二×，河北邯郸人，想从公司弄点工程干，其表示同意，随后，其和胡副总经理给李二×看了天津市国家级文化产业示范区发展战略规划书及其他相关文件，并说可以把天津滨海新区国家级文化产业园区工程的一个标段给李二×干，但必须交200万元的工程保证金，过了几天，胡副总经理和其说，李二×没那么多钱，只能拿出来100万元，问其行不行，其就同意了，又过了几天胡副总经理把李二×等人带到了和平区环球金融大厦25层办公室，其和李二×签订了一份天津滨海新区国家级文化产业园区工程内部定标协议，李二×用的是徐州一家公司的名义，签完合同后，胡副总经理把公司的建设银行账号给了李二×，李二×把100万元工程保证金汇到了公司的账户上，这100万元中的80万元，其交了汉沽嵩山路办公地点的租金了，剩下的钱用于公司工程运作花了。
7.书证：
（1）.李二×提供的身份证复印件、授权委托书、报案材料、天津市公安局和平分局接收证据材料清单、李二×提供的内部定标协议一份、中国建设银行转账凭条、存款凭条四张、天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司内部定标通知书一份、收据一份，证实：2012年5月28日，李二×以徐州市长盛建筑工程有限公司的名义与天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司签订了“天津滨海新区国家级文化产业示范园区土石方回填的内部定标协议”，及往天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司账户内汇款100万元的事实。
（2）.天津市滨海新区公安局汉沽分局接受证据材料清单、柳××提供的天津市国家级文化产业示范区发展战略规划一本、国家海洋局国海管字（2007）62号关于天津海滨休闲旅游区临海新城区域建设用海总体规划的批复复印件一份、国家海洋局天津市人民政府关于天津海洋开发与保护问题会议纪要复印件一份、天津市汉沽区人民政府汉沽政报（2008）17号关于滨海新区国家文化产业示范区选址汉沽的请示复印件一份、国务院国函（2006）62号国务院关于天津市总体规划的批复复印件一份、有关天津“国家级滨海新区文化产业示范区”的相关文件复印件，证实：董谦民为证明其所谓“填海工程”的真实性，通过网络下载了上述材料的事实。
其他与案件相关的证据
1.证人柳××证言、侦查人员出具的收条、天津市行政事业单位资金往来结算票据、中国工商银行现金存款凭证复印件证实，2015年1月23日，柳××受被告人董谦民家属朱琳的委托，退赔涉案赃款12万元的事实。
2.天津市滨海新区公安局汉沽分局扣押清单、发还清单、移送清单证实，扣押被告人董谦民随身物品的情况。
3.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的常住人口登记表证实，被告人董谦民的出生日期、出生地等基本身份情况，表明其为完全刑事责任能力人。
4.天津市滨海新区公安局汉沽分局出具的情况说明证实，本案涉案人员卢德寅、胡副总经理未能到案作证。
5.案件来源、抓获经过证实，本案系被害人姚××、刘××于2013年5月13日向滨海新区公安局汉沽分局报案，被害人李二×于2014年8月6日向天津市公安局和平分局报案后，和平分局将案件移送汉沽分局而案发；2014年9月18日，山东省单县公安局经济开发区派出所民警抓获网上逃犯董谦民后，将其临时羁押在单县看守所至2014年9月19日10时。
上述所有证据，均经法庭举证、质证、认证，所有证据均来源合法，内容客观、真实，且诸证据间，彼此关联，相互印证，形成完整的证明体系，故，本院对上述诸证据及其所证明的事实予以确认。
本院认为，被告人董谦民以非法占有为目的，虚构不存在的工程事实，与他人签订承包合同，骗取对方当事人工程保证金165万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人董谦民犯合同诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出的，被告人董谦民主观恶性较小，具有坦白情节，认罪态度较好，建议对被告人董谦民从轻处罚的辩护意见，予以采纳。
被告人董谦民归案后，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；案发后，其家属主动退赔部分赃款，对其可酌情从轻处罚。
综上，本院对被告人董谦民的犯罪事实、性质、情节、危害后果及认罪、悔罪态度，进行综合评判，予以量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董谦民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月18日起至2025年9月17日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、责令被告人董谦民继续退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李云洁
人民陪审员 张彦海
人民陪审员 朱永华
二〇一五年四月二十七日
书 记 员 刘 旭
附：法律释明：
《中华人民共和国刑法》
1.第二百二十四条：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
2.第六十七条第三款：
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3.第六十四条：
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。