山东省沂水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1323刑初685号
公诉机关山东省沂水县人民检察院
被告人韩伟，男，1975年11月12日出生，汉族，初中文化，山东省沂水县人，个体业主，住沂水县。2017年5月9日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留（2017年5月8日至9日被临时羁押于泰安市看守所），同年5月23日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。
辩护人高金升，山东华正义律师事务所律师。
山东省沂水县人民检察院以沂检公诉刑诉[2017]第575号起诉书指控被告人韩伟犯诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院受理后于2018年1月8日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。沂水县人民检察院检察员徐树芬出庭支持公诉，被告人韩伟及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控,1、2014年8月8日，被告人韩伟及河北省邢台市张梅与沂源县宋学训签订土地租赁合同，在沂源县南麻镇宋家庄村进行开矿作业，并约定张梅与被告人韩伟在合同生效后各支付土地租赁款70万元。同年8月23日，被告人韩伟骗取宋学训的信任后，在未实际出资的情况下，让宋学训出具已收到其投资款70万元的收到条并拍照发给张梅骗取其信任，后张梅将投资款70万元及借给韩伟的5万元打入宋学训的银行账号。当日及同年9月27日，被告人韩伟以需处理其他工程资金、归还自己贷款为由，向宋学训谎称先借款还贷支付投资款、归还欠款为由，先后两次从宋学训处以借为名骗取张梅支付的投资款中24万元。
另被告人韩伟还于同年8月24日，以让河北省邢台市隆尧县张超（张梅之表弟）入股投资该矿山项目为名骗取张超20万元。
上述44万元被被告人韩伟实际用于归还欠款、归还其他工程费用等个人开支。期间，被告人韩伟因宋学训、张超多次催要而归还部分借款，截至目前，尚欠宋学训11.7万余元、张超16.2万元未归还。
2、2016年4月，被告人韩伟向沂水县武玉栾谎称其有能力承揽到沂水县高标准基本农田建设项目马站片工程施工及施工监理项目，骗取武玉栾的信任后，以跑关系需要费用为由收取武玉栾9万元，后承揽工程未果，并将收取的9万元用于归还个人欠款等花费。
为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述；证人证言；书证；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人韩伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民在财产权利，构成诈骗罪，应予惩处。
被告人韩伟辩称，对公诉机关指控的事实无异议，但没有想骗被害人的钱，不应以犯罪处理。
辩护人辩称，被告人与宋学训之间系借贷关系。认定被告人诈骗张超的事实不清、证据不足。被告人与武玉栾之间系居间商业操作，不存在诈骗。
经审理查明：
一、2014年8月8日，被告人韩伟、河北省邢台市张梅与沂源县宋学训在无办理任何采矿手续的情况下签订土地租赁合同进行开矿作业，约定由韩伟、张梅分别先期投资70万元。同年8月23日，张梅将投资款70万元及借给韩伟的5万元打入宋学训的银行账号。被告人韩伟在骗取宋学训的信任后，在其没有实际出资的情况下，让宋学训为其出具投资款70万元已到账的收到条并拍照发给张梅以骗取张梅的信任。同年8月23日、9月27日韩伟以先向宋学训借款处理其他工程资金、归还自己贷款为由，向宋学训谎称等再贷出款后支付投资款、归还欠款为由，先后两次从宋学训处骗取现金24万元，以上款项系宋学训未经张梅同意从张梅投资款中支付。
另韩伟还于同年8月24日，以让河北省邢台市隆尧县张超（张梅之表弟）投资以上矿山项目为名骗取张超20万元。
经查以上所述矿山项目截至2017年尚未正式开发。
被告人韩伟实际将上述44万元用于归还个人欠款、归还其他工程挖掘机费用、生活消费等个人开支。截至案发前，被告人韩伟尚欠宋学训11.7万元；尚欠张超16.2万元未归还。
认定上述事实的证据如下：
(一)被害人陈述
1、被害人宋学训的陈述证实，韩伟与张梅合伙到其村开发钾长石矿，约定韩伟、张梅每人投资140万元支付给宋学训，前期每人先支付投资款70万元，韩伟在实际没有将投资款打给宋学训的情况下，让宋学训为其出具收到70万元投资款的收到条，并拍照发给张梅，后张梅将70万元投资款、借给韩伟的5万元一并打给宋学训，后韩伟向宋学训谎称蒙阴的工程需要资金处理，向宋学训借用张梅打过来的投资款，等贷出款来后将投资款和借款一并归还，宋学训支付其14万元；后宋学训向韩伟催要投资款和借款，韩伟称其正办理着贷款，还上贷款后还能办出贷款100万，再次以还贷款为由向宋学训借款15万元，并称贷款100万后立即支付投资款，后因韩伟一直未能支付投资款，张梅终止投资协议，宋学训多次向韩伟催要借款并称要报案，韩伟仅归还部分。
2、被害人张超的陈述证实，韩伟向张超称二人合伙在沂源县南麻镇宋家庄村开矿，前景好，项目已经立项，鼓动张超投资20万元，并称给张超10%的股份，张超投资后矿山一直没有开工，张超经向其表姐张梅了解这个项目是韩伟与张梅合作，这个项目根本没有立项，经多次催要韩伟共归还张超3.8万元，尚有16.2万元未归还。
张超还证实韩伟与张梅、李国三在蒙阴合作的开矿工程，韩伟负责处开矿的挖掘机等费用，2014年10月3日，其作为见证人韩波给刘敦永出具欠挖掘机费用5万元的欠条。
(二)证人证言
1、张梅的证言证实，韩伟在实际未支付宋学训投资款的情况下让宋学训为其出具收到条，后张梅将70万元投资款、借给韩伟的5万元投资款一并打入宋学训的账户，后因矿山项目手续没有办下来向宋学训要钱时，宋学训称借给韩伟一部分，后宋学训将张梅支付的投资款归还张梅，韩伟也将借张梅的5万元归还；韩伟以让张超投资宋家庄村矿山项目给张超10%股份为名收取张超20万元，但实际该项目未办理手续。
2、韩波的证言证实，韩伟以让张超投资宋家庄村矿山项目为名收取张超20万元，及宋学训为韩伟写收到条其拍照后发给张梅，后期韩伟向宋学训借款的情况。
3、李国三的证言证实，在其和张梅、韩伟合伙在蒙阴县岱崮镇杨宝泉村开矿时，韩伟支付了部分挖掘机和拖拉机的费用。
4、王瑜和蔡恒忠的证言及蔡恒忠提供的借条证实，韩伟通过其在农商银行贷款40万元，贷款到期后韩伟无力归还，通过其担保从蔡恒忠等人处借款，贷款还上后没有再办下贷款，其多次帮韩伟偿还借款，2014年韩伟还给其12万左右，还通过其还给蔡恒忠7万元，另外王瑜证实韩伟在农行无法办理贷款。
5、申友翔的证言及其提供的借款条证实，韩伟多次以矿上需要钱或归还贷款为名向其借款200余万元，另其还给韩伟担保多次从他人处借款50万元，其曾多次向韩伟催要欠款。
(三)被告人韩伟的供述证实，我和张梅每个人出资一半开矿，前期一个人先出70万元，后来张梅的70万元到账了（到了南麻镇宋家庄村书宋学训账上了），我自己由于没有钱，贷款没贷出来，我应该出的70万元没有到账，当时是我和宋学训商议着，我到时候我出资的钱一分钱都不会少他的，宋学训就写了这个条（出示张梅手机调取的收到条：时间2014年8月23日，今收到韩伟荒山承包费700000元正，收款人：宋学训。），拍照片发给张梅是别叫她神思多了，证明我的钱到位了。由于我自己急着贷款，贷款没带出来，我就先借着宋学训总共25万元，分两次借的，我当时和宋学训书记说我先借着使使，到时候我贷出款来马上就把借的钱和要投资的钱一块给宋学训书记，结果我的贷款没办下来，被沂水县城区和城关信用社给卡了贷款，我接着钱就担下来了。宋学训的我当时借了后还了王瑜12万元，还了蔡恒忠7万元，我是通过王瑜还给蔡恒忠。
张超这20万元我投到我在蒙阴县杨宝泉的钾长矿的挖掘机、拖拉机的费用上了，大约十几万元，剩下的钱我自己倒着还了别人的账目，具体还了哪些人的账，时间怪长了我记不清楚了，张超问我要钱，我就没办法还张超钱。
我搞沂源县这个矿山我当时没有关于开矿的资质，这个矿山还没有正式开始，所有的资质也还没有办理。我当时自己手里没有钱，我打算借钱进行这笔投资。我打算从个人的小额贷款公司办理部分贷款来，也是因为我的征信问题所有没有成功。
我在沂水县的银行里有很多贷款，都叫人家给起诉了，我给人家贷款担保来，贷款也都是我使着，后来还不上了，都被人家起诉了。我没有跟宋学训说过还上贷款后能贷出来100万元来，我只是和宋学训说：“我借了你的钱倒着款使，我弄出钱来马上就还给你”。2014年的时候当时我应该能从小额贷款公司办理贷款六七十万元，但是没等着我贷款我就出了问题。
被告人还供述还了宋学训、张超部分借款。
(四)书证
1、农村土地租赁合同，收到条、微信截屏，终止协议，证实韩伟与张梅合伙在沂源县南麻镇宋家庄村投资开矿，于2014年8月签订合作协议，宋学训于2014年8月23日为张梅、韩伟出具收到投资款70万元的收到条，张梅于2015年6月与韩伟中止合作协议。
2、宋学训工商银行账户6212261603001912088交易明细、中国工商银行个人业务凭证：证实2014年8月23日张梅工商业银行账号622208020012260827转入宋学训工商银行账户6212261603001912088金额75万元，该账户于当日卡取15万元（对方账号6222021610*****9750韩伟）；该账户于2014年9月27日转入账号6222021610*****9750（韩伟）金额15万元。
3、韩伟工商银行账户6222021610013869750交易明细：证实2014年8月23日从账户6212261603001912088（宋学训）转入该账户15万元，转入该15万元后余额为150096.28元，于当日卡取10万元（手续费50元），于8月31日卡取3万元，于9月1日至20日ATM取款10次，数额为300至5000不等，共计19600元，消费3次，共计500元；2014年9月27日从账户6212261603001912088（宋学训）转入该账户15万元（转入该笔款项前余额为42.58元），于当日卡取10万元，卡取3万元至账户622208020012260827（张梅），9月28日转账至16100205090245734金额1万元，于9月30日ATM取款两次共计10000元，后余额为27.58元。（除以上两笔存入15万共计30万外，无任何存入款项）
4、宋学训62170021160003193459交易明细及谅解书：证实韩伟转到宋学训建设银行账户62170021160003193459款项的有关情况，共计还款104835.79元，案发后韩伟家属代为归还18000元，尚欠117164.21元。
5、收到条二份、山东农信客户回单二份，证实2014年8月24日，张超转账给韩伟账号6223191653986666金额20万元；韩伟给张超出具收到条，内容为“今收到张超现金200000元整(贰拾万元整)占韩伟股份百分之十,2014年8月24号”
6、韩伟农村商业银行账户6223191653986666交易明细（卷二P139-147）证实，该账户于2014年8月24日从张超账户6210210020700470597转账存入20万元（存入该20万元后余额为200009.2元），当日现金支取10万元，
8月25日现金支取4.9万元、转账给张在军1万元、转账给王秀瑾5000元、ATM取款8000元，
8月26日转账给武传花600元、转账给刘敦永7000元、转账给刘洪顺2000元
8月27日转账给张玉美300元
8月29日转账给张道花2000元
8月31日转账给申友翔10000元（后余额为6059.20元）
另该账户还于11月18日、11月23日分别转账给刘敦永10000元、4000元（该卡共转账给刘敦永21000元）。
7、欠条一张、收到条一张均系韩波提供，欠条内容为“欠刘敦永挖掘机费用共5万元整韩波、张超2014年10月3号”；收到条内容为“今收到韩波蒙阴岱崮挖长石矿挖掘机款84000元，总款共计108000元，下欠刘敦永现金24000元2014年12月25日”
8、情况说明证实了本案的有关情况。
9、借条一张，2014年5月被告人借蔡恒忠10万元，到期未归还。
10、借款条6张证实，被告人韩伟至2014年8月前借款金额共计209万。
二、2016年4月，被告人韩伟向沂水县武玉栾谎称其有能力承揽到沂水县高标准基本农田建设项目马站片工程施工及施工监理项目，骗取武玉栾的信任后，以跑关系需要费用为由收取武玉栾9万元，后承揽工程未果，并将收取的9万元用于归还个人欠款等花费。
认定上述事实的证据如下：
（一）被害人陈述
被害人武玉栾的陈述证实，其通过李官宝介绍认识韩伟，韩伟自称有关系能承揽到马站高标准农田项目骗取武玉栾的信任，武玉栾让韩伟找关系让曲阜大禹水利工程有限公司中标，韩伟称揽活需要费用，武玉栾转账给韩伟9万元，后事情没办成，其向韩伟索要9万元时，韩伟称钱给了办事的人，经多次催要未还钱给武玉栾。
（二）证人证言
1、李官宝的证言证实，韩伟联系他自称能承揽到马站镇土地整理项目，让他给联系想承揽这个项目的人，李官宝联系武玉栾与韩伟见面后，韩伟自称认识领导有把握能承揽到这个工程，以跑关系送礼为由向武玉栾要了9万元，后来工程未承揽下来，他和武玉栾多次向韩伟要钱未果，不清楚韩伟有没有找人给武玉栾承揽该项目。
2、韩波的证言证实，不认识武玉栾，不知道武玉栾和韩伟之间到底是怎么回事。
(三)被告人韩伟的供述证实，我收了武玉栾共9万块钱，这些钱怎么开支的我想不清了，都是我自己零散着花了，我当时和武玉栾谈的，如果马站这个工程我给武玉栾揽下来，我要进行提成，这个钱是我提前收取的工程提成费用。马站这个水利工程我给武玉栾联系来，没有联系成功，我联系的谁、怎么联系的我不能说。
(四)书证
1、武玉秀建设银行账户6236682290000630141交易明细,系武玉栾提供，证实该账户于2016年4月19日转入韩伟账户6222081610001823816两次款，均为45000元，共计90000元。
2、韩伟工商银行账户6222081610001823816交易记录证实，该账户于2016年4月19日分两次从账户6236682290000630141（武玉秀）进款各45000元，共计90000元（后余额为90003.99元），当日ATM取款4次，均为5000元，共计20000元，当日转账至账户621700120*****1276（张超）18000元，4月20日转账至6223201*****2528金额4000元、消费856元；4月21日ATM取款两次共计2700元，转账至四个不同账户分别1000、3000（转入宋学训62170021160003193459）、2000、600（张洪华），共计6600元；4月22日-30日ATM取款15次共计29500元、消费1次518元、转账至其他账户5次共计7070元，后该账户余额为737.99元（自2016年4月29日存入上述9万元后无其他存入款项。
3、沂水县2015年高标准基本农田建设项目马站片工程施工及施工监理项目投标报名汇总表（第1-4标段）、中标公示证实，共有28家企业投标报名该工程，其中包括曲阜大禹水利工程有限公司；2016年5月6日，经公示，一标段中标单位为山东省水利工程局，二标段中标单位为山东临沂水利水电建筑安装公司，三标段中标单位为临沭县宏源水利工程有限公司，四标段中标单位为临沂市水利工程处。
4、辨认笔录，证实2017年5月17日，武玉栾对12张不同男性照片进行辨认，武玉栾指出4号照片男子就是韩伟。4号照片男子即为本案被告人韩伟。
认定本案事实的证据还有：
一、韩伟的供述
我因为自己干生意赔了钱，我在六年前，在青州啤酒花园（代理啤酒）赔了60多万元，在几年前，莒县开矿赔了好几百万，还有就是倒处赔了钱。这两年也没挣钱，刚赔钱也没挣钱。
一开始的时候是高庄镇的赵所长打电话叫我投案自首，我和赵所长沟通好了，我准备到高庄镇派出所，赵所长领着到公安局投案自首来，结果于2017年5月18日在蒙阴县候车室被抓了。
二、证人韩波的证言证实，我哥哥韩伟在沂水县滨河绿洲小区有一套房产，我听说被法院查封了，他原先有两辆车，一辆是丰田凯美瑞，车牌号鲁QP78**，车主是韩伟的名字，一辆是大众迈腾，车牌号是鲁QN56**，车主是我嫂子公倩倩，这辆车都不见了，好像是被抵押了，具体情况我说不上来。
三、书证
1、韩伟个人信用报告证实，经查询韩伟个人住房贷款1笔，呆账信息3笔，贷款逾期2笔，对外担保7笔，被沂水县人民法院、兰山区人民法院列入失信被执行人。
2、沂水县人民法院民事判决书、民事裁定书证实，韩伟因给韩波、韩传民、公维程贷款提供担保，被山东沂水农村商业银行股份有限公司起诉至沂水县人民法院，沂水县人民法院判决韩伟对有关借款本息承担连带清偿责任（韩伟借款本金67984.77元、公维程借款141788.79元、韩传民借款190000元）。
3、财产保全申请书证实，2016年，经山东沂水农村商业银行股份有限公司申请沂水县人民法院将韩伟所有的沂水县滨河绿洲小区一套C栋6单元701是予以保全查封。
4、住房登记信息查询证明证实，2017年9月8日，经在沂水县房地产管理办公室查询，查询韩伟、公倩倩在沂水县滨河绿洲小区C6-1-701登记有房产一套，已被沂水县人民法院、临沂市兰山区人民法院查封。
5、沂水县人民法院执行裁定书、拍卖流拍证明、拍卖物品交接单、拍卖成交确认书等材料一宗证实，韩伟所有的房屋、车辆均被法院查封、拍卖。
四、其它证据
1、受案登记表、发破案经过证实，2016年9月27日，张梅到沂水县公安局经侦大队报案称，2014年8月份，其弟弟张超被韩伟以共同投资入股在沂源县南麻镇宋家庄村山上开钾钠长石矿为由，骗取20万元。张梅经过核实，韩伟在沂源县南麻镇宋家庄村山上根本没有开钾钠长石矿。沂水县公安局接报后经初查于2017年5月5日立案侦查，在侦查过程中，受害人武玉栾到沂水县公安局报案称，2016年4月19日，其被韩伟以帮助揽沂水县马站镇高标准农田项目工程为由诈骗9万元。被告人韩伟于2017年5月8日被抓获到案。
2、济南铁路公安处泰山站派出所出具的抓获经过、泰安市看守所出具的临时羁押证明证实，2017年5月8日11时许，济南铁路公安处泰山站派出所民警鲁绍山报据两网信息在蒙阴车站进站口抓获一名网上逃犯韩伟（男，汉族，身份证号371323197511120555，住沂水县沂水镇沂蒙山路16号）,韩伟因诈骗案被沂水县公安局经侦大队上网追逃，后将韩伟带至泰山派出所接受调查。
3、补充侦查报告证实，经联系高庄派出所民警赵欣东，赵欣东证实其发现韩伟被公安机关上网追逃后电话联系韩伟，动员韩伟到公安机关投案，韩伟未答应到公安机关投案，也未到公安机关投案。
4、户籍信息、前科证明、在逃人员登记/撤销表证实，韩伟于1975年11月12日出生，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录，于2017年5月5日被上网追逃，于2017年5月8日在泰安火车站被抓获。
以上证据来源合法，经庭审举证、质证，与本案有关联性，本院予以采信。
本院认为，被告人韩伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物36.9万余元，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪，依法应予惩处；公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。
关于被告人所辩称的被告人系自首的辩护意见，因无提供证据予以证实，本院不予采纳。
关于辩护人及被告人的辩护意见本院认为，综合全案来看，王瑜、蔡恒忠、申友翔的证言及有关书证及被告人供述，证实韩伟自2014年8月份之前从银行贷款、给他人担保贷款、从个人处借款数额巨大，且无力归还，韩伟的征信存在问题，贷款无法办理，韩伟也没有其他途径有可观收入等。结合本案第一起中，韩伟以借款用于处理其他工程资金、归还贷款再贷款为名收取宋学训24万元，以让张超投资矿山为名收取张超20万元，但相关银行交易记录证实韩伟将上述款项大部分用于归还个人欠款，且银行交易记录显示韩伟无其他款项进入，在收到上述宋学训、张超的款项后即提现、转账、消费等，现有证据证实韩伟根本没有将以上款项用于矿山项目的开发，在以上款项被支出后亦无能力偿还以上款项，可以认定被告人韩伟具有非法占有的主观故意。第二起中韩伟以能帮助武玉栾承揽到有关项目，跑项目需要费用为名收取武玉栾9万元，虽然韩伟辩解称联系该项目，但无提供证据系如何花费，现有证据却能够证实韩伟实际将该9万元用于个人偿还欠款等花费，而拒不归还武玉栾，非法占有的主观故意明显。
综上认定韩伟在外欠款数额巨大，且无能力归还他人欠款的情况下，以各种名义骗取宋学训、张超、武玉栾的款项，其虚构事实、隐瞒真相、非法占有他人财物的犯罪事实清楚，证据确实充分，可以认定。辩护人及被告人的辩护意见本院不予采纳。
结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人韩伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月8日起至2023年5月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性交纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 静
人民陪审员 李卫东
人民陪审员 李仕德
二〇一八年一月十九日
书 记 员 冯海娟