.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省忻州市中级人民法院刑事判决书（2017）晋09刑初5号公诉机关山西省忻州市人民检察院被告人陈建兴，男，1965年12月24日出生，汉族，高中文化，户籍福建省福清市，中国有色金属工业十四冶宁武宽草坪铝土项目开采工程项目经理，住福建省福州市。2015年7月1日因涉嫌合同诈骗罪被忻州市公安局刑事拘留，同年7月15日经忻州市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于原平市看守所。辩护人张钰梅。山西省忻州市人民检察院以忻检诉一刑诉（2015）64号起诉书指控被告人陈建兴犯合同诈骗罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院于2016年4月28日作出（2015）忻中刑初字第84号刑事判决。判后，被告人陈建兴不服，提出上诉，山西省高级人民法院于2016年10月10日作出（2016）晋刑终205号刑事裁定，认为原判部分事实不清，撤销原判，发回重审，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，山西省忻州市人民检察院指派检察员谢金娜出庭支持公诉，被告人陈建兴及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。山西省忻州市人民检察院指控：被告人陈建兴系十四冶福州分公司员工。2009年9月，原平市煌宇矿业有限公司（以下简称煌宇公司）法定代表张林欲投标山东鲁能晋北铝业公司宁武宽草坪铝土矿开采场基建工程及副产品施工项目（以下简称宁武宽草坪项目），由于煌宇公司没有矿山工程施工总承包一级资质，张林便与被告人陈建兴商定，由被告人具体负责借用十四冶的资质进行投标，中标后，张林为实际承包人，由被告人担任项目经理。2010年2月被告人以十四冶的资质投标、中标后，由十四冶福州分公司山西负责人吴某与鲁能晋北铝业签订关于宁武宽草坪项目的施工合同，施工面积约350余亩，授权被告人任该项目的项目经理。2010年1月18日，被告人与煌宇公司总经理刘明锐在原平签订了一份承包剥离铝土矿工程的协议书，约定被告人从中标的鲁能晋北铝业公司宁武宽草坪项目承包范围内承包一块面积为200亩的土地进行开采地下资源施工，每亩10万元的承包费，合同生效后，先期支付1000万元，剩余1000万元待被告人等开采出资源并出售后全部付清。实际上，合同约定的承包开采地点并不在十四冶中标的鲁能晋北铝业公司宁武宽草坪项目范围内。2010年3月，被害人黄某1通过丁爱华（又名丁爱华）、尉世谊、李宏认识了被告人。受害人得知被告人的身份，听取了被告人对项目的介绍后，便有意承包开采地下资源施工，并多次去宁武找被告人对宽草坪项目进行考察。2010年4月23日，被告人隐瞒承包给受害人施工的区域不在十四冶中标施工范围内的真相，虚构十四冶宁武项目部对外发包的事实，以十四冶宁武项目部名义与受害人签订了承包剥离工程协议书。协议约定承包施工面积约200亩（最后以实际面积为准）,每亩15万元承包费，挖出的煤归受害人所有，铝归宽草坪项目承包者所有，由宽草坪项目承包者按铝的级别以70元或100元不等的价格补贴受害人。双方口头约定受害人先付150亩地的承包费，共计2250万元。2010年4月至5月，被害人黄某1通过丁爱华、丁建华的账户转账2240万元、现金支付10万元，共支付给被告人2250万元承包费。2010年5月，受害人开始组织工队在被告人划定的施工范围内施工，发现施工范围不足150亩，且被告人经常以上面来人检查为由要求停工，工队施工进度缓慢。2010年12月底，受害人彻底被迫停工。受害人便向被告人数次索要承包费未果。经查，被告人收取受害人的2250万元承包费中，退还收取他人的500万元承包费，丁爱华、尉世谊扣留270万元介绍费，支付张林700万元承包费，剩余780万元用于个人、家庭消费及在陕西投资煤矿，至案发2250万元未退还受害人。公诉机关认为，被告人陈建兴以非法占有为目的，在签订合同的过程中，隐瞒真相，冒用他人名义，骗取他人人民币2250万元，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人陈建兴辩解称2250万元中，其仅收到通过丁爱华转账给其的1400万元，剩下的钱是丁爱华拿的；其没有隐瞒黄某1，签订合同前，黄某1来考察过。其是以个人身份出钱承包的，不是以十四冶。其辩护人认为：（1）被告人陈建兴将从煌宇公司承包的土地，每亩加价5万元转包给黄某1，其主观目的是赚取差价，客观上协议不能继续履行的原因是政府叫停，如若政府不叫停，协议就会继续履行下去。且陈建兴在与黄某1签订合同的过程中，使用的信息全部真实，承包的土地真实，合同履行情况真实，在承包期间，黄某1先后向十四冶项目部缴纳过60余万元的管理费，张林也实际收到承包费，综上被告人陈建兴在主观方面没有以非法占有为目的，客观方面没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，不具备合同诈骗罪的主客观要件，其行为不构成合同诈骗罪，黄某1与陈建兴签订协议的行为系民事行为，应当由民法来调整，陈建兴将承包的土地加价后转包给黄某1的行为，若认定为犯罪，发包方张林也应当认定为犯罪，本案仅追究陈建兴的责任，显失公平公正，若认定陈建兴构成犯罪，应当以非法采矿罪定罪量刑；（2）张林实际收取承包费1500万元、丁爱华截留270万元，起诉书依据陈建兴出具的收条指控陈建兴收到黄某12250万元，与事实不符，不能成立；（3）陈建兴位于福州市××区房产，系在案发前购买，与本案没有关联关系。辩护人向法庭出示的证据：1、陈建兴给张丰账户汇款凭证五支（复印件），欲证明陈建兴前后支付张林1500万元承包费，陈建兴转包给黄某1的土地，与陈建兴向刘民锐代表的煌宇公司承包的土地系同一宗土地；2、房产证复印件一份、房屋买卖协议一份（复印件）、银行汇款凭证三支（复印件），共260万元，欲证明陈建兴于福州市晋安区六一中路胜明花园房产系案发前购买，与本案没有关联性。3、公安部门《在逃人员登记/撤销表》一份，欲证明陈建兴在2015年6月30日第一次接受公安机关讯问时，笔录记载的供述内容与该网上追逃表上登记的犯罪事实完全一致，证明该次有罪供述是公安人员采用简单复制、粘贴方式伪造，不是陈建兴本人的真实供述，该份讯问笔录应当作为非法证据，依法予以排除。庭前，被告人陈建兴以此为由也向本院提出了非法证据排除申请。经审理查明，被告人陈建兴系十四冶福州分公司员工，2009年9月，原平市煌宇矿业有限公司法定代表张林欲投标山东鲁能晋北铝业公司宁武宽草坪铝土矿开采场基建工程及副产品施工项目，张林便与被告人陈建兴商定，由被告人具体负责借用十四冶的资质进行投标。中标后，张林为实际承包人，由被告人担任项目经理。2010年2月该项目中标后，由十四冶福州分公司山西负责人吴某与鲁能晋北铝业签订了关于宁武宽草坪项目的施工合同，施工面积约350余亩，授权被告人陈建兴任该项目的项目经理。2010年1月18日，被告人陈建兴与煌宇公司总经理刘明锐在原平签订了一份承包剥离铝土矿工程的协议书，约定被告人从中标的鲁能晋北铝业公司宁武宽草坪项目承包范围内承包一块面积为200亩的土地进行开采地下资源施工，每亩10万元的承包费，但合同约定的承包开采地点并不在十四冶中标的鲁能晋北铝业公司宁武宽草坪项目范围内。2010年3月，被害人黄某1通丁爱华（又名丁爱华）、尉世谊、李宏认识了被告人。受害人在听取了被告人对项目的介绍后，有意承包开采地下资源施工，并多次去宁武找被告人对宽草坪项目进行考察。2010年4月23日，被告人陈建兴隐瞒承包给受害人施工的区域不在十四冶中标施工范围内的真相，虚构十四冶宁武项目部对外发包的事实，以十四冶宁武项目部名义与受害人签订了承包剥离工程协议书。协议约定承包施工面积约200亩,每亩15万元承包费，挖出的煤归受害人所有，铝归宽草坪项目承包者所有。双方口头约定受害人先付150亩地的承包费，共计2250万元。2010年4月至5月，被害人黄某1通过丁爱华、丁建华的账户转账2240万元、现金支付10万元，共支付给被告人2250万元承包费。2010年5月，受害人开始在被告人划定的施工范围内施工，发现施工范围不足150亩，且在施工过程中被告人经常以上面来人检查为由要求停工，2010年12月底，受害人工地彻底被迫停工。受害人便向被告人数次索要承包费未果。被告人收取受害人的2250万元承包费中，退还收取他人的500万元承包费，丁爱华、尉世谊扣留270万元介绍费，支付张林700万元承包费，剩余780万元用于个人、家庭消费及在陕西投资煤矿，重审期间，张林返还赃款300万元给受害人，至今仍有1950万元未退还受害人。第一组证据程序性证据，证实案件发生的经过：1、黄某1的报案材料证实：2013年10月28日，黄某1向忻州市公安局报案称，陈建兴诈骗其2250万元项目承包款，黄某1施工期间花费800多万元，请求侦查机关帮其追回被陈建兴诈骗的3050万元。2、忻州市公安局受案登记表、立案决定书证实：2013年12月9日，忻州市公安局经济犯罪侦查大队接黄某1报案称陈建兴虚构十四冶宁武项目部法人的身份，骗取其承包费用2250万元。忻州市公安局于2014年3月11日受案，2014年10月20日立案侦查。3、抓获经过证实：2015年6月30日，被告人陈建兴在安康市汉滨区安康宾馆被安康铁路公安处交通管理支队民警党中寅抓获。4、忻州市公安局拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书证实：忻州市公安局于2015年7月1日13时对被告人陈建兴刑事拘留，次日11时通知其家属，7月3日延长拘留期限至2015年7月8日。5、忻州市公安局提请批准逮捕书，忻州市人民检察院批准逮捕决定书、忻州市公安局逮捕证及逮捕通知书证实：忻州市公安局于2015年7月8日向忻州市人民检察院提请批准逮捕陈建兴；忻州市人民检察院于2015年7月15日批准逮捕陈建兴；同日由执行逮捕并通知其家属。6、辨认笔录（赵某于2014年4月15日14时50分至15时00分辨认本案被告人陈建兴）证实：所辨认的人员中4号（陈建兴）是其任鲁能晋北铝业有限责任公司期间（2010年6月至2011年4月）十四冶宁武宽草坪铝土矿项目经理。7、忻州市公安局协助查封通知书回执（忻公封通字[2014]000004号、忻公封通字[2015]000001号）查封陈建兴位于R1240968项下的汇诚和源居10号楼306，晋安区六一中路胜明花园R10203房产共两套。8、扣押清单，随案移送清单，证实在案的扣押物品。9、户籍证明：证实被告人陈建兴的身份信息。第二组证据涉案书据，证实案件的相关合同、说明及2250万元的去向：1、山东鲁能三公招标有限公司中标通知书证实：2010年1月23日十四冶以4588.8015万元中标山西鲁能晋北铝业公司宁武宽草坪铝土矿开采场基建工程及副产施工项目。2、中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证，陈建兴矿业工程资格证书、十四冶授权委托书证实：十四冶法定代表人邱录军、系国有企业。陈建兴本人具有矿业工程施工资质。3、授权委托书证实：中国有色金属工业第十四冶金建设公司委托中国有色金属工业第十四冶金建设公司福州分公司的陈建兴为公司代理人，以本公司的名义参与宁武宽草坪铝土矿开采工程担任项目经理。4、宁武宽草坪铝土矿开采工程采场基建及副产矿石生产合同证实：该合同编号为JBLY-NWKY-1O-01，合同签订日期为2010年2月，合同发包方为山西鲁能晋北铝业有限责任公司，承包方为中国有色金属工业第十四冶金建设公司。关于合同转让和分包的规定：承包人未经发包人同意不得将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何义务或责任转让。承包人不得在未得到发包人同意前将合同的任何部分分包出去，除非合同另有规定。5、中国有色金属工业第十四冶金建设公司投标山西鲁能晋北铝业有限责任公司宁武宽草坪铝土矿开采场基建工程及副产矿石生产工程项目投标文件和图纸。证实：中国有色金属工业第十四冶金建设公司投标山西鲁能晋北铝业有限责任公司宁武宽草坪铝土矿开采场基建工程及副产矿石生产工程，并授权被告人陈建兴为公司代理人，参加该项目的投标活动。6、中电投山西铝业有限公司提供的施工合同书，中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司的施工合同书证实：山西鲁能晋北铝业有限公司与中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司签订，合同JBLY-NWKY-1O-01的宁武宽草坪铝土矿开采场基建工程及副产矿石生产施工合同。7、刘民锐与陈建兴所签订开采宁武薛家洼乡宽草坪铝土矿区协议书证实：刘民锐代表鲁能晋北铝业宁武宽草坪项目建设工程的发包者，将承包范围内的部分工程分包给陈建兴，分包工程地点位于××县中段部分，面积为200亩，承包费用每亩10万元，承包费2000万元，先交1000万元。8、陈建兴以十四冶宁武项目部名义与黄某1签订施工合同协议书证实：2010年4月23日，陈建兴代表十四冶公司宁武项目部为甲方与乙方黄某1签订协议。甲方系鲁能晋北铝业宁武宽草坪项目剥离建设工程施工承包者，双方约定：甲方将承包施工范围内的部分工程项目（宁武宽草坪铝土矿2号矿体中段部分）与乙方合作施工，面积约计200亩荒山地，最后按实际施工面积为准，每亩15万元。乙方在2010年5月6日前付清工程成本费用。乙方在施工朝间如有施工出铝矾土应交业主，补贴费为一级每吨100元，二级每吨70元。协议甲方签名人陈建兴，乙方黄某1，见证人蔚世谊。9、收据证实：2010年5月16日，陈建兴收到黄某1承包晋北铝业宁武宽草坪铝土矿工程承包费2250万元整。10、丁爱华、丁建华转账2240万元的转款详情统计表及相关银行记录，陈建兴资金流向相关资料。证实：丁爱华分三次分别从其工行、农行、建行账户转入陈建兴账户980万元、120万元、380万元，合计1480万元。丁爱华、丁建华账户剩余的760万元分配如下：转入内蒙多伦杰林公司500万元，用于归还陈建兴收取的该公司的剥离承包费；分别转入温卫东账户100万元，丁爱华账户留存30万元，该130万元用于给丁爱华介绍费；转入胡波账户100万元和蔚世宜账户30万元，该130万元用于给尉世谊介绍费；陈建兴于2010年5月11日转入张丰账户700万元之后于2010年5月18日转入张林账户700万元。陈建兴购买房产134万元；归还林良福50万元债务；剩余596万元用于陈建兴个人支出。11、十四冶宁武宽草坪项目部每月基本工程付款审核表。证实：每月十四冶宽草坪项目部申请结算工程款时系项目部经理陈建兴签字（被告人认可其中7份，其余系他人代签），其上均有坐标位置、施工简图及桩号。该事实可以证明十四冶项目部施工过程中，均有桩号表示四至，陈建兴对每个月施工至何位置是明知的。12、黄某1提供的山西省第三地质工程勘察院出具的《宁武宽草坪地界拐点测量技术总结》，中电投山西铝业有限公司于2014年9月22日出具的《关于忻州市经侦队提供坐标范围在宁武宽草坪矿区内所处位置的说明》证实：经山西省第三地质工程勘察院实地勘察，确定黄某1要求测量位置拐点坐标，经中电投山西铝业有限公司确定，该坐标拐点范围不在山西铝业有限公司承包给十四冶（合同号为JBLY-NWKY-IO-01）开采的矿区范围内，该范围水平投影面积图上测量为25398.2平方米（38.1亩）。13、忻州市人民政府办公厅关于责令晋北铝业停止违法采矿行为的通知，忻政办函【2011】11号。证实：忻州市人民政府办公厅于2011年4月22日责令鲁能晋北铝业有限责任公司停止违法采矿行为。14、山西鲁能晋北铝业有限责任公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、采矿许可证相关资料。证实：山西鲁能晋北铝业具有露天开采铝土矿相关资质证书。15、2012年6月，由中电投山西铝业有限公司出具的《中电投山西铝业有限公司权利义务承继通知书》证实：2012年5月30日，鲁能晋北铝业公司更名为中电投山西铝业有限公司。公司在工商登记变更前所产生的所有权利义务均由变更后的公司继续承继。16、陈建兴前科材料证实：2004年8月陈建兴因涉嫌合同诈骗李用生工程承包资金60万元，于2006年7月10日被福州经侦支队立案侦查，2006年8月1日被抓获。福建省福州市晋安区人民检察院不起诉决定书，（晋检公刑不诉【2007】17号），决定对陈建兴不起诉。17、关于宁武宽草坪铝土矿2011年3月份全面停工的情况说明（中电投山西铝业有限公司，2015年11月4日）2010年2月通过鲁能集团公司招标确定，中国有色金属工业十四冶金建设公司中标原山西鲁能晋北铝业有限责任公司宁武宽草坪铝土矿基建剥离及副产矿石施工合同工程。在标的范围外存在私自采挖煤炭资源的现象，由于宁武宽草坪铝土矿采矿许可证批准开采资源只有铝土矿，所以对当时山西鲁能晋北铝业有限责任公司宁武矿业分公司无法有效对老百姓私自采挖煤炭资源的行为予以制止。2011年3月份被媒体曝光后，地方政府进行了调查，对宁武宽草坪铝土矿矿区范围内的工程施工项目进行了全面停工。并对私挖乱采现象进行了彻底清理。福州市房屋产权登记信息查询证明、福州市金海岸房产房屋有限公司、福州市房屋登记申请表、房地产买卖契约证实：被告人陈建兴房屋买卖情况。第三组证据，报案人陈述及证人证言：1、2013年12月9日16时24分至19时45分询问黄某1的报案笔录2010年4月，在大同人丁爱华，尉世谊的介绍下，我认识了中国有色金属工业第十四冶建设公司宁武项目部经理陈建兴。2010年4月23日，在尉世谊的见证下，我和陈建兴在朔州的一个小饭店确定了宁武宽草坪剥离工程施工项目，按合同约定，我通过丁爱华的账户给陈建兴打款2250万元。2010年5月，我开始施工，陆续干了有8个多月，12月底，因政策调整，我们被停工。2011年2月后，我找陈建兴与他协商终止合同，让他给我退钱，他百般推托，说手续很快就下来了，可现在仍然没有复工的迹象，也不按合同约定给我退款。我听说陈建兴承包给我的150亩地不是鲁能晋北铝业公司剥离工程的范围。我到现在也没有见过陈建兴十四冶任命他项目经理的文件和相关资质。2010年5月16日，我和唐永富、朱梓仁到太原找到陈建兴，他给我打了一张2250万元的条。协议书上陈建兴没有给我盖中国有色金属工业第十四冶金建设公司宁武项目部的公章。我在大同打入丁爱华账户通过工行、农行、建行营业网点6、7次左右打入丁爱华账总工2250万元。这种打款方式是陈建兴让我这么做的，丁爱华应该把这2250万元打给了陈建兴，具体是通过什么方式打给陈建兴的我不清楚。2、2014年6月16日15时00分至17时20分询问黄某1的笔录2010年3月到4月签订合同前，我、我表哥朱梓仁还有我的司机唐永富约尉世谊、丁爱华一同去过宁武县宽草坪铝土矿矿区考察过这个项目，我们去过最少四回。陈建兴在矿区给我们介绍过，宁武县宽草坪铝土矿区采矿权属鲁能晋北铝业有限公司，矿区的基建剥离项由十四冶承包施工，他是十四冶宁武项目部经理，张林是实际负责人。还说现在还有200亩地，这200亩地属于十四冶与鲁能晋北铝业有限公司签订施工合同范围内。他可以和张林说说，把这200亩地承包给我，让我做这个剥离工程。2010年4月23日，我和陈建兴在朔州签订的合同。2010年4月12日至5月12日，我按照陈建兴的意思在大同通过工行、农行、建行给丁爱华转款2250万元，承包了150亩，支付了陈建兴2250万元承包费用。签订协议书后，我一直要求他加盖十四冶项目部的公章，他总以各种理由推托，到现在他也没有给我在协议书上盖章。陈建兴和我说我承包的150亩是鲁能晋北铝业宽草坪项目剥离工程的施工范围，协议书上也是这么写的，我就信了。我提供的合同，施工地点在宁武薛家洼乡宽草坪铝土矿区2号矿，当时十四冶没有给我提供给施工矿界图。3、2014年10月28日14时50分至16时18分询问黄某1的笔录签订前，陈建兴给我指示的施工地点，也是我和陈建兴签订合同后，他给我指点的施工范围是陈建兴给我指点的。当时没给我明确过承包施工范围的拐点坐标。陈建兴他仅用手指划定了东南西北的范围。2014年我给公安机关提供的我承包矿区的地界拐点地形对照图上提供的坐标，就是我施工矿区范围内的拐点。我要求过陈建兴提供过坐标，他一直没有给我提供过。陈建兴给我明确施工地点时，我表哥朱梓仁、我侄儿黄兆庭都在场。我确定支付了2250万元承包费，你们查不到的10万元，是我支付丁爱华的现金。我提出过看十四冶与鲁能晋北铝业签订的合同及相关手续，但他一直以各种理由推托，没让我看过。4、2014年4月15日15时02分至17时59分第一次询问赵某的笔录（原任鲁能晋北铝业宁武分公司经理）我任鲁能晋北铝业宁武矿业分公司经理期间，负责宁武宽草坪铝矿区的筹备，前期资质办理，矿区的基本建设。十四冶是我们先期建设的施工单位，他们负责宁武宽草坪铝土矿开采工程采场基建及副产矿石的生产。当时，宁武宽草坪铝土矿开采工程采场基建及副产品矿石的生产项目有山东鲁能集团委托山东三公招标公司招标，我是技术部分评审组成员，十四冶投标书中该项目的项目经理是陈建兴，后来，这个项目十四冶中标。我任宁武项目部总经理期间，我和十四冶宁武宽草坪铝矿项目经理陈建兴联系，我任宁武项目部经理期间，陈建兴一直是该项目的项目部经理。山西鲁能在合同约定范围内，由十四冶施工，分公司与十四冶宁武宽草坪铝矿区项目部进行工作对接，我们合同上明确规定不让承包人分包给别的施工队。5、2014年6月12日15时45分至17时29分第二次询问赵某的笔录（原任鲁能晋北铝业宁武分公司经理）2008年初，鲁能晋北铝业委托河南××院进行了初步设计，主要包括：开采方案、安全专篇，技术经济、总图布置、基建开采工程范围及其工程量。矿区的所有设计施工图纸均由该院设计。与鲁能晋北铝业十四冶合作项目基建剥离工程的基建剥离终了图也由该院设计。该基建剥离终了图包括施工范围的拐点坐标。十四冶中标后，鲁能晋北铝业宁武分公司给十四冶项目部提供过施工图纸。开工前，我方技术人员李明军、尹利峰给十四冶项目部技术交底，其中包括开挖线范围，并向十四冶宁武项目部提供拐点坐标，并打桩作标记。打桩作标记主要是给十四冶宁武项目部明确施工范围。十四冶依据上月25日前已完工程量，以十四冶项目部的名义起草付款申请剥离报告，经项目经理、监理工程师、宁武分公司经理共同签字，十四冶宁武项目部盖章后，有宁武分公司报送鲁能晋北铝业。经领导审批后，由财务审核并保管付款申请报告，最后，由财务将剥离款拨付十四冶。十四冶项目部经理陈建兴签字，我们宁武分公司仅认陈建兴的签字。6、2014年5月8日11时30分至13时23分第一次询问吴某的笔录（十四冶福州分公司山西办事处负责人）2010年2月15日前后，我代表承包方十四冶与发包方鲁能集团在山东济南签订的关于宁武宽草坪铝土矿开采工程采场基建及副产矿石生产）（宁武宽草坪铝土矿剥离项目）《施工合同》。宁武宽草坪铝土矿剥离项目是十四冶福州分公司经十四冶同意后，用十四冶的资质中的标。由十四冶福州分公司建议十四冶同意陈建兴为该项目的项目经理。十四冶有对陈建兴任该项目经理的委托书。签订合同后，我们在宁武成立了十四冶宁武项目部，陈建兴是项目经理，负总责，黄某2是副经理。陈建兴有建造师资格证，符合项目经理的条件。陈建兴没有权利将宁武宽草坪铝土矿基建剥离工程施工范围外的矿区承包给他人，合同范围内，他都没有将工程承包给他人的权利，合同范围外，他更没有这个权利。十四冶宁武项目部有公章，盖章必须经我同意。如果陈建兴以十四冶宁武项目部的身份将宁武宽草坪铝土矿基建剥离工程转包给他人，在协议上未盖十四冶项目部的公章，属于陈建兴的个人行为。7、2014年6月23日13时40分至14时28分第二次询问吴某的笔录（十四冶福州分公司山西办事处负责人）十四冶授权陈建兴为宁武宽草坪铝土矿开采工程项目经理，由他来与鲁能晋北铝业开展工作。我没有见过陈建兴代表十四冶宁武项目部与黄某1签订的合同，黄某1付陈建兴的款，十四冶没有收到。8、2015年4月9日15时10分至18时08分第一次询问朱梓仁的笔录黄某1是我表弟。2010年4月初，黄某1给我打电话说十四冶承包了鲁能晋北铝业宁武宽草坪剥离项目，十四冶对外承包，大同这边有人可以介绍做这项目，黄某1让我过来共同考察，如果承包下项目让我负责这个项目。2010年4月8日，我从老家来到大同。当天晚上，我、黄某1、司机小谭和尉世谊、丁爱华在大同宏安国际宾馆的大厅见了面，她说十四冶承包了鲁能集团宁武宽草坪的采场基建工程，通过关系能从十四冶买一块地来自己做，地下有煤，挖出的煤归自己，挖出铝归鲁能，但鲁能对挖出的铝按铝级别给我们补贴，当时丁爱华手里拿着一张图纸，就是后来卖给我们那块地的图纸，她说这块地面积大约200亩，她已经让工程师去考察过这块地了，这地下有煤，这项目能做，每亩需交15万元的承包费。当天约好，第二天她陪我们一起去宁武找十四冶项目部经理陈建兴考察。第二天，陈建兴领我、黄某1、丁爱华来到一块北面有搭建好的两间筒易房的地方，他说这就是那块地，从简易房开始至南面的已挖开路面，大约200亩左右，他说这块地是属于十四冶项目，地下都是煤，他介绍这块地下面有两层煤，第一层有2米的煤，第二层有6米的煤，他说我们每亩交15万元就让我们干。这一次主要是考察了这块地的地形地貌及面积。之后，我们又去那块地方考察过几次，有两次是和丁爱华、陈建兴去的，期间，丁爱华和陈建兴催促过我们几次，如果我们考虑能干，就每亩交15万元，我和黄某1核算后，估计能干。2010年4月23日，我、丁爱华、尉世谊、陈建兴又一次去宁武宽草坪考察完后，陈建兴说你们如果感觉能干的话，今天就把协议签了，当时我们表示同意。陈建兴提出去朔州签协议，我们从山上下来直接去了朔州市一个大酒店，酒店名称我记不起来了，在吃饭过程中，陈建兴拿出两份打印好的协议书，我们看了内容后，黄某1和陈建兴在协议上签了字，尉世谊作为见证人也在协议上签了字，当时我要求陈建兴在协议上加盖十四冶宁武项目公章，陈建兴说公章没有带来，改天补盖，后来我们也催过他在协议上补盖公章，他一直以公章不在身边推托我们，至今协议上也没有补盖公章。签订协议后，黄某1就通过转账给丁爱华账户的方式支付了陈建兴2250万元的承包费。我记不清是签订协议前还是后，陈建兴说先付500万元，我们就可以先进入矿区施工。2010年5月，我们进入矿区在这块地上盖简易房时，有个福建人说我们占了他的地，我们与陈建兴签订的协议中的一部分地转让给他了。我们就地的面积问题找了陈建兴，他解释说这块地如果不够，他再另找一块地弥补我们。这时我们已经付给陈建兴150亩地的承包费，这就是之所以没有给他支付200亩地钱的原因。我们又找了一个测量人员对这块地的实际面积进行了测量，结果这块地只有83亩。因为陈建兴给的地不够，我找他好几次，要求他退还多收我们的钱，他说他已经把钱分散掉了，归不回来了，他解释说里面关系很复杂，他答应以后再拿其他地方的土地弥补我，当时我不同意，他也一直没有给退。2010年5月，我们进入矿区后，6月份开始施工，施工过程中，经常停工，一个月平均能干10来天左右，尤其有一个月一天也没有干，停工的原因就是上面老来人检查，陈建兴就通知我们停工。因为经常停工原因，我们就找过陈建兴很多次，他解释停工很正常，我质问他手续到底齐全不，他说手续齐全。2011年春节后，陈建兴就通知暂时停工，不要干了，让我们把全部机械设备拉走，他没有说停工的原因，他说什么时候能干，他会通知我们。之后，再也没有干过。期间，我们问过他多次什么时候能开工，他每次都说快了快了，开工会通知我们。后来，我们打听到十四冶承包了鲁能宽草坪项目400亩采场建设工程，陈建兴、江苏人张林等人用该名义将十四冶与鲁能签订的施工合同范围外的土地向外承包，骗取钱财。我们被陈建兴等人骗了，我们所承包的这块土地是在十四冶与鲁能施工合同范围外的。陈建兴是以十四冶宁武项目部的名义承包给黄某1的。我们也是凭信他是十四冶项目部经理的身份才敢投资的。这块地属于薛家洼常峪村。我们没有考察过这块地是否属于十四冶与鲁能晋北铝业签订的采场基建工程范围内。当时山上有很多工队都在干，而且陈建兴是该项目部的经理。我们当时主要是考察这块地下到底有没有煤，就没有怀疑被骗。（出示宁武县宽草坪地界拐点地形对照图后）这块地在十四冶与鲁能签订的采场基建工程的《施工合同》的范围之外。9、2015年07月20日15时37分至16时30分对朱梓仁的第二次询问笔录。签订协议前我和黄某1都没有见过张林。我们一直是通过丁爱华与陈建兴接触、协商的。签订协议前，陈建兴和丁爱华都向我们介绍这个项目是张林通过陈建兴借用十四的资质中的标，张林是这个项目的真正老板，陈建兴是十四冶项目部经理。去年5月份左右，我听黄某1说，陈建兴召集张林、吴某、丁爱华与黄家宝见面商量如何退还我们交的承包费，协商最终也没有结果。之后，张林与黄某1通过好几次电话，有时他打给黄某1，有时黄某1打给他，他主要问黄某1，陈建兴退还资金情况，他答应剩下的他会弥补我们的损失。我是参与考察最多的，签订协议前，丁爱华介绍陈建兴是项目部经理，陈建兴自己也介绍是项目部经理，我去十四冶项目部也了解过陈建兴确实是十四冶项目部的经理。有一次，陈建兴让我、黄家宝、丁爱华看了一下十四冶与鲁能晋北铝业签订的施工合同的复印件，他说不是整个施工合同书，只复印了部分，让我们参考，我们当时一看确实是十四冶与鲁能签订了合同，认为这个项目是真实的。我们考察的主要目的是考察这块地下面到底有没有煤，有多少煤，因为十四冶和鲁能都是国有大型企业，根本没有考虑到陈建兴会拿这个项目欺骗我们。我们施工队进去后，经常接到项目部停工的通知，说是有检查的要来，要求我们赶紧停工，我感觉到这有些不正常，如果手续齐全，就不会经常遇到检查就停工。再一方面，在大概六、七月份也有其他工队进入，人们传言张林只与鲁能签订了400多亩的施工舍同，他以每亩2万元的价格从老百姓手中买了好多地，他在山上成立项目部目的就是以中标项目的名义将从老百姓手里买的地对外承包。我通过打听得知，我们承包的这块地不在十四冶中标的施工范围内，这时我感觉被骗了。这时，我就找陈建兴，要求他退钱，他承认手续有点儿不齐全，很快就办好了，他让我们继续干着。那时我们还时停时干，钱已经给了人家，我们只能等他尽快完善手续。至今，他也没有退还一分钱。陈建兴没有提供具体的坐标拐点，只是大概划了一个区域，就是协议中的那个区域，我们施工队进去以后，发现我们承包的这块地中一部分，已经有一个施工队开始施工，对方说那是属于他们承包的地。我就马上找陈建兴，他说他确实将其中一部分承包给其他人，他安排了一个叫纵冰的工程师去量地，除去他承包我的又承包给别人的那部分后，测量结果我承包的这块地不足100亩，他让我先干着，答应完了再给我划一块地来弥补我，我不答应，要求退钱，他一直不给退钱。退钱的事我没找过张林。10、2015年04月08日15时30分至16时20分对游双全的询问笔录（大同市公安局南郊分局工作）。卡号为×××的卡是我申请办理并保管使用的。2010年4月12日由此卡给丁建华账户转入300万元，4月30日、5月10日，给丁爱华账户转入480万元，这些钱是替朋友黄某1转的。当时，我问黄某1转钱干什么，他说支付十四冶宁武项目部剥离工程承包费。转账之前，黄某1来向我咨询过，他经人介绍十四冶中标了鲁能晋北铝业的剥离工程项目，这个项目在忻州宁武县，十四冶有向外承包，他说剥离过程中所产生的煤归自己所有，所产出的铝归鲁能所有，但鲁能按照所产出的铝的分级别给补贴费，一级铝每吨补贴100元，二级铝每吨补贴70元，他问我这样做合不合法。我告诉他，按正常情况来说，鲁能集团是国有大公司，应该问题不大，同时让他们好好考察考察他们之间签订的合同是否真实。黄某1告诉我，他去宁武考察过，上面有好多人在干活，他认为没有风险。后期见过丁爱华，后来黄某1在既不能做剥离工程，对方又不退还工程款的情况下，让我和他一起找过尉世谊和丁爱华，让他们退钱。丁建华没有见过。尉世谊和丁爱华说他们只是介绍一下，钱也全给了陈建兴，让黄某1去找陈建兴要钱去，他们不管这事了。11、2015年09月09日09时47分至11时36分对张林的询问笔录（原平煌宇公司法人代表）2009年，我经人介绍认识了自称是十四冶项目部经理的福建人陈建兴，之后，鲁能晋北铝业对宁武宽草坪铝土矿采场基建和副矿石生产项目向社会公开招标，要求必须是具有国家一级矿山开采资质的单位才能参加投标，之后我通过陈建兴借用十四冶的资质对该项目进行投标，他负责购买招标书、制作投标书等投标工作的一切事宜，我们约定中标后，我每年支付十四冶公司30万元的承包费，让他担任该项目部经理，全面负责山上项目的生产、安全技术等工作。2009年底，我以十四冶的名义中标了该项目，实际上我是这个项目的负责人。我中标的这个项目大概有四五百亩，十四冶项目部经理是陈建兴，副经理有两个，一个是刘民锐，一个是黄显龙，技术人员纵冰，还有几个十四冶的工程师，鲁能要求十四冶的人去，当时是陈建兴去鲁能宁武分公司进行接洽，他拿回鲁能提供的开采方案等资料，鲁能与我方有进行埋桩设定施工范围，是陈建兴他们去搞的，陈建兴肯定知道中标范围，中标的施工范围就是首采区，大概在2号矿体的中段部分，我也是面向社会通过招标雇佣施工队，我认识张丰，他是我弟弟，2009年至2010年，他在项目部干了一年多时间，主要负责财务和后勤工作。以前不认识黄某1，今年才认识，听说陈建兴骗人家钱，把他告到公安局了，我和十四冶的吴总想帮他协调协调，我就让陈建兴把对方叫到太原，我和吴总给他们协调，当时我们约在了太原瑞华宾馆的一个房间内，我和吴总了解情况后得知，陈建兴以十四冶项目部的名义承包给黄家宝一块不在中标范围内的土地，让黄某1进行剥离开采，黄某1交了陈建兴2250万元承包费，事后，黄某1干了一段时间干不成了，对方要求陈建兴退钱，他不退，人家才把他告到忻州市公安局，我听后对陈建兴说，你不退钱，就是诈骗行为，最终和对方协调下，陈建兴先按退黄某1500万元，剩余款项逐步退还给人家，事后，我听黄某1说陈建兴一分钱也没有退，之前，我不知道陈建兴承包给黄家宝剥离项目的事，陈建兴与黄某1签订协议前没有征得我的同意，陈建兴承包给黄家宝的地不是我承包给陈建兴的，去年在太原给他们协调时，听陈建兴和黄某1说这块地在2号矿体的头上，大概距离首采区直线距离300米左右，（出示陈建兴律师提供的刘民锐与陈建兴签订的协议书）看后说，我没有授意或同意刘民锐与陈建兴签订这份合同，这是刘民锐的个人行为。中标后，刘孙忠通过陈建兴找到我，当时刘孙忠想向我承包一块地做剥离项目，我就将中标范围内的100亩地，以每亩15万元的价格承包给刘孙忠。当时，刘孙忠提出，他和我初认识，相互不了解，为了保险起见，他先把承包费转入陈建兴账户，再由陈建兴转给我。当时具体范围在首采区的头上。当时有刘孙忠、陈建兴和我。陈建兴账户先后转入张丰账户1500万元，张丰又把1500万元转给我，其中有刘孙忠的600万元，有陈建兴骗取黄某1承包费900万元这件事我不太清楚，我认为我是收的刘孙忠的承包费。我确定刘孙忠和黄某1承包的不是一块地。12、2015年02月10日14时35分至15时37分对李宏的询问笔录（大同市灵丘县公安局工作）2010年4、5月份的一天，大同市矿区分局治安大队原大队长尉世谊领着一名丁姓女子到大同县找到我，说山东鲁能公司买下了宁武的一座山，有个剥离工程项目手续齐全，实际上剥离层中有煤，可以自主销售，剥离过程中挖出的铝，归山东鲁能所有，山上有很多人都在做。姓丁的说她跟承包山东鲁能宁武剥离项目的老板关系很好，让我问问有没有朋友想做此项目，并且说很赚钱。我就将朋友黄某1介绍给了尉世谊和姓丁的女士，具体谈论剥离项目，谈论过程我没有参与，具体情况是他们几个谈的。大概过了三、四个月左右，我与黄某1见了面，黄某1说协议已经签完了，马上准备上山采煤去。当时黄某1说，他已经支付了150亩土地的钱，对方先给了90亩的地，说是过段时间给剩余的土地。后来，证人听黄某1说，对方拿了钱不让采煤，而且对方手续不全，收取的承包费一分也不退，他感觉被骗了，2013年12月份左右，我与黄某1来到忻州市公安局报的案。13、对何三建的询问笔录（现任十四冶宁武项目部经理）2013年10月，我被吴某指定为十四冶项目部副经理，分管安全生产，十四冶没有对其授权委托书。以前的账目没有交接过，没看到过十四冶宁武项目部施工期间的账本，其它也没有交接过。14、2015年11月9日10时50分至11时33分对李明军的询问笔录我2010年任鲁能晋北铝业宁武分公司经理助理，当时经理是赵某，我主要负责技术方面，更具体就是负责测量施工范围的面积、每月工程量，我每个月都要对十四冶中标的施工范围进行测量，主要核实十四冶的施工量。当时十四冶项目经理是陈建兴，我在现场见过陈建兴几次，纵冰是十四冶项目部的技术人员，我和纵冰是十四冶项目部的技术人员，我和纵冰打交道多些。十四冶中标后，我们给十四冶确定过施工范围，我和尹利峰当着十四冶的陈建兴，纵冰等有关人员现场拿GPS定位中标施工范围的拐点坐标，我们指出坐标范围的拐点坐标后，十四冶项目部的人员对范围埋桩设界进行标识。陈建兴是十四冶的项目经理，我方也给十四冶项目部现场测量施工范围并提供拐点坐标，投标书中也有他的签字，他应该知道中标的施工范围。15、2015年11月17日16时00分至16时58分对黄某2的询问笔录2009年张林把我从老家叫来山西帮他搞煤炭生意，2010年张林借用十四冶的资质中标了鲁能宽草坪矿区的首采区基建及副矿石生产工程，随后又在宽草坪山上成立了十四冶宽草坪项目部，任我为项目部副经理。2011年3月23日至今，我帮张林为中电投宽草坪矿山整合搞协调工作。当时项目部对外都是十四冶的人，实际上项目部除陈建兴外，都是张林聘用的人（原平市煌宇公司的人）。十四冶项目部经理是陈建兴，他全面负责项目部工作；刘民锐代表张林全面负责山上的基建剥离项目，一般就是代表张林与政府协调、处置突发事件等一切事宜，张林一般不在山上，平时我们都是刘民锐给我们安排工作以及我们向他汇报工作；副经理是我，主要负责施工安全。总工是纵兵，他主要负责技术方面。还有两个技术员，一个叫纵会（纵兵的侄儿），另一个叫张振。我不清楚中标的范围是哪儿，具体的拐点坐标也不清楚。当时对中标范围内工程发包刘民锐有这个权利，因为他是代表张林的。他有没有将十四冶中标范围外的地方向外发包我不清楚。陈建兴是项目部经理，合同也是他去和鲁能方谈的，设计、图纸等都是他弄得。他肯定知道中标范围。我见过老朱（黄某1、朱梓仁）这个工队，我不清楚他们施工的地方是不是属于中标范围。陈建兴给黄某1指定施工地点时我在不在现场记不清了，纵兵应该在场，他是管技术的。16、2015年11月19日16时06分至18时10分对刘孙忠的询问笔录2009年我通过朋友认识了陈建兴，得知他是十四冶的一个项目经理。2010年初的一天，陈建兴给我打电话说，十四冶中标了一个项目，这个项目就是鲁能晋北铝业宁武宽草坪铝土矿剥离工程，他是这个项目部的经理，他说他能从十四冶转出200亩的剥离工程给我合作，价格是每亩12万元，他介绍剥离工程中有浅煤层，挖出的煤归我们，用来抵顶我们的工程款，可以先付一半的承包费先进行施工，施工过程中把剥离出的煤卖掉来陆续支付剩余的承包费，他还说剥离出的煤的价值远远多于工程款，利润很可观，我就答应他做了。随后我们在太原一家宾馆签订了合作协议，协议约定他占30%股，他出资30%，剩余70%我出资，利润按投资比例分成，协议双方的一方是他，另一方是我，另外挖出铝来，鲁能按照铝品位的高低以70元或100元每吨的价格支付我们工程款。之后大概2010年4月份，我打款给陈建兴个人账户600万元，作为承包费的一部分，随后我组织了一个施工队上山施工，陈建兴的小舅子在山上管理安排。5月份左右，陈建兴私自把我们共同承包的200亩的一半承包别人，听说是承包给一个浙江人，这时我山上去施工现场时发现我们承包的范围内还有一个施工队在施工，经打听才得知是承包给浙江人黄某1了。当时陈建兴亲自用皮尺量了地，又用打木桩的形式确定了施工范围。我与陈建兴签订的200亩剥离工程的协议因搬了几次办公场所现在找不到了。这块地方陈建兴说是属于中标范围之内的，具体我也知道属不属于范围内。我一直是向陈建兴承包的，没有向张林承包过，我就是通过陈建兴承包过那200亩土地，我只与陈建兴合作来，没有与其他人合作。我印象中4月份之前我陆续付了他200万元，之后（具体间记不清了）付了他600万元，又用一辆宝马X5抵账给他40万元，应该前后共支付了他840万元。此外我没有向陈建兴和张林承包中标范围的剥离工程。17、2017年1月17日10时18分至11时14分对尹利风的询问笔录：2007年9月到山西鲁能晋北铝业有限责任公司至今，后公司重组名称变更为中电投山西铝业有限公司，先后在五台矿山分公司和宁武矿山分公司担任过采矿技术员、采矿专工、工程部副经理、现任五台矿业分公司安环部经理。2009年至2011年期间我在宁武分公司担任技术员，主要负责工作有采矿现场技术指导、测量和放线，其余的工作有公司安排，公司让我做什么我就做什么。2009年至2011年期间，宁武矿山公司属于宽草坪铝矿项目的基建期。当时的施工单位是中国有色金属工业第十四冶金建设公司，项目经理是陈建兴。基建主要是施工单位在中标的合同范围内进行剥离、采矿工作。十四冶中标我公司宁武宽草坪项目的范围在宽草坪矿区2号矿体的北部，印象中记得水平投影面积大概是360亩左右，以合同中约定的范围为准。十四冶中标后施工前，我公司和施工方的人员通过手持GPS定点埋桩圈定了合同中约定的施工范围，当时我公司在场人员有李明军和我，十四冶项目部在场的人员有纵冰、纵会，我记不清陈建兴在没在场。陈建兴手中有合同，又作为项目经理，最起码得知道中标范围，否则无法施工，他肯定清楚中标范围。十四冶按程序应该提供开采方案和开采报告，这事情不归我管，我不清楚。我和十四冶项目部在工作上接触，主要是现场测量的一些事情接触对方，主要和纵冰联系的多些，这个项目的实际承包人应该就是十四冶。我记不清2010年陈建兴是否让我在中标范围外测量过坐标，我不认识浙江人黄某1和朱梓仁，在矿上生活区见过张林一两次。第四组证据，被告人供述1、2015年6月30日16时50分至17时15分对被告人陈建兴的讯问笔录（安康市××路）今天把我带到这里，知道因为2010年我在山西忻州市承包工程的事情。2010年4月23日，我隐瞒宁武县宽草坪一区域不在十四冶承包鲁能宽草坪铝土矿开采工程施工范围内的真相，虚构十四冶宁武项目部可以向外发包的事实，以十四冶宁武项目部的名义，与黄家宝签订承包剥离工程《协议书》，骗取黄家宝承包费2250万元。2、忻州市公安局2015年7月1日5时08分至12时39分对被告人陈建兴的讯问笔录2009年我担任鲁能晋北铝业宁武县宽草坪铝土矿剥离开采工程项目部经理，2010年，鲁能因采矿证和环保手续没弄好政府全线停工，我就离开了。2011年底，我去陕西安康承包朝阳煤矿至今。我担任十四冶鲁能晋北铝业宁武县宽草坪铝土矿开采工程项目部经理主要负责剥离开采工程安全生产和组织施工队进行施工，确保施工进度。按照十四冶与鲁能晋北铝业签订的《生产施工合同书》中的内容予以落实到位，并对我项目的人员进行分工。十四冶中标范围内是张林雇的工人进行剥离开采。2009年4月左右，我经过赵某介绍认识了原平煌宇矿业有限公司老总张林。大概过了一个来月，张林说起他有一个投标业务，也就是宁武宽草坪铝土矿剥离开采工程，他当时说投标时想用十四冶的资质进行投标，我答应他可以。我就向福州分公司负责人吴某汇报了此事，他同意张林借用我们的资质进行投标，但张林需向公司缴纳工程总价款百分之三的管理费。张林也同意缴纳百分之三的管理费。并聘用我为该项目的项目经理。9月份的时候，张林通知我带好十四冶的资料去山东鲁能集团购买招标文件，他让我根据招标文件准备制作投标资料及投标书，他让我全权负责招投标事宜。这时十四冶委托我为该项目的项目经理。整个招投标都是我一个人跑的手续，开标结果出来我们是第一名，也就是预中标了。大概11月份左右，鲁能集团的招标公司电话通知我让我准备组建项目部、在山上修路、修建临时性住房等矿山开采的的先期建设。随后，我就一人前去鲁能晋北铝业宽草坪矿山宁武分公司找赵某进行接洽。我就住在山上开展工作。先是成立项目部，我从十四冶福州分公司调来两三个人，剩余的是张林派来4个人。十四冶项目部人员有员工八个人。有副经理黄某2（徐州人）主要负责征地工作；还有一个副经理我记不来他的名字，是个男的，40多岁的样子，主要负责道路、赔青的协调工作；计量测量员纵冰主要负责测量施工方量工作，剩下人员的情况我都忘掉了。《协议书》和《收据》上面的签字是我所签。这是我和黄某1签订的协议，还有我收到黄家宝承包费后，给他打的收据。我一共收取黄某12250万元承包费。当时我领黄某1来看地，黄某1说这块地没有200亩，我们当时估计下有150亩面积。后来黄某1说这地连150亩也不够，当时我答应他以后再给他划些地来弥补他。我承包给黄某1的这块地方在不在十四冶与鲁能晋北铝业有限公司签订的《生产施工合同书》（合同编号：JBLY-NWKY-10-01）的施工范围之内。这块地属于鲁能的矿区，但不在十四冶中标的施工范围之内。这块地当时我和张林签了协议，协议内容和我与黄某1签订的协议内容差不多，每亩的价格是10万元，发包人是刘民锐（煌宇公司总经理），我是承包人。我收取黄某12250万元，丁爱华和尉世宜俩人扣除了270万元的介绍费，我退还了多伦杰矿业有限公司500万元的定金，我转给张林700万元是支付他的承包费，剩下的780万元我支配了，其中134万元购买了一套福州的房产，房产位于××区，后来我将这套房赠给了我的女儿林芳。剩余的钱用于我家庭和个人的开支，我还交给吴某35万元的管理费，中标费20余万元，我前后去山东投了三次标，就中了一次，包括制作标书的费用、差旅费、每次都花费五、六万元，我为黄某1承包的矿区向农民支付了29万元的施工的排渣，道路扩建等费用。我和丁爱华是朋友。丁爱华把黄某1介绍过来，当时丁爱华和尉世宜领着黄某1、游双全、李宏好几个人来上山考察，我领着他们又去那个地方看了看，黄某1感觉可以做。签订协议前后，黄某1来山上看过好几次。当时黄某1想承包200亩，他说先支付150亩的承包费，如果干的好的话在支付剩余的承包费。2012年4月，我和黄某1在朔州一饭店签订了这份协议。说好付款方式，先把承包费转给丁爱华，再由丁爱华转给我。随后，黄某1陆续将2250万元装给丁爱华，丁爱华扣除了270万元好处费和退还内蒙古多伦杰林矿业有限公司的500万元后，将剩余的1480万元转账给我的银行卡。我又通过张丰的银行卡转给张林700万元，剩余的780万元我在上面已经说过了。黄某1交了承包费后，我、黄某1、丁爱华在场让纵冰测量了该块地的面积，发现该地不足150亩，大约有100亩左右。黄某1吵的不要这不足的150亩了，要求退还多交50亩的承包费，我就把他领去见张林，张林答应他退款也行，将来再找块地给他弥补也行。最后就不了了之了，既没有退钱，也没有补地。2010年年底，由于手续不完善，政府要求山上的工地全部停工。我以十四冶的名义与黄某1签订的协议没有经过吴某或十四冶的同意。3、忻州市公安局第二次讯问笔录2015年7月2日16分50至20时15分对被告人陈建兴的讯问笔录当时张林是借用十四冶公司资质中了鲁能晋北铝业宁武宽草坪铝土矿剥离工程项目，工程总量是90万吨，工程总价4500多万元，项目名称是宁武宽草坪铝土矿开采剥离工程，工程名称是采场基建和副矿石生产，十四冶中标的施工范围具体在矿区西北方向，中标范围属于宽草坪村地界。我记得是2010年1月份或2月份开工。施工前，鲁能晋北铝业宁武分公司首先给项目部提供了施工图纸，我和纵冰根据施工图纸在结合范围内的实际地形地貌共同写了一份开采方案和开工报告给鲁能公司尹利峰、李明军。鲁能公司同意后，就通知项目部可以开工了。开工前，鲁能公司的技术员尹利峰、李明军和我项目部的纵冰进行技术交底，并向我项目部提供拐点坐标并打桩做标记。技术交底主要就是开挖线范围，数据交接。剥离开采只能分段施工，就是坡面、断面、平台等数据的要求。有一次，张林对我说十四冶中标范围之外鲁能矿区中段部分有两百多亩的地，他已经向当地老百姓征好了。他说这些地方挖不了几米就是煤，挖完煤就是铝，挖出的副产品煤归我所有，挖出的铝交给他，他按铝的品味每吨付我70元或100元不等的价格收购，他问我干不干，要干的话每亩交他10万元。他说有这个中了的标项目当掩饰，他另一方面已经把老百姓的地征好了，这个可以做的。我当时说可以。然后张林、刘民锐就把我领到了山上的一个地方，张林说就是这个地方。这个地方和十四冶中标的施工范围中间隔着一道沟，这个地方离中标范围直线距离大概有3、4百米远。这个地长方形的，南北长东西短，当时北面有两间盖好的简易房。我看了后告他我想做，他说可以。过几天，2010年1月18日，刘民锐拿着起草好的协议来原平黄河京都酒店找到我，刘民锐与我签了一份协议书。协议书中甲方是刘民锐，他代表煌宇公司，乙方是我，内容和我与黄某1签订的协议差不多，就是价格不一样。事后，我就找刘孙忠商量合伙做。2010年1月19日，我给张林转款250万，1月21日我给张林转了350万，后来还给张林转了200万元，具体时间记不清了。大概2010年2月中旬，我和刘孙忠就组织人员开始施工。施工过程中，丁爱华给我打电话得知我在山上干活后，他就先后给我介绍了内蒙多伦杰林矿业有限公司姓杨的和黄某1。2010年4月，我以十四冶项目部的名义在朔州一酒店与黄某1签订了一份协议书。我收取了他2250万元的承包费。2010年5月，黄某1开始组织人员进驻工地准备施工，停停干干大约干到年底，因手续不全，政府不让干了。我与黄某1签订协议时，我知道承包给他的地方不在十四冶的中标范围之内，但这地方属于鲁能矿区。因为招投标是我一个人去山东跑成的，我是十四冶的项目部经理，我参与这个项目的先期建设、鲁能方面的接洽和日常管理工作，我肯定知道中标的施工范围。收取黄某12250万元我转给张林700万元，丁爱华扣了270万元，退还了多伦县杰林矿业有限公司500万元，我自己留了780万元。我用134万元买了一套房子，我还扣除了前期我替张林垫付的中标费19万多元及招投标时我垫付的差旅费和制作标书等费用大约十几万元左右，剩余的钱我用于自己和家里的开销了。4、忻州市公安局第三次讯问笔录2015年7月6日16分00至20时43分对被告人陈建兴的讯问笔录我是用我尾数为4412的建行卡收取杰林矿业的承包费，我记得我收到了500万元。由于时间太长了，我确实记不清了，银行交易明细的数据是最准确的，以调取的400万元为准。这400万元中200万元，我转给张丰账户支付了张林的承包费了，有一笔200万元想不起来的那一笔，当时，我向高桃英买房时，用其中150万元支付了购房款，就是购买福州市晋安河南路胜民花园3号楼1层B车库、二层B店面、3B、4B单元的房子，当时买这套房共花了260万元。我与黄某1签订协议前，我向他介绍这块地属于十四冶与鲁能晋北铝业签订的宽草坪铝土矿剥离工程施工范围之内，我是这个项目的项目经理。当时我是以十四冶项目部的名义给黄某1与介绍这块地的，他认为这块地是十四冶中标范围内的一部分，再加上张林是实际老板等于项目部也是他的，所以我用十四冶名义黄某1签订协议。我没有给黄某1提供拐点坐标，签订协议前我用手指给黄某1大致划了一个范围，告诉他就是这个范围，就是和黄某1签订的协议中写的范围。划地时，我黄某1、老朱、丁爱华、黄某2、游双全都在场，纵兵用步尺量的施工范围。量完地后，老朱还在纵兵拿着的一个本子上签字确认。中标的范围属于首采区，我记得是属于1号矿体或者3号矿体，我承包的200亩属于2号矿体副采区。当时煤价高，行情好，我想利用十四冶中标的这个项目在范围外挖煤、挖点铝赚点钱。我收取黄某1的承包费，我花134万元在福州买了一套房子，除去我个人开销和家庭开销外，将剩余的钱基本都投到陕西安康岚皋县朝阳煤矿了。5、忻州市公安局第四次讯问笔录2015年7月15日17分10至18时15分对被告人陈建兴的讯问笔录当时张林告诉我他有一块地属于鲁能矿区之内，但不在中标施工范围内的副采区，面积有200亩左右，每亩承包费10万元。我承包了张林200亩。之后，经丁爱华介绍我又将其中150亩以15万元的价格承包给黄某1，一共收取了黄某12250万元承包费，支付了张林700万元，丁爱华扣除了370万元，丁爱华将剩余780万元退还到我的账户，还有500万元退还了之前收取内蒙古多伦县杰林矿业有限公司的500万承包费。我之前收取内蒙古多伦县杰林矿业有限公司的500万承包费将200万元转给了张林（张丰账户）；我自己用了200万元，其中150万元用于购买现在××路，剩余的50万元我个人和家庭花费了；丁爱华拿走100万元。这就是2250万元的去向。五、第五组证据，关于张林还款300万的证据1、2017年1月22日张林与朱梓仁签订的协议2、2017年11月15日对张林的询问笔录3、2017年11月8日询问黄某1笔录4、中国建设银行转账凭条，证实2016年6月27日张林给朱梓仁转账100万元。上述证据证实：张林与黄某1达成协议，以两辆车抵顶还款200万元，转账给黄某1100万元，共计还款300万元。综合控辩双方观点，现就证据和犯罪事实综合评述如下：（1）关于被告人及其辩护人对2015年6月30日16时50分至17时15分对陈建兴的讯问笔录申请非法证据排除，本院审查后认为，根据《刑事诉讼法》第五十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部和司法部关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》，使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦的方法，迫使被告人违背意愿供述的，应认定为采用非法方法收集的被告人的供述，非法证据排除程序主要是对证据取得方式是否具有上述非法方式进行审查。被告人及其辩护人未能提供公安机关收集该份证据的非法性的相关证据和线索，故该份证据不属于非法证据，不予排除；该证据系公安机关抓获网上追逃犯被告人陈建新后，在对其采取强制措施拘留前，对被告人陈建新身份和追逃原因进行核实，该份笔录亦非指控其构成犯罪的主要或关键证据。（2）被告人陈建兴虚构事实、隐瞒真相，冒用十四冶名义明知合同无法履行而与被害黄某1签订合同骗取"承包款"，具有非法占有他人财物的目的，符合合同诈骗罪的主客观要件，其行为构成合同诈骗罪，且属于数额特别巨大情形，辩护人认为被告人陈建兴不构成合同诈骗罪，应属民法调整的辩护意见，本院不予采纳。理由如下：1、被告人陈建兴实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。被告人陈建兴的主体身份、任免文件、相关证人证言等证实陈建兴是十四冶宁武宽草坪项目的项目经理，且代表十四冶全程参与了该工程从招投标到施工、资金结算事宜。鲁能晋北铝业李明军、尹利风、证人黄某2均证实被告人陈建兴对该项目的施工位置明知，且招投标文书中详细标有坐标拐点、图纸，陈建兴进行了签名。陈建兴明知所"转包"给黄某1的土地范围不在十四冶的项目范围内，隐瞒该真相，欺骗被害人黄某1该土地位于十四冶项目范围内，使被害人陷入错误认识从而签订合同，给付钱款。2、被告人陈建兴冒用十四冶项目部的名义与他人签订合同。（1）客观上，陈建兴没有转包项目的权力及能力。十四冶与鲁能所签订的合同、证人赵某、吴某证言，证实十四冶宁武宽草坪项目不允许转包，陈建兴客观上没有转包的权力。十四冶对陈建兴的授权文书证实陈建兴也未获得转包授权。（2）陈建兴所签订的合同是冒用十四冶的名义。陈建兴以十四冶宁武项目部名义与黄某1签订的施工合同上未加盖十四冶项目部的公章，被告人也未能提供十四冶同意或授权陈建兴签订该合同的其他证据，被告人陈建兴无权代表十四冶与黄某1所签订的合同，冒用了十四冶的名义。3、该合同客观上根本无法履行。现有证据证明，被害人黄某1从陈建兴手中所"转包"到的土地属于鲁能公司，陈建兴对该地没有任何权利，不能以签合同的方式让黄某1等人获得合法的开采权。该合同不具备履行条件，无法履行。（3）合同诈骗的数额应为2250万元。被害人黄某1基于与被告人陈建兴签订的承包剥离工程协议书以每亩15万元承包费，先行给付150亩承包费2250万元，被害人黄某1证实基于被告人陈建兴的授意，以转款给丁爱华的方式支付给陈建兴2250万元，被告人陈建兴也出具了收到黄某12250万元承包费的收据，对收款事实加以确认。丁爱华、尉世谊扣留的270万元属于被告人陈建兴对所骗取款项的处分，不应从诈骗数额中扣除。故被告人及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。（4）关于辩护人向法庭提交的房产证复印件一份、房屋买卖协议一份（复印件）、银行汇款凭证三支（复印件），共260万元，经查，被告人陈建兴诈骗他人财产2250万元，负有退赔受害人损失的责任，将福州市晋安区六一中路胜明花园用于退赔受害人并无不当。本院认为，被告人陈建兴在签订合同的过程中，隐瞒真相，虚构十四冶宁武项目部对外发包的事实，冒用十四冶项目部的名义与黄某1签订合同，骗取被害人黄某1人民币2250万元，其行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。在本次审理期间，张林返还被害人黄某1人民币300万元，目前仍有1950万元赃款未追回。为了维护市场经济管理秩序，保护公民财产权利不受非法侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人陈建兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币200000元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月1日起至2030年6月30日止，罚金自本判决生效后一个月内缴纳）二、继续追缴剩余赃款，返还被害人黄某1。在案查封的R1240968福州市晋安区汇诚.和源居10号楼306单元、福州市晋安区胜明花园R1020313房产，在案扣押的R0LEX手表一块、三星手机一部、coolpad手机一部、现金人民币2586.6元，依法追退被害人黄某1。审判长 马丽珍审判员 徐 飞审判员 胡正斌 二0一七年十二月五日书记员 曹嘉芮