广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1973刑初1931号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人ＸＸ宽，男，1992年8月20日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区钦州市钦南区，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人黄俊、戴妙兰，广东旗峰律师事务所律师。
被告人廖梅娟，女，1993年6月28日出生，壮族，大专文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区钦州市钦南区，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人胡振华，男，1991年8月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地所在为江西省吉安市青原区，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人梁艳，女，1988年11月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖南省涟源市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押并刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人李小乐，男，1989年1月23日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为河南省新安县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押并刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人高占联，广东科讯律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2016]1802号起诉书指控被告人ＸＸ宽、廖梅娟、胡振华犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪，被告人梁艳、李小乐犯诈骗罪，于2016年9月27日向本院提起公诉，本院于同月28日立案，并依法组成合议庭于2016年11月15日公开开庭审理了本案，东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘燕、代理检察员黄奎出庭支持公诉，被告人ＸＸ宽及其辩护人黄俊、戴妙兰到庭参加诉讼。审理过程中，东莞市第三市区人民检察院于2016年12月19日建议本案延期审理，并于2017年1月10日建议本案恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，一、组织、领导传销活动犯罪事实
被告人ＸＸ宽于2013年5月在东莞市长安镇加入了一个名为恒发国际发展有限公司（以下简称恒发公司）的组织，该组织以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。该组织人数在三十人以上，层级在三级以上。ＸＸ宽于2016年4月中旬从广东省深圳市公明镇搬到东莞市东坑镇后成为店长。ＸＸ宽成为店长后管理五个小组。被告人廖梅娟是其中一个组长，负责管理组员吴某2、戚某2、李小乐、邓某2等人，该组的5人暂住在东莞市东坑镇新门楼村连塘巷85-87号安众公寓501房。被告人胡振华也是其中一个组长，负责管理组员梁艳等人，胡振华、梁艳和ＸＸ宽暂住在东莞市东坑镇塔岗村东门新围140号吉祥公寓206房。该公司从上到下传授诈骗方法，让成员在微信、QQ等社交工具上冒充女孩子，编造自己或家人生病需要钱救治等谎言，向微信、QQ好友借钱，以达到骗取钱财的目的。随后，恒发公司成员将诈骗得来的钱财用于购买恒发公司的保健品，各成员根据自己和下线购买的产品数量，提高级别，并获得提成。
二、诈骗犯罪事实
被告人ＸＸ宽、胡振华、廖梅娟、李小乐、梁艳等人加入恒发公司后，为提高组织级别，通过网上聊天，以家人生病等为由骗取他人财物，具体犯罪事实如下：
（一）被告人ＸＸ宽、胡振华等人于2014年7月至2015年1月期间，通过网上聊天，以家人生病为由骗取被害人刘某1在东莞市东坑镇汇款转账等19200元。案发后，被骗财物未能起获。
（二）被告人ＸＸ宽、廖梅娟于2015年7月到10月期间，通过网上聊天，以家人生病等为由骗取被害人黄某1在广东省深圳市公明镇汇款等15000元。案发后，被骗财物未能起获。
（三）被告人ＸＸ宽、胡振华、永锋等人于2016年1月至2月期间，通过网上聊天，以家人生病等为由骗取被害人马某1在广东省深圳市黄村将20600元将钱某入被告人廖梅娟的银行账户。案发后，被骗财物未能起获。
（四）被告人ＸＸ宽、李小乐于2016年5月中旬至月底期间，通过网上聊天，以家人生病等为由骗取罗某在湖北省武汉市转账汇款等8000元。案发后，李小乐家属将8000元退还给罗某。
（五）被告人ＸＸ宽、梁艳于2015年5月至2015年年底期间，通过网上聊天，以家人生病等为由骗取覃某在广东省惠州市汇款转账等8000元。案发后，被骗财物未能起获。
针对上述指控事实，公诉机关提供了现场勘验材料，刘某1等被害人的陈述，吴某2等证人证言，手机等物证，常住人口信息等书证，视听资料审讯录像，被告人ＸＸ宽、廖梅娟、胡振华、梁艳、李小乐的供述等证据。公诉机关据此认为被告人ＸＸ宽、廖梅娟、胡振华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条的规定，被告人梁艳、李小乐的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪、诈骗罪追究被告人ＸＸ宽、廖梅娟、胡振华的刑事责任，以诈骗罪追究被告人梁艳、李小乐的刑事责任，提请本院依法判处。
在法庭上，被告人ＸＸ宽对公诉机关指控其犯组织、领导传销罪的事实、罪名均无异议，提出其未参与指控的诈骗行为的辩解意见。被告人廖梅娟对指控的第二宗诈骗无异议，提出1.其被抓后才知道是传销，2.其未参与指控的第三宗诈骗，因银行卡不在其身上，其不知道别人将诈骗的钱某在其银行账号等辩解意见。被告人胡振华、梁艳、李小乐对公诉机关关于其犯罪事实、罪名的指控均没有异议，未提出辩解意见。
被告人ＸＸ宽的辩护人对指控被告人ＸＸ宽犯组织、领导传销罪和诈骗罪的罪名均无异议，提出1.在组织、领导传销活动中，ＸＸ宽仅担任店长一个多月，认罪态度较好；2.指控被告人ＸＸ宽参与第一、二、三、五宗诈骗的事实不清、证据不足；3.指控的第四宗诈骗已退赃，4.被告人系初犯等辩护意见。
被告人李小乐的辩护人庭后提交辩护词，提出被告人李小乐认罪态度较好、系初犯、偶犯、已退赔被害人罗某损失等辩护意见。
经审理查明，一、组织、领导传销活动犯罪事实
被告人ＸＸ宽于2013年5月在东莞市长安镇加入了一个名为恒发国际发展有限公司（以下简称恒发公司）的组织，该组织以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。该组织人数在三十人以上，层级在三级以上。ＸＸ宽于2016年4月中旬从广东省深圳市公明镇搬到东莞市东坑镇后成为店长。ＸＸ宽成为店长后管理五个小组。被告人廖梅娟是其中一个组长，负责管理组员吴某2、戚某2、李小乐、邓某2等人，该组的5人暂住在东莞市东坑镇新门楼村连塘巷85-87号安众公寓501房。被告人胡振华也是其中一个组长，负责管理组员梁艳等人，胡振华、梁艳和ＸＸ宽暂住在东莞市东坑镇塔岗村东门新围140号吉祥公寓206房。该公司从上到下传授诈骗方法，让成员在微信、QQ等社交工具上冒充女孩子，编造自己或家人生病需要钱救治等谎言，向微信、QQ好友借钱，以达到骗取钱财的目的。随后，恒发公司成员将诈骗得来的钱财用于购买恒发公司的保健品，各成员根据自己和下线购买的产品数量，提高级别，并获得提成。
上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：
（一）书证：
1.记账单：证实从ＸＸ宽处缴获，ＸＸ宽记录组员诈骗的情况，其中包括梁艳等22人。包括梁艳诈骗覃某、李小乐诈骗罗某、廖梅娟诈骗黄某1、胡振华诈骗刘某1等情况。记账单记录“小乐罗某40”“梁艳覃某84”“梅娟黄某1187”“振华刘某1256”“永锋马某1200”。
2.记账单、笔记本：证实从廖梅娟处缴获及廖梅娟诈骗他人的情况。记录内容有“黄某115+24+85+15张+18张（共157张）”“组目标30张，3个来量”“宽：2个团队，60人200份艳：60人180份娟：30人150份”“每月加入3人12瓶”。
（二）证人证言
1.梁艳：（1）2014年8月份，其经梁某2加入恒发国际发展有限公司，至2015年4月份，其升为初级业务员（第三级别），系飞跃团队的组员。先花9800元购买恒发国际的保健品称为业务代表，在不断发展下线购买恒发国际的产品，提高自己的级别，销售多，级别就越高，提成机会就多。她向同学、网友借款是为了购买恒发公司的代理权。
（2）飞跃团队店长为ＸＸ宽，组长是黄某3、马某2、马某3红、廖梅娟、胡振华、沈某（6人），组员有李小乐、邓某2、吴某2、戚某2、莫某、黄某4、林某1、郑某1、郑某2、陈某1、张某1、蒙政权、蒙某、岑某、冯某1、冯某2、陈某2、刘某3、裴某、李某1、李某2、王某、李某3、张某2、党某1、党某2、谭某1、周某1、谭某2（29人）。
（3）其平时通过qq、微信聊天等方式，向同学、朋友借钱，其中以没钱交房租、医疗费等向网友覃某借了约8000元，向李星借了约3400元，向陈武卿借了约4000多元，向朱新攀借了约4000多元，向谢理明借了约2000元。
辨认笔录：辨认出ＸＸ宽、戚某2、吴某2、李小乐、胡振华、廖梅娟、邓某2。
2.李小乐：（1）2016年1月底，其加入传销组织，现是业务员级别，是飞跃团队的组员。组长是阿娟（廖梅娟），他、吴某2、小戚、阿妹是组员。杰哥（ＸＸ宽）是店长，给他们上课、组织活动，杰哥还跟他们全部人传授诈骗的经验和方法，怎么样跟诈骗的人说话，让对方相信。阿娟负责管理他们四个，他们骗到钱都是交给阿娟。每购买一份产品或下线可以提供1000-2000元。他们五个人骗到钱自己去取，再将钱交给阿娟统计。
（2）组织恒发公司要求其假冒女性，通过微信实施诈骗，共骗得约4000元，其中一名诈骗对象叫罗某700元。罗某在武汉工作，微信昵称“可念不可说”，手机号码136××××5607.在他缴获的纸条上写着罗某70张，报40张是他的笔记，是他代一个叫不出名字女孩写的。他对廖梅娟账本上记录其诈骗罗某40张，不知道怎么回事。
辨认笔录：辨认出ＸＸ宽、戚某2、吴某2、邓某2、廖梅娟。
3.吴某1：承认加入传销组织并实施诈骗，总共诈骗所得1万元，组长去取钱上交店长，用来买代理，提升在公司的级别。他是组员，上面有组长廖梅娟，店长ＸＸ宽。骗得多就奖的多，每次开会店长都培训他们如何聊天等诈骗的方法。ＸＸ宽组织十几个人到东坑农业园活动，经费是ＸＸ宽统筹。
4.戚某1：岑某介绍其加入恒发国际开发有限公司，先要交9800元成为业务代表，介绍代理可以升级。四五个人一个组，每个组一个组长，一个店长ＸＸ宽负责组织小组活动，并交他们在网上通过微信等诈骗的手段。他冒充女性共诈骗所得7400元。他们组长廖梅娟，负责她们饮食起居。他诈骗到的钱都交给组长，组长交给店长，店长交给公司来买代理，提升其在公司的级别。
辨认笔录：辨认出廖梅娟、ＸＸ宽。
5.邓某1：承认加入传销组织并实施诈骗，总共诈骗所得11000元。恒发公司是直销公司，卖保健品的。廖梅娟是组长，廖梅娟、李小乐等都是通过微信骗人钱财。
辨认笔录：辨认出廖梅娟等人。
（三）被告人供述
1.ＸＸ宽：（1）传销组织名为恒发国际发展有限公司，公司级别从低到高依次为业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员、经理、高级经理。业务代表只需购买一份公司产品（9800元），业务员就是本人和下线购买满四份产品，中级业务员就是本人和下线购买满六十一份产品，高级业务员就是本人和下线购买四百八十五份产品。之后，根据级别不同，可获提成，业务代表提成17%，业务员提成22%，初级业务员提成32%，中级业务员提成44%，高级业务员提成54%。
（2）其于2013年5月份经李某1介绍加入恒发公司，现其级别属于中级业务员，同时也是东坑镇飞跃团队的店长，负责管理下属的五个小组，他平时组织一下活动沟通感情。他在2016年5月组织下面5个小组成员到东坑镇农业园、松山湖踩单车。他联系每个小组了解日常的情况，具体管理由组长负责。
（3）公司老总叫吴某3（1人），经理是刘某3、陈某3、“娜姐”、“豪哥”（4人），其中陈某3是其上线；其是店长，负责管理组长，向组长传授管理、提高借钱的成功率经验，传达上级的信息，组织组长开会，统计各组业绩，其下线是组长廖梅娟、胡某1、陈某1、蒙政权、胡振华（5人），负责管理组员；组长的下线是组员梁艳、黄某3、莫某、李小乐、吴某1、戚某1、邓某1；荣某、黄某4、林某1、林某2、刘某4、郑某2；黄某5、张某1、刘某5；梁某1、蒙某、梁某2（19人）；还有一些已经离开组织的组员岑某、梁某3、冯某1、黄某6、陈某2、李某4；马某2、马某3红、沈某、裴某、李某1、刘某6、王某、党某1、党某2、张某2、李某3、谭某1、周某2（19人）。
（4）其平时还冒充女孩子通过qq、微信聊天的方式，编造理由向网友借钱，其中借过最大的一笔是向同学张勇借的2500元，都是通过微信接收红包或转账到其邮政银行账户、李小乐当时的上线的账户、陈某2的账户、梁艳的账户，所借来的钱用于购买公司产品以及帮下线垫付购买产品的费用，提高自己的级别。公司传授给其的诈骗方法，其也将该诈骗的方式传授给下面的组长和组员。组员骗到钱后提现，组长将钱交给他，并告诉是哪个组员的，他统计后报告给上级陈某3，陈某3上报总公司购买产品，提供购买份数，提高级别。陈某3经理会奖励三五百给组员做生活费，也会给1000元至2000元给他作为生活经费。
辨认笔录：辨认出戚某1、吴某1、李小乐、胡振华、邓某1、梁艳、廖梅娟。
2.廖梅娟：（1）不承认有加入传销组织，辩解称其经马某2介绍加入飞跃团队，当时马某2要求其缴纳9800元入会费，用来学画画。她钱不够，没有叫入会费，但是交了1000元房租和生活费。飞跃团队有邓某1、戚某1、李小乐、“堂哥”，其是该小组的组长，负责安排他们的团队生活和作息时间。他不知道飞跃团队有没有上级组织。并辩解其没有实施诈骗。（2）她认识黄某1，2015年年底在深圳公明镇一水库认识黄某1。黄某1没有加入他们团队，她没有向黄某1借钱。她没有诈骗别人的钱。她从被缴获的OPPO手机上打开看到，她有5个QQ号，昵称：“小怪兽”“小娟娟”“若左心房没有心跳”“时光还在你还在”“蛋炒饭”。她没有使用“&聆听这个世界”这个QQ号，没有通过网络骗取别人发微信红包或转账到银行账户。她另外一台手机打不开，不记得登陆的QQ、微信号码。
辨认笔录：辨认出戚某1、胡某2、李小乐、邓某1。
3.胡振华：（1）2015年5月份，其经陈某4、蔡某两人介绍，加入恒发国际发展公司，其现属于初级业务员（第三级别）。先花9800元购买恒发国际的保健品称为业务代表，在不断发展下购买恒发国际的产品，提供自己的级别，销售多，级别就越高，提成机会就多。
（2）飞跃团队共有五个小组，组长分别是廖梅娟、胡某1、陈某1、蒙政权和其本人。该团队店长是ＸＸ宽，经理是刘某3、陈某3。他作为飞跃团队的组长，管理组员梁艳、黄某4、黄某7、黄某3等人。
辨认笔录：辨认出梁艳、ＸＸ宽。
以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。
二、诈骗犯罪事实
被告人ＸＸ宽、胡振华、廖梅娟、李小乐、梁艳等人加入恒发公司后，为提高组织级别，通过网上聊天，以家人生病等为由骗取他人财物，具体犯罪事实如下：
（一）被告人胡振华等人于2014年7月至2015年1月期间，通过网上聊天，以家人生病为由骗取被害人刘某1在东莞市东坑镇汇款转账等19200元。案发后，被骗财物未能起获。
（二）被告人廖梅娟于2015年7月到10月期间，通过网上聊天，以家人生病等为由骗取被害人黄某1在广东省深圳市公明镇汇款等15000元。案发后，被骗财物未能起获。
（三）被告人胡振华、永锋等人于2016年1月至2月期间，通过网上聊天，以家人生病等为由骗取被害人马某1在广东省深圳市黄村将20600元将钱某入被告人廖梅娟的银行账户。案发后，被骗财物未能起获。
（四）被告人ＸＸ宽、李小乐于2016年5月中旬至月底期间，通过网上聊天，以家人生病等为由骗取罗某在湖北省武汉市转账汇款等8000元。案发后，李小乐家属将8000元退还给罗某。
（五）被告人梁艳于2015年5月至2015年年底期间，通过网上聊天，以家人生病等为由骗取覃某在广东省惠州市汇款转账等8000元。案发后，被骗财物未能起获。
另查明，案发后，被告人李小乐家属退赔被害人罗某损失人民币8000元，被害人罗某出具谅解书对被告人李小乐表示谅解。
上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：
（一）书证：
1.笔记本：证实从梁艳处缴获，梁艳在笔记本上记录被害人覃某的相关情况。
2.记账单：证实从ＸＸ宽处缴获，及诈骗覃某、罗某、黄某1、刘某1等情况。记账单记录“小乐罗某40”“梁艳覃某84”“梅娟黄某1187”“振华刘某1256”“永锋马某1200”。
3.记账单、笔记本：证实从胡振华处缴获，胡振华记录诈骗人的情况“胡振华刘某125600元”“永锋马某113410650575200张”。
4.记账单、笔记本：证实从廖梅娟处缴获，廖梅娟诈骗人的情况。“黄某115+24+85+15张+18张（共157张）”“组目标30张，3个来量”“宽：2个团队，60人200份艳：60人180份娟：30人150份”“每月加入3人12瓶”。
5.银行交易明细：证实黄某1父亲黄福文转账给廖梅娟的情况，2015.8.138500元。
6.转账明细：证实马某1转账共计20600元。
7.微信转账截图：证实罗某微信转账给蔷薇花（小乐）7000元。
8.收据、谅解书：证实罗某收到李小乐家属8000元，表示对李小乐谅解。
（二）证人证言
1.吴某1：承认加入传销组织并实施诈骗，总共诈骗所得1万元，组长去取钱上交店长，用来买代理，提升在公司的级别。他是组员，上面有组长廖梅娟，店长ＸＸ宽。骗得多就奖的多，每次开会店长都培训他们如何聊天等诈骗的方法。ＸＸ宽组织十几个人到东坑农业园活动，经费是ＸＸ宽统筹。
2.戚某1：岑某介绍其加入恒发国际开发有限公司，先要交9800元成为业务代表，介绍代理可以升级。四五个人一个组，每个组一个组长，一个店长ＸＸ宽负责组织小组活动，并交他们在网上通过微信等诈骗的手段。他冒充女性共诈骗所得7400元。他们组长廖梅娟，负责她们饮食起居。他诈骗到的钱都交给组长，组长交给店长，店长交给公司来买代理，提升其在公司的级别。
辨认笔录：辨认出廖梅娟、ＸＸ宽。
3.邓某1：承认加入传销组织并实施诈骗，总共诈骗所得11000元。恒发公司是直销公司，卖保健品的。廖梅娟是组长，廖梅娟、李小乐等都是通过微信骗人钱财。
辨认笔录：辨认出廖梅娟等人。
（三）被害人陈述
1.刘某1：证实2014年7月初至2015年1月份，其在东莞市东坑镇被“梁某2”（QQ19×××31，电话151××××0871）以家人生病等为由诈骗19200元（详细陈述每次多少钱，以什么理由）。他在柜员机存钱到梁某2的邮政储蓄账户内。“梁某2”自称是湖南娄底市人，有个姐姐叫梁艳。
指认照片：证实刘某1年5月26-30指认与芬微信聊天记录情况。
2.黄某1：陈述2015年7月至10月期间，其在深圳公明被廖梅娟以母亲生病等为由诈骗15000多元（其中8500元以其父亲黄福文银行卡62×××71转账到廖梅娟、马某3红银行卡，7000元给现金）。廖梅娟的QQ号134××××9649，昵称“愿所有的坚持终不被辜负”。他见过廖梅娟，可以辨认出廖梅娟。
辨认笔录：辨认出向其借钱的廖梅娟。
3.马某1：证实2015年12月份的一天，在深圳黄村，其在网上一聊天室遇见一QQ昵称为“&聆听这世界”的女孩（QQ号18×××77，电话137××××9726），就相互加为好友，聊天过程中其自称为廖梅娟，后廖梅娟以当我女朋友的名义，于2016年1、2月份期间以治病等各种理由，诈骗了我20600元（其中转账20500，充话费100），资金均转账至户名为廖梅娟名下的银行账户。
指认笔录：指认其与廖梅娟的短信聊天记录内容。指认出廖梅娟发给其的廖美娟生活照。
4.罗某：证实2016年5月中旬至月底期间，其在湖北省武汉市汉口区被网友李小乐（自称女性）通过微信，以李小乐父亲生病需要钱治疗为由，累计七次通过微信红包、转账、汇款等被诈骗8200元。其中发红包200元，转账7000元，存款1000元，他现收到李小乐家属8000元，表示对李小乐的行为谅解。
5.覃某：证实2015年5月份在惠州市大亚湾在网上通过微信等被“女朋友”（微信昵称燕儿，手机号码151××××1911）梁艳多次生病住院等诈骗，诈骗数额约8000元，他将钱转至梁艳以及马某3红的银行账户62×××77。
辨认笔录：辨认出梁艳。
指认笔录：指认其梁艳通过微信向其借钱的聊天记录等内容。
（四）被告人供述和辩解
1.ＸＸ宽：其2013年5月左右，因当时没有工作，经人介绍后在东莞长安镇一出租屋加入恒发国际发展有限公司。其平时冒充女孩子通过qq、微信聊天的方式，编造理由向网友借钱，其中借过最大的一笔是向同学张勇借的2500元，都是通过微信接收红包或转账到其邮政银行账户、李小乐当时的上线的账户、陈某2的账户、梁艳的账户，所借来的钱用于购买公司产品以及帮下线垫付购买产品的费用，提高自己的级别。公司传授给其的诈骗方法，其也将该诈骗的方式传授给下面的组长和组员。组员骗到钱后提现交给组长，组长将钱交给他，并告诉是哪个组员的，他统计后报告给上级陈某3，陈某3上报总公司购买产品，提供购买份数，提高级别。陈某3经理会奖励三五百给组员做生活费，也会给1000元至2000元给他作为生活经费。其下面的组长包括胡振华、廖梅娟等，组员有梁艳、李小乐等。
辨认笔录：辨认出戚某1、吴某1、李小乐、胡振华、邓某1、梁艳、廖梅娟。
2.廖梅娟：公安笔录：其没有加入传销组织，经马某2介绍加入飞跃团队，当时马某2要求其缴纳9800元入会费，用来学画画。其钱不够，没有交入会费，但是交了1000元房租和生活费。飞跃团队有邓某1、戚某1、李小乐、“堂哥”，其是该小组的组长，负责安排他们的团队生活和作息时间。他不知道飞跃团队有没有上级组织。其没有实施诈骗。（2）其2015年年底在深圳公明镇一水库认识黄某1。黄某1没有加入他们团队，其没有向黄某1借钱。其从被缴获的OPPO手机上打开看到，其有5个QQ号，昵称：“小怪兽”“小娟娟”“若左心房没有心跳”“时光还在你还在”“蛋炒饭”。其没有使用“&聆听这个世界”这个QQ号，没有通过网上骗取别人发微信红包或转账到银行账户。她另外一台手机打不开，不记得登陆的QQ、微信号码。
检察笔录：2015年在深圳公明认识黄某1，向黄某1借了500元，后来还了。2015年11月左右其将一张邮政银行卡或农业银行卡借给黄某3，黄某3说其堂哥打钱给其但没有邮政卡，就将自己的卡借了给黄某3。黄某32016年3月才还给她。她有个QQ昵称“愿所有的坚持终不被辜负”。她在笔记本上记的黄某1的名字，当时写了多少张，意思是打算卖这个数量的面膜给黄某1，忘记面膜名字了。
辨认笔录：辨认出戚某1、胡某2、李小乐、邓某1。
3.胡振华：公安笔录：其平时冒用女生，通过微信、qq聊天等方式实施诈骗，一共诈骗约十五人，其记录有五人的名字，分别是刘某125600元、杨俊德4000元、潘昌盛13500元、黄进兴25600元、能兆兵6800元，共诈骗所得75300元。向朋友诈骗的方法是公司上面经理传授给店长，店长再传授给组长及组员，他的方法就是ＸＸ宽传授的。他同时其将该实施诈骗的方法传授给组员。骗来的钱均上交公司用于为本人购买公司产品，从而提高购买产品的份数，然后提高级别。
检察笔录：辩称不认识刘某1，没有诈骗。
辨认笔录：辨认出梁艳、ＸＸ宽。
4.梁艳：其平时通过qq、微信聊天等方式，向同学、朋友借钱，其中以没钱交房租、医疗费等向网友覃某借了约8000元，向李星借了约3400元，向陈武卿借了约4000多元，向朱新攀借了约4000多元，向谢理明借了约2000元。其除了有一个农业银行账户、三个邮政银行账户用于接受他们的转账外，还有一个工商银行账户其自己没有用，该卡当时是组长要求办的用于接收别人转账用的。后来因别的同事要用于向网友借钱接收转账，当时的组长马朝情就让我将该卡交给他，他交给其他同事用。其诈骗的钱提现后，留点生活费其余的都上交恒发公司（一般是交给组长，组长在交给店长），用来购买公司的代理权提升自己的级别。
辨认笔录：辨认出ＸＸ宽、戚某1、吴某1、李小乐、胡振华、廖梅娟、邓某1。
5.李小乐：（1）2016年1月底，其加入传销组织，现是业务员级别，是飞跃团队的组员。组长是阿娟（廖梅娟），他、吴某1、小戚、阿妹是组员。杰哥（ＸＸ宽）是店长，给他们上课、组织活动，杰哥（ＸＸ宽）还跟他们全部人传授诈骗的经验和方法，怎么样跟诈骗的人说话，让对方相信。阿娟负责管理他们四个，他们骗到钱都是交给阿娟。每购买一份产品或下线可以提供1000-2000元。他们五个人骗到钱自己去取，再将钱交给组长阿娟统计。
（2）组织恒发公司要求其假冒女性，通过微信实施诈骗，共骗得约4000元，其中一名诈骗对象叫罗某700元。罗某在武汉工作，微信昵称“可念不可说”，手机号码136××××5607.在他缴获的纸条上写着罗某70张，报40张是他的笔记，是他代一个叫不出名字女孩写的。他对廖梅娟账本上记录其诈骗罗某40张，不知道怎么回事。
辨认笔录：辨认出ＸＸ宽、戚某1、吴某1、邓某1、廖梅娟。
以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。
本院认为，被告人ＸＸ宽、廖梅娟、胡振华、梁艳、李小乐结伙采用虚构事实等方式，骗取他人财物，其中被告人廖梅娟诈骗数额巨大，被告人ＸＸ宽、胡振华、梁艳、李小乐诈骗数额较大，被告人ＸＸ宽、廖梅娟、胡振华还结伙组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，被告人ＸＸ宽、廖梅娟、胡振华的行为已构成组织、领导传销活动罪和诈骗罪，被告人梁艳、李小乐的行为已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人ＸＸ宽、廖梅娟、胡振华犯组织、领导传销活动罪、被告人廖梅娟、胡振华、梁艳、李小乐犯诈骗罪、被告人ＸＸ宽参与第四宗诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，但指控被告人ＸＸ宽参与第一、二、三、五宗诈骗，以及指控被告人廖梅娟诈骗数额较大不当，本院予以纠正，经查，ＸＸ宽系2016年4月任职店长，现有证据亦不足证实同案被告人实施该几宗诈骗时，被告人ＸＸ宽任职组长以及被告人有具体参与过该几宗的诈骗。对被告人ＸＸ宽针对诈骗（除第四宗外）所提的辩解意见及其辩护人所提的第二点辩护意见，本院予以采纳。另，被告人廖梅娟诈骗数额超过三万元，属数额巨大。被告人ＸＸ宽、廖梅娟、胡振华判决前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人ＸＸ宽、胡振华、李小乐归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人梁艳归案后能如实供述自己的主要罪行，依法可从轻处罚。鉴于被告人李小乐已赔偿被害人损失并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。关于被告人廖梅娟所提的第一点辩解意见，经查，证人吴某1、戚某1、邓某1、梁艳、李小乐及同案被告人ＸＸ宽、胡振华等均指证被告人廖梅娟在该组织中任组长，负责管理组员，且加入组织的时间较长，其对该组织组员级别提升、计酬和返利的依据等情况理应清楚，其对所加入的组织为传销组织应为明知，对该辩解意见本院不予采纳。关于被告人廖梅娟所提的第二点辩解意见，经查，廖梅娟系传销组织组长，其清楚组织成员诈骗的方法，并且亲自实施过诈骗行为并成功诈骗他人财物，被告人胡振华亦指证廖梅娟知道诈骗方法及组织成员了解他人信息的目的系为了诈骗，但廖梅娟仍提供其银行卡给组织成员使用，对组织成员诈骗他人财物起到帮助作用，具有共同的犯罪故意，应对该宗诈骗承担刑事责任，该辩解意见本院不予采纳，但本院量刑时对其在该宗诈骗的作用予以考虑。关于被告人ＸＸ宽所提的其未参与第四宗诈骗的辩解意见，经查，第四宗诈骗中，李小乐是其组员，ＸＸ宽是店长，被告人ＸＸ宽及其同案被告人廖梅娟、胡振华、梁艳、李小乐均供述ＸＸ宽有教授诈骗方法，结合组员诈骗所得通过交给组长、组长交给店长层级统计上交、计算奖励、提高级别等特点、ＸＸ宽的组员如诈骗所得较多其亦能从其上级获得活动经费的事实，可证实被告人ＸＸ宽对指控的诈骗具有共同的故意，应对指控的该宗诈骗承担刑事责任，被告人该辩解意见本院不予采纳。辩护人所提的其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。
视各被告人的犯罪情节和归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ宽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。总和刑期二年六个月，罚金人民币11000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币11000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2018年9月20日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人廖梅娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元。总和刑期四年一个月，罚金人民币12000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2020年3月20日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人胡振华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元。总和刑期二年八个月，罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2018年10月20日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
四、被告人梁艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2017年6月20日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
五、被告人李小乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2017年5月20日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
六、随案移送的黑色三星手机一部、黑色夏新手机一部、白色VIVO手机一部、黑色小米手机一部、黑色魅族手机一部、黑色OPPO手机一部、红色QUEJAZ手机一部、白色华为手机一部、银色OPPO手机一部、蓝色中兴手机一部，予以没收，上缴国库。
七、责令退赔被告人廖梅娟退赔被害人黄任晶人民币15000元，被告人胡振华退赔被害人刘佩东人民币19200元，被告人胡振华、廖梅娟连带退赔被害人马仕文人民币20600元，被告人梁艳退赔被害人覃监深人民币8000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 余志球
审 判 员 邝著云
人民陪审员 罗伟良
二〇一七年三月二十日
书 记 员 胡伟兴