山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）运盐刑初字第198号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人樊某某，男，1983年5月18日出生，汉族，初中文化，农民，出生地山西省河津市。2012年10月30日被运城市公安局运城经济开发分局刑事拘留，羁押于闻喜县看守所，同年11月23日被运城市公安局运城经济开发分局取保候审。
被告人樊某甲，男，1983年2月3日出生，汉族，初中文化，农民，出生地山西省河津市。2013年3月13日被运城市公安局运城经济开发分局取保候审。
被告人任某某，男，1977年10月10日出生，汉族，初中文化，农民，出生地山西省河津市。2013年3月13日被运城市公安局运城经济开发分局取保候审。
被告人景某某，男，1981年12月17日出生，汉族，初中文化，农民，出生地山西省运城市。2012年12月21日被运城市公安局运城经济开发分局取保候审。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑诉（2013）142号起诉书指控被告人樊某某、樊某甲、任某某、景某某犯开设赌场罪，于2013年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派代检察员王运芳依法出庭支持公诉，被告人樊某某、樊某甲、任某某、景某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：2012年4月至10月间，被告人樊某某作为赵国伟的下线代理以金沙网为载体接收黑彩彩民柴栋等人的投注，通过昵称为“与龙共舞”的QQ号与赵国伟联系进行报号并将赌资转至赵国伟处，从中收取赌资金额的千分之一作为报酬，涉案金额十几万元，非法获利10000元，收缴赌资185889元。
2012年4月至10月间，被告人樊某甲作为赵国伟的下线代理以金沙网为载体接收黑彩彩民逯某某和宁某某等人的投注，并将收到的赌资转至赵国伟处。涉案金额达二十余万元，从中抽取千分之二的报酬，非法获利约5000元。
2012年7月至10月间，被告人任某某作为赵国伟的下线代理以金沙网为载体接收黑彩彩民任某甲和郭某某等人的投注，以昵称为“飞刀”的QQ号与赵国伟联系报号，抽取千分之一报酬，涉案金额五万余元，非法获利400元。
2012年5月份，被告人景某某明知赵国伟进行黑彩赌博活动，介绍与樊连存、郭平刚认识，后被告人景某某向赵国伟报号进行黑彩赌博，还帮其朋友黄卫东、关某某等五人进行黑彩报号至赵国伟处，并提供赌资转账，涉案金额达二十余万元，景某某未收取报酬。
针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示的证据有：各被告人的供述、证人证言、运城市公安局经济开发区分局搜查证、搜查笔录、收缴物品清单、收款收据、查询存款及汇款通知书、中国建设银行股份有限公司银行卡客户交易查询单、QQ聊天记录、到案情况说明、常住人口详细信息等证据。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人樊某某、樊某甲、任某某、景某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人樊某甲、任某某、景某某系投案自首，根据四被告人的认罪态度，请依法判处。
被告人樊某某、樊某甲、任某某、景某某对公诉机关指控的犯罪事实均没有提出异议，当庭表示认罪，希望法庭能够对其从轻处罚。
经审理查明：一、2012年4月至10月期间，被告人樊某某与赵国伟（另案处理）商量一起购买黑彩，并作为赵国伟的下线，赵国伟向其提供了金沙网的户名、密码，通过网上银行转账的形式，被告人樊某某以昵称“与龙共舞”的QQ号，接受黑彩彩民柴栋、张玲、柴世军等人的投注，从中收取赌资金额的千分之一作为报酬，涉案金额约十几万元，被告人樊某某非法获利1万元。案发后，收缴赌资共185889.62元（未随案移交）。
二、2012年4月至10月间，被告人樊某甲与赵国伟商量后购买黑彩并作为赵国伟的下线代理，以金沙网为载体接受黑彩彩民逯某某和宁某某等人投注，被告人将收到的赌资通过银行转账给赵国伟，从中抽取千分之二的报酬，涉案金额约二十余万元，非法获利5000元。
三、2012年7月至10月间，被告人任某某与其亲戚赵国伟商量后购买黑彩并作为赵国伟的下线代理，以金沙网为载体，接受黑彩彩民任某甲和郭某某等人的投注，并以昵称为“飞刀”的QQ号与赵国伟的昵称“疯狂的彩迷”QQ号联系并报号，通过现金支付银行或转账的形式，接受黑彩彩民任某甲和郭某某等人投注，从中抽取千分之一的报酬，涉案金额约为五万余元，非法获利400元。
四、2012年5月份，被告人景某某得知赵国伟进行黑彩赌博活动，便介绍赵国伟与樊连存（另案处理）、郭平刚（另案处理）认识并进行黑彩赌博活动，景某某在赵国伟处报号，并帮助黑彩彩民黄卫东、关某某等人在赵国伟处进行黑彩报号，帮助赌资转账，涉案金额达20余万元，被告人景某某未获取报酬。
被告人樊某甲、景某某、任某某分别于2012年11月27日、11月28日、12月26日主动到运城市公安局运城经济开发区分局投案自首。
审理中，被告人樊某某主动交纳罚金3万元，被告人樊某甲主动交纳罚金1.5万元，被告人任某某主动交纳罚金1万元，被告人景某某主动交纳罚金5千元。
上述事实，经公诉机关当庭举证并质证的下列证据予以证实：
（一）、证明案件起因和案发经过的证据
1、被告人樊某某的供述，证实我和赵国伟是同学，在无意中说起黑彩这件事，知道他在做黑彩，我就和他一起干，赵国伟给我提供一个网站给我一个用户名和密码，进入金沙网后输入账号和密码，就出现福彩3D的页面，在上面可以自己选择赔率和押注金额，我在赵国伟处一共打了一万多元的黑彩，输了六七千元钱。我的下线张玲、柴栋、柴世军主要是通过现金也通过网上转账的方式给我支付黑彩钱，我的下线通过电话在我这里报号，没有中的话我就把押注的钱转账到我的建行卡上，然后再转账给赵国伟，如果彩民中了我就按对方报号时的押注金额进行赔付，我一共向赵国伟转了十几万元的黑彩钱，我从中赢利一万多元。
2、被告人樊某甲的供述，证实2012年4月底我和赵国伟在河津市紫金街见面后，他问我玩黑彩吗，我说“我打的小”，他说：“那你还不如把号打在我跟前”，5月份后我把号码报到了赵国伟处，半个月给赵国伟的建设银行卡上打一次钱，平均每天报5000元左右，我给赵国伟报号是打电话报的，从6月中旬开始到8月份底我自己报号，平均每天报2000元，我在我朋友宁某某和逯某某处收过号，也是我的下线，我跟赵国伟的交易额是20万元左右，我获利四、五千元。
3、被告人任某某的供述，证实2012年7、8月份赵国伟给我打电话说：“我在玩黑彩，你玩吗？”，我说：“我也玩不了多少钱，一天就打几十元的。”，他又说：“要是有人玩的话你也给我把号报过来，到时给你赌金千分之一的报酬。”我说：“好的”，过了一个星期左右我开始给他报号，后我加上他的QQ号在网上给他进行报号。他给了我一个“金沙网”的网址，并给我发了用户名和密码，我按着他给的网址进去后输入用户名和密码，然后把号码报到他那，在我跟前报号的人都是给我现金，要是赢的话我先垫付，按投注的金额和赔率进行赔付，我一共给赵国伟报了5万元左右，我从中获取了400元。
4、被告人景某某的供述，证实我知道赵国伟玩黑彩后，于2012年3、4月份我就开始玩黑彩，我通过电话给赵国伟报黑彩号，通过银行给赵国伟转账，后认识我在丰喜工地包工程的关某某、黄卫东、李子亮、常小刚、田某某，他们知道我打黑彩后也跟着我打，他们一共给了我大概十万元，我输了十几万左右。2012年4、5月份我和赵国伟、樊连存、郭平刚在一起谈起黑彩的事，樊连存和赵国伟商量让赵国伟把号报到郭平刚跟前，“二龙”是庄家，郭平刚占5%，樊连存占10%的股。
5、樊连存的陈述，证实2012年5月份左右，付文豹给我打电话问我弄不弄黑彩，说上面的庄家是西安人钱多的是不会赖账，并且让我找些人玩黑彩，一天给我200元的工资，我就联系了景某某、郭平刚一起商量如何弄黑彩的事，景某某又联系了一个叫赵国伟的河津人。后我们商量以付文豹为庄家，郭平刚占5%的股份，我占10%的股份，随着庄家输赢情况进行营利和赔付，赵国伟负责接收所有下线玩家的投注，然后将玩家报的号和投注的钱都给郭平刚，郭平刚在彩票号码出来后算好账跟我联系，如果玩家赢了我就用我儿子樊磊身份证办理的农行卡把钱打给赵国伟由他对玩家进行赔偿，如果庄家赢了我就把钱打给赵国伟或付文豹给我指定的银行账户内。因为我参股了付文豹就不支付我每天200元的工资了，玩家输了赵国伟把玩家投注的钱打给郭平刚，郭平刚从中收取5%的钱作为盈利，我从中收取10%的钱作为盈利，然后把剩余的钱转给付文豹，玩家赢了付文豹把赔付的钱转给我或者郭平刚，我和郭平刚按各自的股份往里添加相应比例赔付的钱，然后再打给赵国伟，由赵国伟对下面的玩家进行赔付。过了一个多月我赔了七、八万元就退出不干了，我一共给付文豹转过30万左右。
6、赵国伟的供述证实，我2012年2月份开始玩黑彩，4月份的一天，胡文杰给我打电话让我在他那里报号打黑彩，胡文杰是我的上线，根据资金交易量，每一万元给我十元的报酬，他给我提供一个网站，再给我一个用户名和密码，通过账号直接在上面下注，我的下线有朋友樊某某、樊某甲、姨夫任某某、毛建平、张磊等人，告诉他们金沙网网址，给他们发配了账户名，并让他们帮我收号，说好给他们赌金的千分之一作为报酬。我的网上昵称为“疯狂彩民”、“疯狂石头”，通过网上银行转账的方式将黑彩钱提供给上线胡文杰，共有四个银行账户，其中两个建设银行（一个户名是李晋泽、一个是畅凡）、一个农业银行（户名是李磊）、一个邮政银行（户名是我），共给胡文杰转过一百余万。我的下线有樊某某、任某某和毛建平，我主要负责和上线联系，樊某某和我一起收下线的黑彩单子，利润平均分配。我的下线有的人把要买的号报给我，我在网上帮他们下注，有的问胡文杰另要一个账户，交给他们自己下注，他们也主要是通过网上银行转账的方式给我支付黑彩钱，有少部分是支付现金。樊某甲是我的下线，我在樊磊跟前的报号金额有五十万左右，我盈利了一千多元。樊某某共给了我两次钱总共是2.9万元。2012年10月30日我上线胡文杰用薛建军的账户给我转了23万元左右的黑彩赌金，用于支付给我的下线。2012年5月份景某某介绍我和樊连存、郭平刚认识并商量黑彩的事情，樊连存说有个黑彩庄家是一个稷山人，问我有没有兴趣参与，我说我可以从中收号赚个辛苦费，然后樊连存让我负责收号并且把投注钱打给他或者郭平刚，不管输赢我收取报号投注金额的千分之一作为报酬，我给樊连存和郭平刚一共转了150余万元的报号投注资金，景某某一共在我那里投注了十几万元打黑彩。
7、郭平刚的供述，证实2012年5月份我和景某某给樊连存打电话，当时我和樊连存在一起，与景某某见面后，还有河津人叫国伟的，大家在一起吃饭并说起玩黑彩入股的事，后来知道樊连存在黑彩中占10%股份，国伟负责收号，景某某是什么角色我不清楚。刚开始我帮樊连存转账，后入股我赔了三万余元。
8、证人逯某某的证言，证实2012年6月份，我听朋友樊某甲说起打黑彩的事，有一天我俩一起商量报号，我选了一个五码，就让樊某甲帮我买五百元的钱报号，后来我基本每天都把号码报给樊某甲让他给我报出去，每天300到500元不等，一共报了七千元左右，过了二十天左右我输了就停了。
9、证人宁某某的证言，证实2012年6月份左右我听朋友说樊某甲在打黑彩，我就联系上樊某甲，他说我以后要是玩的话就在他那报号，我就在樊某甲的跟前打了二十多天的黑彩，一共在他跟前打了六、七千元的黑彩，输了五、六千元。
10、证人郭某某的证言，证实2012年9月份我听说我村的任某某收黑彩号，我想赢些钱就开始在任某某那里报黑彩号，先后报了两千多元的黑彩都输了，所以在2012年10月份就停止了。
11、证人田某某的证言，证实2012年4月份左右我在安邑一个叫“周周”（景某某）的那里报号打彩票，先后报了一万到两万元钱左右，玩了一个多月输了两三千元，后来就停止了。
12、证人任某甲的证言，证实2012年8月份左右，我听我村的任某某说起黑彩的事，说可以在他那里报号玩，于是我就在他那里报了三千元左右的号，最后输了就退出了。
13、证人关某某的证言，证实2012年3月份左右，我朋友景某某和我聊起打彩票的事，然后我就在他那里报号，交易金额总共是十几万元，输了五万元左右，到8月份左右就退出不干了。我有两个朋友常小刚、马晓璞在我这里报号，然后我把钱转给景某某，最后他俩也输了；2012年4月份左右黄卫东让我替他报号，我就在景某某跟前替他报了号。
14、运城市公安局运城经济开发区分局搜查证、搜查笔录，证实在赵国伟的书房抽屉里找到现金2.9万元，在其卧室角落发现月一保险柜，在桌子抽屉内找到银行卡十四张，U盾三个、车辆手续五份、账本五本、借条十张。
15、运城市公安局运城经济开发区分局收缴物品清单、银行收款收据，证实从被告人樊某某处收缴人民币185889.62元。
16、运城市公安局运城经济开发区分局查询存款／汇款通知书；冻结／接触冻结存款／汇款通知书。
17、中国建设银行股份有限公司银行卡客户交易查询。
18、QQ聊天记录，证实任梦昌以昵称“飞刀”与赵国伟昵称“疯狂的彩迷”打黑彩时的聊天记录。
（二）、证明案件侦破的其他证据
运城市公安局运城经济开发区分局到案情况说明，证实被告人樊某甲、景某某、任某某分别于2012年11月27日、2012年11月28日、2012年12月26日到运城经济开发区分局投案自首。
（三）、证明被告人身份的证据
常住人口详细信息，证实被告人樊某某、樊某甲、任某某、景某某的个人基本情况。
上述证据经当庭质证，相互印证，予以确认。
本院认为，被告人樊某某、樊某甲、任某某、景某某通过网络形式作为其上线的代理，为他人购买黑彩进行赌博活动，提供账号转账、接受投注、报号等行为，樊某某、樊某甲、任某某参与赌博的利润分成，其行为均已构成开设赌场罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人樊某甲、任某某、景某某具有投案自首情节，依法可从轻处罚。审理中，各被告人能主动交纳罚金，认罪态度较好，确有悔罪表现，依法可适用缓刑。对于各被告人的违法所得，依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二项、第六十七条、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人樊某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、被告人樊某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三、被告人任某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、被告人景某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
五、追缴被告人樊某某非法所得一万元；追缴被告人樊某甲非法所得五千元；追缴被告人任某某非法所得四百元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 牛丽生
审 判 员 董晓芬
人民陪审员 杨 雯
二〇一三年六月二十一日
书 记 员 李 玉