江西省赣州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）赣07刑终23号
原公诉机关江西省瑞金市人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑国幸，男，1972年1月29日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地广东省佛山市南海区，现住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年6月13日被江西省瑞金市公安局传唤归案，同年6月14日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。
江西省瑞金市人民法院审理瑞金市人民检察院指控原审被告人郑国幸犯合同诈骗罪一案，于2015年12月4日作出（2015）瑞刑初字第192号刑事判决。原审被告人郑国幸不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：一、从2009年起，被告人郑国幸与他人合作经营佛山市南海国幸电子线材有限公司（以下简称国幸公司），几年来资金流动一直很紧张，到2014年底，国幸公司资金非常紧张，处于收不抵支的状态。2015年4月，江西安讯实业股份有限公司（以下简称安讯公司）东莞办事处业务员胡某1得知郑国幸有采购铜线意向后，就找到郑国幸，经商谈，双方签订了一份长期买卖合同。合同约定：由江西安讯实业股份有限公司长期为国幸电子线材公司供应各种规格的镀锡铜合金线材，郑国幸每收到一批线材后开出第15天生效的相应金额支票付款。2015年4月27日至5月20日，安讯公司陆续将七批镀锡铜线材送到郑国幸厂里，郑国幸收到货后陆续开出了五张在收货日期后第十五天兑付的支票，其中有三张是郑国幸自己公司的支票，第一张支票已由银行兑付7.7万余元现金，此后郑国幸连续在4月29日、5月5日收货后开出了两张中国银行支票：一张日期是2015年5月14日、金额81915.61元、出票人账号63×××20；一张日期是2015年5月21日，金额87259元、出票人账号63×××20。在支票兑付日到期前，国幸公司在中国银行的账户陆续收到他人货款30余万元，但郑国幸却在收到货款后同日将钱转至自己的个人账户，致使该两张支票到期后银行以余额不足为由拒付。胡某1在发现支票被银行拒付后打电话给郑国幸，郑国幸以过几天有钱进账为由推脱。此后几天陆续收到安讯实业股份有限公司镀锡铜线材后，郑国幸又分别开出了在2015年5月26日生效，金额为285591元的农村信用社支票（出票人账号80×××64）在2015年6月6日生效，金额为236396元的中国建设银行支票（出票人账号为44×××05），该两张支票也分别被银行以预留印章与支票印章不符为由拒付。经调查，金额为285591元的农村信用社支票系法人代表为胡金淦的佛山市禅城区冠亚达电子电器线材厂的支票，金额为236396元的中国建设银行支票是法人代表为李某1的佛山市南海区松岗俊诺电讯经营部的支票。为欺骗他人，郑国幸分别在两张他人公司的支票上加盖了自己原来留下的已作废的佛山市南海区松岗信成电子线材厂财务专用章、佛山市南海区铭燊五金厂财务专用章及杨某私章。郑国幸在收到江西安讯实业股份有限公司的镀锡铜线材后，除小部分自己加工外，大部分以相同价格直接转卖给广东中山古镇的几个电线厂以抵扣欠款，余款被郑国幸用于归还其他旧债，致使江西安讯实业有限公司691161.61元货款无法收回。
二、2015年３月份，郑国幸向广东省清远市清城区石角镇盈峰五金经营部（以下简称盈峰五金经营部）业务员丘某订购铜线材，因两人原来熟悉，没有签订书面合同，口头谈好数量和价格并约定货到五天内付清货款。此后，丘某于3月18日至3月28日分五批送货（约45吨铜线材、单价4万余元/吨）给郑国幸，第一批5吨3毫米铜线和第二批10吨３毫米铜线交付给郑国幸后，郑国幸按期支付了货款。３月24日，丘某将10余吨铜线交给郑国幸，郑国幸开出了一张金额为444736元的中国银行支票（出票人账户：63×××20），并在支票上加盖了宣正宾的私章。３月27日、28日丘某又连续送了20余吨（价值80余万元）的铜线材交给郑国幸，3月29日支票到期后，郑国幸打电话给丘某不要将该支票拿去银行兑付，另外转账20万元给盈峰五金经营部。几批货的约定付款期到了，郑国幸并没有支付货款，丘某多次去找郑国幸要求归还货款，郑国幸又分别开出了两张支票：一张日期是2015年4月9日、金额71000元的中国银行支票（出票人账号63×××20）；一张日期是2015年6月8日、金额为68000元的中国建设银行支票（出票人账号44×××05）。该两张支票也分别被银行以余额不足和预留印章不符为由拒付。经调查，郑国幸交付给丘某的金额为68000元、账号为44×××05的支票系李某1的佛山市南海区松岗俊诺电讯经营部的支票，郑国幸为了欺骗他人，同样在该支票上加盖了佛山市南海区铭燊五金厂的财务专用章和杨某私章。郑国幸在收到丘某送来的铜线后，增加300元一吨转卖给他人，收到的货款也用于归还其他的旧债了。截止案发时，郑国幸仍欠盈峰五金经营部774179.7元货款。
另查明，2015年6月初，郑国幸在拖欠工人数月工资、厂租、巨额货款的情况下，未对工人作任何交代就关闭手机隐匿，直至得知公安机关介入才到江西安讯实业有限公司交涉欠款一事。
原审判决认定上述事实的证据有：被害人胡某3、丘某的陈述，证人胡某1、李某1、李某2、李某3、胡某2、杨某、刘某、虞某、容某、李某4、蔡某的证言，买卖合同、公司营业执照、公司登记资料、交易明细表、各银行支票及回单、出库单、订货单、盈锋五金经营部对账单、送货单、农信社提供的资料、开立单位银行结算账户申请书、银行交易明细清单、中国农业银行金穗乐分卡申请表、证明、广州农商银行借款合同及抵押清单、还款证明、厂房出租合同、归案情况说明材料，以及被告人郑国幸在侦查阶段及一审庭审中的供述等。
原审法院认为，被告人郑国幸以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取他人财物价值人民币146.53万元，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。郑国幸先开出银行可以兑付的支票用于支付江西安讯实业股份有限公司和广东清远市盈峰五金经营部的部分货款，让两家公司继续向其发货，然后开具无法兑付的支票用于支付两家公司的货款，在卖出货物后未将全部货款支付给两家公司，而是将大部分货款用于个人搬厂开销、个人旧债，且在未做任何交待的情况下关闭手机隐匿，郑国幸具有非法占有的目的。郑国幸归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人郑国幸犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；二、继续追缴赃款人民币146.53万元发还给被害人。
郑国幸上诉提出：1、是江西安讯实业股份有限公司主动到他公司商谈销售镀锡铜线事宜，当时商谈后并没有签订协议，安讯实业股份有限公司先发了三次货给他公司，在发了四次货后江西安讯实业股份有限公司才和他签订购销合同。2、他没有支付货款是因为流动资金收回不及时造成的，他于2015年6月12日电话联系江西安讯实业股份有限公司，告知第二天去该公司协商还款事宜，却被公安抓获。3、他没有拖欠员工工资。4、他与广东省清远市清城区石角镇盈峰五金经营部的付款方式是根据该经营部业务员丘某的要求，所以才导致开出的支票不能及时兑现。他没有诈骗的主观故意，不构成合同诈骗罪。
本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原公诉机关向原审法院提供的相关证据与本案有关联，能够相互印证，并且来源合法，业经一审庭审质证，足以认定，本院予以确认。
针对上诉人郑国幸的上诉意见，分析评判如下：
经查，郑国幸以先支付部分货款的方式骗取江西安讯实业股份有限公司和广东清远市盈峰五金经营部继续向其发货，然后开具无法兑付的支票用于支付两家公司的货款，在卖出货物后又未将全部货款支付给两家公司，而是将大部分货款用于个人搬厂开销、个人旧债，且在未做任何交待的情况下关闭手机隐匿，直至得知公安机关介入才到江西安讯实业有限公司交涉欠款一事。郑国幸的行为符合合同诈骗罪的构成要件，郑国幸辩解被害人先发货给他，而后签合同，以及他没有拖欠员工工资并不影响罪名的成立。其提出他与广东省清远市盈峰五金经营部的付款方式是根据该经营部业务员丘某的要求，才导致开出的支票不能及时兑现，没有证据证明，不予采纳。
本院认为，上诉人郑国幸以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人数额特别巨大的财物，其行为构成合同诈骗罪。上诉人郑国幸上诉提出其主观上没有非法占有的故意，其行为不构成犯罪的意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 曾小育
代理审判员 黄丽月
代理审判员 刘廷轩
二0一六年二0一六年三月一日
代理书记员 钟德武