辽宁省大连市沙河口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沙刑初字第282号
公诉机关大连市沙河口区人民检察院。
被告人李水军，住广东省江门市开平市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月29日经大连市公安局网络安全保卫分局决定被刑事拘留，2014年1月1日经大连市人民检察院批准，并于次日由大连市公安局网络安全保卫分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人吴伟，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月29日经大连市公安局网络安全保卫分局决定被刑事拘留，2014年1月1日经大连市人民检察院批准，并于次日由大连市公安局网络安全保卫分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人朱作文，北京市世纪律师事务所大连分所律师，执业证号12102200410863984。
被告人刘利飞，住湖北省天门市干驿镇。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月22日经大连市公安局网络安全保卫分局决定被刑事拘留，2014年1月1日经大连市人民检察院批准，并于次日由大连市公安局网络安全保卫分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人王曼，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月29日经大连市公安局网络安全保卫分局决定被取保候审。
大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2014）266号起诉书指控被告人李水军、吴伟、刘利飞、王曼犯诈骗罪，于2014年3月27日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2014年4月24日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院代理检察员孙景利、被告人李水军、刘利飞、被告人吴伟及其辩护人朱作文、被告人王曼到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人吴伟、李水军、刘利飞、王曼经预谋于2013年9月至2013年10月间，在湖北省武汉市蔡甸区通过互联网建立“兰桂坊国际娱乐会所”虚假招嫖网站，虚构提供小姐的事实。被告人吴伟负责网站的建立和推广，被告人李水军负责取款，被告人王曼冒称客服人员接听电话，被告人刘利飞负责电话联系其他被告人、接听电话等。2013年10月6日至11日间张某某在本市沙河口区沙跃街7号七天连锁酒店内登陆该网站并拨打电话，被告人王曼冒称会所客服人员、被告人刘利飞冒称会所经理接听电话，以缴纳招嫖费用、退款保证金等名义共骗取被害人张某某人民币30万元。
案发后，被告人刘利飞主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
被告人吴伟、王曼于2013年12月2日退还被害人张某某违法所得合计人民币15万元。
上述事实，有如下证据予以证实：
1.被害人张某某的陈述，证实2013年10月6日，在沙河口区沙跃街7号七天连锁酒店住宿时登陆一个招嫖的网站，打电话找小姐，对方客服以押金、道具钱、退款保证金等名义让被害人汇钱到指定账户。自2013年10月6日至2013年10月11日，张某某陆续汇款合计人民币30万元。
2.存款凭条、网上银行电子回单，证实2013年10月6日至2013年10月11日期间，被害人张某某陆续向指定账户汇款合计人民币30万元。
3.被害人张某某银行卡账户交易明细，证实2013年10月6日至2013年10月11日期间被害人张某某的银行账户资金交易情况，与被害人张某某提供的给被告人汇款的存款凭条能相互印证。
4.银行账户（户名为“彭富星”、“田郑”）取款明细，证实作案账户取款情况。
5.银行账户（户名为“彭富星”、“田郑”）交易明细，证实该两个账户的资金流入和转出情况，与被害人的汇款情况及被告人的取款情况能够相互印证。
6.电子数据检验鉴定意见书，证实从被告人吴伟处扣押的电脑曾登陆过案涉网站。
7.作案赃物照片，证实被告人作案时使用的手机、银行卡。
8.证人杨红的证言，证实被告人作案网站使用的手机号码系从其处通过网络购买，并通过邮寄的方式将电话卡邮寄给买家，买家的电话号码为1862795****。
9.短信截图，证实被告人吴伟使用的手机号码为1862795****。
10.快递单据及回执，证实杨红出售给买家的电话卡的收件人联系电话为1862795****，收件人为被告人吴伟。
11.电话通信记录，证实被害人张某某在案发时间段内与被告人有过通话记录。
12.监控录像，证实被告人李水军在银行取款的情况。
13.被告人吴伟的供述，证实2013年9月，被告人吴伟与王曼、刘利飞、李水军一起商量建立招嫖网站，进行诈骗，购买了诈骗使用的电话。被告人吴伟负责网站的建立和推广，王曼负责接电话，李水军负责取钱。在后来诈骗到30万的时候，刘利飞也接了电话。骗到30万元后，与其他三被告一起去取的钱，并按照各25%的比例进行分赃。
14.被告人李水军的供述，证实2013年9月初，被告人李水军与被告人吴伟、刘利飞、王曼商量建立招嫖网站进行诈骗，李水军主要负责取款。2013年10月诈骗了30万元后，李水军陆续从银行将30万元取出，并与吴伟、王曼、刘利飞进行了分赃。
15.被告人刘利飞的供述，证实2013年9月，被告人刘利飞与吴伟、李水军商量合伙建立招嫖网站进行诈骗，被告人吴伟的老婆王曼也参与。2013年10月10日，刘利飞冒称会所经理接听被害人的电话，并让其继续汇钱。在骗到30万元后，刘利飞与其他被告人一起去各地取钱，并进行了分赃。
16.被告人王曼的供述，证实2013年9月，被告人王曼与其丈夫吴伟、刘利飞、李水军商量合伙建立招嫖网站进行诈骗，其主要负责接打电话。2013年10月初，被告人王曼接到一个想找小姐的电话，其以交押金、保证金、税款等名义陆续让对方汇款，汇款金额合计人民币30万元。后与吴伟等人一起去取款，具体是李水军到银行取款。
17.辨认笔录，证实被告人之间相互指认的情况。
18.扣押清单、发还清单，证实扣押作案工具的情况，被告人吴伟、王曼上缴15万元赃款，并返还给被害人。
19.户籍证明、常住人口基本信息表，证实四被告人的身份情况。
20.案件来源、抓捕经过，证实案发的情况及被告人的到案经过。
以上证据，经过当庭举证质证，能相互印证，足以认定。
在诉讼过程中，被告人王曼再次退还赃款15万元，并取得被害人的谅解。
本院认为，被告人李水军、吴伟、刘利飞、王曼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴伟、李水军、刘利飞、王曼犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。四被告人系共同犯罪，应予刑罚处罚。被告人李水军到案后如实供述犯罪事实，酌情予以从轻处罚。被告人刘利飞于案发后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人吴伟退还违法所得，到案后如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。被告人吴伟的辩护人提出的被告人吴伟到案后如实供述犯罪事实、认罪态度较好应予从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。辩护人还辩称该案诈骗数额应为13.8万元，被告人对于最后一笔16.2万元并无非法占有的故意，经查，四被告人的诈骗行为系一个连续过程，当诈骗数额达到13.8万元时，被告人大幅度提高了诈骗的额度且未采取任何途径中止诈骗或者阻止被害人继续汇款，被告人对于被害人汇入最后一笔16.2万元，采取的是放任的态度，故仍应当认定系具有非法占有的目的，对辩护人的该辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。被告人王曼到案后如实供述犯罪事实，积极退还违法所得，取得被害人的谅解，缴纳罚金，予以从轻处罚。鉴于被告人王曼确有悔罪表现，不致再危害社会，可适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李水军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月29日起至2020年10月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人吴伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月29日起至2020年5月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
三、被告人刘利飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月22日起至2020年5月21日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
四、被告人王曼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨诚诚
人民陪审员 孙凤美
人民陪审员 魏丽娟
二〇一四年七月二十一日
书 记 员 姜正则
附《中华人民共和国刑法》相关法条：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以下十年以上有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动犯罪，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。