宁波市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0205刑初413号
公诉机关宁波市江北区人民检察院。
被告人张三凤，女，1962年6月6日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，无业，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月3日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人施益敏，浙江红邦律师事务所律师。
被告人杨成芬，女，1963年10月2日出生于浙江省宁波市，汉族，半文盲，退休人员，住浙江省宁波�鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月9日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人王杏梅，女，1953年2月21日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，退休人员，户籍地浙江省宁波市海曙区，现住宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月11日被取保候审。
被告人水月美，女，1942年12月25日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，退休人员，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月7日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人陈幼妹，女，1961年9月21日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，退休人员，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月3日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人杨忠国，男，1961年11月9日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月29日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人陈雪芬，女，1957年2月15日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，退休人员，户籍地浙江省宁波市海曙区，现住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月14日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人赵妹丽，1967年1月22日出生于浙江省温岭市，汉族，小学文化，个体经营者，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人张可人，女，1951年9月24日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，退休人员，户籍地浙江省宁波市海曙区，现住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月3日被宁波市公安局江北分局取保候审。
宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2017］359号起诉书指控被告人张三凤、杨成芬、王杏�、水月美、陈幼妹、杨忠国、陈雪芬、赵妹丽、张可人犯诈骗罪，于2017年9月23日向本院提起公诉,并建议适用简易程序。本院于同月30日立案受理，依法适用简易程序。后因案件不符合简易程序审理条件，于2017年10月20日转为普通程序，组成合议庭，于同年11月28日公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员江某出庭支持公诉，被告人张三凤及其辩护人施益敏、被告人杨成芬、王杏梅、水月美、陈幼妹、杨忠国、陈雪芬、赵妹丽、张可人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年1月至2017年2月期间，被告人张三凤在本市海曙区兴宁桥附近、长春路与三板桥街路口等处向他人收购药品，分别与被告人杨成芬、王杏梅、水月美、陈幼妹、杨忠国、陈雪芬、赵妹丽、张可人等人事先商量，明确其需要收购的药品名称，随后由杨成芬等被告人使用医保账户配取药品，再低价出售给张三凤，总计骗取医保统筹基金86797.76元（币种为人民币，下同），其中：
1．2015年4月至2017年2月期间，被告人杨成芬按照张三凤的要求，使用本人医保账户，多次到本市多家医疗机构虚构病情配取药品，送至本市海曙区的药店门口低价出售给张三凤，其中恩替卡韦片82盒、熊去氧胆酸胶囊84盒，共计骗取医保统筹基金31681.65元。
2．2015年1月至2017年2月期间，被告人王杏梅按照被告人张三凤的要求，使用本人医保账户，多次到本市多家医疗机构超出自身病情服药量配取药品，带至本市海曙区长春路与三板桥街路口附近低价出售给张三凤，其中左旋氨氯地平25盒、伊曲康唑胶囊20盒、盐酸曲美他嗪片25盒、缬沙坦胶囊25盒、尼莫地平片52盒、孟鲁斯特钠片16盒、硫酸氢氯吡格雷片25盒、复方丹参颗粒45盒、阿托伐�汀钙片50盒，共计骗取医保统筹基金12471.4元。
3．2015年1月至2017年2月期间，被告人水月美按照被告人张三凤的要求，使用本人医保账户，多次至本市多家医疗机构虚构病情，或超出自身病情服药量配取药品，拿到本市海曙区长春路与三板桥街路口附近低价出售给张三凤，其中硝苯地平控释片38盒、奥美拉唑肠溶胶囊22盒、苯磺酸氨氯地平片80盒、非洛地平缓释片13盒、缬沙坦胶囊51盒、厄贝沙坦氢氯噻嗪19盒、尼莫地平片10盒、盐酸曲美他嗪片15盒、阿托伐他汀钙片8盒、塞来昔布胶囊19盒、硫酸氢氯吡格雷片12盒，共计骗取医保统筹基金8644.81元。
4．2015年7月至2017年2月期间，被告人陈幼妹按照被告人张三凤的要求，使用本人医保账户，多次至本市多家医疗机构虚构病情，或超出自身病情服药量配取药品，拿到本市海曙区长春路与三板桥街路口附近低价出售给张三凤，其中阿托伐他汀钙片8盒、硝苯地平控释片22盒、孟鲁斯特钠片32盒、硫酸氢氯吡格雷片28盒、氯沙坦钾片24盒、尼莫地平片21盒、复方丹参颗粒16盒、盐酸曲美他嗪片15盒，共计骗取医保统筹基金7791.75元。
5．2015年10月至2017年2月期间，被告人杨忠国按照被告人张三凤的要求，使用本人医保账户，多次至本市多家医疗机构超出自身病情服药量配取药品，拿到本市海曙区长春路与三板桥街路口附近低价出售给张三凤，其中孟鲁斯特钠片15盒、盐酸坦索罗辛缓释胶囊12盒、非那雄胺片12盒、非洛地平缓释片5盒、氯沙坦钾片12盒、缬沙坦胶囊18盒、埃索美拉唑镁肠溶片12盒、阿某糖片30盒、瑞格列奈片6盒、格列齐特缓释片15盒、阿托伐他汀钙片16盒、盐酸曲美他嗪片15盒，共计骗取医保统筹基金7378.23元。
6．2015年4月至2017年2月期间，被告人陈雪芬�照被告人张三凤的要求，使用本人医保账户，多次至本市多家医疗机构虚构病情配取药品，拿到本市海曙区长春路与三板桥街路口附近低价出售给张三凤，其中头孢克洛分散片、头孢克洛胶囊共15盒、埃索美拉唑镁肠溶片4盒、奥美拉唑镁肠溶胶囊38盒、复方丹参颗粒107盒，共计骗取医保统筹基金6419.59元。
7．2015年10月至2017年2月期间，被告人赵妹丽按照被告人张三凤的要求，使用本人医保账户，多次至本市多家医疗机构虚构病情配取药品，拿到本市海曙区长春路与三板桥街路口附近低价出售给张三凤，其中恩替卡韦片17盒、伊曲康唑胶囊19盒、阿托伐他汀钙片32盒，共计骗取医保统筹基金6350.73元。
8．2015年1月至2017年2月期间，被告人张可人按照被告人张三凤的要求，使用本人医保账户，多次至本市多家医疗机构超出自身病情服药量配取药品，拿到本市海曙区长春路与三板桥街路口附近低价出售给张三凤，其中孟鲁斯特钠片20盒、尼莫地平片21盒、百令胶囊10盒、复方丹参滴丸19盒、奥美拉唑镁肠溶片2盒、多潘立酮片2盒、缬沙坦胶囊7盒、硝苯地平控释片12盒、阿托伐他汀钙片8盒、盐酸曲美他嗪片3盒、消痛贴膏19盒、硫酸氢氯吡格雷片8盒、苯磺酸氨氯地平片20盒，共计骗取医保统筹基金6059.6元。
2017年3月2日，民警在本市海曙区长春路与三板桥街路口抓获被告人张三凤，当场查扣硝苯地平控释片等药品共4种17盒。同日，民警在本市海曙区蓝天路50弄31号406室张三凤住处搜缴恩替卡韦片等药品共计50种1101盒，另有硫酸氢氯吡格雷片1瓶。
上述事实，被告人张三凤、杨成芬、王杏梅、水月美、陈幼妹、杨忠国、陈雪芬、赵妹丽、张可人在庭审中均无异议，并有公诉机关提交，经庭审质证，本院确认�书证常住人口基本信息表、宁波市社会保障管理局报案书、破案经过、到案经过、抓获经过、医保配药明细单据、扣押决定书、扣押清单等，证人赵某等人的证言，被告人张三凤、杨成芬、王杏梅、水月美、陈幼妹、杨忠国、陈雪芬、赵妹丽、张可人的供述，搜查笔录、辨认笔录及指认照片等证据证实，足以认定。
辩护人辩称，被告人张三凤归案后如实陈述案件事实，自愿认罪，且本次犯罪是初犯；张三凤文化程度较低，法律意识淡薄，在被捕以前并不知道自身行为犯法；其本人身体状况不良，患有严重高血压，其丈夫系残疾人且体弱多病，无法完成基本家务，其子大专在读，没有经济来源。综上，辩护人认为被告人张三凤主观恶性相对较小，有法定、酌定从轻情节，提请法庭考虑其实际家庭困难，给予从宽处罚。
案件审理过程中，被告人杨�芬、王杏梅、水月美、陈幼妹、杨忠国、陈雪芬、赵妹丽、张可人主动退缴了全部犯罪所得。以上事实有本院调取，经庭审质证、认证的暂扣款票据佐证。
本院认为，被告人张三凤、杨成芬、王杏梅、水月美、陈幼妹、杨忠国、陈雪芬、赵妹丽、张可人以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取国家医保统筹基金，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张三凤、杨成芬、王杏梅、水月美、陈幼妹、杨忠国、陈雪芬、赵妹丽、张可人归案后能如实供述，依法予以从轻处罚；九被告人均系初犯，能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。辩护人根据以上理由要求对被告人张三凤从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人杨成芬、王杏梅、水月美、陈幼妹、杨忠国、陈雪芬、赵妹丽、张可人积极退赃，有悔罪表现，再犯罪危险不大，依法可以�用缓刑。为此，依照《中华人共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张三凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2019年3月2日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人杨成芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人王杏梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限�判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人水月美犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人陈幼妹犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人杨忠国犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、被告人陈雪芬犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向�院缴纳）；
八、被告人赵妹丽犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
九、被告人张可人犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
十、被告人张三凤、杨成芬、王杏梅、水月美、陈幼妹、杨忠国、陈雪芬、赵妹丽、张可人的违法所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 陈晓蕾
人民陪审员 侯 丽
人民陪审员 王博千
二〇一七年十一月二十八日
代书 记员 颜芸珏