江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0581刑初1764号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人陈利忠，男，1966年9月12日出生于江苏省常熟市，汉族，小学文化，务工，住常熟市。曾因犯危险驾驶罪，于2013年7月2日被本院判处拘役一个月并处罚金人民币一千元。被告人陈利忠因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月28日被常熟市公安局刑事拘留（12月27日被羁押），2017年1月26日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人陈超，男，1990年7月13日出生于江苏省常熟市，汉族，大专文化，务工，住常熟市。被告人陈超因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月31日被常熟市公安局刑事拘留（12月30日被羁押），2017年1月26日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人傅迪凡，江苏少平律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕1752号起诉书指控被告人陈利忠、陈超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员陆铭科出庭支持公诉，被告人陈利忠、陈超、辩护人傅迪凡到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控被告人陈利忠于2014年7月至2016年12月期间，通过微信、交友网站结识被害人，后采取虚构事实、隐瞒真相的手段，单独或伙同被告人陈超以生意需要资金周转等为由，多次骗取陶某1、须某、赵某等八人钱款共计354640元,其中被告人陈超参与2次诈骗共计80000元。案发后，被告人陈超的家属代其向被害人赵某退赔人民币40000元并取得了被害人赵某的谅解。
为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人陈利忠以非法占有为目的，单独或伙同被告人陈超采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取公私财物，其中被告人陈超参与两起，数额巨大，被告人陈利忠、陈超的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈利忠起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈超起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。
被告人陈利忠当庭辩解称，其对指控的第1起事实有异议，认为其没有实施骗取陶某1钱款，其向陶某1曾借款15万元，已经归还；对指控的其他犯罪事实表示无异议。
被告人陈超对公诉机关指控的犯罪事实表示无异议。
辩护人认为，被告人陈超系从犯，其家属已代其对被害人作了退赔并取得谅解；被告人陈超能当庭自愿认罪，又系初犯，请求法庭对被告人陈超从轻处罚。
经审理查明，被告人陈利忠于2015年4月至2016年12月期间，通过微信、交友网站结识被害人，后采取虚构事实、隐瞒真相的手段，单独或伙同被告人陈超以生意需要资金周转等为由，多次骗取须某、赵某等七人钱款共计人民币257640元,其中被告人陈超参与两次诈骗共计人民币80000元。具体分述如下：
1.被告人陈利忠于2014年12月通过微信结识被害人须某，后于2015年4月至2016年2月期间假借与被害人须某处对象并以生意需要资金周转等为由，先后多次骗取被害人须某共计人民币66000元。
2.被告人陈利忠于2016年5月至2016年12月期间，通过微信结识被害人秦某，假借与被害人秦某处对象并以装修房屋、探望病人等为由，先后多次骗取被害人秦某共计人民币19000元，后因被害人多次催讨而退还人民币8000元，致被害人秦某实际损失人民币11000元。
3.被告人陈利忠于2016年6月至2016年9月期间，通过交友网站结识被害人贾某，假借与被害人贾某处对象并安排孩子就学，另以购买装修材料等为由，先后多次骗取被害人贾某共计人民币6000元。
4.被告人陈利忠于2016年6月至2016年11月期间，通过交友网站结识被害人王某1，假借与被害人王某1处对象并以装修房屋、探望病人等为由，先后多次骗取被害人王某1共计人民币27360元，后因被害人多次催讨而退还人民币4600元，致被害人王某1实际损失人民币22760元。
5.被告人陈利忠于2016年7月通过交友网站结识被害人罗某，后于2016年9月至2016年11月期间假借与被害人罗某处对象并以购车、买烟等为由，先后2次骗取被害人罗某共计人民币3880元。
6.被告人陈利忠于2016年9月至2016年11月期间，通过交友网站结识被害人赵某，假借与被害人赵某处对象并以装修房屋、生意需要资金周转等为由，先后多次骗取被害人赵某共计人民币38000元；另被告人陈利忠、陈超于2016年10月至2016年11月期间，经预谋后假借购房、生意需要资金周转等为由，先后2次骗取被害人赵某共计人民币80000元；后因被害人多次催讨而被告人陈利忠退还人民币20000元，致被害人赵某实际损失人民币98000元。
7.被告人陈利忠于2016年11月至2016年12月期间，通过交友网站结识被害人薛某，假借与被害人薛某处对象并以装修房屋、购车等为由，先后多次骗取被害人薛某共计人民币50000元。
2016年12月27日，警方在镇江市润州区粤海国际饭店将陈利忠抓获，并从陈利忠处扣押现金人民币3300元；2016年12月30日中午，被告人陈超主动到常熟市公安局琴湖派出所投案，但二被告人均未及时供述自己的犯罪事实。
案发后，被告人陈超的家属代其与被害人赵某达成赔偿协议，退赔被害人赵某人民币40000元并取得了谅解。
上述事实，二被告人当庭表示均无异议，并有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：被害人须某、秦某、贾某、王某1、罗某、薛某的陈述笔录，被害人赵某的陈述及辨认笔录，证人黄某1、潘某、龚某、杨某、陶某2、黄某2、王某2、吴某的证言笔录，电子证物检查工作记录，提取笔录、支付宝账单截图，借条、转账记录、微信聊天记录，银行账户明细，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，民事判决书，赔偿协议、收条、谅解书，刑事判决书、刑满释放证明书，抓获经过、发破案经过，常住人口基本信息等。
对公诉机关指控被告人陈利忠骗取陶某1钱款人民币97000元，经查，被告人陈利忠对该笔指控予以否认，公诉机关向法庭举证仅有被害人陶某1的陈述笔录，尚不能足以证明该起犯罪事实，故本院对此不予认定。
本院认为，被告人陈利忠单独或伙同被告人陈超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人陈利忠起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈超起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈利忠、陈超当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人陈利忠有前科，应酌情从重处罚。被告人陈超的家属代其退赃并取得对方的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人陈利忠、陈超犯诈骗罪的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。据此，对被告人陈利忠依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，对被告人陈超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈利忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月27日起至2022年6月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人陈超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2018年8月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
三、暂扣于常熟市公安局的赃款人民币3300元，发还相关被害人；责令被告人陈利忠退赔尚未退出的赃款人民币214340元，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 俞惠中
人民陪审员 李 涓
人民陪审员 王小丽
二〇一七年十一月二十九日
书 记 员 张 宁