连云港市赣榆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0707刑初137号
公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。
被告人刘某，农民。曾因犯盗伐林木罪，于2001年6月3日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；因犯抢劫罪，于2003年5月21日被本院判处有期徒刑二年。现因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月6日由连云港市赣榆区公安局取保候审，同年11月10日由民检察院决定取保候审。2016年3月31日由本院决定逮捕，2016年4月5日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。
被告人卢某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月4日由连云港市赣榆区公安局决定取保候审，同年11月10日由民检察院决定取保候审。
连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2016）116号起诉书指控被告人刘某、卢某犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2016年3月23日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员孙贤亮出庭支持公诉。被告人刘某、卢某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人刘某、卢某经人介绍，于2010年底在湖南省长沙市加入“1040阳光工程”（又称“连锁经营业”、“纯资本运作”）传销组织。该传销组要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后伞下人员（即下线）继续向下发展下线，以发展人员的数量作为晋升级别和计酬依据，并以投入人民币69800元（即21份份额）最终能获利人民币1040万元为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。
该传销组织采取“五级三晋制”：五个级别即实习业务员（又称“初级业务员”、“业务员”）、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（又称“高级经理”、“老总”）、“三个晋升阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二个阶段为业务主任销售份额达到规定的份额、培养2名直接业务主任，晋升为业务经理；第三个阶段为业务经理销售份额达到规定的份数、培养3名直接业务经理，晋升为高级业务员的模式进行管理，并分为多个体系，各体系内部设大总管、自律总管、能力总管等职位，由达到业务经理级别的人员担任，并由大总管定期主持召开由业务经理级别人员参加的经理会，对该体系内的传销人员进行日常管理。
被告人刘某加入该组织后，发展被告人卢某及张某甲、李凯为直接下线，曾担任总管，并于2011年7月份晋升为高级业务员。2011年7月份搬到安徽省安庆市、2012年搬到安徽省合肥市继续从事传销活动，下线人员达40余人，2012年底被告人刘某脱离该传销组织。
被告人卢某加入该组织后，发展卢小平、王某甲和卢全支为直接下线，曾担任总管，2011年7月份搬到安徽省安庆市继续从事传销活动，后晋升为高级业务员，下线人员达30余人，2012年初被告人卢某脱离该传销组织。
案发后，被告人刘某、卢某主动投案并如实供述自己的罪行。
公诉机关向法庭出示了二被告人的供述与辩解、证人证词笔录、书证等相关证据，以证实指控二名被告人犯组织、领导传销活动罪成立，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定处罚。同时提出被告人刘某、卢某主动投案并如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。
被告人刘某、卢某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
经审理查明：
被告人刘某、卢某经人介绍，于2010年底在湖南省长沙市加入“1040阳光工程”（又称“连锁经营业”、“纯资本运作”）传销组织。该传销组要求参加者购买1-21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后伞下人员（即下线）继续向下发展下线，以发展人员的数量作为其晋升级别和计酬依据，并以投入人民币69800元（即21份份额）最终能获利人民币1040万元为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。
该传销组织采取“五级三晋制”的模式进行管理，五个级别即实习业务员（又称“初级业务员”、“业务员”）、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（又称“高级经理”、“老总”）；“三个晋升阶段”，即第一阶段为实习业务员，销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二个阶段为业务主任，销售份额达到规定的份额、培养2名直接业务主任后晋升为业务经理；第三个阶段为业务经理，销售份额达到规定的份数、培养3名直接业务经理后晋升为高级业务员。同时，该组织分为多个体系，各体系内部设大总管、自律总管、能力总管等职位，由达到业务经理级别的人员担任，并由大总管定期主持召开由业务经理级别人员参加的经理会，对该体系内的传销人员进行日常管理。
被告人刘某加入该组织后，发展被告人卢某及张某甲、李凯为直接下线，曾担任总管，并于2011年7月份晋升为高级业务员。2011年7月份搬到安徽省安庆市、2012年搬到安徽省合肥市继续从事传销活动，下线人员达40余人，2012年底被告人刘某脱离该传销组织。
被告人卢某加入该组织后，发展卢小平、王某甲和卢全支为直接下线，曾担任总管，2011年7月份搬到安徽省安庆市继续从事传销活动，后晋升为高级业务员，下线人员达30余人，2012年初被告人卢某脱离该传销组织。
案发后，被告人刘某、卢某主动投案并如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人刘某、卢某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某甲、李某、张某乙、王某乙、张某丙、张某丁、张某戊、张某甲、朱某甲、朱某乙等人的证词笔录、本院（2003）赣刑初字第125号刑事判决书、银行账户明细、传销人员网络图、发破案经过、抓获经过、被告人刘某、卢某户口证明等证据证实，以上证据已经本院开庭质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采信。
本院认为，被告人刘某、卢某组织和领导以连锁经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销组织，二人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控二被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某、卢某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金80000元（于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年4月5日起至2017年10月4日止。）
二、被告人卢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金50000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 岳仁龙
人民陪审员 张孝堂
人民陪审员 张明康
二〇一六年四月十一日
书 记 员 徐鸣璐
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。