陕西省兴平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0481刑初48号
公诉机关兴平市人民检察院。
被告人刘某，曾用名刘某某，男，1968年10月07日出生，汉族，初中文化程度，陕西省兴平市人，曾�兴平市某某混凝土有限公司监事、公司股东。2016年7月31日因涉嫌挪用资金罪被兴平市公安局刑事拘留，经兴平市人民检察院批准，于2016年9月7日被兴平市公安局逮捕。现羁押于兴平市看守所。
辩护人史伟斌，陕西玖标律师事务所律师。
辩护人薛成武，陕西普惠律师事务所律师。
兴平市人民检察院以兴平市院公诉刑诉（2017）34号起诉书指控被告人刘某犯挪用资金罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派检察员任渝出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人史伟斌、薛成武到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴平市人民检察院指控，2010年5月至2011年12月，�告人刘某在兴平市某某混凝土有限公司任公司股东、监事，负责公司日常工作期间，因其个人筹建兴平市某某新型材料有限公司（某某甲公司）缺少资金为由，利用其在兴平市某某混凝土有限公司（以下简称某某乙公司）任股东、监事的便利，分别向刘某轩、葛某山以某某乙公司名义签订《投资协议》（加盖某某乙公司公章）的形式各借款150万元，并分别向刘某甲、葛某山出具收条；向刘某甲分五次以某某乙公司名义借款共计84万元，并出具盖有万欣公章的借条五份；向赵某某分三次以某某乙公司名义借款85万元，并出具盖有某某乙公司公章的借条三份。刘某共向以上四人借款本金共计469万元。
被告人刘某在收到刘某甲、葛某山、刘某乙、赵某某以上出借款项后，将所借款项并未入某某乙公司账务，私自将所借469万元挪用，用于其个人筹建某某甲公司使用，一直未归还以上借款，致使2012年底起出借人刘某甲、葛某山、刘某乙、赵某侠陆续分别以借款纠纷为由将某某乙公司诉至兴平市人民法院，请求法院判决某某乙公司偿还借款，经兴平市、咸阳市、陕西省三级法院审理，判决某某乙公司承担相应债务，归还借款及相应利息。
认定上述事实的证据有证实案发经过的材料、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等，故认为被告人刘某的行为已构成挪用资金罪，请求依法判处。
被告人刘某辩称，公诉机关指控他以万欣公司名义向刘某甲、葛某某、刘某一、赵某某借款469万元属实，但他以万欣公司的名义借款是经过公司法人万古同意的，万古知道他借款用于天缘公司的事实。况且他已经向四名被害人归还了部分借款本息，自己不构成犯罪。
辩护人史伟斌、薛成武辩称，被告人刘某无犯罪的故意，刘谋一直承认借款是自己的个人借款，与公司无关。刘昕本人一直个人归还借款的本金及利息。所借款项的出借方式大多是以现金直接给付的形式交给刘某，只有少数几笔是通过银行转账的方式转入刘某个人账户。万欣公司从未收到过款项，也未控制过该款。刘某借款也是公开进行的，没有秘密进行。本案从主观到客观，均不符合挪用资金罪的构成要件。且该案四名被害人均没有向法庭作证，本案主要证据缺失，被告人向被害人已归还借款本息319.34万元。被告人不构成犯罪。
经审理查明，2010年5月至2011年12月，被告人刘某在兴平市万欣混凝土有限责任公司任公司股东、监事，负责公司日常工作期间，�其个人筹建兴平市天缘新型材料有限公司（以下简称天缘公司）缺少资金为由，利用其在兴平市万欣混凝土有限责任公司（以下简称万欣公司）任股东、监事的便利，分别向刘某甲、葛某某以万欣公司名义签订《投资协议》（加盖万欣公司公章）的形式各借款150万元，并分别向刘某甲、葛某某出具收条；向刘某乙分五次以万欣公司名义借款共计84万元，并出具盖有万欣公章的借条五份；向赵某某分三次以万欣公司名义借款85万元，并出具盖有万欣公司公章的借条三份。刘某共向以上四人借款本金共计469万元。
被告人刘某在收到刘某甲、葛某某、刘某乙、赵某某以上出借款项后，将所借款项并未入万欣公司账务，私自将所借469万元挪用，用于其个人筹建天缘公司使用，一直未归还以上借款，致使2012年年底起刘某甲、葛某某、刘某乙�赵某某陆续分别以借款纠纷为由将万欣公司诉至法院，请求法院判决万欣公司偿还借款，后经三级法院审理，判决万欣公司承担相应债务，归还借款及相应利息。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人刘昕户籍信息表，证明被告人刘某出生于1968年10月07日等个人基本情况。
2、兴平市公安局受案登记表及立案决定书，证明兴平市公安局2015年11月30日收到报案材料后决定受理该案并进行初查，于2016年04月20日立案侦查。
3、抓获经过，证明2016年07月31日，兴平市公安局民警在西安市碑林区下马陵路将刘昕抓获。
4、兴平市公安局拘留证，逮捕证，证明被告人刘某于2016年7月31日因涉嫌挪用资金罪�被兴平市公安局刑事拘留，于2016年9月7日被兴平市公安局逮捕。
5、被告人刘昕的供述及辩解，证明我在万欣公司任职期间，使用万欣公司名义向刘某甲、赵某某、刘某乙、葛某某等人共借款469万元，我私自将这469万元资金用于我个人筹建天缘公司使用，致使这些借款至今无法归还。导致出借人将万欣公司诉至法院，给万欣公司带来了巨大的名誉及经济损失。
6、被害人万欣公司法定代表人万古的陈述，证明被告人刘某在管理公司期间，利用职务之便，用公司原作废公章向刘某乙、赵某某，葛某某、刘某甲等人借款，套取469万元现金据为己有，根本没有将借到的钱入公司的帐，所借款项均由其个人使用。经兴平市、咸阳市、陕西省三级法院审理，最终法院还是判决由万欣公司向出借人刘某甲、赵某某、刘某乙、葛某某等人偿还借款及相应利息。刘某的行为给万欣公司造成了巨大的损失。
7、证人陈某某的证言，证明其系万欣公司的会计，万欣公司从2010年05月至2012年12月的财务账务内没有与刘某甲、赵某某、刘某乙、葛某某等人的借款账务记录。
8、证人程某某的证言，证明我是2009年兴平市公安局派往万欣公司警务室工作的。在刘某和葛某某、赵某某借款的借条上我作为担保人签了字，但我没有获得任何利益和好处。
9、兴平市公安局经侦大队情况说明二份，证明刘某甲、刘某乙、赵某某三人经办案民警多次联系，三人均拒绝配合公安机关调查。葛某某已于2013年08月14日病逝。
10、兴平市某某新型建材有限公司抵押贷�项目资产评估报告书，证明兴平市某某新型建材有限公司委托评估资产的评估价值为8002260.00元。
11、报案材料一份，证明万古作为兴平市某某混凝土有限责任公司董事长，代表公司举报刘某构成犯罪的情况。
12、兴平市某某混凝土有限责任公司工商资料，证明该公司2009年02月成立，万某为公司法人，董事长，刘某为监事。股东成员为万某、刘某。
13、兴平市某某新型建材有限公司工商资料，证明该公司2011年06月成立，法人为刘红，经理为刘某，监事为刘建昌。股东成员为刘红、刘昕。
14、刘某与葛某某签订的投资协议书（盖有万欣公司公章）及收条（盖有万欣公司公章），与刘某甲签订的投资合同（盖有万欣公司公章）及收条（盖有万欣公司公章），刘某向刘某乙、赵某某所书借条（盖有万欣公司公章），证明刘某以万欣公司名义向葛某某、刘某甲、刘某乙、赵某某四人借款的情况。
15、刘某志情况说明一份，证明我在万欣公司担任办公室主任期间，管理公司公章，我从没有见过投资合同、投资协议或者借条之类的文件，也没有给刘某在空白纸上盖过章。
16、陈某清对万欣公司账务进行核查的情况说明一份及工商银行兴平市支行银行账户交易明细，银行交易凭证照片，证明万欣公司2010年05月至2012年12月财务账中，葛某某、刘某甲、刘某乙、赵某某均无资金收付记录。此期间万欣公司付刘某甲柴油款四笔共计42.66万元。
17、兴平市人民法院（2013）兴民初字第00723号民事判决书、（2014）兴民初字第00821号民事判决书，咸阳市中级人民法院（2015）咸民终字第00497号民事判决书，陕西省高级人民法院（2015）陕立民申字第01082号民事裁定书，证明法院判决由兴平市万欣混凝土有限责任公司偿还原告张某某（葛景山之妻）、葛莉、葛新人民币150万元及利息的情况。
18、兴平市人民法院（2013）兴民初字第00950号民事判决书、（2014）兴民初字第00973号民事判决书，咸阳市中级人民法院（2015）咸民终字第00609号民事判决书，陕西省高级人民法院（2015）陕立民申字第01083号民事裁定书，证明法院判决由兴平市万欣混凝土有限责任公司偿还原告刘某甲人民币150万元及利息的情况。
19、兴平市人民法院（2013）兴民初字第01350号民事判决书、（2014）兴民初字第00974号民事判决书，咸阳市中级人民�院（2015）咸民终字第00853号民事判决书，证明法院判决由兴平市万欣混凝土有限责任公司偿还原告赵芳侠人民币85万元及利息的情况。
20、兴平市人民法院（2013）兴民初字第00532号民事判决书、（2014）兴民初字第00822号民事判决书，咸阳市中级人民法院（2015）咸民终字第00496号民事判决书，陕西省高级人民法院（2015）陕立民申字第01095号民事裁定书，证明法院判决由兴平市万欣混凝土有限责任公司偿还原告刘某甲人民币84万元及利息的情况。
上述证据，经过当庭举证、质证，来源合法，予以采纳。
本院认为，被告人刘某身为兴平市万欣混凝土有限责任公司工作人员，利用职务之便，将以公司名义所借款项469万元用于其个人筹建天缘公司使用，数额巨大，且一直未归还以上借款，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人的罪名和犯罪事实成立。本案万欣公司是法律上的借款人，四名出借人或与万欣公司签订了投资协议书，或持有盖有万欣公司印章的借条，合同履行后，469万元借款的所有权应该转归万欣公司，但这些借款刘某一直在使用，造成万欣公司承担归还借款的后果。刘某的行为符合挪用资金罪的构成，被告人及其辩护人关于被告人不构成犯罪的辩护意见不予支持。被告人及其辩护人辩称被告人已返还出借人借款本息319.34万元，因无相关证据印证，本院不予采信。被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下：
被告人刘某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月31日起至2020年1月30日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 费 征
审 判 员 闫 鸣
人民陪审员 张莉莉
二〇一七年十月二十五日
书 记 员 李 瑶
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条【�首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十一条刑法第二百七十二条规定的挪用资金中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪的“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。