河北省秦皇岛市抚宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）抚刑初字第100号
公诉机关河北省抚宁县人民检察院（现河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院）。
被告人于某，个体。2014年3月12日因涉嫌非法经营罪、销售伪劣产品罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年4月17日转逮捕。2015年6月4日被本院取保候审。
辩护人赵勇，河北高俊霞律师事务所律师。
辩护人王增强，天津行通律师事务所律师。
被告人崔某，天津市河北区，个体。2014年3月12日因涉嫌非法经营罪、销售伪劣产品罪被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年4月17日转逮捕。2015年6月4日被本院取保候审。
辩护人赵君君，天津行通律师事务所律师。
被告人方某，个体。2014年2月25日因涉嫌非法经营罪被秦皇岛市公安局取保候审，2015年2月25日被抚宁县人民检察院取保候审。
被告人付某，个体。2014年2月26日因涉嫌非法经营罪被秦皇岛市公安局取保候审，2015年2月25日被抚宁县人民检察院取保候审。
河北省抚宁县人民检察院以抚检公诉刑诉（2015）18号起诉书指控被告人于某、崔某犯非法经营罪、销售伪劣产品罪，被告人方某、付某犯非法经营罪于2015年1月22日向本院提起公诉。本案在审理过程中，抚宁县人民检察院以事实、证据发生变化为由，于2015年2月17日决定撤回起诉。当日本院裁定准许撤诉。2015年3月24日抚宁县人民检察院又以抚检公诉刑诉（2015）18-1号指控被告人于某、崔某犯非法经营罪、销售伪劣产品罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人方某、付某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚宁县人民检察院指派检察员白雨峰出庭支持公诉，被告人于某、崔某、方某、付某，辩护人赵勇、王增强、赵君君均到庭参加诉讼。现已审理终结。
抚宁县人民检察院指控，
一、销售假冒伪劣产品的犯罪事实
2014年3月11日在天津市河北区革新道被告人于某、崔某二人经营的聚源烟酒店内，公安机关当场扣押尚未销售的假冒伪劣香烟13284.9条，价值976001.50元。
二、非法经营的犯罪事实
2013年9月28日至2014年1月22日期间，被告人于某、崔某在没有取得烟草专卖资格的情况下非法经营烟草，非法经营数额613794元。
三、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的犯罪事实
被告人方某和付某在秦皇岛市抚宁县抚宁镇共同经营汇之源综合商店，2014年1月14日，公安机关检查的过程中在其商店内当场查扣无标识外国卷烟65.5条，价值5793.5元。二被告人供述这些被查扣的无标识外国卷烟系从天津市河北区革新道被告人于某、崔某经营的聚源烟酒店低价进的货。经对汇之源2009年11月1日至2014年1月14日的销售账目审计：共销售无标识的外国香烟933.8条，销售价值52172元；2014年3月11日在天津于某、崔某的聚源烟酒店当场查扣无标识的外国香烟5086条，价值432310元。经对聚源烟酒店的销售账本查实，聚源烟酒店共销售无标识外国香烟38586条，销售价值2405476元。
综上，被告人于某、崔某明知销售的外国香烟为非中国烟草专卖局合法进口的香烟，有可能是赃物而仍予以销售，价值2837786元：被告人方某、付某明知购买的无标识的外国香烟有可能是赃物，仍然予以购买和销售，价值57965.5元。
针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了物证香烟、账本；书证POS机刷卡流水单、协查证明、烟草证证明、营业执照复印件、房屋租赁合同、烟草专卖许可证复印件，行政处罚决定书、光大银行信用卡交易明细、公安机关出具的说明、秦皇岛市烟草专卖局出具的对烟草相关法律条文等证据，认为被告人于某、崔某的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条第一项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以销售伪劣产品罪、非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任；被告人方某、付某的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。
被告人于某、崔某认为自己无罪。辩称：1、关于销售假冒伪劣产品罪。自己事先不知道所销售的烟草制品是假烟；自己做生意从来不卖假的。2、关于非法经营罪。自己有营业执照和烟草专卖许可证。3、关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。自己并不知道所经营的香烟为犯罪所得。
辩护人赵勇认为被告人于某无罪。主要提出：1、关于销售伪劣产品罪。涉案香烟货源没有查清；被告人不知道该香烟是“假冒伪劣产品”。2、关于非法经营罪。被告人于某一直持有烟草专卖零售许可证，和被告人崔某以及苗志超共同经营烟草制品，属于有证的合法经营。3、关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。涉案的无标识外国香烟并非是犯罪所得。被告人于某对此不知情，更谈不上明知。
辩护人王增强、赵君君认为被告人于某、崔某无罪。主要提出：1、关于销售伪劣产品罪。认定涉案的“假冒伪劣”卷烟存在程序上的错误，现有证据不足以认定于某、崔某具有“明知”的犯罪故意。2、关于非法经营罪。涉案的同聚源香烟商店在苗志超名下，被告人于某、崔某与苗志超有亲属关系，共同参与经营，所以被告人于某、崔某的行为不属于非法经营，不构成非法经营罪。3、关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关并未提供该本案被告人于某、崔某“明知所经营的香烟是犯罪所得”的证据，所以该项指控不能成立。
经审理查明，2014年3月11日在位于天津市河北区革新道被告人于某、崔某二人经营的聚源烟酒店内，公安机关当场扣押尚未销售的假冒伪劣香烟13284.9条。经河北省烟草专卖局鉴定，以上香烟价值976001.50元。
上述事实，有经过庭审出示并质证的下列证据证明：
1、被告人于某的供述：我是2013年9月份左右到的河北区革新道开的聚源烟酒商店。2014年2月2日办理烟草专卖证，我搬过来后就一直经营香烟。刚开始香烟的主要来源是天津市烟草专卖局二分公司的，后来有人问我要不要香烟，我认为合适，我就留下。给我送香烟的我都叫不上名字，有的香烟我认为便宜我就结现金，有一部分我认为价格不是太便宜，就留到我的商店内代卖，卖完后我再给结账。不知道我购买的香烟的来路，我就是认为便宜我就收了。我库房内由境外香烟100多箱，是一个姓蔡的放到我库房内的让我代卖……境外香烟阿里山、555、健牌、万宝路、方玉溪等品牌，别的我想不起来了。
2、被告人崔某供述：我是2013年7月份左右到的河北区革新道开的聚源烟酒商店。2014年2月2日办了烟草专卖证，我搬过来就一直经营香烟。刚开始香烟的主要来源时天津市烟草专卖局二分公司的香烟，后来有人去问我要不要香烟，我就问香烟的价格。我认为合适我就留下，不合适我就不要，给我送烟的人我都叫不上名字。有的香烟我认为比较便宜我就结现金，我认为价格不便宜就留到我的商店内代卖，卖完后我再给结账。收的香烟有万宝路、双喜、骆驼、魔鬼、阿里郎、专供玉溪、555等。是别人给送过来的。
3、秦皇岛市公安局搜查笔录及照片显示：在天津市河北区革新路于某所经营的烟酒店库房内扣押香烟79555.9条，101个品种。
4、秦皇岛市公安局鉴定意见通知书及河北省烟草质量监督检测站出具的检验报告载明在扣押的于某经营的香烟中有假冒香烟13284.9条，价值976001.50元。
本院认为，被告人于某、崔某销售假冒伪劣卷烟，尚未销售货值金额在十五万元以上，其行为已构成销售假冒伪劣产品罪。但属犯罪未遂，依法可予减轻处罚。公诉机关指控被告人于某、崔某犯非法经营罪及被告人于某、崔某和方某、付某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，并未提交充分的证据予以证明，所以该两项指控不能成立。辩护人关于被告人于某、崔某的行为不构成非法经营罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的辩护观点，本院予以采纳。根据本案的事实及情节，对被告人于某、崔某均依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条第一款、第二十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定予以判处；对被告人方某、付某均依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项的规定予以判处。综上，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人于某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五十万元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人崔某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五十万元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人方某无罪。
四、被告人付某无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王贵玖
审 判 员 刘玉起
人民陪审员 刘永泽
二〇一五年十一月十六日
书 记 员 呼健鑫