河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1281刑初228号公诉机关义马市人民检察院。被告人宋乃见，曾用名宋乃建，男，1986年8月20日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地河南省固始县，现租住江苏省无锡市锡山区。于2014年9月15日，因犯妨害信用卡管理罪被北京市大兴区法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。2016年8月17日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2017年6月3日被刑事拘留，于同年6月29日被逮捕。被告人沈碧战，男，1983年10月10日出生，汉族，初中毕业，住广东省陆丰市。于2005年3月8日，因犯出售非法制造的发票罪被广东省惠州市惠阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；于2011年4月6日，因犯出售非法制造的发票罪被惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。2011年11月24日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2017年6月14日被刑事拘留，于同年6月29日被逮捕。被告人尹敬安，男，1990年2月10日出生，汉族，初中毕业，住河南省荥阳市。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2017年5月27日被刑事拘留，于同年6月29日被逮捕。被告人王美娥，女，1990年5月13日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2017年6月5日被刑事拘留，于同年6月29日被逮捕。同年8月4日被取保候审。被告人杜明权，男，1987年7月9日出生，居民身份证号码：500238198707090674汉族，初中毕业，户籍所在地重庆市巫溪县，现住广东省深圳市龙华新区。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2017年6月5日被刑事拘留，于同年6月29日被逮捕。被告人赵灿，男，1992年6月1日出生，汉族，小学毕业，住河南省荥阳市。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2017年5月27日被刑事拘留，于同年6月29日被逮捕。被告人郑旭庆，男，1993年10月1日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地福建省泉州市安溪县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2017年6月5日被刑事拘留，于同年6月29日被逮捕。辩护人张国强，河南鸿庆律师事务所律师。被告人张子双，女，1991年12月10日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省荥阳市，现住河南省郑州市。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2017年6月1日被刑事拘留，于同年6月29日被逮捕。辩护人杜俊锋，河南协力律师事务所律师。被告人吉利，女，1992年3月28日出生，汉族，大专毕业，住河南省荥阳市。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2017年6月1日被刑事拘留，于同年6月29日被逮捕。同年8月3日被取保候审。同年12月22日被逮捕。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉〔2017〕125号起诉书指控被告人宋乃见、沈碧战、尹敬安、王美娥、杜明权、赵灿、郑旭庆、张子双、吉利犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，对此案进行了公开审理。义马市人民检察院指派检察员郭新标出庭支持公诉，被告人宋乃见、沈碧战、尹敬安、王美娥、杜明权、赵灿、郑旭庆及其辩护人张国强律师、张子双及其辩护人杜俊锋律师、吉利到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年4月份以来，被告人宋乃见（QQ名为“猫宁”）通过互联网聊天与被告人杜明权（QQ名为“郭绍欣”）、沈碧战（whatsapp注册手机号为130××××3406）、张子双、尹敬安等人联系，从杜明权处购买他人身份证和电话卡，通过快递寄给被告人张子双、吉利、尹敬安、赵灿等人办理信用卡。后被告人张子双伙同吉利在河南的义马、渑池等地使用虚假的身份证明骗领邮政储蓄银行信用卡4张，通过快递寄给宋乃见。尹敬安伙同赵灿在河南的三门峡、灵宝，四川的广元、江油、绵阳等地使用虚假的身份证明骗领邮政储蓄银行信用卡19张，通过快递寄给宋乃见。被告人宋乃见将收到他人的信用卡出售给沈碧战等人，宋乃见于2017年6月2日被公安机关抓获，当场查获其持有他人信用卡61张。2017年4月份以来，被告人杜明权通过QQ聊天与被告人王美娥（QQ名为“朱茵。”）联系出售他人身份证、手机卡。后王美娥、郑旭庆将购买的他人身份证、手机卡通过快递寄给张吉（另案处理），张吉让其朋友在西安工商银行等网点使用虚假的身份证明骗领信用卡19张，交给王美娥。王美娥再将收到的信用卡卖给其他人。被告人杜明权于2017年6月4日被公安机关抓获，当场查获其持有的他人信用卡58张；沈碧战于2017年6月13日被公安机关抓获，当场查获其非法持有的他人信用卡26张，另查明其邮寄给宋乃见的他人信用卡33张，共计59张。为证实指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了被告人尹敬安、赵灿、宋乃见、王美娥、郑旭庆、杜明权、沈碧战、张子双、吉利的供述和辩解；证人徐某等证言，书证，提取笔录等。公诉机关认为，被告人尹敬安、赵灿、宋乃见、王美娥、郑旭庆、张子双、吉利使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中被告人张子双、吉利数量较大，被告人尹敬安、赵灿、宋乃见、王美娥、郑旭庆数量巨大，被告人杜明权、沈碧战非法持有他人信用卡数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七第之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人宋乃见系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。九名被告人对起诉书指控的犯罪事实及证据均无异议并当庭认罪。被告人郑旭庆的辩护人辩称：被告人郑旭庆应系从犯；被告人郑旭庆犯罪情节应属数量较大；被告人郑旭庆系初犯、偶犯；被告人郑旭庆当庭认罪；建议对被告人郑旭庆从轻处罚。被告人张子双的辩护人辩称：被告人张子双犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年4月份以来，被告人宋乃见（QQ号：34×××47，昵称：猫宁；微信号：139××××4992，昵称：静心）通过互联网聊天工具与被告人杜明权（QQ号:34×××25，QQ昵称：郭邵欣）、沈碧战（WhatsApp注册手机号：130××××3406，用户名：小栗子）、张子双、尹敬安等人联系，从杜明权处购买他人身份证和电话卡，通过快递寄给被告人张子双、尹敬安等人办理信用卡。后被告人张子双安排并伙同吉利在河南的义马、渑池使用虚假的身份证明骗领邮政储蓄银行信用卡4张，通过快递寄给宋乃见。尹敬安安排并伙同赵灿在河南的三门峡、灵宝，四川的广元、江油、绵阳等地使用虚假的身份证明骗领邮政储蓄银行信用卡19张，通过快递寄给宋乃见。被告人宋乃见将收到他人的信用卡出售给沈碧战等人，宋乃见于2017年6月2日被公安机关抓获，当场查获其持有他人信用卡61张。沈碧战于2017年6月13日被公安机关抓获，当场查获其非法持有的他人信用卡26张，另查明其邮寄给宋乃见的他人信用卡33张，共计59张。2017年4月份以来，被告人杜明权通过QQ聊天与被告人王美娥（QQ名为“朱茵。”）联系出售他人身份证、手机卡。后王美娥将购买的他人身份证、手机卡交给张吉（已判决），张吉让其朋友在西安工商银行等网点使用虚假的身份证明骗领信用卡17张，交给王美娥。王美娥及郑旭庆分别骗领信用卡各1张，王美娥再将上述信用卡卖给其他人，期间，被告人郑旭庆明知王美娥买卖、骗领信用卡，仍对其犯罪积极帮助。被告人杜明权于2017年6月4日被公安机关抓获，当场查获其持有的他人信用卡58张。另查明：被告人宋乃见于2014年9月15日，因犯妨害信用卡管理罪被北京市大兴区人民法院判处三年有期徒刑，处罚金人民币二万元。2016年8月17日刑满释放。被告人沈碧战于2005年3月8日，因犯出售非法制造的发票罪被惠州市惠阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月；于2011年4月6日因犯出售非法制造的发票罪被惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人宋乃见、沈碧战、尹敬安、王美娥、杜明权、赵灿、郑旭庆、张子双、吉利在侦查机关的供述和辩解；2、书证:户籍证明、银行开卡资料、聊天记录截图、刑事判决书等；3、辨认笔录、搜查笔录及扣押物品清单及照片；4、证人徐某的证言。上述证据，来源合法、内容真实，与案件事实相互关联,足以认定本案事实。本院认为，被告人宋乃见购买以虚假身份证明骗领的信用卡23张，数量巨大，同时非法持有他人信用卡61张，数量巨大；被告人王美娥、郑旭庆购买以虚假身份证明骗领的信用卡17张，数量巨大，同时使用虚假身份证明骗领信用卡2张；被告人尹敬安、赵灿使用虚假身份证明骗领的信用卡19张，数量巨大；被告人沈碧战非法持有他人信用卡59张，数量巨大；被告人杜明权非法持有他人信用卡58张，数量巨大；被告人张子双、吉利使用虚假身份证明骗领的信用卡4张，数量较大。上述九名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，应依法惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人宋乃见、尹敬安、王美娥、赵灿、郑旭庆、张子双、吉利等人系共同犯罪，被告人宋乃见系“上家”，被告人尹敬安、王美娥、张子双所起作用较大，为主犯；被告人赵灿、郑旭庆、吉利起帮助、次要作用，为从犯。被告人郑旭庆的辩护人提出的被告人郑旭庆应系从犯、初犯偶犯、当庭认罪的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳；关于被告人郑旭庆犯罪情节应属数量较大的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人张子双的辩护人提出的被告人张子双系初犯、偶犯，认罪态度较好的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳；被告人宋乃见在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。我国刑法规定，有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的。九名被告人依法应在上述量刑幅度内量刑。量刑时，本院还考虑以下量刑情节：1、九被告人当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。2、被告人赵灿、郑旭庆、吉利是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3、被告人宋乃见系累犯，应当从重处罚。4、被告人沈碧战有犯罪前科，酌情从重处罚。根据九名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）、（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人宋乃见犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月3日起至2021年6月2日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人沈碧战犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日日起至2020年9月13日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人尹敬安犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2020年5月26日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人王美娥犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）五、被告人杜明权犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2020年6月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人赵灿犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2018年11月26日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人郑旭庆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2018年6月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人张子双犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2018年5月31日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人吉利犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2018年3月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十、侦查机关从被告人宋乃见、沈碧战、尹敬安、王美娥、杜明权、赵灿、郑旭庆、张子双、吉利处扣押的供犯罪所用的他人身份证、银行卡、U盾、手机卡、金融POS终端及浅绿色OPPO牌R9S手机一部、黑色OPPO牌R9SPLUS手机一部、紫粉色OPPO牌R9PLUSMA手机一部、白色三星牌SM-J5008手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 强人民陪审员  平爱红人民陪审员  陈海军二〇一七年十二月二十五日书 记 员  郝烽钦