,湖北省荆门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鄂08刑终19号
原公诉机关沙洋县人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴江艺，男，1994年2月18日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月11日被抓获，同月13日被沙洋县公安局刑事拘留，2016年4月8日被沙洋县公安局取保候审。2017年9月21日经沙洋县人民法院决定逮捕，同月27日由沙洋县公安局执行。现羁押于沙洋县看守所。
上诉人（原审被告人）吴文彬，男，1985年12月22日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月27日被羁押，同月29日被沙洋县公安局刑事拘留，同年10月25日被沙洋县公安局取保候审。2017年9月21日经沙洋县人民法院决定逮捕，同月27日由沙洋县公安局执行。现羁押于沙洋县看守所。
辩护人彭希文、吕明华，湖北希文律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王朝庆，男，1981年8月5日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市安溪县（户籍所在地福建省泉州市永春县）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月30日被羁押，同年10月9日被沙洋县公安局刑事拘留，同年11月2日被沙洋县公安局取保候审。2017年9月21日经沙洋县人民法院决定逮捕，同月27日由沙洋县公安局执行。现羁押于沙洋县看守所。
上诉人（原审被告人）吴小清，男，1988年2月15日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月29日被羁押，同年10月9日被沙洋县公安局刑事拘留，同年11月2日被沙洋县公安局取保候审。2017年9月21日经沙洋县人民法院决定逮捕，同月27日由沙洋县公安局执行。现羁押于沙洋县看守所。
沙洋县人民法院审理沙洋县人民检察院指控原审被告人吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清犯诈骗罪一案，于2017年11月14日作出（2017）鄂0822刑初178号刑事判决。原审被告人吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清，听取吴文彬辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
沙洋县人民法院判决认定：2015年6月至2016年3月期间，吴某2（已判决）在福建省泉州市租住泉港区海韵花都华丰阁1701室、浪花豪苑小区一出租屋、惠安县螺阳镇滨江国际7号楼D901室，同时在网上购买银行卡（均系他人身份证办理）、电话机、网络电话盒以及香港地区电话卡等物品，组织被告人吴江艺、吴文彬、吴小清、王朝庆等人分别在上述租住地，通过非法地下六合彩网站购买“码民”的联系方式，之后假借香港“六合彩”公司职员，向不特定人员打电话谎称可以提供准确的开奖特码或生肖，诱骗对方将钱财汇入到其指定的银行账户内。同时，吴某2创建“1701钱多多”微信聊天群，吴某2、吴小清、吴江艺等人在该群相互联系,适时发布所骗数额等信息。期间，骗得的钱款全部由吴某2支配，用于上述人员的食宿开支和工资。其中，在2015年11月至2016年1月30日期间，被告人王朝庆、吴文彬、吴小清等人在海韵花都华丰阁1701室以透生肖需缴纳费用、十倍返还王某1买码未中奖的损失需手续费、个人所得税、加急费用、退款银行卡激活费用等名义，骗取王某1分17次转账共计人民币24.059万元。另外，在浪花豪苑出租屋，吴江艺等人骗取他人钱款8600元。
2016年3月11日，吴江艺在华丰阁1701室被公安机关抓获；2016年9月27日吴文彬主动到安溪县公安局治安管理大队投案；2016年9月29日，吴小清主动到安溪县公安局剑斗派出所投案；2016年9月30日，王朝庆主动到安溪县公安局剑斗派出所投案。案发后，吴文彬、吴江艺、王朝庆、吴小清等人已赔偿被害人王某1损失，王某1出具了谅解书。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：
1、受案登记表，证实公安机关受理该案的情况。
2、安溪县公安局治安管理大队、安溪县公安局剑斗派出所、泉州市公安局泉港分局刑事侦查大队出具的归案经过，证实吴江艺系被抓获归案，吴文彬、王朝庆、吴小清系主动投案。
3、被害人王某1的陈述证实：2015年12月1日至2016年1月14日期间，我被自称林某、欧某会计、特码局苏局长的人以透生肖、以十倍返还我买码未中奖的损失需手续费、个人所得税、加急费用、退款银行卡激活费用等名义，骗取共计人民币24.059万元。
4、证人文某的证言证实：2015年11月份至12月份的时候，王某1拿着自己的银行卡和身份证到我们的柜台上面说要转账，当时我记得是转3万，我就问他是因为什么原因转账给对方，他不愿意说，然后他就拿着银行卡到银行外面的ATM上面操作，估计是在ATM上面转账了。从去年年底那段时间他来过好几次，几次都是到ATM上面转账的，到了今年二月份的时候派出所来取证，我才知道他被骗了几十万元。
5、证人姚某、庄某、王某2的证言，证实吴江艺参与吴某2诈骗的事实。
6、证人吴某1的证言证实：2015年6月份，我到吴新国租住的泉港区海韵花都华丰阁1701室，看到屋内有很多电话线、路由器等，主要是吴某2和吴文彬组织，王朝庆、吴江艺、吴小清等人从事诈骗活动的事实。
7、卡号62×××05，户名为林珏君2015年12月1日至2016年1月25日的银行交易明细，证实王某1用银行卡62×××01向林珏君62×××05的账号上分17次转款240590元及涉案卡号取款交易的事实。
8、吴江艺的辨认笔录，证实王朝庆、吴文彬参与了诈骗活动。
9、租赁合同，证实吴文彬租住海韵花都华丰阁1701室的事实。
10、现场照片，证实被告等人租住泉港区海韵花都华丰阁1701室的情况。
11、扣押清单及作案工具照片，证实被告人使用作案工具的情况。
12、沙洋县人民法院刑事判决书，证实吴某2被判处刑罚的事实。
13、王某1出具的领条及谅解书，证实四被告人赔偿了王某1的损失并得到了谅解。
14、户籍证明，证实了四被告人的身份情况。
15、被告人吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清的供述，与上述事实一致。
沙洋县人民法院认为，被告人吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。四被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻、减轻处罚。被告人吴文彬、王朝庆、吴小清犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚。被告人吴江艺归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。案发后，四被告人积极赔偿被害人损失并得到被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款的规定，判决认定：被告人吴江艺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人吴文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；被告人王朝庆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；被告人吴小清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。
上诉人吴江艺提出：吴江艺未参与对王某1的诈骗，不应承担责任；上诉人吴文彬的辩护人提出：吴文彬的诈骗行为是独立的，不应被认定为诈骗王某1的共犯。
上诉人吴小清提出：其在安溪县看守所的关押时间未计入刑期。
上诉人吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清均提出：原判量刑过重。
经二审审理查明，上诉人吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清诈骗的事实和证据与一审相同。原审判决认定事实所采信的证据经一审庭审举证、质证，二审核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。
关于上诉人吴江艺提出“吴江艺未参与对王某1的诈骗，不应承担责任”的上诉理由及上诉人吴文彬的辩护人提出“吴文彬的诈骗行为是独立的，不应被认定为诈骗王某1的共犯”的辩护意见，经审查，证人姚某、庄某、王某2、吴某1等人证言，吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清的供述均证实，吴江艺与吴文彬、王朝庆、吴小清等人均听从吴某2的组织和领导，事前具有概括的针对不特定人实施诈骗的共同故意，诈骗过程中角色分工明确，诈骗完成后亦由吴某2统一发放报酬。吴江艺及吴文彬等人的诈骗行为并非没有关联的独立行为，而系共同犯罪，依法应当根据各自的作用大小，对全部诈骗金额承担责任。吴江艺及吴文彬的辩护人提出的该项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。吴文彬、王朝庆、吴小清犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。吴江艺归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，四上诉人积极赔偿被害人损失并得到被害人谅解，可以酌情从轻处罚。关于上诉人吴小清提出“其在安溪县看守所的关押时间未计入刑期”的上诉理由，经审查，公安机关出具的抓获经过证实，吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清在被沙洋县公安局刑事拘留前分别被异地羁押2日、2日、9日、10日。原审判决在计算四上诉人的刑期时未将上述羁押期限扣除，依法予以纠正。吴小清提出的该项上诉理由成立，本院予以采纳。关于上诉人吴江艺、吴文彬、王朝庆、吴小清提出“原判量刑过重”的上诉理由，经审查，原审判决已经综合考量四上诉人在共同犯罪中起次要作用、构成坦白、自首及积极退赔等从轻情节，并根据四上诉人犯罪的性质、情节、社会危害性及其人身危险性，分别在法定刑幅度内处以相应刑罚，并无不当。四上诉人提出的该项上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即吴江艺的刑期自2017年9月27日起至2020年10月28日止。吴文彬的刑期自2017年9月27日起至2020年6月27日止。王朝庆的刑期自2017年9月27日起至2020年6月22日止。吴小清的刑期自2017年9月27日起至2020年6月21日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）
本裁定为终审裁定。
审判长 周加友
审判员 李元平
审判员 水 双
二〇一八年三月十九日
书记员 曹 川