河南省西平县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1721刑初477号公诉机关西平县人民检察院。被告人霍建民，男，1960年11月5日出生，汉族，本科文化，上蔡县人民法院审判员，住上蔡县西街物资公司家属院（户籍所在地河南省驻马店市。因涉嫌犯挪用公款罪，于2016年4月1日被刑事拘留，同年4月15日被依法执行逮捕。辩护人王云龙，河南豫上律师事务所律师。西平县人民检察院以西检公检刑诉[2016]440号起诉书指控被告人霍建民犯挪用公款罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员李汉鑫出庭支持公诉，被告人霍建民及其辩护人王云龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。西平县人民检察院指控：2015年10月29日，被告人霍建民利用其担任河南省上蔡县人民法院执行庭审判员的职务便利，将其经办的被执行人焦某归还申请执行人毛某的30万元执行款借给曹某从事经营活动，至2016年4月1日案发时未归还。就上述指控事实，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人霍建民利用职务上的便利，挪用公款归个人进行营利活动，数额较大，且超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人霍建民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人自动投案，自愿认罪，并积极退赃，建议从轻处罚。经审理查明，2015年10月29日，被告人霍建民利用其担任河南省上蔡县人民法院执行庭审判员的职务便利，将其经办的被执行人焦某归还申请执行人毛某的30万元执行款借给曹某从事经营活动，至2016年4月1日案发时未归还。另查明，2016年4月1日被告人霍建民经上蔡县人民检察院办案人员电话通知，主动到案接受调查。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人霍建民的供述和辩解：我办理2015年毛某申请执行焦某民间借贷纠纷一案，立案庭立案后，我向焦某发出执行通知书。在执行过程中，经我的手执行了焦某款共计130万元。汇款时，我让焦某直接会给毛某，焦某不同意，非要汇给我，我再给毛某，我就把我的工商银行卡号给了焦某。第一笔2015年10中旬，焦某汇了50万元汇款，当天我就钱转给了毛某。2015年10月份下旬，焦某又往我工商银行卡上转了30万元。30万元到账后，房地产开发商曹某给我打电话，找我想借点钱，说他投资房地产的资金周转不开，想向我借点钱用。我说正好案件执行款在我手里，我说你用几天赶快给我，这是执行款可不能耽误。曹某说别管什么款了，你就拿来救救急用用吧，不会耽误的。当时曹某也说我知道了，我用不了几天就会给你的，绝不会让你出事。当时我还问曹某有工商银行的卡没有，他说他爱人王某有，随即我把30万元执行款打给了曹某的爱人王某卡上了。说好的用几天，可是曹某一直没有把钱凑齐。中间我多次向曹某催要这笔款时，我还给他说这笔执行款单位领导都知道了，当事人催着要这笔执行款，你还不赶快还给我。曹某一直拖着说他的钱马上到账，再后来我又对曹某说这30万元也不是我的钱，是案件执行款，你用了时间长了，当事人肯定不愿意，你得按三份利息给人家，当时曹某也同意了。年前，毛某还问我要这30万元，我给她说这30万元我用了，年前我也再问曹某要那30万元钱，但是曹某一直凑不齐，说没钱，也没有还给我，我也没有还给毛某。执行局有公共账户，按规定执行款应该存到执行局的公共账户。当时为了省事，违规操作就让焦某打到自己的银行账户了。至今曹某没有还，其也未给毛某。2、证人证言（1）证人焦某的证言：2014年6月份，我和俺叔焦树旗一起开发房地产，开始是她借的毛某的钱，后来俺叔撤出不干了，这个债务就转到我身上，我又在2014年8月份重新给毛某打了一张200万元的额欠条，约定利息是3分。因房地产不好销，一直未如期归还200万元钱，毛某多次向我催要那200万元，我不能归还，2015年8月份毛某就将我起诉到法院，经调解，我连本带利归还毛某280万元。然后案件在2015年9月份就转到县法院执行局，有执行局的霍建民负责执行这个案件，霍建民接案件后，就把我叫到法院执行局，告诉我案件已经到执行局，让我抓紧归还280万元被执行款，并随机给我一个工商银行卡号，说让我把被执行款打到这个卡上，并且还给我讲如果不履行就拘留我，还说冻结查封我的财产什么的，我一听很害怕，回去就想办法筹钱归还。后来我就分四次给霍建民通过银行转账打过去150万元，第一次是2015年10月份50万元、第二次2015年10月份与第一次隔10天左右30万元，打在霍建民工商银行卡上，2016年2月份给毛某通过工商银行跨行给毛某转了50万元钱、3月份给毛某账户上转了20万元，目前为止我一共被执行了150万元。（1）证人王某的证言：2015年10月份向霍建民贷款了三十万元，当时我们找霍建民谈贷款时，是我与爱人曹某找的霍建民，说我们的房地产资金周转不开，借银行的钱，急于偿还利息，让他想办法帮忙，我说得给点利息，霍建民不要利息，这30万元钱还没有还给霍建民，关于利息问题如果到时见他不要利息的话，我给他买两条烟妥了，我贷他款用于偿还银行贷款利息了。当时霍建民说是他借的别人的钱，霍建民是咱们上蔡法院的工作人员，去年霍建民给我要过这30万元钱，我给霍建民解释说现在生意不好做，至今这30万元也没有还霍建民。（1）证人毛某的证言：2015年6月17日因我与焦某、焦付齐民间借贷纠纷一案，经民二庭主持调解，后双方达成一致意见，被告焦某同意给付欠款280万元，其中被告焦某同意于2015年9月20日之前给付100万元，下欠欠款180万元，于2015年10月20日之前履行完毕。如果被告焦某逾期未能给付欠款，被告焦某同意按320万元给付我。调解协议达成后，我就到立案庭申请立案，立案后由执行局的审判员霍建民负责此案。调解协议到期后，被告焦某仍没有还款意向，我就多次找到法院负责此案的法官霍建民，多次催促对方若不尽快还，将申请法院拘留你。自从案件转交到执行局到现在，执行到我银行卡的执行款只有120万元，其中第一笔2015年10月17日霍建民转我卡上50万元执行款，第二笔2016年2月5日焦某直接把执行款转到我银行卡上，卡号是霍建民将我的银行卡号给的焦某，第三笔2016年3月中旬焦某直接把执行款转到我银行卡上。但我通过被告焦某得知其中一笔焦某2015年10月底就将执行款30万元给了霍建民，通过向霍建民求证，得知焦某的确在2015年10月底转了30万元执行款。开始我找霍建民，霍建民不承认焦某转到他卡上这30万元执行款，当时我也怕他门二人合伙骗我，我又找焦某，说如果你敢骗我，我追着法院执行局强制执行你。后来问的次数多了，霍建民说这30万元他用了，再后来每次到法院催霍建民要执行款时我问他要30万元，他说等等，一直到现在他也没有将那30万元转到我账户上。霍建民没有向我提出过要借用一下我的执行款，在这个案件前，我也不认识霍建民，都是因为案件问题见面多了，才认识，他也不可能向我借钱。（1）证人曹某的证言：2015年10月份的时候，我开发的房地产急于办理房产证好往外出售，但是我手头的资金短缺，无奈情况下，我就想到了在上蔡县法院执行局工作的霍建民，我找到霍建民告诉他，我急于办理房产方面的手续，好出售。我找到上蔡县法院执行局的霍建民，霍建民说正好我这里有30万元钱的案件执行款，你可以先用一下，但是不能用时间长了，这是案件执行款。我说可以我会很快归还你的。说后霍建民就把30万元转到我妻子王某的银行卡上。后来因为我的资金一直没有周转开，至今我也没有归还霍建民30万元钱。3、书证（1）户籍证明：证实被告人霍建民的个人身份情况。（2）干部任免审批表、上蔡县人大常委会的任职通知：证明1981年12月至今，霍建民在上蔡县人民法院工作，属国家工作人员。（3）毛某与焦某民间借贷纠纷一案的案件材料、银行交易明细单：证明2015年10月28日焦某将30万元执行款存入霍建民银行卡，2015年10月29日霍建民将该30万元卡取，存入王某银行卡，王某用于归还其公司贷款利息。（4）扣押决定书、扣押物品清单、返还物品决定书、返还物品清单：证明2016年4月1日，扣押曹某30万元，并于同日返还给毛某。（5）到案经过：证实被告人霍建民2016年4月1日经上蔡县检察院工作人员电话通知，到上蔡县检察院接受询问，后经教育，如实供述自己的犯罪事实。（6）上蔡县人民法院民事调解书、执行案件立案信息表、执行裁定书、执行通知书等：证实证人毛某与焦某二人的债务纠纷，以及对证人毛某对焦某申请执行情况。本院认为，被告人霍建民作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人进行营利活动，数额较大，且超过三个月未还的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。鉴于被告人霍建民案发后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。根据被告人霍建民的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第六条之规定，判决如下：被告人霍建民犯挪用公款罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2016年11月30日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张新伟审 判 员  张欣广人民陪审员  梁东鹏二〇一六年十一月二十八日书 记 员  王亚茹