湖南省安化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0923刑初234号
公诉机关安化县人民检察院
被告人黄时豪，男，1988年4月17日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月28日被广西壮族自治区南宁市宾阳县公安局抓获，2017年3月31日被安化县公安局刑事拘留。经安化县人民检察院批准，于2017年5月4日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。
辩护人罗斌，湖南资声律师事务所律师。
安化县人民检察院以安检刑诉[2017]234号起诉书，指控被告人黄时豪犯盗窃罪，于2017年8月10日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安化县人民检察院指派检察员肖某出庭支持公诉，被告人黄时豪及其辩护人罗斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。
安化县人民检察院指控：2016年7月份以来，被告人黄时豪为实施诈骗，事先购买了手提电脑、手机、170、171、号段电话卡等作案工具，之后，将植入木马病毒（木马病毒具有拦截、回传、转发三大功能）的短信群发到被告人黄时豪在“58同城”等网站收集的受害人电话号码，受害人收到短信后，如果点击了短信中的木马病毒链接，木马病毒就会将受害人的手机短信全部拦截回传到被告人黄时豪事先设置绑定的一个作案邮箱内，并将诈骗短信自动群发给受害人手机内保存的联系人。被告人黄时豪对邮箱内收到的短信信息进行清理，若发现受害人的银行卡信息，就利用掌握的受害人手机号，采取在移动、联通网上缴费平台上获取受害人的身份信息（姓名和身份证号码），在掌握了受害人银行卡号、手机号、姓名、身份证号码后，被告人黄时豪通过QQ联系专门“洗料”（系行话，即利用获取的受害人信息，将受害人银行卡内的现金通过各种第三方支付平台直接进行消费套现）人员，双方商定分赃比例后，被告人黄时豪将获取的受害人信息提供给“洗料者”对受害人的银行卡进行洗料。洗料之后，洗料者将套现所得现金按比例打给被告人黄时豪提供的银行账号。被告人黄时豪自实施诈骗以来，共计发送带有木马链接的短信9000余条。
1、2017年3月10日，被告人黄时豪发现一名重庆黔江籍程姓女子（程某）使用的手机（186××××8042）被成某入了木马病毒，在获取受害人程某的身份证号码、银行卡号之后，被告人黄时豪用QQ号33×××13、网名“必须的”联系了网名为“疯狂的石头”（QQ号为25×××75）的洗料者（其真名为梁某，另案处理），将受害人程某的相关信息告知“疯狂的石头”进行洗料，成功将程某农业银行卡62×××13内人民币50万元盗刷，3月12日“疯狂的石头”返给被告人黄时豪15000元人民币。
2、2017年3月11日，被告人黄时豪发现湖南省安化籍的赵某的手机（139××××6399）被成某入木马病毒，且赵某的身份证号码、银行卡信息均被成功获取。被告人黄时豪3月12日通过QQ号33×××13联系网名“沫儿”（QQ号61×××08）的洗料者，将受害人赵某的相关信息告知“沫儿”进行洗料，成功将赵某农业银行卡62×××72内97761.6元盗刷，“沫儿”于当晚返给黄时豪29600元，被告人黄时豪于2017年5月18日退还受害人赵某85000元人民币，并取得了赵某的谅解。被告人黄时豪到案后如实供述了罪行。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1、物证，联想手机3台、银行卡2张；2、书证，银行流水明细、手机详单、抓获经过、收条、谅解书、情况说明、常住人口信息等；3、证人梁某、黄某1等人的证言；4、被害人程某、赵某的陈述；5、被告人黄时豪的供述与辩解；6、指认、辨认、提取等笔录；7、同步录音录像、邮箱数据。
该院认为，被告人黄时豪以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，根据其如实供述、部分退赃，取得部分受害人谅解的情节，建议对被告人黄时豪在十年以上十二年以下有期徒刑范围内量刑。
被告人黄时豪辩称，对公诉机关指控的第一笔事实部分有异议，其不清楚是否给程某发了信息，也没有将程某的信息发给梁某，对赵某这一笔不持异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：一、本案的罪名应定为诈骗罪，本案的事实更符合诈骗罪的事实，本案还符合非法获取出售他人信息罪。二、对本案指控的第一笔事实存在疑问，程某的钱是否是被告人黄时豪提供信息后被梁某洗的。1、本案的疯狂的石头是否就是梁某；2、程某的信息是否就是被告人获取的，是否还有其他人获取；3、程某的钱是否是梁某洗的；4、黄时豪所得的15000元钱是否是梁某给的。对于第一笔没有证据证明被告人与梁某认识，15000元钱不能证实是梁某打给被告人的，程某的钱也不能证明是梁某洗的。三、被告人系初犯，认罪态度好，希望法院在三年左右量刑。
经审理查明，2016年7月份以来，被告人黄时豪为实施诈骗，事先购买了手提电脑、手机、170、171、号段电话卡等作案工具，之后，将植入木马病毒（木马病毒具有拦截、回传、转发三大功能）的短信群发到被告人黄时豪在“58同城”等网站收集的受害人电话号码，受害人收到短信后，如果点击了短信中的木马病毒链接，木马病毒就会将受害人的手机短信全部拦截回传到被告人黄时豪事先设置绑定的一个作案邮箱内，并将诈骗短信自动群发给受害人手机内保存的联系人。被告人黄时豪对邮箱内收到的短信信息进行清理，若发现受害人的银行卡信息，就利用掌握的受害人手机号，采取在移动、联通网上缴费平台上获取受害人的身份信息（姓名和身份证号码），在掌握了受害人银行卡号、手机号、姓名、身份证号码后，被告人黄时豪通过QQ联系专门“洗料”（系行话，即利用获取的受害人信息，将受害人银行卡内的现金通过各种第三方支付平台直接进行消费套现）人员，双方商定分赃比例后，被告人黄时豪将获取的受害人信息提供给“洗料者”对受害人的银行卡进行洗料。洗料之后，洗料者将套现所得现金按比例打给被告人黄时豪提供的银行账号。被告人黄时豪自实施诈骗以来，共计发送带有木马链接的短信9000余条。
2017年3月11日，被告人黄时豪发现湖南省安化籍的赵某的手机（139××××6399）被成某入木马病毒后，赵某的身份证号码、银行卡信息均被成功获取。被告人黄时豪3月12日通过QQ号33×××13联系网名“沫儿”（QQ号61×××08）的洗料者，将受害人赵某的相关信息告知“沫儿”进行洗料，“沫儿”将赵某农业银行卡62×××72内97761.6元盗刷后，按约定的比例于当晚返给黄时豪29600元。
被告人黄时豪到案后如实供述了其罪行。于2017年5月18日退还了受害人赵某85000元人民币，并取得了赵某的谅解。
上述事实，由下列证据证实：
1、被告人黄时豪的供述：2017年3月10号我登陆邮箱，发现有益阳的电话号码中了木马，这个号码是138开头的手机号码，机主是一个姓赵的，我看了他手机里面的信息，他绑定的是一张中国农业银行的卡，卡里面由17万左右的存款，通过进入移动和包，搞清楚了这个人的身份证号码。然后，我在QQ联系了一个网名叫“沫儿”（QQ号码61×××08）的洗料人，我们商议洗出来的钱他分百分之三十五给我，我将被害人的信息发给“沫儿”后，他开始洗钱，他将钱洗出来后，第一次转给我17500元，第二次转给我11000左右。
2、被害人赵某的报案陈述：2017年3月12日17时许，被害人赵某报案称，其农业银行卡内被盗刷现金97761.6元。
3、证人证言
证人黄某1的证言：证实其与黄时豪、黄某2、黄某3、黄杰都是一个村的，而且玩得很好，相互之间常谈论那里有电话卡买，在哪个人那里“洗料”比较好，哪个人那里木马比较好等等，其还给过木马程序给黄时豪用。
4、书证
（1）、银行流水账明细，证实被告人黄时豪与洗料人银行往来账目情况。
（2）、手机详单、邮箱数据，证实被告人黄时豪手机发送信息的情况及邮箱回收信息的情况。
（3）、抓获经过，证实被告人黄时豪被抓获到案。
（4）、收条，证实被害人赵某收到了被告人黄时豪退还的人民币85000元。
（5）、谅解书，证实被害人赵某对被告人黄时豪表示谅解。
（6）、常住人口信息，证实被告人黄时豪及被害人的具体身份情况。
5、物证：联想手机3台、银行卡2张，系被告人的作案工具。
6、指认笔录、辨认笔录、提取笔录。
7、同步录音录像资料。
本院认为，被告人黄时豪以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，安化县人民检察院指控的罪名成立，应当以盗窃罪追究被告人的刑事责任。被告人黄时豪到案后如实供述了其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人黄时豪退还了被害人赵某85000元人民币，并取得了赵某的谅解，酌情从轻处罚。对于被告人的辩护人提出：公诉机关所指控的第一笔事实，现有的证据不能证实梁某（疯狂的石头）洗了这笔钱，也不能证实梁某给了黄时豪人民币15000元，对于该笔犯罪事实不能认定的意见。经审查，被告人黄时豪确实通过群发的方式发了带木马的短信给被害人程某，被告人黄时豪发现被害人程某手机中木马后，将信息传给网名为“疯狂的石头”（QQ号为25×××75）的洗料者，并且收到了木马拦截回来的信息，与本笔盗窃相关的犯罪嫌疑人梁某（洗料者）到案后，不承认与被告人黄时豪有联系，公安机关所获取的证据不能证实梁某给被告人黄时豪“洗料”的事实，也不能证实梁某“洗料”后汇给了被告人黄时豪15000元钱的事实，对于该笔犯罪事实，公诉机关的证据没有达到刑事案件证据确实、充分的证明标准。对于辩护人的辩护意见，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳），上缴国库。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2017年3月28日起至2020年3月27日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 军
人民陪审员 肖建中
人民陪审员 蒋韶波
二〇一七年十二月十二日
书 记 员 张德良
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。