吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0802刑初354号
公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告人李超，山东省新泰市人，初中文化，现住山东省新泰市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2017年3月1日由白城市公安局洮北分局拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于白城市看守所。
辩护人杨波，系吉林法序律师事务所律师。
吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2017）364号起诉书指控被告人李超犯侵犯公民个人信息罪于2017年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月22日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员梁树文出庭支持公诉，被告人李超及其辩护人杨波到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2016年9月至2017年2月，被告人李超通过互联网在QQ上发布可以办理贷款信息，被害人向其提供身份证、银行卡、手机号码信息，通过验证码在支付宝上进行实名认证，得到一个可以存取款的支付宝账号，被告人便将能够存取款的支付宝卖给他人，被害人银行卡里现金就可能被被告人或其他买主盗刷走。其中被害人赵某个人信息被被告人李超卖掉后，银行卡中现金被他人盗刷出人民币1,612.00元。被告人李超交代骗取他人信息后出卖，但记不清人数。经过侦查技人员进一步核实，通过对被告人李超作案所用电脑机箱进行数据恢复，发现被告人李超骗取他人信息后，将他人信息压缩成文件后在网上贩卖，共计贩卖450条含有他人信息的文件，从中获利22,540.00元，李超对出卖个人信息获利供认不讳。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证，物证，视听资料等证据。同时认为被告人李超以欺骗手段骗取公民个人信息进行出售，从中获利22,540.00元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。
被告人李超对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实供认，无辩解意见。
辩护人杨波认为公诉机关指控被告人李超犯侵犯公民个人信息罪的事实成立，被告人李超犯罪情节较轻，归案后认罪态度较好，具有坦白情节，系初犯，主观恶性不大，又向司法机关退赃，并愿意积极缴纳罚金，应酌情予以从轻处罚。
经审理查明，2016年9月至2017年2月，被告人李超通过互联网在QQ上发布可以办理贷款信息，被害人向其提供身份证、银行卡、手机号码信息，通过验证码在支付宝上进行实名认证，得到一个可以存取款的支付宝账号，被告人便将能够存取款的支付宝卖给他人，被害人银行卡里现金就可能被被告人或其他买主盗刷走。其中被害人赵某个人信息被被告人李超卖掉后，银行卡中现金被他人盗刷出人民币1,612.00元。被告人李超交代骗取他人信息后出卖，但记不清人数。经过侦查技人员进一步核实，通过对被告人李超作案所用电脑机箱进行数据恢复，发现李超骗取他人信息后，将他人信息压缩成文件后在网上贩卖，共计贩卖450条含有他人信息的文件，从中获利22,540.00元，李超对出卖个人信息获利供认不讳。
上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
一、物证
电脑主机4台、优盘1个、猫池16孔天线1台、手机卡134张，证实被告人李超犯罪作案时所使用的工具。
二、视听资料
讯问被告人李超的录音录像光盘2张，证实公安机关在讯问李超时没有刑讯逼供现象。
三、书证
1、常住人口基本信息表，证实被告人李超于1989年12月1日出生。
2、白城市公安局电子数据勘验检查笔录，在Y{2017}006-4-01号检材中，检出QQ号码为：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××等。以上十个QQ号码的聊天记录发现，这10个QQ号码以办理贷款名义发布虚假信息，骗取被害人的身份证号码、手机号、银行卡号信息，共计骗取个人信息1425条。经查核检材内QQ聊天记录发现，QQ(×××、×××)共贩卖450份含有个人信息的压缩文件（压缩包内共计1350条个人信息），从中获利22,540.00元。所有贩卖个人信息所获利截图在“李超转账截图.docx”中。
3、山东省新泰市看守所的羁押证明，证实被告人李超于2017年2月24日送押至山东省新泰市看守所临时羁押。
4、吉林省罚没扣押财物清单和现金交款单，证实被告人李超赃款299,700.00元上交白城市财政。
四、被害人的陈述
被害人赵某的陈述：2017年2月4日至2月10日，我的支付宝被人盗刷了1,612.00元，支付宝绑定的是中国建设银行银行卡，开户人是赵某，是我本人的卡。2017年2月4日我在QQ看见了一条办理网上贷款的小广告，我就通过QQ联系了对方（QQ号为×××），对方称可以办理2千至5万元的贷款，还让我把我的身份证正反面照片，一张银行卡的照片，我的手机号码发给对方，我就用QQ给对方传过去了，过了一会儿，我收到了两条验证码的信息，对方让我把验证码也发过去，我也给对方发过去了。又过了一会儿，对方说我的贷款办不下来，审核没有通过，我也没当回事。结果我给对方发照片的那张银行卡里的钱就开始被盗刷，我的手机有短信提醒，连着刷了好几笔都是支付宝消费的形式，每笔都是36.00元，我就把我支付宝内的钱转到微信里了。在2017年2月6日，2月10日，2月11日就把我的支付宝和银行卡解绑了，我刚才去银行把这张银行卡的流水账单打印出来，上面显示2月4日之后我的支付宝消费都不是我本人操作的，共计盗刷了我1,612.00元，我就来报案了。
五、被告人供述
被告人李超的供述：我涉嫌网络诈骗被公安机关传唤来的。我就是在QQ上发布可以办贷款信息，有需要的就加我QQ问我怎么办，我让对方提供给我身份证和银行卡照片还有手机号码，提供给我后要求对方收到手机验证码把验证码给我，我就用这个验证码在支付宝上实名认证，这样我就得到一个可以存取款的支付宝账号，有需要买支付宝账号的我在网上再将这个注册的支付宝账号卖掉获利。如果对方问我贷款是否办下来了我就告诉对方没办成。给人办贷款就是一个幌子，好骗取对方信任得到对方的身份证、银行卡照片及银行卡绑定的手机号。去年（2016年）9月份左右我就开始用这种手段实施网络诈骗了，一直到你们抓到我。我都是在我家里用我家里的4台台式电脑操作实施网络诈骗。这么长时间我通过网络诈骗获利应该超过二十万了，但具体我获利了多少钱我也没统计过。这些钱都在我的支付宝里，这个账号里现在应该有三十万左右后，这里有我自己之前存在里面的五、六万，是我在去年9月份之前存进去的，这5、6万元钱不是我网络诈骗获利的钱。我没有盗刷过我骗去的他人个人信息办的支付宝里的钱，我就是获得支付宝账号后将这些账号卖掉。去年9月份左右我开始干的时候30.00元一个，后来涨价到40.00元一个，去年12月份左右70.00元一个，到现在也是70.00元左右一个。我卖过太多支付宝账号了，我也没统计过。我都是通过互联网就一个小号无忧的网站发帖子说我有支付宝账号，我在小号无忧注册的账号是凌云小号，密码是asdf4123，有人通过QQ联系我，有的几个几个买，有的零散买，对方是谁我也不知道。有微信给我支付宝转账的有用支付宝给我转账的，转账时我用的是注册别人的支付宝账号，转几次后我最后在存到我自己的支付宝账号里。我出售支付宝账号用的QQ号是×××和×××，在各个群内发布可以贷款信息的账号大约有十个左右，其中有一个是×××，一般我在区内发布消息的QQ号我进行网络诈骗的QQ号，用这些号我来获取需要办理贷款业务的人身份证、银行卡照片以及银行卡绑定手机号的信息，当我获取到这些信息以后，我再将这些信息通过×××和×××这两个QQ号出售给需要买支付宝账号的人。我QQ号太多，有的记不住，上述三个QQ号是我能记住的，但是我是用的电脑里QQ软件上有我作案时使用的QQ号，电脑里面有一个文档里面记录了这些QQ号的密码。我事先会先买一批空白的手机卡，这些手机卡是没有姓名的，我用这些手机卡会注册支付宝账号，然后我通过QQ号向群内发布可以贷款的虚假信息，当有人需要办理贷款的时候，我就让他们提供他们的身份证、银行卡照片及绑定银行卡的手机号，当他们把这些信息提供给我的时候我就用之前购买的空白的手机卡所注册的支付宝账号去绑定他们的银行卡，这时候他门绑定银行卡手机会接到一个手机短信验证码，我会要求他们把这个验证码给我，然后我输入验证码就可以绑定一个支付宝账号了，随后我再通过小号无忧这个平台去兜售我要出售支付宝账号的信息，并留下能够联系到我的QQ号码。当有人需要的时候，我会把这些已绑定银行卡的支付宝账号出售给买主，随后他们通过支付宝给我转账到我那个昵称为枝江市刘晓鸿日用百货商行的支付宝账号里，我用这个支付宝账号最后再转到属于我自己本人的真是支付宝的账号里。我用赵某的信息申请了支付宝账号，具体我申请了一个还是两个我忘了，对方给我一个手机验证码我就做一个，对方给我两个验证码我就做两个。我后注册的赵某的支付宝账号让我卖了，但具体卖给谁了我不知道，如果赵某的支付宝捆绑的银行卡里的钱被盗刷了，应该是买这个支付宝账号的人刷的。找我办贷款给我信息的人有和我联系的，说自己银行卡里的钱被盗刷了，但我要求他们提供银行卡照片的时候我都告诉过对方银行卡里不要存钱。我在QQ上以布虚假的贷款信息，我用这个手段骗取被害人的真实身份信息银行卡号，用被害人手机接收到的验证码注册支付宝账号，再将支付宝账号通过网络卖出去获利。我是2016年10月份开始实施这种诈骗的。这段时间具体非法获利多少钱我也记不清了，应该有20多万。
本院对被告人李超及其辩护人杨波与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人李超认为公诉机关指控其犯侵犯公民个人信息罪的事实成立，并有被害人陈述，书证，物证和视听资料等证据，足以证明被告人李超以欺骗手段骗取公民个人信息进行出售，从中获利22,540.00元，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。辩护人杨波认为公诉机关指控被告人李超犯侵犯公民个人信息罪的事实成立，被告人李超犯罪情节较轻，归案后认罪态度较好，系初犯，主观恶性不大，又向司法机关退赃，并愿意积极缴纳罚金，应酌情予以从轻处罚的观点，本院予以采纳。辩护人认为被告人李超具有坦白情节，本院不予采信。
本院认为，被告人李超以欺骗手段骗取公民个人信息进行出售，从中获利22,540.00元，属情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法应予惩处。被告人李超犯罪情节较轻，归案后认罪态度较好，系初犯，主观恶性不大，又向司法机关退赃，并愿意积极缴纳罚金，本院在量刑时给予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
一、被告人李超犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金112,700.00元。
（罚金待本判决生效后五日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2018年1月23日止。）
二、被告人李超违法犯罪所用的电脑主机4台、优盘1个、猫池16孔天线1台、手机卡134张予以没收，违法所得赃款（待核实数额确实后）予以没收，均上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张恩友
人民陪审员 毕建英
人民陪审员 黄宝权
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 刘志方