浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初38号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人胡招才，男，1990年8月26日出生于江西省万安县，汉族，大学文化，公司职员，住江西省万安县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。
辩护人罗建冬、戴邱子，浙江佳兆律师事务所律师。
被告人陈杭青，女，1993年9月27日出生于浙江省嵊州市，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省嵊州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
被告人张海鸥，女，1993年2月20日出生于浙江省苍南县，汉族，大学文化，公司职员，住浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
被告人陈超荣，男，1990年9月5日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
被告人柴智浩，男，1994年11月5日出生于浙江省龙游县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省龙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月24日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
被告人ＸＸ，女，1992年10月15日出生于河南省民权县，汉族，大专文化，公司职员，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
被告人雷文杰，男，1996年12月10日出生于浙江省泰顺县，畲族，大专文化，公司职员，住浙江省泰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月25日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
被告人张朋飞，男，1989年6月6日出生于河南省邓州市，汉族，大学文化，公司职员，住河南省邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月3日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1422号起诉书指控被告人胡招才、陈杭青、张海鸥、陈超荣、柴智浩、ＸＸ、雷文杰、张朋飞犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员刘芙蓉，被告人胡招才及其辩护人罗建冬，被告人陈杭青、张海鸥、陈超荣、柴智浩、ＸＸ、雷文杰、张朋飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年10月至2017年3月期间，严某（另案处理）实际控制的浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司出面，与凉山渝川大宗商品交易市场有限公司签订合同成为经纪会员，分别以人民币300万元大量买入“峨眉紫芽”、“三云二水”、“郭阳玉露”三个品种，同时开设数个操纵账户,并安排宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司（公司内部称为创业团队）、宁波鼎盛传奇投资管理有限公司（公司内部称为传奇团队）以所谓代理商的名义，由该两家公司员工组成多个团队并在团队内分任主讲、主播、小讲、业务员，通过QQ聊天软件、网上直播平台等网络方式，采用欺骗宣传等手段，诱骗被害人在该交易平台上开户投资进行茶叶价格炒作，在严某等人的监控操盘下，不断诱骗劝说被害人继续持仓或进一步增仓，最后在价格操纵到高位后择机大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌，致使被害人遭受严重亏损，以此从中获利。
2016年10月至12月期间，被告人胡招才、张海鸥、陈超荣、柴智浩、ＸＸ、雷文杰、张朋飞在宁波鼎盛传奇投资管理有限公司市场二部“飞跃”团队中分任经理、主播、小讲、业务员、业务员、业务员、业务员，在明知公司操控茶叶交易的情况下，相互配合导致被害人黄某被骗51540.11元、项某被骗50006.09元、张某被骗20418.53元、宁赛群被骗26711.08元、刘斌被骗88.15元。
2016年12月该团队进行重组，被告人胡招才、陈超荣调离该团队，被告人陈杭青、柴智浩、张海鸥、ＸＸ、雷文杰、张朋飞分任经理、小讲、业务员、业务员、业务员、业务员，在明知公司操控茶叶交易的情况下，相互配合导致被害人冯某被骗175360.74元。
被告人陈超荣在团队重组时调到宁波鼎盛传奇投资管理有限公司市场二部“卓越”团队中担任小讲，在该团队中与成某、裘李、王某2（均另案处理）等人相互配合导致被害人吴某被骗226347.3元、王某1被骗82670.94元、叶某130662.75元、王赛娥被骗26876.12元。
经查，被告人胡招才、张海鸥参与骗取148763.96元，被告人陈杭青、柴智浩、雷文杰参与骗取175360.74元，被告人陈超荣参与骗取465314.98元，被告人ＸＸ参与骗取51628.26元，被告人张朋飞参与骗取50006.09元。
2017年5月26日10时30分许，被告人陈杭青、张海鸥、陈超荣、ＸＸ在宁波市高新区甬港现代铭楼内被抓获。同日16时许，被告人胡招才在宁波市鄞州区甬江大道188号财富中心内被抓获。同年6月24日、25日、7月3日，被告人柴智浩、雷文杰、张朋飞分别至宁波市公安局鄞州分局邱隘派出所投案，并如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人胡招才、陈杭青、张海鸥、陈超荣、柴智浩、ＸＸ、雷文杰、张朋飞分别退赃2396元、1261元、1209元、3972元、1380元、2865元、4620元、672元。
上述事实，被告人胡招才、陈杭青、张海鸥、陈超荣、柴智浩、ＸＸ、雷文杰、张朋飞在开庭审理过程中亦无异议，且有另案处理犯罪嫌疑人成某、王某2、邬某、裘李、梅某、阮某、倪某、刘某3、周某、欧某、李某授、周中的供述，被害人黄某、张某、项某、冯某、吴某、聂某、刘某2、王某1、叶某1的陈述，证人叶某2的证言，扣押决定书，扣押清单，佣金表，客户资料表，工资表，退赃款票据，到案说明，抓获经过，八被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡招才、陈杭青、张海鸥、陈超荣、柴智浩、ＸＸ、雷文杰、张朋飞结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡招才、陈杭青、张海鸥、陈超荣、柴智浩、ＸＸ、雷文杰、张朋飞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人柴智浩、雷文杰、张朋飞自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人胡招才、陈杭青、张海鸥、陈超荣、ＸＸ到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人胡招才、陈杭青、张海鸥、陈超荣、柴智浩、ＸＸ、雷文杰、张朋飞能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人胡招才的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条，对被告人胡招才、陈杭青、张海鸥、陈超荣、ＸＸ还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人柴智浩、雷文杰、张朋飞还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人胡招才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人陈杭青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人张海鸥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人陈超荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人柴智浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、被告人雷文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
八、被告人张朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
九、责令各被告人继续退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 徐慧娥
人民陪审员 孙象伟
二〇一八年一月二十二日
代书 记员 庄欣昕