浙江省安吉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0523刑初11号
公诉机关安吉县人民检察院。
被告人蔡某某，务工。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。
辩护人马建琴，浙江银湖律师事务所律师。
辩护人陈宏彪，浙江浦源律师事务所律师。
被告人谢某甲，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年5月1日被安吉县公安局刑事拘留，同年6月5日变更为取保候审，2016年6月3日被本院继续取保候审。现在家。
辩护人孙实青，浙江振源律师事务所律师。
被告人方某，务工。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年5月1日被安吉县公安局刑事拘留，同年5月29日变更为取保候审，2016年5月27日被本院继续取保候审。现在家。
指定辩护人徐兆红，浙江求直律师事务所律师（安吉县法律援助中心指派）。
被告人罗某甲，务工。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年5月23日被安吉县公安局取保候审，2016年5月20日被本院继续取保候审。现在家。
辩护人尤黎明，浙江振源律师事务所律师。
安吉县人民检察院以安检公诉刑诉（2015）770号起诉书指控被告人蔡某某、谢某甲、方某、罗某甲犯非法经营罪，于2015年12月25日向本院提起公诉，本院于2016年1月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派代理检察员张冰妍出庭支持公诉，被告人蔡某某及其辩护人马建琴、陈宏彪，被告人谢某甲及其辩护人孙实青，被告人方某及其指定辩护人徐兆红，被告人罗某甲及其辩护人尤黎明到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。
安吉县人民检察院指控：
1.2014年7月至2015年4月间，被告人蔡某某将自己的微信及支付宝账号提供给“李建华”（另案处理）使用，“李建华”通过QQ向上家购买各类卷烟后，使用被告人蔡某某的微信销售给曹某、吴某甲（二人另案处理）、林某等不特定人员，并使用蔡某某的支付宝账号收取货款，同时被告人蔡某某通过QQ向上家购买各类卷烟后，使用自己的微信销售给谢某甲、金某、朱某等不特定人员，并用自己的支付宝账号收取货款。涉案卷烟销售价值共计人民币40余万元。
2.2014年7月至2015年4月间，被告人谢某甲通过微信从上家蔡某某处购买各类香烟后，销售给俞某等不特定人员，并使用自己及方某的支付宝账号收取、支付货款。方某帮助谢某甲在安吉县地区送货上门及收取货款。涉案卷烟销售价值人民币7万余元，非法获利2万余元，其中部分非法获利用于二被告人共同生活开支。
3.2014年11月至2015年4月间，被告人罗某甲通过微信从上家谢某甲处购买各类香烟后，销售给席某某等不特定人员，并用自己的支付宝账号收取货款。涉案卷烟价值人民币5万余元，非法获利人民币1万余元。
案发后，被告人罗某甲主动投案，如实供述犯罪事实。另在被告人蔡某某、谢某甲住所及证人处查扣数十条卷烟，经鉴定为伪劣卷烟或假冒注册商标且伪劣卷烟。
为证明指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。据此认为，被告人蔡某某、谢某甲、方某、罗某甲违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，四被告人的行为已构成非法经营罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款等规定，予以惩处。
被告人蔡某某对公诉机关指控其涉嫌犯非法经营罪的事实提出异议，辩解称：其销售金额中应当扣除“李建华”使用其微信销售部分。
辩护人马建琴、陈宏彪对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩护称：⑴被告人蔡某某的销售金额应当扣除“李建华”使用蔡某某微信销售部分，认定为20余万元；⑵若蔡某某与“李建华”构成共同犯罪，则蔡某某构成从犯；⑶被告人蔡某某归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪。综上，请求法庭予以从轻处罚。
被告人谢某甲对公诉机关指控其涉嫌犯非法经营罪的事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
辩护人孙实青对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护称：被告人谢某甲归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，请求法庭予以从轻处罚。
被告人方某对公诉机关指控其涉嫌犯非法经营罪的事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
指定辩护人徐兆红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，辩护称被告人方某的行为不构成犯罪：⑴被告人谢某甲及被告人方某没有共同商量的故意；⑵被告人方某在被告人谢某甲犯罪过程中，仅提供了支付宝账号、银行卡供谢某甲使用，帮助谢某甲在安吉范围内送货等，起到从犯作用，则应当按照被告人方某参与犯罪的实际金额认定，扣除本案中被告人谢某甲回广西后销售卷烟的货款，包括黄某负责收取的货款和被告人谢某甲通过邮寄方式销售给客户的货款，包括王某、罗某甲、金某、徐某等人的货款共计人民币48618元，据此，方某涉嫌的非法经营数额未达人民币5万元；⑶被告人谢某甲的非法获利仅是部分用于和被告人方某的共同生活开支，方某的违法所得数额亦没有达到法律规定的人民币2万元的构罪标准。
被告人罗某甲对公诉机关指控其涉嫌犯非法经营罪的事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
辩护人尤黎明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护称：被告人罗某甲系自首、初犯、且在庭审中自愿认罪，请求法庭予以从轻处罚。
经审理查明：
（一）2014年7月至2015年4月间，被告人蔡某某在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，将其本人的微信及支付宝账号提供给“李建华”（另案处理），“李建华”通过QQ从上家处购买各类国内外卷烟后，通过被告人蔡某某的微信向曹某（另案处理）、吴某甲、林某等人销售，并使用被告人蔡某某的支付宝账号收取货款；同时，被告人蔡某某亦通过QQ从上家处购买各类国内外卷烟后，通过本人的微信销售给被告人谢某甲、金某、朱某等人，并使用微信及支付宝收取货款，非法经营数额共计人民币40余万元，从中非法获利人民币3万余元。
上述事实，有经本院当庭举证、质证，予以认定的以下证据证实：
1.安吉县烟草专卖局移送案件函及附件材料。证实，该局在调查案件过程中，发现一个微信名叫“夏琳”的人通过微信销售来路不明的香烟，涉案价值人民币5万元以上，遂将案件相关材料移交公安机关。
2.被告人蔡某某在侦查阶段的供述及账本核对笔录。证实，2014年7月份，被告人蔡某某在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，将其本人的微信及支付宝账号提供给“李建华”使用，“李建华”通过QQ从上家处购买各类国内外卷烟后，通过被告人蔡某某的微信销售给曹某、储某某、林某等人，同时，被告人蔡某某通过QQ向上家购买香烟后，再通过自己的微信销售给被告人谢某甲、金某、朱某等人，并采用微信支付及支付宝转账的方式收取货款。在2014年11月15日左右，“李建华”联系的客户由被告人蔡某某接手，直至2015年4月被公安机关查获。被告人蔡某某销售给被告人谢某甲、金某、朱某、曹某、储某某、林某等人香烟共计人民币20余万元，“李建华”销售给曹某、储某某、林某等人香烟共计人民币20余万元。另，公安机关从被告人蔡某某处扣押账本2本，销售金额共计人民币179679元。被告人蔡某某从中至少获利人民币3万元。
3.被告人谢某甲在侦查阶段的供述。证实，2014年6、7月份至2015年4月份，被告人谢某甲在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，通过微信从上家被告人蔡某某处购买香烟，并通过微信及支付宝支付货款，销售金额共计人民币7、8万余元，从中非法获利人民币2、3万余元。
4.同案犯曹某的供述。证实，2014年7月至2015年2月，曹某通过微信从上家被告人蔡某某处购买香烟4、5万余元，并使用曹娜的支付宝支付货款给被告人蔡某某。
5.证人吴某甲的证言、调取证据清单及营业执照、烟草专卖零售许可证。证实，2014年7月份至2015年2月，吴某甲通过微信从被告人蔡某某处购买香烟，通过支付宝转账的方式支付货款人民币10万余元，后在其经营的店里及微信朋友圈销售。另，吴某甲有烟草专卖许可证。
7.证人吴某乙（系被告人蔡某某妻子）的证言。证实，被告人蔡某某平常通过微信从上家处购得香烟后再通过微信销售给下家。
8.证人金某的证言。证实，2014年10月份起，金某通过微信从被告人蔡某某处购买香烟后，再通过微信予以销售，通过支付宝和微信转账的方式支付给被告人蔡某某香烟货款人民币2万余元。
9.证人林某的证言、调取证据清单及扣押物品照片、鉴别检验报告。证实，2014年8、9月份至2015年4月，林某通过微信从被告人蔡某某处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币3、4万元。另，公安机关从林某处扣押的自蔡某某处购买的牡丹香烟5条，上述香烟经检验为假冒注册商标且伪劣卷烟。
10.证人张某的证言。证实，2014年9、10月份至2015年4月，张某通过微信从被告人蔡某某处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币14000-15000元。
11.证人朱某的证言。证实，2014年9月至2015年4月，朱某通过微信从被告人蔡某某处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币2万余元。
12.证人周某甲的证言。证实，2014年3月15日下午，周某甲通过微信从被告人蔡某某处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币1120元。
13.证人杨某甲的证言。证实，2014年11月至2015年1月，杨某甲通过微信从被告人蔡某某处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币3380元。
14.证人谢某乙的证言。证实，2014年9月、10月及2015年1月，谢某乙通过微信从被告人蔡某某处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币1050元。
15.证人杨某乙的证言。证实，2014年12月至2015年2月，杨某乙通过微信从被告人蔡某某处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币6476元。
16.调取证据清单及支付宝注册信息、支付宝转账记录和银行账户明细查询。证实，被告人谢某甲通过本人的支付宝转账给被告人蔡某某共计人民币24885元、通过被告人方某的支付宝转账给被告人蔡某某共计人民币13597元、通过肖某的支付宝转账给被告人蔡某某共计人民币320元，曹某通过支付宝转账给蔡某某共计人民币63485元，杨某乙通过支付宝转账给蔡某某共计人民币15506元，朱某通过支付宝转账给蔡某某共计人民币22263元，储亚菲通过支付宝转账给蔡某某共计人民币42160元，吴某甲通过支付宝转账给被告人蔡某某共计人民币113914元，谢某乙通过支付宝转账给蔡某某共计人民币10820元，张某通过支付宝转账给蔡某某共计人民币14592元，杨某甲通过支付宝转账给蔡某某共计人民币3380元，周某甲通过支付宝转账给蔡某某共计人民币1125元，金某通过支付宝转账给蔡某某共计人民币25212元，林某通过支付宝转账给蔡某某共计人民币39018元。
17.电子证物检查笔录及微信明细账查询。证实，公安机关对被告人蔡某某使用的手机实施电子物证检查并提取相关香烟销售及交易信息，被告人谢某甲使用微信转账给被告人蔡某某共计人民币14390元，金某使用微信转账给被告人蔡某某共计人民币2440元。
18.搜查笔录及搜查照片、扣押清单及扣押物品照片、鉴别检验报告。证实，公安机关对被告人蔡某某的住处进行搜查，并扣押笔记本电脑一台、中华牌香烟1条、记账本2本及顺丰速运快递单4张和手机2部；经核实，2本账本记载交易金额共计人民币179679元；另，从被告人蔡某某处扣押中华牌香烟经鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。
19.证明及情况说明。证实，本案部分涉案人员因故无法到派出所做笔录，部分人员经证实未参与本案。
20.全国违法犯罪人员信息查询。证实，被告人蔡某某无刑事犯罪前科。
21.人口信息。证实，被告人蔡某某及相关涉案人员的身份情况。
22.抓获经过。证实，被告人蔡某某的归案情况。
（二）2014年7月至2015年4月间，被告人谢某甲在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信从被告人蔡某某处购买各类国内外卷烟后，通过微信销售给被告人罗某甲、金某、吕某、顾某等人，并使用微信及支付宝支付和收取货款，同时，被告人方某在明知被告人谢某甲未取得烟草专卖零售许可证的情况下，仍在其本人微信朋友圈发布销售香烟广告、并申请支付宝账号提供给被告人谢某甲使用及帮助谢某甲在安吉地区接货、送货和收取货款，非法经营数额共计人民币7万余元，非法获利人民币2余元。
另查明，被告人谢某甲、方某在本院审理过程中退交违法所得人民币2万元。
上述事实，有经本院当庭举证、质证，予以认定的以下证据证实：
1.被告人谢某甲在侦查阶段的供述。证实，2014年6、7月份至2015年4月份，被告人谢某甲在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，通过微信从上家被告人蔡某某处购买香烟，后通过微信销售给被告人罗某甲、金某、吕某、顾某、俞某等人，销售金额共计人民币7、8万余元，从中非法获利人民币2、3万余元，被告人谢某甲主要采用微信支付及支付宝（使用被告人谢某甲、被告人方某和肖全三人手机号绑定的三个账号）转账的方式支付和收取货款。被告人方某则在其本人微信朋友圈发布销售香烟广告、申请支付宝账号提供给被告人谢某甲使用及负责安吉地区的香烟接货、送货和收取货款，销售香烟获利中有部分用于二人共同生活开支。2015年1月份，被告人谢某甲离开安吉后，其从上家处购买的香烟邮寄至黄某处，客户至黄某处取货，由黄某帮被告人谢某甲收取货款后再通过支付宝转账给被告人谢某甲。
2.被告人方某在侦查阶段的供述。证实，2014年9月至2015年1月，被告人方某在明知谢某甲未取得烟草专卖经营许可证的情况下，仍帮助谢某甲在其本人的微信朋友圈发布销售广告、申请使用其本人手机号绑定的支付宝账号供被告人谢某甲使用、并负责被告人谢某甲在安吉地区的接货、送货和收取货款，销售香烟获利约1、2万元，其中部分供二人日常生活开支。
3.被告人罗某甲在侦查阶段的供述。证实，2014年10月至2015年4月，被告人罗某甲在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，通过微信从上家被告人谢某甲处购买香烟后，再通过微信销售给席某某等人，被告人罗某甲采用微信支付和支付宝转账（转账至被告人谢某甲、被告人方某及肖全的账号）的方式支付被告人谢某甲货款共计人民币5万余元，从中非法获利1万余元。
4.证人金某的证言。证实，2014年10月份起，金某通过微信从被告人谢某甲处购买香烟后，再通过微信予以销售，通过支付宝转账及微信支付的方式支付给被告人谢某甲香烟货款人民币1万余元。
5.证人赵某的证言。证实，2014年9月至2015年4月间，赵某通过微信从被告人谢某甲处购买香烟，再通过现金及支付宝转账的方式支付货款人民币1990元，男女均给其送过货。
6.证人俞某的证言。证实，2015年4月中旬，俞某通过微信从被告人谢某甲处购买香烟，后直接通过微信支付的方式支付货款人民币1000元。
7.调取证据清单、扣押物品照片、微信支付信息查询及鉴别检验报告。证实，俞某在2015年4月21日通过微信支付给谢某甲人民币1000元。另，公安机关从俞某处扣押自被告人谢某甲处购买的香烟8包（木盒黄金叶2包、木盒大重九3包、紫牡丹5包、白中华3包、1916爆珠3包、黄鹤楼6号2包），上述香烟经检验为伪劣卷烟。
8.证人徐某的证言。证实，2014年8月份至2015年2月份，徐某通过微信从被告人谢某甲处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币8000余元，均是由被告人谢某甲男朋友送货上门。
9.证人陈某的证言。证实，2015年10月，经被告人方某推荐，陈某通过微信从被告人谢某甲处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币3000余元，每次均由被告人方某送货上门。
10.证人蒋某的证言。证实，2014年12月份至2015年2、3月份，蒋某通过微信从被告人谢某甲处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币1900余元，香烟是由一男的送货上门。
11.证人顾某的证言。证实，2014年下半年，顾某通过微信从被告人谢某甲处购买香烟，货款通过支付宝转账的方式支付货款人民币1300元，现金支付人民币570元，对方是由一男的送货上门。
12.证人王某的证言。证实，2014年9月份，王某通过微信从被告人谢某甲处购买香烟，再通过支付宝转账的方式支付货款人民币4270元。
13.证人梁某的证言、辨认笔录及照片。证实，2014年11月份，梁某通过微信从被告人谢某甲处购买香烟，现金支付货款人民币1120元，对方是由一个男的送货上门。
14.证人周某乙的证言、辨认笔录及照片。证实，2014年9月，周某乙通过微信从被告人谢某甲处购买香烟，现金支付货款共计人民币800元，被告人谢某甲的男朋友方某送货上门。
15.证人吕某的证言、辨认笔录及照片。证实，2014年12月至2015年3月份，吕某通过微信从被告人谢某甲处购买香烟三次，前二次现金支付给对方货款人民币420元，第三次货款人民币620元尚未支付，方某到其处收取货款。
16.证人黄某的证言。证实，被告人谢某甲在没有烟草专卖经营许可证的情况下通过微信销售香烟，被告人谢某甲在2015年回广西后，将香烟发货至黄某处，由客户到黄某处领取香烟，黄某共收到货款人民币4200元后通过支付宝转账给谢某甲。
17.调取证据清单及支付宝注册信息、支付宝转账记录和银行账户明细查询。证实，陈某于2014年10月15日至2015年1月8日转账给谢某甲及方某共计人民币3765元，蒋某于2014年12月14日至2015年2月7日转账给谢某甲及方某共计人民币1900元，王某于2014年9月7日至2014年9月24日转账给谢某甲共计人民币4270元，徐某于2014年9月8日至2015年1月31日转账给谢某甲和方某共计人民币13490元，罗某甲于2014年11月10日至2015年4月16日转账给谢某甲和方某共计人民币33465元，金某于2014年10月13日至2015年2月12日转账给谢某甲和方某共计人民币6040元，顾某于2015年2月15日转账给谢某甲共计人民币1300元，黄某于2015年4月16日、4月24日转账给谢某甲共计人民币4200元。
18.调取证据清单及微信注册信息、微信转账记录。证实，被告人罗某甲通过微信转账给被告人谢某甲共计人民币7257元，金某通过微信共计支付给被告人谢某甲人民币4310元。
19.搜查笔录及搜查照片、扣押清单及扣押物品照片、鉴别检验报告。证实，公安机关对被告人谢某甲及方某的住处进行搜查，并扣押软盒中华香烟3条（27包）、硬盒中华香烟1条、红双喜香烟1条、牡丹香烟2条、中华香烟1条、为人民服务香烟1条、黄鹤楼香烟1条、寂寞香烟1条、南京香烟1条、中华香烟1条、“555”香烟2条及银行卡6张和谢某甲持有手机2部、方某持有手机3部、电脑主机1台。上述香烟经鉴定，除红双喜香烟为真品香烟外，为人民服务香烟、寂寞香烟为伪劣卷烟，其余香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
20.全国违法犯罪人员信息查询。证实，被告人谢某甲、方某无刑事犯罪前科。
21.人口信息。证实，被告人谢某甲、方某及相关涉案人员的身份情况。
22.抓获经过。证实，被告人谢某甲、方某的归案情况。
（三）2014年11月至2015年4月间，被告人罗某甲在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信从被告人谢某甲处购买各类国内外卷烟后，通过微信销售给席婷婷等人，并使用微信及支付宝支付和收取货款，非法经营数额共计人民币5万余元，非法获利人民币1万余元。
另查明，被告人罗某甲于2015年5月22日自动到公安机关投案，到案后如实供述相关犯罪事实。
又查明，被告人罗某甲在本院审理过程中退交违法所得人民币1万元。
上述事实，有经本院当庭举证、质证，予以认定的以下证据证实：被告人罗某甲、谢某甲在侦查阶段的供述，证人席某某、许某、李某、罗某乙等人的证言，调取证据清单及微信注册信息、微信转账记录，支付宝注册信息、支付宝转账记录及银行账户明细查询，全国违法犯罪人员信息查询，人口信息，到案经过等。
关于被告人蔡某某及其辩护人马建琴、陈宏彪提出的被告人蔡某某的非法经营数额应当扣除“李建华”使用被告人蔡某某的微信销售卷烟的数额的辩解及辩护意见。经查认为，⑴明知他人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，仍为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件等便利条件的，应当按照共犯追究刑事责任。故“李建华”使用被告人蔡某某的微信和支付宝销售卷烟所收取的货款，应当计算在被告人蔡某某的非法经营数额内。⑵关于非法经营数额的认定，①被告人蔡某某在侦查阶段的供述称，自2014年7月起至2015年4月，“李建华”销售给曹某、储某某、林某等人香烟共计人民币20余万元，被告人蔡某某销售给被告人谢某甲、金某、朱某、曹某、储某某、林某等人香烟共计人民币20余万元；②被告人谢某甲的供述、同案犯曹某的供述及证人吴某甲、金某等人的证言和调取证据清单及支付宝注册信息、支付宝转账记录、银行账户明细查询、电子证物检查笔录及微信明细账查询能相互印证证实，被告人谢某甲及金某通过微信转账给被告人蔡某某共计人民币16830元，谢某甲及金某、曹某、朱某等人通过支付宝转账给被告人蔡某某共计人民币389957元；③搜查笔录、扣押清单及账本则能够证实，被告人蔡某某本人销售卷烟的数额共计人民币179679元；综合上述证据能够证实，被告人蔡某某的非法经营数额为40余万元。被告人的辩解及辩护人的辩护意见，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。
辩护人马建琴、陈宏彪提出的被告人蔡某某在与“李建华”共犯部分系从犯的辩护意见。经查认为，被告人蔡某某明知“李建华”非法经营烟草生意，仍将其本人的微信及支付宝交给“李建华”使用，供其销售香烟和收取货款，被告人蔡某某为“李建华”非法经营活动提供账号的便利条件对“李建华”非法经营活动的实施起重要作用，故被告人蔡某某的行为不宜认定为从犯。辩护人的辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。
关于指定辩护人徐兆红提出的被告人方某不构成犯罪的辩护意见。经查认为，①被告人谢某甲、方某的供述及相关的证人证言和辨认笔录均能相互印证证实，被告人方某明知被告人谢某甲在无烟草专卖经营许可证的情况下通过微信销售香烟，仍在其本人微信朋友圈发布销售香烟广告、给被告人谢某甲介绍客户、申请支付宝账号提供给被告人谢某甲使用及帮助被告人谢某甲在安吉地区的香烟接货、送货和收取货款，被告人方某在事前与被告人谢某甲虽无共谋，但在被告人谢某甲实施犯罪的过程中却参与其中，并为谢某甲提供各项帮助，且非法获利的数额部分亦被用于二人的共同生活开支，故被告人方某应当认定为非法经营的共犯，且被告人方某在共同犯罪中作用积极，不宜认定为从犯；②结合支付宝注册信息及支付宝转账记录、银行账户明细查询、微信注册信息及微信转账记录等证据能够相互印证证实，在犯罪过程中，被告人谢某甲一直都在使用其本人及被告人方某个人信息注册的微信及支付宝从事卷烟销售生意；自2015年1月份起，虽被告人谢某甲在广西、被告人方某在安吉，但被告人谢某甲仍使用被告人方某的个人信息注册的微信和支付宝从事卷烟销售生意，被告人方某并未予以制止，故上述数额亦不应从被告人方某参与的非法经营数额内扣除。指定辩护人的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人蔡某某、谢某甲、方某、罗某甲违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，四被告人的行为已触犯刑律，均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。案发后，被告人罗某甲自动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。被告人谢某甲、方某归案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。四被告人庭审中亦自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人马建琴、陈宏彪提出的被告人蔡某某归案后如实供述犯罪事实、庭审中自愿认罪，请求予以从轻处罚的辩护意见，与事实及法律规定相符，予以采纳。辩护人尤黎明提出的被告人罗某甲系自首、初犯、庭审中自愿认罪，请求予以从轻处罚的辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人蔡某某、谢某甲、方某、罗某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人蔡某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月30日起至2018年6月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人谢某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人方某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人罗某甲犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、继续追缴被告人蔡某某的违法所得人民币三万元；被告人谢某甲、方某退交的违法所得人民币二万元，被告人罗某甲退交的违法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库；从被告人蔡某某处扣押的中华牌香烟一条，从被告人谢某甲处扣押的软盒中华香烟三条（二十七包）、硬盒中华香烟一条、红双喜香烟一条、牡丹香烟二条、中华香烟一条、为人民服务香烟一条、黄鹤楼香烟一条、寂寞香烟一条、南京香烟一条、中华香烟一条、“555”香烟二条，从证人林琴剑处扣押的牡丹香烟五条，从证人俞永强处扣押的木盒黄金叶二包、木盒大重九三包、紫牡丹五包、白中华三包、1916爆珠三包、黄鹤楼6号二包，予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢 洁
人民陪审员 罗 忠
人民陪审员 吴秀倩
二〇一六年七月二十六日
书 记 员 方偲萦