浙江省嘉兴市南湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0402刑初51号
公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。
被告人邱树峰，男，1995年10月15日生，汉族，大专文化，住河南省登封市。因本案于2017年6月29日被刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人金伟，浙江品尚律师事务所律师。
被告人高亚龙，男，1997年7月29日生，汉族，大专文化，住河南省登封市。因本案于2017年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人顾海峰，浙江子城律师事务所律师。
被告人王誉诚，男，1984年9月6日生，汉族，大专文化，住河南省鹤壁市山城区。因本案于2017年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人黄晓，浙江金柯桥律师事务所律师。
被告人余迎州，男，1986年9月4日生，汉族，大专文化，住河南省郑州市金水区。因本案于2017年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人海利强，河南丁卯律师事务所律师。
辩护人张永耀，河南锐达律师事务所律师。
被告人辛伟峰，男，1984年8月4日生，汉族，大专文化，住河南省长葛市。因本案于2017年7月27日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人许琳，浙江君胜律师事务所律师。
嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2018）34号起诉书指控被告人邱树峰、高亚龙、王誉诚、余迎州、辛伟峰犯诈骗罪，于2018年1月8向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月13日公开开庭审理本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员李某、陆某出庭支持公诉。被告人邱树峰、高亚龙、王誉诚、余迎州、辛伟峰、辩护人金伟、顾海峰、黄晓、海利强、张永耀、许琳到庭参加诉讼。本案补充侦查一次，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人邱树峰、高亚龙、王誉诚、余迎州、辛伟峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计人民币1156089.99元，数额特别巨大，其中余迎州骗取人民币至少255293.32元，属数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余迎州、辛伟峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邱树峰、高亚龙归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。
被告人邱树峰辩称，自己个人所得40万元左右，对指控的其他事实无异议。辩护人辩称，被告人邱树峰系初犯，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚，邱树峰一方获利90余万元，现有证据可以证实，被告人邱树峰积极退赃，取得被害人的谅解，综上，请求对被告人邱树峰从宽处罚。
被告人高亚龙对指控的事实无异议。辩护人辩称，被告人高亚龙系初犯、偶犯，有悔罪表现，本案由邱树峰提意并出资，进行赃款分配，邱树峰占公司主要股份，在量刑时应加以区别，被告人高亚龙如实供述犯罪事实，积极退赃，挽回了大部分损失，请求从轻处罚。
被告人王誉诚辩称，铭资公司是陈伟转给自己的客户，对指控的其他事实无异议。辩护人辩称，对指控罪名无异议，被告人王誉诚有坦白情节，当庭自愿认罪，在案证据显示，邱树峰等人已退赃，并有款项被冻结，被害人的损失可以弥补，被告人王誉诚和余迎州等人一样是公司员工，没有调整交易平台后台数据的权限，起次要、辅助作用，应认定为从犯，王誉诚所在公司与邱树峰的公司之间的分成为20%、80%，邱树峰公司工作人员的工作模式也是底薪加提成，这些人员公诉机关未起诉，对王誉诚、余迎州、辛伟峰也应从宽处罚，综上，请求对被告人王誉诚从轻处罚。
被告人余迎州辩称，涉案金额没有指控的这么多，对指控的其他事实无异议。辩护人辩称，指控被告人余迎州犯罪金额255293.32元证据不足，被告人余迎州只参与一次对赵某1投资分析，分析结果正向提供，被他人反向提供给赵某1，造成损失，涉案金额应以该次赵某1损失金额认定，约为15000美元，被告人余迎州未从中获取提成，综上，被告人余迎州系从犯，认罪态度好，有坦白情节，向被害人作出了赔偿，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人辛伟峰对指控的事实无异议。辩护人辩称，对指控罪名无异议，被告人辛伟峰事前没有犯意联络，事后没有获得利益，不能将被害人的经济损失简单地认定为辛伟峰的犯罪数额，被告人辛伟峰系初犯、从犯，平时表现良好，当庭自愿认罪，本人患有疾病，综上，请求对被告人辛伟峰从轻处罚。
经审理查明：
2017年3月，被告人邱树峰、高亚龙经事先通谋，合伙成立登封铭资电子商务有限公司，与FXGT平台公司合作成为该平台公司代理商，约定分成比例，由被告人邱树峰、高亚龙招募他人冒充小区业主，通过QQ、微信平台，在业主群虚构投资专家身份及根据专家指导投资大量盈利的事实，诱骗他人在FXGT平台开户交易外汇，伙同FXGT平台的工作人员即被告人王誉诚、余迎州、辛伟峰等人通过篡改平台数据、提供反向行情数据、鼓动频繁操作等方式，骗取被害人操作手续费及投资损失，至2017年5月案发，骗取被害人赵某1人民币合计875078.27元；骗取被害人黎某人民币合计143299.02元；骗取被害人解某人民币合计137712.7元。其中被告人余迎州在2017年5月3日进入FXGT平台公司工作，其工作期间涉及被害人被骗取人民币255293.32元。
案发后及本案审理期间，被害人赵某1收到邱树峰退赔款100000元、高亚龙退赔款50000元、余迎州退赔款10000元、赵某2等人退赔款50000元，共计210000元，被害人赵某1对上述人员表示谅解。另外，邱树峰向公安机关退缴405370.74元，高亚龙向公安机关退缴200000元，赵某2等人向检察机关退缴34730元。公安机关已冻结FXGT平台在第三方支付平台讯付信息科技有限公司相关账户内的资金。
以上事实，有经庭审质证的被害人赵某1、黎某、解某的陈述，证人任某、王某、邱某、赵某2、赵某3、刘某、白某的证言，辨认笔录，勘验检查现场笔录，搜查笔录及照片，扣押决定书、清单及照片，计算机勘验检查记录，手机勘验检查记录，微信群聊天记录，被害人交付款项记录，银行交易明细单，讯付信息科技有限公司提供的交易记录，刑事赔偿协议书，收条，谅解书，情况说明，账号冻结相关书证，户籍证明，到案经过等证据予以证实。
关于被告人及辩护人的辩护意见，经审查，被告人王誉诚、余迎州、辛伟峰的供述证实三人均为FXGT平台工作人员，分属市场部和技术部，分工负责，在共同犯罪中均起次要、辅助作用，被告人王誉诚的辩护人提出系从犯的辩护意见予以采纳；本案中FXGT平台作为电信网络诈骗的团伙，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人王誉诚、余迎州、辛伟峰应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，公诉机关根据被告人余迎州的工作时间认定涉案金额为255293.32元本院予以采纳，被告人余迎州的辩护人关于涉案金额的异议不予采纳。
本院认为，被告人邱树峰、高亚龙、王誉诚、余迎州、辛伟峰以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段，骗取不特定多数人财物，其中被告人邱树峰、高亚龙、王誉诚、辛伟峰涉及金额1156089.99元，属数额特别巨大，被告人余迎州涉及金额255293.32元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王誉诚、余迎州、辛伟峰系从犯，依法从轻、减轻处罚。被告人邱树峰、高亚龙有坦白情节，依法从轻处罚。被告人王誉诚、余迎州、辛伟峰在侦查阶段能如实供述主要犯罪事实，当庭认罪态度较好，可依法从轻处罚。被告人邱树峰、高亚龙退赔大部分赃款，被告人余迎州退赔部分赃款，酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会治安秩序，保障公私财产不受非法侵害，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人邱树峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金十五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2027年6月28日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
二、被告人高亚龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金十五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2027年6月25日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
三、被告人王誉诚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月24日起至2021年7月23日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
四、被告人余迎州犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月24日起至2020年1月23日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
五、被告人辛伟峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2021年7月26日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
六、追缴违法得946089.99元，发还被害人赵某1665078.27元，发还被害人黎某143299.02元，发还被害人解某137712.7元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郑 敏
人民陪审员 沈章焕
人民陪审员 钱金魁
二〇一八年四月十九日
书 记 员 赵珍燕