海南省琼海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）琼9002刑初82号
公诉机关海南省琼海市人民检察院。
被告人钟厚全，男，1993年6月5日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月28日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。
辩护人高琼兰，海南法立信（琼海）律师事务所律师，受琼海市法律援助中心指派。
被告人郭泽鹏，男，1992年7月2日出生于海南省琼海市，汉族，大学专科文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。
辩护人邱金福，海南法立信（琼海）律师事务所律师。
被告人李以泉，男，1989年7月21日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。
辩护人符祥文，海南法立信（琼海）律师事务所律师。
辩护人张蔚在，海南法立信（琼海）律师事务所律师。
被告人钟厚发，男，1996年l1月30日出生于海南省琼海市，汉族，小学文化程度，无业，住琼海市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月17日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。
辩护人侯有利，海南法立信（琼海）律师事务所律师。
辩护人王钰铭，海南法立信（琼海）律师事务所实习律师。
海南省琼海市人民检察院以琼海检公诉刑诉[2017]78号起诉书指控被告人钟厚全、郭泽鹏、李以泉、钟厚发犯诈骗罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年6月6日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察员卢伟出庭支持公诉，被告人钟厚全、郭泽鹏、李以泉、钟厚发及其辩护人高琼兰、邱金福、符祥文、张蔚在、侯有利、王钰铭到庭参加诉讼。在本案审理期间，辩护律师申请延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人钟厚全于2016年3月初建立一个专门用于彩票投注的网站，网址：http://czycgg.com/，网站中文名称：春彩。该网站能进行多种”时时彩”的投注，被告人钟厚全另还创建一种名称为”福利五分彩”的彩票，被告人钟厚全通过设定程序对”福利五分彩”的投注号码和开奖结果进行修改的方式骗取投注人的投注资金。投注人在该网站上投注需要注册会员并进行充值。被告人挂在该网站上的充值方式有：支付宝、财付通、银行卡。支付宝的注册姓名是苏某，绑定电话号码：182XX****XX，绑定的银行卡：中国工商银行卡×××、中国建设银行卡×××，财付通账号：×××，姓名是苏某。建立好网站后，被告人钟厚全自2016年3月份开始纠集被告人郭泽鹏、李以泉先后在其租住的琼海市××镇××街陈某1出租屋303房、206房中使用电脑、手机登录网站进行诈骗，同时纠集被告人钟厚发在琼海市××镇××加油站对面的某出租屋租306房与其共同登录网站进行诈骗。
在诈骗活动中，被告人钟厚全、郭泽鹏、钟厚发是代理的角色，被告人以代理身份建立多个属于自己的专门用于诈骗的QQ群，然后找QQ网友推广该QQ群，代理在QQ群中，分别担任群主、管理员和普通成员的身份。QQ群建立好以后，代理就在QQ群的群公告和群分享中留下诈骗使用网站的网址：http://czycgg.com/，该网站能进行多种”时时彩”、”福利五分彩”的投注。代理用1名管理员的QQ在QQ群中发送”福利五分彩”的开奖参考号码，接着代理再用普通成员的QQ在群里发消息说中奖了之类的信息来吸引QQ群里的成员在QQ群分享的网站上注册会员。会员注册后，点击网站里面的充值链接后通过支付宝、财付通或银行卡直接转账充值就能进行投注，会员一般通过支付宝或者中国工商银行卡进行充值，充值的钱进入苏某的支付宝后，被告人钟厚全通过手机操作将苏某的支付宝里面的钱提现到苏某的账号为×××中国工商银行卡上，再通过网上银行转账的方式将苏某的账号的钱转到王某的账号为×××的中国工商银行卡，最后被告人李以泉拿着王某的账号为×××的中国工商银行卡去取钱回来交给被告人郭泽鹏，被告人郭泽鹏再交给被告人钟厚全，被告人钟厚全按照每个人应得的利益进行分配。被告人郭泽鹏、钟厚发充当代理角色各自骗取到的赃款，他们能分到七成，剩下的三成交给钟厚全，实施诈骗的日常开销由钟厚全负责。被告人李以泉是充当后台管理员的身份，通过登录网址为http://czycgg.com/的网站后台来操控”福利五分彩”的开奖结果的方式来诈骗钱财，同时也负责取款及在犯罪场所206房做饭、打扫卫生等工作，每个月老板钟厚全发给李以泉2000元的固定工资。
经统计，被告人钟厚全、郭泽鹏、钟厚发、李以泉共同通过”福利五分彩”骗取被害人投注的金额合计222510元。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人钟厚全、郭泽鹏、钟厚发、李以泉共同开设赌博网站并以欺骗手段骗取被害人财物合计222510元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。
被告人钟厚全对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议。
被告人钟厚全的辩护人高琼兰的意见是：被告人钟厚全到案后如实供述，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，愿意全部退赃，请求对被告人钟厚全从轻处罚。
被告人郭泽鹏对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议。
被告人郭泽鹏的辩护人邱金福的辩护意见是：被告人郭泽鹏在本案中作用较小，到案后如实供述，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，愿意全部退赃，请求对被告人郭泽鹏从轻处罚并适用缓刑。
被告人李以泉对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议。
被告人李以泉的辩护人符祥文、张蔚在的辩护意见是：在本案中，被告人处于被雇佣地位，是从犯中的从犯，作用较小，参与时间也较短，到案后如实供述，请求对被告人李以泉从轻处罚并适用缓刑。
被告人钟厚发对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议。
被告人钟厚发的辩护人侯有利、王钰铭的辩护意见是：被告人在本案共同犯罪中作用较小，是从犯，参与时间也较短，到案后如实供述，愿意全部退赃，请求对被告人钟厚发从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人钟厚全于2016年3月初建立一个专门用于彩票投注的网站，该网站能进行多种”时时彩”的投注，被告人钟厚全另还创建一种名称为”福利五分彩”的彩票，通过设定程序对”福利五分彩”的投注号码和开奖结果进行修改的方式骗取投注人的投注资金。投注人在该网站上投注需要注册会员并进行充值。建立好网站后，被告人钟厚全自2016年3月份开始纠集被告人郭泽鹏、李以泉先后在其租住的琼海市××镇××街陈某1出租屋303房、206房中使用电脑、手机登录网站进行诈骗，同时纠集被告人钟厚发在琼海市××镇××加油站对面的某出租屋306房与其共同登录网站进行诈骗。
在诈骗活动中，被告人钟厚全、郭泽鹏、钟厚发是代理的角色，上述三被告人以代理身份建立多个属于自己的专门用于诈骗的QQ群，然后找QQ网友推广该QQ群，代理在QQ群中，分别担任群主、管理员和普通成员的身份。QQ群建立好以后，代理就在QQ群的群公告和群分享中留下诈骗使用网站的网址：http://czycgg.com/，该网站能进行多种”时时彩”、”福利五分彩”的投注。代理用1名管理员的QQ在QQ群中发送”福利五分彩”的开奖参考号码，接着代理再用普通成员的QQ在群里发消息说”中奖了”之类的信息来吸引QQ群里的成员在QQ群分享的网站上注册会员。会员注册后，点击网站里面的充值链接通过支付宝、财付通或银行卡直接转账充值就能进行投注，会员一般通过支付宝或中国工商银行卡进行充值，充值的钱进入被告人持有的苏某的支付宝后，被告人钟厚全又通过手机操作将苏某的支付宝里面的钱提现到户名为苏某的中国工商银行卡上，再通过网上银行转账的方式将苏某中国工商银行卡的钱转到户名为王某的中国工商银行卡上，最后由被告人李以泉拿着王某的中国工商银行卡去取钱回来交给被告人郭泽鹏，被告人郭泽鹏再交给被告人钟厚全，被告人钟厚全按照每个人应得的利益进行分配。被告人郭泽鹏、钟厚发各自充当代理角色骗取到的赃款，他们能分到七成，剩下的三成交给钟厚全，实施诈骗的日常开销由钟厚全负责。被告人李以泉是充当后台管理员的身份，通过登录网址为http://czycgg.com/的网站后台来操控”福利五分彩”的开奖结果的方式来诈骗钱财。
另查明，被告人钟厚全、郭泽鹏、钟厚发、李以泉共同通过”福利五分彩”骗取被害人投注，于2016年3月3日至2016年7月21日期间，有19笔共计222510元的款项由苏某账号为×××的中国工商银行卡转到王思琪账号为×××的中国工商银行卡上，并由被告人李以泉持王思琪的银行卡支取。结合支付宝汇款及充值清单和被害人陈述，经计算，本案被害人的损失为：张某1-8495元、吴某11750元、易某29713元、刘某5370元、张某2-7501元、朱某9940元、康某8570元、颜某15559元、徐某578元、张某3-32780元、李某3000元、陈某2-31780元、黄某6418元、肖某9352元，合计180806元，其余41704元为上述被告人的涉案赃款。
被告人郭泽鹏、李以泉于2016年8月8日22时左右被抓获；被告人钟厚发于2016年8月16日21时被抓获；被告人钟厚全于2016年10月28日4时被抓获。
再查明，随案移送的作案工具中国工商银行卡2张（尾号2676、9473）、中国建设银行卡1张（尾号6089）、电脑主机及显示器各3台、华为无线网卡1张、电话卡1张、笔记本2本系被告人李以泉的个人财物；电脑主机1台、笔记本电脑1台系被告人钟厚发的个人财物；移动U盘2个系被告人钟厚全的个人财物。
移送的vivo手机1部、三星手机1部、诺基亚手机1部、手机卡5张、雪佛兰小轿车1辆（车牌号：×××）系被告人钟厚全的个人财物；iPhone手机2部、中国银行卡3张（尾号3766、1737、4635）、中国民生银行卡1张（尾号3988）、现金2900元（已由琼海市公安局存入琼海市财政局非税账户）系被告人郭泽鹏的个人财物；iPhone手机1部、中国农业银行卡1张（尾号0870）、现金950元（其中900元已由琼海市公安局存入琼海市财政局非税账户）、白色电动车1辆（车架号：2015070024）系被告人李以泉的个人财物；iPhone手机1部、诺基亚手机1部、中国工商银行卡1张（尾号6705）、海南农村信用社卡1张（尾号6522）、中国银行卡1张（尾号0342）、中国工商银行凭证2张系被告人钟厚发的个人财物。
在本案审理期间，四被告人的家属已主动代被告人退还赃款222510元，其中钟厚全退还8万元、郭泽鹏退还82510元、李以泉退还3万元、钟厚发退还3万元。
认定上述事实的证据如下：
1、物证银行卡、手机、U盘、记账本等；
2、书证常住人口信息表、抓获经过、房屋租赁合同、支付宝清单、银行账单、机动车信息查询结果单、海南省非税收入一般缴款书等；
3、现场勘验检查工作记录、人像辨认笔录；
4、远程勘验检查报告、电子物证提取报告、QQ聊天记录、登录账号网页界面情况等电子数据；
5、证人苏某、李某的证言；
6、被害人张某1、吴某、刘某等人的陈述；
7、被告人钟厚全、郭泽鹏、李以泉、钟厚发的供述与辩解。
上述证据经开庭质证，被告人钟厚全、郭泽鹏、李以泉、钟厚发均无异议，足以认定。
本院认为，被告人钟厚全、郭泽鹏、钟厚发、李以泉共同开设赌博网站并以欺骗手段骗取他人财物合计222510元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人钟厚全在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪进行处罚；被告人郭泽鹏、钟厚发、李以泉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。上述被告人在本案审理过程中均能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人在案发后能主动退还全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人钟厚全、郭泽鹏、钟厚发、李以泉的辩护人关于上述被告人到案后如实供述，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，全部退赃，请求对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人退出的赃款222510元，除退还被害人180806元外，其余予以没收。随案移送的被告人诈骗犯罪时使用的作案工具，依法予以没收，上缴国库；随案移送的被告人其他非涉案个人财产，予以退还被告人；已由琼海市公安局存入琼海市财政局非税账户的现金2900元（郭泽鹏）和900元（李以泉）予以冲抵罚金。考虑到被告人郭泽鹏、李以泉、钟厚发的犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人钟厚全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2019年12月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人郭泽鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人李以泉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金3000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人钟厚发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金3000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人钟厚全、郭泽鹏、钟厚发、李以泉共同诈骗所得赃款222510元，除退还被害人180806元（张某1-8495元、吴某11750元、易某29713元、刘某5370元、张某2-7501元、朱某9940元、康某8570元、颜某15559元、徐某578元、张某3-32780元、李某3000元、陈某2-31780元、黄某6418元、肖某9352元）外，其余41704元予以没收，上缴国库。
六、随案移送的被告人的作案工具：中国工商银行卡2张（尾号2676、9473）、中国建设银行卡1张（尾号6089）、电脑主机4台、显示器3台、华为无线网卡1张、电话卡1张、笔记本2本、笔记本电脑1台、移动U盘2个予以没收，上缴国库。
七、随案移送的vivo手机1部、三星手机1部、诺基亚手机1部、手机卡5张、雪佛兰小轿车1辆（车牌号：×××）予以退还被告人钟厚全；iPhone手机2部、中国银行卡3张（尾号3766、1737、4635）、中国民生银行卡1张（尾号3988）予以退还被告人郭泽鹏；iPhone手机1部、中国农业银行卡1张（尾号0870）、现金50元、白色电动车1辆（车架号：2015070024）予以退还被告人李以泉；iPhone手机1部、诺基亚手机1部、中国工商银行卡1张（尾号6705）、海南农村信用社卡1张（尾号6522）、中国银行卡1张（尾号0342）、中国工商银行凭证2张予以退还被告人钟厚发。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 王春豹
人民陪审员 王 军
人民陪审员 杨照明
二〇一七年七月十九日
书 记 员 覃茂圣
附相关的法律条文
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