河南省安阳市龙安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0506刑初473号
公诉机关安阳市龙安区人民检察院。
被告人易秋花，女，1987年8月13日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因犯诈骗罪，2008年6月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元，于2009年7月7日刑满释放。因涉嫌本案诈骗犯罪，2017年6月30日被安阳市公安局龙安分局抓获，2017年7月1日临时羁押于广东省普宁市看守所，2017年7月5日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2017年8月11日被逮捕。
辩护人周喜明，河南地利律师事务所律师。
被告人叶生辉，男，1992年11月1日出生，汉族，初中文化，住福建省南安市。因涉嫌诈骗犯罪，2017年6月30日被安阳市公安局龙安分局抓获，2017年7月1日临时羁押于广东省普宁市看守所，2017年7月5日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2017年8月11日被逮捕。
辩护人石文瑞，河南观博律师事务所律师。
安阳市龙安区人民检察院以安龙检公诉刑诉（2017）146号起诉书指控被告人易秋花、叶生辉犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被告人易秋花及其辩护人周喜明、被告人叶生辉及其辩护人石文瑞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安阳市龙安区人民检察院指控：2017年4月至6月份，被告人易秋花、叶生辉采用在网络上注册虚假的售卖摩托车网站，以购买摩托车需要先支付运费、支付定金、支付部分货款的名义，骗取被害人宋某、张某、陈某1、范某、陈某2、刘某、陈某3、韩某等8人转汇款共计17600元。公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、银行卡交易明细、转账支付凭证、被告人的户籍证明等书证，认为被告人易秋花、叶生辉的行为已构成诈骗罪，数额较大，适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请求依法判处。
被告人易秋花对起诉书指控事实没有异议，请求从轻处罚。
辩护人周喜明辩称：被告人易秋花能够认罪，并积极退赔赃款。请求从轻处罚。
被告人叶生辉对起诉书指控事实没有异议，请求从轻处罚。
辩护人石文瑞辩称：被告人叶生辉无前科、系从犯，认罪态度好，并已积极退赃。请求从轻减轻处罚。
经审理查明：一、被告人叶生辉在网络上注册虚假的售卖摩托车的网站，并通过QQ、电话等方式与想购买摩托车的受害人联系。2017年4月份，以购买摩托车需要先支付货款、运费的名义，骗取安阳市龙安区龙泉镇梨树厂村宋某通过龙泉镇邮政储蓄银行，向叶生辉提供的银行账号转款1600元。再向宋某索要3000元保证金时未得逞。
二、被告人易秋花、叶生辉预谋后，利用事先在网络上注册的虚假售卖摩托车网站，通过QQ、电话等方式与想购买摩托车的受害人联系。
1、2017年5月份，二被告人以购买摩托车需要先支付货款、定金的名义，骗取三门峡市义马市张某通过银行，向他们提供的账号转款1700元。再向张某索要3000元保证金时未得逞。
2、2017年6月份，二被告人以购买摩托车需要先支付货款、运费、保证金的名义，骗取陕西省咸阳市秦都区陈某1通过银行转款4800元；骗取贵州省毕节市刘某通过银行，向他们提供的账号转款2300元。
3、2017年6月份，二被告人以购买摩托车需要先支付货款、运费的名义，骗取河北省三河市范某通过银行转款1800元，骗取贵州省贵阳市陈某2通过银行转款1800元，骗取河北省唐山市韩某通过银行转款1800元，骗取广东省罗定市陈某3通过银行转款1800元。
二被告人分别再向被害人范某、陈某2、韩某继续索要3000元保证金时，均未得逞。
以上，被告人易秋花、叶生辉共同参与诈骗7起价值16000元，被告人叶生辉单独诈骗1起1600元。
在本案审理过程中，二被告人亲属主动向本院退出全部赃款17600元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人易秋花供述:2017年4月底，我和叶生辉商量做个卖摩托车的网站，可以骗人钱。5月初叶生辉就来到我在普宁市的租房处，我购买了笔记本电脑、两部手机、银行卡，手机卡等工具，开始在网上骗人。我们网站有客服QQ，有客户相中网站摩托车来联系，我们就用事先准备好的手机和客户联系，第一次让客户交300元运费，第二次交车款1500元，第三次再让客户交保证金，一般客户最多被骗到第三次就不再打钱了。这些工作大多是叶生辉做的，我有时候也做。我们没有摩托车，都是骗人的。客户将钱打到银行卡上，就由叶生辉去附近银行ATM取出，将钱交给我。我将钱主要用在维护网站和购买工具上，余下的钱按照我俩提前商量好的我分两份，他分一份分成。我分了2000多元，他分了1000多元，维护网站大概花了1万多元。
2、被告人叶生辉供述：我通过网上找工作联系到易秋花，她让我帮她取钱，答应给我工资和提成。2017年5月初我到的普宁，她给我银行卡和密码，我帮她取钱，然后把银行卡和钱都给了她，我知道不是正当的钱。你们让我看的银行ATM机上取钱的录像里的人都是我。
3、被害人宋某陈述：前几天我在网上看有人卖摩托车，我就用QQ和电话和他们联系，定了一辆网站上的一辆摩托车，价格是1300元。2017年4月28日他让我先转了300元摩托车运费，30日卖车的人给我打电话说摩托车到龙安区了，让我通过银行又向这个账户转账了1300元车款。后来给我打电话说让我交3000元保证金，我没有交，现在卖车的人联系不上，没有给我摩托车，我被骗了。给我打电话的是南方口音的男人。
4、被害人张某陈述:2017年6月11号我在网上买摩托车，用QQ给对方女的联系，定了一辆1500元的摩托车。第二天让我先打了300元定金，6月14号一个男的打电话说摩托车到了，让我把剩余的货款1400元给对方打过去，我打了钱之后，那个男的说还需要再打3000块钱的保证金，我就没有打钱。
5、被害人陈某1陈述：我在网上购买摩托车被人骗了4800元钱。2017年6月初，我通过网站留的QQ联系方式，和对方谈购买一辆1800元的沙滩摩托车。对方一个男的打电话让我先打了300元的运费。6月6日中午，一个自称是物流司机的男的给我打电话说货马上到了，让我把购买摩托车的1500元钱给对方打过去，我通过手机银行转给对方后，给卖摩托的留下的电话打了过去，是个女的接的，我说钱转过去了。过了一会儿，那个自称是物流的给我打电话让我交3000元保证金，我又给卖摩托车的人留的手机号码打过去，接电话还是那个女的，她说确实需要这个保证金。然后我就又打了3000元。对方自称物流司机的男的手机号码是17085211944。
6、被害人范某陈述：2017年6月13日，我通过网上买摩托车，用QQ给对方定了一辆1800元的雅马哈摩托车。我通过支付宝给对方先交300元定金，6月16日中午，一个自称是物流男的打电话说货已经到了，让我把1500元尾款打过去，我就又打了1500元，后来那个自称物流的又让再打3000元保证金，我感觉自己被骗了，就没有再打。
7、被害人陈某2陈述：2017年6月7日，我在百度上搜到一个购买摩托车的网站，我通过网站上的QQ与对方聊，购买一辆1800元的摩托车。6月8日我按照对方一个女的要求先把300元运费打了过去，6月10日一个自称是物流司机男的给我打电话说货马上到了，让我把购买摩托车的1500元给对方也打过去了。对方让我再交3000元保证金，我发现被骗了。
8、被害人刘某陈述：2017年6月10日，我百度搜到一个网站，通过QQ与对方聊购买摩托车的事，订购一辆连运费1800元的摩托车，先打给对方男的300元运费，6月12日一个自称物流司机的男人给我打电话说货马上到了，让我把购买摩托车的1500元给对方打过去，我打款后，对方是个女的接的电话，我说钱已经打过了。过了一会儿，物流男人让我再交3000元保证金，我说没钱就挂了，卖摩托车的女的又打电话说让我交500元，我就又转给对方500元。
9、被害人陈某3陈述：2017年6月1日，我通过网站留的QQ联系方式，联系购买一辆1800元的摩托车。对方女的让我先把300元运费给她转过去，6月6日中午，一个自称物流司机的男人给我打电话说货马上到了，让我把购买摩托车的1500元给对方打过去，我打款后，对方是个女的接的电话，我说钱已经打过了，让她马上给我送到，见不到摩托车退钱，不然我就报警。女的以各种理由不给我摩托车，我才发现被骗了。
10、被害人韩某陈述：2017年6月初我通过卖摩托车的网站，谈成一辆摩托车价格是1500元，6月9日先交纳300元费用，6月11日，一个女的给我打电话说摩托车快运到了，让我先交了1500元的车款，我用支付宝打了1500元，这个女的又让我打17085211944和运摩托车的物流联系，一个男人接的电话，让我交纳3000元保证金，我没有打这个钱。
11、光盘一盘：证实被告人叶生辉在银行取款的监控视频资料。
12、书证：
（1）安阳市公安局龙安分局扣押作案工具清单、照片：扣押了易秋花的银行卡五张、手机五部、笔记本电脑两台、无线数据终端卡三个；扣押叶生辉苹果手机一部。
（2）被告人购买持有的银行卡交易明细，证实收取被害人转款的情况。
（3）被害人提供的汇款凭证、转款凭证，证明被害人转款的情况。
（4）手机通话记录及涉案银行卡取款记录明细卷宗一册。
（5）被告人易秋花曾被判刑的福建省安溪县人民法院刑事判决书、释放证明。
（6）普宁市看守所临时收押登记表。
（7）抓获二被告人的破案报告。
（8）退赃手续：2017年12月14日二被告人亲属向本院退出赃款17600元。
（9）二被告人的户籍证明：易秋花1987年8月13日出生，叶生辉1992年11月1日出生。
以上所有证据均经当庭示证、质证，证据之间相互印证，足以认定。
本院认为，被告人易秋花、叶生辉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财数额较大，其行为已构成诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。本案为共同犯罪，在犯罪过程中二被告人均积极参与起主要作用，为主犯。被告人叶生辉的辩护人辩称被告人系从犯的理由不能成立，不予采纳。被告人易秋花的辩护人周喜明辩称被告人认罪并积极退赔赃款，请求从轻处罚的理由成立，予以采纳；被告人叶生辉的辩护人石文瑞辩称被告人无前科、能够认罪，并已积极退赃，请求从轻处罚的理由成立，予以采纳。综合考虑被告人易秋花有犯罪前科，二被告人能够认罪，其家属已主动退赔全部赃款等情节。为惩罚诈骗犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人易秋花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月30日起至2018年8月29日止。）
（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）
二、被告人叶生辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月30日起至2018年8月29日止。）
（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）
三、作案工具银行卡三张、手机五部、笔记本电脑两台、无线数据终端卡三个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
。）
审 判 长 张琰成
审 判 员 邢黎静
人民陪审员 李玉霞
二〇一七年十二月二十一日
代理书记员 秦 毅