甘肃省张掖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘07刑终122号
原公诉机关甘肃省民乐县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈志虎，男，汉族，生于1974年4月25日，初中文化程度，农民，甘肃省民乐县人，住民乐县。因涉嫌诈骗罪于2016年9月23日被民乐县公安局刑事拘留，同年9月30日被批准逮捕。现羁押于民乐县看守所。
甘肃省民乐县人民法院审理民乐县人民检察院指控被告人陈志虎犯诈骗罪一案，于2017年9月11日作出（2017）0722刑初5号刑事判决。宣判后，被告人陈志虎不服，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。
一审法院认定：被告人陈志虎与被害人朱某于2015年8月结识，两人交往中陈志虎发现朱某很有钱。为骗取朱某信任，陈志虎谎称自己在中铁21局代工，并在民乐给他人放高利贷，民乐、张掖有多处房产等。期间，陈志虎鼓动朱某为他人放高利贷，并先后找到邹福德，张某等八人从朱某处借款50万元，为此陈志虎取得了朱某充分信任。2016年7月2日，朱某由陈志虎陪同到张掖市甘州区农业银行取款50万元，陈志虎见钱后心生邪念，想将朱某取出的现金据为己有，便谎称朋友急需用钱，让朱某将该款先借给其朋友周转，倘若其朋友不能及时归还，自己有70万元马上到帐，可以先行归还，朱某先后数次给付陈志虎现金46万元。后陈志虎以其父亲给他人借款50万元，仍差7万元暂未凑齐，让朱某先行垫付再次骗取朱某现金7万元。陈志虎将骗得的53万元，借给他人6.3万元，归还个人欠款4000元，其余均被肆意挥霍。
2016年8月，朱某向陈志虎索要欠款，陈志虎自知无偿还能力，向朱某谎称钱借给了永固镇的梁某、王有等十余人，伪造借条向朱某推脱。2016年8月23日，被告人陈志虎逃跑至酒泉，电话关机失去联系。同年9月22日，朱某等人在酒泉找到陈志虎后扭送至民乐县公安局。
一审认定上述事实的证据有：
1、受案登记表及立案决定书。证明了案件来源。
2、调取的户名为陈志虎的农业银行卡、牡丹灵通卡、农商银行卡明细清单。证明陈志虎与本案相关帐务的往来情况，与被害人朱某陈述、相关证人证言印证。
3、2016年9月22日陈志虎出具给朱某的借条，系案发后被告人无法偿还该欠款补打的条据，其备注内容证实陈志虎承认其骗取朱某53万元的事实。
4、扣押物品清单及借条证明：陈志虎伪造以王加成名义借款5万元的借条，以此哄骗朱某借其钱款都借给别人未要回来，同时伪造他人向其借款的金额、时间和利息清单等，与被告人陈志虎供述印证。
5、户籍证明：证明被告人陈志虎及被害人朱某的出生日期、身份及其他基本情况。
6、证人陈某证明：陈志虎是我儿子。朱某是陈志虎的朋友。陈志虎向朱某借钱的事情我不知道。2016年7月22日左右的一天，陈志虎和朱某在电话里说要钱的事情，陈志虎要我给朱某说钱最迟23号就给他送下去了。我接过电话就按照陈志虎给我说的那样在电话里对朱某说你的钱最迟23号就给你送下去了。说完他们两个人就继续打电话去了。2016年8月的一天早上，陈志虎打电话说给我的银行卡上转了2万元钱，让我给他转过去1万，过了几天又让我把剩余1万也给他转了过去。2016年8月19日左右，朱某到我家找陈志虎，说陈志虎借了他110万元钱。又过了几天，朱某和一个男的到我家，说他给我卡上转了2万元钱，陈志虎找不到人，拿钱去赌博了，我告诉朱某2万元钱陈志虎说是他转给我的，后来要走了，具体干了什么不清楚。朱某还拿出一张纸，说陈志虎说把钱借给名单上的这些人了，我就领着朱某按名单找了永固镇东街村的雷天、街上卖肉的梁某、卖水产品的王有问了一下情况。当时雷天不在家，梁某和王有都说没有向陈志虎借过钱，之后朱某就走了。陈志虎没有工作，曾经跟着永固姚寨村的尚继堂在新疆的铁路上打过工，不知道具体在哪个铁路局干活。我和妻子都是农民。我没有答应给别人倒账借50万元钱。陈志虎平日喜欢赌博，花钱手大，挣上的钱全部被他一个人花销了。
7、证人姚某证明：丈夫朱某和陈志虎去年8月份认识，后陈志虎经常跟着朱某，也时常到家里来。一个月前我听朱某说被陈志虎骗走了50多万元钱。
8、证人曹某证明：陈志虎是陈某的儿子，见了认识，没打过交道。也从来没有经济往来。听他们同村的人说，陈志虎说自己在外面搞工程，具体情况不清楚。我听说他好赌。
9、证人王有证明：认识陈志虎，但不打交道，也没有任何经济往来。陈志虎是永固镇有了名的赌徒，穷的很，不可能有钱给别人借。
10、证人赵某证明：我认识陈志虎，但没有经济来往。今年6月份，我通过陈志虎介绍向南古镇的朱某借了15万元钱，我给朱某写了借条。
11、证人杨某证明：陈志虎是在今年4、5月份经朱某介绍认识的，后见他经常和朱某在一起。陈志虎说自己非常有钱。其实就是一步步接近朱某，骗取朱某信任后，骗了朱某的几十万元钱。
12、证人王某2证明：和陈志虎2015年11月份认识。陈志虎说他在山西、新疆都有工程，在甘州区的宁和园、西花苑、滨河新区都有房子，说他最不缺的就是钱，并说妻子在民乐开超市，父母都是退休教师，在民乐县城都有好几处住宅，有一辆路虎车、一辆丰田霸道，但始终没见他开过。有好几次我提出看看他的房子，他都以各种理由拒绝。我央请他让我弟弟到他工地上开车也没能给解决。他还说给别人借了几千万，光利息每月都七八万。后我向他借钱，他说八月份有一笔钱就到账了，等钱到账就给我借，但到现在也没借到。朱某说陈志虎骗了他八十多万，再不还就要报警，让我带话给陈志虎，但陈志虎说他只拿了朱某十几万，他回来还掉就没事了。
13、证人边某证明：我和朱某都在承包工程，又是朋友关系。2015年11月23日，朱某请我吃饭时和一个四十多岁的光头在一起，并介绍叫陈志虎，是中铁二十一局的陈总。闲聊之中陈志虎说话口气较大，说新疆哈密正在修建的光伏发电站的老总是他舅舅的儿子，他在项目中投了两千多万，还说他有几千万的闲散资金，都借给民乐的几个开发商搞修建，他每月光利息就有七八万。第二天我提醒朱某说陈志虎是不是个骗子，朱某还责备我太敏感，有钱大家挣，叫我不要随便怀疑人。再后来发现朱某走哪里都拉着陈志虎，买衣服买鞋两人都买相同的。2016年三月份，陈志虎说他的银行卡密码输错取不出来了，问我借了三万元钱，不到一周就还了，我当时还觉得误会了陈志虎。8月份，陈志虎又向我借十万块钱，说他给一个朋友答应借200万急用，他的钱和利息暂时没收回来，还差十万没凑够，我问他为何不向朱某借，他说朱某手机没信号，电话打不通，还叮嘱我不要向朱某提他向我借钱的事。我当时多了个心眼没有给他借钱，事后我给朱某打电话说了这事，朱某也说近期感觉陈志虎行为不正常。过了几天，我和朱某碰见陈志虎老家的人，才知道他根本不是什么老板，也没有老婆，朱某才知道受了骗，后来朱某进一步打听才知道陈志虎跟我们讲的关于他身份的事都是假的。后朱某向陈志虎要钱，陈志虎又跟他父亲串通好，他父亲说陈志虎给别人借了330万，把钱拿上就给朱某送来了，朱某就又放松了警惕，结果就让陈志虎逃跑了，电话也打不通。我陪朱某去了陈志虎家里，才知道他父母是地道农民，家里破旧不堪，陈志虎根本没有承包什么工程，老婆生孩子死掉十几年了，两个孩子就由他父母抚养。朱某根据陈志虎提供的借款人名单找着核实，结果才知道陈志虎根本没给他们借过钱。第二天朱某就到民乐县公安局报了警。听朱某说陈志虎从他那拿了105.5万元，其中陈志虎借给别人52万元，还有53.5万元去向不明。
14、证人宋某证明：陈志虎是2015年二月份经朱某介绍认识的。他说自己相当有钱，资产比朱某还要雄厚，在民乐县城有好多房产，在甘州区滨河新区也有房产。2016年四五月份，我向朱某提出借钱，朱某叫我联系陈志虎，我就给陈志虎打了电话，不长时间陈志虎就给我送来了2万元现金，过了几天我给陈志虎打了借条。钱一直没有还。陈志虎做什么工作我不清楚，但他介绍比朱某还有钱。8月20日左右的一天，朱某说陈志虎借给我的2万元是他的钱。
15、证人张某证明：我和陈志虎是在今年五月份认识的，到六七月份的时候，我向陈志虎借了3万元钱，8月10日左右还掉了2万,还有1万元没有还掉。陈志虎特别能吹牛，经常抽的”软中华”香烟，给人的感觉特别有钱，他说他在外地承包工程，给好多开发商都借了钱。今年6、7月份的时候，我父亲住院急需用钱，就打电话向朱某借钱，朱某说他在外地，后陈志虎和我联系，并给我卡上打了30000元钱，过了三四天，朱某和陈志虎找我，我就给陈志虎写了三万元借条，钱究竟是谁的我不清楚。
16、证人王某3证明：我是民乐永鑫房地产开发公司总经理，我不认识陈志虎，陈志虎也没有购买过我公司的楼房，没有任何经济往来。
17、证人邹某证明：我和陈志虎是通过朱某介绍认识的。去年腊月的一天，我到青海省西宁市找一家公司讨要工程款，和朱某一起的坐火车去的，当时朱某领着一个人，并介绍说姓陈。后来我见朱某经常和那个姓陈的人在一起，有一次一起吃饭，才知道那人名叫陈志虎，他说他也是搞工程的，很有钱，张掖和民乐都有房产，只要我们需要钱的话，他随便给妻子打个电话，就会给我们转个一、二百万。当时就感觉陈志虎说话口气很大，人不实在，有点虚。今年9月份的时候，朱某告诉我说陈志虎是个骗子，从他手中陆续骗了大概100多万元钱后失去了联系，经过打听才知道陈志虎的家在民乐县永固镇，没有妻子，父母亲都是农民。还证明，今年8月份，我因经营所需向朱某借钱，朱某让我和陈志虎联系，我联系后说要借15万元钱，陈志虎答应的很痛快，并给我转了15万元，我给他出具了借条。大约一个月左右，朱某给我打电话，让我先不要给陈志虎还钱，说他和陈志虎有经济纠纷，后来才知道陈志虎借给我的钱是从朱某处骗的。
18、证人梁某证明：陈志虎没有给我借过钱，我和他就是认识，他路过我的肉铺子时打个招呼而已。听别人说陈志虎还爱打麻将，其他情况都不清楚。
19、被害人朱某陈述：我和陈志虎2015年在新疆哈密干工程时相识，陈志虎说他在中铁二十一局领工，我也没有核实陈志虎的身份，后来接触了几次，他给我说给民乐的王某3借了100多万，王某3给他顶了两套房子，还说他的父母亲都是退休教师，每月的退休工资就老两口花着，我感觉他很有钱。后来慢慢就熟悉了。今年（2016年）元月份，陈志虎找我给他介绍些工程，把我跟的很紧，他还介绍别人从我跟前借出50万元钱，介绍来的人都给我写借条，钱也确实由这些人使用，所以我根本没有怀疑过陈志虎。7月2日，有人给我还了100万元钱，我从农行里取出了50万准备给银行的朋友完任务，陈志虎看见了就给我说他有个干工程的朋友急需用钱，让我先借给他朋友用几天。因为这笔钱我不急用，陈志虎又天天跟着我，我面子上下不去就答应了，并给陈志虎说他朋友要还不上钱我就问他要，陈志虎说他过几天有70万元钱到账，到时候就把这钱给我。后我就分几次给了陈志虎46万元现金。后陈志虎说他父亲给人借50万元钱，还差7万，问我借，当时我也没有怀疑就在他的农商银行卡上打了5万，给了2万元现金。8月份，我问陈志虎要钱，陈志虎以各种理由推脱。直到8月16日陈志虎说他把钱借给别人了，我按他说的写了个名单。8月19日陈志虎的父亲给我打电话说，钱被陈志虎借给人了，这几天他正要着，23日就给我送来了。22日早上我和陈志虎在一起，我问他要钱，他说他父亲就把钱送来了，还当着我的面给他父亲打了电话，他父亲电话里说23日要给学生去报名，24日就给我送来了。23日中午我给陈志虎打电话问还钱的事，他说很快就给我还，当天下午再打他电话就打不通了。后来我找他所说的借了钱的人，都说没有借过陈志虎的钱，我意识到被骗，所以报案。46万和7万相隔时间不长，但哪笔在前哪笔在后记得不太清楚了。
20、被告人陈志虎供述：我与朱某2015年5月份在新疆哈密认识，当时我在新疆找活，朱某在干中铁九局的活，认识后我就想跟上朱某干活挣钱，后来朱某出车祸住院期间，我多次看望，拉近了关系。为了取得朱某信任，我谎称在中铁21局代工，父母亲都是退休教师，退休工资就他们老两口花，朱某都相信了。2016年7月份的一天，我和朱某一起到张掖鼓楼西侧的农业银行取钱，朱某从银行里取了一袋子100元面额的钱，我见他一下提这么多的钱就动了歪心思，想把这些钱骗过来给人放高利贷，挣上钱了再给他还回去。所以一起上车后我就骗朱某说：朋友急着要倒个账，先借他的钱用一下，过几天就还。朱某也没有犹豫，就给了我46万，还说到时候朋友要是还不上就问我要，我又骗他说：过几天就有70万元钱进到我的账上，没问题还上。我拿这些钱给永固镇东街村4组的雷天借了5万元，潘新林借了1.3万元，给王玉虎还了2000元，给民乐县城的汤东生还了2000元，在张掖租房花了6000元，打麻将赌博输了11万，其他的都挥霍了。钱花完后我又骗朱某说：父亲要给人借50万元钱，还差7万，让他先垫上。朱某也没有推辞，给了我2万现金，又在我的农商银行卡上转了5万。因以前借的钱都花掉了，没办法给朱某交代，我就从这7万中拿出来1万谎称是利息给了朱某，其余的都挥霍了。后来朱某问我要那46万钱，因为钱已被我挥霍，就一直编的谎话推脱，朱某当时感觉到我不太对，就问我钱的去向，我没办法，就胡编了一些认识的人，说钱借给这些人了。后来实在没办法推脱，8月23日就跑到了酒泉，害怕朱某再给我打电话就把手机关机了。直到今天（9月22日）早上朱某找到我。
一审法院认为，被告人陈志虎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人陈志虎如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈志虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元；二、未追回赃款53万元依法继续追缴。
宣判后，陈志虎上诉提出：借给雷天的5万元就是从朱某所骗，出借时也征得了朱某同意，该笔借款条据我已给了朱某，雷天也承认该借款，故该5万元应从其诈骗数额中扣减，原判部分事实不清，量刑过重，请求改判。
经二审查明的事实与一审认定的事实一致。二审查明认定事实的证据亦与一审认定事实的证据相同。上列证据在一审中均已全面出示，并均经质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，能够证明案件事实，本院予以确认。
本院认为，上诉人陈志虎以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以借为名骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应当以本罪定罪处罚。上诉人所提上诉意见及理由，经查，虽上诉人将雷天向其借款5万元的条据转交给被害人朱某以主张债权，但该借款形成于2016年5月，而被害人陈述、被告人供述一致证实本案诈骗犯罪事实发生于2016年7月，故其认为该5万元借款应从诈骗犯罪数额中扣除的辩解意见不符合时间逻辑顺序，不具有事实依据，且该方式亦不符合债权转让的形式要件。故该上诉意见和理由与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。
综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 周 波
审判员 高彩虹
审判员 杨惠玲
二〇一七年十月二十六日
书记员 李晓英