甘肃省白银市白银区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）甘0402刑初68号
公诉机关白银市白银区人民检察院。
被告人刘某2，甘肃省白银市人，公民身份号码×××，住白银市。2016年4月14日因涉嫌诈骗犯罪被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。
辩护人张某，甘肃赤辉律师事务所律师。
白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉[2016]418号起诉书指控被告人刘某2犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派代理检察员王某出庭支持公诉，被告人刘某2及其辩护人张某、被害人王某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月，被告人刘某2与王某1通过微信结识，后确立恋爱关系。2013年11月至2014年6月期间，被告人刘某2利用王某1对其信任，以归还信用卡欠款、在兰州开办”完美”专卖店等理由，以借为名先后6次骗取王某1现金共计44万元，予以挥霍。
针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了书证借条、证明、抓获经过、户籍证明等；证人高某等人的证言；被害人王某1的陈述；被告人刘某2的供述与辩解等证据，认为被告人刘某2以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故建议对被告人刘某2在七年以上九年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人刘某2在庭审中对起诉书指控的犯罪事实提出异议，辩称其共拿了王某141万元，出具44万元借条属实，主要是承诺给王某1一年以后还钱才出具了44万元借条。对起诉书指控的诈骗罪名没有异议，表示自愿认罪。
辩护人对起诉书指控被告人刘某2犯有诈骗罪的罪名没有异议，但认为被告人刘某2具有犯罪危害后果较轻、自愿认罪、无前科、家庭情况特殊等法定或酌定从轻、减轻处罚情节，依法可以从轻处罚。
经审理查明，2012年12月6日，被告人刘某2与其妻子拓某协议离婚，并在白银市平川区民政局办理了离婚登记。2013年，被告人刘某2通过手机微信聊天与家住白银区国园小区的王某1认识，并确立恋爱关系。截止2014年6月，被告人刘某2利用王某1对其信任，以资金周转、开办”完美”专卖店、”完美美容养生工作室”、”红酒窖”等为由，以借为名先后多次骗取王某1现金40.55万元、王某1支付典当公司借款利息3.6万元。同年9月2日，被告人刘某2向王某1出具借款44万元借条一张。期间，刘某2支付典当公司及借款利息3万元。
上述事实，有公诉机关及被害人、辩护人庭审举证，并经质证的下列证据证实：
一、书证
1、借条，证明刘某2于2014年9月2日出具借条借到王某1现金44万元。
2、证明及借条，证明2013年12月5日王某1、刘某2以×××号君威轿车向白银容和典当有限公司抵押借款15万元。
3、公安机关出具的抓获经过，证明被告人刘某2于2016年4月14日在兰州市城关区某宾馆被抓获归案。
4、户籍证明，证明被告人刘某2身份等基本信息情况，犯罪时具有完全刑事责任能力。
5、离婚协议书及离婚登记审查处理表，证明被告人刘某2于2012年12月6日与其妻子拓某协议离婚，并在白银市平川区民政局办理了离婚登记。
6、银行卡客户交易查询，证明刘某2尾号”8326”的银行卡于2014年6月22日收到王某1通过ATM转账1万元。
二、证人证言
1、证人拓某的证言，证明其原名叫高某，后更名为拓某。其记得大概是2013年夏天和刘某2离婚的，离婚后二人没有任何经济往来。离婚之前其和刘某2都做”完美”化妆品生意，但都是各干各的，刘某2没有帮其做过任何事，也没有买过其产品或出钱帮其提升业绩。其曾在兰州万商国际17楼开设过”玛丽亚工作室”，但没有办理营业执照，没有以”高某”的名义在兰州万商国际17楼开设过”完美美容工作室”。并证明2013年左右刘某2按揭购买过一辆宝马车，但购买地点、车牌号、付款情况及月供数额其都说不上。
2、证人高某1的证言，证明2013年7月其通过做完美直销认识了刘某2，当时他已经与高某离婚。2014年2月刘某2在兰州万商国际17楼开过半年的美容工作室，没见他开过红酒窖和”完美”专卖店，高某也没有开过”完美”专卖店。
3、证人杜某的证言，证明其和王某1是好朋友，王某1说她和刘某2谈对象。2014年7月左右，其和王某1、刘某2曾在兰州一起吃过饭。2015年初，王某1说刘某2骗走她40余万元钱后联系不上，电话也打不通了，其还和王某1开车去兰州刘某2的住处多次找刘某2未果。
4、证人刘某21的证言，证明其和刘某2是亲兄弟。2014年后半年刘某2欠其钱还不上，就将他的手机号码188XXXX****转卖给其，2015年后半年其又将这个号码转卖给别人了。刘某2被抓后，其母亲拿着刘某2的手机，其想刘某2在做”完美”生意，其就将他的手机号码177XXXXXXXX保持畅通，便于他生意朋友打电话联系。
三、被害人陈述
被害人王某1的陈述，证明2013年10月其通过微信认识了刘某2，知道他离婚了，二人熟悉之后确立了恋爱关系。同年11月刘某2说需要2万元还信用卡欠款，其就将银行卡给刘某2刷了2万元。11月底刘某2说”完美国际”给他批了一个专卖店，要交保证金向其借20万元，其想着已经恋爱马上要结婚就从朋友处借款20万元借给刘某2了，刘某2给其出具了借条。过了不到一个月，刘某22说”完美国际”专卖店批不下来了，想和其在兰州合伙开个”完美美容养生工作室”，其想帮他赚钱也挺好，就于同年12月在平川容合典当行将其×××号别克车担保贷款15万元给刘某2了。2014年2月刘某2带其到兰州万商国际楼上看美容养生馆，其发现营业执照上是刘某2前妻高某的名字就问怎么回事，刘某2说其是白银户口登记不了，他的身份证有问题也注册不了，就用了他前妻高某的名字登记了，其再未怀疑。同年6月刘某2说他没生活费了其就给打了1万元。几天后，刘某2说他想开个红酒窖向其借3万元周转，其没有多想就给他打了3万元，后其问红酒窖开的怎么样了，刘某2说没租着房子，3万元他用了。期间，其抵押车贷款的公司催要利息，刘某2让其先还上，其陆续还利息3万余元。同年7月其和刘某2拍了结婚照，8月刘某2提出分手，其同意让他偿还拿走的44万元钱，刘某2答应偿还，并给其出具了借款44万元的借条（包括其偿还贷款公司3万元利息钱）。10月刘某2的手机打不通了，其打电话给刘某2的母亲，他母亲说也不知道刘某2在哪里，其意识到被骗就报案了。庭审中陈述刘某2断断续续给其打过约3万元钱，这3万元其直接打给典当行偿还了利息。
四、被告人供述与辩解
被告人刘某2的供述，证明2011年7月起其帮助前妻拓某做”完美”销售，2012年11月和前妻离婚。2013年5月通过手机微信聊天认识了王某1，王某1了解到其离婚后和其处对象。同年6月其没有钱用于日常开销就以给车加油为名向王某1借了2万元钱。几天后其想在兰州开”完美”专卖店就向王某1借20万元钱，王某1向她朋友借了20万元借给其，其当时出具了借条，这些钱其帮助前妻做了”完美”的销售业绩。在做业绩时其想在兰州开一家”完美美容工作室”就给王某1说了，并答应和王某1结婚，王某1同意给其借钱，但她无钱就将她的车抵押给平川的容合典当行贷款15万元，当时典当行老板扣了一个月利息4500元，王某1将剩余的钱借给其，其给王某1给了之前借款20万元的利息1.5万元。其拿到钱后用6万元和朋友高某1在兰州万商国际九楼合开了一家”完美美容工作室”，剩余的钱日常开销花了。期间，王某1来兰州看其开的工作室，其将王某1带到万商国际九楼看了其开的”完美美容工作室”及十七楼其前妻高凤天开的”完美美容工作室”。后其不想干”完美”了，想开一个红酒窖就和王某1借3万元钱，拿到钱后因没有租到铺面就没有开，去西安学习时将借的3万元花了，后其再没有和王某1联系，也没有给王某1还钱。
上列证据，来源合法，主要内容客观真实，与本案事实具有关联性，能够证实被告人刘某2多次诈骗王某1现金的事实，对证据的证明效力予以认定。立案前，被告人刘某2支付典当公司及借款利息3万元，应从44万元中扣减。
本院认为，被告人刘某2以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法多次骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关指控被告人刘某2犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。立案前，被告人刘某2支付典当公司及借款利息3万元，应从44万元中扣减，但在量刑时应当予以考虑。被告人刘某2到案后供述了其罪行，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人刘某2辩解其诈骗数额不是44万元及辩护人认为被告人刘某2具有自愿认罪、无前科等情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳；辩护人的其他辩护意见与审理查明事实不符，不予采纳。公诉机关建议对被告人刘某2在七年以上九年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金的意见适当，予以采纳。根据被告人刘某2的犯罪性质，情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2024年4月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人刘某2向被害人王某1退赔41万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长李春萍
代理审判员张莲梅
人民陪审员梁晓英
二O一七年六月二十三日
书记员刘晓文