北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0108刑初1696号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人任永杰，男，1965年4月12日出生于北京市，汉族，高中文化程度，户籍所在地为北京市石景山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月12日被羁押，同年11月17日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2017）420号起诉书指控被告人任永杰犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年7月3日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员李莹出庭支持公诉，被告人任永杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2016年4月1日至4月18日期间，被告人任永杰伙同杨某、郑某等人（另案处理）在本市海淀区某酒店二层会议室，以投资孙教授（2016年4月19日已死亡）推广的“中大网农”项目为由，向杜某（女，62岁）、段某（男，65岁）、马某（男，59岁）等人许以高额利润等回报，通过银行转账等方式，骗取被害人杜某等12人（已经报案）共计人民币179500元。
被告人任永杰于2016年10月13日被公安机关抓获归案。现涉案款项均未返还。
针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人任永杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，数额较大，提请本院依法对被告人任永杰定罪处罚。
被告人任永杰对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，认为其并不是北京某创意有限公司经理，很多被害人其并不认识，其没有诈骗他们。
经审理查明，被告人任永杰伙同杨某、郑某等人（另案处理）于2016年4、5月间，在本市海淀区某酒店二层会议室，以投资孙某（2016年4月19日已死亡）推广的“中大网农”项目为由，向被害人杜某、张某1、段某、马某、孙某1、高某、任某、田某、孙某2、杨某、崔某、李某2许以高额利润等回报，通过银行转账等方式，骗取上述被害人共计人民币179500元。
被告人任永杰于2016年10月12日被公安机关抓获归案。现涉案款项均未返还。
在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：
1．被告人任永杰的供述，证明其于2016年4月18日进入北京某创意有限公司工作。该公司的法人是杨某，办公地点在海淀区某饭店6层的四个房间，前任董事长叫孙某，现任董事长是郭某，负责全面工作。其是总经理。李某2是股东之一，负责酒店；郑某也是股东之一，负责市场。公司没有实体经营。前任董事长孙某生前给其说他有能力让一个公司从两百万的营业额在12个月内提升到两个多亿，他还给其说他有几个老的国际朋友能给他提供5到10个亿的赞助，并称在北京市通州区他有块150亩地可种百日熟的生物有机玉米。但其都没有核实过。孙某在世时提出了一个叫“中大网农”的项目，就是客户交给其公司1万元钱买“中大网农”的价值2万元的农副产品的话，然后分12个月每个月给客户提供价值1667元的农副产品，额外其公司分10个月每个月返还给客户2000元红利。如果公司客户继续推广新客户投资的话就奖励其新客户投资额的5%以及北京某创意有限公司100股的内部股权（价值100元）。在孙某过世后就由郭某接管这个项目了，郭某就制定了新的政策，就是原每个月2000元的红利没有了，改成20000股北京某创意有限公司的内部股权，如果客户不想再跟北京某创意有限公司合作了，客户可以申请退款，退款额就是在本金的范围内扣除所领产品的价值以及红利所剩余的钱。所谓的内部股权就是在香港注册的某集团的股权，都是郭某在会上宣传的，其没有见到正式的、合法的手续之类的文件。给股权的方式是给客户股权认购书，但现在都是在北京某创意有限公司先登记。其觉得某集团不可能上市，因为某集团没有任何的实体，也没有财务报表。其也不清楚某集团是否真实存在，其只是在孙某过世之后听郭某说过，其也没有见过相关的营业执照。公司通过给客户投资时登记的账户汇款的方式返还2000元红利。最多的返了两次，有返一次的，还有没返的。2016年5月30日公司没钱了，就没有按照约定继续向客户返还红利。其公司没有能力给客户返还红利，其公司返还客户红利钱来自于客户投进来的钱款。“中大网农”项目大概是在2016年4月初的时候开始的，该项目是通过开会的方式宣传“中大网农”消费新理念以及招揽客户，目的是让客户相信这个项目可以挣钱，然后去投资。其公司每周三、周六下午在某饭店二楼会议厅开会，四月份一共开了8场会，4月16日其入职这个公司，4月19日孙某就去世了，公司就由郭某负责，继续运营这个项目。五月份也开了几场会，但是没什么新客户，之后就停了。都是通过朋友之间相互邀约来召集集会人员。4月30日开会时到场80多人，这场会是由郭某、郑某组织，当时郭某、郑某还有其公司两个年轻人及其在场。公司招揽客户的方式是：让客户去发展客户，公司会给介绍人奖励招揽投资金额5%的提成。公司一共有200多名客户，客户不分级别。公司总共收入了200多万，基本上都是在会场POS机刷卡或交现金。POS机都是由郑某负责的，具体其不清楚，至于刷完卡后钱去哪了，也是由郑某负责，其也不清楚。孙某去世前，钱都由杨某负责收取和支出，孙某去世后，杨某卷走了一部分钱，剩下的都由郑某负责收取和支出。郑某以及公司的会计负责发放工资以及返还红利。之前郑某给其说其工资是每个月保底1.5万元至2万元，如果销售业绩好的话还有绩效奖金，但实际上4至7月没有给其发一分钱，其只拿到8、9月的工资，共8000元钱，还有就是五一时公司给其发了5000元过节费。从公司起获的两张“中国大学台湾社会科学研究院”的聘任书和委托书都是孙某带来的，是真实有效的。从公司起获的两张“台湾省社会科学研究院”委托书是真实有效的，但从哪里来的其不知道。公司POS机刷卡总数表上面的佳和美庆、湘环时代、北京某、隆昌汽车、明鑫隆电器、某创意六家公司都是其公司使用的POS机登记名称，前面的日期就是客户刷卡的日期，相应的金额都是投资金额。公司会议每日收款表就是客户投资日期和金额的登记。承诺给客户返还200%的现金，还有等值的产品，是不可能的事，而且公司本身没有实体，没有收入，根本就没有钱给客户返还。
2．被害人杜某的陈述，证明2016年4月10日左右，当时任永杰约其朋友张某1，其跟着一起去的，前往海淀区某二层的会议厅。当时一个叫李某的人和一个小伙子，一起向其介绍某公司的从事农副产品的项目，还提到一个叫孙某的教授，称这个教授特有本事，有些赔钱的公司经过他的规划设计都扭亏为盈了，并介绍这个项目是孙教授给某公司设计的，当时其觉得不靠谱并未投资。下楼时，任永杰称那个小伙子是韩国人，并称此人是韩国的郑氏集团员工，其知道这个公司，就觉得靠谱了。任永杰还称他之所以加入某公司就是这个郑氏集团的郑会长叫他去的。后来其见过这个郑会长，他称也被忽悠了。2016年4月23日其去听过一次课，大约有100人，任永杰负责现场，那个小伙子上课。任永杰称孙教授现在国外讲课，他在国内租了大约1500亩的绿色农产品基地，专供生产绿色有机食品，课后称可以入股，入股的标准是听课人最低1万元，上不封顶，入股之后可以有两个选择，第一是每个月由他们公司分红2000元，共给十个月，本金不退还，给足十个月后再给其100股的公司原始股；另外一个选择是投资一万元，公司不分红，到十个月之后，直接给其21000股的公司原始股，给的是某公司的原始股，称该公司以后要在香港上市。其在4月30日缴纳了2万元，其中有1万元是张某1的。大约5月份，他们给其银行卡返还4000元，其中有张某1的2000元。6月份后其没有收到返还款。其去某酒店发现那里关门了。2016年10月12日，该公司再次再某酒店开会，姓郭的和他妻子，以及姓任的经历都来了，会上他们提出其以前缴纳的钱转给了其他公司，其觉得被骗了，就报警，姓郭的跑了。
3．被害人段某、马某、孙某1、高某、任某、田某、孙某2、崔某、李某2的陈述，上述陈述内容与被害人杜某陈述的被骗过程基本一致。
4．证人张某2的证言，证明其系深圳某科技有限公司法人，该公司实际管理人是其老公郭某，其公司主要经营家用小分子水机、IGY蛋白粉，也从台湾进来一些酵素来大陆卖。其老公的好友孙某与郑某、某创意公司发起了“中大网农”项目。2016年4月20日左右孙某去世后，郑某联系其老公来北京料理孙某的后事，其老公想让其出钱处理孙某项目上的事，其没同意。其于5月份来京，但没做什么。“中大网农”项目召开的会议其从5月份开始参加了三四次，其是旁听，组织开会的公司是某公司。某公司是孙某、杨某、郑某发起的，“中大网农”吸收的客户资金都在某公司处，孙某死后，杨某就带着部分钱跑了。某公司没有实体业务，其不清楚该公司靠什么维持高利润反馈客户。其丈夫后来叫停了该项目。任永杰是某公司的总经理，由孙某任命。其不清楚某的房子是谁租的，其签的租房协议就是想办营业执照，把其深圳的公司迁过来。2016年10月12日，其在某开会，会议由任永杰主持。投资人所交的1万元的去向其不知道。2016年4月开始，其一直给这个项目供货，将其公司的水机、IGY蛋白粉等以200多元给孙某、孙某以586元一桶去冲抵给投资人2万元的货。
5．证人李某3的证言，证明其系某酒店销售总监。某创意有限公司租赁酒店房间一事为酒店总经理李某2安排，该公司的业务其不清楚。
6．证人郭某的证言，证明其和孙某是朋友，其向孙某提供货源，孙某在2016年4月19日因病去世，其得知消息后来京料理他的后事，后孙某团队的人找起其帮忙。孙某的团队在做一个销售项目，孙某收了许多人的钱，他死后就没有钱了，所以他团队的人来找其帮忙稳定市场。其本来打算用孙某团队所剩的钱投资赚钱后填补投资人的本金。孙某死后某公司还收过群众的钱。2016年10月12日当时其在某酒店内给某公司的投资人开会，其当时提出将香港上市公司转化股份的事情。其在香港公司叫什么不知道，没有实体经营。某公司的一部分钱被杨某拿走了。
除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的辨认笔录，银行卡交易明细，报警材料，收据，投资人名单，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，转账汇款记录，公司营业执照，出资转让协议，租赁协议，确认书，聘任书、委托书，到案经过，户籍材料等证据。
经当庭质证，被告人任永杰对上述证据中的部分证据提出异议，辩称其于4月30日晚上才知道孙某已经去世，其是在某公司做经理，其没有入职，投资人的钱给谁其也不知道，其和某公司没有关系。
法庭认为，控方提供的证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用。对被告人任永杰的质证意见将与其辩解在下文一并论述。
本院认为，被告人任永杰伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人任永杰犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人任永杰称其无罪的辩解，本院认为，在案证据显示，任永杰作为某公司经营人之一，声称该公司的项目可以返红利，而据其自己供述称该公司没有实体经营业务，返还客户红利的钱款均来自于新客户投资。在案的被害人的陈述及相关证人的证言等证据亦可以予以佐证。可见，任永杰等人获取钱款的目的即为非法占有该笔钱款，且已无力归还被害人钱款，故其行为构成集资诈骗罪。因此，本院对上述辩解不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人任永杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月12日起至2019年4月11日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人任永杰向被害人杜某退赔人民币八千元，向被害人张某1退赔人民币八千元，向被害人段某退赔人民币八千元，向被害人马某人民币八千元，向被害人孙某1退赔人民币五万四千五百元，向被害人高某退赔人民币五千五百元，向被害人任某退赔人民币一万元，向被害人田某退赔人民币九千五百元，向被害人孙某2退赔人民币一万元，向被害人杨某退赔人民币四万元，向被害人崔某退赔人民币一万元，向被害人李某2退赔人民币八千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 洋
人民陪审员 李文云
人民陪审员 张汉勇
二〇一七年八月十八日
书 记 员 张晓萌