江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）锡法刑二初字第00107号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人刘某。
被告人张某甲。
辩护人倪一华，江苏行德律师事务所律师。
被告人陈某甲。
辩护人阎冬青，江苏行德律师事务所律师。
无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉（2015）275号起诉书指控被告人刘某、张某甲、陈某甲犯诈骗罪，于2015年7月8日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年9月10日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派代理检察员王丽霞出庭支持公诉，被告人刘某、被告人张某甲及其辩护人倪一华、被告人陈某甲及其辩护人阎冬青到庭参加诉讼。现已审�终结。
无锡市锡山区人民检察院起诉指控：
2014年8月至2014年9月，被告人黎某文（另案处理）伙同被告人陈某甲、张某甲、刘某、黎某山（犯罪时未满16周岁，另案处理）、黎华开（犯罪时未满18周岁，另案处理），经事先预谋，在海南省儋州市通过向不特定的手机用户群发淘宝购物时被抽取为幸运中奖16万元现金和笔记本电脑等虚假短信，诱骗被害人登录短信上提供的领奖网址、填写个人信息及校验码等信息，后拨打虚假中奖网页上的400-697-6228的淘宝客服电话确认是否中奖。黎某文等人将400开头的电话绑定3个手机号，在被害人拨打400客服电话时就被转接到该3个绑定的手机号上。黎某文将被告人陈某甲、黎华开、张某甲、刘某、黎某山分成二组（前二人一组，后三人一组）冒充淘宝网客服工作人员接听电话，为骗取被害人的信任，接电话的上述被告人�称被害人中奖，以领奖需要支付保险金、工本费、手续费等为由让被害人向某上指定的银行卡进行汇款。在第一环节成功诈骗6000元后，接电话的人员将电话转接给实施第二环节诈骗的黎某文等人冒充客服经理或者杭州公证处工作人员，以领奖须缴纳税费为由继续让被害人向某指定的银行卡进行汇款。上述被告人的日常开支均由黎某文提供，所得赃款由黎某文按所骗金额的比例提成给上述被告人。被告人刘某、张某甲、陈某甲涉嫌诈骗金额为人民币（下同）224480元。
2014年9月26日晚，公安机关抓获被告人陈某甲、张某甲、刘某，归案后，三名被告人均如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关认为：被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同他人，以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，刘某、张某甲、陈某甲在共同犯罪中起次要作�，系从犯。被告人刘某、张某甲、陈某甲归案后如实供述自己的罪行。提请依法惩处。
被告人刘某对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议，但认为其只实际诈骗成功了3笔，也是按照自己的业绩分得提成，别人诈骗成功的数额其没有分得提成。
被告人张某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议，但认为其只实际参与了1笔，且只是按照第一环节诈骗所得6000元分得提成，且短信不是其群发的。
被告人张某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1、张某甲实际并未参与起诉书指控的全部诈骗事实，不能按照指控金额认定被告人的犯罪数额；2、张某甲系从犯；3、张某甲自愿认罪、如实供述；4、张某甲退赔被害人施某的损失并取得施某的谅解；5、张某甲一贯表现良好，系初犯、偶犯。请求对被告人张某甲从轻处罚。
被告人陈某甲对公诉机�指控的基本犯罪事实不持异议，但认为其只做了1笔业务，骗得500元，且短信不是其群发的。
被告人陈某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1、本案各被害人拨打的“400”电话并非全部是由陈某甲负责接听并进行诈骗，不能以全部的金额来认定陈某甲的犯罪数额；2、陈某甲系从犯；3、陈某甲自愿认罪、认罪态度好；4、陈某甲退赔被害人施某的损失并取得施某的谅解；5、陈某甲一贯表现良好，系初犯、偶犯。请求对被告人陈某甲从宽处罚。
经审理查明：
2014年7月左右，黎某文事先制作虚假的淘宝中奖网页，在网页上标示“淘宝幸运抽奖活动”、“400”开头淘宝客服电话、汇款账号等虚假信息，将网页上标明的“400淘宝客服电话”绑定了多个手机号码，并准备了多部手机、笔记本电脑等工具用于实施诈骗活动。黎某文先后与被告人刘某（2014年7�底左右加入）、张某甲（2014年7月底左右加入）、陈某甲（2014年8月初、中旬左右加入）联系，与三人商定加入其谋划的诈骗活动中负责冒充淘宝客服人员接听电话，并按照黎某文提供的文稿模板骗取被害人钱财，黎某文承诺向刘某、张某甲、陈某甲支付各自诈骗成功所得10%的报酬，三名被告人均表示同意。2014年8月至2014年9月，黎某文在海南省儋州市通过向不特定的手机用户群发“淘宝购物幸运中奖，用户将获得16万元的奖金和笔记本电脑1台的奖品”等虚假短信，诱骗被害人登录短信上提供的虚假淘宝中奖网页，填写个人信息等，后被害人按照提示拨打网页上提供的“400淘宝客服电话”确认是否中奖。被告人刘某、张某甲、陈某甲按照黎某文的安排，与黎华开、黎某山在海南省儋州市一处房屋内分两组冒充淘宝客服人员使用多部手机负责接听“400淘宝客服电话�所绑定的电话，骗取被害人的信任，并登陆虚假网页后台与被害人核对身份信息的资料，后以领奖需要支付保险金、工本费、手续费为由让被害人向虚假网页指定的银行账户汇款6000元。被告人刘某、张某甲、陈某甲等人确认被害人已成功汇款6000元后，将电话转交给冒充客服经理的黎某文或提供区号为“0571”的虚假“杭州公证处”电话号码，要求被害人拨打电话联系领奖事宜，后由黎某文等人冒充淘宝客户经理或者“杭州公证处”的工作人员接听电话，以领奖需要交纳税费等理由骗被害人继续向虚假网页指定的银行账户汇款。黎某文对被告人刘某、张某甲、陈某甲等人进行统一管理，规定“工作时间”和“工作内容”、安排日常食宿、支付提成。2014年8月至9月间，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人共诈骗得款224480元。具体事实分述如下：
1.2014年8�17日至8月26日间，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人石某合计46480元。
2.2014年8月17日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人殷某14000元。
3.2014年8月18日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人张某丙合计14000元。
4.2014年8月19日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人赵某合计6000元。
5.2014年8月19日至8月20日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人张某乙22000元。
6.2014年8月20日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人施某合计38000元。
7.2014年8月20日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人李某合计22000元。
8.2014年8月22日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人薛某合计22000元。
9.2014年8月31日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人徐某6000元。
10.2014年9月3日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人陈某乙6000元。
11.2014年9月3日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人张某丁合计22000元。
12.2014年9月3日，被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同黎某文等人通过上述方法，骗得被害人王某6000元。
2014年9月26日，公安机关在海南省儋州市将被告人刘某、张某甲、陈某甲抓获。归案后，被告人刘某、张某甲、陈某甲均如实供述了自己诈骗的基本事实。案破后，被告人刘某、张某甲、陈某甲的家属代被告人与涉案人员黎某山、黎华开共同退赔被害人施某38000元，施某对刘某、张某甲、陈某甲表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由无锡市公安局锡山分局东亭派出所出具的《刑事案件侦破经过》、情况说明，涉案人员黎华开、黎某山的供述，被害人石某、殷某、张某丙、赵某、张某乙、施某、李某、薛某、徐某、陈某乙、张某丁、王某的陈述，证人黎某经、林某、余某的证言，各被害人提供的支付宝汇款截图、银行汇款凭条、汇款收据、客户凭单、转账凭条等汇款凭证，中国农业银行的银行账户交易明细、账户明细、客户凭证，中国工商银行的银行账户交易明细，中国建设银行的银行账户交易明细，邮政储蓄银行的银行账户交易明细，通话记录、通话清单、“400”电话情况，被害人施某出具的《谅解书》，相关录像资料，�告人刘某、张某甲的供述、被告人陈某甲的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
被告人刘某、张某甲、陈某甲及各辩护人对上述证据均无异议。
被告人张某甲的辩护人当庭提交了张某甲户籍地海南省儋州市侨植农场出具的《情况说明》，用于证明张某甲一贯表现良好。
被告人陈某甲的辩护人当庭提交了陈某甲户籍地海南省儋州市侨植农场出具的《情况说明》，用于证明陈某甲一贯表现良好。
公诉机关对辩护人提交的两份《情况说明》没有异议。
本院认为：被告人刘某、张某甲、陈某甲伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人刘某、张某甲、陈某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘某、张某甲、陈某甲起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。
本案系通过群发短信的方式针对不特定多数人实施诈骗，酌定从重处罚。被告人刘某、张某甲、陈某甲在侦查阶段虽不是主动投案，但归案后均能如实供述自己的基本犯罪事实；案破后，刘某、张某甲、陈某甲的家属代为赔偿被害人施某的损失，施某对三名被告人表示谅解，可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人刘某、张某甲、陈某甲分别予以减轻处罚。
本案系共同犯罪，被告人刘某、张某甲、陈某甲听从黎某文的安排冒充淘宝客服人员具体实施了诈骗行为，应当对共同犯罪的全部后果承担刑事责任，故对于刘某、张某甲、陈某甲及各辩护人的相关意见，本院不予采纳。
关于被告人张某甲的辩护人提出张某甲系从犯、认罪态度好、积极退赃，请求对张某甲�宽处罚的辩护意见，符合事实和法律的规定，本院予以采纳。
关于被告人陈某甲的辩护人提出陈某甲系从犯、认罪态度好、积极退赃，请求对陈某甲从宽处罚的辩护意见，符合事实和法律的规定，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
三、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
四、本案尚未追缴的赃款人民币186480元责令被告人刘某、张某甲、陈某甲继续予以退赔，并发还给相关被害人。
如不服本判决�可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林 琳
代理审判员 朱峰人民陪审员颜冠华
二〇一五年九月三十日
书 记 员 匡 颖