浙江省温州市瓯海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0304刑初19号
公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。
被告人涂志山，绰号“小新”，男，1990年3月23日出生，汉族，福建省大田县人，初中文化，务工，户籍地大田县，因本案于2017年3月23日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人潘晓珍，浙江光正大律师事务所律师。
被告人黄永永，绰号“沫沫”，女，1989年10月13日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化，无业，户籍地宁化县，因本案于2017年3月16日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人戴元斌，北京德恒（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人邱志海，男，1984年7月20日出生，汉族，福建省清流县人，初中文化，无业，户籍地清流县，因收购赃物于2005年11月6日被处行政拘留十五日，因吸食毒品于2015年6月2日被处行政拘留十三日。因犯故意伤害罪于2007年3月16日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑二年九个月，后于2009年2月28日刑满释放。因本案于2017年5月13日被抓获并刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人陈雍雍，浙江学优律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人邱添铭，绰号“阿牛”，男，1989年2月25日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化，无业，户籍地宁化县，因本案于2017年3月13日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人章超凡，浙江震瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人汪志维，绰号“阿龙”，男，1989年12月18日出生，汉族，贵州省绥阳县人，初中文化，无业，户籍地绥阳县，因本案于2017年3月11日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人诸金律，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人吴传毅，绰号“阿乐”，男，1987年3月1日出生，汉族，广西壮族自治区昭平县人，初中文化，务工，户籍地昭平县，因本案于2017年5月10日被抓获并刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人吴蓓蓓，浙江蓝汇律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人李杏玲，绰号“艾米”，女，1984年8月28日出生，壮族，广西壮族自治区桂平市人，小学文化，无业，户籍地桂平市，因本案于2017年5月10日被抓获并刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人徐琦，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人李建华，绰号“阿华”，男，1988年5月9日出生，汉族，湖北省阳新县人，小学文化，无业，户籍地阳新县，因本案于2017年3月16日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人应乐盈，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人周凤云，绰号“猴子”，男，1993年10月8日出生，汉族，贵州省遵义市人，小学文化，无业，户籍地贵州省遵义市红花岗区，因犯聚众斗殴罪于2013年7月9日被贵州省遵义市汇川区人民法院判处有期徒刑三年（刑期至2015年10月22日止）。因本案于2017年3月11日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人陈义胜，浙江中坚律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人刘冲，绰号“阿昌”，男，1975年9月3日出生，汉族，福建省南安市人，小学文化，无业，户籍地南安市，因本案于2017年3月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人柯程程，浙江泽商律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人李红燕，绰号“燕子”，女，1972年5月12日出生，汉族，福建省厦门市人，初中文化，无业，户籍地厦门市湖里区，因本案于2017年3月11日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人叶听，浙江浙南律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人谢芝，绰号“阿志”，男，1979年8月8日出生，苗族，湖南省沅陵县人，初中文化，务工，户籍地沅陵县，因本案于2017年4月4日被抓获并刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人吴玉亮，浙江时代商务律师事务所律师。
被告人黎先权，绰号“阿K”，男，1990年12月26日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化，无业，户籍地宁化县，因犯非法拘禁罪、强迫他人吸毒罪于2012年1月6日被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑三年四个月，2014年2月28日刑满释放。因本案于2017年3月13日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
被告人张鹿强，绰号“阿强”，男，1992年1月21日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化，无业，户籍地宁化县，因吸食毒品于2013年3月3日被处行政拘留十五日。因本案于2017年3月13日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
被告人涂秀美，绰号“小燕”，女，1975年1月14日出生，汉族，福建省宁化县人，小学文化，无业，户籍地宁化县，因本案于2017年3月13日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人蒋德聪，湖南远达律师事务所律师。
被告人夏华文，绰号“阿文”，男，1976年9月3日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化，务工，户籍地宁化县，因本案于2017年3月13日被抓获并刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人郑慧君，浙江浙合律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2017]1177号起诉书指控被告人涂志山、黄永永、邱志海、邱添铭、汪志维、吴传毅、李杏玲、李建华、周凤云、刘冲、李红燕、谢芝、黎先权、张鹿强、涂秀美、夏华文犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，召开庭前会议，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派员额检察官金懂胜出庭支持公诉，被告人涂志山、黄永永、邱志海、邱添铭、汪志维、吴传毅、李杏玲、李建华、周凤云、刘冲、李红燕、谢芝、黎先权、张鹿强、涂秀美、夏华文及辩护人潘晓珍、戴元斌、陈雍雍、章超凡、诸金律、吴蓓蓓、徐某应乐盈、陈义胜、柯程程、叶听、吴玉亮、蒋德聪、郑慧君到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年7月至2016年12月期间，被告人涂志山、黄永永、邱志海、邱添铭、汪志维、吴传毅、李杏玲、李建华、周凤云、刘冲、李红燕、谢芝、黎先权、张鹿强、涂秀美、夏华文等人在雷某2、翁县生（均另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充“中国邮政”通知用户有邮件尚未领取，或冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户接听人工服务，被告人涂志山、黄永永、邱添铭、汪志维、吴传毅、李杏玲、李建华、周凤云、刘冲、李红燕、谢芝、黎先权、张鹿强、涂秀美、夏华文等人（一线话务员）则冒充相应公司的客服人员接听用户的电话，谎称用户名下有在上海市办理的移动号码或银行信用卡被用于非法用途，用户信以为真后将电话转接至冒充上海市公安民警的被告人邱志海、汪志维、李建华、张鹿强、夏华文及雷长贵、翁县生等人处（二线、三线话务员），上述人员冒充公安民警谎称用户身份信息被他人盗用，涉嫌洗钱犯罪，并以清查资金等名义诱骗用户向雷某2等人指定的“安全帐户”转账，以诈骗他人钱财。雷某2、翁县生等人负责该诈骗窝点的管理、记账、发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查，涉案诈骗数额共计199万余元（货币单位均为人民币）。其中，被告人涂志山、黄永永、邱志海、邱添铭、汪志维、吴传毅、李杏玲、李建华、周凤云、刘冲、李红燕参与期间诈骗数额均达50万元以上，被告人谢芝参与期间诈骗数额达30万余元以上，被告人黎先权、张鹿强、涂秀美、夏华文参与期间诈骗数额均达1.23万元。具体如下：
1.2016年7月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人赵某259895元。
2.2016年7月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某17600元。
3.2016年8月2日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人季某12110元。
被告人邱志海于2016年8月3日出境后加入涉案诈骗窝点结伙实施诈骗。
4.2016年8月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人田某29110元。
被告人谢芝于2016年8月6日回国。
5.2016年8月7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某116110元。
被告人邱添铭于2016年8月15日出境后加入涉案诈骗窝点结伙实施诈骗。
6.2016年8月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人仲某2977元。
7.2016年8月17日至18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人魏某74000元。
8.2016年8月18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人单某21888元。
9.2016年8月18日至24日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某140931元。
10.2016年8月19日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人雷某180000元。
11.2016年8月19日至20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某2260908元。
被告人刘冲、李红燕于2016年8月21日回国。
12.2016年8月21日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人贾某144249元。
13.2016年8月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人程某11511元。
14.2016年8月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人梁某8920元。
15.2016年8月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人李某13000元。
16.2016年8月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人蔡某9913元。
其间，被告人李建华、李杏玲、吴传毅于2016年8月28日出境后加入涉案诈骗窝点结伙实施诈骗。
17.2016年9月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某213220元。
18.2016年9月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人段某36110元。
19.2016年9月5日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人饶某7100元。
20.2016年9月5日至7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某2196026元。
21.2016年9月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人邓某29931元。
被告人汪志维于2016年9月9日回国。
22.2016年9月9日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某112110元。
23.2016年9月10日至11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人池某37610元。
24.2016年9月11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某268220元。
被告人周凤云于2016年9月14日出境后加入涉案诈骗窝点结伙实施诈骗。
25.2016年9月18日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某3260000元。
26.2016年9月20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人葛某134220元。
27.2016年9月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某319110元。
28.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某489220元。
29.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某530220元。
30.2016年9月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谷某12700元。
31.2016年9月27日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谯云云50**元。
32.2016年9月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陆某55300元。
33.2016年9月29日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人马某78823.45元。
被告人黄永永、邱志海分别于2016年10月5日、2016年12月11日回国。被告人汪志维、涂秀美、夏华文、张鹿强、黎先权在此期间出境后加入涉案诈骗窝点结伙实施诈骗。
34.2016年12月12日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某32800元。
被告人李建华于2016年12月15日回国。
35.2016年12月20日至21日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人宋某9500元。
上述事实，被告人涂志山、黄永永、邱志海、邱添铭、汪志维、吴传毅、李杏玲、李建华、周凤云、刘冲、李红燕、谢芝、黎先权、张鹿强、涂秀美、夏华文在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯卢某姣、翁县生的供述，被害人赵某、王某1、季某、田某、胡某1、仲某、魏某、单某、张某1、雷某1、王某2、贾某、程某、梁某、李某、蔡某、张某2、段某、饶某、胡某2、邓某、刘某1、池某、刘某2、王某3、葛某1、刘某3、王某4、王某5、谷某、谯云云、陆某、马某、张某3、宋某的陈述，辨认笔录及照片，出入境记录，情况说明，调取证据通知书，银行转帐凭证、交易明细清单、存款凭条，电话录音，行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，抓获经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。
本院认为，本案被告人结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施欺诈从而骗取财物，其中被告人涂志山、黄永永、邱志海、邱添铭、汪志维、吴传毅、李杏玲、李建华、周凤云、刘冲、李红燕涉案数额特别巨大，被告人谢芝涉案数额巨大，被告人黎先权、张鹿强、涂秀美、夏华文涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系在境外冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗，对各被告人均酌情从重处罚。被告人周凤云、黎先权系累犯，被告人邱志海有前科劣迹，被告人张鹿强有劣迹，故予以不同程度地从重处罚。鉴于各被告人经他人组织参与本案，在诈骗犯罪团伙中起次要、辅助作用，均系从犯；结合各被告人的坦白情节及其犯罪情节等实际情况，予以不同程度地从轻、减轻处罚；各辩护人提出与此相关的意见，均予以采纳。公诉机关的量刑建议部分不当，予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人涂志山犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金5.8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2022年11月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人黄永永犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金5.8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2022年11月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人邱志海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5.6万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月13日起至2022年11月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人邱添铭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金5.5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2022年8月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人汪志维犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金5.2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月11日起至2022年5月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人吴传毅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2022年5月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人李杏玲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2022年5月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人李建华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2022年3月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
九、被告人周凤云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金4.8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月11日起至2021年11月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
十、被告人刘冲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金4.8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月11日起至2021年11月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
十一、被告人李红燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金4.8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月11日起至2021年11月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
十二、被告人谢芝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月4日起至2021年4月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
十三、被告人黎先权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金1.5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2018年8月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
十四、被告人张鹿强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1.3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2018年6月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
十五、被告人涂秀美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1.2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2018年5月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
十六、被告人夏华文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1.2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2018年5月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
十七、责令被告人涂志山、黄永永、邱志海、邱添铭、汪志维、吴传毅、李杏玲、李建华、周凤云、刘冲、李红燕、谢芝、黎先权、张鹿强、涂秀美、夏华文退赔涉案赃款返还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘小华
人民陪审员 卢和红
人民陪审员 彭国清
二〇一八年一月二十五日
书 记 员 陈选先