河南省沁阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0882刑初1947号
公诉机关沁阳市人民检察院。
被告人黄英泽，男，1989年8月28日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月20日被抓获，同年5月27日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押7天），同年6月30日经沁阳市人民检察院批准，同年7月1日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。
被告人黄成鹿，男，1981年7月20日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月20日被抓获，同年5月27日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押7天），同年6月30日经沁阳市人民检察院批准，同年7月1日由沁阳市公安局执行逮捕。
被告人黄城圳，男，1987年4月5日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月18日被抓获，同年5月27日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押9天），同年6月30日经沁阳市人民检察院批准，同年7月1日由沁阳市公安局执行逮捕。
被告人乐智清，男，1981年1月6日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月18日被抓获，同年5月27日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押9天），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同年6月30日经沁阳市人民检察院批准，同年7月1日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人邓玉中，河南中冶律师事务所律师。
辩护人宋珍珍，河南中冶律师事务所律师。
被告人黄会贤，男，1986年11月13日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月18日被抓获，同年5月27日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押9天），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同年6月30日经沁阳市人民检察院批准，同年7月1日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人刘小楞，河南合祥律师事务所律师。
辩护人刘中浩，河南合祥律师事务所律师。
被告人黄会杰，男，1985年4月25日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月18日被抓获，同年5月27日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押9天），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同年6月30日经沁阳市人民检察院批准，同年7月1日由沁阳市公安局执行逮捕。
被告人黄国梁，男，1982年8月8日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月18日被抓获，同年5月27日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押9天），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同年6月30日经沁阳市人民检察院批准，同年7月1日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人杨嘉麟，河南陈彦东律师事务所律师。
沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2017〕468号起诉书指控被告人黄英泽、黄成鹿、黄城圳、乐智清、黄会贤、黄会杰、黄国梁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁阳市人民检察院检察员吴超、代理检察员卫亚旗、被告人黄英泽及其辩护人杨令坤、被告人黄成鹿、被告人黄城圳、被告人乐智清及其辩护人邓玉中、宋珍珍、被告人黄会贤及其辩护人刘小楞、被告人黄会杰、被告人黄国梁及其辩护人杨嘉麟均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2017年3月份以来，被告人黄英泽先后组织被告人黄成鹿、黄城圳从事电信网络诈骗、网络赌博等犯罪所得的取款业务，由黄英泽与上线联系接单，黄成鹿、黄城圳提供保证金、负责组织取款人员从事取款活动，然后由黄英泽、黄成鹿、黄城圳等人将所取现金交给上线。被告人乐智清、黄国梁、黄会贤、黄会杰、黄金海（另案处理）等人陆续加入该团伙。该团伙具体犯罪模式为：黄英泽通过通讯软件与上线联系接单，黄城圳、黄成鹿将单派给取款人员，并确定收款银行账号，由黄英泽向上线报送收款账号。随后上线将犯罪所得款项汇入黄英泽报送的账户中，黄成鹿、黄城圳通知乐智清，由乐智清组织黄国梁、黄会贤、黄会杰、黄金海等人将犯罪所得款项分流后通过银行柜台及ATM取款机取出，并汇总到乐智清处后交给黄英泽、黄城圳、黄成鹿，由黄英泽、黄城圳、黄成鹿等人按照上线提出的要求，将现金交给他人。自2017年5月1日起至2017年5月17日，该团伙通过黄国梁、黄会杰二人的工商银行卡转出的钱款金额为10057707元。黄英泽等人按照所取款项的9‰进行抽成，各被告人共获利90519.36元。
案发后，被告人黄英泽、黄成鹿、黄城圳、乐智清、黄会贤、黄会杰、黄国梁被抓获。归案后，七被告人如实供述自己的罪行。
另查明，沁阳市公安局扣押黄英泽以下财物：黑色苹果手机1部、银白色苹果手机1部、身份证1张（黄英泽）、银行卡6张、会员卡3张、社保卡1张、钱包1个、护照1本（黄英泽）、港澳通行证1本（黄英泽）、U盾1个、轿车遥控钥匙1把（黑色，JAGUAR字样）、人民币2630元；扣押黄成鹿以下财物：小米手机1部、苹果6手机1部、苹果5手机1部、身份证1张（黄成鹿）、驾驶证2本、行车证1本（黄成鹿，车牌号为闽Ｆ×××××）、e路通1个、塑料自封袋1个、银行卡1张、棕色别克轿车1辆（车牌号为闽Ｆ×××××，系黄成鹿所有，作案使用，含遥控车钥匙1把）、人民币4958元；扣押黄城圳以下财物：金色苹果手机1部、金色bodo手机1部、打火机1个、钥匙1串、香烟1盒、本田车遥控钥匙1把、人民币1100元；扣押乐智清以下财物：戒指2枚、项链1条（“佛光普照”吊坠）、手链3条、人民币100000元（系黄会贤所有）、手机3部（NOKIA、ARES、OPPO各1部）、“RADO”牌手表1块、身份证1张（乐智清）、黑色笔记本1个、黑色卡包1个、银行卡27张、福建省社保卡2张（乐智清、乐轩）、U盾6个、华夏银行动态令牌1个、工商银行密码器1个、驾驶证2本（乐文杰、乐智清）、行车证1本（闽Ｄ×××××）、车辆购置税定税证明1本（证号：9355088233）、暂住证1本（乐晓梅）、票据5张（金六福珠宝2张、房租收据3张）、人民币25元（拾元2张、贰元2张、壹圆1张）、外币1张（印尼币100元）、机动车登记1本（闽Ｄ×××××）、灰色棉质浦发银行包1个、工作手册2个、会员卡1张、黑色皮质手提袋1个、轿车1辆（车牌号为闽Ｄ×××××，系乐智清所有，作案使用）、钥匙1串（现代轿车遥控钥匙1把、其他钥匙3把）；扣押黄会贤以下财物：身份证1个（黄会贤）、行驶证1个（车牌号为闽Ｆ×××××）、驾驶证1张（黄会贤）、VIVOPLAY5手机1部、社保卡1张（黄会贤）、U盾5个、手提包1个、钱包1个、汽车1辆（车牌照为闽Ｆ×××××，系黄会贤所有，作案使用，含车钥匙1把）、现金102900元、银行卡17张、银行令牌2个；扣押黄会杰以下财物：电脑主机1台、路由器1台、U盾10个、护照1本（黄会杰）、驾驶证1本（黄会杰）、社保卡3张（黄会杰、曾秋妹、黄会辉）、钱包1个（黑色皮质）、人民币155.2元、外币4张（100元1张、50元1张、20元1张、10元1张）、皮筋1袋、文件24页（银行业务凭证等）、挎包1个（黑色皮质）、银色小米手机1部、白色苹果手机1部、充电宝1个、充电器1个、钥匙1把、黑色卡包1个、银行卡18张、身份证1张（黄会杰）；扣押黄国梁以下财物：银行卡33张、身份证1张（黄国梁）、驾驶证1本（黄国梁）、行车证1本（车牌号为闽Ｄ×××××）、现金112元、华为金色手机1部、华为银色手机1部、钥匙1串、斜挎包1个、皮带1条、U盾8个、支付通1个、路由器3个、POS机1台、公章1枚（“龙岩金土地农业发展有限公司”字样）、别克轿车1辆（车牌号为闽Ｄ×××××，系黄国梁所有，作案使用，含别克轿车钥匙1把）。
上述事实，被告人黄英泽、黄成鹿、黄城圳、乐智清、黄会贤、黄会杰、黄国梁在开庭审理过程中亦无异议。并有视听资料、物证银行卡、U盾、路由器、皮筋、挎包、手机、卡包、身份证、支付通、e路通、书证受案登记表、发破案经过、户籍证明、到案经过、账户交易明细、扣押清单、证人牛某1、牛某2的证言等证据证实，足以认定。
关于本案扣押的黄英泽的物品。本院认为，1、其中扣押的黑色苹果手机1部、银白色苹果手机1部、银行卡6张、U盾1个系作案工具，依法应予没收；2、扣押的身份证1张、会员卡3张、社保卡1张、钱包1个、护照1本、港澳通行证1本、钥匙1把系被告人个人物品，应由扣押机关依法处理；3、扣押的人民币2630元应在判决生效后，作为财产线索，移送执行机构用于刑事裁判涉财产部分的执行。
关于本案扣押的黄成鹿的物品。本院认为，1、其中扣押的小米手机1部、苹果6手机1部、苹果5手机1部、e路通1个、塑料自封袋1个、银行卡1张、棕色别克轿车1辆（车牌号为闽Ｆ×××××，含钥匙1把、行车证1本）系作案工具，依法应予没收；2、扣押的身份证1张、驾驶证2本系被告人及其亲属个人物品，应由扣押机关依法处理；3、扣押的人民币4958元应在判决生效后，作为财产线索，移送执行机构用于刑事裁判涉财产部分的执行。
关于本案扣押的黄城圳的物品。本院认为，1、其中扣押的金色苹果手机1部、金色bodo手机1部系作案工具，依法应予没收；2、扣押的打火机1个、钥匙1串、香烟1盒、本田车遥控钥匙1把系被告人个人物品，应由扣押机关依法处理；3、扣押的人民币1100元应在判决生效后，作为财产线索，移送执行机构用于刑事裁判涉财产部分的执行。
关于本案扣押的乐智清的物品。本院认为，1、其中扣押的手机3部（NOKIA、ARES、OPPO各1部）、银行卡27张、U盾6个、华夏银行动态令牌1个、工商银行密码器1个、黑色笔记本1个、黑色卡包1个、灰色棉质浦发银行包1个、工作手册2个、黑色皮质手提袋1个、现代轿车1辆（车牌号为闽Ｄ×××××，含钥匙1把、行车证1本、车辆购置税定税证明1本、机动车登记证1本）系作案工具，依法应予没收；2、扣押的身份证1张、福建省社保卡2张、驾驶证2本、暂住证1本、票据5张、钥匙3把、会员卡1张系被告人及其亲属个人物品，应由扣押机关依法处理；3、扣押的戒指2枚、项链1条、手链3条、“RADO”牌手表1块、人民币25元、外币1张应在判决生效后，作为财产线索，移送执行机构用于刑事裁判涉财产部分的执行。
关于本案扣押的黄会贤的物品。本院认为，1、其中扣押的VIVOPLAY5手机1部、U盾5个、银行卡17张、银行令牌2个、起亚汽车1辆（车牌号为闽Ｆ×××××，含钥匙1把、行驶证1本）系作案工具，依法应予没收；2、扣押的身份证1个、驾驶证1本、社保卡1张、手提包1个、钱包1个系被告人个人物品，应由扣押机关依法处理；3、扣押的现金202900元（包含在乐智清处扣押的黄会贤的100000元）应在判决生效后，作为财产线索，移送执行机构用于刑事裁判涉财产部分的执行。
关于本案扣押的黄会杰的物品。本院认为，1、其中扣押的电脑主机1台、路由器1台、U盾10个、皮筋1袋、文件24页、银色小米手机1部、白色苹果手机1部、黑色卡包1个、银行卡18张系作案工具，依法应予没收；2、扣押的身份证1张、护照1本、驾驶证1本、社保卡3张、钱包1个、充电宝1个、充电器1个、钥匙1把、挎包1个系被告人及其亲属个人物品，应由扣押机关依法处理；3、扣押的人民币155.2元、外币4张应在判决生效后，作为财产线索，移送执行机构用于刑事裁判涉财产部分的执行。
关于本案扣押的黄国梁的物品。本院认为，1、其中扣押的银行卡33张、华为金色手机1部、华为银色手机1部、U盾8个、支付通1个、路由器3个、POS机1台、别克轿车1辆（车牌号为闽Ｄ×××××，含钥匙1把、行车证1本）系作案工具，依法应予没收；2、扣押的身份证1张、驾驶证1本、钥匙1串、斜挎包1个、皮带1条、公章1枚系被告人个人物品，应由扣押机关依法处理；3、扣押的现金112元应在判决生效后，作为财产线索，移送执行机构用于刑事裁判涉财产部分的执行。
本院认为，被告人黄英泽、黄成鹿、黄城圳、乐智清、黄会贤、黄会杰、黄国梁明知是他人犯罪所得仍予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重的法定情形，依法应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。沁阳市人民检察院指控黄英泽、黄成鹿、黄城圳、乐智清、黄会贤、黄会杰、黄国梁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，被告人黄英泽、黄成鹿、黄城圳在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，且黄英泽在主犯中的作用大于黄成鹿、黄城圳，按照其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人乐智清、黄会贤、黄会杰、黄国梁在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，且乐智清在从犯中的作用大于黄会贤、黄会杰、黄国梁，依法均应当从轻处罚。七被告人归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。违法所得90519.36元，依法继续追缴并予以没收。供犯罪所用的本人财物依法应予没收。根据黄英泽、黄成鹿、黄城圳、乐智清、黄国梁、黄会贤、黄会杰犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄英泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2023年11月19日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人黄成鹿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币400000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2023年9月19日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人黄城圳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币400000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2023年9月17日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人乐智清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币300000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2023年5月17日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人黄会贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2022年12月17日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人黄会杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2022年12月17日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人黄国梁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2022年12月17日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
二、被告人黄英泽、黄成鹿、黄城圳、乐智清、黄会贤、黄会杰、黄国梁的违法所得人民币90519.36元，依法继续追缴并予以没收。
三、扣押被告人黄英泽、黄成鹿、黄城圳、乐智清、黄会贤、黄会杰、黄国梁的手机15部、银行卡102张、电脑主机1台、路由器4台、POS机1台、U盾30个、e路通1个、银行动态令牌3个、工商银行密码器1个、支付通1个、黑色笔记本1个、黑色卡包2个、灰色棉质浦发银行包1个、工作手册2个、黑色皮质手提袋1个、皮筋1袋、文件24页、塑料自封袋1个、汽车4辆，依法予以没收。扣押黄英泽、黄成鹿、黄城圳、乐智清、黄会贤、黄会杰、黄国梁的身份证6张、护照2本、港澳通行证1本、社保卡7张、驾驶证7本、暂住证1本、会员卡4张、票据5张、手提包1个、钱包3个、充电宝1个、充电器1个、钥匙6把、挎包2个、打火机1个、钥匙2串、香烟1盒、皮带1条、公章1枚，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 张敏洁
审 判 员 范献献
人民陪审员 陈伟利
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 张婉婷