浙江省桐乡市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0483刑初605号公诉机关桐乡市人民检察院。被告人蒙某某，男，1974年10月1日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县。2014年12月19日因犯盗窃罪被广东省广州市南沙区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，2015年8月23日刑满释放。2016年12月30日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2017年2月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。辩护人魏子铭，浙江中锐律师事务所律师。桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2017]544号起诉书指控被告人蒙某某犯诈骗罪，于2017年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员范豫出庭支持公诉，被告人蒙某某到庭参加诉讼。经本院通知，桐乡市法律援助中心指派律师魏子铭出庭担任被告人蒙某某的一审辩护人。经桐乡市人民检察院建议，本案延期审理二次。现已审理终结。桐乡市人民检察院指控：被告人蒙某某以非法占有为目的，结伙他人虚构事实骗取他人钱款共计389600元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒙某某系累犯，应当从重处罚。公诉机关为证实其指控，向本院提交了被害人陈述、证人证言、银行卡交易明细、视频资料等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条之规定，对被告人蒙某某予以惩处。被告人蒙某某对起诉书指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称被扣押的两张银行卡是其买菜回来时路上捡的，没有取过钱，监控视频中取款人非其本人。辩护人提出如下辩护意见：1、本案主要犯罪事实尚未查清，如何诈骗的事实也没查明，本案直接的证据就是截图，该证据系孤证，相关鉴定意见缺乏唯一排他性；2、即使取款行为确实存在，仅凭此行为不能推断被告人参与了诈骗过程，取款行为在诈骗过程中处于什么地位，被告人主动实施还是有其他原因，均未查清楚。经审理查明：2016年12月26日下午，桐乡市某公司财务钟某在网上接到他人冒充该公司老板沈某某的QQ诈骗信息，按照对方要求将人民币384000元“工程招标款”汇入对方指定的银行账户（户名谢某某，账号62×××08）。2016年12月29日上午，被害人袁某在网上接到他人冒充其朋友“施某”的QQ诈骗信息，按照对方要求将人民币5600元“机票定金”通过支付宝转入对方指定的银行账户（户名陈某某，账号62×××79）。被告人蒙某某明知上述涉案银行账户中款项系犯罪所得，仍然持多张银行卡于案发当日在广西壮族自治区宾阳县多处ATM机上对上述款项进行取现，共计30余万元。以上事实，有经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、证人沈某证言，证实其系浙江某公司出纳，2016年12月26日中午11时左右，公司会计钟某让其通过公司账户汇10万元保证金到卡号为62×××08的工商银行卡上（户名谢某某），汇完后其将汇款凭证截图发给了钟某，钟某又让其再汇28.4万元至上述卡上；次日上午其将材料交给老板沈某某签字，沈某某发现不对，其才发现被骗了。2、证人钟某证言，证实2016年12月26日中午11时左右，昵称为“某—沈某某”的QQ号码与其联系，让其先后将10万元保证金和28.4万元预付款，共计38.4万元汇给“谢某”，其间其先后通过电话、短信方式与“谢某”联系，后其让出纳沈某把钱打到对方户名为“谢某某”的银行卡中，次日让沈某某签字时发现被骗，于是其报警。3、被害人袁某陈述，证实2016年12月29日上午，有人加其QQ，冒充其在日本留学的朋友施某，让其与东方航空公司的陈经理联系帮订两张机票，后其先后被骗走3000元、2600元，共计5600元，对方自称陈经理，给了其户名陈某某、账号62×××79的账户要求转账，其通过支付宝将共计5600元转入上述账户。4、QQ聊天记录、短信聊天记录截图，证实2016年12月26日钟某与QQ名为“某—沈某某”的人以及使用短信与自称“谢某”的人聊天情况。5、对公结算明细帐查询结果、嘉兴银行资金往来明细，证实被害单位浙江某公司账户90×××28于2016年12月26日先后两次分别转账10万元、28.4万元至户名谢某某、账号62×××08的账户。6、开户信息、账户明细清单、二级卡明细等，证实户名谢某某、账号62×××08的开户及资金进出情况，2016年12月26日分别有10万元、28.4万元进入该账户，后经该账户下的二级卡被取款等情况。7、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细，证实户名陈某某、账号62×××79的借记卡系2014年1月17日开卡，于2016年12月29日（即被害人袁某被骗当日）先后两次分别汇入3000元、2600元，显示均是“袁某支付宝转账”，以上两笔钱存入后，随即被以“现支”的方式全部取走。8、调取证据清单、监控视频、取款视频照片截图，证实2016年12月26日下午，取款人使用0091、0083、4209、9134、5430、7698、8877、1942、7771、7789、9193、1371、8836、4191、2212、0007等尾号的海南省农村信用社卡和邮政储蓄卡取款，可以看到取款人面部，取款时取款人所携带的皮夹、手表、车钥匙等物与从被告人蒙某某处扣押的物品相似度极高；2016年12月29日，取款人使用户名陈某某、账号62×××79的银行卡从ATM机上分别于14点14分、14点46分取款的情况，视频中取款人外貌特征与被告人蒙某某能相互吻合。9、浙江迪安司法鉴定中心司法鉴定意见、初检意见说明，证实经鉴定，送检的监控录像视频图像中在“2016/12/2614：53：58”时间点前后出现上穿连帽外衣的嫌疑人像是被告人蒙某某所留。10、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实公安机关抓获被告人蒙某某时从其身上扣押中国农业银行卡及海南省农村信用社卡各一张、OPPO手机一部、手表一个、棕色钱包一个、电瓶车钥匙一串；从其家中扣押鞋子一双、诺基亚手机一部、咖啡色外套及银灰色外套等物；扣押到的皮夹、手表、咖啡色外套与监控视频中取款人所带物品及外套相似度较高。11、调取证据通知书及清单、银行交易明细、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、提现现金冠字号清单等，证实公安机关对涉案账户的查询及冻结情况。12、试穿衣服照片，证实被告人蒙某某对从其处扣押的衣服、鞋子进行试穿的情况，衣服、鞋子均能穿进。13、协查文书、电话记录、询问笔录、户籍信息、证明等，证实涉案银行卡的开户人员均表示不认识被告人蒙某某等情况。14、刑事判决书、刑满释放证明，证实被告人蒙某某的犯罪前科情况及刑满释放时间。15、抓获经过，证实被告人蒙某某的归案经过情况，系被动归案。16、被告人蒙某某的供述与辩解在案。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人蒙某某明知是犯罪所得赃款而予以掩饰、隐瞒，共计30余万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于辩解及辩护所提：根据银行监控视频、银行交易明细、浙江迪安司法鉴定中心司法鉴定意见、扣押物品清单等证据，足以证实被告人蒙某某两次案发当日均至ATM机多次取款，且经鉴定视频截图中取款人与被告人蒙某某一致，被告人蒙某某辩称未取款，监控视频中取款人非其本人，与在案证据明显不符，不予采纳；综合在案证据，指控被告人蒙某某构成诈骗罪的证据尚不充分，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，相关辩护意见中合理部分予以采纳。被告人蒙某某系累犯，依法予以从重处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2022年12月29日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在案的赃款，依法发还各被害人（单位）；责令被告人蒙某某继续退赔被害人（单位）剩余损失；扣押在案的作案工具银行卡等物，予以没收（由扣押单位桐乡市公安局依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯立伟人民陪审员  莫丽芬人民陪审员  姚志霞二〇一八年三月三十日书 记 员  金利群