文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0826刑初334号公诉机关涟水县人民检察院。被告人王东东，男，1983年10月24日出生，汉族，文盲，农民，住涟水县。被告人王东东曾因犯抢劫罪、抢夺罪，于2004年12月16日被江都市人民法院分别判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元；有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三千元。被告人王东东因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。被告人李岩，男，1990年10月30日出生，汉族，初中文化，个体户，住涟水县经济开发区。被告人李岩曾因犯合同诈骗罪，于2016年4月11日被淮安市淮安区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人李岩因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月13日被刑事拘留，同年9月18日变更为取保候审，因本案，于2017年2月9日被从洪泽湖监狱解回。现羁押于涟水县看守所。被告人陈海波，男，1986年3月4日出生，汉族，初中文化，农民，住涟水县。被告人陈海波因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月18日变更为取保候审，2017年1月25日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人薛佃明，江苏文通律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检诉刑诉[2017]321号起诉书指控被告人王东东、陈海波犯合同诈骗罪、被告人李岩犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察员汪浩淼、张倩出庭支持公诉，被告人王东东、李岩、被告人陈海波及其辩护人薛佃明均到庭参加诉讼。审理期间，根据公诉机关建议，本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。涟水县人民检察院指控：一、合同诈骗。2015年1月份至3月份，被告人王东东和李岩、陈海波经合谋，决定通过租车再抵押方式骗取财物，先后共抵押车辆3辆，经鉴定，涉案车辆价值人民币285000元。其中，被告人王东东涉案数额285000元，李岩涉案数额130000元，陈海波涉案数额70000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得。2015年1月18日至3月19日期间，被告人李岩明知王东东将租赁的2辆汽车提供给其抵押以骗取财物，仍帮助王东东将上述车辆抵押给他人。经鉴定，涉案车辆价值人民币155000元。为证明上述事实，公诉人当庭出示了相关证据。公诉机关认为被告人王东东、陈海波的行为已构成合同诈骗罪、被告人李岩的行为已构成合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被告人王东东、陈海波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人陈海波辩护人提出的主要辩护意见是，被告人陈海波在共同犯罪中起次要作用，应减轻处罚。被告人陈海波有自首情节，请求从轻处罚。被告人李岩提出的主要辩解意见是：1.其不知苏Ｈ×××××号凯美瑞轿车的来源系租赁；2.其仅是陪被告人王东东去江阴，但未参与租车，也未帮助王东东抵押车辆，其在本起犯罪中系从犯，应当减轻处罚；3.2015年3月，其仅是陪被告人王东东去徐州，但未帮助王东东抵押车辆。经审理查明：一、合同诈骗2015年1月至3月，被告人王东东、李岩、陈海波经合谋，采用先租车再低价抵押的方式骗取财物，先后共低价抵押车辆3辆，经鉴定，涉案车辆总价值人民币285000元。其中，被告人王东东涉案数额285000元，被告人李岩涉案数额130000元，被告人陈海波涉案数额70000元。具体事实如下：（一）2015年1月18日，被告人王东东和陈海波合谋，由陈海波在涟水县金某汽车租赁有限公司租赁苏Ｈ×××××号凯美瑞轿车一辆，后该车被被告人李岩低价抵押给他人。经鉴定，涉案车辆价值人民币70000元。案发后，该车已被追缴，并发还被害人。上述事实，有公诉人当庭举证且已经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）被告人王东东、李岩、陈海波户籍信息，证实被告人王东东、李岩、陈海波均系完全刑事责任能力人。（2）江都市人民法院刑事判决书、淮安市淮安区人民法院刑事判决书，证实被告人王东东前科情况及被告人李岩因合同诈骗被判处刑罚情况。（3）涟水县公安局制作的调取证据清单、发还清单，证实苏Ｈ×××××号凯美瑞轿车已被公安机关追缴，并发还被害人刘某。（4）涟水金某汽车租赁合同、借车协议，证实被告人陈海波于2015年1月18日从涟水县金某汽车租赁有限公司租赁苏Ｈ×××××号丰某轿车一辆及租期等。2.涟水县公安局制作的辨认笔录，证实相关辨认情况。3.鉴定意见涟水县价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证实苏Ｈ×××××号丰某轿车价值人民币70000元。4.证人侯某证言证实2015年1月份的一天，其接到李建福电话，通知其到山东菏泽单县接车，到达目的地后，其和老郭一起验车，看手续，该车是一辆苏H牌照的黑色丰某轿车。验车完毕，其向李建福汇报验车情况，并与老郭签订了转押协议。其按照李建福要求将车开到一汽车用品店清洗，后洗车店负责人打电话通知其说车已被公安机关扣押。5.被害人刘某陈述证实2015年1月18日下午，被告人陈海波到其经营的涟水县金某汽车租赁有限公司租赁一辆苏Ｈ×××××号凯美瑞轿车。该车于次日0时许到徐州后定位信号消失。其与被告人陈海波联系，陈海波称该车被朋友开走。后该车一个定位装置发送定位信息显示车已到山东潍坊，其在山东省潍坊市潍城区青年路城南武家村一家汽车修理厂发现涉案车辆。经了解，该车被陈海波和李岩等人以30000元出售。6.被告人供述（1）被告人王东东供述，2015年1月份的一天，其开车带陈海波到李岩经营的租车公司玩，因李岩与金某租车公司负责人刘某有矛盾，三人经协商，由李岩提供给陈海波3000余元钱，负责到金某租车公司租赁一辆轿车用于抵押。后陈海波在该公司租赁一辆丰某轿车，并在淮安百富汽配城附近，将该车交给李岩去做抵押。次日中午，其与李岩、陈海波三人在淮安市区见面，李岩称车辆抵押了20000元，其和陈海波各分得2000元，贾某分得2000元，余款在李岩处。（2）被告人李岩供述，2015年1月份的一天，其在淮安接到王东东请其帮忙抵押租赁来的丰某轿车后，用手机拍了该轿车及行驶证照片，通过微信传给一个微信好友，对方看过后说车能押17000余元，陈海波表示同意。后其一人将该轿车开到丰县高速收费站出口与对方见面。对方验车后，说车辆抵押18000元，一个月后拿20000元赎车。其在收到对方付给的18000元现金后，将车交给对方。次日其和王东东、陈海波在淮安市区分钱，其分得3000元及为抵押车辆所支出的费用2000元，余款13000元交给了王东东。（3）被告人陈海波供述，2015年1月18日前一天，其和王东东、李岩商议租车再抵押事情，王东东让其租车，由李岩联系抵押，李岩表示同意。2015年1月18日，其按照王东东的要求在金某租车公司花4500元租了一辆凯美瑞轿车，后其将该车交给李岩。次日上午，其和王东东、李岩在淮安市区分钱，其分得2000元，余款扣除各项费用后由李岩和王东东分了。（二）2015年1月21日，被告人王东东和李岩经合谋，从江苏省无锡市江阴神马租车有限公司租赁一辆苏Ｂ×××××号别某轿车，后该车被被告人李岩低价抵押给他人。经鉴定，涉案车辆价值人民币130000元。上述事实，有公诉人当庭举证且已经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证江阴神马汽车服务有限公司租车单、租车合同，证实2015年1月21日王东东从江阴神马汽车服务有限公司租赁一辆牌照为苏Ｂ×××××别某GL8豪华商务车。2.鉴定意见涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，证实涉案苏Ｂ×××××号别某轿车价值人民币130000元。3.视听资料江阴神马汽车服务有限公司监控视频，证实王东东和李岩在神马租车公司租赁苏Ｂ×××××号别某轿车的情况。4.被害人常某陈述证实2015年1月21日14时许，被告人王东东和另外一名男子到其经营的江阴神马汽车服务有限公司租赁一辆牌照为苏Ｂ×××××别某GL8豪华商务车,租期届满后王东东没有还车，也联系不上王东东，该车至今未还。5.被告人供述（1）被告人王东东供述，2015年1月，即租第一辆车后两、三天，其与李岩及李岩一个朋友开车去江阴玩，因缺钱用，想租辆车抵押弄点钱花。后其和李岩一起到神马租车店，用其身份证、驾驶证租赁一辆GL8别某商务车，租车押金和租金均由李岩支付。租到车后其与李岩等人驾车去徐州沛县，后该车在沛县收费站附近被被告人李岩低价抵押给他人，李岩分给其10000元，余款在李岩处。（2）被告人李岩供述，2015年1月21日，其和王东东开车去江阴找朋友时，王东东将10000元放在其包中。到江阴后，王东东朋友带其和王东东到神马租车公司，其付了租金后，王东东租了一辆别某商务车。后其和王东东一起去徐州抵押该商务车。到丰县高速出口时，其用微信联系收抵押车子的人（与上次收丰某轿车系同一人），对方验车后，说该车押26000元，一个月内拿30000元赎车，王东东表示同意。王东东收到对方付给的现金后与其回涟水，上车时王东东给其3000元介绍费，汽油费和过路费也系王东东支付。（三）2015年3月19日，被告人王东东在浙江省东阳市宝运车行租赁浙Ｇ×××××号尼桑牌轿车一辆，后该车被被告人李岩低价抵押给他人。经鉴定，涉案车辆价值人民币85000元。2015年4月17日，被告人陈海波到涟水县公安局投案，后如实供述其罪行；2015年8月12日，被告人李岩被公安机关抓获归案；2016年12月29日，被告人王东东被公安机关抓获归案，后如实供述其罪行。案发后，涟水县公安局从被告人李岩处扣押违法所得人民币15000元。上述事实，有公诉人当庭举证且已经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）涟水县公安局出具的发破案经过及抓获经过，证实本案发破案情况及三被告人归案情况。（2）租车协议，证实被告人王东东于2015年3月19日在宝运车行租赁一辆牌照为浙Ｇ×××××黑色尼桑天籁轿车。（3）涟水县公安局制作的扣押决定书、扣押清单，证实涟水县公安局从被告人李岩处扣押违法所得人民币15000元。2.鉴定意见涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，证实涉案浙Ｇ×××××号尼桑牌轿车价值人民币85000元。3.视听资料江苏省徐州市丰县北收费站提供的监控视频，证实2015年3月23日凌晨0时苏Ｈ×××××黑色宝马轿车和浙Ｇ×××××黑色尼桑轿车经过丰县北收费站，并下高速。4.证人证言（1）证人李某2证言，证实2015年3月20日左右，见到一小个子男子开一辆浙江牌照的黑色尼桑轿车找过李岩。（2）证人贾某证言，证实2015年2、3月份，王东东向其借款1万元，不知借款用途。5.被害人李某1陈述证实2015年3月19日下午，被告人王东东到其经营的宝运车行租赁一辆牌照为浙Ｇ×××××黑色尼桑天籁轿车，同月23日凌晨3点左右发现该车GPS离线，联系王东东时发现已关机。6.被告人供述（1）被告人王东东供述，2015年3月份一天，其缺钱用，贾某、李岩称只要其能租到车，由他们去办抵押手续弄钱。后其在浙江东阳一家租车公司租了一辆尼桑天籁轿车，因其身上没有钱，便向李岩借钱，贾某转给其1万元，其向租车公司付了押金、租金后，将尼桑车开回涟水。两三天后的一天晚上，其和陈海波、李岩去徐州抵押车辆。是李岩与对方联系并签订抵押手续，对方付给李岩30000元。在回涟水途中，李岩分给其7000元，付给陈海波1000元，余款在李岩处。（2）被告人李岩供述，第二次抵押轿车后十余天，王东东请其帮忙抵押车辆，其知道违法，叫王东东自己联系。后其和王东东等人分别开宝马车、尼桑车去徐州，具体抵押手续系王东东操作，其没有参与。到涟水后，王东东给其1000元。（3）被告人陈海波供述，2015年3月，其应王东东邀请乘其驾驶的尼桑轿车去徐州，李岩开宝马轿车随同，上高速后才知道是去徐州抵押车辆。到高速出口后，李岩将尼桑车开至加油站，几分钟后，该车被从一辆白色轿车上下来的人开走。李岩拿一叠钱回到宝马车并坐后排位置睡觉。在回涟水途中，王东东和李岩分钱，其未从中获利。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2015年1月至3月，被告人李岩明知王东东将租赁的2辆汽车提供给其抵押以骗取财物，仍帮助王东东将上述车辆抵押给他人。经鉴定，涉案车辆价值人民币155000元。上述事实，有证人李某2、贾某等人证言，被告人王东东、李岩、陈海波的供述与辩解，价格鉴证结论书、涟水县公安局制作的辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。对被告人李岩所提“其不知苏Ｈ×××××号凯美瑞轿车系租赁”的辩解意见，经查，根据被告人王东东、陈海波供述，能够证实被告人李岩知道苏Ｈ×××××号凯美瑞轿车系租赁而来，被告人李岩在侦查阶段也多次供述王东东向其告知该车系在刘某经营的租车公司所租，其供述与被告人王东东、陈海波供述能够相互印证，其辩解意见不能成立，本院不予采纳。对被告人李岩所提“其仅是陪被告人王东东去江阴，但未参与租车，也未帮助王东东抵押车辆”的辩解意见，经查，被告人李岩伙同被告人王东东在江阴租赁一辆别某轿车并帮助王东东将租赁的轿车抵押给他人，有其在侦查机关所作的有罪供述、被告人王东东的供述、被害人常某的陈述及租车公司监控视频等证据证实，且证据之间能够相互印证，应予认定。被告人李岩所提的辩解意见不能成立，本院不予采纳。对被告人李岩所提“2015年3月，其仅是陪被告人王东东去徐州，但未帮助王东东抵押车辆”的辩解意见，经查，被告人王东东、陈海波的供述及丰县北收费站监控视频能够证实，被告人王东东所租浙Ｇ×××××号尼桑牌轿车由李岩帮助抵押给他人，该辩解意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人王东东、李岩、陈海波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人李岩明知被告人王东东提供给其的车辆系犯罪所得而予以抵押，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王东东、李岩、陈海波共同实施部分合同诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人王东东归案后能够如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈海波犯罪后能够自动投案，如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王东东有前科，可酌情从重处罚。被告人李岩在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，决定执行的刑罚。对被告人李岩所提“其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚”的辩解意见，经查，被告人李岩与被告人王东东在所实施的共同犯罪中所起作用相当，不属于从犯，该辩解意见不能成立，本院不予采纳。对被告人陈海波辩护人所提“陈海波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人陈海波与被告人王东东协商租车，并以自己名义在涟水县金某汽车租赁有限公司租赁轿车，再交给被告人李岩进行抵押，并从中获利，其在共同犯罪中所起作用与被告人王东东相当，不属从犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王东东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年3月28日止。罚金五万元限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人李岩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与前罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金五万元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2020年11月17日止。罚金九万元限判决生效后十日内缴纳。)三、被告人陈海波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月25日起至2018年1月23日止。罚金一万元限判决生效后十日内缴纳。）四、涟水县公安局暂扣被告人李岩人民币15000元，予以追缴，发还被害人。五、责令被告人王东东、李岩继续退赔被害人损失计人民币200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 建审 判 员  付礼彬人民陪审员  李一尧二〇一七年十二月二十八日书记员孙乙煊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。