广东省河源市源城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1602刑初259号
公诉机关河源市源城区人民检察院。
被告人谢某1，男，1982年6月10日出生，户籍所在地广东省揭阳市揭东县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年12月10日被河源市公安局源城分局刑事拘留；同年12月23日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
被告人程某某，男，1975年7月12日出生，户籍所在地广东省梅州市五华县。2016年12月25日因本案被抓获。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月26日被河源市公安局源城分局刑事拘留；同年12月23日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
被告人谢某2，男，1982年12月15日出生，户籍所在地广东省揭阳市揭东县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月22日被河源市公安局源城分局刑事拘留；同年12月23日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
辩护人孙德锋，广东粤剑律师事务所律师。
辩护人陈东旭，广东粤剑律师事务所律师。
被告人黄某1，女，1983年9月4日出生，户籍所在地广东省揭阳市揭东县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年12月17日被河源市公安局源城分局刑事拘留；同年12月23日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
辩护人刁利香，广东贤贵律师事务所律师。
河源市源城区人民检察院以源检公诉刑诉[2017]249号起诉书指控被告人谢某1、程某某、谢某2、黄某1犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河源市源城区人民检察院指派检察员叶小燕出庭支持公诉，被告人谢某1、程某某、谢某2及辩护人孙德锋、辩护人陈东旭、黄某1及辩护人刁利香到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年3月11日，河源市汇中源电子商务有限公司登记成立，后该公司股东为谢某1、程某某、谢某2，法定代表人是谢某1。被告人谢某1负责公司的全面工作，被告人程某负责公司的人事管理、行政等工作，被告人谢某2负责系统的开发、维护等工作。2016年7月，该公司创建的“一咻乐购”（一咻e家）电商购物平台正式上线运营。为了更好推广该平台，该公司发展了18名业务代表（称金牌代理），金牌代理缴纳5000元保证金并与公司签订协议书，金牌代理下线会员在平台消费、支付成功的全部积分，金牌代理均能获得千分之三的佣金提成。
金牌代理可以发展联盟股东及会员，会员通过扫描“一咻乐购”购物平台、金牌代理或其他会员的二维码关注平台并生成平台ID号，会员通过相应ID号在“一咻乐购”购物平台充值平台积分（1个积分等于1元人民币）在平台内购买商品（平台内产品普遍高于市场价格十倍以上），有40%的几率能够成功购得商品，成功购得商品72小时会员除得到所购商品外还能获得平台返还的购买商品时的全部积分，若未能成功购得商品则在72小时后获得购买商品105%的积分返还，购买商品越多花费金额越大则获得收益越多。
会员花费268元（刚开始168元）即可在平台购买联盟股东权限，并获得指定赠品电吹风一台，联盟股东发展下线会员分别能获得下线会员在平台消费积分的1%、0.7%、0.5%的佣金提成，四人为一组，分为三级，超过三级后的会员消费第一级则没有提成，下线会员亦能自己购买联盟股东，再对自己下线会员进行佣金提成。平台获取的积分可以通过微信等方式进行提现。经核对相关材料，该平台的会员已经超过120人。
被告人黄某1是该公司的联盟股东，在公司成立后向他人宣传该公司的“一咻乐购”平台，直至案发，其名下直接发展和间接发展的层级已经超过三层且成员已达30人。
2016年10月28日，“一咻乐购”购物平台关闭，致使大量平台会员的积分等无法提现。被告人谢某1、程某某、谢某2等人将公司的相关资料、电脑等取走，被告人谢某1并将公司账上的200万元转至个人账户。后被告人谢某1将其中的50万元转账至黄某1的账户，黄某1在明知“一咻乐购”平台关闭无法提现，且谢某1逃跑的情况下，仍然逃离河源并支配使用部分资金用于个人事务。
2016年11月22日，谢某2主动到河源市公安局源城分局经侦大队投案自首；2016年11月25日，公安人员在河源市龙川县抓获被告人程某；2016年12月10日，公安人员在赣州市南康区光明家具城阳光小区1807房抓获被告人谢某1；2016年12月17日，公安人员在揭阳市空港经济区砲台镇桃山村新明九斗西一巷7号抓获被告人黄某1。抓获后，公安人员扣押、冻结被告人谢某1账户、现金等共计1501273元，另黄某1家属也将8万元返还至公安机关。
上述事实，被告人谢某1、程某某、谢某2、黄某1在庭审过程中亦无异议，且有书证：抓获经过、扣押清单、租房合同、商业计划书、投资入股协议书、公司章程、工商登记等公司资料、手机短信记录、银行转账材料、备用金明细表、微信相关记录、收条、银行汇款相关手续、进账单、现场检测报告书、银行账户流水、车辆信息、交易流水的情况说明、采购清单明细、业务代理协议、中联支付明细、自述材料等；证人曾某、周某1、李某、张某、何某1、黄某2、林某1、方某1、余某、尹某、周某2、杨某1、郑某1、方某2、江某、吴某、顾某、林某2、黄某3、陈某1、陈某2、刘某、谢某3、陈某3、谢某4等人的证言；被害人徐某1、马某、郑某2、朱某1、陈某4、陈某5、邓某、陈某5、郭某、石某、谢某5、林某3、林某4、林某5、林某6、陈某7、陈某8、徐某2、陈某9、蔡某、肖某、赵某、郑某3、杨某2、朱某2、朱某3、阮某、陈某10、温某、郑某4、古某、林某、谭某、何某2、黄某4、邱某、黄某5等人的陈述；被告人谢某1、程某某、谢某2、黄某1的供述；鉴定意见：专项审计报告；电子检查笔录、现场勘察笔录、现场图、现场照片，辨认笔录，扣押笔录，搜查笔录等证据证实。
以上证据经过庭审举证和质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，可以作为本案定案依据。
本院认为，被告人谢某1、程某某、谢某2以开展电子商务、推销商品等为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人黄某1以开展电子商务、推销商品等为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人谢某1、程某某、谢某2、黄某1犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人谢某2在犯罪后主动到公安机关供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人谢某1、程某某、黄某1在犯罪后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢某2、程某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人谢某2的辩护人辩称被告人谢某2认罪态度好，是初犯、偶犯；有自首情节，且是从犯；造成社会危害较小。恳请对被告人谢某2从轻处罚，辩护理由成立，本院予以采纳。被告人黄某1的辩护人辩称被告人黄某1是从犯，认罪、悔罪态度较好，恳请对被告人黄某1从轻处罚，辩护理由成立，本院予以采纳。根据被告人谢某2、黄某1的犯罪事实、情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以对其宣告缓刑。本院根据四位被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人谢某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月10日起至2021年12月9日止。）
二、被告人程某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年11月25日起至2020年5月24日止。）
三、被告人谢某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人黄某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。
罚金在判决生效后十日内向本院缴交。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游燕雄
审 判 员 赖云婷
人民陪审员 杨 锋
二〇一七年十月十六日
书 记 员 邓丽婷