湖北省来凤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂来凤刑初字第00037号
公诉机关来凤县人民检察院。
被告人潘某某。
来凤县人民检察院以来检刑诉（2014）13号起诉书指控被告人潘某某犯诈骗罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。来凤县人民检察院指派检察员田某某出庭支持公诉，被告人潘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年4月7日，被告人潘某某在没有资金的情况下，以“浙江玉环威迪龙阀门有限公司”法定代表人的名义与来凤县人民政府签订《年产100万件阀门汽车零部件生产项目投资合同》，约定在原来凤县卷烟厂烟叶仓库投资建厂，注册资金2000万元。2012年6月，潘某某在来凤县工商局进行企业名称预先核准申请，拟成立“来凤万盛阀门有限公司”。在2012年8月—12月期间，被告人潘某某虚构投资资金是美元，美元兑换成人民币需要手续费的事实，先后骗走被害人周某某人民币212000元、杨某某人民币248000元、李某某人民币20000元、吴某人民币20000元，共计人民币500000元。被告人潘某某除将部分所骗现金用于自己日常生活开支外，其余部分均转入到广州林某某、李某甲、何某某等人诈骗团伙中的个人帐户。
公诉机关认为，被告人潘某某的行为已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人潘某某辩称，与来凤县人民政府签订投资合同在来凤办厂是其真实意思表示，办厂未成功是因为没有筹措到资金。本人向周某某、杨某某等人借钱属于朋友之间的借贷关系，一定想办法归还。故本人的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2012年4月7日，被告人潘某某在没有资金的情况下，冒用“浙江玉环威迪龙阀门有限公司”法定代表人的名义与来凤县人民政府签订《年产100万件阀门汽车零部件生产项目投资合同》，约定在原来凤县卷烟厂烟叶仓库投资建厂，注册资金2000万元。2012年6月，潘某某在来凤县工商局进行企业名称预先核准申请，拟成立“来凤万盛阀门有限公司”。在2012年8月—12月期间，被告人潘某某虚构投资资金是美元，美元兑换成人民币需要手续费的事实，并许诺给被害人高额利息，先后骗走被害人周某某人民币210000元、杨某某人民币218000元、李某某人民币20000元，共计人民币448000元。被告人潘某某除将部分所骗现金用于自己日常生活开支外，其余部分均转入到广州林某某、李某甲、何某某等人诈骗团伙中的个人账户。案发后，被告人潘某某于2013年9月3日被公安机关抓获。
另查明，林某某、李某甲、何某某等人诈骗团伙中的犯罪嫌疑人何某某因涉嫌诈骗罪已被广州市公安局天河区分局刑事拘留并移送当地检察机关起诉。
上述事实，有经庭审中公诉机关当庭出示并由被告人质证的下列证据证实：
一、被害人陈述
（一）被害人周某某的陈述。证实2012年7月，他通过熟人介绍，承建被告人潘某某筹建的“来凤万盛阀门有限公司”钢构厂房。期间，被告人潘某某以其投资是美元兑换成人民币需要手续费为借口，先后找其借人民币212000元，其中最后借的2000元他也知道对方不能归还，但抱着无所谓的态度，还是给他借了。同时还证实他到广州去找被告人取钱时在其房间经历林某某、李某甲、何某某等人诈骗团伙成员用药水洗钱的骗局。
（二）被害人杨某某的陈述。证实他第一次给被告人借钱是2012年8月17日，是一个叫杨某的介绍并担保，数额是30000元，被告人出具了34000元的借条。以后，被告人潘某某以其投资是美元兑换成人民币需要手续费为借口，先后找我借走40余万元，但除248000元有其他证据证实外，其余的因为时间太久已记不清楚了。同时，其所证实的在广州找被告人取钱时所见林某某、李某甲、何某某等人诈骗团伙成员用药水洗钱的骗局经过与被害人周某某的陈述一致。
（三）被害人李某某的陈述。证实2012年8月的一天下午，他在被告人厂房工地做工时，被告人以有资金但从银行取不出来为借口，向他借了人民币20000元，后经他多次催还，但被告人均以资金是美元没有手续费无法兑换为由不予归还。同时也证实在广州看见林某某、李某甲、何某某等人诈骗团伙成员用药水洗钱的骗局，该证据与前两被害人的陈述内容相吻合。
二、书证
（一）受案登记表、立案决定书、到案经过。证实案件来源、立案、被告人到案时间及经过等事实。
（二）投资合同、施工合同，证实被告人假借公司法定代表人身份与来凤县人民政府签订投资办厂、与被害人周某某、向培发签订施工合同等事实。
（三）广州市公安局天河区分局扣押物品清单（附照片）。证实办案机关扣押的林某某、李某甲、何某某等人诈骗团伙用药水洗钱所用的黑纸、药水等作案工具系何某某所有的事实。
（四）来凤县公安局调取证据通知书及来凤县万盛阀门有限公司申请名称预核准资料复印件。证实来凤县万盛阀门有限公司向来凤县工商局申请企业名称预核准情况。
（五）协助查询财产通知书等。证实“浙江玉环威迪龙阀门有限公司”没有在当地工商银行或农业银行开户的事实。
（六）来凤县公安局在各金融机构查询的交易详细清单。证实被害人周某某、杨某某通过银行给被告人转账的情况，该组证据所证实的内容与被害人周某某、杨某某的陈述及被告人潘某某的供述基本事实（借钱数额）相吻合。
（七）人口信息资料。证实被告人潘某某出生于1963年11月4日，具有完全刑事责任能力。
（八）广州市公安局天河区分局起诉意见书。证实犯罪嫌疑人何某某因涉嫌诈骗罪被公安机关移送当地公诉机关起诉的事实。
（九）多张借据复印件。证实被告人向各被害人借钱的时间、数额以及林某某、何某某等人在广州向被害人周某某借钱时担保的事实。
三、证人证言
（一）证人何某某的证言。证实她与林某某、李某甲等人诈骗被害人周某某现金201000元的事实与经过。
（二）证人费某、罗某某的证言。分别证实他们作为来凤县经济开发区工作人员具体负责经办被告人潘某某在来凤与县政府签订投资合同、筹建厂房等事宜。其间，因被告人投资资金迟迟到不了位，从而引发民工上访，他们还借钱给工人发工资等事实。
（三）证人杨某的证言。证实其介绍被害人杨某某、吴某给被告人借钱并担保的事实。同时，也证实了他在广州见林某某、李某甲等人诈骗团伙成员演示用药水洗黑钱骗局的事实与经过。
（四）证人黄友仁的证言。证实被告人与来凤县经济开发区工作人员接触并签订投资办厂意向性协议以及被告人在来凤办厂找其购买废弃设备、部分被告人诈骗款项通过其银行卡转账等事实。
（五）证人盛某某的证言。证实其与被告人同居并生子的事实。同时，还证实被告人在浙江办厂失败后，一直长期在外，身无分文，没有给家里任何钱财的事实。
四、勘验、检查笔录
（一）广州市公安机关对被告人潘某某等人长期租住宾馆房间的现场勘验、检查笔录（附照片复印件）。证实公安机关暂扣何某某等人诈骗团伙的药水、黑纸等作案工具现场情况。
（二）辨认笔录。证实潘某某与林某某、李某甲、何某某之间相互认识。
五、被告人供述与辩解
被告人潘某某的供述与辩解。其承认自己在与来凤县政府签订投资合同和修建厂房过程中，自己一直没有资金，因此被对方解除合同。同时，也供认向各被害人借钱的事实，但不认为自己的行为是诈骗。
上述所列证据，均经过庭审举证质证，证据收集程序合法，内容真实、有效，能够证实上述事实，本院予以确认。
关于被告人潘某某在由杨某担保的前提下向杨某某借款30000元、吴某借款20000元事实的定性问题。从庭审查明的证据和事实来分析，被告人在向二人借钱时，虽有非法占有的主观故意，同时杨、吴也完成了交付财产的过程，且被告人至今未归还欠款，但给其造成的损失尚不能确定。因该两笔借款均有第三人担保，根据相关法律规定，在被告人不能归还借款时，杨、吴二人还可以通过其它途径向第三人主张权利，故被告人的该两次借款行为均不符合诈骗罪的犯罪构成要件，该50000元借款应不予认定为被告人诈骗犯罪的数额。
关于被害人周某某最后给被告人借款2000元事实的定性问题。从庭审查明的证据及事实来看，被告人在向被害人周某某借钱时，作为具有完全民事行为能力的被害人已明确被告人没有还款意思和能力，在被告人20余万元借款没有归还的情况下，仍心存侥幸，给其借款，以导致该款至今不能收回的法律后果，被害人本身有主要过错，而非被告人的诈骗行为所致。故该笔借款也不宜认定为被告人诈骗犯罪的数额。
本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，隐瞒自己没有投资资金并虚构美元兑换人民币需要手续费的事实，以投资办厂为名，以许诺高额利息回报为诱饵，通过民间借贷的方式，多次骗取他人现金共计448000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，但对被告人诈骗犯罪的数额认定有误。本院为依法惩治诈骗犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零五个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月3日起至2023年2月2日止）。
二、对被告人潘某某的违法所得人民币448000元继续予以追缴，追缴后发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 向世贵
审 判 员 曾 志
人民陪审员 姚元军
二〇一四年四月二十一日
书 记 员 陈 洪