杭州市上城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭上刑初字第721号
公诉机关杭州市上城区人民检察院。
被告人张明夫，男，1983年6月15日出生，汉族，小学文化程度，原系浙江伟星物业管理有限公司员工，住杭州市西湖区。2015年8月19日因涉嫌犯挪用资金罪被杭州市公安局上城区分局取保候审。
杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2015）717号起诉书指控被告人张明夫犯职务侵占罪、伪造居民身份证罪，于2015年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员丁海英、书记员丁丁出庭支持公诉，被告人张明夫到庭参加了诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。
杭州市上城区人民检察院指控：被告人张明夫在担任浙江伟星物业管理有限公司下属伟星世纪大厦客户服务中心管理员期间，利用职务之便，于2013年起采用截留款项、隐瞒收据的方式，多次侵吞伟星世纪大厦业主上交的各类物业费共计58330元。2014年8月11日，被告人张明夫擅自开具公司支票，将公司账户中的30万元转至由其实际控制的户名为“李某2”的农某账户。之后，被告人张明夫藏匿于富阳，并提供本人照片信息让他人伪造一张名为“陈某”的虚假身份证，然后以“陈某”的身份在富阳打工、生活。公诉机关认为上述事实有证人证言、农某、身份证、企业法人营业执照及组织机构代码证、劳动合同及工资清单、任命通知、未交款统计表、发票、收据、银行卡开户信息、账户明细、业务凭证及清单、归案经过、搜查笔录、扣押清单、户籍证明、情况说明、居民身份证鉴别书及被告人供述等证据证明，对被告人张明夫应以职务侵占罪和伪造居民身份证罪追究刑事责任。
被告人张明夫辩称指控其侵吞物业费金额中有一笔1000元的摆租费已经退还，对其余指控事实及罪名均无异议。
经审理查明：2012年9月至2014年8月间，被告人张明夫担任浙江伟星物业管理有限公司下属伟星世纪大厦（位于本市上城区解放路85号）客户服务中心管理员，有权向业主收取物业费、水电费等费用以及开具公司支票转账。
2013年起，被告人张明夫采用截留款项、隐瞒收据的方式，多次侵吞伟星世纪大厦业主上交的物业费等费用共计57330元。
2014年8月11日，被告人张明夫擅自开具公司支票，将公司账户中的30万元转至由其实际控制的户名为“李某2”的农某账户，并于当日通过ATM机取现2万元（ATM机每日取现最高额为2万元，次日该账户被公安机关冻结）。之后，被告人张明夫藏匿至本市富阳区，通过路边“办证”小广告联系了伪造证件人员，提供其本人的照片信息，让对方伪造了一张名为“陈某”的虚假身份证。张明夫遂以“陈某”的身份在富阳打工、生活。
2015年8月19日，公安机关来到本市富阳区市心北路80号老婆大人零食店，将正在此处打工的被告人张明夫抓获。随后又在其出租房内查获了涉案的农某和虚假身份证。案发后，被害单位的全部损失已得到退赔。
上述事实经庭审质证有下列证据证实：（1）证人龙某的证言，证明：其系浙江伟星物业管理有限公司下属伟星世纪大厦管理处经理，张明夫于2012年5月任管理处客户服务中心管理员，同年9月公司下发正式任命文件，张明夫的主要工作职责是对水电、物管费进行制单、催缴、开票、入账并配合财务部缴存现金、确保相关票据及时上交等。张明夫因需开具支票转账故存有空白支票，且在开支票时有机会拿到法人章、财务章。张明夫收取有关物业费时，部分业主会将现金交给张明夫，张明夫则将应当上交公司的收据擅自扣下，进而侵吞相关应当缴纳给公司的物业费累计达58330元。2014年7月23日张明夫以家中有事为由请假三天，之后再未上班，手机持续处于关机状态。2014年8月11日16时50分许，公司尾号为5693的农行账户上被人转走30万元至李某2的账户，公司与该李某2之间无业务往来。（2）证人李某1的证言，证明：其负责伟星世纪大厦的安保工作，2014年6月起伟星世纪大厦使用智能系统收取停车费，一些业主未换领停车卡，故公司准备了每张10元的押金收据，用于业主换领临时停车卡。保安每天从张明夫处领取已登记好号码的收据本，晚上将收据本及收取的对应现金交给张明夫。收据一式三联，一联存根，一联开给业主，一联用于保安与张明夫对账。（3）证人李某2的证言，证明：张明夫于2014年8月10日中午以“钱包丢失，需要借用银行卡让朋友转账”为由借走了李某2名下尾号为6271的农业银行卡，次日该银行卡进账30万元并立即被人支取2万元，张明夫一直未归还该卡。（4）证人邬某的证言，证明：2014年7、8月时张明夫曾以现金方式归还邬某借款1万多元。（5）企业法人营业执照及组织机构代码证、税务登记证，证明：浙江伟星物业管理有限公司于1997年9月注册成立，系企业法人。（6）劳动合同及工资清单、任命通知，证明：张明夫自2012年5月1日至案发时系浙江伟星物业管理有限公司的员工，公司向张明夫发放工资至2014年6月。（7）任命通知、情况说明，证明：张明夫于2012年9月被任命为伟星世纪大厦管理处客户服务中心管理员，其主要工作职责是水电、物管费制单、催缴、开票、入账，配合财务部缴存现金，确保相关票据及时上交等。（8）发生情况报告表，证明：2014年8月11日20时许，浙江伟星物业管理有限公司向公安机关报案。（9）接受证据清单、未交款统计表、发票、收据，证明：张明夫未向浙江伟星物业管理有限公司上交的发票、收据金额共计58330元。（10）银行卡开户信息、账户明细、业务凭证及清单，证明：尾号为6271的农业银行卡户主是李某2。2014年8月11日16时50分许由浙江伟星物业管理有限公司向该卡转账30万元，至16时57分许该卡分四次被取出共2万元。（11）调取证据清单，证明：公安机关向农行城东支行调取2014年8月11日李某2农某的取款监控录像。（12）协助冻结财产通知书，证明：2014年8月12日，公安机关对涉案李某2名下的农业银行卡予以冻结，账户余额为28万余元。（13）现金缴款单、业务凭证、收条，证明：李某2尾号为6271的农业银行卡内剩余本金28万元及利息856.14元已发还浙江伟星物业管理有限公司。（14）情况说明、杭州联合银行结算业务申请书，证明：浙江伟星物业管理有限公司认可张明夫已于2015年9月16日将涉案77330元资金全额退赔给公司。（15）户籍证明，证明：张明夫的身份情况。（16）归案经过，证明：2015年8月19日，公安机关在富阳市心北路80号老婆大人零食店将张明夫抓获归案。（17）搜查笔录、身份证、银行卡、搜查现场照片、搜查地点照片，证明：2015年8月19日，公安机关对张明夫位于富阳区北门北路132号103室的暂住地进行搜查，查获涉案农某一张以及名为“陈某”的身份证一张。（18）扣押清单，证明：公安机关对查获的涉案农某及名为“陈某”的身份证予以扣押。（19）居民身份证鉴别书，证明：经鉴别涉案名为“陈某”的身份证系假证。（20）ATM机监控录像，证明：张明夫于2014年8月11日16时55分许到农行ATM机取现金四次，16时58分许离开。（21）被告人张明夫的供述及辩解，证明：其从2012年5月至案发一直担任伟星世纪大厦客户服务中心管理员，主要职责是收取相关业主的房租、水电费、物业费及车位费、仓库租金、大堂租赁费等费用并上交公司，有些是收取现金，由其开具收据给业主，每月和公司对账一次，期间其扣留部分收据并将对应钱款用于生活开销，与公司对账时再拿后面收取的钱予以填补，至2014年6、7月时款项缺口很大无力偿还又面临公司年中查账，其将家中轿车在外抵押10万元并将其中7万元填补扣留的部分款项。后家人催还轿车，其便凭借擅自填写好的公司转账支票将公司30万元转至自己借来的李某2农业银行卡内并支取2万元，支取款项中有1万多元其还给了邬某。之后其躲到富阳，因担心被找到，其提供自己的照片找人伪造了名为“陈某”的假身份证并以该身份在富阳打工、生活。其扣留的收据、发票均放于办公桌内，其认可金额为57330元，其余一笔由龙某经手的1000元大堂摆租费因对方实际未使用而由龙某退还，因对方所持收据未收回故对应收据仍保留在办公桌内。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人所提指控金额中有一笔1000元摆租费已退还的辩解，经审理认为，被告人在侦查阶段即提出过该异议，被害单位在收取被告人退赔款时也扣除了1000元并认可全额获赔，现有证据亦不足以排除被告人已退还该1000元的合理怀疑，故从有利被告原则出发，对被告人该项辩解予以支持。
本院认为，被告人张明夫身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人伙同他人伪造居民身份证一张，其行为已构成伪造居民身份证罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人自愿认罪且已退赔被害单位损失，可酌情从轻处罚。被告人在判决宣告以前一人犯数罪，应当对其实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百八十条第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条的规定，判决如下：
被告人张明夫犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，缓刑两年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁 莹
人民陪审员 盛黎斯
人民陪审员 郑芳亚
二〇一六年五月二十三日
此件与原件核对无异
书 记 员 陈 晓