长春汽车经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0192刑初183号
公诉机关长春汽车经济技术开发区人民检察院。
被告人黄光全，男，1976年8月17日生，重庆市人，户籍地重庆市永川区，住重庆市沙坪坝区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月17日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。
被告人杨兵，男，1986年10月18日生，重庆市人，户籍地重庆市万州区，住重庆市九龙坡区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月24日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。
被告人黄超，男，1988年11月17日生，重庆市人，大户籍地重庆市垫江县，住重庆市垫江县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月26日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。
辩护人裴培，吉林良智律师事务所律师。
长春汽车经济技术开发区人民检察院以长汽检刑检刑诉[2017]170号起诉书指控被告人杨兵、黄光全、黄超犯诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春汽车经济技术开发区人民检察院检察员蔡亚东、徐宝红出庭支持公诉，被告人黄光全、杨兵、被告人黄超及其辩护人裴培到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明：1、2015年9月18日，被告人黄光全使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄光全联系网约车司机李某1，通过李某1在郑州市红星美凯龙D座1120室找史某1垫还信用卡，史某1向信用卡内存入2万元后，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将2万元转出。
2、2015年9月18日，被告人黄光全使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄光全联系网约车司机杨某1，通过杨某1在郑州市洛龙区帝都国际找张某1垫还信用卡，张某1向信用卡内存入5万元后，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将5万元转出。
3、2015年10月13日，被告人黄光全使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄光全联系网约车司机张某2，通过张某2在洛阳市西工区新坐标大厦找索某垫还信用卡，索某分两次往卡中存入5.2万元后，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将5.2万元转出。
4、2015年12月22日，被告人黄光全使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄光全联系网约车司机敬某，通过敬某在洛阳市天和茶馆找高某垫还信用卡，高某向卡内存入2.7万元后，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将2.7万元转出。
5、2016年1月15日，被告人黄光全使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄光全联系网约车司机冯某，通过冯某在洛阳市天腾商务磊翔通讯器材商店找马某垫还信用卡，马某向卡内存入1万元后，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将1万元转出。
6、2016年9月19日，被告人黄光全使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄光全联系网约车司机王某1，通过王某1在合肥市阜阳北路大润发找代某垫还信用卡，代某向卡内存入4.1万元后，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将4.1万元转出。
7、2016年4月1日，被告人黄光全使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄光全联系网约车司机杨某2，通过杨某2在天津市南开区玉鼎大厦9楼找一家垫还公司垫还信用卡，存入2.85万元后，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将2.85万元转出。
8、2016年4月8日，被告人黄光全使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄光全联系网约车司机包某，通过包某在天津市河东区尚东馨园小区2号楼2门201室找人垫还信用卡，因垫还信用卡要收手续费，包某向信用卡内存入4.78万元，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将4.78万元转出。
9、2016年5月3日，被告人黄光全使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄光全联系网约车司机刘某1，通过刘某1在天津市河东区尚东馨园小区2号楼2门201室找赵某垫还信用卡，赵某向信用卡内存入1.5万元后，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将1.5万元转出。
10、2016年6月一天，被告人黄光全使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄光全联系网约车司机田某，通过田某在长春市重庆路亚泰富苑附近找一家贷款公司垫还信用卡，垫还了2.6万元，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将2.6万元转出。
11、2017年4月15日，被告人黄光全与黄超经预谋，使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄超联系网约车司机王某2，通过王某2在天津市南开区天霖小区找一家垫还公司还信用卡，存入1.6万元后，黄光全通知黄超关机，并通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将1.6万元转出。
12、2017年4月28日，被告人黄光全与黄超经预谋，使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄超联系网约车司机黄某，通过黄某在天津市河东区十一经路人保大厦27楼找息某垫还信用卡，息某存入4.1万元后，黄光全通知黄超关机，并通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将4.1万元转出。
13、2017年5月16日，被告人黄光全与黄超经预谋，使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄超联系网约车司机吴某，通过吴某在郑州市金沙国际12号楼2803房间找辛某1垫还信用卡，辛某1向信用卡内存入1.5万元后，黄光全通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将1.5万元转出。
14、2017年5月11日，被告人黄光全与黄超经预谋，使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄超联系网约车司机陈某，通过陈某在郑州市郑东新区红蚂蚁找丁某垫还信用卡，丁某向信用卡内存入1.31万元后，黄光全通知黄超关机，通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将1.31万元转出。
15、2017年5月11日，被告人黄光全与黄超经预谋，使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄超联系网约车司机王某丙，通过王某丙在长春市红星美凯龙4栋找闫某垫还信用卡，垫还了4万元后，黄光全通知黄超关机，通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将4万元转出。
16、2017年5月24日，被告人黄光全与黄超经预谋，使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄超联系网约车司机时某，通过时某在长春汽车经济技术开发区东风大街找朱某垫还信用卡，贷款公司垫还了4.2万元后，先刷出9000元，准备再次将剩下的3.3万元刷出时，黄光全通知黄超关机，通过手机限制该信用卡额度为零，再通过POS机将3.3万元转出。
17、2017年5月25日，被告人黄光全与黄超经预谋，使用由被告人杨兵提供的信用卡，由黄超联系网约车司机王某丁，通过王某丁在长春市朝阳区重庆路世纪鸿源找一家贷款公司垫还信用卡4.34万元，并许诺给王某丁150元好处费，王某丁报警将黄超抓获。
综上，被告人黄光全诈骗十七次，其中未遂一次，诈骗金额共计47.54万元；被告人杨兵诈骗十七次，其中未遂一次，诈骗金额共计47.54元；被告人黄超诈骗七次，其中未遂一次，诈骗金额共计15.81万元。
上述事实，被告人黄光全、杨兵、被告人黄超及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表及立案决定书、发破案报告及抓获经过、扣押决定书及清单、银行卡及身份证照片、信用卡信息及转账单据、电话查询记录、在逃人员信息登记表、身份信息；证人王某丙、时某、王某丁、江某、杨某丙、陈某、史某2、吴某、郭某、石某、刘某2、李某2、王某1、敬某、冯某、张某2、张某1、史某1、赵某、辛某2证言；被害人朱某、田某、闫某、王某2、丁某、辛某1、黄某、息某、包某、杨某2、代某、高某、马某、索某、杨某1、李某1、刘某1陈述；被告人黄光全、杨兵、黄超供述；辨认、指认现场笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄光全、杨兵、黄超以非法占有为目的，由杨兵向黄光全提供信用卡，黄光全与黄超持信用卡对网约车司机谎称信用卡需要垫还，许以高额劳务费用，诱使网约车司机持信用卡到黄光全、黄超事先物色好的信用卡垫还网点，在被害人将垫还款项打入信用卡后，黄光全随即用POS机支取，骗取他人钱款，数额巨大，黄光全、杨兵、黄超之行为已构成诈骗罪。依法应予惩处，公诉机关指控的事实和罪名成立。黄光全、黄超到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度好，有犯罪未遂情节，依法可从轻处罚。各被告人骗得的钱款，责令其向各位被害人退赔。在案扣押的身份证、银行卡等物品，予以没收。关于杨兵认为其行为不构成诈骗罪的辩解，从杨兵的供述来看，杨兵在案件侦查阶段的历次讯问均承认知晓黄光全欲持信用卡从事诈骗活动，自己为非法获利，向黄光全提供信用卡，杨兵只是在审查起诉和庭审阶段辩称其对黄光全持信用卡的用途并不知晓，但其对黄光全向其支付高额钱款无法解释；从杨兵的行为来看，向黄光全提供了他人委托其管理的信用卡二十余张，包括持卡人的详细身份资料以及信用卡绑定的手机卡等，以便于黄光全随时掌控信用卡额度，从事诈骗活动；从黄光全的行为来看，黄光全在得到杨兵提供的信用卡后，单独或伙同黄超大肆从事诈骗活动，并向杨兵分配赃款。综上，杨兵明知黄光全欲持信用卡行骗，为非法获利，将他人委托其管理的信用卡连同持卡人详细身份资料提供给黄光全，由黄光全持卡行骗，对杨兵应以诈骗犯罪的共犯论处。杨兵关于其行为不构成诈骗罪的辩解不能成立，不予采纳。黄超的辩护人关于黄超系从犯的辩护意见，因黄超接受黄光全的指示，物色网约车司机及信用卡垫还网点行骗，其在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不构成从犯，辩护人该辩护意见不能成立，不予采纳。黄超的辩护人关于黄超系初犯，有犯罪未遂情节，到案后如实供述事实，依法可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第三款【坦白】、第二十五条第一款【共同犯罪】、第二十三条【犯罪未遂】、第四十七条【有期徒刑刑期的折抵】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：
一、被告人黄光全犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月17日起至2025年12月16日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。
二、被告人杨兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2025年6月23日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。
三、被告人黄超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2021年5月25日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。
四、责令被告人黄光全、杨兵向被害人史某1退赔人民币二万元、向被害人张某1退赔人民币五万元、向被害人索某退赔人民币五万二千元、向被害人高某退赔人民币二万七千元、向被害人马某退赔人民币一万元、向被害人代某退赔人民币四万一千元、向被害人杨某2退赔人民币二万八千五百元、向被害人包某退赔人民币四万七千八百元、向被害人赵某退赔人民币一万五千元、向被害人田某退赔人民币二万六千元；责令被告人黄光全、杨兵、黄超向被害人王某2退赔人民币一万六千元、向息某退赔人民币四万一千元、向被害人辛某1退赔人民币一万五千元、向被害人丁某退赔人民币一万三千一百元、向被害人闫某退赔人民币四万元、向被害人朱某退赔人民币三万三千元。
五、在案扣押的身份证、银行卡等物品，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘伟& # xB;
人民陪审员 崔秀英
人民陪审员 门 爱 红
二〇一七年十二月十九日
书 记 员 王 佳 松