山东省聊城市东昌府区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1502刑初663号
公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。
被告人文强，男，汉族，农民。因本案于2017年3月16日被抓获，3月17日至3月31日被临时羁押于广西壮族自治区宾阳县看守所，同年4月1日被聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年4月21日被聊城市东昌府区人民检察院批准逮捕，同年4月22日被执行逮捕。
辩护人陈会欣，北京市求实律师事务所律师。
辩护人郭延宽，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。
山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2017）621号起诉书指控被告人文强犯诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵殿卿、马彦霞出庭支持公诉，被告人文强及其辩护人陈会欣、郭延宽到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：2016年11月初，张某1（另案处理）找到被告人文强，让文强为诈骗团伙物色洗钱和取款的人，后文强联系张某2（已判刑），张某2又联系龙某1（已判刑），让龙某1为诈骗团伙洗钱并取款。2016年11月9日，网络诈骗团伙成员冒充聊城市经济开发区人久久医药有限公司法人代表邵某，通过QQ群聊天，以退还王某1保证金为由，安排公司财务人员康某往王某1账户转款92万元。诈骗团伙于2016年11月9日将诈骗钱款92万元流转到龙某1控制的王某2账户，龙某1在张某2的安排下为诈骗团伙洗钱、取款。2016年11月9日，文强从龙某1家中取赃款10万余元。11月10日，张某2将从龙某1处取得的40万元赃款转交文强。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人文强的行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人文强辩称，我对起诉书指控的事实和罪名均有异议。指控张某1找我让我帮他找洗钱的人不对，实际是当天张某1给我打电话要张某2的电话号码，没说为诈骗团伙找洗钱的人，我当时也不知道，我给他电话号码，并没有帮他联系。我没有参与诈骗，我不知情。
被告人的辩护人陈会欣、郭延宽的辩护意见是：（一）根据全案证据，根本证明不了被告人文强犯诈骗罪。被告人文强主观上不具有诈骗他人故意，没有事先通谋、联络、磋商等意思表示，亦没有实际参与具体诈骗行为，只是在不知情的情况下，为掩饰他人诈骗所得的来源提供了事后帮助。（二）退一步讲，从本案现有证据来看，以文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性更为恰当。（三）被告人文强家属积极退赔，被害人表示谅解；且文强系初犯，应当减轻、从轻处罚。（四）被告人文强刑期的起算点，应是临时羁押证明记载的2017年3月17日，而非起诉书载明的2017年4月1日。
经审理查明：2016年11月9日，网络诈骗团伙成员冒充地址位于聊城市经济开发区的山东人久久医药科技有限公司法人代表邵某，通过QQ群聊天，以退还王某1保证金为由，安排该公司财务人员康某往王某1账户转款920000元。
2016年11月初，张某1（另案处理）接到他人电话要找张某2（已判刑），便和文强联系要了张某2的电话号码，文强把张某2的电话号码给了张某1。2016年11月9日晚，文强去龙某1（已判刑）家，龙某1将装有十万余元赃款的黑色塑料袋给了文强。11月10日，张某2又将从龙某1处拿到的装有四十万元赃款的纸箱子交给文强。后文强将装有十万余元赃款的黑色塑料袋和装有四十万元赃款的纸箱一并交给了实施网络诈骗的人。文强得赃款49800元。
另查明，2017年3月11日，文强及张某2、龙某1、龙某2等共同作案人与被害单位山东人久久医药科技有限公司达成了刑事和解协议，退赔被害单位赃款920000元，并取得了被害单位的谅解。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、聊城市公安局经济开发区分局刑事侦查大队出具的《受案登记表》，证明山东人久久医药科技有限公司因被诈骗92万元报案的情况。
2、宾阳县公安局城北派出所出具的抓获经过，宾阳县看守所出具的临时羁押证明，证明2017年3月16日被告人文强被抓获，并于2017年3月17日被临时羁押。
3、中国银行支付系统收付款通知书，载明了康某给王某1账户转款920000元，证明被害单位山东人久久医药科技有限公司被诈骗920000元的事实。
4、被害单位山东人久久医药科技有限公司出具的证明，载明了二被告人与其他作案人退赔被害单位损失920000元，被害单位请求对被告人从轻或减轻处罚。
5、刑事和解书，证明2017年3月31日，被告人文强和其他共同作案人与被害单位山东人久久医药科技有限公司达成刑事和解协议，退赔了被害单位损失920000元，并取得了被害单位的谅解。
6、被告人文强的户籍证明，证明了被告人身份的基本情况。
（二）被害人陈述
山东人久久医药科技有限公司财务人员康某的陈述，证明有人在网络上冒充自己公司的法人代表，让自己往户名为王某1的账户转款920000元的情况，印证了被害单位被骗920000元的事实。
（三）共同作案人的供述
1、张某2的供述
2017年3月1日供述：2016年11月份，老三（张某1）给我打电话，说诈骗的人骗了92万元钱需要洗钱，让我提供洗钱人的银行账号。一会，阿常（龙某1）说他收到了92万元。到了第二天，阿常跟我联系，约我在力沃广场见面，阿常用黑色塑料袋装了40万元现金。之后一天，老三约我去力沃广场，给了我5万元的好处费。
2017年3月5日、3月7日三次供述：2016年11月初，文强让我找帮助洗钱和取钱的人，之后我找到龙某1。11月9日，文强跟我联系说有笔92万元的钱要过来，让我联系取款人。之后我给龙某1打电话让他提供账号，他给我一个叫王某2的人的工行账户，我把账号转给了实施诈骗的人。11月9日，文强自己去找龙某1，当天龙某1给了他十多万二十万元左右。11月10日，我又拿龙某1给我的40万元现金找到文强，都给了文强，文强将这些钱直接给了实施诈骗的人。11月11日，文强给了我55000元现金作为好处费。文强自己留了5万多元作为自己的好处费。
2、张某1的供述
2016年11月8日或9日，有人给我打电话，说找张某2。我就跟文强联系，问他张某2的电话。文强给了我张某2的联系方式，我就把张某2的联系方式告诉了那个人。我没有向文强透露过“有92万元要过来”的信息。
3、龙某1的供述
2016年11月9日晚饭后，文强给我打电话，说快到我家了。文强到家后，我告诉他第一天在银行取了十多万，剩下的钱我明天提出来再给。我拿了一个塑料袋子，把那些钱装进去给了文强。我当着他的面装好那十多万，文强拿了钱就走了。他走后我通过微信联系张某2，告诉他第一天取的钱已经给了文强。文强肯定知道这些钱的来源。文强与张某2是一伙的，他来我家找我也是为了这些钱而来的。文强的提成应该是他和张某2商量的，我不清楚。在我洗钱、取款之前，与张某2联系谈提成的事，当时张某2说拿多少提成得和文强说一句，他同意了才能做。第一天给文强的钱是用一个塑料袋装的，第二天给张某2的钱是用一个纸箱装的。文强第一次找我来拿钱，之前都是我与张某2联系的，文强来事先没有告诉我。
（四）被告人文强的供述
2016年11月份，有一天张某1给我打电话，说有人要找张某2，我没问什么事，把电话给了张某1。后张某2给我打电话，让我去龙某1家拿东西。我去了，龙某1给我一个已绑好的黑色塑料袋。第二天张某2又到我家，拿了一个纸箱子，让我给一个叫“阿七”的人。我把龙某1给我的黑色塑料袋装进箱子，把这些钱放到一起，到了环城路，在修路的地方，有一堆土的地方，有人在等我。我问是否是阿七，他说是。之后我就把箱子给了阿七就走了。张某2后来告诉我纸箱子里是钱，大约几十万。后张某2给了我好处费，一共是49800元。他说这是龙某1洗钱得来的赃款，我贪图小便宜，就要了。
（五）辨认笔录，载明了张某2在十二张不同照片中辨认出被告人文强的过程。
以上证据均经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人文强在他人诈骗既遂后已知是非法所得而帮助转移赃款，并将赃款交给实施网络诈骗的人，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人文强的部分犯罪事实成立，但指控罪名不当，指控其明知他人实施网络诈骗活动而帮助转移赃款证据不足。经查，指控被告人文强明知他人实施诈骗活动而帮助物色洗钱和取钱的人，因仅有共同作案人张某2的供述，没有其他证据证明，无法形成完整的证据链条证明文强事先明知的事实。同时，共同作案人张某2的四次供述，在该供述内容上有明显矛盾，而另一共同作案人张某1的供述与张某2的供述矛盾，被告人文强对明知的事实也未作供述，虽有共同作案人龙某1对该事实的多次供述，属意见供述或传闻证据，且与其他共同作案人的供述不一致。因而从现有证据看，依法也不能够认定被告人文强事先明知事实成立，故公诉机关指控被告人文强犯诈骗罪，目前证据不足，不能成立。对辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。但被告人文强在诈骗既遂后去共同作案人龙某1家中取赃款十万余元，连同共同作案人张某2从龙某1家中取走的四十万元，一同交给实施网络诈骗的人，并有共同作案人张某2、龙某1一致的供述及本人供述证实其帮助转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对公诉机关与之相应的指控，本院予以认定。
鉴于被告人文强与共同作案人一起退赔了被害单位山东人久久医药科技有限公司经济损失920000元，并取得了被害单位的谅解，故对被告人文强依法可从轻处罚。被告人文强的辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人文强依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月17日起至2020年9月16日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李新英
人民陪审员 亢相庆
人民陪审员 王忠运
二〇一八年二月十一日
书 记 员 张 坤