湖北省鄂州市鄂城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0704刑初8号
公诉机关鄂州市鄂城区人民检察院。
被告人孟鲜梅（绰号“孟姐”），女，1967年7月21日出生于湖北省鄂州市，汉族，小学肄业，无固定职业，住鄂州市。因赌博，于2013年5月9日被湖北省武汉市公安局东湖新技术开发区分局决定行政拘留3日。因涉嫌犯非法经营罪、赌博罪，于2017年4月7日被鄂州市公安局刑事拘留，同年5月12日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
辩护人熊磊，湖北祥德律师事务所律师。
被告人祝大稳，男，1964年4月17日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中肄业，无固定职业，住鄂州市。因涉嫌犯赌博罪，于2017年4月11日被鄂州市公安局刑事拘留，同年5月12日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
被告人李建军（绰号“鸡子”），男，1979年11月4日出生于湖北省鄂州市，汉族，小学文化，无固定职业，住鄂州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被鄂州市公安局刑事拘留，同年7月21日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
辩护人李国胜，湖北伸道律师事务所律师。
被告人汪诗洋（绰号“洋啊”），男，1968年7月27日出生于湖北省鄂州市，汉族，小学肄业，无固定职业，住鄂州市华容区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月12日被鄂州市公安局刑事拘留，同年6月16日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
辩护人李景珍，湖北吴都律师事务所律师。
被告人王金怀（绰号“细怀”），男，1975年4月2日出生于湖北省鄂州市，汉族，高中肄业，无固定职业，住鄂州市鄂城区。因犯开设赌场罪，于2013年7月5日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月22日羁押于永嘉县看守所，2017年6月24日被鄂州市公安局刑事拘留，同年7月21日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
辩护人付长扬，湖北吴都律师事务所律师。
被告人胡伟（绰号“细伟子”），男，1985年6月14日出生于湖北省鄂州市，汉族，小学肄业，无固定职业，住鄂州市鄂城区（户籍地：鄂州市鄂城区）。因犯寻衅滋事罪，于2005年10月26日被本院判处拘役四个月；因犯故意伤害罪，于2010年7月2日被本院判处有期徒刑六个月，2010年10月11日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月21日被鄂州市公安局刑事拘留，同年6月16日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
辩护人伍发智，湖北宝树堂律师事务所律师。
被告人周熊（绰号“熊伢”），男，1981年5月26日出生于湖北省鄂州市，汉族，小学肄业，无固定职业，住鄂州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月1日羁押于珠海市第一看守所，2017年5月4日被鄂州市公安局刑事拘留，同年6月9日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
辩护人汪青，湖北瀛博律师事务所律师。
辩护人廖伙舟，湖北瀛博律师事务所律师。
被告人胡鹏（绰号“鹏伢”），男，1990年1月10日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中肄业，无固定职业，住鄂州市。因涉嫌犯赌博罪，于2017年6月15日被鄂州市公安局刑事拘留，同年7月21日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
被告人余永胜（绰号“勒裸”），男，1968年1月3日出生于湖北省鄂州市，汉族，小学文化，无固定职业，住鄂州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月6日被鄂州市公安局刑事拘留，2017年5月12日经鄂州市公安局决定取保候审，2018年4月13日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
被告人江福定（曾用名胡亮、绰号“福溜”），男，1980年9月20日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，住鄂州市鄂城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月6日被鄂州市公安局刑事拘留，同年5月12日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
被告人石前兵，男，1971年4月1日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，住鄂州市鄂城区（户籍地：鄂州市鄂城区）。因犯盗窃罪，于2009年6月8日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；因犯职务侵占罪，于2013年6月21日被本院判处有期徒刑一年二个月，2013年8月12日刑满释放。因为赌博提供条件，于2017年4月8日经鄂州市公安局鄂城区分局决定行政拘留十日，并处罚款人民币500元。因涉嫌犯赌博罪，于2017年4月18日由鄂州市公安局刑事拘留，同年5月12日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
被告人何国艳，男，1988年1月5日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，住鄂州市鄂城区。因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，于2015年6月8日被鄂州市华容区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元，2016年12月20日刑满释放。因涉嫌犯赌博罪，于2017年5月18日被鄂州市公安局刑事拘留，同年6月9日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2017）588号起诉书指控被告人孟鲜梅、祝大稳犯非法经营罪、被告人孟鲜梅、李建军、汪诗洋、王金怀、胡伟、周熊、胡鹏、余永胜、江福定、石前兵、何国艳犯开设赌场罪。于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员周靖清出庭支持公诉。被告人孟鲜梅、祝大稳、李建军、汪诗洋、王金怀、胡伟、周熊、胡鹏、余永胜、江福定、石前兵、何国艳，以及辩护人熊磊、李国胜、李景珍、付长扬、伍发智、廖伙舟到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、非法经营罪
2015年5月至2017年4月间，被告人孟鲜梅、祝大稳以“个体户祝大稳”、“鄂州康居建材”、“武汉市黄陂区宾发洁具经营部”名义办理销售点终端机具POS机3台，并使用销售点终端机具POS机，以虚构交易的方式为王某、沈某、刘某等人多次进行信用卡刷卡套现，收取手续费，套现金额共计人民币2289189.53元。
上述事实，被告人孟鲜梅、祝大稳在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、涉案POS机签购单及金额汇总表、涉案POS机绑定银行卡流水清单及涉案信用卡交易流水清单；证人王某、沈某、刘某、朱某等人的证言等证据证实，足以认定。
二、开设赌场罪
2012年4月至2017年4月6日，被告人李建军、汪诗洋、王金怀、胡伟、周熊、孟鲜梅、胡鹏、余永胜、江福定、石前兵、何国艳先后在鄂州市及武汉市、黄石市、黄冈市等地开设赌场，并从中抽头获利。具体事实如下：
1、2012年4月至5月，被告人周熊伙同冯建平、戴启正（均另案处理）等人在鄂州市鄂城区汀祖镇吴垴村戴家湾后山搭棚子开设赌场，采取摇骰子猜单双的方式，组织多人赌博。被告人孟鲜梅运送赌客，收取带班费。赌场开设期间，周熊获利约计人民币5万元，孟鲜梅获利约计人民币1500元。
2、2012年底至2013年初，被告人李建军、胡伟、周熊在本鄂州市鄂城区杜山镇与湖北省黄石市大冶市交界处的黄金湖旁搭建棚子开设赌场，采取上述方式组织多人赌博。被告人余永胜、江福定在赌场内担任“老爷”摇骰子，合股出资参赌，按比例分成。被告人孟鲜梅运送赌客，收取带班费。赌场开设期间，李建军、胡伟、周熊获利约计人民币10万元，余永胜、江福定获利各自约计人民币4000元，孟鲜梅获利约计人民币1500元。
3、2013年5月初，被告人李建军、胡伟、周熊伙同“豹总”、“小叶”（均另案处理）等人在湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰街官赵村一无名废弃厂房内开设赌场，采取上述方式组织多人赌博。被告人余永胜、江福定在赌场内担任“老爷”摇骰子，合股出资参赌，按比例分成。被告人胡鹏为赌客提供资金并抽取利息，被告人孟鲜梅运送赌客并收取带班费。赌场开设期间，李建军、胡伟、周熊等人获利约计人民币10万元，胡鹏获利约计人民币2000元，孟鲜梅获利约计人民币1500元。
4、2013年9月至10月，被告人李建军、汪诗洋在本市鄂城区杜山镇与湖北省黄石市大冶市交界处的黄金湖旁搭建棚子开设赌场，采取上述方式组织多人赌博。被告人余永胜、江福定在赌场内担任“老爷”摇骰子，合股出资参赌，按比例分成。被告人孟鲜梅、胡鹏为赌客提供资金并抽取利息，孟鲜梅还为赌场运送赌客并收取带班费。赌场开设期间，李建军获利约计人民币2万元，汪诗洋获利约计人民币1万元，孟鲜梅获利约计人民币5000元，胡鹏获利约计人民币2000元。
5、2014年4月，被告人李建军、汪诗洋、王金怀在本市鄂城区小桥村一带开设流动赌场，以上述方式进行赌博。被告人余永胜、江福定在赌场内担任“老爷”摇骰子，合股出资参赌，按比例分成。被告人胡鹏为赌客提供资金并抽取利息，被告人孟鲜梅运送赌客并收取带班费。赌场开设期间，李建军、汪诗洋、王金怀获利约计人民币20万元，胡鹏获利约计人民币3000元，孟鲜梅获利约计人民币3000元。
6、2015年11月初，被告人胡伟伙同柯某1、盛某（均另案处理）在本市梁子湖区东沟镇锦绣梁湖和火葬场开设赌场，以上述方式组织多人赌博。赌场开设期间，胡伟、柯某1、盛某获利约计人民币10万元。
7、2017年初，“潘姐”、“苦伢”（均另案处理）在湖北省黄冈市陶店乡白鹤湾开设赌场，以上述方式组织多人赌博。被告人胡鹏为赌客提供资金并抽取利息，被告人石前兵运送赌客并收取带班费。赌场开设期间，胡鹏获利约计人民币3000元，石前兵获利约计人民币1000元。
8、2017年3月底至4月6日，“佘总”（另案处理）在湖北省武汉市江夏区法泗桔园开设赌场，被告人孟鲜梅、石前兵运送赌客并收取带班费，被告人孟鲜梅、何国艳为赌客提供资金并抽取利息。赌场开设期间，孟鲜梅获利约计人民币1万元，石前兵、何国艳获利各自约计人民币5000元。
案发后，李建军、胡伟、胡鹏先后向公安机关投案；孟鲜梅涉案赃款人民币2.43万元被公安机关收缴（未随案移送）；李建军退出赃款人民币6万元、汪诗洋退出赃款人民币2万元、王金怀退出赃款人民币2万元、胡伟退出赃款人民币2万元、周熊退出赃款人民币2万元、胡鹏退出赃款人民币1万元、江福定退出赃款人民币4千元。
上述事实，被告人孟鲜梅、李建军、王金怀、胡伟、周熊、胡鹏、余永胜、江福定、石前兵、何国艳在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍信息、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、扣押涉案赃款的银行存款凭条、退赃收据等；证人唐某、涂某、高某、柯某1等人的证言；涉案人员的辨认笔录等证据证实，足以认定。
被告人孟鲜梅的辩护人认为孟鲜梅在开设赌场犯罪中属于从犯。
被告人李建军的辩护人认为所指控第五笔犯罪获利金额过高。
被告人汪诗洋及其辩护人对所指控第四笔犯罪不持异议，但认为汪诗洋属于从犯；且辩解没有参与第五笔犯罪。
被告人王金怀的辩护人认为所指控第五笔犯罪获利金额应为人民币10万元，王金怀在共同犯罪中作用相对较小。
被告人胡伟的辩护人认为胡伟属于从犯；所指控犯罪获利金额与事实不符。
被告人周熊的辩护人认为周熊如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
本院认为，被告人孟鲜梅、祝大稳违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪。被告人李建军、汪诗洋、王金怀、胡伟、周熊为赌博提供场所、赌具，组织他人赌博并从中抽头获利；被告人余永胜、江福定明知他人开设赌场而提供服务并从中抽头获利；被告人孟鲜梅、胡鹏、何国艳明知他人开设赌场而提供资金并从中抽头获利；被告人孟鲜梅、石前兵明知他人开设赌场而为他人运送赌客并从中获利，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控上列十二名被告人的罪名均告成立。被告人孟鲜梅犯数罪，依法应当实行并罚。被告人王金怀在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人胡伟、石前兵、何国艳刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。被告人李建军、胡伟、胡鹏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，依法可以从轻处罚。被告人孟鲜梅、祝大稳、王金怀、周熊、余永胜、江福定、石前兵、何国艳如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上列十二名被告人均当庭自愿认罪，被告人孟鲜梅、胡鹏、余永胜、江福定、石前兵、何国艳在开设赌场犯罪中作用相对较小，被告人祝大稳在非法经营犯罪中作用相对较小，被告人孟鲜梅部分赃款被追缴，被告人李建军、汪诗洋、王金怀、胡伟、周熊、胡鹏、江福定退出部分赃款，可酌情从轻处罚。各辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人汪诗洋、胡伟积极参与开设赌场并分取获利赃款，被告人孟鲜梅积极为他人开设的赌场提供服务并从中获利，其三人并非是起次要作用的从犯，各辩护人关于构成从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人汪诗洋出资合股参与开设赌场第五笔犯罪，有证人证言、其他共同出资合股的被告人的陈述相互印证，可予以确认。被告人汪诗洋及其辩护人关于没有参与此笔犯罪的辩护、辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。关于第五笔开设赌场犯罪获利金额，综合相关证人证言、被告人陈述等证据，认定为人民币20万元。被告人王金怀的辩护人关于此笔获利金额为人民币10万元的辩护意见，不予采纳。被告人王金怀出资合股参与开设赌场并分取获利赃款，其辩护人关于作用相对较小的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关指控被告人胡伟所参与犯罪的获利金额，有相关证人证言、被告人陈述等证据相互印证，可予以确认，其辩护人关于所指控获利金额与事实不符的辩护意见不予采纳。各被告人涉案赃款，依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》二百二十五条第（三）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第七条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人孟鲜梅犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万三千元。合并执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万三千元。
二、被告人祝大稳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
三、被告人李建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；追缴违法所得人民币八万一千元。
四、被告人汪诗洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元；追缴违法所得人民币五万六千五百元。
五、被告人王金怀犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；撤销前罪缓刑，执行原判有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金三万五千元（已缴纳人民币一万元）；追缴违法所得人民币四万六千五百元。
六、被告人胡伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元；追缴违法所得人民币四万六千元。
七、被告人周熊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万四千元；追缴违法所得人民币八万三千元。
八、被告人胡鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。
九、被告人余永胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万四千元；追缴违法所得人民币四千元。
十、被告人江福定犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万四千元。
十一、被告人石前兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万四千元；追缴违法所得人民币六千元。
十二、被告人何国艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万三千元；追缴违法所得人民币五千元。
上述罚金须于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人孟鲜梅的刑期自2017年4月7日起至2020年1月3日止，已扣除先行羁押折抵刑期3日；被告人祝大稳的刑期自2017年4月11日起至2018年7月10日止；被告人李建军的刑期自2017年7月4日起至2018年10月3日止；被告人汪诗洋的刑期自2017年5月12日起至2018年9月11日止；被告人王金怀的刑期自2017年6月24日起至2018年11月1日止，已扣除本罪羁押折抵刑期2日和前罪羁押折抵刑期50日共计52日；被告人胡伟的刑期自2017年5月21日起至2018年9月20日止；被告人周熊的刑期自2017年5月4日起至2018年6月30日止，已扣除先行羁押折抵刑期3日；被告人胡鹏的刑期自2017年6月15日起至2018年6月14日止；被告人余永胜的刑期自2018年4月13日起至2019年5月6日止，已扣除先行羁押折抵刑期27日；被告人江福定的刑期自2017年4月6日起至2018年6月5日止；被告人石前兵的刑期自2017年4月18日起至2018年6月17日止；被告人何国艳的刑期自2017年5月18日起至2018年6月17日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 余岚岚
审判员 高 虹
审判员 赵协中
二〇一八年四月二十三日
书记员 胡 晴