汕头市潮阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0513刑初811号
公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。
被告人林修贤（外号“狗”），男，1978年5月9日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，做工，住汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年6月16日被取保候审。
被告人林文平，男，1979年11月22日出生于广东省汕头市，汉族，小学文化，做工，住汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年6月16日被取保候审。
被告人姚欣兴，男，1972年11月18日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，做生意，住汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年6月16日被取保候审。
汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2017]753号起诉书指控被告人林修贤、林文平、姚欣兴犯开设赌场罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员郑华升出庭支持公诉，被告人林修贤、林文平、姚欣兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
汕头市潮阳区人民检察院指控，被告人林修贤、林文平、姚欣兴于2016年12月份合伙向同案人曾某1（另案处理）在“时时彩”赌博网站“金某”（后改名为“YF”）上开通一个股东级别账户“as594”，被告人林修贤、林文平分别占四成，被告人姚欣兴占二成。后被告人林修贤、林文平、姚欣兴各自利用该账户发展下线会员蔡某及王某1、陈某1、肖某2洪、林某1、姚某1（另案处理）等人进行“时时彩”网络赌博投注，并从中抽水牟利，同时被告人林文平还负责为该赌博网站操盘，并从抽水牟利额中每月支取1500元作为工资。至被告人林修贤、林文平、姚欣兴被公安机关查获，共接受参赌人员的“时时彩”网络赌博投注金额为22499523元。
检察机关对指控的事实向法庭宣读出示了证人蔡某、吕某、肖某1的证言及辨认笔录，被告人林修贤、林文平、姚欣兴原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，检查笔录，扣押清单，吕某、沈某惠某借记卡产品资料查询，手机短信截图，林文平的借记卡产品资料查询，姚欣兴的借记卡产品资料查询，证明，金某网站流水截图和户籍证明等证据。
检察机关认为被告人林修贤、林文平、姚欣兴的行为均构成开设赌场罪，情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定判处。
被告人林修贤、林文平、姚欣兴对被指控的事实均作了供认。
经审理查明，被告人林修贤、林文平、姚欣兴于2016年12月份合伙向同案人曾某2文（另案处理）在“时时彩”赌博网站“金某”（后改名为“YF”）上开通一个股东级别账户“as594”，被告人林修贤、林文平分别占四成，被告人姚欣兴占二成。后被告人林修贤、林文平、姚欣兴各自利用该账户发展下线会员蔡某及陈某1、肖某2洪、林某1、姚某1（另案处理）等人进行“时时彩”网络赌博投注，并从中抽水牟利，同时被告人林文平还负责为该赌博网站操盘，并从抽水牟利额中每月支取1500元作为工资。至被告人林修贤、林文平、姚欣兴被公安机关查获，共接受参赌人员的“时时彩”网络赌博投注金额为22499523元。
上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：
1、证人蔡某的证言及辨认笔录，证明2017年初开始，他向姚欣兴在“金某”赌博网站开了一个2000元的账户参赌时时彩，他们说好输赢达到或超过2000元就结算，不足2000元的不论输赢都是累计记账。因之前开设参赌账户时姚欣兴有从中赚取退水钱，为避免被其赚这水钱，2月底开始他重新向其开了一个代理账户，额度30000元，他只在代理中开了一个参赌账户供自己参赌，没有开给别人，参赌过程他总共输了6000元，分3次向姚欣兴支付现金6000元结算。4月18日，姚欣兴因开设赌场被公安机关查获，他随后被公安机关传唤。他共投注10多万元。并对被告人姚欣兴的相片辨认无误。
2、证人吕某的证言及辨认笔录，证明2017年1月，她向“姚某2”在“金某”赌博网站上开了一个投注额度为2000元的会员账户参赌时时彩。至2017年4月，她发现她在“金某”网上的赌博会员账号登录不了，也联系不上“姚某2”，就没有再参赌。她参赌的是“北京赛车”，至今她投注十多万元，赢了三万元左右。并辨认被告人姚欣兴就是开赌博账号给她参赌的“姚某2”。
3、证人肖某1的证言及辨认笔录，证明2017年1月中旬，她向“姚某2”在“金某”赌博网站上开了一个投注额度为2000元的会员账户参赌“北京赛车”（变相时时彩网络赌博）。至2017年4月中旬，她发现她在“金某”网上的赌博会员账号登录不了，就没有再参赌，也联系不上“姚某2”。她参赌至今投注十万元左右，赢了三万元左右。并辨认被告人姚欣兴就是开赌博账号给她参赌的“姚某2”。
4、被告人林修贤原在公安机关的供述及辨认笔录，证明他和曾某1在闲谈时知道其有参与利用网络“时时彩”进行赌博。2016年12月左右的一天，他和朋友姚欣兴、林文平说到在网上搞赌博能赚钱，于是他们三人准备合伙搞网络赌博“时时彩”，他联系曾某1叫其开一个赌博网址给他，网络名是“金某”，账号as594，投注额度为30万元，“金某”里面有赛车、重庆等赌博方式。他占四成，林文平占四成，姚欣兴占二成，平时他和林文平在操盘，他们三人拉朋友来投注，从中赚点“水钱”，曾某1给他的“水钱”是按投注的有效金额为一万元给他300元，他如果发展下线则按投注的有效金额为一万元返水给下线290元，从而他只拿10元的“水钱”。他们三人陆续吸引一些下线会员来参赌投注，投注金额每盘几元至几百元不等，输赢的钱通过微信、支付宝或银行卡结算，每星期结算一次，他们在四个月的时间里牟利他自己赚了约4万元，平时由林文平负责输赢结算，每月在三人有牟利时在公款中拿出1500元给林文平作操盘的补助。他提供他的建行卡、农行卡等账号来转账用，平时在家用手机上该网络查看操盘。他们至今投注额为2200多万元，牟利约十万元，他从中分到约四万元。他们开设名为“金某”的赌博网站供人赌博时，期间上线每隔一段时间会将赌博网站的名称更改，他记得名称分别有“武夷星”、“赤壁”、“PA”等名称，最近更名的名称为“YF”。他开了两三个赌博账号供下线参与投注，提供给网友“阿鼠”、“小燕子”、王某1进行参赌。“阿鼠”、“小燕子”每天投注总共两三万元，从2016年年底至今有一百多万元。其中“阿鼠”输了6000多元，“小燕子”输了8000多元，王某1输了10000多元。并对被告人姚欣兴、林文平和曾某1的相片辨认无误。
5、被告人林文平、姚欣兴原在公安机关的供述印证了被告人林修贤的供述，被告人林文平还供述他给下线的两个账号至今投注金额为40万元左右。并对被告人姚欣兴、林修贤和曾某1的相片辨认无误；另辨认林某1是下线会员。被告人姚欣兴还供述他开设下线会员账号给蔡某参赌，还开设会员账号给“陈某2”、“林某2”、“林某3”、“松某”、“王某2”、羊某、陈某3、杨某、王某3、吕某、肖某1参赌。其中“陈某2”投注4、5万元；“光”投注2、3万元；“林某3”投注2、3万元；“松某”投注约4万元；“王某2”投注约3万元；吕某投注约10万元；肖某1投注约10万元。他至今牟利2万元左右。并对被告人林文平、林修贤和曾某1的相片辨认无误；另辨认蔡某、羊某、吕某就是向他开账号参赌的人。
6、“受案登记表”和“抓获经过”，证明2017年4月18日6时左右，汕头市公安局潮阳分局治安管理大队根据线索掌握在汕头市潮阳区海门镇迎泰园C栋601、汕头市潮阳区海门镇西南居委海尖路一民宅、汕头市潮阳区海门镇莲峰路仔井二巷一民宅抓获利用“金某”时时彩赌博网站进行赌博的林修贤、姚欣兴、林文平。经审查，林修贤、姚欣兴、林文平均交代于2016年12月份由林修贤向其朋友曾某1索要“金某”（账号as594）“时时彩”赌博网站的网址后，由姚欣兴、林修贤、林文平三人各自发展下线人员（即赌客），并提供赌博网站的账号及密码给下线人员在“金某”（账号as594）“时时彩”赌博网站进行投注赌博，从中牟利至今总额十多万元的犯罪事实。
7、“检查笔录”，证明公安机关对汕头市潮阳区海门镇迎泰园C栋601、汕头市潮阳区海门镇西南居委海尖路一民宅、汕头市潮阳区海门镇莲峰路仔井二巷一民宅进行检查的情况。并分别查扣被告人林修贤的手机银行卡等物品；查扣被告人林文平的手机、电脑、银行卡等物品；查扣被告人姚欣兴的手机、电脑、银行卡、现金等物品。
8、扣押清单，证明公安机关扣押被告人林修贤的银行卡、手机2部等物品；扣押被告人姚欣兴的银行卡、电脑硬盘2个、平板电脑1个、光盘3个、笔记本电脑2部、台式电脑主机2部、记账本、手机1部、现金21500元等物品。
9、吕某、沈某惠某借记卡产品资料查询，证明吕某、沈某惠某借记卡交易情况。
10、手机短信截图，证明被告人林修贤、林文平、姚欣兴的微信号及通过微信进行赌博款结算的情况。
11、林文平的借记卡产品资料查询，证明林文平的借记卡交易情况。其中经被告人林文平辨认，确认与肖某2洪交易的30860元、与陈某1交易的100000元、与姚某1交易的79300元、与林某1交易的7000元是赌博数。
12、姚欣兴的借记卡产品资料查询，证明姚欣兴的借记卡交易情况。
13、汕头市公安局潮阳分局治安管理大队第一中队出具的“证明”材料，证明该大队在办理“20170418”姚欣兴、林修贤、林文平等人开设赌场案时，犯罪嫌疑人姚欣兴、林修贤、林文平三人参与“金某”时时彩赌博单据系由分局网监部门通过网络后台进入姚欣兴、林修贤、林文平三人参赌的赌博网站截取出来的。
14、金某网站流水截图，证明股东账户as594接受投注金额为22499523元。并分别经被告人林修贤、林文平、姚欣兴确认无误。
15、“户籍证明”材料，证明被告人林修贤于1978年5月9日出生，身份证号码；被告人林文平于1979年11月22日出生，身份证号码；被告人姚欣兴于1972年11月18日出生，身份证号码。
上述证据，均经当庭质证核实，且能够相互印证，本院予以确认，作为定案的依据。
本院认为，被告人林修贤、林文平、姚欣兴无视国家法律，为牟取非法收入，结伙建立网络赌博网站并接受他人投注，从中抽水赢利，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为均已构成开设赌场罪。属共同犯罪。情节严重。公诉机关指控被告人林修贤、林文平、姚欣兴犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人林修贤、林文平、姚欣兴如实供述自己的罪行，且能积极预交罚金，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人林修贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人林文平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人姚欣兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 汉 隆
审 判 员 钟 泽 珍
人民陪审员 林 秀 华
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 马廷强（代）
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。