长春市双阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双刑初字第271号
公诉机关长春市双阳区人民检察院。
被告人程欣，男，1958年4月16日出生于吉林省九台县，汉族，海南健康长寿养老产业有限公司法定代表人、公司经理。户籍地长春市公安局朝阳区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年6月12日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
辩护人张成彦，吉林张成彦律师事务所律师。
辩护人程显山，系被告人程欣哥哥。
被告人程欣合同诈骗一案，由长春市双阳区人民检察院以长双检公诉刑诉（2015）214号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，于2015年12月2日立案。长春市双阳区人民检察院于2016年2月29日、2016年6月24日二次建议本案延期审理，本院二次决定延期审理。本院认为符合法定开庭条件，并依法组成合议庭，于2016年1月27日、2月23日公开开庭审理了本案,长春市双阳区人民检察院指派代理检察员赵海涛出庭支持公诉，被告人程欣及其辩护人张成彦到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市双阳区人民检察院指控：被告人程欣于2014年10月10日,以虚构承揽海南省屯昌县社会福利中心工程项目的名义,与被害人梁某甲签订合同,诈骗梁某甲工程保证金30万元人民币。
案发后,被告人程欣被扭送至公安机关。
公诉机关认定上述事实有如下证据：书证、证人刘某甲、宋某某、赵某甲等人证言、被害人梁某甲陈述、被告人程欣供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人程欣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人程欣对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。其辩解，自己没有虚构工程项目诈骗，虽然自己为梁某甲出具30万工程保证金的收条，但并未收到此款。公诉机关指控我合同诈骗罪，证据不足，本案是梁某甲与徐某甲合伙设计圈套诬陷我。
被告人程欣辩护人提出如下辩护意见：1.程欣没有为诈骗而虚构工程项目，屯昌县民政局的证明仅证实2014年度没有动工建设屯昌县社会福利中心六层办公楼项目，但并未说清楚有或没有这个项目，程欣参与了屯昌县社会福利中心委托经营管理项目招标投标全过程，只是没有中标，程欣与梁某甲之间的合同是梁某甲亲自去海南考察后才签，屯昌县社会福利中心委托经营管理项目中标公示中程欣所属公司确定为第二中标候选人，第一中标候选人洪作辉于2015年2月28日才与屯昌县民政局签订合同，这造成程欣认为自己还有中标的希望，程欣与梁某甲签合同是为中标做的必要准备，程欣没有收取梁某甲工程保证金30万元，故程欣没有诈骗的故意；
2.公诉机关指控被告人程欣收取梁某甲工程保证金30万元，事实不清，证据不足。程欣在侦查、公诉阶段的供述中始终承认只给梁某甲写了收条，一直否认收到梁某甲给付的30万元，写条是因为梁某甲要拿条找施工队洽谈工程业务需要。梁某甲及其妻子刘某甲实际筹措资金不足30万元，说明程欣根本没收到30万元保证金，梁某甲在三次陈述中所述的筹措资金的数额和来源均不相同，相互矛盾，未形成完整的确实筹措了30万元资金的证据链条；梁某甲所找证人证言虚假或雷同，且没有诸如收据、收条等确凿的证据，证人款项来源均未有核实、查实，以上证据不能作为指控程欣涉嫌合同诈骗的定案证据。梁某甲借给程欣的23万元不是他的卖房款，也不是刘某甲房照抵押的借款，应为梁某甲筹措款。梁某甲控告程欣合同诈骗30万，欠他借款23万，程欣承认23万借款属实。梁某甲说借给程欣的23万是他卖给刘某乙的房款，但他与刘某乙签的购房合同是虚假的，经调查，该房的房主是张恒，不是梁某甲或刘某甲，没有房主授权，梁某甲怎么能卖房，假如梁某甲于2014年10月11日房子真的卖了，至2015年10月21日他与其妻子笔录中的住址依旧是卖了一年多的房子，买方刘某乙现住址依旧是银瀑小区，且在购房合同内容中标注日期为2014年10.11-2015：4.11，结合颐和雅苑小区的房价均价4698元，综上说明梁某甲筹措资金远远不够53万，充其量只够梁某甲借给程欣的23万元。
3.梁某甲陈述中交款地点让人质疑，梁某甲记不清楚交保证金的时间和地点，说明没有交保证金这回事。2014年10月10日，程欣、梁某甲、徐某甲、赵某乙、张某甲五人都在程欣家，程欣在家里写的二个条，程欣未收到梁某甲及徐某甲的现金，如果程欣真收到梁某甲和徐某甲的60万元工程保证金，足够还贷款了，完全没有必要在2014年10月11日（即在所谓收到保证金的第二天）向梁某甲借款23万元。
4.梁某甲给程欣保证金一事无证人，关于梁某甲给程欣30万现金有谁知道的问题，梁某甲在2015年6月12日的笔录中说徐某甲知道，而在同年10月21日的笔录中说没有人知道，我妻子刘某甲也不知道。其陈述前后矛盾，且没有证人证言证实交付程欣工程保证金的事。
5.公诉机关因本案证据问题，曾两次退回公安机关补充侦查，并延长起诉期限一次，从侧面说明证据不足。
6.徐某甲、梁某甲二人恶意串通，合伙共同诬陷程欣，证人徐某乙，根本拿不出30万工程保证金，徐某甲在其2015年6月12日笔录中证实：“我是10月七八日将30万送到某某里，他给出个收条，内容是干海口别墅保证金30万元，我拿收条就走了。”而程欣10月7日还在海口，10月8日坐飞机下午到长春，傍晚才到家，有机票行程记录为证，到家后即当晚5时许，程欣家人又在一起聚餐到当晚8时许，故徐某甲说的交款时间及地点都不存在，徐某甲在10月18日笔录中说2014年10月10日左右从程欣手里拿回保证金，具体时间记不清楚了，是在编造事实。
综上，被告人程欣合同诈骗案缺少确凿证据，疑点很大，不能认定程欣构成合同诈骗罪，应无罪释放。
经审理查明：被告人程欣与他人于2014年6月24日成立海南健康长寿养老产业有限公司，程欣为该公司法定代表人。该公司于2014年9月18日参与投标海南省屯昌县社会福利中心委托经营管理项目，2014年9月24日开标，该公司未中标。海南省屯昌县社会福利中心委托经营管理项目不包括建设楼房内容。
2014年9月份，被告人程欣经徐某甲介绍与被害人梁某甲认识，2014年9月25日程欣以海南省屯昌县社会福利中心名义与梁某甲以吉林省长春市双阳区二建公司名义签订关于建设海南省屯昌县社会福利中心六层办公楼合同书，约定建筑面积16300平方米，总造价人民币25265000元，施工单位于2014年10月20日前交工程质量保证金30万元。
2014年10月10日，被害人梁某甲向被告人程欣交纳（海南省屯昌县民政局屯昌县社会福利中心）综合大楼建设保证金人民币30万元，程欣向梁某甲出具收条。后梁某甲未能承建海南省屯昌县民政局屯昌县社会福利中心综合大楼工程，程欣一直未向梁某甲归还30万元工程保证金。
2015年6月11日，被告人程欣由被害人梁某甲扭送至公安机关。
庭审中，公诉机关针对指控提供如下证据：
1.到案经过，证实：2015年6月11日,被害人梁某甲将被告人程欣扭送至长春市公安局双阳区分局经侦中队。
2.海南省屯昌县民政局证明，证实：经该局查证核实,在2014年度没有动工建设屯昌县社会福利中心六层活动办公楼项目。在2014年9月25日也没有委托任何人与吉林省长春市双阳区二建公司签订建设屯昌县社会福利中心六层活动办公楼项目。
3.合同书,记载：2014年9月25日,建设单位海南省屯昌县社会福利中心与施工单位吉林省长春市双阳区二建公司就海南省屯昌县社会福利中心六层活动办公楼签订施工合同的具体情况。被告人程欣在建设单位处签字，被害人梁某甲在施工单位处签字。其中约定：面积16300平方米,每平方米1550元,总价格25265000元。开工日期2014年10月20日,竣工日期为2015年12月30日。2014年10月20日前交工程保证金30万元。
4.收条一枚,记载：今收到梁某乙交来的海南健康长寿产业有限公司(海南省屯昌县民政局社会福利中心)综合大楼建设保证金人民币叁拾万元正￥300000.00元正。收款人为程欣,时间2014年10月10日。
5.借条一枚,记载：借条,今借到梁某乙人民币贰拾叁万元正,230000.00元,借款人程欣,时间2014年10月12日。
6.双阳区公安分局协助查询财产通知书(2015)23号,证实：经中国农业银行股份有限公司长春双阳支行查询,查到刘某甲两张卡,自2014年1月1日至2015年10月20日的银行流水,2014年10月初,无大额款项往来。
7.双阳区公安分局协助查询财产通知书(2015)22号,证实：经中国农业银行股份有限公司长春双阳支行查询梁某乙名下尾号为7371的账户自2015年5月20日开户至2015年10月19日流水,2015年8月18日存入10万元，又支出10万元。
8.双阳区公安分局协助查询财产通知书(2015)21号,证实：经双阳邮政储蓄银行查询,刘某甲无开户记录。
9.双阳区公安分局协助查询财产通知书(2015)20号,证实：经双阳邮政储蓄银行查询,梁某乙在该行开户，但无大额款项往来。
10.双阳区公安分局协助查询财产通知书(2015)19号,证实：刘某甲在中国建设银行股份有限公司长春双阳支行的个人账号有三个,其中,两个账户无流水,尾号为1527账户,2014年10月11日由×××刘某乙转帐存入8万元,当日被支现,2014年9月21日至2014年10月8日,无大额款项往来。
11.双阳区公安分局协助查询财产通知书(2015)18号,证实：被害人梁某乙在中国建设银行股份有限公司长春双阳支行的个人账号有三个,无大额款项往来。
12.双阳区公安分局协助查询财产通知书(2015)17号,证实：经吉林双阳农村商业银行股份有限公司营业部,梁某乙4个账号,其中尾号6827存款明细帐20140101-20140907最大发生额30045.74元。从2014年9月7日至2014年10月12日期间,无款项往来。
13.双阳区公安分局协助查询财产通知书(2015)16号,证实：经吉林双阳农村商业银行股份有限公司营业部查询,刘某甲7个账号,其中,尾号为6650存款明细帐板共有六笔货款由×××号转入,共29000元。
14.双阳区公安分局协助查询财产通知书(2015)15号,证实：经中国工商银行股份有限公司长春双阳支行查询,刘某甲帐户无交易。
15.双阳区公安分局协助查询财产通知书(2015)14号,证实：经中国工商银行股份有限公司长春双阳支行查询，梁某乙在该行无帐户。
16.屯昌县社会福利中心委托管理合同、屯昌县社会福利中心委托经营管理项目评标结果报告书、中标通知书,证实:屯昌县社会福利中心委托经营管理项目由洪作辉中标,洪作辉系屯昌县昌洪养老服务管理中心法人代表。屯昌县民政局将屯昌县社会福利中心委托给屯昌县昌洪养老服务管理中心管理。合同签订时间为2015年2月28日,委托管理年限为30年,自合同签订之日起。屯昌县民政局于收到广州东华监理有限公司于2014年9月24日中标通知书,中标人洪作辉。
17.屯昌县社会福利中心委托经营管理项目海南健康长寿养老产业有限公司投标文件,证实:此投标文件由广州东华监理有限公司海南分公司提供,海南健康长寿养老产业有限公司投标文件。2014年8月25日在中国采购与招标网发布招标公告,陈某甲于2014年8月27日购买《招标文件》确认书。2014年9月18日开标,陈某甲和温国深到场,广州东华监理有限公司海南分公司于2014年9月24日发出屯昌县社会福利中心委托经营管理项目中标通知书,洪作辉中标。
18.屯昌县社会福利中心委托经营管理项目招标投标情况书面报告,记载:关于屯昌县社会福利中心委托经营管理项目招标公告。第二项项目概况与招标范围中项目规模记载：院内正在立项拟建一幢三层的光荣院(可作养老服务使用),计划投资500万元,面积2000平米,可新增床位66个及同时容纳150人用餐的食堂一间。
19.海南健康长寿养老产业有限公司在海南省工商局注册登记资料,证实:海南健康长寿养老产业有限公司于2014年6月24日成立,注册资本5千万,法定代表人程欣,程欣认缴出资额为2000万元人民币，占40%股份,合伙人陈某乙占40%股份,陈某甲占20%股份。业务范围为老年产业投资开发。
20.屯昌县社会福利中心委托经营管理项目招标文件,证实:此招标文件由广州东华监理有限公司海南分公司提供。
21.组织机构基本信息确认表、企业机读档案登记资料,记载:长春市双阳区第二建筑工程公司于2013年6月28日最后一次年检，经营范围只用于企业改制，不得从事生产经营活动。
22.情况说明两份,证实：涉案人员陈某乙未找到；海南省屯昌县民政局没有建设屯昌县社会福利中心六层办公楼项目。
23.证人刘某甲证言两次，第一次证言,证实:我丈夫叫梁某乙,他在山河沿河5社做亮板生意,我丈夫在程欣手里包活了。2014年10月份,具体哪天我不记得了,我和我丈夫凑钱给程欣交30万元保证金。家里有10多万元现金,我到双阳街里喜安居对过姓孙的,姓唐的,楼上姓张的业户家齐账,齐回多些钱我记不清楚了，齐回后我将钱放在我家南屋大衣柜里,放到上层还是下层我记不清楚了。我家里的10多万元是我家卖货攒的,给我丈夫了,他放哪里我不知道。我一共凑多些钱具体数我记不清了,他放哪我不知道。佘下的钱我丈夫在外面借点,借谁的,借多些我不知道。我不知道我丈夫凑了几天才凑够这30万元，凑齐30万元钱给程欣送去了,什么时间怎么送去的我不知道。我丈夫在家说过给程欣送钱的事。我没见到过这30万元钱。程欣借我家23万元,有欠条。是用我家房照抵押借的,在谁手借的,我不知道。借23万元与30万元前后时间我记不清楚了。第二次证言,证实:程欣在哪里给我丈夫梁某乙出的保证金收条我不知道,给程欣的30万元保证金,我家里有10多万,余下是我和我丈夫齐来的。我在双阳区建材市场孙某某家、王某某家、张某乙家,每家齐来多些我记不清楚了,一共齐来10万左右,齐来后我就给梁某乙了,他凑齐30万给程欣了。
24.证人宋某某证言,证实:梁某乙是双阳区山河街开木材加工厂的,我家在他厂子进生态板和细木工板。每个月最少进一次,有时二次货,每次都是一车,每车都四百多张板子,每次都五万左右货款,由梁某乙送板子,现金支付。2014年最后一次梁某乙在10月4日向我要钱，催的非常紧,说有急事,那次给他5万5千元钱。2014年8月、9月、10月都是现金支付,每次都是五万元。
25.证人赵某甲证言,证实:自己是开李英装饰商店的,认识梁某乙。他在双阳山河开木材加工厂的。2014年我们有业务联系,每月都进一次生态板,每次四百张左右,每张140-150元,每月货款有5万-7万元,都是现金结算。我要多少张生态板,给梁某乙打电话,他给我送来。2014年10月份之前梁某乙总给我打电话要货款,每个月都要货款,最后一次给三万元。他说有急事,着急用钱。
26.证人张某乙证言,证实:我在喜安居建材市场对面的装潢材料市场卖装潢材料,店名叫立新建材,主要经营装潢材料、生态板子。2012年-2014年我商店从刘某甲家进料，她家有生态板厂子,一块板子100-160元。先赊账,等卖一部分后刘某甲来齐账。2014年10月份前后刘某甲来我店齐账,每月她都齐走2万多元,具体数目我记不清楚了，她没说齐钱干什么用,只说急着用钱。
27.证人王某某证言,证实:我在喜安居建材市场卖彩板封边和生态木板,店名叫柏家顺裁板封边。2014年5月份开始我从刘某甲家进生态板,一块板子100-160元,先赊账,等卖一部分后她来齐账。2014年9月末到10月初刘某甲来我店陆续齐走8万多元,每次齐走3000-5000元,具体数目我记不清了,她没说钱用途,只说急用钱。
28.证人孙某某证言,证实:我在喜安居建材市场卖彩板封边和生态木板,我家从刘某甲家进过料。2014年三四月份我从刘某甲家进生态板先赊账,等卖一部分后她来齐账。2014年9月末刘某甲来我店齐走3万多元,具体数目我记不清了,她没说钱用途,只说急用钱。
29.证人刘某乙证言,证实:2014年10月11日,自己借给梁某乙23.6万元。梁以住宅楼房一套做但保,双方签的是房屋买卖合同。
30.证人徐某甲证言,第一次证言证实:我是做木材加工生意的,认识梁某乙有10多年了。梁某乙通过我认识了程欣,我和程欣认识五六年了,是朋友关系。程欣在海南省海口市有两个工地,是通过我联系的。2014年9月24日早上7时许,程欣说他在海南省海口市有两个工地,一个是屯昌县社会福利,另一个是海口市别墅，让我领梁某乙去看看,我就领梁某乙坐飞机去了海口国际机场,程欣在机场接站,将我俩接到海口市绿洲宾馆,第二天早上9时，程欣先领我俩到海口市橄榄湖看了别墅场地,看到一个场地要施工了,他说:“就这场地要盖别墅,就包给你们施工了。”看完了他就领我俩回宾馆了。回到宾馆后他说明天看屯昌县工地。第二天10时许,他说:“去屯昌县工地现在修道,不好走,随时进入工地施工。”我俩就没去,程欣给我俩买的飞机票,我俩就坐飞机回来了。10月三四日程欣从海南回来在双阳和长春市各见了我俩一面,具体见面地点我记不清了,程欣说:“你俩要干这个工程,你俩得交保证金,给工程方海口市民政局,一个工程交30万元。”我俩当时都同意了。程欣让我俩在10月10日之前交钱。我于10月七八日将30万元钱送到某某里,他给我出个收条,内容是干海口市别墅保证金30万元,我拿收条就走了,过了一个月左右,我手里没有钱就又找来二个合作伙伴,将工程转包给他俩,我就将工程保证金款要回20万元,余下我和程欣有欠账就抵消了,我将收条给程欣了,我找的合作伙伴小张(张某甲)和老赵(一个建筑商)向程欣交了30万元工程保证金。到现在这活也没有干上,后来的事我就不清楚了,他俩也没找我。程欣是吉林省中医学院教授,以前支援过海口市。他有个公司,海南省健康养老产业有限公司,他是法人。梁某乙向程欣交了30万元工程保证金,事后程欣和梁某乙都对我说了,是10月10日之前交的。海口市屯昌县根本没有这个工程,茂涛活也没干上,程欣和梁某乙签了工程合同。合同是在双阳区大营子乡道东回族饭店签的,签合同时就我和程欣、梁某乙在场,合同签完后不几天梁某乙给程欣保证金30万元,我是事后听程欣和梁某乙说的。
第二次证言证实:2014年10月份,我和程欣、张某甲、老赵在长春市饭店吃饭,我说:“工程我不干了,由老赵和张某甲干,你将工程保证金30万元给我,以前我欠你10万元,你给我20万元就行了。”程欣说:“行。”程欣就给我15万元现金。程欣说:“余下5万元由老赵和张某甲到双阳区给你。”我接过15万元钱就将收条给程欣了,程欣将收条收起来,吃完饭我们三个人就回双阳区了,到双阳区街里张某甲在双阳区喜安居附近村镇银行取出5万元现金给我,我拿钱就走了。这20万我都还款了,还齐东升10万元,还王福财10万元。我没有给梁某乙。喝酒时程欣让我给梁某乙10万元,让他缓一下,我后来没有给他。老赵、张某甲也都没有通过我手还过梁某乙钱。
第三次证言证实:我将张某甲和赵某乙介绍给程欣干工程活,我没有向他俩要过工程保证金,程欣让我向他俩要过工程保证金30万元,他俩给程欣交了30万元工程保证金,程欣给我20万元。他俩的30万元保证金是在哪给的我不记得了,程欣给我的20万元是在长春市一个饭店里,是分两次给的,吃饭前给我15万元,这钱他是在哪里拿来的我不清楚,我进屋这钱就在饭桌上放着。饭后在双阳区喜安居附近村镇银行张某甲取出5万元现金给我,20万元当时就还人了。我没有存上,没有去过三角公园附近的邮政储蓄所存钱。程欣给我的这20万是我原先交给他的工程保证金的钱,不是让我给梁某乙的,在饭桌上程欣也没有给梁某乙打过电话,没有提过通过我手还钱给梁某乙。
31.证人谭某某证言，证实:我是屯昌县民政局副局长,分管社会福利中心。2014年屯昌县社会福利中心经营管理项目的招投标工作是我负责的。2014年五六月份，我们局要把社会福利中心经营管理委托管理,就与广州东华建设监理有限公司签订招标代理合同,东华公司于2014年8月份在中国采购与招标网上发布招标公告,公告发布后有海南健康长寿有限公司、洪作辉、罗章杰参与投标,后经评标,于2014年9月18号开标,洪作辉中标。我们单位于2015年2月28日同洪作辉签订屯昌县社会福利中心委托管理合同。招标公告第二项项目概况与招标范围中院内拟建一栋三层屯荣院(可做养老服务用),计划投资500万元,面积2000平米,该楼由政府出资建设,不是由中标人建设,建好后由中标人管理使用。我们于2014年9月24日收到中标通知书,中标通知书显示中标通知书发出30日内签订合同,但是2015年2月份才签,是因为我们招标工作结束后上报到县委常委会，通过县委常委会才可以签合同。招标公告中拟建的三层屯荣院现在开工了,已经三层封顶了,钱是由省民政厅下拨的500万元。该三层屯荣院建设不是由洪作辉干的,该工程也是通过招投标由其他人建设的。在屯昌县社会福利中心经营管理项目招投标前我没有接待过那三家竞标人。没有承诺其他人要在社会福利中心建一栋三层楼。
32.证人陈某乙证言，证实:我认识程欣,我们一起注册了海南健康长寿养老有限公司,程欣是法人,我和陈某甲是股东。我知道海南省屯昌县社会福利中心经营管理项目招标的事,是听一个朋友说的,听说后我去找屯昌县民政局的张运秋局长,张局长说确有其事,我们才到广州东华建设监理有限公司买标书投标。竞标的事,都是程欣安排、陈某甲出面的,我们公司没有中标,我也不知道海南省屯昌县社会福利中心经营管理项目的招标公告,只知道这个社会福利中心向外承包,具体不清楚。当时张局长答复我,这个社会福利中心向外承包，要走竞标程序,没有告诉我中标后可以盖楼的事,我是到社会福利中心现场看时程欣顺口说的盖楼的事。我们没有向屯昌县政府和民政局提盖楼的事,我没有去找过,其他人也没有。我和程欣在招投标之前见的张局长,张局长说有意向盖一个三层的楼,程欣说盖六层的楼,张局长说得等你中标后再说,当时没答应盖三层的楼。我是2014年12月底知道没中标,然后就告诉程欣了,我们有意向干观澜湖十七栋别墅的工程,但是政府没有批准。
33.证人陈某甲证言，证实:我是个体经商的,通过看病认识的程欣,他是个中医。我与程欣、陈某乙合作开办海南健康长寿养老产业有限公司,程欣是法人,我与陈某乙是股东。我在中国采购与招标网上看到海南省屯昌县社会福利中心经营管理项目招标,之后告诉了程欣。程欣委托我以海南健康长寿养老产业公司的名义于2014年8月购买标书竞标。2014年9月份海南省屯昌县社会福利中心经营管理项目开标,我经程欣委托同温国深一起到现场竞标,我们没有中标,一个姓洪的人中标。事后我没有通知程欣我们没中标。2014年12月份我才告诉程欣，因为我俩约定,如果中标就给他打电话,如果没中标就不通知他了。因为没中标所以开标后我没有通知他。我知道海南省屯昌县社会福利中心经营管理项目招标的具体项目,就是承包海南屯昌县社会福利中心招老人,没有其他项目。我是通过我们养殖场工人说的这个招标项目,然后我就告诉程欣了,程欣是怎么到屯昌县联系的我就不知道了。招标公告是什么我也不清楚,我没有到屯昌县政府和屯昌县民政局联系过屯昌县社会福利中心招标的事,我们公司其他人也没有去过。温国深是做标书的,是我临时雇的,程欣不认识。
34.证人冯某某证言,证实:我是广州东华建设监理公司总工,我们公司主要经营业务是招标工作,我在公司全权负责。海南省屯昌县社会福利中心委托经营管理项目的招标工作是我们公司做的,这个项目的招标人是屯昌县民政局。2014年8月中旬,屯昌县民政局委托我们公司对屯昌县社会福利中心经营管理项目进行招标,我们签订了招标代理合同后，2014年8月25日公司在海南省招标投标监管网和中国采购与招标网上发布招标公告,公告发布后,陈某甲代表海南健康长寿养老产业公司购买标书,另外两个自然人罗章本、洪作辉也分别购买了标书,经评标,于2014年9月16日开标,开标时洪作辉、罗章本及海南健康长寿养老产业公司代理人温国深到场,当场开标是洪作辉中标，到场三家签字确认。之后我们公司在中国采购与招标网公示(2014年9月19日至2014年9月23日)，公示之后我们公司于2014年9月24日向洪作辉发中标通知书。购买标书的三家在2014年9月16日开标当天就知道谁中标了,所以我们公司没有向未中标的两家发中标通知书。
35.证人张某甲,证实:我在长春市双阳区第二建筑工程公司做法人,简称双阳二建，公司是1986年注册的,原来法人是田广忠,后来他岁数大了,2014年8月份由我做企业法人。公司现在已经不经营了,只是报表给工人交社保,资质于八九年以前就被吊销了。我通过徐某甲和梁某乙认识了程欣,徐某甲和梁某乙在程欣手里有活,让我和赵某乙投资。2014年8月份的一天,梁某乙通过徐某甲找到我说:“海南省海口市有两处工程活,屯昌县民政局盖养老院,海口市龙桥镇羊山大道盖别墅，并将两份合同给我俩看了。”2014年10月18日左右,徐某甲、程欣、赵某乙和我坐飞机到海口市,程欣领我们看了盖别墅的地方,看了场地、规划图、施工图纸,我们确信是真的,盖养老院的地方我们没有去，程欣说那边修道不好走,我们就没去。之后我们就回来了。我们接着在双阳区老客运站鸿园饭店谈投资的事,谈了几次,梁某乙要10%干股,工程由我和赵某乙干,让我俩每个工程交30万保证金,共计60万元交梁某乙手里,我俩没有同意,想考察考察,后来程欣出事进监狱了；我和赵某乙没有通过徐某甲替程欣还过梁某乙钱,但是2014年10月12日在长春市至双阳区公路收费站道西烤羊腿饭店吃饭,当时有我、徐某甲、赵某乙、程欣,吃饭时我俩借程欣20万元,程欣给徐某甲了,让他将20万元钱给梁某乙,我在场听见这20万元是还梁某乙的钱,徐某甲将钱接过去了,程欣当时给梁某乙打电话了,说:“还钱的事。”具体说什么我记不清楚了。吃完饭,我开车将徐某甲送到双阳区三角公园,徐某甲去三角公园(同一首歌楼下)邮政储蓄所存的款,存完款他出来后,我才走的。20万元钱都是一百元的,10万元一捆,用黑色塑料袋装着,当时没有给梁某乙送去,因为徐某甲说梁某乙有事,让他先存上,但是我没有看到徐某甲存款条。我和赵某乙没有在双阳区喜安居附近村镇银行支取5万元给徐某甲,我和赵某乙也没有向程欣交工程款，我俩借给程欣20万元,没有借条。梁某乙也没有找过我挂靠双阳二建公司干活,但是程欣这两处工程的活是有的,我考察了。
36.证人赵某乙,证实:我通过徐某甲和梁某乙认识了程欣,徐某甲和梁某乙在程欣手里有活,让我和张某甲投资。2014年8月份一天,梁某乙通过徐某甲找到张某甲说海南省海口市有二处工程活,屯昌县民政局盖养老院,海口市龙桥镇羊山大道盖别墅，并将二份合同给我俩看了。2014年10月18日左右,徐某甲、程欣、我和张某甲坐飞机到海口市,程欣领我们看了盖别墅的地方,看了场地,规划图,施工图纸,我们确信是真的。盖养老院的地方我们没有去,程欣说那边修道不好走,我们就没去,之后我们就回来了。我们接着就在双阳区老客运站鸿园饭店谈投资的事,谈了几次,梁某乙要10%干股,工程由我和张某甲干,让我俩每个工程交30万保证金,共计60万元交梁某乙手里,当时我俩没有同意,想考察考察,后来程欣让梁某乙告监狱了。我和张某甲没有通过徐某甲替程欣还过梁某乙钱,但是2014年10月12日在长春市至双阳区公路收费站道西烤羊腿饭店吃饭,当时有我、徐某甲、张某甲、程欣,吃饭时我俩将凑的20万元借程欣了,程欣给徐某甲了,让他将20万元钱给梁某乙,徐某甲将钱接过去,程欣当时给梁某乙打电话了,说:“还钱的事。”具体说啥我记不清楚了。吃完饭,我自己开车回家了,张某甲和徐某甲怎么走的我不清楚。20万元钱都是一百元的,10万元一捆,用黑色塑料袋装着,我不知道程欣到底给徐某甲什么钱,也不知道为什么程欣没有当面给梁某乙,不知道程欣给没给过徐某甲15万元钱,我和张某甲也没有在双阳区喜安居附近村镇银行支取5万元给徐某甲。我和张某甲没有向程欣交工程款,我俩借给程欣20万,没有借条。但是程欣这二处工程的活是有的,我考察了。
37.被害人梁某乙陈述，第一次陈述证实:我来报案,我被长春市的程欣骗去人民币53万元。2014年9月初,我通过朋友认识了长春市的程欣,程欣和我说他承包了海南省屯昌县社会福利中心办公楼的工程,总造价25265000元,让我去干这个工程,2014年9月下旬,我坐飞机到海南找程欣考察这个工程,到海南后,程欣和我说屯昌县社会福利中心办公楼工程那修路过不去,就把我领到海口市龙桥镇健康养老院的工地,程欣说那100垧地都是他买的,我说可以干。我们于2014年9月25日在双阳区签订了建设海南省屯昌县社会福利中心工程合同。于2014年10月10日给程欣30万元的工程质量保证金,2014年10月12日程欣又从我这里借去23万元。我把钱给程欣以后,就找程欣要进工地,他一直推托我,我向他要钱也不给我,一直到现在他也没让进工地,钱也没给我,打电话他也不接。
第二次陈述证实：2014年9月25日我以长春市双阳区二建公司名义与程欣在双阳区大营子乡道东回族饭店签订合同,当时就我和徐某甲、程欣在场。我和徐某甲到海南看工程时,程欣提出先交30万元建设保证金,我俩当时就同意了。30万元保证金我是2014年10月10日交的,有收条。2014年10月10日中午,具体时间我记不清楚了,在双阳区街里交的,具体地点我记不清楚了,当时我开我自己黑色本田,车牌号-552,程欣怎么来的我记不清楚了,我俩打电话联系的,他上我车取款,我给他30万元现金,都是面值100元的,有10多万元是散的,有10多万元是成捆的,10000元一捆,用什么装的我记不清楚了,我给他钱,他给我出了收条,签的名,盖了公章,之后他打车走了,当时就我们俩在场,没有别人；我给程欣30万元保证金中原先我家里有10多万元,具体数记不清楚了,我又到磐石市装潢批发市场卖给姓宋的业户生态板款,卖给他几次多少张我记不清楚了,一块板140-155元,一共卖了10万元左右,钱分几次给的我记不清楚了,具体什么时间卖的我记不清楚了。我在双阳区客运站西边装潢市场后院我自己卖板子批发店卖货款筹集八九万元,一共凑齐30万元,都是百元的,有打捆的,有散的,散放在我家南边卧室北侧床头柜里,放了10多天。原先10多万元也是卖货钱,厂子周转资金,都是百元的,原先也放在南卧室北侧床头柜里,是散放的,我车里也有一部分。我和我妻子刘某甲卖货。货款大钱我经管,小钱她经管，钱都放在床头柜里,有时也放在车里。我将钱放在床头柜里我妻子知道。因为我说过交保证金30万元。我不清楚我拿30万元保证金给程欣送去我妻子是否知道，我拿钱时,她不在家。事后我是否告诉我妻子我记不清楚了；我向程欣交30万元保证金的事徐某甲知道。我俩在海南时程欣给我俩每人一个工程,每人交30万元保证金,他应该知道。我记不清楚事后我对徐某甲说过向程欣交30万元保证金的事。
我不会转账,到底在哪给的我记不清楚了,我给程欣现金和程欣给我打收条是在同一地方,在双阳区街里,具体地方我记不清楚了。我给了30万元,我只认条子。
第三次陈述证实:我家收入支出没有帐本,我卖货都是现金交易,我有银行卡,但很少用,我给程欣30万元都是卖货款,10月10日交的保证金,在这之前9月份左右就运作这个事,我开始往回收钱,小钱我记的不太清楚,磐石有两笔钱我记的非常清楚,我们每个月都有四五万交易,每次都是现金,都是10月1日放假那几天,一份是宋某某给我5万5千元(因为要钱急,宋某某还非常生气),赵某甲有3万来块钱。
第四次陈述证实:我是以双阳区二建的名义和程欣签的合同,但是双阳区二建没有人授权我签合同，是我个人用二建公司的名义签的,我原来用过二建公司名字干过活,这次还用他名字签合同,等工程图纸下来我再和公司说。程欣是在双阳区街里我车里给我出的保证金收条,我也是在车里给的他30万保证金,具体时间地点我记不清楚了。程欣没有通过徐某甲给我20万。
第五次陈述证实:我交给程欣30万元工程保证金，家里有10多万元现金,我又从磐石市老宋和李英手里齐回货款10万元,我妻子刘某甲在双阳区建材市场齐回货款10万元左右,总计筹款30万元,我交给程欣了。什么时间在哪里交给的程欣,我不记得了,确实想不起来了。我给程欣30万元现金的事没有人知道,我妻子刘某甲也不知道。
38.被告人程欣供述与辩解,第一次供述与辩解:2014年9月初,具体时间我不记得了,我在长春市家中,我朋友徐某甲来我家里,我对他说:“我注册一个养老院公司,在海南省屯昌县要盖社会福利中心,有这个活。”徐某甲说:“我找人干。”我同意了。过几天他联系了梁某乙,并将他领到我家谈这个项目,梁某乙说他有能力干这个活,我就同意了。过几天我回海口了,我在海口市时他俩要求看工地,我在海口等他俩,他俩坐飞机到海口市,我将他俩接到海口市绿洲宾馆住下,第二天早上8时许,我开车拉他俩到观澜湖别墅工地看的,当时工地还没有开工,看完后他俩回宾馆住下了,第三天早上他俩要去海南省屯昌县看社会福利工地,我说:“那边修道不好走,你俩就别去了。”他俩就没去,坐飞机回长春了。过了10多天,我回长春,我和他俩约到双阳区大营子乡饭店签的合同,合同是他俩写的,是按我的意思写的，我签的字盖的公司的章,之后我先走了。后来我给他俩打电话说:“我和屯昌县社会福利中心签合同要先交30万元保证金。”梁某乙说:“你给我打个合同收条我给你整去。”过几天我开车来双阳区大营子乡回族饭店吃饭,我给梁某乙打的收条,收条是海南省屯昌县民政局屯昌县社会福利中心综合楼建设保证金30万元,当时梁某乙没有给我30万元钱,他说拿这个条找工程队筹款,我就给他打了,同时我也给徐某甲打了一个同样的收条,徐某甲说他俩一起找工程队筹款,我就给他也打了一个工程保证金收条。打条时就徐某甲和梁某乙在场,给徐某甲打的条在徐某甲手里。之后他俩拿条走了,我回海南联系活了。我给梁某乙联系了二个活,海口市琼山区羊山大道观澜湖别墅工地盖17个别墅和屯昌县社会福利中心盖养老院。别墅的活有,屯昌县养老院的活没有签下来。屯昌县社会福利中心开始说盖养老院后来没有了。我在2014年10月份从梁某乙手里借了23万元,用于长春市光大银行贷款还贷了,我给他打欠条了。屯昌县社会福利中心的活是通过我公司陈某乙联系的,她和屯昌县民政局一把局长联系的,姓张,叫什么名我不记得了。别墅的活是陈某乙自己地开发干活,这几天干。徐某甲给我联系的张利益(张某甲)和赵凤奎(赵汉奎),我让他俩干别墅活,他俩交了40万元保证金。我是2014年6月份成立的一个海南省健康长寿养老产业有限公司,我是法人,注册资金5000万元,在海南省工商局注册的,公司经营盖养老院养老人,没有固定资产,是个空壳公司,注册资金5000万元是个虚假注册,公司没有资金。
第二次供述与辩解：我和梁某乙是在2014年9月份通过徐某甲认识的,2014年9月份我和梁某乙签订了海南省屯昌县社会福利中心的建设合同,但是我和屯昌县民政局张局长谈这个项目没有谈成,所以实际上没有这个工程。梁某乙没有给我这个工程的30万元保证金,我给他出30万元的收条是为了方便梁某乙拿这收条去筹备工程款,因为他可以去和别人说这个工程已经承包了,只差工程款了。
第三次供述与辩解:我是2015年6月11日因为诈骗梁某乙被刑事拘留的,我认为就是有海南省屯昌县社会福利中心这个工程,只是后期变建设地点了。
第四次供述与辩解:海南健康长寿养老产业有限公司是我和陈某乙两个人的，我是法人兼总经理，陈某乙是副总经理，管理财务和公章，股权我占51%，他占49%。公司名下没有任何资金，从2014年至2015年6月份没有实际经营项目，注册公司就是为了屯昌县民政局养老产业医疗项目。我没有其他能够承揽工程的公司或者相关资质。我没骗梁某乙钱，也没有虚构事实。2014年6月份之前，陈某乙通过朋友找到屯昌县民政局张局长开始协商新建养老院事宜，张局长承诺承包给我30年的经营管理权，包括附属设施的建设，我提出要建设六层楼。2014年8月份左右，我跑贷款的时候和徐某甲说我在海南有个项目，建设六层楼及光荣院项目，之后的几天，梁某乙和徐某甲来找我，说他们两个想承包这个工程，我同意了，这个时候我也没说屯昌县经营管理权的事情，没说的原因是我没想和他俩合作。2014年9月份左右，徐某甲和梁某乙去海口市考察项目，看了观澜湖别墅工地及我公司的办公室，还看了准备要盖17栋别墅的工地，还没有施工，刚刚平整完土地。徐某甲和梁某乙提出要去屯昌县福利中心看看，因为有台风，路不好走，就没去成，他们就回长春了。2014年10月11日，我、徐某甲、梁某乙约定徐某甲、梁某乙借给我23万还贷款的钱，钱是我还程氏贷款公司的钱，是通过现金转账给对方建设银行的一张卡。于是我10月8日从海口回长春，10月11日下午3时许，徐某甲和梁某乙还有梁某乙的妻子来到我长春的家，给我23万现金，梁某乙还说其中10万是他媳妇刘某甲用新房抵押的，其他都是梁某乙凑的，我写的10月12日的借条，是我个人名义借的，我记错日子了，这23万直接还给程氏贷款公司了，负责人叫程鑫。我三年前认识了徐某甲，和他关系挺好，通过他认识梁某乙，他是包工头，开压板厂。2014年10月11日我借梁某乙23万的当天晚上，徐某甲、梁某乙提出让我给写个合同，找工程队谈干活的事，再写个收到30万工程保证金的收条。我说我不会写，我在我家拿张白纸给梁某乙和徐某甲分别写了两个“收到屯昌县社会福利中心综合大楼建设保证金30万”的收条，实际我没收到60万元钱。时间是梁某乙让写的，他说他昨天（2014年10月10日谈的承包工程的事），我给写收条是因为梁某乙和徐某甲说为了让对方更相信他俩有承包工程的项目。过了二三天，我和我两个朋友正好在双阳大营子回族饭店吃饭，徐某甲给我打电话说合同写好了，让我把合同签个字，徐某甲和梁某乙到饭店之后我下楼在我车里签的合同，盖的我公司公章，合同落款日期2014年9月25日是梁某乙让我写的，我签字和盖章的日期不是真实日期。2014年10月12日，徐某甲、赵凤奎、张某甲找我吃饭，到了双阳测速站烤羊腿饭店，张某甲给梁某乙打电话让他来喝酒并研究工程的事，梁某乙说有事来不了，我接过张某甲的电话和梁某乙说我在赵凤奎、张某甲处借了20万元现金（我看见钱了，具体数我没查，也没给他俩出收条），先还给梁某乙，梁某乙说让徐某甲把钱给他带回去，徐某甲也同意。徐某甲、赵凤奎、张某甲回双阳后，张某甲给我打电话说钱存到徐某甲的账户了，我没有看到转账凭条。张某甲告诉我说梁某乙同意将钱存在徐某甲的账户里。我通过徐某甲还梁某乙20万的时候在场的有赵凤奎和张某甲。2015年春节前，我又向赵凤奎和张某甲借10万没有借条，但是有银行转账记录，至今这30万没有还。我公司参加了屯昌县社会福利中心经营管理项目的招投标。准备了可行性报告、标书，陈某乙办理了具体事项，大概八九月份投递的标书，2014年12月30日或者31日我知道公司没有中标，当时我在长春，我妻子金花在海南打电话告诉我，说出问题了，让我回海南，但是没说没中标，2015年1月5日我给陈某乙打电话，他说没中标，2015年1月9日我和我哥哥程显山、于至善一起开车回海南，路上大概五天，在路上经过湖北的时候给梁某乙的妻子刘某甲打了4000元钱。我与梁某乙之间的合同是梁某乙起草的，建筑面积是我说的，其他的数据、造价都是他写的。与梁签合同时我没有屯昌县社会福利中心的授权。我没有犯罪，合同我没造假，我也没收到梁某乙和徐某甲交给我的钱。
第五次供述与辩解：我没有收到程欣给我的30万工程保证金。给他出条是方便他找工程队完成屯昌县社会福利中心项目，这个收条再加上合同就能让工程队相信，这是梁某乙和徐某甲提出来的方法，我也给徐某甲出了一个相同的收条。我没有收到30万，梁某乙诬告、陷害我，我没有诈骗。在海南招投标项目前，我通过陈某乙认识了屯昌县民政局张局长，在与其两次吃饭过程中，张局长口头承诺将项目给我，我提议另建一栋六层楼，他说你自己出钱建，手续上能给你便利。我交友不慎，自身有责任，轻易相信徐某甲，是他们设计一起陷害我，我没拿30万工程保证金。我欠梁某乙23万的事属实，但我通过徐某甲已经向梁某乙还了20万，这是梁某乙同意的，我、徐某甲、张某甲、赵汉奎在一起吃饭时，我当场给梁某乙打的电话说让徐某甲转交20万，梁某乙同意了。20万是我向张某甲和赵汉奎借的，2014年11月份，梁某乙帮我以徐某甲名义在建设银行贷款58万，是以我的房产证作抵押贷的，其中50万还光大银行贷款了，2万交了导贷手续费，还有6万元在梁某乙手里。这样梁某乙还欠我3万元。
以上证据经庭审举证、质证，被告人程欣及其辩护人对海南省屯昌县民政局证明有异议，认为该民政局领导知道建设六层办公楼的事；对收条有异议，认为虽然有收条但程欣未收到30万元工程保证金；对屯昌县社会福利中心委托管理合同、中标通知书有异议，认为未明示海南健康长寿养老产业有限公司不是中标人，该公司系第二中标人；对证人孙某某、王某某、宋某某、赵某甲、张某乙等人证言均有异议，认为证言不属实，钱款来源不清，梁某乙与证人间是否存在债务关系不清楚，且没有往来凭证，无法确定其证明力；对证人刘某乙证言有异议，认为不能体现刘某乙借给梁某乙款项，被害人陈述与刘某乙证言相互矛盾，数额不一致，说明梁某乙筹措资金数额极小，充其量只够借给程欣的23万元，达不到53万元；对证人徐某甲证言有异议，认为徐某甲没给程欣30万元，写条的地点是在程欣家，现场还有张某甲和赵某乙。2014年10月11日程欣向梁某乙借的23万元，次日通过徐某甲已还给梁某乙20万元；对证人刘某甲证言有异议，认为刘某甲系梁某乙妻子，属利害关系人，其证言证明力小，证言间关于筹措资金数额相互矛盾，不能形成完整的证据链条；对梁某乙陈述有异议，认为梁某乙给付程欣30万元的事不属实。以上证据客观、真实、合法，与本案有关联性，本院予以采信，做为本案定案的依据。
被告人程欣辩护人当庭提供了如下证据，
1.琼州海峡车轮渡货物滚装运输运单，铁路轮渡旅客船票证实，2014年10月4日被告人程欣驾驶×××号车经粤海铁4号从北港至南港。
2.海南增值税普通发票，证实，2014年10月8日程欣乘坐南航飞机从海口返回长春。
3.证人张某甲、赵某乙出庭证实：2014年10月10日徐某甲约二位证人到某某，程欣给梁某乙和徐某甲分别出了三十万的收条，没看见梁某乙、徐某甲向程欣给付现金。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"中国建设银行股份有限公司永吉支行与洪某公共场所管理人责任纠纷二审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-26\\\\\",\\\\\