浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1081刑初226号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人郭辉，男，1993年5月12日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，农民，住醴陵市。因本案于2016年7月15日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人戴福军，浙江宇策律师事务所律师。
被告人郭志涛，男，1993年3月17日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，农民，住醴陵市。2013年2月因犯盗窃罪被温州市泰顺县人民法院判处拘役二个月十五日，并处罚金人民币一千元。因本案于2016年7月15日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人蒋正辉，浙江台温律师事务所律师。
被告人李友才，男，1989年3月10日出生于湖南省醴陵市，汉族，中专文化，农民，住醴陵市。因本案于2016年7月19日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人梁博，浙江台温律师事务所律师。
被告人黎田华，男，1987年12月28日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，农民，住醴陵市。因本案于2016年7月15日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人郭倩婧，浙江台温律师事务所律师。
被告人吴礼洋，男，1991年2月6日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，农民，住醴陵市。2016年1月5日因吸毒被湖南省常德市公安局武陵区分局行政拘留。因本案于2016年6月17日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人孙民，浙江台温律师事务所律师。
被告人毛冠，男，1991年11月20日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，居民，住醴陵市。因本案于2016年6月17日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人赵晖，浙江台温律师事务所律师。
被告人李传芝，男，1993年3月13日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，居民，住醴陵市。因本案于2016年6月17日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人陈素华，浙江台温律师事务所律师。
被告人丁磊，男，1990年8月14日出生于湖南省醴陵市，汉族，中专文化，农民，住醴陵市。因本案于2016年6月17日被温岭市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人陈静，浙江台温律师事务所律师。
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2017）268号起诉书指控被告人郭辉、郭志涛、李友才、黎田华、吴礼洋、毛冠、李传芝、丁磊犯妨害信用卡管理罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派代理检察员王某1出庭支持公诉，被告人郭辉及其辩护人戴福军、被告人郭志涛及本院通过温岭市援助中心指定的浙江台温律师事务所律师蒋正辉、被告人李友才及本院通过温岭市援助中心指定的浙江台温律师事务所律师梁博、被告人黎田华及本院通过温岭市援助中心指定的浙江台温律师事务所律师郭倩婧、被告人吴礼洋及本院通过温岭市援助中心指定的浙江台温律师事务所律师孙民、被告人毛冠及本院通过温岭市援助中心指定的浙江台温律师事务所律师赵晖、被告人李传芝及本院通过温岭市援助中心指定的浙江台温律师事务所律师陈素华、被告人丁磊及本院通过温岭市援助中心指定的浙江台温律师事务所律师陈静到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年12月至7月15日期间，被告人郭辉纠集被告人郭志涛、李友才、黎田华、吴礼洋、毛冠、李传芝、丁磊及黎某、胡某、肖某、王某2、杨某、唐某2、付礼豪、郭某（均另案处理）等人在浙江、江西、广西、云南等地使用他人居民身份证骗领各类银行卡共计1700多张，其中被告人郭志涛骗领银行卡275张，被告人李友才骗领银行卡193张，被告人黎田华骗领银行卡189张，被告人吴礼洋骗领银行卡187张，被告人毛冠骗领银行卡151张，被告人李传芝骗领银行卡130张，被告人丁磊骗领银行卡122张，上述骗领的银行卡部分被用于叶某被诈骗人民币180万的资金流转。
2016年6月17日12时许，温岭市公安局太平派出所民警在金华市江南开发区嘉汇酒店8616房间抓获被告人吴礼洋、李传芝、毛冠、丁磊。2016年7月15日19时许，昆明铁路公安处乘警支队一大队民警在昆明站广场抓获被告人郭辉、郭志涛、黎田华。2016年7月19日上午，被告人李友才主动到醴陵市公安局黄泥坳派出所投案。被告人郭辉、郭志涛、黎田华、吴礼洋、丁磊、李传芝、李友才到案后均如实供述其涉案事实。
上述事实，被告人郭辉、郭志涛、李友才、黎田华、吴礼洋、毛冠、李传芝、丁磊在开庭审理过程中均无异议，并有被告人郭辉、郭志涛、李友才、黎田华、吴礼洋、李传芝、丁磊的供述，证人叶某、于某、唐某1的证言，情况说明，手机内容提取记录，居民身份证鉴别书，辨认笔录，扣押笔录，前科查询，银行办卡原始资料，账本复印件，银行卡，电话卡，中国联通电话卡套，中国农业银行农银K令，被告人户籍证明及到案经过证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郭辉、郭志涛、李友才、黎田华、吴礼洋、毛冠、李传芝、丁磊使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中被告人郭辉分别与其他被告人构成共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郭志涛有前科、被告人吴礼洋有劣迹，均应酌情予以从重处罚。鉴于被告人李友才案发后自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，被告人郭辉、郭志涛、黎田华、吴礼洋、李传芝、丁磊归案后均如实供述其犯罪事实，在庭审中八被告人均能自愿认罪，决定对被告人郭辉、郭志涛、李友才、黎田华、吴礼洋、李传芝、丁磊依法予以从轻处罚，对被告人毛冠酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人郭辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2022年7月14日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人郭志涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2021年1月14日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
三、被告人吴礼洋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2020年9月16日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
四、被告人黎田华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2020年9月14日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
五、被告人李友才犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2020年5月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
六、被告人毛冠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2020年4月16日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
七、被告人李传芝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2020年2月16日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
八、被告人丁磊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2019年12月16日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 陈志兵
人民陪审员 张灵娥
人民陪审员 阮文萍
二〇一七年三月九日
代书 记员 蔡婷婷
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。