上海市静安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0106刑初1181号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人王正洋，男，1965年12月2日出生，汉族，户籍所在地�苏省，暂住本市。
辩护人朱文渊，上海镇霆律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。
被告人胡某某，男，1973年4月14日出生，汉族，户籍所在地江苏省南京市，暂住本市闵行区。
辩护人邱庭、徐游，上海盛联律师事务所律师。
被告人徐某某，男，1966年6月15日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市，暂住本市静安区。
辩护人宋明贵，上海济昀律师事务所律师。
辩护人黄冬艳，上海问学律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉[2017]1306号起诉书指控被告人王正洋、胡某某、徐某某犯合同诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员王琳、代理检察员张冬莹出庭支持公诉。被告人王�洋、胡某某、徐某某及辩护人朱文渊、邱庭、徐游、宋明贵、黄冬艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年上半年，被告人王正洋在不可能取得“华侨城苏河湾1街坊T2楼大规模精装修工程”(以下简称“华侨城装修工程”)项目的情况下，冒用广西建工集团第二安装建设有限公司(以下简称“广西二安公司”)上海分公司的名义，指使被告人胡某某、徐某某将该项目发包他人并收取保证金。同年5月6日，胡某某使用虚假的工程图纸骗得被害人刘某与之签订华侨城装修工程项目的发包协议。同年6月5日，胡某某又和刘某签订了关于该工程保证金的补充条款。同月7日，刘某向徐某某提供的银行账户内转入工程保证金人民币(以下币种均为“人民币”)40万元。收到后徐当即转给王正洋10万元，转给胡某某2万元。后刘某因未能承接华侨城装修工程项目而要�退还保证金，但王正洋、胡某某、徐某某对此始终搪塞推脱而未退款。
2017年2月20日、3月13日，被告人胡某某、王正洋先后由公安机关电话传唤后到案，但均未如实供述犯罪事实。同年4月24日，被告人徐某某被公安机关抓获归案，到案后供述了基本的犯罪事实，并在家属的帮助下对被害人进行了赔偿，获得了被害人的谅解。
对于上述指控的事实，公诉机关提供了相关证人证言、书证等证据，认为被告人王正洋、胡某某、徐某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人徐某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款和第六十七条第三款之规定，依法追究被告人王正洋、胡某某、徐某某的刑事责任�
被告人王正洋对起诉指控其实施合同诈骗不持异议，但辩称：一、其没有冒用广西二安公司上海分公司的名义，其与该公司有承包合同；二：涉案的华侨城装修工程项目系经朋友刘爱忠介绍取得，一开始其并不知道该项目是虚假项目，其从该项目中分得的保证金10万元自认为是徐某某给其的工程款。其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。同时提出被告人王正洋当庭表示认罪，到案后及庭审初期供述虽有所反复，但最终对基本事实无异议，结合其系接公安机关电话传唤后主动到案，可认定为自首；王正洋没有前科，并愿意赔偿被害人的经济损失，请法庭对其从轻处罚。
被告人胡某某对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名亦无异议，同时提出胡某某当庭自愿认罪，且到案后对基本犯罪事实予以供述，结合其系接公安机关电话传唤后主动到案，可以认得为自首；另根据胡在共同犯罪中的地位和作用应当认定为从犯；胡某某有退赃表现，并获得了被害人的谅解。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人徐某某对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名亦无异议，同时提出徐某某系从犯，具有坦白情节，案发以来主动退赔了受害人绝大多数经济损失，获得了谅解，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年上半年，被告人王正洋在不可能取得华侨城装修工程项目的情况下，冒用广西二安公司上海分公司的名义，指使被告人胡某某、徐某某将该项目发包给他人并收取保证金。同年5月6日，胡某某使用王正洋提供的虚假工程图纸骗取了被害人刘某的信任，并和刘签订了《装饰工程施工合作协议》，将华侨城装修工程项目发包给刘某。同年6月5日，胡某某又和刘某签订了关于该工程保证金的补充条款。同月7日，刘某向徐某某提供的中国农业银行账户内转入工程保证金40万元。徐在收到上述钱款后，当即转给王正洋10万元，转给胡某某2万元。后刘某因未能承接华侨城装修工程项目而要求退还保证金，但王正洋、胡某某、徐某某对此始终搪塞推脱而未退款。
2017年2月20日、3月13日，被告人胡某某、王正洋先后由公安机关电话传唤后到案，到案后王正洋对自己的犯罪事实拒不供认，胡某某未能供述自己的主要犯罪事实。同年4月24日，被告人徐某某被公安机关抓获归案，到案后供述了基本的犯罪事实，并在家属的帮助下赔偿了被害人刘某29万元(15万元现金和一部作价14万元的别克轿车)，获得了被害人的谅解。
本院审理期间，被告人徐某某又赔偿�被害人刘某7万元。被告人胡某某在家属的帮助下赔偿了被害人4万元，亦获得了被害人的谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人刘某的陈述笔录，证实胡某某询问其是否愿意承包华侨城装修工程项目，并给其看了苏河湾街坊T2塔楼的施工图纸，其信以为真，遂于2014年5月6日，与胡某某(以广西二安公司上海分公司的名义)在本市万荣路XXX号签订了承包该项目的合同。同年6月5日，胡某某又出面与其签订了关于该项目保证金的补充条款，要其支付200万元的工程保证金。因其表示钱款不够，胡某某请示了徐某某后允许其先付40万元。其按照要求向徐某某提供的徐飞账户转款了40万元，但之后却未能承接到华侨城装修工程项目，其遂向胡某某追问，并由胡带其找过徐某某和王正洋，三人均搪塞推脱，其中王正洋亲口告知其该项目还不具备施工条件，让再等等，徐某某则给其写了40万元的欠条并开具了远期支票，但到期无法兑付。之后，其再找不到徐某某等人了。
2、证人封桂泰(中兴建设有限公司华东三处副总)的证言笔录，证实中兴建设有限公司承接了华侨城苏河湾一街坊T1、T2、T3塔楼室内装饰工程，后该公司与深圳长城家俱装饰工程有限公司上海分公司、江苏华宇装饰工程有限公司上海分公司、北京中建海外装饰工程有限公司三家公司签订了装饰合同。上述三家公司是通过招投标获得的该工程，并被要求不得转包。广西二安公司没有获取过华侨城装修工程项目。
3、证人金明峰(华侨城置地公司成本管理部总监)的证言笔录，证实华侨城苏河湾街坊T2塔楼工程是华侨城置地公司开发的，内部装饰由深圳长城家俱装饰工程有限公司上海分公司、江苏华宇装饰工程有限公司上海分公司、北京�建海外装饰工程有限公司、深圳市建威装饰设计工程有限公司、上海大华装饰工程有限公司五家公司投标，前三家中标。招投标过程中没有接触过广西二安公司上海分公司和王正洋、胡某某、徐某某等人。广西二安公司上海分公司和他人签订的发包合同是伪造的，该工程项目也不会要求施工单位支付保证金。
4、证人邵志林(江苏华宇装饰工程有限公司上海分公司的项目经理)的证言笔录及其提供的华侨城装修工程项目施工组织设计、质量计划资料，证实江苏华宇装饰工程有限公司上海分公司承接了华侨城苏河湾街坊T2塔楼工程，接到后一直自己做，从不转包或分包。在承接过程中，没有接触、也没有听说过王正洋、徐某某、胡某某，该三人提供给被害人的计划进度表、装修图纸、商务标等都是伪造和拼接出来的。
5、证人石丰豪(广西二安公司法务�科长)的证言笔录，证实广西二安公司在本市宝山区注册过上海分公司，实际经营地也在宝山区，万荣路XXX号不是该分公司的办公场所。王正洋仅在个别项目上与该公司存在挂靠关系，无权以广西二安公司上海分公司的名义对外接、发工程项目。
6、证人刘爱忠(王正洋所称介绍华侨城工程项目的中间人)的证言笔录，证实其通过一个周姓朋友介绍给王正洋华侨城装修工程项目，该周姓朋友还约了一个所谓可以转包该工程的人和他们谈，后其发觉该工程是假的就没有再参与过，但其曾致电王正洋询问该工程情况，王表示该工程没有接到，是假的。
7、被害人刘某提供的《装饰工程施工合作协议》、《补充条款》、工程图纸一套，证实胡某某从王正洋处获得又出示给刘某的图纸等材料系虚假的，编制说明中已明确表明此为“标书”。2014年5月6日、6月5日，胡某某冒用广西二安公司上海分公司名义先后与刘某签订了工程转包合同和收取工程保证金合同，两份合同均盖有该分公司的合同专用章。
8、被害人刘某提供的转账凭证、《借条》，公安机关调取的徐飞的银行交易信息，证实2014年6月7日，刘某向徐某某之子徐飞的账户汇款40万元，同日，徐某某转给王正洋10万元，转给胡某某2万元。后徐某某使用抬头为广西二安公司上海分公司的信笺书写给刘某一张借款40万元的借条，并标明是王正洋订苏州河边的工程用款等字样，用于搪塞还款。
9、公安机关调取证据通知书、华侨城(上海)置地有限公司出具的书面说明、华侨城装修工程合同书，证实华侨城装修工程由江苏华宇装饰工程有限公司上海分公司、北京中建海外装饰工程有限公司、深圳市建威装饰设计工程有限公司三家公司承包，且在合同中有明确�禁止转包挂靠协议。
10、广西二安公司上海分公司的相关工商资料，证实广西二安公司上海分公司是国有独资的分公司性质，地址在本市宝山区淞滨路XXX号三号楼202室。
11、被告人王正洋的供述笔录、当庭供述和辩解，称其于2014年承包了广西二安公司上海分公司，经营地在本市万荣路，有承包合同，需每年交给该公司三十万元的承包费，但实际没有交过。华侨城装修工程项目是刘爱忠介绍给其的，刘爱忠带人过来并给其看了图纸、合同，来人还与其签订了合同，但其没有看过施工现场，也记不清对方的姓名和公司名称，后来该项目确实没有做成。其知晓该项目由胡某某发包给了刘某，该项目图纸是其交给胡某某的，但发包细节是胡某某去谈的，合同也不是其去签的，合同专用章是徐某某伪造的。虽然收取工程保证金是惯例，但其当时并不知晓徐某某收取了刘某保证金的事，也不知晓借条的事，其向徐某某索要的10万元以为是徐给的其他项目的款项。事后刘某找到其问过华侨城装修工程项目何时开工，其确实搪塞过。
12、被告人胡某某的供述笔录、当庭供述，证实华侨城装修工程项目是王正洋找来的，并让其去找承包人发包，王找来的很多项目都是不能正常开工的，但这些项目发包给他人后却要向对方收取工程保证金，公司也主要以保证金为运营经费。在此情况下，其为获利依然找来刘某承包华侨城装修工程项目，并和刘某具体洽谈、签订了相应合同。该项目图纸是王正洋提供的，其再交给刘某以获取刘的信任，谈到保证金的时候其和徐某某讨论过，徐提供了银行账户，由其通知刘某缴纳40万保证金至该账户。其与刘某签订合同盖的章是从徐某某处拿来的印有广西建工集团第二安装建设有限公�上海分公司字样的合同专用章。和刘某签订合同后，其和王正洋、徐某某都说过，他们对此情况都清楚。
13、被告人徐某某的供述笔录、当庭供述，证实王正洋拉来的很多工程都不能正常开工，但却让其收取承包方工程保证金，其后王正洋再以业务需要为由向其索要钱款，其前后共打给王正洋300余万元。华侨城装修工程项目是王正洋拉来的，其知道该项目有问题。其听胡某某说过该项目发包给了刘某，项目图纸是王正洋交给胡某某，胡再交给刘某的。签约给刘某，王正洋也是知道的。其还与胡某某商量过保证金的金额，当中刘某有过讨价还价，最后定为40万元。该40万元汇入了其提供的其儿子的账户，其将该情况告知了王正洋，并于同日向王正洋转款10万元，向胡某某转款2万元。广西二安公司上海分公司合同专用章是王正洋提供的，大部分时间由其保管。
14、被害人刘某出具的谅解书和收条、本院《代管款收据》，证实胡某某、徐某某将涉案的40万元全额退赔给刘某，并获得了刘某的谅解。
15、公安机关出具的《抓获经过》、《到案情况说明》，证实2017年2月20日、3月13日，被告人胡某某、王正洋先后由公安机关电话传唤后到案；同年4月24日，被告人徐某某被公安机关抓获归案。
16、原上海市闸北区人民法院《刑事判决书》，证实徐某某的前科情况。
17、被告人王正洋、胡某某、徐某某的户籍资料，证实三名被告人的身份情况。
上述证据，均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。
本院认为，被告人王正洋、胡某某、徐某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人王正洋提出的其没有冒用广西二安有限公司上海分公司的名义、其本人最初承接华侨城装修工程项目时并不知道该项目系虚假项目的辩解，经查，广西二安公司上海分公司的注册地和经营地均在本市宝山区淞滨路，而非王正洋等人在万荣路的办公地址，该分公司并没有合同专用章，王正洋仅与该公司有挂靠关系。王正洋本人亦称，其从未向该分公司交过与之约定好的承包费用，故王正洋等人无权以广西二安公司上海分公司的名义对外发包工程；另涉案的华侨城装修工程项目是王正洋签来的，但其对该项目地址、金额甚至合同另一方当事人等要点问题均称不知，也未去施工现场核实，在此情况下，其却将该项目明确表明标书性质的一套图纸提供给了胡某某，也知晓胡某某与刘某商谈合同细节、将该项目发包给刘某的事实，�在徐某某收取该项目保证金当日要求徐转给其10万元钱款，事后在刘某找到其催问工程时以工程进度问题搪塞刘某，以上一系列行为结合胡某某、徐某某及刘某的指证，均证实其在明知无法承接华侨城装修工程项目的情况下，仍指使胡某某并共同参与了对刘某的合同诈骗行为，其前述辩解本院亦不予采纳。关于被告人王正洋、胡某某辩护人均提出的该二人系自首的辩护意见，经查，王正洋、胡某某虽是接到公安机关电话传唤后自动到案，但到案后均未如实供述自己的犯罪事实，其中被告人王正洋庭审中虽表示认罪，但对关键事实仍避重就轻，不能认定如实供述，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人胡某某、徐某某辩护人均提出该二人系从犯的辩护意见，经查，本案三名被告人在共同犯罪中各有分工、互相配合、作用相当，不宜区分主从犯，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人徐某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人胡某某在庭审中能如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚。另鉴于被告人胡某某、徐某某对被害人刘某作出了赔偿，获得了谅解，均可酌情从轻处罚。根据被告人胡某某、徐某某的犯罪事实、情节及悔罪表现，可采纳辩护人提出的对该二人适用缓刑的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王正洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年3月13日起至2020年12月12�止。罚金应自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
二、被告人胡某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
三、被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
四、违法所得责令退赔，发还被害人。
胡某某、徐某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉�正本一份，副本一份。
审 判 长 陶琛怡
审 判 员 高 欣
人民陪审员 杨 倩
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 严艳雯
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现�
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。