广西壮族自治区德保县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1024刑初128号
公诉机关广西壮族自治区德保县人民检察院。
被告人黄琮论，曾用名黄宗运，外号“阿毛”男，1984年6月23日出生于广西壮族自治区凌云县，壮族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月13日被百色市公安局刑事拘留，2月17日被百色市人民检察院批准逮捕，当日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。
辩护人黄恒志，广西右江律师事务所律师。
德保县人民检察院以德检刑诉（2017）111号起诉书指控被告人黄琮论犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月23日公开开庭审理了本案。德保县人民检察院指派检察员谭某出庭支持公诉，被告黄琮论及其辩护人黄恒志到庭参加了诉讼。现已审理终结。
德保县人民检察院指控，2016年年初至12月，以廖某为首的犯罪集团在对胡某、王某1、毕某等人实施电信诈骗过程中，胡某先后汇入廖某犯罪集团提供的户名为杨再腾的中国农业银他行储蓄卡62×××72共计1294万余元，汇入户名为韦先的中国农业银行储蓄卡62×××71共计286万余元；王某1先后汇入廖某犯罪集团提供的户名为罗某的中国农业银行储蓄卡62×××74近350万元；毕某先后汇入廖某犯罪集团提供的户名为罗某的中国农业银行储蓄卡62×××74共计155万余元。后廖某指使杜某（二人均另案处理）联系套现。杜某找到被告人黄琮论套现。被告人黄琮论是明知是诈骗犯罪所得赃款的情况下，仍然用其名下的POS机先后从上述三个账号为杜某套现4866042元，并从中获取十几万元的“手续费”。
针对指控犯罪事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1、书证；2、同案人杜某、廖某、陈某等人的证言；3、被害人胡某、王某1、毕某等人的陈述；4、被告人黄琮论的供述和辩解。
德保县人民检察院认为，被告人黄琮论明知诈骗犯罪所得赃款，仍然用其名下的POS机为他人套现，转移资金，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人黄琮论对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，表示其到案后如实交代犯罪事实，请求法庭从轻处罚。
辩护人提出如下辩护意见：1、对本案的定性没有异议；2、被告人黄琮论有如下法定或酌定从轻处罚情节：：（1）没有犯罪的直接故意，是间接故意，本案属于推定明知，其主观恶性小；（2）被告人黄琮论的行为是妨碍司法行为，其在电信诈骗案中属于辅助行为，社会危害性较小。（3）有坦白情节；（4）认罪态度好、无前科。
经审理查明，2016年年初至12月，以廖某为首的犯罪集团在对胡某、王某1、毕某等人实施电信诈骗过程中，胡某先后汇入廖某犯罪集团提供的户名为扬再腾的中国农业银行储蓄卡62×××72共计1294万余元，汇入户名为韦先的中国农业银行储蓄卡62×××71共计286万余元；王某1先后汇入廖某犯罪集团提供的户名为罗某的中国农业银行储蓄卡62×××74近350万元；毕某先后汇入廖某犯罪集团提供的户名为罗某的中国农业银行储蓄卡62×××74共计155万余元。后廖某指使杜某（二人均另案处理）联系套现。杜某找到被告人黄琮论套现。被告人黄琮论是明知是诈骗犯罪所得赃款的情况下，仍然用其名下的POS机先后从上述三个账号为杜某套现4866042元，并从中获取十几万元的“手续费”。
认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1、户籍证明，证实被告人黄琮论的身份情况。
2、扣押决定书、扣押清单，证实2017年1月14日，办案民警在黄琮论家中扣押中国邮政银行卡一张、苹果手机一部、农业银行卡一张、人民币十八张共1620元。
3、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水清单、百色市公安局关于黄琮论套现金额统计说明，证实黄琮论从其所用POS机商户的三个账户中套现总金额为5016983.00元。
4、钦州市公安局出具的抓获经过，证实2017年1月13日18时许，钦州市公安局民警在钦州市白海豚酒店抓获刑拘在逃人员黄琮论。
5、同案人杜某的证言，证实其从2016年11月起拿着廖某犯罪集团所提供的银行卡找黄琮论在百色、南宁两地从黄琮论所用POS机套现的事实。
6、同案人廖某的证言，证实其电信诈骗他人汇入金额之后，就指使杜某联系他人套现的事实。
7、同案人陈某的证言，证实其电信诈骗他人汇入金额之后，廖某就指使杜某联系他人套现的事实。
8、被害人王某1的陈述，证实2016年9月份接到自称是民族资产解冻委员会的等人的电话邀请入股扶贫基金分会之后，同年11月间先后7次转款到指定名为“罗某”的农行账户共1240900元。之后再打电话联系无法打通才发现受骗了。
9、被害人胡某的陈述，证实2016年9月份接到自称是民族资产解冻委员会的李某1、刘某、周某等人的电话邀请入股扶贫基金分会之后，同年11月间先后20次转款到指定名为“杨再腾”和“韦先”的农行账户共1400多万元。
10、被害人毕某的陈述，证实2016年6月份接到自称是民族资产解冻委员会的李某2、罗某等人的电话邀请入股扶贫基金分会之后，同年11月间先后4次转款到指定名为“罗某”的农行账户共155万元。
11、被害人毕某的陈述，证实2016年8月份接到自称是民族资产解冻委员会的王某2、周某、罗某等人的电话邀请入股扶贫基金分会之后，同年11月间先后4次转款到指定名为“张涛涛”的农行账户共3万元。之后再打电话联系无法打通才发现受骗了。
12、被告人黄琮论的供述和辩解，证实其2016年11月间为明知是诈骗所得赃款的情况下，仍然用其名下的POS机先后从上述三个账号为杜某套现4866042元，并从中获取十几万元的“手续费”。
13、杜某辨认笔录，证实经过公安机关提供的多人照片中辨认出为其套现的人是黄琮论。
以上证据来源合法，内容真实、客观，与本案存在关联性，并经法庭举证、质证，被告人亦对以上证据所证明的事实表示没有异议，本院予以采信。
本院认为，被告人黄琮论明知诈骗犯罪所得赃款，仍然用其名下的POS机为他人套现，转移资金，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，被告人黄琮论犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄琮论如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，有较好的悔罪、认罪表现，依法可以从轻处罚，对辩护人在此方面的辩护意见，予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条之规定，判决如下：
被告人黄琮论犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2022年1月12日止。罚金限于判决生效后的第二日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 梁建生
审 判 员 韦文明
人民陪审员 黄彩月
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 黄凤苑
附适用刑法相关条文：
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。