湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0626刑初401号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人易昌柏，男，1966年10月2日出生，汉族，湖南省平江县人，小学文化，务农，户籍所在地：湖南省平江县，现住原籍。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月22日被平江县公安局刑事拘留，2017年6月26日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行逮捕，现羁押于平江县看守所。
辩护人罗丹丹，湖南汉昌律师事务所律师。
平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2017）412号起诉书指控被告人易昌柏犯诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，平江县人民检察院指派检察员方某出庭支持公诉，被告人易昌柏及其辩护人罗丹丹到庭参加了诉讼，现已审理终结。
平江县人民检察院指控：被告人易昌柏与喻某2于2013年底确立为情人关系。被告人易昌柏承诺给喻某2购买房屋支付首付款，但至案发时未实际购买。2015年12月被告人易昌柏办理假房产证欺骗喻某2已买房，尔后以办理房屋证件的名义骗取喻某21万元人民币，以房屋装修水电等名义骗取喻某22万多元人民币。2015年7月30日，被告人易昌柏以给喻某2买房子支付首付款的名义骗取喻某2妹妹喻某13万元人民币。2014年11月，被告人易昌柏隐瞒自己未参股长沙金某嘉超市的事实，以邀请被害人喻某1入股该超市名义骗取喻某110万元人民币，后将该笔钱用于挥霍。从2016年7月至2017年4月份，被告人易昌柏共还给喻某2、喻某16.3万元人民币。
公诉机关对上述指控的犯罪事实提交了相关证据证实，认为被告人易昌柏以非法占有为目的，多次虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人易昌柏对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称1.自己没有骗取喻某2的钱，自己与喻某2是情人关系，喻某2给其的钱有投资沙场的资金，公诉机关指控的3万元，喻某2只给过1万元，且这1万元都用于喻某2家建房时购买东西上。2.公诉机关指控骗取喻某1的3万元不是事实，自己是因儿子订婚后又要结婚而向喻某1借了3万元钱。3.至于喻某1的10万元，是因喻某1要自己找投资的门路而转账给自己的，后自己赌博将钱输了，没有告诉她。
辩护人罗丹丹认为被告人易昌柏的行为不构成犯罪，其理由是：1.公诉机关指控被告人易昌柏骗取喻某23万元及喻某13万元仅有被害人的陈述一项证据，被告人自始至终均没有承认这是骗钱，而只是借了喻某1的3万元，喻某2的是用于了其夫家建房开支，这二笔金额不应计入被告人的犯罪数额。2.公诉机关指控被告人易昌柏骗取喻某110万元虽然有虚构事实，隐瞒真相的情形，但被告人没有非法占有的目的，因为被告人有偿还能力，且无隐匿、逃避行为，而且积极偿还了部分款项。3.即使被告人的行为构成诈骗罪，被告人也有主观恶性小、社会危害小，有坦白情节，认罪态度好，系初犯、偶犯等从轻情节。4.被告人易昌柏已偿还6.3万元，应当从犯罪金额中减去，按3.7万元计算犯罪金额。
经审理查明：2014年11月，被告人易昌柏在知道喻某1有投资意愿时，以可以投资参股长沙金某喜超市为由，让被害人喻某1以入股该超市名义于2014年11月25日给被告人易昌柏转账人民币10万元，被告人易昌柏收到该笔钱后，没有投资到长沙金某喜超市，却伪造了一份假的入股合同给被害人喻某1。后被告人易昌柏将该笔钱用于挥霍。被害人喻某1发现后，即与其姐喻某2一起找被告人易昌柏追讨因其他原因发生的借款及该笔被骗款项，后被告人于2016年2月19日分别向喻某2、喻某1出具借条并承诺还款。在被告人易昌柏几个月没有还款后，被害人喻某1于2016年6月16日向平江县公安局报案，平江县公安局于2016年7月4日立案侦查。从2016年7月至2017年4月份，被告人易昌柏共还给喻某16.3万元人民币。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：
1、户籍资料，证明被告人易昌柏属负完全刑事责任能力人；
2、银行账户交易明细，证明喻某1于2014年11月25日向被告人易昌柏转账人民币10万元的事实；
3、收条与借条，证明被告人曾收到喻某2投资沙石场款项及在喻某1、喻某2催讨时出具借条的事实及2016年7月12日在喻某1条据上注明还款44000元的事实；
4、时间为2014年11月27日，写有“易昌柏，现金入股30万元，其中喻红良10万元，每年按红利计算。”字样的金某嘉长沙店元月1日开业条据一张，证明被告人收到喻某1的10万元钱后，给其出具了一份假的入股合同的事实；
5、证人易某1的证言，证明易昌柏从未在其作为董事长的金某嘉超市入股的事实；
6、证人易某2的证言，证明易昌柏没有向作为金某嘉超市总经理的证人提出过要入股金某嘉超市的事实；
7、被害人喻某1的陈述，证明其因相信被告人易昌柏可以入股金某嘉超市，而向被告人转账10万元，后又因被告人帮其姐姐喻某2买房又给被告人转账3万元，2015年底因发现被骗就找被告人要钱，被告人即向其出具了13万元的借条，后自2016年7月到2017年4月被告人分多次还了63000元给其的事实；
8、被告人易昌柏的供述与辩解，证明被告人对收到喻某1的10万元没有入股金某嘉超市而被自己挥霍的事实是认可的；对喻某1另外3万元的转账辩解是因儿子订婚、结婚而向喻某1借款；对于喻某2的钱因两人属情人关系，收了喻某2的钱大部分是入股了沙石场，也有的用于了喻某2家的开支；
9、平江县华盛家电家私经营者甘为的证言，证明被告人为喻某2家购家具付款的事实；
10、平江县长寿镇新明村村委会的证明，证明被告人过去表现好，没有犯罪记录的事实。
本院认为：公诉机关指控被告人易昌柏诈骗被害人喻某110万元的证据确实充分，应予认定，但公诉机关指控被告人易昌柏诈骗喻某23万元及喻某13万元的事实仅有被害人的陈述，没有其他证据印证，证据没有达到确实充分的证明要求，不应认定为犯罪金额，被害人的权利应通过其他途径救济。被告人易昌柏以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易昌柏到案后能如实供述自己诈骗喻某110万元的犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人易昌柏在案发后积极退还了被害人喻某16.3万元，减少了被害人的损失，亦可对其从轻处罚。公诉机关指控被告人易昌柏犯诈骗罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。被告人关于其没有骗取喻某2的3万元及喻某1的3万元的辩解意见与本案事实相符，本院予以采纳。辩护人关于被告人有主观恶性小、社会危害小，有坦白情节，认罪态度好，系初犯、偶犯等从轻情节的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳；其关于被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳；其关于被告人已退还被害人喻某163000元，犯罪金额只应计算37000元的辩护意见，因被告人退还被害人63000元是在公安机关立案以后才退还给被害人的，故应认定为犯罪金额，退还行为只能作为量刑情节考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人易昌柏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
二、责令被告人易昌柏退赔被害人喻某1的损失三万七千元。
刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即被告人易昌柏的刑期自2017年5月22日起至2020年5月21日止。
罚金限判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晚东
审 判 员 张占南
人民陪审员 胡平和
二〇一八年一月十二日
书 记 员 毛文慧
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。