陕西省榆林市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）陕08刑终139号
原公诉机关靖边县人民检察院。
上诉人（原审被告人）苗东旺，男性，1960年5月25日出生于陕西省靖边县，汉族，小学文化，农民。1997年7月23日因犯诈骗罪被靖边县人民法院判处有期徒刑二年六个月。2017年5月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被靖边县公安局刑事拘留，2017年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于靖边县看守所。
辩护人姬进东，陕西富能律师事务所律师。
靖边县人民法院审理靖边县人民检察院指控原审被告人苗东旺犯诈骗罪一案，于2017年12月13日作出（2017）陕0824刑初392号刑事判决。原审被告人苗东旺不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年以来，被告人苗东旺以推地资金周转不开、承包吴定高速（吴起至定边）土方工程等为由向靖边县村民郭某1贷款8万元、白某贷款8.5万元、周某1贷款16万、李某1贷款3万元、郭某2贷款2万元、张某贷款2万元、郭某3贷款2万元、郭某4贷款1万元、周某2贷款3万元、王某1贷款2万元、王某2贷款2万元、高某1贷款8万元、王某3贷款1万元、孙某贷款5万元，共计63.5万元。苗东旺将上述贷款部分用于购买车辆、偿还本息等，剩余部分被苗东旺用于看病、购买彩票及个人挥霍。2012年12月2日，被告人苗东旺以有能力为被害人李某2的儿子安排工作到靖边县工业园区为由，和李某2索要了21万元，2013年1月6日又索要了5万元，直至2015年1月19日苗东旺仍没有为李某2的儿子安排了工作，苗东旺陆续给李某2退还了22万元，剩余4万元至今仍未归还。
综上所述，被告人苗东旺的诈骗数额共计67.5万元。
上述事实，经开庭举证、质证，有下列证据可证实：
1、书证
（1）户籍信息证明，被告人苗东旺，曾用名苗树旺，系完全刑事责任能力人。
（2）受案登记表证明，2017年3月22日，郭某1向靖边县公安局经济犯罪侦查大队报案称，2015年12月1日，靖边县村民苗东旺以包工程为由向郭某1贷款人民币2万元，2015年12月13日以包工程为由向郭某1贷款人民币1万元，2016年3月17日以买房子为由向郭某1贷款人民币5万元。
（3）抓捕经过、侦破报告证明，2017年5月5日8时许，接到特情举报，民警在靖边县苗东旺家中将苗东旺传唤到靖边县公安局进行讯问。
（4）协助查询财产通知书及明细等证明，苗东旺的中国银行账户于2014年7月3日存入20万元。
（5）接受证据材料清单及所接受的证据证明，从高某1处接受贷款条复印件3支，2016年3月1日苗东旺贷高某13万元，利息2分；2016年3月17日苗东旺贷高某2现金1万元、4万元，利息1.5分；从郭某1处接受贷款条复印件3支，苗东旺于2015年12月1日、2015年12月13日、2016年3月17日分别贷郭某1现金2万元、1万元、5万元，月利息均为1分5厘，期限为一年。从李某1处接受贷款条复印件2支，农历2015年2月22日苗树旺贷李某1现金2万元，月利息1分7厘；2015年12月4日苗东旺贷李某1现金1万元，月利息1分五厘。从周某2处接受贷款复印件1支，古历2015年3月2日苗东旺贷周某2现金3万元，月利息每万每年2000元。从白某处接受贷款条复印件4支，农历2014年11月9日苗东旺贷白某现金1.5万元，月利息1分8厘；农历2015年1月28日苗东旺贷白某现金2万元，月利息1分8厘；2015年8月9日苗东旺贷白某现金2万元，月利息1分5厘；农历2016年3月11日苗东旺贷白某现金3万元，利息1分5厘。从王某1处接受贷款条复印件一支，农历2016年1月23日苗东旺贷王某1现金2万元，月利息一分五。从王某3处接受贷款条复印件一支，农历2016年7月3日苗东旺贷王某3现金1万元，全年利息2000元。从周某1处接受贷款条复印件5支，苗东旺于2015年11月10日、2015年12月18日、2016年4月2日、2016年4月7日、2016午6月18日贷周某1分别为现金1.5万元、1万元、6万元、5万元、2.5万元，月利息均为1分6厘。从王某2处接受贷款条复印件1支，农历2015年4月17日苗东旺贷王某2现金2万元，月利息1分5厘。从郭某3处接受贷款条复印件1支，2016年3月14日苗东旺贷郭某3现金2万元，月利息1分5厘。从郭某14处接受贷款条复印件1支，2016年3月12日苗东旺贷郭明现金1万元，月利息1分5厘。从张某处接受贷款条复印件1支，2015年8月24日苗东旺贷张某现金2万元，月利息1分5厘。从郭某2处接受贷款条复印件1支，2016年3月21日苗东旺贷郭某2现金2万元，月利息1分5厘。从刘某处接受贷款条复印件2支，2015年4月13日苗树旺贷刘某现金3万元，2015年8月2日贷现金3万元，月利息均为1.分。从孙某处接受贷款条复印件1支，2015年10月22日苗东旺贷孙某现金5万元，月利息2分。从郭某5处接受存款凭证复印件2支，2014年7月3日郭某5在中国锒行给苗东旺账户存入20万元，2014年5月18日在中国建设银行给苗东旺账户存入6万元。从李某2处接受凭证复印件2支及贷款条复印件1支，2012年12月2日李某2在中国建设银行给苗东旺账户转账21万元，2013年1月6日在中国建设银行给苗东旺账户存入5万元。2015年1月19日苗东旺贷李某2现金12万元，月利息1.8分，2015年7月28日苗东旺付给李某2现金3万元，2016年3月1日，付5万元。从郭某5处接受实用新型专利证书复印件8页，实用新型名称：清蜡车载锅炉，发明人：郭某5，申请日：2015年1月4日，专利权人：郭某5、苗东旺，公告日：2015年7月1日，专利代理机构：广州天河互易知识产权代理事务所（普通合伙）。
（6）中铁四局集团有限责任公司蒙华铁路MHTJ-3标段项目经理部一工区、二工区、三工区出具证明，靖边县丽苑建筑工程有限责任公司（法人代表：苗东旺）未在该三工区承包任何工程。
（7）公司登记基本情况证明，靖边县丽苑建筑工程有限责任公司的法定代表人为苗东旺，成立日期为2013年9月4日，注册资本为1500万元，实收资本为300万元，经营范围为建筑工程、土石方工程等。
（8）车辆信息查询证明，兰德酷路泽牌小型越野客车的所有人为王元利，状态：转出，2013至2016年苗东旺多次违法。
2、证人证言
（1）证人郭某6证明，她与苗东旺是男女朋友关系，在一起居住了四五年。苗东旺给她说他一直是包工程的，苗东旺给她说在内蒙乌审旗管道有生活，但是她没有见过苗东旺在乌审旗做管道的生活。2013年12月6日，苗东旺以做生意为由借了她10万元。之后以去做生意资金紧张为由，让她给介绍贷款，当时她想苗东旺赚了钱后能给她花，不给她花她还可以和借点，她没有从中牟利。2014年1月24日，苗东旺经她介绍贷她女儿高某3结婚时的5万元；2014年8月20日，苗东旺经她介绍贷景某的2万元；2015年3月4日，苗东旺经她介绍贷郭某7的2万元；2015年5月15日，苗东旺经她介绍贷王某4的1万元；2016年12月22日，苗东旺经她介绍贷郭某8的3万元。除此之外，她们两个各花各的钱，有时苗东旺给她一百元左右让她买衣服。她还给苗东旺在赵某处介绍了5.5万元贷款。她还知道苗东旺在她父亲郭某8处贷款16.5万元，郭某8给苗东旺介绍的贷了16.5万元，苗东旺当时说他做生意用了。苗东旺还在她弟弟郭某5处借贷共计53万元，在她姐夫刘某2处借贷50万元，在她邻居孙某处贷款5万元，在她邻居高某1处贷款7万元。苗东旺在靖边县苗东旺儿子居住一套房子，有一辆丰田霸道车，有一辆按揭铲车，月款没有按时打铲车被公司扣了。
（2）证人张某2证明，苗东旺是她丈夫。苗东旺一直在外面，回家也很少，她也不知道在哪里。2016年2月份，她们村上过铁路的征地补偿款约28万元下来后苗东旺回来把钱全部拿走了再也没有回来，后给她女儿苗某还了8万元。
（3）证人朱某证明，苗东旺是他村的村民，并且是该村小组的党员。他之前听别人说苗东旺在外地包土方机械工程，从2016年他再没有见过苗东旺。苗东旺在靖边县红墩界处没有包过工程，没有在蒙华铁路承包工程，蒙华铁路上苗东旺带头阻挡施工。2014年苗东旺有两辆铲车，他们村委上雇佣其中一辆给他们大墩梁村小组平过地，当时苗东旺还驾驶着一辆丰田霸道越野车。
（4）证人李某3证明，2017年4月12日15时22分，苗东旺因喝农药来他院就诊，14日9时47分苗东旺本人及家属要求出院。
（5）证人刘某证明，他认识苗东旺。苗东旺贷他7万元（有条据）贷王某39万元不归还，他们就将苗东旺的铲车扣了。该铲车属于按揭车，他们将车扣的停放在了靖边县，西安一家担保公司要扣车了，他和王某3找人和担保公司协商达成协议，他和王某3给担保公司17万元，担保公司将铲车的相关手续给他了，2016年1月份（过了大约4、5天）他和王某3将铲车以26万元的价格卖给了王玉，他和王某3给过担保公司的17万元，剩余的钱他们每人拿了4.5万元。苗东旺没有给他清算过本金和利息。
（6）证人王某4证明。2013年3月份到靖边县工业园区任职的，他曾在内蒙伊旗工作过。他不认识苗东旺，其没有找他给李某2的孩子安排工作。
3、被害人的陈述
（1）被害人王某2陈述，他和苗东旺是邻居关系。2015年4月17日，他给苗东旺贷款2万元，苗东旺在他家里给他写了一张贷款条，没有给他清过利息，直到现在他无法联系到苗东旺。
（2）被害人郭某2陈述，2016年3月21日，苗东旺开着一辆丰田2700越野车来到他家中说你有钱的话给他弄上点，他的工程上需要油了，他当时就同意了，苗东旺给他打了贷款条子，约定月利息是一分五厘，后他把2万现金给了苗东旺。2016年10月份以后无法联系苗东旺。苗东旺没有给他还过本金和利息。
（3）被害人张某陈述，2015年8月24日，苗东旺开着丰田2700车来跟他贷款，当时说他做工程资金周转不动了，让他给他借2万元，利息一分五厘，他当时就把钱借给苗东旺，苗东旺给他打了贷款借条并在借条上写着利息。后苗东旺没有给他还钱，也联系不上。
（4）被害人周某1陈述，他和苗东旺没有关系，苗东旺以他在横山包下工程要用钱为由共向贷他贷款16万元。分别于2015年11月贷1.5万元，月利率是1.6%；2015年12月18日贷1万元，月利率是1.6%；2016年4月7日贷5万元，月利率是1.6%。2016年6月18日贷2.5万元，月利率1.6%。2016年4月2日贷6万元，说他民乐园买房要用了，月利率是1.6%。他和苗东旺要过，一开始电话能打通了，后来电话也打不通了，人也找不上了。苗东旺给他说给他亲家贷点款，他在横山修高速路工程用四五百万了现在倒不转了，说他和别人合伙在靖边县买下一块10亩的地皮，苗东旺还把他带上去看了那块地皮，还给他指着说那三间土房也是他的。
（5）被害人郭某14陈述，2016年3月12日，苗东旺开着一辆丰田2700越野车来到他家说资金周转不动了，让他给他贷上1万元，并利息1分5厘，他当时就同意了，苗东旺拿出自己带的公用纸给他打了现金贷款条子，在打完贷款条子后苗东旺给他说要钱时给他带电话本利一起还。之后就联系不上苗东旺了。
（6）被害人郭某3陈述，2016年3月24日，苗东旺向他贷款2万元，直到现在没有向他还过本金及清过利息。他与苗东旺是邻居关系，他们是一个村的。2016年3月14日，苗东旺一个人到他家中说他现在有两辆铲车，他的工程上要点钱，他现在倒不转了，给他贷上2万，当天他就给苗东旺贷了2万元，苗东旺给他写了一张贷款条据，条据上面有苗东旺本人的签字和印章，约定月利息1.5分。直到现在没有向他还过本金，没有向他清过一次利息。
（7）被害人王某3陈述，2016年7月3日，高某4把他们同乡苗东旺带到他们家，高某4给他说苗东旺和他是两姨，苗东旺在横山包下水泥路了，要贷款了，后他给贷了1万元，全年利息是2000元，还款日期为一整年还清本息，贷款人是苗东旺，苗东旺没有给他清过利也没有还过本，2016年之后就找不上苗东旺了。
（8）被害人王某1陈述，2016年1月23日，苗东旺说他在横山包下水泥路工程了，向他贷款2万元，月利率是1.5%，一年还清本息。苗东旺放没有清过利，也没有还过本。2016年之后就联系不上苗东旺了。
（9）被害人周某2陈述，他和苗东旺是邻居关系。2015年3月2日，苗东旺来他家给他说他要做工程了钱倒不转了要和他贷点款了，他当时觉得苗东旺比较有钱他就给贷了3万元现金，年利息是6000元，并盖了苗东旺的印章。没有给他付过利息和还过本。
（10）被害人李某1陈述，他和苗东旺是同一个村的，再没有其他的关系。2015年2月22日，苗东旺开车到他家给他说他打算买铲车了，他的钱倒不转了，他想向他多借点钱，当时他家里面只有2万元，他就给苗东旺贷了2万元，约定月利息1.7分，写了借条。2015年12月4日苗东旺开车到他家给他说他已经在靖边县县城买房了，准备装修，他的钱倒不转了让他给借点钱，苗东旺还说他的铲车一直赚钱着了，他就相信苗东旺了，当时他没有钱，他到他父亲李治忠家里拿了1万元，他把1万元贷给了苗东旺，约定月利息1分5，写了借据。没有给他还过本金清算利息。后苗东旺联系不上了。
（11）被害人郭某1陈述，苗东旺贷他8万元，他多次催要拒不归还。2015年12月1日，苗东旺到他家给他说他包工程了，急需资金周转，他给苗东旺贷款2万元，写了贷款条，约定利息是一分五厘，一年连本带利还清，贷款人是苗东旺签字并捺印。2015年12月13日苗东旺到他家给他说他包工程了，资金又周转不开了，让他再给他贷点款，于是他给苗东旺贷款1万元，写了贷款条，约定利息一分五厘，一年连本带利还清，贷款人是苗东旺签字并捺印。2016年3月17日苗东旺到他家说他看下地方了，需要钱了让他再给他贷点款，并说蒙华铁路欠他的赔偿款，等蒙华铁路给他钱后连本带利一并还给他，于是他又给苗东旺贷款5万元，写了贷款条，利息是一分五厘，一年连本带利还清，贷款人苗东旺签字捺印。苗东旺没有给他清算过本息，给苗东旺的都是现金。苗东旺原名苗树旺，后期改成苗东旺的。
（12）被害人高某1陈述，她在靖边县某租赁房屋的时候，苗东旺也在薛家湾租赁房屋，她们就认识了。苗东旺给她说他是包工的，他说他养两辆铲车，她看见他还开一辆丰田2700。2016年3月1日，苗东旺找到她给她说他弄下工程了，资金周转不过来了，让她给他贷上些钱，苗东旺的情妇郭某9（和她是邻居）说她保上，她说她要娶媳妇了，苗东旺说没问题她不会耽误你的事，你提前给她打电话，她从银行取了3万元，给了苗东旺，写了贷款条据，约定利息一分五。2016年3月17日，苗东旺找到她丈夫高某2，向高某2两次贷款共计5万元，写了贷款条据，约定利息一分五，当时她在场。没有还过本金和结算过利息。2015年年底苗东旺和郭某9就搬走了，2016年苗东旺和她贷款了让她去靖边县人民路祥和宾馆后院他开的一家公司，她到了后见墙上挂着丽苑建筑工程有限公司，具体名称在她的欠条上有了。
（13）被害人白某陈述。苗东旺贷他8.5万元，一直催要一直推脱。他和苗东旺是一个村的，原名叫苗树旺.后改名苗东旺，他们是邻居。2014年，苗东旺找他说有闲钱不，有闲钱给他借贷点款，他包工程倒不转了，需要钱。苗东旺那时开着丰田霸道车，家里还有两辆铲车，所以他也就相信他给他借款了。共给苗东旺借贷四笔，分别是2014年11月9日贷现金1.5万元、2015年1月28日贷现金2万元、2015年8月9日贷现金2万元，这三次当场均写了借款条，利息为1分8，口头约好一年清利。第四笔是2016年3月11日苗东旺说他现在急需要钱给工人开工资，他的铁路赔偿款马上下来了，赔偿款一下来把以前借贷的款金给他还了，所以他就相信了，又借贷了现金3万元，苗东旺当场给他写的借款条，利息为1分5厘，口头约好一年一清利。后没有清算过利息，也未还过本金。
（14）被害人孙某陈述，苗东旺在林家湾租赁他邻居石拥军的房子，住了七八年，苗东旺的车一直在他家院子停着了，后来慢慢认识的。苗东旺以前一直找他贷款，他都没有给贷，2015年10月22日苗东旺来到他家对他说大哥你看能不能给他贷点款，他外面工程上的钱一直结不回来，现在实在没办法了，他想着苗东旺在林家湾住了七八年了，又开的丰田2700车，光景还好着了，就对苗东旺说这个钱他也是贷他侄女女婿的，如果到时他侄女女婿要，你就要给他了，苗东旺说没问题，约定利息2分，一年一结，当时他给苗东旺贷了5万元现金，苗东旺给他打了一张贷款条，并盖了苗东旺印的章。苗东旺说的工程具体不知道，就知道苗东旺有个铲车一直推地着了。在横山的电厂打混泥土着了。
（15）被害人李某2陈述，2012年，他在靖边县城吃饭时碰见了苗东旺，吃饭时他就说他的孩子没有工作想给找份工作了，苗东旺说他在靖边县工业园区有认识的人了能把你的孩子安排了（正式工作），但是需要花钱了，苗东旺当时就给他说需要21万元，过了几天也就是2012年12月2日，苗东旺给他发了一个建设银行的卡号，他给苗东旺转账了21万元，苗东旺给他说让他等着，过几天就出文了，他一直在等，等了段时间还没有出文，苗东旺给他说钱不得够，另外还需要5万元，于是2013年1月6日他又给苗东旺打了5万元，他给苗东旺把钱打过去苗东旺还给他说让他等着，几天就会出文的，他等了几天他催苗东旺怎么还没有情况，苗东旺就给他说他找的人现在出事了，就开始推脱。2015年他觉得苗东旺不可靠，他就和苗东旺开始要钱，他说工作你明天给他找下他也不要了，你把钱绐他还来，2015年1月19日，苗东旺给他还了14万元，剩余的12万元给他打成了贷款条子，利息是1.8分，2015年7月28日、2016年3月1日，苗东旺又分别给他付了3万元、5万元，剩余4万元，他就再一直都联系不上苗东旺了。没有清算过利息，都是在建设锒行转的账，有转账凭证。
4、被告人苗东旺供述，2016年，他打算在吴定高速包土方工程，他向郭某1、张某、王某2、白某贷款，最后生意没有做成，他有病了，钱也被他花了；2014年他贷款的人有郭某14、郭某10、郭某3、李某1、白某、郭某1，贷款时他给别人说他做生意、推地资金倒不转了；2013年他被别人骗了，他贷款时给别人说他的一资金倒不转了，向贷款的人有高某1、高某5、郭某12，他所贷的，款全部都还本倒利了。他开始贷款是因为推土方工程资金周转不开了，中途贷款是他给开始贷的款清利息了，后期他贷的款有的清利了，有的他用到了其他方面了：他购买彩票花了13万元左右，给自己看病花了十几二十万元。2013年5月份高某6贷了他60万元，2013年10月份高某6就死了。他首先打电话问他们有没有钱，他们说有，他就亲自上门找他们贷款，那时他还有铲车，有丰田进口普拉多越野车，并且他还给推过地，村民比较信任他，他向他们贷款后只要他们开口和他要本或还利他都给清了，他给他们约定清利时间为一年一清利。他向靖边县村民郭某1贷款8万元、向白某贷款8，5万元，现在还剩下6.5万元、向周某3贷款15万元、向李某1贷款3万元、向张某贷款2万元、向郭某2贷款2万元、向郭某3贷款2万元、向郭某11款1万元、向周某2贷款3万元、向王某1贷款2万元、向王某2贷款2万元、向王某3贷款6万元现在还的剩下1万元、向他的邻居高某1（他在酒厂附近租赁房屋居住时认识的）贷款8万元。他向孙某两次贷过10万元，每次贷了5万元，利息是2分，都给他们红墩界镇的倒利还本了。有5万元的一笔贷款本和利他都给清算了，还有一笔5万元的贷款他给还了5万元本金，没有结算利息，贷款条现在还在孙某的手里。他向郭某1等人贷款时说工程上资金周转不动了，他当时贷款准备承包吴定高速（吴起至定边的髙速）的土方工程，但是他没有承包到土方工程。他都给打了贷款条，贷款条上有他本人签字按印，还有的他加盖了他本人的私章，当时约好利息1.5分、1.7分、2分不等。2014年他在乌审旗乌拉陶盖承包防沙工程没有挣钱，2014年在靖边县海则滩郝某（现联系不上）造地工程推地挣了10万元左右，给个体推地挣了10万，总共下来挣了20万元左右，都赔在乌审旗乌拉陶盖做防沙工程了，2015年和2016年在内蒙乌审旗纳林河给邵某（现联系不上）等人推地挣了大约八九万元，给刘某等人清利了，他在倒不转的时间他又向请边县村民贷款。2011年或2012年，他全款46万元购买了一辆丰田进口普拉多，2016年7月份，他当时有病了，通过靖边二手车信息部介绍给银川的一个人卖了30万元，他给尚某还了6万元贷款，给高某1本利共还了3万元左右的本息，给周某3清了约3万元的利息，剩余的钱他看病花了。他用贷款一部分用来还本利，给别人推地用了一部分钱（主要给铲车买油、机械维修、支付铲车司机工资），2016年，八九月份他靖边县杀牛巷附近的一家汽车专卖店买了一辆福田牌越野族首付了57000多元，按揭还款5400元，还了六七个月月款（开始被郭某5扣走了，因为他贷郭某5现金5万元没有及时给还上，他给付了4万元后将车开走了，最后又让内蒙的乔某扣走了，因为他和乔某以前在一起做生意的时间他欠乔某的十几万元没有给乔某，乔某就把车扣走了）2016年4月份他又贷款买了一辆铲车，首付付了7万元左右，每月按揭还款15000元，还了八九个月，用于投入生产赚钱，推地挣了5万元，给何某还了3万元，他自己开资了1万元，剩下的1万元他给郭某12还利息了，到了2016年11月份铲车被刘某、王某3、乔某2三人扣走了，他们三个把他的铲车扣走后他的心就乱了，他们把他挣钱的工具扣走了，他就想购买彩票看能否中奖，他就开始了购买彩票，每次购买的彩票都不低于1000元，他总共买彩票花了五六万元。2015年他以靖边县丽苑建筑有限公司的名义慰问了两个乡镇的贫困党员和烈士家属花了2万多元，2016年5月12日靖边中心举办运动会他个人赞助了6000元，因为他是党员，并且他个人名下还有公司他还加入了非公党委，非公党委让他们每个党员进行赞助。他病了，他在靖京医院、银川第五军医院银川附属医院、西安四医大看病总共花了12万元左右，一部分医药费单据在他病历的袋子里，一部分丟了。2016年他处理违章花了14000元，他个人消费了10多万元，包括他吃饭、住宿、给汽车加油。2012年他申请注册了一个靖边县丽苑建筑有限公司，法人是他本人，公司没有具体的办公地点，营业执照每年都年检，税务2015年上报为零税。该公司没有承包过工程，因为他没有资质，他当时正在办理资质。他今年一直在外面跑，今年农历3月份回到家因心情不好，思想压力大所以他喝了些农药除草剂，在靖边县医院住了五六天院，医生要求他住院治疗，因他没有钱了，他就出院回家了。他外面欠的账多，家里人又埋怨他，他一时想不开就喝了农药除草剂。他没有记载账务，他清的利息他都在大脑里记着了，2016年他给郭某1清了7000元的利息，给周某3清了利约10万元，给白某清利4到5万元，给李某1清利4000元，给周某2清利3万元左右，给郭某13清利8000元左右，给郭某3现金8000元左右，给郭某14清利2000元左右，给王某1清利4000元，给王某3清了多少钱的利息他记不清了，给郭某12清利3万余元，给高某1清利2万余元。2014年-2015年，他通过靖边县大工业园区生产科王某4给李某2儿子往靖边县工业园区安排工作，最后情况不好（人事有变动，他安排不进去了），他共拿过两次钱，共计26万元，都是转账，最后他把钱全部退了，有14万是找在中国银行给转账的，其他都是现金退还的。他和王某4通过陈某认识，都是朋友关系，他亲自找王某4给说安排工作的事，王总说现在情况不行了。后来他又找李某2贷了12万元，给李某2还的剩下4万元了。他去年在大墩梁村小组委员会领走铁路补偿款25万元，他妻子张某2领走了8万元。
5、辨认笔录证明，高某1辨认出苗东旺的情人郭某9。
6、提取笔录证明，2017年5月5日侦查员在苗东旺处提取到靖边县聚仁医院、西京医院、靖边县中医医院、中国人民解放军第五医院、宁夏医科大学总医收费票据合计6713.87元。
上述证据来源合法，相互关联、印证一致，所证明的事实清楚，予以认定。
另查明，被告人苗东旺（苗树旺）因犯诈骗罪，于1997年7月23日被靖边县人民法院判处有期徒刑二年六个月。上述事实，被告人苗东旺在开庭过程无异议，且有刑事判决书予以证实，足以认定。
据此，靖边县人民法院认定，被告人苗东旺虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。靖边县人民检察院指控被告人苗东旺犯诈骗罪的事实及罪名成立，该院依法予以支持。被告人苗东旺有前科，且多次实施诈骗行为，应酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，该院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苗东旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2028年5月4日止），并处罚金人民币5万元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人苗东旺向郭某1退赔8万元、向白某退赔8.5万元、向周某1退赔16万元、向李某1退赔3万元、向郭某2退赔2万元、向张某退赔2万元、向郭某3退赔2万元、向郭某4退赔1万元、向周某2退赔3万元、向王某1退赔2万元、向王某2退赔2万元、向高某1退赔8万元、向王某3退赔1万元、向孙某退赔5万元、向李某2退赔4万元。
苗东旺上诉及辩护人辩护认为，一审法院适用法律错误，本案属刑法266条诈骗罪中“本法另有规定的，依照规定”的情形，故苗东旺的行为是集资诈骗行为，应依照集资诈骗罪定罪处罚。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。二审审理期间，上诉人苗东旺及其辩护人再未向本院提供其他新的证据，原判所列证据均经一审当庭质证、认证，经审核，本院予以确认。
本院认为，上诉人苗东旺以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人苗东旺及其辩护人所持苗东旺的行为是集资诈骗行为，构成集资诈骗罪之上诉理由及辩护意见。经查，本案中苗东旺明知自身无实际经营投资、无能力还款的情况下，大肆向外贷款，予以挥霍，并隐匿行踪，足以认定其贷款时即具有非法占有涉案款项的目的。在案的贷款条据、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实，苗东旺为了偿还自身欠款及利息和个人消费、挥霍的目的，采取谎称承包工程、需要资金周转的手段，骗取贷款，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对上述理由及意见，不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘建标
审 判 员 白 娇
代理审判员 张 浩
二〇一八年五月七日
书 记 员 寇家彬