吉林省桦甸市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0282刑初10号
公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。
被告人刘艳嫦，吉林省桦甸市人，高中文化,户籍所在地桦甸市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人丛晓海,吉林华绅律师事务所律师。
吉林省桦甸市人民检察院以桦检刑诉【2018】7号起诉书指控被告人刘艳嫦犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员李俊毅出庭支持公诉，被告人刘艳嫦及辩护人丛晓海均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林省桦甸市人民检察院指控：
2016年8月，被告人刘艳嫦加入“善心汇”组织成为会员，该组织要求以人民币300元购买虚拟的善心种子获得注册会员资格，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，欺骗会员以“赠与、受助”的形式投资和收益，并以发展下线成员数量、层级为依据给予会员管理奖。刘艳嫦加入“善心汇”组织后至案发共发展会员10级1400人。
公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人刘艳嫦供述和辩解、证人李某1、张某1、刘某1、赵某1、刘某2、吕某、李某2、赵某2、仲某、夏某1、尹某、李某3、李某4、于某、闫某、候某、程某、党某、孙某1、曲某、徐某、王某1、左某、范某、杨某1、王某2、冯某、李某5、孙某2、周某、夏某2、李某6、杨某2、高某、杨某3、胡某、张某2、杨某4、迟某、夏某3证言、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、情况说明、“善心汇”传销组织简介、“善心汇”刘艳嫦下级会员明细表、资料汇总表、刘艳嫦“善心汇”传销网络账号内容书面材料、户籍证明等证据，并认为，被告人刘艳嫦之行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，应依法处罚，其如实供述了犯罪事实，可依法从轻处罚。
被告人刘艳嫦对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
辩护人丛晓海认为，第一、现有证据不足以认定被告人刘艳嫦的行为构成组织、领导传销活动罪；第二、被告人刘艳嫦主观恶性小，如实供述了犯罪事实，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。
本院经审理查明：
2016年8月，被告人刘艳嫦加入“善心汇”组织成为会员，该组织要求以人民币300元购买虚拟的善心种子获得注册会员资格，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，欺骗会员以“赠与、受助”的形式投资和收益，并以发展下级会员数量、层级为依据给予会员管理奖。刘艳嫦加入“善心汇”组织至案发，发展“善心汇”组织会员10级，共计1422人，其中有22人未激活，实际发展下级会员10级,共计1400人。刘艳嫦直接发展下级会员共计26人,分别是张某1（未激活）、周文鹏、苏艳芳、王锡芹、李金龙、陆春兰、孙宝珍、关玉平、刘元明、李慧静、李明堂、苏清林、王炳新、宋文英、安伟、韩丽丽、郑明言、陈凤贤、刘某2、刘伟、赵某1、王春燕、张某1、魏成玲、李某1、刘某1。周文鹏、苏艳芳、王锡芹、陆春兰、孙宝珍、关玉平、李慧静、李明堂、苏清林、韩丽丽、王春燕未发展下级会员，李金龙发展下级会员1人，刘元明、王炳新、宋文英、郑明言各发展下级会员2人，安伟发展下级会员9人，其中2人未激活，陈凤贤发展下线级员13人，刘某2发展下级会员16人，刘伟发展下级会员4人，赵某1发展下级会员50人，其中2人未激活，张某1发展下级会员161人，其中1人未激活，魏成玲发展下级会员242人，其中1人未激活，李某1发展下级会员698人，其中11人未激活，刘某1发展下级会员194人，其中4人未激活。
被告人刘艳嫦于2017年7月30日被抓获。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书及刘艳嫦“善心汇”系统中的资料汇总表，证实刘艳嫦于2016年8月27日正式注册成为“善心汇”组织成员，在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有10层，其发展下级会员1422人，其中22人账户未激活，实际发展下级会员1400人，其已晋升为A轮功德主。
2、户籍证明，证实被告人刘艳嫦具有完全刑事责任能力。
3、收条、关于对刘艳嫦部分下级会员调查取证情况的说明、关于刘艳嫦在“善心汇”上级会员宋桂梅涉嫌组织、领导传销活动问题的情况说明、关于刘艳嫦部分下级会员涉嫌组织、领导传销活动罪暂未追诉的情况说明，证实了被告人刘艳嫦组织、领导传销活动的相关案件事实。
4、“善心汇”传销组织简介，证实“善心汇”的全称为“善心汇”文化传播有限公司，负责人张天明，宣传主题为“扶贫济困、均富共生”。加入“善心汇”组织需要花300元钱买虚拟的善心种子后才能注册，加入后要先赠与，之后才能受助，受助回报是在赠与金额的基础上增加百分之三十，完成7轮后受助回报增加百分之二十，直接发展的下级会员也叫一代会员，发展者可得到一代会员赠与金额百分之六的奖励，可得到三代会员赠与金额百分之四的奖励。由会员升到B轮功德主，需要发展会员5人以上，由会员升到A轮功德主，需要发展会员10人以上。
5、关于刘艳嫦组织、领导传销活动案各级会员网络系统资料来源的情况说明,证实了被告人刘艳嫦组织、领导传销活动的相关案件事实。
6、刘艳嫦等人“善心汇”账号内容打印件、关于刘艳嫦下级会员未激活账户的情况说明,证实被告人刘艳嫦发展下级会员的层级为10级，下级会员1422人，其中未激活22人，实际发展会员1400人。
7、案件提起及抓获经过，证实被告人刘艳嫦于2017年7月30日被抓获。
8、证人李某1、张某1、刘某1、赵某1、刘某2证言，证实了其通过刘艳嫦加入“善心汇”组织的事实，同时证实加入“善心汇”组织需要花300元钱买虚拟的善心种子后才能注册，加入后要先赠与，之后才能受助。
9、证人吕某、李某2、赵某2、仲某、夏某1、尹某、李某3、李某4、于某、闫某、候某、程某、党某、孙某1、曲某、徐某、王某1、左某、范某、杨某1、王某2、冯某、李某5、孙某2、周某、夏某2、李某6、杨某2、高某、杨某3、胡某、张某2、杨某5、迟某、夏某3证言，证实了其通过他人介绍加入“善心汇”组织的事实，同时证实加入“善心汇”组织需要花300元钱买虚拟的善心种子后才能注册，加入后要先赠与，之后才能受助。
10、被告人刘艳嫦供述，其于2016年8月27日加入了“善心汇”组织，加入“善心汇”组织需要花300元钱购买善心种子，购买了善心种子之后其在“善心汇”的账号才能被激活，之后其才能在“善心汇”组织注册，注册之后要花100元钱买一个善心币排单，其将购买善心种子的300元钱和购买善心币的100元钱都交给了其上线人员。加入“善心汇”组织后要做赠与，之后才能受助，其在贫穷区里做赠与，其投入了3000元的款项，只有赠与了之后才可以受助，才能挣钱，其进行了多轮的赠与和受助，受助金额在赠与金额的基础上提高百分之三十，如其赠与2000元，那么受助的款项就是2600元，系统规定在完成七轮赠与和受助后，受助金额的提高比例为百分之二十。加入“善心汇”组织后发展会员给管理奖，按照所发展会员的赠与数额与所在层级按比例给发展者发管理奖，其享受其直接发展的下级会员，即其一代会员赠与金额百分之六的回报，享受其三代会员赠与金额百分之四的回报。其直接发展了二十六个人加入“善心汇”组织，其中一人未激活，其是A轮功德主，直接发展会员十人以上，或者发展团队会员100人以上，就可申请晋升A轮功德主，晋升还需要交50000元给“善心汇”组织，其交纳50000元钱后，“善心汇”组织给其了260个善心种子，其下级会员都在其手里购买善心种子。其直接发展的下线人员有张某1（未激活）、周文鹏、苏艳芳、王锡芹、李金龙、陆春兰、孙宝珍、关玉平、刘元明、李慧静、李明堂、苏清林、王炳新、宋文英、安伟、韩丽丽、郑明言、陈凤贤、刘某2、刘伟、赵某1、王春燕、张某1、魏成玲、李某1、刘某1。其发展下级会员共计10级，实际加入其网络的会员共计1400人。
以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。
关于辩护人丛晓海提出的“现有证据不足以认定被告人刘艳嫦的行为构成组织、领导传销活动罪”的辩护意见，经审理认为，被告人刘艳嫦对其组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳，并有证人证言、鉴定结论、相关书证等证据证实，公诉机关所提供的上述证据已形成完整的证据链条，指控被告人刘艳嫦犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实充分，本院支持，辩护人丛晓海的该辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人刘艳嫦组织、领导以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以购买善心种子的方式获得加入资格，以“赠与、受助”的形式进行投资和收益，按照一定顺序组成层级，以发展下级会员获得管理奖为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，应依法处罚。鉴于其如实供述了犯罪事实，可依法从轻处罚。关于辩护人丛晓海提出的“被告人刘艳嫦系从犯，应依法从轻或减轻处罚”的辩护意见，经审理认为，被告人刘艳嫦加入传销组织后，积极发展下级会员，实际发展下级会员10级,共计1400人，在该1400人的传销网络中，其起到的是组织和领导作用，而并非次要或者辅助作用，其行为不符合从犯的构成要件，不能认定为从犯，辩护人丛晓海的该辩护意见本院不予采纳。辩护人丛晓海关于被告人刘艳嫦主观恶性小，如实供述了犯罪事实，应依法从轻处罚的辩护意见本院采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘艳嫦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月30日起至2023年7月29日止；罚金于判决生效后缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张秀云
代理审判员 巩建刚
人民陪审员 杨照清
二〇一八年四月十日
书 记 员 朱丽秋