内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
（2018）内04刑终35号
原公诉机关内蒙古自治区喀喇沁旗人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈敏，女，1961年7月7日出生于四川省绵阳市三台县，汉族，高中文化，喀喇沁旗旺业甸和亲旅游产业有限公司实际负责人，捕前住四川省成都市郫县青杠村九组39栋1号。因犯合同诈骗罪于2009年12月30日被四川省绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2010年2月4日被执行逮捕，2010年4月22日被绵阳市涪城区人民检察院取保候审，2010年8月16日被四川省绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年5月12日被四川省成都市公安局温江区分局网上追逃。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年9月28日被喀喇沁旗公安局刑事拘留，2016年11月3日经喀喇沁旗人民检察院批准，由喀喇沁旗公安局执行逮捕，现羁押于喀喇沁旗看守所。
辩护人张志伟，内蒙古兴合律师事务所律师。
喀喇沁旗人民法院审理喀喇沁旗人民检察院指控原审被告人陈敏犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于二〇一七年十二月二十八日作出（2017）内0428刑初105号刑事判决书。宣判后，原审被告人陈敏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审法院判决认定：一、被告人陈敏向被害人周某实施合同诈骗和诈骗的犯罪事实。
1、2014年12月12日，被告人陈敏以中国金融集团股份有限公司西南办事处的名义（以下简称西南办事处）与喀喇沁旗美林镇人民政府（以下简称美林镇政府）签订了土地出让协议，约定美林镇政府将其所属的河北新区国有建设用地350亩以每亩26万元的价格转让给西南办事处，西南办事处在协议签订之日起20日内将转让价款支付给美林镇政府，逾期未支付转让价款该协议无效。协议约定期内，西南办事处未向美林镇政府支付土地出让金。2015年4月29日，双方签订补充协议，西南办事处仍未按协议约定支付土地出让金，上述两份协议均自动作废。2014年12月15日，西南办事处委托陈敏领导项目工作组在喀喇沁旗美林镇开展建设和亲小镇投资项目。2015年2月3日，赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司（以下简称和亲公司）注册成立，杨某1为该公司董事长，陈敏为该公司实际负责人。2015年5月23日，和亲公司法定代表人变更为张某1。之后，被告人陈敏在明知西南办事处与美林镇政府两次签订的土地出让协议已经作废的情况下，将被害人周某作为建筑方引进到喀喇沁旗美林镇。2015年7月20日，周某以中十冶集团股份有限公司的名义与和亲公司签订了《喀喇沁旗美林镇河北区工程施工总承包合同书》。2015年8月22日，和亲公司与中十冶集团股份有限公司签订《履约保证金协议》，约定由中十冶集团股份有限公司向和亲公司交纳200万元作为履约保证金。2015年8月25日，被告人陈敏向周某提供了一枚伪造的和亲公司截止到2015年8月25日在中国银行存款余额为50亿余元的余额打印清单，并于2015年9月2日以和亲公司的名义向中十冶集团股份有限公司出具了《进场通知书》。被告人陈敏通过上述行为取得被害人周某的信认后，被害人周某通过第三方转账的形式于2015年9月14日向和亲公司账户汇入100万元履约保证金。之后，被告人陈敏立即指使杨某1将该100万元用于偿还陈敏所欠债务及以找他人融资为由挥霍。被告人陈敏未按约定通知周某开工建设后，周某向和亲公司提出了索赔申请。2016年2月1日，陈敏再次以和亲公司的名义向中十冶集团股份有限公司出具《关于美林镇河北区旅游开发项目工程施工安排的通知》，说明因国家财政部对全国土地进行巡视，导致延迟了开工时间，并通知周某于2016年4月30日正式开工。2016年4月30日之后，被告人陈敏以各种理由延迟开工日期，被害人周某发现被骗后到公安机关报案。经查询，中国金融集团股份有限公司西南办事处未在四川省眉山市××区范围内登记注册。
2、2015年7月至2015年12月份，被告人陈敏以借款为由，先后多次骗取周某合计人民币111.4万元，所骗取的款项被陈敏用于个人消费、偿还其所欠债务及以融资为由挥霍。
另查明，被告人陈敏因犯合同诈骗罪于2009年12月30日被四川省绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2010年2月4日被执行逮捕，2010年4月22日被绵阳市涪城区人民检察院取保候审，2010年8月16日被四川省绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（罚金已缴纳）。
二、被告人陈敏犯诈骗罪的犯罪事实。
2010年初，被告人陈敏谎称系中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司负责人，虚构欲实施四川省绵阳市××区、液压小区及周边相邻地块旧城改造项目，并通过出示伪造的绵阳市城市规划管理局的相关复函取得梅某等人的信任后，被告人陈敏于2010年9月份至2011年1月份，分别诈骗被害人梅某、杨某2、程某人民币各20万元。2012年10月份，梅某等人发现被告人陈敏在绵阳市的办公地点人去楼空，无法联系。2014年初，被害人梅某等人报案后，陈敏于2014年8月11日委托何德金帮其偿还梅某、杨某2、程某人民币各6万元后，陈敏逃匿。
另查明，中太恒房地产开发集团有限公司于2010年10月19日在绵阳市涪城区工商行政管理局申请设立了绵阳分公司，该分公司不具有法人资格；陈敏不是中太恒房地产开发集团有限公司股东，未在绵阳分公司任职，亦未授权陈敏作为公司或分公司的代表参与处理任何事项；陈敏出具的借条显示借款时间系从2010年9月7日开始，绵阳分公司在陈敏开始出具借条时尚未注册。同时，借条中”中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司”的印迹与该公司在工商局备案的印模不一致。
上述事实，有受案登记表，被害人周某、梅某等人陈述，证人张某1、杨某1、肖某2人证言，承包合同书、协议书、账户余额打印清单、对账单及账户历史明细单、借条，绵阳市城乡规划局出具的说明，中太房地产集团股份有限公司出具的回复等，刑事判决书，被告人陈敏的供述及辩解等证据，予以证实。
原审法院认为，被告人陈敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人陈敏以非法占有为目的，骗取他人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人陈敏一人犯数罪及因犯合同诈骗罪被判处缓刑后，在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人陈敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；撤销原犯合同诈骗罪被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年的缓刑部分，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币七十万元。二、责令被告人陈敏退赔被害人周某经济损失人民币211.4万元，退赔被害人梅某经济损失人民币14万元，退赔被害人杨某2经济损失人民币14万元，退赔被害人程某经济损失人民币14万元。上述款项于本判决生效后十日内付清。
上诉人陈敏的上诉理由和辩护人的辩护意见为，1、上诉人的行为不构成犯罪。（1）上诉人是受中国金融集团西南办事处的委派，并非赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司负责人。（2）西南办事处与美林镇政府签订的土地出让协议未能履行不是上诉人造成的。（3）50亿元和亲公司的银行存单不是上诉人伪造，周某明知该存单伪造，周某是挂靠中十冶，其明知他向和亲公司缴纳216万元的保证金用于融资。2、梅某等三人与上诉人之间系民间借贷关系，不属于诈骗。
经二审审理查明：一、陈敏向被害人周某实施合同诈骗和诈骗的事实。
（一）2014年12月12日，上诉人陈敏以中国金融集团股份有限公司西南办事处的名义（以下简称西南办事处）与喀喇沁旗美林镇人民政府（以下简称美林镇政府）签订了土地出让协议，约定美林镇政府将其所属的河北新区国有建设用地350亩以每亩26万元的价格转让给西南办事处用于开发和亲小镇旅游项目。西南办事处在协议签订之日起20日内将土地出让金支付给美林镇政府，逾期未支付则协议失效。协议约定期内，所谓的西南办事处未向美林镇政府支付土地出让金。2015年4月29日，双方签订补充协议，西南办事处仍未按协议约定支付土地出让金，上述两份协议均自动作废。2014年12月15日，陈敏以西南办事处的名义在喀喇沁旗美林镇开展建设和亲小镇投资项目。2015年2月3日，陈敏以杨某1为法定代表人注册成立赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司（以下简称和亲公司）。2015年7月20日，上诉人陈敏在明知西南办事处与美林镇政府两次签订的土地出让协议已经作废的情况下，以和亲公司名义与作为中十冶集团股份有限公司的经理周某签订了《喀喇沁旗美林镇河北区工程施工总承包合同书》。2015年8月22日，和亲公司与中十冶集团股份有限公司签订《履约保证金协议》，约定由中十冶集团股份有限公司向和亲公司交纳200万元作为履约保证金。2015年8月25日，陈敏向周某提供了一枚伪造的和亲公司截止到2015年8月25日在中国银行存款余额为50亿余元的凭证，并于2015年9月2日以和亲公司的名义向中十冶集团股份有限公司出具了《进场通知书》。陈敏通过上述行为取得被害人周某的信认后，被害人周某通过第三方转账的形式于2015年9月14日向和亲公司账户汇入100万元履约保证金。之后，陈敏立即指使杨某1将该100万元用于偿还陈敏所欠债务及以找他人融资为由挥霍。因不能按时开工，周某向和亲公司提出索赔申请。2016年2月1日，陈敏再次以和亲公司的名义向中十冶集团股份有限公司出具《关于美林镇河北区旅游开发项目工程施工安排的通知》，说明因国家财政部对全国土地进行巡视，导致延迟了开工时间，并通知周某于2016年4月30日正式开工。2016年4月30日之后，陈敏以各种理由延迟开工日期，被害人周某发现被骗后到公安机关报案。经查询，中国金融集团股份有限公司西南办事处未在四川省眉山市××区范围内登记注册。
（二）2015年7月至2015年12月份，上诉人陈敏以借款为由，先后多次骗取周某合计人民币111.4万元，所骗取的款项被陈敏用于个人消费、偿还其所欠债务及以融资为由挥霍。
另查明，陈敏因犯合同诈骗罪于2009年12月30日被四川省绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2010年2月4日被执行逮捕，2010年4月22日被绵阳市涪城区人民检察院取保候审，2010年8月16日被四川省绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（罚金已缴纳）。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、报案书及抓获经过证实，2016年9月份，周义祥（周某）多次向喀喇沁旗公安局反映并报案称，和亲公司董事长陈敏收取其承包工程履约保证金200万元后无法开工，要求查处。2016年9月28日，根据周义祥提供的情况，侦查人员在赤承高速公路旺业甸路段拦截住陈敏乘坐的轿车，并将陈敏传唤至喀喇沁旗公安局。经核实，陈敏已被四川省成都市温江区公安局2015年5月12日列为网上逃犯。
2、被害人周某陈述证实，2015年5月份，他通过他人介绍认识了自称是中国金融集团西南办事处副总经理和赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司董事长的陈敏。陈敏欲将美林镇河北新区旅游开发项目承包给他承建。陈敏让李怀玉将项目资料交给他后，又邀请他到实地进行考察。2015年7月份，陈敏和张某1同他商谈了承包合同的具体细节，又让其下属杨某1将所有手续邮寄到他的电子邮箱。之后，张某1电话催促他进场施工。2015年7月18日，他到美林镇旺业甸村后，张某1让他结算了运送树苗款9.2万元。第二天，陈敏、张某1同美林镇政府的相关领导与他和工作人员召开了施工前协调会议。2015年7月18日开始支付树苗运费后，陈敏陆续向他借钱。7月20日，他借用中十冶集团股份有限公司的资质，以中十冶集团股份有限公司的名义与和亲公司签订《喀喇沁旗美林镇河北区工程施工总承包合同书》后，开始等待陈敏向美林镇政府支付挂地款（土地出让金）。8月22日，张某1又与他签订了履约保证金协议。8月25日，陈敏通过微信发送给他一枚和亲公司余额为50亿余元的中国银行账户余额单。9月2日，陈敏交给他一份进场通知书，他在9月14日通过第三方代付的方式向和亲公司支付了100万元履约保证金，等待陈敏支付挂地款和调派员工准备开工。陈敏经常外出，10月以后就没有来过旺业甸。截至12月10日，陈敏一直以筹措资金为由，未将挂地款支付给美林镇政府，他就让陈敏签署了其公司的索赔单大约400多万元。12月20日，陈敏以和亲公司的名义给他出具了一枚收到履约保证金216万元的收条，其中包含陈敏个人向他借款116万元。2016年2月1日，陈敏让张某1给他出具了2016年4月30日安排施工的通知。2016年4月30日到期后，陈敏开始不接听他的电话，或者接通后以各种理由推拖。他找美林镇政府的领导时，美林镇政府的领导说与西南办事处签订的旅游开发项目已经过期作废了。他联想到每次去北京通过检查站时，陈敏都会以各种理由下车逃避检查，感觉被陈敏欺骗，经过查询得知陈敏提供给他的账户余额单是伪造的，进场通知书上面的公章同他与张某1签订的项目承包合同上所盖的公章不一致，通过打听知道陈敏系涉案在逃人员。
3、证人张某1证言证实，他是喀喇沁旗美林镇人民政府旅游办公室主任。2014年11月份，自称是中国金融集团股份有限公司西南办事处副总经理的陈敏经人介绍到美林镇开发旅游项目。之后，双方签订了《征地协议书》，约定美林镇政府以每亩26万元的价格向中国金融集团转让土地约350亩，中国金融集团需在20日内将购地款汇入美林镇政府账户内，否则合同无效。之后，陈敏以找中国金融集团西南办事处法定代表人翟昌林签字为由将合同拿走，但陈敏未按合同约定将购地款支付给美林镇政府。2015年2月份，陈敏以杨某1的名义注册成立了赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司，她是董事长和实际经营人。2015年3月6日，美林镇政府委派他跟随陈敏到北京找”小龙女”取钱没有成功，陈敏又找胡鑫焱办理承兑汇票也没有实现汇款业务。2015年4月2日，自称是西南办事处的法定代表人翟昌林到美林镇，当时他说要拿承兑汇票，最后也没能拿来。2015年6月份，陈敏让杨某1把赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司的法定代表人变更到他的名下后，让他跟着翟昌林等人到香港渣打银行办理资金手续也没有办成。2015年7月份，陈敏联系了中十冶集团股份有限公司的周某到美林镇承包建设和亲旅游项目。之后，陈敏从四川省运输到美林镇一批树苗，并以办事为由去了北京，他让陈敏出运费，陈敏让他联系周某，支付了9.2万元运费。2015年7月末，陈敏、翟昌林、周某签订了一份建设施工合同，约定中十冶集团股份有限公司交纳200万元履约保证金，但他不知道周某交纳了多少。后来，周某租用美林镇原地税所成立了项目部，陈敏让他给周某出具一份进场施工的通知书，他告诉陈敏在没有注入资金支付土地出让金的情况下不能出具，陈敏给周某提供的进场通知书应该是伪造的。2015年9月份，陈敏又让他和胡鑫焱找周世忠、谭小捷等人融资都没有成功。2016年5月份，他把赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司的法定代表人变更到杨某1名下后，就不再参与此事了。2015年3至4月份，陈敏以跟烟厂签订合同为由分三次向他借款40万元，同时他为公司购买办公用品花费10万元。后来，陈敏将上述50万元偿还给了他。
4、证人杨某1证言证实，他是中国金融集团股份有限公司西南办事处副总经理陈敏的司机。2015年2月份，陈敏以他的名义注册成立了赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司，公司员工有他、肖某1和吴守福，这些人都是陈敏带过来的，都是陈敏给支付工资。2015年6月份，为了融资方便，陈敏让他把公司法定代表人的身份变更到了张某1的名下。之后，张某1让他用公司的网银给张某1汇款50万元，陈敏让他用公司的网银给纪某汇款10万元、给一个姓沈的人汇款10余万元，让他用公司的网银给李大伟、牛鸿、周世忠、叶美清、谭小捷汇款金额他记不清了，让他用公司的网银偿还他为公司垫付的款项约5万元，陈敏个人又给他汇款20余万元用来偿还陈敏让他办理的贷款。落款日期为2015年9月2日的一张进场通知书上面的公章，应该是陈敏找他用没有防伪码的公章加盖上去的。2015年12月20日，陈敏让他书写了一枚”今收到中十冶周某交来保证金216万元”的收条，他加盖上公章后又交给了陈敏。2016年5月份，因张某1是公职人员，无法在工商部门办理相关手续，又把该公司的法人变更成了他的名字。
5、证人马某证言证实，他是喀喇沁旗美林镇人民政府镇长。2014年10月份，通过他人的介绍，翟昌林以中国金融集团股份有限公司西南办事处负责人的身份和陈敏以中国金融集团股份有限公司副总裁的身份到美林镇搞旅游开发项目。2014年12月12日，他们经过协商签订了协议，陈敏同意以每亩26万元的价格承包350亩土地。他在协议书上签字后，陈敏以找翟昌林签字为由将协议书拿走。过了一个星期，陈敏将协议书送回美林镇政府。在协议约定的时间内，陈敏没有将挂地款（土地出让金）汇入美林镇政府财政所的账户，他和荣书记经常问陈敏怎么回事，陈敏以赵国臣从自己经营的烟厂借走人民币3亿元为由推拖。之后，翟昌林和陈敏邀请他们到四川省考察时，陈敏介绍自已在三道堰开发了一片别墅区，其中的2、3套别墅和别墅后面的2000亩土地都是自己的。自此，他们相信陈敏实力很雄厚。2015年2月份，陈敏以杨某1的名义注册了赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司，并承诺公司成立后立即支付挂地款。之后，他们继续催促陈敏支付挂地款，陈敏以自己的烟厂一年利润约1亿元及自己在中国金融集团有份有限公司入股8亿元等称有资金实力，等待上述资金到位后再汇款等理由推拖。2015年4月29日，陈敏说资金马上到位，他们双方又签订了一份补充协议。2015年5月份，陈敏声称翟昌林持有的26亿美元在香港渣打银行，让和亲公司的法定代表人到香港办理转款5亿元的手续，经他的同意，法定代表人变更到美林镇政府旅游办公室主任张某1的名下，让张某1跟随翟昌林到香港办理，但翟昌林没有让张某1参与。同时，张某1跟随胡鑫焱、牛鸿、谭小捷等人到外地融资时，也没有让张某1参与办理，但挂地款始终没有到位。2015年7、8月份，陈敏将中十冶集团股份有限公司的周某招商到美林镇欲对旅游项目进行开工建设，他们告诉周某挂地款没有到位不能施工。2016年，周某说被陈敏借去200余万元，现在已经找不到陈敏了。在这期间，美林镇政府支付张某1为陈敏到外地融资、招待陈敏及其外地的朋友、为陈敏及其办公人员提供办公室和负责吃住等费用合计约40万元。
6、证人肖某1证言证实，2015年2月份，陈敏以每个月1.2万元的工资雇佣他到赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司担任协调部部长，但他到美林镇约8个月的时间内，陈敏没有让他做任何协调工作，只是让他帮忙接待陈敏的朋友。
7、证人张某2证言证实，她是张某1的妻子，2015年3至4月份，张某1说陈总要借钱，让她分两次将15万元汇到了户名为李红军的银行卡账户内。同时，张某1还让韩某给陈总汇款20万元，让赵某给陈总汇款2万元，让刘立明给陈总汇款2万元。
8、证人韩某证言证实，2015年3月24日，张某1说陈总要用钱，让他给户名为李红军的银行卡账户汇款20万元
9、证人刘某证言及中国工商银行自助终端凭条证实，2015年4月份，张某1让他给户名为李红军的银行卡账户汇款2万元。之后，4月23日他通过ATM机转款19900元，又存入了100元现金。
10、证人赵某证言证实，2015年4月份，张某1向他借款2万元，让他将此款汇入一个户名叫李红军的银行卡账户。
11、属名为中国金融集团股份有限公司出具的承诺函、投资付款承诺书、授权委托书、关于在赤峰市××旗投资项目的投资承诺及授权决议、确认函；属名为中国金融集团股份有限公司西南办事处出具的授权委托书等内容为：2014年5月6日，中国金融集团股份有限公司授权翟昌林为中国金融集团股份有限公司西南办事处负责人；2014年12月15日，西南办事处委托陈敏领导项目工作组在喀喇沁旗美林镇开展建设和亲小镇投资项目；2015年4月13日，中国金融集团股份有限公司西南办事处更名为中国金融集团股份有限公司西南局；2015年5月7日，中国金融集团股份有限公司授权陈敏按照项目实际情况组建项目公司，同意调拨资金3亿美元用于赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司收购北京驰普网络技术有限公司。
12、协议书内容为：2014年12月12日，喀喇沁旗美林镇人民政府将其所属的河北新区国有建设用地350亩以每亩26万元的价格转让给中国金融集团股份有限公司西南办事处，西南办事处在协议签订之日起20日内将转让价款支付给美林镇人民政府，逾期未支付转让价款该协议无效及其他转让事项。
13、补充协议书内容为：2015年4月29日，喀喇沁旗美林镇人民政府与中国金融集团股份有限公司西南办事处达成补充协议，约定自补充协议签订之日起20日内将土地转让价款支付给美林镇人民政府后，原协议才能继续履行。
14、营业执照、企业机读档案登记资料、公司登记申请书、章程修正案、章程、房屋租赁协议、企业名称预先核准通知书等材料证实，赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司成立、法人变更、公司章程及经营范围等情况。
15、履约保证金协议及目录证实，2015年8月22日，赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司与中十冶集团股份有限公司签订协议，由中十冶集团股份有限公司向赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司支付200万元履约保证金及相关施工方案等。
16、喀喇沁旗人民政府喀政纪字[2015]7号关于推进美林镇河北新区旅游开发项目前期工作的会议纪要、美林镇人民政府美政发[2015]67号关于协助办理”和亲”小镇项目相关手续的承诺函、喀喇沁旗规划局喀规选字[2015]22号关于美林镇河北新区开发项目的选址审查意见、喀喇沁旗环境保护局喀环发[2015]70号关于美林镇河北新区开发项目环境保护审查意见、喀喇沁旗发展和改革局喀发改发[2015]95号关于同意赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司开展美林镇河北新区开发项目前期工作的函、喀喇沁旗国土资源局喀国土资发[2015]104号关于喀喇沁旗美林镇河北新区开发项目建设用地不做预审的意见（均系复印件）证实，喀喇沁旗美林镇河北新区开发项目履行审批手续的情况。
17、喀喇沁旗美林镇河北新区工程施工总承包合同书（复印件）证实，2015年7月20日，赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司与中十冶集团股份有限公司签订承包协议，约定以人民币3亿元的价款将喀喇沁旗美林镇生态旅游开发项目承包给中十冶集团股份有限公司承建。
18、进场通知书证实，2015年9月2日，赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司通知中十冶集团股份有限公司完备相关手续后，可以进场实施喀喇沁旗美林镇生态旅游开发项目建设。
19、周某提供的中国银行账户余额清单证实，陈敏将伪造的赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司截止到2015年8月25日余额为50亿余元的清单提供给周某的情况。
20、中国银行客户回单及转账汇款明细证实，2015年9月14日，周某向张孟坦转账汇款人民币100万元。
21、赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司对账单证实，2015年9月14日，张孟坦代中十冶集团股份有限公司付工程保证金人民币100万元；和亲公司账户于2015年9月14日支付给张某1人民币50万元；2015年9月18日支付给沈云福人民币17万元；2015年9月21日支付给牛鸿人民币3万元；2015年9月21日支付给纪某人民币10万元；2015年9月25日支付给李大伟2万元；2015年9月29日支付给叶美清人民币3580元；2015年9月30日支付给周世忠人民币5000元；2015年10月1日支付给杨某1人民币3万元；2015年10月9日支付给彭力人民币6万元；2015年10月9日支付给周世忠人民币3万元；2015年10月13日支付给李大伟人民币1万元；2015年11月6日支付给杨某1人民币1万元；2015年11月6日支付给牛鸿人民币5000元；2015年12月30日支付给谭小捷人民币6000元；2016年1月11日支付给谭小捷人民币1万元；2016年4月15日支付给谭小捷人民币3400元；2016年6月23日支付给杨某1人民币6500元。综上，本账户合计收入人民币100万元，合计支出人民币99.948万元。
22、历史交易查询结果明细证实，2015年9月14日张某1银行卡账户收入50万元，2016年3月28日吴守福银行卡账户收入6万元，2015年11月29日至2016年4月23日谭小捷银行卡账户分8次收入合计人民币9.94万元。
23、中国金融集团陈总（陈敏）借款明细表及汇款查询清单证实，2015年7月18日至2015年12月8日，陈敏向周某借款合计人民币111.4万元。
24、账户历史明细清单、个人账户明细查询清单证实，陈敏持有的户名为李红军、陈西蒙、谢万历、李大伟的银行卡及胡鑫焱、杨某1的银行卡收入和消费等支出情况；户名为陈敏、吴守福、肖某1、周思福、杨某1、唐君光的银行卡无交易记录等情况。
25、收据证实，陈敏为中十冶集团股份有限公司出具的收到保证金216万元的情况。
26、关于美林镇河北新区旅游开发项目工程施工安排的通知证实，2016年2月1日，赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司通知中十冶集团股份有限公司于2016年4月30日正式开工及之前延迟开工的相关情况。
27、索赔申请单证实，中十冶集团股份有限公司向赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司索要因工期延误产生费用的情况。
28、借条证实，2015年3月24日，陈敏向张某1借款人民币40万元。
29、眉山市工商局行政许可科出具的证明证实，中国金融集团股份有限公司西南办事处未在该市辖区范围内登记注册。
30、扣押清单及物证证实，扣押陈敏持有的户名为陈敏、肖某1、杨某1、周思福、吴守福、唐君光、李红军、胡鑫炎、李大伟等人的银行卡17枚及陈敏使用的手机、名片等情况。
31、四川省绵阳市涪城区人民法院（2010）绵涪刑初字第153号刑事判决书及视听资料（光盘1张）证实，陈敏因犯合同诈骗罪于2009年12月30日被四川省绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2010年2月4日被执行逮捕，2010年4月22日被绵阳市涪城区人民检察院取保候审，2010年8月16日被四川省绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（罚金已缴纳）。
32、成都市公安局温江区分局出具的情况说明、取保候审决定书、解除取保候审决定书，涪城区公安分局出具的立案决定书、起诉意见书，绵阳市涪城区人民检察院退查提纲、建议函证实，陈敏因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年5月5日被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2013年6月9日被取保候审，2014年6月9日被解除取保候审。此案与移送给喀喇沁旗公安局的被告人陈敏涉嫌犯合同诈骗罪的案件无关。
33、上诉人陈敏的供述和辩解，她到喀喇沁旗美林镇开发”和亲小镇”旅游项目是经赵国臣介绍。由于均缺少资金，她将中国金融集团股份有限公司西南办事处引荐到美林镇进行投资，西南办事处总经理翟昌林聘请她担任西南办事处副总经理。2014年12月12日，她与美林镇政府经过商谈签订了美林镇”和亲”小镇项目协议，约定政府转让给西南办事处350亩土地，每亩土地转让价款为26万元，美林镇镇长马某在双方约定的项目协议书上签字后，她拿着协议书让翟昌林签字并加盖了西南办事处的公章。同时，协议约定20日内转让价款不能到位，该协议作废，但该资金未能按约定履行到位。由于西南办事处没有建设资质，她在喀喇沁旗工商局注册了赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司，委托杨某1担任法定代表人。后来，由于美金转兑人民币的问题，翟昌林承诺投入的3亿元没有到位。2015年5月份，她通过李怀玉的介绍，将和亲小镇建设项目发包给了中十冶集团股份有限公司项目部负责人周某，周某承诺出资2000万元作为工程启动资金未到位。后来，在她同意的情况下，周某向和亲旅游公司支付了100万元履约保证金。之后，她让杨某1转账给张某150万元，用于偿还张某1购买办公用品和她向张某1借的40万元借款；转账给沈云福的17万元和纪某的10万元是她以前所借款项；转账给李大伟的3万元是帮李大伟偿还的信用卡透支款项。剩余的钱让她转账给叶美清、牛鸿、周世忠、杨某1、谭小捷、彭力等人用于融资、差旅费、饭费、办公桌等支出了。
2015年11月份，张某1与美林镇政府签订了补充协议，重新约定了注入资金的期限，但实际也没能履行。后来，由于转让价款不能到位，导致工程不能实施，周某为了应付中十冶集团股份有限公司，让她出具《进场通知书》和《资金清单》。之后，她按周某的要求制作了《进场通知书》，又让牛鸿伪造了《中国银行账户余额打印清单》传给了周某。2015年5月份，她将中十冶集团股份有限公司项目部负责人周某引荐到赤峰市喀喇沁旗美林镇建设和亲小镇项目，先后向周某借款人民币约100万元，用于偿还她个人所欠陈昱成工资3.8万元、偿还梁昌贵工资10万元、偿还沈云福欠款利息5万元、偿还黄远富工资2万元、偿还李安安1万元，并支付设计费5万元、支付给杨某120万元、支付给成红差旅费3万元、支付给牛鸿差旅费2万余元、支付给翟昌林差旅费1万元、支付给张辉差旅费3000元，她又支出现金消费10万余元，剩下的钱让她融资时花费掉了。
二、诈骗罪的事实
2010年初，上诉人陈敏以中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司负责人的身份，虚构欲实施四川省绵阳市××区、液压小区及周边相邻地块旧城改造项目，并通过出示伪造的绵阳市城市规划管理局的复函取得梅某等人的信任后，陈敏于2010年9月至2011年1月，分别诈骗被害人梅某、杨某2、程某人民币各20万元。2012年10月份，梅某等人发现陈敏原在绵阳市的办公地点已不存在，无法联系陈敏。2014年初，被害人梅某等人报案后，陈敏于2014年8月11日委托何德金帮其退还梅某、杨某2、程某人民币各6万元后，陈敏逃匿。
另查明，中太恒房地产开发集团有限公司于2010年10月19日在绵阳市涪城区工商行政管理局申请设立了绵阳分公司，该分公司不具有法人资格；陈敏不是中太恒房地产开发集团有限公司股东，未在绵阳分公司任职，亦未授权陈敏作为公司或分公司的代表参与处理任何事项；陈敏出具的借条显示借款时间系从2010年9月7日开始，绵阳分公司在陈敏开始出具借条时尚未注册。同时，借条中”中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司”的印迹与该公司在工商局备案的印模不一致。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、关于陈敏涉嫌诈骗犯罪的报案材料及移送案件通知书证实，2014年4月30日10时许，经梅某向成都市公安局温江区分局报案得知，2010年，陈敏自称系中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司（以下简称中太恒绵阳分公司）负责人，已取得绵阳市金象小区、液压小区及周边相邻地块旧城改造项目，并通过出示的绵阳市城市规划管理局的相关复函取得梅某等人的信任后，陈敏于2010年9月至2011年1月份，分别向梅某、杨某2、程某各借款人民币20万元。2013年，陈敏在绵阳市的办公地点人去楼空，无法联系。经查，陈敏未在中太恒绵阳分公司任职，亦非该公司股东，绵阳市城乡规划局亦未对金象小区、液压小区及周边地块旧城改造做出过任何批复，陈敏涉嫌犯罪。2016年10月20日，成都市公安局温江区分局将该案移送喀喇沁旗公安局并案侦查。
2、被害人梅某陈述证实，2010年初，他通过中太恒绵阳分公司工作人员纪某的联系，与该公司总经理陈敏相识。2010年9月份，陈敏告诉他和杨某2、程某自己因实施绵阳市金象、液压小区及周边相邻地块旧城改造项目需要资金，并向他们出示了绵阳市规划局的项目批复、拆迁户产权证等资料。2010年9月27日，陈敏向他借款20万元，约定借款年利息为17%，每年支付一次利息。2011年9月26日，他向陈敏索要利息，陈敏说暂时无钱支付。2012年10月份，他再次找陈敏索要本金及利息时，发现陈敏带领他们参观的三个办公地点均已人去楼空。他们找到纪某询问情况，纪某说自己也被陈敏骗了。他们到绵阳市工商局查询，发现中太恒绵阳分公司没有在绵阳市登记注册。这时，他发现陈敏给他出具的借条上加盖的是中太建设集团股份有限公司的印章，他怀疑该印章是伪造的，而且陈敏已经无法联系，他感觉被骗就报案了。
3、被害人杨某2的陈述证实，2010年初，她通过梅某的介绍认识了中太恒绵阳分公司的工作人员纪某。2010年9月份，中太恒绵阳分公司总经理陈敏以实施旧城改造项目需要资金为由，向她和梅某、程某借款，并向她们出示了绵阳市规划局的项目批复、拆迁户产权证等资料。2010年12月11日，她借给陈敏人民币20万元，约定借款年利息为15%，陈敏给她出具了一枚26万元的借条。2011年12月11日，她向陈敏索要利息，陈敏说暂时无钱支付。2012年10月份，她们三人再次找陈敏索要本金及利息时，发现陈敏带领她们参观的三个办公地点均已人去楼空。她们到绵阳市工商局查询，发现中太恒绵阳分公司没有在绵阳市登记注册。
4、被害人程某陈述证实，2010年初，他通过中太恒绵阳分公司工作人员纪某的联系，与该公司总经理陈敏相识。2010年9月份，陈敏告诉他和杨某2、梅某自己因实施旧城改造项目需要资金，并向他们出示了绵阳市规划局的项目批复、拆迁户产权证等资料。2011年1月11日，他借给陈敏人民币20万元，约定借款年利息为15%，陈敏给他出具了一枚26万元的借条。2012年1月11日，陈敏没有向他支付利息，他问纪某怎么回事，纪某说工程需要资金，暂时无钱支付。2012年10月份，他们再次找陈敏索要本金及利息时，发现陈敏带领他们参观的三个办公地点均已人去楼空。他们到绵阳市工商局查询，发现中太恒绵阳分公司没有在绵阳市登记注册，而且陈敏已经无法联系。
5、证人纪某证言证实，2010年，他通过他人介绍与陈敏相识后，陈敏说中太恒房地产开发有限公司在绵阳成立了分公司，聘请他担任招商经理，并告诉他要开发液压小区和金象小区等6个小区的旧城改造项目，让他找客户进行融资。2010年底，他向梅某、杨某2、程某融资时，陈敏出面进行接待，并向梅某等人出示了绵阳市规划局的项目批复、拆迁户产权证等资料。过了一段时间，梅某、杨某2、程某分别借给陈敏人民币各20万元。后来，因陈敏没有进行实体开发计划，他无法招商，就不再相信陈敏了。
6、辨认笔录及照片证实，梅某从12张不同女性免冠照片中辨认出3号陈敏系诈骗他钱财的人；杨某2从12张不同女性免冠照片中辨认出7号陈敏系诈骗她钱财的人。
7、绵阳市城市规划管理局出具的说明证实，未给中太建设集团股份有限公司出具过《关于金象、液压小区及周边相邻地块旧城改造规划意见的复函》及范围示意图。
8、绵阳市城市规划管理局《关于金象、液压小区及周边相邻地块旧城改造规划意见的复函》及示意图证实，被告人陈敏伪造的由中太建设集团股份有限公司进行旧城改造的情况。
9、中太建设集团（廊坊）房地产开发有限公司绵阳分公司关于旧城改造房地产开发项目的请示证实，2010年10月22日，陈敏伪造的向绵阳市国土局申请对液压小区、金象小区等实施旧城改造的情况。
10、绵阳市城市规划管理局出具的答复意见书、回复证实，地震后房屋重建应经有资质的单位进行房屋震后结构鉴定，由房屋管理部门对鉴定报告确认后，报市重建办认定为灾后重建项目才能纳入城镇住房灾后重建。
11、绵阳市城乡规划局出具关于金象小区等片区旧城改造规划有关问题的回复证实，2010年12月9日该局回复信访局：金象小区因房屋新建不纳入旧城改造项目；液压小区的4幢住宅楼是否纳入旧城改造，建议由旧改办专题研究后再定。
12、企业基本信息证实，四川太恒房地产开发有限公司成立于2011年5月30日，股东为陈敏、李大伟。
13、身份证及名片（复印件）证实，名片显示陈敏系中太建设集团房地产开发公司绵阳分公司总经理。
14、梅某提供的关于设立绵阳分公司及陈敏任职的通知、委托书内容为，中太建设集团股份有限公司于2010年8月27日委托陈敏全权负责对液压厂小区、金象小区的投资开发项目；2010年10月16日，中太建设集团（廊坊）房地产开发有限公司设立绵阳分公司，聘请陈敏担任绵阳分公司经理。
15、分公司登记基本情况，中太房地产集团股份有限公司出具的关于成都市公安局温江区分局询问有关问题的回复，廊坊市工商行政管理局出具的证明、内资企业登记基本情况表证实，中太恒房地产开发集团有限公司于2010年10月19日在绵阳市涪城区工商行政管理局申请设立了绵阳分公司，该分公司不具有法人资格；陈敏不是中太恒房地产开发集团有限公司股东，未在绵阳分公司任职，亦未授权陈敏作为公司或分公司的代表参与处理任何事项；陈敏出具的借条显示借款时间系从2010年9月7日开始，绵阳分公司在陈敏开始出具借条时尚未注册。同时，借条中”中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司”的印迹与该公司在工商局备案的印模不一致；中太恒房地产开发集团有限公司于2013年4月12日更名为中太富利达房地产开发集团股份有限公司，中太富利达房地产开发集团股份有限公司于2014年5月12日更名为中太房地产集团股份有限公司。
16、绵阳市液压厂宿舍、城建档案馆、国土局宿舍等小区”旧城改造”项目报审资料（中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司关于液压厂宿舍等小区”旧城改造”协调小组的通知、项目的请示、液压厂小区业主委员会会议纪要、项目委托书、征求业主意见表等）证实，2010年8月-9月份，上诉人陈敏以未成立的中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司的名义欲开发液压厂小区的情况。
17、借条（3枚）、收条（2枚）及转账凭证（3枚）证实，2010年9月27日，陈敏以中太建设集团股份有限公司的名义向梅某借款20万元（同时借条上盖印中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司印章）；2010年12月11日，陈敏以中太建设集团（廊坊）房地产开发有限公司绵阳分公司的名义向杨某2借款26万元（同时借条上盖印中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司印章），2010年12月11日，杨某2向陈敏汇款20万元；陈敏以中太恒房地产开发集团有限公司绵阳分公司的名义向程某借款26万元，2011年1月11日和15日，户名为戴桂华的银行卡账户分别向陈敏汇款各10万元。
18、委托书及银行存款凭条等证实，2014年8月11日，陈敏委托何德金退还梅某、杨某2、程某人民币各6万元。
19、户籍证明证实，上诉人陈敏的自然身份情况。
20、上诉人陈敏的供述和辩解，2009年初，她注册了四川太恒房地产开发有限公司并挂靠在中太恒房地产开发集团有限公司名下后，在四川省绵阳市××区准备实施灾后重建和拆迁工程，并聘请梅某担任总经理。2010年9月份，在实施重建过程中，由于资金短缺，她通过梅某，向梅某、杨某2、程某各借款20万元，为规避高额利息，她为梅某出具了金额20万元的借条，为杨某2、程某出具了金额各26万元的借条。之后，她将此款发放给拆迁户了。后来，绵阳市政府出台政策，她承建的金象小区和液压小区拆迁工程由于未办理相关拆迁手续，导致停工了。2013年12月份，由于公司没有资金，导致无法继续偿还梅某等人利息。梅某向成都市公安局温江区分局报案后，她又偿还给梅某等人18万元，剩余借款至今未给付。
本院认为，上诉人陈敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。一人犯数罪，应数罪并罚；上诉人陈敏在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
关于上诉人陈敏及辩护人提出的”上诉人是受中国金融集团西南办事处的委派，并非赤峰旺业甸和亲旅游产业发展有限公司负责人。西南办事处与美林镇政府签订的土地出让协议未能履行不是上诉人造成的。50亿元和亲公司的银行存单不是上诉人伪造，周某是挂靠中十冶，周某明知该存单伪造，其明知他向和亲公司缴纳216万元的保证金用于融资。上诉人的行为不构成犯罪”的上诉理由及辩护意见，本院认为，被害人周某的报案、证人张某1、马某、杨某1的证言，协议书，承包合同书及履约保证金协议、进场通知书，中国银行账户余额清单、转汇款明细、对账单及借款明细等证实，上诉人陈敏明知没有履约能力，以中国金融集团的名义与美林镇政府签订土地转让协议，明知未支付土地出让金协议作废，不能进行开发建设的情况下，却与被害人周某签订工程施工承包合同，并通过出具虚假的中国银行存款单、进场通知书，欺骗被害人周某认为其有实力开发该项目，诱骗其缴纳履约保证金100万元，以借为名骗取周某111.4万元，用于归还外债或以融资为名挥霍，其行为构成合同诈骗罪、诈骗罪。关于上诉人陈敏及辩护人提出”梅某等三人与上诉人之间系民间借贷关系，不属于诈骗”的上诉理由及辩护意见，本院认为，被害人梅某、杨某2、程某的陈述，证人纪某的证言，绵阳市规划管理局出具的未给中太建设集团股份有限公司出具过《关于金象、液压小区及周边相邻地块旧城改造规划意见的复函》及范围示意图的说明，及中太房地产集团股份有限公司出具的回复、抓获经过等证据证实，上诉人陈敏虚构事实，隐瞒真相取得被害人梅某、杨某2、程某的信任而处分自己的财产，且在取得被害人的财产后逃匿，其行为构成诈骗罪。故上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长杜秀云
审判员吴英凡
审判员阿占
二〇一八年三月十六日
书记员王照阳