浙江省杭州市拱墅区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭拱刑初字第108号
公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。
被告人赵玉方。因本案于2014年2月18日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月25日被变更强制措施为取保候审，同年7月2日被依法执行逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人刘国华，浙江可道律师事务所律师。
杭州市拱墅区人民检察院以杭拱检刑诉（2015）74号起诉书指控被告人赵玉方犯合同诈骗罪，于2015年1月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，后因案情复杂，本案于同年3月13日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派代理检察员李坚、胡肖出庭支持公诉。被告人赵玉方及其辩护人刘国华到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市拱墅区人民检察院指控：2008年10月，被告人赵玉方为偿还因先前投资失败等原因而欠下的巨额债务，成立了杭州余杭区瓶窑镇通冉钢材经营部，开始经营钢材生意。同年11月底至12月初，被告人赵玉方为套取现金以偿还其所欠高利贷等巨额债务，以先支付部分钢材预付款共计23万元的形式，诱使浙江钱盛实业有限公司（地址：杭州市拱墅区三里洋路9号1幢，以下简称钱盛公司）先后6次与其签订钢材购销合同，共骗取了总价值为人民币1235999.92元的钢材，后将钢材以低于进价的价格全部售出。被告人赵玉方在收到前5笔钢材的销售款共计约75万元后，将绝大部分钱款用以偿还其所欠的高利贷。期间，钱盛公司多次向被告人赵玉方催讨钢材款，赵玉方遂写下欠条以拖延时间。后钱盛公司从被告人赵玉方等相关人员处讨得10万元钢材款。2008年年底，被告人赵玉方为躲避偿还其所欠巨额债务而逃匿。
为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害单位代表戚某的陈述、证人忻冬冬、沈某、丁某、吴某等人的证言、价格鉴定意见、辨认笔录、购销合同、银行账户明细、户籍证明、抓获经过、被告人赵玉方的供述和辩解等证据，认为被告人赵玉方的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人赵玉方对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。
被告人赵玉方的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，提出如下意见：被告人赵玉方主观恶性不大，他之前开过矿山，经营过足浴店，均系合法经营；客观的说，被告人已经支付了部分的款项，并和被害人一起去催讨货款10万元；被告人赵玉方收取货款后，并非用于个人挥霍，而是全部用于经营和清偿债务；被告人赵玉方归案后如实供述，认罪悔罪态度好。综上，建议法庭公正量刑，让其早日回归社会，把欠受害人的债务还清。
经审理查明：2008年10月，被告人赵玉方为偿还因先前投资失败等原因而欠下的巨额债务，成立了杭州余杭区瓶窑镇通冉钢材经营部，开始经营钢材生意。同年11月底至12月初，被告人赵玉方为套取现金以偿还其所欠高利贷等巨额债务，以先支付部分钢材预付款（预付款共计23万元）的形式，诱使浙江钱盛实业有限公司（地址：杭州市拱墅区三里洋路9号1幢，以下简称钱盛公司）先后6次与其签订钢材购销合同，共骗取了总价值为人民币1235999.92元的钢材，后以低于进价的价格将钢材全部售出。期间，钱盛公司多次向被告人赵玉方催讨钢材款，赵玉方遂写下欠条以拖延时间。后钱盛公司从被告人赵玉方等相关人员处讨得10万元钢材款。被告人赵玉方在收到涉案钢材销售款后，将绝大部分钱款用以偿还其所欠的高利贷、银行贷款等。2008年年底，被告人赵玉方为躲避偿还其所欠巨额债务而逃匿。
由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：
1、被害人戚某的陈述及辨认笔录，证明：2008年11月26日-2008年12月4日杭州余杭区瓶窑镇通冉钢材经营部负责人赵玉方与其签订六份购销合同，购买共计价值1235999.62元的钢材。赵玉方只支付了部分预付款后，开了一张支票给其，并要求其2008年12月31日再将支票去进账，后银行因通冉钢材经营部帐户存款不足将该支票退票。赵玉方打过一张欠条给其，后失去了联系。钱盛公司和赵玉方共签订6份购销合同，其也相应地给赵玉方开了6张提货单。在08年11月26日签订的合同中有规格16的螺纹钢，但因在发货时库存没有该规格的钢材，故经与赵玉方协商后实际发货为规格10的螺纹钢，类似情况出现在08年12月1日合同中的Q235线材，以Q215线材代替。戚某共从赵玉方处共收到33万元货款，其中10万是其和赵玉方去向叫“冬冬”的安吉工地的老板催讨来的。其了解到赵玉方卖至武康工地的钢材价格比赵玉方购买的价格还要低50元左右。其和赵玉方有些合同是发货后第二天补签的。其辨认出本案被告人赵玉方即到钱盛公司买钢材的“赵玉芳”。其证言得到书证欠条、支票及退票通知书、购销合同、送货单、销售明细对账单和销售提货单的印证。
2、证人忻冬冬的证言及辨认笔录，2008年12月份时其系湖州市安吉县递铺镇一工地的老板。其证言证明：大概在2008年12月份，其在武康和赵玉方（经辨认，系本案被告人）谈好购买5种规格的螺纹钢，总共花了四十五万元不到一点，分三次支付了现金。经过与戚某对价格，发现其当时向赵玉方购买钢材的价格比戚某卖给赵玉方的价格单价便宜五六十元。其称当时赵玉方要求其支付现金。直到戚某找到其，才知道这批钢材是戚某提供的。其证言得到银行卡取款回单的印证。
3、证人沈某的证言，证明：2008年10月份，其通过朋友认识赵玉方，当时赵玉方说想买批钢材，其遂介绍赵玉方到钱盛公司去买钢材。其接触的赵玉方为人比较小气，没听说过有赌博癖好，花钱亦不大手大脚。
4、证人丁某的证言，证明：其在2009年认识赵玉方，并在江苏宜兴给赵玉方的足浴店做装修。大概在2009年赵玉方在宜兴的足浴店停止营业，同年10月份联系不上赵玉方，当时赵玉方还欠其2万元左右的装修尾款。后一直到2013年6月，赵玉方联系其，并到其装潢队来工作。
5、证人姚某的证言，证明：其曾在江苏宜兴赵玉方开的足浴店工作，2008年10月左右足浴店生意转差，赵玉方在该年年底转让了足浴店。2008年8月，赵玉方向施继平借款5万，其父亲姚观飞系担保人。2008年9月，赵玉方让沈国良出面向瓶窑农村合作银行贷款9万元，是由其和其父亲担保。其在足浴店工作时曾看到三个很凶的男子来店中讨债，并听说赵玉方在外面欠了高利贷。其证言得到说明、借条、委托书、民事判决书的印证。
6、证人魏某的证言，证明：其曾经帮助赵玉方，以其名义三次向银行贷款，前二次赵玉方均已归还贷款，2008年第三次贷款的7万元到期时赵玉方未能归还，且双方没有签订书面借据，该笔贷款的担保人是潘文龙。类似情况，以他人名义帮赵玉方贷款的人还有7-8个左右。
7、证人吴某的证言，证明：赵玉方是2006年的时候租了江苏省宜兴市阳泉中路31号的房子开足浴店，租金每年20万。租到2008年的时候足浴店生意很差了，赵玉方经常要分好几次才付清租金。后来2008年的一天，一名男子拿着一张抵押书找到其，说赵玉方将足浴店抵债抵掉了。赵玉方至今仍欠十来万房租未付。
8、银行账户明细单，证明：户名为杭州余杭区瓶窑镇通冉钢材经营部、账号尾号为8784的对账单显示该账户于08年11月5日开户，于同月20日存入250000元，11月21日取出150000元，同月25日取出100000元后剩余450元。（取出款项备注为购钢材或备用钢材）
9、贷款情况说明，证明：赵玉方以个人名义于08年2月借款9万，09年2月到期逾期未还；08年8月6日借款11万，09年8月5日到期逾期未还，至09年3月3日共欠银行20万元未还。
10、价格鉴定意见书，证明：涉案的螺纹钢、线材等物品共价值人民币1235999.92元。
11、户籍证明、抓获经过，证明：被告人赵玉方的身份情况及被动归案情况。
12、被告人赵玉方的供述和辩解，证明：其在2003年时和他人合伙在安徽宁国做石矿生意，后亏损40余万元，后去江苏宜兴开足浴店，为此向余杭农村合作银行瓶窑支行贷款20万元，又向魏某借款7万元，还向社会上借高利贷60余万元。足浴店每年20万元的租金也无法支付。2008年10月13日，其注册了杭州余杭区瓶窑镇通冉钢材经营部，并多次向钱盛公司购买钢材，后又以低于买入价的价格出售钢材至武康及安吉的工地，但其只收到了武康工地的钱款，并将套出的款项用于偿还银行贷款、高利贷和支付部分货款，并想通过向银行再申请贷款来偿还钢材款。安吉工地的货款其没有收到，其是让钱盛公司自己去结款的。由于后来银行贷款没有申请下来，导致其资金链断裂，无力偿还外债而外逃。通冉钢材经营部自成立之日起只和钱盛公司做过生意。
上述证据经庭审质证无异，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人赵玉方以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，金额达905999.92元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人赵玉方归案后如实供述，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵玉方犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2023年5月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、非法所得人民币905999.92元责令被告人赵玉方予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王少丽
人民陪审员 朱 敏
人民陪审员 张 明
二〇一五年六月五日
代书 记员 张哲威