湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0112刑初211号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人李廷超，男，1978年10月10日出生，汉族，初中肄业，务农，住福建省漳平市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月23日被长沙市望城区公安局刑事拘留，�年3月31日被决定取保候审，同年8月22日被长沙市望城区人民检察院决定取保候审，同年12月5日被本院决定取保候审。
指定辩护人陈薪兆，湖南道宽律师事务所律师。
被告人李廷川，男，1969年7月14日出生，汉族，初中肄业，务农，住福建省漳平市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月26日被长沙市望城区公安局刑事拘留，同日被决定取保候审，同年8月22日被长沙市望城区人民检察院决定取保候审，同年12月5日被本院决定取保候审。
指定辩护人何彪，湖南俊彦律师事务所律师。
长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2017]226号起诉书指控被告人李廷超、李廷川犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日向本院提起公�。本院于同年12月4日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年12月19日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员刘丁奇出庭支持公诉。被告人李廷超及其辩护人陈薪兆、被告人李廷川及其指定辩护人何彪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2008年至2015年，被告人李廷超、李廷川先后经人介绍在湖南省长沙县泉塘小区加入名为“自愿连锁经营业”（又称为“1040工程”）传销组织进行传销活动，2014年4月，该传销组织又发展至长沙市望城区月亮岛街道金甲小区进行活动，该传销组织要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元）以获得加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，每名成员可发展3名直接下线�再由伞下人员采取“上线”发展“下线”，以拉人头的方式不断吸收新人加入，并通过采取“五级三阶制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理，直接或间接以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据。李廷超、李廷川系该团队核心管理人员。
被告人李廷超2008年10月加入传销组织，2009年9月因发展份额达到600份以上而晋升为“老总”，发展下线30余人，晋升“老总”之后负责李某1团队财务、能力管理工作，并负责安排刚刚晋升为“老总”人员的旅游等工作，非法获利人民币91000元。
被告人李廷川20**年6月加入传销组织，同年12月因发展份额达到600份以上而晋升为“老总”，发展下线30余人，晋升为“老总”之后负责李某1体系团队自律管理工作及自己下线团队全面管理工作，非法获利人民币53000元。
被告人李廷超于2017年2月23日被公安机关抓获归案，被告人李廷川于2017年5月26日主动到公安机关投案，到案后，两被告人均如实供述了自己的上述事实。公安机关分别扣押了李廷超、李廷川非法获利各人民币50000元。
公诉机关认为，被告人李廷超、李廷川的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李廷超系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人李廷川系自首，适用《中华�民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。据此提起公诉，并提出判处被告人李廷超有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人李廷川有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元的量刑建议。
被告人李廷超、李廷川对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示自愿认罪认罚。李廷超的辩护人对公诉机关指控被告人李廷超犯组织、领导传销活动罪的事实和量刑建议没有异议，并提出被告人李廷超具有坦白的情节，依法可以从轻处罚的辩护意见。李廷川的辩护人对公诉机关指控被告人李廷川犯组织、领导传销活动罪的事实和量刑建议没有异议，并提出被告人李廷川具有自首的量刑情节，依法可以从轻处罚的辩护意见。
本院对公诉机关指控的事实予以确认。
另查明，2017年12月6日，被告人李廷超向本院退回了非法获利41000元，被告人李廷川向本院退回了非法获利3000元。
上述事实，有以下证据证实：1、书证：户籍证明、到案经过、扣押物品、文件清单、银行交易明细、刑事判决书、体系人员名单及总数、传销组织体系结构图、传销成员编号信息、传销成员份额情况表、关于经理室职务职责任命的通知、金某书写的下线人员名单、银行存款凭条、产品订购单；2、证人证言：证人徐某、石某、黄某、陈某1、林某1、林某2、吴某1、林某3、单某、李某1、陈某2、张某、万某、韩某、宋某1、汤某、方某、王某1、江某、陈某3、宋某2、金某、马某、阮某、高某、裘某、李某2、路某、吴某2、王某2、朱某、奚某、吴某3、王某3、蔡某、林某4的证言；3、被告人李廷超、李廷川的供述。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人李廷超、李廷川组织、领导以“自愿连锁经营”为名的传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案系是共同犯罪，在共同犯罪中，虽二被告人在传销组织里或有合作、分工，或其所发挥作用不同，但均是在既定的传销规�下独立追求个人的晋升目标和返利，对于自己和整个传销组织而言，其作用、地位有所区分，其行为不宜区分主从犯，但应参考其在组织传销中所起作用进行处罚。案发后，被告人李廷超能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李廷川自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。两辩护人提出被告人李廷超系初犯，具有坦白、退赃，李廷川具有坦白、自首、退赃等依法或酌情可以从轻处罚的辩护意见与本院认定一致，本院予以采纳。
综上，对被告人李廷超依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，对被告人李廷川依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，分别判决如下：
一、被告人李廷超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
二、被告人李廷川犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
三、对被告人李廷超的违法所得人民币九万一千元，予以没收，上缴国库；对被告人李廷川的违法所得人民币五万三千元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
被告人李廷超、李廷川自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居所地司法所报到，接受社区矫正。
审 判 员 蒋晖
二〇一七年十二月十九日
代理书记员 刘芬
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获�加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。