黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑0103刑初240号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人徐文化，男，汉族，1966年1月22日出生于黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2015年7月24日因涉嫌犯诈骗罪被哈尔滨市公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2016]188号起诉书指控被告人徐文化犯诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2016年4月15日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉。被告人徐文化到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2016年4月26日对本案进行补充侦查，2016年5月25日补充侦查完毕追加起诉后移送本院，本院于2016年6月15日再次公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人徐文化到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：1、2013年6月4日，被告人徐文化在哈尔滨市道里区康安路与民众街交口的大发加油站内，以能为被害人张某甲的妻子办理工作为由，骗取张某甲人民币20万元。2014年9月，经被害人多次索要，徐文化返还给张某甲人民币5万元，骗得张某甲人民币15万元。2、2013年8月15日，被告人徐文化在哈尔滨市工商行政管理局内，以能为被害人薛某某的外甥办理工作为由，骗取薛某某人民币22万元。3、2013年11月25日，被告人徐文化在哈尔滨市南岗区某茶楼二楼，以能为被害人吴某甲的儿媳办理工作为由，骗取吴某甲人民币25万元。4、2014年2月初，被告人徐文化在哈尔滨市道里区某电影院附近，以能为被害人姜某某的儿子办理工作为由，骗取姜某某人民币10万元。同年2月17日晚，在哈尔滨市道里区新阳路哈尔滨市工商局一楼大厅内，骗取姜某某人民币12万元。共计骗取被害人姜某某人民币22万元。5、2014年2月24日，被告人徐文化在哈尔滨市南岗区某茶城一个茶馆里，以能为被害人梁某甲的女儿办理工作为由，骗取梁某乙人民币23万元。同年8月15日，在哈尔滨市道里区顾乡电影院附近，骗取梁某乙人民币5万元。共计骗取梁某乙人民币28万元。6、2014年6月13日18时许，被告人徐文化在哈尔滨市道里区顾乡大街楼下，与被害人于某见面，谎称能为于某办理工作，于某于次日通过银行汇给徐文化人民币27万元。7、2014年7月2日，被告人徐文化在哈尔滨市某区机关楼办公室内，以能为帮助被害人季某某承揽工程，共骗取季某某人民币65万元。8、2014年8月20日，被害人徐文化在哈尔滨市南岗区南直路某茶城内，以能为被害人杜某甲办理工作为由，共计骗取杜某甲人民币34万元。综上，被告人徐文化共实施诈骗犯罪8起，数额为人民币238万元。所得赃款被其全部挥霍。被告人徐文化于2015年7月23日在哈尔滨市呼兰区被公安机关抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人徐文化犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述及辩解等有关证据。公诉机关认为，被告人徐文化的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法惩处。被告人徐文化对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明：1、2013年6月4日，被告人徐文化在哈尔滨市道里区交口的大发加油站内，以能为被害人张某甲的妻子办理工作为由，骗取张某甲人民币20万元。2014年9月，经被害人多次索要，徐文化返还给张某甲人民币5万元，骗得张某甲人民币15万元。2、2013年8月15日，被告人徐文化在哈尔滨市工商行政管理局内，以能为被害人薛某某的外甥张某乙办理工作为由，骗取薛某某人民币22万元。3、2013年11月25日，被告人徐文化在哈尔滨市南岗区某茶楼二楼，以能为被害人吴某甲的儿媳办理工作为由，骗取吴某甲人民币25万元。4、2014年2月初，被告人徐文化在哈尔滨市道里区某电影院附近，以能为被害人姜某某的儿子办理工作为由，骗取姜某某人民币10万元。同年2月17日晚，在哈尔滨市道里区新阳路哈尔滨市工商局一楼大厅内，骗取姜某某人民币12万元。共计骗取被害人姜某某人民币22万元。5、2014年2月24日，被告人徐文化在哈尔滨市南岗区某茶城一个茶馆里，以能为被害人梁某甲的女儿办理工作为由，骗取梁某乙人民币23万元。同年8月15日，在哈尔滨市道里区顾乡电影院附近，骗取梁某乙人民币5万元。共计骗取梁某乙人民币28万元。6、2014年6月13日18时许，被告人徐文化在哈尔滨市道里区顾乡大街楼下，与被害人于某见面，谎称能为于某办理工作，于某于次日通过银行汇给徐文化人民币27万元。7、2014年7月2日，被告人徐文化在哈尔滨市某实验农场机关楼办公室内，以能为帮助被害人季某某承揽工程，共骗取季某某人民币65万元。8、2014年8月20日，被害人徐文化在哈尔滨市南岗区南直路某茶城内，以能为被害人杜某甲办理工作为由，共计骗取杜某甲人民币34万元。综上，被告人徐文化共实施诈骗八起，数额为人民币238万元。所得赃款被其挥霍。被告人徐文化于2015年7月23日在哈尔滨市呼兰区被公安机关抓获。上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：证据一、案件来源与到案经过：2015年3月至12月期间吴某甲、梁某乙、姜某某、季某某、张某甲、于某、杜某甲、薛某某分别报案称被徐文化骗取25万元、28万元、22万元、65万元、20万元、27万元、34万元、22万元。2015年7月23日，公安机关经侦查在哈尔滨市呼兰区长岭镇井堡村将徐文化抓获。证据二、户籍证明与现实表现：被告人徐文化自然情况，无前科劣迹。证据三、徐文化给被害人出具的收条、银行转账记录、工程投标价目表、刘某某个人简历、哈尔滨市工商行政管理局某分局投诉记录：徐文化收梁某乙28万元、吴某甲25万元、姜某某22万元、张某甲20万元、于某27万元、季某某65万元、杜某甲34万元、薛某某22万元。证据四、证人吴某乙的证言：她因工作原因跟徐文化有接触，2013年11月，徐文化给她打电话说可以办工作，她把办工作的事跟吴某甲说了，吴某甲说要给儿媳妇刘某某办工作。2013年11月25日她和吴某甲、徐文化约在某茶城见面，吴某甲当场给徐文化现金25万元人民币，后来工作没办成，钱也没退回来，2014年11月起她和吴某甲就联系不上徐文化了。证据五、证人樊某某的证言：2013年末的一天，他和战友林某某吃饭时听说徐文化能办市工商局事业编，他同事梁某乙说孩子梁某毕业找工作的事，他就和林某某把梁某乙、徐文化找到一起见面，他看见梁某乙给了徐文化23万元，徐文化收下了，后来听说梁某乙又给了徐文化5万元，交钱的时候他不在场。后来工作没有办成，他们也联系不到徐文化了。证据六、证人林某某的证言：2014年1月份，徐文化给他打电话说能办工商局事业编的工作，办一个工作25万左右。樊某某同事梁某乙要给孩子梁某办工作，给了徐文化23万元，后来说是能办公务员编，梁某乙又给了徐文化5万元，最后徐文化就找不到了。证据七、证人鲍某某的证言：他在动力工商局当局长时，徐文化当过办公室主任，后来他到市工商局工作时，徐文化也借调到市工商局工作过一段时间，徐文化2014年期间没有给他梁某的个人简历和照片办工作，他也没收徐文化任何钱。证据八、证人祝某某的证言：他和妻子于某通过刘某某认识的徐文化，徐文化说可以帮于某办工作但得花27万元，2014年6月14日他和于某到建行联盟支行分两笔给徐文化汇的钱，一笔14万，一笔13万，徐文化打了收条。他和于某每隔一段时间就给徐文化打电话问办工作的情况，2014年11月，他再给徐文化打电话就关机了，2014年12月，于某到徐文化单位找徐文化也没找到就到公安机关报案了。证据九、证人刘某某的证言：徐文化是他以前的战友，2014年6月徐文化给他打电话说有事业编和银行的工作可以办，当时和他在某茶城喝茶的祝某某听说后要给他妻子于某办工作，过两天祝某某就给徐文化转了27万，徐文化打的收条他在证明人的位置上签字了。2014年10月，他们都找不到徐文化，祝某某就报警了。2014年8月20日左右，杜某乙给他打电话说想给侄子杜某甲办工作，徐文化说药监局有公务员编制得花30万办成，8月22日，杜某甲将30万打到了徐文化的账户。8月23日，徐文化在某茶城给杜某乙的哥打了一张收条。2014年11月初，徐文化让杜某甲再拿4万元给杜某甲设一个职位，第二天杜某甲把钱打给徐文化。2014年11月27日，他找不到徐文化感觉被骗了就给杜某乙打电话，然后就和杜某乙、于某报警了。证据十、证人杜某乙的证言：2014年8月20日，他问同事刘某某能不能给侄子杜某甲办工作，刘某某将徐文化介绍给他，徐文化说可以办市药监局的工作，但是需要30万，办不成退款。杜某甲按照徐文化的要求分三次，每次10万共30万打入徐文化的账户里。2014年11月初的一天，徐文化又打电话说办事有难度还需要4万块办工作经费，杜某甲就又给徐文化汇了4万元。11月23日，刘某某告诉他联系不上徐文化了，他们就开始找徐文化，始终找不到，就到公安机关报案了。证据十一、证人吕某某的证言：他是某区市场监督管理局人事教育科科长，2014年11月末，因为涉及单位合并，领导将徐文化从哈尔滨市市场监督管理局要回未果，市局的领导说徐文化9月份请假了，之后就一直没联系徐文化本人。证据十二、证人石某某的证言：徐文化原来是他姐夫，2015年7月2日徐文化用一个上海的手机号码给他打电话说回哈尔滨的农村待两天，因为他家没地方住就把徐文化安排到他妹夫在呼兰农村的家里住两天，他不知道徐文化涉嫌犯罪。证据十三、被害人薛某某的陈述：2013年8月14日，他通过亲属得知工商局的徐文化能办理应届毕业生到工商局工作。8月15日上午，他到新阳路的市工商局找到徐文化，给了徐文化22万元，让徐文化帮忙办他外甥张某乙的工作，徐文化给他打了收条。2014年10月1日，他打电话询问办工作的事情就联系不到徐文化了。后来听徐文化的同事讲，徐文化买黑彩花了不少钱，以给孩子办工作为由骗了很多人。证据十四、被害人吴某甲的陈述：2013年11月左右，她朋友吴某乙跟她说有个工商局的朋友能给孩子办到工商局事业编工作，她儿媳毕业没有工作就答应了。11月25日，她和吴某乙、徐文化在某茶城二楼见面，徐文化称自己是市工商局办公室主任，因为工商局、药监局和食品监督管理局要合并，找领导就能办工商局的事业编工作，快的话三个月就能在网上报名，然后徐文化向她要儿媳刘某某的身份证、户口本、毕业证的复印件。因为徐文化要现金，她就把25万现金给徐文化。之后吴某乙帮她联系这个事，一直等到2014年11月份她就联系不到徐文化了。证据十五、被害人梁某乙的陈述：2014年1月，他和樊某某、林某某、徐文化吃饭谈为他女儿梁某办工作的事情，徐文化称办工作需要费用25万元，他同意了。2014年2月24日，樊某某通知他在某茶城见面并和他说都是哥们给对方23万就行，他就带着23万现金和樊某某到茶城在一个茶馆里见到林某某和徐文化。他把23万现金交给徐文化，徐文化给他打了一个收条。2014年8月14日，樊某某打电话说再拿5万办公务员编的工作，他同意了。8月15日下午，他在徐文化家楼下给了徐文化5万元。9月份的时候他和徐文化在顾乡茶城见面，徐文化说工作的事情区里才整完，刚到市里，到11月份才有信。樊某某后期说徐文化不靠谱让他把钱要回来，2016年过年再找徐文化找不到就报案了。证据十六、被害人姜某某的陈述：他和徐文化是通过吴某某认识的，他想让徐文化帮他儿子办工作，徐文化说要22万元。2014年2月10日左右，他和吴某某去新阳路哈尔滨市工商局一楼大厅给徐文化10万元现金。2014年2月17日晚上，他在顾乡电影院门前给徐文化12万元现金，徐文化给他打了22万元的收条并称他儿子五一前后就能上班，到了6月份，工作还是没信，他跟徐文化说不办了，徐文化一直推脱，钱也没返给他。证据十七、被害人杜某甲的陈述：他大学毕业后一直找不到工作，通过三叔杜某乙认识徐文化想让徐文化帮他办工作。2014年8月20日，他和家人还有刘某某到某茶城和徐文化见面，徐文化说办工作需要花30万。8月21日他在建行分三笔10万给徐文化汇了30万元，徐文化给他打了收条，之后一直等消息。2014年11月份，徐文化说如果到市药监局工作找人给他单设一个岗位，还需要4万元人民币。11月7日中午，他又通过建行ATM机给徐文化账户里4万元人民币,徐文化收到钱后就联系不到了。证据十八、被害人季某某的陈述：2014年6月中旬，徐文化找到他说市工商局办公楼有个外墙改造的工程由徐文化负责，问他能不能干，他说能并希望徐文化帮忙运作这个事，徐文化让他拿65万好处费。7月2日，他在自己的办公室给徐文化35万现金并让妻子李某某通过网银给徐文化账户转了30万元，徐文化打了收条并承诺会让他拿到活。之后他一直与徐文化联系问他什么时候办投标登记，徐文化以各种理由搪塞他，直到听说工程招标完毕了，徐文化也不把钱返给他，到了11月份他就联系不到徐文化了。证据十九、被害人张某甲的陈述：2013年5月一天，徐文化得知他妻子在家待业，就说能帮忙办工作并需要20万现金，2013年6月份一天，他开车和潘某到道里区康安路与民众街交口的加油站给了徐文化现金20万元。2014年9月的时候工作的事一直没有进展，他就跟徐文化说工作不办了，让徐文化把钱退了，徐文化给潘某的账户打过去5万元，他再找徐文化要剩下的15万就找不到人了。证据二十、被害人张某乙的陈述：2013年8月初，他舅舅薛某某和他说认识一个哈尔滨市工商局的干部徐文化，可以帮他安排工作，他舅舅说安排的工作是事业编需要22万元。他母亲薛某某拿出22万元给他，2013年8月15日9点半左右，他舅舅开车拉着他到新阳路市工商局大厅会议室内，他和舅舅薛某某把22万元给徐文化，徐文化打了收条。2015年7月份，他和舅舅一起到安静派出所报的案。证据二十一、哈尔滨市市场监督管理局人事处证明：2013年5月10日，哈尔滨市机构编制委员会印发《关于转发的通知》（哈编发[2013]18号），文件规定：自2013年4月至省、市、县食品药品监督体制调整结束止，省、市、县食品安全办、食品药品监督管理部门、工商行政管理部门、质量技术监督部门及其派出机构，有关检测机构，空余编制暂停使用，人员只出不进。证据二十二、被害人姜某某辨认出徐文化的辨认笔录证据二十三、被告人徐文化的供述与辩解：2013年某月，他答应帮张某甲的爱人办工作收了张某甲20万元，2014年某月，张某甲说他爱人家里不同意办向他要钱，他当时没有那么多钱，就先返了5万打到张某甲爱人的银行卡里，剩下的15万在网上赌球输了。他给张某甲写了还款计划，2014年11月左右，他没有钱回江苏老家就把手机关机了。他通过战友认识薛某某，薛某某的外甥张某乙要办工作，他跟薛某某说可以帮忙找关系往食品药品监督管理局办，2013年8月15日，他在他单位收的22万现金，并没给张某乙办工作，钱让他挥霍了。2013年11月，当时要成立食品药品管理局和工商局合并，他对吴某乙说有五千个岗位，可以把人通过考试安排进来。吴某乙把吴某甲介绍给他，吴某甲想把儿媳刘某某办进工商局，他向吴某甲要25万元。过几天吴某甲在某茶城跟他见面时给了他25万元现金，他给吴某甲打了收条。姜某某找他给办姜某某的工作，他收了姜某某22万元，第一次在单位收了10万元现金，第二次是在顾乡电影院门前车里收了现金12万，一共打了22万的收条，他没给姜某某办工作，钱都用于网上赌博了。2014年1月，他和战友林某某吃饭说起工商局合并后要招聘事业编人员，之后林某某把樊某某和梁某乙介绍给他，梁某乙想通过他把梁某办进工商局，他说都是战友介绍就23万元。2014年2月4日，梁某乙在某茶城把23万现金交给他，他收到钱后没有办实质性的工作。2014年8月份，他给林某某打电话说可以把梁某办成公务员，需要5万块钱。同年8月15日，梁某乙在顾乡电影院门口把5万现金给他了。他没有可能把梁某办成公务员，当时用钱着急还赌债。2014年他以帮于某办工作为由收了于某27万人民币，钱打到他建行卡里，因为于某专业不对口报不上名，就没办成。于某的丈夫祝某某说不办了，让他把钱退回去。后来赌球赌输了就没还。2014年7月，季某某找到他希望获得市工商局外墙修缮工程，他提出要65万的好处费。7月2日，他到季某某的办公室，季某某妻子李某某也在场，季某某给了他35万现金，又通过银行转账了30万元，他都打了收条。收钱的时候他已经知道工程招标完了，但是他没有跟季某某说实话，他当时想让季某某从中标的公司分一些活，同时能得到这笔钱。他找到中标公司希望能分给季某某一些活干，但中标公司没同意，事情就不了了之。季某某得知中标的事让他把钱退回去，他见事情败露就以各种理由搪塞。10月份的时候季某某找到他问怎么办，他就在收条的基础上进行修改，总欠款改为70万。后来他就更换手机号码逃跑了，钱财用于赌博挥霍了。本院认为，被告人徐文化以非法占有为目的，虚构能为他人办理工作及帮助工程招标事实，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。徐文化当庭认罪、悔罪，但未能返还诈骗款，给多名被害人造成巨大的经济损失。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下：被告人徐文化犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日至2021年6月9日止）。剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20万元（于判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  闫晓霜代理审判员  王庆峰人民陪审员  姜淑艳二〇一六年五月二十七日书 记 员  狄春楠