辽宁省锦州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）锦刑二终字第00154号
原公诉机关锦州市古塔区人民检察院。
上诉人（原审被告人）董某某，女，1969年6月12日出生于辽宁省锦县，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省锦州市太和区，户籍地辽宁省锦州市凌河区。因本案于2014年8月8日被刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于锦州市女子看守所。
辩护人刘笑梅，辽宁金钟律师事务所律师。
锦州市古塔区人民法院审理古塔区人民检察院指控原审被告人董某某犯合同诈骗罪一案，于2015年6月9日作出（2015）古刑初字第00045号刑事判决。宣判后，原审被告人董某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市人民检察院指派代理检察员王宏波、刘畅出庭履行职务，上诉人董某某及其辩护人刘笑梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，1、2013年11月28日，被告人董某某伪造王某某（借款人）的房产证和工作单位证明后，由中介人张某带领王某某、周某甲（担保人）二人到位于锦州市古塔区南京路三段17-11号的被害单位锦州市树德贷款代理服务有限公司（以下简称为树德公司）办理借款手续。王某某借款10万元，树德公司当即扣除5000元后，给付95000元。张某从中取得中介费10000元，余款由周某乙（周某甲之兄）获得45000元，董某某获得40000元。截至2014年7月28日，该笔借款共归还40000元（包括借款时树德公司扣除的5000元）。
2、2013年12月28日，董某某伪造高某某（借款人）的工作单位证明、收入证明和房产证，并伪造田某某（担保人）的工作单位和收入证明后，由张某带领高某某、田某某二人到树德公司办理借款手续。高某某借款60000元，树德公司当即扣除3000元，给付57000元。张某从中取得中介费6000元。截至2014年6月28日，该笔借款归还18000元（包括借款时树德公司扣除的3000元）。
3、2014年1月14日，董某某伪造何某甲（借款人）的房产证明、工作单位和工资收入证明，由张某带领何某甲到树德公司办理借款手续。何某甲借款60000元，树德公司当即扣除3000元，给付57000元。张某从中取得中介费6000元，余款由董某某获得。截至2014年7月14日，该笔借款归还18000元（包括借款时树德公司扣除的3000元）。
综上，董某某共诈骗树德公司144000元。2014年8月7日，董某某被公安机关抓获。案发后，周某乙归还树德公司52500元；公安机关扣押张某20000元并发还树德公司。
原审法院认为，被告人董某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以伪造的工作证明及房产证明等材料作担保，多次骗取他人财物，数额巨大，已构成合同诈骗罪。案发前已归还被害单位的钱款不应计算为诈骗数额，被告人的犯罪数额应为14.4万元。被告人如实供述部分犯罪事实，在量刑时酌情从轻处罚；被害单位的部分损失已被归还之情节，在量刑时综合予以考量，被害单位未归还的损失应依法责令退赔。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人董某某的具体犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决：“一、被告人董某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人董某某退赔被害单位锦州市树德贷款代理服务有限公司七万一千五百元。”
上诉人董某某的上诉理由，原判第一、二起犯罪的事实不清，证据不足。第一起贷款其未伪造贷款所需材料，第二起贷款其未参与，没有得到好处，没有犯罪目的。
其辩护人的辩护意见，原判第一起犯罪应是共同犯罪，董某某的作用较小，系从犯，可以减轻处罚。原判第二起犯罪因被告人没有主观诈骗目的，不构成犯合同诈骗罪。
经本院审理查明，原审判决认定事实清楚，有下列证据予以证实：
1、常住人口信息证实上诉人董某某的身份情况。
2、案件来源及抓捕经过证实本案来源及上诉人董某某的到案经过。
3、接受证据材料清单证实树德公司向侦查机关提供证据材料的情况。
4、树德公司股东会决议、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证证实树德公司的相关情况。
5、树德公司的情况说明证实该公司涉案的借款情况。
6、王某某的借条及借款协议、身份证、个人信用报告、工资银行流水、工作证明（假）、房产证（古塔区北一里2-9号，假）；周某甲的经济收入证明、无婚姻登记证明、房产证（义县振兴街阳光花园10号楼2单元5楼西，假）、锦州银行客户交易明细（树德公司）证实，以王某某为借款人，周某甲为担保人，上诉人董某某向树德公司借款的相关情况。
7、高某某的借条及借款协议、房权证（古塔区东一里161-35号，假）、市政工程质量监督站的证明（假）、工商局关于田某某的证明（假）、高某某与付艳华的结婚登记表及户口信息、银行卡客户交易查询（假）、田某某的户籍情况、银行流水（假）、锦州银行客户交易明细（树德公司）证实，以高某某为借款人，田某某为担保人，上诉人董某某向树德公司借款的相关情况。
8、何某甲的借条以及借款协议、身份证及户籍信息、无婚姻登记记录证明、房权证（古塔区良安里兴居园57-67号，假）、工商局的工作证明（假）、银行卡交易查询（假）、锦州银行客户交易明细（树德公司）证实，以何某甲为借款人，上诉人董某某向树德公司借款的相关情况。
9、义县房产管理处的证明、房屋所有权登记审批表以及公安机关的情况说明证实周某甲名下的位于义县振兴街阳光花园10号楼2单元5楼西的房产证系假证。
10、发票、商品房买卖合同以及公安机关的情况说明证实王某某名下的位于古塔区北一里2-9号房产证系伪造。
11、锦州市房屋产权监理处的证明证实古塔区东一里161-35号房屋未办理房产登记。
12、产权档案以及公安机关的情况说明证实上诉人董某某用于抵押借款的古塔区良安里57-67号房屋的房照系伪造。
13、锦州市市政工程质量监督站的证明证实，该单位确认树德公司所持王某某的工作证明非其单位出具，高某某非其单位员工。
14、锦州市工商局的证明证实，田某某、何某甲非其单位员工并确认树德公司所持田某某、何某甲工作证明上的公章非其单位的公章。
15、个人信息查询及公安机关的情况说明证实，树德公司所持的个人银行交易清单，王某某的清单系真实的，何某甲、高某某、田某某的清单为虚假的。
16、伪造手续说明证实董某某、高某某、何某甲三人向树德公司出具借款的相关资料属伪造的情况。
17、保证担保协议证实，上诉人董某某分别为王某某、高某某、何某甲三人的借款向树德公司签署担保还款协议。
18、锦州银行个人客户交易明细证实周某乙于2014年8月11日归还树德公司5.25万元
19、扣押决定书、扣押及发还清单证实，公安机关扣押张某2万元并发还树德公司的情况。
20、证人胡某某、乔某、何某乙的证言均证实上诉人董某某向树德公司借款的过程及借款所提供的部分材料系虚假的相关情况。
21、证人张某的证言证实其帮助董某某在树德公司借款的过程及其获得中介费的相关情况。
22、证人王某某的证言证实董某某以其身份向树德公司借款的过程。
23、证人周某乙、周某甲的证言均证实上诉人董某某向树德公司抵押借款的相关情况。
24、证人田某某的证言证实董某某与高某某向树德公司抵押借款的相关情况。
25、证人何某甲的证言证实董某某在树德公司借款的经过。
26、证人张某某、杨某某、刘某某的证言证实，给周某甲出具过收入证明，没给王某某出过工作证明的相关情况。
27、上诉人董某某的供述证实，其分别伪造王某某、高某某和何某甲的工作证明、房产证等材料，到树德公司骗取借款的经过。
上述证据，经原审庭审庭举证、质证，本院审理期间未发生变化，均予确认。
本院审理过程中，上诉人董某某退赔树德公司7.15万元，取得了被害单位树德公司的谅解。锦州市凌河区司法局出具评估意见证实，上诉人董某某没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
本院认为，上诉人董某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以伪造的工作证明及房产证明等虚假材料作担保，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。上诉人董某某到案后，如实供述自己罪行，依法从轻处罚。关于上诉人董某某所提原判第一、二起犯罪的事实不清，证据不足的上诉理由及辩护人所提原判第二起犯罪上诉人董某某没有诈骗主观目的，不构成犯合同诈骗罪的辩护意见，经查，上诉人董某某在第一、二起抵押借款中，使用伪造工作证明及房产证明等材料担保，取得锦州市树德贷款代理服务有限公司的信任，骗取钱款的事实，有上诉人董某某提供的虚假产权证明、工作证明等书证，证人王某某、周某乙、张某等人的证言，上诉人董某某的原始供述等相关证据予以证实，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了提供伪造担保材料，骗取对方当事人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。故该上诉理由及辩护意见无事实依据，不予支持。关于辩护人所提上诉人董某某在第一起犯罪中所起作用较小，应认定从犯的辩护意见，经查，依现有证据，上诉人董某某在第一起犯罪中参与实施了具体犯罪行为，且无证据证实起辅助、帮助作用，其行为不符合从犯的构成要件，故该辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。鉴于二审中上诉人董某某积极全额退赔其违法所得，并取得被害单位的谅解，且主动缴纳罚金，对其量刑予以适当调整。上诉人董某某的犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对上诉人董某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、维持辽宁省锦州市古塔区人民法院（2015）古刑初字第00045号刑事判决第一项对上诉人董某某的定罪部分及第二项；
二、撤销辽宁省锦州市古塔区人民法院（2015）古刑初字第00045号刑事判决第一项对上诉人董某某的量刑部分；
三、上诉人董某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
本判决为终审判决。
审 判 长 杜宏雷
审 判 员 王兴周
代理审判员 李 岩
二〇一五年十月十日
书 记 员 邵丽娜