河南省原阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）原刑初字第361号
公诉机关原阳县人民检察院。
被害人杨某甲，男，1977年3月5日出生，汉族。
诉讼代理人王小将，河南律师事务所律师。
被害人王某甲，女，1966年3月7日出生，汉族。
被害人胡某甲，男，1965年5月11日出生，汉族。
被告人刘大运，男，1963年11月14日出生，汉族，江西省地矿局大队工作。因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年5月28日被原阳县公安局刑事拘留，2015年7月2日经原阳县人民检察院批准，于2015年7月3日被原阳县公安局逮捕。
辩护人王桂秀，河南律师事务所律师。
原阳县人民检察院以新原检公诉刑诉（2015）343号起诉书指控被告人刘大运犯合同诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月3日公开开庭审理了本案，原阳县人民检察院指派检察员张伟江出庭支持公诉，被害人杨某甲的诉讼代理人王小将，被害人王某甲、胡某甲，被告人刘大运及其辩护人王桂秀等到庭参加诉讼。2016年3月24日原阳县人民检察院建议该案延期审理，2016年4月19日建议该案恢复审理。本案现已审理终结。
原阳县人民检察院指控，1、2012年8月26日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以林州市华通建设有限公司名义与被害人杨某甲签订洛阳市偃师市共青城社区住宅楼建筑工程大清包合同，骗取被害人杨某甲履约保证金87万元。2013年2月，被告人刘大运又以向被害人杨某甲发包信阳市羊某新区紫藤花园工程为诱饵，骗取被害人杨某甲履约保证金58万元。
2、2012年11月6日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以林州市华通建设有限公司名义与被害人田华军签订洛阳市偃师市共青城社区住宅楼二号楼工程水电暖承包合同，骗取被害人田某甲履约保证金20万元。
3、2012年12月12日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以升龙房地产开发有限公司名义与被害人胡某甲和刘某丙、王某甲夫妇签订信阳市羊山新区紫藤花园商住楼水电暖承包合同、建设工程内容分包作业劳务合同书，骗取被害人胡某甲和刘某丙、王某甲夫妇履约保证金37万元，后退还被害人胡某甲和刘某丙、王某甲夫妇共计2.5万元。
4、2014年12月19日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以河南振兴建筑集团有限公司名义与被害人苏某甲、闫某签订洛阳市中原健康城建设工程施工合同书，骗取被害人苏某甲、闫某履约保证金40万元。
5、2014年12月23日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以河南振兴建筑工程集团有限公司名义与被害人孙某签订洛阳市中原健康城建设工程施工劳务分包合同，骗取被害人孙某履约保证金20万元。
6、2015年3月9日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以河南振兴建设工程集团有限公司郑州分公司名义与被害人娄某乙签订河南省东方太阳城康复中心门诊楼建设工程劳务分包合同，骗取被害人娄某乙履约保证金30万元，后退还被害人娄某乙10万元。
针对上述事实，公诉机关提供了物证工程图纸，书证水电暖承包合同、建设工程内容分包作业劳务合同书、进场通知书、证明、收条、存款凭条、取款凭条、借据、建设工程施工合同书、建设工程施工劳务分包合同、建筑工程大清包、转账凭条、建设工程劳务分包合同、工程施工项目合作书、信阳市国土资源局关于升龙房地产开发有限公司商住楼项目意见、信阳市住房和城乡建设局关于升龙房地产开发有限公司商住楼项目意见、信阳市住房和城乡建设局关于升龙房地产开发有限公司商住楼项目开工通知、信阳市发展和改革委员会关于升龙房地产开发有限公司在信阳羊山新区建设108万平米商住楼项目建议的回复、施工许可证书、水电消防承包合同、升龙房地产开发有限公司信阳羊山新区紫藤花园所有项目合作协议书、升龙房地产开发有限公司授权委托书、工程合同书、营业执照、关于刘大运、丁某等讨要方某、史某刚工程保证金及工程款（土方）的调查报告、建筑工程预算书、工程费用汇总表、洛阳市昌某建筑安装工程有限公司内部项目管理协议、委托书、建设工程施工合同、建设工程规划许可证、回函、严正声明、告示、授权委托书、情况说明、建设工程补充协议、在逃人员登记信息表、寄押证明、抓获证明、常住人口基本信息、违法犯罪查询记录、承包经营合同书、郑州国际农产品交易中心及住宅小区框架合作开发协议书、国有土地使用证、银行账户交易明细、照片等，证人胡某乙、宋某、郑某甲、韩某甲、田某乙、李某、徐某、陈某的证言，被害人胡某甲、刘某丙、王某甲、苏某甲、闫某、杨某甲、田某甲、娄某乙、孙某的陈述，被告人刘大运的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，认为被告人刘大运的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请依法在有期徒刑十年以上法定刑幅度内判处。
被害人杨某甲的诉讼代理人王小将，被害人王某甲、胡某甲对公诉机关指控被告人刘大运犯合同诈骗罪没异议。
被告人刘大运对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称是他们经过考察和别人介绍的，其也是受害人，其将钱交给了开发商，没有装到自己的口袋，给各位被害人道歉，尽量想办法退还，恳请对其从轻判处。其辩护人的辩护意见是，本案属于普通的民事纠纷，事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立，应宣告无罪。
经审理查明，2012年8月26日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以林州市华通建设有限公司名义与被害人杨某甲签订洛阳市偃师市共青城社区住宅楼建筑工程大清包合同，骗取被害人杨某甲履约保证金87万元。2013年2月，被告人刘大运又以向被害人杨某甲发包信阳市羊某新区紫藤花园工程为诱饵，骗取被害人杨某甲履约保证金58万元。
2012年11月6日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以林州市华通建设有限公司名义与被害人田华军签订洛阳市偃师市共青城社区住宅楼二号楼工程水电暖承包合同，骗取被害人田某甲履约保证金20万元。
2012年12月12日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以升龙房地产开发有限公司名义与被害人胡某甲和刘某丙、王某甲夫妇签订信阳市羊山新区紫藤花园商住楼水电暖承包合同、建设工程内容分包作业劳务合同书，骗取被害人胡某甲和刘某丙、王某甲夫妇履约保证金37万元，后退还被害人胡某甲和刘某丙、王某甲夫妇共计2.5万元。
2014年12月19日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以河南振兴建筑集团有限公司名义与被害人苏某甲、闫某签订洛阳市中原健康城建设工程施工合同书，骗取被害人苏某甲、闫某履约保证金40万元。
2014年12月23日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以河南振兴建筑工程集团有限公司名义与被害人孙某签订洛阳市中原健康城建设工程施工劳务分包合同，骗取被害人孙某履约保证金20万元。
2015年3月9日，被告人刘大运明知自己没有实际履行能力，仍以河南振兴建设工程集团有限公司郑州分公司名义与被害人娄某乙签订河南省东方太阳城康复中心门诊楼建设工程劳务分包合同，骗取被害人娄某乙履约保证金30万元，后退还被害人娄某乙10万元。
另查明，2015年5月26日，被告人刘大运在洛阳市火车站被抓获，当日被羁押于洛阳铁路公安处看守所，2015年5月28日解除羁押。
上述事实有下列证据证实：
（一）物证工程图纸。
证明被告人刘大运作案所用的假图纸。
（二）书证
1、水电暖承包合同、建设工程内容分包作业劳务合同书、工程施工项目合作书、水电消防承包合同
证明2012年12月12日，刘大运以升龙房地产开发有限公司信阳羊某第四项目部名义与胡某甲、刘某丙签订紫腾花园水电暖承包合同和劳务分包合同。2013年1月29日，李美元以升龙房地产开发公司信阳项目部名义与刘大运签订紫腾花园水电消防承包合同。2013年2月27日，刘大运与李美元签订工程施工项目合作书，共同承办建设升龙房地产开发有限公司信阳羊某项目部工程。
2、进场通知书
证明刘大运于2013年1月25日向胡某甲、刘某丙下达进场通知书，进场时间为2013年2月28日。
3、证明
证明刘大运于2014年1月22日承诺元旦前退还胡某甲、刘某丙合同押金10万元。
4、收条、存款凭条
证明刘大运收取胡某甲、刘某丙合同履约金共计37万元。
5、保证书
证明胡某甲、刘某丙承诺会按时付清合同履约金。
6、证明
证明2013年3月12日，刘大运与李美元签订协议，因紫腾花园工程不具备开工条件，所签的原合作协议无效。
7、甘肃省农村信用社业务收费凭证、甘肃省农村信用社回单、中国建设银行业务收费凭证、中国建设银行自动提款机客户通知书、中国建设银行取款凭条、中国建设银行自动柜员机客户通知书
证明2013年6月20日，李美元从其农村信用社账户中转出50000元。2013年5月21日，李美元从其中国建设银行账户中取款250000元。2013年5月21日，李美元支付中国建设银行业务手续费50元。
8、借据
证明2013年12月4日，刘大运从叶县项目部借款80000元。
9、信阳市国土资源局关于升龙房地产开发有限公司商住楼项目意见、信阳市住房和城乡建设局关于升龙房地产开发有限公司商住楼项目意见、信阳市住房和城乡建设局关于升龙房地产开发有限公司商住楼项目开工通知、信阳市发展和改革委员会关于升龙房地产开发有限公司在信阳羊山新区建设108万平米商住楼项目建议的回复、施工许可证、进场通知书、证明、情况说明
证明紫腾花园项目相关手续。信阳市羊某新区规划管理局未办理过紫腾花园项目规划手续。信阳市国土资源局羊山分局未受理升龙房地产开发有限公司申请，未办理该公司土地登记。
10、升龙房地产开发有限公司信阳羊山新区紫腾花园所有项目合作协议书、升龙房地产开发有限公司授权委托书
证明2012年4月18日，李美元与河南升龙房地产开发有限公司汪某甲签订紫腾花园所有项目合作协议。2012年6月20日，升龙房地产开发有限公司授权李美元全权代表紫腾花园一切事务。
11、收条、河南农村信用社存款凭条、中国农业银行银行卡存款业务回单
证明2013年1月2日，李美元收到刘大运信阳项目保证金25万元。2013年3月5日，李美元收到刘大运保证金11万元。2013年3月22日，李美元银行账户被存入1万元。2012年12月27日，李美元银行账户被存入10万元。2013年3月27日，李美元收到刘大运5万元。
12、建设工程施工合同书、收条
证明2014年12月19日，刘大运以河南振兴建筑集团有限公司名义与苏某甲、闫某签订偃师中原健康城施工合同，后收取苏某甲、闫某合同履约金40万元。
13、建设工程施工劳务分包合同
证明2014年12月23日，刘大运以河南振兴建筑集团有限公司名义与孙某签订偃师中原健康城水电施工合同。
14、建筑工程大清包、收据、中国建设银行存款凭条、转账凭条、中国邮政储蓄银行取款凭条、河南农村信用社存款凭条
证明2012年8月26日，刘大运以林州市华通建设有限公司名义与杨某甲签订共青城社区施工合同。2012年9月8日，刘大运收到杨某甲洛阳工地合同押金87万元。2013年3月，刘大运收到杨某甲信阳工地合同押金58万元。
15、水电暖承包合同、收据、建筑施工特种作业操作资格证
证明2012年11月6日，刘大运以林州市华通建设有限公司名义与田某甲签订共青城社区水电暖安装合同，收取田某甲合同履约金20万元。
16、建设工程劳务分包合同、收条、中国工商银行业务凭证
证明2015年3月9日，刘大运以河南振兴建设工程集团有限公司郑州分公司的名义与娄某乙签订河南省东方太阳城康复中心门诊楼施工合同，收取娄某乙合同履约金30万元。
17、证明、营业执照、河南昌成建工集团有限公司变更信息、方无江身份证复印件、保证、关于刘大运、丁俊等讨要方无江、史红刚工程保证金及工程款（土方）的调查报告、建筑工程预算书、工程费用汇总表、工程预算表、人材机价差表、洛阳市昌成建筑安装工程有限公司内部项目管理协议偃师市共青城社区住宅楼工程、建设工程施工合同
证明河南昌某建工集团有限公司经史某刚和方某介绍，2012年6月21日与郑州天生生物科技有限公司汪某乙签订了共青城社区建筑合同，后因汪某乙没有资金能力等原因，直到现在未开工，所以直到现在公司从未和他人就此项目签订合同。史某刚在负责该项目期间和方某私自和林州华通建设有限公司的徐某签订合同，并收取刘大运保证金55万元，系违规收取保证金，与其公司无关。3、4、8号楼基坑是韩某乙所挖，与刘大运没有任何关系，且上述三个基坑开挖其公司事前根本就不知道。
18、证明
证明方某、史某刚于2012年9月12日收到刘大运共青城社区合同履约金55万元。
19、建设工程规划许可证、回函、严正声明、告示、关于解除王某乙相关职务的决定、声明、授权委托书、证明
证明中原健康城门诊、急诊及医技综合楼建设单位为洛阳市恒星房地产开发有限公司。2014年11月7日，洛阳康某医院后勤服务管理有限公司回函商丘天强置业有限公司，因天强公司未按约定出资500万元，已构成违约，康某公司即日解除双方2014年8月15日签订的合作协议书。偃师市中原健康城项目是洛阳市恒星房地产开发有限公司单独开发建设的项目，尚未与任何其他公司或个人达成任何合作意向。2014年9月20日，洛阳市恒星房地产开发有限公司解除王某乙总经理一职。
20、刻制印章证明信、企业法人营业执照、证明、企业基本信息
证明林州市华通建设有限公司相关信息。该公司没有在洛阳共青城社区承包任何工程。公司没有叫徐某的员工，不认识叫刘大运的人。杨某甲的建筑工程大清包合同和田某甲的水电暖承包合同不是与该公司所签，合同上的印章是伪造的，不是该公司的印章。
21、证明、营业执照
证明华创建筑设计有限公司未接受升龙房地产开发有限公司委托设计紫腾花园1#-19#楼商住楼施工图，该图系假冒华创公司名义设计，图上印章非华创公司印章。
22、证明
证明偃师市规划局未收到共青城社区住宅楼项目规划申请。
23、证明、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、商丘天强置业有限公司建设工程施工合同、建设工程补充协议、河南省东方太阳城康复中心施工合同
证明河南振兴建设工程集团有限公司郑州分公司与商丘天强置业有限公司就中原健康城所签协议、与河南达源房地产开发有限公司就郑州东方太阳城康复中心所签协议均只是初步的意向性协议，只是以书面形式答应刘大运为其联系业务，不属于正式签订合同，刘大运以上述项目以该公司名义与他人所签订的所有协议、合同均不产生任何法律效力。刘大运以该公司名义和商丘天强置业有限公司签订的中原健康城补充协议、以该公司名义和苏某甲、孙某签订的合同，该公司均不知情，系刘大运冒用公司名义和他人签订的，与该公司无关。
24、在逃人员登记信息表
证明李美元已被列为网上逃犯。
25、抓获证明、羁押证明
证明2015年5月26日，刘大运在洛阳市火车站被抓获，当日被羁押于洛阳铁路公安处看守所，2015年5月28日解除羁押，移交办案单位。
26、常住人口基本信息
证明被告人刘大运，男，1963年11月14日出生，身份证号码，汉族，初中文化，江西省地矿局九一五大队工作，住江西省樟树市洋湖北大道66号13栋3单元101室。
27、违法犯罪查询记录
证明被告人刘大运无犯罪前科。
28、警员基本信息
证明侦查人员身份。
29、承包经营合同书
证明2011年5月22日，徐某与林州市华通建设有限公司签订合同，在该公司授权范围内在新乡承揽工程。
30、长葛市顺通客运站工程大清包施工合同、收条
证明2011年1月16日，刘大运与张某、胡某乙签订长葛市顺通客运站施工合同，收取张某合同押金15万元。
31、私营企业基本注册信息查询单、营业执照、河南达源房地产信息、郑州国际农产品交易中心及住宅小区框架合作开发协议书、郑州市管城回族区计划统计局文件、郑州市发展和改革委员会文件、郑州市人民政府文件、国有土地使用证、河南省农业厅文件
证明河南达源房地产开发有限公司企业信息及郑州国际农产品交易中心相关合同、文件。
32、韵达快递封皮、合作说明、个人简历、事情经过
证明李美元在邮寄给侦查人员的材料上称，信阳羊山新区的工程是其从升龙房地产公司汪某丙手中所承包，其多次打电话问汪某丙什么时间开工，汪某丙总是说今年政策有变，有好多手续重新变更，到后来电话打不通人也找不到了。李美元称自己被升龙房地产公司骗了。李美元已将刘大运交的保证金全部退还刘大运，刘大运与他人签的合同其一概不知。
33、银行账户交易明细、取款凭条、存款凭条、业务收费凭证
证明宋某、孙某银行账户交易情况。2013年5月21日，李美元向宋某账户存入25万元。
34、证明、照片
证明方某、史某刚身份信息，公安机关未找到二人。共青城社区已两年无施工，开发商、施工方不详。
35、证明
证明洛阳市恒星房地产开发有限公司称刘大运涉嫌合同诈骗一案与该公司无关，该公司不提供任何相关材料。
36、证明
证明河南昌某建工集团有限公司法人代表苏某乙患病，生活不能自理。2012年6月21日，郑州天宝生物科技有限公司法人代表汪某乙与洛阳昌某建筑安装工程有限公司法人代表苏某乙签订的偃师市邙岭乡古路沟共青城社区建设工程施工合同是真实的，但是该工程一直没有开工。
37、保证、押金条
证明宋某于2015年5月28日保证年前还杨某甲50万元。宋某将2015年5月29日前收到杨某甲的现金共计151万元向杨某甲打了一张总条。
38、证明、照片
证明羊山新区信阳市政府北边312国道旁地块内的新六大街与北环路交叉口东北角位置为拟建的市体育公园项目用地选址，信阳市羊某新区规划管理局未对任何公司批准过规划建设手续，该地块尚未建设。照片拍于信阳市羊某新区新六街与312国道东路北侧，被害人杨某甲指认此处为刘大运带其所看的紫腾花园施工地点。
39、借款协议
证明2011年8月6日，胡某乙与刘大运签订协议，将胡某乙交给刘大运的合同押金20万元转为胡某乙出借给刘大运的工程周转资金。
（三）证人证言
1、证人胡某乙的证言
证明2012年，其被刘大运招用，并开始在刘大运古路沟共青城工作。后来通过其介绍杨某甲承包了该工程的3、4号楼的土建工程，杨某甲与刘大运签订了合同，并交给刘大运20万元保证金。还有一个叫田某甲的经刘某乙介绍承包了该工程3、4号楼的水电工程。杨某甲给了刘大运20万元，后来听说又陆续给了100多万元。由于这个工程有关证件没有批下来，他俩一直到现在也没干成。2012年11月份，通过其介绍，胡某甲、刘某丙、王某甲承包了刘大运信阳市羊某新区的工程，并签订了合同，他们陆续交了37万元，到现在也没有干成信阳紫藤花园的工程。2011年8月6日，其承包刘大运的工程没有干成，刘大运没还其20万元保证金。双方达成协议，这20万元保证金算其借给刘大运的钱，期限一年，到2012年8月6日还利息加本钱40万元一次性结清。期间刘大运给其10万元，其它的至今未还，经常躲债。
2、证人宋某的证言
证明其知道刘大运跟李美元合伙开发信阳羊某新区紫藤花园的工程，刘大运跟李美元签定了合同，并交给李美元52万元，有其本人的15万元，胡某甲他们的37万元。
3、证人韩某甲的证言
证明其给刘大运的共青城3、4号楼挖坑基，刘大运共付了8万元，现在还欠其20多万要不过来。
4、证人田某乙的证言
证明2014年11月份，刘大运想用其公司的资质，其在刘大运的商丘天强置业有限公司建筑施工合同上签字盖章。2015年元月份，刘大运说他在郑州管城区承包的工程想用公司的资质，其在他拿的合同上盖了章。
5、证人陈某的证言
证明中原健康城就门诊楼具备施工条件，2014年10月份通过内部招标的形式确定了目前唯一施工方是洛阳市宏达建筑安装工程有限公司。
6、证人徐某的证言
证明2012年8月份，其把华通公司的合同章借给刘大运用于偃师工程的合同，但不知道刘大运用其公司的名义签订其他合同，并收取别人的保证金。
7、证人李某的证言
证明2015年春节前，其和刘大运签订了康复中心工程合同，刘大运需要交纳50万元保证金。刘大运转账给其15万元，由于剩下的35万元一直不到位合同作废。后来其把15万元交给了宋某。
8、证人郑某乙的证言
证明2014年5月份，其承包刘大运中牟县党庄社区的临建房工程，刘大运拖欠其24.9万元至今未还。
（四）被害人的陈述
1、被害人胡某甲的陈述
证明其被刘大运骗走合同保证金共计37万元，有其本人的25万元，有刘某丙的12万元。2012年夏天，其通过胡某乙介绍，其与刘某丙合伙承包了刘大运信阳羊某新区紫藤花园的工程，并陆续给了刘大运37万元，一直不能开工。其就找刘大运要钱，刘大运让其干绿韵小区的工程，工程没干成，钱也没退。其和李美元不认识，见过面没说过话。
2、被害人刘某丙的陈述
证明其和胡某甲是在工地上认识的，后来通过胡某乙的介绍，其和胡某甲承包了刘大运紫藤花园的两栋楼的主体大清包工程，陆续给刘大运37万元，工程一直没有干成，其就和胡某甲找到刘大运要钱。后来感觉被骗了，其就报警了。
3、被害人王某甲的陈述
证明其被刘大运骗走合同保证金共计37万元，有其家的12万元，还有合伙人胡某甲的25万元。其和丈夫、胡某甲通过胡某乙介绍，承包了刘大运信阳羊某新区紫藤花园的工程，陆续给刘大运共计37万元，却一直没有开工。后来刘大运又让其干中牟的活，其也没有干成。其感觉被骗了，报了警。2014年12月31日，刘大运给其2万元，给胡某甲5000元。其是通过胡某乙得到的李美元还刘大运保证金的票据，其是现在才知道信阳紫藤花园不符合开工条件，当时刘大运没给其说。其和刘大运谈信阳紫藤花园工程时，宋某都在场。宋某是给刘大运管钱的，后来工程没干成，宋某让其找刘大运要钱，她不管。
4、被害人苏某甲的陈述
证明2014年12月份左右，其通过鲁某他叔老李介绍承包了刘大运洛阳市偃师中原健康城的工程，由于工程太大，其跟鲁某商量一人干一半。后来其和合伙人闫某与刘大运签定了合同，并共计交付40万元的保证金。后来迟迟不开工，刘大运以开发商闹僵推脱。直到今天民警通知，其才知道上当受骗了。
5、被害人闫某的陈述
证明2014年11月份，苏某甲给其打电话说有个医院的工程，其和苏某甲看了后跟刘大运谈合同的事并签定了合同，共交付40万元保证金。后来一直不开工，其就感觉刘大运以中原健康城医院工程的名义诈骗其和苏某甲共计40万元。
6、被害人杨某甲的陈述
证明其来反映桐柏县的刘大运以在偃师共青城社区干工程的名义诈骗其87万元，以在信阳羊某紫藤花园干工程的名义骗取其58万元。2015年5月份，宋某联系其说钱某甲还，见面打个借据吧，见面后宋某让其将身份证复印一下将工程款打成个人名义的借款，宋某说年前给其50万，过年给清。其为了抓紧将钱要过来同意了。其将个人借款写到白纸上她都不同意，后来还摁了手印。宋某说打了这个借条就是经济纠纷，公安机关就不追究刘大运的刑事责任了。后来宋某也没有给钱，也没有房子抵押。其当时和刘大运谈工程的时候，宋某不在场，收钱的时候宋某在。
7、被害人田某甲的陈述
证明听说刘大运被抓其就来报警了，刘大运骗其20万元的合同押金。2012年11月份经刘某乙介绍，其承包了刘大运洛阳偃师的工地，签订合同并交付20万元的保证金。之后工地迟迟不开工，找他要钱某乙是推，一直到现在也没有给其钱。
8、被害人娄某乙的陈述
证明2015年1月份，其通过郭某介绍，承包了刘大运东方太阳城康复中心的工程，并交付保证金共计40万元。后来一直没有进场，其就开始找刘大运要钱，刘大运还了其10万元钱，现在还有30万元没有还。
9、被害人孙某的陈述
证明2014年11月份，其通过王某丙认识承包了刘大运偃师的水电工程。签订合同后，并交付20万元保证金。直到2015年正月十五日左右都没能开工，找刘大运要钱，直到现在也没给其，其感觉被骗就来报警了。
（五）被告刘大运供述与辩解
供述其从2012年以来一共承包了五个工程，2012年8月份与史某刚签了偃师市共青城的工程、2013年12月份与李美元签了信阳市紫藤花园的工程，2013年1月份与黄某签了中牟党庄社区的工程，2014年1月份与杨某乙签了偃师市康复中心的工程，2014年12月份与李某签了郑州南四环东方康复中心的工程。
2012年8月份，以签订洛阳市偃师市共青城社区住宅楼建筑工程大清包合同名义收取杨某甲履约保证金87万元、2013年2月份以发包信阳市羊某新区紫藤花园工程名义收取杨某甲履约保证金58万元，以签订信阳市羊山新区紫藤花园商住楼水电暖承包合同、建设工程内容分包作业劳务合同书名义收取胡某甲和刘某丙、王某甲夫妇履约保证金37万元后退还2.5万元，2013年11月份以签订洛阳市偃师市共青城社区住宅楼二号楼工程水电暖承包合同名义收取田某甲履约保证金20万元，2014年12月至2015年1月，以签订洛阳市中原健康城建设工程施工合同名义二次收取苏某甲和一个姓闫的人共40万元，保证金2014年12月其以签订洛阳市中原健康城建设工程施工合同名义收取孙某20万元保证金，2015年3月以签订河南省东方太阳城康复中心门诊楼建设工程劳务分包合同收取娄某乙保证金30万元，2015年4、5月份退给他10万元钱。
其不是诈骗，其和他们签订合同后有施工图纸，但因有关手续未审批下来，所以一直未能施工，其收取他们的保证金也退给他们一部分，因为其的钱也被别人欠着没有钱，所以没有钱还，李美元没有归还过其保证金，宋某取李美元25万元的这笔钱，其知道但是不知道花到哪里了。
（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
辨认笔录
证明被告人刘大运辨认出李美元。
上述证据经当庭出示、质证，客观真实，能够形成证据锁链，足以证明本案事实，可以作为定案的根据，本院予以确认。
本院认为，被告人刘大运以非法占有为目的，在签订合同、履行合同过程中，没有实际履行能力，仍与对方当事人签订合同，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应在有期徒刑十年以上处刑。原阳县人民检察院指控被告人刘大运犯合同诈骗罪的罪名成立，本院依法予以支持。被告人刘大运及其辩护人关于被告人的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、书证能相互印证，证实被告人刘大运以非法占有为目的，在签订合同、履行合同过程中，没有实际履行能力，仍与对方当事人签订合同，骗取被害人保证金的事实，被告人的行为符合合同诈骗罪的构成要件，该辩护意见本院依法不予采纳。被告人刘大运犯罪后已退还被害人部分保证金125000元，可酌情对其从轻处罚，下余违法所得2795000元，应依法继续追缴后，返还被害人。根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第（三）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘大运犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2026年11月25日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。
二、被告人刘大运违法所得2795000元，依法继续追缴后返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李增军
审 判 员 李卫芹
人民陪审员 张顺利
二〇一六年七月十五日
书 记 员 胡颖辉