山东省龙口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0681刑初120号
公诉机关山东省龙口市人民检察院。
被告人曲福琨，男，1988年8月25日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:山东省龙口市。2008年7月4日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年六个月。2017年3月9日因涉嫌犯赌博罪被龙口市公安局刑事拘留，同年4月14日被取保候审。2018年4月8日被本院取保候审，同年4月19日经本院决定被依法逮捕。
被告人郑祎，男，1989年12月12日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:山东省龙口市。2009年2月6日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年。2017年3月9日因涉嫌犯赌博罪被龙口市公安局刑事拘留，同年4月14日被取保候审。2018年4月8日被本院取保候审。
被告人栾体强，男，1998年5月7日出生于山东省龙口市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地:山东省龙口市。2017年3月9日因涉嫌犯赌博罪被龙口市公安局刑事拘留，同年4月14日被取保候审。2018年4月8日被本院取保候审。
龙口市人民检察院以龙检公刑诉[2018]90号起诉书指控被告人曲福琨、郑祎、栾体强犯赌博罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院经审查于同日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员刘媛出庭支持公诉，被告人曲福琨、郑祎、栾体强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
龙口市人民检察院起诉书指控，2017年2月12日至3月7日期间，被告人曲福琨以营利为目的伙同被告人郑祎、栾体强及丁文辉（在逃），以提供场所及各项服务、在赌场放贷的手段，先后在龙口市东莱街道文化街乐之养生店、竹园村和遇家村民房、米米三养苑店、清韵茶庄等地进行聚众赌博活动，并以10%的比例抽头渔利，共获利人民币10万余元。
2017年3月7日20时许，被告人曲福琨、郑祎、栾体强在组织赌局过程中被公安机关当场查获，并当场扣押赌资6万余元及赌博所用赌具等物品。
针对上诉指控，公诉机关向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人曲福琨、郑祎、栾体强以营利为目的，聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以赌博罪追究三被告人的刑事责任，提请本院依法对被告人予以惩处。
被告人曲福琨、郑祎、栾体强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭均自愿认罪。
经审理查明，2017年2月12日至3月7日期间，被告人曲福琨以营利为目的，分别在龙口市东莱街道文化街乐之养生店、竹园村及遇家村的民房、清韵茶庄、米米三养苑等地组织赌局，采取用扑克牌“推牌九”的方式召集窦某、李某1、鄂某、谭某、陈某、张某4等多人进行赌博，并从中按10%的比例抽头渔利，获利100000元；被告人郑祎在赌博现场放贷，从中获利10000元；被告人栾体强负责盯庄替被告人曲福琨抽头，事后分得2000余元。2017年3月7日22时许，被告人曲福琨、郑祎、栾体强在东莱街道米米三养苑组织赌博过程中被公安机关当场查获，并当场从被告人郑祎处扣押现金6000元，从被告人栾体强处扣押现金3500元及从被告人曲福琨处扣押赌博用具扑克牌、骰子及点钞机，从现场参赌人员处查获赌资6万余元。
上述事实，有公诉机关向本院提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据证实：
1.书证
（1）龙口市公安局受案登记表，记载2017年3月8日民警在查处他人赌博案件中发现曲福琨涉嫌聚众赌博。
（2）龙口市公安局出具的发破案经过，载明曲福琨、郑祎、栾体强、丁文辉涉嫌开设赌场一案，2017年3月7日由我局工作中发现，并于当日将上述人员抓获归案，3月9日立案侦查并办理刑事拘留。
（3）龙口市公安局扣押决定书及扣押清单三份，记载2017年3月7日侦查人员分别从郑祎处扣押人民币6000元；曲福琨处扣押扑克牌三十二张、骰子三个、点钞机一台；从栾体强处扣押人民币3500元。
（4）现场照片八张，显示案发现场的方位。
（5）山东省龙口市人民法院（2008）龙刑初字第257号及（2009）龙刑初字第66号刑事判决书，分别记载被告人曲福琨于2008年7月4日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月；被告人郑祎于2009年2月6日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年。
（5）户籍证明三份，分别记载三被告人的主体身份。
2.龙口市公安局2017年3月7日的检查笔录，载明2017年3月7日20时许，港栾边防派出所接到举报称有人在龙口市东莱街道米米三养苑赌博。侦查人员22时许赶到现场，经现场检查，在栾体强衣服兜内有现金3500元，其承认系赌博抽头营利所得，赌场系曲福琨开设。在店铺大厅内有一老年妇女叫吴某，承认将店铺的二楼租赁给曲福琨，房租一天200元，在二楼大厅的现场共有17人，分别是曲福琨、郑祎、李某1、鄂某、谭某、陈某、张某41、李某2、窦某、栾某、张某4、纪某、栾元省、赵某、黄某、张某42、张某43。地上散落大量扑克牌，三台麻将机等物品。经讯问曲福琨承认其开设赌场，以推牌九的方式供他人赌博，其从中抽水营利，一锅一万，每锅抽取10%。郑祎在现场放高利贷，从其包内搜出现金6000元，予以扣押。现场有九人参赌，从其中八人处扣押赌资24400元。在现场大厅的门板缝隙内、墙角处及麻将机下面还发现现金36480元，参赌人员承认是赌资，但分不清谁藏匿的。侦查人员对现场有关证据予以保全扣押。
3.证人证言
（1）证人窦某证实，2017年3月7日20时30分，其在家接到曲福琨的电话让其去东莱街道米米三养苑二楼推牌九。21时许其来到米米三养苑，当时二楼有六七个人，一会开始推牌九，李某1坐庄，桌子上放了一万元，其与陈某及另外一个不认识的人顶门，其他人在“吊楼”。20分钟左右其输掉2500元，其就从郑祎处借了3000元开始“吊楼”，一会又输了2000元。后其开始玩手机，直到被公安机关抓获。当晚李某1坐了两次庄，陈某、鄂某各坐了一次庄，其与陈某、李某1、张某4、张显琨等人都顶过门，栾某和谭某吊过楼。赌局是曲福琨组织的，每锅抽水10%，当晚一共四锅，每锅都是一万。郑祎在场负责放贷，当晚其一共输了4500元，身上的1500元赌资被公安当场查扣。
另证实其还参与过曲福琨组织的两次赌局，第一次是2017年正月十五不久，在发达桥北侧100米左右的一个茶楼上，当时有七八个人参与，其赢了2000元；第二次是2月25日左右曲福琨来电话让其再去这个茶楼，去后其只认识李某1，呆了十几分钟后没人来，其便离开。
（2）证人鄂某的证言证实当晚参赌情况与窦某的证言一致。
另证实其一共参与曲福琨组织的四次赌局，都是晚上设局推牌九，所推的锅少则五千，多则一万，每次都有十几个人参与。其第一次去的地方是在遇家村东北角河边大院的平房内，玩了三四个小时，输了17万，当晚还跟郑祎借了二万。曲福琨这次抽水一万七。后来还去过东莱街道的乐之养生店、竹园村民房及米米三养苑参赌过，都是曲福琨组织的赌局。这几次张某41、张某4、李某1、栾某都参与了。
（3）谭某证实，案发当晚曲福琨来电话让其去米米三养苑玩，当时在二楼参与赌博的有二十多人，鄂某坐庄，每锅一万元，其在那“吊楼”，输了500多元后就开始看眼。李某1也坐过庄，其认识李某1、曲福琨、张某41、鄂某、郑祎，其他的人不认识。赌局系曲福琨组织的，场所、赌具都是曲福琨提供，每锅都是一万元，从中抽水10%，当晚曲福琨抽水有三四千元，还有人负责望风，郑祎在赌场上放贷，其被警察扣押了赌资1000元。在这次之前的四五天，其还在东莱街道文化街东侧一个养生店内参与过曲福琨组织的赌局，当晚参与的有七八个人，曲福琨抽水2000元。
（4）证人李某1的证言证实案发当晚参赌情况与窦某、鄂某基本一致，能够相互印证。证实曲福琨当晚抽水有一万元，其本人被警察扣押赌资12000元。
还证实，2016年12月份的时候，其第一次去曲福琨在绛水河东路一家福利彩票站二楼上的赌局，有五六个人参赌，这个地方其去了两三回，曲福琨那时还没有帮手，就他自己干，其基本上没有什么输赢。过了春节，参赌的人越来越多，曲福琨找栾体强帮着收水钱，郑祎来放贷，也有望风的。其去过在竹园村村碑旁的民房里面设立的赌局有三四次，这时参赌的人不下十来个，从那时起基本上每锅五千或一万，但赌钱的地点频繁变化，每次都是不固定地点，由曲福琨事先打电话通知。曲福琨在绛水河东路的一家茶庄二楼设过赌局，其去过三四次，参赌的人也不下十来个人；在遇家村的一个大院的民房里面其也去过三两回，后来就到了米米三养苑，第二次在这参赌被查获。从春节过后其一直输钱，每次输一万左右，在赌博时其向曲福琨、郑祎借过钱，他们按10%收取费用，为此其欠曲福琨22万、欠郑祎86000元的赌债。
（5）证人张某41的证言证实当晚参赌情况与窦某、鄂某、李某1基本一致，当晚其输了2000元左右，被警察扣押赌资1800元。在3月6日晚上赌博时其向郑祎借了一万元，加上自己的三四千，全部输光。
（6）证人李某2的证言证实的内容与窦某、鄂某、李某1基等参赌人员的内容一致。还证实其当晚参与“吊楼”，被警察扣押赌资2100元，之前还参与曲福琨组织的赌博两次。
（7）证人栾某的证言证实，当晚是曲福琨让其去赌博，其带了4200元钱，输了1000元，剩下的3200元让张某4拿走用于吊楼，张某4输了200元，剩下3000元被警察扣押了。
（8）陈某证实，2017年3月7日20时30分许，其与一个叫老郭的开车到了龙口市东莱街道五洲医院东门对面的米米三养苑。到后二楼就有十几个人开始推牌九，因其没带钱，就从在场的一个叫郑祎的小伙那借了一万元钱。之后，其和李某1、张某4、窦某坐下开始玩，李某1先坐的庄，每锅是一万元。坐庄没有顺序，谁想坐都可以，第一锅其输了六千元钱左右，之后李某1就下庄，其坐庄，放了一万元的锅，这时李某1就下了，鄂某顶替他开始继续赌博。其坐庄时赢了七千元左右就下庄了。之后是鄂某坐庄，拿了一万九千元钱给老郭，说他欠一个姓穆的人的钱，让老郭将钱转交给他。老郭拿了钱之后就走了。这期间谭某、李某2、栾某等人在旁边“吊楼”。22时许，当时是鄂某坐庄，民警赶到现场将所有人查获。其赢了1500余元，给了郑祎500钱，余下1000元被扣押了。参与赌博的人有其、鄂某、张某4、窦某、张某41、栾某、李某2、谭某、李某1等人，其他人是否参赌其没注意。赌博的组织者是曲福琨，他负责找地点，联络参赌的人，提供牌具，向参赌的人放贷，还安排小伙专门望风。还从每个庄家放的锅里的赌资抽10%的利润，当晚他就抽了大概一万元人民币。曲福琨和郑祎都放贷，按5%到10%收取利息。
（9）吴某证实，米米三养苑系其从2007年开始租住的，2017年3月5日李某2来电话让其把二楼租给别人耍，一晚上给200元钱，其想挣点钱就同意了。
3月6日18时许，李某2来电话称要过来耍，不一会儿李某2来了，20时许又来了三个年轻男子，端着一个纸壳箱，其中有个矮个男子让其把大门关上，随后他们就上了二楼。21时许，陆陆续续有陌生人来到米米三养苑二楼，其一直在一楼待着，总共来了有十五六个人，到第二天的凌晨2时许才离开，走的时候李某2给了其二百元钱。人走后其上楼发现满地是扑克牌。3月7日19时30分许，李某2又来电话说他们来耍，让其在店里等着。20时许，李某2和那三个年轻小伙就来了，随后又是陆陆陆续来了不少人，大概有二十多个人在二楼用扑克牌耍钱。22时许，警察赶到店里，在二楼将打牌的人查获。牌局是谁组织的不清楚，其只认识李某2一个人，但其能够认出那三名年轻男子。
（10）曲某证实，其在东莱街道文化街上经营乐之养生店，其通过吕可军的介绍认识了曲福琨。吕可军有时在店里住，他也跟其说过有朋友晚上过来玩，具体他们在店里玩什么其不清楚，据其了解到曲福琨来过三两次。
（11）马某证实，2017年2月份的一天晚上，曲福琨来电话称到其家中玩斗地主，其表示同意。当晚还有两三个小伙过来的，曲福琨打电话找人来打牌，不知道什么原因，人没有到齐，就没有组织起来。过了三四天后的一个晚上8点左右，曲福琨又来了，这次他凑够了人，来了六七个人在其家正屋最西面那间玩扑克赌钱，这些人都是男的，其不认识，晚上11点多都走了。
（12）张某42证实，2017年3月7日20时许，张某4领其一起来到了米米三养苑。到后不久就陆续来了好多人坐下开始用32张扑克牌推牌九，其都不认识，就和张某4在旁边看眼，庄家都是一万元人民币一锅，旁边还有“吊楼”的，其没有参与赌博。22时30分许，警察赶到了现场，所有的人被当场查获。
（13）赵某证实，2017年3月7日20时许，李某1让黄某开车拉着去黄城，其也坐车来到东莱街道沁园小区西北角的临街商铺米米三养苑。到了之后，陆续又来了五六个人，其认识鄂某，其他人都不认识。李某1坐庄、鄂某与其不认识的两个人开始推牌九，庄家一万一锅，还有“吊楼”的，组局的曲福琨来回溜达，每锅抽水10%；在场有个叫郑祎的放贷。晚上10点左右，警察进来将所有人查获。在3月6日其还在同一地方看到曲福琨组织的赌局，有十几个人参赌。
（14）黄某证实，2017年3月7日20时许，其与赵某、李某1一起开车去了东莱街道绛水河一个叫米米三养苑的地方。在二楼的东南角落，其找个座位坐下玩手机，后来人越来越多，李某1到靠窗户的那台麻将机那赌钱，一共有十来个人，他们使用纸牌扑克赌钱，对输赢规则其一点也不懂，就没有仔细看。大概是到了晚上10点多，警察赶到将现场的人查获。赵某没有赌博，李某1参与了，输赢情况不清楚。
（15）纪某证实，2017年3月7日20时30分，李某2来电话称给其闺女介绍个对象，约其到米米三养苑见面。后就与对象栾元省骑摩托车过去，时间是21点左右。其与李某2在一楼聊孩子的事。当时听到二楼有嘈杂声，便问上面是干什么，李某2称耍钱的。过了一会儿，其与栾元省、李某2上了二楼，看到有十几个人围在靠近西北角的窗户跟前的麻将机旁边在赌博，听李某2说是玩牌九，出于好奇，其与栾元省在旁边看眼。大约22时公安机关来抓赌。其和对象栾元省一块被口头传唤到港栾边防派出所。当晚参与的人除了李某2，还有十几个男的，其都不认识。栾元省的证言基本与纪某一致。
（16）张某43证实，2017年3月7日19时40分许，其与张某41吃晚饭时，张某41称曲福琨叫他去推牌九，后其开车拉着张某41去了五洲医院东门对面的一家门头为米米三养苑的临街商铺。等其来到二楼时看见张某41和鄂某、李某1、张某4坐在桌上推牌九，旁边围了几个叫不上名的人在“吊楼”。当时鄂某坐庄，一锅一万，用的是普通的32张扑克牌，期间有人上桌有人下桌，周围“吊楼”的也挺多，其只在旁边看眼。大约22时，民警赶到现场，把在场的人都口头传唤到港栾边防派出所。
这个赌局平时是曲福琨组织的，他从每个庄家放到锅里钱抽10%的利润，就是庄家放的是一万一锅，曲福琨就从中抽一千元。赌博场所和赌具都是曲福琨提供的。有个放贷的，其不认识，到派出所后听说是叫郑祎。
其还去过曲福琨在茶庄组织的赌局一次，茶庄在龙口市绛水河东路，在米米三养苑的北面约四五百米处，茶庄的名字其不记得，当时有十几个人，只认识李某1、曲福琨，庄家推的也是一万元一锅。
4.同案犯供述
丁文辉的供述称，曲福琨组织的赌局都是玩牌九，其去过四个地方，分别在竹园村、遇家村、东莱街道文化街上的乐之养生店、米米三养苑。其参与几次，因没有钱就没再赌。此后曲福琨让其开车接送参赌人员，给了其几百块钱。案发当日的赌局也是曲福琨组织的，有十几个人，庄家每次押五千或一万块钱，旁边的人可以“吊楼”，曲福琨每次从坐庄的人处按10%抽头。
5.被告人供述
（1）被告人曲福琨在侦查期间供述称，案发当日19点左右，丁文辉拉着其及表弟栾体强去了米米三养苑，栾体强买了烟和水准备赌局上用。当晚有栾某、大伟（李某1）、鄂某、张某4、陈某、张某41等十几个人用扑克推牌九，记得李某1、鄂某坐庄了，当晚庄家押的是一万。晚上10点左右，民警进来将其查获。
其从2017正月十五日后到案发时大约组织了十五、六场赌局。地点在东莱街道的文化街上乐之足疗店、米米三养苑及北面的茶庄、遇家村、竹园村。每场人数不固定，少则五、六个人，多则十来个人。赌具由其提供，地方由其选择好后电话联系赌博的人，其从坐庄的人那里按照10%抽成，总共抽头约十万元。郑祎现场放贷，当天或者第二天还的话，他不收利息，时间长就收利息，具体收多少是他和对方谈。其每次向郑祎支付1000元左右的辛苦费。其不公开放贷，私下有人来借时，其也会借给他们。其安排栾体强抽成、买点东西，每场给一二百零花钱；丁文辉给其开车，给参赌的人领道，一天给他个二三百的费用。
（2）被告人郑祎在侦查期间供述称，2017年2月初曲福琨开始组织赌局，让其带钱去放贷，保证每天让其获利500到1000元，其表示同意。曲福琨叫了其二十几次，其只去了十五六次，每次带一二万元到现场，其不直接追要在局上借出去的钱，其冲着曲福琨说话，每场结束曲福琨给其500到1000的喜钱，曲福琨陆续欠其50000左右。赌博的地点是东莱街道的遇家村、竹园村、绛水河东路的一个茶庄里，还有米米三养苑，都是以玩牌九的形式进行赌博。其在赌局上放贷收取5%的利息，共获利10000元。曲福琨从每个庄家那里每锅按10%抽头，这些赌局中估计他最少获利60000元。2017年3月7日晚上，在米米三养苑曲福琨组织的赌局上其借给陈某10000元，还了10500元。当时参赌的有李某1、鄂某、陈某、李某2、张某41、谭某等人，其他人不认识。22时30分许，警察赶到现场被抓获。
（3）被告人栾体强在侦查期间供述称，其系2017年正月十五以后参与到曲福琨组织的赌局。赌局一般是晚上九点左右开始，到十一点左右结束，地点在东莱街道的乐之养生店干了四五次，在遇家村一大院平房里面干了两三次，在竹园村一平房里也干过两次，北海医院旁的茶叶店干过七八次左右，在米米三养苑的二楼组织过两次，地点都是其哥哥曲福琨临时确定的。大伟（李某1）、鄂某、谭某、张某4等人这些地方都去参赌过，李某2除了遇家村没去过，其它的四个地方都去过，她一般在旁边押注。栾某参加过遇家村和米米三养苑的赌局，还有几个其叫不上名字。每次参赌人员在十人左右，筹码庄家每次押五千或一万元。曲福琨安排其在赌局上负责盯庄按10%比例抽头，一场下来能收到一万元左右，少则四五千，一共收了有十万元。每次散场后曲福琨给其二三百，一共分得二千多元被其花了。郑祎现场放贷，每次带的现金不会超过三万元，有人向他借钱当天或第二天还了不收利息，具体得了多少钱其不清楚。丁文辉负责开车引道，每次曲福琨给他四百元，他参加了有四五次。3月7日这天晚上一共坐了有三四庄，抽头大约三四千块钱，其身上被查的三千五百块钱，一千是当晚的抽头钱，两千五是曲福琨递给其的。
本院认为，被告人曲福琨以营利为目的，组织多人参与赌博，抽头渔利数额累计达5000元以上；被告人郑祎明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金从中获利；被告人栾体强明知他人实施赌博犯罪活动，在费用结算上提供直接的帮助，其行为共同构成赌博罪；公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中被告人曲福琨起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑祎、栾体强起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人曲福琨、郑祎曾因犯罪被判处刑罚，刑满释放后，不思悔改，重新犯罪，依法应酌情从重处罚。审理中三被告人当庭自愿认罪，被告人郑祎、栾体强能够退赃并缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一.被告人曲福琨犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2018年11月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二.被告人郑祎犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
三.被告人栾体强犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
四.随案移交从被告人郑祎、栾体强处扣押的赌资计人民币9500元，予以没收上缴国库；随案移交从被告人曲福琨处扣押的赌博用具扑克牌三十二张、骰子三个、点钞机一台，予以没收。
五.被告人曲福琨违法所得人民币十万元继续予以追缴后上缴国库。
六.被告人郑祎违法所得人民币一万元、栾体强违法所得人民币二千元，予以没收上缴国库。（已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王培杰
人民陪审员 王连基
人民陪审员 栾景苹
二〇一八年五月十五日
书 记 员 孙承祎