湖北省孝昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0921刑初135号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人朱某，农民。2006年10月10日因犯诈骗罪被广州市天河区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。2017年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
被告人汤某，农民。2017年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕。现羁押于安陆市看守所。
辩护人付新发，湖北仁伦律师事务所律师。
孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉［2017］132号起诉书指控被告人朱某、汤某犯诈骗罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2017年11月3日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员李林堂出庭支持公诉，被告人朱某、汤某及其辩护人付新发到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
孝昌县人民检察院指控：2017年1月1日至1月4日，被告人朱某伙同被告人汤某以代办信用卡收取手续费、验资费等费用为名，冒充北京信用卡代办中心的工作人员，三次骗取广东省鹤山市雅瑶镇租住居民梁某共计人民币8100元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述及证人证言；出示了检验报告书、中国农业银行业务凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、浦发银行信用卡照片、绿卡通历史明细、短信截图、现场勘验笔录、现场图、现场照片、现场勘验情况分析报告、搜查笔录、扣押物品文件清单、广州市天河区人民法院刑事判决书、到案经过、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人朱某、汤某的行为均已构成诈骗罪，并建议对朱某在有期徒刑十个月至一年以内量刑，对汤某在有期徒刑六个月至八个月以内量刑。
对此指控，被告人朱某当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。被告人汤某当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。汤某的辩护人提出的辩护意见是：汤某处于从属地位，所起作用较小；无犯罪前科，系偶犯；汤某归案后如实交代自己的犯罪事实，具有坦白情节，且当庭自愿认罪，请求对汤某从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2017年1月1日至1月4日，被告人朱某伙同被告人汤某，冒充北京信用卡代办中心的工作人员，由朱某准备手机、银行卡等作案工具，并且打电话、取款，汤某负责给被害人打电话，以代办信用卡收取手续费、验资费等费用为名，骗取广东省鹤山市雅瑶镇居民梁某共计人民币8100元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
被告人供述∷1∷”)'>某被告人朱某的供述证实：2017年元月份，我和汤某合伙搞诈骗，我在花西家里，汤某在孝感翰林学府小区她的家里，我们通过手机互相联系。我从网上买了两部“诺基亚”手机和一部“联想”智能手机，我自己用的生活手机是一部白色“三星”手机，我给了汤某一部“诺基亚”手机，我自己拿了一部“诺基亚”手机，这两个手机主要用来和受害者联系。汤某扮演的是话务角色，主要负责先期联系客户，要客户交200元至300元的定金，再按2%的比例收代办费，后面就是我以激活中心的名义和客户联系，继续要客户按7%的比例交二次验资费，再要就是保证金，一般到这个地步客户就会觉悟是被骗了，不肯继续交钱。我负责在网上买留言，第一次是抄在纸上给汤某，后来我就用“联想”手机把留言用短信和QQ发给汤某，“联想”手机主要用来和发银行卡的人联系，再就是发留言给汤某，有时候我也用白色“三星”手机给汤某发短信联系。2017年元月，先是汤某跟梁某联系，要对方交了200元的定金，我随后跟发假银行卡的人联系，发了张假银行卡给梁某，过了两三天，汤某又和梁某联系，叫梁某交了1000元的代办费，梁某把钱交了，当天我就接着和梁某联系，又以激活的名义，叫他交了二次验资费，第一笔是3400元，第二笔是3500元。他交第一笔3400元，跟我说交了3500元，我说只交了3400元，跟他打电话反复说过，后来查清楚是在ATM机上汇款时吞了100元钱。先开始是汤某跟梁某联系，后来是我跟他联系，共用了两部手机，都是作案用的“诺基亚”手机，手机号码是北京移动的号码。银行卡是张户名为“陈奎”的农行卡。
2被告人汤某的供述证实：我是在2017年元月份开始做代办信用卡诈骗的，我和朱某一起做。我主要负责在孝昌县花西乡大庙村老家打电话联系客户，首先叫客户交定金，一般交200元到300元，然后叫客户交代办费，按客户办理信用卡额度的2%收取，然后由朱某出面叫客户交钱。我们诈骗用的工具是朱某提供的，他准备作案所需的手机、银行卡、客户信息，并安排取钱，这些投资费用都是朱某出的。朱某把买来的客户信息给我，我再打电话给有意向的客户，叫客户向我们指定账户汇款100至300元的定金，同时发短信告诉他们汇款的银行账号，这个银行账号是朱某给我的，收到定金后，我就把受骗的客户信息写在纸上，朱某再到我家中来拿走客户资料，下面就由朱某联系。我是通过朱某给我的客户信息，打电话给一个姓梁的客户，我先叫他交了二三百元的定金，然后把他的身份信息给朱某，后面再由朱某出面和他联系。
被害人陈述
被害人梁某的陈述，证实一家叫北京信用卡中心代办金融机构，自称跟所有银行都可以代办贷款，其于2017年1月，在广东省鹤山市沙坪镇，以无卡存款的方式给对方用户名叫“陈奎”的农业银行卡号62×××75存款8000元人民币，其中有100元被ATM机吞钞了，还有200元用其本人农业银行卡转账。对方自称黄丽，是北京信用卡中心代办金融机构158××××9649，另外一个电话是贷款公司的业务员152××××2568。
（三）证人证言∷1∷”)'>某、证人张某甲的证言，证实其知道其丈夫朱某与其同学汤某合伙做诈骗的事情，汤某与其在微信上聊天时谈到过，其还帮忙给汤某送过手机用于打诈骗电话。
2、证人张某乙的证言，证实公安机关在其与其妻子汤某租住的房子里搜出银行卡和手机等物品的事实。
（四）孝昌县公安局网安大队检验报告书，证实对送检的白色“三星”手机使用手机取证一体计算机，检出的数据文件封盘刻录于光盘中。
（五）湖北省公安厅电子数据鉴定中心检验报告书，证实经对编号为2017013-01的检材使用手机取证专用计算机，检出的数据文件及计算出的MD5值封盘刻录在检验编号为2017013的光盘中。
（六）中国农业银行业务凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、浦发银行信用卡照片、绿卡通历史明细、短信截图，证实被告人朱某与汤某共同诈骗梁某的经过。
（七）现场勘验笔录、现场图、现场照片、现场勘验情况分析报告，证实梁某汇款的广东省鹤山市沙坪街道碧桂园星语小区门口农业银行的现场情况。
（八）搜查笔录、孝昌县公安局扣押物品文件清单，证实对被告人朱某位于孝昌县花西乡汪岗街175号住处、朱某位于孝感市孝武大道翰林学府1-904室住处、被告人汤某位于孝感市孝武大道翰林学府2-901室住处、朱某的人身及车辆进行搜查和扣押物品的情况。
（九）广州市天河区人民法院刑事判决书，证实被告人朱某于2006年10月因犯诈骗罪被判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。
（十）到案经过，证实被告人朱某、汤某被抓获归案的事实。
（十一）有被告人朱某、汤某的多次供述及户籍证明材料在卷佐证。
本院认为：被告人朱某、汤某以非法占有为目的，在互联网上发布代办信用卡的虚假信息，骗取他人财物8100元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人朱某准备作案工具、收集被害人信息、打电话、取款，在共同犯罪过程中起主要作用，属主犯；被告人汤某在本案中给被害人打电话，在共同犯罪过程中起次要作用，属从犯，具有从轻处罚情节。被告人汤某的辩护人的辩护意见与事实相符，予以采纳。朱某曾因犯诈骗罪被判处拘役，属前科，具有从重处罚情节。朱某、汤某到案后，在侦查环节及本院庭审过程中，均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有法定或酌定从轻处罚情节。以被告人朱某、汤某犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2018年1月11日止。）
被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2017年11月11日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 邓小零
审 判 员 范波涛
人民陪审员 宋妮娜
二〇一七年十一月六日
书 记 员 何琢培