沈阳铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽7101刑初8号
公诉机关沈阳铁路运输检察院。
被告人贾凌威，男，1989年2月26日出生。
辩护人孙向辉，辽宁中联律师事务所律师。
沈阳铁路运输检察院以沈铁检公刑诉［2018］8号起诉书指控被告人贾凌威犯诈骗罪，于2018年1月26日向本院提起公诉并建议适用普通程序审理。本院于同日立案，并于当日依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭进行了审理。沈阳铁路运输检察院指派检察员闵爽、代理检察员曾伟出庭支持公诉，被告人贾凌威及其辩护人孙向辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳铁路运输检察院指控2016年6月间，被告人贾凌威开始受雇于电信诈骗团伙，按照该团伙提供的诈骗短信内容及网址链接，负责以自行组装的伪基站设备发送诈骗短信，并收取相应酬金。2016年10月13日，被告人发送诈骗短信后，被害人刘某某银行卡内人民币3990元、被害人谢某某银行卡内人民币840元分别被盗刷，当日被告人贾凌威收到酬金人民币5000元。2016年12月3日被告人发送诈骗短信后，被害人马某银行卡内人民币8000元被盗刷，当日被告人贾凌威收到酬金人民币7000元。后经公安机关工作于2017年5月4日在辽宁省康平县康城名居小区将被告人贾凌威抓获。
公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子数据等证据。公诉机关提出被告人贾凌威以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗犯罪，为诈骗团伙实施了发送伪基站虚假诈骗短信的行为，使被害人的财物受到损失，且数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人贾凌威对公诉机关的指控供认不讳，并自愿认罪，其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实亦没有意见，认为公诉机关当庭出示的手机提取信息报告与本案无关，只有2016年10月13日及12月3日的车辆高速卡口记录与本案有关，其他记录与本案无关，对其余证据均没有异议。辩护人提出被告人贾凌威具有如下从轻处罚的情节：1、在案件审理过程中已将犯罪所涉的赃款全部退赃、退赔；2、被告人贾凌威系偶犯、初犯；3、被告人贾凌威已经意识到自己行为的危害性，于2016年12月5日将伪基站毁坏，决心停止危害社会的行为；4、贾凌威在本案中未参与分赃，其所得人民币12000元系收受对方的酬金。综上，辩护人认为应对被告人贾凌威从轻处罚。
经审理查明，2016年6月间，被告人贾凌威开始受雇于电信诈骗团伙，按照该团伙提供的短信诈骗内容及网址链接，负责以自行组装的伪基站设备发送诈骗短信，并收取相应酬金。
2016年10月13日，受雇于诈骗团伙的被告人贾凌威驾驶其车牌号为辽A732**的大众牌轿车，利用自己组装的伪基站设备，在沈阳火车站、东北大学附近冒充建设银行95533发送诈骗短信，短信称使用者“手机银行将于今日失效，请登录某网站进行实名补录，逾期将冻结资金。”被害人刘某某在沈阳站一站台北侧休息室、被害人东北大学在校学生谢某某在东北大学南湖校区三舍C区316宿舍内分别收到贾凌威发送的诈骗短信后，点击网址链接进入诈骗网站，输入银行卡号、密码、验证码等个人信息后，被害人刘某某银行卡内人民币3990元、被害人谢某某银行卡内人民币840元分别被盗刷。诈骗团伙将该钱款通过转账购买手机充值卡再出售等洗钱方式套现。当日，被告人贾凌威收到酬金人民币5000元。
2016年12月3日13时50分许，被告人贾凌威用同样的方式在沈阳北火车站附近冒充建设银行95533发送诈骗短信，短信称使用者“账户积分6890分即将到期，将于24小时后清零，可登陆某网址兑换689元现金。”被害人马某在沈阳北站东方大厦3035房间内收到贾凌威发送的诈骗短信后，点击网址链接进入诈骗网站，输入银行卡号、密码、验证码等个人信息后，银行卡内人民币8000元被盗刷。上述钱款经过几次转手被诈骗团伙转至名为“苏某某”的银行卡内，再通过该银行卡进行分赃以及购买诈骗所需、支付贾凌威酬金等诈骗活动。当日，被告人贾凌威收到酬金人民币7000元。
后经公安机关工作于2017年5月4日在辽宁省康平县康城名居小区将被告人贾凌威抓获。
在本院审理期间，被告人贾凌威主动上缴其从诈骗团伙处所得佣金人民12000元，并分别退赔被害人刘某某、谢某某、马某人民币3990元、人民币840元、人民币8000元。
上述事实，被告人贾凌威当庭供认不讳，并有经当庭举证、质证确认的如下证据予以确认：
1．手机提取信息报告，证明被告人贾凌威使用QQ等网络联系工具与诈骗团伙上线联系预谋进行诈骗的事实及具体内容。
2．电路板一个、组合箱一个、SSRP-A主板检测分析报告、尾号为0378的宋某的招商银行卡，系被告人贾凌威发送虚假诈骗短信所用工具及收受报酬的银行卡。
3．被害人的手机短信截图、银行卡号及银行流水单，证明三名被害人手机收到诈骗短信的内容及银行卡被盗刷的事实。
4.车牌号为辽A732**的车辆2016年10月13日、2016年12月3日高速及卡口记录，证明被告人在2016年10月13日、2016年12月3日往来康平、沈阳市区通过高速收费口及卡口的时间情况。
5．被害人刘某某、马某、谢某某的陈述，证明三名被害人收到诈骗短信及银行卡被盗刷的事实及经过。
6．被告人贾凌威的供述，证明被告人贾凌威购买并安装发送伪基站的设备后，用伪基站发送带有虚假的建设银行网站链接的短信，并因此获得诈骗团伙给予的高额报酬的事实。
7．关于随案移交光盘刻录内容的情况说明、关于调取宋某银行卡取款录像及侦查取款被告人的情况说明、宋某银行卡取款录像研判情况明细表、招商银行开户信息表及银行卡流水，证明公安机关依法搜查被告人贾凌威住所、车库、车辆并将可疑物品扣押的情况及贾凌威用宋某银行卡收取发送伪基站诈骗短信报酬、非法获利的事实。
8．邓某某身份信息、银行卡复印件、邓某某和杨某某、苏某某名下银行卡流水、购买域名支付记录、域名购买记录及账户资料、证人傅某某、郭某某、陈某、张某某、杜某某的证言，证明被害人马某被盗刷的钱款走向。
9．山东安华宇正信息科技有限公司交易明细、南京通祥电子商务有限公司交易明细、调取证据通知书，证明被害人刘某某、谢某某被盗刷的钱款的走向。
10．受理案件登记表、案件来源、到案经过，证明本案的案件来源及被告人贾凌威被抓获的经过。
11．情况说明，证明公安机关通过相关数据比对筛查，找到被害人谢某某的过程。
12．搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押相关物品的照片，证明公安机关依法搜查被告人贾凌威住所、车库、车辆并将可疑物品扣押的情况。
13．涉案人员户籍证明，证明涉案人员的自然信息。
14．光盘9张，证明杨某某、苏某某名下的银行卡的银行流水情况，搜查傅某某家录像、傅某某银行取款录像、讯问傅某某录像、宋某名下尾号为0378的银行流水记录、贾凌威银行取款录像、公安机关依法搜查被告人贾凌威住所和车辆记录、南京通祥电子商务有限公司和山东安华宇正信息科技有限公司交易记录流水等情况。
15．赃、证物资扣押保管凭证、扣押物资返还凭证证明被告人家属替被告人上缴全部非法所得人民币12000元，并退赔全部赃款人民币12380元，且已返还三名被害人。
关于辩护人提出的公诉机关当庭出示的手机提取信息报告与本案无关的质证意见，本院认为该证据结合尾号为0378的宋某的招商银行卡流水、被告人贾凌威银行取款的录像及其本人供述，可以证明被告人贾凌威受雇于诈骗团伙的事实及其与诈骗团伙联系预谋诈骗的过程，故对辩护人的该项质证意见不予采纳，对该证据予以认定。关于辩护人提出的公诉机关当庭出示的2016年10月至12月间被告人贾凌威所驾车辆的高速及卡口记录除2016年10月13日、2016年12月3日的记录外均与本案无关的质证意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人贾凌威以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为诈骗团伙实施了利用伪基站发送虚假诈骗短信的行为，使被害人的财物受到损失，且数额较大，其行为已构成诈骗罪，沈阳铁路运输检察院指控的罪名成立，予以支持。被告人贾凌威利用伪基站发送含有“钓鱼网站”链接的虚假诈骗短信实施诈骗，且其中一名被害人谢某某系东北大学在校学生，应从重处罚，但其能如实供述自己的罪行，返还被害人的全部损失，且已主动上缴全部犯罪所得，可以对其从轻处罚。对辩护人提出的对其从轻处罚的辩护意见及理由予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人贾凌威犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止；罚金人民币二万元于判决生效后一个月内一次性缴纳。）
二、扣押物:电路板、组合箱、尾号为0378的宋某招商银行卡，系犯罪工具，依法没收；被告人贾凌威犯罪所得人民币一万二千元，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 冰
审 判 员 陈 立 群
审 判 员 路 刚
二〇一八年二月十二日
法官助理 陈 曦
书 记 员 秦若涵(代)
本判决依据法律条文
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
三、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
四、《中华人民共和国刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
五、《中华人民共和国刑法》第五十三条第一款
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
六、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
七、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（二）项
实施电信网络诈骗，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：
1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；
2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；
3．组织、指挥电信网络诈骗团伙的；
4．在境外实施电信网络诈骗的；
5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；
6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其近亲属财物的；
7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；
8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；
9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；
10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。