河南省宜阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0327刑初151号
公诉机关河南省宜阳县人民检察院。
被告人闫喜靖闫某某，男，1972年1月2日出生，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地宜阳县，现租住洛阳市西工区小区。因涉嫌诈骗犯罪，2016年3月8日被宜阳县公安局刑事拘�，同年3月23日被宜阳县公安局取保候审至今。
河南省宜阳县人民检察院以宜检诉刑诉（2016）103号起诉书指控被告人闫喜靖闫某某犯诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员翟新琪出庭支持公诉。被告人闫喜靖闫某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜阳县人民检察院指控：2015年8月份，被告人闫喜靖闫某某通过手机信息广告与开展信用卡代还业务的李宜博李某取得联系，双方约定，由李宜博李某代闫喜靖闫某某还信用卡欠款，每代还一万元收取一百元费用。双方合作几次后，闫喜靖闫某某逐渐取得了李某的信任。2015年10月6日，被告人闫喜靖闫某某利用李某的信任，再次要求李某向自己提供的银行卡账户转入52000元后，次日便将该银行卡注销，并重新办理了一张新的银行卡，将李某转入的52000元转入新银行卡内，再取出后用于个人使用。之后，被告人闫喜靖闫某某又中断与李某的通信联系方法，直至被侦查机关抓获。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人闫喜靖闫某某的供述、被害人的陈述、受案登记表、接受证据材料清单、调取证据清单、建设银行转账凭条、建设银行存款利息清单、建设银行特殊业务申请书、建设银行个人开户与银行签约服务申请书、建设银行取款凭条、协助查询通知书、王洋王某兴业银行卡交易明细、李某工商银行牡丹灵通卡交易明细清单、情况说明、收条、谅解书、调解协议、户籍证明、无违法犯罪证明、到案情况说明等相关证据。通过以上证据，公诉机关认为被告人闫喜靖闫某某以非法占有为目的，用隐瞒真相等方法骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。
被告人闫喜靖闫某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明：2015年8月份，被告人闫喜靖闫某某通过手机信息广告与开展信用卡代还业务的李宜博李某取得联系，双方约定，由李宜博李某代闫喜靖闫某某还信用卡欠款，每代还一万元收取一百元费用。双方合作几次后，闫喜靖闫某某逐渐取得了李某的信任。2015年10月6日，被告人闫喜靖闫某某利用李某的信任，再次要求李某向自己提供的银行卡账户转入52000元后，次日便将该银行卡注销，并重新办理了一张新的银行卡，将李某转入的52000元转入新银行卡内，再取出后用于个人使用。之后，被告人闫喜靖闫某某又中断与李某的通信联系方法，直至被侦查机关抓获。
另查明，庭审后被告人闫喜靖闫某某与被害人李某达成协议，退赔偿被害人李某经济损失52000元，取得被害人李某�谅解。被告人闫喜靖闫某某所在的社区矫正机关宜阳县司法局出具证明，闫喜靖闫某某具备适用社区矫正条件。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人闫喜靖闫某某的供述：2015年5月左右，其通过手机短信广告上的信息联系上了代还信用卡的李某，后其通过李某代还了几次信用卡，每次均按百分之一收费。代还的信用卡是其本人和其丈夫常龙生常某某的信用卡。期间其还曾找李某走了几次银行流水，每次都是用款一天，每一万元支付李某手续费一百元。2015年10月7日，其让李某往其建设银行卡内转了52000元，第二天其将该52000元转入其新办的一张卡内后将钱取出，并将上一张卡注销。建设银行卡号62×××24及建设银行卡号43×××28的银行卡一张是其的银行卡，一张是常龙生常某某的信用卡，常龙生常某某的信用卡在李某处，李某知道密码，其从李某处得到52000元后就将该信用卡注销了。所得的52000元其用于还账、给小儿子看病及日常生活开支。
2、被害人李某的陈述：2015年8月份，一名女子用号码为150××××3863的电话给其打电话称让代还信用卡，之后其帮该女子还了两次信用卡。第三次该女子要求帮刷流水，其连续帮该女子刷了两次流水，每次均是第一天钱转过去，第二天该女子即将钱还上。后该女子又让其刷流水，其给该女子转过去了五万两千元，约定第二天还钱，第二天该女子没有将钱还上，其给该女子打电话发现该女子电话不是打不通就是不接，其到该女子的住处找，得知该女子带其去的地方的房子是她租别人的，房东告诉其该女子已经欠了半年的房租了，查给该女子打钱的账户发现该账户已经注销，后经多方打听得知该女子名叫闫喜靖闫某某，丈夫叫常龙�常某某。其是用手机通过其账号为62×××73，户名为李某的工商银行账号往该女子账号为62×××24，户主闫喜靖闫某某的账户上转的钱。公安机关向其提供的照片中的人就是骗其钱的人闫喜靖闫某某和其丈夫常龙生常某某。案发后闫喜靖闫某某对其进行了赔偿，双方达成了谅解协议，其对闫喜靖闫某某表示谅解。
3、证人于某的证言证明：2013年6月7日，闫喜靖闫某某和常龙生常某某租住了其位于宜阳县幸宜小区13号楼3单元302室的房子，2015年6月7日到期。到期后其多次找二人讨要房租，二人一直以各种借口推脱。2015年10月24日其再次找闫喜靖闫某某讨要房租时发现，闫喜靖闫某某已经走了，屋内能搬走的东西都搬走了，地上扔了一地的烂衣服。对面303室的人说闫喜靖闫某某已经搬走很久了，搬走前有很多人找闫喜靖闫某某要账。
4、受案登记表证明：2015年10月27日16时41分李某报警称，2015年8月份，其接到一个名叫闫喜靖闫某某的女子的电话（号码为150××××3863），闫喜靖闫某某要求其代还信用卡，之后其帮闫喜靖闫某某还了两次。后闫喜靖闫某某又要求其帮忙刷流水，约定每走100元，给李某提1元作为手续费，其帮闫喜靖闫某某走了�次（每次均为二万元），闫喜靖闫某某均如期归还。取得李某信任后，闫喜靖闫某某第三次要求转入52000元（卡号62×××24，户主闫喜靖闫某某），转钱之后，李某与闫喜靖闫某某失去联系。
5、接受证据材料清单证明：公安机关扣押李某提供的，闫喜靖闫某某存放于其处的银行卡两张（均为建设银行，卡号分别为62×××24及43×××28）的情况。
6、调取证据清单、建设银行转账凭证、建设银行存款利息清单、建设银行特殊业务申请书、建设银行个人开户与银行签约服务申请书、建设银行取款凭证证明：2015年10月7日，闫喜靖闫某某将其在建设银行的储蓄卡（卡号62×××24）中的52000元转入其在建设银行新开的储蓄卡（卡号62×××43），并将卡号62×××24的储蓄卡注销，后闫喜靖闫某某将52000元取出。
7、协助查询财产通知书、闫喜靖闫某某银行卡�易明细、常龙生常某某建设银行信用卡及银行卡交易明细证明：闫喜靖闫某某使用该四张卡的日常还款消费情况及2015年10月7日闫喜靖闫某某卡号62×××24的储蓄卡自账号为62×××73内分两次转入52000元，及闫喜靖闫某某卡号62×××24的储蓄卡又将该52000元于当日转入闫喜靖闫某某卡号为62×××43的卡内，并于当日取出及将闫喜靖闫某某卡号62×××24的储蓄卡销户的事实。
8、王洋王某的兴业银行卡交易明细及手机银行转账截图证明：李某使用王洋王某银行卡与常龙生常某某、闫喜靖闫某某银行卡资金往来情况。
9、李某的工商银行牡丹灵通卡交易明细清单证实：2015年10月6日，李某通过手机银行汇款52000元的事实。
10、情况说明证实：宜阳县公安局寻村派出所经侦查发现，闫喜靖闫某某作案时所使用的电话号码150××××3863，自2015年10月7日起停止使用，之后无通话情况。抓获闫喜靖闫某某时，该当时使用手机号码为158××××5869。
11、到案情况说明、临时羁押证明、出门证、在逃人员提解证明证实：2016年2月24日22时许，闫喜靖闫某某在上海浦东机场出入境边防检查站出关处被边防公安机关抓获，于2016年2月25日被临时羁押于上海浦东新区看守所，2016年3月7日由宜阳县公安局将闫喜靖闫某某提解带回。
12、调解协议、收条、谅解书证明：案发后被告人闫喜靖闫某某家属赔偿被害人李某损失52000元，取得被害人李某的谅解。
13、户籍证明、无违法犯罪记录证明证实：闫喜靖闫某某出生于1972年1月2日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
本院认为：被告人闫喜靖闫某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的�罪成立，予以支持。案发后闫喜靖闫某某积极赔偿被害人李某的经济损失并取得谅解，且闫喜靖闫某某庭审中认罪态度较好，可酌予从轻处罚。鉴于闫喜靖闫某某系初次犯罪，且有悔罪表现，所在的社区矫正机关宜阳县司法局出具证明，闫喜靖闫某某具备适用社区矫正条件，故可适用缓刑。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人闫喜靖闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万二千元（罚金已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵振江
审 判 员 高克文
人民陪审员 沈向玲
二〇一六年十月十四日
书 记 员 李绍策
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。