重庆市渝中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0103刑初1798号
公诉机关重庆市渝中区人民检察院。
被告人蒋吉国，男，1946年10月19日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化，重庆国灿工贸发展有限公司法人，居住地重庆市合川区。1989年10月25日因犯行贿罪被永川县人民法院判处有期徒刑五年，1999年5月17日刑满释放。2016年1月12日因本案被捉获，次日被刑事拘留，同年2月20日被取保候审，同年12月1日被逮捕。
被告人刘启贵，男，1958年1月7日出生于重庆市九龙坡区，汉族，初中文化，无业，居住地重庆市九龙坡区。2004年5月因犯窝藏、包庇罪被重庆市第一中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，2007年7月刑满释放；2009年11月30日因犯诬告陷害罪被达州市通川区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年1月18日刑满释放。2016年1月11日因本案被捉获，次日被取保候审，同年12月1日被逮捕。
被告人张天和，男，1962年5月3日出生于重庆市江津区，汉族，高中文化，无业，居住地重庆市江津区。2016年1月12日因本案投案自首，次日被刑事拘留，同年2月20日被取保候审，同年12月1日被逮捕。
辩护人李龙成，重庆季霖律师事务所律师。
被告人孙其春，男，1969年4月29日出生于江苏省江都市，汉族，初中文化，无业，居住地江苏省江都市。2016年1月12日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年2月20日被取保候审，同年12月1日被逮捕。
辩护人周堂荣、冉萍萍，重庆津舟律师事务所律师。
重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2016]1762号起诉书指控被告人蒋吉国、刘启贵、张天和、孙其春犯合同诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年1月17日、2017年11月14日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员刁亚出庭支持公诉。被告人蒋吉国、被告人刘启贵、被告人张天和及其辩护人李龙成、被告人孙其春及其辩护人周堂荣、冉萍萍均到庭参加诉讼。审理中于2017年1月18日中止审理，于同年11月13日恢复审理。现已审理终结。
重庆市渝中区人民检察院指控，被告人蒋吉国伙同刘启贵、尹德孝（另案处理）等人共谋诈骗后与被害人唐某某在重庆市渝中区上清寺鑫隆达大厦国灿工贸有限公司商谈模版购销合同，后蒋吉国伙同刘启贵等人于2015年9月11日，谎称要购买工程模版，从被害人唐某某位于九龙区华福路木材市场经营部内，骗走价值104335元的建筑工程模版1800张、木方4680根、木方72根，货到后开具空头支票给唐某某，叫其15天后再去进账，随后将该批次货物用于抵扣蒋吉国的债务。
被告人蒋吉国伙同刘启贵、张天和、孙其春共谋诈骗后于2015年9月初与被害人雷某某签订《建筑工程模版买卖合同》，约定货到后十五日内付款，后蒋吉国伙同刘启贵、张天和、孙其春、张信坤（另案处理）等人于同年11月12日，从雷某某位于九龙坡区华福路门市内，骗走价值162800元的建筑工程模板4400张，后该货被用于抵扣蒋吉国欠张信坤及张天和的债务及蒋的日常开销。
2015年12月2日，被告人蒋吉国伙同张天和、孙其春、刘启贵等人共谋诈骗后，从被害人高某某位于九龙坡区华福路木材市场门市内，以先付8万元货款，其余货款以先开空头支票给对方，但叫对方过段时间再去进账的方式骗走苟某某价值303100元的建筑工程模版7600张。其中八层板3950张，九层板3650张。货收到后张天和分得1000张用于抵扣其先行支付的货款，其余6600张由孙其春以每张36元的价格予以销售，货款全部用于支付欠款及其他开销。
2016年1月11日下午被告人刘启贵被公安人员捉获，后刘于1月12日下午带领公安人员将蒋吉国和孙其春捉获，2016年1月12日被告人张天和经公安机关电话通知后到派出所投案自首。
公诉机关当庭举示了书证立案决定书、受案登记表、收据、谅解书、银行查询明细、公司基本情况、同案情况说明、收条、支票、送货单、工地照片、买卖合同、欠条、谅解书，证人雷某渝、程某某、邓某某、舒某某、陈某茂、曾某某、陈某冲、代某某、蒋某某、刘某某等人的证言，被害人高某某、唐某某、雷某兵的陈述，被告人蒋吉国、刘启贵、孙其春、张天和的供述和辩解，鉴定意见价格认定结论书，辨认笔录等证据以证明蒋吉国、刘启贵、孙其春、张天和犯合同诈骗罪的事实。公诉机关认为，蒋吉国、刘启贵、孙其春、张天和的行为已构成合同诈骗罪，刘启贵系累犯，有立功表现；蒋吉国、刘启贵、孙其春到案后如实供述犯罪事实；张天和系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第六十八条之规定判处。
被告人蒋吉国对指控有异议，认为自己未与其他被告人共谋，已向被害人支付货款。
被告人刘启贵对指控无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人张天和对指控无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人认为指控张天和犯合同诈骗罪的证据不足。
被告人孙其春辩称未参与指控的2015年11月12日的合同诈骗事实，对指控2015年12月2日的事实无异议。辩护人提出指控孙其春参与2015年11月12日的诈骗事实证据不足，系从犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明，被告人蒋吉国系重庆国灿工贸发展有限公司（以下简称国灿公司）法定代表人。2015年8月被告人蒋吉国、刘启贵与尹德孝（另案处理），在本市渝中区上清寺鑫隆达国灿公司商谈采取开具空头支票、高买低卖的方式购买建筑工程模板。同年9月11日以需要建筑工作模板为由、以开具空头支票的方式，从被害人唐经联位于本市九龙坡区华福路木材市场经营部内，骗得价值104335元的建筑工作模板1800张、木方（3.2*8.2*3）4680根、木方（3.2*8.2*2）72根。该批次货物用于抵扣蒋吉国所欠债务。
2015年9月初，被告人蒋吉国、张天和、刘启贵在本市渝中区学田湾金龙宾馆商量采取上述方式购进建筑工作模板用于抵扣蒋吉国所欠债务，刘启贵联系被害人雷海兵，并于同月8日与雷海兵签订《建筑工程模板买卖合同》。同年11月12日，蒋吉国、张天和、刘启贵伙同张信坤（另案处理），以需要建筑工作模板为由、以开具空头支票的方式从被害人雷某兵位于本市九龙坡区华福路木材市场门市内，骗得价值162800元的建筑工作模板4400张，该批次货物送至江津区永兴镇一工地后随即被张信坤拉走2200张以抵扣蒋吉国所欠债务，剩余2200张被张天和拉走变卖，所得款项用于抵扣蒋吉国所欠张天和债务以及蒋吉国日常开销。
2015年11月底，被告人蒋吉国、张天和、刘启贵、孙其春在本市渝中区鑫隆达国灿公司商量继续采用上述方式购买模板。蒋吉国、刘启贵负责联系被害人高某某，张天和负责准备预付款，孙其春负责联系买家。同年12月2日，上述被告人以需要建筑工作模板为由，先预付80000元货款，其余货款开具空头支票的方式，从被害人高某某位于本市九龙坡区华福路木材市场门市内，骗得价值303100元的建筑工作模板7600张，其中八层板3950张（购进单价52元一张）、九层板3650张（购进单价53.5元一张）。其中1000张由张天和分得抵扣预付款，其余6600张由孙其春以每张36元的价格予以销售，所得赃款用于支付蒋吉国欠款及其他开销。
被告人刘启贵于2016年1月11日在重庆市九龙坡区白市驿被公安机关捉获，其于同月12日带领公安机关在重庆市沙坪坝区将被告人蒋吉国、孙其春捉获，被告人张天和于同月12日经公安机关电话通知后到派出所投案。刘启贵、张天和、孙其春到案后均如实供述上述犯罪事实。
另查明，案发后，被告人刘启贵取得被害人雷某兵的谅解。被告人张天和退赔被害人高某某经济损失51000元，取得高某某的谅解。
上述事实，有经庭审举止、质证的下列证据予以证实，书证立案决定书、受案登记表、户籍资料、捉获经过、到案经过、前科情况说明、永川县人民法院（1989）法刑初字第188号刑事判决书及释放证明书、达州市通川区人民法院（2009）通川刑初字第235号刑事判决书及释放证明书、收据、谅解书、银行查询明细、公司基本情况、同案情况说明、收条、支票、送货单、工地照片、买卖合同、欠条、谅解书，证人雷某渝、程某某、邓某某、舒某某、陈某茂、曾某某、陈某冲、代某某、蒋某某、刘某某等人的证言，被害人高某某、唐某某、雷某兵的陈述，被告人蒋吉国、刘启贵、孙其春、张天和的供述和辩解，鉴定意见价格认定结论书，辨认笔录。
关于被告人蒋吉国辩称未与他人共谋诈骗，已向被害人支付货款的理由，经查，在案证据其在侦查阶段的供述能与其余三被告人供述印证，证实在每次实施诈骗前，均进行商量。其明知公司在银行无资金的情况下，与被害人签订买卖合同，向被害人开具空头支票，以高买低卖的方式骗得被害人货物后予以抵扣欠款或销赃用于日常开销。故其行为构成合同诈骗罪。其在庭审中翻供没有合理解释，对其辩解理由不予采信。
关于被告人张天和辩护人提出指控证据不足的辩护意见，经查，在案证据其余三被告人的供述与张天和的供述能印证，在每次实施诈骗前与其他被告人一起在国灿公司办公室或者金龙宾馆进行商量，且被害人陈述能证实其在诈骗过程中积极作为，销赃后分得赃款或赃物用于抵扣蒋吉国欠其的债务。故对辩护意见不予采纳。
关于被告人孙其春及其辩护人提出未参与2015年11月12日对被害人雷海兵诈骗的辩解理由及辩护意见，经查，在案证据其余三被告人的证言能印证，孙其春未参与商量向被害人雷某兵购买模板；被害人陈述能证实孙其春未对雷某兵实施诈骗行为；其亦未在诈骗成功后分赃。对上述辩解理由和辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人蒋吉国、刘启贵、张天和、孙其春以非法占有为目的，伙同在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中蒋吉国、刘启贵参与诈骗49.0235万元，张天和参与诈骗38.59万元，数额巨大；孙其春参与诈骗22.31万元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的主要事实和罪名成立。
刘启贵到案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，其到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；刘启贵曾因故意犯罪被判处过有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。张天和在公安机关电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。孙其春到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。刘启贵、张天和取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒋吉国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月1日起至2020年8月21日止。）
二、被告人刘启贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月1日起至2019年9月28日止。）
三、被告人张天和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月1日起至2019年3月21日止。）
四、被告人孙其春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月1日起至2018年8月21日止。）
五、被告人蒋吉国、刘启贵于本判决发生法律效力后连带向被害人唐某某、雷某兵、高某某分别退赔经济损失一十万四千三百三十五元、一十六万二千八百元、一十七万二千一百元；被告人张天和于本判决发生法律效力后连带向被害人雷某兵、高某某分别退赔经济损失一十六万二千八百元、一十七万二千一百元；被告人孙其春于本判决发生法律效力后连带向被害人高某某退赔经济损失一十七万二千一百元。
上述罚金于退赔完被害人经济损失完毕后向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 郭文琼
人民陪审员 谭 彬
人民陪审员 周 平
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 陈婷宇