黑龙江省牡丹江市东安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑1002刑初12号
公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。
被告人刘惠海，男，1980年9月出生，汉族，住福建省泉州市泉港区。2004年7月26日因犯诈骗罪被福建省泉州市泉港区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。2004年11月2日刑满释放。2015年4月9日因涉嫌开设赌场被公安机关抓获，临时羁押于四川省成都市双流县看守所，同年4月11日被牡丹江市公安局长安分局解回刑事拘留，同年5月11日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，同年5月25日被牡丹江市公安局长安分局取保候审，2016年1月4日经本院决定逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人庄德财，男，1983年2月出生，汉族，住哈尔滨市南岗区。2015年4月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年5月11日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，同年5月27日被牡丹江市公安局长安分局取保候审，2016年1月4日经本院决定逮捕，同年2月5日被本院取保候审。
被告人孙久滨，男，1984年12月出生，汉族，住哈尔滨市道里区。2015年4月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年5月4日被牡丹江市公安局长安分局取保候审，2016年1月4日经本院决定逮捕，同年2月3日被本院取保候审。
辩护人张艳，黑龙江张艳律师事务所律师。
被告人王万新，男，1971年11月出生，满族，住哈尔滨市松北区。1990年7月27日因犯盗窃罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑四年。1992年11月17日减刑释放。2001年3月17日因盗窃被哈尔滨市劳动教养管理委员会决定劳动教养三年。2015年4月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年5月4日被牡丹江市公安局长安分局取保候审，2016年1月4日经本院决定逮捕，因其患有疾病看守所拒收，同日被本院取保候审。
被告人岳恩磊，男，1986年7月出生，汉族，住海林市。2004年12月1日因犯寻衅滋事罪被海林市人民法院判处拘役三个月。2004年12月21日刑满释放。2015年4月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年5月11日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，同年5月25日被牡丹江市公安局长安分局取保候审，2016年1月4日经本院决定逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人邱钢，黑龙江鼎坤律师事务所律师。
被告人陈鸿堂，男，1972年10月出生，汉族，住海林市。2015年4月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年4月29日被牡丹江市公安局长安分局取保候审，2016年1月4日经本院决定逮捕，同年2月4日被本院取保候审。
辩护人马凤军，黑龙江马凤军律师事务所律师。
被告人刘小智，男，1981年11月出生，汉族，住福建省泉州市泉港区。2013年4月10日因犯故意伤害罪被福建省泉州市泉港区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2015年4月9日因涉嫌开设赌场被公安机关抓获，临时羁押于四川省成都市双流县看守所，同年4月11日被牡丹江市公安局长安分局解回刑事拘留，同年5月11日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人韦波，男，1964年1月出生，汉族，住海林市。1995年9月25日因犯诈骗罪被牡丹江市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。1997年5月18日因犯诈骗罪被牡丹江市中级人民法院判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，合并执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。2013年6月4日减刑释放。2015年4月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年5月11日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，同年5月27日被牡丹江市公安局长安分局取保候审，2016年1月4日经本院决定逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
被告人姜志华，女，1971年4月出生，汉族，住哈尔滨市香坊区。2015年4月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市公安局长安分局刑事拘留，同年5月11日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，同年8月25日被牡丹江市公安局长安分局取保候审，2016年1月4日经本院决定逮捕，同年2月6日被本院取保候审。
辩护人鄂玉荣，黑龙江国大律师事务所律师。
牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2016）3号起诉书指控被告人刘惠海、庄德财、孙久滨、王万新、岳恩磊、陈鸿堂、刘小智、韦波、姜志华犯开设赌场罪，于2016年1月4日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2016年2月23日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派代理检察员吴婷婷出庭支持公诉，刘惠海、庄德财、孙久滨及其辩护人张艳、王万新、岳恩磊及其辩护人邱钢、陈鸿堂及其辩护人马凤军、刘小智、韦波、姜志华及其辩护人鄂玉荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
牡丹江市东安区人民检察院指控：
2014年，被告人刘惠海从互联网上的“SK2科技”（真名不详，另案处理）处租赁了一个赌博网站（网址“mg.1258.us”，名称为“MG”）。该赌博网站根据国家正规彩票开奖结果，网站中使用的虚拟货币与现实中人民币的比例为1：1。刘惠海在互联网上发布了出租赌博网站平台的广告，为该赌博网站招募下线代理。同年11月，被告人庄德财看到广告后，通过QQ与刘惠海取得联系，二人商定每月租金为1500元。庄德财于同年11月28日、同年12月25日、2015年3月1日分三次向刘惠海使用的农业银行卡中汇入租金共计7500元。刘惠海在该网站上为庄德财开设了用户名为“gb6366”的股东账号，并为其提供网站维护等技术保障。被告人刘小智在明知刘惠海将赌博网站提供给他人实施赌博犯罪的情况下，为刘惠海提供了五张银行卡，供刘惠海收取租赁赌博网站的资金，还多次应刘惠海的要求，帮其将银行卡中的赌资进行支取、转账、汇款，并收取了刘惠海给予的5万余元好处费。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴刘惠海赌资30万元。
被告人庄德财从刘惠海处租赁“MG”赌博网站后，与被告人孙久滨共同商定使用该赌博网站坐庄，二人按照“五五”比例共同承担投注彩民的输赢结果，获利均分。庄德财发展了被告人王万新、姜志华、岳恩磊为下级代理，并为其规定了不同额度的“退水”（按投注金额的一定比例退返赌资）。庄德财每天根据网站上显示的输赢结果，通过电话、微信等形式与下线联系，并使用徐某某、林某某名下的银行卡与孙久滨、王万新、姜志华、岳恩磊进行赌资结算。经公安机关远程勘验，2015年1月1日至2015年4月2日期间，庄德财、孙久滨使用的“gb6366”股东账号共计接受下线代理投注44354笔，投注金额为3911164元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴庄德财赌资60万元，依法追缴孙久滨赌资60万元。
被告人王万新为被告人庄德财担任下线代理后，庄德财在“MG”赌博网站上为王万新开设了代理账号“cha0011”，王万新接受下线会员吴某某、谭某某、陈某某投注后，使用该代理账号将投注上报给庄德财，从中赚取10%的“退水”。王万新使用王某某、王某甲、陈某甲名下银行卡与上、下线进行赌资结算。经公安机关远程勘验，2015年1月1日至2015年4月2日期间，王万新使用的“cha0011”代理账号共计接受下线会员投注35510笔，投注金额为2500805元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴王万新赌资20万元。
被告人岳恩磊为被告人庄德财担任下线代理后，庄德财在“MG”赌博网站上为岳恩磊开设了会员账号“achaa987”，岳恩磊通过QQ接受下线韦波、陈鸿堂等人投注后，使用该会员账号将投注上报给庄德财，从中赚取8.5%的“退水”。岳恩磊使用饶某某名下银行卡与庄德财进行赌资结算，以现金形式与下线进行赌资结算。经公安机关远程勘验，2015年1月1日至2015年4月2日期间，岳恩磊使用的“achaa987”账号共计投注8363笔，投注金额为1079984元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴岳恩磊赌资10万元。
被告人陈鸿堂为被告人岳恩磊担任下线代理后，陈鸿堂每天在其经营的彩票站内接受彩民投注，并通过QQ上报给岳恩磊，从中赚取8%的“退水”。陈鸿堂与岳恩磊以现金形式进行赌资结算。经统计，2015年1月1日至2015年4月2日期间，陈鸿堂接受彩民投注总金额为576708元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴陈鸿堂赌资5万元。
被告人韦波为被告人岳恩磊担任下线代理后，韦波每天在其经营的彩票站内接受彩民投注，并通过QQ将投注上报给岳恩磊，从中赚取8%“退水”。韦波与岳恩磊以现金形式进行赌资结算。经统计，2015年1月1日至2015年4月2日期间，韦波接受彩民投注总金额为114832元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴被告人韦波赌资5万元。
被告人姜志华为被告人庄德财担任下线代理后，发展了下线陆某、张某等人，姜志华接受下线投注后，通过微信将投注上报给庄德财，从中赚取9%的“退水”。姜志华使用其本人名下银行卡与庄德财进行赌资结算。经统计，2015年1月1日至2015年4月2日期间，姜志华接受下线投注总金额为78480元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴姜志华赌资5万元。
2015年4月3日，被告人庄德财、孙久滨、王万新、姜志华在哈尔滨市被公安机关抓获归案。2015年4月3日，被告人岳恩磊、韦波、陈鸿堂在海林市被公安机关抓获归案。2015年4月9日，被告人刘惠海、刘小智在四川省双流县被公安机关抓获归案。公诉机关出示了相应的证据。公诉机关认为，刘惠海以营利为目的，建立赌博网站并提供给他人组织赌博，情节严重。被告人庄德财、孙久滨、王万新、岳恩磊、陈鸿堂以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重。被告人刘小智明知刘惠海经营赌博网站，仍为其提供银行卡用于赌资支付结算，情节严重。姜志华、韦波以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。刘惠海、刘小智系共同犯罪，刘惠海系主犯，刘小智系从犯。庄德财、孙久滨系共同犯罪，二人均系主犯，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定对其处罚。韦波曾因故意犯罪被判处无期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
庭审中，被告人刘惠海、庄德财、孙久滨及其辩护人张艳、王万新、岳恩磊及其辩护人邱钢、陈鸿堂及其辩护人马凤军、刘小智、韦波、姜志华及其辩护人鄂玉荣对公诉机关指控犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示认罪。庄德财、孙久滨、陈鸿堂、姜志华及孙久滨等人的辩护人均以四名被告人系初犯，认罪态度好为由，请求法庭从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
2014年，被告人刘惠海以营利为目的从互联网上的“SK2科技”（真名不详，另案处理）处租赁了一个赌博网站（网址“mg.1258.us”，名称为“MG”）。该赌博网站根据国家正规彩票开奖结果设定输赢，网站中使用的虚拟货币与现实中人民币的比例为1：1。刘惠海在互联网上发布了出租赌博网站平台的广告，为该赌博网站招募下线代理并用QQ与下线联系。同年11月，被告人庄德财看到广告后，通过QQ与刘惠海取得联系，二人商定每月租金为1500元。庄德财于同年11月28日、同年12月25日、2015年3月1日分三次向刘惠海使用的农业银行卡中汇入租金共计人民币7500元。刘惠海在该网站上为庄德财开设了用户名为“gb6366”的股东账号，并为其提供网站维护等技术保障。被告人刘小智在明知刘惠海将赌博网站提供给他人实施赌博犯罪的情况下，为刘惠海提供了五张银行卡，供刘惠海收取租赁赌博网站的资金，还多次应刘惠海的要求，帮其将银行卡中的赌资进行支取、转账、汇款，并收取了刘惠海给予的好处费5万余元，全部挥霍。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴刘惠海赌资30万元。
被告人庄德财从刘惠海处租赁“MG”赌博网站后，与被告人孙久滨共同商定使用该赌博网站坐庄，二人按照“五五”比例共同承担投注彩民的输赢结果，获利均分。庄德财发展了被告人王万新、姜志华、岳恩磊为下级代理，并为其规定了不同额度的“退水”（按投注金额的一定比例退返赌资）。庄德财每天根据网站上显示的输赢结果，通过电话、微信等形式与下线联系，并使用徐某某、林某某名下的银行卡与孙久滨、王万新、姜志华、岳恩磊进行赌资结算。经公安机关远程勘验，2015年1月1日至2015年4月2日期间，庄德财、孙久滨使用的“gb6366”股东账号共计接受下线代理投注44354笔，投注金额为3911164元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴庄德财赌资60万元，依法追缴孙久滨赌资60万元。
被告人王万新为被告人庄德财担任下线代理后，庄德财在“MG”赌博网站上为王万新开设了代理账号“cha0011”，王万新接受下线会员吴某某、谭某某、陈某某投注后，使用该代理账号将投注上报给庄德财，从中赚取10%的“退水”。王万新使用王某某、王某甲、陈某甲名下银行卡与上、下线进行赌资结算。经公安机关远程勘验，2015年1月1日至2015年4月2日期间，王万新使用的“cha0011”代理账号共计接受下线会员投注35510笔，投注金额为2500805元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴王万新赌资20万元。
被告人岳恩磊为被告人庄德财担任下线代理后，庄德财在“MG”赌博网站上为岳恩磊开设了会员账号“achaa987”，岳恩磊通过QQ接受下线韦波、陈鸿堂等人投注后，使用该会员账号将投注上报给庄德财，从中赚取8.5%的“退水”。岳恩磊使用饶某某名下银行卡与庄德财进行赌资结算，以现金形式与下线进行赌资结算。经公安机关远程勘验，2015年1月1日至2015年4月2日期间，岳恩磊使用的“achaa987”账号共计投注8363笔，投注金额为1079984元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴岳恩磊赌资10万元。
被告人陈鸿堂为被告人岳恩磊担任下线代理后，陈鸿堂每天在其经营的彩票站内接受彩民投注，并通过QQ上报给岳恩磊，从中赚取8%的“退水”。陈鸿堂与岳恩磊以现金形式进行赌资结算。经统计，2015年1月1日至2015年4月2日期间，陈鸿堂接受彩民投注总金额为576708元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴被告人陈鸿堂赌资5万元。
被告人韦波为被告人岳恩磊担任下线代理后，韦波每天在其经营的彩票站内接受彩民投注，并通过QQ将投注上报给岳恩磊，从中赚取8%“退水”。韦波与岳恩磊以现金形式进行赌资结算。经统计，2015年1月1日至2015年4月2日期间，韦波接受彩民投注总金额为114832元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴被告人韦波赌资5万元。
被告人姜志华为被告人庄德财担任下线代理后，发展了下线陆某、张某等人，因姜志华接受投注量较少，上线庄德财未在“MG”赌博网站上为姜志华开设账号，姜志华接受下线投注后，通过微信将投注上报给庄德财，从中赚取9%的“退水”。姜志华使用其本人名下银行卡与庄德财进行赌资结算。经统计，2015年1月1日至2015年4月2日期间，姜志华接受下线投注总金额为78480元。案发后，牡丹江市公安局长安分局依法追缴姜志华赌资5万元。
2015年4月3日，被告人庄德财、孙久滨、王万新、姜志华在哈尔滨市被公安机关抓获归案。2015年4月3日，被告人岳恩磊、韦波、陈鸿堂在海林市被公安机关抓获归案。2015年4月9日，被告人刘惠海、刘小智在四川省双流县被公安机关抓获归案。
另查明，2016年2月19日，2月22日、3月1日，海林市社区矫正领导小组办公室、哈尔滨香坊区司法局、哈尔滨南岗区司法局、哈尔滨市道里区司法局分别接受我院委托后对陈鸿堂、姜志华、庄德财、孙久滨出具调查评估意见书，评估认为陈鸿堂、姜志华、庄德财、孙久滨对社会危险性不大、风险性低，同意社区矫正。
上述开设赌场罪事实，有公诉机关提交的物证电脑、手机、银行卡、投注单，公安机关出具的破案及抓获经过，九被告人的户籍证明，庄德财、孙久滨、陈鸿堂、姜志华的无前科劣迹证明，刘惠海、王万新、岳恩磊、刘小智、韦波的刑事判决书及释放证明，王万新的劳动教养决定书、解除劳动教养证明，聊天记录，浏览记录，短信记录，账户明细，MG赌博网站统计报表，扣押及发还清单，缴款书，证人吴某某、王某某、陆某、张某、李某某、金某某、姜某、韦某某、韦某甲、崔某、韩某某、赵某某、李某甲、张某某的证言笔录，刘惠海、庄德财、孙久滨、王万新、岳恩磊、陈鸿堂、刘小智、韦波、姜志华的供述笔录，鉴定意见，远程勘验记录，辨认笔录，搜查笔录，视频资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘惠海、庄德财、孙久滨、王万新、岳恩磊、陈鸿堂、刘小智、韦波、姜志华以营利为目的，利用互联网出租赌博网站、为赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成，九被告人的行为均妨害了社会管理秩序，破坏了社会风尚，其行为均已构成开设赌场罪，应予刑罚。其中，刘惠海为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，属情节严重。被告人庄德财、孙久滨、王万新、岳恩磊、陈鸿堂接受赌资数额累计均达到30万元以上，均属情节严重，被告人刘小智参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上，属情节严重。公诉机关指控刘惠海、庄德财、孙久滨、王万新、岳恩磊、陈鸿堂、刘小智、韦波、姜志华犯开设赌场罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。刘惠海、刘小智系共同犯罪，刘惠海在犯罪中起主要作用，系主犯。刘小智在犯罪中起次要作用，系从犯，可以比照主犯从轻处罚。庄德财、孙久滨系共同犯罪，二人均系主犯。刘惠海、王万新、岳恩磊、刘小智有前科，可以酌情从重处罚。韦波曾因故意犯罪被判处无期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。刘惠海、庄德财、孙久滨、王万新、岳恩磊、陈鸿堂、韦波、姜志华经公安机关追缴的赌资应当依法没收。刘小智未上缴犯罪所得赃款，可以酌情从重处罚并应当责令追缴。九被告人的作案工具电脑、手机等应依法没收。考虑庄德财、孙久滨、陈鸿堂、姜志华系初犯，且四被告人所在社区同意进行社区矫正，可适用非监禁刑。综合上述量刑情节，对刘惠海依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，对庄德财、孙久滨依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，对王万新、岳恩磊依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，对陈鸿堂依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、对刘小智依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条，对韦波依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，对姜志华依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，分别判决如下：
一、被告人刘惠海犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20万元（罚金于判决生效后30日内缴纳）；
二、被告人庄德财犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10万元（罚金已缴纳）；
三、被告人孙久滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10万元（罚金已缴纳）；
四、被告人王万新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金7万元（罚金于判决生效后30日内缴纳）；
五、被告人岳恩磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元（罚金于判决生效后10日内缴纳）；
六、被告人陈鸿堂犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元（罚金已缴纳）；
七、被告人刘小智犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元（罚金于判决生效后10日内缴纳）；
八、被告人韦波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元（罚金于判决生效后10日内缴纳）；
九、被告人姜志华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2万元（罚金已缴纳）；
十、公安机关依法追缴的被告人刘惠海赌资30万元，被告人庄德财赌资60万元，被告人孙久滨赌资60万元，被告人王万新赌资20万元，被告人岳恩磊赌资10万元，被告人陈鸿堂赌资5万元，被告人韦波赌资5万元，被告人姜志华赌资5万元，全部予以没收。追缴被告人刘小智犯罪所得赃款5万元，予以没收。
十一、作案工具被告人刘惠海黑色苹果4S手机一部、黑色苹果4手机一部、苹果A1502笔记本电脑一台、硬盘一个；庄德财白色苹果4S手机一部、金色苹果5S手机一部、黑色PHILIPS手机一部、DELLP08笔记本电脑一台；孙久滨黑色三星手机一部；王万新黑色GIONEE手机一部、主机箱一个；岳恩磊白色三星手机一部、黑色苹果4S手机一部、东芝SatelliteC805笔记本电脑一台；陈鸿堂主机箱一个、硬盘一个；韦波黑色GIONEE手机一部、主机箱一个、硬盘一个；姜志华白色长虹手机一部、投注单二十九张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 王 洋
人民陪审员 张婷燕
人民陪审员 崔 颖
二〇一六年三月十六日
书 记 员 关 平