广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂电法刑初字第445号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人詹柱基詹某基（曾用名詹亚迓，花名“亚迓”），男，1982年2月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区。2005年9月6日因诈骗罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑六个月；2007年7月11日因诈骗罪被河北省秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑六个月。2014年12月20日被抓获羁押，同年12月21日被刑事拘留，同年12月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2015）415号起诉书指控被告人詹柱基詹某基犯非法获取公民个人信息罪、诈骗罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员蔡景诗等二人出庭支持公诉，被告人詹柱基詹某基到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，自2013年7月份开始，被告人詹柱基詹某基便组织同案人詹成煜詹某煜（已科刑）、占某毛、邱某德、黄某忠、詹某海等人在茂名市原电白县树仔镇山美下排村詹柱基詹某基家以“猜猜我是谁”的方式，利用詹柱基詹某基非法购买的公民个人信息拨打电话实施诈骗。2013年11月5日，茂名市原电白县公安局民警在树仔镇山美下排村詹柱基詹某基家二楼房间将正在打电话实施诈骗犯罪活动的詹成煜詹某煜、占某毛、邱某德、黄某忠、詹某海等人抓获，并当场缴获詹柱基詹某基、詹成煜詹某煜等人用于实施诈骗的公民个人信息资料766页约38000条、手机12部等作案工具。经统计，自2013年7月至2013年11月5日，詹某基柱其犯罪团伙累计拨打诈骗电话已超过4260人次；其中于2013年9月29日，该犯罪团伙成员詹成煜詹某煜骗得被害人沙某人民币10000元。
就上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，并认为被告人詹柱基詹某基以非法占有为目的，组成犯罪团伙，分工合作，利用非法获取的公民个人信息通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，并骗取了被害人人民币10000元，数额较大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条之规定，应当以非法获取公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
经审理查明，自2013年7月份开始，被告人詹柱基詹某基便组织詹成煜詹某煜（已科刑）、占成毛占某毛、邱豪德邱某德、黄胜忠黄某忠、詹润海詹某海等人在茂名市原电白县树仔镇山美下排村詹柱基詹某基家以“猜猜我是谁”的方式，利用詹柱基詹某基非法购买的公民个人信息拨打电话实施诈骗。2013年11月5日，公安民警在树仔镇山美下排村詹柱基詹某基家二楼房间将正在打电话实施诈骗犯罪活动的詹成煜詹某煜、占成毛占某毛、邱豪德邱某德、黄胜忠黄某忠、詹润海詹某海等五人抓获，并当场缴获用于实施诈骗的公民个人信息资料749页约38000条、作案手机12部（信息资料及手机在詹成煜詹某煜案中已处理）等作案工具。经统计，自2013年7月至2013年11月5日，詹柱基詹某基犯罪团伙累计拨打诈骗电话约2029人次；其中于2013年9月29日，该犯罪团伙成员詹成煜詹某煜骗得被害人沙某人民币10000元。
另查明，被告人詹柱基詹某基于2005年9月6日因诈骗罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，2005年11月13日刑满释放；2007年7月11日因诈骗罪被河北省秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，2007年9月25日刑满释放。
以上事实，被告人詹柱基詹某基在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、扣押清单、被害人陈述、同案人供述及辨认笔录、被告人詹柱基詹某基供述及辨认笔录、缴获公民信息资料、信用卡号码信息、作案手机签认、关于詹成煜詹某煜等人诈骗案的手机通话清单的情况说明及调取证据通知书、调取证据清单、通话清单、同案人刑事判决书、前科材料及判决书、释放证明、被害人被骗转账凭证等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人詹柱基詹某基以非法占有为目的，结伙实施电话诈骗，其团伙拨打诈骗电话2000多次，骗得被害人人民币1万元，情节严重，其行为已构诈骗罪，应予刑罚；被告人詹柱基詹某基非法购买公民个人信息提供给其团伙实施诈骗，非法获取公民个人信息数量较大，其行为又构成非法获取公民个人信息罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人詹柱基詹某基犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪，证据确实、充分，予以支持。公诉机关指控犯罪团伙拨打诈骗电话4260人次，因其中号码139××××5418拨打2231人次，无通话详单证实，不予认定，应纠正为2029人次。
被告人詹柱基詹某基一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人詹柱基詹某基具有如下量刑情节：1、组织实施电话诈骗，是主犯，应按照其组织的全部犯罪处罚。2、按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2011）7号）第五条、第六条的规定，“拨打电话对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，拨打诈骗电话五百人次以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘其他情节严重’，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。”“诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。”被告人詹柱基詹某基的诈骗行为可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。3、归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，依法可从轻处罚。4、有诈骗犯罪前科，可酌情从重处罚。
根据被告人詹柱基詹某基的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人詹柱基詹某基犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。总和刑期三年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月20日起至2017年12月19日止。罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴付完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冼海英
人民陪审员 赖 就
人民陪审员 林国平
二〇一五年七月二十二日
书 记 员 严国华
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一第一款国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获取的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
第二款窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
最高人民法院、最高人民检察院
关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
法释（2011）7号
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。