浙江省瑞安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温瑞刑初字第2115号
公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。
被告人李引妹。因本案，于2014年7月11日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审。
辩护人高宗祥，浙江叶晓平律师事务所律师。
被告人戴美顺。因本案，于2014年7月14日被刑事拘留，同日被取保候审。
辩护人戴文武，浙江玉海律师事务所律师（法援）。
被告人戴某甲。因本案，于2014年7月14日被刑事拘留，同年7月30日被取保候审。
被告人蔡某甲。因本案，于2014年7月30日被取保候审。
被告人戴春眉。因本案，于2014年7月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人叶建渊，浙江信泰律师事务所律师。
被告人钱秀玉。因本案，于2014年7月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人孔晓兵，浙江合一律师事务所律师。
被告人蔡某乙。曾因赌博，于2005年11月2日被瑞安市公安局罚款3000元。现因本案，于2014年9月9日被取保候审。
被告人林某甲。因本案，于2014年7月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审。
被告人戴某乙。因本案，于2014年8月29日被取保候审。
瑞安市人民检察院以瑞检金融刑诉（2014）1453号起诉书指控被告人李引妹、戴美顺、戴某甲、蔡某甲、戴春眉、钱秀玉、蔡某乙、林某甲、戴某乙犯非法经营罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，并依法组成合议庭，于2014年11月19日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员吴晓萍出庭支持公诉。被告人李引妹、戴美顺、戴某甲、蔡某甲、戴春眉、钱秀玉、蔡某乙、林某甲、戴某乙及辩护人高宗祥、戴文武、叶建渊、孔晓兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年10月中旬至2014年7月9日，被告人李引妹在其租赁的位于瑞安市马屿镇大南许峰村的理发店内接受“六合彩”投注，并将“六合彩”投注金额转交给上家即被告人蔡某甲、戴美顺等人，被告人李引妹从投注额中提成3%。期间，被告人李引妹接受“六合彩”投注90余期，金额达25万余元，非法获利7500余元。
2014年7月10日，公安人员在瑞安市马屿镇大南许峰村被告人李引妹的理发店内查获正在接受“六合彩”投注的被告人李引妹，并扣押账本及作案工具手机一只。案发后，被告人李引妹已退出违法所得。
2013年7月至2014年7月中旬，被告人戴美顺在瑞安市塘下镇鲍田鲍四村家中接受“六合彩”投注。2013年8月，被告人戴某甲开始帮助其父亲即被告人戴美顺非法经营“六合彩”。期间，被告人戴美顺接受下家陈某甲（已被行政处罚）等人的投注，并将投注金额转交给上家钟某、张某（均另案处理），进行输赢结算，从投注金额中提成3-4%。被告人戴某甲通过微信接受李某（已被行政处罚）、被告人李引妹的投注，将投注金额报给被告人戴美顺，并根据被告人戴美顺的指使，将结算款通过银行转账给上下家。至案发，被告人戴美顺经营“六合彩”达110余期，金额达47万余元，非法获利16000余元。
2014年7月14日，公安人员在瑞安市塘下镇鲍田环镇北路xx号戴美顺家中抓获被告人戴美顺、戴某甲，并扣押手机一只。案发后，被告人戴美顺已退出违法所得。
2013年10月中旬，被告人戴春眉、蔡某甲、钱秀玉、蔡某乙在瑞安市塘下镇鲍田一带非法经营“六合彩”，约定将大额投注转报给上家杨某、刘某（均另案处理），小额投注则由自己吸收，自负盈亏，后接受李引妹等人的投注。2014年1月中旬，被告人钱秀玉因故退出，余某（另案处理）加入。2014年2月底，被告人蔡某乙及余某退出，被告人钱秀玉重新加入。2014年5月份初，被告人林某甲、戴某乙加入，直至2014年7月10日，被告人蔡某甲等人得知被告人李引妹被抓获停止。期间，被告人戴春眉、蔡某甲经营“六合彩”达100余期，经营额达31万余元；被告人钱秀玉经营“六合彩”达80多期，经营额达25万余元；被告人蔡某乙经营“六合彩”达50余期，经营额达19万余元；被告人林某甲、戴某乙经营“六合彩”达24期，经营额达6万余元。
案发后，被告人蔡某甲、戴某乙、蔡某乙分别于2014年7月29日、8月29日、9月9日向公安机关投案，被告人蔡某甲协助公安机关抓获犯罪嫌疑人三名。
上述事实，被告人李引妹、戴美顺、戴某甲、蔡某甲、戴春眉、钱秀玉、蔡某乙、林某甲、戴某乙的供述、证人陈某甲、李某、林某乙、林某丙、陈某乙、陈某丙的证言、人身检查笔录、搜查笔录、扣押清单、账本、手机、银行明细对账单、抓获经过、行政处罚决定书、人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李引妹、戴美顺、戴某甲、蔡某甲、戴春眉、钱秀玉、蔡某乙、林某甲、戴某乙违反国家规定，结伙擅自销售六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。在被告人戴美顺、戴某甲共同犯罪中，被告人戴美顺系主犯，被告人戴某甲起辅助作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行；被告人蔡某甲能自首，有立功表现；被告人蔡某乙、戴某乙能自首；被告人李引妹、戴美顺、戴春眉、林某甲归案后能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人钱秀玉能当庭认罪，被告人李引妹、戴美顺已退出违法所得，均可酌情从轻处罚。上述被告人有悔罪表现，均可依法与酌情从轻处罚并适用缓刑。各辩护人相关从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护市场管理秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人李引妹犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
二、被告人戴美顺犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币16000元。罚金限本判决生效之日缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
三、被告人戴某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
四、被告人蔡某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
五、被告人戴春眉犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
六、被告人钱秀玉犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
七、被告人蔡某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
八、被告人林某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效之日缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
九、被告人戴某乙犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
十、被告人李引妹退出的违法所得人民币7500元、被告人戴美顺退出的违法所得人民币16000元、扣押的作案工具手机二只，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 孟海峰
人民 陪 审员 李熊熊
人民 陪 审员 唐敬英
二〇一四年十一月二十七日
（代）书记员 陈 瑶