山东省微山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0826刑初197号
公诉机关微山县人民检察院。
被告人包某，男，1968年12月2日出生于江苏省南通市海安县，汉族，初中文化，新城商厦工程施工方实际投资人，住江苏省南通市海安县。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年2月17日被微山县公安局刑事拘留，2017年3月25日被逮捕。2017年9月1日被微山县人民检察院取保候审。
辩护人马洪军，山东恒平律师事务所律师。
微山县人民检察院以微检公诉刑诉【2017】195号起诉书指控被告人包某犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。微山县人民检察院指派检察员侯秀丽出庭支持公诉，被告人包某及其辩护人马洪军到庭参加诉讼。现已审理终结。
微山县人民检察院指控，2014年8月，王延伦通过招商引资到微山县承接了新城商贸大厦工程，刘某3、刘某2、唐某等八人先后参与投资。因王延伦无力继续建设，又无法偿还刘某3等人的投资款，遂提议将已建好的地基的债权转让给刘某3等人。刘某2挂靠容商置业有限公司（以下简称容商公司）。包某因无相应资质，与枣庄市中安建筑工程有限公司（以下简称中安公司）法定代表人周广东商议，挂靠了中安公司，并于2015年10月1日以中安公司名义与容商公司签订《微山县新城商贸大厦建筑工程施工合同》。被告人包某与中安公司再签订一份内部承包合同约定由包某承建，按照工程造价的1%支付管理费。2016年5月下旬工程主体封顶，包某向刘某3等人及容商公司索要工程款未果。自2016年6月初，新城商贸大厦工地农民工刘某1、李某等70余人连续四次到县府、一次到县委集体上访，反映拖欠农民工工资问题。同年9月13日，劳动监察大队依法将微人社监令字【2016】第11号《责令改正指令书》送达新城商贸大厦项目部的乐某，责令中安公司于9月18日下午16时前将上述工资款按时足额发放到位，但该公司在指定时间仍未支付。2016年12月23日、2017年1月23日，在微山县委、县政府成立的工作组的协调下，容商公司分两次先后拿出550万元、450万元共计1000万元资金专用于发放农民工工资。枣庄中安公司委托被告人包某个人账户收款，包某收到上述550万元后，经过其妻子徐某2将其中的100万元偿还其债权人梅某，263万元偿还债权人孙某，剩余钱款用于发放工资。2017年1月23日，收到容商公司450万元资金后，全部用于发放工人工资。2017年2月24日，周广东携带240万元资金到微山县公安局用于支付农民工工资。
公诉机关就上述事实，向法庭出示了证人证言、书证、及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人包某的行为构成拒不支付劳动报酬罪。建议判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。
被告人包某对起诉指控的事实和罪名无异议，当庭表示认罪。其辩护人的辩护观点是，被告人系自首，拒不支付工资存在各种客观原因且未造成严重后果，工资均已经结清并取得谅解。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同。另查明，2017年5月19日刘某4领取工程款15万元，李某领取工程款309800元，武某领取工程款568632元，程某领取工程款47万元，张某3领取工程款12.5万元，陈某领取工程款46.1万元，现拖欠工资均已经结清。
认定该事实的证据有：
1、书证
（1）身份证复印件、常住人口基本信息；（2）到案说明；（3）项目转让协议书；（4）《微山新城商贸大厦建筑工程施工合同》、内部承包合同；（5）包某转容商置业公司的现金汇总单及对接手工程之前的垫付资金明细；（6）枣庄中安建筑工程有限公司营业执照等文件；（7）项目经理授权委托书一份；（8）委托书一份；（9）工资表及工资发放单；（10）《劳动保障监察责令改正指令书》、送达回执、微山县人社局情况说明；（11）微山县人力资源和社会保障局将枣庄市中安公司拒不支付劳动报酬一案线索移送公安机关的调查报告；（12）夏镇街道办事处出具的情况说明；（13）借条及工程款进账说明及银行明细；（14）银行交易记录；（15）证明；（16）微山县委、微山县人民政府信访局关于新城商贸大厦乐某等人反映工程款及农民工工资的信访情况；（17）出警说明；（18）情况说明；（19）行政处罚决定书；（20）不动产权属证明、不动产销售统一发票、机动车信息查询结果；（21）邮政储蓄存单及周广东出具的说明；（22）微山新城商贸大厦工资领款单（附工资发放单）。
2、现场勘验笔录（附平面示意图及现场照片12张）
3、证人证言
（1）证人乐某的证言：证实自己是经过枣庄中安公司项目部经理张某1的合法授权担任的实际上的项目经理，乐某并非中安公司的工作人员。同时证实在包某获得容商公司的1000万后，并非自己支配而仅是根据包某的指示发放了部分人员工资，但称自己未与包某合谋挪用工资用于偿付其他债务；对于上访期间寻衅滋事，乐某证实有借用其他工地工人参与上访的行为，自己多次参与来县、去省上访。
（2）证人徐某1的证言证实：因发包方容商公司工程款不到位，导致跟自己签订劳务合同的各班组农民工工资无法及时发放，因此与乐某、包某、刘某1等人多次商议上访事宜。同时多次参与来县、去省信访局、省委接访处上访，目的是给政府施压，以解决农民工工资问题。
（3）证人吕某的证言：证实了包某拿到容商公司1000万后，其中第一批资金550万大部分均转到包某妻子徐某2手中，用于偿还了包某之前的高利贷。第二批450万元资金才全部用于支付农民工工资。
（4）证人刘某1证实：因容商公司工程款不到位，导致各班组农民工工资无法及时发放，因此刘某1多次参与来县、去省信访局、省委接访处上访，目的是给政府施压，以解决农民工工资问题。
（5）证人徐某2的证言证实：包某2017年初收到了一千万元，其中360余万元根据包某的指示归还梅某和孙某二人曾经欠下的债务，剩余资金才用于发放了农民工工资。证实与包某夫妻二人的两处房产，在拖欠农民工工资尚未全部偿付到位的期间，将两套房产抵押贷款500余万元抵偿孙某的债务。
（6）证人孙某的证言：证实包某向其声称甲方容商公司支付包某一笔工资款，但包某将其中263万元偿还给欠下的证人的债务。证实包某在2015年向孙某所借款项中有300万用于偿还某金融公司的借款。
（7）证人梅某的证言：证实2016年底，包某偿还100万元债务。
（8）证人赵某的证言：证实微山县人社局劳动监察部门将责令支付农民工工资的文书交乐某签字后，乐某向其通知，其又向中安公司法定代表人周广东汇报。
（9）证人张某1的证言：证实将新城大厦项目部经理的职责授权给了包某一方的乐某。
（10）证人刘某2的证言证实：因出借给王延伦的工程款无法收回，经王延伦提议，刘某2、唐某等人接受新城商贸大厦工程，后几人挂靠容商豪庭公司与包某挂靠的中安建筑公司签订承包合同，后因工程完工后无法支付包某合同规定的工程款，包某开始上访。
（11）证人唐某的证言证实：与刘某2等人接受商贸城后挂靠容商置业与包某挂靠的中安建筑公司签订合同，同时证实包某支付清场费用系让利，后因索要工程款包某多次上访。同时证实容商置业支付包某1000万元的事实。
（12）证人刘某3、于某的证言：证实了包某承包新城商贸城的经过，同时证实容商置业公司支付包某1000万元用于支付农民工工资。
（13）共同参与人周广东的供述：自己担任法定代表人的中安公司与包某系挂靠关系，供认对于农民工工资拖欠，自己承担主体责任。
4、被害人陈述
（1）被害人严某的陈述：证实截止2017年2月17日，包某尚欠自己的工资7万多元。
（2）被害人王某1的陈述：证实了因包某未支付工人工资，乐某等人组织工人多次到县委、县政府上访索要工资，同时证实了工资表及考勤表系伪造的事实。
（3）被害人张某2的陈述：截止2017年2月，尚欠工资及材料费共计52万元，其中包括工资7万元。
（4）被害人刘某4的陈述：截止2017年1月27日，包某尚欠工资15万。
（5）被害人武某、刘某5的陈述：证实截止2017年2月，包某尚欠工资56万元。
（6）被害人张某3的陈述：包某欠其工程款人工费127981元。
（7）被害人王某2的陈述证实：到了2015年年底，包某拖欠其工人工资共计37500元。
（8）被害人程某、高某的陈述：证实截止2017年2月初，包某尚欠程某和高某47万工资款。
（9）被害人吉某的陈述证实：包某拖欠其工资11万元。
（10）被害人陈某的陈述：证实截止2017年2月24日，包某尚欠证人和倪大勇工资款共计46万余元。
（11）被害人李某的陈述证实：包某欠工资款约31万。
5、被告人的供述与辩解：自己挂靠枣庄中安公司，是新城商贸大厦的实际投资施工人，2016年5月底工程封顶后欠下农民工1300多万元工资。但未能按时足额发放的原因是发包方容商公司未依约支付工程款。发包方的违约行为是自己无法支付农民工工资的原因。对于乐某、徐某1等人带领农民工来县、去省上访并未参与组织、策划，其多次到省委上访是农民工自发的行为而非自己指使。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人包某明知拖欠数额较大的农民工工资，其本人有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付而仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人包某主动投案并如实供述，系自首，可依法从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好，工资均已经结清并取得谅解，可酌情从轻处罚；辩护人对此的辩护观点予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第五十二条、第六十七条、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人包某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 李西波
二〇一七年九月十八日
书记员 鲍建臣