甘肃省瓜州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0922刑初139号
公诉机关甘肃省瓜州县人民检察院。
被告人付某1，男，河南省上蔡县人，住河南省上蔡县。2016年5月21日因涉嫌诈骗罪被瓜州县公安局刑事拘留，2016年6月29日被依法逮捕。现羁押瓜州县看守所。
辩护人李五州，河南英泰律师事务所律师。
被告人付某2，男，河南省上蔡县人，个体工商户，住河南省上蔡县。2016年6月14日因涉嫌诈骗罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押瓜州县看守所。
辩护人王培羽，河南千诺律师事务所律师。
被告人牛某，男，河南省郑州市人，个体工商户，住河南省郑州市。2016年5月22日因涉嫌诈骗罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕，同年6月30日被取保候审。
辩护人张瑞，河南豫龙律师事务所律师。
甘肃省瓜州县人民检察院以瓜检公诉刑诉（2016）127号起诉书指控被告人付某1、付某2犯诈骗罪，被告人牛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瓜州县人民检察院指派检察员丁强出庭支持公诉，被告人付某1及辩护人李五州、被告人付某2及辩护人王培羽，被告人牛某及辩护人张瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。
甘肃省瓜州县人民检察院指控，2015年11月中旬，被告人付某1网购手机电话卡、银行卡、手机等工具，在上蔡县崇礼乡大付村高刘庄多次利用归属地为兰州的电话号码拨打12580客服电话，获取大量甘肃省内不同县市饭馆的电话号码之后，冒充当地消防大队工作人员，以消防队搞活动订购盒饭、加热饭盒为由给查询到的饭馆打电话实施诈骗。
2015年12月16日9时30分许，付某1冒充瓜州县消防大队工作人员，以消防大队野营拉练订购大量盒饭、加热饭盒为由，用号码为138XXXX****的电话给瓜州县渊泉镇幸福家园门口红辣椒羊肉馆的老板冯某打电话，当冯称其饭馆内没有加热饭盒时，付某1谎称可以提供订购加热饭盒的联系方式并用短信发至冯某手机，冯某按照付某1提供的电话号码订购加热饭盒时，付某1又用136XXXX****的电话号码冒充提供加热饭盒的人与冯某商议加热饭盒价格和付款方式，用短信发送付款账号（×××张某）。当日11时许，冯某在瓜州县农行ATM机上用农行卡（卡号:×××）给户名为张某的农行卡（×××）以卡卡转账的方式打现金1万元，付某1得手后将户名为张某的农行卡交给付某2刷POS机取现金，付某2于当日12时在郑州市持从被告人牛某处借来的随行付POS机（POS机编号为:836XXXXXXXX3306，其绑定银行卡号为:×××）将该卡内的1万元现金以刷POS机的消费方式透现支取。
被告人牛某明知付某2利用其持有的POS机非法套取诈骗资金的情况下，仍将POS机借给付某2。2015年12月17日，牛某所有的POS机由”随行付”公司总结算入账85180元（其中包括瓜州被害人冯某的1万元），牛某从中国工商银行郑州市华淮支行柜面取现金49990元，又在该银行ATM机分10次支取2万元现金。牛某支取付某1、付某2诈骗得来的1万元后从付某2处以10%获利，获利1000元，付某2从付某1处获利2500元，剩余7500元被付某1挥霍。事实有书证、被害人冯某陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据证实，被告人付某1、付某2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人牛某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人付某1对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。
辩护人提出付某1自愿认罪，如实供述犯罪事实，系初犯，请求从轻处罚。
被告人付某2对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。
辩护人对指控的犯罪事实无异议，提出付某2与付某1无诈骗犯罪的事先预谋，主观上无非法占有他人财物的目的，与牛某共同将诈骗款从卡上取出，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。付某2当庭自愿认罪，系初犯，请求从轻处罚。
被告人牛某对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。
辩护人提出牛某当庭自愿认罪，系初犯，请求从轻处罚。
经审理查明，2015年11月中旬，被告人付某1网购手机电话卡2张(号码:138XXXX****、136XXXX****)、4张开卡地为湖北武汉的银行卡(建设银行、邮政储蓄银行、工商银行、农业银行卡各1张)、手机2部，在上蔡县崇礼乡大付村高刘庄多次利用归属地为兰州的电话号码拨打12580客服电话，获取大量甘肃省内不同县市饭馆的电话号码之后，用号码为138XXXX****的电话冒充当地消防大队工作人员，以消防队搞活动订购盒饭、加热饭盒为由给查询到的饭馆打电话实施诈骗。
2015年12月16日9时30分许，付某1冒充瓜州县消防大队工作人员，以消防大队野营拉练订购大量盒饭、加热饭盒为由，用号码为138XXXX****的电话，给瓜州县渊泉镇幸福家园门口红辣椒羊肉馆的老板冯某打电话，当冯称其饭馆内没有加热饭盒时，付某1谎称可以提供订购加热饭盒的联系方式并用短信发至冯某手机，冯某按照付某1提供的电话号码订购加热饭盒时，付某1又用136XXXX****的电话号码冒充提供加热饭盒的人与冯某商议加热饭盒价格和付款方式，并用短信发送付款账号（×××张某）。当日11时许，冯某在瓜州县农行ATM机上用农行卡（卡号:×××）给户名为张某的农行卡（×××）以卡卡转账的方式打现金1万元。付某1得手后将户名为张某的农行卡交给付某2刷POS机取现金，付某2于当日12时在郑州市持从被告人牛某处借来的随行付POS机（POS机编号为:836XXXXXXXX3306，其绑定银行卡号为:×××）将该卡内的1万元现金以刷POS机的消费方式透现支取。
被告人牛某明知付某2利用其持有的POS机非法套取诈骗资金的情况下，仍将POS机借给付某2。2015年12月17日，牛某所有的POS机由”随行付”公司总结算入账85180元（其中包括瓜州被害人冯某的1万元），牛某从中国工商银行郑州市华淮支行柜面取现金49990元，又在该银行ATM机分10次支取2万元现金。牛某支取付某1、付某2诈骗得来的1万元后从付某2处以10%获利，获利1000元，付某2从付某1处获利2500元，剩余7500元被付某1挥霍。
案发后被告人牛某退赔被害人冯某诈骗款1万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的以下证据证实：
1.书证：
（1）瓜州县公安局受案登记表、立案决定书，证实案件的来源；
（2）瓜州县公安局出具的抓获经过，证实三被告人到案的经过；
（3）三被告人的户籍证明，证实三被告人具有完全刑事责任年龄；
（4）瓜州县公安局调取的冯某手机通话记录及短信记录，证实2015年12月16日9时至16时，归属地为兰州的手机号码138XXXX****、归属地为湖北武汉的手机号码02781739551、手机号码136XXXX****与冯某手机多次通话，手机号码136XXXX****向冯某发送”农行×××张某”短信的事实;
（5）调取证据通知书，证实冯某尾号为1114的银行卡于2015年12月16日11时57分向张某的尾号为9075的银行卡转账1万元，张某的尾号为9075的银行卡于当日12时以POS机消费的方式将1万元刷取;
（6）瓜州县公安局依法调取的编号为836XXXXXXXX3306的POS机及其对应银行账号的交易明细，证实编号为836XXXXXXXX3306的POS机属于郑州市中泰预包装视频批发店，经营者为牛某，该POS机于2015年12月16日接受账号为×××的银行卡消费1万元的事实。
2.证人卢某证言，证实2015年12月16日冯某被陌生人以订购盒饭需要加热饭盒为由诈骗1万元的事实。
3.被害人冯某陈述，证实其被诈骗1万元的事实。
4.三被告人供述与辩解，证实案件的事实。
5.付某1、牛某辨认笔录，证实公安机关对被告人的身份相互进行确认。
6、搜查笔录、扣押决定书及照片，证实公安机关依法将三被告人的作案工具进行搜查及扣押。
7、发还清单，证实被害人冯某已将被骗款1万元领取。
上述证据，经庭审质证，来源合法，内容真实有效，予以确认。
本院认为，被告人付某1、付某2以非法占有为目的，通过拨打电话的方式向不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人牛某明知他人诈骗所得款帮助套现，数额较大，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，指控罪名成立。在诈骗犯罪中付某1所起作用较大，系主犯，付某2系从犯，依法从轻处罚。三被告人均能当庭自愿认罪，认罪态度较好，牛某退赔被害人经济损失，均可从轻处罚。付某2的辩护人所提付某2构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被害人将款打给付某1提供的假户名卡上后，付某1将卡给付某2套取现金，付某2明知付某1卡中的现金系诈骗款，帮助付某1取款，完成了电信诈骗行为的既遂，其行为应与付某1构成诈骗罪的共犯，此意见不予采纳。被告人及辩护人所提从轻处罚的意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条一款、第二十六条一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十七条三款之规定，判决如下：
被告人付某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月21日起至2017年2月20日止）。
被告人付某2犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金7500元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月14日起至2017年1月13日止）。
被告人牛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月，并处罚金6000元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 杨春花
代理审判员 张国蕊
人民陪审员 裴媛君
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 沈建伟