河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2014）上刑初字第139号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人孙某某，男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月27日被上蔡县公安局抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，2014年1月22日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。上蔡县人民检察院以上检刑诉（2014）83号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员高有出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年4月的一天，被告人孙某某明知孙某甲（另案处理）实施诈骗，向孙某甲提供银行卡。孙某甲等人利用被告人孙某某提供的银行卡，在孙某某家中以购买气垫为由骗取天津市塘沽区新港村个体经营户陈某甲59200元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人孙某某及同案人孙某甲的供述，被害人陈某甲的陈述，书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人孙某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某某辩称，他仅卖给了孙某甲4张银行卡，不知道孙某甲是用来实施诈骗的。经审理查明，2013年4月的一天，上蔡县崇礼乡孙庄村村民孙某甲（另案处理）为了实施诈骗，让被告人孙某某为其提供银行卡。被告人孙某某为孙某甲提供了归属地为上海市、客户名为葛某某的中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行的借记卡各一张。2013年5月18日，孙某甲等人利用被告人孙某某为其提供的其中一张中国建设银行借记卡，以打电话的方式编造购买气垫的虚假事实，骗取天津市塘沽区新港村个体经营户陈某甲59200元。上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、被告人孙某某的供述，证明2013年4月的一天，与他同村的孙某乙到他家，让他提供一套银行卡，说是孙某甲搞诈骗用的。他拿出一套4张银行卡交给孙某乙，分别是建设银行、农业银行、工商银行和邮政储蓄银行的银行卡，开户地点在上海市，户名葛某某。当时他对孙某乙说一张银行卡500元，让孙某乙把钱给他。孙某乙说：“一套银行卡算什么，我们的人回来后还你一套。”说着，孙某乙拿着那一套银行卡走出了大门，他跟着出去看到孙某甲在他家东边路口站着。孙某乙把银行卡递给孙某甲，孙某甲给他打招呼后就走了。过了几天，孙某甲被公安机关抓获了。孙某甲是跟党某某等人一起实施诈骗的，他没有参与。2、同案人孙某甲的供述，证明2013年4月份，他准备实施诈骗，但没有银行卡，本村的一个人对他说孙某乙有银行卡。他去找孙某乙，在孙某乙家东边的过道口，孙某乙给他5张纸，其中4张是银行卡开户申请书，申请人是葛某某，另一张是葛某某的身份证复印件。4张银行卡分别是建设银行、农业银行、工商银行和邮政储蓄银行的银行卡，他回家后把银行卡号抄到一张白纸上，把申请书和身份证复印件撕毁了。孙某乙给他银行卡号时，本村村民孙某乙在场，当时孙某乙说，按照老规矩，使用一次应支付500元费用。2013年5月18日上午9点多，他与党某某在自己家中用大黄页上提供的商户信息，冒充部队的人给商户打电话。党某某给一个商户打电话后告诉他，这次诈骗可能会成功，让他接电话时谨慎点儿。随后他接到一个电话问他是不是卖气垫的，他说以前卖气垫现在不干了，如果想要可以跟厂家联系，他把厂家电话提供给了打电话的商户。后商户拨通了他们事先准备好的厂家的电话，他冒充上海明达橡胶厂办公室葛某某跟商户交谈，对方要购买120个气垫。他说每个气垫185元，让商户把货款汇过来之后才能发货。他把孙某乙为其提供的客户名为葛某某一个建设银行的卡号发给商户，商户向卡里汇了22200元。半个小时后，那个商户又打电话说再订200个气垫，又往他发的银行账号上汇了37000元。3、被害人陈某甲的陈述，2013年5月18日上午9点多，他在天津市塘沽区新港建港村自家经营的菜店内，接到一个自称东沽边防派出所刘警官的电话，问他有没有充气气垫，他说没有，刘警官说北京有一个卖气垫的一直为其供货，因为回扣的问题双方闹得不愉快。刘警官说要120个充气气垫，每个285元，开票时开320元一个，超出部分是他的回扣，并给他一个姓赵的电话号码1872227****，让他跟那个人联系。他拨通那个电话，接电话的是一个女子，他问对方有没有气垫，那个女子说现在不再经营气垫生意了，让他直接跟上海厂家（021-26351395）联系。他拨通了厂家的电话，接电话的是一个自称葛某某的男子，他问葛某某有没有气垫，葛某某说有，每个185元，他说需要购买120个，葛某某说必须支付全款才能发货。葛某某给他发了一个卡号6217001210009661800，他在店里的PUS机上给这张卡汇了22200元，汇款后葛某某说5月19日13时货到天津东站。后刘警官又连着给他打了2个电话再订购200个气垫，他又与葛某某联系再追加200个气垫，并在PUS机上给卡号6217001210009661800又汇了37000元，汇款后葛某某说马上发货，他告诉了葛某某收货地址。当天下午，他与这些电话联系时，电话全部关机了，他才意识到被骗了。4、上蔡县公安局出具的同案人孙某甲的辨认笔录、被辨认人照片列表、辨认说明，证明孙某甲对公安机关提供的一组12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出7号男子是为其提供银行卡的孙某乙。孙某乙真实姓名为孙某某。5、上蔡县公安局出具的被告人孙某某的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明被告人孙某某对公安机关提供的12张不同男性的免冠照片进行辨认，辨认出孙某乙系和孙某甲一起找他要银行卡的人。6、书证，证明同案人孙某甲抄写的户名为葛某某的建设银行、农业银行、工商银行和邮政储蓄银行的银行卡账号，其中＊＊＊＊＊0012100000000000。7、客户名称葛某某、卡号为＊＊＊＊＊＊12100090＊＊＊＊＊＊建设银行交易查询单、取款凭条，证明2013年5月18日两次分别转账存入该账户22200元、37000元，并于当日通过现金支取和自动取款机支取的情况。8、上蔡县公安局塔桥派出所出具的抓获证明，证明该所民警于2013年12月27日接到上蔡县公安局指挥中心大情报中心报警，在上蔡县塔桥乡塔桥街将被告人孙某某抓获。9、上蔡县公安局崇礼乡派出所出具的户籍证明，证明被告人孙某某出生于1989年4月6日等身份情况。以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法。关于被告人孙某某为孙某甲实施诈骗提供银行卡的事实，证据之间能够相互印证，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人孙某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物59200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人孙某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙某某辩称，他向孙某甲提供银行卡，不知道孙某甲是用来实施诈骗的。经查，被告人孙某某在侦查阶段供述及同案人孙某甲的供述均证明，孙某甲为了实施诈骗而让被告人孙某某向其提供了银行卡，且有辨认笔录、书证等证据相印证，足以证明被告人孙某某为他人实施犯罪提供帮助的犯罪事实。故被告人孙某某的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人孙某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当对其减轻处罚。根据被告人孙某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月27日起至2015年12月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  田继华审 判 员  黎爱香人民陪审员  景卫民二〇一四年六月二十四日书 记 员  熊翠丽