陕西省甘泉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0627刑初5号
公诉机关甘泉县人民检察院。
被告人魏某某，男，生于1989年4月16日，汉族，福建省上杭县人，初中文化，无业。2016年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被甘泉县公安局刑事拘留，同年9月8日经甘泉县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕。现羁押于甘泉县看守所。
甘泉县人民检察院以甘检刑刑诉[2017]2号起诉书指控被告人魏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月22日公开开庭审理了此案。甘泉县人民检察院指派检察员崔晓玲出庭支持公诉，被告人魏某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月11日下午，福建安溪诈骗团伙给陈某甲打电话谎称自己是残联工作人员，告诉陈某甲其母亲有一笔残疾人补助款没有领取，要求其到银行自助取款机进行领取。陈某甲信以为真，并按照对方的提示在甘泉县工商银行自助取款机上进行操作后，户名陈某乙的农行卡中的49876元现金转至户名为邓某某的农行卡中，被告人魏某某受李某甲（网上追逃）指使从邓某某的卡中现支19800元，给李某甲乙农行卡转入30000元，现支20000元，给刘某某转支9990元后现支，后又将诈骗赃款以银行汇款形式转给诈骗团伙，从中抽成1000余元。
为证实以上犯罪事实，公诉机关提供证据如下：受案登记表、辨认笔录、照片、银行卡交易明细单、银行ATM机取款视频、通话记录、户籍证明、证人证言、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人魏某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，提请人民法院依法惩处。
庭审中，被告人魏某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，亦未作辩解。
经审理查明，2016年5月11日15时，被害人陈某甲接到福建安溪诈骗团伙的电话，谎称是残联工作人员，告知陈某甲其母亲有一笔残疾人补助款没有领取，要求陈某甲到银行自助取款机进行领取。陈某甲信以为真，并按照对方的提示在中国工商银行股份有限公司甘泉支行自助取款机上进行操作。后陈某甲发现其持有的户名陈某乙的中国农业银行银行卡（尾号9418）中的49876元现金被他人转至户名为邓某某的中国农业银行银行卡（尾号8276）中。被告人魏某某受李某甲（网上追逃）指使利用其持有的邓某某的中国农业银行银行卡（尾号8276）取现19800元，又向其持有的户名李某甲乙的中国农业银行银行卡（尾号8177）转账30000元，向其持有的户名刘某某的中国农业银行银行卡（尾号7778）转账68元。随后，被告人魏某某用李某甲乙的中国农业银行银行卡（尾号8177）取现20000元，向刘某某的中国农业银行银行卡（尾号7778）转账9990元，后从该卡中取现10000元。最后，被告人魏某某将赃款以银行汇款形式转给诈骗团伙，从中抽成1000余元。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、受案登记表证实，2016年5月11日，甘泉县公安局接被害人陈某甲报案称，2016年5月11日15时，一个自称是财政局的人给他打电话，以残联给钱为由诈骗其现金60000元，请求请求公安机关立案侦查。
2、归案情况说明证实，2016年8月5日，甘泉县公安局民警在安徽省黟县将黟县公安局释放的魏某某抓获。
3、辨认笔录及照片证实，2016年8月29日，被告人魏某某对十张不同免冠照片进行辨认，指认编号为7号（陈某丙）是与诈骗人员李某甲在一起的陈某丙。2016年12月15日，陈某甲对其将钱转给骗子的自助取款机进行指认，被告人对魏某某对在龙岩市农业银行新罗区支行的自助取款机上取款视频中的取款人进行辨认，从中确认取款人是魏某某，并拍照固定。
4、中国农业银行银行卡交易明细清单证实，2016年5月11日，户名陈某乙（尾号9418）给户名邓某某（尾号8276）转账49876元。户名邓某某（尾号8276）取现19800元，并给户名李某甲乙（尾号8177）转账30000元，户名刘某某（尾号7778）转账68元。户名李某甲乙（尾号8177）取现20000元，并给户名刘某某（尾号7778）转账9990元。户名刘某某（尾号7778）取现10000元。
5、中国农业银行股份有限公司甘泉支行情况说明证实，卡号6228482920330219418于2016年5月11日15时8分50秒向6228481558775418276转账49876元。2016年5月11日15时15分8秒至15时17分43秒在龙岩交易城支行ATM机取出。
6、通话清单证实，2016年5月11日13时至17时，陈某甲曾多次与号码为17090552671、17090552675的人通话。
7、情况说明证实，中国工商银行甘泉支行ATM自助取款机视频存储期限为1个月，2016年5月11日的ATM机视频影像资料现已无法调取。
8、违法犯罪前科查证经过证实，被告人魏某某经黟县公安网络信息查询未查询到其有违法犯罪经历。
9、在逃人员登记信息表证实，甘泉县公安局于2016年6月6日对李某甲进行网上追逃。
10、被害人陈某甲陈述证实，2016年5月11日15时许，我接到一个自称是残联的工作人员电话，说我母亲是残疾人，把我母亲的信息说的很对，告知我县上给残疾人一笔钱，今天是最后一天，并给我一个财政局工作人员的电话号码。我按照电话号码拨打过去，对方自称是财政局工作人员，告知我带着银行卡到银行自助取款机前插入卡，输入密码，自助取款机会拍照片，确认是否是本人将钱取出。随后，我用我妹妹陈某乙给我办理的农行卡（尾号9418）在甘泉县工商银行自助取款机前按照对方说的方法进行操作，输完密码后，对方让我取出5000元，并将这5000元放进自动存款机，我按照对方说的操作完后，对方又让我取出5000元，然后再放进自动存款机，我继续按照对方的方法操作，之后电话挂断了。过了一会，我觉得不对劲，用卡在自动取款机上进行查询，发现我卡内的59000余元不见了。后到银行查流水，发现我卡内的钱转到一个叫邓某某的卡里（尾号8276）。
11、证人邓某某证言证实，李某甲乙是我朋友，林某某是我女朋友。2016年5月9日，李某甲乙告诉我一个赚钱的方法，即用自己身份证到银行办理银行卡，将银行卡以80元卖给别人。我问李某甲乙这是否可靠，李某甲乙告诉我没事，这卡是卖给淘宝卖家用来刷信誉和做淘宝生意。当日，我和李某甲乙、林某某分别在农业银行、建设银行、工商银行、邮政银行办理了十张银行卡（其中我和林某某各办理了四张，李某甲乙办理了两张），当晚9时，李某甲乙就将这十张银行卡卖了640元（我和林某某的）。又过了两天，我和林某某再次到农业银行、建设银行、工商银行、邮政银行各办理了一张银行卡，当晚我和李某甲乙将卡卖掉，获得640元。
12、证人李某甲乙证言证实，李某甲是我堂姐李某甲丙丈夫，邓某某是我朋友，林某某是邓某某女朋友。2016年5月初，李某甲给我打电话询问我周围的朋友是否有人要出售银行卡，每张银行卡80元，我将这一消息告诉了邓某某。2016年5月9日下午，我和邓某某、林某某在上杭县紫荆路农业银行、工商银行、中国银行、建设银行办理了银行卡，我只办理了两张银行卡，邓某某和林某某办理了四张银行卡。我和李某甲在微信上联系好，李某甲开车过来以800元的价格购买了这十张银行卡，当时我堂姐李某甲丙也在车上。2016年6月11日，邓某某、林某某又去银行办理了八张银行卡，我联系了李某甲，我们在旧县卫生院下面的一个桥边进行了交易，李某甲给我640元，我将钱给了邓某某。
13、证人李某甲丙证言证实，李某甲系其丈夫，2016年5月份的一天晚上，她开车载着李某甲在上杭县国家电网对面公路边，看见她堂弟李某甲乙带着一个女孩，她老公李某甲从钱包内拿出几百元给李某甲乙，她也没看清李某甲乙是否给李某甲东西。
14、被告人魏某某供述证实，2016年3月中、下旬至2016年5月份，我给李某甲帮忙取钱，李某甲给我1%的提成。李某甲给我一部老年手机（以170开头）和一个卡包，卡包内装有十几套六大银行卡（工行、农行、建行、中行、邮政、信用卡）。每次取钱李某甲都会提前给我打电话，告诉我卡的编号和里面的钱数，让我先在银行查询一下，再将钱全部取出。因每张银行卡每天在自助取款机的限额是20000元，钱如果多我就在柜台上取，或者将钱转到别的银行卡，再从自助取款机上取。取出来的钱，李某甲会亲自过来取，钱少的就先放在我这里，完了李某甲过来取。我一共给李某甲取了有100000余元，获利1000余元。
15、户籍证明证实，被告人魏某某生于1989年4月16日，案发时已达到完全刑事责任能力年龄。
以上证据经当庭举证、质证，被告人魏某某均无异议，本院予以认定。
本院认为，被告人魏某某明知他人犯罪所得而协助转移赃款，并从中获利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。鉴于其当庭认罪，有悔罪表现，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人魏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月5日起至2018年2月4日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 华
代理审判员 杨莉莉
人民陪审员 李 娟
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 拓 昕
附：本案适用的法律条款内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。