江苏省泗阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1323刑初513号
公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。
被告人田新国，2017年3月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，4月7日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉〔2017〕505号起诉书指控被告人田新国犯合同诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员席敏出庭支持公诉，被告人田新国到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泗阳县人民检察院指控：2015年7月30日，被告人田新国注册成立江苏泗阳鑫田置业有限公司并任法定代表人。2015年9月至2016年11月，被告人田新国在未取得工程承包权的情况下，以鑫田公司名义分别与被害人赵某、黎某、卢某、唐某、董某、应某1、徐某签订工程合同，骗取保证金计70万元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人田新国的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且属数额巨大。
被告人田新国对公诉机关的指控未提出异议。
经审理查明：2015年7月30日，被告人田新国注册成立江苏泗阳鑫田置业有限公司（以下简称鑫田公司），并任该公司法人代表。2015年9月至2016年11月，被告人田新国在未取得泗阳“青年广场”、泗阳“华某绿园”、南京“翠洲芳谷”二期等项目工程承包权的情况下，仍以鑫田公司名义与被害人赵某、黎某、卢某、唐某、董某、应某1、徐某签订工程承包合同，将该项目中的劳务、消防等工程承包给上述被害人，骗取保证金计70万元。分述如下：
1.2015年9月8日，被告人田新国在未取得泗阳“青年广场”项目工程承包权的情况下，仍与被害人赵某签订劳务承包合同，将该项目中的部分建筑工程承包给被害人赵某，骗取保证金5万元。
2.2015年9月19日，被告人田新国在未取得泗阳“青年广场”项目工程承包权的情况下，仍与被害人黎某签订劳务承包合同，将该项目中的部分建筑工程承包给被害人黎某，骗取保证金10万元。
3.2015年12月18日，被告人田新国在未取得泗阳“青年广场”项目工程承包权的情况下，仍与被害人卢某、唐某签订承包合同，将该项目中的消防工程承包给被害人卢某、唐某，骗取保证金30万元。
4.2015年9月21日，被告人田新国谎称鑫田公司与泗阳京杭置业有限公司合作开发泗阳“华某绿园”项目工程，与被害人董某签订建设施工合同，将该项目中的土建等工程承包给被害人董某，骗取保证金10万元。
5.2016年9月3日，被告人田新国在未取得南京“翠洲芳谷”二期项目工程承包权的情况下，仍与被害人应某1签订承包合同，将该项目中的绿化工程承包给被害人应某1，骗取保证金5万元。
6.2016年11月21日，被告人田新国在未取得南京“翠洲芳谷”二期项目工程承包权的情况下，仍与被害人徐某签订承包合同，将该项目中的绿化工程承包给被害人徐某，骗取保证金10万元。
另查明，被告人田新国归案后如实供述犯罪事实。
上述事实，有下列证据证实：
（1）被告人田新国供述证实：2015年7月，注册成立江苏泗阳鑫田置业有限公司，至案发，鑫田公司没有实际做过工程。2015年至2016年，以鑫田公司的名义先后和泗阳“青年广场”、泗阳“华某绿园”、南京“翠洲芳谷”二期工程的开发公司谈过承包或合作，但均未实际取得上述工程的承包权，后自己仍以鑫田公司名义将上述项目中的劳务、消防、绿化等工程分包给赵某、黎某、卢某、唐某、董某、应某1、徐某等人，共收取保证金计70万元。该保证金中10万元用于交给京杭置业公司作为保证金，其他被自己用于日常消费、公司办公室租金等。
（2）被害人赵某、黎某、卢某、唐某、应某1陈述证实：田新国称其承包泗阳“青年广场”、南京“翠洲芳谷”二期工程，各自从田新国处承包消防、绿化等建设工程。被害人董某陈述证实：田新国称其与泗阳京杭置业有限公司合作开发泗阳“华某绿园”项目工程，自己从田新国处承包该项目中的土建工程。上述被害人还证实，田新国收取各自保证金计60万元，后因无法进场施工要求田新国解除合同并退还保证金，田新国一直推脱、未退还保证金，遂报警。
（3）被害人徐某陈述证实：2016年11月初，于其放通过王波告知自己南京有绿化工程可以做，自己到南京“翠洲芳谷”项目工程现场，于某、仲某2等人在现场，于某称“翠洲芳谷”二期工程由鑫田公司承建并出示鑫田公司与开发商南京银莱牧业公司签订的合同，鑫田公司已经交给开发商70万元保证金，鑫田公司老板田新国安排于某负责该项目的绿化工程。11月21日，自己和田新国签订“翠洲芳谷”二期绿化工程承包合同并交10万元保证金，其中2万元转账给田新国，剩余8万元转账给于某。合同约定2016年12月20日进场施工，但一直未能进场。南京银莱牧业公司董事长称其与田新国签订的合同已经废止，田新国借此乱收他人保证金已被公安机关立案侦查。
（4）证人韩某1证言证实：2015年，山西华晋新生活房地产有限公司在泗阳开发“青年广场”项目，董事长荆某委托自己和有合作意向的人具体商谈。田新国想合作开发“青年广场”，遂和自己商谈并签订合作意向协议，后田新国让其老板王银凤以连云港一家公司的名义与华晋公司签订合作开发合同，合同约定一个月内交纳500万元，后因对方一直未交钱，合同作废。其还证实，田新国没有与华晋公司签过合同。
（5）证人朱某1证言证实：系鑫田公司员工。董事长田新国让自己负责“华某绿园”项目工程，如果有人想承包该工程，前期和对方谈承包内容。田新国称“华某绿园”项目本是京杭置业公司开发，鑫田公司准备将该地块买下来并已向京杭置业公司交纳部分款项。2015年9月，通过刘国安认识董某，自己告知董某“华某绿园”项目由鑫田公司开发，董某称想承包“华某绿园”项目的土建工程。应董某要求，自己将田新国提供的“华某绿园”项目土地等相关手续拿给董某看，田新国称该工程月底开工，田新国与董某签订承包合同，董某交给田新国保证金10万元。
（6）证人张某1证言证实：2015年初，京杭置业公司准备将其下属项目“华某绿园”出让，张新干介绍田新国与自己谈出让事宜，自己通过张新干将“华某绿园”项目的红某、土地、规划手续等交给田新国。双方于2015年9月13日签订合作意向书，约定田新国三日内交纳合作诚信金200万元，否则意向书自动作废，田新国预交10万元至京杭置业公司财物。后经多次联系，田新国未再交纳诚信金，合作意向书已终止，田新国没有权利对外发包“华某绿园”项目的任何工程。合作意向书证实：2015年9月13日，京杭置业公司与鑫田公司签订合作意向书约定鑫田公司三日内向京杭置业公司交纳诚信金200万元，否则该意向书自动作废。
（7）证人于某证言证实：田新国称其承建南京“翠洲芳谷”二期工程，仲某1、韩某2、张某4、应某2、应某1等人与田新国谈工程承包事项，后张某4、应某1分别从田新国处承“翠洲芳谷”二期的结构工程、绿化工程，并分别交给田新国保证金5万元。因田新国未向翠洲芳谷”二期工程开发商交齐保证金，工程一直未开工。应某1因此与开发商吵闹，田新国让自己找其他人来做“翠洲芳谷”二期绿化工程。自己联系于其放承包该绿化工程并交10万元保证金给田新国，其中8万元转至自己农行卡后，退还6万元给张某4，给仲某21万元、韩某20.5万元，自己留
0.5万元。后田新国未再退还保证金。
（8）证人张某2证言证实：系南京银莱牧业公司总经理，负责“翠洲芳谷”二期项目。2016年10月14日，自己与鑫田公司法人代表田新国签订施工合同，并要求鑫田公司七个工作日内交50万元保证金，逾期交保证金则合同终止。后田新国未交保证金，合同于2016年10月21日已经终止。其还证实“翠洲芳谷”二期的审批手续没有全部批下来，工程没有发包给他人，南京银莱牧业公司未出具过该项目中标通知书。施工合同、承诺书、终止合同通知函证实：2016年10月14日，南京银莱牧业公司与鑫田公司签订“翠洲芳谷”二期绿化等工程承包合同，约定七日内交齐保证金50万元，否则合同终止。2016年11月14日，南京银莱牧业公司向鑫田公司出具终止合同通知函称因鑫田公司未按约定交50万元保证金，终止双方签订的《施工合同》，尚在鑫田公司处的合同原件和相关资料均作废。
（9）证人仲某1证言证实：2016年8月，田新国称其承建南京“翠洲芳谷”项目工程，自己和仲某2、于某、张某4、韩某2、应某2、应某1等人至南京工程地点了解情况。后张某4、应某1分别与田新国签订承包合同，承包钢结构工程、绿化工程并各自交保证金5万元，但工程一直未开工，田新国遂退5万元给张某4、通过于某退部分钱给应某1的合伙人韩某2。
（10）证人岳某证言证实：系鑫田公司会计。鑫田公司成立后没有交过税，因为公司没有做任何业务，也没有任何盈利收入，公司没有会计账簿，财务不正规。
（11）证人田某（田新国姐姐）证言证实：田新国经济情况很差，没有房屋、车辆等财产。
（12）协议、合同、收据、交易明细、收条等证实：田新国与赵某、黎某、卢某、唐某、董某、应某1、徐某签订承包合同，及收取保证金等情况。
（13）营业执照登记证实：2015年7月30日，江苏泗阳鑫田置业有限公司注册成立，田新国任董事长。
（14）南京市高淳区不动产登记中心出具的证明证实：田新国在户籍地南京市高淳区无不动产登记发证信息。
（15）发破案及抓获经过、户籍信息等证据证实：本案案发情况、被告人归案及涉案人员身份等情况。
上述证据，经过法庭举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人田新国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人田新国犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人田新国归案后如实供述犯罪事实，故对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人田新国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十五万元。
（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月2日起至2020年9月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人田新国退赔被害人经济损失。
（于判决生效后十日内退赔。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 菁
代理审判员 杨露露
人民陪审员 葛少卿
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 陈 笑