宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0429刑初113号
公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。
被告人郑某某，男，汉族。无前科。因涉嫌诈骗罪于2015年8月28日被宁城县公安局刑事拘留，同年9月30日经宁城县人民检察院批准，同日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）106号起诉书指控被告人郑某某犯诈骗罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月10日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员张胜男、孙思航出庭支持公诉，被告人郑某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年4�7日，被告人郑某某伙同伊某某、海某某(二人均在逃)等人预谋后，谎称宁城县天义镇蚂蚁山上的废旧金属收购站系自己经营管理，以收购站资金周转不开为由并提供虚假工作证明骗取胡某某人民币2.7万元。
2015年4月17日，被告人郑某某伙同伊某某、海某某谎称以该废旧金属收购站内设备及废品为抵押骗取柳某某人民币4.5万元。
2015年4月28日，被告人郑某某伙同伊某某谎称废旧金属收购站购置设备骗取柳某某人民币4.7万元。
2015年6月份，被告人郑某某归还柳某某人民币1000元。
上述事实，被告人郑某某无异议，并有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。
1、受案登记表、立案决定书证实，2015年8月19日柳某某报警称，2015年4月17日，郑某某以抵押物品为由骗走其45000元。同月28日公安机关立案侦查。
2、被害人柳某某陈述证实，2015年4月17日，海某某在他和郑某某之间介绍，郑某某以给蚂蚁山上的废旧品回收厂囤积纸壳需要资金为由并用蚂蚁山上废旧品回收厂内打包机一台、输送机一台、电板机一台及厂内所有废旧物品作抵押，从他这借款45000元，郑某某为借款人，伊某某作担保人，签定了抵押借款合同。郑某某说借的45000元里，伊某某拿了2万，海某某1万。2015年4月28日，郑某某以给蚂蚁山上的废旧品回收厂购置机器设备为由向他借钱。在铁西职教中心附近，郑某某、伊某某和他一起见的面，他们三人在车上商量完后，他和郑某某又签了一个借款合同，伊某某为担保人，郑某某从他这借了47000元。这次借的钱中伊某某拿了2万。2015年5月中旬他找郑某某要钱，郑某某不还，他直接去郑某某说的厂子去拿抵押物时，才知道，厂子及设备不是郑某某的，是臧某某的�郑某某借的钱没有买设备和囤纸壳。
3、被害人胡某某陈述证实，海某某给她打电话说有两个人借3万元，其中一个在蚂蚁山有废旧物品回收站需要资金周转，一个在天义镇医院上班。2015年4月7日，郑某某说自己所有的位于天义镇蚂蚁山上的一个废旧品回收站需要资金周转向她借钱，借款人是郑某某和张甲，担保人是李某宝。那天是海某某领着郑某某、李某宝、张甲来的，海某某指着郑某某说郑某某在蚂蚁山上有个废品回收站，李某宝在宁城天宇集团上班，张甲在天义镇卫生院工作。当时郑某某给她提供了废旧品回收站的电费缴纳单据和银行流水单据，张甲和李某宝提供了工作证明和银行卡流水。她手里当时不够3万，从马某燕手中又借了15000元。郑某某借款3万元，她留下3000元利息，写的是8万元借据。
4、证人马某艳证言证实，胡某某借给郑某某、张甲3万元中有她的15000元。胡某某说郑某某在蚂蚁山上有个废品回收站，这钱没事能还。
5、证人柳某某证言证实，郑某某以铁西蚂蚁山上的废品回收厂内设备做抵押，向柳某某借款45000元并签定了抵押合同。
6、证人臧某某证言证实，他是郑某某的姐夫。他经营的废旧品回收厂位于宁城县天义镇铁西绿城再生资源市场D区08号。他和郑某某在2008年一起合伙干过废品回收，当时他没有营业执照，郑某某有一个营业执照，注册名是春山废品回收站，地址是铁西土产公司对过，现在那个地方已拆迁了，其实就营业执照的名是郑某某的，厂内设备和物品都是他投资的，后来郑某某不干废品回收了，他一直用郑某某的营业执照，2013年他把废品回收厂搬到现在这个位置，2014年他自己办了一个营业执照，不用郑某某的那个了，但回收厂的电费缴纳单据上没有�更，还是郑某某的名，电费也是他在交。
7、证人高某证言证实，他在内蒙古天宇集团负责财务和人事管理，他们集团没有叫李某宝的员工。李某宝的工作证明也不是他们单位开具的，公章也不是他们单位公章盖上去的。他们单位公章从来不对外使用。
8、证人张甲证言证实，他在天义镇医院上班，是门卫。因海某某欠他钱不还，他让海某某给帮忙借点钱，海某某给他联系的胡某某。海某某说“八里罕有人往外放钱，一毛钱的利，利息当时扣下，只能借三万，你用一万，我还有一个朋友姓郑，收破烂的，他用两万，好处费也不用你出，都让姓郑的出”。说完以后海某某就把他的工作证明、工资流水、身份证复印件都拿走了。第二天海某某开车拉着他去八里罕借钱。签字时他知道有郑某某、李某宝，海某某拿着手续给胡某某，借钱之前和去八里罕的路上，海某某让他和李某宝担保，让郑某某出面借钱，但胡某某说担保和借钱是一样的，因为借出钱以后他也用，他就在借款人那签字了。海某某对胡某某说：“郑某某在蚂蚁山有一个废旧品回收厂，李某宝是天宇公司上班的，张甲是天义镇医院的，”借三万，一毛利息，郑某某拿2万元，他拿1万，郑某某给胡某某3000元利息。
9、证人李某宝证言证实，2015年4月郑某某找他担保去八里罕借钱。郑某某和伊某某开车接他去的八里罕，到八里罕街里有一辆黑色轿车等着伊某某，他和郑某某下了伊某某的车上了黑色轿车，伊某某停在那没走。手续是郑某某准备的，给的什么手续他也不清楚。伊某某没有去放款人家里，伊某某又开车把郑某某和他拉回天义。他没有在天宇集团上班。
10、证人嘉某证言证实，海某某是她丈夫，她知道海某某有两次作中间人给�人借过钱。一次是找姓胡的女的借钱，一次是去的铁西蚂蚁山的一个废品回收站，放款的人是柳某某的儿子。
11、证人海某某证言证实，他为了赚取好处费，给郑某某和伊某某联系向柳某某、胡某某借钱。2015年4、5月份，经他联系，郑某某以给蚂蚁山的废品回收站买设备为由，郑某某和伊某某向柳某某借了50000元，扣下当月利息5000元，并用不是郑某某所有的蚂蚁山上的废品回收站的设备和物品抵押。郑某某是借款人，伊某某是担保人，钱借出来后，他拿了1万元。之前，伊某某给他打电话说郑某某缺钱，让他想办法找别人借点，他联系的胡某某，他让郑某某找人担保，郑某某没找到，正好张甲也找他借钱，他让张甲作担保人去胡某某那借钱，他给伊某某打电话说担保的也借1万，伊某某同意了，借钱的当天他开车拉着张甲，伊某某开车拉着李某宝和郑某某�八里罕街里碰的面，郑某某和李某宝上的他的车去胡某某家里，伊某某在原地没去。郑某某说李某宝在天宇公司上班，胡某某往外借钱必须有正式工作的人担保才行。胡某某把钱给郑某某了，郑某某给张甲1万，后来伊某某给了他3000元好处费。
12、检查笔录、照片证实，民警带领郑某某到铁西辖区绿城再生资源市场D区08号指认其抵押设备存放地点与抵押设备，在市场西北角摆放有一台输送机，在市场东北有摆放有一台找包机，在市场南侧摆放有一台电板机，三台抵押设备均在绿城再生资源市场D区08号存放。
13、柳某某提供的抵押合同、借款合同、借条身份证复印件、营业执照复印件证实，被告人郑某某用蚂蚁山上废旧物品回收站内的打包机、输送机、电板机及院内物品抵押向柳某某借款150000元。借款人郑某某，担保人伊某某。2015年4月28日被告人�某某以购置设备为由，向柳某某借款147000元
14、臧某某提供的营业执照证实，2014年8月28日臧某某登记成立的宁城县臧某某废旧物资回收站位于赤峰市宁城县天义镇再生资源交易市场D区8号。
15、胡某某提供的借条、工作证明、工资流水、交易明细证实，被告人郑某某同张甲向胡某某借款80000元并由李某宝担保，同时被告人郑某某提供了李某宝在内蒙古天宇集团上班的工作证明和银行卡交易明细。
16、内蒙古宁城县天宇集团证明证实，内蒙古天宇集团没有名叫李某宝的职工。
17、宁医司法鉴定所[2015]文鉴字第41号公章印文鉴定证实，李某宝“工作证明”上的公章印文是采用“打（复）印”法，制作形成。
18、户籍证明，证实被告人郑某某的自然身份。
19、被告人郑某某的供述证实，2015年4月份，我和伊某某、�某某商量由我当借款人，伊某某当担保人借点钱，由海某某联系，海某某要1万元好处费。并用位于蚂蚁山上C区8号废品回收站的输送机、打包机、电板机等物品（臧某某所有）作为抵押，臧某某不知情。我与柳某某签定抵押合同时海某某，伊某某在场。当时借的是5万，扣下当月利息5000元，柳某某直接给现金45000元，我和伊某某接的手，海某某直接拿走10000元，伊某某拿走20000元，我拿15000元。过了一个多星期，我和伊某某在电话里商量以给废品厂买设备又向柳某某借了50000元，柳某某留下10000元利息，给4万元现金，伊某某拿走2万元，我自己留下2万元。2015年6月份还了1000元。伊某某、海某某知道抵押的东西不是我的，但伊某某和海某某都让我和柳某某说抵押的东西是我的。2015年上半年，经海某某牵头，我和伊某某、海某某商量从胡某某那借3万元，理由是借钱拉废品�要资金周转，我还把春山废旧金属购销营业执照复印件和电费缴纳单据给胡某某看了。这些手续海某某提前让我准备好的。我找李某宝担保，借条写的是8万，利息3000元当时扣下了，借款人是我和张甲，担保人是李某宝，给海某某好处费3000元，我拿8000元，张甲拿了8000元，伊某某拿了8000元。借钱之前我和伊某某就商量好了，借钱出来我俩都用，张甲是海某某找的，海某某说张甲出面也得拿钱。2004年2005年我干过废品回收，后来我不干了，臧某某一直用我的营业执照干，设备都是臧某某买的。2015年臧某某自己办了一个营业执照，不用我的了，但电费单据的手续没变名，还是我的名，但实际是臧某某的。
本院认为：被告人郑某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人郑某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人郑某某所得赃款，应继续追缴发还被害人。根据被告人郑某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月28日起至2019年8月27日止。）
（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
二、继续追缴赃款人民币118000元返还被害人（被害人胡某某27000元，被害人柳某某91000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周艳玲
审 判 员 刘文举
人民陪审员 张明广
二〇一六年五月十日
书 记 员 张晓飞