清徐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0121刑初4号
公诉机关清徐县人民检察院。
被告人闫坤，男，1976年9月16日出生，山东省济南市天桥区人，汉族，初中文化，城镇居民，住山东省济南市天桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月24日被济南铁路公安处黄台站派出所抓获，并于当日被（临时）羁押于济南铁路公安处看守所。于2017年8月25日被清徐县公安局刑事拘留，2017年9月29日经清徐县人民检察院批准逮捕，当日由清徐县公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人刘德高，山东顺周律师事务所律师。
被告人王风永，男，1964年11月4日出生，山东省莱芜市人，汉族，初中文化，城镇居民，住山东省莱芜市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月8日被莱芜市公安局莱城分局马庄派出所抓获，并于当日被（临时）羁押于莱芜市看守所。2017年9月11日被清徐县公安局刑事拘留，2017年9月29日经清徐县人民检察院批准逮捕，当日由清徐县公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人朱文举，山东鲁中环宇律师事务所律师。
被告人岳建忠，男，1978年3月2日出生，山东省济南市历城区人，汉族，初中文化，农民，住山东省济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月24日被济南铁路公安处黄台站派出所抓获，并于当日被（临时）羁押于济南铁路公安处看守所，于2017年8月25日出所。于2017年8月25日被清徐县公安局刑事拘留，2017年9月29日经清徐县人民检察院批准逮捕，当日由清徐县公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
被告人韩作孔，男，1972年12月20日出生，山东省济南市历城区人，汉族，小学文化，农民，住山东省济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月24日被济南铁路公安处黄台站派出所抓获，并于当日被（临时）羁押于济南铁路公安处看守所，于2017年8月25日出所。于2017年8月25日被清徐县公安局刑事拘留，于2017年9月29日经清徐县人民检察院批准逮捕，当日由清徐县公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
辩护人刘清玉，山东昌平律师事务所律师。
被告人胡朋朋，男，1980年2月22日出生，河北省石家庄市人，汉族，初中文化，农民，住河北省石家庄市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月31日投案，于2017年8月1日被清徐县公安局刑事拘留，于2017年9月5日经清徐县人民检察院批准逮捕，当日由清徐县公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
被告人赵文义，男，1970年11月22日出生，河北省石家庄市人，汉族，小学文化，农民，住河北省石家庄市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月31日投案，并于当日被(临时)羁押于石家庄市藁城区看守所，于2017年8月1日被清徐县公安局刑事拘留，于2017年9月5日经清徐县人民检察院批准逮捕，当日由清徐县公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
被告人赵新均，男，1963年3月19日出生，河北省石家庄市人，汉族，初中文化，农民，住河北省石家庄市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月31日投案，并于当日被(临时)羁押于石家庄市藁城区看守所，于2017年8月1日被清徐县公安局刑事拘留，于2017年9月5日经清徐县人民检察院批准逮捕，当日由清徐县公安局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
清徐县人民检察院以清检刑刑诉[2017]63号起诉书指控被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清徐县人民检察院检察员张玉秀、荆新国、被告人闫坤及其辩护人刘德高、被告人王风永及其辩护人朱文举、被告人岳建忠、被告人韩作孔及其辩护人刘清玉、被告人胡朋朋、赵文义、赵新均等到庭参加诉讼。现已审理终结。
清徐县人民检察院指控，2017年5月左右，被告人闫坤、王风永、岳建忠合谋，准备对送往莱芜市泰山焦化有限公司（以下简称泰山焦化厂）的煤品进行调换，以次充好从中谋利。王风永向运煤司机和焦化厂内人员打听后，确定焦煤来向并将联系方式提供给闫坤；岳建忠找到被告人韩作孔，提出让韩作孔寻找司机和换煤场地，在送煤途中将煤品调换，每车煤除正常运费外再多给司机2000元好处费。后韩作孔找到田兴才，田兴才联系到被告人胡朋朋。胡朋朋先跑了一趟熟悉路线情况后，于2017年5月15日伙同被告人赵文义、赵新均分别驾驶×××、×××、×××半挂车来到清徐县泰荣煤制品有限公司，拉走共计98.3吨精煤，行驶至济南市时在岳建忠的带领下，到韩作孔事前联系好的位于济南市董家镇崔家村一废旧选矿厂内，三车分别卸掉总重约42.98吨精煤后，用煤矸石补充缺损重量。5月16日下午，胡朋朋、赵文义、赵新均驾驶调换煤品后的车辆到达泰山焦化厂时，由闫坤联系王风永，王风永安排晚上进厂卸煤。5月17日凌晨许，闫坤带领胡朋朋、赵新均、赵文义卸煤时被泰山焦化厂取样员发现，后几人逃离现场。经清徐县价格认证中心鉴定，被骗精煤价值68338元。
针对上述事实，公诉机关向本院提交被害人刘某1的陈述、证人苏某、刘某3人证言、辨认笔录、被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据，公诉机关认为，被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均以非法占有为目的，以次充好，骗取他人财物数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，请求以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔的量刑情节：1、基本如实供述自己的罪行。2、无前科劣迹。3、民事部分积极赔偿被害人损失并获得谅解，可以从轻处罚。综合建议判处被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人胡朋朋、赵文义、赵新均量刑情节：1、主动投案并如实供述自己的罪行，是自首。2、在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯。3、无前科劣迹，民事部分已经赔偿被害人并获得谅解。综合建议判处被告人胡朋朋、赵文义、赵新均三年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔所起的作用要大于被告人胡朋朋、赵文义、赵新均，故被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔的量刑重于被告人胡朋朋、赵文义、赵新均，对各被告人判处缓刑。
被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。
被告人岳建忠向本院提交收据一份、谅解书一份，证明被告人岳建忠的家属已经赔偿了被害人，并且被害人已经对岳建忠的行为予以谅解。
被告人闫坤的辩护人提出的辩护意见：一、闫坤的作用应小于王风永、岳建忠的作用，王风永保证卸煤的安全、提供运煤物流的电话，对本案的发生，起关键、决定性作用和指导作用。岳建忠提议换煤，找司机、换煤场地、实施换煤、销赃，对本案的发生起提议、促进发展的作用。闫坤按岳建忠的要求，介绍、联系王风永，将王风永的提供信息转给岳建忠，将岳建忠换煤进展告诉王风永，对本案的发生，起介绍、传递信息的作用。其作用小于王风永、岳建忠。二、公诉机关提供价格认定书，精煤的损失数是估计数，不准确，且损失评估价格过高。精煤的损失应当认定为32.76吨，评估单吨的价格应扣除税、运输费用。三、受害方与莱芜市泰山焦化有限公司达成的《关于清徐县泰荣煤制品有取公司焦煤运输车辆掺假处理的协议》，每车扣罚20万元，是双方约定，不是本案刑事案件直接物质损失，且无法证实莱芜市泰山焦化有限公司扣除。三车作废，未说明煤的去向，除了掺假的次煤，其他不是本案刑事案件直接物质损失。四、闫坤到案后如实供犯罪行为，已知悔改,可以减少基准刑的20%以下。闫坤当庭自愿认罪，已悔罪，且系初犯、偶犯，可以减少基准刑10%以下。闫坤愿意积极退赃、交纳罚金、赔偿受害方损失，可以减少基准刑的30%。
被告人闫坤的辩护人向本院提交如下证据：收据、谅解书，证明被告人闫坤的家属已经赔偿了被害人，并且被害人已经对闫坤的行为予以谅解。
被告人王风永的辩护人提出的辩护意见：1、被告人王风永主观恶意不深。2、王风永一直以为闫坤有自己的焦煤来源。王风永提供物流公司的电话号码，是认为闫坤要找一家大的物流公司，其提供的电话是物流公司老板的电话，并不是王风永确定焦煤的来向。3、王风永不可能保证卸煤的安全，起到的作用是尽可能减少排队的时间，且王风永认为不管你们怎么掺假，只要能符合标准，就不会有问题，是安全的。不能认定王风永在本案中的主犯地位。4、王风永所起的作用相对较小，应当从轻处罚。5、坦白交代、如实供述，且是初犯，自愿退赔，没有参与分赃也没有获赃，应当从轻处罚。
被告人王风永的辩护人向本院提交如下证据：收据、谅解书，证明被告人王风永的家属已经赔偿了被害人，并且被害人已经对王风永的行为予以谅解。
被告人韩作孔的辩护人提出的辩护意见：结合被告人韩作孔在本案中的具体行为表现综合评价分析来看，地位次要且作用辅助，辩护人认为依法可按照从犯论处。从同案犯他人的供述足以证实，本案的犯意的提出和预谋没有被告人韩作孔，甚至第二被告连韩作孔是谁都不知道不认识。在被告人犯罪行为的整体推进过程中除了联系司机车辆和场地外，被告人韩作孔并无其他具体实行行为。并且相对于第一二三被告其并没有获取一分钱的赃款。故辩护人请求合议庭在对被告人韩作孔量刑时参照最高人民法院量刑指导意见的规定对其减少基准刑的35%以下予以从轻处罚。被告人韩作孔如实供述自己和同案犯的案中行为，认罪态度好，悔罪表现明显，可以减少基准刑的10%予以从轻处罚。被告人韩作孔家属已经就被害人的经济损失的赔偿达成和解并征得被害人的谅解。被告人韩作孔还表示积极接受罚金刑的处罚。减少基准刑的60%以下予以从轻处罚。被告人韩作孔过往表现良好，无前科劣迹，此次犯罪系初犯偶犯。被告人韩作孔居住的社区济南市历城区唐王街道办事处段家村委会具备缓刑考验的条件，建议判处缓刑。被告人韩作孔的应判基准刑总计31个月，结合前述辩护人提出的减轻从轻情节，辩护人综合建议对被告人韩作孔减少基准刑70%并对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人韩作孔的辩护人向本院提交如下证据：收据、谅解书，证明被告人韩作孔的家属已经赔偿了被害人，并且被害人已经对王风永的行为予以谅解。
经审理查明，2017年5月，被告人闫坤、王风永、岳建忠合谋，准备对送往莱芜市泰山焦化有限公司（以下简称泰山焦化厂）的煤品进行调换，以次充好从中谋利。被告人王风永向运煤司机和焦化厂内人员打听后，确定焦煤来向并将联系方式提供给闫坤；岳建忠找到被告人韩作孔，提出让韩作孔寻找司机和换煤场地，在送煤途中将煤品调换，每车煤除正常运费外再多给司机2000元好处费。后被告人韩作孔找到田兴才，田兴才联系到被告人胡朋朋。胡朋朋先跑了一趟熟悉路线情况后，于2017年5月15日伙同被告人赵文义、赵新均分别驾驶×××、×××、×××半挂车来到清徐县泰荣煤制品有限公司，拉运共计98.3吨精煤，行驶至济南市时由岳建忠的带领，到韩作孔事前联系好的位于济南市董家镇崔家村一废旧选矿厂内，三车分别卸掉总重约42.98吨精煤后，用煤矸石补足缺损重量。5月16日下午，被告人胡朋朋、赵文义、赵新均驾驶调换煤品后的车辆到达泰山焦化厂时，由闫坤联系王风永，王风永安排晚上进厂卸煤。5月17日凌晨许，被告人闫坤带领被告人胡朋朋、赵新均、赵文义卸煤时被泰山焦化厂取样员发现，后几人逃离现场。经清徐县价格认证中心鉴定，被骗精煤价值68338元。
另查明，被告人王风永于2017年9月8日被莱芜市公安局莱城分局马庄派出所抓获，并于当日被（临时）羁押于莱芜市看守所。被告人闫坤、岳建忠、韩作孔于2017年8月24日被济南市铁路公安处黄台派出所抓获，并于当日被（临时）羁押于济南铁路公安处看守所，于2017年8月25日出所。被告人王风永于2017年9月8日被莱芜市公安局莱城分局马庄派出所抓获，于当日被临时羁押于莱芜市看守所，出所时间是2017年9月11日。被告人胡朋朋、赵文义、赵新均于2017年7月31日主动到石家庄市藁城区公安局刑事侦查大队刑侦三中队投案，并于当日被临时羁押于石家庄市藁城区看守所，出所时间是2017年8月1日。被告人胡朋朋于当日被清徐县公安局民警带到山东济南指认现场，未羁押。
又查明，案发后，被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均已经退赔被害人刘某1（清徐县泰荣煤制品有限公司负责人）损失，且被害人刘某1对被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均的行为予以谅解。
还查明，在本案审理过程中，本院依法对被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均所居住地的司法局发出委托调查函，就被告人的居所情况、家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响、居住地村（居）民委员会和拟禁止的事项等进行调查了解，被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均居住地的司法局评估同意对各被告人适用社区矫正。
上述事实，被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭质证、认证的太原市公安局清徐县公安局清公受案字（2017）第000086号《受案登记表》、清公立字[2017]000380《立案决定书》、被害人刘某1报案材料及其陈述、煤炭购销合同、泰荣煤业化验单、派车证、过磅单、关于清徐县泰荣煤制品有限公司焦煤运输车辆掺假处理的协议、莱芜市泰山焦化有限公司供销科出具的《关于×××、×××、×××三辆车掺杂煤矸石具体数量的情况说明》、《关于×××、×××、×××三辆车掺杂煤矸石情况说明》、山西省增值税专用发票、作案车辆及煤品照片、胡朋朋指认换煤现场照片（13张）、清徐县价格认证中心清价认定【2017】60号《关于精煤的价格认定结论书》、清徐县公安局刑侦二中队出具的《情况说明》、视听资料光盘一张、证人苏某、贾某、崔某、刘某2、亓（qi）世永、吕某、韩某、胡某、张某、刘某4、郭某证言、清徐县公安局辨认笔录九份、ＸＸ中国农业银行交易明细、闫坤中国农业银行借记卡产品资料查询单、太原市公安局清徐县公安局清公拘字[2017]000093号、000094号、000095号、000146号、000147号、000148号、000169号《拘留证》、清徐县人民检察院清检刑批捕[2017]29号、30号、31号、51号、52号、53号、54号《批准逮捕决定书》、太原市公安局清徐县公安局清公捕字[2017]000024号、000025号、000026号、000030号、000031号、000032号、000033号《逮捕证》、莱芜市公安局莱城分局马庄派出所出具的《抓获证明》、晋安铁路公安处黄台站派出所出具的《抓获经过》六份、石家庄市藁城区公安局刑事侦查大队刑侦三中队出具的《到案经过》六份、出所登记表二份、济南铁路公安处看守所济铁看羁出字[2017]345号、344号《羁押出所证明书》、莱芜市看守所出具的《临时羁押犯罪嫌疑人证明》、清徐县公安局刑侦二中队出具的《情况说明》、被害人刘某1书写的《谅解书》、嫌疑人员前科劣迹调查表、被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均以非法占有为目的，采用以次充好的方法，诈骗他人财物,数额较大的行为，侵犯了公私财产的所有权，已构成诈骗罪。应予以刑罚。公诉机关指控罪名成立。被告人胡朋朋、赵文义、赵新均在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人胡朋朋、赵文义、赵新均在案发后主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。各被告人均已对被害人刘某1（清徐县泰荣煤制品有限公司负责人）进行赔偿，并获得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议予以考虑。关于被告人闫坤的辩护人提出的所调换的焦煤总重量的意见，因被告人基本认可，且被调换的焦煤除销售外，剩余部分已灭失，故应以公诉机关指控的事实予以认定。关于被告人王风永的辩护人提出的被告人王风永不能认定主犯，应当是从犯以及被告人韩作孔的辩护人提出的被告人韩作孔是从犯的意见，经查，被告人王风永、韩作孔在实施共同诈骗犯罪的过程中，王风永确定焦煤来向并将联系方式提供给闫坤，并安排晚上进厂卸煤等事宜，韩作孔联系并提供了调换焦煤的场地，且将调换的部分焦煤予以销售，被告人王风永、韩作孔与被告人闫坤、岳建忠所起主要作用相当，不能以从犯论处，故该辩护意见不能支持。关于各辩护人提出的其他辩护意见，在量刑时予以考虑。综上，被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔、胡朋朋、赵文义、赵新均确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，且其所居住的社区亦愿意对其进行社区矫正，可以对各被告人宣告缓刑。对被告人闫坤、王风永、岳建忠、韩作孔依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人胡朋朋、赵文义、赵新均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第二十七条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人闫坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金已缴纳）。
二、被告人王风永犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金已缴纳）。
三、岳建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金已缴纳）。
四、韩作孔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金已缴纳）。
五、被告人胡朋朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金已缴纳）。
六、被告人赵文义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金已缴纳）。
七、被告人赵新均犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 安志宏
人民陪审员 牛清姣
人民陪审员 刘中有
二〇一八年二月十二日
书 记 员 冀婷婷