.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省高平市人民法院刑事判决书（2018）晋0581刑初75号公诉机关高平市人民检察院。被告人李军红，男，1974年11月6日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地山西省晋城市。2011年11月4日因诈骗被某某县公安局行政拘留十五日。2017年11月2日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月15日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现羁押于高平市看守所。被告人郑满忠，男，1957年6月24日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地山西省晋城市。1990年3月28日因犯诈骗罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑三年零六个月。2017年9月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年10月11日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现羁押于高平市看守所。高平市人民检察院以高市检刑刑诉（2018）58号起诉书指控被告人李军红、郑满忠犯诈骗罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，高平市人民检察院指派检察员王国强出庭支持公诉，被告人李军红、郑满忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2014年底，被告人郑满忠、李军红因缺钱产生诈骗的想法。二人经预谋后，商定由郑满忠冒充某某县某某镇城北社区书记，由李军红寻找作案目标，并对外谎称城区社区修住宅楼可以帮助承揽到工程。后李军红通过他人介绍认识了被害人张某某，李军红承诺可以让其见到城北社区的书记，并可以将工程交由其来承包。截止2016年年底，二被告人以办理工程手续需要资金、给领导送礼、承包工程需要好处费等理由，先后多次骗取张某某人民币14万元。所得赃款被二人挥霍。2017年12月9日，李军红的亲属退赔了被害人张某某人民币5万元。公诉机关提交了相关证据予以支持上述指控，认为被告人郑满忠、李军红的行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，现提起公诉，请依法判处。被告人李军红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩称仅分了5万元赃款，大部分是郑满忠得了。被告人郑满忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称李军红说其仅分了4万元左右赃款，李军红说的分赃数额不是事实。经审理查明：2014年底，被告人郑满忠、李军红因缺钱产生诈骗的想法。二人经预谋后，商定由李军红寻找作案目标，由郑满忠冒充某某县某某镇城北社区书记，并对外谎称城区社区修住宅楼可以帮助承揽到工程。后李军红通过他人介绍认识了被害人张某某，李军红向张某某承诺可以让其见到城北社区的书记，并可以将工程交由其来承包，后李军红将郑满忠介绍给张某某，向张某某谎称郑满忠系某某县某某镇城北社区书记。截止2016年年底，二被告人以办理工程手续需要资金、给领导送礼、承包工程需要好处费等理由，先后多次骗取张某某人民币14.26万元。所得赃款被二被告人挥霍。2017年12月9日，李军红的亲属退赔了被害人张某某人民币5万元。认定上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、高平市公安局的受案登记表及立案决定书。2、抓获证明、归案情况说明载明：李军红、郑满忠系被抓获归案。3、李军红银行交易明细、李军红银行账户交易流水、张某某提供的转款证明证实张某某合计付给李军红140600元。4、刑事判决书载明郑满忠因犯诈骗罪于1990年3月28日被晋城市中级人民法院判处有期徒刑三年零六个月。5、行政处罚决定书载明李军红因诈骗于2011年11月4日被某某县公安局行政拘留十五日。6、李军红、郑满忠的个人基本信息。（二）证人证言、被害人陈述1、张某某询问笔录证实：2014年秋天的时候，我在外面承包工程时，认识了李军红，认识他以后他跟我说某某城北社区有个工程，问我做不做，并带我回某某，给我介绍了郑书记，他说是某某城北社区的书记，郑书记给我说了这个工程的情况，他说要给城北社区的老百姓建两栋回迁楼，边建边收钱，但是当时也没有答应工程给我干。后来我要上郑书记的电话，跟他联系了几次，告诉他我想要承包这个工程，我还带他和李军红到巴公镇的建筑工地看了，他就答应把这个工程交给我办，但是说工程要到第二年才能开工。2014年底的时候，李军红跟我说郑书记办这个工程的手续需要用点钱，让我给郑书记拿钱，我为了承包工程也同意了，年前的时候陆续给了1万元左右，让他给了郑书记，2015年3、4月份，郑书记又给我打电话，说到建设局办手续，陆续又要了我1万元，后来郑书记又向我要钱，我说我没有了，他说工程快办好了，你看着办吧，我就说工程跑下来我也没有钱干了，不行转给别人吧，郑书记说不管我怎么干，他只对我，这样我经人认识了刘某某，向他拿了47000元给了郑书记。每次转账是转给李军红，有两次提供了一个叫毕某某的，打过1200元。截止2016年秋天，我通过李军红给了郑书记有十七八万元，具体数字记不清了，除了第一次在某某饭店里面给了2000元现金，之后给过500元现金，剩下的都是转账。其中47000元是刘某某的，剩下的都是我凑的。附张某某提供的转账凭证2、刘某某询问笔录证实：我来公安局报案，张某某诈骗了我。张某某说他能帮我承揽某某县北城社区的住宅楼建筑工程，他说这个工程以前是包给别人的，别人交了3万元保证金，不想干了，他让我先交3万，把钱给别人退了，以后签订合同的时候让我再交5-10万元的保证金，我把3万元的保证金交给他以后第二天，他又说北城社区的领导在外办事需要用钱，要转5000，之后又以领导办事的理由和我陆续要了几次钱，总共是17200元，其中有个200元是我给他转账时自己点错了，多给了200，张某某总共诈骗我47200元，收条是57000元，张某某说给我一万元利息，就打了57000元。附刘某某提交的收条、转款凭证载明张某某收到刘某某57000元，作为某某县北城社区住宅楼工程保证金。3、赵某某询问笔录证实：我于1999年至今在某某县某某镇城北社区当治保主任，某某县某某镇城北社区没有姓郑的干部，也不认识李军红，2014年至2015年期间，某某县某某镇城北社区没有修建过住宅楼。2014年左右，某某镇城北社区城中村改造工程，但是到现在还没有开工，办理这个具体是由社区书记、主任负责的。4、李某某问笔录证实：我于2014年年底任某某县某某镇城北社区书记至今，某某县某某镇城北社区没有姓郑的干部，不认识李军红，在2013年的时候，某某镇城北社区经某某县政府审核，打算在城北图圪洞巷原址进行城中村改造工程。工程现在还处于拆迁中，回迁楼工程现在还未开工，工程承包给一个叫王志保的人了。5、毕某某询问笔录证实：我是通过一个亲戚认识郑满忠的，2015年到2017年的这段时间，我给他打了一、两万元，郑满忠向我要过身份证复印件，说是想办个卡，我就给了他，没有见郑满忠说过在他们村上担任过村主任或书记。6、张某乙询问笔录证实：2014年下半年的一天，我当时在老家，我舅舅张某某找到我，让我送他去某某办事，然后我就开车沿着二级路送他去某某，走到某某县礼义镇的时候，我舅舅让我再路边接上一个人，那个人是某某口音，之后，我舅舅又让我接上一个人，说话是外地口音，然后我们四个人就去了某某县城的一个饭店吃饭，但是吃饭的时候不知道怎么就成了五个人了，新来的那个人好像是某某城北的一个干部，在吃饭的时候，他们几个人一直在谈承包城北修楼的一个工程，吃完饭我舅舅去结账，我在礼义镇接上的那个人就拉着我舅舅在边上不知道说了些什么，我只听到那个人说让我舅舅给那个人拿条烟，其他的我没有听清，之后，我就开车送我舅舅和一个外地人回高平了。（三）辨认笔录1、张某某辨认李军红笔录证实，其辨认出了6号照片（李军红）就是李军红，本组照片其他人员不能辨认出来。2、张某某辨认郑满忠笔录证实，其辨认出9号照片（郑满忠）就是郑书记，本组照片其他人员不能辨认出来。（四）被告人的供述与辩解1、李军红在公安机关供述：2014年冬天，我在某某县城的大街上碰见郑满忠了，郑满忠跟我说，某某城北社区搞开发了，问我能不能找个老板，想办法骗点钱，我认识了张某某后，我让郑满忠冒充城北社区的书记，我当中间人，然后再以承包修楼需要前期费用的名义骗老板点钱，骗了张某某10万元左右，大多数是打到我的卡上了，每次骗来的钱都是谁用钱谁用，具体每个人拿了多少钱我也说不清，但大部分都是郑满忠拿了。2、郑满忠在公安机关供述：2014年收完秋的一天，我在某某县碰见李军红了，李军红和我说他认识张某某，他让我冒充城北社区的书记，然后以城北社区修楼，把工程承包给张某某，然后再以该工程需要跑手续，给领导送礼等和张某某要钱。我和李军红商议了以后，在某某见了张某某，在金福楼大酒店吃了饭，张某某走的时候给了2000元，然后我就配合李军红骗张某某的钱，有时候一起骗，最后骗了张某某大概14、5万元左右，除了第一次骗了2000元现金，剩下的都是打到了李军红的卡上。第一次讯问时说拿了7万元左右，是想说应该能拿到7万元，实际上李军红只给了我四万元。本院认为：被告人李军红、郑满忠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财共计14万余元，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，依法应当追究其刑事责任，并责令该二人继续退赔被害人的损失。高平市人民检察院起诉被告人李军红、郑满忠的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于二被告人对于分赃数额提出不同意见，本院认为现有证据无法查实二人具体的分赃数额，被告人李军红、郑满忠商定后共同实施诈骗行为，共同造成了被害人被骗的犯罪结果，系共同犯罪，应共同对被害人的损害结果承担刑事责任。本案中被告人李军红负责寻找作案对象、与郑满忠共同编造谎言，并负责收款分赃，虽不亦区分主从犯，但是李军红的行为在本案中作用较大，在量刑时应予区分。被告人郑满忠曾因诈骗受到刑事处罚，又犯同类犯罪，依法应从重处罚。被告人李军红在庭审中能如实供述，其亲属退赔了被害人张某某5万元，被告人郑满忠在庭审中能如实供述，依法可对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李军红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月2日起至2021年11月1日止；罚金款自判决生效之日起一个月内缴纳）二、被告人郑满忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2021年9月28日止；罚金款自判决生效之日起一个月内缴纳）三、责令被告人李军红、郑满忠退赔被害人张某某人民币92600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长刘耀光人民陪审员范瑜人民陪审员常文武二0一八年四月十二日法官助理连璐书记员范建丽