湖南省株洲市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘02刑终253号
原公诉机关湖南省株洲市芦淞区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘伟龙，男，1989年3月13日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：涟源市；曾因犯非法拘禁罪，于2007年7月26日被判处拘役三个月；因犯非法拘禁罪，于2008年7月4日被判处有期徒刑八个月；因犯寻衅滋事罪，于2014年2月26日被判处有期徒刑一年一个月，2014年7月26日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月24日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕；现羁押于株洲县看守所。
上诉人（原审被告人）刘丹，女，1995年10月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖：双峰县；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月24日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。
原审被告人朱某1，男，1986年5月1日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：双峰县；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月25日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕；现羁押于株洲县看守所。
原审被告人刘某，女，1987年6月3日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：涟源市；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月25日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，2015年10月27日被取保候审。
湖南省株洲市芦淞区人民法院审理湖南省株洲市芦淞区人民检察院指控原审被告人刘伟龙、刘丹犯信用卡诈骗罪，刘伟龙、刘某、朱某1犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一六年十月三十一日作出(2016)湘0203刑初24号刑事判决。宣判后，原审被告人刘伟龙、刘丹不服，提出上诉。本院受理后，于二〇一七年三月九日公开开庭审理了本案，株洲市人民检察院检察员杨继平出庭履行职务，上诉人刘伟龙、刘丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
一、被告人刘伟龙、刘丹信用卡诈骗的事实。
2015年4月初，周某将负责接诈骗电话的刘丹安排与刘伟龙及刘伟龙女友陈某合租在长沙市博林金谷A12栋1006号房。被告人刘伟龙伙同被告人刘丹等人假借办理高额信用卡实施诈骗。被害人孙某得知魏某某收到办理高额信用卡的信息之后，便委托魏某某帮忙咨询该事。2015年4月15日，魏某某拨打刘伟龙的诈骗电话咨询办理信用卡的情况，2015年4月16日左右的一天，魏某某打电话继续咨询办理信用卡事宜，被告人刘丹冒用银行工作人员的身份接听电话并告知魏某某将要办卡人的姓名、身份证号码、办理信用卡的额度发到手机上。魏某某将办理高额信用卡的情况告知了被害人孙某，2015年4月21日被告人刘伟龙要求孙某在网上填写信用卡申请表，孙某要求其妻何某1操作电脑，何某1在按照对方指令操作电脑，被告人刘伟龙企图将孙某银行卡里的钱转到其提供的孙某某账户里但未成功，第二天上午，刘伟龙又联系了孙某说网上申请信用卡未被审核要再操作一次，何某1按照要求打开带木马的网页操作电脑致使孙某银行卡上的499967元、66115元被转入孙某某的账户，又从孙某某的账户分为三十笔转入李某1、王某等户名的三十张银行卡，随后刘伟龙安排“三牙子”（在逃，身份信息不祥）取款。“三牙子”取款后将钱交给刘伟龙。
二、被告人刘伟龙、刘某、朱某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。
被告人刘伟龙明知朱某2、黄某某、“云牙子”（身份信息不详）等人冒充银行工作人员实施信用卡诈骗行为，同意帮其取款获得6％的提成，被告人刘伟龙再以取款总额的3%的提成安排毛某1、刘某等人去银行取款。
1、2014年12月20日，王某1、王某2（均另案处理）与朱某2（在逃）、朱某3（在逃）将被害人唐某1银行卡上196304元分别转入的席某账户上后，通知刘伟龙去取款，刘伟龙安排毛某1（在逃）取款，钱取得后扣除提成刘伟龙将钱交给朱某2、王某1等人，刘伟龙分得5800余元。
2、2015年1月被告人刘伟龙给被告人刘某3%的提成安排取款，由被告人朱某1负责接送。刘某又叫朱某4（在逃）一起去取款提成所得两人平分。2015年1月26日，被告人刘伟龙接到黄某某的取款通知后马上通知被告人刘某、朱某4去取款，被告人刘某和朱某4在株洲市工商银行车站路支行取走被害人肖某某39999元，后由被告人朱某1将赃款交给刘伟龙，刘伟龙给了朱某11000元，被告人刘伟龙扣除提成之后将钱交给黄某某。被告人刘伟龙分得约1200元，刘某分得约600元，
3、2015年4月22日，被告人刘伟龙在将孙某银行卡里的钱转账到孙某某账户上的时候，接到“云牙子”的电话，要求将被害人杨某某银行卡上的钱转出再取出来。被告人刘伟龙将被害人杨某某建设银行卡上的171199元也转至孙某某的账户中，再从孙某某的账户分为十一笔转入何某2、李某2等户名的十一张银行卡，随后刘伟龙安排“三牙子”（在逃，身份信息不祥）取款。“三牙子”取款后将钱交给刘伟龙。
综上，被告人刘伟龙伙同被告人刘丹共同实施信用卡诈骗人民币566082元；被告人刘伟龙掩饰、隐瞒犯罪所得三次，共计人民币407502元；被告人刘某、朱某1掩饰、隐瞒犯罪所得一次39999元。
2015年4月23日被告人刘伟龙、刘丹、刘某、朱某1被公安机关抓获。
被害人孙某被诈骗的566082元、杨某某被诈骗的171199元被被告人刘伟龙所得，2015年4月23日民警从刘伟龙处追缴赃款576400元，还有160881元未追回。案发后，被害人杨某某从株洲市公安局芦淞分局领回被诈骗款11600元，被害人孙某从株洲市公安局芦淞分局领回被诈骗款38700元。
上述事实有下列经查证属实的证据证明：
1、被告人的身份信息证明：四被告人出生日期等身份情况；
2、抓获经过、破案报告证明：2015年4月23日民警在娄底市金和康年大酒店将刘伟龙抓获，在长沙火车站附近将刘丹抓获，同日在娄底市娄星区东方豪苑12栋18楼C座抓获刘某、朱某1；
3、办案说明证明：刘伟龙多次检举他人诈骗和取款的情况，查无证实；
4、辨认笔录证明：刘伟龙分别辨认出诈骗犯罪嫌疑人为周某、彭某、贺某某；刘伟龙辨认出叫他取款的人“风大”是朱某2，王某1辨认出朱某2、王某2、朱某3是和他共同实施诈骗的人，王某2辨认出朱某2、王某1、朱某3是和他共同实施诈骗的人；
5、珊瑚大酒店账单证明：刘伟龙以陈某某身份证在酒店开房的账单，入住2015年4月21日到2015年4月22日；
6、租赁合同证明：刘伟龙以陈某某名义于2015年4月6日租长沙市博林金谷A12栋1006号房；
7、搜查笔录、扣押物品文件清单、非税缴款书证明：在娄底市金和康年大酒店1718号房搜查并扣押刘伟龙的现金432000元、型号为A1586苹果手机一台、华为手机一台、手表一块、银行卡七张、黄色金属项链一枚、黄色金属戒指一枚、一台湘KCD6**雪铁龙c5汽车一台。扣押刘伟龙放在长沙市博林金谷A12栋1006号房的租房合同一份、手提电脑一台、点钞机一台、无线网卡一个、手机两部、工作手册一本。扣押刘丹的手机三台。扣押刘某的手机一台、银行卡三张。从朱某1处扣押30台手机、点钞机一台、小车一台、扣押人民币154800元等物。刘伟龙暂扣款432000元、朱某1暂扣款144400元、朱某1暂扣款10400元缴到株洲市财政局非税收入专户；
8、肖某某、唐某2银行卡明细、ATM机取款记录、ATM机情况说明、株洲市工商银行车站路支行的监控视频证明：2015年1月26日肖某某银行卡里的39999元被转到唐某2银行卡上，刘某、朱某4在银行ATM机取被害人肖某某被诈骗款的情况；
9、湖南省双峰县法院刑事判决书、释放证明书证明：刘伟龙曾因犯非法拘禁罪，于2007年7月26日被湖南省双峰县人民法院判处拘役三个月；因犯非法拘禁罪，于2008年7月4日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑八个月，2008年12月19日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，于2014年2月26日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑一年一个月，2014年7月26日刑满释放；；
10、湖南省直中医医院体格检查表、公安机关审讯室讯问的同步录音录像证明：刘伟龙、刘丹进入看守所体检情况健康，接受讯问时公安机关没有对其刑讯逼供；
11、物证检验报告证明：扣押的刘伟龙的型号为A1586苹果手机一台、华为手机一台，扣押的朱某1三星手机一台检测出短信、QQ账号及相关信息、微信账号及相关信息。其中刘伟龙的苹果手机内容有：刘伟龙收到孙某某621700310010324703账号，现在用孙某某的在送，将何某2建行6217003110010617635账户发送给1376185****电话号码等内容；
12、身份信息证明：孙某某、肖某某的身份信息；
13、银行卡客户交易查询、孙某、杨某某银行卡开户信息证明：2015年4月22日孙某的账号为6227004470550076255建设银行卡的499967元、66115元，杨某某的6227007200650793096银行卡的171199元转入孙某某6217003110010324703账户。当天从孙某某的账户转入30余张银行卡，当天转入的诈骗款在长沙银行被取出；
14、领条证明：杨某某从株洲市公安局芦淞分局领回被诈骗款11600元，孙某从株洲市公安局芦淞分局领回被诈骗款38700元；
15、被害人杨某某的陈述证明：2015年4月22日她手机收到办理信用卡的短信，她电话联系了王姓男子，她在网上接受了王姓男子发的建行网址，按照上面提示操作，输入了网上银行的密码和U盾的密码，她卡上的171224元被转到孙某某的账户；
16、王某2的证言证明：2014年12月中旬朱某3告诉他接了个株洲的客户办理信用卡的单，王某1操作电脑将客户的19.6万元转出，朱某2联系的取款人，朱某2去拿的钱；
17、王某1的证言证明：2014年12月中旬朱某3告诉他接了个株洲的客户办理信用卡的单，卡里存了19.6万元，他操作电脑给客户发一个带木马的工行信用卡申请协议，使客户登陆假工行网站，客户填写信息、输入密码他在电脑看见信息后登陆工行网站将客户的19.6万元分两笔转到一张银行卡，再每笔5万元转到四张卡内，朱某2通知刘伟龙取款，朱某2去拿的钱，他分得约3万元；
18、银行明细证明：2014年12月20日唐某1的银行卡于2014年12月20日转出98101元、98203元分别转到席某的工商银行卡，同日唐某1的钱在工行武汉积玉桥支行柜面、工行武汉临江府支行柜面、ATM机被取出或转账的情况；
19、取款监控视频截图、取款的现场照片证明：2014年12月20日15时一个戴黑帽男子、一个戴白帽子男子的取款人在工行武汉临江府支行终端机取唐某1被诈骗款的情况；2014年12月20日15：32：20戴黑帽子的取款人到柜台取唐某1被诈骗款的情况；
20、证人毛某2的证言证明：娄底涟源市金石镇的一个人介绍他堂哥毛某1给诈骗团伙取钱，毛某1和“峰子”“杰宝”一起帮诈骗团伙取钱，他们从上家老板拿到银行卡，到邵阳、长沙、武汉等地取钱，2014年12月底，毛某1和金石镇的中间人吵架了就没做了；毛某2通过辨认银行监控截图照片辩认出1-1男子系毛某1，2-1男子系曾某某；
21、证人陈某的证言证明：2015年4月3日左右她和刘伟龙租住在长沙市天心区博林金谷小区A12栋1006号房，房子是她以陈某某的身份证签的租房合同。4月6日周某安排刘丹住到租房，大概8天前，刘伟龙对刘丹说，他有事出去，要刘丹帮他接下电话，刘伟龙用于诈骗的电话响了，刘丹接电话按笔记本上的内容跟对方讲跟办理信用卡的业务。刘丹接完电话对她说刘伟龙做成了一个诈骗生意；
22、证人腾某某的证言证明：刘丹是周某招来和她一样接听诈骗电话的；
23、证人周某的证言证明：他安排人利用伪基站发代办高额信用卡的手机诈骗短信，做信用卡诈骗。他没有和刘伟龙、刘丹一起做诈骗，他没有教过刘丹诈骗；
24、证人彭某的证言证明：2015年他帮刘伟龙通过QQ发一个木马程序的信用卡申请资料，对方操作U盾输入密码，并按确认键，他将对方银行卡上的钱通过网银转到他绑定的银行卡上，他帮刘伟龙做了三个单一次2万元、一次5万元、一次15万元；
25、证人刘某某的证言证明：4月20日刘伟龙开车回娄底喝酒，4月22日18时，他和刘伟龙、勇哥到娄底，晚上住在金和康年酒店，第二天早上7时，被民警抓获，民警从刘伟龙和勇哥处扣押了50万元左右现金，钱可能是刘伟龙做信用卡诈骗得的；
26、证人郭某某的证言证明：4月20日在娄底市东方明珠酒店喝酒时碰到刘伟龙，之后一起到长沙，他住在珊瑚大酒店，4月22日12时，他和刘伟龙到长沙西站附近的大桥边上，有个人从包里拿了一大包现金倒进刘伟龙拖箱里，两人搭车到娄底市，第二天在宾馆被公安抓获，在房间搜到49万多现金，此前有一天看见刘伟龙和一个不认识的男子在一台车上，那名男子在操作电脑；
27、魏某某的证言证明：2015年4月15日，她孙女的手机收到办理信用卡的信息，她与信息中留的广州市天河区建设银行信用卡中心王主任电话（1306888****）联系咨询办卡情况，之后又电话王主任问怎么取卡，咨询过程中有一个女孩接了一个电话，通话时间记不清了，应该是2015年4月16日左右的一天中午。她打王主任的电话接电话的是个女的，她说找王主任，女的说王主任不在出去了，现在不在，魏某某问“你是谁”，她说她是王主任的同事，等王主任回来之后，她让他给你回电话。其他还说什么忘记了。当天下午，王主任回了电话，她对王主任说办理100万元的信用卡，王主任说需要办卡人存款50万元，开网银做流水，还要办卡人电话及相关信息。她把办信用卡的流程告诉了她表弟孙某，孙某说可以，后来她把孙某的手机号发短信给了王主任；
28、短信截图证明：魏某某提供的2015年4月15日收到办理信用卡的短信，王主任电话1306888****；
29、魏某某电话通话清单证明：魏某某提供的与13068889125号码在2015年4月15日至22日的通话、短信息情况；
30、证人何某1的证言证明：魏某某介绍她丈夫孙某在网上办理信用卡，4月21日骗子通过QQ发给他一个建设银行信用卡的申领表格，按照骗子要求使用U盾，将U盾上绑定的两张银行卡的钱转到一张卡上。2015年4月22日上午，接到孙某的电话说网上申请信用卡没有被审核，要再操作一次。她打开骗子发给她的建行网址，按照骗子说的程序操作，她账上的499992元和66124.92元转到了孙某某的账户；
31、被害人孙某的陈述及报案材料证明：魏某某介绍他办理信用卡，他存了56.6万元到他的建行6217004470011412728卡上，他电话问魏某某银行的人怎么没给他打电话，魏某某说，她打电话那人也没接，接电话的是个女的。说给她办业务的人出去了，手机没拿，等他回来回电话给她。当天下午，魏某某说银行的人给他来电话了。要他在建行的网上填写申请表。下午快6点时，他接到骗子的电话，他第一次接到骗子的电话是4月21日。他要何某3在网上填写信用卡申请表，在填表的过程中要插U盾输入银行卡密码。第二天，银行的人打电话说要重新填申请表，何某3操作后钱被转到孙某某的账户上去了；
32、被害人唐某1的陈述证明：2014年12月收到工商银行办理信用卡的短信，与对方联系后应对方要求开通了网银存入197800元，12月20日他在网上接受对方通过QQ发的链接进入工商银行信用卡办理中心按照对方要求操作，他银行卡上被转出两笔9.8万多元到席某、师某账户，钱在武汉被人取走；
33、唐某1手机短信、电话清单证明：他收到的诈骗信息和存款、转账的信息以及与诈骗人员的电话联系情况；
34、从唐某1电脑提取的带木马的工行信用卡申请协议等诈骗文件证明：唐某1被诈骗的情况；
35、被害人肖某某的陈述证明：他接到办理信用卡的诈骗短信，与女的（张经理）联系要办理信用卡，对方一个男的在网上发给他申请表，他按提示操作输入U盾的验证码后，他银行卡里的39999元钱被转走；
36、诈骗短信的图片证明：肖某某收到诈骗短信的内容，短信留有客户张经理的联系电话；
37、证人陈某的证言证明：2015年1月22日接到一名福建姓肖的男子电话要求办理10万额度的信用卡，她自称工行张经理要该男子存4万元到工行卡里，1月26日她把电话交给彭某某，彭某某接到姓肖男子的电话得知对方存钱后，彭某某将该男子的信息告诉朱某5，过了两天朱某5告诉她已经诈骗成功了；
38、证人彭某某的证言证明：陈某交给她一台背面写有福建字样的的手机，1月26日一名男子打电话来说办理10万的信用卡，她叫男子存4万元到开通网银的卡上，男子存钱后她将信息告诉朱某5，一个小时后，男子打电话说钱被转走了；
39、证人黄某某的证言证明：朱某5要他找人取诈骗得的钱，他以5、6%的提成请刘伟龙取钱，给刘伟龙几十张信用卡，2015年1月下旬，一次叫刘伟龙取了两个三万九千多；
40、被告人刘伟龙供述其伙同三伢子、毛某1、刘某帮黄某某、“风大”、朱某2等人取款的具体情况。帮黄某某、“风大”取钱得取款额6%提成，分给刘某、三牙子、毛某1取款额3%提成。2015年4月初，和女友陈某租住长沙市博林金谷A12栋1006号房，周某安排刘丹与他们合租，房租他和周某每人出一半，刘丹是周某安排负责接诈骗电话的。周某帮他发布了虚假办理信用卡的信息，其中留了一个电话号码为1306888****，发布虚假信息一、两天左右他出去的时候将手机给刘丹并说如果有客户要办信用卡的话要刘丹接一下电话。回到租房，刘丹说接了一个电话，并接到一份办信用卡的资料（指受害人发的办信用卡的基本信息），刘丹把手机还给了他。过了几天21号下午他把被害人的电话给了彭某，周某也在旁边，在彭某的车上由彭某操作电脑进行诈骗，但这次没有操作成功，第二天上午（4月22日）10点，他又叫彭某操作诈骗木马，在彭某的车上，彭某操作电脑木马程序，将一笔50万和一笔66000元转到他提供的孙某某的银行卡，同时他接到云伢子的电话要他帮忙“送货”（网上操作木马程序）他把被害人杨某某信用卡的信息给彭某，彭某操作电脑将17万元也转到的孙某某的银行卡，他将多个银行卡账号发给一个朋友，要他将钱从孙某某账上转出，然后打电话要三牙子取钱，当天16时他和郭某某在长沙市猴子石大桥下，三牙子把取得的钱抽出提成后将60多万交给他。当晚7点回到娄底市，他将144400元放在刘某家，4月23日7时被抓获当场被扣押了43.2万元。他自己使用的苹果手机等物被公安机关扣押。因为当时只做了这一笔，周某叫我拿着刘丹接过诈骗电话的手机给彭某操作的木马，所有他确定刘丹跟他讲的就是诈骗56万元的事；
41、被告人刘丹供述与辩解：刘伟龙和周某在博林金谷的租房里教过她诈骗，学了三四天后周某给了她三台手机，她负责接电话告诉对方如何办理信用卡，要求对方把身份证、姓名、额度等内容发到手机上，要对方把额度一半的钱存在储蓄卡上并开通网上银行。最后刘伟龙、周某就可以把对方的钱取出来。2015年4月8、9号周某安排她和刘伟龙、陈某住在一起，有一天刘伟龙出去将手机给她说有电话的话要她接一下，她接到一个女的电话，对方说怎么变成女的接电话了，王主任呢？她说王主任有事出去了，她可以转告，对方说要办100万元的卡，她说了办卡的要求并要对方把办卡的身份证、姓名和额度发到这个手机上。手机收到了一条短信但她没看，之后刘伟龙的手机没电了，她将手机交给刘伟龙、陈某。她听到刘伟龙跟被害人第二次通话要对方存50万到自己的银行卡内，被害人不是给自己办的，好像是给她侄子办的。大约17号她离开了刘伟龙的租房搬到童话里租住，4月22日晚上周某给她打电话说刘伟龙50万元的生意做成了，刘伟龙没有和她提过分钱的事。刘伟龙有一台经常用的苹果手机，一台诈骗用的手机；
42、被告人刘某供述与辩解：2015年1月，刘伟龙叫她给给诈骗的人取钱，她将此事对朱某4说了，朱某4同意去取款，朱某1负责接送她们和把钱送给刘伟龙。刘伟龙给她3%的提成她和朱某4平分，刘伟龙给了她几十张银行卡，每次刘伟龙打电话告诉她哪张卡里有钱，她和朱某4去取钱，2015年1月26日，接到刘伟龙的取款电话，她和朱某4到株洲市工商银行车站路支行取39999元那笔钱，朱某1开车将取得的钱送给了刘伟龙，刘伟龙将酬劳给朱某1。她分得1.5%的提成。2015年4月23日民警在她租住的房间扣押了刘伟龙存放的144400元；
43、被告人朱某1供述与辩解：2014年12月，他老婆刘某对他说，刘伟龙安排她去取钱，他说风险大不要去，刘某说化妆就不会被监控拍到，她说叫他妹妹朱某4一起出去取款，当时刘伟龙也在他家，他们商量后刘伟龙叫他送她们去取款，大概过了十几天刘伟龙叫他去株洲接刘某取的钱，他到株洲市刘丹将帮刘伟龙取的钱交给他，他开车回娄底市将钱交给了刘伟龙，刘伟龙给了他1500元.2015年4月23日刘伟龙存放在他住处的的144400元被民警扣押了，另外民警从他租房进门的右侧卧室搜出的10400元是合租房间的曾某的钱。
原审法院根据被告人刘伟龙、刘丹、朱某1、刘某的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，对被告人刘伟龙适用《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第（三）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，对被告人刘丹适用《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条之规定，对被告人朱某1适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，对被告人刘某适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决：
一、被告人刘伟龙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元，合并决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十三万元；
二、被告人刘丹犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；
三、被告人朱某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；
四、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元；
五、对公安机关从被告人刘伟龙处已追缴的人民币五十七万六千四百元发还给被害人孙某、杨某某，对被告人刘伟龙犯罪所得尚未退还的赃款人民币十六万零八百八十一元，予以继续追缴并发还给被害人孙某、杨某某；对被告人刘伟龙非法所得人民币七千元、对被告人刘某非法所得人民币六百元、对被告人朱某1非法所得人民币一千元，均予以没收；对被告人刘伟龙供犯罪所用的苹果手机予以没收。
宣判后，原审被告人刘伟龙、刘丹不服，均以“没有参与实施信用卡诈骗行为，不构成信用卡诈骗罪；一审法院认定事实错误，适用法律错误”为由向本院提起上诉。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
本院认为，上诉人刘伟龙、刘丹以非法占有为目的，非法获取他人信用卡信息资料，并利用互联网、通讯终端进行信用卡诈骗活动，诈骗数额特别巨大，其行为均构成信用卡诈骗罪。刘伟龙及原审被告人刘某、朱某1明知是犯罪所得的收益而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刘伟龙、刘丹共同故意实施信用卡诈骗犯罪，是共同犯罪；在共同犯罪中，刘伟龙起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，刘丹起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。刘伟龙、刘某、朱某1在掩饰隐瞒犯罪所得犯罪过程中作用相当，均为主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。刘丹、刘某、朱某1到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；刘伟龙到案后能如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得罪行，依法可以从轻处罚。刘伟龙曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其一人犯两罪，应数罪并罚，所犯罪行严重，应依法剥夺政治权利。
上诉人刘伟龙、刘丹均提出“没有实施信用卡诈骗，没有骗取到他人财物，不构成信用卡诈骗罪”的理由，经查，刘伟龙、刘丹以非法占有他人财物为目的，实施信用卡诈骗犯罪的事实，其本人有多次供述；其中二人供述骗取被害人孙某的566082元的内容基本一致，且与证人证言、物证、被害人的陈述、书证等证据相印证，故二人上诉提出的理由与本案查明的事实不符，本院不予采纳。原审法院根据二人犯罪金额、性质、情节等具体情况，对二人在法定幅度内量刑并无不当。
综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张树萍
代理审判员 杨 英
代理审判员 钟志建
二〇一七年三月十六日
书 记 员 邓雅如
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。