广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深南法刑初字第1740号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人张某，1965年8月l5日出生，户籍地河南省商丘市夏邑县，暂住北京市大兴区。因本案于2015年4月1日被抓获，同日被刑事拘留，2015年4月30日经深圳市南山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人韩英伟，北京市盈科律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2015）1801号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2015年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员刘志华出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人韩英伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：1、2012年9月，被害人杨某告知自称是“中国国防电视宣传中心”副主任、“中国美术家书画院”院长，社会上有很多关系的张某，希望他帮忙为其被刑事拘留的妹妹杨丽芳办理取保候审。后张某打电话给杨某，谎称十天内能为杨丽芳办理取保候审，但要活动经费人民币200万元，如果没有办妥全款退回。2012年10月1日，杨某通过其亲戚汇款200万元人民币给张某。张某将200万元转账、取现等用作他用，至今未能办好杨丽芳取保候审事宜。经杨某多次催促还款，张某才于2014年7月还款l3万元。
2．2012年9月，被告人张某谎称认识中山警方的人，可以帮忙找关系尽快破获被害人陈某所在公司的经理在中山市被他人砍伤的案子，但要活动经费人民币40万元，双方商定先支付20万元，事成后再支付20万元。9月5日，陈某等将20万元现金给了张某，后张某未能办妥此事，虽经多次催促，上述款项分文未还。
为证实上述指控，公诉机关提供了银行开户资料及流水，转账单，名片、工作证，工商局函件，在逃人员信息，全国警员基本信息资料查询，情况说明，到案、抓获经过，被告人身份信息等，证人钟某、王某、李某、张某甲的证言，被害人杨某、陈某的陈述，张某、李某的辨认笔录，被告人张某的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人张某虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法惩处，并向本院提交深南检量建（2016）18号量刑建议书，建议对被告人张某判处有期徒刑十五年，并处罚金。
被告人张某表示不认罪，其辩称：1、本案是民事纠纷案件，其接受杨某委托为他妹妹的事情找关系，说好如果办不好就全额退款，到2015年4月1日其还在联系关系。其没有虚构事实，也没有非法占有；2、其给杨某一共退款40万元；3、“中国国防电视宣传中心”副主任、“中国美术家书画院”院长的身份不是其虚构的，“中国美术家书画院”是在香港注册的，“中国国防电视宣传中心”是国家发改委下属事业单位；4、其不认识陈某，也没有和他通过电话，不存在陈某给其20万元的事情。
被告人张某的辩护人辩称：1、对本案指控被告人构成诈骗罪持有异议，本案应是委托代理合同纠纷；2、起诉书认定被告人诈骗陈某20万元不能成立；3、案发后被告人及时和被害人沟通，到案后如实供述，应认定为自首；4、本案主要犯罪地是北京，深圳公安机关作为侦查机关不合法。
辩护人提交了如下证据：汇款单，证明被告人汇款30.51万元给杨某。
经审理查明：1、2012年8月，被害人杨某的妹妹杨丽芳因涉嫌非法采矿被广东省汕尾市公安局刑事拘留。9月，一心想为杨丽芳办理取保候审或保外就医的杨某出差到北京，经朋友介绍认识了被告人张某，张某自称是“中国国防电视宣传中心”副主任、“中国美术家书画院”院长，社会上有很多关系，杨某在饭桌上提起其妹妹的事，希望张某帮忙将杨丽芳取保候审，双方互留了电话。杨某回到东莞后的一个星期，张某打电话给杨某，谎称十天内能为杨丽芳办理取保候审，但要活动经费人民币200万元，如果没有办妥全款退回。2012年10月1日，杨某通过其亲戚王某（账户77×××65l60）在深圳市南山区中国银行南头支行营业部汇款200万元人民币给张某（账户32×××20）。张某当天将200万元转入其另一个账号，并转账、取现等用作他用，至今未能办好杨丽芳取保候审事宜。经杨某多次催促还款，张某才于2014年还款l3万元。
2．2012年7月15日，被害人陈某所在公司的经理在中山市被他人砍伤，报警后中山警方一直未能破案。9月，陈某通过李某认识了张某，张某谎称认识中山警方的人，可以帮忙找关系尽快破案，但要活动经费人民币40万元，双方商定先支付20万元，事成后再支付20万元。9月5日，陈某等在深圳市南山区凯宾斯基酒店一客房内将20万元现金给了张某，后张某未能办妥此事，虽经多次催促，上述款项分文未还。
另查明，2015年2月10日，被告人张某向被害人杨某汇款5万元。此外，辩护人提交的汇款单中有8.01万元的收款人为“范伟”；另有5万元个人业务凭证，并非汇款凭证，被害人杨某对被告人汇款给其上述13.01万元的辩称亦不予认可。经与被害人提交的借记卡账户历史明细清单核对，被告人张某自2014年7月至被捕时共计汇款人民币18万元给被害人杨某。
2015年4月1日，被告人在北京市大兴区首邑溪谷小区20号楼2504号被公安机关人员抓获。
以上事实，有下列证据证实：
1、被害人陈述：
（1）被害人杨某的陈述：2012年8月，其妹妹被抓，家属很担心。9月，其出差到北京时经朋友认识张某，他自称是“中国国防电视宣传中心”副主任、“中国美术家书画院”院长，有很多社会关系，约一个星期后其在东莞接到他的电话说可以帮其办理其妹妹的取保候审手续，于是其到北京见了张某，他当面说有能力帮其妹妹办取保候审手续，并提出300万元的活动费，10天内搞定取保候审手续，其说只要能办理取保候审手续可以给他200万元，他说给他200万元10天内给其妹妹办理取保候审手续，若没办成200万元全款退还。2012年10月1日，其经亲戚王某从银行转账人民币200万元给张某，但过了10天其妹妹的取保候审仍然没有动静，其就追问张某且要求他把200万元退回给其，但他跟其解释说一直在办理，但拖到今天都没有办妥，2013年1月他说其妹妹的事仍在办理中要其相信他，但其越来越不相信他就直接要求他还钱，其通过朋友查询发现张某不是“中国国防电视宣传中心”副主任，其质问他，他没有正面回答，只是说会尽快还钱，在其追讨下，他于2014年7月还款5次共12万元，12月21日还款1万元，其余款项一直拖，其就报案了。有个叫钟某的朋友是其的见证人。
（2）被害人陈某的陈述：2012年8月16日，其公司的经理被不知名男子用刀砍伤，但中山警方一直没有结果，9月初，其通过李某的朋友认识张某，他说他是北京的什么领导，认识很多公安部门的关系，认识中山警方的人，能帮其找内部关系尽快破案，这件事他一定可以搞定，但要40万元活动经费，经商量，其先期支付20万元，办妥后再给20万元，9月1日，其转账9.6万元给李某的女儿购买茅台养生酒托李某送给张某，给了李某2万元介绍费，9月5日左右，其在南山区凯宾斯基酒店给了张某20万元，当时杨哲、李波在场，但至今张某一直借口正在办理中，其也多次联系他让他还钱，但他一分钱没还，其就报警了；
2、证人证言：
（1）证人钟某的证言：大概是在2012年9月份，其跟杨某出差到北京跟几个朋友吃饭时，杨某说他妹妹进了看守所，但身体不好，希望有人能把她搞出来治疗，张某说能帮一帮，10天左右能搞出来，但要200万元，如果搞不定一分钱不要退给他，后杨某就把钱打给对方，但对方没有搞定，一直推脱过几天，杨某没办法就报案了。
（2）证人王某的证言：2012年10月1日，杨某说他妹妹需要用钱，其就把200万元汇到对方的账号32×××20，户名张某，其的账号77×××62，户名王某。
（3）证人李某的证言：2012年在北京，孟涛请其吃饭，当时张某也在场，其和他就认识了。杨哲从张某席间的讲话中，感觉到他关系比较多、能耐大。饭后，杨哲和其说，他亲戚的朋友在中山被人拿刀砍伤了，案件一直没有破，想找张某帮忙，还主动提出要买几箱酒给张某。杨哲打电话给其女儿（当时她在做酒的代理），要买四箱人大专供的茅台保健酒，由他亲戚付款。几天后，他们就把酒款分两次（一笔是5万多元，一笔是4万多元）打到其女儿的账户，一共是9.6万元人民币。大约过了一个礼拜之后，其就通知杨哲，张某被孟涛请来了深圳，住在凯宾斯基大酒店。第二天，杨哲从北京来了，其就带着李波、两个其不认识的杨哲的亲戚，还有杨哲以及他的四箱酒，到酒店找张某。其和杨哲先后出来，剩下杨哲的两个亲戚跟张某谈。过了两三天之后，杨哲找其借车，其就开车去中山找杨哲。到了中山，杨哲让其到中山市公安局找他，其去到办公室里面看见杨哲、张某、杨哲的两个亲戚、李波以及一个民警。第二天，他们几个开其的车去了砍人的案发现场，晚上其和他们一起吃饭的时候其听他们说案发那里录像没有拍到人，有拍到车，但是车没有牌，没有证据。第二天杨哲、张某就从深圳机场回北京了。2012年年底，其去了北京，和杨哲、张某、李波一起吃了饭，杨哲还对李波说他没时间搞这事了，叫李波跟张某单线联系。2013年其身体不好就一直没出门，没再见过张某。其没有收取介绍陈某（杨哲的亲戚）给张某认识的好处费2万元。张某在中山具体找的帮陈某办事的人，其见过，但是不知道他的具体身份。2014年过年前，李波打电话说这件事没有办成，但是不清楚张某没办成事后有无将钱退还。
（4）证人张某乙的证言：张某是其的叔叔辈，张某在2012年10月1日转了50万元给其是还他的欠款，之后他还多次向其借款。
3、书证
（1）调取证据通知书：张某乙银行账户开户资料及银行流水；张某的银行账户开户资料及银行流水；刘耀光的银行账户开户资料及银行流水；郑强的转账单；王某资金转账流转图；银行支付凭证：王某付给张某200万元，杨某收到退款13万元；张某工作证、名片；
（2）带回经过，到案经过；
（3）张某常住人口基本信息；
（4）情况说明。
（5）情况说明：郑强开户资料上的电话过期。
（6）郑强62×××70中国银行卡开户资料、身份证号及流水。
（7）北京工商局函：没有“中国美术家书画院”和“中国国防电视宣传中心”。
（8）郑强身份信息，在逃人员信息，全国警员基本信息资源库查询情况，情况说明（郑强因诈骗在逃）。
（9）“中国国防电视宣传中心”的原地址被拆除，公司被取缔。
（10）中山案件材料及说明。
（11）汕尾案件文书，系省厅督办案件；
（12）汇款单、借记卡账户历史明细清单（户名：杨某）：2014年7月至案发时，被告人张某共计退款人民币18万元给杨某；
4、现场勘查笔录、辨认笔录：杨某、李某对被告人张某的辨认。
5、被告人张某的供述和辩解：前两年，在北京世纪金源大酒店的房间，其把工作证给杨某看，跟杨某介绍其是“中国国防电视宣传中心”副主任，杨某让其帮忙搞他妹妹取保候审的事，后其打电话给杨某说搞他妹妹取保候审要人民币200万元，后杨某就转了200万元到其的账户，其跟他说办不成全款退给他，其找了最高检一个叫陈总的朋友，他的电话是139××××5855，不知哪个部门，他了解情况后说不行，后其通过河南商丘夏邑县公安局下面派出所的民警杨东岳认识了公安部政治部的郑强，其给郑强80万元，给杨东岳50万元，但事情没办成，过了几个月其跟他说办不成，他叫其退钱，其说好，后其还了30万元左右，因其的书画院缺钱，这200万元其就用掉了。转给张某乙和刘耀光的50万元、28万元没有印象。
2012年9月，李波通过李某找到其说他一个什么人在中山被人砍伤了，公安局迟迟没有破案，要其找关系疏通尽快抓人，后李波给其20万元做活动经费，其找了中山市公安局的一个队长，其不知道他情况，是郑强介绍的，其现在找不到他，但事情没办成20万元被其花掉了。陈某不认识，没有收他20万元。
2013年，其帮一个叫刘丽的人办理北京户口的事，她给其50万元，后没办成钱被其花了，经派出所协调达成协议其退回她5万元。
本院认为，被告人张某诈骗他人财物，数额共计人民币202万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
本案中，被告人虚构自己能够在一定时间内分别帮助被害人杨某、陈某办理所托之事，并谎称未能办理全额退还，在骗取了所谓的“活动经费”后，明知自己无法办理二被害人所托之事，并经二被害人多次催促退款后，仍不予退还，并将上述款项作为己用。其行为符合诈骗的犯罪构成，对被告人及辩护人的相关辩称，本院不予采纳。
被告人的供述、被害人陈某的陈述与证人李某的证言能够相互印证，形成完整的证据链，足以证明被告人收取了被害人陈某20万元“活动经费”的事实，对被告人及辩护人的相关辩护意见，本院不予采信。
被告人在北京的住所内被公安机关抓获，不符合自动投案的相关规定，依法不应认定为自首，对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
综合本案诈骗的手段、数额、危害后果及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月1日起执行至2026年3月31日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王莘惠
人民陪审员 夏华强
人民陪审员 陈铁军
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 石银芳