黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0103刑初614号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人蔡亚琴，女，汉族，1959年12月5日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，原系黑龙江前程公路工程有限公司法定代表人，住哈尔滨市道里区，户籍地哈尔滨市南岗区。2012年6月21日因犯虚报注册资本罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币127000元。2016年3月7日因涉嫌诈骗被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被抓获并临时羁押于哈尔滨市第二看守所。同年1月16日被转为刑事拘留，同年1月24日被执行逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2017）591号起诉书指控被告人蔡亚琴犯诈骗罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年7月6日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员白琨出庭支持公诉，被告人蔡亚琴等到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：2010年4月，被告人蔡亚琴虚报注册资本成立黑龙江前程公路工程有限公司。2010年8月30日，蔡亚琴在哈尔滨市南岗区黑龙江前程公路工程有限公司内，编造将大安至通榆段一级公路工程分包给被害人王某的虚假事实，骗取王某10万元，案发前，蔡亚琴通过银行转帐和现金存款退还王某5万元，案发后，蔡亚琴退还王某5万元。经侦查，蔡亚琴于2017年1月12日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了相关书证、证人证言、鉴定意见、被害人陈述、被告人的供述及辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人蔡亚琴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人蔡亚琴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示悔罪。
经审理查明：2010年4月，被告人蔡亚琴在哈尔滨市南岗区虚报注册资本成立黑龙江前程公路工程有限公司（以下简称前程公路公司）。2010年8月30日，蔡亚琴在其公司内，以能将大安至通榆段一级公路工程分包给被害人王某的名义，骗取王某保证金100000元。案发前，蔡亚琴退还王某50000元。经被害人报案，蔡亚琴于2017年1月12日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。现蔡亚琴已将赃款50000元返还王某。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
证据一、报警记录、案件来源及到案经过、在逃人员登记表：2012年7月27日被害人王某到大成街派出所报案称被蔡亚琴以承包公路工程需交纳保证金为由骗走其100000元保证金。2015年11月23日蔡亚琴被上网追逃，2016年3月7日蔡亚琴携带金某签名的收条到南岗分局投案并退还50000元，同日被取保候审。2016年11月14日蔡亚琴被再次上网追逃，2017年1月12日蔡亚琴在道里区被抓获。
证据二、被害人王某的陈述：他与金某是朋友。2010年7月，金某说前程公路公司承包了大安至通榆的公路，现在向下分包，让他交十万元定金就给他修十公里公路的活。2010年8月30日，他和连襟杨某和开车到哈尔滨，金把他带到位于南岗区一曼街的前程公路公司到一个女董事长（蔡亚琴）办公室，蔡亚琴说资金已到位40%大约半个月就可开工，他说要考虑考虑便和杨某和走到楼下，这时金某就给他喊住说“有钱你还不赚，你还不信我吗，不行我给你担保”，随后他俩又返回蔡的办公室，蔡把公司的员工喊来，让员工给打份合同和准备收据，蔡亚琴签的承诺函和收到100000元保证金的收据。金某拿着蔡亚琴写有帐号和收款人名的纸条带他到宣化街农行往蔡帐户里汇了100000元。交完钱金某就让他等，之后又以差20%工程款没拔下来为由让他等。后因他着急用钱，找金某说不办了要求退钱，金就没影了再没见过，公司也不见了。金某先后多次向他借钱都还了，以为这保证金应该没事，直到2012年钱没还他就报案了。他只见过蔡亚琴一面，交完钱后他给蔡亚琴打过电话，蔡亚琴也说工程马上就下来。金某没给他看过有关大安至通榆修路工程的可行性报告及图纸，他也没向金某要过。他农行卡里收过40000元转款（蔡亚琴），但是具体谁打的不知道，他和金某之间有个人债务，金借钱还钱，至于用谁名下的卡还他钱他就不知道了。
证据三、证人金某的证言：他是2010年3月去的蔡亚琴前程公路公司当工程部部长，公司大约七八个人，没有给他开工资。2010年初，他给王某打电话说和别人成立了一个工程公司，能包大安至通榆的高速公路，工程下来让王某挣点钱，因他在蔡亚琴办公室看到过一个哈尔滨到大安的高速公路可行性报告，那段时间他和王某总打电话联系。2010年8月末，蔡亚琴跟他说工程下来了，之后他就领王某到公司见蔡亚琴，让王某跟蔡联系，要是同意就交100000元定钱。蔡亚琴说修公路大安到哪的一段路具体记不清了，蔡亚琴说资金已经到了，让王某交100000元定金，他也劝王某交，王某说他要是担保就交，他开始没同意，王某就走了，随后他跟出去把王某追回来答应给其担保，之后蔡亚琴拿出合同和收据签好字，蔡又给王某写了汇款银行帐号和用户名，他和王某一起去银行存的钱。交完钱王某总催问他工程什么时候下来，他问蔡，蔡说手续正办着，后来王某要求退钱，他找蔡退钱，蔡给王某汇了二笔，第一笔40000元，第二笔10000元，这两次汇钱蔡亚琴和王某都告诉他了，蔡亚琴答应退剩下的50000元，但一直没给，后来王某联系不上蔡。蔡亚琴不给他开支，2010年8月他就从公司撤出来不干了。后来他手机丢了，王某找不到他。他不记得是否跟王某说过40%工程款已经到了这话。公安机关给他看的“2013年9月26日”的字条上的签名不是他签的，是蔡亚琴伪造的。他欠王某16000元是个人借款。他在公司时蔡曾说有这个工程，让他找其哥们交100000元保证金把位置先占上，因那段时间他和王某处的挺好，就和王说了。他不知道蔡是想骗钱。蔡一分钱好处也没给他，蔡还向他借钱。后来王某一直追他要钱，蔡说手续在办，王某要求退钱，之后蔡亚琴分两次给王某退了50000元。在2010年8月30日蔡亚琴跟王某见面时，蔡说工程款已经到40%，还差10%尾款就开工。主要说的是大安到通榆的路，嫩江大桥蔡也说承包下来。蔡说王某包的那段活马上就要开工。蔡没有给他看过承包工程的协议，他也没去过吉林大安市，这个工程他从来没参与过，蔡亚琴公司资金情况他不清楚。
证据四、证人杨某和的证言：他是王某的连襟，2010年8月他和王某一起去的前程公路公司交保证金，当时王某在姓金的办公室里谈话，他听到姓金的说修路，交100000元定金就准备近期开工，然后又把他们带到女董事长办公室，董事长说交完定金给王某修十公里路，就让签合同交定金，王某出来要走，姓金的又把他们叫回去，王某就签合同了，随后姓金的跟着他和王某一起去银行汇款，交了100000元。
证据五、承诺函及借据：2010年8月30日蔡亚琴给被害人王某出具的签字并加盖前程公路公司盖章的承诺函，内容为经公司董事会研究决定，同意在大安至通榆段一级公路工程中分包给王某承包十公里工程，王某必须向公司交合同保证金200万元，按承包总工程造价的1%缴纳管理费用。不准将工程向第三方转让转包，如有违背本条款，按违约处理，当即解除合同。收合同定金100000元，蔡亚琴签字、金某以担保人身份签字、前程公路公司盖章。
证据六、银行凭条、回执单、银行账户流水等：2010年8月30日王某向蔡亚琴转账100000元。2011年5月10日蔡亚琴向王某帐户转账40000元（还款），2012年11月29日蔡亚琴向王某的账户内存入10000元（还款）。
证据七、前程公路公司工商档案：2010年4月9日蔡亚琴虚报注册资本1270万元成立该公司。
证据八、扣押单及返还单：2016年3月7日扣押蔡亚琴50000元，2016年6月1日该笔钱款返还给被害人王某。
证据九、收条及黑龙江省公安厅刑事技术总队出具鉴定书：2016年3月7日蔡亚琴投案时提供了一张自称是2013年9月26日金某签名的收条，内容为收前程公路公司还王某60000元，由金某代取，王某手里的有关手续作废。经鉴定收条上的“金某”签名不是金某书写。
证据十、大安市交通运输局出具的证明：2010年大安市交通运输局没有修建、也没有计划要修建大安至通榆高速公路或一级公路。
证据十一、辨认笔录：(1)王某对14名不同男性照片进行辨认，指认14号照片就是金某。(2)王某对12名不同女性照片进行辨认，指认11号照片就是蔡亚琴。
证据十二、被告人户籍证明及前科材料刑事判决书、释放证明：被告人蔡亚琴的身源；2012年6月21日因犯虚报注册资本罪被哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑一年，缓一年，并处以罚金人民币127000元，同日释放。
证据十六、被告人蔡亚琴在公安机关供述：王某给她的100000元是答应给王某承包嫩江大桥肇源段的公整铺路。2010年她注册成立前程公路公司，金某借她六万元买办公设备，她答应年底给金某分红，金某平时就在公司吃住，在公司帮忙不开支。金某说有机会给其朋友王某找点活，2010年8月末，金某领王某到她办公室，金提出让王某先给她拿100000元，让她办手续先用着，王让她写个承诺，她说行等活下来先给王，她给写了一份承诺函，签字并盖的公章，还有一个收据，签字盖章，金某作担保人签的字。大安市的确有嫩江大桥的公路铺路工程，她也去大安市谈了，都是口头，没有签合同，因为大安市交通局非让她融资2000万元存入交通局帐户，她不同意，事就黄了。她联系不上王某就没告诉王，金某知道这个工程黄了，她给王某的帐户退了50000元定金，是金某让她退，说王某要钱，当时她患病身上没太多钱，只能先给这些。我没跟王某、金某说过承包吉林大安至通榆的公路工程。2010年公司成立时在军工第三干休所内租的房间，2011年她出车祸为了治疗腿伤公司解散，2015年3月公司搬到呼兰区利民大道300号。金某知道是嫩江大桥黑龙江肇源路段。她说的也是这段。她不记得说过吉林大安到通榆的路段。2010年9月的一天，大安市的陈佳斌和吕局长还开车来哈尔滨去过她军工的公司看过。2013年9月26日她和金某在她的办公室见的面，金某要求额外再给王某10000元利息，她当时同意给金某60000元现金，让金某给写个条，金某不写，然后她就写的条让金某在上面签名。金某只签了名，没有捺印指纹，说都是朋友不用按。当时只有他俩在场。
本院认为，被告人蔡亚琴以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人蔡亚琴当庭认罪，悔罪，已退赔全部赃款，可酌情对其从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人蔡亚琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2020年1月11日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 炜
审 判 员 文莉荣
人民陪审员 赵淑娟
二〇一七年八月二十一日
书 记 员 郭丽梅