浙江省平阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温平刑初字第1525号
公诉机关浙江省平阳县人民检察院。
被告人刘吉权，无业。曾因犯诈骗罪于2011年7月4日被福建省莆田市荔城区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人张建华，无业。曾因犯故意伤害罪于2003年11月20日被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑六年；因犯抢夺罪于2012年8月28日被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人李某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人张某甲（身份自报），无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人余某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人苏波，浙江九凰律师事务所律师。
被告人王某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人董国令，无业。曾因盗窃于2009年4月1日被福建省泉州市劳动教养委员会劳动教养一年三个月；又因盗窃于2010年7月19日被福建省泉州市劳动教养委员会劳动教养一年六个月；因犯盗窃罪于2011年5月18日被福建省泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑三年；又因犯盗窃罪于2013年11月26日被江西省宁都县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人张某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
被告人潘某，女，1988年12月10日出生于贵州省榕江县，身份证号码5226321988********，水族，小学文化，务工，住榕江县塔石乡同流村第*组*号。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月16日被刑事拘留，同年8月21日变更为取保候审，2015年1月20日被本院决定逮捕，现羁押于温州市看守所。
辩护人赵约翰，浙江晓敏律师事务所律师。
辩护人聂昭洪，湖南远达律师事务所律师。
平阳县人民检察院以平检诉刑诉（2014）2076号起诉书指控被告人刘吉权、张建华、李某甲、张某甲、余某、王某、董国令、张某乙、潘某犯诈骗罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院分别指派代理检察员郑国泛、检察员余钟桦出庭支持公诉，被告人刘吉权、张建华、李某甲、张某甲、余某、王某、董国令、张某乙、潘某，辩护人苏波、赵约翰、聂昭洪到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，1、2014年3月15日9时许，被告人李某甲伙同他人窜至浙江省瑞安市汀田街道汀七菜场，以“押宝”的方式实施诈骗，骗得林某甲等人的人民币200余元。
2、2014年5月24日18时30分许，被告人李某甲伙同他人窜至浙江省温州市瓯海区仙岩镇新丰大桥边以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得祝某的黄金手链一条和黄金戒指一枚。经鉴定，该黄金手链和黄金戒指价值共计人民币6170元。
3、2014年6月28日6时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲伙同“何三”、邓礼强、“小白”、杨达（均另案处理）等人窜至平阳县万全镇郑三村菜场门口以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗。
4、2014年6月29日6时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲伙同“何三”、邓礼强、“小白”、杨达等人窜至平阳县万全镇郑三村菜场门口以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得卢某等人的人民币1000余元。
5、2014年7月1日左右的一天7时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、余某、潘某，伙同“何三”等人窜至瑞安市塘下镇鲍田农贸市场以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得人民币600余元。当日晚上，上述人员又窜至瑞安市飞云镇桥邻菜场以同样方式实施诈骗，骗得人民币700余元，后又驱车到温州市龙湾区海城街道工贸路的梅头菜场以同样方式实施诈骗，骗得人民币1000余元。
6、2014年7月2日17时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、余某、潘某，伙同“何三”等人窜至瑞安市东山街道瑞光大道947号对面的农业银行旁和瑞安市飞云镇大桥东路东风菜场以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得人民币800余元。
7、2014年7月3日7时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、余某、潘某，伙同“何三”等人窜至瑞安汀田菜场以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得康某等人的人民币300余元。当日19时许，上述人员又窜至瑞安市孙桥菜场门口以同样方式实施诈骗，骗得人民币500余元。
8、2014年7月4日7时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、余某、潘某，伙同“何三”等人窜至平阳县昆阳镇临区菜场边的桥上以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得刘某乙等人的人民币1000余元。当日下午，上述人员又先后窜至浙江省苍南县龙港镇西排村农贸市场门口和新渡街327号旁的菜场以同样方式分别实施诈骗，共骗得路人人民币1200余元。
9、2014年7月5日6时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、余某、王某、潘某，伙同“何三”等人窜至平阳县万全镇下宋路口以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得施某等人的人民币800余元。
10、2014年7月7日18时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、董国令、张某乙等人窜至温州市龙湾区海城街道工贸路的梅头菜场以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得人民币800余元。
11、2014年7月9日6时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、董国令、余某、王某、潘某、张某乙等人窜至瑞安市汀田菜市场以“猜硬币押宝”方式实施诈骗，骗得夏岩连等人的人民币560余元。同日17时许，上述人员又窜至瑞安市塘下镇罗风工业区瑞欧路“红蚂蚁”公司旁路边，以同样方式实施诈骗，骗得林某乙等人的人民币800余元。
12、2014年7月10日、11日左右的一天7时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、余某、王某、潘某，伙同江文丽（另案处理）等人窜至瑞安市仙降菜市场外的中国农业银行旁以“猜硬币押宝”方式实施诈骗，骗得人民币1100余元。
13、2014年7月12日7时许，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、余某、王某、董国令、张某乙、潘某，伙同江文丽等人窜至瑞安市汀田菜场以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得夏某甲等人的人民币700余元；同日下午上述人员又窜至瑞安市塘下镇罗风塘口农贸市场旁，以同样方式实施诈骗，骗得程某等人的人民币1200余元。
14、2014年7月13日，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、余某、王某、董国令、张某乙、潘某，伙同江文丽等人窜至瑞安市汀田菜场以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得夏某乙等人的人民币1800余元。同日20时许，上述人员又窜至瑞安市塘下镇场桥菜场内，以同样方式实施诈骗，骗得李某乙、樊某等人的人民币800余元。
15、2014年7月14日，被告人刘吉权、李某甲、张建华、张某甲、余某、王某、董国令、张某乙、潘某，伙同江文丽等人窜至平阳县万全镇倪洋村菜场门口以“猜硬币押宝”的方式实施诈骗，骗得肖某等人的人民币1300余元。同日17时许，上述人员又窜至瑞安市塘下镇场桥菜场内，以同样方式实施诈骗，骗得朱某等人的人民币700余元。当晚19时许，上述人员又窜至温州市龙湾区海城街道梅头菜场内，以同样方式实施诈骗，骗得冉某、陈某、吴某等人的人民币2600余元。
案发后，被告人李某甲、余某家属分别赔偿部分被害人经济损失人民币2000元、3500元。
在本院审理过程中，被告人潘某、余某家属又分别主动代为退出共同违法所得人民币8500元、4460元。
上述事实，被告人刘吉权、张建华、李某甲、张某甲、余某、王某、董国令、张某乙、潘某在庭审过程中亦无异议，且有上列被告人以前的供述，同案犯江文丽、罗亚辉、梁安领的供述，被害人林某甲、祝某、卢某、康某、刘某乙、施某、林某乙、夏某甲、程某、夏某乙、李某乙、樊某、肖某、朱某、冉某、陈某、吴某等人的陈述，证人刘某甲的证言，辨认笔录，领款凭证，扣押及发还物品清单，户籍信息，抓获经过，刑事判决书，票据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘吉权、张建华、李某甲、张某甲、余某、王某、董国令、张某乙、潘某以非法占有为目的，结伙以押物行骗的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘吉权、张建华、董国令在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。鉴于被告人刘吉权、李某甲、张某甲、王某、董国令、张某乙、潘某归案后能如实供述自己的罪行，被告人张建华、余某能自愿认罪，其中被告人李某甲、余某、潘某家属能积极代为退出共同违法所得，均依法和酌情对被告人刘吉权、李某甲、张某甲、王某、董国令、张某乙、潘某予以从轻处罚，酌情对被告人张建华、余某予以从轻处罚。辩护人苏波、赵约翰、聂昭洪据此要求对各自所辩护的被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人的犯罪工具，依法予以没收。被告人的共同违法所得，责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘吉权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年9月14日止。）
二、被告人张建华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年9月14日止。）
三、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年7月14日止。）
四、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年5月14日止。）
五、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年2月14日止。）
六、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年2月14日止。）
七、被告人董国令犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年4月14日止。）
八、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年2月14日止。）
九、被告人潘某犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2015年6月13日止。）
十、责令被告人李某甲退赔共同违法所得人民币8170元，被告人刘吉权、张建华、张某甲退赔其中的共同违法所得人民币1800元，被告人董国令、张某乙退赔其中的共同违法所得人民币800元，返还给各被害人。
十一、随案移送的犯罪工具骗具2套，予以没收。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 敏
人民陪审员 裴同君
人民陪审员 陈立铜
二〇一五年一月二十七日
代书 记员 胡琼方