甘肃省白银市白银区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）甘0402刑初291号
公诉机关白银市白银区人民检察院。
被告人易某。
白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉[2017]139号起诉书指控被告人易某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。白银市白银区人民检察院指派代理检察员王某出庭支持公诉，被告人易某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年7月，被告人易某与杨国东（另案处理）经预谋后，明知杨国东给其交付的银行卡内钱款系诈骗所得，仍持卡帮其取款。
1、2016年7月7日，白银城区居民施某接诈骗电话后，根据对方指令将3万元汇入户名杨某2、卡号尾号”4240”的银行卡内，上述钱款中9900元在转款当日流转至户名张某某、卡号尾号”0576”的银行卡内，后被告人易某持张某某的银行卡在工商银行广州荔湾横窖支行取款。
2、2016年7月8日，江苏省南京市居民邹某接诈骗电话后，根据对方指令将2万元汇入被告人易某所持的户名石某、卡号尾号”1479”的银行卡内，汇入当日上述钱款被取出。
3、2016年7月9日，甘南州合作市居民丁某接诈骗电话后，根据对方指令将4000元汇入被告人易某所持的户名杨某1、卡号尾号”1977”的银行卡内，汇入当日上述钱款被取出。
4、2016年7月11日，浙江省台州市居民许某因其父母接诈骗电话，遂根据对方指令将1万元汇入被告人易某所持户名杨某2、卡号尾号”9700”的银行卡内，当日易某持该卡在工商银行广州珠岛支行取款。
5、2016年7月12日，白银市平川区居民张某1接诈骗电话后，根据对方指令将2万元汇入被告人易某所持户名胡世忍，卡号尾号”0643”的银行卡内，汇入当日上述钱款被取出。
6、2016年7月14日，定西市安定区居民韩某接诈骗电话后，根据对方指令将2万元汇入被告人易某所持户名杨某1、卡号尾号”1977”的银行卡内，汇入当日上述钱款被取出。
7、2016年7月14日，江西省萍乡市居民熊某接诈骗电话后，根据对方指令将2万元汇入被告人易某所持户名刘某某、卡号尾号”8341”的银行卡内，当日被告人易某持该卡在农业银行广州嘉禾时尚京都离行式自助银行取款。
8、2016年7月14日，河北省蠡县居民谷某接诈骗电话后，根据对方指令将1000元汇入被告人易某所持户名刘某某、卡号尾号”1858”的银行卡内，汇入当日上述钱款被取出。
9、2016年7月16日，江西省萍乡市居民张某2接诈骗电话后，根据对方指令将5万元汇入被告人易某所持的户名刘某某、卡号尾号”8341”的银行卡内，当日上述钱款转入户名虞某、卡号尾号”7532”的银行卡后，被告人易某持该卡在工商银行广州嘉禾支行取款。
针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了受案登记表、扣押物品清单、银行卡交易明细、户籍证明等书证；被害人施某、邹某等人的陈述；被告人易某供述和辩解；监控视频光盘等证据，认为被告人易某采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人易某如实供述犯罪事实，故建议对被告人易某在五年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人易某在庭审中对起诉书指控其构成诈骗罪的犯罪事实、罪名未均提出异议，表示自愿认罪。
经审理查明，2016年7月期间，被告人易某明知所持的多张银行卡内钱款系电信诈骗所得仍持卡多次取款，具体如下：
1、2016年7月6日18时许，白银城区居民施某接自称其”领导”的陌生号码电话，次日根据对方指令将3万元汇入户名为杨明、卡号尾号”4240”的银行卡内，上述钱款中9900元在转款当日流转至户名为张才国、卡号尾号”0576”的银行卡内，后被告人易某持张某某的银行卡在工商银行广州荔湾横窖支行取款。
2、2016年7月7日晚，江苏省南京市居民邹某的妻子接自称其”外孙”陌生号码电话，次日根据对方指令将2万元汇入被告人易某所持的户名为石某、卡号尾号”1479”的银行卡内，汇入当日上述钱款被取出。
3、2016年7月8日17时许，甘南州合作市居民丁某接陌生号码电话，以为对方系其认识的熟人。次日，丁宏民根据对方指令将4000元汇入被告人易某所持的户名为杨某、卡号尾号”1977”的银行卡内，汇入当日上述钱款被取出。
4、2016年7月10日，浙江省台州市居民许某某因父母接自称其”北京表弟”的陌生号码电话，次日根据对方指令将1万元汇入被告人易某所持户名为杨某1、卡号尾号”9700”的银行卡内，当日易某持该卡在工商银行广州珠岛支行取款。
5、2016年7月11日16时许，白银市平川区居民张某1接自称其”领导”的陌生号码电话，次日根据对方指令将2万元汇入被告人易某所持户名为胡某，卡号尾号”0643”的银行卡内，汇入当日上述钱款被取出。
6、2016年7月13日，定西市安定区居民韩某接陌生号码电话，以为对方系其认识的鞋城孙老板。次日根据对方指令分三次将2万元汇入被告人易某所持户名为杨某、卡号尾号”1977”的银行卡内，汇入当日上述钱款被取出。
7、2016年7月14日，江西省萍乡市居民熊某接自称其”老领导”的陌生号码电话后，根据对方指令将2万元汇入被告人易某所持户名为刘某某、卡号尾号”8341”的银行卡内，当日被告人易某持该卡在农业银行广州嘉禾时尚京都离行式自助银行取款。
8、2016年7月13日18时许，河北省蠡县居民谷某接自称其”战友”的陌生号码电话，次日根据对方指令将1000元汇入被告人易某所持户名为刘某某、卡号尾号”1858”的银行卡内，汇入当日上述钱款被取出。
9、2016年7月15日16时许，江西省萍乡市居民张某2接陌生号码电话，以为对方系其朋友李某。次日根据对方指令将5万元汇入被告人易某所持的户名为刘某某、卡号尾号”8341”的银行卡内，当日上述钱款转入户名为虞某、卡号尾号”7532”的银行卡后，被告人易某持该卡在工商银行广州嘉禾支行取款。
2016年7月17日，被告人易某荔枝湾区环市××路被抓获，从其身上扣押银行卡54张、墨镜2副、帽子1顶、电话卡3张及手机1部。
上述事实，被告人易某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证扣押的银行卡、墨镜、帽子及电话卡及照片等；书证报案笔录、受案登记表及立案决定书、公安机关出具的抓获经过、送押回执及办案说明、户籍证明、银行存取款凭条、银行卡交易明细等；被害人施某、张某1、张某2等人的陈述；证人张某3的证言；被告人易某供述和辩解；监控视频光盘等证据证实，足以认定。
本院认为，本案中，在案证据证明九名被害人被骗钱款汇入或流转银行卡户名为刘某、杨某某、虞某、胡某、杨某1、石某、杨某2及张某3，被告人易某被抓获时从其身上扣押的银行卡中包括上述户名的银行卡，易某本人也持上述户名的银行卡在被害人被骗钱款当日到银行取款，可以证明被告人易某参与了多次骗取公民钱财的行为，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关指控被告人易某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。鉴于被告人易某被抓获到案后供述其罪行，且庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人易某在五年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金的意见适当，予以采纳。根据被告人易某的犯罪性质，情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月17日起至2022年1月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人易某向被害人施某退赔3万元、向邹某退赔2万元、向丁某退赔4000元、向许某退赔1万元、向张某1退赔2万元、向韩某退赔2万元、向熊某退赔2万元、向谷某退赔1000元、向张某2退赔5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长李春萍
人民陪审员梁晓英
人民陪审员段薇
二O一七年七月三日
书记员苏新智