福建省清流县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0423刑初108号
公诉机关清流县人民检察院。
被告人王仲根，男，1991年3月7日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省宁化县，现住福建省宁化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月10日被清流县公安局刑事拘留，同年12月8日被清流县公安局取保候审，2017年6月15日被清流县人民检察院取保候审，2017年8月22日被逮捕。现羁押于清流县看守所。
辩护人李延胜，福建陈彪律师事务所律师。
清流县人民检察院以清检公诉刑诉（2017）89号起诉书指控被告人王仲根犯诈骗罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月8日公开开庭进行了审理。清流县人民检察院指派检察员赖明出庭支持公诉，被告人王仲根及其辩护人李延胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
清流县人民检察院指控：2016年11月8日至9日间，被告人王仲根驾驶租用的闽Ｇ×××××小轿车先后在清流、明溪、宁化、建宁等地，利用GSM无线电发射设备，通过强行占用移动网络蜂窝基站发射信道，阻断正常通讯网络连接的方式，冒充工商银行95588号码，向周边用户发送带有××或www.95588-xek.com网址的信息，告知可以申请提高信用额度，并让被害人登陆以上网址，输入姓名、身份证号码、工行信用卡账号、消费密码等信息后，将被害人信用卡内金额转入深圳市财付通有限公司，共计骗取人民币15,960元（以下币种均为人民币）。经三明市无线电管理局认定，该套GSM无线电发射设备未办理任何设台及使用手续，其实效发射时，将对一定范围内的移动通讯运营商的合法业务造成严重干扰。
2017年11月9日，被告人王仲根在福建省建宁县通往泰宁县的国道上被清流县公安局民警抓获，并如实供述自己的罪行。被告人王仲根退还赃款6,825元，取得部分被害人谅解。
为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并当庭宣读和出示相关证据。公诉机关据此认为，被告人王仲根以非法占有为目的，虚构银行卡可以申请提升额度的事实，利用电信技术向不特定多数人发送诈骗短信，骗取他人财物共计15,960元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王仲根与他人共同骗取他人财物，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，是共同犯罪。提请本院依法判处。
被告人王仲根对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：对被告人王仲根犯诈骗罪无异议，鉴于被告人王仲根具有多项依法可以从轻或减轻处罚以及酌情从轻处罚的情节，建议对被告人从轻处罚：1.被告人王仲根具有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人王仲根在共同犯罪中起次要作用，为从犯，依法应从轻或减轻处罚；3.被告人王仲根自愿认罪，积极全部退赃，取得部分被害人谅解，可以从轻处罚。4.被告人王仲根因生活困难、父母体弱多病、孩子上学等压力，为获取报酬照顾家庭，在他人的指使下，从事了违法犯罪行为且属于初犯、偶犯，建议酌情从轻处罚。
经审理查明：2016年11月8日至9日间，被告人王仲根驾驶其租用的闽Ｇ×××××小轿车先后在清流、明溪、宁化、建宁等地，利用GSM无线电发射设备，通过强行占用移动网络蜂窝基站发射信道，阻断正常通讯网络连接的方式，冒充工商银行95588号码，向周边用户发送带有××或www.95588-xek.com网址的信息，告知可以申请提高信用额度，并让被害人登陆以上网址，输入姓名、身份证号码、工行信用卡账号、消费密码等信息后，将被害人信用卡内金额转入深圳市财付通有限公司，共计骗取15,960元。经三明市无线电管理局认定，该套GSM无线电发射设备未办理任何设台及使用手续，其实效发射时，将对一定范围内的移动通讯运营商的合法业务造成严重干扰。具体犯罪事实如下：
一、2016年11月8日，被告人王仲根到清流县城区，利用上述方法，将被害人温某账号为62×××41的工商银行信用卡内4,935元转走。
认定上述事实的证据如下：
1.被害人温某的陈述，证实:2016年11月8日10点18分，其在渡背街水旺摩托车行收到一条来自工商银行95588发来的短信，短信中提供了一个××网址的链接，说可以申请提额。其点击该链接登陆网址后，出现工行的网页，其就在该网页上填入自己的姓名、身份证号码、工行信用卡账号（62×××41）和消费密码，然后手机就收到验证码，其将验证码输入后，手机就收到了其尾号6841信用卡网上银行支出4,935元的短信提示，其才知道被骗了的事实。
2.信用卡复印件、手机信息截图，证实：被害人温某的信用卡以及其手机收到95588发送的短信情况。
3.工商银行卡交易查询记录，证实：被害人温某信用卡（62×××41）于2016年11月9日转账深圳市财付通科技有限公司4,935元。
二、2016年11月8日，被告人王仲根到清流县城区，利用上述方法，将被害人江某账号为62×××52的工商银行信用卡内1,050元转走。
认定上述事实的证据如下：
1.被害人江某的陈述，证实:2016年11月8日10点27分，其在清流县环保局收到一条来自工商银行95588发来的短信，短信内提供了一个××网址的链接，说可以申请提额20,000元。到了晚上10点，其丈夫拿着手机按短信提示进行操作，点击了链接，接着出现一个工行网页，按照网页上的提示输入了其工商卡号及密码后，收到了一个验证码，并提示将同步完成支付网上购物订单1050元，其将验证码输入后，手机就收到了消费扣款短信，才知道被骗了。
2.由爱卡商城提供的消费记录、IP地址，证实：2016年11月8日，该商城有1,050元的订单消费以及该订单的下单IP地址为河北省石家庄市。
3.江某银行卡交易查询记录，证实：被害人江某信用卡（62×××52）于2016年11月8日转账深圳市财付通科技有限公司1,050元的事实。
三、2016年11月8日，被告人王仲根到清流县城区，利用上述方法，将被害人彭某1账号为69×××50的工商银行信用卡内840元转走。
1.被害人彭某1的陈述，证实:2016年11月8日9点左右，其在文化街交往专卖店，收到一条来自工商银行95588发来的短信，短信内提供了一个××网址的链接，说可以申请提额20000元。其一看是工商银行，就没想那么多，点进去后，网页上显示的是工商银行，要求输入卡号、身份证号，在输入的过程中，手机突然很卡，其就退了出来，等再次登陆后，发现卡剩余的900多元额度被刷掉了800多元，其才发现被骗了。
2.信用卡复印件，证实：被害人彭某1被盗刷的信用卡情况。
3.短信截图照片，证实：被害人彭某1收到的手机诈骗电信情况。
4.工商银行的交易记录，证实：2016年11月8日，被害人彭某1信用卡（62×××50）转账给深圳市财付通科技有限公司840元的事实。
四、2016年11月8日，被告人王仲根到宁化县城区，利用上述方法，将被害人李某账号为62×××33的工商银行信用卡内4,200元转走。
认定上述事实的证据如下：
1.被害人李某的陈述，证实:2016年11月8日18点50分许，其在宁化县城南乡，收到一条来自工商银行95588发来的短信，内有一个网址为××的链接，说是可以申请提额20,000元。其就点了短信里面的链接，进去之后是工商银行的网页界面，其便按照提示于该网页上填入自己的账户名、账号、信用卡安全码、有效期等信息，并填入了验证码，接着，其又收到一条短信，显示其尾号为2,833的卡网上银行消费支出了4,200元，其才意识到自己的银行卡被盗刷了。
2.信用卡复印件，证实：被害人李某被盗刷的信用卡情况。
3.工商银行交易记录，证实：被害人李某信用卡（62×××33）于2016年11月8日转账深圳市财付通科技有限公司4,200元的事实。
五、2016年11月9日，被告人王仲根到建宁县城区，利用上述方法，将被害人刘某账号为62×××12的工商银行信用卡内4,935元转走。
认定上述事实的证据如下：
1.被害人刘某的陈述，证实:2016年11月9日12点48分许，其收到一条来自工商银行95588发来的短信，短信内有网址一个www.95588-xek.com的网址，说是可以申请提额20000元。其看到是工商银行的号码，就信以为真，点击了链接，之后就登陆到了一个显示有工商银行的网站，其按照网页要求输入自己的信用卡账号和密码后，收到了验证码，其将验证码填入后，收到短信说其尾号8712的卡网上银行支出了4,935元，其才发现被骗了。
2.工商银行交易记录，证实：被害人刘某信用卡（62×××12）于2016年11月9日转账给深圳市财付通科技有限公司4,935元的事实。
2017年11月9日，被告人王仲根在福建省建宁县通往泰宁县的国道上被清流县公安局民警抓获，并如实供述自己的罪行。
另查明，被告人王仲根到案后共退缴相关款项15,960元，并取得部分被害人谅解。
此外，公诉机关向本院提供了以下证据，本院予以确认。
1.证人范某的证言，证实：2016年11月7日，其将租赁行内的闽Ｇ×××××海马牌棕色轿车以每天200元的价格租给了一个叫王仲根的人。
2.被告人王仲根和QQ名称“闯天涯”的聊天记录，证实：“闯天涯”向王仲根发送监测车图片以及打款的事实。
3.苹果手机截图，证实：王仲根尾号4739的银行卡内于11月9日转入970元和530元的事实；王仲根手机收到的95588短信情况。
4.被告人王仲根的交通银行交易记录,证实：2016年11月9日，王仲根账户跨行汇入970元、530元的事实。
5.三星手机截图、诺基亚手机截图，证实：被告人王仲根使用三星手机登陆网站的界面以及用于发送短信所需要用到的诺基亚手机屏幕上的数字情况。
6.扣押决定书、移动手机照片，证实：被告人王仲根所持有的通讯终端设备、SAMSUNG手机、IPHONE6S手机以及NOKIA手机情况。
7.现代汽车租赁合同，证实：宁化县现代汽车租赁行于2016年11月7日，以每天200元的租金出租一辆车型为海马、车牌号为闽Ｇ×××××的车给被告人王仲根。
8.闽Ｇ×××××的小型汽车的行车记录，证实：该辆车在2016年11月7日至2016年11月9日先后经过了宁化、清流、明溪、建宁等地的情况。
9.视频图侦协查，证实：清流县公安局在接报后通过视频查询和车辆行动轨迹，确定闽Ｇ×××××为嫌疑车辆的情况。
10.福建中证司法鉴定中心检测情况说明，证实：经对清流县公安局委托送检的设备内置优盘进行检测，设备中的系统设置为关机自动还原，优盘中无相关数据。
11.无线通讯终端设备对移动通讯讯号干扰程度数据，证实：（1）移动通讯讯号受干扰情况，2016年11月8日至9日，清流受影响的条数为708条，明溪517条，宁化2,274条，建宁3,674条，合计7,173条；（2）2016年11月8日-11月9日之间，在清流、明溪、宁化、建宁等地移动手机用户受干扰的具体情况。
12.伪基站数据提取视频，证实：清流县公安局民警在移动公司提取伪基站数据以及伪基站信息分布情况。
13.扣押笔录以及扣押清单，证实：2016年11月10日,侦查人员查获并扣押了被告人王仲根的无线通信终端设备一台（MODEL:DS09225R12H，还包含电线、遥控器等）、NOKIA手机一部、SAMSUNG手机一部，IPHONES6S手机一部，以及人民币1100元；
14.扣押决定书、发还清单，谅解书，证实：被告人王仲根及其亲属退还被害人温某4935元、退还被害人江某1050元、退还被害人彭某1840元，并取得了三被害人的谅解。
15.被告人王仲根的辨认笔录、指认照片，证实：经其辨认，闽Ｇ×××××海马牌小车为其发送短信时使用的车辆；闽Ｇ×××××海马牌小车主驾驶后面的铁盒子为其发送短信是必须要打开的设备；遥控器为控制铁盒子开和关设备；闽Ｇ×××××海马牌小车车前盖电瓶位置是铁盒子连接电源位置；铁盒子、遥控器、手机就是用来发送短信的设备。
16.违法犯罪经历查询情况表，证实：在公安网络信息系统、业务系统中，未查询到被告人王仲根的违法犯罪经历。
17.户籍证明,证实：被告人王仲根的基本情况，作案时已达刑事责任年龄。
18.被告人王仲根的供述和辩解，证实：2016年11月3、4号通过朋友“小晋”介绍认识QQ名称“闯天涯”的人，一开始以为只是做游戏推广不知道是诈骗。后来知道在做违法的事情以后，为了从“闯天涯”那里拿到约定好的钱，还是在建宁发了大约1-2分多钟的短信。被告人王仲根把“闯天涯”邮寄的铁盒子、遥控器以及电线等配件组装在租借来的车牌号为闽Ｇ×××××的海马牌小轿车上，然后用自己的三星手机登陆http://192.168.10.3/的网址，手机跳出一个界面，其就把95588号码填在“显示号码”位置，把Nokia手机里的数字输入“号码长度”里面，再编辑短信内容，短信内容主要是提供一个链接，说通过点击链接就可以申请用卡提额20,000元。短信编辑好以后就可以进行发送了。其开车在清流、明溪、宁化、建宁等地进行短信发送。第一天在清流总共就发送了5-6分钟；宁化2-3分钟；明溪3-4分钟；建宁1分钟左右。其是被“闯天涯”雇佣发送短信的，每天200元，租车的钱和油钱都是“闯天涯”出的，“闯天涯”转给了他两次钱，一次970元，其从里面拿出了500元用于租车、300元用于加油，第二次给钱是530元，但是那时候其已经被抓了。
辩护人向法庭提供以下证据：
1.缴交票据一份，欲证实被告人王仲根的家属在审理阶段向本院退缴相关款项9135元；
2.宁化县妇幼保健院出具的彩色多普勒超声检查报告单一份，欲证实被告人王仲根的妻子正处于怀孕待产期。
3.申请报告一份，欲证实被告人王仲根的家庭情况及被告人王仲根的父亲王某向本院申请对被告人王仲根从轻处理。
针对控辩双方争议的焦点，本院综合审理查明的事实和法律规定，认定如下：
关于被告人王仲根是否为从犯的问题。经查，被告人王仲根驾驶其租用的闽Ｇ×××××小轿车，搭载其安装“伪基站”设备，先后在清流、明溪、宁化、建宁等地，使用该“伪基站”设备向不特定手机用户非法群发诈骗短信，导致被害人的财务损失，被告人王仲根积极实施上述行为，其行为在本案中所起的作用不属于次要作用，依法不属于从犯，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
综上，本院认为，被告人王仲根以非法占有为目的，虚构银行卡可以申请提升额度的事实，利用电信技术向不特定多数人发送诈骗短信，骗取他人财物共计15,960元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王仲根与他人共同骗取他人财物，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，是共同犯罪。被告人王仲根被动到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚；被告人王仲根积极退赔被害人经济损失，在庭审过程中认罪态度好，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院部分予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：
1被告人王仲根犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币5,000元。
（刑期从本判决执行之日起算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月22日起至2018年1月23日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
2随案扣押的作案通讯工具SAMSUNG手机、IPHONE6S手机以及NOKIA手机各一台，通讯终端设备一台，予以没收。
3被告人王仲根向本院退缴的人民币9135元，由本院发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯庆平
审 判 员 陈群英
人民陪审员 张永顺
二〇一七年九月十八日
书 记 员 罗均宇
附：本案适用的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；