天津市河西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0103刑初117号
公诉机关天津市河西区人民检察院。
被告人李某某，男，1971年9月5日出生于河南省驻马店市平舆县，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地河南省平舆县，住天津市西青区。2017年9月28日因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2017年11月3日因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
辩护人于伟，天津旌宇律师事务所律师。
天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉[2018]98号起诉书指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月22日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理,并提出量刑建议。后经本院审查，将本案变更为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员李某1、代理检察员张某出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天津市河西区人民检察院指控，被告人李某某长期从事收售电脑、硒鼓、墨盒业务，并通过58同城发布广告贴。2017年4月至9月间，李欣（另案处理）利用担任中共天津市委办公厅会议处、机要交通处内勤的职务便利，多次向办公厅行政财务处骗领办公耗材，被告人李某某在明知办公耗材系李某2从单位领取的情况下，仍先后十次在本市河西区、南开区等地以低价收购价值人民币136095元的打印机硒鼓及墨盒，并通过微信及支付宝向李某2支付人民币87400元。2017年9月27日，被告人李某某在本市南开区南丰路光湖里小区门口被民警抓获。
对上述指控，公诉机关当庭出示了市委办公厅行政财务处证明材料、办公耗材申领（申购）单、办公耗材领取单、转账记录、同案人李某2的供述、辨认笔录、搜查笔录；认罪认罚具结书、身份证明、案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人李某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪罪，提请本院对被告人李某某依法判处。
庭审中，被告人李某某及其辩护人对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得的事实不表异议并表示认罪认罚，但提出以下辩解：1、对赃物价值鉴定是依据单位出具的价格表，没有鉴定意见；2、被告人系初犯，到案后坦白、认罪悔罪，愿意缴纳罚金；3、每次犯罪都是同案被告人李某2先提起，其获利比较少，主管恶意小；4、其犯罪所得并非用于个人挥霍，用于其妻子治病和孩子上学，综上，应对被告人适用缓刑的处罚。
经审理查明,被告人李某某长期从事收售电脑、硒鼓、墨盒业务，并通过58同城发布广告贴。2017年4月至9月间，李欣（另案处理）利用担任中共天津市委办公厅会议处、机要交通处内勤的职务便利，多次向办公厅行政财务处骗领办公耗材，被告人李某某在明知办公耗材系李某2从单位领取的情况下，仍先后十次在本市河西区、南开区等地以低价收购价值人民币136095元的打印机硒鼓及墨盒，并通过微信及支付宝向李某2支付人民币87400元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、市委办公厅行政财务处证明材料，证实：各型号打印机墨盒、硒鼓、墨粉的政府采购价格；
2、会议处打印机、传真机、复印机耗材使用型号汇总表，证实：2017年1月至9月，会议处打印机、传真机、复印机所使用墨盒、硒鼓、墨粉型号；
3、会议处网上申领打印机耗材提交、审批日期时间情况汇总表，办公耗材申请、申购单，办公耗材领取单，证实：2017年1月13日至9月6日，会议处共申领打印机耗材21次，提交和领取人均为李某2，其中第10、11、12次为纸质申请；
4、会议处申领打印机耗材情况，证实：2017年1月13日至9月6日，会议处共申领硒鼓193个、墨盒164个、墨粉8个，经核算总额为180139元，申购人及领取人均为李某2；
5、微信、支付宝转账记录，证实：被告人李某某向李某2支付宝转账2笔，共计人民币17100元，微信转账20笔，共计人民币70400元；
6、情况说明。证实：经网上查询，被告人李某某无违法犯罪记录；
7、同案被告人李某2的供述，证实：2017年4月，其通过58同城联系到被告人李某某，将5、6个过期硒鼓卖给被告人李某某。同年4月至9月，其在中共天津市委办公厅会议处及机要交通处担任内勤期间，多次从行政财务处申领打印机硒鼓及墨盒，后先后十次将申领的打印机硒鼓及墨盒私自卖给被告人李某某，并告知李某某硒鼓及墨盒系从单位领取后用不完的，被告人李某某通过微信、支付宝分21笔向李某2转账，共计人民币87400元；
8、同案被告人李某2于2017年9月27日依法所作辨认笔录，证实：李某2指认出7号照片上的人就是收购打印机耗材的被告人李某某；
9、搜查笔录之一，证实：2017年9月28日16时20分至16时55分公安机关依法对被告人李某某居住的本市西青区十四号桥辛院村平房进行搜查，未发现其从李某2处购买的打印机耗材；
10、搜查笔录之二，证实：2017年9月28日15时18分至15时35分，公安机关依法对被告人李某某女婿宋某某的经营场地进行搜查，未发现被告人李某某从李某2处购买的打印机耗材；
11、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关依法扣押被告人李某某持有的玫瑰金色苹果手机一部；
12、户籍材料，证实：李某某出生于1971年9月5日；
13、案件来源及抓获经过，证实：2017年9月27日，天津市公安局在侦办李某2涉嫌职务侵占案过程中，发现被告人李某某多次从李某2处低价购买涉案物资，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月27日对李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案立案侦查，在同案被告人李某2的配合下，于当日晚21时左右在天津市南开区光湖里小区门口将其抓获。
关于被告人辩护人提出的被告人系初犯、具有坦白情节，较为客观，本院予以支持；关于被告人辩护人提出的对赃物价值鉴定没有出具鉴定意见的辩解，经查，同案被告人李欣所在单位天津市委办公厅会议处和机要交通处出具的价格表，是经政府采购程序确定的最终价格，且涉案的打印机耗材都是未经使用的，不应按估价计算其价值，故对该辩解本院不予支持；关于被告人辩护人提出的被告人获利较小并用于其家属治病和上学的辩解，本院认为，被告人及其辩护人已表示认罪，而获利的多少并不影响对于被告人犯意的认定，故对于该辩解本院不予支持。
本院认为，被告人李某某明知是犯罪所得而予以收购，共计价值人民币136095元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天津市河西区人民检察院指控被告人李某某犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人李某某到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人李某某自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚。被告人李某某自愿退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。为严肃国家法律，维护社会管理秩序，考虑被告人李某某认罪态度较好，具有悔罪表现之情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十五条，第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年，罚金人民币一万元。在缓刑考验期间，依法实行社区矫正。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人李某某退交的赃款人民币48695元、收缴的犯罪工具苹果手机一部,依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 吴金禄
审判员 闫 清
审判员 张忠志
二〇一八年三月二十三日
书记员 张富晨
速录员 甄鸿银
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。