甘肃省张掖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘07刑终151号
原公诉机关甘肃省山丹县人民检察院。
上诉人王某，男，汉族，小学文化，甘肃省民乐县农民。因涉嫌购买假币罪于2016年12月23日被山丹县公安局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。
原审被告人陈某某，男，汉族，小学文化，甘肃省民乐县农民，因犯盗窃罪于1994年2月4日被民乐县人民法院判处有期徒刑10年，2001年1月4日刑满释放。因涉嫌购买假币罪于2016年12月20日被山丹县公安局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。2017年12月19日被山丹县人民法院取保候审。
原审被告人徐某某，男，汉族，初中文化，甘肃省张掖市甘州区农民。因涉嫌持有、使用假币罪于2016年12月20日被山丹县公安局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。2017年12月19日被山丹县人民法院取保候审。
原审被告人王某某，女，汉族，小学文化，甘肃省山丹县农民。因涉嫌持有、使用假币罪于2016年12月20日被山丹县公安局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。2017年2月15日被山丹县公安局取保候审。
甘肃省山丹县人民法院审理甘肃省山丹县人民检察院指控原审被告人王某、陈某某购买假币、徐某某、王某某持有、使用假币一案，山丹县人民法院于2017年11月6日作出（2017）甘0725刑初118号刑事判决。宣判后，原审被告人王某不服，提出上诉。2017年12月6日本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，依法决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，被告人徐某某与被告人王某某系恋爱关系。被告人徐某某为办理贷款，认识了被告人王某和被告人陈某某，并发生经济往来。
（一）2016年4月至2016年11月期间，被告人王某使用QQ号335490956（网名sy我一生的世界）、3313879198（清风）、3014653229（人生==赌博），在网上联系到销售假币的”永城金融”（网名）、”●”（网名）”老K”（网名），随后多次通过QQ转帐付款、快递收货方式购买假币总计面额35210元。2016年11月中旬，被告人王某与徐某某、王某某在青海省门源县、祁连县使用假币总面额1000余元。2016年11月20日，被告人王某在张掖市甘州区金张掖大道北头红绿灯向南200米处给被告人徐某某假币1700元。其余大部分假币由被告人王某在张掖市及周边县区以购买小价值物品换回真币的方式使用。2016年12月22日公安机关对被告人王某家中搜查时,搜查出10元面值假币9张，20元面值的假币11张，50元面值假币1张，100元面值的假币1张，假币总面额460元。以及伪造假币用的裁剪刀、铁尺、梳子、凹凸膏等物。
一审法院认定以上事实，有下列证据予以证实：
1.抓获经过证明：2016年12月20日，警察在侦办陈某某等人伪造、持有、使用假币案过程中发现民乐县六坝镇新林村居民王某有伪造、持有、使用假币违法犯罪的重大嫌疑。2016年12月22日15时许，在民乐县六坝镇新林村磨坊内，将王某当场抓获。
2.搜查笔录、扣押清单、照片等证明：2016年12月22日，警察依法对被告人王某的住处进行搜查，扣押了10元面值假币9张，20元面值的假币11张，50元面值假币1张，100元面值的假币1张，假币总面额460元。以及尾号为1379银行卡1张、OPPO手机1部、多功能裁剪刀1台、春光牌铁尺1把、塑料梳子6把、凹凸膏9罐等涉案物品。
3.货币真伪鉴定书证明：收缴被告人王某持有的10元面值假币9张，20元面值的假币11张，50元面值假币1张，100元面值的假币1张，假币总面额460元，经中国人民银行山丹县支行鉴定均为假人民币。
4.调取证据清单、快递单据5张证明：2016年10月15日、11月18日被告人王某先后5次以张掖市甘州区润泽庭院、张掖市甘州区金安润园为收货地址，以王某及兰秉来的名义收取从辽宁沈阳、四川乐山、河北沧州等地邮寄的假币。
5.银行卡帐号为6228***********1379的银行账户历史明细单证明：户名为王某的银行账户2016年1月3日至2017年2月的收入、支出款项情况。
6.QQ转帐、微信红包交易明细整理记录证明：王某通过QQ转帐、微信红包的方式从网上支付购买假币款。
7.QQ、微信聊天整理记录证明：王某在QQ、微信聊天中涉及假币买卖、伪造等内容。
8.甘肃省农村信用社贷款本金利息收回凭证证明：被告人王某于2016年6月23日偿还贷款7953.73元，利息3951.71元。
9.王某指认笔录及照片证明：王某到张掖市甘州区劳动街天天快递代办点、张掖市甘州区县府街韵达快递代办点收取过网络购买假币的快递。张掖市甘州区金张掖大道北头红绿灯向南200米处是2016年11月20日其给被告人徐某某假币1700元的地点。
10.证人高某某的证言证明：她是被告人王某的妻子，不知道王某持有、使用假币的事情，只是在家里炕下面见过十几张面值20元和10元的现金，假的真的不知道。王某一直在外面跑车，经常不回家。王某还让她取过一次快递。
11.证人马某、赵某某的证言证明：他们在青海祁连县经商开铺子，2016年11月收到过10元、20元面值的假币。
12.证人兰某某的证言证明：其身份证丢失了，2012年9月4日补办了一次又丢失了，2016年5月又补办了。
13.被告人徐某某的供述证明：2016年11月中旬的一天，我和女朋友王某某坐王某的车到青海省门源、祁连总计刷去假币约1000元，用的假币全部是王某的。刷钱就是通过用假币买东西换真币。2016年11月20日，王某给我打电话把我约到张掖，在金张掖大道北头红绿灯向南200米左右的地方，王某给我六十几张20元面额和十几张50元面额的假币，王某让我先用这些假币花。
14.被告人王某某的供述证明：2016年11月份，王某开车，拉着我和徐某某，到达青海省的一个县城后，王某给了我一张20元面额的钱让我帮他买4元钱的兰州烟，我买了烟把烟和找回的16元钱一同给了王某，后王某又拿出了4、5张20元面额的钱，给了徐某某，让买1、2元钱的东西，然后王某和徐某某就互相交换着下车买东西，他们说话不让我听，具体王某和徐某某用了多少钱不清楚，我看到和使用的面额都是20元的。
15.被告人陈某某的供述证明：我认识王某，他是民乐县六坝乡人，大概30岁左右。知道王某也持有假钞并使用，他的假钞可能也是网上购买的。
16.被告人王某的供述证明：我的假币是我通过网上购买的，也有一部分是我在陈某某处购买的。网上我是通过QQ联系发货购买，用QQ转账的方式支付的钱，总共在网上购买了6次。第一次网上买假币是2016年4月的一天，我在售卖假币的QQ群里面加了一个叫”永城金融”的QQ号，以每张4元的价格购买了100张20元面值的假币，我用QQ转账给他400元，地址是发到张掖市甘州区县府街中国建设银行对面的韵达快递，我过去取的。取上以后就在甘州、高台城里购买物品、坐车找零换取真人民币。第二次网上买假币是2016年5月初的一天，我继续和上次发货的”永城金融”联系，又发了100张20元面值的假币。当时QQ转账给他400元，这次收到货是100张20元面值的假币，还送了1张100元面值的假币和两瓶做印花的油。地址还是在张掖市甘州区县府街中国建设银行对面的韵达快递，是我自取的。取上以后还是在周边的县城以购买烟、饮料、坐车的形式刷真人民币。第三次网上买是2016年5月底，继续还是”永城金融”发货，发了100张20元面值的假币。当时QQ转账400元，地址还是在张掖市甘州区县府街中国建设银行对面的韵达快递，自己取的，快递里装着100张20元面值的假币和2张50元面值的假币，又送了两瓶荧光液和凹凸乳液。我都用在周边的县城，分别以购买烟、饮料、坐车的形式刷真人民币。第四次是2016年6月的一天，继续在”永城金融”发货，发了150张20元面值的假币。当时QQ转账给卖家600元，地址还是在张掖市甘州区县府街中国建设银行对面的韵达快递，我自取的。取上以后继续采取和上次一样的方式花在了周边的县城。第五次在网上购买假币是2016年8月的一天，我在QQ上联系贩卖假币的好友，有一个昵称是”●”的男子和我交流，说他有20元面值的假币，当时商定以3元的价格卖给我。我从他处购买了200张，总共用QQ转账600元。收货地址还是在张掖市甘州区县府街中国建设银行对面的韵达快递，我收到假币后没有使用就带回民乐县六坝镇北滩村的家里，装到一个红色的塑料袋内，放在了院墙脚下的土块当中。一直到和后面发的1000张20元面值的假币卖给张掖男子，我没有使用。第六次在网上购买假币是2016年9月的一天，有个张掖本地男子在QQ上联系我，要买假币，我把8月份购买的200张假币以600元卖给了该男子，他让我再给他发1000张20元面值的假币。之后我就联系昵称是”●”的QQ好友，让他给我发1000张20元面值的假币，顺便有50元面值的假币也给我发一些。因为这次购买的多，每张20元面值的假币以每张2.5元卖给我，50元面值的假币以每张12元卖给我。我就以2.5元的价格购买了1000张20元面值的假币，同时以12元的价格购买了35张50元面值的假币。用QQ转账给对方2920元。我也让张掖的那个需要购买假币的男子给我转了3000元，货到了我给他送过去。当时收货地址为甘州区县府街中国建设银行对面的韵达快递，快递还是自提。我收到快递以后就拿去给那个张掖本地男子看，当时在张掖市甘州区迎宾大道见面，因为这次收到的20元面值的假币质量比较差，使用起来有困难，张掖男子没要这1000张20元面值的假币，只要了35张50元面值的假币。之后我就带着这1000张假币回到了民乐县六坝镇的家里，并在我家后院将这1000张20元面值的假币烧了。家中未裁剪的20元假币是2016年7、8月份我通过QQ在网上认识一个昵称为”老K”的QQ好友，在他处购买了两大张未裁剪的20元假币样板，每张略小于A4纸，每张上有两张20元面值的假币。我将收货地址写在张掖市甘州区劳动街基督教堂附近的天天快递，收到货后我就拿上回家了，因为成色不好，我就没有继续购买也没有裁剪。后来被公安机关扣押了。我家中的印油等伪造假币的液体是2016年6月份左右，通过QQ群认识了一个网名叫”君诚”的QQ好友，购买了3瓶凹凸膏，6把梳子，每瓶凹凸膏价格50元，总共转账150元，梳子是送的，有1瓶凹凸膏已经用完了。凹凸膏是用来做假币上”毛主席”头像上衣领使用，梳子是用于做假币正面右下角的凹凸纹路使用的。我自己试着做了十几张，因为涂上之后图像褪色发白，我就没有继续再做。其余的瓶瓶罐罐都是6月份期间购买假币时”永城金融”分两次送的，我不会使用，就一直放在家里。去门源和祁连这一次徐某某带了20元面值的假币差不多就有200张，10元面值的假币有100张左右，总共带了5000元面值左右的假币。这些假币是在武威的一个招待所里，陈某某亲手交给徐某某的，我当时在场。2016年11月份，陈某某打电话告诉我说他定了500多张的货留的是我的名字，让我取上转交给徐某某，我就去了张掖市甘州区县府街的一家韵达快递公司取上货，过了好多天我才将货转交给了徐某某，其中20元面额的假币有500张，50元面额的假币有20、30张，当时徐某某是从山丹县到了张掖市，徐某某打电话在金张掖大道北头红绿灯向南200米左右我给徐某某的，当天徐某某穿一件咖啡色的棉衣，徐某某收到假币后直接装到了棉衣里面的口袋里。从我家扣押的大瓶透明绘画肌理凝胶是我和陈某某去郑州回来后，陈某某留在我车上的。肌理凝胶是做什么用的我不知道。我家中扣押的多功能裁纸刀是在QQ上买的，花了90元，金属直尺是在张掖的五金店购买的，这两件工具都是我裁剪假币使用的工具。我换回的真币花掉了一部分，最后剩余了五千多元用来偿还贷款，整个过程大概使用了一万多元的假币，准确数字我记不清楚了。我买来的假币都花完了，假币主要在甘州区、高台县、临泽县、永昌县的城区里，通过打车、买烟、购买小物件等方式使用假人民币换取真币，多数时候都以20元假币购买5元以内小东西的方式换取真币。
17.被告人王某的户籍证明证实：王某的基本身份情况。
(二）2015年4月至2016年12月期间，被告人陈某某通过QQ联系，多次从网上购买假币总计面额17000余元。其出售和交给徐某某假币12120元，其与徐某某、陆某某在去广西南宁的途中共同使用假币总面额2000元，其余假币由其在张掖及周边市县使用。
一审法院认定上述事实，有下列证据证明：
1.抓获经过证明：2016年12月19日23时许，出租车司机魏某报称，有乘客使用假币结算出租车费，被魏某当场发现后，该乘客逃离现场，接警后，警察迅速到达现场，在山丹县丹凤旅社9号房间内抓获被告人徐某某、王某某。在讯问徐某某时，徐某某交代贩卖假币同伙陈某某现住在山丹县清泉镇宏盛招待所，民警到山丹县清泉镇宏盛招待所8号房间将陈某某抓获。
2.现场勘查笔录、扣押清单、照片证明：2016年12月20日，警察依法对山丹县清泉镇交通东路”宏盛招待所”8号房间进行勘查。从该房间门后面挂的衣服里找到了一张假币，并直接现场提取。扣押了20元面值假币1张，竹炭净味糯米胶1袋、OPPO手机1部。2017年2月14日扣押尾号8915银行卡1张等涉案物品。
3.货币真伪鉴定书证明：扣押被告人陈某某房间的20元面值假币1张，经中国人民银行山丹县支行鉴定为假人民币。
4.陈某某指认笔录及照片证明：山丹县清泉镇交通街宏盛招待所二楼8号房间是其2016年12月19日自己住宿的地方，进入房间，被告人陈某某指出床左侧的床下面就是藏匿假币及伪造假币印章的地方，其他现场为坐车时使用假币消费的变动现场，现已无法确定出租车去向。张掖市东北郊区下安村四社坤钰宾馆门前十字路口处（张掖市甘州区救援中心附近）就是2016年9月的一天，其给被告人徐某某交付假币的地点。
5.王某某辨认笔录及照片证实：经过对10张不同男性正面免冠照片仔细辨认，指出4号照片陈某某就是2016年12月19日持有、使用假币同伙犯罪人。
6.银行卡帐号为6227***********8915的银行账户历史明细单证明：户名为陈某某的银行账户，2016年11月12日至2016年12月21日的收入、支出款项情况。
7.QQ转帐、微信红包交易明细整理记录证明：陈某某通过QQ转帐、微信红包的方式从网上支付购买假币款。
8.QQ、微信聊天整理记录证明：陈某某在QQ、微信聊天中涉及假币买卖、催促发货等内容。
9.调取证据清单、百世快递单据1张证明：2016年12月10日被告人陈某某收取假币的情况。
10.证人陆某某的证言证明：2016年10月，陈某某叫他坐徐某某的车去南宁，在车上陈某某给他40张面额20元的假币。一路上他使用了37张假币，剩余3张还给了陈某某，陈某某一路上也使用了假币。
11.被告人徐某某的供述证明：陈某某是我通过一次贷款认识的。2016年9月中旬，陈某某让我到甘州区救援中心附近的一家宾馆。我过去看到宾馆的床上扔着几张20元面额的钱，发现每张20元现钞上的编号都一样，就知道他的这几张是假钱。我就将假钱装在了身上全部用于打车了。过了两天，我到张掖市甘州区救援中心陈某某住的宾馆，花了500多元从他那儿买了80张20元面额的假币，分别花到了临泽、高台。因陈某某欠我钱，他通过微信给我转账4800元，再后来他给我打了一张120000元的欠条。12月10号，我打电话问陈某某要钱，他说没钱，12月13号，他通过快递给我发了60张10元面额的假币。12月19号中午他让我到山丹县清泉镇宏盛招待所去，给我100张20元面额的假币。晚上我继续给他打电话，陈某某说他的房子里的床下有些假钱，让我过去取，我就和对象王某某到他的住处，拿了他的一沓（100张）20元面额的假币。晚上11点半左右，我和对象从”西苑”小区出来，打车到我住的”三和”客栈，下车时给司机给了一张20元的假钱，后来就被警察抓了。我只收过一次快递。陈某某说要给我发个快递，还告诉我签收人是李某，收件地址是在山丹县汽车站山丹红宾馆附近，电话号码是我的电话号码187****7564。等到2016年12月10日，我在山丹县大什字附近收到快递，在快递派件面单上签字的时候先写了一个”徐”字，后想起陈某某给我说收件人是李某，我就在”徐”字旁边又写了李某的名字，我到招待所后打开里面有60张左右面额为10元和10张面额为20元的假币。因发的钱质量比较差，10元面额的还勉强能用，大概有30张10元面额的假币我打车换真币交房租了，剩下的10元面额和20元面额的最后被警察扣押了。
12.被告人王某某的供述证明：因为陈某某欠徐某某的钱，一直不还，就拿假币给徐某某。我知道的一次是在2016年10月中旬的一天，在徐某某的房间，徐某某给我给了5、6张20元面值的假币。第二次是在2016年11月底左右，徐某某说王某在自己的车上取了五六十张20元面值的假币给他的。第三次是12月13、14号左右，陈姓男子用快递给徐某某发了100张10元面值和26张20元面值的假币。第四次就是2016年12月19日，陈姓男子先给徐某某给了一扎20元面值的假币和后面到三和客栈在陈姓男子房间取的100张20元面值的假币。
13.被告人陈某某的供述证明：我总共购买了9次假币。第一次是在2015年3、4月份我和王某、还有一个介绍贷款的人在西安一个夜市上，以100元币换了6张20元面值的钱。后来我又QQ联系购买了4张20元面值的假币，收货地点是在张掖，时间是2015年4月份左右。第三次也是收到之前4张以后，又买了30张20元面值的假币，收货地点还是在张掖。第四次QQ联系了一个叫”小情人”的，发了4张20元面值假币样品，当时我在张掖收到样品后就用来打车换真币了。第五次购买是2015年5月、6月份一个昵称是英文字母的QQ号，先给我发了100张20元面值的假币，让我免费使用，当时我让快递发到张掖润泉湖公园附近了。收到100张假币，因为有些成色不好，我挑出来了70张左右好一点的，不好的我烧了。我把这70张左右的假币就给了徐某某，并向徐某某要了四五百元钱。过了几天昵称是英文字母的男子给我发了100张20元面值的假人民币，我用QQ给他转账400元。收到的这100张假币我在10月份去南宁时一路上花费用了。第七次购买是在2016年11月份左右，我在假币群里联系了一个发假币的QQ号，当时在QQ上协议是货到付款，就先让其发了100张10元面值的，26张20元面值的假币。收获地址我写到了山丹县东门汽车站附近，收件人电话留的是徐某某的，直接让徐某某收的货，我没有见。收到货后我给徐某某打电话，徐某某说货不行，我就没给发货的人给钱。徐某某怎么处理这些假币我也不清楚。第八次购买是11月份底到12月头的一天，我在假币群里联系上了一个昵称叫”龙哥”或”强哥”的男子，给我发了100张20元面值的假币，我用QQ给他转账350元。当时是分两个快递发的，一个快递里面是45张，另一个55张。收获地址都是定西市北关小学三森招待所附近。第九次购买是在12月10日左右，我联系了一个昵称为”阿涛”的男子，以每张3元购买20元面值的，总共花费300元给我发100张假币。第八次和第九次购买了总共200张假币，其中100张是12月19日下午我在宏盛招待所打电话给徐某某他一个人过来取走的，剩余的100张假币我藏在了招待所房间里床底板下，晚上八九点我给徐某某打电话说我在外面，让他到我房间里取床底下的100张假币，徐某某取上后和我打电话联系说取上了。2016年10月中旬我和徐某某、陆某某一起去广西南宁，是徐某某开的车，在路上我就用真币、假币交替使用消费，我就给徐某某说我用的全是假币，当时徐某某就信了。从南宁回来徐某某就向我要假钞，我就在网上给他发了100张10元面值和26张20元面值的假币，当时快递地址是山丹县东门汽车站，收货人为徐某某。2016年11月11号左右，徐某某带着抵押来的36000元钱，和我、王某一起开车到武威跑贷款。在车上，我取出放在王某车的副驾驶车门储物槽里的黑色塑料袋，把里面的200张（2沓）20元面额和100张（1沓）10元面额的假币给了徐某某。在武威给徐某某的假币是我在第三次讯问中交代的第五次购买假币的、QQ账号是英文字母的那个人处购买的。2016年6月份，昵称是英文字母的这个人QQ联系我，说他正好经过张掖，问我需不需要假币，我说需要，然后我们就约定在张掖市甘州区汽车东站出站口附近交易。见面后，我花了1000元，买了他的200张（2沓）20元面额和100张（1沓）10元面额的假币。
伪造假币的印章、印油、印花是通过QQ上联系购买的，购买时间是11月20日到12月10日之间，是用来在我购买的假币上做水印和显影花形使用的，主要用于做防伪标示。我总共在假币上做了30张左右，主要加工的是透花的章。我的QQ号2729762692，密码：wen19721972。微信号：a1840007849a，密码：wen19721972。
14.刑事判决书和释放证明证明：1994年2月4日，被告人陈某某因犯盗窃罪，被甘肃省民乐县人民法院判处有期徒刑十年，2001年1月4日刑满释放。
15.户籍证明证实：被告人陈某某于1972年1月14日出生，身份证号码:622223197201140312，甘肃省民乐县洪水镇费家寨村五组农民，具有刑事责任能力。
（三）2016年9月至2016年12月期间，被告人徐某某从被告人陈某某处通过购买、赠送等方式获得假币总面额12120元，从王某处获得假币1700元。被告人徐某某与被告人王某某共同持有、使用假币总面额7220元。徐某某、王某某与王某在青海省门源县、祁连使用假币总面额1000余元，徐某某与陈某某、陆某某在去广西南宁的途中共同使用假币总面额2000元。2016年12月19日，被告人徐某某、王某某在乘坐出租车时使用假币，被出租车司机发现后报案，公安民警从被告人徐某某、王某某居住的山丹县丹凤旅社9号房间内起获假币总计面额4200元以及伪造假币用的铁尺、固体胶、印花章等物品。
认定上述事实，有下列证据证明：
1.抓获经过证明：2016年12月19日，出租车司机报称，自己前几天拉了一个客人给了一张假币，今天又拉到那个客人下车给我一张假币，现这个客人进了山丹县清泉镇东门中医院对面的三和客栈。请求处警，民警接警到达现场，在山丹县丹凤旅社9号房间内抓获被告人徐某某、王某某。
2.现场勘查笔录及照片证明：2016年12月19日，警察依法对被告人徐某某、王某某居住的山丹县清泉镇交通东路”丹凤客店”9号房间进行勘查，从床上的枕头下面发现了20张面值为10元的假币，102张面值为20元的假币，在床头塑料袋内发现1把得力牌铁尺，固体胶4瓶。卫生间内的垃圾桶里发现98张面值为20元的假币，6枚印花章。
3.扣押清单、照片证明：2016年12月20日，警察在见证人王山的见证下，从被告人徐某某处扣押面值20元的假币，98张，编号ZJ68505285；面值10元的假币10张，编号KA06837330；面值10元的假币10张，编号XB86232586；以上从被告人徐某某处扣押假币118张，总面额2160元；OPPO手机1部；从被告人王某某处扣押面值20元的假币11张，编号CS72507282；面值20元的假币4张，编号EY67247132；面值20元的假币9张，编号CS99509289；面值为20元12张，编号为ZJ68505285；面值为20元11张，编号为PU05899797；面值为20元54张，编号为CS34503283；面值10元假币1张，编号为KA06837330；以上从被告人王某某处扣押假币102张，总面额2040元；扣押得力牌铁尺1把；固体胶4瓶。
4.货币真伪鉴定书证明：收缴被告人徐某某、王某某持有的10元面值假币20张，20元面值的假币200张，假币总面额4200元，经中国人民银行山丹县支行鉴定均为假人民币。
5.调取证据清单、百世快递单据1张证明：被告人徐某某于2016年12月10日收取被告人陈某某联系购买的以张掖市山丹县汽车站对面山丹红宾馆李某为收货人，留被告人徐某某的电话号码让被告人徐某某收取从江苏盐城以张鹏名义邮寄的假币。
6.银行卡帐号为6228483638157530076的银行账户历史明细单证明：户名为徐某某的银行账户，2016年1月1日至2017年2月16日的收入、支出款项情况。
7.QQ、微信聊天整理记录证明：被告人徐某某在QQ、微信聊天中与被告人陈某某等人涉及假币买卖、伪造等内容。
8.王某某指认笔录及照片证明：山丹县清泉镇交通街三和客栈就是王某某与徐某某乘坐出租车使用假币支付车费的地点，丹凤客店9号房间是2016年12月19日自己伙同徐某某住宿的地方，进入该房间，床右侧的枕头下面是藏匿徐某某给其的假币地方，在该旅社卫生间，被告人王某某指出淡绿色垃圾篓内就是其帮助徐某某藏匿假币的地方。被告人徐某某指认山丹县清泉镇交通街三和客栈，该地就是其与王某某乘坐出租车使用假币支付车费的地点，丹凤客店9号房间是2016年12月19日自己伙同王某某住宿的地方，进入房间，床右侧的枕头下面就是王某某藏匿假币的地方，宏盛招待所二楼8号房间是从该处取走陈某某的假币及伪造假币的印章；山丹县清泉镇交通街”车站”麻辣烫、仓房街”陈记”饺子馆、旁边”宋记”水饺馆、清泉镇步行街、山丹一中对面的”新潮”文具店等为被告人徐某某之前使用假币消费的地方；指认张掖市甘州区金张掖北头红绿灯向南200米处是2016年11月20日被告人王某给其假币1700元的地点；指认张掖市东北郊区下安村四社坤钰宾馆门前十字路口处（张掖市甘州区救援中心附近）就是2016年9月的一天，被告人陈某某给其假币的地点。
9.证人魏某的辨认笔录证明：魏某经过对10张不同女性正面免冠照片仔细辨认，指出7号照片中的人（王某某）就是2016年12月19日11时许，在山丹县清泉镇三和客栈门前使用假币结算车费的人。魏某经过对10张不同男性正面免冠照片仔细辨认，指出2号照片中的人（徐某某）就是2016年12月19日11时许，在山丹县清泉镇三和客栈门前使用假币结算车费的人。
10.证人魏某的证言证明：我近期连续两次同一人给我假币坐出租车。2016年11底，我开车至西苑小区门口时，有一对男女要求送他们到仁和小区对面，下车时年轻女子给我一张五十的币，车费是5元，找给她42元，他们下车后我觉得这张钱有问题，到世博丽景喜德盛店内把年轻女子给我的50元拿出来确认了一下，发现是假币。另一次是2016年12月19日晚上22时左右，我开出租车在华谊小区门口，有一对男女上车到中医院对面巷道路口停车，年轻女子给了我20元，当时我发现是一张假币，我就说找不开，让她给我一张5元的，女子收回20元面值的假币，给了我一张5元的真币。他们就下车进入了巷道，我随后想起之前这对男女坐我车就给我给过一张面值50元的假币，我就在车上盯着这对男女，看到他们走进巷道里倒数第三个门口，随后我就拨打110报警了。
11.证人赵军的证言证明：2016年12月份期间，有人在我经营的山丹县清泉镇交通街车站麻辣烫2分店连续三次吃饭使用假币消费，我当时不知道是假币，2016年12月21日警察到我经营的麻辣烫店里问我是否最近收到过假币，我在我最近收到的营业额里找到一张10元面值的假币，我想起来是之前有一个年轻小伙子在我店里吃过几次麻辣烫，他给我的，因为那张钱很新，我没注意看过就放在抽屉里了。
12.被告人徐某某的供述证明：我的假币一部分是陈某某给我的，一部分是我掏真钱从他那儿买的。2016年9月中旬，陈某某电话联系我，到甘州区救援中心附近的一家宾馆，我过去后看到宾馆的床上扔着几张20元面额的钱，发现每张20元现钞上的编号都一样，就知道他的这几张是假钱。我就将假钱装在了身上全部用于打车了。过了两天，我到张掖市甘州区救援中心陈某某住的宾馆，花了500多元从他那儿买了80张20元面额的假币，分别花到了临泽、高台。12月10号，我打电话问陈某某要欠款，他说没钱，12月13号，他通过快递给我发了60张10元面额的假币。12月19号中午他让我到清泉镇宏盛招待所去，给我给了100张20元面额的假币。晚上我继续给他打电话，陈某某说他的房子里的床下有些假钱，让我过去取，我就和对象王某某到他的住处，拿了他的一沓（100张）20元面额的假币。晚上11点半左右，我和对象从”西苑”小区出来，打车到我住的”三和”客栈，下车时给司机给了一张20元的假钱，后来就被警察抓了。
我收过陈某某一次快递。陈某某给我说要给我发个快递，签收人是李某，收件地址是在山丹县汽车站山丹红宾馆附近，电话号码是我的电话号码1879367****。2016年12月10日，我在山丹县大什字附近接到送快递电话，之后我就在山丹县大什字附近收到快递，在快递派件面单上签字的时候先写了一个”徐”字，后想起陈某某给我说收件人是李某，我就在”徐”字旁边又写了李某的名字，之后我到招待所后打开里面有60张左右面额为10元和10张面额为20元的假币。因发的钱质量比较差，10元面额的还勉强能用，大概有30张10元面额的假币我打车换真币来交房租了，剩下的10元面额和20元面额的最后被警察扣押了。
2016年10月17日左右，王某还给我给过一些假币，其中20元面额的有60张左右，50元面额的有10张左右。我在山丹用这些假币刷成真钱了。
2016年11月中旬的一天，王某主动约我说想办法弄点钱给我还车的按揭款。他开车把我们拉到青海省门源县刷钱，刷的是面值为20元的假币，总计刷了真币约300余元。第二天中午我们在祁连又刷了一下午的钱。在2016年11月20日，王某给我打电话把我约到张掖，我们在张掖市金张掖大道北头红绿灯向南200米左右的地方，王某给我三十几张20元面额和十几张50元面额的假币，王某让我先用这些假币花的。王某再没有给我给过假币。
13.被告人王某某的供述证明：我和徐某某是男女朋友关系。2016年10月份至今，我和徐某某一共持有并且使用除了2016年12月20日被警察扣押的四千多元假币之外，之前我们还花掉了三千元左右的假币，都是二十元面值的，多数都是徐某某花掉的。我知道的地方有仓房街的几家饺子馆，三和客栈旁边的一家饭馆，青年步行街路上还买过爆米花和水果。陈姓男子和王某的假币是哪里来的具体我不知道，只是听徐某某说是他们从网上买的。王某给徐某某假币时是从王某所开的一辆黑色轿车上取的。当时王某取钱时我不在场，是徐某某说的。
2016年11月份，王某开车拉着我和徐某某，到达青海省的一个县城。王某给了我一张20元面额的钱让我帮他买4元钱的兰州烟，我买了烟之后把烟和找回的16元钱一同给了王某，然后王某又拿出了4、5张20元面额的钱，给了徐某某，让买1、2元钱的东西，王某和徐某某就互相交换着下车买东西，具体王某和徐某某用了多少张我不清楚，我看到和使用的面额都是20元的。第三次是从民乐回到山丹，到了晚上19时左右，天刚黑下来，徐某某来找我，他掏出四张20元面值的假币交给我，对我说：”我们坐车走”我和他就步行到仁和大道，坐了一辆出租车，到了县医院附近，我就把之前徐某某给我的20元面值的假币拿出了一张，把出租车钱付了，找回了15元。用同样的方法，我们一共打了四次车，把徐某某给我的四张20元面值的假币，全部花了出去，四次打车找回的60元真人民币，我全部都给了徐某某。又过了一天，也就是第四次。徐某某打电话约我出去，说他在仓房街吃饺子，我过去找到他，他就对我说：”走，我再和你跑跑车走”同时他掏出一张10元钱让我看，我就明白他吃饺子使用一张20元的假币消费后，找回了10元的真币。接着，我和他就使用之前的方法，坐了5次出租车，花掉了5张20元的假币，每次都是徐某某提前给我一张20元的假币，经我的手交给出租车司机，后每次找回的15元真钱，我都如数交给徐某某。之后我就回家了。第二天，徐某某又打电话约我逛街，到青年步行街附近他给我给了2张20元面值的假币，我分两次花掉了，一次买了一桶5元的爆米花，找回了15元的真币，另一次在附近的摊点上，买了一瓶3元钱饮料，找回了17元的真币，随手我就把两次找回的真币都给了徐某某。第六次是12月13号左右，我接到徐某某的电话，他说是要去山丹东门汽车站附近取快递，后徐某某告诉我快递是姓陈的那个男人发给他的假币，总共有100张10元面值的，和26张20元面值的假币，徐某某从上衣内侧的口袋里抽出了一沓用橡皮筋捆着的假币，面值是10元和20元的，10元面值的比较多，20元面值的比较少，具体多少张我也不知道。我只听徐某某说：”陈某某说好的要发100张10块的和260张20的，怎么发过来只有26张20元面值的，完了我再打电话问陈某某。”接着徐某某掏出一张10元面值的假币，在昌泰苑步行街什子处，买了10元钱的桔子。第七次使用假币是2016年12月19日晚上20时左右，我打车到”三和客栈”进入徐某某租住的房间后，我看到茶几上和床上分别散落着一沓20元面值的人民币，我问他钱是哪里来的，徐某某告诉我：”钱是姓陈的给我送过来的，姓陈的说这些钱都做好了，可以直接拿出来花了”。后坐出租车时，徐某某给出租车司机给了一张20元面值的假钱，司机不收，我就拿了一张5元面值的真钱交给司机，我们下车去陈某某的房间里取东西。陈某某给徐某某打电话说：”床下面有100张20元面值的钱，你凑上先去打车款，电视柜里的包里有我的章子，你先帮我拿上，我回去之后再去拿，房间里没人，放着不安全！”我们把章子和床下面的钱就拿出来了，徐某某把这些钱装在我的双肩背包里，我们回自己的房间后，徐某某清点自己身上带着的现金，警察来了。
14.户籍证明证实：被告人徐某某于1987年8月15日出生，甘肃省张掖市甘州区安阳乡苗家堡村八社农民，具有刑事责任能力。
15.户籍证明证实：被告人王某某于1989年10月8日出生，甘肃省山丹县东乐镇五墩村五社农民，具有刑事责任能力。
原审判决认为，被告人王某、陈某某购买伪造的货币并使用，数额较大，其行为均已构成购买假币罪。被告人陈某某归案后能够如实供述，认罪悔罪，可酌情从轻处罚；被告人徐某某、王某某明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪；被告人徐某某在共同犯罪中系主犯，归案后能够如实供述，认罪悔罪，可酌情从轻处罚；被告人王某某参与犯罪，在共同犯罪中系作用较轻的从犯，到案后如实供述自已犯罪事实，认罪态度较好，具有悔罪表现，对被告人王某某从轻处罚。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等，对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定；对被告人陈某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定；对被告人徐某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十四条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定；对被告人王某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，判决：一、被告人王某犯购买假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；二、被告人陈某某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；三、被告人徐某某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元；四、被告人王某某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。五、对扣押在案的被告人王某的OPPO手机一部、多功能裁剪刀1台、春光牌铁尺1把、塑料梳子6把、凹凸膏9罐；被告人徐某某的OPPO手机1部、得力牌铁尺1把、固体胶4瓶；被告人陈某某的OPPO手机一部所有涉案物品均予以没收，上缴国库；六、对涉案的伪造货币，依法予以没收交中国人民银行统一销毁。
宣判后，原审被告人王某不服一审判决，提出上诉称：一、王某第五次、第六次购买假币的犯罪行为没有完成，这两起属于犯罪未遂，应判较轻刑法罚。二、办案单位提取的农业银行卡的交易明细不能作为本案的证据；没有证据证明以”兰秉来”的名字收取的快递就是假币；一审判决认定的收取快递的地方”张掖市甘州区县府街中国建设银行对面的韵达快递公司”没有对应的快递单形成证据链条；王某关于用使用假币所得的钱还贷款的供述为虚假供述。三、一审判决量刑过重。综上，请求二审法院依法作出公正的判决。
经审理查明，二审认定的事实及证据分析认定与一审一致。一审判决认定被告人王某、陈某某犯购买假币罪、徐某某、王某某犯持有、使用假币罪的事实清楚，证据确实充分。原审判决详细列举了认定犯罪事实的证据，所列证据亦在一审中当庭宣读、出示、质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，经本院审查属实，予以确认。
关于上诉人的上诉理由，经查，上诉人王某归案后供述了其六次通过网络购买假币的经过，公安机关根据其供述，调取并固定了其联系购买假币所使用的QQ号的聊天内容及转账情况、其收取快递假币的快递单据、有关证人证言等证据，与其供述一致，互相印证证明了其购买伪造的假币的犯罪事实。王某所提的一审判决认定的其取快递的取货地址没有快递单等证据证明的上诉理由，经查，在案的快递单据上所留的收货地址与其实际去取货的地址不一致是由于其在快递到达张掖后是其联系快递公司自提货物，二审提审时上诉人王某的供述也与查明的事实一致。综上所述，王某的上诉理由本院不予支持。
本院认为，王某、陈某某无视国法，明知是伪造的货币而通过网络联系付款、收快递方式购买假币并使用，数额较大，其行为构成购买假币罪。徐某某、王某某明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为构成持有、使用假币罪。陈某某归案后能够如实供述，认罪悔罪，可酌情从轻处罚；徐某某与王某某系共同犯罪，徐某某系主犯，王某某参与犯罪，系从犯，且二人归案后均能够如实供述，认罪悔罪，可酌情从轻处罚。综上，一审判决事实清楚，证据确实，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款、第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 静
审 判 员 任斌文
代理审判员 姚 秀
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 张瀚予