黑龙江省望奎县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）望刑初字第107号
公诉机关望奎县人民检察院。
被告人孔中国，男，1972年3月5日出生于黑龙江省绥芬河市，蒙古族，初中文化，无业，住黑龙江省绥芬河市。2017年2月20日因涉嫌犯非法持有毒品罪被望奎县公安局刑事拘留，同年3月3日经望奎县人民检察院批准逮捕，同日由望奎县公安局执行，现羁押于望奎县看守所。
辩护人张琴。
望奎县人民检察院以黑望检公诉刑诉（2017）106号起诉书指控被告人孔中国犯非法持有毒品罪、诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年11月17日公开开庭审理了本案。望奎县人民检察院指派检察员金继学出庭支持公诉，被告人孔中国及其辩护人张琴到庭参加诉讼。现已审理终结。
望奎县人民检察院指控：
非法持有毒品罪
2017年2月15日22时左右，望奎县交通警察大队民警在望奎县植物园门前夜查酒驾时，将途经此地的被告人孔中国驾驶×××大众轿车拦下并依法进行检查。在检查时发现孔中国系网上诈骗案在逃人员，依法对孔中国进行搜查，在孔中国身上发现2包冰毒，在车后备箱一黑色手提包内搜出8包冰毒、4粒麻古、尖刀一把、小型电子称一台。民警随即将孔中国带回公安机关。经绥化市公安局刑事技术支队鉴定送检晶体物品为17.83克，经检验为甲基苯丙胺成分。
诈骗罪
2016年6月份一天，河北省秦皇岛市居民周某1、赵某1夫妇想办理一张海关缴税证明书。通过代某认识了被告人孔中国。孔中国谎称可以为周某1、赵某1夫妇办理，并让赵某1给其汇款人民币18万元作为办理费用。之后，孔中国在互联网上购买一张虚假的“上海浦江海关进口增值税缴款书”。在骗取周某1、赵某1夫妇信任后，赵某1给孔中国汇款18万元，孔中国收到此款后潜逃。公诉机关认为，被告人孔中国非法持有毒品（甲基苯丙胺），诈骗他人财产，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二百六十六条之规定，构成非法持有毒品罪、诈骗罪。检察机关并提供了相应的证据，依法提请本院审判。
被告人孔中国对望奎县人民检察院指控其犯非法持有毒品罪、诈骗罪的事实当庭供认，对公诉意见不作辩解。辩护人张琴的辩护意见是，被告人孔中国非法持有甲基苯丙胺数量较少，又是自己吸食，社会危害性较小，情节较轻，且归案后认罪、悔罪，如实供述所犯罪行，建议法庭对孔中国判处拘役三个月；孔中国在诈骗犯罪中，被害人存在严重过错，根据相关法律规定应减轻孔中国的罪责。建议法庭对孔中国处三年以上四年以下有期徒刑。
经审理查明：
一、非法持有毒品事实
2017年2月15日22时许，望奎县交通警察大队民警在望奎县植物园门前夜查酒驾时，将途经此地的被告人孔中国驾驶×××大众轿车拦下并依法进行检查。在检查时发现孔中国系网上诈骗案在逃人员，遂依法对孔中国进行搜查，在孔中国身上搜出2包冰毒，在车后备箱一黑色手提包内搜出8包冰毒、4粒麻古、尖刀一把、小型电子称一台。民警随即将孔中国带回公安机关。经望奎县公安局禁毒大队称重，孔中国持有的冰毒疑似物重量为20.22克。经绥化市公安局刑事技术支队鉴定：送检晶体物品为17.55克，经检验为甲基苯丙胺成分；0.28粉红色固体检出咖啡因成分。
诈骗事实
2016年6月份一天，河北省秦皇岛市居民周某1、赵某1夫妇想办理一张海关缴税证明书。通过朋友代某认识了被告人孔中国，孔中国谎称可以为周某1、赵某1夫妇办理。后孔中国在互联网上购买一张虚假的“上海浦江海关进口增值税缴款书”，用手机微信发给周某1、赵某1夫妇，骗取周某1、赵某1夫妇信任，并要求周某1、赵某1夫妻给其汇发票税款18万元。赵某1于2016年6月18日、6月20日、6月23日给孔中国汇款共计18万元。孔中国收到此款后潜逃，并将赃款全部挥霍。
上述事实，有检察机关提交、经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.望奎县公安局禁毒大队受案登记表、受案回执、立案决定书、抓捕经过、破案经过证实：2017年2月15日22时犯罪嫌疑人孔中国驾驶×××号大众车，车内藏有的8包甲基苯丙胺（冰毒）、四粒麻古片剂及尖刀一把、小型电子称一台等物品，被望奎县公安交通警察大队在望奎县植物园门前夜查酒驾时查获。交通警察大队将此案移交给巡特警大队。经核查确认，孔中国系黑龙江省绥芬河市人，2016年6月因诈骗被河北省秦皇岛市海港公安分局列为网上逃犯。2017年2月20日望奎县公安局决定，对孔中国涉嫌非法持有毒品案立案侦查。
2.证人代某证实：我和赵某1、周某1夫妻是朋友。2016年5月周某1说需要进出口海关发票，问我能否帮忙办理。我说给问问。后来我找到孔中国（因孔在绥芬河做进出口生意），孔中国说可以办。过了一个月左右，孔中国说发票已经开完了，并用微信给我发来一张发票的图片，说他过几天来秦皇岛把发票带过来，并让周某1把开发票的税钱18万元汇给他。几天后周某1夫妻给孔中国汇款18万元，我还给孔中国打电话确认钱是否收到，孔说收到了。后来孔中国那边就没信了，发票也没邮寄过来。周某1拿着发票图片去鉴定，说发票是假的。我就打电话问孔中国是怎么回事，孔中国说他也不知道，并承诺给补开一张真发票。后来孔中国就没有消息了，电话打不通，信息、微信也不回。
3.证人周某2证实：我和孔中国不认识，我和代某是朋友。我把代某介绍给我另一个朋友周某1，代某又把孔中国介绍给周某1。2016年6月我因病住院，听周某1说他被孔中国骗了18万元钱。
4.证人赵某2证实：我和孔中国是男女朋友关系。2017年2月15日孔中国驾驶的×××号黑色大众朗逸轿车是我的，他是否持有毒品我不知道。孔中国收取秦皇岛周某118万元钱的事我也不知道，但2016年6月孔中国转入我账户的钱是孔中国偿还我的借款。
5.被害人赵某1、周某1陈述：2016年5月份我们想办一张进出口的发票，6月份我朋友周某2找到代某，通过代某给我们联系了在绥芬河做进出口生意的孔中国，孔说可以办理发票。6月中旬孔中国说发票已办理完了，还给我们发了一张发票的照片，是上海海关开具的。孔中国说过几天他来秦皇岛把发票给我们带过来，让我们把18万元的税钱给他打过去。赵某1于6月18日、6月20日、6月23日分三次去给孔中国转账18万元。转完钱后我们再联系孔中国他就一直推拖。后来我们拿着发票的照片找海关的人看，说是假发票。我们联系孔中国，他说过几天把真发票给我们，再后来我们电话就联系不上他了，打电话也不接，微信也不回。
6.被告人孔中国供述：（1）2016年3月我在秦皇岛古玩交易市场认识一个叫“老刘”的人，我卖给他一串蜜蜡手串，商议价格一万元，但他始终没给我现金。同年5月末我找他要钱时，他给我10包用白色透明塑料袋包装的冰毒，4粒紫红色的麻古抵顶欠我的一万元钱。2017年2月我吸食了两次。2017年2月15日我将10包冰毒和一包麻古等物品装进我的黑色旅行包内，然后将旅行包放到我驾驶的赵某2的×××号黑色大众朗逸轿车的后备箱里。当车行驶至望奎县植物园附近因我无证驾驶被望奎县交警大队查获。（2）2016年6月，我在秦皇岛的朋友代某打电话问我能否找人开一张海关增值税交款凭证，他朋友周某1用。我在绥芬河这边问了没有进出口生意办不了，我就在网络上搜索了“代开增值税”的网址，是上海那边的，说可以开，并用微信给我发来两张图片，是1300万和1600万的增值税缴款凭证。后我和周某1联系要18万元的税钱，并把增值税缴款凭证图片发给他。10天后周某1分三笔总计打给我18万元钱。后来这钱被我挥霍了。
7.望奎县公安局扣押笔录及照片、扣押决定书、扣押物品、文件清单及影视资料、绥化市公安局刑事技术支队检验报告证实：2017年2月15日22时望奎县公安局交警大队在望奎县植物园门前夜查时发现孔中国驾驶×××号大众轿车内藏有冰毒疑似物品8袋，衣兜内2袋，疑似麻古片剂4粒，电子称一台，尖刀一把及白色塑料袋100个，被望奎县公安局决定扣押，经绥化市公安局刑事技术支队检验：（1）白色晶体一袋，编为31201700100001检材中检出甲基苯丙胺成分；（2）粉红色圆片一袋，编为31201700100002号检材中检出咖啡因成分。
8.秦皇岛市公安局海港分局海滨路派出所受案登记表、案件来源说明、到案经过、受案回执、立案决定书、移送案件通知书等证实：2016年7月22日10时许秦皇岛市公安局海港分局海滨路派出所接到赵某1报警称，同年6月其需要办理海关缴税书被孔中国诈骗人民币18万元。同年8月13日秦皇岛市公安局海港分局决定，对赵某1被诈骗案立案侦查。2017年4月26日秦皇岛市公安局海港分局决定，将孔中国诈骗案移送黑龙江省望奎县公安局管辖。
9.秦皇岛市公安局海港分局海滨路派出所辨认笔录、被辨认人身份情况说明、被辨认人照片证实：辨认人代某经两次辨认，分别指出被辨认照片中的5号、1号就是诈骗周某1、赵某1夫妻的嫌疑人孔中国。
10.秦皇岛市公安局海港分局调取证据通知书、交通银行秦皇岛海滨城支行账户交易明细、中国农业银行股份有限公司秦皇岛滨海城分理处交易明细清单、上海浦江海关进口增值税专用缴款书等证实：被告人孔中国将上海浦江海关进口增值税专用缴款书图片通过手机发给周某1、赵某1夫妇后，赵某1经交通银行秦皇岛滨海城支行分别于2016年6月18日、6月22日、6月23日三次用手机转账汇款方式转入孔中国账户人民币共计18万元。
11.望奎县公安局禁毒大队补充说明、中华人民共和国上海浦江海关对《海关代征增值税专用缴款书》鉴别证明书、税单查询信息及孔中国传给赵某1的上海浦江海关进口增值税专用缴款书复印件证实：孔中国给赵某1提供的发票（编号220120161010036521-L02）属于伪造发票。
12.河北省秦皇岛市公安局海滨分局在逃人员登记、撤销表证实：2016年8月25日孔中国因诈骗被秦皇岛市公安局海滨分局上网通缉。2017年2月15日被望奎县公安局抓获。同年2月21日撤销通缉。
13.公安机关提供的孔中国户籍信息证实孔中国的身份事项。
以上证据经过庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人孔中国无视国家法律，非法持有毒品（甲基苯丙胺）其行为已构成非法持有毒品罪。孔中国诈骗他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯非法持有毒品罪、诈骗罪的罪名成立，本院应予支持。公诉机关对孔中国应数罪并罚的意见正确，本院予以采纳。辩护人张琴关于孔中国非法持有毒品数量较少情节轻微、认罪态度较好，诈骗犯罪能当庭认罪，有悔罪表现，依法从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人孔中国犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币50000元；数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币53000元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2022年2月19日止。）
二、继续追缴被告人孔中国诈骗犯罪非法所得人民币180000元，返还给被害人赵某1、周某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李彦祥
审 判 员 赵庆鹏
人民陪审员 杨中革
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 李 斌