河北省丰宁满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0826刑初字第138号
公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。
被告人鲍占礼，出生于河北省丰宁满族自治县，住丰宁满族自治县，现住丰宁满族自治县。2015年11月27日因涉嫌犯敲诈勒索罪被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。
辩护人姜辣，河北坤平律师事务所律师。
被告人王志强，出生于河北省丰宁满族自治县，住丰宁满族自治县。2013年2月20日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2015年11月27日因涉嫌犯敲诈勒索罪被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。
辩护人陶彦威，河北坤平律师事务所律师。
丰宁满族自治县人民检察院以丰检刑诉[2016]96号起诉书指控被告人鲍占礼、王志强犯敲诈勒索罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年10月27日公开开庭审理了本案。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员王海滨出庭支持公诉，被告人鲍占礼及其辩护人姜辣、被告人王志强及其辩护人陶彦威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
丰宁满族自治县人民检察院起诉指控：2013年5月至2015年11月期间，被告人鲍占礼、王志强为实现非法占有他人财物的目的，购买银行卡、电话卡及他人的信息资料等作案工具，冒充黑社会人员给被害人打电话，称被害人得罪人了，受人雇佣欲伤害被害人，如想免灾必须向指定银行账户汇款，以此方式对被害人实施敲诈勒索。鲍占礼共参与敲诈勒索73起，敲诈勒索他人人民币463185元，王志强参与敲诈勒索22起，敲诈勒索他人人民币110740元。指控上述事实，公诉机关向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据材料，认为被告人鲍占礼、王志强以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索要他人人民币，鲍占礼索要数额特别巨大、王志强索要数额巨大的行为均构成敲诈勒索罪，应当以敲诈勒索罪追究二被告人的刑事责任。
被告人鲍占礼、王志强对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的定性均无异议，对指控的犯罪事实均有异议，均认为敲诈勒索获取的数额没有指控的多。另鲍占礼辩称起诉书中涉及的户名张某某、任姣会、雷某、陈某某的银行卡及户名吴某的吉林农村信用社卡不是其所有；王志强辩称其只有两张户名张某某的银行卡和一张户名何某的银行卡，用过一张户名张某某的银行卡；2015年7月20日将银行卡交给鲍占礼管理使用。辩护人均认为公诉机关指控被告人部分犯罪事实不清，证据不足，应不予认定；被告人认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。
经审理查明：
2013年5月至2015年11月期间，被告人鲍占礼、王志强为实现非法占有他人财物的目的，购买了银行卡、手机、电话卡及他人的信息资料等作案工具，冒充黑社会人员利用手机给被害人打恐吓电话，称被害人得罪人了，受人雇佣欲伤害被害人，如想免灾必须向指定银行账户汇款，以此方式对被害人实施敲诈勒索。
1、2015年7月16日，被告人王志强给天津市武清区黄花店二街居民被害人黄某某打恐吓电话，黄某某产生心理恐惧，用其妻郑其红的银行卡向王志强提供的户名张某某、卡号×××的中国农业银行卡内转入人民币5000元。
2、2015年7月17日，被告人王志强给天津市武清区黄花店镇崔胡营村居民被害人李某1打恐吓电话，李某1产生心理恐惧，向王志强提供的户名张某某、卡号×××的中国农业银行卡内转账人民币10000元。
3、2015年10月14日，被告人鲍占礼、王志强给天津市静海县西翟庄镇东翟庄村的被害人苏某某打恐吓电话，苏某某产生心理恐惧，向鲍占礼、王志强提供的户名雷某、卡号×××的中国农业银行卡内汇入人民币5000元。
4、2015年11月10日，被告人鲍占礼、王志强给河北省河间市黎民居乡赵召村的被害人赵某1打恐吓电话，赵某1产生心理恐惧，向鲍占礼、王志强提供的户名雷某、卡号×××的中国农业银行卡内汇入人民币10000元。
5、2014年6月6日，被告人鲍占礼给住在北京市丰台区西五里店的被害人桂某某打恐吓电话，桂某某产生心理恐惧，向鲍占礼提供的户名王某某、卡号×××的中国工商银行卡内汇入人民币6000元。
6、2015年3月7日，被告人鲍占礼给山东省滨州市邹平县的被害人高某某打恐吓电话，高某某产生心理恐惧，向鲍占礼提供的户名王某某、卡号×××的中国工商银行卡内汇入人民币20000元。
7、2015年6月29日，被告人鲍占礼给天津市静海区西翟庄镇的被害人郑某1打恐吓电话，郑某1产生心理恐惧，向鲍占礼提供的户名吴某、卡号×××的中国邮政储蓄银行卡内汇入人民币10000元。
8、2015年10月10日，被告人鲍占礼、王志强给天津市静海县静海镇下三里村的被害人闫某某打恐吓电话，闫某某产生心理恐惧，向鲍占礼、王志强提供的户名吴某、卡号×××的中国邮政储蓄银行卡内汇入人民币30000元。
9、2015年5月13日，被告人鲍占礼给天津市武清区大孟庄镇亭上村的被害人佟某某打恐吓电话，佟某某产生心理恐惧，向鲍占礼提供的户名欧某某、卡号×××的中国农业银行卡内汇入人民币4000元。
10、2015年5月12日，被告人鲍占礼给天津市武清区徐官屯街惠民里小区的被害人袁某某打恐吓电话，袁某某产生心理恐惧，向鲍占礼提供的户名汪某某、卡号×××的中国建设银行卡内汇入人民币5000元。
11、2015年7月1日，被告人鲍占礼给天津市武清区东马圈镇田家务村的被害人龙某某打恐吓电话，龙某某产生心理恐惧，向鲍占礼提供的户名彭某某、卡号×××的吉林省农村信用社联合社卡内汇入人民币20000元。
12、2015年3月30日，被告人鲍占礼给河北省任丘华油局机关小区的被害人李某2打恐吓电话，李某2产生心理恐惧，向鲍占礼提供的户名张某某、卡号×××的中国建设银行卡内汇入人民币10000元。
13、2015年10月9日，被告人鲍占礼、王志强给天津市静海县静海镇范庄子村的被害人徐某某打恐吓电话，徐某某产生心理恐惧，向鲍占礼、王志强提供的户名董某某、卡号×××的中国工商银行卡内汇入人民币2000元。
14、2015年11月12日，被告人鲍占礼、王志强给天津市滨海新区塘沽水景花都小区的被害人杨某1打恐吓电话，杨某1产生心理恐惧，向鲍占礼、王志强提供的户名董某某、卡号×××的中国工商银行卡内汇入人民币2000元。
15、2015年5月10日，被告人鲍占礼给天津市静海县王口镇团结村的被害人郑某2打恐吓电话，郑某2产生心理恐惧，向鲍占礼提供的户名高某某、卡号×××的中国邮政储蓄银行卡内汇入人民币10000元。
16、2015年6月16日，被告人鲍占礼给天津市宁河区潘庄镇老安淀村的杨某2打恐吓电话，杨某2产生心理恐惧，向鲍占礼提供的户名李某某、卡号×××的中国邮政储蓄银行卡内汇入人民币1000元。
17、2015年11月2日，被告人鲍占礼、王志强给天津市滨海新区塘沽农场的张某某打恐吓电话，张某某产生心理恐惧，向鲍占礼、王志强提供的户名李某某、卡号×××的中国邮政储蓄银行卡内汇入人民币1800元。
18、2015年11月13日，被告人鲍占礼、王志强给住在天津市滨海新区塘沽新河小桥外93号的被害人宋某某打恐吓电话，宋某某产生心理恐惧，向鲍占礼、王志强提供的户名陈某某、卡号×××的中国建设银行卡内汇入人民币2985元，后鲍占礼再次给被害人宋某某打电话，宋某某再次向鲍占礼、王志强提供的户名陈某某、卡号×××的中国建设银行卡内汇入人民币1990元。
综上，被告人鲍占礼共参与敲诈勒索十六起，敲诈勒索他人人民币141775元；被告人王志强共参与敲诈勒索九起，敲诈勒索他人人民币70775元。
认定上述事实，公诉机关向法庭出示了下列证据材料：
1、到案经过，证实被告人鲍占礼、王志强系被公安机关抓获到案的过程。
2、被害人黄某某、李某1、赵某2、王某2、陶某某、赵某3、刘某某、王某4、武某某、毛某某、郝某某、王某丁、彭某某、苏某某、赵某1、桂某某、高某某、郑某1、闫某某、佟某某、袁某某、龙某某、李某2、徐某某、杨某1、郑某2、陈某某、杨某2、张某某、宋某某陈述，证实其在接到恐吓电话后向指定账户汇款情况。
3、证人证言。（1）张某某证言，证实2015年11月初，其和葛某与鲍占礼和王志强在葫芦岛见面后就在葫芦岛、锦州附近边走边打敲诈电话，在大连敲成一笔几百元钱，让鲍占礼帮我取的钱；（2）魏亚思证言，证实2015年5月份认识的鲍占礼，平时给过零花钱。
4、涉案银行卡账户、开卡信息、账户查询等书证，证实涉案银行卡的业务往来情况。
5、电子证据鉴定委托书、电子证据检查笔录、提取电子证据清单、原始证据使用记录，证实扣押的电脑内部信息存储情况。
6、搜查笔录、扣押决定书、扣押、发还清单及照片，随案移送清单，证实公安机关对鲍占礼暂住处双滦区万和城C区22号一单元902室及鲍占礼的京PN16**轿车搜查情况及将扣押物品随案移交、发还情况。
7、北京市怀柔区人民法院刑事判决书，证实2013年2月20日，被告人王志强因犯寻衅滋事罪，被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
8、户籍证明信，证实被告人鲍占礼、王志强的户籍登记情况。
9、被告人供述。（1）鲍占礼供述：今年正月通过张某某认识的王志强，中秋节前后一起打敲诈勒索电话。我总计买了六七张银行卡，这些银行卡就我俩用过，别人没人用过。我买了20多张170开头的吉林长春的电话卡，信息单子是通过网上买的，对方把资料传到我的QQ邮箱里，我再打印出来。王志强也买过几张银行卡，也被你们扣了，用过的作案用的东西有的扔了，有的在车上被扣了。我买的信息只有张某某、王志强我们三个人用，张某某给没给别人我不知道。我买的这些银行卡就王志强我俩用来，没给别人用过。十一月初我和王志强去过一次大连没敲到钱，张某某和葛某敲到800元，我给取的钱；扣押我的电脑除了我自己用别人没动过。（2）王志强供述。2015年5月份，我在承德双滦找了一个日租房住下，就在双滦附近的山上打敲诈电话。到了七月份张永志从上板城监狱出来的头一天晚上，在双滦碰到鲍占礼，说他手里没银行卡了说要买几张，我身上正好带着张某某这张卡，就给鲍占礼了，张永志出狱后这张卡里的钱就是鲍占礼弄的。今年中秋节之后我和鲍占礼一起打敲诈电话，我们打电话敲诈用的手机、手机卡、银行卡、信息资料都是鲍占礼弄的，手机卡是170号段的，我们俩都打电话都取款，作案用的东西用过的有的扔了，有的在车上被公安机关扣了。我准备了三张银行卡作案时用，有两张农行卡户名都叫张某某，一张工行卡户名叫何某，我俩用过一张户名张某某的，其余两张没用。十一月初我和鲍占礼开着鲍占礼的车从承德去辽宁朝阳，在车上听说张某某和葛某在赤峰那边也要过来，我们在葫芦岛聚齐，我和鲍占礼在车上打电话，张某某和葛某开着葛某的车一块打电话。我和鲍占礼敲到钱后，我在锦州市区的一个小农行网点取的钱，后来沿着海湾去了营口方向，去了一个叫鲅鱼圈的地方，然后到大连，又回到承德。
上述证据均经当庭质证，被告人王志强均无异议，被告人鲍占礼对王志强供述有异议，辩称王志强没有给过他银行卡，对其他证据均无异议。综合全案证据分析，结合被告人供述，能够证实本案查明事实，本院予以确认。
本院认为：被告人鲍占礼、王志强以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法强行索要他人财物数额巨大的行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人鲍占礼、王志强犯敲诈勒索罪，罪名成立。公诉机关指控被告人鲍占礼、王志强部分犯罪事实不清、证据不足，辩护人认为依法应不予认定的辩护意见，本院予以采纳。被告人鲍占礼、王志强共同实施犯罪行为，属于共同犯罪。二被告人以黑社会名义多次实施敲诈勒索行为，应当从重处罚。被告人鲍占礼、王志强能够认罪，辩护人认为可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百四十一条第一款第(五)项之规定，判决如下：
一、被告人鲍占礼犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月27日起至2022年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王志强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，罚金五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月27日起至2020年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、作案工具黑色惠普笔记本电脑一台、标有“wellphone”字样直板手机十五部、黑色三星直板手机一部予以没收。。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘海英
代理审判员 金哲宇
人民陪审员 刘阁生
二〇一六年十二月二日
书 记 员 周晓梦