福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0403刑初221号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被告人赵某，男，1987年5月21日出生。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年7月6日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年8月9日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，次日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。
三明市三元区人民检察院以元检公刑刑诉[2017]247号起诉书指控被告人赵某犯非法拘禁罪，于2017年11月21日向本院提起公诉，本院于当月27日立案受理。在审理过程中，附带民事诉讼原告人张某向本院提起附带民事诉讼，本院决定合并审理，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员吴福明出庭支持公诉，被告人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2014年8月份的一天，罪犯孙某被他人骗至三明市,后在三明市三元区某路XXX号XX幢XXX室传销窝点从事传销活动。该传销窝点以某生物发展有限公司为名，采取找工作、谈朋友等方式骗亲戚、朋友加入。传销窝点形成以被告人赵某为主任，负责传销窝点大小事务；罪犯杨某为管家，根据被告人赵某的安排，负责传销窝点传销人员管理；罪犯孙某等人为成员的传销组织。该传销组织采取反锁房门、紧跟、统一保管手机、身份证等方式剥夺被骗入传销窝点的人员人身自由，迫使其购买传销产品，开展传销活动。
罪犯孙某为赚回购买传销产品的支出，按传销组织内部流程，将被害人张某名单及简历提供给罪犯杨某，罪犯杨某再提供给被告人赵某，经被告人赵某同意后，罪犯孙某以其在三明市承包厨房需要人员管理为由诱骗被害人张某。2014年9月1日晚，被害人张某被罪犯孙某骗至三明市三元区某路XXX号XX幢XXX室传销窝点，即被罪犯杨某带领其他传销人员袁某、杨某2、王某等人搜身，将其手机、身份证、银行卡等物搜走统一管理。因被害人张某不服从管理，被带入女传销人员房间，罪犯杨某带领传销人员罗某等人进入该房间对被害人张某进行控制。9月2日，被害人张某左腿无法正常行走，呈现瘸拐现象。被害人张某被骗至传销窝点，即限制其人身自由及通讯自由。被告人赵某、罪犯杨某等人多次强迫被害人张某听课、谈心，欲让其购买所谓的某公司产品，被害人张某被迫出资8400元购买传销产品。2014年10月16日，被害人张某逃离传销窝点，并于2014年10月17日向公安机关报案。
被害人张某自2014年9月1日始至10月16日逃离传销窝点，被非法限制人身自由时间长达47日。2017年7月6日，被告人赵某被江西省公安机关抓获。
罪犯杨某、孙某犯非法拘禁罪一案审理期间，罪犯杨某、孙某与被害人张某在本院主持下，于2017年7月11日就民事赔偿部分自愿达成协议，罪犯孙某于2017年7月11日支付赔偿款10000元（当场给付），罪犯杨某于2017年7月25日前应支付赔偿款10000元。被害人张某于同日向本院表示对罪犯杨某、孙某行为予以谅解。
案件审理期间，被告人赵某与被害人张某在本院主持下，于2017年12月28日就民事赔偿部分自愿达成协议，被告人赵某于2017年12月28日支付给被害人张某赔偿款20000元（当场给付），被害人张某于同日向本院表示对被告人赵某行为予以谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.受案登记表，证实被害人张某于2015年11月4日向公安机关报案，报称2014年9月1日至10月16日被人诱骗至三明市三元区某路XXX号XX幢XXX室传销窝点，被赵某、杨某（杨某）、罗某、孙某等人殴打并限制人身自由。
2.立案决定书、立案告知书，证实公安机关于2015年11月6日对被害人张某被非法拘禁一案进行立案侦查，并将立案情况告知被害人张某。
3.抓获经过，证实被告人赵某于2017年7月6日被江西省赣州市公安局章贡分局水东派出所查处一传销窝点时被抓获，后移送至三明市公安局三元分局处理。
4.被告人赵某个人基本信息表，证实被告人赵某出生日期为1987年5月21日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
5.福建中博司法鉴定中心函，证实公安机关聘请该鉴定机构对被害人张某在被限制人身自由期间的损伤进行鉴定，鉴定机构审查后认为，鉴定材料缺乏，不完整，无法对被害人张某的损伤程度进行鉴定。
6.房屋租赁合同、情况说明，证实公安机关在侦查陈某涉嫌犯非法拘禁罪时，在三元区某村XX幢XXX室房间内查获传销人员陈某、喻某等人时发现一份《房屋租赁合同》，租赁双方为，出租方王某2、承租方赵某，因陈某未交代赵某涉嫌非法拘禁犯罪事实，被害人张某到公安机关报案陈述被被告人赵某及杨某等人非法拘禁后，该《房屋租赁合同》的承租人赵某疑似被害人张某指认的赵某。
7.三明市公安局三元分局调取证据通知书、银行交易明细单、ATM机装机地址等，证实被告人赵某的623211XXXXXXXXX4072账户于2014年12月至2015年6月通过ATM机转账给王某2的622700XXXXXXXXX4688账户，转账地点为三元区某路XX号。
8.违法犯罪经历查询情况表，证实被告人赵某无违法犯罪经历。
9.在逃人员登记信息表，证实被告人赵某于2016年8月29日被公安机关列为在逃人员。
10.调取证据清单、中国联通三明分公司客户业务登记单，证实罪犯杨某原使用号码为1565958****手机开户信息情况。
11.福建省行政暂时扣留财物收据、收条，证实罪犯孙某父亲孙某2主动退赔被害人张某10000元，因被害人张某在温州未及时领取，由公安机关暂时予以扣押。公安机关于2016年12月13日将该赔偿款交给被害人张某，被害人张某收取后出具一条收条，收条注明收到罪犯孙某家属主动退赔给因2014年9月1日被孙某骗到三元区某路XXX号XX幢XXX室从事传销非法活动被迫购买所谓传销产品损失8400元及自愿赔偿其他费用1600元，共计10000元整。
12.被害人张某上访材料，证实被害人张某为其被非法拘禁一案多次上访。
13.三明市中西医结合医院门诊病历、彩超检查报告单、心电图申请报告单，证实被害人张某于2016年12月27日在三明市中西医结合医院就诊，彩超检查为左心室收缩功能正常；心电图检查为窦性心律，肢体导联低电压。
14.本院刑事判决书两份，证实罪犯陈某于2017年4月1日犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年；罪犯杨某、孙某于2017年7月11日犯非法拘禁罪，分别被判处有期徒刑一年三个月、有期徒刑九个月。
15.徐某、杨某2常住人口基本信息，证实徐某、杨某2身份情况。
16.被害人张某提交的刑事附带民事起诉状，证实被害人张某提起刑事附带民事诉讼情况。
17.本院调解笔录、收条，证实被告人赵某与被害人张某在本院主持下自愿达成赔偿协议，被告人赵某赔偿被害人张某20000元（当场给付）。
18.谅解书，证实被害人张某对被告人赵某的行为表示谅解。
（二）证人证言
1.证人吴某的证言，证实（1）其于2014年3月份被骗至三明市三元区某路XXX号XX幢XXX室传销窝点，在某天晚上9时许，看到孙某带着被害人张某来到传销窝点，被害人张某被搜走手机、银行卡、现金等物，杨某带着罗某等人到女传销人员房间控制被害人张某，孙某未到该房间；次日，其看到被害人张某脚呈瘸拐现象，之后被害人张某便被限制人身自由，其和被害人张某相处15日，后被调至其他地方；（2）传销窝点主任为赵某，管家为杨某，赵某不在都由杨某负责管理，手机由杨某统一保管，房门钥匙由杨某保管，房门反锁，传销人员未经允许不许外出，拨打电话需要经过主任、管家同意，不能随便乱说话，晚上睡觉客厅都有人看着，传销人员不允许靠近窗户。
2.证人杨某的证言，证实（1）其在主任赵某安排下管理传销窝点，该窝点主任为赵某，其为管家，孙某等人为业务员。（2）被害人张某是经赵某同意被孙某骗进该传销窝点，主任赵某安排传销人员对被害人张某进行搜身，拿走手机，带到女传销人员房间，并交代其对张某重点看管。（3）传销窝点房门钥匙两把，其与赵某各一把。
3.证人孙某的证言，证实（1）其于2014年被李某骗至三明市，后调至三明市三元区某路XXX号XX幢XXX室传销窝点，传销窝点主任为赵某，杨某为管家，其为业务员。（2）其在传销窝点购买40000元传销产品，为赚回成本，向传销组织推荐被害人张某，经传销组织主任赵某同意后，于2014年9月1日以在三明承包两个厨房为由将被害人张某骗至传销窝点。（3）被害人张某被骗至传销窝点即被杨某带着传销人员搜身，将被害人张某的银行卡、身份证、手机搜走，因被害人张某不服从管理，被带入女传销人员房间，杨某带领传销人员袁某等人进入该房间对被害人张某进行控制,次日看见被害人张某走路瘸拐，后被害人张某涂抹红花油、贴膏药。（4）被害人张某曾要求其让她离开，因其处于拘禁状态，无法帮助被害人张某离开。（5）被害人张某出资8400元购买传销产品，其未拿到提成。（6）其未受他人指使将被害人张某骗至传销窝点。（7）其未对被害人张某进行威胁、暴力控制。
4.证人赵某2的证言，证实被告人赵某家庭及务工情况。
（三）被害人陈述
被害人张某的陈述，证实（1）其于2014年9月1日被孙某骗到三明市三元区某路XXX号XX幢XXX室传销窝点；（2）其到传销窝点即被搜身和翻看行李，现金、银行卡、手机被收走，后被带到一个房间，孙某未进房间，杨某与另外一人想动手打其但未打到，另两人，其中叫罗某的男子从其背后抓其脚踝，将其拉倒在床上，一男子坐到其腰上，杨某穿着拖鞋踩住其头部，罗某在后面控制其左腿并将其膝盖扭伤；（3）次日，传销人员即开始威胁其，囚禁、折磨其，期间还给其上课，白日杨某、陈某（音译）看管，洗澡、睡觉、上厕所由传销人员王某、杨某2、肖某及一女子看管，未经允许不得离开卧室、讲课地方；（4）2014年10月16日下午3时许，该处传销人员听到屋外敲门，管家杨某电话告知赵某，赵某让杨某带所有人到某公园，后其乘机跑掉，次日回三明报案，其在传销窝点被控制长达47日；（5）传销窝点主任为赵某，管家为杨某、陈某，骗进传销组织的人员是杨某进行殴打、看管、恐吓、讲课，陈某负责每日餐饮，看管传销人员，老板（业务员）是孙某、罗某、袁某、王某等人。（6）赵某、杨某、陈某曾殴打、恐吓、看管过其，传销窝点人员不得随意出门，大门从外反锁，不得随意拨打电话；（7）其在该传销窝点被迫购买8400元传销产品；（8）举报赵某涉嫌伙同他人共同敲诈其钱款；举报赵某涉嫌故意杀人。
（四）被告人的供述和辩解
被告人赵某的供述及辩解，证实其于2014年8月其被他人骗入三明从事传销活动，其在传销组织内无担任职务，不知晓传销窝点主任、管家人员，其认识罪犯杨某，且与杨某均系一般传销人员；不认识袁某、王某、肖某、罗某、杨某2、陈某、蒋某、金某、吴某、唐某、郑某、许某等人；其对被害人张某无印象，也无敲诈被害人张某；其未涉嫌贵州省故意杀人案。庭审中承认其系传销窝点主任，有对被害人张某非法拘禁。
（五）辨认笔录
1.公安机关组织罪犯杨某对被害人张某进行辨认，罪犯杨某于2017年1月25日辨认出被害人张某。
2.公安机关组织罪犯杨某对同案人进行辨认，辨认出传销组织主任赵某、诱骗张某进传销组织的孙某。
3.公安机关组织罪犯孙某对涉案地点进行指认，经指认位于三明市三元区某路XXX号XX幢XXX室为传销窝点，是拘禁被害人张某地点。
4.公安机关组织罪犯孙某对被害人张某进行辨认，罪犯孙某辨认出“东北大姐”为张某。
5.公安机关组织罪犯孙某对同案人进行辨认，辨认出主任赵某、管家杨某、传销人员吴某。
6.公安机关组织罪犯孙某对李某进行辨认。
7.公安机关组织被害人张某对涉案地点进行指认，经指认位于三明市三元区某路XXX号XX幢XXX室为传销窝点，是传销组织非法拘禁其地点。
8.公安机关组织被害人张某对罪犯杨某进行辨认。
9.公安机关组织被害人张某对罪犯孙某进行辨认。
10.公安机关组织被害人张某对被告人赵某进行辨认。
11.公安机关组织证人吴某对被告人赵某进行辨认。
12.公安机关组织证人吴某对被非法拘禁的被害人张某进行辨认。
13.公安机关组织证人吴某对罪犯杨某进行辨认。
本院认为，被告人赵某目无国法，伙同他人为迫使他人加入传销组织，非法限制被害人张某人身自由长达47日，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵某系案发窝点主任，对该传销组织进行安排和管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赵某为实施违法传销活动而非法拘禁他人，酌情从重处罚。被害人张某在被非法拘禁期间，受到暴力控制，酌情从重处罚。被告人赵某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人赵某自愿赔偿被害人张某经济损失，并取得被害人张某的谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关针对被告人赵某具有的量刑情节提出的合理量刑建议予以采纳。综合被告人赵某的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2018年11月5日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 包华斌
审 判 员 杨方圆
人民陪审员 胡英杰
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 黄子盛
附主要法律条文：
1.《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。