江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初143号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人江科，男，1987年2月22日生，汉族，中专文化，安徽鼎轩投资咨询有限公司工作，户籍所在地安徽省肥西县，住安徽省合肥市。2015年4月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陈源，江苏振强律师事务所律师。
辩护人郭鹏，江苏振强律师事务所律师。
被告人张杰，男，1987年1月29日生，汉族，高中文化，安徽鼎轩投资咨询有限公司工作，户籍所在地安徽省肥西县，住安徽省合肥市庐阳区。2015年4月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陆逸君，江苏高广律师事务所律师。
辩护人袁立华，江苏振强律师事务所律师。
被告人吴金龙，男，1987年10月12日生，汉族，大专文化，安徽鼎轩投资咨询有限公司工作，户籍所在地安徽省临泉县，住安徽省合肥市瑶海区。2015年4月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月15日被江阴市公安局取保候审。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
被告人杨红梅，女，1991年4月1日生，汉族，初中文化，安徽鼎轩投资咨询有限公司工作，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区。2015年4月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月15日被江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）2613号起诉书指控被告人江科、张杰、吴金龙、杨红梅犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人江科、张杰、吴金龙、杨红梅及辩护人陈源、郭鹏、陆逸君、袁立华、黄亚芬到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理二次，现已恢复审理并审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人江科注册成立安徽鼎轩投资咨询有限公司代理贵金属交易平台期间，起意私设平台赚取客户亏损，2014年9月被告人江科、张杰及潘某（另案处理）向浙江宁波天恩软件公司购买虚假平台“华鑫现货订购交易系统”，并在汇潮支付平台开设账户用于资金结算。同年10月“华鑫现货订购交易系统”开始使用。被告人张杰、吴金龙、杨红梅冒充指导老师，指导客户交易时通过喊反单、下重仓、频繁刷单等方式故意制造客户亏损。2014年12月，被告人江科明确提出，除基本工资之外，每组负责人必须让各组客户亏损额超过人民币4万元才能获取提成。2014年10月至2015年2月期间，上述被告人采用上述手法实施诈骗，致使被害人孔某被骗人民币46475元，被害人李某1被骗人民币267262.25元，被害人陈某被骗人民币93550元，被害人程某被骗人民币163100元。其中被告人江科、张杰参与的犯罪数额为人民币570000余元；被告人吴金龙、杨红梅自2014年12月份起，参与的犯罪数额为人民币262000余元。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人江科、张杰、吴金龙、杨红梅以非法占有为目的，利用互联网针对不特定多数人实施诈骗，其中被告人江科、张杰诈骗数额特别巨大，被告人吴金龙、杨红梅诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人江科系主犯、应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张杰、吴金龙、杨红梅系从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉人当庭将起诉书指控的诈骗总额变更为人民币568387.5元，被害人陈某被骗金额变更为人民币91550元。提请本院依法分别判处。
被告人江科当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人提出:被告人江科如实供述自己的全部犯罪事实，当庭自愿认罪，请求对被告人江科从轻处罚。
被告人张杰当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人提出：1、被告人张杰的犯罪金额应认定为人民币21万余元；2、被告人张杰系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，无前科劣迹，积极退赃，请求对被告人张杰减轻处罚。
被告人吴金龙当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人提出：被告人吴金龙系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，无前科劣迹，积极退赃，请求对被告人吴金龙减轻处罚，并适用缓刑。
被告人杨红梅当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。
经审理查明：
2014年4月，被告人江科注册成立安徽鼎轩投资咨询有限公司（以下简称鼎轩公司），代理安徽国某、青海铭爵贵金属交易平台赚取手续费提成。被告人张杰应被告人江科邀请于同年4月进入鼎轩公司协助公司日常管理工作及招聘人员，同时担任主管；被告人吴金龙于同年4、5月通过招聘进入鼎轩公司并担任业务员、主管；被告人杨红梅于同年6月进入鼎轩公司担任业务员，同年9月担任主管。
被告人江科在代理贵金属交易平台期间，起意私设假的交易平台骗取客户亏损资金。2014年9月，被告人江科、张杰及潘某（另案处理）向浙江宁波天恩软件公司购买虚假平台“华鑫现货订购交易系统”，并在汇潮支付平台开设账户用于资金结算，该账户由被告人江科控制。同年10月“华鑫现货订购交易系统”开始使用。期间，由鼎轩公司业务员以炒白银为由拉客户，由被告人张杰、吴金龙、杨红梅等主管冒充指导老师指导客户，在指导客户交易时通过喊反单、下重仓、频繁刷单等方式故意制造客户亏损。2014年12月，被告人江科明确提出，除基本工资之外，每组负责人必须让各组客户亏损额超过人民币4万元才能获取提成。
2014年10月至2015年2月期间，上述被告人采用上述手法实施诈骗，致使被害人孔某被骗人民币46475元，被害人李某1被骗人民币267262.5元，被害人陈某被骗人民币91550元，被害人程某被骗人民币163100元。其中被告人江科、张杰参与的犯罪数额为人民币568387.5元；被告人吴金龙、杨红梅参与的犯罪数额为人民币262000余元。
本案审理期间，被告人张杰家属代为退赔人民币10万元，被告人吴金龙退赔人民币16.6万元，被告人杨红梅退赔人民币9.6万元。
上述事实，被告人江科、张杰、吴金龙、杨红梅多次供述在卷，庭审过程中均未有异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人李某1、孔某、陈某、程某的陈述笔录，证人徐某2、任某、张某1、张某2、庄某、韩某、李某2、徐某1的证言笔录，江阴市公安局查询存款通知书、银行卡客户交易查询单、银行卡明细对账单、转账记录、交易明细，江阴市公安局调取证据通知书、交易清单，江阴市公安局收集、调取的人口信息资料、电话查询记录、安徽鼎轩投资咨询有限公司工商、税务登记资料，公安机关制作、提供的刑事案件侦破经过、情况说明、搜查笔录、扣押清单、电子证物检查工作笔录，江苏省暂扣款专用收据等证据证实，足以认定。
关于被告人张杰的辩护人提出的“被告人张杰的犯罪金额应认定为人民币21万余元”的辩护意见，经查，被告人张杰协助被告人江科管理鼎轩公司的日常事务，与被告人江科一起向浙江宁波天恩软件公司购买虚假平台“华鑫现货订购交易系统”，该虚假平台于2014年10月开始运行时其就明知是在实施诈骗，被告人张杰应对其参与期间的全部诈骗行为承担责任，故对此辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人江科、张杰、吴金龙、杨红梅以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，利用互联网骗取他人钱财，被告人江科、张杰诈骗数额特别巨大，被告人吴金龙、杨红梅诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人江科在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人张杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，积极退赃，依法予以减轻处罚。被告人吴金龙、杨红梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，积极退赃，其所参与犯罪的赃款已全部退清，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人江科、张杰、吴金龙、杨红梅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人江科的辩护人请求对被告人江科从轻处罚的意见、被告人张杰的辩护人请求对被告人张杰减轻处罚的意见、被告人吴金龙的辩护人请求对被告人吴金龙减轻处罚的意见，符合案情事实及法律，予以采纳。根据被告人吴金龙、杨红梅的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。被告人吴金龙的辩护人请求对被告人吴金龙适用缓刑的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人江科犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2025年4月8日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。
二、被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2019年7月8日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。
三、被告人吴金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人杨红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
五、退缴在案的人民币36.2万元，分别发还各被害人。责令被告人江科、张杰继续退赔人民币206387.5元，分别发还各被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 汤 琦
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。