湖北省长阳土家族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0528刑初148号
公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。
被告人许文艳，女，1974年4月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2017年8月11日被长阳土家族自治县公安局取保候审，同年11月14日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。
被告人许文章，男，1980年12月17日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2017年8月11日被长阳土家族自治县公安局取保候审，同年11月14日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。
被告人许文件，男，1975年10月2日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2017年8月22日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。
被告人杨中华，男，1972年12月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2017年7月9日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。
被告人梁清峰，男，1988年6月18日出生，汉族，广西壮族自治区容县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区玉林市容县。因涉嫌诈骗，于2017年7月7日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。
被告人肖荣，女，1972年10月19日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，农民工，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2017年7月9日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕，同年8月29日变更为取保候审。
被告人许文艳、许文章、许文件、杨中华、梁清峰、肖荣被控诈骗一案，长阳土家族自治县人民检察院于2017年12月4日以鄂长检刑诉（2017）148号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员何海东出庭支持公诉，被告人许文艳、许文章、许文件、杨中华、梁清峰、肖荣到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控，2017年7月，被告人许文艳、许文章、许文件、杨中华经过策划形成犯罪团伙，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大；被告人梁清峰、肖荣明知他人实施犯罪活动而提供帮助，是共同犯罪。六被告人的行为构成诈骗罪。提请依法给予刑事处罚。建议对被告人许文艳、许文章、许文件、杨中华在有期徒刑四年至六年之间适用刑罚；对被告人梁清峰在有期徒刑二年至四年之间适用刑罚；对被告人肖荣在有期徒刑一年至二年之间适用刑罚；并处罚金。
被告人许文艳、许文章、许文件、杨中华、梁清峰、肖荣对公诉机关指控的罪名及基本事实不持异议。
经审理查明：被告人许文艳、许文件、许文章系同胞姊妹关系，被告人杨中华、肖荣系夫妻关系，被告人许文章、杨中华系连襟关系。2017年6月，被告人许文艳、许文件邀约被告人许文章与被告人杨中华共同策划实施电信诈骗活动，由被告人杨中华负责提供诈骗所用的电话卡，许文艳、许文章负责冒充武警、供货商给被害人打电话骗钱，许文件负责提供银行卡并安排被告人梁清峰取钱。2017年6月28日，被告人杨中华、肖荣从仙桃市乘车至宜昌市，持名为池某、郭某的身份证在跨客（宜昌）商贸有限公司办理五张手机卡（153××××4867、17771295697、17371597663、180××××6775、17371595593）,在鸿伟通信专营店办理两张手机卡（131××××0438、131××××3772）。返回仙桃后，被告人肖荣将上述手机卡交给被告人许文章。
2017年7月3日、4日，被告人许文艳、许文章利用被告人杨中华、肖荣办理的手机卡，分别冒充武警干部、批发商、生产厂家，给被害人打电话订购和批发食品，并以批发商手中无货，厂家要求款到发货为由，先后诈骗长阳土家族自治县居民杨某1人民币61600元、向某人民币84000元、徐某1人民币67200元、李某人民币16800元、雷某1人民币50400元。之后，被告人许文件安排被告人梁清峰持银行卡，戴着头盔在潜江市建行、工行等银行营运网点取款机及柜面上将所骗款项全部取出。被告人许文件根据被告人梁清峰取钱的数额按比例分给梁清峰少量赃款，余款由被告人许文艳、许文件、许文章、杨中华平分。
2017年7月2日，被告人许文艳、许文章持杨中华提供的电话卡，采用上述同样的手段，诈骗河南省方城县居民谷某人民币30000元、王某1人民币16800元，由许文件安排梁清峰取出，以上述同样的方法分赃。
2017年7月6日，被告人许文艳、许文章持杨中华提供的电话卡，再次以相同手段骗取远安县居民徐某2人民币49500元，当被告人梁清峰到银行取钱时，被公安民警当场抓获，所骗款项未被取出。
同时查明，案发后，被告人许文艳、许文章于2017年8月10日到长阳土家族自治县公安局投案，被告人许文件于2017年8月22日到长阳土家族自治县公安局投案，均如实供述了犯罪事实。被告人许文艳、许文件、许文章、杨中华主动分别退缴赃款70000元，已发还给被害人杨某1、向某、徐某1、李某、雷某1。本案审理中，被告人许文章主动退赔诈骗河南省方城县居民谷某、王某1的赃款共计46800元。被告人许文艳、许文章、许文件、杨中华已分别主动缴纳罚金20000元，被告人梁清峰、肖荣已分别主动缴纳罚金10000元。
上述事实，有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：
1、被告人许文艳、许文章、许文件、杨中华、梁清峰、肖荣的户籍信息，证实六被告人均达到完全刑事责任年龄。
2、潜江市公安局、仙桃市公安局出具的抓获经过，证实被告人杨中华、肖荣、梁清峰系被抓获归案；长阳土家族自治县公安局出具的归案经过，证实被告人许文艳、许文章、许文件系自动投案。
3、被害人杨某1、向某、徐某1、李某、雷某1的电话通话记录、银行转账交易记录；被害人徐某2的汇款单据、活期账户交易明细；被害人王某1、谷某的银行汇款回单、银行交易明细；公安部电信诈骗案件侦办平台涉案银行卡交易记录查询结果，印证本案发生的经过。
4、搜查笔录、扣押清单及照片，证实公安机关抓获被告人梁清峰时查获涉案移动电话和大量银行卡的事实；扣押清单及发还清单，证实案发后公安机关将被告人退缴的赃款发还给被害人的事实。
5、长阳土家族自治县公安局调取证据通知书和跨客商贸公司以池某身份证办理的电信电话卡资料、联通公司以郭某身份证办理的联通电话卡资料，证实被告人杨中华、肖荣办理了号码为153××××4867、17771295697、17371597663、180××××6775、17371595593、131××××0438、131××××3772的电话卡。
6、长阳土家族自治县公安局调取证据通知书及涉案银行卡交易明细，证实被害人所转款项到账后即被取走。
7、辨认笔录，证实被告人梁清峰辨认出被告人许文件即是安排其取钱的“超哥”，被告人杨中华辨认出被告人许文章、许文件即是同案人，证人余某辨认出被告人杨中华、肖荣即是办理电话卡的人；视频资料，证实公安机关调取证据的过程及被告人梁清峰进行伪装后取款的经过。
8、证人张某的证言，证实有人打电话订购盒饭，其将生意介绍给被害人李某的事实；证人余某的证言，证实被告人杨中华、肖荣办理涉案电话卡的事实；证人池某的证言，证实其旧身份证于2008年丢失；证人杨某2的证言，证实其母亲肖荣曾通过微信给其转账9286元的事实；证人万某的证言，证实涉案电话卡的来源；证人王某2、魏某的证言，证实王某2未办理涉案电话卡及涉案电话卡激活后几天即停机的事实；证人雷某2的证言，证实被告人梁清峰带头盔取款被抓获的事实。
9、被害人杨某1、向某、徐某1、李某、雷某1、徐某2、谷某、王某1的陈述，证实八被害人接到诈骗电话后信以为真，将涉案款项汇入被告人提供的账户后，被告人电话即处于关机状态的事实。
10、被告人许文艳、许文章、许文件、杨中华、梁清峰、肖荣的供述，证实作案的具体经过。
经本院委托，仙桃市司法局社区矫正工作管理局对被告人许文章、肖荣进行了社会调查、评估，建议可对二被告人适用非监禁刑实行社区矫正。
本院认为，被告人许文艳、许文件、许文章、杨中华以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，四被告人的行为构成诈骗罪；被告人梁清峰、肖荣明知他人实施犯罪活动而提供帮助，是共同犯罪，依法均应予刑罚处罚，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。在共同犯罪中，被告人许文艳、许文件、许文章、杨中华起了主要作用，是主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚，但被告人许文章系受许文艳、许文件指使邀约参与，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚；被告人梁清峰、肖荣起了次要作用，是从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人许文艳、许文件、许文章主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人杨中华、梁清峰、肖荣归案后如实供述了犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人许文章主动退缴全部赃款，其他五被告人退缴了大部分赃款，六被告人主动缴纳罚金，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。被告人许文艳、许文件、许文章、杨中华在共同犯罪中冒充军警人员进行诈骗，应酌情从重处罚。经依法裁量，公诉机关对被告人许文章的量刑建议偏重，本院不予采纳，对其余被告人的量刑建议符合事实及相关法律规定，本院予以采纳。结合社区矫正部门的调查评估意见，可对被告人许文章、肖荣宣告缓刑。
经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第三款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第二款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人许文艳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月14日起至2022年11月13日止；罚金已缴纳）。
二、被告人许文章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
三、被告人许文件犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月22日起至2022年8月21日止；罚金已缴纳）。
四、被告人杨中华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月9日起至2022年12月8日止；罚金已缴纳）。
五、被告人梁清峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月7日起至2020年3月6日止；罚金已缴纳）。
六、被告人肖荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
七、退赔款人民币46800元，发还被害人谷丛丛人民币30000元、王书源人民币16800元；作案工具摩托车头盔、挎包各一个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田开文
审 判 员 郑红霞
人民陪审员 胡碧闻
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 鲁 健
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。