湖南省株洲市石峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）株石法刑初字第29号
公诉机关株洲市石峰区人民检察院。
被告人蔡国庆（绰号“包子”），男，1963年9月23日生，汉族，湖南省株洲市人，初中文化，无业；曾因犯盗窃罪，于1981年10月被原株洲市荷塘区（原东区）人民法院判处有期徒刑三年；又因犯敲诈勒索罪，于1999年3月23日被本院判处有期徒刑三年，于2000年6月16日被刑满释放；还因犯诈骗罪，于2013年7月5日被湖南省津市市人民法院判处有期徒刑两年六个月，宣告缓刑两年六个月，并处罚金人民一万五千元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月30日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留（因吞食金属异常，被株洲市公安局第二看守所决定暂缓收押），同日被株洲市公安局石峰分局监视居住（住所执行），于2013年12月20日被株洲市石峰区人民检察院取保候审；现在家。
被告人肖启云（绰号“启宝”），男，1964年6月11日生，汉族，湖南省株洲市人，小学文化，无业；曾因犯强奸罪，于1990年3月被株洲市荷塘区（原东区）人民法院判处有期徒刑四年；又因犯非法拘禁罪，于1996年5月被株洲市荷塘区（原东区）人民法院判处有期徒刑六个月；还因犯敲诈勒索罪，于1999年3月23日被本院判处有期徒刑三年；再因犯非法拘禁罪，于2002年9月6日被株洲市中级人民法院判处有期徒刑十个月；现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月30日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留（因健康原因，被株洲市公安局第二看守所决定暂缓收押），同日被株洲市公安局石峰分局监视居住（住所执行），于2013年12月20日被株洲市石峰区人民检察院取保候审；现在家。
株洲市石峰区人民检察院以株石检刑诉（2014）27号起诉书指控被告人蔡国庆、肖启云犯诈骗罪，于2014年3月21日向本院提起公诉，于2014年5月5日以株石检刑追诉（2014）1号追加起诉决定书追加指控被告人蔡国庆犯非法拘禁罪。本院受理后，于2014年4月25日变更适用普通程序，组成由代理审判员周亚兰担任审判长，人民陪审员刘定平、王敬军参加的合议庭，于2014年6月4日、2014年6月12日分别在本院第五、第八审判庭公开开庭审理了本案。书记员王虹担任记录。株洲市石峰区人民检察院指派检察员刘慧琴出庭支持公诉。被告人蔡国庆、肖启云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
株洲市石峰区人民检察院指控：
一、被告人蔡国庆、肖启云犯诈骗罪
2013年下半年，被告人蔡国庆、肖启云及黄勇（另案处理）因没有钱用，产生利用秘鲁币冒充德国马克币诈骗他人钱财的想法，决定由被告人蔡国庆寻找作案对象并假扮出了车祸、急需兑换德国马克币的外地人，由黄勇假扮蔡国庆在株洲的朋友，由被告人肖启云假扮银行工作人员并告知被害人蔡国庆手中秘鲁币为德国马克币且银行内部兑换比率与国际牌价存在差价，三人共同诱骗被害人出钱从蔡国庆手中低价购买马克币。2013年10月间，被告人蔡国庆、肖启云、黄勇利用这一方法，实施诈骗两次，骗取被害人周某甲、周某乙共计人民币2.1万元。案发后，被告人蔡国庆、肖启云向司法机关如实供述了实施诈骗的事实。
二、被告人蔡国庆犯非法拘禁罪
2001年3月底的一天晚上，被害人文某某借易海光（已判决）高利贷8000元用于赌博；次日凌晨2时许，因文某某无钱归还，易海光将文某某扣押于株洲市“国宾酒店”房间内。当天凌晨5时许，易海光、肖启云（已判决）伙同被告人蔡国庆将文某某带至株洲市构件厂、文的娘家等处索债。期间，易海光、肖启云及被告人蔡国庆等人先后在易海光家中、“国宾酒店”房间内对文某某进行殴打，威逼文某某交出随身佩戴的金器及钥匙用于抵押，并将文关进房间厕所，直至当晚23时许才将文放回，共限制其人身自由达20余小时。
公诉机关认定上述事实的证据有银行工作牌、点钞券等物证，扣押物品清单、刑事判决书、抓获经过、户籍资料、起诉书等书证，辨认笔录，被害人周某甲、周某乙的陈述，证人邬某某、齐某某、赵某某、陈某某等人的证言，被害人文某某的陈述，同案人易海光、肖启云的供述与辩解，被告人蔡国庆、肖启云及同案人黄勇的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人蔡国庆、肖启云以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段共同骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡国庆伙同他人非法剥夺他人人身自由，并具有殴打情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人蔡国庆在缓刑考验期限内又犯新罪、又发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条之规定；提请本院依法判处。
被告人蔡国庆、肖启云对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不持异议。被告人蔡国庆对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实不予认可。被告人蔡国庆认为其未参与该笔非法拘禁的犯罪事实。
经审理查明：
一、诈骗罪
2013年下半年，被告人蔡国庆、肖启云及黄勇（另案处理）因没有钱用，产生利用秘鲁币冒充德国马克币诈骗他人钱财的想法，决定由被告人蔡国庆寻找作案对象并假扮出了车祸、急需兑换德国马克币的外地人，由黄勇假扮蔡国庆在株洲的朋友，由被告人肖启云假扮银行工作人员并告知被害人蔡国庆手中秘鲁币为德国马克币且银行内部兑换比率与国际牌价存在差价，三人共同诱骗被害人出钱从蔡国庆手中低价购买马克币。2013年10月间，被告人蔡国庆、肖启云、黄勇利用这一方法，实施诈骗两次，骗取被害人周某甲、周某乙共计人民币2.13万元。具体分述如下：
1.2013年10月11日11时许，被告人蔡国庆在株洲市石峰区清水塘附近假扮深圳人将被害人周某甲（案发时74岁）骗上车，由黄勇假扮被告人蔡国庆在云峰驾校朋友，被告人肖启云假扮建设银行工作人员，三人共同虚构蔡国庆手中秘鲁币为德国马克币，且银行内部兑换比率与国际牌价存在差价的事实，取得了被害人周某甲的信任。周某甲支付人民币现金1万元后，三人趁机逃脱。事后，被告人蔡国庆、肖启云、黄勇扣除相关开支将赃款予以平分。
2.2013年10月24日9时许，由被告人蔡国庆在株洲市芦淞区白石港附近假扮广东人将被害人周某乙（案发时70岁）骗上车，再由黄勇假冒芦淞区国土资源局的员工，被告人肖启云假扮工商银行工作人员，三人共同虚构蔡国庆手中秘鲁币为德国马克币，且银行内部兑换比率与国际牌价存在差价的事实，取得了被害人周某乙的信任。周某乙支付人民币现金1.13万元后，三人趁机逃脱。事后，被告人蔡国庆、肖启云及黄勇扣除相关开支将赃款予以平分。
被告人蔡国庆、肖启云到案后，如实供述了实施诈骗的犯罪事实。
上述事实被告人蔡国庆、肖启云在开庭审理过程中均无异议并有经庭审质证属实的银行工作牌、点钞券等物证，扣押物品清单、刑事判决书、抓获经过、户籍资料、湖南省非税收入一般缴款书等书证，辨认笔录，被害人周某甲、周某乙的陈述，被告人蔡国庆、肖启云及同案人黄勇的供述与辩解等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
二、非法拘禁罪
2001年3月底的一天晚上，被害人文某某借易海光（已判决）高利贷8000元用于赌博；次日凌晨2时许，因文某某无钱归还，易海光将文某某扣押于株洲市“国宾酒店”房间内。当天凌晨5时许，易海光、肖启云（已判决）伙同被告人蔡国庆将文某某带至株洲市构件厂、文某某的娘家等处索债。期间，易海光、肖启云等人先后在易海光家中、“国宾酒店”房间内对文某某进行殴打，威逼文某某交出随身佩戴的金器及钥匙用于抵押，并将文某某关进房间厕所，直至当晚23时许才将被害人文某某放回，共限制其人身自由达20余小时。
上述事实有经庭审质证属实的起诉书、刑事判决书、释放证明等书证，证人邬某某、齐某某、赵某某、陈某某等人的证言，被害人文某某的陈述，同案人易海光、肖启云的供述与辩解等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人蔡国庆、肖启云以非法占有为目的，采取虚构事实手段，共同骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人蔡国庆、肖启云犯诈骗罪的罪名成立。被告人蔡国庆伙同易海光（已判决）、肖启云（已判决）非法限制他人人身自由20余小时，其行为已构成非法拘禁罪，株洲市石峰区人民检察院指控被告人蔡国庆犯非法拘禁罪的罪名成立。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人蔡国庆、肖启云所起作用相当，不宜区分主、从犯。被告人蔡国庆、肖启云均有犯罪前科，且诈骗老年人的财物，依法酌情从重处罚。被告人蔡国庆、肖启云到案后，如实供述了自己的诈骗事实，依法可以从轻处罚。在非法拘禁罪的共同犯罪中，被告人蔡国庆起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人蔡国庆原系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯（非法拘禁罪），依法应当从重处罚。关于被告人蔡国庆提出其未参与非法拘禁被害人文某某的辩解，经查，与事实、法律不符，本院不予采纳。被告人蔡国庆系被判处有期徒刑宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内又犯新罪，并发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪和新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚，决定合并执行的刑罚。
综上所述，本院对被告人蔡国庆依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第七十七条、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第四项之规定；对被告人肖启云依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第四项之规定，分别判决如下：
一、撤销湖南省津市市人民法院（2013）津法刑初字第34号刑事判决书对被告人蔡国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金已执行完毕）的宣告缓刑部分，执行原判有期徒刑二年六个月；被告人蔡国庆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；
二、被告人肖启云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；
三、责令被告人蔡国庆、肖启云共同退赔被害人周某甲经济损失人民币10000元；退赔被害人周某乙经济损失人民币11300元；
四、扣押的作案工具工作牌8个、点钞券200张，予以没收，上缴国库。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人蔡国庆、肖启云的上述罚金、退赔款限在本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周亚兰
人民陪审员 刘定平
人民陪审员 王敬军
二〇一四年六月十二日
书 记 员 王 虹
附本判决适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。