河南省新乡市牧野区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0711刑初318号
公诉机关新乡市牧野区人民检察院。
被告人徐永倖，男，1989年2月28日出生。因涉嫌开设赌场罪，经新乡市公安局卫北分局决定，于2017年2月18日被新乡市公安局卫北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2017年3月27日经新乡市牧野区人民检察院批准，同日被新乡市公安局卫北分局逮捕。
辩护人韩山冰，河南联盟律师事务所律师。
新乡市牧野区人民检察院以新牧检公诉刑诉[2017]217号起诉书指控被告人徐永倖犯开设赌场罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市牧野区人民检察院指派检察员赵锦鹏出庭支持公诉。被告人徐永倖及其辩护人韩山冰到庭参加诉讼。现已审理终结。
新乡市牧野区人民检察院指控，自2016年4月至2017年2月，被告人徐永倖在河南省新乡市牧野区建设路地下道西口路北某家属院3号楼3单元3楼西户内，利用互联网代理赌博，并接受范某等多人投注累计达2694300元。公诉机关认为，被告人徐永倖以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。并向法庭提交了相应的证据。
被告人徐永倖对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。
辩护人辩护意见为:1、现有证据不能证明徐永倖为赌博网站的代理人，不应将本案认定为开设赌场罪；2、根据“疑罪从无”的刑法原则，本案中涉赌人员仅为15名，金额仅为1243267.8元，而不能按起诉书中的2694300元认定；3、被告人徐永倖构成立功，依法可以从轻或者减轻处罚；4、被告人徐永倖系初犯、偶犯、到案又能如实供述，应当对其从轻处罚。
经审理查明，自2016年4月至2017年2月，被告人徐永倖在河南省新乡市牧野区建设路地下道西口路北某家属院3号楼3单元3楼西户内，利用互联网代理赌博，并接受范某等多人投注累计达2694300元。被告人徐永倖作案使用的微型机3台、笔记本电脑1台、硬盘1个扣押于新乡市公安局卫北分局。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实:
1、户籍证明证实被告人徐永倖的基本情况及被告人犯罪时已达到完全刑事责任能力年龄。
2、到案经过证实被告人系抓获到案。
3、违法犯罪网络查询记录证实被告人徐永倖无犯罪前科。
4、微信聊天记录截图证实被告人徐永倖与各玩家聊天、交易情况。
5、新乡市公安局电子数据检验报告新公电检字[2017]001号、新乡市公安局电子数据检验光盘证实，送检硬盘中除2号盘（希捷牌硬盘、1.5TB、序列号：6XW25M1F）外的其他1、3、4号盘（1、希捷牌硬盘、500GB、序列号：5VV2JM9X；2、西部数据硬盘、500GB、序列号：WMC1S4773082：3、希捷牌硬盘、500GB、序列号：5VMLGD7N）和华硕牌笔记本电脑中共检出符合委托方检验要求的各类上网记录数据2390条。送检的两部手机中共检出各类即时聊天工具软件的聊天记录307200条。
6、检查笔录，检查现场照片证实案发现场情况。
7、微信账号及交易信息光盘、支付宝账号及交易信息光盘、徐永倖手机截图光盘。
8、扣押物品清单，扣押物品照片证实办案单位扣押被告人徐永倖开设赌场案的涉案财物、文件的情况。
9、微信交易记录光盘证实微信转账交易记录情况。
10、徐永倖手机上保存的玩家微信信息证实微信玩家情况。
11、辨认笔录、辨认照片证实证人王某1、张某1、韩某、康某辨认出给其在赌博网站上上分的被告人徐永倖。
12、微信、支付宝交易截图证实证人刘某、王某1、张某1、张某2、孔某、魏某、韩某、许某、范某、代某、康某、袁某、郭某与徐永倖之间的微信、支付宝转账记录。
13、手机微信交易记录截图证实被告人徐永倖及刘某给证人李某的利息记录；李某与被告人徐永倖的转账交易、聊天记录情况。
14、徐永倖接受参赌人员转款汇总表证实被告人徐永倖与参赌人员转款的情况。
15、借条复印件证实证人刘某向证人李某借款情况。
16、河南正源会计师事务所有限责任公司司法会计司法鉴定意见书证实1、截止2017年2月17日，被告人徐永倖通过微信、支付宝、银行卡转账给吴某、周某、赵某、杨某的金额合计2694300.00元。其中转账给周某金额326600.00元；转账给吴某金额753200.00元；转账给赵某金额996500.00元；转账给杨某金额618000.00元。2、截止2017年2月17日被告人徐永倖共接受参赌人员转账金额为1776770.56元（其中通过支付宝823318.88元；微信×××元；银行卡107223.00元），涉及人员30名；上述金额中公安机关已向参赌人员核实的金额为1243267.80元，涉及人员15名。
17、中国建设银行股份有限公司新乡北西支行银行客户交易查询（打印）证实徐永倖的银行交易记录明细。
18、中国邮政储蓄银行股份有限公司新乡市黄冈营业所一卡通/绿卡通历史明细证实被告人徐永倖账户历史明细情况。
19、证人李某的证言证实，其系徐永倖的朋友，其知道徐永倖的工作室有人在玩网络赌博，别人把钱给徐永倖，徐永倖给他们上分，他们再在网上百家乐赌博。徐永倖告诉其借钱给他们可以得高额利息，其在徐永倖的工作室一共放贷六万一千元，该笔借款是其通过徐永倖借给刘某的，刘某再拿该笔借款在徐永倖那里上分用于网络赌博。但其没有参与过赌博活动。
20、证人刘某的证言证实，2016年10月份其在辉县某网吧认识的徐永倖，后他开设在新乡市建设路地下道西口路北老某家属院的工作室玩百家乐，期间其向朋友借了一二十万人民币，并通过支付宝、微信转账和直接现金的方式将钱转给徐永倖让其帮忙在百家乐上分使用，后其在百家乐上一下子全输完了。其曾在徐永倖的介绍下向他的朋友李某借贷六万一千元用于网络赌博，后其也输光了。
21、证人王某1的证言证实，其和徐永倖是通过办信用卡认识的，后他给其提供了一个网上赌博账号玩百家乐，其就陆陆续续的通过微信给他转账让他帮忙上分，他给其上分后，其就用他给其的账号和密码进到“某”的网站里面，那个网站里面有“百家乐”和“龙虎”，其在上面玩的是“龙虎”，到2017年2月初其就不玩了，在这个时期其大概在那个网站上输了三四万元。
22、证人张某1的证言证实，其是通过其丈夫王某1和徐永倖认识，其与王某1均为徐永倖的下线，两人所用参赌账号一致，是徐永倖提供的，其在参赌期间陆陆续续通过微信、支付宝给徐永倖转账用于参赌，其中包括具体的转账交易过程和交易记录，其总体上是输了。
23、证人张某2的证言证实，其想上百家乐赌博，其打听到可以从“盼盼”也就是徐永倖那里上分进行网络赌博，其就加了他得微信，然后通过微信和支付宝给徐永倖转账让其帮忙上分，其所用的某的网址账号和密码都是徐永倖提供的，其在某上进行过一次赌博，但是全输了，后来在其朋友的规劝下，就将徐永倖的微信删除了。
24、证人王某2的证言证实，其系徐永倖的母亲，新乡市牧野区新辉路70号院（某家属院）3号楼3单元3楼西户的空房是其朋友毕某（音）的，2016年7、8月份，徐永倖借其朋友的空房上网玩游戏，在徐永倖被抓的四、五天前，徐永倖才对其说他在网上玩百家乐进行赌博输了十来万元。
25、证人孔某的证言证实，其是通过韩某介绍联系上的徐永倖，平时也是和徐永倖通过微信联系，但是没有和徐永倖见过面，其在“某”网络上进行赌博所用的账号也是徐永倖提供的，平时其通过微信和支付宝给徐永倖转账让他帮忙上分，后其就去某网站上进行赌博了。
26、证人魏某的证言证实，其是通过韩某认识了徐永倖并加了徐永倖的微信，后来其就通过徐永倖在网上进行赌博，其通过微信给他转账，然后他告诉其需要登录的网址、账号、密码，然后其就在网上进行赌博了。
27、证人韩某的证言证实，其是通过徐永倖的母亲介绍在徐永倖那里进行网络赌博的，一直到2017年2月，其陆陆续续通过徐永倖进行网络赌博，输了大概五六万元，其主要是通过微信转账和现金的方式给徐永倖钱，然后徐永倖给其在赌博网站上上分，一元钱一分，然后其用徐永倖提供的账号及密码登录赌博网站赌博，其主要玩龙虎斗，有时候也玩百家乐。
28、证人许某的证言证实，大约是2016年12月份，其朋友范某说他在徐永倖那玩网络赌博输了，他想以其的名义在徐永倖那里开个账号赢点钱。然后范某就把其介绍给徐永倖，徐永倖给其开了一个账号，范某通过支付宝、微信转账或者现金给其转钱，其再通过支付宝和微信给徐永倖转账，让徐永倖给其账号上分，一块钱一分，然后范某用其这个账号登录赌博网站下注赌博。
29、证人范某的证言证实，2016年11、12月份的时候，其通过朋友代某介绍到徐永倖那里进行网络赌博，其刚开始进行赌博是用的代某的账号，后来通过许某在徐永倖那里又弄了一个账号为主要使用账号，其玩龙珠用的都是徐永倖提供的流动账号，许某的账号也一直是其在使用，其在知道徐永倖出事后就删除了徐永倖的微信和支付宝好友，其在徐永倖这里进行网络赌博一共输了大概15到20万。
30、证人代某的证言证实，2016年11月中旬其得知徐永倖在进行网络赌博，后其就让徐永倖帮忙开了一个账号，其通过徐永倖进行网络赌博主要是玩的百家乐，其大部分都是通过微信和支付宝转给徐永倖，徐永倖收到钱后给其账号上分，一块钱一分，其看账号里有分了，其就开始在网上下分赌博，后来徐永倖被抓后其就没再玩了。其认识在徐永倖那里进行网络赌博的有范某和刘某，范某后来用过其的账号让徐永倖上过两三次分。
31、证人康某的证言证实，2016年4、5月份其通过玩网络游戏认识的徐永倖，他在新乡市牧野区建设路地下道西口路北家属院内开了一间工作室，工作室里可以刷卡套现，可以玩网络游戏，也可以在那里玩网络赌博，其玩的是“某”赌博网站，里面有龙虎和百家乐，其都玩过，其都是用微信转账给徐永倖让他给其上分，然后其开始玩，其曾在他的工作室玩过网络赌博，主要是在其的化工厂上网参赌。
32、证人陈某的证言证实，2016年8、9月份其开始在徐永倖的工作室进行网络赌博，主要是通过微信、支付宝给徐永倖转账，徐永倖给其在赌博网站上分，一块钱一分，上好分后其就登录赌博网站用徐永倖给其的账号密码下注进行网络赌博，其主要玩的是百家乐，其在参赌期间一共输了大概三、四万元。
33、证人袁某的证言证实，2016年7月份其通过陈某认识的徐永倖，其知道徐永倖是代理网上赌博的，其见陈某在玩，其也在徐永倖那里开了一个账号参赌，其先通过微信或支付宝转钱给徐永倖，徐永倖按照一元一分给其账号上分，其看到分上好后就登录网站开始下注玩，到2017年1月份，其陆续在徐永倖那里上了一万多元的分，输了有七、八千元。
34、证人郭某的证言证实，其听朋友说徐永倖在新乡市牧野区建设路地下道西口路北的一个家属院内的工作室可以进行网络赌博，其就加了徐永倖的微信，然后通过微信给徐永倖转账，让徐永倖帮忙上分，其再登录网站进行网络赌博，其有时在徐永倖的工作室里登录网站进行赌博，不管其在哪登录，其都是给徐永倖转账让他上分的，参赌期间总共让徐永倖上了10700分供自己进行网络赌博。
35、证人周某证言证实，其丈夫吴某代理了“某”的网络赌博，有时候其帮吴某联系下线代理徐永倖，徐永倖要上分把钱转给其或吴某，然后吴某给徐永倖上分，有时吴某不在电脑跟前，其偶尔负责给下线代理上分。
36、被告人徐永倖的供述与辩解证实，其是在2016年3、4月份开始在“某全球华人娱乐场”、“龙珠”这两个赌博网站担任代理并接受投注的，其听上家周某、吴某、老代说赌博网站服务器在缅甸。这个网络赌博流程是其的下家给其转钱，其收到钱后，其再转给其的上家，然后上家给其账号上分，其在给其的下家的账号上分，其的下家用这些分通过网络下注进行赌博。其的获利一种是洗码钱，是上家按照下家有效投注金额的千分之十给其，其中的千分之六七返还给玩家剩下的千分之四是其的获利，还有一种是返点钱，但返点钱还没有给过其。从其代理“某全球华人娱乐场”、“龙珠”接受投注至今获利多少其没有计算过。其的下线玩家大概有多少人其也记不清楚了，在其手机上提取的32个人都是。
以上证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人徐永倖以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。到案后，被告人徐永倖如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人关于现有证据不能证明徐永倖为赌博网站的代理人，不应将本案认定为开设赌场罪的辩护意见,经查，被告人徐永倖的供述，徐永倖的上线吴某、周某，参赌人员刘某、王某1、张某1等13人以及证人李某、王某2、许某等人的证言，徐永倖、许某、范某、陈某等人之间的微信聊天记录，微信、支付宝、银行卡交易流水等书证均证实被告人徐永倖担任“某全球华人娱乐场”、“龙珠”赌博网站代理并接受投注开设赌场的犯罪事实，且证据之间相互印证，形成完整的证据链条，足以认定，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于本案中涉赌人员仅为15名，金额仅为1243267.8元，而不能按起诉书中的2694300元认定的辩护意见，经查，河南正源会计师事务所有限责任公司司法会计司法鉴定意见书证实，截止2017年2月17日，被告人徐永倖通过微信、支付宝、银行卡转账给其上线吴某、周某、赵某、杨某用于网络赌博的金额共计2694300.00元。其中转账给周某金额326600.00元；转账给吴某金额753200.00元；转账给赵某金额996500.00元；转账给杨某金额618000.00元。被告人徐永倖共接受参赌人员30名，公安机关已核实的15名参赌人员参赌金额为1243267.80元,故该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人徐永倖构成立功，依法可以从轻或者减轻处罚的辩护意见,未向法庭提交相关证据,无事实和法律依据，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第(三)项、第二款第(二)项之规定，判决如下：
一、被告人徐永倖犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月18日起至2021年2月17日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。
二、在案扣押的作案工具微型机3台、笔记本电脑1台、硬盘1个予以没收，由扣押机关处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 郭梅珍
人民陪审员 王立义
人民陪审员 邱么润
二〇一七年十二月六日
代书 记员 赵茹宁