福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0802刑初82号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人吴某，男，1986年12月11日出生于贵州省岑巩县，苗族，初中文化，农民，住贵州省岑巩县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2015年12月5日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月18日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人李某甲，男，1987年10月4日出生于湖北省咸丰县，汉族，小学文化，农民，住湖北省咸丰县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2015年10月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年11月20日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人石某，男，1995年12月18日出生于贵州省黎平县，侗族，小学文化，农民，住贵州省黎平县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2015年10月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年11月20日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2016）76号起诉书指控被告人吴某、李某甲、石某犯非法拘禁罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员曹晓红出庭支持公诉。被告人吴某、李某甲、石某到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2015年8月以来，被害人许某、邹某分别被网友以找工作、处对象等借口骗至位于龙岩市新罗区西城苏溪丰溪桥巷2-15号旁6楼的出租房，被告人吴某作为该传销窝点的主任指使被告人李某甲、石某强行搜走被害人许某、邹某身上的手机，并采取上课洗脑、限制其人身自由，不让离开房间、上厕所也有人看着等手段，强迫被害人加入传销组织并交纳会员费2800元，被害人许某、邹某分别于2015年8月26日、2015年9月18日被骗至传销窝点直至2015年10月22日被公安机关解救。2015年10月22日被告人李某甲、石某被抓获归案，同年12月4日被告人吴某被抓获归案。公诉机关认为，被告人吴某、李某甲、石某伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人吴某辩称其没有指使被告人李某甲、石某强行搜走被害人许某、邹某的手机，没有限制他们的人身自由，对指控其犯非法拘禁罪无异议。被告人李某甲辩称在2015年10月8日才到出租房，没有实施起诉书指控的犯罪事实，只是陪被害人聊天、打牌，没有限制他们的人身自由，大家都可以拿钥匙，房间里的人需要什么会拿钱让他帮忙买。被告人石某辩称没有强行搜走二被害人的手机，对起诉书指控的其他犯罪事实及定性均无异议。
经审理查明：龙岩市新罗区西城苏溪丰溪桥巷2-15号旁6楼出租房被非法传销人员租用为非法传销窝点，被告人吴某为该传销窝点的主任，被告人李某甲、石某为该传销窝点的管家。2015年8月26日，被害人许某被网友以处对象为由骗至龙岩市新罗区莲花新村的传销窝点后，于2015年10月8日被转至被告人吴某负责的前述传销窝点；被害人邹某于同年9月24日被骗至该传销窝点。被告人吴某、李某甲、石某采取上课洗脑、不让被害人离开房间、上厕所看管等方式限制二被害人的人身自由。2015年10月22日，公安人员在该传销窝点解救出被害人许某、邹某，并在现场抓获被告人李某甲、石某。同年12月4日，被告人吴某在龙岩市新罗区西城西安南路火凤凰网吧上网时被公安人员抓获归案。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、户籍证明、常住人口基本信息及无前科证明，证实被告人吴某、李某甲、石某的身份情况及无前科。
2、到案经过，证实2015年10月22日，公安人员在龙岩市新罗区西城苏溪丰溪桥巷2-15号抓获被告人李某甲、石某。2015年12月4日，在龙岩市新罗区西城西安南路火凤凰网吧抓获被告人吴某。
3、搜查笔录、扣押清单，证实2015年10月22日12时许，公安人员对案发现场进行搜查并扣押吴某、欧红英暂住证各一本。
4、证人董某的证言，证实2015年4月25日9时许，陈福如向其租了新罗区西城苏溪丰溪桥3号楼六楼的房子，合同期为一年。每个月陈福如会通过农业银行转账向其交房租和水电费。直到10月22日接到警察的电话，其才知道这房子被用于做传销。
5、证人付某的证言及辨认笔录，证实2015年9月13日，其被网友“欧雪”骗到龙岩市新罗区西城苏溪丰溪巷2-15旁边的6楼房间里，房间里的人叫其把所有东西都拿出来，第二天下午他们要求其交2800元加入天津天狮产品的会员，其把钱交给吴姓男子。平时姓石的男子负责看管我们及安排工作，姓李的男子负责协助姓石的男子管理（负责日常采购）及上课，房间钥匙是他俩保管。姓吴的和姓欧的是主任。并辨认出被告人吴某就是姓吴的主任，被告人李某甲是姓李的管家，被告人石某是姓石的管家。
6、证人李某乙的陈述，证实2015年6月份，老乡把其骗到龙岩市新罗区西城苏溪丰溪巷2-15号旁6楼的传销窝点。每天都会安排不同人给其讲课，李姓男子和石姓男子在讲课完之后，都会向其积极宣传传销的想法，并叫其交出2800元可以当老板、还有工资领，其总共花了5600元，他们还叫其把亲戚朋友叫过来。这个传销窝点的主任是姓欧的女子和姓吴的男子，负责管理传销窝点的一切事务。管家一个姓李，一个姓石，负责安排传销窝点里面的讲课，看管我们，有时半个月左右会安排我们出去外面走动走动，但出去手脚也都会被限制住。并辨认出被告人吴某就是姓吴的主任、被告人李某甲就是姓李的管家、被告人石某就是姓石的管家。
7、被害人许某的陈述，证实2015年8月26日，其被女网友“欧雪儿”骗到莲花新村一传销窝点，房间里很多男子过来问其拿身份证、银行卡、钱，其没办法只能把身份证、银行卡、现金交给姓冯的主任。在这个传销窝点，洗澡、上厕所都有专人看管，每天都有人过来讲课。其在莲花新村的传销窝点待到10月8日左右，被转到新罗区西城苏溪丰溪巷2-15号六楼的传销窝点。在这个窝点，其的手机仍旧被看管着，接听电话需经他们同意，洗澡、上厕所都由专人看管。这个窝点的主任是“欧雪儿”（欧红英）和姓吴的，负责管理传销窝点的一切事务，并负责与其他窝点的人员联系。管家是李某甲和姓石的，他们天天看着其，负责传销窝点的事务，管理钥匙，安排我们听课，并安排人监督我们日常生活，包括看管我们上厕所、洗澡，并不时骂我们，让我们向家里要钱，并让我们骗其他人过来做传销。并辨认出被告人吴某就是姓吴的主任，被告人李某甲是管家，被告人石某就是姓石的管家。
8、被害人邹某的陈述，证实2015年9月24日，其被男朋友王云鹏叫到龙岩，何姓男子和欧姓女子把其接到现在住的地方（新罗区西城苏溪丰溪巷2-15号6楼），关在房间里不让出去。每天都有人给我们上课，内容主要是讲天狮产品，每个人要交2800元。他们逼其说出银行卡密码，其银行卡里的钱被取走28000元。期间其都在房间里被李姓男子和石姓男子看住，连上厕所都有人看管。主任是吴姓男子和欧姓女子。李姓男子是管家，平时负责看住我们并安排我们做事情。石姓男子平时负责讲课及看管我们，经常威胁其并指着其的鼻子骂。平时都是李姓男子和石姓男子管理钥匙，负责开门让我们进出。并辨认出被告人吴某就是姓吴的主任，被告人李某甲就是姓李的管家，被告人石某就是姓石的管家。
9、被告人吴某的供述与辩解，证实2015年2月份，其被网友骗到龙岩苏溪一传销窝点，后加入该传销组织。2015年6月份左右，其升为主任，负责管理新罗区西城苏溪丰溪桥巷2-15号窝点里八九个传销人员的安全、上课、吃饭等，其不在时由李某甲和石某负责管理。该窝点是以前的主任租的，他们走后留给其住，房租是以前的主任交。其向每个新人收会费2800元，共计收了十多个人的钱，这些钱都交给韦主任。新人随身带的钱、手机、银行卡由其收起来放在房间的角落里存放，经过思想教育后同意加入传销组织的人，就把财物还给他。新人不听话的，其就叫李某甲、石某去教训他。其有叫李某甲和石某去问新人银行卡密码，得知密码后把十几个人的银行卡交给韦主任，韦主任去银行取钱。其从加入传销组织到现在分到2000多元。欧红英是主任级别，但她没住在租房，平时有过来看看及上课。加入的人员都要轮流讲课，没有其他固定的人讲课。并辨认了作案地点。
10、被告人李某甲的供述与辩解，证实2015年8月20日左右，其被网友骗到龙岩一出租房，后加入该传销组织，其平时在房间里负责和新人聊天，采购日常生活用品，主任不在时协助管理房间内的人员并保管钥匙。其还有陪新人出外透气，牵着新人的手防止他们逃跑。每天有专门的人来上课，上完课大家一起打牌、聊天、睡觉。该窝点主要是由姓吴的主任管理，吴主任拿别人的银行卡到外面取钱。姓欧的女子也有管理，其采购物品的钱也是她给的。并辨认了作案地点及被告人吴某就是吴主任。
11、被告人石某的供述与辩解，证实2015年1月份，其被骗到龙岩市新罗区西城苏溪丰溪巷2-15号旁的六楼传销窝点，交了2800元购买产品加入该传销组织。其负责看管新人（包括上厕所、洗澡）、上课、陪新人出去透风、监听通话内容并查看手机信息、管理钥匙，也有说脏话恐吓来教育新人。其陪新人外出透气时，有拉住新人的手，防止他们逃跑。李某甲负责看管被骗过来的传销人员，别人洗澡、上厕所、出去透风时他有看管，还负责管理钥匙。该传销窝点主要是李某甲负责采购东西、买菜，有时其也会去采购东西、买菜，钱都是李某甲负责保管。主任是一个姓欧的女子，这个传销窝点是她租住的，平时都是姓吴的主任负责管理，新人的钱物都是交给吴主任保管。并辨认了作案地点及被告人吴某就是吴主任。
本院认为，被告人吴某、李某甲、石某伙同他人非法
剥夺他人人身自由，三被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但指控三被告人伙同他人非法拘禁二被害人的时长有误，本院予以纠正。被告人吴某、李某甲、石某因实施违法传销犯罪活动而非法拘禁他人，酌情予以从重处罚。被告人吴某、石某到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。三被告人在共同犯罪中的作用相对较小，本院根据三被告人在违法传销组织中的职务高低、作用大小予以不同程度的从轻处罚。关于被告人吴某提出没有指使被告人李某甲、石某强行搜走被害人许某、邹某的手机的辩解，理由成立，本院予以采纳；关于被告人吴某提出没有限制二被害人的人身自由的辩解，本院经审查认为，被告人吴某伙同他人采取上课洗脑、不让被害人离开房间、上厕所也看管等行为即为限制被害人人身自由的具体方式，故该辩解理由不足，本院不予采纳。关于被告人李某甲提出的辩解，本院经审查认为，证人董某、付某、李某乙的证言，被害人许某、邹某的陈述，被告人吴某、石某的供述及被告人李某甲以往的供述能够相互印证，证实被告人作为传销窝点的管家，参与非法拘禁二被害人的犯罪事实，故其辩解理由不足，本院不予采纳。关于被告人石某提出的辩解，理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2017年3月3日止）。
二、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2017年1月21日止）。
三、被告人石某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2016年10月21日止）。
四、随案移送的暂住证二本，属物证，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王 晓 露
人民陪审员 余 亿 明
人民陪审员 李 卿
二〇一六年三月二十四日
书 记 员 张雪婷（代）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。