襄阳市襄州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂襄州刑初字第00103号
公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。
被害人马某某。
被害人许某某。
被害人梁某某。
被告人邹国强。2013年9月24日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，10月29日被逮捕，移转至襄阳市公安局东津新区分局并案侦查后，11月28日被襄阳市公安局东津新区分局刑事拘留，12月25日被逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。
襄阳市襄州区人民检察院以襄州检公诉刑诉（2014）55号起诉书指控被告人邹国强犯诈骗罪，于2014年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月7日公开开庭审理了本案。襄州区人民检察院指派检察员王仕友出庭支持公诉，被害人马某某、许某某、梁某某、被告人邹国强到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。
襄阳市襄州区人民检察院指控，2012年8月至2013年7月期间，被告人邹国强冒充中国建筑第三工程局领导，以介绍工程需要交纳入网费、入册费等名义，先后骗取刘某某现金1.2万元，马某某现金16万元，许某某现金10万元，梁某某现金2万元，以上共计29.2万元均被被告人邹国强挥霍。案发后，追回赃款1.2万元已发还刘某某。针对上述事实，公诉机关运用相关的证据，指控被告人邹国强的行为构成诈骗罪，请本院依法对被告人邹国强处刑。
被告人邹国强辩解，马某某交给梁某某的10万元送礼钱，其只拿走了5万元；因梁某某说没有钱用了，其通过严某退还了从梁某某处骗取的质保金2万元，以上7万元应从诈骗金额中冲减。
经审理查明，2012年8月至2013年7月期间，被告人邹国强谎称自己是中国建筑第三工程局（以下简称中建三局）项目部部长、经理，以介绍工程、交纳工程入网费、注册费、质保金、给相关人员送礼等名义，先后骗取刘某某、马某某、许某某、梁某某现金共计29.2万元。具体事实如下：
⒈2012年8月，武汉市武昌区中南3路居民刘某某在一次朋友聚会上，结识了谎称是中建三局项目部总经理的被告人邹国强，刘某某让被告人邹国强帮忙介绍工程项目，被告人邹国强同意。2013年6月17日、7月2日、7月9日，被告人邹国强以介绍刘某某做襄阳市文化馆、文博馆、文体中心的防水工程，需要收取“入网费”、“资料费”的名义，先后3次骗取刘某某现金共计1.2万元，并以中国建筑第三工程局的名义出具了一张1万元的收据。被告人邹国强收到钱后，便不再与刘某某联系，刘某某于2013年7月15日向武昌区公安分局报警。同年9月24日，被告人邹国强被抓获后退赃款1.2万元已发还刘某某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
⑴被害人刘某某陈述，2012年7、8月份的一天，其在朋友聚会上认识了自称中建三局项目总承包经理的邹国强，就想通过他找点项目介绍给朋友，从中赚点中介费。2013年5月，其接到邹国强的电话，说襄阳有个防水项目给其做，需要交入网费1万元，其和朱某某一起在中建三局旁边的两岸咖啡馆内交给邹国强现金1万元，邹国强给其写了一张盖有“中国建筑第三工程局”印章的1万元收据。过了一段时间，邹国强又说要2000元资料费，其给了他1000元，第二天朱某某给了他1000元。之后就见不到邹国强的面了，到中建三局查了没有这个人，也没有他说的项目。
⑵证人朱某某证实，中建三局项目总承包经理邹国强说可以帮其朋友刘某某拿到襄阳文博馆、文体中心、文化馆的防水工程，因为其认识很多做防水工程的朋友，刘某某让其找施工人员。其和刘某某多次与邹国强见面，邹国强都会从包里拿出中建三局的合同给其二人看，刘某某当着其面给了邹国强1万元，单独给过他1000元，其还替刘某某给了邹国强1000元。之后邹国强就不再露面了，其在政府网站上也没有查到襄阳文博馆、文体中心、文化馆的防水项目工程。
⑶证人许某某证实，其系湖北皓皓富亿实业有限公司的法定代表人，准备从襄阳市城投公司接文化馆、文博馆、文体中心的工程，通过别人介绍认识了邹国强，他想从其手中承揽一些工程，但其听武汉的朋友说邹国强是个骗子，就没打算给他任何工程做，也从来没有给他许诺过。
⑷证人舒某某证实，其系三河建设集团公司的项目经理。2013年9月，其通过一个姓王的朋友介绍认识了邹国强，邹国强说是做工程的，准备给其介绍襄阳市一个16万方的城中村住宅工程。其和邹国强、姓王的朋友一起开车到襄阳市见了一个叫许某某的老总，因为许某某的公司不符合集团的条件，双方没有谈什么工程项目。大约一个多月后，姓王的朋友又给其介绍许某某的“三馆”的项目，但是其没有跟他们联系，邹国强没有跟其谈过襄阳的“三馆”，其也没有答应接到“三馆”工程后交给他做。
⑸武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所民警丁明华、龙松制作的辨认笔录证实，刘某某、舒某某在公安人员组织的辨认活动中，从16张不同男性照片中辨认出被告人邹国强。
⑹出具从刘某某处提取的收据复印件证实，被告人邹国强以中建三局刘勇的身份，以长期协作单位入网费的名义收取现金1万元。
⑺中国建筑第三工程局有限公司办公室出具的证明材料证实，邹国强不是中建三局职工，中建三局未承担襄阳文化馆、文博馆、文体中心工程，刘某某提供的收据上所盖的“中国建筑第三工程局合同专用章”是虚假的。
⑻武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所出具的扣押清单、发还物品、文件清单证实，案发后追回赃款1.2万元，已发还被害人刘某某。
⑼武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所民警丁明华、龙松出具的抓获经过证实，2013年9月24日13时许，在武昌区中山路嘉业宾馆423房间抓获网上逃犯邹国强。
⑽被告人邹国强供述，2012年8、9月份的一天，其在汉口参加朋友的生日聚会时认识了家住武汉的刘某某，刘某某听说其是做工程的，就让其帮她找工程做，双方互留了电话号码。2013年4、5月份，其给她打电话说把襄阳文化馆、文博馆、文体中心的防水工程给她做，她和一个姓朱的请其吃饭，其说只能给她一个馆做，然后以收取长期合作单位入网费的名义找她要了1万元钱，给她出具的收据上“中国建筑第三工程局合同专用章”的印章是找武汉街边私刻公章的人做的，收款人“刘勇”是其自己编的，过了一段时间，其又以收取资料费的名义两次从刘某某那儿共骗了2000元。后来襄阳的工程一直没谈下来，钱也没还给她。襄阳市政府的这个“三馆”工程被湖北富亿实业有限公司接到了，其和公司的法定代表人许某某关系不错，许某某让其找一个承包方，其找了山河集团的股东舒某某，准备让舒某某找许某某拿工程，然后再从舒某某手中要一个防水工程给刘某某做。
⒉2012年9月，襄阳市樊城区柿铺街道办事处居民马某某、许某某、梁某某通过朋友介绍，认识了自称是中建三局项目部部长的被告人邹国强，为了让被告人邹国强帮忙从襄阳市东津新区承揽工程，多次请被告人邹国强吃饭、娱乐。被告人邹国强谎称与中建三局东津项目部经理陈某某关系不错，可以通过陈某某给三人介绍工程，并应马某某等人的要求，在襄州区交通路福盛祥酒店宴请陈某某吃饭，为避免骗局被戳穿，被告人邹国强交代马某某、许某某、梁某某在陈某某面前不要提承揽工程的事。2012年底至2013年初，被告人邹国强以介绍襄阳市东津新区内环线300万方土方工程，需要交纳注册费、农民工资质量保证金的名义，骗取马某某现金6万元，以需要给陈某某送礼为名，骗取马某某现金10万元，马某某将借用的襄阳市红日万利渣土公司的资质证书交给了被告人邹国强，被告人邹国强以中建三局工程部的名义伪造了土方工程承诺协议。许某某见状信以为真，提出参与该工程的施工，被告人邹国强以交纳质保金的名义，先后两次共骗取许某某现金10万元。2013年1月，被告人邹国强以介绍修路工程，需要交纳注册费的名义，骗取梁某某现金2万元，此外，被告人邹国强还从梁某某处借款1万元。2013年4月，在梁某某的索要下，被告人邹国强退还梁某某现金2万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
⑴被害人马某某陈述，2012年11月左右，其朋友梁某某说认识中建三局工程部部长邹国强，在接邹国强吃饭时，他也自称是中建三局工程部部长。2012年12月的一天，其和梁某某、许某某请邹国强吃饭，邹国强说中建三局在东津新区有点土方的活，可以介绍给其做。过了几天，邹国强把中建三局东津项目部负责人陈某某约出来，事先交代不要当着陈某某的面谈工程的事。12月底，邹国强说签正式的工程合同之前，要先给公司交注册费1万元，农民工工资保证金、进场费5万元，其在建行给邹国强汇款6万元。邹国强承诺给其300万方工程。2013年元月7日前后，梁某某说邹国强让再拿10万元给陈某某送礼，其把10万元现金交给了梁某某，梁某某、张某和邹国强一起到中建三局东津项目部给陈某某送礼，听梁某某说邹国强把钱给了陈某某。元月8日，邹国强给了其一份关于300万方土方工程的承诺协议书，上面盖有中建三局的章子，之后许某某说也想参与到这个工程中，邹国强说要交5万元质保金，许某某通过梁某某给了邹国强5万元，后来邹国强说质保金不够，还要再交5万元，许某某又给了邹国强5万元。因为工程一直没有开工，其与许某某、梁某某一起找到陈某某，给他出示了邹国强给的东津内环线渣土运输协议，他说是假的，根本没有这个事，只是碍于情面才跟邹国强出来吃饭，也没有收到邹国强给他的任何钱。
⑵被害人许某某陈述，2012年9月，其通过梁某某认识了自称是中建三局工程部部长的邹国强，因为中建三局在东津新区承接了很多工程，就多次宴请邹国强，想通过他承接一些工程。有一次在福盛祥酒店请邹国强吃饭时，中建三局东津项目部负责人陈某某也在场，因为邹国强交代不要当着陈某某的面提承接工程的事，所以吃饭时没有提，饭后听马某某说，邹国强可以帮马某某接到东津工地300万方土方工程。2012年12月底，其听马某某说，邹国强从他那儿拿了6万元用于工程前期工作，后来马某某说邹国强又从他那儿拿了10万元给陈某某送礼。2013年1月8日，邹国强给了马某某一份关于东津新城内环线道路土方工程发包承诺协议，发包方是中建三局工程部。其认为这个项目利润还可以，马某某也给邹国强拿了16万元，工程应该没有问题，就对马某某、邹国强说也想参与这个工程。2013年元月中旬，邹国强说和梁某某到武汉中建三局总部预交质保金5万元，其给了梁某某1万元现金，又给梁某某账户汇款4万元，梁某某把5万元交给了邹国强。后来邹国强说5万元质保金不够，需要再交5万元，其又给邹国强的账户汇了4万元，通过梁某某转交给邹国强1万元。再后来联系不上邹国强了，其和马某某、梁某某到东津项目部找到陈某某，给他看了邹国强出具的那份渣土运输协议，他说是假的，并说邹国强不是中建三局的职工，只是内部子弟，也没有收到过邹国强送的10万元钱。
⑶被害人梁某某陈述，2012年9月，其通过朋友马某某介绍认识了自称是中建三局项目部老总的邹国强，邹国强说能在中建三局给其介绍工程。当年10月的一天，其接邹国强吃饭，当时还有中建三局项目部经理陈某某，过了一个月，邹国强说让其准备一下，在东津新区有一条路可以竞标，需要注册费2万元，其就给了他2万元，钱交了以后，邹国强说这条路还没有开工，一直拖。后来邹国强又说给其介绍东津内环线300万方土方工程，其一个人做不了，就联系了马某某和其一起做这个工程，邹国强找马某某要了6万元注册费，还说要给陈某某10万元钱，其想可能是送礼，马某某同意了。2013年1月7日上午，马某某给其10万元，其和张某、邹国强一起到东津中建三局项目部，把用报纸包着的10万元给了邹国强，邹国强一个人进了陈某某办公室，下来后说钱已给陈某某了。过了几天，邹国强给了其一份东津内环路300万方土方工程承诺协议书，上面有中建三局的印章。许某某也想合伙搞这个修路工程，邹国强找他要了5万元注册费，后来说5万元不够，又找许某某要了5万元。因为工程一直没有开工，其找邹国强退钱，他说在筹钱，再后来电话也打不通了，其和马某某、许某某去找过陈某某，他说工程承诺协议书上的章子是假的，合同也是假的，没有收过邹国强的钱。邹国强先后找其找款2万元，后来其没有钱用了，让邹国强还钱，他通过其朋友严某还给其2万元钱，与被他骗走的钱没有关系。
⑷证人张某证实，其系襄阳市红日万利渣土运输公司负责人，和马某某、梁某某、许某某是朋友关系，通过梁某某的介绍，认识了自称是中建三局工程领导的邹国强，为了让邹国强帮忙接工程，经常接邹国强吃饭，有几次邹国强还把东津项目部的负责人陈某某约出来了，但邹国强交代不要当着陈某某的面谈论工程的事，所以没有向陈某某提过承接工程的事。当时邹国强说东津内环路有300万方渣土工程，马某某要承接这个工程，要给陈某某拿10万元钱。2013年1月7日上午，马某某把10万元钱装在黑色塑料袋里交给梁某某，其与梁某某到襄州区接邹国强，在车上把袋子和10万元钱一起给了邹国强，他检查了一下放进了随身携带的一个黑色大挎包里。到了项目部后，邹国强一人上楼进到陈某某办公室，让其和梁某某在车边等，过了一会，邹国强就下来了，上车后把随身的挎包给其二人看，里面已经没有钱了，邹国强说钱送给了陈某某。
⑸证人严某证实，2013年元月份的时候，其听朋友梁某某说认识中建三局工程部的领导邹国强，邹国强准备为梁某某介绍一个修路的工程，其听说后，也想在中建三局找点活干，就加强了与邹国强的联系。2013年2月份，其听梁某某说邹国强找他要了2万元质保金交给中建三局武汉总部，其也给邹国强送了一些茶叶和酒，后来这事一直没见动静。2013年4月份的一天，邹国强给其打电话，让其从他那里拿了2万元钱给梁某某，没说给钱的具体原因。其认为是邹国强承诺的中建三局的工程没有兑现，梁某某为这事在邹国强那儿花了不少钱，所以邹国强退了一笔钱给梁某某。
⑹证人陈某某证实，其系中国建筑第三工程局第二有限公司襄阳东津新区建设项目经理。2012年11月，其通过别人介绍认识了邹国强，听说他是中建三局的子弟，二人接触就比较多，邹国强喊其出来吃过几次饭，同桌的还有几个男的，邹国强找其是想做土方工程和供应混凝土，但其都没有答应。2013年元月的一天，邹国强和一名男子到项目部，其让他们到旁边的接待室等一会，后来在接待室只见到邹国强一个人，二人说了一些工程上的事，邹国强没给其钱、物，其更不可能接收他的钱、物，2013年10月，和邹国强一起想做工程的三个男的说，邹国强在元月7日拿了他们10万元钱送给其了，要其退他们钱，其说没有收过邹国强的钱，让他们报案。
⑺襄阳市公安局东津新区分局民警汪艳斌、曾俊峰出具的辨认笔录证实，马某某、许某某、严某在公安人员组织的辨认活动中，对12张不同男性照片进行了辨认，辨认出自称中建三局领导的系邹国强。
⑻出示从马某某处复印的承诺协议证实，被告人邹国强从马某某处骗取现金后，为稳住马某某，以中建三局工程部、中建三局二公司基础设施公司的名义出具协议书，承诺将东津新城内环线道路土方工程发包给襄阳市红日利特渣土运输公司施工。
⑼中国建设银行股份有限公司襄阳分行出具的账户查询明细、转账凭条等书证证实，从马某某建行账户给邹国强账户转账6万元；从许某某弟弟许江兵的建行账户给邹国强账户转账4万元。
⑽中建三局东津项目部提供的4份分包合同证实，分别与安徽安庐建设有限公司、湖北省建工建设有限公司、襄阳汇通路桥有限公司、谷城县路路通养建有限公司签订了《襄阳市内环线东津段建设工程道路、排水工程专业分包合同》，其中包括土方工程。
⑾被告人邹国强供述，其通过柿铺办事处的马某某认识了马某某、梁某某、许某某，其对外称是中建三局做工程的老总，与中建三局东津项目部经理陈某某很熟。2012年12月份，其听说中建三局在东津内环路有渣土运输工程，就谎称把这个工程给马某某他们做，利用这件事找他们骗点钱用。马某某让其把陈某某接出来见面，其为了显示与陈某某很熟，有能力帮他们接到工程，就把陈某某约出来几次，其怕事情被说穿，就交代他们当着陈某某的面不要谈工程上的事。12月底，其骗马某某说工程需要预交注册金1万元、农民工工资保证金5万元，马某某给其账户上汇了6万元钱。2013年元月初的一天，其骗梁某某说，东津内环线的土方工程需要给陈某某打点5万元，元月7日早上，梁某某、张某开车接其一起到东津项目部给陈某某送礼，梁某某从用黑色塑料袋包着的10万元中拿出5万元给其，其到二楼办公室找到陈某某。没有向他提内环线渣土工程的事，只是说了几句无关紧要的话就走了，下楼后其骗梁某某、张某说把钱送给陈某某了，梁某某给其的这笔钱到底是谁拿出来的，其不清楚。当天下午，为了不引起马某某他们的怀疑，其在武汉请做假证的人冒用中建三局的名义做了一份假的东津内环线300万方渣土土方工程承诺协议交给了马某某，把他们稳住。2013年元月中旬，其骗梁某某说中建三局在襄阳有一条路要修，要给中建三局交纳工程质保金5万元，梁某某和其一起到武汉时，在银行取了5万元交给其。快过春节的时候，其对梁某某说工程质保金不够，需要再交5万元，梁某某又给其1万元现金，从银行汇款4万元，后来得知这10万元钱是许某某拿出来的。春节过后，梁某某问修路的事怎么样了，其骗他说还要再交2万元质保金，梁某某又给了其2万元钱，平时打牌时，其还找梁某某共借了1万元钱。2013年4月份，梁某某让其还钱，其就托杨某把骗梁某某的2万元钱还给了他，打牌借的1万元钱还没有还。
本院认为，被告人邹国强以非法占有为目的，虚构“是中国建筑第三工程局项目部部长、经理，可以介绍工程”的事实，以收取工程入网费、注册费、质保金及给相关人员送礼的名义，骗取刘某某、马某某、许某某、梁某某现金29.2万元，数额巨大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邹国强犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，指控成立。被告人邹国强辩解，马某某交给梁某某的10万元送礼钱，其只拿走了5万元；因梁某某说没有钱用了，其通过严某退还了从梁某某处骗取的质保金2万元，以上7万元应从诈骗金额中冲减。审理认为，证人梁某某、张某均证实，将10万元钱全部交给了被告人邹国强，二人的证言相互印证，足以认定被告人邹国强以送礼为由骗取马某某现金10万元。被告人邹国强以介绍工程为名，骗取梁某某现金2万元，梁某某向其索要后，其通过严某向梁某某退款2万元，应认定归还梁某某借款1万元，退还赃款1万元，不应从诈骗总额中扣减。故对被告人邹国强的上述辩解意见，本院不予采纳。被告人邹国强庭审中认罪，可酌情从轻处罚。退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邹国强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2020年2月23日止。罚金限本判决生效之日起30日内缴纳。）
二、被告人邹国强的违法所得27万元责令退赔，返还被害人马某某、许某某、梁某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
被害人如不服本判决，可在接到判决书的五日内，有权请求襄州区人民检察院抗诉。
审 判 长 贵 琴
审 判 员 褚志勇
人民陪审员 徐 冉
二〇一四年五月十六日
书 记 员 张 恒