云南省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）云高刑终字第687号
原公诉机关云南省曲靖市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王玉学，居民。2014年6月26日因本案被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于师宗县看守所。
原审被告人赵家文，化名赵紫文，居民。2010年1月13日因本案被刑事拘留，同年2月12日被释放（关押了一个月）。又于2014年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于师宗县看守所。
原审被告人王某，农民。2014年6月13日因本案被取保候审。现居家中。
云南省曲靖市中级人民法院审理云南省曲靖市人民检察院指控原审被告人赵家文、王玉学、王某犯诈骗罪一案，于2015年3月2日作出（2015）曲中刑初字第43号刑事判决。原审被告人赵家文、王某服判，原审被告人王玉学不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王玉学及原审被告人赵家文，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：一、2000年3月至2004年7月期间，被告人赵家文为实施诈骗活动，经甘振山介绍找到昆明市东川区的余浩，并告诉余浩其正在办理民族资产解冻之事，需要得到属相属虎的像余浩这样的年轻人的帮助，赵家文虚构“其是中央领导刘某某的助手和干儿子、赵某某的堂兄弟，正在办理民族资产解冻业务，其母亲是民国年间给政府看守秘密国库的总管老人，因为有很多文物、宝库要移交给国家，要以公司的名义国家才能接受，需要组建成立公司，成功了国家会给一部分钱作为奖励，所有参加的人都能分到一大笔钱，得到分房、安排子女就业等待遇”的事实为由，骗取了余浩等人对他的信任，后成立了中国东南亚建设集团公司，任命余浩为公司总经理、庄衍龙为副总经理、董庆书等人为成员的总公司领导班子，并虚构以中央领导要来视察需接待费等事项为由，要求参加民族资产解冻组织的人出钱，由余浩将收齐的钱交给了赵家文，余浩并按赵家文的要求，建设起了“民族资产解冻基地”，办了种植场、养殖场、花卉基地，赵家文虚构中央领导要检查实业，在师宗其家中办起了种植基地，先后借各种名义向加入的成员50余人收取各种费用进行诈骗，诈骗涉及金额11万余元。案发后，被告人赵家文退赔了诈骗的60000元。
二、2003年，被告人赵家文、王某在师宗县赵家文家中以办种植基地为名，赵家文继续虚构办理民族资产解冻业务的事实，以各种名义向加入该组织的成员收取各种费用。2009年5月，被告人赵家文以人民币4800元的价格到昆明市花子街购买了一个肆陆梅花箱，并虚构其是刘某某的干儿子、国际资产解冻的复查员，肆陆梅花箱里的《佛门朝珠》（又名三十六珠）书上记载着国民党时期的巨额存款、当时书里夹着美国花旗银行的存款单等事实。随后，被告人赵家文、王某等人在师宗县城黎明旅社商量如何找人来“参与取《佛门朝珠》里面的存款”。随后，赵家文、王某等人即到弥勒县通过“超度”等迷信手段骗取多人加入“民族资产解冻”工作，并收取基地建设费。被告人赵家文、王某等人回到师宗以“破译”肆陆梅花箱内的《佛门朝珠》可以获得巨额利益为名，并通过测八字寻找“有缘人”加入民族资产解冻，并称肆陆梅花箱是唐宋元明清留下的，对他人宣称“阿所北村的长塘子就是老AK08基地，里面有很多黄金、珠宝等，开发出来上交给国家就可以分得很多奖金，家里有亲戚没有工作的就可以安排工作，参加的人到了60岁就可以退休领退休工资”。被告人王玉学通过他人介绍加入“民族资产解冻”工作，通过“测药”被赵家文指定为基地的副经理，并与王某等五人成为该工作的“上五老”，又在上五老之下设置九位民间代表，指定王某为基地建设的负责人，之后赵家文、王玉学、王某等人进入阿所北村长塘子的基地内开始建设，并成立“中国东南亚中扶建设（集团）总公司”，由王玉学任法人，分设直属分公司、红河分公司、文山分公司、昆明分公司。从2003年至2014年5月期间，被告人赵家文、王玉学、王某等人先后到红河、昆明、文山等地发展成员170余人，以各种名义向加入该组织的成员收取各种费用，共计骗取他人金额人民币169.12万元。
原判据查明的上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，认定被告人赵家文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；被告人王玉学犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。犯罪所得财物继续予以追缴。各被告人所判处的罚金限判决生效后三个月内缴纳。
宣判后，原审被告人王玉学以其有自首，其没有骗取钱财，原判量刑过重为由，提出上诉。
经审理查明，原判认定的第一起犯罪事实，即2000年3月至2004年7月期间，原审被告人赵家文为实施诈骗活动，虚构其是中央领导指派为办理民族资产解冻的业务专员，以民族资产解冻办理成功，国家会给参加的人一大笔钱及其他奖励为由，骗取余浩等人信任，成员内部成立了中国东南亚建设集团公司，任命余浩为公司总经理、庄衍龙为副总经理、董庆书等人为成员的总公司领导班子，在师宗县建设起了“民族资产解冻基地”，借各种名义向加入的成员50余人收取各种费用，诈骗涉及金额11万余元人民币。案发后，赵家文退赔了诈骗的人民币60000元的事实属实。有以下证据予以证实：
1.报案材料、接受刑事案件登记表、接处警登记表，证实董庆书等人向公安机关报案称受到赵家文诈骗钱财，请求公安机关处理的事实。
2.余浩、董庆书、庄衍龙、潘秀凤、李天兰、赵英、胡正兰、余海全、李秀珍、何永发、曾浦成、余本学、李兴祥、鲁仕英等人的陈述及借条、收条，证实各受害人被以投资入股可获取高额报酬为名，以借款等形式被诈骗钱财的事实。董庆书、庄衍龙、赵英、胡正兰、余海全、李秀珍、余洞惠名下共计被诈骗金额117100元，在案发后已由赵家文退赔了6O000元。
3.证人李某的证言，证实其代丈夫赵家文退赔部分受害人诈骗款的事实。
4.受害人董庆书、潘秀凤、李天兰辨认出实施诈骗的人是赵家文。余浩辨认出由其本人所写的借条、收条所涉及的诈骗金额共计97000元。
5.被告人赵家文对其冒充是中央领导赵某某的弟弟、刘某某的干儿子，以搞民族资产解冻能获取高额回报为由，建立民族资产解冻基地、开发古董，内部成立中国东南亚建设集团公司，任命余浩、余海全、庄衍龙等人为公司领导，在昆明市东川区发展人员筹集资金骗取他人钱财的事实供认不讳。
上列证据经原审庭审质证、认证，来源合法，相互印证，本院予以确认。
经审理查明的第二起犯罪事实，即原判认定2003年，原审被告人赵家文、王某在师宗县赵家文家中以办种植基地为名，赵家文继续虚构办理民族资产解冻业务，以各种名义向加入该组织的成员收取各种费用。2009年8月，上诉人王玉学通过他人介绍加入民族资产解冻组织，积极开展工作，成为该组织的主要负责人。从2003年至2014年5月期间，赵家文、王玉学、王某等人先后到红河、昆明、文山等地发展成员170余人，以各种名义向加入该组织的成员收取各种费用，共计骗取他人金额人民币169.12万元的事实属实。有以下证据予以证实：
1.受案登记表、抓获经过说明材料，证实受害人分别向公安机关报案称受到被告人赵家文等人骗取钱财及抓获被告人赵家文、王玉学、王某的事实经过。
2.现场勘验检查笔录及照片、搜查笔录及照片、物品扣押清单、私营企业登记基本信息表、现场辨认笔录及照片，证实公安机关于2014年7月2日对被告人赵家文等人开办的位于师宗县丹凤街道办事处阿所北村长塘子的师宗县龙腾养殖有限公司（法人为李某），即民族资产解冻基地进行现场勘查，对该基地及赵家文的家依法进行搜查。对搜查的涉案物品、用于诈骗的物品均予以扣押。案发后，被告人赵家文、王玉学、王某对作案地点、作案工具分别作了相应指认。
3.收据、借条等书证，证实了部分由王玉学、王某等人开具凭证向加入组织的会员以各种名义收取费用实施诈骗的事实。
4.赵庆芬、李世忠、廖家其、崔小洪、王德昌、纪绕明、黄翠仙、付山明、黄绍兴、白菊英、黄绍荣、黄绍兵、付家金、喻翔云、杨玉平、李白宽、杨素琼、张云芬、董昌云、杨成恩、杨成生、胡世芬、韦会连、罗正芬、陈启林、史光辉、王家仙、王国顺、陈国发、卢琼珍、余浩、王乔有、张留富、周成荣、叶从先、马建兴、赵云祥、周希祥、张亚东、李石兰、张以信、陶兴明、付家邦、何左芝、孔石娣、王美玉、邢建先、唐凤仙、沈师凤、朱小芝、刘进能、刘荣生、石金海、张琼珍、岳恒全、张培寿、何自林、牛玉梅、任会仙、张锡荣、孔繁珍、李德凤、赵建忠、李云龙、杨和九、李双存、汤翠兰、顾存香、张美珍、杨军福、冯应国、朱金德、陈吉兰、林正鹏、张开祥、陈德红、张国祚、李君堂、张旭东、闫莉、彭琼华等人的陈述，证实了被赵家文、王玉学、王某以解冻民族资产、破译肆陆梅花箱内的佛门朝珠可以获取巨额利益为由，分别被骗取钱财的事实。
5.证人李某的证言，证实其在所在的阿所北村开办龙腾养殖有限公司基地养殖鸡、猪及赵家文、王玉学、王某等人在该基地活动的情况。
6.被告人赵家文、王玉学、王某供述了以虚构解冻民族资产、破译佛门朝珠可获取巨额利益为名，发展成员，以交纳等级费、接待费、守库老人签章费、备案费、基地建设投资费、同盟费等名目骗取他人钱财的事实经过。王玉学还供述其负责基地的生产、生活，管理基地的成员（40余名）实为长期人员15名，负责联系各分公司负责人，让他们收钱，其收取文山、红河分公司的成员费用，钱交给赵家文，由其开支的基地建设费有10多万，到后期收不到钱，其到各分公司给成员做工作，这样又有一部分人交钱。王某还供述发展了部分成员，负责收取昆明分公司的钱是交给赵家文的情况。三人所作供述与上述证据相互印证。
7.户口证明，证实三被告人的自然身份情况。
上列证据经原审庭审质证、认证，来源合法，相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人王玉学及原审被告人赵家文、王某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为己触犯国家刑律，均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，赵家文起主要作用，是主犯，应对全部犯罪事实承担罪责。王玉学、王某起次要作用，是从犯，可依法减轻处罚。关于王玉学提出其有自首，没有骗取钱财，原判量刑过重的上诉理由，经查，其骗取被害人的钱财，有被害人的陈述、被骗金额收条、协议、同案被告人的供述等证据在案证实，王玉学亦无自首情节，故其上诉理由不能成立，本院依法予以驳回。原判根据被告人王玉学犯罪的事实、情节以及对社会的危害程度，所作事实认定清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 肖 勇
代理审判员 王建丽
代理审判员 姚 军
二〇一五年七月三日
书 记 员 陈曙勋