四川省成都市金牛区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金牛刑初字第500号
公诉机关成都市金牛区人民检察院。
被告人张某某，女，1982年10月31日出生，，汉族，中专文化，个体经商，住四川省成都市金牛区。2011年12月3日因涉嫌敲诈勒索被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同月19日由成都市公安局金牛区分局决定取保候审并于同日执行。2012年12月3日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌犯抢劫罪决定逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人朱煜，四川蜀锦江律师事务所律师。
辩护人王阳鸽，四川蜀锦江律师事务所律师。
被告人肖丽，女，1982年10月21日出生，，汉族，初中文化，个体经商，住四川省成都市金牛区星汉路**号*栋*单元*楼*号。2011年12月3日因涉嫌敲诈勒索被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同月19日由成都市公安局金牛区分局决定取保候审并于同日执行。2012年12月3日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌犯抢劫罪决定逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。2015年5月15日因原判刑期届满由成都市金牛区人民法院决定取保候审并于同日由成都市公安局金牛区分局执行。
辩护人俞婧忞，四川蓉城律师事务所律师。
被告人赵平，女，1982年5月25日出生，，汉族，初中文化，个体经商，住四川省成都市金牛区。2011年12月3日因涉嫌敲诈勒索被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同月19日由成都市公安局金牛区分局决定取保候审并于同日执行。2012年12月3日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌犯抢劫罪决定逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。2015年5月15日因原判刑期届满由成都市金牛区人民法院决定取保候审并于同日由成都市公安局金牛区分局执行。
被告人杨小兰，女，1981年11月30日出生，，汉族，大专文化，个体经商，住四川省成都市金牛区。2011年12月3日因涉嫌敲诈勒索由成都市公安局金牛区分局决定监视居住并于同日执行，2012年5月28日由成都市公安局金牛区分局解除监视居住，同日由成都市公安局金牛区分局决定取保候审并于同日执行。2012年12月3日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌犯抢劫罪决定逮捕，同月31日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕，成都市看守所以其患病为由暂不收所，2013年1月1日由成都市公安局金牛区分局决定监视居住并于同日执行。2014年8月26日经本院决定逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕，成都市看守所以其患病为由暂不收所，同日由本院决定取保候审并由成都市公安局金牛区分局执行。
辩护人陈兴，四川易通律师事务所律师。
成都市金牛区人民检察院以成金检刑诉（2013）190号起诉书指控被告人张某某、肖丽、赵平、杨小兰犯抢劫罪，向本院提起公诉。本院作出（2013）金牛刑初字第207号刑事判决，以非法拘禁罪判处被告人张某某有期徒刑三年，判处被告人肖丽、赵平、杨小兰各有期徒刑二年六个月，扣押在案的人民币141000余元作为赌资予以没收。成都市金牛区人民检察院以本院认定事实、适用法律错误，重罪轻判为由，提出抗诉。成都市中级人民法院作出（2014）成刑终字第514号刑事裁定书，以原判认定被告人张某某、肖丽、赵平、杨小兰犯非法拘禁罪事实不清为由，撤销本院（2013）金牛刑初字第207号刑事判决，发回本院重新审判。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，成都市金牛区人民检察院指派检察员魏勇出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人朱煜、王阳鸽，被告人肖丽及其辩护人俞婧忞，被告人赵平，被告人杨小兰及其辩护人陈兴参加诉讼。现已审理终结。
成都市金牛区人民检察院指控，2011年12月1日21时许，被告人张某某、肖丽、杨小兰、赵平伙同陈文强及另外四名男子（均另案处理），在成都市金牛区银河北街“华宇.锦城名都”B区3栋1单元502号房间内，以被害人赵蕾、熊静合伙打假牌为由，对二被害人进行殴打、恐吓后，要求二被害人拿出人民币二十五万元来解决此事。之后，当场强行搜走熊静挎包内的人民币四万余元，赵蕾挎包内的人民币一万三千余元。后又强行要求二被害人写下人民币二十万元的欠条；并要求赵蕾交出随身携带的银行卡和说出银行卡密码，后由被告人赵平、杨小兰于同日23时许和次日凌晨0时许，分两次在ATM机上从被害人赵蕾的银行卡上转走人民币88000元。2012年12月2日5时许，被告人张某某、肖丽、杨小兰、赵平被民警抓获。公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：被告人供述、证人证言、书证、被害人陈述等，公诉机关认为张某某、肖丽、杨小兰、赵平的行为已经构成抢劫罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定判处，建议对张某某、肖丽、杨小兰、赵平在有期徒刑十年至十三年之间量刑。
被告人张某某对公诉机关的指控提出异议，辩称：1、熊静、赵蕾打牌作弊，自己与肖丽安放的窃听器材录制的内容能证实该事实，自己输了11、12万左右，肖丽输了2万左右，杨小兰输了8万元，自己和杨小兰的男朋友输了几万，自己没有非法占有的故意；2、自己只是索回输掉的赌资25万元。已得到5万多的现金，就让熊静、赵蕾打了20万元的欠条，后收到赵蕾8.8万元的转账，待剩余的钱款交付后，就把20万元的欠条退还给赵蕾、熊静；3、自己已认识到采取的方式不对，非常后悔，请求综合考虑本案的起因、全部退赃、被害人谅解、自己抚养未成年子女的情况，得到从轻处罚。
被告人张某某的辩护人提出，被告人张某某等人怀疑被害人打假牌作弊，向被害人要回钱财的目的与非法占有他人财物在主观目的上有本质区别，且张某某等人输赢的数额较大，双方并无准确的统计，张某某等人索取的人民币25万元与被害人陈述的输赢数额的差异亦属于合理范围之内，且并未超出各被告人印证的双方之间的赌资数额。张某某等人的行为不构成抢劫罪。因张某某等人限制被害人的人身自由，故应当认定为构成非法拘禁罪。被告人张某某系初犯，对犯罪事实供认不讳，并取得被害人谅解、请求对其予以从轻处罚。
被告人肖丽对公诉机关的指控提出异议，辩称是因为熊静、赵蕾打牌作弊，自己输了2万左右，张某某输了10多万，杨小兰输了8万左右，自己与张某某等人只是索回赌资，没有非法占有的故意。
被告人肖丽的辩护人提出，被告人肖丽等人只是想收回输掉的赌资，没有非法占有的目的，且索要的钱财没有超过与被害人之间形成的赌债，本案不宜认定构成抢劫罪。因被告人肖丽等人一时冲动出此偏激手段，限制了被害人的人身自由，其行为构成非法拘禁罪。肖丽无前科，初犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人赵平对公诉机关的指控提出异议，辩称自己听张某某、肖丽等人说熊静、赵蕾打假牌，自己只是陪同一起前去找熊静、赵蕾退钱，自己没有非法占有的故意，不构成抢劫罪。
被告人杨小兰提出自己与赵蕾、熊静打牌时就怀疑该二人打假牌，后来听张某某、肖丽称熊静、赵蕾打牌作弊。自己输了8万左右、张某某输了10多万，肖丽输了2万左右，张某某的朋友输了几万，自己只是要回输掉的赌资，没有非法占有的目的，不构成抢劫罪。
被告人杨小兰的辩护人提出本案应定性为非法拘禁罪，公诉机关指控各被告人有以非法占有为目的劫取被害人财物的证据不足。
经审理查明，被告人张某某、肖丽、杨小兰、赵平互为认识多年的朋友，其中被告人张某某与赵平是同学关系。被害人赵蕾与被告人张某某、肖丽、杨小兰认识并经常在一起打麻将。2011年11月初，赵蕾的朋友被害人熊静因近期家中琐事心情不好加之平时经常到成都玩，熊静向赵蕾提出想在成都租房住，赵蕾遂委托张某某帮忙办理此事，张某某找到华宇景城名都A区3栋1单元502房出租房源后，赵蕾与房主签订房屋出租合同，并与熊静分摊房租，从2011年11月15日开始租用该房屋。后由张某某、肖丽、杨小兰陪同赵蕾、熊静购买室内生活用品并由熊静出资人民币2500元购置了一台自动麻将机。因赵蕾、熊静有时不在该房内居住，该房的一把钥匙由张某某保管，一把钥匙由帮忙做饭的张某某家的阿姨保管，一把钥匙由房屋中介保管（因杨小兰也在华宇景城名都居住，有时房屋中介将钥匙放在杨小兰处）。张某某、肖丽、杨小兰与赵蕾、熊静多次相约在该房内打麻将。输赢方式为：胡牌每把基本赌注人民币200元起，人民币3200元封顶，打牌时还有“飘”起（赌资翻倍）的方式。一般一天打两场麻将，有时打一场提成人民币2000元作为公共资金，提取的现金交赵蕾保管并用于打牌人员共同饮食开支，其中人民币2500元交给熊静用于折抵其购买自动麻将机的费用。期间，张某某、肖丽认为赵蕾、熊静经常赢钱，怀疑二人串通起来打“合作”牌，遂在外购买了监听器材。2011年12月1日，张某某、肖丽与赵蕾、熊静又相约打麻将，张某某趁赵蕾、熊静从眉山来成都之前事先将一黑色盒子放在该502房房间内沙发下。当日下午，张某某、肖丽与赵蕾、熊静在502房内打麻将，因被告人赵平找张某某玩耍也来到该房间并在一旁看电视，在打麻将过程中，张某某输了人民币2.6万左右，肖丽赢了人民币1万元左右，熊静赢了人民币18000元左右，赵蕾输了人民币1600元左右。麻将结束后，几人在该房内吃了饭，张某某、肖丽、赵平先行下楼离开，张某某随即用手机听取赵蕾、熊静在屋内的谈话，并认为从听到的对话内容中有赵蕾、熊静分配输赢款项的内容。张某某、肖丽、赵平一同回到停在华宇景城名都大门附近肖丽的车上，张某某、肖丽商议让赵蕾、熊静把以前赢的钱款退出来，张某某联络朋友陈文强（男，身份情况不详）、“小王”（男，身份情况不详），肖丽联络朋友各木措（男，身份情况不详）告知此事让其过来帮忙。在此期间，赵蕾、熊静在居住于华宇景城名都的被告人杨小兰处拿到502房钥匙并与杨小兰一同在附近美容店内洗头，张某某看见杨小兰与赵蕾、熊静从小区大门出来后即电话告知杨小兰关于赵蕾、熊静合伙打假牌一事，并称要找赵蕾、熊静退钱。后赵蕾、熊静洗完头后先行离开并回到502房间。张某某、肖丽、赵平、杨小兰与陈文强及陈文强带来的另一名男子汇合后先后来到502房间，张某某手持一竹竿敲打桌子质问赵蕾、熊静为何要打假牌，并从沙发下拿出一黑色盒子，又使用自己的手机播放赵蕾、熊静在屋内的谈话录音，在此期间，肖丽在楼下接到各木措等四名男子来到502房内。因赵蕾、熊静不承认打假牌，张某某与熊静发生抓扯，张某某邀约的一名男子用手打了熊静一下，肖丽邀约的一名男子打了熊静的耳光，赵蕾见状让张某某进卧室说话。张某某等人要赵蕾、熊静退出张某某、肖丽、杨小兰等人打牌所输的钱款25万元，赵平将赵蕾、熊静挎包内的钱款拿出放在客厅茶几上并进行清点，其中赵蕾包内有人民币13000余元，熊静包内有人民币4万余元（包含下午打牌赢的人民币18000元），熊静、赵蕾被迫写下向被告人张某某借款人民币二十万元内容的借条，赵蕾交出随身携带的银行卡并说出银行卡密码。在此过程中，张某某邀约的两名男子先行离开，当赵蕾、熊静出具借条后，肖丽邀约的各木措等人离开，肖丽从赵蕾、熊静交出的钱款中拿出人民币4000元交给各木措表示感谢，各木措收取其中人民币1100元后将其余人民币2900元退还给肖丽。此后，张某某的朋友“小王”（男，身份情况不详）又接张某某电话来到502房内。按照张某某的安排，由被告人赵平、杨小兰于同日23时许和次日凌晨0时许，分两次在附近银行ATM机上使用被害人赵蕾的银行卡转款人民币5万元到赵平建行卡中，转款人民币3.8万元到杨小兰建行卡中，在杨小兰、赵平出门第二次转款时，按照张某某的安排，杨小兰将获取的被害人赵蕾、熊静的现金连同张某某等人的财物拿到自己在同一小区的家中保管。因赵蕾、熊静拿出的钱款数额不够，熊静给自己丈夫打电话要求转款人民币5万元过来，熊静丈夫称让女婿邓超转款，邓超电话联系到熊静后，熊静让其给自己转款人民币5万元。因怀疑熊静遭受了不法侵害，邓超向公安机关报案。后张某某、肖丽、赵平、杨小兰与赵蕾、熊静来到附近成都市金牛区长庆东一路68号由张某某经营的富侨洗脚房内等候。公安人员接报警后于2011年12月2日5时许在该富侨洗脚房内将张某某、肖丽、杨小兰、赵平抓获，从张某某处扣押了人民币60500元、借条一张；从杨小兰处扣押了建设银行卡一张、人民币38000元；从被告人赵平处扣押了建设银行卡一张、人民币50000元。后被告人杨小兰在取保候审期间未按照公安人员要求到案，民警对其追逃，在此期间，被告人杨小兰主动到公安机关投案。案发后，被害人熊静、赵蕾出具谅解书对张某某、肖丽、赵平、杨小兰予以谅解。
上述事实有下列证据证明：
1、被害人赵蕾的陈述，证实了赵蕾与张某某、杨小兰、肖丽认识两年左右了，关系比较好，经常打牌耍，在成都耍都是在张某某家住。2011年11月份，朋友熊静说和老公吵架心情不好，想在成都市租房子散心。赵蕾就请张某某帮忙在华宇锦城名都A区三栋1单元502号租了房子。一般就是赵蕾、熊静、张某某、杨小兰、肖丽打麻将，有时张某某、杨小兰的男朋友也来打，但打的时间不长，一会就走。期间大概打了有十五场左右，具体场次记不清楚了。打的是200元起，有时飘起打，打过6400封顶，提取了资金用于打麻将期间的饮食开支并支付熊静购买自动麻将机的款项。在租房以前之前，赵蕾赢了张某某、肖丽大概13万左右。后租房熊静来了之后，赵蕾输了约4万元。2011年12月1日下午，张某某、肖丽与赵蕾、熊静一起打麻将。赵平在屋内看电视。赵蕾输了1600元，张某某输了26000元左右，肖丽赢了10000元左右，熊静赢了18000元左右。麻将结束后，张某某、肖丽、赵平离开。21时许，张某某、肖丽、赵平、杨小兰及五名陌生男子先后来到502号房间，张某某从屋内沙发下拿出一个黑色的盒子，并用张某某自己的手机放录音，内容就是当天赵蕾、熊静在张某某、肖丽、赵平离开以后在屋内的谈话，张某某以被害人赵蕾、熊静合伙打假牌为由，并以张某某输了10多万，杨小兰也输了几万，张某某、杨小兰的男朋友输了二三万，要求二被害人拿出人民币25万元。赵蕾提出录音内容是熊静差赵蕾多少钱，其间，熊静不承认打假牌，一名男子手上拿有匕首，一名男子打了熊静几耳光。之后，赵平和一穿深色衣服的男子当场强行搜走熊静挎包内的人民币4万余元，赵蕾挎包内的人民币1.3万余元。后赵蕾、熊静二人被迫写下借张某某人民币二十万元的借条；赵蕾交出随身携带的银行卡和说出银行卡密码，后由赵平、杨小兰于同日23时许和次日凌晨0时许，分两次在ATM机上从赵蕾的银行卡上转走人民币88000元。后在附近富桥洗脚城等候熊静家属转款时，公安人员赶到现场抓获张某某等人。
2、被害人熊静的陈述，证实了2011年11月份，熊静与老公吵架心情不好加之熊静经常到成都耍，熊静就给赵蕾提出在成都市租套房子住。因赵蕾和张某某是好朋友，就请张某某帮忙在华宇锦城名都A区三栋1单元502号租了房子。后张某某、肖丽、杨小兰、熊静、赵蕾就在该房内打麻将，有几次还有张某某、杨小兰的男朋友。一共打了有10场左右。熊静打麻将赢了约8万元，赵蕾输了4万，杨小兰输了点，具体不知道，张某某、杨小兰的男朋友输了几万元。肖丽好像赢了5万元。2011年12月1日下午，熊静赢了18000元，张某某输了20000多，肖丽赢了10000左右，赵蕾输了约2000元。打牌时赵平在看电视。打了牌吃了饭，张某某、肖丽、赵平就离开了。当晚21时许，张某某、肖丽、赵平、杨小兰及几名陌生男子来到502号房间内，张某某手上拿了一根竹竿在桌子上敲了一下，又从客厅沙发下拿出个黑色的窃听器出来，张某某称录了音内容是熊静和赵蕾打假牌分钱，并用手机放录音听。但熊静听不清楚内容。张某某以赵蕾、熊静合伙打假牌为由，张某某输了10多万，杨小兰输了几万，还有张某某、杨小兰男朋友输了几万元，加起来输了20多万元，所以要赵蕾、熊静拿25万元。其间，其中一个男子打了熊静几耳光，并威胁熊静说要把事情处理好不然就要下他们的手脚。之后，赵平和一穿深色衣服的男子当场强行搜走熊静挎包内的人民币4万余元，赵蕾挎包内的人民币1.3万余元。后又强行要求赵蕾、熊静写下借张某某人民币二十万元的借条。并要求赵蕾交出随身携带的银行卡和说出银行卡密码，后由赵平、杨小兰于同日23时许和次日凌晨0时许，分两次在ATM机上从赵蕾的银行卡上转走人民币88000元。熊静打电话向其老公要五万元钱，其老公安排其女婿邓超从遂宁送钱到成都。并证实了公安人员抓获张某某等人的经过。
3、证人邓超的证言，证实了邓超于2011年12月1日22时50分许接到其岳父的电话，其岳父怀疑岳母熊静被绑架了，叫邓超打电话给熊静，后邓超打电话给熊静，熊静让马上转款人民币5万元，邓超和妻子、岳父一起开车去成都。并证实报警后公安人员解救熊静等人的经过。
4、公安局扣押物品清单，证实了公安机关从张某某处扣押了人民币60500元、借条一张；从杨小兰处扣押了建设银行卡一张及人民币38000元；从被告人赵平处扣押了人民币50000元及建设银行卡一张。
5、借条，载明“今借到张某某现金人民币200000元，借款人赵蕾、熊静，2011年12月1日”，证实了被告人赵蕾、熊静向被告人张某某写下了借款20万元的借条。
6、涉案银行卡交易明细，证实了赵蕾的银行卡在2011年12月1日的交易明细。
7、房屋租赁合同，证实了赵蕾于2011年11月15日承租成都市金牛区银河北街“华宇锦城名都”3栋1单元502号房。
8、作案工具竹竿的照片、扣押的钱款照片。
9、被害人熊静被抓伤的手臂及手指的伤情照片。
10、谅解书，证实了被害人熊静、赵蕾对四被告人予以谅解。
11、公安机关出具的情况说明，证实该案其余几名涉案男子由于身份信息尚未查实，具体住址也不明确，故未能将其挡获归案；公安机关未找到张某某声称安放的窃听器，声音是通过手机播放的，但听不清楚，公安机关未对张某某所提到的一部索尼手机进行扣押，已退还家属。
12、户籍材料，证实四被告人均系成年人，有完全刑事责任能力。
13、被告人张某某的陈述，证实了其怀疑熊静和赵蕾打假牌，并和肖丽一起买了窃听器放在赵蕾和熊静租住地，2011年12月1日，张某某、肖丽通过窃听器得知赵蕾、熊静二人在说分钱的事情，便认为二被害人打假牌，于是就和其朋友陈文强及陈文强的朋友去赵蕾和熊静的租住地质问他们打假牌的事情，并使用手机播放窃听器录音内容，要求赵蕾和熊静退钱。后肖丽喊的几名少数民族男子也来到案发地，其中一个拿了一把刀吓了熊静一下，另一个打了熊静。赵蕾从她包里拿了1万多块钱，熊静也拿了几叠钱出来，后赵蕾和熊静写了欠其20万元的借条，赵蕾拿出一张建设银行卡，并把密码告诉杨小兰和赵平，杨小兰和赵平一共转了88000元。在等熊静亲属转款的过程中，在富桥洗脚城被公安人员挡获。并证实了与赵蕾、熊静等人打麻将的情况。胡牌每把基本赌注人民币200元起，人民币3200元封顶，打牌时还有“飘”起的方式。一般一天打两场麻将，有时打一场提成人民币2000元作为公共资金，提取的现金交赵蕾保管并用于打牌人员共同饮食开支，其中人民币2500元交给熊静用于折抵其购买自动麻将机的费用。自己输了11、12万左右，肖丽输了2万左右，杨小兰输了8万元，自己和杨小兰的男朋友输了几万。2011年12月1日当天，赵蕾输了1600元，自己输了26000元左右，肖丽赢了10000元左右，熊静赢了18000元左右。
14、被告人肖丽的陈述，证实了张某某怀疑熊静和赵蕾打假牌，就和其一起买了窃听器放在赵蕾和熊静租住地，2011年12月1日，张某某、肖丽通过窃听器得知赵蕾、熊静二人在说分钱的事情，便认为赵蕾、熊静打假牌，于是就想让赵蕾、熊静把钱退出来。其怕熊静凶，不肯退钱，就让其藏族朋友过来吓一下赵蕾和熊静。后肖丽与张某某、杨小兰、赵平去赵蕾和熊静的租住地质问他们打假牌的事情，并使用手机播放窃听器录音内容，后赵蕾和熊静承认他们打假牌，写了欠其20万元的借条，赵蕾从她包里拿了1万多块钱，熊静也拿了几叠钱出来。后来赵蕾拿出一张建设银行卡，并把密码告诉杨小兰和赵平，后杨小兰和赵平一共转了88000元。后在等熊静亲属转款的过程中，肖丽、张某某、杨小兰、赵平在富桥洗脚城被公安人员挡获。并证实了与赵蕾、熊静等人打麻将的情况。胡牌每把基本赌注人民币200元起，人民币3200元封顶，打牌时还有“飘”起的方式。一般一天打两场麻将，有时打一场提成人民币2000元作为公共资金，提取的现金交赵蕾保管并用于打牌人员共同饮食开支，其中人民币2500元交给熊静用于折抵其购买自动麻将机的费用。张某某输了11、12万左右，自己输了2万左右，杨小兰输了8万元，张某某与杨小兰的男朋友也输了钱。2011年12月1日当天，赵蕾输了1600元，张某某输了26000元左右，自己赢了10000元左右，熊静赢了18000元左右。
15、被告人杨小兰的陈述，证实了张某某怀疑熊静和赵蕾打假牌，于2011年12月1日叫其一起去找赵蕾和熊静退钱。后其与张某某、赵平、肖丽及张某某的两个朋友一起到熊静和赵蕾的租住地质问他们打假牌的事情，张某某从沙发下拿出一个黑色盒子，并用手机播放了窃听器的录音，有赵蕾、熊静商量分钱的内容，其间还来了四个气势汹汹的少数民族男子。后赵蕾和熊静承认他们打假牌，并说谈好了赔25万。赵蕾和熊静写了欠其20万元的借条，赵蕾从她包里拿了1万多块钱，赵平也从熊静的包包里拿了几叠钱出来。后来赵蕾拿出一张建设银行卡，并把密码告诉其和赵平，后其和赵平一共转了88000元。杨小兰并证实了被挡获的经过。
16、被告人赵平的陈述，证实2011年12月1日下午，张某某、肖丽、熊静、赵蕾一起在赵蕾租的房子里打麻将，自己在一旁看电视。后打完麻将后，张某某、肖丽与自己先行离去。期间，张某某使用手机播放声音，但自己没有听清楚内容。张某某怀疑熊静和赵蕾打假牌，自己便陪同张某某、肖丽、杨小兰一起去找赵蕾和熊静退钱。后张某某的两个朋友也一起到熊静和赵蕾的租住地质问他们打假牌的事情，张某某从屋内沙发下拿出一个黑色的盒子，并用手机播放录音。其间肖丽出去带了四个气势汹汹的少数民族男子过来，其中一名男子打了熊静一耳光。其中一个穿深色衣服的男子让自己把赵蕾和熊静包包里的钱拿出来，赵蕾包包里有1万4千多，熊静包包里有4万多。后来张某某和那几个少数民族男子喊赵蕾拿20万出来解决这件事，不然就不许离开，之后自己就看见赵蕾给张某某打的借条。后来自己和杨小兰就去银行从赵蕾建设银行卡上分别转了50000元和38000元。张某某后来问赵蕾和熊静剩余的钱怎么办，熊静说她喊人送来。并证实被抓获的经过。
本院认为，对于公诉机关所提被告人张某某、肖丽、赵平、杨小兰的行为构成抢劫罪的指控，本院认为，综合本案的事实、情节及证据，认定四被告人的行为构成非法拘禁罪为宜。理由如下：首先，被告人张某某、肖丽怀疑被害人打假牌并非毫无原因和先行条件的凭空捏造，因怀疑赵蕾、熊静打默契牌，购买窃听器材监听被害人打牌后的谈话，通过手机听到赵蕾、熊静谈话有二人分配钱款的内容，有张某某、肖丽的供述予以证实，赵平证实了打牌后在肖丽车上看见张某某使用手机播放赵蕾、熊静谈话，赵平、杨小兰证实张某某在502房间从沙发下拿出黑色盒子，听见张某某手机中播放的语音中赵蕾、熊静商量分钱的内容。被害人赵蕾、熊静也证实张某某、肖丽、杨小兰、赵平回到502房间后，张某某从沙发下拿出一个黑色的盒子，并使用手机播放语音。虽然根据现有证据，尚无法明确认定赵蕾、熊静有诈赌事实，但在犯罪构成要件存疑的情况下，倾向于作出有利于被告人的认定，即被告人张某某、肖丽、杨小兰与被害人赵蕾、熊静之间存在因赌博而产生的不受法律保护的债务纠纷；其次，各被告人均未供述借机敲诈被害人的钱财，均称就是以输掉的赌资为限作为索要财物的对象。张某某等人对各自所输赌资的供述一直较为稳定，即张某某输了人民币11、12万左右、肖丽输了人民币2万左右，杨小兰输了人民币8万左右，张某某、杨小兰的男朋友输了几万，作案当日张某某输了人民币2万6，肖丽赢了人民币1万，熊静赢了人民币1万8，赵蕾输了人民币1600元。虽然赵蕾、熊静陈述的各自输赢情况与各被告人的供述不一致，但也证实了各被告人是要求赵蕾、熊静按照以上计算方式确定的赌资数额退还钱款。在无其他证据对被害人陈述做出印证、补强的情况下，不能以被害人的陈述否定被告人的供述，亦不能做出各被告人对输赢情况的供述不是事实的判断。刑法第二百三十八条第三款规定，为索取债务非法扣押、拘禁他人的，以非法拘禁罪处罚；《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》规定，“行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚”；《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条“关于抢劫特定财物行为的定性”第二款规定的：“抢劫赌资、犯罪所得的赃款赃物的，以抢劫罪定罪，但行为人仅以其所输赌资或所赢赌债为抢劫对象，一般不以抢劫罪定罪处罚。构成其他犯罪的，依照刑法的相关规定处罚”。被告人张某某等人索取的赌资虽不以作案当日、当场所输为限，但没有相关法律或司法解释规定所索取的赌资必须以当日或当场所输为限才不以抢劫罪定罪。综上所述，张某某等人认为有权索回输掉的赌资，属事出有因，主观上对所输赌资性质的认识毕竟不像抢劫罪中对他人财物性质的认识那样清晰明确，其主观故意的内容与抢劫他人财物有所不同，主要是挽回赌博损失。本案不宜以抢劫罪对被告人张某某等人定罪处罚。且如以抢劫罪定罪，本案量刑起点为十年以上有期徒刑，显得罪责刑不适应。被告人张某某等人为索取所输赌资而限制赵蕾、熊静人身自由，且有殴打情节，其行为应当以非法拘禁罪处罚。对各被告人及其辩护人的有关本案定罪的辩护意见，本院予以采纳。
在共同犯罪中，被告人张某某提出犯意、邀约自己的朋友参与作案、提供非法拘禁被害人的地点；被告人肖丽积极参与并邀约自己的朋友参与作案；被告人杨小兰、赵平积极参与并按照安排到银行转款，被告人赵平还帮忙清点被害人交出的财物数量。本案不宜区分主从犯，按各被告人在共同犯罪中的地位、作用分别予以处罚。
被告人杨小兰在取保候审期间脱保，后又自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。在量刑时对此情节予以综合评判。
被告人张某某、肖丽、赵平归案后如实供述犯罪事实，对三被告人予以从轻处罚。
被害人赵蕾、熊静对四被告人表示谅解，对四被告人予以从轻处罚。
公安机关从张某某处扣押了人民币60500元（其中有熊静的人民币4万元，赵蕾的人民币1.3万元，其余为张某某本人的钱款人民币7500元），从杨小兰处扣押了来源于赵蕾的人民币38000元，从被告人赵平处扣押来源于赵蕾的人民币50000元，因公诉机关起诉本案是抢劫案而非赌博案，故本院只能就指控的抢劫案进行审理，就指控的抢劫行为及其涉及的财物进行处置。在指控的抢劫案中，除张某某的个人财物外，扣押的财物来源于赵蕾、熊静，特别是从杨小兰、赵平处扣押的人民币8.8万元，来源于赵蕾本人的银行账户中，该款更非特定物，不能直接认定为此前赌博的非法获利，故相关财物应返还其所有人。
根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一二年十二月三日起至二0一五年十一月十五日止。）
二、被告人肖丽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一二年十二月三日起至二0一五年五月十五日止。注：该刑罚已执行完毕）
三、被告人赵平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一二年十二月三日起至二0一五年五月十五日止。注：该刑罚已执行完毕。）
四、被告人杨小兰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
五、公安机关扣押的人民币10.1万元返还被害人赵蕾，扣押的人民币4万元返还被害人熊静，扣押的人民币7500元返还被告人张某某。扣押在案的被告人张某某使用的作案工具竹竿一支予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王 燎
人民陪审员 刘贵林
人民陪审员 许世蔓
二〇一五年十一月四日
书 记 员 周红年
附：引用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。