山东省日照市岚山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）岚刑初字第20号
公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。
被告人石永杰，男，汉族，住山东省日照市。2013年9月6日因涉嫌隐瞒犯罪所得犯罪被日照市公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于日照市看守所。
辩护人许加富，山东日能律师事务所律师。
日照市岚山区人民检察院以日岚检公诉刑诉（2014）3号起诉书指控被告人石永杰犯隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。日照市岚山区人民检察院指派检察员王福鑫、卢琴琴出庭支持公诉，被告人石永杰及辩护人许加富均到庭参加诉讼。现已审理终结。
日照市岚山区人民检察院指控：被告人石永杰明知贾世华、陈军（两人均另案处理）等人卖给的铁矿砂来路不正，仍予以收购并销售牟利，涉案价值387.4787万元。公诉机关当庭讯问了被告人石永杰，宣读并出示了其在公安机关的供述，贾世华、陈军等人的供述，证人林某、宋某某等人的证言和被盗铁矿石明细表等证据。公诉机关认为，被告人石永杰明知贾世华、陈军等人卖给的铁矿石是犯罪所得，仍予以收购并销售牟利，情节严重，应当以隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
被告人石永杰辩称，2009年4月、12月至次年1月，都不在日照，没有收购。不明知是偷的，只是认为收购公司的尾货，有14车，不是40余车。辩护人提出辩护意见为：2010年12月底石永杰才知道他人盗窃或职务侵占的事实，此前不知情，不构成犯罪。2009年4月的两起无证据支持，且贾世华案判决书中无这一部分事实。石永杰有自首情节，主观恶性小，认罪态度较好，无犯罪前科，积极退赃。建议从轻并适用缓刑。
经审理查明，2009年4月份至2011年6月15日，贾世华、陈军（均已被判刑）等人先后与驾驶货车运输矿砂的王某某、韩玉某、韩立某、马某、韩邦某、费日某（均已被判刑）等人结伙，摘除货车上的GPS装置，逃避日照钢铁有限公司（以下简称日钢公司）监管，盗窃由日照港运往该公司的矿砂。期间，贾世华、陈军联系将盗得的矿砂卖给被告人石永杰，2011年6月16之后均卖给王均廷（已被判刑）。被告人石永杰明知矿砂系盗窃所得仍予以收购后销售谋利。具体事实为：
1、2009年4月8日和24日夜晚，贾世华与侯庆龙预谋后，利用侯庆龙值班给日钢公司拉矿砂的时机，两次驾驶鲁LB65**号牌货车，盗窃该公司PB粉、罗泊河粉各一车，由贾世华销售给被告人石永杰。经鉴定，该两车矿砂共计价值63431元。
上述两起事实，有公诉机关提供的下列证据证实：书证出港未进厂车辆明细表，日照钢铁物流执行系统截图，散货运输合同，涉案物品价格鉴定结论书，侯庆龙、贾世华、陈军的供述，证人杜某某、冀某某、丁某、孙某某、宋某某、林某的证言，以及被告人石永杰在公安机关的供述。此外，本院（2013）岚刑初字第130号刑事判决书证实侯庆龙因与贾世华共同作案被判刑。
2、2009年12月23日晚至2010年1月22日晚，贾世华与王某某预谋后，利用王某某驾车拉矿块之机，由王某某驾驶鲁LB67**号牌货车盗窃日钢公司的PB矿块，共6次7车，价值共计668275元。该批PB矿块均由贾世华卖给被告人石永杰。
3、2010年12月24日晚至2011年3月7日凌晨，贾世华与韩玉某预谋后，利用韩玉某驾驶的鲁LH52**号牌货车值班拉矿砂之机，盗窃日钢公司罗泊河粉、PB粉、巴西粗粉等矿砂9次9车，价值共计791071元。期间，尹相峰（已被判刑）在贾世华的要求下为其提供场所予以存放，后由贾世华卖给被告人石永杰。
4、2011年3月3日和3月5日凌晨，贾世华、韩玉某、韩立某预谋后，利用韩立某替他人值班拉矿砂之机，由韩玉某驾驶本应由韩立某驾驶的鲁LH52**号牌货车，盗窃铁矿砂2次2车，价值共计177388元。由尹相峰提供场所存放，后由贾世华卖给被告人石永杰。
5、2011年3月16日凌晨至同年4月20日晚上，贾世华、韩玉某、马某共谋后，利用马某值班拉矿砂之机，由马某、韩玉某驾驶鲁LH50**号牌货车，盗窃PB粉等矿砂计7次7车，共计价值585145元。尹相峰将前五车矿砂提供场所存放，另两车卸至高旺一大院内，均由贾世华卖给被告人石永杰。
6、2011年4月22日凌晨、5月18日凌晨，贾世华、韩玉某、韩邦某预谋后，利用韩邦某驾驶鲁LH52**号牌货车值班拉矿砂之机，盗窃日钢公司的PB粉矿砂共2次2车，价值172236元，均卸至高旺一大院内，由贾世华卖给被告人石永杰。
7、2011年3月24日晚至同年6月10日晚，陈军、陈吉安、陈兵、刘祥彬等人经预谋，利用刘祥彬值班拉矿砂之机，由其驾驶鲁LH51**等号牌货车，盗窃日钢公司PB粉、巴西粗粉、罗泊河粉等14车，价值1065714元。前13车价值1013403元的矿砂由陈军联系卖给被告人石永杰。
8、2011年6月13日、15日凌晨，陈军、陈吉安、陈兵、费日某经预谋后，乘费日某驾驶鲁LH53**号牌货车拉矿砂之机，盗窃日钢公司巴西粗粉等矿砂各1车，计价值169807元。由陈军联系卖给被告人石永杰。
9、2011年6月6日凌晨至同年6月10日凌晨，陈军、陈吉安、周海滨（已被判刑）预谋后，由张永亮（已被判刑）联系司机徐超（已被判刑），乘徐超驾驶鲁LH50**号牌货车拉矿砂之机，盗窃日钢公司的PB粉3车，价值234031元，由陈军销赃给被告人石永杰。
2011年6月16日夜晚，石永杰等人在转卖盗窃的矿砂时，被日照港公安局岚山港区分局民警查获。同年9月14日，石永杰主动到该公安局交代问题，但并未如实供述本案的收购矿砂的主要事实，公安机关也未能立案侦查。2012年2月，日照市公安局刑事警察支队侦破了陈军、陈吉安等人盗窃日钢公司矿砂的案件，陈军交代所盗矿砂销售给了石永杰。同年5月4日，公安民警在石永杰居住小区内将其抓获，后取保候审。2012年5月7日，石永杰交给日钢公司赔偿款10万元。2013年1月之后，公安机关不能查找到石永杰，后上网追逃。同年9月5日晚，乳山市公安局银滩派出所民警在辖区内将石永杰抓获后移交给日照市公安局刑事警察支队。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：被盗矿砂明细表，汽运提货派车单，日钢公司四通车队运输明细单，涉案物品价格鉴定结论书，辨认笔录，证人孙实秋、晁文献、秦华雷、王永民、许志刚证言的证言，以及贾世华、尹相峰、韩玉某、马某、陈军、陈吉安、陈兵等人的供述，以及被告人石永杰在公安机关的供述。另有公安机关的接受刑事案件登记表和抓获证明证实石永杰归案情况，本院（2013）岚刑初字第25号刑事判决书，证实贾世华、陈军、陈兵、费日某等人因职务侵占罪被判刑。退赃证明证实石永杰向日钢公司退赃10万元。
被告人石永杰辩称，2009年、2010年1月没有收购矿砂。只是认为收购公司的尾货有14车，不是40余车。其辩护人认为，2010年12月底石永杰才知道他人盗窃或职务侵占的事实，此前不知情，不构成犯罪。2009年4月的两起无证据支持，且贾世华案判决书中无这一部分事实。经查，贾世华多次供述，其于2009年、2010年与侯庆龙、王某某等人盗窃的矿砂都卖给了石永杰。陈军也供述，2011年6月15日之前所偷矿砂都卖给了石永杰。石永杰于2012年5月4日、2013年1月10日均供述，陈军、小侯在钢厂开车，从港务局里往外偷矿砂，贾世华联系他卖。后来贾世华、陈军各自往外偷，地点在高旺粮所、刘家湾育苗厂、奎山大岭一院内，2009年至2011年6月，收过贾世华、陈军两个团伙盗窃的矿砂总共40多车。这段时间他们偷的矿砂都卖给自己了。直到2011年6月16日晚被港务公安查获。此外，还有证人许志刚、晁文献、孙实秋证实，石永杰在这段时间收购并转卖矿砂的事实。根据以上证据，足以认定石永杰上述全部作案事实。2009年4月的两起虽在贾世华案判决书中没有这部分事实，但本院（2013）岚刑初字第130号侯庆龙案判决书已明确认定。且根据他们长时间低价倒卖、深夜交易等情形，应认定石永杰明知系盗窃所得而收购倒卖的事实。
辩护人提出石永杰有自首情节。经查，2011年9月14日，石永杰主动到日照港公安局岚山港区分局，并未如实供述案件事实，公安机关也未能对其犯罪事实立案侦查。2012年2月，日照市公安局侦破本案后，于同年5月将其抓获归案。取保候审期间石永杰又违反规定到外地，公安机关网上追逃将其抓获。综合以上情节，其行为不构成自首。
本院认为，被告人石永杰明知贾世华、侯庆龙、陈军等人所卖的矿砂系盗窃所得，仍予以收购后转卖牟利，情节严重，其行为构成隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，予以支持。石永杰供认部分犯罪事实，退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人关于石永杰无犯罪前科，积极退赃等建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，判决如下：
被告人石永杰犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2017年9月5日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 崔常秀
审判员 徐建军
审判员 季秀臻
二〇一四年三月十日
书记员 张贵秀