内蒙古自治区阿巴嘎旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内2522刑初22号
公诉机关阿巴嘎旗人民检察院。
被告人郑忠，男，汉族，1990年7月26日出生，初中文化，无职业，出生地贵州省遵义市，捕前住贵州省遵义市。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月19日被阿巴嘎旗公安局刑事拘留，2016年11月22日延长拘留期限至2016年12月19日；因涉嫌诈骗罪，经阿巴嘎旗人民检察院批准，于2016年12月23日被阿巴嘎旗公安局逮捕，无前科。现羁押在阿巴嘎旗看守所。
辩护人宝音乌力吉陶格陶，内蒙古醒悟律师事务所律师。
被告人张会松，男，汉族，1989年9月19日出生，初中文化，无职业，出生地贵州省遵义市，捕前住贵州省遵义市。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月19日被阿巴嘎旗公安局刑事拘留，2016年11月22日延长拘留期限至2016年12月19日；因涉嫌诈骗罪，经阿巴嘎旗人民检察院批准，于2016年12月23日被阿巴嘎旗公安局逮捕，无前科。现羁押在阿巴嘎旗看守所。
辩护人华明录，内蒙古醒悟律师事务所律师。
辩护人阿斯楞，内蒙古醒悟律师事务所见习律师。
阿巴嘎旗人民检察院以阿检公诉刑诉（2017）22号起诉书指控被告人郑忠、张会松犯诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年5月12日公开开庭审理了本案。阿巴嘎旗人民检察院指派检察员邢伟江出庭支持公诉，被告人郑忠及其辩护人宝音乌力吉陶格陶、被告人张会松及其辩护人华明录、阿斯楞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
阿巴嘎旗人民检察院指控，2016年11月8日，被告人郑忠与名叫刘海（在逃）的人在湖南省长沙市租用一辆白色雪铁龙轿车，车牌号为×××,并在车上安装伪基站设备，2016年11月9日被告人张会松从贵阳乘坐高铁前往湖南长沙，与被告郑忠在长沙见面后，二人按照刘海指示的路线，驾驶装有伪基站设备的雪铁龙牌轿车途经湖北省、河南省、山西省，最终到达内蒙古自治区境内，先后在内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗、包头市固阳县、乌兰察布市察哈尔右翼后旗、集宁区、化德县、锡林郭勒盟正镶黄旗、苏尼特右旗、二连浩特市、苏尼特左旗、阿巴嘎旗等地区停留，每到一个地方刘海将编辑好的诈骗信息发送到二人的手机上，二人按照刘海的指示操作伪基站发送诈骗信息，在所到城市中四处转悠不断扩散诈骗信息，每到一处地点发送2万余条诈骗信息，二人出行费用均由刘海提供，刘海还支付二人工资每人每日300.00元。
2016年11月17日，二名被告人驾车途经正镶黄旗并发送诈骗信息，2016年11月17日14时40分许，正镶黄旗居民萨某接收到号码为95588发送工商银行服务信息，内容为：”信用积分满一万分，可兑换868.00元的现金，并要求及时登录gsdwif.com网站凭验证码领取。”萨某按照要求点击网站操作后，发现其银行卡内的4998.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”。
2016年11月17日15时03分许，正镶黄旗居民额某接收到号码为95588发送工商银行服务信息，内容为：”信用积分满一万分，可兑换868.00元的现金，并要求及时登录gsdwif.com网站凭验证码领取。”额某按照要求点击网站操作后，发现其银行卡内的4260.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”。
2016年11月17日17时37分许，正镶黄旗居民苏某接收到号码为95588发送工商银行服务信息，内容为：”信用积分满一万分，可兑换868.00元的现金，并要求及时登录gsdwif.com网站凭验证码领取。”苏某按照要求点击网站操作后，发现其银行卡内的4993.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”。
2016年11月17日，二名被告人驾车途经苏尼特右旗并发送诈骗信息，2016年11月17日17时28分许，苏尼特右旗居民浩某接收到号码为95588发送工商银行服务信息，内容为：”信用积分满一万分，可兑换868.00元的现金，并要求及时登录gsdwif.com网站凭验证码领取。”浩某按照要求点击网站操作后，发现其银行卡内的4982.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”。
2016年11月18日，二名被告人驾车途经阿巴嘎旗别力古台镇，发送诈骗信息，群发短信内容为”95588积分兑换现金附加链接为ghknif.com”,在阿巴嘎旗发送诈骗信息共计27000余条。阿巴嘎旗别力古台镇居民特某于2016年11月18日接到一个95588的信息，点击该信息内的链接后填写个人信息将验证码输入后其银行卡内3758.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”；阿巴嘎旗别力古台镇居民乌云赞登于2016年11月18日接到95588的信息，点击该信息内的链接后填写个人信息，将验证码输入到页面后其银行卡内199.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”。公诉机关认为，被告人郑忠、张会松采用伪基站发送诈骗信息诈骗他人财物合计23190.00元，数额较大，并有其他严重情节，二被告人的行为已触犯刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人郑忠及其辩护人辩称，1、被告人在犯罪中起到次要作用，属于从犯，被告人只是受雇于刘海，顺着其指定的路线，按照其提供的程序输入指定文字，点击发送，在犯罪中的作用微小，只是在完成刘海给其指定的任务，没有实施犯罪中的一些关键情节即如何控制被害人银行卡、如何转移卡内现金，被告人在整个过程中没能力处置所骗财产，也没有分得赃物；2、被告人年龄较小，是他人诱导步入歧途，属于初犯、偶犯，具有坦白情节，有悔罪表现，依法应当酌情从轻处罚；3、被告人具有法定或酌定的减轻或从轻情节，结合被告人系农民，依法对被告人判处缓刑。
被告人张会松及其辩护人辩称：1、被告人是作用较轻的从犯，本案中，从犯罪的发起、诈骗行为的策划、组织实施，以及对赃款的控制，均不在本案的被告人张会松，张会松只是受雇完成自己的工作，在整个诈骗行为的实施过程中只是起到一个辅助作用，应为从犯；2、依据刑事政策被告人张会松属于从宽且以教育为主的对象，被告人在参与犯罪之前并不知道自己将要参与的行为是犯罪行为，只是以找工作的心态参与进去的，属于初犯，主观恶性小；3、如实供述犯罪事实，依法应当从轻处罚。
经审理查明：2016年11月8日13时许，被告人郑忠在湖南省长沙市”首汽租车长沙高铁南站店”租赁一辆牌号为×××东风雪铁龙小型轿车，并在车上安装伪基站设备。2016年11月9日，被告人张会松乘坐火车从贵州省贵阳市到达湖南省长沙市，与被告人郑忠在长沙市见面后，二人驾驶装有伪基站设备的雪铁龙轿车，到达内蒙古自治区境内。2016年11月17日，被告人郑忠、张会松驾车途经正镶黄旗并发送诈骗信息，2016年11月17日14时40分许，正镶黄旗居民萨某接收到号码为95588发送工商银行服务信息，内容为：”信用积分满一万分，可兑换868.00元的现金，并要求及时登录gsdwif.com网站凭验证码领取。”萨某按照要求点击网站操作后，发现其银行卡内的4998.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”。
2016年11月17日15时3分许，正镶黄旗居民额某接收到号码为95588发送工商银行服务信息，内容为：”信用积分满一万分，可兑换868.00元的现金，并要求及时登录gsdwif.com网站凭验证码领取。”额某按照要求点击网站操作后，发现其银行卡内的4260.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”。
2016年11月17日17时37分许，正镶黄旗居民苏某接收到号码为95588发送工商银行服务信息，内容为：”信用积分满一万分，可兑换868.00元的现金，并要求及时登录gsdwif.com网站凭验证码领取。”苏某按照要求点击网站操作后，发现其银行卡内的4993.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”。
2016年11月17日，二名被告人驾车途经苏尼特右旗并发送诈骗信息，2016年11月17日17时28分许，苏尼特右旗居民浩某接收到号码为95588发送工商银行服务信息，内容为：”信用积分满一万分，可兑换868.00元的现金，并要求及时登录gsdwif.com网站凭验证码领取。”浩某按照要求点击网站操作后，发现其银行卡内的4982.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”。
2016年11月18日，二名被告人驾车途经阿巴嘎旗别力古台镇，发送诈骗信息。阿巴嘎旗别力古台镇居民特某于2016年11月18日接到一个95588的信息，点击该信息内的链接后填写个人信息将验证码输入后其银行卡内3758.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”；阿巴嘎旗别力古台镇居民乌云赞登于2016年11月18日接到95588的信息，点击该信息内的链接后填写个人信息，将验证码输入到页面后其银行卡内199.00元被转至第三方支付平台”快钱公司”。
2016年11月18日16时20分许，在阿巴嘎旗别力古台镇秦阁勒宾馆门前公安民警将被告人郑忠、张会松抓获，并将二人所驾驶的×××号白色雪铁龙轿车一辆，伪基站设备、租车单、行驶证、四部手机扣押，其中所扣押的华为手机显示发送短信271100条，手机发送内容为：”尊敬的工行用户：您在我行的信用积分已满一万分，现可兑换868.00元的现金，请及时登录ghkmjf.com凭验证码领取，逾期失效[工商银行]”。
另查明，公安机关通过快钱支付清算信息有限公司冻结账户×××中资金共计42248.90元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表及被害人陈述证实：（1）阿巴嘎旗别力古台镇居民特某称2016年11月18日15时28分接到95588信息，点击链接后被骗3758.00元人民币，对方商户为快钱；（2）阿巴嘎旗别力古台镇居民乌某称2016年11月18日17时55分收到95588信息，点击链接后被骗取199.00元人民币；（3）苏尼特右旗赛汉塔拉镇居民浩某称2016年11月17日17时28分许接到95588信息，按照要求操作后被骗4982.00元人民币；（4）苏尼特右旗赛汉塔拉镇居民苏某称2016年11月17日17时37分接到95588的信息，按照要求操作后被骗4993.00元人民币；（5）正镶黄旗居民额某称2016年11月17日15时3分许接到95588的信息，按照要求操作后被人骗取4260.00元人民币；（6）正镶黄旗居民萨某称2016年11月17日14时40分许接到95588的信息，按照要求操作后被人骗取4998.00元人民币。
2、移送案件通知书证实苏尼特右旗公安局将浩某、苏某被骗案件移送阿巴嘎旗公安局管辖；正镶黄旗公安局将额某、萨某被骗案件移送阿巴嘎旗公安局管辖。
3、犯罪嫌疑人归案情况说明证实被告人郑忠、张会松系在2016年11月18日16时20分许，刑警在阿巴嘎旗秦阁勒宾馆门前将郑忠、张会松抓获，二被告人系被动归案。
4、银行信用卡交易明细、短信截图（萨日娜其其格）证实被害人萨某在收到诈骗短信后，于2016年11月17日通过网上银行转账至快钱公司4998.00元。
5、银行信用卡交易明细、短信截图（额伊太）证实被害人额某收到诈骗短信后，于2016年11月17日通过网上银行转账4260.00元。
6、苏尼特右旗公安局接受证据材料清单、工商银行信用卡交易明细证实被害人苏某提供的卡号为×××的工商银行卡于2016年11月17日转账至快钱公司4993.00元。
7、短信截图、工商银行阿巴嘎旗支行出具的活期历史明细清单（特某）证实被害人特某在收到诈骗短信后通过网上银行转账至快钱公司人民币3758.00元。
8、工商银行阿巴嘎旗支行出具的活期历史明细清单证实被害人乌某将199.00元人民币转账至快钱公司。
9、搜查笔录、扣押清单、搜查照片证实2016年11月18日18时许侦查人员对被告人郑忠、张会松所驾驶的×××白色轿车进行搜查，依法扣押了搜查到的手机四部分别为红色诺基亚、华为、SAGA、OPPO，伪基站设备一套、租车单一张、行驶证一套。其中的华为手机浏览器处于打开状态，地址为”2015灿鸿GSMS”对话框内写有”尊敬的工行用户：您在我行的信用积分已满一万分，现可兑换868.00元的现金，请及时登录ghkmjf.com凭验证码领取，逾期失效”的诈骗信息。计数器上显示发送数量为27110条。
10、租车单据、行驶证证实被告人驾驶的车辆是2016年11月8日13时许，被告人郑忠在湖南省长沙市”首汽租车长沙高铁南站店”租赁。
11、阿巴嘎旗公安局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实：（1）2016年12月24日阿巴嘎旗公安局依法扣押了郑忠持有的轿车一辆、身份证一张、银行卡一张；（2）2016年12月24日阿巴嘎旗公安局依法扣押了张会松持有的现金6000.00元、身份证一张、银行卡一张。
12、阿巴嘎旗公安局关于扣押车辆、郑忠的两部手机处理情况说明证实以上物品暂时由阿巴嘎旗公安局涉案保管室保管，待发还。
13、发还清单证实阿巴嘎旗公安局给被害人特某返还了现金3758.00元。
14、张会松乘坐火车轨迹证实2016年11月9日张会松从贵阳北出发到长沙南。
15、张会松的住店信息证实2016年10月28日至31日、11月9日在湖南住店信息，这个期间张会松来过湖南；2016年11月13日至17日在内蒙古住店信息。
16、郑忠乘坐火车轨迹证实2016年10月27日至29日，11月8日乘坐火车频繁往返于郑州与长沙之间。
17、由首汽租车公司长沙分公司提供的×××车辆行车轨迹证实该车在内蒙古地区内的行车轨迹及停留时间。
18、被告人郑忠、张会松的户籍信息证实二名被告人系具备刑事责任年龄与刑事责任能力的自然人。
19、被告人郑忠的供述和辩解共三份证实张会松介绍郑忠去长沙，2016年11月9日，郑忠和刘海在湖南长沙以郑忠的名义租了一辆轿车，刘海把车开走后又给郑忠送来，郑忠开车到车站接的张会松，刘海支付给其工资每天300.00元，路上的费用都是刘海出；途经内蒙古武川、四子王旗、二连浩特、苏尼特右旗、苏尼特左旗、阿巴嘎旗等地，路上我们俩都在操作机器，每到一个地方都是刘海将网址和要发的内容发过来，二人登录网址复制粘贴，伪基站设备一路都开着。郑忠手机为白色OPPO，张会松是华为手机。
20、被告人张会松的供述和辩解共三份证实张会松和郑忠约好在长沙见面，2016年11月9日张会松乘坐高铁前往长沙，郑忠开的一辆白色雪铁龙接的他；第二天二人开车一直在高速上走，郑忠说去什么地方我们就去什么地方，工作就是用手机发送诈骗信息，内容是冒充95588工商银行兑换银行卡积分，还有链接，到内蒙古发送诈骗信息是郑忠提议的，诈骗内容是刘海提供，每到一处发2万多条诈骗信息，路费等费用是刘海给，还给支付每人每天300.00元的工资。
21、随案移送赃证款物品清单证实公诉机关向本院移送手机2部、伪基站设备一套、现金2242.00元。
22、阿巴嘎旗公安局协助冻结财产通知书回执证实阿巴嘎旗公安局冻结快钱支付清算信息有限公司账户×××内42248.90元及被害人资金流向该账户，通过银行提供的流水核对出5笔相对应的钱数。
以上证据经庭审举证、质证，已查证属实，本院予以认可。
本院认为，被告人郑忠、张会松以非法占有为目的，采用虚构事实，利用通讯工具、互联网等技术手段，实施电信诈骗，数额较大，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人郑忠、张会松系共同犯罪，二被告人在犯罪中分工合作，不区分主从犯。对于二被告人辩护人辩称的二被告人系从犯的辩护意见本院不予采纳；被告人郑忠、张会松诈骗数额23190.00元，属数额较大，二被告人在内蒙古等多个城市停留，并发送诈骗信息，仅在别力古台镇发送诈骗信息多达27000余条，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题意见》的规定系其他严重情节；对于被告人郑忠、张会松辩护人辩称的系初犯、偶犯的辩护意见予以支持，其他辩护意见，本院不予采纳。公安机关扣押的伪基站设备、手机二部系作案工具，公安机关及冻结赃款42248.90元，与随案移送的现金2242.00元，退赔给本案被害人后，剩余25058.90元予以没收。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第五十二条、五十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题意见》第四条第二款第一项的规定，判决如下：
一、被告人郑忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000.00元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月19日起至2021年11月18日至；罚金应予判决书生效后五日内一次性缴纳）
二、被告人张会松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000.00元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月19日起至2021年11月18日至；罚金应予判决书生效后五日内一次性缴纳）
三、退赔被害人萨某4998.00元，退赔被害人额某4260.00元，退赔被害人苏某4993.00元，退赔被害人浩某4982.00元，退赔被害人乌某199.00元。
四、赃款25058.90元予以没收，上缴国库。
五、作案工具伪基站设备一套、两部手机予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 许燕凌
审 判 员 王宏亮
人民陪审员 全宝刚
二〇一七年六月二十二日
书 记 员 佐 拉