福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）闽05刑终639号
原公诉机关福建省泉州市鲤城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）肖自立，男，1991年10月21日出生于福建省尤溪县，汉族，中专文化，无业，家住尤溪县。因本案于2016年8月31日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
上诉人（原审被告人）肖光淞，男，1990年4月10日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业，家住尤溪县。曾因犯故意伤害罪于2010年8月2日被福建省尤溪县人民法院判处管制二年。因本案于2016年8月31日被抓获羁押，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
上诉人（原审被告人）黄昕，男，1991年8月23日出生于福建省明溪县，汉族，大专文化，务工，家住明溪县。因本案于2016年8月31日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人涂明忠、吴显列，福建泉中律师事务所律师。
福建省泉州市鲤城区人民法院审理鲤城区人民检察院指控原审被告人肖自立、肖光淞、黄昕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年3月23日作出（2017）闽0502刑初88号刑事判决。宣判后，原审被告人肖自立、肖光淞、黄昕不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，审阅了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2016年6月至7月期间，被告人肖自立、肖光淞、黄昕在明知他人犯罪所得的银行卡内赃款需领取的情况下，仍以所取款项1%-2%的报酬受雇于赖某（另案处理），先后持卡号为⑴62×××14、⑵6217713600466779、⑶6217713600670883、⑷6214834312932917、⑸6222620340004966457、⑹6214834314299182、⑺622908583525401310、⑻6217992400040779239、⑼6217992400040779247、⑽6217992400040779221、⑾6217992400040448140、⑿6217923100467280、⒀6217923100469377、⒁6217713600672368、⒂6222620340005360064、⒃62×××41的银行卡共16张，在福建省厦门市的各银行网点进行取款。具体如下：
1、2016年6月29日至30日，被告人肖自立、黄昕持赖某提供的上述16张银行卡，采用戴口罩等伪装手段，先后在厦门市的农业银行、工商银行、中信银行等网点取款共计人民币217000元。其中包括被害人杨某、魏某、王某、陆某分别被诈骗分子冒充公检法的方式骗取并逐级转账转入上述16张某2的人民币65500元、20000元、19800元、38700元。
2、2016年7月8日、12日、26日，被告人肖自立、肖光淞持赖某提供的上述编号为⑵、⑶、⑷、⑹、⑻、⑼、⑽、⑾、⒁的9张银行卡，采用戴口罩等伪装手段，先后在厦门市的农业银行、农村信用合作社等网点取款共计人民币261800元。其中包括被害人陈某（汇款地址位于泉州市鲤城区、刘某、孙某、方某分别被诈骗分子以冒充公检法的方式骗取并逐级转账转入上述9张某2的人民币49600元、73300元、19900元、39700元。
2016年8月31日，公安机关分别在三明市尤溪县北门路19号、厦门市思明区企鸣财富中心705室抓获被告人肖光淞、黄昕，并从被告人肖光淞处扣押到衣服、人民币8000元及黄金项链等物。被告人黄昕归案后于当日协助公安机关在厦门市湖里区嘉禾路468号SM广场肯德基门口抓获被告人肖自立，并从其处扣押到作案使用的衣服、帽子、单肩包等物及人民币5800元。
2016年9月15日，公安机关将被告人肖自立的人民币5800元及被告人肖光淞的人民币8000元、黄金项链（折抵人民币18000元）用于赔偿被害人陈某的损失。
另查明，被告人肖自立获得非法所得人民币6958元、被告人肖光淞获取非法所得人民币3118元、被告人黄昕获取非法所得人民币2500元。
原判认定上述事实的证据有：抓获经过、户籍证明、常住人口基本信息、刑事判决书、银行卡交易明细、认罪认罚承诺书、提取笔录、扣押、发还清单、收条、辨认笔录、相关照片、监控录像截图、被害人陈某、王某、方某、孙某、杨某、魏某、刘某、陆某的陈述，证人林某、张某1、陶某、梁某的证言及被告人肖自立、肖光淞、黄昕的供述等。
原判认为，被告人肖自立、肖光淞、黄昕的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人肖自立、肖光淞、黄昕在归案后及庭审时能如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚。被告人黄昕有立功表现，予以减轻处罚。被告人肖光淞曾因犯罪被刑事处罚，予以酌情从重处罚。被告人肖自立、肖光淞赔偿部分被害人部分经济损失，予以酌情从轻处罚。据此，判决如下：一、被告人肖自立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五千元。二、被告人肖光淞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元。三、被告人黄昕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三千元。四、责令被告人肖自立退出违法所得人民币6958元、被告人肖光淞退出违法所得人民币3118元、被告人黄昕退出违法所得人民币2500元，予以没收，上缴国库。五、扣押在案的衣服、帽子、单肩包等物，予以没收，由泉州市公安局鲤城分局处理。
上诉人肖自立诉称，原审量刑畸重，请求依法予以减轻处罚，并宣告缓刑。
上诉人肖光淞诉称，其法律意识淡薄，有赔付被害人损失，获利较少，具有悔罪表现，原审量刑偏重，请求予以减轻处罚。、
上诉人黄昕诉称，其并没有直接受雇于赖某，而是受肖自立指使，参与时间短，获利较少，犯罪情节轻，且其有协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，系初犯，归案后如实供述自己的罪行，原审量刑畸重，请求依法予以减轻处罚，并宣告缓刑。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。
本院认为，上诉人肖自立、肖光淞、黄昕明知是犯罪所得的赃款而共同予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人肖自立、肖光淞、黄昕在归案后及庭审时均能如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚。上诉人黄昕到案后协助司法机关抓捕其他同案犯，有立功表现，予以减轻处罚。上诉人肖光淞曾因犯罪被刑事处罚，仍不思悔改，予以酌情从重处罚。上诉人肖自立、肖光淞赔偿部分被害人部分经济损失，予以酌情从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上述法定减轻、从轻处罚的情节，原判均已客观认定并在量刑时予以充分体现，上诉人肖自立、肖光淞、黄昕及辩护人以原审量刑畸重、偏重为由请求予以减轻处罚、宣告缓刑的意见，均与其罪责不符，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张家典
审 判 员 张小燕
代理审判员 傅唤昌
二〇一七年五月二十四日
书 记 员 庄惠平
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。