河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2015）汝刑初字第61号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人杨某，男，1951年4月18日出生，汉族，初中肄业，农民，原汝州市绿洲生态农业发展有限公司董事长、总经理、法定代表人，户籍地河南省邓州市，住河南省洛阳市老城区。因犯合同诈骗罪于2008年12月23日被洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金70000元，2008年9月17日判决未生效刑期已满被取保候审释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年6月6日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月4日被汝州市公安局逮捕。辩护人吕建宇，河南鼎聚律师事务所律师。被告人赵某，男，1963年3月9日出生，汉族，高中文化，农民，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月26日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月4日被汝州市公安局逮捕。辩护人毛根峰，河南科序律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉[2014]443号起诉书指控被告人杨某犯合同诈骗罪、被告人赵某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员唐剑兰出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人吕建宇、被告人赵某及其辩护人毛根峰、被害人侯某等人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，（一）合同诈骗罪2013年8月6日，被告人杨某与邢改良在无资金的情况下找到代为注册公司的滕某，由滕某在汝州市代为注册了法定代表人为杨某、注册资本为300万元的“汝州市绿洲生态农业发展有限公司”（以下简称“汝州市绿洲公司”）。后杨某吹嘘愿意出资7亿多元在汝州市建立草莓种植深加工基地，取得了汝州市焦村乡、王寨乡有关人员的信任，杨某在焦村乡段村征地100亩，在王寨乡尹冲村征地100亩，并在汝州市区建兴街租用一栋小楼的二层作为公司的办公地点。2013年12月，被告人杨某的“亿元项目”受到汝州市、乡两级政府重视。之后，杨某对外大肆宣传该公司项目是汝州市政府扶持的重点项目、项目前期有道路施工、办公楼、宿舍楼、钢结构厂房、钢结构温室大棚、饮品加工厂等基建工程，吸引全国各地的个人和单位前来签订“承包合同”，杨某从中收取“合同保证金”、“图纸押金”、“报名费”或索要物品等据为己有。2013年12月16日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“草莓车间项目”为名，代表“汝州市绿洲公司”与田某2委托代理的秦皇岛市北戴河生力建筑安装工程公司签订“厂房钢构施工合同”，杨某让田某2为其购置一辆汽车。2014年1月12日田某2出资10.3万元从汝州市亚晨汽车销售服务有限公司为杨某购置了一辆猎豹汽车。2013年12月22日，被告人杨某等人以“汝州市绿洲公司”“工业运输大道”为名，与被害人邵某起草了道路施工合同。次日，杨某代表“汝州市绿洲公司”与邵世超的女朋友魏某签订“道路施工合同书”，杨某以协调关系为由收取邵某、魏某16万元，将其中的6万元以协调乡村关系为由给降现周、吴留欣、王学超三人。2014年2月21日，杨某又收取邵某施工图纸费5000元。案发后，吴留欣退赃款2万元，王学超退赃款1万元。2013年12月31日，被害人侯某到“汝州市绿洲公司”，交纳了报名费及图纸押金3000元。2014年1月6日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”、“钢结构车间工程”、“工业运输大道工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与侯某挂靠的洛阳市红日矿山建筑安装工程有限公司签订“建设工程施工合同”，收取侯某合同保证金5万元。2014年1月7日，被害人陈某经人介绍到“汝州市绿洲公司”，交纳报名费及图纸押金5000元。2014年1月10日，杨某以“汝州市绿洲公司”“钢结构车间”为名，代表“汝州市绿洲公司”与陈某代表的中太建筑集团股份有限公司签订“钢结构施工合同”，收取陈某中标保证金2万元。2014年1月16日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“焦村乡段村、尹冲、白沙三个基地之一的土建及配套安装工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司签订“建设工程施工合同”。2014年2月10日，收取该公司委托代表人赵永前、齐某合同保证金10万元。2014年1月20日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“饮品加工厂工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与侯某挂靠的中国西部建设集团有限公司太行第一工程公司签订“建设工程施工合同”，收取侯某合同保证金50万元。2014年1月24日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“土方挖运、回填、路面施工工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与刘某委托代理的河南恒宇建筑工程有限公司签订“建设工程施工合同”，收取刘某合同保证金5万元。2014年2月16日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“汝州市焦村乡段村、尹冲村的土建及配套安装工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与中天银都（天津）建筑工程有限公司签订“建设工程施工合同”，收取该公司王旭合同保证金10万元。2014年2月16日，被害人马某2、张某2到“汝州市绿洲公司”，交纳了图纸押金3000元。2014年2月19日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“温室大棚工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与马某2签订“建设工程施工合同”，收取马某2、张某2合同保证金10万元。2014年2月21日，被告人杨某口头承诺给汝州市小屯镇的王某安排四个大棚的工程，收取王某图纸费5000元。2014年2月下旬，被告人杨某将其“汝州市绿洲公司”的法定代表人变更登记给李某，后逃匿。（二）诈骗罪2013年12月份至2014年1月份，被告人赵某得知“汝州市绿洲公司”有“大工程”后与侯某联系，介绍侯某到汝州市承包工程。期间，赵某自荐到“汝州市绿洲公司”做项目监理，并代表侯某与杨某恰谈工程承包合同事宜，以给杨某搞关系为由向侯某要了2万元。在杨某与侯某签订合同价为约4.6亿元人民币的“饮品加工厂工程”施工合同时，杨某对赵某称只要50万元的合同保证金，被告人赵某欺骗侯某说杨某要80万元的合同保证金，并分开付款。2014年1月22日，侯某按赵某的要求打入田某1的账户上50万元，打入赵某的账户上20万元，并取10万元现金给赵某。杨某得到田某1账户上的50万元，赵某骗取侯某30万元。案发后，赵某的亲属退还侯某20万元。据上述事实，公诉机关出示了被告人杨某、赵某的供述与辩解，被害人田某2、邵某、魏某、侯某、陈某、齐某、刘某、张某2、马某2、王某的陈述，证人田某1、杜某、马某1、李某、郭某、赵某、降现周、张某1、杨某、滕某等人的证言及相关书证等证据，认为杨某的行为构成合同诈骗罪，赵某的行为构成诈骗罪，提请以合同诈骗罪追究被告人杨某的刑事责任，以诈骗罪追究赵某的刑事责任。被告人杨某辩称，对指控部分数额有异议，田某2购车时我给了田某26万元；收取邵某、魏某只有10万元及图纸费5000元。对指控犯合同诈骗罪认罪。被告人杨某的辩护人的意见是，对指控被告人犯合同诈骗罪无异议，但被告人现在认罪悔罪，并愿意对被害人进行退赔并缴纳罚金，建议对被告人依法从轻处罚。被告人赵某辩称，对指控犯罪事实无异议，认罪。被告人赵某的辩护人的意见是，被告人赵某系初犯、偶犯，且能积极退还全部赃款，取得被害人谅解，主动缴纳罚金，建议对赵某从轻处理，判处缓刑。经审理查明，一、合同诈骗罪2013年8月6日，被告人杨某与邢改良在无资金的情况下找到代为注册公司的滕某，由滕某在汝州市代为注册了法定代表人为杨某、注册资本为300万元的“汝州市绿洲生态农业发展有限公司”（以下简称“汝州市绿洲公司”）。后杨某吹嘘愿意出资7亿多元在汝州市建立草莓种植深加工基地，取得了汝州市焦村乡、王寨乡有关人员的信任，杨某在焦村乡段村征地100亩，在王寨乡尹冲村征地100亩，并在汝州市区建兴街租用一栋小楼的二层作为公司的办公地点。2013年12月，被告人杨某的“亿元项目”受到汝州市、乡两级政府重视。之后，杨某对外大肆宣传该公司项目是汝州市政府扶持的重点项目，项目前期有道路施工、办公楼、宿舍楼、钢结构厂房、钢结构温室大棚、饮品加工厂等基建工程，吸引全国各地的个人和单位前来签订“承包合同”，杨某从中收取“合同保证金”、“图纸押金”、“报名费”或索要物品等据为己有。2013年12月16日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“草莓车间项目”为名，代表“汝州市绿洲公司”与田某2代理的秦皇岛市北戴河生力建筑安装工程公司签订“厂房钢构施工合同”，杨某让田某2为其购置一辆汽车。2014年1月12日田某2出资10.3万元从汝州市亚晨汽车销售服务有限公司为杨某购置了一辆猎豹汽车。案发后，该猎豹汽车(豫Ｃ×××**)被公安机关依法查扣。2013年12月22日，被告人杨某等人以“汝州市绿洲公司”“工业运输大道”为名，与被害人邵某起草了道路施工合同。次日，杨某代表“汝州市绿洲公司”与邵世超的女朋友魏某签订“道路施工合同书”，杨某以协调关系为由收取邵某、魏某16万元，将其中的6万元以协调乡村关系为由给降现周、吴留欣、王学超三人。2014年2月21日，杨某又收取邵某施工图纸费5000元。案发后，吴留欣退赃款2万元，王学超退赃款1万元，杨某通过李某退赃款4.9万元。2013年12月31日，被害人侯某到“汝州市绿洲公司”，交纳了报名费及图纸押金3000元。2014年1月6日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”、“钢结构车间工程”、“工业运输大道工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与侯某挂靠的洛阳市红日矿山建筑安装工程有限公司签订“建设工程施工合同”，收取侯某合同保证金5万元。2014年1月7日，被害人陈某经人介绍到“汝州市绿洲公司”，交纳报名费及图纸押金5000元。2014年1月10日，杨某以“汝州市绿洲公司”“钢结构车间”为名，与陈某代表的中太建筑集团股份有限公司签订“钢结构施工合同”，收取陈某中标保证金2万元。2014年1月16日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“焦村乡段村、尹冲、白沙三个基地之一的土建及配套安装工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司签订“建设工程施工合同”。2014年2月10日收取该公司委托人赵永前、齐某合同保证金10万元。2014年1月20日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“饮品加工厂工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与侯某挂靠的中国西部建设集团有限公司太行第一工程公司签订“建设工程施工合同”，收取侯某合同保证金50万元。2014年1月24日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“土方挖运、回填、路面施工工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与刘某委托代理的河南恒宇建筑工程有限公司签订“建设工程施工合同”，收取刘某合同保证金5万元。2014年2月16日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“汝州市焦村乡段村、尹冲村的土建及配套安装工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与中天银都（天津）建筑工程有限公司签订“建设工程施工合同”，收取该公司王旭合同保证金10万元。2014年2月16日，被害人马某2、张某2到“汝州市绿洲公司”，交纳了图纸押金3000元。2014年2月19日，被告人杨某以“汝州市绿洲公司”“温室大棚工程”为名，代表“汝州市绿洲公司”与马某2签订“建设工程施工合同”，收取马某2、张某2合同保证金10万元。2014年2月21日，被告人杨某口头承诺给汝州市小屯镇的王某安排四个大棚的工程，收取王某图纸费5000元。2014年2月下旬，被告人杨某将其“汝州市绿洲公司”的法定代表人变更登记给李某，后逃匿。案发后，公安机关冻结了田某1（该公司会计）账户上涉案款项20万元。上述事实，有被告人杨某、赵某的供述，被害人田某2、邵某、魏某、侯某、陈某、齐某、刘某、张某2、马某2、王某的陈述，证人田某1、杜某、马某1、李某等人的证言及相关书证等经过庭审质证的证据在案证实，足以认定查明的事实。二、诈骗罪2013年12月份至2014年1月份，被告人赵某得知“汝州市绿洲公司”有“大工程”后与侯某联系，介绍侯某到汝州市承包工程。期间，赵某自荐到“汝州市绿洲公司”做项目监理，并代表侯某与杨某恰谈工程承包合同事宜，以给杨某搞关系为由向侯某要了2万元。在杨某与侯某签订合同价为约4.6亿元人民币的“饮品加工厂工程”施工合同时，杨某对赵某称只要50万元的合同保证金，被告人赵某欺骗侯某说杨某要80万元的合同保证金，并分开付款。2014年1月22日，侯某按赵某的要求打入田某1的账户上50万元，打入赵某的账户上20万元，并取10万元现金给赵某。杨某得到田某1账户上的50万元，赵某骗取侯某30万元。案发后，被告人赵某的亲属退还被害人侯某21万元.本案在审理过程中，被告人赵某亲属与被害人侯某达成协议，赵某亲属再次退赔侯某经济损失12万元，侯某对被告人赵某予以谅解，并请求司法机关对其从轻处理，判处缓刑。上述事实，被告人赵某在庭审过程中无异议，并认罪、悔罪，且有被告人杨某、赵某的供述，被害人侯某的陈述，证人田某1的证言，协议书、谅解书及相关书证等经过庭审质证的证据在案证实，足以认定查明的事实。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，在无资金实力的情况下注册公司，虚构事实，隐瞒真相，与被害人签订书面合同或口头达成约定，采用收取合同保证金、图纸押金等方式骗取被害人的财物计120余万元，得手后逃匿，犯罪数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人侯某财物32万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人的罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨某辩称“田某2购车时我给了田某26万元，收取邵某、魏某只有10万元及图纸费5000元”的意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人杨某归案后及庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人赵某主动认罪悔过，其亲属能主动退还全部赃款，取得被害人的谅解，且能主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚，并依法适用缓刑。二被告人辩护人提出与本院查明事实一致的意见，本院予以采纳。被告人杨某骗取的违法所得，应依法责令退赔给各被害人，其中公安机关查扣豫Ｃ×××**猎豹汽车一辆系被害人田某2被骗财物，应发还被害人田某2；田某1账户中冻结的涉案款项20万元依法追缴，退还各被害人。结合二被告人犯罪的具体情节、数额及退赃情况，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、公安机关查扣的豫Ｃ×××**猎豹汽车一辆，由查扣单位发还给被害人田焕良。四、被告人杨某骗取的违法所得，依法责令退赔给被害人邵世涛、魏芳芳、侯明臣、陈诗武、齐品中、刘铁照、张怀军、马建涛、王群（已退款项应从中扣除）；公安机关冻结田小朵账户的涉案款项20万元依法予以追缴，退还各被害人（以执行时的实际价值计入已退赔数额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓辉审 判 员  刘兵伟人民陪审员  张鹏飞二〇一五年四月二十三日书 记 员  权俊东相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。