广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤03刑终2582号
原公诉机关广东省深圳市罗湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）温某坡，男。因本案，于2015年8月23日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。
深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民检察院指控原审被告人温某坡犯合同诈骗罪一案，于2016年10月10日作出（2016）粤0303刑初497号刑事判决。宣判后，原审被告人温某坡不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理。经审查卷宗，讯问上诉人温某坡，本院认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2009年，被告人温某坡以能够帮助融资名义骗取北京永×生物工程（张某）有限公司（以下简称北京永×公司）董事长张某人民币20万元（因该行为，被告人温某坡已被定罪量刑）。2010年3月，被告人温某坡致电北京永×公司副总经理庞某，称新加坡一老板可借10.6亿美元给永×公司开展生物农药MK-936项目，但操作之前永×公司须支付人民币385万元融资费给被告人温某坡，同时，之前因融资失败造成的损失问题（庞某系北京永×公司高管）双方一笔勾销。同年4月，庞某来到深圳和被告人温某坡商谈融资10.6亿美元。温称为接收这笔外资借款，会先帮庞某设立一家香港公司。同年5月4日，被告人温某坡委托深圳离岸港商标贸易有限公司在香港注册成立了以庞某担任董事长、陈某任董事的×远国际集团有限公司（以下简称×远国际公司）。×远国际公司成立以后，被告人温某坡对庞称为保证融资成功，庞须先期支付融资费人民币200万。同年5月5日，庞某按照被告人温某坡的要求通过深圳招商银行账户将人民币200万元融资费转入被告人温某坡个人账户。同年5月7日，被告人温某坡告诉庞10.6亿美元融资款已到账，并约庞前往××区凤×酒店，将三张证明×远国际公司账上（资金证明显示该账户为香港汇丰银行账户，账号为54×××26，账户名为RISESHI×TERNATIONALGROUPLIMITED，后经香港警方联络汇丰银行后查询确认，该账户并不存在）已经有10.6亿美元的资金证明交给庞某，同时要求庞某按照协议支付剩余的人民币185万元融资费。同年5月17日，庞某又按照被告人温某坡要求通过深圳招商银行将人民币185万元融资费转入被告人温某坡个人账户。之后庞某经多方查询，亦无法查实10.6亿美元是否到账。同年8月下旬，被告人温某坡前往庞某租住的罗湖区××皇宫×楼×，在庞某的两位朋友陈某、桂某的见证下，温又称庞某需交人民币30万人民币上网查询费，才能在网上查询到10.6亿美元已经到账。同年8月21、26、27日，庞某又按照被告人温某坡要求通过深圳建设银行将人民币30万元上网查询费转入温的个人账户。交完查询费用后庞仍无法上网查询到结果，后被告人温某坡通过邮箱分别于同年8月、10月、11月、12月及2011年1月共八次给庞某发送显示×远国际公司账上（账户情况同上）有10.6亿美元资金证明文件。2011年4月，庞某又与朋友再次约被告人温某坡谈融资是否成功一事，被告人温某坡仍坚称已帮×远国际公司成功融资10.6亿美元，后在庞某与其朋友的质问与交涉下，被告人温某坡最终答应庞某全额退回“融资费”。2012年2月20日（被告人温某坡因诈骗张某被警方控制期间），被告人温某坡之子温某龙与被害人庞某之间签订了分期还（退）款协议书，并退还人民币100万元。但此后被告人温某坡均以各种借口推托退款直至彻底失去联系。2015年5月，庞遂递交相关材料向公安机关报案处理。2015年8月23日，被告人温某坡在深圳宝安机场被公安机关民警抓获。
上述事实，有公诉机关提交法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证：控告书及其所附材料、接受刑事案件登记表、立案决定书，授权委托书，投资合作协议及补充协议，交易明细表，存款回单，抓获经过，搜查笔录、扣押物品文件清单及附扣单据一组（与2012年诈骗张某案的单据是一致的），还款协议书，被告人温某坡的出入境记录，被害人提供的被骗经过说明；2、证人证言：证人陈某、廖某、桂某、张某的证言；3、被害人陈述：被害人庞某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人温某坡的供述与辩解；5、视听资料、电子证据：记录被害人与被告人温某坡的手机通话录音以及相关邮件提取录像的光盘两张。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
另查明，因犯合同诈骗罪，被告人温某坡于2012年11月9日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
原判认为，被告人温某坡无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人温某坡犯合同诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，原审法院予以支持。对被告人温某坡及其辩护人关于被告人温某坡只是介绍人、涉案的融资款已到账、被告人不构成犯罪等的辩护意见，经查，1、本案的被害人庞某、证人陈某、桂某、张某等人的证言及手机通话录音、相关书证等大量证据均可证实被告人温某坡与庞某就融资10.6亿美元进行洽谈、收取款项、提供相关材料等事实，足以认定指控事实。被告人当庭辩解负责融资的安东尼奥的具体身份其自己都说不清楚，亦无证据佐证。其所谓将被害人所支付的款项转交给安东尼奥的事实无证据证实，且银行流水显示相关款项进入被告人账户后即大部分被转到张文杰账户，其在侦查阶段已表示用于还款。既已用于还款又如何给安东尼奥，被告人的辩解自相矛盾。可见，被告人温某坡关于其系介绍人的辩解不足采信。2、关于涉案的10.6亿美元是否到账的问题，被告人虽辩解被害人已出具确认书，但被害人当庭解释确认书系受被告人要求所签，但款项并未实际到账。经公安机关通过香港警务处调查，所谓香港汇丰银行账户54×××26根本不存在，何来10.6亿美元进账。被告人2012年被捕时查获随身物品中亦有汇丰银行20.3亿美元、20.2亿美元、5.5亿美元等不同账户的资金证明，与本案被害人所收到的样式一致，被告人也无法作出合理解释。可见，所谓10.6亿美元到账的资金证明显系伪造。综上，被告人以融资为名并持虚假资金证明骗取被害人信任进行骗取所谓融资费用等415万元，后将款项用于个人还款等，并拒绝退还被害人款项，主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了诈骗行为，对被告人应当以合同诈骗罪定罪处罚。对被告人温某坡及其辩护人关于被告人无罪的意见，原审法院不予采纳。被告人家属在案发后有退款行为，原审法院酌情从轻处罚。被告人温某坡在缓刑考验期间发现漏罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条之规定，判决如下：
被告人温某坡犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；撤销前罪缓刑，执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；二罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十一万元。
宣判后，原审被告人温某坡提出上诉称，原审法院认定其犯合同诈骗罪没有事实依据等为理由，请求二审法院查明并改判。
经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人温某坡无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法予以惩罚，原审判决对其定罪量刑并无不当。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审理程序合法，依法应当予以维持。上诉人温某坡上诉理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 作 洲
审 判 员 邱 彩 丽
代理审判员 赵 靓
二〇一七年一月三日
书 记 员 慕锋（兼）