中华人民共和国
福建省南平市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽07刑初38号
公诉机关福建省南平市人民检察院。
被告人裴氏边，英文姓名BUITHIBIEN，女，1986年5月26日出生，越南社会主义共和国国籍，小学文化，无业，户籍地越南共和国，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月7日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
辩护人吴积仁，福建联政律师事务所律师。
福建省南平市人民检察院以南检诉刑诉（2016）37号起诉书指控被告人裴氏边犯诈骗罪一案，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市人民检察院指派检察员胡某1、林某出庭支持公诉，被告人裴氏边及辩护人吴积仁、翻译人员李某到庭参加诉讼。现已�理终结。
福建省南平市人民检察院起诉指控，被告人裴氏边欲通过为越南女性在我国“介绍婚姻”、收取礼金的方式骗取财物，事先为三名越南女性武某、黎氏凤、邓某1制作了假的身份证件。2015年12月，裴氏边将上述三名越南女性从福建省漳州市带至福建省政和县，通过冒用他人身份证件的方式先后登记入住政和县的数家宾馆，伺机作案。期间裴氏边先后将武某、黎氏凤、邓某1分别介绍给被害人魏某1、江某1、张某1，先后骗取了三名被害人财物共计人民币133200元。2016年1月1日裴氏边安排上述三名越南女性逃跑。
针对上述指控，公诉机关当庭提交并出示：1.武某等人的身份证；2.到案经过、涉外案件登记表和自述表；3.证人武某、江某2等人证言；4.被害人魏某1、江某1、张某1陈述；5.被告人裴氏边供述等证据。公诉机关认为，被告人裴氏边以非法占有为目的，以虚假介绍婚姻为手段，骗取他人财物共计人民币133200元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人裴氏边辩称，其没有为武某、黎氏凤、邓某1介绍婚姻，没有实施骗婚行为，不构成犯罪。其辩护人认为，被告人裴氏边始终未供述承认犯罪；武某证言内容反复，有被魏某2等人诱导、逼供的可能，不能作为定案证据；在案无证明裴氏边组织武某等人逃跑的证据。综上，起诉书指控裴氏边犯诈骗罪事实不清，证据不足，请求宣告裴氏边无罪。
经审理查明，2015年12月，被告人裴氏边�织化名为黎氏凤、邓某1（二人身份不详）、武某等三名非法入境的越南籍年轻女子从福建省龙某市来到福建省政和县，并请人制作了名为“VUTHIDamCat”、“LETHIPHUONG”、“PHAMTHINGOCTUYET”的假越南社会主义共和国身份证，欲以相亲为名骗取他人钱财。
2015年12月中旬的一天，经政和县星溪乡九蓬村村民吴某2介绍，被告人裴氏边以媒人身份带武某、黎氏凤、邓某1三名越南女子与被害人魏某1见面相亲，魏某1相中武某。裴氏边向魏某1慌称，武某已征得父母同意，自愿嫁到中国，并把贴有武某照片名为“VUTHIDamCat”的越南身份证交给魏某1，同时以要向女方父母支付礼金等理由要求魏某1支付人民币45000元。魏某1深信不疑，于12月18日晚，前�裴氏边所住的政和县福临宾馆603室，付给裴氏边礼金人民币45000元。为了骗取更多钱财，裴氏边请魏某1帮助介绍其他未婚男性与黎氏凤、邓某1相亲，允诺支付报酬，魏应允。数日后，经魏某1介绍，被告人裴氏边又先后安排黎氏凤、邓某1与被害人江某1、张某1见面相亲，其中江某1相中黎氏凤，张某1相中邓某1。被告人裴氏边又以上述相同理由向江、张某3索要礼金。2015年12月29日、31日，江、张二人分别到裴氏边住宿的政和县政通宾馆501室，交给裴氏边礼金人民币43000元和人民币45200元。被告人裴氏边共计骗取被害人魏某1、江某1、张某1人民币133200元。被告人裴氏边将诈骗所得中的84700元存入其与丈夫赖某1共同使用的户名为赖某1、卡号为62×××78中国农业银行账户内，并与其丈夫赖某1共同将该款转移占有。
2016年1月1日，被告人裴氏边用手机联系武某、黎氏凤、邓某1，组织、安排该三人乘车逃离政和县。当日，被害人魏某1、江某1、张某1发现各自越南妻子逃跑，遂组织亲友寻找。2016年1月6日，魏某1等人在福建省龙某市发现裴氏边、武某，并将二人扭送至政和县公安局。公安机关从裴氏边处提取扣押裴氏边作案所使用苹果5S手机、苹果6S手机各1部、邓某1使用的名为“PHAMTHINGOCTUYET”越南身份证1张。从被害人魏某1、江某1处提取到武某、黎氏凤作案所使用的名为“VUTHIDamCat”、“LETHIPHUONG”的越南身份证各1张。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证查证属实的下列证据证实：
1.报警登记、受案登记表、立案决定书、被告人到案经过及被采取法律强制措施手续，分别证实被告人裴氏边诈骗案的立案、受案、被告人到案及被采取强制措施等相关情况。
2.现场勘验检查笔录、现场示意图、照片，证明政和县福临宾馆603室的现场情况。被害人魏某1于该宾馆603室将45000元人民币付给裴氏边。
3.涉外案（事）件境外人员基本情况表、非法进入中国境内人员自述表、南靖县公安局南坑派出所出具的关于裴氏边身份信息的《证明》，证实裴氏边、武某的个人身份情况。
4.扣押、返还物品清单、接受证据清单、裴氏边指认手机照片、供述及被害人魏某1、张某1相关陈述，证实公安人员依法提取裴氏边所使用的1部白色苹果5S手机、1部白色苹果6S手机、2部诺基亚按键手机及3张（“VUTHIDamCat”、“VUTHIDamCat”、“LETHIPHUONG”）越南共和国身份证。上述两部苹果手机经裴氏边指认系其所使用的手机；邓某1所使用的“PHAMTHINGOCTUYET”身份证系从裴氏边包内提取；武某、黎氏凤相亲时所使用“VUTHIDamCat”、“LETHIPHUONG”身份证系魏某1、江某1提供给公安机关；两部诺基亚手机已发还被告人家属。
5.手机短信、微信聊天的电子数据及《对裴氏边手机短信、聊天内容的翻译》，证实公安人员从裴氏边使用的苹果5S、6S手机内提取到裴氏边与黎氏凤（称为“阿某1”）、邓某1（称为“阿某2”）、武某（称为“阿某3”）手机通联的短信，短信内容�映了裴氏边于2016年1月1日使用手机指使、安排黎氏凤、邓某1、武某一起乘车逃跑离开政和的事实。
6.手机号码通话清单，证实裴氏边使用132××××9438、13062401105号码,黎氏凤使用130××××6761、185××××4058号码等电话号码通联情况。话单显示黎氏凤等人逃跑当日（2016年1月1日），裴氏边仍在政和县，并使用手机与黎氏凤等人手机联系。
7.银行转账记录，证实裴氏边户名为赖某1、账号为62×××78（后挂失补发卡号62×××72）的农业银行账户交易明细情况。该账户于2015年12月18日在政和县农业银行存入分别存入人民币10000元、9800元；2015年12月29日分三笔分别存入人民币9600元、9900元、8900元、1100元；2015年12月31日分四笔分别存入人民币10000元、10000元、10000元、5400元，以上合计84700元。案发后该账户钱款被取�。户名赖某1、账号为62×××78农业银行账户交易明细，证实本案案发后该账户有钱款存入。
8.公安机关制作的监控视频光盘，证实裴氏边在政和县、漳州市银行存取款的事实。
9.被害人魏某1的陈述及辨认笔录，证实其家人想让同村吴某2帮忙介绍越南媳妇。2015年12月中旬某日晚，吴某2带其至政和县鸿福宾馆见为其介绍的越南女子。其见到两名越南女子，其中一名年龄较大、会说中国普通话的是媒人（裴氏边），另一名约20岁叫“云汤桃”（武某）的越南女是给其介绍的。见过后，双方都满意。媒人告知其需支付45000元。第三日，其带“云汤桃”去体检。体检后次日，媒人给其打电话称与吴某2闹翻，让其快点付钱把人带走。当晚8时许，其到福临宾�603室媒人住的房间把45000元交给媒人。媒人把钱收走后，说要把钱打给“云汤桃”父母。之后出去打钱。回来后，媒人让其帮助介绍其他想买越南女为妻的买主，可给其报酬。后其帮朋友的亲戚江某1、张某1介绍认识越南媒人，江、张都购买了越南女为妻。2016年1月1日，其和江某1、张某1所买的越南妻子一起逃跑了。后其通过微信朋友圈救助，并将越南女照片发出去。后漳州的朋友告知其在龙某市看到“云汤桃”。其与张某1等人前往龙某将“云汤桃”和媒人抓回政和。经辨认照片，其认出裴氏边即为笔录中所述的越南媒人；武某即其所娶的越南女子。
10.被害人江某1的陈述及辨认笔录，证实2015年12月底，其通过妹夫许某2的朋友魏某1介绍认识可购买为妻的�南女子（后得知其叫黎氏凤），越南媒人要价45000元，因是魏某1介绍便宜了2000元。12月底某日晚，其和许永贵、魏某1一起到政和县政通宾馆501室与媒人见面，在宾馆除媒人和其相中的黎氏凤外，还有一名不认识的越南女子。后其支付给媒人20000元，媒人就去银行将20000元转账给黎氏凤某家人。后其又通过魏某1转交23000元给媒人，共给了媒人43000元。2016年1月1日上午其带黎氏凤到政和县城关购买手机，黎氏凤就不见了。在政和汽车站其碰到张某1，他也说所娶越南女跑了。后其通过各种方式在漳州龙某市找到当时介绍的媒人。另证实黎氏凤相亲前使用的手机号为130××××3761，后其为黎氏凤购买了一个手机，号码是185××××4058。经辨认照片，其认出裴氏边即为笔录中所述的越南媒人。
11.被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实2015年12月27日，其接到姐夫陆某电话说政和有个越南女子，回来看下。其回来后，魏某1将那名20多岁的越南女子（后得知叫邓某1）带来见面，其觉得满意。次日，其到政和鸿福宾馆303房间找邓某1带去体检，当时共有三名越南女住那个房间。12月31日，其到政和政通宾馆501室房间交钱，其将45200元交给带邓某1来政和的越南媒人手上。经辨认照片，其认出裴氏边即为笔录中所述的越南媒人。
12.证人江某2（江某1的家属）的证言，证实2015年12月底，其与魏某1微信上聊天得知魏某1交了个越南女朋友。魏某1发给其两张越南女子照片，让其帮忙问下是否还有男子没娶妻，魏可帮忙介绍，只需45000元。后其让魏某1将越南女子带给其哥哥江某1看看。江某1见后觉得满意。28日，其和江某1将越南女子带回家。交钱后其得知，江某1付给媒人共43000元。其中20000元媒人说交给女方父母。2016年1月1日魏某1告诉其江某1买来的越南妻子找不到了。
13.证人陆某（张某1亲属）的证言，证实2015年12月27日，其得知魏某1那有两个越南女子想嫁到政和，便让妻弟张某1看下。后魏某1带来了三个越南妇女子，其中一个是介绍人。张某1看中叫邓某1的越南女子。12月31日，其和张某1等家人到政通宾馆501室交钱，当时房间有魏某1的妻子、介绍人和邓某1。交给45200元给越南介绍人，那个介绍人说要把钱转账给邓某1的父母。后魏某1和越南介绍人去转钱。当晚张某1将邓某1领回家。2016年1月1日下午16时，其发现邓某1不见了。
14.证人胡某2的证言及辨认笔录，证实其系越南籍人，2014年嫁给吴某2到政和。2015年9月份，其在QQ上聊天认识一名越南女子。她问政和是否有男子想娶越南人为妻，�其帮忙介绍。11月份，名叫“哼”（越南语）女子与其电话联系，自称是之前与其QQ聊天的越南女子的朋友，要到政和。11月26日左右，“哼”带两名越南女子到政和，在其家住了几日。因越南女子无正常入境手续，又要嫁给当地人，其多问几句。“哼”就生气，离开其家去住宾馆。后其未与她联系。其丈夫吴某2有帮“哼”及所带越南女子介绍相亲。经辨认照片，胡某2认出裴氏边、武某即是曾在其家中住过的两名越南女子。外国人签证/居留许可/绿卡详细信息，证明胡某2的越南籍身份。
15.证人赖某1（裴氏边丈夫）的证言，其述称于2015年12月、2016年1月到过政和。2015年12月份，裴氏边和几个越南朋友到政和玩。后其接到裴氏边从政和打来电话，说手机坏了，让其把裴的另一部苹果手机送到政和。其将手机送到政和，次日即离开回漳州。其在政和见到裴氏边与4名女子、2名男子在一起，他们有说越南语，也有说中国的普通话。卡号62×××78农业银行卡系其给裴氏边使用的，其不认为卡内裴氏边的存款是赃款，已将该卡内的钱款取出并开销用完。
16.证人吴某1、王某的证言、住宿留宿人员登记系统视频截图，证实其二人系政和县鸿福宾馆经营者。2015年12月13日至12月15日、12月15日至12月18日、12月23日至12月30日，裴氏边三次冒用“邓某2妹、身份证441881199411086327”的身份信息登记入住鸿福宾馆。
17.证人江某3的证言、住宿留宿人员登记系统视频截图，证实其系政和县福临宾馆经营者。2015年12月22日至12月24日�南籍女子裴氏边冒用“邓某2妹、身份证441881199411086327”的身份信息登记入住福临宾馆。
18.证人许某1的证言、住宿留宿人员登记系统视频截图，证实其系政和县政通宾馆经营者。2015年12月29日至2016年1月4日裴氏边冒用“邓某2妹、身份证441881199411086327”的身份信息登记入住政通宾馆。
19.证人张某2的证言、住宿留宿人员登记系统视频截图，证实其系政和县天诚宾馆经营者。2015年12月8日至12月11日，裴氏边冒用“邓某2妹、身份证441881199411086327”的身份信息登记入住天诚宾馆。
20.证人周某证言、住宿留宿人员登记系统视频截图，证实其系七星宾馆经营者。2015年12月8日，裴氏边冒用“邓某2妹、身份证441881199411086327”的身份信息登记入住七星宾馆。
21.证人武某的证言，证实其英文叫VOLANTHIEN,系越南籍人。2015年9月间，裴氏边为其和邓某1、黎氏凤制作假越南身份证，带其三人到政和县，以婚嫁方式进行诈骗。到政和后，由裴氏边去找卖家，通过介绍将其三人卖给政和人，裴氏边允诺事后会给其2万元。得逞后裴氏边组织安排其与黎氏凤、邓某1三人逃跑。其和裴氏边在河南省某县曾实施过同样的骗婚行为。本案案发被抓后，其和裴氏边在武夷山看守所被关押相邻号房，裴氏边曾用越南语与其串供，让其作假口供供述系阮某带其来政和的。从河南省至福建省政和期间，其均未见过阮某。
22.被告人裴氏边的供述，其述称其和阮某系情人关系。来政和系照顾阮某带来几个越南女孩。因为阮某没钱，其还准备借钱给阮某，且带24000元给他安排女孩吃饭。系阮某让其带女孩和政和人见面、结婚。其没有收魏某1、张某1、江某1的钱财，其没有诈骗，其存入赖某1账户内的钱系其母亲卖地的钱。
针对被告人的辩解及辩护人辩护意见，结合查明的事实和证据，本院评析如下：
关于被告人裴氏边提出没有参与实施诈骗的辩解及辩护人提出指控裴氏边犯诈骗罪事实不清，证据不足的辩护意见。经查，被害人魏某1、江某1、张某1的陈述一致证实，被告人裴氏边安排其等相亲、并收取三人礼金共计人民币133200元，之后越南新娘逃走；从被告人裴氏边作案时使用手机中提取的短信内容及武某的证言，明确证实系被告人裴氏边安排武某、黎氏凤、邓某1与三被害人相亲结婚，骗得钱财后又是裴氏边组织武某等人逃跑。上述证据与提取在案银行转账记录、手机通话记录、相关证人证言等均能相互印证。故认定裴氏边实施所指控诈骗的犯罪事实清楚，证据确凿。被告人及辩护人所提裴氏边不构成犯罪的意见不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人裴氏边以非法占有为目的，以介绍婚姻为名骗取他人钱财共计人民币133200元,数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人裴氏边及其辩护人所提辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第六条、第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人裴氏边犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月7日起至2019年11月6日止；罚金应于判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）
二、扣押的作案工具苹果5S手机1部、苹果6S手机1部，予以没收。
三、向被告人裴氏边及其丈夫赖荣发追缴被其二人共同占有的裴氏边诈骗所得赃款人民币133200元，分别返还给被害人魏某1人民币45000元、被害人江某1人民币43000元、被害人张某1人民币45200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 周 滨
审判员 陈黎明
审判员 叶 锟
二〇一七年九月二十一日
书记员 叶丽花
附：本案适用的有关法律规定及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。
犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。