山东省莱西市人民法院刑 事 判 决 书（2015）西刑初字第112号公诉机关山东省莱西市人民检察院。被告人霍某甲，农民。2010年8月12日因犯非法经营罪被湖北省武汉市东西湖区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。2014年6月14日因涉嫌非法经营罪被莱西市公安局刑事拘留，同年7月18日经莱西市人民检察院批准逮捕，次日由莱西市公安局执行逮捕，现羁押于莱西市看守所。辩护人孙志伟，系山东昌阳律师事务所律师。辩护人周秋英，系河南银海律师事务所律师。被告人李某甲，农民。2014年7月1日因涉嫌非法经营罪被莱西市公安局刑事拘留，同年7月30日被取保候审。被告人谭某，无业。1999年10月21日因犯抢劫罪被河北省衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元；2002年11月19日因犯抢劫罪被河北省衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五千元，2009年7月9日刑满释放。2014年7月26日因涉嫌非法经营罪被莱西市公安局刑事拘留，同年8月21日经莱西市人民检察院批准逮捕，次日由莱西市公安局执行逮捕，现羁押于莱西市看守所。被告人徐某，农民。2014年8月8日因涉嫌非法经营罪被莱西市公安局刑事拘留，同年9月11日经莱西市人民检察院批准逮捕，次日由莱西市公安局执行逮捕，现羁押于莱西市看守所。辩护人曲仕峰，系山东昌阳律师事务所律师。莱西市人民检察院以西检公刑诉（2014）682号起诉书指控被告人霍某甲、李某甲、谭某、徐某犯非法经营罪于2014年12月31日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，莱西市人民检察院指派检察员高岩峰出庭支持公诉，被告人霍某甲及其辩护人孙志伟和周秋英、被告人李某甲、谭某、徐某及其辩护人曲仕峰到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充证据需要建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。莱西市人民检察院指控：1、2014年4月19日，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式向莱西市水集街道办事处琴岛东路的刘某鹏销售软红山茶、软红梅两个品牌伪劣卷烟各420条，共计168000支，涉案价值人民币21000元。2、2014年4月29日，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式向莱西市店埠镇某村崔某杰销售软哈德门品牌伪劣卷烟630条，共计126000支，涉案价值人民币15750元。3、2014年5月19日至2014年6月8日，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式多次向被告人李某甲销售软哈德门等品牌伪劣卷烟3499条，共计699800支，涉案价值人民币48986元。被告人李某甲将这些伪劣卷烟用于销售牟利，剩余756条伪劣卷烟案发后被依法查扣。4、2013年10月份至2013年11月份期间，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式多次向被告人谭某销售红梅、红山茶、红河、黄山等多种品牌伪劣卷烟共计2000余条，40余万支，涉案价值人民币43000元。被告人谭某将这些伪劣卷烟用于销售牟利，剩余假烟1006.3条案发后被依法查扣。5、2014年以来，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式多次向被告人徐某销售软哈德门牌××支，涉案价值人民币39600余元。被告人徐某将这些伪劣卷烟销售牟利。6、2014年4月至6月份，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式多次向吴某飞销售哈德门牌××支，涉案价值人民币9200元。公诉机关为指控上述事实向法庭提供了：报案记录、破案经过；被告人供述和辩解；鉴定意见书；证人证言；相关书证；户籍证明书等证据。公诉机关认为，被告人霍某甲、李某甲、谭某、徐某违反烟草专卖法律法规，非法经营烟草制品，其行为均构成非法经营罪，霍某甲、谭某系累犯。提请本院依法判处。被告人霍某甲辩解称：起诉书指控的第一、二起事实价值过高；第三起指控伪劣卷烟3499条错误，应为1400条左右；第四起我没卖过烟给谭某；第五起的数量没有那么多，我只给徐某发一次货，实际600条左右，约10几万支；第六起的数量过高，实际上硬包装的40多条，每条200支。被告人霍某甲辩护人孙志伟提出的辩护意见是：2013年10月至11月与谭某交易假烟的证据不足，不能成立。现有证据只有谭某供述的电话号码133××××4435属霍某甲所有，但辩护人提交证据证明了霍某甲自2014年4月23日才拥有了该手机卡。谭某交代的账户卡号，以及账号户主胡某与霍某甲根本没有任何联系。霍某甲自愿认罪，应对其从轻处罚。被告人霍某甲辩护人周秋英提出的辩护意见是：1、公诉机关指控的第三起犯罪事实所涉及的品种、数量事实不清。不能仅凭二人口供认定。2、徐某供述霍某甲向其发货两次，霍某甲供述一次，只应认定一次。3、第四起犯罪事实不能成立，公诉人提供的证据能够证明谭某与霍某甲联系的是霍某甲尾号4435手机上的信息，但根据霍某甲供述手机是在2014年4月23日开卡时间买的二手手机，且辩护人也提供了手机卖场的证明，谭某与霍某甲没见过面，不能证明霍某甲即是与谭某交易的人。霍某甲自愿认罪，应对其酌情从轻处罚，同时该辩护人当庭提交了霍某甲持有尾号4435手机的开通证明二份。被告人李某甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，未作辩解，自愿认罪。被告人谭某辩解称：我买烟时不知是假的，发现假烟后，再没敢卖，我被抓后，把剩余的1006.3条假烟主动交给了公安机关。请求对我从轻处罚。被告人徐某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，未作辩解，自愿认罪。被告人徐某的辩护人提出：1、徐某购买霍某甲伪劣卷烟的数量，二人供述明显不一致，应本着存疑有利于被告人的原则，认定徐某涉案烟21万支。2、徐某系初犯，有坦白情节，积极缴纳罚金，建议对其判处一年以下的有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：1、2014年4月19日，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式向莱西市水集街道琴岛东路的刘某鹏销售软红山茶、软红梅两个品牌伪劣卷烟各420条，共计168000支，涉案价值人民币10900元。2、2014年4月29日，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式向莱西市店埠镇某村崔某杰销售软哈德门品牌伪劣卷烟630条，共计126000支，涉案价值人民币8820元。3、2014年5月19日至2014年6月8日，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式多次向被告人李某甲销售软哈德门等品牌伪劣卷烟3499条，共计699800支，涉案价值人民币48900元。被告人李某甲将这些伪劣卷烟用于销售牟利，剩余756条伪劣卷烟案发后被依法查扣。4、2013年11月间，被告人谭某以电话联系、银行汇款等的方式二次购红梅（软白）、石家庄（软）品牌伪劣卷烟共计1200条，24万支，涉案价值人民币16320元。谭某将这些伪劣卷烟用于销售牟利，谭某归案后主动带领公安人员到其住处将剩余假烟1006.3条依法扣押。5、2014年6月间，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式多次向被告人徐某销售软哈德门牌××支，涉案价值人民币39600余元。被告人徐某将这些伪劣卷烟销售牟利。6、2014年4月至6月份，被告人霍某甲通过电话联系、物流发货、银行汇款的方式二次向吴某飞销售哈德门牌××支，涉案价值人民币9200元。综上，被告人霍某甲销售伪劣卷烟1485200支，涉案价值人民币117420元。其中6.5条伪劣卷烟及作案时用的三部手机被依法扣押。另查明，被告人霍某甲庭审时对部分事实认罪，被告人李某甲、谭某、徐某被抓获后，供述了其前述事实。案件审理期间李某甲预交缴纳罚金人民币二万元；徐某预缴纳罚金人民币一万元。还查明，经判前社会调查，被告人李某甲、徐某对其所居住的社区无重大不良影响，适用于社区矫正。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1、受案登记、案件来源及查获经过证实：莱西市烟草专卖局2014年4、5月份在刘某鹏商店例行检查时查获红山茶、红梅、哈德门等假冒卷烟。在崔某杰超市例行检查中查获大前门、云烟、红梅等假冒卷烟。经初步调查，2014年以来霍某甲通过互联网发布卖烟消息。2014年5月9日，莱西市烟草专卖局将该案移至莱西市公安局。2014年6月13日抓获霍某甲，后该被迫先后交代2014年4月向莱西刘某鹏、崔某杰销售假烟、先后6次向李某甲销售软哈德门假烟3499条、向吴某飞、徐某等销售假烟的犯罪事实。2、莱西市烟草专卖局证据复制（提取）单证实：（1）刘某鹏身份证复印件、查获的涉案卷烟照片、执法人员出示执法检查证件照片。（2）、刘某鹏商店门头外观照片、刘某鹏提供银行汇款原件2份、刘某鹏提供涉案卷烟运输详情单原件。（3）、崔某杰机动车驾驶证复印件、某超市门头外观照片情况。3、扣押清单证实：扣押李某甲软哈德门567条、伊康宁1**条；扣押谭某红梅（软白）等卷烟1006.3条；扣押霍某甲红塔山等卷烟6.5条，手机3部。4、协助查询通知书及邮政储蓄逻辑集中系统证实：王某法、杨某枝账户余额。5、相关照片在案佐证：霍某甲手机短信照片、被扣假烟照片、霍某甲被扣手机照片；谭某作案用于转账的邮政储蓄卡、在谭某家扣押的假烟及包装箱、桶照片；在李某甲家查获的装烟用纸筒、假烟照片。6、山东省烟草质量监督检测站2014年8月8日证实红梅（软顺）、新石家庄（软）、白沙（硬）等为假冒注册商标且伪劣卷烟。7、张某稳、胡某、田某枝、王某法、杨某枝银行账户分别证实上列被告人现金交易情况。8、户籍证明证实：上列被告人的身份情况及案发时均达刑事责任能力。9、湖北省武汉市东西湖区人民法院、河北省衡水市桃城区人民法院刑事判决书，监狱释放证明分别证实：霍某甲、谭某被判刑情况。10、吴某飞2014年7月17日在菏泽市公安局牡丹区分局、7月18日、7月19日在莱西公安局证言证实：大约在2014年3、4月份，具体时间我记不清了，一个网名叫“完美越狱”的QQ号加我好友后和我联系，后来他要了我的电话，给我打电话说他有香烟，品牌有哈德门、红梅、红山茶、南京、苏烟等品牌，价格便宜，我问哈德门价格，他说15元一条，可以先发个样品看看，联系了5-6次，过了大约一个星期后他通过全峰快递给我发来两条哈德门香烟，一条软哈德门、一条硬哈德门，我抽了后感觉挺好，就电话联系让他给我发货了，第一次发了4桶；第二次发了10桶，每桶都是63条。他是通过物流公司电话通知我去提货的。用纸桶装的，上面贴的全效防水涂料标识，高约80-90公分，直径约60公分。第一次我是按照他的要求，先往他提供的账号里打去2000元，收到货后我又往他提供的那个账号里打了2200元。第二次我只给他汇去了5000元钱，剩下的烟款一直没有给他。就是因为烟的质量不好，不好往外出货。我是从中国邮政储蓄银行，在解放大街和中华路路口东北角的银行网点的ATM机上通过无卡无折存款的方式给他汇的款。他给你提供的账号我记的是中国邮政蓄的账号：杨某枝，621xxxxxxxxxxx88。大约有7000元钱我没付，具体我记不清了。11、刘某鹏于2014年5月16日在公安机关的供述、4月23日在莱西市烟草专卖局证言证实：我开商店时候卖香烟，但是我什么证都没有，烟草公司不给供货，只能从别的商店弄点卖，别人还得加钱，利润就更少了。今年4月我从河南省进了一批假烟。我是从网上看到对方发布的卖烟信息后联系买的。我一共购进了840条卷烟，其中有软红山茶420条、软红梅（软顺）420条。一共花了10900元。12、崔某杰于2014年5月17日在公安机关的供述证实：我没有固定职业，以前开过商店。因为我没有烟草证，在当地商店里购进卷烟又太贵，后来又在网上看到了河南的一个卖家发布的卖烟信息，我就联系上了这个卖家，他和我说他那里的软哈德门14元一条，我看着便宜就从河南这个卖家那里购进了一批。我就买了一次，共10桶630条软哈德门香烟。对方给了我一个62xxxxxxxxxxxxx88，户名叫杨某枝的中国邮政储蓄银行账号，我通过邮政储蓄银行汇款的。我是在青岛李沧区湘潭路的邮政储蓄银行汇的，汇了8820元。我们联系交流的时候对方就明说是假烟，我当时就是图便宜就买了一批。13、被告人霍某甲于2014年6月13日、14日、7月6日、7月7日、7月9日（2次）、7月19日在公安机关的供述证实：我有3部手机，一部白色的三星手机号码133××××2099，还有一部白色的号码是133××××4435，还有一部黑色的手机号码刚买没几天号码是133××××5706。我的QQ号及QQ名：12xxxxx8，输只有试过才知道；12xxxxxxx95，完美越狱；22xxxxxxx9，连年大发；176xxxxxx56，寂寞的烟斗。这四个QQ都是我的。我还用过133××××7683这个手机号码。（第一、二起事实）今年五一前的几天，我通过电话联系山东青岛一个客户和一个男的联系，给他发了600多条哈德门软盒香烟，共是8000多元钱，对方收到货后把钱打到我提供给他的一个户名叫杨某枝的帐号上了。是以涂料的名义发的，用桶装的，通过物流公司发青岛了，共10桶，每桶60多条。我去发的货，留的收发货电话都是我自己的号码。今年四月份，我还是通过电话联系给青岛一个客户发了14桶货，每桶60多条，共800多条，货款1000多元，我让对方把货款打到一个叫王某法的帐户上了。这次发的是软红山荼，还有白色软盒红梅。是我去送的货，具体哪个物流公司我忘了。假烟是我从一个姓刘的人那里买的，他是福建人，住在河南舞阳县，每次都是我打电话联系他，他送货，我开借来的面包车在半路上的一条河边接的货，我们都叫他小蛮子。我与杨某枝、王某法不认识，是通过别人介绍，用他们的卡帮我取钱，我每次给他们20元辛苦费。（第三起事实）今年5月初的时间，有个滨州的号码182××××0950给我打电话，说是他东营的一个朋友介绍他联系我的，我知道东营的人是我的一个下线，我就跟滨州的联系上了，开始做的时候我们都挺痛快的，我先给他发了5桶，每桶大约63条，货到以后我给他一个联系电话让他先去提一件（桶）烟验验货，他确认想要后，就联系我让我把账号发给他，他给我打款后我这边就收到银行的短信了，然后我就告诉物流可以向外发货了，物流就把货发给滨州的客户了。是他主动联系我的，当时他告诉我说是我东营的一个下线告诉他我的电话。滨州的下线我们之间没有见过面，我们之间都是电话联系，他也不上网订货，他的电话号码为182××××0950（注：李某甲）；东营的发过样品，没见过面，他的电话我记不清楚了，尾号好像是2625。我给他发货后他就把款汇到我指定的账户里，交易账户上都有交易的时间和金额，我记得第一次是5件货，他给我打款4500元；第二次是8件货，他给我打款7000元；第三次是10件货，他给我8800元钱；第四次是10件货，他给我打款8800元第五次是10件货，他给我8800元钱，第六次是13件货，他给我汇款11000元钱。款是汇到我给他提供的两个账户，分别是：田某枝62xxxxxxxxxxx96，杨某枝621xxxxxxxxxxx88。我对外联系业务的电话133××××4435、133××××5706，我的生活号码为133××××2099。（第四起事实）去年下半年的时间，当时我在武汉有事情做，有个河北衡水的电话联系我，说他想做点假烟生意问我做不做，我当时也想从中挣点钱，就通过我的关系联系到一个贩烟的福建人给他供货，他提出货到付款，我就到河北衡水去了一趟，然后我们就联系发货。我记得我们之间交易过两次货，第一次是去年10月份的时候，具体时间我记不清楚了，发了十件货，每件货也都是50条，分别是白梅和白石各五件货。第二次时间我记不清楚了，这次发了14件，每件也都是50条，白梅和白石各七件货，白梅是每件680元钱给他发的货，白石也是每件680元钱发的货。他把款给我汇到我给他提供的账户里，我给他提供的账户胡某62×××69。（第五起事实）泰安新泰的男的，家是新泰市的，我们没有见过面，我也没有去过他家里，我们聊天他的QQ号码为47×××62，他给我留的地址是山东省新泰市银河路牛牛物流，高某收，电话为150××××0583。我当时通过QQ在互联网发布了出售假烟的信息，泰安新泰的下线就主动联系我，开始的时间我们商定我给他发货，货到以后他查验，然后给我打款后我联系物流放货。我记得与其交易一共三次，每次七件货，每件货50条，都是软哈德门香烟，每次的货款我记得应该是4900元钱。我通过手机给他提供了两个账户，让他汇到这两个帐户里：田某枝62xxxxxx，杨某枝62xxxxxx88，具体交易情况我记不清楚了。（第六起事实）今年4月份的一天，菏泽的下线表亲两人，他们先是通过QQ和电话跟我联系上以后，我就让他们开车到河南漯河去一趟，见面谈谈，当时是年龄大的那个开辆白色大众，他们第一次在我这里那里三、四十条样品，后来就联系订货了。他是看到我通过QQ在互联网上发布的贩卖假烟的信息才联系我的。年龄大的大约35岁左右，年龄小点的那个约27岁，他们是两个人一起合伙干的，他们的电话号码为：136××××6879、158××××5342。第一次我给他发了6桶货，每桶货是63条，第二次是9桶，每桶货也是63条，除了在账户上打款以外，还有一部分钱他没有给我。这两次发的也都是软哈德门。他们把款汇到我给他提供的账户里，我给他提供了账户为：杨某枝62xxxxxxxxx88。14、被告人李某甲于2014年6月30日、7月1日、7月6日在公安机关供述和辩解证实：2014年5月份的一天，我当时在东营市河口区上班，因为我眼睛不好，医治花了很多钱，我看到网上有人贩卖香烟，感觉这是挣钱生意，然后我就向我的一个叫强强的朋友打听问他是否知道这方面的信息，后来他就给我一个号码为133尾号是435（注：霍某甲）的电话，我就用我电话182××××0950主动联系对方，对方是个三十多岁的男的，自称是河南许昌的，我们电话联系几次以后，我就让他给我发货，我们商定货到以后，我先提一部分香烟验货后，再通过他提供的银行账户给他汇款，他确认钱已收到再通知物流给我放货。就这样我前后一共在他这里定了六次香烟，共计3499条，一直到我被抓的时候，已经卖出去了2743条，家里还剩下九件货共计756条。都已经被民警提取扣押了。我的上线一共通过手机给我提供了二个邮政储蓄的银行账号，分别是田某枝621xxxxxxxxxxx96，杨某枝62xxxxxxx88的账户，让我打款给他，我都是现金汇款给他的。通过我的回忆和汇款帐目对照，我前后一共向其订货打款六次：第一次是5月19日我花了4500元钱定了5件（桶）共计320条软哈德门香烟，第二次5月26日花了7000元钱定了8件（桶）共计500条软哈德门香烟，第三次是5月30日花了8800元钱定了10件（桶）共计620条软哈德门香烟，第四次是6月5日花了8800元钱定了10件（桶）共计620条软哈德门香烟，第五次是6月6日花了8800元钱定了10件（桶）共计620条软哈德门香烟，第六次是6月8日我花了11000元钱定了13件（桶）货共计819条软哈德门香烟。每桶装的数量不等，一般在62-63条左右。包装是纸质的圆桶，大约1米左右高，直径大约40-50公分，外边写着防水涂料包装。我的香烟大都卖给我老家的南楼村、大楼村、小楼村、北楼村、小赵村年龄大的吸烟人员。我平时多数骑着三轮车到村里去零卖，有时镇上赶集天到集上偏的角落摆摊卖。没有向外批量销售，我卖出去的香烟大都是村里岁数大的人抽，年轻人一般都不抽这样低档次的假烟，大都叫不上名字来。前五次订购的都卖出去了，最后这次订购的卖出一件（桶），还剩12件（桶）共计756条软哈德门香烟。我一般进货价14元－15元／条，卖出价一般17-19／条，大多卖17元一条的居多。15、被告人谭某于2014年7月25日、7月26日、8月14日、8月22日在公安机关供述和辩解证实：去年秋天开始我从一个自称山东的姓白的男子处购买了7-8次香烟，我都是从银行用我妻子的银行卡给他转账，共43000多元，后来我和他闹翻了，进了大约3000多元钱的烟没有给他打钱。我在网上看到他发布的香烟信息，就打他在网上留的电话和他联系，后来他给我发来10条软红塔山和5条大前门，我抽了后感觉挺好的，就开始从他处进货。进的烟都是通过物流公司发过来的，货到了后对方通知我去接货，我通过他提供的银行账户给他通过银行打款后提货。银行账号，号码是62×××69，户名是胡某。给他汇款都是用我老婆张某稳的卡，号码是62xxxxxxxxxxx25，没有别的号。我共进了大约2000多条，具体数记不清了，由于是假烟，现在还没有卖完，剩了好多就放在我们住的地方二楼。他给我发货用用防水涂料纸桶包装的，也有用纸箱子包装的，纸桶大约有80厘米高，直径大约60厘米，每桶装50多条，纸箱子是长方形的，长约60厘米，宽约30厘米，高约50-60厘米。我以前就是骑三轮车到处送，卖了有一多半，剩下的都在家里。软白红梅17元一条，软新石家庄15元一条。进的这些品牌的香烟各多少条我记不清了。绝大多数是软白红梅、软石家庄、软红山茶，蓝黄鹤楼和红利群两个品牌加一块还不到10条，紫钻石共进了30条，软白沙和硬七匹狼加一起共有50条，黄金叶进了100条，还有他给我发的3条样品都在家放着没卖，红金龙进了35条，软黄红梅进了有50多条，卖了没几条，硬一品黄山25条，硬紫云5条，硬白沙有20条，软红塔山是他送我自己抽的，我没进。16、被告人徐某于2014年8月7日、8月8日（2次）、8月13日、9月12日在公安机关供述和辩解证实：今年5月的时候，我通过QQ的香烟批发群找到一个河南网名连年大发的，他在群里说有一手香烟，保证质量，我就相信了，一直通过电话和QQ和他联系，第一次邮政储蓄给他打了8800元钱，他给我发了10桶香烟，每桶63条；第二次我给他打13200元，定了15桶香烟，945条，第三次、第四次都分别给他打了8800元，每次定10桶。每桶63条。我就订了软哈德门烟，每条14元。收到前两次货，后两次没有收到货。本院认为，被告人霍某甲、李某甲、谭某、徐某违反国家烟草专卖的法律法规，非法经营烟草制品，扰乱了正常的市场秩序，其中霍某甲为情节特别严重；李某甲、谭某、徐某情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。霍某甲、谭某系累犯，依法应从重处罚，且不得假释；李某甲、谭某、徐某归案后，经讯问如实供述了犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；霍某甲部分自愿认罪，可对其自愿认罪部分酌情从轻处罚；李某甲、徐某主动缴纳罚金可对其酌情从轻处罚；部分涉案卷烟被扣押，可对相应的被告人酌情从轻处罚。对公诉机关指控的第一起、第二起事实涉案价值本院依照霍某甲销售假烟的账户交易明细价格分别认定为10900元、8820元；对指控的第三起事实涉案价值认定为48900元；对指控的第四起事实认定为谭某二次购伪劣卷烟1200条，计24万支，后部分销售。；对指控的第六起事实，对第一次购烟的定金不计入次数，故认定为二次向吴某飞销售哈德门牌伪劣卷烟。对霍某甲关于指控第一、二起事实认定价值过高的辩解予以采纳，对霍某甲关于第三起认定伪劣卷烟应为1400条左右的辩解，经查有霍某甲、李某甲在公安机关的供述、李某甲一本通／绿卡通交易明细等证据证实，霍某甲卖给李某甲的假烟数量应为3499条，对该辩解不予采纳。对只发给徐某一次货，卷烟600条左右的辩解，经查徐某的供述及一本通／绿卡交易四次付款明细能够证实霍某甲非一次卖给徐某假烟，根据徐某供述，后两次付款霍某甲未发来卷烟，据此公诉机关未将该二次计入其内，本院予以照准。关于第六起数量过高的事实，有霍某甲、吴某飞在公安机关的供述、付款明细等证据证实，对霍某甲的此辩解亦不予采纳。关于霍某甲提出没卖给谭某假烟的辩解及其二辩护人提出的无法认定霍某甲卖给谭某假烟的辩护意见予以采纳。对二辩护人提出霍某甲自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，本院已根据霍某甲部分认罪情况，在量刑中已酌情考虑。对徐某的辩护人提出徐某涉案购烟21万支，因无证据支持，不予采纳。对徐某系初犯、有坦白情节、积极缴纳罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。对谭某关于主动退出剩余假烟，要求从轻处罚的辩解，本院已在量刑中酌情考虑。根据被告人李某甲、徐某的犯罪情节、悔罪表现及判前社会调查，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、六十五条、第六十七第三款、第八十一条第二款、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人霍某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，不得假释，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月14日起至2019年12月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。责令李某甲在缓刑考验期内接受社区矫正。（缓刑考验期限自判决确认之日起计算。）三、被告人谭某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，不得假释，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月26日起至2015年7月25日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人徐某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。责令徐某在缓刑考验期内接受社区矫正。（缓刑考验期限自判决确认之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张云庆审判员  解英明审判员  白文莉二〇一五年七月十日书记员  臧艳华