湖北省天门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）鄂天门刑初字第00264号 公诉机关湖北省天门市人民检察院。 被告人石义兵，男，1970年6月1日出生于湖北省天门市，公民身份号码42XX，汉族，初中文化，无固定职业，住天门市XX。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月19日被天门市公安局取保候审，同年7月30日经本院决定对其取保候审。 被告人石顺，男，1991年8月1日出生于湖北省天门市，公民身份号码42XX，汉族，初中文化，无固定职业，住天门市XX。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月21日被天门市公安局刑事拘留，同年11月11日被取保候审，2015年7月30日经本院决定对其取保候审。 辩护人徐丰华，湖北晨睿律师事务所律师。 被告人陈琼，女，1994年11月10日出生于湖北省石首市，公民身份号码42XX3，汉族，初中文化，无固定职业，住天门市XX，户籍所在地石首市XX。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月21日被天门市公安局刑事拘留，同年11月11日被取保候审，2015年7月30日经本院决定对其取保候审。 天门市人民检察院以天检公诉刑诉[2015]238号起诉书指控被告人石义兵、石顺、陈琼犯诈骗罪。于2015年7月30日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理本案。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，遂于同年8月18日，将本案转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天门市人民检察院指派代理检察员周盼出庭支持公诉，被告人石义兵、石顺及其辩护人徐丰华、被告人陈琼均到庭参加了诉讼。2015年10月27日，天门市人民检察院因需要对本案补充侦查，遂建议本院延期审理，同年11月16日天门市人民检察院补充侦查完毕，本院于同年11月19日决定恢复本案的审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年9月至2014年10月期间，被告人石义兵、石顺、陈琼三人共谋在互联网上发送虚假信息，骗取他人钱财。由被告人石义兵提供作案场所和作案工具（五部手机和八张银行卡），并负责将诈骗来的钱财从银行自动取款机提现；被告人石顺负责在互联网上发送大量虚假招嫖信息，并在接打电话中冒充接送小姐的司机；被告人陈琼冒充前台服务员和卖淫小姐接听电话并指导他人如何转账支付钱款。被告人石顺在互联网上发送虚假招嫖信息共计5086条。三被告人采取上述方式骗取不特定多数人的钱财共计96106.82元。 2014年10月31日，被告人石义兵到天门市公安局卢市派出所投案。 公诉机关为支持上述指控事实，向本院提交了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人石义兵、石顺、陈琼利用互联网发布虚假信息骗取他人钱财、数额巨大，其行为已构成诈骗罪，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究三被告人的刑事责任。 被告人石义兵、陈琼、石顺均辩称8张银行卡中的钱有部分是因为石XX得病，网友同情而捐赠的。 被告人石顺的辩护人提出了起诉书指控被告人石顺犯罪数额为96106.82元的证据不足的辩护意见。 被告人石顺及其辩护人向本院提交了相关的证据材料。 经审理查明：被告人石义兵、石顺（石义兵之子）、陈琼（石顺之妻）共谋在互联网上发送虚假信息，骗取他人钱财，由被告人石义兵负责办理宽带业务，购买手机、银行卡等作案工具，由被告人石顺负责在互联网上发送虚假招嫖信息，并在接打电话中冒充司机，被告人陈琼负责在接打电话中冒充前台服务员或卖淫小姐，并指导他人转账支付钱款。2013年11月，被告人石义兵在本市卢市镇电信营业厅办理一台宽带业务。2014年5月至10月期间，被告人石义兵、石顺、陈琼在本市净潭乡五条村3组的房屋内，利用互联网以“琪儿、琪琪”等为联系人,以电话号码18721115086等为联络方式，向数个网站、论坛发布虚假招嫖信息5086条。 2014年10月31日，被告人石义兵主动到天门市公安局卢市派出所投案，并如实供述其伙同他人网络诈骗的事实。 上述事实，有由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 天门市公安局净潭派出所出具的户籍证明、石首市公安局团山寺水陆派出所出具的户籍证明等证据，证明被告人石义兵、石顺、陈琼案发时系成年人，具有完全刑事责任能力的事实。 天门市公安局卢市派出所出具的搜查笔录、天门市公安局扣押物品清单，随案移交物品、文件清单、扣押手机草稿箱拖出8张银行卡信息的照片，中国民生银行武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司天门中心支行、中国建设银行股份有限公司天门支行、中国农业银行股份有限公司天门市支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司天门市钟惺营业厅分别出具的秦X、何X等人的存款明细等书证，证明被告人石义兵、石顺、陈琼等人的手机中分别存有中国民生银行、中国招商银行、中国工商银行等8张银行卡信息并扣押手机5部、电脑主机1台的事实。 天门市公安局卢市派出所出具的受案登记表、抓获经过、投案自首经过等证据，证明2014年10月21日，民警在巡逻中发现，本市净潭乡五条村的被告人石顺、陈琼在网络发布虚假招嫖信息的方式进行诈骗，遂将其依法抓获；同年10月31日，被告人石义兵到卢市派出所投案，并如实交代了其伙同被告人石顺、陈琼等人利用互联网发布虚假招嫖信息骗取钱财的事实。 证人毛X轩的证言及被告人石义兵的供述等证据，证明2013年11月，被告人石义兵用他人身份证在本市卢市镇电信营业厅办理宽带业务的事实。 被告人石义兵、石顺、陈琼的供述与辩解及视听光盘6张等证据，证明2014年5月至10月，被告人石义兵、石顺、陈琼在互联网发布虚假信息5086条，利用电话诈骗他人钱财的事实。 以上证据，来源合法，内容客观真实，能够证明本案的事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人石义兵、石顺、陈琼以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，情节严重，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究三被告人的刑事责任。关于公诉机关指控被告人石义兵、石顺、陈琼诈骗数额为96106.82余元的事实，经查，被告人石义兵、石顺、陈琼对诈骗数额的供述不一致，且没有被害人的陈述及其他证据予以佐证，公诉机关提供的证据虽然能够证明被告人石义兵、石顺、陈琼银行卡上的存款数额为96106.82元，但没有充分的证据证实该8张银行卡上部分存款的来源及性质，不能完全排除该部分存款系三被告人其他收入的合理怀疑。因此，公诉机关上述指控事实证据不足，本院不予认定，故对三被告人及其辩护人提出的有关此节的辩护意见，本院予以采纳。被告人石义兵、石顺、陈琼利用互联网等技术手段，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额虽难以查证，但发送诈骗信息五千条以上，属其他严重情节，应以诈骗罪（未遂）定罪，依法可以减轻处罚。在共同犯罪中，被告人石义兵、石顺起主要作用，是主犯，被告人陈琼起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人石义兵犯罪后主动投案并如实供述其罪行，属自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人石义兵、石顺、陈琼当庭自愿认罪，均可酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条第二款第（一）项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人石顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、被告人石义兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 三、被告人陈琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 四、扣押在案的手机5部、电脑主机1台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘曾庆 代理审判员  张国龙 人民陪审员  李环清 二〇一六年一月六日 书 记 员  陈 鹏