吉林省梅河口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0581刑初374号
公诉机关：吉林省梅河口市人民检察院。
被告人：张友宏，女，1969年10月23日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地及住址吉林省梅河口市，因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2016年1月4日被临时羁押于南宁市第一看守所，2016年1月12日被梅河口市公安局刑事拘留，于同年2月5日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。
辩护人：王静，吉林荣华律师事务所律师。
被告人：谢大忠，男，1968年7月20日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地辽宁省鞍山市铁西区，现住吉林省梅河口市，因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2016年1月4日被临时羁押于南宁市第一看守所，2016年1月12日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月5日被执行逮捕，现押于梅河口市看守所。
辩护人：王贵基，吉林方鼎律师事务所律师。
梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉［2016］400号起诉书指控被告人张友宏、谢大忠犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪于2016年8月5日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年10月26日公开开庭进行了审理。梅河口市人民检察院指派检察员侯立国、张维忠出庭支持公诉，被告人张友宏及其辩护人王静、被告人谢大忠及其辩护人王贵基到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
梅河口市人民检察院指控:
一、被告人张友宏、谢大忠于2010年至2015年，在梅河口市东方家居经营家具期间，在负有巨额债务，经营不善，明知没有偿还能力的情况下，隐瞒事实，以商铺周转需要资金为由，以给付利息、车辆、房产抵押借款等方式骗取王某1、锺某、沈某某、于某某、王某2、刘某1、张某1、汪某某、修某某、顾某某、丁某、李某某、刘某2、申某、张某2、徐某某、姚某某、郭某某、张某3、尚某某、段某、梁某、高某某、姜某、王某3、谭某、孙某某等27人，共计人民币（以下币种同）916.3万元，后逃匿。
二、2014年8月，被告人张友宏、谢大忠二人商议将其经营的梅河口市东方家居“某家居店”过户到员工修某某的名下，由被告人张友宏通过非法途径，以修某某的名义伪造了经营者的“组织机构代码证”、“税务登记证”、“个体工商户营业执照”等虚假证件，被告人张友宏、谢大忠同修某某在通化市某信息咨询有限公司贷款人民币10万元，由张友宏、谢大忠使用。
被告人张友宏、谢大忠于2016年1月4日在南宁市被抓获。
针对以上事实，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据予以证明。公诉机关认为，被告人张友宏、谢大忠骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张友宏、谢大忠伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，向本院提起公诉，提请本院依法判处。
被告人张友宏辩称：对公诉机关指控的诈骗罪罪名没有异议，之前不懂法，现在知道自己确实触犯了法律，但不是故意逃匿、隐瞒，所有人都知道我有债务，金额916.3万元对，但不只是本金，里面还有利息；伪造国家机关证件罪罪名及事实均没有异议；认罪；接受法律处罚，希望能从轻处理。
被告人张友宏的辩护人的辩护意见为：一、有部分利息打条时计算在本金里，请法庭量刑时予以考虑，对其从轻处罚；二、犯罪主观恶意小；三、被害人在本案中存在一定过错；四、认罪态度好，无前科劣迹。请求法庭给被告人张友宏一个改过自新、重新做人的机会。
被告人谢大忠辩称：对公诉机关指控的诈骗罪及伪造国家机关证件罪的罪名及事实均没有异议，因为不懂法，夫妻共同借钱用于家具店装修、进货、给利息，经营的不好拆东墙补西墙触犯了法律；张友宏伪造国家机关证件，我也参与了，我认罪悔罪；我和张友宏在这种情况下，希望法庭能对我们酌情处理。
被告人谢大忠辩护人的辩护意见为：一、谢大忠虽当庭对伪造国家机关证件罪认罪，但辩护人仍认为谢大忠不构成此罪，因为谢大忠是事后知道的，办假证过程中谢大忠没有实际参与；二、指控二被告人共同诈骗金额为916.3万元，应分清二被告人各自的诈骗金额，有很大一部分是二被告人分别借贷，虽然在庭审中二被告人均认为所借贷的钱款均是用于家具店经营，但辩护人认为没有证据，从客观实际来看，900多万的外债用于家具店的经营也不客观，况且家具店没有任何账目，因此说对二被告人诈骗金额来认定应以事实分清责任，事实认定应以实际金额计算，利息应在诈骗数额中予以减除，不能认为二被告人是夫妻关系就主观上认为双方是共同犯罪，诈骗金额累计计算。
本院经审理查明：
一、诈骗事实：
被告人张友宏、谢大忠于2010年至2015年，在梅河口市东方家居经营家具店期间，在负有巨额债务，经营不善，明知没有偿还能力的情况下，隐瞒事实真相，以家具店进货周转需要资金为由，以给付利息、车辆、房产抵押借款等方式骗取王某1人民币179万元、锺某159万元、沈某某21.6万元、于某某14万元、王某2人民币24.7万元、刘某1人民币8万元、张某1人民币40万元、汪某某5万元、修某某19万元、顾某某3万元、丁某3.5万元、李某某2万元、刘某2人民币9000元、申某219.6万元、张某2人民币5万元、徐某某5万元、姚某某20万元、郭某某20万元、张某3人民币15万元、尚某某12万元、段某25万元、梁某10万元、高某某5万元、谭某58万元、孙某某10万元，共计25人，总计884.3万元，后二被告人逃匿。姜某、王某3对分别借给张友宏的20万元和12万元已向本院提起民事诉讼，双方达成民事调解协议。2015年6、7月二被告人相继藏匿于南宁市，于2016年1月4日被抓获归案。
针对以上事实，公诉机关在庭审中提供了以下证据证明：
1、二被告人的身份信息、抓获经过及法律手续，证明二被告人为完全刑事责任能力人，于2016年1月4日被抓获归案。
2、二被告人为王某1、锺某、沈某某、于某某、王某2、刘某1、张某1、汪某某、修某某、顾某某、丁某、李某某、刘某2、申某、张某2、徐某某、姚某某、郭某某、张某3、尚某某、段某、梁某、高某某、谭某、孙某某25人出具的欠据，共计884.3万元。
3、梅河口市人民法院民事裁定书、民事判决书、执行裁定书,证明被告人张友宏自2009年起租用谭某经营的梅河口市东方家居博览采购中心场地，用于经营家具类商品，张友宏于2010年1月1日开始拖欠管理费，于2012年开始拖欠租金，五个店铺（租赁期2012年3月1日
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2015年2月28日）欠谭某租金、管理费、违约金等合计2991164元，经谭某起诉，梅河口市人民法院于2014年12月17日陆续将张友宏在东方家居店铺查封，2015年12月21判决张友宏偿还谭某2991164元,证明张友宏、谢大忠于2012年开始逐渐外欠高额债务。
4、梅河口市公安局协助查询财产通知书及张友宏、谢大忠等人银行账目明细，证明二被告人无大额存款。
5、证人石某某的证言，证实石某某是张友宏、谢大忠经营的另一家具店店长，张友宏、谢大忠在东方家居开了五个家具店，落在张友宏名下，每个店经营都很好，每年利润在150万元左右，到2014年下半年经营状况就不行了，从2015年5月份后就没有看到张友宏、谢大忠二人，张友宏、谢大忠向家具店员工借过很多钱。
6、证人谢某某的证言，证实在谢某某名下有一台迈腾轿车，是2012年末谢大忠在青岛购买的，落在谢某某的名下，不知道谢大忠用这辆车向别人抵押借款，2015年7月份这辆车被谢某某卖给别人。
7、证人杨某某、武某的证言，证实二人是张友宏、谢大忠家具店的员工，家具店2012-2014年经营情况良好，张友宏、谢大忠向很多人借过钱，具体干什么用了不知道，现在还欠家具店工人的工资。
8、被害人王某1、锺某、沈某某、于某某、王某2、刘某1、张某1、汪某某、修某某、顾某某、丁某、李某某、刘某2、申某、张某2、徐某某、姚某某、郭某某、张某3、尚某某、段某、梁某、高某某、谭某、孙某某25人的陈述，证明二被告人向被害人借款经过、借款金额及2015年找不到二被告人情况。
9、被告人张友宏的供述与辩解，供述2009年至2015年在梅河口市东方家居开家具店，2015年4月欠东方家居商场的租金，五个家具店被法院判给东方家居商场了。从2009年开家具店就开始借钱，一直到2015年，借钱的有很多人，记不清了，能想起来的有二三百万元，这些人大部分是朋友还有两三个亲属，都给打借条了，借钱都说开家具店装修、进货用，把借来的钱用于给工人开资、偿还借款利息，我没有对借款人说，因为五个家具店效益不好每年去掉向外支付借钱利息还赔钱，我和谢大忠就一直借钱，越借越多，开家具店时用了500多万元，我们当时只有30、40万元，大部分都是借的，家具店这些年总的来说不挣钱，赔钱，挣的钱都偿还利息了，所以就一直借钱。向申某借款用谢某某的汽车抵押；抵押给申某的房产又抵押给锺某，是因为我把欠申某的钱还上了，申某说欠条丢了我也没有让申某写收条。
10、被告人谢大忠的供述与辩解，供述2014年初向锺某借款100多万元2分-4分利、向王某1借30多万元2分5的利，用奔腾轿车作抵押，轿车是我的，写的是我弟弟谢某某的名，这辆车没有交到王某1手中，又用这辆车抵押郭某某借款了，也没有交给郭某某。向张某1借款30多万元5分利，张某2借款10万元3分利，我和张友宏还向别人借款了，现在都记不住了，我给他们打条了，借款一般都用于家具店进货、还债主利息。我开始做家具店生意时投入一部分钱，剩余的钱是借的，经营中的费用靠借款维持工资、利息、进货，一大部分盈利用来支付债主的利息了，现在没有资产，在水岸人家的房子顶账给锺某了，给债主打的借条我承认，以前的债务都是我借来的钱还的，因为我本身没有钱还，只能向别人借钱再还给其他人，然后再借钱偿还别人，现在我们所欠债务只能出去做生意慢慢还，2015年6月份离开梅河口市到广西南宁，是想去做生意。
以上证据与本案具有关联性，证据形式及来源合法，能够相互印证，经质证二被告人及辩护人均无异议，本院予以确认，能够证明二被告人犯有诈骗罪的事实。
另外，本院调取了梅河口市人民法院（2014）梅民初字第2251号、2462号民事调解书，证明王某3向本院起诉张友宏要求其偿还借款本金12万元及利息，姜某起诉张友宏、谢大忠要求偿还17万元借款本金及利息，本院分别于2014年12月30日、2015年1月6日作出上述民事调解书。
二、伪造国家机关证件事实：
2014年8月，被告人张友宏、谢大忠二人商议将其经营的梅河口市某家居店过户到员工修某某的名下，用于贷款，张友宏通过办理假证的人伪造了经营者为修某某的梅河口市某家居店的“组织机构代码证”、“税务登记证”、“个体工商户营业执照”等虚假证件，张友宏、谢大忠与修某某在通化市某信息咨询有限公司贷款人民币10万元，由张友宏、谢大忠使用，后二人偿还7万元。
针对上述事实，梅河口市人民检察院在庭审中提交以下证据予以证明：
1、经营者为修某某的梅河口市某家居店的“组织机构代码证”、“税务登记证”、“个体工商户营业执照”等虚假证件、梅河口市市场监督管理局出具关于以上证件登记事项与登记档案不符，登记档案为张友宏不是修某某的证明、梅河口市地方税务局出具的梅河口市某家居店业主为张友宏的信息、吉林省公安厅物证鉴定中心鉴定意见证明以上证据系伪造。
2、修某某证言：谢大忠于2014年8月找我借钱，我不借，过了几天谢大忠和张友宏来劝我，我说我没钱，然后谢大忠两口子说把他们的店营业执照改成我的名然后用更改后的营业执照去贷款，最后我就答应了，张友宏拿着我的相关身份证明到工商局、税务局把相关手续都办下来，然后谢大忠就带我到通化市的一个小额贷款公司去贷款，谢大忠在贷款公司门口等着，我拿着张友宏办理的工商税务执照在贷款公司办理的手续，贷款公司还要我的房子做担保抵押，我就跟谢大忠说了，谢大忠让我放心说他肯定会还贷款，我就用我在天鑫花园小区的楼做担保了，贷款公司给我卡里打了十万元钱，谢大忠就把钱拿走了。2015年6月，谢大忠和张友宏跑了，我联系谢大忠他推脱我，后来我发现张友宏以我名义办的工商、税务手续都是假的，我问谢大忠他就不和我联系了。我把谢大忠和张友宏欠下的3.1万元利息还了，要不贷款公司就要收我家房子。
3、被告人张友宏的供述与辩解：2014年具体时间记不清了，我和谢大忠想贷款用于家具店进货，我办不了贷款，然后我就找修某某借钱，修某某说没有钱，但可以帮我贷款，我说就用家具店的营业执照、税务登记、东方家居商场的协议改成修某某的，这样修某某就可以帮着贷款了，于是我给办证的人打个电话，将我的工商营业执照、税务登记、商场协议拍照给对方发过去，对方按我的要求把我的名字都改成修某某，我给对方卡里汇了200元钱，办证的人把做好的执照放在路边让我去取，然后我给修某某送过去，后来修某某去贷款，怎么贷的我不知道，贷下来10万元，我家还了7万元的时候就没钱了，之后的事我就不知道了，我办假证谢大忠不知道。
4、被告人谢大忠的供述与辩解：我平时管修某某叫修某，2014年具体时间记不清了，我让修某某帮我贷款，修某某答应我了，我让我媳妇张友宏把我家的工商营业执照、税务登记、东方家居商场的合同改成修某某的名字，我不知道张友宏在哪做的，也不知道这些手续是假的，我跟张友宏说让她把手续转成修某某，我好让修某某帮我贷款，张友宏怎么办的我就不知道了。张友宏联系的通化的贷款公司，我和修某某去的通化，贷款10万元，我用于家具店，后来还了7万元。
公诉机关提供的以上证据与本案具有关联性，来源及形式合法，能够相互印证，经庭审质证，二被告人及辩护人均无异议，足以证明被告人张友宏、谢大忠伪造国家机关证件的事实，本院予以采纳。
本院认为，被告人张友宏、谢大忠以非法占有为目的，明知没有偿还能力的情况下，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。张友宏、谢大忠伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。对公诉机关的指控本院予以支持。二被告人为共同犯罪，犯数罪，应数罪并罚。对于二被告人的诈骗数额，本院认为，二被告人供述所借的钱款均用于家具店经营及偿还利息，应认定二被告相互知道对方的借款，共同拆借，共同使用，共同非法占有，具有共同诈骗的故意和客观行为，诈骗数额应为二被告人骗取钱款的总金额，不应分别计算，对谢大忠辩护人提出应分别计算二被告人犯罪数额的辩护观点不予采纳；因姜某、王某3就张友宏、谢大忠欠款纠纷向本院提起民事诉讼，本院已分别作出民事调解协议书，该部分数额不应作为刑事犯罪数额计算，本院对公诉机关指控的犯罪数额予以纠正。对二被告人及辩护人提出公诉机关认定的犯罪数额中有利息计算在内的辩解及辩护意见，根据二被告人为各受害人出具的欠据及被害人陈述能证实公诉机关指控的金额均为本金，无证据证明包括利息，本院对以上辩解及辩护意见不予采纳。二被告人当庭自愿认罪、悔罪，对其酌情从轻处罚。二被告人为了经营家具店欠下巨额外债，又为还外债而骗取他人钱财，支付部分利息，在犯罪起因和赃款去向上有别于其他诈骗犯罪，在量刑时酌情考虑。对张友宏辩护人提出的张友宏认罪态度好可从轻处罚的辩护意见予以采纳，对其他辩护意见无事实及法律依据不予采纳。针对谢大忠辩护人提出谢大忠是事后知道张友宏办理的国家机关证件是假的，其没有参与伪造假证件不构成伪造国家机关证件罪的辩护意见，经查，根据修某某证言和谢大忠的供述，可以证明谢大忠为了贷款让张友宏将有张友宏名字的工商营业执照、税务登记证、个体工商户营业执照及与商场签订的协议改为修某某名字，且谢大忠开车带修某某去办理了贷款并使用了贷款，可以认定谢大忠与张友宏对伪造国家机关证件进行了共谋并指使张友宏伪造了国家机关证件，与张友宏构成共同犯罪。对谢大忠辩护人的该辩护意见不予支持。二被告人利用假证贷款，且贷款未能全部偿还，给他人造成了经济损失，酌情从重处罚。综上，根据张友宏、谢大忠犯罪的性质、情节、对社会的危害程度、认罪、悔罪情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张友宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2030年7月3日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）
二、被告人谢大忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元；犯伪造国家机关证件罪判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2030年1月3日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）
三、责令被告人张友宏、谢大忠退赔违法所得，依法发还被害人王某1179万元、锺某159万元、沈某某21.6万元、于某某14万元、王某224.7万元、刘某18万元、张某140万元、汪某某5万元、修某某19万元、顾某某3万元、丁某3.5万元、李某某2万元、刘某29000元、申某219.6万元、张某25万元、徐某某5万元、姚某某20万元、郭某某20万元、张某315万元、尚某某12万元、段某25万元、梁某10万元、高某某5万元、谭某58万元、孙某某10万元，总计884.3万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 田 硕
审判员 周亚军
审判员 岳政超
二〇一六年十一月三日
书记员 丁 阳