河南省商水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1623刑初597号
公诉机关商水县人民检察院。
被告人王连合，曾用名王中泽，男，1975年9月6日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省周口市川汇区，住川汇区。因涉嫌诈骗罪，2016年11月11日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2016年12月16日经商水县人民检察院批准逮捕，2016年12月17日被商水县公安局执行逮捕。
辩护人王维，男，河南商振律师事务所律师。
被告人朱治文，男，1975年6月7日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。因涉嫌诈骗罪，2016年11月11日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2016年12月16日经商水县人民检察院批准逮捕，2016年12月17日被商水县公安局执行逮捕。
辩护人朱会臣，男，河南明辩律师事务所律师。
辩护人刘文学，男，河南郭力律师事务所律师。
被告人张百举，男，1984年1月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省周口市商水县，住商水县。因涉嫌诈骗罪，2016年11月12日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2016年12月16日经商水县人民检察院批准逮捕，2016年12月17日被商水县公安局执行逮捕。
辩护人郜淑杰，男，河南睿东律师事务所律师。
辩护人王学易，男，河南睿东律师事务所实习律师。
被告人陈武杰，男，1985年6月24日出生，汉族，中共党员，初中文化，农民，户籍所在地河南省周口市商水县，住商水县。因涉嫌诈骗罪，2016年11月11日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2016年12月16日经商水县人民检察院批准逮捕，2016年12月17日被商水县公安局执行逮捕。
辩护人张芝芹，女，河南明辩律师事务所律师。
被告人张国义，男，1974年5月5日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省周口市商水县，住商水县。因涉嫌诈骗罪，2016年11月11日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2016年12月16日经商水县人民检察院批准逮捕，2016年12月17日被商水县公安局执行逮捕。
辩护人范文娜，女，河南商振律师事务所律师。
被告人张振华，男，1978年7月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省周口市商水县，住商水县。因涉嫌诈骗罪，2016年11月12日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2016年12月16日经商水县人民检察院批准逮捕，2016年12月17日被商水县公安局执行逮捕。
辩护人王立云，男，河南江河源律师事务所律师。
商水县人民检察院以商检公诉刑诉〔2017〕361号起诉书指控被告人王连合、朱治文犯诈骗罪，被告人张百举、陈武杰、张国义、张振华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月24日向本院提公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉，被告人王连合及其辩护人王维，被告人朱治文及其辩护人朱会臣、刘文学，被告人张百举及其辩护人郜淑杰、王学易，被告人陈武杰及其辩护人张芝芹，被告人张国义及其辩护人范文娜，被告人张振华及其辩护人王立云到庭参加诉讼。现已审理终结。
商水县人民检察院指控：
一、诈骗罪
2016年10月25日至2016年11月9日，被告人王连合、朱治文先后四次预谋后，冒充看守所工作人员，骗取被害人刘某、郭某和、冀某、王某的信任后，实施诈骗4起，分别诈骗四人人民币9.32万元、1万元、4万元、4.72万元，利用“POS”机将诈骗财物刷卡提现，总计诈骗金额人民币19.04万元，其中1万元已退回被害人郭某和。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2016年4月5日至2016年11月9日，被告人张百举、陈武杰以营利为目的，在明知是他人诈骗犯罪所得的情况下，利用“POS”机为他人刷卡提现13笔，金额共计人民币78.96万元。被告人张国义介绍刷卡提现3笔，金额共计人民币21.02万元；被告人张振华介绍刷卡提现5笔，金额共计人民币23.36万元。案发后，追回部分赃款退还被害人。
综上，公诉机关认为，被告人王连合、朱治文诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张百举、陈武杰、张国义、张振华明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。六被告人在共同犯罪中均系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚。提请本院，依法判处。
被告人王连合对公诉机关指控的第一、二、四起犯罪事实和罪名均无异议，对第三起有异议，辩称其没有参与第三起诈骗。
被告人王连合辩护人辩护意见是，公诉机关指控被告人王连合构成诈骗罪的罪名成立，所指控的第三起不成立。
被告人朱治文、张百举、陈武杰、张国义、张振华及其辩护人均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：
一、诈骗罪
1、2016年10月25日，被告人王连合、朱治文预谋后，冒充南京市六合区看守所工作人员，通过拨打电话的方式，以有秘密工程可以合作为由骗取被害人刘某信任后，让被害人刘某帮助定制高低床和床垫，向被害人提供银行卡号62×××84，被害人将款93200元汇入该账号。后王连合通过被告人张振华介绍，由被告人张百举和陈武杰提供“POS”机刷现后，王连合得70%的赃款，张振华得5%的赃款，张百举、陈武杰得25%的赃款。
2、2016年10月29日，被告人王连合、朱治文预谋后，冒充山东省济南市商河县看守所工作人员，通过拨打电话的方式，以修补路面为由骗取被害人郭某和信任后，让被害人郭某和帮助定制高低床40张，向被害人郭某和提供银行卡号62×××14，被害人将款10000元汇入该账号。后王连合通过张振华介绍，由张百举和陈武杰提供“POS”机刷现后，王连合获赃款7000元，张振华得5%的赃款，张百举和陈武杰得25%的赃款。后追回赃款1万元退还被害人郭某和。
3、2016年11月8日，被告人朱治文伙同孟某（另案处理）冒充西安市消防支队工作人员，通过拨打电话的方式，以硬化消防大队训练场地为由骗取被害人冀某信任后，由被告人王连合提供银行卡号62×××92，被害人冀某将款40000元汇入该账户。后王连合通过张振华介绍，由张百举和陈武杰提供“POS”机刷现后，被告人王连合将26000元交于朱治文，后侦查机关在朱治文家将该款扣押。
上述事实有被告人王连合供述、同案犯朱治文供述、被害人冀某报案材料及询问笔录、侦查机关调取的银行卡客户交易查询予以证实。
①、被告人王连合2016年11月12日供述：第二次孟某和朱治文做成了一起西安的，他俩骗了肆万元钱，之后联系我让我找刷POS机的把钱取出来，之后我把扣除手续费后的27000元钱交给朱治文了，钱现在在他那里放。
2017年5月15日供述：2016年11月初，朱治文的同学孟某到我们那里去玩，孟某也想跟着我们学诈骗，他在那里跟着朱治文学了几天，之后他拿了一张西安的手机卡走了。过了一两天朱治文给我说孟某他们两个诈骗成功了，朱治文向我要银行卡号，我把银行卡号给他后，当天朱治文对我说诈骗成功了，让我把钱刷出来。我联系张振华把钱刷了出来，扣除手续费和银行卡、手机卡的费用后，剩下了26000还是27000元，我记不清了。之后我把钱都给朱治文了。银行卡是建设银行的，户名姓蔡，具体叫什么我忘了。第一次供述说是和朱治文一起干的，当时刚被抓住，心理害怕，就忘了孟某也参与了，忘了把孟某交代出来了。
②、朱治文2016年11月10日供述：我和王连合、孟某一块诈骗别人的钱，我和王连合我们两个骗了别人四次，我和王连合、孟某我们三个骗了别人一次钱；这次是孟某负责“押门”，我负责接听电话，孟某打过电话后没多久，又个陈经理给我打电话要定40张床，我告诉他说每张床1760，可以用中铁快运的加急快件今天发明天就可以到，但是得先付定金40000元，然后陈经理就把定金打到王连合准备的卡上了，具体是什么卡，我也记不清楚，因为是王连合负责取的钱。
2017年6月15日供述：第二次是11月8日，是我和孟某一起干的。之前孟某到我们那里拿走了一张西安的手机号码，之后孟某就说他去济南了，11月8日下午孟某给我打电话，让我准备好接电话。过了一会儿一个自称是姓什么的经理给我打电话，他姓什么我忘了，他说要定40张床，一张床要1760元，需要先付定金，那个经理同意了，当时我和王连合在一起，因为平时银行卡都是王连合拿着，我就把我打电话的手机给王连合让他把银行卡号发过去，之后王连合把银行卡号用短信的方式发给对方，那个人往这张卡上汇了40000元钱，我们得到钱后就把手机扔了。这一次我们扣除刷POS机的手续费和银行卡费后得到26000元钱，这两万六千元钱我们没有分放在我家里，我被抓后领着公安局的人去我把钱拿出来了。当时所发的银行卡好像是建设银行的，户名姓蔡，叫什么我忘了。
③、2016年11月8日，被害人冀某报案材料及询问笔录，称对方是蔡经理，提供的账号是62×××92，转去40000元人民币；本人的银行卡是建设银行卡，卡号为62×××51。
④、侦查机关调取的银行卡客户交易查询，显示2016年11月8日，被害人冀某，建设银行卡号62×××51通过转账向客户名称蔡凯敏卡号62×××92转账存入40000元。以上证据能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定，王连合通过提供银行卡号参与第三起诈骗的事实。
4、2016年11月9日，被告人王连合、朱治文预谋后，冒充石家庄市第一看守所工作人员，以硬化路面为由骗取被害人王某信任后，向被害人王某提供银行卡号62×××70，被害人王某将款47200元汇入该账户，后王连合通过张振华介绍，由张百举和陈武杰提供“POS”机刷现后，王连合得70%的赃款，张振华得5%的赃款，张百举、陈武杰得25%的赃款。
综上，被告人王连合、朱治文共同实施诈骗4起，诈骗总金额人民币19.04万元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2016年4月5日至2016年11月9日，被告人张百举、陈武杰以营利为目的，在明知是他人诈骗犯罪所得的情况下，利用“POS”机为他人刷卡提现11笔，金额共计人民币78.96万元。被告人张国义介绍刷卡提现3笔，金额共计人民币21.02万元；被告人张振华介绍刷卡提现5笔，金额共计人民币23.36万元。案发后，追回部分赃款退还被害人。被告人张国义将赃款10500元退缴侦查机关，侦查机关退还了受害人。
另查明，侦查机关扣押了被告人王连合、张百举、陈武杰的相关物品。
上述事实，被告人王连合对指控的第三起有异议；被告人朱治文、张百举、陈武杰、张国义、张振华在开庭审理过程中均无异议，并有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人王连合、朱治文、张百举、陈武杰、张国义、张振华的户籍证明、无前科证明，银行查询交易记录、搜查笔录、扣押清单、发还清单；2、被害人郭某和、刘某、王某、郑某、李某2、陈某1、陈某2、张某3、何某、金某、冀某、霍某的陈述；3、证人孟某、张某1、张某2、李某1的证言；4、被告人王连合、朱治文、张百举、陈武杰、张国义、张振华的供述与辩解。5、扣押POS机、银行卡等物品照片；6、辨认笔录。
本院认为，被告人王连合、朱治文以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪罪名成立；被告人张百举、陈武杰、张国义、张振华明知犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人王连合、朱治文在诈骗犯罪中均起主要作用，均是主犯；被告人张百举、陈武杰、张国义、张振华在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中为共同犯罪，被告人张国义、张振华在掩饰隐瞒犯罪中起次要作用，是从犯,应当从轻减轻处罚。对被告人王连合辩称其没有参与第三起诈骗，辩护人辩护意见认为第三起诈骗不成立的辩护意见与查明的事实不符，本院不予支持。被告人朱治文、张百举、陈武杰、张国义、张振华到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，被告人王连合当庭自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人王连合犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2022年5月10日止；罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
二、被告人朱治文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2022年5月10日止；罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
三、被告人张百举犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2020年11月11日止；罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
四、被告人陈武杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2020年11月10日止；罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
五、被告人张国义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2018年3月10日止；罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
六、被告人张振华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2018年3月11日止；罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
七、对六被告人违法所得，由侦查机关予以追缴，追缴后退赔受害人。
八、对侦查机关扣押的供被告人犯罪所用的物品予以没收，由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郭 爱
审判员 胡 勇
审判员 殷晓东
二〇一七年九月二十日
书记员 井 杰