江西省南昌市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第51号
公诉机关南昌市西湖区人民检察院。
被告人王延安，男，1973年2月20日出生于四川省苍溪县，汉族，小学文化，无业。2013年6月10日因本案被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年7月6日由南昌市公安局西湖分局决定取保候审并于当日释放，2013年9月10被网上追逃，2013年12月20日因本案被刑事拘留，2013年12月23日因患有严重疾病，生活不能自理被南昌市公安局西湖分局监视居住。
南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉（2014）6号起诉书指控被告人王延安犯诈骗罪，于2014年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派代检察员李书辉出庭支持公诉。被告人王延安到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南昌市西湖区人民检察院指控：2011年6月前后，被告人王延安在西安见到孙某。王延安谎称自己叫“陈文平”和解放军总后勤部杨中原司令员关系密切，专门做部队上的基建工程及装修业务。王延安骗孙某说他通过杨中原司令员的关系可以承接到陕西省渭南市解放军86302部队营房改扩建工程，可以让其入伙投资建设。2011年10月份孙某拉拢被害人刘某入伙投资。2012年3月刘某又介绍被害人杨某入伙投资。
2011年10月至2012年6月上旬，被告人王延安分别以“杨中原”及“陈文平”的身份与孙某、刘某、杨某联系，谎称为了承揽工程需要交纳手续费、接待费、保证金、审查费等费用，要求孙某、刘某等人汇钱到其指定的官琼华及党俊梅的账户上。因孙某没有钱故向刘某、杨某等人筹钱交给“杨中原”。其中刘某通过孙某的账户合计转账20.2万元到“杨中原”指定的官琼华和党俊梅的账户上，刘某自己转账3万元到党俊梅的帐户上。2012年5月10日，杨某通过孙某账户转账2万元到“杨中原”指定的账户上；2012年5月11日至2012年5月26日杨某又通过自己的账户合计转账7万元到“杨中原”指定的党俊梅账户上。
2012年6月下旬王延安以“陈文平”的身份来到南昌会见杨某。王延安谎称杨中原司令员要将孙某从公司法人的位置上撤换下来，现在考虑可以让杨某当公司法人，让其准备些审核材料。王延安离开后又以“杨中原”的身份打电话给杨某谎称可以让杨某做公司法人，但是要交保证金及其它费用合计80余万元。杨某信以为真，便于2012年6月30日向“杨中原”指定的党俊梅的账户上汇款38万元。2012年7月6日杨某又向“杨中原”指定的党俊梅的账户上汇款43.1万。
2012年7月17日前后，王延安以“杨中原”的身份打电话给杨某谎称家里有急事需要向杨某借款40万元，他们筹等备的工程即将开工，等工程开工后马上还钱。于是杨某于2012年7月18日通过其妻子王桂西的账户向“杨中原”指定的陈文平的账户上转账40万元。
2012年9月底，王延安以“杨中原”的身份打电话给杨某谎称让杨某当法人的手续快办好了，要求施工单位交纳押金和各种审查费用30万元，交钱后工程就可以开工，随后王延安又以“陈文平”的身份骗杨某称确有此事。杨某虽有所怀疑但还是于2012年10月9日通过其妻子王桂西的账户向“杨中原”指定的党俊梅的账户上转账20万元。
2012年10月底，王延安以“杨中原”的身份打电话给杨某谎称中央召开十八大，人事将有变动，西安那边的大工程要向后推一推，但是云南那边有个军队营房改造工程，工程规模比较小，只要交纳37万元保证金就可以办手续开工建设了。杨某信以为真于2012年11月9日转账37万元到“杨中原”指定党俊梅的账户上。
2012年12月初，王延安以“杨中原”的身份打电话给杨某谎称自己为安排陈文平到法国做手术，其身在国外，因为筹备他们的工程项目把自己的流动资金挪用完了，要杨某汇钱应急。杨某遂于2012年12月20日通过其妻子王桂西的账户向“杨中原”指定的党俊梅的账户上转账9000元。
2012年10月底，陈某（另案处理）经杨某推荐与安排到重庆给王延安做助理，陈某在给王延安做助理期间被王延安花钱买通，配合王延安一起编造自己与陈文平在北京军区中央军委大院会见杨中原司令员，并通过杨司令员在办理云南等地的工程手续的谎言欺骗杨某。2012年12月至2013年1月初，王延安以“杨中原”的身份骗杨某称云南那边的工程手续已经办好了，但是要陈文平签字才行，因陈文平在法国治病，需要杨某到法国去找陈文平签字，但办理出国手续以及安排陪同人员食宿及往返费用需要杨某出资，后王延安又要陈某以相同的谎言欺骗杨某，并让杨某先汇款30万元到“杨中原”指定的账户上。为了工程能顺利开工，杨某于2013年1月10日通过其妻子王桂西的账户向“杨中原”指定的党俊梅的账户上转账30.7万元。此后王延安又以“杨中原”的身份通知被害人杨某称费用还不够需要多汇一些。于是杨某于2013年1月11、12日通过其妻子王桂西的账户向“杨中原”指定的党俊梅的账户上转账5万元及4万元。
综上，被告人王延安骗取被害人刘某合计23.2万元，骗取被害人杨某合计227.7万元。被告人王延安从骗取赃款中分10万元赃款给陈某，拿出40万元赃款给了其妻子梁富平，其余赃款去向不明。
另查明，侦查机关于2013年6月10日从被告人处扣押了3500元赃款并于次日发还给被害人杨某，于同年8月22日从被告人妻子梁富平处扣押了赃款3万元、用赃款购买的梁富平名下的大众牌汽车一辆（车牌号：陕A×××××、发动机号：T57375、车辆识别代码：LSVCHB6A40DN013993），于同年8月23日冻结了梁富平名下的农业银行5万元理财产品（到期自动转存在中国农业银行帐号为×××2610的卡内），后又于同年12月23日从被告人处扣押了2万元赃款。本院审理过程中，被害人刘某放弃领取发还的赃款赃物。
上述事实，被告人王延安在开庭审理过程中亦无异议，并有其本人供述及同步录音录像；被害人杨某的报案笔录、陈述及辨认笔录；被害人刘某的报案笔录、陈述及辨认笔录；证人陈某、孙某、梁某、程某、胡某、邹某的证言；证人万某的证言、辩认笔录；中国人民解放军总后勤部政治部
保卫部出具的证明、中国人民解放军六八三0二部队政治部出具的证明；被害人杨某的结婚证复印件、银行交易凭证、银行交易明细清单；被害人刘某的银行交易凭证、银行交易明细清单；党俊梅银行存款余额查询、卡号×××2812的银行交易明细清单；陈文平银行存款余额查询、卡号×××9216的银行交易明细清单；王延安银行存款余额查询、卡号×××2814、卡号×××4150、卡号×××5796的银行交易明细清单；梁富平银行存款余额查询、卡号×××2610的银行交易明细清单；胡某卡号×××4296的银行交易明细清单；扣押物品照片、扣押物品清单、发还物品清单、协助冻结存款通知书；陈某发给杨某、程某的电话短信；西湖分局刑侦大队出具的抓获经过、情况说明；被告人王延安的照片、户籍证明、常住人口基本情况等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王延安单独或伙同他人以非法占有为目的，谎称可以承接到部队工程并以需交纳工程押金、审查费等为由，共骗取他人人民币250.9万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人起主要作用，系主犯。被告人归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王延安犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元（于本判决生效后，一个月内一次性付清）。
（刑期从判决执行之日起计算。被告人于2013年6月10日至2013年7月6日被羁押27天，于2013年12月20日至2013年12月23日被羁押3天，判决执行以前先行羁押共计30日，羁押一日折抵刑期一日；被告人于2013年12月23日起至判决执行之日止，监视居住期间发生的期间二日折抵刑期一日）。
二、已由公安机关扣押的赃款人民币50000元、梁富平名下的大众牌汽车一辆（车牌号：陕AZ29**、发动机号：T57375、车辆识别代码：LSVCHB6A40DN013993）、冻结的梁富平名下的农业银行50000元理财产品（到期自动转存在中国农业银行帐号为×××2610的卡内），依法发还被害人杨行祯（身份证号：36242919620806283X）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余佳韦
人民陪审员 吴国印
人民陪宙员郭玉华
二〇一四年一月二十三日
书 记 员 胡建勇