广西壮族自治区百色市右江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）右刑初字第100号
公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。
被告人李某甲，原系广西百色开发投资集团有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被依法执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。
广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉（2015）90号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2015年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员赵日雄出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，1、被告人李某甲原系广西百色开发投资集团有限公司（以下简称百投公司）的员工。2014年1月下旬，被告人李某甲向广西兴都建设工程有限公司的项目经理梁某虚构百投公司在隆林县有个“隆林民族民俗文化展示中心二期工程”项目准备招标的事实，并以广西兴都建设工程有限公司如要参与竞标需交纳投标保证金为由，在百投公司三楼办公室骗取梁某现金人民币50000元。案发后，李某甲及其家属已将50000元退还梁某，后梁某向李某甲出具书面谅解书，表示对李某甲的行为予以谅解。
2、2014年6月27日下午，被告人李某甲向广西融达建设工程有限公司的项目经理黄某虚构百投公司在隆林县有个“隆林民族民俗文化展示中心二期工程”项目准备招标的事实，并以广西融达建设工程有限公司如要参与竞标需交纳投标保证金为由，在百色市右江区东坪车站附近骗取黄某现金人民币50000元。案发后，李某甲及其家属已将50000元退还黄某，后黄某向李某甲出具书面谅解书，表示对李某甲的行为予以谅解。
3、2014年7月23日23时30分许，被告人李某甲向广西荣美建筑装饰工程有限公司的员工何某虚构百投公司在隆林县有个“隆林民族民俗文化展示中心二期工程”项目准备招标的事实，并以广西荣美建筑装饰工程有限公司如要参与竞标需交纳投标保证金为由，骗取何某现金人民币50000元。案发后，李某甲家属已将50000元退还何某，后何某向李某甲出具书面谅解书，表示对李某甲的行为予以谅解。
4、2014年7月9日15时许，被告人李某甲向南宁宏翔工程建设监理有限公司的总工程师陈某虚构百投公司在隆林县有个“隆林民族民俗文化展示中心二期工程”项目准备招标的事实，并以南宁宏翔工程建设监理有限公司如要参与竞标需交纳投标保证金为由，骗取陈某现金人民币15000元。案发后，李某甲家属已将15000元退还陈某，后陈某向李某甲出具书面谅解书，表示对李某甲的行为予以谅解。
综上，被告人李某甲实施诈骗4起，诈骗金额共计165000元人民币。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了被害人陈述，证人证言，接受证据材料清单、证明，广西百色开发投资集团有限公司处理签、辞职报告、解除劳动合同协议书、劳动合同书、声明、终止（解除）劳动合同证明、终止（解除）劳动合同通知书，企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证，收据、委托书，收条、谅解书，银行汇款清单，抓获经过，被告人供述与辩解、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲在案发后能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。
经审理查明，被告人李某甲原系广西百色开发投资集团有限公司（以下简称百投公司）的员工。自2014年1月至7月间，被告人李某甲多次虚构百投公司在隆林县有一个“隆林各族自治县民族民俗文化展示中心二期工程”项目准备招标为由，先后向他人收取投标保证金共计人民币165000元。具体如下（一）2014年1月下旬，被告人李某甲以“隆林各族自治县民族民俗文化展示中心二期工程”项目准备招标为由，在百投公司三楼办公室骗取广西兴都建设工程有限公司的项目经理梁某投标保证金人民币50000元。案发后，李某甲及其家属已将50000元退还梁某，梁某向李某甲出具书面谅解书，表示对李某甲的行为予以谅解。（二）2014年6月27日下午，被告人李某甲以上述相同的事由，在百色市右江区东坪车站附近骗取广西融达建设工程有限公司项目经理黄某投标保证金人民币50000元。案发后，李某甲及其家属已将50000元退还黄某，黄某向李某甲出具书面谅解书，表示对李某甲的行为予以谅解。（三）2014年7月9日15时许，被告人李某甲以上述相同的事由，骗取南宁宏翔工程建设监理有限公司总工程师陈某工程监理投标保证金人民币15000元。案发后，李某甲家属已将15000元退还陈某，后陈某向李某甲出具书面谅解书，表示对李某甲的行为予以谅解。（四）2014年7月23日23时30分许，被告人李某甲以上述相同的事由，骗取广西荣美建筑装饰工程有限公司员工何某投标保证金人民币50000元。案发后，李某甲家属已将50000元退还何某，何某向李某甲出具书面谅解书，表示对李某甲的行为予以谅解。
另查明，被告人李某甲于2014年11月28日自动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。
上述事实，有以下由公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人梁某的报案陈述，证实其系广西兴都建设工程有限公司项目经理。因其听同学余某说百投公司的项目主要由李某甲负责，遂于2014年1月下旬与李某甲面谈，李某甲称隆林县有一个隆林各族自治县民族民俗文化展示中心工程，并把《工程联营协议书》、《隆林各族自治县民族民俗文化展示中心工程BT合同》两份材料给其，同时李某甲要求其按规定交纳保证金50000元，李某甲则向其出具一份内容为“今收到广西兴都建设工程有限公司交来投标保证金伍万元（￥50000.00元）”的收据，收据上盖有广西百色开发投资集团有限公司企划经营中心印章。后经其多次催李某甲退钱，至2014年11月15日李某甲退给其一万元，2015年1月5日，李某甲的父亲李某乙又退给其四万元。
2、辨认笔录，证实梁某辨认出11号照片上的男子就是李某甲。
3、接受证据材料清单、工程联营协议书、隆林各族自治县民族民俗文化展示中心工程BT合同、收据，证实被告人李某甲向梁某提供的涉案工程的协议书和BT合同及出具的收款收据。
4、被害人梁某出具的收条、谅解书，证实涉案款额已全部退还梁某，梁某表示不再追究被告人李某甲的任何责任。
5、被害人黄某的报案陈述，证实其系广西融达建设工程有限公司的项目经理，负责项目的运作。2014年6月27日，李某甲以隆林各族自治县民族民俗文化展示中心二期工程项目准备招标为由，要求其交纳投标保证金50000元，其遂于当天下午在右江区东坪车站附近交给李某甲保证金50000元，李某甲则向其出具一份内容为“今收到广西融达建设工程有限公司交来隆林民族民俗文化展示中心二期工程投标保证金伍万元（￥50000.00元）”的收据。
6、辨认笔录，证实黄某辨认出2号照片上的男子就是李某甲。
7、接受证据材料清单、收据，证实被告人李某甲向黄某出具的收款收据。
8、被害人黄某出具的收条、谅解书，证实涉案款额已全部退还黄某，黄某表示不再追究被告人李某甲的任何责任。
9、被害人陈某的报案陈述，证实其系广西南宁宏翔工程建设监理有限公司总工程师。2014年7月的某天，李某甲告知其隆林有一个项目，并称其打算内部邀请招标，其同意后遂按李某甲要求交纳投标保证金15000元。因其不在百色，遂叫公司员工邓某拿15000元给李某甲，李某甲则出具分别收到广西万安工程咨询有限公司、广西南宁建科工程监理有限责任公司、广西南宁宏翔工程建设监理有限公司各交来“隆林民族民俗文化展示中心二期工程监理投标保证金伍千元（￥5000.00元）”的收据。
10、辨认笔录，证实陈某辨认出2号照片上的男子就是李某甲。
11、接受证据材料清单、收据，证实被告人李某甲向陈某出具的三张收款收据。
12、被害人陈某出具的收条、谅解书，证实涉案款额被告人李某甲亲属已全部代为退还陈某，陈某表示不再追究李某甲的任何责任。
13、被害人何某的报案陈述，证实其系广西荣美建筑装饰工程有限公司的股东之一。2014年7月23日23时30分许，李某甲以隆林各族自治县民族民俗文化展示中心二期工程项目准备招标为由，要求其交纳投标保证金50000元。后李某甲向其出具一份内容为“今收到广西荣美建筑装饰工程有限公司交来隆林民族民俗文化展示中心二期工程投标保证金伍万元（￥50000.00元）”的收据。
14、辨认笔录，证实何某辨认出5号照片上的男子就是李某甲。
15、接受证据材料清单、收据，证实被告人李某甲于2014年7月23日向何某出具的收款收据。
16、被害人何某出具的收条、谅解书，证实涉案款额被告人李某甲亲属已全部代为退还何某，何某表示不再追究李某甲的任何责任。
17、证人余某证言，证实其于2013年12月至2014年1月的某天，李某甲和其讲隆林县有一个项目，其遂告知同学梁某并叫梁某自已和李某甲联系。后来梁某称已交50000元投标保证金并拿收据给其看。
18、证人张某的证言，证实其系李某甲的舅舅。2014年4、5月份的某天，李某甲称他所在公司有工程叫其介绍人来做，后其介绍一何姓老板与李某甲认识。到了同年11月底，何老板电话告知其工程拿不到，李某甲又不退还保证金，叫其帮打电话给李某甲。但因李某甲关机，其也联系不上。
19、证人邓某的证言，证实其系南宁宏翔工程建设监理有限公司员工。2014年7月9日，公司老总陈某转账给其15000元，叫其交给百色开发投资集团有限公司的李某甲作为投标保证金。之后其在取款后即交给李某甲，李某甲就交给其三张发票。后来听说李某甲被抓遂来报案。
20、证人李某丙的证言，证实其系广西百色开发投资集团有限公司的员工。经公司内部核实，公司所涉项目中并无名为“隆林民族民俗文化展示中心二期工程”，该工程项目系李某甲虚构出来的。
21、证人宁某的证言，证实其系广西融达建设工程有限公司的员工。2014年6月26日，被李某甲以隆林民族民俗文化展示中心二期工程项目骗取投标保证金50000元。钱是公司项目经理黄某交的。
22、证人李某乙的证言，证实其系李某甲的父亲，其从广西百色开发投资集团有限公司得知李某甲先后骗取梁某、黄某、何某等人的投标保证金共计人民币150000元，遂与三被害人到公安机关，当民警的面将退还三被害人，希望李某甲能得到宽大处理。
23、证人罗某的证言，证实其系李某甲的表姐。其知道李某甲骗取南宁宏翔工程建设监理有限公司的陈某15000元后，遂代李某甲将钱退还陈某，希望李某甲能得到宽大处理。
24、广西百色开发投资集团有限公司出具的证明，证实经该公司调查核实，公司所涉项目中不存在名为“隆林民族民俗文化展示中心二期工程”的项目。
25、劳动合同、辞职报告、解除劳动合同协议书及终止（解除）劳动合同证明、声明，证实被告人李某甲于2014年10月16日与广西百色开发投资集团有限公司解除劳动合同。
26、抓获经过，证实被告人李某甲于2014年11月28日到公安机关投案自首。
27、人员基本信息，证实被告人李某甲出生于1981年4月1日，作案时已达负刑事责任年龄。
28、被告人李某甲的供述，证实其通过虚构“隆林民族民俗文化展示中心二期工程”的项目，自2014年1月起至7月间，先后骗取梁某、黄某、何某、陈某的投标保证金共计165000元。骗取的上述款项均已被其用于偿还赌债。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，多次采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应依法惩处。鉴于被告人有自首情节，且其诈骗所得亦已全部退还被害人，取得被害人的谅解，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院依法对被告人李某甲予以减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十三条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 黄建涛
代理审判员 罗凌方
人民陪审员 谷红英
二〇一五年七月六日
书 记 员 覃 莹
书 记 员 覃 莹