黑龙江省建三江农垦法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑8102刑初87号
公诉机关黑龙江省建三江农垦区人民检察院。
被告人陈小军，男，1982年3月10日出生，汉族，初中二年文化，无固定职业，住黑龙江省（户籍所在地：黑龙江省桦南县）。2016年8月26日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省建三江农垦公安局决定刑事拘留，同年9月1日被杭州铁路公安处在永嘉动车站抓获并临时羁押于浙江省乐清市看守所至9月7日，同年9月9日被黑龙江省建三江农垦公安局执行刑事拘留，同年9月29日经黑龙江省建三江农垦区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省建三江农垦公安局执行。
黑龙江省建三江农垦区人民检察院以黑建农检诉刑诉（2017）83号起诉书指控被告人陈小军犯诈骗罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2017年7月6日公开开庭审理了本案，黑龙江省建三江农垦区人民检察院指派检察员张宪出庭支持公诉，被告人陈小军到庭参加诉讼，现已审理终结。
黑龙江省建三江农垦区人民检察院指控：
2013年3月份左右，被告人陈小军对何某1谎称其在垦区交警支队有关系，凡农垦户籍办理C1驾驶证只需交3500元、办理B2驾驶证需交4000元，非农垦户籍办理C1驾驶证需交5500元，九个月左右就拿到驾驶证且不用去驾校学习及考试。因陈小军曾帮助何某1处理过交通违章，何某1遂认为陈小军有此“能力”，想通过介绍办理驾驶证的人赚取好处费。随后，何某1又联系上前进农场的苑某、张某，青龙山农场的王某，鸭绿河农场的何某2，八五九农场的夏全友、徐鹏六人，让苑某六人联系需要办证的人员，并许诺在陈小军办理驾驶证的费用上再加价数百元不等，苑某六人均认为能赚点好处费，便积极介绍需要办证的人并将收到的办证款以现金及转账的方式交给了何某1，何某1在收到办证款后陆续按照与陈小军“商定”标准以银行汇款方式（少部分现金）交给了陈小军。
经何某1办理农垦户籍C1证有王洪建、陈仕发、卢德春、卢茂昌、陈东东、谢来爽、姚丹、刘超、刘晓伟、徐贺尘、潘怀春、赵珊珊、冯义明、薛宏晨、王越、杨娜、杨殿勇、杨殿逊、彭晓宇、彭跃、徐文勇、岳海娜、王亮、于会洋、宋元圆、李金凤、李鼎新、徐修文、蒋长江、于连生、毕秀荣、孙长宇、熊利民、苏秀玲、郭丽娜、巩发学、张国英、王资换，共38人，计13.3万元；办理B2证的有刘巍、高红江、韩绍富、刘彬、郭立新5人，计2万元；办理非农垦户籍C1证的有丛国强、何双成、刘作林、杨洋、李彦辉5人，计2.75万元，三项合计18.05万元。
经苑某办理农垦户籍C1证的有杜绘峰、谢文娥、吕长友、李佰明、隋媛媛、张燕虎、叶东阳、时培俊、孟燕、朗丽波、陈俊贤、孙雪晶、李景波、于忠学、田月功、罗海刚、杨董军，共17人，计5.95万元；办理非农垦户籍C1证的张明庆、贾春雨、崔丽娜、王文祥、吕晓会、李永6人，计3.3万元，两项合计9.25万元。
经何某2办理农垦户籍C1证的有刘玉杰、冉晓娟、刘昌亮、刘金祥、王金玉、修金利、修金燕、王世军、王浩、郭子军、王东岩、张士民、赵文成、何树华、于连才、国丽红、王春峰、李春生、窦爱民，共19人，计6.65万元；办理非农垦户籍C1证的有张忠信、李金宝、田立波、郝福来、孙佰军、于志安、郭学、周佳铭、谢春雷、于子轩、陈芳敏、迟新程、陈明俊、李立君、崔光顺、王经元、孙龙、陈年友、胡玉柱，共19人，计10.45万元，两项合计17.1万元。
经夏某办理农垦户籍C1证的有顾源海、吴艳、郭菁华、夏革新、温胜发，共5人，计1.75万元；办理非农垦户籍C1证的有冯占超、宁亚波、肖焕福、贾国喜，共4人，计2.2万元，两项合计3.95万元。
经徐鹏办理农垦户籍C1证有张永珍，董忠伟、杨焕利、李远、张泽军、王晓峰、ＸＸ、王文娟、陈万龙、贾立志、隋体良、李雪松，共12人，计4.2万元；办理非农垦户籍C1证的有张海军、陈刚、李玉柱、崔海晨、赵泓全、张景波、王宇、于洪亮，共8人，计4.4万元，两项合计8.6万元。
经王某办理农垦户籍C1证有贾春艳、刘建明、杨春辉、杨万杰、岳光明、李宝平、冯玉生、吕东美、袁福生、孙鹏、门玉俊、孙洪江、王佳、赵家鹏、郭燕、王美霞、陈浩、刘洋、范万琳、范伟达、迟鑫弟、刘志恒、任雪纯、刘桂荣、杨海涛、李志伟、张新爱、徐显贵、徐立亮、于金波、刘德春，共31人，计10.85万元；办理非农垦户籍C1证的有杨德福、张起、李井志、满守刚、祁金彪、刘壮、朱成福、朱朋，共8人，计4.4万元，两项合计15.25万元。
经张某办理农垦户籍C1证有渠敬彪、都子涵、戴丽巍、胡艳华，共4人，计1.4万元；办理非农垦户籍C1证的有戴登祥、罗勇、张云辉，共3人，计1.65万元，两项合计3.05万元。
综上，被告人陈小军共骗取被害人王洪建等人75.25万元，案发前，陈小军退还给何某120万元，陈小军实际诈骗得款55.25万元，且赃款均被其挥霍，案发后，何某1赔偿了被害人王洪建等人的损失。
经侦查，被告人陈小军于2016年9月1日被公安机关在浙江省杭州市永嘉动车站抓获。
公诉机关就指控的事实提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人陈小军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈小军到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。
被告人陈小军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，且无辩解意见。
经审理查明：
2013年3月份左右，被告人陈小军对何某1谎称其在垦区交警支队有关系，凡农垦户籍办理C1驾驶证只需交3500元、办理B2驾驶证需交4000元，非农垦户籍办理C1驾驶证需交5500元，九个月左右就能拿到驾驶证且不用去驾校学习及考试。因陈小军曾帮助何某1处理过交通违章，何某1遂认为陈小军有能力办理驾驶证，想通过介绍办理驾驶证的人赚取好处费。于是何某1联系了前进农场的苑某、张某，青龙山农场的王某、鸭绿河农场的何某2、八五九农场的夏全友、徐鹏六人，让苑某六人联系需要办证的人员，并许诺在陈小军办理驾驶证的费用上再加价数百元，苑某六人均认为能赚取好处费，便积极联系需要办证的人并将收到的办证款以现金或转账的方式交给何某1，何某1在收到办证款后大部分陆续以银行汇款方式交给了陈小军。
其中，经何某1办理农垦户籍C1证有王洪建、陈仕发、卢德春、卢茂昌、陈东东、谢来爽、姚丹、刘超、刘晓伟、徐贺尘、潘怀春、赵珊珊、冯义明、薛宏晨、王越、杨娜、杨殿勇、杨殿逊、彭晓宇、彭跃、徐文勇、岳海娜、王亮、于会洋、宋元圆、李金凤、李鼎新、徐修文、蒋长江、于连生、毕秀荣、孙长宇、熊利民、苏秀玲、郭丽娜、巩发学、张国英、王资换，共38人，计13.3万元；办理B2证的有刘巍、高红江、韩绍富、刘彬、郭立新5人，计2万元；办理非农垦户籍C1证的有丛国强、何双成、刘作林、杨洋、李彦辉5人，计2.75万元，三项合计18.05万元。
经苑某办理农垦户籍C1证的有杜绘峰、谢文娥、吕长友、李佰明、隋媛媛、张燕虎、叶东阳、时培俊、孟燕、朗丽波、陈俊贤、孙雪晶、李景波、于忠学、田月功、罗海刚、杨董军，共17人，计5.95万元；办理非农垦户籍C1证的张明庆、贾春雨、崔丽娜、王文祥、吕晓会、李永6人，计3.3万元，两项合计9.25万元。
经何某2办理农垦户籍C1证的有刘玉杰、冉晓娟、刘昌亮、刘金祥、王金玉、修金利、修金燕、王世军、王浩、郭子军、王东岩、张士民、赵文成、何树华、于连才、国丽红、王春峰、李春生、窦爱民，共19人，计6.65万元；办理非农垦户籍C1证的有张忠信、李金宝、田立波、郝福来、孙佰军、于志安、郭学、周佳铭、谢春雷、于子轩、陈芳敏、迟新程、陈明俊、李立君、崔光顺、王经元、孙龙、陈年友、胡玉柱，共19人，计10.45万元，两项合计17.1万元。
经夏某办理农垦户籍C1证的有顾源海、吴艳、郭菁华、夏革新、温胜发，共5人，计1.75万元；办理非农垦户籍C1证的有冯占超、宁亚波、肖焕福、贾国喜，共4人，计2.2万元，两项合计3.95万元。
经徐鹏办理农垦户籍C1证有张永珍，董忠伟、杨焕利、李远、张泽军、王晓峰、ＸＸ、王文娟、陈万龙、贾立志、隋体良、李雪松，共12人，计4.2万元；办理非农垦户籍C1证的有张海军、陈刚、李玉柱、崔海晨、赵泓全、张景波、王宇、于洪亮，共8人，计4.4万元，两项合计8.6万元。
经王某办理农垦户籍C1证有贾春艳、刘建明、杨春辉、杨万杰、岳光明、李宝平、冯玉生、吕东美、袁福生、孙鹏、门玉俊、孙洪江、王佳、赵家鹏、郭燕、王美霞、陈浩、刘洋、范万琳、范伟达、迟鑫弟、刘志恒、任雪纯、刘桂荣、杨海涛、李志伟、张新爱、徐显贵、徐立亮、于金波、刘德春，共31人，计10.85万元；办理非农垦户籍C1证的有杨德福、张起、李井志、满守刚、祁金彪、刘壮、朱成福、朱朋，共8人，计4.4万元，两项合计15.25万元。
经张某办理农垦户籍C1证有渠敬彪、都子涵、戴丽巍、胡艳华，共4人，计1.4万元；办理非农垦户籍C1证的有戴登祥、罗勇、张云辉，共3人，计1.65万元，两项合计3.05万元。
综上，被告人陈小军共骗取被害人王洪建等人75.25万元，案发前，陈小军退还给何某120万元，陈小军实际诈骗得款55.25万元，且赃款均被其挥霍，案发后，何某1赔偿了被害人王洪建等人的损失。
被告人陈小军于2016年9月1日被公安机关在浙江省杭州市永嘉动车站抓获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告陈小军的户籍证明，证实被告人的身份事项；
2、案件来源登记表，证实案件来源；
3、被害人信息统计表，证实所有被害人信息；
4、到案经过，证实被告人陈小军于2016年9月1日被公安机关在浙江省杭州市永嘉动车站抓获；
5、银行账户流水单，证实钱款流动情况；
6、证人何某1的证言，证实陈小军谎称可以不通过考试办理驾驶证，于是何某1联系办理驾驶证的并赚取差价。何某1收到的钱款，其自己留下一小部分算赚取的差价，剩余的钱款打给陈小军。一共有200余人找其办理过驾驶证。一共汇款给陈小军97.82万元，但陈小军并没有办理驾驶证，并且以各种理由推脱，到最后陈小军也联系不上了，案发前陈小军退还20万元，剩余钱款其已经退还；
7、证人何某2的证言，证实其通过何某1帮过40余人办理驾驶证，除了留下的好处费，一共交给何某120余万元，因为没办成，何某1将钱款退还；
8、证人苑某的证言，证实她通过何某1帮过30余人办理驾驶证，因为没办成，何某1将钱款退还；
9、证人夏某的证言，证实他通过何某1帮过9人办理驾驶证，除了留下的好处费，剩下的都交给了何某1，一共4.31元，因为没办成，何某1将钱款退还；
10、证人王某的证言，证实他通过何某1帮过40余人办理驾驶证，一共20余万元，自己从中收取费用1万余元。因为没办成，何某1退还一部分钱款，尚欠其4万余元，其自己拿出5万余元，把所有找其办证的人的钱款全部退还；
11、证人张某的证言，证实其通过何某1帮过8人办理驾驶证，因为没办成，何某1把钱全部退还，其又全部退还给办证的人；
12、被害人王洪建等人的陈述，证实2013年开春找过何某1等人办理驾驶证，分别给付何某1等人3500元、4000元、5500元不等的钱款，因为驾驶证没办下来，2014年11月份何某1陆续退还了钱款；
13、被告人陈小军的供述与辩解，证实2013年3月份，何某1找其办理驾驶证，至2014年6月，一共给了陈小军85万元左右，大概200余人。2014年9月，其借钱还给了何某120万元。诈骗的钱均被其购买彩票和日常花销花光了。期间何某1经常打电话问其驾驶证的办理情况，其找各种理由搪塞何某1，2014年底其怕何某1找他，于是跑到宁波打工。
本院认为，被告人陈小军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以采纳。案发后被告人陈小军如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。上述情节本院已依据规范化量刑的相关规定进行了综合评价。公诉机关建议对被告人陈小军判处有期徒刑十年至十二年的量刑建议合理，本院予以采纳。被告人陈小军所获赃款55.25万元应予追缴返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈小军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币50000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年9月1日至2028年1月31日止。罚金自判决生效之日起10日内向本院一次性缴纳。）
二、责令被告人陈小军退赔何程人民币55.25万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张雪峰
审 判 员 方 芳
人民陪审员 郭建合
二〇一七年七月二十四日
书 记 员 蔡昌盛