广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深龙法刑初字第2368号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人陈某某，男。
被告人邓某甲，男。
被告人邓某乙，男。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检公诉刑诉（2014）3292号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪、被告人邓某甲、邓某乙犯非法拘禁罪，于2014年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员杨慧琼出庭支持公诉，被告人陈某某、邓某乙、邓某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控：2013年12月12日，被告人陈某某至深圳市龙岗区某某城某栋某某房找到被告人邓某甲、邓某乙，以代还信用卡欠款为由让邓某甲、邓某乙向其某某银行白金信用卡内转入人民币8万元。转账成功后，陈某某所持的白金信用卡被他人挂失，并于12日、13日两日内被他人通过陈某某名下的一张车主卡消费殆尽。从2013年12月12日至12月15日，被告人邓某甲、邓某乙等人限制陈某某的人身自由，要求陈某某还钱。2013年12月15日22时许，被告人陈某某在某某城某座某房被邓某甲、邓某乙等人殴打时，惊动了物业保安。随后，邓某甲、邓某乙将陈某某释放，陈某某随即报案。经鉴定，陈某某的损伤程度为轻微伤。
公诉机关提交了相关证据，认为被告人陈某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，认为被告人邓某甲、邓某乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪，诉请本院依法惩处。公诉机关以深龙检公诉量建（2014）2662号量刑建议书建议对被告人陈某某判处二年至三年有期徒刑且并处罚金，建议对被告人邓某甲、邓某乙判处一年以下有期徒刑。
被告人陈某某在庭审中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称其确实欠邓某甲、邓某乙的钱，但其行为不构成诈骗，其不认罪。
被告人邓某甲、邓某乙在庭审中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明：2013年12月12日下午，被告人陈某某来到深圳市龙岗区某某城某栋某某房找到被告人邓某甲、邓某乙，以代还信用卡欠款为由让邓某甲、邓某乙向其某银行白金信用卡内转入人民币8万元。转账成功后，陈某某所持的白金信用卡被他人挂失，其卡内消费额度于12日、13日两日内被他人通过陈某某名下的一张车主卡消费殆尽。从2013年12月12日至12月15日，被告人邓某甲、邓某乙等人限制陈某某的人身自由，要求陈某某还款。2013年12月15日22时许，被告人陈某某在某某城某座某房被邓某甲、邓某乙等人殴打时，惊动了物业保安。随后，邓某甲、邓某乙将陈某某释放，陈某某随即报案。经鉴定，陈某某的损伤程度为轻微伤。被告人陈某某供述，其系在犯罪嫌疑人林某甲（情况不详，另案处理）的指使下找到被告人邓某甲、邓某乙代还信用卡的，因其欠林某甲的钱，其另外一张车主信用卡及其它几张信用卡均在犯罪嫌疑人林某甲处，系林某甲将卡内的款项消费完毕的。
另查明，2013年6月10日，被告人陈某某填写了申请表，向某银行申请一张白金信用卡和一张车主信用卡。申请表中，被告人陈某某填写的职业系深圳市某某服饰有限公司的总经理，名下有一部车牌号码为粤B某某某某某的某某牌小轿车，但被告人陈某某则称其只是按照林某甲的要求填写的，深圳市某某服饰有限公司是空壳公司，粤B某某某某某的某某牌小轿车事实上也并非其本人所有。
上述事实，有以下证据予以证明：
一、物证：某银行白金信用卡一张，手机两部。
二、书证：接受刑事案件登记表、抓获经过、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、银行交易明细等；
1、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录证实：从被告人陈某某处扣押了一张某银行信用卡、两部手机，其中某银行信用卡卡号为某某某某某某某某某某某某某某某某，其中一部手机的号码为1353774某某某某。
2、通话记录证实：2013年12月11日17时至12日21时之间，陈某某使用的电话号码135****某某某某与电话号码135****某某某某、1802872某某某某等多个号码之间有电话和短信往来。
3、某银行出具的信用卡开户资料证实：1、2012年6月10日，被告人陈某某填写了申请表，向某银行申领了一张某白金信用卡和一张某车主信用卡。（1）申请表上填写的其本人的手机号码为某，联系人一栏中填写的第一联系为“蔡某某”，与其关系是“配偶”，手机为某，填写的第二联系人为“林某甲”，与其关系是“朋友”，手机为某。（2）申请表上填写的其住址为“深圳市坪山新区某某社区某某小区某某街某号某某室”，任职于“深圳市某某服饰有限公司”，职务是“总经理”。申请资料中有一份“深圳市某某服饰有限公司”的营业执照，法定代表人即为被告人。（3）申请表上填写的车牌号码为“粤B某某某某某”，申请资料中还有“粤B某某某某某”的小型轿车的行驶证，显示车辆型号为“某某牌”，车辆的登记日期为2013年5月31日。
4、某银行出具的白金信用卡及车主信用卡的交易明细及挂失记录等资料证实：（1）某车主信用卡分别于2013年8月14日、2013年11月5日两次挂失，最后使用的卡号为某；（2）2013年12月12日，被告人陈某某名下的白金信用卡先后有两名款项分别为50000元、30000元的还款记录，后于当日和次日相关联的车主信用卡某被刷卡消费了近80000元人民币。
三、被告人的供述与辩解：
1、被告人陈某某在公安机关第一次供述：2013年12月12日14时30分许，其来到某某城后打电话给邓某甲，邓某甲下来接其至某某城某座某某房。房间里还有另外两个人在。其与邓某甲谈好，由他帮还信用卡欠款，其支付1%的手续费。其让邓某甲帮其还8万元人民币，并给了他800元的手续费。邓某甲测试后便往其信用卡里存了8万元人民币，但存后就刷不出来了。其便打电话给银行，银行的工作人员说有人帮其把信用卡挂失了。邓某甲和另外两名男子就不让其离开，让其联系他人还钱。其无法筹到钱，他们便不让其走，至12月15日16时许，其说报警，在去派出所的途中，邓某甲他们又说不要报警，让其先回家里。当晚22时许，邓某甲又带了三个男子到其住处把其带到某某城的某座某某房，一个自称是邓某甲老板的人让其还钱，其没有钱，那人和另外一名男子就打其。2013年12月16日1时许，某某城的保安听到动静上来查看，其趁机离开报警了。某银行卡是其本人用身份证于2013年6月份在某某路某某旁的某银行办理的，透支额度是5万元，信用卡设置了密码。其不知道信用卡透支的情况，李某某告诉其还多一点可以提高信用额度，其便让邓某甲还8万元人民币。
被告人陈某某在公安机关第二次供述：其有六张信用卡，两张某银行的信用卡，包括一张信用卡和一张车主卡，一张某银行信用卡，一张某银行信用卡，一张某银行卡信用卡，一张某银行信用卡。六张信用卡都是林某某帮其办理的，当时其把自己的身份资料包括身份证、社保卡都放在林某某那里，到现在都还没有拿回来。六张信用卡都是林某某在使用，2012年12月份，因为赌博和借款，其共欠林某某9万元人民币，自2013年6月份开始办成这六张信用卡后，一直都是林某某在使用。直到2013年12月12日早上，林某某把这张某银行的信用卡还给其，让其到某某城某栋某某房去还信用卡。该张信用卡的透支额度是5万元人民币，其不清楚实际透支了多少，林某某让其还8万元人民币，其以为还多一点可以提高信用额度，就按照该数目去还信用卡。该张银行卡对应的手机号码是189开头的电话号码，是林某某用其身份证开通的，由林某甲在使用。应该是林某甲挂失了其所持有的某银行的信用卡，其之所以替林某甲消费信用卡里的额度是因为信用卡是其的，不还信用卡会上银行的黑名单。
被告人陈某某在公安机关第四次供述，2012年9月份许，其通过朋友介绍认识了林某甲，其便找林某甲为其办信用卡，其把身份证、社保卡这些资料都提供给了林某甲。至2012年12月，其因为赌债转了几手后把债全部转到林某甲头上，其共欠他9.5万元。2013年6月份，其信用卡办了下来，林某甲就把其信用卡全部押在他那里，等其还了钱就把信用卡还给其。2013年12月12日，林某甲找李某某把一张某银行信用卡和一张某银行的信用卡给其，说某银行的信用卡里欠款8万元人民币，某银行的信用卡欠款10万元人民币，让其去找人还信用卡的钱，不然银行会把其拉进黑名单，找其麻烦。其想打电话给林某甲问清楚，但联系不上，就想先去做一个还款记录。李某某给了其一个某某城的地址和电话号码，让其找邓某甲还信用卡的钱，让邓某甲帮着还欠款，过一会再把钱刷出来，其支付一定的手续费。其不清楚某银行的信用卡额度是多少。在邓某甲把钱打入某银行信用卡后，其是说过让他们不要那么快把钱刷出来的话，因为这样可能会被银行怀疑。2013年12月12日12日当天其便写了欠条给邓某甲，要他们放其出去想办法还钱，但邓某甲他们不同意，要其找林某甲把钱还上才让其离开。其间，邓某甲、邓某乙有用矿泉水瓶子敲其，让其想办法还钱，但下手不重。还有其他人在，但其不认识，有人拿水泼其脸上，有人对其拳打脚踢。至12月16凌晨，邓某甲的老板打其，其大声喊不要打了，某某城管理处的人上来查看，邓某乙把其送下楼，拦了一部出租车给其，让其回住处睡觉。其就叫出租车司机送其到派出所报案了。
被告人陈某某在公安机关第五次供述，其在深圳通过一称呼为“阿蛋”的朋友介绍认识林某乙。2012年9月份，林某乙又介绍其认识了林某甲。在其申请某银行金卡时，因其和林某乙比较熟，其在联系人一栏填写了林某乙的名字。“阿蛋”和林某乙欠了林某甲的钱，林某甲让其给他们两人作担保，其答应了，由其向林某乙和“阿蛋”要欠林某甲的钱，林某甲再找其要钱，所以其才会欠林某甲9.5万元。
被告人陈某某在庭审中供述，某银行信用卡的欠款是其老板林某甲透支的，林某甲帮其办了六张信用卡。其又供述，其和林某甲是朋友关系，于2012年9月份认识的，不久林某甲称要为其办理信用卡，办理信用卡需要办理社保，便以给其办理社保和暂住证为由拿了其身份证。为了办理信用卡，林某甲每个月为其社保卡存钱。2013年4月份，“阿蛋”和林某乙欠林某甲赌债，林某甲让其做担保，其便同意了。2013年6月份，林某甲帮其办理了信用卡，社保卡、信用卡、身份证一直没有给其。其之所以办理信用卡是因为抱着玩的心理，不相信自己能办到。其不清楚为什么林某甲让其还信用卡，其怕被列入银行黑名单才还的。其还供述，某、某、某此三个电话号码都是林某甲在使用。其在信用卡申请表上填写是深圳市某某服饰有限公司的法定代表人是按照林某甲的要求填写，申请表上填写其名下有一部车，其不清楚怎么回事。
2、被告人邓某甲在公安机关供述：2013年12月12日12时许，一名自称陈某某的男子打电话给其称是一名揭阳叫李某某的朋友介绍的，让其帮忙还信用卡，他已经到某某城楼下了。其便下楼把陈某某带到其住处某某城某栋某房。当时邓某乙也在。陈某某称两张信用卡要还，其问信用卡额度是多少，陈某某说某银行的信用卡是10万元人民币，某银行的信用卡是8万元人民币。其拿着陈某某的某银行信用卡先试着刷了一元，证实该卡在正常使用的状态。随后，其用邓某乙的网上银行向陈某某的该张某银行信用卡分两次转了8万元人民币。转完钱后，陈某某说不要急着刷钱出来，可能会引起银行怀疑。约过了十多分钟，其和邓某乙准备把陈某某某银行信用卡里的钱刷出来，发现已经无法操作。其便让陈某某打某银行电话询问，发现那张银行卡已经被一个人打电话挂失了。其便让陈某某把8万元还回来。陈某某便说用电话联系把钱还上。后来，他又说叫他一个管财务的工人把他身份证拿出来，但一直到12月13日凌晨，没人送钱和身份证来。陈某某便提出来说当天晚上他住在其住处，天亮了再想办法。12月13日白天，陈某某称他的身份资料都在一名叫林某某的男子手上，他欠林某某很多钱，林某某和他合伙做生意，找到林某某，就能把钱还了。陈某某打了林某某的电话，林某某说会过来解决，但一直没有来。陈某某打电话到银行询问，银行工作人员称卡已经补办了，寄往他在坪山的地址。至2013年12月15日，其按照陈某某给的地址到坪山取回了补办的信用卡，但发现还是刷不出钱，打电话到银行查询，发现陈某某在某银行还有一张车主附属卡，两张卡是可以共享信用额度的，其存进去的8万元已被人用车主卡在13日至14日两天分六七笔交易被消费完了。后其二人打算带陈某某去报警，但考虑自己从事的也是非法事情，最后没有报警，让陈某某回家了。晚上，邓某乙一朋友听说此事，又把陈某某从他住处带到其住处，且殴打了陈某某。打的声音惊动了管理处，其便让邓某乙把陈某某送走了。其还供述，其听陈某某说一个叫林某某的人有他的车主卡，其把钱汇进某银行的信用卡后，是林某某把信用卡挂失然后把钱取出来的。当时，其让陈某某把资金冻结了，想让陈某某把卡补回来后把钱取出来。2013年12月15日，陈某某的卡补办出来，其才发现卡里面的钱已经全部用完了。其与邓某乙有推搡了陈某某几下。其和邓某乙于2013年9月底商量用POS机帮他人进行信用卡套现业务，于2013年11月1日在某某城租赁一套房间用于办理信用卡套现业务。其按0.8%至1%的手续费收费。
3、被告人邓某乙在公安机关的供述和被告人邓某甲的供述基本一致。
四、鉴定意见：法医学人体损失程度鉴定书证实，被告人陈某某的损伤程度为轻微伤。。
五、勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录及照片、辨认笔录。
六、视听资料、电子数据：信用卡挂失录音，证实一名男子以被告人陈某某的名义先打电话给某银行要求冻结其某银行白金卡；后某银行的客服代表打电话至陈某某所填写的本人电话，系一名男子接听，该名男子自称是陈某某，并通过了银行客服代表对身份证号码、车主卡卡号、联系地址等多项验证，将某银行的白金信用卡挂失补卡。后经被告人陈某某对该段录音进行辨认，被告人陈某某称录音中挂失信用卡的男子的声音是林某甲的声音。
以上证据均经法庭质证，本院予以认定。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，伙同他人采用欺诈的方式骗取被害人的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人邓某甲、邓某乙为索取债务非法拘禁他人，并殴打他人致人轻微伤，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某客观上实施了采用虚假的职业、财产情况申请了两张相关联的信用卡、并利用信用卡额度共享的特点伙同他人骗取被害人的款项的行为，亦未能对其信用卡、身份证等重要资料为何在他人处作出合理解释，因此，本院认为，综合全案的证据分析，被告人陈某某伙同他人骗取被害人款项的事实足以认定，被告人陈某某的无罪辩解不能成立。被告人邓某甲、邓某乙在案发后如实供述其犯罪行为，认罪态度好，且对非法拘禁行为的发生，被告人陈某某有一定过错，本院对被告人邓某甲、邓某乙从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年12月16日至2015年6月15日止。罚金应于判决生效之次日起一个月内缴纳。）
二、被告人邓某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年12月16日至2014年11月15日止。）
三、被告人邓某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年12月16日至2014年11月15日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘海娟
人民陪审员 闵素本
人民陪审员 林洁兰
二〇一四年十月二十八日
书 记 员 何丽娴
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