湖南省衡山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0423刑初111号
公诉机关湖南省衡山县人民检察院。
被告人何妮，女，1977年2月1日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化。因涉嫌非法经营犯罪，于2016年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2017年3月2日经衡山县公安局决定取保候审。
辩护人潘学鹏，广西金和泰律师事务所律师。
被告人阮厚寿，男，1976年2月10日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，大专文化，住北流市。因涉嫌非法经营犯罪，于2016年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2016年10月14日经衡山县公安局决定取保候审。2016年11月14日经衡山县人民检察院决定取保候审。
辩护人杨佳，湖南仁本律师事务所律师。
被告人谭永标，男，1976年9月23日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，务农，住衡山县。因涉嫌非法经营犯罪，于2016年7月21日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。2016年10月11日经衡山县公安局决定取保候审。2016年11月14日经衡山县人民检察院决定取保候审。
被告人郭兴科，男，1963年2月13日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌非法经营犯罪，于2016年4月1日被刑事拘留，同年4月9日经衡山县公安局决定取保候审。2016年11月14日经衡山县人民检察院决定取保候审。
被告人王莉，女，1971年5月19日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌非法经营犯罪，于2016年4月1日被刑事拘留，同年4月8日经衡山县公安局决定取保候审。2016年11月14日经衡山县人民检察院决定取保候审。
被告人宾志军，男，1972年1月10日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌非法经营犯罪，于2016年1月13日被刑事拘留，同年2月4日经衡山县公安局决定取保候审。2016年11月14日经衡山县人民检察院决定取保候审。
湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉[2017]88号起诉书指控被告人何妮、阮厚寿犯开设赌场罪，被告人谭永标、郭兴科、王莉、宾志军犯赌博罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月23日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派代理检察员赵志平出庭支持公诉，被告人何妮及其辩护人潘学鹏、被告人阮厚寿及其辩护人杨佳、被告人谭永标、郭兴科、王莉、宾志军到庭参加了诉讼。本案经衡阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
衡山县人民检察院指控，2013年下半年被告人何妮为上线“肥佬”（另案处理）写单接收地下六合彩，几个月后，何妮从“肥佬”处取得一个“红足一世”网站的代理帐户，直接接收他人六合彩投注。截止案发时，接收阮厚寿、郭某、李某等人投注共计4657328元。被告人阮厚寿从2012年以来利用网站代理帐户接收他人六合彩投注。截止案发时,接收谭永标、郭兴科、王莉、宾志军等人投注共计3191316.94元。被告人谭永标、郭兴科、王莉、宾志军通过他人介绍与阮厚寿相识，随后组织他人到阮厚寿代理帐户上进行六合彩投注。截止案发时,谭永标自己参与或组织李某甲、阳某某等人投注共计2286566.94元。郭兴科、王莉夫妇组织周某某、刘某某、柳某某等人投注共计703000元。宾志军自己参与或组织欧某某等人投注共计201750元。指控认为，被告人何妮、阮厚寿以营利为目的，为赌博网站担任代理、接受投注，其行为构成开设赌场罪。被告人谭永标、郭兴科、王莉、宾志军以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。提请法庭依法判处。
被告人何妮、阮厚寿、谭永标、郭兴科、王莉、宾志军对公诉机关指控没有异议，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人何妮辩护人的意见是：1、被告人何妮是从犯；2、被告人何妮的涉案金额应认定为1516433元，其余部分证据不足，不能认定。被告人阮厚寿辩护人的意见是:1、被告人阮厚寿系从犯；2、阮厚寿在何妮处担任代理之前所收投注160余万元，不应认定为开设赌场金额。
经审理查明，被告人何妮于2013年下半年开始为其上线“肥佬”（另案处理）写单接收六合彩投注，一段时间后，何妮出资5万元从“肥佬”处取得“红足一世”网站一个帐户为其担任代理，利用该帐户接收六合彩投注，从中获利。期间何妮发展郭某、李某、何某甲等人成为会员，为其接收六合彩投注。2015年3月，何妮要“肥佬”在自己代理的帐户下开通一个下级代理帐户给被告人阮厚寿，由阮厚寿发展下线接收六合彩投注，阮厚寿再通过网站报给何妮。截止2016年7月，何妮通过自己控制的五张银行卡和微信转帐接收他人六合彩赌资共计4405220元，其中接收阮厚寿1516433元、李某620420元、郭某222860元、何某甲212640元、陈某甲447490元、覃某某86400元、梁某甲447710元、刘某乙207147元、蔡某某303920元、刘某丙117415元、甘某151245元、陈某乙36610元、阿某某23630元、仔某某11300元。
被告人阮厚寿2012年在湖南省衡阳市经营挖机生意期间，发现地下六合彩有利可图，于是在互联网赌博网站购买了一个接收六合彩投注的代理帐户，利用该帐户接收他人六合彩投注；2015年3月又从被告人何妮处取得一个赌博网站的帐户为其担任代理，利用该帐户接收他人六合彩投注。阮厚寿通过上述行为从中获利。从2012年下半年至2016年7月，阮厚寿通过自己控制的多个银行帐户和微信转帐接收他人六合彩赌资共计3191316.94元。其中接收谭永标2286566.94元、接收郭兴科、王莉夫妇703000元、接收宾志军201750元。
被告人谭永标经人介绍于2012年与被告人阮厚寿相识，随后谭永标除自己参与外，还组织李某甲、阳某某等多人在阮厚寿提供的六合彩赌博帐户上进行六合彩竞猜赌博。从2012年11月至2016年7月，谭永标通过银行及微信转帐共转给阮厚寿六合彩赌资2286566.94元。
被告人郭兴科、王莉夫妇经人介绍与阮厚寿相识，随后郭兴科、王莉为阮厚寿接收六合彩投注。从2013年6月至案发时，郭兴科、王莉组织周某某、刘某某、柳某某等多人进行六合彩竞猜赌博。郭兴科、王莉接到上述人员电话报单后，由郭兴科负责记录，王莉通过互联网报到阮厚寿提供的六合彩赌博帐户上。期间，郭兴科、王莉通过现金转存转给阮厚寿六合彩赌资703000元。
被告人宾志军经人介绍于2014年与阮厚寿相识，随后宾志军除自己参与外，还组织欧某某等多人在阮厚寿提供的六合彩赌博帐户上进行六合彩竞猜赌博。从2014年8月至案发时，宾志军通过现金转存转给阮厚寿六合彩赌资201750元。
另查明，案发后，被告人何妮向衡山县公安局退缴40万元，被告人阮厚寿向衡山县公安局退缴24万元，被告人谭永标向衡山县公安局退缴9.5万元，被告人郭兴科、王莉夫妇向衡山县公安局退缴6.006万元，被告人宾志军向衡山县公安局退缴0.98万元。
上述事实，被告人何妮、阮厚寿、谭永标、郭兴科、王莉、宾志军在开庭审理过程中均无异议，并有到案经过、户籍证明、扣押决定书、扣押文件清单、短信、微信记录、手机截图照片、银行交易记录、通话清单、行政处罚决定书等书证，证人赖某某等人的证言，搜查、检查、指认笔录等证据予以证明。
本院认为，被告人何妮、阮厚寿以营利为目的，伙同他人利用互联网香港“六合彩”信息平台供他人竞猜赌博，并出资取得网站代理权为其担任代理接受投注，二被告人的行为均构成开设赌场罪，且属情节严重。被告人谭永标、郭兴科、王莉、宾志军以营利为目的，利用网络上的香港“六合彩”信息，组织多人进行竞猜赌博，四被告人的行为均构成赌博罪。到案后，被告人何妮、谭永标、郭兴科、王莉如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人阮厚寿、宾志军在开庭审理过程中能如实供述、自愿认罪，系认罪态度较好，可酌情从轻处罚。案发后，六被告人退缴部分赌资及非法所得，可酌情从轻处罚。被告人何妮、阮厚寿的辩护人提出二被告人是从犯的意见，经查，二被告人出资获得代理权，并组织、发展他人在代理帐户上进行竞猜赌博，均起了主要作用，均系主犯。二被告人的辩护人提出的意见本院不予采信；二被告人的辩护人还提出二被告人的犯罪金额应为150多万元的意见，经查与客观事实不符，本院不予采信。被告人郭兴科、王莉系夫妻关系，二人共同组织他人进行竞猜赌博，均起了主要作用，均系主犯。在审理过程中，本院委托司法局对六被告人进行了社会调查评估，结合六被告人的犯罪情节、罪后表现及社会调查评估情况，对六被告人可以宣告缓刑，实行社区矫正。据此，对被告人何妮、阮厚寿适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人何妮还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人谭永标、郭兴科、王莉、宾志军适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人谭永标还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人郭兴科、王莉还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人何妮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；
二、被告人阮厚寿犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；
三、被告人谭永标犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；
四、被告人郭兴科犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；
五、被告人王莉犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；
六、被告人宾志军犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；
七、分别追缴被告人何妮、阮厚寿、谭永标、郭兴科王莉夫妇、宾志军赌资及违法所得四十万元、二十四万元、九万五千元、六万零六十元、九千八百元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 贺炳仁
代理审判员 李思洁
人民陪审员 颜旭平
二〇一七年九月十四日
书 记 员 胡 珊
校对责任人：贺炳仁 打印责任人：胡珊
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第一、二款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。