湖南省长沙市芙蓉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0102刑初143号
公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。
被告人苏柳英，女，1986年9月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。因本案于2016年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
辩护人刘琦，上海协力（长沙）律师事务所律师。
辩护人王亚彦，上海协力（长沙）律师事务所律师。
被告人苏火阳，男，1979年12月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因本案于2016年10月6日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人罗健，上海协力（长沙）律师事务所律师。
长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉［2017］152号起诉书指控被告人苏柳英、苏火阳犯妨害信用卡管理罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员吕玲雁出庭支持公诉。被告人苏柳英及其辩护人刘琦、王亚彦，被告人苏火阳及其辩护人罗健到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市芙蓉区人民检察院指控：2016年8月，被告人苏柳英、苏火阳通过网络分别购买了34张、29张他人居民身份证，并在湖南省株洲市骨科中医院附近领取购得的身份证。2016年8月底至9月7日，被告人苏柳英、苏火阳在株洲、长沙各银行网点，冒用他人身份，使用其购买的部分居民身份证骗领信用卡。被告人苏柳英通过这种方式办理30张信用卡，被告人苏火阳通过这种方式办理20张信用卡。2016年9月7日，被告人苏柳英、苏火阳在长沙市芙蓉区新天宾馆附近将各自购买的居民身份证和银行卡、开户资料等分别打包成两个包裹，通过申通快递寄至福建省安溪县。2016年9月11日，被告人苏柳英被抓获。2016年10月6日吧，被告人苏火阳被抓获。公诉机关认为被告人苏柳英、苏火阳的行为构成妨害信用卡管理罪，均系主犯，并提交了相关证据，提请本院依法判处。
被告人苏柳英、苏火阳对起诉书指控的基本事实供认属实。被告人苏柳英、苏火阳的辩护人均辩称：1、被告人苏柳英、苏火阳主观上没有共同犯罪故意，客观上均系单独实施骗领信用的行为，不应认定为共同犯罪；2、被告人苏柳英、苏火阳如实供述自己的罪行，系初犯。综上，请法庭对被告人苏柳英、苏火阳适用缓刑。
经审理查明：被告人苏柳英和苏火阳系兄妹关系。2016年8月左右的一天，被告人苏柳英和苏火阳在老家福建省安溪县得知可以在网上购买他人身份证，然后使用他人的身份证到银行骗领多张银行卡，再将银行卡与手机微信绑定，以便做微商生意，便决定采用这种方式赚钱。被告人苏柳英、苏火阳通过网络搜索的方式与贩卖他人居民身份证的人取得联系，分别购买了34张女性居民身份证和29张男性居民身份证，卖家将该居民身份证以快递的方式寄出。
2016年8月底的一天，被告人苏柳英和苏火阳相约来到湖南省株洲市，并在湖南株洲市骨科中医院附近领取快递过来的居民身份证等物品。2016年8月28日至2016年8月30日期间，被告人苏柳英、苏火阳冒用他人身份，使用其购买的部分居民身份证，分别在株洲各银行网点骗领银行卡10张和6张，并开通了网上银行等附属业务。2016年8月31日至2016年9月7日期间，被告人苏柳英、苏火阳在长沙各银行网点，以同样方法分别骗领银行卡20张和14张。
2016年9月7日下午，为逃避查处，被告人苏柳英、苏火阳将各自购得的身份证、骗领的银行卡及开户资料等物品分别用两个纸盒装好，并决定用快递的方式寄回福建省安溪县。当日18时20分左右，被告人苏柳英、苏火阳在长沙市芙蓉区远大一路新天宾馆门口，将打包好的2个包裹交给申通快递员刘某，并各自在快递单上填写虚假的寄件人和收件人姓名，并将收件人手机号码填写为各自的手机号码，分别以茶叶和衣服的名义寄出。随后，苏柳英、苏火阳回到福建省安溪县。
2016年9月11日，公安机关在福建省安溪县城厢镇光德村二环路“申通”快递网点门口，将前来领取包裹的苏柳英抓获，在申通快递查扣苏柳英和苏火阳从长沙寄出的2个包裹。其中一个包裹内是苏柳英购买的34张居民身份证、骗领的30张银行卡、10个网银U盾和若干银行开户资料，另一个包裹内是苏火阳购买的29张居民身份证和1张银行卡、骗领的20张银行卡、15个网银U盾和若干银行开户资料。2016年10月6日16时左右，公安机关在福建省安溪县城厢镇砖文村哇哈哈幼儿园旁的出租房内将被告人苏火阳抓获。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明：
1、被告人苏柳英、苏火阳的户籍证明及现实表现材料，证明被告人苏柳英、苏火阳的身份，已达刑事责任年龄。
2、抓获经过，证明被告人苏柳英、苏火阳被抓获的事实。
3、搜查笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，指认被扣押物品照片，证明从苏柳英、苏火阳所寄包裹中查获身份证、银行卡、开户资料等物品的具体情况。
4、申通快递寄件单，证明苏柳英将其购买的身份证、办理的银行卡等物品打包后以茶叶的名义化名寄出的事实。
5、开户资料，开户查询记录，证明被告人苏柳英、苏火阳骗领银行卡的具体情况。
6、苏柳英、苏火阳的辩认笔录，证明经辨认，涉嫌本案的人为苏柳英、苏火阳。
7、证人刘某的证言，证明2016年9月7日18时20分左右，其经过远大一路新天宾馆门口，有一男一女寄了两个包裹，男的填的快递寄件人是王先生，收件人叫李春祥，说寄牛仔裤，其实包裹里还有30多张身份证和用这些身份证办好的银行卡。女的填的快递寄件人是谢小红，收件人叫廖怡，包裹里面是茶叶、几十张银行卡和身份证。
8、证人张某的证言，证明申通公司安检员检查包裹时发现有2个包裹有很多张身份证和银行卡。其中一个包裹寄件人叫谢小红，里面是茶叶、身份证和银行卡，另一个包裹寄件人是王先生，里面是牛仔裤、身份证和银行卡，寄件地址均为长沙市远大路新天宾馆，收件地址为福建省安溪县。
9、被告人苏柳英的供述，证明2016年8月，其和哥哥苏火阳商量购买他人身份证办理银行卡。其和哥哥通过百度搜索找到卖身份证的人，分别购买了几十张身份证，随后使用购买的他人身份证到株洲、长沙各大银行网点办理银行卡，并将银行卡、身份证用快递的方式寄回老家。
10、被告人苏火阳的供述，其供述与本院查明的事实基本一致。
本院认为：被告人苏柳英、苏火阳违反国家金融管理秩序，使用虚假的身份证明分别骗领银行卡30张和20张，其行为构成妨害信用卡管理罪，且数量巨大。被告人苏柳英、苏火阳主观上没有共同骗领银行卡的犯意联络，客观上没有共同实施骗领银行卡的行为，不应认定为共同犯罪。起诉书关于被告人苏柳英、苏火阳系共同犯罪的指控，本院不予采纳。辩护人的该点辩护意见，本院予以采纳。被告人苏柳英、苏火阳如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。经审查，苏柳英、苏火阳符合实施社区矫正的条件，对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第六十七条第三款、第六十四条，第七十二条第一、三款的规定，判决如下：
一、被告人苏柳英犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人苏柳英自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）
二、被告人苏火阳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人苏火阳自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）
三、扣押的银行卡、U盾等物品予以没收，由公安机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢晓晓
人民陪审员 刘菊香
人民陪审员 刘 艳
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 施江平
附本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。