山西省长治市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第167号
公诉机关山西省长治市城区人民检察院。
被告人李闯，男，1949年7月18日出生，汉族，专科文化，山西某某某工贸有限公司法定代表人。2005年3月2日曾因犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪被山西省潞城市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金58000元。2010年3月1日刑满释放。2014年8月7日因涉嫌合同诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年9月12日经山西省长治市城区人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人宋素平，山西诚欣律师事务所律师。
山西省长治市城区人民检察院以城检公诉刑诉（2015）98号起诉书指控被告人李闯犯合同诈骗罪，于2015年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市城区人民检察院代检察员张丽娜出庭支持公诉。被告人李闯及其辩护人宋素平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山西省长治市城区人民检察院指控：
2012年至2014年期间，被告人李闯以其注册的山西某某某工贸有限公司在襄垣县某某镇某某村建设沙棘科技城工程为由，未经相关部门审批即与多名被害人签订建设工程合同，以收取保证金为由骗取他人财物，数额特别巨大。
1.2012年10月31日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城土石方为由，与被害人孙某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了土方工程施工合同，工程量约为400万立方米，以收取合同保证金为由骗取孙某某400000元。
2.2012年10月31日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城土石方为由，与被害人钱某、王某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了一份土方工程施工合同，工程量约280万立方米，以收取钱某、王某某合同保证金为由骗取其100000元。2013年7月10日，被害人钱某、王某某到长治市公安局城区分局报案后，2013年7月25日李闯将收取的100000元保证金退还给钱某、王某某。
3.2013年4月25日至2013年6月30日间，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城工程土石方、厂房钢结构、厂区道路项目为由，与被害人温某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼分别签订了两份工程施工合同、一份山西省建设工程施工合同，工程量为180万立方米土石方、车间钢结构工程、9.5公里厂区道路工程，以收取温某某合同保证金为由骗取其300000元。
4.2013年5月8日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城钢结构厂房为由，与被害人张某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了一份山西省建设工程施工合同，工程量为沙棘科技城钢结构厂房，以收取张某某合同保证金为由骗取其145000元。
5.2013年6月3日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城工程土石方项目为由，与被害人孙某甲在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了一份工程施工合同，工程量为180万立方米土石方，以收取孙某甲合同保证金为由骗取其150000元。
6.2013年10月23日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城工程土石方项目为由，与被害人吴某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了一份山西省建设工程施工合同，工程量为200万立方米土石方，以收取吴某某合同保证金为由骗取其200000元。2014年4月5日至5月5日间，李闯分三次退还给吴某某160000元。
7.2014年3月16日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城工程土石方、厂房钢结构为由，与被害人牛某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了一份山西省建设工程施工合同，工程量为沙棘科技城土建工程与钢构工程，并收取牛某某合同保证金300000元。
综上，被告人李闯合同诈骗作案七起，数额1595000元。证据有：报案材料、前科材料等书证；证人缪某某、张某甲等人的证言；被害人孙某某、钱某、王某某、温某某、张某某、孙某甲、吴某某、牛某某的陈述；被告人李闯的供述与辩解等。据此，被告人李闯行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十五条第一款之规定惩处。
被告人李闯否认其犯有合同诈骗罪，并对起诉书指控的第1、3起事实提出异议，辩称第1起其已退还了250000元，第3起退还了62000元。
辩护人宋素平提出的辩护意见是被告人李闯没有非法占有的主观故意，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2012年3月15日，山西某某某工贸有限公司注册成立，被告人李闯为该公司的法定代表人。2012年至2014年期间，被告人李闯以山西某某某工贸有限公司在襄垣县某某镇某某村有沙棘科技城建设工程为由，在未经相关部门审批、也无实际履行合同能力的情况下，与多名被害人签订了建设工程合同，以收取保证金为由诈骗他人财物，数额特别巨大，具体事实如下：
一、2012年10月31日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城土石方为由，与被害人孙某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了土方工程施工合同，工程量约为400万立方米，以收取合同保证金为由骗取孙某某400000元。
认定上述事实的证据有：
1、孙某某报案材料及询问笔录：2012年10月初，我之前在山西晋中昔阳县做工程时认识的一个叫史某某的男子给我打电话说长治这边有一个土石方项目对外发包，并向我简单介绍工程情况。之后我们约定随后到长治与发包方见面具体商谈。2012年10月下旬我来到长治见到了史某某和他的朋友张某乙、高某某。据史某某讲张某乙与发包方关系不错，中午11点多，史某某三人带我到一家“山西某某某工贸有限公司”的办公地点见到公司法人代表李闯，李闯先是拿出一些工程手续，包括襄垣县发改委的批文，与襄垣县某某镇某某村的土地租赁合同，向我介绍了他们公司的沙棘轻加工的工厂向外发包土石方，接着让我看了一张20000000美元的银行汇票。张某乙和李闯都告诉我签合同需要交纳400000元的合同保证金。2012年10月31日我与李闯签订一份《土石工程施工合同》，并约定开工日期是2012年11月28日，我缴纳了400000元的合同保证金。之后张某乙提出让我再出100000元的劳务中介费，我在2012年11月30日将钱交给张某乙。后来工程迟迟不能开工，李闯先后给了我两份延迟开工通知书。这之后我发现上当了，张某乙、史某某和高某某三人只退还给我5000元，其余费用均未退还。我于2012年10月31日和李闯签订的土石方合同到现在为止，没有和李闯终止过合同。李闯确实给我打了250000元。那是因为他的项目始终在襄垣县立不了项，是李闯让我帮他疏通关系的费用，又在沁源县找了一块地方建厂房，关系都疏通好了，因为李闯没有资金。所以到现在没有结果。李闯给我打的250000元根本就不够，我为了给李闯找关系总计花了60多万元。
2、史某某询问笔录：2012年冬天的时候高某某给我打电话，说在长治有个公司对外发包土石方工程，问我是否可以联系工程队承包。后来高某某介绍我认识一个叫张某乙的，开始我们三个人先到山西某某某工贸有限公司考察了一下，后来我就联系之前在原籍一起干过土石方工程的孙某某，把他拉到长治考察，孙某某到场之后和我们一起见到了李闯，当时李闯告诉我们资金到位了一部分，并让我们看了一张“渣打”银行的票据。李闯介绍了工程情况后，我提出让孙某某交400000元合同保证金，但孙某某交了多少钱我就不清楚了，因为孙某某与李闯签合同的时候我不在场。张某乙向孙某某要了100000元的劳务费，我没有想起要过任何费用。我会将收取的10000元还给孙某某。我和高某某、张某乙一起制订了还款计划，半年内将100000元钱还给孙某某。
3、高某某询问笔录：2012年9月份左右，我朋友的姑姑张某乙给我打电话说有个公司要建一个“沙棘城”的工厂，有土石方项目向外发包。问我是否认识工程队的去承包。开始的时候我与张某乙、史某某先去了李闯的公司考察了几次，前后大概两个月左右，我们在李闯的公司见过他们公司与襄垣县某某镇某某村签了土地租赁合同，以及政府的批文。2012年10月底，史某某就将孙某某介绍过来承包此项目。孙某某在考察了几次后，2012年11月中旬和李闯签订了土石方承包建设合同，后听说孙某某交了400000元合同保证金。2012年11月底，孙某某给了张某乙100000元的好处费，之后张某乙交给我和史某某一人10000元。张某乙还给孙某某一共5000元，之后我和张某乙、史某某在张某乙家里和孙某某写了还款计划，争取半年内还钱。
4、孙某某提供的其代表海南某某某某有限公司某某分公司与山西某某某工贸有限公司签订的土方工程施工合同。
5、孙某某提供的山西某某某工贸有限公司出具的两份延期开工通知。
6、孙某某提供的高某某出具的收到100000元居间费的收条，以及史某某、高某某、张某乙三人出具的退款计划书。
7、孙某某的短信说明证明工程一直未开工。
二、2012年10月31日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城土石方为由，与被害人钱某、王某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了一份土方工程施工合同，工程量约280万立方米，以收取钱某、王某某合同保证金为由骗取其100000元。2013年7月10日，被害人钱某、王某某到长治市公安局城区分局报案后，2013年7月25日李闯将收取的100000元保证金退还给钱某、王某某。
认定上述事实的证据有：
1、钱某报案材料及询问笔录：2014年10月份我朋友吴某甲说山西省长治市某某某工贸有限公司有土方活，价格也合理，我们就去公司询问具体情况，公司法人李闯就让我们看了关于沙棘综合开发的手续及有关文件。后来我们到工地了解当地情况，当地村民说听说过有这个项目。我们听吴某甲说，这个项目是一个叫张某乙的熟人介绍，她是太原人，和李闯关系好，我们就联系了张某乙并询问了有关沙棘综合开发科技城土方工程项目的有关问题，她说这个项目的手续、资金都没有问题，月底就能开工，需要交500000元押金，她和李闯的关系好，可以少交一些。于是在10月31日，张某乙带着我们来公司签合同，给公司交100000元押金，给张某乙交100000元。签合同时说11月15日开工，让我们着手准备，到了11月15日公司说20日开工，就这样一天一天拖着不开工。年前我们在长治等了4个月，没有结果。直到腊月二十七我们才到家。过完年我们过来去镇政府打听，他们说公司综合开发科技城这个项目上没有办理任何手续，也不可能干，我才知道受骗了。
2、李闯提供的钱某、王某某出具的钱某收到的退还押金100000元的收条。
3、钱某提供的其与山西某某某工贸有限公司签订的关于沙棘科技城工程土石方工程的施工合同。
4、钱某提供的山西某某某工贸有限公司出具的收到合同保证金100000元的收条。
5、钱某提供的由中国建设银行出具的给张某乙汇款共计100000元的汇款凭条。
6、陕西省某某某某某某公司直属分公司出具的由钱某、王某某处理与山西某某某工贸有限公司合同诈骗一案的委托书。
7、钱某提供的山西某某某工贸有限公司向其出示的由渣打银行出具的支付给其项目投资款46800000港币的银行汇票复印件。
8、钱某的短信说明证明工程一直未开工。
三、2013年4月25日至2013年6月30日间，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城工程土石方、厂房钢结构、厂区道路项目为由，与被害人温某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼分别签订了两份工程施工合同、一份山西省建设工程施工合同，工程量为180万立方米土石方、车间钢结构工程、9.5公里厂区道路工程，以收取温某某合同保证金为由骗取其300000元。
认定上述事实的证据有：
1、温某某报案材料及询问笔录：我于2013年4月中旬，由江苏常熟人吴某乙介绍认识唐某某、马某某、缪某某。以上三人都是山西省长治市某某某工贸有限公司负责人。他们说公司有土石方、钢结构、公路等工程，要我交合同保证金就可以把工程让我来，并且说在2013年6月19日该工程奠基开工，也给我开了奠基开工书，我分三次向该公司以现金和转账的方式交共计30万元合同保证金。唐某某、马某某、缪某某向我介绍李闯，并通知我先上车队干土石方工程。2013年6月30日我和李闯签订了一份《建设施工合同》，工程名称山西某某某工贸有限公司沙棘综合开发科技城工程项目，地点位襄垣县某某镇某某村，工程内容是整个项目实际红线范围内的土石方开挖、运输、整平、回填，两次碾压。我们的工作人员都赶到开工现场，但工程却没有开工，公司法人李闯让我们在此等候，并多次推托更改开工日期，至今未开工，给我们造成170万元经济损失。2013年8月，某某某公司的李闯给我打电话说公司引资需要用五六万元，想从我这里先借上，于是我弟弟温某甲分三次给了李闯50000元。李闯于2013年12月至2014年1月分三次还给我们共12000元钱，2014年4月份，我与弟弟当时以家中需要钱为由，向李闯要回了50000元借款，共计要回62000元。
2、温某甲询问笔录：2013年年底，我哥哥温某某电话通知我说长治市这边有土石方工程，但需要交钱，当时我的同学闫某某之前接触过土石方之类的工程，我怕我哥不懂，于是就让闫某某到长治帮我哥哥看看这个项目，后来闫某某到长治了解情况之后，告诉我对方给的每立方米27元的价格可以做，有利润。之后我给我哥哥汇了20万元钱让他用于某某某公司签订承包土石方的合同。五月中旬，我哥又告诉我说某某某公司还有厂房钢结构可以承包给他，我就让他将工程总造价还有工程量的具体情况告诉我，我找哈尔滨建筑工程公司的朋友帮忙预算了一下，我朋友说这个工程利润比较大，可以承包。于是我就告诉我哥可以承包，并给我哥汇了25万元让他用于承包钢结构项目的费用，接着我还去内蒙古一个朋友那里交了15万元定金，用于土石方项目开工后使用他的车队。后来我哥还与某某某公司签订一份修路合同，具体情况我不太清楚，都是由我哥温某某谈的。
3、缪某某询问笔录：2012年7月，我被某某某工贸有限公司法人李闯聘到公司，我担任公司沙棘科技城项目现场指挥，主要负责沙棘科技城筹备处的全方位工作。2012年11月份左右。我公司法人李闯有意在上海设立办事处，作为招商引资的窗口。我介绍自己的朋友唐某某和马某某与李闯认识，之后李闯有意让唐某某和马某某在某某某上海办事处负责。2013年4月份，马某某给我打电话说有朋友想做土石方和钢结构的工程，向我询问沙棘科技城有无外包项目，我请示李闯，他同意马某某他们的朋友过来看看工程，进而商量是否签约。这期间马某某的朋友并没有来，只是马某某自己询问工程的相关手续和资金到位情况。我告知马某某资金没有到位，手续方面襄垣县某某镇政府出具过《某某发（2012）68号关于对山西某某某工贸有限公司沙棘开发项目有关事项的意见》，其他相关手续正在办理。2013年4月17日左右，马某某和唐某某带着一个叫吴某乙的人到长治了解工程情况，他们主要想看看相关手续，我当时代替不在长治的李闯接待他们。双方在长治市城区某某鞋业三层我们公司办公地点见面，我当时从公司管档案的牛某甲处领取《某某发（2012）68号关于对山西某某某工贸有限公司沙棘开发项目有关事项的意见》的原件以及公司与襄垣县某某镇某某村村委签订的《土地租用协议》让吴某乙看过，吴某乙问到其他相关手续，我告知他公司法人李闯正在办理。之后他们就走了。2013年4月20日左右，唐某某、马某某以及吴某乙就带着一个叫温某某的来公司，当时还是我出面接待，他了解了一下工程情况。我当时把上面提到的手续原件给温某某看，并告知他其他手续正在办理。后来温某某提到关于资金的情况，之前李闯让我看过一张上海渣打银行的本票，票面金额为46800000美元，我就将这一情况告知温某某。2013年4月底温某某与我公司法人李闯签订一份关于温某某承包我公司沙棘科技城工程石方项目的合同。为此温某某给了吴某乙、马某某、唐某某好处费共计50000元。2013年5月10日左右，吴某乙给我打电话询问沙棘科技城那边的厂房钢结构是否发包，我在请示李闯后，李闯提出可以发包，但需缴纳150000元的保证金，我将此情况告知吴某乙，吴某乙告诉我温某某愿意支付此费用并承包这个钢结构项目。2013年5月20日，公司法人李闯在公司办公室与温某某签订一份关于承包钢结构的合同，并将150000元转到吴某乙在中国银行的私人账户上，之后这笔钱用于李闯在西安办手续以及唐某某在上海的办公经费，于是我就代表公司出具了150000元的收据。温某某还与李闯签订过厂区道路合同，当时我不在场。我听温某某告诉我的。2013年6月26日李闯办理了山西省发改委的备案证，温某某知道后要和李闯重新签订土石方承包合同，并要求承包厂区道路工程。李闯同意并提出需要交纳100000元保证金。2013年6月28日李闯与温某某签订一份承包土石方与厂区道路的合同，温某某交给李闯100000元。之后温某某追问开工日期，李闯让公司员工牛某甲打出一份《关于延期开工的通知》，传真给李闯后他盖章，之后又给牛某甲传真回来，我将一份扫描件交给温某某。这些工程都没有开工，公司账上根本没钱，也没有任何正式手续。
4、山西发改委晋发改备案（2013）335号企业投资项目备案证。
5、山西某某某工贸有限公司企业档案信息卡。
6、温某某提供的关于马某某与吴某乙退款情况说明。
7、温某甲提供关于山西某某某工贸有限公司开除缪某某的公告。
8、缪某某提供的山西某某某工贸有限公司出具的关于沙棘项目延期开工的通知复印件。
9、温某甲提供的缪某某出具的收到温某某合同保证金50000元的收条。证明这张收条以现金及转账方式一共收取50000元。
10、温某甲提供的缪某某出具的收到温某某现金20000元的收条。
11、温某甲提供的山西某某某工贸有限公司收取其10000元的收据。
12、温某甲提供的山西某某某工贸有限公司向其借款20000元、20000元的两张借款收据。
13、温某某提供的山西某某某工贸有限公司出具的收取其费用款150000元的收款收据。
14、温某某提供的中国工商银行ATM机客户凭条。
15、温某某提供的中国工商银行个人业务凭单。证明温某某向户名为马某某，卡号为622202100106322＊＊＊＊的卡上汇款20050元。
16、温某某提供的山西某某某工贸有限公司收取其施工手续费100000元的收款收据。
17、温某甲提供的缪某某向其发的短信。证明温某某向吴某乙汇款150000元用于山西某某某工贸有限公司的公司经营。
18、温某甲提供的山西某某某工贸有限公司第3号开工通知书。
19、网页打印资料。证明通知书由山西某某某工贸有限公司在2013年12月23日发给温某甲。
20、温某甲提供的山西某某某工贸有限公司与温某某签订的关于沙棘科技城项目土石方工程的建设工程施工合同两份（正副本）。
21、温某甲提供的山西某某某工贸有限公司与温某某签订的关于沙棘科技城项目钢结构工程的建设工程施工合同。
四、2013年5月8日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城钢结构厂房为由，与张某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了一份山西省建设工程施工合同，工程量为沙棘科技城钢结构厂房，以收取合同保证金为由骗取张某某145000元。
认定上述事实的证据有：
1、张某某报案材料及询问笔录：2013年3月份的时候我通过一个叫孙某乙的长治人了解到在长治这边一家名为“山西某某某工贸有限公司”的公司有钢结构工程对外发包。2013年4月孙某乙带我到长治市城区一家某某鞋业的三层这家公司的办公地点见到了李闯、当时李闯告诉我说他们公司要建设一个沙棘科技城，地点在襄垣县某某镇某某村，手续齐全，但我只见过一份发改委的文件与某某村的土地租赁合同。李闯还说资金快到位了，其中有7栋钢结构厂房对外发包，可以承包给我，但需缴纳800000元工程保证金。我一开始觉得多，就和李闯还有孙某乙商量，最终决定我交100000元。2013年5月6日我交到李闯办公室财务上100000元现金，并拿到了收据。5月8日我与李闯在他们办公室签订一份《山西省建设工程施工合同》。2013年5月24日李闯打电话说交的保证金不够，让我再交100000元。我后来与李闯协商，只往其公司账上交了45000元。一直到现在工程也未开工，我意识到上当了。
2、张某某提供的其代表河南某某股份有限公司与山西某某某工贸有限公司签订的建设工程施工合同。
3、张某某提供的山西某某某工贸有限公司出具的45000元、100000元的合同履约金的收款收据。
4、张某某的短信说明证明工程一直未开工。
五、2013年6月3日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城工程土石方项目为由，与被害人孙某甲在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了一份工程施工合同，工程量为180万立方米土石方，以收取孙某甲合同保证金为由骗取其150000元。
认定上述事实的证据有：
1、孙某甲报案材料及询问笔录：我被一家名为“山西某某某工贸有限公司”以发包土石工程为由骗取我人民币150000元。前期是我的弟弟孙某丙负责谈判，2013年6月3日我在位于长治市城区某某某路某某鞋业三楼的某某某公司和李闯签订承包合同。当时看到某某某公司的营业执照等相关手续，工程手续以及某某某公司与襄垣县某某镇某某村的土地租赁合同，还说有一些手续正在办理。之后李闯提出要150000元合同保证金，我就以银行转账的方式和李闯公司的姓李的会计在广场主席台北面的一家农村信用社存到某某某公司账户上150000元，后来该公司财务部给我出具了收据。2013年9月16日该公司向我公司下发一份《商务函》，开工日期定为2013年10月10日，但至今没有开工。另外李闯以该工程名义借了5万元，至今未归还。
2、孙某丙询问笔录：2013年5月底的时候，我听一个姓李的朋友说长治这边有一个公司要盖一个沙棘科技城，现在这个公司有土石方工程向外发包，问我是否想承包，于是我将此情况告诉我哥哥孙某甲，后来我哥哥也来到长治，我们到城区某某某路某某鞋业三楼的某某某公司见到李闯，李闯告诉我们手续齐全，资金马上到位，位置在襄垣县某某村，而且告诉我们土石方工程结束后还有钢结构工程也向外发包。期间我们去看过一次工地，李闯提出需要我们交纳150000元的工程保证金，后来2013年6月3日，我哥与李闯签订一份承包土石方的合同，6月6日我哥将150000元存入某某某公司的账户。
3、孙某甲提供的山西某某某工贸有限公司向其出示的山西发改委晋发改备案（2013）335号企业投资项目备案证复印件。
4、孙某甲提供的河北某某某某工程有限公司出具的由其负责办理招标事宜的委托书。
5、孙某甲提供的河北某某某某工程有限公司与山西某某某工贸有限公司签订的关于沙棘综合开发科技城项目土石方工程的建设工程施工合同及补充协议。
6、孙某甲提供的其在山西省农村信用社办理向山西某某某工贸有限公司汇款150000元的业务委托书。
7、孙某甲提供的山西某某某工贸有限公司出具的收到合同履约金150000元的收款收据。
8、孙某甲提供的山西某某某工贸有限公司向河北省某某某某工程有限公司开出的关于延期开工的通知。
9、孙某甲提供的山西某某某工贸有限公司向河北省某某某某工程有限公司开出的关于2013年10月10日开工的通知。
10、孙某甲的短信说明证明工程一直未开工。
六.2013年10月23日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城工程土石方项目为由，与被害人吴某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了一份山西省建设工程施工合同，工程量为200万立方米土石方，以收取吴某某合同保证金为由骗取其200000元。2014年4月5日至5月5日间，李闯分三次退还给吴某某160000元。
认定上述事实的证据有：
1、吴某某报案材料及询问笔录：我于2013年10月上旬，由老乡陈某介绍认识山西某某某工贸有限公司法人李闯。李闯称其公司有土方工程可以让我负责做，该工程需要交800000元合同履行金。当时我觉得手续不全，正在办理，就不想签。后来陈某与我谈了几次，介绍说工程资金已经到位40000000元港币，但我没有见到任何手续，陈某告诉我他在银行见过。后来我们继续谈，把工程保证金降至200000元，并由陈某担保，写了书面的担保书，确保2013年11月5日开工，如不按时开工则退还担保金，我才同意。我和李闯于2013年10月23日签订一份《山西省建设工程施工合同》，并于同月27日向某某某公司交付200000元合同履约金。合同上写的开工日期为2013年11月5日。但工程一直没有动工，给我造成经济损失20多万元。我多次追讨，已拿回160000元，还有40000元没有追回。
2、吴某某提供的山西某某某工贸有限公司收取其合同履约金200000元的收据。
3、吴某某提供的陈某为其与山西某某某工贸有限公司签订并履行合同的担保书及陈某身份证复印件。
4、吴某某提供的其与山西某某某工贸有限公司签订的建设工程施工合同。
5、吴某某的短信说明证明工程一直未开工。
七.2014年3月16日，被告人李闯以发包山西某某某工贸有限公司沙棘科技城工程土石方、厂房钢结构为由，与被害人牛某某在长治市城区某某某路某某鞋业三楼签订了一份山西省建设工程施工合同，工程量为沙棘科技城土建工程与钢构工程，并收取牛某某合同保证金300000元。
认定上述事实的证据有：
1、牛某某报案材料及询问笔录：2014年3月初的时候，我经一个叫张某丙的朋友介绍，长治这边有一家名为“山西某某某”的公司有钢结构工程要向外发包，如果我有意承包可以帮我联系。于是我就与这个姓张的朋友一起来到长治，在长治市城区某某某路某某鞋业三楼见到一个叫缪某某的人，他自称是某某某公司沙棘科技城项目的负责人，当时缪某某说资金已经到位，但具体是多少数额没有说。接着缪某某又带着我去见李闯，也是在某某鞋业三层。见到李闯后，李闯也告诉我说资金已经到位，手续齐全，签订合同马上可以开工。当时我表示回去考虑一下，接着我就回邯郸了。过了一个星期，我又回来到长治找到缪某某，当时谈了谈该工程的具体细节，缪某某又带我去见李闯，见到李闯后其称需要我交1000000元议标费用，我当时不同意，认为太多。后来几经协商，定在了300000元。3月15日的时候，我决定承包李闯这个工程项目，因为我生病，就让当时介绍我这个工程的中间人张某丙带着我一张工行银行卡，里面存折300000元，并将密码告诉他，让他代表我去某某某公司给我出具的收取30万元议标费用的收据交给我，我与李闯在其办公地点签订一份叫《山西省建设工程施工合同》。约定开工日期为2014年4月19日，但至今没有开工。
2、张某丙询问笔录：2013年年底，我从朋友处了解到长治这边的山西某某某公司有钢结构工程向外发包。2014年2月刚过完春节，我经朋友认识了牛某某，了解到牛某某就是干工程的，于是将某某某发包钢结构这个情况告诉了他，并表示如果他有意思承包，我可以帮他联系，后来牛某某和我一起到长治了解情况，当时某某某公司接待我们的是一个姓缪经理，他自称是沙棘科技城项目负责人，我们见面后，姓缪的人先是向我们介绍了一下这个工程的钢结构是6个厂房，总面积是7万多平方米，然后说工程资金马上到位4至5个亿，接着将工程的相关手续交给牛某某看，因为我不懂工程，所以我也不清楚手续是否齐全。2014年3月15日，牛某某将一张银行卡交给我，让我送到某某某公司法人李闯手中，他告诉我说某某某公司要将钢结构工程发包给他，他必须先交30万的定金，当天因为银行的关系，无法汇款，于是让我将卡送去给李闯。我到长治见到李闯后，向牛某某要来银行密码，李闯让他们公司员工去银行核对了卡里的钱数之后在李闯位于长治市某某鞋业三楼办公室里，由他们公司的一个女会计给我出具了一张30万元的收据。3月16日，牛某某来到长治与李闯签订了一份承包合同。签合同的时候我在场，但是我不懂工程，所以合同内容我没有看，只知道牛某某主要是承包李闯公司的钢结构工程。李闯和牛某某都没有给过我回扣。
3、牛某某提供的邯郸市某某某某某某工程有限公司委托其办理山西某某某工贸有限公司欠我公司保证金一事的委托书。
4、牛某某提供的山西某某某工贸有限公司工程招投标（议标）公告。
5、牛某某提供的山西某某某工贸有限公司收到其支付300000元议标费用的收款单据。
6、牛某某提供的邯郸市某某某某某某工程有限公司与山西某某某工贸有限公司签订关于沙棘科技城土石方工程的建设工程施工合同。
7、牛某某的短信说明证明工程一直未开工。
全案综合证据有：
1、缪某某提供的山西某某某公司某通字（2013）第4号关于成立山西某某某工贸有限公司沙棘项目工程指挥部的指示原件。
2、山西某某某工贸有限公司沙棘无废料产品生产筹建项目清单。
3、山西某某某工贸有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证证明李闯为该公司法定代表人。
4、山西发改委晋发改备案（2013）335号企业投资项目备案证复印件。
5、山西某某某工贸有限公司出具的向襄垣县国土资源局关于公司项目土地预审的请示。
6、山西某某某工贸有限公司与襄垣县某某镇某某村村委会签订的关于土地租用合作协议书、该村委会情况说明证明因该协议书第十条要求项目在批复确定后，再签订正式合同，因山西某某某工贸有限公司至今（2014年5月9日）也未向该村委会提供项目正式相关手续，也未签订正式土地租用协议书。
7、山西某某某工贸有限公司出具的关于辽宁某某某某某某有限公司与其合作的材料。包括授权委托书、证明材料及照片。
8、缪某某提供的山西某某某工贸有限公司出具的关于沙棘项目延期开工的通知原件。
9、山西某某某工贸有限公司出具其与香港某某某某有限公司签订的沙棘无废料综合开发项目合作投资项目的合同书及香港环星集团有限公司出具的支付2000万元港币的中国银行汇票。
10、山西某某某工贸有限公司出具的关于推进某某村新村建设和实施沙棘无废料综合开发项目的请示报告。
11、某某镇人民政府某某发（2012）68号关于对山西某某某工贸有限公司沙棘开发项目有关事项的意见，证明襄垣县某某镇政府要求开发项目的相关手续由山西某某某工贸有限公司依法办理，某某镇政府将给予支持、协助。襄垣县某某镇政府情况说明证实，经查，山西某某某工贸有限公司沙棘开发项目并未在该政府申报、备案、审批。
12、山西某某某工贸有限公司出具其与陕西科力生物工程有限公司签订的技术依托协议书。
13、陕西科力生物工程有限公司的相关手续。
14、山西某某某工贸有限公司的相关手续。
15、山西某某某工贸有限公司出具的其向陕西某某某某工程有限公司出具关于工程不能及时开工的商务函。
16、陕西某某某某工程有限公司出具的其收到山西某某某工贸有限公司测绘费100000元的收条及收款收据。
17、陕西某某某某工程有限公司出具的收到山西某某某工贸有限公司评估费24000元的收据。
18、山西某某某工贸有限公司出具的收到土地费4万元的收条。
19、山西某某某工贸有限公司出具的收到前期租地款53924.2元的收条。
20、山西某某某工贸有限公司出具的收到陕西某某某某工程有限公司原料费50000元的收据。
21、山西某某某工贸有限公司增设沙棘无废料产品生产筹建项目相关服务的经营范围的股东会决议以及公司章程修正案。
22、山西某某某工贸有限公司关于公司增资的股东会决议以及公司章程修正案。
23、长治财兴会计师事务所出具关于山西某某某工贸有限公司的验资报告及增资相关账单。
24、长治市公安局城区分局出具的关于牛某某、温某甲、孙某甲等人以短信形式承包工程的情况说明以及三人发送短信的内容。证明孙某甲、温某甲承包地土石方包括山西某某某工贸有限公司所有土建工程，牛某某承包了山西某某某工贸有限公司七个车间、办公楼、宿舍楼及居民楼的钢结构工程。
25、李某某询问笔录：2012年10月底至今我在某某某公司工作，并一直担任出纳。我主要负责公司的财务进出，公司有会计，但是兼职的，只负责给公司做账、报税。我公司法人是李闯，股东另外还有三人，但他们不参与公司经营与日常管理。我们公司没有经营商品，自我2012年10月底到公司工作时，就听说公司正在筹备一个沙棘科技城项目，主要以沙棘深加工为主，该项目位于襄垣县某某镇某某村。这个项目是缪某某负责。我不太清楚我公司该项目对外发包有哪些工程项目。
2013年7月1日当天，李闯带着温某某来到我们财务部，让我收取温某某100000元钱，并让我出具收据，上面写的收款事由是我请示过李闯之后，李闯授意我写为施工手续费的，当时收据上只在出纳一栏签了我的名字，温某某提出只有我的签字不行，于是李闯就在经手人那一栏签了他的名字。另外公司向温某某借过钱，一共借过两次，每次20000元，共计40000元，之后分三次还给温某某60000元，这些都是经我手办的，是李闯从我这里支走钱，由他去办理退款，我并不具体办理。
孙某甲提供的编号为200812、金额为150000元，收款事由为合同履约保证金的收款收据；吴某某提供的编号为0915114，金额为200000元，收款事由为合同履约保证金的收款收据；这些是我开的，之后分三次还给吴某某160000元，一次是100000元，一次是50000元，最后一次是10000元，也是李闯从我这里支出钱，由他去退款。
我公司共有四本收款收据，都是我开具的，里面有粉色和黄色联的都是作废的。我公司没有盈利，平时进账的钱主要是收取温某某等人的施工手续费或合同履约金以及以公司名义向别人借款。支出主要是员工工资（每月18000元左右）、李闯等管理层的出差费用、退款、房租、水电、办公用具等日常费用，李闯、缪某某也以借款名义从我这支取、但很少。我公司有龙某、陈某，他们是从2013年前半年到公司工作，他们在某某鞋业三层办公，我印象中龙某办公室的牌子为项目融资，陈某我不知道具体干什么，我没有给他们做过工资表。
26、张某甲的询问笔录：我是山西某某某工贸有限公司的文员，主要负责收发电子邮件。我不清楚是否存在沙棘科技城这一项目，也没有见过相关手续。
27、牛某甲询问笔录：我是山西某某某工贸有限公司的资料员，主要负责公司资料收集整理。这个公司的法人是李闯。这个公司的经营范围我不清楚。而且本公司在襄垣县某某镇某某村有工程，缪某某提供的《关于延期开工的通知》是伪造的。
28、刘某某询问笔录：我是襄垣县某某镇某某村村委会某某村党小组组长。2013年4月至2014年4月，一家名为某某某工贸有限公司在某某村租下一百亩地，据他们所说要在租下的土地办厂，但始终没有开工。
29、李闯涉嫌合同诈骗一案山西某某某工贸有限公司收据统计及签署合同统计。
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