长春市宽城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0103刑初398号
公诉机关长春市宽城区人民检察院。
李某某，公民身份号码：，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住长春市南关区。因涉嫌犯挪用资金罪，于2015年8月24日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2016年7月4日被取保候审。经本院决定，于2016年7月5日被逮捕，同年7月12日被取保候审。
辩护人姜秋泉，吉林行远律师事务所律师。
长春市宽城区人民检察院以长宽检刑检刑诉[2016]370号起诉书指控李某某犯挪用资金罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员孟兰星出庭支持公诉。李某某及其辩护人姜秋泉到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市宽城区人民检察院指控：李某某在担任吉林省长电电气工程有限公司业务员期间，于2011年4月20日，为吉林省长电电气工程有限公司承揽了长春市宽城区宁波路小学电气工程。在工程施工完毕后，李某某利用担任公司业务员的职务便利，于2011年5月11日、2012年12月27日擅自将宁波路小学的工程款转入长春市电业电力工程安装有限公司，并通过该公司转入其个人账户，挪用工程款人民币252167元归个人使用，超过三个月未还。案发后，李某某家属返还123000元，尚有人民币129167元未返还。
长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：李某某的供述，被害人杨某某的陈述，证人曹某某、于某某、金某某、陈某某的证言，到案经过，常住人口查询，电话查询记录，企业法人营业执照，组织机构代码证，税务登记证，合作协议，转款情况说明，工程施工合同，银行进账单，记账凭证，情况说明，收据，转款明细，鉴定文书。
长春市宽城区人民检察院认为：李某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
李某某及其辩护人姜秋泉对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。
经审理查明：吉林省长电电气工程有限公司（以下简称长电电气）和吉林省长春电业供电设备有限公司（以下简称供电设备），二公司法人均系杨某某。李某某通过应聘形式到杨某某公司工作，系公司业务员。2011年4月20日李某某为本公司承揽了宁波路小学电力工程（高压工程），工程价款为502167元。2011年6月28日宁波路小学汇入供电设备5万元用电保证金，2012年9月28日宋家小学汇入长电电气工程款20万元，该两笔款项共计25万元抵作宁波路小学工程款，余款252167元，李某某利用职务便利分别于2011年5月11日和2012年12月27日擅自将宁波路小学工程款转入长春市电业电力工程安装有限公司后转入其个人账户，超过三个月未还。案发后，李某某全部退还宁波路小学工程款，并取得杨某某谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
一、书证
1.到案经过：载明2015年8月23日李某某在长春市南部新城一理发店内被侦查人员抓获。
2.常住人口查询及电话查询记录：载明李某某的自然情况及无前科劣迹行为。
3.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证：载明吉林省长春电业供电设备有限公司，法定代表人杨某某，注册、实收资本1580万元，公司类型系有限责任公司，成立时间2004年3月26日，住所高新开发区繁荣路5199号，组织机构代码证75616699-1。
4.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证：载明吉林省长电电气工程有限公司，住所长春市上海路与北京大街交汇处，法定代表人杨某某，注册、实收资本2000万元，公司类型系有限责任公司，成立时间是2005年11月3日，组织机构代码证77874281-4。
5.合作协议：载明该协议系甲方吉林省长电电气工程有限公司杨某某与公司员工乙方李某某于2011年2月28日签订协议，内容为:甲方为乙方交纳法律规定的社保等相关保险，交纳乙方车辆的一切费用，提供业务办公室一间，乙方在当年完成业务至少100万元的前提下，甲方保证每月向乙方支付工资5000元整，不得拖欠，如不能完成100万元的业务，月工资为2500元。甲方需向乙方支付签订合同款2%的业务提成。合同有效期为2011年1月1日至2013年12月31日。
6.协议：载明吉林省长春电业供电设备有限公司经理杨某某与乙方吉林省长春电业供电设备有限公司员工李某某于2009年3月1日签订协议，内容为：从2009年1月1日乙方所开车辆由公司报销油费，乙方的社保由公司进行参保，乙方的工资为2000元，并约定提成。合同有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。
7.交通银行个人存款回单：载明吉林省长电电气工程有限公司为李某某开具工资情况。
8.关于长春市宽城区宁波路小学新建项目供电工程转款情况说明：载明宽城区宁波路小学新建项目供电工程合同价款502167元核对无误。由于银行方面原因，工期紧迫，吉林省长电电气工程有限公司同意将工程款转入长春电业电力工程安装有限公司，同意将供电保证金5万元作为工程款结算并转入吉林省长春电业供电设备有限公司。
9.吉林省长电电气工程有限公司、吉林省长春电业供电设备有限公司公章各一枚：载明工程公司印章于2005年11月3日成立时使用至今；设备公司印章于2004年3月26日成立时使用至今。
10.电力工程施工合同：载明201XXXXXXXX号合同，甲方长春市宽城区宁波路小学与乙方吉林省长电电气工程有限公司（法定代表人杨某某）签订合同：工程名称宽城区宁波路小学外网电缆和箱变供电工程，2011年4月20日开工，总价款502167元，合同签订后付款30%，通电后支付60%，验收后支付10%。
11.吉林省长春电业供电设备有限公司于2011年6月28日收到长春市宽城区宁波路小学拨付5万元。
12.长春电业电力工程安装有限公司于2011年5月11日收到长春市宽城区宁波路小学转款251476元。
13.长春电业电力工程安装有限公司于2012年12月27日收到长春市宽城区宁波路小学转款251476元；长春电业电力工程安装有限公司就宁波路小学工程于2012年10月17日开具发票两张，金额分别为502167、100826元。
14.记账凭证：载明收款人省长电电气工程有限公司收到供电工程费20万元，宽城区宋家小学出具，注明此款打入杨某某公司账户。
15.收据：载明2015年9月13日金某某代李某某交给吉林省长电电气工程有限公司人民币123000元。
16.转款明细：载明长春电业电力工程安装有限公司给李某某转款的情况：
2012年9月转款188335.98元；
2012年10月转款360000元；
2013年1月转款600000元；
2013年2月转款180000元；
2013年11月转款62190元；
收款人李某某账户。
17.情况说明：载明长春市宽城区宁波路小学于2011年4月20日与吉林省长电电气工程有限公司签订了电力工程高压合同，合同价款502167元，2011年4月20日与长春电业电力工程安装有限公司签订了电力低压合同，价款100826元，工程款602993元已全部付清，其中5万元临时用电保证金汇给吉林省长春电业电力设备有限公司，其余工程款汇给长春电业电力工程安装有限公司。
18.电力工程施工合同：载明长春市宽城区宁波路小学与长春电业电力工程安装有限公司签订电力低压工程，合同价款人民币100826元。
19.银行进账单（回单）：2015年12月29日长春市宽城区宁波路小学汇给长春电业电力工程安装有限公司人民币50041元。
20.记账凭证：载明宁波路小学用电保证金5万元。
21.记账凭证、吉林银行转账支票存根：载明（宁波路小学）2012年12月27日汇入长春电业电力工程安装有限公司用电工程款251476，2011年5月11日记账凭证显示高压电缆251476元。
22.建筑业统一发票：载明2012年10月17日长春电业电力工程安装有限公司为宁波路小学开具外网及箱变安装工程款502167元的发票；2012年10月17日长春电业电力工程安装有限公司为宁波路小学开具低压电缆安装工程款100826元的发票。
23.收条及谅解书：载明2016年7月19日杨某某已收到宁波路小学全部电力工程款，对李某某的行为表示谅解。
二、证人证言
1.证人曹某某证言证实：大约在2011年，当时李某某找到我，对我说他联系到了电气工程，想要使用我公司的资质，我问李某某是哪的工程，他说是学校的，他问我按啥标准收取管理费，我说连管理费带税金总共收十个点，即百分之十，李某某说行，之后，我就安排公司业务员把资质交给李某某，过几天，李某某陆续拿回八本电力工程施工合同，让我公司在合同上盖的章，至于他跟哪个单位签的合同，在哪组织的队伍进行的施工，我一概不了解，直到工程发包单位把工程预付款汇入我公司账户时，我才知道有宽城区宁波路小学，长春市基隆学校，长春市第十九中学，从2011年5月至2012年年底，以上三个学校共计汇入我公司账户人民币约一百八十万元，我扣除百分之十的管理费和税金，剩余款项均交给了李某某，有现金、有汇到他的卡里边。
2.证人于某某证言证实：我是吉林省长电电气工程有限公司（也叫吉林省长春电业供电设备有限公司），两个公司是同一个法人杨某某，一套人马，二块牌子，我在公司担任总工程师，是公司实际上的二把手，除了财务以外，公司的事情我全都管，并且主要负责公司的工程等方面的事宜。李某某是我们公司聘用的销售经理，主要负责为公司承揽工程，公司给他开工资和交纳保险等，是我们公司在籍人员。公司职工，代表公司承揽工程后，有个别小的工程，他跟公司老板杨某某请示之后，经杨某某同意，他可以自己找人干，如果不经杨某某同意，他是不可以自己干的。宁波路小学、长春市第十九中学、长春市基隆学校的这三所学校的电力工程都是李某某承揽的，由我公司施工，因为从组织人员、购买设备材料、安装、售后服务等，都是由我公司施工，另外，三所学校的电力工程都是高压部分，李某某是没有能力和技术进行高压施工的。
3.证人金某某（系李某某妻子）证言证实：我于2015年9月13日向杨某某公司替李某某返还工程款12.3万元。
4.证人陈某某证言证实：我从来没有在宁波路学校转款说明盖过公司的公章。
三、被害人陈述
被害人杨某某陈述证实：我名下有两个公司。一个是吉林省长电电气工程有限公司，一个是吉林省长春电业供电设备有限公司，二个公司的法人都是我。其中第一个公司注册地点在宽城区北京大街与上海路交汇处，第二个公司注册地是在高新区繁荣路，这两个公司是综合一体的，第一个公司负责安装，第二个公司负责制造安装所需的材料、设备。
李某某是通过应聘的形式到我公司工作的，一开始是技术员，从2009年初开始给公司跑业务，对外承揽工程，为明确我公司与李某某之间的关系及相互间的权利义务，我公司先后于2009年3月1日和2011年2月28日与李某某两次签订协议，对甲乙双方的权利义务，我公司给李某某的工资、待遇等都进行了详细约定，签完协议后，李某某先后为我公司承揽了部分工程，我公司也按协议约定付给他工资加提成，为了他跑业务方便公司还购买一台捷达车配给他，同时报销油料，公司也给他交纳了社保。
长春市宽城区宁波路小学、长春市第十九中学、长春市基隆学校的电力工程都是李某某联系的。十九中和基隆学校是李某某揽的私活。宁波路小学我们承揽了高压部分，宁波路小学给公司汇过5万元保证金，宋家小学汇过20万元，案发后（2016年9月13日）李某某的妻子给了我12.3万元现金，余款让李某某私刻我们公司章，向宁波路小学出具假说明转走了。
四、被告人供述
李某某供述证实：我是吉林省长电电气工程有限公司业务员，负责联系业务，承揽工程。宁波路小学、基隆学校、十九中这三所学校的电力工程都是我承揽的，其中高压部分都是杨某某组织施工。基隆学校、十九中的工程我与杨某某谈过，这两所学校的工程给他八十万元工程款就行，他表示同意。宋家小学的电力工程是我施工的，与杨某某没有任何关系，我误将杨某某公司的账号提供给宋家小学，宋家小学给杨某某公司汇款20万元，我向杨某某要这笔钱，杨某某不给，说用这笔钱顶宁波小学的工程款。宁波路小学给杨某某公司汇过5万元，其他余款让我个人使用了。
五、鉴定文书
1.文件检验鉴定书：载明检材上的吉林省长电电气工程有限公司印文和吉林省长春电业供电设备有限公司印文与样本上的吉林省长电电气工程有限公司印文和吉林省长春电业供电设备有限公司印文均不是同一枚印章盖印。（宽城区宁波路小学新建项目供电工程转款情况说明上的印章）
2.鉴定文书：载明宁波路小学、基隆学校的转款说明上的杨某某公司的公章系伪造的。
上述证据经庭审举证、质证，李某某及其辩护人姜秋泉无异议。上述证据能够相互印证，并形成证据链条。以上证据可作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为，李某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出的李某某与杨某某达成和解，并取得谅解的辩护意见客观真实，本院予以采纳。鉴于李某某当庭自愿认罪，确有悔罪表现，且案发后积极退赔全部损失，对李某某宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，能够依法实行社区矫正，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】、第七十二条【缓刑适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】之规定，判决如下：
李某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜丽娟
人民陪审员 尹春洁
人民陪审员 殷程卓
二〇一六年八月二十三日
书 记 员 刘俊琦