河南省潢川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1526刑初第171号
公诉机关潢川县人民检察院。
被告人韦坚，男，1973年12月11日出生，汉族，小学文化，个体养殖，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月7日被潢川县公安局刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。
辩护人凌彪深，广西金和泰律师事务所律师。
被告人钟金兴，男，1986年4月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月31日被潢川县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2016年12月7日被逮捕。
辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。
潢川县人民检察院以潢检刑诉【2017】70号起诉书，指控�告人韦坚犯诈骗罪、被告人钟金兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潢川县人民检察院指派检察员赵孜出庭支持公诉，被告人韦坚及其辩护人凌彪深，被告人钟金兴及其辩护人程杰章到庭参加诉讼。现已审理终结。
潢川县人民检察院指控：一、2016年8月22日，被告人韦坚和其子韦德鑫经预谋，通过QQ诈骗潢川县堡隆置业有限公司人民币总计84万元。后又通过做账人“阿二”安排被告人钟金兴等人取现42万元，余款通过地下钱庄购买美元。被告人韦坚分得赃款504000元。
针对上述指控，检察机关提供了相关书证、证人张某、杨某、李某1、郑某、李某2证言、被害人胡某陈述、被告人韦坚、钟金兴供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人韦坚骗取他人财物840000元，数额特别巨大，其行为已触犯《�华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人韦坚辩称：起诉书指控的诈骗犯罪行为不是其所为。其辩护人辩护意见：起诉书指控被告人韦坚犯诈骗罪的证据不足。
二、2015年3月10日，被告人钟金兴明知“小马”给其的银行卡内的人民币50万元是诈骗所得赃款，仍伙同覃某1、覃某2（已判刑）通过取现及转账到银行卡再取现的方式，将上述钱款取出，扣除事先约定的报酬后，将余款交给“小马”。
针对上述指控，检察机关提供了相关书证、证人覃某1、覃某2、阮某证言、被告人钟金兴供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人钟金兴结伙作案，明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人钟金兴及其辩护人意见：只应对被告人钟金兴经手提现的数额承担法律责任。
经审理查明，一、2016年8月22日0时38分，被告人韦坚和其子韦德鑫经预谋，通过QQ邮箱给潢川县堡隆置业有限公司财务出纳胡某的QQ邮箱发送一封“公司通知加内部QQ群”的电子邮件。同日8时许，胡某打开电子邮件并加入QQ群，该群只有胡某和冒充胡某公司老板张道强的被告人韦坚二人。在QQ聊天中，被告人韦坚和其子韦德鑫冒充张道强称在开会，让胡某查询公司有无28万元到账，若有则退回，并告知其合作伙伴“顾总”电话，要求胡某与“顾总”联系。韦德鑫冒充“顾总”对胡某称已经将28万元转入张道强私人账户。被告人韦坚冒充张道强又通过QQ告诉胡某钱已收到，让胡某从公司账户先行垫付28万元转给“顾总”。胡某随即通过网银向“顾总”提供的工商银行卡�62×××11银行卡转款28万元。后被告人韦坚又采取同样手段让胡某再次向“顾总”的银行卡62×××11转款56万元。被告人韦坚收到胡某转款后，迅速电话联系做账人“阿二”，并将84万元转入“阿二”提供的两个账户，后“阿二”安排人将84万元分转至21张银行卡，由被告人钟金兴等人分别在南宁市和防城港市多家银行通过ATM机取现共计42万元，不能取现的42万元通过地下钱庄购买美元。“阿二”与被告人韦坚事先约定四六分成，后“阿二”分给被告人韦坚赃款504000元。
上述事实，有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、相关书证：
（1）广西壮族自治区宾阳县公安局户籍证明证实韦坚、钟金兴身份情况。
（2）广西宾阳县公安局民警华坚、谢连伟证实2016年11月5日协助河南省潢川县公安局民警在韦坚家中将韦坚抓获。
（3）潢川县公安局刑警大队民警刘大刚证实2016年10月28日0时许，与其大队民警叶召强等人在广西壮族自治区南宁市西塘乡万秀村二队王子公寓709房将钟金兴抓获。
（4）在逃人员登记信息表证实，被告人钟金兴因福建省厦门市思明区阮某被案被网上追逃。
（5）被告人钟金兴于2016年8月22日在广西壮族自治区防城港市中国工商银行友谊路支行ATM机上（终端号21060221）用卡号62×××72银行卡取款视频截图。
（6）潢川县公安局网监大队情况说明，民警王磊、张可乐证实在广西壮族自治区宾阳县反电信诈骗工作站查询到：诈骗潢川县堡隆置业有限公司财务人员胡某案中，诈骗嫌疑人所盗用的张道强QQ号码21×××39于2016年8月22日00:24:32至08:11:58时间段内在宾阳县北街村登陆，共使用过两个上网终端，分别为134××××3851,134××××4137，连接过两个基站，地址分别为：宾阳县三中街新宾中学西353米、宾阳县X487北街村517米。
（7）被告人韦坚于2016年8月9日在广西壮族自治区宾阳县工商银行城北支行ATM机上（终端号21020431）用卡号62×××11银行卡（户名顾礼海）存款视频截图。
（8）被告人韦坚家中照片，证实其家中车牌号为23J76摩托车与韦坚在8月9日到城北支行存款所骑摩托车车牌号一致。
（9）被害人胡某电话清单及手机短信聊天记录、QQ信箱短信截图，证实被告人冒充张道强（QQ号码：21×××39）于2016年8月22日00:38:32时给胡某QQ邮箱发送一公司通知，内容让加入465207372公司群；之后胡某加入该群与被告人冒充的张道强聊天，“张道强”让胡某给顾总转账两笔共84万元；胡某手机（182××××1189）与“张道强”提供的“顾总”电话（132××××8548）于2016年8月22日8时37分至9时13分通话四次�“顾总”手机（132××××8548）给胡某发送银行账号（62×××11）让胡某转账。
（10）调取证据通知书、冻结存款、汇款期限通知书及银行查询明细及业务凭证，证实潢川县堡隆公司于2016年8月22日9时10分、10时20分分别转到顾礼海账户28万元、56万元；顾礼海账户到账后28万元立即转到董凯账户28万元，转到杨丽君账户56万元；董凯账户收到28万元后立即转到赵玉琪、赵虹坤等14人账户；杨丽君账户收到56万元后立即转给黄如忠425835元，1344050元分别转给陈木武、梁家珍等7人账户；黄如忠账户收到钱后立即与卡上其他钱转到杨某账户。转到赵玉琪、赵红坤等14人账户共28万元被立即取现。被告人钟金兴所持的银行卡户名为赵虹坤，所取金额为20000元。
（11）潢川县堡隆置业有限公司财物被骗资金流向图，证实潢川县堡隆公司农村信用社账户（56×××03）通过�银转出84万元到顾礼海工行卡（62×××11）；之后从顾礼海账户转出28万元到董凯工行账户（62×××34）、转出56万元到杨丽君农行账户（62×××70）；从董凯账户转出28万元到7张农行账户、7张中国银行账户，分别在南宁市和防城港市多家银行ATM机取现；从杨丽君账户转到7张昆山农商行账户取现134050元，转到黄如忠工行账户（62×××36）账户425835元；从黄如忠账户转到杨某工行账户（62×××44）50万元。
2、被害人胡某陈述：2016年8月22日凌晨0时38分，我QQ邮箱收到一封电子邮件，名称是“公司通知txt”，早晨8点多我才看见这个邮件，我打开邮箱，这个邮件的内容是“收到信息让财务加下公司内部群465207372，有工作安排”。我就用手机登录QQ，加入了那个QQ群。加入后群里只有我和公司老板张道强，我不知道是骗子冒充的张道强。他在QQ聊天中说他在开会，让我查一�公司有没有28万元到账，如果有就让我退回去。我查了一下公司账户没有28万元到账，于是他就让我联系顾总电话（132××××8548），钱不用打过来，合同取消。堡隆公司是张道强去年才成立的，他还有其他公司，我根本不知道这个顾总是谁，我以为是老板另一个公司的事情，所以没有多问。接着我给顾总打电话，我给他说张总让他别打过来了，结果顾总说他在10分钟前已经把28万元汇入张总的私人账户。我又用QQ和张总联系，他说他收到了，让我把钱退回去。于是我问公司的另一股东胡明国和公司经理王道德，对他们说张总让我先转出一笔28万元的款退给别人的钱，下午张总再转回来，他俩都同意了。然后我给顾总打电话，说张总让我把钱退给你，给个账户。接着顾总用他的手机给我发一条短信：工商银行余姚江南支行、顾礼海、62×××11。然后我就用公司电脑登录公�账户（56×××03）的网银把28万元转给顾总工商银行账户。28万元转走之后，张总又在QQ和我联系，他说有收到顾总的第二笔转款，让我再转56万元给顾总，并且说下午他自己再把钱转回公司账户。我又向胡明国、王道德请示，他们同意，于是我又给顾总转账56万元。后来张总给公司会计打电话问公司还有多少现金，会计和张总掌握的数字不一样，少了80多万，我才知道被骗了。
3、证人证言
（1）证人杨某证言：我与妻子李某2、妻哥李某1共同做美元买卖，李某1通过朋友认识郑某，和他做美元交易。2016年8月22日下午两三点左右，我和李某1把美元交给李炳汝，由李炳汝与郑某交易。我把我工行卡（尾号8144）发给李炳汝，后来我的工行卡收到50万元人民币的转账。
（2）证人李某1证言与杨某证言基本一致。
（3）证人李某2证言：我和我哥李某1、丈夫杨某做外贸交易。在广州火车站批发市场给商铺老板换美金，他们高于银行利率给我们美金，我们给老板人民币，从中赚一点差价。我们将收来的美金卖给常合作的姓郑的一个人。最近一次是8月22日，在下午2点左右，我哥找到我和我丈夫杨某，我给我哥3、4万美金，我丈夫和我哥有多少我不清楚，然后我哥和姓郑的交易。姓郑的这次给我们三人的银行账户都转有钱，我工行账户（尾号2581）收到转账50万元人民币。潢川县公安局给我取保候审后我回到广州，联系姓郑的然后报警，将他抓住了。
4、视听资料：视频监控光盘证实被告人韦坚于2016年8月9日13时39分骑一牌号为23J76摩托车在卡号62×××11银行卡上用ATM机存入200元；被告人钟金兴于2016年8月22日10时23分持卡号为62×××72银行卡在ATM机上取款2万元。
5、被告人供述与辩解
�1）被告人韦坚供述：今年6月份我赌六合彩输了，家里缺钱，我儿子韦德鑫在家也没有事情做，我就和韦德鑫商量做QQ诈骗，我儿子同意了。我先问我的朋友怎么做QQ诈骗，他们告诉我后我就知道怎么做了。我就到宾阳芦圩电脑城买了两台黑色的笔记本电脑、一个白色的无线4GWIFI卡、一张12G流量的上网卡、两张外地手机卡（不需要实名登记）、两部诺基亚手机。然后我让我儿子在网上买两张银行卡，都带U盾，一张是工行卡、一张是农行卡。大约在8月份我们开始做，我和我儿子先在网上查找各个公司的信息（电话、QQ、公司的法人代表、财务人员信息），然后我儿子从网上买来QQ号（号码记不清楚），他用笔记本电脑登录买来的QQ邮箱发送电子邮件给查询到的各个公司财务人员。对方没有回复信息，我儿子就把对方QQ拉黑；如果有回复他就用QQ和对方聊天。他有时聊天聊不过来，就给我做课本，让我按照课本聊天内容发送信息给对方。电脑我只会操作鼠标，不会打字。我只能按照儿子给我做好的聊天课本给别人发送信息。我们发送了很多QQ电子邮件，但大部分都被对方拉黑了。有的回复我们，但是在聊天时发现我们在骗他就给我们拉黑了。在8月份的一天，我儿子发送的一份QQ邮件对方回复了，对方加我儿子QQ好友，然后我儿子冒充对方公司的老板，说是有个项目跟别的老板合作，让财务人员打钱给合作的老板，并让对方给他老板合作人打电话。跟对方通电话的也是我儿子。这次QQ骗成功了，骗了84万元人民币，被骗的人是哪里的我不知道。跟别人聊天时在我家门口前面的田地里，使用4G上网卡链接笔记本电脑和对方聊天。骗来的84万元先让被骗的财务人员打款到买来的工行卡上，然后我联系“阿二”（他是宾阳县宾州镇顾明村人，什�名字我也不知道，他能把骗来的钱洗白取现）。阿二发信息给我两张银行卡，让我把骗来的钱转账到他发来的卡上。我与阿二商量钱是四六分成。当天夜里零点左右阿二在宾阳县风景路和西环路交叉口没有路灯的地方交给我504000元人民币。这些钱我大部分用来赌六合彩了。开始买来的工行卡我存了200元，想用来买QQ号码。之后我把联系的诺基亚手机、银行卡、笔记本电脑都销毁了。
（2）被告人钟金兴供述：今年（2016年）8月份的时候，吴志远给我几张银行卡，说卡里有钱就通知我，到时候把钱取出来，给我10%好处费。虽然吴志远没有明确说这些钱是诈骗来的，但我清楚这些钱肯定是诈骗来的。有一天中午吴志远联系我，说卡里有钱了让我去取，我就从柜员机取出2万元交给吴志远，他给我2000元好处费，同时又拿出两张卡给我，说有钱会通知我。在当天下午，吴志远说卡里有钱了，我取出18000元，吴志远给我1800元好处费，同时又给我两张银行卡。有一天我去防城港市，吴志远说卡里有钱了，我取出35000元，他给我3500元好处费。
二、2015年3月10日，覃某2（已判刑）明知“小马”给其的工商银行牡丹灵通卡（卡号62×××65）内人民币50万元系诈骗所得的赃款，仍伙同被告人钟金兴、覃某1通过手机银行将该人民币50万元转账至另外十张银行卡内（每张五万元），然后三人携带该十张银行卡及若干余额为零的银行卡驾车到来宾市，通过取现及转账到银行卡再取现的方式，分头在多处银行ATM网点将上述款项取出（除已扣除的相应银行手续费用外），扣留事先约定的报酬后，将剩余款项交给“小马”。
上述事实，有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）书证
（1）福建省厦门市思明区人民法院（2015）思刑初字第1567号刑事判决书，证实被告人钟金兴同案犯覃某2因此起指控事实被判处刑罚。
（1）卡号62×××65工商银行牡丹灵通卡交易明细在卷。
（1）被告人钟金兴于2015年3月10日21时08分在广西来宾市农信社（终端号02216606）持62×××92银行卡取款视频截图。
（1）证人证言
（1）证人覃某2证言：2015年春节过后不久的一天下午，我认识的一个朋友“小马”打电话给我，说有一张银行卡，卡里有50万元人民币，有网银，如果取现只能取2万元，网银转账有限制，卡里的钱不好取出来，问我有没有办法取款，如果取出来钱给我两成。我问是什么钱，他说是别人诈骗的钱。我打电话问钟金兴有没有办法取款，钟金兴说他有办法。之后“小马”到县城百货大楼附近的街上拿一张要取款的银行卡和网银给我，�说卡里有50万元。之后，钟金兴带着我去宾阳县宾阳镇他的一个朋友家，我把那张要取款的银行卡给了钟金兴的朋友后，钟金兴的朋友在电脑上操作了一个来小时，然后他告诉我们说钱转出来了。之后他给我和钟金兴各7张银行卡，他自己拿了11张银行卡，准备去取钱。钟金兴开车载着我和他朋友去了来宾市，我们三人在来宾市的一些银行柜员机取款，我7张卡各取2万元，共取14万元。钟金兴7张卡各取2万元，共取14万元。其余是钟金兴朋友取的，把银行卡里的50万元现金都取出来了。我们取完钱又开车返回到钟金兴朋友家，我打电话给“小马”，“小马”让拿着现金去找他，我就按照与“小马”约定的两成报酬比例扣除10万元费用，我们三人按照取款数量各自分得报酬各3万多，然后将剩下的40万元左右的现金给“小马”了。
（2）证人覃某1证言：2015年3月10日�右，我认识的一个外号叫“十五”（钟金兴）男子找到我买银行卡，一共是20张工商银行的卡。他给卡交给外号叫“十六”（覃某2），过后一个小时左右，“十六”打电话问我要不要一起去取款，讲好提成15%，“十五”、“十六”开着一辆黑色的轿车来找我，他们给我四张银行卡，我们去了来宾，我在来宾汽车站的农村信用社的自动柜员机上取款，后又打车去另外的一个农村信用社自动柜员机上继续取款，取款后我在来宾汽车站等着“十六”他们，后回到了宾阳。因为当时卡里还有钱没有取完，过两天我去南宁时，在南宁一家银行自动柜员机上又取款。总之，这次帮助“十六”取款金额是八万元左右，扣除提成一万二千元，其余都交给“十六”了，卡也还给他了。
（3）证人阮某证言，证实其于2015年3月10日被QQ诈骗两次，共计149万元。
3、辨认笔录：经覃某1辨认“十五”系钟金兴、“十六”系覃某2。
4、被告人钟金兴供述：2015年3月份的一天，“阿二”拿着三张银行卡给我，让我帮着取款。好处费是10%。阿二和大伟也拿有银行卡，我们三人分别找地方取钱。我从三张银行卡取出六万元交给阿二后，阿二给我6000元。阿二和大伟说我们取的钱是诈骗来的。
本院认为，潢川县人民检察院指控被告人韦坚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确；指控被告人钟金兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、证据确实、充分，定性准确；被告人韦坚结伙作案，骗取他人财物840000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人钟金兴结伙作案，明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在庭审前被告人韦坚辩护人申请非法证据排除，经庭前�议，合议庭评议认为：被告人韦坚辩护人申请非法证据排除的理由无证据证实，故对其申请予以驳回。被告人韦坚及其辩护人关于认定韦坚构成诈骗罪证据不足的意见，经查，被告人韦坚于2016年8月9日在广西壮族自治区宾阳县工商银行城北支行ATM机上（终端号21020431）用卡号62×××11银行卡（户名顾礼海）存款视频截图在卷，被害单位总经理张道强QQ号码21×××39于2016年8月22日00:24:32至08:11:58时间段内在宾阳县北街村登陆，以此线索，本案侦破自然。被告人韦坚归案后两次有罪供述与被害人胡某的陈述相印证，故认定被告人韦坚犯诈骗罪的证据充分，被告人韦坚及其辩护人关于认定韦坚犯诈骗罪证据不足的意见不予采纳。被告人钟金兴及其辩护人关于只应对被告人钟金兴经手提现的数额承担法律责任的意见，经查，本案系共同犯罪，各行为人难以区分主从犯，故应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钟金兴到案后如实供述罪行，依法可从轻处罚。对被告人韦坚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款的规定；对被告人钟金兴依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款的规定，判决如下：
一、被告人韦坚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金50000元。罚金限于本判决生效之日10日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日起至2028年11月6日止。）
（1）被告人韦坚于本判决生效之日十日内退赔被害人单位潢川县堡隆置业有限公司损失84万元人民币。
三、被告人钟金兴�掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。罚金限于本判决生效之日10日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2021年10月30日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 瑾
人民陪审员 黄向东
人民陪审员 刘 星
二〇一七年八月二十二日
书 记 员 王 欢