福建省宁德市蕉城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0902刑初344号
公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。
被告人余文辉，男，1990年9月13日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无职业，住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月13日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。
辩护人陈其象，福建惠尔律师事务所律师。
辩护人张颖，福建惠尔律师事务所律师。
宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉（2016）437号起诉书及蕉检公刑变诉（2018）1号变更起诉决定书指控被告人余文辉犯诈骗罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2016年11月22日作出（2016）闽0902刑初472号刑事判决，被告人余文辉提出上诉。宁德市中级人民法院于2017年6月29日作出（2017）闽09刑终14号刑事裁定书，撤销宁德市蕉城区人民法院（2016）闽0902刑初472号刑事判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员陈梁出庭支持公诉，被告人余文辉和辩护人陈其象到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁德市蕉城区人民检察院指控：
2014年11月至2015年6月，被告人余文辉以投资炒期货每月有高额回报的名义，吸引李某、陈某2、马某1、蔡某、陈某1、杨某等人陆续将钱款计人民币（币种下同）134万元转账给其用于炒期货。被告人余文辉将其中部分钱款陆续转入西南大宗商品交易中心其个人账号进行白银期货买卖，将其中陈某1等人计13.4069万元非法占有，用于个人消费开支。同年7月21日起，西南大宗商品交易中心进入维护状态。被告人余文辉明知其个人账号已退出该交易中心而故意隐瞒，仍将同月27、28日、同年8月26日被害人杨某转账给其用于炒期货的计10万元非法占有，除支付被害人杨某利润5083.7元外，其余均被其用于支付其他投资人利润或个人消费。
针对上述指控的事实，公诉机关出示了相关证据予以证实，并认为被告人余文辉以非法占有为目的，以隐瞒真相的手段骗取他人财物计人民币22.89853万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人余文辉对指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人陈其象对指控被告人余文辉构成诈骗罪无异议，但认为根据司法鉴证补充说明明细表计算，被告人余文辉诈骗金额应为6万元。
经审理查明：
2014年11月至2015年6月，被告人余文辉以投资炒期货每月有高额回报的名义，吸引李某、陈某2、马某1、蔡某、陈某1、杨某等人陆续将钱款计人民币（币种下同）134万元转账给其用于炒期货。被告人余文辉将其中部分钱款陆续转入西南大宗商品交易中心其个人账号进行白银期货买卖，将其中陈某1等人计13.4069万元非法占有，用于个人消费开支。同年7月21日起，西南大宗商品交易中心进入维护状态。被告人余文辉明知其个人账号已退出该交易中心而故意隐瞒，仍将同月27、28日、同年8月26日被害人杨某转账给其用于炒期货的计10万元非法占有，除支付被害人杨某利润5083.7元外，其余均被其用于支付其他投资人利润或个人消费。具体事实如下：
1.2015年4月12日陈某1通过李某账户转账5万元被被告人余文辉支取开支；
2.同月22日杨某通过李某账户转账10万元、蔡某、马某1通过李某账户各转账5万元，计20万元，被被告人余文辉消费开支；其间被告人余文辉以支付利润的方式返还被害人陈某1计29498元、蔡某计12846元、杨某计34911元、马某1计38676元。
3.同年7月21日，西南大宗商品交易平台进入维护状态。被告人余文辉明知其个人账号已退出该交易中心而故意隐瞒，仍将同月27、28日、同年8月26日被害人杨某转账给其用于炒期货的计10万元非法占有，除支付被害人杨某利润5083.7元外，其余均被其用于支付其他投资人利润或个人消费。
2016年1月12日，被告人余文辉到宁德市公安局蕉城分局投案，但否认其诈骗被害人陈某2等人钱款的事实。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人陈某1的陈述及辨认笔录证实：他通过陈某2认识余文辉，他听陈某2说余文辉在炒外汇，收益可观。他通过李某、陈某2投资余文辉处10万元炒外汇，收到分红计29498元。2015年4月12日，他通过其中国银行账户转账5万元到李某的中国建设银行账户。
（2）被害人杨某的陈述及辨认笔录证实：她通过刘某、陈某2得知投资余文辉处炒外汇有月息9分的利润，余文辉告知其是以对冲方式炒外汇，包赚不赔。2015年4月开始，她共给余文辉30万元用于投资，收到分红5083.7元。
（3）被害人蔡某的陈述及辨认笔录证实：2015年4月，他通过陈某2认识余文辉，并通过李某投资余文辉处5万元炒外汇，收到分红计12846元。
（4）被害人马某1的陈述及辨认笔录证实：2015年3月，他通过李某、陈某2等人认识余文辉，得知余文辉以对冲方式炒外汇每月有近1毛的利润，包赚不赔，他便于2015年4月21日开始，通过李某投资余文辉处炒外汇计20万元，共收到分红48618元。
（5）证人陈某2的陈述及辨认笔录证实：2014年11月，余文辉怂恿其炒外汇，并许诺高额回报。其合计转给余文辉用于投资35万元，通过李某账户收回本金5万，其收到利润计122607元。2015年4月12日，他通过其农业银行账户转账5万元到被告人余文辉的农业银行账户。2015年8月，余文辉没有分红给他，后来就联系不到余文辉。
（6）证人李某的证言及辨认笔录证实：2014年下半年，余文辉称认识福州恒亿盛世投资管理公司的老板，能以对冲交易包赚不赔的方式炒外汇，有高达9分利息的利润回报，让他和陈某2一起投资赚钱。他和陈某2就拿钱给余文辉炒外汇，余文辉都有按时付给其高额利润。他和陈某2便不断加大投资，他朋友知道了也要一起投资，从2014.11.28起他和陈某2、谢某、杨某、谢某、陈某1、蔡某、马某1、黄某等人从其账户共计转给余文辉109万元，收回投资款21万，收到分红利润计39.77397万元。2015年7月31日余文辉最后转了一笔分红给陈某2后就以各种理由推脱。
（7）证人谢某的证言及辨认笔录证实：2015年3月，他通过李某、陈某2等人认识余文辉，余文辉对他们宣称以对冲方式炒外汇每月有近1毛的利润，包赚不赔。他于2015.3.11通过李某投资余文辉处5万元炒外汇，共收到分红17782元。
（8）证人蒋某、魏某、卢某、兰某的证言、福建省古田县法院民事判决书、机动车信息表证实：被告人余文辉的收入及欠款的情况。
（9）银行账户往来明细清单、福建德润会计师事务所有限责任公司司法鉴证专项报告及补充材料证实：李某及被害人陈某2、马某1、蔡某、陈某1、杨某等人和被告人余文辉款项往来情况及被告人余文辉资金使用情况。
（10）远程勘验工作记录、西南大宗商品交易中心电子数据、情况说明证实：被告人余文辉在西南大宗商品交易中心交易情况。2015年7月21日，西南大宗商品交易平台进入维护状态，至于案发，该交易平台仍无法支持商务、机构、居间、客户登陆交易等相关操作。
（11）户籍证明证实：被告人余文辉作案时具有完全刑事责任能力。
（12）抓破获经过证实：被告人余文辉到案经过。
（13）被告人余文辉的供述证实：2014年6月，他与陈某2、李某交谈在西南交易平台炒期货，并说10万元一股每月可以有7至9分利息回报，之后该二人和他们的朋友就陆续将钱转账给其用于投资炒白银。期间不管赢利还是亏损他都有按时给李某等人分红，段文兴有给他手续费，他在亏损时就用该钱支付分红，所以其即使亏损也按时给李某等人分红。投资款主要是李某账户转到其建行账户，陈某2、杨某也单独转账给其投资款，他收到李某109万、陈某220万，杨某15万，退还31万，转给李某、陈某2、杨某账户的分红合计39.77397万元，其余钱都在盘面亏损。他在2015年7月21日就退出交易平台。
关于辩护人陈其象提出被告人余文辉诈骗金额应认定为6万元的意见。经查，被告人余文辉隐瞒其经营期货亏损的事实，谎称投资期货均有高额回报，吸引被害人马某1、蔡某、陈某1、杨某等人将钱款给其用于经营期货。根据司法鉴证专项补充说明中各被害人的每一笔款项的支向及用途，可以认定被告人余文辉在收到被害人陈某1、杨某、蔡某、马某1款项后，没有实际投资的行为，扣除被告人余文辉返还各被害人的利润，被告人余文辉的诈骗金额应认定为22.89853万元，辩护人该辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人余文辉以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物计22.89853万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。起诉指控罪名成立。在庭审中，被告人余文辉认罪态度较好，可予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人余文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2020年8月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人余文辉于本判决生效之日起三十日内退出违法所得人民币合计228985.3元，其中返还被害人陈某1人民币20502元；返还被害人蔡某人民币37154元；返还被害人马某1人民币11324元；返还被害人杨某人民币160005.3元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 戴志雄
审 判 员 黄 芳
人民陪审员 巫明东
二〇一八年五月二十一日
书 记 员 王 龙
附相关法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。