山西省吕梁市离石区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋1102刑初155号
公诉机关吕梁市离石区人民检察院。
被告人：刘候兵。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，于2016年1月14日被离石区公安局刑事拘留，同年2月6日经离石区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于离石区看守所。
辩护人：张军、白如冰，山西晋凯律师事务所的律师。
山西省吕梁市人民检察院离检公诉刑诉（2016）125号起诉书指控被告人刘候兵犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。离石区检察院检察员李伟、李秀梅出庭支持公诉。被告人刘候兵及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：1、被告人刘候兵在宏泰广场项目工程中，拖欠项目管理人员103万元，主体工程人员1456万元，水电安装工人254万元，共462名农民工工资。2016年1月4日宏泰广场20余名农民工欲跳楼讨薪。2、被告人刘候兵在宏泰紫城项目工程中，拖欠农民工工资203万元，2015年12月宏泰紫城项目农民工多次赴市集体上访，反映该项目拖欠工资，公诉机关认为造成严重后果，提请本院依法判处。
被告人刘候兵辩称：因为宁远公司给不了钱，所以我给不了工人工资。
辩护人辩称：被告人刘候兵不属于实际的用工主体，也没有转移财产，逃匿等方法逃避支付劳动者劳动报酬，更不存在有能力支付而没有支付情形，所以被告人刘候兵的行为不构成拒不支付劳动报酬罪，即使法庭判被告人有罪，被告人也有如下从轻情节：A、被告人刘候兵的家属在2016年6月15日代替刘候兵向任海波支付了全部款项并且取得了任海波的谅解。B、被告人刘候兵实际支付龚开乐工程款5136.4488万元已经全部按照合同约定支付完毕。C、2016年4月25日被告人刘候兵家属已经尽力代被告人刘候兵向王思平等管理人员支付了工资103万元，并取得了项目管理人员的谅解。D、2016年2月4日宁远公司与双阳劳务公司签订协议书，宁远公司同意为被告人刘候兵垫付750万元。2016年2月5日宁远公司与卢元庆签订协议，宁远公司同意为刘候兵垫付宏泰广场农民工工资200万元。
经审理查明：
1、2013年8月23日，被告人刘候兵用挂靠山西金峰建设工程有些公司的资质证件（法人陈中元）向山西宁远房地产开发有限公司（法人侯志亮，下称宁远公司）实际负责人翟汝亮承揽了吕梁市宏泰广场建设项目工程（下称宏泰广场项目），后雇佣王思平等16人为宏泰广场项目部管理人员，并把承揽建设项目中的主体工程，二次结构工程、水电工程分别转包给挂靠山西双阳劳务派遣有些公司（下称双阳劳务公司）资质证件的龚开东（另案处理）、卢元庆（个体）、任海波（个体）三个工队。截止2015年10月27日，宁远公司已支付刘候兵工程款110661737.63元；宁远公司提供的宏泰广场建筑工程结算金额为134418708.70元，支付刘候兵117498327.70元，此后双方再未对工程进行结算。至2015年12月，被告人刘候兵对上述三个工队工人工资形成不同程度的拖欠，2016年1月4日，宏泰广场20余名农民工欲跳楼讨薪。事件发生后，经吕梁市治理欠薪工作联席会议议定，由市、区人社局核实宏泰广场工人工资，对形成恶意欠薪涉嫌犯罪的行为依法移送公安局查处。经吕梁市人力资源和社会保障局核实，该局于2016年1月5日向被告人刘候兵发出吕人社监令字【2015】337号劳动监察责令整改指令书，指令被告人刘候兵在2016年1月5日前立即足额支付所拖欠的宏泰广场项目管理人员103万元、主体工程人员1456万元、水电安装工人254万元，共462名农民工工资。被告人刘候兵在签收指令书后未按指令书的整改内容支付农民工工资。
2016年2月4日，宁远公司与双阳劳务公司签订协议书，宁远公司同意为刘候兵垫付双阳劳务农民工工资750万元。于2016年2月4日前支付400万元（已履行），2016年6月30日前支付350万元。
2016年2月5日，宁远公司负责人翟汝亮与卢元庆签订协议书，宁远公司同意为刘候兵垫付宏泰广场农民工工资200万元，于2016年2月5日前支付100万元（已履行），2016年10月30日前支付100万元。
2016年4月25日，被告人刘候兵家属代刘候兵向王思平等16人支付工资1039166元，王思平等16人对刘侯兵的行为给予谅解。
2016年6月15日被告人家属给付任海波254万元，受害人任海波对被告人刘候兵的犯罪行为予以谅解。
2、2012年5月凌振新（上网追逃）用挂靠中太建设集团股份有限公司的资质证件，与被告人刘候兵合伙向山西宁远房地产开发有限公司法人侯志亮，实际负责人翟汝亮承揽了宏泰紫城建设项目。2013年6月，凌振新、刘候兵把二次结构工程转包给卢元庆，二次结构工程完工后双方就工程进行了结算，其结算金额为7835200元。2015年10月29日，宁远公司与中太集团宏泰紫城项目部就宏泰紫城项目进行结算，其已付金额为91172582元。
2015年12月，宏泰紫城项目农民工多次赴市集体上访，反映该项目拖欠工资。后经吕梁市人社局核实，该局于2016年1月20日作出吕人社监令字【2016】102号劳动监察责令整改指令书，指令凌振新与被告人刘候兵于2016年1月22日前立即足额支付农民工工资203万元，该指令书于2016年1月21日送被告人刘候兵接收，并三次以短信形式送达凌振新。凌振新与被告人刘候兵均未按指令书的整改内容支付农民工工资。
证明以上犯罪事实的证据有：
被告人刘候兵的供述与辩解。卷宗2第60页第3行
问：在离石区宏泰广场项目中，你与各个工队是否结算清楚？
答：都已按工程进度结算清楚了。
问：你谈一下你给各个工队工人工资的支付情况。
答：我现欠我的项目部王思平等16人的103万全是工人工资，我欠卢元庆工队280万元。其中包括工人工资，设备使用费和小型材料费，我欠任海波工队250万元是包工包料的工程款，我欠龚开东工队按现在结算的是1456万元，这是工程劳务费，按合同进度计算的话，再给龚开东工队230余万元就结算清了。
被告人刘候兵的询问笔录卷宗12第7-9页
供述：我承揽过宏泰广场项目和宁远公司在体育馆附近的会所项目，宏泰御花园与宏泰紫城是凌振新向宁远公司承揽的，我刚开始只是给凌振新工地上帮忙，后来我们一起合作修建了这两个项目，给龚开东签字确定的1456万元，卢元庆的280万元，任海波的254万元，有多少工人工资我不清楚。在宏泰广场项目中签字确认欠卢元庆203万元是工程尾款。我写的收据大部分是工人工资，在宏泰紫城项目中与凌振新是合作伙伴。
宁远公司翟汝亮的调查笔录
2015年12月8日卷宗9第102-103页
证明：宁远公司是宏泰紫城工程的发包方，承建方为中太建设集团股份有限公司山西分公司，承包方工程负责人凌振新，刘候兵，工程总造价1.04亿，按工程进度我公司已付工程款9100万，都是刘候兵与公司结算领取，工程按进度总结算后，我公司超付刘候兵670万元。
卷宗2第48页第8行
吕梁市治理欠薪工作联席会议会议记要
会议认为：今年入冬以来宏泰紫城、宏泰广场两项目农民工多次赴市集体上访，情绪激烈，手段极端。2016年元月4日上午，宏泰广场20余名农民工曾欲跳楼讨薪，造成恶劣的社会影响。
5、卷宗3第144页
吕梁市人才资源和社会保障局劳动监察责令整改指令书。
证明A、被责令单位，山西金峰建设有限公司
负责人刘候兵
B、案件事实，山西金峰建设有限公司项目部拖欠管理人员103万元，涉及人数16人，涉及主体工程人员420人1456万元，涉及水电安装工人26人254万元。
C、责令整改内容，责令你公司于2016年1月5日前立即足额支付所拖欠农民工工资。
卷宗11第110页
吕梁市人才资源和社会保障局劳动监察责令整改指令书。证明：A被责令整改单位负责人为刘候兵，凌振新。
B、案件事实，宁远已超付刘候兵1000多万元。刘候兵、凌振新拖欠郑辉等99名农民工203万元。
C、责令整改内容，因刘候兵、凌振新二人是合伙关系。我局责令你们二人于2016年1月22日前立即足额支付郑辉等农民工工资203万元。
卷宗3第65页
管理人员工资欠发明细表，2015年11月30日
证明被告人刘候兵欠项目管理人员工资1039166元，被告人刘候兵签字认可。
卷宗3第93页-143页
任海波水、电、暖、消防班组分包合同结算单、申诉书、工资表、身份证复印件，证明被告人刘候兵拖欠任海波254万元。
卷宗5第22页
宏泰广场一次结构建筑面积汇总。
证明：2015年11月19日，王思平汇总龚开东劳务价格总价64853350元，并经刘候兵，龚开东签字确认。
卷宗5第23页
宏泰广场主体结构支付
证明：2015年11月19日刘候兵签字确认当日已支付龚开东主体劳务费48344488元。
卷宗2第67页
结算单
证明：中太建设集团宏泰紫城项目部欠卢元庆工人工资203万元。
卷宗12谅解书
证明2016年5月4日，宏泰广场项目管理人员共16人同意对刘候兵作出谅解。
卷宗12第14页
关于刘候兵涉嫌拒不支付劳动报酬案的补充说明。
证明：2016年2月6日，宁远公司负责人翟汝亮先行代刘候兵垫付给卢元庆、黄涛等班组工人工资500万元。
卷宗12第20-21页协议
证明：宁远公司同意为刘候兵垫付950万元。
被告人家属在审判阶段向本院递交任海波的借款单、谅解书、
证明：刘候兵的家属代刘候兵支付任海波劳动报酬254万元。任海波同意对刘候兵作出谅解。
在庭审后市人社局向本院递交会议记要
证明：2016年7月7日农民工在省委门口群体上访。2016年7月12日上午11点30分两个班组负责人带头持标语非法在省委门口上访被公安机关拘留。
证明上述事实的证据还有宏泰广场项目施工合同，山西金峰建设有限公司文件。预付账款明细，审计报告及支付款确认表、宏泰紫城项目施工合同、法人授权委托书、收据、发票、付款明细、短信内容，在逃人员登记信息表、证人李小波、胡洪润、张波、黄涛、杜军军、翟云亮、侯志亮、温汉清、龚开东、卢元庆的陈述。同案犯凌振新的陈述、被告人身份证明，离石区公安局情况说明等证据在案证实足以认定。
本院认为，被告人刘候兵有能力支付而不支付劳动报酬，数额较大，经吕梁市人社局责令支付，仍不支付，构成了拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以认可。受害农民工400多人，拖欠金额1000多万元，2016年元月4日上午宏泰广场20余名农民工曾欲跳楼讨薪给本市的社会声誉造成恶劣的影响，而且2016年7月12日因此案仍有农民工在省委门口上访，所以应认定为造成严重的后果。被告人刘候兵的辩护人认为被告人刘候兵不属于实际用工主体，构不成拒不支付劳动报酬罪的辩护意见，因与事实不符，本院不予采纳。在侦查阶段被告人刘候兵家属向王思平等16人支付工资1039166元，王思平等16人对被告人刘候兵的行为给予谅解。在审判阶段被告人刘候兵家属支付受害人254万元（水、暖、电）取得承包人任海波的谅解。宁远公司同意为刘侯平垫付950万元。酌情可对被告人刘候兵从轻判处。故依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，判决如下：
被告人刘候兵犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金50000元。
（被告人刘候兵的刑期从2016年1月14日起至2020年11月13日为止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王利平
审 判 员 高福明
人民陪审员 冀明林
二〇一六年八月二十九日
书 记 员 霍丽娟