湖南省怀化市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘12刑终309号
原公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。
上诉人（原审被告人）叶志勇，男，1976年11月15日出生，汉族，初中文化，农民，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县。因涉嫌非法经营犯罪于2014年7月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，同年12月22日经溆浦县公安局决定被取保候审，2016年3月29日经溆浦县人民法院决定被取保候审,同年9月19日被逮捕。现押于溆浦县看守所。
上诉人（原审被告人）伍银花，女，1967年5月10日出生，汉族，小学文化，无业，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县。因涉嫌非法经营犯罪于2014年8月21日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，同年12月22日经溆浦县公安局决定被取保候审，2016年3月29日经溆浦县人民法院决定被取保候审，同年9月21日被逮捕。现押于怀化市看守所。
湖南省溆浦县人民法院审理湖南省溆浦县人民检察院指控原审被告人叶志勇、伍银花犯赌博罪一案，于二〇一六年九月二十二日作出（2016）湘1224刑初71号刑事判决。原审被告人叶志勇、伍银花不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人叶志勇、伍银花，认为案件事实清楚，决定不开庭进行审理。本案现已审理终结。
湖南省溆浦县人民法院判决认定：2009年下半年，被告人叶志勇、伍银花共同商议决定为地下“六合彩”（对香港六合彩摇出特别号码进行竞猜赌博）写单，然后将码单报至上线庄家以获取写单手续费进行平分。二被告人商议由叶志勇负责联系上线庄家和收取中奖奖金，由伍银花负责联系下线“码民”及收取投注金、赔付“码民”中奖奖金，开码日二人共同写单。分工后，被告人叶志勇联系了上线罗某，双方约定投注地下“六合彩”的赔率为1：42，并按总投注金额的11%作为写单手续费。被告人叶志勇、伍银花商量决定以1:42赔率给下线，并给下线返回投注额10%的手续费。
自2009年下半年至2013年6月期间，被告人叶志勇、伍银花二人通过银行转账的方式先后接受下线写单人员及“码民”龙某、周某、邹某、刘某等多人的投注。经统计，被告人叶志勇、伍银花通过银行账户累计收入赌资人民币1366.615万元。
上述事实有公安机关提取的银行交易明细，证人证言以及叶志勇、伍银花的供述等证据证明。原审法院认为被告人叶志勇、伍银花利用香港“六合彩”开奖信息进行赌博活动，其行为均已构成赌博罪。据此判决：一、被告人叶志勇犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人伍银花犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。
原审被告人叶志勇、伍银花分别上诉提出自己认罪态度好，有悔罪表现，请求二审法院对其分别适用缓刑。
经审理查明，二审查明上诉人叶志勇、伍银花长期利用地下“六合彩”从事赌博活动的事实与一审查明的事实一致，本院予以确认。并有下列经原审庭审质证并确认的证据予以证明：
1、受理案件登记表、到案经过，证明溆浦县公安局在办理刘某非法吸收公众存款案件过程中，分别于2014年7月31日、8月21日将长期从事地下“六合彩”活动的叶志勇、伍银花抓获。
2、证人周某的证言，证明周某在2012年2月至2013年6月期间接了杜某、龙某二人的地下“六合彩”码单，再将码单报给上线伍银花和叶志勇，伍银花、叶志勇给周某的赔率是1:42，另外再给周某上报金额的10%作为手续费。周某是用自己账号为43×××92的建设银行的账户与伍银花、叶志勇进行资金交易。
辨认笔录，证明经公安机关依法组织混合辨认，周某分别指认伍银花、叶志勇系自己从事地下“六合彩”活动的上线。
3、证人龙某的证言，证明龙某从2010年起开始参与地下“六合彩”活动，并按伍银花的介绍将自己所接的码单报给上线叶志勇、周某等人。上线给龙某的赔率是1:42，另外再给她下注金额的10%作为手续费。龙某主要用自己建设银行的账户与上线叶志勇进行交易。
辨认笔录，证明经公安机关依法组织混合辨认，龙某分别指认伍银花系介绍自己认识叶志勇的人，叶志勇是自己报码单的上线。
4、证人刘某的证言，证明刘某在龙某处买码后，龙某将刘某的码单报给了上线叶志勇，并将叶志勇、汤某的银行账户告诉了刘某，交代刘某将买码的钱直接汇到叶志勇的账户上。刘某从2010年5月至2011年5月期间向叶志勇等人银行账户上的转账都是用于买码的钱。
5、证人邹某的证言，证明邹某系从2010年上半年开始参与了“地下六合彩”活动，她的下线只有刘某和何丽珍，上线是叶志勇。邹某是经伍银花介绍后向叶志勇手上报码，与叶志勇之间的“码钱”收支全是通过自己及丈夫王行礼在建设银行的账户进行转账交易。
6、证人杜某的证言，证明杜某和刘某的地下“六合彩”的码单是通过龙某报到叶志勇手中的。因杜某、刘某共欠叶志勇150万元码钱，龙某曾带杜某到叶志勇家算账并出具借条，杜某由此认识叶志勇。
辨认笔录，证明经公安机关依法组织混合辨认，杜某指认叶志勇系龙某的上线。
7、证人汤某的证言，证明汤某的建设银行卡自2009年开始就被其前夫叶志勇拿走用于与伍银花从事接地下“六合彩”活动，卡上的交易流水基本上都是叶志勇、伍银花进行买码的交易。叶志勇、伍银花将所接到码单都报给了上线罗某。
8、证人罗某的证言，证明罗某系从2009年开始通过手机报码接收叶志勇“地下六合彩”码单，赔率为42倍，并按码单金额的12%给叶志勇返点，与叶志勇之间的码钱往来都是通过建行账户进行的。自2009年到2014年期间，罗某从叶志勇处累计收取的码单金额有四、五千万元，罗某的尾数为0480、9324的建行账号都是用来与叶志勇进行地下“六合彩”投注和奖金交易的银行账户。罗某的地下“六合彩”上线是陈宝权，
9、周某建设银行账户（43×××92）与伍银花建设银行账户（62×××73）、汤某建设银行账户（62×××43、62×××04）自2012年2月至2013年6月的银行交易明细，证明周某在此期间通过银行转账支付给叶志勇、伍银花买码款人民币384.74万元。
10、龙某建设银行账户（62×××27）与伍银花建设银行账户（62×××73）、汤某建设银行账户（62×××43、62×××04）自2012年11月至2013年6月的银行交易明细，证明龙某在此期间通过银行转账支付给叶志勇、伍银花买码款人民币385.6万元。
11、刘某建设银行账户（43×××98）与叶志勇建设银行账户（62×××66、62×××17）、伍银花建设银行账户（62×××87），刘某溆浦县信用社账户（92×××11）与叶志勇溆浦县信用社账户（92×××11、92×××11）自2010年5月至2011年5月的银行交易明细，证明刘某在此期间通过银行转账支付给叶志勇、伍银花买码款共计人民币118.3万元。
12、邹某建设银行账户（30×××23）、王行礼建设银行账户（30×××78、30×××92）与叶志勇建设银行账户（62×××66）、伍银花建设银行账户（62×××87）、汤某建设银行账户（62×××04）自2010年4月至2011年5月的银行交易明细，证明邹某、王行礼在此期间先后通过银行转账支付给叶志勇、伍银花买码款共计人民币477.975万元。
13、户籍资料，分别证明上诉人叶志勇、伍银花的基本身份。
14、收缴物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关追缴叶志勇人民币15万元、追缴伍银花人民币12万元。
15、上诉人叶志勇供述：因为认识从事地下“六合彩”的福建人罗某，叶志勇在2009年便和伍银花商量一起接地下“六合彩”码单赚钱。在与罗某联系后，对方最后答应返按投注金额的11%手续费，赔率为1:42。之后由伍银花负责联系下线收码钱，叶志勇负责联系上线要返点和中码奖金，二人便合伙一起采取电话报码的方式进行接单，等出码后，再用电话联系进行结算，开始从事地下“六合彩”活动。小额的收钱赔钱都是由伍银花去进行现金交易，大额资金单便通过银行转账进行。下线有时将资金转到伍银花账户上，有时转到叶志勇或者汤某账户，记账单和码单都放在伍银花家里保存。叶志勇与上线的账单都被叶志勇销毁了。在叶志勇手中报码的下线接单人员主要是龙某、邹某、周某等人，其本人和其前妻汤某的建行银行卡中由刘某、周某、龙某、邹某、王行礼等人所转入账的金额均为买码报单的赌博资金。
辨认笔录，证明经公安机关依法组织混合辨认，叶志勇分别指认杜某、龙某、邹某是在叶志勇手上报码单的下线人员，伍银花是和一直一起合伙接码单的人；指认罗某就是叶志勇报码单的上线。
16、上诉人伍银花供述：伍银花于2009年下半年开始至2013年5、6月份期间，一直与叶志勇一起在从事地下“六合彩”活动，并按照分工一般由伍银花在她家三楼通过电话接单，负责联系下线，出码后伍银花电话与下线接单人员按之前约定进行结算。交易有时给现金，有时通过银行转账。伍银花收的钱都会如数交给叶志勇，大额的码钱伍银花会叫下线接单人员直接将钱打到叶志勇的账上去。叶志勇负责把码单上报给上线，上线的钱由叶志勇负责结算，中码奖金由叶志勇去要。上线庄家给的赔率是1:42，并按下注总额的11%返点作为手续费。自己和叶志勇以1:42的赔率给下线，并给下线收单的返下注总额的10%的手续费。伍银花和叶志勇主要收取周某、龙某、邹某等下线的码单，收取的码单金额有几百万。二人的建设银行账户中与上述人员的资金往来都是收取和赔付“地下六合彩”的码钱。伍银花建行账户（62×××73）与周某建行账户（43×××92）的交易明细中，除了10万元系周某通过转账给伍银花的借款外，其他流水情况都是周某付给伍银花的买码的码钱。伍银花还供述自己与叶志勇接码单的账单及相互之间的结账单都被她和叶志勇销毁了。
辨认笔录，证明经公安机关依法组织混合辨认，伍银花指认出杜某、邹某、龙某、周某是在其手上报码单的地下“六合彩”下线人员。
本院认为，上诉人叶志勇、伍银花利用地下“六合彩”开奖信息进行赌博活动牟利的行为，分别构成赌博罪。在共同犯罪中，被告人叶志勇、伍银花均起主要作用，均系主犯。叶志勇、伍银花分别上诉提出自己认罪态度好，有悔罪表现，请求二审法院对其分别适用缓刑的理由。经查叶志勇、伍银花到案后虽能认罪悔罪，供述了自己的犯罪行为，但二人利用地下“六合彩”开奖信息从事赌博活动，涉及的时间长、金额高，社会影响大，且溆浦县司法局在接受溆浦县人民法院的委托分别对二人进行了社区矫正评估后，均提出了“不适用社区矫正”的意见。故对二上诉人的上诉理由本院不予采纳。
综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 郑步鸿
审 判 员 姚 健
代理审判员 滕跃华
二〇一六年十二月二十二日
代理书记员 禹 治
附：《中华人民共和国刑法》相关法条
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。