河南省安阳市北关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0503刑初112号
公诉机关安阳市北关区人民检察院。
被告人艾陈龙（外号“成龙”），男，1982年6月25日出生于河南省安阳县，汉族，小学文化程度，出租车司机，住安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月25日被取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2017年4月1日经本院决定被逮捕。
被告人张海龙，男，1976年12月6日出生于河南省安阳县，汉族，高中文化程度，出租车司机，户籍地安阳县，住所地安阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年9月9日被取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2017年4月1日经本院决定被逮捕。
被告人袁帅（外号“小黑”），男，1993年10月6日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化程度，出租车司机，住安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月25日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。
被告人张海涛（外号“各种挺”），男，1979年3月13日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化程度，出租车司机，住安阳市龙安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月25日被取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2017年4月1日经本院决定被逮捕。
安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉[2017]29号起诉书指控被告人艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛犯赌博罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。2017年5月26日以安北检公诉刑诉补诉[2017]1号补充起诉决定书追加指控被告人袁帅犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员曲超艺出庭支持公诉，被告人艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市北关区人民检察院指控：
1.被告人艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛均系出租车夜班司机。2016年5月至7月26日期间的晚上十二点至凌晨三点，四被告人在安阳市北关区火车站广场附近以“摁九点”的方式聚众赌博，艾陈龙、张海龙负责望风，袁帅负责抽水，张海涛负责配角参赌，抽头渔利数额累计1万余元，除去买烟、水、早餐之外，四被告人将抽头渔利所得平分。
2.2017年2月13日上午，被告人袁帅伙同王泽伟、袁志华（二人另案处理）驾驶一辆黑色大众汽车从安阳市窜至汤阴县。14时许，三人在车上共谋后，袁志华开车至育贤街被害人李某经营的汤阴金融资金互助社附近，三人商量后用贴纸将车牌照遮挡，车未熄火，袁帅、袁志华二人未下车，袁帅将自己已透支了18000元人民币即将到还款期的浦发银行信用卡交给王泽伟，王泽伟进入汤阴金融资金互助社内与李某谈好刷卡还款的手续费后，李某通过手机银行向袁帅的信用卡内转款18000元，王泽伟谎称到车上去拿手续费，坐到副驾驶位置后，三人开车逃窜。案发后，袁帅一方已将诈骗所得的18000元人民币主动退赔被害人李某，并取得了李某的谅解。2017年2月28日，袁帅主动到汤阴县公安局投案。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任；袁帅以非法占有为目的，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。袁帅在判决宣告以前犯数罪，应作数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人艾陈龙、张海龙、张海涛对指控的事实和罪名不持异议。被告人袁帅对指控赌博的事实和罪名不持异议，辩称其信用卡的额度只有3000元，刷卡还款的事其和王泽伟、袁志华没有商量，不知道还了18000元，其不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、赌博事实
被告人艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛均系出租车夜班司机。2016年5月至7月26日期间的晚上十二点至凌晨三点，四被告人在安阳市北关区安阳火车站广场附近以“摁九点”的方式聚众赌博，艾陈龙、张海龙负责望风，袁帅负责抽水，张海涛负责配角参赌，抽头渔利数额累计1万余元，除去买烟、水、早餐之外，四被告人将抽头渔利所得平分。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1.被告人艾陈龙的供述，赌局由其和张海龙、袁帅、张海涛四人组织开设，袁帅负责抽水，张海涛打牌、其和张海龙只等着分钱。赌博用具扑克牌由张海涛提供，马扎由其四人一起兑钱购买。赌局从5月份开设，除了下雨天，几乎每天都开，距离案发有二月有余，总共抽水7000余元，抽水所得钱由其四人平分。案发当天参与赌博的有马某、张某、张海涛，还有出租车司机，具体名字不知道。
2.被告人张海龙的供述，赌局于2016年5月份开设，位置在火车站广场南侧广告牌下面。艾陈龙首先与其联系开赌场事宜，后其与艾陈龙、张海涛、袁帅三人一起开设了赌局，赌博的方式为“摁九点”，其四人通过抽水从中获利，袁帅负责抽水、其和艾陈龙负责望风，张海涛负责配角发牌。赌场总共开设了两个多月，赌场获利多则六七百元，少则三四百元，共获利多少其计算不清楚，抽水所得获利由其四人平分。赌场参与赌博人数多则十几人，少则六七人，多为火车站附近的司机。案发当天，艾陈龙在望风、张海涛在玩牌、袁帅在抽水，马某和“喜的”参与赌博，后其离开。
3.被告人袁帅的供述，赌局由其和艾陈龙、张海龙、张海涛四人组织开设，其是艾陈龙介绍入伙。艾陈龙是主要的组织者，主要是组织人员赌博，看着派出所的人来清查，张海涛负责配一个角参与赌博，张海龙负责望风，其主要负责抽水、收钱、算账。赌局赌博的方式是“摁九点”。其参与以后赌局大概开了一个半月，总抽水金额1.8万元左右，其每天把抽水的钱交给艾陈龙或者张海涛，他们除掉赌场买烟、买水的钱以后将剩余的钱四人平分。案发当天参与赌博的人员有张海涛、马某、张某以及绰号“喜的”和另外一名男性。赌局开设的地点大部分是在火车站广场南侧停车位内，有的时候在火车站售票厅南侧。一般情况下参与赌博的有五六个人，旁边围观的人有时候也用钓鱼的方式参与赌博。扑克牌、马扎等赌博用具由张海涛提供或者用抽水的钱购买。
4.被告人张海涛的供述，赌局由其和艾陈龙、张海龙、袁帅四人组织开设，袁帅负责抽水，艾陈龙和张海龙两个人负责替换放哨，其也帮忙放哨、抽水以及参与赌博。赌局每天的抽水额度大约为300-500余元不等，其5月份开始参与火车站南侧赌局。总抽水金额估计有1万元左右，每天抽水多少其不知道。案发当天参与赌博的有其和马某、张某以及绰号“喜的”和另外一名男性，该男性在马某到现场后就离开了。自赌场开设以来，其一共分了1000多元钱。
5.证人张某的证言证明，赌局由艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛四人组织开设，张海涛负责配角，袁帅负责抽水，艾陈龙负责在广场上看派出所的人以及指挥通风报信和支牌场，张海龙同样是负责看人望风。赌局每天的抽水额度大约为800余元，四名组织者每人每天分钱200余元，该赌局已开设两月有余。案发当天参与赌博的人员为张海涛、马某、张某以及绰号“喜的”和“翔的”二人。
6.证人马某的证言证明，赌局由艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛四人组织开设，张海涛负责在赌场上抽水，袁帅在一边负责收打水的钱，艾陈龙和张海龙两个人负责替换放哨。赌局每天的抽水额度大约为300-500余元不等，该赌局最早从3月份就开始了。案发当天参与赌博的人员为张海涛、马某、张某以及绰号“喜的”和另外一名男性，该男性在其到现场后就离开了。
7.辨认笔录证明，被告人艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛、证人张某、马某分别辨认出对方。
8.抓获经过证明，2016年7月26日凌晨，侦查人员在安阳市火车站广场南侧广告牌下将艾陈龙、袁帅、张海涛抓获。同年9月6日5时许，在安阳市火车站速8酒店将张海龙抓获。
9.扣押决定书及照片证明，2016年7月26日，民警扣押艾陈龙等四人聚众赌博使用的扑克牌7副、挎包1个、小板凳6把以及现金325元。
10.接处警信息表15份证明，2016年5月18日至7月19日，公安机关接到火车站附近赌博线索共计15次，接警记录显示多次民警到达现场后没有发现赌博人员或者赌博人员已经离开的情况。其中5月18日、19日、25日三次显示发案地点为安阳火车站广场南侧公交车站牌处。
11.行政处罚决定书及执行回执证明，马某、张某二人因参赌于2016年7月26日被公安机关行政拘留十四日，并处罚款500元。
12.情况说明2份、行政处罚决定书1份证明，2016年9月6日凌晨侦查人员将张海龙抓获后，于当日对其嫖娼行为行政拘留三日。后于同年9月9日对张海龙取保候审。侦查阶段，在对艾陈龙、张海涛、袁帅执行取保候审时，因三人所在地辖区民警外出，交付延迟。
13.光盘及制作说明证明，涉案赌场现场查处情况，其中包括查处赌场现场时民警佩戴的执法记录仪拍摄的现场视频及抓捕视频，还包括报警人所拍视频以及现场查获的赌博用具。
二、诈骗事实
2017年2月13日上午，被告人袁帅伙同王泽伟、袁志华驾驶一辆黑色大众汽车从安阳市到汤阴县。当日14时许，三人在车上商量后，用贴纸将车牌照遮挡，袁志华开车至育贤街被害人李某经营的汤阴金融资金互助社附近，袁帅、袁志华在未熄火的车上等待，袁帅将自己已透支即将到还款期限的尾号为4663的浦发银行信用卡交给王泽伟，王泽伟进入该金融资金互助社内，与李某谈好刷卡还款的手续费后，李某通过手机银行向袁帅的该信用卡转款18000元。后王泽伟谎称到车上去拿手续费，坐到副驾驶位置，三人开车逃窜。案发后，袁帅一方将人民币18000元退赔给李某，取得了李某的谅解。同年2月28日，袁帅到汤阴县公安局投案。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1.被告人袁帅的供述与辩解，2017年2月13日，袁志华开车和王泽伟接上其去汤阴玩，在县委附近看到一个代还信用卡的牌子，三人就在车上商量如何还其信用卡透支的钱，因为信用卡马上就超期了，透支的钱是三人一起消费的。后商定由一个人进到店内，让代还信用卡的人先替其还了信用卡内透支的钱，不再让人家从信用卡内往外刷钱，找个理由从店内出来上车跑了。之后，王泽伟拿着其的卡去了店里面，大概五六分钟出来上到车上，问谁有钱给人家手续费，其二人都没有钱，王泽伟就让袁志华开车向东跑了。后其绑定该信用卡尾号4005的手机收到还款18000元的信息，其没有把钱刷出来。
2.同案犯王泽伟的供述，2017年2月13日，袁志华开车接上其和袁帅去汤阴玩，袁帅说他的信用卡到期了，有18000元需要还。卡上的欠款是其三人一起消费的，但三人都没有钱。三人商量找一个POS机店刷卡把欠的钱还了，然后伺机跑掉。之后袁志华开车找到一个能还信用卡的店，三人就商量用贴纸把车牌贴成假牌，他二人在车上等，其到店内让女老板给信用卡上还了18000元，其说到车上拿手续费，坐上车就跑了。
3.同案犯袁志华的供述，2017年2月13日中午，其开车带着王泽伟、袁帅到汤阴玩儿，下午2点多袁帅说他的信用卡快到还款期了，卡里欠的钱是其三人一起消费的，但三人都没有钱。后来三人商量在汤阴找一个能还信用卡的门市，让人家还上信用卡里的欠款后就直接跑掉。后其开车转到一条小街道，王泽伟拿着卡进了一间还信用卡的门市，过了几分钟他出来上了车，其开车往安阳跑了。王泽伟让门市的老板还了18000元，期间其三人还遮挡了车牌。
4.被害人李某的陈述，2017年2月13日下午2点多，一个大约二十多岁的男子进到其家经营的汤阴金融资金互助社内，拿了一张浦发银行的信用卡让其代还欠款18000元。其查看了信用卡余额是1500元，可以正常使用，就告诉他手续费是200多元，他同意后，其就通过手机银行向该卡上转了18000元。他确认已还款后，就说去车上拿钱，其让他先从卡上把钱刷出来再去拿钱，该男子推开门就往外跑，上到一辆尾号为Z8193的黑色轿车副驾驶位置就跑了。
5.物证照片，被告人袁帅尾号为4663的浦发银行卡照片。
6.受案登记表证明，被害人李某于2017年2月13日16时11分报案称其帮一男子还款18000元后男子就跑了。
7.到案证明，证明被告人袁帅于2017年2月28日13时许，在家属陪同下到汤阴县公安局投案。
8.银行卡对账单证明，2017年2月13日被害人李某尾号为7669的银行卡向被告人袁帅尾号为4663的银行卡专款18000元。
9.接受、发还物品清单证明，侦查机关接受被告人袁帅及同案犯袁志华、王泽伟人民币18000元已发还被害人李某。
10.谅解书证明，被害人李某对被告人袁帅予以谅解。
综合证据：
被告人的户籍证明及前科证明，证明被告人艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛具有刑事责任能力，无违法犯罪记录。
本院认为,被告人艾陈龙、张海龙、袁帅、张海涛以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪；袁帅以非法占有为目的，隐瞒真相，诈骗他人人民币18000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控袁帅犯诈骗罪、赌博罪，指控艾陈龙、张海龙、张海涛犯赌博罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。四被告人在赌博共同犯罪中起主要作用，均系主犯。袁帅判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。四被告人对指控的赌博罪当庭自愿认罪；袁帅积极赔偿诈骗犯罪被害人损失，取得被害人谅解，本院酌情从轻处罚。关于袁帅所提其不构成诈骗罪的辩解，经查，同案犯的供述、被害人的陈述及相关书证已经形成完整的证据链条，足以证实袁帅与两同案犯事先共谋，骗取被害人18000元的事实，且袁帅在侦查阶段曾有供述；其信用卡额度多少不影响本案的定性及数额，故袁帅的辩解不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人袁帅犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元，决定执行判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币16000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2018年9月27日止。罚金限于判决书生效后二十日内缴纳）。
二、被告人艾陈龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2018年2月28日止。罚金限于判决书生效后二十日内缴纳）。
三、被告人张海龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2018年3月31日止。罚金限于判决书生效后二十日内缴纳）。
四、被告人张海涛犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2018年2月28日止。罚金限于判决书生效后二十日内缴纳）。
五、作案工具予以没收，违法所得人民币10000予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李世杰
审 判 员 罗晓莉
人民陪审员 李 明
二〇一七年六月二十三日
书 记 员 梁国芳