新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新4002刑初168号
公诉机关伊宁市人民检察院。
被告人朱某某，住新疆伊宁市。被告人朱某某因犯盗窃罪，于1993年3月3日被乌鲁木齐市天山区人民法院判处有期徒刑10年；因涉嫌诈骗，于2015年6月9日被伊宁市公安局刑事拘留，同年7月10日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于伊宁市看守所。
被告人苏某某，住新疆伊宁市。被告人苏某某因涉嫌诈骗，于2015年年6月4日被伊宁市公安局刑事拘留，同年7月10日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于伊宁市看守所。
辩护人王华，新疆秉政律师事务所律师。
伊宁市人民检察院以伊市检刑诉（2016）第148号起诉书指控被告人朱某某、苏某某犯诈骗罪，于2016年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员张卫旺、李盈潮出庭支持公诉，被告人朱某某，被告人苏某某及其辩护人王华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
伊宁市人民检察院指控，一、朱星光涉嫌诈骗的犯罪事实
2011年10月至2015年4月期间，被告人朱星光虚构能帮助他人办理驾照、承揽工程、购车等名义骗取他人共计833080元的财物，具体分述如下：
1、2012年12月至2013年，买某某通过苏某某认识被告人朱某某，朱某某谎称能够在克拉玛依为买某某组织的３４名南疆籍人员办理不用参加学习和考试，直接办理机动车驾驶证，致使买某某先后通过现金或者转账等方式被骗现金17万元，朱某某将非法所得用于还债和挥霍。2013年10份至2015年４月份，朱某某因被买某某追债无奈，分别将一两套牌无手续黑色奥迪轿车（非法套牌新E535**，物价局拒绝作价）、粤B6SC**雪铁龙C5轿车（红色，2002年4月登记，物价局作价18720元）、新F0D0**尼桑风度轿车（系诈骗刘某某所得，2003年12月登记，物价局作价28080元，实际买某某未获得，被苏某某私自抵给阿某某）抵给买某某。
2、2015年3月份，被告人朱某某以在农五师83团认识领导，可以在84团工地拿到12000平方的外墙保温工程，以拿工程给领导送好处费的名义骗取张钧50000元。
3、2014年9月至11月期间，被告人朱某某分别以钱包丢失、工地急需购买钢材、开农药发票需要上税、看病等为由，多次从昌吉市王某某手中诈骗现金170000元。
4、2015年4月，被告人朱某某以借用刘某某的新F0D0**号尼桑风度轿车为名，将该车骗走后隐匿，通过苏某某抵给买某某，经伊宁市价格认证中心作价28080元。
5、2011年10月，被告人朱某某以购车名义骗取林芳龙155000元现金，购得无手续黑色奥迪A6轿车（假牌陕AVX2**）一辆，以代为办理车辆审验为由从林芳处骗走后，于2014年年初交给苏某某使用。
6、2012年1月至5月期间，被告人朱某某以农五师机关有车俩欲低价出售，与曾卫江一起购车后出售赚钱平分为由，分两次诈骗曾某某现金8万元。
7、2014年5月至2015年4月，被告人朱某某分别以购买事故车、83团团部公车低价处理，购买广州低价越野车需要定金为由，伪造购车协议、车牌、行驶证等骗取孙某某信任，分三次从孙某某手中骗取现金18万元。
二、苏某某涉嫌诈骗的犯罪事实
2013年11月至2015年6月期间，被告人苏某某以帮助他人办理驾照、释放在押人员、购买二手车等名义骗取他人共计292195元的财物，具体分述如下：
1、2013年11月2013日至12年3日期间，被告人苏某某以帮助买某某组织的２６名南疆籍人员办理驾照为名，骗取买某某分五次向苏某某妻子郭某某的银行卡转账77000元。
2、2013年12月，因伊犁州车管所停办南疆籍人员驾照业务，被告人苏文军借机从买买提艾力﹒卡德尔处骗得南疆35名在伊宁市平安驾校的驾照交费收据，对其谎称可以退款后继续找关系办理南疆籍人员驾照，分两次从平安驾校退取学费93695元现金。2014年夏天，苏文军以欠他人钱要扣押朱星光抵给买买提艾力﹒卡德尔的新E535**黑色奥迪车为由，从买买提艾力﹒卡德尔手中骗取现金2万元，后谎称为其处理违章花费，后经核实朱星光，文家艳，该２万元被苏文军自肥。2014年12月份，苏文军被买买提艾力﹒卡德尔多次索要办驾照所收费用，无奈退还2万元；2015年2月份，又将一辆新FH52**号华泰圣达菲越野车（2009年2月登记）抵给买买提艾力﹒卡德尔。
3、2015年2月，被告人苏文军以交钱帮肉孜古丽﹒艾力江通过驾照考试为由，在新源县骗取其6000元后隐匿。
4、2015年5月被告人苏文军以帮助肖克来提﹒阿克木江将A3驾照将为A1驾照，在伊宁市新华东路附近从其手中骗取5500元隐匿。
5、2014年7月，被告人苏文军谎称自己在监狱上班，可以通过花钱找关系将艾沙江﹒买买提的儿子亚森江从看守所释放，在伊宁市红旗大厦门前骗取其现金18000元隐匿。
6、2014年8月，被告人苏文军谎称自己在监狱上班，可以通过花钱找关系将夏木西巴哈儿﹒吾斯曼的亲属从看守所释放，在伊宁市英也尔乡界梁子村骗取其现金16000元隐匿。
7、2014年10月，被告人苏文军帮助解艳平丈夫办理不考试直接交钱拿驾照为名，在伊宁市东城水果市场骗取其现金6000元后隐匿。
8、2014年11月，被告人苏文军以帮助冯刚办理不考试直接交钱拿驾照为名，在农四师一中门前，白银丽景小区门前，分两次诈骗其现金12000元隐匿。
9、2015年2月，被告人苏文军以借钱购买南疆便宜核桃缺钱为由，在农四师双子楼楼下诈骗郭建新现金10000元后隐匿。
10、2015年4月，被告人苏文军以不用学习和考试就能帮李广明将驾照的C照增到A照，在伊宁市星光路卡桑其手工业基地诈骗马秀梅现金5000元。
11、2015年5月31日至6月2日，被告人苏文军以帮助张学富购买二手车为由，在伊宁市11号小区及苏文军车内诈骗其现金5000元后隐匿。
12、2014年6月初，被告人苏文军以帮助邓永勤办理不参加学习和考试直接花钱买驾照为名，在伊宁市北大营农行内诈骗其现金11000元。
13、2013年12月，苏文军以帮助阿不都吾甫尔﹒托合塔洪恢复脱审的A2驾照，在伊宁市汽车城门前被诈骗其现金7000元。
被告人朱星光辩称，起诉书指控的第五起犯罪事实不属实，其他指控都属实，我认罪，希望从轻处罚。
被告人苏文军辩称，起诉书指控的第一起事实中的77000元已转交给朱星光；第二起事实中的93695元借给了朱星光，消除违章收取的20000元不属实；指控的第三、第十一、第十三起事实不属实，其他指控基本属实，但数额有些出入，希望从轻处罚。
辩护人辩护意见，第一、对公诉机关指控的罪名不持异议，但本案部分事实的认定和诈骗数额不符合客观事实；第二、第一起事实中的77000元已转付给了朱星光，苏文军在此次事实中仅是中间人的身份，其行为不符合诈骗罪的法律规定；第三、指控的办理违章收取的20000元的情节，事实不清，证据不足，指控不能成立；第四、第二笔事实中的93695元是协助被害人办理退款的民事行为，不符合诈骗罪的构成要件；第五、被告人苏文军认罪态度较好，建议从轻处罚。
经审理查明，一、被告人朱星光的诈骗事实
2011年10月至2015年4月期间，被告人朱星光虚构能帮助他人办理驾照、承揽工程、购车等名义骗取他人钱财人民币678080元，具体事实如下：
1、2012年12月至2013年，被害人买买提艾力﹒卡德尔通过苏文军认识被告人朱星光，朱星光谎称能够在克拉玛依市为买买提艾力﹒卡德尔组织的３４名南疆籍人员办理不用参加学习和考试，直接办理机动车驾驶证，致使买买提艾力﹒卡德尔先后通过现金或者转账等方式被骗现金170000元。被告人朱星光将非法所得用于还债和挥霍。
2013年10份至2015年４月份，被告人朱星光因被买买提艾力﹒卡德尔追债无奈，分别将一两套牌无手续黑色奥迪轿车（非法套牌新E535**，物价局拒绝作价）、粤B6SC**雪铁龙C5轿车（红色，2002年4月登记，物价局作价18720元）、新F0D0**尼桑风度轿车（系诈骗刘明理所得，物价局作价28080元，实际买买提艾力﹒卡德尔未获得，被苏文军私自抵给阿布都沙拉木﹒卡德尔）抵给买买提艾力﹒卡德尔。
2、2015年3月份，被告人朱星光以在农五师83团认识领导，可以在84团工地拿到12000平方的外墙保温工程，以拿工程给领导送好处费的名义骗取张钧人民币50000元。
3、2014年9月至11月期间，被告人朱星光分别以钱包丢失、工地急需购买钢材、开农药发票需要上税、看病等为由，多次骗取被害人王跃琳人民币170000元。
4、2015年4月，被告人朱星光以借用刘明理的新F0D0**号（尼桑风度轿车）为名，将该车骗走后隐匿，通过苏文军抵给买买提艾力﹒卡德尔，经伊宁市价格认证中心作价28080元，追缴后已返还被害人。
5、2012年1月至5月期间，被告人朱星光以农五师机关有车俩欲低价出售，与曾卫江一起购车后出售赚钱平分为由，分两次骗取曾卫江人民币80000元。
6、2014年5月至2015年4月，被告人朱星光分别以购买事故车、83团团部公车低价处理，购买广州低价越野车需要定金为由，伪造购车协议、车牌、行驶证等骗取孙志国信任，骗取被害人孙志国人民币180000元。
上述事实，有受案登记表,立案决定书,被告人朱星光的供述与辩解,被告人朱星光的户籍信息,证人证言，被害人买买提艾力﹒艾力、张均、王跃琳、曾卫江等陈述，搜查笔录，伊宁市公安局扣押决定书及清单，伊价认公字（2015）034号涉案物品估价鉴定结论书，卖车协议，银行卡明细，机动车注册、转移、注销登记申请表，冯友花、张玲、郭秀梅账号流水明细，刑事判决书，抓获经过等证据证实，足以认定。
二、被告人苏文军的诈骗事实
2013年11月至2015年6月期间，被告人苏文军以帮助他人办理驾照、释放在押人员、购买二手车等名义骗取他人钱财共计人民币272195元，具体事实如下：
1、2013年11月2013日至12年3日期间，被告人苏文军以帮助被害人买买提艾力﹒卡德尔组织的２６名南疆籍人员办理驾照为名，骗取买买提艾力﹒卡德尔人民币77000元。
2、2013年12月，因伊犁州车管所停办南疆籍人员驾照业务，被告人苏文军借机从买买提艾力﹒卡德尔处骗得南疆35名在伊宁市平安驾校的驾照交费收据，对其谎称可以退款后继续找关系办理南疆籍人员驾照，分两次从平安驾校退取学费93695元现金。
3、2015年2月，被告人苏文军以交钱帮肉孜古丽﹒艾力江通过驾照考试为由，在新源县骗取其6000元后隐匿。
4、2015年5月被告人苏文军以帮助肖克来提﹒阿克木江将A3驾照将为A1驾照，在伊宁市新华东路附近从其手中骗取5500元隐匿。
5、2014年7月，被告人苏文军谎称自己在监狱上班，可以通过花钱找关系将艾沙江﹒买买提的儿子亚森江从看守所释放，骗取被害人艾沙江﹒买买提人民币18000元。
6、2014年8月，被告人苏文军谎称自己在监狱上班，可以通过花钱找关系将夏木西巴哈儿﹒吾斯曼的亲属从看守所释放，骗取被害人夏木西巴哈儿﹒吾斯曼人民币16000元。
7、2014年10月，被告人苏文军以帮助解艳平丈夫办理不用考试直接交钱拿驾照为名，在伊宁市东城水果市场骗取被害人解艳平人民币6000元。
8、2014年11月，被告人苏文军以帮助冯刚办理不考试直接交钱拿驾照为名，在农四师一中门前，白银丽景小区门前，分两次诈骗其人民币12000元。
9、2015年2月，被告人苏文军以借钱购买南疆便宜核桃缺钱为由，在农四师双子楼楼下诈骗郭建新现金10000元。
10、2015年4月，被告人苏文军以不用学习和考试就能帮李广明将驾照的C照增到A照，在伊宁市星光路卡桑其手工业基地诈骗马秀梅现金5000元。
11、2015年5月31日至6月2日，被告人苏文军以帮助张学富购买二手车为由，在伊宁市11号小区及苏文军车内诈骗其现金5000元。
12、2014年6月初，被告人苏文军以帮助邓永勤办理不参加学习和考试直接花钱买驾照为名，在伊宁市北大营农行内诈骗其现金11000元。
13、2013年12月，苏文军以帮助阿不都吾甫尔﹒托合塔洪恢复脱审的A2驾照，在伊宁市汽车城门前被诈骗其现金7000元。
上述事实，有受案登记表,立案决定书,被告人苏文军的供述与辩解,被告人苏文军的户籍信息,证人证言，被害人买买提艾力﹒卡德尔、肉孜古丽﹒艾力、肖合来提﹒阿合木江、解艳平等陈述，搜查笔录，辨认笔录及照片，伊宁市公安局扣押决定书及扣押清单，伊价认公字（2015）034号涉案物品估价鉴定结论书，冯友花、张玲、郭秀梅账号流水明细，收条，银行转账支票，抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱星光、苏文军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。其中被告人朱星光骗取他人财物共计人民币678080元，数额特别巨大；被告人苏文军骗取他人财物共计人民币272195元，数额巨大。公诉机关指控被告人朱星光第五起事实中，因仅有被害人的陈述，无其他证据相互印证，其事实不清，证据不足，对此项的指控不能成立，本院不予采纳。被告人朱星光具有前科劣迹，可以酌情从重处罚。部分赃物追缴后，已返还被害人，可以酌情从轻处罚。关于被告人苏文军及其辩护人提出的第一起犯罪事实中的77000元，已转交给朱星光的辩解和辩护意见，因未提供相关证据加以佐证，其辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于公诉机关指控的被告人苏文军以消除违章为名骗取20000元的事实，因证据不足，其指控的罪名不能成立，本院不予采纳。关于被告人苏文军的辩护人提出的苏文军仅是起到了中间人和协助退款的作用，系民事行为，其行为不构成诈骗，本案部分事实和数额的认定不符合法律规定的辩护意见，经查,被告人苏文军对被害人买买提艾力﹒卡德尔隐瞒了其不能办理驾驶执照的事实，使被害人买买提艾力﹒卡德尔产生错误的认识处分财产，通过苏文军妻子郭秀梅的银行卡给付办证款77000元，苏文军又从平安驾校退取被害人买买提艾力﹒卡德尔所交学费93695元；之后，苏文军继续以借款、释放在押人员、办理驾驶执照、驾驶执照变更等名义，多次骗取他人钱财，并用于家庭开销和挥霍，至今未能归还；从查明的客观行为中，可以认定被告人苏文军主观上具有非法占有的故意，客观上实施了隐瞒真相的行为，并造成了巨额钱财无法归还的后果，符合诈骗罪的构成要件，而非民事纠纷，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱星光犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年6月9日起至2026年6月8日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
二、被告人苏文军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年6月4日起至2021年6月3日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
三、责令被告人朱星光在判决生效后对本案赃款人民币650000元予以退赔被害人。
四、责令被告人苏文军在判决生效后对本案赃款人民币272195元予以退赔被害人。
五、扣押的涉案物品，由扣押机关拍卖变现后，折抵上述退赔款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 孔金山
人民陪审员 周殿伟
人民陪审员 吴 琴
二〇一六年十月二十日
书 记 员 王 陶