黑龙江省肇源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0622刑初39号
公诉机关黑龙江省肇源县人民检察院。
被告人张X（曾用名：张XX，绰号：小二），男，1986年6月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省肇源县民意乡大庙村。2016年10月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年11月18日由大庆市公安局油田分局取保候审，2017年1月10日由肇源县人民检察院取保候审，2017年2月23日由我院取保候审，2017年3月27日由我院决定逮捕，当日肇源县公安局执行，现羁押肇源县看守所。
被告人张X（绰号：胖子），男，1983年7月17日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住吉林省大安市临江街锦绣家园（户籍地：黑龙江省肇源县民意乡大庙村）。2016年10月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年11月1日由大庆市公安局油田分局取保候审，2017年1月10日由肇源县人民检察院取保候审，2017年2月23日由我院取保候审，2017年3月27日由我院决定逮捕，当日肇源县公安局执行，现羁押肇源县看守所。
被告人史X（绰号：眼睛），男，1979年9月9日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住黑龙江省肇源县茂兴镇。2016年10月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年11月18日由大庆市公安局油田分局取保候审，2017年1月10日由肇源县人民检察院取保候审，2017年2月23日由我院取保候审2017年3月20日由我院决定逮捕，当日肇源县公安局执行，现羁押肇源县看守所。
被告人梁XX，男，1985年2月13日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住黑龙江省肇源县茂兴镇兴隆四队。2016年10月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年11月18日由大庆市公安局油田分局取保候审，2017年1月10日由肇源县人民检察院取保候审，2017年2月23日由我院取保候审2017年3月20日由我院决定逮捕，当日肇源县公安局执行，现羁押肇源县看守所。
被告人鞠XX，男，1980年9月29日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住吉林省松原市幸福家园。2003年8月13日因犯盗窃罪被吉林省松原市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10,000元；2013年12月26日因犯故意伤害罪被吉林省松原市中级人民法院判处有期徒刑三年，2015年7月21日释放；2016年10月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年11月18日经肇源县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于肇源县看守所。
肇源县人民检察院以黑源检诉刑诉（2017）35号起诉书指控被告人张X、张X、史X、梁XX、鞠XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇源县人民检察院指派检察员吴永出庭支持公诉，被告人张X、张X、史X、梁XX、鞠XX到庭参加诉讼，现已审理终结。
肇源县人民检察院指控并经我院审理查明，被告人史X、“小马”受雇于“老苑”（姓名不详另案处理），被告人史X与被告人梁XX是朋友关系，得知被告人梁XX没有拉运原油的司机，被告人史X将被告人鞠XX介绍给梁XX当司机。2016年10月15日零时许，被告人史X、“小马”（姓名不详另案处理）各开一台货车分别在肇源县茂兴镇附近的村屯非法收购原油。被告人梁XX开一台捷达车带领被告人鞠XX在肇源县茂兴镇附近的村屯非法收购原油，被告人鞠XX的车辆装满原油后，梁XX让鞠XX到兴隆村石材岗等他，后梁XX又开捷达车到兴隆四队的树林带内将自己车装满原油。期间“老苑”、被告人梁XX同船主即被告人张X联系将拉运原油的车辆摆渡过江，被告人张X指使被告人张X开船为拉运原油车辆摆渡过江。被告人史X、“小马”、鞠XX、梁XX收购完原油后陆续来到大庙渡口，被告人史X、“小马”、鞠XX的车辆先摆渡上船，随即又有一辆拉运原油的大车（司机姓名不详、另案处理）上船，正当被告人梁XX驾驶的拉运原油的捷达车上船时，大庆市公安局油田分局工作人员赶到现场。扣押被告人史X开的货车一台，内装袋装原油12.23吨，价值人民币24,917.2元；扣押被告人鞠XX开的货车一台，内装袋装原油4.72吨，价值人民币8819.1元；扣押“小马”开的货车一台，内装袋装原油9.06吨，价值人民币18,514.6元；扣押后上船的大货车一台，内装袋装原油15.99吨，价值人民币31,323.8元；扣押被告人梁XX开的捷达车一台，内装袋装原油0.87吨，价值人民币1761.6元。当场将被告人张X、张X、史X、梁XX、鞠XX抓获，现场起获的原油全部返还大庆油田采油九厂。
综上，被告人张X、张X涉案金额为人民币85,336.3元，被告人史X涉案金额为人民币52,250.9元，被告人梁XX涉案金额为人民币10,570.1元，被告人鞠XX涉案金额为人民币8819.1元。
上述事实，被告人张X、张X、史X、梁XX、鞠XX在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、案件来源、抓获经过、发破案经过、扣押物品文件清单、原油回收证明、涉案原油价值说明、鉴定结论通知书、涉案车辆信息及照片、情况说明、刑事判决书、违法犯罪记录证明、户籍证明；被告人张X、张X、史X、梁XX、鞠XX的供述；原油价格证明、原油检验报告、辨认笔录及照片；视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张X、张X、史X、梁XX、鞠XX非法收购、转移原油，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张X、张X、史X、梁XX、鞠XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案为共同犯罪。被告人张X、张X、史X、梁XX、鞠XX认罪态度较好，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；赃物缴回被害单位，可以对被告人张X、张X、史X、梁XX、鞠XX酌情从轻处罚。被告人鞠XX曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据各被告人的犯罪情节、性质和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、三款规定，判决如下：
被告人张X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币160,000元；
(缓刑考验期，从判决确定之日起计算,罚金已缴纳。)
被告人张X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币160,000元；
(缓刑考验期，从判决确定之日起计算,罚金已缴纳。)
被告人史X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币100,000元；
(缓刑考验期，从判决确定之日起计算,罚金已缴纳。)
被告人梁XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20,000元；
(缓刑考验期，从判决确定之日起计算,罚金已缴纳。)
被告人鞠XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币15,000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年10月15日起至2017年5月14日止。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 姜思朋
人民陪审员 孔文秀
人民陪审员 刘佰奇
二〇一七年三月三十日
书 记 员 许智辉