福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初440号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人杨铭（曾用名“周旭”），男，1987年8月7日出生于贵州省绥阳县，汉族，高中文化，务工，户籍地福建省惠安县，住惠安县。曾因犯非法拘禁罪，于2013年1月28日被厦门市湖里区人民法院判处拘役五个月；现因本案于2016年9月23日被抓获，同年10月11日被安溪县公安局刑事拘留，同年10月29日经安溪县人民检察院批准被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人张谋川，福建顺济（厦门）律师事务所律师。
被告人李成，男，1989年8月16日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省荆州市监利县，暂住福建省厦门市湖里区。因本案于2016年7月27日被抓获，同月29日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月2日经安溪县人民检察院批准被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人黄素春，福建顺济律师事务所律师。
被告人杨江敏，女，1987年9月10日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省荆州市监利县，暂住福建省厦门市湖里区。因本案于2016年7月27日被抓获，同月29日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月2日经安溪县人民检察院批准被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人付丽，福建顺济律师事务所律师。
被告人刘学鹭，男，1996年11月3日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省资阳市乐至县，暂住厦门市集美区。因本案于2016年8月27日被抓获，同月29日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月30日经安溪县人民检察院批准被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人苏小梅，福建顺济（厦门）律师事务所律师。
被告人杨黔英，女，1964年2月12日出生于贵州省绥阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省绥阳县，暂住福建省厦门市思明区。因本案于2016年10月11日被安溪县公安局刑事拘留，同月29日经安溪县人民检察院批准被逮捕，2017年3月4日被安溪县公安局监视居住，2017年4月24日由本院给予取保候审，2017年7月31日由本院继续取保候审。现在家。
辩护人谢永美、王建波（实习），福建顺济（厦门）律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）412号起诉书指控被告人杨铭、李成、杨江敏、刘学鹭、杨黔英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。泉州市中级人民法院于2017年7月19日指定由本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人杨铭、李成、杨江敏、刘学鹭、杨黔英及分别辩护人张谋川、黄素春、付丽、苏小梅、谢永美均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控,被告人刘学鹭、杨黔英、杨铭、李成、杨江敏、唐某（另案处理）于2015年11月至2016年4月间，先后在刘某（另案处理）招集下，办理本人户名的银行卡用于接收他人犯罪所得款项，并持银行卡到厦门的工行等柜台取现，后将领取款项交给刘某。截止被查获时，被告人杨黔英、李成、杨铭、杨江敏、刘学鹭分别参与领取违法款项80,363,100元、66,042,300元、20,781,200元、16,513,600元、8,260,039.75元。其中，被告人刘学鹭还负责将涉案款项转至被告人杨黔英、杨铭、李成、杨江敏等人银行账户内，被告人杨铭帮助被告人杨黔英领取涉案款项。
被告人刘学鹭、杨铭、李成、杨江敏先后被抓获，被告人杨黔英案发后自动投案，被告人杨铭、李成、杨江敏、杨黔英归案后均如实供述自己的罪行。
指控提供的证据有：1、手机等物证；2、户籍证明、到案经过、扣押清单等书证；3、证人汤某、陈某1、陈某2、吴某等人的证言；4、被告人杨铭、李成、杨江敏、刘学鹭、杨黔英及同案人刘某等人的供述和辩解；5、辨认笔录等笔录；6、监控录像截图。
公诉机关认为，被告人杨铭、李成、杨江敏、刘学鹭、杨黔英伙同同案人明知是他人犯罪所得而予以领取，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人杨黔英自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨铭、李成、杨江敏归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人杨铭、李成、杨江敏、刘学鹭、杨黔英对公诉机关的指控均无异议。
辩护人张谋川的辩护意见：被告人杨铭系从犯，认罪态度较好。辩护人黄素春的辩护意见：被告人李成系从犯，参与程度低、主观恶性小，认罪态度较好。辩护人付丽的辩护意见：被告人杨江敏系从犯，初犯，主观恶性较小，认罪态度较好。辩护人苏小梅的辩护意见：被告人刘学鹭系从犯，当庭自愿认罪。辩护人谢永美的辩护意见：被告人杨黔英系从犯、初犯，有自首情节，患有严重疾病。
经审理查明，被告人刘学鹭、杨黔英、杨铭、李成、杨江敏、唐某（另案处理）于2015年11月至2016年4月间，先后在刘某（另案处理）招集下，办理本人户名的银行卡用于接收他人犯罪所得款项，并持银行卡到厦门的工行等柜台取现，后将领取款项交给刘某。截止被查获时，被告人杨黔英、李成、杨铭、杨江敏、刘学鹭分别参与领取违法款项80,363,100元、66,042,300元、20,781,200元、16,513,600元、8,260,039.75元。其中，被告人刘学鹭还负责将涉案款项转至被告人杨黔英、杨铭、李成、杨江敏等人银行账户内，被告人杨铭帮助被告人杨黔英领取涉案款项。
被告人刘学鹭、杨铭、李成、杨江敏先后被抓获，并被扣押手机、银行卡等作案工具。被告人杨黔英案发后自动投案，被告人杨铭、李成、杨江敏、杨黔英归案后均如实供述自己的罪行。被告人刘学鹭当庭表示自愿认罪。
另查明，本院于2017年7月26日决定逮捕被告人杨黔英，安溪县看守所于2017年7月31日以被告人杨黔英患有糖尿病肾病、冠心病、高血压等严重疾病为由，暂不予羁押。
在审理过程中，受本院委托，贵州省绥阳县司法局对被告人杨黔英进行审前社会调查评估，并出具了《调查评估意见书》。该《调查评估意见书》认为被告人杨黔英符合社区矫正条件。
上述事实，有由安溪县人民检察院提供的，经庭审质证的下列证据证明：
1、指定管辖的相关材料，证实本案由公安部指定“12.22”跨国电信诈骗案由福建省公安机关管辖，福建省公安厅指定泉州市公安局管辖，云南勐腊公安局将该案移交给安溪县公安局，并将扣押物品一并移交。
2、受案登记表、立案决定书，证实杨铭等人掩饰、隐瞒犯罪所得一案系由安溪县公安局侦查人员于2015年12月23日在工作中发现，并于同日对本案立案侦查。
3、扣押清单，证实于2016年7月29日扣押被告人李成如下物品：OPPO手机一部（号码159××××7723）、银行卡1张（622127270200049××××）。
4、同案人刘某的供述，证实其雇请杨江敏、李成、杨黔英、刘学鹭、杨铭、唐某等人通过帮人取钱的方式赚取佣金，每取100万元赚取3500元佣金。杨江敏等人取完钱后都交给刘某，由其和上家联系。刘某是老板，唐某和杨铭是监工，其他人负责取钱。
5、被告人的供述和辩解
（1）、被告人李成供述和辩解，证实其从2015年11月份左右开始，其受雇于其姑丈刘某，用其自己的身份证办理了两张农商信用社银行卡，帮别人取款，其知道取的钱是不正当，不合法的。经统计，李成的取款数额为66,042,300元。其和杨江敏、杨黔英、杨铭是取款的，刘学鹭是负责转账的，取款的钱交给唐某，唐某的老板是刘某。
（2）、被告人杨江敏的供述和辩解，证实其和李成从2015年年底，帮助别人领取违法所得款。经统计，杨江敏的取款数额为16,513,600元。唐某是他们的老板，刘某是唐某的上线。杨黔英、杨铭都是取款人，刘学鹭负责转账。
（3）、被告人刘学鹭的供述和辩解：证实其从2015年10月份开始至2015年12月份在厦门各大工商银行帮别人领取非法款项，经统计，其共领取非法款项8,260,039.75元。其还负责开车接送领款人。
（4）、被告人杨黔英的供述和辩解：证实其从2016年1月份开始，帮助其老公刘某在厦门的农商银行的柜台领取赌博款，同案的杨铭、杨江敏、李成、刘学鹭均有参与，经统计，杨黔英共计领取非法款项80,363,100元。
（5）、被告人杨铭的供述和辩解：证实其从2015年11月份左右开始，为刘某领取赌博款项。唐某、李成、杨江敏、刘学鹭、杨黔英等人均为受雇于刘某的领款人。经统计，杨铭共领取非法款项20,781,200元。
6、电子证物检查工作记录，证实62××××25赵某、62××××74叶某、62×××05吕某为众博公司的账号。
7、辨认笔录，证实几名同案人互相辨认身份的情况。
8、监控录像截图，证实被告人李成、杨江敏用涉案建设银行卡于2016年3月2日、3日、1月19日、2016年2月3日、28日,4月3日取款的截图，及刘学鹭、李成、杨江敏取款的监控视频。
9、“众博入款账号报表”，证实众博入款账号卡号62×××05吕某2015年12月10日汇出20000元到李成的银行卡62×××20；2015年12月30日汇出220000元到杨江敏的银行卡62×××83。众博入款账号卡号62×××33王宏2015年12月10日汇出1000000元到李成的银行卡62×××20；同日汇出647000元到杨江敏的银行卡62×××83。众博入款账号卡号62×××33（王宏）于2016年1月7日汇入刘学鹭卡号62×××73共210160元。
10、取款凭证：证实被告人李成、刘学鹭、杨江敏、杨黔英、杨铭持涉案银行卡在厦门县后支行、北区支行等地银行取款的记录。
11、手机短信截图。证实从被告人李成确认其手机中截取到刘某的手机号码137××××6363。
12、银行交易明细、取款汇总表：证实
（1）、杨江敏确认其持62××××96、62××××95、62××××91共取款16,513,600元。
（2）、李成确认其持62××××77、62××××47、62××××14共取款66,042,300元。
（3）、刘学鹭确认其持62××××87、62××××05、62×××73、62××××22共取款8,260,039.75元。
（4）、杨黔英确认其持银行卡卡号：62×××42，62×××34，62×××07，62×××97，62×××72共取款80,363,100元。
（5）、杨铭确认其持银行卡卡号：62×××50，62×××50共取款20,781,200元。
13、户籍证明，证实五被告人的身份情况。
14、刑事判决书复印件，证实被告人杨铭曾因犯非法拘禁罪，于2013年1月28日被厦门市湖里区人民法院判处拘役五个月。
15、到案经过，证实被告人李成、杨江敏于2016年7月27日，在厦门火车站被厦门铁路公安处厦门车站派出所抓获。被告人杨铭于2016年9月23日被安徽省太湖县公安局抓获，同年10月11日被押回安溪县公安局。被告人刘学鹭于2016年8月27日，在厦门市集美区侨英街道霞梧里119号206室被抓获。
被告人杨黔英于2016年10月11日到安溪县公安局凤城派出所投案自首。
以上证据来源合法，客观真实，能够证明案件事实，具有证明效力，予以确认。
本院认为，被告人杨铭、李成、杨江敏、刘学鹭、杨黔英伙同其他同案人，明知是他人犯罪所得款项而予以领取，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控五被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。案发后，被告人杨黔英主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚；被告人杨铭、李成、杨江敏归案后均能够如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚；被告人刘学鹭当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。在共同犯罪中，五被告人所起的作用较小，均属从犯，均依法减轻处罚。被告人杨铭有犯罪前科，酌定从重处罚。审前司法行政机关出具了被告人杨黔英具备社区矫正条件的调查评估意见，经审查认为，被告人杨黔英符合适用缓刑的条件，该评估意见予以确认，依法对被告人杨黔英予以宣告缓刑。辩护人张谋川关于被告人杨铭系从犯，认罪态度较好的辩护意见，辩护人黄素春关于被告人李成系从犯，认罪态度较好的辩护意见，辩护人付丽关于被告人杨江敏系从犯，初犯，认罪态度较好的辩护意见，辩护人苏小梅关于被告人刘学鹭系从犯，当庭自愿认罪的辩护意见，辩护人谢永美关于被告人杨黔英系从犯、初犯，有自首情节的辩护意见，均予以采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据五被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2016年9月23日起至2018年1月22日止。）
二、被告人李成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自2016年7月27日起至2017年11月26日止。）
三、被告人杨江敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自2016年7月27日起至2017年11月26日止。）
四、被告人刘学鹭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自2016年8月27日起至2017年12月26日止。）
五、被告人杨黔英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
上述罚金应于判决生效后十日内缴纳。
六、五被告人被公安机关扣押的手机、银行卡等作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
代理审判员 苏逸群
人民陪审员 林奇坤
二〇一七年十月十六日
书 记 员 吴淑玲
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。