山东省平度市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第545号
公诉机关山东省平度市人民检察院。
被告人陈某甲，农民。2014年9月11日因涉嫌犯�法拘禁罪被平度市公安局监视居住于住地，同年7月2日由本院决定监视居住。2015年11月2日由本院决定逮捕，同年11月11日执行逮捕。现羁押于平度市看守所。
被告人万某，无业。2014年10月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月14日转取保候审，2015年5月27日由平度市人民检察院决定取保候审。
被告人付某，个体经营者。2014年11月25日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月26日转取保候审，2015年5月27日由平度市人民检察院决定取保候审。
被告人强某，个体经营者。2014年10月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被平度市公安局取保候审，2015年5月27日由平度市人民检察院决定取保候审。
被告人李某，农民。2015年1月27日因涉嫌犯非法拘禁罪被平度市公安局取保候审，2015年5月27日由平度市人民检察院决定取保候审。
被告人刘�，曾用名刘艺，农民。2015年2月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被平度市公安局取保候审，2015年5月27日由平度市人民检察院决定取保候审。
辩护人于友滨，山东现河律师事务所律师
山东省平度市人民检察院以平检公刑诉（2015）453号起诉书指控被告人陈某甲、刘某、李某犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人万某、付某、强某犯非法拘禁罪，于2015年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。山东省平度市人民检察院指派检察员马晓东出庭支持公诉，被告人陈某甲、万某、付某、强某、李某、被告人刘某及其辩护人于友滨到庭参加诉讼。期间经平度市人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。
山东省平度市人民检察院指控，2014年9月7日下午，李某乙（现在逃）纠集徐某乙与被告人万某、付某、强�等人在平度市李园街道办事处山前村被告人陈某甲家，设局以“推牌九”的方式赌博。期间，被告人陈某甲、李某、刘某与孙某、吴某（均在逃）为参赌人员放贷提供资金，李某乙抽头渔利，至当日23时许赌局结束，徐某乙共欠李某乙、万某等人赌资人民币28万元。赌局结束后，为跟徐某乙索要赌资，陈某甲、万某、付某、刘某、李某、强某与李伟等人合伙将徐某乙非法拘禁在陈某甲家中，并于次日将徐某乙带至平度市红旗路圣凯国际20号楼2069房间，后因徐某乙家人报警，陈某甲于2014年9月8日17时20分许将徐某乙带至平度市公安局城关派出所。
案发后，被告人陈某甲、强某、李某、刘某分别于2014年9月8日、10月22日、2015年1月27日、2月3日主动到公安机关投案。
庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了受案登记表，报案记录，破案经过，到案经�，抓获经过，被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人陈某甲、刘某、李某明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金帮助，与他人合伙非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百三十八条第一款的规定，应当以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人万某、付某、强某与他人合伙非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。并建议在法定刑幅度内对被告人陈某甲、刘某、李某、万某、付某、强某量刑。
被告人陈某甲、万某、付某、强某、李某、刘某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均无异议，表示认罪，要求对其从轻处罚。
辩护人于友滨对公诉机关指控被告人�某犯赌博罪、非法拘禁罪没有异议，辩护意见为：1、被告人刘某以涉嫌犯非法拘禁罪被网上通缉，该主动投案，交代其赌博犯罪行为，以自首论；在赌博罪中，该没有参与、策划、组织赌博，只是提供赌资，且数额小，系从犯。2、被告人刘某投案后，主动坦白非法拘禁行为，其没有积极主动参与拘禁活动，是从犯，且对被害人进行赔偿，并取得谅解。综上，刘某没有犯罪前科，建议对其免除处罚。
经审理查明，2014年9月7日下午，李某乙（又名李伟，在逃）与被告人陈某甲商定在陈某甲家设局进行赌博，李某乙遂纠集被告人万某、强某、李某，被告人万某纠集被告人付某，被告人李某纠集被告人刘某与徐某乙、孙某、王某、吴某（三人均在逃）等人到此，以“推牌九”的方式进行赌博。期间，被告人陈某甲、李某、刘某与孙某、王某、吴某为参赌人员放贷提供赌资，李某乙抽头渔利，至当日23时许赌局结束，徐某乙共欠李某乙、李某、刘某、万某等人赌债人民币28万元。赌局结束后，为向徐某乙索要赌资，被告人陈某甲、万某、付某、刘某、李某、强某与李某乙等将其非法拘禁在陈某甲家中。次日上午，将徐某乙带至平度市红旗路圣凯国际20号楼2069房间拘禁。下午，因徐某乙亲属向公安机关报警，被告人陈某甲于2014年9月8日17时20分许，将徐某乙带至平度市公安局城关派出所投案。
案发后，被告人强某、李某、刘某分别于2014年10月22日、2015年1月27日、2月3日主动到平度市公安局投案。被害人徐某乙对被告人陈某甲、刘某等人的行为予以谅解，表示不追究其法律责任。
在审理过程中，被告人刘某向本院缴纳罚金人民币10000元。被告人李某缴纳罚金人民币10000元（用其和被告人刘某在平度市公安局取�候审保证金抵顶）。
此案在审理期间，委托平度市司法局对上述被告人进行社会调查评估，均建议适用社区矫正。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表、报案记录、破案经过、到案经过、抓获经过、办案说明，证实案件报破过程，被告人陈某甲、强某、李某、刘某投案，被告人万某、付某被查获归案的事实。
2、平度市公安局接受证据材料清单、办案说明、手机短信照片、3090借记卡资料查询情况，一是证实陈某甲向公安机关提交的作案工具：牌九、骰子一副、借条一张、项链一条、戒指一枚、橡胶棍一根，公安机关将项链、戒指发还给徐某乙；二是证实徐某乙向公安机关提供的中国农业银行自动柜员机通知书二份，说明先后二次通过银行付给刘某提供的农行卡账户上款的数�的事实。
3、手机短信照片，证实陈某甲与徐某乙朋友王某短信内容等事实。
4、户籍证明、在逃人员登记信息表，证实被告人陈某甲、万某、付某、强某、李某、刘某身份，无违法犯罪记录，被告人万某、强某、付某、李某、刘某被列为网上在逃人员，陈某甲无违法犯罪记录、
5、谅解书等，证实被害人徐某乙对上述被告人陈某甲、刘某等人行为予以谅解，表示同意对其从轻处罚的事实。
（二）证人证言
1、证人王某证言，证实案发当天，徐某乙打电话说，其因打牌输钱不给，人家不让他走的时间、过程，以及陈某甲与其通话要钱并提供卡号，和其向公安机关报警等事实。
2、证人徐某甲证言，证实案发当天，徐某乙打电话说在平度打牌输钱被扣下并让给他打钱，根据在徐某乙身旁一个人提供的的郭世娜银行卡号，通过农行先后二次打款
4800元等事实
3、证人陈某乙证言，证实案发次日下午，民警邵志贵汇报说，高密有俩人报案，说徐某乙因欠钱被陈某甲非法拘禁后，安排孙世经找陈某甲，后陈某甲回电话，让他马上把人送到所里，下午约五六点钟值班人员说送来了等事实。
（三）被害人徐某乙陈述，证实其参与赌博的时间、地点、赌博过程、输赢情况，及其无钱归还赌债被拘禁的时间、地点、过程等事实；
（四）被告人供述
1、被告人陈某甲供述，一是证实在其家中由李某乙设局赌博的方式、时间、过程及其提供赌资获利的事实；二是证实徐某乙无钱归还他人提供的赌资和其所输赌债，其参与索要赌资和拘禁徐某乙的时间、地点、方式、过程事实；三是证实当其知道徐某乙亲属报警和领导找他后，其将徐某乙送到派出所投案等事实。
2、被告人万某供述，一是证实是李某乙电话叫其到被告人陈某甲家中，其参与赌博的方式、时间、过程并获利，及其变相提供赌资的事实；二是证实其参与因徐某乙因无钱归还提供的赌资和所输赌债，向其索要赌资拘禁徐某乙的时间、地点、方式、过程等事实。
3、被告人付某供述，一是证实是万某电话叫其到被告人陈某甲家中，其参与赌博的方式、时间、过程并获利，以及他人提供给徐某乙赌资的事实；二是证实其参与因徐某乙无钱归还他人提供的赌资和所输赌债，向徐某乙索要赌债并拘禁的时间、地点、方式、过程事实。
4、被告人强某供述，一是证实是李伟打电话叫其到被告人陈某甲家中，其参与赌博的方式、时间、过程并获利，以及他人提供给徐某乙赌资的事实；二是证实其参与因徐某乙无钱归还他人提供的�资和所输赌债，其参与向徐某乙索要赌资、拘禁的时间、地点、方式、过程等事实。
5、被告人李某供述，一是证实是李伟打电话叫其到被告人陈某甲家中，其参与为赌博者提供赌资的方式、时间、数额并获利的事实；二是证实其因徐某乙无钱归还提供的赌资和所输赌债，共同向其索要钱款并拘禁的时间、地点、方式、过程等事实。
6、被告人刘某供述，一是证实是李某打电话叫其到被告人陈某甲家中，其参与为赌博者提供赌资的方式、时间、数额并获利的事实；二是证实其参与因徐某乙无钱归还提供的赌资和所输赌债，将其拘禁索要钱款的时间、地点、方式、过程等事实。
（五）辨认笔录
1、辨认笔录、照片，证实陈某甲指认其家西屋客厅是赌博现场，西屋卧室非法拘禁徐某乙的现场，并提取床上橡胶警棍一根，福州路北段农业银行门口是让徐某乙从自动取款机取钱的现场，圣凯国际2069房间是非法拘禁徐某乙的现场；通过照片指认孙某是赌场放贷的“长桥”，非法拘禁徐某乙的“杰子”付某，“李伟”李某乙，赌场放贷并拘禁徐某乙的“刘艺”刘某，与刘艺一起放贷并拘禁徐某乙的“男青年”李某，参与非法拘禁和赌博放贷的“阳阳”万某，拘禁徐某乙的嫌疑人之一并在赌局上放贷的“小强”强某的事实。
2、辨认笔录、照片，证实强某通过照片指认同案嫌疑人“李伟”李某乙、万某、“杰”付某，与刘艺一起放贷的“男青年”李某，“刘艺”刘某，“常桥”孙某的事实。
3、辨认笔录、照片，证实徐某乙通过照片指认孙某是参与赌博、伙同他人对其非法拘禁、跟其到银行取款的人，李某是赌局上放贷、对其非法拘禁、拿刀子威胁他的“男青年”，强某是在赌局上放贷、对其非法拘禁的女青年“小青”，付某是参与赌局、赌局放贷、对其非法拘禁的“较胖男青年”，陈某甲是开设赌局、对其非法拘禁“姓陈的男青年”，万某是在赌局上放贷、对其非法拘禁、持警棍打他的“洋洋”，刘某是赌局上放贷、对其非法拘禁的“男青年”
本院认为，被告人陈某甲、刘某、李某以营利为目的，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供赌资，且为索要赌资与他人合伙非法拘禁他人，其行为均构成赌博罪、非法拘禁罪，应当数罪并罚；被告人万某、付某、强某为索要赌债与他人结伙，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应受刑罚处罚。在共同赌博犯罪中，被告人陈某甲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某、李某为他人赌博犯罪提供赌资，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；在非法拘禁共同犯罪中，不易区分主从犯，上述各被告人均参与实施犯罪行为，应当按照各自在犯罪过程中的地位、作用等情节予以处罚。但是，被告人陈某甲、李某、刘某、万某所起作用相对被告人付某、强某较大，故量刑时予以考量。被告人陈某甲、强某、李某、刘某犯罪后，主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，是自首，均可以从轻处罚。被告人万某、付某到案后如实供述了犯罪事实，可从轻处罚。案发后，被告人陈某甲、付某、强某、李某、刘某取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，适用法律得当，本院予以支持。辩护人于友滨关于被告人刘某以涉嫌犯非法拘禁罪被网上通缉，其主动投案后，交代其赌博行为，以自首论的意见成立，本院予以采纳；关于在此罪中，其没有参与策划、组织赌博，只是提供赌资，且数额小，�从犯的意见成立，本院予以采纳；关于被告人刘某投案后，主动坦白非法拘禁行为的意见成立，本院予以采信；关于其没有积极主动参与拘禁活动，是从犯的意见不成立，本院不予采纳；关于其对被害人进行赔偿，并取得谅解，且没有犯罪前科，建议对其免除处罚的意见，本院将综合本案的案情和量刑情节依法处罚。综合本案基本案情和量刑情节，同时考虑到被告人付某、万某、强某、李某、刘某有悔罪表现，符合缓刑条件，可依法对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十九条，第五十二条、第五十三条，第六十七条第一、二款，第七十二条第一款，第七十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月11日起，至2016年11月10日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）
被告人万某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人付某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人强某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑八个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人李某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，�处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金用被告人刘某及被告人李某的取保候审保证金抵顶。）
被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、随案移送的牌九二副、骰子四枚、橡胶辊一根依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 耿拥军
人民陪审员 姜进生
人民陪�员马永学
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 孙 璐
附：有关法律、司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪�罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第�十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物�应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。