江西省进贤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0124刑初257号
公诉机关进贤县人民检察院。
被告人熊峰，男，1978年11月14日出生于江西省进贤县，汉族，初中文化，无业，家住进贤县。因犯绑架罪于1999年10月21日被本院判处有期徒刑十年并处罚金人民币一千元，2007年1月30日刑满释放。因涉嫌强迫交易罪，于2015年12月1日被进贤县公安局刑事拘留，同月25日被取保候审，取保候审期间因传唤不到案于2017年4月11日再次被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。
进贤县人民检察院以进检公诉刑诉[2016]358-1号起诉书指控被告人熊峰犯敲诈勒索罪，于2017年6月19日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭于2017年7月13日公开开庭进行了审理，庭审过程中，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本案延期审理，同年8月17日公诉机关补充侦查完毕，本案恢复审理。本院依法组成合议庭于2017年8月23日再次公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院指派代检察员黄自安、童学谦出庭支持公诉。被告人熊峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
进贤县人民检察院指控:
自2013年开始，被告人熊峰伙同李某5华（已起诉）、黄某1（另案处理），利用其系两劳释放人员的威慑力，以威胁等手段在李渡镇垄断土方业务，私自规定其他人员不得自行承接土方业务，也不能自行从外地运输土方进入李渡。在2014年至2015年期间，被告人熊峰伙同李某5华多次对李渡镇工程车司机进行恐吓、罚款，并非法获利15000余元。具体事实如下：
1、2014年底，李渡镇大禾他村邓某家里需填土方，便找到工程车司机盛某帮忙运输土方。因李渡镇之前已形成暗规则，所有土方业务均要经过李某5华等人，故盛某接到该业务后迫于李某5华等人形成的威慑力，便将该业务向李某5华进行了汇报。后李某5华伙同被告人熊峰到邓某家实地查看，被告人熊峰判断该工程量约为200车土方，随后李某5华向盛某提出要从每车土方中抽取50元，否则就不允许盛某承接该业务并威胁盛某今后也不能继续在李渡从事土方业务，盛某被迫应允。之后盛某自行联系了柴埠白家的一处取土点，并从该取土点向邓某家运输土方200余车。该工程完工以后，盛某当着黄某1的面，将1万元人民币交与李某5华，李某5华等人最后从中非法获利1万元。
2、2015年2月份，李渡镇坡西村委会下坊村毛某2家自行联系了长山晏中学附近的一家取土点，并请工程车司机毛某1帮忙填土。因李渡镇土方业务存在上述暗规则，故毛某1接到该业务后迫于李某5华等人形成的威慑力，遂向李某5华进行了汇报。李某5华强行要求从每车土方中抽利30至40元，毛某1被迫答应。随后，被告人熊峰在该工地上对工程车计数。该工程完工后，毛某1从毛某2处所结算的工程款中，扣除自己的运费后将剩余款项全部交给了李某5华及被告人熊峰。经核算，李某5华等人从中非法获利3000余元。
3、2015年5、6月份，李渡镇文丰村委会王某1家自行联系了其亲戚家位于何家村小组的一处取土点以充填地基，并聘请工程车司机毛某1、盛某、胡某、陈某1运输土方。李某5华等人发现该情形后，在召集司机聚会时，遂以私自运输土方为由，强迫要求4名司机每人上交罚款2000元，4名司机不服声称要报警，李某5华等人遂将罚款数额降为每人500元，并指使被告人熊峰从应向司机给付的工程款中直接扣除。最终，李某5华等人从中非法获利2000元。
2015年11月30日，被告人熊峰经进贤县公安局依法传唤后到案。
据此，公诉机关认为，被告人熊峰以非法占有为目的，伙同李某5华多次对他人使用威胁等方法，强行索要他人财物共计人民币15000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人熊峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，当庭自愿认罪，提出其未分得赃款、其在李某5华承包的取土点专司收票和计数（土方量）等事宜、按2元/车土方取酬，案发后李某5华与其已向被害人全部退赔并取得被害人谅解。
经审理查明：
自2013年10月许，被告人熊峰伙同李某5华（已起诉）、黄某1（另案处理），利用他们系劳改释放人员而对常人心理形成的威慑力，以威胁等手段基本垄断了进贤县李渡镇辖区的土方业务，私自规定其他人员不得擅自承接土方业务，也不能擅自从他们控制的取土点以外购运土方进入李渡镇，为此李某5华同他人合资承包经营了取土点、黄某1系李某5华一方的隐名股东，被告人熊峰负责计数、收票、管账等事项并从每车土方中取酬2元。在2014年至2015年期间，被告人熊峰伙同李某5华以威胁、恐吓等手段多次向自行承接土方业务、运送从他们所控制的取土点之外所取土方的李渡镇工程车司机勒索财物，以罚款、抽利为名非法获利13340元。具体事实如下：
（1）、2014年年底左右，李渡镇焦石村委会太和村（又称大禾他村）邓某家中需充填地基，便找到工程车司机盛某承接该土方运填工程。因在此之前李渡镇的土方业务基本已由李某5华等人把持垄断并形成自行承接土方业务的人员均要知会李某5华等人并交纳利润、否则将面临报复的暗规则，故盛某承接该业务后迫于李某5华等人形成的威慑力，向李某5华进行了汇报。随后李某5华伙同被告人熊峰到邓某家工地实地查看，被告人熊峰判断土方工程量约为200车土方，李某5华遂向盛某提出要从每车土方中抽取50元，否则就不允许盛某承接该业务并威胁盛某今后也不能继续在李渡镇从事土方业务，盛某被迫应允。之后盛某自行联系了李渡镇柴埠村委会白家村的一处取土点，从该取土点向邓某家运填土方160车、另从李某5华等人控制的取土点运填土方40车。工程完工以后，盛某将1万元人民币交与李某5华，扣除从李某5华等人控制的取土点运填的40车土方的成本费用1600元，李某5华等人最后从中非法获利8400元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人盛某的陈述：证明其是家住李渡镇的工程车司机，常为人运送土方。李渡镇的土方业务基本由李某5华等人承包垄断，别人一般承包不到土方的生意。工程车司机自己承接到的土方业务要知会李某5华，要么是李某5华同东家谈妥价格，要么是李某5华安排司机本人同东家商谈价格、但是要保证李某5华等人能从中收到40-50元/车，否则李某5华等人就会威胁司机不能做该笔业务。2015年3月许，其自已承接了白马洲大禾他村一户名叫“志军”人家的运填土方业务，共运送200多车土方，其知会了李某5华，当时李某5华与黄某1到了填土现场，李某5华向其提出每车土方要向他支付50元的费用，否则以后不要从事土方业务。他们是“罗某”又都坐过牢、根本惹不起，其只有答应。工程完工以后，其来到李某5华村里，在李的家门口将1万元交给了李某5华，当时黄某1及村民“德里”也在场。本次运填的200余车土方中的近200车是其通过白某1取自李渡镇柴埠村委会白家村的荒山，另从长山晏某赵某1的取土点拖运了十几、二十车土方。运填土的司机、挖机、平整土地的铲车都是其自行联系的。
2016年5月9日盛某最后一次陈述，工程完工以后其给了李某5华一万元人民币，但是李某5华是赚10元/车，其他的他要付铲车钱和挖机钱。
2、2013年11月8日李某5华与赵某1签订的协议书：证明李某5华与赵某1以承包、租赁荒山方式合作从事土方业务，“运费根据里程定价、挖机装土每车15元、平整土方每车10元、卫生费及其他一切费用双方共同承担”。
3、证人赵某1证言：证明其系进贤县长山晏乡下赵村委会党支部书记。自2013年10月许，其与李某5华签订协议一起合伙从事土方生意，黄某1系李某5华一方的隐名股东，其负责土源、李某5华负责拉生意接业务、李某5华聘请熊峰负责发票（土方数量票据）及运费发放等工作，共有3处比较固定的取土点（316国道旁长山加油站旁2处、白圩乡连桥村委会万家村1处）。盛某等人运送至大禾他村邓某家的土方，其中一小部分是取自其与李某5华合作所承包的取土点(长山加油站旁)，大部分取自柴埠白家，该取土点不是其与李某5华合作所承包的取土点。盛某从其这里取的土一车大概要40元的费用，包括挖机15元/车、铲车10元/车、卫生费5元/车，另外承包的土要算10元/车，盛某从其这里取走土方应支付的费用是由盛某与李某5华结算，具体情况其不清楚。
4、证人白某1证言：证明其是李渡镇柴埠村委会白家村民小组组长也是工程车司机。从2013年许，李渡镇的土方生意就被黄某1、李某5华等人垄断了，这些人都是“罗某”，工程车司机惹不起。拖土一般只能在长山、白某2这伙人的取土点取土，大多数司机只能替他们运送土方、赚点运费，熊峰为李某5华等人管账、开票、发车。这伙人每车土方要确保获利40-50元（除去运费、装土、平整等费用），故运输司机虽可自行承接李渡镇的填土业务，但必须要保证每车土方给30-40元到李某5华等人，否则被这伙人发现了就会被罚款或者施工被阻。2015年年初左右，盛某承接了李渡镇白马洲旁（大禾他村）一户人家的填土业务，盛某邀请其一同运土，总共运填了两百来车土方，土源来自两处、一为从柴埠村委会白家村拖运了100余车、另从长山晏某赵某1的取土点拖运了几十车土方，盛某承接该单业务要付钱给李某5华、熊峰等人，故其看见过李某5华与熊峰到工地测算工程暨土方量，盛某具体付了多少钱给对方不详。
5、证人毛某1证言及辨认笔录：证明其系家住李渡镇的工程车司机。李渡镇的土方价格明显高于周边乡镇，因为李渡镇范围内的土方业务被李某5华、黄某1、熊峰(负责收钱、计数开票之类，熊峰每车土方要抽利2-3元)等人垄断了，工程车司机不能私自承接土方业务，他们就是负责拖运土方，司机如果自行承接土方业务则要知会李某5华等人，并且要使得对方赚到40元/车。2014年11月份许，盛某承接李渡镇焦石村委会太和村一户人家的土方业务、其中途也参与了运输土方，填土量200余车，其拖运了20车许土方、运费70元/车、其的运费是盛某给的。其去运送土方之时土源均来自于柴埠村委会白家村与李某5华等人无关联。盛某承接该单业务向李某5华付了钱，金额不详，其在运送土方时看见熊峰在太和村工地上计算填土量。
经对两组不同男性免冠照片（每组10张）进行辨认，毛某1能从中准确指认出作为本案犯罪嫌疑人的被告人熊峰及同案人李某5华。
6、证人李某1证言：证实其系家住李渡镇的工程车司机。李渡镇的土方业务被人控制了，在其他地方工程车司机只要认为有钱可赚就可以自己去接业务，而李渡则不一样，目前李渡的土方价格最低都在160元/车左右，这个价钱是一个叫熊峰的人规定的。工程车司机自己接业务也要跟熊峰讲，仍然也就是赚运费而已，实际上目前李渡镇的每车土方业务里面熊峰、李某5华、黄某1等人（都是社会上的“罗某”、经常打打杀杀，工程车司机根本惹不起）都可以从中获利、抽利30-40元。现在发往李渡镇的土方都是从熊峰手里发出，熊峰负责计数、开票、向司机支付运费，并且提高了土方价格，且不准外面的土方运至李渡。李渡镇的土方业务被垄断伊始，其都是在对方手下运土，赚取运费，故未受到他们的威胁、恐吓。
7、证人李某2证言（2015年11月26日）：证明其是家住李渡镇的工程车司机。李渡镇的土方业务被李某5华、熊峰等人垄断至今已有两年余，目前李渡范围内的土方业务均要知会李某5华及熊峰，土方价格由他们确定，司机就是赚取70-100元/车的运费，如果是司机自己接洽的业务每车土方可多得10元许，余款由李某5华、熊峰他们分配。李某5华是坐过牢的社会上的“罗某”，司机们都不敢惹他，李某5华等人不允许司机从外地运土至李渡。李某5华一般出面谈业务，熊峰负责计数、发票事宜。自李渡镇的土方业务被他们垄断以来，其都是在他们手下运送土方以赚取运费、未私自瞒着他们承接业务，故未遭受他们的威胁、恐吓。
8、证人邹某1证言：证明其从2015年1月1日始与邹尚峰、邹尚兵、范秀泉合伙承包了李渡镇大桥村委会吴坊村一荒山从事土方生意。同年6月份，他们在李渡镇往长山过老桥左拐的第一个村庄接了一单充填地基的土方业务，在填土的时候，合伙人邹某3、邹某4、范某说有李渡桐车港村的黄某2身边的人到工地上干预，不让他们填土，但后来他们还是充填了该户人家的地基，桐车港的人叫他们以后不能再到李渡街上这边来承接土方业务。
9、证人李某3证言（2015年11月26日）：证明其是家住李渡镇的工程车司机。李渡镇目前的土方生意基本被熊峰、李某5华、黄某1、黄某2等人垄断了。司机可以自己接土方生意，但必须要跟他们讲，一般是跟熊峰讲，从中赚点运费。除了运费、装土、平整等费用，还有30-40元每车要上交给熊峰等人。去年开始熊峰等人垄断了李渡的土方业务，以前谁都可以接土方生意，不要交钱给任何人。
10、证人李某4证言：证明其与李庆华系同村人、与盛某系同村委会人。2015年清明前后，其同一些村民在李某5华家门口聊天，盛某来到李某5华家门口将钱交至李某5华并说是俩人合伙拖土方、给钱到李某5华支付请铲车、挖机做事的费用。
11、同案人李某5华的供述和辩解：供认2013年下半年的时候，其与赵某1签订合作协议，俩人共同出资购买荒山、挖机等设备取土送至周边工地，利润平分，其与赵某1各占股50%，其50%的股份中有黄某1的一半股份。熊峰曾是工程车司机，其与赵某1聘请熊峰在取土点计数、收票，司机每运送一车土方都要交票至熊峰，然后凭票结账，其与赵某1支付2元/车的劳务费给熊峰。目前李渡镇的土方价格一般是150元/车，具体要根据路程远近来定，价格低一点的有140元/车，高一点的有160元/车，一车土方有十方左右。
2014年底李渡镇白马洲附近一户人家填土，是运土司机盛某接的业务，盛某之后就从其手中购买土方，其与熊峰一同到施工现场查看，并对盛说“你几多钱一车接业务我不管，反正你不能少了我一车四、五十元的利润，要不你就不要到我这里拖土！”。这个工程当时送了200多车土方，盛某同房东结的帐，盛某自己雇请司机并向司机支付运费，其每车得40元许（含挖机油费15元/车，人工、卫生费5元/车，施工现场平整土地铲车油费及人工10元/车、熊峰的劳务费2元/车，剩下的为其利润）。工程完工以后盛某把一万元钱送到其家门口，扣除32元/车的成本后赵某1分得2000元、其与黄某1各分得1000元。
12、同案人黄某1的供述及辩解：供述2013年的一日，李某5华找到其说要和赵某1一起包山做土方生意，土方专门卖至李渡镇，其和李某5华各占股25%，赵某1占股50%，协议由李某5华和赵某1签订，其一共投资3万元在李某5华名下。他们一共有两个取土点，分别是在白某2乡和长山乡，工地上的挖机和装载机都是由赵某1提供，赵提供这些设备的费用以运输土方的车次来计算，一车土方赵某1收取设备费10-15元，并聘请熊峰在工地上负责计数、收票、付款等工作。
13、被告人熊峰的供述和辩解：供认其曾在进贤县白某2、长山、李渡一带从事运输沙石、土方营生。2013年，李某5华和赵某1找到其要其管一下运送土方到李渡镇的事宜，主要是负责收票。李某5华与赵某1在长山晏某购买了荒山以取土，赵某1自己购买了挖机、铲车，李某5华在李渡镇承接土方业务，在长山晏某装土、在李渡镇平整土地都是用赵某1的挖机和铲车。用挖机取土15元/车（含土方钱）、用铲车平整土地10元/车。一般由李某5华在李渡和东家谈好土方事宜，后由东家用纸或扑克牌制成票据，运土的司机运了土给东家，东家就会发一张票给司机，司机到取土点就会将票交给其，其负责计算每个工地哪个司机运送了多少土方，其帮李某5华计数、收票，按2元/车取酬。李某5华收到其交来的土方票据之后按路程向其支付车辆的运费及给其2元/车，然后其再把运费发放给司机，其他的事情不管。从2013年至今，其为李某5华收发运往李渡的土方票据反映的土方量大概有5000车左右，一共收到李某5华向其支付的报酬约1万余元。
李渡的土方业务基本上被李某5华等人垄断了，一般人是不能运送土方到李渡的。李渡镇的土方价格一般是李某5华定好的、土方业务大部分是李某5华承接，其他人虽可承接李渡镇的土方业务，但必须保证李某5华能从中抽利20-30元/车，所以李渡镇的工程车司机如果接到土方业务，都要同李某5华联系，谈好价格等再运送土方。
有些时候，司机承接李渡镇的土方业务知会了李某5华，填土完工后司机从东家手中接到的工程款大多数是交给李某5华，有时司机也会将钱交给其，其再交给李某5华，李某5华然后按照其收到的土方票据给其运费及其计票所得2元/车，其再将运费付给司机。每车土方李某5华扣除运费、挖机、土方、铲车等费用一般能赚取30元/车。
2015年上半年，李庆华的取土点发过土方到李渡镇焦石村委会太和村（一般叫大禾他），该村一户人家填地基，要把村里的池塘填掉一部分，填土之前李某5华带其到现场查看，因其也是开工程车的，对填土方比较有数，其查看一需填土工地，估算要填充多少土方误差一般不会相差几车，李某5华很难看准，所以经常叫其一起去查看需要填土的工地。其记得往该户人家发了200多车土方，该工程东家其不清楚。
该户人家所填的土不是在长山晏某李某5华取土点取的土，其这里没有收到票、也未发过司机的运费，其没记该户人家的账。听说是在李渡镇柴埠村委会白家村取的土，挖机和铲车是麻斜村队长盛某雇来的，雇请谁的挖机、铲车想不起来了，运输车辆也是盛某自己雇请并支付运费，反正盛某和李某5华已商谈好，商量结果不详，其知道李某5华从中赚了钱，赚了多少不详。
上述证据，经庭审质证，被告人熊峰不持异议，足以证实所证事实，本院予以确认。控方指控，本次敲诈勒索，被告人熊峰伙同李某5华等人非法获利1万元，但被害人盛某本人、证人赵某1、白某1等人均提出本次充填土方业务所运填的土方中有一部分来自李某5华与赵某1合伙承包的取土点，而赵某1提出从其承包的取土点运填至工地的土方每车成本为40元（挖机15元/车、铲车10元/车、卫生费5元/车，另外承包的土要算10元/车），本次充填土方业务从李某5华与赵某1合伙承包的取土点取土数量方面，被害人盛某陈述为十几、二十车，赵某1陈述为“一小部分”、白某1陈述为几十车，被告人熊峰当庭供述为30-40车，依据证据存疑有利于被告人原则，本院予以认定被害人盛某本次承接充填土方业务从李某5华所控制的取土点运填土方40车、成本为1600元，故盛某向李某5华支付的1万元款项中应当剔除这1600元商业成本、不应视为非法所得，实际非法所得为8400元，控方指控本次敲诈勒索非法所得为1万元，本院不予支持。
（2）、2015年2月份，进贤县李渡镇坡西村委会下坊村毛某2家因建房需充填地基遂自行联系了进贤县长山晏中学附近的一处取土点，并聘请工程车司机毛某1负责运填土方。因李渡镇土方业务存在上述暗规则，故毛某1承接该业务后迫于李某5华等人形成的威慑力，向李某5华进行了汇报。李某5华强行要求从每车土方中抽利30至40元，毛某1被迫答应。随后，被告人熊峰在该工地上计数土方量、共计98车。工程完工后，由毛某1同毛某2结算工程款、毛某1按“约”向李某5华等人支付了每车30元的抽利、共计人民币2940元，李某5华等人无偿非法获利2940元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人毛某1的陈述：证明其承接了毛某2家的填土业务，其联系的土源，取自长山中学附近的一户人家后山，该户人家当时正好要平掉房后的山坡，该单业务知会了李某5华，挖机是该户人家雇请的、铲车是其联系的。总填土量80车许，其与毛某2按照170元/车的标准结算，扣除90元/车的运费后，将剩余款项全部交给了李某5华，除去运费、挖机、土方、铲车费用，李某5华从每车土方中获利30-40元，共获利3000元许。李渡镇的土方业务被李某5华等人垄断了，虽是工程车司机自己承接的土方业务但只要运送土方到李渡镇，李某5华等人就要从中抽利，一般要保证他们能赚30-50元一车。
当时李某5华叫了熊峰在工地上计数，大概九十来车，之前已说好其从房东处领到工程款以后给40元一车的费用于李某5华等人，但是事后他们返还了10元一车的介绍费用给其，实际上李某5华他们得了30元一车，一共近3000元许。付款时间其记不清了，是在李渡镇街上交给熊峰的，李某5华也在场。
2、证人毛某2证言：证明2015年2月份，其因在老家李渡镇坡西村委会下坊村建房，故需充填地基，遂请同村人毛某1运填土方，毛一共叫了五、六辆工程车拉土，共拉了98车。完工以后其以175元/车的价格向毛某1支付了土方工程款。
3、证人胥某证言：证明2014年年底左右，因其家所在的长山晏乡百源村委会朱家村的房屋（长山中学附近）后面就是山坡，墙角都被挤垮，其遂发包至陈国文要求挖掉部分山坡，李渡镇的工程车司机毛某1运送了挖出的土方。
4、同案人李某5华的供述和辩解：供认2015年年初的样子，毛某1接了一单业务，向毛某1村里运送土方，毛某1提出在其取土点拖土，其答应了。该笔业务是毛某1同房东结的账，毛与房东商谈的土方价格不详，共约100车土方，毛某1付给其155元/车，其要承担支付给司机的100元/车的运费、挖机油费15元/车、铲车油费12元/车、卫生费5元/车，其实赚23元/车。（问：毛某1自己谈的业务为什么要将全部的钱给你然后再让你去发运费？）因为当时可能不只毛某1一个司机运土，还有其他司机和毛一起运送土方，毛某1为省事、省的找其他司机结账，将钱全部交给了其，其再叫熊峰发钱给司机。
5、被告人熊峰的供述和辩解：供认2014年毛某1接过自己村里一户要土80-90车的业务，具体多少车其记不清了，该单业务毛某1知会了李某5华，系在长山晏某李某5华取土点取的土，是其收的票，李某5华从中可以抽利2000—3000元。
上述证据，经庭审质证，被告人熊峰基本不持异议，仅辩称被害人毛某1是将3000元许的抽利款交与李某5华、交钱时其并不在场，被告人所持辩护意见并不影响本次敲诈勒索基本事实认定，控方出示的证据足以证实所证事实，本院予以确认。控方指控，本次敲诈勒索，被告人熊峰同李某5华等人非法获利3000余元，但建房房东毛某2明确指出本次土方业务运填土方量为98车、被害人毛某1明确陈述向李某5华等人支付了30元/车的抽利，故本次敲诈勒索非法所得数额应为2940元，控方指控为3000余元，本院不予支持。
（3）、2015年5、6月份，进贤县李渡镇文丰村委会毛家村王某1家因建房遂自行联系了其亲戚家所在文丰村委会何家村小组的一处取土点以充填地基，并聘请工程车司机毛某1、盛某、胡某、陈某1运填土方。李某5华等人发现该情形后，在召集司机聚会时，遂以私自运输土方为由，强迫要求4名司机每人上交罚款2000元，4名司机不服声称要报警，李某5华等人遂将罚款数额降为每人500元，并指使被告人熊峰从应向司机给付的工程款中直接扣除。最终，李某5华等人从中非法获利2000元。
2015年11月30日被告人熊峰经公安民警电话传唤到案，次日被刑事拘留，同年12月25日被公安机关取保候审，2017年2月底被告人熊峰及李某5华敲诈勒索一案移送本院审判，取保候审在外的被告人熊峰经本院传唤未到案，2017年3月21日公安机关决定对被告人熊峰予以刑事拘留并网上追逃，同年4月11日被告人熊峰主动向进贤县公安局白某2派出所投案。
2017年2月23日李某5华及被告人熊峰向本案各被害人共计退赔（赃）人民币1.5万元，各被害人均对李某5华、熊峰表示谅解
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人盛某陈述：证明2015年3、4月份，其为文某村委会一户人家运送土方，土源不是来自李某5华等人，运填土方的挖机、铲车等设备均由东家自己联系；后来被李某5华发现了，李某5华以其瞒着他私自拖土方为由要扣其2000元，其说要报警，李某5华最后还是扣了其500元。当时他们一共有四辆车子运土，四人都被强行交了500元（司机都有土方运费在李某5华手中未结清、李某8叫熊峰直接从他们的运费中扣除）。其在文某村委会送土方的事情，李某5华还向其打了电话，其说不愿意交“罚款”，李威胁道“你想挨打啊！”。
2、被害人毛某1陈述：证明2015年3、4月份左右，其与盛某等四人为李渡镇文某村委会一户人家运送土方没有告知李某5华，当时他们是从东家自行联系的位于文丰村委会何家村的取土点取土、与李某5华等人无任何关联，后来被李某5华发现了就要罚他们的钱，当时李某5华说他们私自拖土方要罚他们每人2000元，他们不肯且盛某还说要报警。李某5华就说“你们报警以后就不要在李渡拖土了！”。最后因为他们这些司机不敢得罪李某5华等人，就一人给了500元给李某5华（他们这些运送土方的司机都有运费在李某5华处没有结清，李某5华指示熊峰直接从他们的运费账上扣除）。李某5华、黄某1等人都是社会上的“罗某”，后面还有黄某2在撑腰，这伙人都是多次坐过牢的，他们不敢惹。
3、被害人胡某陈述及辨认笔录：证明其是家住李渡镇的工程车司机，李渡镇的土方业务被李某5华、黄某2等人垄断。2015年5、6月份，其与一姓毛的司机等几人为李渡镇文丰村委会毛家村的毛某6家运填土方，被李某5华、白某2乡的熊峰发现该土方工程不是他们承包的，在长山取土点开票的熊峰就告诉其几位运土的司机说“老大”（绰号“老端”暨黄某2）要扣其方每人2000元，其方的一名司机到熊峰那里结账（土方业务被对方垄断、工程车司机就是为对方运输赚取运费故都有运费在对方手里尚未结清）得知该情况后，就说他们乱来，凭什么扣2000元，并提出要报警，最后其听说还是要扣每人500元。这次其运送了几车土方，姓毛的司机捎给其200元运费，但被李某5华、熊峰等人扣罚了500元，不但亏损300元，还损失了油钱。
经对两组不同男性免冠照片（每组10张）进行辨认，胡某能从中准确指认出作为本案犯罪嫌疑人的被告人熊峰及同案人李某5华。
4、被害人陈某1陈述：证明其是家住李渡镇的工程车司机。白某2乡的熊峰经常会打电话叫其去运送土方。2015年5、6月份，毛某1邀其为李渡镇文某村委会文某小学旁马路边一户人家运输土方充填地基，当时共有4辆车运送土方，后被熊峰等人知道了，熊峰等人就要向每人扣款2000元（工程车司机一般都有运送土方的运费在熊峰名下未结清），司机盛某提出运送土方未违法、凭什么要扣每人2000元并说要报警，熊峰等人最后才同意每人扣款500元，导致该笔业务四人均亏本。
5、证人赵某1证言：证明李某5华与其合作从事土方生意都是由其负责土源暨其负责取土，李某5华负责对外销售、根本不会去承包取土点。盛某等司机在文某村委会送的土不是从其工地上拖运的。
6、证人白某1证言：证明盛某、毛某1等人在李渡镇文丰村委会毛家村运填土方，未知会李某5华等人被对方发现，开始说要每人罚款2000元，最后每人罚了500元。
7、证人张某的证言：证明李渡镇文丰村委会毛家村的毛某6系其丈夫的表弟。毛大华、王某1夫妇因建房充填地基的土方来源于其所在文丰村委会何家村的荒山，何某民看在其面子上才同意取土。
8、证人王某1证言：证明其与毛某6系夫妻关系，家住李渡镇文丰村委会毛家村9号。2015年5、6月份，其家请一姓毛的工程车司机运土充填地基，土源来自表哥所在的文丰村委会何家村的荒山，当时有4辆车子运填土方。充填地基时有三名男子驾车到了现场并问其是谁帮其家里填土、是哪些车辆运送土方，其未搭理对方。
9、同案人李某5华的供述和辩解：供认2015年上半年的样子，当时其查到了取土点发出去的土少掉了20多车，后来发现是盛某、毛某1等几个司机未将从其取土点运出去的土送到房东那里，而是偷偷卖给了他人，后来其和赵某1商量后就同盛某讲要这些司机每人交纳2000元罚款，一开始就是想吓唬警告一下他们、以后不要再有此举，最后每名司机罚了500元。因司机在其取土点上都有未结的钱（运费等），其让熊峰在司机的账上直接扣掉500元。此次罚款赵某1、黄某1、熊峰都是知情的，这2000元罚款实际最终归属了其与赵某1、黄某1三人（赵某11000元、其和黄某1各500元）。
10、同案人黄某1的供述与辩解：供认李某5华向其说起过要向违规货车司机收取500元罚款的事情，但是否实际收取了罚款其不清楚，因为其未管过土方的事情。有的货车司机在帮他们向买方运送土方的过程中，私自将他们的土方卖到其他的工地上，以此来盈利，所以他们对这种私自盗卖他们土方的行为开过一次会，开始李某5华说罚2000元，后来一个货车司机笑着说罚500元，最后李某5华也同意如果盗卖土方就罚500元。
11、被告人熊峰的供述和辩解：供认2015年上半年，盛某、毛某1等四名司机私下在李渡镇帮人填土（未在李某5华开设的取土点而是从他处取土），李某5华当时不知、事后才知，故对盛某等司机说“你们没跟我讲，怎么能私自帮人填土，还没经过我同意，也没在我的取土点取土，你们属于偷土，每个人罚2000元！”，盛某等几个司机不同意，质问李某5华凭什么对每人罚款2000元，并说一共没装几车土，都要赔本，最后李某5华就说每人罚500元，司机没办法就同意了。因为这些司机平常会帮李某5华运送土方、都有运费在李某5华手中尚未结清，运费一般是由其发放，其遂按李某5华的交代从四名司机的运费中每人扣款500元。在李渡镇运填土方，都要通过李某5华，若谁私自运填土方未知会李某5华并与李谈妥暨李未从中渔利，李某5华就认为别人是“偷”土。
12、常住人口信息查询表：证明被告人熊峰在作案时系成年人，具备完全刑事责任能力。
13、归案经过：证明被告人熊峰于2015年11月30日经公安民警电话传唤到案，2017年2月底被告人熊峰及李某5华敲诈勒索一案移送本院审判，取保候审在外的被告人熊峰经本院传唤未到案，2017年3月21日公安机关决定对被告人熊峰予以刑事拘留并网上追逃，同年4月11日被告人熊峰主动向进贤县公安局白某2派出所投案。
14、刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明：证明被告人熊峰因犯绑架罪，于1999年10月21日被本院判处有期徒刑十年，并处罚金一千元，2007年1月30日刑满释放。
上述证据，经庭审质证，被告人熊峰不持异议，足以证实所证事实，本院予以确认。
庭审过程中，被告人熊峰辩称案发后李某5华已向被害人退赔、被害人并出具了谅解书，但本案卷宗材料中并无反映。为查明这一量刑事实，本院依法从同案人李某5华敲诈勒索一案的诉讼卷宗中调取到了被害人毛某1、盛某、胡某、陈某1出具的收条及谅解书，证明2017年2月23日李某5华、熊峰已向本案各被害人共计退赔（赃）人民币1.5万元，各被害人均对李某5华、熊峰表示谅解，公诉机关对此不持异议，足以证实所证事实，本院予以确认。
本院认为，被告人熊峰以非法占有为目的，伙同李某5华等人多次对他人使用威胁等方法，强行索要他人财物共计人民币13340元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人熊峰曾有故意犯罪前科，虽不构成累犯，但应酌情从重处罚。被告人熊峰在敲诈勒索过程中主要起查勘土方工程量、计数、管账等帮助作用，也无证据证实被告人熊峰分得了赃款，系从犯；被告人熊峰经公安机关电话通知到案依法应视为主动投案，其被取保候审之后虽有经传唤未到案之情形，但在因此被决定刑事拘留并网上追逃期间又能主动投案，到案后能基本如实供认本人及同案人的罪行并当庭自愿认罪，其罪后情节符合自首的构成要件，属自首,但被告人熊峰存在取保候审之后经传唤未到案之情形，相比一般的自首犯罪分子，在对其自首情节进行量刑评价时应收窄从轻幅度、直至可不予从轻量刑以示对其违反取保候审义务的惩戒；案发后李某5华及被告人熊峰已向被害人全额退赔并取得被害人谅解，依法应对其予以适度从轻处罚。综上，为保护公民私人所有的财产权益不受非法侵犯，根据罪刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人熊峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月11日起至2017年10月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 尧克武
人民陪审员 周明华
人民陪审员 王 红
二〇一七年九月十八日
书 记 员 万珊珊