长春市双阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0112刑初221号
公诉机关长春市双阳区人民检察院。
被告人李刚,男,1961年1月30日出生,汉族,大专文化,山东省黄县人,无职业,户籍所在地吉林省长春市公安局朝阳区。曾因犯故意伤害罪于2007年10月15日被长春市南关区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年；现因涉嫌犯诈骗罪,于2016年3月19日被长春市公安局双阳区分局刑事拘留,于2016年4月1日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
辩护人谢伟光，系吉林诚信律师事务所律师。
长春市双阳区人民检察院以长双检刑检刑诉（2016）204号起诉书指控被告人李刚犯诈骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合开庭条件，依法组成合议庭，决定开庭审判，于2016年8月5日公开开庭进行了审理。长春市双阳区人民检察院指派检察员韩子良出庭支持公诉，被告人李刚及其辩护人谢伟光到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市双阳区人民检察院指控：2013年1月,在长春市双阳区柴某某家中,因被害人冷某某得知,被告人李刚有办理保外就医的能力,便委托柴某某从中帮助办理此事,遂被告人便以办理“转监、保外就医”的名义,先后诈骗冷某某25万元人民币。案发后，被告人李刚被抓获归案。
公诉机关认定上述事实有如下证据：被告人李刚的供述与辩解；被害人的陈述；证人证言；书证等证据。
公诉机关认为：被告人李刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪究其刑事责任。
被告人李刚对公诉机关指控的事实提出我收到柴某某的25万元是她借我的，所以这笔钱是借贷关系。我没有与柴某某谈过转监的事情，我也不认识冷某某。柴某某与冷某某怎么谈转监及保外就医的事情我不知道。现在公诉机关凭简单的证据指控我犯诈骗罪，不符合事实。
被告人李刚的辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实认为：事实不清，证据不足。1、李刚供述的25万元，其与柴某某之间是借贷关系。李刚给柴某某办转监一事与钱无关，他没收任何好处费。保外就医一事，李刚答应办不了。本案只有柴某某的证言，且她不是受害人，是涉案人员。
2、涉案人柴某某的证言不能作为认定李刚诈骗的证据。
3、被害人冷某某的陈述中柴某某没通过李刚同意，私下答应冷某某说能办事，且办转监10万、保外就医20万都是柴某某定的数。转铁北监狱后，柴某某向冷某某要的好处费10万元，且自己私留5万元，所以办上述事情与李刚无关。冷某某和李刚从没有见过面，更谈不上收好处费一事，受害人冷某某被骗没有提到与李刚认识和接触，以及交易过程，都是涉案人员柴某某操纵的，李刚并不知情。
4、柴某某即是本案的涉案人员，公安又将其作为证人，程序违法。
综上，认定李刚犯诈骗罪，事实不清，证据不足，被告人李刚不构成诈骗罪。
经审理查明：2013年1月,在长春市双阳区柴某某家中,因被害人冷某某得知,被告人李刚有办理转监、保外就医的能力,便委托柴某某从中帮助办理此事,遂被告人便以办理“转监、保外就医”的名义,先后诈骗冷某某25万元人民币。案发后，被告人李刚被抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（一）书证
1、公民户籍信息证明及常住人口数据查询详细信息,证实:被告人李刚的自然情况。
到案经过，证实:被告人李刚系被抓获归案。
返还笔录，证实:柴某某将6万元现金返还给冷某某。
刑事判决书，证实:被告人李刚因犯故意伤害罪于2007年10月15日被长春市南关区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年。
（二）证人证言
1、证人柴某某证言，证实：我平时跟冷某某关系非常好,在2013年1月份的时候和冷某某聊天,冷某某提到她有个朋友叫孙玉强的被抓起来了,在长春市第三看守所关押,想找人运作一下把孙玉强从长春市第三看守所转到铁北监狱去,问我有没有认识的人能办这事。我当时没有直接答复她，我说看看。后来我想起来有一次吃饭的时候,我认识了一个叫李刚的人,这个人自称中法的，我就跟冷某某说了,但是不知道能不能办这个事。后来我联系了李刚。李刚说这个事太简单了,我一个哥们就是三看的,这个事肯定好使,但得需要10万元钱。我就把这个消息反馈给冷某某，没过几天我、冷某某,还有我前夫武某某，一起去找的李刚。冷某某说他不方便露面，让我帮着办这事，给我拿10万元，当时我知道冷某某要出门,我就自己留下5万元,剩下的5万元给李刚了。我留下的5万元钱都是陪着李刚和他找来办事的人,吃喝买东西花了。后来冷某某得知孙玉强到铁北监狱,就又找我,让我联系李刚看看能不能办保外就医。我又联系李刚,李刚也答应说可以办,但是这次需要20万元，我就告诉冷某某了。隔不几天冷某某给我拿20万元见的李刚,这次我把20万全部给了李刚。同我一起去的有我前夫武某某，之后我给李刚打电话问这事时,李刚答复的都是快了,就只几天的事,但这件事到现在一直也没有办下来。李刚收到的25万元钱,没有给我出过任何欠条,或者借条。李刚还真的在我这里借5万元钱,其中有冷某某3万元,我2万元,是他向我们借的,但是也没有欠条,当时说他自己办事情用,也是拿的现金。
2、证人陈某某证言，证实：我认识一个叫李刚的人,他好像在法院工作,是通过一个叫东子的人认识的,我没有与柴某某一起见过李刚,也没有债务关系,也不知道柴某某找李刚办事的情况。
3、证人武某某证言，证实：柴某某是我前妻,我俩是在2013年夏天离婚的。2013年1月份冷某某找柴某某办过事,也给过柴某某两次钱。当时是冷某某的一个朋友进监狱了,冷某某想给她朋友办事,柴某某和我说认识一个长春市法院一个男的,后来知道那个人好像叫李刚,能办事。冷某某找柴某某,我开车拉着柴某某去长春找冷某某取了两次钱,两次至少有20万元,具体拿了多少钱我不知道。
4、证人张某某证言，证实：2012年的时候,我有一个朋友叫孙玉强，因为受贿的事情被判处有期徒刑五年。2013年初被送到铁北监狱服刑,当时我就想给孙玉强办保外就医,提前释放出狱,我就找到了我一个朋友叫冷某某,冷某某是女的,她和孙玉强关系也比较好,冷某某当时就答应找人帮忙办这件事。过了一阵子冷某某和我说她找到一个叫柴某某的女的,这个女的能办这件事,需要30万元,选择监狱10万元,保外就医20万,我给了冷某某30万元钱,但从2013年初一直到现在孙玉强一直在监狱服刑。后来听说凡是干部犯罪的都送铁北监狱,所以我觉得对方说送去监狱办事的费用也是虚构的,听冷某某说找的一个叫李刚的人办的事
（三）被害人陈述
被害人冷某某陈述，证实:我在双阳区有一个朋友叫张某某,还有一个朋友叫孙玉强,孙玉强因为受贿被判处有期徒刑五年,判刑时间是2013年1月份左右。张某某在2013年1月份左右找的我,想给孙玉强办理保外就医,希望孙玉强能提前释放。因为我也认识孙玉强我就答应张某某，帮忙找人给孙玉强办这件事。我在双阳区认识一个叫柴某某的女的,这个女的说她父亲的一个朋友叫李刚,李刚是长春市法院的工作人员,李刚能办这件事,我当时没多想,我就相信柴某某了,我让柴某某帮我联系办这件事。过了几天,柴某某给我打电话说孙玉强保外就医的事能办,因为当时孙玉强没有投到监狱,我也和柴某某说去一个好一点的监狱。柴某某回复我说去好点的监狱需要10万元钱,办理保外就医需要20万元钱。后来孙玉强从看守所被送到铁北监狱，柴某某说孙玉强被送到铁北监狱是她找李刚帮忙办的。柴某某就来我家，按照事先说好的取10万元钱。我家住在长春市富奥花园,当天取钱时柴某某的前夫武某某一起来的。过了有半个月左右,我又给柴某某拿去20万元现金,也是柴某某和前夫武某某一起来取的,之后一直也没办出来。之后听说孙玉强被送到铁北监狱根本不是柴某某办的,好像所有领导干部违法犯罪都送到铁北监狱,我知道被柴某某骗了,我就来公安机关报案了。
（四）被告人的供述与辩解
被告人李刚供述，其供述证实：我以前在长春市中级人民法院执行局上班,2009年的时候,我因办案的时候别人给我存了2000元话费,被长春市中级人民法院决定限期调离,但是我一直没办手续,也一直没再上班。2013年1月中旬,我在柴某某手中借25万元,好像是分二次借的，我把借来的25万元钱交给长春市第三看守所的政委王甲臣了,因为我和王甲臣合伙办理退耕还林的指标,后来也没办成,王甲臣于2014年突发疾病去世了。柴某某找我办过在押人犯选择监狱的事,但我没有得到任何好处。柴某某也跟我说过要给孙玉强办理保外就医的事,但是我说孙玉强本身得具备保外就医的条件,我说我跟监管系统的人不熟悉,我办不了。在2015年8月份柴某某找一个叫陈某某的人来找我,柴某某说她欠陈某某钱,让我直接给陈某某出具一张20万元的借据,给柴某某出具一张5万元的借据,我就把以前给柴某某写的借据就撕毁了。我现在拿不出证据证明我的钱是借的。
上述证据经过庭审举证、质证，被告人李刚对证人柴某某证言提出其没拿过柴某某的10万元钱及柴某某没有请过其及朋友吃饭；辩护人提出柴某某为涉案人员，不应作为证人及以某某的证言为定案依据；被告人李刚对证人陈某某证言提出我是通过柴某某认识的陈某某，陈某某证言违背事实；被告人李刚及其辩护人对证人武某某证言提出送钱是事实，钱是我借的，不是办事的钱；对证人张某某证言提出不认识该证人，没有这事；被告人李刚对被害人冷某某陈述提出：1、我没办过这件事情，只是问了一下情况；2、我没收到冷某某的钱；辩护人对被害人的陈述提出其真实性无异议，该陈述证实柴某某和冷某某的谈话，李刚不知情，跟李刚没有关系。被告人及其辩护人除了对上述证据提出异议外，对其他证据均无异议。因被告人及辩护人未能提供证据证实其所提异议成立，而公诉机关提供的证据，客观真实、来源合法、且与本案具有关联性，故对被告人及辩护人所提的异议，不予采纳，对公诉机关提供的证据均予以确认，作为本案的定案依据。
本院认为，被告人李刚以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。被告人李刚辩解其收到柴某某的25万元是借贷关系，也没有与柴某某谈过转监的事情，也不认识冷某某。柴某某与冷某某怎么谈转监及保外就医的事情其不知道。公诉机关凭简单的证据指控其犯诈骗罪，不符合事实；被告人李刚的辩护人辩解中也提出被告人收到柴某某的25万元与柴某某之间是借贷关系，还辩解李刚给柴某某办转监一事，他没收任何好处费。保外就医一事，李刚答应办不了。办转监、保外就医时被害人冷某某和李刚从没有见过面，且以上办事过程，都是柴某某操纵的，李刚并不知情。综上，认定李刚犯诈骗罪，事实不清，证据不足，被告人李刚不构成诈骗罪。因被告人及辩护人未能提供相应的证据佐证其辩解意见成立，且该案卷宗有证人证言，还有被害人的陈述相互认证，故对被告人及其辩护人的辩解意见，不予采纳，而对公诉机关提供的证据，予以确认，作为本案的定案依据。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【追缴违法所得和没收财物】之规定，判决如下：
一、被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2022年3月18日止。罚金于本判决生效后缴纳。）
二、对被告人李刚诈骗被害人冷某某人民币25万元的赃款，依法予以追缴，并于本判决生效后，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 崇
人民陪审员 李德文
人民陪审员 张志斌
二〇一六年八月三十日
书 记 员 全音美