福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）思刑初字第881号公诉机关厦门市思明区人民检察院。被告人林某（别名阿西），男，1980年10月29日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地福建省漳浦县，暂住厦门市思明区。2015年1月8日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。辩护人杨毅、吴鹭榕，福建秋生律师事务所律师。被告人吴某（别名阿东），男，1973年6月1日出生，汉族，高中文化程度，个体户，户籍地福建省漳平市，暂住厦门市思明区。2015年1月8日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。被告人蓝某（别名小平），男，1984年7月11日出生，汉族，初中文化程度，个体户，户籍地福建省漳浦县，暂住厦门市思明区。2010年12月20日因犯敲诈勒索罪被厦门市思明区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。2015年1月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕，2015年2月16日被取保候审。被告人骆某甲（别名老骆），男，1967年8月2日出生，汉族，初中文化程度，个体户，户籍地福建省南平市延平区，暂住厦门市思明区。2015年1月8日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。被告人罗某（别名小罗），男，1982年5月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地福建省清流县，暂住厦门市。2012年10月15日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2015年1月8日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。被告人陈某甲（别名小杰），男，1990年3月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖北省公安县，暂住厦门市思明区。2015年1月8日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2015）788号起诉书指控被告人林某、吴某、蓝某、罗某、陈某甲犯开设赌场罪，被告人骆某甲犯开设赌场罪、信用卡诈骗罪于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派代理检察员付明明出庭支持公诉，被告人林某、吴某、蓝某、骆某甲、罗某、陈某甲及辩护人杨毅、吴鹭榕到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、林某等人共同开设赌场的事实2014年10月底至2015年1月17日间，被告人林某、吴某、蓝某伙同季云辉（另案处理）按照各人25%的股份合伙在厦门市思明区人和路108号二楼开设赌场，以“三支比”的方式召集赌客进行赌博，并从中抽取“水钱”牟利。被告人陈某甲受雇进行赌场管理、保管“水钱”、被告人罗某负责抽取“水钱”、被告人骆某甲负责赌场看门望风。2015年1月17日，被告人林某、吴某、罗某、骆某甲、陈某甲在上述地点被民警抓获归案，民警还抓获赌客刘某等人，并缴获无主赌资人民币1425元、被告人吴某的赌资人民币2500元、被告人罗某的违法所得人民币310元、被告人骆某甲的违法所得人民币610元及作案工具赌桌1张、扑克牌1副、骰子3粒、瓷碗1只等物。2015年1月31日，被告人蓝某在福建省漳浦县汽车站附近被抓获归案。到案后，六被告人均能如实供述上述事实。被告人蓝某还协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。二、骆某甲信用卡诈骗事实2008年4月至7月间，被告人骆某甲先后向中国工商银行股份有限公司南平分行和中国农业银行股份有限公司南平分行申请信用卡，持卡透支消费后，变更联系方式，躲避银行催收，超过三个月仍不归还欠款，透支本金共计人民币35316.03元。具体事实如下：1、2008年4月，被告人骆某甲向中国工商银行股份有限公司南平分行申领了卡号为53×××97和62×××77两张信用卡，之后持卡透支消费。经上述银行多次催收，被告人骆某甲超过三个月仍不归还欠款，截止2012年7月31日，两张卡共计透支本金人民币12868.48元和12914.95元。2、2008年7月，被告人骆某甲向中国农业银行股份有限公司南平分行申领了卡号为40×××81的信用卡，之后持卡透支消费。经上述银行多次催收，被告人骆某甲超过三个月仍不归还欠款，截止2015年1月20日，共计透支本金人民币9532.60元。案发后，被告人骆某甲家属已代为向上述两家银行归还所欠款项。以上事实，被告人林某、吴某、蓝某、陈某甲、罗某、骆某甲在庭审中不持异议，且有被告人林某、吴某、蓝某、陈某甲、罗某、骆某甲的庭前供述，证人何某、刘某、于某、淦国华、卢某、周某、李某、吕某、潘某、陈某乙、詹某、骆某乙等人的证言，报案材料，土地房屋权证、银行交易明细、申请表等相关书证，缴获的赌具、赌资之物证，现场照片、相关辨认笔录，被告人的户籍资料、前科材料等证据在案证实。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人林某、吴某、蓝某、罗某、骆某甲、陈某甲以盈利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。被告人骆某甲以非法占有为目的，使用信用卡进行透支后，变更联系方式，躲避银行催收，超过三个月仍不归还欠款，恶意透支人民币35316.03元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林某、吴某、蓝某、罗某、骆某甲、陈某甲基于共同的犯罪故意，共同实施开设赌场的犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人林某、吴某、蓝某系股东，起主要作用，系主犯，被告人骆某甲、罗某、陈某甲受雇帮助看场、收费、望风，起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；六被告人归案后均能如实供述犯罪事实，均可依法从轻处罚；被告人蓝某、罗某具有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人蓝某到案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可从轻处罚；被告人骆某甲到案后能积极退赔，被害单位损失得以挽回，可酌情从轻处罚。故本院综合上述情节，对被告人林某、吴某、蓝某、骆某甲、罗某、陈某甲均予酌情从轻处罚，并对被告人蓝某适用缓刑。辩护人关于对被告人林某从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人骆某甲身犯二罪，应予数罪并罚。另扣押在案的作案工具、赌资及被告人的违法所得应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2015年10月7日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2015年10月7日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）三、被告人蓝某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）四、被告人骆某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2016年4月7日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）五、被告人罗某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2015年9月7日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）六、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2015年8月7日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）七、扣押在案的赌资人民币3925元、被告人的违法所得人民币920元及作案工具赌桌1张、扑克牌1副、骰子3粒、瓷碗1只予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员董琪璞二〇一五年七月十五日代书记员蔡春娟附件：本案所适用的法律法规、司法解释《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。