山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0705刑初300号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人李泳，无业。2004年12月31日因犯非法出具金融票证罪被潍坊市奎文区人民法院判处有期徒刑五年，2007年4月29日假释（假释考验期至2008年4月22日）。2016年6月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人孙海涛，北京市东元律师事务所律师。
潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2016）297号起诉书指控被告人李泳犯诈骗罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员唐亮出庭支持公诉，被告人李泳及辩护人孙海涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
2014年7月22日，被告人李泳在身负大量外债无力偿还的情况下，谎称其有银行承兑汇票可贴现转让给被害人高某，骗取被害人高某的信任，后被害人高某于同日分3笔将共计406.21万元的银行承兑汇票贴现款转账至被告人李泳掌握的银行账户内。后被告人李泳在未向被害人高某交付银行承兑汇票的情况下，将该款用于偿还个人债务及非法占为己有，并于同日逃匿直至被抓获归案。
公诉机关向本院提供了以下证据：银行活期存款账户交易明细、银行个人取款凭条、抓获经过等书证；证人张某甲、成某、虞某等人的证言；被害人高某的陈述；被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为被告人李泳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人李泳辩称其不是诈骗，是民事纠纷。
辩护人辩称，被告人李泳与高某之间因银行票据贴现以及揽储、借贷产生的纠纷属于民商事纠纷，双方理应通过民事诉讼程序解决，指控被告人李泳涉嫌诈骗罪不符合犯罪构成要件，而且其中高某支付一笔19.36万元是对票号22998059票面金额20万元的付款，应从406.21万元中扣除。
经审理查明：
2014年7月22日，被告人李泳在身负大量外债无力偿还的情况下，谎称其有银行承兑汇票可贴现转让给被害人高某，骗取被害人高某的信任，后被害人高某于同日分2笔（分别为135.52万元、251.33万元）将共计386.85万元的银行承兑汇票贴现款转账至被告人李泳掌握的银行账户内。后被告人李泳在未向被害人高某交付银行承兑汇票的情况下，将该款用于偿还个人债务及非法占为己有，并于同日逃匿直至被抓获归案。
上述事实，有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
（一）书证
1、举报信，证实：袁某针对其同学高某被被告人李泳诈骗一事，向公安机关举报。
2、中国农业银行账户查询明细表、银行卡取款凭条，证实：2014年7月22日高某向陈某甲账户分三笔付款406.21万元，后于当日、次日全部转出。
3、潍坊银行活期存款账户交易明细、交通银行个人取款凭条，证实：2014年7月22日，陈某甲账户（62×××16）向李泳潍坊银行账户（62×××77）转入60万元，后李泳账户将30万元转给胡某、将22万元转给李某乙。7月23日陈某甲账户向李泳账户转入54万元，同日李泳账户将62万元转入陈某甲账户，陈某甲将该60万元分三笔全部取现。
4、山东泰丰制动系统科技股份有限公司财务凭证、银行承兑汇票，证实：李泳用赃款97.2万元支付所欠山东泰丰制动系统科技股份有限公司银行承兑汇票贴现款。
5、手机短信截屏照片，证实：2014年7月22日高某与李泳相互之间的手机短信，内容中体现高某向李泳催要1500万元及银行承兑汇票，李泳回复1500万元已向高某汇款，并发送银行承兑汇票照片，承诺给高某送银行承兑汇票，向高某催要银行承兑汇票款。
6、李泳个人业务明细、银行承兑汇票复印件、借条复印件、手机短信照片，证实：张某丁与李泳之间有银行承兑汇票交易业务，李泳欠张某丁款，其中150万元有借条。
7、营业执照复印件、合伙经营协议，证实：被告人李泳在威海市逃匿期间，出资入股经营威海秦风面道餐饮有限公司。
8、抓获经过，证实：被告人李泳2016年6月3日下午在威海市环翠区家家悦超市门前广场被公安机关抓获归案。
9、户籍信息、在逃人员登记信息表，证实：被告人李泳出生于1974年10月25日，系成年人。2016年3月23日被潍坊市公安局决定刑事拘留后网上追逃。
10、潍坊市奎文区人民法院(2004)奎刑初字第79号刑事判决书、假释裁定书、罪犯档案资料，证实：被告人李泳2004年12月31日因犯非法出具金融票据罪被潍坊市奎文区人民法院判处有期徒刑五年，2007年4月29日假释（假释考验期至2008年4月22日）。
（二）证人证言
1、证人袁某的证言,证实：从2013年开始，其通过高某向银行存款赚取利息。从2014年初到2014年5月其累计给高某转款3700万元，高某给其转回了200万元。2014年7月22日，其因用钱找高某要，高某说是借给李泳了，当天下午联系不上李泳了。后来知道高某一共借给李泳3800万元，李泳跑了，直到现在找不到他。
2、证人刘某的证言，证实：其和李泳是情人关系。2014年下半年，李泳给其打电话说他到威海躲债了，让其带着孩子来威海。其带着孩子来威海后，先在宾馆住了几天，后在蓝星万象城租房就住下了，李泳也搬过来与其一起住，在威海开了秦风面馆。李泳躲什么债其不知道。
3、证人虞某的证言，证实：李泳是其小舅子。2014年7月，其到连云港找到李泳，后其与李泳一起到了威海，其在环翠区戚家夼租了房子与李泳居住。当年10月份左右成立了“秦风面道餐饮公司”，实际投资是其与李泳各投资了二十多万元。
4、证人陈某甲的证言，证实：其与李泳是夫妻，2014年7月20号多找不到他了，至今下落不明。李泳最后一次与其联系是2014年7月，李泳到其经营的新华路上茶轩居面馆，说要去济南开会，说他把其的农行卡（尾号4916）放在家里了，卡里150万元，有100万元是借的其爸爸陈某乙的，让其还他，另50万元是自己的。之后他走了就没再见他。我的农行62×××16账号是李泳使用。2014年7月23日李泳的潍坊银行账户给其的账户转了62万元，这些钱其交了虞河路上茶馆的24万元房租，交了10万元的面馆房租，其他的还了大姐李某乙四五万元，其他的二三十万元基本上该还的还，平常买东西都花没了。李泳走的那天及出走前三五天没有给其400万元左右的承兑汇票。
5、证人张某甲的证言，证实：其从2010年左右至今在陈某甲的茶炫居面馆上班。李泳走之前做倒卖承兑汇票。从2011年左右李泳有时候借其钱，其现在还有李泳写的20万元、50万元借条各一张，在2014年7月22日李泳走的最后一天早上还了其20万元。其在7月22日从陈某甲的农行账户里取现10万元给了李泳。当天李泳只在下午三四点钟来过茶炫居茶馆一次，在这里呆了有半个小时左右。7月22日李泳出走那天，李泳没给过其承兑汇票，其也没有给过高某420万元左右的承兑汇票。当天茶炫居上班的还有张某一、张某二。那天其没见着高某，当天晚上高某给其打电话说联系不上李泳了，李泳给他送承兑汇票也一直没给他送。
6、证人张某乙的证言，证实：其小名叫张某乙。其在茶炫居茶馆干了6年了，从2009年5月份到新华路茶轩居面馆，老板都是李泳，营业执照和平时管理都是陈某甲。李泳走前没有交给其420万元左右的承兑汇票转交给别人。
7、证人成某的证言，证实：李泳和其对象是同学，李泳从其这里收承兑汇票，还借过其一次钱。在2014年7月份最后给其打过一次款后就找不到他了，到现在还欠其承兑贴现的67.8万元。陈某甲农行62×××16账户于2014年7月22日转给其30万元、40万元是其以前卖给李泳承兑汇票贴现的钱。
8、证人李某甲的证言，证实：李泳是其校友。李泳向其借过钱。陈某甲的农行62×××16账户于2014年7月22日转给其尾号4515账户20万元，这是前两天李泳借的其的20万元承兑。
9、证人陈某乙的证言，证实：李泳是其女婿。2014年1月份李泳借了其100万元，李泳给其写了借条。2014年7、8月份李泳归还的，给其划到银行卡里了。
10、证人胡某的证言，证实：其与李泳是同学。李泳经常借其钱，现在还欠着其六七十万元。2014年7月22日李泳的潍坊银行账户转到其的潍坊银行8792账户30万元，这是李泳借其的最后一笔还款。
11、证人李某乙的证言，证实：其是李泳大姐。李泳向其借过钱。2014年7月22日李泳的潍坊银行账户转给其29万元，是还其的钱，当时李泳想错了数，还多了，其又转回去了7万元。这笔钱是大约一两个月前借其的。现在李泳大约欠其十万八万的。
12、证人张某丙换的证言，证实：其现任泰丰集团投资部部长，山东泰丰制动系统科技股份有限公司、山东泰丰汽车底盘制造有限公司都是泰丰集团的下属子公司。陈某甲的农行账户于2014年7月22日转账给山东泰丰制动系统科技股份有限公司15-424×××××账户97.2万元，这是其公司收的100万元承兑汇票贴现款，出票行是邢台银行邯郸分行，金额是100万元，出票日期是2014年6月23日，承兑汇票号是3130005224737454.
13、证人张某丁的证言，证实：其借给过李泳钱、卖给过李泳承兑汇票，到现在他还欠其承兑汇票贴现款151.545万元、欠借款250万元。
（三）被害人陈述
被害人高某的陈述，证实：其与李泳从2014年初开始做银行承兑贴现，其和李泳之间进行承兑买卖没有订立书面合同，都是通过电话口头协商的，有时候发短信。其与李泳以前多次交易承兑汇票，李泳都按照约定交给其承兑汇票，就是2014年7月22日最后一次交易其把钱打给他后他失去联系了。2014年7月，李泳累积欠其三千多万元，其中包括袁某的2200万元。袁某向其要钱，其找李泳要，李泳答应给1500万元，他手里有400来万元的承兑汇票，让其给他打过钱去，他下午把1500万元和承兑汇票都给其。李泳在9：17通过手机短信给其发了部分票面照片过来。其就在2014年7月22日给陈某甲的农行卡里分三笔打了19.36万元、135.52万元、251.33万元，当时其找李泳要钱时李泳说要把这400来万元的承兑汇票消化了，才能还其1500万元。现在其找到了一张面额20万元、票号22998059交易日期为7月21日的承兑汇票复印件，2014年7月22日付给李泳的19.36万元是付的这张承兑汇票款还是他又卖给其他汇票没给，其记不起来了。但2014年7月22日其转给他的135.52万元、251.33万元两笔他没给其票，这个其想的很清楚。
（四）被告人供述与辩解
被告人李泳的供述，证实：2014年初以来，其向高某借款和做承兑汇票贴现业务。2014年7月份，高某说他同学要还贷款需要资金，让其还给他钱，其说给他凑1500万元。7月21日答应第二天给高某钱，到22日上午，其给高某说正在做着一笔业务，做出来后把1500万元还给他，而做这笔业务的对方有400来万元的承兑汇票需要贴出来，问他要不要。其通过手机短信息给高某发了票面后，高某说要，其就让他打款。高某当日分3笔向陈某甲的农行账户打了406多万元后，其让司机张某甲提出10万元现金作为其出走的费用，其他的都还了借款和欠别人的承兑款，在当天下午开着王卫国的车出走了，先到了长沙，然后坐飞机到了青岛，从青岛租车去了威海，一直在威海租房住到被公安机关抓住。其在2014年7月21日时没有给高某1500万元，其也没有1500万元。其在短信中告诉高某已经给他转账1500万元了，是骗了他。其收到高某钱后没有给他所说的承兑汇票，其也没有承兑汇票。其给高某发的票面是以前交易时拍的，是原来交易的承兑汇票。其没有债权，对外欠2000来万元的债务。
本院认为，被告人李泳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立。
针对被告人李泳及辩护人辩称不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人李泳在有大量外债、没有偿还能力的情况下，骗取被害人高某钱款，并将诈骗所得款项用于偿还了个人债务及占为己有并逃匿，主观上有非法占有的故意，客观上被告人李泳隐瞒了没有承兑汇票的事实，骗取了被害人的信任，符合诈骗罪的构成要件，故该辩解、辩护意见，依法不予采纳。
辩护人提出的被害人高某2014年7月22日向陈某甲打款19.36万元一笔不应计算在诈骗数额中，经查，该笔款项的承兑汇票是否支付的事实不清，证据不足，故对该19.36万元的指控，依法不予认定。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李泳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月3日起至2029年6月2日止，罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。
二、责令被告人李泳退赔被害人高某人民币386.85万元。
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 健
人民陪审员 韩爱民
人民陪审员 李学元
二〇一七年一月十九日
书 记 员 徐晓林