河南省平顶山市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0402刑初39号
公诉机关平顶山市新华区人民检察院。
被告人刘某某，男，1988年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住河南省平顶山市湛河区。2016年12月30日因犯诈骗罪被河南省荥阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。2016年10月15日因涉嫌犯诈骗罪被平顶山市公安局矿工路分局刑事拘留，同年11月14日经平顶山市新华区人民检察院批准，当日被平顶山市公安局矿工路分局执行逮捕。
辩护人张建军，系河南春来律师事务所律师。
�顶山市新华区人民检察院以平新检执检刑诉[2017]1号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员马军川、刘昕出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人张建军到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市新华区人民检察院指控：2014年7月份被告人刘某某经董某某介绍认识被害人李某2，刘某某以能帮助李某2从平煤矿务局收购废铁为名，向李某2索要现金6万元。2014年9月，被告人刘某某称赵某（另案处理）为平煤矿务局物资供应处废品回收公司总经理，可以帮助李某2收购废铁为由，在平顶山市体育路北段一茶馆内骗取李某2现金20万元，钱被赵某拿走。刘某某被刑拘后归还李某26万元。被告人刘某某现已取得被害人李某2的谅解。
为证明以上指控�实，公诉机关向法庭出示宣读的证据有，被告人刘某某户籍证明及供述、被害人李某2陈述、同案犯赵某的供述、证人胡某、张某、李某1、向某、赵某的证言、抓获经过、前科证明、李某2的控告状、收条、借条及银行交易明细、谅解书等书证。据此，公诉机关认为被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实辩称，其没有介绍赵某的身份，没有骗被害人的钱，钱是借李某2的，在被抓之前都还他了。是主动到办案单位投案，应认定为自首。我没有跟李某2说过我是向某的干儿子，只是说我跟向某关系比较好。办案单位引导我说赵某是平煤矿务局物资供应处废品回收公司总经理，有诱供行为。其辩护人辩称，1、被告人刘某某在没有被采取强制措施前经�安机关电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为投案；2、被告人刘某某向被害人出具的收据证实其没有非法占有6万元的故意，该款已于案发前退还被害人，不应认定为犯罪数额，其他20万元刘某某也没有分得，应酌情从轻处罚；3、被告人刘某某退还了被害人6万元，取得了被害人的谅解，请求从轻处罚。
经审理查明，2014年7月份被告人刘某某经董某某介绍认识被害人李某2，刘某某以能帮助李某2从平煤矿务局收购废铁为名，向李某2索要现金6万元。2014年9月，被告人刘某某称赵某（另案处理）为平煤矿务局物资供应处废品回收公司总经理，可以帮助李某2收购废铁为由，在平顶山市体育路北段附近一茶馆内骗取李某2现金20万元，钱被赵某拿走。刘某某被刑拘后归还李某26万元。被告人刘某某现已取得被害人李某2的谅解。
另查明，被告人�某某诈骗一案，被害人李某2于2016年6月2日向平顶山市公安局矿工路分局报案，2016年10月14日受理该案并于2016年10月15日立案，2016年10月15日被告人刘某某因被平顶山市公安局矿工路分局刑事拘留。被告人刘某某于2016年10月14日归还被害人李某2人民币4万元，2016年10月16日被告人刘某某的父亲刘某某1归还被害人李某2人民币2万元。
再查明，河南省荥阳市人民法院于2015年12月31日做出（2015）荥刑初字第429号取保候审决定书，决定对被告人刘某某取保候审。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、户籍证明，证实被告人赵某系完全刑事责任能力人。
2、到案经过，证实2016年10月12日，平顶山市公安局矿工路分局民警电话传唤刘某某到该局接受讯问，并根据受害人李某2提供的材料到犯罪嫌疑人赵某所在的单位询问赵某的情况，并让其单位通知赵某到矿工路分局接受讯问，10月14日15时许，赵某、刘某某到该局后被抓获归案。
3、河南省荥阳市人民法院（2015）荥刑初字第429号刑事判决书，证实被告人刘某某于2015年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被荥阳市公安局刑事拘留，同年12月30日因犯诈骗罪被河南省荥阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。
4、控告状，证实被害人李某22016年6月1日向公安机关控告董某某、刘某某、赵某的诈骗行为。
5、收条、借条及银行交易明细：
银行交易明细：被害人李某2提供的中国邮政储蓄交易明细显示，户名李某某的银行账户于2015年7月10日通过手机银行汇款打给户名为刘某某的账户2万元；借条：2016年1月31日董某某借李某2两万元，双方约定2016年2月底还清；收条：2014年7月30日李某2给刘某某现金6万元用于办理购买平�神马集团废旧钢材事宜。双方商定即日起40日内若由于其他原因无法办成，无条件退换本金；收条：2016年10月14日刘某某归还李某24万元，2016年10月16日刘某某父亲刘某某1归还李某22万元。合计归还李某26万元；借条：2012年8月16日刘某某借赵某5万元，约定于2012年8月20日前归还；2012年3月8日刘某某借赵某14万元，约定于2012年3月11日归还；收条：2014年9月4日刘某某收到李某2现金20万元；收条：2014年9月4日赵某收到刘某某现金20万元。
6、谅解书，证实被害人李某2已对被告人刘某某谅解。
7、证人胡某证言：2014年9月3日晚上，李某2到我家说要借20万元，说在平煤集团找的人收购废铁，第二天（9月4日）我开着车和李某2到宝丰的一家银行（在宝丰北环路大转盘附近）取20万，就和李某2带着钱一起到体育路北段一家网吧二楼的茶馆见到了帮李某2购买废铁的刘�某和赵某。他们定好地方打电话我们过去的。刘某某介绍赵某说他是矿务局物资供应处下属废品回收公司赵总经理。刘某某介绍完之后，他就和李某2握手说你好，接着就进屋里了。李某2和赵某谈了没几句，赵某就说放心吧，购买废铁的事情20天之内就能办成，李某2就把20万元现金交给了刘某某，刘某某又转交给了赵某，李某2让刘某某写了一张收条，赵某给刘某某写了一张收条，之后赵某就拿着钱走了。赵某承认他是矿务局物资供应处下属废品回收公司总经理了。
8、证人李某1证言：2014年7月30日上午，李某2给我打电话说要去我办公室（在平煤集团安检局东天安公司仪表厂办公楼二楼）说点事。没过多久李某2就带着刘某某到了我办公室，李某2介绍说想通过刘某某购买平煤集团的废旧钢铁，刘某某说他平煤集团有熟人，可以办成这个事，但刘某某说得先交6万元钱，40天就能办成，如果办不成，就把钱退回，李某2就当着我的面把钱给了刘某某，刘某某写了张收条。我还要求刘某某把他的身份证号、电话号都写收条上了，之后他们就走了。我和李某2是老朋友了，跟刘某某是第一次见面，李某2给刘某某钱的时候我也在场，给刘某某的钱是用于购买平煤集团废旧钢铁的。当天在我办公室，我没有听到刘某某说他是王向某的干儿子。
9、证人向某、赵某证言，证实均表示不认识刘某某，刘某某也没有找过他们批发购买废铁。
10、被害人李某2陈述：2014年7月7日，我通过董某某介绍认识刘某某，谈话中我告诉刘某某想做点废铁收购生意，刘某某说他可以搞到矿务局的废铁，我们互留了电话。几天之后，刘某某说矿务局领导办理废铁事情需要用钱，我问需要多少，刘某某说先拿6万。2014年7月30日，刘某某给我打�话，同时我联系一位矿务局的朋友李某1，约好在岳庄路与平安大道交叉口向北100米路东平煤集团天成公司仪表厂办公楼李某1办公室说事。在李某1办公室里，当着我和李某1的面，刘某某说他是矿务局向某副总的干儿子，并说办理废铁收购的事情6万就能搞定。我给了刘某某6万元，李某1作为中间人，刘某某当场写了6万元的借款条，刘某某保证40天办不成无条件退款。快到40天的时候，刘某某告诉我矿务局向某副总安排了矿务局物资供应处下设的废品收购公司总经理赵总（赵某）办理这事，但是需要20万元，刘某某保证这20万元给赵某事情就办成了。2014年9月3日，我找胡某借了20万元，2014年9月4日，胡某开车和我到平顶山。刘某某让我们到平顶山市矿务局西门向北100米路西的一个XX网吧二楼茶馆，在茶馆里我第一次见到赵某，当时刘某某介绍赵某是矿务局物资供应下属废品回收公司总经理，我当面给刘某某20万元，刘某某给我打了收据，刘某某把钱给了赵某，赵某也当面给刘某某打了收据。之后赵某提着钱离开了。之后，我每天都给刘某某打电话询问事情进展情况，刘某某说正在办，马上就办好了，一直让我再等等。我催的紧了，刘某某就给我打电话说赵某和向某已经安排了禹州矿务局的领导，马上就可以拉铁了。并让我自己去看看铁。我开车和胡某、李某某跑到禹州白庙矿，凤翅山等4个矿看铁，看完之后仍没有音讯。随后刘某某又让我跑到平煤二矿、十一矿及五矿看铁，看完之后仍不说可以收购的事。
2015年7月10日，刘某某电话说赵某安排了平煤五矿的一位白矿长，让我拿2万元给白矿长就可以拉铁了，当天下午我让李某某用邮政储蓄手机银行给刘某某工行卡转账2万元，之后刘某某仍推脱说让我等消息马上能办好，一�到月底突然联系不上他了。2015年8月，他媳妇给我打电话说刘某某跟人打架被荥阳公安局抓走了。2015年8月中旬左右，我给赵某打电话要钱，赵某不承认拿了我的钱，让我找刘某某要，跟他没关系。之后我再联系赵某，赵某不接我电话了。我去平顶山矿务局找向某，他不承认是刘某某的干爸，我去矿务局物资供应处打听，物资供应处工作人员告诉我他们这里没有赵某这个人，也没有下属的废品回收公司。我去矿务局装备集团询问，平顶山矿务局没有赵某这个人，也没有要出售废铁的事情，这件事情自始至终就是骗局。我又多方打听得知赵某是卫东区工商局的工作人员，但已经很长时间没去上班了。
11、被告人刘某某供述：2014年大概7月份的时候，我在平顶山劳动路通过董某某介绍认识了李某2，谈话中李某2说他想做点废铁收购的生意，问我能不能帮他问问，我说行。停了一段时间，李某2给我打电话问这事，我就打电话问了问赵某（赵某一直做着煤炭生意，和矿务局比较熟，他是工商局的中层领导），赵某说他有个哥在矿务局，先问问他哥。三、四天后，赵某给我打电话说能办成，让我先给他1万元钱，用于请客吃饭。我就用我的工行卡给他转了1万元钱（有转账凭证），我告诉李某2说这事能办成，但需要6万元钱，如果办不成钱退还给他。2014年7月底，李某2带着我去了平煤集团天成公司办公楼二楼的一个办公室，经李某2介绍我认识了办公室的李某1，我当时说我在平煤集团有熟人，可以办成废铁收购的事（赵某说的），但是得先交6万元钱，如果办不成钱退还给李某2，李某2当时就给了我6万元钱，我给他写了一张收条，在收条上注明了钱的用途，40天内办不成就退回本金，并且留了身份证号码和电话，当时李某1在现场。�来我就一直问赵某收购废铁的事，还请过赵某吃饭，赵某说他找了平煤集团的一个叫红军的人（不知道姓啥），说这事能办成，但是需要20万元收购废铁，我就给李某2打电话让他准备20万元。2014年9月4日李某2给我打电话约我跟赵某在体育路上一个网吧的二楼茶社见面给钱，当天我和李某2及李某2的司机一起到了茶社，他俩定好房间先进去了，我在楼下等着赵某，赵某到茶社后，就简单的谈了一下废铁收购的事，赵某说15天之内能办成，办不成的话就退钱，李某2说他和赵某是通过我认识的，为了保险起见，需要我给他写张收条，我就同意了。当场我给李某2写了一张20万元的收条，写好之后，赵某就给我写了一张20万元的收条，写好之后，李某2把装钱的袋子放到桌子上，赵某没有点提着钱就走了，我和李某2闲聊了几句之后我们就走了。后来李某2打电话催问我事情进展�我就打电话问赵某，赵某一直推脱，说领导换了，再等等。李某2跟赵某也联系了，但是事情一直没有进展。期间我和李某2一直打电话催问赵某。2015年9月，我就联系不上赵某了，我和李某2去赵某单位（卫东区工商局），但是没见赵某，单位说他去东建材工商局了，我和李某2到东建材工商局，单位说他请病假了。二、三月份的时候，李某2给我一个赵某的新号码，我联系上他后，赵某说他在宁夏要账，五月底六月初回来，等他回来就解决这事，四月份我再打电话联系不上赵某了。
我认识矿务局的向某，通过别人介绍认识的，我找向某买过一次煤，现在已经多年没联系了。我没有跟李某2说我是向某的干儿子，可能董某某和李某2说了，董某某知道以前我找向某买过一次煤。
李某2给我的6万元钱，是李某2说想收购废铁，赵某说能办成这事，我信任赵�，事先给赵某1万元，赵某答应能搞到废铁之后我才向李某2要的6万元。2014年7月30日李某2给的6万元，当时我明确说明这是好处费。后来事情没办成，联系不上赵某，我感觉这事办不成了，2014年8月份，我因交通肇事出事了，随后我陆续把6万元钱还给李某2了，有银行转账凭证。
2015年7月10日，我跟李某2说有急需借他2万块钱，后来我有钱了就陆续还了一部分，还有一万多没还完。2015年8月份李某2联系不上我是我因交通肇事被荥阳市公安局拘留了，后来这2万我通过齐某某还他了。我不认识向某，在李某1办公室我没有说我是矿务局向某副总的干儿子。以前问话材料我说我认识向某是我瞎说的，我根本就不认识矿务局的向某。
在茶馆见面后，我给李某2介绍赵某说他是平煤集团回收公司的赵总，能帮其办成收购废铁的事情。赵某也承认他是平煤集团回收公司的老总，并向李某2保证20天之内将废铁批到手。赵某让我介绍他是平煤回收公司的老总是为了消除李某2的顾虑，让李某2拿钱。
我欠赵某的钱，我欠他有2、3万元，很早借的，具体什么时间我也忘了，我们俩的账就没法算清。欠赵某19万是因为，我跟着赵某打工时间，赵某的爱人为了平帐，出具的假欠条，实际我不欠他的钱。李某2给我的6万是帮他问买废铁的定金，后来我还他了。
12、同案犯赵某供述：2010年前后，我想在许昌市禹县承包渣子山，刘某某说他在河南省里面认识有人，能帮我跑成这事，说跑关系需要十几万元钱，我就让前妻向某1通过银行转账给刘某某汇了十万元钱，后来刘某某又以跑关系需要花销为名让我陆续给他好几万元钱，后来没跑成，刘某某就分两次，一次给我打了十四万的借条，一次给我打了五万元的借条。一直都没有要过来，直到有一天，刘某某给我打电话说让我到一个茶社（具体地址我忘了）还我钱，我就到了这家茶社的一个包间，当时茶社的包间里面就刘某某一个人，然后我们两个闲聊了十几分钟后进来两个人，刘某某指着其中一个介绍说是他们公司的李总，但并没有说名字，也没有向他们两个介绍过我的身份，嘴里一直说我是他哥，他平时也一直喊我哥。然后这个人没有说话就放在了茶桌上20万元钱，然后刘某某就把这20万给我，因为当时我没有带刘某某给我打的欠条，他（刘某某）就让我给他打了一张20万的收据，然后我就离开了。过了几天后，刘某某和我联系说有个生意能不能做，我问是什么生意，他说他们公司的一个李总想做废铁的生意，想让我帮忙问问，我就和一个朋友张某某去矿上问了问，但后来一直没有问成功，我就不再管这个事。这20万元钱我还账了。还�我表妹任某某15万，还给刘某某25万，他们拿到钱后把我以前写的欠条给我，我当时就把欠条撕了。
以上事实清楚，证据确实、充分，经当庭举证、质证，能够相互印证，形成了完整的证据链条，符合证据的客观性、关联性、合法性，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人刘某某犯诈骗罪罪名成立，予以支持。被告人刘某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实辩称，其没有介绍赵某的身份，没有骗被害人的钱，是借李某2的钱的意见及其辩护人辩称，被告人刘某某向被害人出具的收据证实其没有非法占有6万元的故意，该款已于案发前退还被害人，不应认定为犯罪数额的辩护意见与被害人李某2证实，刘某某说他可�搞到矿务局的废铁，让先给他6万元，刘某某保证40天办不成无条件退款。快到40天的时候，刘某某告诉我矿务局向某副总安排了矿务局物资供应处下设的废品收购公司总经理赵总（赵某）办理这事，但是需要20万元，刘某某保证这20万元给赵某事情就办成及证人胡某证实，刘某某介绍赵某是矿务局物资供应处下属废品回收公司赵总经理以及被告人刘某某在侦查环节供述，见面之后，我给李某2介绍赵某说他是平煤集团回收公司的赵总，能帮其办成收购废铁的事情。赵某也承认他是平煤集团回收公司的老总，并向李某2保证20天之内将废铁批到手。赵某让我介绍他是平煤回收公司的老总是为了消除李某2的顾虑，让李某2拿钱的事实不符，且相关法律规定，“案发”时间指案件发生或者被发现的时间，被害人向公安机关报案，则说明案件既已被被害人发现，也已被公安机关�现，故在本案中应当以报案时间为案发时间，上述辩护意见，本院不予采纳；被告人刘某某另辩称，办案单位引导其说赵某是平煤矿务局物资供应处废品回收公司总经理，有诱供行为的辩护理由因其无证据予以佐证且与本院查明事实不符，本院本院采纳；关于被告人辩称，其主动到办案单位投案，应认定为自首和其没有给李某2说过其是向某的干儿子以及辩护人辩称，被告人刘某某在没有被采取强制措施前经公安机关电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为投案自首及本案其他20万元刘某某没有分得赃款，案发后积极退还被害人6万元损失，取得了被害人的谅解，请求从轻处罚的辩护意见与相关法律规定，被告人在庭审过程中对自己行为的辩解不影响其投案自首成立的规定，该辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某某于2016年12月30日因犯诈骗罪被河南省荥阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。根据法律规定被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。鉴于被告人刘某某案发后投案自首并取得了被害人的谅解，可依法酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。撤销河南省荥阳市人民法院（2015）荥刑初字第429号刑事判决对刘某某以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元的宣告缓刑执行部分，将前罪判处的有期徒刑三年与此�犯罪进行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期4个月25天。即自2016年10月15日起至2021年5月19日。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 毅
代理审判员 姚 博
人民陪审员 姚秋娟
二〇一七年三月三十日
书 记 员 张 娜
附本案适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以�有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应�计算在新判决决定的刑期以内。
第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。