江苏省东台市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑二初字第0043号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告人丁某某，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月25日被黑龙江省鹤岗市公安局东山分局抓获，次日羁押于黑龙江省鹤岗市第二看守所，同年8月5日被东台市公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于东台市看守所。
辩护人吕林，江苏海瑞华律师事务所律师。
东台市人民检察院以东检诉刑诉（2014）34号起诉书指控被告人丁某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员余丽娟出庭支持公诉。被告人丁某某及其辩护人吕林到庭参加诉讼。现已审理终结。
东台市人民检察院指控，2013年6月26日至27日，被告人丁某某在东台市三仓镇某村二组利用假名字、联系方式以及假的货车行驶证、号牌、驾驶证，假装承诺王某将30190斤优级特小凤西瓜配载至河南商丘，在骗得西瓜装车以后，丁某某将西瓜运至沈阳卖给当地瓜贩。经鉴定，西瓜价值人民币35624元。案发后，被告人丁某某退出了全部赃款。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人丁某某在公安侦查期间的供述，车辆经过高速卡口信息及照片、手机号码151＊＊＊＊****的通话记录、派车单、扣押、发还清单，证人丁某甲、李某某、杨某某、刘某、肖某、王某某、杨某甲的证言及辨认笔录、被害人王某、崔某某的陈述及价格鉴证结论书等证据，公诉机关认为，被告人丁某某的行为构成诈骗罪且数额较大，依法应予处罚。
庭审中，被告人丁某某对指控的事实和罪名辩解：1、其出来跑货一直都用假证、牌，这次从老家出发时也用的假证、牌，使用假证、牌是为了逃避罚款；2、车子上了高速后，见西瓜有些破了，担心送到河南要赔钱，才产生了占有西瓜的想法。3、其承认诈骗的供述是公安人员诱供的。
辩护人提出的辩护意见是，1、指控被告人丁某某犯诈骗罪的证据不足，其行为构成侵占罪；2、被告人丁某某系初犯，赔偿受害人的全部损失。3、如果被告人丁某某构成诈骗罪，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2010年4月，被告人丁某某购买东风牌大型汽车一辆，从事货物运输，车牌“黑＊＊＊**”。2013年6月20日左右，被告人丁某某和其弟丁宝杰驾驶黑＊＊＊**货车从佳木斯市运木材到河北省唐山市。出发前，被告人丁某某让他人制作了假的驾驶证、行驶证及假车牌黑E＊＊＊**，并购买不需要登记身份信息的手机卡（号码151＊＊＊＊****），以便伺机诈骗。到达河北后，被告人丁某某又配载汽车配件到浙江省宁波市。6月26日，再从浙江至江苏省无锡市配货。当日中午，被告人丁某某在无锡市北塘区星网物流园发现配载的货物西瓜容易出售，产生诈骗之念，遂以虚假信息进行登记，并留下联系手机号码151＊＊＊＊****。被告人丁某某将车牌换成“黑E＊＊＊**”，当日下午4时许到达东台市。在东台市三仓镇，货主王某安排货车装运优级特小凤西瓜。6月27日傍晚，货车装完货物，合计30190斤西瓜。当晚，被告人丁某某驾驶“黑E＊＊＊**”货车离开东台，上路后，丁某某不是按要求将西瓜运送至目的地河南商丘，而是运至辽宁省沈阳市予以销售，后逃匿。期间，河南货主李某某多次与被告人丁某某联系，但丁某某以车子坏在高速、车没修好等谎言，欺骗河南货主，后关闭手机，丢弃手机卡。经鉴定，西瓜计价值人民币35624元。案发后，被告人丁某某退出了全部赃款，已发还被害人王某。
上述事实，有下列经庭审、举证质证的证据证实：
1、涉案东凤牌大型汽车登记信息及证人李某甲证言笔录，证明2010年4月丁某某购买东凤（天龙）牌双桥车头货车，4月12日进行登记，牌号为“黑＊＊＊**”，后因向李某甲借款，而将车过户到张某某的名下，还款后丁某某一直未过户。现货车的登记车主还是张某某，车子一直为丁某某实际控制。
2、派车单，证明派车时间2013年6月26日，装货地东台，到货地河南商丘，货名西瓜，运费3000元，派车人刘某，接待方姓名杨，重量16吨以及丁某某登记的虚假信息：驾驶员王某甲，黑龙江省大庆市肇源县人，居民身份证号码230622＊＊＊＊＊＊＊＊5551，联系手机号码151＊＊＊＊****，车号黑E＊＊＊**。
3、高速公路入口信息、江苏省高速公路收费管理系统检索表，证明2013年6月22日05：12：25黑＊＊＊**集装箱车经过苏鲁省界；2013年6月26日15：49：58黑E＊＊＊**货车经过沈海高富安收费站；2013年6月27日20：27：22黑E＊＊＊**货车经过沈海高速南沈灶收费站。
4、涉案货车装西瓜时被证人杨某乙所拍的照片和经过本市富东南卡口、沈海高速南沈灶进出口被抓拍的照片，证明货车为东凤牌（天龙）大型汽车，车牌为“黑E＊＊＊**”。
5、手机号码151＊＊＊＊****的通话记录，证明6月26日该号码6次与139＊＊＊＊****（东台接车人杨某某手机号码）通话；6月27日19：58：07该号码在东台市包灶境内与186＊＊＊＊****（河南商丘货主李某某手机号码）通话；6月26该手机号码出现在无锡市区、东台唐洋、新农、富安及6月27日出现在东台林场。
6、杨某某的证言笔录及辨认笔录，证明其受王某委托联系货车运送西瓜到河南商丘，后通过无锡一个配载中心的刘某联系到配货驾驶员。6月26日下午4点半左右驾驶员驾车到达东台，其把驾驶员接到王某处。派车单登记的驾驶员名字王某甲，身份证号码230622＊＊＊＊＊＊＊＊5551，手机号码151＊＊＊＊****，货车是一辆东风（天龙）牌高栏货车，车牌黑E＊＊＊**。6月27日下午5点多钟，货车离开东台。听王某讲，河南商丘货主与驾驶员联系，驾驶员讲货车坏在淮安，6月28日下午，货主再联系，驾驶员讲到了徐州，晚上6、7点货主联系时，驾驶员已关机。6月29日，其与王某到派出所报警。还证明，装货时，其拍了货车的照片。经辨认，当天其所接的驾驶员即本案被告人。
7、证人刘某证言笔录，证明2013年6月23日上午，其受东台的杨某某委托联系货车去东台运西瓜到河南商丘，后通过同行肖某找到配货车主。其到肖某办公室办手续，当时填写配货单时，配货驾驶员按她要求提供了驾驶证、行驶证、联系方式，填好信息后，让驾驶员签了字，配货单一式两份，其给驾驶员一份由他装货用。驾驶员给了300元中介费。
8、证人肖某证言笔录及辨认笔录，证明其在无锡从事物流中介，帮助联系配载。2013年6月26日上午，其受同行刘某委托找货车到东台运货，其把配货信息写在黑板上挂在办公室门外。当日上午，有两个30多岁年轻男子来商谈运货，因运费未能谈成，后两人留下联系手机号码151＊＊＊＊****。午饭后，其打电话联系他们，讲货主同意2800元基础上加价300元，他们表示同意。时间不长，两男子到办公室，其电话联系刘某来办手续。刘某填写配载单子时，其看到年纪大的男子拿的驾驶证和行驶证，驾驶员姓名叫王某甲，黑龙江大庆人，货车是东风牌，牌号“黑E＊＊＊**”，配货单一式两份，刘某给驾驶员一份，驾驶员给刘某300元。经其对照片辨认，当天在派车单签字的驾驶员即本案被告人。
9、证人王某某、杨某丙证言笔录证明，2013年6月26日下午，杨某丙在本市三仓镇机场村其承包田头卖给王某特小凤西瓜6000斤，1.2／斤，装西瓜的货车是一辆红色东风（天龙）牌高栏汽车，车号开头是“黑E”；2013年6月27日上午，王某某在他林场承包田头卖给王某特小凤西瓜24190斤，1.2／斤，装西瓜的货车是一辆红色东风（天龙）牌高栏汽车，车号开头是“黑E”。
10、证人李某某证言笔录，证明2013年6月下旬，其与王某定购特小凤西瓜，王某每隔两天发一车西瓜给他。6月27日上午，王某与其联系下午发一车西瓜给他。当日下午5、6点钟王某电话告诉其已发车，是东北的车配的货，货车驾驶员号码151＊＊＊＊****，合计30190斤西瓜。后其用手机号186＊＊＊＊****打151＊＊＊＊****联系驾驶员，驾驶员讲吃饭后上高速。6月28日早晨5、6点钟，其联系驾驶员，驾驶员讲到了准安，车坏在高速。当日下午2点钟其联系驾驶员，驾驶员讲到了徐州，到下午5点左右，其再联系驾驶员时，对方手机已关机，一直无法联系。6月29日王某报警。
11、被害人王某证言笔录及辨认笔录，证明2013年6月25日，其请配载中介杨某某联系驾驶员送西瓜到河南，后杨通过无锡一配载部联系到驾驶员，运费谈好是3100元。6月26日下午4点半左右，驾驶员驾驶黑E＊＊＊**东风天龙牌高栏货车到他家，当时驾驶员拿了一张派车单，派车单填写的驾驶员姓名是王某甲，居民身份证号为230622＊＊＊＊＊＊＊＊5551。当日其带货车到三仓镇机场村装了6000斤特小凤西瓜，次日上午其妻崔某某又带货车到东台林场王某某承包田里装西瓜，至下午5点多钟才装完，驾驶员开车离开东台，合计30190斤特小风西瓜，购买价是1.2／斤。6月28日，李某某告诉上午李打电话给驾驶员，驾驶员讲车子在淮安坏了，下午联系驾驶员讲到了徐州，到6、7点钟再联系时，驾驶员的手机关机，一直打不通。6月29日，其还是打不通151＊＊＊＊****，于是报警。经对照片辨认，为其运西瓜的驾驶员即本案被告人。
12、被害人崔某某证言笔录，证明2013年6月25日，其丈夫王某通过新街物流中介杨某某找货车装西瓜到商丘，6月26日中午，杨某某通过无锡物流中介刘某配来货车，当日下午4点多钟，杨某某把货车领到她家，是一辆黑E＊＊＊**东风（天龙）牌高栏大货车，谈好运费3100元，由收货人李某某付。后王某带货车到三仓镇机场村装了6000斤特小凤西瓜，1.2／斤。6月37日早晨，其带货车到东台林场王某某承包田里装瓜，到下午才装完，计24190斤，1.2／斤。王某带货车到新农岔路口，货车向南沿352国道离开东台。
13、证人丁某甲证言笔录证明，其哥哥丁某某有一辆红色高栏货车从事运输。2013年6月初的一天，其和哥哥丁某某从佳木斯出发，装运一车木头到河北省一个小村子，后在河北装送一车铁铸件到浙江，期间用去6-8天。后空车到无锡市，并在配货站配到货，是到东台市三仓镇运一批西瓜到河南，随后开车走高速到三仓，是在三仓附近的一个高速路口下了高速，下高速后，做配载生意的人带领他们到达目的地，那人向其要配货单，还给他和货车拍了照。他们到达三仓西瓜收购点时已是傍晚，当天在天黑前按货主要求装了一些西瓜，第二天继续装货，傍晚时装完，共15吨西瓜。当晚他们离开东台，后其哥丁某某把车开到沈阳，在菜市场卖掉西瓜，卖了1万多元。运货期间，收货方打了好几个电话，其哥都骗人家说快到了。
14、扣押、发还清单，证明被告人丁某某的弟弟丁某甲退出人民币35624元，并已发还被害人王某。
15、发破案及抓获经过情况说明，证明2013年6月29上午，王某到东台市公安局三仓派出所报警称，他被人诈骗，本案案发。同年7月25日晚，鹤岗市公安局东山公安分局在东山将被告人丁某某抓获。
16、被告人丁某某供述笔录，证明2010年4月他购买东风天龙牌红色高栏货车一辆，并以其的名字上了牌，车牌“黑＊＊＊**””，当时挂靠在佳木斯某车队，后因欠车队负责人李某甲钱，车队将车过户到张某某的名下，还款后车子一直未过户给他。2013年6月初，其在哈尔滨市区让办假证的人办了一本姓名王某甲，身份证号码230622＊＊＊＊＊＊＊＊5551的假驾驶证，一本车牌号为黑E＊＊＊**的假行驶证和一对假的货车号牌，出发前其买了1张不需登记身份资料的手机卡，号码151＊＊＊＊****，目的是等配到好卖的货卖掉还债。办好后，其和弟弟丁某甲一起出来，从佳木斯运了一车木材到河北唐山，后从唐山配了一车汽车配件到浙江宁波，后空车到浙江杭州，6月26日凌晨，到达江苏省无锡市，6月26日中午，其和弟弟把货车开到无锡一物流市场，其用假驾驶、行驶证登记配货，是从东台运送西瓜到河南，一个30多岁的女子帮其登记，当时留的手机号151＊＊＊＊****。当天下午其从高速到东台，用151＊＊＊＊****联系，后做配载的男子带他到三仓镇装西瓜的地方，货主是夫妻俩，当天装了2、3吨西瓜，第二天，女货主领他到田里装西瓜。下午货装好后，男货主把河南接货人的手机号给他。上高速前，河南收货人与其通了电话。上高速后其想这趟配的货用的都是假证件，想直接卖掉还债，于是直接向北开，没向河南方向开。第二天一大早收货人与其联系，其骗他货车坏在路上，到中午收货人又联系，其骗他车没修好。下午对方又追问，其讲马上出发，后将手机关机，扔掉手机卡。后其把西瓜拉到沈阳瓜果市场，卖了1万多元。这次从家出来时就想骗货还债，有合适的货就卖掉。其供述与上述证据能够印证。
关于被告人丁某某提出其承认诈骗的供述是公安人员诱供的辩解，经查，东台市公安局东公（仓）立字（2013）1772号立案决定书等相关材料证实，丁某某涉嫌诈骗罪于2013年7月3日被东台市公安局立案侦查，同年7月25日被黑龙江省鹤岗市公安局东山分局抓获，次日羁押于黑龙江省鹤岗市第二看守所，同年8月5日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。公诉机关当庭宣读的被告人丁某某的供述是在侦查机关依法对其采取强制措施的情况下所作的供述，其供述的来源和取证的主体均符合法律规定。庭后，合议庭查阅了被告人在侦查机关的所有的供述及在侦查机关的同步录音录像，未发现侦查机关有诱供的情形，且被告人供述稳定。丁某某在庭审中翻供称公安人员说，如果其供述诈骗，则对他取保候审，其供述系诱供所致，得不到证据证实。该辩解理由与事实和法律不符，不能成立，本院不予采信。
关于被告人丁某某提出其出来跑货一直都用假牌照，这次从老家出发时也用的假牌，使用假牌是为了逃避罚款的辩解，经查，高速公路入口信息、江苏省高速公路收费管理系统检索表及抓拍的照片，证明2012年9月21日、23日，2013年6月22日05：12：25黑＊＊＊**集装箱车分别经过京福主线、徐州东、苏鲁省界；2013年6月26日15：49：58黑E＊＊＊**东凤牌（天龙）大型汽车经过沈海高富安收费站；黑＊＊＊**大型汽车违章处罚记录，证明车主张某某的黑＊＊＊**大型汽车2013年1月30日、2月1日在江苏省宝应县违章。结合被告人关于2013年6月初，他在哈尔滨市区让人办了一本姓名王某甲的假驾驶证，一本黑E＊＊＊**的假行驶证和一对“黑E＊＊＊**”号牌，出发前买了不登记身份资料的手机卡，目的为了骗货还债的供述，足以证实，2013年6月26日配载西瓜前，被告人丁某某未使用假牌。该辩解，没有事实依据，本院不予采信。
关于被告人丁某某和辩护人提出的车子上高速后，丁某某才产生了占有西瓜的想法，指控被告人丁某某犯诈骗罪的证据不足，其行为构成侵占罪的辩解和辩护意见，经查，被告人丁某某从黑龙江省鹤岗市出发前，请他人制作了假驾驶证、行驶证、假车牌，并购买不需要登记身份信息的手机卡，以便伺机诈骗。6月26日下午，丁某某在无锡市北塘区物流公司发现所配载货物可以出售时，遂以假的信息进行登记，在装载货物后丁某某不是按要求将货物运送至目的地河南商丘，而是运至辽宁省沈阳市予以销售，后逃匿。期间，丁某某以车子在高速坏在高速、车没修好等谎言，欺骗河南货主，后关闭手机，丢弃手机卡。从被告人事前准备、事中积极实施、事后销赃逃匿这一系列行为，足以证明被告人丁某某从无锡配载登记时已产生骗取他人财物的故意，其行为符合诈骗罪的基本特征，故该辩解和意见，没有事实和法律依据，本院不予采信。
关于辩护人提出被告人丁某某系初犯，赔偿受害人的全部损失的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采信。
本院认为，被告人丁某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人退出全部赃款可对其从轻处罚。庭审中，被告人丁某某否认诈骗犯罪的主观故意，不能悔罪，依法对其不适用缓刑，故辩护人建议法庭对被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。为保护公民的财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一三年七月二十六日起至二O一四年九月二十五日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 梅 勇
审 判 员 卞荣巍
人民陪审员 陈 琳
二〇一四年五月二十日
书 记 员 华 佳
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。