吉林省和龙市人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉2406刑初36号公诉机关吉林省和龙市人民检察院。被告人陈树成，男，1980年7月6日出生于黑龙江省肇东市，身份证号码：2323031980********，汉族，初中文化，农民，现住肇东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，同年12月30日被刑事拘留，于2016年2月5日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。被告人陈亚春，女，1975年9月1日出生于黑龙江省肇东市，身份证号码：2312821975********，汉族，小学文化，农民，现住肇东市五站镇迟店村。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月14日被取保候审。被告人辛成伟，女，1973年9月3日出生于黑龙江省肇东市，身份证号码：2323031973********，汉族，初中文化，农民，现住肇东市里木店镇工农村*组。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月14日被取保候审。被告人陈国彬，男，1989年11月12日出生于黑龙江省肇东市，身份证号码：2323031989********，汉族，初中文化，农民，现住肇东市里木店镇兴旺村东邹家屯。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，同年12月30日被刑事拘留，于2016年2月5日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。被告人陈凤娟，女，1976年2月17日出生于黑龙江省肇东市，身份证号码：2323031976********，汉族，初中文化，农民，现住河北省石家庄市新华区石获北路。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，同年12月30日被刑事拘留，于2016年2月5日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人马兆崇，黑龙江运金律师事务所律师。被告人刘丽，女，1980年6月15日出生于黑龙江省肇东市，身份证号码：2312821980********，汉族，初中文化，无职业，现住肇东市南十街2委针织厂楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，同年12月30日被刑事拘留，于2016年2月5日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。被告人鲁西波，男，1982年9月12日出生于黑龙江省肇东市，身份证号码：2323031982********，汉族，初中文化，农民，现住肇东市铁三街3委。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，同年12月30日被刑事拘留，于2016年2月5日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。被告人李洪亮，男，1986年9月8日出生于黑龙江省肇东市，身份证号码：2323031986********，汉族，初中文化，农民，住肇东市里木店镇西方村。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，同年12月30日被刑事拘留，于2016年2月5日被逮捕。现羁押于龙井市看守所。被告人贺晓丹，女，1979年3月24日出生于黑龙江省肇东市，身份证号码：2323031979********，汉族，初中文化，农民，现住肇东市里木店镇工农村。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，同年12月30日被刑事拘留，于2016年2月5日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。被告人张艳，女，1975年2月19日出生于黑龙江省肇东市，身份证号码：2323031975********，汉族，初中文化，农民，住肇东市里木店镇工农村。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，同年12月30日被刑事拘留，于2016年2月5日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。被告人于丽芳，女，1981年4月7日出生于黑龙江哈尔滨市，身份证号码：2302221981********，汉族，初中文化，农民，现住黑龙江省呼兰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，同年12月30日被刑事拘留，于2016年2月5日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。和龙市人民检察院于2016年9月8日以和检刑检刑诉[2016]91号起诉书指控被告人陈树成、陈亚春、辛成伟、陈国彬、陈凤娟、刘丽、鲁西波、李洪亮、贺晓丹、张艳、于丽芳犯诈骗罪，于同年9月12日向本院提起公诉。本院于同年9月19日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案后，于同年12月30日作出一审判决，被告人不服上诉，延边朝鲜族自治州中级人民法院于2017年4月7日将该案发回本院重新审理。本院于2017年4月19日重新受理本案，另行组成合议庭，于同年6月28日公开开庭审理，和龙市人民检察院指派检察员金龙日、李俊杰出庭支持公诉，被告人陈树成、陈亚春、辛成伟、陈国彬、陈凤娟及其辩护人马兆崇、刘丽、鲁西波、李洪亮、贺晓丹、张艳、于丽芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。11名被告人均未对公诉机关指控的事实及罪名提出异议。被告人陈凤娟的辩护人马兆崇的辩护意见：1.陈凤娟在整个案件中起的作用较轻，系从犯，建议从轻处罚。2.陈凤娟系初犯、有坦白情节，具有悔罪表现，建议酌情从轻处罚。经审理查明:2015年11月至同年12月期间，被告人陈树成组织、指使被告人陈国彬、陈凤娟、刘丽、鲁西波、李洪亮、贺晓丹、张艳、于丽芳、辛成伟、陈亚春以骗取他人财物为目的，冒充中国银联工作人员，以免费安装POS机为由，谎称以低手续费并保证返还POS机抵押金的方式，先后在河北省、山东省、辽宁省、吉林省等地实施诈骗共45起。具体犯罪事实如下：2015年11月16日至17日期间，被告人陈树成、陈亚春在河北省石家庄市，骗取被害人李宪宾、史军芬、韩丽敏、孟瑞环、杨立的POS机抵押金，共计人民币7500元。案发后，陈亚春主动到公安机关投案自首。同年11月29日至30日期间，被告人陈树成、辛成伟在山东省济南市，骗取被害人欧阳克虹、扈婷婷、于建东、刘洋洋的POS机抵押金，共计人民币6000元。案发后，辛成伟主动到公安机关投案自首。同年12月1日，被告人陈树成、李洪亮、鲁西波、张艳、贺晓丹、陈凤娟在山东省济南市，骗取被害人巩宜江的POS机抵押金1500元人民币。同年12月3日，被告人陈树成、李洪亮、鲁西波、张艳、贺晓丹、陈凤娟在山东省烟台市，骗取被害人张建春、刘秀芝、袁利容、王秀娟、孟飞、梁浩、赖积洲、范新萍的POS机抵押金，共计人民币12000元。同年12月6日，被告人陈树成、李洪亮、鲁西波、张艳、贺晓丹、陈凤娟在山东省威海市，骗取被害人张海静、王丽东、关浩志的POS机抵押金，共计人民币4500元。同年12月末，被告人陈树成、陈国彬、陈凤娟、刘丽在吉林省汪清县、珲春市、和龙市、安图县、抚松县、白山市，骗取被害人张鑫超、王利、许相范、田敏、万洪亮、陈美玉、吴秀娟、李建的POS机抵押金，共计人民币13600元。同年12月末，被告人陈树成、鲁西波、李洪亮、贺晓丹、张艳、于丽芳在吉林省敦化市、延吉市、安图县、白山市，骗取被害人雒明义、赵庆军、张凤艳、李玉荣、姜雪伟、何尚明、卢香利、李慧、郭艳、蔡永贵的POS机抵押金，共计人民币17000元。同年12月末，被告人陈树成、李洪亮、陈国彬、陈凤娟、刘丽在吉林省公主岭市，骗取被害人张艳红、朱泓源、于淼的POS机抵押金，共计人民币5100元。同年12月末，被告人陈树成、鲁西波、贺晓丹、张艳、于丽芳在吉林省公主岭市、辽宁省昌图县，骗取被害人王影、茅建芳、陆俊勇的POS机抵押金，共计人民币5100元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的被告人供述、被害人陈述，证人李鑫、刘海洋、张春联、梁国辉、韩波、聂维宇、袁立伟、贺晓龙、秦婧的证言，检验鉴定书（延边朝鲜族自治州公安司法鉴定中心出具），破案经过、扣押物品清单、电子数据勘验检查笔录、住宿信息、买车协议书、汽车融资租赁申请表、辨认笔录、POS机商户信息登记表、收款收据等书证、照片及说明、身份证明等证据，予以证明。本院认为，被告人陈树成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大；被告人陈亚春、辛成伟、陈国彬、陈凤娟、刘丽、鲁西波、李洪亮、贺晓丹、张艳、于丽芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额较大之行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人陈树成、陈亚春、辛成伟、陈国彬、陈凤娟、刘丽、鲁西波、李洪亮、贺晓丹、张艳、于丽芳系共同犯罪，在共同实施诈骗犯罪过程中，陈树成组织、指使其他被告人实施诈骗行为，起主要作用，系主犯；陈亚春、辛成伟、陈国彬、陈凤娟、刘丽、鲁西波、李洪亮、贺晓丹、张艳、于丽芳系从犯，依法从轻处罚。被告人均认罪悔罪、赔偿被害人的全部经济损失，可酌情从轻处罚。案发后，被告人陈亚春、辛成伟主动到公安机关投案并如实供述其全部犯罪事实，系自首，依法从轻处罚，根据二被告人的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，可适用缓刑。被告人陈树成、陈国彬、陈凤娟、刘丽、鲁西波、李洪亮、贺晓丹、张艳、于丽芳如实供述其犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。关于被告人陈凤娟的辩护人马兆崇提出的陈凤娟有悔罪表现，且在整个案件中起的作用较轻，系从犯的辩护意见，经查证属实，予以采纳。据此，对被告人陈树成依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条的裁量、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对被告人陈国彬、陈凤娟、刘丽、李洪亮、鲁西波、贺晓丹、张艳、于丽芳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对被告人陈亚春、辛成伟分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈树成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2020年12月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人陈亚春犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人辛成伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人陈国彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2017年6月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人陈凤娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2017年12月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人刘丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2017年6月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人鲁西波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2018年2月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人李洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2018年2月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。九、被告人贺晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2018年2月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十、被告人张艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2018年2月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十一、被告人于丽芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2017年6月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十二、责令被告人陈树成、陈亚春退赔被害人李宪宾人民币1500元；退赔被害人史军芬人民币1500元；退赔被害人韩丽敏人民币1500元；退赔被害人孟瑞环人民币1500元；退赔被害人杨立人民币1500元。共计7500元。责令被告人陈树成、辛成伟退赔被害人欧阳克虹人民币1500元；退赔被害人扈婷婷人民币1500元；退赔被害人于建东人民币1500元；退赔被害人刘洋洋人民币1500元。共计6000元。责令被告人陈树成、李洪亮、鲁西波、张艳、贺晓丹、陈凤娟退赔被害人巩宜江人民币1500元；退赔被害人张建春人民币1500元；退赔被害人刘秀芝人民币1500元；退赔被害人袁利容人民币1500元；退赔被害人王秀娟人民币1500元；退赔被害人孟飞人民币1500元；退赔被害人梁浩人民币1500元；退赔被害人赖积州人民币1500元；退赔被害人范新萍人民币1500元退赔；被害人张海静人民币1500元；退赔被害人王丽东人民币1500元；退赔被害人关浩志人民币1500元。共计18000元。责令被告人陈树成、陈国彬、陈凤娟、刘丽退赔被害人张鑫超人民币1700元；退赔被害人王利人民币1700元；退赔被害人许相范人民币1700元；退赔被害人田敏人民币1700元；退赔被害人万洪亮人民币1700元；退赔被害人陈美玉人民币1700元；退赔被害人王秀娟人民币1700元；退赔被害人李建人民币1700元。共计13600元。责令被告人陈树成、鲁西波、李洪亮、贺晓丹、张艳、于丽芳退赔被害人雒明义人民币1700元；退赔被害人赵庆军人民币1700元；退赔被害人张凤艳人民币1700元；退赔被害人李玉荣人民币1700元；退赔被害人姜雪伟人民币1700元；退赔被害人何尚明人民币1700元；退赔被害人卢相利人民币1700元；退赔被害人李慧人民币1700元；退赔被害人郭艳人民币1700元；退赔被害人蔡永贵人民币1700元。共计17000元。责令被告人陈树成、李洪亮、陈国彬、陈凤娟、刘丽退赔被害人张艳红人民币1700元；退赔被害人于淼人民币1700元；退赔被害人朱泓源人民币1700元。共计5100元。责令被告人陈树成、鲁西波、贺晓丹、张艳、于丽芳退赔被害人王影人民币1700元；退赔被害人茅建芳人民币1700元；退赔被害人陆俊勇人民币1700元。共计5100元。十三、未随案移送的2把汽车钥匙、2部汽车（黑M988**白色现代车、黑A553**黑色哈弗H6汽车），由扣押机关依法处理。十四、没收扣押在案的业务卡、银行POS机工作证、中国地图、开户许可证复印件、营业执照复印件、税务登记证复印件、支付业务许可证复印件、授权书复印件、POS机、工作证、蓝色本夹等并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  李龙俊人民陪审员  秦承英人民陪审员  刘希明二〇一七年六月二十九日书 记 员  姜明姬