.江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2354号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人武以巧，女，1991年11月29日生，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省灌云县。2016年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月1日被江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2184号起诉书指控被告人武以巧犯诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉。被告人武以巧到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财的工作。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人武以巧于2015年1月，加入上述组织后被分配在安徽片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取2名被害人合计人民币10300元。被告人武以巧明知“公某”系被该组织用来接收诈骗资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用，接收同片区业务员诈骗5名被害人的钱财共计人民币14500元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人武以巧于2015年1月左右，加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年10月至12月期间，冒充“张婷”，通过“QQ”分别搭识了江苏省东海县的被害人姜某、泗阳县的被害人丁某1，假装与上述二人谈恋爱，后虚构“没钱交房租”、“弄坏他人电脑要赔钱”、“母亲生病”等理由，骗取被害人姜某人民币7100元、被害人丁某1人民币3200元，共计人民币10300元。
2、同片区业务员陈庆利（另案处理）于2015年6月，冒充女性“凌某”假装与福建省晋江市的被害人宋某谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑”、“缺医药费”等理由，骗被害人宋某将人民币3000元汇入被告人武以巧尾号为3718的中国邮政储蓄银行卡中。
3、同片区业务员单某（已判刑）于2015年12月，冒充女性“李某1”假装与安徽省固镇县的被害人张某谈恋爱，并虚构“缺钱交房租”、“看望母亲”等理由，骗被害人张某将人民币6000元汇入被告人武以巧尾号为8078的中国农业银行卡中。案发后，单某已退赔被害人人民币5000元。
4、同片区业务员彭元超（另案处理）于2015年9月至2016年4月期间，冒充女性“彭某2”假装与上海市的被害人李某3谈恋爱，并虚构“没路费”等理由，骗被害人李某3将人民币1000元汇入被告人武以巧尾号为3718的中国邮政储蓄银行卡中。
5、同片区业务员丁某2（已判刑）于2015年10月，冒充女性“李某2”假装与浙江省杭州市的被害人赵某谈恋爱，并虚构“弄坏他人电脑”的理由，骗被害人赵某将人民币1500元汇入被告人武以巧尾号为3718的中国邮政储蓄银行卡中。案发后，丁某2已退赔被害人人民币1500元。
6、同片区业务员苗中卫（已判刑）于2015年5月至2016年4月期间，冒充女性“焦某”假装与新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的被害人周某谈恋爱，并虚构“奶奶生病缺医药费”、“哥哥犯事要用钱”等理由，骗被害人周某将人民币3000元汇入被告人武以巧尾号为8078的中国农业银行卡中。
被告人武以巧于2016年5月29日主动到江苏省南通市公安局分局秦灶派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。
本案审理期间，被告人武以巧退赔人民币18300元，扣押在案。
上述事实，被告人武以巧多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有被害人丁某1、姜某、宋某、张某、李某3、赵某、周某的陈述笔录，证人陈某、丁某2、单某、彭某1等人的证言笔录，辨认笔录及照片，支付宝交易记录，银行卡交易记录，刑事案件侦破经过，暂扣款收据，同伙单某、丁某2的刑事判决书，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人武以巧以非法占有为目的，加入诈骗组织，与他人共同骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人武以巧在共同犯罪中起次要作用，系从犯；主动投案并如实供述罪行，系自首，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人武以巧犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。公诉人当庭对起诉书指控的第2笔诈骗数额3200元变更为3000元；对起诉书指控被告人武以巧提供银行卡接收诈骗钱财共计人民币11500元变更为14500元，该变更意见符合案情，予以采纳。根据被告人武以巧的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人武以巧犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、扣押在案的被告人武以巧退赔的人民币18300元，发还被害人丁士军3200元、姜淑祥7100元、宋蔚椿3000元、张公国1000元、李月月1000元、周东文3000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 袁春萍
人民陪审员 姚耀芬
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。