山西省河曲县人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋0930刑初39号
公诉机关山西省河曲县人民检察院。
被告人张旭弘，男，1973年6月7日出生，汉族，大专文化，群众，河曲县电石厂下岗职工，户籍所在地山西省忻州市河曲县，住河曲县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月20日被河曲县公安局刑事拘留；经河曲县人民检察院批准，于2017年1月30日被依法逮捕；2017年8月10日被本院取保候审。
山西省河曲县人民检察院以河检刑诉（2017）34号起诉书指控被告人张旭弘犯诈骗罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河曲县人民检察院检察员郑高岐、李欢出庭支持公诉，被告人张旭弘到庭参加诉讼。在审理过程中，因案情重大复杂，本院申请延长审限三个月。现已审理终结。
山西省河曲县人民检察院指控被告人张旭弘未经相关部门审批，违规占地建设汇盛花园小区住宅楼，经河曲县国土资源局两次责令停工，并对施工机械进行查封后，依然继续施工直至楼房主体建成，河曲县国土资源局经行政处罚事先告知后于2015年5月27日对张旭弘作出没收违建、责令退地以及罚款的处罚，张旭弘于2015年5月30日签收并交纳罚款，张旭弘已明确知道自己违建楼房被没收，在明知没有处分权的情况下，仍然向张某、张某2、王某出售并收取购楼款，收取韩根才、温米换购楼尾款，共计收款52.25万元，其行为系以非法占有为目的，隐瞒汇盛花园小区住宅楼已被河曲县国土资源局没收的情况，向他人收取购楼款共计52.25万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。检察机关提交了相关证据。
被告人张旭弘对起诉指控事实无异议，请求法庭从轻处罚，向法庭提交了张某、王某的收条、身份证复印件及谅解书。
经本院审理查明：2003年，被告人张旭弘以种植培育花卉开拓市场为由向唐家会村委会申请种花基地，唐家会村在本村唐坪路西侧为其提供集体土地2.29亩以便发展，张旭弘于2008年向村委会缴纳占地款4.122万元。2014年4月18日，张旭弘未经相关部门批准，雇用周治文（无建筑资质）在此块土地上占用1.25亩（830.83平米）开工建设住宅楼（汇盛花园小区）。2014年4月23日、5月29日，河曲县国土资源局两次向张旭弘下达《河曲县国土资源局责令停止土地违法行为通知书》，张旭弘拒不执行，继续施工。2014年6月，河曲县国土资源局对张旭弘的施工工地建筑设施进行查封，仍然未能阻止张旭弘施工，后汇盛花园小区住宅楼主体建设成型，建筑面积约5000㎡。2015年5月，河曲县国土资源局经行政处罚事先告知后，于5月27日以河国土监罚字（2015）第57号《河曲县国土资源局土地违法案件处罚决定书》对张旭弘作出如下处罚：1、责令张旭弘将非法占用的土地退还唐家会村委会；2、对张旭弘未经批准违法占用的土地上所建的建筑物5000㎡全部没收；3、对张旭弘未经批准违法占用唐家会村农用地1.25亩（合830.83平米）的土地违法行为处以10.00元/㎡的罚款，共计人民币8308元。2015年5月30日，张旭弘签收行政处罚决定书，后交纳罚款8308元。
2015年5月30日后，张旭弘在明知其建设的汇盛花园小区住宅楼已被河曲县国土资源局全部没收的情况下，仍然对外出售3套楼房并收取购楼款，收取2套楼房后续款，具体情况如下：2015年6月8日向张某、张某2出售汇盛花园小区2单元6楼东西两户，收取张某、张某2购楼款各5万元，同年9月9日收取张某、张某2购楼尾款共29.25万元；2015年6月2日收取温米换购买的××园东户后续购楼款2万元；2016年3月28日向王某出售汇盛花园小区4单元3楼西户（带地下室），收取购楼款10万元；2016年6月1日收取韩根才购买的××园东户（带地下室和车库）后续购楼款1万元。上述共计人民币52.25万元。
上述事实有由检察机关提供的下列证据予以证实：
（一）本案证据情况及分析
1.被告人主体身份方面证据
（1）常住人口基本信息表证明：张旭弘，出生于1973年6月7日，已达完全刑事责任年龄。
（2）嫌疑人员前科劣迹调查表证明：张旭弘无违法犯罪记录。
（3）到案经过证明：2017年1月19日，河曲县公安局治安大队民警将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人张旭弘口头传唤至河曲县公安局文笔派出所办案区进行询问。
2.汇盛花园小区投资建设情况的证据
（1）2017年1月9日公安机关第一次询问张旭弘笔录证明：河曲县看守所后面的楼房是我建的，是住宅楼，叫汇盛花园小区。2014年3月份的时候开始建的，同年6月份建成，是工头周志文给我建的。汇盛花园小区所占用的土地是我2008年的时候向唐家会村委会征用的，当时我给村委会交了四万一千二百元，村委会有交款收据，面积为2.29亩，2014年唐家会村委会给国土局出过证明，该2.29亩土地性质是农村集贸市场用地。我在所征用的土地上建设住宅楼没有到河曲县国土资源局、河曲县住建局办理过相关手续。我所建的汇盛花园小区所占用的土地面积应该是1.9亩多，楼房加车库、地下室总建筑面积大约七千平米。2014年的时候河曲县国土资源局给我下达过《停工通知书》，2015年6月份对我做出罚款八千七百多元的决定。我建设的汇盛花园小区现在出售了三十七户，房款共计742.93万元，其中我收了474万，周治文收了268.93万元，我收的房款给了工头周治文一部分，一部分打材料款，一部分还债。我现在愿意配合政府拆楼，但是没有能力偿还购楼款和工程款。
（2）2017年1月13日公安机关第二次询问张旭弘笔录证明：我所开发的汇盛花园小区楼房，没有预售楼许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。周某有没有建筑资质我不清楚。汇盛花园小区一共四个单元，每个单元都六层，每层有东西两户，总共四十八套房。现在卖了35套，还有两套是我向王润宽借过钱，我顶给王润宽两套楼房，现在有头主的楼房是37套。住户买楼时，大部分没有签购房协议。我用楼房给周某顶过账，顶给周某的楼房基本上是和周某有亲戚、朋友关系或者是和周某有其他关系的人，哪几套楼顶给周某，具体给了周某多少钱，欠周某多少钱我不知道，欠他的钱就是他要了，和我没关系。我周围和我情况一样的有七、八家建楼的，都给下了停工通知书，他们也没有停工，我也没有停工。其中有几家的手续还没有我的手续全，他们现在楼房建起了，水暖电也都有了。楼房没有经过住建部门安全合格验收，也没有经过消防验收。
（3）2017年1月19日公安机关第三次询问张旭弘笔录证明：从2014年3月开始至今，我出售了35套楼房，包括工头周某出售的楼房。基本上所有买楼的人都知道我这手续不全。有一部分人问过我，我给他们出示过唐家会村委会的征地款收据，大部分人都心知肚明。我开发的汇盛花园小区楼房没有相关部门批文以及其他合法手续，我只有唐家会村委会征地款收据和唐家会村委会2014年7月份向河曲县国土资源局出具的证明（内容是：张旭弘所占用的土地符合忻土字2004年第4号文件，属于农村集贸市场土地，而且有村委会的盖章）。2015年5月27日，河曲县国土资源局向我下达过河国土监罚字（2015）第57号《河曲县国土资源局土地违法案件处罚决定书》，我只知道交罚款，1平米交10元钱，我看见处罚决定书里面有没收5000多平米，其他的我没有看清，我在公文送达回证上签过字。向我下达处罚决定书后，我没有在规定期限内提出行政复议或者诉讼，我已经交了罚款8308元。我记得我拿着这个处罚决定书给周某看过，而且我也和他说过，至于周某怎么理解我不清楚。有一部分住户看过那个处罚决定书，人家都不以为然，周围的建筑都是和我的一样的。2015年6月份以后，我在出售楼房的时候，没有告知过业主们楼房的归属权，也没有人问过我。我不存在隐瞒，大多数住户已经知道河曲县国土资源局没收了我的楼房。有人向河曲县国土资源局打听过，我也向他们出示过几次处罚决定书，我记得我向王某出示过。
（4）2017年1月12日、2017年1月16日、2017年2月23日、2017年3月2日河曲县公安局民警询问周某笔录证明：大约是2013年11月份的时候，张旭弘找到我和我说：”我想在看守所北面养花的地方盖楼房，你能顾上了不”？当时我正在尚景家园盖楼房快停工了，我就和他说：”能了”。2014年2月份的时候，我和张旭弘以980元一平米的价格达成协议，3月份的时候我就开始动工，直到2014年7月份主体完工，10月份墙面处理完毕。2015年的时候张旭弘说建的楼房叫汇盛花园小区，我没有建楼房的相关资质证明。2014年8月份的时候，河曲县国土资源局给张旭弘下达过《停工通知书》。在施工中途，河曲县电业局给施工工地断过电，张旭弘借来一个发电机用柴油发电继续施工。2016年夏天的时候，我看见河曲县国土资源局在张旭弘楼房的墙上贴的告示上写着没收张旭弘的楼房。
（5）唐家会村委会于2014年出具的《关于张旭弘在村内三统碑地段占地说明》证明：张旭弘所占地块性质是：忻政占土字（2004）19号和河政占土通字（2004）6号和在2008年村委会关于整顿土地会议决议，其用途为建设唐家会村农贸市场用地。其地块为不规则地形，一块是长30.1M，宽43M，面积1294平米；另一块是长6米，宽39米，面积234平方米。总面积为1528平米，总价为41220元。
（6）现金收入凭证证明：2008年4月29日，张旭弘交地款4.122万元。
上述证据证明张旭弘于2008年向唐家会村委会交4.122万元占用的唐家会村三统碑地段234平米土地，土地性质是农村集贸市场用地，2014年3月份，张旭弘未经相关部门审批，雇佣周治文在该地块上建设住宅小区汇盛花园小区，建设期间国土局下过停工通知、查扣过施工机械，未能阻止张旭弘施工，2014年7月汇盛花园小区的主体竣工，2015年5月30日，河曲县国土局向张旭弘下达行政处罚决定，没收张旭弘所建楼房。汇盛花园小区卖的楼房楼款用于工程施工。
3．河曲县国土资源局对汇盛花园小区处罚证据
河曲县国土资源局土地违法案件卷宗，河国土监罚字【2015】第57号：
（1）河曲县国土局两份责令停止土地违法行为通知书证明：2014年4月23日、5月29日，河曲县国土资源局两次向张旭弘下达《河曲县国土资源局责令停止土地违法行为通知书》，张旭弘在送达回证上签字。
（2）河曲县国土资源局扣押文件、物品清单证明：2014年7月21日河曲县国土资源局对张旭弘的施工工地建筑设施电机一台进行了扣押。
（3）河曲县国土资源局行政处罚事先告知书、河国土罚告字（2015）第57号及送达回证、河曲县国土资源局土地违法案件处罚决定书河国土监罚字（2015）第57号及送达回证、山西省代收罚没款收据证明：张旭弘于2003年以种植培育花卉开拓市场为由，向唐家会村委会申请种花基地，唐家会村在本村唐坪路西侧为其提供集体土地2.29亩以便发展，张旭弘于2008年向村委会缴纳4.122万占地款，2014年4月18日张旭弘未经任何部门批准，擅自改变土地用途，在种植花卉的土地上开工建住宅楼，违法占地1.25亩，违法建筑5000平米。河曲县国土资源局经事先告知后，于2015年5月27日对张旭弘下达河国土监罚字（2015）第57号《河曲县国土资源局土地违法案件处罚决定书》作出如下行政处罚：1、责令张旭弘将非法占用的土地退还唐家会村委会；2、对张旭弘未经批准违法占用的土地上所建的建筑物5000平方米全部没收。3、对张旭弘未经批准违法占用唐家会村农用地1.25亩（合830.83平米）的土地违法行为处以10.00元每平米的罚款，共计人民币8308元。张旭弘于2015年5月30日在送达回证上签字。2015年6月份缴纳罚款8308元。
以上证据证明河曲县国土局针对张旭弘违规建设汇盛花园小区两次责令停工、一次扣押施工机械，最后于2015年5月27日决定没收违建楼房。
4.被害人购楼情况证据（被害人陈某、购楼收据、购楼协议、证人证言、嫌疑人供述）
（1）张某、张某2的购楼证据
A、2017年1月10日、2017年2月14日河曲县公安局民警询问张某笔录证明：2016年6月8日，张某与张旭弘约定以40万元的价格购买看守所后住××区东户和西户，两套楼房一套是张某的，一套是张某2的，6月8日下午，在××里，张某和张某2分别交给张旭弘现金5万元，当时张旭弘分别给张某、张某2开了20万元的收据，张某给张旭弘打了30万元的欠条，后张某与张旭弘协商两套楼房的尾款为29.25万元，2015年9月9日，张某建行账户给张旭弘的妻子李荣信用社账户网上转账楼房尾款29.25万元，结清购楼款。因为当时楼房已经盖起来了，张旭弘说过有土地手续，当时关于张旭弘楼房的相关手续张某没有了解过，不清楚其属于违章建筑，不清楚国土局下达过停工通知、没收决定。
B、2017年1月10日、2017年2月14日河曲县公安局民警询问张某2笔录证明：与张某陈某一致。我和张某共花392500元向张旭弘买了两套楼房。张某和张旭弘比较熟，2015年6月8日，我给了张某五万元，张某和张旭弘商量买楼，我也去了，他们商量的时候我出外面去了没有听。后来他们商量好一套楼房二十万元，张某就让张旭弘写下两张二十万元的收据（我和建文的购楼款收据），我们还欠张旭弘三十万元，张某打算三两天之内给他，直到2015年9月9日，张某和张旭弘电话里讲价，张旭弘又给我们便宜了7500元，张某就通过网上银行向张旭弘的妻子李某1转账292500元，至此我和张某的两套楼房总共花了292500元，只是收据上没有改。我在买楼房的时候，没有向张旭弘了解过楼房相关的手续以及产权问题，不清楚张旭弘的楼房是违建，我买楼房都是张某一手操办的，我不清楚他了解没。在我交清钱之前问过张旭弘有没有红本子，张旭弘说那些正办的了，我以为张旭弘的楼房手续是正规的，也就没有再问。问过楼房水电暖的情况，张旭弘说正办了，我也觉得应该是在办了，就没当回事。
C、张某和张某2各提供一份购楼收据、张某提供一份尾号为659847的建行账户的交易明细证明：两份收据显示2015年6月8日，张某2、张某向张旭弘各交购楼款20万元；建行账户交易明细证明，2015年9月9日张某尾号659847的建行账户向李荣的账户转账29.25万元。
D、被告人张旭弘在公安侦查阶段的七次笔录（2017年1月10日、2017年1月13日、2017年1月19日三次询问笔录，2017年1月20日、2017年1月30日、2017年2月23日、2017年3月22日四次讯问笔录）供述笔录证明：关于购楼交款的事实与张某、张某2、陈某一致，张旭弘供述自己给部分购楼户看过国土局的处罚决定书等相关文件。
E、2017年3月21日河曲县公安局民警询问李荣证明：李荣陈某，自己收过张某的29.25万元钱，一次性收的，是张某直接转账到李某1的信用社卡里。
综上证明，张某向张旭弘购买汇盛花园小区2单元6楼西户，张永春买2单元6楼东户，两套楼房总价39.25万元，每套108平米。2015年6月8日，张某和张永春每人向张旭弘付了5万元购楼款，当天张旭弘分别开具了20万元的收据，2015年9月9日，张某给李荣转账29.25万元，楼款全部付清。
（2）王某的购楼证据
A、2017年1月11日报案材料、2017年1月11日、2017年3月2日河曲县公安局民警询问张某3笔录证明：2016年春天，张某3的丈夫王某经王某1介绍向张旭弘购买了看守所后面住宅楼4单元3楼西户和一个地下室，房价总计22万元，王某向张旭弘现金付款10万元，当时不清楚张旭弘楼房的产权情况，2017年1月10日张春霞在小区工地看到政府的公告，要拆除违章建设的小区，发现自己被骗，后来王某1交给张某3一张张旭弘签字的15万元的购房收据，是张旭弘多开了收据，实际以购房协议为准，共计交款10万元。
B、2017年2月16日、2017年3月2日河曲县公安局民警询问王某笔录证明：与张春霞陈某基本一致，另王某陈某共计分两次交房款10万元，张旭弘在第二次交款时开过10万元的收据，15万元的收据是后来为多获得政府的拆楼补偿款重新开的。
C、2017年3月20日河曲县公安局民警询问王某1（男，身份证号×××）笔录证明：我介绍王某向张旭弘购买过楼房，是4单元3楼西户，90.25平米，我和王某一起去楼房工地给张旭弘交了10万元现金，15万元的收据是张旭弘给的，我哥哥王某当时不在河曲，张旭弘叫我转交给王某。
D、张某3提供的收据及购楼协议证明：收据显示内容（1）2016年3月28日王某交给张旭弘15万元购楼款（据被害人陈某系多开）；（2）2016年6月24日王某交给张旭弘购房款10万元，欠11万元；购楼协议显示张旭弘与王某约定购买汇盛花园小区4号楼4单元3层西户楼房加4单元44号地下室，总计价款21万元。
E、被告人张旭弘在公安侦查阶段的七次笔录（2017年1月10日、2017年1月13日、2017年1月19日三次询问笔录，2017年1月20日、2017年1月30日、2017年2月23日、2017年3月22日四次讯问笔录）证明：关于购楼和交款的事实与王某、张某3、王某1陈某一致，但张旭弘供述河曲县国土局的处罚决定给王某看过。
综上证明，2016年春天，张春霞丈夫王某向张旭弘购买了看守所后面住宅楼4单元3楼西户和一个地下室，房价总计22万元，王某向张旭弘现金付款10万元。
（3）韩根才的购楼证据
A、许黑眼2017年1月12日报案材料及陈某笔录证明：许黑眼以丈夫韩某1的名义向张旭弘购买汇盛花园小区四单元二楼东户以及一个地下室和车库，先后分五次付款23万元，其中最后一次付款是2015年6月1日其子韩某2通过信用社ATM机转账1万元。后来张旭弘给开具了28万元的收据。2014年买房的时候，许黑眼问过张旭弘有没有手续，张旭弘说地是他买下了，有交款条子了。
B、许黑眼提供的收据4份、银行业务回单2份、银行ATM机回单1份证明：四份收据分别显示内容：2014年5月5日张旭弘收韩某1房款7万元；2015年5月21日，韩某2交给张旭弘3万元；2014年8月10日韩某2交给张旭弘11万元；2015年5月21日韩某1交给张旭弘28万元。
三份银行回单显示：户名为李某1的信用社账户2014年7月11日现金存款5万元；户名为张旭弘，尾号为050067的农行账户2014年10月20日现金存款3万元；另有一张山西省农村信用社的ATM机回单显示时间是2016年6月1日，金额是1万元，转入账户内容不清晰。
收据和银行回单显示内容与许某1陈某一致。
C、被告人张旭弘在公安侦查阶段的七次笔录（2017年1月10日、2017年1月13日、2017年1月19日三次询问笔录，2017年1月20日、2017年1月30日、2017年2月23日、2017年3月22日四次讯问笔录）证明：关于购楼交款的事实与许某1陈某一致，另张旭弘供述自己给部分购楼户看过国土局的处罚决定等相关文书。
综上证明，许某1以丈夫韩某1的名义向张旭弘购买汇盛花园小区四单元二楼东户以及一个地下室和车库，先后分五次付款23万元，其中最后一次付款是2016年6月1日其子韩某2通过信用社ATM机转账1万元。后来张旭弘给开具了28万元的收据。
（4）温某购楼证据
A、温某2017年1月11日、2017年2月15日陈某材料两份、2017年1月15日报案材料证明：2014年夏天，温某向张旭弘购买河曲县看守所后面张旭弘开发小区3单元2楼东户，房价24万元，温米换分5次付款21万元，其中最后一次付款是2015年6月2日，在张旭弘街心公园的家里给了张旭弘两万元。
B、温某提供的五次付款的购楼收据5份证明：收据显示内容与温某陈某相印证。
C、被告人张旭弘在公安侦查阶段的七次笔录（2017年1月10日、2017年1月13日、2017年1月19日三次询问笔录，2017年1月20日、2017年1月30日、2017年2月23日、2017年3月22日四次讯问笔录）证明：购楼情况与温某陈某基本一致，只有关于温某2015年6月2日向张旭弘交款2万元的事实，张旭弘在本院进行讯问时辩解该两万系在2015年5月底前交款，收据系后补。另外，张旭弘供述给部分购楼户看过国土局的处罚决定等相关文书，当时购楼户应该知道楼房被没收。
综上证明，2014年夏天，温某向张旭弘购买河曲县看守所后面张旭弘开发小区3单元2楼东户，房价24万元，温米换分5次付款21万元，其中最后一次付款是2015年6月2日，在张旭弘街心公园的家里给了张旭弘两万元。
5．被告人供述与辩解
（1）2017年1月20日河曲县公安局治安大队民警第一次讯问张旭弘笔录证明：当时河曲县国土资源局的人也没跟我说清楚，许某2就是对我说：”打了不罚了，罚了不打了，实际上是保护你了。”他还催我交罚款，我以为交了罚款就没事了，后来我就交了8308元钱罚款。河曲县国土资源局行政处罚事先告知书（河国土罚告字【2015】第57号）公文送达回证上的收件人签章是我签的字。河曲县国土资源局没收违法建筑清单上的被处罚人签名是我签的字。但是我建筑的楼房光地上六层的建筑总面积就是5075平米，加上地下室总共不到六千平米，再加上南面的车库、超市将近七千平米，和国土资源局没收的5000平米相差太远。我给一部分业主（有王某等人）看过《河曲县国土资源局土地违法案件处罚决定书》等相关文书，我也给他们说过，但是我不知道他们是否理解。他们看到周围其他几家开发商开发的小区楼房都正常运行，他们也打听过，他们认为罚了就没事了，就还向我购买楼房或者交购楼尾款。我没有在规定的期限内提出行政复议或者诉讼。
（2）2017年1月30日公安机关民警第二次讯问张旭弘笔录证明：2015年5月30日以后向王某、张某和张某4收过购楼款；向韩某1收过尾款。
（3）2017年2月23日公安机关民警第三次讯问张旭弘笔录证明：2015年5月30日后，共收取了购楼款52.25万元现金，给周治文顶账39.93万元，这部分钱付给周治文一部分，剩下的支付借款利息、工人工资，购置工程材料、附属设施等。具体明细我记不清了。
（4）2017年3月22日公安机关民警第四次讯问张旭弘笔录证明：2015年5月30日以后收的购楼款情况为：王某的10万元；张某和张某2的39.25万元；温某1的2万元；韩某1的1万元；共计52.25万元。收的购楼款付给周某一部分工程款，具体多少钱不记得了，还有一些楼房附属设施、民间借款和银行贷款利息等费用。
上述公诉机关提交的证据中，第一组关于张旭弘主体身份的证据证明张旭弘作为刑事犯罪的××组国土资源局对张旭弘及其违建的汇盛花园小区处罚情况证据证明，张旭弘未经相关部门审批，占用唐家会村农贸市场用地违规建设住宅小区，被河曲县国土资源局两次责令停工，并对施工机械进行查封后，依然继续施工直至楼房主体建成，河曲县国土资源局经行政处罚事先告知后于2015年5月27日对张旭弘作出没收违建、责令退地以及罚款的处罚，张旭弘于2015年5月30日签收处罚决定；第四组关于购楼户购楼的证据证明，张旭弘的汇盛花园小区出售、顶账或借款抵押共计37套楼房，其中2015年5月30日之后出售的有张某、张某2、王某楼房，向张某、张某2收取购楼款39.25万元，向王某收取购楼款10万元，收取的后续购楼款有韩某1的1万元，温某1的2万元；第五组被告人供述证明被告人张旭弘对查明事实无异议。证据经庭审举证质证，均予以核实，可以作为定案的依据。
案发后，2017年7月12日被告人家属退还被害人王某、张某涉案款，并取得谅解，此事实有被告人提交的收条、谅解书、被害人的身份证复印件证实，已经庭审质证，予以核实。后被告人家属提交了退赔温某1现金2万元的收条及谅解书、退还韩某1现金1万元及谅解书，此事实已记录在案。
2017年9月28日河曲县国土资源局出具说明及相关退款协议书及保证书，说明张旭弘配合工作组完成了所有购楼户的退款工作，购楼户表示遵守退款协议，再不因此向任何部门提任何诉求。此事实已记录在案。
本院认为，被告人张旭弘未经相关部门审批，违规占用唐家会村农贸市场用地建设住宅小区，经河曲县国土资源局两次责令停工，并对施工机械进行查封后，依然继续施工直至楼房主体建成，河曲县国土资源局经行政处罚事先告知后于2015年5月27日对张旭弘作出没收违建、责令退地以及罚款的处罚，张旭弘于2015年5月30日签收并交纳罚款，至此，张旭弘已明确知道自己违建楼房被没收，在明知没有处分权的情况下，仍然向张某、张某2、王某出售并收取购楼款，收取韩某1、温某1购楼尾款，共计收款52.25万元，其行为系隐瞒真相，骗取被害人购楼款的行为，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪，依法应予以惩处。河曲县人民检察院起诉指控罪名成立。被告人认罪，如实供述自己罪行，案发后涉案款全部退赔、张旭弘配合工作组完成了所有购楼户的退款工作，购楼户表示遵守退款协议，再不因此向任何部门提任何诉求，属避免特别严重后果发生，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以减轻处罚。被告人系初犯、愿意悔过自新、取得谅解的认罪悔罪表现，综合考虑本案事实、情节、社会危害程度，被告人有较稳定的就业，再犯罪可能性较小，结合社区意见，可以对被告人适用缓刑。为了维护公私财产不受非法侵犯，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条规定，判决如下：
被告人张旭弘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定执行之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长李瑞新
审判员菅富春
人民陪审员张巨柱
二〇一七年十一月七日
书记员张丹