湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0502刑初598号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人叶先可，男，1991年6月14日生，汉族，初中文化程度，住址广东省连平县。因本案于2016年12月10日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，2017年1月16日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人张琦，浙江广诚律师事务所律师。
被告人江良，男，1990年2月25日生，汉族，初中文化程度，住址广东省连平县。因本案于2016年12月10日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，2017年1月16日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人李凯，浙江正同律师事务所律师，湖州市吴兴区法律援助中心指派。
被告人ＸＸ鹏，男，1989年7月29日生，汉族，初中文化程度，住址广东省连平县。因本案于2016年12月10日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，2017年1月16日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人胡峰，浙江银湖律师事务所律师。
被告人叶有健，男，1989年4月10日生，汉族，小学文化程度，住址广东省连平县。因本案于2016年12月10日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，2017年1月16日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人古彩红、杜建业，广东康邦律师事务所律师。
被告人赖罗生，男，1987年4月10日生，汉族，初中文化程度，住址广东省�平县。因本案于2016年12月13日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，2017年1月16日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人费雨婷，浙江文垠律师事务所律师，湖州市吴兴区法律援助中心指派。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2017]639号起诉书、吴检公诉刑变诉[2017]8号变更起诉决定书指控被告人叶先可、江良、ＸＸ鹏、叶有健、赖罗生犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉，2017年9月30日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员李先民、李珊珊出庭支持公诉，被告人叶先可、江良、ＸＸ鹏、叶有健、赖罗生及辩护人张琦、李凯、胡峰、杜建业、费雨婷到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控，2016年9月至12月期间，被告人叶先可先后结伙赖某及被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健以虚构香港老板身份、谎称公司开业送礼等手段，骗取被害人袁某、王某、陈某1、高某、苏某、成某、郑某、陈某2现金共计人民币275060元，被告人赖罗生参与其中两起预谋并帮助将赃款取现。其中，被告人叶先可诈骗作案八起共计人民币275060元，被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健参与诈骗作案七起共计人民币96300元，被告人赖罗生参与诈骗作案二起共计人民币232060元。
为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、书证等证据，公诉机关认为，被告人叶先可、江良、ＸＸ鹏、叶有健、赖罗生以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人江良、叶有健具有坦白情节，依法可以从轻处罚，提请本院判处。
被告人叶先可、赖罗生对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健对起诉书指控的罪名均无异议，对犯罪事实有异议，均提出自己与其他人虽住在同一租房，但打电话诈骗时隔离分开在不同房间，自己不知道他人也在实施诈骗，故不应对他人的诈骗数额负责。
被告人叶先可的辩护人提出本案不应认定为电信网络诈骗，属普通诈骗，另被告人叶先可当庭自愿认罪且已退赔部分赃款，建议法庭从轻处罚；被告人江良的辩护人提出被告人江良系从犯，且具有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人ＸＸ鹏的辩护人提出本案属普通诈骗，另被告人ＸＸ鹏系从犯，且具有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人叶有健的辩护人提出被告人叶有健仅与被告人叶先可形成共同犯罪，被告人叶有健系从犯，另被告人叶有健具有坦白情节，且通过赔偿损失获得被害人谅解，建议法庭从轻或减轻处罚；被告人赖罗生的辩护人提出被告人赖罗生与被告人叶先可及赖某无事前通谋，故不应认定为诈骗罪共犯，其行为属掩饰、隐瞒犯罪所得，另其当庭自愿认罪，且主动退缴赃款，建议法庭从轻处罚。
经审理查明：
1、2016年9月底至10月初，被告人叶先可结伙被告人赖罗生及赖某（另案处理）预谋利用网上婚恋交友实施诈骗，诈骗成功后由被告人赖罗生将赃款取现，后从百合网（相亲网站）获取到被害人袁某个人信息，随即通过电话联系、微信聊天等方式骗取被害人信任，并谎称自己系香港老板、香港新公司开业、要求女方送礼等，骗得被害人袁某人民币178760元，得手后即联系被告人赖罗生，由被告人赖罗生将其中人民币78724元转账、取现。
2-7、2016年11月开始，被告人叶先可在广东省惠州市仲恺区御景华城4期租住811房间作为诈骗窝点，并吸纳被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健为窝点成员，共同结伙以上述相同手段实施诈骗七起，共计诈骗被害人王某、陈某1、高某、苏某、成某、郑某、陈某2现金人民币96300元，其中被害人王某由被告人叶先可联系诈骗，被诈骗现金人民币53300元，被告人赖罗生参与该起预谋并负责将其中赃款人民币43242元转账、取现；被害人陈某1由被告人叶有健联系，被告人叶先可配合，被诈骗现金人民币2700元；被害人高某由被告人ＸＸ鹏联系，被告人叶先可配合，被诈骗现金人民币12800元；被害人苏某由被告人江良联系，被告人叶先可配合，被诈骗现金人民币10400元；被害人成某由被告人江良联系，被告人叶先可配合，被诈骗现金人民币7500元；被害人郑某由被告人叶有健联系，被告人叶先可配合，被诈骗现金人民币5000�；被害人陈某2由被告人叶先可联系诈骗，被诈骗现金人民币4600元。
综上，被告人叶先可诈骗作案八起，诈骗金额共计人民币275060元，被告人叶有健、江良、ＸＸ鹏参与诈骗七起，诈骗金额共计人民币96300元，被告人赖罗生参与诈骗作案二起，诈骗金额共计人民币232060元。
案发后，公安机关从被告人叶先可处扣押现金人民币38520元，被告人叶有健家属赔偿被害人陈某1人民币2700元、赔偿被害人郑某人民币5000元，被害人陈某1、郑某出具谅解书对被告人叶有健表示谅解。案件审理过程中，被告人赖罗生家属赔偿被害人袁某人民币5000元，被害人袁某出具谅解书对被告人赖罗生表示谅解，另被告人赖罗生家属代为向本院退缴赃款人民币3000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：被害人袁某、王某、陈某1、高某、�某、成某、郑某、陈某2的陈述；公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明；搜查笔录、扣押清单及照片；电子物证勘查记录；手机页面截图；转账凭证；银行交易明细；手机通话记录；缴款凭证、谅解书；取款监控录像；被告人叶先可、江良、ＸＸ鹏、叶有健、赖罗生的户籍资料；被告人叶先可、江良、ＸＸ鹏、叶有健、赖罗生的供述和辩解等。
关于被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健辩解自己与其他人虽住在同一租房，但打电话诈骗时均隔离分开在不同房间，自己不知道他人也在实施诈骗，故不应对他人的诈骗数额负责，经查，被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健在侦查阶段均供称租住广东省惠州市仲恺区御景华城4期811房间系为实施诈骗，团伙中被告人叶先可系老板，负责提供被害人信息和配合诈骗，被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健负责通过电话、微信交友方�骗取被害人信任，诈骗成功后被告人叶先可与负责该起的同案犯四六分成，即该三被告人知晓整个团伙的犯罪手段、同案犯的分工和分成方式，该供述与被告人叶先可的供述及现场搜查笔录、抓获经过亦能相互印证，三人在庭审中虽翻供，但未能对其供述前后不一做出合理解释，且翻供后的供述无其他证据相印证，故本院采信该三被告翻供前的供述，并认定被告人叶先可、江良、ＸＸ鹏、叶有健系诈骗团伙，均应对其参与期间该诈骗团伙所实施的全部诈骗行为承担责任。
关于被告人赖罗生的辩护人提出被告人赖罗生与被告人叶先可及赖某无事前通谋，故不应认定为诈骗罪共犯的意见，经查，根据被告人赖罗生当庭供述，结合被告人叶先可的供述及公安机关调取的涉案银行卡转账记录、取款视频，在被告人叶先可诈骗被害人袁某、王某两起犯罪中，有数笔�金系被害人将钱打入对方银行卡后，被告人赖罗生在数分钟至多一小时内将款项转移至自己银行卡内，然后再转账或取现，能够短时间内转移赃款的原因，被告人赖罗生供称系被告人叶先可及赖某提前将犯罪用银行卡放在其处，诈骗成功后其根据电话指示立即将钱款转移，并按转移钱款的5%收取好处费，其事先明知被告人叶先可及赖某系从事婚恋诈骗活动，其转移的赃款系对方诈骗所得，故被告人赖罗生与被告人叶先可等人构成事前通谋，属诈骗链条的一环，应认定为诈骗罪共犯，关于辩护人的意见本院不予采纳。
本院认为，被告人叶先可、江良、ＸＸ鹏、叶有健、赖罗生以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。关于�告人叶先可、ＸＸ鹏的辩护人分别提出本案不应认定为电信网络诈骗，属普通诈骗的意见，与本院查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人叶先可起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人赖罗生起次要作用，是从犯，依法应予从轻或减轻处罚。关于被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健的辩护人分别提出被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健系从犯的意见，经查，在诈骗团伙中，被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健相较被告人叶先可虽有不同分工，但从实际作用和分赃比例上看，被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健并非起次要或辅助作用，故不应认定为从犯，关于被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健辩护人的上述意见本院不予采纳。关于被告人江良、ＸＸ鹏、叶有健的辩护人分别提出该三被告人具有坦白情节的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人叶先可、赖罗生当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人叶有健、赖罗生通过赔偿损失获得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。根据被告人叶先可、江良、ＸＸ鹏、叶有健、赖罗生犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶先可犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月10日起至2022年12月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
二、被告人江良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月10日起至2020年10月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
三、被告人ＸＸ鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月10日起至2020年9月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
四、被告人叶有健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月10日起至2020年6月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
五、被告人赖罗生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月13日起至2019年12月12日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
六、扣押于公安机关的赃款人民币三万八千五百二十元元，扣押于本院的赃款人民币三千元，按比例发还被害人袁某、王某、高某、苏某、成某、陈某2，由扣押机关处理；责令被告人叶先可、江良、ＸＸ鹏、叶有健、赖罗生退赔其余违法所得，发还被害人袁某、王某、高某、苏某、成某、陈某2。
七、扣押于公安机关的魅族手机三部、黑色苹果7PLUS手机一部，白色OPPO手机一部、黑色诺基亚手机一部、蓝色诺基亚手机一部、白色三星手机一部、黑色小米手机一部、黑色笔记本电脑一台、三星笔记本电脑一台、联想手机二部、sim卡三张，予以没收，由扣押机关处理；扣押于公安机关的身份证五张、驾驶证一本、起亚汽车钥匙一把、社会保障卡一张、居住证一张、玉石项链一条、摩托车一辆，发还被告人叶先可、江良、ＸＸ鹏、叶有健、赖罗生。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢文浩
人民陪审员 沈建英
人民陪审员 陈树荣
二〇一七年十一月二十三日
书 记 员 戴培玲