甘肃省漳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘1125刑初49号
公诉机关漳县人民检察院。
被告人陈玉祥，男，汉族，1973年3月19日出生，甘肃省陇西县人。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪，于2016年1月12日被漳县公安局取保候审。无前科。
辩护人冯源，甘肃襄武律师事务所律师。
漳县人民检察院以漳检公诉刑诉[2016]32号起诉书指控被告人陈玉祥涉嫌诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪。于2016年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月19日公开开庭审理了本案。漳县人民检察院助理检察员汪奕辰出庭支持公诉，被告人陈玉祥及辩护人冯源到庭参加了诉讼。现已审理终结。
漳县人民检察院指控：1、2013年7月份，被告人陈玉祥承包了甘肃毅晟建筑工程有限公司的漳县春雨阳光小区3号、5号楼外墙保温和内墙涂料工程，2015年9月份，该工程在返工维修期间，被告人陈玉祥在甘肃毅晟建筑工程有限公司已支付其977614元工程款，有能力支付工人工资的情况下，拒不支付成某、靳某、张某、谢某、陈某1等14人的工资，恶意拖欠成某等14人工资共计55926元。2015年11月30日，成某等人到漳县人力资源和社会保障监察大队投诉。2015年12月3日，漳县人力资源和社会保障监察大队责令陈玉祥支付成某等人工资，但陈玉祥仍不支付。被告人陈玉祥归案后，于2016年2月份将拖欠成某等14人的工资全部付清。
2、2012年6月12日，被告人陈玉祥对被害人董某谎称甘肃富民房地产开发有限公司欠他工程款，便私自将漳县贵清润苑6-2号楼1单元201室房出售给董某，并收取了董某2万元定金，后董某经常电话催促陈玉祥签订购房合同，陈玉祥一直推脱。2015年4月份，董某到贵清润苑售房部询问此房屋情况时，得知此房屋于2013年12月18日由甘肃富民房地产开发有限公司给工程老板陈某2顶成工程款，陈某2已于2014年4月4日通过贵清润苑售房部将房屋出售给刘某，并签订购房合同。2016年3月23日，陈玉祥向董某退还购房定金2万元。
公诉机关对上述指控当庭宣读了：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人陈玉祥在有能力支付的情况下，拒不支付成某等14人的劳动报酬共计55926元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，另外，被告人陈玉祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪追究被告人陈玉祥的刑事责任。
量刑情节：
1、归案后，被告人陈玉祥能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。
2、归案后，被告人陈玉祥已退还被害人董某被骗现金2万元以及将拖欠成某等14人的工资全部付清。
请法庭综合其它情节，予以量刑。
被告人陈玉祥辩解：起诉书指控属实。
辩护人冯源辩解：1、辩护人对公诉机关指控陈玉祥触犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪的的指控不持异议。2、被告人陈玉祥悔罪态度好，应当从轻、减轻处罚。3、被告人陈玉祥犯罪情节轻微、涉案标的较小，应当从轻处罚。4、本案案发后被告人陈玉祥已向各受害者积极退赔、给付了涉案财产，并取得了谅解。综上所述，辩护人认为，对本案被告人判处免予刑事处罚或缓刑确实不致再危害社会，建议人民法院对被告人陈玉祥判处免予刑事处罚或缓刑。
经审理查明：1、2013年7月份，被告人陈玉祥承包了甘肃毅晟建筑工程有限公司的漳县春雨阳光小区3号、5号楼外墙保温和内墙涂料工程，2015年9月份，该工程在返工维修期间，被告人陈玉祥在甘肃毅晟建筑工程有限公司已支付其977614元工程款，有能力支付工人工资的情况下，拒不支付成某、靳某、张某、谢某、陈某1等14人的工资，恶意拖欠成某等14人工资共计55926元。2015年11月30日，成某等人到漳县人力资源和社会保障监察大队投诉。2015年12月3日，漳县人力资源和社会保障监察大队责令陈玉祥支付成某等人工资，但陈玉祥仍不支付。被告人陈玉祥归案后，于2016年2月份将拖欠成某等14人的工资全部付清。
2、2012年6月12日，被告人陈玉祥对被害人董某谎称甘肃富民房地产开发有限公司欠他工程款，便私自将漳县贵清润苑6-2号楼1单元201室房出售给董某，并收取了董某2万元定金，后董某经常电话催促陈玉祥签订购房合同，陈玉祥一直推脱。2015年4月份，董某到贵清润苑售房部询问此房屋情况时，得知此房屋于2013年12月18日由甘肃富民房地产开发有限公司给工程老板陈某2顶成工程款，陈某2已于2014年4月4日通过贵清润苑售房部将房屋出售给刘某，并签订购房合同。2016年3月23日，陈玉祥向董某退还购房定金2万元。
认定上述事实的证据：
一、有关案件来源的证据：
1、受案登记表二份。
2、立案决定书二份。
以上证据证明：本案的案件来源、初查、立案侦查等情况。
二、有关拒不支付劳动报酬犯罪事实的证据：
1、证人证言：
(1)证人成某的两次证言；证明被告人共欠成某等八人工资24990元，其中自己的3790元。后于2016年2月6日全部付清了。
(2)证人靳某的两次证言；证明被告人共欠靳某等三人工资17300元，其中自己的7000元。后于2016年2月6日全部付清了。
(3)证人张某的两次证言；证明被告人共欠张某及王某二人工资11386元。后于2016年2月6日全部付清了。
(4)证人谢某的两次证言；证明被告人共欠谢某工资2250元。后于2016年1月27日全部付清了。
(5)证人陈某1的证言；证明被告人拖欠过陈某1工资45000元。后于2015年12月20日全部付清了。
(6)陈玉祥于2015年12月21日的劳动保障监察调查询问笔录；证明被告人对拖欠工资的事实供认不讳。
(7)成某、谢某、靳某、张某、梁某、谢某1、朱某、杨某、陈某2、樊某、王某、水某、庞某、王某1、陈某1于2015年11月30日、12月21日在劳动保障监察调查询问笔录；证明了被告人拖欠工资的案件事实。
(8)白某于2015年12月21日在劳动保障监察调查询问笔录；证明了被告人在漳县春雨阳光小区承包了楼外墙保温工程的案件事实。
2、书证：
(1)漳县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送审批表、漳人社劳监移字[2015]第9号劳动保障监察案件移送函、漳人社监涉罪移字[2015]第9号涉嫌犯罪案件移送书；
(2)接受证据清单3份。
(3)投诉登记表。
(4)欠条5份。
(5)建筑施工劳务合同、2013年9-11月份人工费结算单、2014年4月份人工费结算单、漳县廉租房5号、3号楼外墙保温项目返工维修经过说明、保证书、漳县廉租房检查问题、漳县人工费明细、领款单、电汇凭证、甘肃省农村信用社转账支票存根、借条、甘肃晟毅建筑公司关于陈玉祥付款情况说明。
(6)关于陈玉祥拖欠农民工工资的调查报告；
(7)漳人社监令字[2015]第9号劳动保障监察限期整改指令书、及送达回证；
(8)成某、谢某、樊某、朱某、谢某1、梁某、水某、陈某2户籍证明；
以上证据证明：漳县人力资源和社会保障局认为此案涉嫌犯罪，遂将案卷材料移送漳县公安局。
3、被告人的供述与辩解：
被告人陈玉祥于2016年1月12日、3月7日在公安机关依法所做的两份供述与辩解：证明被告人对拖欠成某等14人的工资共计55926元的案件事实供认不讳。
三、有关诈骗犯罪事实的证据：
1、被害人陈述：
(1)被害人董某于2016年3月1日在公安机关所做的陈述；证明2012年6月初，他给被告人陈玉祥付了二万元订金购买了贵清润苑6－2#1单元201号房屋一套，后来陈玉祥一直没有和自己签订购房合同，2015年4月份，董某路过因为贵清润苑时，发现自己所购房子有人居住，才发现自己上当受骗，后来联系不上被告人陈玉祥就向漳县公安局报案了。
(2)董某辨认笔录及照片；被害人董某对被告人进行了辨认，确定被告人陈玉祥就是骗他的人。
2、证人证言：
(1)证人刘某的证言；证明自己购买的贵清润苑6－2#1单元201号房屋是从贵清润苑的售房部买的，手续合法。
(2)证人陈某2的证言；证明贵清润苑6－2#1单元201号房屋是贵贵清润苑开发商给自己顶的工程款，此房是陈某2通过贵清润苑售房部将房屋卖给刘某的。
3、书证：
(1)调取证据通知书；证明漳县公安局对贵清润苑6－2#1单元201号房的购房信息作了调取。
(2)刘某商品房买卖合同；证明刘某购房手续合法。
(3)甘肃省富民房地产开发有限公司说明；证明贵清润苑6－2#1单元201号房是甘肃省富民房地产开发有限公司给陈某2顶工程款的房屋。
(4)提取笔录及照片；证明漳县公安局民警对被害人董某及被告人陈玉祥的手机信息作了调取。
(5)收条；证明被告人陈玉祥收了被害人董某的订金二万元。
(6)董某户籍证明；证明被害人的身份。
4、被告人的供述与辩解：
被告人陈玉祥于2016年3月22日、3月23日在公安机关依法所做的两份供述与辩解；证明被告人对骗取被害人的二万元的事实供认不讳。
四、有关犯罪主体的证据：
被告人陈玉祥的户籍证明。证明被告人以达刑事责任年龄。
五、有关量刑的证据
1、被告人陈玉祥归案经过；证明被告人是传唤到案。
2、交款证明、发还清单。
3、证人成某靳某、张某、谢某、陈某1证言。
以上二份证据证明被告人以全部支付了被害人的工资。
六、被告人陈玉祥所举证据：
谅解书两份。证明被害人均对被告人表示谅解。
上述证据，经当庭举证、质证，被告人及辩护人对公诉人所举证据均无异议，公诉人对被告人所举证据无异议，以上证据可作为定案的有效证据予以认定。
本院认为，被告人陈玉祥拒不支付成某等14人的劳动报酬共计55926元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，构成拒不支付劳动报酬罪。另外，被告人陈玉祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪追究被告人陈玉祥的刑事责任。公诉机关的指控成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定应对被告人数罪并罚。案发后，被告人陈玉祥能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好。归案后，被告人陈玉祥已退还被害人董某被骗现金2万元，以及将拖欠成某等14人的工资全部付清。并取得被害人的谅解，故对辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，可对被告人从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：
被告人陈玉祥犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪单处罚金人民币10000元；合并有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 颉 平
审 判 员 蔺石福
人民陪审员 杨玉红
二〇一六年八月二十二日
书 记 员 汪青阳