广东省广州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）穗中法刑二终字第710号
原公诉机关广州市天河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）景某，曾用名景春秀，女，汉族，1984年12月28日出生于湖北省浠水县，文化程度初中，户籍地址湖北省浠水县。因本案于2013年2月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月14日被广州市公安局天河区分局监视居住。同年9月29日被广州市天河区人民法院取保候审，2014年10月11日被逮捕，现羁押于广州市天河区看守所。
原审被告人黄光源（自报名），男，49岁，汉族，出生地重庆市荣昌县，文化程度高中，住荣昌县。因本案于2013年2月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。
广州市天河区人民法院审理广州市天河区人民检察院指控原审被告人黄光源、景某犯集资诈骗罪罪一案，于2014年9月29日作出（2013）穗天法刑初字第1497号刑事判决。原审被告人景某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2012年2月起，同案人黄宁鸣（另案处理）和被告人黄光源租用广州市天河路海角楼1701房作为办公地点，在网络上建立“福缘超市”网站，后再雇请被告人景某，通过宣讲会形式以投资“福缘超市”可以获得高额回报、介绍他人投资“福缘超市”可获高额提成为由骗取被害人的投资款。截至2012年4月底，同案人黄宁鸣及被告人黄光源、景某在明知“福缘超市”无营业执照且不生产、销售任何产品，不经营任何项目的情况下，由黄光源负责对外宣讲、景某负责电脑演示和资料录入，共同骗取被害人尤志会、王玉霞、陈峥、徐惠萍、王洁庄、凌爱群、叶卫华、李颖、吴玉田等人共计人民币227000元，期间曾以取现、提成等名义返还尤志会、王玉霞、徐惠萍共计人民币18240元。2012年4月底，被告人黄光源、景某及同案人黄宁鸣逃匿。2012年5月，被害人陈峥发现“福缘超市”网站关闭，随后报案。2013年2月3日，被告人黄光源、景某被抓获。经查，广州市工商行政管理局登记数据库无“福缘超市”登记记录、“福缘超市”无产品销售及其他经营存在。
原判认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被害人尤志会的陈述及辨认笔录：她与黄光源曾是同事。2011年10月左右，黄光源的儿子黄宁鸣称开了一个叫“福缘超市”的网上超市，让她投资1000元成为会员，她没有答应。此后黄宁鸣多次游说她，并用其自己的1000元给她开了一个“福缘超市”的帐户（帐户里有500积分，每10分等于1块钱），并将帐户情况告诉她。一段时间后，她查看帐户时发现积分多了起来，价值约有2000元。有鉴于此，她在2011年的12月份通过农业银行向黄宁鸣账号为62×××15的农业银行账户转账了1000元。到2012年3月，她看到帐户内已有4000分，相当于赚了3倍，她于是就拿出盈利又连续投了三个帐户各1000分。此后，她还介绍了王玉霞、高秋莲、区钧明投资了“福缘超市”。3月底，她经不起黄光源的游说，再次通过农业银行向黄光源账号为62×××11的农业银行账户转账9000元给黄光源作为“福缘超市”其中一个账户的投资资金。区钧明、高秋莲经她介绍后向“福缘超市”各投资了1000元。2012年5月，“福缘超市”的网站已经不能登录，黄光源、黄宁鸣则不知所踪。到了2013年2月4日15时许，王玉霞来电让她帮忙找黄光源，因为她此前一直没有找过黄光源，所以黄光源接听电话后也同意和她见面。当日16时许，黄光源及景香然（“福缘超市”财务）到南方医院太阳城的肯德基餐厅与她见面。王玉霞等人一见到黄光源及景香然就立刻抓住两人并报案处理。她一共损失了12000元，其中10000元是自己直接投资的，区钧明投资的1000元由她赔偿了，高秋莲投资的1000元当时是由她垫付的。据“福缘超市”的人说，积分可以升值，就像股票交易一样，买的人多了就会升值，比如原来积分每分值1元人民币，买的人多了就会值2元人民币，那么投资就赚了1000元。她成功介绍他人投资“福缘超市”，可以获得他人投资额的10%作为提成；如果她成功介绍投资的人又介绍他人投资，她还能从中抽取小部分的提成。这种提成按照约定由黄光源、黄宁鸣直接打到她的帐户里。帐户里的积分也可以提现，但需要支付15%的手续费。她曾多次提现，但提现后又作为投资款投进“福缘超市”里面去了。一开始时，黄光源、黄宁鸣声称“福缘超市”出售大米等日用品，但直到网站关闭都没有看到“福缘超市”有任何商品出售。被害人尤志会辨认出被告人黄光源是诈骗其钱财的男子，辨认出被告人景某是诈骗其钱财的景香然，辨认出同案人黄宁鸣是“福缘超市”的老板。
2.被害人王玉霞的陈述及辨认笔录：2012年3月8日，她经同事尤志会介绍得知“福缘超市”这个网上超市的投资项目。尤志会称投资该项目可以获得超市赠送的股票及股票分红，如果再介绍别人投资就可以获得介绍投资金额10%的返利。当日下午，她取现了6000元，和尤志会一起到了本市天河区海角楼的1701房，将上述现金交给了一个叫黄光源的男子。黄光源随后将现金交给一个叫景某的女子，并让景某在网上录入她的身份信息，但没有给她任何单据。她看见景某给了600元提成给尤志会。当时该公司没有任何证照，黄光源等人称正在办理过程中。此后在2012年3月8日到4月底期间，她以丈夫冯成连、妹妹王玉红、弟弟王玉新、家公冯世宽、侄子冯京楼的名义，各投资了6000元，共计人民币30000元。她从中获得了3000元的提成，随后又将提成投入到该公司所谓的股票当中了。后她又发展朋友高菊霞投资了2000元、发展黄美满投资了20×××00元、发展陈峥投资了10000元、发展黄丹华投资了10000元、发展张钰玲投资了6000元。黄美满后再发展劳春花投资32000元，张钰玲发展罗逊投资7000元、发展赖晓萍投资36000元、发展黄诗琪投资6000元。后罗逊又发展了其他朋友投资。该公司称发展的第一批人叫第一代，第一代发展介绍的人叫第二代，以此类推。她能从发展的第一代提成10%、从第二代提成5%、从第三代提成3%。她共获得约16000元提成，但随后将全部提成再投入到该公司吹嘘的股票里了。2012年4月底，福缘超市网站关网了。她们就找公司的人员退款，但公司一直在推搪，后来还搬走了。2012年7月，陈峥到公安机关报案。2013年2月3日，被害人在白云区抓获了黄光源和景某。听说真正的老板是黄光源的儿子黄宁鸣。被害人王玉霞辨认出被告人黄光源、景某是在天河路海角楼1701房诈骗她和她的朋友财物的人。
3.被害人陈峥的陈述及辨认笔录：2012年3月22日，时任广发银行客户经理的王玉霞介绍她入股福缘超市。之后她在购书中心见到一名叫黄光源的老师，她按照王玉霞的建议，通过自己的工商银行账户（账号36×××92）向黄光源的工商银行账户（账号为62×××65）汇入人民币6000元。3月24日，她再次以上述方式向黄光源的账户汇款人民币4000元。4月7日，王玉霞又约她到购书中心的报单中心看黄光源等人的演示，黄光源总给她们看一个姓尤的人的例子，称其在2011年12月投入1000元，目前已经有20×××00多元。当时她问黄光源公司的营业执照和税务登记情况，黄光源说在办理中。她在天河路海角楼1701房“福缘超市”上课时，见过该公司的黄光源和景某两人。黄光源是讲师，游说投资者投资，并要求投资者将钱汇到其银行账户。景某在现场负责收取投资者的现金，拿投资者的身份证输入电脑，并向投资者提供“福缘超市”网站的账号和密码。“福缘超市”的网站是www.fycs.vip.com。五月初，她发现福缘超市的网站消失了。后来她听说在5月15日和19日，有两批人追回了部分投资款。她致电黄光源，黄光源就让她找王玉霞。后两人相互推诿。她本人没有获得过投资利润或者返还的资金。被害人陈峥辨认出被告人黄光源是诈骗其钱财的人，辨认出被告人景某是黄光源的同伙。
4.被害人徐惠萍的陈述及辨认笔录：2012年3月5日，朋友吴彩颜向她介绍投资“福缘超市”项目，两天后又带她去到海角楼1701房“福缘超市”公司听课。讲师黄光源说超市在网上可以卖很多种商品，是像淘宝一样的商城。投资者得到超市盈利的分红，投资的钱会变成股票或者积分，股票积分会升值，既可以用来买商品，也可以提现还钱。股票还可以自由买卖。介绍他人投资的还可以拿到10%的提成。黄光源身旁的景某还打开电脑给他们看超市的网页、股票直线上升的情况以及其他投资者赚钱的个案。两人一唱一和游说听课的人投资。当日她就通过自己的工商银行转了26000元给吴彩颜，由其帮忙办理投资的事宜。她还从身上拿了2000元现金到公司交给黄光源，随后景某就拿着她的身份证录入电脑并入账，然后将“福缘超市”的网址、她的账号及密码都交给她。她查看过帐户情况，里面确有价值28000元的股票。之后她还不时上网查看，股票一直升值，但就是卖不出去。黄光源解释说是因为没有人接货所以卖不出去，以后等有大财团进来时就可以赚大钱。到了2012年5月，她发现“福缘超市”的网站没有了，她就找朋友吴彩颜。吴彩颜称是因为网站最近出现故障，稍后会正常。但此后吴彩颜再没有接听她的电话。她联系黄光源，其要么不接电话，要么称不在广州。被害人徐惠萍辨认出被告人黄光源、景某是“福缘超市”的工作人员，其中黄光源负责讲课、是老板，景某负责收钱、电脑录入和演示。
5.被害人王洁庄的陈述及辨认笔录：2012年3月7日，朋友吴彩颜向她介绍“福缘超市”项目，后又带她到天河购书中心旁边的海角楼1701房“福缘超市”公司听课。听完课后，她感觉不错就在建设银行、工商银行的账户内提现共计26000元，并将上述现金交给“福缘超市”讲师黄光源作为投资款，另一名工作人员景某就拿着她的身份证输入电脑，将“福缘超市”的网址、她的帐号及密码交给她。她看到在网站的帐号内确有26000元的股票，但此后一直很少上网留意。到了2012年5月份，她发现“福缘超市”的网站就已经不运作。被害人王洁庄辨认出被告人黄光源是“福缘超市”的讲师，负责收钱及游说投资者投资；辨认出被告人景某是“福缘超市”的工作人员，负责操作电脑演示吸引投资者投资以及将投资者资料录入。
6.被害人凌爱群的陈述及辨认笔录：2012年2月，朋友吴彩颜向她介绍“福缘超市”项目。同年3月1日，吴彩颜、李颖带着她到天河路购书中心旁海角楼1701房“福缘超市”公司听课。课上黄光源称“福缘超市”是一家网上超市，现在资金不够，需要她们投资，到时会有分红，而且内部股可以拆股，网上积分既可以购物又可以提现，公司上市后会有客观收入。黄光源和景某一起用电脑示范一名客户投资后的情况给她们看。听完课后，她于3月5日投资了7000元，拿到“福缘超市”网站及帐户、密码后，她过几天查询发现积分翻了倍。于是3月7日她又投资了6000元。此后黄光源又约她去听课，她听完课后又在3月19日和21日共投资了9000元。后“福缘超市”网站上不了了，海角楼1701房也找不到人。黄光源开始还推脱，后来连电话也不接了。她曾介绍朋友叶卫华投资，并且在2012年3月14日收取了叶卫华转来的20×××00元，随后她将该笔款项转给了吴彩颜，再由吴彩颜交给公司帮忙开户。她获得的提成都在“福缘超市”的帐户内，没有提现过。2012年6月份，黄光源与黄宁鸣曾一起在天河南二路设计大厦租了一个会议室与她们开过一次会，会上黄宁鸣承认自己是老板。被害人辨认出同案人黄宁鸣是福缘超市的老板，被告人黄光源是福缘超市的讲师，被告人景某是福缘超市的工作人员。
7.被害人叶卫华的陈述及辨认笔录：2012年3月13日，朋友凌爱群向她介绍“福缘超市”网上超市项目，称上网可以买东西，还有分红，并带她到天河路购书中心旁边的海角楼1701房“福缘超市”公司。去到公司时，她看见有几个投资者在说投资款项的问题，一个叫黄光源的男子就在介绍其与其儿子是公司的大股东，并大肆吹嘘自己是怎么样创立公司以及公司的前景如何辉煌等等。一个叫景某的女子就打开电脑给她们看有多少人已经投资了、公司架构如何、股东情况、分红情况等。景某帮她将个人资料输入电脑并给了她“福缘超市”的网址以及她的帐户及密码。后她通过自己36×××48的银行账户向凌爱群账号为62×××04的银行账户转账了20×××00元，并由其帮忙向“福缘超市”交付投资款。她回家后上网查看“福缘超市”的帐号内确有20×××00积分。2012年4月27日，她看到帐户积分上升为20600后，又通过上述自己的银行账户转账6000元给吴彩颜账号为62×××39的银行账户，让其帮忙投资“福缘超市”，她帐户积分也上升至26600。到了5月份，她发现“福缘超市”的网站上不去了，致电凌爱群，凌爱群才告诉她公司是假的，大家都被骗了。被害人叶卫华辨认出被告人黄光源是“福缘超市”老板，负责讲课；辨认出被告人景某是“福缘超市”的工作人员，负责收钱、电脑录入和演示。
8.被害人李颖的陈述及辨认笔录：2012年3月1日，朋友吴彩颜、凌爱群带她到本市天河路购书中心旁边的海角楼1701房“福缘超市”了解投资项目。当时一个名叫黄光源的男子正在讲课，介绍“福缘超市”的经营模式、投资渠道以及受益分红等内容。一个叫景某的女子就打开电脑给她们看“福缘超市”的网页如何运作。后她用自己账号36×××48的银行账户向吴彩颜账号为95×××42的银行账户转账10000元用于投资“福缘超市”项目，次日她收到了“福缘超市”的网址和自己的帐户、密码。被害人李颖辨认出被告人黄光源，在“福缘超市”负责讲课叫投资者投资；辨认出被告人景某在“福缘超市”负责电脑演示。
9.被害人劳春花的陈述及辨认笔录：2012年3月底，朋友黄美满介绍“福缘超市”公司的投资项目。第二天她与黄美满到了海角楼1701房的福缘超市公司听课，公司经理黄光源在向她们宣传投资公司的好处。她当时给了黄光源2000元现金作投资款，黄光源将款项交给助理景某后，再由景某在公司网站上录入她的个人资料并交给她公司网址、她个人帐号及密码。当晚黄光源又再次怂恿她入股，她又给了黄光源4000元现金，黄光源再次安排景某为她录入资料。几天后，她发现帐户内的股票升值了，于是又到福缘超市公司给了黄光源3万元的投资款。过了一个月后，福缘超市的网站就打不开了。她向黄光源了解情况，黄光源称是因为公司网站升级。但后来情况一直没有改变，她去到公司地址，发现人去楼空。她知道福缘超市的工作人员一共有三人，分别是黄宁鸣、黄光源和景某。黄光源多次提及黄宁鸣是公司总监，黄宁鸣平时与她们联系不多，仅在开会时露面。被害人劳春花辨认出被告人黄光源是福缘超市的经理，游说其投资的男子；辨认出被告人景某是福缘超市的公司助理，负责客户资料录入；辨认出同案人黄宁鸣是福缘超市的营运总监。
10.被害人吴玉田的陈述及辨认笔录：2012年3月，朋友罗逊介绍“福缘超市”投资项目，并带他到海角楼1701房“福缘超市”的报单中心。现场很多人在听一个叫黄光源的男子演讲，旁边一名叫景某的女子不时在用电脑演示。黄光源称“福缘超市”是网上超市，投资回报快，投资款可以在超市买东西或者提现。景某还用电脑操作给他们看福缘超市股票上涨的情况。他现场就给了黄光源3万元投资款，黄光源将钱交给景某后，景某将他的个人信息输入电脑，并将公司网址、帐户密码等资料给了他。他回家后在网上查看帐户内确有30000元股份，并且涨得很厉害，于是又分四次用自己工商银行账号为20×××48的银行账户向黄光源账号为62×××57的银行账户转账了96000元。期间他曾经多次尝试将帐户内的股票卖出去，但一直都没有成功。到了5月份，“福缘超市”的网页就打不开了。黄光源一直称是公司在调整，后来就不听电话了。被害人吴玉田辨认出被告人黄光源、景某是骗他钱的人。
11.证人吴彩颜的陈述：2012年的一天，她经朋友介绍到了天河购书中心旁的海角楼的福缘超市公司，该公司的黄光源、景某劝说她投资福缘超市，称会有高额回报。她当时就通过转账投资了6000元，后又分三次共投资6万元到福缘超市，当时忘记了是转账给黄光源还是黄宁鸣。黄光源称黄宁鸣是其儿子，也是公司老板。后来她间接认识凌爱群，随后又认识了凌爱群的朋友李颖、徐惠萍等人，她曾经和上述几人一起在海角楼听黄光源讲课。黄光源游说凌爱群等人投资，并让景某告知她们可以将投资的钱先转到一个人的账户里，再一次性转给黄宁鸣。当时景某就叫凌爱群等人将投资款都转入她的账户，再由她将钱转入福缘超市账户。她收到上述几人转来的投资款后就转到黄光源指定的账户了。
12.广州市工商行政管理局出具的《证明》：经电脑检索，截止至2013年2月17日在本局企业登记数据库未查到“福缘超市”记录。
13.户名为黄宁鸣、卡号为62×××15的农业银行账户交易明细清单证实：
（1）户名为尤志会、卡号为62×××17的农业银行账户曾于2012年1月11日转入人民币1000元；2012年2月28日，向尤志会的上述账户转出款项人民币665元。
（2）2012年3月10日，向户名为徐惠萍、卡号为62×××00-81398270611的银行账户转出款项人民币475元。
（3）2012年2月至2012年3月，先后3次向户名为张卫国、卡号为62×××11的银行账户转出款项共计人民币8万元。
14.户名为黄宁鸣、卡号为62×××20的工商银行账户交易明细清单证实：
（1）2012年2月，先后三次收到户名为黄光源、卡号为62×××65的银行账户转入款项共计人民币50900元；向户名为黄光源、卡号为62×××57的银行账户转出人民币16000元。
（2）2012年2月至2012年6月，先后9次收到户名为吴彩颜、卡号为95×××42的银行账户转来的款项共计人民币12万元；收到户名为吴彩颜、卡号为62×××62的银行账户转来的款项人民币1万元，先后3次向上述银行账户转出款项共计人民币4465元；先后2次向户名为吴彩颜、卡号为62×××97的银行账户转出款项共计人民币37050元。
15.户名为黄光源、卡号为62×××11的农业银行账户交易明细清单证实：
（1）户名为尤志会、卡号为62×××17的农业银行账户于2012年3月10日转入人民币1000元，于同月13日转入人民币9000元。
（2）户名为王玉霞、卡号为62×××14的农业银行账户于2012年3月10日转入人民币5000元，于同月11日转入人民币2000元。
（3）2012年2月至2012年4月，先后23次向户名为张卫国、卡号为62×××11的银行账户转出款项共计人民币183900元；上述银行账户曾转入人民币2000元。
16.户名为黄光源、卡号为62×××65的工商银行账户交易明细清单证实：
（1）户名为陈峥、账号为36×××92的工商银行账户于2012年3月22日转入人民币6000元，于2012年3月24日转入人民币4000元。
（2）2012年2月至2012年4月间，先后3次向户名为黄宁鸣、卡号为62×××20的银行账户转出款项共计人民币50900元。
（3）2012年2月至2012年4月间，先后23次向户名为张卫国、卡号为62×××70的银行账户转出款项共计人民币206900元。
17.户名为黄光源、卡号为62×××57的工商银行账户交易明细清单证实：
（1）户名为吴玉田、账号为20×××48的工商银行账户于2012年3月先后4次转入款项共计人民币96000元。
（2）户名为黄宁鸣、卡号为62×××20的银行账户于2012年2月10日转入人民币16000元。
（3）2012年2月至2012年6月，先后2次收到户名为张卫国、卡号为62×××70的银行账户转来的款项共计人民币18000元；先后20次向上述银行账户转出款项共计人民币225400元。
18.户名为张卫国、卡号为62×××11的农业银行账户交易明细清单证实：
（1）户名为黄宁鸣、卡号为62×××15的银行账户于2012年2月至2012年3月间，先后三次转入款项共计人民币8万元。
（2）户名为黄光源、卡号为62×××11的银行账户于2012年2月至2012年4月间，先后23次转入款项共计人民币183900元；张卫国的银行账户曾向黄光源的上述银行账户转出款项人民币2000元。
（3）户名为吴彩颜、卡号为62×××15的银行账户于2012年3月间，先后8次转入款项共计人民币110200元。
（4）2012年3月，先后2次向户名为徐惠萍、卡号为62×××11的银行账户转出款项共计人民币2375元。
（5）2012年3月至2012年4月，先后11次向户名为王玉霞、卡号为62×××14的银行账户转出款项共计人民币6555元。
（6）2012年3月至2012年4月，先后6次向户名为尤志会、卡号为62×××17的银行账户转出款项共计人民币8170元。
19.户名为景某、卡号为62×××23的工商银行账户交易明细证实：2012年2月15日至2012年3月20日间，该账户在本市天河路93号先后19次以现存方式存入款项共计人民币92500元，先后12次以ATM转账方式向卡号为62×××08-9712970的银行账户转出款项共计人民币95200元。
20.户名为吴彩颜、卡号为95×××42的工商银行账户的交易明细证实：
（1）账号为36×××87的银行账户于2012年8月7日分2次转入款项共计人民币26000。
（2）账户为36×××54的银行账户于2012年3月1日转入款项人民币1万元。
（3）卡号为62×××93的银行账户分别于2012年3月5日、3月7日、3月19日及3月21日先后4次转入款项共计人民币22000元。
（4）2012年2月至2012年4月，先后29次向卡号为62×××23-602089712970的银行账户转出款项共计人民币55万元。
21.户名为尤志会、卡号为62×××17的农业银行账户历史明细查询结果证实：该账户2012年1月11日转出人民币1000元；2012年3月13日转出人民币9000元。
22.户名为陈峥、账号为36×××92的工商银行账户活期历史明细清单证实：该账户2012年3月22日通过ATM转账出账人民币6000元；2012年3月24日通过ATM转账出账人民币4000元。
23.被害人陈峥提供的纸条1张，上有手写的“黄光源131××××3030工行：62×××65”“www.fycs.vip.com（福缘超市）”“CZ8888”“一级密码111111”“二级密码222222”等内容。被害人陈峥认签称上述黄光源的电话及工行卡号是黄光源本人提供给她的。
24.户名为徐惠萍、账号为36×××87的工商银行账户活期历史明细清单证实：2012年8月7日，该账户分两次转账共计人民币26000元到卡号为95×××42的银行账户。
25.户名为王洁庄、卡号为62×××03的银行卡客户交易查询证实：2012年3月1日，该账户通过ATM取款方式分4次取出存款共计人民币2万元。
26.户名为叶卫华、账号为36×××48的工商银行账户活期历史明细清单证实：2012年3月13日，该账户向账号62×××04的银行账户转账人民币2万元（终端号为000360204260002）；2012年4月27日，该账户向账号为62×××39的银行账户转账人民币6000元。
27.户名为李颖、账户为36×××54的工商银行账户活期历史明细清单证实：2012年3月1日，该账户向账号为95×××42的银行账户转账人民币1万元。
28.户名为凌爱群、卡号为62×××93的工商银行汇款明细清单证实：2012年3月5日、3月7日、3月19日及3月21日，该账户先后四次向账号为95×××42的银行账户转账共计人民币22000元。
29.户名为吴玉田、账号为20×××48的工商银行账户活期历史明细清单证实：2012年3月20日、3月25日、3月20日及3月30日，该账户先后四次向卡号为62×××20-84427657的银行账户转账共计人民币96000元。
30.户名为周志荣、卡号为62×××04的工商银行账户交易明细证实：
（1）2012年3月13日，卡号为62×××29的银行账户转入人民币2万元（终端号为000360204260002）。
（2）2012年2月至2012年4月，先后11次向卡号为62×××70的银行账户转出款项共计人民币17万元；先后4次收到上述银行账户转入款项共计人民币945元。
31.案发现场照片证实本市天河路海角楼1701房的情况。
32.广州市公安局天河区分局天河南派出所出具的接警经过：2013年2月3日17时许，该所接白云区京溪派出所报之前在该所报案并受理的一宗诈骗案抓到了嫌疑人。该所立即派民警前往处理。经了解，2012年6月，报警人陈峥在该所报称被“福缘超市”诈骗。事主陈峥、尤志会等人于2013年2月3日16时许在京溪嘉裕太阳城肯德基抓获“福缘超市”工作人员黄光源、景某。于是民警将相关人员带回天河南派出所处理。
33.被害人尤志会出具的抓获经过：2011年12月至2013年3月，其被黄鹏、黄光源、景香然开的福缘超市骗了1万元。2013年2月3日15时许，她电话约黄光源出来，黄光源应约和景香然一起来到南方医院对面的嘉裕太阳城的肯德基与她见面。见面后，她叫两人还钱，但对方不理她。她不让对方离开并报警处理。
34.户籍资料证实了被告人景某的身份情况。
35.被告人黄光源在侦查阶段的供述：2012年2月，他的儿子黄宁鸣在互联网上成立了一间虚构投资公司“福缘超市”，然后在本市天河路93号海角楼租了1701房作为办公地点。从2012年2月至2012年5月，陆续有人投资“福缘超市”，投资者把资金转账到他和黄宁鸣的银行卡内，其中转到他名下的银行卡的投资款有十几万。2012年5月，黄宁鸣把“福缘超市”网站关闭，并将海角楼1701房退租。投资者无法找到黄宁鸣，于是报案称他们诈骗。“福缘超市”是网上虚构超市，没有产品，没有工商登记注册。黄宁鸣对客人说以后超市会有产品，也正在办理工商登记。投资者都是熟人或者熟人介绍的，投资者通过黄宁鸣和他了解“福缘超市”的情况，他和黄宁鸣告诉投资者，“福缘超市”打算建设成为一个社区服务超市加网上超市，将来还有上市计划，投资“福缘超市”有很高回报。投资者最低投资额为1000元，投资后每介绍一个新的投资者就能够获得10%的回报。“福缘超市”的性质和“京东商城”差不多，除了网店还有实体店，会员可以用优惠的价格买到日用品，现在投资者有相应的积分和回报，在“福缘超市”的网站上可以查询得到，积分类似股票一样，在投资的人多了以后会开始升值。黄宁鸣是“福缘超市”老板，主要负责处理网络的事宜，平时海角楼1701主要由他和景某接待。他负责向投资者讲解“福缘超市”这个项目，包括讲课和电脑演示，并跟投资者说要将投资的钱打到黄宁鸣或者他的账户上，他再将自己账户上的钱打到黄宁鸣账上。景某配合他的工作，帮忙将会员资料注册并输入电脑，并在他确认投资者的钱已经到账后，将网站帐号和密码给投资者。会员资料及电脑都在黄宁鸣那里。投资者的钱去了哪里，他也不知道，黄宁鸣拿着钱跑了。黄宁鸣使用的银行账户包括有账号62×××15的农行账户、账号62×××20的工行账户，他使用的银行账户包括账号62×××11的农行账户、账号62×××65的工行账户。“福缘超市”的网址是www.gdfycsvip.com﹤http：／／www.gdfycsvip.com／﹥。
36.被告人景某在侦查阶段的供述：她在一个培训班上认识了黄鹏（黄宁鸣），在其游说下投资了11000元到“福缘超市”项目，后黄鹏让她到超市办公地点帮忙，并称将她经手处理的投资款的1%作为报酬支付给她，她于是在2012年2月至4月到本市天河路购书中心西侧的海角楼1701房工作服务，在那里她帮忙倒茶递水给客人，还应黄光源的要求帮客人在电脑上录入资料。黄光源和黄鹏平时都在为到场的客人讲课，鼓吹超市以后可以上市，现在投资就可以买到超市积分，发展下线加入还可以分提成。平时黄鹏很少在海角楼出现，大部分是黄光源在为客人讲课。有些客人的钱是直接打到黄光源或者黄鹏提供的账户的，有些则是黄光源和黄鹏直接收取的，两人在收取了客人的钱后就会吩咐她在电脑里录入客人的相关信息，在网络上可以查到客人账户里的资金积分情况。该网上超市在2012年4月底开始停网，差不多的时间也从1701房撤离。当时“福缘超市”没有任何证照。2013年2月3日，她约黄光源谈事情。当她去到京溪南方医院对面的嘉裕太阳城外的约定地点时，遇到了尤志会。后尤志会打了电话，来了一个不知名的女子，该女子是尤志会发展的下线客人，该女子再叫来几名男子将黄光源和她都抓住并报警。他们先被带到京溪派出所接受调查，后再被带到天河南派出所。
原判认为，被告人黄光源、景某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应适用“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚。在共同犯罪中，被告人黄光源起主要、积极作用，应对其参与的全部犯罪处罚；被告人景某起次要、辅助作用，是从犯，应从轻处罚。被告人黄光源归案后供述基本犯罪事实，酌情从轻处罚。追缴本案的违法所得发还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条的规定，判决如下：一、被告人黄光源犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人景某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；三、追缴本案的违法所得，发还各被害人。
宣判后，景某不服以其没有参与“福缘超市”的经营活动，不是“福缘超市”的员工，不构成犯罪为由提出上诉。
经审理查明，原判认定上诉人景某、原审被告人黄光源及黄宁鸣于2012年2月至4月虚构投资“福缘超市”可获利，骗取被害人尤志会、王玉霞、陈峥、徐惠萍、王洁庄、凌爱群、叶卫华、李颖、吴玉田等人共计人民币208760元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
对于景某上诉提出的其没有参与“福缘超市”的经营活动，不是“福缘超市”的员工，不构成犯罪的意见，经查，根据经原审公开开庭质证的被害人尤志会、王玉霞、陈峥、徐惠萍、王洁庄、凌爱群、叶卫华、李颖、劳春花、吴玉田的陈述，原审被告人黄光源的供述证实景某是“福缘超市”的工作人员并帮助黄光源收取被害人以现金形式支付的投资款再通过网页登记被害人的身份信息，并向投资者提供“福缘超市”的网站帐号和密码，通过电脑向被害人演示“福缘超市”的网页、“福缘超市”股票上升情况以及部分投资者赚钱的个案资料。景某名下卡号为62×××23的银行账户交易明细证实，景某收取被害人的款项转账至被害人被骗款项流入的、张卫国名下卡号为62×××70的银行账户9万余元。上述事实景某亦供认在案。据此，景某提出的上诉理由与事实、证据不符，不予采纳。
本院认为，上诉人景某、原审被告人黄光源以非法占有为目的，虚构投资“福缘超市”可获利的诈骗方法非法集资，数额较大，其行为均已构成集资诈骗罪，应依法予以处罚。在共同犯罪中，黄光源起主要、积极作用，应对其参与的全部犯罪处罚；景某起次要、辅助作用，是从犯，应从轻处罚。黄光源归案后供述基本犯罪事实，酌情从轻处罚。对违法所得应予追缴发还各被害人。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。上诉理由据理不足，应予驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李穗辉
审 判 员 邵军锋
代理审判员 唐军国
二〇一四年十二月二日
书 记 员 梁智杰