四川省营山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1322刑初56号
公诉机关四川省营山县人民检察院。
被告人柏道力，男，生于1956年3月24日，汉族，高中文化，四川省华蓥市人，户籍地四川省华蓥市。现住重庆市渝北区兴科大道。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年9月7日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于营山县看守所。
辩护人王德平，四川圣梓律师事务所律师。
四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉（2017）48号起诉书指控被告人柏道力犯合同诈骗罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月11日召开了庭前会议，于2017年5月17日公开开庭进行了审理。营山县人民检察院指派检察员郭林出庭支持公诉，被告人柏道力及其辩护人王德平到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结。
四川省营山县人民检察院指控：2012年9月24日，被告人柏道力以华蓥市嘉友酒业有限公司（简称“嘉友公司”）名义，与三友酒业（简称“三友公司”）签订《工矿产品购销合同》购买三友公司陈味酒，应支付货款为279.02万元，后柏道力将该批酒以534.6万元的价格销售给刘伶醉酒股份有限公司（河北巨力集团）。2013年3月6日柏道力又与三友公司签订《工矿产品购销合同》购买三友公司调味酒和优质酒，应支付货款为633.5万元，后柏道力将该批酒以796.5万元的价格销售给保定博创商贸公司（河北巨力集团）。河北方已全额支付货款，柏道力收到河北方支付的货款后，仅支付三友公司305万元，剩余货款以没有收到河北方货款为由，拒不向三友公司支付。经调查，柏道力将应该支付给三友公司的货款中的近200万元用于维修厂房，其余用于偿还个人高利贷本金及利息。柏道力于2015年8月全家迁到重庆逃避债务，并变更通讯不与外人联系。截止案发时，柏道力尚欠三友公司607.5万元未予支付。
公诉机关就指控事实向法庭出示了书证，证人证言，被告人供述与辩解等证据，认为被告人柏道力以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。建议对被告人柏道力在有期徒刑十年以上判处刑罚，并处罚金。特提请依法判处。
庭审中，被告人柏道力对指控事实、证据均无异议。辩解称：1.河北的公司至今未全额支付货款，还欠其70余万元；2.在签订和履行合同过程中，其没有非法占有目的。其行为不构成合同诈骗罪。
辩护人王德平的辩护意见：1.被告人柏道力主观上没有非法占有的故意；2.被告人柏道力客观上没有实施诈骗行为。本案系经济纠纷，被告人柏道力不构成合同诈骗罪。
公诉机关为支持其指控事实，向法庭出示的证据材料有：
一、书证
1.受理、立案法律文书。证实本案受、立案情况。
2.拘留、逮捕法律文书。证实被告人柏道力于2016年9月7日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。
3.三友公司企业执照及税务登记证。证实三友公司的基本情况。
4.华蓥市嘉友酒业、莹太酒业、金谷酒业营业执照。证实嘉友公司、莹太酒业、金谷酒业公司的基本情况。
5.嘉友公司与三友公司购销合同、结算单、支付清单、收据、货款账务凭证。证实被告人柏道力分别于2012年、2013年两次以嘉友公司的名义与三友公司签订买卖合同。双方进行了结算，2012年-2014年共计支付三友公司305万元，尚欠607.5万元。
6.转账记录与交易记录。证实李某某分四次向何某某银行账户转款共计287万元。
7.三友公司运输协议。证实三友公司于2012年9月18日至2013年3月7日向华蓥市运输陈酒情况。
8.嘉友公司证明。证实柏道力不是嘉友公司员工。
9.保定博创商贸公司和刘伶醉酿酒公司与嘉友公司、柏道力之间签订的合同及账务往来、增值税发票、银行交易记录。证实保定博创商贸公司和刘伶醉酿酒公司与嘉友公司分别于2012年9月23日、2013年3月5日签订了产品购销合同，柏道力为供方代表。后购买方分多次向嘉友公司、金谷酒业、柏道力支付货款。
10.柏道力还款记录及银行卡交易记录、还款流水明细。证实柏道力向他人还款情况。
二、证人证言
（1）张某某证言证实：2012年9月24日，柏道力以嘉友公司业务员的名义与公司股东薛某某签订合同，购买了292万元的陈味酒，到2013年3月柏道力将我们酒钱给得差不多了。2013年3月6日，柏道力又与我们公司签订合同，购买280吨总价637万元的陈味酒。后柏道力在支付几十万元酒钱后，就一直以买他酒的公司没有付钱给他为由不向我们公司支付货款。经调查柏道力不是嘉友公司员工，他将买的酒拉到华蓥嘉友公司换罐，后柏道力又以嘉友公司名义将酒卖到河北巨力集团，河北巨力集团付清了酒钱。至今柏道力只给了我们305万元货款，现在柏道力无法联系。
（2）柏某证言证实：蓥太酒业公司2002年成立，到2010年不再生产酒。我父亲柏道力借高利贷做酒生意，到2012年欠了不少高利贷。2014年我父亲为了用酒厂去银行抵押贷款，将酒厂转到了我名下也没有贷出来。后来我父亲将出售三友公司的酒收到的钱花了180-190万元维修厂房和购买设备，最后还是没有贷出款来。2014年我们还了300多万元高利贷本息。2015年因欠高利贷，我和我父亲被放高利贷的人捉了，后来我父亲又借高利贷还那些人，他们才放我们出来。到2015年7、8月份，后来我们全家到重庆租房子住，断掉了与外面的联系。
（3）何某某证言证实：柏道力与薛某某签订合同，柏道力先买二百多万元的酒，支付我们的酒钱还算可以。后来又买了600多万元的酒，就几乎没有给我们钱了。至今无法联系上柏道力。柏道力是以嘉友公司与我们签的合同，酒钱是通过嘉友公司会计李某某转帐，至今只转账305万元酒钱。
（4）李某某证言证实：2012年柏道力与三友公司薛某某签订合同，买卖双方写的嘉友公司和三友公司，我没有在合同上盖嘉友公司的章。买的酒是租借嘉友公司的罐存放，柏道力将酒卖给河北巨力集团，我在合同上盖了章，但没有以嘉友公司的名义出具过证明和委托代收货款。因为我与薛某某、柏道力私人感情，我帮忙以嘉友公司的名义开了增值税发票和收钱。三友公司给我们开多少发票，我们就给巨力集团开多少票。至今柏道力欠巨力集团500多万发票，巨力集团扣了72万多元酒钱。河北刘伶醉公司将货款转账到嘉友公司名下后，我将收到的钱先转私人账户，转给三友公司何某某290万元，其余部分转给柏道力。柏道力自己转了十多万给三友公司，河北开的470多万元承兑汇票是柏道力借嘉友公司的名义拿去贴现用了。第二次酒钱600多万元没有给，我帮三友公司多次打电话找柏道力要钱，他均以没有收到河北的钱推托，最近他电话打不通，不知道人在什么地方。
（5）隰某某证言证实：刘伶醉公司是巨力集团分公司，柏道力与刘伶醉公司有业务往来。2012年8、9月份，刘伶醉公司需要酒，柏道力联系我们看了样品，我们觉得符合要求。柏道力将我们带到嘉友公司，他带我们看了两个罐子的酒，我们确定买酒并将两罐酒封存，后来签订了购销合同，共计三四百万元钱。我们严格按合同付款。2013年2、3月份，柏道力还是将我们带到华蓥嘉友公司看了六七个罐子，现场确定买那批酒。后来签了合同，总价是七百多万元。我们收酒后货款付得差不多，我们买了柏道力一千多万元的酒，他们还差五百多万元发票，我们差七十多万元酒款，与发票相抵。2014年底后与柏道力失去了联系。
（6）石某证言证实：2012年、2013年柏道力以嘉友公司名义与我们公司做了两单生意。分别于2012年9月23日、2013年3月5日两次签订的合同。两次总金额1300多万元。后来我们通过电汇、票据承兑、房屋折抵三种方式付款。至今还差72万元，柏道力差增值税发票580多万元。柏道力卖酒是开的嘉友公司和金谷酒业公司发票，嘉友公司和金谷公司都盖章作了说明。
（7）向某某证言证实：两三年前，柏道力升级酒厂在我这里借了90多万元，还了我30多万元。从2015年5月柏道力就联系不上了。
（8）匡某某证言证实：2014年柏道力共计在我这借了30万元钱，约定月息5分。2015年还了我20万元本金，本金还差10万元，支付了20万元利息。柏道力在华蓥其他人借钱也借得比较多。他被借钱的人逼的很凶，还被债主关了几天宾馆。
三、被告人的供述与辩解
被告人柏道力的供述与辩解证实：2002年我成立华蓥市蓥太酒业公司经营。2012年通过李某某介绍认识了三友公司的薛某某。当时河北刘伶醉酒业公司需要大量好酒，我与薛某某经过交谈达成了协议。在李某某的办公室我以华蓥嘉友酒业公司的名义与三友公司签订合同，第一次合同总金额是290多万元。后三友公司将酒拉到了华蓥储存在嘉友公司，后来我将这批货送到了河北，一共卖了503万多元，刘伶醉支付货款也还可以，我收到款后也将三友公司付得差不多。2013年3月份，我又与三友公司签订买卖合同，货款共630多万元。我卖给刘伶醉酒业827万多元，后来刘伶醉酒业付款慢，到2014年3月只给我付了200多万元现金，用他们房产抵了450万元酒钱。2015年11月，又抵41万元房产给我当酒钱。到现在刘伶醉公司还差我70多万元酒钱没有给付我，我还差刘伶醉490多万元发票，相当于刘伶醉付清了货款。抵我的490万的房子我低价卖出，损失了100多万。那段时间找我收高利贷的人逼得紧，我就用刘伶醉公司的酒钱还了300多万元的高利贷，还了当地信用社七十万元，我想将我华蓥市蓥太酒业的厂房整好后拿到银行贷款，用了近200万元，但没有贷款下来。实际上我给了三友公司305万元，还差三友公司600多万元。后来追债的人逼得没办法，2015年8月，我就带着全家人到了重庆去躲债，将通讯断了。
李某某帮我联系三友公司和开增值税发票，我给李某某10万元。2008年我借高利贷50万元修我华蓥市清溪路的房子，月息5分，利息我做生意还了，还不起的就将利息累到本金。2012年高利贷本金有122万元，利息有七分、八分的、还有一角的。2013年利息要得紧，我又借高利贷去给他们利息。2014年春节我收河北600多万元，就还了300多万元高利贷。我想将厂房维修好抵到银行去贷款500万元，贷款后支付三友酒业300万元，余下200万元付利息，还可以做生意，后来因为手续问题没有贷款出来，高利息越来越高，最后基本没法给了。我一共给了三友公司305万元，其余钱没有给。他们每次找我要货款，我都谎称没有收到河北货款，等收款后给他们。2015年我还差别人高利贷200多万元，没办法我才离开华蓥去躲债。躲债没有给三友公司的人说，所以2016年通讯都没有用了，去重庆用新号，没有与原来人联系。
被告人及辩护人对公诉人出示的证据质证认为：证人李某某的证言真实性存在异议，认为李某某全程参与并主导了酒的买卖，并非出于帮忙参与开具增值税和收钱转账。对公诉机关出示的其他证据的真实性、合法性、关联性无异议。
辩护人王德平当庭宣读了如下证据：
1.还款记账明细。证实被告人柏道力偿还高利贷的记录。
2.结算票据六张。证实被告人柏道力买卖酒的基本情况，其中李某某全程参与并主导。
经审理查明：被告人柏道力原系华蓥市莹太酒业公司法定代表人。经嘉友公司李某某介绍，被告人柏道力与三友公司的薛某某就购销三友公司的酒达成意向。河北巨力集团所属的刘伶醉酒业公司对三友公司酒样检验后认为符合要求。2012年9月18日三友公司将酒运至嘉友公司仓库储存，河北公司对酒进行了检验。因华蓥市莹太酒业公司被取消开具增值税发票资格，经过嘉友公司李某某同意后，被告人柏道力于9月23日以嘉友公司的名义与河北刘伶醉酿酒股份有限公司签订产品购销合同，合同对酒的品种、价格、数量作了约定。2012年9月24日被告人柏道力以嘉友公司的名义与三友公司在李某某办公室签订了合同，合同约定了陈味酒1号、陈味酒2号的价格和数量，经结算合同价款为279.024万元。2012年9月27日刘伶醉公司收到嘉友公司的酒，经结算货款为503.4718万元。2012年10月8日、10月10日、10月11日河北公司分别向嘉友公司支付货款100万元、50万元、50万元。2012年10月12日，被告人柏道力通过李某某向三友公司的何某某支付货款140万元。
2013年3月，河北公司再次向被告人柏道力提出购买酒。3月5日被告人柏道力以嘉友公司名义与河北巨力集团所属的保定博创商贸有限公司签订产品购销合同，合同约定由嘉友公司出售四种酒给博创公司，并对酒的品种、价格、数量作了约定。3月6日被告人柏道力以嘉友公司名义与三友公司签订购销合同，3月11日三友公司将合同约定的四种酒运至嘉友公司仓库。经结算被告人柏道力应支付三友公司货款人民币633.49956万元，河北巨力集团应支付被告人柏道力货款827.26255万元。2013年河北巨力集团向嘉友公司票据承兑350万元、汇款100万元、现金支付30万元，共计480万元。同年被告人柏道力通过李某某向三友公司支付货款70万元。2014年河北巨力集团向柏道力票据承兑40万元，现金44万元，房产抵账4530176元，共计5370176元。同年被告人柏道力向三友公司支付95万元货款。2015年11月28日河北巨力集团通过房产抵账的方式向被告人柏道力支付41.6889万元。经结算，河北巨力集团下欠被告人柏道力72万余元的货款未支付，与柏道力欠河北巨力集团的增值税发票税额基本抵扣。被告人柏道力收到河北公司货款后，用于偿还债务和花费近200万元修缮莹太酒业厂房以及其他日常开销。期间三友公司多次找柏道力催收，柏道力以未收到河北公司的货款为由拒不支付。2015年8月被告人柏道力全家迁往重庆躲避债务，并将通讯方式变更。至今被告人柏道力下欠三友公司607.52356万元，且其严重资不抵债，丧失偿还能力。2016年5月9日三友公司报案，2016年9月6日，重庆市公安局渝北分局公安民警将柏道力在其位于重庆市新科大道的家中抓获。
本院认为：被告人柏道力以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大．其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。被告人柏道力到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人柏道力及其辩护人提出被告人柏道力主观上不具有非法占有的目的，客观上不具有合同诈骗行为的辩解、辩护意见。经查，被告人柏道力以嘉友公司的名义与营山三友公司、河北巨力集团签订合同，后通过履行合同，积极追求合同目的的实现。在签订合同时其不具有非法占有被害人三友公司货物的目的。在合同履行过程中，2013年、2014年期间，被告人柏道力在收到河北巨力集团的货款后，有完全履约能力，但其隐瞒已经收到货款的真相，将货款用于归还其他债务和日常开销，后导致只能履行部分合同。被告人柏道力全家搬到重庆的目的不是短暂性躲避债务，其原因不是被害人三友公司主张债务的行为导致，且其到重庆后变更了联系方式，没有告知被害人，使得被害人不知其行踪。2015年11月河北巨力集团再次向被告人柏道力支付货款后，被告人柏道力在有部分履行能力的情况下，也未向被害人履行。综上，被告人柏道力履行合同中在有完全履行能力的情况下，只履行部分，后出走隐瞒行踪。在有部分履行能力的情况下，不履行合同，该行为可以认定为主观上具有非法占有的目的。故对其辩护及辩解意见不予采纳。据此，根据被告人柏道力犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十一条和第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人柏道力犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年9月6日至2026年9月5日。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）
二、责令被告人柏道力退赔南充三友酒业有限公司货款
人民币6075235.6元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨建琼
审 判 员 易斌华
人民陪审员 李莲英
二〇一七年八月八日
书 记 员 熊宛怡