河南省卫辉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0781刑初232号
公诉机关卫辉市人民检察院。
被告人魏某，男，汉族，1983年7月25日生于河南省卫辉市，初中文化，原系河南豫冠珠宝有限公司卫辉分公司保安兼业务员，捕前住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年5月12日被卫辉市公安局取保候审，同年11月29日被本院取保候审，2017年7月3日经本院决定，同日由卫辉市公安局执行逮捕。
卫辉市人民检察院以卫辉检公诉刑诉〔2016〕203号起诉书指控被告人魏某犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月29日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员李爱华出庭支持公诉，被告人魏某到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院分别于2017年2月27日、6月26日建议本案延期审理，本院分别于2017年2月27日、6月26日决定延期审理，又根据卫辉市人民检察院的建议分别于2017年3月27日、7月13日决定恢复法庭审理。现已审理终结。
卫辉市人民检察院指控，河南豫冠珠宝有限公司卫辉分公司（以下简称豫冠卫辉分公司）于2013年1月17日在卫辉市注册成立，经营范围为珠宝首饰零售。该公司成立以来，以投资黄金理财为由，通过口口相传以及发放宣传资料等方式、以1-2分的高息为诱饵，向社会公众非法吸收存款，诱使多人参与融资，并签订借款合同承诺在一定期限内还本付息。
被告人魏某自2013年2月至2014年10月31日，任豫冠卫辉分公司保安兼业务员，负责维护公司正常秩序以及介绍公司融资业务。经鉴定：被告人魏某在豫冠卫辉分公司工作期间，涉及吸收公众存款融资户12人，合同金额90.50万元，付利息2.789万元，手续费0.005万元，融资款项87.70万元，后续付息7.25万元，还本金额18万元，融资户实际损失金额62.45万元。
案发后，被告人魏某经民警电话通知到案，并退出个人违法所得1.2万元。
针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了河南豫冠珠宝有限公司卫辉分公司营业执照、宣传资料、融资合同、集资参与人的证言、被告人的供述、户籍证明、到案证明、退赃票据等证据。
公诉机关要求依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定以非法吸收公众存款罪对被告人魏某依法判处。同时提出被告人魏某在共同犯罪中系从犯，可以减轻处罚；鉴于被告人魏某经电话通知到案，并如实供述犯罪事实，系自首，又退出部分赃款，可以从轻处罚；建议对被告人魏某在有期徒刑二年左右量刑。
被告人魏某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其本人及亲属也在公司存款，要求对其从轻处罚。
经审理查明，河南豫冠珠宝有限公司卫辉分公司（以下简称豫冠卫辉分公司）于2013年1月17日在卫辉市注册成立，负责人为李相军，经营范围为珠宝首饰零售，2014年3月5日变更负责人为秦付磊。公司成立后通过口头宣传、向群众发放宣传资料等方式，以1-2分的高息向社会公众融资。
被告人魏某自2013年2月至2014年10月31日任豫冠卫辉分公司保安兼业务员，负责维护公司正常秩序以及介绍公司融资业务。经安阳方正会计师事务所司法鉴定：被告人魏某在豫冠卫辉分公司工作期间，涉及吸收公众存款融资户11人（除去其配偶），合同金额88.5万元（已扣除其配偶名下融资额2万元），付利息2.789万元，手续费0.005万元，融资款项87.70万元，后续付息7.25万元，还本金额18万元，融资户实际损失金额60.69万元（已扣除其配偶名下损失1.76万元），提成3.6万元。
案发后，被告人魏某经民警电话通知后主动到卫辉市公安局经侦大队交代了非法吸收公众存款的犯罪事实，并退出违法所得1.2万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、河南豫冠珠宝有限公司企业法人营业执照、河南豫冠珠宝有限公司关于设立河南豫冠珠宝有限公司卫辉分公司的决定、分公司设立登记申请书及营业执照证实，豫冠卫辉分公司于2013年1月17日注册成立，负责人为李相军，2014年3月5日负责人变更为秦付磊。
2、人大建设杂志证实，河南豫冠珠宝有限公司在纸质媒体上面向社会公众对公司经营的黄金珠宝销售及黄金理财业务进行宣传。
3、河南省行政事业单位资金往来结算票据证实，被告人魏某退出违法所得1.2万元。
4、到案证明证实，2016年5月11日，被告人魏某经民警电话通知后主动到卫辉市公安局经侦大队交代了非法吸收公众存款的犯罪事实。
5、户籍证明证实被告人魏某的基本身份情况。
（二）证人证言
1、证人柴某的证言证实，豫冠卫辉分公司的财务负责人是赵晶晶，其是出纳，负责向储户支付利息并统计每天的储户资金，按照刘贵滨的要求将这些资金转走。公司主要搞理财，实际上是吸收群众存款，月息1至2分，存款期限3个月至1年不等，业务员向公司介绍存款的客户还能获得提成。公司的宣传资料是2013年11月发行的总第287期的《人大建设》，前后封面是董事长刘贵滨的名字、照片和公司经营项目的宣传。
2、证人吴某的证言内容与证人柴某的证言内容基本一致，另证实吸收群众存款由刘贵滨提起，并在员工大会上讲，谁家有存款都可以放到公司，让员工向亲戚朋友宣传，后来又扩大到向社会公众宣传。
（三）集资参与人任善军、王俊芳、王俊康、宋志平、曾春鸽、焦琛的陈述及任善军、李福英、王新忠、王俊芳、王俊康、曾春鸽、宋志平、焦希群、焦希圣、王俊梅等人的借款合同、借据、承诺函、付息还款计划书证实，各集资参与人通过被告人魏某在豫冠卫辉分公司存款的合同金额及造成的损失。
（四）被告人魏某供述，其在豫冠珠宝卫辉分公司当保安，公司负责人是王毅，老板是刘贵滨。公司从开业时就有融资行为，有一部分熟人通过其到公司融资，自己和家人也在公司存了一些钱，其以妻子的名字签订了合同。提成大概是每存1万元提成30至50元，存款期限不一样，提成也不一样。
（五）鉴定意见
安阳方正会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书及补充司法鉴定意见书载明：魏某自2013年2月至2014年10月31日任豫冠卫辉分公司保安兼业务员期间，涉及吸收公众存款融资户12人（包括其配偶），合同金额90.50万元（包括其配偶名下融资额2万元），付利息2.789万元，手续费0.005万元，融资款项87.70万元，后续付息7.25万元，还本金额18万元，融资户实际损失金额62.45万元（包括其配偶名下损失1.76万元），提成3.6万元。
以上证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人魏某扰乱金融秩序，以豫冠卫辉分公司的名义为他人非法吸收公众存款，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人魏某与他人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人魏某的行为系独立的犯罪事实，不宜区分主从犯。鉴于被告人魏某在接到民警电话通知后主动到公安机关接受调查，如实供述自己的犯罪事实，系自首，又已退出部分违法所得，依法对其从轻处罚。关于被告人魏某辩称其本人及亲属也在公司存款的意见，经查，被告人魏某及其配偶名下的融资金额已从合同金额中予以扣除，但其亲友的融资金额仍应作为犯罪数额予以认定。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、三条之规定，判决如下：
一、被告人魏某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2019年5月2日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人魏某的违法所得3.6万元予以追缴（已追缴1.2万元）；不足部分，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 丁 凌
审 判 员 王朝峰
人民陪审员 蔡海林
二〇一七年七月十三日
代理书记员 张 晓