广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0607刑初662号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人林煜华，男，出生于佛山市三水区，汉族，高中文化，在业，住佛山市三水区。因本案于2017年4月12日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人李敏，广东浩淼律师事务所律师。
被告人邓伟南（曾用名邓惠南），男，出生于佛山市三水区，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区。因本案于2017年4月12日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人张栩，广东百浩律师事务所律师。
佛山市三水区人民检察院以佛三检未检刑诉〔2017〕206号起诉书指控被告人林煜华、邓伟南犯非法经营罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理的过程中，发现有依法不宜适用简易程序的情形，遂于2017年10月20日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派代理检察员徐卉出庭支持公诉，被告人林煜华、邓伟南及辩护人李敏、张栩到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人林煜华、邓伟南长期以来多次在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外与杨某1、刘某1（已判刑）等人买卖外汇，扰乱金融秩序。具体事实如下：
（一）2014年至2017年期间，被告人林煜华未经国家相关部门批准，为牟取汇率差价，以其在佛山市三水区白坭镇经营的五金店为据点或者通过银行转账等方式，先后与他人非法买卖外汇共计人民币4653633.50元。具体如下：
1.2015年2月至2016年12月期间，被告人林煜华与邓某1非法买卖港币共计1019932.50元人民币。
2.2014年11月至2015年12月期间，被告人林煜华与严某、洪某非法买卖港币共计1701889元人民币。
3.2015年1月至2015年2月期间，被告人林煜华与明某琼、杨某1、杨某2非法买卖港币共计855037元人民币。
4.2014年11月至2016年1月期间，被告人林煜华与陈某非法买卖港币共计424883元人民币。
5.2016年8月至2017年3月期间，被告人林煜华与李某2非法买卖港币共计545212元人民币。
6.2017年3月20日，被告人林煜华与李某1非法买卖港币共计106680元人民币。
（二）2005年至2014年期间，被告人邓伟南未经国家相关部门批准，为牟取汇率差价，以其在佛山市三水区西南街道经营的烟档为据点或者通过银行转账等方式，先后与他人非法买卖外汇共计人民币5979794.45元。具体如下：
1.2006年11月至2012年1月期间，被告人邓伟南与杨某1、明某琼非法买卖港币共计1025340元人民币。
2.2010年10月至2012年1月期间，被告人邓伟南与邓开心、刘某1非法买卖港币共计397941元人民币。
3.2005年8月至2014年8月期间，被告人邓伟南与邓某2非法买卖港币共计404793.45元人民币。
4.2011年6月至2011年9月期间，被告人邓伟南与蔡某非法买卖港币共计901000元人民币。
5.2005年4月至2005年9月期间，被告人邓伟南与谢某非法买卖港币共计3250720元人民币。
上述事实，被告人林煜华、邓伟南在开庭审理过程中均不持异议，并有公诉机关提供的受案登记表、立案决定书，被告人林煜华、邓伟南的供述和辩解，证人黄某、陆某、杨某1、刘某1、陈某、李某1、邓某1、邓某2、林某的证言，辨认笔录，银行账户的交易情况、明细，交易情况总表，国家外汇管理局佛山市中心支局回复函，搜查笔录，扣押清单及照片、发还清单，外汇牌价查询结果，说明材料，视频资料，抓获经过，户籍材料等证据证实，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人林煜华、邓伟南无视国家法律，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应当依法追究其相应的刑事责任。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。被告人林煜华、邓伟南归案后能如实供述其罪行，在法庭上自愿认罪，本院依法对其从轻处罚。辩护人李敏、张栩所提对相关被告人从轻处罚的辩护意见有理，本院均予以采纳。鉴于被告人林煜华、邓伟南是初犯，有一定悔罪表现，本院决定对上述二被告人适用缓刑。本院根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林煜华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
二、被告人邓伟南犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
三、移送的现金人民币26600元、港币191020元、澳门币270元，其中，人民币2万元，予以没收冲抵被告人林煜华的罚金；港币8万元，予以没收，上缴国库；其余现金人民币6600元、港币111020元、澳门币270元，予以发还被告人林煜华。
四、移送的存折、银行卡、手机、电脑主机、笔记本电脑、U盘、电子密码器等物品一批，予以发还物品持有人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 韬
人民陪审员 吴成亮
人民陪审员 韦源江
二〇一七年十一月二十八日
法官 助理 丘雅琳
书 记 员 陆 颖
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》(节录)
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（1）犯罪情节较轻；
（1）有悔罪表现；
（1）没有再犯罪的危险；
（1）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。