湖南省溆浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1224刑初71号
公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。
被告人叶志勇，男，1976年11月15日出生，公民身份号码4330241976********，汉族，初中文化，农民，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县桥江镇菜园村*组；因涉嫌犯非法经营罪于2014年7月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，同年12月22日被取保候审，2016年3月29日经本院决定继续取保候审,经本院决定于2016年9月19日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。
被告人伍银花，女，1967年5月10日出生，公民身份号码4330241967********，汉族，小学文化，无业，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县卢峰镇幸福街*组；因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月21日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，同年12月22日被取保候审，2016年3月29日经本院决定继续取保候审，经本院决定于2016年9月21日被逮捕；现羁押于怀化市看守所。
溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉[2016]76号起诉书指控被告人叶志勇、伍银花犯赌博罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2016年5月10日公开开庭对本案进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察员舒文彬出庭支持公诉，被告人叶志勇、伍银花到庭参加诉讼。本案审理期间，溆浦县人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理1次。现已审理终结。
溆浦县人民检察院指控：2009年下半年，为获取非法利益，被告人叶志勇、伍银花二人开始策划经营“地下六合彩”接单，组织他人对香港六合彩摇出特别号码进行竞猜赌博，从中赚取利益。经二人共同商议决定，由伍银花负责联系下线接单人员和购买“地下六合彩”的人员，及收取投注金和赔付中码奖金，由叶志勇负责联系上线及收取中码奖金，开码日两人共同收单，获取的利润平均分配。叶志勇与上线罗耀金联系并约定投注地下六合彩的赔率为42倍，按投注金额的11%作为返点手续费，叶志勇与伍银花商量后约定以42倍赔率给下线，并给下线收单人员返回下注总额10%的手续费。两人达成共识后，即开始接受下线收单人员和码民的投注，再将所有的投注额汇总报给叶志勇联系的上线罗耀金。
自2009年下半年至2013年6月，被告人叶志勇，伍银花二人通过现金及银行转账的方式先后接受下线接单人员及码民龙银菊、杜志华、周生意、徐莱、戴艳、邹群、王行礼、陈春利、马春英、梁英、雷定乾等多人的投注。经统计，由叶志勇、伍银花使用的伍银花建行账户为6227003020180181487、6227003020180277673、叶志勇的建行账户为6227003020200078366、6227003020180104117、，汤庆梅的建行账户为6227075790142943、62270030020200252904，以上六个账户进行地下六合彩赌场涉赌资金共转出2186.55万元，转进2061.356万元。其中与龙银菊账户之间转出204.37万元，转入385.6万元；与周生意账户之间转出196.6万元，转入384.74万元；与邹群账户之间转入79.132万元；与徐莱账户之间转出63.89万元，转入73.59万元；与戴艳账户之间转出33.89万元，转入49.56万元。
为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为被告人叶志勇、伍银花以营利为目的，利用香港“六合彩”开奖信息，聚众赌博，从中牟利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯。提请本院依法判处。
被告人叶志勇、伍银花均辩解公诉机关指控的涉赌金额过高以及和部分参赌人员的银行转账系民间借贷。
经审理查明：2009年下半年，被告人叶志勇、伍银花共同商议决定为“地下六合彩”（对香港六合彩摇出特别号码进行竞猜赌博）写单，然后将码单报至上线庄家以获取写单手续费进行平分。二被告人商议由叶志勇负责联系上线庄家和收取中奖奖金，由伍银花负责联系下线“码民”及收取投注金、赔付“码民”中奖奖金，开码日二人共同写单。分工后，被告人叶志勇联系了上线罗耀金，双方约定投注“地下六合彩”的赔率为1：42，并按总投注金额的11%作为写单手续费。被告人叶志勇、伍银花商量决定以1:42赔率给下线，并给下线返回投注额10%的手续费。
自2009年下半年至2013年6月期间，被告人叶志勇、伍银花二人通过银行转账的方式先后接受下线写单人员及“码民”龙银菊、周生意、邹群、刘国香等多人的投注。经统计，被告人叶志勇、伍银花通过银行账户累计收入赌资人民币1366.615万元。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、证人证言：
⑴、证人周生意的证言证明：伍银花和叶志勇合伙接“地下六合彩”的码单。他在2012年2月至2013年6月期间接了杜志华、龙银菊二人的码单，再将码单报给上线伍银花和叶志勇，上线给他的赔率是1:42，另外再给他上报金额的10%作为手续费。他是用自己建设银行的账户（4340613020064292）与伍银花、叶志勇进行交易的。在公安机关组织的混合辨认中，证人周生意分别辨认出被告人伍银花、叶志勇系其报码单的上线。
（2）证人龙银菊的证言证明：她从2010年起开始买码，2010年刘国香开始在她处买码后，她就开始将码单往上线叶志勇、周生意等人处报，上线给她的赔率是1:42，另外再给她下注金额的10%作为手续费。她到叶志勇处报码单是伍银花介绍的，她主要用自己建设银行的账户与上线叶志勇进行交易。在公安机关组织的混合辨认中，证人龙银菊分别辨认出被告人伍银花系介绍她认识叶志勇的人，被告人叶志勇是她报码单的上线。
（3）证人刘国香的证言证明：她在龙银菊处买码，龙银菊把她的码单报给了上线叶志勇，龙银菊交代她把买码的款直接汇到叶志勇的银行账户，然后龙银菊把叶志勇、汤庆梅的账户给了她。她从2010年5月至2011年5月给叶志勇等人的转账都是买码的款。
（4）证人邹群的证言证明：她从2010年上半年开始参与了“地下六合彩”写单，她的下线只有刘国香和何丽珍，上线是叶志勇，是伍银花介绍她到叶志勇手上报码的。她与上线叶志勇之间的“码钱”收支全是通过她自己及丈夫王行礼在建设银行的账户转账交易。
（5）证人杜志华的证言证明：她和刘国香是通过龙银菊把“地下六合彩”的码单报到叶志勇处，她和刘国香共欠叶志勇150万元码钱，因为她没有给叶志勇码钱，龙银菊要她一起到叶志勇家算账和打借条，她才认识叶志勇。在公安机关组织的混合辨认中，证人杜志华辨认出被告人叶志勇是龙银菊的上线。
（6）证人汤庆梅的证言证明：叶志勇是她的前夫。叶志勇与伍银花从2009年开始就一起接“地下六合彩”的码单，叶志勇和伍银花将码单再报给上线罗耀金，她的建行卡被叶志勇拿去与买码的上下线转账，她建设银行卡中的交易流水基本上都是叶志勇、伍银花买码的交易。
（7）证人罗耀金的证言证明：他从2009年开始接收叶志勇“地下六合彩”码单，他再将码单上报到上线陈宝权，他给叶志勇码单金额12%的返点和42倍赔率，叶志勇都是用手机报码，他收取和赔付叶志勇的码钱都是通过建行账户进行，从2009年到2014年期间，他累计收取了叶志勇四五千万元的码单。他尾数为0480、9324的建行账号是用来与叶志勇进行地下六合彩投注和奖金交易的银行账户。
二、相关书证：
（1）、周生意建设银行账户（4340613020064292）与伍银花建设银行账户（6227003020180277673）、汤庆梅建设银行账户（6227075790142943、6227003020200252904）2012年2月至2013年6月的银行交易明细：证明在此期间，周生意通过银行转账支付叶志勇、伍银花买码款人民币384.74万元；
（2）、龙银菊建设银行账户（6227003020180204727）与伍银花建设银行账户（6227003020180277673）、汤庆梅建设银行账户（6227075790142943、6227003020200252904）2012年11月至2013年6月的银行交易明细：证明在此期间龙银菊通过银行转账支付叶志勇、伍银花买码款人民币385.6万元；
（3）、刘国香建设银行账户（434061320069598）与叶志勇建设银行账户（6227003020200078366、6227003020180104117）、伍银花建设银行账户（6227003020180181487），刘国香溆浦县信用社账户（92061330004857762011）与叶志勇溆浦县信用社账户（92061330004469615011、92061330005145987011）2010年5月至2011年5月的银行交易明细：证明在此期间刘国香通过银行转账支付叶志勇、伍银花买码款共计人民币118.3万元；
（4）、邹群建设银行账户（3020209980110244123）、王行礼建设银行账户（3020209980110337778、3020189980110197192）与叶志勇建设银行账户（6227003020200078366）、伍银花建设银行账户（6227003020180181487）、汤庆梅建设银行账户（6227003020200252904）2010年4月至2011年5月的银行交易明细：证明在此期间邹群、王行礼通过银行转账支付叶志勇、伍银花买码款共计人民币477.975万元；
（5）户籍资料2份，证明被告人叶志勇、伍银花犯罪时已达到完全刑事责任年龄；
（6）到案经过两份，证明被告人叶志勇、伍银花均系被抓获归案；
（7）收缴物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关追缴被告人叶志勇人民币15万元、追缴被告人伍银花人民币12万元。
三、被告人的供述与辩解：
⑴、被告人叶志勇的供述：2009年他和伍银花商量一起接“地下六合彩”码单赚钱。因为他认识一个叫罗耀金的福建人是庄家，所以他和伍银花商量后，由他联系到上线罗耀金，罗耀金讲最多的赔率是1:42，返点手续费是投注金额的11%。后由伍银花负责联系下线收码钱，他负责联系上线要返点和中码奖金，他们就一起合伙搞接单生意了。他和伍银花采取电话报码的方式进行接单，等出码后，也是电话联系进行结算。他和伍银花都接下线电话，小额的收钱赔钱都是伍银花去进行现金交易，大额资金单时通过银行转账，有时下线把钱转在伍银花账户上，有时转到他或者汤庆梅账户。那些记账单和码单都放在伍银花家里保存着，我与上线的账单都被我毁了。到他这里报码的下线接单人员主要是龙银菊、邹群、周生意等人。他本人和前妻汤庆梅所持建行银行卡中由刘国香、周生意、龙银菊、邹群、王行礼等人所转入账的金额均为买码报单的赌博资金。
在公安机关组织的混合辨认中，被告人叶志勇分别辨认出杜志华、龙银菊、邹群是在其手上报码单的下线人员，辨认出伍银花是和其一起合伙接码单的人，辨认出罗耀金就是其报码单的上线。
⑵被告人伍银花的供述：2009年下半年，她和叶志勇商量一起接“地下六合彩”码单赚钱，具体分工是由她负责联系下线，下线的码钱由她收取，中奖的钱也由她去赔付，叶志勇负责把码单上报给上线，上线的钱由他负责结算，中码奖金由他去要。上线庄家给他和叶志勇的赔率是1:42，并按下注总额的11%返点作为手续费。她和叶志勇以1:42的赔率给下线，并给下线收单的返下注总额的10%的手续费。他们从2009年下半年开始接单，一直到2013年5、6月份。
他们一般是在她家三楼通过电话接单，出码后她电话与下线接单人员按之前约定进行结算，交易有时给现金，有时通过银行转账。她将收的钱如数交给叶志勇，大额的码钱她会叫下线接单人员直接打到叶志勇的账上去。
她和叶志勇主要收取周生意、龙银菊、邹群等人的码单，收取下线报的码单有几百万。建设银行中与他们的资金往来都是收取和赔付“地下六合彩”的码钱。
她建行账户（6227003020180277673）与周生意建行账户（4340613020064292）的交易明细，除了其中10万元系周生意转账给她的借款外，其他都是周生意付给她的买码的码钱，这些情况叶志勇也都清楚。她和叶志勇接码单的账单及相互之间的结账单都被她和叶志勇销毁了。
在公安机关组织的混合辨认中，被告人伍银花分别辨认出杜志华、邹群、龙银菊、周生意是在其手上报码单的下线人员。
本院认为：被告人叶志勇、伍银花以营利为目的，利用香港“六合彩”开奖信息进行赌博活动，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人叶志勇、伍银花均起主要作用，均系主犯。
公诉机关指控二被告人通过银行转账方式收入赌资人民币2061.356万元，但其中有人民币694.741万元的资金转入情况没有相关参赌人员的证言证明，因此，公诉机关所提交的证据不能证明二被告人的银行转账收入人民币694.741万元系赌资，故对该694.741万元系赌博金额本院不予确认。被告人叶志勇、伍银花提出和参赌人员的银行转账有部分系民间借贷的辩解意见，经查，被告人叶志勇、伍银花在侦查机关的多次供述与证人（即二被告人所指的参赌人员）的证言、银行转账交易明细等证据能相互印证，足以证明二被告人通过银行转账的方式收取的资金系赌资的事实，故对二被告人当庭辩解本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人叶志勇犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2018年4月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人伍银花犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2018年5月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李宏政
人民陪审员 周高伟
人民陪审员 舒海英
二〇一六年九月二十二日
书 记 员 罗晓静
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。