山东省沂源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沂刑初字第258号
公诉机关沂源县人民检察院。
被告人王某甲，江西省万安县杰诚网络科技有限责任公司法定代表人。2012年8月21日因寻衅滋事被万安县公安局行政拘留十日并罚款一千元；因涉嫌犯开设赌场罪于2015年1月14日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。
辩护人张军，山东民意律师事务所律师。
被告人王某乙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月10日被刑事拘留，同年3月15日被取保候审。
辩护人赵学军，山东多博仕律师事务所律师。
被告人刘某甲，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月9日被刑事拘留，同年3月10日被取保候审。
被告人王文强王某戊，无业。2010年2月5日因犯盗窃罪被江西省万安县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；2012年8月21日因寻衅滋事被万安县公安局行政拘留七日并罚款一千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年2月5日被刑事拘留，同年3月13日被取保候审。
被告人陈某，曾用名陈阳，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月9日被刑事拘留，同年3月10日被取保候审。
被告人刘校良刘某甲，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月9日被刑事拘留，同年3月10日被取保候审。
沂源县人民检察院以源检公刑诉（2015）237号起诉书指控被告人王某甲、王某乙、刘某甲、王文强王某戊、陈某、刘校良刘某甲犯开设赌场罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员郑芳、代理检察员张田田出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人张军、被告人王某乙及其辩护人赵学军、被告人刘某甲、王文强王某戊、陈某、刘效良刘某甲到庭参加了诉讼。审理期间，经沂源县人民检察院建议补充侦查、延期审理二次。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月份左右，被告人王某甲召集被告人王某乙、王文强王某戊、刘效良刘某甲、陈某、刘某甲、王桂平王某戌（在逃）、王斯禄王某某（在逃）、吴荣华吴某某（在逃）等人在江西省万安县城区步行街一处门面房利用互联网上的“南海娱乐”网站（网站http：／／www.nhy1888sl.c0m：63899）从事开设赌场活动；2014年7月份左右，被告人王某甲、王某乙为逃避打击，让被告人王文强王某戊、陈某、刘某甲等人搬迁至万安县杰诚网络科技有限公司，在该公司三楼一间办公室内利用互联网上的“南海娱乐”网站继续从事开设赌场活动。
被告人王某甲、王某乙、王文强王某戊、刘效良刘某甲、陈某、刘某甲、王桂平王某戌（在逃）、王斯禄王某某（在逃）、吴荣华吴某某（在逃）等人负责使用QQ发布购买彩票的广告，招揽公众注册成为会员，并接受投注，被告人王某乙还负责该网站的数据维护、资金结算业务，其中被告人王某甲、王某乙、王文强王某戊、陈某、刘效良刘某甲所注册账户内涉及参赌人数累计达500余人，涉及赌资数额累计达2000余万元。
对于上述指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据予以证实，认为被告人王某甲、王某乙、刘某甲、王文强王某戊、陈某、刘效良刘某甲为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人王某甲对指控的基本事实及罪名予以否认，辩称没有参与、组织推广和代理“南海娱乐”网站，其辩护人提出的辩护意见是指控涉案参赌人数、赌资金额不准确，指控被告人王某甲的行为构成开设赌场罪的事实不清，证据不足，不构成犯罪。
被告人王某乙对指控的基本事实及罪名不否认，辩称自己提议为“南海娱乐”网站做代理牟利，王某甲没有参与，仅是帮助租赁了房屋，其辩护人提出的辩护意见是指控涉案参赌人数、赌资金额不准确；被告人王某乙仅是后台管理员做转账服务，非法获利较少，且系自首，悔罪认罪，无前科，依法应当减轻处罚。
被告人王文强王某戊对指控的基本事实及罪名不否认，辩称没有在万安县步行街租赁房参与“南海娱乐”网站的代理。
被告人刘某甲、陈某对指控的基本事实及罪名不否认。
被告人刘效良刘某甲对指控的基本事实及罪名不否认，辩称没有在万安县步行街租赁房参与“南海娱乐”网站的代理。
经审理查明，“南海娱乐”网站系未经国家有关部门批准，以国家同类彩票开奖结果私设快乐五分、重庆彩、江西彩、六合彩等多种彩票接受投注牟利的赌博网站（网站http：／／124.248.254：63899）。
2014年4月份，被告人王某甲、王某乙、王文强王某戊、刘效良刘某甲、陈某、刘某甲、王桂平王某戌、（在逃）、王斯禄王某某（在逃）、吴荣华吴某某（在逃）等人欲利用代理“南海娱乐”赌博网站获取非法利益，被告人王某甲先租赁了江西省万安县城区步行街30号房屋，后又提供自己成立的万安县杰诚网络科技有限公司三楼用于代理“南海娱乐”赌博网站获利，并安排刘效良刘某甲办理了互联网接入。上述各被告人等利用互联网通过QQ群公开对外宣传推广“南海娱乐”网站私彩，招揽公众发展下线会员，多次接受参赌人员张某等人私彩投注，并从中非法获利违法所得20余万元。期间被告人王某乙负责“南海娱乐”赌博网站的彩票管理、代理人及会员充值、提现、返奖等后台管理，并使用购买的方德翠、王上锦、商睿、裴瞳晖等多人银行卡用于接收、流转网站赌资及资金结算。截止2014年12月，被告人王某乙利用代理账户admin2发展注册会员23个，接受投注金额累计1684744.83元；被告人刘某甲利用代理账户ha0168发展注册会员230个，接受投注金额4960293.73元；被告人陈某利用代理账户vip2014发展注册会员81个，接受投注金额2592402.03元；被告人王文强王某戊利用代理账户peng668发展注册会员9个，接受投注金额18976.19元。
另查明，案发后被告人王某乙、刘某甲、陈某、刘效良刘某甲主动到公安机关投案，如实供述了基本犯罪事实；公安机关依法扣押被告人王某甲、王某乙、刘某甲、王文强王某戊、陈某、刘效良刘某甲涉案赌资375200元。
上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人张某的证言，证实其在QQ聊天时，经网友介绍登陆南海娱乐网站玩彩票，网站共有9种彩票，每柱彩票最低可以投1分钱，中奖的奖金额度比正规的彩票要高，自9月份其多次向该网站银行账号汇了9600元，后无法提现，注册的账户被封，其到公安机关报案。
2、证人王某丙的证言及书证附属房租租赁书、收款收据，证实被告人王某甲租赁万安县瓦屋组二楼、三楼房屋成立杰诚网络科技有限责任公司的事实。
3、证人夏某的证言，证实被告人王某甲平时从事个体经营、家庭经济情况及杰诚网络公司基本情况等。
4、证人刘某乙的证言，证实其与丈夫王文强王某戊均在被告人王某甲经营的杰诚网络科技公司上班等事实。
5、证人郭某的证言，证实其劝说王某乙等被告人的家属把涉案银行卡上交，后其与被告人家属在王某甲开公司的小区垃圾堆里捡出了方德翠的银行卡并上交公安机关的基本事实。
6、远程勘验工作记录及数据光盘、固定电子证据清单、电子证物检查工作记录及被告人王某乙电脑数据光盘及办案说明，证实公安机关对南海娱乐网站远程勘验情况及对被告人王某乙笔记本电脑硬盘中多个QQ账号、访问“南海娱乐”记录等检查情况。
7、现场勘验图及现场照片、万安县杰诚网络科技有限责任公司三楼办公室平面示意图，证实万安县杰诚网络科技有限公司的位置及室内、室外布局等情况。
8、辨认笔录及照片，证实被告人陈某指认位于万安和丰兽药经营部东侧第四间店面系被告人王某甲租赁用于为南海娱乐网站代理接受投注的场所，同时辨认出吴荣华吴某某、王桂平王某戌、王斯禄王某某一同参与南海娱乐网站开设赌场；被告人王文强王某戊辨认出万佳超市录像资料中出入杰诚公司的刘效良刘某甲、刘某甲、王文强王某戊、王斯禄王某某、王桂平王某戌、王某甲等人。
9、视听资料中国工商银行股份有限公司万安支行ATM机监控录像光盘、江西省万安县万佳公司录像、银行电子数据光盘、投注账户明细光盘、万安县电信公司数据光盘一宗，证实涉案银行账户资金往来交易明细及网银交易IP地址等情况。
10、物证营业执照、税务登记证、组织机构代码证、印章、移动通信储值卡（已用）等物品一宗及物证照片、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还物品清单及办案说明、协助查询财产通知书及银行账户明细、收款收据、银行转账资料，证实公安机关对万安县杰诚网络科技有限公司、被告人王某乙住处搜查、扣押、发还违法所得、赌资等物品情况。
11、鉴定意见沂源源大有限责任会计事务所鉴定报告，证实自2014年3月2日至2014年12月12日被告人王某甲、王某乙、刘某甲、王文强王某戊、陈某等人银行账户与方德翠等人银行账户资金往来明细的事实。
12、书证受案登记表、立案决定书、被告人归案情况说明、到案经过、侦查经过、临时羁押证明、办案说明，证实本案受案、立案及侦破等情况。
13、书证调取证据清单、缴费记录、网络开户资料、服务器IP地址登记资料和网银交易信息及其数据分析、电信业务登记单、“南海娱乐”网站后台数据分析资料一宗等，证实被告人刘效良刘某甲使用李强的身份证件办理了杰诚网络科技公司的互联网开户，各被告人使用该服务器IP地址及万安县东风路步行街30号IP地址登陆“南海娱乐”网站接受他人私彩投注等事实。
14、书证关于对南海娱乐网站的情况说明、网站后台数据资料及后台管理系统截图一宗、关于南海娱乐网站综合材料、办案说明、补充侦查报告书、直接下级会员明细、办案说明、彩票管理条例及实施细则、彩票发行销售管理办法、未申请彩票销售的证明材料一宗，证实南海娱乐网站系在互联网上设立私彩接受投注销售牟利的赌博网站，及后台管理员权限、网站中各被告人接受投注金额，注册会员人数等事实。
15、书证银行交易明细及汇总、电子回单及对手交易信息、查询网银交易明细、协助查询、冻结、解除财产通知书、涉案银行账户表，证实涉案银行卡信息资料、交易明细情况及各被告人银行账户与方德翠、王上锦、商睿等人的银行卡账户资金往来等的事实。
16、书证企业名称预先核准通知书、企业信息、户外广告施工合同书及收款收据、收到条、电子银行注册申请书、个人客户业务申请书、保险单、游戏软件销售合同及游戏列表、无线业务合作协议、顺丰速运单据、交警大队处罚决定书、缴款单、机动车基本信息、机动车驾驶证复印件，证实万安县杰诚网络科技有限公司装修、购买游戏软件及公司注册信息等情况。
17、书证被告人基本情况、常住人口信息、户成员信息、身份证复印件、前科证明、证明、行政处罚决定书、解除拘留证明书、刑事判决书，证实各被告人身份信息及前科等情况。
18、被告人王某甲供述，其供认为了注册成立公司才在万安县步行街租赁房屋，后来又租赁了瓦屋生产队的集体商业房屋成立了杰诚网络科技有限公司，王某甲任董事长，王某乙任总经理，公司经营范围是网站建行和维护，图文设计与制作，实际上主要经营分分赚业务，公司三楼用作互联网推广，王文强王某戊、刘某甲、刘效良刘某甲、陈某在其公司做分分赚的推广，不知道“南海娱乐”网站，也没有参与该网站的代理经营。
19、被告人王某乙供述，其供认2014年3、4月份王某乙经网友“芊芊”介绍与刘某甲、王文强王某戊、陈某等人给“南海娱乐”网站代理赚钱，并让王某甲在万安县步行街帮忙租赁了房屋，刘效良刘某甲办理接入网线，后来搬到了王某甲杰诚网络公司的三楼继续做代理，王斯禄王某某、吴荣华吴某某也在做代理，具体是通过QQ群发布“南海娱乐”网站广告，帮助注册账户会员，该会员就成为代理人的下线，绑定银行账户后充值，网站主要是以国家发行的福利彩票开奖结果为标准，彩票有重庆时时彩、双色球、3D等9种玩法，投注金额最低是一分钱，中奖率高，中奖提交审核后提现，王某乙负责网站的后台管理，主要是客服、充值、提现、资金管理、代理人账户管理等，具体王某乙通过后台处理会员提现申请，对返现、代理人获利等银行账号转账，对代理人的会员及账户管理。王某乙用户账号是admin2，管理员账户是caiwu，平时使用名为方德翠、王上锦、商睿、张竞、林炳焱、李强、黄涛、于虎、黄杰、王文杰、王欣、郑文平、赵希成、李泽文、田康、邹磊、郭宇湛、李欣芮、谭小亮等十几人的工商银行卡、U盾接受投注金额、流转资金，其中王上锦、商睿的卡主要是会员提现转账用，方德翠的卡主要是存放资金，其他的卡用于会员充值，王某乙共发展了十几个会员，按照会员投注金额的1.5%至5%不等的比例提成，共获利5万元左右，后台管理员工资是2.4万元，共获利是7万多元，其他代理人具体获利情况不清楚，代理人的提成、会员提现都通过网银转账发放了，最少每人获利八万元，最多的有十一、二万元，网站的盈利共20万元，还没有发放给代理人，20万元存在方德翠的卡上。
20、被告人王文强王某戊供述，其供认王某甲介绍王文强王某戊到杰诚网络公司三楼给“南海娱乐”网站做代理赚钱，并教授王文强王某戊如何操作“南海娱乐”网站做代理，当时刘效良刘某甲、刘某甲、陈某等人也都在做代理，具体是通过QQ群发布“南海娱乐”网站广告，帮助注册账户会员，绑定银行账户后充值，网站主要是以国家发行的福利彩票开奖结果为标准，彩票有重庆时时彩、双色球、3D等9种玩法，投注金额最低是一分钱，中奖率高，中奖提交审核后提现，但转出的金额不能大于网站账户中的金额。王文强王某戊在南海娱乐的用户账号是peng668，代理人的提成是按照会员投注金额的0.1%至0.5%的比例提取，发展了七八个会员，共获利一万多元，但实际上并没有拿到手，后来“南海娱乐”网站关闭了。
21、被告人刘某甲供述，其供认刘某甲、陈某、王某乙等人先在万安县城步行街店面为“南海娱乐”网站做代理赚钱，后又搬到万安县瓦屋圆盘王某甲的杰诚网络公司的三楼，当时还有王文强王某戊、王某甲等人也在做，王某甲是杰诚网络公司的老板，“南海娱乐”网站以国家开奖的彩票结果为标准，投注最低额1分，中奖率高，通过QQ群发布“南海娱乐”网站的信息，玩家链接网站登记注册，网站玩法有3D、六合彩、时时彩等9种，代理人按照会员投注额的0.1%至0.5%来提成，提多少代理人说了算，代理人返利越多玩家盈利越少，共发展了十几个会员，获利都没有拿到手，刘某甲在南海娱乐的用户账号是ha0168。
22、被告人陈某供述，其供认2014年4、5月份，王某甲、王某乙向王文强王某戊、刘某甲、王斯禄王某某、王桂平王某戌、刘效良刘某甲、吴荣华吴某某等人提议为“南海娱乐”网站做代理赚取提成，王某甲租赁了万安县城步行街的房屋用于代理“南海娱乐”网站经营，后王某乙、陈某等人又搬到了王某甲杰诚网络公司的三楼做代理，12月份网站关闭。王某乙是南海娱乐网站的负责人，平时处理网站故障和统计、发放提成等工作，刘效良刘某甲负责接入了步行街和瓦屋租赁房屋的网线。陈某、王文强王某戊、刘某甲、王斯禄王某某、王桂平王某戌、吴荣华吴某某、刘效良刘某甲等人是网站代理人，负责“南海娱乐”网站的网络宣传，拉人到网站投注，主要通过QQ群发布“南海娱乐”网站广告，介绍网站玩法和操作，发展注册会员，通过支付宝、财富通充值，所有通过代理人联系或发送链接进入网站注册的都是代理人的下线，“南海娱乐”网站主要是以国家发行的福利彩票开奖结果为标准，彩票有重庆时时彩、双色球、3D等多种玩法，投注金额最低是一分钱，与国家发行的彩票相比，同等投注金额的彩票在“南海娱乐”网站中奖率高，客户中奖或提现，要提交审核，但转出的金额不能大于网站账户中的金额。陈某在南海娱乐的用户账号是vip2014，共发展了十多个会员，提成是按照投注额的0.1%至0.2%提取，网站上记录提成不到三万元，实际从中非法获利1000元，平时提成不能从网站上直接提现。
23、被告人刘校良刘某甲供述，其供认刘效良刘某甲、王某甲、王某乙、王文强王某戊、陈某、刘某甲等人玩游戏时，王某甲提议给“南海娱乐”等网站做彩票代理推广赚钱，并教授如何操作，先前在万安县步行街一租赁房做代理，后王某甲让大家搬到杰诚网络公司的三楼上做代理推广，刘效良刘某甲经王某甲安排使用李强的身份证办理了杰诚网络公司的网络安装，预留了刘效良刘某甲的电话150××××3317，刘效良刘某甲也开始做代理，主要通过在QQ群发布网站广告，加为好友后教对方如何注册、使用，“南海娱乐”网站有重庆彩、江西彩、3D、六合彩等几种玩法，通过工商银行、财付通、支付宝充值、提现，后“南海娱乐”网站关停了，平时做推广代理遇到问题都是问王某甲，刘效良刘某甲共发展了五六个会员，按照客户投注金额的0.1%-0.2%不等的比例提成，参赌人员中奖额越多，代理人获利就越少，期间获利一两万元，但没拿到手。
本案主要犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人王某甲、王某乙、刘某甲、王文强王某戊、陈某、刘效良刘某甲为获取非法利益，为赌博网站担任代理并接收投注，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王文强王某戊曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人王某甲具有行政处罚前科，依法从重处罚；被告人王某甲在共同犯罪中提供租赁房屋、接入互联网等便利条件，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人王文强王某戊在共同犯罪中参与较少，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人王某乙、刘某甲、陈某、刘效良刘某甲于案发后主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人王文强王某戊归案后如实供述其基本犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人王某甲、王某乙、刘某甲、王文强王某戊、陈某、刘效良刘某甲积极退缴违法所得及赌资，可酌情从轻处罚；各被告人及其辩护人以此为由提出从轻的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人王某甲、王某乙的辩护人提出指控涉案的参赌人数、赌资金额过高，不准确的辩护意见，经查，“南海娱乐”网站后台管理数据证实各被告人利用代理账户发展注册会员数、投注金额、中奖、返利等情况，以此认定参赌的注册会员数、投注金额符合实际情况，公安机关从被告人用于接收、流转赌资的方德翠银行账户内扣押资金375200元，被告人不能说明合法来源，应认定为赌资，故该辩护意见成立，本院予以采纳；被告人王某甲及其辩护人提出指控被告人王某甲构成开设赌场罪事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人王某乙、刘某甲、王文强王某戊、陈某、刘效良刘某甲均证实被告人王某甲租赁房屋、接入互联网，参与“南海娱乐”赌博网站代理接受投注活动，书证银行交易明细亦证实被告人王某甲与方德翠银行账户互有资金往来，上述事实有书证、证人证言、辨认笔录、现场及远程勘验检查笔录、视听资料等证据予以印证，故该部分辩护意见与事实不符不能成立，本院不予采纳；被告人王文强王某戊、刘效良刘某甲提出其未在万安县步行街租赁房参与“南海娱乐”网站的代理的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第七十二条，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月14日起至2016年7月13日止；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人王某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
四、被告人王文强王某戊犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
五、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
六、被告人刘效良刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
七、扣押的被告人王某甲、王某乙、刘某甲、王文强王某戊、陈某、刘效良刘某甲的违法所得及赌资依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢宜山
审 判 员 赵小红
人民陪审员 刘延霞
二〇一六年六月十六日
书 记 员 侯 芳