陕西省西乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0724刑初72号
公诉机关西乡县人民检察院。
被告人鲁建刚，男，1978年7月18日出生，汉族，初中文化，无业。2008年12月因犯合同诈骗罪被武汉市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元，2012年11月1日被释放。2016年3月16日因涉嫌诈骗罪被羁押于孝感市第一看守所，3月18日被刑事拘留，3月21日被取保候审后外逃，2017年1月18日被湖北省孝昌县公安局花西派出所抓获羁押，1月25日被西乡县公安局押回并羁押于西乡县看守所。
辩护人杨炳文，陕西载言律师事务所律师。
西乡县人民检察院以西检公刑诉〔2017〕68号起诉书指控被告人鲁建刚犯诈骗罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派检察员朱历新出庭支持公诉，被告人鲁建刚及其辩护人杨炳文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西乡县人民检察院指控，2015年底，被告人鲁建刚为实施诈骗在网上、微信上发布关于福利彩票的欺诈广告，伙同他人诱骗被骗对象购买双色球的“中奖秘笈”（双色球EXCEL全攻略一本、U盘一个），待被骗对象接收资料后，其便冒充中国福利彩票行政管理中心的“杨主任”，伙同他人分别以中国福利彩票中心“赵老师”、“叶老师”的身份，并使用归属地为北京的电话与被骗对象联系，向被骗对象发送往期双色球的中奖核对信息（期数、密码、验证码）短信，要求被诈骗对象通过U盘核对，核对正确取得被骗对象信任后，便谎称为产生“引领带头”作用，达到扩大福利彩票总体销售额的目的，通过许诺向被骗对象透露几期双色球中奖号码，安排被骗对象中奖的方式，向被骗对象收取“保证金”、“会员费”等方式行骗。在被骗对象将款打入指定户名的账号后，被告人鲁建刚便安排余某（已判刑）从ATM机上取钱，余某抽取5%好处费后再将钱转交给鲁建刚。通过上述方式，被告人鲁建刚伙同他人对多名被害人实施了诈骗,具体如下：
1、2015年12月至2016年3月期间，被告人鲁建刚通过在网上、微信上发布关于福利彩票的欺诈广告，伙同他人诱骗多人购买了双色球“中奖秘笈”，其中骗取被害人李某200余元、赵某380余元、张某330元、拖某360元、何某360元、李某1380元、陈某380元，以上共计骗得7人2300余元。
2、2016年3月6日被告人鲁建刚伙同他人骗得被害人“谭某”（丈夫黄某）3200元，同日骗得被害人“郭某”6400元。
3、2016年2月19日被害人文某在网上发现了有关福彩双色球投注技巧的信息后，遂支付了360元购买了有关资料。2月25日在文某收到资料后，被告人鲁建刚以“杨主任”的身份，伙同“赵老师”等人以安排中奖需交信誉保证金为由，在3月6日、7日共计骗得文某6400元。
4、2016年3月初，被害人刘某在网上发现了有关福彩双色球中奖的内幕信息后，支付了360元购买了“中奖秘笈”，随后被告人鲁建刚以中国福利中心“杨主任”的身份，伙同“赵老师”以提供三期三等奖的号码、加入中三等奖会员为由，在3月13日共计骗得刘洪亮29600元。
5、2016年3月13日被告人鲁建刚伙同他人共计骗得被害人“许某”9600元。
6、2016年3月初，被害人侯某从网上发现了有关福彩双色球包中奖的信息后，支付了360元购买了“中奖秘笈”。数天后，被告人鲁建刚以“杨松主任”的身份，伙同一姓“叶”的女子，以提供三期中三等奖需交保证金为由，在3月15日共计骗得侯某9600元。
7、2016年3月5日被害人李某2从网上发现了有关福彩双色球“中奖秘笈”出售的信息后，遂支付了380元予以购买。3月10日在李某2收到资料后，被告人鲁建刚冒充福利彩票行政管理中心的“杨主任”，伙同“叶老师”多次与李某2联系安排中奖事宜，并以安排中三等奖需交三期保证金9600元为由，3月15日共计骗得李某29600元。
上述，被告人鲁建刚伙同他人共计诈骗78160余元。案发后，被告人鲁建刚退缴赃款20000元，公安机关将从鲁建刚等人处查扣的现金已分别给被害人侯某返还9600元、刘某返还29600元及李某2返还9600元。
公诉机关认为，被告人鲁建刚以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人鲁建刚的刑事责任，建议对被告人鲁建刚判处四年以上七年以下有期徒刑。
被告人鲁建刚对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩称他只诈骗了文某3200元。其辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人鲁建刚诈骗李某、赵某、张某、拖某、何某、李某1、陈某2300余元的证据不足，指控的事实不能成立；2、公诉机关指控被告人鲁建刚诈骗“谭某”、“郭某”、“许某”仅有打款记录等证据，证据不足，应以疑罪从无不予认定；3、公诉机关指控被告人鲁建刚诈骗刘某、侯某、李某2的证据不能形成完成的证据锁链，无法排除合理怀疑，应综合全案证据予以认定。
经审理查明，2015年底，被告人鲁建刚为实施诈骗在网上、微信上发布关于福利彩票的欺诈广告，伙同他人诱骗被骗对象购买双色球“中奖秘笈”（含双色球EXCEL全攻略一本、U盘一个），后其便冒充中国福利彩票行政管理中心的“杨主任”，伙同他人分别以中国福利彩票行政管理中心的“赵老师”、“张老师”等身份，向被骗对象发送往期双色球的中奖核对信息（期数、密码、验证码）短信，并要求被诈骗对象通过U盘核对信息，取得被骗对象信任后，鲁建刚等人向被骗对象许诺以安排被骗对象中奖的方式，向被骗对象收取“保证金”、“会员费”等进行行骗。在被骗对象将款打入指定的朱某中国农业银行卡号为622848204********72账户及刘某1工商银行账号为62155930********81的账户后，被告人鲁建刚便安排余某（已判刑）从ATM机上提取部分诈骗款。通过上述方式，被告人鲁建刚伙同他人骗取赵某380元、张某380元、拖某360元、何某360元、李某1380元、陈某380元，被害人“谭某”3200元、“郭某”6400元、“许某”9600元、文某6760元、刘某29960元、侯某9960元、李某29980元。以上共骗取13名被害人共计78100元。案发后，被告人鲁建刚退缴赃款20000元。公安机关将从鲁建刚等人处查扣的现金返还刘某29600元、侯某9600元、李某29600元。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
1、报警登记表、受案登记表，证明本案系刘某、李某2、文某等多名被害人报案至案发。
2、被害人文某陈述，2016年2月19日，他在一个关于双色球投注技巧的网站留了个人信息，之后自称赵老师的（号码156*****645）和他联系，询问他是否需要购买双色球投注技巧的资料，后来他支付360元购买了一套资料，后来自称杨老师的（136*****567）又给他介绍了双色球的相关内容，赵老师提出要支付6400元的信誉保证金，并给他提供了一个农业银行的账号622848204********72，他通过无卡存款方式分三次将3200元汇给对方提供的账号，第二天又将剩余的3200元汇入对方提供的账户。然后杨主任给他打电话说要缴纳12000元办理会员证，他说没钱并要求退款，后来他和对方就无法联系。他的电话是139*****754。
3、被害人刘某陈述，2016年3月初他通过一个网站购买了一本关于中国福利彩票内幕的书（附U盘一个），并留了电话号码。四天后他收到书，当天19时许，他接到一名自称中国福利彩票中心杨主任的电话，询问他平时购买彩票的情况。接着自称赵老师（156*****645）的打电话给他，教他如何使用该U盘，并告诉他U盘内有福利彩票中奖的内幕，但需要密码才能打开，然后他开始研究U盘，每期彩票开奖后他用赵老师给的密码打开U盘，U盘内显示的号码与中奖号码是一致的。后来他收到一条短信，可以为他提供三期三等奖的号码，他打电话问赵老师，赵老师说要交3200元。2016年3月13日他就通过他农业银行卡号622848060********13的账户将3200元转到赵老师指定的户名朱某卡号622848204********72账户。他转款后赵老师又给他说要连续购买三期，接着他又将6400元转到指定账户，付完钱赵老师说还需要交付20000元的会员费，并叫他和杨主任（136*****567）联系，他和杨主任联系后，他又按杨主任的指示将20000元打到之前的那个账号，杨主任说一个星期以后才能安排他中奖，后来没人再联系他，他才发现他被骗了。
4、被害人侯某陈述，2016年3月初他在网上看到一个包中三等奖的信息，后来通过电话联系后他以360元的价格购买了中奖秘笈和一个U盘。3月15日他向对方提供的刘某1工商银行账号为62155930********81的账户先后转账3200元、6400元后对方就关机了。对方一个叫“杨松”的杨主任通过电话136*****567和一个自称叶老师的女的跟他联系的购买书籍和交纳保证金的事情。
5、被害人李某2陈述，2016年3月10日他通过网站以380元购买了一本双色球全攻略的书和一个印有中国福利彩票字样的U盘，一个自称叶老师的就和他联系并说福彩中心的杨主任可以安排他中奖，3月15日杨主任给他打电话说缴纳3200元的保证金可以安排他中奖，叶老师给他发了户名朱某622848204********72的银行卡号。他向该账户转了3200元后，杨主任说至少要买三期，他又转了6400元。转完钱后叶老师说要交会员费，他就发现他被骗了。杨主任通过电话号码136*****567和他联系。
6、被害人拖某陈述，2016年2月份他通过网络以360元的价格购买了一本关于福利彩票的中奖秘笈和一个u盘，对方说购买了这本秘笈会提高中奖率，如果一个月不中奖，会把购买秘笈的钱退给他。
7、被害人李某1陈述，2016年3月份他通过网络以380元的价格购买了一本中奖秘笈和一个u盘，一个自称体育彩票内部人员的姓叶的通过电话136*****198和他联系过。
8、被害人陈某陈述，她通过“疯传”APP以380元购买了双色球中奖秘籍和一个U盘，她后来想咨询书里面有关内容时发现被拉入黑名单了。
9、被害人张某陈述，2016春节后的一天，他通过网站和一个自称“叶老师”的交流，对方说保证中奖，后来他以330或是380元的价格购买了一套中奖秘笈和一个U盘，收到货后，对方说为了表达诚意，让他给打钱，他就知道对方是骗子。
10、被害人何某陈述，2016年2月底的时候他浏览网页时无意中进入了一个“双色球彩票秘密武器”的网页，他就以360元的价格购买了一本中奖秘笈和一个U盘，他还和对方一个号码为189*****463自称杨松主任的联系过。
11、被害人赵某陈述，2015年12月份他通过微信朋友圈以380元的价格购买了一套中奖秘笈和一个U盘，后来他联系对方时手机一直关机。
12、证人余某1证明，他请人做了一个关于“双色球中奖秘籍”（随书还带一个U盘）这本书的网页在网上推广，网页上面的内容都是假的，如果有人点击网页之后打算购买就会给他打电话或者留言，他获取对方姓名、住址等信息后，就以40至60元的价格卖给下家,如果有人购买书籍他就做个标记，然后以100元的价格把信息卖出去。他冒充的是北京彩票管理中心的“周老师”。他其中一部白色OPPO手机是用来在网上卖双色球中奖秘籍的。从余某家搜出的四张银行卡是鲁建刚让他交给余某的。2016年3月6日他发送给鲁建刚的朱某的四张银行卡及密码，是因为他借鲁建刚的车，当时卡在车上，鲁建刚让他给发过去的。
辨认照片，余某1对其使用的手机和手机里边的具体内容进行了指认。
13、证人丁某的证言证明，鲁建刚是他妹夫。2016年3月13日他去合一湖酒店住在202房间，鲁建刚给他一部OPPO黑色直板手机、一本记载着客户名单和电话号码的土黄色笔记本，让他打电话询问客户是否需要订购如何购买彩票的资料，笔记本里面有一页记载的如何诈骗的流程是鲁建刚教他的。鲁建刚也给了张某1一部白色直板手机和一些客户资料，张某1的工作和他一样，但电话比他打得多。他一共打了七个电话，然后他把订书的客户信息交给鲁建刚，后来他住到207房间，3月15日公安机关从207房间搜出的两个白色笔记本，大的是鲁建刚给张某1的，最后一页写的银行卡号和密码是张某1写的，小的是鲁建刚的。床头柜上的白色手机是鲁建刚给张某1的。鲁建刚让他以“张老师”的身份和别人联系，张某1是以“赵老师”的身份对外联系。
14、证人朱某1的证言证明，他手机里存的中国福利彩票的标识、荣誉证书的外框及中国福利彩票发行中心会员专用章图案是余某1让他帮忙下载的，制图软件也是余某1让他下载的。他知道余某1是从事彩票诈骗的，余某1等实施诈骗是先在网站上发布广告，然后通过广告将彩票秘籍和U盘卖出去，最后与买资料的人联系而实施诈骗。
15、证人余某的证言证明，2016年过年时鲁建刚让他帮忙取钱，报酬是按行情5%抽取。2016年3月13日，“鲁J.G”通过号码135*****089给他打电话，让他帮忙取钱，“鲁J.G”将卡放到他摩托车后备箱里边，他从里边取了两张卡，其中一张是农行的，3月14日天快黑时，那人给他打电话让他去取钱，当时他拿了两张卡，一张农行，一张工行，开户人都是朱某，他不认识朱某，当天他先将200元从农行卡转到工行卡，他试了一下工行卡密码可以用，他就从农行卡转了19000元到工行卡，然后分五次将19000元支取了，因为跨行手续费，实际取款是18900元。当天他从农行卡里取了19000元，他留了1500元，然后鲁建刚在长征路体育馆门口附近将钱取走了。“鲁J.G”声音听起来有点像鲁建刚。
16、证人余某2（余某儿子）的证言证明，2016年3月15日他叔叔余某1让他买过盒饭送到合一湖酒店207房间，房间里有两个男的，余某1和其他人在酒店打麻将。另外他还帮他爸爸用手机查询账户上的钱是否到账，账号和密码是他爸爸给他的纸条上写的，不是他爸爸的名字，如果钱到了就通知他爸爸去取。
17、刘某账号622848060********13交易明细、转账凭证，证实刘某2016年3月13日分三次向朱某622848204********72账户转账3200元、6400元和20000元，共计29600元。
18、双色球全攻略书1本、中国福利彩票U盘1个、转账汇款凭条，证明侯某购买了双色球Excel全攻略一本及随书附带印有“中国福利彩票”字样的u盘一个。2016年3月15日侯某向*灿账号为6215593020100****1先后汇款3200元、6400元。
19、李某2中国农业银行卡号622845146********73账户交易明细，证明2016年3月20日李某2通过该账户向朱某账户622848204********72先后转账3200元、6400元。
20、手机短信截图，证实刘某通过手机与156*****645号码互通短信情况，其中“张老师”让他通过U盘查询福彩中心以前每期的号码，并告知了其验证码和密码。“赵老师“给他发送户名朱某的卡号622848204********72等内容。2016年3月15日手机号136*****567以福彩中心行政处名义向李某2发送已安排其中奖的短信等具体内容。
21、现场笔录及现场图、扣押清单，证实2016年3月15日，西乡县公安局对湖北省孝感市合一湖度假村合一湖酒店现场进行勘查，现场查获多部手机、刘某1的身份证、手提包、笔记本和银行卡等物。
22、VIVO手机2部、OPPO手机3部，证明公安机关2016年3月15日扣押鲁建刚等人诈骗所使用的通讯工具。
23、白色“吉普森”、棕黄色、白色笔记本三本，证明三本笔记本记载了文某、刘某、侯某、李某2、何某、张某、赵某、李某1、拖某等多名被害人的电话及住址等信息；白色笔记本还记载了朱某的银行卡号和另外五张银行卡号，棕黄色笔记本还记载了如何和购买书籍的人员进行沟通等内容。
24、朱某中国农业银行卡号为622848204********72账户业务凭证及调取证据清单，证明2016年3月6日谭某卡号为622848061********14账户向该账户转账3200元，郭某卡号为622707********80账户向该账户转账6400元，3月6日该账户存入3200元，3月7日该账户现存3200元，3月13日刘某卡号622848060********13账户分三次向该账户转账共计29600元，许某卡号622848008********75账户分两次向该账户转账共计9600元。
刘某1中国工商银行账户621559320********81的历史明细清单，证明2016年3月16日账户6222081714****6229向该账户分两次转账9600元。
朱某工商银行账户621226171********35的历史明细清单，证明朱某尾号1472账户向该账户转账并通过该账户取款的事实。
25、搜查笔录、扣押清单、指认笔录及照片，证明2016年3月15日公安机关对余某位于湖北省孝感市孝南区城市花园小区1期12号楼205房间进行了搜查，从其卧室内搜查出银行卡七张、中国工商银行取款凭条18张、鸭舌帽六顶、挎包4个等物，余某对从其家中搜出的银行卡、帽子、皮包等进行了指认。
26、监控视频、辨认笔录及照片，证实余某2016年3月6、3月12日、3月13日多次通过取款机取款的事实。
27、手机短信记录，证实鲁建刚、张某1、朱某1、丁某向刘某、侯某、李某2等被害人发送诈骗信息的情况，以及相互之间发送手机号码、银行卡号等信息。
28、被告人鲁建刚供述，2016年农历正月十五前后他开始搞彩票，他主要负责接电话、发短信及和网上、微信上做诈骗广告的人联系，他以福彩中心杨主任的身份和客户联系，询问客户是否想购买100%中奖的彩票，如果客户有意向，张某2给客户寄一个带密码的U盘，并说需要缴纳保证金，客户把钱打到他们指定的账户后，他会给客户发一个U盘密码，实际上U盘打开也没什么用。他一共和十来个人联系过。2016年3月12日他给侯某打电话联系后，侯某表示想中3次福彩三等奖，他将银行卡号发过去后，侯某打了3200元。文某也是他联系的，文某打了3200元。3月12日、3月14日他给余某打了两次电话让取钱。第一次取的一万多忘记是哪个客户打的，第二次的一万多元是侯某打的。
29、陕西省西乡县人民法院（2016）陕0724刑初133号刑事判决书、陕西省汉中市中级人民法院（2017）陕07刑终33号刑事判决书，证明同案犯余某因犯诈骗罪已被判处刑罚的事实。
30、户籍证明，证明被告人鲁建刚身份情况，案发时具有完全刑事责任能力。
31、到案经过、追逃人员信息、抓获经过及出所登记表，证明被告人鲁建刚系西乡县公安局在湖北省孝感市合一湖酒店抓获归案，取保候审期间外逃，后又被抓获归案及鲁建刚2017年1月18日至1月24日羁押在湖北省孝昌县看守所的事实。
32、领条，证实2016年4月29日侯某领取被骗款9600元，6月16日刘某领取被骗款29600元，6月17日李某2领取被骗款9600元。
33、湖北省武汉市江汉区人民法院（2008）汉刑初字第592号刑事判决书、湖北省武汉市中级人民法院（2008）武刑终字第00491号刑事判决书、释放证明书，证明鲁建刚2008年12月10日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。2012年11月1日被释放。
以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法、且相互关联，相互印证，本院予以采信、确认。
被害人李某陈述了其通过网络购买中奖秘笈和U盘的事实，但对于支付的购买秘笈及U盘的钱款没有证据证明，且与其他被害人的陈述也不能相互印证，故被告人鲁建刚等人诈骗李某的具体金额无充分证据证明，本院不予采信。证人张某1、刘某2的证言与案件事实及定罪量刑均没有关联性，本院不予采信。
本院认为，被告人鲁建刚以非法占有为目的，通过网络、微信发布欺诈广告，并以福彩中心杨松、杨主任的身份向被害人许诺以安排被害人中奖的方式，向被害人收取“保证金”、“会员费”，骗取多名被害人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人鲁建刚诈骗李某200余元，因李某对于其被诈骗的金额无证据印证，公诉机关指控被告人鲁建刚诈骗李某200余元的事实，本院不予认定。公诉机关指控被告人鲁建刚诈骗张某330元，因被害人张某陈述其是以330元或是380元的价格购买的秘笈，其陈述以380元价格购买秘笈与赵某、李某1、陈某、李某2的陈述能够相互印证，应认定诈骗张某380元，但鉴于公诉机关指控被告人鲁建刚诈骗张某330元，故本院以被告人鲁建刚诈骗赵某2330元，共诈骗13名被害人78050元对被告人鲁建刚定罪量刑。被告人鲁建刚辩称其只参与诈骗了文某的3200元，其他诈骗行为是“张某2”所为，经查，被告人鲁建刚在侦查机关曾先后供述诈骗了文某、侯某的事实，且其供述与其他证据能够相互印证，当庭辩解只参与诈骗了文某3200元的意见与本院查明的事实不符，同时，鲁建刚在侦查阶段及本院审理过程中，均不能提供“张某2”的任何信息，同案的余某也证明其未听说过张某2，故被告人鲁建刚的辩解理由不能成立，对其辩解意见本院不予采纳。被告人鲁建刚辩护人辩称，公诉机关指控被告人鲁建刚犯诈骗罪的事实不清，证据不足。经查，被告人鲁建刚诈骗赵某、张某、拖某、何某、李某1、陈某的事实，有被害人陈述、短信记录予以证明，同时从现场查获的笔记本也记载了上述被害人的姓名、电话及住址等信息，足以证明诈骗上述被害人系被告人鲁建刚等人所为，对于诈骗金额被害人陈述也能相互印证；公诉机关指控诈骗文某、刘某、侯某、李某2的事实，有被害人陈述、证人证言、手机短信记录、朱某、刘某1及被害人的账户交易明细、被告人供述等证据予以证实，足以认定；被告人鲁建刚等人诈骗“谭某”、“郭某”、“许某”的犯罪事实，虽无被害人陈述，但被告人鲁建刚等人用于诈骗的朱某的账户交易明细，与鲁建刚实施诈骗的方式手段能够相互印证，均能证明“谭某”、“郭某”、“许某”打入朱某账户的款项应为诈骗款，且系被告人鲁建刚等人所为。故对辩护人辩称被告人鲁建刚犯诈骗罪的事实不清，证据不足的意见，本院不予采纳。被告人鲁建刚因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人鲁建刚当庭虽表示自愿认罪，但不能如实供述犯罪事实，辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见，本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人鲁建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月18日起至2021年7月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）；
二、赵某被骗款380元、张某被骗款330元、拖某被骗款360元、何某被骗款360元、李某1被骗款380元、陈某被骗款380元、谭某被骗款3200元、郭某被骗款6400元、文某被骗款6760元、刘某被骗款360元、许某被骗款9600元、侯某被骗款360元、李某2被骗款380元，共计29250元，继续予以追缴并发还各被害人。
三、双色球全攻略书1本、中国福利彩票U盘1个、OPPO手机3部、VIVO手机2部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王友兰
审 判 员 付永华
代理审判员 张曼曼
二〇一七年十一月一日
书 记 员 赵潇潇