七台河市新兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0902刑初87号
公诉机关七台河市新兴区人民检察院。
被告人刘某某，男，汉族，初中文化，农民，住本市茄子河区。2017年5月8日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪被七台河市公安局茄子河分局取保候审，2017年7月10日经本院决定逮捕，同日由七台河市公安局新兴分局执行。
被告人刘某甲，男，汉族，初中文化，农民，住本市茄子河区。2017年5月8日因涉嫌犯敲诈勒索罪被七台河市公安局茄子河分局取保候审，2017年7月10日经本院决定逮捕，同日由七台河市公安局新兴分局执行。
辩护人于春莉，系黑龙江腾飞律师事务所律师。
辩护人蔡林海，系黑龙江腾飞律师事务所律师。
被告人钱某某，男，汉族，初中文化，农民，住本市茄子河区。2017年5月8日因涉嫌犯敲诈勒索罪被七台河市公安局茄子河分局取保候审，2017年7月10日经本院决定逮捕，同日由七台河市公安局新兴分局执行。
辩护人孙元清，系黑龙江同心律师事务所律师
七台河市新兴区人民检察院以七新检公诉刑诉（2017）第76号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪和敲诈勒索罪、指控被告人刘某甲、钱某某犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理此案。新兴区人民检察院检察员盖国明、代理检察员袁刚出庭支持公诉。被告人刘某某、被告人刘某甲及其辩护人于春莉和蔡林海、被告人钱某某及其辩护人孙元清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
七台河市新兴区人民检察院指控：
（一）诈骗犯罪
2014年，七台河市茄子河区茄子河镇新富村决定给予1990年二轮土地承包期间应补分、少分或漏分土地的本村村民现金补偿。被告人刘某某隐瞒了其女儿刘某乙已改名贾某某、刘某乙户口信息本应注销而未注销事实真相，并向村提供刘某乙户口，要求领取补偿款，造成新富村村民大会认识错误，作出刘某乙漏分土地的错误确权和界定。2014年6月10日，刘某某以刘某乙的名头取得土地补偿权，同年8月28日以刘某乙身份领取了新富村土地补偿款人民币110833.89元。现赃款被刘某某花销，已无法追缴。
为指控上述事实公诉机关向法庭提供了如下证据：1.书证：户籍信息、受案登记表、被告人刘某某到案经过、协议书、领款收据、刘某某提交给新富村刘某乙的身份信息证明材料等；2.证人彭某某、贾某某的证言；3.被害人张某某的陈述；4.被告人刘某某的供述与辩解。
（二）敲诈勒索犯罪
2005年开始，被告人刘某某、刘某甲、钱某某状告原新富村党总支书记董某某涉嫌犯罪。2010年茄子河区人民检察院对董某某立案侦查，并于2001年初上网追捕。2011年5月份，董某某次子董某甲迫于刘某某、刘某甲、钱某某经常到检察机关要求从重处理董某某，通过时任村总支书记刘某丙多次约见刘某某祈求其不再告董某某。刘某某以无法阻止刘某甲、钱某某为借口予以拒绝。致使被害人董某甲受到精神钳制，被迫交出现金10万元给刘某某。刘某某分得赃款33400.00元，刘某甲、钱某某各分得赃款33300.00元，之后，三被告人不再去检察机关告董某某。现赃款已全部被追回，予以扣押。
经侦查，被告人刘某某于2017年3月10日经公安机关传唤到案；被告人刘某甲于2017年4月18日经公安机关传唤到案；被告人钱某某于2017年3月6日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
为指控上述事实公诉机关向法庭提供了如下证据：1书证：户籍信息、受案登记表、被告人刘某某、刘某甲等三人到案经过、扣押清单、刘某某、刘某甲、钱某某信访材料、对董某某处理情况；2.证人彭某某、刘某丙的证言；3.被害人董某甲的陈述；4.被告人刘某某、刘某甲等三人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人刘某某诈骗、敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、钱某某敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘某某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。本案系共同犯罪，被告人刘某某、刘某甲等三人在犯罪中均积极参与，起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人刘某某故意犯罪时已满七十五周岁，应根据《中华人民共和国刑法》第十七条之一规定对其处罚。被告人钱某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。建议判处刘某某有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。建议判处刘某甲有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。建议判处钱某某有期徒刑三至四年，并处罚金。
被告人刘某某对于公诉机关指控其构成诈骗罪有异议，认为其取得刘某乙名义补偿款是经村研究批准的，该款是对其转让土地百余亩给彭某某的补偿；对公诉机关指控构成敲诈勒索罪亦有异议，认为系村书记刘某丙主动找到他，并不是自己主动找董某某或董某甲要钱。被告人刘某某认为自己无罪。
被告人刘某甲及其辩护人辩护认为：①公诉机关指控被告人刘某甲犯敲诈罪事实不清、证据不足。被告人刘某甲既未参与，也未事前通谋，更未实施向董某甲敲诈勒索犯罪行为；②被告人刘某甲举报合法、属实，主观上没有强索他人财物的目的。
被告人钱某某及其辩护人辩护认为：①被告人钱某某主观上没有故意、客观上没有行为，事前也没有预谋；②补偿款是刘某某与村支书刘某丙办理的，是对其多年上访的补偿；③被告人对指控不予认可，认为自己不构成犯罪；④被告人辩护人认为钱某某主动投案，如果认定罪名成立，应予免予刑事处罚。
经审理查明：
（一）诈骗犯罪
2014年，七台河市茄子河区茄子河镇新富村决定给予1990年二轮土地承包期间应补分、少分或漏分土地的本村村民现金补偿。被告人刘某某隐瞒了其女儿刘某乙已改名贾某某、刘某乙户口信息本应注销而未注销事实真相，并向村提供刘某乙户口，要求领取补偿款，造成新富村村民大会认识错误，作出刘某乙漏分土地的错误确权和界定。2014年6月10日，刘某某以刘某乙的名义取得土地补偿权，同年8月28日以刘某乙身份领取了新富村土地补偿款人民币110833.89元。现赃款被刘某某花销，已无法追缴。
（二）敲诈勒索犯罪
2005年开始，被告人刘某某、刘某甲、钱某某状告原新富村党总支书记董某某涉嫌犯罪。2010年茄子河区人民检察院对董某某立案侦查，并于2001年初上网追捕。2011年5月份，董某某次子董某甲因刘某某、刘某甲、钱某某经常到检察机关要求从重处理董某某，通过时任村总支书记刘某丙多次约见刘某某祈求其不再告董某某。刘某某以无法阻止刘某甲、钱某某为借口予以拒绝。致使被害人董某甲受到精神钳制，被迫于2011年5月份交出现金10万元给刘某某。刘某某分得赃款33400.00元，刘某甲、钱某某各分得赃款33300.00元，之后，三被告人不再去检察机关告董某某。现赃款已全部被追回，予以扣押。
被告人刘某某于2017年3月10日经公安机关传唤到案；被告人刘某甲于2017年4月18日经公安机关传唤到案；被告人钱某某于2017年3月6日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
上述犯罪事实有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
书证
1.受案登记表，证实2017年2月20日，七台河市公安局茄子河分局登记立案侦办被告人刘某某、刘某甲、钱某某对董某某敲诈勒索，及刘某某骗取新富村土地补偿款的犯罪案件。
2.到案经过，证实2017年5月7日，七台河市公安局茄子河分局口头传唤钱某某到公安机关接受讯问，钱某某如实供述自己的犯罪事实。2017年3月10日、3月23日、5月7日口头传唤刘某某到公安机关接受讯问。2017年4月18日口头传唤刘某甲到公安机关接受讯问。
3.扣押清单，证实茄子河公安分局扣押了刘某某赃款人民币33400.00元，钱某某和刘某甲赃款各33300.00元。
4.刘某某、刘某甲、钱某某信访材料。
5.协议书及收据，证实新富村村委员会同意给刘某丁、刘某乙第二轮分地漏分土地5亩，采取现金一次性补偿222667.78元，其中补偿刘某乙110883.89元。
6.刘某某提交给新富村刘某乙的身份信息证明材料。
7.七台河市茄子河区人民法院刑事判决书，证实董某某犯贪污罪，免于刑事处罚。
8.三名被告人的户籍证明。
（二）证人证言
9.证人彭某某的证言笔录，证实刘某某的女儿刘某无（刘某乙）在七台河市茄子河区富强小学工作，按照有关规定不应该分得土地，村里按照有户口没有地，刘某某以刘某无（刘某乙）名义领取了补偿款110883.89元。
10.证人刘某丙的证言笔录，证实刘某某是村里的常年上访户，刘某某等三人状告董某某。刘某某想要和董某某和解，其为刘某某联系了董某某的儿子董某甲，董某甲和刘某某谈了很多次，最后定下来董某甲给刘某某十万元，刘某某就不再告董某某了。
11.证人贾某某的证言笔录，证实刘某某是其父亲，因其从小在大姐刘桂芝家生活，户口就以其大姐的大女儿身份贾某某落户到大姐刘桂芝家，其不知道刘某乙这个名字。
（三）被害人陈述
12.被害人董某甲的陈述笔录，证实刘某某等几人一直告其父亲董某某，通过村书记刘某丙和刘某某等人协商，给刘某某等人10万元，刘某某等人以后不再告董某某。
13.被害人茄子河区新富村代理村书记张某某的陈述笔录，证实2014年村里下达土地补偿款通知后，刘某某多次到村里和镇里，称其女儿刘某乙和儿子刘某丁应该分得土地，要求给其土地补偿款。刘某某提供刘某乙的户口原件也符合规定，经村里两委班子开会讨论决定及村民代表大会表决通过，给予刘某乙和刘某丁土地补偿款。
（四）被告人供述与辩解
14.被告人刘某某的供述笔录，证实1.刘某某本人和刘某甲、钱某某多次上访控告董某某贪污，董某某的儿子董某甲给了其和刘某甲、钱某某10万元，不让其三人再告董某某，其分得34000.00元，刘某甲和钱某某各分得33000.00元，其三人与董某甲达成协议，同意不再告董某某。2.其女儿刘某乙实际在城市做教师工作，已另落户口，并改名为贾某某，刘某乙的身份信息本应注销而未注销，其使用刘某乙的户口从新富村领取了11万余元土地补偿款。
15.被告人刘某甲的供述笔录，证实刘某某和他说，董某某的儿子董某甲给其三人10万元，作为三人这些年上访的费用，其和钱某某各分得33300.00元，刘某某分得33400.00元。三人同意不再上访告董某某了。
16.被告人钱某某的供述笔录，证实刘某某给其送了33300.00元，称是董某甲给的，不让其三人再告董某某了。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，隐瞒其女儿已不是村集体成员的事实真相，用本应注销的村集体户口申报、骗取土地补偿款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘某某、刘某甲、钱某某借控告他人犯罪和申请从重处理他人犯罪之机，迫使被控告人家属给付三被告人钱款，数额巨大，三被告人的行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，对于公诉机关指控被告人刘某某犯数罪应数罪并罚、被告人刘某某犯罪时已满75周岁，应从轻或减轻处罚、被告人钱某某犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首的意见，经庭审查证属实，本院予以确认。对于公诉机关指控认为三被告人敲诈勒索犯罪系共同犯罪，且均系主犯的指控意见，本院认为，被告人刘某甲、钱某某在敲诈勒索犯罪中起主要作用证据不充分，认定为从犯较为适当，对该起诉意见部分支持。对于三被告人及被告人刘某甲、钱某某的辩护人无罪的辩护意见，认为公诉机关指控事实基本清楚，本院对该辩护意见不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第十七条之一、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000.00元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2022年7月9日止。）
被告人刘某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2019年7月9日止。）
被告人钱某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2019年1月9日止。）
责令被告人刘某某退赔诈骗违法所得110833.89元。
对扣押的被告人刘某某、刘某甲、钱某某敲诈勒索违法所得返还被害人董某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄跃海
人民陪审员 王恩岐
人民陪审员 穆清雪
二〇一七年七月十日
法官 助理 陈香世
书 记 员 侯秀丽