上海市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）沪二中刑初字第129号
公诉机关上海市人民检察院第二分院。
被告人金晔。
辩护人涂红全，上海市树声律师事务所律师。
上海市人民检察院第二分院指控被告人金晔诈骗一案，由上海市人民检察院第二分院于2013年11月26日以沪检二分刑诉（2013）106号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院检察员奚山青、代理检察员多丽华出庭支持公诉。被告人金晔及其辩护人涂红全，证人左某某到庭参加诉讼。
上海市人民检察院第二分院指控，2011年9月起，被告人金晔虚构康格会展上海有限公司主管的身份，编造上海柏悦酒店客房承包、旅游组团、办公用品采购等业务，以短期内可获高额利润为诱饵，向甘某某等17名被害人骗取人民币15，266，620元，美元218，000元（案发当日美元对人民币汇率为1：6.2871）。经查，上述赃款主要被金晔用于个人挥霍、支付他人以及偿还小额贷款利息等。2013年2月23日，公安机关在本市金沙江路XXX弄XXX号XXX室将被告人金晔传唤到上海市公安局普陀分局真光路派出所接受调查。到案后，金晔如实供述了其虚构高额回报业务，骗取多名被害人巨额财产的事实，但对资金去向供述不诚。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人甘某某、叶甲、苏某某、陈甲、施甲等人的陈述、公安机关调取的还款协议、证人张甲、王甲、关某某、马某某、韩某、冯某、黄某某、刘某等人的证言、上海市司法会计中心出具的司法鉴定意见书、公安机关出具的案件受理表、被告人金晔的供述等。
公诉机关认为，被告人金晔以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人人民币15，266，620元，美元218，000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人金晔否认其主观上具有占有被害人财产的目的，称曾将从被害人处所得的人民币八、九百万元交给了左某某进行投资，并否认其挥霍被害人的钱款。
辩护人认为，起诉书指控的金额偏高，审计报告尚不能反映真实情况，金晔与各被害人之间存在着现金往来，且说法不一，估算金晔尚欠人民币1，367万元；起诉指控金晔将涉案赃款用于挥霍、支付他人以及偿还小额贷款利息等缺乏证据，且证人左某某关于借款给金晔的证言存在诸多疑点，并与金晔的供述不符，不应采信。本案中，被告人金晔未从中获利，金晔的辩解存在合理性，指控被告人金晔犯诈骗罪的证据不足。
经审理查明，被告人金晔原系康格会展中心上海有限公司金融中心大厦观光厅售票员，2010年1月15日离职。2011年9月起，金晔以虚构康格会展上海有限公司主管的身份，编造上海柏悦酒店客房承包、旅游组团、办公用品采购、代购消费卡等业务，以短期内可获高额利润为诱饵，骗取甘某某、张乙、倪某某、陈乙、叶甲、包某某、陈甲、张丙、苏某某、卞某某、许某某、金乙、金丙、金甲、叶乙、施乙、施甲等十七名被害人钱款计人民币1，450余万元。
2013年2月23日，公安人员至本市金沙江路XXX弄XXX号XXX室将被告人金晔传唤至公安机关接受调查。金晔对虚构高额回报业务，骗取多名被害人巨额财产的事实作了供述。
以上事实，有下列证据可以证实：
1.证人康格会展中心上海有限公司运营总监韩某、低层部主管冯某的证言证实，金晔曾系康格会展中心上海有限公司金融中心大厦观光厅售票员，2010年1月15日离职，该公司未曾与金晔发生过任何业务；证人上海柏悦酒店的大堂副经理犬某某的证言还证实，柏悦酒店于2008年9月1日开业，系外商独资企业，共174间客房，从未对外销售或以承包的方式转让给他人，由其酒店自行管理；由金晔、张甲等人注册的上海本因坊贸易有限公司工商登记及纳税资料证实，该公司从2011年12月1日至2012年12月31日的营业额仅为人民币26万余元，应纳税额为人民币7，925.17元。
2.甘某某、张乙、倪某某、陈乙、叶甲、包某某、陈甲、张丙、苏某某、卞某某、许某某、金乙、金丙、金甲、叶乙、施乙、施甲等十七名被害人分某陈述，被告人金晔自称系康格会展上海有限公司主管，在上海柏悦酒店有承包客房、组团旅游、代办公用品采购、代购消费卡等业务，投资相关业务短期内可获高额利润。其中，被害人甘某某、张乙、倪某某、陈乙分某陈述了被骗经过，四名被害人系同事和朋友，通过甘某某认识金晔，被金晔骗取金额总计为人民币560余万元；被害人陈甲、张丙、苏某某、卞某某、许某某分某陈述，他们之间系同事，通过陈甲认识金晔，被金晔诈骗数额计为人民币400多万元；被害人叶甲陈述，通过王甲认识金晔，对金晔所称的项目投资了人民币和美元，总计被骗200多万元人民币；被害人包某某陈述，被金晔骗去人民币95万元，后金甲替金晔归还了人民币20万元，实际被骗人民币75万元；被害人金甲陈述，被金晔骗去投资款人民币14万元，为金晔购买价值人民币55万元的各类消费卡，其父亲金乙、丈夫张敏也均为金晔购买过消费卡，并为金晔归还包某某人民币20万元；被害人金乙、金丙、叶乙、施乙、施甲陈述的被骗经过，分某被金晔骗去人民币50多万元、人民币83万元、人民币9万元、人民币10万元、人民币18万元，总计被骗金额为人民币170多万元。
3.上海司法会计中心司法鉴定人洪某某、孙某某对被害人甘某某、张乙、倪某某、陈乙、叶甲、包某某、陈甲、张丙、苏某某、卞某某、许某某、金乙、金丙、金甲、叶乙、施乙与被告人金晔的相关帐户往来进行鉴定，从帐户往来上确认上述十七名被害人损失为人民币15，346，620元、美元258，000元。
4.公安人员调取的金晔与被害人甘某某签订的还款协议、金晔与被害人叶甲所签订的投资协议。
5.被告人金晔对其虚构康格会展上海有限公司主管的身份，编造上海柏悦酒店客房承包、旅游组团、办公用品采购、代购消费卡等业务，分某骗取十七名被害人钱款的事实作了供述，并供述虚构单位发放给员工加油卡及其他消费卡，将金甲、陈甲、朱某、王甲、柳某某、施甲等人购买的各类消费卡打折卖给马某某，以套取现金。
6.证人左某某的证言，其曾出借资金给金晔，与金晔仅是借贷关系，并由金晔出具的部分借条予以佐证。证人左某某庭审中所作的证言，不能证实金晔提出的曾将从被害人处所得的人民币八、九百万元交给左某某进行投资的辩解。
7．证人王乙、关某某、胡甲、胡乙的证言证实，被告人金晔曾高息向他人借款。
8.证人马某某对被告人金晔向其低价出售各类消费卡所作的证言，印证了金晔关于低价出售各类消费卡的事实。
9.被告人金晔购买松江九亭别墅的《付款明细表》、证人张甲关于金晔购买松江九亭别墅所作的证言、证人王甲关于与金晔等人去澳门赌场赌博的证言、证人李某某关于为金晔多次预订去澳门等地的机票的证言、证人施甲关于为金晔预订各地酒店的证言、被告人金晔对多次往返澳门所作的供述等证据证实，被告人金晔挥霍所骗取被害人的部分钱款。
以上证据，均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分。
根据上述证据中，上海司法会计中心司法鉴定人洪某某、孙某某对被害人甘某某、张乙、倪某某、陈乙、叶甲、包某某、陈甲、张丙、苏某某、卞某某、许某某、金乙、金丙、金甲、叶乙、施乙与被告人金晔往来的相关帐户作出的鉴定，十七名被害人对被骗数额的陈述以及被告人金晔的供述，本院确认被告人金晔骗得十七名被害人财物总计人民币1，450余万元。
本院认为，被告人金晔骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人金晔对被害人所称的投资事由纯属虚构，且将部分骗得的钱款用于个人挥霍、支付借款利息和购买房产，又将其要求被害人购买的各类消费卡低价出售，其行为足以反映被告人金晔主观上具有非法占有他人财物的目的，故被告人金晔否认其主观上具有非法占有被害人财产的目的辩解及其辩护人提出被告人金晔未从中获利，其犯诈骗罪证据不足的意见，均不予采信。据此，为保护公民个人财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人金晔犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币一百万元。
二、被告人金晔的违法所得依法予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 吴 欣
代理审判员 朱婷婷
人民陪审员 王承奇
二〇一四年六月二十四日
书 记 员 李 华
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以上有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
……
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。