安徽省怀远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）怀刑初字第00206号
公诉机关怀远县人民检察院。
被告人李勇，男，1984年10月10日出生于安徽省来安县，汉族，无业，户籍地来安县。现无固定住所。2014年1月22日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年2月25日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。
怀远县人民检察院以怀检刑诉（2014）143号起诉书指控被告人李勇犯诈骗罪，于2014年5月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。因被告人李勇对起诉书指控内容提出异议，本院于2014年5月15日决定将本案变更适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员常胜出庭支持公诉，被害人滕某、被告人李勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
怀远县人民检察院指控：2012年5月至2013年9月期间，被告人李勇以帮怀远县滕某办理“创新基金”为由，多次骗取滕某的钱财，分别以交“创新基金”服务费的理由骗取滕某现金22000元，后陆续以给领导送礼为名骗取滕某12000元、以帮滕某申请专利为名骗取其13000元、以单位领导家办喜事出车祸为名骗取滕某30000元、以帮滕某办理贷款为名骗取其80000元、以给帮滕某办理贷款的业务员跑腿费为由骗取其6000元、以给他人送礼为由骗取滕某4000元、以给领导送礼为由骗取滕某5000元、以给领导买购物卡为由骗取滕某800元、帮滕某办理营业执照和财务报表收取6500元钱，共骗取滕某170000余元。
为证明指控事实成立，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。起诉认为，被告人李勇以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。
被告人李勇辩解公诉机关指控其诈骗有部分数额不属实。其中，其出具借条拿到滕某的40000元不属于诈骗；其以“创新基金”服务费为由拿滕某的钱不是22000元，是10000元；以帮助办理贷款为由拿滕某的钱不是80000元，是50000元。对公诉机关指控的其余事实无异议。
经审理查明：2012年5月至2013年9月间，被告人李勇以帮怀远县河溜镇毛园村村民滕某办理“科技型中小企业创新基金（以下简称：创新基金）”为由，多次骗取滕某的财物共计179300元。其中，以帮助滕某办理公司营业执照和财务报表为由骗取滕某6500元，以交“创新基金”服务费为由骗取滕某22000元，以帮助申请专利为由骗取滕某13000元，以给单位领导送礼和购买购物卡为由分别骗取滕某12000元、4000元、5000元和800元，以其为单位领导家办喜事出车祸为由骗取滕某30000元，以帮助办理贷款给银行行长送礼为由骗取滕某30000元，以办理贷款需先存款提高贷款信用度为由骗取滕某50000元，以给办理贷款业务员送礼为由骗取滕某6000元。被告人李勇将所得赃款全部用于个人花费和偿还个人债务。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审依法举证、质证的下列证据证实：
一、物证、书证
（一）常住人口信息查询记录，证实被告人李勇的出生日期等基本情况。
（二）抓获经过，证实被告人李勇被抓获归案的经过。
（三）蚌埠市科技情报所文件《关于解除李勇同志聘用合同的决定》、《解除聘用合同证明书》，证实2013年11月4日，蚌埠市科技情报所决定解除李勇聘用合同。
（四）蚌埠市房地产产权市场管理处蚌埠市房产档案查询证明，证实经查询，李勇名下无房产登记。
（五）借条，证实2013年7月7日，李勇出具借条，借毛某乙（滕某别名）30000元，约定还款期限为当月10日；2013年11月2日，李勇出具借条，借滕某175000元，约定还款期限为当月5日，并以本人位于蚌埠市迎宾山庄房屋抵押。上述二张借条均由滕某提供。
（六）中国农业银行户名为李勇的银行卡存款业务回单，证实滕某五次向李勇银行卡账户汇款计84800元。
（七）中国农业银行户名李勇银行卡查询明细记录，证实李勇银行卡账户资金往来情况。
（八）蚌埠经济开发区管理委员说明、蚌埠市经济开发区管委会企业（公司）名称预先核准登记文件、荣誉证书，证实经比对，蚌埠经济开发区管理委员印章与被告人李勇向滕某提供的蚌埠市经济开发区管委会企业（公司）名称预先核准登记、荣誉证书落款所盖印章不符。
（九）怀远县公安机关责任区刑警三队情况说明，证实经走访，侦查人员没有找到被告人李勇提出的其为滕某公司办理财务报表的会计事务所。
二、证人证言
（一）证人曹某证言，证实其是蚌埠市科技情报所工作人员，工作内容主要是对科技型中小企业进行技术服务、技术咨询、项目申报等；与李勇曾是同事，后李勇被单位开除了；其单位没有收到滕某申报“创新基金”的申请。
（二）证人陆某证言，证实2012年5月，其介绍滕某与李勇认识，想为滕某的产品申请国家扶持补贴，李勇提出可以申请“创新基金”扶持项目。之后没几天，滕某说李勇要钱注册公司，记得大约是要5000元，滕某当时没有钱，他叫毛某过来到农业银行汇的款；2013年11月份，毛某给其打电话，打听李勇的下落，说滕某被李勇骗了170000多元钱。
（三）证人毛某证言，证实陆某讲他亲戚李勇在蚌埠市科技局工作，能帮小企业办到国家扶持基金。经陆某介绍，其与滕某等人见到李勇，李勇说蚌埠市每年都有成功申报“创新基金”的，如申报成功即可得到国家100万元的资金扶持，他就是负责办理这个项目的。之后，李勇要钱讲办理营业执照的，其与陆某、滕某到农业银行给李勇汇款5000元；李勇以出车祸为由向滕某借30000元，其与滕某、吕某一起到蚌埠李勇家附近，把钱送给李勇，他给滕某打的借条，答应三日内还钱，也没有还，李勇讲该款为办理扶持基金给领导送礼了；后李勇又以帮助借贷款给银行办事员送礼为由，向滕某要6000元，其与滕某一起到蚌埠交给李勇的。滕某讲李勇一共拿走他170000多元钱。
（五）证人吕某证言，证实2012年5月的一天，其丈夫毛某要其送5000元给滕某，说让李勇办理营业执照用的；2013年7月份的一天，毛某说李勇家出事了，需要30000元钱，其与滕某、毛某三人到蚌埠把30000元钱交给李勇，李勇给滕某打的借条。
（四）证人陈某证言，证实其与毛卫国曾经搭乘滕某的车到蚌埠，滕某说是去找李勇送22000元服务费办理企业扶持基金的，见滕某在蚌埠市科技局院内把钱交给李勇。
（六）证人褚某证言，证实2013年8月份的一天，其与滕某到蚌埠见到李勇，滕某给李勇5000元钱。
三、辨认笔录
辨认笔录，证实经滕某辨认，滕某指认李勇是诈骗其财物的犯罪嫌疑人。
四、被害人陈述
被害人滕某陈述，证实2012年5月，陆某介绍其与蚌埠市科技情报所工作人员李勇相识，让李勇帮助其申报“创新基金”项目，李勇称申报该项目需注册成立公司，项目申报成功即可得到国家100万元的无息贷款扶持基金。之后，李勇以帮助办理公司营业执照、交服务费、申报项目和办理贷款给相关人员送礼等为由，骗取其179300元，以及给钱的经过。其中，李勇以交“创新基金”服务费为由骗取其22000元，其与陈某、毛卫国一起到蚌埠市科技局把钱送给李勇的；李勇以他开车为单位领导家办喜事发生车祸为由向其借30000元，其与毛某夫妇一起到蚌埠李勇家附近，其把钱交给李勇，李勇打了借条，并讲借用期限三天，到期后，其向李勇要钱，李勇称该款用于为其办理贷款给银行行长送礼了；李勇又以办理贷款要给银行行长送礼为由要其给30000元，其到蚌埠市经济开发区管委会楼下把钱交给李勇；李勇以办理贷款需先存钱提高贷款信用度为由向其要50000元，其将50000元汇入李勇银行卡账户。其发现被骗后，就找李勇要求他退钱，他讲没有钱，李勇给其出具了一张借款175000元的借条，约定11月5日之前还钱，一直没有还，后到李勇单位找他，得知他已被单位开除，就联系不到他了。
五、被告人供述与辩解
被告人李勇供述：证实因其欠高利贷无力偿还，其亲戚陆某带着滕某找其帮忙办理“创新基金”，其想从中骗点钱偿还高利贷。其称可以帮助滕某申报“创新基金”项目，申请成功的话会得到100万左右的“创新基金”，这个钱是不用还的。自2012年5月至2013年9月，其以申报“创新基金”需办理公司营业执照、交服务费花费、申报项目和办理贷款需给相关人员送礼等为由，共骗取滕某179300元。其中，其以交服务费为由骗取滕某22000元，滕某与二个人一起到蚌埠市科技局楼下把钱交给其的；以帮助办理贷款送礼等为由骗取滕某80000元，滕某到蚌埠市经济开发区管委会楼下给其30000元，向其银行卡账户汇入50000元；以其帮单位领导曹主任儿子办喜事出车祸为由骗取滕某30000元，实际没有出车祸一事，是骗滕某的。其没有为滕某申报“创新基金”，骗的钱都还高利贷了，滕某追其还钱，其没有钱归还。为让滕某相信其有能力为他申报“创新基金”，其伪造了蚌埠市经济开发区管委会企业（公司）名称预先核准登记文件和荣誉证书。
本院认为：被告人李勇以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李勇辩解其出具借条拿到滕某的40000元不属于诈骗；其以交“创新基金”服务费为由拿滕某的钱不是22000元，是10000元；以帮助办理贷款为由拿滕某的钱不是80000元，是50000元。经查，被告人李勇所称其出具的40000元借条，一张是李勇于2013年7月7日出具的借毛东凤（滕某别名）30000元的借条，一张是李勇于2013年7月29日出具的借滕某10000元的借条。具体分析如下：关于李勇于2013年7月29日出具的借滕某10000元的借条，因公诉机关指控被告人李勇诈骗的数额没有与此相对应的数额，被害人滕某也没有说明被告人李勇在何情况下出具的该借条，也没有提供证据证实其实际给了李勇该10000元钱，现有证据不能认定该借条与本案有关联，故不能认定该10000元包含在被告人李勇诈骗的179300数额内，即不应从被告人李勇诈骗的数额中扣除。关于李勇于2013年7月7日出具的借条，借毛东凤（滕某别名）30000元钱。根据被害人滕某陈述和被告人李勇供述，均证实被告人李勇是以其帮单位领导（曹主任）家办喜事出车祸为由向滕某借款30000元，被告人李勇没有按借条约定的还款期限7月10日还钱；被告人李勇供述其没有出车祸，是骗滕某的，其没有钱偿还。据此，可认定被告人李勇虽向滕某出具了借条，但其借款的理由是虚假的，且没有还款能力，也没有还款意愿，具有非法占有他人财物的目的，其取得该30000元属诈骗性质。另查，被告人李勇以交“创新基金”服务费为由骗取滕某22000元，该款由滕某与陈某等二人一同到蚌埠市科技局楼下交给李勇；以帮助办理贷款为由二次骗取滕某共计80000元，其中以给银行行长送礼为名骗取滕某现金30000元，以办理贷款需先存款提高贷款信用度为由骗取滕某50000元，该款由滕某到蚌埠市经济开发区管委会楼下交给李勇30000元，汇入李勇银行卡账户50000元。上述事实，不仅有证人陈某证言、被害人滕某陈述证实、且有被告人李勇供述在卷佐证，足以认定。综上所述，被告人李勇的辩解不能成立。为保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款。第二款之规定，判决如下：
一、被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月22日起至2019年7月21止。尚未缴纳的罚金，于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）
二、被告人李勇非法所得179300予以追缴，返还被害人滕士广。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 祝 平
代理审判员 刘 洋
代理审判员 朱茜茜
二〇一四年八月十一日
书 记 员 陈 娟
附相关法律条文：
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院
关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。