广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）深福法刑初字第1397号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人谢平州，男，1961年3月16日出生，汉族，本科文化，户籍地福建省福州市鼓楼区，暂住深圳市龙岗区，在本市无固定职业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年5月30日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人王小路，广东融关律师事务所律师。
被告人李穆伟，男，1962年7月31日出生，汉族，高中文化，户籍地辽宁省沈阳市大东区，暂住深圳市龙岗区，在本市无固定职业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年5月30日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人拜小军，广东天浩律师事务所律师。
被告人马绍明，男，1952年5月7日出生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省营口市西市区，暂住深圳市龙岗区，在本市无固定职业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年5月30日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人陈漭洋，广东融关律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2012）670号起诉书指控被告人谢平州、李穆伟、马绍明犯合同诈骗罪，于2012年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2012年9月20日公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员王文波出庭支持公诉。被告人谢平州及其辩护人王小路、李穆伟及其辩护人拜小军、马绍明及其辩护人陈漭洋均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年3月，被告人谢平州、李穆伟、马绍明及一宋姓男子(具体情况不详，另案处理)合谋冒充香港威逻思帝金融集团工作人员及地下钱庄负责人等身份，以能够给被害人赵某1、王某所在的荆门市天帮材料有限公司融资贷款的名义诈骗钱款。在作案过程中，被告人谢平州假冒香港威逻思帝金融集团亚太地区的经理“姚某”，其伪造了一张身份为“姚某”的香港居民身份证，被告人李穆伟假冒地下钱庄负责人“金某”，被告人马绍明假冒香港威逻思帝金融集团亚太地区副总经理“赵某2”，宋姓男子负责将谢平州、李穆伟、马绍明的虚假身份介绍给被害人。
2012年3月底，被告人谢平州、宋姓男子与湖北荆门天帮净水材料有限公司的法人代表赵某1、股东王某在深圳市福田区大中华酒店见面，宋姓男子向王某介绍谢平州系香港威逻思帝金融集团亚太地区的经理“姚某”，被告人谢平州向被害人王某出示了身份为威逻思帝金融集团亚太地区经理的名片。为骗取被害人的信任，2012年4月初，谢平州、李穆伟、马绍明一起前往湖北，由谢平州、马绍明前往被害人王某公司假装考察，在取得王某的信任后，谢平州等人以集团已经同意借款为由约王某前往上海协商借款事宜，并于2012年4月15日、16日以威逻思帝金融集团名义与荆门市天帮材料有限公司分别签订了《投资合作意向确认书》、《商业贷款合同》，约定威逻思帝金融集团提供借款1.5亿元人民币，年利息为7.25％，并一次性支付贷款总额18％的贴息，借款期限为三年，款项分四次支付，首期借款三千万元人民币，但需要被害人出示经双方共同保管密码并存有首批借款一次性18％的贴息即540万元人民币的银行卡后才发放，被害人王某未同意。之后谢平州、李穆伟、马绍明又向被害人提出可以变更借钱方式，约被害人在深圳面谈，期间提出借款需要通过地下钱庄交易，地下钱庄要收取手续费，并于2012年5月3日以威逻思帝金融集团名义与荆门市天帮材料有限公司签订《补充合同》，约定在被害人支付首期款项三千万的3％手续费后，即向被害人提供首期款项三千万，经双方多次协商，最终达成一致，由被害人付给被告人手续费现金人民币20万元。
2012年5月17日，被告人谢平州、李穆伟与被害人赵某1、王某在本市福田区楚天大酒店见面，李穆伟以地下钱庄负责人身份出现并拿了现金人民币20万元后先行离开，之后谢平州谎称与赵某1、王某坐出租车到罗湖区宝安大厦将钱转给被害人，赵某1、王某到宝安大厦广场时，谢平州在之前安排好的人帮助下逃跑。之后被告人谢平州、李穆伟、马绍明及宋姓男子将20万元分赃并挥霍。
2012年5月30日，被告人谢平州、李穆伟、马绍明被抓获归案。同年6月11日，三被告人家属已将人民币20万元退还给被害人，并取得了被害人的谅解。
公诉机关就指控事实提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据。公诉机关据此认为被告人谢平州、李穆伟、马绍明的行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处，并建议对被告人谢平州判处四年以上六年以下有期徒刑并处罚金；对被告人李穆伟、马绍明判处三年以上五年以下有期徒刑并处罚金。
被告人谢平州、李穆伟、马绍明对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪，请求法院从轻处罚。
三被告人各自的辩护人对起诉指控的事实和定性都不持异议，就量刑问题提出了以下相同的辩护意见：三被告人积极退赃，并已获得被害人谅解；系初犯，悔罪态度好。同时被告人谢平州的辩护人认为三被告人所起的作用相当；被告人马绍明的辩护人认为马绍明起次要作用，系从犯。
经审理查明，公诉机关指控三被告人犯合同诈骗罪的事实清楚，本院予以确认。
以上事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实：被告人身份资料、投资合作意向确认书、商业贷款合同、补充合同、手续费收据、刑事谅解书、扣押物品文件清单、发还物品、文件清单、名片等书证；2、证人黄某1的证言；3、被害人王某、赵某1的陈述；4、被告人谢平州、李穆伟、马绍明的供述与辩解等。证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人谢平州、李穆伟、马绍明无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，共同骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。
在共同犯罪中，三被告人共同策划、且均参与实施，不予区分主从犯，但被告人谢平州所起作用最大，被告人李穆伟次之，被告人马绍明所起作用最小。辩护人关于三被告人作用相当及马绍明系从犯的量刑辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
三被告人归案后能如实供述自己所犯罪行，有一定悔罪表现，依法可从轻处罚；三被告人积极退赃，并已获得被害人谅解，且都系初犯，可酌情从轻处罚。同时考虑到被告人李穆伟、马绍明在共同犯罪中所起的作用较小，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，决定对该二被告人适用缓刑。辩护人的相关量刑辩护意见合理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。
根据三被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、七十三条之规定，判决如下：
一、被告人谢平州犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月30日起至2016年5月29日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、被告人李穆伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币6000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
三、被告人马绍明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗晓辉
人民陪审员 刘正林
人民陪审员 曾彩荣
二〇一二年十月十一日
书 记 员 刘文婷