贵州省贵阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔01刑终812号
原公诉机关贵州省贵阳市南明区人民检察院。
上诉人(原审被告人)刘用斌，男，1963年9月13日出生于福建省平潭县，汉族，小学文化，无业，住福建省平潭县。2013年3月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年4月13日被取保候审，共计羁押一个月零八天，2015年4月14日又因同一事由被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。
辩护人王晓昉，国浩律师（福州）事务所律师。
辩护人杜毅，贵州黔鹰律师事务所律师。
贵州省贵阳市南明区人民法院审理贵州省贵阳市南明区人民检察院指控被告人刘用斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年3月17日作出(2016)黔0102刑初94号刑事判决。被告人刘用斌不服，提出上诉。本院于2017年6月30日立案受理，决定开庭审理，于同年7月4日将案件移送贵州省贵阳市人民检察院审阅，2017年8月29日、9月1日依法组成合议庭开庭审理，贵州省贵阳市人民检察院指派检察员刘晨暄出庭履行职务，被告人刘用斌及其辩护人王晓昉、杜毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：2012年5月至2013年1月，陈某1（已判刑）在没有履行能力的情形下，以贵州美佛斯石油化工有限公司安顺物资供应分公司的名义签订购销合同，通过用空白支票作抵押和先履行部分合同的方式，骗取贵阳华国物资有限公司、贵州黔通达物资有限公司、贵州清城钢铁贸易有限公司、贵州振昌兴贸易有限公司、贵阳恒旺物资有限公司、贵州金某贸易有限公司、贵阳春鸿鑫物资有限公司、贵阳市兴鑫鑫建材有限公司的信任，先后骗得12×9米、16×9米等各种规格的螺纹钢，以每吨明显低于市场价人民币300—500元的价格销赃给在钢材市场做钢材生意的被告人刘用斌以套取现金，刘用斌在陈某1长期未提供正规发票的情况下仍多次收购。同时，刘用斌在2012年12月明知有被骗商家找到陈某1将其扭送至公安机关后，仍继续收购陈某1的赃物，双方共计交易金额人民币700余万元以上，被告人刘用斌获利颇丰。
上述事实，有：公安机关出具的抓获经过，查封决定书，贵阳钢材网的信息，产品销货清单、送货单、提货单、入库单、收条，企业法人营业执照、组织机构代码证，银行流水清单，证人陈某1、王某1沿、匡某、张某、何某、王某2、廖某、李某、徐某、程某、刘某1、王某3、陈某2和的证言，情况说明，贵阳市兴鑫鑫建材有限公司出具的委托书、委托保管协议，黔公司鉴（视听）字（2013）0210号鉴定文书，（2013）南刑初字第1035号刑事判决书，被告人刘用斌的供述及户籍证明等证据证实。
原判认为，被告人刘用斌以非法占有为目的，明知是他人犯罪所得赃物而予以收购，共计价值人民币700万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十四条，第五十二条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，作出如下判决：一、被告人刘用斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；二、公安机关已查封的达钢二级螺纹钢规格14×9米3件、昆钢二级螺纹钢规格14×9米12件、圆钢规格12×9米2件、长乐二级螺纹钢规格16×9米2件、长乐三级螺纹钢规格16×9米2件、水钢三级螺纹钢规格28×9米17件予以发还被害单位贵阳华国物资有限公司、贵州黔通达物资有限公司、贵州清城钢铁贸易有限公司、贵州振昌兴贸易有限公司、贵阳恒旺物资有限公司、贵州金某贸易有限公司、贵阳春鸿鑫物资有限公司；三、其余赃款赃物继续追缴并发还上述各被害单位，不足部分责令被告人刘用斌在本判决生效后一月内以其个人财产退赔被害单位。宣判后，被告人刘用斌不服，以“不明知从陈某1处收购的钢材是犯罪所得”为由，向本院提出上诉。原公诉机关在法定期限内对一审判决未提出异议。
经二审查明，2012年5月至2013年1月期间，陈某1（因犯诈骗罪，被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金五十万元）先后骗取贵阳华国物资有限公司、贵州黔通达物资有限公司、贵州清城钢铁贸易有限公司、贵州振昌兴贸易有限公司、贵阳恒旺物资有限公司、贵州金某贸易有限公司、贵阳春鸿鑫物资有限公司、贵阳市兴鑫鑫建材有限公司的12×9米、16×9米等各种规格的螺纹钢后，以明显低于市场的价格销赃给上诉人刘用斌。同时，2012年12月，上诉人刘用斌已经知道有被骗商家找到陈某1将其扭送至公安机关后，仍低价收购陈某1的赃物，获取非法利益。
原判列举了认定本案事实的相关证据，所列证据已举证、质证，查证属实。在本院审理过程中，上诉人刘用斌及其二审辩护人均未提交新的证据。本院对原判决认定事实及证据均予以确认。
二审庭审中，出庭履行职务的检察员认为，上诉人刘用斌从陈某1处低价收购无正规手续及票据的各种规格钢材事实清楚，证据确实、充分，一审判决定罪准确，量刑适当，建议二审维持原判。
上诉人刘用斌的二审辩护人以“公安机关没有对刘用斌涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行立案，陈某1诈骗一案的立案决定书不能代替本案，公安机关违反法定程序，违法侦查，取得的证据系无效证据，应予排除；原判认定刘用斌长期以明显低于市场价收购的事实不清，证据不足；刘用斌不明知陈某1的钢材是犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”为由进行辩护。
关于上诉人刘用斌所提“不明知从陈某1处收购的钢材是犯罪所得”的上诉理由及其辩护人所提“公安机关没有对刘用斌涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行立案，陈某1诈骗一案的立案决定书不能代替本案，公安机关违反法定程序，违法侦查，取得的证据系无效证据，应予排除；原判认定刘用斌长期以明显低于市场价收购的事实不清，证据不足；刘用斌不明知陈某1的钢材是犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见。经查，上诉人刘用斌长期从事钢材交易，多次以每吨低于市场销售价500元以上的价格，从陈某1处购进12×9米、16×9米等各种规格的螺纹钢，并能够较快销赃获利，且明知陈某1所卖的螺纹钢没有提供进货发票，仍予以收购，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。在本案一、二审期间，办案机关向法院出具的书面说明，称公安机关的侦查活动是针对陈某1诈骗犯罪及其涉案的赃物去向进行，也对刘用斌的收赃行为进行调查，但刘用斌未如实交待其收赃事实。掩饰、隐瞒犯罪所得罪作为以相关犯罪的成立为前提，上诉人刘用斌的掩饰、隐瞒犯罪与陈某1的诈骗犯罪存在法律上的因果关系，公安机关对陈某1诈骗犯罪的立案侦查，必然涉及诈骗财物的去向及上诉人刘用斌的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实，本案不存在公安机关违法侦查取证。故上诉人刘用斌所提“不明知从陈某1处收购的钢材是犯罪所得”的上诉理由及其辩护人所提“公安机关没有对刘用斌涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行立案，陈某1诈骗一案的立案决定书不能代替本案，公安机关违反法定程序，违法侦查，取得的证据系无效证据，应予排除；原判认定刘用斌长期以明显低于市场价收购的事实不清，证据不足；刘用斌不明知陈某1的钢材是犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见均不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人刘用斌以明显低于市场的价格收购陈某1诈骗所得的各种规格螺纹钢，销赃获利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。数额特别巨大，情节严重，应依法处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。但根据本案上诉人刘用斌的犯罪情节，原判量刑偏重，应予改判。上诉人刘用斌及其辩护人所提的上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”，第六十四条，第五十二条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百三十三条之规定，判决如下：
一、撤销贵州省贵阳市南明区人民法院(2016)黔0102刑初94号刑事判决；即：被告人刘用斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；二、公安机关已查封的达钢二级螺纹钢规格14×9米3件、昆钢二级螺纹钢规格14×9米12件、圆钢规格12×9米2件、长乐二级螺纹钢规格16×9米2件、长乐三级螺纹钢规格16×9米2件、水钢三级螺纹钢规格28×9米17件予以发还被害单位贵阳华国物资有限公司、贵州黔通达物资有限公司、贵州清城钢铁贸易有限公司、贵州振昌兴贸易有限公司、贵阳恒旺物资有限公司、贵州金丰源贸易有限公司、贵阳春鸿鑫物资有限公司；三、其余赃款赃物继续追缴并发还上述各被害单位，不足部分责令被告人刘用斌在本判决生效后一月内以其个人财产退赔各被害单位。
二、上诉人(原审被告人)刘用斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2020年3月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；
三、公安机关已查封的达钢二级螺纹钢规格14×9米3件、昆钢二级螺纹钢规格14×9米12件、圆钢规格12×9米2件、长乐二级螺纹钢规格16×9米2件、长乐三级螺纹钢规格16×9米2件、水钢三级螺纹钢规格28×9米17件予以发还被害单位贵阳华国物资有限公司、贵州黔通达物资有限公司、贵州清城钢铁贸易有限公司、贵州振昌兴贸易有限公司、贵阳恒旺物资有限公司、贵州金丰源贸易有限公司、贵阳春鸿鑫物资有限公司俱领。
本判决为终审判决。
审判长 厉文华
审判员 弋 玮
审判员 杨智勋
二〇一七年九月十八日
书记员 彭燕东