西安市灞桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2010）灞刑初字第071号
公诉机关西安市灞桥区人民检察院。
被告人沈某，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2009年10月14日被抓获，10月23日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
辩护人张里宁，陕西金镝律师事务所律师。
西安市灞桥区人民检察院以西灞检刑诉（2010）060号起诉书指控被告人沈某犯非法经营罪，于2010年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员王晓宇出庭支持公诉，被告人沈某及其辩护人张里宁到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，延期审理一个月。现已审理终结。
西安市灞桥区人民检�院指控，2006年8月至2007年7月，被告人沈某伙同李赞、陈小东、陈海华、陈六月等人先后来西安市灞桥区十里铺地区以销售沈阳协和集团、哈尔滨伊达实业公司的产品为名，进行非法传销活动，沈某发展下线，并让下线将钱打入孙玉进的帐户，从而谋取非法利益20余万元，严重扰乱市场秩序。为证明指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人沈某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项规定的非法经营罪，情节特别严重。诉请本院依法判处。
被告人沈某对起诉书指控的罪名无异议，辩称其获利仅5万余元，已向公安机关及检察机关退赃。
辩护人的意见是，对起诉书指控被告人所犯罪名无意见，辩称被告人的行为不属情节特别严重，起诉书指控被告人谋取非法利益20余万元，应属被告人伙同他人的非法经营数额�被告人归案后认罪态度较好，能够主动退赃，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2006年2月，沈某、李赞等组织人员在西安市灞桥区十里铺地区以销售沈阳协合集团、哈尔滨伊达实业公司营养品、化妆品的名义，进行非法传销活动，并引诱亲属、朋友、老乡参加，通过集中授课的方式向参加人员讲述行业发展前景、灌输发财梦想，动员参加人员加入该组织，将其发展成自己的下线。新加入成员必须以2900元价格认购一套传销产品，成为业务员。发展3至13个下线升为高级业务员，发展13至92个下线升为业务主任，发展92至562个下线升为经理，发展562个以上升为总监，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算给付上线报酬，谋取非法利益。沈某发展下线陈瑞生，并由陈瑞生依次发展陈海华、陈小东、陈六月（均已判刑）等人，至2007年7月底，该非法传销组�发展人员百余人，涉及传销金额30万余元。沈某参与组织领导传销期间，将部分涉案传销款转入孙玉进在中国农业银行沈阳市支行开设的帐户及自己以其妻张宝英名字所开设的帐户上。在传销过程中，沈某还管理、使用孙玉进的该帐户，从该帐户内支取部分资金，供个人使用及向传销人员发放提成奖励。截至案发时，孙玉进帐户上的30万余元全部被沈某、孙玉进、李赞等人支取。
认定上述事实的证据有：
1、陈富荣、陈秀英等39人报案材料及谈话笔录证明，2006年至2007年7月底案发，传销组织者沈某、陈小东、陈海华等人以找工作为名骗他们到西安，利用授课等形式给他们灌输发财梦想，销售哈尔滨伊达实业公司的营养保健产品和沈阳协合集团的多肽保湿净白洁面乳，新加入人员必须花2900元购买一套产品才能成为公司业务员，发展3至13个下线升为�级业务员，发展13至92个下线升为业务主任，发展92至562个下线升为经理，发展562个以上升为总监，并根据销售业绩确定收入，骗取他们30余万元，他们交了钱后没有得到产品。经理有沈某、陈小东、陈海华、陈德生等人，业务主任有陈六月、周理满等人。
2、证人卜某证言证明，他是沈阳协合集团副总经理，公司生产的多肽保湿净白化妆品每套199.8元，在西安没有代理商，也没有委托别人代销其产品。2007年8月1日公司收到过购买5套产品的1000元汇款。证人李某证言证明，他们哈尔滨伊达实业公司在西安无分公司，也未委托他人代理销售其公司产品。
3、中国农业银行对帐单、取款凭证证明，户名为孙玉进、帐号为62×××19的帐户于2007年3月12日在沈阳市开设，从2007年3月26日起至2007年8月15日由西安市存入该帐户65笔款共计388600元，已由沈某、孙玉进、李赞、张宝英等人全部支取。中国农业银行对帐单、存、取款凭证证明，除沈某从孙玉进帐户内取出，当天又存入张宝英帐户内的7笔共计112330元外，张宝英帐户还从2006年8月7日开设至2007年8月29日终止存入17笔共计166000元。
4、从陈小东、陈海华暂住处查获的传销人员网络结构图及人员名单证明该传销组织的人员网络结构，陈海华处于最上线，陈六月处于较前位置，下线参与人数多达百余人。
5、抓获经过证明，2009年10月14日，福建省晋江市公安局龙湖派出所将网上追逃的沈某抓获，移送公安灞桥分局。
6、陈小东供述证明，2006年8月沈某叫自己来西安，到西安后让他听课，直销沈阳协合集团的多肽净白乳。该组织由沈某负责，经理有自己、陈海华、陈德生等人，陈海华是自己发展的下线。在传销过程中，他管理过传销课堂秩序。2007年3月26日�某让他在农行纺建路支行开设了一个帐户，存入他帐户上的8万余元是沈某、李赞给的，全是他自己取的，他按沈某、李赞给的人员名单发了提成奖励，自己能得到五六千元。他将钱按传销人员所住寝室发给寝室领导，没有帐目。传销中也没有给过下线人员产品。
7、陈海华供述证明，2006年8月来西安之前在河南商丘搞传销，陈小东是自己的上线，他买了一套产品，下线是陈伟峰，共发展了135名下线。经理有他、陈小东、沈某、李赞等人，主任有陈六月、周理满等人。他把收到下线人员购买产品的钱都打入孙玉进的帐户里，但没有给过人家产品。加入传销以来自己领到过2000余元。传销人员网络结构图是他所发展的人员结构关系和人数。辨认笔录证明，陈海华从12名不同男性照片中辨认出沈某是该传销组织的上线。
8、陈六月供述，他被老乡陈德生�来西安后，先听课，给陈小东交了购买4套产品的钱后加入传销组织，自己发展了三、四十人，是主任级别，他将收的下线人员的钱，有的交给陈小东、陈瑞生、陈海华、沈某等经理，有的直接打入孙玉进的帐户。自己刚加入时，上课都是陈小东、沈某等高级管理人员安排。加入传销以来领过几百元提成奖励。
9、被告人沈某供述，2006年二、三月份他到西安搞传销，每个加入的人交2900元购买一套产品就成为正式会员，每个会员可以发展下线，根据发展下线人数的多少可以升为主任、经理、总监。开始时，他与李赞是经理，孙玉进的帐户是李赞给他的，李赞让加入的人把钱都打入该帐户，他的下线是陈瑞生，陈瑞生的下线有陈海华等人，他从孙玉进的帐户里取过钱，向下线发工资。其妻张宝英帐户是自己开的，帐户内的钱一部分是李赞给他向下线发提成的，一部分是他获取的5万余元利益，还有部分是收的传销款，他自己花2万余元购买了产品，实际获利2万余元。他被抓获后，已向公安机关及检察机关退赃。
10、本院（2008）灞刑初字第004号刑事判决书及西安市中级人民法院（2008）西刑二终字第47号刑事裁定书证明，同案犯陈小东、陈海华、陈六月于2008年因犯非法经营罪，已被判处刑罚。
11、缴款收据证明，沈某向公安及检察机关退缴赃款共计50839元。
上述证据均经当庭质证，被告人均无异议，各证据能够相互印证，证明案件事实，予以认定。
本院认为，被告人沈某违反国家规定，从事非法传销活动，引诱一百余人加入了非法传销组织，非法传销金额达三十余万元，并以下线的销售业绩为依据按一定比例提取了报酬，牟取了非法利益，情节严重，其行为严重扰乱了市场秩序，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项规定的非法经营罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予处罚。被告人沈某非法经营的数额应以被害人的报案材料、存入孙某公诉机关指控被告人获取非法利益20余万元及被告人犯罪情节特别严重一节，无相应证据证明，亦无充分的法律依据，不予采信，辩护人的此节意见，予以采纳。被告人沈某及辩护人辩称其获利5万余元，无相应证据证明，不予采信，其归案后认罪态度较好，并能积极退赃，可酌情从轻处罚，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人被抓获后限制人身自由的期间，予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，判决如下：
被告人沈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起�算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年10月14日起至2011年8月13日止。罚金于判决生效后次日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 旭
人民陪审员 翟跟彦
人民陪审员 彭海英
二〇一〇年三月二十五日
书 记 员 吕 敬
本案涉及下列法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并�违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》
从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；
2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的。
《陕西省高人人民法院〈关于适用刑法有关条�数额、情节标准的意见〉》
第二百二十五条第（四）
从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的，构成犯罪：
1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；
2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的。