天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0116刑初20354号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人刘瑞月，曾用名刘瑞太，男，1972年2月5日出生于天津市宁河县，汉族，户籍地天津市宁河区。2016年4月20日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，2017年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局塘沽分局从服刑监狱解回，2017年7月12日经本院决定被依法逮捕，现羁押于天津市滨海新区第一看守所。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2017〕311号起诉书指控被告人刘瑞月犯诈骗罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院于2017年5月11日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年6月29日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张力军出庭支持公诉，被害人许某、许某1的诉讼代理人李某，被告人刘瑞月到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，2012年4月间，被告人刘瑞月在天津市滨海新区塘沽结识被害人许某、许某1后，自称姓名为刘某并虚构身份信息及财产情况，在骗取许某、许某1的信任后，于2012年7月间，以为该二人承包工程、疏通关系为由，先后骗取该二人现金人民币共计20.9万元，后将赃款挥霍并逃匿。
公诉机关就起诉书指控的事实向法庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘瑞月以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，刘瑞月在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚，提请本院依法惩处。
被害人许某、许某1的诉讼代理人李某提出的意见是，刘瑞月虚构身份骗取被害人财物，事实清楚，现拒不退还诈骗款项，请求法庭对其从重处罚。
被告人刘瑞月辩称，起诉书指控的数额中，有5万元是许某1交给其帮助许某、许某1联系绿化工程的费用，但在次日又被许某1取回，另外15.9万元是其向许某、许某1的借款，与联系绿化工程一事没有关系，都有借条，已大部分用于消费，剩下2万元还给了许某1，许某1没有出具收条;其对外使用姓名刘某已多年，只是没有将身份信息变更，许某、许某1知道其真实姓名;其一直在为许某、许某1联系绿化工程，没有成功是因为资质等问题造成的;不认为其行为构成诈骗罪。
经审理查明:2012年4月，被告人刘瑞月与被害人许某、许某1相识，谎称其姓名为刘某，在与许某、许某1交往并取得对方信任后，于2012年7月间，在天津市滨海新区以为许某、许某1联系工程需疏通关系为由，骗取许某人民币12.9万元，骗取许某1人民币8万元，共计人民币20.9万元，在向许某、许某1出具借款凭证时署名借款人为刘某，后变动联系方式及住所且未告知许某、许某1，并将所得款项挥霍。2016年1月17日，许某、许某1发现刘瑞月后将其扭送至公安机关。
2016年4月20日，被告人刘瑞月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，刑期自2016年1月17日起至2017年7月16日止。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.案件来源及到案经过，证实本案案发及刘瑞月到案的事实经过。
2.借条，证实刘瑞月向许某、许某1出具的借款凭证中署名借款人为刘某。
3.不动产登记查询证明，证实刘瑞月与许某、许某1交往期间居住的滨海新区塘沽xx花园x-x-x房屋所有权人为杨某。
4.在逃人员登记表及刑事判决书，证实本案前刘瑞月因涉嫌犯诈骗罪被公安机关网上追逃，2016年4月20日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
5.户籍证明，证实刘瑞月及本案被害人、证人的身份信息情况。
6.证人刘某1证言，证实2012年7月间，其从许某处得知天津有一个绿化项目后，就随许某来到了塘沽x花园x栋x门的别墅，见到叫刘某的男子，刘某说干这个绿化工程需要5万元疏通关系，其就拿出了5万元交给了许某，许某又交给了刘某，刘某为了让许某放心，就给许某出具了一张5万元的欠条，借款人写的是刘某。后来许某说找不到刘某了，许某就自己掏钱向其退还了5万元。
7.证人陈某证言，证实2016年1月17日晚，其在塘沽聚金商场前见到同乡许某、许某1将准备乘坐其出租汽车的一名男子扭送公安机关的经过。
8.证人刘某2证言，证实其是刘瑞月的哥哥，刘瑞月上学时的名字叫刘瑞泰，后来改名叫刘瑞月，小名叫胜利，没有别的名字。
9.被害人许某陈述，证实2012年4月间，其和许某1与刘某相识，经过交往，刘某取得其和许某1的信任。2012年7月，刘某提出为其和许某1介绍工程，需疏通关系，并以此为由先后向其借款人民币12.9万元(其中包括刘某1五万元)，向许某1借款人民币8万元，并出具了借款人为刘某的借条。事后，刘某并没有为其及许某1联系工程且采取了电话关机及变动住所的方式进行躲避。直到2016年1月17日，其和许某1在塘沽金街碰到刘某，遂将刘某扭送到公安机关并报案，经公安机关审查后才得知刘某的真名叫刘瑞月。其在联系不到刘某后，自行向刘某1退还了5万元。
10.被害人许某1陈述，证实的内容与被害人许某陈述证实的内容基本一致。
11.辨认笔录，证实许某指认刘瑞月就是自称刘某的男子。
12.情况说明，证实2016年1月17日刘瑞月被扭送公安机关后，就涉嫌本案的诈骗事实公安机关未对其进行讯问;刘瑞月2012年7月21日出具的4万元借条许某1未能找到;刘瑞月自2004年11月被天津市公安局南开分局网上追逃后，变更手机号码及住所，未再使用本人身份信息。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了被告人刘瑞月庭前供述，经庭审质证，关于许某、许某1知道其使用刘某的姓名对外交往、由于许某提供的企业资质问题而在招标中被淘汰、在许某、许某1交给其5万元后的次日许某1以承包工程一事尚未考虑周全为由又将该5万元取回、除此以外的款项均与联系工程没有关系等庭前供述和辩解与在案其他证据矛盾，本院不予确认。
本院认为，被告人刘瑞月以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控刘瑞月犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于刘瑞月提出的无罪辩解，经查，刘瑞月使用虚假的姓名向被害人出具借款凭证，收取被害人款项后肆意挥霍，并采取电话关机及变动住所的方式躲避被害人，拒不归还，且现有证据不能证明刘瑞月已为被害人联系介绍了相关绿化工程，上述事实足以证明刘瑞月主观上具有非法占有被害人财物的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。刘瑞月提出有关涉案数额的辩解意见，与本案证人证言、被害人陈述及相关书证不符，本院不予采纳。刘瑞月犯诈骗罪的判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他诈骗犯罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法进行数罪并罚。根据刘瑞月犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第七十条、第六十九条第一款及第三款、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘瑞月犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元；与前罪判处的刑罚有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元进行并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月17日起至2023年1月16日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、责令被告人刘瑞月向被害人许某退赔人民币12.9万元，向被害人许某1退赔人民币8万元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙世宏
代理审判员 周庆春
人民陪审员 马秀雯
二〇一七年八月三日
书 记 员 冯树娜