广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）深中法刑二终字第181号
原公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴某友，男。因本案，2012年4月24日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民检察院指控原审被告人吴某友犯信用卡诈骗罪一案，于二〇一二年十二月四日作出（2012）深罗法刑一初字第1999号刑事判决。宣判后，原审被告人吴某友不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审认定：罪犯吴某、钟某雅、吴某兵于2010年8月份经共谋后组成伪造、盗刷信用卡犯罪团伙，并共同出资购买了读卡器、制卡器、笔记本电脑、空白信用卡等作案工具。该团伙中，钟某雅主要负责盗取信用卡信息资料，吴某主要负责伪造信用卡，吴某兵负责刷卡消费、套现。获利后，基本按照刷卡消费、套现的人百分之十，盗取信用卡信息的人百分之三十，吴某、钟某雅、吴某兵各占百分之二十的比例分配赃款。后吴某发展了被告人吴某友负责物色刷卡套现人员并跟随刷卡人员前往刷卡地全程监督刷卡事宜。
钟某雅在盗取被害人信用卡信息过程中，于2010年9月份发展了罪犯彭某为自己盗取信用卡信息。彭某则利用自己在深圳福田区××渔村工作的便利条件，在协助顾客结账的过程中，使用读卡器读取被害人的信用卡电子信息，并使用纸条记录被害人的卡号后四位数密码，尔后将存储有盗取来的信用卡信息的读卡器连同纸条交给钟某雅，由钟某雅将所盗信息读入笔记本电脑，尔后交由吴某伪造信用卡。彭某在盗取信用卡信息的过程中发展并特意安排罪犯张某到深圳市罗湖区金光华广场××酒店工作，采用与前述相同的手段盗取信用卡信息，彭并从中渔利。此后，张某又发展了在深圳市罗湖区澳×酒楼工作的罪犯曾某林加入盗取信息，彭并从中渔利。此后，钟某武又发展了在深圳市罗湖区××酒店×楼乾×酒楼工作的罪犯俞某加入盗取信息，钟企图从中渔利。通过盗取信用卡信息作案，彭某累计非法获利人民币20000余元，张某累计非法获利人民币40000余元，钟某武非法获利人民币9000元，曾某林非法获利人民币11500元。俞某在2011年5月中旬将盗取的四条信用卡信息交给彭某后，预支赃款人民币400元（从扣押的作案工具笔记本电脑中共分析出被害人银行账号168个）。
在获取信用卡信息后，吴某使用笔记本电脑和制卡器将盗取来的信息写入废旧信用卡中，制成信用卡后刷卡套现或消费。为刷卡套现、消费，被告人吴某友于2010年10月份左右发展了罪犯黄某成入伙，由黄进行刷卡消费。此后，黄某成又介绍罪犯谢某华入伙，从事刷卡消费。谢某华又介绍罪犯曾某才入伙刷卡消费。从2010年10月至2011年5月，吴某、钟某雅、吴某兵、黄某成、谢某华、曾某才、被告人吴某友等人先后在山东，云南昆明，四川成都、德阳、什邡、广元、广汉、广东惠州、深圳、东莞等地使用伪造的信用卡消费购买黄金饰品、手机及套现。其中吴某友参与前往安徽、山东、四川等地实施盗刷信用卡行为。截止目前，公安机关接到报案的被害人余某智、熊某、麦某明、王某山、吕某伦、张某纲、付某、侯某志、熊某卓、刘某伟、冯某森、黄某、李某、朱某柱、陈某、邓某、罗某娥、骆某明、陈某锋、陈某毅、陈某如、王某新、唐某全、赵某妮、吴某、谢某玲、谢某瑜、周某梁、周某俊、吴某、贾某珍、胡某、王某荣等34人被盗刷金额累计为人民币679827元。
2010年10月、12月、2011年5月，吴某、钟某雅、吴某兵前后三次将使用伪造信用卡以人民币360-380元每克购买的黄金饰品，以260-280元每克的价格卖给罪犯肖某松，得赃款人民币34万元左右。后将上述赃款瓜分，其中被告人吴某友累计分得赃款约人民币18000多元。
2011年5月中旬开始，吴某、钟某雅、吴某兵再次密谋至重庆作案。2011年5月22日，谢某华介绍罪犯谢某响加入使用伪造的信用卡刷卡消费。2011年5月23日晚，黄某成、谢某华、曾某才、谢某响抵达深圳并入住吴某兵安排好的房间。2011年5月23日晚，吴某兵、王某花将放在其住处的制卡器送到吴某、钟颖（不捕，释放）的家里，交由吴某伪造信用卡。吴某使用制卡设备伪造了十二张信用卡以后，和钟某雅、吴某兵、丘某至深圳市福田区新洲、皇岗一带的银行自助服务区对卡内余额进行了查询。在返回深圳市南山区锦园宾馆后，钟某雅、吴某兵又在钟某雅、丘某住宿的房间内使用制卡设备伪造信用卡。2011年5月24日中午，钟某雅将伪造的部分信用卡交给吴某兵。吴某兵将伪造的信用卡发给黄某成、谢某华、曾某才、谢某响每人三张，交给王某花携带一张。为了到重庆作案并就地伪造信用卡，2011年5月24日中午，王某花、钟颖将制卡器交由顺风快递公司递送到重庆提前预定好的宾馆。2011年5月24日17时许，钟某雅在深圳机场安检入口处将三张伪造的信用卡及记录有密码的纸条交给丘某携带。2011年5月24日18时许，吴某、钟某雅、吴某兵、黄某成、谢某华、曾某才、谢某响、丘某、王某花在由深圳飞往重庆的航班上被民警人赃并获。（经深圳银联检验确定，缴获的信用卡中26张系伪造的信用卡）。
2012年4月24日，被告人吴某友潜逃至云南省德宏州芒市，被当地公安机关抓获。
以上事实，有经原审庭审质证的以下证据证实：1、书证、物证：身份信息、嫌疑人信息登记表、在逃人员信息等级及撤网登记表、入住酒店的信息、信用卡交易明细、情况说明、抓获网上在逃人员情况报告表；2、证人证言：证人吴某兵、吴某、钟某雅、黄某成、谢某华的证言，抓获经过；3、被害人陈述：被害人黄某、唐某全、赵某妮、陈某的陈述；4、被告人供述及辩解：被告人吴某友供述及辩解。
原审认为，被告人吴某友以非法占有为目的，使用伪造的信用卡进行消费、套现，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。本案中，被告人吴某友持有伪造信用卡行为与利用伪造的信用卡进行信用卡诈骗行为具有牵连关系，属于牵连犯。牵连犯是指出于一个犯罪目的，实施数个犯罪行为，数个行为之间存在手段与目的或者原因与结果的牵连关系，分别触犯数个罪名的犯罪状态。对于牵连犯，除我国刑法已有规定的外，从一重罪论处。因此，对于被告人吴某友的行为应以信用卡诈骗罪对其定罪处罚。在共同犯罪中，被告人吴某友在本案中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人吴某友归案后，如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决：
被告人吴某友犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。
上诉人吴某友称，其没有物色刷卡套现人员及前往刷卡地点；只分得4500余元赃款，在本案中起次要作用；归案后认罪态度较好，请求对其从轻、减轻处罚。
本院经审理查明的事实与原审一致。原审所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，经本院审理未发生变化，本院依法均予以确认。
本院认为，上诉人吴某友无视国家法律，使用伪造的信用卡进行消费、套现，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。在共同犯罪中，被告人吴某友在本案中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。关于吴某友的上诉理由，经查，其在侦查阶段的供述、同案人吴某、吴某兵、钟某雅等人的证言均证实吴某友明知同伙利用伪造的信用卡消费、套现，仍协助寻找取现人员并共同前往异地消费、套现，事后参与分赃。吴某友称其没有物色刷卡套现人员及前往刷卡地点；只分得4500余元赃款的上诉理由与事实不符，本院不予采纳。原审综合考虑本案的犯罪事实、性质，上诉人所起作用，所作量刑适当，吴某友再以相同理由要求从轻、减轻处罚缺乏理据，本院不予采纳。
原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 阮 玮
审判员 许瑞韩
审判员 钟 华
二〇一三年三月十九日
书记员 胡 伟