山东省胶州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）胶刑初字第1102号
公诉机关山东省胶州市人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，现住山东省胶州市。2014年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于山东省胶州市看守所。
辩护人周国栋，山东汇融律师事务所律师。
山东省胶州市人民检察院以胶检公刑诉（2014）1089号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省胶州市人民检察院指派检察员黄英出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人周国栋到庭参加诉讼。期间公诉机关以本案需要补充侦查为由，建议本院延期审理一次，本院依法延期审理。现已审理终结。
山东省胶州市人民检察院指控：
1、2014年5月，被告人李某某通过投标承包了青岛豪迈钢结构有限公司的废旧金属收购业务。随后李某某与雒某某、刘某、叶某某（以上三人均在逃）共同预谋，由叶某某在称重现场通过控制器干扰地磅称重，减少收购的废旧金属实际重量，再由雒某某等人按实际重量卖到其他废品收购公司，赚取差额。2014年5月23日至25日，李某某等人通过上述办法，非法占有青岛豪迈钢结构有限公司废旧金属84.16吨，经胶州市价格认证中心认定价值人民币2050元／吨，共计人民币172528元。
2、2014年5月26日，李某某到青岛豪迈钢结构有限公司收购废旧金属，叶某某在现场利用控制器干扰地磅，经该公司地磅称重废旧金属共计85.06吨，被工作人员察觉实际重量少了很多，要求到其他地方复磅，随后李某某等人的诈骗手段被发现。经称重，废旧金属实际重量为139.36吨，差额为54.3吨，价值人民币111315元。
为证实上述指控，公诉机关提供了受案登记表、报案记录、案件来源、抓获经过、胶州市公安局提取笔录、户籍证明、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、现场勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，伙同多人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关未发表量刑建议。
被告人李某某自愿认罪，对公诉机关指控的第一笔事实犯罪数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：一、对指控罪名无异议，认定犯罪事实的过磅单有瑕疵，指控证据不足、犯罪不能成立。首先，证人杨某某证言证实李某某得在过磅单上签字，李某某供述也认可在每一张过磅单上签字确认。过磅单系豪迈公司单方出具，其上无李某某的签字，李某某对该过磅单也不认可，该证据不能作为证据使用，属证据不足。二是从报案人辛某证言看，5月21日的过磅单与证人证言互相矛盾，与本案无关。三是过磅单有改动痕迹，且均无李某某签字。四是任某某出具的过磅单有瑕疵，过磅单表明是120吨电子磅，出具的应是打印件，而出具的是手写件，且没有注明车牌号，与本案是否有关无法确认。废钢价款合计378763元，付的是现金，不符合常理，应当提供从银行提取现金的相关证据，并提供收到条。综上，本案证据不足，事实不清。二、即使李某某构成犯罪，具有以下从轻减轻情节：自首；从犯；给被害单位造成损失较小；指控的第二笔犯罪是犯罪未遂；认罪态度较好，没有前科、当庭自愿认罪，悔罪表现，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2014年5月，被告人李某某通过投标承包了青岛豪迈钢结构有限公司的废旧金属收购业务。随后李某某与雒某某、刘某、叶某某（以上三人均在逃）共同预谋，由叶某某在称重现场通过控制器干扰地磅称重，减少收购的废旧金属实际重量，再由雒某某等人按实际重量卖到其他废品收购公司，赚取差额。2014年5月26日，李某某到青岛豪迈钢结构有限公司收购废旧金属，叶某某在现场利用控制器干扰地磅，经该公司地磅称重废旧金属共计85.06吨，被工作人员察觉实际重量少了很多，要求到其他地方复磅，随后李某某等人的诈骗手段被发现。经称重，废旧金属实际重量为139.36吨，差额为54.3吨，价值人民币111315元。
综上，被告人李某某实施诈骗未遂，涉案价值人民币111315元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表、报案记录、案件来源、抓获经过，证实本案的案发及被告人李某某到案情况。
2、招标文书一套，证实被告人李某某参与豪迈公司废钢招标情况。
3、收款单，证实豪迈公司收到被告人李某某等人的汇款情况。其中2014年5月26日收到20万元。
4、过磅记录明细，证实豪迈公司对李某某等人拉废钢的记录明细，其中2014年5月26日李某某等人拉废钢85.60吨。
5、过磅单、复磅单，证实：2014年5月26日，李某某等人从豪迈公司的废钢重量净重为85.06吨，经重新过磅的重量净重为224.42吨。
6、山东省涉案物品价格鉴定结论书，证实钢结构下脚料每吨2050元。
7、被告人李某某供述：2014年5月19日左右，他得知豪迈公司要卖废钢，就同雒某某商议拉废钢事宜，雒某某以他的名义准备好投标书，让他送到豪迈公司。他说刘某要参加，雒某某同意了。雒某某又让叶某某参加。他们以每吨废钢2250元的价格中标。他先后总共投了50万元，雒某某投了多少他不知道，叶某某和刘某没有投钱。雒某某叫上他和刘某、叶某某商量具体的干法。雒某某负责找车、找工人、把从豪迈公司拉出来的废钢卖出去，收钱；叶某某负责控制地磅；他负责在豪迈公司里面过磅，并签字确认拉了多少废钢；刘某负责开车拉着他一起到收废钢的点再过遍地磅。他们从5月23日开始在豪迈公司拉废钢的，那天雒某某叫来了四五辆大车，他打电话叫叶某某一起到豪迈公司拉废钢，并开车接着他到了豪迈公司。叶某某控制地磅，他在过磅单上签了他的名字表示确认在豪迈公司拉了多少吨废钢，过完磅他把过磅单给了雒某某，由他负责和豪迈公司结账，然后刘某拉着他一起到了北关和九龙的两个废钢收购点过了地磅，当天一共从豪迈公司多拉了50多吨废钢。24日上午他们又了2车或3车废钢，25日他们拉了7车废钢。26日下午13点半左右，他拉着姓叶的到了豪迈公司，过了四辆车的磅，他都一一签字确认了，这是公司财务部的薛某过来要复磅，司机就跟着出去复磅了，他先给雒某某打电话，雒某某说你想办法看着办吧。他又给姓叶的打电话，刘某打电话说他想办法把要过磅的打车拦下，让他拉着司机到胶西派出所报警，让司机把车开到胶西派出所，因不归胶西管又开回了现场，看见已经有警察在那里了，他们一起到了三里河派出所。
8、证人辛某证言：2014年5月26号早8时许，有4辆车到他公司拉废钢材，下午14时许装满了。他看了看过磅单之后感觉重量挺轻的，就让公司的人叫了李某某到别的地方过磅，当时随便抽了一辆半挂车就到木材市场过磅，路上一辆深灰色的君威轿车将半挂车拦下，并报警，警察到了现场，将半挂车司机和君威车车主带到派出所，他们过磅后发现重了15吨，然后他的同事在厂内的磅上发现了一个控制器，他就到派出所报警。5月22日拉了五车、5月24日拉了两车、5月25日拉了七车，5月26日拉了四车。一辆装满车后净重量为29.6吨，一辆装满车后净重量为24.18吨，一辆装满车后净重量为13.02吨，一辆装满车后净重量为18.26吨。一辆重新称的净重量为44.52吨。
9、证人杨某某证言：她在青岛豪迈钢结构公司当过地磅员。2014年5月26日下午13时40分左右，李某某要过磅，她通知了财务室、供应部、综合版，让他们来监磅。她就依次过了四辆装载废钢大货车的地磅，一共过了4辆装载废钢的大货车，第一辆车，废钢净重13020公斤；第二辆车，废钢净重18260公斤；第三辆车，废钢净重29600公斤；第四辆车，废钢净重24180公斤。
10、证人韩某证言：他是车主，黑（车号xxxxxx）车就是2014年5月26日当天抽查要到外面复磅，事后三两天，有人给电话说要去豪迈公司复磅，去了之后，他把鲁（车号xxxxxx）车开到地磅上，称完重量后，他又把车停放在豪迈公司了，2014年7月29日才把这两车还给他。
11、证人陈某证言：她在豪迈公司担任主任助理职务，2014年6月27日，辛某主任安排她和张某在公司监督车辆复磅，她公司地磅已经将李某某多安装的一根线拆除了，地磅能正常使用了。货车司机陆续将车开到了地磅称重，她在现场拍摄了照片，货车车牌号及具体过磅数值都在过磅单和照片上有记录。
12、证人张某证言：他在豪迈公司担任综合部副主任，2014年5月29日最大货车的司机来公司要车，辛某主任让他和陈某一起在公司的地磅上复磅，他们拍摄了照片，具体过磅数值和车牌号过磅单和照片都有记录；2014年6月27日，又有两辆货车要过磅，辛某主任安排他和陈某、韩某到公司地磅处监督过磅，他和陈某负责监督过磅、韩某负责在现场照相，并将过磅单及现场照片存档，具体过磅数值都在过磅单和照片上有记录。
13、被告人李某某辨认笔录及照片，证实被告人李某某辨认出同案犯刘某、叶某某、雒某某。
14、被告人李某某辨认笔录及照片，证实被告人李某某辨认出销售废钢地点金利达再生资源有限公司、青岛吉泰废旧物资回收有限公司、鑫源废铁回收中心。
15、证人辛某辨认笔录及照片，证实证人辛某辨认出刘某。
16、证人任某某辨认笔录及照片，证实证人任某某辨认出雒某某。
17、被告人李某某户籍证明、前科情况，证实被告人的身份信息情况，及李某某没有前科。
本院认为，被告人李某某伙同他人一起，以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的第一笔犯罪事实，经查，证人任某某第一次证言证明支付给同案犯雒某某废钢款为现金人民币378703元；第二次证言证明支付给同案犯雒某某废钢款大部分是现金结算，还有大约11万元是通过银行转账的形式支付，该证人证言前后矛盾，不能排除合理怀疑，且同案犯雒某某未到案，无法确认李某某等人出卖给鑫源废铁回收中心具体废钢数量，对于李某某等人于2014年5月26日之前所拉豪迈公司废钢数量无法认定，公诉机关的该笔指控事实不清，证据不足，本院无法确认。公诉机关可待证据达到确实、充分标准后再行提起公诉。被告人李某某的辩护人关于该笔指控事实不清、证据不足的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉指控的第二笔犯罪事实，经查，证人杨某某系豪迈公司过磅员，其在公安机关的证言证实李某某于2014年5月26日从豪迈公司拉走过磅废钢重量分别为29600公斤、13020公斤、24180公斤、18260公斤，共计85060公斤。且有李某某当日汇给豪迈公司废钢结算款单20万元、证人辛某证言、过磅单相互印证，足以证实2014年5月26日李某某等人从被害单位拉走废钢重量为85.06吨，复磅单证实2014年5月26日李某某等人从被害单位拉走废钢实际重量为224.42吨，且有证人韩某、陈某、张某等人证言相佐证，足以认定，对该笔指控，本院予以支持。关于李某某辩护人所提其系从犯的辩护意见，经查，在案证据证实李某某在共同犯罪中事前参与预谋，并积极实施，系分工不同，作用相当，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人所提其系自首的辩护意见，经查，李某某于豪迈公司报案时已经主动到达公安机关接受处理，到案后如实供述其犯罪事实，该辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人所提系犯罪未遂、初犯、有悔罪表现的辩护意见均成立，本院亦予以采纳。综上，被告人李某某系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。李某某主动到案，并如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。李某某积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综合被告人李某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第六十七之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月27日起至2015年3月26日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李松光
审 判 员 于玲娟
人民陪审员 李培宗
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 朱晓玫