浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初39号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人朱萌萌，女，1993年4月27日出生于陕西省大荔县，汉族，大学文化，公司职员，住陕西省大荔县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月22日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人周玲玲，浙江欧硕律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人李红波，男，1992年12月22日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月22日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人任立峰，浙江红邦律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人邹美钟，女，1995年9月7日出生于江西省鄱阳县，汉族，高中文化，公司职员，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月22日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人张禹行，浙江欧硕律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人雷洋，男，1988年9月1日出生于河南省信阳市，汉族，研究生文化，公司职员，住浙江省北仑区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月22日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人汪永强，浙江贞信律师事务所律师。
被告人章靖浩，男，1993年11月30日出生于浙江省宁海县，汉族，大学文化，公司职员，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月27日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
被告人吴云飞，男，1995年8月15日出生于四川省苍溪县，汉族，大专文化，公司职员，住四川省苍溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
被告人杨守聪，男，1995年8月24日出生于浙江省苍南县，汉族，大学文化，公司职员，住浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月22日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人周荣铸，浙江玉山律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1387号起诉书指控被告人朱萌萌、李红波、邹美钟、雷洋、章靖浩、吴云飞、杨守聪犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员陈坚，被告人朱萌萌及其辩护人周玲玲，被告人李红波及其辩护人任立峰，被告人邹美钟及其辩护人张禹行，被告人雷洋及其辩护人汪永强，被告人章靖浩、吴云飞，被告人杨守聪及其辩护人周荣铸到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年10月至2017年3月期间，严某（另案处理）实际控制的浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司出面，与凉山渝川大宗商品交易市场有限公司签订合同成为经纪会员，分别以人民币300万元大量买入“峨眉紫芽”、“三云二水”、“郭阳玉露”三个品种，同时开设数个操纵账户,并安排宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司（公司内部称为创业团队）、宁波鼎盛传奇投资管理有限公司（公司内部称为传奇团队）以所谓代理商的名义，由该两家公司员工组成多个团队并在团队内分任主讲、主播、小讲、业务员，通过QQ聊天软件、网上直播平台等网络方式，采用欺骗宣传等手段，诱骗被害人在该交易平台上开户投资进行茶叶价格炒作，在严某等人的监控操盘下，不断诱骗劝说被害人继续持仓或进一步增仓，最后在价格操纵到高位后择机大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌，致使被害人遭受严重亏损，以此从中获利。
期间，被告人朱萌萌、李红波、雷洋、邹美钟、章靖浩、吴云飞、杨守聪在宁波鼎盛传奇投资管理有限公司市场二部“王者”团队中分任经理、主讲、小讲、小讲、业务员、业务员、业务员，在明知公司操控茶叶交易的情况下，相互配合导致被害人沈某等人被骗，其中被告人朱萌萌、李红波参与骗取78万余元，被告人邹美钟参与骗取57万余元，被告人雷洋参与骗取43万余元，被告人章靖浩参与骗取35万余元，被告人吴云飞参与骗取13万余元，被告人杨守聪参与骗取8万余元。
2017年5月26日10时30分许，被告人朱萌萌、李红波、邹美钟、雷洋、杨守聪在宁波市高新区甬港现代铭楼内被抓获。同年6月27日、28日，被告人章靖浩、吴云飞至宁波市公安局鄞州分局邱隘派出所投案，并如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人朱萌萌、李红波、邹美钟、雷洋、章靖浩、吴云飞、杨守聪分别退赃7330元、3218元、8736元、4676元、4779元、3689元、3791元。
上述事实，被告人朱萌萌、李红波、邹美钟、雷洋、章靖浩、吴云飞、杨守聪在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某、栗惠英、褚某、童某、张某、刘某、许某的陈述，另案处理犯罪嫌疑人严某、延文涛、戴雄杰、郑某、黄某、王某、雷某、程某、傅超群、祝源祈、邵某、戴某的供述，证人叶某、万某的证言，渝川大宗商品交易市场藏品交易中心高级经纪会员合作协议，渝川藏品上市主体挂牌协议，茶叶仓储保管协议，茶叶买卖协议，操盘保密协议，公司登记基本情况，电子证据检查工作记录，远程检查工作记录，银行账户明细清单，佣金表，客户资料表，工资表，退赃款票据，到案说明，抓获经过，七被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱萌萌、李红波、邹美钟、雷洋、章靖浩、吴云飞、杨守聪结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，其中被告人朱萌萌、李红波、邹美钟数额特别巨大，被告人雷洋、章靖浩、吴云飞、杨守聪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱萌萌、李红波、邹美钟、雷洋、章靖浩、吴云飞、杨守聪在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人章靖浩、吴云飞自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人朱萌萌、李红波、邹美钟、雷洋、杨守聪到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人朱萌萌、李红波、邹美钟、雷洋、章靖浩、吴云飞、杨守聪能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人朱萌萌、李红波、邹美钟、雷洋、杨守聪的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条，对被告人朱萌萌、李红波、邹美钟、雷洋、杨守聪还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人章靖浩、吴云飞还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人朱萌萌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人李红波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人邹美钟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人雷洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人章靖浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人吴云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、被告人杨守聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
八、责令各被告人继续退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 王 芳
人民陪审员 徐慧娥
二〇一八年一月二十五日
代书 记员 庄欣昕