广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛城法刑初字第1257号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人郭某，男，于广东省大埔县，身份证号码×××4233，汉族，初中文化，原广州××高尔夫运动服务有限公司××公司业务员、经理助理，住广东省大埔县。因本案于2015年7月13日被羁押，同日被刑事拘留，2015年8月17日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人尹建功，广东东成律师事务所律师。
被告人李某甲，女，于河南省光山县，身份证号码×××2420，汉族，初中文化，原广州××高尔夫运动服务有限公司××公司××区域经理，住河南省光山县。因本案于2015年8月8日被羁押，同日被刑事拘留，2015年9月9日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2015）1422号起诉书指控被告人郭某、李某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员张冬妍出庭支持公诉，被告人郭某及其辩护人尹建功、被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，广州维也纳高尔夫运动服务有限公司佛山分公司（以下简称“维野纳佛山分公司”）于2011年7月15日核准成立，法定代表人为钟某（另案处理）。该公司租用佛山市禅城区祖庙路46号18层04单元作为办公场所；经营范围为高尔夫项目的组织及策划礼仪服务，销售运动器材，市场调研，设计、制作、代理各类广告，项目投资咨询。维野纳佛山分公司在未经中国人民银行批准其向社会公众募集资金的情况下，以推广普及高尔夫运动相关项目为名，组织众多被害人参与旅游、喝早茶等活动，以月息2.5%至3.6%的高额回报为诱饵向被害人吸收存款，并聘请被告人李某甲担任顺德区域经理，聘请被告人郭某担任业务员、经理助理，负责吸引被害人投资，与被害人签订合同并收取被害人的资金。维野纳佛山分公司共向被害人吸收资金约人民币3761000元。其中被告人李某甲参与吸收公众资金累计人民币810000元，目前已向被害人返还人民币24732元，其余款项无法返还，造成直接经济损失共人民币785268元；被告人郭某参与吸收公众资金累计人民币800000元，目前已向被害人返还人民币57500元，其余款项无法返还，造成直接经济损失共人民币742500元。
2015年7月13日15时许，被告人郭某到公安机关投案。
2015年8月8日17时许，民警在广州市天河区科韵路巡逻时抓获被告人李某甲。
上述事实，被告人郭某、李某甲在开庭审理过程中无异议，并有涂菊轩、陈某乙、杜某、彭某等16名被害人的陈述，证人梁某、邝某劬、刘某乙的证言，证人谢某、李某乙、许某的证言及辨认笔录，同案人张某、庞某的供述，收据，合同，还款计划书，协议书，借款金额总表，客户资料表，租赁合同，经营协议书，工商登记资料，银行账户交易流水，同案人的刑事判决书，抓获经过，户籍材料，被告人郭某的供述，被告人李某甲的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郭某、李某甲作为广州维也纳高尔夫运动服务有限公司佛山分公司的直接责任人员，未经中国人民银行批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人郭某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李某甲归案后能如实交代犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人郭某、李某甲有期徒刑一年至二年并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。辩护人提出本案属于单位犯罪，被告人郭某是初犯，有自首情节的辩护意见成立，本院予以采纳，但提出被告人郭某是从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款的规定，判决如下：
一、被告人郭某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月13日起至2016年7月12日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2016年12月7日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈碧芳
人民陪审员 宋淑瑾
人民陪审员 余露露
二〇一六年三月十四日
书 记 员 刘泳蕾
附：一、《中华人民共和国刑法》相关条文
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。