山东省无棣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1623刑初145号
公诉机关无棣县人民检察院。
被告人崔吉军，男，1975年12月9日出生，汉族，大专文化，山东金海钛业资源科技有限公司业务员，现住山东鲁北企业集团总公司生活区27号楼东单元2楼东户（户籍所在地山东省无棣县。2017年2月10日因涉嫌犯挪用公款罪被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。
辩护人王景军，山东正鉴律师事务所律师。
无棣县人民检察院以棣检公诉刑诉（2017）115号起诉书指控被告人崔吉军犯挪用公款罪，于2017年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。无棣县人民检察院指派检察员张艳峰出庭支持公诉，被告人崔吉军及辩护人王景军到庭参加诉讼。现已审理终结。
无棣县人民检察院指控：
1、2011年1月13日，被告人崔吉军在担任山东鲁北钛业有限公司业务员期间，利用其销售钛白粉并收取货款的职务之便，私自挪用昌乐康泰塑胶有限公司支付的货款72600元个人购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价，从事营利性活动。
2、2011年2月16日，被告人崔吉军在担任山东鲁北钛业有限公司业务员期间，利用其销售钛白粉并收取货款的职务之便，私自挪用昌乐康泰塑胶有限公司支付的货款77000元个人购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价，从事营利性活动。
3、2011年4月12日，被告人崔吉军在担任山东鲁北钛业有限公司业务员期间，利用其销售钛白粉并收取货款的职务之便，私自挪用天津金王粉末涂料有限公司支付的货款77000元个人购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价，从事营利性活动。
4、2011年6月28日，被告人崔吉军在担任山东鲁北钛业有限公司业务员期间，利用其销售钛白粉并收取货款的职务之便，私自挪用昌乐康泰塑胶有限公司支付的货款97000元个人购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价，从事营利性活动。
5、2011年7月25日，被告人崔吉军在担任山东鲁北钛业有限公司业务员期间，利用其销售钛白粉并收取货款的职务之便，私自挪用天津金王粉末涂料有限公司支付的货款192000元个人购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价，从事营利性活动。
公诉机关就指控的上述犯罪事实，当庭出示了银行卡交易明细、个人业务存款凭证、货物销售确认单等相关书证，宣读了证人证言等相关证据予以证实。
公诉机关认为：被告人崔吉军利用职务之便，私自挪用公款621600元进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。
被告人崔吉军对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人崔吉军辩护人提出，对公诉机关的指控无异议，但被告人自愿认罪，积极退缴非法所得，其悔罪表现明显，虽挪用公款数额较大，但主观恶性较小，且系初犯，应对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，
（一）2011年1月13日，被告人崔吉军在担任山东鲁北钛业有限公司业务员期间，利用其销售钛白粉并收取货款的职务之便，私自挪用昌乐康泰塑胶有限公司支付的货款72600元个人购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价，从事营利性活动。
上述事实由下列经庭审举证、质证的下列证据所证实：
1.书证
（1）崔吉军尾号为7112的中国农业银行卡交易明细，证实被告人崔吉军于2011年1月13日向路某转账165240元用于购买承兑汇票的事实。
（2）个人业务存款凭证、崔吉军尾号为0833的山东农村信用社联合社银行卡交易明细，证实昌乐康泰塑胶有限公司于2011年1月13日由出纳唐某向崔吉军尾号为0833的农村信用社联合社账户存入72600元货款的事实。
（3）货物销售确认单，证实由公司经理刘某签字的由崔吉军经办的钛白粉货物销售确认单，证实公司同意崔吉军销售钛白粉。2011年1月13日被告人崔吉军用165240元购买17万元承兑汇票的事实。
（4）明细分类账、收款收据、银行承兑汇票，证实被告人崔吉军用165240元货款（其中含挪用72600元货款）购买的共17万的元承兑汇票于2017年1月13日上交公司的事实。
2.证人证言
（1）证人唐某的证言，证实2011年1月13日从其账户转给被告人崔吉军的72600元系昌乐康泰塑胶有限公司支付的货款，没有让崔吉军购买承兑汇票后再上交公司的情况。
（3）证人高某的证言，证实其在昌乐康泰塑胶有限公司任出纳期间从其个人账户打给崔吉军的钱都是该公司支付的货款。
2.被告人的供述与辩解，证实被告人2011年1月13日挪用昌乐康泰塑胶有限公司支付的货款72600元购买承兑汇票后再上交公司从中赚取差价的事实。
（二）2011年2月16日，被告人崔吉军在担任山东鲁北钛业有限公司业务员期间，利用其销售钛白粉并收取货款的职务之便，私自挪用昌乐康泰塑胶有限公司支付的货款77000元个人购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价，从事营利性活动。
上述事实由下列经庭审举证、质证的下列证据所证实：
1.书证
（1）崔吉军尾号为7112的中国农业银行卡交易明细。证实被告人崔吉军于2011年2月16日收到昌乐康泰塑胶有限公司唐某货款77000元，同日向路某转账97000元用于购买承兑汇票的事实。
（2）产品提货单，证实被告人崔吉军将销往昌乐康泰塑胶有限公司的钛白粉以河间华东密封材料公司的名义发货（金额77000元）并出具增值税专用发票的事实。
（3）明细分类账、收款收据、银行承兑汇票、产品提货单，证实被告人崔吉军用97000元货款（其中含挪用77000元货款）购买的共10万的元承兑汇票于2017年2月17日上交公司的事实。
2.证人证言
（1）证人王某1的证言，证实2011年2月16日从唐某账户现金存入到崔吉军账户上的77000元系支付的货款，其公司从来没有让崔吉军把货款购买承兑汇票再上交到公司的情况。
3.被告人的供述与辩解，证实被告人崔吉军于2011年2月16日挪用昌乐康泰公司支付的货款77000元用于购买承兑汇票后上交公司的事实。
（三）2011年4月12日，被告人崔吉军在担任山东鲁北钛业有限公司业务员期间，利用其销售钛白粉并收取货款的职务之便，私自挪用天津金王粉末涂料有限公司支付的货款183000元个人购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价，从事营利性活动。
上述事实由经庭审举证、质证的下列证据所证实：
1.书证
（1）崔吉军尾号为7112的中国农业银行卡交易明细，证实被告人崔吉军于2011年4月12日收到天津金王粉末涂料有限公司货款183000元，2011年4月15日向路某转账194200元用于购买承兑汇票的事实。
（2）天津金王粉末涂料有限公司钛白粉购货明细、农业银行卡取款业务回单、入库单、现金付款凭证、银行卡取款凭条，证实该公司2011年4月12日支付183000元从无棣海星煤化工有限公司购买钛白粉。
（3）钛白粉产品销售货款交接表，证实被告人崔吉军2011年4月15日向公司交付20万承兑汇票的事实。
（4）明细分类账、收款收据、银行承兑汇票，证实被告人崔吉军用194200元货款，购买的共20万的元承兑汇票于2017.4.15日上交公司的事实。
2.证人证言
（1）证人张某1的证言，证实2011年4月12日从王秀芳尾号为1217的农行账户转入崔吉军尾号为7112的农行账户183000元系支付的购买无棣海星煤化工有限公司钛白粉的货款的事实。
（2）证人张某2的证言，证实从天津金王粉末涂料有限公司王秀芳账户转给被告人崔吉军账户的款项均为该公司购买钛白粉的货款的事实。
3.被告人的供述与辩解，证实被告人崔吉军2011年4月12日挪用天津金王粉末涂料有限公司支付的货款183000元购买承兑汇票的事实。
（四）2011年6月28日，被告人崔吉军在担任山东鲁北钛业有限公司业务员期间，利用其销售钛白粉并收取货款的职务之便，私自挪用昌乐康泰塑胶有限公司支付的货款97000元个人购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价，从事营利性活动。
上述事实由经庭审举证、质证的下列证据所证实：
1.书证
（1）崔吉军尾号为7112的中国农业银行卡交易明细，证实被告人崔吉军于2011年6月28日收到昌乐康泰塑胶有限公司唐某货款104500元，同日向王某2转账97000元用于购买承兑汇票的事实。
（2）王某2尾号为4918的中国农业银行卡交易明细，证实被告人崔吉军于2011年6月28日向王某2转账97000元，同日王某2向路某转账145500元用于购买承兑汇票的事实。
（3）明细分类账、收款收据、银行承兑汇票，证实被告人崔吉军2011年6月28日挪用97000元货款购买的共10万的元承兑汇票于2017年6月29日上交公司的事实。
2.证人证言
（1）证人王某2的证言，证实被告人崔吉军6月28日打到王某2账户上的97000元是让王某2给他从淄博路铁宁那里购买的承兑汇票。
（2）证人王某1的证言，证实2011年6月28日从唐某账户现金存入到崔吉军账户上的104500元系支付的货款，其公司从来没有让崔吉军把货款购买承兑汇票再上交到公司的事实。
3.被告人的供述与辩解，证实被告人崔吉军于2011年6月28日挪用昌乐康泰塑胶有限公司货款97000元用于购买承兑汇票后再上交公司的事实。
（五）2011年7月25日，被告人崔吉军在担任山东鲁北钛业有限公司业务员期间，利用其销售钛白粉并收取货款的职务之便，私自挪用天津金王粉末涂料有限公司支付的货款192000元个人购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价，从事营利性活动。
上述事实由经庭审举证、质证的下列证据所证实：
书证
（1）崔吉军个人账号62×××12交易情况，证实被告人崔吉军于2011年7月25日收到天津金王粉末涂料有限公司货款192000元及李俊仙转入144600，同日向路某分别转账200000元、137400元用于购买承兑汇票的事实。
（2）天津金王粉末涂料有限公司钛白粉购货明细、农业银行卡取款业务回单、入库单、现金付款凭证、银行卡取款凭条，证实该公司2011年7月25日支付192000元从无棣海星煤化工有限公司购买钛白粉的事实。
（3）钛白粉产品销售货款交接表，证实2011年7月26日崔吉军以河间市华东密封材料公司名义上交20万元承兑的事实。
（4）明细分类账、收款收据、银行承兑汇票，证实被告人崔吉军2011年7月25日挪用194200元货款购买的共20万的元承兑汇票于2017年7月26日上交公司的事实。
2.证人证言
（1）证人张某1的证言，证实2011年7月25日从王秀芳尾号为1217的农行账户转入崔吉军尾号为7112的农行账户192000元系支付的购买无棣海星煤化工有限公司钛白粉的货款的事实。
（2）证人张某2的证言，证实从天津金王粉末涂料有限公司王秀芳账户转给被告人崔吉军账户的款项均为该公司购买钛白粉的货款的事实。
4.被告人的供述与辩解，证实被告人崔吉军于2011.7.25挪用天津金王粉末涂料有限公司货款194200购买20万承兑汇票后再上交公司的事实。
另查明，被告人崔吉军非法获利14000元已全部上缴。
公诉机关庭审中提供了下列综合证据证实案件基本情况：
（1）破案经过，证实破案过程。
（2）户籍证明，证实被告人崔吉军出生于1975年12月9日，案发时已达到负完全刑事责任年龄。
（3）证明一份，证实被告人崔吉军2003年10月至2011年3月，任山东鲁北企业集团总公司下属无棣海星煤化工有限公司业务员，2011年3月无棣海星煤化工有限公司更名为山东鲁北钛业有限公司，崔吉军担任业务员至2013年10月。
（4）企业信息、股东信息、企业变更情况、企业备案情况，证实山东鲁北钛业有限公司成立于2002年8月28日，2008年11月28日变更为山东鲁北企业集团总公司出资98%，无棣海川安装工程有限公司出资2%。2011年3月9日将企业名称由无棣海星煤化工有限公司变更为山东鲁北钛业有限公司。
（5）企业变更情况，证实山东鲁北企业集团总公司2012年11月7日由全民所有制改制为有限责任公司，2016年6月27日变更为国有控股公司。
（6）收据一张，证实被告人亲属审理期间代为退缴非法所得14000元的事实。
（7）证人证言
①证人王某2的证言，证实公司允许被告人崔吉军销售钛白粉，被告人崔吉军找到王某2走王某2的户销售钛白粉，卖承兑汇票的路铁宁是王某2介绍给崔吉军的，崔吉军自己或找王某2代买承兑汇票交到公司。崔吉军销售的钛白粉是直接销售的金海钛业的钛白粉的事实。
②证人郭某的证言，证实公司允许被告人崔吉军销售钛白粉，有些走的郭某的账户，有些走的王某2的账户，有时是崔吉军给郭某承兑汇票，有时是把货款打到郭某账户，让郭某给他代买承兑汇票。
③证人王某3的证言，证实其公司在2011-2012年每年也就是用一二十吨钛白粉，鲁北企业集团总公司记载的一共二百多吨钛白粉是不正确的。其公司没有把货款支付给崔吉军以后，再让崔吉军购买承兑汇票上交公司的情况的事实。
④证人梁某的证言，证实公司允许崔吉军销售钛白粉，有时候交的承兑比实际购货款多，但是留在账面上下次冲抵货款，公司不允许崔吉军挪用客户货款购买承兑汇票营利的事实。
⑤证人赵某的证言，证实崔吉军可以销售钛白粉，营业室跟赵某处开具收据都是按照业务员说的公司名称开，天津市金王粉末涂料有限公司2011年的六笔业务应该是入到了河间市华东密封材料有限公司明细账下的事实。
⑥证人王某4的证言，证实鲁北钛业是山东鲁北企业集团总公司注资成立的下属国有公司，其在鲁北钛业和金海钛业任总经理期间，公司绝不允许业务员私自挪用货款从事营利活动，公司绝对不允许业务员私自挪用客户支付的货款购买承兑汇票再上交到公司，从中赚取差价营利的事实。
⑦证人刘某的证言，证实鲁北钛业系国有公司，公司允许崔吉军销售钛白粉，不允许收取客户支付的货款后用来购买承兑汇票从中赚取差价的事实。
⑧证人田某的证言，证实鲁北钛业系国有全资公司，公司允许业务员崔吉军销售钛白粉，不允许其挪用客户货款购买承兑汇票上交公司的事实。
⑨路铁宁的证言，证实被告人崔吉军从其处购买承兑汇票的事实。
⑩证人路某的证言，证实其办理的银行卡由其丈夫路铁宁使用的事实。
?证人袁某、陈某的证言，均证实鲁北钛业有限公司为鲁北企业集团下属的全资国有子公司，总公司要求公对公，不允许业务员用自己的银行账户收取货款，不允许将客户支付的货款购买承兑汇票后再上交公司财务，从中赚取差价的事实。
?证人任某的证言，证实公司不允许业务员以自己的名字在银行开户收取客户支付的货款，不允许业务员私自挪用货款从事营利活动的事实。
本院认为，被告人崔吉军利用职务之便，私自挪用公款621600元，进行营利活动，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。辩护人提出的“被告人认罪态度较好，并当庭自愿认罪，其认罪、悔罪态度明确，具有坦白情节，虽挪用公款数额较大，但主观恶性较小，且系初犯，应对其从轻处罚。被告人积极退缴非法所得，其悔罪表现明显，可从轻处罚”的辩护意见，经查证属实，予以采纳。鉴于被告人崔吉军有悔罪表现，当庭自愿认罪，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人崔吉军适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人崔吉军犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人崔吉军退缴的违法所得14000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 佘崇新
人民陪审员 刘金花
人民陪审员 于秀云
二〇一七年九月八日
书 记 员 孙艳艳