沈阳市沈河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0103刑初456号
公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。
被告人陈某甲，无职业。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年9月17日被泰顺县公安局抓获后临时羁押于泰顺县看守所，于2015年9月28日被刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。
辩护人张海兵，北京市法大律师事务所律师。
被告人吴某，无职业。因涉嫌合同诈骗罪于2015年9月7日被盂县公安局抓获后临时羁押于盂县看守所，于2015年9月11日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。
辩护人贾永发，北京市法大律师事务所律师。
被告人崔某甲，无职业。因涉嫌合同诈骗罪于2015年8月30日被抓获，于2015年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。
辩护人刘建，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。
沈阳市沈河区人民检察院以沈河检刑诉[2016]345号起诉书指控被告人陈某甲、吴某、崔某甲犯合同诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员吕奎出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人张海兵到庭参加诉讼，被告人吴某及其辩护人贾永发到庭参加诉讼，被告人崔某甲及其辩护人刘建到庭参加诉讼，现已审理终结。
沈阳市沈河区人民检察院指控，2008年7月，被告人陈某甲、吴某与陈崇库（身份不明）、赖某、夏某（三人均在逃）从陈某乙手中购买了无任何采矿手续的东沟山进行矿产开采。2010年3月，经夏某介绍，被害人杨某准备投资入股东沟山矿。2010年4月6日，陈某甲、吴某等五人在明知东沟山无任何采矿手续的情况下，向被害人杨某提供石家塔石料厂的营业执照、税务登记证、采矿许可证、水土保持方案合格证、供电合同等手续，谎称该套手续为东沟山所有，并由时任石家塔石料厂的法定代表人被告人崔某甲到场作出上述虚假证明，从而骗取被害人杨某的信任。在2010年4月14日至2010年5月8日期间，被告人陈某甲、吴某等五人陆续与被害人杨某签订股权转让合同，以转让矿山股权的名义，骗取被害人杨某钱款共计人民币477万元，杨某在沈阳市沈河区北站路78号邮政储蓄银行等地以汇款方式支付了上述钱款。具体如下：
2010年4月7日，被告人陈某甲与杨某签订《转让合同》，并于2010年4月8日至22日期间，分四次骗取被害人杨某向其汇款共计人民币230万元。
2010年5月5日，被告人吴某与被害人杨某签订《股权转让协议》，并于2010年5月8日骗取被害人杨某向其汇款人民币108万元。
2010年4月14日，赖某与被害人杨某签订《股权转让协议》，并于2010年4月15日至28日，分三次骗取被害人杨某向其汇款共计人民币83万元。
2010年4月14日，陈崇库与被害人杨某签订《股权转让协议》，并于2010年4月16日骗取被害人杨某分两次向其汇款人民币30万元。
2010年5月5日，夏某与被害人杨某签订《股权转让协议》，并于2010年5月5日骗取被害人杨某向其汇款人民币26万元。
另查明，2010年4月至2013年年底，被告人崔某甲以为被害人杨某办理矿产变更手续需要费用为名，骗取被害人杨某现金、汇款、手机等财物共计价值人民币37.7665万元。
上述事实，公诉机关向本院提供了案件来源及抓捕经过，企业法人营业执照，杨某向崔某甲给予的钱物证据，银行证明材料，股权转让协议及矿山合作合同，个体工商户营业执照，矿山合作合同，赖某提供石家塔石料厂手续复印件，石家塔村村民委员会承包合同，收条、合同，证明、企业基本信息，汇款证明和收条，辨认笔录，被害人杨某的陈述，证人陈某乙、夏某、赖某、梁某甲、梁某乙、聂某、金某、崔某乙、王某等人的证言，辨认笔录及被告人陈某甲、吴某、崔某甲的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人陈某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人陈某甲、吴某、崔某甲应以合同诈骗罪处罚。
被告人陈某甲辩称，原本矿山就没有正规手续，我们花三百多万买过来，又投入了一百多万，但不挣钱。杨某要买矿的时候，为了尽快出手，隐瞒了一些事实，但确实没挣着钱，对起诉书指控合同诈骗没有异议，自愿认罪。
被告人陈某甲辩护人的辩护意见是，杨某对东沟山没有手续属于明知，使用石家塔石料厂手续属于套用，主要用于应付检查，杨某没有受骗；此外陈某甲也没有所得，转让股权也属于亏损状态，陈某甲无罪。
被告人吴某辩称，我们花三百多万把这个矿山买过来，又投入了一百多万，卖给杨某也没想挣钱。也是用陈某乙给我们的手续给的杨某。但是隐瞒了一些事实。对起诉书指控合同诈骗没有异议，自愿认罪。
被告人吴某辩护人的辩护意见是，吴某主观上没有诈骗杨某的故意，客观上没有诈骗杨某的行为。而且，杨某对东沟山矿没有正式的采矿手续也是明知的，不存在被骗。所以，公诉机关指控吴某犯合同诈骗罪不成立。请求法院依法判定吴某无罪。
被告人崔某甲辩称，对起诉书指控合同犯罪事实没有异议，自愿认罪。
被告人崔某甲辩护人的辩护意见是，本案的主要客观事实系被告人与被害人之间对于违法矿山的非法买卖，交易行为不受法律保护，交易风险应当由相关当事人自行承担，在案证据并没有达到“证据确实充分、排除一切合理怀疑”的法定证明标准，公诉机关指控被告人犯有合同诈骗罪不能成立。
经审理查明，2008年7月，被告人陈某甲、吴某与陈崇库（身份不明）、赖某、夏某（三人均在逃）以370万元从陈某乙手中购买了无任何采矿手续的东沟山进行矿产开采，期间进行了部分固定资产的投入。2010年3月，经夏某介绍，被害人杨某准备投资入股东沟山矿。2010年4月6日，陈某甲、吴某等五人在明知东沟山无任何采矿手续的情况下，向被害人杨某提供石家塔石料厂的营业执照、税务登记证、采矿许可证、水土保持方案合格证复印件、供电合同等手续，并由时任石家塔石料厂的法定代表人被告人崔某甲到场，谎称该套手续为东沟山所有，从而骗取被害人杨某的信任。在2010年4月14日至2010年5月8日期间，被告人陈某甲、吴某等五人陆续与被害人杨某签订股权转让合同。具体如下：
2010年4月7日，被告人陈某甲与杨某签订《转让合同》，并于2010年4月8日至22日期间，分四次收取被害人杨某向其汇款共计人民币230万元。
2010年5月5日，被告人吴某与被害人杨某签订《股权转让协议》，并于2010年5月8日收取被害人杨某向其汇款人民币108万元。
2010年4月14日，赖某与被害人杨某签订《股权转让协议》，并于2010年4月15日至28日，分三次收取被害人杨某向其汇款共计人民币83万元。
2010年4月14日，陈崇库与被害人杨某签订《股权转让协议》，并于2010年4月16日收取被害人杨某分两次向其汇款人民币30万元。
2010年5月5日，夏某与被害人杨某签订《股权转让协议》，并于2010年5月5日收取被害人杨某向其汇款人民币26万元。
另查明，2010年4月8号，杨某、吴某与石家塔村委会签订《承包合同》，合同第三条约定，乙方（杨某、吴某）办理矿山开采手续，甲方要配合。
盂县国土资源局梁家寨中心所，从杨某2010年4月开始承包东沟山矿，派人检查过5、6次，杨某曾经在场，中心所告知东沟山没有手续，杨某表示东沟山矿正在办理手续中。
2010年5月5日杨某、吴某、夏某签订《股权转让协议》，转让股权标的名称，约定为盂县大成石料厂。
本案诉讼期间，被害人杨某出具谅解书，对三被告人的行为予以谅解，
公诉机关就上述指控，向本院提供了以下证据予以证实：
1、案件来源及抓捕经过，证实被告人陈某甲、吴某、崔某甲到案的相关情况。
2、企业法人营业执照，证实2010年7月17日盂县工商行政管理局颁发的盂县大成石料厂营业执照是虚假的。
3、杨某列明的崔某甲骗取财物明细，证实杨某向崔某甲给予的钱物，包括向崔玉峰汇款，从业务员谭斌处拿钱，共计37万余元。
4、石家塔村村民委员会出具的说明，证实2010年4月8日石家塔村委会与杨某签订承包东沟矿山合同时，没有和杨某说该矿手续的事，杨某也没有问。
5、银行证明材料，证实陈某甲转账给崔玉峰5万元。
6、股权转让协议及矿山合作合同，证实杨某与吴某签订将盂县大成石料厂的股权转让合同。写明乙方吴某与其合伙人陈崇库共同拥有31.46%，乙方将其中属于其本人的15.73%自愿转给甲方，转让金额为108万元，协议签订之日起，乙方退出石料厂，与该矿无关系，协议签订前乙方在该矿的债务与甲方无关
7、个体工商户营业执照，证实盂县工商局颁发的杨某个人经营形式的梁家寨乡石家塔东沟片麻岩加工厂。
8、矿山合作合同，证实杨某、陈崇库、吴某、夏某、赖某签订的合同，杨某占42.74%，陈崇库、吴某占31.46%，夏某、赖某占25.8%。杨某为公司矿山投入100万元作为流动资金，其中50万元为暂借公司款。
9、赖某提供材料，证实被告人用上述几份石家塔石料厂的复印件骗取被害人杨某的信任。
10、石家塔村村民委员会承包合同，证实杨某、吴某与石家塔村村委会于2010.4.8签订承包合同：该村将东沟山承包给乙方开发开采矿砂，期限20年。乙方在办理矿山开采手续过程中，甲方要配合一方。
11、收条、合同，证实2008年7月1日，陈某乙与陈某甲、吴某签订石料厂转让合同及付款情况。
12、证明、企业基本信息，证实盂县工商行政管理局数据库中不存在盂县大成砂石厂的登记信息。盂县梁家寨乡石家塔村东沟片麻岩加工厂，杨某经营，自2010.9.25成立。石家塔石料厂自2013.5.27-2015.6.19，企业类型为集体所有制，法定代表人为白银楼，股东为石塔村村委会。
13、汇款证明和收条，证实杨某向崔某甲汇款，崔某甲出具收条。
14、辨认笔录，证实辨认被告人的相关情况。
15、被害人杨某的陈述，证实被告人陈某甲、吴某、崔某甲利用复印证件骗取杨某的信任的相关情况。
16、被告人崔某甲的供述，证实被告人崔某甲及其它被告人在与杨某见面时用虚假的证件骗取杨某的信任进而购买没有合法手续矿山的事实。
17、被告人吴某的供述，证实被告人吴某明知崔某甲做虚假陈述，骗取被害人杨某的信任，而没有揭穿，并把自己的股份卖给杨某。
18、被告人陈某甲的供述，证实被告人陈某甲的辩解，从陈某乙处购买的时候就有合法的手续，之后将自己股份卖给杨某的事实。
19、证人夏某的证言，证实被告人崔某甲做虚假陈述和五名股东向被害人出示石家塔石料厂手续复印件骗取被害人杨某购买其股权的事实。
20、证人赖某的证言，证实案发以被告人崔某甲出示的证言和五名股东出示的证件诈骗被告人，并且转让其股权。
21、证人梁某甲、梁某乙、聂某的证言，证实五名股东在实际经营期间，管理部门到矿场检查的事实，均知道矿场没有手续。
22、证人陈某乙的笔录，证实将矿山370万元转让给陈某甲、吴某等五人，被告人是明知矿山没有证件。
23、证人金某的笔录，证实陈某甲跟杨某说过矿山手续齐全。
24、证人崔某乙的证言，证实帮助崔某甲办理过个体工商执照，盂县大成砂石厂的营业执照不是我帮忙办理的。
25、证人王某的证言，证实证件办不下来，并且告知崔某甲。东沟山是砂石矿和铁矿，不符合政策，不予办理。
26、辨认笔录，证实金某、杨某、聂某等人对被告人的辨认。
被告人陈某甲的辩护人向本院提供了二被告人经营矿山期间记账本，证实二被告人经营矿山期间有固定资产投入。
上述证据，经当庭举证、质证，三被告人以及辩护人对证据的真实性未提出异议，对证明目的提出异议，主张上述证据不能证明被告人具有非法占有的目的，也不能证明被害人被诈骗的事实。因上述证据系公安机关依法调取，证据之间相互印证，可以证明本案事实，本院予以认证。
本院认为，被告人陈某甲、吴某、崔某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，骗取公民财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成合同诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人陈某甲、吴某、崔某甲犯合同诈骗罪罪名成立。关于公诉机关指控的被告人诈骗数额的问题，经查，被告人陈某甲、吴某与陈崇库（身份不明）、赖某、夏某（三人均在逃）从陈某乙手中购买东沟山矿确实支付了370万元，并且在被告人经营期间还有固定资产的投入，应予扣除，故公诉机关指控被告人的诈骗数额特别巨大，证据不足，本院不予认定。综合考虑三被告人的认罪态度、犯罪情节、手段，危害后果，以及被害人对三被告人的行为予以谅解的事实，本院酌情对三被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十七条的规定，判决如下：
被告人陈某甲犯合同诈骗罪，免于刑事处罚。
被告人吴某犯合同诈骗罪，免于刑事处罚。
被告人崔某甲犯合同诈骗罪，免于刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 红
审 判 员 刘 勇
人民陪审员 王跃飞
二〇一七年三月二十二日
书 记 员 张 鹤
本判决所依照的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第三十七条
对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。