太原市万柏林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0109刑初474号
公诉机关太原市万柏林区人民检察院。
被告人凌波，男，汉族。2017年1月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人董鑫鑫，山西宾利律师事务所律师。
太原市万柏林区人民检察院以并万检诉刑诉（2017）429号起诉书指控被告人凌波犯合同诈骗罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员路高飞出庭支持公诉，被告人凌波及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市万柏林区人民检察院起诉书指控，2013年7月至2014年9月，被告人凌波伙同肖青林（在逃）冒充环球建设工程集团有限公司北京第五分公司副总经理、总经理，谎称从山西永成鑫地产集团有限公司承揽到了”太原市小店区庞家寨港台鑫村项目”，以可转包部分土建、装饰、水电设备安装工程，需要交纳履约保证金为由，先后多次骗取被害人赵某某、李某1人民币共计585000元。具体分述如下：
2013年7月至2014年6月，被告人凌波与肖青林先后在太原市小店区学府街星期五酒店、万柏林区万国城MOMA小区等地，分四次骗取被害人赵某某共计人民币115000元。2014年9月2日，被告人凌波与肖青林在万柏林区万国城MOMA小区，冒用环球建设工程集团有限公司北京第五分公司名义与被害人赵某某签订了虚假的建设工程施工合同，分两次骗取赵某某人民币120000元。作案后，赃款私分挥霍。破案后赃款未追回。
2014年4月25日，被告人凌波伙同肖青林在太原市万柏林区万国城MOMA小区，冒用环球建设工程集团有限公司北京第五分公司名义与中百利呈建设工程有限公司项目负责人李某1签订了虚假的建设工程施工合同，骗取李某1人民币200000元。同年5月至6月，被告人凌波与肖青林在北京市公主坟地区，先后分两次骗取李某1人民币250000元。作案后，赃款私分挥霍。案发前，被告人凌波退还李某1人民币100000元，其余赃款未追回。
太原市万柏林区人民检察院向本院提交了书证，证人证言，被害人报案材料及陈述，辨认笔录，鉴定意见，被告人的供述和辩解等证据材料，指控被告人凌波的行为构成合同诈骗罪，数额巨大。提请本院依法判处。
被告人凌波对公诉机关指控的罪名无辩解，对指控事实辩称只骗取被害人赵某某10万元。
针对公诉机关的指控，被告人凌波的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人凌波构成合同诈骗罪无异议，但其合同诈骗赵某某数额应为10万元；另外10万元系借款，应适用民间借贷纠纷处理；另三笔计3.5万元与被告人凌波无关其并不知情。
经审理查明，2013年7月至2014年9月，被告人凌波伙同肖青林（在逃）冒充环球建设工程集团有限公司北京第五分公司副总经理、总经理，谎称从山西永成鑫地产集团有限公司承揽到了”太原市小店区庞家寨港台鑫村项目”，以可转包部分土建、装饰、水电设备安装工程，冒用环球建设工程集团有限公司北京第五分公司名义，与被害人赵某某签订虚假的《建设工程施工合同》，以需要交纳履约保证金为由，在太原市小店区学府街星期五酒店、万柏林区万国城MOMA小区等地，分三次骗取被害人赵某某现金人民币20万元，其中10万元被告人凌波给被害人赵某某写了收条。后被告人凌波与被害人赵某某失去联系。赃款分赃挥霍。
2014年4月25日至6月间，被告人凌波以上述同样借口为由，冒用环球建设工程集团有限公司北京第五分公司名义，与中百利呈建设工程有限公司项目负责人李某1签订了虚假的《建设工程施工合同》，在太原市万柏林区万国城MOMA小区、北京市公主坟地区等地，骗取李某1现金人民币计35万元，李某1给肖青林银行卡转账10万元，被告人凌波给李某1写了35万元的收条。2015年4月15日被告人凌波银行转账给李某110万元，5月3日转账给李某1万元。后被告人凌波与被害人李某1失去联系。赃款分赃挥霍。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）伪造身份签订虚假合同的证据
1.到案经过，证实被告人凌波是被北京市公安机关抓获到案的。
2.虚假的《建设工程施工合同》，证实被告人凌波冒用环球建设工程集团有限公司北京第五分公司名义与被害人赵某某、李某1签订了虚假的建设工程施工合同。
3.被告人凌波实施合同诈骗时向二被害人提交的相关文件。
4.环球建设工程集团有限公司北京第五分公公司关于该单位公章于2013年丢失后再没有使用，也没有在《建设工程施工合同》上盖过该单位公章的说明。
5.证人环球建设工程集团有限公司北京第五分公司负责人陈某某关于其没有给凌波的建设工程施工合同书盖过单位公章、也没有授权和任命书的证言。
6.太原市公安司法鉴定中心关于《建设工程施工合同》上加盖的环球建设工程集团有限公司北京第五分公司公章及财务专用章与样本不是同一印章形成的鉴定意见。
7.被害人赵某某、李某1辨认被告人凌波及肖青林笔录。
8.被告人凌波的供述和辩解。
（二）合同诈骗被害人赵某某证据
1.被害人赵某某报案材料及陈述，证实我与肖青林是战友，通过肖青林认识凌波。他们俩人说在太原有一个港台鑫村项目，我想做一些工程，他们说需要交保证金，我分多次给了他们23.5万元。第一次是2013年7月28日，肖青林说他们资金不够，先向我借1.5万元，以后抵保证金，钱我给了肖青林了，第二次是12月20日，肖青林说他办事钱不够先向我借1万元，我给了他；第三次是2014年1月11日，肖青林让我再拿1万元，我又给了他1万元现金。第四次是2014年6月26日，肖青林说与房东因房租产生争执，让我准备点钱交房租，我给了他8万元，他把钱给了凌波，凌波拿上钱去交房租了；第五次是9月2日给了2万元，肖青林说给凌波就行，凌波把钱拿走了；第六次是给了10万元保证金，这个钱他们给我写了一个收条，其他的钱没有写过收据。原来说好工程2014年10月15日左右开工，后来一直没有开工，再后来打电话答复我快了，我再打他们的电话就打不通了。
2.被告人凌波2014年9月2日书写的收到赵某某人民币10万元，承诺10月20日前退还的收条。
3.证人郝某某证言，证实2013年10月赵某某对我说经人介绍他能承揽下太原庞家寨的港台鑫村项目，后来我们见到了肖青林和凌波，赵某某给过肖青林多次钱。我知道给过一个10万元的工程保证金，凌波写过收条。
4.证人李某2证言，证实我和赵某某是朋友关系，2014年6、7月的时候，赵某某告诉我北京环球五分公司的肖总和凌总在太原市庞家寨村港台鑫村项目工程上盖楼，他从凌总手上承揽了几栋楼。赵某某告诉我说凌总公司财务人员不在，他们要交房租没有钱，赵某某向我借5万元，他自己拿了3万元，我们一起把8万元给了肖青林和凌波。我还见到过赵某某给过他们10万元。
（三）合同诈骗李某1证据
1.被害人李某1报案材料及陈述，证实我听朋友说凌波承包了一个工程可以转包给我一部分，我去当地进行了考察，之后就与凌波谈这个事，凌波要求交保证金，我就以中百利呈有限公司名义与他签订了合同，交了保证金，共计给了现金35万元，给肖青林银行账户转账10万元，共计45万元。后来凌波给我退回10万元。40万元是我的合作方龚某某给的，另5万元是我自己的，我共计被骗35万元。
2.证人龚某某证言，证实我与李某1是朋友关系，李某1与凌波和肖青林谈太原市港台鑫村项目，我愿意和李某1一起做这个生意，我给了李某140万元让他承包这个项目，后来项目没有做成，李某1说凌波给退了10万元。
3.李某1给肖青林中国建设银行2014年4月25日转账10万元的凭证。
4.被告人凌波给李某1书写的收据三张，证实2014年4月25日收到李某110万元，5月2日收到5万元，6月18日收到20万元。
5.被告人凌波2015年3月17日书写的其收到李某145万元的承诺书。
6.被告人凌波2015年4月15日给李某1银行账户转账10万元，5月3日转账1万元的银行凭证。
本院认为，被告人凌波以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人凌波合同诈骗被害人赵某某23.5万元中的3.5万元现有证据不充足，不予认定；公诉机关指控被告人凌波合同诈骗被害人李某1人民币35元，根据庭审中查明的事实应为34万元。被告人凌波自愿认罪，基本能供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人凌波及辩护人关于只诈骗被害人赵某某10万元，另10万元是民间借贷纠纷的辩护意见，与事实和法律规定不符，不予采纳；辩护人关于另三笔计3.5万元的钱款与被告人凌波无关，其并不知情的辩护意见，合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人凌波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月19日起至2022年9月18日止;罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、依法继续追缴被告人凌波犯罪所得及收益，发还被害人赵某某20万元、李某甲34万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡利平
人民陪审员 张克明
人民陪审员 多铁柱
二〇一七年八月十七日
书 记 员 王 晶