南昌市青云谱区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0104刑初21号
公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。
被告人丁伟，男，1977年6月20日生，汉族，大专文化，自由职业，住四川省成都市都江堰市。2015年5月23日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。
辩护人杨华，四川卓安律师事务所律师。
辩护人邬志勇，江西求正沃德律师事务所律师。
南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉[2016]18号起诉书指控被告人丁伟犯诈骗罪，于2016年1月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员吴福常出庭支持公诉，被告人丁伟及其辩护人到庭参加诉讼。期间，南昌市青云谱区人民检察院退回补充侦查二次，延长审理期限一次，现已审理终结。
公诉机关指控：2012年至2013年期间，被告人丁伟投资200万元用于龙某的贵州水城县瑞发煤业有限公司（以下简称：瑞发煤业公司）发展业务。从2013年开始，被告人丁伟多次找龙某欲要回其投资的本金200万元及利息100多万元。2013年11月19日，龙某还给被告人丁伟100万元后就再也无力偿还，但丁伟仍多次找龙某还钱。被害人胡某得知此事后怕影响自己在龙某公司的收益，于是丁伟、胡某和龙某三人协商并最后决定，由胡某承担龙某欠丁伟的200万元，胡某将钱通过龙某归还给丁伟后，丁伟再将这笔钱再借给胡某，由胡某再将这200万元投入龙某公司经营。2013年12月10日，龙某便转账给了丁伟100万元，丁伟随后将这100万元转给胡某，胡某将这笔100万元用来买煤投入到龙某的瑞发煤业公司用于生产。同日，丁伟和胡某之间签订了一张胡某欠丁伟200万元的借款合同。当几天后，三人再以同样的方式操作另100万元时因丁伟反悔而未转账成功。
2014年3、4月份，被告人丁伟虚构以能帮被害人胡某接到四川甘孜州一个废弃的变电站拆迁项目为由取得被害人胡某信任后骗取了胡某投资款303.5万元。得手后，被告人丁伟将303.5万元全部取现提走。2015年5月23日，被告人丁伟被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据有：归案经过等书证；证人龙某等人的证言；被害人胡某的陈述；被告人丁伟的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人丁伟以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物共计人民币203.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人丁伟辩称1、2014年4月14日公安机关在给丁伟做的询问笔录不真实。变电站拆迁项目是听张腥友说的，丁伟未虚构该事实。2、2013年12月份，丁伟与胡某签订有200万元的借款合同，丁伟现金给付了100万元，转账给付了100万元。2014年4月份丁伟借给胡某现金70万元（未打借条）。2014年5月份，丁伟转账借给胡某11万元。胡某系瑞发煤业公司的实际股东，龙某及瑞发煤业公司欠丁伟的134万元也应由胡某偿还。胡某给的303.5万元是还丁伟的借款，不是变电站拆迁项目的投资款，目前胡某还欠丁伟的钱没还清。丁伟主观上没有非法占有他人财物目的，不构成诈骗罪。
被告人丁伟的辩护人辩称，1、起诉书认定丁伟虚构事实欺骗胡某的证据不足，指控的犯罪不能成立。2、本案实质是民事合同纠纷，丁伟与胡某是民间借贷关系，由于胡某不能按期归还借款而产生的民事纠纷。截止2014年3月20日，胡某尚欠丁伟借款本金、利息、管理费、逾期违约金、代龙某及瑞发煤业公司归还的借款等共计604.75万元。3、丁伟的行为不符合诈骗罪的构成要件。被告人丁伟获取胡某的财物系基于他们之间的债权债务关系，丁伟主观上无非法占有他人财物的目的，假设在借款纠纷中使用了一些不真实的语言甚至欺骗的方法，也只是为了收回属于自己的财物，也不应以诈骗罪论处。
经审理查明，2012年4月份，丁伟、阳通炳出资现金200万元委托瑞发煤业公司（法定代表人龙某）进行煤炭经营。2012年12月份，阳通炳将其在上述投资中的份额转让给丁伟，200万元的投资权益由丁伟一人享有。之后因龙某未按约支付丁伟投资收益，被告人丁伟于2013年7月31日向公安机关报案称龙某诈骗其200万元投资款。2013年10月19日，丁伟与龙某签订借款合同，约定丁伟借款314万元给龙某，利息为月息2.5%，瑞发煤业公司为借款连带责任人。资金来源为丁伟在瑞发煤业公司的现金200万元及2012年4月份至2013年10月份未支付的利润收益114万元。2013年11月19日，龙某还给被告人丁伟100万元后，无力偿还剩余借款，但丁伟仍然多次找龙某还钱。因被害人胡某在瑞发煤业公司有大量投资，害怕此事会影响其在瑞发煤业公司的投资收益，于是丁伟、胡某和龙某三人协商并最后决定，由胡某承担龙某欠丁伟的200万元，龙某先将钱归还给丁伟，丁伟再将这笔钱借给胡某，由胡某将这200万元投入瑞发煤业公司经营。2013年12月10日，龙某转账给丁伟100万元，丁伟随后将这100万元转给胡某，胡某将这100万元投入到瑞发煤业公司用于生产。同日，丁伟与胡某签订了借款合同及补充协议，约定胡某向丁伟借款200万元，月息2%，每月20日支付，届期未能返还，每天以合同金额的千分之一加计违约金。除本金及利息外，每月9日应支付手续费及管理费4万元，如逾期未支付利息及相关费用，应以实际逾期天数，每日按应付利息及费用金额的10%作为违约金。同日，胡某向丁伟出具个人资产转让承诺，载明2013年12月10日向丁伟借到现金200万元，如未按借款合同及相关协议约定还本付息及支付费用，自愿将名下资产转让给丁伟。同日，龙某向丁伟出具一张20万元的欠条。同年12月27日，龙某转账给丁伟134万元，后因丁伟不同意将钱转给胡某而发生纠纷，龙某通过银行抹账，将134万元转回自己账户。
2014年3月，被告人丁伟以虚构能帮被害人胡某接到四川甘孜州一个废弃的变电站拆迁项目为由骗取被害人胡某信任，之后胡某于2014年4月18至2014年5月6日期间共向丁伟支付投资款303.5万元。得手后，被告人丁伟于2014年5月12日和13日通过银行转账返还胡某11万元，余款全部取现提走。2015年5月23日，被告人丁伟被公安机关抓获归案。
另查明，瑞发煤业公司的股东为龙某和龙梅。2013年12月至2014年3月期间，胡某每月向丁伟支付了4万元，共计16万元。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
一、犯罪事实方面的证据
1、银行转账凭证。证明：2014年4月18至2014年5月6日期间，被害人胡某给被告人丁伟转账303.5万元。2014年5月12日和13日，丁伟给胡某转账11万元。2013年12月至2014年3月期间，胡某每月向丁伟支付了4万元。
2、丁伟与徐保国的微信联系内容、登机记录、四川省甘孜州变电站现场照片。证明：被告人丁伟向胡某说了四川省甘孜州有变电站拆迁项目的事实。
3、南昌市公安局青云谱分局的情况说明。证明：经公安机关在全国人口信息系统里查询，全国无叫张腥友的人。
4、国网四川省电力公司甘孜供电公司、国网四川甘孜州电力有限责任公司出具的证明。证明：2014年全年国网四川省甘孜供电公司所属资产的变电站无大型拆迁工作（35千伏变电站为我公司电压等级最低的变电站）。
5、丁伟与龙某及瑞发煤业公司之间的债务纠纷材料。证明：2012年4月份丁伟与阳通炳共同投资200万元到龙某开办的瑞发煤业公司，之后阳通炳将其在瑞发煤业公司全部债权转让给了丁伟。2013年10月份，丁伟与龙某签订314万元的借款合同。2013年12月份，龙某向丁伟出具20万元的欠条。
6、账户往来情况查询。证明：2013年11月19日龙梅转账给了丁伟100万元。丁伟在11月20日及21日将这100万元提现的情况。
7、贵阳银行凭证。证明:2013年12月27日，丁伟账户收到龙某转账134万元，之后该134万元被抹账。
8、借款合同及补充协议、个人资产转让承诺。证明：胡某与丁伟签订了200万元的借款合同，及双方约定的利息、违约金等情况。
9、瑞发煤业公司的章程、公司股东会决议等资料。证明：瑞发公司的股东为龙某与龙梅。
10、合作协议书。证明：胡某通过江西江亚公司与瑞发煤业公司达成了投资协议。
11、证人龙某的证言。证明：2012年丁伟投资了200万元到龙某开办的瑞发煤业公司，约定每月支付利息。2013年10月份，龙某与丁伟重新签订了一份314万元的借款合同（系丁伟投资的本金及利润）。之后，龙某通过龙梅还了丁伟100万元。无力偿还剩余款项，丁伟便带了一个自称是都江堰市经侦大队张大队长的人找到龙某和胡某，要胡某承担下龙某欠丁伟的钱，不然公安机关就要查瑞发煤业公司。胡某因担心瑞发公司被查会造成其投资收不回，于是丁伟、胡某和龙某三人决定，由胡某承担龙某欠丁伟的200万元，龙某将钱归还给丁伟后，丁伟再将这笔钱借给胡某，由胡某再将这200万元投入龙某公司经营。胡某向丁伟出具了200万元的借条，但实际只成功操作了100万元。
经龙某辨认，张勇就是和丁伟一起前来要债并自称张大队长的人。
12、张勇的证言。证明：张勇系丁伟妻子的表哥。2013年张勇陪丁伟一起去找过龙某催收欠款。2013年的时候，丁伟用拉杆箱装了很多钱到贵阳与胡某等人见面，后胡某拿着一个编织袋离开，不知道里面是什么东西。第二天，胡某与丁伟签了一份合同。之后、胡某、龙某和丁伟等人就到一家银行办理了转账业务。
13、谢东的证言及辨认笔录。证明：2012年初的时候，经谢东介绍，丁伟、阳通炳共同在龙某的公司投资了200万元，后来该200万元变为丁伟一个人的投资。龙某因资金紧张，到2013年10月共欠丁伟300余万元，丁伟就带了一个自称是都江堰市经侦大队张副大队长的人找龙某要钱，说龙某不还钱就要查龙某的公司。因为胡某在龙某的公司投资了很多钱，经过协商决定，由胡某承担龙某欠丁伟的200万元，龙某将钱归还给丁伟后，丁伟再将钱借给胡某，由胡某再将这200万元投入龙某公司经营。但双方只进行过一次100万元的操作，第二次操作时因丁伟反悔而未成功。
经谢东辨认，张勇就是自称张副大队长的人。
14、范升华的证言。证明：2014年4月份的一天胡某说他和一个叫丁伟的四川人在四川甘孜准备投资一个变电站拆除项目，项目大概价值三千多万。范升华就和徐保国两个人坐飞机到了四川成都准备去看看四川甘孜的这个变电站撤除项目，但丁伟不愿带范升华等人去现场。后丁伟把手机所存的有关甘孜州变电器项目图片给范升华看。
15、余顺平的证言。证明：余顺平根据胡某的要求把40万元通过银行转账的方式汇给丁伟以用作甘孜变电站项目上。
16、吴荣森的证言。证明：2014年其陪同胡某等人一起去看了阿坝州的一个变电站，并未去看甘孜州的变电站。其没有看到丁伟给过胡某70万元现金。
17、谭军的证言。证明：谭军在找龙某催要欠款时，听说丁伟、龙某、胡某几人商量将龙某欠丁伟的200万元转给胡某，胡某再投资到龙某公司经营。后来听说他们只这样操作成功了一次100万元。
18、陈冬的证言。证明：陈冬是丁伟的司机。2014年3、4月份的时候，其开车送丁伟到都江堰的新堰丽景附近的一个酒店，当时丁伟提了一个袋子下车，回来时就没有袋子了。袋子里是什么东西其不知道，也不知道是给谁的。
19、敖永贵的证言。证明：2014年上半年其陪同丁伟去双流机场去接过胡某，他们交谈好像是关于变电站的事情。其没有听过张腥友这个名字。
20、被害人胡某的陈述。证明：2013年12月份，丁伟找龙某催要欠款。胡某担心丁伟告龙某会导致公司倒闭，使其在龙某公司的投资收不回来，便与丁伟、龙某协商决定，由龙某还钱给丁伟，丁伟再将钱借给胡某，胡某再将钱投资给龙某。之后，胡某与丁伟签订了200万元的借款合同，但实际只成功操作了100万元。2013年12月至2014年3月，胡某每月支付了4万元给丁伟。2014年3、4月份，被告人丁伟虚构能帮被害人胡某接到四川甘孜州一个废弃的变电站拆迁项目。骗取了胡某投资款303.5万元。后经胡某催要，丁伟返还了11万元。
21、被告人丁伟的供述。证明：2012年丁伟投资了200万元到龙某开的瑞发煤业公司，到2013年10月份，龙某共欠丁伟314万元。2013年11月份龙某还了100万元。2013年12月10日，丁伟与胡某签订了200万元的借款合同及补充协议，龙某转给丁伟100百万元，丁伟将该100万元转给了胡某。过了几天，龙某转给丁伟134万元，并要求丁伟转给胡某，因丁伟不同意，龙某又把这134万元转了回去。2014年4月18至2014年5月6日期间，被告人丁伟收到胡某转账303.5万元。2014年5月12日和13日，丁伟转账给胡某11万元。
2015年4月14被告人丁伟在都江堰市滨江派出所作的询问笔录中称，其为了收回胡某的借款，向胡某虚构了废弃的变电站拆迁项目。
二、量刑事实方面的证据
1、户籍证明。证明：丁伟案发时已是成年人，无前科劣迹。
2、抓获经过。证明：被告人丁伟系被抓获归案。
针对丁伟及其辩护人提出的丁伟是听张腥友说的变电站拆迁项目，未虚构事实的辩解及辩护意见，经审查认为，公安机关的情况说明、国网电力公司的证明及丁伟在公安机关接受询问时的供述能相互印证，证明被告人丁伟虚构了四川甘孜州废弃的变电站拆迁项目。故对该辩解及辩护意见不予采信。
本院认为，被告人丁伟以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人人民币203.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。针对被告人及其辩护人提出的被害人胡某欠被告人丁伟借款本金、利息、管理费、逾期违约金、代龙某及瑞发公司归还的借款等共计604.75万元，丁伟取得的胡得生303.5万元系还款，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经审查认为，丁伟与胡某签订200万元的借款合同及补充协议后，仅成功操作的100万元借款，该100万元已在涉案款项中扣除，未计算为犯罪金额，辩称的其他借款，被告人丁伟及辩护人未提供证据证明，不予采信，故对该辩解及辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月23日起至2025年11月22日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。）
二、被告人丁伟退赔被害人胡根生损失192.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘 剑
人民陪审员 钟先来
人民陪审员 于建国
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 黄小琴