广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑二初字第1129号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人吴海富，男，于海南省儋州市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地儋州市。因本案于2015年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人徐小安、郭敏珊，广东中亿律师事务所律师。
被告人李君伟，男，于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地儋州市。因本案于2015年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人杨磊、冯锦冰，广东品信律师事务所律师。
被告人黄昌龙，男，于海南省儋州市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地儋州市。因本案于2015年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）3394号起诉书指控被告人吴海富、李君伟、黄昌龙犯诈骗罪，于2015年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员伍志荣出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年7月起，被告人吴海富、李君伟、黄昌龙结伙以广东省清远市清新县新亚时代城一出租房、广西玉林市玉州凯旋大厦凯旋公寓B栋1511房为窝点，在非法购买被害人个人订购飞机票的相关信息后，向被害人发送航班变更信息，待被害人通过信息所留电话联系其三人后，被告人吴海富、李君伟、黄昌龙就以超限支付验证为由，诱骗被害人转账到指定账户。至同年9月，被告人吴海富、李君伟、黄昌龙诈骗被害人尕牙人民币5000元、诈骗被害人黄某甲人民币18861元、诈骗被害人邱某甲人民币48898元、诈骗被害人张某甲人民币15700元、诈骗被害人邱某乙人民币2110元、诈骗被害人甘某人民币1068280元、诈骗被害人高某人民币20024元、诈骗被害人何某人民币3116元、诈骗被害人冯某人民币47055元、诈骗被害人张某乙人民币5282元、诈骗被害人陈某人民币11739元、诈骗被害人黄某乙人民币20932元、诈骗被害人林某人民币10020元、诈骗被害人梁某人民币4440元、诈骗被害人杨某人民币10039元、诈骗被害人惠某人民币5754元、诈骗被害人舒某人民币2848元，共计人民币1300098元。其中甘某被诈骗的人民币1068280元、高某被诈骗的人民币20024元，因涉案银行账号被实际银行卡所有人黎某挂失而未能取出。同年9月9日，公安人员在广西玉林市玉州凯旋大厦凯旋公寓B栋1511房将被告人吴海富、李君伟、黄昌龙抓获归案，当场缴获作案用笔记本电脑、手机各3台、人民币1900元及银行卡、身份证等物。归案后，被告人吴海富、李君伟、黄昌龙如实供述上述事实。破案后，甘某、高某被骗的赃款已全部缴回并已发还，其余赃款均未能缴回。
上述事实，被告人吴海富、李君伟、黄昌龙在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人尕牙、黄某甲、邱某甲、张某甲、邱某乙、甘某、高某、何某、冯某、张某乙、陈某、黄某乙、林某、梁某、杨某、惠某、舒某的陈述，到案及缴获经过、接收证据材料清单、搜查笔录、扣押及发还清单、监控录像截图、涉案物品照片，现场勘验检查笔录、现场图及现场照片、辨认笔录，银行帐户开户资料及交易明细、银行转账凭条、手机开户资料复印件、通话清单、手机短信及通话记录截图、缴获的笔记本记录内容的复印件，证人汤某、黎某的证言、被告人吴海富、李君伟、黄昌龙的供述及户籍材料等证据证实，足以认定。
关于被告人吴海富、李君伟、黄昌龙结伙诈骗被害人甘某及高某钱财的行为是否属于犯罪未遂的问题。经查，虽然甘某及高某已按照被告人的要求将钱款转账到被告人提供的指定银行账户，但因该银行账户被实际的账号持有人挂失冻结，致使三名被告人无法将上述账号内的赃款取出，三名被告人实际上未取得甘某及高某被诈骗款项的控制权。该两笔赃款因三名被告人意志之外的原因而未取得，应认定为犯罪未遂，辩护人就此所提辩护意见予以采纳。
被告人吴海富的辩护人所提吴海富有悔罪表现、大部分赃款已缴回的辩护意见，经查属实，予以采纳。
被告人李君伟辩护人所提被告人李君伟对诈骗106万的犯罪事实毫不知情，且属于从犯的辩护意见。经查，被告人吴海富、黄昌龙在侦查阶段均供称有骗得他人100多万元，该供述有被害人甘某的陈述及相关书证佐证，足以认定。三名被告人在侦查阶段均供述是三人一起商量实施诈骗活动，并一起租房发信息、打电话，被害人打进来的电话也是三人随机接听，所得赃款三人均分。可见，三名被告人对三人具体的诈骗行为均有所了解，且在共同诈骗犯罪中的作用相当，不应区分主从犯。辩护人就此所提辩护意见，不予采纳。
被告人李君伟的辩护人所提李君伟自愿认罪、没有犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采纳。
被告人李君伟的辩护人所提李君伟的家庭情况与本案无关，本院不予评判。
本院认为，被告人吴海富、李君伟、黄昌龙无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大；又以相同方式诈骗被害人甘某、高某钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得一切财物，应当责令退赔。供犯罪所用的被告人本人财物，依法予以没收。诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚。被告人吴海富、李君伟、黄昌龙诈骗犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。公诉机关指控被告人吴海富、李君伟、黄昌龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人所提辩解及辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人吴海富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2021年6月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人李君伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2021年6月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人黄昌龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2021年6月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、责令被告人吴海富、李君伟、黄昌龙共同退赔被害人尕牙人民币5000元；退赔被害人黄月娥人民币18861元；退赔被害人邱其聪人民币48898元；退赔被害人张善兵人民币15700元；退赔被害人邱煜斌人民币2110元；退赔被害人ＸＸ泉人民币3116元；退赔被害人冯志广人民币47055元；退赔被害人张进人民币5282元；退赔被害人陈伟峰人民币11739元；退赔被害人黄志琳人民币20932元；退赔被害人林丽人民币10020元；退赔被害人梁娉婷人民币4440元；退赔被害人杨春旺人民币10039元；退赔被害人惠秀霞人民币5754元；退赔被害人舒道启人民币2848元。
五、扣押的作案工具电脑、手机等物，依法予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局沙溪分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋永红
人民陪审员 余楚云
人民陪审员 梁素轼
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 潘丽君
连宜静
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