湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘01刑终47号
原公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴如意，曾用名吴荣强，男，1963年5月6日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地襄阳市樊城区，住长沙市芙蓉区。因本案于2014年7月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审。2016年4月22日被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人石珞，湖南融厦律师事务所律师。
原审被告人袁爱明，男，1971年12月14日出生于湖南省株洲市，汉族，高中文化，无固定职业，住株洲市石峰区。因本案于2014年7月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审。2016年11月28日被逮捕。2016年12月13日被取保候审。
原审被告人石海山，男，1970年11月9日出生于湖南省长沙市，汉族，大学本科文化，经商，户籍所在地长沙市雨花区，住长沙市。因本案于2014年7月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审。
长沙市芙蓉区人民法院审理长沙市芙蓉区人民检察院指控原审被告人吴如意、袁爱明、石海山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年12月13日作出（2016）湘0102刑初143号刑事判决。原审被告人吴如意不服，提出上诉。本院于2017年1月13日受理后，依法组成合议庭，于2017年2月20日通知长沙市人民检察院阅卷，经过阅卷，讯问原审被告人，听取检察机关意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：付某2（已殁）系长沙新百丰置业投资有限公司（以下简称新百丰公司）、湖南鑫华之源实业有限公司（以下简称鑫华之源公司）的实际控制人。新百丰公司名下有长沙市三兴街组团A栋264套门面，鑫华之源公司名下有长沙市南湖市场盾华商住楼1号、3号、4号、5号楼的产权。2011年初，付某2因欠多家银行贷款4000余万元，欠彭某2、湖南金辉建设集团1500余万元工程款，欠贺某、卢某等人高额高息借款，欠长沙银行700余万元透支款。其名下不动产均已先后被长沙市芙蓉区人民法院、长沙市中级人民法院、株洲市中级人民法院冻结。
彭某1（原中国银行长沙芙蓉支行营业部主任，已作存疑不起诉）因为湖南鑫泰房地产开发有限公司（以下简称鑫泰公司，法定代表人胡某已因非法吸收公众存款被另案处理）开发位于长沙市星沙的“中央公馆”项目融资提供担保负债，且其个人还有其他债务被债主追债需支付高额利息。
2011年2月，彭某1为偿还个人高额债务，介绍付某2与胡某签订了《股权转让协议》，付某2承接了《中央公馆》项目及全部债权债务。2012年5月，彭某1、付某2商议通过“资金过桥”的方式借款。经彭某1介绍，付某2隐瞒有大量债务、资产已被冻结的事实，谎称是中国银行贷款客户，以需要“资金过桥”（即在银行有贷款的人，借钱用于归还银行到期贷款，待银行审核重新发放贷款后归还借款本息）为由，以月息6分的高息向赵某借款。2012年5月18日至10月25日，在付某2、彭某1的安排下，由付某1（付某2的侄儿）和杨某（鑫华之源公司法定代表人）配合，付某2、被告人吴如意、被告人袁爱明（新百丰置业投资公司法人代表）、杨某及杨某寻找的社会人员冒充银行贷款客户，以伪造的房产证的复印件和银行贷款授信批复复印件等骗取赵某信任，与赵某签订借款协议，并以后续借款归还前期借款，共向赵某借款49次，共计1.38余亿元，期间归还本金7299万元和利息829万元。借得的款项到达借款人账户后立即转至付某2安排的付某1或彭某1指定的钟某（彭某1的妹妹）账户。
付某2安排付某1在中国银行、建设银行开设多个账户，用于存放和转移骗取的赵某的资金。付某1的中行账户共计收到赵某借出的资金6518.1万元。付某1通过转账归还付某2向李某、孙某、贺某、卢某等人的高息借款，归还长沙银行透支款317.3万元，归还何炳坤500万元，归还雨花农合行黎托支行贷款972.4万元；支付杨某找人冒充“贷款客户”的费用30万元。
2012年10月下旬，付某1从银行取现金约200万元交给付某2。2012年10月25日赵某再次通过签订借款合同，出借1120万元。2012年10月26日上午，赵某经查询，发现用于借款抵押的房产证系伪造，即多次联系彭某1要求还款。彭某1予以推脱，并告知付某2。付某2安排罗定其在湘苑大酒店为彭某1开房，并安排付某1转移资金。2012年10月29日、10月30日，付某1从其中国银行账户（10月29日、30日从605459320698号账户分别取款130万元、145万元）和建设银行账户（10月29日、30日从6227075700034909号账户分别取款230万元、589万元）共支取现金1094万元交给付某2，随后销户。付某2将1094万元中的100万元现金交给付某1用于归还长沙芙蓉农合行营业部贷款；20万元给付某1用作生活备用金。
2012年10月底，付某2在盾华灯饰城的家中分多次将635万元交予被告人吴如意保管，并要求不得存入银行。2012年11月1日，付某2与付某1离开长沙逃往广东英德。2012年11月2日，彭某1被公安机关抓获。
吴如意收到付某2交付的现金后，最初存放于盾华灯饰城C9栋家中。因担心不安全，此后分多次转移至其丰田凯美瑞轿车的尾箱。后又分多次在其女友郑某为其承租的昊天大厦918房，将310万元交予郑某并让郑某存入银行，郑某于2012年10月30日、31日分别存入130万元、180万元至其浦发银行卡；吴如意于2012年10月29日至11月5日期间将324万元分多次存入由其本人保管并使用的郑某在兴业银行的尾号为5972的银行账户。付某2外逃期间，吴如意于2012年11月4日、5日、7日分三次向付某2指定的其堂弟付仲国的建设银行账户转账40万元。2012年11月20日，吴如意安排郑某到兴业银行取现金324万元，并在光大银行以其妹妹郑丹丹的名义开户，将324万元存入。2012年11月22日付某2、付某1在广东省英德市被抓获。11月26日，吴如意再次安排郑某将郑丹丹账户的324万元转入郑某的兴业银行账户。11月26日、27、28日，吴如意自行或安排郑某将兴业银行、浦发银行的634万元分批取出放在家中。吴如意让袁爱明购买行李箱转移资金，并由龙琪在长沙市开福区才子佳苑为其承租7栋412房。龙某、罗某帮助吴如意将上述现金转移至才子佳苑，并从吴如意处拿了4万元给被告人石海山用于公司经营。
付某2逃跑后不久，吴如意、袁爱明、石海山、龙某等人在今朝宾馆开会商量付某2逃跑后公司的运营事宜，推举石海山管理公司。付某2被抓获后不久，袁爱明和石海山、龙某等人在付某2的前妻吴某（吴如意的妹妹）的碧桂园别墅家中会面商量资金的保管问题。吴某说吴如意保管着付某2的资金，吴如意胆小，如被公安追查会讲出来，提出要转移资金。因当时彭某1和付某2均被抓获，且这么大笔钱不存入银行，袁爱明、石海山和龙某都意识到这笔钱有问题，大家都不愿意接手，当日协商未果。
2012年12月，石海山以公司需要资金运营为由从吴如意处拿现金40万元。过了一段时间，石海山再次以公司开支需要资金为由找吴如意要钱，吴如意说袁爱明买的行李箱质量不好。袁爱明携重新购买的三只行李箱与石海山来到才子佳苑吴如意的住处，吴如意将为付某2保管资金的事告诉了两人，并说做噩梦，压力大，要袁爱明和石海山分别保管资金。吴如意将现金装入三只行李箱中，袁爱明和石海山分别从吴如意处带走现金300万元、250万元。
2013年5月，吴如意得知付某2将要从看守所放出来，即找石海山、袁爱明要求归还资金。石海山将从吴如意处拿的250万元中的50万元用于公司经营，归还吴如意150万元，代付某2归还赵某50万元；袁爱明将从吴如意处拿的300万元中的80万元归还吴如意，220万元因出借给他人未能收回。2013年5月28日，付某2被监视居住，吴如意将收回的钱退还给付某2。
2014年4月9日，付某2自杀身亡。2014年7月10日、7月11日，吴如意、袁爱明、石海山先后被传唤到案。
2015年6月，长沙市人民检察院出具长检刑二不诉[2015]13号、14号、15号、16号不起诉决定书，认为：付某2的行为已涉嫌诈骗罪，应当追究其刑事责任。但其在审查起诉阶段死亡，决定对付某2不起诉；杨某、彭某1、付某1的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，决定不起诉。
在一审法院审理过程中，赵某书面提出要求对吴如意等人严惩，并要求吴如意、袁爱明赔偿损失。
原审判决认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过证明案发及三被告人到案的经过。
2、郑某的浦发银行、兴业银行账户交易明细、个人业务凭证证明，郑某的尾号3715的浦发银行账户于2012年10月30日、31日共存入310万元，11月26日取现310万元；尾号5972的兴业银行账户2012年10月29日至11月5日共存入324万元，20日取现324万元，26日存入324万元，27、28日分别取出200万元、125万元。
3、吴如意尾号为2980的建设银行账户交易明细证明，2015年11月4日、11月5日和11月7日分三笔共向付仲国账户转账40万元。
4、付某1的银行账户交易明细证明账户资金流向情况，（1）付某1的中行账户共计收到赵某借出的资金6518.1万元。2012年5月18日至8月24日，赵某汇款20笔共计6069万元（均已归还），其中由借款人账户转钟某账户1830万元，转付某11045、1355号账户共计3690.7万元；2012年9月5日至10月25日，赵某共汇款29笔，共计7760万元，其中由借款人账户汇入钟某账户4407万元，汇入付某11355账户2827.4万元；（2）2012年10月底付某1的多个中行账户、建行账户之间资金流转的情况；（3）中行尾号0698账户10月29日、31日分别取现130万元、145万元；建行4909账户10月29日、30日分别取现230万元、589万元。
5、付某2、彭某1等人涉嫌诈骗案的相关法律文书证明，付某2等人涉嫌诈骗罪一案的立案侦查相关情况，2012年11月2日彭某1被刑事拘留，11月23日付某2、付某1被刑事拘留。
6、长检刑二不诉[2015]13、14、15、16号不起诉决定书证明，付某2的行为已涉嫌诈骗罪，应当追究其刑事责任。但其在审查起诉阶段死亡，决定对其不起诉；另杨军、彭磊、付剑锋均被长沙市人民检察院决定不起诉。
7、长检刑二批复[2016]9号《关于吴如意、袁爱明等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案一案的批复》证明，吴如意、袁爱明等3人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案的上游犯罪付某2涉嫌诈骗罪已查证属实，虽未经判决不影响犯罪嫌疑人吴如意、袁爱明、石海山掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。
8、被告人吴如意、袁爱明、石海山的户籍证明和现实表现材料证明三被告人的基本情况。
（二）证人证言
1、证人杨某的证言证明，（1）配合付某2、彭某1找人假冒银行客户向赵某“借款”，吴如意、袁爱明参与了骗取借款；（2）付某2逃跑不久，与吴如意、袁爱明、石海山等人在今朝宾馆开会。因付某2躲在广东时，吴如意给付某2汇款，吴如意怕公安局抓，大家说不应该通过银行汇款；袁爱明也有点怕，因付某2曾用诈骗赵某的钱通过袁爱明的账户归还黎托信用社的贷款。
2、证人付某1的证言证明，（1）付某2安排他在中行和建行开立了多个专门账户用于存放和流转从赵某处骗得的资金；（2）资金的主要流向；（3）2012年10月底取现金200万元、10月29日和30日共取现金1094万元全交给了付某2。付某2将其中的100万元给他归还芙蓉农村合作银行贷款，20万元作为生活开支备用金。他和付某2带了七八十万元到英德，花了二十余万元买车；（4）因吴如意曾参与诈骗赵某、彭某1被抓，付某2又突然找不到人，吴如意知道付某2是因为诈骗赵某外逃；（5）他每天跟着付某2，知道付某2除从赵某处取得资金外没有其他来源。付某2交给吴如意的钱来源于他从银行取出的1094万元。
3、证人彭某1（原中国银行长沙芙蓉支行营业部经理）的证言证明，（1）2012年5月开始以“资金过桥”业务骗赵某的钱，最初钱都转到付某1的卡上，后来一部分钱转到了钟某卡上。赵某发现被骗后，银行账户应该还有2300万元以上；（2）吴如意的房产已抵押给长沙银行，在中国银行没有贷款，出示的授信批复和抵押合同是伪造的，签订借款合同的办公场所也是临时安排的，吴如意对于虚构事实的行为很清楚。
4、证人郑某的证言证明，（1）在昊天大厦918房，吴如意分几次共给了310万元让她存银行。她分两次存入浦发银行。不到一个月吴如意让她把钱取出；（2）听吴如意说付某2被公安通缉；（3）吴如意用她的身份证在兴业银行开户，该银行卡一直由吴如意使用。吴如意在这个账户里有一笔钱。后来她以妹妹郑丹丹的名义在光大银行新开账户，她按吴如意的要求从兴业银行取现324万元存入郑丹丹账户。
5、证人罗某（湖南鑫华之源实业有限公司保安）的证言证明，2012年11月的一天晚上，他和龙某一起到昊天大厦帮吴如意搬家。在才子佳苑的房间内，看见吴如意的行李箱中放满了钱。
6、证人龙某（付某2的司机）的证言证明，（1）2012年11月，石海山说吴如意住在昊天不安全，怕被看牛，要他帮吴如意租房，把“家伙”搬走；（2）在付某2被抓的第二天上午听石海山或袁爱明讲：付某2被抓的当晚，其堂弟“阿国”从广东打电话告诉吴某，吴如意也知道；（3）石海山安排他去看守所给付某2送衣服和吃的。不久，他在石海山办公室看到付某2、付某1、杨某、彭某1等人的涉嫌诈骗的拘留通知书的复印件，知道吴如意保管的钱是付某2诈骗的。否则吴如意不会害怕；（4）付某2被抓后，他和石海山、袁爱明到了碧桂园吴某家。吴某说吴如意那里有些钱，吴如意胆子小，放在那里不安全，要转移出来。大家都没有答应。因为吴如意没有别的经济来源，这些钱肯定是付某2的。若是正当的钱放在银行就行。当时都说他住的离公司近，要将钱放在他家里，他拒绝了。
7、证人付某2的证言证明，（1）因欠多家银行贷款，其名下的资产均已被法院冻结，需要大量资金盘活资产。彭某1提出以“资金过桥”的办法“借钱”；（2）骗得的钱通过银行汇款到付某1的银行账户，还有一部分汇到彭某1妹妹钟某账户。这些钱还了黎托信用社约1000万元，东屯渡信用社100万元，长沙银行信用卡透支款，还有贺某、卢某、何某等人的借款；（3）10月25日至30日期间，付某1取现的一千二三百万元都交给了他。有约一千万元的用途已不记得了。
8、证人赵某的证言证明，2012年5月，彭某1介绍他做“资金过桥”业务。吴如意、袁爱明等人冒充银行贷款客户与他签订借款合同。2012年10月25日再次签订合同出借1120万元。10月26日上午，他到长沙市房地局查询，发现用于借款抵押的房产证系伪造，即向公安机关报案。
（三）被告人供述
1、被告人吴如意在公安机关的供述证明，（1）冒充银行贷款客户配合彭某1、付某2骗赵某。签合同的地点是彭某1等人临时租的房子，挂了公司的牌子作为办公室；本人在中国银行没有贷款；（2）听付某2说袁爱明也参与诈骗；（3）2012年10月底，付某2在盾华灯饰城C5栋分多次给650万元让他保管，并交代不能存银行。几天后，得知彭某1因诈骗被抓，付某2电话也不通，知道付某2给的现金是与彭某1一起诈骗的；（3）2012年11月初，通过付仲国的账户转账40万元给付某2；（4）收到付某2的现金后，先放在盾华灯饰城C9栋家中。几天后，觉得不安全，分多次转移到湘Ａ×××××黑色丰田凯美瑞小车的后备箱；后来在昊天大厦918房分几次交给郑某存银行。因担心付某2突然回来拿钱，叫郑某将所有钱分批取出来，搬到才子佳苑；（5）付某2逃跑后，在今朝宾馆讨论公司的运营问题，被问及是否有资金安排公司的开支，因考虑到付某2可能突然回来拿钱，就说没钱；（6）搬到才子佳苑后，被债主索债，也担心被公安局盯上，将为付某2保管资金的事告诉了袁爱明和石海山。过了几天，袁爱明和石海山到才子佳苑，他说每天守着钱做噩梦，让两人分别拿走了约300万元。两人肯定知道是付某2、彭某1诈骗的赃款；（7）明知650万元是犯罪所得，不及时报告是认为等付某2回来将钱还给付某2就没有事了。
2、被告人袁爱明（新百丰公司的法人代表）在公安机关的供述证明，（1）参与了诈骗赵某；（2）付某2安排杨某找的配合从赵某处“借钱”的人，被安排住在富丽华酒店，富丽华酒店财务曾经到公司来结账；（3）2012年10月底，付某2安排付某1转账500万元到他的中国银行账户，他将其中的4724967元转账到黎托信用社还贷。这些钱来源于赵某。他当时就猜到付某2手上肯定有现金，不是在付某1手上就是在吴如意手上。因为两人专门帮付某2管账、管钱；（4）付某2、彭某1借的钱越来越多，还不上了。特别是付某2跑路后还取走这么多钱不还，肯定是诈骗；（5）付某2被抓后，与石海山、杨某、吴如意等人在今朝宾馆碰头商量：如公安问话，就都说不知道；（6）过了几天，在吴某家中，吴某讲付某2放了一笔现金在吴如意手上，吴如意胆子小，怕被公安问出来，要大家想办法。吴荣香说的钱就是付大毛跑路之前取出的从赵某处诈骗的钱，对此大家都心照不宣，都不想去碰。如果是正当的钱，吴如意不会怕，也不会不存银行而放在身边。他开玩笑讲放在车尾箱，吴某说不安全，被偷了还不能报案；石海山说让吴如意带钱回老家住一阵子；吴如意因手上保管着付某2的现金，怕被抓，那段时间手机都打不通了，所以不在场；（7）吴如意虽然没有明讲用途，他知道买的两个行李箱是用来装现金。吴如意提出为安全起见，要他和石海山分散保管，他拿了三百万元，石海山拿了一箱子现金；（8）明知300万元是付某2犯罪所得，不及时报告是认为付某2会解决，也是各为其主。
3、被告人石海山在公安机关的供述证明，（1）2012年11月初付某2不见了，他们在今朝宾馆一起碰头时说可能是躲债。当时很多债主上门要钱；（2）知道付某2是因诈骗被抓。他和龙某、袁爱明到付某2的老婆吴某碧桂园的家中，吴某说付某2有钱放在吴如意手中，并说吴如意胆小钱放在那不安全。当时大家都没有答应保管（袁爱明提出将钱放在汽车尾箱，吴某说不安全，若被盗了还不能报案；有人提出让被告人吴如意携钱回湖北老家躲一段；有人提出龙某家离公司近，龙某称家中有老人不方便而且万一被盗赔不起）；（3）因公司需要资金，找吴如意分两次共拿了约300万元。这些钱应是付某2的，因吴如意没有这么多钱，就算有也不会拿给公司使用；（4）吴如意在才子佳苑躲债，身边带那么多现金害怕，所以第二次直接给了他250万元。他将250万元放在卧室床下，因公司欠账可能被法院查封或被债主索债，不能放在公司财务。
原审法院认为，被告人吴如意、袁爱明、石海山明知付某2交付的巨额现金系诈骗所得，仍代为保管，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中三被告人均起主要作用，均系主犯。该院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条的规定，判决：一、被告人吴如意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人袁爱明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；三、被告人石海山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
上诉人吴如意上诉及其辩护人辩护提出：愿意退赔被害人部分损失，请求从轻处罚。
长沙市人民检察院向本院出具书面阅卷意见，该院认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人吴如意如实供述犯罪事实，退赔部分赃款，建议对上诉人吴如意从轻处罚。
经审理查明，原审判决认定上诉人吴如意、袁爱明、石海山掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院审理期间，上诉人吴如意的亲属代为退赔被害人赵某损失70万元。
被害人赵某收到退赔款项70万元之后，出具书面谅解书，请求对上诉人吴如意从轻处罚；同时请求法院依法责令上诉人吴如意及原审被告人袁爱明共同退赔已查明的另外150万元。
被害人赵某请求法院依法责令上诉人吴如意、原审被告人袁爱明共同退赔已查明的另外150万元。经查，根据一审认定的事实部分，吴如意、袁爱明、石海山掩饰、隐瞒犯罪的赃款，除已交还给付某2或退赔给赵某之外的款项，造成的损失部分应依法责令退赔。关于吴如意交给袁某保管的220万元，剔除上诉人吴如意在二审期间退赔的70万元之后，上诉人吴如意及原审被告人袁某应共同退赔被害人150万元。
本院认为，上诉人吴如意及原审被告人袁爱明、石海山明知付某2交付的巨额现金系诈骗所得，仍代为保管，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。在共同犯罪中，三人均起主要作用，均系主犯。上诉人吴如意、原审被告人袁爱明及石海山如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。原审被告人石海山退回了其保管的赃款，可酌情从轻处罚。上诉人吴如意的亲属在二审期间主动退赔被害人部分损失，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，其居住地司法行政机关建议对其社区矫正，依法可适用缓刑。对上诉人吴如意及其辩护人、检察机关提出的对上诉人吴如意从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下:
一、维持长沙市芙蓉区人民法院（2016）湘0102刑初143号刑事判决第一项中对上诉人吴如意的定罪部分及第二、三项；
二、撤销长沙市芙蓉区人民法院（2016）湘0102刑初143号刑事判决第一项中对上诉人吴如意的量刑部分；
三、被告人吴如意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、责令上诉人吴如意、原审被告人袁爱民共同退赔被害人赵震湘1**万元。
本判决为终审判决。
审 判 长 刘 征
审 判 员 苏诞阳
代理审判员 龚 文
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 李海军
附相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。