广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）良刑初字第92号
公诉机关南宁市良庆区人民检察院。
被告人梁武德，男。因犯诈骗罪，于1984年12月26日被南宁市原邕宁县人民法院判处有期徒刑十二年；因犯诈骗罪，于1999年6月17日被南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯合同诈骗罪，于2004年4月12日被河池市金城江区人民法院判处有期徒刑十年，2010年10月24日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月31日被执行逮捕。
南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉（2015）70号及南市良检刑追诉（2015）1号起诉书指控被告人梁武德犯合同诈骗罪，于2015年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年5月29日、11月12日公开开庭审理了本案。本案在审理过程中，南宁市良庆区人民检察院分别于同年7月22日、11月20日建议本院对本案延期审理。南宁市良庆区人民检察院指派检察员徐昕出庭支持公诉，被告人梁武德到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年3月至2013年6月期间，被告人梁武德多次以签订合同、协议书，发包工程项目的方式，骗取多名被害人工程保证金、押金。被告人梁武德具体犯罪事实如下：
1、2012年3月6日、4月26日梁武德与被害人卢某、刘某等人分别签订《承包石材料开采合同书》、《内部砂石料加工合同》，并收取被害人人民币70万元保证金。另外，同年9月15日梁武德与卢某签订《土石方工程联营施工承包合同书》，并收取40万元保证金。该三个项目被害人均未能进场施工，也未得到退款。
2、2012年4月，被害人张某经刘某介绍认识梁武德，并听信了梁武德关于母狗岭石场的虚假介绍。2012年4月23日梁武德、廖某3以权轰公司名义与张某、刘某签订《石材承包开采合同书》，并收取人民币40万元保证金。该项目被害人只得进场施工两、三个月，也未得退款。
3、2012年5月，被害人韦某经梁某3介绍认识梁武德、廖某3，梁武德、廖某3经与韦某商谈后，于2012年5月9日由廖某3代表广西权轰贸易有限公司（以下简称“权轰公司”）与韦某签订《南宁市国际物流基地2号延长线1标土方施工合同》，将南宁市国际物流基地2号延长线1标工程转包给韦某，并收取韦某人民币50万元保证金。后因征地拆迁问题韦某一直无法进场施工，梁武德也未向韦某退回保证金。此外，2012年8月13日，梁武德和韦某签订《土方工程承包协议》，将邕宁区蒲庙镇白鹤岭土方工程转包给韦某，并收取韦某人民币15万元预约金，但韦某既未能进场施工，也没有得到退款。4、2012年9月，被害人苏某经卢某介绍认识梁武德，2012年9月23日梁武德以权轰公司名义与苏某、林龙光签订《碎石加工合同书》，并共计收取被害人人民币33.7万元。该项目被害人未得进场施工，并且只收到人民币8万元退款。
5、2012年11月28日，梁武德与被害人吕某、赵某、农某签订《土方挖、装运、爆破片石加工协议书》，并收取人民币30万元的保证金，但该项目被害人既未能进场施工，也没有得到退款。
6、2013年初，被害人文某通过朋友介绍认识梁武德，2013年6月12日梁武德代表权轰公司和文某签订《南宁市国际物流基地2号延长线1标土方工程施工协议书》，并收取文某人民币40万元的工程保证金，但文某既未能进场施工，也没有得到退款。此外，梁武德还于2013年7月26日、12月7日分别与文某签订《承包开采加工片石合同书》、《承包开采加工片石合同书》，并收取文某共计人民币40万元的保证金，但文某既未能进场施工，也没有得到退款。
7、被告人梁武德在明知南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村定甲坡的白鹤山石场被南宁市国土局于2012年12月26日以（2012）第0048号责令停止非法采矿的情况下，仍于2013年4月13日与被害人黄某签订《破碎石料加工合同书》，将白鹤山石场承包给黄某，并骗取黄某保证金人民币20万元及变压器安装费人民币18.6万元。合同签订后，黄某始终未能入场进行生产经营。经交涉，被告人梁武德曾退还黄某人民币10500元。
公诉机关当庭宣读和出示：受案登记表及立案决定书、抓获经过、办案情况说明、户籍证明、权轰公司工商查询资料、银行流水、凭证、业务回单、相关合同、协议、银行存款凭证、收据、借条、借款协议、责令停止矿场违法行为通知书、刑事判决书等书证，证人廖某3、廖某1、唐某、梁某1、廖某2、梁某2、全某等人的证言，被害人卢某、张某、韦某、苏某、吕某、文某、黄某等人的陈述，被告人梁武德的供述与辩解，文件检验鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人梁武德以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人梁武德对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，提出：没有实施合同诈骗的行为。
经审理查明：2012年3月至2013年6月期间，被告人梁武德隐瞒事实、虚构真相，多次以签订合同、协议书，发包工程项目的方式，骗取多名被害人工程保证金、押金，共计人民币388.25万元。被告人梁武德具体犯罪事实如下：
一、2012年3月6日、4月26日梁武德与被害人卢某、刘某等人分别就南宁市兴宁区昆仑镇群星村水口坡的群星花岗岩采石场和邕宁区蒲庙镇仁福村长江坡虾公岭的砂石料加工签订《承包石材料开采合同书》、《内部砂石料加工合同》，并收取被害人70万元保证金。同年9月15日，梁武德与卢某就牛湾港东西干道白鹤岭填方挖口工程签订《土石方工程联营施工承包合同书》，并收取40万元保证金。上述项目被害人均未能进场施工，也未得到退款。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、《承包石材料开采合同书》及收据，证实2012年3月6日，梁武德以广西鸿霆运贸易有限公司名义与刘某、卢某就南宁市兴宁区昆仑镇群星村水口坡的群星花岗岩采石场签订合同，将该采石场的石材料开采承包给刘某、卢某、梁某3，期限为3年，收取保证金人民币10万元和变压器安装费人民币20万元。
2、《内部砂石料加工合同》及收据，证实2012年4月26日，梁武德、廖某3与卢某、刘某就邕宁区蒲庙镇仁福村长江坡虾公岭的砂石料加工签订合同，将该工程承包给刘某、卢某，期限为3年，收取保证金人民币40万元。
3、《土石方工程联营施工承包合同书》及收据，证实2012年9月15日，梁武德代表权轰公司与卢某就牛湾港东西干道白鹤岭填方挖口工程签订合同，约定与卢某就该土石方工程联营施工，总工期为365天，收取保证金40万元。
4、证人廖某3的证言，证实2012年4月26日，卢某和刘某在其临时办公的出租屋内与公司董事长梁武德商谈号片石、碎石加工意向后，梁武德作甲方代表和卢某、刘某作乙方代表签订一份《内部砂石料加工合同》，后梁武德要其在该合同甲方的位置上签名。
5、被害人卢某的陈述，证实2012年初，卢某经刘某介绍认识梁武德，梁武德称其在南宁市兴宁区昆仑镇群星村水口坡、邕宁区蒲庙镇仁福村长江坡虾公岭、定甲坡白鹤岭均承包有工程，约卢某一起开发。2012年3月6日，卢某与刘某、梁某3与梁武德就南宁市兴宁区昆仑镇群星村水口坡石材开采工程在邕宁区财政局附近梁武德租的房子里签订了《承包石材料开采合同书》，交纳人民币10万元的保证金给梁武德，后梁武德又以安装石场变压器的名义收取卢某人民币20万元；2012年4月26日，卢某、刘某与梁武德、廖某3就邕宁区蒲庙镇仁福村长江坡虾公岭片石加工工程在邕宁区财政局附近梁武德租的房子里签订了《内部内部砂石料加工合同》，交纳人民币40万元的保证金给梁武德；2012年9月15日，梁武德代表权轰公司与卢某就牛湾港东西干道白鹤岭填方挖口工程签订合同，约定与卢某就该土石方工程联营施工，总工期为365天，收取保证金40万元。上述工程卢某等人均未能进场施工，梁武德也未退回其保证金。6、被告人梁武德的供述与辩解，证实2012年3月6日至9月15日期间，梁武德与刘某、卢某等人分别签订关于南宁市兴宁区昆仑镇群星村水口坡石材开采工程、邕宁区蒲庙镇仁福村长江坡虾公岭片石加工工程、牛湾港东西干道白鹤岭填方挖口工程的三份合同，并收取保证金，后未能退还。
二、2012年4月，被害人张某经刘某介绍认识梁武德，并听信了梁武德关于母狗岭石场的虚假介绍。同月23日梁武德、廖某3以权轰公司名义与张某、刘某就南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村母狗岭石场石材开采签订《石材承包开采合同书》，并收取人民币40万元设备押金。该项目被害人只进场施工两、三个月，便因设备被拉走而停止，至今未得退款。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、《石材承包开采合同书》、收据及银行业务回单，证实2012年4月23日，梁武德、廖某3代表鸿霆运公司与张某、刘某签订《石材承包开采合同书》，将南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村母狗岭石场石材开采的工程承包给刘某、张某，收取了张某等人设备押金人民币40万元。
2、被害人张某的陈述，证实2012年4月份，刘某介绍张某认识梁武德，梁武德对张某说其承包有邕宁区蒲庙镇仁福村母狗岭的开采权，可以把碎石工程交给张某做，并将自己的设备给张某，但张某需要交纳人民币40万的设备押金。2012年4月23日，张某与梁武德、廖某3签订了关于邕宁区蒲庙镇仁福村的母狗岭碎石加工工程的合同，并向该公司财务人员唐某转款40万元的设备押金，该工程进行两、三个月后，因设备被拉走而终止，梁武德没有履行合同约定的义务，且拒不退还张某的40万元押金。经张某了解，梁武德根本就没有母狗岭工程的承包权，开采石头的设备也是梁武德从别处租来的。3、被告人梁武德的供述与辩解，证实2012年4月23日，廖某3、梁武德以鸿霆运公司名义与张某、刘某签母狗岭石场第二机组合同，该石场是廖某3与杨锦友签订合同承包的，张某交40万元保证金。张某开工几个月后停工。
三、2012年5月，被害人韦某经梁某3介绍认识梁武德、廖某3，梁武德、廖某3经与韦某商谈后，于同月9日由梁武德授意，廖某3代表权轰公司与韦某签订《南宁市国际物流基地2号延长线1标（K0-143＋405—K1＋520）土方施工合同》，将南宁市国际物流基地2号延长线1标工程转包给韦某，并收取韦某人民币50万元保证金。后因征地拆迁问题韦某一直无法进场施工，梁武德也未向韦某退回保证金。此外，2012年8月13日，梁武德和韦某签订《土方工程承包协议》，将邕宁区蒲庙镇白鹤岭土方工程转包给韦某，并收取韦某人民币15万元预约金，但韦某既未能进场施工，也没有得到退款，梁武德收取的保证金和预约金用于权轰公司的开支和其他事情。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、《南宁市国际物流基地2号延长线1标（K0-143＋405—K1＋520）土方施工合同》、存款业务回单及收据，证实2012年5月9日，权轰公司与韦某签订合同，由韦某负责南宁国际物流基地2号路延长线工程1标项目的土方工程，收取韦某50万元作为工程保证金。
2、《土方工程承包协议》及借款单，证实2012年8月13日，梁武德将白鹤山的土方工程承包给韦某，并以土方工程借款的方式收取韦某预约金15万元。
3、证人廖某3的证言，证实2012年5月9日，韦某和廖某3代表的广西权轰贸易有限公司签订了关于承包南宁市国际物流基地2号路延长线工程1标工程的《土方施工合同》，并交了50万元的保证金。
4、证人梁某3的证言，证实2012年5月，梁武德将权轰公司承包的南宁国际物流基地2号路延长线工程1标土方工程转包给韦某，并收取了韦某50万元的保证金。
5、被害人韦某的陈述，证实2012年4月，经梁某3介绍，韦某认识梁武德，梁武德称其为权轰公司股东，权轰公司可以将其拥有的南宁市国际物流基地2号路延长线工程1标土方工程包给韦某做，同年5月9日，韦某和廖某3代表的广西权轰贸易有限公司签订了关于承包南宁市国际物流基地2号路延长线工程1标工程的《土方施工合同》，并交了50万元的保证金；2012年8月13日，韦某与梁武德签订了关于白鹤山土方工程的《土方工程承包协议》，并交付了15万元的预约金给梁武德，签订工程时梁某3也在场。上述工程未能开工后梁武德也未将保证金及预约金返还被害人。6、被告人梁武德的供述与辩解，证实2012年5月，梁武德将南宁市国际物流基地2号路延长线1标工程转包给韦某，收取韦某保证金50万元。2012年8月，梁武德和韦某签订《土方工程承包协议》，将邕宁区蒲庙镇白鹤岭土方工程转包给韦某，并收取韦某15万元预约金。上述工程均未能开工，收取的保证金和预约金用于权轰公司的开支和其他事情。
四、2012年9月，被害人苏某经卢某介绍认识梁武德，同月23日梁武德以权轰公司名义与苏某、林龙光就广西南宁市邕宁区水利枢纽牛湾作业区配套工程碎石加工工程签订《碎石加工合同书》，以安装生产线、炸药、山租费用等名目共计收取被害人33.7万元。该项目被害人未得进场施工，并且只收到8万元退款。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、《碎石加工合同》白鹤山碎石加工补充合同及收条，证实2012年9月23日，梁武德将广西南宁市邕宁区水利枢纽牛湾作业区配套工程碎石加工工程承包给苏某、林龙光，并收取苏某安装生产线、炸药、山租费用等各项费用合计33.7万元。
2、被害人苏某的陈述，证实2012年9月中旬，卢某介绍苏某认识梁武德，梁武德称其在邕宁区蒲庙镇仁福村定甲坡白鹤山有石场，可以提供石头给苏某破碎加工，梁武德称要10万元定金才签订合同，同月23日，梁武德就该石场的工程与苏某、林龙光签订《碎石加工合同书》，后梁武德以安装生产线、购买炸药、山租费等名义共收取苏某33.7万元，在苏某的催问下，梁武德退回人民币8万元，其他金额均未退回，该工程至今未能进场开工。
3、被告人梁武德的供述与辩解，证实2012年9月，卢某介绍苏某认识梁武德。同月23日，梁武德就广西南宁市邕宁区水利枢纽牛湾作业区配套工程碎石加工工程与苏某签订合同，后收取苏某各项费用30余万元。梁武德退还人民币8万元给苏某。
五、2012年11月28日，梁武德与被害人吕某、赵某、农某就邕宁区定甲村白鹤岭山土方作业工程签订《土方挖、装运、爆破片石加工协议书》，并收取30万元的安全保证金，但该项目被害人既未能进场施工，也没有得到退款。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、《土方挖、装运、爆破片石加工协议书》及收据，证实2012年11月28日，梁武德以权轰公司名义与吕某、农某、赵某签订合同，将邕宁区定甲村白鹤岭山土方作业工程承包给吕某、农某、赵某，并收取吕某三人保证金30万元作为安全保证金。
2、被害人吕某的陈述，证实经农某介绍，吕某认识梁武德。2012年11月份，吕某和梁武德一起吃饭的时候，梁武德说其有一个土方工程在邕宁区定甲坡白鹤岭，可以将该工程交给吕某做，同月28日，被害人吕某与梁武德在权轰公司签订了一份关于南宁市邕宁区定甲村白鹤岭土方工程的协议书，共分三次交了30万元的工程施工意向履约金，至今未能进场施工，吕某多次与梁武德交涉，都被其推说过几天就得了，但至今权轰公司也未退回工程施工意向履约金。
3、被告人梁武德的供述与辩解，证实经廖某3介绍，梁武德认识吕某。2012年11月28日，梁武德与吕某、农某、赵某三人签订一份协议书，将邕宁区定甲村白鹤岭山土方作业工程承包给三人，收取保证金30万元，至今没有退还。梁武德称白鹤岭的工程是没有开采许可证的。
六、2013年6月12日梁武德代表权轰公司和文某签订《南宁市国际物流基地2号延长线1标土方工程施工协议书》，收取文某人民币40万元的工程保证金。此外，梁武德还于2013年7月26日、12月7日分别与文某签订两份《承包开采加工片石合同书》，收取文某共计40万元的保证金。上述工程，文某均未能进场施工，也没有得到退款。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、《南宁市国际物流基地2号路延长线工程1标施工协议书》及《土方结算单价补充承诺书》、分部分项工程量清单与计价表、银行业务回单，证实2013年6月12日，梁武德将南宁国际物流基地2号路延长线工程1标工程项目分包给南宁市建豪土石方工程有限公司（下称“建豪公司”），建豪公司共缴纳了40万元作为合同保证金，以及证实了施工内容及价格。
2、《承包开采加工片石合同书》（两份）、收条及银行业务凭条，证实2013年7月26日，梁武德以权轰公司名义将邕宁区蒲庙镇仁福村定甲坡白鹤岭开采加工片石项目承包给南宁市建豪土石方工程有限公司；同年12月17日，梁武德将邕宁区蒲庙镇开采加工片石项目承包给文某，上述两项工程梁武德共收取了文某40万元安全保证金。
3、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，证实文某为南宁市建豪土石方工程有限公司法定代表人。
4、证人廖某1的证言，证实2012年5月5日，廖某1与广西权轰贸易有限公司（下称“权轰公司”）签订了将南宁市国际物流基地2号路延长线工程1标工程承包给权轰公司的协议，协议约定自廖某1收到权轰公司的合同保证金起生效，但权轰公司一直未交合同保证金，故该协议未生效。梁武德在将该工程包给韦某后，在明知该工程无法实际开工的情况下，又将南宁市国际物流基地2号延长线1标土方工程包给文某，并收取文某的保证金。
5、被害人文某的陈述，证实2012年文某成立南宁市建豪土石方工程有限公司，为该公司的法定代表人。2013年6月12日，文某与梁武德签订了《南宁市国际物流基地2号路线延长线工程1标施工协议书》，签订合同时，文某要求梁武德在合同上盖南宁市政工程公司印章，梁武德将合同拿走后，盖了“南宁市政工程集团有限公司南宁国际物流基地2号路延长线工程1标项目资料专用章”，后梁武德收取文某40万元合同保证金。同年7月26日，文某又与梁武德签订了两份《承包开采加工石片合同书》，并交了40万元合同保证金，上述工程至今均未能进场施工，也未退回合同保证金。经文某询问廖某1，廖某1称没有把土方工程承包给梁武德，所盖的市政工程的印章也是假的。6、被告人梁武德的供述与辩解，证实在询问廖文斌后明知南宁市国际物流基地2号路延长线1标工程因征地问题无法开工的情况下，2013年6月12日，梁武德代表权轰公司与文某签订南宁市国际物流基地2号路延长线1标合同，文某签订合同后共支付40万元保证金到梁武德账户，但由于征地问题未能进场施工，从文某处得到的40万元梁武德用于偿还其做生意的欠债。梁武德称当时是想和文某签合同拿到保证金，将来再考虑去和廖某1落实延长线1标工程，但其至今都未取得1标工程的承包权。
7、文件检验鉴定书{南公刑鉴（文）（2014）1366号}，证实经鉴定，梁武德与文某签订的《南宁市国际物流基地2号延长线工程1标施工协议书》上的“南宁市政工程集团有限公司南宁市国际物流基地2号路延长线工程1标资料专用章”与南宁市政工集团有限公司提供的印章不符。
七、被告人梁武德在明知南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村定甲坡的白鹤山石场被南宁市国土局于2012年12月26日以（2012）第0048号责令停止非法采矿的情况下，仍于2013年4月13日与被害人黄某签订《破碎石料加工合同书》，将白鹤山石场承包给黄某，并骗取黄某保证金20万元及变压器安装费18.6万元。合同签订后，黄某始终未能入场进行生产经营。经交涉，被告人梁武德退还黄某10500元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、《破碎石料加工合同书》，证实2013年4月13日，梁武德代表权轰公司与黄某就位于南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村定甲坡白鹤山的广西南宁市邕宁区水利枢纽牛湾作业区配套工程碎石加工工程签订破碎石料加工合同。
2、《责令停止矿产违法行为通知书》，证实2012年12月26日，南宁市国土资源局以（2012）第0048号《责令停止矿产违法行为通知书》责令南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村定甲坡的白鹤山石场停止非法采矿。
3、《蒲庙镇安全检查通知书》，证实2013年3月5日，南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府以白鹤山工程为无证开采，存在安全隐患为由，要去其立即整改。
4、银行存款凭证、业务回单、收据、借条、借款协议等，证实梁武德就白鹤山碎石工程共收取黄某保证金20万元及变压器安装费18.6万元。
5、被害人黄某的陈述，证实黄某经其表姐盛影波认识梁武德，梁武德称其为权轰公司的董事长，在邕宁区蒲庙镇有碎石加工工程，要黄某帮其搞碎石加工，但要其先交20万元的安全保证金。2013年4月13日，黄某与梁武德就白鹤山石场签订《破碎石料加工合同书》，梁武德将白鹤山石场的碎石工程承包给黄某，后黄某将保证金20万元及变压器安装费18.6万元交付给梁武德。合同签订后，黄某始终未能入场进行生产经营，同年9月23日，黄某和盛影波去到加工场地的办公室，发现原来的房子被拆了，办公桌上有一份南宁市国土资源局出具的《责令停止矿产违法行为通知书》和邕宁区蒲庙镇人民政府出具的《蒲庙镇安全检查通知书》。经交涉，梁武德曾退还黄某10500元。6、被告人梁武德的供述与辩解，2013年4月13日，梁武德就白鹤山石场与黄某签订《破碎石料加工合同书》，并收取黄某将保证金人民币20万元及变压器安装费18.6万元，后退还1万余元给黄某。
另查明，2014年6月23日，被告人梁武德被公安机关抓获归案。
本案综合证据如下：
1、收案登记表及立案决定书，证实案件的来源。
2、抓获经过，证实梁武德归案经过，无自首立功情节。
3、人口信息表，证实梁武德真实身份。
4、刑事判决书，证实梁武德犯罪前科情况。
5、电脑咨询单，证实权轰公司股东为梁某1、梁武德、廖某3，法定代表人为梁某1及该公司的经营范围。
6、广西权轰贸易有限公司章程修正案、任职证明及股东出资信息表，证实2012年11月28日，权轰公司由原股东梁武德、李乃脉、梁某1、廖某3、李振栋、李振梁变更为梁武德、梁某1、廖某3，并由梁武德于2012年11月28日出任权轰公司企业监事，任期三年。
7、关于邕宁区蒲庙镇仁福村“母狗岭”、“虾公岭”、“白鹤岭”矿业权登记有关情况的函{南国土资函（2014）302号}，证实邕宁区蒲庙镇仁福村“母狗岭”采矿权人为南宁冠盈贸易有限公司，有效期从2010年9月30日至2019年9月30日；邕宁区蒲庙镇仁福村“虾公岭”、“白鹤岭”未设置过采矿权。
8、土地租赁合同、土地使用出租协议书、石场承包合同等，证实权轰公司与赵进平、颜启光、蒋兰珍等人就邕宁区蒲庙镇母狗岭石灰石矿、仁福村定甲坡白鹤岭石山开采等事宜签订合同。
9、梁武德持有的中国农业银行卡资料查询单及账户历史明细查询单、农村信用合作联社开户申请单及活期存款历史明细查询单、中国建设银行个人活期账户信息及个人活期明细信息表，证实帐号为62×××13的中国农业银行借记卡由梁武德开户持有，及该账户自2012年5月1日至2014年1月16日的交易情况；卡号为62×××79的农村信用合作联社银行卡由梁武德开户持有，及该卡自2012年7月15日至2013年11月21日的账户交易情况；卡号为62×××40的中国建设银行储蓄卡由梁武德开户持有，及该卡自2012年1月13日至2013年12月21日的账户交易情况。10、证人廖某1的证言，证实2012年5月5日，廖某1与广西权轰贸易有限公司（下称“权轰公司”）签订了将南宁市国际物流基地2号路延长线工程1标工程承包给权轰公司的协议，协议约定自廖某1收到权轰公司的合同保证金起生效，但权轰公司一直未交合同保证金，故该协议未生效。
11、证人梁某1的证言，证实梁某1系广西权轰贸易有限公司法人，其对公司业务不清楚，其父梁武德系该公司的董事长，该公司由梁武德实际操作。
12、证人廖某3的证言，证实梁武德为权轰公司董事长兼财务总管，梁某1任公司法人兼董事长，廖某3任权轰公司副董事长兼总经理，唐某任财务，该公司实际由梁武德控制。
13、证人唐某的证言，证实唐某于2012年2月至2013年5月在权轰公司工作，任公司出纳，公司实际由梁武德控制，公司没有什么经营，公司的进账款基本上是收取保证金，梁武德用唐某开的账户收取保证金，目的是不想别人知道钱的去向，每次支取钱都按梁武德所说的名目记录。
14、被告人梁武德的供述与辩解，证实2013年3月，权轰公司注册成立，股东有梁武德、梁某1和廖某33人，梁武德为公司董事长，梁某1为法人代表，该公司实际由梁武德把控。梁武德并未取得南宁市国际物流基地2号路延长线工程1标工程，其他工程也没有开采权。
依据审理查明的事实和经庭审质证的证据，对被告人梁武德提出没有实施合同诈骗行为的辩护意见，综合评判如下：
一、在有关邕宁区蒲庙镇仁福村“母狗岭”、“虾公岭”、“白鹤岭”石山开采及兴宁区“群星花岗岩”采石场石料开采工程的事宜中，被告人梁武德隐瞒其未办理开采证，无实际开采权的情况，授意廖某3通过权轰公司名义或者以个人名义，编造取得“白鹤岭”“母狗岭”、“虾公岭”等地石场开采权的方式，与多名被害人就上述工程分别签订合同，收取巨额保证金，且未将该保证金用于积极履行合同，而是用于个人其他用途，导致被害人无法实际施工，在被害人多次催问下，继续隐瞒真相，在南宁市国土资源局出具责令通知及邕宁区蒲庙镇人民政府出具的《蒲庙镇安全检查通知书》后，还继续以承包工程、安装变压器等虚假理由骗取被害人钱财，最终造成多名被害人遭受重大经济损失。二、在有关南宁市国际物流基地2号路延长线工程1标工程事宜中，被告人梁武德与廖某1签订的仅为意向合同，梁武德根本没有能力提供相关的机器设备和劳务，且该合同没有实际生效，梁武德和廖某1没有实际的合作行为，梁武德在未有实际处分该工程权利以及该工程实际无法实施，合同不能履行的情况下，隐瞒真相先后与韦某、文某签订合同，收取巨额保证金，用于个人其他用途。
综上，被告人梁武德主观上有非法占有他人财物的目的，客观上实施了利用签订、履行合同诈骗他人财物的行为，且数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，故对此辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人梁武德在没有实际履行合同能力的情况下，以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，利用签订合同骗取多名被害人的钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人梁武德曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。视被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁武德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月23起至2027年6月22日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、责令被告人梁武德退赔被害人经济损失人民币388.25万元。其中：卢某110万元、张某40万元、韦某65万元、苏某25.7万元、吕某30万元、文某80万元、黄某37.55万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 黄冠毅
审 判 员 孙炜磊
人民陪审员 周树立
二〇一六年三月十六日
书 记 员 麻碧婷
附法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。