大连铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽7103刑初20号
公诉机关大连铁路运输检察院。
被告人杨永军，化名江宇，男，1967年1月2日出生，户籍所在地辽宁省东港市新城管理区。因吸食毒品，于2013年11月29日被行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月28日被沈阳铁路公安局大连公安处抓获，次日被刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人赵树平，化名赵平，男，1960年10月28日出生，户籍所在地辽宁省东港市。因犯诈骗罪，于2012年1月16日被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月6日被沈阳铁路公安局大连公安处将其由辽宁省辽阳第二监狱羁押至大连市看守所。
被告人王玉斌，化名菜包子，绰号王三，男，1963年10月9日出生，户籍所在地辽宁省东港市新兴管理区，住辽宁省东港市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月5日被沈阳铁路公安局大连公安处拘传到案，次日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人王金莲，辽宁世勋律师事务所律师。
被告人刘建华，化名老王，男，1958年6月29日出生，户籍所在地辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月15日被沈阳铁路公安局大连公安处拘传到案，同日被取保候审，2016年12月14日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
大连铁路运输检察院以连铁检公刑诉（2017）21号起诉书指控被告人杨永军、赵树平、王玉斌、刘建华犯诈骗罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院于2017年8月16日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连铁路运输检察院检察员杨柳、书记员赵红出庭支持公诉，被告人杨永军、赵树平、王玉斌、刘建华及被告人王玉斌的辩护人王金莲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2010年10月初，被告人杨永军、刘建华在普兰店大中华舞厅结识被害人刘某某。杨永军以大连水产公司普兰店分公司主任“江宇”、刘建华以“老王”的虚假身份，与刘某某进行交往，并通过请刘某某吃饭、送海鲜取得刘某某信任。同月26日，杨永军通过电话让被告人赵树平、王玉斌到普兰店共同实施诈骗，并在所住宾馆房间内进行作案分工，由赵树平扮演赌博高手“表哥”，王玉斌扮演公司出纳“菜包子”，同时还准备了诈骗用的扑克牌、冥币等道具。当日晚，杨永军请刘某某吃饭，期间杨永军向刘某某虚构了其与公司出纳不合的虚假事实，谎称要设赌局将出纳逼离公司。
2010年10月27日7时30分，被告人杨永军在普兰店金汇宾馆401房间内，将赌博高手“表哥”（被告人赵树平）、公司现金出纳“菜包子”（被告人王玉斌）介绍给被害人刘某某，并用扑克牌开始赌博。其间，王玉斌嫌钱少要求杨永军增加赌资，杨假装打电话未借到钱。为帮助杨永军，刘某某在赵树平的陪同下到中国银行将存款人民币70141.40元全部取出，并带回金汇宾馆。王玉斌用换牌的方法将刘某某的人民币70000元赢走，之后赵树平谎称外出取钱将刘某某带离金汇宾馆，途中杨永军通过电话将刘某某骗下车。杨永军、赵树平、刘建华随即乘坐王玉斌驾驶的面包车潜逃。在车上，杨永军将所得赃款分给赵树平人民币10500元，分给王玉斌人民币4400元，分给刘建华人民币3000元，杨永军获赃款人民币52100元，所得赃款均被花费。
被害人刘某某返回金汇宾馆后发现被骗，立即报案。被告人杨永军于2016年11月28日11时，在东港市农电局收费大厅门口被抓获；被告人王玉斌于2016年12月5日在东港市家中被抓获；被告人刘建华于2014年10月14日23时许，在普兰店九州旅社被抓获，取保候审期限届满后于2016年12月14日14时，在庄河市兴达派出所租住民房中被抓获；被告人赵树平于2017年1月6日被沈阳铁路公安局大连公安处将其由辽宁省辽阳第二监狱羁押至大连市看守所。
在本案审理期间，被告人王玉斌、刘建华分别退赔被害人刘某某人民币20000元、25000元，并均取得刘某某的谅解。
上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有书证四被告人常住人口基本信息、吸毒人员动态管控信息、东港市公安局公安行政处罚决定书、辽宁省宽甸满族自治县人民法院刑事判决书、刘某某中国银行历史交易明细清单、证人李某的证言、被害人刘某某的陈述、沈阳铁路公安局大连公安处的案件线索来源、抓获经过、到案经过、辨认笔录、制作视听资料情况说明和光盘一张及四被告人的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨永军、赵树平、王玉斌、刘建华以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人杨永军起主要作用，系主犯，当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人赵树平起次要作用，系从犯，到案后能够如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人王玉斌、刘建华亦系从犯，到案后均能如实供述自己的罪行，且能主动退赔被害人的损失，并取得了被害人的谅解，依法予以减轻处罚，对被告人王玉斌的辩护人的对王玉斌减轻处罚的辩护意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨永军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月28日起至2020年5月27日止）。
二、被告人赵树平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，与前诈骗罪判决之刑罚有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十二万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月1日起至2023年8月31日止）。
三、被告人王玉斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
四、被告人刘建华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（上列罚金均于本判决生效后三个月内缴纳。）
（上列缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。
五、责令被告人杨永军、赵树平、王玉斌、刘建华共同退赔被害人刘某某人民币七万元（其中四万五千元已退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 肖 宏 平
审判员 曲 淑 平
审判员 郑 丽 明
二〇一七年十月十九日
书记员 滕跃丽（代）
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。