福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初1084号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人张金城，男，1971年4月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地安溪县，现住安溪县。因本案于2017年5月18日被安溪县公安局刑事拘留，同日被监视居住，同年8月3日被安溪县人民检察院办理监视居住，2017年10月24日经本院决定被取保候审，现在家。
被告人张艺英，女，1973年9月18日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地安溪县，现住安溪�，因本案于2017年4月12日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月19日经安溪县人民检察院批准被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。
被告人黄桂福，男，1977年7月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县，因本案于2017年4月12日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月19日经安溪县人民检察院批准被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人张桂珠，女，1977年5月21日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2017年4月12日被安溪县公安局刑事拘留，同月16日被办理取保候审，同年8月3日被安溪县人民检察院办理取保候审，2017年10月23日经本院决定继续予以取保候审，现在家。
被告人姚宝珍，女，1972年12月23日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地安溪县，现住安溪县。因本案于2017年4月12日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月19日被办理取保候审，同年8月3日被安溪县人民检察院办理取保候审，2017年10月24日经本院决定继续予以取保候审，现在家。
辩护人ＸＸＸ，福建一心律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1058号起诉书指控被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉，被告人张金城、张艺英及其辩护人谢鑫槟、黄桂福、张桂珠、姚宝珍及其辩护人ＸＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人张金城于2016年10月至2017年4月间，雇佣被告人张艺英、黄桂福、张桂珠到安溪县银行柜台或ATM机，使用本人银行卡领取“威尼斯人娱乐城”（××）等网络赌博平台的非法款项，并由被告人张艺英对取款过程进行监督，共转移非法款项3,330,510元。其中，被告人黄桂福参与1,615,000元，被告人张桂珠参与1,307,510元。期间，被告人姚宝珍帮助转移非法款项2,922,510元。
被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍到案后均如实供述自己的罪行。
另查明，被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍于2017年4月11日被查获，并被扣押作案工具手机5部及银行卡若干张、非�款项人民币50万元、银行存取款凭单数张。被告人张金城系残疾人。
审理过程中，被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍分别向本院预缴罚金人民币2000元、人民币10,000元、人民币10,000元、人民币10,000元、人民币3000元。
安溪县司法局受本院委托，对被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍进行审前社会调查评估，并出具了《调查评估意见书》，认为五被告人具备社区矫正的条件。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、银行取款凭证、银行存汇款及回执、户籍证明，证人林某、梁某的证言,被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍的供述和辩解，泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，搜查笔录，查获现场照片、取款录像截图、赌博网站页面截图，汇款记录截图，电子证物检查工作记录，公安机关工作说明，到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍明知是他人犯罪所得款项而予以领取转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠起主要作用，是主犯，均应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人姚宝珍起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚；被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻�罚；五被告人均在审理过程中预缴罚金，酌情从轻处罚。辩护人谢鑫槟关于被告人张艺英认罪态度好、系初犯、家庭情况特殊，建议对其从轻处罚的辩护意见，与事实法律相符，予以采纳，关于被告人张艺英系从犯的辩护意见，因被告人张艺英系掩饰隐瞒犯罪的直接实施者，在本案中起到积极的作用，不符合从犯认定要件，故该辩护意见不予采纳。辩护人ＸＸＸ关于被告人姚宝珍认罪态度好、犯罪情节较轻、家庭情况特殊、系从犯，建议对其减轻处罚的辩护意见，与事实法律相符，予以采纳。鉴于被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍户籍地的司法行政机关出具了《调查评估意见书》及被告人张金城家庭的特殊情况，经本院审查后认为，被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍具备社区矫正条件，又符合缓刑的规定，故对被告人张金城、张艺�、黄桂福、张桂珠、姚宝珍适用缓刑。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍的犯罪事实、情节及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人张金城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（已预缴二千元）。
（未缴罚金应于判决生效后的十日内缴纳）
二、被告人张艺英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（已缴交）
三、被告人黄桂福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（已缴交）
四、被告人张桂珠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（已缴交）
五、被告人姚宝珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（已缴交）
（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）
六、公安机关查获被扣押的非法款项人民币五十万元，予以没收，上缴国库。
七、没收被告人张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、�宝珍被扣押的作案工具手机及银行卡。
张金城、张艺英、黄桂福、张桂珠、姚宝珍回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林懿娴
人民陪审员 何庆红
人民陪审员 张国显
二〇一七年十一月二十四日
书 记 员 吴淑玲
附：本案适用的�律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和�金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的�，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。