河南省息县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1528刑初297号
公诉机关河南省息县人民检察院。
被告人李海军，男，1972年1月20日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省安阳市安阳县，住安阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月28日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2016年12月2日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。
辩护人康建明，河南同起律师事务所律师。
息县人民检察院以息检刑诉（2017）195号起诉书指控被告人李海军犯诈骗罪，于2017年9月6日向本院提起公诉,本院依据河南省高级人民法院管辖决定书，于2017年9月6日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理本案。息县人民检察院指派检察员刘彦君出庭支持公诉，被告人李海军及其辩护律师康建明到庭参加诉讼。现本案已审理终结。
息县人民检察院指控：2016年9月份以来，被告人李海军邮寄虚假中奖广告给朱某2、陈某1和、张某2，在该三人信以为真，并与其预留在中奖广告上的电话联系后，要求三人缴纳公证费、押金及个人所得税，三人遂按照李海军的要求将款项打至李海军指定的赵某的银行账户。之后，李海军使用赵某银行卡在杜某持有的pos机上刷卡套现。经查，李海军骗取朱某2、陈某1和、张某215000、30000、8000元。
针对上述指控，公诉机关提供的证据有：1、书证：息县公安局受案登记登记表、立案决定书、到案经过、前科证明等；2、证人付某、杜某等人的证言；3、被害人朱某2、陈某2、张某2陈述；4、被告人李海军的供述与辩解；5、勘验检查等笔录等证据，认为被告人李海军的触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李海军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对指控被告人李海军犯诈骗罪无异议，提出以下量刑意见：1、被告人李海军归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪、悔罪，可酌情从轻处罚；2、被告人李海军通过信件，成功劝说马志轩自动投案，协助公安机关控制另案在逃人员马志轩，系立功，依法可从轻或减轻处罚；3、被告人李海军的家属已经退还了全部赃款，消除了社会影响，应酌定从轻处罚情节。
经审理查明：2016年9月份以来，被告人李海军通过虚构“北京九芝堂保健股份有限公司”进行23周年庆典兑奖活动，购买不特定被害人的信息、虚假中奖宣传页、手机、电话卡，并在宣传页上留有兑奖电话、公正电话，以向不特定被害人邮寄宣传页的方式，散布虚假信息，当被害人受骗后拨打中奖电话时，被告人李海军过手机变声软件冒充北京丰台公证处及相关工作人员，以被害人中奖，领取奖金需要缴纳公证费、手续费为由，让被害人朱某2、陈某1和、张某2向被告人李海军掌控的银行账户上汇款，从而骗取被害人的钱财。之后，被告人李海军使用其掌控的赵某银行卡在杜某持有的pos机上刷卡套现。经查，被告人李海军通过这种方式骗取朱某2、陈某1和、张某215000、30000、8000元。
本院在审理期间，被告人李海军将赃款53000元全额退出。
另查明，被告人李海军在侦查阶段，通过给另案被告人马志轩（已公诉）的父亲马存领、村支书王文海、村民马海亮写信，让该三人劝说马志轩投案自首。马志轩在接到被告人李海军的信件后，主动到公安机关投案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书证实：被害人朱某2、陈某1和、张某2被骗后报警，公安机关立案侦查的情况。
2、户籍证明证实：被告人李海军身份信息的基本情况。
3、抓获证明证实：2016年10月27日在安阳县白璧镇街道将李海军抓获归案。
4、前科证明证实：李海军暂未发现有违法犯罪记录。
5、付某及杜某POS交易记录
银行流水及交易明细（付某）
银行流水及交易明细（杜某）
银行流水及交易明细（赵某）
银行流水及交易明细（朱某2）
以上银行账号流水明细、三名被害人的银行账号汇款单证实：三名被害人将共计53000元现金转入对方提供卡号为：62×××76，户名为赵某的的账户中，当日便以刷卡消费的方式转移。
（二）证人证言
1、证人付某的证言证实：其POS机绑定的是交通银行的储蓄卡：62×××67。李海军用其POS机刷过三笔钱，第一笔9月21日，李海军将其POS机借走，刷了35000元，第二笔是9月22日刷了30000元，扣除手续费700元和购买POS机的300元，让其媳妇在汤阴邮政储蓄银行取出41000元，在安阳县灯塔路支行取出23000元，共计64000元。第三笔是10月26日，刷11000元，第二天在安阳市紫薇大道支行取出，扣除手续费200元。
2、证人杜某的证言证实：其2012年开的那张邮政储蓄卡于2016年绑了两个Pos机，这两个POS机一个在其用着，一个在丈夫付某用着。今年10月份付某让其取了三次钱。第一次是过了国庆节没几天，具体时间我记不清了，这次取了多少钱，在哪取的我也记不住了，第二次大概是十几天前，付某让其取钱，这次取了多少钱，在哪取的我也记不住了，最后一次是前天下午，付川川让其到就近的银行取11000元钱，取得钱都给他了。
3、证人王某的证言证实：公司原则上不允许POS机绑定员工的银行卡进行刷钱套现行为，之前看付某手机微信，发现付某帮别人套过现，当时劝过他，但是后来他偷偷帮别人套现的事情就不清楚。
4、证人张某1的证言证实：2015年年前大概12月份，为了贷款在北京办过5张卡，包括建行卡、邮政储蓄卡、农行卡、工行卡，还一张北京市农商行卡，卡号都记不清了。卡办下来二十多天后有一个胖女的和两个年轻人找其贷款的事情，将其办理的银行卡拿走，至今没有归还。
5、证人赵某的证言证实：因为想办贷款，其和李金超通过朋友介绍认识白某，后到北京办理一套卡，白某许诺用这些卡可以办理征信贷款，卡办理完成交给一个叫朱某1的濮阳人，之后就坐车先回安阳，就再也没有人给其联系了。在北京办理建行卡、工商行卡、邮政储蓄卡、农商行卡各两张、农商行卡一张。
6、证人鲁某的证言证实：2016年阴历五月底，因为急需用钱，其找高文新帮忙办理贷款，两个月后，其和张玻、白某一块去北京，到办理后按照白某的安排，办理了十张银行卡，分别是工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、北京农商银行各两张，这些储蓄卡都是在北京火车站西站为中心的周围银行网点办理的。这些卡都交给白某了，贷款也没办成。
7、证人白某的证言证实：2016年六、七月份，其认识了朱腾
飞。朱某1说北京宏阳金融公司可以办贷款，前提是每人要办理十张银行卡及一张联通手机卡，每介绍一人给其50元好处费，办成贷款后还提5个点好处。一共有十多人找其办银行卡，其中有周建国、周武明、鲁某、张玻、赵某、李金超几个人，其带他们去北京办的银行卡，还有朱某1安排的张某1、张文顺、周卫等人。有几次，看到朱某1把办理的手机卡和银行卡交给了“胖姐”。
8、证人朱某1的证言证实：2015年认识胖姐，其自称“袁雪”，让其找人办银行卡，然后好做流水可以办信用卡，之后可以贷款，共给她找过几批人办理银行卡，大约17个人。回到安阳后其把这些银行卡交给胖姐，胖姐给其办卡费用，所有人的吃饭住宿车票、办卡费用及每套卡200元好处费。
（三）被害人陈述
1、被害人朱某2的陈述证实：2016年9月3日其收到一封快递，里面是北京养生堂的广告宣传纸，还有一张刮刮乐，刮开刮刮乐中了二等奖，奖金100万元，下面还有公证处联系方式：杨丽17180047603。其拨打该电话时是一个女的接的，确认其中了100万元钱，并告诉其到北京去领取手续很麻烦，她可以帮其代办，但要付1万元代办费，其就同意了，其用农业银行给赵某账号：62×××76汇款1万元。当天下午这个叫杨丽的女的又给其打电话让交三万元押金，让其汇款到6210676802952747989账户，当天下午其又农业银行营业厅给赵某账号：62×××76汇了5000元，9月5日上午又接到对方电话，让其汇3万元保证金，感觉被骗了，就没有继续汇款了。
由银行转账回单、交易明细清单、中国邮政快递包裹、“北京养生堂股份有限公司21周年辉煌庆典”的广告纸，北京市丰台区公证处关于养生堂保健股份公司具备举行该项刮刮奖活动的合法资格的公某与被害人陈述内容相互印证。
2、被害人陈某1和的陈述证实：其在2016年10月份被骗30000元，与朱某2被诈骗方式相似，诈骗账户名为“*海军”。
由银行转账交易回执、中国圆通快递包裹单、“北京九芝堂保健股份有限公司23周年辉煌庆典”的广告纸，北京市丰台区公证处关于九芝堂保健股份公司具备举行该项刮刮奖活动的合法资格的公某与被害人陈述内容相互印证。
3、被害人张某2的陈述证实：2016年10月20日中午其接到圆通快递的电话，打开快递，里面有一张兑奖单和一张公某，在刮奖区刮奖中了二等奖100万元，其就给上面留的兑奖热线打电话，对方是个女的，她通过核对密码确认其中了二等奖100万元，需要缴个人所得税1万元，其用三天时间只借到8000元，对方说可以减免2000元，让其把8000元给她打过来，接着就给其一个账号，当天下午4点半左右其到农业银行自动存取款机上就给把钱打过去了。第二天对方给其打电话说还需要5000元的押金，感觉被骗，就到派出所报案了。由被害人提供的宣传页、公某、汇款单与其陈述内容相互印证。
（四）被告人的供述与辩解
被告人李海军的供述证实：诈骗使用的宣传单、手机号码、银行卡获得的方式是从其老家白璧镇街上看到办卡办证的小广告，上面有联系电话，其打电话要印刷一千套宣传单（包括把宣传单内容制作成中奖广告就是被害人收到的广告宣传单、邮寄费用、两张手机卡、一套银行卡），一套总计18000元。手机号码记不清了，银行卡4张是赵某的名字。受害人信息、地址都由他们负责。其用付某的POS机总计刷了十几万，自己刷了66000元，帮助马志轩刷了五、六万元，具体数额记不清了。
本院认为，被告人李海军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李海军犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李海军设计骗局，非法获取他人信息后，通过电话与被害人联系，进行跨区域的诈骗活动，符合电信诈骗犯罪的特征，应当酌情重处罚；被告人李海军归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，该项辩护意见，本院予以采纳。被告人李海军在羁押期间通过给同村人员写信劝说他案犯马志轩投案，后马志轩主动到公安机关投案，被告人李海军在马志轩主动投案中起到一定协助作用，应当认定为立功，依法可从轻处罚，辩护人提出的该项辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人李海军退出本案全部赃款，可酌情予以从轻处罚。辩护人以此为由建议对被告人李海军从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人
李海军的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三第二、三款之规定，判决如下：
被告人李海军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 程桂云
审 判 员 张 恒
人民陪审员 张桂兰
二〇一七年十一月六日
书 记 员 卢俊玲