山东省临邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1424刑初40号
公诉机关山东省临邑县人民检察院。
被告人张子栋，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省洛宁县，住河南省伊川县城区。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2016年12月24日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经临邑县人民检察院批准，于2017年1月26日被临邑县公安局执行逮捕。
山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉（2017）37号起诉书指控被告人张子栋犯合同诈骗罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年6月22日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察员李敏、书记员吴天昊出庭支持公诉。被告人张子栋到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省临邑县人民检察院指控：
1、2015年11月份，被告人张子栋伙同张士涛、董顺兴等人以交纳报名费、投标保证金为由，骗取被害人张某共计5.3万元。
2、2015年11月份，被告人张子栋伙同张吾民、张士涛、董顺兴以交纳保证金为由，骗取被害人周某1万元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了到案证明、户籍证明等书证，同案犯董顺兴、纪向东等的证言，被害人张某、周某的陈述，被告人张子栋的供述与辩解，辨认笔录、指认笔录、搜查笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张子栋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。
被告人张子栋对起诉书指控周某的涉案金额1万元有异议，周某没有任何工程，也没有任何投资，在其与周某接触的两次中，其所知道的周某没有花一分钱。到家后周某给其打一个电话，说想投资，其说时间很紧张，其没有让周某过来。起诉书指控的1万元，周某具体找的公司中的谁交的，其不知道。
经审理查明：
被告人张子栋伙同张吾民、张士涛（以上二人均另案处理）、董顺兴（在逃）等在无资金、未办理环评、项目建设等手续的情况下，以临邑民义冷藏有限公司投资1.8亿建设大型冷库工程为名进行招标，在签订合同的过程中，骗取施工人及施工单位的资料费、保证金、预算费、好处费等财物。其中被告人张子栋参与诈骗2起，诈骗数额为6.3万元。具体犯罪事实如下：
（一）2015年11月份，被告人张子栋伙同张士涛、董顺兴等以交纳报名费、投标保证金为由，骗取被害人张某共计5.3万元。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
张某提供的其在民义冷藏有限公司取得的相关材料证实，该组材料包括①开户许可证、机构信用代码证复印件。临邑民义冷藏有限公司在建设银行临邑支行开立账号37×××*1基本存款账户。②中标通知书复印件。2015年11月18日，临邑民义冷藏有限公司通知重庆山海建设（集团）有限公司中标，要求重庆山海建设（集团）有限公司于11月25日前携带履约保证金签订施工合同。③临邑县发展和改革局文件复印件—关于临邑民义冷藏有限公司五万吨冷链物流项目备案的通知（临发改字[2014]159号）、节能登记备案意见（临发改能审备[2014]71号）。④证明复印件一份。证明显示，临邑县环境保护局证实临邑民义冷藏有限公司正在办理环评手续。⑤土地租赁合同。该租赁合同显示临邑民义冷藏有限公司租赁临邑恒丰仓储物流有限公司土地74694㎡，租赁期限30年，从2014年10月10日至2044年10月9日。⑥收条复印件。2015年11月19日，署名董现清的人向张某出具了30000元的收条。⑦临邑民义冷藏有限公司营业执照副本复印件。
2.证人证言
同案犯董顺兴的供述证实，其和张子栋骗取张经理3000元的报名费、5万元的投标保证金和3万元的“活动”费用，其中报名费其分得600元、投标保证金分得1万元、“活动”费用分得1.2万元。
3.被害人陈述
被害人张某的陈述证实，其和乔元强、魏总等人到临邑考察民义公司的建设项目，在民义公司其见到了张经理、董总，董总给其几人看了工程项目的招标文件、工程图纸、立项文件等，张经理领着其和乔元强看了施工现场，乔元强在财务室交了3000元钱用于购买民义公司的招标文件和电子版图纸，2015年11月12日其带着投标文件到民义公司投标，在财务室交纳了5万元的投标保证金，11月18日，其到民义公司签署了中标通知书，19日，其给了董总3万元的评标好处费，25日，其在董总办公室给了董总2万元好处费，后其发现被骗。
4.被告人的供述与辩解
被告人张子栋的供述证实，其和董顺兴骗取张经理5000元的报名费和图纸押金、5万元的投标保证金，其一共分得了7500元。
（二）2015年11月份，被告人张子栋伙同张吾民、张士涛、董顺兴以交纳保证金为由，骗取被害人周某1万元。
1.书证
周某提供的其在民义冷藏有限公司取得的相关材料证实，该组材料包括①中标通知书复印件。2015年11月23日，临邑民义冷藏有限公司通知山东元邦金属材料表面工程有限公司中标，要求山东元邦金属材料表面工程有限公司于11月29日前携带履约保证金签订施工合同。②法人授权书。2015年11月21日，山东元邦金属材料表面工程有限公司委托周某参加临邑民义冷藏有限公司工程投标事宜。③山东元邦金属材料表面工程有限公司资质证书资料。该公司具有钢结构工程专业承包二级资质。④周某提供的民义冷藏有限公司工程造价总价表、单位工程费汇总表、规费项目清单与计价表、分部分项工程量清单计价表、主要材料报价表。
2.证人证言
同案犯董顺兴的供述证实，其和张子栋骗取日照公司的小周1万元的保证金、3万元的好处费，其将1万交到了公司财务，其提成20%，剩下的3万其给了张涛，张涛称他在公司出力很多，要求多提成，其在3万中分得了3500元，张子栋分得了3300元，其余的由张涛处理。拿到钱后，其在张涛那里拿来一份盖有红章的中标通知书交给小周。
3.被害人陈述
被害人周某的陈述证实，其通过王文志得知临邑的冷库建设项目，遂到临邑考察，在民义公司其见到了董总和小张，董总自称民义公司总经理，称项目包括一个办公楼、一个冷库和两个钢结构厂房，并给其看了民义公司建设项目的图纸、立项批文、土地租赁合同等证明，称立项批文的延期正在办理之中，小张带着其看了工地，后其决定投标，给了董总1万元的预算好处费和4万元的施工保证金，董总给其一份中标通知书，其借用山东元邦金属材料表面工程有限公司的建设资质中标，后其联系不上董总和小张，遂意识到被骗。
4.被告人的供述与辩解
被告人张子栋的供述证实，其通过微信好友联系到一家日照的施工队，其领着他们看了工地，并骗他们说再不报名名额就满了，后日照的施工队没有报名。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列综合证据予以证实：
1.书证
（1）嵩县公安局大章派出所于2016年12月21日出具的到案证明一份证实，2015年11月26日张子栋被网上追逃，大章派出所民警根据特情提供线索，张子栋在大章镇杨庄村太极山庄居住，随机布控。2016年12月21日中午，张子栋从太极山庄出来准备外逃时，到洛栾快速通道牛头沟大桥北路边被大章派出所民警抓获，带至大章派出所办案中心讯问。
（2）洛阳市嵩县看守所于2016年12月23日出具的临时羁押证明一份证实，张子栋因涉嫌诈骗案，于2016年12月21日被羁押于洛阳市嵩县看守所，2016年12月23日被山东省临邑县公安局带回。
（3）洛宁县公安局城区派出所于2017年1月11日出具的无违法犯罪证明一份证实，张子栋在该辖区未发现违法犯罪记录。
（4）户籍证明证实，被告人张子栋于1972年4月17日出生，其已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
（5）临邑县公安局刑警大队出具的办案说明及张子栋指认其个人物品购房合同、项链的照片两张证实，①、2015年11月29日，侦查人员对恒源大厦停车场进行搜查时发现嫌疑车辆“灰色吉利金刚”，对该车的搜查过程具有同步录音录像，该车及车内贵重物品被依法扣押，扣押物品详见扣押清单，扣押物品暂由临邑县公安局涉案财物中心保管，其中现金（一万元）由临邑县公安局财物科保管，暂尚未查实。被告人张子栋到案后，证实该车辆为作案交通工具，扣押物品车辆、黄黑色手机、蓝黑色行李箱、驾驶证、护照、残疾证为其所有，与本案无关，其余财物为董顺兴所有。②、2016年12月21日，被告人张子栋被河南省嵩县公安局大章派出所抓获，12月24日，张子栋被侦查人员押解回德州被羁押前，其随身携带物品被依法扣押，扣押物品详见扣押清单。12月30日张子栋妻子高晓利来临邑了解张子栋涉案情况时，向高晓利发还现金等部分财物，发还物品详见发还清单，其余物品暂由临邑县公安局涉案财物中心保管。③、2017年1月10日，侦查人员押解被告人张子栋对作案车辆及地点进行指认，根据其供述，在吉利轿车后备箱内发现其购房合同，同时张子栋称在后备箱备胎下方藏有其金黄色项链，根据其指引在后备箱备胎下方发现金黄色链状物一条，侦查人员联系张子栋妻子取回非涉案物品，高晓利表示路途较远，暂无时间。现购房合同及金黄色链状物暂由临邑县公安局涉案财物中心保管。
（6）扣押的假身份证照片证实，在张子栋处扣押了其办理的名为张栋的假身份证，与其供述相互印证。
（7）扣押及发还清单证实，2016年12月24日，在张子栋处扣押白色三星牌手机一部、白色魅族手机一部、行驶证一本（豫Ｃ×××××）、驾驶证一本（姓名高晓利）、身份证两张（姓名张栋、高晓利）、银行卡两张（建行、邮政储蓄）、U盘一个、现金562元。12月30日，将现金562元、行驶证、高晓利驾驶证、身份证、银行卡两张发还高晓利。
2.证人证言
（1）同案犯纪向东的供述证实，其和梁利伟、张涛、老颜、老董、小张等人以临邑民义冷藏有限公司修建冷库和钢结构厂房为名，对外招标，并让投标的工程队都中标，以此骗取工程队的资料费、投标保证金和评标好处费。在民义公司，张涛是总负责人，其使用的民义公司的手续、政府批文等都是张涛给的，张涛和民义公司的法人代表单线联系，其诈骗的提成也由张涛发的，老董和小张搭档实施诈骗，老颜自己实施诈骗，其和梁利伟搭档实施诈骗，其以“纪东亮”的名义联系业务，给公司介绍工程队，梁利伟以“杨总”的名义负责和工程队谈判，保证金其和梁利伟每人提成10%，资料费其和梁利伟、张涛平分，预算好处费其和梁利伟平分。
（2）同案犯董顺兴的供述证实，其和张涛、梁利伟、老颜、老纪、张子栋、王某以临邑民义冷藏有限公司建钢结构厂房、办公楼、冷库为名进行招标，实际上民义公司没有钱，工程队只要提交投标书并且给民义公司交钱都会中标，以此骗取投标工程队的报名费、保证金、好处费等，其中其和梁利伟、老颜假装民义公司的负责人和工程队谈业务，老纪和张子栋主要负责联系工程队，其和张子栋配合，梁利伟和老纪配合，老颜自己联系工程队，公司里张涛是管事的，负责和民义公司的法人联系及在中标通知书上盖章，其骗人用的招标文件、营业执照等都是张涛发的，其骗得的报名费、保证金都是先交给公司的会计，张涛再拿出20%给其提成，骗得的好处费直接交给张涛，张涛再分给其提成。
（3）同案犯颜庆连的供述证实，2015年9月份，张士涛给其打电话称德州临邑县有一个冷库建设项目，让其一起骗工程队来民义公司投标，骗工程队的钱。其和张士涛分骗来工程队钱的30%，其中其分20%，张士涛分10%，张吾君分骗来钱的70%，张吾君还从分得的70%中再分给其5%作为中间人介绍费用。其来到民义公司后，张士涛又找了老董和小张，其找了小杨子和小纪。
（4）同案犯张士涛的供述证实，其和张吾民等人以临邑民义冷藏有限公司冷库工程招标的名义诈骗工程队的钱，即对外宣称民义公司投资1.8亿修建冷库车间、钢结构厂房和办公楼，前来投标的工程队都会中标，以此先后让工程队交纳资料费、投标保证金和施工保证金等，之后以各种理由拖延不让工程队进场施工。
民义冷藏有限公司实际是皮包公司，没有建设资金、政府相关审批和许可，冷库建设项目的立项批文在2015年11月3日也已过期，民义公司法人代表张吾君，实际控制人是张吾民，张吾民平时不在公司，其负责找工程队来投标，民义公司其他人有事都是通过其和张吾民联系。
在民义公司一起实施诈骗的还有老闫、杨子、小纪、老董、小张，其中小纪、小张扮演“中间人”负责联系工程队，杨子、老董扮演副总经理和工程队谈招标投标业务，杨子和小纪搭伙，老董和小张搭伙，他们让来投标的公司中标时，都是通过其和张吾民联系盖章，诈骗所得的资料费其和中间人、项目经理平分，投标保证金和合同保证金中其提成10%，好处费其参与平分。
（5）同案犯梁利伟的供述证实，其和纪向东搭伙，老董和小张搭伙以临邑民义冷藏有限公司修建冷库车间、钢结构厂房、办公楼等为名诈骗工程队的钱。
（6）证人王某的证言证实，2015年10月份，老颜和梁利伟联系，称临邑有一个干冷藏的公司，让梁利伟过来利用这个冷藏公司骗钱，10月11日，其和梁利伟、纪向东开车来到临邑，冷藏公司里张涛和老颜是负责人，梁利伟、纪向东、老董、小张都是跑业务的，他们通过中间人联系工程队，骗工程队的报名费、保证金。
3.被告人的供述与辩解
被告人张子栋的供述证实，2015年11月份，其和董顺兴、张涛、梁利伟、纪向东、颜总在公司没有钱、施工手续不全的情况下，以冷库项目招标的名义，骗投标施工队向公司缴纳报名费、投标保证金、合同保证金等费用，平时其和董顺兴搭伙诈骗，其负责联系工程队，董顺兴负责和投标施工队谈业务，梁利伟和纪向东搭伙，颜总自己联系施工队，自己谈业务，平时在公司张涛说了算，管着其和董顺兴等人。
4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）辨认笔录及照片
被告人张子栋辨认出张某是在公司交纳报名费、图纸押金5000元及投标保证金5万元，即其所说得来公司投标的东北姓张施工负责人；辨认出周某是来公司投标的山东日照的施工负责人；辨认出同案犯董顺兴；辨认出梁利伟；辨认出王某是其所说的经常和梁利伟在一起的王某；辨认出颜庆连是其所说的“颜总”；辨认出张士涛是其所说的同案犯张涛。
周某辨认出董顺兴是涉嫌以代做工程预算需要“好处费”、投标需要交纳保证金为由向周某索要现金的“董总”；辨认出张子栋是联系其投标临邑民义冷藏有限公司工程建设项目并带其考察工地的“小张”。
张某辨认出董顺兴是临邑民义冷藏有限公司的“董总”。
王某辨认出张子栋是与梁利伟等人一起实施诈骗的小张。
颜庆连辨认出张子栋是参与到临邑民义冷藏有限公司诈骗活动的小张。
梁利伟辨认出张子栋是与其以临邑民义冷藏有限公司工程招标、中标为由实施诈骗的张姓同伙。
张士涛辨认出张子栋是中间人“小张”。
（2）指认笔录及照片
被告人张子栋指认临邑开发区管委会院内大楼九层就是其伙同董顺兴、梁利伟等人实施诈骗的地点；指认临邑恒丰仓储物流有限公司大院西南侧为让工程队参观的工程用地；指认银灰色吉利金刚为其伙同董顺兴驾车来临邑的交通工具，案发后其将车辆弃于恒源大厦楼下后逃跑；指认棕蓝色行李箱归其所有，指认军中茅台酒一箱、中华香烟一条、玉溪香烟二条、蓝色OKTEL手机、黑色手机等归董顺兴所有，驾驶证、残疾证、护照、金黄色JKL手机归其所有，行驶证为其弟弟李子卫所有。
（3）搜查笔录及照片
2015年11月29日对临邑县恒源大厦院内的作案交通工具进行搜查。侦查人员进入恒源大厦院内，在大楼西南约20米处发现一辆挂有车牌为“豫Ｃ×××××”的灰色、吉利金刚轿车。经查看，该车车头朝南，车内无人，前挡风玻璃下显示车架号为LB37624S5AL075724；正驾驶位车门未锁，进入车内搜查到黄黑色手机一部、驾驶证、护照、残疾证、行车证等证件，其中驾驶证、护照、残疾证等持证人为张子栋，行车证持证人为李子卫。经核对，该吉利金刚轿车车主为李子卫。在车内寻找到钥匙，打开后备箱后发现两个行李箱，蓝黑色、褐色各一个，三条香烟，其中中华牌一条，玉溪牌两条，均未开封；军中茅台酒一箱，黄绿色迷彩包装，未开封；蓝色手机一部。打开蓝黑色行李箱，内装衣物；打开褐色行李箱，内装衣物、蓝黑色影碟机一部、黑色手机一部，在夹层内发现人民币一万元，共计壹佰张。现场扣押轿车一辆、影碟机一个、手机三部、行李箱二个、现金一万元、酒一箱、香烟三条、证件四本。
2016年12月24日，在张子栋处扣押手机两部，行驶证一本，驾驶证一本，身份证两本，银行卡两张，U盘一个，现金562元。2016年12月30日，将现金、行驶证、驾驶证、身份证、银行卡发还高晓利。
以上全部证据，经庭审质证，被告人张子栋提出异议，在其知道的情况下，日照的施工队没有报名，后期是否报名其不知道，其没有分到钱。经查，被告人张子栋在主观上具有合同诈骗的故意，在客观上，其和董顺兴带着周某看了“工地”，并骗周某赶紧报名，实施了诈骗的行为。本院认为，诈骗犯罪是行为类犯罪，其是否分到钱并不影响合同诈骗罪名的成立。故对被告人张子栋的质证意见不予采纳。
上述证据经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
关于被告人张子栋提出的辩解意见与其质证意见基本一致，本院已作分析阐述，在此不予赘述，对其辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人张子栋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。鉴于被告人张子栋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人张子栋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2018年6月23日止），并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）；
二、责令被告人张子栋退赔被害人张颜焱经济损失1.325万元；退赔被害人周达生经济损失2500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 樊晓光
审 判 员 王清章
人民陪审员 宁泽兵
二〇一七年七月二十日
书 记 员 王 琪