江西省东乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东刑初字第47号
公诉机关江西省东乡县人民检察院。
被告人吴某，男。2012年9月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现押于东乡县看守所。
辩护人揭蔼娟，江西论研律师事务所律师。
被告人吴某甲，男。2013年1月13日因涉嫌伪造公司印章罪被东乡县公安局取保候审，同年3月14日被执行逮捕，同年4月3日起取保候审。
东乡县人民检察院以东检刑诉（2013）31号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、伪造公司印章罪，被告人吴某甲犯伪造公司印章罪，于2013年4月27日向本院提起公诉，本院审查后于5月2日立案，2014年2月18日东乡县人民检察院追加起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，东乡县人民检察院指派检察员李波出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人揭蔼娟、被告人吴某甲均到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经江西省抚州市中级人民法院批准延长审限三个月。2013年10月17日东乡县人民检察院建议延期审理，本院于2013年10月18日决定延期审理，2013年11月13日东乡县人民检察院建议恢复法庭审理，本院于同日决定恢复法庭审理。2014年1月28日东乡县人民检察院建议延期审理，2014年2月18日东乡县人民检察院建议恢复审理，本院于2014年2月24日决定恢复审理。现已审理终结。
东乡县人民检察院起诉起控：
一、诈骗罪
2009年10月28日，刘某甲、乐某与江山市江建房地产开发有限公司金迪商厦项目部（以下简称金迪商厦项目部）签订商品房订购合同，订购金迪商厦一至二号店铺。2010年2月13日，胡某甲、胡某与金迪商厦项目部签订商品房买卖合同，购买金迪商厦三至四号店铺。2011年7月15日，刘志玲、刘灵兰分别与金迪商厦项目部签订购房合同，购买金迪商厦三至四号店铺，并到东乡县房地产管理局备案。2011年7月22日，被告人吴某明知金迪商厦一至四号店铺已被他人订购、购买，仍与东乡县农村信用合作联社签订商品房买卖合同，收取购房款360.096万元。
二、合同诈骗罪
2009年10月28日，刘某甲、乐某与金迪商厦项目部签订商品房订购合同，订购金迪商厦一至二号店铺。2011年8月28日，被告人吴某明知金迪商厦一至二号店铺已被他人订购，仍以该房作为抵押，向被害人杨某乙借款人民币150万元。
2010年2月13日，胡某甲、胡某与金迪商厦项目部签订商品房买卖合同，购买金迪商厦三至四号店铺。2011年1月12日，被告人吴某明知金迪商厦三号店铺已被他人购买，仍以该房作为抵押，向被害人乐某乙借款人民币50万元。
2011年11月28日，被告人吴某以金迪商厦商业楼层三楼作抵押向胡某甲借款200万元。2011年3月23日，被告人吴某明知金迪商厦商业楼层三楼已抵押给他人，仍以该房作为抵押，向被害人李某丙借款人民币150万元。
三、非法吸收公众存款罪
2007年以来，被告人吴某以房地产开发、猪场扩建等名义，采用高息引诱的方法向社会公开募集资金，先后向胡某甲、吴某己等七十余人借款11808.2万元。
四、伪造公司印章罪
2008年，被告人吴某、吴某甲挂靠江山市江建房地产开发有限责任公司（以下简称江建公司），联合开发东乡县金迪商厦项目。由于在办理有关建房手续时，经常要到江山市江建公司盖章。2008年下半年，被告人吴某、吴某甲为办事方便就决定私刻一枚江建公司印章。后由被告人带江山市江建公司营业执照复印件（上有公司印章图样）至南昌市私刻一枚江山市江建房地产开发有限责任公司印章。2010年8月12日，金迪商厦项目部使用这枚伪造的印章向东乡县房地产管理局出具了一份变更资质的承诺书。2011年7月19日，被告人吴某与借款人雷某签订还款协议时，以江山市江建公司的名义提供担保，并加盖这枚伪造的印章。后雷某向南昌市中级人民法院起诉吴某、江建公司等还款，致使江建公司相应财产被冻结。2012年11月27日，南昌市中级人民法院作出一审判决，判决江建公司对吴某的借款421万元及利息承担连带清偿责任。此外，东乡县金迪商厦项目部未经江山市江建房地产开发有限公司的授权和委托私刻了多枚金迪商厦项目部的印章，对该公司造成了一定的经济损失和极坏影响。
东乡县人民检察院提供了相关证据，认为被告人吴某明知金迪商厦的一至四号店铺已被他人订购、购买，隐瞒真相，骗得东乡县农村信用合作联社购房款360.096万元；使用明知不符合担保条件的抵押物作为履行借贷合同的担保，骗得他人借款350万元；以高息回报向社会公开宣传，非法吸收或变相非法吸收公众存款共计11808.2万元；伙同他人伪造公司印章一枚，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第一百七十六条第一款、第二百八十条第二款之规定，应以诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条规定之情节。被告人吴某甲伙同他人伪造公司印章一枚，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应以伪造公司印章罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定之情节。建议对被告人吴某犯诈骗罪处以十四年至十五年的有期徒刑，并处罚金；犯合同诈骗罪处以十四年至十五年的有期徒刑，并处罚金；犯非法吸收公众存款罪处以九年至十年的有期徒刑，并处罚金；犯伪造公司印章罪处以一年至一年六个月的有期徒刑；对被告人吴某甲犯伪造公司印章罪处以一年至一年六个月有期徒刑。请依法判处。
被告人吴某辩称至于构成什么罪名不清楚，但公诉机关指控的借条金额中有部分是利息，本金没那么多，有些用房屋和店面抵押是因出借人要求而写的，要求从轻处罚。其辩护人辩称：1、起诉书指控被告人吴某构成非法吸收公众存款罪、伪造公司印章罪不持异议。但对非法吸收公众存款犯罪金额的认定本辩护人首先认为不能凭被告人吴某出具的“借条”中的金额来认定为犯罪金额，因为这些“借条”中的金额，绝大部分是将高额利息甚至是利滚利的利息写入其中的，例如向刘某甲借100万元，借条却是200多万元，故应以被害人从银行汇入凭证为准；其次，根据案卷材料可以看出：乐某酉、何某癸、陈军东三人当时出资的目的，不是为了获得高额利息，而是要和被告人吴某合伙开发北港这宗土地，故不符合非法吸收公众存款罪的犯罪特征，该三人的合伙投资金额不应认定为犯罪金额；再次，还有几位建筑商为揽工程而投入的保证金，这是建筑行业的“惯例”就不应认定为非法吸收公众存款罪的犯罪金额。2、起诉书指控被告人吴某构成了诈骗罪，对此不能苟同，理由是：（1）刘某甲、乐某于2009年10月28日与江山市江建房地产开发有限公司金迪商厦项目部签订了预售房合同并付了100万元，吴某打了收条。在签订合同时并要胡某甲担保，但由于合同约定期限内没有交房，胡某甲不愿担保，故就将购房款改为借款，吴某出具的收条作废，重新由吴某出具了一张200多万元的借款，也就是说原100万元的购房款变成了200多万元的借款。由此可见刘某甲的购房款已转变成了借款。（2）胡某甲、胡某的3-4号店铺买卖合同无效。因为胡某甲、胡某是为了获得高额利息将钱借给了吴某，在看到吴某无力偿还的情况下，明知该店铺已被他人购买，强行要求用3-4号店铺抵押，更主要的是胡某甲虽然强行签订了购房合同，但却没有同期付款凭证，更何况购房合同上加盖的是伪造的印章。（3）刘志玲、刘灵兰的购房合同不是与吴某签订的，其到房管局备案是不合法的。（4）与信用联社签订合同虽然是2011年7月22日，但早在2009年就签订了预售合同，且信用社当时就将钱打到了金迪商厦项目部，也就说被告人吴某根本就没有非法占有信用联社购房款的目的，更没有占有的行为。3、起诉书指控被告人吴某构成合同诈骗，本辩护人不能苟同。本案中的杨某乙一开始就是为了获得高额的利息，而将50万元借给吴某，在该50万元本金及利息没有得到归还的情况下，再次借给了50万元，但借条却打了150万元，为了保证这150万元能归还自己，就再强行要求用1、2号店面抵押的，也就是说在签订抵押合同时，杨某乙早就将100万元的借款早已借给了被告人吴某，故不符合同诈骗法律规定的行为。再起诉书认定杨某乙抵押150万元是错误的，这样的认定就保护了高利贷的行为是合法的。与乐某乙的借款问题，最开始是向乐某乙借款，并由胡某甲担保，到期未还，且胡某甲不愿再担保，就改为抵押，但该款已还了绝大部分，但因未结算，故欠条还在乐某乙处。充分说明被告人吴某没有非法占有的目的和行为，不应认定为犯罪。4、被告人吴某具有自首情节，悔罪表现好，系初犯。建议从轻处罚。
被告人吴某甲对东乡县人民检察院指控的犯罪事实及罪名没有异议，要求从轻处罚。
五、审理查明的事实和证据
经审理查明，（一）合同诈骗的事实
1、2009年10月28日，刘某甲、乐某与江山市江建房地产开发有限公司金迪商厦项目部（以下简称金迪商厦项目部）签订商品房订购合同，订购金迪商厦一至二号店铺。2010年2月13日，胡某甲、胡某与金迪商厦项目部签订商品房买卖合同，购买金迪商厦三至四号店铺。2011年7月15日，刘志玲、刘灵兰分别与金迪商厦项目部签订购房合同，购买金迪商厦三至四号店铺，并到东乡县房地产管理局备案。2011年7月22日，被告人吴某明知金迪商厦一至四号店铺已被他人订购、购买，仍与东乡县农村信用合作联社签订商品房买卖合同，收取购房款360.096万元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）证人乐某甲证言证实，他是东乡县信用联社副主任。2010年上半年信用联社得知吴某开发的金迪商厦做了店铺出售，信用联社想买店铺用于城区信用社办公。2010年9月21日金迪商厦项目部的吴某和万某甲到信用联社来签订购买店铺的购房合同，购买金迪商厦6-8号店铺，按每平方米1.8万元价格，共计人民币296.37万元，信用联社委托他代理签订购买合同，2010年10月22日信用联社向金迪商厦项目部预付了购房款255.096万元。2011年7月，信用联社又决定再增买一间店铺，在2011年7月22日由信用联社主任邓国平同金迪商厦吴某又重新签订了购买四间店铺的购房合同，购买金迪商厦1-4号店铺。7月22日，又将增加的预付款105万元转入到金迪商厦项目部的账户上。
（2）商品房买卖合同二份证实，东乡县信用联社与被告人吴某签订购买店铺自西向东1-4号的事实及价格情况。
（3）江西省销售不动产预收款专用收据复印件二张证实，金迪商厦项目部分别于2010年10月22日、2011年7月22日收到东乡县农村信用合作联社预付购房款共计人民币360.096万元。
（4）证人刘某甲证言证实，2009年10月28日，他与吴某签订《商品房订购合同》，订购1-2号店铺，当天付吴某现金40万，第二天付现金60万，吴某打了一张收到订购房款的收条。
（5）商品房订购合同一份证实，被告人吴某代表金迪商厦项目部于2009年10月28日与刘某甲、乐某签订了商品房订购合同，总价款126万元，订购金迪商厦1-2号店铺房。
借条及承诺书附卷佐证。
（6）证人胡某甲证言证实，吴某于2010年2月3日与5月4日借他的款105万元，是他用以真实要购买店面的款，且签订了店面买卖合同，此款从未计算过分文利息。
（7）商品房买卖合同一份证实，被告人吴某代表江山市江建房地产开发有限公司（金迪商厦）于2010年2月13日与胡某甲、胡某签订了购金迪商厦1幢1单元3-4号店铺房的商品房买卖合同，房价款118万元，第一期付总房款的90%计106.2万元。
借条复印件二张证实，被告人吴某借到胡某甲款105万元。
（8）东乡县房产管理局出具的金迪商厦店面备案情况证实，2011年7月15日刘志玲、刘灵兰分别与金迪商厦项目部签订购房合同，购买金迪商厦三至四号店铺，并到东乡县房地产管理局备案。
（9）被告人吴某供述，2010年2月份，因为他借胡某甲81万元，没有钱还，便用了3-4号店面做了抵押，后签订购房合同。2009年10月，他向刘某甲借款100万元，月息3分，刘某甲提出要1、2号店面作抵押，有钱就还钱，没钱就给店面，就签订购店面的合同。
2、2009年10月28日，刘某甲、乐某与金迪商厦项目部签订商品房订购合同，订购金迪商厦一至二号店铺。2011年8月28日，被告人吴某明知金迪商厦一至二号店铺已被他人订购，仍以该房作为抵押，向被害人杨某乙借款人民币150万元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人杨某乙陈述证实，2011年6月，经江某甲介绍认识了吴某，是金迪商厦老板。6月8日，吴某说需要资金周转，向她借款60.5万元，月利息3.5%。过了一个礼拜的时间，吴某找到她说在北门买了一块地要周转资金，要借150万元，时间10天，超过10天按一天一万付息，她就要吴某用店面担保，吴某答应用5-6号店面抵押，并在借条上注明。过了十天后，她要吴某还钱，吴某还不出来，她要吴某办抵押手续，因5-6号已经抵押出去了，吴某就说把1-2号店抵给她，她同意了，并在2011年8月28日办理了抵押手续，签订了《商品房买卖合同》，吴某重新打了张借条。
（2）商品房买卖合同一份证实，2011年8月28日金迪商厦项目部与杨某乙签订了商品房买卖合同，购买B栋1单元1-2号商铺房，房价每平方米22000元，总房款288.75万元。
（3）借条复印件一张证实，被告人吴某于2011年8月28日向杨某乙出具了借人民币150万元的借条，约定用金迪商厦1号、2号店铺抵押，逾期未还，此店面归杨某乙所有。
（4）证人刘某甲证言证实，2009年10月28日他与吴某签订《商品房订购合同》，订购1-2号店面，当天付现金40万，第二天付现金60万，吴某打了一张收到订购房款的收条。
（5）《商品房订购合同》一份证实，2009年10月28日吴某代表金迪商厦项目部与刘某甲、乐某签订订购金迪商厦B栋1－2号店铺。
（6）被告人吴某供述，2011年6月，他向杨某乙借款50万，打借条60.5万，2011年7月，又借杨某乙款100万，借期七天，每天一万的息。后杨某乙要他用金迪商厦1、2号店铺抵押，并打了150万的借条，到2011年10月份，他没钱还，就填写份购房合同给杨某乙。
3、2010年2月13日，胡某甲、胡某与金迪商厦项目部签订商品房买卖合同，购买金迪商厦三至四号店铺。2011年1月12日，被告人吴某明知金迪商厦三号店铺已被他人购买，仍以该房作为抵押，向被害人乐某乙借款人民币50万元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人乐某乙陈述证实，2011年元月初通过胡某甲介绍认识吴某，说吴某在开发金迪商厦需要资金周转，按月息5分计息，于2011年元月12日借给吴某本金50万元，吴某就把金迪商厦第三间店铺作抵押，并写在借条上了。借条上金额为60万元（含息10万元）。
（2）借条复印件证实，被告人吴某于2011年元月12日向乐某乙借款人民币本金50万元，并约定用金迪商厦第三间店铺抵押。
（3）证人胡某甲证言证实，吴某于2010年2月3日和5月4日借他款人民币105万元，是他用以真实要购买店面的款，且签订了购买金迪商厦1幢1单元3-4号店铺的商品房买卖合同，房价118万元，第一期付房总价的90%即106.2万元。
《商品房买卖合同》附卷佐证。
借条复印件附卷佐证。
（4）被告人吴某亦有供认。
4、2009年11月28日，被告人吴某以金迪商厦商业楼层三楼作抵押向胡某甲借款200万元。2011年3月24日，被告人吴某明知金迪商厦商业楼层三楼已抵押给他人，仍以该房作为抵押，向被害人李某丙借款人民币150万元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人李某丙陈述证实，2011年3月24日，他在东乡接到吴某的电话，吴某开车过来把他叫上车，对他说其在萍乡买地的事还需资金周转，需要借150万元，问他能不能借，吴某还拿出了在萍乡买地的单据给他看，汇款单，收款方都是萍乡市财政局，还有购地合同等。在这种情况下，当天也就是3月24日从东乡建设银行转给吴某款120万元，并说帮吴某凑齐150万元，吴某就打了张168万元的借条给他，还注明用金迪商厦三楼作抵押，并且和他签订了三楼购房合同。在建行先打给他120万元的第二天，因他自己有事急用，又让吴某先还给他60万元现金，然后在2011年3月30日他又从东乡建行转了90万元给吴某，这样吴某实际上得到他款150万元。
（2）东乡建行（2011年3月24日）、（2011年3月30日）汇款单二份借条证实，被害人李某丙借给吴某款人民币150万元，吴某在借条上注明用金迪商厦三楼（1278平方米）作抵押。
（3）证人胡某甲证言证实，2009年11月28日，吴某用金迪商厦三楼作抵押借款200万元，利息40万。
（4）借条一张证实，被告人吴某于2009年11月28日借胡某甲款人民币240万元（含息40万元），并注明用金迪商厦三楼作抵押。
（5）被告人吴某亦有供认。
二、非法吸收公众存款的事实
2007年以来，被告人吴某未经国家有权机关批准，以房地产开发、猪场扩建等，需资金周转等名义，许以高利息、高回报，先后向被害人胡某甲、吴某己等71名社会不特定人员借款，吸收公众存款共计人民币11317.2万元，支付本息共计人民币3475.51万元，造成被害人直接损失共计人民币7841.69万元。具体分述如下：
1、2011年6月8日，杨某乙经江某甲介绍，认识被告人吴某，江某甲说吴某是金迪商厦房地产老板，被告人吴某以金迪商厦房地产开发需资金周转，许以月息3.5%向被害人杨某乙借款人民币60.5万元，并当即出具了借条，注明借期为六个月，逾期每天按壹仟元计息。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人杨某乙陈述证实，2011年6月8日，她经县农业局纪委书记江某甲介绍认识了金迪商厦房地产老板吴某，当日，吴某许以月息3.5%，需资金周转，向她借款人民币60.5万元，吴某当天出具了借条，约定借期六个月，逾期按1000元／天计息。
（2）借条复印件证实，被告人吴某于2011年6月8日借杨某乙人民币60.5万元，约定借期六个月，逾期按1000元／天计息。
（3）被告人吴某供述，2011年6月份，他向杨某乙借款50万元，打借条60.5万元，2011年7月份，又借杨某乙款100万元，每天一万利息。还了利息11万元-12万元。后杨某乙要他用金迪商厦1、2号店铺抵押，并打了150万元的借条。到10月份，没钱还，就填写购房合同给杨某乙。
2、刘某丙通过孙某介绍认识被告人吴某。被告人吴某以资金周转为名，许以刘某丙高息，先后分别于2008年8月7日借刘某丙款人民币100万元（从中国银行转入吴某账户上）、2009年1月22日被告人吴某出具了张借刘某丙款人民币113万元（从中国建设银行转入吴某账户上）、2009年1月22日借刘某丙款人民币290万元（此款未有出入凭证）、2010年1月7日借刘某丙款人民币160万元（从中国银行转入吴某账户上）、2010年4月22日借刘某丙款人民币50万元（付现金）、2010年8月16日被告人吴某出具了张借刘某丙款人民币330万元（此款未有出入凭证）、2010年8月19日借刘某丙款人民币65万元（从中国工商银行转入何某甲账户上，替吴某还何某甲钱）、2010年8月20日借刘某丙人民币55万元（付现金）、2011年1月12日借刘某丙款人民币64万元（从中国银行转入东乡县房地产一体化征费中心帮吴某交费）、2011年11月14日借刘某丙款人民币150万元（从中国农业银行转入还乐满生钱）、2012年4月17日借刘某丙款人民币84万元（从中国工商银行转入李慧琪账户上）、2010年8月21日借刘某丙款人民币120万元（从中国工商银行转入吴某账户上），共计借刘某丙款人民币1581万元，其中有银行汇款凭证的计人民币856万元，没有银行凭证的计人民币725万元。后被告人吴某向刘某丙出具了一张1120万元的总借款额借条及收款收据，并注明用金迪商厦9个店铺及二楼、三楼商用楼作为抵押，到期没有偿还就用抵押物清偿债务。到了2011年2月23日被告人吴某又重新出具了一张借据（借款金额1549万元，其中包括原来借款1120万元和后面借款429万元。）
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人刘某丙陈述证实，他通过孙某介绍认识了吴某。吴某以资金周转为名，先后12次借他款。具体是2008年8月7日借100万元（银行转账）、2009年1月22日借113万元（银行转账）、2009年1月22日290万元（付现金）、到2010年1月3日，累计借款计人民币1120万元，吴某出具了一张总借款额借条，并注明以9-12号店铺、2-3楼商业楼层抵押。2010年1月7日借160万元（银行转账）、2010年1月12日借64万元（银行转账）、2010年4月22日借50万元（付现金）、2010年8月16日借330万元（付现金）、2010年8月19日借65万元（银行转账）、2010年8月20日借55万元（付现金）、2010年8月21日借120万元（银行转账），2011年2月23日吴某重新出具借条（借款总额1549万元，包括原来借款1120万元和后面借款429万元），2011年11月14日借150万元（银行转账）、2012年4月17日借84万元（银行转账）、2011年4月22日吴某与他签订购房合同并备案，购房款总计就是吴某欠的款1549万元。
（2）借条、银行凭证证实，2008年8月7日吴某借款100万元、2009年1月22日转账113万元、2009年1月22日借款290万元、2010年1月7日借款160万元、2010年1月12日借64万元、2010年4月22日借50万元、2010年8月16日借330万元、2010年8月19日转账何某甲65万元（替吴某还款）、2010年8月20日借55万元、2010年8月21日借120万元、2011年11月14日借150万元（替吴某还款）、2012年4月17日借84万元。
金迪商厦项目部收刘某丙购房款1120万元收据附卷佐证。
（3）短信内容附卷佐证。
（4）商品房买卖合同证实，被告人吴某与刘某丙签订商品房买卖合同，以房抵借款。
（5）东乡县房管局证明证实，刘某丙购买金迪商厦4个店面、2-3楼商铺已在房管局办理备案手续。
（6）借款协议附卷佐证。（甲方未签字）。
（7）被告人吴某供述，2008年或2009年初，他向刘某丙借款本金270万元，月息1角。2009年5月-10月，他还了利息170万元，其中100万元是借何某甲的钱还。到2010年1月，刘某丙算出他欠其本息480万元，并又借给他本金220万元，合计700万元做本金，月息1角，利息420万元，他就写了1125万元的借条，并用金迪商厦的9个店面和2、3楼的商业楼层作抵押。2010年7月至2011年初，他先后还款382万元，其中借何某甲100万元、借万某甲60万元、江某甲50万元，自己还款160万元，另外刘某丙女儿刘红菊拿他的卡到银行取款20万元。2010年11月，他借何某甲的200万元到期，他从乐满生那借了150万元，刘某丙担保；还给何某甲，到期后，没钱还乐满生，刘某丙帮他还款，并叫他打借条150万元。到2011年4月，刘某丙让他签购房合同，他就同意了。2012年4月，他还从刘某丙那借款84万元，用于还款。
3、被告人吴某以金迪商厦开发需资金周转，许以高息，2009年11月28日借胡某甲款人民币200万元，息40万元，用金迪商厦三楼作抵押；2010年2月3日又用金迪商厦3-4号店面作抵押借胡某甲本金款人民币81万元；2010年5月4日又用金迪商厦3-4号店面作抵押借胡某甲本金款人民币24万元；2010年11月2日用金迪商厦二楼作抵押借胡某甲本金款人民币200万元，息16万元；2011年6月3日借胡某甲本金款人民币280万元，息206万元；2011年7月18日借胡某甲本金款人民币20万元，息65万元；2011年9月23日借胡某甲本金款10万元；2011年10月2日被告人吴某就之前累积利息款103万元出具了借条一张。2011年11月30日借胡某甲本金款人民币57万元。共计借胡某甲本金款人民币872万元，偿付利息人民币100万元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人胡某甲陈述证实，2009年吴某说急需资金周转，要向他借款，并答应用新开发出来的金迪商厦有关房产做抵押，他才同意借款。具体借款是：（1）2009年11月28日用金迪商厦三楼作抵押，借款240万元（其中本金200万元，利息40万元）；（2）2010年2月3日用一楼从供销社算第三、四间店面作抵押借款81万元（全是本金81万元）；（3）2010年5月4日用一楼同样的店面作抵押借款24万元（全是本金）；（4）2010年11月2日用金迪商厦二楼作抵押借款216万元（本金200万元，利息16万元）；（5）2011年6月3日借款486万元（本金280万元，利息包括以前的利息206万元）注明借期3个月；（6）2011年7月18日借款85万元（本金20万元，利息又含以前借款累积利息65万元；（7）2011年9月23日借款10万元（全是本金）；（8）2011年10月21日借款103万元（全部是累积的利息）；（9）2011年11月30日借款57万元（此款是2005年与吴某做饲料生意打官司余款）。2010年2月3日和5月4日与吴某借他款105万元是他用以真实要购买店面的款，从未计算过分文利息且签订了店面买卖合同。他借款给吴某大部分是按月息3分、5分计算，有时临时周转则按月息8分计算。吴某共借本金款人民币872万元，得利息款近100万元。
（2）借条复印件9张证实，被告人吴某分别于2009年11月28日借胡某甲本金款人民币200万元、2010年2月3日借胡某甲本金款81万元、2010年5月4日借胡某甲本金款24万元、2010年11月2日借胡某甲本金款人民币200万元、2011年6月3日借胡某甲本金款280万元、2011年7月18日借胡某甲本金款20万元、2011年9月23日借胡某甲本金款10万元、2011年11月30日借胡某甲本金款人民币57万元。并注明用金迪商厦三、四号店铺及二、三楼层房作抵押。
（3）胡某甲借他人款的借条复印件证实，胡某甲借给吴某的款有些是胡某甲从他人手上转借来的。
（4）《商品房买卖合同》、国有土地使用证、国有建设用地使用权出让合同、民事调解书附卷佐证。
（5）被告人吴某供述，他自2008年2-3月份开始先后向胡某甲借款，利息有按月息4分、5分、8分甚至一角计算的。注明了用金迪商厦3-4号店面及二、三楼房抵押，后签订购房合同。
4、被告人吴某以出售5号店铺给杨某丙、张龙春夫妇为名，分别于2009年11月18日收了杨某丙购店铺定金人民币10万元，借张龙春款人民币65万元，并注明借期为6个月，延期则按月息5%计息，后又将该店铺卖给他人。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人杨某丙陈述证实，她与张龙春是夫妇。2009年11月初，万某甲打电话给她老公张龙春说东乡金迪商厦有店面卖，她老公回来后就和吴某、万某甲等人谈好，购买金迪商厦5号店面，价格75万元整。当时说好先给10万元作为定金，65万元先以5号商铺作抵押借给吴某，待以后房子做好后就为购房款，所以出现当时在2009年11月18日开出了一张10万元的收据，一张65万元的借据，实际上总共75万元是在2009年11月18日全部付给了吴某。到了2012年10月份发现金迪商厦5号商铺卖给了别人。
（2）《商品房订购合同》、《商品房买卖合同》证实，2009年11月18日、2010年9月18日吴某与张龙春签订购金迪商厦5号店铺的合同，并以此为名吸收张龙春、杨某丙夫妇款。
（3）借条、收款收据复印件证实，被告人吴某于2009年11月18日收到张龙春人民币75万元。
（4）被告人吴某供述，他于2009年借过张龙春款，后来用这款抵购买店面的房款。
5、被告人吴某以50万元给2套商品房为诱饵，于2011年7月26日分别借乐某丙、乐某丁款人民币各20万元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人乐某丙、乐某丁陈述证实，2011年7月23日中午，吴某打电话给乐某丙讲其在金迪商厦搞房地产开发，因手上资金不足需要转50万元资金，给2套商品房给她，后乐某丙找到乐某丁，她们于2011年7月26日各转给了吴某人民币20万元。钱给了吴某后她们就与吴某到金迪商厦售楼部签订购商品房合同，没人在没签成，吴某就分别向她们写了一张借条。
（2）借条复印件2张证实，被告人吴某于2011年7月26日分别借乐某丙、乐某丁款人民币20万元，约定每月付息，用金迪商厦D栋302、202作抵押。
（3）《商品房买卖合同》附卷佐证。
（4）被告人吴某供述，2011年7月下旬，他向乐某丙、乐某丁各借款19万元共计38万元，月息5分，打借条20万元，用金迪商厦202、302作抵押。
6、被告人吴某以待北港土地建房后给一套商品房给王某乙为名，于2011年8月3日借王某乙款人民币12万元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人王某乙陈述证实，2011年8月初，乐某丙告诉她吴某要钱周转，问她有没有钱借，她就借给吴某人民币12万元，吴某打借条并同意待北港土地建房后给一套商品房。
（2）借条复印件1张证实，被告人吴某于2011年8月3日借王某乙人民币12万元，并注明给一套商品房。
（3）被告人吴某亦有供述。
7、被告人吴某通过东乡县农业发展银行客户经理刘建华介绍，说需资金周转一天，于2011年6月29日向徐某乙借款人民币50万元，后由刘建华帮被告人吴某偿还借款人民币15万元，被告人吴某仍欠徐某乙款人民币35万元，后由被告人吴某重新出具了一张35万元的借条给徐某乙。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人徐某乙陈述证实，他通过东乡县农业发展银行客户经理刘建华介绍，吴某说需资金周转一天，农发行贷款一、二天就下来，提出向徐某乙借款50万元，周转一天，徐某乙同意了，于2011年6月30日借给吴某人民币50万元，从银行账户上转入，吴某出具了张50万元借条，借条上写借徐斌的钱，因徐斌是他儿子，公司法人代表，后问吴某还款未果，就由刘建华帮还了15万元，后吴某又重新出具了一张35万元借条并注明用金迪商厦房产优先抵押。
（2）借条复印件二张、银行凭证证实，被告人吴某借徐某乙款人民币50万元，后还款15万元，仍欠35万元。
（3）被告人吴某供述，2011年6月份他借徐某乙款人民币50万元，还了15万元。
8、2009年4月份，被告人吴某以帮忙解决猪场饲料款并承诺付月息1.5分利息，借王某丙款人民币29万元，借后一直未还，直到2011年2月1日在王某丙强烈追问下，才与王某丙结算，给付了利息款人民币5万元，当日又重新出具了一张34万元借条，实际本金是29万元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人王某丙陈述证实，2009年4月份一天，吴某到他办公室要求他帮忙解决猪场饲料款并承诺付利息（按月息1.5分计算），考虑吴某当时特殊身份，就借给吴某款人民币29万元，按月息1.5分计息，吴某写了借条。后一直问还，吴某以种种理由拖，直到2011年2月1日在强烈追问下，吴某才与他结算，给付了利息款5万元，当日又重新出具了一张金额34万元的借条，实际本金仍是29万元。
（2）借条复印件证实，被告人吴某借王某丙本金款人民币29万元。
（3）被告人吴某亦有供认。
9、被告人吴某以兴建金迪商厦需要资金周转，并许以按月息4分计算，于2011年元月28日借陈某丁款人民币25万元，并当日出具了借条。后给付了陈某丁利息款2万元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人陈某丁陈述证实，2011年1月份，他听查某说吴某兴建金迪商厦需要资金周转，然后与吴某联系，吴某答应他借款按月息4分计算，且每月的月初付息，他便于2011年元月28日借款25万元给吴某，过了两个月，吴某给了他两个月的利息2万元，后就没还过钱。
（2）借条复印件一张证实，被告人吴某于2011年元月28日借陈某丁款人民币25万元，按月息4%计息。
（3）被告人吴某亦有供认。
10、被告人吴某以金迪商厦后期工程完工需要资金周转，于2011年6月份借胡某丙款人民币50万元，利息按月息4分计算，并出具了借条。过了三个月，胡某丙向被告人吴某催要还款，被告人吴某以种种理由拒还，于2011年10月8日与胡某丙结算，重新出具了一张金额66万元借条（其中本金50万元，利息16万元）。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人胡某丙陈述证实，他于2011年与吴某相识并成为朋友。2011年6月份吴某找到他，说金迪商厦后期工程完工需要资金周转，向他借款并承三个月后还款，利息按月息4分计算，并用江西四季青有限公司法人俞小貂（吴某老婆）担保，他就借给被告人吴某款人民币50万元。过了三个月问吴某还款，吴某以资金困难等理由未还，后于2011年10月8日借条66万元（其中本金50万元，利息16万元）。
（2）借条复印件一张证实，被告人吴某借胡某丙款情况。
（3）被告人吴某供述，2011年借胡某丙50万元人民币，后重新写了张借条。
11、2010年3月22日被告人吴某找到吴某庚，以金迪商厦后期工程完工需要资金周转，许以按月息3分计息，向吴某庚借款人民币10万元，出具了借条。被告人吴某给付了7个月利息共计2.1万元。之后就再也没有归还本息分文。
认定上述事实，有下列证据：
（1）被害人吴某庚陈述证实，于2009年与吴某相识并成为朋友。2010年3','2018-09-28
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
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