辽宁省辽河人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）辽河基刑初字第00049号
公诉机关辽宁省辽河人民检察院。
被告人曾耀华，男。2014年11月10日被湖北省崇阳县公安局抓获，同年11月13日被辽宁省辽河公安局刑事拘留，同年11月26日经辽宁省人民检察院辽河分院批准执行逮捕。现羁押于辽宁省辽河看守所。
辩护人高秀元，辽宁浩澜律师事务所律师。
辽宁省辽河人民检察院以辽河检公诉刑诉（2015）第46号起诉书指控被告人曾耀华犯诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省辽河人民检察院指派检察员马彪、书记员金慧出庭支持公诉，被告人曾耀华及其辩护人高秀元到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省辽河人民检察院起诉指控，经他人介绍，被害人曾某与被告人曾耀华相识。2011年12月，曾耀华以辽河油田燃气总公司（以下简称燃气总公司）要在省内多地建设燃气站，其可向燃气总公司销售可燃气体报警器为名，以高额回报为诱饵，提出曾某投资与其共同合作销售。曾某在曾耀华所述的高额利润的利润的诱惑下，同意出资与曾耀华共同合作销售。
2011年12月18日，以曾某出资10万元周转金、可获得4万元利润为名，双方签订第一份《合作销售协议书》，当日曾某付给曾耀华10万元。
2012年3月10日，曾耀华还给曾某5万元。
2012年3月25日，以曾某出资16万元周转金、曾某可获利12万元为名，曾耀华与曾某签订第二份《合作销售协议书》。当日，曾某付给曾耀华16万元。
2012年4月15日、2012年5月20日，曾耀华以还曾某第一次投资款为名，每次还给曾某2万元，共计4万元。
2012年7月16日，曾耀华以曾某出资5万元周转金、曾某可获利4万元为名，与曾某签订第三份《合作销售协议书》。当日，曾某付给曾耀华5万元。
2012年10月24日，曾耀华以曾某出资7万元周转金、曾某可获利7万元为名，与曾某签订第四份《合作销售协议书》。曾某付给曾耀华7万元。
2012年11月5日，曾耀华还给曾某2万元。
2012年12月8日，曾耀华以曾某出资10万元周转金、曾某可获利6万元为名，与曾某签订第五份《合作销售协议书》。当日，曾某付给曾耀华10万元。
2013年5月6日，曾耀华还给曾某1万元。
2013年6月7日，曾耀华以增加投资可获得更高利润为名，让曾某继续出资。当日曾某付给曾耀华11万元。
期间，2012年4月3日，曾耀华与盘锦新海湾智能安防工程有限公司业务员刘某签订《合作营销协议书》共同向燃气总公司销售仪器产品，商定由曾耀华向燃气公司申请销售计划，刘某负责签订、采购、交货及结算。刘某按销售额30%给曾耀华提成。2012年9月28日、2012年11月23日，刘某以河南汉威电子股份有限公司名义与辽河石油勘探局物资公司签订合同价款分别是6万元和15.6万元的《买卖合同》，向燃气总公司供应可燃气体检测器。事后，刘某给曾耀华提成款2万余元。曾耀华获得提成款后未给曾某分配利润。
综上，被告人曾耀华诈骗曾某钱款共计59万元，案发前返还12万元。
另查明，曾某同事许某欲调转至盘锦市内工作，经曾某介绍与曾耀华相识。2012年3月17日，曾耀华以能给许某调转到燃气总公司上班为名，收取许某钱款4万元，承诺在2012年9月30日之前给许某办好工作调动。之后，曾耀华从燃气总公司领导处了解到燃气总公司调入条件须为干部身份，其明知许某不属于调转范围，仍以可办成此事来蒙骗许某。事后，许某要求曾耀华退款，曾耀华一直以各种理由推脱。之后，因此事系曾某从中介绍，许某找曾某催要钱款，曾某本人将4万元钱付给许某。曾某多次要求曾耀华归还此款，曾耀华以各种理由拒不归还。
2013年下旬，被告人曾耀华离开盘锦。至案发前，曾某多次以电话等形式向曾耀华催要钱款，曾耀华以各种理由推脱而没有还款并没有返回盘锦。
曾某于2014年11月4日向公安机关报案，辽河公安局于2014年11月5日对该案立案并将曾耀华列为网上逃犯。2014年11月10日，湖北省崇阳县公安局将曾耀华在崇阳县天城镇黎城华府工地上将曾耀华抓获，于次日移交辽河公安局。
综上，被告人曾耀华诈骗犯罪数额共计为63万元，案发前返还12万元。
公诉机关认为，应以诈骗罪追究被告人曾耀华的刑事责任，曾耀华诈骗犯罪数额为63万元，在案发前归还的12万元，可予以扣除，建议对其在有期徒刑十年至十三年之间判处刑罚，并处罚金，并提交了相关的证据。
被告人曾耀华对公诉机关起诉指控的罪名无异议，辩解燃气公司领导承诺该公司所有可燃气体报警器均由其承揽销售，起诉指控的部分诈骗数额不属实，认为公诉机关的量刑建议过高。
被告人曾耀华的辩护人对公诉机关起诉指控的罪名无异议，认为2013年6月7日，曾耀华诈骗曾某11万元，证据不足，不应认定；2012年3月23日，曾某实际付给曾耀华10万元，该款由许某账户汇入曾耀华账户，并非起诉指控的16万元；许某给付的4万元属民事法律关系，不应认定为犯罪。综上，曾耀华犯罪数额为30万元，曾耀华无前科劣迹，系初犯，当庭自愿认罪。建议对其在有期徒刑三年至五年间判处刑罚。
经审理查明，被告人曾耀华与被害人曾某经人介绍相识。2011年12月，曾耀华以中国石油集团辽河油田分公司燃气总公司（以下简称燃气总公司）计划在省内多地建设燃气站，其可向燃气总公司销售可燃气体报警器为名，让曾某投资与其共同合作销售，并许诺给曾某高额利润，曾某表示同意。
2011年12月18日，曾耀华让曾某出资10万元，可获利4万元，双方签订《合作销售协议书》。当日，曾某给付曾耀华10万元。
2012年3月10日，曾耀华还给曾某5万元。
2012年3月23日，曾耀华让曾某出资16万元，可获利12万元，双方签订《合作销售协议书》。当日，曾某实际出资10万元，该款由许某转账给曾耀华。
2012年4月15日、2012年5月20日，曾耀华以还曾某第一次投资款为名，每次还给曾某2万元，共计4万元。
2012年7月16日，曾耀华让曾某出资5万元，可获利4万元，双方签订《合作销售协议书》。当日，曾某付给曾耀华5万元。
2012年10月24日，曾耀华让曾某出资7万元，可获利7万元，双方签订《合作销售协议书》。当日，曾某付给曾耀华7万元。
2012年11月5日，曾耀华还给曾某2万元。
2012年12月8日，曾耀华让曾某出资10万元，可获利6万元，双方签订《合作销售协议书》。当日，曾某付给曾耀华10万元。
2013年5月16日，曾耀华还给曾某1万元。
期间，2012年4月3日，曾耀华与盘锦新海湾智能安防工程有限公司业务员刘某签订《合作营销协议书》共同向燃气公司销售仪器，商定由曾耀华申请销售计划，刘某以河南汉威电子股份有限公司的名义负责签订、采购、交货及结算。刘某按销售额30%给曾耀华提成。2012年，燃气公司向河南汉威电子股份有限公司采购两次仪器，价款分别是6万元和15.6万元。事后，刘某给曾耀华2万余元。
另查明，曾某同事许某欲调转至盘锦市内工作，经曾某介绍与曾耀华相识。2012年3月17日，曾耀华以能给许某调转到燃气总公司上班为名，收取许某钱款4万元，承诺在2012年9月30日之前给许某办好工作调动。之后，曾耀华从燃气总公司领导处了解到燃气总公司调入条件须为干部身份，其明知许某不属于调转范围，仍以可办成此事来蒙骗许某。事后，许某要求曾耀华退款，曾耀华未退款。许某找曾某催要钱款，曾某自己出资4万元付给许某。曾某多次要求曾耀华归还此款，曾耀华未归还。
2013年下旬，被告人曾耀华离开盘锦。至案发前，曾某多次以电话等形式向曾耀华催要钱款，曾耀华以各种理由推脱而没有还款且没有返回盘锦。
曾某于2014年11月4日向公安机关报案，辽河公安局于2014年11月5日对该案立案并将曾耀华列为网上逃犯。2014年11月10日，湖北省崇阳县公安局将曾耀华在崇阳县天城镇黎城华府工地上将曾耀华抓获，于次日移交辽河公安局。
综上，被告人曾耀华诈骗犯罪数额共计为46万元，案发前已返还12万元。
上述事实有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证
据予以证明：
受案登记表、立案决定书、案件来源及抓获经过证实，案发情况及被告人曾耀华到案的经过。
被害人曾某陈述、曾某出具的收条、存款凭证证实，2011年12月，曾耀华以合伙投资向辽河油田燃气总公司销售燃气站所需仪器为由，先后与我签订五份合作销售协议书。我总共给曾耀华48万元，曾耀华还给我12万元。同时证实，曾耀华说能帮助我同事许某调到燃气总公司工作，需要4万元。2012年3月17日，许某给曾耀华4万元，曾耀华出具了收条并承诺在2012年9月30日前办成，否则退款。后来过日期了，曾耀华说燃气公司不要工人，等以后燃气公司需要工人才能调动。许某要求退钱，我自己出资给许某4万元，许某把曾耀华出具的收条给我了。
3、证人许某的证言及曾耀华出具的收条证实，2012年2月份，通过曾某认识曾耀华，曾耀华说认识燃气公司领导，可将我调到该单位工作，需要4万元钱。2012年3月17日，我给曾耀华4万元钱。曾耀华给我写张收条，约定在2012年9月30日之前办成，否则退款。之后，他一直没给我办成并以各种理由推脱。曾某自己拿4万元给我，我把曾耀华写的收条给曾某了。
4、证人刘某的证言、曾耀华与刘某签订的合作营销协议书及曾耀华向刘某出具的借条证实，2012年初，曾耀华与我签订协议，合作向燃气公司销售可燃气体报警器，我按销售额的30%给付曾耀华，回款费用按4%计算，由曾耀华承担，所以实际支付给曾耀华的利润是26%。他一共帮我从燃气公司承揽了两笔业务，我都是以汉威公司的名义发货的。我已经按合同额的10%给曾耀华2万余元。同时证实，曾耀华向我借款2万元，至今未还。
6、证人孙某某的证言证实，2011年12月份，我介绍曾某和曾耀华相识，二人合作向燃气公司销售仪器，当时曾某出资10万元给曾耀华。2013年曾耀华回湖北后没有再回盘锦。2014年10月，曾耀华所租商网到期，其让我帮忙保管东西。听曾某说曾耀华欠他钱，我给曾耀华打电话，曾耀华说不用我管。同时证实，我没有从事过绿化、石材生意，没有向曾耀华借过钱，曾耀华也没给过我一万元。
证人李某书写的证词证实，2012年，曾耀华多次找我推销可燃气体报警仪器，自称是河南汉威电子股份有限公司业务员，我告知物资管理部门负责人，若符合采购要求可以推荐试用，未向其承诺可燃气体报警仪器全部由他承揽销售，与其没有经济利益关系。同时证实，曾耀华曾找我询问燃气公司调动人员的条件，其没说要调谁，之后再未提起。
证人姜某的证言证实，2011年7月至2015年4月，我担任燃气公司物资管理中心主任。2012年初，我公司总经理李某给我打电话，说曾耀华是汉威公司的人，向我公司推销可燃气体报警仪器，若其公司资质符合供货要求，在同等条件下可以考虑推荐使用。经查询，河南汉威公司符合采购要求。之后，曾耀华一直以汉威公司的名义向我公司供货。2012年至2013年，燃气公司共建设了十个左右的燃气项目，其中辽阳和鞍山使用了汉威公司的产品。
9、证人陈某的证言及房屋租赁合同证实，2012年3月，曾耀华开始租用其位于盘锦市兴隆台区世纪小区的商网，租期为2年。2013年12月中旬，我多次给曾耀华打电话催要欠款，曾耀华未回盘锦。2014年9月，曾耀华私自将房子转租给他人。
10、辽河油田燃气集团公司物资管理中心出具的采购明细单证实，燃气公司从河南汉威电子股份有限公司采购过两笔物资，合同价款分别为15.6万元和6万元。
11、曾耀华与曾某签订的五份合作销售协议书、曾耀华出具的借条、曾耀华书写曾某账目表、中国建设银行盘锦市分行出具的许某银行账户明细证实，2011年12月18日，曾耀华与曾某签订协议，曾某出资10万元，可获利4万元。当日，曾某给曾耀华10万元。2012年3月23日，双方签订协议，曾某出资16万元，可获利12万元。当日，曾某实际出资10万元，该款由许某转账给曾耀华。2012年7月16日，双方签订协议，曾某出资5万元，可获利4万元。当日，曾某给曾耀华5万元。2012年10月24日，双方签订协议，曾某出资7万元，可获利7万元。当日，曾某给曾耀华7万元。2012年12月8日，双方签订协议，曾某出资10万元，可获利6万元。当日，曾某给曾耀华10万元。
12、常住人口基本信息证实，被告人曾耀华的自然情况。
13、被告人曾耀华的供述和辩解证实了所查明的犯罪事实。
关于被告人曾耀华的辩解和辩护人提出的公诉机关指控被告人于2012年3月23日诈骗曾某16万元，与事实不符，应认定为10万元及2013年6月7日，曾耀华诈骗曾某11万元，证据不足的意见。经查，被告人在侦查阶段及庭审中均曾供述2012年3月23日，与曾某签订16万元协议，但实际给付是10万元，该款是曾某向许某借的，由许某的账户直接转账到曾耀华账户。公诉机关出示的许某的中国建设银行账户交易明细证明，许某于2012年3月23日转账给曾耀华10万元，曾某的陈述和许某的证言与查明的事实不符；2013年6月7日，曾耀华向曾某出具了11万元的欠条，欠条上标明“该款为增加仪器部分利润”且证人李某年的证言与证人许某的证言及被害人曾某的陈述相矛盾，无其他证据证明11万元已给付曾耀华，且双方未约定曾某获利情况，不能排除合理怀疑。故对以上相关辩解及辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人曾耀华无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私人合法财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人曾耀华诈骗数额为63万元，案发前已返还12万元，其中诈骗数额17万元的指控，证据不足，本院予以变更，被告人曾耀华诈骗数额为46万元，案发前返还12万元。其他起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人曾耀华多次诈骗，对其酌情从重处罚；当庭自愿认罪，可从轻处罚。辩护人关于许某给付的4万元不应认定为犯罪的辩护意见及量刑建议，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人关于公诉机关量刑建议过重的辩解及辩护人的其他辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人曾耀华犯诈骗罪判处有期徒刑六年五个月，并处罚金二万元。
二、责令被告人曾耀华退赔被害人曾某34万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曾耀华的刑期自2014年11月10日起至2021年4月9日止。）
（罚金于判决生效后的三个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽河中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田 华 武
审 判 员 赵 十
代理审判员 刘 建 伟
二〇一五年十二月十日
书 记 员 张晓丽（代）
附页：
本判决所依据的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。