山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋08刑终536号
原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李澎俊，男，1986年6月30日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市盐湖区，住运城市盐湖区。因本案于2016年6月16日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕，同年7月29日被取保候审，2017年8月14日被逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。
运城市盐湖区人民法院审理的运城市盐湖区人民检察院指控被告人李澎俊犯合同诈骗罪一案，于2017年11月6日作出（2017）晋0802刑初305号刑事判决。判后，原审被告人李澎俊不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判查明：被告人李澎俊系运城建筑承包商。2015年5月份上旬，被告人李澎俊与杨某（另案处理，在逃人员编号T1427010000612017040031）合谋利用虚假建筑承包合同诈骗作案。同月上旬的一天，被告人李澎俊将其技术员袁某叫到运城市区建北立交桥附近一个宾馆，拿出一份空白的制式建筑合同，让袁某填写。在被告人李澎俊和杨某的授意下，袁某填写了承建“河津市清涧四村村民委员会新农村建设1#、2#住宅楼”的建筑承包合同。之后，被告人李澎俊和杨某到运城市区槐树凹村北门口“华宇广告制作部”找杨某的朋友吴红军，私刻了一枚“河津市清涧四村村民委员会”印章。在该商店，杨某即在伪造的“建筑承包合同”上加盖了私刻的印章。之后，吴红军即将该伪造的印章销毁。期间，经李某的介绍，被告人李澎俊与杨某认识了从事建筑工程劳务的何某。5月14日，被告人李澎俊让李某将何某叫到其办公室，李澎俊和杨某向何某谎称，他们承包了河津市清涧四村两幢住宅楼，并将先期伪造的与该村村委会签订的“建筑承包合同”让何某看，何某信以为真。随后，李澎俊表示要将工程的劳务施工发包给何某，要求何某须支付10万元的定金。何某表示同意，于当天和次日给约定的杨某在运城农商银行的账户共汇入10万元。5月29日，被告人李澎俊以挂靠的“山西中展建筑工程有限公司”法人身份与何某签订了一份“建设工程劳务承包合同书”，该合同所约定的工程系被告人李澎俊虚构的“河津市清涧四村村民委员会新农村建设1#、2#住宅楼”，该合同书签订后，被告人李澎俊要求何某再支付保证金50万元。当日，何某支付现金6万元，向杨某账户汇入44万元，被告人李澎俊给何某出具了一张内容为:“今收到何某河津清涧四村新农村建设劳务保证金陆拾万圆整”。
之后，何某多次给被告人李澎俊和杨某打电话催问工程开工情况，先期其二人以种种理由搪塞，后期失联。何某到河津了解工程情况，方知被骗。2015年10月30日，何某向运城市公安局盐湖分局报案，该局于当日受理，并给何某出具了“受案回执”。12月16日，被告人李澎俊的舅舅以李澎俊的名义向何某支付了15万元。2016年4月15日，运城市公安局盐湖分局决定对本案立案侦查。2016年6月16日，运城市公安局盐湖分局西城派出所民警将网上在逃人员李澎俊抓获。2016年7月15日，何某与被告人李澎俊的兄弟李澎刚签订了一份“协议书”，将45万元（其中包括杨某归还的2万3千元）支付给了何某。当日，何某出具了一份书面“谅解书”，表示对李澎俊的行为予以谅解。
同时查明，被告人李澎俊在审理期间，向运城市盐湖区人民检察院刑事执行检察局提交了两份检举材料，2017年10月18日，该院将相关材料转交运城市公安局盐湖分局予以核实。目前无核实结果。
以上事实，有经一审庭审举证、质证的以下证据予以认定：
（一）被害人陈述
1.2015年10月30日，被害人何某“报案材料”及2015年10月30日、12月24日、2016年7月14日、7月28日，侦查人员对其所作的“询问笔录”，主要内容为：我长期在运城从事建筑工程劳务施工事宜。2015年5月份，李澎俊、杨某经人介绍与我相识，称他们承包了一项建筑工程，该工程是河津铝厂12号路的河津市清涧四村村民委员会新农村建设1号、2号的住宅楼，并拿出和清涧村委会签订的建筑合同让我看，合同上有签字，也有清涧村委会盖的章，还说能将该工程中的劳务施工发包给我，要求我先支付定金。2015年5月15日我给杨某转账10万元。过了十来天，也就是2015年5月29日，李澎俊以山西中展建筑工程有限公司的名义，在葡萄园李澎俊租住的地方和我签订建设工程劳务承包合同，将该工程的土建全部内容（约25000平方米）以每平方米450元的价格承包给我，由他们提供图纸、工人住宿等建设工程所需的条件进行施工。合同签订后，李澎俊、杨某要求我支付60万元的保证金，我于当日，向杨某的银行卡上转了44万元，并给了6万元现金，随后，李澎俊向我出示了60万元收条。然而，合同生效后，我多次打电话询问李澎俊、杨某关于建设工程情况，二人以各种理由推脱，到最后电话关机无法联系。我前往河津所承包的工程地询问情况，才被告知李澎俊、杨某承包给我的工程早已被当地政府责令停止，并且李澎俊和杨某也没有与该工程的负责单位签订过任何协议，和此工程没有任何关系。至此，我才意识到李澎俊、杨某二人以假承包工程名义，骗我钱。我报案后，12月份，李澎俊的舅舅归还了我15万元，后来我再找他舅舅，他舅舅就不管了。2017年7月15日我和李澎刚签订了份协议书，还出具了一份谅解书，李澎俊和他家人一共给我退赔了60万元。
（二）书证
1.2015年5月29日，被告人李澎俊以山西中展建筑工程有限公司法人代表的身份与被害人何某签订的“建设工程劳务承包合同书”。
2.被告人李澎俊向何某出具的保证金60万元的“收条”。
3.2016年7月15日，被告人李澎俊的兄弟李澎刚与被害人何某签订的“协议书”，证明李澎俊向何某退赔了60万元。
4.2016年7月15日，被害人何某出具的“谅解书”，主要内容：李澎俊收取我保证金60万元，（之前归还15万元，7月15日归还45万元，其中包含杨某的2.3万元）现已积极退还，我对李澎俊的行为表示谅解。
5.银行单据。
⑴运城农商行河东支行“明细账”，证明杨某（账号62×××39）账户于2015年5月14日汇入50000元；2015年5月15日汇入50000元；2015年5月29日汇入40000元。
⑵中国农业银行“（杨某）银行卡（卡号62×××78）交易明细清单”，证明：2015年5月29日，该卡转存400000元，余额400003.40元；2015年6月19日，该卡转余额61.40元。
6.常住人口基本信息，证明被告人李澎俊基本身份信息。
（三）证人证言
1.2016年6月20日，侦查人员对证人袁某所作的“询问笔录”，主要内容为：我给李澎俊打工，是他手下的技术员，杨某和李澎俊是朋友，他们经常在一起。我经常给李澎俊起草分包合同，承包合同没有起草过，但是帮他填写过一份。2015年5月份李澎俊给我打电话让我去建北桥附近的一个宾馆，我到了后，看见他和杨某都在，之后李澎俊给了我一份空白的制式建筑承包合同，合同内容是李澎俊和杨某说好后我写的。大概就是关于河津清涧四村新农村改造1、2号楼情况的工程概况、承包范围、单价、付款方式。我写完后，把合同给了李澎俊。我当时写的时候没有河津清涧村的章子，后来我在车上无意间听李澎俊和杨某说话，杨某问李澎俊公章怎么办？李澎俊说以后再说，实在不行刻一个章子。
2.2017年3月1日，侦查人员对吴红军所作的“询问笔录”，主要内容：我是槐树凹北口华宇广告制作部负责人，经营广告图文制作。杨某在北郊东星数码广场对面开了一家洗车场，我洗车的时候认识了他。2015年5、6月份的时候，杨某找我刻了一个河津村委会的公章，刻好之后，杨某拿着他的材料在上面盖好章，我就把章销毁了。
3.2015年11月5日、2016年6月17日，侦查人员对证人李某所作的“询问笔录”，主要内容为：2015年3月份我认识了何某，就把他介绍给我朋友李澎俊。5月份，我朋友李澎俊找到我说有一个项目需要挂靠在一个有资质的建筑公司名下，问我有没有认识的人。我就给他带到陈某的中展公司办事处，办理了挂靠手续。5月底，李澎俊又找到我，给了我一份劳动合同，让我到中展公司盖章，我就去了把章盖好。我并不清楚李澎俊承包河津清涧四村新农村1、2号楼工程的事情，只是听他说过这个改造项目，杨某和李澎俊天天在一起，他应该知道。2015年5月下旬，李澎俊给我打电话说他和清涧四村的总承包合同已经签订，让我联系何某来把劳务合同签了，过了一会李澎俊就和杨某拿着合同来了，我通知何某也过来了。何某给李澎俊转了44万元，下午的时候又给了他们6万元现金，李澎俊给何某出了收条。
4.2015年11月3日，侦查人员对证人陈某所作的“询问笔录”，主要内容为：我是山西中展建筑有限公司运城办事处的负责人。2015年5月29日，李某找到我，说他的朋友李澎俊想用公司的手续，我就给李澎俊和李某说先给你们盖章，等我考察完项目能行的话给他们手续，不行的话把手续和盖章的合同交回来。6月1日，我去河津进行了考察，见到了清涧村见了村长，村长说现在没有资金工程动不了，回来的路上我就告诉李澎俊手续不能用，这活我们公司不干，让他把手续交回来，之后我也给李某打电话让他找李澎俊把手续要回来，但是一直没有拿回来。
5.2015年11月5日，侦查人员对证人芦军民所作的“询问笔录”，主要内容为：我是河津市清涧四村的村委书记，清涧四村新农村建设1、2号楼是我们村承建的，1号楼没有动工，2号楼是侯马的一个工程队施工的，但是现在停工了。我不认识李澎俊，我们村承建的1、2号楼没有收过山西中展建筑公司和李澎俊的工程保证金。
6.2015年11月9日，侦查人员对证人张某所作的“询问笔录”，主要内容为：我是河津市清涧四村的村委主任，清涧四村新农村建设1、2号楼是我们村承建的，1号楼没有动工，2号楼现在停工了。我不认识山西中展建筑公司和李澎俊，也没收过他们的保证金，这个工程和他们也没有关系，不过之前有人来打听过这个项目，是不是李澎俊我就不知道了。
7.2015年11月6日、2016年3月3日、6月20日、10月28日、2017年2月20日，侦查人员对证人杨某所作的“询问笔录”，主要内容为：我是2015年4月份跟着李澎俊干活的。2015年5月上旬，李澎俊叫我和他一起去运城市城建局楼下一个商店，买了一套制式的工程承包合同，一共买了八本。李澎俊在建北桥附近一间宾馆开了一间房，然后把他手下的工程师袁工叫过来，安排他填写合同。当时何某一共交了60万元的保证金，前期先给我卡上打了10万元的定金，后期又给我卡上打了44万元，还有6万元是给的现金。之所以打到我的银行卡上，是因为打钱的时候李澎俊没有拿卡。李澎俊给何某出了60万元的收条，后来李澎俊给我发了23000元工资，其余的钱我就没拿，都是李澎俊拿走了。
（四）被告人供述
2016年6月16日、6月17日、7月27日及2017年2月20日，侦查人员对李澎俊所作的“讯问笔录”，主要内容：2015年5月份，我让何某看了一份我和河津清涧四村签订的新农村改造1、2号楼的承包合同，这份合同是假的，清涧四村就不知道这回事，合同上盖的河津清涧四村村委会的章子也是假的，是我陪杨某一起去槐树凹槐中北路口华宇广告公司刻的。山西中展工程建筑有限公司和何某签订的建设劳务承包合同书也是我签的，用中展公司的名义签，是何某要求的，而且建筑法规定不允许私人签订劳务合同，所以我就找李某挂靠在中展公司名下。何某一共支付了60万元的保证金，一开始先支付了10万元的定金，是打到杨某的银行卡上，第二次的时候给了6万元现金，又给杨某的银行卡打了44万元，最后是我给何某出了收条。
原判认为，被告人李澎俊伙同他人以非法占有为目的，虚构建筑工程事实，与何某签订建设工程劳务承包合同，骗取何某人民币60万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应负刑事责任。案发后，被害人何某于2015年10月30日报案，公安机关在当日登记受案，2016年4月15日对本案立案侦查。被告人李澎俊于2015年12月16日退赔被害人15万元，据此辩护人认为被告人李澎俊的诈骗金额为45万元，但该辩护意见无法律依据，本院不予采信。被告人李澎俊案发后积极退赔被害人全部经济损失且获得谅解，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决被告人李澎俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。
二审查明的事实与一审查明一致，认定的证据与原判所列相同，经原审庭审举证、质证，本院予以认定。
上诉人（原审被告人）李澎俊的上诉理由：一、原判认定犯罪数额错误，其在立案前已归还被害人15万元，故本案的犯罪数额应为45万元；二、其在本案中系从犯；三、其有重大立功表现，依法应减轻处罚。
本院认为，上诉人（原审被告人）李澎俊以非法占有为目的，伙同杨红运虚构建筑工程事实，与他人签订建设工程劳务承包合同，骗取他人60万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。关于李澎俊所提，本案犯罪数额应为45万的上诉理由，经查，李澎俊2016年12月16日退赔被害人何某15万元，是在案发后进行的退赔，其实际诈骗所得数额是60万元，故本案的犯罪数额是60万元，李澎俊所提的该上诉理由不能成立。关于李澎俊所提其为从犯的上诉理由，经查，被害人的陈述、被告人的供述和证人袁某的证言，相互印证了李澎俊与杨红运合伙伪造建筑承包合同，骗取何某60万元后，李澎俊打了收条，并且与杨红运进行了分赃的犯罪情节，可以证明李澎俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其所提从犯的上诉理由不能成立。关于李澎俊所提其有重大立功的表现，应减轻处罚的上诉理由，经查，李澎俊虽然在审理期间提交了两份检举材料，但在案证据不能证明其所检举内容经查证属实，故其求减轻处罚的理据不足，对该上诉理由，不予支持。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张建峰
审判员 王旭生
审判员 孙雷青
二〇一七年十二月十九日
书记员 王楠楠