江西省赣州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）赣07刑终653号
原公诉机关江西省宁都县人民检察院。
上诉人（原审被告人）管礼荣，绰号“老管”、“泼水”，男，汉族，1988年10月5日出生于江西省宁都县，高中文化，无业，家住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被宁都县公安局刑事拘留，经赣州市人民检察院批准，于2016年10月15日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。
上诉人（原审被告人）管麟，绰号“麟子”、“林子”，男，汉族，1993年9月23日出生于江西省宁都县，初中文化，无业，家住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被宁都县公安局刑事拘留，经赣州市人民检察院批准，于2016年10月15日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。
辩护人温清，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾潇，男，汉族，1991年6月13日出生于湖南省新化县，初中文化，无业，家住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被宁都县公安局刑事拘留，经赣州市人民检察院批准，于2016年10月15日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。
辩护人刘毅，江西南芳律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李叙泉，绰号“小李”，男，汉族，1994年2月28日出生于江西省赣州市，初中文化，无业，家住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被宁都县公安局刑事拘留，经赣州市人民检察院批准，于2016年10月15日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。
上诉人（原审被告人）刘跃军，绰号“小烂”，男，汉族，1991年9月9日出生于湖南省新化县，初中文化，无业，家住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被宁都县公安局刑事拘留，经赣州市人民检察院批准，于2016年10月15日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。
上诉人（原审被告人）陈盛，绰号“小盛”，男，汉族，1992年11月8日出生于湖南省新化县，初中文化，无业，家住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被赣州市公安局刑事拘留，经赣州市人民检察院批准，于2016年10月15日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。
原审被告人王功凡，绰号“阿凡”，男，汉族，1990年7月2日出生于广东省乐昌市，中专文化，无业，家住广东省乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被宁都县公安局刑事拘留，经赣州市人民检察院批准，于2016年10月15日被逮捕，经宁都县人民法院决定，于2017年12月7日被取保候审。
原审被告人管忠棋，绰号“小叔”，男，汉族，1974年11月19日出生于江西省宁都县，文盲，农民，家住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被宁都县公安局刑事拘留，2016年10月15日被赣州市公安局取保候审。经宁都县人民院决定，于2017年7月6日被逮捕，同年12月28日被取保候审。
江西省宁都县人民法院审理江西省宁都县人民检察院指控原审被告人管礼荣、管麟、曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛、王功凡、管忠棋犯诈骗罪一案，于2017年10月18日作出（2017）赣0730刑初132号刑事判决。原审被告人管礼荣、管麟、曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人管礼荣、管麟、曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2016年3月底，被告人管礼荣和管麟商量好合伙进行电信网络诈骗，并在抚州市广昌县城租下“学府锦苑”7栋l单元501室、“学府锦苑”17栋2单元401室，设立工作室作为实施诈骗的窝点，购置好电脑、手机及网络等作案工具。2016年4月份，被告人管礼荣邀集被告人李叙泉、曾潇到工作室做诈骗的“一线”（又称“键盘手”）。同时，被告人曾潇邀集被告人刘跃军到工作室充当“一线”。被告人管麟邀集被告人管忠棋在工作室内负责做饭。2016年5月7日，被告人曾潇又邀集被告人陈盛来到工作室充当“一线”。2016年6月28日，被告人管麟邀集被告人王功凡到工作室充当“一线”。2016年7月份后，被告人管麟又邀集管某（未成年人）来到工作室充当“一线”。2016年8月25日，被告人曾潇还邀集陈某、段某参与诈骗活动。
成立了工作室后，被告人管礼荣、管麟通过现场演示，边学边教的方式传授诈骗方法。由“一线”从网上下载漂亮的美女图片作微信头像，利用虚拟定位软件将登录地址微信定位台湾、新加坡、香港等地，使用LINE、facebook等交友软件，“一线”通过打开手机微信附近的人的功能主动与附近的人打招呼并加为好友，谎称自己是台湾的女大学生，因缺钱兼做“援交”（提供性服务），对方有需要的就谈好价格，约对方到附近有7-11等便利店的地方，然后以“援交小姐”系初次与对方交易、担心小姐安全等为由，叫对方在附近的7-11等便利店内购买相应价格的GASH或Mycard（台湾）游戏点数及iTunes卡（俗称苹果卡、新加坡）。待对方购买之后，就要对方将卡的账号与密码通过微信拍照发给“一线”，“一线”又通过QQ发给被告人管礼荣、管麟。被告人管礼荣、管麟还冒充援交女的鸡头“坤哥”威胁对方购买点卡交纳保证金等，直至对方发现被骗。被告人管礼荣或被告人管麟将获取的卡销售给QQ为“台湾掌柜”、“钱进进”（憋敖某），“扬子”及何某（己逮捕、另案处理）等人。被告人管礼荣、管麟以每1000元新台币卖130元至140元人民币，每100元新加币卖330元至340元人民币进行销售。被告人管礼荣、管麟与诈骗“一线”约定每个“一线”每1000元新台币获利40元人民币，每100元新加币获利100元人民币，其余则由被告人管礼荣、管麟平分。各被告人诈骗事实具体如下：
1、被告人管礼荣、管麟的诈骗事实：
自2016年3月底，被告人管礼荣、管麟等人连续诈骗作案六个多月，直至2016年9月7日在抚州市广昌县城诈骗窝点被当场抓获。被告人管礼荣、管麟诈骗总额共计人民币694326.4元（其中管某诈骗成功人民币4322元）。被告人管礼荣、管麟各非法获利人民币230717元。
2、被告人曾某1诈骗事实
2016年4月份至2016年9月7日，被告人曾某2诈骗到443张Mycard游戏点卡，金额共1501000元新台币，折合人民币共307415.7元。被告人曾潇从中获得提成人民币40300元。
3、被告人李叙泉的诈骗事实：
自2016年4月至2016年9月7日，被告人李叙泉共诈骗到57张新加币的苹果卡，金额共6300元新加币；31张Mycard游戏点卡，金额共99000元新台币；195张支付宝购物卡，金额共165300元人民币，共计折合人民币215366.3元。被告人李叙泉从中获得提成人民币43917元。
4、被告人刘跃军的诈骗事实
2016年4月份至2016年9月7日，被告人刘跃军诈骗到Mycard游戏点卡共123张，金额共414800元新台币；诈骗到500元新加币，共计折合人民币85738.4元。被告人刘跃军从中获得提成人民币25900元。
5、被告人陈盛的诈骗事实
2016年5月7日至2016年9月7日，被告人陈盛诈骗到90张Mycard游戏点卡，金额共366500圆新台币，折合人民币共75449.8元。被告人陈盛从中获得提成人民币26300元。
6、被告人王功凡的诈骗事实
2016年7月19日至2016年9月7日，被告人王功凡诈骗到11张面额为100新加币的苹果卡，诈骗到3000元新台币，共计折合人民币6034.2元。被告人王功凡从中获得提成人民币4500元。
7、被告人管忠棋的诈骗事实
2016年4月至2016年9月7日，被告人管麟邀集被告人管忠棋到他们实施诈骗的工作室，并与被告人管礼荣、管麟等人居住在一起。被告人管忠棋明知管礼荣、管麟成立工作室实施诈骗活动，而一直在工作室内为他们做饭，提供生活保障,其共非法获利10000元人民币。
原审判决认定上述事实的证据有：公安机关扣押的各被告人手机和银行卡，被告人管礼荣、管麟、曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛、王功凡、管忠棋及同案人陈某、段某、管某、吴某云、何某的供述、辨认笔录，电子证物检查工作记录，受案登记表、赣州市公安局通知、江西省公安厅指定管辖通知、抓获经过、管礼荣创建的QQ群（昵称“给力给力”）详情及群内聊天记录、管礼荣、管麟手机电子数据部分QQ聊天记录、管礼荣在工商银行、建设银行的账号流水明细、管麟支付宝流水明细、银行卡流水明细、管忠明银行卡流水明细、从曾潇电脑调取的QQ群聊天记录、从曾潇手机调取的QQ信息及在QQ群（给力给力）内的聊天记录、曾潇农业银行卡、支付宝账户交易明细、公安机关从管礼荣建的QQ群内提取曾潇发送的受害人购卡信息以及根据台币折算人民币汇率制作的明细表、李叙泉手机电子数据、手机取证报告、在QQ群发布的内容、李叙泉银行卡及支付宝明细、公安机关制作的李叙泉诈骗明细表及人民币汇率、刘跃军与被害人的微信聊天记录、刘跃军发布在“给力给力”QQ群内的相关信息、刘跃军支付宝账号流水明细、公安机关制作的刘跃军诈骗明细表、陈盛QQ号在“给力给力”QQ群中发布的信息摘要、陈盛银行卡交易明细、公安机关制作的陈盛诈骗明细表、王功凡手机电子数据、王功凡农业银行卡及支付宝账户明细、公安机关从管礼荣QQ群里提取到的同案人管某发布骗卡信息、吴某云银行卡冻结材料、吴某云建设银行卡流水明细、调取证据材料、搜查笔录、扣押清单、移送清单、现金扣押清单、常住人口信息及前科证明等。
原审法院认为，被告人管礼荣、管麟、曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛、王功凡、管忠棋以非法占有为目的，采取电信网络诈骗的方式虚构事实、隐瞒真相，结成电信诈骗犯罪集团，连续骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人管礼荣、管麟招募人员、传授诈骗方法、销赃及分配非法获利、安排食宿等，组织、领导犯罪集团进行诈骗活动，系犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所实施的全部罪行处罚，故被告人管礼荣、管麟应对犯罪集团所诈骗的全部数额，即人民币694326.4元负刑事责任。被告人曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛、王功凡积极实施网络诈骗，为犯罪集团的得力成员，系犯罪集团首要分子以外的主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，故被告人曾某3对其诈骗数额人民币307415.7元，被告人李叙泉应对其诈骗数额人民币215366.3元，被告人刘跃军应对其诈骗数额人民币85738.4元，被告人陈盛应对其诈骗数额人民币75449.8元，被告人王功凡应对其诈骗数额人民币6034.2元负刑事责任。被告人管忠棋明知被告人管礼荣、管麟等人实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供生活保障等帮助，以共同犯罪论处，但其起辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚或免除处罚。鉴于被告人管礼荣、管麟、李叙泉、曾潇、刘跃军、陈盛、王功凡、管忠棋均有坦白情节，能当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，依法可以从轻处罚。综合各被告人在共同犯罪中的地位、作用、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第七条之规定，作出如下判决：一、被告人管礼荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。二、被告人管麟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。三、被告人曾潇犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。四、被告人李叙泉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币80000元。五、被告人刘跃军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。六、被告人陈盛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元。七、被告人王功凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。八、被告人管忠棋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。九、扣押在案的涉案款项返还给被害人，其余诈骗款项责令各被告人向被害人退赔。十、随案移送的作案工具：苹果6S手机一台、苹果5S手机三台、苹果5手机三台、苹果4S手机两台、魅族M1手机一台、OPPO手机一台、IPHONE手机一台、小米手机一台，予以没收，上缴国库；银行卡15张予以销毁。
上诉人管礼荣上诉提出，原审判决认定其非法获利的数额及诈骗总数额过高，与事实不符；原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。
上诉人管麟上诉及其辩护人提出，原审判决认定上诉人管麟非法获利的数额及诈骗总数额过高，与事实不符；原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。
上诉人曾潇上诉提出，原审判决认定上诉人曾某1诈骗总数额与事实不符；原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。
上诉人李叙泉上诉提出，其对原审判决认定的犯罪事实及罪名均无意见，但原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。
上诉人刘跃军上诉提出，其对原审判决认定的犯罪事实及罪名均无意见，但原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。
上诉人陈盛上诉提出，其对原审判决认定的犯罪事实及罪名均无意见，但其是从犯，原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。
二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决认定的证据经原审庭审质证，具有客观性、合法性、关联性，本院予以确认。
关于上诉人管礼荣、管麟的诈骗总数额、非法获利及上诉人曾某1诈骗总金额问题。经查，自2016年3月底，上诉人管礼荣、管麟等人连续诈骗作案六个多月，直至2016年9月7日在抚州市广昌县城诈骗窝点被当场抓获，上诉人管礼荣、管麟诈骗总额共计人民币694326.4元，各非法获利人民币230717元。2016年4月份至2016年9月7日，上诉人曾某2诈骗到443张Mycard游戏点卡，金额共计1501000元新台币，折合人民币共307415.7元，获得提成人民币40300元。上述事实，上诉人李叙泉、刘跃军、陈盛、原审被告人王功凡、管忠棋均不持异议，上诉人管麟、曾潇在原审开庭审理时也不持异议，且有管礼荣创建的QQ群（昵称“给力给力”）详情及群内聊天记录、管礼荣、管麟手机电子数据部分QQ聊天记录、管礼荣在银行卡流水明细、管麟支付宝、银行卡流水明细、管忠明银行卡流水明细、从曾潇电脑调取的QQ群聊天记录、从曾潇手机调取的QQ信息及在QQ群（给力给力）内的聊天记录、曾潇农业银行卡、支付宝账户交易明细、公安机关从管礼荣建的QQ群内提取曾潇发送的受害人购卡信息以及根据台币折算人民币汇率制作的明细表、李叙泉手机电子数据、手机取证报告、在QQ群发布的内容、李叙泉银行卡及支付宝明细、公安机关制作的李叙泉诈骗明细表及人民币汇率、刘跃军与被害人的微信聊天记录、刘跃军发布在“给力给力”QQ群内的相关信息、刘跃军支付宝账号流水明细、公安机关制作的刘跃军诈骗明细表、陈盛QQ号在“给力给力”QQ群中发布的信息摘要、陈盛银行卡交易明细、公安机关制作的陈盛诈骗明细表、王功凡手机电子数据、王功凡农业银行卡及支付宝账户明细、公安机关从管礼荣QQ群里提取到的同案人管某发布骗卡信息、吴某云银行卡冻结材料、吴某云建设银行卡流水明细等证据证实，足以认定。上诉人管礼荣、管麟、曾某1该点上诉理由与查明的事实、证据不符，不能成立。
关于上诉人陈盛上诉提出，其是从犯的问题。经查，2016年5月7日至2016年9月7日，上诉人陈盛诈骗到90张Mycard游戏点卡，金额共366500圆新台币，折合人民币共75449.8元，获得提成人民币26300元。上诉人陈盛与管礼荣、管麟分工配合，积极实施犯罪行为，在共同犯罪中起了重要作用，依法应认定为主犯。上诉人陈盛的该点上诉理由与查明的事实、证据及法律规定不符，不能成立。
本院认为，上诉人管礼荣、管麟、曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛、王功凡、管忠棋以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，结成电信诈骗犯罪集团，连续骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。上诉人管礼荣、管麟组织、领导犯罪集团进行诈骗活动，系犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所诈骗的全部数额694326.4元进行处罚，诈骗数额特别巨大。上诉人曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛、原审被告人王功凡积极实施网络诈骗行为，系犯罪集团首要分子以外的主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，其中上诉人曾潇诈骗数额为人民币307415.7元，诈骗数额巨大；上诉人李叙泉诈骗数额为人民币215366.3元，诈骗数额巨大；上诉人刘跃军诈骗数额为人民币85738.4元，诈骗数额巨大；上诉人陈盛应诈骗数额为人民币75449.8元，诈骗数额巨大；原审被告人王功诈骗数额为人民币6034.2元，诈骗数额较大。原审被告人管忠棋明知上诉人管礼荣等人实施电信网络诈骗，仍为其提供生活保障等帮助，以共同犯罪论处，但其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。上诉人李叙泉、刘跃军、陈盛、原审被告人王功凡、管忠棋均如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。上诉人管礼荣、管麟、曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛、原审被告人王功凡、管忠棋均自愿认罪，具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。关于上诉人管礼荣、管麟、曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛上诉及辩护人提出，原审判决量刑过重的问题。经查，原审法院根据上诉人管礼荣、管麟、曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛的犯罪事实、性质、后果、社会危害性、在共同犯罪中所起作用，并综合考虑上述量刑情节依法作出判决，量刑适当。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人管礼荣、管麟、曾潇、李叙泉、刘跃军、陈盛及辩护人要求再予从轻处罚的上诉理由、辩护意见没有事实和法律依据，不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 肖昌明
审 判 员 李 平
审 判 员 徐晓敏
二〇一八年一月八日
代理书记员 王 强