黄石市下陆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂下陆刑初字第00055号
公诉机关黄石市下陆区人民检察院。
被告人阮柏林。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月11日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2013年11月14日，经黄石市下陆区人民检察院批准并由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。2014年1月23日，经黄石市下陆区人民检察院决定，转为监视居住。
辩护人李卫江，湖北多能律师事务所律师。
黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉（2014）36号起诉书指控被告人阮柏林犯诈骗罪，于2014年3月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派检察员左青松出庭支持公诉，被告人阮柏林及其辩护人李卫江、证人李某甲、李某乙、阮某等到庭参加了诉讼。黄石市下陆区人民检察院在审理过程中以补充侦查为由，于2014年6月20日申请延期审理，本院予以准许并于同年7月18日恢复审理。本案经合议庭评议并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。
黄石市下陆区人民检察院指控：2011年7月至2013年4月期间，被告人阮柏林先后多次以做生意需要资金周转为由，从被害人叶某甲、叶某乙、叶某丙、熊某和余某处骗取人民币共计300.3万元：
1、2011年7月至2013年4月期间，被告人阮柏林利用其与叶某甲的恋人关系，先后以在湖北理工学院开超市、给该校新生供应棉被、在宜昌开超市需要资金周转为由，分三次从叶某甲处骗取15万元人民币。该款后全部被被告人阮柏林挥霍殆尽。
2、2011年12月，被告人阮柏林利用其与被害人叶某甲的恋人关系，以在湖北理工学院开超市需要资金周转为由，从叶某甲父亲叶某乙处骗取11万元人民币。2013年3月，被告人阮柏林又以在宜昌开超市为由，从叶某甲父亲叶某乙处骗取4万元人民币。该款后都被被告人阮柏林赌博及挥霍。
3、2011年10月至2012年12月期间，被告人阮柏林利用其与被害人叶某甲的恋人关系，先后以在湖北理工学院开超市开宾馆、为新生供应棉被、开办京华路大上海超市需要资金周转为由，分几次通过银行转账从叶某丙、熊某夫妇处骗取人民币共计170万元。该款后被被告人阮柏林用于偿还个人债务，赌博及挥霍。
4、2012年7月至2013年3月期间，被告人阮柏林先后以从杭州进货到黄石批发，为湖北理工学院新生供应棉被等理由，先后分多次从被害人余某处骗取人民币共计100.3万元。该款后被被告人阮柏林用于赌博、购房、装修及个人消费。
2013年9月28日上午，被告人阮柏林在李某乙的陪同下到黄石市公安局下陆分局投案。
公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1、被告人阮柏林的到案情况说明、企业档案查询结果等书证；2、证人周某甲、姜某等的证言；3、被害人叶某甲、叶某乙、叶某丙、熊某、余某等的陈述；4、被告人阮柏林的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人阮柏林以非法占有为目的，多次虚构事实骗取多人财物共计人民币300.3万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人阮柏林在庭审中表示不认罪，辩称：1、其和被害人叶某甲系同居关某不存在欠叶某甲的钱，不应构成诈骗罪；2、其从被害人叶某乙、熊某、叶某丙处拿的钱都是以帮忙放贷的名义借的，而且其向被害人叶某乙、熊某、叶某丙都支付了利息，其没有诈骗被害人财物的意图，不应构成诈骗罪；3、其以做生意的名义向被害人余某借款，都支付了利息，应是民间借贷关系，不应构成诈骗罪；4、2013年6月30日，其与熊某、余某签订了还款保证书，是想积极偿还欠款的，没有诈骗被害人财物的意图。
辩护人李卫江提出：1、被告人阮柏林分别向叶某甲、叶某乙、熊某、叶某丙及余某借款的行为均属于民间借贷，被告人阮柏林已经支付了一定的利息，起诉书指控被告人阮柏林以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物的事实不成立，依法不构成诈骗罪；2、被告人阮柏林借款后的实际用途（赌博、给母亲治病、日常花费等）不能成为判断其是否构成诈骗罪的法定原因。
辩护人李卫江申请证人李某甲、李某乙、阮某甲（分别系被告人阮柏林的妹夫、妹夫的父亲、妹妹）出庭作证。证人李某甲、李某乙、阮某甲出庭作证，证词内容为：2013年6月30日，被告人阮柏林在李某甲、李某乙的陪同下到被害人熊某家商量还款事宜，并与熊某、余某签订还款协议保证书。熊某借给被告人阮柏林钱款是为了获得利息，被告人阮柏林在2013年之前一直向熊某、余某支付利息。
经审理查明，2011年7月至2013年4月期间，被告人阮柏林从被害人叶某甲、叶某乙、叶某丙、熊某处以各种名义骗取人民币共计200万元；被告人阮柏林先后多次以做生意需要资金周转等为由，骗取被害人余某人民币共计100.3万元。具体犯罪事实如下：
1、2011年7月至2013年4月期间，被告人阮柏林利用其与叶某甲的恋人关系，先后以在湖北理工学院开超市、在宜昌开超市需要资金周转为由，从叶某甲处骗取15万元人民币。
2、2011年12月，被告人阮柏林利用其与叶某甲的恋人关系，编造在湖北理工学院开超市需要资金周转的理由，从叶某甲的父亲叶某乙处骗取11万元人民币。2013年3月，又编造在宜昌开超市的理由，从叶某乙处骗取4万元人民币。
3、2011年10月至2012年12月期间，被告人阮柏林利用其与被害人叶某甲的恋人关系，先后分几次从叶某甲的姐姐叶某丙、姐夫熊某处以各种名义骗取人民币共计170万元。
4、2012年7月至2013年3月期间，被告人阮柏林先后编造从杭州进货到黄石批发，为湖北理工学院新生供应棉被等理由，先后分多次从被害人余某处骗取人民币共计100.3万元。
上述被骗款项，被告人阮柏林以还债、赌博、挥霍等借口分文未还。
2013年9月28日上午，被告人阮柏林在李某乙的陪同下到黄石市公安局下陆分局投案，但没有如实供述其主要犯罪事实。
以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、书证被告人阮柏林的户籍证明，证实被告人阮柏林的基本情况；
2、书证报案材料、受理案件通知书、立案决定书、到案经过，证实公安机关的立案、侦查情况和被告人到案的情况；
3、书证企业档案查询情况说明、企业营业执照、印章样本、集资款收据，证实无浙江奥润亿家商贸有限公司这家企业，被告人阮柏林的集资款收据系伪造的事实；
4、书证被告人阮柏林向叶某甲出具的借条两张、向叶某乙出具的借条一张、向熊某出具的借条三张、向叶某丙出具的借条一张、向余某出具的借条一张及银行交易明细清单，证实被告人阮柏林向叶某甲、叶某乙、叶某丙、熊某、余某借款的情况；
5、被害人叶某甲的陈述，证实2011年7月至2013年4月期间，阮柏林利用其与叶某甲的恋人关系，先后以在湖北理工学院开超市、给该校新生供应棉被、在宜昌开超市需要资金周转为由，分几次从叶某甲处借得15万元，该借款阮柏林一直未偿还的事实。
6、被害人叶某乙的陈述，证实2011年12月，阮柏林利用其与叶某甲的恋人关系，以在湖北理工学院开超市需要资金周转为由，从叶某甲的父亲叶某乙处骗取现金11万元。2013年3月，阮柏林又以在宜昌开超市为由，从叶某乙处骗取现金4万元的事实。
7、被害人熊某、叶某丙的陈述，证实2011年10月至2012年12月期间，被告人阮柏林利用其与叶某甲的恋人关系，以各种名义先后分几次从叶某丙、熊某夫妇处骗取人民币共计170万元的事实。
8、被害人余某的陈述，证实2012年7月至2013年3月期间，被告人阮柏林先后以从杭州进货到黄石批发，为湖北理工学院新生供应棉被等理由，分多次从余某处骗取人民币共计100.3万元的事实。
9、证人周某甲的证言，证实周某甲所在公司为“湖州织里奥润亿家副食品商店”，被告人阮柏林跟该店没有任何关系，只是跟该超市经理认识，没有“浙江奥润亿家商贸有限公司”这个企业的事实。
10、证人姜某、甘某的证言，证实被告人阮柏林跟湖北理工学院的超市承包及新生供应棉被生意没有任何关系，学院碧桂园宾馆对外招投标时，被告人阮柏林曾参加投标，但报价太低没有中标的事实。
11、证人周某乙、王某甲的证言，证实被告人阮柏林为了在宜昌投资超市的事去了宜昌十余次，后来没有谈成，故被告人阮柏林并没有该项投资的事实。
12、证人袁某的证言，证实袁某经常和被告人阮柏林一起赌博，被告人阮柏林称其在杭州、宜昌等地开超市，在理工学院承包了宾馆和超市，准备在大上海广场开超市。2012年夏天，袁某找被告人阮柏林借了20万元，之后还过5万多元利息的事实。
13、证人王某乙的证言，证实被告人阮柏林从2009年开始在其店里租车的事实。
14、证人祝某的证言，证实被告人阮柏林曾几次咨询过在大上海广场开超市的事，但未真正实施，也没有签订合同的事实。
15、证人阮某乙的证言，证实被告人阮柏林2006年后到杭州打工，曾开车帮别人送货，之后自称去黄石开超市，被告人阮柏林并没在杭州开超市的事实。
16、被告人阮柏林在公安机关的供述，与书证、证人证言相互印证，证实：①被告人阮柏林曾以在湖北理工学院开超市、在宜昌开超市需要资金周转为由从叶某甲处骗取钱款，并于2013年6月24日向叶某甲出具借款15万元人民币的欠条的事实；②2011年12月，被告人阮柏林编造开办湖北理工学院超市需要资金周转的理由，从叶某甲父母手中骗取11万元。2013年3月，又以在宜昌开办超市为理由，从叶某甲父母处骗取4万元的事实；③2011年10月至2012年12月期间，被告人阮柏林以各种名义先后分几次从叶某丙、熊某夫妇处骗得人民币共计170万元事实；④2012年7月至2013年3月，被告人阮柏林以从杭州进货到黄石批发，为湖北理工学院新生供应棉被等理由，先后分多次从余某处骗取100.3万元的事实；⑤被告人阮柏林承包湖北理工学院的超市及宾馆、购置新生棉被、开办大上海广场地下超市等这些事实都不存在的事实。
以上证据足以证实被告人阮柏林虚构了在湖北理工学院开超市、在宜昌开超市、从杭州进货到黄石批发及为湖北理工学院新生供应棉被等理由骗取被害人的财物，故对辩护人李卫江提出被告人阮柏林多次虚构事实骗取他人财物的事实不成立的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人阮柏林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，共计人民币300.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对于被告人阮柏林提出的其不应构成诈骗罪的辩解意见及其辩护人李卫江提出的被告人阮柏林分别向被害人叶某甲、叶某乙、熊某、叶某丙及余某借款的行为均属于民间借贷，不构成诈骗罪的辩护意见，经查认为，本案书证、证人证言、被告人在公安机关的供述相互印证，足以证实被告人阮柏林采取虚构事实等手段，从被害人叶某甲、叶某乙、叶某丙、熊某、余某处骗取钱款并非法占为己有，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，故对上述辩解意见及辩护意见不予采纳。对于被告人阮柏林辩称2013年6月30日，其与熊某、余某签订了还款协议保证书，是想积极偿还欠款的，没有诈骗被害人财物的意图的辩解意见及证人李某甲、李某乙、阮某甲作出2013年6月30日，被告人阮柏林在李某甲、李某乙的陪同下到被害人熊某家商量还款事宜，并与熊某、余某签订还款协议保证书。熊某借给被告人阮柏林钱款是为了获得利息，被告人阮柏林在2013年之前一直向熊某、余某支付利息的证言，经查认为，被告人阮柏林从2011年7月起至2013年4月不满两年的时间骗取了300.3万元，直至案发，其既没有退还赃款也没有如实交代赃款去向，且没有证据证明其所骗钱款用于何处，足以证实其非法占有的主观故意，因此被告人阮柏林是否与熊某、余某签订过还款协议保证书，是否向被害人支付过利息并不影响其诈骗罪的成立，故对该项辩解意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下：
被告人阮柏林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一三年十月十一日起至二○二七年四月十日止；监视居住的刑期的终止日顺延，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 汪潞璐
人民陪审员 方三安
人民陪审员 周绍明
二〇一四年九月一日
书 记 员 贾申涛