湖南省永州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘11刑终147号
原公诉机关：湖南省道县人民检察院。
上诉人（原审被告人）：何某珠，女，1973年11月24日出生于湖南省道县，公民身份号码43XXXXXX********，汉族，初中文化，务农，住湖南省道县，因涉嫌犯持有假币罪于2016年9月19日被道县公安局刑事拘留，同年10月17日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕，现羁押于永州市看守所。
辩护人：李晓明，湖南舜源泽律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）：刘某嫒，女，1974年7月10日出生于湖南省道县，公民身份号码43XXXXXX********，汉族，高中文化，务农，住湖南省道县，因涉嫌犯持有假币罪于2016年9月19日被道县公安局刑事拘留，同年10月17日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕，现羁押于永州市看守所。
上诉人（原审被告人）：刘某嫒，女，1976年10月25日出生于湖南省道县，公民身份号码43XXXXXX********，汉族，初中文化，务农，住湖南省道县，因涉嫌犯持有假币罪于2016年9月19日被道县公安局刑事拘留，同年10月17日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕，现羁押于永州市看守所。
湖南省道县人民法院审理湖南省道县人民检察院指控原审被告人何某珠、刘某嫒、刘某嫒犯持有假币罪一案，于二○一七年二月二十四日作出（2017）湘1124刑初33号刑事判决。原审被告人何某珠、刘某嫒、刘某嫒均不服，于2017年3月9日提出上诉，道县人民法院于同日移送案卷，本院于同月17日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）何某珠、刘某嫒、刘某嫒，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
道县人民法院认定，2016年9月17日，被告人何某珠携带假币12万元，被告人刘某嫒携带假币6万元，被告人刘某嫒携带假币6万元，并租用朱某荣的湘MXXXXX**白色海马牌越野车从道县寿雁镇出发前往湖北。当天中午在京珠高速湖北京山服务区吃中餐，饭后发现有公安干警在追查，刘某嫒即将携带的6万元假币藏匿在服务区卫生间里面的垃圾桶里；刘某嫒则将携带的6万元假币通过卫生间窗户丢至窗外化粪池内。公安民警在湘MXXXXX**白色海马牌越野车的副驾驶座位下搜查出何某珠持有的12扎用黑塑料袋包住用透明胶缠绕紧实的一百元面额的假钞；在服务区公共厕所女士间的垃圾桶内找到大约13扎用黑塑料袋包住用透明胶缠绕紧实的一百元面额的假钞；在服务区公共厕所女士间后窗户外的化粪池又找到约6扎用黑塑料袋包住用透明胶缠绕紧实的一百元面额的假钞。经中国人民银行京山县支行工作人员清点，被查获的假人民币为300,800元。
证明案件事实的证据有：
1、户籍证明，证明了被告人何某珠、刘某嫒、刘某嫒的身份情况。
2、中国人民银行京山支行假币收入凭证，证明了京山支行于2016年9月21日收缴3008张面值100元的假币。
3、扣押物品清单，证明：2016年9月17日扣押冠字号W898860983（1637张）；冠字号M3139605153（16张）；冠字号E4Z3954674（490张）；冠字号E5L6565192（865张），合计3008张，面值100元假币。
4、物证照片6张，证明何某珠持有假币放置的地方为副驾驶室；在服务区女卫生间垃圾桶内找到13扎假币；在女卫生间外化粪池找到6扎假币。
5、抓获经过，证明被告人何某珠、刘某嫒、刘某嫒于2016年9月17日被公安民警抓获归案。
6、中国人民银行京山县支行货币真伪鉴定书，证明所收缴的3008张疑似人民币均为假币。
7、证人闻某梅的证言，证明2016年9月17日中午1时多，京山服务区保安队的黄某高队长对他们做保法的女工说，警察在服务区抓运送假币的人，那些人当中有女的，要她到女卫生间等处去看看，一是看有无可疑的人员，二是看有无遗弃的可疑物品。她便到服务区女卫生间察看。她用垃圾夹子在垃圾桶的清洁袋内看了一下，发现清洁袋底下有东西，就将清洁袋提出来，发现在垃圾桶内有一个用女式长裤袜包的一包东西。她用夹子将那些东西夹出来，发现裤袜里还有一个黑色塑料袋包着，看不清里面什么东西。她就将那包东西直接拿到了服务区停车场内交给了警察。后来警察将那东西拆开了，她看见里面全是新版100元的人民币。那些人民币共有5扎。警察说那些人民币是假币。在服务区女卫生间墙外的化粪池内，黄队长也发现了一包假币。黄队长喊她过去，用她拿的垃圾夹子将那包东西夹起来，那包东西和她发现的东西包装完全是一样的，也是外面用咖啡色女式长裤袜包着，里面是黑色塑料袋包着。后来黄队长将那东西也交给警察了。警察当着她们的面打开后，里面装的也是5扎人民币，100元票面，红色，数量和她捡的差不多，每扎的厚度约有200张左右。
8、证人黄某高的证言，证明2016年9月17日13时许，他在服务区上班，宋河派出所的2名民警来到服务区与他联系说有一辆号牌为湘MXXXXX**白色越野车在运输假币，要服务区保安配合一下。当时湘MXXXXX**的白色海马越野车就停在服务区的停车位。派出所的民警在车旁守住，他就将服务区的保安喊了五六个人在一旁，等候车主来。过了大约四十分钟，一名中年妇女来开湘MXXXXX**越野车，派出所的民警就要那中年妇女打开越野车检查车辆。民警在越野车的副驾驶座底板上，发现了8扎假币，打开了其中一扎（假币都是用黑色方便袋包好，外面用透明胶缠着）假币，发现是假币，就将那名中年妇女带上警车，要2名保安看管。过了大约十分钟，又来了七八名警察，讯问中年妇女后得知还有同伙在服务区厕所内，他就配合警察到服务区厕所内找人，没有找到。厕所的清洁人员说刚才有2名女子向超市方向去了。他和警察一起去服务区的餐厅和超市，在餐厅和超市分别抓获了一名中年妇女。警察就要服务区工作人员在服务区内寻找丢弃的假币。清洁人员闻某梅在女厕所垃圾桶发现了五扎假币交给了警察。后来他在女厕所窗户后面的化粪池发现了五扎假币，也交给了警察。在女厕所垃圾桶内发现的五扎假币是用一个女性丝袜装着，里面有五扎假币，每扎假币也是用黑色方便袋包好，外面用透明胶缠着。在化粪池发现的假币是用一个女性丝袜装着，里面有5扎假币，每扎假币用黑色方便袋包好，外面用透明胶缠着。发现的这些假币，每扎厚度不等，有厚有薄，根据他的经验，薄的每扎大约是一万元，厚的每扎是两万元。
9、证人朱某荣的证言，证明2016年9月16日晚上11时多，他开着他的白色海马车（车牌号：湘MXXXXX**）载着何某珠、刘某嫒、刘某嫒从道县寿雁镇下坝村出发。何某珠、刘某嫒、刘某嫒各带了一个大行李袋放在车的后备箱，何某珠坐副驾驶座随身携带一个手提包，一个装了水果等东西的袋子放在副驾驶的地垫上；刘某嫒随身携带一个手提包坐在后排驾驶座的后面；刘某嫒坐后排副驾驶座的后面。他们从道县清塘镇上高速，途径夏蓉高速、京珠高速等地，一直往北开。9月17日中午12时许，他们进入随岳高速京山服务区后都下了车，何某珠最后下车，还将他的车钥匙拿了过去。下车之后他们都去上厕所，上完厕所之后就去吃中餐。吃完中餐他们四个人又去上厕所，他上完厕所又在服务区继续休息。何某珠拿着他的车钥匙先去了车里。后来他在服务区睡着了，醒来之后发现车不见了，与他同行那3名妇女也不见了。他问服务区的保安，保安告诉他，因为公安民警从那3名妇女的包内搜出了假币，车被公安开走了。他听后就自己搭乘大巴返回了道县。
10、被告人刘某嫒的供述与辩解，证明2016年9月17日凌晨，她提前约好妹妹刘某嫒到道县寿雁镇下坝村，搭乘朱某荣的车准备外出。当时何某珠已经坐在副驾驶室，她和刘某嫒坐在驾驶室后座上。她当时带着一个绿色的手提包，包里有一个薄膜袋子装有6扎面额为100元的假人民币，每扎1万元，共6万元。假币上的号码自己没注意记，那6万元假人民币是自己在寿雁镇的闹子上捡到的。上车后他们往清塘方向开，在清塘上高速后向北方一直开。当天中午12时许，他们到了湖北的一个服务区吃中饭。他们在服务区上了厕所，吃了中饭后休息了一会。后她发现车子前后都有警车，何某珠被抓了，心里害怕了，就将手提包里的假币扔在厕所里了。
11、被告人刘某嫒的供述与辩解，证明2016年9月17日凌晨，她和姐姐刘某嫒还有何某珠在道县寿雁镇下坝村搭乘下坝村一名男子的车准备去湖北省襄阳。她坐在司机位置的后面。9月17日中午12时多，他们到了一个服务区吃中饭。他们先上厕所，之后就去吃中餐。吃完中餐后又去上了一趟厕所。何某珠最先出来，说要去车上拿点东西。后来她跟姐姐刘某嫒也出来了，发现停车的地方有警察在那里，而且何某珠押在警察旁边，后来何某珠被带上了车。她与刘某嫒就有点害怕了，想起她们身上还携带有假币，就与刘某嫒商量了一下。为了避免警察查到，她们打算把携带的假币扔掉。当时她与姐姐每人有6万元面值100元的假币。她们在厕所里看了一下，就各自将丝袜里的假币扔出了厕所的窗外。扔出去之后，她还不放心，怕窗户外有水将假币浸坏了，就爬上窗户去看了一下，发现窗外的地上没有水，才放心。她走到了服务区喝茶的地方去，她姐姐走到了服务区的超市去了。后她在喝茶的地方被警察发现，就被口头传唤走了。她姐姐也在超市内被警察发现并口头传唤走了。她们被带到车旁边，何某珠也在那里。她看到何某珠的旁边有一堆假币。后来警察又找到了她和姐姐扔掉的两只丝袜，并在丝袜里发现了假币。她们就被带上了车，并送到高速附近的一个派出所了。假币是她叫姐姐从别人处购买的。她和姐姐每人购买了6万元面值100元的假币。
12、被告人何某珠的供述与辩解，证明那些假币是她和刘某嫒到道县县城“出街”回村的路上经过寿雁镇禾述塘村路段时，在马路边捡到的。她们将那些钱捡回家里来对比一下发现都是假币钱，然后头脑发热就想拿着那些假币到外面使用。她和刘某嫒、刘某嫒在朱某荣的屋门口上的车。她拿着一个装有12万元假人民币的纸袋子坐在副驾驶室，刘某媛随身携带装衣服的包和一个蓝色的手提包坐在后排右边的位置，刘某媛随身带了几个装衣服的袋子坐后排左边位置。朱某荣开车从清塘镇的高速路口上高速往长沙方向走。2016年9月17日中午12时多，朱某荣开车到了湖北高速公路京山服务区时，就停在该服务区休息一下，顺便吃点饭，上一下厕所。他们先是下车上厕所，然后吃中饭，由于下车时自己走在后面，朱某荣就把车子钥匙给了自己拿到。她随手提了一个花色的手提包，刘某嫒随手提了一个蓝色的手提包，刘某嫒没有拿包下车。他们吃完中饭后在餐厅里坐到休息了一下，就又去上厕所，上完厕所出来后，刘某媛和刘某媛也都进了厕所里。她想到车上拿点桔子吃，就直接拿车钥匙走到了车子边前，看到一辆警车停在他们车子的后面把车挡住了，当她把车门打开的时候，旁边就来了警察询问。警察要检查她和车辆，当警察发现车上副驾驶有假币的时候就把她控制住了。她被警察控制住时，看见刘某嫒和刘某嫒俩从厕所出了来，站在外面看。后来有警察问她，还有同伴呢，她就告诉警察，还有2名妇女（指刘某嫒和刘某嫒）在上厕所，还有一名男的司机（指朱某荣）在餐厅里吃饭。警察就去厕所和餐厅里找，就将刘某嫒、刘某嫒也抓住了。警察没有找到朱某荣。后来警察在京山服务区的厕所及其它地方也找到了丢弃的假币。
13、执法记录仪光碟2张，证明缴获假币的过程。
道县人民法院认为，被告人何某珠、刘某嫒、刘某嫒明知是伪造的货币而持有，数额巨大，其行为均已构成持有假币罪。何某珠、刘某嫒没有如实供述假币的来源，但如实供述各自持有假币的犯罪事实；刘某媛如实供述自己持有假币的犯罪事实，并如实供述自己所持有的假币是叫姐姐刘某嫒买的，其所持有的假币已被公安机关扣押，依法对何某珠、刘某嫒、刘某嫒从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人何某珠犯持有假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人刘某嫒犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；三、被告人刘某嫒犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
原审被告人何某珠不服，上诉提出“系初犯，量刑过重，可以适用缓刑”的理由。
何某珠的辩护人提出的辩护意见与上述意见一致。
原审被告人刘某嫒不服，上诉提出“量刑过重，可以适用缓刑”的理由。
原审被告人刘某嫒不服，上诉提出“量刑过重，可以适用缓刑”的理由。
经二审审理查明的事实、证据与一审判决认定的事实、证据一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）何某珠、刘某嫒、刘某嫒明知是伪造的货币而持有，数额巨大，其行为均已构成持有假币罪。何某珠及其辩护人提出“系初犯，量刑过重，可以适用缓刑”的理由和意见。经查，何某珠持有假币，数额巨大，原判根据其犯罪性质、情节，判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，已对其从轻判处，且不符合适用缓刑条件。故该理由和意见不能成立，本院不予采纳。刘某嫒、刘某嫒上诉提出“量刑过重，可以适用缓刑”的理由。经查，刘某嫒、刘某嫒姐妹两人共同持有假币12万元，数额巨大，且对假币的来源供述不一致。原判根据其犯罪性质、情节，均判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，仅在起点刑量刑，并不过重。故该理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款，第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 廖 辉
审 判 员 奉继松
代理审判员 黄源芳
二〇一七年四月二十五日
书 记 员 郑 琴
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十三条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：
（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件； （二）被告人被判处死刑的上诉案件；
（三）人民检察院抗诉的案件； （四）其他应当开庭审理的案件。 第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。
第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。