广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0303刑初169号
公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。
被告人戴金端，男，1979年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省惠来县。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月1日被桂林市公安局叠彩公安分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕，现羁押于桂林市公安局第三看守所。
桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉（2016）148号起诉书指控被告人戴金端犯诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人戴金端到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理一次，本案现已审理终结。
桂林市叠彩区人民检察院指控：2015年7月份，被告人戴金端长期住在桂林市滨江北路城市便捷酒店时，与也住在该酒店的被害人覃某相识。2015年8月至9月期间，被告人戴金端冒充中铁十二局建筑公司水电工程师监理的身份，以中铁十二局项目负责人“刘某2”（实名黄某1，在逃）可以进行内部操控招投标拿下中国中铁十二集团建筑工程股份有限公司桂林市雁山区园博园至六塘路口路基、路面改造工程合同和中铁十一集团建筑工程公司K73020国道严关至猫儿山11公里路面工程合同，但需要拿钱打点“刘某2”、“叶某1”等人关系为由，以及借口工程开工需要购买工程设备和材料，并以巨额利润回报利诱被害人覃某承揽上述两个工程，分多次共骗取覃某人民币37.1万余元。经查上述两个工程项目不是中铁十二局、十一局承建，承建上述两个工程的中国建筑公司和大禹水利公司也未有被告人戴金端、刘某2、叶某1等人。
1、2015年8月23日，被告人戴金端以承揽雁山区园博园至六塘路口路基、路面改造工程需要活动经费为由，骗取覃某给予的人民币3万元，并写有借条。
2、2015年8月26日，被告人戴金端以上述工程注标需要人民币3万元为由向覃某行骗。当日，覃某让其同学陈某将人民币3万元转账到被告人戴金端的农村合作银行卡内。
3、2015年9月3日，被告人戴金端以刘某2已收受其他公司给予的人民币5万元好处费，准备将上述工程转让给他人承包为由，以要打点刘某2才能承揽到上述工程为借口，在桂林市滨江北路城市便捷酒店骗取覃某人民币5万元。
4、2015年9月18日，被告人戴金端以刘某2可以帮忙将桂林市雁山区园博园至六塘路口路基、路面改造工程的工程单价提高增加利润，但要给刘某2好处费为由，骗取覃某人民币5万元，
并写有借条。
5、2015年9月19日，被害人覃某、“刘某2”在桂林香格里拉大酒店当着被告人戴金端、“叶某1”的面，签订了虚假的
桂林桂阳公路302段路基路面改造《工程施工合同》。2015年9月24日，被告人戴金端以兴安严关至猫儿山修路工程需要人民币13万元投标为由，在桂林市滨江北路城市便捷酒店覃某同学杨红波的房间里骗取覃某人民币13万元，并写有收条。
6、2015年9月24日，被告人戴金端以雁山区园博园至六塘路口工程开工，需要买搅拌机为由，向覃某行骗人民币0.8万元，覃某以转账的方式将0.8万元转到被告人戴金端的农村合作银行卡内，该款已被被告人戴金端挥霍。
7、2015年9月，被告人戴金端以雁山区园博园至六塘路口工程开工需要购买材料为由，以石材、水泥管、波纹管、给水管购买费、运费的名义，分数次骗取覃某共计人民币7.3万元。
该款已被被告人戴金端挥霍。
2015年9月27日下午，被告人戴金端将手机关机后逃离桂林。2015年11月1日凌晨1时许，其在桂林市秀峰区鼎盛A8娱乐场所被公安机关抓获。
为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1、户籍证明、工程施工合同复印件、中铁十一集团建筑工程有限公司K73020国道严关至猫儿山工程报价表复印件、交通银行网上转账电子回执、工程材料单、借条照片及收条照片复印件、漓江农村合作银行交易查询明细、抓获经过等书证；2、证人黄某2、高某、杨某1、唐某等人的证言；3、被害人覃某的报案材料及陈述；4、被告人戴金端的供述和辩解；5、检查笔录、辨认笔录等证据。根据上述证据，桂林市叠彩区人民检察院认为被告人戴金端以非法占有为目的，采用虚构事实的方法。骗取公民财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人戴金端对公诉机关指控的事实及罪名有异议，认为其没有虚构事实，其也是被刘某2所骗，所以认定被告人犯诈骗罪证据不充分。
被告人戴金端的辩护人辩称，从犯罪构成的主客观构成要件看，本案没有足够的证据证实被告人有非法占有的故意，从犯罪构成的客观要件看，起诉书指控被告人虚构虚假工程，证据不足。故指控被告人戴金端犯诈骗罪，证据不充分。
经审理查明：2015年7月份，被告人戴金端长期住在桂林市滨江北路城市便捷酒店时，与也住在该酒店的被害人覃某相识。2015年8月至9月期间，被告人戴金端冒充中铁十二局建筑公司水电工程师监理的身份，以中铁十二局项目负责人“刘某2”（实名黄某1）可以进行内部操控招投标拿下中国中铁十二集团建筑工程股份有限公司桂林市雁山区园博园至六塘路口路基、路面改造工程合同和中铁十一集团建筑工程公司K73020国道严关至猫儿山11公里路面工程合同，但需要拿钱打点“刘某2”、“叶某1”等人关系为由，以及借口工程开工需要购买工程设备和材料，并以巨额利润回报利诱被害人覃某承揽上述两个工程，分多次共骗取覃某人民币37.1万余元。经查上述两个工程项目不是中铁十二局、十一局承建，承建上述两个工程的中国建筑公司和大禹水利公司也未有被告人戴金端、刘某2、叶某1等人。
1、2015年8月23日，被告人戴金端以承揽雁山区园博园至六塘路口路基、路面改造工程需要活动经费为由，骗取覃某给予的人民币3万元，并写有借条。
2、2015年8月26日，被告人戴金端以上述工程注标需要人民币3万元为由向覃某行骗。当日，覃某让其同学陈某将人民币3万元转账到被告人戴金端的农村合作银行卡内。
3、2015年9月3日，被告人戴金端以刘某2已收受其他公司给予的人民币5万元好处费，准备将上述工程转让给他人承包为由，以要打点刘某2才能承揽到上述工程为借口，在桂林市滨江北路城市便捷酒店骗取覃某人民币5万元。
4、2015年9月18日，被告人戴金端以刘某2可以帮忙将桂林市雁山区园博园至六塘路口路基、路面改造工程的工程单价提高增加利润，但要给刘某2好处费为由，骗取覃某人民币5万元，
并写有借条。
5、2015年9月19日，被害人覃某、“刘某2”在桂林香格里拉大酒店当着被告人戴金端、“叶某1”的面，签订了虚假的
桂林桂阳公路302段路基路面改造《工程施工合同》。2015年9月24日，被告人戴金端以兴安严关至猫儿山修路工程需要人民币13万元投标为由，在桂林市滨江北路城市便捷酒店覃某同学杨红波的房间里骗取覃某人民币13万元，并写有收条。
6、2015年9月24日，被告人戴金端以雁山区园博园至六塘路口工程开工，需要买搅拌机为由，向覃某行骗人民币0.8万元，覃某以转账的方式将0.8万元转到被告人戴金端的农村合作银行卡内，该款已被被告人戴金端挥霍。
7、2015年9月，被告人戴金端以雁山区园博园至六塘路口工程开工需要购买材料为由，以石材、水泥管、波纹管、给水管购买费、运费的名义，分数次骗取覃某共计人民币7.3万元。
该款已被被告人戴金端挥霍。
2015年9月27日下午，被告人戴金端将手机关机后逃离桂林。2015年11月1日凌晨1时许，其在桂林市秀峰区鼎盛A8娱乐场所被公安机关抓获。
认定上述事实的证据有：1、户籍证明，证实被告人戴金端作案时已满十八周岁，已达到法定的刑事责任年龄；2、工程施工合同复印件，证实被告人戴金端叫人冒充“中国中铁十二集团建筑工程股份有限公司刘某2”与被害人覃某于2015年9月19日签订假的桂林桂阳公路302段路基路面改造工程合同的事实；3、中铁十一集团建筑工程有限公司K73020国道严关至猫儿山工程报表复印件，证实被告人戴金端向覃某出示一份虚假的工程报价表，以骗取其钱财；4、交通银行网上转账电子回执、工程材料单复印件、借条照片及收条复印件，证实：（1）2015年8月26日，覃某让其同学陈某转了人民币30000元到戴金端的账号中；（2）被告人戴金端从覃某处拿钱购买工程材料的金额总共为73000元；（3）2015年8月23日，被告人戴金端收覃某的借款人民币30000元，2015年9月3日，被告人戴金端收到覃某借款50000元；（4）2015年9月26日，被告人戴金端收到覃某借款人民币130000元的事实；5、银行卡照片复印件、客户信息查询单、漓江农村合作银行交易查询明细、情况说明、证人李某1、李某2的证言，证实被告人戴金端的两张广西农村信用社的银行卡62×××20、62×××01在2015年8月23日至9月27日期间的入账金额明显高于之前的入账记录，与其收入不符，同时证明被告人戴金端的银行大笔转账记录及现金存入地点在广西桂林市；6、中国农业银行交易明细清单、覃某卡号为62×××53银行卡交易对账单、中国邮政储蓄银行一本通（绿卡通）交易明细，证实被害人覃某的取款、转款记录与其报案材料基本相符的事实；7、证人黄某1的证言，证实被告人戴金端让其冒充中铁某集团的法定代表人刘某2在香格里拉酒店与被害人覃某签订一份工程合同的事实；8、证人黄某3的证言，证实被告人戴金端在其租车行租车，戴金端曾带其去雁山区师大校区后面的工地并说该工地是他承包的；9、证人蒋某的证言，证实被告人戴金端曾经找过其洽谈购买管道事宜，但是最终没有签订合同，也没有交过定金及购货；10、证人杨某1、李某4（均为覃某的同学）的证言，证实被告人戴金端以做工程、暗标操作工程招标为由骗取被害人覃某的钱财的事实；11、证人唐某（戴金端的女友）的证言，证实被告人戴金端与其讲过自己是中铁十二局的水电工程师、戴金端与覃某谈工程的过程及骗取覃某钱财的事实；12、证人黄某2（中国建筑股份有限公司第八局广西分公司生产经理）的证言，证实桂林市雁山区园博园至六塘路口的路面改造工程是其所在的中国建筑股份有限公司第八局广西分公司承建，没有承包给中铁十二集团建筑工程股份有限公司，其不认识戴金端和刘某2；13、证人刘建设（桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司办公室主任）的证言，证实其公司负责省道202改线复建，该工程没有给中铁十一或十二局建设，其也不认识戴金端及刘某2、叶某1；14、证人彭某（中国水利水电第八工程局有限公司桂林市斧子口水利枢纽工程项目部项目副经理）的证言，证实其工程项目部负责兴安县榕江镇司门前斧子口水利枢纽专用道路的建设，并不是中铁十一集团建筑工程有限公司负责该工程，其不认识戴金端；15、证人高某的证言（中铁十一局资兴高速外联部协调员），证实国道严关至猫儿山不是该局承建，《中铁十一局建筑工程有限公司K73020国道严关至猫儿山工程报价表》是假的，其不认识戴金端；16、被害人覃某的陈述，证实其被被告人戴金端诈骗的时间、地点、和经过；17、被告人戴金端的供述和辩解，证实其以做工程为由诈骗覃某钱财的时间、地点和经过；18、检查笔录，证实2015年11月1日1时许，公安机关依法对被告人戴金端进行人身检查的事实；19、辨认笔录，证实被告人戴金端从12张不同的男子正面免冠照片中辨认出刘某2（真实姓名黄某1），覃某从12张不同的男子正面免冠照片中辨认出刘某2和叶某2（真实姓名黄某3），证人杨某2、李某4从12张不同的男子正面免冠照片中辨认出被告人戴金端，证人黄某1从12张不同的男子正面免冠照片中辨认出被告人戴金端、被害人覃某及证人黄某3的事实；20、抓获经过，证实被告人戴金端于2015年11月1日1时许在桂林市秀峰区鼎盛A8被抓获的事实；21、扣押清单，证实公安机关对从被告人戴金端身上搜出的物品进行扣押的事实。
以上证据均当庭出示，并交与对方质证，对上述来源合法、客观真实，并与案件事实相关联的证据，本院予以采信，依法确认其所证明的事实。
本院认为，被告人戴金端以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关提请应以诈骗罪追究被告人戴金端刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人戴金端辩称其没有于2015年8月23日收取被害人覃某人民币30000元。经查有其于当日所写的借条证实，对其的辩解，本院不予采信；被告人戴金端辩称其是被“刘某2”所骗，其从被害人覃某处收到的钱，除81000元外均交给了“刘某2”。因其未提供相应证据证实，对其的辩解，本院不予采信。被告人的辩护人辩称公诉机关指控被告人戴金端以非法占有为目的及虚构事实的证据不充分，经查，被告人戴金端虚构中铁十二局建筑公司水电工程师监理的身份，提供虚假的道路工程报价单，以中铁十二局项目负责人“刘某2”可以进行内部操控招投标取得相关路面工程，及借口工程开工需要购买工程设备和材料为由，并以巨额利润回报为诱饵，分多次共骗取覃某人民币37.1万余元至今未还。且其未能提供证据证实其是为“刘某2”所骗。上述事实有相关书证，证人证言及被告人的供述等证据相互印证，已形成了一个完整的证据体系，证实了被告人戴金端主观上具有以非法占有为目的，客观上采用了虚构事实的方法，对被害人实施诈骗的事实。故对被告人戴金端的辩护人的辩解，本院不予采信。被告人戴金端多次诈骗，酌情从重处罚。为保护公民合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序，严厉打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人戴金端犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月1日起至2022年4月30日止），并处罚金人民币三万元（于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）；
二、责令被告人戴金端退赔人民币三十七万一千元给被害人覃四球。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈远璐
人民陪审员 粟喜发
人民陪审员 王一平
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 胡景宁
附相关法条：《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。