广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第673号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人杨某，男，1987年5月5日出生，汉族，大专文化，在深圳市无固定职业及住址。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月26日被抓获并羁押，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年2月27日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
被告人李某，女，1987年7月21日出生，汉族，大专文化，在深圳市无固定职业及住址。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年12月28日被抓获并羁押，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人段耀辉、郭春燕，广东仁皓律师事务所律师。
被告人谈某，男，1986年5月5日出生，汉族，大专文化，在深圳市无固定职业及住址。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月9日被抓获并羁押，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年1月24日被取保候审。
被告人刘某，男，1989年5月10日出生，汉族，大专文化，在深圳市无固定职业及住址。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年2月10日投案并被羁押，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年2月27日被逮捕，2014年4月10日被取保候审。
辩护人李乙帆，广东世纪人律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2014）923号起诉书指控被告人杨某、李某、谈某犯合同诈骗罪、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2014年5月15日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员罗淑芳出庭支持公诉，被告人杨某、被告人李某及辩护人段耀辉、郭春燕、被告人谈某、被告人刘某及辩护人李乙帆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市福田区人民检察院指控：2013年2月份，被告人杨某、谈某等人合伙开设了淘宝网店，并雇佣了被告人刘某负责网店的日常维护等工作。
2013年3月份，被告人杨某、李某、谈某等人合谋以做电子生意为名在深圳市福田区华发路桑达电子通讯市场实施诈骗。具体分工是：被告人杨某负责组织策划并出资，被告人李某以做电子生意为名在深圳市福田区华发路桑达电子通讯市场租赁3B025柜台，被告人谈某负责运货和打包发货。之后被告人李某与该市场1B137柜台被害人姚某玲正常完成了几笔小额交易，取得了被害人姚某玲的信任。
2013年3月21日至3月22日，被告人李某以“先拿货后付款”的方式，骗走被害人姚某玲Q8牌、超薄巨力等品牌的平板笔记本电脑共计261台（经鉴定，价值共计人民币78300元），并将这些电脑交给被告人杨某、谈某。
2013年4月，被告人刘某到达深圳后，在明知被告人杨某等人骗取了他人的上述平板笔记本电脑后，仍协助被告人杨某等人将上述赃物在网络予以销售。
2013年12月28日，被告人李某在湖南省长沙市被长沙市公安局民警抓获归案。2014年1月9日，被告人谈某在本市宝安区被深圳市公安局福田分局民警抓获归案。
2014年1月26日，被告人杨某在湖南省长沙市被长沙市公安局民警抓获归案。
2014年2月10日，被告人刘某主动到湖南省澧县公安局投案。
2014年1月24日，被害人姚某玲收到被告人谈某的家属陈某某退赔款人民币49000元，并表示愿意协助争取司法机关对谈某宽大处理。
公诉机关为证明起诉所指控事实，向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验检查辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为被告人杨某、李某、谈某的行为已构成合同诈骗罪，被告人刘某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究刑事责任，特提起公诉，请本院依法判处。同时公诉机关提出量刑建议，建议对被告人杨某判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人李某判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人谈某判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；被告人刘某判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人杨某对公诉机关的指控无异议，同时称李某、谈某、刘某均没有分到钱，请求法庭对被告人李某、谈某、刘某从轻处罚。
被告人李某对公诉机关的指控无异议，同时称：进货、租柜台的钱均是杨某出的，其没有和杨某合谋开网店。辩护人发表辩护意见称：1、被告人李某在本案当中系从犯。本案中被告人杨某系组织、策划及主要实施者，其他被告人均在杨某的指挥安排下从事不同分工，被告人李某的所有行为均是杨某的安排和指使下实施。2、被告人李某具有立功行为。因本案被害人仅见过李某，并未接触过其他被告人，故被告人李某交代的其他被告人线索，对公安机关侦破案件起到重要作用。3、被告人李某如实供述自己的罪刑，已积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，系初犯，家庭生活困难。综上，请求法庭对被告人李某从轻处罚。
被告人谈某对公诉机关的指控无异议，同时辩解称：其和杨某不属于合资，其帮杨某打工，其没有分到赃款。
被告人刘某对公诉机关的指控无异议。辩护人发表辩护意见称：1、对公诉机关指控的罪名无异议。当涉案货物在被告人刘某参与之前已经部分售出，不应当将全部货物认定为刘某的犯罪数额。2、被告人刘某案发后主动投案自首，系初犯、偶犯，同案犯谈某已向被害人赔偿全部损失并取得谅解。综上，请求法庭对被告人刘某从轻处罚。
经审理查明：2013年2月份，被告人杨某、谈某开设了淘宝网店销售平板电脑，并雇佣了被告人刘某负责网店的日常维护等工作。
2013年3月份，被告人杨某、李某、谈某合谋以做电子生意为名在深圳市福田区华发路桑达电子通讯市场实施诈骗活动。被告人李某在被告人杨某的指使、出资下，以做电子生意为名在深圳市福田区华发路桑达电子通讯市场租赁3B025柜台，开始销售平板电脑。后被告人李某以“拿取少量货物并及时付清货款”的方式，取得了桑达电子通讯市场1B137柜台经营者被害人姚某玲的信任。
2013年3月21日至3月22日期间，被告人李某三次以“先拿货后付款”的方式，以人民币61974元的价格自被害人姚某玲处取走Q8牌和超薄巨力牌的平板笔记本电脑共计261台，并将上述笔记本电脑交给接应的被告人杨某、谈某，由被告人杨某、谈某将涉案电脑运走，后被告人李某关闭手机逃匿。得手后被告人杨某、谈某、李某开始在网络上销售涉案电脑。2013年4月，被告人刘某来到深圳市，其在明知销售的平板笔记本电脑系诈骗所得的情况下，仍然协助被告人杨某等人在网络上予以销售涉案电脑。经鉴定，涉案笔记本电脑共价值人民币78300元。
2013年12月28日，被告人李某在湖南省长沙市被长沙市公安局民警抓获归案。2014年1月9日，被告人谈某在本市宝安区被深圳市公安局福田分局民警抓获归案。2014年1月26日，被告人杨某在湖南省长沙市被长沙市公安局民警抓获归案。2014年2月10日，被告人刘某主动向湖南省澧县公安局投案。
2014年1月24日，被告人谈某的家属和被害人姚某玲达成和解，主动赔偿给被害人姚某玲人民币49000元。2014年1月25日，被告人李某的家属和被害人姚某玲达成和解，主动赔偿给被害人姚某玲人民币12974元，被害人姚某玲对被告人李某书面表示谅解。
上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：被告人的身份材料，前科查询情况说明，调解协议书、谅解书，银行账户开户资料及交易清单，抓获经过，收据复印件；证人马某某、叶某的证言；被害人姚某玲的陈述；被告人杨某、李某、谈某、刘某的供述与辩解；涉案财产价格鉴证结论书；现场勘查笔录、现场图、现场照片及辨认笔录等。事实清楚，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。
本案的犯罪数额认定问题。本院认为，被害人姚某玲以人民币61974元的价格将涉案货物销售给被告人李某，被害人的实际损失为人民币61974元，鉴定价格仅为涉案货物价值的参考，故本案的犯罪数额应当以被害人的实际损失（人民币61974元）认定。
被告人李某是否系从犯的问题。本院认为，虽然被告人李某系在被告人杨某的指使下从事诈骗活动，但其参与本案的全部过程，且在本案中起关键性作用，故不应认定为从犯，但可在量刑时与被告人杨某予以区别考虑，酌情从轻处罚。辩护人关于从犯的辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。
关于被告人李某是否构成立功的问题。本院认为，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》之规定“犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯”，故被告人李某如实交代同案犯的基本情况，不应认定为立功，但可在量刑时予以酌情从轻处罚。
本院认为，被告人杨某、李某、谈某以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其等行为均已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚；被告人刘某无视国家法律，明知系犯罪所得的情况下，仍予以帮助销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
本案系共同犯罪，被告人杨某、李某在本案中起积极、主要作用，系主犯；被告人谈某在诈骗过程中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。案发后被告人刘某主动向公安机关投案，并如实供述其的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。鉴于被告人杨某、李某、谈某认罪态度较好，被告人李某、谈某主动与被害人达成和解并取得书面谅解，依法予以从轻处罚。鉴于被告人刘某具有自首情节，被告人谈某具有从犯、认罪态度好、主动退赔情节，均有一定悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其等宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定宣告被告人谈某、刘某缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合本案的事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条、第二百七十九条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月26日起至2015年7月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月28日起至2014年11月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人谈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 司 难
人民陪审员 罗 祝 红
人民陪审员 曾 鲁
二〇一四年七月十六日
书 记 员 孙浩（代）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第11页，共13页