湖北省武汉市江汉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0103刑初95号
公诉机关武汉市江汉区人民检察院。
被告人胡文勤，男，1969年9月11日出生于湖北省武汉市，汉族，文盲，无职业，户籍地本市黄陂区。因本案于2015年9月27日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，2017年5月27日因患严重疾病被取保候审。
武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2016）471号起诉书指控被告人胡文勤犯诈骗罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2016年7月15日作出（2016）鄂0103刑初587号刑事判决，被告人胡文勤对该判决不服，向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。湖北省武汉市中级人民法院于2016年12月12日作出（2016）鄂01刑终1122号刑事裁定，撤销原判，发回重审，并于2017年1月7日移送本院。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员姚妍出庭支持公诉，被告人胡文勤到庭参加诉讼。审理过程中，武汉市江汉区人民检察院以需要补充侦查为由，于2017年3月28日建议本案延期审理，并于2017年4月27日提请本院恢复审理。本案现已审理终结。
武汉市江汉区人民检察院指控，2007年2月至7月，被告人胡文勤谎称自己有关系可以低价买到本市江岸区后湖街余某新区的菜地，以要钱买地为由，先后在被害人李某1位于本市江汉区工人新村1号1单元5楼3号的家中及其他地方，分多次共骗取被害人李某1现金人民币45万元。被告人胡文勤于2015年9月27日被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人身份材料、公安机关的抓获及破案经过、协议、收据等书证，被害人李某2的陈述，证人陈某1、胡某1、成某1、刘某1、罗某1、柳某1、彭某1、李某2的证言，辨认笔录，被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡文勤的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人胡文勤予以处罚。
被告人胡文勤对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实有异议，辩称其诈骗被害人钱财共计人民币22万元。
经审理查明，2007年5月至7月，被告人胡文勤谎称其有能力可以低价买到本市江岸区后湖街余某新区的菜地，在取得被害人李某1的信任后，以需要钱买地为由，先后在被害人李某1位于本市江汉区工人新村1号1单元5楼3号的居住处及其他地方，多次骗取被害人李某1现金人民币共计33万元。接被害人报案，公安机关通过上网追逃，于2015年9月27日将被告人胡文勤抓获。上述赃款已挥霍。
上述事实，有公诉机关提供，本院调取并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）书证一报案材料、抓获及破案经过，证明：被害人李某1于2013年向公安机关报案，称被告人胡文勤以购买本市江岸区余某土地为由诈骗其钱款人民币46万元。公安机关根据线索，通过上网追逃，于2015年9月27日凌晨2时许在本市江汉公安分局王家墩所将被告人胡文勤抓获。
（2）书证二武汉市余某集团有限公司出具的证明一份，证明：该公司所辖井南北路土地（即被告人胡文勤所称的本市江岸区余某土地）已于2006年前出让给了武汉市城市地产集团，该地段拆迁任务由地产集团委托武汉宏大置业公司拆迁。该证明证实被告人胡文勤无法购买该土地，故胡文勤所称可低价购买本市江岸区余某的土地系虚构事实。
（3）书证三武汉市黄陂区蔡家榨街会龙山村村民委员会出具的证明两份，证明：被告人胡文勤系本市黄陂区蔡家榨镇会龙山村村民，住该村胡家大湾49号。胡文勤曾多次带一名姓李的女子回村，并以夫妻名义共同居住。
（4）书证四《协议》、书证五《收据》、书证六《借条》，证明：2007年，被告人胡文勤与被害人李某1签订入股协议，约定购买位于本市江岸区余某大队一块约40亩的大菜地及另外一块约400平方米的小菜地，被害人李某1为入股购买这两块菜地支出了人民币45万元，目的是为了在这两块菜地路边建造房屋。该协议明确约定，若买地不成，被告人胡文勤应立即返还现金人民币45万元。后经被害人李某1多次催要借款，被告人胡文勤于2011年2月8日向被害人李某1出具了收据一份，内容为：我胡文勤本人因买地资金欠缺，在李某1手中借（款）现金贰拾壹万人民币整，本款分二次还清。2011年4月8日，被告人胡文勤向柳某2出具了借条一份，内容为：今借到柳某2现金贰拾伍万元整，此钱是2007年借的至今未还（注：是经李某1手借给胡文勤的，应由李某1诉胡文勤追回）。
（5）书证七身份证、常住人口基本信息、全国违法犯罪人员信息资源库查询记录，证明：被害人李某1的身份信息、被告人胡文勤的身份信息及犯罪记录查询情况。
（6）书证八武汉大通汽车出租有限公司第三○二分公司出具的证明一份，证明：李某1自2004年4月21日至2009年4月20日系该公司承包司机，李某1已于2008年12月向公司提出书面申请终止其承包合同。
（7）证人证言一陈某2的证言及辨认笔录，证明：我于2007年因在村里赌博认识胡文勤（外号“西瓜”），当时，胡文勤因赌博输了不少钱，还借了高利贷。同年我通过胡文勤认识李某1。第一次见到李某1是在2007年，陈某2及其妻子成某2、刘某2与胡文勤等四人在本市江汉路永和豆浆吃宵夜，李某1是在之后来的。胡文勤想追求李某1，担心直接给李某1钱，李某1不收，遂给了陈某2和刘某2一人一千元，让这两个人一会儿转交给李某1，让李某1买衣服穿，李某1后来就收下了；第二次见到李某1是陈某2及其妻子成某2、母亲胡某2、四姑胡汉珍与胡文勤等五人在本市江岸区余华岭村广场上吃宵夜，李某1是在之后来的。胡文勤担心直接给李某1钱，李某1不收，遂给了陈某2母亲和四姑胡某3一人伍佰元，让这两个人一会儿转交给李某1，李某1后来就收下了。这两次见面包括以后再见面，我们从没有谈到在余某购买菜地的事情。2010年，陈某2母亲生病，李某1前来看望，称钱被胡文勤骗走了。经辨认，陈某2指认“西瓜”就是被告人胡文勤。
（8）证人证言二胡某2的证言，证明：我是陈某2的母亲。2007年下半年9到10月份的一天晚上，我与儿子陈某2、儿媳成某2、四姑胡汉珍与胡文勤等五人在本市江岸区余华岭村广场上吃宵夜，李某1是在之后来的。胡文勤担心直接给李某1钱，李某1不收，遂给了胡某2和四姑胡某3一人伍佰元，让这两个人一会儿转交给李某1，李某1后来就收下了。这次见面，胡文勤没有谈到关于购买菜地的事情。2010年，胡某2生病住院，李某1前来看望，称钱被胡文勤骗走了。2011年过春节的时候，李某1来胡某2家拜年，也称钱被胡文勤骗走了，胡文勤没有在余某买地。
（9）证人证言三成某2的证言，证明：我是陈某2的妻子，第一次见到李某1是在2007年，我与陈某2、刘某2、胡文勤等四人在本市江汉北路永和豆浆吃宵夜，李某1是在之后来的。胡文勤担心直接给他姐姐李某1钱，李某1不收，遂给了陈某2和刘某2一人一千元，让这两个人一会儿转交给李某1，让李某1买衣服穿，李某1后来就收下了；第二次见到李某1，是成某2、陈某2、婆婆胡某2、四姑胡汉珍与胡文勤等五人在本市江岸区余华岭村广场上吃宵夜，李某1是在之后来的。胡文勤担心直接给李某1钱，李某1不收，遂给了胡某2和四姑胡某3一人伍佰元，让这两个人一会儿转交给李某1，李某1后来就收下了。这两次见面均没有谈到在余某购买菜地的事情。
（10）证人证言四刘某2的证言，证明：我于2007年因在村里赌博认识胡文勤（外号“西瓜”），同年通过胡文勤认识李某1。第一次见到李某1是在2007年，我与陈某2、成某2与胡文勤等四人在本市江汉路永和豆浆吃宵夜，李某1是在之后来的。胡文勤给了陈某2和刘某2一人一千元，让这两个人一会儿转交给李某1，李某1后来就收下了。这次见面，没有谈到在余某购买菜地的事情。
（11）证人证言五罗某2的证言，证明：我是被害人李某1的儿子，2008年李某1带胡文勤到家里共同居住了两三年。胡文勤在家里住了不久，就跟母亲李某1说有个大股东为购买土地入了一千多万的股份，让李某1也出几十万买地，等买下来可分给李某1十几间宅基地。李某1在2008年前后（具体哪一天不记得了）分了很多次给了胡文勤共计人民币45万元。我亲眼看到的有三到四次，每次均为三至四万元。这些钱，一部分是李某1存在家里的积蓄，另外一部分是找舅妈柳某2借的钱。2009年的一天晚上，胡文勤带着李某1、我以及被称作“张某”的人到本市江岸区后湖看买的菜地，胡文勤指着一个院子里围起来的土地说，这就是我们花钱买的土地。
（12）证人证言六柳某2的证言，证明：我是被害人李某1的弟媳。2007年6月，胡文勤与李某1先后两次到我位于湖北省应城市陈河镇中街98-63号的家中，胡文勤称有一块土地需要借钱买下来，给李某1盖房子用，并称等房子做起来，会还钱的。我即向胡文勤和李某1借款人民币8万元（分两次，每次人民币4万元）。还有一次，李某1又到我家中借了人民币1万元。最后一次是在2007年7月份，我到武汉办事，又借给了胡文勤和李某1人民币4万元。综上，胡文勤和李某1共向我借款人民币13万元。
证人柳某2于2017年3月9日提供证言及提交借条一张，证明：胡文勤和李某1以投资建房为由共向其借款人民币13万元，当时没有打借条。我一直要求李某1还钱。2011年4月份，李某1和胡文勤向我出具25万元的借条，其中13万是本金，另外12万是付给其的银行利息和补偿。同年7月31日，我觉得李某1还我25万元不靠谱，就只要李某1归还13万元，被害人李某1就给我出具了上述借款13万元的收据。
（13）证人证言七彭某2心的证言，证明：我是被害人李某1的朋友。胡文勤与李某1经常到彭某2心那里洗车，胡文勤称李某1系他的表姐。李某1经常在洗车店说，胡文勤买了个地基，李某1为买地支出了几十万。胡文勤称等地基下来，李某1就不用开出租了，直接到那边发展了。有一天彭某2心让李某1开车和胡文勤一起到本市后湖二环大道上桥旁边看一下胡文勤所称的地基，到了本市江岸区余某，胡文勤指着有院墙的一块地，称这是其中一个人买的地，另外一块是另外一个人买的地，具体哪块地是李某1的搞不清楚。
（14）证人证言八李某3的证言，证明：我是被害人李某1的弟弟。胡文勤谎称可以在余某买地骗了李某1大几十万，不超过人民币50万元。当时李某1还借了李某3人民币3万元；李某1靠跑出租挣钱谋生，为了帮胡文勤筹钱买地，李某1从我、柳某2还有老家的长辈以及在武汉的朋友那里借了很多钱，后来发现被胡文勤骗惨了。
（15）被害人李某1的陈述，证明：我与儿子罗某2一起生活，两人每月的净收入有人民币7000多元。2006年9月的一天晚上，我开出租车时载一乘客即本案被告人胡文勤，认识后我们成为朋友。2007年6月份的一天晚上，胡文勤打电话叫我到本市江汉北路永和豆浆吃宵夜，我到达目的地后，胡文勤就介绍陈某2、胡某4及一个自称为“刘某3”的人给我认识，并称胡某4、陈某2“兄弟”，说这两个人在本市江岸区余华岭村94号居住，在湾子里蛮有“档”（指有狠气的意思），将河南人的种的一块在余某的四十几亩的菜地拿下了。胡文勤称我为干姐姐，当时，陈某2和那个自称“刘某3”的人各给了我人民币一千元钱，让我买衣服穿，我后来就收下了。过了几天，胡文勤又打电话让我到本市江岸区余华岭村广场上吃宵夜，我到目的地之后，看到陈某2、陈某2的女朋友、陈某2的母亲、胡某4及一个60多岁的婆婆均在场。后陈某2的母亲和那个婆婆各给了我人民币500元。我当时问陈某2的母亲，陈某2在村里是不是垄断了一块菜地，陈某2的母亲对我笑着点头。后胡文勤又跟我说，陈某2、胡某4出资将这块地收回了，再转让给了一个机械厂的老板、一个藤椅厂老板，可能要卖人民币2600万元，靠马路的土地不卖，可以建成十个门面，六个门面归陈某2，四个门面归我和胡文勤，胡文勤让我出资人民币46万元。2007年至2011年，胡文勤在我家中居住。我于2007年6月5日起，在我居住的本市江汉区工人新村1号1单元5楼及其他地方，每次三至四万元分十几次给了胡文勤共计人民币45万元。该钱款包括我放在家里的积蓄人民币21万元，柳某2借给我的人民币13万元，还有人民币11万元是我找一起开出租车的朋友借的。2008年初，我执笔写了一个协议，我和胡文勤均签名并捺手印，并倒签了一个2007年的时间；胡文勤于2011年2月8日给我补签了一张金额为人民币21万元的收据（收据的内容是李某1手写的，胡文勤签的名）；于2011年4月8日给柳某2补签了一张金额为人民币25万元的借条（借条的内容是李某1手写的，胡文勤签的名）。后来，我和胡文勤一起开车去看了所谓的菜地，但没有到余华岭村里去落实那块土地的所有权归属问题。2009年8月至9月份，我发现被胡文勤骗了。
被害人李某1于2017年6月5日陈述，证明其帮胡文勤向柳某2分三次共借款人民币13万元，并于2011年7月31日向柳某2出具上述13万元借款的借条。
（16）被告人胡文勤在公安机关的供述，证明：我与李某1于2007年认识，后同居了四、五年。认识了李某1后，一次在本市江汉北路永和豆浆，当时还有四、五个人，有朋友送情，我给了李某1一点钱作为见面礼。后来我跟李某1说本市江岸区余某有块菜地可以卖，买了地后可以建房子，房子租出去可以收租金。还有几次是在本市江岸区余某吃宵夜的时候也谈了购买菜地的事情，在场的有陈某2、刘某2、胡某2、成某2、胡某4等人。那个介绍买地的朋友跟我介绍了余某菜地的所有人，外号叫“侯宝”，我还没开始谈买地的事情，“侯宝”就死了，我就没有再运作购买菜地的事情，也没有跟李某1说这个事情。我以购买菜地为由跟李某1借了人民币22万元钱，其中给了那个介绍购买菜地的朋友两万元，借给了一个赌博的朋友五千元，我自己赌博输了四、五万元钱，还有与李某1同居时为共同生活支出了部分费用。我带着李某1去看过余某的那块菜地。后来，李某1向我催要钱款，我在由李某1执笔写的那个协议上签了名并捺了手印。我给李某1签的那张金额为人民币21万元的收据及给柳某2签的那张金额为人民币25万元的借条，均是由李某1手写的，我签的名字。
关于公诉机关起诉书指控被告人胡文勤诈骗被害人李某1现金人民币45万元的事实。首先，证人柳某2的证言、被害人李某1的陈述、借条等证据，证实被告人胡文勤虽向证人柳某2出具借款人民币25万元的借条，但证人柳某2证实其实际只出借了人民币13万元，并有被害人李某1出具的借条予以佐证，故胡文勤实际借款金额应为人民币13万元；其次，被告人胡文勤亦主张其出具的借条中有部分借款金额系利息。综上，应认定被告人胡文勤诈骗金额为人民币33万元。故对公诉机关指控被告人胡文勤向证人柳某2出具借款人民币25万借条中的人民币12万金额，本院不予支持。
本院认为，被告人胡文勤以非法占有为目的，采取虚构事由、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的诈骗数额不准，本院依法予以纠正。被告人胡文勤提出其诈骗金额为人民币22万元的辩解，与查明的事实和证据不符，本院不予采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人胡文勤具有多次诈骗的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人胡文勤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
二、所涉赃款人民币33万依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 盛素华
人民陪审员 祝新发
人民陪审员 倪 娟
二〇一七年七月二十五日
书 记 员 章兴益