河北省张家口市下花园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0706刑初20号
公诉机关张家口市下花园区人民检察院。
被告人徐敏，男，1969年3月24日出生，汉族，初中文化，无业，张家口市人，捕前住张家口市。1999年3月因犯挪用公款罪被张家口市下花园区人民法院判处有期徒刑六年，2003年5月刑满释放。2016年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局下花园分局刑事拘留，2017年1月17日因涉嫌犯诈骗罪经张家口市下花园区人民检察院批准，被该局执行逮捕。现羁押于张家口市宣化看守所。
张家口市下花园区人民检察院以下检公诉刑诉[2017]18号起诉书指控被告人徐敏犯诈骗罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市下花园区人民检察院指派检察官宗湘、检察官助理刘晓虹出庭支持公诉，被告人徐敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
张家口市下花园区人民检察院指控：1、2014年7月至2016年8月间，被告人徐敏以帮助被害人王某的女儿霍某找下花园区医院工作为由、以帮王某家申请廉租房为由、以帮王某家安置下花园煤矿回迁楼（下花园某小区）为由，先后骗取被害人王某共计人民币78100元。
2、2015年6月，被告人徐敏以需要钱办事为由，三次以借款的名义骗取被害人田某现金共计人民币50000元。
3、2016年9月，被告人徐敏以帮被害人胡某安排下花园区医院的工作为由，骗取被害人胡某现金人民币20000元。公诉机关针对指控的犯罪事实，提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、视听资料、电子数据等证据材料，认为被告人徐敏的行为构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。
被告人徐敏辩称其从王某、田某、胡某处拿的钱，系其向三人的借款，其无诈骗的故意。无证据提供。
经审理查明：一、2014年7月至2016年8月间，被告人徐敏虚构可以帮助安排被害人王某的女儿霍某到下花园区医院工作、帮助王某取得下花园煤矿回迁楼（下花园某小区）并且选择低楼层、帮助办理廉租房等的事实，以安排医院工作需托人送礼、培训等为由，骗取被害人王某55100元，以办理回迁楼需要托人送礼为由，骗取被害人王某23000元。后徐敏在被害人王某的要求下退还其15000元人民币。至案发时，徐敏共骗取被害人王某63100元人民币，该款项被徐敏自行消费及偿还高利贷。
以上事实有如下经庭审举证、质证的证据证实：1、物证白大褂一件、钥匙（标有“WJ”字样，银白色）八把、河北省农村信用社银行卡（卡号为62×××78，户名为徐敏）、调取证据清单，证实以上物证由侦查机关从霍某处调取。2、物证锁芯（上贴有“J44”字样，黄色）、扣押物品文件清单，证实该锁芯由侦查机关于徐敏家中扣押，该锁芯能够被从霍某处扣押的钥匙打开。3、档案袋2个，证实从被告人徐敏处扣押的档案袋内未装有医院工作手续、回迁楼房证手续等材料。4、下花园区煤矿棚户区搬迁安置抽取房屋通知单，证实徐敏给过被害人王某抽取房屋通知单。5、银行凭单6张、银行凭条11张，证实自2014年7月2日至8月27日被害人王某及霍某向被告人徐敏中国工商银行卡（卡号为62×××59）转账共计45100元人民币，2014年8月16日霍某向牛某中国工商银行卡（卡号为62×××94）转账10000元人民币。6、收条一张，证实被告人徐敏以“用于搬房款”为由，于2016年12月8日收取王某现金23000元人民币。7、视听资料、视频翻译（音译件），证实被告人徐敏承诺为被害人王某办理下花园煤矿回迁楼的事情；被害人王某、霍某感觉到徐敏说谎后到下花园区医院向要会明求证徐敏是否为霍某安排工作，要会明告知其二人不知道此事；徐敏给霍某的钥匙打不开徐敏所说的为其办理好的下花园某小区某号楼某单元某室回迁房的房门；被告人徐敏与被害人王某通话过程中谈及的收条，系为办理回迁楼所打。8、被害人王某陈述，证实2014年7月至2016年8月间，徐敏以帮助安排其女儿霍某到下花园区医院工作、帮其申请廉租房、帮其安置下花园煤矿回迁楼低楼层为由骗取其钱财，其以给付现金和银行转账的方式给过徐敏钱财，支付现金的时候没有证据，其留存了银行转账的凭条；徐敏为取得其信任，曾带一名号称是办理回迁楼事宜的局长的男子到其家中，还在此男子在场的情况下一起谈论过办理回迁楼的事宜，后该男子曾独自到其家中告知该男子真实身份并非局长；徐敏讲给其办理好了某小区某号楼某单元某室回迁房，并给过其钥匙，但钥匙不能打开该处房屋的房门；在其感觉到徐敏说谎时，要求徐敏退款，徐敏退回了15000元人民币和一张号称有八万余元款项而实际余额只有9元的河北省农村信用社银行卡（卡号为62×××78）。9、证人霍某证言，证实徐敏自称有能力为其安排下花园区医院的工作、帮助其母亲王某申请廉租房、帮助调换下花园煤矿回迁楼低楼层，其和母亲相信后自2014年7月至2016年8月间多次通过银行转账、给付现金的方式给徐敏钱财；徐敏为了让他们相信让其看过一个密封的牛皮纸袋，称里面装有其工作的手续，并给过其一件工作服（白大褂）；徐敏带一名男子去过其家中，称该男子为帮其办理回迁楼事宜的局长，并一起谈论过办理回迁楼的事，过程其录有视频；徐敏讲给其办理好了某小区某号楼某单元某室回迁房，并给过其钥匙，但钥匙不能打开该处房屋的房门；徐敏因办理回迁房事宜拿其母亲23000元现金打有收条，其有录音。10、证人牛某证言，证实其与徐敏有债务关系，卡号为62×××94的中国工商银行卡为其所有，霍某汇款的10000元系徐敏还其的借款。11、证人许某1证言，证实2016年8、9月的时候徐敏讲其正在帮人办理回迁房事宜，对方催的紧，让其帮忙冒充管住建的主任敷衍对方，其发现不妥后已告知被害人自己的真实身份。12、证人要会明证言，证实2016年10月份有一对母女曾来医院找其询问过徐敏给她们安排下花园区医院工作的事情，后其见到徐敏时，徐敏称会给她们把事情办了。13、证人白某1证言，证实2015年7月份开始的某小区回迁房工作，某小区某号楼某单元某室的房主为李喜。14、被告人徐敏供述，证实2014年开始，其虚构可以帮助霍某安排区医院工作、为王某办理煤矿回迁楼的事实，向王某索取办事费用；为取得王某的信任，其给过霍某一件白大褂，给过王某一张下花园区煤矿棚户区搬迁安置抽取房屋通知单及自己家的钥匙，并且让许某1冒充房产主任安抚王某的情绪，以让王某相信其承诺的找工作及办理回迁房的事情正在进行中；其跟牛某借有高利贷，曾向霍某借款10000元还给了牛某；后因其承诺的事情没有办成，王某找其退款，其退了15000元，给王某打过一张23000元的收条。15、视听资料同步录音录像光盘3张、霍某提供视频音频刻录光盘2张，证实侦查机关依法对被告人徐敏进行了讯问并制作同步录音录像光盘，霍某提供的试听资料已依法提取并刻录在盘，上述光盘已随案移送。
二、被告人徐敏虚构可以帮助被害人田某购买二手房、办理拆迁房等事实，在取得被害人信任后，于2015年6月以需要钱办事为由，分三次以借款的名义骗取被害人田某现金共计人民币50000元。该款项被徐敏挥霍。
以上事实有如下经庭审举证、质证的证据证实：1、物证钥匙（标有“顺帆”字样，银白色）八把、锁芯（贴有“S313、检SF27”字样）、扣押物品清单，证实被害人田某提供的该钥匙能打开从被告人徐敏处扣押的锁芯。2、档案袋，证实徐敏曾交于被害人田某手中又要回的档案袋中没有购买二手房的相关手续材料。3、中国工商银行工银灵通卡（卡号为62×××88），证实该卡户主为被害人田某。4、借条三张，证实徐敏向被害人田某出具过三张分别为6000元、30000元、14000元的借条。5、被害人田某陈述，证实其与徐敏是老邻居，2015年徐敏称能帮其购买二手房并帮忙办理相关手续，为取得其信任带其看了位于下花园区某1小区的房子，后以帮助办理其现在所住某街平房拆迁事宜推脱买房事宜，在买房过程中，徐敏陆续以付房款、办房本、手头紧向其索要钱财或借款，其中有50000元打有借条。6、证人马应馨证言，证实2015年9、10月份的时候，徐敏曾带一老头看过下花园区某1小区。7、聊天记录及刻录光盘1张，证实徐敏一直谎称在为田某办理拆迁房事宜。8、被告人徐敏供述，证实其拿过田某50000元人民币，给他打了借条。
三、2016年9月，被告人徐敏虚构可以帮助安排被害人胡某到下花园区医院工作、调换低楼层住房的事实，以安排工作需要托人送礼为由，骗取被害人胡某现金人民币20000元。该款项被徐敏挥霍。
以上事实有如下经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人胡某陈述，证实2016年9月徐敏称能帮其安排到下花园区医院工作，其相信后在下花园区青少年活动中心门口与丈夫刘某1一起交给徐敏现金20000元，后发现徐敏并未办理承诺找工作的事情。2、证人刘某1证言，证实2016年9月其妻子胡某跟其说徐敏能为她安排区医院的工作，需花费20000元，后其与胡某一起在下花园电影院（即下花园区青少年活动中心）门口把20000元交给了徐敏，此20000元的来源是张某归还的借款。3、证人张某证言，证实2016年9月其以现金形式归还过胡某30000元人民币。4、证人要会明证言，证实2016年12月13日一对夫妻曾来下花园区医院向其询问徐敏帮助该女子安排区医院工作的事情。5、被告人徐敏供述，证实其拿过胡某20000元钱。
除上述证据外，全案另有经庭审举证、质证的下列证据：1、受理刑事案件登记表、立案决定书，证实该案由张家口市公安局下花园分局立为诈骗案件依法进行侦查。2、户籍证明，证实被告人徐敏已达刑事责任年龄。3、拘留证、逮捕证等程序性文书，证实侦查机关依法对被告人采取了强制措施。4、刑事判决书、释放证明书，证实被告人徐敏曾于1999年3月因犯挪用公款罪被我院判处有期徒刑六年，2003年5月刑满释放。5、残疾证，证实被害人王某系肢体四级残疾。6、证人李某、徐某1证言，徐敏银行卡交易明细，证实被告人徐敏无工作，家庭生活来源靠妻子李某经营小卖部，其本人在外与人交往不让妻子、儿子过问。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。
在量刑审理过程中，公诉机关提供了书面量刑意见，建议以诈骗罪判处被告人徐敏五年以上七年以下有期徒刑。
被告人徐敏提出从轻处罚的意见，如果其家属能够退赔对其适用缓刑，未能退赔应判处其四年以下有期徒刑。
本院认为，被告人徐敏以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币133100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐敏辩称其系向被害人借款，无诈骗的故意，经查其无工作和经济来源，夸大自身办事能力，编造能够帮忙安排工作、帮忙办理回迁房、购买二手房的事实，在被害人催促时，为隐瞒真相，提供工作服（白大褂）、搬迁安置抽取房屋通知单、钥匙、档案袋、人证等误导被害人，以托人送礼或者借款的名义骗取被害人财物用于个人消费或偿还债务，从其犯罪动机、手段及处置所获财物的后果来看，其并无还款的主观意思表示及实际偿还能力，诈骗目的明确，故其无诈骗故意的辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人徐敏对残疾人实施诈骗行为；多次实施诈骗；具有前科劣迹，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日至2022年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人徐敏退赔被害人王玉叶六万三千一百元人民币，退赔被害人田世义五万元人民币，退赔被害人胡秀萍二万元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张秀莲
审 判 员 张颖华
人民陪审员 陈玺丞
二〇一七年十月十六日
书 记 员 程宝贵
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。