山东省枣庄市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0402刑初10号
公诉机关枣庄市市中区人民检察院。
被告人陆柄霖，男，1966年11月19日出生，汉族，大学文化，住山东省烟台市莱州市。2016年4月14日因涉嫌票据诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
辩护人齐霞，山东睿扬律师事务所律师。
被告人翟春临，女，1964年1月16日出生，汉族，高中文化，住山东省淄博市周村区。2015年11月8日因涉嫌票据诈骗罪被济南铁路公安处济南车站公安派出所刑事拘留，同年12月14日被逮捕。2016年1月12日变更强制措施为取保候审。2016年7月20日枣庄市市中区人民检察院决定对其取保候审。2017年3月9日本院决定对其逮捕，同年3月17日由枣庄市公安局市中区分局执行逮捕。
辩护人王志刚，山东开正律师事务所律师。
被告人孙子豪，男，1989年5月15日出生，汉族，大学文化，住山东省淄博市张店区。2016年4月25日因涉嫌票据诈骗罪被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年5月31日枣庄市公安局市中分局变更强制措施为取保候审。2016年7月20日枣庄市市中区人民检察院决定对其取保候审。
辩护人王纯银，山东长明阳律师事务所律师。
枣庄市市中区人民检察院以枣市中检公二刑诉[2017]9号起诉书指控被告人陆柄霖、翟春临、孙子豪犯票据诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。枣庄市市中区人民检察院指派检察员管娅、步明泰出庭支持公诉，被告人陆柄霖、被告人翟春临及其辩护人王志刚、被告人孙子豪及其辩护人王纯银到庭参加诉讼。现已审理终结。
枣庄市市中区人民检察院指控，2015年6月，苗某从张静巍、廖峰辉（另案处理）处借得信息码为32000051、流水号为22562332，面值为460万元的银行承兑汇票。后苗某找被告人孙子豪抵押借款时，苗某、孙子豪发现该承兑汇票为假承兑汇标，孙子豪遂将该汇票扣留。2015年7月初，被告人翟春临知道孙子豪有一张个承兑汇票，便向孙子豪提出借该假承兑汇票找人抵押借款。随后孙子豪、翟春临等人一同持该承兑汇票到天津寻找对象抵押借款，但未成功。随后，孙子豪将该变造承兑汇票交给翟春临，由翟春临继续寻找对象抵押借款。2015年7月底，被告人陆炳霖、翟春临在明知该承兑汇票为假票的情况下，仍积极寻找下家。7月22日，陆炳霖、翟春临通过中介李某2以448.5万元的价格将该变造承兑汇票出售给被害人侯某。侯某发现该票据为假票后电话告知陆炳霖，陆炳霖仍将所得款项用于偿还个人债务及消费，另将70万元支付给翟春临，翟春临将该70万元用于偿还个人债务及消费。为支持上述指控，公诉机关出示了被告人供述与辩解，被害人陈述，书证、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陆炳霖、翟春临、孙子豪明知是伪造、变造的汇票而使用，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陆柄霖对指控无异议。其辩护人提出的书面辩护意见是，1、陆柄霖构犯罪的主观恶意不明显。认定陆柄霖明知汇票有问题的证据有瑕疵。2，陆柄霖不具有诈骗他人财物的故意和目的。首先承兑款打入的是公户，其不具有据为己有的主观故意；其次，在接到被害人的电话后主动给被害人转帐20万元，承诺融资返还被害人。3、陆柄霖到案后如实交待犯罪事实，案前表现良好，应对其从轻处罚。
被告人翟春临对指控无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、翟春临只有抵押的主观故意，没有贴现的故意，应当构成犯罪未遂。2、翟春临系帮助犯。3、其已主动退赃。4、其系初犯、偶犯。建议法庭对其从轻处罚。
被告人孙子豪对指控无异议。其辩护人提出的辩护意见是，孙子豪系犯罪中止；系自首；系从犯，依法应对其从轻、减轻处罚。被害人的损失已经获得部分返还，且孙子豪无前科，犯罪前表现良好，可对其从轻处罚。
经审理查明，2015年6月，苗某从张静巍、廖峰辉（另案处理）处借得信息码为32000051、流水号为22562332，面值为460万元的银行承兑汇票。后苗某找被告人孙子豪抵押借款时，苗某、孙子豪发现该承兑汇票为假承兑汇票，孙子豪遂将该汇票扣留。2015年7月初，被告人翟春临知道孙子豪有一张承兑汇票，便向孙子豪提出借该假承兑汇票找人抵押借款。随后孙子豪、翟春临等人一同持该承兑汇票到天津寻找对象抵押借款，但未成功。随后，孙子豪将该变造承兑汇票交给翟春临，翟春临继续寻找抵押借款对象。随后，孙子豪向翟春临索要该承兑汇票，翟春临故意躲避未交还孙子豪。
2015年7月底，被告人陆炳霖、翟春临在明知该承兑汇票为假票的情况下，仍积极寻找下家。7月22日，陆炳霖、翟春临通过中介李某2以448.5万元的价格将该变造承兑汇票出售给被害人侯某。侯某发现该票据为假票后电话告知陆炳霖，陆炳霖仍将所得款项用于偿还个人债务及消费，另将70万元支付给翟春临，翟春临将该70万元用于偿还个人债务及消费。
案发后，翟春临退还70万元，陆柄霖退还20万元，公安机关扣押陆柄霖国能国际光电产业有限公司766926.36元并返还被害人。
上述事实有经庭审质证的下列证据证实：
一）、书证
1、陆柄霖、翟春临、孙子豪户籍证明
2、关于三被告人归案的说明及相关手续
1）对于莱州市人大代表陆柄霖执行拘留的报告、莱州市人民代表大会常务委员会关于对陆柄霖执行刑事拘留的决定。
2）、案件侦破情况说明证实该案由被害人侯某2015年7月27日报案至枣庄市公安局市中分局，7月31日立案侦查，11月8日翟春临在济南火车站被抓获归案，2016年4月14日陆柄霖在莱州被抓获归案，4月25日孙子豪投案自首。
3、扣押清单，扣押了翟春临黑色金立牌手机一部。
4、相关公司的工商税务登记手续。
1）国能国际光电产业有限公司工商手续，证实国能国际光电产业有限公司的股东构成、设立登记情况。
2）、淄博旺和农业发展有限公司税务信息，证实翟春临的旺禾公司近三年无任何经营。
3）、中视立体影视科技股份有限公司工商信息。
5、关于涉案汇票为变造汇票的相关书证。
1）隆兴管业银行开户信息及流水以及票据复印件一宗。隆兴管业从浦发村镇银行开出850万承兑汇票的相关财务凭证。票号为22562332，票面额460万元真实承兑汇票的背书转让、兑现情况。
2）变造的银行承兑汇票一张。侯某提交的变造的银行承兑汇票一份，票号为：22563232。
6、骗取的448.5万元的流向
1）陆柄霖支付翟春临70万元。有A、借条复印件。翟春临向陆柄霖出具70万元借条。B、汇票贴现借款协议。翟春临以尹春临甲方的名义，陆柄霖以国能国际光电产业有限公司乙方的名义签订。乙方将甲方的承兑汇票贴现，支付给甲方六十万元以及十万元费用，之后在承兑汇票到期之前将剩余四百万打入甲方指定账户。C、扣押清单扣押笔录、涉案资金交接清单、发还清单。证实翟春临的女儿胡某上交赃款388198.38元。该赃款已发还给被害人侯某。D、胡某银行开户信息交易流水及冻结手续、发还手续。证实2015年7月27日收到70万元，之后陆续支取，剩余31万被公安机关冻结。该311801.62元已经发还给被害人侯某。
任某农行账户交易流水。证实任某2015年8月7日收到陆柄霖转帐的10万元。
3）尹敏国银行开户信息、交易流水及冻结手续。证实2015年7月31日有12万通过他行汇入尹敏国账户，当日被卡取走。
4）莱州瑞恩工贸有限公司以及焦某银行开户信息交易流水及冻结手续。证实该公司银行帐户2015年7月23日打入150万元，当日该150万元被焦某取走后被焦某陆续支出。
5）陆冠澎银行开户信息交易流水以冻结手续。证实7月24日、8月9日、8月10日分别有他行汇入陆冠澎账户10万元、2万元、5万元。
6）莱州德恒汽车机械有限公司调取及冻结手续。该公司银行帐户7月24日打入40万元。现余额不足百元。
7）林东晓银行账户开户信息及冻结手续。证实陆柄霖7月23日打给林东晓20万元；
8）、庄某银行账户开户信息及冻结手续。证实陆柄霖7月24日打给庄某10万元钱；
9）、王雪梅银行账户开户信息及冻结手续。证实陆柄霖7月24日打给王雪梅10万元；
10）、国能国际光电产业有限公司银行账户开户信息及冻结手续。证实2015年7月22日收到账户名为徐夫宽的转款448.5万元，之后陆续的转款过程与陆柄霖供述的一致。目前余额为76万余元。
11）陆柄霖银行开户信息交易流水及冻结手续。证实陆柄霖2015年7月23日从国能公司账户向陆柄霖建设银行账户打款50万元，7月24日，打给其儿子陆冠澎10万元；打给其对象王雪梅10万元；8月7日，打给任某10万元；8月9日，打给陆冠澎2万元。
二）、电子数据
1、五张拍摄于翟春临手机短信内容的图片。系翟春临与陆柄霖沟通的短信息，证实2015年7月21日，即承兑汇票贴现给被害人侯某之前，被告人陆柄霖、翟春临已明知该承兑汇票为假票，仍共谋使用该票据进行诈骗的事实。
2、中国工商银行电子回单。证实侯某2015年7月22日使用徐夫宽的账户向国能国际光电产业有限公司汇款448.5万元。
3、侯某手机上照片两张。一张为该承兑汇票的照片，另一张为侯某的朋友圈关于假票的截图。
4、李某2手机与陆柄霖微信聊天截图照片5页、短信截屏照片9页。证实李某2得知承兑汇票为虚假时从2015年7月26日至31日通过短信、微信多次找陆柄霖沟通，陆柄霖承认并称会尽快解决。
三）、鉴定意见：鉴定聘请书、鉴定报告、说明一份。经中国人民银行印制科学技术研究所鉴定，侯某提交的承兑汇票流水号、水线存在涂改痕迹，该承兑汇票为变造。
四）、被害人侯某陈述。证实通过李某2介绍于2015年7月22日下午从陆柄霖处购买承兑汇票一张（票面记载见其提供承兑汇票书证）。并通过徐夫宽的帐户向国能国际光电产业有限公司、企业账户53×××88打款448.5万元。2015年7月23日早晨，这张票又转给王某2。其与王某2把票款结清。当天早晨10点多，王某2和李某2到银行办理贴现时发现这张承兑汇票是假的。王某2将该票退还给侯某。其微信好友圈里有好友于2015年6月16日发的一条曝光关于其22日卖的那张变造承兑汇票的信息。发现是假票后，李某2给陆柄霖联系退钱，2015年7月31日陆柄霖将二十万打入徐夫宽的账户里。实际上买票人是王某2，其只起垫资的作用。
五）、证人证言
1、证人宋某、王某1、李某1、郭某证言证实了2015年5月隆兴管业公司从邹平浦发村镇银行开出850万元承兑汇票，郭某和另外两个男子通过宋某的介绍，从张传会的手中购买了六张共计五百万的承兑汇票，其中一张面值460万的票号为22562332，与本案中侯某被诈骗的虚假承兑汇票票号一致。
附：李某1提供的收费回单、记账凭证、银行进账单、转账支票存根以及账户明细信息等，以及李某1、宋某对郭某的辨认。
2、证人苗某的证言。2015年5、6月份在杭州，通过张静巍介绍认识了一个叫大头的，给其一张460万的承兑汇票，约定苗某用这张承兑汇票抵押贷款，之后其带着这张承兑汇票到淄博找到孙子豪协调关系进行贷款，结果孙子豪带着这张票到银行办理时发现票是假的，然后苗某就跑了。
附：辨认笔录，苗某2016年5月12日辨认出介绍大头给其承兑汇票的张静巍的照片。
3、证人王某2证言。证实2015年7月23日通过李某2介绍从侯某处451.3万元购买该承兑汇票，到银行验票，银行说该票是变造汇票。侯某没有还给王某2购票款。
4、证人王某32016年3月17日证言证实其用十几张总额为850万元的承兑汇票给了王某2，王某2以451.3万元的价格从侯某处买了一张浦发银行460万元的承兑汇票，后来王发现是假票，把票退给侯某，但是侯某没有把钱退给王某2，王某2也就没有把钱退给王某3。
附：发还清单从国能国际光电产业有限公司扣押的766926.36元已经发还给了王某3。
5、证人李某2证言。证实了2015年7月21日陈勇为联系李某2称有人转让一张面值为460万的承兑汇票，价格为448.5万，李某2联系了侯某，侯某确认购买后陈勇为让他的业务员洋洋带着陆柄霖找到李某2，陆柄霖说这张票是他代表国能光电有限公司对外贴现的，并带着公司的公章以及自己的身份资料，核实后李某2就收了这张票，侯某给陆柄霖的国能公司的账户打了448.5万元，后来侯某又将这张票转给了王某2。到了7月23日发现这张票有问题，李某2直接给陆柄霖联系，陆柄霖没有争辩，只说票是从翟春临那里拿的，事情自己会解决，但之后一直拖延没有退还款项，直至7月31日才退还了20万元。自己发现票据是假的时候找到陆柄霖，陆柄霖表现平静，没有争辩票据是真实的，很显然对于票据为假早已知情。
6、证人袁某证言。证实其系陈勇为的业务员，陈勇为安排其开车接陆柄霖以及一个五十多岁的妇女即翟春临，将承兑汇票转让给李某2。
附：袁某辨认笔录。2016年8月5日袁某辨认出2015年7月22日和陆柄霖一起去青岛李某2办公室交易承兑汇票的中年女子为翟春临。
7、证人林某证言。证实2014年7月、2015年1月分两次借给陆柄霖共计40万元，其中2015年7月23日陆柄霖还给了林某20万元。
附：林某提供的借条复印件两份，日期分别为2014年7月和2015年1月，金额共计40万。
8、证人李某3证言。证实国能国际光电产业有限公司是陆柄霖创建的，现在公司的实际经营人还是陆柄霖，现在该公司没有任何生产及其他业务。陆柄霖变卖有问题的承兑汇票和国能国际光电产业有限公司的筹建或者经营行为也没有关联。陆柄霖的赃款有70余万元还在国能国际有限公司的账户里，将这些钱交给了公安机关。
附：扣押清单扣押李某3提交的766926.36元。
9、证人孟某证言。证实其系国能国际光电产业有限公司销售总监。将公司的公章、财务章、法人章都交给了公安机关。
附：接收、发还手续国能国际光电产业有限公司公章、财务章、李某3个人私章均发还给了李某3。
10、证人焦某证言。证实和任某一起经营了莱州瑞恩工贸有限公司，陆柄霖自2012年至2015年多次向瑞恩工贸借钱，期间有借有还，剩下的还有大概三四百万没还。2015年是其向陆柄霖介绍了陈勇为，之后陆柄霖把承兑汇票卖给了陈勇为。陆柄霖卖汇票款只还了150万的欠款，钱是转到了瑞恩工贸有限公司的账户上。当天晚上，陈勇为就给焦某打电话联系，说陆柄霖卖的那张承兑汇票有问题。
11、证人任某证言。证实内容与焦某基本一致。大概2015年7月底，陆柄霖还了160万，其中150万到了瑞恩工贸有限公司账户上，10万转到了任某的农行账户里了。并证实曾经跟着陆柄霖还有一个大约五十一二的女的到青岛办理承兑汇票贴现的事，但是自己没见过那张票。
12、证人胡某证言。证实其系翟春临女儿。翟春临与陆柄霖在汇票贴现前约定陆柄霖支付给翟春临70万元好处费，贴现后陆柄霖不愿意支付，翟春临就让胡某冒充孙子豪的对象，向陆柄霖要这笔钱，事后陆柄霖转给胡某70万元。这些钱主要用于翟春临归还之前的个人欠款以及替翟春临偿还信用卡等。剩余的30万元左右被公安机关冻结。
13、证人王某4证言。证实其系翟春临的丈夫，胡某将翟春临给的25万元转给王某4，用来偿还翟春临之前对孙继贵、刘淑让、李文业的债务。
14、证人庄某证言。证实2015年4月5日下午陆柄霖以其工厂造设备需要资金周转为由向庄某借款11.5万，吕建飞等四个人做担保。同年7月24日，陆柄霖还给庄某10万元，并且告诉庄某钱是承兑汇票贴现出来的。
附：借条、收条两张，证实2015年4月向陆柄霖借款11.5万及收到陆柄霖归还的11.5万元的事实
15、证人杨某证言。证实翟春临来天津找到杨某意图将一张460万元的承兑汇票抵押借款，杨某找到何总帮忙，但辗转多次没有做成；后来在杨某处，翟春临和陆柄霖见面，之后的事情杨某不清楚。
附：杨某辨认笔录2015年8月12日杨某辨认出2015年7月中旬，让杨某帮忙转让承兑汇票的女子就是翟春临。8月13日辨认出当时在杨某办公室商量转让承兑汇票事宜的陆总就是陆柄霖。
16、证人何某证言。证实2015年7月杨某和一个中年妇女来找自己想用一张面值460万的承兑汇票抵押借款，自己没有接收。
17、证人王某5证言。证实其与孙子豪是朋友，通过孙子豪也认识翟春临。听孙子豪说那张四百多万的假的承兑汇票是孙子豪从一个姓王的手里骗的，姓王的是翟春临的朋友，听孙子豪说那个姓王的是一个公司的财务。
附：2016年1月7日王某5辨认出孙子豪、翟春临的照片。
18、证人刘某证言。证实2015年5、6月份和孙子豪、翟春临一起去天津。孙子豪、翟春临是去做一张承兑汇票。在酒店孙子豪说过这张汇票“有问题”。曾经和翟春临及其找的一男一女一起吃饭，吃饭的时候他们说：“这做不了咱们去别的地方做”。到天津第五、六天，孙子豪将这张承兑汇票交给翟春临，第二天孙子豪再给翟春临联系，翟春临说票在那一男一女那里，孙子豪给那个男的打电话要票，男的承诺送回来。此后翟春临及那个男的不接电话也不回信息，孙子豪给翟春临发短信说要报警，翟春临也没回。2016年春节孙子豪给刘某打电话的时候说翟春临把那张承兑汇票贴现了，孙子豪没有参与，气的骂翟春临。
六）、被告人供述和辩解
1、被告人陆柄霖供述和辩解。证实其经营国能国际光电产业有限公司以及德恒公司期间在外欠瑞恩公司老板任某、庄某、林某等人三百多万欠款，连本带息已经累计到五百多万。2015年7月陆柄霖赴天津找杨某想办法融资，在杨某的办公室见到了同样拿着承兑汇票来融资的翟春临，杨某告诉陆柄霖翟春临手里的承兑汇票想贴现，但是已经在银行查询六次了，找了好多家都不愿意做。陆柄霖电话联系陈勇为后，陈勇为表示愿意做，然后陆柄霖就带着翟春临去青岛找陈勇为，在路上翟春临通过短信告诉陆柄霖这张承兑汇票有问题，是假票，一定不能贴现，不然就是诈骗。但仍决定赴青岛继续交易，并且约定，贴现后支付给翟春临70万元，其余部分归陆柄霖。于是7月21日通过陈勇为把承兑汇票以448.5万元出售给了侯某，后陆柄霖将其中的70万元支付给了翟春临，其余的钱开始用于偿还自己之前对外所欠的外债，7月23日侯某等人发现票据为假后多次拨打陆柄霖电话，陆柄霖一边承认并答应解决，一边继续将款项用于偿还自己的外债，直到7月31日，在李某2的多次催要、威胁下，陆柄霖在明知自的账户还剩余70余万的情况下，只归还20万元给了侯某，并谎称该20万元是自己从别处借来的。
448.5万元的去向：7月23日给瑞恩公司150万；打给林东晓20万；打给陆柄霖的账户50万。7月24日打给德衡公司40万；打给庄某10万；7月25日打给一个姓胡的70万。7月31日，打给伊敏国12万。7月31日，给姓李的账户打了20万。剩下的钱在国能公司账户里放着，约70多万。
打给陆柄霖帐户的50万去向：7月24日，打给其子陆冠澎10万；打给其妻王雪梅10万；8月7日，打给任某10万；8月9日，打给陆冠澎2万。最后账户里只剩两千元左右了。
2、被告人翟春临供述和辩解。证实自己之前主要经营两个公司，因负债通过朋友杨敏认识了孙子豪，想让他帮忙融资，后来孙子豪拿给翟春临一张面值为460万的承兑汇票让拿去找人抵押借款，两人约定做成之后给孙子豪80万的好处费。2015年七月初，翟春临和孙子豪坐车去了天津找杨某找人抵押借款，没做成。后来孙子豪先回去，翟春临继续留在天津寻找买家。当时翟春临和杨某就怀疑这张承兑汇票有问题。在天津翟春临通过杨某认识了陆柄霖，陆柄霖主动提出找人抵押借款，但是借出来的款他要用一部分。当时翟春临告知陆柄霖这张承兑汇票可能是假票，最好别试。但是陆柄霖还是坚持找人试试。到了7月21日下午，陆柄霖带翟春临和他一起去青岛找人做票。并约定做完票之后给翟春临70万元好处费，其余的钱归陆柄霖使用。在去济南的路上翟春临和杨某通电话，谈论该承兑汇票是假票的事，杨某一直劝不要和陆柄霖一起去做这张票。之后翟春临又与孙子豪通电话，孙子豪说票绝对不能承兑，只能找人抵押借钱，因为票是空账挂出来的。他最后还嘱咐我千万不能去贴钱，只能找人抵押借款。当时翟春临就给陆柄霖发短信，告诉他只能找人抵押借款，绝对不能去贴现，被人发现了就是诈骗。当时陆柄霖说知道了，还是坚持找人做票。7月22日下午在青岛做完票。之后陆柄霖不愿意给翟春临70万元，翟春临就让其女儿胡某冒充给翟春临票的孙子豪的媳妇吓唬陆柄霖，7月25日陆柄霖把70万打到了翟春临指定的胡某的账户。之后这笔钱大部分让翟春临归还之前的个人欠款了。
附：翟春临辨认笔录。翟春临2016年1月8日、2016年1月12日辨认出将承兑汇票给自己的孙子豪以及同孙子豪在一起的男青年王某5、以及与孙子豪一起去天津的男青年刘某。
3、被告人孙子豪供述和辩解。证实2015年7月份，苗某拿着一张大额承兑汇票，向孙子豪抵押借钱。经检验发现承兑汇票票号是涂改的。当时孙子豪即骂跑苗某，将承兑汇票扣在自己手里。翟春临知道孙子豪把那张假的承兑汇票扣了，就提出用该承兑汇票找人抵押借一部分款，承诺等她有钱了之后就把票赎回来，绝对不会有问题。孙子豪、刘某和翟春临一起去天津，在天津翟春临找人办理抵押汇票，但是没有办成。孙子豪临走时，翟春临找的人又打电话说他接收那张承兑汇票，孙子豪把承兑汇票夹在一本书里给了翟春临，翟春临说第二天去办抵押，接连几天与翟春临通话，第五天再打电话翟春临就不接了。翟春临找的人说票已经给翟春临了，孙子豪再给翟春临发了很多短信她也不回，第六天和刘建一起回淄博了。
附：孙子豪辨认笔录卷2P1332016年4月27日，孙子豪辨认出苗某就是把虚假承兑汇票交给自己的人。辨认出刘某就是和自己、翟春临一起去天津的人。
本院认为，被告人陆柄霖、翟春临、孙子豪明知是变造的承兑汇票而使用，陆柄霖、翟春临涉案数额特别巨大，孙子豪犯罪情节严重，其行为均已构成票据诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。陆柄霖的辩护人关于陆柄霖明知汇票有问题的证据有瑕疵；承兑款打入的是公户，陆柄霖不具有据为己有的主观故意的辩护意见与证据证明的客观事实不符，本院不予采纳。变造的汇票进行使用，即构成犯罪，且陆柄霖、翟春临通过使用变造的汇票，骗取了448.5万元，翟春临的辩护人提出的只有抵押的主观故意，没有贴现的故意，应当构成犯罪未遂的辩护意见不能成立，本院不予采纳。翟春临在与陆柄霖共同进行票据诈骗时，起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。孙子豪主动投案，如实交代犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；其欲实现变造的汇票抵押，因其意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚，其辩护人关于犯罪中止的辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。陆柄霖、翟春临当庭认罪，翟春临将其所诈骗款项全部退回，陆柄霖部分退回，酌情对二被告人分别从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人陆柄霖犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2026年10月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
被告人翟春临犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2023年7月11日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
被告人孙子豪犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后即日缴纳。）
四、责令被告人陆柄霖继续退还违法所得2818073.65元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 郭 杰
人民陪审员 陶 涛
人民陪审员 曹黎丽
二〇一七年四月七日
书 记 员 刘洪霞