河南省林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）林刑初字第414号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人张永杰，男，1983年2月3日出生于河南省安阳县，汉族，初中毕业，无业。住安阳市文峰区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月21日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。
辩护人陈红歌，大沧海律师事务所律师。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉[2015]第378号起诉书指控被告人张永杰犯诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，林州市人民检察院指派检察员黄彦君依法出庭支持公诉，被害人李某、被告人张永杰及辩护人陈红歌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年以来，被告人张永杰编造能为他人办理医生执业资格证的虚假理由，先后在林州等地骗取李某办证款七万元、骗取秦某、侯某、原某办证款计九万元，上述款项张永杰用于赌博、挥霍。
公诉机关提供的证据有张永杰的供述，被害人秦某等人的陈述；证人证言，户籍证明等相关证据材料。公诉机关认为，被告人张永杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。请依法判处。
被告人张永杰辩称，我不构成诈骗罪，秦某的钱是借款，李某给我的是货款。
辩护人陈红歌的辩护意见，被告人张永杰不存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，张永杰向李延香出具的收据是张永杰向其供货的货款。张永杰是初犯，认罪态度好。提供的证据有：1、张永杰车辆查询信息，张永杰的车被李某所用录音光盘一张，用于证实张永杰名下的车被李某的配偶所开。2、安阳医药采购供应站销售清单复印件一份，证明张永杰和李某的单位存在供货情况。
经审理查明，被告人张永杰编造能为他人办理医生执业资格证的虚假理由，于2012年5月份至2013年6月份，先后在林州等地实施诈骗。骗取被害人李某办证款7万元、被害人秦某办证款2.5万元、被害人侯某办证款4万元、被害人原某办证款2.5万元。张永杰将诈骗款项用于赌博、挥霍。
上述事实，有如下证据予以证实：
一、书证及其他证据
（一）人口基本信息表。证明被告人张永杰的基本信息。
（二）张君梅的证明材料，通过韩秀梅认识李某，说4万元无论能不能考过，都可以给执业医师资格证书，后通过韩秀梅与李某见面，李某说张永杰能办执业医师证，大概在2012年10月份我把4万元交给李某，2013年4月份给张永杰打电话说证没有出来，后李某把钱退还给我。
（三）被告人张永杰给被害人秦某、侯某、原某打的借条、给李某打的收到条、中国农业银行交易凭证张，证实张永杰收到秦某、侯某、原某、李某等人钱的情况。
二、被害人陈述
（一）被害人秦某的陈述，2013年2月份左右我通过张某1认识张永杰，2013年的时候我的妻子想考一个医生执业资格证。2013年2月份左右的我一天，我问张某1是否会通过私人关系办理医生执业资格证，张某1说张永杰会办理医生执业资格证并把张永杰介绍给我，张永杰说他会从湖北省办理医生执业资格证。后来张永杰一直主动和我联系并让我多给他找几个想办理医生执业资格证的人，我就找到侯某、原某。张永杰让我们每人先给他25000元的活动经费。2013年2月27日，我和侯某在老中州附近的一个茶社给了张永杰5万元，每人25000元。当时就我们三个人在场，张永杰还给我们写了一个借条，借条上写明：今借到张某1现金人民币五万元整。张永杰当时还要了我妻子鹤壁卫校的毕业证、侯某毕业证、二寸照片、身份证。2013年3月19日，我和原某在同一个茶社给了张永杰25000元，张永杰给原某写了一个借条，借条上写明：今借到张某1人民币贰万五千元整。后我们多次和张永杰联系询问他办理医生职业资格证到什么程度了，他一直说快好了、快好了，到目前为止张永杰还是没有办理好医生执业资格证，后张永杰就不接我们电话了。借条上写张某1是因为我们通过张某1认识张永杰的，我们才认识张永杰，不放心，害怕见不着他，张永杰和张某1一直有业务关系，我和张某1的关系也不错，我就让张永杰在借条上写上张某1的名字，如果以后找不到张永杰，我们就可以让张某1找到张永杰要钱。张永杰说他在湖北卫生系统认识领导，他会把姓名报上，后他从中间操作，这样就会很容易通过医生执业资格证的考试。
（二）被害人侯某的陈述，我有中医医生执业资格证，想办一个西医医生执业资格证。2013年2月份的一天，在和秦某聊天的过程中，秦某说他认识一个叫张永杰的人，张永杰可以办理医生执业资格证，我就表示我也想通过张永杰办理一个医生医师执业资格证。几天后，秦某对我说办理西医医生职业资格证需要提供本人身份证、毕业证和25000元的活动资金。2013年2月27日，我和秦某在林州市老中州附近的一个茶社给了张永杰5万元，张永杰给我和秦某写了一个借条。张永杰还要了秦某妻子和我的毕业证、二寸照片。秦某问张永杰怎么办理医生执业资格证，多长时间能办好，张永杰只说他在湖北卫生系统认识领导，他会把名报上，从中操作，这样就很容易通过考试。秦某说他能过张某1认识张永杰的，他害怕以后找不到张永杰，张永杰和张某1一直有业务关系，他和张某1关系也不错，如果以后找不到张永杰就可以让张某1找张永杰要钱，所以借条上写的是张某1的名字。四个月左右后的一天，张永杰和我联系说我的毕业证是中西医的，不好办理西医医生执业资格，需要我再给他15000元活动资金。2013年6月20日，在向阳街一个面馆我给了张永杰10000元，后我通过农业银行卡转给张永杰5000元。张永杰给我写了一个15000元的借条，借条的内容：今借到侯某人民币壹万伍仟元整。后我多次电话联系张永杰问他是否办理好西医医生执业资格证，张永杰一直说正在办理中，后我再联系就联系不上了。2013年年底时，秦某找张某1让他向张永杰要回了我们的毕业证。
（三）被害人原某的陈述，2013年3月份我还没有取得医生执业资格证，我听说秦某认识会办理医生执业资格证的人，就想通过秦某办理医生执业资格证。秦某说这个人叫张永杰，我需要交25000元的活动经费，如果办理不成会把钱退给我。2013年3月19日的时候，我和秦某到林州市老中州酒店对面的一个茶社见到张永杰，我给了张永杰25000元，张永杰给我写了一个借条。借条内容为：今借到张某1人民币贰万伍仟元整。张永杰还要了我的毕业证、身份证、二寸照片。后我一直问秦某办理到什么程度了，秦某一直说还没办理好。过了一段时间，我急需用毕业证，我一直给秦某要我的毕业证，2013年年底秦某把我的毕业证给了我。张永杰说他在湖北卫生系统认识领导，他会把名报告，后从中间操作，这样就会很容易通过医生执业资格证的考试。张永杰给我们办理的医生执业资格证没有进展，2013年年底我就让秦某把我毕业证要回了，当时我就感觉上当了。
（四）被害人李某的陈述，2012年5月份我在邯郸妇幼医院培训期间经常给我们送药的张永杰给我打电话说：“嫂子，现在正报考执业医生呢，我跟卫校有关系，我这现在有13个名额，给你四个名额，不用考试拿4万元就能保过。”我当时也没在意，第二天跟我同屋培训的韩秀梅跟我说：“昨天不是有人给你打电话说可以交钱保过执业医师吗？张景梅都考了两年了还没有过。要不你跟他说说吧，让张景梅保过。”后韩秀梅把这事告诉了张景梅，他们来找我我才给张永杰打电话，问张永杰怎么给别人办证，张永杰说不用考试就能出证，证出不来就把钱如数退还。还让我准备办证人的身份证和其他一些材料。2012年8月份张某2找到我说他外甥还没有考执业医师证，让我跟张永杰说。我就跟张永杰联系了，8月25日张某2拿着4万元过来，张永杰也过来拿钱了，我让张永杰给我写了一张收据，张永杰说2013年4-6月份出证。2012年9月28日张景梅也过来给了4万元，10月2日张永杰把钱拿走了。2012年10月份至2013年4月份张永杰还一直过来给称勾镇卫生院送药，2013年5月份左右，张永杰说：“证办不出来了，要不给办张假证吧。”我说：“要是真证办不出来，你就把钱送回来。”他说：“行，我去要钱”。后他一直往后推，我也给了他好几个月的时间，结果张永杰还是往后推，再后来就联系不上了。后我先把钱还给了张某2、张景梅。然后我又去安阳市找过张永杰，但是没有找到，我又跟张永杰妻子、弟弟、父亲联系一直到现在。
三、证人证言
（一）证人张某1的证言，张永杰是销售药品的，我从张永杰那里进过药品，2013年2月下旬的一天，张永杰给我打电话说：“你需不需要医生执业资格证，你只要给我钱，我就能给你办理成医生执业资格证，我可以通过部队办理成医生执业资格证。”我说我不需要办理，张永杰说：“如果你的同事和朋友需要办理医生执业资格证，你给我说一下，我可以给他们办理。”我没有留意这件事，一个星期后，张永杰再次打电话问我有没有同事朋友要办理医生执业资格证，我说没有，张永杰叮嘱我留意一下，如果有人需要办理的话赶紧找他，他会办理。两三天后，秦某给我打电话问我是否有人能办理成医生执业资格证，我说有一个叫张永杰的人这两天一直给我打电话说他能办理成医生执业资格证，我就把张永杰的电话给了秦某。2013年年底的时候，秦某给我联系说：“我们已经把钱给了张永杰了，张永杰把我们的毕业证也取走了，怎么一直办不好，我们急着使用毕业证，我也联系不上张永杰，你给我联系一下。”后我千方百计联系上了张永杰，张永杰才把毕业证给了秦某他们。张永杰没有为秦某等人办理医生执业资格证，他们的毕业证都是我千方百计要回的。现在联系不到张永杰，他的手机号早就换了，而且张永杰收了秦某等人的钱后再也没有到我的门诊推销过药品了，再也没有跟我联系过。
（二）证人张某2的证言，我以前就给李某说过想给我的外甥办理执业医师证，2012年8月份左右的时候李某给我说她认识的一个熟人有一个办理执业医师证的指标，费用需要4万元钱，如果一年以后这个证办不好的话她就把四万元退给我。我就给了李某4万元钱，还给了李某我外甥的毕业证复印件、身份证原件、复印件。2013年4月份的时候，李某说这个证件办不成了，把4万元钱退给了我。李某说是通过一个熟人办理的，李某不会自己办理。
四、被告人张永杰的供述，2012年5月份时，我给李某打电话说我手上有十三个执业医师的名额，我可以给他四个，只要一个名额他给我4万元，我保证把执业医师证给他办好。2012年8月25日，李某给我35000元让我给其办执业医师证，我给他写了个收到条。2012年10月2日，李某再次给我35000元，让我给他办理执业工程师证，我也给他写了收到条。我当时还要了李某让我办理的这两个人的毕业证和身份证复印件，一个男的，一个女的。我把这些钱都用于日常花销了。我没有关系可以办理执业医师证。
2013年2月份一天，我对张某1说我会办理医生执业资格证，看谁需要办理，可以让他找我。张某1就介绍了秦某，我对秦某说我认识湖北卫生系统的领导，我可以办理医生执业资格证，但需要交25000元办证钱。2013年2月27日，秦某和侯某在林州市红旗渠大道的一个茶社给了我5万元办理执业资格证的钱，我给他们写了一张借条，我当时要了侯某、魏向丽的毕业证、身份证、照片。2013年3月19日，还是在这个茶社，秦某又给了我25000元让我给原某办理医生执业资格证，我给秦某写了借条。2013年6月20日，我给侯某打电话说“你的毕业证是中西医的，不好办理西医医生执业资格证，你还得多交15000元的办理费。”当天侯某在一个小饭馆给了我10000元，我给他写了借条，剩下的5000元侯某是转到我银行卡上的。后来他们多次问我办到什么程度了，我都说没办好，他们就要回了毕业证。这9万元我都用于赌博花光了。我给秦某、侯某、原某他们写的借条上都是：今借到张某1……钱，是因为秦某他们也认识张某1，我和秦某他们刚认识，秦某他们让我在借条上写明借到张某1的钱。我没有办成过医生执业资格证。
上述证据，经当庭质证、认证，足以认定。
关于辩护人所提供的证据与本案无关联性，不能证明张永杰向李某所出具的收条中涉及款项为货款。
本院认为，被告人张永杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。关于张永杰提出的其不构成诈骗罪，秦某的钱是借款，李某给其的是货款的辩解意见及其辩护人提出张永杰不存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，张永杰向李延香出具的收据是张永杰向其供货的货款的辩护意见，经查，根据被害人秦某、侯某、原某、李某的陈述、张永杰在侦察机关的供述、张永杰向各被害人所出具的收款手续及证人证言可以相互印证，形成完整的证据链条，证明张永杰虚构其可以办理医生执业资格证的理由，诈骗各被害人钱款的事实，张永杰及其辩护人亦未提供证明其所收李某钱款为货款、收秦某的钱为借款的相关证据，故对上述辩解辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的张永杰系初犯，认罪态度好的辩护意见，经查，张永杰多次实施诈骗，且否认其构成犯罪，故对该辩护意见不予采纳。违法所得予以退赔。根据张永杰的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月21日起至2021年1月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人张永杰于本判决生效后十五日内退赔被害人秦国晓人民币二万五千元，退赔被害人侯胜杰人民币四万元，退赔被害人原慧芬人民币二万五千元，退赔被害人李廷香人民币七万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 洁
审 判 员 王荣跃
人民陪审员 李林霞
二〇一五年十二月十七日
书 记 员 王 柯