山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）奎刑初字第333号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人程某。2015年2月4日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年2月17日被取保候审，同年10月23日被取保候审。
被告人张某。2015年1月16日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人刘建民，山东源诚律师事务所律师。
被告人牟某。2015年1月9日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年2月5日被取保候审，同年10月22日被取保候审。
潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2015）298号起诉书指控被告人张某、程某、牟某犯非法经营罪，于2015年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员孟庆收出庭支持公诉，被告人程某、被告人张某及其辩护人刘建民、被告人牟某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
1、自2014年8月至2015年1月，被告人张某在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络联系、快递发货的方式，从浙江省的上家购进中华、玉溪、黄鹤楼等品牌的大量卷烟，非法销售给潍坊市的被告人牟某牟利，涉案金额人民币51596元。
2、自2014年10月至2015年2月，被告人程某在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络联系、快递发货的方式，从潍坊市的被告人牟某及其他上家购进中华、玉溪、黄鹤楼等品牌的大量卷烟，非法销售给虞某、贾某、陈某、李某等人牟利，涉案金额人民币67156元。
3、自2014年8月至2015年1月，被告人牟某在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络联系、快递发货的方式，从山东省省枣庄市的被告人张某处购进中华、玉溪、黄鹤楼等品牌的大量卷烟，非法销售给被告人程某牟利，涉案金额人民币50574元。
针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、搜查笔录等证据，认为被告人程某、张某、牟某的行为均已构成非法经营罪，三被告人到案后均能如实供述犯罪事实，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第六十七条第三款之规定，对被告人程某、张某、牟某依法判处。
被告人程某、张某、牟某均对起诉书指控的事实及罪名无异议。
被告人张某的辩护人辩称，被告人张某认罪态度好，系初犯、偶犯，犯罪数额为51596元，情节较轻，应从轻处罚。
经审理查明：
1、自2014年10月至2015年2月，被告人程某在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络联系、快递发货的方式，从潍坊市的被告人牟某及其他上家购进中华、玉溪、黄鹤楼等品牌的大量卷烟，非法销售给虞某、贾某、陈某、李某等人牟利，涉案金额人民币67156元。
2、自2014年8月至2015年1月，被告人张某在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络联系、快递发货的方式，从浙江省的上家购进中华、玉溪、黄鹤楼等品牌的大量卷烟，非法销售给潍坊市的被告人牟某牟利，涉案金额人民币51596元。
3、自2014年8月至2015年1月，被告人牟某在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络联系、快递发货的方式，从山东省省枣庄市的被告人张某处购进中华、玉溪、黄鹤楼等品牌的大量卷烟，非法销售给被告人程某牟利，涉案金额人民币50574元。
上述事实，有经公诉机关当庭举证并经质证而认定的下列证据予以证实：
（一）书证
1、办案说明，证实被告人程某账号为25×××94的支付宝交易明细，系由公安机关在被告人程某见证下登录、查询下载、整理、打印，与支付宝记录无误。
2、被告人程某账号25×××94的支付宝交易明细查询，载明被告人程某自2014年10月9日至2015年1月8日，向杨某支付宝转账50574元；2014年10月13日至2015年2月2日，收到下家陈某向其支付宝转账12450元，陈某支付宝向其退款745元；2014年11月11日至2015年2月4日，收到下家虞某向其支付宝转账18875元；2014年10月9日至2015年2月2日，收到下家贾某向其支付宝转账9379元；2014年10月18日至2015年2月3日，收到下家李某向其支付宝转账27197元。
证实被告人程某通过支付宝向被告人牟某支付购烟款50574元及其下家陈某、虞某、贾某、李某通过支付宝向其支付购烟款67156元的事实。
3、办案说明，证实被告人张某账号为13×××11的支付宝及被告人张某以汤某名义开通的账号为13×××24的支付宝交易明细，均系由公安机关在被告人张某见证下登录、查询、下载、整理、打印，与支付宝记录无误。
4、汤某账号为13×××24的支付宝交易明细查询，载明自2014年11月29日至2015年1月8日，收到杨某支付宝转账45194元，自2014年12月11日至2015年1月8日，向杨某支付宝转账2513元；2014年11月3日至2015年1月8日，接受潘某等人支付宝转账共计4485元；2014年11月3日至2015年1月9日，向吴某等人（实际为同一上家）支付宝转账42263元。
被告人张某账号为13×××11的支付宝交易明细查询，载明自2014年8月17日至2014年10月2日，接受杨某支付宝转账9245元，2015年1月7日，向杨某支付宝转账330元；2014年6月8日至2015年1月7日，向吴某等人（实际为同一上家）支付宝付款65445元；2014年6月8日至2014年11月4日，接收沈某等人支付宝转账共计22929元。
证实被告人张某向被告人牟某出售卷烟收款51596元。
5、办案说明，证实杨某账号为187××××0006的支付宝交易明细，系由公安机关在被告人牟某见证下登录、查询、下载、整理、打印，与支付宝记录无误。
6、杨某账号为187××××0006的支付宝交易明细查询，载明自2014年8月17日至2015年1月8日，向汤某支付宝转账45194元，向张某支付宝转账9245元及汤某、张某支付宝向其支付宝转账2843元；自2014年10月9日至2015年1月8日，接受被告人程某支付宝转账57737元，向被告人程某支付宝转账7163元。
证实被告人牟某通过支付宝向被告人张某购买卷烟付款51596元，向被告人程某出售卷烟收款50574元。
7、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关经对被告人程某位于四川省巴中市南江县石人山凤凰城2单元305室租住处进行搜查，扣押记账本一个、苹果6、4S手机各一部、农业银行卡三张（卡号为62×××72、62×××74、62×××76）、建设银行卡一张（卡号为62×××93）、邮政储蓄银行卡一张（卡号为62×××78）；公安机关从被告人张某处扣押苹果手机一部、农业银行卡（卡号62×××75）一张、建设银行卡（卡号62×××15）一张；公安机关经对被告人牟某位于潍城区新天地购物车4-803租房处搜查，扣押三星手机一部、记账本一本、农业银行卡（卡号62×××76）一张、申通快递单16份、黄鹤楼（硬1916）1.1条、黄鹤楼（软1916）2.1条、玉溪5条、娇子2条、牡丹1条、中华（硬）三盒、白皮烟4.4盒。
8、抓获经过，证实被告人张某、牟某、程某均系被抓获归案。
9、人口信息，证实被告人张某、牟某、程某均系成年人。
10、电话查询记录，证实被告人张某、牟某均无违法犯罪记录。
（二）证人证言
1、证人钟某（潍坊市奎文区烟草专卖局稽查大队中队长）的证言，证实其举报杨某利用互联网销售假烟的事实。
2、证人杨某的证言，证实其男朋友牟某自2014年5、6月份开始销售假烟，他使用的支付宝账号是他的手机号187××××0006，绑定的是其户名为杨某的农业银行卡，用来接收、支付购销假烟的资金。程某从牟某处要货最大，查获的笔记本上显示自2014年10月24日到2014年12月17日，牟某销售59367元的假烟，获利11657元。
3、证人何泼的证言，证实程某从微信上销售假烟5万余元，获利1万余元，她微信号是×××，微信昵称香烟女人。
4、证人陈某的证言，证实2014年10月开始到2015年2月，其从程某处购买过假烟，通过支付宝一共支付12450元，之后通过微信对外销售。
5、证人虞某的证言，证实从2014年11月开始到2015年2月，其从程某处通过支付宝支付购买了18875元的假烟，之后销售了一部分，大部分送人了。
6、证人贾某的证言，证实自2014年10月到2015年2月份，其从程某处购买过假烟，通过支付宝一共支付10968元，之后通过微信对外销售。
7、证人李某的证言，证实自2014年10月到2015年2月份，其从程某处购买过假烟，通过支付宝一共支付27197元，之后通过微信对外销售。
（三）被告人供述和辩解
1、被告人程某的供述，证实其自2014年10月4日开始从牟某处购买香烟，到2015年1月9日，共计购买了50574元的香烟。之后加价通过微信对外销售给陈某、虞某等人，其中销售给陈某11705元、销售给虞某18875元。
2、被告人张某的供述，证实其自2014年6月通过微信对外销售假烟，其先是使用其本人的支付宝，自2014年11月使用汤某的支付宝接收烟款。其对外销售的客户主要是牟某，自2014年8月至2015年1月，通过其本人及汤某的支付宝接收杨某的支付宝转账烟款54439元，向杨某支付宝转账2513元，并向其上家（支付宝名称不同，实际为一人）转账烟款107708元。
3、被告人牟某的供述，证实其自2014年6月开始在微信朋友圈倒卖假香烟，使用支付宝是绑定的杨某的农行卡、其本人的手机号。同年10月，从张某处购买香烟，程某是2014年6月开始从其处拿烟，至少有2万元。其自2014年10月24日，销假烟售数量417条，金额为59367元，获利11657元。
（四）鉴定意见
山东省烟草质量监督检测站R-
WZ37150100033检验报告，证实从被告人牟某租住处查获的白皮烟、中华（硬）、牡丹（软）、娇子（传奇天子）、黄鹤楼（硬1916）、苏烟（软金砂）、玉溪（硬出口）、黄鹤楼（软1916）经检验均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
本院认为，被告人程某、张某、牟某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应予刑罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人程某、张某、牟某归案后均能如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人程某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月16日起至2015年12月15日止；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。
三、被告人牟某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙晓明
人民陪审员 王杰婷
人民陪审员 杜 君
二〇一五年十二月二日
书 记 员 徐晓林