浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金义刑初字第2960号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人方世平，农民。因涉嫌犯挪用资金罪于2014年5月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第3591号起诉书指控被告人方世平犯合同诈骗罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员胡丹萍出庭支持公诉，被告人方世平到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2011年7月至2014年1月期间，被告人方世平担任浙江某农业开发有限公司销售员，负责销售货物及收货款。2012年下半年开始，被告人方世平谎称公司规定交预付款价格可以优惠、免运费等，骗取客户支付预付款，后将客户现金支付的预付款部分用于个人使用，将客户汇款公司账户的预付款提取货物后自行分配给各客户填平当月账目及私自给予客户优惠的空缺。2014年1月，被告人方世平明知自己无力偿还，仍采用同样的方式骗取客户预付款，其中骗取被害人包某甲人民币2.4万元，被害人王某人民币2.528万元，被害人朱某人民币9.728万元，被害人李某人民币5.96万元，被害人张某甲人民币5万元，被害人沈某甲人民币10.8246万元，被害人包某乙人民币15万元，被害人袁某人民币18.8255万元，被害人沈某乙人民币7.92万元，合计人民币78.1861万元，后逃匿。
2014年2月12日，被告人方世平在明知自己无经济能力，且无法向客户支取货款的情况下，在其所在的浙江某农业开发有限公司缺货为由，从被害人周某处骗取价值人民币2.8278万元的货物，后将该批货物发给客户。次日，被告人方世平关闭手机逃匿。
指控认为，被告人方世平的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项之规定予以惩处。
被告人方世平辩称，其行为不构成合同诈骗罪。1、公司本来就有交预付款可以优惠及免运费的销售计划，其没有欺骗客户，也没有将客户的预付款现金归个人使用。2、起诉书指控未交付给客户的货物价款中涉客户包某甲、王某、朱某、张某甲、沈某甲、袁某部分有异议，另周某处通过老板还了两万元。
经审理查明：
2011年7月至2014年1月期间，被告人方世平担任浙江某农业开发有限公司（下设义乌市某粮油食品商行）销售员，负责销售货物及收货款。2012年下半年开始，被告人方世平谎称公司规定交预付款价格可以优惠、免运费等，骗取客户订货支付预付款，后将客户现金支付的预付款部分用于个人使用，将客户汇款公司账户的预付款提取货物后自行分配给各客户填平当月账目及私自给予客户优惠的空缺。2014年1月，被告人方世平明知自己无力偿还，仍采用同样的方式骗取客户预付款，其中分别骗取被害人包某甲、袁某现金支付的预付款人民币2.4万元、13.9955万元，合计16.3955万元用于个人使用；骗取各被害人将预付款汇款给公司，其中被害人王某2.528万元，被害人朱某9.728万元，被害人李某5.96万元，被害人张某甲5万元，被害人沈某甲10.8246万元，被害人包某乙15万元，被害人沈某乙7.92万元，合计人民币56.9606万元，被告人方世平将上述价值的货物从公司提取后自行分配处置。
2014年2月12日，被告人方世平在明知自己无经济能力，且无法向客户支取货款的情况下，以其所在的浙江某农业开发有限公司缺货为由，从被害人周某处骗取价值人民币2.8278万元的货物，后将该批货物自行处置。同年2月13日，被告人方世平向浙江某农业开发有限公司申请解除劳动关系。后逃匿。
认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）收条二份，证明2014年1月19日，被告人方世平收到袁某预付面粉款现金人民币18.8255万元。2014年1月22日，方世平收到包某甲预付面粉款现金人民币24000元。
（2）销售清单一份，证明2014年1月12日，被告人方世平从义乌市某批发部（周某）进购2.8278万元的货物。义乌市某粮油食品商行于2014年2月10日及2月12日两次分别销售给东阳横店沈某甲粮油店共计人民币4.49万元的货物。
（3）汇款凭证，证明客户李某、朱某、沈某甲、包某乙、张某甲汇款给浙江某农业开发有限公司杨银华、毛某账户情况。
（4）借据、对账函、情况反映及说明，证明客户袁某、朱某、包某乙、李某、沈某甲、沈某乙、王某（王先磊）与浙江好搭档农业开发公司就尚欠货物的情况反映及说明。
（5）企业法人营业执照，个体工商户营业执照等证件，证明浙江某农业开发有限公司系有限责任公司，法定代表人毛某。义乌市某粮油食品商行系个体工商户，经营者毛某。
（6）工资单，证明2013年2月至2013年12月，被告人方世平的工资情况。
（7）解除劳动关系通知书，证明被告人方世平提出2014年2月13日起与浙江某农业开发有限公司解除劳动关系。
2、证人证言
（1）证人包某甲的证言，证明2012年下半年起，浙江某农业开发有限公司业务员方世平以支付预付款，进货价格可以便宜为由，让其支付预付款，其以现金方式支付预付款，方世平出具收条，再发货。2014年1月22日，其现金支付方世平预付款人民币24000元，方世平出具收条，但其至今未收到货。
（2）证人王某的证言，证明2013年2月，其和丈夫王XX从胡XX处接受粮油生意，并从浙江某农业开发有限公司采购面粉，该公司业务员方世平表示会和胡XX一样做生意，即需要支付预付款，每月结算。2014年1月，其将预付款汇入该公司老板毛某账户，至今尚有价值25280元的货物未收到。
（3）证人李某的证言，证明2013年3月份开始，义乌市X业开发公司业务员方世平以价格有优惠为由，让其先打预付款，公司再发货。其就向方世平订货，并打货款至好搭档公司杨XX账号。2014年2月，其与X公司对账，发现其已支付货款59600元，XXX公司也已发货，但是其未收到货。
（4）证人朱某的证言，证明2013年3月起，义乌市XX业开发公司业务员方世平以各种理由（公司要求先付货款，再送货上门及价格更加便宜等）让其支付预付款，其就将订货预付款打入公司杨银华账户。2014年正月十二，公司找其对账，但其当时不在店内，后打电话给方世平，方世平告诉其没事的，让其不要告诉公司有预付款的事情。后其与公司对账后发现，其有97280元的货款已支付，公司也已发货，但其未收到货。
（5）证人张某甲的证言，证明2013年5月，浙江某农业开发有限公司业务员方世平以支付预付款可以免运费为由让其支付预付款，其就将预付款汇入老板毛某账户。2014年1月21日起，其分两次汇入毛某账户预付款人民币5万元，但至今未收到货物。
（6）证人沈某甲的证言，证明2013年5月28日，浙江某农业开发有限公司业务员方世平以支付预付款，进货价格可以便宜为由，让其支付预付款，其就将订货预付款打入公司账户（多为杨银华账户，三次毛某账户）。2014年1月22日，其预交货款人民币12.6万元，至今尚欠10.8246万元的货未收到。
（7）证人包某乙的证言，证明2013年5月30日，浙江某农业开发有限公司业务员方世平以面粉将涨价，预付货款可以按付款时的价格购货，其将5万元预付款打入老板娘杨XX账户，后方世平于2013年12月28日写收条一张。2014年1月23日其打入杨XX账户6万元预付款，1月26日打入杨XX账户4万元预付款。该15万元预付款均未收到货。
（8）证人袁某的证言，证明2013年8月29日，浙江某农业开发有限公司员工方世平以面粉将涨价，预付货款可以按付款时的价格购货，其以现金的方式支付预付款，方世平写收条。2014年1月19日，其支付方世平预付款10万元，加上之前尚有88255元的预付款，方世平出具了188255元的收条，此后，其收到价值48300元的货，尚有价值139955元的预付款未收到货。
（9）证人沈某乙的证言，证明2014年1月22日，浙江某农业开发有限公司业务员方世平以支付预付款进货便宜为由让其支付预付款，其汇款人民币79200元至该公司老板账户，但至今未收到货物。
（10）证人徐某甲的证言证明其与方世平系男女朋友。2014年年初，方世平说公司的钱拿不出来，货也压在里面，要换地方上班，后两人到晋江上班。方世平向其多次借钱，2012年1月3万元，2013年1月18万元，这些钱都还了。2014年1月，借款25万元，至今未还；方世平还向张某乙借款8万元，向张雪良借款3万元，都没有还。
（11）证人张某乙的证言，证明其与方世平系从小认识的朋友。2013年10月，方世平向其借款5万元，过了十来天，还款27000元；2014年1月，借款3万元，2014年3月，借款4万元，均未还。方世平将徐智慧名下的小汽车一辆给其使用。
（12）证人徐某乙的证言，证明其系徐某甲的父亲。2011年年前，其借款3万元给徐某甲，后连本带息返还；2012年借款18万元，与2013年9月份连本带息返还；2014年年前借款25万元，尚未归还。
（13）证人周某的证言，证明2014年2月12日，方世平以X农业开发有限公司缺货为由，到其经营的XXX批发部调取了价值人民币28278元的大米（长粒香、苏北大米、稻花香），后一直未付款，其与XXX农业开发有限公司老板和老板娘核实后，发现这批货是方世平私自调取的。
3、被害人毛某的陈述，证明方世平系其公司业务员，其到公司后通过编造谎言，骗取客户支付预付款，将客户现金支付的预付款用于个人使用，或叫客户将预付款打入公司账户，其从公司领出货物占为己有。2014年1月26日，有部分客户反映方世平所领预付款尚未发货。2014年2月13日，其给公司一份解除劳动合同关系通知书，要求解除与公司的劳动合同。公司与其并无纠纷，工资已结清。
4、被告人方世平的供述，证实从2011年5月份开始其在浙江某农业开发有限公司上班，担任销售员一职，负责销售公司货物及向客户催款及收款。2011年7、8月起，其以免收运费、价格更便宜等为由让客户支付预付款，并从客户以现金形式支付的预付款中挪用部分款项用于个人开支，到年底公司清理账目时，再通过借款将账目填平。2013年年底，其通过借款将公司账目填平，但尚欠客户预付款80余万元未发货，包括包某乙有15万元，沈某甲有10.8246万元，其还知道公司方面给沈某甲发了两车货价值44900元，公司向她要货款，她不肯给，袁某有18.8255万元预付款，给他发了两车货，价值48300元，尚欠预付款139955元，朱某有9.728万元预付款，李某有5.96万元预付款，王先磊有2.528万元预付款，包某甲有2.4万元预付款，沈某乙有7.92万元预付款，张某甲3.5万元左右预付款。后离开公司。其离开义乌未告诉客户，也没有能力偿还挪用的货款。2014年2月12日，其从周某处拉了一车米（该行为系其个人行为）给客户张晓明，正常情况月底帮周某收款，但因为张晓明尚有预付款，其并不会向张晓明收款，该笔款其未付，也无能力支付，后偷偷离开义乌。
5、情况说明，证明义乌市某粮油食品商行与浙江某农业开发有限公司的关系。
6、驾驶证、身份证复印件、人员档案、情况说明、抓获经过，证明被告人方世平的身份情况及到案经过。
上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人方世平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人方世平所提其行为不构成诈骗罪的相关意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方世平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2021年5月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人方世平违法所得人民币761839元返还各被害人。追缴不足部分，由被告人方世平退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶雪花
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 金程程
二〇一五年六月三日
代书 记员 楼云超