安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天刑初字第00264号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人史金锁，化名陈国辉，男，汉族，1973年11月19日出生，无业。因犯盗窃罪于2010年3月4日被江苏省高淳县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金二万八千元，2012年9月10日被假释，假释考验期自2012年9月10日起至2014年3月24日止。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月13日被羁押于郎溪县看守所，同年1月14日被天长市公安局刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于天长市看守所。
天长市人民检察院以天检刑诉（2014）186号起诉书指控被告人史金锁犯诈骗罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月19日、9月24日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员张国强出庭支持公诉，被告人史金锁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2013年7月，被告人史金锁借用他人身份证办理了一张工行灵通卡。后又伪造了“陈国辉”的身份证、香港“永丰国际金融集团有限公司”策划部主管等资料，在交友网站注册账号与女网友聊天交往。在骗取女网友信任后，让她们向其持有的工行灵通卡汇款，在虚构的“永丰国际金融集团有限公司”投资或下注，先后骗取毕某甲、董某、毕某乙、徐某现金55920元。
案发后，被告人史金锁退出赃款23760元，已发还徐某。
指控的证据有：一、物证：联想笔记本一部；二、书证：假冒的陈国辉香港永久性居民身份证、银行交易清单、汇款小票、判决书、假释证明等；三、证人孙某、史某甲的证言；四、被害人毕某甲、董某、毕某乙、徐某的陈述；五、被告人史金锁的供述与辩解等。
指控认为：被告人史金锁以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。
被告人史金锁辩称：其骗徐某的钱属实，但其曾让徐某签了一份授权注册表，应属合同诈骗。其没有骗其他人，其曾将孙某的银行卡借给福建的“小平”使用，那些钱是怎么到账的其不清楚。
经审理查明：2013年7月21日，被告人史金锁借用孙某的身份证，办理了一张卡号为62×××77的工商银行牡丹灵通卡。之后，被告人史金锁伪造了香港居民“陈国辉”的身份证、香港“永丰国际金融集团有限公司”策划部主管的图片及照片等资料，在世纪佳缘网站上注册了名为“秋日余辉”的账号，通过该交友网站与被害人聊天交往。
在骗取被害人信任后，被告人史金锁或谎称其所在的香港“永丰金融集团”要到中国大陆打击地下“三色彩”，如果投资成功，可以中到数倍的奖金，让被害人向其持有的孙某的银行卡汇款作为投资。或欺骗被害人投注娱乐博彩业，称可获巨额回报，让被害人向其持有的孙某的银行卡汇款作为投注。在骗得被害人的汇款后，被告人史金锁又谎称她们的投资或下注已经中了数十万元的大奖，领取奖金前需先交纳个人所得税，让被害人再次向其持有的孙某的银行卡汇款。
采取上述手段，被告人史金锁先后骗取毕某甲、董某、毕某乙、徐某55920元。其中：
一、2013年11月1日、3日，被告人史金锁两次骗取毕某甲汇款7880元。
二、2013年12月5日、6日，被告人史金锁两次骗取董某汇款7400元。
三、2013年12月27日、28日，被告人史金锁两次骗取毕某乙汇款16880元。
四、2013年12月28日、29日，被告人史金锁两次骗取徐某汇款23760元。
案发后，被告人史金锁退出赃款23760元，已发还给徐某。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、被害人徐某的陈述，证实2013年12月初，其在世纪佳缘交友网站注册账号。几天后，一个昵称“秋日余辉”的男子与其联系，那人自称陈国辉，无锡人，在香港“永丰金融集团”策划部做主管。两人聊得很愉快，确定了恋爱关系。12月27日，陈国辉说“永丰金融集团”要打击中国大陆的地下“三色彩”，需要在中国大陆找十个代理人，代理人出资5000到5万元，交给“永丰金融集团”派到大陆的会计师操作，预计出资的收益在60倍到100倍之间，获利后代理人拿80%，“永丰金融集团”拿20%。陈国辉让其投资，由他做担保人。其对陈国辉非常信任，就同意拿1万元出来投资，并填写了陈国辉发给其的“永丰金融集团”的“代理授权注册表”。
12月28日9时许，陈国辉发了一个工行账号62×××77给其，户名孙某，说孙某是他们公司派来打击地下“三色彩”的会计师，让其把钱汇到孙某帐户上。当日10时许，其通过TM机转帐1万元到孙某的账户。当日20时许，陈国辉打电话说其下注的1万元，中了86万元。除去“永丰金融集团”的20%，剩下68.8万元归其所有，但这些钱要交13760元的个人所得税，让其汇13760元到孙某的账户上。次日9时许，其收到一条信息，对方自称是“永丰金融集团”的李经理，说其下注的1万元中了68.8万元，让其先汇13760元的个人所得税至公司会计师孙某的账户。随后，陈国辉也电话催促其赶快汇款。当日10时许，其再次通过TM机转账13760元至孙某的账户。但当日下午其就联系不上陈国辉，才意识到自己被骗。
二、被害人毕某甲的陈述，证实2013年10月底，其在世纪佳缘交友网站认识一个叫“秋日余辉”的男子，他自称陈国辉，是香港永丰金融集团的主管人员，两人通过QQ聊天后发展成为恋爱关系。后来，陈国辉说他们公司要出资打击中国大陆地下的“三色彩”，让其参与投资，到时候按照倍数返还让其盈利，其就相信了，并按照陈国辉提供的银行账号，分别于2013年11月1日、11月3日通过TM机转账方式，向对方的账号汇了5000元、2880元，汇钱后就与陈国辉失去联系，其才意识到被骗。
其汇款卡号是62×××12，陈国辉提供的账号是62×××77，户名是孙某。
三、被害人董某的陈述，证实2013年11月上旬，其在世纪佳缘网站上注册了一个账号，登陆上去后收到一份邮件，其看了那人的资料，觉得挺满意，就加了他的QQ后开始聊天，后来两人建立了初步的恋爱关系。12月4日，他让其投注娱乐博彩，其同意了，次日，汇了5000元过去，后来他又说博彩中奖了，要交6880元的个人所得税，12月6日，其又汇了2400元过去。汇完钱后，那男子就没有再理其，其便打电话报了警。其汇入的账户是62×××77，户名是孙某。
四、被害人毕某乙的陈述，证实2013年7、8月份，其在世纪佳缘网站注册了个账号。12月份，有个昵称“秋日余辉”，自称陈国辉的男子主动与其联系，两人便开始聊天交往。陈国辉说自己是无锡人，在香港永丰国际集团公司做主管。12月27日，陈国辉说他们公司要打击大陆的“三色彩”，要其投资1万元，说最多可获利68万元，其抱着信任他的态度，通过TM机转账1万元到他提供的银行账户上。次日，他说其投资的1万元钱中奖了，向其要6880元钱的税金，当晚其又汇了6880元钱到陈国辉提供的银行账户上。但之后，其就与陈国辉失去联系。
其汇款用的是其哥哥毕晓三的银行卡，陈国辉提供的账户是62×××77，户名孙某。
五、证人史某乙的证言，证实史金锁是其弟弟。2012年9月份，史金锁假释回来后就住在其家，没干什么工作，天天上网或打牌，没有经济来源，但2013年下半年他突然有钱了，买了摩托车、电脑等。
六、证人孙某的证言，证实其在无锡市认识了安徽郎溪人“黑子”。2013年9月前后，“黑子”说自己身份证丢了，借其身份证去银行办卡，其不好拒绝，就陪他在无锡市刘潭街工商银行办理了银行卡，办好卡后“黑子”将身份证给其，拿走了银行卡，后来就没有再联系。但那张工商银行卡一直在“黑子”那里，其从来没有使用过。
七、中国工商银行股份有限公司天长支行牡丹灵通卡交易清单，证实户名为徐某，卡号为62×××07的账户分别在2013年12月28日、2013年12月29日，通过ATM转账汇出1万元、13760元。
八、银行交易凭证，证实被害人董某、毕某甲向孙某账户汇款的事实。
九、中国工商银行股份有限公司江苏省分行交易详单及相关客户资料，证实户名为孙某，卡号为62×××77的账户进账详情：1、户名为毕某甲，卡号为62×××12的账户曾于2013年11月1日、2013年11月3日通过TM转账汇入该账户5000元、2880元，计7880元；2、户名为董某，卡号为62×××75的账户曾于2013年12月5日、2013年12月6日通过转账汇入该账户5000元、2400元，计7400元；3、户名为毕晓三，卡号为62×××28的账户曾于2013年12月27日、2013年12月28日通过TM转账汇入该账户10000元、6880元，计16880元；4、户名为徐某，卡号为62×××07的账户，曾于2013年12月28日、2013年12月29日，通过TM转账汇入该账户10000元、13760元，计23760元。
十、辨认笔录，证实证人孙某对被告人史金锁进行辨认的过程。
十一、提取笔录，证实2014年1月13日，天长市公安局民警从史某乙家提取被告人史金锁的宝蓝色联想（Z855）笔记本电脑一部。
十二、被告人史金锁虚构的代理授权注册表、秋日余辉（陈国辉）的资料、陈国辉香港永久性居民身份证复印件。
十三、物证，随案移送的宝蓝色联想笔记本电脑一台。
十四、受案登记表，证实本案因董某于2013年12月9日、徐某于2014年1月2日分别报案而案发。
十五、郎溪县公安局经济开发区派出所关于被告人史金锁到案情况说明、郎溪县看守所临时羁押证明，证实2014年1月12日16时许，史金锁向该派出所投案，次日被临时羁押在郎溪县看守所，同年1月14日被天长市公安局带走。
十六、江苏省高淳县人民法院（2010）高刑二初字第8号刑事判决书、江苏省常州市中级人民法院（2012）常刑执第5229号刑事裁定书、江苏省常州监狱证明，证实2010年3月4日，被告人史金锁因犯盗窃罪，被该院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万八千元。2012年9月10日，经江苏省常州市中级法院裁定假释，当日被常州监狱假释释放。假释考验期自2012年9月10日至2014年3月24日止。
十七、天长市公安局扣押物品清单，证实2014年4月15日，天长市公安局从被告人史金锁处扣押现金23700元，已发还被害人徐某。
十八、被告人史金锁的供述，证实2013年12月中旬，其在网上找个叫“陈国辉”的香港居民身份证图片和个人照片，然后用这些资料在“世纪佳缘”交友网站注册了一个账号，呢称“秋日余辉”。之后其用这个账号与一个叫徐某的女孩子联系，两人很快发展为恋人关系，徐某对其非常信任。12月27日，其从网上找了一些如何诈骗的资料，修改了一下发给了她。那些资料大致是说自己所在的公司要派人来中国大陆打击地下“三色彩”，她如果跟着下注能赚大钱。徐某对其所说没有任何怀疑，同意下注1万元。12月28日上午，其给她发了一个银行卡卡号，户名“孙某”，说孙某是其公司派来大陆的会计师，让她把钱打入孙某的账户。当日11时许，其将1万元取了出来，当晚其说她下注的1万元中了86万多元，拿钱前要交1.3万余元的个人所得税，让她汇款。12月29日上午，其用买来的香港电话卡给她发了短信，自称是其公司的李经理，说她下注的1万元中了86万元，除去香港公司的分成还有68万多元，让她缴纳2%的个人所得税。当天上午，徐某将1.3万余元汇入了孙某的账户。钱到账后，其立即将钱取走，并将她的QQ和两人的QQ聊天记录全部删除，扔掉了联系用的香港电话卡。
其假释回家后住在史某乙家，无工作，也无经济来源，平时就在家里上网，与徐某网上联系，偶尔也用香港电话卡打电话。
户名为孙某的银行卡，是其在2013年借用朋友孙某的身份证办理的，办理之后一直都是其在使用，没有其他人知道银行卡的密码。
其之前在侦查机关供述曾帮助福建的“小平”实施诈骗，“小平”分钱给其，都是谎话，根本没有“小平”这个人。
本院认为：被告人史金锁以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人史金锁在假释考验期限内再犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。案发后，被告人史金锁退出部分赃款，对其可以酌情从轻处罚。
对于被告人史金锁提出的未诈骗毕某甲、董某、毕某乙的辩护意见，经查，被害人毕某甲、董某、毕某乙的陈述及相关汇款凭证均证实被告人史金锁虚构事实，诱骗被害人将钱款汇入其持有的银行卡上，上述证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实被告人史金锁实施诈骗的事实。故对被告人史金锁该辩护意见，本院不予采信。对被告人史金锁提出其诈骗徐某钱款属合同诈骗的辩护意见，经查，被告人史金锁为实施诈骗，提供虚假的授权注册表让被害人签字，该行为是其实施诈骗时使用的手段，而非以履行合同为目的，不能认定为合同诈骗。故对被告人史金锁该辩护意见，本院不予采信。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第八十六第一款、第七十一条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销江苏省常州市中级人民法院（2012）常刑执字第5229号刑事裁定书中对被告人史金锁假释的刑事裁定。
二、被告人史金锁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币二万元，与前罪盗窃罪未执行完毕的刑期一年六个月十五日，并处罚金人民币二万八千元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月13日起至2019年1月12日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）。
三、扣押在案的被告人史金锁作案使用的联想牌笔记本电脑一部，依法予以没收。
四、被告人史金锁犯罪所得剩余赃款三万二千一百六十元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王拥军
审 判 员 徐美琴
人民陪审员 郭学生
二〇一四年九月二十四日
书 记 员 刘梦莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。
第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。