浙江省开化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0824刑初196号
公诉机关浙江省开化县人民检察院。
被告人郑凤彩，女，1965年3月3日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，小学文化，农民，住浙江省金华市婺城区。因本案于2015年9月8日被开化县公安局刑事拘留，同年9月17日变更为取保候审。2015年10月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕，2016年7月22日经开化县人民检察院决定变更为取保候审。现在居住地候审。
辩护人毛利忠，浙江泽厚律师事务所律师。
被告人吴传槐，男，1959年6月6日出生于浙江省开化县，汉族，高中文化，农民，住浙江省开化县。因本案于2015年6月10日被开化县公安局刑事拘留，同年7月7日变更为取保候审。现在居住地候审。
辩护人方国强，浙江浙源律师事务所律师。
被告人徐先云，男，1972年2月9日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，农民，住浙江省开化县。因本案于2015年6月10日被开化县公安局刑事拘留，同年7月3日变更为取保候审。现在居住地候审。
被告人陈彩凤，女，1970年11月28日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，农民，住浙江省开化县。因本案于2015年6月10日被开化县公安局刑事拘留，同年7月2日变更为取保候审。现在居住地候审。
开化县人民检察院以开检公诉刑诉[2016]202号起诉书指控被告人郑凤彩、吴传槐、徐先云、陈彩凤犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员缪某出庭支持公诉,上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年10月份，被告人郑凤彩在朋友“汪某1”（未查实）的介绍下加入“锐捷复利理财投资”，该项目采取没有实质的商品交易，通过发展下线拿提成的模式获取“锐捷复利理财投资”网站内的金币，每购买一单支付1000元-1210元，每天可分红12.5金币，一直分到2200金币为止，每发展一个下线购买一单可以拿到25%的直推奖，还可以拿每天每单1.2-1.3金币的领导奖和每单10金币的见点奖，在发展下线的12层之内都能够享受到分红，再使用金币与新加入的成员和需要发展下线的成员兑换成现金来非法获利。
此后，被告人郑凤彩在浙江省义乌市发展虞红芳（另案处理），并由虞某2发展王某10（另案处理）通过发放印制的宣传单，以高回报奖励为诱饵吸引熟悉的人加入，并通过这些熟悉的人员再介绍人员加入，不断介绍发展他人加入“锐捷投资理财”来获取不法利益，截止2015年5月，被告人郑凤彩在义乌市范围内直接或者间接发展下线共计67人，非法获利4万余元。
2015年1月，被告人郑凤彩找到被告人吴传槐，向其介绍了“锐捷复利理财投资”的经营模式，被告人吴传槐回开化县之后发展了徐先云和陈彩凤成为他的下线，随后陈彩凤和徐先云就先后发展了戴某2、郑某4、徐某1等人加入，以发展下线购买“锐捷复利理财”获取利益。期间被告人郑凤彩还在开化县开阳饭店、开化大酒店的客房内以上课的形式，讲解“锐捷复利理财”灌输传销思想，并专门租赁店面宣传和经营，以能发展下线赚取钱财引诱下线继续发展下线，以此骗取更多财物。截止2015年6月，被告人郑凤彩在开化县范围内直接或者间接发展下线共计82人，非法获利6万余元；被告人吴传槐在开化县范围内直接或者间接发展下线共计79人，非法获利16万余元；被告人徐先云在开化县范围内直接或者间接发展下线共计41人，非法获利5万余元；被告人陈彩凤在开化县范围内直接或者间接发展下线共计31人，非法获利5.2万元。
2015年6月9日，被告人徐先云、陈彩凤在开化县城南湖路5号1幢1楼被民警抓获，同年7月1日被告人陈彩凤退出违法所得10万元，同年7月3日被告人徐先元退出违法所得10万元；2015年6月10日，被告人吴传槐主动到开化县公安局城关派出所投案，同年7月6日退出违法所得20万元；2015年9月7日，被告人郑凤彩在金华市金东区上范村被民警抓获，同年9月17日退出违法所得10万元。
公诉机关认为，被告人郑凤彩违反国家法律规定，组织、领导传销活动，组织内部参与传销活动人员在一百人以上且层级在三级以上，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人吴传槐、徐先云、陈彩凤违反国家法律规定，组织、领导传销活动，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因被告人郑凤彩、徐先云、陈彩凤具有坦白、初犯、退出违法所得等量刑情节；被告人吴传槐具有自首、初犯、退出违法所得等量刑情节，建议以组织、领导传销活动罪判处被告人郑凤彩有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人吴传槐有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人徐先云、陈彩凤有期徒刑一年六个月至两年六个月，并处罚金。
被告人郑凤彩对起诉书指控其的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人毛利忠对被告人郑凤彩在开化范围内的行为事实及构成组织、领导传销活动罪无异议，提出：1、本案并非以发展人员数量作为计酬或返利依据，与传销的“金字塔结构”的典型特征有所区别；2、所谓的下线（被害人）均拿到分红等回报，且兑现很多，有些被害人是主动增加投资；3、本案有现实的产品买卖。对起诉书指控的郑凤彩在义乌的相关事实，辩护人认为应构成非法吸收公众存款罪而非组织领导传销活动罪。理由：1、根据（2015）金义刑初字第2916号刑事判决书（已生效），在义乌的犯罪行为是以非法吸收公众存款罪认定；2、被告人郑凤彩在义乌采用的模式及宣传资料与开化不同，主要表现为义乌范围内，被告人郑凤彩与王某10合作，以高回报为诱饵，向不特定的公众吸收存款，义乌的模式并不以“发展人员数量作为计酬或返利依据”，且在这种合作模式下，郑凤彩并未直接吸收过一个被害人的投资款，全部都是王某10吸收的资金，义乌法院判决书认定被告人郑凤彩与王某10系合作关系，王某10非法吸收投资款的行为与郑凤彩无关；3、被告人郑凤彩多次提到的“汪某1”尚未查清，而“汪某1”系本案的主犯，郑凤彩是从犯，该事实需进一步查明。在量刑方面，义乌地区的犯罪应比照王某10的刑期予以量刑，在开化范围内的组织领导传销活动应予在第一档刑期幅度内处罚，建议法庭按照“重罪吸收轻罪”的原则予以处理。同时，被告人郑凤彩还有以下量刑情节：1、坦白；2、退出违法所得10万元，超过所获利益，悔罪表现好；3、如实交代上家“汪某1”，只是目前尚未查清，且向法院提供了两次犯罪线索，一旦查实均为立功；4、被告人郑凤彩系初犯、无前科劣迹。综上，建议对被告人郑凤彩予以宽大处理并适用缓刑。
被告人吴传槐对起诉书指控的罪名无异议，对犯罪事实基本无异议，提出其获得的利益为5.2万元，没有起诉书指控的16万元。
辩护人方国强对被告人吴传槐的行为构成组织领导传销活动罪无异议，提出：1、公诉机关指控被告人吴传槐非法获利16万元没有依据，不能仅凭被告人供述认定郑凤彩、吴传槐发展人数和获利，特别是对吴传槐所获利益的认定高于其上家郑凤彩，不符合逻辑；2、被告人吴传槐的主观恶性较小，不是明知而为之，其无法分清是理财产品还是传销，也没有胁迫的行为，其本人认为是理财行为，这与明知是犯罪在主观上有所区别；3、被告人吴传槐并没有限制他人人身自由，没有造成人身伤害，其行为尚未造成严重后果，社会危害性较小；4被告人吴传槐有自首情节，系初犯、偶犯，且退出全部违法所得。综上，建议对被告人吴传槐予以从轻减轻处罚并适用缓刑。
被告人徐先云、陈彩凤对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：2014年10月份，被告人郑凤彩在朋友“汪某1”（未查实）的介绍下加入“锐捷复利理财投资”，该项目采取没有实质的商品交易，通过发展下线拿提成的模式获取“锐捷复利理财投资”网站内的金币，每购买一单支付1000元-1210元，每天可分红12.5金币，一直分到2200金币为止，每发展一个下线购买一单可以拿到25%的直推奖，还可以拿每天每单1.2-1.3金币的领导奖和每单10金币的见点奖，在发展下线的12层之内都能够享受到分红，再使用金币与新加入的成员和需要发展下线的成员兑换成现金来非法获利。
2015年1月，被告人郑凤彩找到被告人吴传槐，向其介绍了“锐捷复利理财投资”的经营模式，被告人吴传槐回开化县之后发展了被告人徐先云、陈彩凤成为他的下线，随后被告人陈彩凤、徐先云先后发展了戴某2、郑某4、徐某1等人加入，以发展下线购买“锐捷复利理财”获取利益。期间被告人郑凤彩还在开化县开阳饭店、开化大酒店的客房内以上课的形式，讲解“锐捷复利理财”灌输传销思想，被告人吴传槐等人专门租赁店面宣传和经营，以能发展下线赚取钱财引诱下线继续发展下线，以此骗取更多财物。截止2015年6月，被告人郑凤彩在开化县范围内直接或者间接发展下线共计79人，非法获利6万余元；被告人吴传槐在开化县范围内直接或者间接发展下线共计78人，非法获利10万余元；被告人徐先云在开化县范围内直接或者间接发展下线共计40人，非法获利5万余元；被告人陈彩凤在开化县范围内直接或者间接发展下线共计31人，非法获利5.2万元。
2015年6月9日，被告人徐先云、陈彩凤在开化县城南湖路5号1幢1楼被民警抓获。同年7月1日，被告人陈彩凤退出违法所得10万元，同年7月3日，被告人徐先元退出违法所得10万元；2015年6月10日，被告人吴传槐主动到开化县公安局城关派出所投案，同年7月6日退出违法所得20万元；2015年9月7日，被告人郑凤彩在金华市金东区上范村被民警抓获，同年9月17日退出违法所得10万元。
经本院委托审前社会调查，四被告人户籍所在地的社区矫正机构同意对四被告人适用非监禁刑。
上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有四被告人的供述和辩解，证人崔某、胡某2、郑某2、熊某、张某2、李某2、周某1的证言，被告人吴传槐下线郑某5、徐某2、童某、程某1、汪某2的陈述，被告人徐先云下线郑某4、徐某3、徐水仙、杨某3、姜某1、徐某4、曾某、姜某2、吴某10、郑某6、杨某4、杨某5、徐某5、张某3、鲁万企、汪某3、徐某1、郑某7、金菊芳、汪某4、汪某5、汪某6、汪某7、余某1、刘某3、刘某4、徐某6、尹某、蒋某、韩某、邹苏静、黄某5、黄某6、马春凤、赖某、吴某11凤、叶某2、程某2、余某2、王某11的陈述，被告人陈彩凤下线舒某、王某12、叶某3、徐某7、徐某8、徐某9、朱某5、鲍华文、戴某2、戴某3、戴某4、余某3、郑某8、张某4、徐某10、应某、邓某、戴某5兰、蒋土凤、姜某3、徐某11、吴某12、洪某、李某3、江某、余某4、郑兰苏、汪某8、吴某13、程某3、储健康的陈述，书证记事薄、草稿本、16K信纸、宣传单，扣押决定书、银行交易明细、抓获经过、搜查笔录及照片、户籍证明、审前社会调查情况说明等证据证实，足以认定。
以上证据中，四被告人的供述与下线的陈述相互印证，证实“锐捷复利理财”主要靠上家不断发展下线来获取金币，然后把金币卖给新发展的下线开通账户，从而转换为人民币套现，因上家在介绍的下线12层之内都能享受到金币分红，故下家之间也组成层级以此获取更多的金币分红，“锐捷复利理财”以推销理财产品为名，要求参加者购买理财产品，并按照一定顺序组成层级，以不断发展人员数量作为返利依据，四被告人的行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，故辩护人关于本案并非以发展人员数量作为计酬或返利依据的辩护意见，本院不予采纳。本案的部分下线在案发前虽然拿到了分红且有些下家是主动增加投资，但该分红系后参加者缴纳的购买产品的钱，且高额分红是被告人用以吸引他人参与传销活动的重要手段，这并不影响本案的定性也不能作为从轻处罚的依据，辩护人该辩护意见，本院不予采纳。本案虽然有现实商品，但被告人的供述和多名下线的陈述相互印证，证实购买一单“锐捷复利理财”就可以获赠一个商品，现实的商品并非用于买卖而是用于吸引人员参与传销，故辩护人关于本案有现实产品买卖的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴传槐虽多次供述其获利16万元左右，被告人郑凤彩供述其登陆被告人吴传槐的账号发现被告人吴传槐已经兑换掉的金币就有20余万元，被告人陈彩凤供述被告人吴传槐从其手中领走的现金有10余万元，根据有利于被告人的原则，本院认定被告人吴传槐的违法所得为10万元，辩护人关于被告人吴传槐非法获利16万元没有依据的辩护意见，本院予以采纳。证人周某1陈述其因为没钱并没有购买“锐捷复利理财”，本案亦无其他证据证实周某1参与传销，故公诉机关认定周某1系被告人徐先云下线的证据不足，本院不予认定。
另查明，2014年下半年，被告人郑凤彩在浙江省义乌市发展虞红芳（另案处理），并由虞某2发展王某10（已判刑）以介绍他人加入“锐捷投资理财”项目来获取不法利益。王某10发展了龚某2（已判刑）后，两人一起合作，改变了被告人郑凤彩传授的传销方式，王某10宣传称投入每单1000元-1220元人民币的资金后，每天都有分红，最多分红2200元，三个月拿回成本，六个月翻一倍盈利，同时每投资一股可以送一个产品，以此吸引人员不断加入直至案发。后经义乌市人民法院审理，认定王某10、龚某2犯非法吸收公众存款罪，并给予刑事处罚。截止2015年5月，被告人郑凤彩以传销方式在义乌市范围内仅发展下线3人，非法获利4万余元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院认定的下列证据予以证实：
1、被告人郑凤彩的供述与辩解，证实2014年11月份左右，其从深圳一个叫“汪某1”的人那里了解到一个叫“锐捷投资理财”的产品，并购买了5万元产品。回到金华，其就在义乌这边发展了一个叫“虞某3”的人作为其下线，但是她的能力不够，没有发展下线用钱来购买其金币。到了12月份左右，“虞某3”发展了王某10，到了2015年3月份左右，王某10自己有很多金币了，不到“虞某3”那里去买，她们两个还因为性格原因，就分开做了，王某10就来找其直接交易。王某10单干以后很厉害，四五月份的时候不停出去宣传，不断发展下线，这个时候王某10就到其这里来购买金币和产品，她先后给其的郑某3工行账户内打了20多万元钱。其虽然在游戏规则里明确，有每天分红奖、直推奖、领导奖、见点奖等。只要初期购买了金币，就会不断累积生成，从金币数量上看，每个投资者都是赚的，只不过就是金币无法兑换成人民币，只有把自己的金币卖给发展对象，才能真正受益。所以，如果投资者不去发展对象，只可能赚到金币，现金是赚不到的。这个游戏最大的规则其实是要人不断发展人，让更多的人投资进来购买金币，才能变成现金，而且投资者也看层级，通常上层的人要比下层的人多拿更多的好处，并从下层人受益。比如其发展了“红某”、“红某”发展了王某10，王某10发展了其他人，其他人每购买1210元的一个单子，就有210元钱由王某10打给其的卡里，其就再次把210元钱上交给公司，公司收到账后就会发产品到王某10那里，如果发展的对象想继续购买单子，就只要打160元钱到其的账户，由其打给公司，由公司发放产品，公司就是“汪某1”。第一次购买产品的费用是210元，之后只要加1000个金币，只要160元就能购买一套产品，产品有锅、茶叶、保健平、平板电脑等，每次只能选一样。此外，上下层的关系还有购买金币的内容。比如王某10发展了新的对象要购买产品，王某10自己的金币不够了就会找其买，然后其把金币卖给王某10，其卖给王某10都是1:2卖的，意思是本来是1000元买1000个金币，王某10到其这里买金币，她只要给其500元钱，其就给她1000个金币。其算一下，其从2014年11月份到2015年5月份左右，总共卖金币卖出去8万元左右，收到现金4万元左右，卖产品卖了十几万元左右，产品的钱是打给公司的，其没的赚。其和王某10从2015年3月底左右开始都是通过郑某3那张工行卡交易的，没有其他卡或者现金往来。郑某3那张工行卡里面的钱全部都是“锐捷投资理财”项目的往来，义乌这边的大约21万元，其余都是衢州那边的。“红某”因为金币不够或者需要购买产品，总共跟其有3万元左右的资金往来，加上其和王某10之间的，其在义乌这边总共是24万元左右的资金流量。
2、同案犯王某10的供述及辩解，证实其是2014年12月17日参加“锐捷投资理财”项目，当时是义乌的“虞某3”介绍其投资的。义乌这边最早的加入这个“锐捷投资理财”的是“虞某3”，她是金华的郑凤彩发展她加入的，其是“虞某3”发展其加入的，其加入后都是跟着“虞某3”做的，其介绍发展的人很多都是叫帮他们注册一下账号，帮他们操作管理一下账号，算出来兑换多少钱都是和虞某3兑换的，后来她不肯兑换了，其就自己直接和郑凤彩联系，把公司的钱直接交给她了，其这边直接帮这些其帮忙注册的人兑换。其参加后就介绍了王某2、王某13、何某2、何自离四个人参加了这个投资项目游戏，然后他们又介绍其他人来投资这个项目，“锐捷投资理财”的游戏规则都制作出来分发给大家的，按照发展可以产生直推奖、服务奖、领导奖、见点奖等。公司是不给发钱的，只有有人加入了，拿钱来购买网站的货币，才能把之前加入投资的人的可以兑换的货币兑换成现金，只有这样才能继续下去的。其帮他们注册好，他们大多不会去登陆算的，有人来购买加入其就帮他们兑换一下的，其就是图个帮他们注册操作方便，而且其自己的货币要兑换的时候就可以兑换一下的。
3、同案犯龚某2的供述与辩解，证实2015年3月份，王某10找到其，让其和她一起投资“锐捷投资理财”项目，她说这个项目如何好，只要其拉人进来投资，其就有直推奖162元，还能分加入人每单5%的提成，另外系统里还能有服务奖、分红、领导奖、见点奖什么的，其不是很懂。其答应投资和她一起干，其一开始就投了24400元进去，买了20个单，之后她就每天打其电话，让其在篁园市场去和她会合，然后其就带她去找其认识的市场里的那些人或者其认识的一些人，主要就介绍其认识的这些人给王某10，她就负责和他们讲这个“锐捷投资项目”的游戏规则，鼓动那些人投资，其只要迎合她说的一些，帮她和那些人说一说，这样工作做一做后，那些人就答应投钱来做这个投资。那些愿意投资的，交的钱都是交给王某10的，都是她负责到网上注册什么的，上交给公司的钱也是她负责上交的，其该拿多少钱的好处都是她算出来给其，都是现金交易。参加投资的人要兑换成钱的话必须要有新人加入购买才能兑换的，所以王某10和其都要求大家去推介新人来买单，这样大家才能兑换成收益，王某10说过三个月保本，六个月翻倍什么的。注册的事情都是王某10负责的，其和她一起做就是为了能拿那个5%的提成，还有就是兑换方便一些，下面人排的多一些，这样系统分红什么的也会多一些。
4、被害人张某1、朱某1、罗某、王某1、赵某1、杨某1、吴某1、龚某1、李某1、虞某1、王某2、王某3、吴某2、宣某、陈某1、杨某2、王某4、黄某1、朱某2、黄某2、马某、王某5、陈某2、吴某3、黄某3、吴某4、吴某5、金某1、敖某、陈某3、赵某2、毛某、雷某、王某6、王某7、黄某4、楼某1、金某2、刘某1、吴某6、刘某2、戴某1、斯某、吴某7、吴某8、王某8、楼某2、诸某、楼某3、何某1、王某9、郑某1、龚某3、胡某1、赵某3、骆某、叶某1、朱某3、许某、吴某9、施某、厉美娟、朱某4、于某的陈述，共同证实王某10、龚某2向被害人介绍“锐捷投资理财”的营销模式，宣称每天都有分红，三个月至四个月可拿回成本，六个月翻一倍盈利，同时每投资一股可以送一个产品（产品有炒锅、蒸锅、肽、刀具套装），具体在电脑的操作由王某10帮忙注册和操作，分红的钱也是到王某10处领取。
5、抓获经过，证实2015年10月27日，被告人郑凤彩被传唤至义乌市公安局多湖派出所，系抓获归案。
6、证人郑某3的证言，证实其系郑凤彩的弟媳。2014年6、7月份左右，郑凤彩向其借银行卡把钱转一下，其就借给她一张中国工商银行卡，卡号为62×××89，户名是其本人，2015年7月份左右郑凤彩就把卡还给了其。卡在其办出来后一次没用过，都是郑凤彩在使用。
7、搜查笔录及扣押清单，证实民警在王某10亲属陪同下，对王月芳位于义乌市稠江街道新屋村17幢3号住处及其驾驶的浙Ｇ×××××轿车进行搜查，找到宣传单二十二张（数字货币的介绍）、宣传单十八张（锐捷复利理财规则）、笔记本一本，民警现场予以扣押（本案中为复印件）。
8、存款凭条及银行交易明细，证实郑某3工商银行卡号为62×××89的牡丹灵通卡于2014年1月1日至2015年11月3日从义乌地区汇入267458元。
9、义乌市人民法院（2015）金义刑初字第2916号刑事判决书，证实义乌市人民法院依法认定王某10以及龚某2未经依法批准，以承诺保本返利的方法向社会公众吸收现金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，其中王某10犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金30000元，龚某2犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑十个月，并处罚金20000元。
上述证据中，同案犯龚某2的供述与多名被害人的陈述相互印证，证实王某10与龚某2在宣传“锐捷投资理财”的时候弱化了该理财项目的规则，主要是以高额回报作为诱饵引诱不断吸引他人参与投资，吸收来的资金由王某10一人管理，且系使用吸收来的现金用以支付分红，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，义乌市人民法院（2015）金义刑初字第2916号刑事判决据此认定王某10、龚某2犯非法吸收公众存款罪符合法律规定。被告人郑凤彩虽然向王某10详细说明了“锐捷投资理财”的传销模式，但是王某10擅自改变了模式，因此被告人郑凤彩的行为与王某10、龚某2之后的犯罪行为无关联，本院根据被告人郑凤彩传授传销行为所产生的后果，依法认定虞某2、王某10、龚某2为被告人郑凤彩在义乌地区发展的下线。辩护人关于被告人郑凤彩在义乌地区应认定为非法吸收公众存款行为的辩护意见，本院不予采纳，公诉机关关于被告人郑凤彩在义乌地区发展下线67人的公诉意见，本院亦不予采纳。银行交易明细虽证实被告人郑凤彩在义乌地区收到20余万元的传销款项，但其本人多次供述其收到的现金是4万元左右，其余的钱都汇往公司用于购买产品，根据有利于被告人的原则，本院据此认定被告人郑凤彩在义乌地区的获利为4万元。
本院认为，被告人郑凤彩、吴传槐、徐先云、陈彩凤组织、领导以购买理财产品为由，要求参加者以购买产品的方式加入“锐捷投资理财”，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，并引诱参加者继续发展他人参加，以此骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴传槐主动投案，到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，被告人郑凤彩、徐先云、陈彩凤到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，四被告人积极退出违法所得，均有从轻处罚情节。公诉机关及辩护人的相关量刑建议，与之相符的部分，本院予以采纳，与之相悖的意见，本院不予采纳。综合四被告人的犯罪情节、悔罪表现以及社会危害性，本院对四被告人予以从轻处罚并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人郑凤彩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金120000元。
二、被告人吴传槐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金120000元。
三、被告人徐先云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金60000元。
四、被告人陈彩凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金60000元。
五、被告人郑凤彩的违法所得100000元、被告人吴传槐的违法所得100000元、被告人徐先云的违法所得50000元、被告人陈彩凤的违法所得50000元予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
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审 判 长 胡燕芳
人民陪审员 陆仙红
人民陪审员 汪志宏
二〇一六年十二月二十七日
代书 记员 汪 蓁
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附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。