新疆维吾尔自治区哈密地区中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）新22刑终20号原公诉机关哈密市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘磊，男，1987年10月12日出生于江苏省铜山县，汉族，初中文化，个体司机，户籍所在地江苏省徐州市，住江苏省徐州市。因涉嫌合同合同诈骗罪于2014年3月8日被哈密市公安局依法刑事拘留，2014年4月5日经被依法逮捕，现羁押于哈密市公安局看守所。辩护人白筱红，新疆众托律师事务所律师。哈密市人民法院审理哈密市人民检察院指控原审被告人刘磊犯合同诈骗罪一案，于2015年11月9日作出（2015）哈市刑初字第239号刑事判决。原审被告人刘磊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区人民检察院哈密分院指派检察员张建军出庭履行职务，原审被告人刘磊及辩护人白筱红到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2013年3月底，被告人刘磊到新疆京泓机械工程有限公司（下称京泓公司）提出购买一台SY46**型挖掘机，京泓公司要求刘磊提供一名哈密本地的担保人，并提供担保人及购机人的身份信息、房产证、银行流水等资信证明，刘磊提供了其伪造的名义购买人刘甲的房产证及担保人杨某某的房产证、户口本。2013年4月15日，被告人刘磊作为实际承租人，以其弟刘甲的名义与出租人国银金融租赁有限公司（下称国银公司）、出卖人京泓公司三方签订一份融资租赁合同，从国银公司租赁一台三一牌SY465H型挖掘机。融资租赁合同签订前后，被告人刘磊共向京泓公司支付15万元首付款。京泓公司于2013年4月27日将出厂编号为12SY046701288的挖掘机交付给被告人刘磊并开机。因该挖掘机存在故障，不能稳定、持续的正常工作，2013年6月13日，京泓公司为其更换一台同型号的挖掘机。2013年6月27日，被告人刘磊尚未付清第一期租金，便故意将挖掘机的GPS远程监控系统拆除破坏并运往青海西宁市，被告人刘磊也离开哈密前往西宁，更换手机号码，致使京泓公司无法与其联系，也无法跟踪获取挖掘机的方位信息。案发后涉案挖掘机已经由京泓公司追回。公诉机关向法庭出示了下列证据：1、书证（1）哈密京泓工程机械有限公司组织机构代码证、税务登记证、企业法人营业执照证实哈密京鸿工程机械有限公司的企业性质、注册资本、经营范围等基本情况。（2）购机人资信调查表、融资业务申请人和担保人的声明及承诺证实，2013年，刘甲向新疆京泓机械工程有限公司拟购买工程机械。（3）产品买卖合同证实，被告人刘磊以刘甲的名义与新疆京泓工程机械有限公司签订以融资租赁的方式购买一台SY46**型挖掘机的协议。（4）书证设备预订确认函、设备预订单、委托银行代收承诺书、查询授权书、承租人扣款账户信息、承诺函证实，2013年4月15日，被告人刘磊与京泓公司签订《设备预订确认函》，其中第五条约定：本确认函作为《设备预订单》的组成部分，自设备出卖人（京泓公司）及设备预订人双方签署之日起生效。本《设备预订单》生效后，设备出卖人与设备预订人之前签署的《产品买卖合同》自动失效。（5）融资租赁合同及合同附件，即工程机械购买订单、租赁物接收确认函、租金支付表、保险承诺书等证实，被告人刘磊以刘甲的名义作为承租人与国银金融租赁有限公司及哈密京泓工程机械有限公司签订了融资租赁合同及合同附件。国银公司购买哈密京泓工程机械有限公司三一牌SY465H型挖掘机一台，将该挖掘机出租给刘甲。合同显示签署日期为2013年6月13日。（6）书证借款合同、分期还款计划表、借据、担保合同、融资租赁担保服务协议、杨某某的个人收入证明用于证实，被告人刘磊以刘甲的名义，以杨某某为担保人，向新疆乌鲁木齐元正投资担保咨询公司借款548925元用于融资租赁新疆京泓工程机械有限公司一台SY46**型挖掘机。同时，新疆乌鲁木齐元正投资担保咨询公司为刘磊通过融资租赁的方式购买挖掘机提供担保服务，杨某某为反担保人。（7）户名为刘甲、地址位于江苏省徐州市小康人家2号楼4单元302的房产证、担保人杨某某的身份证、户籍资料、户名为杨某某、地址为哈密市市委家属院29号院8号楼2单元301室的房屋所有权证、哈密市房产局出具的房屋所有权证、房地产买卖契约、徐州市住房保障和房产管理局房产档案管出具的徐州市房屋所有权登记审核表、杨某某提供的户口本证实，刘甲向哈密京泓工程机械有限责任公司提供了伪造的刘甲的房产证及杨某某的房产证及变造的杨某某的户口本。（8）工程机械租赁合同、收入证明证实，系被告人刘磊伪造的一份周某与刘甲之间签订的租赁挖掘机的合同及刘甲收入的证明，该合同和证明上有加盖刘磊伪造的哈密长河工贸有限公司的公章。（9）购机定金协议、特约商户签购单、收据证实，被告人刘磊于2013年3月31日向哈密京泓工程机械有限公司交纳购买挖掘机的定金10000元，2013年4月27日交纳首付款130000元，2013年5月24日交纳首付款10000元的事实。（10）增值税专用发票两张证实：国银金融租赁有限公司向新疆京泓工程机械有限公司购买一台SY46**挖掘机，付款2220000元的事实。（11）产品合格证、工程机械设备保险保险单、批单、发票证实，涉案的三一牌SY465H型挖掘机经检验合格及保险情况。（12）新疆京泓工程机械有限公司出具的寻找刘甲SY465H挖掘机的情况说明证实，新疆京泓工程机械有限公司从青海省西宁市寻找到并拖回刘甲融资租赁的SY465H型挖掘机。（13）旧挖掘机评估报告、评估人资质证书证实：2014年2月20日乌鲁木齐京浩工程机械有限公司对涉案的三一牌SY465H挖掘机进行评估，该挖掘机的建议转售价格为142万元。（14）涉案的设备编号为：12SY046702728的挖掘机GPS信息记录、设备监控表证实，2013年6月27日23时58分，涉案挖掘机GPS定位的信号出现在哈密市S303省道离入口（东北）约118米的地方，后信号丢失的事实。（15）三一重机型号为SY465H型的挖掘机预验收记录表、挖掘机开机验收报告、召请服务报告、定期检查（交机）服务报告、操作人员培训记录表、到货检查、缺件要求书交货检查与培训表、服务订单证实：新疆京泓工程机械有限公司于2013年4月27日对出厂编号为12SY046701288的挖掘机向刘甲交机、开机验收并进行后期服务的事实，以及2013年6月13日新疆京泓工程机械有限公司为刘甲更换新机（出厂编号为12SY406702728的挖掘机）并开机验收的事实。（16）从证人周某处调取的收据证实：从2013年4月28日至6月19日期间被告人刘甲租赁的SY465H挖掘机在周某工地上工作的具体时间。（17）借据一张证实：2013年6月30日被告人刘甲以挖掘机做抵押向胡某借款三万元的事实。（18）借条、诉状、江苏省徐州是铜山区人民法院民事调解书、证明用于证实，刘磊负债被他人诉至法院，并已达成调解协议。（19）哈密长河工贸集团有限公司的情况说明证实，哈密长河工贸集团有限公司从未与刘甲签订过任何工程合同，该公司并无叫周某的员工。哈密市公安局向其出具的《工程租赁合同》上所加盖的公章与哈密长河工贸集团有限公司公章不符。（20）乌鲁木齐铁路公安局哈密公安处出具的火车乘车全国售票记录证实，刘甲2013年6月27日乘火车离开哈密去兰州，被告人刘磊2013年6月28日乘火车离开哈密去兰州。（21）户籍信息证明证实，被告人刘磊达到完全刑事责任年龄。（22）江苏省徐州市铜山区公安局柳新派出所出具的到案经过、江苏省徐州市铜山区看守所出具的临时羁押证明、哈密市公安局经侦大队出具的被告人归案情况说明证实，2014年3月6日，被告人刘磊向正在江苏徐州办理案件的哈密市公安局经侦大队侦查员主动投案，同年3月8日被告人刘磊被押解回哈密并被刑事拘留。（23）客户对账单用于证实，截止2014年2月28日，刘甲累计欠新疆京鸿工程机械有限公司挖掘机款90.278678万元。（24）中国建设银行股份有限公司哈密分行、中国农业银行徐州分行、中国工商银行徐州铜山支行、中国邮政储蓄徐州翟山支行、徐州建行等银行部门出具的户名为刘甲、刘磊的银行账户明细证实，被告人刘磊及刘甲的银行流水、余额等情况。（25）新疆千里马工程机械有限公司出具的情况说明证实，刘甲于2013年在该公司有意向购买DH500LC-7的二手挖掘机，并缴纳相应定金，但一直未办理相关购机手续。（26）企业法人营业执照、组织机构代码证、金融许可证证实，国银公司系有限责任公司，住所地：深圳市福田区益田路6009号新世界中心50-52层，法定代表人王学东，成立日期：1984年12月25日，以及公司的经营范围等基本情况。（27）国银公司出具的答复函用于证实，国银公司关于融资租赁业务的具体流程、挖掘机权益回购的具体情况。挖掘机的所有权在融资租赁合同期限内属国银公司所有，但新疆京泓有限公司在融资租赁合同下应当承担对承租人资质审查的责任及对挖掘机的监管责任。在刘磊将挖掘机GPS拆除出现人机共失的情况后，新疆京泓公司已通过电话通知国银公司挖掘机丢失。国银公司在得知挖掘机丢失情况后出具公司统一格式样本的《授权委托书》，委托新疆京泓公司依法追回国银公司丢失的挖掘机一台，至于新疆京泓公司以何种合法形式追回挖掘机由新疆京泓公司自行决定。此外，在刘磊租赁的这台挖掘机出现人机共失的情况后根据《附属协议》的约定，新疆京泓公司已于2014年12月3日完成了对该挖掘机的权益回购，回购后挖掘机归属新疆京泓公司所有。（28）国银公司出具的《授权委托书》范本及情况说明用于证实，国银公司与刘甲曾签署了编号为国金租（2012）租字第（SY-0312597）号融资租赁合同并向其出租挖掘机一台，后因刘甲违约，国银公司向新疆京泓公司出具过《授权委托书》，委托新疆京泓公司依法收回租赁设备，但因公司出具完《授权委托书》后未留存底稿，故无法提供原件。（29）由国银公司提供的甲方为国银公司、乙方为深圳安仕德资产管理有限公司、丙方为新疆京泓工程机械有限公司三方签订的合作协议附属协议用于证实，合同约定，丙方为其推荐的每个承租人在每笔《融资租赁合同》项下的全部债务承担不可撤销的连带责任保证以及权益回购责任。如承租人不履行债务，甲方可以直接要求丙方承担保证责任。丙方入围保证金的方式和数额、划扣及补足。出现合同约定的情况，如承租人在租赁期限内连续违约达三期（90个自然日），因租赁物丢失等，丙方应向甲方回购权益。（30）由国银公司提供的电汇凭证、刘甲放款明细、租金支付证明、付款明细表证实，2013年6月20日，国银金公司已向新疆京泓有限公司支付挖掘机设备购置款以及对刘甲的放款明细。在刘甲到期未支付租金后，根据融资租赁合同及附属协议的约定，2013年7月20日至2014年12月3日，新疆京泓公司一直向国银公司支付该挖掘机租金和违约金。2014年12月3日，新疆京泓公司将1273898.47元支付给国银公司，对挖掘机进行了权益回购。（31）营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证明书、公司设立登记申请书、乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司章程证实，乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司的具体情况：该公司的性质为有限责任公司，公司住所地在新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号404室，法定代表人谭彬，注册资本三十万元人民币，公司的营业期限和经营范围等具体情况。（32）由新疆京泓工程机械有限公司提供的元正咨询担保服务协议证实，甲方为乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司，乙方为新疆京泓工程机械有限公司双方签订的担保咨询服务协议，约定甲方为乙方终端客户推介融资工具、策划和制定融资方案，并提供担保服务。乙方向甲方支付担保咨询服务费，为终端客户成交价＊1%／年，由乙方向终端客户收取，支付到甲方。（33）由新疆京泓工程机械有限公司提供的关于客户担保服务费由元正公司收取的通知、元正公司询证函、担保服务费明细证实，截至2013年12月31日，元正担保公司向京泓公司提供账目及担保服务费明细进行核对，2013年全年服务费为7000605元。（34）乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司出具的关于刘甲首付款用担保服务费冲抵的说明用于证实，新疆京泓工程机械有限公司2013年销售客户刘甲，购买SY465型挖掘机一台，融资总金额1998000元，首期款项（首期租金、运费、保险费等）698925元，客户实际付款150000元，不足款548925元由乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司代垫给新疆京泓工程机械有限公司。因京泓公司与元正公司就担保服务费已达成协议，故刘甲首付垫款已于2013年4月30日签署的协议进行冲抵。（35）哈密市房地产管理局出具的情况说明一份以及哈密市房地产管理局产权产籍科印章的印模、“以下空白”印模证实，现《中华人民共和国房屋所有权证》是2000年开始使用，房屋所有权证的规格是：长约23.7厘米，宽约16.7厘米，共六页，其中第一页建房注册号：65032，第二页发证机关（盖章）处应套印印章印文为：哈密市房地产管理局，第三页空白处所盖印章印文为：以下空白，该印章为2000年启用，第四页填发单位（盖章）处印章印文为哈密市房地产管理局产权产籍科，该印章为2000年启用。（36）哈密长河工贸有限公司出具的说明一份以及公司印章印模证实，哈密长河工贸有限公司所用印章为在哈密市公安局备案过的新型防伪印章，该印章自2008年启用以来，未做过更改。（37）哈密市北郊路派出所出具的情况说明及哈密市公安局北郊路派出所户口专用章印模证实，印文为哈密市公安局北郊路派出所户口专用的印章自2010年启用，至今未更换。（38）由新疆京泓工程机械有限公司提供的2013年6月20日国银公司向新疆京泓公司支付购买挖掘机的打款凭证，以及2013年11月至2014年12月3日期间京泓公司向国银公司代付刘甲租金、及回购款的打款凭证。（39）由新疆京泓工程机械有限公司提供的甲方为国银金融租赁有限公司、乙方为深圳安仕德资产管理有限公司、丙方为新疆京泓工程机械有限公司三方签订的合作协议附属协议及授权委托书（复印件）用于证实，新疆京泓公司回购挖掘机的依据以及在新疆京泓公司告知国银公司刘甲的挖掘机出现人机共失的情况后，国银公司出具授权委托书委托新疆京泓公司依法追回挖掘机。2、被害人报案及陈述哈密京泓工程机械有限公司报案书及其公司委托经理伯某某的陈述证实，2013年3月底，刘甲称需要购买SY465H型号挖掘机一台，刘甲和他的哥哥刘磊二人来我公司和我、陈某某二人商谈买挖掘机的事宜，并向我公司交付定金1万元，我公司向他出具定金协议。2013年4月15日，刘甲和我公司签订买卖合同，合同标的物为SY465H型号挖掘机一台，合同总价为290万元（包括裸机价加运费230万，利息、保证金、保险等其他款项60万元），其中刘甲要先支付65.4万元首付，然后在45个月内还清剩余的款项224.6万元。经我公司与刘甲协商，那65.4万元首付款可以先付20万元（其中4月份交机时付15万元，6月份再付5万元）提机干活，剩余的45.4万首付不足款从2013年7月份至2013年12月付清。2013年4月20日左右，刘甲和刘磊将刘甲的担保人杨某某带到我们公司，向我公司出具了杨某某的个人资料（包括身份证复印件、户口本、房产证等信息）和我公司签订了相关担保合同，2013年4月27日在大南湖国投煤电给刘甲交付了一台SY46**挖掘机。刘甲在2013年3月31日就给我们支付了1万元作为定金，在2013年4月26日，刘甲向我们支付了14万元（首付款1万元）。按照约定在2013年6月25日之前，刘甲要向我们再支付5万元的首付款，2013年6月28日刘甲在电话中承诺将于2013年6月28日给我公司支付5万元首付款并让我向他提供我的银行卡卡号，2013年6月29日上午10点，我公司债权人员再次与刘甲电话联系时发现刘甲、刘磊的电话都处于关机状态，刘甲于2013年6月26日已经将挖掘机拉走，不知去向。我们对该挖掘机的GPS监控系统进行监测，发现其中一套GPS监控系统于2013年6月27日晚上23点57分在303省道（北出口立交）出现信号丢失。3、证人证言（1）证人陈某某（系哈密京泓机械有限公司的销售经理）的证言证实，2013年3月31日刘甲和他的哥哥刘磊来我公司与我商谈买挖掘机的事宜，二人表达了购买意向，并交付给我们定金1万元，签订了产品订货确认单。2013年4月15日我们公司与刘甲、刘磊二人达成一致，由刘甲出具他的个人资料，和我公司签订了工程机械设备融资租赁合同（我们叫做大合同）、还签订了设备预订确认函、委托银行代收承诺书、查询授权书等很多合同（我们叫做小合同）。小合同上写了签合同当日的日期；因为要给刘甲延迟放款，所以大合同上没有写日期（后来签署日期为2013年6月13日）。合同标的物为SY465H型号挖掘机一台，合同总价为290万元（包括裸机价加运费230万，利息、保证金、保险等其他款项60万元），要求刘甲先支付65.4万首付款，然后在45个月内，其中36个月还6万左右（租金），还有9个月作为冬休期，每个月只还1万元左右（租金），直到把剩余的款项224.6万元付清。经我公司与刘甲协商，那65.4万首付款可以先付20万元（其中4月份交机时付15万，6月份再付5万）提机干活，剩余的45.4万首付不足款从2013年7月份至2013年12月付清，如在约定时间内，未将剩余的45.4万首付款还清，刘甲要承担6.81万违约金。2013年4月20日左右，刘甲和刘磊将购买挖掘机的担保人杨某某带到我们公司，向我公司出具了杨某某的个人资料（包括身份证复印件、户口本、房产证等信息）和我公司签订了相关担保合同。刘甲于2013年4月26日向我们支付了14万元，2013年4月27日，我公司在大南湖国投煤电给刘甲交付了SY465H挖掘机。（我们）约定在2013年6月25日之前，刘甲要向我们再支付5万元的首付款，但直到2013年6月26日刘甲也未将5万元交付给我公司，只是在电话中称他会在2013年6月28日将5万元首付款付清。2013年6月29日，刘甲和刘磊的电话都处于无法接通的状态，我公司派人到工地查看，发现刘甲于2013年6月26日已经将挖掘机拉走，不知去向，挖掘机上所装的GPS也无法显示信号，我们判定挖掘机已经丢失。（2）证人杨某某的证言证实，杨某某自2012年11月与刘磊认识后，刘磊在日常生活中经常出手阔绰。2013年4月刘磊称要帮其弟弟刘甲购买一台挖掘机，提出让杨某某为其担保。杨某某答应，并将自己的身份证原件及离婚证原件交于刘磊，刘磊用这两份证据伪造了杨某某的户口本、房产证。后来，有一天刘磊让杨某某与其一起去红星三场附近一卖挖掘机的地方让杨某某签了一份担保合同，并让杨某某在刘磊向哈密京泓公司提供的其伪造的虚假的房产证及户口本上签字的事实。（3）证人金某（系深圳国银金融租赁有限公司法律事务部经理）的证言证实，我公司与京泓公司签订的附属合作协议，适用于《合作协议附属协议（经销商）》及《合作协议附属协议（经销商）》下的每笔《融资租赁合同》。刘甲与我公司签订了国金租（2012）租字第（SY-0312597）号融资租赁合同。该笔业务受《附属合作协议》的约束。我公司于2013年6月20日向新疆京泓公司支付余款199.8万元，委托京泓公司对挖机进行监管，签订合同后，京泓公司通过电话告知我公司刘磊、刘甲将挖掘机骗走。我们向京泓公司出具了授权委托书，要求京泓公司依法追回挖掘机。新疆京泓公司已于2014年12月3日对该合同进行回购，支付回购款1513335.48元（其中99900元系以留存在国银公司的保证金直接抵扣），回购手续已办理完毕。（4）段某某（系新疆京泓工程有限公司董事长办公室主任）的证言证实，刘甲与乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司、杨某某签订的融资租赁担保服务协议，但是刘甲未支付担保费，担保公司最终没有担保。刘甲在签融资租赁合同购买挖掘机需要缴纳22万元首期租金款及保险、保证金等其他费用共计为70万元首期费用才能办理融资租赁购机，当时刘磊、刘甲无法支付将近70万元的首付款，所以就先签了一张向元正公司借款548925元的借条，用于支付京泓公司的首付补足款，这些借款也未直接支付给我们京泓公司，只是在我公司挂了一笔548925元的帐，这笔账一般是年底用于冲抵我们公司应支付元正公司的服务担保费的，但是案发时，还未到2013年年底，我们当时无法用这笔账冲抵，所以实际上在案发时这笔548925元的首付补足款也由京泓公司承担。在合作协议附属协议中约定：新疆京泓公司要对承租人的债务承担连带保证责任进行回购，如果承租人发生重大恶性事件，比如人机共失的情况，我公司要向国银公司支付回购价款，在本合同下，我们需要支付国银公司250余万元的回购价款。所以我们为了维护我公司的利益，我公司有义务对挖机进行监管。2013年6月29日京泓公司在得知刘磊、刘甲人机共失后，我公司立即电话通知了安仕德公司当时的业务经理何某某，安仕德公司在接到通知后作为管理公司也向国银公司通知了，国银公司向我公司出具了《授权委托书》。京泓公司遂向公安机关报案。（5）证人冶某的证言证实，我是深圳安仕德资产管理有限公司驻新疆办事处新疆区域的经理，我不清楚新疆京泓公司关于刘甲、刘磊挖机出现人机共失情况的通知，因为2013年6月29日左右我不在这个公司。（6）证人周某的证言证实，刘磊购买的挖掘机在周某工地上干活，但周某从未与被告人刘磊签订过工程机械租赁协议，双方口头协议刘磊的挖掘机按照租赁的天数按日支付租金。2013年4、5月份，刘磊拉来一台三一牌的挖掘机，大约干了两三个月，6月份活就少了，不需要大些的挖掘机，就不让他干了。（7）证人罗某甲的证言证实，我是被告人刘磊在哈密北郊路惠民园3号楼3单元201室租住房房东罗某乙的哥哥。因其无法联系上刘磊，遂去刘磊的租住房，发现刘磊落在租住房里的杨某某的户口本、结婚证、离婚证、房屋所有权证，后向公安机关提供的事实。（8）证人孙某某的证言证实，孙某某帮刘磊取快递的包裹中发现一枚哈密长河工贸有限公司公章，以及孙某某在斗山机械公司为刘磊购买挖掘机时进行过担保的事实。（9）证人李某的证言证实，刘磊通过证人李某得知哈密京泓工贸有限责任公司销售经理陈某某的电话，以及后来刘磊从陈某某处购买挖掘机的事实，后李某从陈某某处得知刘甲将挖掘机运走被上网追逃的事实。（10）证人刘乙的证言证实，刘磊购买挖掘机后，先后在哈密、西宁、甘肃、西宁雇佣刘乙为其开挖掘机，在西宁时挖掘机被京泓公司拖走的事实。（11）证人聂某证实，2012年被告人刘磊曾向聂某的父亲借款四万用于周转开挖掘机一直未还钱。（12）证人刘某甲的证言证实，被告人刘磊2012年向其借款1万元至今未归还。（13）证人刘某乙的证言证实，2010年4月被告人刘磊向其借款2万元至今未归还。（14）证人刘某丙的证言证实，2010年被告人刘磊向其借款2万元说是用于购买挖掘机，至今未归还。（15）证人高某甲证实，刘磊家庭经济条件不太好。（16）证人陈甲的证言证实，其在哈密京泓工程机械有限公司负责公司销售挖掘机的交机、保养、维修。2013年4月20日其和公司经理伯某某、陈某某一起去南湖煤电工地给刘甲办交机手续，但因提机款未付够，机子留在工地但未开机，4月27日其和刘甲办理了交机手续并将挖掘机解锁开机，确认挖掘机正常运行，后对挖掘机进行了定期保养，5月15日刘甲称该挖掘机出现故障，证人陈甲先后修理过四次虽未修好但能使用，后上报公司，公司于6月13日为刘甲更换一台新的挖掘机并办理了交机手续，新更换的挖掘机运转状态非常好，刘甲从未报过故障。（17）证人赵某某的证言证实，按照刘磊安排，其从家里的床头柜里拿出过塑料袋装着的一个东西给了刘磊的弟弟刘甲，但是对于袋子里装的是什么其不知道，且其根本不知道刘磊或刘甲名下有徐州市小康人家2号楼4单元302室房产及房产证的存在。（18）证人张某的证言证实，2013年6月被告人刘甲电话联系张某问张某有没有工程干，后刘甲到西宁张某处给张某在工地上开挖掘机，一星期后刘甲哥哥刘磊将一台挖掘机用板车从新疆拉到西宁，但因交不起板车的运费3万元，板车司机将挖掘机扣押，后张某以其合伙人胡某的名义给刘甲借款3万元用于交板车运费，刘甲将挖掘机开走至今也未给张某还款的事实。（19）证人刘甲的证言证实，2013年初，我哥刘磊给我打电话，让我在徐州本地开个单身证明和我农行的银行流水（银行卡号我忘了，刘磊被徐州的银行列为黑名单），还让我带上我的身份证和户口本、房产证、还有我以前买的一台二手挖掘机的合格证到新疆哈密，他说想以我的名字买台挖掘机。2013年4月上旬我来到哈密，把材料原件全部交给我哥。我哥就把我的材料给三一公司了。三一公司审查了我的材料后，2013年4月15日与我签订了一份购买三一465型挖掘机的合同，当时合同上载明了如何还款的内容。之后我交了一万元定金给三一公司的陈某某，陈某某就去厂家发货。刘磊又给陈某某十五万元左右的提机款。大概在五月初时，三一公司在南湖煤电给我交付挖掘机，当时我、我哥刘磊、驾驶员刘乙、还有个学员刘丙、三一公司的售后人员两名都在场。交接机子后，我们在南湖煤电干了十天左右，挖掘机就开始出现频繁高温、动作慢、烧机油等各种故障。我给三一公司反映，他们处理不了，我就要求三一公司退货，三一公司就给我换了一台新的同型号同品牌的挖掘机。换完挖掘机之后就可以正常干活了。挖掘机工作了200多个小时，合同规定的三个月到了，我们必须要向三一公司还款。当时我也没有挣到钱，我就于七月底（时间我也不确定）将挖掘机拉出新疆，同时把挖掘机上的显示器，里面的GPS上的卡拿掉了。挖掘机里的配电箱里还有个GPS，我把配电箱里的GPS的保险丝拿掉了，造成了挖掘机上的GPS信号丢失。之后我哥刘磊雇了一辆拉货的大平板车将挖掘机拉到西宁，我和刘磊先后乘火车去西宁，挖掘机到西宁后我和刘磊、刘乙将挖掘机停在西宁藏药厂停车场，20多天后我就回徐州了。后来在电话中听我哥刘磊说挖掘机在西宁的某部队和一家采石场干过活，在采石场干活时该挖掘机被三一公司的人拿回去了。4、被告人刘磊供述与辩解证实，2012年12月我到哈密，我想买一台挖掘机。我到哈密北出口的京泓机械有限公司去谈买挖掘机的事情。他们公司要求我提供单身证明、身份证、户口本、并要求我提供一个哈密本地人作为担保人、除此之外还要给他们提供施工合同和银行账户来看我的资金能力。之后我让我弟弟刘甲从徐州市铜山区民政局开了一份单身证明，从银行开了一份账户名为刘甲的银行卡的银行流水明细，还有刘甲的户口本、身份证。我还让我弟弟刘甲从徐州铜山区段庄花50元办了假的房产证。刘甲把上述材料准备好后到哈密就交给了我。我找了一个哈密本地人杨某某给我做担保人，我伪造了杨某某的房产证，还伪造了一份和周某签订的挖掘机租赁合同，那份合同上的哈密长河工贸（集团）有限公司的公章是我伪造的，这份合同上周某的签名也是我写的。我、刘甲、杨某某三人到京泓公司和一个叫陈某某的销售主管谈的。2013年3月27日，我让我弟弟签了购买挖掘机的合同，实际是我出资、使用并还贷。还贷的银行卡是以刘甲的名义办理的，我拿着，由我还贷。后来该卡丢失了我也没有挂失补卡。这台挖掘机是以融资租赁的方式购买，挖掘机的裸机加运费共230万；利息、保证金、保险单款共60万；所有加起来一共是290万；首付15万，分期每期还款6.8万。后来京泓公司向我交付挖掘机，因为该挖掘机经常坏，我就给京泓公司反映，他们又给我换了一台挖掘机，还是经常坏，影响干活，周某不让我再干了。2013年6月28日该还第一期款，我没有还，所以要停我的挖掘机。我就把这台挖掘机拉走了，在北出口到高速公路路口处，拔卸了GPRS，然后我让平板车司机直接去西宁，我坐火车到西宁接车。我想把挖掘机拉到外地去干活，再慢慢去还款。我联系了老乡张某，他在西宁包工程干活。2013年11月17日，京泓公司的人在西宁的工地找到这台挖掘机后强行拉走了。5、勘验、检查辨认笔录（1）被告人刘磊与哈密京泓工程机械有限责任公司销售经理陈某某签订协议照片、涉案物品三一牌SY465型挖掘机照片以及被告人刘磊指认其租住房、租住房楼道内墙上办假证的联系方式照片、指认在哈密市北出口物流园两公里处拆除挖掘机上GPS的地点照片证实，涉案挖掘机的基本情况以及被告人刘磊指认其拆除挖掘机上GPS的现场地点以及其从租住房楼道的墙上找到的办假证的电话以及和京泓公司相关人员签订购买挖掘机合同的协议的现场基本情况。（2）辨认笔录一份及辨认照片十张证实，2015年4月8日22时30分至22时37分，哈密市公安局民警张鹏凌、玉素甫·玉素英让证人杨某某对户号为65220103100648的户口本，户号为005410的户口本，哈房权证哈密市字第00102**号中华人民共和国房屋所有权证的真伪进行辨认，经杨某某辨认，户号为65220103100648的户口本，哈房权证哈密市字第00102**号中华人民共和国房屋所有权证系他人伪造，户号为005410的户口本为杨某某真实户口本。6、鉴定意见新疆维吾尔自治区公安厅物证鉴定中心新公物鉴（文）字（2015）16号文件检验鉴定书证实：①证件编号为“哈房权证哈密市字第001024**号”《中华人民共和国房屋所有权证》上的印文“哈密市房地产管理所发证专用章”与哈密市房地产管理局提供的“哈密市房地产管理局产权产籍科”样本印文数枚；②户号为“652201031000648”《居民户口本》上的两枚“哈密市公安局北郊路派出所户口专用”印文与“哈密市公安局北郊路派出所户口专用“印文不是同一印章所盖印；③由证人孙某某向公安机关提供的9枚“哈密长河工贸（集团）有限公司”印文与哈密长河工贸集团有限公司提供的“哈密长河工贸集团有限公司”印文不是同一印章所盖印。以上证据经当庭质证，对第一组书证，被告人刘磊对（27）、（28）、（34）持有异议，认为不符合客观事实，其辩解：自己并未向京泓公司购买挖掘机，提供杨某某作为担保人时，已向杨某某讲明担保的责任和义务，除对证人刘乙、刘甲、赵某某的证言不持异议外，对其余证人所述内容均持有异议，认为不符合客观事实，但未提供证据证实其辩解内容。其辩护人对书证（27）、（28）的真实性和关联性均不认可，质证认为，以上两份书证系第一次开庭后取得的证据，而且授权委托书系复印件，无法证实国银公司授权京泓公司向公安机关报案。对其余证人证言与被告人刘磊的质证意见一致。本院质证认为，证人段某某、金某的证言与《授权委托书》可以相互印证，证实国银公司委托京泓公司依法追回涉案挖掘机。以上证据，彼此链接、相互印证，可以证实本案基本事实，本院予以采纳。原判认为被告人刘磊的行为构成合同诈骗罪。案发后主动向公安机关投案，并能如实供述其基本犯罪事实，系自首。在量刑时依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第一款之规定，以被告人刘磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币50000元。宣判后，原审被告人刘磊上诉提出：1、京泓公司不是本案受害人，不是适合的报案人。2、挖掘机的所有人是国银公司而非京泓公司，上诉人刘磊违反《租赁合同》未按期交纳租金及擅自将GPS取下，仅是违反合同义务的违约行为，不构成合同诈骗罪。经审理查明：本院二审审理查明的事实与一审相同，相关证据经一审、二审庭审举证质证，查证属实，本院审核予以确认。本院认为：上诉人刘磊以非法占有为目的，在签订合同时，先通过伪造工程合同、公司印章、国家机关证件的方法，骗取京泓公司对其通过资格审查，后刘磊支付15万元首付款，以部分履行合同的方法，与京泓公司、国银公司签订融资租赁合同，骗取国银公司一台价值222万元的挖掘机，犯罪数额207万元，属特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究刑事责任。根据京泓公司与国银公司签订的《合作协议附属协议》，京泓公司对承租人依《融资租赁合同》所形成的全部债务向国银公司提供连带责任保证。保证责任方式为不可撤销的连带保证责任以及权益回购责任。京泓公司在刘磊将挖掘机藏匿之后替刘磊向国银公司垫付租金、违约金，并于2014年12月完成对涉案挖掘机的权益回购。是实际的终局受害单位，故其向公安机关报案并无不妥，故刘磊及辩护人提出京泓公司不是本案受害人，不是适合的报案人的上诉理由及辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。京泓公司于2013年4月27日将出厂编号为12SY046701288的挖掘机交付给刘磊并开机。因该挖掘机存在故障，不能稳定、持续的正常工作，2013年6月13日，京泓公司已经为其更换一台同型号的挖掘机，并能正常工作。刘磊在尚未缴足首期租金，便将挖掘机的GPS远程监控系统拆除破坏并运往青海西宁市，用于交纳租金的银行卡丢失后也未补办，并更换手机号码，采用躲避的方法将挖掘机隐匿，无任何继续履行合同的行为，故刘磊及辩护人提出该行为属违反合同义务的违约行为，不构成合同诈骗罪的上诉理由及辩护意见与本院查明的事实及法律规定不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，量刑时考虑刘磊有自首情节，已从轻处罚，量刑适当。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张              军审 判 员 玉              福代理审判员 沙比热提·阿布里孜二〇一六年三月二十八日书 记 员 王       新       飞