江西省瑞金市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）瑞刑初字第30号
公诉机关瑞金市人民检察院。
被告人杨某某，男，1981年7月29日生，汉族，福建省长汀县人，初中文化，无业，住福建省长汀县。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2014年3月13日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月19日被依法执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。
辩护人傅某某，福建枫桦律师事务所律师。
被告人姚某某，男，1976年8月23日生，汉族，福建省莆田市荔城区人，大专文化，经商，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2014年3月15日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月19日被依法执行逮捕。2015年5月13日经本院决定被取保候审。
辩护人王某某、林某，福建众益律师事务所律师。
被告人翁某某，男，1949年7月10日生，汉族，福建省莆田市涵江区人，初中文化，经商，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2014年3月21日经瑞金市公安局决定被取保候审，同年6月30日经瑞金市人民检察院决定被取保候审。现在家。
辩护人范某、邱某，江西南芳律师事务所律师。
被告人康某某，男，1970年12月21日生，汉族，福建省莆田市涵江区人，汉族，高中文化，经商，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2014年3月21日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月19日被依法执行逮捕。2015年4月19日经本院决定被取保候审。
辩护人刘某某，江西洪都律师事务所律师。
瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2014）170号起诉书指控被告人杨某某、姚某某、翁某某、康某某犯非法买卖制毒物品罪于2014年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。期间经赣州市中级人民法院批准延长审理期限二个月。瑞金市人民检察院指派代理检察员曾鹏出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人傅某某，被告人姚某某及其辩护人王某某、林某，被告人翁某某及其辩护人范某某、邱某，被告人康某某及其辩护人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人杨某某因赌博和经营宾馆欠下巨额债务，为偿还债务，便打算靠贩卖制作麻黄素所用的原材料和设备赚钱。2013年10月开始，杨某某从网上搜索到销售化工原料和化工仪器设备的信息后，开始与卖家电话订购各种化工原料和化工仪器设备。为逃避当地警方的打击，便选择瑞金市租用地点作为贩卖制作麻黄素原料和设备的中转站。
2013年11月10日和2014年1月23日，被告人杨某某分别在瑞金市象湖镇瑞金驾校（原104车队）租用一栋平房和与该平房东北方向一公里的黄某某家的钢棚作为存放化工原料和化工仪器设备的仓库。先后雇请王某某某、谢某甲、岳某某、潘某甲、潘某乙等七人帮助其装卸原材料、设备和开车卖出原材料、设备，并使用四部集装箱货车、两部叉车和三辆轿车装运、卸载货物和接送工人上下班。
2013年12月底，被告人杨某某通过互联网找到姚某某的电话后与其联系，从姚某某手中购买二甲苯、丙酮、乙酸乙酯等化工原料。2014年1月，杨某某找姚某某购买盐酸，姚某某自己没有盐酸，在得知被告人翁某某、康某某有盐酸后，遂于2014年1月至3月找翁某某、康某某购买盐酸。翁某某先后从陈某甲手中购买盐酸600桶（俗称“大盐”），每桶净重23.7公斤共计14220公斤，分四次转卖给姚某某；康某某先后从泉州海峡西化工原料有限公司购买盐酸（俗称“小盐”）580件，每件净重13.65公斤，共计7917公斤，并将其中的490件（共计6688.5公斤）转卖给姚某某。之后，姚某某将从翁某某、康某某处购买的600桶盐酸（“大盐”）和490件盐酸（“小盐”）转卖给杨某某，杨某某通过工商银行账户将货款转账到姚某某的农行账户。经查，杨某某、姚某某、康某某、翁某某在买卖盐酸的过程中，均明知盐酸是管制的易制毒化学品，在没有经过公安机关备案和许可的情况下非法买卖盐酸。
2014年2月20日前后，一个自称高个的钟姓男子电话联系杨某某订购盐酸、丙酮、二甲苯等化工原料和设备，在收取58万元货款后，杨某某于2014年2月25日、2月26日，安排岳某某、潘某甲分别驾驶赣B6U7**和赣BR87**两辆货车、分四货车（每天两货车）将110件盐酸（“小盐”1501.5公斤）、132桶盐酸（“大盐”3128.4公斤）、二甲苯、氨水等化学原料运至福建省漳州市长泰县高速出口附近一加油站，卖给长泰县收货人陈某乙（另案处理），共计卖出盐酸4629.9公斤。2014年3月初，一个陌生电话联系杨某某购溴代、氨水、二甲苯、乙酸乙酯等制麻黄素化学物品，杨某某分两次收取货款99万元，之后将其中的98.5万元存入工商银行账户。2014年3月12日，瑞金市公安局将被告人杨某某抓获并扣押卖化学原料和设备货款399400元。经依法鉴定，从被告人杨某某租用的瑞金市驾校仓库及黄某某家钢棚处扣押的疑似盐酸、丙酮等化工原料中检出盐酸成分。
公诉机关认为，被告人杨某某、姚某某、翁某某、康某某等四人明知盐酸属于管制的易制毒化学物品，在未经公安机关许可和备案的情况下非法买卖盐酸牟利，其中杨某某非法买卖盐酸20908公斤，姚某某非法买卖盐酸20908公斤，翁某某非法买卖盐酸14220公斤，康某某非法买卖盐酸7919公斤，四被告人非法买卖盐酸数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款之规定，应以非法买卖制毒物品罪追究四被告人的刑事责任。且四被告人具有坦白的情节。
被告人杨某某对公诉机关指控的基本犯罪事实没有意见并表示认罪。但辩解不知道其买卖的化工原料可以用来制作麻黄素；知道盐酸是国家管制物品，但不知道买卖要经过审批；与姚某某交易的款项不是通过工商银行进行的；公诉机关指控其2014年3月初接到一个陌生电话要求购买的溴代、氨水、二甲苯、乙酸乙酯不是制麻黄素物品，而是化工物品；犯罪过程中使用的货车是三部而非四部。
被告人杨某某的辩护人傅某某的辩护意见是：一、被告人杨某某购买的盐酸应是20772公斤，销售出去的盐酸应是3772公斤。康某某向泉州海峡西化工原料有限公司购买的盐酸数量总共是580件，但有100件是2014年3月16日才购买，而杨某某已于2014年3月13日被刑事拘留，不可能再向姚某某购买盐酸，杨某某向姚某某购买的“小盐”是480件而不可能是490件，公诉机关多计算了10件136.5公斤“小盐”。根据公诉机关提供的证据，现场查获了盐酸17吨，因此杨某某销售至福建长泰的盐酸应该是3772公斤而不是4629.9公斤（20772公斤减去17吨）。二、被告人杨某某具有自首、犯罪未遂、立功、初犯偶犯等情节。杨某某经公安机关口头传唤后，是乘坐自己的东风风行商务车到公安机关接受调查的，其犯罪事实虽被发觉，但其在没有受到讯问、没有被采取强制措施时主动到公安机关接受调查，因口头传唤不是强制措施，应视为自动投案。杨某某在投案后主动交待犯罪事实，应认定为自首；现场查扣的17吨盐酸并未销售出去，应认定为犯罪未遂；公安机关根据被告人杨某某提供的线索，在瑞金市农资中心的仓库查实有人非法买卖麻黄素的犯罪事实，虽然犯罪嫌疑人尚未抓获，但由于杨某某的举报制止了该犯罪行为继续危害社会，可认定被告人具有立功表现。三、被扣押的2208339元不属于犯罪所得，应予返还。没有证据证明被告人杨某某贩卖的化工原料用于合成麻黄素，公诉机关指控被告人杨某某的犯罪对象是易制毒化学物品盐酸，不是麻黄素，只有与麻黄素有关的款项才能认定为犯罪所得。杨某某出售盐酸的获利不计算成本也只有6789.6元，侦查机关现场扣押的399400元是杨某某出售盐酸之外的其他化工原料所得，非出售盐酸所得，侦查机关没收了杨某某1399400元后，公诉机关又继续冻结了杨某某808939元，合计2208339元，显然大大超出了杨某某的犯罪所得，公安机关未经法院判决擅自没收扣押款项，明显违法。因此，杨某某被扣押的2208339元中，绝大部分与盐酸买卖无关，不属于犯罪所得，应返还给被告人杨某某。被扣押的途观越野车应返还给出租人俞某某，未挂牌的货车应返还给被告人杨某某。
被告人姚某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无意见，但辩解其有自首的情节。
被告人姚某某的辩护人的辩护意见是，姚某某具有自首情节。姚某某于2013年3月14日接到莆田市公安局涵江分局的电话，要姚某某配合瑞金市公安局调查一件案件，姚某某马上到涵西派出所配合调查，并如实供述了犯罪事实，莆田市公安局禁毒支队出具的抓获经过也证实姚某某是自动投案。姚某某还具有一般立功的表现。积极配合公安机关侦破案件，检举揭发翁某某、康某某非法买卖盐酸的行为，向公安机关提供两人的联系方式和往址，并表示愿意配合公安机关前往两人的住所抓捕两人。姚某某虽然知道盐酸可用于制毒，但问过杨某某是否用于制毒，杨某某明确表示不用于制毒。姚某某悔罪态度好，愿意缴纳罚金并愿意将非法所得上缴国库，又是初犯、偶犯，建议法院按照《最高人民法院关于常见犯罪量刑指导意见》的规定，对姚某某处以一年左右的有期徒刑，并适用缓刑。
被告人翁某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解其有投案自首的情节。
被告人翁某某的辩护人的辩护意见是，被告人翁某某具有自首的法定减轻、从轻处罚的情节。翁某某接到公安机关电话后，主动到公安机关交待犯罪事实，属于自首。被告人翁某某认罪态度好，其行为未造成严重社会后果，系初犯、年近70岁，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人康某某，对指控的基本犯罪事实无异议，但辩解其非法买卖的盐酸应按480件计算，没有起诉书指控的7917公斤。还辩解其具有盐酸经营许可，协助抓获了犯罪嫌疑人黄某，具有立功表现。
被告人康某某的辩护人的辩护意见是，对康某某构成非法买卖制毒物品罪没有异议，但康某某非法买卖制毒物品盐酸的数量应按康某某实际卖给姚某某的6552公斤（480件）计算；康某某销售盐酸给姚某某时强调不能卖到莆田之外，更不能提供给他人用于制毒，康某某卖盐酸期间具有销售盐酸的经营资质，犯罪情节较轻；康某某具有投案自首的情节，是初犯，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2013年10月，杨某某准备购买化工原料和化工仪器设备贩卖给他人制麻黄素。2013年11月10日，杨某某以王某某某的名义与瑞金市新金都实业有限公司签订了仓库租赁合同，租用了该公司驾校在原104车队院内的仓库，2014年1月23日杨某某又租用了黄某某家的钢棚，此两处作为存放化工原料和化工仪器设备的仓库。又先后雇请王某某某、谢某甲、岳某某、潘某甲、潘某乙等人帮助其装卸原材料、设备和开车卖出原材料、设备。杨某某还分别以王某某某的名义购买了赣B6U7**白色解放牌货车及赣B893**白色解放牌货车、以潘某甲的名义购买了赣BR87**蓝色福田货车用于运输化工原料等；还另外购买了一部福田货车（以岳某某的名义），但因案发未使用。在贩卖化工原料的过程中使用了三辆轿车，一辆是杨某某购买的二手车闽FG17**东风风行商务车、一辆是从俞某某手中租来的闽FAS7**白色途观越野车，一辆是曹某某抵押给杨某某的闽FJ28**白色起亚轿车；还购买了两部叉车用来装卸原料和设备。
2013年12月底，被告人杨某某通过互联网找到姚某某的电话后与其联系，从姚某某手中购买二甲苯、丙酮、乙酸乙酯等化工原料。2014年1月7日上午，杨某某又打电话给姚某某，称除了要购买其他化工原料外还问姚某某有没有盐酸出售，姚某某问杨某某是否用于制毒，杨某某回答不是后，姚某某便向康某某、翁某某购买盐酸。
翁某某先后从陈某甲手中购买盐酸600桶（俗称“大盐”），每桶净重23.7公斤共计14220公斤，翁某某支付价款7600元。翁某某又将向陈某甲购买的600桶盐酸以12000元的价格全部转卖给姚某某。康某某则先后从海峡西化工有限公司黄某甲手中购买盐酸共580件（俗称“小盐”，每件6瓶，共3480瓶、总重量为7917公斤），总价款为43500元。康某某又先后卖给了姚某某“小盐”490件（共计6688.5公斤，其中有10件为康某某原库存），价款为44100元。
姚某某购买盐酸后分七次将600桶盐酸（“大盐”）和490件盐酸（“小盐”）转卖给杨某某，总价款为85800元。2014年3月4日，姚某某还卖了丙酮12桶（价款20352元）给杨某某。杨某某、姚某某、康某某、翁某某在买卖盐酸的过程中，均明知盐酸是管制的易制毒化学品，在没有经过许可和备案的情况下非法买卖盐酸。
2014年2月20日前后，一个自称高个的钟姓男子电话联系杨某某订购盐酸、丙酮、二甲苯等化工原料和设备，在收取58万元货款后，杨某某于2014年2月25日、2月26日，安排岳某某、潘某甲分别驾驶赣B6U7**和赣BR87**两辆货车、分四货车（每天两货车）将110件盐酸（“小盐”1501.5公斤）、132桶盐酸（“大盐”3128.4公斤）、二甲苯、氨水等化学原料运至福建省漳州市长泰县高速出口附近一加油站，卖给长泰县收货人陈某乙（另案处理），共计卖出盐酸4629.9公斤。2014年3月初，一个陌生电话联系杨某某购溴代、氨水、二甲苯、乙酸乙酯等制麻黄素化学物品，杨某某分两次收取货款99万元，之后将其中的98.5万元存入其工商银行账户。2014年3月12日下午4点多杨某某接到一个电说要购买化工原料，杨某某开闽FAS7**车到达瑞金市交警大队门口，买家扔了过来的一包钱（最后确认是399400元）；2014年3月13日，瑞金市公安局扣押了杨某某卖化学原料和设备的货款399400元。经依法鉴定，从被告人杨某某租用的原104车队仓库及黄某某家钢棚内扣押的疑似盐酸、丙酮等化工原料中检出盐酸成分。
2014年3月12日17时，瑞金市公安局禁毒大队民警接到举报后，前往原104车队，现场口头传唤杨某某到该大队接受调查。杨某某归案后如实供述犯罪事实。莆田市公安局禁毒支队侦查员于2014年3月14日电话联系姚某某、同年3月20日又用电话分别联系被告人康某某、翁某某，三被告人均在接到电话的当日自动到指定派出所，主动向瑞金市公安局交待了犯罪经过。杨某某、姚某某、康某某到案后一直在接受公安机关的讯问，直到被刑事拘留。
2014年3月13日，瑞金市公安局扣押了杨某某的手机7部，中国工商银行u盾1个，中国工商银行银行卡2张，中国农业银行银行卡1张，闽FAS7**大众途观越野车1辆，人民币399400元；在杨某某承租的两个仓库内扣押了装有疑似盐酸的白色方形塑料桶470个，每箱装有6个白色塑料瓶、瓶内装有疑似盐酸的土黄色纸箱343只，喷有红色b字的疑似装有丙酮的蓝色塑料桶5个及蓝色铁质桶7个，叉车两部及赣B6U7**、赣B893**、赣BR87**货车各一辆及其他化工原料和设备；2014年3月17日，瑞金市公安局还扣押了杨某某的福田蓝色箱式货车一辆（赣B541**）。2014年3月14日，瑞金市公安局又扣押了姚某某的建设银行卡、中国银行银行卡各一张及人民币3万元。瑞金市公安局还扣押了康某某人民币3万元、翁某某人民币1.1万元。对扣押的化工原料经估价后，赣州市三联环保材料厂、赣州市卡纳化工有限公司以82788元的价格收购。前述扣押的杨某某的399400元和3万元、杨某某工商银行卡中的100万元、变卖化工原料的82788元以及扣押的姚某某的3万元、康某某的3万元、翁某某的1.1万元，瑞金市公安局已先行没收。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实，经庭审质证，足以认定。
证人证言
1、证人谢某甲的证言，证明谢某甲和潘某甲、岳某某潘某乙、“高佬”、“眼镜”、王某某某、邹某某、张某甲都是杨某某雇佣的工人；2013年10月，谢某甲开始为杨某某在瑞金市原104车队租用的一个仓库里装卸制麻黄素的原料，这些原料包括盐酸、氨水、溴等，2013年开始还有丙酮；盐酸有两种，一种一件六瓶，每瓶2.5公斤，标记为“小盐”，一种是25公斤小桶装的，标记为“大盐”；谢某甲按杨某某的指示开车送过十几次原料卖给他人；杨某某贩卖制麻黄素的原料使用了两部叉车、一辆赣B6U7**白色轻卡、一辆赣B893**白色轻卡、一辆赣BR87**奥铃轻卡、一辆白色起亚轿车、一辆东风风行商务车、一辆大众途观越野车；2013年11、12月的一天，谢某甲驾驶赣B893**货车送原料到福建省上杭县，2013年12月至2014年1月间，驾驶赣B6U7**货车送原料到福建省漳州市，2014年3月驾驶赣BR87**车送货是在福建永安桃源下的高速，还送过三、四次货至瑞金东高速路口、送过五、六次货至福建过瑞金来的第一个红绿灯路附近。杨某某买卖盐酸、丙酮等没有经过审批备案。
2、证人岳某某的证言，证明岳某某和谢某甲、王某某某、潘某甲、潘某乙（潘某甲的弟弟）等人受雇于杨某某；帮杨某某卸过七、八车货，其中有的货物是用纸厢装的，每个纸厢里面装有6小壶盐酸，每瓶4斤左右，还有二三车的货物有用20公斤的白色塑料壶装的盐酸；帮杨某某出车送货20次左右，其中2014年2月底或者3月初的时候去过福建长泰两次，两次不是前后一天就是隔了一天，两次都是岳某某和潘某甲去的，岳某某开的是赣B6U7**货车，潘某甲开的是赣BR87**货车，货物是一些桶装的原料，去长泰是从瑞金东上的高速，在长泰下高速，下高速之前先用1814677****的号码打电话给接货人，下了高速之后在边上的一个加油站等，接货人中有一个个子较高的人，并通过辨认认出；杨某某买回来及卖出去的有盐酸、碱、甲醇等及少量的丙酮，还有搪瓷茶桶、搪瓷脸盆等仪器设备；杨某某在瑞金租了两个仓库，一个在原104车队即现在的瑞金驾校，另一个是瑞金驾校往前1000米左右靠路边的钢架结构仓库；闽FAS7**大众途观越野车、闽FG17**东风风行商务车和一辆白色起亚轿车是平常上下班来回长汀与瑞金之间的交通工具，赣B893**白色货车和赣B6U7**白色货车登记的车主是王某某某、赣BR87**货车登记的车主是潘某甲，这三辆货车是杨某某用来卖出氢氧化钠、盐酸等化工原料的，还有一辆赣B541**货车还没有使用；仓库里还有两部叉车，是装卸货物用的；杨某某买卖盐酸、丙酮没有审批备案。
3、证人潘某甲的证言，证明潘某甲帮杨某某打工，负责装卸货物、开车；一起在为杨某某打工的有谢某甲、岳某某、潘某乙、王某某某、“老邹”、“福福”、“小王（黄）”、还有一个瑞金籍的女的；潘某甲为杨某某卸过两次货，一次是2014年2月20日以后至2月28日之间的两车，一次是2014年3月11日的一车；杨某某收到的货物都是一些化工原料，其中有七八十箱的纸箱子装的东西，每箱里面装有6小瓶塑料壶东西，每壶大约重4斤，这些是盐酸；潘某甲为杨某某送过7次货；其中两次送到长泰，第一次是2014年2月底，潘某甲和岳某某每人开一辆货车，从瑞金东上高速，在长泰下高速，下了高速四五公里后把车停在一个加油站旁边，接货人把车开走，第二次是第一次几天后（具体过了几天潘某甲确实记不得了），也是从瑞金东上的高速，在长泰下的高速，到了后岳某某打电话给对方，交车地点和第一次相同，两次潘某甲都是开赣BR87**货车、岳某某开的都是赣B6U7**货车；接货人中有一个个子较高，通过辨认能辨认出来；杨某某买卖的货物中有盐酸；闽FAS7**途观越野车、闽FJ28**白色起亚K5轿车、闽FJ17**灰色东风商务车用来接送工人上下班；赣B893**白色解放牌货车和赣B6U7**白色解放牌货车是杨某某挂王某某某的名字买的，赣BR87**蓝色奥铃货车也是杨某某买的，挂的是潘某甲的名字，这三部货车是用来运送货物的。
4、证人潘某乙的证言，证明潘某乙受雇于杨某某在瑞金市104车队的仓库里做事，一起做事的还有谢某甲、岳某某、潘某甲、王某乙；潘某乙为杨某某卸过三车化工原料，跟车送过两次化工原料；杨某某在仓库里有一部叉车，用于装卸货物；有两辆白色解放牌货车、一辆奥铃货车，三部货车用于运送卖出的原料；一辆白色途观越野车杨某某自己用、一辆风行商务车工人上下班用。
5、证人谢某丙的证言，证明谢某丙在2014年2月中旬受雇于杨某某，为杨某某在104车队的仓库内打扫卫生；谢某丙发现仓库里有刺鼻的酸臭味，杨某某告诉谢某丙是在做洗涤用品生意；杨某某在现场使用了一辆白色大众越野车、一辆白色起亚车、一辆银灰色的商务车，还有三辆箱式货车。
6、证人张某甲的证言，证明2014年2月下旬至3月上旬，张某甲在瑞金为杨某某做过事；主要开车往返于长汀和瑞金之间，有空时会在瑞金驾校的仓库里搬运化工原料；杨某某还租用了一个钢棚作为仓库使用；一起做事的还有谢某甲、岳某某、潘某甲，他们负责搬运货物和开车送货。
7、证人邹某某的证言，证明邹某某受雇于杨某某，在仓库里为杨某某开叉车；仓库里有桶装和白色塑料壶装的液体；在那里做事的还有谢某甲、岳某某、潘某甲、张某甲、还有一个叫“贺佬”。
8、证人康某乙、崔某的证言，证明康某乙和崔某是山东省天海物流有限公司鲁VE77**大运重卡货车的司机，2014年3月10日下午受天海物流公司负责人“李幸华”的雇佣，驾驶鲁VE77**大运重卡货车运送了100塑料桶货物到瑞金；2014年3月12日中午到达瑞金，是与货主“1814677****”的电话号码联系的，货主开了一部白色途观越野车来带路。
9、证人李某甲的证言，证明鲁VE77**大运重卡货车是李某甲从山东寿光润达公司以分期付款的方式购买的，运到瑞金的货物是山东省淄博市良乡物流信息中介老板常某某联系的，共运送了100桶蓝颜色塑料桶装的液体货物。
10、证人李某乙、徐某乙的证言，证明李某乙和徐某乙受雇于车主许某乙共同驾驶鲁N330**解放牌挂车，为济南“三志”物流运送了10多个装满液体的蓝色塑料桶和800塑料袋化工原料到瑞金；到了瑞金是与1814677****、1814667****的号码联系的。
11、证人许某乙的证言，证明其雇佣李某乙、徐某乙为济南“三志”物流公司的郑某甲运送了23吨货物到瑞金。
12、证人郑某甲的证言，证明郑某甲是“三志”物流公司江西专线配送的负责人；2014年3月10日郑某甲接到一个女子的电话，称大概有20多吨货物要送到瑞金，郑某甲联系了许某乙，许某乙指派了两个驾驶员开鲁N330**挂车到该女子指定的佳园化工市场的一间仓库，拉了用白色的蛇皮袋包装写有氢氧化钠字样的袋子；当天下午又接到自称是刘涛的男子的电话，称有一批化工原料需运送到瑞金，于是又装了8桶蓝色塑料桶装的东西运到了瑞金。
13、证人林某甲的证言，证明一个自称是姓陈的江西男子在大概农历正月初十的时候到其在济南市历城区佳园化工市场经营的仁宇化工店恰谈购买氢氧化钠和乙酸乙脂的事宜，谈定的价格是氢氧化钠2850元每吨、乙酸乙脂6.1元每公斤，乙酸乙脂每桶180公斤，发货时直接与济南“三志”物流公司联系，林某甲提供了自己的银行账号给这个男子；2014年3月10日通过“三志”物流公司销售了20吨氢氧化钠及一桶乙酸乙脂给这个男子；2014年1至3月还销售过两次氢氧化钠给这个男子，每次5吨，每吨的价格2850元；这名男子用的是1814677****的号码；看过这个男子的身份证，地址是福建省的，名字叫杨某某。
14、证人许某的证言，证明许某是吉安市豪迈精细化工有限公司管理员，2014年2月开始卖过两次酒石酸给杨某某，每次都是2吨、每吨6.9万元，两次都是杨某某先打了13.8万元给许某后杨某某派车来拉。
15、证人黄某丁的证言，证明广东省汕头市光华科技有限公司的黄某丁卖过10吨氢氧化钠和四件活性炭给自称是赣州瑞金的陈姓男子，总价款是53280元，货款是该男子打入黄某丁的一银行卡号内的，其号码是1814677****。
16、证人赖某丁的证言，证明赖某丁是赣B656**货车的车主，雇请了赖某丙为司机运输货物；两人共为莆田市的“姚总”发过三次货物到瑞金，收货人均是“陈总”，收货地点均为瑞金驾校的一个仓库；第一次2014年2月中旬运送的和第二次2014年2月底前后运送的是一批大油桶的白色塑料桶货物，2014年3月12日运到瑞金的是90桶大油桶和一些纸箱装的货物；“姚总”说大油桶装的乙脂、白色塑料桶装的是家俱厂用的。
17、证人赖某丙的证言，证明赖某丙驾驶赣E656**货车和赖某丁在2014年农历正月17日前后为莆田市姚老板运送了17吨货物到瑞金，货物大部分是用铁桶装的，少量用白色塑料桶装的；到了瑞金和18146771615号码联系，这个号码的老板自称姓陈；陈老板开了一辆白色大众途观越野车引路，到沙子岗的一个驾校的仓库里卸的货；第二次是2014年3月初，也是为姚老板运了17吨左右的货给陈老板；第三次和前两次一样，是2014年3月12日到了瑞金；三次都在莆田市涵江区的两个仓库拉的货。
18、证人刘某乙、钟某某的证言，证明瑞金驾校将原104车队的仓库租给了两个长汀人，合同是与长汀人王某某某签订的；刘某乙的证言还证明合同签订后经常看到有大货车送一些大油桶和一些纸箱子装的货物来。
19、证人黄某某的证言，证明黄某某将其位于沙子岗104车队上去1000米的一间钢架结构的厂房租给了长汀人；长汀人被抓后，黄某某发现里面放了好多大的铁桶和塑料桶，还有黄色和白色编织袋装的东西及纸箱装的东西，仓库里有刺鼻的味道。
20、证人张某丙（杨某某之妻）的证言，证明杨某某经常用两辆车子，一辆牌号为闽FG17**的东风风行商务车是杨某某购买的二手车；一辆牌号为闽FAS7**的途观越野车是向杨某丙租用的，该车的登记车主是杨某丙的妻子俞某某。
21、证人俞某某的证言，证明俞某某是闽FAS7**的途观越野车的车主，其将该车租给了杨某某。
22、证人陈某乙、钟某丙的证言，证明陈某乙伙同钟某乙、钟某丙等人在福建省长泰县制造贩卖麻黄素；2014年2月25日晚及第二天晚上，陈某乙和钟某丙在长泰高速出口的一个加油站附近分别接收过二车共四车用赣B牌照的箱式货车送来的制作麻黄素的原料，其中有盐酸；辨认出其中一个送货司机（岳某某）。
23、证人陈某甲的证言，证明陈某甲销售过三次盐酸给翁某某，每次5吨，共销售了15吨盐酸给翁某某，盐酸都是送到翁某某位于莆田市涵江区涵江公园对面的仓库里，第一次和第三次的价款都是2500元，第二次是2600元；翁某某没有出具购买许可和备案证明。
24、证人张某丁的证言，证明陈某甲安排张某丁三次运盐酸到莆田市涵江公园对面的一个仓库里。
25、证人黄某甲的证言，证明黄某甲是海峡西化工有限公司的业务员；黄某甲经该公司老板黄某的同意六次销售共580件（3480瓶、总重量为8700公斤）盐酸给没有公安机关许可和备案证明的康某某，总价是43500元。
26、证人黄某的证言，证明黄某经营的海峡西化工有限公司从2014年2月19日至3月16日六次销售共580件（3480瓶、总重量为8700公斤）盐酸给没有公安机关许可和备案证明的康某某，总价是43500元。
二、被告人的供述。
1、被告人杨某某的供述，证明被告人杨某某使用过的号码有1890697****、1816608****、1367707****、1817047****、1814677****、1814677****、1844677****、1827971****；2013年10月开始从长汀的亲戚、朋友手中借到现金170万元左右，准备贩卖化工原料，并从网上搜索购卖化工原料及化学仪器设备的信息；2014年11月初与王某某某到瑞金市原104车队租了一个仓库存放化工原料，还在104车队上面1000米远的公路旁边租用了一个钢棚；先后雇请了王某某某、谢某甲、岳某某、潘某甲、张某甲、潘某乙、谢某丙、邹某某做事，其中谢某甲、岳某某、潘某甲负责仓库装卸货物和开货车送卖出的原料。
还证明，杨某某购买了四部集装箱小货车，分别是以王某某某的名义购买了赣B6U7**白色解放牌货车及赣B893**白色解放牌货车、以潘某甲的名义购买了赣BR87**蓝色福田货车，三辆车用于运输化工原料等；还另外购买了一部福田货车（以岳某某的名义）；使用了三辆轿车，一辆是闽FG17**东风风行商务车、一辆是从俞某某手中租来的闽FAS7**白色途观越野车，一辆是曹某某抵押给杨某某的闽FJ28**白色起亚轿车；还购买了两部叉车用来装卸原料和设备；知道丙酮、盐酸是易制毒化学物品，是《易制毒化学物品管理条例》所列的管制物品，没有购买二甲苯，只购买了甲苯；没有销售易制毒化学物品的相关资质；工行的账户上还有180万元，是用于购买原材料和仪器设备用的，买卖化工原料的资金进出都是用这个账户；被查获时仓库内还存放了6吨多的盐酸及2吨多的丙酮。
另证明，杨某某2013年共购买过6次化工原料，第一次从济南通过物流送货到瑞金，购买了乙酸乙脂、甲醇，总价21800元；第二次也从济南物流送货到瑞金，购买了乙酸乙脂、甲醇和氢氧化钠，总价款是3万元左右；第三次购买货物价款是6万余元、第四次货物价款8万余元、第五次价款12万元，第六次是向姚某某购买的货物总价款34000元左右。
2014年共购买过化工原料等十八九次。其中向姚某某购买了7次盐酸，2014年1月8日购买大桶盐酸200桶（称为大盐，每桶净重25公斤，每桶净盐酸20元、桶25元，每桶价格为45元）、同日购买盐酸100件（称为小盐，每6瓶为1件或称1箱、每瓶2.5公斤，每瓶20元；每件15公斤、120元）、2月18日购买盐酸（大盐）200桶、2月23日购买盐酸（小盐）20件、2月27日购买盐酸（大盐）100桶、3月1日购买盐酸（小盐）100件、3月2日购买盐酸（大盐）100桶、3月9日购买盐酸（小盐）150件（3月11日到货）、3月11日购买盐酸（小盐）120件（3月12日赣B656**货车送来）；3月4日还向姚某某购买了丙酮12桶价款20352元；每次都是姚某某算好价格及总价，杨某某通过工商银行卡号，用网上银行转账给姚某某的农行卡号中，还叫王某乙以王某乙的名字在长汀农行办了一张农行卡给杨某某使用，并用这张卡转了几次货款给姚某某；姚某某收到货款后发货，货物是杨某某通知莆田市的托运部安排车子运到瑞金的；杨某某总共向姚某某购买了600桶大盐、490件小盐、12桶丙酮（每桶160公斤，共1920公斤）。
又证明，杨某某于2014年2月20日开始，分三次向吉安豪迈精细化工有限公司的许总（许某）购买了6吨酒石酸，每吨价格73000元；2014年2月15日从山东淄博购买了3吨溴代共267000元、3月12日从山东淄博购买了18吨胺水总价84600元，是由鲁VE77**货车运到瑞金的；2014年2月下旬从济南历城区佳源化工市场一家店铺订购了氢氧化钠等，总价款32660元，3月12日才送到104车队仓库里。向山东济南、淄博购买了三次化工原料。2014年2月下旬向济南市历城区佳源化工市场的林某甲开的一家店铺订购了20吨氢氧化钠、180公斤乙酸乙脂、3吨溴代，3月10日接到电话说货已备齐，杨某某转了59260元给卖家，2014年3月13日下午杨某某1814677****的号码接到电话说货已到了瑞金北高速路出口。向湖北康保精细化工有限公司购买过两次化工原料，从广东汕头购买了一次活性碳。还向其他地方购买了其他化工原料和仪器。卖出的原料和设备是用于合成麻黄素。
同时证明，杨某某为了在买卖盐酸、丙酮时不暴露身份，对外人称自己叫陈志明；卖出货物记了帐，三本被公安机关扣押；杨某某被抓的当天在闽FAS7**车上的40万元现金，是2014年3月12日下午4点多接到18070278141号码来电说要购买溴代1吨、酒石酸2吨、硼氢化钾8桶（每桶20公斤）、二甲苯3吨、乙酸乙脂5吨、氨水1吨、氢氧化钠2吨、甲醇1吨，杨某某随口说要对方先付40万元货款，下午5点多，杨某某开闽FAS7**车到达瑞金市交警大队门口，买家扔了过来的一包钱；2014年3月初接到一个电话，对方说要购买3吨溴代、3吨胺水、6吨二甲苯、9吨乙酸乙脂、2吨甲醇、4吨氢氧化钠、2.9吨酒石酸、硼氢化钾400公斤、蠕动泵2台、玻璃反应壶2个等，在约定地点对方扔了一包现金共77万元到杨某某开的车子上；第二天接到一个电话，对方称要购买1吨溴代、1吨酒石酸、硼氢化钾120公斤、800公斤胺水、2台蠕动泵，在约定地点对方扔了一包现金22万元到杨某某开的车子里，这两笔钱共99万元杨某某存了98.5万元到了卡号为622208151000436026的工行卡中；
又证明，在杨某某在场的情况下，经过公安机关称重，仓库内的塑料壶装的盐酸（大盐）每壶净重23.7千克，纸箱盐酸（小盐）每箱（6小瓶）净重13.65千克。
2014年2月20日前后，杨某某接到一个自称是姓钟叫高个的男子的电话，要向杨某某购买溴代、盐酸、丙酮、二甲苯等化工原料，杨某某把该男子需要的原料及数量写在了一张纸条上，后又抄写到销售清单账本上，经杨某某核算，价格为58万元，之后杨某某电话告知该男子；该男子到杨某某家门口先付了40万元现金给杨某某，过了两天（2月25日）又付了18万元，并要杨某某马上发货，货物直接送到长泰高速出口下来几公里的一个加油站边上，接货人的电话是1876064****。2014年2月25日、26日杨某某安排岳某某和潘某甲开赣BR87**、赣B6U7**号车分两天将货送到了指定地点，同时拿了一部号码为1814677****的手机给岳某某，让岳某某与接货人联系。杨某某将收到的58万元打入了尾数是6062的工行卡中。
2、被告人姚某某的供述，证明被告人姚某某于2014年3月14日16时接到莆田市涵区公安局禁毒大队民警的电话，告诉姚某某有个案件要姚某某协助调查，接完电话后姚某某就到涵西派出所，如实供述了犯罪事实；2013年底，自称叫陈志明的杨某某通过电话联系到姚某某，向姚某某购买了12桶甲醇、15桶二甲苯、10桶乙酸乙脂，价款为三四万元；2014年1月7日上午，姚某某接到杨某某的电话，杨某某除了要购买其他化工原料外还问姚某某有没有盐酸出售，姚某某问是否用于制毒，杨某某回答不是后，姚某某向康某某、翁某某了解到盐酸的价格后告诉杨某某25公斤装的盐酸价格为每桶25元、另外桶要20元一个，2.5公斤装的盐酸每件120元钱、每件6瓶。
2014年1月8日开始姚某某分五次向康某某购买了盐酸（小盐）490件，每件价格是90元，共44100元。2014年1月初开始，姚某某分四次向翁某某购买了桶装盐酸600桶，每桶20元。
姚某某于2014年1月8日卖给杨某某桶装盐酸（即大盐）200桶、壶装盐酸（即小盐）100件，2月18日200桶（价款9000元），2月23日壶装盐酸20件（价款2400元），2月27日桶装盐酸100桶（价款4500元），3月1日壶装盐酸100件（价款12000元）、3月2日桶装盐酸100桶（价款4500元）、3月4日丙酮12桶（价款20352元），3月9日壶装盐酸150件（价款18000元），3月11日壶装盐酸120件（价款14400元）；姚某某共卖给杨某某桶装盐酸600桶、壶装盐酸490件；姚某某向康某某购买盐酸是每件90元，向翁某某购买的盐酸是20元一桶（桶是姚某某自己卖的，20元一个）；杨某某付给姚某某购买盐酸款共85800元，货款是杨某某打入姚某某的农行卡的；杨某某向姚某某购买上述化学原料没有提供相关的审批许可证明。
3、被告人康某某的供述，证明康某某先后从海峡西化工有限公司黄某甲手中购买盐酸（小盐）580件后分五次卖给了姚某某盐酸490件，总价为44100元，没有在公安机关办理备案手续。从黄某甲（手中）购买的盐酸与卖给姚某某的有出入，是因为康某某原就有10件“小盐”库存。
4、被告人翁某某的供述，证明翁某某没有经营盐酸的资质，2014年1月开始卖了15吨600桶盐酸给姚某某，价款总的是12000元，双方均未到公安机关备案。
三、书证
1、长汀县公安局城关派出所出具的被告人杨某某的户籍
证明，莆田市公安局西天尾派出所、三江口派出所、涵东派出所分别出具的被告人姚某某、康某某、翁某某的户籍证明，证明四被告人的出生时间等身份情况。
2、瑞金市公安局禁毒大队出具的“犯罪嫌疑人杨某某等人归案情况的说明”，证明2014年3月12日17时，瑞金市公安局禁毒大队接到举报后前往象湖镇原104车队车间内，现场发现疑似制毒原料，并在现场口头传唤被告人杨某某。莆田市公安局禁毒支队分别于2014年3月14日、21日、22日出具的“抓获经过”各一份，证明该支队侦查员在同年3月14日用电话联系被告人姚某某、同年3月20日电话联系康某某、翁某某，三被告人均在接到电话当日主动到指定派出所，主动向瑞金市公安局交待了犯罪经过。
3、瑞金市公安局受案登记表，证明2014年3月12日10时41分26秒，该局接到匿名举报，称在瑞金市原104车队及黄某某家钢棚内有易制毒化学品，瑞金市公安局予以立案侦查。
4、瑞金市公安局搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明2014年3月13日，瑞金市公安局民警对杨某某的人身、携带的挎包和租用的两处仓库进行了搜查，扣押了杨某某的手机7部，中国工商银行u盾1个，中国工商银行银行卡两张，中国农业银行银行卡1张，闽FAS7**大众途观越野车1辆，人民币40万；销货清单4本，装有疑似盐酸的白色方形塑料桶470个，每箱装有6个白色塑料瓶、瓶内装有疑似盐酸的土黄色纸箱343只，喷有红色b字的疑似装有丙酮的蓝色塑料桶5个及蓝色铁质桶7个，叉车两部及赣B6U7**、赣B893**、赣BR87**货车各一辆及其他化工原料和设备；2014年3月14日又对姚某某的人身及存放化工材料的地点进行了搜查，扣押了姚某某卡号为的建设银行卡、中国银行银行卡各一张及人民币3万元；
还证明瑞金市公安局扣押了康某某人民币3万元、翁某某人民币1.1万元；2014年3月17日从王某已手中扣押了杨某某的福田蓝色箱式货车一辆。
5、瑞金市公安局冻结财产通知书、协助解除财产冻结通知书，证明瑞金市公安局2014年3月14日冻结了杨某某在工商银行瑞金支行中的存款180.8939万元，2014年6月17日解除了对该款的冻结、同日又冻结了该贴号中的80.8939万元；2014年3月24日冻结姚某某在中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行的存款267389元；同年3月25日冻结了姚某某在中国农业银行股份有限公司的存款250052元；
6、瑞金市公安局查询存款／汇款通知书回执，证明户名为王某乙的的银行卡转款至姚某某的中国农业银行卡中的情况。
7、杨某某及姚某某手机短信息记录，证明杨某某和姚某某通过手机信息联系买卖盐酸等化工原料的情况。
8、仓库租赁合同，证明杨某某以王某某某的名义租用了原104车队的仓库。
9、康某乙提供的天海物流运输清单，证明天海物流运输300桶货物到瑞金。
10、产品购销合同，证明王某某某向瑞金迪凯叉车经营部购买了叉车。
11、长泰高速收费站车辆通行记录，证明2014年2月25日、26日，赣BR87**车和赣B6U7**车在长泰高速公路通行。
12、莆田市公安局涵江分局禁毒大队出具的证明，证明姚某某不具有销售盐酸的资质，康某某、翁某某不具的销售任何易制毒化学品资质。
13、瑞金市公安局禁毒大队2014年6月10日出具的说明，证明2014年4月27日杨某某举报提供了一制毒案件线索，瑞金市公安局已受理，正在调查之中。
14、瑞金市公安局禁毒大队2014年6月19日出具的说明及江西省政府非税收入一般缴款书（存根）四张，证明瑞金市公安局扣押杨某某的赃款40万元在上交市财政时经银行清点少了600元，该39.94万元、2014年8月14日冻结的杨某某在工商银行的银行卡内的180.8939万元中的100万元、扣押的姚某某的3万元、康某某的3万元、翁某某的1.1万元，瑞金市公安局已将其作为赃款上交财政。
15、瑞金市人民检察院冻结存款通知书，证明2014年12月7日，该院冻结了姚某某在中国建设银行','2018-09-28
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