福建省漳州市龙文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0603刑初133号
公诉机关漳州市龙文区人民检察院。
被告人林秀萍，女，1984年5月5日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，大专文化，务工，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月18日被取保候审。2016年8月4日被逮捕，同日被取保候审。
漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2016]101号起诉书指控被告人林秀萍犯诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查，发现有不宜适用简易程序审理的情形，决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员蒋威、代理检察员许林彬出庭支持公诉。被告人林秀萍到庭参加诉讼。期间，向上级法院申请延长审理期限三个月及检察院建议延期审理。现已审理终结。
漳州市龙文区人民检察院指控，2014年5月至2015年4月间，被告人林秀萍虚构放贷、物流承包、获取水果配送权和福建某制药代理权、购买折扣房等事由，分别骗取被害人曾某1、陈某1、柯某1、林某1、许某等人共计人民币202万元。2015年6月18日，被告人林秀萍于漳州市龙文区某小区被公安机关抓获归案。并当庭提供户籍证明、涉案有关伪造合同、归案过程说明等书证；证人赖某1等人的证言；被害人曾某1、陈某1、柯某1等人的陈述；被告人林秀萍的供述与辩解；漳州市公安局物证鉴定所出具的手印、字迹、印章鉴定等鉴定意见；辨认笔录等证据。现认为，被告人林秀萍以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取他人财物，共计人民币202万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人林秀萍对起诉指控的罪名无异议，但辩解称起诉指控的第三起犯罪事实中84万元是其与曾某1、陈某1夫妻协商用于放贷的款项，不应认定为诈骗。
经审理查明：
1、2014年5月，被告人林秀萍虚构以每月1.5分的利率向医药公司放贷赚取利息的事实，先后骗取被害人曾某1、陈某125万元（人民币，下同）；为取得曾某1、陈某1的信任，林秀萍向曾某1、陈某1支付了一个季度的利息，共计3600元。
2、2014年7、8月间，被告人林秀萍虚构其妹夫将要调任漳州某公司经理，能为被害人曾某1、陈某1办理物流线路承包事项的事由，并伪造某公司物流承包合同交给曾某1、陈某1，后以需要交纳定金为由骗取曾某1、陈某18万元；之后，林秀萍以帮助曾某1、陈某1办理贷款需要银行存取款交易记录为由，骗取曾某1、陈某15万元。
3、2015年4月，被告人林秀萍虚构需补交物流线尾款及购买南靖县靖城镇沧溪村土地的事实，要求被害人曾某1、陈某1交纳款项，并承诺如所交款项超过实际所需，超过部分其将以每月5分至3角的利率计付利息，先后骗取曾某1、陈某184万元。
4、2014年9月，被告人林秀萍虚构其认识厦门某公司的相关人员，可以帮助被害人柯某1取得厦门某购物广场某分店的水果配送供货合同的事实，并安排他人冒充厦门某购物广场某分店的工作人员与柯某1取得联系，骗取柯某1的信任。林秀萍伪造水果配送合同并以合伙经营水果配送为由骗取柯某1押金25万元，此后林秀萍以“水果采购费”的名义将10万元交还柯某1，将剩余的15万元占为己有。
5、2014年9月至2015年4月间，被告人林秀萍虚构其为广东某公司股东，拥有福建某制药大输液福建总代理权，要将福建某制药大输液在漳州市医院和漳州市芗城区人民医院的大输液代理权转让给被害人柯某1的事实，并伪造大输液代理合同及协议书，先后骗取柯某150万元。2015年4月间，林秀萍以支付大输液代理利润的名义交还柯某130万元，将剩余的20万元占为己有。
6、2014年年底，被告人林秀萍带被害人许某、林某1到漳州市龙文区天利仁和小区看样板房，虚构他人委托其代售低价房产的事由，并伪造相关文件材料，以漳州天利房地产发展有限公司已出售给他人的天利仁和小区某房产与许某、林某1签订虚假的房屋认购书，分别骗取许某、林某130万元、15万元。
被告人林秀萍将骗取的上述款项用于个人使用，支付日常花销。
另查明，2015年6月18日，被告人林秀萍于漳州市龙文区某小区被公安机关抓获。2016年8月4日，本院决定对林秀萍变更强制措施，执行逮捕；同日漳州市女子看守所以林秀萍患有疾病为由，不予收押。
本案被害人分别向公安机关报案时，被告人林秀萍已退还被害人曾某1、陈某1二人财物价值4.6万元；退还被害人柯某1款项0.7万元；退还被害人林某1、许某款项13万元、23万元。案发以后，林秀萍又退还曾某1、陈某1二人4.7万元，退还林某11.23万元，退还许某2.7万元。
认定上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供及本院依法取得的以下证据予以证实：
1、银行卡交易明细，证实林秀萍名下漳州农村商业银行股份有限公司银行卡（62×××11）的交易记录及被害人向某账户转账、汇款的事实。
2、厦门市市场监督管理局查询结果，证实经该局查询未发现“厦门澳中游艇会”注册登记的企业信息。
3、广东某公司股份转让协议、临时股东大会决议、临时董事会决议、章程修正案、证明，证实林秀萍不是该公司的股东。
4、漳州天利房地产发展有限公司说明书，证实天利仁和某两处房产均已于2014年11月由该公司销售给他人。
5、房屋认购书，证实林秀萍分别与许某、林某1签订天利仁和某单元认购书。
6、广东某公司、某房产集团有限公司、深圳某百货零售有限公司厦门某分店、漳州某公司提供的说明书，证实林秀萍在犯罪过程中所使用的上述单位的印章与上述各单位实际使用的印章不符。
7、合伙经营水果配送供货合同，证实2014年12月26日漳州海峡农博汇某果业与厦门澳中游艇会签订合同，其中漳州海峡农博汇某果业签章人为柯某1，厦门澳中游艇会签章人为林秀萍。
8、水果配送供货合同，证实2014年12月厦门澳中游艇会与厦门某购物广场厦门某分店签订合同，厦门澳中游艇会签约代表人为林秀萍，厦门某购物广场厦门某分店签约代表人为刘某。
9、水果发货清单，证实柯某1配送的一车水果价值人民币13327元。
10、大输液代理合同、大输液代理协议书，证实林秀萍授权柯某1享有漳州市医院及芗城区人民医院福建某制药独家经营权。
11、收款收据，证实柯某1支付漳州市医院及芗城医院大输液代理权订金40万元。
12、漳州某医药有限公司购销合同，证实林秀萍伪造该公司印章与柯某1签订采购福建某制药药品合同。
13、存款凭证，证实曾某3三次向林秀萍账号为62×××11的账户汇款、转账，金额分别为9万元、28万元、35万元，共计72万元。
14、借据，证实林秀萍向柯某1出具借款30万元的借据。
15、物流承包合同，证实林秀萍伪造某物流园区开发有限公司印章与陈某1拟定物流承包合同。
16、借条、收据及存款凭证，证实林秀萍实际向曾某1、陈某1收取款项共计122万元的事实。
17、户籍证明，证实林秀萍的身份情况。
18、证人赖某1证言，证实其并未在某物流园开发有限公司任职，其并未答应帮助林秀萍在某物流园开发有限公司经营物流线路。
19、证人简某证言，证实其为漳州某物流园区开发有限公司的办公室主任，赖某1及林秀萍并未在该公司任职，没有权力代表漳州某物流园区开发有限公司对外签订合同；盖有“漳州某物流园区开发有限公司”公章的承包合同是假的，漳州某物流园区开发有限公司没有这种合同，且合同上盖的公章也是假的。
20、证人沈某1证言，证实其是漳州市南靖县靖城镇沧溪村村长兼书记，其从2015年7月开始担任沧溪村村长一职；该村之前并未有一个叫春生的村长，该村没有人名字为春生、沈某2；其不认识林秀萍。
21、证人曾某3证言，证实曾某1是其侄女，曾某1曾让其给林秀萍汇过三笔款，分别为9万元、28万元、35万元，共计72万元；三次其都将款转账至林秀萍的卡号为62×××11的农商银行卡上；曾某1告诉其这些钱是拿给林秀萍放贷及拿物流线路的，林秀萍曾说要帮曾某1找地建房子。
22、证人陈某2证言，证实其为陈某1的父亲，因林秀萍要帮陈某1夫妻搞物流线路，其曾替陈某1给林秀萍汇钱；2015年年初，林秀萍曾带其与陈某1到南靖县靖城镇沧溪村看过地。
23、被害人曾某1的陈述及证明，证实其与林秀萍是同学，2014年5月，林秀萍告诉其在聚善堂放贷很稳，并问其要不要参与，其与配偶陈某1商量后，通过现金支付、转账汇款等方式将25万元交给林秀萍用于放贷；同年7月，林秀萍告诉其与陈某1，林秀萍妹夫赖某1将要调到某物流园当经理，能拿到内部所有物流线，其夫妻二人是否参与，其与陈某1后向林秀萍订下三条物流线，并汇给林秀萍8万元定金，之后林秀萍告诉其如果钱不够，可以帮其办贷款，但需要有银行存取款交易明细，其就将陈某1名下存有5万元的农商银行卡（卡号62×××70）交给林秀萍；2015年1月，林秀萍说通过关系在南靖县靖城镇沧溪村征用土地建房，并问其是否要一起买地建房，并带其与陈某1到沧溪村看土地，之后其决定与林秀萍一起买土地；同年4月，林秀萍以物流线马上要开始需补交尾款，并许诺其支付的款项如超过购买土地及做物流线路所需数额，超过的部分林秀萍将以每个月30%的标准支付利息，其与陈某1又陆续筹了84万元并分多次交给林秀萍。其夫妻二人前后共计被林秀萍骗取122万元。其向漳州市公安局龙文分局报案时，林秀萍已还给其4.6万元；此后又陆陆续续还给其夫妻一部分款项。林秀萍总计退还其夫妻二人9.3万元。
24、被害人陈某1的陈述，证实内容与曾某1陈述内容一致。其与曾某1是夫妻，其与曾某1共被林秀萍骗取款项122万元；其曾将户名为陈某1，卡号为62×××70的存有5万元的农商银行卡，交给林秀萍；其向农商银行查询，该卡已被注销，卡内款项已被林秀萍全部取走。
25、被害人柯某1的陈述，证实其与林秀萍原本是同事，2013年其下海经营水果生意。2014年9月，林秀萍以同学在厦门某当采购，同学的舅舅是某闽南地区副总且分管水果采购为由，与其签订水果配送合同，骗取其25万元，后林秀萍给其10万元用于采购水果；另林秀萍自称是广东利泰药业的股东，取得了福建某制药大输液的福建总代理权，欲将漳州市医院及芗城区人民医院的代理权转让给其，先后与其签订大输液代理合同、大输液代理协议书，骗取其50万元，后林秀萍以大输液代理的利润分三次支付给其30万元。其总共被林秀萍骗取35万元。其发现被骗后，林秀萍还给其0.7万元。
26、被害人林某1的陈述及情况说明，证实2014年年底，林秀萍带其与许某到天利仁和看房子，林秀萍对其与许某说自己手上有两套天利仁和小区的房子，价格比售楼部的价格低很多，因此其与林秀萍签订了房屋认购书，认购林秀萍手上的天利仁和某房产并支付给林秀萍15万元定房款；其向漳州市公安局龙文分局报案时，林秀萍已返还给其13万元。目前，林秀萍还有0.77万元未归还。
27、被害人许某的陈述，证实2014年年底，林秀萍带其与林某1到天利仁和看房子，林秀萍对其与林某1说她手上有两套天利仁和小区的房子，价格比售楼部的价格低很多，因此其与林秀萍签订了房屋认购书，认购林秀萍手上的天利仁和某单元房产并支付给林秀萍30万元定房款；其向漳州市公安局龙文分局报案时，林秀萍已返还给其23万元。目前，林秀萍还有4.3万元未归还。
28、被告人林秀萍的供述与辩解，证实2014年4、5月，曾某1知道其在放贷，其告诉曾某1医药公司以1.5分的利息支付给其的朋友，并问曾某1要不要拿钱去医药公司放贷，曾某1答应后给其25万元用于放贷，但其拿到钱后用于自己使用，而未按照约定拿去放贷。2014年8月，因其借出去的钱收不回来，没有钱支付利息，刚好其知道某物流园在芗城区石亭镇建设，其妹夫赖某1就在漳州发展上班，某物流园是漳州发展的一个下属公司，其就以妹夫赖某1马上要调回某物流园当总经理，赖某1答应帮其搞物流为借口骗取曾某1出钱投资物流线款项8万元，并将钱用于个人支付债务利息及日常花销；因投资物流园的事情，曾某1的配偶陈某1说物流线以后运营需要资金，让其帮忙找关系贷款，并给其一张户名为陈某1的农商银行卡，内存有5万元，用于办理贷款事项，后其将该卡中5万元转到自己的银行卡，并骗曾某1夫妻其已和银行的人说好了，物流园开始运行时，贷款就能批下来，之后贷款的事就搁置下来了。2015年1月，其打算在南靖县靖城镇沧溪村买地建房，曾某1夫妻知道后也想买地建房并让其带他们去看地，看后他们觉得很满意。后来陈某1主动说要和其一起做放贷，并交给其84万元，其拿到钱后并未去放贷，而是拆东墙补西墙，纯粹就是以高利息骗来曾某1的钱，以缓解其资金方面的压力。其先后总计骗取曾某1夫妻款项122万元。
其与柯某1曾经是同事，柯某1让其帮着介绍超市水果配送，其就骗柯某1其朋友在厦门某当采购，朋友的舅舅是某闽南地区副总，分管水果采购；其告诉柯某1厦门某的公关费用需要50万元，其与柯某1各出一半，柯某1同意了并分两次给其23万元、2万元，共计25万元；在此过程中，其给了柯某110万元作为采购费，并且为了让柯某1不起疑心，让柯某1发了一车水果，价值1.3万元，该车水果后被韩艺拿去卖了，卖得的款项并未给其；在与柯某1商讨水果配送的过程中，其骗柯某1说其是广东利泰药业的股东，其已获得福建某制药大输液的福建总代理，并打算把漳州市医院及漳州市芗城医院的代理权给柯某1，代理费一年50万元，柯某1同意并陆续汇给其50万元并签订了大输液代理协议书，后其以大输液代理的利润分三次给了柯某130万元。其先后总计骗取柯某1款项35万元，目前已退还柯某10.7万元。
其通过编造他人让其帮忙出售两套天利仁和小区的房子的事实，骗取林某1、许某签订伪造的认购书，将天利仁和某两个单元分别卖给二人，分别骗取了林某1、许某定金15万元、30万元；林某1、许某发现被骗后其已将大部分款项还给二人。在林某1、许某向公安机关报案时已退还林某113万元、退还许某23万多元。截止目前，其退还林某114.23万元，退还许某25.7万元。
在诈骗过程中，其所使用的合同、公章等都是其伪造的。
29、漳州市公安局物证鉴定所鉴定书，证实骗取林某1、许某过程中，林秀萍提供的由“黄浦江”出具的说明中手印为林秀萍右手食指所留、“黄浦江”三字系林秀萍所写；漳州鹭燕医药有限公司购销合同中的印章印文与其原印章印文并非相同印章所盖。
30、辨认笔录，证实陈某2辨认出林秀萍。
31、归案过程说明，证实2015年6月18日，被告人林秀萍于漳州市龙文区某小区被公安机关抓获。
32、漳州市女子看守所暂不予收押通知单，证实林秀萍因疾病，漳州市女子看守所对其暂不予收押。
33、指认犯罪现场笔录、现场图，证实林秀萍诈骗林某1、许某的房屋现场情况。
上述全部证据均经庭审举证质证，证据之间能够相互印证，且来源合法，客观真实，本院予以采信确认。
关于被告人林秀萍的诈骗数额。被告人林秀萍辩称公诉机关指控的骗取被害人曾某1、陈某1人民币122万元中有84万系双方约定用于放贷，不应当认定为诈骗数额。经查，本案被告人林秀萍以非法占有为目的，多次虚构事实骗取曾某1、陈某1财物，不仅有被告人林秀萍的供述，还有被害人曾某1、陈某1的陈述、银行交易明细、存款凭证、物流承包合同、借条、存款凭证、证人赖某1、简某、曾某3、陈某2的证言相互印证。虽然林秀萍否认有以补交物流线尾款及购买土地为由骗取曾某1、陈某184万元，但林秀萍供认该部分款项是其急于还钱给别人，在明知自身没有偿还能力的情况下，以高利息骗来缓解资金压力。据此，可以认定该部分数额亦是诈骗。另林秀萍在被害人向公安机关报案时或公安机关立案时已退还的数额，有被害人曾某1、陈某1、柯某1、林某1、许某的陈述及被害人曾某2的证明、被害人林某1的情况说明、被告人林秀萍的供述相互印证。该部分数额应从诈骗总数额中予以扣除。
本院认为，被告人林秀萍以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取多人财物，共计人民币1607000元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予追究其刑事责任。被告人林秀萍诈骗未追回的赃款应予追缴返还被害人。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人林秀萍归案后如实供述自己的部分犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人林秀萍多次实施诈骗，酌情予以从重处罚；案发后退回部分赃款，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人林秀萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元（应于本判决生效后一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
二、被告人林秀萍诈骗未追回的赃款人民币一百五十一万七千一百元予以追缴，返还各被害人（应返还曾瑞茵、陈毓二人人民币一百一十二万三千四百元；柯坤元人民币三十四万三千元；林小虾人民币七千七百元；许丽燕人民币四万三千元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蔡媛媛
代理审判员 刘 翔
人民陪审员 严亚英
二〇一七年八月三十日
书 记 员 许 虹
附相关法律规定：
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院
关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
（法释〔2011〕7号）
（2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过，现予公布，自2011年4月8日起施行。）
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
最高人民法院
关于适用财产刑若干问题的规定
第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产性；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定适用财产刑。
第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并总和考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。