河北省遵化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0281刑初38号
公诉机关河北省遵化市人民检察院。
被告人袁振刚，男，1976年12月17日出生于河北省唐山市古冶区，经商，住河北省唐山市古冶区。2016年6月7日因涉嫌犯职务侵占罪被遵化市公安局刑事拘留，2016年6月21日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。2016年12月8日被遵化市公安局取保候审。2017年2月8日经我院决定取保候审。
辩护人李果。
辩护人金品红。
河北省遵化市人民检察院以遵检公刑诉[2017]38号起诉书指控被告人袁振刚犯职务侵占罪一案，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院指派检察员张明玉出庭支持公诉，被告人袁振刚及其辩护人李果、金品红到庭参加了诉讼，被害人唐山钢诚物流有限公司委托李某戊到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经唐山市中级人民法院决定，延长审理期限三个月。现已审理终结。
河北省遵化市人民检察院指控：被告人袁振刚系唐山钢诚物流有限公司的执行董事兼总经理，2014年6月4日经袁振刚介绍唐山钢诚物流有限公司向天津盈辉投资有限公司出借700万元。袁振刚自己经营的唐山滦唐贸易有限公司与天津盈辉投资有限公司自2014年至2015年10月份存在业务往来形成往来账目，2015年1月27日，唐山钢诚物流有限公司出借的700万元中的6081499.73元被袁振刚用于抵顶自己名下的唐山滦唐贸易有限公司与天津盈辉投资有限公司之间的债务，天津盈辉投资有限公司将余款918500.27元及借款利息735000元均打入袁振刚个人账户，被袁振刚私自开支。
被告人袁振刚利用职务上的便利，非法占有本单位财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，应当以职务侵占罪追究被告人袁振刚的刑事责任。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭提交了如下证据：
1、受案登记表、立案决定书，2016年5月9日8时许，唐山钢诚物流有限公司实际出资人李某戊报案，遵化市公安局于2016年5月30日立案侦查。
2、被告人袁振刚的供述，主要内容为：2013年5月28日我和李某戊在遵化市注册成立的唐山钢诚物流有限公司，我是公司的法人兼执行董事和总经理，但是2014年7、8月份以后，我就不再参与公司的管理，全部交给李某戊负责。没有到工商部门办理变更手续。我还是唐山滦唐商贸有限公司的法人，公司的注册地在唐山市古某区。唐山钢诚物流有限公司与天津盈辉投资有限公司关于抵押借款700万元的协议书我没有见过，但唐山钢诚物流有限公司借款给天津盈辉投资有限公司的事情有，这笔借款是马某找的我。当时我征得李某戊的同意后，李某戊操持给人打的款，具体怎么给付的我不清楚，钱肯定是给了。这笔借款发生之前李某戊跟天津盈辉投资有限公司的人员不认识，因为之前有过拆借资金的往来，所以李某戊才同意这笔借款的。两个公司除了这两笔互相拆借的款项外没有其他的资金往来。这700万元应该是唐山钢诚物流有限公司从遵化市信用社贷了2000万元的款中的钱。借款的时候马某提出可以用曹妃甸的铁粉作抵押，但没有真的履行抵押手续，当时借款时他没说用多长时间。2014年底，天津盈辉投资有限公司也没能将这笔借款归还，我跟李某戊提出用借给他们的700万元入股，跟他们做国外矿石的贸易，之后我跟马某电话联系，说700万元的借款不用归还了，我们公司用这笔钱跟他们做国外矿石的贸易，马某同意了。2014年年底我代表唐山钢诚物流有限公司跟天津盈辉投资有限公司马某做了第一笔国外矿石的期货业务，我方亏损了250万元。2015年5月份我跟天津盈辉投资有限公司合作做的第二船矿石期货，赚钱了，但马某又说匀给别人4万吨，我们的利润都受了影响，至今没有最后对账。因为第二次我们之间闹得不愉快，也就没有继续再合作。我代表唐山钢诚物流有限公司在做矿石期货业务之前和这两笔矿石期货业务之后与天津盈辉投资有限公司没有其他业务往来。唐山滦唐贸易有限公司实际是我个人的，还有一个挂名的股东，好像是刘某甲。唐山滦唐贸易有限公司与唐山钢诚物流有限公司没有关系。那700万元借款当时马某说给一分五的利息，但始终没给过利息。唐山滦唐贸易有限公司与天津盈辉投资有限公司没有业务往来。天津盈辉投资有限公司及相关人员没给过我个人什么钱。还款证明是我找天津盈辉投资有限公司给出具的，落款的唐山滦唐贸易有限公司的章是我们公司的章。这时我找他们对账，还欠我们多少钱，得有个凭证，我让他们公司的财务人员打印的。唐山滦唐贸易有限公司的公章是我让李某乙加盖的。李某乙是我自己雇佣的，跟盈辉投资有限公司对接，我负责开工资。可以说算我们唐山钢诚物流有限公司的人。天津盈辉投资有限公司要求我在证明上签字，我不在，就让李某乙盖上唐山滦唐贸易有限公司的印章了。天津盈辉投资有限公司没给过借款利息。证明中的利息50万元只是算了个账，但他们没给钱。我跟马某说过是代表唐山钢诚物流有限公司与他们公司做业务，除了代表唐山钢诚物流有限公司与天津盈辉投资有限公司做过矿石期货业务外，没与其他公司做过业务。还款证明是2014年底我找天津盈辉对账，他们直接去的滦唐，李某乙接待的，对完账后，天津盈辉的人出具的还款证明，李某乙给我打电话说需要我签字确认，我就让李某乙加盖的滦唐的章。矿石期货的业务就做过两笔，但我以我滦唐的名义还从天津盈辉多次购进过矿石，加工出铁精粉之后再销售给天津盈辉或其他钢厂，我们从中赚取加工费。早在2012年底，钢诚物流成立之前，李某戊还有遵化的谭某乙我们就合伙在我们的古某区选铁粉，后期又给天津盈辉加工矿石，当时我们一块合伙的选场就是唐山滦唐，2015年年初，谭某乙撤出去了，我们之间始终没有对账，这个选场就剩李某戊我俩，所以滦唐应该算是李某戊我俩的。锦坛矿业法人是王某丁，他只是挂名法人，这个公司是李某戊我们俩成立钢诚物流之前买过来的，钱是李某戊借来的，2013年我负责管理一年的生产，当时经营所用的资金都是钢诚物流的钱。还款证明中“截止2014年12月31日滦唐贸易应付天津盈辉货款4743235.53元。2015年1月份滦唐贸易应付天津盈辉1338264.2元”就是人家把矿石拉过来我加工完铁粉卖了，应该给人家回款的数，“滦唐贸易应付天津盈辉货款共计6081499.73元转入天津盈辉700万元还款”就是把应该给天津盈辉的回款从天津盈辉向钢诚物流的借款中顶账了。“天津盈辉于2014年9月23日付给滦唐贸易50万元利息”天津盈辉没有单独给过这笔钱，都是从应该给他们的回款中扣的。天津盈辉付款转入公户全部转入锦坛矿业的公户，业务合作初期也往我个人账户上转过。李某戊、谭某乙我们2012年11月份开始合伙在古某区选铁粉的，用我的选场每年给我100万的租金，李某戊我俩算一股，投资325万元或355万元，都是李某戊出面借的，由我俩负责经营的利润中还款，谭某乙也和我俩出资一样，单独占一股，另外迁西姓林的也投资几十万或100万，算一小股，按出资分红。选了三个月左右，姓林的就撤出去了，赚了几十万。我们又新上了一个大磨，选场有时选铜，有时选铁，有时就给天津盈辉加工，2014年前后在选场替谭某乙看着的小黄走了，后来李某戊给我打电话说谭某乙不想干了，也就算撤股了，之后就只剩下李某戊我俩经营了。谭某乙退出以后，我对这个选场的经营就开始单独记个内部帐，以唐山滦唐的名义。我跟李某戊商量的不到钢诚物流报票、记账了，李某戊同意的。2015年的6到8月份，李某戊还在选场全权管理了几个月。内部帐开始时李某乙记，后来换成艾某记，内部帐应该在艾某手。谭某乙的外甥黄某在老井某场负责买东西、统计账目、和钢诚物流对账。2014年的3、4月份老井某场开始给天津盈辉加工国外的矿石，土耳其的、秘鲁的、南非的。2015年2、3月份我开始和天津盈辉做矿石期货业务总共做了两次，为天津盈辉做矿石加工业务是天津盈辉将矿石拉到老井某场，我和马某商量好每吨矿石给我多少加工费，矿石加工生产出来铁粉后，天津盈辉销售铁粉，我也代为销售铁粉，按当时市场价格。有的货款给天津盈辉，有的打给我的卡上，我全部转给天津盈辉的公户或吴某甲的个人账户，天津盈辉支付我加工费，在我代销的货款中扣除。从港口直接拉矿石、铁粉到购货企业的运费由购货方负责，天津盈辉也找物流公司拉货，其余的都是钢诚物流委托古某区卑家店的龚某找车拉货。我支付龚某运输费，我以滦唐贸易的名义给天津盈辉加工国外的矿石，天津盈辉支付给我加工费、运输费和我垫付的购买铁粉原料的费用。谭某乙退股时古某选厂有库存的铜粉和铁粉，没有对外销售过。还款证明中的应付天津盈辉的600多万元的货款是我给盈辉代卖铁粉的货款还是天津盈辉自己卖铁粉的货款我不清楚。这600多万的货款没有第一时间全部回来，2014年后半年滦唐贸易新上了一台大磨设备和装载机共花了300万元左右，向曹妃甸首钢还要购进尾矿粉用于选铜粉、铁粉，剩下的就是选场生产的一些杂事。2014年11月份，李某丁找到我准备筹建唐山港瑞燃气有限公司，我向朋友借款600万元转给了李某丁，项目好了就算我入股了，不好就算李某丁和我的借款了。其中300万是向河北董事集团的姚总借的，还有两个公安系统的人。李某丁用这600万和其他股东的钱购买了土地，李某丁说钱退不出来了，这600万就算我的投资了。2014年、2015年期间我将代卖的铁粉销售给古某区国义钢厂、丰南区靖安钢厂、迁安市鑫达钢厂、秦皇岛宏兴钢厂、滦县金马钢厂，其余的就是销售给个人了。2015年4月份，因为资金紧张，通过天津盈辉介绍我把古某选场租给了天津一个叫北新的公司，我使用滦唐贸易和北新公司签订的合同，当时天津盈辉和北新公司都派人来驻厂，李某乙代表我在选场管理。李某乙销售库存的铁粉用于给工人工资、运费这事我不知道。北新公司到现在还没有支付古某选场的租赁费。
3、报案人李某戊的陈述，主要内容为：2013年4月16日，我与袁振刚作为发起人成立了唐山钢诚物流有限公司，注册资金3000万元，全部注册资金都是我个人拆借的，袁振刚未实际出资，但名义上我们两人各占50%的股份，我让袁振刚担任法人，我任股东。2014年我将公司的股东身份转让给了我外甥赵某甲，他只是一个顶名股东，不参与经营。2014年6月份，袁振刚跟我提出天津盈辉的马总因为流动资金不足，想用铁粉抵押向我公司借款700万元，借款期限为10天，月利率二分，我同意了。2014年6月4日天津盈辉将借款合同盖好公章后传真给我们公司，我们公司盖好公章后又将合同给传真回去，同时我让我们公司的出纳周某按对方指定的账户打入借款700万元。具体的事情都是袁振刚操持的，整个借款过程我跟马总都没有见过面。对方没有收条，我们有打款凭证为证。但至今为止我们公司账面上也没有收到这笔还款，2014年借款到期后，我问过袁振刚几次，他说还没有归还，之后我也没再问过，我怀疑这笔钱早就归还了，被他侵占了。袁振刚是钢诚物流的法人、执行董事，也是总经理。他是股东，不开工资，按照公司的利润、股份比例进行分配。700万元借款是我们公司在银行的贷款。我们公司股东之间没有开过股东大会，就是我和袁振刚商量一下就向银行申请贷款了。钢诚物流与滦唐贸易之间没有任何业务往来，第一次我报案回去后又仔细回忆了一下，这笔借款的合同是袁振刚给我传真到钢诚物流的，我见到合同后让周某打的款。2012年11月至2015年期间，遵化的谭某甲、迁西的林某、还有袁振刚我们一块合伙使用袁振刚的选场加工从首钢购买的尾矿粉从中选铁粉、铜粉，我们合伙经营期间选场的铜粉设备是我们合伙新上的，但这个选场不能算是我投资建的。另外2012年底，钢诚物流还没成立时袁振刚我们还合伙出资200多万元购买了遵化市堡子店镇堡子店村大集内的遵化市锦坛矿业有限公司，钱全部是我出资的，成立钢诚物流后锦坛矿业算是钢诚物流的子公司。使用袁振刚的选场加工尾矿粉，我们一共算是三股，我和袁振刚算一股，谭某甲自己一股，我们这两股各出资328万元，林某就出自100万元，因为这个项目是他启动的，他自己算一股。所赚利润三股平分。按选出的铁粉吨数付给袁振刚加工费。因为林某不想再投资，就退股了。他的股份由袁振刚接手，算是钢诚物流占三分之二的股份，之后谭某甲我们又投资一百多万元上了一套选铜的浮选设备，并约定一年给袁振刚100万元的场地使用费，一直选到2015年前后，这个买卖就不干了。当时选场还有铁粉5000多吨，铜粉4、5百吨，后期铁粉都被袁振刚卖了，铜粉也卖了一部分，卖了多少钱一直未跟公司报账。黄某在选场虽然盯着，但也摸不着实底，袁振刚还总挤兑他，他就回遵化了，我们的合作也就结束了。2012年至2015年期间，在袁振刚的选场除了从首钢购买铁粉、铜粉之外没合作过其他项目，不清楚是否为天津盈辉加工过矿石。即使有也是袁振刚自己的行为，跟我们合作的内容没有关系。有个情况需要反映一下，2015年2月份，我同意让袁振刚代表公司做矿石期货业务，我分几次陆续给袁振刚四百万元。最初袁振刚说的是我们自己做，但后来又告诉我他跟天津盈辉一块合伙做这个业务。第一船货是南非矿石，我让袁振刚把矿石运到他的选场进行加工，同时我指派了我们公司的李某甲担任生产厂长。之后我们又陆续购买了一船南非的矿石期货、两船的秘鲁矿石期货，按袁振刚的说法都是跟天津盈辉合作的，但销售的货款始终没有回到我们公司。2016年3月份，袁振刚提出再订两船南非的矿石期货，结果只订到了一船，袁振刚说我们只订到了2万吨，这也是我们反目的根本原因。我从来没允许过袁振刚用我们公司对天津盈辉的那700万元借款去干什么，袁振刚代表钢诚物流与天津盈辉做矿石期货业务是2015年2月份的事情，当时袁振刚是以锦坛矿业的名义跟托盘的国企签订的合同，跟天津盈辉所做的矿石期货业务我们公司单独又投资400万元，袁振刚就有可能把这些业务混在一起逃避责任。我们从来没有合作为天津盈辉加工过矿石，那个选场就是加工，也是袁振刚跟天津盈辉之间的事情，跟我和钢诚物流没有一点关系。2015年2月份袁振刚我们跟天津盈辉做过几船矿石期货业务，我们购买的矿石是2015年4月进场的，当时我先指派李某甲过去管理生产，6、7月份的时候我也去过一段时间，一段时间后我发现那里的事情我也掺合不进去，我说的袁振刚都不听，我就回来了，留李某甲一个人在那，一直到2015年10月份前后把矿石加工完。关于700万元借款袁振刚将其中的6081499.73元用于抵顶滦唐贸易对天津盈辉的应付款外，其余本息160余万元均打入袁振刚个人账户的情况我不清楚。李某乙一直给袁振刚开车，跟钢诚物流一点关系也没有。我和李某丁没有接触过，袁振刚也没有和我协商过以钢诚物流的名义对唐山港瑞燃气有限公司进行投资。2013年9月锦坛矿业向玉田建邦特钢有限公司销售过铁粉，是袁振刚经的手，到现在还有180余万的铁粉款没有收到。李某戊提交了唐山钢诚物流有限公司的营业执照、公司章程、股东会议纪要章程修正案、转股协议书、新股东会议纪、借款借据、个人结算业务申请书、记账凭证、合作协议、情况说明、交易凭证及天津盈辉投资有限公司（甲方）与唐山钢诚物流有限公司（乙方）签订的协议书。该协议书的主要内容为：“甲方愿意以其存放于曹妃甸港的土耳其铁矿（块矿）10000湿吨作为抵押物，向乙方借款人民币7000000（柒佰万）元整，并保证于10个工作日后偿还本金及利息，计息日以甲方收到乙方的付款日为准开始计算。乙方以电汇形式将人民币7000000（柒佰万）元整支付给甲方”。
4、证人王某甲的证言，主要内容为：我现在是唐山钢诚物流有限公司的财务经理，700万元是我们公司周某在农业银行的个人账户转到天津盈辉的，该款是我公司在遵化市农村信用社一笔2000万元贷款里面的钱。为了转账方便我公司一直使用个人账户，该款一直到现在也没有归还，2014年6月4日钢诚物流借给天津盈辉700万元后，袁振刚没有再使用任何名义往钢诚物流转过钱。我没有听说过唐山滦唐贸易有限公司。2013年到2015年，李某戊、谭某甲、林某在古某区从首钢购买尾矿粉选铁粉、铜粉，当时用的厂子就是袁振刚的，设备是合伙新上的。账目在我公司进行核算，这也算是钢诚物流的一个投资项目。王某甲提交了记账凭证、银行存款帐、短期借款明细账及帐页等书证。
5、证人周某的证言，主要内容为：我在唐山钢诚物流有限公司自2013年11月至今任出纳。袁振刚除了是钢诚物流的法人外，还是总经理，公司的车辆运营、后勤等所有事务都由袁振刚负责。我没有给袁振刚开过工资，袁振刚的日常费用、招待费等都由公司负责，袁振刚作为股东、总经理应该是按比例分配利润。2014年6月4日，李某戊打电话让我给天津盈辉转账700万元，并给我提供了天津盈辉的对公账户和一份借款合同的传真件，后我用我的个人账户转款700万元。我这张农行卡是专门给公司使用的，我个人没用过。该款到现在一直没有归还。周某提供了银行账户明细清单。
6、证人赵某甲的证言，主要内容为：我是钢诚物流的顶名股东，什么权力也没有，我还是公司的业务员。
7、证人黄某的证言，主要内容为：在2012年12月至2015年1月我在古某区唐家庄老井某场工作。2012年11月左右，李某戊、谭某甲和迁西姓林的三人合伙租用袁振刚在古某区唐家庄老井某场进购钢厂的原料，生产铁粉和铜粉，谭某甲是我老姨夫，我代表谭某甲去选场负责统计进购原料吨数、生产成品的吨数和销售的吨数，没有别人管理这个选场，因为袁振刚不告诉我原料和销售成品的价格，我只知道吨数，没办法计数，没办法向谭某甲、李某戊交差，到2015年1月份我就辞职了，钱和账目都在袁振刚手中，一直没有核算过。老井某场给天津盈辉加工矿石和李某戊、谭某甲、袁振刚合伙选铁粉、铜粉没有任何关系，应该是袁振刚个人的事。我辞职时，选场库存有5000吨左右的铁粉，500吨铜粉。
8、证人马某的证言，主要内容为：我是天津盈辉投资有限公司的法人兼总经理。2014年5月份开始我们公司在袁振刚的选场加工了10万吨土耳其矿石，2015年我们又合作过两船南非矿石、两船秘鲁矿石。结算加工费、运费、辅料费都是对准唐山滦唐贸易有限公司，当时有两台大磨，2015年又新上了一台。我听袁振刚说他们之前选首钢的尾矿粉着，我到他们厂子去考察的时候，看到院子里堆着选出来的铜粉。加工费、运费、代购的辅料费我们公司不定期支付给袁振刚或从他直接代我们销售的铁精粉货款中扣除，我会让公司的财务使用吴某甲个人账户转款给袁振刚指定的个人账户上。我们跟唐山钢诚物流有限公司没有关系，我们直接对准滦唐贸易进行结算。袁振刚提出先给我公司打入700万元的质押金，他代销的部分可以直接将货款打到我公司再提货或者从700万元的质押金中扣除，最后对账。这700万元的质押金还要一分五的利息。我主动提出用我公司存放在曹妃甸的土耳其矿石对这笔质押金做反担保。2014年6月4日通过周某的个人账户将这700万打入了我们公司的公户上。2014年9月23日，袁振刚打电话索要利息，我让财务通过吴某甲给袁振刚个人账户打过去50万元，2015年1月27日袁振刚以滦唐贸易的名义单方向我公司出具了一份还款证明，这笔质押金的6081499.73元用于抵顶了他代销我们铁精粉的货款了，余款及利息1153500.27元于当年的二月份通过吴某甲的个人账户支付给了袁振刚。还款证明我们手中也没有原件，当时他给我们的就是复印件。借款协议书我没有印象，700万元是质押金。他的质押金结清之后每次代卖我们的铁精粉都是先打款后提货，打多少提多少。2015年我们合作购买的四船矿石也都是口头一说的，任何协议也没有，到现在袁振刚共欠我公司926万元。袁振刚除了他自己的选场为我公司加工矿石外，在天津还有个矿石加工点，叫天津琦晟物流，跟与他自己的选场加工矿石的合作模式一样。
9、证人侯某的证言，主要内容为：我现任天津盈辉投资有限公司财务主管。我不知道唐山钢诚物流有限公司，协议书我不知道怎么回事，2014年6月4日这笔700万元的借款就应该是我公司与袁振刚的一笔700万的借款，我公司和袁振刚就这一笔借款。在2014年5月我公司和袁振刚的滦唐贸易公司开始有业务往来，2014年6月，我公司因资金紧张，马某就袁振刚谈，想借口700万元，2014年6月4日一个叫周某的个人账户给我公司的对公账户转入700万元，就是我公司和袁振刚的700万借款。2015年1月27日我公司和袁振刚的滦唐贸易进行过一次对账，我公司于2014年9月给付滦唐贸易50万利息，滦唐贸易欠我公司的6081499.73元货款抵了700万的借款，剩余的918500.27元和未支付的利息235000元共计1153500.27元，我公司也归还了袁振刚。侯某提交了还款证明和网银交易查询明细、往来明细账目、货场租赁合同、销售合同、动产质押合同等书证。还款证明的主要内容为：滦唐贸易于2014年6月4日借天津盈辉700万元现款。利息（月息1分5）。计息时间：2014年6月4日至2015年1月4日，利息：700万×0.015×7=735000元。天津盈辉于2014年9月23日付给滦唐贸易50万元利息。截止2014年12月31日滦唐贸易应付天津盈辉货款4743235.53元。2015年1月份滦唐贸易应付天津盈辉1338264.2元，滦唐贸易应付天津盈辉货款共计6081499.73元转入天津盈辉700万元还款。天津盈辉应还滦唐贸易本金918500.27元，未付利息23500元，本息合计1153500.27元。转账交易的内容为：2014年9月23日账户62×××76转款给袁振刚62×××17账户50万元；2015年2月2日吴某甲账户62×××76转款给袁振刚62×××17转款100万元，2015年2月10日吴某甲账户62×××10转款给袁振刚62×××17账户375180元。
10、证人张某甲的证言，主要内容为我在天津盈辉投资有限公司任财务统计，我们公司与袁振刚的滦唐贸易的往来账目是我整理的，2015年1月27日滦唐贸易出具还款证明时应付我们盈辉公司6092992.13元，这个数字是2014年整年的我公司应收滦唐贸易款项4754530.33元和2015年1月我公司应收滦唐贸易款项1338461.8元加在一起得来的。迄今为止滦唐贸易应付我公司2042271.49元。张某甲提交了提货委托书和滦唐贸易与天津盈辉对账明细。
11、证人范某的证言，主要内容为：我现在在天津盈辉投资有限公司工作，负责唐山地区的业务，主要是铁矿的销售。袁振刚的唐山滦唐贸易有限公司于2014年5月份至2015年10月份一直为我们公司加工矿石。2015年4月份至当年10月份，我公司在唐山滦唐贸易有限公司加工矿石时，滦唐贸易没有有其他的矿石加工业务，当时李某甲负责管理生产，2015年10月份我们不再生产以后，厂内有库存，估计在33000-35000吨左右，其中有袁振刚自采2000吨秘鲁矿和5000吨司家营铁精粉。由于他购买司家营的5000吨铁精粉没有支付货款，导致被卖家到古冶区法院申请财产保全，大概在2016年3月份法院强制执行。解封后，他擅自把院内所有的货物销售一空。把我们驻场的人员撵走，不让其记录数据，只能日日夜夜在大门口倒班，我们记录的是大概的出货数量，总计出货数量估计33000-35000吨。
12、证人吴某甲的证言，主要内容为：我在天津盈辉公司主要负责研发工作。我自己一共在农行开三个账户，都是我们公司在使用着，其中一个卡丢失就不再使用，也未销户，另外两个还在使用，这两个账户的所有业务都是我们公司的，与我个人无关。我公司使用我的农行卡进行的公司业务，都是我通过网银进行操作，是我们公司经理马某或者财务总监侯某，让我怎么操作就怎么操作，详细情况我不知道。
13、证人王某乙的证言，主要内容为我从2004年开始在北新建材集团有限公司工作，现任北京物资中心经理助理职务。北新公司属于中国建筑材料集团下属的一个国企。从2015年4月份开始，我们北新筑根（天津）建材有限公司曾经为天津盈辉公司拉运到唐山滦唐贸易有限公司选厂院内的国外矿石及加工后的铁精粉做过购销业务。我们北新建材公司专门派三名人员到场监督，计数等工作。从2015年4月1日起，我们北新建材与袁振刚的滦唐贸易有限公司签订了一笔场地租赁合同，租赁期间截止日期为2015年12月31日，合同是我代表我们公司，袁振刚代表唐山滦唐贸易签订的。场地费用为每月一万元。因为袁振刚一直未提供银行账户，所以就未能支付。天津盈辉公司与滦唐贸易是加工合作关系，就是滦唐贸易替天津盈辉公司加工铁粉，天津盈辉公司将滦唐贸易加工生产出来的铁精粉都卖给我们北新建材。天津盈辉公司和袁振刚协助我们北新建材销售此铁粉，为了方便业务开展，天津盈辉公司介绍我们北新建材租赁此场地。
14、证人李某甲的证言，主要内容为：从2016年4月27日开始至今在唐山钢诚物流有限公司上班，没职务。在此之前，从2015年5月8日至2016年4月27日在古某老井某厂工作，在选厂工作是唐山钢诚物流有限公司的法人袁振刚还有李某戊委派我过去，我负责组织车间生产的，是厂长职务。我在古某老井某厂干活时听说过唐山滦唐贸易有限公司，但是具体情况不清楚。不清楚古某老井某厂与唐山滦唐贸易有限公司有什么关系。我从2013年开始一直给遵化人李某戊打工，都是在他所有或者入股的贴选矿负责搞铁粉生产，从2015年5月8日至今年4月13日这段时间，是古某人袁振刚将我从李某戊手中要过去，我就组织人员去古某的老精选厂组织生产。我操持生产的时候，老井某厂有三套加工铁粉的磨。我在这段时间，就是将国外的矿石、铁粉作为主要原料拉进来，入磨变细。若需要破碎的进行破碎后，在入磨。加工成细铁粉后，在购进本地的一些品位较低的细铁粉作为辅料。二者按照一定的比例进行搅拌均匀，达到用户标准，就可以销售了。基本上都是袁振刚负责原材料的购进和成品的销售。购进的国外的铁粉，我知道有南非的和秘鲁的矿石。辅料不知道是哪里的。企业财务是袁振刚的二姑的闺女叫艾某，还有一个叫李某乙的人，负责日常管理。袁振刚不在时，他当家。企业几乎没有李某乙不管的。
15、证人李某乙的证言，主要内容为：2013年12月份至2015年12月份期间，我经人介绍到袁振刚的选场上班，一直是负责给他开车，头一年是专职开车，后半年开始他让我跟着跑跑业务，他的选场没有手续。唐山滦唐贸易有限公司就是袁振刚的公司。唐山滦唐贸易有限公司的注册地址就应该是选场那地方。2013年12月份，我刚到袁振刚的选场上班的时候，那个时候他们的选场正选着从首钢拉出来的尾矿粉，当时遵化有一个叫黄某的也总在选场这儿盯着干活。到2014年5、6月份的时候，选场就开始和天津盈辉投资有限公司合作，他们把矿石拉到我们选场由我们选场负责加工，天津盈辉公司的人员专门有人驻场，加工出的铁粉天津盈辉和袁振刚都负责销售，但是销售的货款都打给天津盈辉公司，我们选场只不过从中赚取加工费。为天津盈辉公司加工矿石应该是到2015年3月份结束的，我印象中黄某应该是在2014年12月份或2015年1月份离开的，2015年4月份，袁振刚就开始和天津盈辉公司的人合作进矿石，加工后销售。我记着是进过两批矿石，一批矿石是南非的，另一批是秘鲁的，这些矿石一直加工到2015年我们场子放假前后。业务方面就这两大块，一是给天津盈辉加工矿石，二是合作进矿石加工，另外我在选场工作期间，还负责记流水账，一直到我离职。天津盈辉公司租用我们选场加工，是天津盈辉公司以北新公司（国企）的名义跟唐山滦唐贸易有限公司所签的租赁协议。去年六、七月份，场子要扩建，李某戊也过来在这边呆了一段时间，当时袁振刚告诉我以后生产由李某戊负责，有什么票据就让我找李某戊签字。《还款证明》是袁振刚让我打印的，让我用来跟天津盈辉投资有限公司对账用的，唐山滦唐贸易有限公司的公章也是袁振刚盖上去的。当时袁振刚跟我说这笔是之前天津盈辉投资有限公司向我们唐山滦唐贸易有限公司的借款，他让我这么写的，利率包括计息期间也都是袁振刚告诉我的，具体这笔借款是怎么回事我不清楚。那段时间，我们选场就为天津盈辉投资有限公司加工矿石，加工矿石的袁振刚征得对方同意也会将加工出的铁粉对外销售，销售的回款扣除运费，加工费后就是我们应该支付天津盈辉的款项，应付款就是这样产生的。袁振刚的老井某厂给天津盈辉公司加工国外矿石的时候，具体时间在2014年5月份至2015年3月份，给天津盈辉公司加工外矿。期间我负责统计外矿数目和生产铁粉、销售铁粉的数目，同时天津盈辉公司也派人轮流在选厂统计这些数目。黄某不负责统计老井某厂给天津盈辉公司加工外矿、生产铁粉、销售铁粉的数目。袁振刚在2014年7、8月份至2015年3月份左右，在天津塘沽的一个选厂给天津盈辉公司加工过矿石。当天在古某老井某厂，袁振刚告诉我统计一下，2014年12月份、2015年1月份唐山滦唐贸易有限公司应该支付天津盈辉公司多少货款，我统计好报表后，袁振刚说着我写这份还款证明，还款证明中的利息都是袁振刚说着我打的。天津盈辉公司是否认可我不知道，反正袁振刚让我这么写的，袁振刚应该认可，要不袁振刚不会让我这么写。
16、证人艾某的证言，主要内容为：我现在在我表兄袁振刚的唐山贸易有限公司工作，负责管理财务。这个公司的法人是我表兄袁振刚，还有没有其他的股东我不清楚，我到这里来上班的时候，遵化的李某戊就和我表兄一块经营着唐山滦唐贸易有限公司后身的选场，李某戊算不算是唐山滦唐贸易的股东我不清楚。我到唐山滦唐贸易有限公司工作所管理的财务也就是后面那个选场的财务。我是2015年6月底到唐山滦唐贸易有限公司开始工作的，之前选场的财务是一个叫李某乙的人负责管理的（今年4月份已离职），我们交手的时候，李某乙就交给我一千多块钱的现金还有一部分开支的票据。我所负责管理这段，也没有建账，我现在手中保管的就是一些开支的票据。这段时间的开支有的时候是李某戊直接给的钱，我按公司借款处理，有的时候李某戊、袁振刚就是把开支的票据给我。我手中没有流水账。艾某提交了收据、报销凭证复印件。
17、证人赵某乙的证言，主要内容为：我在河北董氏实业集团是副总经理，姚秋英在集团工作的时候是第一副总，袁振刚在我们公司是有一笔借款，姚总在临走时，给我一张用白纸写的欠条，本息合计372万元。这笔钱经过核实应该是袁振刚朝老板董配胜借的，当时借了500万元，后来还了200万元，还剩300万元未还，这笔钱是我们集团老板个人借给袁振刚的。2011年5月31日袁振刚以其母亲张海林的账户向我们集团公司的农行账户转款200万元是袁振刚当时从我们公司购买铁粉，预付铁粉款，不知道什么原因没有购买成，我们公司财务又在2011年6月10给张海林的账户转了回去。赵某乙提交了借条、电子银行交易回单、农业银行进账单。
18、证人王某庚的证言，主要内容为：我自己养车，在曹妃甸港口拉货做生意。我没听说过天津盈辉投资有限公司这个公司。唐山钢诚物流有限公司在遵化市也是个物流车队，2015年从3月份一直到7月份断断续续给这公司拉过几次矿石。钢诚物流给我传真过来委托书，委托我到港务局提货，我提完货后就按照指定地点把货拉去，货主给我结算运费。我不认识袁振刚。
19、证人张某乙的证言，主要内容为：我认识李某戊，他在2015年5月份，向我借200万元，现在已经还我了，他说借钱给袁振刚用。我和袁振刚不太熟，和他没有任何经济业务往来。我和李某戊没有其他的经济往来了。
20、证人刘某甲的证言，主要内容为：我除去在唐山钢诚物流有限公司工作外，还是唐山市滦唐贸易有限公司的挂名股东。在2011年7月份左右，我开始给唐山市古某区的袁振刚开车当司机，当时袁振刚在古某区唐家庄矿老井那里有个选厂，没有任何手续，袁振刚用金诺公司做铁粉贸易。后来袁振刚告诉我古某新公司的名称是唐山滦唐贸易有限公司，法人是袁振刚，袁振刚让我给他做个挂名股东，我占公司20%的股份，滦唐公司注册成立后，我就不再给袁振刚开车了，滦唐公司注册地址在古某区唐家庄老井。2012年10月份，袁振刚和李某戊协商好共同做物流后就开始注册成立物流公司，公司手续是我办理的。公司的名称是唐山钢诚物流有限公司，袁振刚和李某戊各占50%的股份，袁振刚是法人，任总经理，我在2014年春节前后负责车辆运营至今。袁振刚和李某戊注册成立唐山钢诚物流有限公司后，袁振刚的滦唐公司和唐山钢诚物流有限公司之间没有什么关系，从业务角度也没有接触。袁振刚和李某戊商量购买了遵化市堡子店的遵化市锦坛矿业有限公司，生产介质铁粉。这个公司干有半年就不生产了。李某戊、袁振刚和谭某乙在古某老井袁振刚的选厂进购钢厂的尾矿粉选铁粉、铜粉，出资情况和具体经营情况我不清楚。在2015年春节的时候，袁振刚对我说，他和李某戊商量好了用遵化市锦坛矿业有限公司的名义，做矿石期货业务，购买南非矿石，有扫描件给我邮箱发过来，让我给盖章，袁振刚和李某戊同意后，我盖上遵化市锦坛矿业有限公司的公章，用扫描件给对方的邮箱发过去。这些矿石销售合同和代理采购协议是我给唐山钢城物流有限公司的，是袁振刚让我盖的遵化市锦坛矿业的公章，做矿石期货业务时的合同和协议，因为我没有保存全，这些合同和协议不一定是全的。
21、证人钱某的证言，主要内容为：在2012年11月份左右，我开始给袁振刚操持选厂生产一直到2015年5月份，选厂的名字是遵化市锦坛矿业有限公司，和袁振刚的合伙人李某戊有接触。2013年2、3月份，锦坛矿业有限公司开始生产介质铁粉，11月份左右袁振刚让我去古某区唐家庄老井某厂操持生产，说老井某厂主要选铜粉和铁粉。古某区唐家庄老井某厂是袁振刚自己的，老井某厂选铜粉和铁粉是袁振刚、李某戊和一个叫谭某乙的人一起干的，谭某乙的外甥黄某负责计数，发放工人工资，买配件等，到了2014年6月份左右，袁振刚和我说，老井某厂不选铜粉了，给天津一个公司打加工，选土耳其的铁石。期间老井某厂又组织安装一个2.1米×6米的磨。有天津盈辉公司的人来到老井某厂，往老井某厂拉土耳其的矿石，我就操持选厂生产给天津盈辉公司加工土耳其的铁石，天津盈辉公司的人负责记拉入矿石的数和卖铁粉的数目，2014年9月1日，袁振刚让我去天津市塘沽的琦晟储运公司，给他操持生产，这个选厂也是给天津盈辉公司加工土耳其矿石，将统计好的数目告诉李某乙，在2015年3月份左右，天津盈辉公司又拉来南非的矿石，我组织人员选南非的矿石，期间还有些秘鲁矿石。李某乙算是袁振刚的人，和袁振刚汇报工作。我在2013年11月份去古某老井某厂操持生产，当时古某老井某厂选铜粉的浮选设备已经安装使用上了，2014年9月份，新上了一台大磨，但我去时，这台大磨还没有安装好。
22、证人谭某甲的证言，主要内容为2012年11月份左右，林某、李某戊我们三个人签订了一份合作协议，我和李某戊每人出资328万元，林某出资100万元，用于从曹妃甸首钢购买原材料，把原材料由李某戊钢诚物流有限公司拉到古某的选厂，这时候通过李某戊介绍我才知道我们合伙选铜粉、铁粉使用的选厂是袁振刚的，袁振刚和李某戊是唐山钢诚物流有限公司的合伙人，袁振刚是唐钢诚物流有限公司的法人、总经理。我们使用袁振刚的选厂开始生产后，当时袁振刚的选厂设备只能选铁粉，不能选铜粉，我们想投资上选铜粉的设备，到了2013年具体时我记不清了，林某就退股了，林某退股后挣了有六七十万，袁振刚就接手了林某的股份，但是袁振刚没有实际出资，我还是占三分之一的股份，李某戊和袁振刚具体怎么说的我不清楚，这时候我们就不再给袁振刚使用选厂的加工费，而是支付每年100万元的选厂租金，随后我和李某戊又投资100多万元在古某袁振刚的选厂上了一套选铜粉的浮选设备。我让我的外甥黄某去古某袁振刚的选厂看着计数。黄某和我汇报古某选厂的经营情况，到了2014年12月份左右，黄某就和我说他没办法计数了，袁振刚不告诉他进购原料的价格、吨数和卖出铁粉、铜粉的价格、吨数。货物卖到哪里也不告诉黄某，在2015年1月份黄某就不在古某袁振刚的选厂盯着选铜粉、铁粉的计数了。一直到现在袁振刚也没有好好和我、李某戊对过账。黄某负责统计从曹妃甸首钢进购原料的吨数、价格、卖出铁粉、铜粉的吨数、价格，随后黄某将统计的数字汇报给我，并和唐山钢诚物流有限公司进行报账、对账。袁振刚的选厂给其他公司加工国外矿石与我、李某戊选曹妃甸首钢的原料出铜粉、铁粉业务没有任何关系。后来袁振刚将库存的铁粉、铜粉也卖过一部分，但是也没有和我对过账。李某戊提供的合伙协议复印件就是我、李某戊、林某三个签订的关于购买首钢尾矿选铜粉、铁粉的协议。
23、证人林某的证言，主要内容为：2012年我和谭某甲、李某戊合伙从曹妃甸首钢购买尾矿粉选铁粉，我出资100万元，李某戊和谭某甲每人328万元，我们三人每人占三分之一，后来把尾矿粉拉到古某的一个选场，租用这个选场，后来我退出，李某戊、谭某甲把100万本金退给我，又分给我60万元左右的利润。
24、证人王某丙的证言，主要内容为：我在老家干了一个球团厂，我就和古某区老井的一个选厂姓袁的有过业务往来，我使用过韩某的身份证办理一张农行卡尾号0078，支付过货款给姓袁的，卖给我的铁粉都是选国外的矿石选出来的铁粉。2014年11月27日韩某农行账户转给李某乙账户的360745元，2014年11月30日转款110700元，有零有整应该是我从姓袁的选厂进购铁粉支付的货款，李某乙应该是姓袁的小弟。
25、证人刘某乙的证言，主要内容为：我和古某区南外环外的一个选厂有过业务往来，选厂老板姓袁，联系电话后四位是四个七，他手下有个小弟叫小凯。我从姓袁的手中买铁粉，卖到球团厂，货款都是通过尾号为44078的农行账户支付，2014年11月26日，我的62×××78账户分两次给李某乙62×××64账户转款83131元和2340369元，2014年11月30日分两次转款给李某乙账户45380元和44288元，这四笔转账应该是我从姓袁的手里购买铁粉时支付的货款，李某乙就应该是姓袁的小弟小凯。
26、证人段某的证言，主要内容为：我认识袁振刚。在2012年春节的时候我和袁振刚合伙倒卖安徽的铁粉，2013年9月份左右的时候合伙倒卖山东的铁粉，一直到2015年5月份左右，袁振刚才把我和他合伙倒卖铁粉的本金和利润全部给我结清，最后一笔本金和利润是袁振刚给我转的80万元。之前袁振刚、王某己向我的账户转款，都是袁振刚退给我的投资本金和利润。在2014年11月份左右，袁振刚和我说他在南堡投资一个燃气项目，现在贷款没有批下来，从我这借了150万元，我用张家口账户62×××40给他转了150万元，这150万元没有任何手续，他没有支付过利息，也没有还我本金。
27、证人龚某的证言，主要内容为：2013年3、4月份认识袁振刚，我就开始给袁振刚从曹妃甸首钢拉尾矿粉运输到古某老井某厂，袁振刚的老井某厂选尾矿粉产生铁粉，袁振刚的选厂选出铁粉对外销售时，我在给袁振刚把铁粉运输到购货企业，到了2014年4、5月份，袁振刚对我说选矿要拉国外的矿石了，让我多准备些车，期间还去过天津港口拉过国外的矿石到袁振刚的老井某厂，这些国外的矿石拉到老井某厂生产出来铁粉，通过购买铁粉原料配比后，袁振刚将配比好的铁粉出售，我再把袁振刚销售的铁粉给运输到购货企业，这样的业务一直拉到2015年12月份左右。我从曹妃甸港口、天津港口给袁振刚拉运矿石不使用任何运输公司的名义，每次就是李某乙告诉我哪个港口有多少货，让我组织车去拉货。我手下负责管理车的王某庚就去港口办理手续，应该是唐山滦唐贸易有限公司给王某庚出个证明，具体情况不清楚。李某乙是袁振刚的司机，具体情况不清楚。从曹妃甸、天津港口拉运输的时候，国外的矿石都是全部拉到袁振刚的老井某厂。这些矿石都是天津盈辉公司的。到2016年3月份袁振刚把运费已经全部给我结清了。袁振刚把国外的矿石生产出来的铁粉卖给了古某国义钢厂，古某金马钢厂，丰南靖安钢厂，别的地方没有拉过。
28、证人吴某乙的证言，主要内容为：我是滦县宏伟铁选有限公司的经理。我和袁振刚之间的业务主要是国外矿石和铁精粉的买卖，就是他从我那里购进国外铁矿石，我从他那里购进铁矿石、铁粉，也有时候购进国外矿石。我们之间结算基本上都是银行之间转账，使用的卡号都是农行的，以我或者我妹妹吴某丙的卡给主要是袁振刚或者他妈张海林或者他手下李某乙的卡号进行结算。直到今天我们之间的铁精粉账货两清，互不相欠。袁振刚没有跟我借贷过现金，我们之间只有业务的货款往来。我们之间没有相互拆借任何款项。2014年11月27日我妹妹吴某丙62×××13给袁振刚农行账户62×××17转账汇入100万元，是袁振刚临时找我借一下款，我给他了，后来他肯定以铁粉或矿石抵销我们的借款了，其余我们之间无任何经济矛盾纠纷。
29、证人吴某丙的证言，主要内容为：我是滦县宏伟铁选有限公司的会计，经理是我哥哥吴某乙，我们宏伟公司和袁振刚有过业务，我给他转过帐。
30、证人李某丙的证言，主要内容为：我有家铁粉精选厂。古某区外环外附近有家选厂，这个选厂老板姓袁，从我的选厂进购过低品位的铁粉，这些铁粉是用来配比用的，这个选厂是和天津盈辉公司合作的选厂，别的不清楚了。2014年12月份左右，我把铁粉价格告诉范某，他与姓袁的协商好后，我把铁粉送到姓袁的选厂，共销售3000多吨，这笔生意做到2015年3月份就不做了。这些货款都是转到我妻子张爱新的农行账户。
31、证人杨某甲的证言，主要内容为：我给郭某当司机。中国农业银行账户62×××74是我本人的卡，这张卡从2015年初，一直到2015年7月份左右一直在我老板郭某手中，做买卖用。我个人没有使用过。
32、证人郭某的证言，主要内容为：在2015年2月份左右向袁振刚购买过铁粉，我把货款先用杨某甲的账户给袁振刚转过去了，十几天后铁粉价格上涨，袁振刚就把铁粉卖了，把我转的货款又给我转回来了，后来他又多给了我些利润，我又把多余的利润给他转了回去。其他的业务没有了。
33、证人李某丁的证言，主要内容：袁振刚是我们唐山港瑞燃气有限公司的股东之一，2014年袁振刚给我的农业银行账户打过来600万元，我们其他的股东也凑了600万元，注册成立了唐山港瑞燃气有限公司，现在我们的项目刚刚开始进行土建。这个项目没有合伙协议，我们公司章程上面明确地体现了各个股东的出资情况。这个项目除了那个600万元，袁振刚在今年的4月份又投入了100万元，打到我们公司的账户上了，目前他共投资700万元。李某丁提交了如下证据：唐山港瑞燃气有限公司章程、董事会决议、执行董事、监事、总经理任职书、章程修正案。
34、证人刘某丙的证言，主要内容为：我认识袁振刚，中国农业银行的62×××78账户是我本人的，我这个账户在2014年11月28日向袁振刚的农业银行账户62×××17转存200万元，是袁某刚与唐山港瑞燃气有限公司李某丁合作从南堡开发区买地上交保证金向我借的，过了三四天，他就还我了。2014年，我向袁振刚借过50万元，大约过了半个月我就还给他了，当时我还给了他一点利息。
35、证人任某的证言，主要内容为：2014年5月份，袁振刚找到我说他在卑家店老井那有个选厂，如果我需要可以联系他。我之后从他那买过大约四五次铁粉，2015年2月份，又拉了几次，好像是袁振刚的资金出了问题，北新建材不让往外放货，从那以后我就没有在袁振刚的选厂买过铁粉，当时和他款货两清了。杨某乙的农业银行卡62×××13账户多次转款给袁振刚农业银行卡号62×××17账户资金。
36、证人杨某乙的证言，主要内容为：农行账户62×××13是我本人所设的账户，但是我老板任某做铁粉买卖用。大约从2012年开始我老板任某开始在袁振刚的选厂购进矿石。结算货款都是我的这个账户，我们的会计张某丁负责。
37、证人张某丙的证言，主要内容为：上海象屿公司雇佣圣安保安公司在玉田建邦特钢公司看守原材料，我作为北京圣安的保安负责在玉田建邦特钢给看原料。在2015年10月份玉田建邦特钢公司停产后，建邦特钢公司的管理人员，财务人员等人员没有再来过公司，现在建邦特钢除了我们保安，没有任何人，我们也没有他们的联系方式。
38、证人田某的证言，主要内容为：我自2012年开始至今，在迁安市勃航商贸有限公司上班，负责我们公司几乎所有的铁粉购销业务。大约在2014年2月份的时候，我们公司从遵化市锦坛矿业有限公司购买了5395.65吨65品位的铁精粉，单价为912.6元。我们付给其公司货款一共4924070.19元（含税）。我及我公司的其他人员都对袁振刚这个人没有印象，无来往。田某提交的证据有记账凭证、电子银行交易回单、收据、河北增值税专用发票。
39、唐山钢诚物流有限公司的情况说明，内容为：“2014年6月4日，袁振刚通知将700万元打入天津盈辉投资有限公司账户，后因无法联系上天津盈辉投资有限公司，给袁振刚打电话联系不接，700万元不是个小数目，当时我公司资金比较紧张，和天津盈辉公司无法追讨，因为此事是袁振刚经手，就暂挂账在袁振刚名下，故通过锦坛账户过账到古某选厂帐下。（钢诚给古某打款都是通过锦坛账户过账到古某选厂帐下，此700万元无重叠，财务账可清晰体现）”。
40、遵化市公安局经侦大队出具的情况说明，主要内容为：简要情况：2014年11月28日，袁振刚62×××17账户在河北唐山市南堡开发区支行营业部柜台渠道转支存入李某丁62×××13账户600万元用于唐山港瑞燃气有限公司交纳在南堡开发区招拍挂土地保证金，后因该保证金不能由个人交纳，2014年12月12日该600万元由李达62×××13账户在河北省唐山市广场支行梧桐大道分理处柜台渠道转存回到袁振刚62×××17账户，2014年12月12日该600万元中的400万元通过网银转账的方式以投资款的名义转入唐山港瑞燃气有限公司50×××40账户，分为两笔，每笔200万元，唐山港瑞燃气有限公司为袁振刚、李某丁等人发起成立，当日在河北省唐山市古冶区支行车站分理处柜台渠道又转支至唐山港瑞燃气有限公司50×××40账户200万元，上述资金全部用于唐山港瑞燃气有限公司竞拍土地交纳保证金。2014年11月28日，袁振刚62×××17账户转支600万元之前，账户余额为6040271.21元，该余额形成来源为：1、2014年11月8日，自动理财实时赎回4030271.21元，合计余额4040271.21元。2、2014年11月28日刘某丙13×××14账户在河北省唐山市南堡开发区支行营业部柜台渠道存入袁振刚62×××17账户2','2018-09-22
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