云浮市云城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤5302刑初50、255号公诉机关云浮市云城区人民检察院。被告人陈志刚，男，1974年4月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云浮市云城区，暂住云浮市云城区一出租屋。因涉嫌诈骗于2016年7月6日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。云浮市云城区人民检察院以云区检刑诉（2017）39号、云区检刑诉（2017）241号起诉书指控被告人陈志刚犯诈骗罪，于2017年2月22日、6月30日向本院提起公诉，本院分别于2017年2月23日、7月4日受理后，依法组成合议庭。云浮市云城区人民检察院于2017年5月22日、9月30日建议本院对云区检刑诉（2017）39号、241号案延期审理，并于2017年6月22日、10月30日建议恢复该案审理。本院于2017年8月30日、11月16日公开开庭进行了合并审理。云浮市云城区人民检察院指派检察员陆丽心出庭支持公诉，被告人陈志刚到庭参加诉讼，现已审理终结。云浮市云城区人民检察院云区检刑诉（2017）39号、云区检刑诉（2017）241号起诉书指控：一、2016年6月13日，被告人陈志刚到云浮市云城区宝马路11号云电新村23幢301房张某某家门口，用纸准确将上述地址抄下来并写上陈志刚姓名、身份证号码、虚假的妻子张某甲、虚假的儿子陈某某和虚假的女儿陈某乙的身份信息，在云浮市妇幼保健医院附近拨打贴在墙上办理假证的电话，要求办理一个房地产权证和一个居民户口薄，并在云浮市影剧院门口将写有上述信息的纸条交给一名外省妇女。2016年6月15日，被告人陈志刚以400元向该外省妇女购买制作好的假房地产权证和假户口薄。2016年6月19日，被告人陈志刚拨打元信投资咨询有限公司的电话要求借款40000元。2016年6月20日，元信投资咨询有限公司工作人员韦某某、徐某某、韦某甲等人核对被告人陈志刚提供的证件后，在云浮市云城区云城街道兴云东路农业银行柜员机转帐给被告人陈志刚40000元，之后被告人陈志刚将借款用于挥霍而无法归还。经云浮市房地产档案室鉴定，被告人陈志刚用于抵押的房地产权证属于假证；经广东省云浮市公安司法鉴定中心鉴定，送检户主姓名为“陈志刚”的居民户口薄与真证样本不是同版印刷形成的。二、2015年5、6月的时候，被告人陈志刚因无固定职业，就去到云浮市云城区云城街道解放中路牌坊影相店与被害人沈某某经常聊天，从中得知她想通过私人放贷的方式收取利息。2015年10月期间，被告人陈志刚在取得被害人沈某某的信任后，通过联系街边的小广告以几百元的价格购买两个房地产权证，就在云浮市云城区云城街道解放中路牌坊影相店，以做生意要周转为由，并且以上述两个房地产权证进行抵押的方式，先后五次向被害人沈某某借款共计人民币79500元，然后用于挥霍至今未还。经云浮市房地产产权登记管理所鉴定：上述两个房地产权证均属假证。上述事实，公诉机关向本院提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人陈志刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计119500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈志刚对公诉机关指控的事实无异议。本院经审理查明：一、2016年6月13日，被告人陈志刚到云浮市云城区宝马路11号云电新村23幢301房张某某家门口，用纸准确将上述地址抄下来并写上陈志刚姓名、身份证号码、虚假的妻子张某甲、虚假的儿子陈某某和虚假的女儿陈某乙的身份信息，在云浮市妇幼保健医院附近拨打贴在墙上办理假证的电话，要求办理一个房地产权证和一个居民户口薄，并在云浮市影剧院门口将写有上述信息的纸条交给一名外省妇女。2016年6月15日，被告人陈志刚以400元向该外省妇女购买制作好的假房地产权证和假户口薄。2016年6月19日，被告人陈志刚拨打元信投资咨询有限公司的电话要求借款40000元。2016年6月20日，元信投资咨询有限公司的工作人员韦某某、徐某某、韦某甲以公司名义与被告人陈志刚接触洽谈。后韦某某、徐某某、韦某甲三人商量隐瞒公司以个人名义借款给被告人陈志刚以赚取利息，在核对被告人陈志刚提供的证件后，徐某某就在云浮市云城区云城街道兴云东路农业银行柜员机中从其个人帐户转帐给被告人陈志刚40000元，被告人陈志刚即写了欠韦某甲40000元的借条和收条各一张给韦某甲。之后韦某甲还了40000元给徐某某，被告人陈志刚则将借款用于挥霍而无法归还。经云浮市房地产档案室鉴定，被告人陈志刚用于抵押的房地产权证属于假证；经广东省云浮市公安司法鉴定中心鉴定，送检户主姓名为“陈志刚”的居民户口薄与真证样本不是同版印刷形成的。上述事实，经庭审质证有下列证据证实：1、被告人陈志刚的供述、辨认笔录。2、证人张某某、胡忠霞的证言和辨认笔录。3、被害人韦某某、徐某某、韦某甲的陈述和辨认笔录。4、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单。5、受案登记表，立案决定书，线索来源及抓获经过，常住人口基本信息，委托书，房地产权证，房地产权证存根房地产权档案详细资料，证明，借条，收条，身份证复印件，调取证据通知书，银行卡交易明细清单，制作光碟说明，转账凭证，证明，情况说明。6、现场勘查笔录及图照。7、鉴定意见通知书，文件检验鉴定书，毒品尿液取样清单，现场检测报告书。二、2015年5、6月的时候，被告人陈志刚因无固定职业，就去到云浮市云城区云城街道解放中路牌坊影相店与被害人沈某某经常聊天，从中得知她想通过私人放贷的方式收取利息。2015年10月期间，被告人陈志刚在取得被害人沈某某的信任后，通过联系街边的小广告以几百元的价格购买两个房地产权证，就在云浮市云城区云城街道解放中路牌坊影相店，以做生意要周转为由，并且以上述两个房地产权证进行抵押的方式，先后五次向被害人沈某某借款共计人民币79500元，然后用于挥霍至今未还。经云浮市房地产产权登记管理所鉴定：上述两个房地产权证均属假证。公安机关在抓获被告人陈志刚时扣押了手机1台、中国农业银行卡1张。上述事实，经庭审质证有下列证据证实：1、被告人陈志刚的供述。2、被害人沈某某的陈述。3、受案登记表，立案决定书，立案告知书，报警回执存根，线索来源及抓获经过，接受证据清单，借条，光碟制作说明，常住人口登记表。4、现场勘查笔录和图照。5、收条、假房地产权证复印件。本院认为，被告人陈志刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币119500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈志刚的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人陈志刚诈骗罪名成立。被告人陈志刚到案后能够如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人陈志刚犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条的规定，判决如下：一、被告人陈志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2020年1月5日止）。二、责令被告人陈志刚退赔被害人韦某甲被诈骗款人民币40000元，退赔被害人沈某某被诈骗款人民币79500元。三、对于扣押的作案工具手机1台、中国农业银行卡1张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘志梅人民陪审员  刘伙耀人民陪审员  严水莲二〇一七年十一月二十二日书 记 员  伍倩仪