河南省平舆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1723刑初957号
公诉机关河南省平舆县人民检察院。
被告人江某（别名阿福），男，1994年6月14日出生，汉族，中专文化，无业，住四川省成都市金堂县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月5日被平舆县公安局抓获，次日被平舆县公安局刑事拘留，同年6月6日被平舆县人民检察院批准逮捕。
辩护人刘丹丹，四川新成名律师事务所律师。
平舆县人民检察院以平检公诉刑诉[2017]571号起诉书指控被告人江某犯诈骗罪，于2017年10月20日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院检察员郭美丽、助理检察员宗思华出庭支持公诉。被告人江某及其辩护人刘丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省平舆县人民检察院指控，2017年4月4日上午，被害人陈某接到冒充公检法诈骗人员的诈骗电话，说其涉洗黑钱，2017年4月6日诈骗人员将陈某两张银行卡上共计578000元钱，通过网银转走，侦查机关通过侦查资金流向，发现陈某工行62×××98卡的一笔39696元的资金，逐级转到被告人江某的62×××20工行卡，被江某在中江县工商银行取现，后将所取赃款交给诈骗人员。2017年4月6日、7日两天，被告人江某根据诈骗人员的指令，通过自己的工商银行卡（62×××20），先后三次共计在中江县工商银行取款35万元，其中包括陈某的被骗款39969元。为证实上述指控，公诉机关当庭对被告人江某进行了讯问，并出示了江某的供述，被害人陈某的陈述，相关书证、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。且系共同犯罪。提请依法判处。
被告人江某辩称，我不明白诈骗罪和掩饰隐瞒犯罪这两个罪是什么意思，我没有骗别人的钱，也不知道取的钱是诈骗的钱，我帮别人取钱就是想挣点钱，我拿的钱是好处费，不是分红。辩护人的辩护意见是，（1）江某不构成诈骗罪；（2）江某不存在任何非法占有钱财的目的，没有虚构事实隐瞒真相，更没有骗取被害人的财物。（3）江某与诈骗团伙没有联系，其没有实施诈骗的故意，不是诈骗罪的共犯。
经审理查明，2017年4月4日上午，被害人陈某接到冒充公检法人员的诈骗电话，说其涉洗黑钱，陈某信以为真，同年4月6日陈某按照诈骗人员的指令将两张银行卡上共计578000元钱通过网银转走，侦查机关通过侦查资金流向，发现陈某工行62×××98卡的一笔39696元的资金，逐级转到被告人江某的62×××20工行卡，2017年4月6日、7日两天，江某根据诈骗人员的指令，通过自己的工商银行卡（62×××20），先后三次共计在中江县工商银行取款35万元，其中包括陈某的被骗款39969元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。
一、被告人江某的供述，（第1次供述）我叫江某，外号“阿福”，2017年4月份的一天晚上，我给一个做工程的姓谢的老板开车，我把这个老板送到中江县城祥瑞国际里面的一个酒吧里面，我把谢老板的车停好以后，我进包间把车钥匙还给谢老板，然后我就从包间内出来。我走到酒吧门口出来往左走的有一两百米的距离，这时我听到后面有人喊我的外号“阿福”，然后这个人到我跟前，我看不认识，当时我还以为是找我办事，我就没有问他的名字。我和这人边走边聊，他问我准备去干啥，我说准备吃饭。随后这个人就说让我明天下午到凯江一桥下面找他，帮他做点事情，我当时就答应了，然后这个人就走了，第二天的时候，按照约定的时间到了凯江一桥下面，我见那个人已经在桥下面等着我，我到那个人跟前，他就给我要我的银行卡号，我问他干啥用，他说他的一个朋友要给他转一笔钱，借我的银行卡用用，钱到帐以后让我把钱取出来，取出来的钱还给他放到凯江一桥的下面，到时候给我手续费。当时我想挣点钱，就同意了。我把我的工商银行62×××20银行卡号给了这个人，然后我们两个人就在桥下等，这个人中间接过几次电话，等的大概有半个小时左右，他告诉我钱到帐了，然后他给我3000元钱，让我把钱取出来，并把我的驾驶证的主页给我扣着了。我就开车去中江县城伍城中路的工商银行取了12万出来。我取出钱以后又开车到凯江一桥下面，我把钱直接交给他本人，然后这个人又给我说，还有5万到账了，他让我去把这5万也取出来，如果他人不在这儿，就把钱放在桥下面的一个石板下面，并且告诉我明天的时候还来这里。然后我就开车又到中江县城伍城中路的工商银行取了5万元，取钱以后我就开车到凯江一桥下面，到地方我没见到那个人，我就把钱放桥下的一个石板下面，我就走了。第二天下午的时候，我又去凯江一桥下面，等了一会儿这个人出现了，他给我说把钱取出来，并且给了我2000元钱，并把扣我的驾照还给我了，他还警告我说别把这件事到处乱说，否则后果自负。我到中江县城伍城中路的工商银行去取的钱，当时银行快下班了，我就取出来了18万元。取了钱以后我就到凯江一桥下面，发现他人不在，我就把钱放桥下面一个石板下面，然后我就走了，取款以后，这个人就没有再给我联系过。我一共帮这个人取了三次钱，刚才我看了一下我的银行明细，4月6日取了两次，取个12万的，取个5万的，4月7日取了一次，取个18万的，一共取了35万。当时取第一笔款的时候，发现那么多钱，我就感觉这个钱不合法，我当时就想赚点钱，后来他又让我去取款，而且取那么多，我就知道这些钱应该是诈骗来的。取了第一次后我就感觉不对劲，和他见面也是在没人的桥下，而且他告诉我不要把我取钱的事往外面说，否则后果自负。我主要想挣点钱花，第一次取钱之前他给了我3000元钱，第二天取钱之前给我2000元，我一共获利了5000元钱，这些钱都消费了，这个人我不认识，大概一米七多点，中等身材，短发，大概三四十岁，长脸，他和我说话听口音是四川人，具体四川哪的口音我也说不了，我见了他本人和照片能认出来他。我没有这个人的联系方式，也没有电话联系过，当时我以为是找我办事，因为我在中江县城呆的比较久，认识我的人比较多，所以我也没有问他名字，他应该是通过朋友向他介绍的我。因为我给老板打工，所以每次取款都是顺便开的别人的车。车牌号：川Ａ×××××，车主姓谢，名字不知道。工商银行卡62×××20是以我的名字开的户，这张银行卡一直是我在使用，没有给过别人。（第2、3次供述）我一共取了三次钱，4月6日取了两次，取个12万的，取个五万的，4月7日取了一次，取个18万的，一共取了35万。当时第一次取款的时候，我不知道是怎么回事，后来又让我去取款，而且取那么多，我感觉这些钱应该是诈骗的赃款。这35万元都给那个人了，取了第一次后我就感觉不对劲，和他见面也是在没人的桥下，而且他告诉我不要把我取钱的事往外说，否则后果自负。
二、被害人陈某陈述，2017年4月4日上午9时许，我接到一个0396开头的电话（号码我不记得了），说我涉嫌一起非法洗黑钱的案件，说我提供身份信息给作案人，还说我又在工行开的账户上有人从事非法交易，然后给我一个电话027-875××××6说是武汉东西湖公安局的电话，让我打电话问一下我案件的具体情况，我就打了他们提供的电话，电话接通后有一个自称高队长的人给我通话，我说了叫什么后，对方就把我的身份信息给报出来了，说我是非法洗黑钱的嫌疑人陈某，说我的案件很严重，必须保密，不让第三个人知道，然后又给我一个027-82351930的电话，说是武汉市最高人民检察院李检察官电话，我打通后他说他叫“李文”，然后他问我姓名，我报一下自己的个人信息，他给我介绍这个案件的情况，还通过微信给我发了一个“武汉市人民检察院刑事裁判主文公告”的法律文书，上面有我的相片和我的个人身份信息。我一看就相信他们说的了，那个叫李文还说，为了证明我没有参与洗黑钱的案件，就要提供合法收入来源的情况，让我买了一个新的手机号和手机，还给我一个134××××5732的电话，让我每天8点打电话汇报前一天的生活情况，之后又用一个008827688××××4电话给我打电话，说是他办公室的电话，让我到银行去开网银和手机银行，从2017年4月4日到2017年4月8日，他们在我的一张工行和另一张农业银行上转走我的现金578000元。他们还说证明清白之后，要返还给我，可是等了两天也没有消息，我打他们电话关机，我想可能时被骗了，就报警了。每次都是按他们的提示去操作手机银行，我把手机令牌生成的电子密码提供给对方，他们把我的钱转走了，对方没有提供给我银行账户。我的农业银行卡号是62×××76,工行卡号是62×××98,我所使用的手机号码是150××××5663，新买的手机号是158××××4056,给我联系的自称是李文的微信号是×××。
三、书证：（1）被告人江某户籍证明，证明江某的身份。
（2）四川县金堂县公安局栖贤派出所出具的江某无犯罪前科证明。
（3）平舆县公安局抓获江某的经过。
（4）诈骗团伙实施诈骗行为伪造的检察机关公文复印件：武汉市人民检察院刑事裁判主文公告、武汉市最高人民检察院拘捕令。
（5）江某中国工商银行凭证6张（账号62×××20）：2017年4月6日取款12万、5万，4月7日取款18万。
（6）江某2017年4月6日、4月7日与在四川德阳市中江县中国银行中江支行柜台取款时的视频截图8张。
（7）陈某被诈骗案件资金流程图1份，证明陈某被骗资金流向，最后到江某的62×××20银行卡，被骗款被江某在工行德阳中江支行取现。
（8）陈某中国工商银行账号62×××98凭证及交易明细单3张，证明陈某被骗资金流向。
（9）王猛中国工商银行凭证14张。
（10）江某中国工商银行凭证6张。
四、视听资料光盘1张。
本院认为，被告人江某以非法占有为目的，用自己的银行卡帮助诈骗人员取款35万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控不当，应当予以纠正。依据本案现有证据能证实被告人江某为他人提供自己的银行卡号，江某在得知他人的诈骗款项到账后，把钱取出交给诈骗人员。结合本案被告人江某在侦查机关的供述，其前后三次取款、取款数额及与让自己取款的人并不熟悉等事实可推定江某在主观上明知他人实施诈骗犯罪，公诉机关指控的35万元应当依法全部定性为诈骗款项，系共同犯罪。被告人江某及辩护人关于不构成诈骗罪的辩解辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。结合本案的事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2027年5月4日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王晓锤
审 判 员 骆云亚
人民陪审员 杨玉玲
二〇一七年十二月三十日
书 记 员 刘晓慧