河北省保定市徐水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0609刑初302号
公诉机关河北省保定市徐水区人民检察院。
被告人姚军海，男，1989年1月10日出生于广西壮族自治区玉林市北流市，汉族，高中文化，农民，住北流市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于保定市徐水区看守所。
被告人龙春兆，男，1989年8月21日出生于广西壮族自治区玉林市南宁市，汉族，初中文化，无业，住南宁市。于2017年4月11日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于同年5月12日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于保定市徐水区看守所。
辩护人吴容鉴，广西桂江律师事务所律师。
河北省保定市徐水区人民检察院以保徐检公诉刑诉［2017］297号起诉书指控被告人姚军海、龙春兆犯诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市徐水区人民检察院指派检察员罗成出庭支持公诉，被害人河北新洋丰肥业有限公司委托该公司副总经理田某、中山市火立恒家居用品厂法定代表人曹某，被告人姚军海，被告人龙春兆及其辩护人吴容鉴到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省保定市徐水区人民检察院指控，2017年3月16日，被告人姚军海、龙春兆伙同苏某、杜某（二人另案处理）等人将韦某某通过QQ平台诈骗的徐水区新洋丰肥业有限公司人民币48.5万元取出，其中姚军海取款42万元，获利900余元。龙春兆取款6.4万元，获利1500元。
2017年3月21日，被告人龙春兆伙同杜某、罗某1（二人另案处理）等人通过QQ平台将以中山市火立恒家居用品厂老板名义骗取朱某的人民币12.8万元中的2万元取出，获利1100元。
为证明指控的上述事实，有公诉机关提供的被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录等证据为指控依据，指控被告人姚军海、龙春兆之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求依法追究其刑事责任。
被告人姚军海、龙春兆均辩称，因不知道取的是诈骗的钱，故不构成诈骗罪。
辩护人提出，被告人龙春兆应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；因龙春兆在徐水区公安局刑事拘留之前，已经向公安机关如实供述犯罪行为，应属有自首情节。
经审理查明，1、2017年3月16日，被告人姚军海、龙春兆在苏某、杜某（二人另案处理）指使下帮助将他人通过QQ平台诈骗的河北新洋丰肥业有限公司人民币48.5万元取出，其中姚军海取款42万元，获利900元。龙春兆取款6.4万元，获利1500元。
2、2017年3月21日，被告人龙春兆在杜某（另案处理）指使下帮助将他人通过QQ平台诈骗的中山市火立恒家居用品厂人民币12.8万元中的2万元取出，获利1100元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人姚军海供述证实，2017年2月份其通过罗某2认识了杜某，然后其被拉进了一个微信群，罗某2让其办理了几张银行卡，大约3月中旬的一天杜某把钱转到其银行卡上，让其帮着总共取出了42万元，其不知道杜某这些钱是怎么来的，感觉不是好来的，来路不明，但其平时没事干，想挣点钱，其得到900元好处。
2、被告人龙春兆供述证实，2017年3月16日，其帮着杜某取出6.4万元，其分了1500元。两周后，杜某又让其取款3万9千多元，其分了1100元。其第一次取钱时不知道钱是怎么来的，只是为了帮朋友，第二次取钱时看到他们什么也不做就会有这么多钱，自己也知道钱是来路不正的，也就是说他们在网上骗的钱。
3、同案犯苏某供证，2016年7、8月份时，其因为欠别人钱，压力大，想尽快挣点钱，其债主邹建宁提供了一个叫阿某自称姓马的人主动联系其，让其帮助电信诈骗的人提款洗黑钱，后来因为阿某威胁其儿子的安全，其就把阿某的电话和微信都删除了。2017年1月份，突然有个男的给其打电话问愿不愿意帮忙提款，其到三月上旬时，开始真正接单挣钱。其又找到杜某帮其找人提款，其只负责将收集起来的钱交给上线老板。具体杜某怎么找人提款其不管。2017年3月16日上午，上线联系其说第一单是多少万元其记不清了，其让杜某安排提了款。又过了一两个小时，上线说有一笔45万元的单，其又让杜某安排人提了款。又过了大约半个多小时，上线说有笔40万元的单，其又让杜某安排取了款。中午或者下午时，上线又说有笔95万元的单，分成两笔45万和50万元，其让杜某安排把钱取出来。杜某在南宁开发区的一家宾馆，将上线老板的钱和按提成其应分到的钱都放在箱子里，应该是191万元或者194万元。大肥将其送到家里，其拿出自己应得的15万元，后到宾阳县将款交给上线老板。
4、同案犯杜某供证,2016年11月末的一天，苏某找到其，说有钱让其找人取出现金来，按五十万以下八个点或五十万以上十个点给其提成，其当时就同意了，苏某带其跟一个叫韦某的人学了找人办银行卡和办POS机，其找了罗某2、伍某一起干，说取一次钱给他们每人1千元作为好处费，后来罗某1、廖某、曾某、黄某、程某、黎某和宋某也加入了进来，在其带领下，一共取过300多万元。2017年3月中旬的一天上午，苏某打电话说有单来了，其就让程某提供了银行卡号，唐某、龙春兆来了之后，其让他们把卡号报给程某。程某负责给他们分配钱，每个人具体分配多少其不知道，那天上午共收到45万元和48.5万元两笔款，其把罗某2、黎某、曾某、宋某他们也叫过来，一起帮着取款，罗某2还带来了姚军海，姚军海把六张银行卡给了程某，程某给他每张卡上转了7万元，到下午他们分别把钱取完了，苏某过来把钱取走了。姚军海帮其取过一次钱，龙春兆取过两次钱。苏某给其说过钱是国外地下钱庄的，其给姚军海、龙春兆也是这么说的，他们都知道这钱不是好来的，帮着洗钱。
5、同案犯程某供证，2017年3月12日，杜彪让其去宾馆开房，过了两天左右，大姐（指苏某）让等着，15日杜某联系好取款人员黎某、罗某2、马某、唐某、伍某、姚军海、龙春兆、曾某、宋某，16日10时30分左右，其听杜某说有钱进来了，第一次是到了梁福杨账户30万元，杜某就开始转账把钱转到取款的这些人其中几个人账户上，让他们赶紧去取钱，过了一会进来45万元到刘家邕的账户上，杜某又转账到了取款人的账户上。后来黎某账户进来50万元，黎某又转到取款人的账户。取款人取回款后都交给杜某，杜某给他们好处费，其负责数钱核对钱数，大约18时许，宋某和苏某来802房间把钱取走了。杜某给这些取款的人说过钱都是不合法来的，就是诈骗得来的钱。
6、同案犯唐某供证，2017年3月15日，杜某联系其到鲜迪大酒店，说帮助取下钱有好处费，其登记了三张银行卡，其又打电话联系了朋友龙春兆，龙春兆也同意帮忙取款赚取好处费，16日上午，其取了3.99万元交给杜某，接着第三笔款又过来了，其取了5万元交给杜某，龙春兆好像帮助取了4万元左右。杜某给其3000元好处费，其分给龙春兆1500元。杜某给取款人说过这些钱来路不明，大家心里都知道这些钱是通过不合法手段弄来的。
7、证人张某证言证实，其是河北新洋丰肥业有限公司职工出纳，2017年3月16日上午11点左右，该公司会计胡某对其说，田某副总让其加入一个540037768叫新洋丰肥业高级管理群的QQ群，其加入后，群里田某让其把公司详细情况发给她，其就把公司开户银行及账户余款详细资料整理好发到这个群了，其看到田某在群里给新洋丰肥业副董事长高红卫和张总联系，看合同能不能签，高红卫在群里说和张总联系了，合同不能签，以后再面谈。然后田某在群里发了一个张玉秋给田某汇款的交易记录，显示张玉秋给田某汇款48.5万元，并对其说把汇款按交易记录上的数额退回张玉秋，汇款手续下午再补，其就通过公司网银把钱转给了张玉秋，并把汇款凭证发到群里了。后来其给田某副总打了个电话，问刚才办的那笔款有没有问题，田副总说不知道，其才知道出事了。
8、证人胡某证言证实，其是新洋丰肥业有限公司的会计，2017年3月16日上午9点左右，该公司副总田某在QQ上让其查一下公司基本账户和个人账户可用余额，其说得问张某，田总说让他加入公司高级管理群，群号540037768。11点左右，其告诉张某让他加了这个QQ群。
9、证人朱某证言证实，其是中山市火立恒家居用品厂的财务人员，2017年3月21日8时许，其收到一条其老板的QQ信息，要求联系一下张总，问一下他昨天谈好的合同保证金，其老板把合同发到张总的邮箱，张总发来一张汇款单，其老板说汇款已收到，又说“张总说合同不行，让把款退回去。”其凑齐12.8万元转到了对方提供的张清账号。后发现被骗了，就报警了。
10、辨认笔录及照片证实，杜某对取款人姚军海进行了同一辨认；杜某对取款人罗某2进行了同一辨认；杜某对取款人龙春兆进行了同一辨认；罗某1指认龙春兆是杜某的朋友。
11、2017年4月7日、10日调取的汇款对账单、交易凭证、银行交易取款记录证实，2017年3月16日姚军海共支取42万元，龙春兆支取6.4万元。2017年3月21日龙春兆取款2万元。
12、到案、抓获经过证实，2017年3月16日，保定市徐水区公安局遂城刑警队接徐水区新洋丰肥业有限公司田某报案称，2017年3月16日中午有人通过QQ冒充自己谎称与他人签订合同，从公司会计处诈骗现金48.5万元。同日立案。经侦查，发现居住在广西北流市平政镇仓田村长河组16号的姚军海和广西南宁市西乡塘区园艺路106号的龙春兆有重大作案嫌疑。姚军海于同年4月27日被北流市公安局陵城派出所抓获，龙春兆于同年4月11日被南宁市公安局西乡塘分局责任区刑侦二大队抓获。经讯问二人供述2017年3月16日伙同苏某、杜某等人参与诈骗徐水区新洋丰肥业有限公司48.5万元的犯罪事实。
上列证据，合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人姚军海、龙春兆明知是犯罪所得钱财而予以转移，其行为侵犯了国家司法机关的正常司法活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于公诉机关对二被告人构成诈骗罪的指控，经查，现有证据仅能证明二被告人在银行取款时明知所取款项为违法所得，并不具体明知系他人实施诈骗行为所得，故指控罪名不妥，应予更正。关于辩护人提出的被告人龙春兆构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于辩护人提出的被告人龙春兆有自首情节的辩护意见，经查，龙春兆在被抓获时，罪行已经被公安机关发觉，不符合自首的条件，故该辩护意见，不予采纳。二被告人能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。为维护国家司法机关的正常司法活动不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人姚军海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2021年10月26日止；罚金于判决生效后十日内缴清）。
二、被告人龙春兆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2019年10月10日止；罚金于判决生效后十日内缴清）。
三、被告人姚军海违法所得九百元、被告人龙春兆违法所得二千六百元，予以追缴。于判决生效后十日内缴清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘新童
审 判 员 刘小战
人民陪审员 陈 斌
二〇一七年十二月二十七日
法官 助理 宋 博
书 记 员 吕彦青