福建省武平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0824刑初272号
公诉机关武平县人民检察院。
被告人周友兴，男，1976年11月24日出生于福建省武平县，汉族，高中文化，经商，住厦门市湖里区（户籍地福建省武平县）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕，现羁押于长汀县看守所。
辩护人兰子禄，福建汇才律师事务所律师。
辩护人吴凯凯，福建汇才律师事务所律师。
武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2016）263号起诉书指控被告人周友兴犯开设赌场罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员钟福寿出庭支持公诉，被告人周友兴及其辩护人兰子禄、吴凯凯等到庭参加了诉讼。本案经辩护人申请，延期审理一个月，现已审理终结。
武平县人民检察院指控：2015年9月至2016年1月间，被告人周友兴在“广东联盟”网站开设了一个账号为asw的大股东账户进行“时时彩”等外围赌博活动。并在该账户发展了下线总代理李某1（另案处理）、修某等人。被告人周友兴给总代理李某1的总代理账号为bad27，给修某的总代理账号为bad236。后李某1发展了下线代理王某（另案处理）及直属会员李某2，王某的代理账号为cc200，李某2直属会员账号为du678。王某又发展了会员钟某1、钟某2、刘某等人。修某为自己开设了一个会员账号供自己参赌。2015年12月1日至2016年1月18日，总代理李某1bad27的账号接收投注累计人民币（币种，下同）8717721元；总代理修某的账号2015年10月份投注18万余元。被告人周友兴的大股东账户接收总代理李某1、修某的投注累计889万余元，从中获利。2016年1月22日，被告人周友兴被抓获归案。据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周友兴以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注共计8897721元，情节严重，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究被告人的刑事责任。
被告人周友兴在法庭上对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控无异议，但被告人具有以下从轻情节：被告人检举揭发他人犯罪，具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚；被告人能当庭自愿认罪，退出违法所得，主动预缴罚金，有悔罪表现。建议对被告人从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。
经审理查明：2015年9月至2016年1月间，被告人周友兴在“广东联盟”网站一个asw的大股东账户进行“时时彩”等外围赌博活动，并在该账户发展了下线总代理李某1、修某等人。被告人周友兴给总代理李某1的总代理账号为bad27，给修某的总代理账号为bad236。后李某1发展了下线代理王某及直属会员李某2，王某的代理账号为cc200，李某2直属会员账号为du678。王某又发展了会员钟某1、钟某2、刘某等人。修某为自己开设了一个会员账号供自己参赌。2015年12月1日至2016年1月18日，总代理李某1bad27的账号接收投注累计8717721元；总代理修某的账号2015年10月份投注18万余元。被告人周友兴的大股东账户接收总代理李某1、修某的投注累计8897721元，从中获利。2016年1月22日，被告人周友兴在厦门市湖里区穆厝里的家中被武平县公安局民警抓获归案。
另查明，被告人开设赌场获利8万元。在本案审理过程中，被告人向本院退出违法所得8万元，预缴罚金十八万元。
还查明，被告人周友兴揭发他人非法持有枪支的犯罪行为，经查证属实。武平县司法局向本院出具了被告人符合社区矫正条件的调查评估意见。
上述事实，有公诉机关及辩护人提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）人员基本信息表、抓获经过、违法犯罪前科证明等，证实被告人周友兴的身份信息、被抓获经过，以及无前科劣迹等情况。
（2）刑事判决书，证实李某1从周友兴处获取赌博网站的网址、总代理账号及密码，为赌博网站担任代理并接受他人投注而被刑事处罚情况。
（3）武平县公安局出具情况说明三份，证实账户为asw的使用人于2015年11月15日10时36分通过尾号7888手机号码登录“广东联盟”赌博网站。尾号7888手机号码为周友兴使用。
（4）情况说明及赌博网站截图，证实被告人周友兴下线总代理修某、李某1等人的账户收注情况，以及应上缴上线周友兴账户的金额。
（5）武平县公安局提取的周友兴扣押手机的短信内容，证实被告人周友兴通过尾号7888手机号发给修某尾号6333的手机号的短信内容，周友兴有结算、收取修某的投注的事实。
（6）情况说明，证实根据下载的赌博网站账户计算，被告人周友兴发展的总代理李某1使用的bad27账号接受他人投注以及上缴上线周友兴的金额，总代理修某使用的bad236账号，应上缴上线周友兴的金额，周友兴可从下线收取80余万元。周友兴手机通话记录中的“长面”、“阿宝”等人身份查明情况，对相关人员制作了询问通知书及问话笔录等。
（7）中国电信公司武平分公司证明，证实尾号6897号码户名为张某，入网时间2015年11月7日。
（8）有关被告人的检举材料，证实被告人检举揭发他人犯罪，经查证属实。
（9）现金缴款单，证实被告人预缴罚金和退出了违法所得。
2.证人证言
（1）证人张某的证言，证实2015年11月他在电信店购买过一张号码尾号6897的手机卡，该卡给他表哥周友兴使用了。
（2）证人李某1的证言，证实2015年10月份，经他要求，周友兴把玩“时时彩”的网址、账号、账号密码以手机短信的形式发到他的手机上，账号是bad27,是一个代理商的账号，他发展了一个代理王某和一个会员李某2，也开了直属会员账号供自己进行投注。他都是用自己的尾号7918和尾号7288手机号登录网站。2015年10月份到2016年的1月份，他的代理账号收注有800多万元。他和周友兴是一个星期结算一次，都是周友兴主动和他联系，是利用其他的联系电话联系他，指定地点进行现金支付，有时周友兴会叫别人来拿钱。他们之间都没有通过银行转账或电子银行转账。证人李某1对相关赌博网页下载资料进行了辨认，辨认出6张单据都是他和上线周友兴以及下线代理王某、下线直属会员李某2的参赌情况。
（3）证人修某的证言，证实2015年10月初，他知道周友兴在做网络“时时彩”赌博的代理，就打电话向周友兴要了个“时时彩”账号，周友兴让一个叫“阿道”的人给了他bad236的账号，后他通过自己bad236的账号给自己开了另一个会员账号daa222，半个多月，他总的投注了18万多余元，都是通过手机上网投注的。结算时，周友兴都会发一条短信到他的尾号6333的手机上，短信内容是“收你多少钱”，然后有一个中间联络员打电话问他钱对不对，确认后收取现金，结算地点不固定，都是用现金结算，没有银行转账。证人修某对自己网络投注“时时彩”赌博的相关电脑资料进行了辨认。
（4）证人王某的证言，证实李某1发展他为“时时彩”赌博网站的代理，给了他“时时彩”的网址和登录账号、密码，他的账号是cc200，后来他就利用该账户进行赌博。过了一个星期，他就给钟某1开了一个账号，并教钟某1如何使用，钟某1就开始投注赌博。后来又发展了刘某、钟某2。证人王某对自己的账号cc200及下线成员投注“时时彩”情况进行了辨认。
（5）证人李某2的证言，证实2015年10月份，他听说万安镇贤溪村的“蛮牛”李某1有“时时彩”的盘口，他联系后，李某1就给了他du678的账号,他就开始上网参赌，赌了约一个星期，累计下注约105万元，最后输了6000元左右，他觉得赌不赢，就没有再赌了。证人李某2对自己网络投注“时时彩”的电脑资料进行了辨认。
（6）证人钟某1的证言，证实他看见王某在玩“重庆时时彩”、“北京赛车”等赌博游戏就找王某要账户，王某给了他具体的网址和三个账户。后来他又要了6个账户，有7个账户是他和刘某、钟某2合股一起玩，他们三人和王某商量好了结账方式和“返水”按2.4%计算。他的上线是王某，不清楚王某的上线是谁。证人钟某1对其和刘某、钟某2三个人投注的赌博账户进行了辨认。
（7）证人钟某2、刘某的证言，证实他们见钟某1在赌“时时彩”，有赚钱，就商议三人合伙玩，他们从王某那里要了三个账户，后来又向王某多要了几个账户备用。三个人主要是玩“北京赛车”、“重庆时时彩”，三个人总共输了60万元左右。钟某2、刘某对其和钟某1三人投注赌博情况的网络资料进行了辨认。
3.勘验、检查、辨认笔录
（1）辨认笔录六份，证实王某辨认出其供述的李某1、钟某1、钟某2、刘某等人；钟某1辨认出王某；钟某2辨认出王某、钟某1、刘某；刘某辨认出王某、钟某1、钟某2；李某1辨认出其上线周友兴，还辨认出下线王某、李某2；修某辨认出周友兴。
（2）扣押清单及照片，证实2016年1月22日，武平县公安局民警在厦门市湖里区穆厝里周友兴的住处将其抓获，并对该住处进行了搜查，现场扣押本子一本、银行卡4张、三星手机一部、纸片5张（写有姓名代称及相关数字）、天翼手机卡1张等相关物品。
（3）武平县公安局网安大队制作的远程勘验笔录六份，证实武平县公安局民警通过技术手段进入赌博网站下载网上赌博投注的电脑资料的具体过程，证实相关下载的网络赌博资料的来源情况。
（4）武平县公安局网安大队制作的勘验笔录，证实对周友兴的三星NOTE4手机(尾号7888)进行勘查检验，获取手机短信及通话记录等内容。其中标注为修某的尾号6333号码短信，可证实被告人收取修某投注金额的事实。
4.武平县司法局出具的《调查评估意见书》，证实被告人周友兴符合社区矫正条件。
5.被告人的供述与辩解
被告人的供述和辩解及其自书的悔过书，被告人在侦查起诉阶段供述其虽有登录网站进行外围投注“时时彩”，但未担任“时时彩”赌博网站的代理。在法庭上被告人供述了其担任“时时彩”网站的代理，之前因惧怕遭上线报复以及心存侥幸而未如实供述自己的犯罪行为，法庭上表示认罪，对指控无异议，并愿意退赃和缴交罚金。
本院认为，被告人周友兴以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注共计人民币889万余元，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人能揭发他人犯罪行为，经查证属实，属立功，公诉机关及辩护人据此建议对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。被告人在法庭上能自愿认罪，还能主动退出违法所得并接受罚金刑，公诉机关及辩护人据此建议对被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人的犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，又鉴于被告人具备社区矫正条件，可对被告人依法宣告缓刑。被告人必须接受社区矫正。被告人退出的违法所得，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十八条，第六十一条，第四十五条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人周友兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十八万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人周友兴退出的违法所得人民币8万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 钟万秀
人民陪审员 陈向前
人民陪审员 刘良仁
二〇一七年一月十八日
书 记 员 冯金凤
代理书记员 王健宇
附：本判决主要法律依据
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。