河南省洛阳市涧西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涧刑公初字第29号
公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
被告人杨春霞，注册会计师。2013年7月2日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留，同年7月16日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局逮捕。现羁押于洛阳市看守所。
辩护人朱小安，河南惠人律师事务所律师。
辩护人李孟祖，河南中冶律师事务所律师。
洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2013）408号起诉书指控被告人杨春霞犯诈骗罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员蔡叶红出庭支持公诉。被告人杨春霞及其辩护人朱小安、李孟祖到庭参加诉讼。审理期间报请洛阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案经合议庭评议后报经本院审判委员会研究决定，现已审理终结。
洛阳市涧西区人民检察院指控：
1、2011年11月11日，被告人杨春霞虚构可以为被害人任某办理注册资金为1000万元的投资公司为由收取被害人任某15万元人民币的费用，后未实际办理，被害人任某多次追问，被告人杨春霞以各种名义推脱、搪塞，后逃匿不见。
2、2012年4月11日，被告人杨春霞将借来的钱款出借给了黄全国，双方约定还款期限到期后，被告人杨春霞在向黄全国多次讨要未果情况下，为了归还自己的债务，2012年6月18日上午被告人杨春霞在李花娥的介绍下以办理公司注册需验资为名从被害人范某甲处骗取一百五十万元，该款项到杨春霞的银行卡上后，杨春霞将该款项用于偿还自己欠李花娥的债务。该款到期后，被害人范某甲多次讨要，被告人杨春霞避而不见，以各种名义推脱、搪塞，后逃匿。2013年8月6日杨春霞家属替杨春霞退还范某甲60万元。
公诉机关认为，被告人杨春霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
庭审中被告人杨春霞辩称：任某两次委托其办理投资公司，第一次给其了10万元，其进行了相关准备工作，并找郑州的朋友办理，郑州的朋友说不能办理，其就把10万元退还给了任某，2011年11月份其了解到相关情况可以办理，任某给其了15万元，再次委托其办理，其将其中的6万元打给郑州的朋友让其帮忙办理，另外9万元也用于为任某办理公司的其他费用，后因其它原因一直没有办成，2013年其委托律师与任某终止了合同，将15万元退给了任某。2012年6月18日，其以办公司注册为由从范某乙处借了150万元，并打有借条，其将借来的钱用于偿还欠李花娥的债务，范某乙找其还款后，其还给了范某乙8.2万元，因为黄全国欠其的钱没有按时还，造成其无法按时偿还范某乙的钱，其并没有推脱不还范某乙的钱，其主观上并不是骗范某乙钱。综上，起诉书所指控的两起犯罪均系经济纠纷，其主观上没有骗取任某、范某乙钱财的故意，其不构成诈骗罪。
被告人杨春霞的辩护人认为：一、关于起诉书15万元的指控，因被害人任某已明确向公诉机关和公安机关表示，以杨春霞诈骗的报案属于误解，杨春霞没有非法占有15万元的主观故意；任某的上述陈述和侦查卷中的相关证据相互吻合，共同证实该起指控中杨春霞既没有虚构事实、隐瞒真相的客观表现，又没有非法占有的主观故意；杨春霞没有为任某办理完毕公司注册，是因为范某乙扣留杨春霞汽车时，把汽车上的注册手续一并扣留，导致杨春霞无法继续办理，另外杨春霞还给任某写有承诺，如办理不成，愿意双倍赔偿损失。综上，杨春霞的行为，不符合诈骗犯罪的主、客观要件，其行为不构成诈骗罪。二、关于起诉书150万元的指控，该起指控杨春霞的行为定性应该是民事欺诈，因杨春霞缺乏诈骗罪非法占有的主观构成要件，根据本案的全部证据，本案的准确定性应当是带有民事欺诈的三角债务的借款纠纷，而非刑事诈骗，杨春霞不构成诈骗罪。综合以上两点，起诉书指控的两起杨春霞涉嫌诈骗犯罪的主要证据不足，案件定性错误。杨春霞的行为不具备诈骗犯罪的主、客观要件，请求判决杨春霞无罪。
经审理查明：
一、2011年11月11日，被告人杨春霞虚构可以为被害人任某办理注册资金为1000万元的投资公司的事实，收取被害人任某15万元人民币的费用，后未实际办理，被害人任某多次追问，被告人杨春霞以各种名义推脱、搪塞，后逃匿不见。案发后被告人杨春霞委托他人代其退还被害人任某15万元。
上述事实，有以下证据予以证实：
被告人杨春霞在公安机关的供述证实，2011年被害人任某让其帮忙注册一个投资公司，同年11月份其让任某往其银行卡上转了15万元，2012年2月份其又见到任某保证一个月内办好，一个月到期没有办好，后来一直也没有为任某办成的事实。
被害人任某的报案材料及陈述证实，2011年其想办一家投资公司，后经朋友介绍认识了被告人杨春霞，并让杨春霞帮其代办公司注册，杨春霞答应等时机成熟再说，并称整套手续办下来需要15万元，到了11月份杨春霞说可以办了，让其拿钱，2011年11月11日其通过朋友给杨春霞银行卡上汇了15万元，杨春霞收到钱之后答应2个月内办成，过了2个月其找到杨春霞，杨春霞以领导出差、找不到人为借口称没办成，在其多次催促下，杨春霞于2012年2月14日给其写了保证书，承诺一个月内办好，如办不成赔偿其损失，后来其一直与杨春霞联系，杨春霞以各种理由推脱，到2013年4、5月份其就联系不上杨春霞，后其于2013年8月份到洛阳市公安局金谷分局报案的事实。
中国工商银行个人业务凭证、银行卡交易明细，收条证实被告人杨春霞以为任某办理投资公司为由，于2011年11月11日收取任某15万元的事实。
辨认笔录，被告人杨春霞出具的证明，张清来出具的情况说明及被害人任某出具的收条等证据在卷资证。
二、2012年4月11日，被告人杨春霞将从闫某处借来的钱款出借给了黄全国，双方约定的还款期限到期后，因黄全国未能按期还款，被告人杨春霞于2012年6月11日从李花娥处借款150万元归还了闫某。后为了归还李花娥的债务，2012年6月18日上午，被告人杨春霞在李花娥的介绍下以办理公司注册需要资金验资为名，从被害人范某乙处骗取150万元，该款项到杨春霞的银行卡上后，杨春霞直接将该款项通过银行转账偿还了自己欠李花娥的债务。该款到期后，被害人范某乙多次讨要，被告人杨春霞以各种名义推脱、搪塞，后逃匿不见。2013年8月6日，杨春霞家属替杨春霞退还范某乙60万元，李花娥向洛阳市公安局天津路分局提交范某乙被诈骗资金90万元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人杨春霞在公安机关的供述证实，2012年4月11日，其将从闫某处借来的钱借给了黄全国使用，闫某的借款到期后，因黄全国没还其钱，其没钱还闫某，2012年6月11日，其从李花娥处借来150万元，将从李花娥处借来的钱又加上从别处借来的钱还了其欠闫某的钱，借李花娥的钱到期后，黄全国还没有还款，其经李花娥介绍以办公司注册需要资金验资为名，从范某乙处取得150万元，范某乙将钱打到其银行卡上后，其就将钱转到李花娥熟人的银行卡上偿还了李花娥的欠款，范某乙的钱到期后，其没钱还范某乙，后范某乙多次找其讨要，其一直未能还款，范某乙报案后民警多次通知其去说明情况、进行询问，其均没去，后来不接民警电话、手机关机，并在孟津县城租房居住的事实。
2、被害人范某乙的报案材料及陈述证实，2012年6月18日，被告人杨春霞经李花娥介绍以注册公司为由从其处借了150万元，当时口头约定使用4、5个工作日，过了5天其向杨春霞催要该款，杨春霞称因为办公场所问题可能到2012年6月26日公司才能办好，到了26日杨春霞又找理由称还没办好，还不了款，后其多次给杨春霞打电话，杨春霞要么不接电话，要么接电话后以很忙为由推脱还款，又过了3、4天其找到杨春霞，杨春霞称验资户被冻结，并承诺最迟到2012年7月19日还款，到了7月19日杨春霞不接电话，其也找不到杨春霞，2012年8月2日其在中国银行车站支行大厅找到了杨春霞，杨春霞仍未能还款，为了要回欠款其与弟弟、妹妹就一直跟着杨春霞，跟了4、5天杨春霞也未能还款，后来在其妹妹跟着杨春霞去武汉路税所送报表时，杨春霞乘机逃跑，其就到公安机关报警的事实。
3、公安机关对李花娥的询问笔录证实，2012年6月11日被告人杨春霞向其借款150万元，约定2012年6月15日还款，到了2012年6月15日杨春霞未能按时还款，2012年6月18日在其介绍下，杨春霞与其一起找到了被害人范某乙，杨春霞以办公司注册需要资金为由，向范某乙借款150万元，杨春霞与范某乙达成协议后，当天上午范某乙将150万转到了杨春霞的银行账户上，杨春霞查询到帐后就随即将150万转到其指定的账号上还了其欠款。后杨春霞在欠范某乙的钱到期后，范某乙多次索要杨春霞未能还款的事实。
4、证人闫某、张某等人的证言，被告人杨春霞出具的借条，中国光大银行取款、进账单回单，杨春霞银行账户交易明细单，李聪慧、李花娥、黄全国银行账户交易明细单，收条，接受证据、随按移送清单等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为本案的定案依据，应予采信和确认。
本院认为，被告人杨春霞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人杨春霞犯诈骗罪的罪名成立。被告人杨春霞关于起诉书所指控的两起犯罪均系经济纠纷，其主观上没有骗取被害人钱财的故意，不构成诈骗罪的辩解，及其辩护人关于起诉书指控杨春霞涉嫌诈骗犯罪的主要证据不足，案件定性错误；杨春霞的行为不具备诈骗犯罪的主、客观要件，请求判决杨春霞无罪的辩护意见，理由不足，均不应支持。被告人杨春霞在案发后能够退还被害人任某经济损失及被害人范某乙部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第六十四条之规定，判决如下：
被告人杨春霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月2日起至2026年7月1日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
追缴赃款90万元返还被害人范利茹。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贺春辉
人民陪审员 胡宝红
人民陪审员 郑 琦
二〇一四年七月四日
书 记 员 赖晓梅