周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1602刑初357号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人孙某某，男，1976年5月27日出生，汉族，初中文化，中共党员，无业，住周口市川汇区。2016年5月11日被公安机关抓获，羁押于上海市宝山区看守所。因涉嫌诈骗于2016年5月19日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年6月24日被逮捕。
辩护人陈东勋、李福玲，河南团结律师事务所律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2016）309号起诉书指控被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李海洋出庭支持公诉、被告人孙某某及其辩护人陈东勋、李福玲到庭参加诉讼，现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：2010年初，被告人孙某某被苑某3（另案处理）拉入传销组织，该组织以虚构西部大开发国家工程的名义在宁夏回族自治区贺兰县，采取以份额的形式让他人参与缴费入股成为会员，每个身份证最多只能缴纳十份，每份3800元，每个会员直接发展两名下线会员，以其直接或间接发展的人数作为计酬或返利依据。被告人孙某某在加入该传销组织后，积极发展下线，引诱参加者拉拢其亲戚朋友加入，至案发时共发展下线会员37人，涉案金额达1134900元。
上述事实，公诉机关提供了证人证言、书证、被告人孙某某的供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人孙某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，请求依法判处。
被告人孙某某对公诉机关指控的事实当庭表示认罪，称发展下线人员没有37人，当时就发展我亲戚李某一人，不知道其他人怎么发展的，也不知道涉案金额是1134900元，要求从轻判处。辩护人称被告人孙某某是受他人蒙骗而非明知加入传销组织，本人也是受害者，目前孙某某的房屋、车辆由发展的下线实际占有，危害后果相对较小，且当庭自愿认罪、悔罪，系初犯，请求法庭对孙某某在一年有期徒刑内处罚。
经审理查明：2010年初，被告人孙某某被苑某3（另案处理）拉入传销组织，该组织以虚构西部大开发国家工程的名义在宁夏回族自治区贺兰县，采取以份额的形式让他人参与缴费入股成为会员，每个身份证最多只能缴纳10份，每份3800元，10份是33500元。每个会员直接发展两名下线会员，以其直接或间接发展的人数作为计酬或返利依据。被告人孙某某在加入该传销组织后，积极发展下线，引诱参加者拉拢其亲戚朋友加入，至案发时共发展下线会员37人，涉案金额达1134900元。
认定上述事实的证据有：
1、书证。
（1）上海市公安局宝山分局杨行派出所工作情况：2016年5月11日11时许，杨行派出所会同交警支队在铁城路江杨北路口西侧抓获在逃人员孙某某。
（2）在逃人员临时羁押审批登记表：被告人孙某某于2016年5月11日被羁押于上海市宝山区看守所。
（2）档案编码卡38份。
（2）贺兰县房屋租赁合同书、房屋租赁治安消防安全计生责任书、房屋租赁协议：证明苑某2在贺兰的租房情况。
（2）宁夏亘元房地产有限公司证明：证明位于银川市贺兰县�环路与富兴南街交汇处的太阳城小区系宁夏亘元房地产有限公司开发，与苑某2无任何关系。
（2）贺兰县工商行政管理局情况说明：经查苑某2、苑某1二人均未在贺兰县工商行政管理局以企业法人身份注册过有限公司。
（7）周口市公安局经侦支队关于黄某1反映被秦某、苑某1诈骗一案的情况说明：按照周口市公安局《关于进一步加强打击、处置传销犯罪工作的意见》的规定，该案应由秦某、苑某1居住辖区的周口市公安局荷花派出所办理。
（2）黄某1出具的情况反映：反映被秦某、苑某1以西部大开发的名义诈骗的情况。
（2）抓获经过：公安机关抓获苑某1、李某的经过。
（2）刑事判决书：判决结果被告人李某、苑某1犯组织领导传销活动罪于2013年6月26日被分别判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。
（11）川汇区李埠口乡委员会证明：证明孙某某2014年12月入党。
（2）李埠口乡小杨楼村委证明：证明孙某某于2001年在村内任委员至2007年不再担任，没有党内任何职务。
（13）被告人孙某某户籍证明。
2、证人证言。
（1）证人苑某1的证言：我爸叫苑某2，我妈叫李某花（户口名字叫李某）。我2010年过春节后去过多次宁夏贺兰县，住在贺兰县的百荣苑小区1号楼我爸妈的租房处。我妈是2009年下半年去的，我爸是2010年上半年去的，我爸、妈在贺兰县搞建材生意。在贺兰县什么地方我不知道，是我表哥孙某某让我妈去的。孙某某在贺兰县搞传销，他什么时间去的我不清楚，我听我妈说她的钱被孙某某骗走了。我妈被骗五、六十万元钱。我以前不认识黄某1，2012年5月1日，黄某1到我家闹时，我才认识黄某1。
2010年春节后，我妈说贺兰县生意好干，就把我带到贺兰县。我到贺兰县后，孙某某和妻子田某某带着我在贺兰县转，然后孙某某向我介绍几个人，这些人都是向我说在贺兰县投资3800元钱能挣百十万元钱，投资33500元能挣几百万元。我向他们交了33500元钱，到了下个月的上旬孙某某给我6460元钱，给我妈李某4640元钱，孙某某说：“这是发给你们的工资，苑某1是李某的下线”。我感觉到这钱比较好挣，就开始发展人员，陈某某算是我的下线，我收到一个现金人民币4640元。隔有半年，我又以我另外一个身份证号码在孙某某的安排下投资了现金人民币33500元钱，排名在我的下线，下个月上旬孙某某给我发工资6460元和4640元钱。我具备了业务经理资格。
（2）证人李某的证言：我以前不认识黄某1，后来通过黄某2认识的黄某1，黄某2是黄某1的娘家弟弟，我来黄某1家是想赔黄某1钱，取得黄某1的谅解，让我女儿苑某1出来。黄某1到公安机关控告我们收她的钱了，我没有收黄某1的钱。黄某1被黄某2的儿子黄某5叫到银川贺兰县搞投资开发了，她投资钱的时候在我租房内给的，钱交给孙某某了，现在黄某1知道被骗了，找孙某某要钱，找不到孙某某，就找我要钱，我让她去找孙某某，她不去，就控告我。我是在宁夏回族自治区贺兰县百荣苑1号楼2单元201房间，是我丈夫苑某2的名字签的租房协议。黄某1第一次给钱是2011年1月份的一天，具体时间记不住了，那天我丈夫苑某2驾驶我们家的白色豫Ｐ×××××车与我、黄某2三人到银川市银古加油站接黄某1、黄某2、黄某2的丈夫李某1。我们把黄某1接到住房处，然后我向孙某某联系说：老家来了几个投资的。孙某某说：知道了，我定好日子在你租房处办理申购。就是办理投资手�。三四天后，我接到孙某某电话说：“明天上午10点50分左右在你家里办理申购。”我接到电话就给陈某妮电话，让她通知黄某1他们。第二天上午10点50分左右，在我租房处，我家中有我妹李某2、我女儿苑某1，然后黄某1、黄秀英、黄某4、李某1、黄某5等人到我家中，随后又有五人到我家中。过了半个小时，孙某某带着一个男子到我家中，孙某某让他们排队交钱，一个身份证只能申购一次，一次最少申购1份，最多10份。1份是3800元，10份是33500元。谁交钱给谁一个编码卡，卡上有数字，一组代表一份。所有的人把投资的钱交给孙某某后，孙某某把编码卡给交钱的人，然后他们各自走了，以这种方式，在我家又进行了两次。每次都是孙某某前一天给我们打电话，让我联系人，次日在我家里办理申购。都是我接到孙某某的电话后，给陈某妮打电话，让他联系申购的人员，�后两次来办理的人共有二十多人，其中一个叫苑某某的，别的人我都不认识，孙某某来收钱时，与孙某某一起的男子都换了，最后一次来了三个人，其中一个是孙某某的妻子田某某。我是孙某某发展的下线，所以来我家。我交给孙某某共几十万元，我们的主要发展关系是：孙某某和田某某发展了我，他们说他们在贺兰县搞地暖能争着钱，我到贺兰县后就相信他们了，我于2009年7月在贺兰县林业局孙某某的住处向孙某某交了现金17000多元，我申购办理了5份。孙某某返给我2000多元。在我的动员下，我以我的名字李某（15份，一个是我的身份证，一个是我拾的身份证）向孙某某交了50000元，孙某某返给我13000元。接着我女儿苑某1用他的身份证向孙某某交了67000元（共计20份，有两个身份证），返回苑某1多少钱我不知道。我用我丈夫苑某2名字向孙某某交了67000元，共计20份。�个是苑某2的，还有一个苑某全的。返给我17000多元。因为苑某1和苑某2是我发展的，孙某某又给我现金9000多元。然后我大姐李某英、李某英的丈夫倪某臣、李某英的儿子倪某1、李某英的女儿倪某、倪某的婆家爸爸王某富、王某富的女儿，我婆家的姐夫田某进、田某进的儿子田某华、我妹妹李某2的婆姐夫曹某杰、曹某杰的妻子，曹某杰的邻居等人分别向孙某某交了现金33500元，孙某某向我返了4600元，这些钱我自己花了。2011年4月份我以40多万元购买一辆奥迪A4轿车，车牌号是宁Ａ×××××，车主是我女儿苑某1的名字，车是我卖苑寨新街上的门面房的钱购买的。2012年过户到我妹夫李金奎名下，车牌号是豫Ｐ×××××，因急用钱2012年7月份卖了，在周口二手车交易市场卖的，卖了22.5万元。卖给谁了我不清楚。这次违法的事，与我家的任何人都没有关系，都是我一手造成的�我承担所有的法律责任，我要求公安机关依法查明此事，追回我损失的钱。
我去贺兰县开始知道是投资挣钱的，后来才知道我传销的，是孙某某和他妻子田某某让我去的。我到贺兰县在他们的安排下，我投资33500元钱，给我发工资6460元钱，孙某某让我安排在田某某的下线，我发展的有我丈夫苑某2和我女儿苑某1，我具备经理身份。苑某2发展的有谁我不清楚，苑某1发展的有陈某某，陈某某发展的有黄某2、苑某信。
（3）证人秦某的证言：岳父叫苑某2，我岳母叫李某花、户口名字叫李某。我没有和别人有经济纠纷，我妻子的事我不清楚，我妻子苑某1在2010年10月份左右，就离开我们家了，具体干什么我不清楚。黄某1说是苑某2欠她的钱，她找不到苑某2就找到我家了。2009年5月份，我与苑某1协议离婚后，我就没有用过她的钱，不过我用过她的车，是奥迪牌A4款式，银灰色，可能是2011年购买，车牌是豫Ｐ×××××，车主是她姨夫李金奎。
（4）证人黄某1的证言：2010年11月份的一天，苑某1与一位男子到我家，苑某1说：“我现在周口市川汇区李埠口乡政府工作的，我爸苑某2、我妈李某花都在宁夏银川市贺兰县开发阳光工程3000亩地，如果你拿出资金来投资，可是一个一本万利的好机会”。我不相信她说的话，我也不好意思说不行，我说：“我考虑一下“，然后她们走了。过有两天，苑某1又去我家，还是说让我投资的事，我还是不相信她，让她走了。又过有一个星期，苑某1与一男子到我家，苑某1指着该男子向介绍说：“这是我丈夫秦某，现在商水县公安局交警大队工作”。该男子拿出一个证件让我看，我看到一个黑色的证件，上有公安两个字样和秦某的照片。我就相信他们了。我就问如何投资？有什么要求？苑某1说：“投资现金人民币33500元钱，一年赚100万钱，交6万元钱的税后，还净赚94万元钱”。我问：“为啥能赚那么多的钱？”苑某1说：“西部开发，中原崛起，国家的项目，你去开发地，赚的钱比这还多。”我听后我就相信他们了，我又问苑某1：“投资的人多了行不行”？苑某1说：“人越多越好，凭身份证投资，一人最多只能投资十份”，我说：“我叫我亲戚都来，你好好向他们介绍一下“，苑某1说：“好”。我让苑某1和秦某在我家等着，我打电话让我亲戚都来我家，我怕他们不来，我是以我生病的理由通知的。随后我儿媳妇吕某娜、我妹妹黄某3、我侄子黄某5先后到我家中，苑某1开始向他们几个介绍投资赚钱的事，他们都不相信都走了。他们走后，我就从我家中拿出现金人民币33500元钱，交给秦某，秦某清点后把钱交给苑某1，秦某给我写了一张收到条，�容是：“今收到黄某1现金33500元，收款人秦某”，走时苑某1还向我说：“大姨，如果你拿不到100万元钱，我赔偿你。”又过了四、五天的时间，苑某1打电话给我说：“大姨，我现在宁夏，你本人不来，我没有办法给你办理”。我于2011年1月份的一天，我与我女儿黄某4一起到宁夏银川市贺兰县找苑某1，我到贺兰县的汽车站，苑某1与苑某2在车站门口接到我们，他们是驾驶一辆白色轿车，车牌号码我记清楚了，尾数是5668字样。他们用车拉着我们在贺兰县转了几圈，在县城边上，苑某1用手指着路边上一个大牌子上面写有“阳光工程3000亩”说：这是我我爸开发的，又走了一会儿，苑某1用手指着路边上一个大牌子上面写有“太阳城”说：这是我爸开发的。我到贺兰后住到我弟弟黄某2家(租房住)，第四天时，苑某1让我到贺兰县佰荣院南一西楼西侧单元二楼东户租房处，我�我女儿黄某2一起到后见到有房子内有苑某1、苑某2、李某花、李某2(苑某1的姨)，看到桌子上有好多捆钱，都上百元现金，我说：“这里那么多的钱”，李某花说：“这里面有苑某1的工资、李某2和我的工资，苑某1的工资没有领全，她的工资每月是24万钱，过了春节准备买轿车里”。我更相信他们了，我把当时秦某给我写33500元的收款条子和现金33500元都交给苑某1，现金33500元是以我女儿名字交的，苑某1给了我二张小纸条，每张小纸条上有十组数字，苑某1说：“这是二张小纸条，每张小纸条上有十组数字，代表是十份，每组数字代表一个档案密码，到中央国务院他们一看都知道你是西部大开发的功臣”，苑某2向我说：“大姐，苑某1和秦某向你们说赚100万，你就喜欢的很，其实这是赚400万，当时不敢向你们说的多，怕你们不敢投资了。”我问为什么能赚那么多的钱？�某2说：”这里的地不要钱，建房子，每平方米投资600多元钱，卖出时每平方3000多元钱，投资小收获大。李某花说：“秦某也在这里干着里，秦某的爹妈也来投资着哩。”我又住了一天后，就回到周口了。2011年大年初一，我们家的亲威都到我家来走亲戚，我向他们介绍苑某1他们家在宁夏银川贺兰开发投资情况，亲戚们都不相信，我没有办法就让他们把身份证让我用，并向他们说：“投资的钱我先垫上，挣钱是你们的，赔钱算我的”。我向他们要了身份证，共要到了我儿子黄琼、我儿媳妇吕某娜、我女婿李某1、李某1的妈席大美、李某1的爸李书友、我妹妹黄某3、我侄子黄某5、黄某5的妻子王娟、黄某5的弟弟黄岩岩、黄某5的妈张秀英、我外甥康志强、我表弟苏合成、我表妹苏艳灵共计13张。我于2011年阴历1月16日坐车与黄昐、李某1、黄某5、苏合成一起到宁夏银川市贺兰县找到苑某1，在苑某1租房子处，我以我所带的身份证上的名字向苑某1交钱，以黄琼、吕某娜的名字向苑某1交现金人民币67000元钱，这些钱是我自己垫的。然后我又以我女婿李某1、李某1的妈席大美、李某1的爸李书友的名字向苑某1交现金人民币100500元钱，这些钱是我自己垫的。我以我妹妹黄某3的名字向苑某1交现金人民币33500元钱，这些钱是我自己垫的。我又以我侄子黄某5、黄某5的妻子王娟、黄某5的弟弟黄岩岩、黄某5的妈张秀英的名字向苑某1交现金人民币134000元钱，这些钱中我自己出了10万钱，黄某5自己出了34000元钱。我又以我外甥康志强、我表弟苏合成、我表妹苏艳灵的名字向苑某1交现金人民币100500元钱，这些钱中我自己出了80500元钱，苏合成自己出了20000元钱。我向苑某1给了这些钱后，她以我提供的身份证名字给我十三张小纸条(西部开发功臣档案密码)。�还介绍我干儿子葛高勇认识苑某1，葛高勇向苑某1交33500元钱时我在跟前。后来听葛高勇说还向苑某1交过8个人的钱，具体交多少钱我不清楚。
（5）证人于某的证言：我去贺兰县是被苑某1、苑某2、黄某国等人骗到贺兰县搞传销去了。2011年4月29日，我正在家中时，黄某国给我打来电话说：“我在宁夏银川市贺兰县干的有生意，你与你儿子于某伟来给我帮忙，也可以投资”。我接到电话后就于当日借了19万多元钱，我与我儿子一起到了贺兰县，黄某国的女儿黄某男把我带到贺兰县苑某1的租房子处，看到苑某1家中有很多人，我不都不认识，苑某1让我投资，5.7个人共57份，共计给苑某1191000多元钱，当时他们给我6张纸条，上写有数字，他们告诉说：“这是西部大开发的档案密码，不能向任何人说”，后来才知道是传销，我投资的钱也没有要回来。
（6）证人陈某的证言：2010年10月份的一天，刘某伟给我联系说：“我的朋友苑某1、及苑某1的爸苑某2、妈李某花都在宁夏银川市贺兰县开发阳光工程3000亩地，如果你拿出资金来投资，能收回很多钱，可是一个一本万利的发财的好机会”。我说：“如何投资”？刘某伟说：“投资现金人民币33500元钱，二年赚400万钱”。我问说：“为啥能赚那么多的钱”？刘某伟说：“西部开发，中原崛起，国家的项目，你去开发地，投的多赚的钱也多”。刘某伟说：“人越多越好，凭身份证投资，一人最多只能投资十份”。然后我自己拿着我和我妻子李某芝、我儿子陈某科、我女儿陈某谨共四个人的身份证及13万多元钱前往宁夏银川市贺兰县找刘某伟，在贺兰县车站我见到刘某伟后，刘某伟把我带到苑某1在贺兰县佰荣苑小区租房处，我看到房子内有苑某1、苑某2还十多个我不认识的人，�把现金人民币134000元钱分两次交苑某1，两天后，苑某1给我四张卡，每张卡上有十组数字，每张卡上分别写有我们家四个人的名字，又返还给我现金人民币25840元钱。我交过钱后，苑某1、苑某2都让我保密，不准向外界说开发投资的事，所以我没有问。另外我在贺兰县经常见到苑某1的丈夫秦某。
（7）证人黄某2的证言：2010年1月份的一天，我在家中时，我妻子黄秀英的表妹陈某某到我家中，陈某某对我说：“我邻居李某与她丈夫苑某2，她女儿苑某1，她妹妹李某2都在宁夏银川市贺兰县搞房地产开发，名字叫阳光工程3000亩，我也去了，你也去看看吧，到地方了看看想干就干，不想干再回来。”我听后于2012年3月20日左右，我与我儿子黄某光、我妻子黄秋英三个人一起到宁夏银川市的贺兰县，在贺兰汽车站陈某某的丈夫苑某信和一个男子驾驶一辆白色轿车接我们，车牌是周口市的牌照，苑某信指着开车的男子向我说：“这是苑某2，是在这里搞开发的开发商”，然后苑某2驾驶着车把我们拉到佰荣院小区，然后进入4号楼4单元402房间，我见到房间内有我表妹陈某某和一位妇女，她们向我介绍说：“这位女的是苑某2的妻子李某”。我们吃饭后苑某2驾驶白银轿车拉着我和我妻子以及苑某信一起在贺兰县转、走到贺兰县南环城路时，苑某2用手指着路边上一个大牌子上面写有太阳城小区说：“这是我开发的”，向西又走了一会儿，苑某2用手指着路边上一个大牌子上面写有永胜小区5000亩说：“这是我开发的”，向北又走了一会儿，苑某2用手指着路边上一个大牌子上面写有阳光工程3000亩说：“这是我开发的”，然后又转了几个工地，回家的路上苑某2说：“西部大开发、挣钱不违法、有胆你就来，没胆你在家，投资少回报大，报税的�业不违法，违法的行业不报税，贩毒的钱不报税，我们投资的钱交国家财政部，咱这是人国资源，短期移民，投资33500元、挣钱400万，报税后给384万，不投资是猪脑子。”苑某2又说：“早排队早挣钱，晚排队晚挣钱，不排队不挣钱，我外甥孙某某在这里一年挣钱300万，买了一辆23万的车，在周口市购的还有房子”。然后我们回到陈某某的租房子处，然后我让我儿子黄克光回家准备钱，期间我认识了苑某2的女儿苑某1，又在佰荣院小区1号楼三单元301房间租了房子。2012年3月29日我儿子黄某光拿着现金人民币11万元钱来找我，我拿着11万元钱后，陈某某带着我到了佰荣院小区内的2号楼2单元201房间苑某2的租房处，我见到房间内有苑某2、李某和苑某1，我把我拿的11万元钱中的100500元钱和我妻子、我儿子和我共三人的身份证交给苑某1，第二天，苑某1到我租房子处给我三张纸�，每张纸条上写分别写有10组数字，苑某1说：“这是你的密码档案，将来拿着这可以领钱，明年你是千万富翁，你抓住机遇了，明天是1号，政府给你送鸡和鱼，原因是你抓住机遇（鸡鱼）了”。然后我就回到周口家中，动员我妻子的弟弟黄某军、黄某军的妻子于某兰、我妻子的姐夫王某灵、我儿媳妇的姐王某2、我女儿黄丹、我朋友郑运娥、刘某伟、刘某伟的妻子姚朝英、我朋友陈海涛、王玲玲、郑园峰、夏爱兰、王全民共13人，先后到贺兰县，我带他们到苑某2的租房子处，见到苑某2、李某、苑某1。我在门口等着，他们每个人把现金人民币33500元交到苑某1手中，并给他们第人一张纸条，上面写有10组数字和名字。2011年春节后，苑某1的丈夫秦某在贺兰县见到我，秦某向我说：“你叫你姐黄某1，她不来，我把投资的33500元钱拿来了，她不来不行”。
（8）证人黄某3的证言：我姐姐黄某1被苑某1、秦某骗到贺兰县搞传销去了。2010年阴历11月份和2011年阴历1月16日，去过二次。2010年11月份的一天，我正在家中时，我姐打来电话说：“我生病了，你快来我家”。我接到电话后急忙跑到周口市川汇区大众街房管局家属院我姐家，我见到我姐家中有我外甥女黄某4、外甥媳妇吕某娜、我侄子黄某5、我姐黄某1及一男一女，我姐指着一男一女向我说：“这苑某1和秦某夫妇，让他们向我们介绍一下西部大开发的情况”。秦某说：“我岳父、岳母都在宁夏银川市贺兰县搞开发哩”，苑某1说：“我们在夏银川市贺兰县搞开发，你们谁都可以投资钱，谁投资的越多，收获越多，3800元为一份，10份为一股，每十份共计33500元钱。我越听越感觉到他们搞的是传销，我没有同意就走了。我能认出来苑某1和秦某。
（9）证人苏某的证言：2011年阴历1月16日，我与我姐黄某1、外甥女黄某4、外女婿李某1（户口名字李亚洲）、我侄黄某5一起到宁夏银川市贺兰县找到苑某1，在苑某1租房子处，我姐带着以我们家亲戚身份证向苑某1交钱，以黄琼、吕某娜的名字向苑某1交现金人民币67000元钱。以李某1、席大美（别名席美）、李书友的名字向苑某1交现金人民币100500元钱。以黄某3的名字向苑某1交现金人民币33500元钱。以黄某5、王娟、黄岩岩、张秀英的名字向苑某1交现金人民币134000元钱。以康志强和我苏合成、苏艳灵的名字向苑某1交现金人民币100500元钱。我姐向苑某1给了这些钱后，过有二、三天苑某1以我姐提供的身份证名字给我们十三张小纸条(西部开发功臣档案密码)。黄某1交钱时有苑某1、苑某1的爸苑某2、苑某1的妈李某花、苑某1的姨李某2在场。
（10）证人黄某4的证言：2010年阴历11月份，我与我妈�某1一起到宁夏银川市贺兰县找苑某1，我们到贺兰县的汽车站，苑某1与苑某2驾驶一辆白色丰田轿车在车站门口接到我们。他们用车拉着我们在贺兰县转了几圈，在县城边上，苑某1用手指着路边上一个大牌子上面写有“阳光工程3000亩”说：这是我我爸开发的。又走了一会，苑某1用手指着路边上一个大牌子上面写有太阳城说：这是我爸开发的。我们到贺兰县后住到我舅家黄某2家(租房处)，不是第四就是第五天时，苑某1让我与我妈到她的租房处，我到后见到有房子内有苑某1、苑某2、李某花、苑某1的姨李某2，看到桌子上有好多捆钱，都是上百元面值的现金，李某花说：“这里面有苑某1的工资、李某2和我的工资，苑某1的工资没有领全，她的工资每月是24万钱，过了春节准备买轿车里”。我妈把秦某给我妈写33500元的收款条子和现金33500元都交给苑某1，现金33500元是以我的名字交的，第二天苑某1给了我们二张小纸条，每张小纸条上有十组数字，苑某1说：“这是二张小纸条，每张小纸条上有十组数字，代表是十份，每组数字代表一个档案密码，到中央国务院他们一看都知道你是西部大开发的功臣”。2011年阴历1月16日，我与我妈黄某1、我丈夫李某1、黄某5、我舅苏合成一起到宁夏银川市贺兰县找到苑某1，在苑某1租房子处，我妈带着以我们家亲戚身份证向苑某1交钱，以我哥黄琼、我嫂子吕某娜的名字向苑某1交现金人民币67000元钱。然后又以丈夫李某1、李某1的妈席大美、李某1的爸李书友的名字向苑某1交现金人民币100500元钱。以我姨黄某3的名字向苑某1交现金人民币33500元钱。我妈又以黄某5、黄某5的妻子王娟、黄某5的弟弟黄岩岩、黄某5的妈张秀英的名字向苑某1交现金人民币134000元钱。我妈又以我表哥康志强、我舅苏合成、我姨苏艳灵的名字向苑某1交现金人民币100500元钱。我妈向苑某1给了这些钱后，过有二、三天苑某1以我妈提供的身份证名字给我们十三张小纸条(西部开发功臣档案密码)。我妈向苑某1交钱时有苑某1、苑某1的爸苑某2、苑某1的妈李某花、苑某1的姨李某2在场。
（11）证人徐某的证言：我在宁夏回族自治区银川市贺兰县百荣院1号楼2单元201室的房子，2010年11月4日出租给苑某2，租金每年6500元钱。
（12）证人牛某的证言：证实2010年10月底的一天交给苑某233500元钱，第二天苑艳岩给了一张档案编码卡及十组数字。
（13）证人苑某2的证言：2010春节后的一天，我准备到贺兰县去找我妻子李某，刚好我朋友苑运动到我家说他也想去贺兰县，然后我驾驶豫Ｐ×××××轿车与苑运动一起去了贺兰县。在贺兰县一个小区内，李某说：“只要投资就能赚钱，一个人最多只能投资10份，共计人民币33500元，只要你投资了，发展的下线人员越多，发的工资也多，一个人只能发展2个人，你发展的这2个人再向下发展就是你的下线人员，越多越好。我就确定要投资33500元，苑运动因为没有钱，我借给他33500元，李某就与我外甥孙某某联系，孙某某让我排在李某的下线，苑运动在我的下线。我交钱后，到第二个月的上旬孙某某发给我现金10000多元钱，其中6460元钱是我的工资，余下的钱就是我发展下线苑运动的提成钱，苑运动也收到人民币6460元钱。我感觉到这比较挣钱，我就开始发展人员，我就动员我认识的朋友来投资，都没有来，后来苑运动动员我姑父牛某来贺兰县投资了。
（14）证人苑某3的证言：2009年2、3月份的一天，我在苑寨村的街上见到田小改，田小改说：“我在银川干生意，比较好挣钱，你也来银川干生意吧。”过了十多天，我到银川市火车站，彭三东（或山中）接到我，他说是田小改让来接我的。第二天彭山中带着我在贺兰县转了一圈，然后向我介绍说：“贺兰县正在建设的楼，是国家项目，西部大开发，投资都挣很多的钱”。投资最多10份，最少1份，投资1份不返钱，投资4份以上才返钱，1份是投资3800元钱，投资10份是33500元钱，投资时需要投资人的身份证。我在彭三中的鼓励和动员下准备投资10份，彭三中说：你准备好身份证和33500元钱，你排在田小改下面，我向上级反应一下”。过了有五、六天，我交了钱，给我一个档案编码卡，卡上写有10组数字。又过20多天，彭三中给我6460元钱说：“这是返还的工资，你要再发展两个人才能升到经理位置，才能领到经理的钱”。我发展孙玉民投资四份，女儿苑会会投资一份，孙玉民发展了孙某某，我妹夫李中心，孙某某发展了其妻子田某�及妗子李某。我与孙玉民都是大经理职务，按照规定，下线发展达到60份以上时升任小经理，下线发展达到600份以上时升任大经理。我在升任大经理时上面发给我总价值25000元的黄金项链和戒指。孙某某和他妻子田某某最高职务为大经理。
3、被告人孙某某的供述和辩解：2010年5、6月份的一天，我听说我叔伯哥的孩子的舅舅苑某3在贺兰县干生意的，比较挣钱。2010年的一天，具体时间我记不清楚了，我坐车到贺兰县找苑某3，准备找些活干，到贺苑某3的租房子处，看到苑某3什么都没有干，我住了几天。苑某3向我介绍一个生意，叫西部大开发，比较好挣钱，投资一份为3800元钱，返还700元钱。我感觉比较好挣钱，我就投资了一份3800元钱。时间太长了，具体是谁让我去的、到什么地方、投资的钱交给谁我都记不清楚了。我交过钱后，收钱的人给我一个档案编码卡，过有一个月左右，返还给我700多元钱，具体是谁给我的，我记不清楚了。档案编码卡我扔掉了，具体扔哪里了我记不清楚了。后来我在贺兰县租了一个房子，我在贺兰县住有不到一年时间，2010年7、8月份左右的一天，我舅妈李俊红（峰）问我在哪里？我说在贺兰县准备干生意。过有一个多月，我舅妈李俊红说：“我坐车到贺兰县了，你来接我吧”，然后我与苑某3联系一起接住我舅妈李俊红到我住的地方。苑某3向我舅妈李俊红介绍了西部大开发的投资模式。又过有一个星期左右，我舅妈李俊红开始投资，具体投资多少钱，我不清楚，都是苑某3安排的，同时苑某3把李俊红安排在我的下线。又过有一个多月，苑某3拿着700多元钱给我并说：“李俊红是你的下线，这是李俊红投资后给你返还的钱”。然后我就把钱收着了。李俊红的下线是李俊红的女儿苑某1，还有谁我不�楚了。我的上线苑某3，苑某3的上线我不清楚。我总共发展多少人我不清楚，我开始是业务员，最后是业务经理。业务经理都有大黄金戒指和大黄金项链，我没有钱，我没有购买。
传销的模式是一个人下面发展两个人，有的人可以往下发展，也有的发展不到人。我最后是业务员级别，我下面发展多少人我不清楚。我可能是2007年或2008年入的党，我担任党支部副书记兼村主任。
4、辨认笔录三份。
第一份：辨认人于某经辨认8号照片中的女子（苑某1）就是在贺兰县收其钱的苑艳岩。
第二份：辨认人陈某经辨认8号照片中的女子（苑某1）就是在贺兰县收其钱的苑艳岩。
第三份：辨认人黄某3经辨认8号照片中的女子（苑某1）就是向其姐宣传西部大开发投资的人。
上述证据，经当庭举证、质证，控辩双方均未提出�质性异议，且证据来源合法，足以认定。
本院认为：被告人孙某某以西部大开发国家扶贫项目的名义，以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层次，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，牟取非法利益，被告人孙某某发展下线会员李某已判刑，判决认定李某、苑某1发展下线会员35人份，金额1034400元，加之李某所交10份33500元，苑某1所交20份（其中以其另一身份证缴纳10份），计67000元，累计孙某某发展下线会员37人，金额1134900元。其行为已构成组织、领导传销活动罪。川汇区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙某某直接或间接的发展传销活动人员在30人以上，形成上下线关系，牟取非法利益，严重扰乱了经济和社会秩序，影�了社会稳定，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。辩护人以孙某某是受他人蒙骗而非明知加入传销组织，本人也是受害者，且危害后果相对较小的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人孙某某当庭表示认罪，辩护人当庭发表合理部分的辩护意见，本院予以采纳，量刑时可酌情从轻处罚。为此。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决如下：
被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2018年5月10日止,罚金人民币10000元自本判决生效之日起三十日内缴纳�本院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李金光
审 判 员 赵平安
人民陪审员 田孝臣
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 王 林