湖北省武汉市江岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0102刑初524号
公诉机关武汉市江岸区人民检察院。
被告人杨清润，湖北朝龙银瑞投资发展有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年10月13日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人张之喜，北京盈科（武汉）律师事务所律师。
武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2016）539号起诉书指控被告人杨清润犯合同诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武汉市江岸区人民检察院指派检察员杨胜兰出庭支持公诉，被告人杨清润及其辩护人张之喜均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
武汉市江岸区人民检察院指控：2014年12月19日，被告人杨清润在武汉市江岸区黄孝河路特1号王府花园c栋1801室湖北朝龙银瑞投资发展有限公司内，以帮助青海牦牛捞福餐饮管理有限公司开具银行承兑汇票为由，通过签协议书的方式，骗取青海牦牛捞福餐饮管理有限公司履约保证金人民币60万元。
2014年12月至2015年10月期间，被告人杨清润以同样方式骗取山西省长治市恒大地板有限公司履约保证金人民币52万元；骗取湖北保龙温泉旅游发展有限公司履约保证金人民币10万元；骗取江苏威鸿宠物用品有限公司履约保证金人民币70万元；骗取无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司履约保证金人民币50万元；骗取苏州国凯商贸有限公司履约保证金人民币70万元；骗取河南省集群置业有限公司履约保证金人民币30万元。
2015年10月13日，公安机关将被告人杨清润抓获。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述；被害单位的报案材料；证人证言；书证；抓获经过、破案经过等证据材料。
公诉机关认为，被告人杨清润以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，依法判处。
被告人杨清润对起诉书指控的事实和罪名均予以否认，辩称与上述公司之间是经济纠纷。
被告人杨清润的辩护人提出以下辩护意见：1、本案事实不清、证据不足。是否为单位犯罪未查清。2、被告人主观上没有以非法占有为目的，手段上也没有采用虚构事实、隐瞒真相的方法。3、本案是普通的合同纠纷。被告人的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2014年12月19日，被告人杨清润在本市江岸区黄孝河路特1号王府花园c栋1801室湖北朝龙银瑞投资发展有限公司（以下简称“朝龙银瑞公司”）内，以帮助青海牦牛捞福餐饮管理有限公司开具银行承兑汇票为由，通过签协议书的方式，骗取该公司履约保证金人民币55万元。
2014年12月至2015年10月期间，被告人杨清润以上述同样方式骗取长治市恒大地板有限公司履约保证金人民币52万元；骗取湖北保龙温泉旅游发展有限公司履约保证金人民币10万元；骗取江苏威鸿宠物用品有限公司履约保证金人民币70万元；骗取无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司履约保证金人民币44万元；骗取苏州国凯商贸有限公司履约保证金人民币70万元；骗取河南省集群置业有限公司履约保证金人民币30万元。后被告人杨清润变换办公地点、联系方式，隐匿其行踪，所骗得上述款项共计人民币331万元，用于归还其个人欠款或消费。
2015年10月13日，公安机关将被告人杨清润抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）抓获经过及破案经过，证实被告人杨清润系被抓获归案及本案的破获情况。
（2）被害单位的报案材料及证人李某、和某、曹某、胡某甲、肖某、胡某乙、华某的证言，证实被告人杨清润以朝龙银瑞公司的名义与上述被害单位签订协议，以帮助被害单位开具银行承兑汇票质押做融资为由，要求被害单位交纳一定的履约保证金，被害单位将款项打给杨清润。后杨清润以各种理由推脱，无法出具银行承兑汇票，变换办公地址、联系方式，以及杨清润退还部分款项的情况。
（3）身份资料、照片，证实被告人杨清润、证人的基本身份信息情况。
（4）工商登记资料、缴税记录，证实朝龙银瑞公司的基本信息及近年来经营、缴税等情况。
（5）协议书、资产抵押融资协议书、营业执照、补充协议，证实被告人杨清润以朝龙银瑞公司的名义与上述被害单位签订协议，由该公司开具银行承兑汇票用于被害单位质押贷款，为被害单位办理融资业务，并约定被害单位支付相应的履约保证金。
（6）承诺书、还款承诺书，证实朝龙银瑞公司及被告人杨清润承诺在约定时间内为部分被害单位办理融资业务，否则退还履约保证金。后朝龙银瑞公司及杨清润因未能兑现上述承诺，又转为承诺还款的情况。
（7）银行承兑汇票复印件，证实被告人杨清润在为部分被害单位办理融资业务中，为取得被害单位的信任，提供的银行承兑汇票复印件。
（8）银行转账记录、收据，证实被害单位将履约保证金通过银行转账的方式打给被告人杨清润，并以朝龙银瑞公司名义出具收据的情况。
（9）银行账户交易明细，证实被告人杨清润收取被害单位履约保证金及其账户资金流向。
（10）借记卡账户历史明细清单、汇款凭条，印证被告人退还部分款项的事实。
（11）证人张某甲的证言，证实青海牦牛捞福餐饮管理有限公司的代表与被告人杨清润商谈融资，并签订协议，支付履约保证金，后来杨清润未开具银行承兑汇票，融资未办成的经过。
（12）证人龚某的证言，证实无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司的法定代表人肖某到朝龙银瑞公司商谈融资，并签订协议，分二次将履约保证金打给被告人杨清润，后因未能开具承兑汇票融资未办成的经过。
（13）证人管某的证言，证实苏州国凯商贸有限公司的法定代表人胡某乙与被告人杨清润商谈融资，并签订协议，支付履约保证金，后来杨清润一直推脱，未能开具银行承兑汇票，融资未办成的经过。
（14）证人向某的证言，证实朝龙银瑞公司及工作人员的基本情况，其受被告人杨清润的委托，主要与被害单位做协调、还账工作。杨清润借了高利贷，骗别人的钱都还了高利贷。
（15）证人张某乙的证言，证实其受被告人杨清润的委托，以朝龙银瑞公司的名义与部分被害单位签订协议，后因杨清润未能开具银行承兑汇票，相关融资业务未办成，以及向部分被害单位退款的情况。
（16）证人付某、陈某的证言，证实被告人杨清润在为部分被害单位办理融资业务中，提供的银行承兑汇票复印件的真实情况，该汇票已贴现，不能流通。
（17）被告人杨清润的供述及辩解，被告人杨清润庭前对与上述被害单位签订融资协议，收取履约保证金的主要事实经过予以供认，还供称其没有能力、也没资质按协议约定为被害单位开具1，000万元的银行承兑汇票，朝龙银瑞公司欠外债、经营不善，2014年已是亏损状态，公司无法运转，公司搬过二次家，其手机号码也换了。其所收取的履约保证金，部分退还给被害单位，部分用于还其个人借的高利贷或用于家庭生活开支等。庭审中辩称上述事实系经济纠纷，其行为不构成合同诈骗罪。
对于被告人杨清润提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见。经查，公诉机关指控的犯罪事实有被害单位报案材料、多份证人证言、大量书证及被告人的供述等证据予以证实，相互印证，能够形成锁链，足以认定。被告人杨清润明知自己没有开具银行承兑汇票的能力，仍隐瞒实际情况，多次以公司名义与上述被害单位签订协议，以帮助开具银行承兑汇票为被害单位融资为由，收取履约保证金，后变换办公地址、联系方式，隐匿行踪，收取的资金用于归还个人所欠高利贷或其他消费。被告人杨清润虽以朝龙银瑞公司名义与被害单位签订协议，但该公司已实际处于非经营状态，杨清润利用公司名义以实施上述行为为主要活动，且骗取的资金由其个人占有、支配、使用，本案不符合单位犯罪的构成要件，系杨清润个人犯罪。本院审查后认为，被告人杨清润没有实际履行合同的能力，主观上具有非法占有的目的，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。被告人非法占有被害单位的财产数额，本院核实后予以确认。被告人提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见，于法无据，与全案证据相矛盾，亦没有证据证实，本院均不予采纳。
本院认为，被告人杨清润以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨清润犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。对于被告人杨清润非法占有被害单位的财产，应当依法予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨清润犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2027年10月12日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人杨清润退赔被害单位款项人民币331万元。（具体清单详见附件）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 年 凯
代理审判员 马 鑫
人民陪审员 董向荣
二〇一六年七月二十日
书 记 员 祝先豪
被害单位经济损失一览表
被害单位
经济损失
青海牦牛捞福餐饮管理有限公司
55万元
长治市恒大地板有限公司
52万元
湖北保龙温泉旅游发展有限公司
10万元
江苏威鸿宠物用品有限公司
70万元
无锡咖喱盒子餐饮管理股份有限公司
44万元
苏州国凯商贸有限公司
70万元
河南省集群置业有限公司
30万元
合计
331万元
（以上币种均为人民币）