安徽省怀远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0321刑初633号
公诉机关怀远县人民检察院。
被告人陈荣祥，男，1952年3月7日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，经商，户籍所在地浙江省金华市兰溪市，现住怀远县经济开发区。2016年2月6日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被怀远县公安局刑事拘留，同日被怀远县公安局取保候审；同年11月8日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被怀远县公安局刑事拘留，次日被怀远县公安局监视居住；同年11月21日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被怀远县公安局刑事拘留，同年12月5日经怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。
辩护人陈泽，安徽明钰律师事务所律师。
怀远县人民检察院以怀检刑诉（2017）374号起诉书指控被告人陈荣祥犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、拒不执行法院判决、裁定罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人陈荣祥及其辩护人陈泽到庭参加诉讼。怀远县人民检察院延期审理一次。本案现已审理终结。
怀远县人民检察院指控：
一、信用卡诈骗犯罪事实
2015年至2016年5月期间，被告人陈荣祥使用其在中国农行怀远支行办理的白金信用卡（卡号46×××27）取现、消费等，共透支本金92433.07元，产生利息、滞纳金13803.1元。期间，中国农业银行怀远支行在陈荣祥透支逾期后多次通过电话、短信等方式催收，陈荣祥在银行催款超过三个月仍拒不还款。2016年11月9日，陈荣祥亲友为其向中国农业银行怀远支行还款56000元。
二、拒不支付劳动报酬犯罪事实
2015年5月至8月，被告人陈荣祥作为安徽冷某电器有限公司法人代表，拖欠该公司职工张某3等110余人工资373077元。2016年1月18日，怀远县人力资源和社会保障局对安徽冷某电器有限公司及法人代表陈荣祥下达《劳动保障监察期限整改指令书》(怀某2监令(2016)007号）限其在2016年1月22日前支付拖欠的工人工资，并在次日通过电话、短信等方式告知陈荣祥限期整改指令书内容及相应法律后果。陈荣祥收到限期整改指令书后，在整改指令期限届满时，仍拒不支付拖欠的工人工资。
2016年2月5日、6日，陈荣祥亲属将欠薪款汇至怀远县人力资源和社会保障局，经怀远县人力资源和社会保障局与陈荣祥等人共同核查确定安徽冷某电器公司拖欠102名工人工资共计274488元，并全部支付完毕。
三、拒不执行判决、裁定犯罪事实
2015年11月12日，安徽冷某电器有限公司（法人代表陈荣祥，以下简称冷某公司）与陈某4、苏某公证债权文书纠纷一案，怀远县人民法院依据均已发生法律效力的怀远县公证处(2015)皖怀公证第3777号执行证书和(2015)皖怀公证第2270号公证书，以怀远县人民法院(2015)怀执字第01632号执行通知书强制执行，责令被执行人安徽冷某电器有限公司在执行通知书送达之日起二日内给付申请执行人陈某4、苏某1109760元及延迟履行期间的债务利息。被告人陈荣祥作为冷某公司直接负责人，其在收到执行通知书后未履行还款给付义务。2015年11月26日，被告人陈荣祥与申请执行人陈某4、苏某达成和解协议，协商从冷某公司在怀远县农商银行贷款中首先偿还90万，剩余款项在一个月内还清。被告人陈荣祥仍未履行该协议。2015年12月24日，怀远县人民法院从冷宝公司在怀远农村商业银行的银行账户（账号20000335669310300000018）内扣划213498元，执行给申请执行人20万元。经查证，2015年12月23日至24日间，冷某公司在怀远农村商业银行的账户有多笔大额交易记录，该公司在被强制执行期间具有履行能力，但其法人代表陈荣祥拒不履行执行通知书确定的义务，情节严重。
公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人陈荣祥以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额较大；有能力支付而拒不支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，对人民法院依法作出的具有执行内容的且已发生法律效力的的判决、裁定，有执行能力而拒不执行，情节严重，其行为均已信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、拒不执行法院判决、裁定罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百七十六条、第三百一十三条之规定，追究被告人陈荣祥的刑事责任。
被告人陈荣祥及其辩护人对指控的事实无异议。辩护人建议对被告人从轻处罚。
经审理查明：一、信用卡诈骗犯罪事实
2015年至2016年5月期间，被告人陈荣祥使用其在中国农行怀远支行办理的白金信用卡（卡号46×××27）取现、消费等，共透支本金92433.07元，产生利息、滞纳金13803.1元。期间，中国农业银行怀远支行在陈荣祥透支逾期后多次通过电话、短信等方式催收，陈荣祥在银行催款超过三个月仍拒不还款。2016年11月9日，陈荣祥亲友为其向中国农业银行怀远支行还款56000元。
诉讼期间，被告人陈荣祥亲属还款41000元。
上述事实，被告人陈荣祥在开庭审理过程中亦无异议，且有证人年勇、陈某1、许某、陈某2、陈某3证言、中国农业银行怀远县支行报案材料、陈荣祥信用卡明细、陈荣祥申请办卡的相关资料、登记资料信息、向陈荣祥发送的催收短信、陈荣祥该信用卡存款明细、工作人员在冷宝电器公司催款的照片、信用卡账户情况的详细信息、怀远县农行的情况说明、抓获经过及羁押证明、还款的转账凭证、户籍证明、信用卡账户催收信息、陈荣祥银行关联账户及其在怀远农村商业银行、农业银行的账户信息或明细、存款凭证、怀远县公安局经济犯罪侦查大队的情况说明等证据证实，足以认定。
二、拒不支付劳动报酬犯罪事实
2015年5月至8月，被告人陈荣祥作为安徽冷某电器有限公司法人代表，拖欠该公司职工张某3等110余人工资373077元。2016年1月18日，怀远县人力资源和社会保障局对安徽冷某电器有限公司及法人代表陈荣祥下达《劳动保障监察期限整改指令书》(怀某2监令(2016)007号）限其在2016年1月22日前支付拖欠的工人工资，并在次日通过电话、短信等方式告知陈荣祥限期整改指令书内容及相应法律后果。陈荣祥收到限期整改指令书后，在整改指令期限届满时，仍拒不支付拖欠的工人工资。
2016年2月5日、6日，陈荣祥亲属将欠薪款汇至怀远县人力资源和社会保障局，经怀远县人力资源和社会保障局与陈荣祥等人共同核查确定安徽冷某电器公司拖欠102名工人工资共计274488元，并全部支付完毕。剩余工资款100512元，怀远县人力资源和社会保障局缴存怀远县人民法院。
上述事实，被告人陈荣祥在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某3、魏某、张某2、叶某、马某、王某、李某、张某3、赵某证言、怀远县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、劳动监察部门关于劳动保障监察投诉登记表、劳动保障监察限期整改审批表、涉嫌犯罪案件移送审批表、立案审批表、怀远县人力资源和社会保障局调查报告、劳动保障监察受理决定书、劳动保障监察限期整改指令书及劳动保障监察送达回执、短信截图、怀远县劳动保障监察大队关于怀远县劳动保障监察大队与安徽冷宝电器有限公司法定代表人联系的相关情况说明、怀远县经济开发区管理委员会关于协调安徽冷宝电器有限公司拖欠工人工资的情况说明、冷宝电器欠薪工人的工资表、私营企业基本注册信息查询单、怀远县人力资源和社会保障局关于核发安徽冷宝电器有限公司工人工资情况说明及工资发放明细、张某3误工补助领条、抓获经过、怀远县人社局关于限期整改指令书上欠薪数额与核发工资数额不一致的情况说明、工商银行查询结果信息一览表、远县法院财产查询反馈汇总表四份、怀远县人社局证明及银行转账明细等证据证实，足以认定。
三、有关拒不执行判决、裁定事实
2015年11月12日，安徽冷某电器有限公司（法人代表陈荣祥，以下简称冷某公司）与陈某4、苏某公证债权文书纠纷一案，怀远县人民法院依据均已发生法律效力的怀远县公证处(2015)皖怀公证第3777号执行证书和(2015)皖怀公证第2270号公证书，以怀远县人民法院(2015)怀执字第01632号执行通知书强制执行，责令被执行人安徽冷某电器有限公司在执行通知书送达之日起二日内给付申请执行人陈某4、苏某1109760元及延迟履行期间的债务利息。被告人陈荣祥作为冷某公司直接负责人，其在收到执行通知书后未履行还款给付义务。2015年11月26日，被告人陈荣祥与申请执行人陈某4、苏某达成和解协议，协商从冷某公司在怀远县农商银行贷款中首先偿还90万，剩余款项在一个月内还清。被告人陈荣祥仍未履行该协议。2015年12月24日，怀远县人民法院从冷宝公司在怀远农村商业银行的银行账户（账号2×××8）内扣划213498元，执行给申请执行人20万元。经查证，2015年12月23日至24日间，冷某公司在怀远农村商业银行的账户有多笔大额交易记录，该公司在被强制执行期间具有履行能力，但其法人代表陈荣祥拒不履行执行通知书确定的义务。
上述事实，被告人陈荣祥在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、怀远县人民法院移送公安机关侦查函及关于将陈荣祥拒不执行赋予强制执行效力的公证债权文书案件移送公安机关侦查的报告、怀远县法院执行案件的受理、立案、及依法执行的相关文书材料、申请执行书、怀远县法院执行案件立案管理登记、审判流程管理信息表、怀远县公证处关于本案的公证书、怀远县法院执行通知书、执行裁定书、协助执行通知书及协助扣划存款通知书等、冷宝公司账户大额资金流水明细及账目进出账、贷款凭证、执行和解协议、怀远县人民法院送达证、冷某公司登记注册资料及公司房产抵押等房地产他项权证存根、怀远县人民法法院说明、执行案件立案登记材料及执行裁定书、领条等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人陈荣祥以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经怀远县农业银行催收后仍不归还；被告人陈荣祥有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经怀远县人力资源和社会保障局责令支付仍不支付，其行为已构成信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的信用卡诈骗、拒不支付劳动报酬的事实及罪名成立。公诉机关指控有关被告人陈荣祥拒不执行法院判决裁定的相关事实成立，但被告人陈荣祥无拒不执行法院判决裁定的行为，被告人陈荣祥不构成拒不执行法院判决裁定罪。公诉机关指控的被告人陈荣祥拒不执行法院判决裁定的犯罪事实及罪名不能成立。鉴于被告人当庭认罪，积极缴纳罚金，积极赔偿被害人经济损失，可从轻处罚。被告人陈荣祥在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任，可以减轻或者免除处罚。本院决定对被告人所犯拒不支付劳动报酬罪，免除处罚。经社区影响评估，被告人陈荣祥具有宣告缓刑条件。本院决定对被告人陈荣祥犯信用卡诈骗罪，予以宣告缓刑。综上所述。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一、二款、第二百七十六条之一第一款、第二款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定、判决如下：
一、被告人陈荣祥犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元（已缴纳罚金人民币2万元，上缴国库）。
二、被告人陈荣祥犯拒不支付劳动报酬罪，免予刑事处罚。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。尚未缴纳的罚金，于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王志宏
审 判 员 朱茜茜
人民陪审员 高 群
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 缪 焕
法院诫勉语：陈荣祥回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
附相关法律条文：
中华人民共和国刑法
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。