广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤03刑终519号
原公诉机关广东省深圳市福田区人民检察院。
上诉人（原审被告人）蔡某林，男。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人王某辉，广东XX律师事务所律师。
深圳市福田区人民法院审理深圳市福田区人民检察院指控原审被告人蔡某林犯诈骗罪一案，于2016年12月26日作出（2015）深福法刑初字第906号刑事判决。宣判后，原审被告人蔡某林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理。经审查卷宗、讯问上诉人蔡某林、听取辩护人意见，本院认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2011年8月份，被害人叶某某的朋友林某某向其介绍湛江东海岛开发区“吹沙”工程，叶某某表示希望有人通过关系拿到该工程，让该工程由其和其朋友做。后被害人叶某某询问被害人宋某某是否有认识的人可以拿下该工程。宋某某遂向被告人蔡某林提起该事，被告人蔡某林表示可以通过关系拿下该工程。同年9月份，被害人宋某某（另一被害人）介绍叶某某认识了被告人蔡某林，双方多次联系、商谈上述工程事宜。同年11月，被告人蔡某林在深圳向叶某某、宋某某表示已经通过关系将此工程拿下，但要向他人付好处费人民币2000万，先付人民币500万元，但其中250万元可以由其支付，待拿到佣金后在其中予以扣除。叶某某、宋某某经商议后同意先支付150万元人民币。2011年11月9日被害人叶某某在本市福田区某大厦23楼办公室通过网银从农业银行62284601200****0311账户里转了人民币150万元到被告人蔡某林指定的农业银行62284800628****0011（户名：龚某明）账户里（其中人民币50万元由被害人宋某某出资）。后被告人蔡某林以还需支付好处费为由要求被害人叶某某支付款项，被害人遂于2011年12月30日至2012年1月5日期间，通过其账户55224572****6663转款人民币90.5万元至被告人蔡某林账户434061****3689；另于2012年1月5日在厦门某洗车场通过其信用卡40967064****9031刷卡9.5万元给被告人蔡某林。
2014年9月19日，民警在福建省宁德监狱将刑满释放的被告人蔡某林抓获。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实：
一、书证
1、叶某某、蔡某林、龚某明、邱某勇、刘某桂、胡某华、吴某、刘某波、王某振银行账户交易记录。证实：2011年11月9日，叶某某从其62284601200****0311转账150万元至龚某明账户62284800628****0011。龚某明上述账户款项支出情况：2011年11月12日取现3000元；11月13日，转款至林某芳账户1万元；11月14日转款至胡某华账户9500元；11月15日转款至王某振账户10万元（当日被转账至黄某律账户）、取现共6万元、转款至62284806829****8411人民币2万元、11月16日转款至刘某桂账户25万元（该款后从刘某桂账户转至62284911900****9718账户），转款至吴某账户5万元（该款11月17日转至夏某禄账户，用途“还款”）；11月17日转款至吴某书账户5000元，转款至邱某勇账户49.9万元（该款后从邱某勇取现支出）；11月22日转至叶某宁账户12万元；11月27日取现2万元；12月3日转款至蔡某林账户36.3万元。
2011年12月30日叶某某通过其账户55224572****6663转款人民币50万元至被告人蔡某林账户434061****3689。同日，蔡某林账户转款30万元至刘某波账户；次日转款21万元至刘某波账户。
2012年1月5日叶某某从其账户55224572****6663共分三次转款人民币40.5万元至被告人蔡某林434061****3689账户。2012年1月5日，蔡某林上述账户中款项4.6万元、4.9万元汇兑至张某锋账户；1月6日分别转款10万元至林某波账户，转款20万元至林某平账户。
2、福建省福州市晋安区人民法院（2012）晋刑初字第851号刑事判决书及刑满释放证明。证实：2011年9月中旬蔡某林在福州市晋安区新店镇某灵芝培植基地及新店镇某田村旁一废弃厂房内开设赌场。公安机关于2011年9月15日在晋安区某田村赌场当场抓获多名人员。2012年1月30日，被告人蔡某林在福建省寿宁县往福宁市方向行驶时发生一起交通事故，造成郭某某当场死亡。后蔡某林赔偿郭某某家属人民币72万元。2012年3月20日，蔡某林到福州公安局新店派出所投案。被告人蔡某林于2014年9月19日刑满释放，实际执行刑期二年六个月。
3、谅解书。2014年10月15日，叶某某，宋某某分别出具谅解书，内容主要为：2011年8月叶某某通过宋某某找蔡某林帮忙拿湛江东海岛吹沙工程，共付蔡某林250万元运作工程，蔡某林收钱后没有拿下工程，后蔡某林发生交通事故一直没有把钱还给其两人，蔡某林被抓后委托其弟弟蔡某敏和其等协商还款事情，到目前蔡某敏共还给其两人35万元，蔡某敏表示还会还钱，蔡某林也保证会还钱，由于其等曾是朋友，蔡某林后悔做了对不起其两人的事情并叫家人还钱，所以二人谅解蔡某林的行为，建议司法部门对蔡某林从轻处罚，争取蔡某林早日出来还钱，减少两人的损失。
4、福安市公安局刑事侦查大队出具的《情况说明》，说明其单位在协查李某进的时候，发现李某进不在户籍所在地，电话无人接听。
5、重庆市綦江区公安局打通派出所出具的《关于跨区域办案协作平台的回复说明》，说明其单位通过社区联系上刘某波的家人，但家人称他很久没有回家，民警通过他家人提供的电话联系刘某波，刘某波称他在福建省务工。
6、石狮市公安局刑事侦查大队出具的《工作说明》，说明邱某勇不在石狮市，没有具体的联系方式，无法获取其笔录。
7、李某进出具的《情况说明》，说明其于2012年1月30日收到蔡某林还其欠款5万元。
8、林某平出具的《情况说明》，说明其银行卡在2012年1月6日收到一笔25万的转款，但其记不清是谁转的，有可能是欠其钱的人，也可能是别人差其钱叫这个人转给其钱。转钱到其账户的人没有叫其取出现金给他。
9、夏某禄出具的《款项往来说明》，说明2012年2月14日蔡某林建行卡转入其建行账户的6000元是还其款行为。蔡某林的二老婆黄某妃于2012年12月31日给其出具了结清债务声明。
10、2012年12月10日、13日蔡某林给叶某民寄的贺卡。内容为“我的案件，检察院三次退回公安，本已作了不起诉决定，但都被公安顶回，原因是有‘高人’从中‘操作’。至今我才查明，那陷害我的即是‘老贺’他们。老贺为了想独吞湛江的好处，不折手段陷害我兄弟，现在最使我痛苦、遗憾、愧疚的就是牵累了你们这些兄弟，真是对不起但请兄弟们放心，我应该很快就会出来的，只要我出来，我们之间所有的问题都会得到解决的，请你们放心……”“我的案件今天已开庭，正常情况下，不用多久我就可以出来，请你放心我出来后，一切都会解决。……凡事不能看表面，我出来后真相会浮出水面，到时也许是我们成为真正的铁兄弟的之时！请放心，你们投入的所有‘感情’与本息都会收回。……”
11、蔡某林身份材料。
12、抓获经过。
二、证人证言
1、林某友证言。证称，其是做工程的，接触的都是做工程的，也有很多工程方面的信息。2011年8月其从做工程的朋友那里听说了湛江东海岛“吹沙”工程。其找人打听了一下这个工程很难拿下，所以其没有去运作。其拿不下这个工作，但是想做这个工程，于是其在与叶某某聊天时说到这个工程，问他是否有认识的人，要是认识相关的人可以拿下工程，工程由其做，但其不参与拿工程。其跟叶某某讲了不久，叶某某就跟其说他有个朋友认识人，能拿下这个工程，他打其电话说到时这个人会到北京，让其接待。后来这个人到了北京，是由其接待的，其才知道他叫蔡某林，蔡某林跟其说他认识ＸＸＸ的秘书陈兵，也和中央领导贺某强的弟弟关系很好。蔡某林到北京的目的是找人拿下湛江东海岛“吹沙”工程。其不相信蔡某林，还让叶某某小心点，后来其听说蔡某林骗了叶某某的钱，这个工程被他人拿去做了，蔡某林没有拿下这个工程。
2、证人龚某明证言。证称，2011年5月左右，其和蔡某林在福州时，蔡某林让其和他一起到农业银行开户，蔡某林称没有带身份证，让其用身份证开户，并让其把银行卡给他用，其就给了他。蔡某林没有正当职业，平时是靠算命挣钱，还有福州开赌档挣钱。其见过宋某某一、两次，其和叶某某、蔡某林一起有一、两次。2011年11月底的一天，其到厦门找蔡某林玩，碰到蔡某林和叶某某在一起，但不知道他们在一起谈什么事情。其知道叶某某在厦门一洗车场用信用卡刷卡的事，当时是因为蔡某林赌钱输了（其听蔡某林讲的），没钱给人，其等人正好在一起洗车，蔡某林叫叶某某用信用卡刷钱，有个人拿了POS机刷了95000元后就走了。蔡某林没有和其说过他和中央领导或某位中央领导的家属很好。有一次蔡某林带其和叶某某去赌场，蔡某林在赌，其和叶某某在赌场里玩，没有赌。其没有给蔡某林打工，但蔡某林偶尔有坐其的车。
3、证人吴某书证言。证称其于2006年在寿宁赌博时认识蔡某林，后来两人一起因赌博被抓并判刑、服刑。其也认识宋某某、叶某某，听他们一起讲过有一个湛江的吹沙工程。2011年下半年，宋某某有一个朋友因赌博在海口市被抓，宋某某想找人帮他把朋友保出来，问其有没有认识的人，其就问了蔡阳林，蔡某林说有认识的人在那边，可以过去看看。于是其、蔡某林、宋某某三人一起到了海口市，宋某某就是那时和蔡某林进一步交往的（之前他们认不认识其不大确定），后来这事没做成。其三人在宾馆的时候，宋某某说有一个湛江的吹沙工程，工程上亿，有个朋友想做，问能不能找到关系中标来做，其当时表示没有兴趣，第二天其就回了厦门。宋某某和蔡某林还留在海口。过了几天，蔡某林、宋某某、叶某某一起到了厦门，其就认识了叶某某，他们一起谈论着湛江吹沙工程的事，还有叶某某找到了老板，到时可以收上千万佣金之类的事，当时蔡某林有和他们一起谈这个工程，但具体细节其不清楚。2011年底，蔡某林叫其跟他一起到深圳，看看与叶某某一起合作的吹沙工作的事能不能成，其跟他到了深圳，叶某某接待了两人。在其等住的宾馆，蔡某林跟叶某某一起谈吹沙工程的事情，具体讲的内容其记不清楚，其了解到的就是湛江有个上亿的吹沙工程，叶某某有朋友可以做这个工程，叶某某跟蔡某林就想着怎么把这个工程通过关系来中标，到时可以收上千万的佣金。其没有参与他们的商谈，蔡某林回厦门后说，如果工程中标，分其一些。当时其与蔡某林一起到深圳，是因为到年底了，蔡某林还欠其30万钱，其找蔡某林要钱，蔡某林说做吹沙工程的事后再还给其钱，他带其去，是想让其看看他确实正在做吹沙工程这个事，想稳住其。其没有看到蔡某林跟中央领导或工作人员有来往，也没有听蔡某林讲过认识中央领导。其没有看到过叶某某、宋某某赌博，但听说有一次蔡某林带叶某民去过赌博，但他有无赌博其不清楚，龚某明当时有去。2011年11月17日其收到从龚某明账户转入的一笔5000元款项，是蔡某林还其的钱。2012年11月20日、2012年1月2日、2月6日，其分别收到蔡某林转账给其的1万元、5千元、2万元，都是蔡某林还其的钱。其不清楚上述钱的来源。其与蔡某林之间没有赌博行为，蔡某林转给其钱时，没有说让其把钱取出拿现金给他。
4、证人蔡某敏（蔡某林弟弟）证言。证称2011年底在福州的家里，蔡某林拿出一包钱，其问他拿钱干什么，他说拿去给夏某禄办事，后来他在家里讲电话时其知道他拿了60万给夏某禄，这些钱应该是从银行取出来的。2012年3月份其和蔡某林一起到冷某民、廖某飞的住处，看蔡某林拿一袋钱给廖某飞，廖某飞交给冷某民拿着，他们谈事的时候其在看电视，不知道他们谈什么事情，其不知道这笔钱是怎么来的，但知道大概有50万元。夏某禄、廖某飞、冷某民没有办好事情。2013年7月，夏某禄退了10万元给其；廖某飞、冷某民也退了10万给其。其中夏某禄的钱是转给了吴某海，吴某海又转账给叶某某。廖某飞、冷某民的10万元是由廖某飞转账给其，其用在了给蔡某林请律师方面。后来又经其手给了叶某某25万元，但这25万元不算在250万元里面，这是叶某某另外帮助蔡某林的钱。2014年10月份，其还了35万元钱给叶某某、宋某某，由于蔡某林被逮捕了，按照其等之前讲好的，叶某某、宋某某就把钱退回给其，宋某某、叶某某出具的谅解书也作废了。
5、证人谢某福证言。证称2012年2月1日和2月2日其银行账户收到蔡某林账户转给其共75000元钱，是蔡某林委托其处理他在福安市发生的交通事故的赔偿款项。其中5000元作为支付给其的律师费，70000元已赔偿给被害人家属。
6、证人刘某桂证言。证称2011年11月16日其名下62284815429****1912银行卡不是其本人使用，其没有办理过这张卡，对于该卡于2011年11月16日收到一笔25万元的转账其不清楚。其身份证多年前曾丢失过，其不认识蔡某林或龚某明。
7、证人吴某证言。证称2011年11月16日其收到蔡某林通过龚某明账户转款给其的5万元钱，该钱是蔡某林还其的钱，其不知道钱的来源。蔡某林没有说过让其把钱取出来后给他现金。2011年底或2012年初，蔡某林打电话问过其夏某禄是否有社会关系，后来其听人说蔡某林有让夏某禄办事，但其不清楚办什么事。夏某禄和蔡某林是认识的，不用其来介绍他们认识。蔡某林很爱赌博。
8、证人冷某民证言。证称2012年3月在福州，其介绍蔡某林和廖某飞认识。因为蔡某林涉嫌组织赌博和交通肇事逃逸被福建公安机关处理，廖某飞和福建当地的人比较熟悉，其就介绍他们认识，由廖某飞出面帮助蔡某林处理上述事情。其去福州之前收到蔡某林汇给其的10万元，其购买了一些冬虫夏草和玉石首饰花了20多万元，其当着蔡某林和廖某飞的面分两次交给他们二人。当时蔡某林给了廖某飞办事的钱，但具体多少其不清楚。听说廖某飞帮蔡某林办了事，但没有达到蔡某林满意，廖某飞退了钱给蔡某林家人。
9、廖某飞证言。证称2012年3月，冷某民介绍其与蔡某林见面，了解到蔡某林一个赌场的案件让其帮忙，蔡某林分二次共给共20万元，是蔡某林在福州以现金方式给其的。其后来找了个律师，律师介入后发现蔡某林的事情与他当初讲的不符，其觉得这个人不可靠就没有再给他帮忙。后来其转账退给了蔡某林的弟弟蔡某敏15万元，退给了蔡某林老婆黄某妃5万元现金。
10、张某证言。证称2012年6月其与宋某某在福建石狮一家酒店见面，当时宋某某说认识福建一个叫蔡某林的男子比较有关系，手眼通天，还拿一封签署蔡某林的信给其看，其觉得蔡某林在信中写的应该是假话，当时还提醒宋某某不要上当受骗。
三、被害人陈述
1、叶某某称，2011年8月，其朋友林某友想参与广东湛江东海岛开发区工程中“吹沙”项目，预计有人民币10亿的工程量，问其有没有办法拿到项目，说到时他做工程的朋友和他一起做这个工程，但他不参与拿工程。其对林某友说其想想办法，期间其找朋友了解，都说很难拿下湛江工程项目。2011年9月底，其问宋某某是否有关系拿下这个项目，宋某某当时说他与一个叫蔡某林的在海南办事，宋某某告诉其说蔡某林认识中央的人，蔡某林说去了解一下才能定，估计问题不大。之后其与蔡某林通过电话谈了一下这个项目的事，从电话中其感到蔡某林对这个项目比较了解，蔡某林说他认识中央领导人贺某强的弟弟贺国良，承诺能够通过贺国良拿下湛江工程，蔡某林说他要百分之五作为好处费，总共是5000万好处费，其说只要拿到项目，好处费理所当然。其和蔡某林先电话联系，后来为了工程上事情其二人约好在厦门当面谈工程的事情，2011年10月的一天，其到厦门在蔡某林住的宾馆见到了蔡某林，蔡某林的朋友吴某书也在场，其三人在宾馆里谈了吹沙工程的情况，其介绍了工程的要求和资质，当天其赶回了深圳。这是其第一次见蔡某林和吴某书。吴某书当时对其说蔡某林认识中央的领导，拿下这个工程没有问题。约11月初，宋某某和蔡某林从福建到深圳找其，其安排蔡某林在深圳的吃住，其等在蔡某林住的罗湖区某酒店房间里谈了工程的事情，蔡某林说工程已经搞定，已和领导说好，搞定工程了领导只收2000万的好处费，让他先付500万好处费，他说让其和宋某某先付250万，另250万他先出，到时从好处费中扣。由于宋某某没有那么多钱其等就没有答应。因其和宋某某关系很好，看宋很相信蔡某林，其等也非常想拿下这个工程，其就信了蔡某林，就蔡某林去运作。2011年11月8日，其和宋某某、蔡某林又一起谈项目的事，蔡某林还是叫其等先付钱，当时其等没有那么多钱，就说只能付150万，蔡某林说另外的350万由他来出，到时按好处费的比例来分成，蔡某林说要先打一笔钱到领导指定的账户（开户名龚某明，中国农业银行，领导是指ＸＸＸ的秘书陈兵）上，宋某某出资了50万，其中40万存入其中国农业银行账户，另10万是宋某某向其借款。第二天，其到福田区某大厦23楼其朋友徐某飞的办公室商量工程付钱的事，其等认为有宋某某在中间，相信蔡某林不会骗其等，其就在徐某飞的办公室通过网银从其中国农业银行账户转了人民币150万元到蔡某林提供的龚某明账户。2011年12月30日至2012年1月5日，应蔡某林项目运作要求，其又通过网银从其建行账户转了905000元到蔡某林建行账户。其和宋某某付给蔡某林150万后就一直追问工程的事情。2011年12月，蔡某林在电话里讲要带其去北京见一下贺国良，其与蔡某林到北京是其朋友林某友接待的，在北京时，其、林某友、蔡某林及林某友的朋友方总也一直想见贺国良，但蔡某林说贺国良见我们不方便，他去见贺国良就行了。住了几天一直没有见到贺国良，其等就各自回了。回到深圳后其一直电话追问工程的事，蔡某林说让其再给他100万元，其余的钱他来给，其就先转了50万给蔡某林。蔡某林说ＸＸＸ的秘书陈兵和贺国良要到宁德，叫其一起去见一下，他在厦门等其，其就到了厦门。到厦门的第二天，蔡某林开车带其到宁德见了陈兵和贺国良，回到厦门时蔡某林说还差50万，让其把钱给了，其让公司人员从其建行账户转了405000元到蔡某林建行的账户，还有95000元其说没有现金了，蔡某林就打电话给人问哪里可以刷信用卡，没多长时间，龚某明开车接了其与蔡某林，当时吴某书也在，四人一起到汽车场用其中国银行信用卡刷了95000元给了蔡某林。多次汇款后，湛江工程没有进展，其和宋某某多次找蔡某林，他总推脱说还在运作，再后来就没有蔡某林的消息，工程项目也错过了。之后其了解到蔡某林很爱赌博，还曾开设赌场被警方网上追逃，所有转给蔡某林的钱被他挥霍掉了，且龚某明其实就是蔡某林的朋友，不是领导指定的账号。其和蔡某林没有签订任何形式的合同，都是口头说的。其知道被骗后以厦门找到了蔡某林，蔡某林没有钱还，后来无法联系到他，其找蔡某林的家人，蔡某林的家人表示要代蔡某林还这笔钱，当时其就想给蔡某林机会，但始终没等到蔡某林家人还钱，其与宋某某商量后就报案处理。当时其不知道蔡某林是开赌场的，其和蔡某林之间无赌资往来，二人之间也无赌博活动。2014年10月15日其和宋某某写了份谅解书，但这份谅解书后来作废了。因为蔡某林被抓后，他的家人不断求情，后来蔡某敏筹了35万元还给其等，要求写谅解书，目的是想蔡某林不被逮捕，能取保候审，让蔡某林还其等钱，但蔡某林还是被逮捕了，蔡某敏让其等退钱给他，其等就把35万元退还给蔡某敏，谅解书就作废了。2012年5月22日、12月10日、12月13日，蔡某林给其写了三封信，内容基本都讲不会亏待其等，让其等给他机会，但这都是骗其等人的。除了250万元外，在2012年1月份蔡某林出了交通事故，蔡某林说没有钱过年和处理交通事故，让其等帮他，借点钱给他，其等当时为了他能还钱或他有能力拿下工程，其和宋某某又陆续借了10多万元给蔡某林，这些钱蔡某林的家人已还给其和宋某某了。其有陪蔡某林去公安机关自首，当时是2012年3月份，其找蔡某林他说福州处理被网上追逃的事情，马上就处理好的，处理好了马上就还钱给其和宋某某，其就相信他了，就陪他一起去福州投案，结果他一进去就没有出来。其和宋某某不是将250万元借给蔡某林去处理赌场被抓的事情，其和宋某某不会这样傻到明知道他赌场被抓还借这么多钱给他处理事情，肯定是用在工程方面。
2、被害人宋某某称，其和叶某某被蔡某林骗钱。2011年8月的一天，其和蔡某林在海南办事，接到叶某某的电话，他问其是否认识人，有个东海岛“吹沙”工程把它拿下来，这个工程有十多亿拿下有钱挣。其就跟蔡某林讲这个工程的事，他说认识中央领导人蔡国强的弟弟，称能拿下这个工程，其就把这个消息告诉了叶某某，叶某某就和蔡某林交换了电话互相联系。其和蔡某林从海南分开后一个星期左右，叶某某从深圳到厦门和蔡某林谈工程的事，没过几天，蔡某林让其陪他一起去深圳谈工程的事，到了深圳都是叶某某接待。在住的宾馆房间里，其等一起谈工程的事情，蔡某林说这个工程有13个亿，按照讲好的5%的回扣就有7500万元，他已经和领导讲好了，搞定这个工程，领导只收2000万元的回扣，其他的钱是其等来分，说他已经在领导那花了好几百万，领导让他先给500万元回扣，他说其和叶某某出250万，他出250万，到时从挣的工程回扣里按比例来分成，这些钱也从回扣里算。当时其等没有答应马上给钱，后来其和叶某某商量后，觉得还是可以把钱给钱，但要少一点，其也很想投点钱来挣点钱，其跟叶某某说其投50万，当时其自己出了40万，让叶某某借了其10万元。到深圳的第二天，蔡某林还是说让其等先付钱，叶某某说先付150万，其他350万蔡某林出。后叶某某通过网银把150万元转到蔡某林指定的账户，账户名叫龚某明。蔡某林拿到150万元后就离开了深圳。过了一个月左右，蔡某林又叫叶某某再转钱，叶某某就再付了100万给蔡某林，蔡某林收到钱后没有拿下湛江东海岛“吹沙”工程，其和叶某某找蔡某某还钱，但他没有还钱。其是在2011年3月份左右认识蔡某林的，他没有正当职业，是开赌档的。龚某明是给蔡某林开车的。其之所以相信蔡某林，是因为蔡某林租住的福州家里挂着ＸＸＸ一家人的相，ＸＸＸ在宁德市当书记时他给ＸＸＸ送了半年的信，蔡某林常讲他跟ＸＸＸ的秘书陈兵认识，所以其很相信他。其没有参与蔡某林的赌博活动，自己也没有因为赌博被查处过，没有在蔡某林开的赌场进行赌博。蔡某林在2012年1月发生交通事故后，其和叶某某找蔡某林还钱，其等看他是朋友，且他说处理好交通事故后会还钱给其等，其等就相信他，其出2万元，叶某某出3万元共5万元给了蔡阳林。他被抓进去，他家人还了这笔钱。2014年10月15日其和叶某某写了谅解书，是因为蔡某林被抓后他家人经常找其和叶某某让其等给蔡某林机会，他弟弟蔡某敏筹了35万元还给其和叶某某，让其等出具谅解书，目的是想让蔡某林取保后在外面好还钱给其和叶某某。但蔡某林还是被逮捕了，蔡某敏让其等把钱退还给他，其等把钱退还了后没有收到任何还钱，谅解书不起作用了。其从来没有讲过转给他的钱是借给他处理赌场被抓事情的。其和蔡某林从来都没有合作开赌场的事。蔡某林在宁德监控服刑时其去看过他。
2012年5月22日蔡某林写的一封信是他老婆黄某妃交给其的，其把这封信寄给了叶某某。当时是2012年6月某天，黄某妃给其打电话说蔡某林在牢里写了封信要交给其，其刚好在厦门就和黄某妃见面拿了这封信，其还将这封信给吴某书、张某看了。
四、被告人供述和辩解
2013年11月8日供称其和宋某某、叶某某有100-200多万元的资金来往，都是赌博资金的来往，因为其是开赌场的，他们都有在其赌场赌博，这些钱都转账的。叶某某没有让其运作工程。其在2012年1月被网上追逃。其于2006年认识宋某某，记不清是什么时候认识叶某某。2011年10月或11月份的时候其和叶某某有去北京玩，不是去办事，是林某友进行的接待。其不认识中央领导人或其亲属。龚某明是其老乡帮其开车。
2014年9月19日供称其与宋某某是在2006年在其福建寿宁开的一赌场里认识，其和叶某某也是2006年在赌场认识的。2011年9月至11月，其开始在福州后来在厦门开设赌场的时候，宋某某带叶某某到赌场里来，其看过叶某某，但没有跟叶某某赌过。2012年底其因交通肇事，宋某某和叶某某一起借给其5万元，钱已由家人还了。宋某某和叶某某有到其开的赌场里赌博，在赌场上有一些赌资来往，但没有银行账面上的资金来往。2011年其年底，其到过深圳玩，是其一人去的，是叶某民进行接待、安排住宿，在深圳其没有和叶某民谈工程的事，也没有委托其找关系做湛江吹沙工程。龚某明是在赌场里放高利贷的，他有一部车经常接送其。吴某书是其朋友，曾和其合作开赌场，一起坐过牢。其没有骗过叶某某、宋某某。
2014年9月27日，其称和叶某某、宋某某有经济来往。2011年8月，宋某某和其在海面帮忙办理宋某某朋友赌博被抓的事情，后来事情没有办好，其就回到厦门。没过几天，宋某某来到厦门，说他有个朋友有个湛江填海河沙工程，总造价10多个亿，如拿下这个工程，做工程的答应拿出总造价的5%来当佣金，他说是深圳的一个朋友在做这件事。他叫深圳的朋友发信息给其，其才知道他深圳的朋友叫叶某某，这样叶某某就其和联系了。他让其去了解下这个工程，其跟宋某某说现在没有空，福州赌档被抓了要处理，又缺钱，宋某某说想办理借150万给其。要是工程拿下来，这钱从佣金里扣，没有拿下来，到时要还。2011年11月份，宋某某或叶某某不了150万到龚某明账户，其拿这笔钱去处理赌场被抓的事情。宋某某、叶某某一直追着其工程的事情，其就问叶某某、宋某某工程是谁在做，他们说是林某友和方总在做，这样其就从厦门来到深圳，叶某某接待了其。后来方总派人将其等接到珠海见面，方总介绍了这个湛江东海岛吹沙工程，方总要给其钱去活动，其称不用，说等工程谈好再给钱。其和叶某某回到深圳，他让其去落实工程事情，其回到厦门找电话给认识的北京朋友贺国良，贺说这个工程是中铁十五局在做，要做只能以劳务的形式分包一些工程出来做，让其等消息。其把这些情况反馈给宋某某、叶某某，叫他们等消息订劳务合同，过了几个月一直没有消息，叶某某从深圳到厦门找其，其当时刚好在赌场赌博，叶某某在边上看，看其输了很多钱，他让其不要赌了赶紧落实湛江东海岛吹沙工程的事情，其说还欠赌资没有办法活动，叶某某说给其100万元去处理赌债的事情，到时赌债还清了就有用心去搞吹沙工程的事情，其应答了他。他就转了90万到其账户，还有10万元是在厦门的一个洗车场刷的信用卡套现给了其10万元现金，这些钱其去处理了赌债事情。2011年12月份，其和叶某某去北京帮方总办公司的事情。在北京的贺国良也打电话给其说中铁建负责这个工程的副总裁已调走，要等新的领导上任后才能确认工程的事，工程会分包一些给其等做，其也把这个消息告诉了叶某某、宋某某。其从北京回来后就发生了交通肇事的事及开赌场被网上追逃的事，其就没有去跑吹沙工程的事情。宋某某、叶某某一直没有让其还过钱。叶某某没有和其赌博，也没有在其赌场里赌博，250万元是叶某某、宋某某借给其的，不是赌资来往。贺国良是其认识的一个朋友，在北京，住哪其不清楚，其没有介绍这个人给叶某某认识。
2015年2月3日，蔡某林在自述材料中供称，其与宋某某于2006年在赌场中认识，两人经常有经济往来及合作赌场生意。2011年其在福州开赌场时宋某某做了两张电脑控制包吃大赔小的赌博桌来福州找其合作赌博生意。后来宋某某跟他朋友叶某某谈起了有关其的事，刚好那时叶某某有个姓方的朋友想拿一个工程项目，叶某某就让宋某某把其叫到深圳与叶某某及方总见面，见面后方总拿出一个“中铁建”做的BT工程，工程在广东湛江东海湾，让其帮助了解一下工程的具体情况，并把有关工程规划红线图及相关资料转发给其，并说给其钱去活动，其拒绝了。后来其把通过朋友了解到的信息反馈给叶某某转告给方总，并说方总承诺如果其能帮方总拿到工程，方总会付工程总价5%的佣金给其。其说其在福州开的赌场被抓，赌客指证其是赌场老板，其被公安机关立案侦查，此事没有处理其无法做任何事。后来宋某、叶某某经商量后一起分多次借给其250万元处理福州赌场官司，这样不但可以叫其去为方总跑工程的事，还可以和其合作赌场大赚一把。他们和其约定钱是借给其的，等其处理好官司，若能拿到工程，他们和其平分5%工程佣金，借给其的250万元也从佣金内扣还给他们。如果拿不到工程，就一起用宋某某做的电脑赌博桌合作赌场生意赚钱来还他们。他们借其钱后，其从2011年10月至2012年1月其多次给了夏某禄61万让他去处理赌场被抓的事，其还花了80万去处理赌客被抓及车子被扣的事。赌场的事没处理好，其又因开车撞死人而赔了72万元，又因为处理网上被追逃的事付给冷某民、廖某飞共40万元。因为赌场被抓其被立案侦查，所以其让宋某某他们把钱转到龚某明账户，又因其不方便去取钱，所以其把钱转到熟人的卡上，再由熟人取现给其去办事。在其被捕前叶某某、宋某某从未要求其还钱。其被捕后主动要求家人筹钱还给叶某某。
2015年2月11日，被告人蔡某林否认在厦门、宁德介绍了什么人给叶某某认识，但承认叶某某陪其去了厦门、宁德。同时称2012年1月，叶某某说要给钱时是在厦门悦华宾馆，当时没有其他人。
2015年4月22日，其确认二张名信片是其写的，但信不是其写的。其没有叫黄某妃的女性朋友。
庭审中，蔡某林称2011年7月至9月，宋某某和其合作做了两条电脑控制赌博桌，正准备用他的电脑桌时被抓，宋某某和其商量把赌场搬到厦门。2011年10月其接到公安电话说其是赌场老板，让其到案，其告诉了宋某某，宋某某和其合作过赌场，他怕牵涉其中，就问其能否摆平这件事，其说可以，宋某某去凑钱，让其把厦门赌场前期工程做好。其回到厦门，宋某某到深圳向叶某某介绍了合作赌场的事，叶某某想和其等一起合作厦门的赌场，在宋某某的介绍下，叶某某和其联系了。叶某某多次到厦门考察赌场行情，将其和宋某某一起叫到深圳，三人约定合作厦门赌场，使用条件是叶某某提供充足的资金，由宋某某出资50万元、叶某某筹备100万元交给其处理福州赌场被抓事。被事情处理好后，其在筹备350万元做厦门赌场启动资金，具体股份按出资金额分配。如果赌场开不起来，100万元由其个人还给叶某某。2011年12月叶某某陪其去北京找冷某民帮其处理赌场的事，对方表示花100万元左右可以摆平。从北京回后，在聊天过程中叶某某表示他再拿100万元给其，让其处理好赌场事情。2011年11月左右，叶某某转给其的钱是从朋友处转借的，叶某某告诉亲友是和其跑一个工程项目，为了掩饰他和其做赌场的事，叶某某就让其了解湛江工程，万一他朋友问起好应付。之后其通过湛江人贺国良了解湛江是否有这个工程，贺国良说有但已经有人在做。叶某某、宋某某从来没有跟其说过让其搞定这个项目。
五、鉴定文书
经广东省深圳市福田区公安局司法鉴定中心鉴定，落款日期为2012年5月22日，署名人“蔡某林”信件中与蔡某林书写的自述材料笔迹不是同一人笔迹。
上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，原审法院予以确认。
针对控辩双方争议的蔡某林收到宋某某、叶某某给其的涉案250万元款项的目的与用途，原审法院分析如下：
一、被告人关于涉案钱款系二被害人借给其处理福州赌场被抓事宜，且作为合作开设厦门赌场的入股资金的供述仅有其供述，无其它证据证实，且被告人的供述前后矛盾，与证人证言、被害人陈述不相符，不足以采信：1、被告人在2014年9月19日供述中称与宋某某、叶某某于2006年在赌场认识，2014年9月27日又供称其是在宋某某让其给他朋友帮忙工程之事（2011年8月之后），通过短信聊天后才知道他朋友叫叶某某；证人吴某书证称2011年下半年宋某某找其帮忙办事，其与蔡某林、宋某某三人到海口市，宋某某是那时与蔡某林进一步交往；宋某某称在2011年8月之后，蔡某林告诉其能拿下工程后其让蔡某林与叶某某交换互联方式；叶某某称经宋某某介绍先与蔡某林进行电话联系，2011年10月在厦门（吴某书在场）才第一次见蔡某林。证人证言与被害人陈述、被告人于2014年9月27日的供述相印证，被告人关于与叶某某、宋某某在2006年在其赌场认识的供述不足以采信；2、被告人供称被害人宋某某曾在福州与其一起合作开设赌场，宋某某害怕牵涉其中而借钱给其处理赌场被抓事宜，但福建省福州市晋安区人民法院（2012）晋刑初字第851号刑事判决书中并未认定被告人与宋某某合作开设赌场的事实，被告人的供述与该已生效判决认定事实不符，其相关供述不足以采信；3、被告人曾供称其到深圳与叶某某、宋某某商谈赌场合作事宜，叶某某亦多次到厦门考察赌场相关事宜，该供述与证人吴某书证实及被害人陈述的双方在深圳商谈湛江东海岛工程的事实不相符，且与被告人在2014年9月27日供称等了几个月没有工程的消息，叶某某从深圳到厦门找其追问工程的相关事宜不符，被告人供述相矛盾，而证人证言与被害人陈述相印证，被告人相关供述不足以采信；5、被告人曾供称其与叶某某于2011年年底到北京由林某友进行了接待，到北京的目的是玩，但后来又称到北京是找冷某民处理赌博被抓事宜，被告人供述相矛盾，而证人林某友证称二人前往北京的目的是找人办工程事宜的证言与被害人叶某某陈述相吻合，故被告人相关供述不足以采信；6、被告人称独自一人到深圳与叶某某、宋某某谈赌场合作事宜，该供述与证人吴某书证称其陪被告人到深圳与叶某某、宋某某商谈合作吹沙工作的证言矛盾。
二、宋某某、叶某某找被告人帮忙拿下湛江“吹沙”工程的事实，有被告人供述、证人林某友、吴某书证实及被害人宋某某、叶某某陈述及相关书证相印证，足以认定涉案250万元用于运作湛江“吹沙”工程：1、林某财证称的关于涉案工程的由来、被告人和叶某某到北京运作工程之事及蔡某林自称认识中央领导人秘书及亲属的事实与被害人叶某某陈述一致；2、被害人叶某某、宋某某陈述的由叶某某找到宋某某、宋某某再找到被告人找人帮忙的过程相吻合，且被害人宋某某证人吴某书均陈述及证称2011年下半年宋某某、吴某书、蔡某林三人在海南办事时，宋某某向蔡某林提到湛江吹沙工程，宋某某称有朋友想找关系中标来做；被害人叶某某亦证称2011年9月打电话问宋某某是否有关系拿下该项目时，宋某某称与一名叫蔡某林的朋友在海南办事；被告人亦曾供称宋某某因朋友想拿湛江填海河沙工程而请其帮忙，被害人陈述、被告人供述、证人证言之间关于向被告人提及涉案工程的时机、时间、地点等相印证；3、证人吴某书、被害人叶某某均证称及陈述称2011年下半年或10月某天，叶某某到厦门，酒店宾馆里谈到了湛江吹沙工程；4、证人吴某书证称2011年底蔡某林让其陪他到深圳与叶某某谈一起合作吹沙工程的事，到深圳后叶某某进行了接待，后在其等住的宾馆里双方谈了湛江吹沙工程的事，包括通过关系拿下工程，可以上千万佣金，其听说宋某某、叶某某出资200多万元与蔡某林合作中标吹沙工程，该证言与宋某某、叶某某陈述吻合；5、被告人亦曾供称宋某某、叶某某找其帮忙拿下湛江吹沙工程、其亦找了相关人员并反馈了相关信息，且关于拿下工程后的佣金率供述与宋某某、叶某某陈述一致；6、宋某某及叶某某一致陈述称该250万元系给蔡某林用于拿下湛江吹沙工程的款项，且在2014年10月15日宋某某、宋某某出具的谅解书中亦提到该款项是用于运作工程的款项；7、叶某某、宋某某关于被告人表示通过贺国良拿下工程的陈述与被告人供述找贺国良了解工程情况的供述一致；8、被告人在给被害人的明信片中亦提及了“老贺”（庭审中称是贺国良）及湛江利益。
三、无证据证实被告人认识其所称的相关领导人员及亲属，具有运作办理涉案工程的能力，且被告人取得涉案钱款后即用于偿还个人借款及处理个人事务，而非用于运作涉案工程事宜，被告人因开设赌场被网上追逃，其亦未有正当职业，不具有偿还涉案款项能力，足以认定被告人具有非法占有的主观故意。
综上所述，原判认为，被告人蔡某林以虚构认识国家领导人可以帮助拿下湛江吹沙工程的事实，骗取被害人叶某某、宋某某钱款人民币250万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人及辩护人关于涉案款项属于被告人与被害人之间的借款及合作开设赌场的投资款辩护意见，原审法院不予采纳。被告人曾因犯赌博罪、行贿罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之类本罪，系累犯，依法应从重处罚。本罪发生于福建省福州市晋安区人民法院福建省福州市晋安区人民法院（2012）晋刑初字第851号刑事判决书宣告之前，发现于该判决确定的刑罚执行完毕以前，应当对新发现的本罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人蔡某林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万；与前罪【福建省福州市晋安区人民法院（2012）晋刑初字第851号刑事判决书判处的被告人蔡某林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯交通肇事罪，并处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元】决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三万元。
宣判后，原审被告人蔡某林提出上诉称，本案存在不能忽视的确定事实及无罪证据，原审认定上诉人犯诈骗罪事实不清，证据不足，叶伟某、宋某人转账250万元的原因不是因介绍东海岛吹沙工程，实际是借给上诉人处理福州赌场善后事宜，本案款项实际是民间借贷，上诉人不构成诈骗罪，请求二审法院查明事实并依法改判。其辩护人所提辩护意见与上诉人的上诉意见基本一致。
经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人蔡某林以虚构认识国家领导人可以帮助拿下湛江吹沙工程的事实，骗取被害人叶某某、宋某某钱款人民币250万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以处罚，原判认定其构成诈骗罪，并无不当。
上诉人蔡某林关于涉案钱款系二被害人借给其处理福州赌场被抓事宜，且作为合作开设厦门赌场的入股资金的说法仅有其供述，无其它证据证实，且被告人的供述前后矛盾，与证人证言、被害人陈述不相符，原判不予采信并无不当。宋某某、叶某某找被告人帮忙拿下湛江“吹沙”工程的事实，有被告人供述、证人林某友、吴某书证实及被害人宋某某、叶某某陈述及相关书证相印证，足以认定涉案250万元用于运作湛江“吹沙”工程。本案中无证据证实被告人认识其所称的相关领导人员及亲属，具有运作办理涉案工程的能力，且被告人取得涉案钱款后即用于偿还个人借款及处理个人事务，而非用于运作涉案工程事宜，被告人因开设赌场被网上追逃，其亦未有正当职业，不具有偿还涉案款项能力，足以认定被告人具有非法占有的主观故意。原审判决对于上诉人蔡某林构成诈骗罪的论证详实充分，本院认同原判观点，不予赘述。上诉人蔡某林上诉称本案涉案钱款为借贷款项，证据不足，亦与本院查明的事实不符，本院不予采信。
综上所述，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人蔡某林的上诉事实与理由依法不能成立，本院予以驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 作 洲
审 判 员 邱 彩 丽
代理审判员 赵 靓
二〇一七年三月十四日
书 记 员 慕锋（兼）