江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初747号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人杨梵，男，1995年8月1日生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省青川县。2016年9月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月27日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）605号起诉书指控被告人杨梵犯诈骗罪，于2017年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月24日公开开庭进行了审理。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘聪伟出庭支持公诉。被告人杨梵到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人杨梵加入“香港德群化妆品有限公司”在四川片做业务员，2014年12月底被提拔为四川片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，2015年2月20日自行离开该组织。被告人杨梵任主管期间，四川片业务员在组织内的诈骗金额为人民币5万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、同片区业务员张某1（已起诉）于2014年6月，冒充女性通过QQ搭识被害人王某1，假装与其谈恋爱，后编造各种事由，于2015年2月11日骗得被害人王某1人民币2000元。
2、同片区业务员燕某（已判刑）于2015年1至2月，采用上述同样手段，骗得被害人翟某人民币5500元。
3、同片区业务员斯国强（已判刑）采用上述同样手段，于2015年2月，骗得被害人张某2人民币2300元。
4、同片区业务员郭某（已判刑）采用上述同样手段，于2015年2月，骗得被害人范某人民币16700元。
5、同片区业务员赵某（已判刑）采用上述同样手段，于2015年1月至2月，骗得被害人李某人民币6200元。
6、同片区业务员周某（已判刑）采用上述同样手段，于2015年2月16日，骗得被害人王某2人民币2000元。
7、同片区业务员张某3（已判刑）采用上述同样手段，于2015年1月，骗得被害人陈某人民币1200元。
8、同片区业务员左某（已判刑）采用上述同样手段，于2015年1月至2月，骗得被害人玄光迪人民币11000元。
9、同片区业务员黄某（已判刑）采用上述同样手段，于2015年1月至2月，骗得被害人丁某人民币5600元。
为证明指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了相应证据。公诉机关认为，被告人杨梵加入诈骗犯罪集团，协助集团首要分子对集团成员进行管理，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人杨梵在担任主管理期间的共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院依法判处。
被告人杨梵当庭对指控的事实无异议并表示自愿认罪。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财的工作。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公卡”，用来接收诈骗所得资金，公卡由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公卡接收诈骗所得款项，再由主任定期将公卡上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人杨梵于2013年10月加入上述组织，在四川片做业务员，后于2014年12月底升任该组织四川片区的“寝室主管”，2015年2月20日离开该电信诈骗组织。2014年12月底至2015年2月19日期间，被告人杨梵作为“寝室主管”协助片区主任负责对其寝室内业务员的生活起居和诈骗业务进行管理。期间，其寝室业务员的诈骗金额共计人民币18700元。具体犯罪事实如下：
1、同片区业务员郭某（已判刑）冒充女性通过QQ搭识被害人范某，假装与其谈恋爱，后编造“妈妈生病”“需要钱购买营养品”等理由，于2015年2月骗得被害人范某人民币16700元。案发后，郭某已退出上述赃款（已判决发还被害人）。
2、同片区业务员周某（已判刑）采用上述同样手段，于2015年2月16日，骗得被害人王某2人民币2000元。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、刑事案件侦破经过，抓获经过，证明案件的侦破经过和被告人杨梵归案的情况。
2、银行卡交易记录，证明被害人被骗后汇款的时间、数额等情况。
3、被害人范某、王某2等人的陈述笔录，证明被骗取钱财的经过情况。
4、同案人郭某、周某的供述笔录及刑事判决书，证明上述人员加入诈骗组织后均曾在被告人杨梵的寝室待过及各自在组织内骗取他人钱财的经过情况和案发后被分别判刑的情况。
5、同案人张某1、燕某、斯国强、赵某、张某3、左某、黄某的供述笔录，证明上述人员加入诈骗组织后在组织内骗取他人钱财的经过情况。
6、被告人杨梵的供述。
关于公诉机关对被告人杨梵诈骗金额为人民币5万余元的指控，经查，被告人杨梵于2014年12月底至2015年2月19日期间任“寝室主管”，主管仅协助片区主任对其寝室内业务员的生活起居和诈骗业务进行管理。指控的犯罪事实中，张某1在杨梵任“寝室主管”前已先行升任“寝室主管”，不受杨梵管理；现有证据不能证明业务员燕某、斯国强、赵某、张某3、左某、黄某曾在被告人杨梵寝室接受其管理、指导，亦不能证明被告人杨梵协助、配合上述人员实施了具体的诈骗行为，故上述人员的诈骗金额不应当计入被告人杨梵的犯罪金额。
本院认为，被告人杨梵加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其管理成员诈骗数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人杨梵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨梵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但将被告人杨梵任主管期间，四川片所有业务员的诈骗金额均计入其犯罪金额不当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人杨梵犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年9月20日起至2017年6月19日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人杨梵退赔因其违法行为给被害人王某2造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
（此页无正文）
审 判 长 夏明丰
审 判 员 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
二〇一七年六月二日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。