湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂01刑终460号
原公诉机关湖北省武汉市江岸区人民检察院。
上诉人（原审被告人）江海洋。因涉嫌犯合同诈骗罪、伪证罪于2016年5月5日被刑事拘留，同年6月9日因涉嫌犯合同诈骗罪、包庇罪被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人张振威，湖北英达律师事务所律师。
辩护人聂世堂，湖北山河律师事务所律师。
湖北省武汉市江岸区人民法院审理湖北省武汉市江岸区人民检察院指控原审被告人江海洋犯合同诈骗罪、诈骗罪、包庇罪一案，于2017年3月2日作出（2016）鄂0102刑初743号刑事判决。原审被告人江海洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市人民检察院指派检察员ＸＸ霜、江山出庭履行职务。上诉人（原审被告人）江海洋及其辩护人张振威、聂世堂均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
一、合同诈骗罪
2015年5月至11月，被告人江海洋以虚构的“山东海洋高级汽车贸易有限公司”名义，以低于汽车销售市场价格为诱饵，使用刻制的上述虚构的单位印章，在本市江岸区“御江苑”、江汉区“大武汉1911八马茶业店”等地，与多人签订购车合同，分别骗取被害人刘某1人民币6.2万元、被害人赵某1人民币3.69万元、被害人漆某人民币4.5万元、被害人周某1人民币10.5万元、被害人胡某1人民币5万元、被害人孙某人民币13.9万元、被害人饶某人民币5万元、被害人周某2人民币6.9万元、被害人胡某2人民币5万元、被害人王某1人民币14.8万元。
被告人江海洋合计骗取上述被害人购车款人民币75.49万元，后失联、隐匿。
原审认定上述事实，有汽车购销合同、付款凭证、银行转账记录等书证，被告人江海洋向被害人提供的假营业执照，被害人陈述，证人证言，以及被告人江海洋的供述与辩解等证据证实。
二、诈骗罪
2015年5月8日，被告人江海洋以帮助被害人唐某购买“兰博基尼LP700”跑车并垫付购车款人民币200万元，且帮助唐某卖掉“法拉利”跑车为由，以收取“兰博基尼LP700”购车订金名义骗得唐某人民币33万元；当月15日，被告人江海洋又以帮助唐某垫付上述200万元购车款导致自己资金周转困难为由，以“借款”名义骗走唐某20万元。
原审认定上述事实，有被害人唐某的陈述，被告人江海洋发给被害人唐某的微信聊天记录截图，银行转账凭证，证人证言，相关刑事判决书，以及被告人江海洋的供述与辩解等证据证实。
三、包庇罪
2015年5月24日22时许，被害人唐某因被告人江海洋实施的前述诈骗行为，经预谋，安排廖某、王某2、李某、黄某等人在本市硚口区崇仁路轻轨车站入口处，将被告人江海洋挟持至车内，押至本市“汉口北”某地，对其进行殴打，随后又将其带至本市江岸区京汉大道250号“汇豪大酒店”8510号房予以控制，直至次日22时许，江海洋被民警解救。解救当日，江海洋向公安机关报案，称其被非法限制人身自由达24小时，人身自由及通信自由均受到限制，公安机关于当日对该案立案侦查。
2015年7月13日，江海洋向公安机关提交情况说明一份，称2015年5月25日其被唐某等人带至“汇豪大酒店”，对方只是要求其归还欠款，人身自由及通讯自由未受到限制，当时由于无法还钱，压力太大，才报的警，并向公安机关申请撤销其被非法拘禁一案。
2015年12月5日，公安机关通知江海洋核实证据，通过询问，江海洋继续表示在“汇豪大酒店”期间，没有人限制其人身自由，其能够自由与外界联系，因考虑当天没办法筹到钱还给唐某，才报的警。
2015年12月9日，公安机关再次通知江海洋核实证据，指出其报案之后的陈述和案件事实相违背，如何解释，其辩解当时不懂法，只是想离开酒店，不认为自己是被非法拘禁了，没有人限制其人身自由。
原审认定上述事实，有证人唐某、廖某、王某2、李某、黄某、吴某、何某的证言，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，物证照片，网上追逃信息，抓获经过、破案经过，相关刑事判决书，以及被告人江海洋的供述与辩解等证据证实。
原审认为，被告人江海洋的行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪、包庇罪。对被告人江海洋的处罚，应按照数罪并罚的原则进行。对被告人江海洋非法占有的被害人的财产，应当依法责令其退赔。被告人江海洋多次实施合同诈骗行为，应酌情从重处罚。被告人江海洋就包庇罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条第一款、第二百二十四条第一项、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，认定被告人江海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯包庇罪，判处有期徒刑八个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十八万元；责令被告人江海洋退赔被害人唐某人民币五十三万元、刘某1人民币六万二千元、赵某1人民币三万六千九百元、漆某人民币四万五千元、周某1人民币十万五千元、胡某1人民币五万元、孙某人民币十三万九千元、饶某人民币五万元、周某2人民币六万九千元、胡某2人民币五万元、王某1人民币十四万八千元。
上诉人江海洋的上诉理由：1、原审判决认定事实不清，其没有非法占有的故意，其行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪；2、原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其量刑过重的上诉理由，并辩称：原审认定上诉人江海洋诈骗被害人唐某人民币53万元的金额中，诈骗被害人33万元购车订金款的行为应认定为合同诈骗行为，另外的20万元系上诉人江海洋向唐某的借款，系民事债务纠纷，此20万元应从犯罪金额中扣除。
湖北省武汉市人民检察院在二审中发表意见认为：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑正确，审判程序合法。建议二审驳回上诉，维持原判。
经审理查明：
一、合同诈骗罪部分事实
2015年5月至11月期间，上诉人江海洋谎称自己能以低于市场汽车销售价格购车，骗取被害人信任，后以虚构的“山东海洋高级汽车贸易有限公司”的名义，使用虚假的“山东海洋高级汽车贸易有限公司”印章，在本市江岸区“御江苑”、江汉区“大武汉1911八马茶业店”等地，与多名被害人签订汽车购车合同，骗取购车定金共计人民币75.49万元。其中，骗得被害人饶某人民币5万元、被害人周某1人民币10.5万元、被害人胡某2人民币5万元、被害人赵某1人民币3.69万元、被害人胡某1人民币5万元、被害人漆某人民币4.5万元、被害人刘某1人民币6.2万元、被害人王某1人民币14.8万元、被害人周某2人民币6.9万元、被害人孙某人民币13.9万元。诈骗得手后，江海洋失联、隐匿，导致被害人无法与其取得联系，遂报案。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
1、汽车购销合同、付款凭证、银行转账记录等，证实上诉人江海洋以虚构的“山东海洋高级汽车贸易有限公司”名义，并加盖该公司印章，与被害人低价签订车辆买卖协议，借此诱骗被害人交付了“购车定金”。
2、假营业执照，证实上诉人江海洋向被害人胡某2提供了虚假的“山东海洋高级汽车贸易有限集团”的假营业执照，执照显示该公司法定代表人为江海洋，公司住所为山东省济南市天桥区北园大街777号。
3、被害人陈述
（1）被害人刘某1的陈述：我是通过江海洋的女朋友成某认识江海洋的，我跟成某是高中同学。成某的父母和江海洋的父母认识，他们两个人谈恋爱也有4年多了，因此对江海洋比较信任。2014年年初，我和成某、刘某2、江海洋吃饭的时候，看见江海洋开一辆“宝马”5系轿车，他说他自己卖车，一年有一次车辆半价的机会。2015年5月份，我的同学张弛经我介绍，通过江海洋在“汉阳星隆奔驰4S店”买了一辆“奔驰C级”轿车，办下来含税27万元。我怕2016年武汉买车会限牌，就找江海洋买半价的车，他说他自己原本准备买这种半价车的，把机会给我。2015年8月23日，江海洋让他女朋友成某到前进二路“万寿堂”我父亲店里，跟我签了购车合同，约定以26.3万元购买一辆“奥迪Q5”，最晚在2016年1月24日提车，定金11万元，以我之前陆续给他的钱抵定金。2015年11月份的时候，江海洋说月底就能提车，结果12月开始，他就说资金链断了，之后就基本找不到人。我还介绍了曾某的朋友赵某1、我同学的女朋友漆某等人找江海洋买车，结果都没有提到车。我总计转款给江海洋9.4万元，他累计返款3.2万元，实际还有6.2万元未收回。
（2）被害人赵某1的陈述：2015年10月，我朋友曾某到我家吃饭，吃饭中，我说想买“东风风神AX7”的车，她说她的同事刘某1有路子能买到便宜车。过了两天，刘某1就发信息给曾某，报价含税12.3万元，我们就觉得便宜。2015年11月25日，我和刘某1在武汉市会展中心2楼展厅签订了购车合同，约定总车价含税12.3万元，2.3排量的，支付定金3.69万元，12月27日前交车，卖车方是“山东海洋高级汽车贸易有限公司”。次日，我朋友曾某将3.69万元打进了江海洋的账户。交车时间到后，江海洋电话不接、微信不回，联系刘某1，他说几个人都被骗了。
（3）被害人漆某的陈述：我在黄冈卖“奥迪车”的表姐代雪琦认识刘某1。2015年9月25日，经表姐介绍，我们在江汉区菱角湖万达的“肯德基”见了刘某1，他向我们推荐了“奔驰C200”，说车优惠大，刘某1把江海洋的电话给了我，要我联系他买车。2015年10月7日，我表姐说“奔驰”现在做车展，她帮我联系了刘某1，对方答应25万卖。当天，我按安排将2.5万元定金打到江海洋的账户。2015年10月21日，我在武昌的“威尼斯水会”见到了江海洋，当时就签了购车合同，并且支付了剩余的2万元定金，约定12月7日提车。提车日期到后，没有提到车，他之前说车没到，后来又说车到了，手续没有办好，再后来，就联系不上他了。
（4）被害人周某1的陈述：我是通过我外甥女刘某2认识江海洋的。2015年10月1日下午，我和外甥女一起在江汉区“大武汉1911”的“八马茶业”见了江海洋，我想买“别克英朗”车，江海洋说可以比车展还便宜3000元的价格卖给我，价格还含税，不过需等两个月提车，我就跟他签了购车合同，约定2015年12月1日前提车。后来，我陆续支付了江海洋10.5万元的购车款。2015年11月17日，江海洋跟我发短信，通知我11月24日提车，到了时间却未能提到车。2015年12月11日，江海洋让我联系“4S店”的刘某泽，刘某泽带我看了车，说江海洋只给了5万元的定金，在15日之前必须交齐尾款，到了15日，江海洋无法联系，我就联系刘某泽，刘某泽说江海洋实际只交了2000元定金，当天不交齐车款，车就没有了，定金也不退。我当时就到江海洋的住处找他，没找到，还碰到了其他受害人。
（5）被害人胡某1的陈述：我是“大武汉1911”的“八马茶业”店长，江海洋是我店里顾客，2015年9月份开始，他经常去我店里喝茶，在对他服务过程中，了解到他在卖车。我之前就有买车的想法，并且到“4S店”看过车。2015年11月15日晚上，我们在店里见了面，我想买“别克英朗”的车，江海洋拿了周某1的买车合同给我看，上面报价是10.5万元，他给我们再便宜5000元，10万元含税提车，他还说车是“4S店”出的，也可以在“4S店”提车，我们选了“博城4S店”，他答应在12月17日提车，他还给了合同范本让我们选择签合同时间。第二天，江海洋让他的合伙人（微信名“大赢家”）带着填好的合同来了，我们就直接签字付钱了，并在当天支付了他5万元定金。合同签订后的一天晚上，江海洋给我发微信，说他朋友出了事在派出所，急用钱，要我把尾款付清，再给我优惠1万元。我当时觉得不对劲，就要求他把身份证及公司营业执照发给我，他只发了身份证，说公司晚上没有人，看不了营业执照，因当时签合同付款时，江海洋本人没有到，觉得不太可靠，我们就没有把尾款给他。2015年12月5日晚，我们约江海洋在三阳路的“八马茶业”见面，让他签了一个收款证明，当时王某1也在场。12月10日，江海洋原本答应可以提车的，但没有提成，15日，他给了个“4S店”的叫刘某泽的电话，我们就去“博城4S店”找这个人，但没有这个人。后来刘某泽要我们在江岸区竹叶山石桥汽车市场与他见了面，去之后没有看到车，16日江海洋说他资金链断了，退钱给我们，然后就一直联系不上他。我联系王某1，王某1说都被骗了。
（6）被害人孙某的陈述：2015年8月份的一天下午，我在朋友付强、杨某的陪同下，在“大武汉1911”的“八马茶叶店”认识了江海洋，“谈某”也在场。当天在店内，还有两三个人找江海洋谈买汽车的事，期间，我听江海洋说他在外地开有专门卖汽车的公司，自己的女友在武汉，他想来武汉发展，我问他有无“奔驰C200”车源时，他说有，并且指着身边的一个男的说这人刚好买了，还让“谈某”拿着车钥匙带我到地下停车场看了车。后来，还是8月份的一天晚上，我们在江岸区“宝丽金大厦”楼下咖啡店见了面，在店内，我们谈好全新“奔驰C200”裸车价格26.5万元，需要我先交定金15.9万元，当天江海洋还给我了一份空白购车合同，我同学审阅后说没有问题。到了2015年9月1日中午，江海洋电话我，说他要到外地一段时间，正好今天有空，我们就约在“宝丽金大厦”的“苹果”手机店内签了合同，江海洋也签了字，并当场加盖了“山东海洋高级汽车贸易有限公司”的印章，后来，我就转给了他15.9万元。按照合同约定，江海洋应该在2015年11月2日交车，但交车时间过了，也见不到江海洋本人，后来我告诉他我要报警，他要我给他点儿时间。后来，我姐姐的朋友不知怎么找到了江海洋，让他还钱，2015年11月28日上午，江海洋通过一个叫胡文清的还了我2万元，剩余的13.9万元至今未还。
（7）被害人饶某的陈述：我和刘某1是微信网友，刘某1在微信朋友圈内发了几个卖车的信息，说他手上有买车的渠道。2015年4月28日，我打算买一辆“奔驰E-
COUPE”，就联系了刘某1，刘某1就让江海洋电话联系了我，江海洋说他有一大宗订单要到，可以把我的单子加进去，报价在26万至27万之间，要我赶紧先付定金5万元，后来我将5万元打进了江海洋的账户。当晚，江海洋和刘某1一同到我的咖啡屋来跟我签订了购车协议，约定2015年7月15日提车。到了提车日期，江海洋要么不接电话，要么说车已经到了武汉，没时间去提。到了8月份，我就要求江海洋退车款，后经刘某1协调，他分两次退还了我5万元。9月份的一天，江海洋给我打电话，说刘某1也订了车，对上次那个事表示歉意。9月30日，江海洋打电话给我说有急事，找我借10万元，我不愿意借钱，但还想买之前要的车，就提议交5万元定金，江海洋同意了，并且说不赚我的钱，将总车价（含税）报了21万元，比市场价低20万元左右。我见刘某1也订了车，并且他们的微信里都有成功提车的情况，就同意购车，并当场与江海洋签订了购车合同，付了5万元的款。2015年12月1日提车日期到后，联系不上江海洋，联系刘某1后，刘某1告诉我他们几个人都没有提到车，被骗了，还建了一个“追回车款群”。
（8）被害人周某2的证言：2015年4月，我和一个叫胡某3的朋友在微信聊天中谈到自己想买一辆“起亚K4”汽车，胡某3提到他认识一个叫江海洋的，他有车源，并且车卖得便宜，我就心动了。2015年5月29日，我从长沙赶到武汉，在胡某3的引介下，在武汉光谷的“潮漫酒店”见到了江海洋，当时还有他的女朋友在场。江海洋说自己是专门做中高档汽车销售的，在外地开有专卖汽车的公司，他答应以含税13.8万元的价格将我要的“起亚K4”轿车卖给我，我拿到车后只需交500元直接上牌就可上路。当天，在酒店客房内，我们用酒店的便笺纸草签了购车协议，后我离开了武汉，接下来，我委托关一跟江海洋继续洽谈购车的事。2015年6月6日，关一和江海洋签订了正式的购车协议，当天我就向江海洋转账6.9万元。后来，江海洋并未按规定时间交车，最后拒接电话，人也消失了，他就是个骗子。
（9）被害人胡某2的陈述：经我堂弟胡某3介绍，我认识了江海洋、谈某和龚某。江海洋说他们是“山东海洋高级汽车贸易有限公司”的，谈某是该公司在武汉的负责人。2015年7月27日，我到民意四路“凯瑞时代酒店”签订了购车合同，合同是谈某代签的，盖了他们公司的公章。根据合同，我购买一款星光檀色的“纳智捷优6”越野车，总价款11.5万元，签合同当天要交6万元定金，约定2015年10月3日交车。当日，我给了谈某现金5000元，后来，又将5.5万元转到了江海洋的卡里。签合同后，谈某通过手机向我提供了一份“山东海洋高级汽车贸易集团”的营业执照。到了提车日期，江海洋说贷款没有批下来，不能提车，我要求他退原款，他一直推脱。后来我找到他住的酒店，他已经退房了，后来通过谈某约出了江海洋，他又溜跑了。经查询，“山东海洋高级汽车贸易集团”营业执照是假的。
2015年10月25日，我在宝丽金酒店找到了江海洋要求他还款，他说我交的钱已经给厂家了，后来再三联系他，他在11月底转给了我1万元。
（10）被害人王某1的陈述：2015年11月13日晚上，我通过朋友张弛了解到江海洋有优惠购车渠道，后被张弛带到江岸区“御江苑”的江海洋住所，江海洋自称是“山东海洋高级汽车贸易有限公司”的法定代表人，当天我与他签订了购车合同，约定我以14.8万元的价格购买“大众”品牌的汽车一辆，2015年12月20日之前交车。2015年11月14日，我将全款转到江海洋的账户。之后我多次催促汽车选配的事，均无果。2015年11月28日，我在江海洋的住所与他另外签订了一份购车协议，约定2015年12月5日他退还我7万元定金，并保证我当月10日之前能提到车，提车当天我再付7万元，但直至12月10日，他也没有退还我7万元，也未安排我提车。2015年12月15日，江海洋发短信我说事情已安排好了，叫我到竹叶山中环商贸城“4S店”找刘某泽，我找到刘某泽后，刘某泽说还有10万元的尾款没有打过来，第二天刘某泽跟我说江海洋只打了3000元的定金，之后他也联系不到江海洋。2015年12月18日，我到山东济南查询“山东海洋高级汽车贸易有限公司”，发现该公司并未注册登记。2015年12月19日，我到广州找到了江海洋的母亲赵某2，她说知道儿子存在造假，会督促其办理工商注册，并说愿意协助退款，但并未兑现。
4、证人证言
（1）证人成某的证言：我和江海洋是从高三谈恋爱的，一直到大三分手，期间，我听江海洋说他是搞汽车贸易的，主要卖汽车，我曾经替江海洋与我高中的同学刘某1签订了一份购车合同。我看见过江海洋随身带的“山东海洋高级汽车贸易有限公司”的印章，还看见他和我的朋友刘某2签订过一分购车合同。
（2）证人曾某证言：2015年10月的一天，我家人到赵某1家吃饭，赵某1说她想买一辆“东风风神AX7”车，我就说公司有个叫刘某1的同事，可以买到便宜车，后我给刘某1打了电话。回家后，刘某1报价12.3万元，我转发给了赵某1老公，她老公同意了，后来我跟刘某1谈了赠送配件的事。11月25日，赵某1签完合同，打电话说让我帮忙垫付3.69万元定金，我同意了。第二天，刘某1将合同给我看了，卖方是“山东海洋高级汽车贸易有限公司”，购车款的账户是江海洋的“平安银行”账户，我当着刘某1的面将3.69万元转到了江海洋的账户，还把汇款的截图发给了赵某1。大概是12月十几号，刘某1说江海洋出事了。提车日到后，就联系不上江海洋了。
（3）证人刘某2证言：我和江海洋的前女友成某是初中同学，一直是好朋友、闺蜜。成某出去玩的时候，有时候会把江海洋带着。我上大二的时候，江海洋说他自己在做汽车贸易。2015年9月30日，我大舅伯周某1跟我说想买车，之后我联系了江海洋。第二天下午，我们在“大武汉1911”的“八马茶业”见了江海洋。江海洋说可以比车展卖得还便宜的价将车卖给我大舅伯，但是要先付全款，两个月后再提车。然后他们就谈定了。之后我大舅伯付钱的时候，差1.5万元，后来我帮着转了5000元，我小姨转了1万元。
（4）证人胡某3证言：2015年5月份，我通过我的一个老乡谈某认识了江海洋，江海洋自称在山东开了家名为“山东海洋汽车贸易”的公司，专销售汽车，谈某是帮他打工的，负责武汉的销售。我在6月份，就介绍了一个叫关一的朋友从江海洋处买车，他们在光谷签订的合同，一共付给了江海洋6.9万元。2015年7月27日，在民意四路的“凯瑞时代酒店”，经我介绍，我表哥胡某2也签了购车合同，当时付了5000元，后来又转账了5.5万元，在场的有我和胡某2，对方有谈某、江海洋和一个叫龚某的，江海洋先在睡觉，胡某2和谈某签完合同后，江海洋把合同看了，也签了字。后来，我朋友关一、我表哥胡某2都没有提到车，款也没有退。
（5）证人赵某2证言：我是江海洋的亲生母亲。2015年5月左右，江海洋打电话要我帮他在山东济南注册一家“山东海洋高级汽车贸易公司”，在这之前，我听他说他在武汉做汽车销售，我就要求他办好正规的法律手续，因他人一直在武汉，办手续要本人到场，所以这个事情一直没有办成。他当时告诉我，公司注册地址登记在济南市天桥区北园大街735号，也就是我的公司济南新百发不锈钢材料有限公司所在地，他和别人签合同都是用这个地址。后来，有人和他发生了纠纷，有三四个人找到了我济南的公司，因我在广州出差，这些人赶到广州和我见了面，这几个人中，有一个是江海洋原来女朋友成某同学的舅舅，我当场给江海洋打了电话，问需不需要我来解决，他说生意上的事，他自己解决，这些人就回家等消息了，中途这些人也给我打了几次电话，我都回答说会督促江海洋尽快解决。
5、微信、手机短信聊天记录，证实上诉人江海洋实施诈骗的过程及被害人追索车辆、退款的过程等事实。
6、上诉人江海洋的供述：我以低于市场优惠价格的购车报价，将王某1、胡某1、刘某1、周某1、饶某、漆某、赵某1、胡某2、孙某、周某2的购车全款或购车定金骗了。我是以虚构的“山东海洋高级汽车贸易有限公司”的名义和这些人签订的购车合同，这个公司以前打算注册，但没有注册，实际不存在。购车合同中加盖了“山东海洋高级汽车贸易有限公司”的印章，这个印章是我通过车友会认识的一个上海做高端汽车的叫“李某”的男的按我的要求私刻的，他邮寄到我当时在武汉居住的“光谷潮漫酒店”。因为我报给这些买车人的报价远低于汽车销售“4S店”的市场指导价和“4S店”允许范围内的优惠幅度，所以不可能找到车源。在有些车主催促我交车急的情况下，我没办法推脱，就临时交了定金给“4S店”的销售员刘某泽，让他出面带客户看车，事后我没再管这事了，到最后我不接买车人的电话，或者更换手机号码，从我的朋友圈里拉黑这些人，最终我躲到河南去了。
上述证据均经一审庭审举证、质证，并经二审庭审审核属实，本院予以确认。
二、诈骗罪
2015年5月8日，上诉人江海洋以帮助被害人唐某购买“兰博基尼LP700”跑车为由，谎称帮唐某垫付购车款人民币200万元，且能帮助唐某卖掉“法拉利”跑车，骗取被害信任，后以收取“兰博基尼LP700”购车订金名义骗得唐某人民币33万元；当月15日，上诉人江海洋又以帮助唐某垫付了上述200万元购车款导致自己资金周转困难为由，以“借款”名义骗走唐某人民币20万元。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人唐某的陈述：2015年“五·一”节前后，通过刘某1介绍，我认识了江海洋。认识江海洋后，他给我发了电子邮件，表示他想在武汉找合作方，进行汽车交易市场的合作开发，邮件还显示他公司有400余台车。我的公司也有意往这方面发展，我们就商量了这个项目。我们在5月份商定，由我负责出资、租赁场地、招聘人员，他负责组织车源，我们还一起看了场地。在与他商量上述项目合作期间，他向我推荐了一款“兰博基尼LP700”的车，新车市场价格在700万元左右，他说考虑到我们之间的合作关系，可以233万元的价格卖给我一辆“二手”车。我当时手上有一辆黑色的“法拉利”跑车，想卖掉后换他说的“兰博基尼LP700”车，他承诺帮我找到买家，以不低于300万元的价格出售，我听了觉得价格很合算，很心动，就同意他帮我订购“兰博基尼LP700”车，并帮我卖“法拉利”跑车。他提出，购买“兰博基尼LP700”的车，总价233万元，我需要先向厂家支付订金33万元，另200万元购车款他帮我垫付，并保证一个星期之内将车辆选配单发到我电子邮箱。我听信了他的话，在5月8号将33万元订金转到了他“平安银行”账户里，之后我将我的“法拉利”跑车交给他，让他替我销售。2015年5月15日前的一天，江海洋以微信和打电话的方式跟我说，要找我借20万元，他说要用这笔款帮其他客户垫付车款，考虑我们之间的合作关系及他会帮我垫付200万元“兰博基尼LP700”购车款，我同意借这笔钱给他，并安排我公司的财务人员将20万元通过我的“工商银行”网银转给了他。他将我的“法拉利”跑车拿走近两个星期的时间里，我多次发微信让他将车还我，他以有客户看车，且从他住的光谷到汉口太远，往返会影响超跑的公里数进而影响车价为由，不还车给我。甚至有一次，我以我跟我老婆为车辆的事吵架为由要他还车，他都没有同意，仅仅用手机拍了车辆在保养的视频，来证实车辆还在。这样我就对他起了疑心，我之前在不了解他底细的情况下合计给了他53万元，并且“法拉利”车也在他手中，我就委托人在山东查了一下他和他家人的背景，发现他说的公司不真实，他还在当地涉及经济案件，就觉得他是个骗子。为了避免财产损失，我于2015年5月24日找我的朋友设局将他控制在“汇豪大酒店”，为此，我和我的朋友因犯非法拘禁罪被法院判了刑。
2、上诉人江海洋发给被害人唐某的微信聊天记录，证实上诉人江海洋的诈骗过程。
3、银行转账凭证，证实上诉人江海洋获取了唐某转款的人民币53万元。
4、证人成某的证言，证实：我和江海洋前后谈了3年多朋友，在2015年9月份我和他分手了。谈朋友期间，江海洋总说他卖车子赚钱，一辆车能赚五六万元。2015年5月份，我叔叔做生意需要资金周转，我便找江海洋借了20万元。江海洋借钱后，一直催我和我父母还钱，大概借了半个月左右，我妈妈便将钱转到了江海洋“平安银行”卡上了。江海洋借我的20万元，后来我通过刘某1才知道，是他找唐某借的钱。
5、相关刑事判决书，证实：唐某将其“法拉利”跑车交给上诉人江海洋出售，并以购买“兰博基尼”跑车支付订金及借款名义转款53万元给江海洋，此后，因江海洋未能及时出售“法拉利”跑车，并将跑车损坏，唐某遂对其产生怀疑，在多次讨要跑车、追回借款未果的情况下，纠集他人非法挟持、殴打了上诉人江海洋，唐某等人因此受到刑事处罚。
6、上诉人江海洋的供述：2015年5月，我以帮唐某购买全新“兰博基尼LP700”跑车为名，骗得唐某33万元的购车订金，之前，我曾向唐某出示过一张照片，内容为一个停车场，里面停放有很多高级车辆，我说这是我“山东海洋高级汽车贸易有限公司”的车辆，这个公司实际不存在，是我虚构的一家公司。当月，还以我公司资金周转不灵为由向唐某借款20万元，这笔借款其实是成某亲戚找我借的，我没有钱，就找唐某以公司资金周转不灵为由借的，这笔钱在当年的6月份已经还给我了，我没有将这笔钱还给唐某。我把我骗得的钱用于我个人奢侈消费了。
上述证据均经一审庭审举证、质证，并经二审庭审审核属实，本院予以确认。
三、包庇罪
被害人唐某因上诉人江海洋实施的前述诈骗行为，在多次讨要法拉利跑车、追回借款未果的情况下。2015年5月24日22时许，经预谋，唐某安排廖某、王某2、李某、黄某等人在本市硚口区崇仁路轻轨车站入口处，将上诉人江海洋挟持至车内，押至本市“汉口北”某地，对其进行殴打，随后又将江海洋带至本市江岸区京汉大道250号“汇豪大酒店”8510号房予以控制，直至次日22时许，江海洋被民警解救。解救当日，江海洋向公安机关报案，称其被非法限制人身自由达24小时，人身自由及通信自由均受到限制，公安机关于当日对该案立案侦查。
2015年7月13日，江海洋向公安机关提交情况说明一份，称2015年5月25日其被唐某等人带至“汇豪大酒店”，对方只是要求其归还欠款，人身自由及通讯自由未受到限制，当时由于无法还钱，压力太大，才报的警，并向公安机关申请撤销其被非法拘禁一案。
2015年12月5日，公安机关通知江海洋核实证据，通过询问，江海洋继续表示在“汇豪大酒店”期间，没有人限制其人身自由，其能够自由与外界联系，因考虑当天没办法筹到钱还给唐某，才报的警。
2015年12月9日，公安机关再次通知江海洋核实证据，指出其报案之后的陈述和案件事实相违背，如何解释，其辩解当时不懂法，只是想离开酒店，不认为自己是被非法拘禁了，没有人限制其人身自由。
2016年4月11日，湖北省武汉市江岸区人民法院以（2016）鄂0102刑初344号刑事判决，认定唐某、廖某、李某、黄某、王某2的行为均已构成非法拘禁罪。
另查明，2016年2月24日，公安机关决定对上诉人江海洋包庇罪案立案侦查。2016年4月25日，公安机关决定对上诉人江海洋合同诈骗罪案立案侦查。2016年5月5日，上诉人江海洋被公安机关抓获归案。
证明上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，并经二审庭审审核属实，本院予以确认。
关于上诉人江海洋诉称原审认定事实不清，其没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪的上诉理由。经查，上诉人江海洋谎称能以低价购买“兰博基尼”跑车，同时帮助变卖唐某的“法拉利”跑车，又自称为展现对双方汽车项目合作的“诚意”而愿意为唐某垫付人民币200万的高额购车款，诱骗唐某向其交付了购车订金人民币33万元，嗣后，江海洋在未实际垫付200万购车款的情形下，再以帮助唐某垫付高额购车款致资金周转不灵为由，骗走唐某“借款”20万元。上述事实上诉人江海洋到案后亦供认不讳，其既无与唐某合作汽车项目的能力，也没有实际帮助被害人购买车辆、变卖旧车、垫付购车款，其客观上实施了虚构事实骗取他人钱财之行为，从2015年5月至2016年5月其被抓获，也没有任何退赃行为。综合上述事实，足以证明上诉人唐某主观上具有非法占有之目的，原审依法认定其行为构成诈骗罪正确。故上诉人江海洋诉称原审认定事实不清，其没有实施诈骗行为的上诉理由不能成立。
关于上诉人江海洋的辩护人辩称，原审认定上诉人江海洋诈骗被害人唐某人民币53万元的金额中，诈骗被害人33万元购车订金款的行为应认定为合同诈骗，另外的20万元系上诉人江海洋向唐某的借款，系民事债务纠纷，该笔20万元应从诈骗金额中扣除的辩护意见。经查：
1、合同诈骗罪是行为人在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取合同对方当事人财物的行为。因此合同诈骗罪的手段仅限于在签订、履行合同过程中，利用合同手段骗取公私财物。区分诈骗罪与合同诈骗罪的关键在于诈骗行为是否发生在签订、履行合同过程中，是否利用合同的形式骗取公私财物或者财产性利益。本案中上诉人江海洋骗取被害人唐某的购车订金人民币33万元，是以帮唐某购车为名代为收取的订金，同时其还承诺帮助唐某垫付购车款，江海洋本人并非合同一方当事人，也未与唐某签订购车合同。其诈骗手段并不符合合同诈骗罪的构成要件。故原审依法认定其诈骗被害人唐某33万元购车订金的行为构成诈骗罪正确。
2、上诉人江海洋的供述和被害人唐某的陈述均可以证实，唐某与江海洋之前并不认识，也没有任何经济往来。唐某借款给江海洋的前提：江海洋谎称有意与唐某进行汽车交易的合作开发，并允诺能够低价购车、变卖旧车，还帮其垫付购车款，后又以帮助唐某垫付上述200万元购车款导致自己资金周转困难为由，向唐某提出“借款”人民币20万元的要求。基于两人之前的交往情况，被害人借款给江海洋显然是基于江海洋之前实施的一系列虚构事实、隐瞒真相的行为，导致被害人误判，碍于情面愿意借款。故上诉人江海洋向被害人唐某借款人民币20万元的行为，同样是通过诈骗手段，以借为名骗取的被害人钱财。原审依法认定该笔事实构成诈骗罪正确。
综上，上诉人江海洋的辩护人关于合同诈骗罪的相关辩护意见均不能成立。
关于上诉人江海洋诉称原审认定事实不清，其没有非法占有的故意，其行为不构成合同诈骗罪的上诉理由。经查，上诉人江海洋在并无低价购车能力的情况下，允诺明显低于市场价格的购车价格，骗取被害人信任，后以虚构的单位与他人签订多种品牌的汽车购车合同，且在收取购车款后，未专款专用，不履行约定义务，后失联、隐匿，其行为足以证明其主观上系以非法占有为目的，骗取被害人交付的购车故上诉人江海洋诉称其行为不构成合同诈骗罪的上诉理由不能成立。
本院认为，上诉人江海洋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；上诉人江海洋虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人江海洋明知是犯罪的人而为其作假证明包庇，其行为已构成包庇罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，适用法律正确。原审已充分考虑上诉人江海洋多次实施合同诈骗行为，对包庇罪自愿认罪等量刑情节，对其量刑在法定刑幅度内并无不当，故上诉人江海洋诉称原审量刑过重的上诉理由，及其辩护人相同的辩护意见，本院均不予采纳。湖北省武汉市人民检察院在二审中发表的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 杨 毅
审判员 吴 艳
审判员 郑雄文
二〇一七年八月三十日
书记员 陈 晖