山东省梁山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0832刑初196号
公诉机关梁山县人民检察院。
被告人邱国庆，男，1982年10月18日出生，汉族，中专文化程度，务农，户籍地兖州市，住济宁市。因犯寻衅滋事罪，于2010年8月25日被兖州市人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年。因犯妨害信用卡管理罪，于2012年12月14日被兖州市人民法院判处罚金五万元；与原判有期徒刑三年并罚；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年12月16日被梁山县公安局刑事拘留，2016年1月22日经梁山县人民检察院批准被逮捕。
辩护人丁良振，山东邦国律师事务所律师。
梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉（2016）144号起诉书指控被告人邱国庆犯诈骗罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。梁山县人民检察院指派检察员马宏辉、代检察员刘阳阳出庭支持公诉，被害人牛某1、孙某、被告人邱国庆及其辩护人丁良振到庭参加诉讼。审理期间，因梁山县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理二次。现已审理终结。
梁山县人民检察院指控，2015年1月至4月，被告人邱国庆未经注册登记在梁山县某某新区沿街楼成立中盛民营企业服务中心，其故意夸大自己的经济实力骗取他人信任，以服务中心的名义并以签订借款合同的形式骗取被害人牛某1、孙某、张某2、韩某等人共计人民币79.88万元后逃匿。
2015年12月15日17时，被告人邱国庆在曲阜东站出站口被抓获。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭提交了如下证据:
1.书证：刑事判决书、户籍证明等书证；2.证人证言：证人刘某的证言；3.被害人陈述：被害人牛某1、孙某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人邱国庆的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人邱国庆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱国庆系缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定。
被告人邱国庆辩解称，2014年年底我来梁山经过白某介绍认识牛某1，成立了梁山县中盛民营企业服务中心。牛某1代理我到工商局办理营业手续，手续没办好，公司已经装修好，因鱼台电石泥项目缺少资金，通过牛某1、孙某介绍的朋友进行借款。借给我钱之前牛某1等人到济宁考察了两岸咖啡和电石泥项目，看了看我的七万吨电石泥货物。对我了解后借款，借款后我一直支付利息。2015年4、5月份，牛某1、孙某得知我和梁山某商会有经济纠纷，催我还款，因鱼台电石泥货物没有出手，没有资金才没还款。后来一直协商还款，牛某1和孙某把梁山县中盛民营企业服务中心的电脑、东风风行商务车等财物拉走，拉走的东西想和我折抵10万元，我没有同意。9月份他们提起民事诉讼把我鱼台的电石泥保全了，鱼台的合伙人在信用社有贷款，把这些电石泥也查封了不让卖，一直没有卖也没有还款。我只是生意上的借款，没有非法占有为目，民事案件已在执行阶段，又追究我的刑事责任，民事、刑事案件并行不符合法律规定，我不构成犯罪。
其辩护人的辩护意见是，本案属民间借贷，被告人与出借人是建立在相互了解的基础上产生的经济往来，属不能按期归还产生的民事纠纷，出借人行使民事诉讼权利，被告人积极应诉，执行中遇到合作伙伴阻碍，非被告人造成。所涉借款已经生效民事判决确认并已进入执行阶段。被告人离开梁山系去上海融资，不属于逃匿。被告人邱国庆借取款项用于门头租赁、店面装修、办公用品购买，并已归还出借人吕某的20万本金及利息，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪，公诉机关指控被告人邱国庆犯罪，事实不清，证据不足。
经审理查明，2015年1月至4月，被告人邱国庆未经登记在梁山县某某新区沿街楼成立梁山县中盛民营企业服务中心并营业，其故意夸大自己的经济实力骗取被害人信任，以与被害人签订借款合同、出具加盖梁山县中盛民营企业服务中心印章、邱国庆印章的借据或以邱国庆个人之名借款出具欠条的方式，许以月息一分五厘、一分八厘、二分不等的利息，骗取被害人牛某137万元、被害人牛某210万元、被害人孙某21万元、被害人张某210万元、被害人韩某4万元，共计人民币82万元，分别向被害人牛某1、牛某3、孙某、张某2、韩某支付利息12200元、2000元、6000元、5400元、600元，合计支付利息26200元。所得款项大部未用于经营盈利事项，因被害人知悉被告人邱国庆在他处具有大额高息债务催要欠款，被告人邱国庆逃离梁山县中盛民营企业服务中心，剩余本金793800元，不予归还。
2015年12月15日17时，被告人邱国庆在曲阜东站出站口被抓获。
另查明，被告人邱国庆因涉嫌寻衅滋事于2010年3月24日被兖州市公安局刑事拘留，2010年4月30日被逮捕；2010年8月25日，因犯寻衅滋事罪被兖州市人民法院（2010）兖刑初字第176号刑事判决书判处有期徒刑三年、缓刑四年。2010年8月26日被释放。2010年9月8日因涉嫌信用卡诈骗罪被兖州市公安局刑事拘留，2010年9月29日被取保候审。2012年12月14日，因犯妨害信用卡管理罪被兖州市人民法院(2012)兖刑重初字第31号刑事判决书判决撤销兖州市人民法院（2010）兖刑初字第176号刑事判决书对被告人邱国庆的缓刑；单处罚金五万元；与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。
2015年9月18日，梁山县人民法院作出（2015）梁民初字第2755、2757、2824、2825号民事判决书，判决被告邱国庆偿还原告张某210万元及利息，偿还原告牛某137万元及利息、判决被告梁山县中盛民营企业服务中心、邱国庆偿还原告韩某4万元及利息、偿还原告孙某21万元及利息。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
一、被害人陈述
1、（1）被害人牛某12015年8月18日在梁山县公安局经侦大队的陈述：2014年10月份，牛某1的朋友白某告知牛某1邱国庆及白某的外甥孟某某在梁山开担保公司，房子已装修好准备开业，让其帮忙，因牛某1爱好书画，还让其把画室搬到担保公司二楼，给其提供办公家具，且不让其负担房租。开业时，邱国庆使用“梁山县中盛民营企业服务中心”的门头。邱国庆等人说其很有实力，在济宁市有担保公司、经营“两岸咖啡”、泗水、嘉祥县有房地产项目，还有不少实业，还让牛某1等人参观了嘉祥的房地产项目、鱼台电石泥项目，让牛某1等人相信其经济实力，以便帮其拉存款。邱国庆2015年1月初开业后，牛某1把画室搬到了二楼，后牛某1向邱国庆存款47万元（牛某1名下37万、牛某2名下10万），梁山县中盛民营企业服务中心出具借款合同及收据，利息为月息2分，牛某1共收到利息10200元，剩余本息没有支付。
（2）被害人牛某12016年1月13日在梁山县公安局经侦大队的陈述：梁山县中盛民营企业服务中心2015年1月6日正式开业，邱国庆让他人在济宁刻的公章，并给牛某1的借条上加盖“梁山县中盛民营企业服务中心”公章和邱国庆的私章。2015年3月，牛某1听说邱国庆在梁山县某商会借了很多钱没还，便问邱国庆外边欠多少钱，邱国庆答应还钱，后邱国庆就不去梁山县中盛民营企业服务中心了，系因要求邱国庆归还借款，找不到邱国庆的。
2、被害人孙某的陈述：被告人邱国庆和孟某某成立的梁山县中盛民营企业服务中心，其经牛某1介绍于2015年1月3日到该公司当出纳，到公司之前听白某说邱国庆、孟某某很有钱，鱼台有电石泥厂、济宁有“两岸咖啡”店、菏泽有汽车4S店、泗水有门市房等，很有实力。2015年1月6日开业，其共向公司存款21万元，月息2%。2015年4月，梁山县某商会的人说邱国庆他们在某商会借了不少钱不还，法院准备查封他们的公司。牛某1问邱国庆存的钱怎么处理，邱国庆走了后就不到公司去了。存款都打到邱国庆指定的银行卡，去向不清楚。梁山县中盛民营企业服务中心每年房租248000元，已一次交清，装修公司的房屋花了22万元，先后支付了27550元的利息，听邱国庆说吸收的钱替白某还了汶上信用社贷款30万元。梁山县中盛民营企业服务中心的公章是邱国庆、孟某某在孙某办公室交与孙某，邱国庆的私章是邱国庆安排孙某花四十元钱在外刻制。孙某、韩某、张某2、牛某1等人共存入该公司现金82万元，除支付两次利息外，剩余本金及利息均没有支付。还陈述孙某存入21万元，收到利息5000元，公司经营到2015年4月份就找不到邱国庆。
3、被害人韩某的陈述：2015年2月27日韩某因听熟人孙某说在梁山县中盛民营企业服务中心存钱利息比银行高便存了4万元，2万元是存到邱国庆的妻子杨某某的卡上，另外2万元是在济宁银行通过转账到邱国庆的妹妹邱某某的济宁银行卡上，约定的利息是月息1.5%，存期三个月，每月利息600元，只获得一个月的利息600元，后来联系不上邱国庆了。
4、被害人张某2的陈述：2015年1月21日，张某2之父张某1将张某2的10万元存入梁山县中盛民营企业服务中心并签订了借款合同，约定利息1.8%，借期三个月，支付了5400元利息后，就联系不上邱国庆了。
二、证人证言
1、证人张某1的证言，证实张某1经牛某1介绍，见到梁山县中盛民营企业服务中心位于梁山县城某某新区沿街楼并且装修的很好，2015年1月21日邱国庆开车拉着张某1将张某1儿媳张某2的10万元存入邱国庆指定的卡上，邱国庆在车上告诉张某1其做电石泥生意，有五、六千万，收到三次利息共计5400元，10万元本金没有偿还。
2、证人刘某的证言，证实2015年1月3日刘某经人介绍到梁山县中盛民营企业服务中心任会计，该中心2015年1月6日开业至4月份，共收取存款111万元，支付利息27550元，至案发仍有82万元本金没有支付，到了2015年3月底便联系不到邱国庆。
3、证人吕某的陈述，证实2015年2月9日吕某到梁山县中盛民营企业服务中心，邱国庆告诉吕某收了钱往外放，都有抵押，吕某便存入该公司20万元，将20万元转到邱国庆的媳妇的银行卡上，转完钱到公司后孙某向其出具了一份借款合同和收款收据，邱国庆当场在借款合同上签了字，收款收据上加盖了梁山县中盛民营企业服务中心的公章和邱国庆的私章。一个月后，因急需用钱，将20万元本金取出，并获得3000元利息。
4、证人白某的证言，证明2016年1月6日，白某在梁山县中盛民营企业服务中心开业第一天存入4万元，月息2分，并收到两个月的利息1600元，邱国庆未将4万元还给白某。还证明邱国庆告诉白某成立梁山县中盛民营企业服务中心是经营担保公司，做金融业务，其手里有一千多万元，在嘉祥放了很多钱，产生的利息就足够支付梁山的费用。还陈述孟某某曾给过其30万元，系孟某某归还孟某某本人向白某的借款，该30万元白某用于归还汶上信用社贷款。
三、书证
1、借款合同、收据、被害人韩某身份证复印件，证实2015年2月27日邱国庆与韩某签订借款合同，邱国庆借款人民币4万元，期限3个月，月息1.5%，每月返还利息600元，出具了收据，收据加盖了梁山县中盛民营企业服务中心的公章及及邱国庆的印章。
2、借款合同、收据、银行交易明细、被害人张某2身份证复印件，证实2015年1月21日，邱国庆与张某2签订借款合同，邱国庆借款人民币10万元，期限3个月，月息1.8%，每月返还利息1800元，出具了收据，收据加盖了梁山县中盛民营企业服务中心的公章及邱国庆的印章。
3、借款合同、收据、借条，证实2015年1月6日、2015年1月7日邱国庆与牛某1签订借款合同，邱国庆借款2万元、15万元，出借期限三个月，月息2%，每月返还利息400元、3000元，出具了收据，收据加盖了梁山县中盛民营企业服务中心的公章、邱国庆的印章。2015年1月27日，邱国庆与牛某2签订借款合同，借款10万元，期限三个月，月息2%，每月返还利息2000元，出具了收据，收据加盖了梁山县中盛民营企业服务中心的公章及邱国庆的印章。2015年3月27日，邱国庆向牛某1借款20万元，约定还款日期为2015年4月27日，邱国庆出具了借条。2015年5月5日约定将还款日期延期至2015年5月27日，如逾期不还梁山县梁山县中盛民营企业服务中心剩余房租及公司所有物品由牛某1全权处理。
4、收据、借款合同，证实2015年1月26日、2015年2月7日邱国庆与孙某签订借款合同，邱国庆借款50000元、80000元，期限均为3个月，月息2%，每月返还利息1000元、1600元，出具了收据，收据加盖了梁山县中盛民营企业服务中心的公章及邱国庆的印章。2015年3月15日邱国庆与孙某签订借款合同，邱国庆借款30000元，期限1个月，未记载利息，出具了收据，收据加盖了梁山县中盛民营企业服务中心的公章及邱国庆的印章。2015年4月14日邱国庆与孙某签订借款合同，邱国庆借款50000元，未记载还款期限及利息，收据加盖了梁山县中盛民营企业服务中心的公章及邱国庆的印章。
5、梁山县社会组织监督管理局出具证明，证实梁山县中盛民营企业服务中心曾在该局办理过非企业单位名称预约，未曾办理注册登记手续。
6、梁山县工商行政管理局企业名称查询登记单，证实梁山县中盛民营企业服务中心未登记注册。
7、现金日记账、存入款统计表及收据存根，证实孙某提供存入款统计表显示：2016年1月6日，白某存入4万元、牛某1存入2万元；1月7日，牛某1存入15万元；1月21日，张某2存入10万元；1月26日，孙某存入5万元；1月27日，牛某2存入10万元；2月6日，孙某存入8万元；2月9日，吕某某存入20万元；2月27日，韩某存入4万元；3月9日，张某某存入5万元；3月15日，孙某存入3万元；4月14日，孙某存入5万元。向被害人牛某1、孙某、张某2、韩某、牛某2支付利息12200元、6000元、5400元、600元、2000元。
8、常住人口基本信息，证实被告人邱国庆身份。
9、到案经过，证实2015年12月15日17时，济南铁路公安处曲阜东站派出所民警巡逻时发现因涉嫌合同诈骗被梁山县公安局经侦大队上网通缉的被告人邱国庆，并当场抓获。
10、（1）兖州市人民法院（2010）兖刑初字第176号刑事判决书、在押情况登记表，证明2010年8月25日被告人邱国庆因犯寻衅滋事罪被兖州市人民法院判处有期徒刑三年、缓刑四年，2010年8月26日被释放。
（2）兖州市人民法院(2012)兖刑重初字第31号刑事判决书，证明2012年12月14日，被告人邱国庆因犯妨害信用卡管理罪被兖州市人民法院判处单处罚金五万元；与原判有期徒刑三年并罚；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元及其因犯罪被羁押情况。
（3）梁山县人民法院（2015）梁民初字第2755、2757、2824、2825号民事判决书，证明梁山县人民法院判决被告人邱国庆、梁山县中盛民营企业服务中心偿还原告张某2、牛某1、韩某、孙某欠款情况。
四、被告人供述与辩解
1、被告人邱国庆2015年12月16日在梁山县公安局小安山派出所、2015年12月17日在梁山县看守所的供述，供认2014年12月1日至2015年4月份，其在梁山县中盛民营企业服务中心未注册登记的情况下，装修房屋、挂牌经营该服务中心。因为缺钱向孙某、牛某1、韩某、张某2等人借款82万元，承诺支付一分五厘利息，牛某1等人都是往杨某某（邱国庆妻子）银行卡上转账，经营了四个月之后，牛某1因担心其不还借款将服务中心的东西拉走。其将借用的上述款项用于支付服务中心工人工资四、五万元、装修费用五、六万元、转给孟某某30万元用于支付白某在汶上信用社贷款、支付翟某码头费10万元、花5万元购买一辆商务车，其他被其用于生活开支。2014年10月份其以个人的名义借了梁山某商会100万元，分几次偿还了25万元。但辩解称，借据上梁山县中盛民营企业服务中心的公章及邱国庆的私章是谁盖的不知道。
2、被告人邱国庆在开庭审理中的供述，供认2014年10月借了梁山某商会100万元，三分利息，已还了25万元。还供认其与孙某某的合伙生意2014年7月开始干，合作三、四个月的时候开始闹矛盾，孙某某不让卖货（电石泥），不给算账，一直拖到梁山法院查封也没有卖出去。还供认买车用孟某某的名字系因邱国庆在银行有呆账，买车之后用车辆抵押贷款贷出来的钱被邱国庆用了。退出租赁房屋返还的38000元未用于归还被害人。
五、审理期间，本院调取了如下证据：
孟某某2016年10月28日在梁山县公安局马营派出所办案区询问室的供述，供述称2015年4月邱国庆说要买辆车，户落到孟某某名下，用车作抵押贷款，孟某某就同意了。邱国庆出钱花了7万多元买的车，车户落在孟某某名下，然后又到一金融公司以车辆作抵押申请贷款3万多元，每月还款1600多元，邱国庆还了三期、孟某某还了一期，金融公司找孟某某，孟某某没再管这事。鱼台电石泥项目邱国庆和孙某某签订合伙协议，孟某某又和邱国庆签订合伙协议，邱国庆投资139万、孟某某投资120万，邱国庆的钱哪来的不清楚。
六、根据辩护人的申请本院调取了如下证据：
梁山县人民法院执行局对梁山县人民法院（2015）梁民初字第2755、2757、2824、2825号民事判决书执行情况的证明，证实被告人邱国庆对该四判决未缴纳执行款、案件未执结。
七、被告人的辩护人提交了如下证据：
1、合伙协议，证明邱国庆与孙某某签订合伙协议书，每人出资250万元，于2014年7月21日至2015年7月20日合伙经营电石泥承包与销售项目。
2、汽车运输合同，证明邱国庆与翟某某签订汽车运输合同，于2014年11月1日至2015年11月1日委托翟某某托运电石泥。
3、码头租赁使用协议，证明邱国庆与翟某某签订码头租赁协议，2014年10月1日至2015年10月1日租赁码头，年租金20万元，分2次付清。
辩护人以上述证据证明，被告人邱国庆具有经济实力，没有夸大自身经济实力。
本院认为，被告人邱国庆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邱国庆在向被害人借款前或借款时，虚构事实、隐瞒真相，故意夸大与其经济状况明显不符的经济实力，经营未经核准登记的梁山县中盛民营企业服务中心，以向被害人许以高额利息、签订借款合同、出具加盖梁山县中盛民营企业服务中心的公章及邱国庆印章的收据或出具其个人签名借据的方式，骗取被害人的信任，取得借款。取得借款后，用以支付他人归还银行债务、支付装修房屋、购置车辆登记于他人名下再用于抵押借款及个人消费等，所得款项用途大部与其承诺归还的被害人应得借款本息收益明显不符，在被害人发现其在他处具有大额高息债务、向其催要借款时，未采取措施以约定期限归还借款，而逃离梁山县中盛民营企业服务中心，后没有积极还款的行为，在退出租赁门市取得38000元后，仍未将该款归还被害人，具有非法占有的目的。梁山县人民检察院指控其犯罪，事实清楚，罪名成立，予以支持。被告人邱国庆关于其是生意上的借款、没有非法占有目的、不构成犯罪、民事案件已在执行阶段又追究其刑事责任不符合法律规定等辩解，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。其辩护人关于被告人邱国庆没有夸大经济实力、借款属民间借贷、离开梁山系去上海融资不属逃匿、没有非法占有的目的、所涉借款已经生效民事判决确认并已进入执行阶段不构成诈骗罪等辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人邱国庆在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，把前罪与后罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条、第六十九条、第五十二条的规定，判决如下：
一、撤销兖州市人民法院(2012)兖刑重初字第31号刑事判决书中对被告人邱国庆决定执行有期徒刑三年缓刑四年并处罚金五万元的缓刑部分。
二、被告人邱国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；与原判有期徒刑三年并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月15日起至2027年6月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清）
三、责令被告人邱国庆分别退赔被害人牛某1、牛某2、孙某某、张某某、韩某人民币357800元、98000元、204000元、94600元、39400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭长征
审 判 员 蒋海青
人民陪审员 黄迎军
二〇一七年七月二十八日
书 记 员 屈菲菲