广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初1636号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人尹邦寨，男，1969年1月4日出生于湖南省隆回县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地隆回县。因犯盗窃罪于1990年6月7日被湖南省隆回县人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2016年11月9日被羁押，同年11月10日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕1673号起诉书指控被告人尹邦寨犯伪造、买卖身份证件罪、盗窃罪、信用卡诈骗罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员田铮出庭支持公诉，被告人尹邦寨到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：
2016年3月至11月份，被告人尹邦寨使用虚构的身份通过QQ聊天交友的方式结识多名女性被害人，之后以谈恋爱结婚为幌子，在中山市多次实施盗窃、信用卡诈骗等犯罪行为，具体事实如下：
伪造、买卖身份证件犯罪事实
2016年上半年，被告人尹邦寨在中山市西区富华总站附近联系到办理假证人员，通过向对方提供其本人照片资料，以人民币100元的价格购买姓名为“刘刚”的居民身份证1张。后经公安机关鉴定，该“刘刚”（证件编号432521196901045237）系假造的证件。
盗窃犯罪事实
1.2016年4月8日，被告人尹邦寨使用上述虚假身份与被害人李某1相识并在中山市西区汽车总站见面后，以共同存款建房子为借口要求李某1将其名下农业银行卡（62×××77）预留在银行的手机号码更改为157××××8982。后被告人尹邦寨于同日在未告知李某1的情况下将该农业银行卡账号与上述手机微信号绑定，并秘密将上述农业银行卡内的存款人民币4500元以微信转账的方式转走。破案后，赃款未能缴回。
2.2016年7月20日，被告人尹邦寨通过上述方式与被害人王某1相识并在中山市三乡镇见面，后二人前往商场购物时，被告人尹邦寨趁王某1进试衣间更换衣服之机，秘密将王某1交给其看管的手提包盗走，内有现金、身份证、金戒指、金耳环、玉吊坠、金立牌手机（均未能鉴定价格），之后逃离现场。破案后，赃款、赃物均未能缴回。
3.2016年9月13日，被告人尹邦寨通过上述方式与被害人丁某相识并在中山市三乡镇某宾馆房间见面，之后趁丁某下楼买水之机，秘密拿走丁某放在房间内的挎包，内有身份证、护照、通行证、银行卡以及酷派手机1台、OPPO手机1台（均未能鉴定价格）及现金人民币3000余元，之后逃离现场。破案后，赃款、赃物均未能缴回。
三、信用卡诈骗犯罪事实
1.2016年7月11日，被告人尹邦寨通过上述方式取得被害人陆某信任并在中山市南朗镇骗得陆某的2张中国邮政储蓄银行卡（卡号分别为62×××96、62×××00）及密码，之后通过ATM机取走上述2张银行卡内的存款共计人民币11340元（另扣除手续费12元）。破案后，赃款未能缴回。
2.2016年10月30日，被告人尹邦寨通过上述方式与被害人熊某相识并在中山市火炬开发区见面，以共同存钱养老为由骗得熊某的邮政储蓄银行卡（62×××83）密码，之后采取掉包的方式骗得该张银行卡，然后通过ATM机取走该银行卡内的存款人民币17900元（另扣除手续费50元）。破案后，赃款未能缴回。
3.2016年11月8日，被告人尹邦寨通过上述方式与被害人黄某相识并在珠海市香洲区见面，之后以帮忙修改银行卡密码为由获悉黄某的工商银行卡（62×××18）密码，之后采取掉包的方式骗得该张银行卡，然后通过ATM机取走该银行卡内的存款人民币9800元（另有手续费16元）。破案后，赃款未能缴回。
2016年11月9日，被告人尹邦寨通过上述方式与被害人李某2在中山市东区土瓜岭牌坊见面，之后以共同存钱买房为借口企图诈骗李某2，期间被到场的公安人员当场抓获。公安人员从被告人尹邦寨处缴获人民币3114.5元、“刘刚”身份证1张、丁某身份证1张、中国银行卡1张（62×××74）、广发银行卡1张（62×××76）、工商银行卡1张（62×××18）、邮政储蓄银行卡1张（62×××83）、华为牌手机1台。
针对上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据，并据此认为，被告人尹邦寨伪造、买卖居民身份证，盗窃他人财物，数额较大，骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百六十四条、第一百九十六条第一款第（三）项，应当以伪造、买卖身份证件罪、盗窃罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。尹邦寨在判决宣告以前犯伪造、买卖身份证件罪、盗窃罪、信用卡诈骗罪，依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人尹邦寨在开庭审理过程中对指控的罪名没有异议，但辩称：1.其微信转账的4500元记不清楚是从哪张银行卡转的；2.盗得的王某1的手提包内没有玉吊坠，现金只有几十元；3.盗得的丁某挎包内的现金只有几十元没有3000多元；4.没有企图诈骗李某2，和李某2见面的主要目的是想和对方交往。
经审理查明：2016年4月至11月份，被告人尹邦寨使用虚构的身份通过QQ聊天交友的方式结识多名女性被害人，之后以谈恋爱结婚为幌子，分别在中山市、珠海市多次实施信用卡诈骗犯罪行为，具体事实如下：
伪造、买卖身份证件犯罪事实
2016年上半年，被告人尹邦寨在中山市西区富华总站附近联系到办理假证人员，通过向对方提供其本人照片资料，以人民币100元的价格购买姓名为“刘刚”的居民身份证1张。后经公安机关鉴定，该姓名为“刘刚”的身份证（证件编号432521196901045237）系假造的证件。
二、信用卡诈骗犯罪事实
1.2016年4月8日，被告人尹邦寨使用上述虚假身份与被害人李某1相识并在中山市西区汽车总站见面后，以共同存款建房子为借口欺骗李某1将其名下农业银行卡（62×××77）预留在银行的手机号码更改为157××××8982（被告人尹邦寨当时使用的手机号码）。后尹邦寨于同日在未告知李某1的情况下将该农业银行卡账号与其微信号绑定，并以微信转账的方式将上述农业银行卡内的存款人民币4500元转走。破案后，赃款未能缴回。
2.2016年7月11日，被告人尹邦寨通过上述方式取得被害人陆某的信任并在中山市南朗镇骗得陆某的2张中国邮政储蓄银行卡（卡号分别为62×××96、62×××00）及密码，之后通过ATM机取走上述2张银行卡内存款共计人民币11340元（另有手续费12元）。破案后，赃款未能缴回。
3.2016年10月30日，被告人尹邦寨通过上述方式与被害人熊某相识并在中山市火炬开发区见面，以共同存钱养老为由骗得熊某的邮政储蓄银行卡（62×××83）密码，之后采取掉包的方式骗得该银行卡，然后通过ATM机取走该银行卡内的存款人民币17900元（另有手续费20元）。破案后，赃款未能缴回。
4.2016年11月8日，被告人尹邦寨通过上述方式与被害人黄某相识并在珠海市香洲区见面，之后以帮忙修改银行卡密码为由获悉黄某的工商银行卡（62×××18）密码，之后采取掉包的方式骗得该张银行卡，然后通过ATM机取走该银行卡内的存款人民币9800元（另有手续费16元）。破案后，赃款未能缴回。
2016年11月2日，被告人尹邦寨通过上述方式与被害人李某2相识，以共同存钱买房为借口企图诈骗李某2，同年11月9日，二人约在中山市东区土瓜岭牌坊见面，期间尹邦寨被到场的公安人员当场抓获。公安人员从尹邦寨处缴获现金人民币3114.5元、“刘刚”身份证1张、丁某身份证1张、中国银行卡1张（62×××74）、广发银行卡1张（62×××76）、工商银行卡1张（62×××18）、邮政储蓄银行卡1张（62×××83）、华为牌手机1台(号码为134××××2710)。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的被害人李某1、陆某、熊某、黄某、李某2的陈述、抓获经过、扣押笔录、扣押清单、处理物品文件清单、涉案物品照片、现场勘验笔录及现场方位图、银行交易流水、微信转账记录截图、QQ聊天记录、手机通话清单、取款监控录像、居民身份证鉴别证明、户籍证明、前科刑事判决书、被告人尹邦寨的供述等证据证实，足以认定。
针对控辩双方的意见，本院综合评判如下：
1.对于公诉机关指控被告人尹邦寨的第一宗盗窃犯罪及尹邦寨辩称其不记得微信转账的4500元是从哪张银行卡转的意见。经查，被害人李某1证实尹邦寨就是欺骗其更改银行卡预留电话的“刘”姓老乡，李某1提供的“刘”姓老乡的手机、QQ号码与尹邦寨曾使用的手机、QQ号码一致；李某1的农业银行账户流水显示2016年4月8日晚8时37分该账户被以“财付通”的方式转出4500元；而尹邦寨使用的微信号显示在同日晚8时38分转账4500元给尹某（支付方式显示农业银行）；尹邦寨在侦查阶段亦供认其转账给尹某的4500元是其之前使用的手机号码绑定了一个女人的农业银行卡，后再绑定其微信号来支付的。以上证据相互印证，足以认定尹邦寨骗取李某1信用卡信息并通过通讯终端转移李某1的财产，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款（三）项规定的“冒用他人信用卡”的情形，应认定为信用卡诈骗罪。公诉机关对该宗罪名的指控不当，应予纠正。尹邦寨所提辩解与查明事实不符，不予采纳。
2.对于公诉机关指控被告人尹邦寨的第二宗盗窃犯罪及尹邦寨辩称盗得的被害人王某1的手提包内没有玉吊坠、现金只有几十元的意见。经查，尹邦寨及被害人王某1所说的金戒指、金耳环及手机等被盗财物已被销赃且王某1无法提供相关票据，故现有证据无法核实被盗财物具体数额，依照有利于被告人的原则，不认定尹邦寨构成盗窃罪。公诉机关指控尹邦寨该宗盗窃犯罪证据不足，不予支持。尹邦寨所提有理，予以采纳。
3.对于公诉机关指控被告人尹邦寨的第三宗盗窃犯罪及尹邦寨辩称盗得的丁某挎包内的现金只有几十元没有3000多元的意见。经查，被害人丁某对被盗现金数额前后陈述矛盾，被盗财物已被销赃且丁某无法提供相关票据，故现有证据无法核实被盗财物具体数额，依照有利于被告人的原则，不认定尹邦寨构成盗窃罪。公诉机关指控尹邦寨该宗盗窃犯罪证据不足，不予支持。尹邦寨所提有理，予以采纳。
4.对于被告人尹邦寨辩称其没有企图诈骗被害人李某2的意见，经查，李某2证实尹邦寨以虚假身份在网上与其聊天约其见面欲确定恋人关系，并要求其出资共同买房生活；案发当日，尹邦寨约其见面时被公安人员当场抓获；尹邦寨亦供认是以“刘刚”的身份与李某2交往，并提出过让李某2存钱一起买房，作案手法与之前三宗信用卡诈骗的手法相似，现有证据足以认定尹邦寨企图以恋爱为名诈骗李某2钱财。尹邦寨所提辩解与查明事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人尹邦寨无视国家法律，伪造、买卖居民身份证，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成伪造、买卖身份证件罪、信用卡诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。尹邦寨在判决宣告以前犯伪造、买卖身份证件罪、信用卡诈骗罪，依法应当数罪并罚。尹邦寨归案后如实供述其主要罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人尹邦寨犯伪造、买卖身份证件罪、信用卡诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但指控尹邦寨犯第一宗盗窃罪的罪名指控不当，应认定为信用卡诈骗罪；指控尹邦寨犯第二、三宗的盗窃犯罪事实证据不足，不予支持。尹邦寨所提辩解，经上述分析，有理部分，予以采纳，其余辩解意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）、（三）项之规定，判决如下：
一、被告人尹邦寨犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元;犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。总和刑期有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2021年8月8日止。罚金在判决生效后三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、从被告人尹邦寨处缴获的违法所得人民币3114.5元，依法按比例发还被害人李某1、陆某、熊某、黄某（其中李某1322元、陆某811元、熊某1280.5元、黄某701元）；
（由扣押款项的中山市公安局火炬开发区分局依法发还。）
三、缴获的伪造的身份证1张、作案工具手机1台依法予以没收；
（由扣押物品的中山市公安局火炬开发区分局依法处理。）
四、责令被告人尹邦寨退赔被害人李某1现金人民币4178元；退赔被害人陆某现金人民币10541元；退赔被害人熊某现金人民币16639.5元；退赔被害人黄某现金人民币9115元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄鸿德
人民陪审员 张泳妍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一七年十月十八日
法官 助理 吕瑞雪
书 记 员 沈 泉