西安市灞桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2008）灞刑初字第004号
公诉机关西安市灞桥区人民检察院。
被告人陈某甲（又名陈晓东），农民。因涉嫌犯非法经营罪于2007年8月3日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人陈某乙，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2007年8月2日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人陈某丙，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2007年8月2日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
西安市灞桥区人民检察院以西灞检刑诉（2007）157号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙犯非法经营罪，于2007年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西安市灞桥区人民检察院指派代检察员刘兵出庭支持公诉，被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市灞桥区人民检察院指控，被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙伙同沈华清、孙玉进、李赞、张宝英（四人均在逃）于2007年3月份在西安市灞桥区十里铺地区利用传销手段，非法收取温秀花、黄伟明等40余人钱财共计38万余元，后将骗取的钱财全部转入中国农业银行沈阳市支行孙玉进的帐户上，该帐户上的38万余元赃款分别被沈华清、孙玉进、李赞、张宝英等人全部支取。为证明指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙的行为均构成《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。诉请本院依法判处。
被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙否认伙同沈华清、孙玉进、李赞、张宝英等人收取下线人员38万余元，辩称自己从事的是传销，也是受害者。陈某丙还辩称自己系主动投案。
经审理查明，2006年8月以来，沈华清、孙玉进等组织人员在西安市灞桥区十里铺地区以沈阳协合集团、哈尔滨伊达实业公司的名义，进行营养品、化妆品非法传销活动，并引诱亲属、朋友、老乡参加。他们通过集中授课的方式向参加人员讲述行业发展前景、灌输发财梦想。之后，动员参加人员加入该组织，将其发展成自己的下线。新加入成员必须以2900元价格认购一套传销产品，成为业务员。发展3至13个下线升为高级业务员，发展13至92个下线升为业务主任，发展92至562个下线升为经理，发展562个以上升为总监，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算给付上线报酬，谋取非法利益。被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙为了谋取非法利益，加入该传销组织，并积极发展下线。陈某甲发展下线陈某乙，至2007年7月底，陈某乙下线人数达130余人，涉及传销金额28万余元；其中陈某丙属陈某乙下线，陈某丙下线人数达80余人，涉及传销金额20万余元。涉案传销款全部转入孙玉进在中国农业银行沈阳市支行开设的帐户上。被告人陈某甲、陈某乙已升为经理，陈某丙升为业务主任。在传销过程中，陈某甲还开设银行帐户，用该帐户内传销款向传销人员发放提成奖励。截至案发时，孙玉进帐户上的38万余元全部被沈华清、孙玉进、李赞、张宝英等人支取。
认定上述事实的证据有：
1、陈富荣、陈秀英等39人报案材料及谈话笔录证明，2006年至2007年7月底案发，传销组织者沈华清、陈某甲、陈某乙等人以找工作为名骗他们到西安，利用授课等形式给他们灌输发财梦想，销售哈尔滨伊达实业公司的营养保健产品和沈阳协合集团的多肽保湿净白洁面乳，新加入人员必须花2900元购买一套产品才能成为公司业务员，发展3至13个下线升为高级业务员，发展13至92个下线升为业务主任，发展92至562个下线升为经理，发展562个以上升为总监，并根据销售业绩确定收入，骗取他们30余万元，他们交了钱后没有得到产品。经理有沈华清、陈某甲、陈某乙、陈德生等人，业务主任有陈某丙、周理满等人。陈秀英陈述还证明，她交钱加入后，领到过1000余元。
2、证人卜某证言证明，他是沈阳协合集团副总经理，公司生产的多肽保湿净白化妆品每套199.8元，在西安没有代理商，也没有委托别人代销其产品。2007年8月1日公司收到过购买5套产品的1000元汇款。证人李某证言证明，他们哈尔滨伊达实业公司在西安无分公司，也未委托他人代理销售其公司产品。
3、中国农业银行对帐单、取款凭证证明，户名为孙玉进、帐号为62×××19的帐户于2007年3月12日在沈阳市开设，从2007年3月26日起至2007年8月15日由西安市存入该帐户65笔款共计388600元，已由沈华清、孙玉进、李赞、张宝英等人全部支取。
4、中国农业银行对帐单、存取款凭证证明，陈某甲于2007年3月26日在纺一路支行开设的帐号为62×××18的帐户，至2007年7月31日共存款7笔共计84287.4元，其中陈某甲存款4笔共40300元，支出16笔共81300元。
5、西安邮政储汇局分户帐证明，陈某乙于2007年3月17日开设的帐号为62×××56的帐户存入3笔款共7400元。
6、从被告人陈某甲、陈某乙暂住处查获的传销人员网络结构图及人员名单证明该传销组织的人员网络结构，陈某乙处于最上线，陈某丙处于较前位置，下线参与人数多达百余人。
7、抓获经过证明，2007年8月1日晚11时许，公安机关接报案称本区长乐坡村传销人员与组织头目发生打架，公安人员遂将业务主任以上级别的陈某甲、陈某乙、陈某丙等带回公安机关审查、立案。
8、被告人陈某甲供述，2006年8月沈华清叫自己来西安，到西安后让他听课，直销沈阳协合集团的多肽净白乳。该组织由沈华清负责，经理有自己、陈某乙、陈德生等人，陈某乙是自己发展的下线。在传销过程中，他管理过传销课堂秩序。2007年3月26日沈华清让他在农行纺建路支行开设了一个帐户，存入他帐户上的8万余元是沈华清、李赞给的，全是他自己取的，他按沈华清、李赞给的人员名单发了提成奖励，自己能得到五六千元。他将钱按传销人员所住寝室发给寝室领导，没有帐目。传销中也没有给过下线人员产品。2007年7月31日向沈阳协合集团购买产品汇过1000元汇款。
9、被告人陈某乙供述证明，2006年8月来西安之前在河南商丘搞传销，陈某甲是自己的上线，他买了一套产品，下线是陈伟峰，共发展了135名下线。经理有他、陈某甲、沈华清、李赞等人，主任有陈某丙、周理满等人。他把收到下线人员购买产品的钱都打入孙玉进的帐户里，但没有给过人家产品。加入传销以来自己领到过2000余元。传销人员网络结构图是他所发展的人员结构关系和人数。
10、被告人陈某丙供述，他被老乡陈德生骗来西安后，先听课，给陈某甲交了购买4套产品的钱后加入传销组织，自己发展了三、四十人，是主任级别，他将收的下线人员的钱，有的交给陈小陈、陈瑞生、陈某乙、沈华清等经理，有的直接打入孙玉进的帐户。自己刚加入时，上课都是陈某甲、沈华清等高级管理人员安排。加入传销以来领过几百元提成奖励。
上述证据均经当庭质证，除三名被告人当庭否认收取过传销人员购买产品款项外，各证据能够印证，证明案件事实，予以认定。
本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙违反国家规定，从事非法传销活动，引诱一百余人加入了非法传销组织，非法传销金额达二十余万元，并以下线的销售业绩为依据按一定比例提取了报酬，牟取了非法利益，其行为严重扰乱了市场秩序，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，均构成非法经营罪。西安市灞桥区人民检察院指控三名被告人所犯罪名成立，依法应予处罚。对于三名被告人否认未伙同沈华清、孙玉进等人收取传销人员38万余元的意见，经查，三名被告人在购买了传销产品份额，取得传销资格后，继续发展下线购买传销产品份额，使非法传销网络进一步扩大，受害人员进一步增多，且被告人陈某甲在该非法传销组织中实施了管理行为，故对三名被告人应以其各自的下线所购买的传销产品的份额计算其非法经营的数额。三名被告人否认传销38万元的辩护意见予以采纳。被告人陈某丙辩称其属主动投案的意见，无相应证据证实，不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金2万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年8月3日起至2009年2月2日止。罚金于判决生效后次日起三个月内缴纳本院）。
被告人陈某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金1.5万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年8月2日起至2008年11月1日止。罚金于判决生效后次日起三个月内缴纳本院）。
被告人陈某丙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年8月2日起至2008年8月1日止。罚金于判决生效后次日起三个月内缴纳本院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 程东风
代理审判员 王 旭
代理审判员 屈红英
二〇〇八年一月七日
书 记 员 吕 敬
本案涉及下列法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。