黑龙江省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）黑刑终68号
原公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民检察院。
上诉人（一审被告人）于冰，曾用名于红梅，女，汉族，1980年5月12日出生。
辩护人牟景泉，黑龙江权文律师事务所律师。
上诉人（一审被告人）孟祥赟，男，汉族，1978年2月2日出生。
辩护人欧阳建胜，黑龙江李哲律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院审理哈尔滨市人民检察院指控被告人于冰、孟祥赟犯集资诈骗罪一案，于2015年11月16日作出（2015）哈刑二初字第59号刑事判决。被告人于冰、孟祥赟均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审判决认定，被告人于冰、孟祥赟系夫妻关系。二被告人采用虚设哈尔滨翔运投资管理有限公司并加盟经营“阳光易贷”业务等方法，通过宣传单等途径向社会公开宣传，并以支付高额利息为诱饵，向社会公众吸收资金，后二被告人逃匿。自2012年3月至2014年6月，于冰、孟祥赟共向55人非法集资，金额为人民币46426500元，已返款人民币6506100元，给被害人造成实际损失人民币39920400元。公安机关经侦查，于2014年7月30日14时许在云南省大理市大理镇三文笔村一出租房内将于冰、孟祥赟抓获。
上述事实，有被害人王某某、张某、孟某某、孟某甲、任某某、程某某、马某某、马某甲、庞某、李某某、杨某、沈某某、王某、门某某、陈某某、翟某某、马某、刘某某、韩某某、张某某、黄某某、许某、褚某、赵某某等人的陈述，证人宋某某、韦某某、王某甲、高某某、鲁某、韦某甲、张某甲等人的证言，公安机关调取的哈尔滨翔运投资管理有限公司营业执照，安徽恒大投资管理有限公司提供的营业执照、《情况说明》《独占加盟经营合同》《收据》，公安机关在哈尔滨翔运投资管理有限公司查获的有关“阳光易贷”宣传资料，被害人提供的于冰、孟祥赟所出具借据、借条、《借款合同》《协议书》等材料，公安机关调取的于冰、孟祥赟银行卡交易明细，工商机关出具的《证明》，房产部门出具的《档案查阅情况回执》，公安机关制作的《搜查笔录》《扣押物品、文件清单》《查封决定书》《案件来源》《抓获经过》《情况说明》《在逃人员登记/撤销表》，公安机关调取的于冰、孟祥赟《常住人口基本信息》，被告人于冰、孟祥赟的供述等证据证实。
哈尔滨市中级人民法院认为，被告人于冰、孟祥赟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。关于本案的犯罪数额，依据现有证据予以客观认定。于冰、孟祥赟在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；犯罪数额特别巨大，给被害人造成特别重大经济损失，应予从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第十二条，第一百九十二条，第五十七条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条的规定，认定被告人于冰犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人孟祥赟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三十万元；扣押在公安机关的赃物，由公安机关返还被害人；继续追缴本案的犯罪所得。
宣判后，于冰不服，以没有用翔运公司和阳光易贷办理借款，没有非法占有目的，只是从中赚取利息差，将资金借给他人后被骗，没有使用诈骗方法集资，没有通过宣传单等途径向社会公开宣传，其行为不符合集资诈骗罪的构成要件；被害人多报损失数额，其已分别还给张某乙3万元、门某某10万元、卢某某5万元，到云南不是逃匿是寻找债务人为理由，提出上诉。于冰的辩护人除以相同理由提出辩护意见外，还提出于冰系初犯、偶犯，被害人贪图高额回报存在明显过错，且与损失的进一步扩大有一定因果关系，请求对于冰从轻处罚的辩护意见。
孟祥赟不服，以翔运公司和加盟阳光易贷是真实的，宣传单不违法，没有以高息为诱饵向社会公众吸收资金，只是向亲友等人转述于冰所说高额利息，外出躲债没有逃匿，只向被害人出具200多万元借据，其中190余万元未还；其把借来的钱全部交给于冰，没有非法占有目的，对于冰在外借钱不知情，系被于冰所骗，与于冰没有共同的犯罪故意，不构成共同犯罪，不应对全案数额承担责任；一审回避其与于冰的区别，对二人作出同样的事实认定并判决构成集资诈骗罪错误为理由，提出上诉。孟祥赟的辩护人除以相同理由提出辩护意见外，还提出指控的事实均系自然人行为，与翔运公司、阳光易贷没有关系，于冰在同孟祥赟结婚前、翔运公司成立前就开始集资行为，孟的银行卡由于冰使用，于冰以母亲病重、妹妹买楼等名义借款，没有集资性质，属于民间借贷，部分民间借贷业经法院作出裁判的辩护意见。并提供《礼账》、照片，孟某甲、孟某某等人书面证言，以证实孟祥赟与部分被害人系亲属、朋友等关系。
经审理查明，上诉人于冰、孟祥赟系夫妻关系，二人以孟祥赟为法定代表人设立哈尔滨翔运投资管理有限公司（以下简称翔运公司），办理了加盟“阳光易贷”手续，租赁房屋作为翔运公司的店面。2012年3月至2014年6月间，于冰、孟祥赟通过宣传单等途径进行宣传，以经营正规�司、加盟“阳光易贷”，给付高额利息等手段骗取被害人信任，以向外放贷等名义向55名被害人非法集资人民币46426500元，已返还被害人人民币6506100元，骗取被害人人民币39920400元，后二人潜逃。2014年7月30日，于冰、孟祥赟在云南省大理市被公安机关抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人王某某的陈述证实：我被翔运公司的于冰给骗了。这个公司有营业执照，是阳光易贷的连锁店，负责人是孟祥赟、于冰，会计是宋某某。2013年4月，佛友李某某说于冰、孟祥赟有实力，他们向外放款也比较有把握。我投资25万元，于冰携款跑了。集资时，孟祥赟、于冰说是放款用，我得到46200元利息。
2、被害人王某、庞某等人的陈述证实：孟祥赟是阳光易贷�负责人，于冰是阳光易贷的业务人员，他们是夫妻。看到路边贴的广告知道阳光易贷公司高息贷款，就去了阳光易贷公司。孟祥赟、于冰介绍他们公司是正规公司，利息非常高，不存在投资无回报的问题，让放心投资，就投资了，被孟祥赟和于冰骗了。王某等人没有得到利息，庞某等人得到过返款。
3、被害人沈某某的陈述证实：我被于冰、孟祥赟给骗了。孟祥赟是阳光易贷的负责人，于冰是业务人员，他俩是夫妻。我看到路边贴的广告，知道阳光易贷公司高息贷款，就去了公司，孟祥赟和于冰介绍说他们公司是正规公司，利息非常高，不存在投资无回报问题，让放心投资，给5分利。2012年3月，我多次向孟祥赟和于冰投资，共被骗155万元，得到返利约17万元。从2013年8月份开始，孟祥赟和于冰不给返利息，我多次催要本金和利息，他俩都推脱，拒不归还。其间，于冰用呼兰区建设街建设小区1号楼371号房产做抵押借款10万元，还有于冰给的王某甲出具、盖有哈尔滨市呼兰区顺迈小学校公章的借条。
4、被害人任某某的陈述证实：我被孟祥赟和于冰给骗了。孟祥赟是阳光易贷的负责人，于冰是业务人员，我看到路边贴的广告知道他们公司高息贷款。孟祥赟和于冰介绍他们公司是正规公司，利息非常高，不存在投资无回报的问题，让放心投资，给5分利，我就投资了。2014年6月，我去阳光易贷公司，发现很多人来找，都说被骗了，才知道被骗。2014年6月20日晚上12点左右，我看见孟祥赟的妹夫孟某甲同孟祥赟的父亲孟某乙及一个司机，从翔运公司往货车上搬东西，我上前阻止，将货车上的东西拉走了，孟某甲将孟祥赟公司的电脑搬到车上拉走了。
5、被害人孟某甲的陈述证实：我帮岳父孟某乙去翔运公司拉东西。遇见任某某后，把从翔运公司拉的东西交给任某某，搬东西时没有账目类的东西。
6、被害人程某某的陈述证实：我被翔运公司的于冰、孟祥赟给骗了。翔运公司以广告形式宣传，我觉得利息高，就投资了。共集资交款250万元，于冰、孟祥赟和我签有合同，月息5分，共给3个月的利息42万元，被骗208万元。
7、被害人李某某、陈某某、赵某某、翟某某等人的陈述证实：均被翔运公司的于冰、孟祥赟给骗了，到公安机关报案。翔运公司以广告形式宣传，手续齐全，有国家承认的证照，说是集资的钱到银行倒贷、高息放款，有宣传单，觉得利息高，就投资了。有的得到过返款，有的没有得到返款。
8、被害人褚某�人的陈述证实：被翔运公司的于冰、孟祥赟给骗了。同孟祥赟、于冰是佛友，或是佛友的亲属。翔运公司手续全，有国家承认的证照，就相信了。他们给的利息高，就投资了，得到过返利。他们说集资的钱是到银行倒贷。
9、被害人黄某某的陈述证实：2013年8月，我听孟祥赟说翔运公司发展前景非常好，孟让我投资，给月利5分。我说没有钱投资，孟祥赟出主意让我办几张信用卡，用透支的钱投资。我就办了三张信用卡，透支钱投资到孟祥赟的公司，得到返款4000元。集资时孟祥赟说是放款用。
10、被害人许某的陈述证实：我听朋友马某说他哥孟祥赟往外放贷款，投钱可以挣利息，我就在孟祥赟那投资20万元，承诺是4分利息。
11、被害人马某的陈述证实：我被孟祥赟、于冰给骗了。孟祥赟是我表哥，是阳光易贷的负责人，于冰是业务人员，他们是夫妻。2012年的一天，孟祥赟和于冰介绍说他们公司利息非常高，是正规公司，不存在投资无回报的问题，让放心投资，给5分利。我上网查了他们确实加盟阳光易贷，是全国连锁的，就动心了。2013年10月至2014年5月，我分9笔集资58万元，利息是5分至2毛不等，得到过利息。2014年6月，于冰说钱瞎一半了，谁的钱也给不了，还说他们要跑，我才发现可能是被骗了。2014年6月12日左右，我和家人马某乙、卢某某等人因为于冰集资300多万元找于冰要钱，后来发现很多被于冰骗的人都来找了。我父亲马某乙同我情况一样，一共投资62万元，也没有还钱。于冰向我父亲借钱时，还隐瞒真相，说可以用她房子抵押，后来了解到，于冰的房子已经多次抵押了。被害人马某甲的陈述证实的关于其父马某乙被于冰、孟祥�骗取62万元的事实与马某陈述证实的一致。马某甲还证实自己被于冰、孟祥赟欺骗投资198万元，得到过利息15万元。
12、被害人马某某的陈述证实：2014年年初至6月，我陆续出资给于冰、孟祥赟，于冰出的票据总和244万元中包含32万元利息。于冰说以2毛的利息放给邮政储蓄倒贷，挣钱后给我8分利息，但没有返钱。于冰和孟祥赟开了尚品茗茶茶馆，听说是用集资款开的。于冰和孟祥赟跑后，我去茶馆将桌子和4把椅子拉到我车库，当时派出所的同志来将我拉回来的东西拍了照。
13、被害人孟某某的陈述证实：孟祥赟是我哥哥。2013年2月至8月，我在孟祥赟、于冰的翔运公司工作，主要是打扫卫生、看门。孟祥赟、于冰背着我做业务，他俩将顾客领到里屋或者外面单独谈，不让我听见，公司没有其他业务员办理业务，没有往来账目。我在亲属、朋友处以5分利抬钱投到于冰、孟祥赟处，他俩给7分利，于冰、孟祥赟共欠我680万元。我向于冰要钱，于冰说这些钱都放贷出去了，没有钱还，后来她拿出2份放款合同，告诉可以向这两个人要钱，一个叫张某丙，一个叫孙某某。我给这两个人打过很多次电话，有时打不通，有时有人接但不说话。于冰还说把钱放给门某某，后来门某某给我丈夫打电话，说当时是于冰和门某某商量好的，先让门某某给我打个欠条，之后于冰再给门某某打张欠条顶上。
14、被害人门某某的陈述证实：我被于冰给骗了。我家孩子原先在于冰工作的学校上学，就认识了于冰。后来，于冰主动找我说要做银行倒贷业务，让我借钱给她，给1毛的利息。我觉得于冰是教师，不会骗人，还有高额利息，就相信了。我共交给于冰现金130.5万�，得到返款212050元。2013年10月，我给孟某某打过一张60万元的欠条，因为当时于冰在孟某某那拿了很多钱，孟某某索要欠款，于冰没有钱还，就让我给孟某某出张欠条，好拖延一下孟某某。
15、被害人张某的陈述证实：我被翔运公司的于冰、孟祥赟给骗了。2013年3月，宋某某打电话说她在于冰、孟祥赟那做会计，于冰、孟祥赟非常守诚信，他们是阳光易贷哈尔滨总代理，让我投资。我提出“如果于冰和孟祥赟不给我钱，你就得还我”，宋某某说“这钱要是不还，我得砢碜死”。于冰、孟祥赟手续全，有国家承认的证照，就相信他们了，他们说用集资款到银行倒贷。我通过宋某某在于冰和孟祥赟处投资60万元，宋某某作担保，后来我就直接投资，一共在于冰、孟祥赟处投资912万元，给月�5分，得了80万元利息。投资时，于冰、孟祥赟给出具了借条，并提供过一份房照及哈尔滨群力的一处产权证明，但通过验证，于冰提供的证照都是假的。
16、被害人刘某某的陈述证实：我被翔运公司的于冰、孟祥赟给骗了。2012年12月12日，我在群力恒盛福海售楼处被骗40万元，2013年4月2日在孟祥赟家被骗35万元，二次都是把现金交给于冰和孟祥赟，他们给出了借条，没有得到返款。翔运公司给的利息高，手续全，有国家承认的证照，就相信了。他们说集资的钱买房子干工程用。于冰用她名下的群力皇家花园住宅做抵押，孟祥赟用呼兰区明悦小区房产做抵押，签了房屋买卖协议，还有松北区公证处的公证书。2013年9月，我朋友鲁某借给于冰65万元，他们谈好以二台车买卖形式借款，于冰拿到钱后，二台车让鲁某开走了。
17、被害人韩某某的陈述证实：我被于冰和孟祥赟骗了。朱某某说他有个朋友要用钱，给3分利，到期肯定能还款，我就在于冰和孟祥赟那投资了。我投资50万元，于冰用群力的房子做抵押，写的是买卖协议，当时还公证了。我听说于冰用买卖房子的形式将这处房子卖了好几个人。
18、被害人张某某的陈述证实：我被于冰和孟祥赟给骗了。我听朋友任某某说任的朋友要用钱，给1毛利，到期肯定能还款，我就在于冰和孟祥赟处投资了。于冰说向外放贷要用钱，让我投资，给1毛利。2013年1月22日，我给于冰和孟祥赟44万元，后来又给于冰拿了16万元。于冰以群力的房子做抵押，写的是买卖协议，当时还公证了。于冰和孟祥赟给我利息5万元左右。
19、被害人杨某等人的陈述证实：听同事李某某说于冰、�祥赟那用钱，向外放款，投资可以拿利息，并说于冰和孟祥赟有实力，他们向外放款也比较把握。就通过李某某在于冰处投资，得到过利息。
20、被害人提供的借条、借据、借款合同、房屋及车辆买卖协议、公证书等书证证实于冰、孟祥赟向被害人集资、用同一房产多次抵押等情况。
21、被害人许某等人出具的《情况说明》证实：许某等人经对公安机关从韦某甲处扣押的借条进行辨认后表示，写有自己名字的借条系于冰、孟祥赟在借款过程中抽回的旧借条。
22、证人王某甲的证言证实：我在呼兰区顺迈小学任校长，于冰是教导主任。公安机关出示的内容为“顺迈小学因学生教室紧张，需建6间教室，今向沈某某借款人民币25万元”的借条不是我校出�的，“王某甲”的签名也不是我写的。
23、哈尔滨市公安局刑事技术支队制作的（哈）公（刑技）鉴（文检）字[2015]373号《鉴定书》证实：送检的借条上“哈尔滨市呼兰区顺迈小学校”、“王某甲印”印文均分别与样本印文不是同一印章所盖印。
24、证人鲁某的证言证实：我通过刘某某认识于冰。于冰说要向外放贷款，就用几天，承诺用钱以后给1万2万的，就当是利息，同时分别用二台车抵押，还不上钱就给车。我借给于冰两笔钱合计65万元，和于冰签了买卖协议，其中一笔孟祥赟也在协议上签字了，于冰的宝马Z4及大切诺基吉普车在我手里。鲁某提供的车辆买卖协议在卷佐证。
25、证人宋某某的证言证实：2013年1月至6月，我在翔运公司任财务总监。期间，于冰、孟祥赟背着我做业务，将顾客领到屋里单独谈话，只让我在公司待着，不办任何业务。公司没有出纳员，没有分工，什么事情都由孟祥赟、于冰亲自办。公司的对公账户没发生过一笔业务，没有账目。
26、证人韦某某的证言证实：于冰是我外甥女。尚品茗茶茶楼的原所有人和经营人是孟祥赟，房子是租的。于冰和孟祥赟因为欠我52万元，在2014年5月20日将茶楼的经营权和室内全部设施、物品转让给我，偿还所欠债务。转让时我进行清点，没有发现于冰有什么账目、材料。
27、证人韦某甲的证言证实：于冰是我女儿。2014年7月4日，于冰在长春火车站将孩子交给我帮着带。此前，于冰还有一些票据、材料、电脑在我这，后来被公安机关扣押了。于冰没交给我任何贵重物品和现金，也没说过集资款的用途和去向。于冰买群力房子向我借了10万元左右，此外于冰也向我借过钱，说是还别人的借款，倒短用。
28、证人张某甲的证言证实：呼兰区顺鑫小区9号楼9号门市是我儿子刘某甲的，有收据和购房合同。这个房子一直由我向外出租，2012年12月21日租给了孟祥赟，2014年1月20日，孟祥赟的妻子于冰又来续租。张某甲提供的《租赁协议书》2份、《商品房买卖临时合同》及《收据》各1份在卷佐证。
29、黑龙江晨旭会计司法鉴定所出具的黑晨会鉴字[2014]第029号《司法会计鉴定书》及《补充说明》证实：（1）于冰银行账户（账号6214661144782222）前期余额14998.15元，收入总金额16861162.05元，支出总金额16876126.22元，余额33.98元；（2）孟祥赟银行账户（账号6214661146779333）前期余额1389元，收入总金额4962104.52元，支出总金额4963486.02元，余额7.5元；（3）于冰、孟祥赟集资总金额46746500元，人数55人，返款总金额6426100元，损失额40320400元；（4）2014年集资金额11589000元，返款金额130000元，损失金额11459000元（2014年集资金额是集资总额的其中数）。
30、哈尔滨翔运投资管理有限公司企业法人营业执照证实：翔运公司于2012年12月19日成立，注册资本10万元，自然人独资有限责任公司，法定代表人孟祥赟，经营范围为对自有资产进行投资管理、房地产经纪服务、企业管理咨询、代办机动车转籍、落户。
31、安徽恒大投资管理有限公司营业执照、《独占加盟经营合同》和孟祥赟交纳加盟费的《收据》证实：2012年12月15日，孟祥赟以翔运公司名义与安徽恒大投资管理有限公司签订合同，安徽恒大公司许可翔运公司使用“阳光易贷”系统和标志等，收取加盟费22万元，合同期为8年。安徽恒大公司出具《情况说明》证实：合同双方均为独立民事主体，独立承担相关法律责任。“阳光易贷”为信息咨询类业务，经营者为借贷双方搭建平台，借贷双方自愿、自由交易，阳光易贷提供第三方服务类工作。
32、公安机关在翔运公司内查获的宣传资料证实：于冰、孟祥赟在翔运公司放置了翔运公司加盟“阳光易贷”的宣传彩页，彩页上印有“短期借贷服务；民间理财服务：利息高、门槛低、方式快、收益稳、风险小、保密好，安全性高；银行融资服务：渠道广、额度高、下款快、后付费”等内容。
33�被害人孟某某提供的孙某某向于冰借款60万元、张某丙向于冰借款58万元的《借款合同》各1份，被害人门某某提供的其向于冰借款245万元的《借款合同》1份证实：于冰以将集资款借给他人的假合同欺骗被害人的情况。
34、哈尔滨市公安局刑事技术支队制作的（哈）公（刑技）鉴（文检）字[2015]381号、374号《鉴定书》证实：借款人为孟祥赟的25份借条上的字迹与孟祥赟样本字迹是同一人所写，借款人为于冰的166份借条上的字迹与于冰样本字迹是同一人书写。
35、公安机关制作的《协助查封通知书》及调取的《商品房买卖合同》证实：于冰于2012年6月7日以597555元购买哈尔滨市道里区群力新区恒盛皇家花园2栋2单元403室房产，公安机关分别于2014年7月15日、2015年1月15日对该房产轮候预查封。
36、哈尔滨市呼兰区房产事业管理局出具的《档案查阅情况回执》、哈尔滨明悦房地产开发有限公司物业管理办公室出具的《证明》及哈尔滨市公安局呼兰分局制作的《情况说明》《协助查封通知书》证实：呼兰区建国街建设小区（明悦花园小区）2号楼5单元602号房产的产权人为孟祥赟，公安机关于2014年6月23日予以查封。
37、公安机关调取的于冰、孟祥赟的银行账户交易明细证实：于冰、孟祥赟账户存在多笔大额资金往来，部分被害人向于冰、孟祥赟账户汇款及于冰、孟祥赟给部分被害人返款的情况。
38、公安机关制作的《搜查笔录》《扣押物品、文件清单》证实：公安机关于2014年7月31日对于冰母亲韦某甲的暂住处哈尔滨市南岗区征仪花园小区C112栋4单元601室进行搜查，扣押于冰交给韦某甲的索尼、苹果笔记本电脑各1台,银行卡15张，银行流水单1包，手记账目1本，借据84张等物品。
39、公安机关制作的《扣押物品、文件清单》证实：公安机关于2014年8月14日在孟祥赟处扣押照相机2台、苹果笔记本电脑1台、ipad平板电脑1台及手机、眼镜等物品。
40、公安机关制作的《扣押决定书》《扣押物品、文件清单》证实：公安机关于2014年7月23日在马某某处扣押实木桌子1张、实木椅子4把；7月25日在任某某处扣押佛头1个。
41、公安机关制作的《查封决定书》《查封通告》证实：公安机关于2014年6月22日对位于呼兰区顺记胡同（顺鑫小区9号楼9号门市）的翔运公司及公司室内财物予以查封；于2014年7月31日对位于呼兰区亿兴花园小区1号楼1层6门的尚品茗茶茶楼及室内物品予以查封。
42、公安机关调取的孟祥赟购买路虎揽胜运动版汽车的档案信息及还款情况证实：哈尔滨银行于2013年7月13日为孟祥赟办理购买路虎车分期付款业务101.8万元，截至2014年1月30日，客户存入信用卡220210元，其中用于偿还信用卡分期付款业务本金50455.78元、手续费97728元，偿还客户正常消费及取现本金72026.22元。
公安机关调取的机动车信息证实：孟祥赟名下有四台车，车牌号黑AYM0**的宝马X1汽车，初次登记日期2012年6月26日，未抵押；车牌号黑A497**的大切诺基汽车，初次登记日期2012年10月25日，抵押；车牌号黑A3N5**的宝马WBALL310汽车，初次登记日期2013年6月21日，未抵押；车牌号黑A7Q2**的揽胜运动S汽车，初次登记日期2013年8月12日，抵押。公安机关对四台车予以查封。
44、哈尔滨市呼兰区�政局婚姻登记处出具的《证明》证实：孟祥赟与于冰于2013年8月5日登记结婚。
45、公安机关调取的乘车信息证实：于冰于2014年5月29日至6月7日间，多次往返于吉林省长春市和哈尔滨市，于冰以汤某某的身份于2014年6月15日由长春市前往云南省昆明市，7月1日由昆明市返回长春市，7月4日由长春市前往昆明市；孟祥赟于2014年5月22日由长春市前往内蒙古自治区包头市，5月28日由包头市返回长春市。
46、公安机关制作的《案件来源》《抓获经过》《到案经过》《情况说明》《在逃人员登记/撤销表》证实被害人报案及案件侦破的经过。
47、公安机关调取的《常住人口基本信息》证实于冰、孟祥赟的自然情况。
48、上诉人于冰的供述和辩解证实：2013年1月�我和孟祥赟在呼兰区顺鑫小区9号楼1楼门市开了阳光易贷公司，加盟阳光易贷交了22万元的加盟费。要加盟阳光易贷必须得有注册公司，孟祥赟在2012年底注册了翔运公司，他是法定代表人，但实际是我经营。阳光易贷业务是民间借贷的平台，帮助联系借款，收取3‰-5‰的好处费，不经手当事人的钱。在经营过程中，对于不认识的人我是按照阳光易贷的业务要求和流程经营的，对于认识的人没有按照要求做，有的亲属、朋友有闲钱，可以投到我这。就这样，我通过给付对方利息的方式，总计集资了2700万元左右，利息从3至5分不等。其中自己收上来2200万元左右，有沈某某、李某某、李某某、马某甲等20余人；孟祥赟从他的亲属及朋友处拿来500万元左右，只要有他签字的票据，都是他帮助集资的，我告诉他集资来的钱往外放贷用。此外，我为给集资人换票据用，让孟祥赟打了400多万元的空白条。集资人有的是给现金，有的是汇款，具体向谁集资记不清了，只要有我或者孟祥赟签名的票据，我都认可。有2142万元左右让我以8分的利息放给王某乙等人，还有400余万元让我还给给我拿钱的人了。我集资的账目、票据在我母亲韦某甲处，放款的账目、票据说不清在哪，我现在用的电脑里也没有记载，都没了。公安机关出示的出资人分别为吴某某等人的84张借据是我当时借款的欠条，由于还不上本金和利息，抽回这些条，然后连本带息加起来重新出的条。我还过集资人的本金和利息，有转账，也有现金，但具体还谁了、还多少记不清了，没有账，也没让他们出收条。从2014年2月份开始，我放出去的钱，上家就不能正常返回利息和本金了。现在我外欠本金1700万元左右，算上利息大约2200万元。2014年6月18日左右，我和孩�到云南大理，当时孟祥赟在大理。7月1日左右，我用汤某某的身份证买火车票到长春，将孩子交给我母亲，当天又乘火车返回昆明。我没有向门某某集过资，但给她打过欠条。因为我向孟某某集资，没钱还，就说钱放给门某某，让门某某给孟某某出了欠条，是为了骗孟某某。我还伪造了2份放贷合同，1个叫张某丙、1个叫孙某某，骗孟某某说把钱放给他俩了。我用59.7万元购买了群力的房产，有一部分钱是向我母亲借的，还有一部分是做贷款挣的钱。茶楼是2013年4月开的，没有办理营业执照，由孟祥赟经营。因我和孟祥赟欠韦某某钱，就将茶楼转让给韦某某。孟祥赟名下有四台车，分别是宝马X1、宝马Z4、路虎和大切诺基车，是2012年6月至2013年7月间购买的。2014年6月，我把路虎车还给哈尔滨银行了。集资人孟祥赟舅家的人和马某某找我，宝马X1车钥匙被马某某拿去了，后来车就没了。宝马Z4和大切诺基在刘某某手里，因为欠钱，我就给了车。孟祥赟名下的4张银行卡由我使用，业务都是我办理的，钱也是我用了，其中有一部分钱是还给被害人了，还谁不记得了。
49、上诉人孟祥赟的供述和辩解证实：我妻子于冰想做民间借贷业务，我在2013年1月注册了翔运公司，又加盟了阳光易贷，我是法定代表人，于冰主要负责业务。我公司办理民间借贷业务，别人把钱放到这，按5分利息给他们，然后我把钱就给了于冰，于冰再以更高的利息借给别人，公司赚中间的差价。通过我办理的大约有四五个人，有400多万元，其中程某某300万元、姚某某20万元、杜某某20万元，还有几个人记不清了，于冰有账。我听于冰说还有一些人把钱放到我公司，有1000多万元，都是于冰办理的。于冰说钱都放出去了，放给谁不知道，于冰说往外放贷的利息是6分或7分，这样从中能挣1到2分利息。我出于本意打欠条的有400余万元，于冰说有些欠条需要换，我给于冰留了签有名字、按有手印的白条，不知道于冰是否用了。从2013年10月份左右开始，我与于冰就不能正常支付债主利息或本金了。2013年10月以后，我妹夫孟某甲拿了20万元，当时答应给5分利，用于还给其他债主了。因欠别人钱还不上，债主逼债，我在2014年6月中旬离开呼兰去了大理，没几天于冰也去了，后来孩子总生病，于冰把孩子送走了，听于冰说送到她母亲家了。我在呼兰区明悦小区有一套住房，还有四辆车。这四台车都被于冰弄走了，具体哪去了不知道，于冰名下有一套群力的房子。尚品茗茶茶楼平时是我经营，2014年5月20日转让给了韦某某。我的银行卡都在于冰处，当时都是于冰办的银行业务，我不知道具体是怎么回事。
本院认为，上诉人于冰、孟祥赟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。于冰、孟祥赟系共同犯罪，在犯罪中均起主要作用，均系主犯。于冰、孟祥赟利用翔运公司加盟“阳光易贷”，在公司店面放置宣传资料，隐瞒阳光易贷系提供中介服务的事实，向被害人宣称经营正规公司、发展前景好、利息高，骗取被害人信任，以高息引诱，以向外放贷、亲属有病、买房等名义吸收被害人钱款，集资过程中还使用重复抵押等手段，造成被害人经济损失3900余万元，且不具备偿还能力，系使用诈骗方法非法集资，具有非法占有目的；多名被害人证实系看到翔运公司粘贴的宣传单后找到翔运公司咨询，被于冰、孟祥赟欺骗而投资受到损失；于冰不能提供其用集资款借给他人的详细信息及相关证�。于冰所提没有非法占有目的，将资金借给他人后被骗，只从中赚取利息差，没有使用诈骗方法集资，没有通过宣传单等途径向社会公开宣传，其行为不符合集资诈骗罪构成要件的上诉理由及辩护人所提相同辩护意见，不能成立；孟祥赟所提没有以高息为诱饵向社会公众吸收资金，只是转述于冰所说高额利息，没有非法占有目的，与于冰不构成共同犯罪，不应对全案数额承担责任的上诉理由及辩护人所提相同辩护意见及部分集资行为系民间借贷纠纷的辩护意见，亦不能成立。孟祥赟的辩护人在本院二审期间所提交书面材料的内容不影响对孟祥赟行为性质的认定。根据部分被害人的陈述，于冰、孟祥赟利用翔运公司加盟阳光易贷的事实在二人集资过程中起到了骗取被害人信任的作用。于冰、孟祥赟及二人的辩护人所提翔运公司加盟阳光易贷是真实的，集资行为没有利用翔运公司加盟行为的上诉理由和辩护意见，不予采纳。于冰还给卢某某的5万元，一审判决已在犯罪数额中予以扣除；张某乙收到的3万元系民事调解所涉数额，与本案认定的张某乙被骗数额无关；因门某某未证实其出具收到10万元收条的具体情况，一审判决未在犯罪数额中扣除该10万元适当。于冰所提被害人多报数额，已还给张某乙3万元、门某某10万元、卢某某5万元的上诉理由及辩护人所提相同辩护意见，不予支持。于冰所提到云南不是逃匿而是寻找债务人的上诉理由及辩护人所提相同辩护意见，孟祥赟所提没有逃匿的上诉理由及辩护人所提相同辩护意见，没有证据证实，不予采纳。于冰集资诈骗数额特别巨大，给被害人造成重大经济损失，应依法惩处，于冰的辩护人所提请求对于冰从轻处罚的辩护意见，不予采纳。一审法院根据孟祥赟在共同犯罪中的作用，对孟祥赟作出同于冰有所区别的刑罚适当，孟祥赟所提一审回避其与于冰行为的区别的上诉理由及辩护人所提相同辩护意见，不予采纳。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 孙冰
审 判 员 周涛
代理审判员 高雁
二〇一六年五月二十日
书 记 员 张健