江西省横峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）横刑初字第94号
公诉机关江西省横峰县人民检察院。
被告人吴某龙，绰号“龙骨”，男，1963年2月22日出生，汉族，江西省横峰县人，初中文化，原系横峰县兴安街道办城郊村委会吴家村小组出纳，；因涉嫌犯挪用资金罪，于2015年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押于江西省横峰县看守所。
辩护人郑卫华，江西廉诚律师事务所律师。
江西省横峰县人民检察院以横检公诉刑诉（2015）91号起诉书指控被告人吴某龙犯挪用资金罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。横峰县人民检察院指派代理检察员卢凌云出庭支持公诉，被告人吴某龙及其辩护人郑卫华到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。
江西省横峰县人民检察院指控：被告人吴某龙在担任横峰县兴安街道办城郊村委会吴家村小组出纳期间，利用其保管村小组资金的便利，私自挪用或将其保管的村小组资金借贷给他人。具体为：1、2014年1月23日，吴某龙私自从其保管的村小组资金中借贷20万元给吴某标，超过三个月未归还。2、2014年5月，吴某龙私自从其保管的村小组资金中分三次共计借贷50万元给王某某，其中40万元超过三个月未归还。3、2014年以来，吴某龙私自从其保管的村小组资金中陆续挪用共计20余万元给其儿子治病，超过三个月未归还。公诉机关在庭审中宣读和出示了被告人吴某龙的供述，证人吴某标、王某某、俞某某等人的证言，转账凭证、借条等书证，扣押清单，任职文件，归案情况说明及常住人口信息表等证据。指控被告人吴某龙利用担任村小组出纳的职务便利，将其管理的村小组资金私自挪用或借贷给他人，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪，具有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人吴某龙对起诉书指控其犯挪用资金罪无异议，但辩解称其借给吴某标20万元是经过村小组组长同意的，并非其私自借出，该20万元不属挪用，应在犯罪总金额中剔出。
辩护人提出：1、起诉书指控犯罪总数额80余万元有误，被告人吴某龙借给吴某标20万元是经过村小组组长同意的，该20万元不属私自挪用，故其犯罪总金额应为60余万元。2、被告人吴某龙犯罪主观恶性较小，归案后认罪态度较好，积极退赃，具有悔罪表现。综上，请求法庭依法对被告人吴某龙从轻处罚并适应缓刑。
经审理查明，2013年5月3日，经横峰县兴安街道办城郊村委会任命，被告人吴某龙担任城郊村委会吴家村小组出纳。横峰县政府为城市扩建征用了吴家村小组部分山林、土地，为此，2013年该村小组有30余亩位于横峰县虹桥西路延伸段北侧的安置用地。同年9月24日，吴家村小组通过村民大会制定了《关于吴家村安置用地分配方案》，主要内容是约定安置用地按照100余户村民人数分配的原则及一些其他具体事项。因安置地其中有11户共计22直地基属临街地段，村民大会还口头约定通过抽签决定该11户地基的分配，具体方案为：要参与抽签的每户需先向村小组交纳20万元的保证金，未抽中的退回保证金，抽中的获得临街地基，保证金20万元不予退回，用于日后补贴其他村民建房下地基及安置地公益建设。之后，按照该约定，参与抽签的村民将保证金交到村小组，由出纳吴某龙负责保管。
2014年元月初，吴家村安置地临街地基归属由抽签方式产生，未中签的退回了保证金，其余220万元仍由出纳吴某龙保管。同年1月23日，被告人吴某龙私自从其保管的该笔款中借给同村村民吴某标20万元。同年5月，被告人吴某龙又私自从其保管的该笔款中分三次借给王某某共计人民币50万元，之后王某某归还了10万元。
案发后，吴某标归还了借款20万元，被告人吴某龙的亲属代为退赔了30万元，共计50万元，已由公安机关扣押。另在本院审理期间，被告人吴某龙的亲属代为退赔了10万元。
证实以上事实的证据有：
1、被告人吴某龙的供述，证明他是城郊村吴家村小组的出纳，县政府因征地为吴家村小组在县城虹桥西路西侧安排了安置地，其中有11户22直地是临街的，为此，村里开会决定以抽签的方式来分配这11户安置地。2014年初，村小组有40余户村民参与抽签，参与的每户要交20万元的保证金，没有抽到签的在抽签后就退回保证金，其余220万元由村小组统一管理，用于本村村民安置地下地基，全部存在他的个人账户。村小组没有集体账户，所以村小组的钱都是存在他个人账户上的。这220万资金中有80余万用于村里建祠堂，经过村小组长吴财峰同意借给本村村民约40万元，本村村民吴某标借了20万元，王某某借了50万元，他给儿子看病花了20余万元。吴某标借款20万元，当时口头约定一二个月就还，没有打借条，经过了村小组长吴财峰口头同意，该笔借款是他于2014年1月23日在横峰县建设银行转账给吴某标的姐夫俞某某的。后他多次向吴某标催要还款，但吴某标始终未还，直到公安机关介入调查，吴某标才把钱还回来。2014年5月份县城南办的王某某听说吴家村小组有点钱，便通过村民吴光荣以城南办移电线杆的名义向他借款50万元，王某某出具了一张50万元的借条，吴光荣在借条上签了证明人。之后他在5月份分三次把50万元现金借给了王胜和，第一次拿了30万元，第二、三次各拿了10万元。他借钱给王某某没有经过领导同意，是他私自借的，没有约定利息也没有得好处，借款后约二个月内王某某陆续还了10万元给他；
2、证人吴某标的证言，证明他是城郊村吴家组的村民，2014年年初村小组分地基要交20万保证金，他就向他姐夫俞某某借了20万元钱，后来他抽中了前排的地基，这20万就不能退的。后俞某某叫他还钱，他没有钱就向吴某龙借了20万，没有写借条，也没有约定利息。这20万元钱是吴某龙通过建设银行直接转账给俞某某的，借钱的事情村里就他和吴某龙两个人知道。2015年1月底的时候吴某龙打电话给他说借给他的20万元钱是村小组的，村小组年底要分钱了，催他尽快还钱；
3、证人俞某某的证言，证明2013年底吴才进和吴某标向他借钱，说村里抓阄选地，参与选地的人要先交20万元的保证金，他就直接给村小组出纳吴某龙的账户上各打了20万。一个多月后吴才进和吴某标就把钱还给了他，是由吴某龙直接打到他账户，吴某标还的20万是在吴某龙处借的；
4、证人王某某的证言，证明因县城南办迁移铁路上用的电线杆缺少资金，他以城南办的名义通过吴光荣向城郊村吴家小组的出纳吴某龙借款50万元。向吴某龙借钱的时候，吴某龙说了这是村小组集体的钱，他认为短时间就可以归还的，就向其借了50万，当时出具了借条，吴光荣在借条上签了证明人，后他归还了吴某龙10万元；
5、证人吴某荣的证言，证明县城南办想迁铁路边上的电线杆，资金不足，城南办主任王某某就叫他想办法借点钱，他就帮他联系了十几个人，总共借了200余万元，都是他担保签了证明人，其中吴某龙借给了王某某50万元，借钱的时候没有约定利息；
6、证人吴某军的证言，证明大约在2014年农历春节前，吴家村小组在县城虹桥西路有一块安置用地，他们吴家村的村民都在那里建房。由于宅基地的位置不一样，经村小组讨论，由临街的11户村民，每户出20万元钱分给宅基地在后面的村民。这220万元钱由村小组出纳外号叫“龙骨”的人保管，但是到年底要求分钱的时候被告知钱被借出去放高利贷，一时无法收回；
7、证人吴某仔的证言，证明2013年12月份，他们吴家村小组有安置用地，由于宅基地的位置不一样，经村小组全体讨论，由临街的11户村民每户一直地出10万元钱共计20万元分给宅基地在后面的村民。这220万元钱是交到村小组的，到年底村民要分钱时听说村小组没钱了，大家就猜想是村里干部挪用了这笔钱；
8、证人吴某喜（系吴家村小组党小组长）的证言，证明吴家村小组的钱是出纳吴某龙保管的，平时开支都是由村小组组长吴某峰一个人经手，支出票据大多由吴某峰一个人经手签字，其他人不知情；
9、证人吴某广（系吴家村小组会计）的证言，证明吴家村小组安置用地位于横峰县虹桥西路延伸段北侧，通过村民大会确定了分配方案，临街的11直店面由抽签决定，抽到临街店面的要交纳20万元，用于补贴其他村民，共计220万元统一由村小组出纳吴某龙保管。2015年元月份，有些村民开始动工建房，凭领条到吴某龙处领钱时，吴某龙一直拖延，估计是其挪用了。吴某龙还保管了村小组其他一些补助款等收入，主要用于村里建礼堂；
10、证人吴某峰（系吴家村小组组长）的证言，证明吴家村小组因安置用地收取的220万元由出纳吴某龙保管，是村小组用来做公益事业建设及安置地基础建设用的，具体是指在安置地上修路、修建村小组礼堂用的。村里的收入都由出纳吴某龙保管，村里没有专门的银行账户，具体吴某龙怎么保管他不清楚。这笔220万元钱村小组使用过，具体用在村里建礼堂和安置用地平整等，还有些村民平时生活困难先借了一些钱，借出约有40万元。需要借钱的村民要先向他提出申请，经他同意并在借条上签字后，由借款人到出纳吴某龙处借钱，借条由出纳保管。该220万元建礼堂支出了80万元左右，安置用地平整支出几万元，过年村小组烟花爆竹等开支几千元。另据他所知吴某龙擅自借了40万元给王某某，吴某标交的20万元被吴某龙擅自还了回去，吴某龙自己因生活困难挪用了一些，吴某龙自己交的20万元也被拿回去了，造成这么大的亏空他也是后来才知道的。吴某标从未向他提出过要在村小组借钱的事情；
11、扣押清单及现金缴款单，证明2015年3月13日，公安机关从被告人吴某龙处扣押现金50万元；
12、建行账户交易明细表、转账凭条、取款凭条等，证明被告人吴某龙建行账户的资金流向情况，其中2014年1月23日向俞某某的账户转账支出40万元；2014年5月5日、19日、22日分别支取现金30万元、10万元、10万元；
13、借条34张，证明：（1）吴某秋等村民共计向吴家村小组借款40万元；（2）2014年5月3日，王某某从吴某龙处借款50万元；
14、吴家村小组安置用地分配方案，证明2013年9月24日，吴家村小组经村民大会作出了安置用地分配方案；
15、现金日记账（会计吴某广处提取），证明吴家村小组的部分收支情况；
16、兴安街道办城郊村村民委员会文件，证明2013年5月3日，吴某峰当选吴家村小组长，吴某龙任出纳，吴某广任会计；
17、横峰县兴安街道办城郊村委会证明一份，证明被告人吴某龙的妻子已病逝及其子患有严重疾病等家庭情况；
18、缴赃笔录二份，证明在本院审理期间被告人吴某龙的亲属代为退缴了赃款人民币10万元；
19、归案情况说明，证明被告人吴某龙的归案情况；
20、常住人口信息表，证明被告人吴某龙的身份等情况。
上列证据均经庭审举证和质证属实，证据之间能够相互
印证，本院予以确认。
本院认为，被告人吴某龙利用担任村小组出纳的职务便利，擅自挪用村民小组集体资金借给他人，共计人民币60万元，数额巨大，超过三个月未还，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。但指控被告人吴某龙多次挪用村小组集体资金共计20余万元为其儿子治病，超过三个月未还。经查，该起指控事实的具体挪用数额和时间均无法确定，事实不清，证据不足，且经退回公诉机关补充侦查，公诉机关未补充到确实充分的证据，故该节指控事实不予支持。关于此节事实可待查证后另行追诉。
被告人吴某龙及其辩护人关于借给吴某标20万元是经过村小组组长同意，不属挪用的辩解及辩护意见。经查，认定该起事实有证人吴某峰、吴某标的证言，证据间能够相互印证，故该辩解及辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人吴某龙犯罪主观恶性较小，归案后认罪态度较好，积极退赃，具有悔罪表现，依法可从轻处罚的辩护意见，与查明事实与有关法律相符，予以采纳。鉴于被告人吴某龙到案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。根据本案的犯罪情节及被告人的悔罪表现，其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对被告人吴某龙可依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某龙犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
二、追缴赃款60万元（其中横峰县公安局追缴扣押50万元、本院追缴10万元），发还被害单位横峰县兴安街道办城郊村委会吴家村小组。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 臧玉翠
审 判 员 余 莺
人民陪审员 罗 军
二〇一六年一月十五日
代书 记员 张 松
法律附页：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。