中华人民共和国
广州铁路运输中级法院
刑 事 判 决 书
（2013）广铁中法刑初字第11号
公诉机关广东省人民检察院广州铁路运输分院。
被告人大卫·某（＊DAVID），又名SOLA，男，1980年6月10日出生，利比里亚共和国人，护照号码XXXXXX，中华人民共和国签证号码XXXXXXXX，被刑事拘留前暂住中华人民共和国广东省广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于深圳铁路公安处看守所。
指定辩护人潘敦刚，广东闻天律师事务所律师。
被告人琼斯·某（JONES＊），又名CHOLLY，男，1979年6月12日出生，利比里亚共和国人，护照号码XXXXXX，中华人民共和国签证号码XXXXXXXX，被刑事拘留前暂住中华人民共和国广东省广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月3日被抓获，同日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于深圳铁路公安处看守所。
指定辩护人石绍纯，广东广和律师事务所律师。
辩护人潘效辉，广东广和律师事务所律师。
被告人奎阿·某（QUAH＊，男，1970年9月23日出生，利比里亚共和国人，护照号码XXXXXX，中华人民共和国签证号码XXXXXXXX，被刑事拘留前暂住中华人民共和国广东省广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年10月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押于深圳铁路公安处看守所。
指定辩护人黄丽荣，广东扬权律师事务所律师。
被告人道格拉斯（DOUGLASS＊＊，利比里亚共和国人，护照号码XXXXXX，中华人民共和国签证号码XXXXXXXX），男，1986年11月6日出生，被刑事拘留前暂住中华人民共和国广东省广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于深圳铁路公安处看守所。
指定辩护人肖寒梅，广东竞德律师事务所律师。
英语翻译钟君、梅承劼，广州市泰领翻译服务有限公司职员。
广东省人民检察院广州铁路运输分院以粤检铁公刑诉（2013）8号起诉书指控被告人大卫·某、琼斯·某、奎阿·某、道格拉斯犯诈骗罪，于2013年3月14日向本院提起公诉。本院于2013年3月20日立案，并依法组成合议庭，于2013年8月6日至7日公开开庭审理了本案。广东省人民检察院广州铁路运输分院指派检察员王莹、高月华出席法庭支持公诉，被告人大卫·某、琼斯·某、奎阿·某、道格拉斯及辩护人潘敦刚、石绍纯、潘效辉、黄丽荣、肖寒梅、翻译人员钟君、梅承劼均到庭参加诉讼。经广东省高级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年6月21-25日，一个自称是MARK（马克）的人通过电子邮件频繁与于某某联系，MARK（马克）告诉于有一批来自非洲马里国的黄金想在中国寻找买家，若于促使此事成功将得到25%的提成，此事具体由一个叫WILLIAMS（威廉）的外交官与其联系，并将WILLIAMS（威廉）的手机号码通过电子邮件告知于。为此，于某某联系梁某某，梁又找到被害人区某某，并由于某某通过电子邮件与MARK（马克）约定于6月25日在广州火车东站附近看货交易。同年6月23日，被告人大卫·某、琼斯·某、奎阿·某、道格拉斯与老道格拉斯（真名不详，又被称为“乔治”，另案处理）在广州市越秀区下塘西一泰国餐厅碰面，商议后决定在与中国买家交易时，由大卫·某负责联系和沟通，奎阿·某扮演大卫·某的叔叔，琼斯·某扮演卖家—外交官“威廉”，道格拉斯负责开房和携带假黄金在现场附近等候，并约定四被告人事成之后可共同分得交易钱款的40%。6月25日11时许，被告人道格拉斯使用本人护照到广州火车东站附近的LILACINTERNATIONGSUIT（莱乐可）酒店登记了316房；随后，被告人大卫·某、琼斯·某、奎阿·某带着事先准备的一袋假黄金和几颗真黄金也来到了该酒店316房。13时许，于某某到广州东站会合梁某某和区某某后即电话联系“威廉”，负责联系的大卫·某接到电话确认他们到达后，即安排扮演买家“威廉”的琼斯·某独自在房间等待，自己与奎阿·某到约定的地点接于某某等三人来到316房。在316房内区某某要求验看黄金，大卫·某即离开房间从事先在酒店附近等候的道格拉斯处将一个装有假黄金的黑色背包拿回房内，琼斯·某将假黄金向区某某出示后，区某某提出要检验黄金，琼斯·某等人将事先准备好的3颗真黄金交给区某某等人去检验。经检验确系真黄金后，区某某即让于某某与“威廉”电话联系约定第二天以20万元人民币购买1公斤黄金。6月26日11时许，被告人琼斯·某利用他人证件到广州火车东站的山水酒店登记了532房；随后，被告人大卫·某和奎阿·某、道格拉斯相继来到该房间。15时许，区某某、于某某与梁某某来到约定地点后，由大卫·某和奎阿·某将区某某等三人带至532房间。琼斯·某清点完区某某所带来的20万元现金后，继而下楼找到在此等候的道格拉斯，从其处将装有假黄金的双肩包带回532房间。大卫·某和琼斯·某从双肩包中取出假黄金约1.5公斤打包好并交给于某某和梁某某去检验，奎阿·某则在旁协助琼斯·某将剩下的假黄金用黄色封口胶带缠好。在于、梁二人去检验黄金后，琼斯·某和大卫·某也离开房间，后琼斯·某折回房间将上述20万元现金和封好的假黄金一起放进背包欲拿走，被区某某制止，琼斯·某遂将那包假黄金扔在两床之间。尔后，琼斯·某背着装有20万元现金的双肩包离开，随即奎阿·某也借故逃走。经鉴定，琼斯·某等人在6月26日交给于某某、梁某某去检验及遗弃在山水酒店532房的假黄金均为铜锌合金。当日16时许，四被告人在下塘西路的泰国餐厅聚集，分得赃款1—2.5万元不等。
为证明上述事实，公诉机关提交了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、收缴的赃物照片、扣押清单等物证、书证、鉴定意见、勘验笔录、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人大卫·某、琼斯·某、奎阿·某和道格拉斯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，被告人大卫·某、琼斯·某系主犯，奎阿·某、道格拉斯系从犯，建议对被告人大卫·某、琼斯·某判处三至五年有期徒刑，对被告人奎阿·某、道格拉斯判处一至三年有期徒刑。
被告人大卫·某辩称：他没有参与2012年6月23日在下塘西路泰国餐厅的谋划，只是见证了此次与中国买家的黄金交易，是在交易完成之后才知道交易的是假黄金。
被告人大卫·某的辩护人潘敦刚提出的辩护意见是：起诉指控四被告人共同参与2012年6月23日下塘西路泰国餐厅谋划的证据不足，大卫·某在共同犯罪中的作用并不高于同案被告人，认定其系主犯不当。
被告人琼斯·某辩称：他没有参与2012年6月23日在下塘西路泰国餐厅的谋划，在6月25日、26日的交易过程中他没有扮演外交官“威廉”，是交易完成之后在下塘西路泰国餐厅分钱时才知道交易的是假黄金。
被告人琼斯·某的辩护人石绍纯提出的辩护意见是：本案中老道格拉斯既是犯意的提起者，也是整个诈骗过程的指挥者，其提供了与中国买家交易的假黄金和3颗真黄金，提供中国买家的信息线索，指挥四被告人利用假黄金实施诈骗行为，事后分得60%的赃款，被告人琼斯·某只是听从于老道格拉斯和同案被告人的指令行事，并未积极主动地实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；琼斯·某认罪态度好且有悔罪表现，愿意退还所分得的赃款，请求对其减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。
被告人琼斯·某的辩护人潘效辉提出的辩护意见是：被告人琼斯·某实施诈骗的主观目的存疑，他在参与黄金交易过程之前没有预谋行为，且事先并不明知交易的是假黄金；琼斯·某有无扮演外交官“威廉”存疑，交易的黄金不属于琼斯·某，琼斯·某在交易过程中没有虚构事实、隐瞒真相；本案中的部分证据存在瑕疵，侦查人员充当证人，翻译人员不具备翻译资质、警察充当翻译的问题突出，个别讯问笔录存在讯问时间长而笔录极短的不正常现象；现有证据不足以证明琼斯·某构成起诉指控的诈骗罪。
被告人奎阿·某辩称：他没有参与2012年6月23日在下塘西路泰国餐厅的谋划，以前承认谋划过程的供述是翻译不正确所导致，他是交易完成之后在泰国餐厅分钱时才知道交易的是假黄金。
被告人奎阿·某的辩护人黄丽荣提出的辩护意见是：被告人奎阿·某没有参与预谋策划，被人纠集而参与犯罪，在犯罪过程中没有骗被害人交出财物，事后分赃较少，在共同犯罪中作用较小，系从犯，归案后认罪态度好，请求对其减轻处罚，判处一年以下有期徒刑。
被告人道格拉斯辩称：他没有参与2012年6月23日在下塘西路泰国餐厅的谋划，不知道交易的是假黄金，是在被公安机关抓获之后才知道交易的是假黄金。
被告人道格拉斯的辩护人肖寒梅提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人道格拉斯犯诈骗罪的事实不清、证据不足，现有证据不能证明道格拉斯主观上有诈骗的犯罪故意，客观上道格拉斯从未在诈骗现场出现，没有实施诈骗行为；道格拉斯作为学生急于赚钱而被他人利用，没有犯罪前科，有愿意退回所分得钱款的表示，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2012年6月间，一个自称是MARK（马克）的人通过电子邮件频繁与于某某联系，“马克”告诉于某某有一批来自非洲马里国的黄金想在中国寻找买家，若于某某促使此事成功将得到25%的提成，此事具体由一个叫WILLIAMS（威廉）的外交官与其联系，并将“威廉”的手机号码通过电子邮件告知于某某。为此，于某某联系梁某某，梁某某又找到被害人区某某，并由于某某通过电子邮件与“马克”约定于6月25日在广州火车东站附近看货交易。按照老道格拉斯（又名“乔治”，在逃）的安排，6月25日11时许，被告人道格拉斯使用其本人护照到广州火车东站附近的莱乐可酒店登记了316房；随后，被告人大卫·某、琼斯·某、奎阿·某带着老道格拉斯提供的一袋假黄金和几颗真黄金也来到了该酒店316房。13时许，于某某到广州东站会合梁某某和区某某后即电话联系“威廉”，负责联系的大卫·某接到电话确认他们到达后，即与奎阿·某到约定的地点接于某某等三人来到316房，道格拉斯背着装有假黄金的双肩包离开房间下楼等候，扮演“威廉”的琼斯·某则独自在房间等待。区某某等人进入316房后，要求验看黄金，大卫·某即离开房间下楼从道格拉斯处将装有假黄金的双肩包拿回房内。琼斯·某将假黄金向区某某出示后，区某某拿出一颗金珠准备用牙咬，被大卫·某和琼斯·某制止。区某某提出要检验黄金，琼斯·某等人将事先准备好的3颗真黄金交给区某某等人去检验。经检验确系真黄金后，区某某即让于某某与“威廉”电话联系约定第二天以20万元人民币购买1公斤黄金。6月26日11时许，被告人琼斯·某用他人证件到广州火车东站的山水酒店登记了532房；随后，被告人大卫·某和奎阿·某、道格拉斯相继来到该房间。15时许，区某某、于某某与梁某某来到约定地点后，道格拉斯再次提前背着装有假黄金的双肩包下楼等候，由琼斯·某和奎阿·某将区某某等三人带至532房间。琼斯·某清点完区某某所带来的20万元现金后，下楼找道格拉斯将装有假黄金的双肩包带回532房间。大卫·某和琼斯·某从双肩包中取出假黄金约1.5公斤打包好并交给于某某和梁某某去检验，将剩下的假黄金用黄色封口胶带缠好。在于某某、梁某某二人去检验黄金后，琼斯·某和大卫·某也离开房间，后琼斯·某折回房间将上述20万元现金和封好的假黄金一起放进背包欲拿走，被区某某制止，琼斯·某遂将那包假黄金扔在两床之间。尔后，琼斯·某背着装有20万元现金的双肩包离开，随即奎阿·某也借故逃走。当日16时许，四被告人在下塘西路的泰国餐厅与老道格拉斯会面，老道格拉斯拿走20万元中的12万元，四被告人共分得8万元。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭出示、质证的下列证据予以证实：
1、被害人区某某的陈述：2012年6月23日上午，梁某某打电话给他，说她大姐于某某有一批黄金要销售，问他是否有兴趣看看，他说有兴趣，梁某某就发了两条彩信给他，是条状和颗粒状的黄金的照片；到了6月25日中午12时30分许，梁某某打电话约他一起乘坐地铁从佛山前往广州市越秀区小北去见于某某，途中梁某某说于某某改在广州火车东站见面，后来他们二人坐地铁到了广州东站，大约中午14时许在广州东站旁的中泰大厦路边见到了于某某，于某某就打电话给外籍卖家落实具体见面地点；通完电话后，于某某就带他和梁某某去中泰大厦的麦当劳餐厅门口等，不久就看到两个黑人（“胖子”和“矮子”）在麦当劳门口找人的样子，于某某就打了个电话确认是否是来接他们的人，她看到胖子接电话就上去打招呼，随后五人一起来到Lilac国际公寓酒店的316房，房间里还有一个穿白色衣服的黑人（“高个子”）；他让于某某翻译要看货，高个子就给胖子讲了几句话，胖子就离开房间去拿货，十来分钟后胖子就背着一个黑色双肩背包回房间，将包交给高个子，高个子将包放在桌上，打开背包，从里面拿出来一包黑色布袋装的东西，打开布袋里面露出金黄色的金属珠子；他就从里面拿一颗放到嘴里咬，看是否真的金子，这时高个子用手阻挡他拿金子咬，还有胖子也从旁边冲过来阻止他，并且口里说着什么，好像非常生气；当时他已经咬了一下，感觉有点硬，把咬的那颗放回包里，高个子将金珠收好不再让他看了；后来于某某提出称一下有多重，高个子或胖子从房间里拿出一个平板秤出来称，有9.2公斤，称完后双方就谈检验的事，他提出到佛山的厂内鉴定，三个外国人不同意，最后于某某提出拿几颗去检验，双方都同意了；高个子就伸手从黑色装金子的袋子里掏了几下，就掏了三颗金珠递给矮子，矮子就递给了他，他当时不要，最后就交给了于某某；然后他和于某某、梁某某离开房间到广州市长寿路一带的一家私人金店里检验，结果是纯度很高的三颗金珠；6月26日10时许，他打电话给于某某，表示想先买1公斤黄金看看，于某某说没有问题，并让他准备好20万元购买1公斤黄金，经过与黑人的商议，决定交易时由他和外国黑人在酒店的房间里等待，梁某某和于某某携带一部分金珠去鉴定，如鉴定结论为真金就交易1公斤金珠；随后他和梁某某、于某某一起坐朋友的车前往广州东站，到东站后就直接到了中泰大厦的麦当劳，在那里碰到了矮子和高个子，矮子和高个子带他们到了广州东站的山水时尚酒店的532房间，胖子已经在房间里；进房后黑人要求先看钱再拿货，他就将准备好的20万元人民币拿出来给黑人验，高个子就开始数钱，数完后高个子就离开了房间，大约过了8分钟左右背着前一天那个黑色双肩背包回到了房间，并从背包内取出一大包金珠，从中称了约1.8公斤金珠用胶带包好交给于某某，将剩下的金珠也用胶带包好让他和于某某在上面签名，高个子也签了名，随后于某某和梁某某就拿着高个子给的金珠去检验；他和三个黑人呆在房间里一段时间后，胖子和高个子出了一下房门，矮子还坐在床上，高个子又进到房里，把那20万元钱放进他背的装金珠的黑色背包，又将那包剩的金珠也往背包里放，这时他就警觉地“嘿”了一声并站起来制止，高个子就将这包金珠一甩，掉落在两床之间，高个子就拿着钱出了房门，刚出房门，高个子又返回到门口，矮子到门口和高个子说了几句话，矮子又回来坐到床上；他当时有点懵了，还没有完全意识到危险，以为黑人是将钱放到保险柜了，因为于某某说黑人在这里租了一个保险柜，加上当时矮子还在房间，矮子大概在床上坐了一两分钟，他就慢慢走到房门口，突然打开门，矮子突然就不见了；他立即追出去，两边的走廊都没见着矮子，他才发觉上当，于是就报警了。
被害人区某某经辨认照片，指认大卫·某是他所说的胖子，琼斯·某是在532房内点钱并将装有20万元现金袋子拿走的黑人，奎阿·某是6月26日最后离开房间的黑人男子。
区某某还辨认了6月25日拿去鉴定的3颗金珠的照片、山水酒店532房间的照片、6月26日黑人遗留在532房内“金珠”的照片、交给于某某、梁某某拿去鉴定的“金珠”的照片、梁某某发给他的金珠和金砖的彩信照片、犯罪嫌疑人出现的监控视频截图。
2、证人于某某的证言：她是在2008年在网站上认识Jeniffer的，因为2008年的时候她在上海负责帮朋友在外招商引资，她忽然在邮箱里收到了Jeniffer有关合作的邮件，于是就认识了；到了2010年左右，Jeniffer又发邮件给她说现在的钱存在了马里西非银行，并介绍了总经理NistaJime给她认识，她和Jeniffer和NistaJime一直都只是邮件联系；大约是2012年6月21日她接到NistaJime发给她邮箱的一封邮件，内容是马里有一个黄金公司准备将黄金卖到中国，并且在广州交易，问她能不能找到买主，紧接着有一个叫MARK（马克）的给我发邮件，说他是通过NistaJime知道她的，马克说自己是做黄金的，问她能不能在中国找到买主，马克当时说的黄金价格是一公斤卖3万美金，并且答应给她25%的提成；她接到这封邮件后就打电话联系了在广州的梁某某，说有人要卖黄金过来到广州交易，问梁某某能不能找到买主，当时梁说认识一个做黄金生意的区老板，可以联系看看，后梁又跟她说，如果交易成功了，区老板答应给她们两个人每个人每克10块钱的回扣；她找到买主区先生之后就通过邮件回复马克，说已经找到了一个老板，问马克具体怎么交易，马克说会派人送黄金到中国，这个送黄金过来的人叫WILLIAM（威廉），是一名外交官，等威廉到了广州以后，就让她和买主都到广州，到时候威廉会和她联系的，威廉的号码是158XXXX****；她不知道威廉是哪里人，也不知道威廉是哪个国家的外交官，之前没有同威廉见过面；这次她所接触过的三个国外黑人，一个是高个子，很黑，自称是威廉；一个挺着个大肚腩，不知道怎么称呼，就叫他“胖子”；一个矮小个子，单眼皮给她印象较深，因为黑人中很少是单眼皮的，不知道怎么称呼，就叫他“矮子”；6月25日到广州之后，威廉通过短信联系她，让她和买主到火车东站附近的莱乐可酒店见面；她在广州东站和区老板、梁某某见面后，找不到威廉所说的酒店，就打电话给威廉，威廉要他们在中泰大厦的麦当劳等；他们在麦当劳等了一会儿，来了两个黑人即胖子和矮子，她打威廉的电话确认，是胖子接的电话，胖子说他是威廉的人，随后胖子和矮子接他们到了莱乐克酒店的316房，当时是高个子威廉一个人在房间内；商谈的时候主要是跟威廉在谈，威廉给胖子说了几句，胖子就离开房间，不到十分钟胖子就背着一个黑色双肩包回来，进房后把包放在桌上，威廉打开包给区老板看，包内是一层层衣服包裹的一包一颗颗的金珠；区老板看了一下，抓起其中的一颗放进嘴巴内咬了一下，威廉和胖子见此拼命的说NO，让区老板不要咬，这时她提出要先拿几颗金珠先去验一下，并征得了区老板同意，矮子就过来给了她三颗金珠，这就是后面验出来黄金纯度很高的那三颗；和威廉见面后，她没有和马克联系过，直到25日深夜马克主动打了她电话后，她才有马克的电话号码（泰国电话），马克问她是不是今天检验了三颗、明天是否交易之类的问题，她说明天交易一部分，要融化鉴定后才交易；6月26日她和区老板、梁某某一起到了广州东站中泰大厦的麦当劳，这次只有那个矮子在那接到了他们，并把他们带到广州东站的山水酒店532房间；威廉数完区老板带来的20万元后把钱用无纺布袋子包好并用胶带缠绕，自己先用油笔在上面签了名字，要求他们几个也签，她与区老板、梁某某随后也在上面签了名，她当时签的是“JIANG”；威廉包好钱后，把钱放在区老板左手边上，然后就出去了一下，随后拿来一个与昨天一样的那个黑包，打开，里面的金珠还是那样包装；威廉从包里抓了几把金珠，胖子递了昨天那把秤过来，称了1.8公斤的金珠，威廉把这些金珠包好，并用胶带捆好，威廉自己和他们三人在上面签名，剩下的金珠威廉也用胶带捆好，同样是自己先签名，让他们三人随后签；然后区老板让她和梁某某带着那1.8公斤黄金去找他的司机，一起去鉴定；在532房间里，她和梁某某准备去鉴定那包金珠时，马克给她来了一个电话，问她交易完没有，她说还没有，要去融化鉴定之后才付钱，至于是否把电话递给威廉听不记得了，当时胖子、威廉和矮个子都在房间里没有外出；刚出酒店不久还没有到检验的地方，区老板就打电话来说是钱被抢了，她们就马上折返回酒店了，回到酒店后就报案，由梁某某和一个姓刘的司机去检验黄金，她和区老板在酒店等派出所的民警过来。
证人于某某经辨认照片，指认琼斯·某是她所说的威廉，大卫·某是她所说的胖子，奎阿·某是她所说的矮子。
于某某还辨认了6月25日拿去鉴定的3颗金珠的照片、6月26日黑人遗留在532房内的背包及包内胶布包裹的“金珠”的照片、她和梁某某拿去鉴定的“金珠”的照片，并提供了“马克”与她进行联系的电子邮件。
3、证人梁某某的证言：三个黑人其中一个叫威廉，身高大约180厘米以上，方脸，上身穿白色T恤；一个黑人身高大约174厘米左右，圆脸，身材偏胖，上身穿浅红色T恤；另一个是棕色皮肤的，身高大约170厘米左右，身材偏瘦，上身穿白色带花纹的T恤；胖子黑人体型较壮，有肚腩，圆脸，矮瘦那名黑人升高170厘米左右；2012年6月23日左右于某某打电话给她，说有朋友带一批黄金粒来广州，问她有没有朋友有兴趣收，她想起一个叫区某某的朋友并联系他，区某某说有兴趣；6月25日，于某某和她联系约好带朋友区某某一起去广州东站与外国黑人洽谈黄金交易的事，大概下午2点多钟，她和区某某从佛山坐地铁到广州东站，和于某某见面，于某某就用电话跟黑人联系，之后三人就到中泰广场麦当劳那里等；不久就看见两个黑人在麦当劳外面的广场上，她提醒于某某是不是那两个人，于某某就打电话给黑人，那个胖子就准备接电话，于某某就过去打招呼，然后这两个黑人（胖子和矮子）就带三人到莱乐可酒店的316房间，与一个于某某称之为威廉的黑人见了面；进去后不久，区某某要求看货，威廉就拿出一个背包取出黄金称量，之后区某某从中拿了一颗准备用牙咬一下（验下真伪），威廉和胖子马上很紧张，制止了区某某并把黄金拿了回来包好；主要是威廉与于某某交谈，胖子间中插一些话，胖子和威廉一起称金珠的重量，那把电子秤是胖子离开房间又从外面拿回来的；后来矮子拿了三颗指甲盖大小的黄金给于某某拿去检验，于是区某某带着她们离开了酒店，前往长寿路一个金店检验，是纯度很高的黄金，后来三人一起回了佛山；2012年6月26日，她跟着于某某、区某某来到中泰国际酒店二楼的麦当劳，到达后她见到矮子与他们交谈，交谈过后矮子连同威廉一起带他们去到广州东站山水酒店的532房间内，胖子在房间内；等她从洗手间出来的时候就看到房间的桌面上有摆放好的一堆人民币，同时威廉在清点人民币的数目，其他另外两黑人并没有帮忙；威廉清点完人民币的数目后离开了约几分钟，回来后从其所携带的背囊内取出包裹好的“黄金”，胖子抓住一个米黄色的酒店洗衣袋的袋口，威廉抓了2把“黄金”放进该洗衣袋内，胖子装完后用封箱胶带把该洗衣袋包裹好交给于某某，这时于某某以不懂粤语为由要求她陪着一起带这些“黄金”去鉴定，区某某在房间内等待鉴定结果；她和于某某下楼离开酒店刚走到广州东站出站口对面马路时，接到区某某电话说威廉一伙将他带来的20万元拿走了，于是他们就报警了。
证人梁某某经辨认照片，指认大卫·某是她所说的胖子，琼斯·某是她所说的自称“威廉”的黑人男子，奎阿·某是她所说的矮子。
梁某某还辨认了真假金珠的照片、她发给区某某金珠和金砖的彩信照片。
4、深铁公（东）勘（2012）06号现场勘验检查笔录（附照片5张、532房间现场平面图1张）证实：广州东站派出所接到区某某报案后，所长梁某甲、民警何某某、技术员赵某某在广州东站保安员李某某的见证下，于2012年6月26日15：30—16：10对发案现场广州东站山水酒店532房间进行了勘查，现场遗留一个用黄色胶布包裹成球状的物体和一个棕色双肩背包，球状物体拆开后发现内有分别用黑色布袋包装的一大一小两包金黄色颗粒状物品，称量得知大包金黄色颗粒状物品重约7926.7克，小包金黄色颗粒状物品重约129.9克，民警将上述两包金黄色颗粒状物品及棕色双肩背包提取。
调取证据清单证实广州东站派出所从区某某处调取了2012年6月26日于某某、梁某某拿去检验的1536.3克金色颗粒和2012年6月25日区某某等人拿去检验的3粒金色颗粒。
5、莱乐可国际公寓酒店提供的《境外人员临时住宿登记表》证实：有人使用号码为XXXXXX的护照（姓名为DOUGLASS＊＊）于2012年6月25日在该酒店登记入住316房。被告人道格拉斯承认是其用自己的护照在莱乐可酒店登记了316房。
山水酒店东站店提供的《住宿登记表》证实：有人使用号码为XXXXXX的护照（姓名为RNTONIOELLAS）于2012年6月26日11：30在该酒店登记了532房。被告人琼斯·某承认是其用该护照在山水酒店登记了532房。
6、广东省深圳市公安司法鉴定中心工程师赖某某、韩某某于2012年9月4日出具的公（深）鉴（理化）字（2012）7344号检验报告证实：山水酒店房间提取的疑似金珠（检材1、检材2）、大卫･琼斯住处提取的疑似金珠（检材3、检材4）、大卫･琼斯交给事主的疑似金珠样品（检材5）中均检出Cu、Zn、O的元素成分，大卫･琼斯钱包内的疑似金珠（检材6）检出Au元素成分。
区某某提供的广东省珠宝玉石及贵金属检测中心于2012年6月26日出具的检验报告证实：2012年6月26日于某某、梁某某拿去检验的金属样品中含量最高的两种金属元素为铜（Cu）和锌（Zn）。
7、莱乐可酒店2012年6月25日监控视频：11：31道格拉斯到酒店开房；11：37道格拉斯乘电梯到316房间，11：40离开房间；15：42区某某、于某某、梁某某离开房间；15：48奎阿·某、琼斯·某、大卫･琼斯先后离开酒店。
中泰大厦2012年6月25日监控视频：15：51—16：05四名被告人陆续来到中泰国际大厦附近汇合。
宝汉直街2012年6月25日监控视频：16：33左右大卫･琼斯、奎阿·某一起出现在宝汉直街，16：55道格拉斯出现在亦出现在宝汉直街，
山水酒店2012年6月26日监控视频：11：21琼斯·某在酒店大堂开房；13：05大卫･琼斯、奎阿·某、道格拉斯一起在一楼乘电梯；13：30琼斯·某、奎阿·某从五楼乘电梯下楼；13：31道格拉斯背着背包从五楼乘电梯下楼；14：48琼斯·某、奎阿·某与区某某、于某某、梁某某一起从一楼乘电梯；15：03琼斯·某从五楼乘电梯下楼，期间在电梯里打了电话；15：05琼斯·某背着从道格拉斯那拿回的背包从一楼乘电梯上楼；15：16大卫･琼斯从房间出来，几秒钟后琼斯·某背着背包也从房间出来，两人一起在五楼乘电梯下楼；15：18奎阿·某从房间出来在五楼乘电梯下楼；15：16于某某和梁某某乘电梯到达一楼，15：20离开酒店；15：18大卫･琼斯、琼斯·某乘电梯到达一楼，15：21离开酒店；15：21奎阿·某乘电梯到达一楼，15：24离开酒店。
下塘西路附近2012年6月26日监控视频：16：30左右，四名被告人在同一时间段出现在下塘西路附近。
8、被告人大卫･琼斯、琼斯·某、奎阿·某当庭对其三人于2012年6月25日、26日与中国买家见面并进行“黄金”交易的事实予以供认；被告人道格拉斯对其2012年6月25日在莱乐可酒店订房并于6月25、26日连续两天背着装“黄金”的双肩背包下楼等候的事实予以供认；四被告人均供认6月26日在下塘西路泰国餐厅与老道格拉斯一起分钱，其中老道格拉斯拿走人民币12万元，四被告人共分得人民币8万元。四被告人均对作案现场、涉案物品进行了照片辨认并予以确认。
此外，公诉机关还提供了以下证据：
1、各被告人的个人信息资料，证实各被告人国籍、身份情况。2、抓获各被告人经过材料，证实深圳铁路公安处广州东站派出所民警何某某、刘某某于2012年8月25日凌晨4时许在广州市越秀区南坑西17号101房将大卫·某、道格拉斯抓获，于2012年9月3日凌晨4时50分在广州市越秀区麓景西路兆鹰酒店605房将琼斯·某抓获，于2012年10月12日凌晨在广州市越秀区建设三马路将奎阿.加特森抓获。3、搜查笔录和扣押、发还物品清单，证实民警抓获各被告人后对其住处进行搜查及扣押、发还物品的情况。4、鉴定人、翻译人的资格证书。以上证据经法庭质证，查证属实，本院予以确认。
关于辩护人潘效辉所提本案部分证据存在瑕疵的问题。经查，辩护人潘效辉所质疑的证据为出警经过、搜查、勘验笔录和扣押物品清单等，该部分证据并不是证明被告人犯罪的主要证据。虽存在表述不完全一致或笔误的情况，但出警经过中所涉及的假黄金的重量已有其他证据证实，梁某某、何某某均已在现场勘验笔录中签名，辩护人怀疑只有赵某某一人到现场没有事实依据。而各被告人包括被告人琼斯·某本人对公安机关搜查过程并未提出异议，对搜查过程中扣押的个人物品也已作了确认。辩护人潘效辉所提到的与搜查时间衔接有问题的讯问笔录中，被告人琼斯·某作的是无罪辩解，无须排除。综上，辩护人潘效辉所提以上有瑕疵的证据不属非法证据，该证据瑕疵也不影响案件事实的查明和认定。
关于辩护人潘效辉所提侦查人员作证人的问题。经查，辩护人所提出质疑的证人何某某、刘某某均为抓获被告人的民警，民警出具的抓获经过只是证明被告人归案的过程，而不是证明被告人的犯罪事实，而且该过程只能由抓获被告人的民警来证明。至于抓获经过应属于证人证言还是刑事诉讼法规定的其他证据种类，并不影响其证明效力。
关于辩护人潘效辉所提翻译资质问题、警察充当翻译的问题。经查，所有曾在本案侦查过程中出现的翻译人员，均有翻译的资格证书附卷；以上翻译人员无论其身份是否为警察，均没有参与案件侦查工作，不存在因翻译同时具备侦查人员身份而应当回避的情形；在辩护人所提的警察充当翻译的讯问笔录中，大部分为被告人不承认有犯罪行为的辩解，少数为被告人承认或部分承认有犯罪行为的供述，辩护人潘效辉所提讯问时间长而笔录极短的那份讯问笔录中，琼斯·某并未供认犯罪。公诉机关亦证实在审查起诉期间也是该警察担任翻译，但被告人所作供述与当庭辩解一致。综上，辩护人对翻译资质及身份的质疑，并不构成排除上述证据的理由。
此外，公诉机关提供的证人李某某的证言，因系传来证据，在没有其他证据佐证的情况下，不能作为定案的证据。公诉机关提供的证人刘某某的证言，仅证明区某某购买黄金的20万元人民币是向他借的，不能证明被告人的犯罪事实。公诉机关提供的证人VICKIE＊的证言，亦与被告人的犯罪事实无关。
关于公诉机关指控四被告人于2012年6月23日在下塘西路泰国餐厅进行密谋的事实。现有证据中，仅有被告人奎阿·某、大卫·某在侦查阶段的部分供述中供认存在该密谋过程，被告人琼斯·某、道格拉斯从未供认该日曾进行密谋，法庭上四被告人均否认参与2012年6月23日在下塘西路泰国餐厅的密谋，而公诉机关指控的该密谋过程中的另一重要人物老道格拉斯没有到案。故公诉机关指控的该部分事实证据不足，不予认定。四被告人及其辩护人所提“公诉机关指控四被告人于2012年6月23日在下塘西路泰国餐厅密谋的事实证据不足”的辩解、辩护意见，均予以采纳。
证人于某某、梁某某及同案被告人均能证实，在2012年6月25日、26日的交易过程中，被告人琼斯·某以“威廉”的身份与买家进行商谈。被告人琼斯·某所辩“没有扮演威廉”的辩解意见以及其辩护人潘效辉所提“被告人琼斯·某是否扮演威廉存疑”的辩护意见均不成立，不予采纳。
被告人大卫·某、琼斯·某、奎阿·某均直接参与了与中国买家进行交易的过程，在2012年6月25日与买家见面的过程中，琼斯·某以“威廉”的身份与大卫·某一起同买家商谈，当区某某拿起1颗“金珠”想用牙咬的方式检验真伪时，大卫·某和琼斯·某急忙制止，第二天交易时却慷慨地多给区某某称了半公斤“黄金”；在2012年6月26日的交易过程中，大卫·某、琼斯·某、奎阿·某将重量超过8公斤的“黄金”遗留在山水酒店532房内，仅带着区某某准备用于购买1公斤黄金的人民币20万元在极短时间内先后离开现场，事后既无人取回532房内遗留的“黄金”，也无人退房，从其三人的上述行为可以判断出他们主观上明知用于交易的“黄金”是假黄金，有诈骗的故意。被告人道格拉斯虽然始终未与买家见面，但他6月25日、26日连续两天已经到了和买家见面的房间，却又毫无必要地在买家到来之前背着装有“黄金”的双肩包下楼等候，结合其本人曾供认怀疑此次黄金交易有问题，应认定其主观上有配合同案被告人完成非法交易的故意，构成诈骗共犯。四被告人所提“是在交易完成后或被公安机关抓获之后才知道交易的是假黄金”的辩解意见、辩护人潘效辉所提“指控被告人琼斯·某诈骗事实不清、证据不足”、辩护人肖寒梅所提“被告人道格拉斯没有诈骗的故意和行为”的辩护意见均不成立，不予采纳。
本院认为，被告人大卫·某、琼斯·某、奎阿·某、道格拉斯以非法占有为目的，以假黄金冒充真黄金与他人交易，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，买家的信息线索、用于交易的假黄金和用于骗取买家信任的3颗真黄金均为老道格拉斯提供，60%的赃款亦为老道格拉斯获得，而四被告人均是在他人安排下完成各自的犯罪行为，其中被告人大卫·某、琼斯·某起次要作用，奎阿·某、道格拉斯起辅助作用，均系从犯。依照本案的实际情况，对四被告人均可减轻处罚。辩护人潘敦刚所提对被告人大卫·某不应认定为主犯的辩护意见、辩护人石绍纯所提被告人琼斯·某系从犯的辩护意见、辩护人黄丽荣所提被告人奎阿·某系从犯、认罪态度好的辩护意见成立，均予以采纳。辩护人潘效辉、肖寒梅分别所提被告人琼斯·某、道格拉斯不构成诈骗罪的辩护意见不成立，不予采纳。公诉机关所提对被告人大卫·某、琼斯·某的量刑建议偏重，对被告人奎阿·某、道格拉斯的量刑建议适当。辩护人石绍纯所提对被告人琼斯·某的量刑意见适当，予以采纳；辩护人黄丽荣所提对被告人奎阿·某的量刑意见过轻，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人大卫·某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元，驱逐出境。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月25日起至2015年6月24日止）
二、被告人琼斯·某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元，驱逐出境。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月3日起至2015年7月2日止）
三、被告人奎阿·某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月12日起至2014年8月11日止）
四、被告人道格拉斯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，驱逐出境。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月25日起至2013年10月24日止）
五、被告人犯罪用的假黄金，予以没收。
如不服本判决，如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 丁 玮
审判员 杨立志
审判员 姚湘伟
二〇一三年八月三十日
书记员 易鸣娟
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。