河北省广宗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）广刑初字第9号
公诉机关河北省广宗县人民检察院。
被告人李某某，男，1985年3月16日出生于河北省广宗县，汉族，高中文化，群众，徐州盛美钛业有限公司经理，住本村。2013年6月20日因涉嫌合同诈骗罪被广宗县公安局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于广宗县看守所。
辩护人孟凡宁，河北张之永律师事务所律师。
河北省广宗县人民检察院以广检公刑诉（2014）1号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省广宗县人民检察院指派检察员杨勃、贺丽洁出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人孟凡宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省广宗县人民检察院指控：2012年10月29日，被告人李某某使用假名“李清”以徐州盛美钛业有限公司名义与香港中碳实业控股有限公司签订镁锭供销合同，约定香港中碳公司向徐州盛美钛业有限公司购买镁锭。2012年11月8日晚，李某某在履行合同过程中，在广宗县德远化工有限公司院内，将已经过香港中碳实业控股有限公司工作人员监装并铅封好的50吨镁锭开箱，将其中46吨镁锭调换成事先准备好的形状体积大约相同沙土。货物上船后，香港中碳实业控股有限公司给付货款人民币468，882元，美金75，625元，共计人民币约937，757元。经鉴定被调换的镁锭价值人民币860，200元。案发后，被告人已赔偿被害方所有损失。
为了证明上述事实，公诉机关向法庭提供的证据有：被告人供述、被害人陈述、鉴定意见书、证人证言、书证等证据予以证明。公诉机关认为被告人李某某其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。其犯罪后主动揭发他人犯罪行为，查证属实，可以从轻或减轻处罚，请依法判处。
被告人李某某对公诉机关指控犯罪事实供认不讳，如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪悔罪，请求从轻、减轻处罚。辩护人孟凡宁提出的辩护意见是，对公诉机关指控罪名不持异议；被告人具有法定、酌定从轻减轻情节：被告人具有立功、坦白情节，积极退赔被害人全部损失，有悔罪表现，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，2012年5月份被告人李某某经广宗县冯家寨乡大三洲村张某甲手以2，500元的价格购买“徐州盛美钛业有限公司”营业执照并开始经营。2012年10月29日，被告人李某某使用假名“李清”以徐州盛美钛业有限公司名义与香港中碳实业控股有限公司签订镁锭供销合同，约定香港中碳实业控股有限公司向徐州盛美钛业有限公司购买镁锭。2012年10月份被告人李某某从山西言必信公司以每吨18，700元价格购买50吨镁锭，后又再石家庄新源化工有限公司以每吨1，700元价格购买44吨与镁锭形状相同的沙土，并存放在广宗县德远化工有限公司仓库内。2012年11月8日晚，被告人李某某在广宗县德远化工有限公司院内，将已经过香港中碳实业控股有限公司工作人员监装并铅封好的50吨镁锭开箱，把其中46吨镁锭调换成事先购买好的形状体积大约相同沙土。货物上船后，香港中碳实业控股有限公司给付货款人民币468，882元，美金75，625元，共计人民币约937，757元。经鉴定被调换的镁锭价值人民币860，200元。案发后被告人李某某已赔偿被害方全部损失，并取得被害人谅解。
另查明，被告人李某某在羁押期间，向公安机关提供线索，破获一起盗窃案。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表记载，2013年6月20日17时，接到天津港公安局津港公（刑）移字（2013）4号移送案件通知书称：2012年12月12日香港中碳实业控股有限公司总经理杨某某报称，香港中碳实业控股有限公司于2012年11月从河北邢台广宗县出发，经由天津港运往印度AKSHITENTERPRISESPVTLTD公司的45吨镁锭被替换成相同形状的沙土，损失价值人民币80余万元。
2、被害人杨某某陈述，我在香港中碳实业控股有限公司工作，负责公司的日常管理和国际贸易。2012年10月24日、29日我公司向徐州盛美钛业有限公司订购镁锭，并约定FOB价格为每吨人民币19，208元。2012年11月8日我与供货商一起到装货现场进行检测并装箱。2012年12月12日我方接到印度客户提供材料及检验报告证实，购买50吨镁锭其中有45吨镁锭被调换成沙土。
3、证人高某某证言，2012年6、7月份李某某开始在石家庄经营“徐州盛镁钛业有限公司”，法定代表人张某甲，主要经营镁锭贸易。2012年10月份其帮助李某某联系广宗县德远化工厂仓库存货。2012年10月下旬运来40多托约50吨镁锭存放在广宗县德远化工厂院内最北面的仓库。2012年11月初运来假镁锭。2012年11月8日李某某联系我，让我帮忙盯装货现场、过磅计数。当日上午10点经客户杨经理和检测公司人员检测，开始装货过磅，到晚上6、7点完成。当晚10点左右李某某把杨经理送到邢台回来后开始换货。李某某指挥把其中一车20托镁锭全部掏出，将18托假镁锭装箱，再把两托真镁锭放在箱门口，重新封箱。第二车用同样方法换货。
4、证人陈某某、路某某均证实，2012年11月份上旬一天，二人分别驾驶津AG73**、津A1**挂，豫ELL3**／豫EL3**货车到河北省广宗县开发区拉货。货物装好铅封后，按照供货商的要求又回到装货地点，供货商进行调换货物。
5、证人张某甲证言，2011年年底我在徐州注册一家公司，2012年农历二三月份以2，500元价格将公司手续卖给李某某。
6、证人王某甲证言，2012年11月一天，我和父亲王某乙、弟弟王荣崇还有一个司机，开吊车和叉车在广宗县德远化工厂装货，装好后有人给集装箱拍照并上好铅封，吊到集装箱车上，后有人指挥将集装箱货物进行调换。
7、证人张某乙证言，我系山西言必信镁业有限公司商务经理。2012年10月我公司曾向广宗县德远化工有限公司销售51吨含量大于99.9%，每块7.5公斤镁锭，每吨18，700元，总价为953，700元。
8、证人任某某证言，我系山西闻喜宏富镁业有限公司销售经理。我公司曾于2012年11月，在徐州盛美钛业有限公司收购过46吨镁锭，规格为长条块状，每块7.5公斤，每吨17，700元。
9、采购合同、购买合同、电子转账凭证证实，中碳实业控股有限公司与徐州盛美钛业有限公司进行镁锭交易的时间、数量、总价及付款过程。
10、检测证书及照片证实，经检测供应商所发送货物属粘土板代替镁锭被装入集装箱。
11、津滨塘价认字（2013）第0546号价格鉴定意见书证实，涉案镁锭每吨价值人民币18，700元。
12、扣押清单、发还清单证实，天津港公安局刑事侦查支队东疆大队于2013年5月17日扣押李某某镁锭24吨，并于2013年5月21日发还给杨某某。
13、杨某某、王某乙、王某甲辨认笔录证实，李某某即徐州盛美钛业有限公司经理，并于2012年11月8日在河北省广宗县一仓库装运镁锭期间在场指挥工人干活装卸货的人。
14、香港中碳实业控股有限公司申请书证实，香港中碳实业控股有限公司收到被告人李某某家属给付赔偿款40万元，对其过错行为表示谅解，请求司法机关对其减轻、免除刑事处罚。
15、户籍证明证实，被告人李某某于1985年3月16日出生。
16、被告人李某某供述，作案动机、时间、地点、过程与其他证据相互吻合，能够相互印证。
上述证据经法庭质证予以确认。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相、以假充真，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人李某某在羁押期间揭发他人犯罪行为，经查证属实，属立功表现，依法可减轻处罚。被告人李某某当庭自愿认罪，积极赔偿被害方经济损失，确有悔罪表现，并得到被害方谅解，可酌情从轻处罚。辩护人辩称被告人具有立功、坦白情节，积极退赔被害方经济损失，可从轻、减轻的辩护意见，本院予以采纳。根据本案事实、情节及危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
（罚金限本判决确定之日起三十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毕 肃
审 判 员 周金虎
人民陪审员 王晓静
二〇一四年三月二十八日
书 记 员 王明哲