湖南省安仁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第2号
公诉机关湖南省安仁县人民检察院。
被告人曹某某，男。2012年9月25日因涉嫌受贿罪被指定居所监视居住，2012年12月31日被刑事拘留，2013年1月14日被逮捕。现羁押于湖南省安仁县看守所。
辩护人李炳元，湖南方缔园律师事务所律师。
湖南省安仁县人民检察院以湘安检刑诉字（2014）第3号起诉书指控被告人曹某某犯受贿罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年3月14日公开开庭进行了审理。2014年4月18日湖南省安仁县人民检察院以需要补充侦查为由，向本院申请延期审理，本院于同日决定延期审理。2014年5月17日湖南省安仁县人民检察院以补充侦查完毕，建议本院恢复审理，本院于同日决定本案恢复审理。并于2014年5月26日第二次公开开庭进行了审理。湖南省安仁县人民检察院指派检察员刘海洪、代理检察员何娟娟出庭支持公诉。被告人曹某某及其辩护人李炳元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省安仁县人民检察院指控，1998年至2012年，被告人曹某某在湖南柿竹园公司任职期间，先后利用职务便利，为他人谋取利益，累计收受人民币118万元、欧元5000（折合人民币45098.5元）、欧米茄手表一块、苹果手机一台。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人曹某某的供述、证人证言、勘查检验笔录、书证、物证等证据。湖南省安仁县人民检察院认为，被告人曹某某的行为已构成受贿罪，提请本院依法判处。
被告人曹某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但对罪名提出异议，认为其不属于国家工作人员，收受的钱物与职务没有关系。请求法庭在查明事实的基础上依法作出判决。
辩护人李炳元提出如下辩护意见：1、湖南柿竹园有色金属有限公司，不是国有公司，也不是绝对国有控股公司。根据最高人民法院关于印发《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的通知，国家机关工作人员的认定和以国家工作人员论的四种情形没有企业党组织聘用人员以国家工作人员论，该经要明确规定，国有公司、企业改制为股份有限公司后，原国有公司、企业的工作人员和股份有限公司新任命的人员不以国家工作人员论。因此本案被告人曹某某不符合受贿罪的主体，不属检察院侦查范畴；2、起诉书指控被告人曹某某收受人民币118万元、5000欧元及欧米茄手表一块、苹果手机一台，其不是利用职务上的便利收取，而是利用其人脉关系帮请托人办事而收的财物。其中收受卢某某人民币10万元是过节收取的礼金，属正常的人情往来；收受陈某某的人民币10万元，是因陈某某的公司发生了安全事故，为了不让取缔该公司的承包资质，协调关系所支出的费用。如果认定被告人曹某某构成受贿罪，且有如下量刑情节：1、被告人曹某某构成自首；2、过年收取的礼金及帮他人办事的开支不应计入受贿数额；3、被告人曹某某积极退赃，具有明显悔罪表现；4、被告人曹某某平时表现好，没有前科。
经审理查明，1998年至2012年期间，被告人曹某某在湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称柿竹园公司）任职期间，利用职务便利，为请托人谭某某、沈某某、张某某、朱某某、陈某某、卢某某（均另案处理）等人在柿竹园公司承包工程、残矿、施工作业、工程结算等方面给予关照，为他人牟取利益。被告人曹某某累计收受上述人员现金人民币118万元、5000欧元（计人民币45098.5元）、欧米茄手表一块，苹果手机一台。具体情况如下：
一、2010年3月至2012年1月期间，被告人曹某某利用其担任柿竹园公司多金属采矿场（即490工区）主任、柿竹园公司总经理助理、柿竹园公司副总经理的职务之便，为谭某某（另案处理）在490工区承揽相关土建工程、拨付工程款提供关照和帮助，为谭某某谋取利益。被告人曹某某先后七次收受谭某某所送的款物共计现金人民币27万元、5000欧元（计人民币45098.5元）、苹果手机一台。具体事实分述如下：
1、2010年4月的一天，谭某某为了进入柿竹园490工区承包工程，请曹某某到五岭广场的曦丹酒店吃饭，饭后和曹某某到郴州市天一名邸大酒店汉子足疗城泡脚，在泡脚时谭某某请求曹某某对其到柿竹园承包工程进行关照，并从包里拿出事先准备好的5万元人民币送给曹某某，曹某某推辞几下就收下了，过了几天，曹某某将这5万元人民币存入了自己的工行账号。之后在曹某某的关照下，谭某某顺利进入柿竹园公司490工区承包工程。
2、2010年8月的一天，谭某某得知被告人曹某某的汽车发生交通事故后，准备换辆新车，为了感谢曹某某的关照并继续与曹某某搞好关系，谭某某主动提出送人民币10万元给曹某某用于购车，第二天，谭某某便通过银行转账分两次给曹某某银行账号汇入了人民币10万元，之后曹某某陆续申请了一些工程交给谭某某做。
3、2010年11月的一天，被告人曹某某打电话将谭某某叫到其办公室，让谭某某为其兑换5000欧元，过了几天，谭某某将用人民币45098.5元兑换好的5000欧元送给曹某某。
4、2011年1月31日，谭某某为了感谢曹某某的关照，使其顺利拿到了100万元工程款，曹某某向谭某某提出要人民币10万元给有关领导拜年，于是谭某某就从工商银行取了人民币10万元用袋子装好，在柿竹园公司的牌楼附近，谭某某将包好的人民币10万元送给了曹某某，曹某某收下后，将该款存入工商银行账号。
5、2011年9月的一天（中秋节前），谭某某为了感谢曹某某的关照，在柿竹园公司白沙村第14栋家属楼下，送给了被告人曹某某一个1万元人民币的红包。被告人曹某某收下后，将这1万元人民币用于日常开支。
6、2012年2月的一天（春节前），谭某某约被告人曹某某到郴州市人民中路吃饭，在接被告人曹某某去吃饭的路上，谭某某在自己的车上就将事先准备好的1万元人民币红包送给了被告人曹某某，用来感谢被告人曹某某一直以来的关照。
7、2012年9月的一天，谭某某约被告人曹某某到金牛角西餐厅吃饭时，送给了被告人曹某某一台白色苹果牌手机。
二、2007年11月至2010年2月，被告人曹某某在担任柿竹园公司490工区书记、主任期间，为浏阳市龙伏井巷有限公司经理沈某某承包490工区的二次爆破工程提供便利，为沈某某谋取利益，先后两次收受沈某某人民币14万元。具体事实分述如下：
2007年11月的一天，沈某某开车来到曹某某住的华宁花园门口，在沈某某的车上，沈某某跟曹某某讲，想承包490工区的二次爆破工程，要曹某某帮他去协调一下关系，并拿出一个装了10万元人民币的黑色塑料袋送给了曹某某，曹某某收下后，帮助沈某某顺利承包了490工区的二次爆破工程。
2010年2月的一天，沈某某约曹某某去风采足浴城泡脚，在送曹某某回家的路上，沈某某从车上拿出一个装有4万元人民币的信封，送给了曹某某，用来感谢曹某某对其在承包二次爆破工程过程中的关照。
三、2008年6月至2011年4月，被告人曹某某在担任柿竹园公司490工区主任、柿竹园总经理助理、副总经理等职务期间，利用职务之便，为浙江环宇隧道有限公司驻柿竹园公司多金属采矿场隧道掘进项目负责人卢某某在工程施工、工程款结算等方面谋取利益，先后九次收受卢某某人民币15万元。具体事实分述如下：
1、2008年6月的一天（端午节前），为了感谢曹某某对其公司在柿竹园公司承包掘进工程的关照，卢某某来到曹某某的办公室，将一个装了1万元人民币的红包送给了被告人曹某某。
2、2008年9月的一天（中秋节前），为了感谢曹某某的关照，卢某某来到曹某某办公室，将一个装了1万元人民币的红包送给了被告人曹某某。
3、2009年1月的一天（春节前），为了感谢曹某某的帮助和关照，卢某某送曹某某从柿竹园回郴州的车上，将一个装了2万元人民币的黄色信封送给了曹某某。
4、2009年6月的一天（端午节前），为了感谢曹某某的关照，卢某某来到曹某某办公室，将一个装了1万元人民币的红包送给了被告人曹某某。
5、2009年10月的一天（中秋节前），为了感谢曹某某的关照，卢某某来到曹某某的办公室，将一个装了1万元人民币的红包送给了被告人曹某某。
6、2010年2月的一天（春节前），卢某某请曹某某到友谊中皇城附近的牛杂王吃饭，饭后送曹某某到华宁花园门口时，卢某某从车上拿出一个装了2万元人民币的黄色信封送给了曹某某，用来感谢曹某某的帮助和关照，曹某某收下后将这2万元人民币用于购买年货及日常开支。
7、2010年6月的一天（端午节前），卢某某请柿竹园公司的领导去粤港海鲜城吃完饭，在送曹某某回华宁花园小区的大门口，卢某某从车上拿出一个装了1万元人民币的红包送给了曹某某。
8、2010年7月24日，卢某某陪曹某某到4S店看车，当时曹某某看中了一辆本田雅阁车，但说自己钱不够，卢某某就提出给5万元人民币给曹某某买车，并当场刷卡5万元人民币为曹某某支付了购车的订金。
9、2010年9月（中秋节前），为了感谢曹某某的关照，卢某某来到曹某某的办公室，将一个装了1万元人民币的红包送给了被告人曹某某。
四、2000年至2004年8月，被告人曹某某在担任柿竹园公司柴山工区主任助理、柿竹园有色金属工业园郴州市福源科技投资开发有限公司总经理助理期间，利用其职务便利及影响力，为张某某承包及开采柿竹园残矿方面予以关照，为张某某谋取利益。先后两次收受张某某14万元人民币。具体事实分述如下：
1、1998年上半年，张某某想到柿竹园公司横山岭工区718中段承包铁铋残矿，就找到曹某某去帮忙协调与柿竹园公司领导的关系，并承诺承包后，给曹某某10%的股份。后在曹某某的协调下，张某某顺利承包了718中段铁铋残矿。2000年底，在郴州市飞虹路华国宾馆旁边的一家茶楼，张某某将10%的股份兑换10万元人民币送给了被告人曹某某，曹某某将这10万元人民币用于个人日常开支。
2、2004年8月，张某某到柿竹园接曹某某下班回郴州的路上，曹某某跟张某某讲离婚后还欠前妻的母亲黄某某人民币4万元，希望张某某能给其4万元人民币去归还债务，张某某当时就答应了，在华宁花园小区大门口，张某某从公文包中拿出4万元人民币送给了曹某某，被告人曹某某将张某某送的4万元人民币归还了欠黄某某的债务。
五、2000年至2010年10月，被告人曹某某担任柿竹园公司柴山工区主任助理、柿竹园有色金属工业园郴州市福源科技投资开发有限公司总经理助理、490工区主任等职务期间，利用其职务上的便利及影响力，为朱某某承包及开采柿竹园残矿方面提供便利，为朱某某谋取利益，先后4次收受朱某某38万元人民币、价值2000多欧元的欧米茄手表一块。具体事实分述如下：
1、2004年8月的一天，被告人曹某某以老婆朱某甲购买郴州市华宁花园还差一笔尾款没有付清为由，要朱某某给他5万元人民币，朱某某答应了，过了几天，朱某某约曹某某在郴州市环保局大门口的嘉禾土菜馆吃饭，饭后在送曹某某回华宁花园的小区门口，朱某某从随身携带的包里拿出5万元人民币送给被告人曹某某，曹某某收下这5万元人民币后，用于支付华宁花园的购房尾款及归还部分债务。
2、2004年10月的一天，朱某某到柿竹园公司接曹某某回郴州的路上，曹某某又跟朱某某讲华宁花园的房子正在搞装修，还差一笔钱，要朱某某支援一下，朱某某当场同意再送给曹某某人民币5万元，并从随身携带的挎包中拿出5万元人民币送给曹某某。
3、2006年10月的一天，被告人曹某某任柿竹园工业园福源公司副总经理，因与公司其他领导共用一辆小车，觉得不方便，便提出要朱某某为其购买一辆小车，朱某某答应后，曹某某就以28万元人民币从许秀荣手上购买了一辆本田雅阁的二手汽车，2006年10月26日，朱某某通过银行转账的方式将28万元人民币汇到许秀荣的账号上，为曹某某支付了购车款。
4、2010年10月的一天，曹某某得知朱某某去欧洲旅游，就要朱某某为自己买一块手表送给自己，朱某某从欧洲回来后，和被告人曹某某在郴州市粤港海鲜城吃饭的时候，将一块价值2000多欧元的欧米茄手表送给了曹某某。
六、陈某某系浙江温州井巷工程公司驻湖南柿竹园有色金属公司项目经理，在柿竹园公司490工区承包井巷掘进工程。2008年，陈某某的施工队在施工过程中发生两次安全事故，造成两人死亡。按照湖南有色集团公司和柿竹园公司及郴州市安监局的规定，同一施工队伍在一年内发生两次安全事故的，取消该施工队伍的承包资格。2009年2月份的一天，陈某某为了能继续在柿竹园公司承包井巷掘进工程，打电话给柿竹园公司的490工区主任曹某某，约曹某某到郴州市五岭广场华天宾馆的房间里见面，见面后，陈某某请曹某某帮助协调一下郴州市安监局和柿竹园公司的关系，保留陈某某在柿竹园继续承包掘进工程的资格，陈某某拿出一个装了10万元人民币的黑袋子给曹某某，曹某某收下钱后，答应帮忙协调。后在曹某某的帮助下，陈某某的施工队没有被柿竹园公司清理出场，保留了继续在柿竹园承包工程的资质。
上述事实，有下列经当庭举证、质证、认证的证据予以证明：
1、湘检侦指反贪办要案交批字（2013）第18号批复，安检反贪再立（2013）1号再立案决定书证明：2013年8月14日，湖南省人民检察院侦查指挥中心反贪局办公室下发了《关于曹某某涉嫌受贿案交办请示的批复》，同意郴州市人民检察院将曹某某涉嫌受贿犯罪案件交由安仁县人民检察院办理。2013年8月14日，安仁县人民检察院决定对曹某某涉嫌受贿罪一案再立案侦查。
2、湖南柿竹园有色金属责任公司企业法人营业执照、企业注册登记资料证明：湖南柿竹园有色金属责任公司于1981年12月注册成立，且为中国五矿集团公司6级国有绝对控股的有限责任公司，属国有企业。
3、被告人曹某某的户籍资料证明：被告人曹某某的年龄、籍贯等情况。
4、柿党字（2000）第29号、柿党发（2004）第8号、柿党发（2007）29号、柿党发（2008）32号、柿党发（2011）13号、柿党发（2011）17号、湘色股份人（2011）44号、柿党发（2011）42号关于曹某某职务聘任免的文件及领导分工的文件通知、干部履历表等书证证明：曹某某自1991年7月份参加工作至今，先后担任过柿竹园矿横山岭采矿场技术员、柿竹园矿安部环部技术员、柿竹园铅锌采选矿选场主任助理、郴州市福源科技投资开发有限公司（正科级干部）、多金属采矿场党支部书记、多金属采矿场主任、柿竹园公司总经理助理、柿竹园公司副总经理。曹某某的为国有公司从事公务的人员，属拟定的国家工作人员，其身份符合受贿罪的主体。
5、到案经过证明：郴州市人民检察院掌握了曹某某涉嫌收受在湖南柿竹园有色金属有限责任公司从事井下掘进工程的卢某某人民币10万元。2012年9月25日，郴州市人民检察院对曹某某涉嫌受贿罪立案侦查，并决定采取监视居住强制措施，并于2012年9月30日将其带至监视居住地点。
6、郴州反贪搜（2012）11号搜查证、搜查笔录，郴检反贪扣决（2012）17号扣押决定书、扣押物品、文件清单证明：2012年9月25日，办案人员对曹某某的办公室、宿舍、住宅进行了搜查，并扣押了现金人民币12000元、存折、银联卡、苹果手机、邓某某、邓厚远所写收条等物品。
7、冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书，查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书，协助冻结存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书，调取证据通知书证明：侦查部门冻结、查询被告人曹某某及其妻子朱某甲银行账号，调取曹某某购车资料，查询行贿人谭某某、卢某某银行存款情况。
8、郴检反贪扣通（2013）5号、安检反贪扣通（2013）5号扣押通知书及扣押物品、文件清单证明：犯罪嫌疑人曹某某家属退赃人民币920000元、欧米茄手表一块。
9、安检反贪协冻（2013）1号协助冻结存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书、安检反贪解扣（2013）1号解除扣押通知书，退还、返还查封／扣押／调取财物、文件通知书及清单证明：冻结及解除曹某某妻子朱某甲银行账号，退还与本案无关的扣押物品等情况。
10、被告人曹某某收受谭某某财物及利用职务便利为谭某某谋取利益的证据：
⑴证人谭某某的证言证明：曹某某原是柿竹园多金属采矿场主任、现柿竹园副总经理。谭某某与曹某某于2010年3月相识后，得知曹某某是柿竹园多金属采矿场的主任并和工程公司总经理朱某乙是永兴老乡后，便恳求曹某某帮忙进入柿竹园承建工程，在谭某某的多次恳求下，曹某某同意谭某某承建490工区的工程。2010年5月9日谭某某正式到柿竹园有色金属有限责任公司承建工程项目。先后承建了柿竹园多金属采矿场的井下安全整改维护工程、490工区办公大楼主体工程、多金属采矿场地面小型维护工程、柿竹园2000吨选厂的装修改造工程。谭某某先后八次送给曹某某共计人民币27万元、欧元5000元、价值4980元人民币的苹果手机一台、面值2000元人民币的购物卡一张。
⑵证人谭某甲的证言证明：谭某甲本人没有在中国工商银行开立过账号为19111002012034438的个人账号。2010年上半年，谭某甲的妹妹谭某某因闹离婚，借用谭某甲的身份证到中国工商银行开通19111002012034438账号，并且这个账号一直是谭某某在使用。
⑶证人催某某的证言证明：催某某从2009年至今在湖南柿竹园有色金属有限责任公司担任财务部部长，2010年12月份，曹某某为谭某某拨付100万元工程款一事找过催某某打过招呼。
⑷证人朱某乙的证言证明：谭某某是通过曹某某的推荐及打招呼才到柿竹园承建工程项目的。2010年和2011年谭某某以其姐姐谭某甲的名义及2012年以其自己的名义在柿竹园建筑工程公司担任项目经理并在柿竹园承建工程项目。并在2010年12月的一天，曹某某也向朱某乙打过招呼，建筑工程公司就多拨付了40万元工程款给谭某某，最后建筑工程公司在2011年1月份分3笔拨付了100万元工程款给谭某某，其中2笔30万元，1笔40万元。
⑸中国工商银行郴州北湖支行个人业务凭证、中国工商银行郴州分行个人业务凭证、明细清单证明：2010年4月18日曹某某的6222001911100779421银行卡工商银行郴州北湖支行存入人民币5万元。2011年2月1日，曹某某的6222081911000137426的银行卡存入人民币10万元；曹某某6222081911000137426的卡号2010年7月24日支付购车款人民币9.6万元；2013年8月13日15时20分通过转账、汇款存入人民币10万元。即谭某某所送其人民币10万元购车款。谭某某19110389012049917的工商银行账号（卡号为62220819110001697830），2010年11月16日，取款人民币5万元；2011年1月26日、2011年1月28日分别预支人民币30万元、2011年1月31日取款人民币10万元、2011年2月1日预支人民币40万元；谭某甲6222021911003425516的工行账号于2010年8月13日15时20分许从ATM机取款人民币5万元、柜台卡取人民币5万元，分两次共取款人民币10万元，转账、汇款到曹某某6222081911000137426的卡号。
⑹中国建设银行取款凭条证明：2010年4月14日，谭某某从其建行4367422980080041694的卡上取款人民币2万元。
⑺中国银行购汇单、外汇兑换凭条证明：谭某某于2010年11月17日用人民币45098.5元在中国银行兑换5000欧元。
⑻谭某某的户籍资料、柿竹园建筑工程公司证明、谭某某在柿竹园工程公司承建工程项目统计表、谭某甲2011年度工程公司工程结算记录统计表、工程内部承包施工合同、中标通知、客户明细账。柿竹园建筑工程公司《内部承包方案》、柿企发（2011）36号关于印发《建筑工程管理办法》的通知证明：2010年5月至2012年6月，谭某某以其本人及姐姐谭某甲的名义在柿竹园建筑工程公司承包的工程项目及结算明细账。
⑼苹果手机一台证明：苹果手机系谭某某所送，并经被告人当庭辨认属实。
⑽被告人曹某某的供述证明：谭某某先后七次总共给其送了27万元人民币、5000元欧元以及一台价值4000多元人民币的苹果牌手机。谭某某在四九零工区承包的工程，都是由其做主提出修建申请和报告，经过柿竹园公司审批后，最后交给谭某某具体承建的。
11、被告人曹某某收受沈某某财物及利用职务便利为沈某某谋取利益的证据：
⑴证人沈某某的证言证明：2005年5月份，沈某某通过刘轶群介绍认识了刘某某和曹某某，通过曹某某认识了袁某某，并且成功承揽了柿竹园的掘进工程。2007年12月份的一个晚上，其在华宁花园门口自己的车上送给了曹某某人民币10万元。该款是沈某某在工商银行卡里取出的人民币20万元现金，送了曹某某10万元人民币，另10万元人民币用于发放工人工资。第二次大概是2010年2月份，沈某某为感谢曹某某对其的关照，在郴州风采足浴泡完脚后，在送曹某某回家的路上沈某某用信封袋装好的4万元人民币交给了曹某某，该款是沈某某在工商银行卡里取出的。
⑵证人袁某某的证言证明：2005年柿竹园多金属连续开采项目招标时，浏阳龙伏公司的老板沈某某在曹某某带领下报了名，当时曹某某还向袁某某介绍说沈某某是他的亲戚，让其在招标时予以关照。后来柿竹园董事长刘某某也对袁某某打招呼要其关照下沈某某的队伍。后来浏阳龙伏公司中了一个标段。当时沈某某提供的都是复印件，但是证件都是齐全的，至于真实性袁某某就不清楚了。
⑶企业注册登记资料证明：湖南省浏阳市龙伏井巷工程有限公司于1999年8月25日成立，法定代表人是沈某某。
⑷湖南柿竹园有色金属有限责任公司“多金属4500吨／日采矿技改工程”开拓工程项目邀请招标方案、报名情况表证明：多金属连续开采项目实施工作组工程管理部对多金属连续开采项目于2005年9月23日进行招标，并且已有五个公司报名。
⑸490井下二次爆破运输合同、关于多金属矿大块处理协议、多金属采矿场炸大块会议纪要证明：浏阳市龙伏井巷工程公司沈某某于2008年至2009年在柿竹园公司承包了490工区二次爆破工程、多金属矿大块处理业务。
⑹被告人曹某某的供述证明：2005年下半年，其通过刘轶群介绍认识了沈某某，后沈某某在其的帮助下顺利进入柿竹园承包到了490工区的掘进工程，为表示感谢沈某某分两次送了其14万元人民币。其在沈某某工程施工和结算的过程中没有为难沈某某，并在机械使用和人员上给予了沈某某支持，为沈某某节省了费用。另供述沈某某的公司在柿竹园2005年承包了490工区标高610米以上的井巷掘进工程，2007年12月底承包了490工区的“二次爆破”工程。
12、被告人曹某某收受卢某某财物及利用职务便利为卢某某谋取利益的证据：
⑴证人卢某某的证言证明：2008年6月至2011年4月期间，其先后送了15万元人民币给被告人曹某某。其送钱给曹某某因为曹某某当时是柿竹园490工区的主任，为了让490工区每个月都能够及时、准确的出具工程量报表，使其能够每个月都及时获得工程结算款，所以其才会从2008年端午节至2010年中秋节的每个端午节、中秋节送给曹某某1万元人民币、2009年、2010年，每个春节送给曹某某2万元人民币，并且曹某某要其陪他买车的时候帮他付了人民币5万元车款。曹某某给其的关照，一是在其施工过程中，曹某某没有给其设置障碍；二是曹某某任490工区主任期间，490工区每个月都能及时准备为其出具工程量报表；三是其每年和柿竹园公司续签合同，曹某某作为项目主管方都没有提出过异议。
⑵机动车销售统一发票、湖南增值税普通发票、郴州福田汽车销售有限公司记账凭证及POS机刷卡记录单证明：2010年7月24日，曹某某以其妻子朱某甲的名义在郴州市香雪路4S店购买一辆广本雅阁轿车，卢某某的刷卡为其支付人民币5万元的车款。
⑶个人客户开户信息、明细清单证明：卢某某到银行开户的情况及卢某某于2010年7月24日用卡号6222081911000096143的卡消费人民币5万元的情况与卢某某在郴州市汇田汽车销售有限公司POS机刷卡记录单、证人卢某某的证言及被告人曹某某的供述卢某某刷卡为其支付人民币5万元的车款的事实相吻合。
⑷多金属采矿技改工程施工合同、井巷工程结算书及结算表、费用计算表、验收报表证明：卢某某的公司浙江环宇隧道工程有限公司到湖南柿竹园有色金属有限责任公司的工程施工合同及工程进度和费用支付、结算及工程验收情况。
⑸被告人曹某某的供述证明：从2008年6月至2011年4月，其在担任柿竹园公司490工区代主任、490工区主任、柿竹园公司总经理助理、副总经理期间，卢某某共分9次送了其人民币15万元。主要是感谢其多年对卢某某的帮助和关照，另外其给卢某某在供水、供电、供风和提供铲运机方面提供帮助，提高他的工程进度以及节约他的工程成本。
13、被告人曹某某收受张某某、朱某某财物及利用职务便利为张某某、朱某某谋取利益的证据：
⑴证人张某某的证言证明：2000年，张某某、朱某丙等几个合伙人决定正式开采718硫铁矿时，曹某某帮其公司办好了借巷道的事情，其公司就送给曹某某718硫铁矿10%的干股，后将10%的干股折算成人民币10万元送给了曹某某；2004年8月份左右，因曹某某当时与其前妻闹离婚，曹某某欠他岳母家4万元钱，张某某就从郴州建行铁道支行取了人民币4万元送给曹某某；3、2006年下半年，其因杨某某的案子被立案侦查，为了让曹某某帮忙协调关系，公司买了一台价值人民币28万元的小车给曹某某，这笔钱是朱某某先垫付的，年底在公司分红的时候从公司利润中扣出了28万元人民币给朱某某，送给曹某某的车等于是公司出钱买的。
⑵朱某某的证言证明：2000年，其跟张某某等几个合伙人在开采718硫铁矿的过程中送了10%的干股给曹某某，后将这10%干股折算成人民币10万元送给了曹某某；2004年曹某某与邓某某离婚之后，准备与其老婆朱某甲买房的时候跟其送了人民币5万元给曹某某，买好房子之后过了几个月，曹某某装修房子时其又送了人民币5万元给曹某某。一台价值人民币28万元的广本雅阁小汽车和价值人民币3万元左右的欧米茄手表。送给曹某某主要是因为曹某某对其企业给予过帮助，对其企业的发展一直比较关照。
⑶证人邓某某的证言证明：邓某某系曹某某前妻，其与曹某某是2004年10月份离婚的，后来其父母得知离婚后找曹某某要了几万元钱。因为家里的孩子都是其父母帮忙带的，就要曹某某付点工资。曹某某大概给了其父母人民币5.5万元的小孩抚养费。有人民币4万元其父亲还打了收条给曹某某。
⑷证人朱某甲的证言证明：朱某甲证实了其与曹某某结婚时，曹某某出过人民币1万元购房款，另外曹某某还出过房屋装修、购买家具、家电的钱，但具体金额不记得了。2006年、2010年曹某某先后买进2台广本雅阁轿车。
⑸证人郭某某的证言证明：郭某某原柿竹园综合厂厂长。1999年至2005年，柿竹园公司规定，不允许由综合厂职工以外的人员来承包、开采残矿点，不允许矿石外运。朱某某、张某某以柿竹园职工贺某某、张某甲、刘某甲、阳某某、孙某某、张某乙等人的名义承包残矿点。另证明他们在承包残矿点过程中还存在矿石外运的情况。
⑹证人贺某某、阳某某、刘某甲、张某甲、王某某的证言证明：证人均证明个人没有承包过柿竹园的任何残矿，也没有与其他人合伙承包过柿竹园的残矿。也从来没有向综合厂承包过任何残矿，也没有签过承包协议书。
⑺企业法人人执照、企业注册登记资料证明：郴州富雄多金属矿业有限公司金船塘选厂、金窑铅锌矿、旭升铅锌矿、帝旭选厂均为张某某或朱某某注册登记的。
⑻综合厂二00二年矿点内部承包协议书、收款收据证明：综合厂内部职工刘某甲、张某甲等职工与综合厂签订内部承包合同，并缴纳押金。与证人邝运新的证言相互印证了朱某某以综合厂内部职工的名义签订矿点承包合同。
⑼湖南柿竹园有色金属矿文件柿地发（2000）第002号关于颁发《湖南柿竹园有色金属矿残矿回收管理细则（修正）》的通知、湖南柿竹园有色金属有限公司文件柿办发（2002）第005号关于颁发《湖南柿竹园有色金属有限责任公司残矿回收管理细则》的通知证明：湖南柿竹园有色金属有限责任公司就残矿回收管理而出台的相关文件。
⑽郴州市国土资源局郴国土资函（2004）101号督办函证明：郴州市国土资源局于2004年11月17日就湖南柿竹园有色金属有限责任公司存在非法发包、租赁的行为督办函，其中包括朱某某承包的矿点。
⑾郴国土资函（2004）101号关于立即停止非法发包、租赁行为的督办函，柿生发（2006）56号关于请求制止我公司周边矿点的超深越界开采行为的报告，郴国土资罚字（2007）35号国土资源行政处罚决定书，湖南省非税收入一般缴款书，柿生字（2006）99号关于请求对柴观矿区超深越界非法开采进行整治的报告，关于柿竹园公司及周边矿业秩序情况的汇报，柿办字（2009）75号请求整顿超深越界开采、防止重大特大安全事故的报告，柿办字（2009）124号关于请求对柿竹园矿区及周边采矿点进行停产清理整顿的请示，湘国土资函（2010）133号关于郴州市苏仙区危及高峰水库安全的柿竹园矿区周边部分矿山超深越界开采整改意见的函证明：2004年，张某某、朱某某在柿竹园公司承包矿点存在非法发包、租赁行为；2004年至2010年，朱某某、张某某的旭升铅锌矿在柿竹园公司存在严重的超深越界开采现象。郴州国土资源局以及湖南柿竹园有色金属有限责任公司对周边超深越界开采行为进行了整治。超深越界开采的矿点并受到郴州市国土资源局的处罚。
⑿房屋产权情况、商品房买卖合同证明、中国光大银行阳光卡活期账户交易明细证明：2007年1月10日朱某甲以人民币
144230元所购买的香花路30号化宁花园35栋503室于2012年5月4日以人民币30万元卖给了陈某甲、邓某甲夫妇。陈某甲于2012年7月16日往朱某甲卡号为6226622603727906的光大银行卡存入人民币30万元。
⒀收条证明：曹某某支付40000元钱归还其前妻母亲黄某某债务和支付给其前妻邓某某人民币11500元的事实。与证人邓某某、张某某的证言及曹某某的供述相吻合。
⒁中国建设银行取款凭条、储藏开户凭条证明：2006年10月26日，朱某某从其建行2980049980100198966的银行卡上取款人民币28万元；同日，许秀荣在建行开户存款人民币28万元。证实2006年10月26日，朱某某为曹某某支付给许秀荣人民币28万元购车款。与曹某某的供述及朱某某、张某某的陈述相吻合。
⒂欧米米茄手表一块证明：苹果手机系朱某某所送，并经被告人曹某某当庭辨认属实。
⒃被告人曹某某的供述证明：朱某某先后四次送给其共计10万元人民币、一台价值人民币28万元的广汽本田雅阁汽车，一块价值2000多欧元的欧米茄手表。另外张某某又名叫张某某，是朱某某的姐夫，张某某和朱某某一起搞铅锌矿，开了一个郴州富雄多金属矿业公司，曹某某和张某某1992年开始就认识了。张某某先后两次共送了人民币14万元给其。他们送钱主要是因为其平时在朱某某、张某某开矿、办选厂、冶炼厂中为他们提供了帮助和关照。
14、被告人曹某某收受陈某某财物及利用职务便利为陈某某谋取利益的证据：
⑴证人陈某某的证言证明：现任温州矿山井巷公司项目经理。2009年因其施工队在柿竹园出了两次安全责任事故，为了不让郴州市安监局取缔承包资质，于是找曹某某帮忙，送给曹某某人民币10万元现金。
⑵企业法人营业执照、温州矿山井巷工程有限公司温矿井字（2004）037号（2013）16号文件证明：温州矿山井巷工程有限公司于1993年3月29日在温州市工商行政管理局注册成立，并于2004年6月22日成立驻温州矿山井巷工程有限公司湖南柿竹园有色金属有限责任公司项目部同时任命陈某乙同志为项目部经理；2013年2月1日任命陈某某同志为项目部项目经理。有效期限为：2013年1月1日至2013年12月31日止。
⑶建筑业企业资质证书、安全许可证证明：温州矿山井巷工程有限公司资质等级：矿山工程施工总承包贰级；安全许可范围是采掘施工作业（壹级）。
⑷多金属崩落放项工程施工合同：证明温州矿山井巷工程有限公司从2004年至2010年到湖南柿竹园有色金属有限责任公司承包的项目工程。
⑸郴州市安全生产监督管理局郴安监（2007）129号、（2008）76号、104号文件以及行政处罚决定书证明：温州矿山井巷工程有限公司湖南柿竹园有色金属有限责任公司项目部在2007年11月14日、2008年6月5日、2008年7月27日发生三次安全事故；郴州市安全生产监督管理局分别对该三次事故进行了处理。
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