广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0103刑初75号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人苏烈攀，男，1977年4月29日出生，汉族，中专文化，无业，住址：广西百色市。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月27日被抓获,次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉[2017]43号起诉书指控被告人苏烈攀犯诈骗罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院检察员林洋、庞俊出庭支持公诉，被告人苏烈攀到庭参加诉讼。现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控:
1、2015年8月，被告人苏烈攀向被害人李某1虚构其配偶张惠在广州市执信中学任教并称拥有广泛资源等，谎称与其合伙创办“深圳市苏鸣对外汉语翻译公司”和“深圳市苏鸣对外汉语翻译公司广州分公司”。后以此为由多次骗取被害人李某1及其配偶韦某1二人钱款共计人民币699750元。
2、2016年3月至5月，被告人苏烈攀向被害人潘某1谎称其是广州广铁集团干部，虚构高铁盒饭项目、承租经营商铺、经营烧鸡翅项目及送请领导等事由，先后多次骗取被害人潘某1钱款共计人民币314600元。
公诉机关当庭举证了受案登记表、抓获经过、人员基本信息、微信聊天记录截图、支付宝转账明细、建行交易明细、收条、《关于提供港元对人民币汇率情况的函》、证明、微信交易记录、银行流水、被害人李某1、韦某1、潘某1陈述、被告人苏烈攀供述及辩解、辨认照片、电子证据检查笔录、光盘等证据证明指控事实，认为被告人苏烈攀以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。
被告人苏烈攀对公诉机关指控事实、罪名无异议。
经审理查明：
1、2016年1月份，被告人苏烈攀向被害人李某1虚构其配偶张惠在广州市执信中学任教并拥有广泛资源的事实，以与被害人李某1合伙创办“深圳市苏鸣对外汉语翻译公司”和“深圳市苏鸣对外汉语翻译公司广州分公司”为名，多次从被害人李某1及其配偶韦某1处骗取款项共计人民币476500元。2016年5月27日，被告人苏烈攀在通过拱北口岸时被抓获，公安机关从其身上查获港币共计380000元（当日港币对人民币汇率为1港币=0.84331元人民币，折合人民币320457.8元），并于同年6月1日将上述款项退给被害人李某1。
2、2016年3月至5月间，被告人苏烈攀虚构其是广州广铁集团干部的事实，以与被害人潘某1共同承包经营高铁盒饭项目、承租广州高铁南站商铺、经营烧鸡翅项目及给领导送礼等为由，共计骗取潘某1款项293800元。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、受理案件登记表，证实本案系经被害人李某1、潘某1向公安机关报案所立的来源情况。
2、户籍证明，证实被告人苏烈攀作案时已年满18周岁，已达到负完全刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实被告人苏烈攀于2016年5月27日通过拱北口岸入境时被抓获的事实。
4、被告人苏烈攀与被害人李某1、韦某1微信聊天记录截图，证实被告人苏烈攀通过微信与被害人李某1、韦某1联系，虚构其拥有广泛资源的事实，以与被害人李某1合伙创办“深圳市苏鸣对外汉语翻译公司”和“深圳市苏鸣对外汉语翻译公司广州分公司”为名，多次从被害人李某1及其配偶韦某1处骗取款项的事实。
5、支付宝转账明细，证实被害人李某1父亲李某2的支付宝自2016年1月14日至2016年2月5日共计向被告人苏烈攀的支付宝转款241500元，李某2支付宝自2016年1月20日至2016年1月26日共计向被告人苏烈攀农业银行账户转款127000元，被害人李某1的支付宝于2016年1月14日向被告人苏烈攀的支付宝转款20000元。
6、建行交易记录，证实被害人韦某1于2016年2月5日通过ATM向被告人苏烈攀转款50000元。
7、收条一份、《关于提供港元对人民币汇率情况的函》，证实被害人李某1于2016年6月1日收到被告人苏烈攀委托公安机关退回的款项港币380000元（当日港币对人民币汇率为1港币=0.84331元人民币，折合人民币320457.8元）的事实。
8、《证明》二份，证实截止2016年5月10日，在广州市工商行政管理局企业登记数据库未查到“深圳市苏鸣对外汉语翻译公司广州分公司”的记录及截止2016年5月10日，广州市执信中学在编教职工名册中没有张惠此人。
9、被告人苏烈攀与被害人潘某1微信聊天记录截图，证实被告人苏烈攀通过微信与被害人潘某1联系，虚构其是广州广铁集团干部的事实，以与被害人潘某1共同承包经营高铁盒饭项目、承租广州高铁南站商铺、经营烧鸡翅项目及给领导送礼等为由，骗取被害人潘某1款项。被害人潘某1通过支付宝向被告人苏烈攀转款共计88400元。
10、银行流水若干，证实被害人潘某1通过银行（包括ATM及网银）向被告人苏烈攀转账共计205500元的事实。
11、被害人李某1陈述，被害人李某1陈述称，2016年1月初，其以前在南宁铁路局百色车务段的同事苏烈攀与其联系，称他老婆张某在广州最好的重点中学执信中学当国际班的班主任，他养父的儿子苏某在英国留学，拥有广泛的资源，欲与李某1合作开一家英语培训和翻译公司，后以支付公司门面租金、购买桌椅、车辆等名义骗取款项共计699750元，其中包括李某1以其父亲李某2及其本人的支付宝向苏烈攀转款以及其爱人韦某1投入给苏烈攀的100000元以及其于2015年8月-12月间借给苏烈攀用作买房及信贷投资后商量转作合办公司投资款的211250元。被告人苏烈攀被抓获后，通过公安机关于2016年6月1日向其退还港币380000元。
12、被害人韦某1陈述，被害人韦某1陈述称，2015年12月份，其与妻子李某1去广州认识了李某1以前的同事苏烈攀，回到南宁半个月左右，李某1对其说她与苏烈攀合作开了一家外语培训公司。2016年2月5日，苏烈攀给其打电话，称与李某1合办的公司急需用钱，其于当天给苏烈攀转账100000元。同年3月12日，因其怀疑苏烈攀开公司的事实，在其多次催促下，苏烈攀向其返还12000元。同年3月中旬开始，其夫妻二人均联系不上苏烈攀。
13、被害人潘某1陈述，被害人潘某1于2016年6月7日到东莞市公安局南城分局篁村派出所报称：（1）被告人苏烈攀于2016年3月1日与其夫妻二人联系，称自己在广铁集团当干部，得到一个承包高铁盒饭的项目，欲与潘某1夫妇合作，其夫妻二人同意后，其先后于同年3月5日、3月7日、3月15日、3月16日、3月18日、3月20日共计向苏烈攀转款共计80000元，后苏烈攀一直以各种理由推迟与其签合同。（2）2016年3月18日，苏烈攀向其称，要去上海参加领导儿子的婚礼，欲利用该机会感谢领导在高铁盒饭项目上的支持，向潘某1借款23000元，潘某1当天即向苏烈攀转款23000元；此外，苏烈攀还分别于2016年4月30日、5月14日以在外出差身上没钱的名义向其夫妇二人通过微信借款共计800元。（3）2016年5月初，被告人苏烈攀给其打电话，称通过所在单位的关系，在广州高铁南站租了2个铺面，要与潘某1合作，潘某1先后于同年5月7日、9日、12日、14日通过支付宝向苏烈攀转款共计28300元，后苏烈攀一直未与其签合同。（4）2016年5月18日，被告人苏烈攀与其联系，称得到一个烧鸡翅项目，欲与其合作，其先后向苏烈攀转款共计132500元。（5）2016年5月25日，被告人苏烈攀称，其所在的部门由于同事工作失误需要填账，让潘某1帮忙，并称填账的钱可以作为高铁盒饭项目和工作高铁南站铺面的启动资金，潘某1当天即向其转账50000元；次日，苏烈攀又向其称还需要60000元才能填平账目，其开始怀疑苏烈攀并要求退钱，苏烈攀则开始拒绝与其联系。潘某1报称，其共计被苏烈攀骗取314600元，款项主要是通过银行ATM机转账、支付宝转账、网银转账等方式转给被告人苏烈攀。
14、被告人苏烈攀供述及辩解，被告人苏烈攀供述称：（1）2016年1月份，其对以前的同事李某1说，其妻子张某在广州的重点中学执信中学做班主任，其养父儿子苏某在国外读博士，不缺少生源及师资，欲与李某1合作开办英语培训和翻译公司，李某1表示同意，约定由其负责公司的注册、管理和运作，李某1负责所需资金。商定后，其陆续以租金、购买课桌、设备及周转、购车等事由先后从李某1处骗取款项约450000元，从李某1丈夫韦某1处骗取款项共计88000元。此外，还有之前李某1转给其代为投资的210000元亦商量转为合作办公司的资金，但该款项其代为投资后未实际收回。其供称，从李某1及韦某1处骗取的款项大部份被其拿去澳门用于赌博。其向李某1虚构成立的公司分别为“深圳市苏鸣对外汉语翻译公司”和“深圳市苏鸣对外汉语翻译公司广州分公司”。（2）被告人苏烈攀当庭供称，其于2016年3月-5月间无业，其未在广铁集团任职，也不存在高铁盒饭承包这样的项目，其虚构事实骗取被害人潘某1的款项主要是用于赌博，争取给李某1还债。被害人潘某1主要是通过银行卡及支付宝转账的方式给其汇款，总数约为400000元，超过指控的数额。
15、辨认照片，证实被害人潘某1辨认出被告人苏烈攀即是诈骗其的行为人。
16、检查笔录、光盘，证实被告人苏烈攀通过微信与被害人李某1、韦某1、潘某1联系进行虚构事实诈骗以及被害人通过微信向苏烈攀转款的事实。
以上证据合法、真实，均已核实，本院予以确认。
关于本案的涉案数额问题，结合公诉机关所举证据及查明的事实，本院评判如下：
（一）被害人李某1、韦某1被诈骗方面，公诉机关举证证明被害人李某1、韦某1自2015年8月29日至2016年2月5日间通过支付宝、ATM机向被告人苏烈攀转款共计699750元，但据被害人李某1陈述及被告人苏烈攀供述证实苏烈攀向李某1虚构开办翻译公司前，李某1曾向苏烈攀转款委托其进行投资，据本案证据核算为211250元，苏烈攀供称其代为投资后未实际收回该款项，本案中亦无相关证据证实苏烈攀实际收回该款项；此外，被告人苏烈攀在收到被害人韦某1的100000元后于案发前已退还韦某112000元，故本院认为不应将上述苏烈攀未实际取得的款项认定为本案中被害人李某1、韦某1被诈骗的数额，即本院认定被告人苏烈攀诈骗被害人李某1、韦某1的款项共计476500元。
（二）被害人潘某1被诈骗方面，据在案证据支付宝转款记录、ATM机转款记录及网银转款记录，证实被害人潘某1通过上述方式向被告人苏烈攀转款共计293800元，对于潘某1陈述于2016年5月25日通过ATM机向苏烈攀转款的20000元，因无相关记录予以佐证，本院不予认定，另外，对于潘某1及其妻子通过微信向苏烈攀所转800元，无证据证实与本案有关，本院不予认定。
本院认为，被告人苏烈攀以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏烈攀犯诈骗罪罪名成立。被告人苏烈攀归案后如实供述罪行，自愿认罪，依法从轻处罚。被告人苏烈攀归案后退回被害人李某1部分经济损失，酌定从轻处罚。根据被告人犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人苏烈攀犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2026年5月26日止。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院交纳，逾期不交纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人苏烈攀退赔被害人李某1、韦某1经济损失人民币156042.2元，退赔被害人潘某1经济损失人民币293800元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘胜
代理审判员 黄健
人民陪审员 韦宇
二〇一七年五月十七日
书 记 员 陆洋
法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。