黑龙江省北安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1181刑初29号
公诉机关北安市人民检察院。
被告人杨江，男，1963年6月16日生，现住黑龙江省克东县。户籍所在地黑龙江省克东县润津乡吉利村2组24号。2016年10月24日因涉嫌诈骗被北安市公安局刑事拘留，2016年11月30日经北安市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由北安市公安局执行，现羁押于北安市看守所。
援助辩护人王彩凤，北安市法律援助中心律师。
北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉（2017）29号起诉书，指控被告人杨江犯诈骗罪,于2017年3月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序,本院受理后，于2017年4月10日转为普通程序审理，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员杨晓丽出庭支持公诉，被告人杨江、援助辩护人王彩凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
北安市人民检察院指控：
2013年4月份至2014年12月份，被告人杨江在北安市石泉镇、通北镇、二井镇以可以办理农村低保、教师职称晋级、医师毕业证、城镇低保等名义，骗取被害人张某某、苏某某、林某某、李某某、司某某、孙某某、王某某、林某某1、张某1、周某某、李某某1、曲某某、徐某某、宋某某、李某某2等人99000.00元。赃款被其挥霍。
经侦查，被告人杨江于2016年10月24日在北安市被公安机关抓获。
北安市人民检察院认为，被告人杨江以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨江犯罪后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。同时向法庭提供如下证据：书证受案登记表、到案经过、破案经过、户籍证明、在逃人员登记撤销表、日记复印件、说明等；证人李某某3、张某某2、李某某4、张某1、付某某、吴某、李某某5、司某某1、李某某6、薛某某、冯某某、菅某、王某某1、周某某1、张某某2、赵某某、逯某某、宋某某1、葛某某、王某某2等人证言；被害人张某某、苏某某、林某某、李某某、司某某、孙某某、王某某1某、林某某1、张某1、周某某、李某某1、徐某某、曲某某、宋某某、李某某2的陈述；被告人杨江的供述和辩解；现场勘查笔录。并建议法庭对被告人杨江在有期徒刑四年以上六年以下确定刑罚期限。
被告人杨江辩称，对北安市人民检察院起诉书指控的第1起其不认识被害人张某某，也未曾诈骗张某某，该起的证人张某某2、李某某3与张某某都是亲属关系，证言是假的；第2起其不认识被害人苏某某，亦不知道苏某某与李某某4是夫妻关系，就是一个姓李的老头给其4500.00元，并不是8000.00元，该起的证人张某1、冯某某与李某某4、苏某某都是亲属关系；第3起其不认识被害人林某某，也没收取林某某的钱，其在公安机关供述收取林某某4000.00元是其记错了，证人张某1、李某某3与林某某是亲属关系；第4起其认可收取被害人周某某1000.00元，不是18000.00元，分两次收取，一次10000.00元，一次1000.00元，证人李某某5与李某某是亲属关系；第6起其认可收取被害人孙某某12000.00元，不是17000.00元；第8起其不认识被害人林某某1，也未曾诈骗林某某1，该起的证人王某某1、菅某其都不认识；第9起其认可以办大专证、残疾证收取被害人张某110000.00元，不是15000.00元，其之前的供述承认收取15000.00元是因石华派出所的工作人员骂他了，其认为这是口头刑讯逼供；第11起其不认识被害人李某某1，也未曾诈骗李某某1，该起证人与被害人都是亲属关系，证言不属实；第13起其不认识被害人徐某某，也未曾诈骗徐某某，该起证人与被害人都是亲属关系，证言不属实；第14起其不认识被害人宋某某，也未曾诈骗宋某某，其之前供述称认识姓赵的一个女的并收取其4500.00元因其收钱太多，记不清了；第15起其不认识被害人李某某2，也未曾诈骗李某某2。其余第5起、第7起、第10起、第12起被告人杨江均无异议。
辩护人认为，对被告人杨江构成诈骗罪无异议，但关于量刑其认为：1.被告人杨江从未被刑罚处罚过，无前科、无劣迹，依法应当酌情从轻处罚；2.被告人到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；3.被告人认罪态度较好，并认识到自己犯下的严重错误，有改过自新、重新做人的良好愿望；4.被告人诈骗的是公民个人财产而非事业单位资金或救灾等民政救助财务，未造成企业事业单位损失；5.被告人虽实施多起诈骗行为，但针对每个受害人实施的犯罪金额较小，没有造成其他严重后果；6.根据我国法律罪行法定与罪责刑相适应的基本原则，对罪行不重、主观恶性不深、人身危险性较小、有悔改表现、不致再危害社会的犯罪分子，要依法从宽处理，故建议对被告人处三年以下有期徒刑、管制或者拘役。同时，辩护人庭审时认为被告人杨江在公安机关曾要求念笔录，但公安机关办案人未念笔录就让被告人签字的证据应排除。
经审理查明：1.2013年4月份，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保的名义，骗取被害人张某某人民币3000.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人张某某陈述，2013年4、5月份，杨江称张某某拿钱就能给张某某办农村低保，张某某给杨江拿了3000元，在张某某家里给的钱，当时在场人有张某某2，至今低保也没办成，钱也没有退；证人张某某2证言，其是张某某的哥哥，张某某找杨江办低保时其在场，在张某某家里张某某给了杨江3000.00元；证人李某某3证言，张某某是其的大舅哥，张某某是通过其找杨江办低保的，当日其和张某某坐杨江的车去张某某家取的钱，其没有下车，事后其问张某某，张某某说给杨江2000.00元。
2.2013年4月份，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保为由，骗取被害人苏某某现金8000.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人苏某某陈述，其与李某某4是夫妻关系，2013年的4、5月份其丈夫是通过张某1与杨江认识的，后杨江说能给其办低保，需要8000.00元，2013年年末的一天，其丈夫李某某4让其拿3000.00元，先给张某1送去，李某某4就去镇卫生院把3000.00元给了张某1，又过了两个月，张某1来电话说杨江来卫生院了，让把剩下钱送去，其又给李某某4拿了4500.00元，李某某4把钱送去了，过了几天的一个中午，李某某4把张某1、冯某某、杨江和另外一个女的领到其家里吃饭，饭前其将50000元交给杨江，后杨江将钱交给那个女的；证人李某某4证言，其与被害人苏某某是夫妻关系，其是2013年4、5月份认识的张某1，后通过张某1认识的杨二（杨江），杨二（杨江）说其能办农村低保，2013年年末一天，张某1说办低保需8000.00元，李某某4从妻子（苏某某）那取了3000.00元，回到卫生院找到张某1，当时张某1和同屋的冯某某在场，其把3000.00元交给了张某1，又过了两个月，张某1给李某某4打电话说杨二（杨江）来了，需把余款交齐，李某某4又从苏某某拿4500.00元送到了卫生院，其将钱交给张某1，张某1交给杨二（杨江），后张某1让其安排吃饭，李某某4就把张某1、冯某某、杨二（杨江）及一个女的领到家里，苏某某在家里又给杨二（杨江）500.00元，当时杨二（杨江）将钱给了那个女的；证人张某1证言，2013年年末的一天，李某某4到卫生院找其要办低保，因其认识克东的杨江，他能办低保，李某某4在张某1办公室给了张某13000.00元，当时冯某某也在场，后来其把这个钱交给杨江，又过了大约1、2个月，杨江领一个女的来到卫生院，张某1就给李某某4打了电话，李某某4又交了4500.00元，交到张某1手之后其将钱交给杨江了，杨江把钱给那个女的了，后李某某4把他们领到李某某4看屋的地方，饭前李某某4妻子苏某某又给杨江500.00元，杨江将钱交给那女的了；证人冯某某证言，其与张某1认识，当时是给一个山东口音的老李头（李某某4）办低保，老李头（李某某4）在石华油库看屋，前3、4年的一天，老李头让张某1给他办低保，当时其没有注意老李头（李某某4）给没给张某1拿钱，大约过了一、二个月，这个老李头（李某某4）又到卫生院去找张某1交相片，过了几天，老李头带冯某某、张某1、杨江及随杨江一起来的一个女的到老李头（李某某4）看屋的地方吃了一顿饭，杨江说再交500.00元，给老李头（李某某4）低保办升级的话，其记不清当时老李头（李某某4）给没给钱。
3.2013年5月份，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保的名义，骗取被害人林某某现金4500.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人林某某的陈述，2013年5月份其通过李某某3与杨江认识的，杨江说能办低保，林某某就拿4500.00元在石华卫生院将钱给了杨江当时冯某某在场，后事情没办成，杨江也无法联系；被害人付某某陈述，其与林某某系夫妻关系，其与丈夫林某某是经李某某3介绍认识的杨江，杨江说能办低保，后其与林某某拿4500.00元去石华卫生院将钱交给杨江，当时还有冯某某、李某某3、张某1在场；证人李某某3证言，林某某是其亲家，2013年11月份，杨江说其能办低保，问其有没有人要办，后林某某找李某某3帮忙办低保，其就找到杨江，林某某在石华卫生院给了杨江4500.00元；证人张某1证言，林某某是在石华卫生院交给杨江的钱，当时其和李某某3都在场，具体交多少其不知道；被告人杨江的供述，2013年年末，李某某3的亲家林某某找其办低保，在石华卫生院给其4500.00元。
4.2013年5月份，被告人杨江在北安市通北镇以可以办理教师职称晋级的名义，骗取被害人李某某现金15000.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人李某某陈述，2013年5月份，杨江称其能办理教师职称晋级，让其给15000.00元，第一次在通北白云茶庄给杨江10000.00元，李某某3、李某某5在场，第二次在北安市老干部局楼下给杨江5000.00元，吴某在场；证人李某某3证言，李某某是石华的老师，要办教师资格证，杨江说能办，让李某某交了10000.00元，是在仁和旅店交的钱，在场人有、李某某、杨江和那个女的，后来听李某某说杨江又向其要了5000.00元；证人李某某5证言，其曾用名叫李某某5，李某某是其侄子，当时其在白云茶庄三楼开旅店，其二哥李某某3、李某某、杨江和一个女的来到旅店，李某某和杨江商量办理教师职称的事，杨江让李某某交10000.00元钱，李某某把10000.00元现金给了杨江，后来其听李某某说又给了杨江5000.00元；证人吴某证言，两年多前，李某某说办定级的事向其借了2000.00元钱，李某某让吴某一起去交的钱，其与李某某到老干部局一楼的楼道里，李某某给了一个小子5000.00元钱，那个人个子不高挺瘦的，有50多岁，给完钱那个人就上楼了。
5.2013年11月份，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保的名义，骗取被害人司某某现金4000.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人司某某的陈述，证人司某某1、李某某6的证言证证实。
6.2013年11月份，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理城镇低保的名义，骗取被害人孙某某现金17000.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人孙某某的陈述，办案说明，证人薛某某、冯某某、张某1证言证实。
7.2014年12月份，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保的名义，骗取被害人王某某1某现金4000.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人王某某1某的陈述，证人李某某6、孙某1的证言证实。
8.2013年12月份，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保的名义，骗取被害人林某某1现金8000.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人林某某1陈述，2013年3月初的一天，其表弟王某某1到其家中和被害人及其丈夫菅某某1说能找人办低保开支，被害人林某某1与丈夫菅某某1就答应了，又过了几天，王某某1告诉其丈夫菅某某1拿8000.00元钱，菅某某1将8000.00元送到王某某1家，王某某1将钱送给谁了其不知情；证人菅某证言，其与林某某1是母子关系，其父亲菅某某18000.00元是一次性给的，该款是通过王某某1给的张某1；证人王某某1证言，2013年3、4月份，其通过石华医院的张某1认识克东县的杨江，张某1说杨江能办低保，王某某1就告诉其表哥菅某某1和嫂子林某某1此事，后菅某某1将7500.00元送到其家里，其去卫生院通过张某1将钱给了杨江，当时在场人有张某1、杨江，后张某1打电话说还需要500.00元，其又给张某1500.00元；证人张某1证言，石华的王某某1找其说有亲属要办农村低保，其和杨江说了后来杨江领个女的来的，其就给王某某1打电话，王某某1说不在家，张某1称要办得8000.00元，不然其就先给王某某1交了，当时王某某1说要办低保这个亲属姓菅，叫菅某某1，说完张某1交给杨江8000.00元，杨江将钱给那个女的了，没过几天，王某某1把钱就给了张某1。
9.2014年冬天，被告人杨江在北安市石泉镇以可以给张某1女儿办理医师毕业证的名义，骗取被害人张某1现金5000.00元；以给张某1的妻子办理城镇低保的名义，骗取张某15000.00元；以给张某1办理残疾人驾驶证的名义，骗取张某15000.00元，以上赃款均被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人张某1的陈述。
10.2014年2月份，被告人杨江在北安市二井镇建兴村以可以给被害人周某某的叔叔和弟弟办理低保为名，骗取人民币5000.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人周某某的陈述，证人周某某1、张某某2证言证实。
11.2014年2月份，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保的名义，骗取被害人李某某1现金3500.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人李某某1陈述，2014年3月份左右，其听李某某6说杨江能办低保，就想给其父母办低保，后其给了杨江3500.00元，后请杨江吃饭花了500.00元；证人李某某6证言，是其找的李某某1说杨江能办低保，李某某1在通北仁和旅店将3,000.00元钱交给杨江，在场人有李某某6、李某某3、李某某1、杨江、李某某5；证人李某某5证言，在旅店（仁和旅馆）杨江说能给李某某1办农村低保，当时其看见李某某1给杨江钱了，具体给多少不清楚；证人李某某3证言，李某某1是其亲属，通过其找到杨江给李某某1父母办低保，是2013年的事，李某某1在通北仁和旅店交给杨江3500.00元，在场人有李某某3、李某某5、杨江和杨江领的一个女的。
12.2014年7月份，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保的名义，骗取被害人曲某某2000.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人曲某某的陈述，证人司某某的证言证实。
13.2014年12月中旬，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保的名义，骗取被害人徐某某现金3000.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人徐某某陈述，2014年夏天的一天，其在屯子碰到杨江，问他来干什么，杨江给张某某办低保，然后二人就去了张某某2的家，当时徐某某问杨江能不能给其办个低保，杨江说能，徐某某就回家取了3000.00元钱到张某某2家将钱交给了杨江，之后就没信了；证人张某某2证言，2014年夏天的一天，徐某某在其家里找到杨江，并跟杨江说办低保的事，当时杨江说能办，后徐某某回家取钱，回到张某某2家把钱交给了杨江；证人李某某3证言，2014年夏天一天，其在张某某2家吃饭，徐某某是后去的，当时徐某某让杨江给他办低保，事后其问徐某某交了多少钱，徐某某说交3000.00元钱。
14.2014年的一天，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保的名义，骗取被害人宋某某现金4500元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人宋某某的陈述，三、四年前的一天，其侄女赵某某给其打电话问办不办低保，并说别人办需6000.00元，宋某某办4500.00元就行，宋某某称要办，后宋某某带着4500.00元钱到了卫生院，把钱交给了赵某某，隔了两三天，赵某某给其打电话说办低保的人来了，让其去卫生院填低保表，宋某某和赵某某在张某1办公室填的表，是张某1给填的，屋里有一男一女，那个男的交给宋某某一本低保本，让宋某某到村办公室盖个章，宋某某盖完章又回到卫生院，在张某1屋里将低保本交给了那个男的；证人赵某某的证言，两年前，杨江经常上其单位给别人办低保，赵某某通过张某1认识的杨江，后赵某某姑父宋某某想低保，要4500.00元，宋某某将钱送来后，赵某某就将钱给杨江送过去了，当时杨江在赵某某的单位，赵某某在药房将钱给的杨江，当时张某1在现场;证人冯某某证言，前三、四年的一天，赵某某给她姑父姓宋打电话，让她姑父来卫生院找张某1及杨江办低保，她姑父来后见到了张某1和杨江，在药房谈的，当时冯某某没注意拿没拿钱，但事后赵某某说她姑父给杨江拿4500.00元钱。
15.2014年的一天，被告人杨江在北安市石泉镇以可以办理农村低保的名义，骗取被害人李某某2现金2500.00元，赃款被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人李某某2陈述，杨江说拿钱能给其办农村低保，大约是两三年前的事，其给杨江拿了现金2500.00元，杨江来到李某某2村的司某某家，李某某2听说就去了，交钱的时候司某某在场，杨江和一个四十多岁女的来的；证人司某某证言，杨江问其谁要办就一起办，其妻子说亲属李某某2想办，家困难，后来把李某某2叫到其家说困难就交2500.00元吧，地点在司某某家中，在场人司某某及其妻子、杨江、李某某2，李某某2把2500.00元交给杨江手里的。
综上被告人杨江以非法占有为目的，虚构事实，实施诈骗15起，共骗取人民币99000.00元。
经侦查，被告人杨江于2016年10月24日在北安市被公安机关抓获。
上述事实，亦有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证受案登记表、到案经过、破案经过、户籍证明、在逃人员登记撤销表、日记复印件、说明、残疾证、证人逯某某、宋某某1、葛某某、王某某2证言；辨认笔录；被告人杨江的供述和辩解；现场勘查笔录等。
本院认为，被告人杨江以非法占有为目的，虚构以办理低保、教师晋职称等事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关起诉书中认定被告人杨江犯罪后，能如实供述自己的罪行，经本院审理认为，被告人杨江在公安机关对以上15起诈骗行为只承认其中9起是其所为，且其认可的9起中有3起（第4起、第6起、第9起）数额与起诉书中认定的不一致，在庭审阶段被告人对以上认可的9起中的2起（第3起、第11起）翻供，并称其在公安机关的供述不属实，其行为不符合如实供述自己的罪行的情形，故公诉机关起诉书中认定被告人能如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚的意见，本院不予采纳。本案被告人杨江的诈骗对象包括老年人、残疾人，应酌情从严惩处；被告人杨江多次诈骗，可酌情从重处罚。
被告人杨江庭审时对公诉机关指控的15起诈骗中的4起（第5起、第7起、第10起、第12起）诈骗行为无异议；对其中4起（第2起、第4起、第6起、第9起）认可存在诈骗行为，但数额不符，对其中7起（第1起、第3起、第8起、第11起、第13起、第14起、第15起）不认可存在诈骗行为，亦不认识被害人，因公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据可证实被告人杨江实施的诈骗行为及具体诈骗数额与起诉书中认定的一致，被告人杨江的辩解与庭审查明的事实不符，故被告人杨江辩解理由本院不予采信；被告人杨江称石华派出所的工作人员曾骂他，并认为这属于口头刑讯逼供，因其未提供相应证据予以证实，且辱骂亦不属于刑讯逼供的范畴，故该辩解理由本院不予采信。被告人杨江辩护人的辩护意见除第2点不予采纳外，其余观点本院予以采纳，辩护人庭审时称被告人杨江在公安机关曾要求念笔录，但公安机关办案人未念笔录就让被告人签字的证据应排除，因其未提供相应证据予以证实存在此情况，且该情形亦不属于非法证据排除范畴，故该辩护观点本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六、六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月24日起至2021年4月23日止）。
二、责令被告人杨江退赔违法所得。
(以上所判罚金及应退违法所得于本判决发生法律效力后第二日起一个月内履行。)
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王北华
人民陪审员 魏立忠
人民陪审员 刘宇辉
二〇一七年五月三十一日
书 记 员 谢广雨