长春市绿园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绿刑初字第309号
公诉机关长春市绿园区人民检察院。
被告人赵吉，男，1989年10月6日生，汉族，小学文化，吉林省长春市人，无职业，户籍所在地：长春市南关区，捕前住：长春市净月开发区。因本案于2014年8月29日被刑事拘留；同年9月26日被逮捕。现押于长春市第二看守所。
被告人李某某，男，1987年7月18日生，汉族，初中文化，吉林省长春市人，无职业，户籍所在地：长春市双阳区，捕前住：长春市双阳区。因本案于2014年8月29日被刑事拘留；同年9月26日被逮捕。现押于长春市第二看守所。
长春市绿园区人民检察院以长绿检公诉刑诉（2014）第321号起诉书指控被告人赵吉、李某某犯盗窃罪向本院提起公诉。本院审查后于2014年11月28日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春绿园区人民检察院指派王欣、杨刚出庭支持公诉。被告人赵吉、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市绿园区人民检察院指控：［一］被告人赵吉、李某某经事先预谋通过以给别人办理信用卡、贷款为名，再为被害人开通超级网银的方式窃取卡内现金。2014年6月初，被害人王某为了办理信用卡，找到赵吉，赵吉将王某的交通银行卡和建设银行卡交给了李某某并由李某某办理了超级网银。之后赵吉将交通银行卡返还给王某，2014年6月6日，王某找到王某乙帮助其刷银行流水，当王某乙将2万元钱存到王某的交通银行卡上时，2万元即通过网上银行转到了王某的建设银行卡上，赵吉持建设银行卡在长春市重庆路的自动取款机将2万元取出。
［二］2014年07月02日，赵某找到赵吉办理银行贷款，赵某按着赵吉的要求办理了交通银行卡和建设银行卡，赵吉将赵某的两张卡办理了超级网银后将交通银行卡还给赵某，2014年07月04日，赵某找到了王某丙帮忙刷流水，当王某丙将2万元汇入到赵某的交通银行卡上时，2万元即通过网上银行转到了赵某的建设银行卡上，赵吉持赵某的建设银行卡在长春市绿园区乐天玛特超市的银行自动取款机将2万元取出。
［三］2014年07月20日，赵某某找到赵吉办贷款，赵某某按着赵吉的要求办理了交通银行卡和建设银行卡，赵吉将赵某某的两张卡办理了超级网银后将交通银行卡还给赵某某，2014年07月24日，赵某某找到了付某某帮忙刷流水，当付某某将4万元汇入到赵某某的交通银行卡上时，4万元即通过网上银行转到了赵某某建设银行卡上，赵吉持赵某某的建设银行卡在长春市绿园区春城大街与锦西路交汇处邮政储蓄银行自动取款将其中2万元取出。之后又到欧亚春城刷卡消费人民币19825元。
公诉机关认定上述事实的证据如下：被告人赵吉、李某某的供述、被害人王某、赵某、赵某某的陈述、证人王某甲、王某乙、王某丙、付某某、姜某的证言、受案登记表及立案决定书、身份证明、抓获经过、扣押、返还清单及收条、辨认笔录、情况说明、银行取款及转账明细等证据。
公诉机关认为：被告人赵吉以非法占有为目的，秘密窃取财物价值人民币80000元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李某某以非法占有为目的，秘密窃取财物价值人民币20000元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人赵吉协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人赵吉、李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：［一］被告人赵吉、李某某经事先预谋通过以给别人办理信用卡、贷款为名，再通过开通超级网银的方式窃取卡内现金。2014年6月初，王某为了办理信用卡，找到赵吉，赵吉将王某的交通银行卡和建设银行卡交给了李某某并由李某某办理了超级网银。之后赵吉将交通银行卡返还给王某，2014年6月6日，王某找到王某乙帮助其刷银行流水，当王某乙将2万元钱存到王某的交通银行卡上时，2万元即通过网上银行转到了王某的建设银行卡上，赵吉持建设银行卡在长春市重庆路的自动取款机将2万元取出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（一）书证
1、扣押及返还清单、收条：载明被告人李某某母亲主动返还赃款9600元，并返还给王某乙的事实。
2、银行取款及转账明细：载明2014年6月6日，王某交通银行卡内入账20000元后被转出。
（二）证人证言
1、证人王某证言：2013年10月份左右，我认识了一个叫王某甲的人，2014年5月份的时候，我问他是不是能办信用卡，王某甲让我6月1日来长春，6月1日我和我对象各办了一张交通银行的储蓄卡，王某甲说一个业务员能办我这个事，然后我把所有材料就都给了那个业务员了，然后王某甲对我说让我和我对象回伊通等信就行。等信过程中，让我往卡里先存1000元人民币，然后通过手机转账到我对象的卡里，连续转几次，为了要银行流水，一直到6月5日，那个业务员给我打电话，说信用卡能下来了，让我和我对象6日来长春。到长春后我找到他，他说他给他王姐打电话了，说能多给我存点，能存2万元人民币，他给了一个电话号，让我对那个王姐说是宜信王哥让来的就行，说他们关系很熟，还告诉我不让我多说话。我给王姐打电话，王姐让我上世纪鸿源一号楼找她，我和我对象到后就对王姐说是宜信王哥让来的，王姐问我卡里有没有钱？我说没有。她就给我查了一下，确定没有钱后，她就从她的poss机刷了2万元人民币到我卡里了，然后我手机就来了短信看到2万元已到账了，这时王姐就给宜信王哥打电话了，具体说什么我不清楚，王姐刚挂掉电话，我手机又来了一条短信，说2万元人民币被划走了，我就报警了。
2、证人王某甲证言：2004年5月中旬，我朋友王某找到我，说让我帮他贷款，我当时在一个叫“长春信用卡代办”的QQ群里认识了一个叫王某龙的人，我当时正好也在找王某龙办理信用卡，就让王某和我一起去找王某龙办卡，2014年6月2日中午11时左右，我跟王某在长春市西康路附近跟王某龙见面，王某龙给我拿来一些表格，让我跟王某填写，之后王某龙让我把刚办理的银行卡的信息给王某龙，包括银行卡号，银行卡密码，绑定到手机号，之后王某龙拿着我们的银行卡信息上楼，之后王某龙说让我回去等消息，第二天我就去天津办事去了。2014年6月6日，王某给我打电话说他银行卡里的20000元钱被王某龙骗走了，我给王某龙打电话显示无法接通。
（三）被害人陈述
被害人王某乙陈述：我是做信用卡套现生意的，我在世纪鸿源一号楼2434房间办公。2014年6月6日13时24分，我接到一个电话，对方说自己姓王，是宜信贷款公司做贷款的，问我这里能不能刷银行卡流水，需要我往一个账户里存一笔钱。我问对方是什么卡？对方说是储蓄卡，我说如果是储蓄卡必须是本人持身份证、本人银行卡，对方那个男子说没问题。到了下午15时左右，那个姓王的男子又给我打电话，说他那两个客户现在要到我的公司，说让我往他客户银行账户存2万元钱，收取200元手续费，还告诉我以后可能这样的生意很多，我说行，对方就挂断电话。到了下午15时30左右，有一个人给我打电话，说宜信姓王的给的电话号，问我在什么地方？我告诉对方地址，对方刚挂断电话以后那个宜信公司姓王的男子给我电话，问我他的客户到没有？我说我刚跟客户通完电话，话对方马上就到，那个姓王的说等我把钱转到客户账户号以后，停20分钟就把钱取出，我说行。过了一会儿一男一女两个人到了公司，那个男子说是一姓王的让他来的，我让对方出示本人身份证和银行卡，身份证上那个男子叫王某，我问王某能贷款多少钱，王某说还不知道，王某说他把自己的身份证、银行卡的复印件都给了宜信姓王的，如果把钱存到往我的账户里，账户里的钱会不会被那个姓王的取走。我问王某有没有U盾？王某说没有，我问王某是不是在宜信公司见到那个姓王的了，王某说是，王某说他刚在银行自动提款机上把银行卡密码改了，但是没有改网银密码，我说应该没问题，他在宜信公司上班，天天做贷款，不应该这么骗钱，然后我就通过网银往王某的交通银行储蓄卡里存了2万元钱。过了两分钟后，我给宜信那个姓王到打电话，电话接通以后，我问对方能不能不停20分钟，对方说怎么也需要的十分钟左右，我说那好吧，我就把电话挂断了，这时，王某说他银行卡里的钱被转走了，我再给宜信姓王的打电话，打电话就无法接通了，之后我们就报警了。
（四）被告人供述
1、被告人赵吉供述：我和李某某在一起的时候，李某某说有招能整钱，他说通过超级网银转账，我就同意了。我负责在网上发布信息，联系人，取钱。李某某负责在网上开通网银，办理超级网银，转钱。我们就是让受骗的人开两张卡，一张建设银行卡，一张交通银行卡，事先开通网银，之后我把卡拿回来，在网上将两张卡绑定在一起，再把交通银行卡还给办事的人，让他去刷流水，当刷流水的钱进账后，我们就通过网上把钱转到建行卡里，之后我就把钱提出来。2014年6月份的一天我给李某某打电话说没钱了，我说办流水的人找好了，之后我去和那个人见面，李某某在附近的网吧等着，我回来后把办流水的人的建行卡和交行卡、新手机号码、U盾给了李某某，我俩在网吧办理了超级网银，把建设银行卡和交通银行卡绑定在一起，办完后我把东西还给了办流水的人，手里留着建设银行卡，第二天办流水的人打电话告诉我已经存了，我和李某某到网吧看到钱到了20000元，我就拿着建行卡到附近的银行把钱取了出来，我俩平分了。这次刷流水的人不认识没见过面。
2014年6月初是王某找到我们办贷款是一个叫王某甲的介绍来的，当时我使用的是王某龙的假名字。王某当时是和一个女的一起来找我的，刷流水的女的是我先电话联系的，我骗她说我是宜信公司的业务员，我说我姓王，我让这个女的帮王某刷流水，之后是王某和这个女的联系的。
2、被告人李某某供述：2014年初的时候，我在贷款公司上班时认识了赵吉，有一天赵吉说没钱了，我说有招能整到钱，我说通过超级网银转账，他就同意了。我负责在后面进行开通网银，办理超级网银，转账，赵吉负责在网上发布信息，找人，见面，取钱。具体的流程是事先必须有两张银行卡，我在网上将两张卡事先绑定在一起，之后另一张卡里如果进钱，我们通过手里的一张卡就能把钱取出来。2014年6月份的一天，赵吉说办流水的人找好了，又找到一个信用套现的人，之后赵吉去和那个人见面，我在附近的网吧等着，赵吉回来后，把办流水的人的建设银行卡和交行卡，新手机号码、U盾给我，我俩在网吧办理了超级网银，把建设银行卡和交通银行卡绑定在一起，办完后把东西还给了赵吉，赵吉就走了。当天办流水的人打电话告诉赵吉把钱存了，我和赵吉到网吧看到钱到了20000元，赵吉就到附近的银行把钱取出来了，之后给了我9600元。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人赵吉、李某某均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
［二］2014年07月02日，赵某找到赵吉办理银行贷款，赵某按着赵吉的要求办理了交通银行卡和建设银行卡，赵吉将赵某的两张卡办理了超级网银后将交通银行卡还给赵某，2014年07月04日，赵某找到了王某丙帮忙刷流水，当王某丙将2万元汇入到赵某的交通银行卡上时，2万元即通过网上银行转到了赵某的建设银行卡上，赵吉持赵某的建设银行卡在长春市绿园区乐天玛特超市的银行自动取款机将2万元取出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
【书证】
辨认笔录：载明王某丙通过照片辨认出被告人赵吉是“自称姓毛”的嫌疑人。
【证人证言】
证人赵某证言：我2014年7月4日被骗的，在娜奇美楼上别人家的网上银行汇款，被骗2万元钱，但是钱不是我的。骗我的人说他自己姓毛，是个体贷款的。我开始是想贷款，QQ群里有人就私聊我，说能给我办贷款，要我准备一些材料，7月2日那人跟我见面了，让我开一张交通银行卡、一张建设行银行卡，再办一张电话卡，银行卡都开通网银，与电话卡绑定一起，然后说要帮我刷流水，我办完了就把银行卡和电话卡都给他。7月3日见面时候他找了一个高个男子帮我刷流水刷银行流水，就是存进去又取，然后把交通银行卡给我了，但是建行卡一直在帮我办贷款到那个人手里。7月4日我们又接着刷流水，那个帮我办贷款男子，让我直接去找那个高个男子，我去了以后就正常向我银行卡里刷流水，是用网银将2万元钱汇到卡里后，上银行却取不出来，后来一查，钱转到我建行卡里，在春城大街大自然被取走了，然后我报警了。
【被害人陈述】
被害人王某丙陈述：2014年7月3日上午十点多钟，我接到一个电话，对方自称姓毛，是办贷款的，说有一个朋友要办贷款，需要存银行2万元钱流水，做贷款用。过了一会儿姓毛的带了一个男的（赵某）来跟我谈，让我给他的交行卡里存2万，做流水，然后，我马上就可以取出来，作为酬劳给我160元，我同意了，当着他们两个的面通过网上给他们转了2万元，然后，我媳妇到附近的交行把2万元取出来，姓毛的给了我160元钱。7月4日14时左右，姓毛的又给我打电话说还要再存2万元做流水，酬劳还是160元。我当时没在家，是我媳妇万淑芳和朋友龚金铃接待的，她俩接到我的电话，看到来办贷款的还是前一天的赵某，姓毛的没有来，就没有怀疑，然后让龚金铃在附近的交行等着去，万淑芳大约是14时16分从网上的交行转过去2万元，然后马上告诉龚金铃取钱，当龚金铃到窗口取钱时，工作人员告诉他这笔钱已经转走了。赵某给建行客服打电话，得知这笔钱是在皓月大路乐天玛特超市的一台取款机被取走的。
【被告人供述】
被告人赵吉供述：2014年7月初，一个叫赵某的人跟我联系办贷款。我告诉他需要开两张银行卡，一个交行和一个建行的，并且把两张卡都开通了网银，同时办理一张电话卡。我们互留了电话号码。我说我姓毛，赵某就按照我的要求办理了银行卡。2014年7月的一天，我和他在西安大路的一家建设银行门口，他把两张银行卡给了我，网银账号密码和新的电话号码卡也给我了，我在大马路上找到了贴小广告说能办理银行刷流水和办理信用卡垫还的人。第二天，我带着赵某和办理银行卡刷流水的人见面了，在绿园区娜奇美附近的一个楼里，那个人用网银给赵某办理的新交通银行卡里打了2万元。过了一会那个人又把2万元取出来了，我给了那个人160元手续费。我和赵某就一起走了，第二天我给办理流水的人打了电话，说赵某的卡还需要办理2万元的流水，手续费还是160元。我让赵某自己去找他了，我在网上设置了超级网银。当天下午，办理银行流水业务的人往赵某的交行卡里存了2万元，通过超级网银，银行就把赵某交行卡里存的2万元转到了赵某的建行卡里了，赵某的建行卡在我手里，通过银行的短信通知我知道2万元已经转账成功，我就到了乐天玛特超市楼下自动取款机将2万元取出，之后我把我自己的电话卡、赵某的电话卡、赵某的建设银行卡扔掉了。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人赵吉均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
［三］2014年07月20日，赵某某找到赵吉办贷款，赵某某按着赵吉的要求办理了交通银行卡和建设银行卡，赵吉将赵某某的两张卡办理了超级网银后将交通银行卡还给赵某某，2014年07月24日，赵某某找到了付某某帮忙刷流水，当付某某将4万元汇入到赵某某的交通银行卡上时，4万元即通过网上银行转到了赵某某建设银行卡上，赵吉持赵某某的建设银行卡在长春市绿园区春城大街与锦西路交汇处邮政储蓄银行自动取款机将其中2万元取出，之后又到欧亚春城刷卡消费人民币19825元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
【书证】
1、公安机关扣押及返还清单、收条：载明公安机关从被告人赵吉处扣押现金13000元以及苹果5S手机返还给了付某某的事实。
2、辨认笔录及指认照片：载明赵某某通过照片对被告人赵吉进行辨认和指认，确定赵吉为涉案嫌疑人王御某。
3、建设银行取款及转账明细：载明2014年7月24日，赵某某卡内入账40000元，20000元被ATM取款机取出；其中19285元在长春欧亚超市消费。
【证人证言】
1、证人赵某某证言：2014年7月20日我在QQ群里认识了王御某，我想找他帮助我办理贷款，王御某让我在交通银行和建设银行各办理一张银行卡，并将两张银行卡开通网银。2014年7月23日我和王御某在胜利公园旁边见面，我把两张银行卡、网银、我的身份证复印件交给了王御某，他说他帮我办理银行流水。2014年7月24日我和王御某见面。王御某告诉我他办不了流水，他说让我自己办理流水。我在网上看到付某某能办理流水我就联系了付，我说办理贷款，他问我银行卡是谁的，我说是自己的，他问我银行卡办理网银了吗？我说没有。然后他和我到中新花园门口的交通银行，付某某拿了我的银行卡在自动提款机上改了密码，给我存了4万元，之后我收到了短信。他叫号排队后，我就收到短信，我的交通银行网银被转出4万元。转入我银行卡里的4万元钱是付某某的，我交通银行网银里的钱是被王御某转走的。
2、证人姜某证言：我和赵吉是普通朋友。赵吉在2014年7月初，赵吉送过我一部白色苹果5s手机。
【被害人陈述】
被害人付某某陈述：我是做银行流水的，2014年7月24日13时45分左右，我在绿园区西安大路中新花园楼下的交通银行被骗4万元。7月24日中午13时，赵某某给我打电话说要办理交通银行流水，在中新花园门口的交通银行，我从赵某某的手里拿到了他要办理的流水的银行卡，我在自动取款机上把银行密码改了。我问他这张卡有没有办网上银行，他说没有，我用手机银行往他的银行卡里转了4万元，然后我到窗口排队取，我办理取钱业务时，第一次输入密码确认时，4万元钱还在银行卡里，等我第二次输密码时，银行卡里的4万元钱就被取走了。
【被告人供述】
被告人赵吉供述：2014年7月中旬，我在QQ群里看见有一个人问谁能办理贷款，我说我能办理，并留了电话号，我说我叫王御某，是皓月集团的业务员。我告诉他办一张新手机卡，并用这个新电话号码在交行和建行各开一张卡，开通网银。我们约在胜利公园见面，他把卡、手机卡、网银账户和密码都给我了，我知道他叫赵某某。我拿着他给我的银行卡走了，第二天我们见面的时候我把交通银行卡给了赵某某，让他自己找人办理流水业务，我建议他办4万元的流水。当天下午，他就找到了办理银行流水业务的人，通过银行的短信通知，我知道超级网银通过自动转账功能，把赵某某交通银行卡办理的流水4万元钱转到了建行卡上，我在春城大街与锦西路交汇处的邮政储蓄银行的自动取款机上，每次3000元分7次取走了20000元现金，另外2万元我又到欧亚春城买了两部手机，一部是苹果5S，一部是三星2014。苹果5s送给了朋友姜某。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人赵吉均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
除上述证据外，公诉机关还向法庭提供如下证据：
【书证】
1、受案登记表及立案决定书：载明公安机关接到被害人报案，并立案侦查的事实。
2、到案经过：载明2014年7月5日，正阳街派出所接到王某丙，付某某报警称给人刷银行流水时被骗人民币两万元，四万元。经侦查赵吉有重大作案嫌疑，派出所民警在2014年8月28日在净月区永安厂22栋301室将犯罪嫌疑人赵吉抓获。该人对诈骗一事供认不讳，主动供述了公安机关已掌握的犯罪事实，并交代了公安机关未掌握的犯罪事实，其同伙李某某的诈骗事实。在赵吉的配合下在双阳区三角公园附近将犯罪嫌疑人李某某抓获。二人交代了合伙在重庆路诈骗王某乙现金两万元的犯罪事实。
3、常住户籍信息：载明被告人赵吉、李某某的自然情况及均无前科劣迹。
4、正阳街派出所情况说明：载明①正阳街派出所2014年8月29日抓获了赵吉、李某某，经审讯，二人交代了合伙诈骗两起其中一起为2014年6月13日重庆所管内王某乙被骗案，已核实。另外一起案件未核实，派出所正在核实中。②根据赵吉供述自己单独作案四起，已核实2014年7月9日王某丙被骗案，2014年7月25日付某某被骗案，还有两起案件未核实，派出所正在核实中。
5、正阳街派出所情况说明：载明2014年7月5日、2014年7月25日，正阳街派出所接到王某丙，付某某报警称，给人刷银行流水账时分别被骗人民币20000元，40000元。派出所根据案情对两案并案侦查，根据付某某提供的犯罪嫌疑人QQ号和其电子邮箱里的照片，经工作，锁定犯罪嫌疑人为赵吉。派出所民警于2014年8月28日在净月区将犯罪嫌疑人赵吉抓获，该人对全部犯罪事实供认不讳，其主动交代了公安机关已掌握的对被害人王某丙、付某某的两起犯罪事实，还交代了公安机关事先不掌握的其伙同李某某作案的对被害人王某乙的犯罪事实。犯罪嫌疑人赵吉的配合公安机关用电话将另一嫌疑人李某某约至双阳区三角公园路边，并指认该人是李某某，公安机关将李某某抓获。李某某到案后如实供述了其对被害人王某乙的犯罪事实，该事实经赵吉主动供述，公安机关已事先掌握。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人赵吉、李某某均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
合议庭评议认为，被告人赵吉、李某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，被告人赵吉盗窃金额巨大，被告人李某某盗窃数额较大，二被告人之行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人赵吉有立功行为，依法可以从轻处罚。被告人赵吉、李某某如实供述自己罪行，依法均可以从轻处罚。被告人李某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。被告人违法所得财物应予没收，并上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人赵吉犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2019年8月28日止。罚金于判决生效后第二日起两个月内缴纳。）
二、被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月缓刑二年，并处罚金人民币4万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后第二日起两个月内缴纳。）
三、没收被告人李某某违法所得人民币10400元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 谢子男
审 判 员 张 革
人民陪审员 张美玲
二〇一四年十二月三十一日
书 记 员 孙冰雪