江西省贵溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）贵刑初字第24号
公诉机关贵溪市人民检察院。
被告人朱某林，绰号“小胖子”，男，1985年5月27日出生汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯抢劫罪2014年2月11日经贵溪市公安局决定，同日被刑事拘留。2014年3月20日经贵溪市公安局决定取保候审。
辩护人刘琳，江西首达律师事务所律师。
被告人周某，男，1986年12月22日出生，汉族，初中文化，汽修工。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2014年4月17日经贵溪市公安局决定取保候审。
被告人李某华，绰号“老密”，男，1971年7月5日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯抢劫罪于2014年2月14日经贵溪市公安局决定，同日被刑事拘留。2014年3月20日经贵溪市公安局决定取保候审。
辩护人姚志刚，江西信江律师事务所律师。
贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉（2014）264号指控被告人朱某林、周某、李某华犯敲诈勒索罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派代理检察员郭文丽出庭支持公诉。被告人朱某林及其辩护人刘琳、被告人周某、被告人李某华及其辩护人姚志刚到庭参加诉讼。本案经鹰潭市中级人民法院审批延长审限三个月。现已审理终结。
贵溪市人民检察院指控，2014年2月5日晚，被告人朱某林、周某、李某华及被害人江某平、龚某为等人在贵溪市北门加油站“卫子”南杂店赌博，赌博方式为押”九点半”。6日凌晨5时许，被告人李某华以江某平、龚某为二人诈赌使其输钱为由，要求二人退还其4.5万元，并以言语恐吓、暴力威胁的方式从二人身上索取现金4.3万元，其中2.8万元由在场人江某建担保江某平二人于三天后支付。
被告人朱某林、周某二人在得知李某华勒索财物之后，以同样的事由，也采用言语威胁的方式于2月6日早上6时许向江某平、龚某为二人索取5.5万元，江某平、龚某为二人通过借款、刷信用卡等方式给朱某林、周某二人5.5万元，事后，周某分得5000元。
2014年2月11日，被告人朱某林被抓获归案，同年2月14日、4月17日李某华、周某先后到公安机关投案。归案后，朱某林、周某、李某华退还全部赃款。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人朱某林、周某、李某华的供述；被害人龚某为、江某平的陈述；证人江某建、郑某胜等人的证言；银行取款证明、赔偿证明、归案情况说明；受案登记表及立案决定书、身份证明等证据。公诉机关认为，被告人朱某林、周某、李某华三人以非法占有为目的，使用威胁的方法，勒索私人财物，其中被告人朱某林、周某涉案数额巨大，李某华数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究三被告人刑事责任，被告人朱某林、周某且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。提请本院依法惩处。
被告人朱某林对公诉机关指控的事实无异议。
辩护人辩称根据本案证据足以证明江某平有诈赌行为，三被告人要求拿回的是输出去的赌资，根据最高院的解释，这种行为一般不应认定为是抢劫，如果构成其他犯罪应按照其他罪名追究刑事责任。而本案并不构成敲诈勒索罪，因为并没有证据明确三被告人要回自己的资金不是属于自己输出去的金额，故认定三被告构成敲诈勒索属于事实不清、证据不足；朱某林和周某二人的行为也不能认定为共同犯罪，李某华和朱某林、周某三人发现江某平二人诈赌，一同提出要江某平二人将钱退还。李某华先拿回自己的钱离开，周某和朱某林拿回的也是各自的钱，并不是二人共同拿回钱，他们始终在一起的原因是因为一直没有拿到钱，二人没有共同商议采取什么方式拿回钱，二人只是同时进行的行为，并非是共同的犯罪行为。
被告人周某对公诉机关指控的事实无异议。
被告人李某华对公诉机关指控的事实无异议。
辩护人辩称对本案的定性不持异议，本案诈赌的事实是存在的，三人的行为应属情节轻微的敲诈勒索；在案发后三被告人已取得江某平、龚某为的谅解；且被告人李某华是投案自首且始终认罪。综上，请法庭对被告人李某华判处缓刑。
经审理查明，2014年2月5日晚，被告人朱某林、周某、李某华及被害人江某平、龚某为等十余人在贵溪市北门加油站“卫子”南杂店赌博，赌博方式为押“九点半”。到6日凌晨，参赌人员只剩朱某林、周某、李某华、江某平、龚某为、郑某胜六人还在继续赌博。凌晨5时许，被告人李某华以发现江某平、龚某为二人有诈赌行为，并以此为由，以言语恐吓、暴力威胁的方式要求二人负责退还其当晚输掉的45000元。之后，被告人李某华当场从江某平、龚某为二人手中索得现金15000元，余款30000元由江某平叫来的朋友江某建作担保人在三天后支付了28000元。
被告人朱某林、周某二人在得知李某华发现了江某平、龚某为的诈赌行为，同样提出他们二人当晚输掉的5万余元也要江某平、龚某为负责退赔。被告人朱某林、周某同样采用言语威胁的方式逼迫江某平、龚某为二人通过借款、刷信用卡等方式筹得55000元予以退赔。事后，被告人周某分得5000元。
2014年2月11日，被告人朱某林被抓获归案，同年2月14日、4月17日被告人李某华、周某先后到公安机关投案。归案后，被告人朱某林、周某、李某华退还全部赃款并获得谅解。
在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：
1、证人郑某胜的证言，证实2014年2月5日晚8点半左右，“小胖子”叫其到北门“为子”南杂店赌博，大家是以押“九点半”的方式赌博。过了零点，几个赢了钱的人就离开了。大家就说再玩下，玩到天亮，那个姓龚的人就去取了钱接着玩，到了早上5、6点的时候，“老密”说那个叫“小平”的人做了牌，庄家是一对A，通杀闲家的牌，然后他就把庄家的牌翻开来，果然是庄家一对A。“老密”就很凶的说要“小平”和姓龚的两人承认做牌，当时“老密”、“小胖子”两人都打电话叫人来，“小平”看到这样子怕吃亏，就说输多少钱他赔，并打电话叫人来帮忙，那个姓龚的没有承认做牌。后来双方叫的人先后都来了，“老密”叫来的人很凶，其在“小胖子”叫来的人到的时候就离开了。
2、证人李卫某的证言，证实2014年2月5日下午开始，住在其南杂店周围的人在其店内玩押“九点半”，到了晚上十二点多钟，赢了钱的人陆续都离开了，其堂弟李某华、“军哩”、“小胖子”、“小胖子”的朋友、还有“军哩”带来的二个其不认识的人留在店里玩通宵。早上5点多钟，其被吵醒听到李某华说那两个不认识的人做牌，要那二人把他输的钱全部赔出来。后来李某华叫了两个年轻人来，江某建也被叫来了，李某华和江某建二人到房间里去谈了一会。后李某华说他的事解决好了，便带着那两个年轻人走了。“小胖子”和他的朋友也说输钱了，也要那两个做牌的人赔，“小胖子”当时也叫了两个年轻人过来，后来“小胖子”他们全都上车离开了南杂店。
3、证人江某建的证言，证实2014年2月6日凌晨5点左右，江某平打电话说在北门“卫子”店里，有人说他和亲戚在赌博时出了老千，其接到电话就赶了过去。当时店里有六、七个人，其看到“老密”也在那里，“老密”说江某平二人出了老千。过了十分钟左右，来了两个年轻人，一人手上拿了匕首，进了店后，就站在“老密”身边，那个拿了匕首的人拿着匕首对着江某平，叫江某平出钱赔偿“老密”输钱的损失。“老密”当时抢下了那人的匕首，让那年轻人好好说。江某平和他亲戚很害怕，就说赔钱给“老密”，并从身上拿了一万多元给“老密”，“老密”说输了四万多元，要他们再拿三万元出来，江某平被逼的没有办法，让其给担保了三万元。在这事说好后没多久，又来了两年轻人，他们应该是别的赌博的叫来的，他们和原来赌博的两个人一起也要江某平二人赔输的钱。江某平他们两个拿不出钱，被这四个人逼着上了一辆无牌照汽车，到了9点多钟，江某平打电话让其借5000元，其送钱到电厂大门口时，江某平的那个亲戚也向其借10000元。
4、证人童某华的证言，证实2014年2月6日上午8时许，其姐夫江某平打电话说赌博输了钱，向其借了15000元，到了中午江某建打电话问其有钱借不，说头天晚上江某平和龚某为与别人赌博时被人说做牌，叫他们把对方的钱退出来，江某建帮了江某平担保，担保了30000元。
5、被害人江某平的陈述，证实2014年2月5日晚20时许，其和龚某为在北门“为子”南杂店内赌博，玩到凌晨二点左右，赌博的人就剩下其、龚某为、“老密”、“军哩”、“小胖子”和“小胖子”的一个朋友六人还在玩。凌晨5、6点钟在其坐庄时，“老密”说不要玩，这是最后一把牌了，庄家是一对A、通吃，当时“老密”就从牌里翻出了一对A，这时“老密”和“小胖子”就要其和龚某为把他们输的钱退出来。“老密”还把门守住并打电话叫人来，其也就打电话叫了朋友江某建来，“老密”叫来的人到了后就想打人，但手上的刀被边上的人抢掉了，其和龚某为被他们用拳头打了。后来其和龚某为一起给了“老密”15000元，江某建帮着担保给了30000元，双方说好后“老密”和江某建都走了。“小胖子”说他和他的那个朋友一共输了56000元，叫其和龚某为将钱退出来，后来“小胖子”和他的那个朋友、还有“小胖子”叫来的二个年轻人一起将其和龚某为带到汽车上，让其和龚某为去凑钱，后来其和龚某为一起凑了35000元现金和透支刷卡20000元给了“小胖子”。
6、被害人龚某为的供述，证实2014年2月5日晚，其和江某平在北门一南杂店内赌博，6日凌晨5时许，一起参与赌博的“老密”的人说发现其和江某平做牌出老千，要其和江某平将他输掉的45000元退还，“老密”还将店门锁住。随后江某平打电话叫了江某建过来，“老密”也叫了几个小混混来，那几个人来就打其和江某平，后来其和江某平两人从身上一共拿了15000元给“老密”，江某建担保了30000元。之后，江某建就回去了，“老密”也带着他叫来的人离开了，离开前“老密”对“小胖子”说他的事解决好了，让“小胖子”自己的事自己搞定，这时南杂店的老板要开门做生意了，“小胖子”和他的朋友就将其和江某平抓上了他们的小汽车上，其和江某平坐在后排座的中间，两边都是“小胖子”的人。后来其和江某平共凑了现金35000元和透支银行卡20000元给“小胖子”及其朋友。
7、被告人朱某林的供述，证实2014年2月5日晚上8点多钟，其和周某开车去北门加油站“卫子”南杂店玩，当时有10多个人在那里赌博，押“九点半”，其和周某也参加进去赌博。玩到凌晨二、三点钟，就剩下其、周某、“老密”、“军哩”和一高一矮二个喊不出名字的人在玩，那个高点的人说继续玩并出去取了二万元放到桌上。大家接着赌，大概早上6点左右，当时是那个矮点的人在坐庄，“老密”说不要押了，庄家是一对A通杀的牌。因为“老密”发现那两人做假，“老密”就要那两人把钱退出来，后来矮个子的人承认是高个子的人做牌，然后“老密”说输了46000元，其说输了40000元，周某说输了16000元。其和“老密”就各自找人来让那两个人退钱，后来那两个人凑了现金35000元和刷卡20000元共55000元给了其和周某。
8、被告人周某的供述，证实2014年2月5日晚上8点多钟，其和朱某林去北门加油站“卫子”南杂店玩，其和朱某林一直在桌上赌博，赌到晚上2、3点的时候，就剩下6个人了，大家都不怎么想来了，一个个子高的人就说他去取钱，并说玩到天亮就结束。后来6个人又继续押“九点半”，赌到早上5、6点的时候，其中一个叫“老密”的人说不用玩了，庄家是一对A通杀闲家的牌，然后“老密”拿过那个坐庄的人的牌，发完之后果然是庄家一对A通杀的牌。之后“老密”就要那个坐庄的和高个子二人把他输掉的4万多元退出来，朱某林说他输了4万元，其当时说自己输了15000元左右。随后“老密”打电话叫人来，那二个人打电话叫了“火箭哩”来。“老密”叫来的二个人很凶，那二个做牌的人后来一起拿了一万多元钱给“老密”，“火箭哩”帮那二个做牌的人担保了三万元，“老密”就说他输的钱要回来了，让其和朱某林自己想办法就先走了。后来朱某林叫来的二个朋友、其和朱某林、还有那二个做牌的人一起上了汽车，其和朱某林就让那二个做牌的人去凑钱，后来那二人凑了现金35000元和刷卡20000元共55000元。到了晚上7点多，朱某林拿了5000元给其，并说另外的10000元其借用一下。
9、被告人李某华的供述，证实2014年2月5日晚上8点多钟，其去北门加油站“卫子”南杂店玩，其一直在里面赌博，到凌晨1点钟左右，房间就剩下6个人，有其、朱某林（绰号“小胖子”）、朱某林的朋友、“军哩”、还有二个不认识的人。到凌晨5点左右，其看到那个高个子的在做牌，捡了一对A到牌里，然后那个高个子把牌交给矮个子发牌，那个矮个子的人当时在坐庄，我就说庄家是一对A的牌、通吃。朱某林还问其是怎么知道的，其说看到他们做牌，那个矮个子和高个子二人是一伙的。之后，那个矮个子打电话叫“火箭哩”来，我也就打电话给吴小平，说赌博时被人装了，让他过来一下。“火箭哩”先到，之后吴小平和张亮来了，吴小平来的时候带了一个匕首，其赶紧把刀从吴小平手上抢了下来。“火箭哩”和吴小平、张亮都是认识的，之后其从那二个做牌的人手中得回了现金15000元，“火箭哩”帮忙担保了30000元，后其和朱某林说事情已经搞好就走了。
10、辨认笔录，证实“老密”名叫李某华、“小胖子”名叫朱某林，“小胖子”的朋友名叫周某。
11、银行交易明细，证实在2014年2月5日当晚龚某为、2月6日凌晨，龚某为先后取款2万，共取款4万元，并于次日在和平烟酒店消费刷卡2万元的事实。
12、贵溪市公安局出具的归案情况说明，证实朱某林于2014年2月11日被抓获归案，李某华于2014年2月14日主动到贵溪市公安局投案，周某于2014年4月17日到贵溪市公安局投案。
13、退赔材料及谅解书，证实案发后李某华、周某、朱某林已全部退回全部赃款并取得被害人的谅解。
14、其他书证：受案登记表、立案决定书，证实本案案件的来源；身份证明，证实三被告人案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且无犯罪前科的事实。
以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。
本院认为，被告人朱某林、周某、李某华三人以非法占有为目的，使用威胁的方法，勒索私人财物，其中被告人朱某林、周某涉案数额巨大，李某华数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。辩护人辩称被告人朱某林与周某不是共同犯罪的辩解意见与本案查明的事实不符，本院不予采信。被告人周某、李某华案发后能主动投案并能如实供述其罪行，系投案自首，依法可从轻、减轻处罚。三被告人案发后获得被害人谅解，确有悔改表现，适用缓刑不致再危害社会。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人朱某林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年、缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
二、被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月、缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
三、被告人李某华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月、缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 项 艳
人民陪审员 ＸＸ成
人民陪审员 计林刚
二〇一五年七月九日
书 记 员 王 玲