山东省邹城市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0883刑初208号公诉机关山东省邹城市人民检察院。被告人崔宗立，男，1962年12月6日出生于山东省梁山县，汉族，高中文化，无业，住梁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月24日被邹城市公安局刑事拘留，同年11月1日由邹城市公安局执行逮捕。辩护人李晋宁、袁春光，山东胜途律师事务所律师。山东省邹城市人民检察院以邹检公诉刑诉〔2017〕210号起诉书指控被告人崔宗立犯诈骗罪，于2017年6月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邹城市人民检察院指派检察员谭旭雯出庭支持公诉。被告人崔宗立及其辩护人李晋宁、袁春光到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年春节前后，被告人崔宗立冒用济宁市国土资源局、兖州市国土资源局、兖州市人民检察院、济宁市公安局的名义，采用盖假章、模仿领导签字的手段，伪造上述四家单位的支援煤申请书，骗取兖矿集团支援煤共计3100吨，市场价值127.1万元，被告人崔宗立得赃款118万元，给卢某4万元，剩余赃款被其用于投资经营幼儿园。2016年9月24日13时许，邹城市公安局经侦大队办案民警在梁山县寿张集乡一饭店内将被告人崔宗立抓获。公诉机关就起诉书指控的上述事实，向法庭出示、宣读了本地常住人口详细查询结果、到案经过、煤炭发运通知单、无偿支援煤明细表、银行查询明细等书证、证人卢某、齐某、刘某1、刘某2等人的证言、被告人崔宗立的供述和辩解、辨认笔录、鉴定文书等证据。公诉机关认为，被告人崔宗立以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人崔宗立对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对指控的罪名无异议，但辩称被告人的犯罪数额应该以被告人的实际所得为准。此外，被告人具有以下法定及酌定从轻处罚的情节：1、本案受害人在管理上的疏漏和审核不严格也是被告人诈骗能够得逞的外部原因，被害人具有一定的过错，应当减轻被告人的罪责；2、被告人自愿认罪，对被告人依法可以从轻处罚；3、被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以对被告人从轻处罚；4、被告人的主观恶性不大，诈骗的钱财不是用于挥霍消费，被告人是初犯、偶犯、无犯罪前科，可以酌情予以从轻处罚。经审理查明，2009年春节前后，被告人崔宗立冒用济宁市国土资源局、兖州市国土资源局、兖州市人民检察院、济宁市公安局的名义，采用盖假章、模仿领导签字的手段，伪造上述四家单位的支援煤申请书，并到兖矿集团运销部换取对应的煤质调拨单四张，分别为：支援济宁市国土资源局1000吨、支援兖州市国土资源局500吨、支援兖州市人民检察院600吨、支援济宁市公安局1000吨，以上共计3100吨，市场价值127.1万元。后被告人崔宗立通过卢某、齐某等人分两次从兖矿集团兴隆庄煤矿将该四批支援煤拉出后卖掉。被告人崔宗立得赃款118万元，给卢某4万元，剩余赃款被其用于投资经营幼儿园。上述事实，有下列证据证实：1、被告人崔宗立的供述与辩解，证实2009年春节前，被告人崔宗立冒用国土局、检察院等单位的名义，采用盖假章、模仿领导签字的手段，伪造支援煤申请书，并到兖矿集团运销部换取对应的煤质调拨单，后通过卢某等人分两次将煤质调拨单共卖出118万元，扣除给卢某的4万元，剩下的钱让其自己花了的事实。2、证人证言：（1）证人卢某的证言，证实2009年春节前，其和齐某帮助被告人崔宗立卖出4张支援煤煤票的事实。（2）证人齐某的证言，证实2009年春节前，其通过刘某1（小名宝子）帮助卢某卖出被告人崔宗立提供的支援煤煤票的事实。（3）证人刘某1的证言，证实2009年1月份其通过刘某2帮助齐某卖掉支援煤煤票的事实。（4）证人刘某2的证言，证实2009年元旦之后，刘某1找其帮忙将兖矿集团煤质运销科开具的煤炭分配调拨通知单换成发煤通知单，并将其中1600吨的煤款共计六七十万元付给刘某1的情况。（5）证人蒋某的证言，证实刘某2让其将发往济宁市公安局、兖州市国土资源局和兖州市人民检察院的单子换成发煤通知单并将煤卖出的事实。（6）证人陈某的证言，证实申请支援煤的流程及其不认识崔宗立的事实。（7）证人孔某的证言，证实其曾经安排过其外甥孙某（又名“孙伟”）去运销科换条办理支援给济宁市中级人民法院的1000吨煤和济宁市物价局的800吨煤的发运通知单，其怀疑过是其村里的白某联系的发支援煤的事，但是白某否认了。（8）证人孙某的证言，证实其帮助其姨孔菊（孔某）代发过支援给济宁市中级人民法院的1000吨和济宁市物价局800吨的煤。除了买煤票之外，其还接受持有兖矿集团分配调拨通知单的客户的委托，把煤运出来，从中收取运费和代发费。（9）证人王某1的证言，证实其系兖矿集团综合办公室工作人员以及拨付支援煤的程序。（10）证人白某的证言，证实其从来没有买过也没有代发过支援煤的事实。（11）证人周某的证言，证实2007年12月3日和2008年11月27日，其帮助几个小青年发过支援给济宁市公安局的各1000吨煤，当时是其对象白守文拿着小青年给的批条去运销科换单子，其帮忙找的拉煤的车，每吨给其2块钱的运费，具体拉到什么地方就不清楚了。（12）证人王某2的证言，证实其自2004年到2012年在兖矿集团运销部地销科工作，负责办理支援煤手续。当时的运销部刘春主任告诉其，只要支援煤申请书上有杨德玉总经理的签字，其就可以开煤炭调拨单，之后其就拿着支援煤申请书和调拨单找刘春主任或者吴刚书记签字，他们也是看一下申请数量和杨总签的数量，如没错误就签字，签字后其就将手续交给申请人，就可以到矿点发煤了。（13）证人张某的证言，证实2008年年底起介绍崔宗立和卢某认识，崔宗立开车接着其找到卢某，根据卢某的指引来到一家煤矿门口（好像是邹城），在车上听到他们俩交谈的是关于煤炭生意的事。办完事在回梁山的路上崔宗立给了其1万元。之后崔宗立单独和卢某联系频繁，具体干什么就不清楚了。（14）证人崔某1的证言，证实其和被告人崔宗立系兄弟关系，其和陈某系同学关系，其认为被告人崔宗立常年在梁山老家，陈某在兖矿集团，两人应该没有什么交集，也没听说他俩有什么共同认识的人，崔宗立的经济情况一般。（15）证人冯某的证言，证实其和被告人崔宗立是一起练武的师兄弟。2009、2010年，其和崔宗立、戴景岭、轩诗柱四人合伙承包过工程建设，2013年左右，他们四个人分别出资开设了幼儿园，过了两年左右，其和戴景岭、轩诗柱就退出了幼儿园，崔宗立把他们投资的给了他们，他自己做幼儿园的生意。（16）证人刘某3的证言，证实其系梁山县工商银行的副行长，其通过同学认识的崔宗立，2009年的时候崔宗立给了其定活两便的存单大概90万元左右，让其帮助理财，过了几个月，其将本息都还给了崔宗立。2009年7月10号的时候，崔宗立说先从他给其的钱中要20万有其他用途，其就从其账户上转账给崔宗立20万元。（17）证人崔某2、崔某3的证言，证实被告人崔宗立无还款能力。3、鉴定文书：（1）济宁市公安局出具（济）公（刑）鉴（文）字【2015】第16号鉴定文书,证实被告人崔宗立使用的支援煤申请书上盖有的济宁市公安局和济宁市国土资源局的印章与样本上的印章均不是同一印章。（2）济宁市公安局出具（济）公（刑）鉴（文）字【2015】第20号鉴定文书,证实被告人崔宗立使用的支援煤申请书上署名为杨德玉的笔迹均不是杨德玉所写，均是模仿笔迹。刘春和吴刚的签名是同一人所写。4、辨认笔录，证实卢某辨认出给其支援煤单子的崔宗立、刘某1辨认出给其支援煤单据的齐某、刘某2辨认出给其支援煤单据的刘某1。5、银行账户明细表电子版，证实被告人崔宗立在伪造材料申请支援煤期间的银行账户收支情况。本案另有济宁二号煤矿煤炭（开票）发运通知单、兴隆庄煤矿发煤通知单、兖矿集团2009-2011年度无偿支援煤明细表、各单位申请支援煤申请书、各申请支援煤单位情况说明、银行查询明细、到案经过及本地常住人口查询结果等书证予以证实。上述证据，已经庭审举证、质证，经审查，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联，能够与案件事实相互印证，本院予以确认。关于被告人崔宗立的辩护人提出的被告人崔宗立的犯罪数额应该以被告人的实际所得为准的辩护意见，经查，被告人崔宗立实施诈骗行为的目的和动机是为了骗取兖矿集团的支援煤，因此，在认定犯罪数额时应该以被告人因诈骗行为给被害人造成的实际损失计算，即按照被告人骗取的支援煤的市场价值127.1万元来计算，对于辩护人据此提出的辩护意见不予支持。被告人崔宗立到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人系初犯、偶犯、无犯罪前科，可以酌定从轻处罚。对于辩护人据此提出的相关辩护意见予以采纳。本院认为，被告人崔宗立以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。根据被告人崔宗立的犯罪事实、性质及上述情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下：被告人崔宗立犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月24日起至2027年9月23日止），并处罚金人民币三十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人崔宗立诈骗赃款人民币127.1万元，依法予以追缴，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘建锋审 判 员  李 闽人民陪审员  高 伟二〇一七年七月十一日书 记 员  赵 慧