呼和浩特市新城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0102刑初514号
公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。
被告单位内蒙古君融投资有限公司，组织机构代码55280837-4，单位住所地：呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号综合楼五层515、516房间，法定代表人高宇。
诉讼代表人曹杰，男，1990年8月13日出生于内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗，汉族，高中文化，系内蒙古君融投资有限公司工作人员，户籍所在地：内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗，现住本市回民区。
被告人白宏伟，男，1982年6月15日出生于内蒙古自治区通辽市科尔沁右翼中旗，蒙古族，大专文化,系内蒙古君融投资有限公司副总经理，户籍所在地：呼和浩特市新城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月7日被取保候审，2016年1月29日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
辩护人任慧芳，内蒙古蒙信律师事务所律师。
呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉（2016）432号起诉书指控被告单位内蒙古君融投资有限公司、被告人白宏伟犯非�吸收公众存款罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员刘瑞广出庭支持公诉，被告单位内蒙古君融投资有限公司诉讼代表人曹杰、被告人白宏伟及其辩护人任慧芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市新城区人民检察院指控：从2011年至2014年，被告人白宏伟任被告单位内蒙古君融投资有限公司副总经理。从2011年开始，被告人白宏伟通过该公司大量吸收公众存款。具体吸收公众存款的事实如下：
1、2011年10月8日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人张某吸收存款人民币80万元。截止到2013年8月份，退还�害人本金人民币50万元。
2011年12月20日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人张某吸收存款人民币20万元。
2013年10月19日在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人张某吸收存款共计人民币60万元。
2014年4月19日在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人张某吸收存款共计人民币40万元。
以上共计人民币200万元借款，内蒙古君融投资有限公司向被害人支付利息�计人民币40.3341万元。
2、2012年1月5日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号楼综合楼502室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人梁某（1）吸收存款人民币10万元。
2013年6月13日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人梁某（1）吸收存款人民币40万元。
截止到2015年2月份，内蒙古君融投资有限公司向被害人归还本金人民币1万元，支付利息共计2.52万元。
2016年1月7日，内蒙古君融投资有限公司用房子抵顶了被害人梁某（1）的49万元借款并取得被害人的谅解。
3、2013年3月22日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人梁某（2）吸收存款人民币20万元。
2012年12月24日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人梁某（2）吸收存款人民币20万元。
2013年10月28日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人梁某（2）吸收存款人民币40万元。
2012年12月，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人梁某（2）吸收存款人民币70万元。
2013年7月6日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人梁某（2）吸收存款人民币20万元。
2013年3月23日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人梁某（2）的儿子梁涛吸收存款人民币30万元。
截止到2014年6月份，内蒙古君融投资有限公司向被害人归还本金共计人民币32万元，支付利息共计32.91万元。
2016年1月7日，内蒙古君融投资有限公司用房子抵顶了被害人的168万元借款并取得被害人的谅�。
4、2012年5月19日和2012年8月7日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人薛某吸收存款共计人民币100万元。2016年6月24日，内蒙古君融投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人100万元借款并取得被害人的谅解。
5、2012年9月6日和2013年6月9日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人云某吸收存款共计人民币35元。2015年2月，内蒙古君鑫矿业投资有限公司返还被害人共计人民币40万元。
6、2013年5月3日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公�未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（1）吸收存款人民币20万元。截止到2015年2月17日，内蒙古君融投资有限公司向被害人支付利息人民币5万元。
7、2013年5月6日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人颜某吸收存款人民币10万元。2016年1月18日，内蒙古君融投资有限公司用现金及财物抵顶了被害人颜某的借款并取得被害人的谅解。
8、2013年5月31日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人胡某吸收存款人民币15万元。2015年2月18日，内蒙古君融投资有限公司返还被害人本金人民币4万元。2016年6月18日，内蒙古君融投资有限公司用现金及财物抵顶了被害人的借款并取得被害人的谅解。
9、2013年12月30日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人步某吸收存款人民币24万元。
10、2014年4月28日、6月28日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人杨某吸收存款共计人民币28万元。2014年7月31日内蒙古君融投资有限公司支付被害人利息人民币0.3万元。
11、2013年11月8日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方�，向被害人冯某吸收存款人民币15万元。
2013年12月20日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人冯某吸收存款人民币5万元。
12、2013年7月26日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（1）吸收存款人民币10万元。内蒙古君融投资有限公司支付被害人利息共计人民币1.5万元。
13、2012年12月25日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，被告人白宏伟负责的内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（2）吸收存款人民�30万元。在2015年8月4日签订的展期协议约定由内蒙古君融投资有限公司偿还该笔款项。
2012年12月14日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（2）吸收存款人民币160万元。
2013年5月30日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（2）吸收存款人民币140万元。
2013年10月28日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某（2）吸收存款人民币150万元。后内蒙古君融投资有限公司归�被害人借款本金人民币85万元，支付利息共计人民币40万元。
14、2013年8月1日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某吸收存款人民币19万元。
15、2012年2月28日，在呼和浩特市新城区北垣街诚华小区1号综合楼5层，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人魏某吸收存款人民币25万元。内蒙古君融投资有限公司先后返还被害人本金人民币3万元，支付利息共计人民币9.2万元。
16、2014年6月11日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某（2）吸�存款人民币40万元。内蒙古君融投资有限公司先后向被害人支付利息共计人民币8.5万元。
17、2013年5月7日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人巴某吸收存款人民币10万元。
2013年6月17日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人巴某吸收存款人民币71万元。
2013年8月20日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人巴某吸收存款人民币20万元。2014年春节前，内蒙古君融投资有限公司向被�人支付利息人民币0.3万元。
18、2014年8月15日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某（1）吸收存款人民币15万元。内蒙古君融投资有限公司先后向被害人支付利息共计人民币2.28万元。
19、2013年7月15日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座1703室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人董某吸收存款人民币22万元。内蒙古君融投资有限公司向被害人返还本金人民币1.2万元。
20、2014年4月7日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向�害人李某（2）吸收存款人民币20万元。
2014年7月16日，在呼和浩特市赛罕区新华东街496号中银城市广场A座901室，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某（2）吸收存款人民币30万元。内蒙古君融投资有限公司先后向被害人支付利息共计人民币9.6万元。
上述事实，被告单位内蒙古君融投资有限公司诉讼代表人曹杰、被告人白宏伟在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、证人证言、被害人陈述等证据证实，足以认定。被告人白宏伟辩护人的辩护意见为：被告人白宏伟只是内蒙古君融投资有限公司员工，认罪态度较好，已经退还了部分本金及利息，取得了被害人谅解，具有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，�告单位内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以高息回报为诱饵，向社会不特定对象吸收存款人民币1464万元，数额巨大，扰乱了金融秩序，被告人白宏伟系被告单位直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人白宏伟认罪态度较好，具有悔罪表现，应从轻处罚。其辩护人关于对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位内蒙古君融投资有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元（罚金于判决书生效后十日内缴纳）。
二、被告人白宏伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
三、责令被告单位内蒙古君融投资有限公司退赔被害人经济损失人民币914.8万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王 兵
审 判 员 张 霞
人民陪审员 柳 林
二〇一六年十二月二十五日
书 记 员 武红霞
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，�果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。