河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1621刑初227号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人刘杰刘某某，曾用名刘继宏刘某1，男，1976年1月26日出生于河南�郸城县，汉族，初中文化，农民，住郸城县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年3月26日被扶沟县公安局刑事拘留，2016年4月28日经本院批准，同日由扶沟县公安局逮捕。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2016）198号起诉书指控被告人刘杰刘某某犯诈骗罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员魏慧霞、谢静出庭支持公诉，被告人刘杰刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控：
2016年2月20日至3月10日，被告人刘杰刘某某驾驶其妻子徐某的沪Ｃ×××××天籁牌黑色轿车先后到扶沟县城鸿昌大道西段被害人齐某经营的诚通物流、鄢陵县城物流园李某1的门店、沈丘县城，以让被害人代某信用卡给付好处费的手段骗取被害人信任，分别骗取扶沟县的齐某14500元、沈丘县�李某2现金38000元，其中鄢陵县的李某1因被发现而未能得逞。案发后上述赃款已退赔给被害人，被害人谅解了被告人刘杰刘某某的行为。公诉机关向法庭提供的主要证据有被告人刘杰刘某某的供述、被害人齐某、李某1、李某2的陈述，证人冯某、徐某、王某的证言，辨认、指认笔录，物证所用银行卡、POSS机的照片，以及相关书证等证据。公诉机关认为被告人刘杰刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人刘杰刘某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
2016年2月20日下午4时许，被告人刘杰刘某某驾驶妻子徐某的沪Ｃ×××××天籁牌黑色轿车到扶沟县城鸿昌大道西段被害人齐某经营的诚通物流，以让齐某代某信用卡欠款给付�处费为由骗取齐某的信任，将卡名为徐某的中信银行信用卡副卡交与被害人齐某代为还款。当晚8时许，被害人齐某按照被告人刘杰刘某某提供的银行卡副卡尝试还款5000元后刷出了4500元，被害人齐某确信后又往该银行卡副卡代为还款14000元。被告人刘杰刘某某得到还款信息后随即将副卡挂失，用持有的主卡套现14500元。
2016年3月9日下午6时许，被告人刘杰刘某某驾驶沪Ｃ×××××天籁牌黑色轿车到鄢陵县城物流园李某1的门店，采取上述相同作案手法实施诈骗，因被害人李某1发现而未能得逞。
2016年3月10日上午11时许，被告人刘杰刘某某驾驶沪Ｃ×××××天籁牌黑色轿车到沈丘县城联系被害人李某代某户名为刘国申的信用卡，采取上述相同作案手法实施诈骗，骗取被害人李某2现金38000元，赃款被挥霍。
案发后，被告人刘杰刘某某将上述赃款已全部退赔给被害人，并取得了被害人的谅解。
上述事实有下列证据证实：
1、被告人刘杰刘某某的供述，其供述了2016年2月20日至3月10日期间，其驾驶妻子徐某的沪Ｃ×××××天籁牌黑色轿车先后到扶沟县城鸿昌大道西段被害人齐某经营的诚通物流、鄢陵县城物流园李某1的门店、沈丘县城，以让被害人代某信用卡欠款给付被害人好处费为由骗取被害人的信任，分别骗取扶沟县的齐某14500元、沈丘县的李某2现金38000元，其中鄢陵县的李某1因被发现而未能得逞的事实。
2、被害人齐某的陈述，陈述了2016年2月20日下午4时许，一个人到其店里要求代某信用卡欠款。经过商量，那人给其三百元的手续费，其同意先给他还几千元试一下。晚上八点左右，其用邻居冯某的网银给那人转5000元，其接着刷出来4500元，其又接着转了14000元，再刷卡时显示是挂�卡，也联系不上那个人，那人说他叫徐某，留的信用卡上的名字也是徐某的事实。
3、被害人李某1的陈述，陈述了2016年3月9日下午6点左右，有个人进到其店里问是否养卡，刷一万元现金扣一百元的手续费。其同意后，那人交给其一张银行卡让其给他还38000元，卡上有四百元是给其的手续费，让其把钱给他存上，明天过来取卡，那个人说他叫徐某，其把这情况给同行齐某说了，齐某说他被骗了，其就没有给他存钱的事实。
4、被害人李某2的陈述，陈述了2016年3月10日中午11时许，一个自称刘飞的人打电话说让帮忙还款，见面后给其一张户名为刘国申的中信银行的信用卡，让其往卡里转4.8万元，其就把卡拿着了。当天下午16时左右，其通过户名为马丽娜的工商银行卡给这张卡转了一万元，接着用POSS机刷了出来，后其又给这张卡转了3.8万元，在准备将这�钱用POSS机刷出来时，POSS机提示该卡已被挂失，其就给那个人打电话联系，那个人说也是帮别人的忙还的款，后手机联系不上关机的事实。
5、证人冯某的证言，证实被害人齐某于2016年2月20日晚用其网银给别人还信用卡，开始还了5000元，刷出来4500元，后又还了14000元，却刷不出来了的事实。
6、证人徐某的证言，证实其与刘杰刘某某是夫妻关系，刘杰刘某某对其说过用其名字办理中信银行的副卡，其用了一段时间后该副卡一直由刘杰刘某某拿着的事实。
7、证人王某的证言，证实其朋友李某2被人用信用卡骗了3万多元，李某2给其打电话说让用“陌陌”软件把骗她钱的人约出来了，其帮忙抓住了那个人并带到了沈丘县公安局刑警队的事实。
8、现场指认笔录，证实经被告人刘杰刘某某指认，其在扶沟骗钱的地点为扶沟县信用联社�面的诚通物流。
9、扶沟县公安局扣押决定书，证实案发后，公安机关从被告人刘杰刘某某处扣押了东风日产轿车、POSS机、中信银行卡主卡1个、副卡（徐某）2个。
10、户名为冯某的银行卡客户交易查询，证实被害人齐某转到户名为徐某的银行卡上5000元、14000元的事实。
11、户名为徐某的银行卡交易流水，证实2016年2月20日该卡的交易状况及当天该卡被挂失的事实。
12、转账汇款单，证实2016年3月10日，被害人李某2通过户名为马丽娜的工商银行卡转到户名为刘国申的银行卡上两笔款，分别为1万元、3.8万元的事实。
13、户名为刘国申的银行卡交易流水，证实2016年3月10日该卡的交易状况及当天被挂失的事实。
14、收条、领条、谅解书各一份，证实案发后，被告人刘杰刘某某的妻子徐某于2016年5月3日通过公安机关退赃款14500元，被害人齐某对被告人刘杰刘某某予以谅解的事实。
15、谅解书，证实案发后，被告人刘杰刘某某家人于2016年4月11日退赔被害人李某2现金3.8万元，被害人李某2对被告人刘杰刘某某予以谅解的事实。
16、被告人刘杰刘某某户籍证明、无违法犯罪记录证明各一份。
以上证据经过庭审质证，被告人供述与被害人陈述、证人证言、现场指认笔录、扣押物品决定书、银行卡交易流水记录、转账汇款单、收条、领条、谅解书等证据相互印证一致，证据确实充分，来源程序合法，予以认定。
本院认为，被告人刘杰刘某某以非法占有为目的，采取欺骗的手段，以代某信用卡给付好处费的名义骗取他人还款，在他人还款后挂失信用卡套现累计5.25万元，数额巨大，其行为符合诈骗罪的主客观构成要件，构成了诈骗罪。公诉机关指控�告人刘杰刘某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。鉴于被告人刘杰刘某某当庭自愿认罪，案发后已全部退赔被害人经济损失，且征得了被害人的谅解，故被告人刘杰刘某某请求法庭从轻处罚的辩护理由成立，予以采纳。被告人刘杰刘某某悔罪表现深刻，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可对其判处缓刑。根据本案事实情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人刘杰刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民�院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 娄本升
审判员 阙茂永
陪审员 孟宪海
二〇一六年十月二十八日
书记员 徐彩虹