湖南省张家界市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘08刑终81号
原公诉机关湖南省慈利县人民检察院。
上诉人（原审被告人）卓名鸿，曾用名“卓名红”，男，1969年6月29日出生，土家族，大学文化，原湖南省慈利县外贸公司职工，户籍所在地湖南省慈利县，住湖南省慈利县。因涉嫌合同诈骗犯罪，2016年8月22日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年9月29日经湖南省慈利县人民检察院批准，同日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。
辩护人韩恒立，湖南正泰律师事务所律师。
原审被告人辛国家，男，1970年2月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省慈利县，住湖南省慈利县。因犯贪污罪，2003年5月8日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑五年，2004年7月28日假释释放。因涉嫌合同诈骗犯罪，2016年9月8日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年10月13日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。
湖南省慈利县人民法院审理湖南省慈利县人民检察院指控原审被告人卓名鸿、辛国家犯合同诈骗罪一案，于二○一七年八月十七日作出（2017）湘0821刑初122号刑事判决。被告人卓名鸿不服，提出上诉。湖南省慈利县人民法院于2017年9月12日将案卷移送至本院，本院同日受理后，依法组成合议庭审理本案。经查阅案卷，讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定对本案不开庭审理。现已审理终结。
湖南省慈利县人民法院认定，2013年7、8月份，被害人吴某1通过他人与被告人辛国家相识，由辛国家介绍运作慈利县五交化公司的房地产开发项目，没有成功。2014年8月，被告人卓名鸿通过被告人辛国家与被害人吴某1相识。被告人卓名鸿称其是原慈利县外贸公司经理，现是该公司改制领导小组组长，公司改制已经在2009年结束，公司目前仅留其一人处理公司改制后遗留问题，原慈利县外贸公司的职工宿舍原计划进行房改房改造项目可以进行房地产开发。被害人吴某1随后对被告人卓名鸿介绍的项目进行了考察，认为面积较小，不适合房地产开发，必须将紧邻房改房项目的6户居民拉进来一起开发才有价值。被告人卓名鸿当即表态可以由外贸公司将紧邻6户居民（后双方约定为12户）私房收购扩大面积进行房地产开发，吴某1遂表示愿意对该项目开发并委托被告人辛国家督促被告人卓名鸿落实该项目。
2014年8月25日，被告人卓名鸿代表甲方慈利县对外贸易公司改制小组与乙方吴某1签订关于合作开发原外贸公司房改房协议。约定甲方在2014年10月前完成开发项目报批手续，并签订好以房换房和部分住户货币补偿协议等权利和义务；乙方按双方约定的时间将土地拆迁保证金120万元汇入甲方指定账户等权利和义务。协议签订后，被告人卓名鸿将该项目报告给主管单位慈利县商务局领导，没有得到同意。为骗取吴某1的房地产开发资金，2014年11月17日、2014年11月18日被告人卓名鸿、辛国家制作《房屋搬迁补偿安置合同》，并伪造原外贸公司相邻住户关玉兰、赵某等6人的签名后交给吴某1，吴某1向被告人卓名鸿指定的账户汇款人民币120万元，后该款被二被告人瓜分。为进一步骗取吴某1的信任，被告人卓名鸿于2015年2月伪造了一份内容为同意县外贸公司合作开发原职工宿舍以及邻近12户私房开发项目的慈利县人民政府办公会议纪要，通过QQ发给吴某1，并向被告人辛国家提供慈利县人民政府批文样本，由被告人辛国家伪造了一份慈利县国有企业改革领导小组关于对县外贸公司破产改制旧城改造方案的批复传真给被害人吴某1。2015年3月16日，被告人卓名鸿、辛国家伪造原县外贸公司相邻住户陈某、邢某等6人签名的《房屋搬迁补偿安置合同》交给被害人吴某1，吴某1于2015年3月16日、2015年4月2日分两次向被告人卓名鸿指定的银行账户转款人民币120万元，该款被二被告人瓜分。后被告人卓名鸿又以原外贸公司宿舍24户住户搬迁需要租房费用为由，向吴某1提出每户给6000元搬迁过渡费用并伪造24份租房合同，吴某1于2015年4月11日向被告人卓名鸿指定的银行账户转款人民币14.4万元，该款亦被二被告人瓜分。
2015年4月，被害人吴某1发现被告人卓名鸿、辛国家没有与拟搬迁的原外贸公司相邻12户住户签订搬迁协议，也没有向搬迁户支付保证金后，多次找被告人卓名鸿催要所汇钱款，被告人卓名鸿均以种种理由拒付，吴某1遂于2016年8月向慈利县公安局报案。
另查明，本案在侦查、审理期间，被告人辛国家的亲属已给被害人吴某1退赃63万元，且对如何继续退赃达成了协议，被害人吴某1对被告人辛国家的行为给予谅解。
上述事实有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证明：
1、《关于合作开发原县外贸公司房改房的协议》、《补充协议》，证人朱某的证言，被告人卓名鸿、辛国家的供述证明：2014年8月25日，被告人卓名鸿以慈利县对外经济贸易公司改制领导小组的名义与被害人吴某1签订合作开发原外贸公司房改房协议时，外贸公司的主管部门县商务局对该项目不清楚，未研究；县人民政府相关部门对该项目未立项，未批准的事实。
2、慈利县人民政府（2015）3号县长办公室会议纪要，被告人卓名鸿的供述证明：被告人卓名鸿通过QQ发给被害人吴某1的内容为2015年2月12日下午，县人民政府专题研究县外贸公司合作开发原公司职工宿舍以及临近12户开发项目有关问题的会议纪要，系被告人卓名鸿为使被害人吴某1相信其谎言，尽快汇款而伪造的事实。
3、慈利县国有企业改革领导小组关于对县外贸公司破产改制旧城区改造方案的批复，证人王某的证言，被告人卓名鸿、辛国家的供述证明：该批复文件，系被告人卓名鸿、辛国家为使被害人吴某1进一步相信慈利县外贸公司房改房项目的真实性，由被告人卓名鸿向被告人辛国家提供县人民政府批文样本，由被告人辛国家伪造后，被告人卓名鸿传真给被害人吴某1，慈利县国有企业改革领导小组没有对“县外贸公司破产改制旧城改造方案”予以批复的事实。
4、《房屋搬迁补偿安置合同》，证人赵某、陈某、余某等人的证言，被告人卓名鸿、辛国家的供述：证明原慈利县外贸公司相邻12户居民在房屋搬迁补偿安置合同上的签字系被告人卓名鸿、辛国家伪造，被告人卓名鸿、辛国家从未与周边12户居民协商过收购搬迁事宜的事实。
5、证人郑某1的证言证明：在2014年11月、12月份的一天上午，辛国家在慈利县六合电器后面的休息亭，要郑某1在几份合同的搬迁户上签名，郑某1按辛国家提供的名字在几份合同上签字了的事实。
6、证人彭某的证言证明：2014年4月，吴某1发现原慈利县外贸公司旁边有住户在修建房屋，找被告人卓名鸿要一个说法，卓名鸿便要彭某配合糊弄吴某1，彭某按照卓名鸿的要求对吴某1讲，修房子的人是其亲戚，马上可以停工，并忽悠吴某1讲其亲戚的搬迁费及租房费已发放到位的事实。
7、证人郑某2的证言证明：2014年4月1日，被告人辛国家要求郑某2以其自己的名义在慈利县工商银行开设账户，并于当日向郑某2所开账户转账人民币30万元，后2人已将30万元用于日常开支的事实。
8、吴某1、卓名鸿、辛国家的银行交易明细证明：2014年11月27日，吴某1给被告人卓名鸿转账120万元，当日，被告人卓名鸿给被告人辛国家转款60万元；2015年3月16日，吴某1给被告人卓名鸿转款60万元，当日，被告人卓名鸿通过ATM机先后8次给辛国家转账共38万元；2015年4月2日，吴某1给被告人卓名鸿转账60万元，当日，被告人卓名鸿通过ATM机先后7次给辛国家转账共计35万元；2015年4月11日，吴某1给被告人卓名鸿转账14.4万元，当日，被告人卓名鸿通过ATM机先后2次给被告人辛国家转账共计7.2万元的事实。
9、被害人吴某1的陈述证明：2014年8月，通过被告人辛国家的介绍认识被告人卓名鸿后，听信卓名鸿可以开发慈利县外贸公司房改房的谎言，对被告人卓名鸿提交的《房屋搬迁补偿安置合同》、县政府县长办公会议纪要、县国有企业改革领导小组对县外贸公司破产改制旧城改造方案的批复文件的真实性未予考察，致使被被告人卓名鸿、辛国家合伙骗走人民币254.4万元的事实。
10、被告人卓名鸿在公安机关的供述与辩解证明：2014年8月至2015年4月，被告人卓名鸿伙同被告人辛国家以合伙开发原慈利县外贸公司房改房项目为由，伪造《房屋搬迁补偿安置合同》被拆迁人的签名，伪造慈利县人民政府县长办公会议纪要、慈利县国有企业改革领导小组关于对县外贸公司破产改制旧城改造方案的批复文件，取得被害人吴某1信任后，骗得吴某1人民币254.4万元的事实。
11、被告人辛国家的供述与辩解证明：2014年8月至2015年4月，被告人辛国家伙同被告人卓名鸿以合伙开发原慈利县外贸公司房改房项目为由，伪造《房屋搬迁补偿安置合同》被拆迁人的签名，伪造慈利县国有企业改革领导小组关于对县外贸公司破产改制旧城改造方案的批复文件，取得被害人吴某1的信任后，骗得吴某1人民币254.4万元的事实。与被害人吴某1的陈述、被告人卓名鸿在公安机关的供述相一致。
12、刑事和解协议、领款收条、刑事谅解书证明：2016年12月18日，被告人辛国家的亲属已给被害人吴某1退赃30万元；2017年1月22日，被告人辛国家的亲属已给被害人吴某1退赃13万元；2017年6月9日，被告人辛国家的亲属已给被害人吴某1退赃20万元。被害人吴某1对被告人辛国家的行为表示谅解的事实。
13、抓获材料及讯问笔录证明：2016年8月12日，被害人吴某1报案后，办案民警于2016年8月15日将被告人卓名鸿传唤至公安机关接受调查，2016年9月8日，被告人辛国家在慈利县零阳镇南街社区园艺示范一工区被抓获，2被告人均无投案自首情节的事实。
14、（2002）慈刑初字第157号刑事判决书，（2003）慈刑重字第042号刑事判决书，湖南省张家界监狱2004年7月28日假释证明书证明：被告人辛国家2002年11月27日因犯贪污罪被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑七年，2003年5月8日湖南省慈利县人民法院重审，判处辛国家有期徒刑五年，被告人辛国家2004年7月28日假释释放的事实。
15、被告人卓名鸿、辛国家的户籍材料证明：被告人卓名鸿出生于1969年6月29日，被告人辛国家出生于1970年2月8日。
湖南省慈利县人民法院认为：被告人卓名鸿、辛国家以非法占有为目的，虚构原慈利县外贸公司房改房项目，伪造慈利县人民政府县长办公会议纪要等政府批准文件，骗取被害人吴某1的信任，签订不可能履行的合同，骗得被害人钱财254.4万元，其行为均已构成合同诈骗罪。湖南省慈利县人民检察院指控被告人卓名鸿、辛国家犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，二被告人的作用相当，不宜划分主从犯。被告人辛国家当庭能自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后，被告人辛国家的亲属能主动退赔被害人吴某1的部分损失，得到了被害人吴某1的谅解，对被告人辛国家可酌情从轻处罚。为保护公民财产的所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人卓名鸿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人辛国家犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
上诉人卓名鸿上诉提出：其没有虚构事实、隐瞒真相，主观上没有骗取他人财产的故意。原判决认定其犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，适用法律错误。请求二审法院改判其无罪。
上诉人卓名鸿的辩护人提出的辩护意见与卓名鸿一致。
经审理查明，原判决认定上诉人卓名鸿与原审被告人辛国家在签订、履行合同过程中骗取他人财物的事实有原公诉机关在一审举证并经当庭质证的证据证明，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。
本院认为，上诉人卓名鸿及原审被告人辛国家以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物2544000元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，上诉人卓名鸿及原审被告人辛国家作用相当，均系主犯。被告人辛国家当庭供述犯罪事实自愿认罪，依法可以从轻处罚；案发后能主动退赔被害人部分损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。
关于上诉人卓名鸿及其辩护人提出“卓名鸿没有非法占有的故意，本案事实不清”的意见，经查，上诉人卓名鸿以原慈利县外贸公司房改房项目的名义，伙同原审被告人辛国家，编制虚假的拆迁安置合同，伪造慈利县人民政府县长办公会议纪要及慈利县国有企业改革领导小组批复文件，骗取被害人的信任，陆续骗得被害人财物共计2544000元，二人予以分赃。上述犯罪事实有在案的书证、证人证言、被害人陈述及上诉人卓名鸿、原审被告人辛国家有罪供述等证据证明，足以认定。上诉人卓名鸿及其辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。
综上，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 华
审 判 员 张 晓
审 判 员 涂明珠
二〇一七年十月三十日
法官助理 巩守信
书 记 员 甄婕琳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。