福建省漳州市芗城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0602刑初272号公诉机关福建省漳州市芗城区人民检察院。被告人何某，女，1989年4月14日出生于福建省漳州市，汉族，大学专科文化，原漳州xx物业服务有限公司xxxx管理处收费专员，家住福建省漳州市芗城区。因涉嫌挪用资金罪于2017年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉[2017]244号起诉书指控被告人何某犯挪用资金罪，于2017年5月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，于2017年5月26日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。芗城区人民检察院指派检察员叶少容、代理检察员曹哲荣出庭支持公诉。被害单位漳州xx物业服务有限公司诉讼代理人蔡某、庄某，被告人何某到庭参加诉讼。现已审理终结。漳州市芗城区人民检察院指控：2013年8月至2016年4月间，被告人何某利用其担任漳州xx物业服务有限公司xxxx管理处收费专员，负责收取、汇总该管理处客服前台、保安等岗位收取日常现金的职便，先后将所收取的漳州xx物业服务有限公司xxxx管理处部分物业管理费人民币993199.31元私自截留归个人使用。案发后已追回赃款人民币96975.47元归还被害单位。公诉机关据以认定上述事实的主要依据有：有关书证，证人周某、陈某的陈述，被告人何某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人何某利用职务上的便利，挪用本公司归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，予以惩处。被告人何某对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：2013年8月至2016年4月间，被告人何某利用其担任漳州xx物业服务有限公司xxxx管理处收费专员，负责收取、汇总该管理处客服前台、保安等岗位收取日常现金的职便，先后将所收取的漳州xx物业服务有限公司xxxx管理处部分物业管理费人民币1060854.70元私自截留归个人使用。2016年9月8日，被告人何某退还赃款人民币96975.46元给被害单位漳州xx物业服务有限公司。2017年1月23日，漳州市公安局芗城分局民警在漳州市芗城区xx小区将被告人何某抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1漳州xx物业服务有限公司法定代表人赵某的陈述，证实2016年3月间，其公司发现被告人何某在任公司总收费员期间，存在利用职便侵占公司款项的问题，后委托审计事务所调查，并找被告人何某了解情况，被告人何某承认其在职期间，挪用公司资金用于还债及个人消费。（2漳州xx物业服务有限公司的报案书，证实2016年12月30日，漳州xx物业服务有限公司向漳州市公安局芗城分局报案称被告人何某涉嫌职务侵占罪。（3证人周某、陈某的证言及关于前台收费、交费的说明，证实其二人在漳州xx物业服务有限公司担任前台工作职位，其二人每天收取物业、停车等管理费的现金及发票均移交给被告人何某，移交时双方在《物业/停车服务管理费收取登记表》签名确认收取的数额、发票上的数额。（4《物业/停车服务管理费收取登记表》，证实周某、陈某将收取物业、停车等管理费的现金及发票均移交给被告人何某，移交时双方在《物业/停车服务管理费收取登记表》签名确认收取的数额、发票上的数额。（5）证人郑某的证言，证实其妻子何某在漳州xx物业服务有限公司任职期间曾给其一些钱，直到2016年6月间其才知道其妻子何某挪用漳州xx物业服务有限公司资金。（6）证人刘某的证言，证实其女儿何某每个月给其一一些生活费，直到2016年7月间其才知道其女儿何某挪用漳州xx物业服务有限公司资金。（7）营业执照，证实漳州xx物业有限公司的经营范围、经营类型、法定代表人等情况。（8）应聘人员登记表、入职承诺书、工资清单、劳动合同书、在职时间等证明，证实被告人何某自2013年8月7日起至2016年4月28日在漳州xx物业有限公司担任收费员工作。（9）漳州xx物业有限公司出具的收费管理制度、收费岗位说明及交款流程图表，证实该公司收费员收款应于当日及时结款，最迟在下一工作日及时交存等详细工作制度。（10）被告人何某出具的情况说明及借条，证实2016年4月29日，被告人何某向漳州xx物业有限公司承认其于2013年8月至2016年4月间采用截留或少交收取款项的方式挪用公司资金用于还债及个人消费，具体挪用资金数额以财务部门核实为准。（11）专项审计报告及审计明细表，证实2013年8月至2016年4月间，被告人何某利用其担任漳州xx物业服务有限公司xxxx管理处收费专员，先后将所收取的漳州xx物业服务有限公司xxxx管理处部分物业管理费人民币1060854.70元私自截留未移交给漳州xx物业有限公司。（12）邮政储蓄活期交易明细及退款情况说明，证实被告人何某于2016年9月8日退还赃款人民币96975.46元给漳州xx物业服务有限公司。（13）归案经过，证实2017年1月23日，漳州市公安局芗城分局民警在漳州市芗城区xx小区将被告人何某抓获归案。（14）户籍证明及前科情况证明，证实被告人何某的身份情况，无犯罪记录。（15）被告人何某的供述，与上述事实、证据相吻合。以上证据能相互印证，应予采信。本院认为，公诉机关对被告人何某指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人何某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本公司资金人民币1060854.70元，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。案发后，被告人何某能如实供述自己的罪行，已退还赃款人民币96975.46元给被害单位，可以从轻处罚。被告人何某挪用资金还有人民币963879.24元不退还，量刑时予以综合考虑。被害单位诉讼代理人蔡某、庄某关于本案应定性为职务侵占罪的代理意见，与查明的事实不符，不予采纳；关于被告人何某挪用金额应认定为人民币1060854.70元的代理意见，与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下：一、被告人何某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2018年7月22日止。）二、责令被告人何某将尚未退还的赃款人民币963879.24元退还给被害单位漳州xx物业服务有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩建林人民陪审员  柯永强人民陪审员  陈安辉二〇一七年六月七日书 记 员  叶小清附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：(一)挪用公款数额在二百万元以上的；(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；(三)挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；(四)其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。