河北省邢台市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第122号
公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。
被告人渠孟彬，无业。2014年5月18日因涉嫌诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检刑诉（2014）100号起诉书指控被告人渠孟彬犯诈骗罪，于2014年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员侯丽霞出庭支持公诉，被告人渠孟彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台市桥西区人民检察院指控，2012年7月，被告人渠孟彬以和邢台市显德汪煤矿矿长是同乡、同学关系为名，谎称能为被害人赵某甲的儿子赵某乙在显德汪煤矿安排工作，分别于2012年7月31日、8月17日骗取赵某甲共计8万元，后将钱款挥霍，拒不归还。
公诉机关针对上述指控的犯罪事实，向法庭提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、物证书证等证据。公诉机关认为，被告人渠孟彬以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人渠孟彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。
经审理查明，2012年7月，被告人渠孟彬以和邢台市显德汪煤矿矿长是同乡、同学关系为名，谎称能为被告人赵某甲的儿子赵某乙在显德汪矿煤矿安排工作，分别于2012年7月31日、8月17日骗取赵某甲共计8万元，后将钱款挥霍，拒不归还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实2014年5月1日赵某丙报警称，2012年8月渠孟彬说自己与显德汪矿矿长是同学、同乡，可以安排赵某丙的侄子到矿上去上班，诈骗其8万元。2014年5月7日对赵某丙被诈骗案立案侦查。
2、邢台市公安局桥西分局刑侦大队四中队出具的破案经过、抓获证明，证实2014年5月1日，赵某丙报警称自己被骗。经依法侦查查明，2012年8月渠孟彬自称与显德汪煤矿矿长胡某甲是同乡、同学关系，可以安排赵某丙的侄子到显德汪矿上班，随后渠孟彬以向胡某甲送礼为由两次收取赵某丙共计8万元。经询问胡某甲，其称并无此事。其后赵某丙多次催促渠孟彬办事，渠孟彬借故推脱。5月17日22时许，刑警队民警在邢台市桥东区路家园村将犯罪嫌疑人渠孟彬抓获。渠孟彬到案后对犯罪事实供认不讳。
3、赵某丙提交的证明条4张，证实被告人渠孟彬于2013年9月11日出具收到赵某丙现金8万元的收条；2013年9月14日出具欠赵某丙8万元25日给清的证明；2013年11月8日出具10日还赵某丙8万元的证明；2013年12月19日出具收到赵某丙8万元整是找工作用的，工作找不到钱如数还清，12月24日还清，否则自愿被告的证明。
4、农业银行卡号信息单，证实2012年7月31日赵某甲农业银行卡（622848125232586580）给渠孟彬农业银行卡（6228481251026529717）转账4万元信息结果表，2012年8月17日李某甲汇给渠孟彬农行卡存款3万元凭条，渠孟彬及赵某甲个人账户信息结果表。
5、扣押决定及扣押清单和图片两张，证实2014年5月18日扣押渠孟彬农业银行绿色金穗通宝卡一张。
6、被告人渠孟彬常住人口信息及户籍证明信一份，证实被告人具有完全刑事责任能力。
7、辨认笔录三份，证实2014年5月1日11时15分、2014年5月7日12时15分、2014年5月7日11时50分，赵某丙、赵某乙、赵某甲分别辨认出照片上的渠孟彬即以能安排自己到显德汪煤矿上班，诈骗家里8万元的人。
8、证人赵某丙的证言，2012年5月份左右我和刘某甲跟渠孟彬一起吃饭的时候，渠孟彬说他跟显德汪矿的矿长胡某甲是一个村的，还是同学，他帮他们村的一个孩子安排到显德汪煤矿上班了，还说帮别人安排要收10万元，自己留2万元算是好处费，我跟他关系不错，好处费就不要了，给8万就行，我当时没在意。2012年8月左右，我和朋友文某甲与渠孟彬一起到显德汪矿推销酒，通过这件事我觉得渠孟彬跟那个矿长的确认识，我觉得他通过矿长安排到矿上工作的事情是真事。所以在回去的路上我跟渠孟彬说了帮我侄子安排到矿上上班的事情，他说别人找他帮忙要10万，给我办8万就够了。过了4天左右，渠孟彬给我打电话说他已经跟胡矿长说了给我侄子办工作的事情，对方已经同意了，而且这次还有他一个同学的外甥一起托他办，让我先准备5万元给他，等事情成了再给3万元，让我侄子准备好身份证复印件和一寸照片6张。渠孟彬给我说了之后，我把这事给哥哥赵某甲说了，当天下午哥哥和我侄子赵某乙就过来了，我约渠孟彬吃饭。吃饭的时候，我哥哥问渠孟彬能把我侄子安排到什么部门，他说不用下井在办公室上班，还说第一年是合同工，第二年转成正式工。之后他还说他跟胡矿长是一个村的还是同学，关系很好安排工作没问题。如果事情办不成，他会把5万元钱退回来，等事情办成了再把3万元给他。吃饭后，我们在中华大街一中对面的一个农行，通过TM机给渠孟彬转了4万元，渠孟彬当时还带着我们去了他在新华北路四建公司租的一个办公地点给我侄子照相和复印身份证，我们在那里又给了他1万元现金，总共给了他5万元。当时我们比较信任他，没让他写条。过了半个月左右，渠孟彬给我打电话说我侄子安排工作的事情办成了，让我把3万元打到他的银行卡上，并把自己的银行卡号给我发了过来，我赶紧让我哥在巨鹿县的一个农行通过现金汇款的方式给他打了3万元。过了10天左右，渠孟彬给我打电话说还需要1.8万元，说是矿上要的钱，我把事情给我哥说了，我哥说不能再掏钱了，再掏钱就不办了。我把我哥的意思给渠孟彬转达后，他说自己跟矿上再说说，后来我再问他，他说矿上没再提这个事，正在办理手续让我等着。我们总共给了渠孟彬8万元。给钱后在2012年9月左右，我问渠孟彬安排我侄子上班的事情怎么样了，他说2013年元旦过后就可以上班了。元旦后我又问他，他说春节后再去上班，春节后他推脱说下个月上班，后来说在内蒙古开了个新矿，让我侄子去那里上班。我听他这么说觉得事情没准，就跟他说我侄子不去上班了，让他把8万元退给我们，当时他答应了。又过了半个月左右，我再跟渠孟彬联系时，他说胡矿长已经打好报告了，等局里退钱了就把钱给我。之后我再联系他，他就以各种理由拖着不给钱，我去他在四建办公的地方找他，他已经搬走了。我打电话他也不接，我打听到他在路家园那边住，找到他后问他什么时候给钱，他说正在要钱，还说自己有急事就又走了。2013年9月11日，我和刘某甲一起去渠孟彬路家园的家里找他，让他给我写收到8万元的证明，2013年9月14日，我和刘某甲找到渠孟彬，让他跟我一起去显德汪矿找胡矿长要钱，他不愿意去说9月25日之前就把钱给我，我又让他写了一个25日前把钱还清的证明。我让他给胡矿长打电话，他打电话没人接，我打了还是没人接，我给胡矿长发了短信说安排工作的钱什么时候能退给我，然后胡矿长给我打过电话来问我怎么回事，我把渠孟彬给我侄子找工作的事情说了，胡矿长说根本没有这事，还说渠孟彬跟他是同乡和同学，但是很长时间没见了，让我赶紧报警。通话后，我给渠孟彬说了，渠孟彬还责怪我给胡矿长打电话了，还说这钱他一定会给我。9月17日左右，胡矿长开车接了我跟我说他没有收到过渠孟彬给的钱，这次就是想把事情解释清楚，让我以后不要找他了。11月8日我在他家找到他，他说胡矿长没有把钱退给他，他正在筹钱，还写了证明到11月10日把钱给我。我问他胡矿长为什么不给退钱，他说那是他们之间的事情。到了11月10日我就又找不到他了，12月19日我在他家又找到他，他还是说正在筹钱。给我写了一个欠条，说到12月24日把钱还清，还说如果还不清就让我告他。12月24日我又联系不上渠孟彬了，到大年三十我又在他家堵住他，他还是说有钱了还钱，我看实在没办法，就报警了。
9、证人胡某甲的证言，我在显德汪煤矿工作，今天来公安机关反映渠孟彬打着我的名义骗别人钱的事情。我和渠孟彬是一个村的，但并不熟悉。2013年7、8月份的一天，一个陌生手机号给我打电话我没接，后来给我发短信的大概意思是渠孟彬说我可以帮着办招工，既然事情办不成让我把钱退给她。我一看这短信很着急，把电话打回去问她是谁，她说自己是赵某丙在矿北生活区住，对方要求跟我见面。我开车到矿北生活区找她，见面后我说自己跟渠孟彬不熟悉，后来跟对方说话，好像她想看我敢不敢去找渠孟彬对质，我就开车带着那个女的到了渠孟彬租房的楼下，她给渠孟彬打电话，结果渠孟彬说自己在县里。我给渠孟彬打电话，他还是说自己在县里，我说他别打着我的旗号给别人招工骗钱，渠孟彬说这是我们之间的事情，我把电话给了那个女的，让渠孟彬给她说清。他们说完就挂电话了。我给那个女的说这事跟我没关系，让她想报警报警，想要钱要钱，我把那个女的送回矿北生活区门口，我就走了。渠孟彬根本没有因为招工的事情找过我，他找我也没用，矿上多年不招工了。
10、证人李某甲的证言，我和赵某甲是朋友，2012年8月17日赵某甲去银行汇钱没带身份证，他让我帮忙给汇个钱，让我给一个叫渠孟彬的汇钱，当时他给了我3万元，我就通过在巨鹿县老邢德路的一个农业银行现金汇款3万元。我不认识渠孟彬，赵某甲也没给我说为什么给渠孟彬汇款。
11、证人赵某乙的证言，2012年7、8月份的一天下午，我和我父亲赵某甲一起从巨鹿赶到邢台市区和我姑姑赵某丙汇合，当天晚上我们和渠孟彬一起吃饭。在吃饭时渠孟彬说他认识矿务局的领导，显德汪煤矿的胡矿长是他的同学，还是一个村的，可以安排我到显德汪煤矿工作，并且不用下井在办公室上班。他说以前已经办成了几个了，也是安排在矿上。我姑问他需要多少钱，渠孟彬说要10万元，看着我姑的面子要8万就行了。然后渠孟彬说先给他5万元，办不成就退回来。吃饭后，我们一起到市区一家农业银行的自动柜员机，我爸在机子上通过转账的方式给渠孟彬汇了现金4万元，其后渠孟彬带着我们来到他的办公室，我姑又给了他现金1万元。我们从邢台回巨鹿后过了大约半个多月，我爸又给渠孟彬转了3万元，之后我们就一直等渠孟彬的消息。过了大约一年的时间，渠孟彬没有给明确答复，还说要再给1.8万元，我爸不想给他钱了，觉得事情没准，我姑姑就多次去找渠孟彬催他赶紧办事，办不成就退钱。但是渠孟彬总是躲藏、推脱。我们曾经找到他家，渠孟彬答应退钱，直到我们报案他也没安排我到矿上工作。
12、被害人赵某甲的陈述，2012年7月中旬左右，我妹妹赵某丙跟我说，他朋友渠孟彬跟显德汪煤矿矿长胡某甲认识，而且是一个村的还是同学，可以帮人安排到矿上去上班，之前还帮别人安排过工作，我妹妹想让渠孟彬把我儿子赵某乙也安排到矿上去上班，她说安排工作需要给渠孟彬8万元，手续都由渠孟彬去办，让我出钱就行了，我觉得自己妹妹说的，孩子也没工作，就让妹妹赵某丙去办这个事了。过了半个月左右，赵某丙给我打电话说给赵某乙安排到矿上上班的事情办成了，让我先拿5万元过来，还让拿着赵某乙的身份证和照片，让我们去邢台找她。我说自己手里只有4万元，赵某丙说她可以先借我1万元。我们到了邢台，赵某丙带着我和赵某乙一起跟渠孟彬见了面，在吃饭过程中，渠孟彬跟我说他跟显德汪煤矿矿长胡某甲是一个村的，还是同学关系很好，安排工作的事情肯定没问题。他还跟我说给别人安排工作要10万元，他跟赵某丙关系好让我出8万元就行，先给5万，等办手续的时候再给3万元，如果事情办不成就把钱都退给我们。我问他能给赵某乙安排什么工作，他说不用下井，第一年是合同工，第二年转成正式工。吃饭后，我就让赵某乙开车拉着我们到了一个农业银行，我把银行卡给了赵某乙，让他在银行的ATM机上给渠孟彬转了4万元钱。转完钱，我们到他的办公室去照相，还复印了赵某乙的身份证，赵某丙把剩下的1万元给了渠孟彬。当时渠孟彬说给我们写收条，但我觉得是妹妹介绍的，值得信任，就没让他写。渠孟彬说事情办好了再联系，我们就回去了。2012年8月中旬，赵某丙给我打电话说正在办理赵某乙的上班手续，让我给渠孟彬3万元，还给了我一个渠孟彬的账号。第二天我和李某甲一起到巨鹿县老邢德路的一个农业银行给渠孟彬汇钱，因为我没带身份证，就把钱给了李某甲，让他帮忙给渠孟彬汇了钱。汇款后我给赵某丙打电话说钱已经给渠孟彬打过去了。过了一会我接到渠孟彬的电话，他说钱已经收到了，很快就可以让赵某乙去显德汪矿上去上班。过了十天左右，赵某丙给我打电话说渠孟彬又要1.8万元，安排工作的事情矿上还要钱，我跟赵某丙说安排工作的事情我不想再出钱了，否则事就不办了，让渠孟彬把钱退回来，之后渠孟彬就没再要钱。后来，一直没让赵某乙上班，我很着急问赵某丙怎么回事，她就联系渠孟彬。渠孟彬总是编造各种借口往后拖，安排工作的事情一直没进展。赵某丙就联系显德汪煤矿的胡矿长，胡矿长说根本没有这回事，赵某丙找渠孟彬说这事，渠孟彬答应把钱退回来，但一直没给钱，我就让赵某丙报案了。一共给了渠孟彬8万元，至今没有退钱。
13、被告人渠孟彬的供述，2012年8月份左右，赵某丙找到我，想让我帮她侄子安排到显德汪煤矿去上班，因为之前我们聊天时我说认识显德汪煤矿的矿长胡某甲，而且同村关系挺好。她跟我说了之后，我就答应她了，还说安排工作的事情需要花钱大概8万元，还让她侄子提供身份证复印件、照片。后来赵某丙给我打电话说她哥哥和侄子过来了，想跟我吃饭谈谈安排工作的事情。吃饭的时候，我对赵某丙的哥哥说我跟显德汪矿长很熟，但安排工作需要花钱，如果安排不成可以把钱退回来，而且工作不用下井。吃饭后，我们一起到了中华路科技大厦往西200米路北的一个农业银行，通过ATM机给我的银行卡上转了不是4万就是5万元。当时他们卡上好像是没有那么多钱先给了我一部分，剩下的钱说过几天再给，然后我领着他们去我工作的地方，把赵某丙侄子的身份证复印了后，我让他们回去等消息。过了没多久，赵某丙联系我说剩下的钱给我转到农行卡上了，让我看一下。我查看了一下，确认总共收到赵某丙给的8万元。收到她钱后，我都自己花销了。后来赵某丙多次找我问给她侄子办工作的事情，我骗她事情在办。再往后赵某丙联系上了胡某甲，我看瞒不下去了就告诉她安排工作的事情办不了，收她的8万元会退给她。我给胡某甲说这件事跟他没关系，我会处理好的。后来赵某丙一直催我还钱，让我给她写了4、5张欠条，每张上面我都注明了还钱日期，但都没兑现，因为我根本没有钱。我跟胡某甲的确是一个村的，但我没有因为赵某丙拜托的事情去找过他。我总共收了赵某丙8万元，是分两次通过银行转账给我的。收到这钱后我都自己用了，我根本没能力给赵某丙的侄子办工作，收钱就是想试试看，但我没办过。后来因为钱花光了，没能力还钱了。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人渠孟彬以非法占有为目的，虚构能为被害人赵某甲的儿子赵某乙在显德汪煤矿安排工作的事实，骗取被害人人民币8万元用于个人挥霍，数额巨大，在被害人发现被告人渠孟彬没有能力安排工作而要求返还其钱款时，被告人渠孟彬拒不归还。其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，建议适用法律意见正确。被告人系初犯，当庭能够如实供述自己的罪行并自愿认罪，依法对被告人予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人渠孟彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月18日起至2017年9月17日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人渠孟彬违法所得8万元依法予以追缴，返还被害人赵某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 元
代理审判员 吕振锋
人民陪审员 李 磊
二〇一四年八月八日
书 记 员 王灿钊