黑龙江省尚志市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0183刑初344号
公诉机关黑龙江省尚志市人民检察院。
被告人李富杰，女，汉族，1963年9月18日出生于黑龙江省尚志市，初中文化，无业，住黑龙江省尚志市。因涉嫌犯诈骗罪2017年5月10日被刑事拘留，同年5月24逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
黑龙江省尚志市人民检察院以黑尚检刑诉（2017）284号起诉书指控被告人李富杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员王志丹出庭支持公诉，被告人李富杰到庭参加诉讼。现已�理终结。
黑龙江省尚志市人民检察院指控,2012年至2016年期间，被告人李富杰以装修房子、买车干活、种树莓、开彩票站等名义，骗取被害人邴某、李某1、王某、宋某、邓某、李某2、韩某、崔某、孟某1等23人共计人民币824000元，期间，返还利息共计人民币92800元。
被告人李富杰于2017年5月10日被公安机关在绥芬河市抓获。
公诉机关认为，被告人李富杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人李富杰刑事责任，建议法庭对被告人李富杰在有期徒刑十一年至十三年幅度内量刑，并处罚金。
被告人李富杰在开庭审理过程中，对公诉机关指控的事实、罪名无异议，无辩解意见。
经审理查明，2012年至2016年期间，被告人李富杰以装修房子、买车干活、种树莓、开彩票站等名义，骗取被害人邴某、李某1、王某、宋某、邓某、李某2、韩某、崔某、孟某1等23人共计人民币824000元。期间，返还利息共计人民币92800元。被告人李富杰于2017年5月10日被公安机关在黑龙江省绥芬河市抓获。
上述事实，经法庭质证确认的下列证据予以证实：
1、被告人李富杰的户籍证明，被告人李富杰的身份事项与起诉书指控的一致。
2、案件来源及抓获经过，2017年1月9日，邴某到尚志市石头河子镇派出所报案称：尚志市石头河子镇居民李富杰虚构装修房子、买车、投资筷子厂等理由多次向邴某等20余人借款，借款金额61万，现李富杰下落不明请求公安机关处理。2017年5月10日尚志市公安机关工作人员在在绥芬河市三峡木材商贸有限公司将犯罪嫌疑人李富杰抓获。
3、被害人邴某的陈述,2015�2月11日,李富杰上我家点来找我，她说她小姑子开筷子厂她入股了，需要点钱，钱倒不开，向我借2万元钱，李富杰说给我1分五厘的利息，用6个月，我看邻居这么多年来，我就把钱借给她了，李富杰给我给我写了一张借据，借款人签的是李富杰和她老公陈某2的名。2015年3月份李富杰又到我家来找我，她说要和她外甥一起买大车给高铁干活，向我借4万元钱，给我1分五厘的利息，我就将钱借给她了，李富杰给我打的欠条。直到2016年3月28日，我找李富杰要钱，李富杰给我写了一份保证书，到4月5日还我钱，并且把那张4万元的欠条改成4万8千元的欠条，这8000元是利息，到4月5日李富杰还没还钱，她说她丈夫陈某2能办贷款，贷款办下来就还钱，等到2016年7月2日李富杰就走了，她给我发信息说去南韩打工去了。
4、被害人李某1的陈述：我和李富杰是同事还是邻居关系�2013年11月20日李富杰到我家找我，说她小姑子在绥芬河和大连开木材加工厂，需要资金，李富杰是担保人，我相信李富杰，就把我女儿的5万元钱借给李富杰，约定利息一分二，李富杰给我打的欠据，到2014年11月份，李富杰给我利息8000元。2014年12月15日李富杰又到我家说她用5000元钱她个人用，她给我打了5000元钱的借据口头约定利息1分五，又给我打的借据。2015年2月9日我女儿过你那回来带回了2万元钱有借给了李富杰，2015年7月19日我手里有3万元钱又借给了李富杰2015年7月23日李富杰给我打电话问我手里有没有钱，我又借给她1.5万元。2015年10月份，我找李富杰要到期的本金和利息，李富杰答应我，但一直没给我，李富杰以各种理由推脱，2016年7月3日李富杰就走了，我联系不上她，就去找李富杰的丈夫陈某2，陈某2说已经于2012年和李富杰离婚了，李富杰的事他不知道。李�杰向我借款本金11万2千元。
5、被害人王某的陈述：我和李富杰是同事关系。2016年6月24日，李富杰让我帮着给她抬点钱，二分利、三分利都可以，我就联系张秋借钱，张秋说借钱可以，但是冲我说话，借款1万元期限两个月，利息1分，李富杰同意了，我就给张秋打个借据，李富借给我打的借据，我将钱交给李富杰，等到2016年8月24人还钱日期到了，我就用微信联系李富杰，李富杰说她在韩国，我我问她啥时还钱，李富杰以各种理由推脱，到后期就联系不上了。
6、被害人宋某的陈述;2014年1月25日，石头河子居民李富杰找到我，向我借2万元钱，我当时没有钱，我在我朋友李传志手里以1分利息借款2万元，交给李富杰，李富杰给我打一张2万元的欠据。2015年1月25日我给李富杰打电话要本金和利息，李富杰说本金先还不了，可以先给利息，李富杰把一年的利息2400元交给我，李富杰又重新给我打的2万元的欠据，并把原始欠据换回去，到2016年1月25日，我向李富杰要本金和利息，李富杰说现在没钱，并以各种理由推脱，等到7月份，李富杰就从石头河子走了，我就联系不上她了。
7、被害人邓某的陈述：2015年11月18日，李富杰到我家找我借钱，李富杰说用钱买车，我就借给她1万元，约定用款期限一年，利息一分利，李富杰给我写的借据。等到2016年7月份左右，我听说李富杰跑了，我联系李富杰也联系不上。
8、被害人李某2的陈述：李富杰和我是邻居。我经营一个食杂店，她总在我这里借钱，每次不多都是两三百元钱。2015年4月27日李富杰到我敬爱找我说，她在亚布力买了个楼，装修房子着急用钱，向我借1万元钱，用十多天就还，给点利息，我说用十天二十天的还要啥利息。我就借给她1万元钱，她给我写了一张1万元的借据。后来我我一直向她要钱，她总是以各种理由推脱不还。后来就联系不上她了。
9、被害人韩某的陈述：李富杰是我邻居。李富杰找我借钱，答应给我一分钱的利息，我借给她3万元，她给我写了一张3万元的借据，约定利息1分二利息，2013年12月18日李富杰给我一年的利息，后来我想她要钱，她始终推脱，一直到2017年3、4月份我就找不到她了，电话也联系不上了。
10、被害人崔某的陈述：陈某2和我是同事。2015年10月22日，陈某2的妻子李富杰给我打电话借钱，说她在亚布力买个房子，需要借点钱装修房子，用10多天就把钱还给我，我就借给她2万元，她给我写一张2万元钱的借据。到过年时她给我发短信说钱还不上，有钱时再还，到2016年3、4月份，我就找不到她了，电话也联系不上。
11、被害人薛某的陈述;2016年1月22日，李富�到我家说，她在亚布力买个房子，需要借点钱装修房子，用10多天就把钱还给我。我就借给她5000元，她给我写一张5000元钱的借据。过半个月我向她要钱，她说没钱，后来我一直向她要钱，也没要回来。一直到2016年六月份，就找不到她了，电话也联系不上。
12、被害人唐某的陈述：2014年9月25日，李富杰到我家找我，她说她小姑在开筷子厂需要用点钱，找我借1万元钱，李富杰说给我1分利息，我看在邻居住多年就把钱借给李富杰，她给我写一张借据，2015年3月1日，李富杰又到我家借钱，说她一面坡的外甥在做倒煤的生意，要用点钱，我又借给她3万元钱，李富杰还说给我1分的利息，她给我打3万元钱的借据。3月9日她又向我借5000元钱，3月17日又借给她1万元钱。2016年6月份，李富杰又给我儿子刘树才打电话，让我儿子给她拿5000元钱，李富杰总共在我这借6万元钱，等到7月份李富杰的她就跑了，我听说李富杰在外面欠了好多钱。
13、被黑人孟某1的陈述:2016年6月16日，我在石头河子镇经营一家包子铺，李富杰到我家找我，向我借5000元钱，就用几天，我也没多想就借给她5000元钱，李富杰给我写一张借条，没过几天，就听说李富杰跑了，我才知道她外面欠了好多钱。
14、被害人徐某的陈述：2016年6月16、7号的时候，李富杰到我家商店找我，问我有没有钱，她想借5、6千元钱，她要给亚布力的房子刮大白，说用几天，等月底开工资就还钱，我没有那么多钱就2000元钱，李富杰说2000元钱也行，没过几天李富杰就跑了。
15、被害人苗某的陈述：2013年12月22日，李富杰给我媳妇打电话，说要用3万元钱，跟她小姑子一起干点木材生意，我媳妇在尚志陪孩子上学，我就给她拿了3万元钱，李富杰到我家拿钱时直接带着借据去的，上面写2分五厘的利息，用期3个月，2015年9月15日我一直找李富杰要钱，李富杰给我2万元钱，还差1万元没给。再找李富杰要钱，她就找各种借口推脱，一直不还钱，2016年7月份的时候，我听说李富杰跑了，欠好多人的钱。
16、被害人纪某1的陈述：李富杰是我哥的小姨子，我和李富杰还是好朋友。2013年10月4日，我和李富杰在石头河子饭店吃饭，在吃饭的时候李富杰说她准备买一辆翻斗车，因为钱不够用，她问我有没有钱借给她，我说我没有钱，李富杰让我帮她借点，2013年10月5日上午，我给我朋友刘德琴打电话问她有没有钱，朋友要借5-6万元，当天下午刘德琴就拿6万元钱到我家，这时李富杰也在我家，刘德琴到我家后问我是谁用钱，我说是给李富杰借的，刘德琴说李富杰用钱我不借，我对刘德琴说，你有钱就借给她吧，而且李富杰还给利息，刘�琴说，我把钱借给你，你给我打借条，这样我就给刘德琴打了7万元的欠条欠条上有我和李富杰的签字（包括1万元利息）。刘德琴走后我就让李富杰给我打7万元的借条，这样刘德琴冲我说话，我冲李富杰说话。2016年7月，李富杰给我发微信说，她在首尔打工，赚到钱把钱还给我，一直到现在李富杰也没还我钱，而且李富杰把我的微信也给删了，我也联系不上她，李富杰具体在什么地方我也不知道。2016年1月13日，李富杰让我顶名在哈尔滨银行尚志市支行贷款4万元，是及富杰领我办的手续，贷完四万元钱让李富杰拿走了，一直到现在李富杰也没还4万元贷款。
17、被害人陈某1的陈述；2007年4月份，李富杰和她丈夫陈某2到我家，向我借5万元钱，给1分利，因为当时李富杰在石头河子镇开了一家小吃部，名声、信誉一直都不错。我就答应他们，把5万元钱借给李富�。当时是李富杰和陈某2给我打的欠条。这钱的本金没还给我，但每年李富杰都给我6000元利息。2012年4月李富杰又向我借2万元，2013年李富杰又向我借2万元。我一共借给李富杰9万元钱，我收回利息67800元。后来听说李富杰跑了，也不知道在哪。
18、被害人刘某的陈述:2013年11月2日，李富杰到我家向我借2万元钱说要做生意而且李富杰给我一分利，我和李富杰说我家就12000元钱，李富杰说那也行，这12000元钱就借给李富杰了，李富杰和他丈夫陈某2给我打的借条，李富杰给我2400元钱的利息，本金没给我。2016年李富杰就找不到了。
19、被害人杨某的陈述：2016年1月29日，我在李富杰开的彩票站门口，李富杰看到我把我叫到彩票站屋里对我说，她开彩票站需要钱，要向我借2万元钱，我说我没有钱，我找别人借借看，我就在我妹妹杨振双家拿1万元钱，2016年1�29日就将钱交给李富杰，借据签的是李富杰陈某2的名字，利息1分。在今年夏天，别人说李富杰欠外面的钱还不上跑了，李富杰在什么地方谁也不知道。
20、被害人郑某的陈述：2015年11月18日李富杰对我丈夫说她儿子在齐齐哈尔医院上班，现在不干了，医疗保险还需要交，向我丈夫杰1万元钱，并说两三个月就还，这样我丈夫回家就和我说了，因为李富杰和我丈夫曾经是同事，所以我就答应了，在2015年11月18日我到石头河子镇信用社取出1万元钱交给了李富杰，李富杰给我打了一张借据，签的是李富杰和陈某2的名字。在2016年的夏天我在大街看见李富杰，李富杰对我说，等树梅下来就还钱，结果没等树梅下来，李富杰就跑了。
21、被害人孟某2的陈述：我和李富杰是邻居关系。2015年10月22日李富杰到我家，向我借3万元钱，当时李富杰说就用10天8天的，就是到一下马上就还，我就同意了李富杰就在我家给我打了一张3万元钱的欠条，而且还把她丈夫的名字写上了，等过一个月的时候我找李富杰要钱，李富杰总说过两天就给，2016奶奶10月份，我给李富杰打电话要钱，李富杰说她在尚志，等回到石头河子就把钱还给我，结果李富杰也没回石头河子镇就跑了。
22、被害人曲某的陈述：2016年2月6日，李富杰上我家，说她妹妹出点事，上我家来借3000元钱，我就把钱借给她了，李富杰说过了年就还给我，后来我听说李富杰跑了，欠了很多钱，都联系不上她。
23、被害人谢某的陈述：2015年3月份，李富杰向我借钱，她说要买个车拉沙子搞运输，我俩约定利息1分利，我就借给她3万元，到2016年3月16日李富杰还给我3600元钱的利息。2016年4月10日，李富杰又找我借钱，她说现在她在高铁干活，没钱买油，我就又借给她3�元，1分的利息，李富杰给我写的借据。到2016年年底的时候，李富杰就离开石头子镇，我就联系不上她了。
24、被害人彭某的陈述：2015年2月份，李富杰找我说孩子结婚要装修房子需要点钱，想想我借3万元钱，还答应给我1分二的利息，我就将3万元钱借给她了，她给我出具一张借据，就把钱拿走了。后来我用钱向她要钱，她总是推脱不还，一直到她走了我就在没看见她。
25、被害人纪某2的陈述：2016男1月13日，李富杰给我打电话，说她在哈尔滨银行贷款换不上了，差点钱，找我给借点，李富杰说需要1.2万元，我就给她汇1.3万元，李富杰说她用三天就把钱还我，一直到现在也没把钱还我。
25、被害人丁某的陈述：我和李富杰是朋友关系。2015年4月27日，李富杰给我打电话说她要买卖需要钱，让我给她借5万元钱，我在我小姑子那帮她倒5万元�，通过邮政银行将5万元汇入李富杰的账号。过几天李富杰找到我给我一份事先写好的借据，借款5万元、利息1.5分，借款人写的是李富杰和她丈夫陈某2。并按德手印。2016年6月份，我收到李富杰给我发的短信，说她马上要上飞机去韩国，她挣到钱马上就还我，之后我就联系不上了。
26、被害人巍凤芝的陈述：我听说石头河子镇李富杰因为诈骗被公安机关给抓了，因为李富杰一直欠我钱我就来报案。2014年9月21人李富杰向我借款3万元，约定利息一分，2014年11月28日李富杰又向我借款3万元，约定利息6厘。2014年2月16日李富杰有向我借款3万元，李富杰说就用几天，连以前的一起还我。2015年6月2日李富杰又向我借款5000元，李富杰一共向我借款9.5万元，至今利息和本金1分也没给我。我向李富杰催要过很多次，李富杰一直推脱我，到2016年7月，我就联系不上她了。
27、证人陈某2的证言：我与李富杰原先是夫妻关系，在2016年3月份因为感情不和，有些事情她在外面做了总瞒着我，最后我俩在尚志市民政局办理离婚手续。在离婚之前，我也没听说李富杰买过翻斗车和她外甥在高铁干活，也没听说她和她外甥做煤的生意，我妹妹陈晓敏在绥芬河有一个筷子厂，因筷子出口，出现涉税问题，被大连警方给抓了，到现在还没出来。李富杰在外面借到少钱干啥了我一概不知。
28、尚志市公安局提取笔录:尚志市公安局提取被害人提交的被告人李富杰借钱时给被害人邴某等25人打的借条，
29、借据：被告人李富杰借钱时给被害人邴某等25人打的借条，本金82.4万元，期间返还利息9.28万元。
30、被告人李富杰的供述：2015年2月份我着急用钱。在邴某手里借2万元，2016年3月我又从她手中杰4万元，我给她打68000元钱的欠条，包括8000元的利息。结果我1分钱的本金和利息还给邴某。这6万元钱因我我倒卖大蒜赔了还外资了。2014年11月至2015年期间我向李某1借过几次钱共计12万元借款后我支付了8000元钱的利息，我借钱的时候说我小姑子在绥芬河开木材加工厂需要钱买木材，实际这12万元我还账用了。2016年6月份，我向王某借款1万元，说给1分利息，结果到现在也没还上。2015年1月份，我向宋某借款2万元利息1分，我支付利息2400元，本金到现在1分钱没还。205年11月份，我向邓某借款1万元，利息1分，这钱我还外债了，到现在利息本金1分也没还给她。2015年4月份，我向李某2借款1万元，没有利息，这钱我还外债了，到现在利息本金1分也没还给他。2012年我向韩某借款3万元利息1分二，我支付韩某利息3600元，本金到现在1分也没还给她。2015年10月份，我向崔某借款2万元，无利息，这钱我还外债�。这2016年1月份我向薛某借款5000元，后来我还给薛某1000元，现在还差4000元没有还。2014年9月期间，我向唐某借款6万元，我支付利息5000元，本金到现在1分钱也没还给她。这钱都让我还外债了。2016年6月份，我向孟某1借款5000元，说我在亚布力买个房子刮大白急用钱，借的钱我还外债了，这钱到现在也没还给孟某1。2016年我找徐某说我在亚布力买房子刮大白需要2000元钱，她就借给我2000元钱当时也没打条，这钱我还外债了。这钱我没有还给徐某。2013年12月份，我向苗某借款3万元，到2015年9月我还给苗某2万元，现在我还欠他1万元。2013年10月份我向纪某1借6万元钱，当时说一年给1万元利息，我就给纪某1打了7万元钱的欠条其中1万元钱是利息。这钱我还我还外债了。2017年开始我一共向陈淑琴借款9万元，我每年多支付利息，共支付利息65000元左右，本金到现在还没还给她。�钱我用于做大蒜生意赔了，这钱我就还不上了。2013年11月份，我向刘某借款12000元钱，利息是一分，我分几次一共给刘某2400元钱利息，本金1分钱也没还给他。这钱也让我还外债了。2016年，我向杨某说我开彩票站急着用钱，向其借款10000元，利息一分，这钱也让我还外债了，本金和利息我没有还给杨某。2015年11月份，2015年11月份，我在石头河子镇大街上见到郑某的丈夫李恩普，我和他说我儿子在齐齐哈尔医院上班，现在不干了，要给我儿子交医疗保险，我就向他借1万元钱，李恩普回家和媳妇张永华说了，郑某就拿1万元钱到我家，我给郑某打了一张1万元的借据，这钱我还外债和利息了，这钱也没还给郑某。2015年10月份，我向孟某2借款3万元，我对她说这钱就用十多天，马上就还给她，孟某2就同意了，我给她打了3万元钱的借据，这3万元钱我也还外债了。2016年2月份，�和曲某说我妹妹出点事，向其借3000元，这3000元钱让我给我妹妹了，后来我妹妹将3000元钱还给我，我没把这钱还给曲某。2015年3月2015年至2016年两次向谢某借款6万元，我支付利息3600元，到现在本金还没还给他，这钱都还外债了。2015年2月份我向彭某借款3万元，约定利息1分二，用期一年，结果到现在本金和利息也没还给他，这钱都让我还外债了。2016年我向纪某2借款13000元这钱是纪某2通过银行给我汇的，这钱我还外债了。因为我欠这么多人的钱，总找我要钱，我也没能力还，所以我就离开石头河子镇。我对欠钱的债主说我去韩国打工，实际我离开石头河子就去绥芬河了，一直在绥芬河，而且别人谁也不知道，都以为我在韩国。
本院认为，被告人李富杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。公诉机关的量刑意见,本院予以采纳。公诉机关指控被告人李富杰诈骗数额人民币为824000元有误，应将偿还的利息人民币92000元，扣除。被告人实际诈骗数额应为人民币732000元。李富杰的行为依法予以惩处，其非法所得应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人李富杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2028年5月9日止。罚金于判决生效之日起三十日内交纳。）
二、被告人李富杰的非法所得人民币732000元，应予退赔给被害�。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文君
人民陪审员 杨永刚
人民陪审员 李海玉
二〇一七年八月十六日
书 记 员 崔明杰