广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗海法刑初字第520号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人陈川，男，1985年10月25日出生，汉族，福建省安溪县人，文化程度初中，户籍地福建省安溪县。2006年3月6日因犯强奸罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，2013年4月4日经减刑刑满释放。因本案于2013年12月5日被羁押，同日被刑事拘留，2014年1月6日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人王锋，广东宏诚律师事务所律师。
辩护人康湾，广东宏诚律师事务所实习律师。
被告人李昆择，男，1982年4月1日出生，汉族，福建省安溪县人，文化程度初中，户籍地福建省安溪县。因本案于2013年12月4日被羁押，同日被刑事拘留，2014年1月6日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
被告人林双喜，男，1982年8月20日出生，汉族，福建省安溪县人，文化程度初中，户籍地福建省安溪县。因本案于2013年12月4日被羁押，同日被刑事拘留，2014年1月6日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人李贺亭，广东宏诚律师事务所律师。
被告人锜坤地，男，1985年8月8日出生，汉族，福建省安溪县人，文化程度初中，户籍地福建省安溪县。因本案于2013年12月5日被羁押，同日被刑事拘留，2014年1月6日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人王好闯，广东红棉律师事务所律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉（2014）第559号起诉书指控被告人陈川、李昆择、林双喜、锜坤地犯诈骗罪，于2014年4月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派代理检察员朱俊祺出庭支持公诉，被告人陈川及其辩护人王锋、被告人李昆择、被告人林双喜及其辩护人李贺亭、被告人锜坤地及其辩护人王好闯到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：被告人陈川于2013年10月期间，根据同案人“金斌”的安排，协助“金斌”等人提取通过钓鱼网站实施诈骗所得的款项。在此过程中，被告人陈川指使被告人李昆择、林双喜、锜坤地等人协助其提取诈骗款，并按约定的比例从中提成获利。具体分述如下：
1、2013年10月2日，被告人陈川指使被告人锜坤地持银行卡在广东省清远市提取被害人蔡某进被骗的款项人民币24300元，在扣除提成后将诈骗款转账给同案人。
2、同月4日，被告人陈川指使被告人李昆择持银行卡在广东省清远市提取被害人刘某本被骗的款项人民币36500元，在扣除提成后将诈骗款转账给同案人。
3、同月6日，被告人陈川指使被告人李昆择持银行卡在广东省清远市提取被害人李某瑜被骗的款项人民币3700元，在扣除提成后将诈骗款转账给同案人。
4、同月7日，被告人陈川指使被告人李昆择持银行卡在广东省清远市提取被害人聂某刚被骗的款项人民币200000元，在扣除提成后将诈骗款转账给同案人。
5、同月8日，被告人陈川指使被告人林双喜持银行卡在广东省清远市提取被害人叶某霞被骗的款项人民币37750元，在扣除提成后将诈骗款转账给同案人。
2013年12月4日，被告人李昆择、林双喜被抓获。同月5日，被告人陈川、锜坤地被抓获。
综上所述，被告人陈川共参与诈骗5宗、诈骗金额共计人民币302250元；被告人李昆择共参与诈骗3宗，诈骗金额共计人民币240200元；被告人林双喜参与诈骗1宗，诈骗金额共计人民币37750元；被告人锜坤地参与诈骗1宗，诈骗金额共计人民币24300元。
在本院审理过程中，被告人锜坤地与被害人蔡某进达成和解协议，向被害人蔡某进退赔人民币24300元，取得被害人蔡某进的谅解。
上述事实，被告人陈川、锜坤地、李昆择、林双喜在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人蔡某进、刘某本、李某瑜、聂某刚、叶某霞的陈述，证人张某钦、李某君的证言，证人李某君提供的网上银行电子回单，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、现场勘验检查工作记录、情况说明、关于抓获嫌疑人陈川、锜坤地的情况说明，公安机关调取的涉案账户交易明细清单、银行取款监控录像，被告人陈川的前科材料：福建省安溪县人民法院作出的（2006）安刑初字第99号刑事判决书、福建省泉州市中级人民法院作出的（2006）泉刑终字第402号刑事判决书、福建省泉州监狱出具的罪犯档案资料，和解协议书、谅解书、收据，被告人陈川、锜坤地、李昆择、林双喜的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈川、李昆择、林双喜、锜坤地无视国家法律，以非法占有为目的，伙同同案人诈骗他人财物，其中被告人陈川、李昆择诈骗数额巨大，被告人林双喜、锜坤地诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈川、李昆择、林双喜、锜坤地的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人陈川及其辩护人提出被告人陈川的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而不是诈骗罪的辩护意见，经查，根据被告人陈川、李昆择、林双喜、锜坤地的供述等证据，足以证实被告人陈川与同案人“金斌”经事前合谋，明知同案人“金斌”等人实施诈骗而仍然答应帮其取款，并纠集被告人锜坤地、李昆择、林双喜，根据同案人“金斌”的指示，持同案人“金斌”提供的银行卡到银行取款，得款后按约定比例从中提成，属事前与诈骗犯罪分子有通谋，且其行为是整个诈骗犯罪得逞的重要一环，依法应以诈骗罪的共犯论处。故被告人陈川及其辩护人的该项辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈川曾因犯强奸罪被判处有期徒刑，刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法对其从重处罚。被告人陈川在执行附加刑剥夺政治权利期间又犯新罪，依法应将前罪没有执行的附加刑剥夺政治权利和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。惟被告人陈川、李昆择、林双喜、锜坤地在诈骗共同犯罪中只负责后续的取款环节，起次要、辅助作用，是从犯，依法对其从轻处罚。被告人陈川、李昆择、林双喜、锜坤地归案后如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。被告人锜坤地自愿退赔被害人的经济损失，取得被害人的谅解，酌情对其从轻处罚。辩护人据此请求对被告人从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人陈川判处有期徒刑五年六个月以下，对被告人李昆择判处有期徒刑四年六个月以下，对被告人林双喜、锜坤地判处有期徒刑二年以下的量刑意见合理，本院予以采纳。根据被告人陈川、李昆择、林双喜、锜坤地犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十一条、第五十八条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于在执行附加刑剥夺政治权利期间犯新罪应如何处理的批复》之规定，判决如下：
一、被告人陈川犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元。与前罪没有执行的附加刑剥夺政治权利二年三个月零二十八日实行并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，剥夺政治权利二年三个月零二十八日，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月5日起至2019年3月4日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）
二、被告人李昆择犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月4日起至2017年3月3日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）
三、被告人林双喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月4日起至2014年11月3日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）
四、被告人锜坤地犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月5日起至2014年7月4日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 邹世发
人民陪审员 陈国坚
人民陪审员 何翠娴
二〇一四年六月九日
书 记 员 张慧超
周颖君