湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0102刑初328号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人黄超林，男，1990年2月28日出生于湖南省澧县，汉族，高中文化，无业。2013年7月因犯非法拘禁罪被湖南省长沙县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2016年4月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月13日被取保候审，2017年6月6日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人周先冬，湖南琨霖律师事务所律师。辩护人王翔，湖南琨霖律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉［2017］336号起诉书指控被告人黄超林犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员郭沫杉出庭支持公诉。被告人黄超林及其辩护人周先冬、王翔到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2016年3月至4月期间，被告人黄超林从深圳低价购进组装二手假冒苹果手机，利用互联网“闲鱼”平台、“58同城”平台等网站，发布“出售自用正版苹果6S128G手机”信息，吸引买主主动联系然后线下交易，并向买主提供相关销售收据、支持苹果手机店铺验证手机，使买主相信其购买的手机系正版手机后支付手机款。通过这种方式，被告人黄超林先后16次在长沙市芙蓉区、雨花区以3400元至4200元不等的价格出售组装二手假冒苹果牌手机，获取赃款共计58800元。公诉机关认为被告人黄超林的行为构成诈骗罪，且数额巨大，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人黄超林对起诉书指控的事实供认属实。其辩护人对本案的证据部分提出以下异议：1、对童某、佘某的询问笔录无报警，无行政案件权利义务告知书、无办案人员签名，无证人的户籍信息，笔录内容无涉嫌诈骗的手机号码、微信号，无手机提取、扣押过程和记录；对王迪的询问笔录无办案人员签名，无证人户籍信息，且询问王迪时未满18周岁，未通知其法定监护人到场，笔录对作案人驾驶车辆的信息存在改动但无王迪签名，上述证据不应采信；2、童某、佘某、王迪相关的手机短信截图无侦查人员和犯罪嫌疑人签名，且在询问证人童某、佘某的同时进行辨认，无见证人户籍信息，见证人系职业见证人，不符合要求且无签名，依法不能作为定案的根据；3、公安机关出具的《办案说明》没有所有参与侦查的人员签字，仅有两人签名，且笔迹系同一人所签，内容不具有合法性、合理性。另其提出以下辩护意见：1、起诉书指控的第3、7、10、12笔诈骗事实证据不足，不应认定，被告人黄超林的涉案金额应认定为44800元；2、被告人黄超林如实供述自己的罪行，有退赔意愿，请法庭对其适用缓刑。经审理查明：2016年3月至4月期间，被告人黄超林从深圳低价购进组装二手假冒苹果手机，在互联网“闲鱼”平台、“58同城”平台发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”或者“出售自用‘苹果’6Splus国行128G手机”信息，吸引买家主动联系然后线下交易，并通过提供销售收据、支持店铺验货等方式，使买家相信交易的手机是正版手机，骗得买家支付购货款。通过这种方式，被告人黄超林先后15次在长沙市芙蓉区、雨花区以3400元至4200元不等的价格出售组装二手假冒苹果手机，获取赃款共计55300元。具体事实如下：1、2016年3月14日，被告人黄超林在“58同城”上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家黄某1取得联系。次日，黄超林在长沙市雨花区东二环维纳斯酒店门口，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给黄某1，通过支付宝收取货款4000元。2、2016年3月15日，被告人黄超林在“58同城”上发布“出售自用‘苹果’6Splus国行128G手机”信息，与买家梅某取得联系。当日13时左右，黄超林在长沙市芙蓉区人民东路地铁站2号出口，将1台组装二手苹果6plus手机冒充正版苹果6Splus128G手机出售给梅某，通过支付宝收取货款4200元。3、2016年3月15日，被告人黄超林在“58同城”上发布“出售自用‘苹果’6Splus国行128G手机”信息，与买家童某取得联系。当日15时左右，黄超林在长沙市芙蓉区人民东路地铁站附近，将1台组装二手苹果6plus手机冒充正版苹果6Splus128G手机出售给童某，收取现金3500元。4、2016年3月16日，被告人黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家张某取得联系。当日15时左右，黄超林在长沙市芙蓉区东二环杨家山立交桥东北角的“天下一家”饭店门口，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给张某，通过支付宝收取货款3500元。5、2016年3月18日，被告人黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家陈某2取得联系。2016年3月21日13时左右，黄超林在长沙市芙蓉区锦泰广场地铁站3号出口，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给陈某2，通过支付宝收取货款3900元。6、2016年3月20日，被告人黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家郭某取得联系。2016年3月22日13时左右，黄超林在长沙市芙蓉区万家丽地铁站1号出口，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给郭某，通过支付宝收取货款3500元，另收取100元现金。7、2016年3月20日，被告人黄超林在“58同城”上发布“出售自用‘苹果’6Splus国行128G手机”信息，与买家佘某取得联系。当日14时左右，黄超林在长沙市芙蓉区人民东路地铁站附近，将1台组装二手苹果6plus手机冒充正版苹果6Splus128G手机出售给佘某，收取现金3400元。8、2016年3月22日，被告人黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家杨某取得联系。当日14时左右，黄超林在长沙市芙蓉区荷花园大厦附近的联通营业厅内，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给杨某，通过支付宝收取货款4000元。9、2016年3月22日，被告人黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家尹某取得联系。次日18时左右，黄超林在长沙市芙蓉区锦泰广场地铁站3号出口附近，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给尹某，通过支付宝、微信收取货款共计3500元。10、2016年3月24日，被告人黄超林向绰号为“小佳”的犯罪嫌疑人（身份不祥，另案处理）提供组装二手苹果6手机、联系电话和支付宝账号，由“小佳”在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家许某取得联系。2016年3月26日，“小佳”在长沙市芙蓉区人民路“大润发”超市前坪，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给许某，用黄超林的支付宝账号收取货款3600元。所得赃款二人共分。11、2016年3月25日，被告人黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家陈某1取得联系。当日17时左右，黄超林在长沙市芙蓉区人民东路地铁站2号出口附近，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给陈某1，通过支付宝收取货款3500元。12、2016年4月的一天，被告人黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家魏某取得联系。后黄超林在长沙市芙蓉区人民东路地铁站附近，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给魏某，通过支付宝收取货款3800元。13、2016年4月的一天，被告人黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家罗某1取得联系。后黄超林在长沙市芙蓉区人民东路地铁站附近，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给罗某1，通过支付宝收取货款3800元。14、2016年4月3日，被告人黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家肖某取得联系。次日9时左右，黄超林在长沙市芙蓉区锦泰广场地铁站3号出口附近，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给肖某，通过支付宝收取2400元，另收取现金1000元。15、2016年4月3日，被告人黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家易某取得联系。次日9时左右，黄超林在长沙市芙蓉区锦泰广场地铁站3号出口附近，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机出售给易某，收取现金3600元。2016年4月4日，被告人黄超林黄超林在“闲鱼”平台上发布“出售自用‘苹果’6S国行128G手机”信息，与买家罗某2取得联系。当日16时左右，罗某2在长沙市芙蓉区人民东路地铁站2号出口附近，将1台组装二手苹果6手机冒充正版苹果6S128G手机准备出售给罗某2时，被罗某2识破并暗中报警。后民警赶至现场将被告人黄超林抓获。2016年4月5日，被告人黄超林退还肖某3400元。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人黄超林的户籍证明及现实表现材料，证明被告人黄超林的身份，已达刑事责任年龄。2、线索来源及抓获经过，证明被告人黄超林于2016年4月4日被抓获的经过。3、扣押经过，扣押物品、文件清单，被扣押手机的照片，证明查扣物品的情况。4、销售发票、盗版手机照片，证明黄超林所售手机的具体情况。5、黄超林的手机短信截图、网上聊天记录，证明黄超林与各被害人就交易手机进行联系的具体情况。6、支付宝交易账单截图、支付宝账户信息截图，证明与被害人进行手机交易的人的支付宝昵称是Amen，真实姓名是黄超林。7、湖南省长沙县人民法院（2013）长县刑初字第264号《刑事判决书》及《证明》，证明被告人黄超林的前科情况。8、童某、佘某、罗某1、魏某的辨认笔录，证明经各自辨认，向其出售组装二手苹果手机的人是黄超林。9、办案说明。10、肖某出具的收条，证明黄超林于2016年4月5日退还其3400元。11、苹果电脑贸易（上海）有限公司出具的《鉴定报告》，证明经鉴定，涉案手机为假冒苹果公司苹果注册商标的产品。12、长沙市芙蓉区价格认证中心芙价认定[2016]440号《价格认定结论书》，证明由于黄超林所售手机系假冒商品，无法认定其市场价格。13、证人黄某2的证言，证明2016年年初，其弟弟黄超林通过其联系到深圳做翻新苹果手机的熟人，黄超林跟对方联系买翻新苹果手机，每台机子的进价是2600元左右。14、被害人黄某1、梅某、张某、陈某2、郭某、罗某1的陈述，证明其各自在“58同城”或“闲鱼”平台看到出售二手苹果手机的消息后与卖家联系，后线下交易后发现购买的手机是组装机。卖家的支付宝昵称是Amen，真实姓名是黄超林，开着一台蓝色大众迈腾小车。15、被害人杨某、尹某、陈某1、肖某、易某、魏某的陈述，证明其各自与卖家交易手机的时间、地点、方式以及卖家的手机号码、账号名称、车辆信息等具体情况。16、被害人许某的陈述，证明2016年3月24日，其在闲鱼平台上看到有人发布出售二手苹果手机的消息，便与对方联系并约定线下交易。卖家是一名女子，支付宝昵称是Amen，户名是黄超林。17、被害人童某的陈述，证明2016年3月15日，其在“58同城”上看到有人出售苹果6Splus128G手机，便跟对方联系，双方约定线下交易。当天15时左右，其在长沙市芙蓉区人民东路地铁站见到卖家，对方开着一辆蓝色大众小车，其验货后支付3500元现金，后发现手机不是正版机。18、被害人佘某的陈述，证明2016年3月20日左右，其在“58同城”上看到有人出售苹果6Splus128G手机，便跟对方联系，双方约定线下交易。当日14时30分左右，其在长沙市芙蓉区人民东路地铁站见到卖家，其验货后支付3400元现金，后发现手机不是正版机。19、被害人罗某2的陈述，证明2016年4月4日，其在闲鱼平台上联系一个卖家交易苹果6S手机，对方账户昵称是室内设计卡。当日16时左右，其到了约定地点人民东路地铁站2号出口外，见到一名男子开着一辆蓝色大众小车，车牌号为湘AE10**，该男子交给其一台手机，其发现有翻新痕迹，便报警了。20、被告人黄超林的供述，证明其通过在网上发布出售苹果手机的信息吸引买家，多次以组装假冒二手苹果手机冒充正版手机出售给他人的具体情况，其支付宝名字叫Amen,账户是185xxxx****，真实姓名是黄超林，微信名是黄先生，在闲鱼网站和58同城上有多个账号，昵称有黄科（个人）、饼子、Candyrs、啊帆船鞋、宝贝吖吖嘎、壤郭魏、Shimao1236、麦德文111、室内设计卡、黄超林1325，其一直驾驶蓝色大众牌小车。本院认为：被告人黄超林以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财共计55300元，其行为构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。辩护人对本案童某、佘某、许某的询问笔录和相应的短信截图，童某和佘某辨认笔录的合法性提出异议，侦查机关对此已出具《办案说明》对相应证据的瑕疵进行补正或合理解释，上述证据本院依法予以采信。关于诈骗数额的认定。经查，起诉书指控的第3、7笔诈骗事实有被告人与被害人进行手机交易的短信截图、被害人陈述及辨认笔录等证据相互印证，形成完整的证据锁链，应当予以认定。辩护人关于该2笔诈骗事实不应认定的辩护意见，本院不予采纳。关于起诉书指控的第10笔诈骗事实，被告人黄超林当庭承认其向“小佳”提供作案使用的联系电话、作案工具手机及支付宝账号，并与“小佳”共分收取的赃款，应当认定该笔诈骗系黄超林与“小佳”共同实施。辩护人对该笔诈骗事实提出的异议，本院不予采纳。关于起诉书指控的第12笔诈骗事实，仅有被害人的陈述与被告人的短信截图予以证明，且被害人的陈述就作案人驾驶的车辆这一关键信息存在反复，无法排除他人作案的合理怀疑。该笔诈骗事实证据不足，本院不予认定。辩护人的该点辩护意见，本院予以采纳。被告人黄超林如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄超林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的40日一并折抵，即自2017年6月6日起至2020年6月26日止。）二、责令被告人黄超林继续退赔其违法所得五万一千九百元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢晓晓人民陪审员  毛一原人民陪审员  甘炯宇二〇一七年八月三十一日书 记 员  周 柳附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。