云南省弥渡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2925刑初62号
公诉机关弥渡县人民检察院。
被告人李某某，男，1981年5月16日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，住云南省大理白族自治州弥渡县。因本案，于2017年3月7日被弥渡县公安局刑事拘留，同年4月10日被逮捕，现羁押于弥渡县看守所。
辩护人雷加森，云南联名律师事务所律师。
被告人李某一，男，1991年10月16日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，住云南省大理白族自治州弥渡县。因本案，于2017年3月7日被弥渡县公安局刑事拘留，同年4月10日被逮捕，现羁押于弥渡县看守所。
辩护人邹学正，云南联名律师事务所律师。
被告人李某二，男，1993年11月2日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，住云南省大理白族自治州弥渡县。因本案，于2017年3月9日被弥渡县公安局刑事拘留，同年4月10日被逮捕，现羁押于弥渡县看守所。
弥渡县人民检察院以弥检公诉刑诉[2017]62号起诉书指控被告人李某某、李某一、李某二犯诈骗罪，李某某犯非法经营罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2017年7月12日公开开庭审理了本案，弥渡县人民检察院指派检察员强天佑出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人雷加森、被告人李某一及其辩护人邹学正、被告人李某二到庭参加诉讼。现已审理终结。
弥渡县人民检察院指控：2016年10月5日凌晨，被告人李某某邀约被告人李某一、李某二、环某某（在逃）驾车，在祥临公路水田村路段，谎称烟叶检测站堵卡人员骗取被害人鲁某现金及价值人民币（以下同）10000元的500余公斤初烤烟叶，后将其销赃挥霍。2017年3月9日，被告人李某二自动投案。
2017年3月6日，被告人李某某驾驶云Ｌ×××××小型货车从祥云县禾甸镇运输一批初烤烟叶欲到泸西县。22时许途经高速路口收费站入口处时被公安机关查获。经过磅称量，该批初烤烟叶净重4.55吨，经云南省烟草监督检测站大理州涉案烟叶质量检验点检测，该批烟叶有等级烟叶为99%，价值220301.91元。
认定上述事实的证据有物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，视听资料等。公诉机关认为，被告人李某某、李某一、李某二以非法占有为目的，采用虚构事实手段骗取他人财物10000余元，属数额较大，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪共同追究其刑事责任。被告人李某某明知他人非法经营烟叶，在未办理烟叶准运证情况下而帮助运输，货值数额220000余元，属情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。在诈骗犯罪中被告人李某某负责邀约，起组织、指挥作用，系主犯；李某一、李某二起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当对李某一、李某二从轻处罚。在非法经营中李某某系帮助他人承运，起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某二自动投案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人李某某数罪并罚。建议对被告人李某某犯诈骗罪，在有期徒刑一年以下判处，并处罚金；犯非法经营罪在有期徒刑五年以下或拘役幅度内判处，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金，实行数罪并罚。对被告人李某一、李某二犯诈骗罪均在有期徒刑一年以下判处，并处罚金。特提起公诉，请依法判处。
被告人李某某、李某一、李某二对公诉机关指控的事实及罪名无异，请求法庭从轻处罚。
辩护人雷加森的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、量刑方面：1、在诈骗罪中，公诉机关指控李某某等人诈骗金额为10000元，对金额的认定证据不足；2、李某某具有坦白情节；3、在非法经营案中李某某系从犯，有法定从轻或者减轻处罚情节；4、李某某系初次犯罪，请法庭酌情从轻处罚；5、李某某归案后认罪态度较好，且当庭自愿认罪，可减少基准刑5%-10%；6、李某某身带残疾，请法庭酌情从轻处罚。建议法庭对被告人李某某的诈骗罪免除刑事处罚或单处罚金；对非法经营罪在有期徒刑二年以下判处，并适用缓刑。
辩护人邹学正的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、量刑方面：1、在诈骗罪中，公诉机关指控李某某等人诈骗金额为10000元证据不足；本案的诈骗数额应以收赃人将该批烟叶转售给烟草站所得的6000元及被害人拿出的120元认定为60120元；2、李某一系从犯，有法定从轻或者减轻处罚情节；3、李某一系初次犯罪，归案后认罪态度较好，且当庭自愿认罪，有酌定的从轻处罚情节；4、李某一身患疾病，请法庭酌情从轻处罚。建议法庭对其判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。
经审理查明：2016年10月5日凌晨，被告人李某某邀约被告人李某一、李某二等人，驾车窜至弥渡县苴力镇祥临公路水田村路段，由李某一、李某二穿着李某某事先准备好的作训服，李某一手持停车指示牌，堵停鲁某驾驶的运输初烤烟叶的云Ｄ×××××号微型车，几人谎称系烟叶检测站堵卡人员，骗取被害人鲁某现金及价值10000元的500余公斤初烤烟叶，后将其销赃挥霍。2017年3月9日，被告人李某二主动到公安机关投案。
2017年3月6日，被告人李某某为获取高额运费，明知他人非法经营烟叶而受其安排、指使，在无烟叶准运证的情况下，驾驶云Ｌ×××××小型货车从祥云县禾甸镇运输一批初烤烟叶欲到泸西县。22时许途经祥云县城G56杭瑞高速路口收费站入口处时被公安机关查获，经过磅称量，该批初烤烟叶净重4.55吨。经弥渡县发展和改革局价格认证中心认定该批烟叶价值220301.91元。
上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：
户口证明,证实三被告人已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、到案（抓获）经过，证实本案的侦破经过，李某二有自首情节。
3.扣押决定书、扣押清单、委托保管书、委托书、证明，证实案发后公安机关依法扣押涉案烟叶4.55吨，涉案烟叶公安机关已经委托弥渡县烟草专卖局变价处理。
4.工作记录、情况说明、被告人体表检查登记表，证实本案中环某某经查找未果，待查获后另案处理；诈骗中使用的作案工具，已无法查找。
5.被告人李某某的供述，证实2016年10月其邀约李某一、李某二、环某某假冒乡镇负责堵烟叶的工作人员，在祥临路上将鲁某运输烟叶的车辆拦下，以交烟草专卖处理为由骗取了鲁某所运输的烟叶及现金120元。2017年3月6日其在帮祥云的小陈运输烟叶时在杭瑞高速路口收费站入口处被公安机关查获。
6.被告人李某一、李某二供述，证实2016年10月，受李某某的邀约与环某某假冒乡镇负责堵烟叶的工作人员，在祥临路上骗取了鲁某运输的烟叶，后销赃挥霍。
7.证人证言，李某四证实2016年10月初，李某某电话联系后以5000元左右的价格卖给其500多公斤的烟叶。龚某某证实2017年3月6日其帮李某某在祥云开了一天的车，后听说车上装的是烟叶。欧某、李某证实2016年10月的一天凌晨2时左右一辆银白色的面包车和一辆黑色的越野车来到其家旅馆外面的停车场，其看到开越野车的人是李某某。
8.被害人鲁某的陈述，证实2016年10月5日凌晨，在祥临路弥渡苴力水田烟叶检查站附近，其运输烟叶的面包车被一辆越野车截停。后车上下来4个男子，声称是弥渡管烟草的，未开任何单据就将其价值10000元的烟叶扣押，并索要了1200元钱。
9.检查笔录，证实2017年3月6日查获被告人李某某时，从其驾驶的云Ｌ×××××货车上检查到4.55吨的初烤烟叶。
10.鲁某案现场勘验材料、李某某、李某一、李某二的现场辨认笔录及照片，证实案发后公安机关对诈骗现场进行了勘查，三名被告人对现场进行了辨认，其辨认现场与公安机关勘查现场一致。
11.李某四的辨认笔录，证实经李某四辨认，环某某系卖给其烟叶中的一人。
12.弥渡县发展和改革局价格认证中心认字[2017]18号、22号认定结论书，证实李某某非法运输烟叶的价值为220301.91元。鲁某一案涉案物品价值10000元。
13.光盘3张，证实被告人在侦查阶段接受讯问的情况。
经当庭质证、认证，上述证据收集程序合法、且与本案有关联性，足以证明审理查明的事实，且被告人、辩护人也无异议，依法应确认为定案依据。
本院认为，被告人李某某、李某一、李某二以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物及现金共计10000余元，属数额较大，三被告人的行为已共同构成诈骗罪。被告人李某某明知他人非法经营烟叶，在未办理烟叶准运证情况下而帮助运输，货值数额220301.91元，属情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关认定事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在量刑时本院考虑以下情节，在诈骗犯罪中被告人李某某负责邀约，起组织、指挥作用，系主犯；李某一、李某二起次要作用，系从犯，依法应当对李某一、李某二从轻处罚。在非法经营中李某某系帮助他人承运，起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某二自动投案并如实供述犯罪事实，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某犯数罪，对其应当数罪并罚。庭审中三被告人均自愿认罪，认罪态度较好，本院酌情从轻处罚。综上，本院依法对三被告人从轻处罚。辩护人及被告人请求从轻处罚的辩护意见，有事实、法律依据，本院予以采纳。本案中涉案烟叶的价值是由法定的鉴定机构依照法定程序作出，被告人销赃的价格及未有其他证据印证的收赃人转手销售的价格均不足以推翻价值认定结论书所认定的价格，故辩护人提出认定诈骗烟叶价值10000元证据不足的意见，本院不予采纳。本案中被告人身患残疾、疾病情况并不是法定可从轻处罚和适用缓刑的条件，根据本案中各被告人的犯罪情节和社会危害程度，对三被告人不宜适用缓刑，故辩护人建议对被告人李某某、李某一适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金13000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2019年1月6日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人李某一犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2017年12月6日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
三、被告人李某二犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2017年10月8日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
四、扣押在案的烟叶由扣押机关依法没收；涉案赃款继续追缴返还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨震军
人民陪审员 段苏娟
人民陪审员 朱智娟
二〇一七年七月十七日
书 记 员 向春雪