山东省兰陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1324刑初127号
公诉机关山东省兰陵县人民检察院。
被告人周某，男，1960年8月16日出生于山东省临沂市兰陵县，汉族，系兰陵县粮食局职工，住兰陵县。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月31日被兰陵县公安局刑事拘留，同年9月26日被取保候审。经兰陵县人民检察院批准，于2017年3月15日被取保候审。
山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉[2017]114号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员刘丽华出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。
山东省兰陵县人民检察院指控：
2014年7月份，被告人周某指使孙某冒充广东省某领导人亲属，谎称孙某有能力为栗洪海在广东省办理矿山开采许可证的信息变更事宜，骗取栗洪海十万元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并提供了下列证据证实：被害人栗洪海的陈述;证人孙某的证言;户籍信息等书证;被告人周某的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，未作辩解。
经审理查明,2014年7月中旬，被告人周某指使孙某冒充广东省某领导人亲属，谎称孙某有能力为栗洪海在广东省办理矿山开采许可证的信息变更事宜，骗取栗洪海现金十万元。
2015年8月31日，被告人周某被刑事拘留。在羁押期间，其子周一鸣于同年9月21日以被告人周某患有脑血栓后遗症，申请对周某变更强制措施；且同年9月24日，被害人栗洪海出具谅解书称：被告人亲属已全部归还其现金十万元并取得其谅解，请求政法机关依法对被告人从轻处理。同年9月26日，被告人周某被取保候审。
另查明，被告人周某于2014年7月份因打架被兰陵县公安局治安拘留三日。
上述事实，有本院开庭审理中经质证后、确认的下列证据证实：
1、被害人陈述
被害人栗洪海陈述：我来反映一个叫孙某的人，以能帮我办事的名义诈骗我10万元钱的事。我认识广东陆丰市一个七十岁的朋友黄信轮，身份证号码是××，他有一家陆丰市大安镇黄信轮高岭土矿点，想把此矿过户到他侄子黄怀谦的名下，因广东省陆丰市国土资源局以国务院80号文件为由不予办理，黄信轮让我找人办理。我回兰陵把这事给老朋友周某说了，周某说他认识李玉妹（现在广东任组织部长）弟弟李先成，他和李先成是老朋友，他能给帮这个忙，他让我买了六箱大蒜、两条软中华烟，事后我又在县医院东边的信用社往周某的卡上打了一千元钱(周某账号记不清了)。过有一二十天，我打电话给周某并亲自去找他问办得怎么样了，他说李先成因为事太小不给办，他又给联系了李玉妹的表弟孙某能办，我说你得把孙某带来我见见，周某答应了，当天下午我和周某、孙某全家在罗庄一个酒店见面吃的饭，孙某说他是李玉妹的表弟，他去广东能给办好。又过十来天，孙某和周某一起来兰陵县城塔山广场北边幼儿园门口附近找我谈的，孙某说得三十万元能给办好，先给十万，办好以后再给另外的二十万元，我提出要写一份协议，孙某和周某都同意，我们一起到县城兰陵文化广场西南角的荀易法律服务所花一百元钱写了一份”收到条”，一式三份，周某、孙某、我各一份，收到条是孙某亲自按手印，并写他自己的身份证号码××，担保人周某也亲自签字按手印，内容详见收到条。之后，孙某又给我打了一张收到条，内容为”今收到栗洪海交来的各项办理费用拾万元整，收款人是孙某，收款时间是2014.7.15”，并提供了他的信用社账号给我，账号是62×××47，第二天上午，我往孙某提供的账号上打了十万元，有小票为证。
孙某帮我办事，当天在兰陵荀易法律服务所写收到条时，我交给他营业执照正副本、税务登记证正副本、中华人民共和国组织机构代码证正副本、安全生产许可证正副本、中华人民共和国采矿许可证正副本各一份，核准变更登记通知书原件一份，陆丰核变通内字[2014]第1400032680号，注册号441581000020252，以上均是原件，陆丰市大安镇黄信轮高岭土矿点公章一枚及黄信轮、黄怀谦私章各一枚，身份证复印件及上述所有证件复印件各一份。
当时孙某许诺说三个月内给办好，可到期后孙某称，办不好了，先把手续退给我，然后再退给我钱，这钱让他和周某两个人给花了。后来我再打电话向他要钱，他说不给了，让我去公安告，还找人发短信威胁我，打电话他也不接。我和黄信轮就是朋友关系，我汇给孙某的十万元钱是我自己出的。关于孙某到底能不能办理这件事，后来我问他.他说他不认识李玉妹，也不认识李先成，他根本没去给办。其中，我花钱买飞机票和他一起去趟广州，到那他什么也没干就回来了，他根本就不认识人，没能力去办，他纯粹是骗我的钱的。孙某当时发短信威胁我，不让我要这个钱。
周某等人诈骗我10万元现金的事，之前已归还我三次，总计95000元。后又把剩余的5000元现金给我了，这样我被骗的十万元就全部收回了。现在周某及其家人已经全部退还我被骗的现金，其家人也向我赔礼道歉，也取得了我的谅解，我请求政府依法从轻处理周某。
2、证人证言
证人孙某证言：我是通过我们村的邵士东认识周某，又经过周某介绍认识兰陵县芦柞镇的栗洪海。时间是2014年7月1日左右，距栗洪海给我汇款也就有半个来月。周某说栗洪海是他干儿，说我姓孙，是村主任，家是仲村的。关于栗洪海托周某办事的事我知道，周某给我说，他干儿(栗洪海)在广东要办个高岭土矿的手续，要更改法人，要变地上开采为地下开采，栗洪海先给10万元现金，如果办成了再给20万元，还给他买辆车，我问他这事能办了吗，周某说他和李玉妹(原临沂市委书记)的弟弟李先成关系很好，让他给李玉妹打个电话就能给办好，周某还说得给栗洪海签个合同，让我出面给栗洪海签。周某跟我说他自己不出面，栗洪海还有点不相信他，他还说他没有银行卡。我没有办这个事的能力，我当时答应栗洪海帮忙办这个事了，是周某让我这么说的，我对栗洪海说我有能力办这个事，我当时没有对栗洪海说我是李玉妹的表弟，我也不认识李玉妹的兄弟李先成。你们给我看的那份收到条，主要内容为栗洪海交给几本材料让帮忙去办理变更开采许可证，并保证能办成，先收栗洪海10万元钱，在收到人一栏有孙某签名按手印，并写有身份证××的这份材料的签名，孙某这三个字是我亲自签的，手印也是我亲自按的，身份证号码是我亲自写的。担保人周某是周某本人签的，手印也是他亲自按的。时间是2014年7月15日。栗洪海给我这10万元钱了，2014年7月16日，钱打到我信用社卡上的，卡号是62×××47，户名是孙某。
打到我卡上的这10万元钱，让周某多次给要去了，其中2015年8月5日中午要65000元，2014年8月16日要4000元，2014年9月4日要3000元，2014年9月15日要1000元，2014年7月18日，我按周某要求汇给刘青云20**元，2014年7月16日汇给沈秀国20000元，有条的共计95000元，再加上买烟酒2486元，其余的都吃饭花了，我之所以把钱给周某，是因为这个钱他说了算，得给他，我有录音。沈秀国是法院的工作人员.是周某让我给他打的钱，说是托沈秀国来办这个事的。这10万元钱我没使，我还往里面倒搭了1万多元，周某后来给我说，让我操持点钱，原先的钱都花了，如果不再花钱事就办不成了，我花这1万多元都是请客送礼了，还有上广州的飞机票等。在帮栗洪海办事过程中，我就和周某、沈秀国一起去广州陆丰市国土资源局问了一声，别的什么都没做，后来我知道周某是骗人的，他连我都骗了。
后来，我听说栗洪海到公安局经侦大队报案了，我已归还栗洪海的95000元中，有周某归还的5万元，有从沈秀国那要回的1万元，其余35000元是我自己付的。在这其中，我确实没用这个钱。
3、书证
(1)发破案经过、抓获经过，证实被告人周某于2015年8月28日被临沂市公安局罗庄区分局抓获归案。
(2)受案登记表、立案决定书，证实受案、立案情况。
(3)户籍信息，证实被告人周某，出生于1960年8月16日，具有完全刑事责任能力。
（4）收到条、营业执照等复印件，证实内容为:今收到栗洪海交来营业执照正副本各一份，注册号441581000020252;税务登记证正副本各一份，粤国税字44158179934222X;中华人民共和国组织机构代码证正副本各一份，代码79934222-X;安全生产许可证正副本各一份，编号(粤)FM安许证字[2012]NaO02IIl;中华人民共和国采矿许可证正副本各一份，证号C4415002010027120056151;核准变更登记通知书原件一份，陆丰核变通内字[2014]第1400032680，注册号44158100020252;陆丰市大安镇黄信轮高岭土矿点公章一枚及黄信轮、黄怀谦私章各一枚;身份证复印件及上述所有许可证的复印件各一份。收到人收到上述证件后，负责将采矿许可证上的露天开采变更为地下开采，负责将安全生产许可证上法人名称由黄信轮变更为黄怀谦。同时，栗洪海向收到人交付各项办理费用共30万元，本收到条成立时，栗洪海先向收到人交付费用10万元，剩余20万元待收到人将上述事项彻底办结后一次性向收到人付清。由收到人向栗洪海出具收款条为凭。收到人表示保证3个月之内办好上述事项，若收到人办理不成或上述证件去失，收到人应承担违约责任并负责向栗洪海如数退还已交付的各项费用，负责向栗洪海补办并交付上述证件。另向栗洪海支付违约金6万元，收到人特立此凭。
孙某、周某签字、按捺指印2014年7月15日
(5)山东农信银行客户回单、银行流水明细，证实孙某账户62×××47于2014年7月16日存入100000元。
(6)收到条复印件一份，证实内容为:今收到栗洪海交来各项办理费用10万元。
收款人孙某2014年7月15日
(7)借条复印件、汇款凭证、收到条复印件，证实情况为：①今借孙某现金1000元，借款人周某，2014年9月15日;②今收到孙某人民币3000元。周某.9月4日;③今借孙某现金4000元，借款人周某，2014年8月16日;④今收到孙某65000元。收款人周某，2014年8月5日。
(8)收款收据、山东农村信用社存款回单，证实情况为：①2014年7月29日，兴盛批发部2486元收款凭证：含香烟2400元，酒86元。②孙某于2014年7月16日向沈秀国账户62×××73转账20000元。
(9)谅解书证实内容为：周某亲属等人已主动把诈骗我的10万元全部归还于我，并已经取得了我的谅解，现在我请求政法机关对周某从轻处理。栗洪海，2015年9月24日。
(10)申请书、情况汇报，证实被告人周某患有脑血栓后遗症，其子周一鸣于2015年9月21日申请对周某变更强制措施，后兰陵县公安局于2015年9月26日对周某变更强制措施为取保候审。
(11)违法犯罪前科查询证明，证实被告人周某于2014年7月份因打架被兰陵县公安局治安拘留三日。
兰陵县公安局经侦大队2015年9月11日
(12)在逃人员登记信息表，证实被告人周某因涉嫌诈骗罪，于2015年6月26日被兰陵县公安局上网追逃。
4、被告人的供述和辩解
被告人周某供述：我认识栗洪海快三十年了，他喊我叔，平常人家都说他是我干儿。2014年夏天，具体日期记不清了，栗洪海从北京给我打电话说，他有一个广东陆丰的朋友叫黄信轮，七十多岁了，拥有一家高岭土矿点，想把此矿过户到他侄子黄怀谦名下，并把地上开采变更为地下开采，按正常程序办有一定难度，问我是否有认识的人能帮这个忙。栗洪海还说，如果能帮忙办这个事，就先给我十万元钱，等事办成了，再给我三十万元，还给我许诺买一辆小轿车，当时我感觉很诱人就答应了。我给栗洪海说，我认识李玉妹(时任广东省组织部长)的弟弟李先成，他能给办这件事。之后栗洪海拿了两条中华烟找我，让我去托李先成。后我找李先成，把栗洪海的事跟他说了，但李先成没答应帮忙，烟我也没给李先成。之后没几天，我把栗洪海托我办的事跟矿坑薛南村的邵士东说了，邵士东跟我说他们村的孙某和冯瑞(当时在国土资源部当秘书)的小孩舅关系很好，如果找孙某就能找到冯瑞的小孩舅，找到冯瑞的小孩舅就能找到冯瑞。兰陵县法院的沈秀国和冯瑞是表兄弟，如果找到他们两个人，冯瑞肯定能给帮忙，这事就能办成。
我之前不认识孙某，通过邵士东介绍认识了。又过了几天，栗洪海去矿坑薛南村去打听孙某，我之前跟栗洪海说孙某是李先成的表弟，栗洪海表示怀疑，打电话问我说李先成的表弟怎么在矿坑，我说他们都是姓孙的，你别管那么多，只要能办成就行。我给孙某说，如果栗洪海问，让他说他是李先成的表弟，孙某还问我到底怎么说，我说”你说是表弟就行了”李先成确实是李玉妹的弟弟，但人家没参与这件事，与这件事无关。孙某不是李先成的表弟，是我让孙某这么说的。李先成的姥姥家确实姓孙，所以我就让孙某说他是李先成的表弟，我是想利用李玉妹的关系，骗取栗洪海的信任。后来栗洪海问孙某和李先成的关系，孙某也按我的话说了，他说他是李先成的表弟。我和孙某商量好以后和栗洪海联系的，在兰陵县城见面去县城兰陵广场西南角的兰陵荀易法律服务所找了一个叫杨春生的，经过协商写了一份收到条，主要内容是，栗洪海将办事用的材料交给周某、孙某二人，并先交给二人十万元办事费用，周、孙二人保证负责将采矿证上的露天开采变更为地下开采，负责将安全生产许可证上的法人由黄信轮变更为黄怀谦，否则二人将承担违法责任并如数退还栗洪海已交付的各项费用十万元，另支付栗洪海六万元的违约金。签合同是2014年7月15日，我和孙某给栗洪海打的收到条，上面孙某、周某的名字都是我们本人签的，手印也是自己按的。当天栗洪海没给钱，但让孙某提供了一个信用社的账号，并让孙某写了一张收到条。2014年7月16日，栗洪海把十万元钱打到孙某账号上的。我让孙某往沈秀国的卡上打了20000元。在打钱之前，我就和沈秀国沟通过，他说他给帮忙托关系，但是得要费用，我就给他打了20000元。当时栗洪海对我和沈秀国都不放心，所以我才让孙某出面唱主角。而且经我介绍，栗洪海认为孙某确实是李先成的表弟了，所以才相信，后来他虽有怀疑，但我说这事只要他能给办成就行。
收完钱以后，我和孙某、沈秀国一起坐飞机去广东省陆丰市国土局去咨询问这事能办吗，当时一个工作人员接待我们，说很难办成，我们听这样说就回来了。之后孙某和栗洪海又去了一次陆丰，也没办成。收到的十万元钱，给了沈秀国20000元，我自己用了55000元，剩余的25000元被孙某用了。孙某提供的借条和汇款单，我共从他那拿走75000元，是包括给沈秀国的20000元，我自己使了55000元，是我自己私用了。我得知栗洪海报案以后，经孙某的手还给栗洪海50000元。
上述证据均系侦查机关依法取得，其内容真实，经当庭质证，被告人均无异议，且证据之间能够相互关联、印证，本院予以认定。
2017年4月1日，本院向兰陵县司法局社区矫正办公室发送（2017）鲁1324刑初127号调查评估委托函，对被告人周某在所居住社区的影响进行评估，兰陵县司法局在期限内未予回复。
本院认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，谎称能为他人办理矿山开采许可证的信息变更事宜，诈骗他人现金十万元，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪，应予依法惩处；公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，庭审认罪态度较好，有悔罪表现，且已退还被害人的经济损失并取得谅解，可对其从轻处罚，依法适用缓刑，并到山东省临沂市兰陵县卞庄街道办事处接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下：
被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳一万五千元，剩余罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉书正本一份，副本八份。
审 判 长 张守峰
审 判 员 秦继敏
代理审判员 李新文
二〇一七年九月二十日
书 记 员 刘泽进