辽宁省丹东市元宝区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0602刑初56号
公诉机关丹东市元宝区人民检察院。
被告人戴洪坤，男，1984年5月4日出生，汉族，出生地辽宁省丹东市，初中文化，无职业。2008年1月因犯诈骗罪被判处拘役六个月，并处罚金人民币36000元。2016年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。
丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2017］43号起诉书指控被告人戴洪坤犯诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员王征中、代理检察员曲阳出庭支持公诉，被告人戴洪坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
丹东市元宝区人民检察院指控，2010年2月至2014年2月间，被告人戴洪坤以为被害人荆某办理警察工作为由先后十六次共计骗取荆某人民币443000元。2013年2月，戴洪坤以其能够找人放高利贷得到高利息为由骗取被害人刘某甲人民币195000元；同年7月，戴洪坤又以帮忙高价卖出二手车的虚假理由骗取刘某甲大众牌速腾轿车一台�以人民币88000元的价格卖给杨某乙，后将赃款据为己有。
综上，被告人戴洪坤诈骗数额合计人民币726000元。
公诉机关为上述指控提供了被告人戴洪坤的供述，被害人荆某、刘某甲的陈述，证人荆某某、姚某某、陈某、鄂某、徐某某、鲁某某、毕某某、包某某、王某某、杨某甲、杨某乙、刘某乙、顾某某、王某的证言，扣押决定书，照片，情况说明，银行取款凭证，银行账户明细，刑事判决书，辨认笔录，鉴定意见，户籍材料，案件来源及抓捕经过等相应的证据。公诉机关认为，被告人戴洪坤的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人戴洪坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，2009年下半年，被告人戴洪坤通过电话联系认识了被害人荆某，后用伪造的士兵证谎称自己名为李凯，系士官转业，父亲系丹东军区副司令员，母亲系军区文工团干部，使荆某对其产生好感并发展为同居关系。2010年2月至2014年2月间，戴洪坤以其有能力为荆某办理警察工作的虚假理由骗取了荆某的信任，又以疏通关系为名先后十六次共计骗取荆某人民币443000元，后将赃款据为己有。
2012年，被告人戴洪坤通过朋友认识了被害人刘某甲，后用伪造的士兵证谎称自己名为李凯，系士官转业，在房地产公司工作，靠放高利贷赚钱，使刘某甲对其产生好感并发展为情人关系。2013年2月，戴洪坤以其能够找人放高利贷获高额利息为由骗取刘某甲人民币195000元，后将赃款据为己有。同年7月，戴洪坤又编造能帮助将刘某甲的二手车以高价卖出的虚假理由，骗取刘某甲所有�大众牌速腾轿车一台，并以人民币88000元的价格卖给杨某乙，后将赃款据为己有。
综上，被告人戴洪坤诈骗数额合计人民币726000元。
2016年9月18日17时，被告人戴洪坤在丹东市元宝区铁成家园附近被公安人员抓获。
认定上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人荆某的陈述，2010年夏天我认识了李凯（戴洪坤），他说他父亲是丹东军区副司令员，他母亲是丹东军区文工团的干部，他在爱阳煤矿上班，我俩就发展为男女朋友并同居，后戴洪坤拿出他的军官证说他是退伍军官，上面有他的本人照片和名字李凯。我俩处了不久，他就说我工作不好，通过他父亲给我办警察工作，我就同意了，我就从我工行卡里取了80000元给他。在这之后�又十多次以帮我办工作需要疏通关系为由从我手里拿走363000元，这里有我父亲做生意入股撤资的100000元，我母亲工资的28000元，向陈某借款20000元，向杨正明借款100000元，向鲁某某借款25000元，向徐某某借款55000元，向姚桂芳借款10000元，向姚景芳借款5000元，向姚连运借款20000元，他总共从我这拿走443000元。
2、被害人刘某甲的陈述，2012年我和名叫李凯（戴洪坤）的男子认识，他告诉我他在房地产公司上班，靠放高利贷赚钱。2013年2月，戴洪坤告诉我他有个朋友急用钱，让我拿200000元放高利贷，半年可得利息50000元，我就相信了他，他给了我一个荆某的卡号，我往里转了195000元。2013年4月，戴洪坤和我说让我把我的速腾轿车卖了，换台新车，我就相信了。7月份他就带着我到了车管所把车给过户了，他说车顶了125000元，但是他老板王广军没有给他钱，所以现在不能给我钱。后我多次找他要顶车款，他始终以上述理由推脱至今没有给付，我就去公安机关报案。
3、证人荆某某的证言，证实我系荆某的父亲，2009年下半年，荆某和一个叫李凯的处对象，李凯和我们说他是退伍军人，现在爱阳煤矿上班，他还说他父亲是丹东军区副司令员，他母亲是丹东军区文工团的，他俩处了2个多月李凯就住到我们家里。2010年2月，李凯说他爸有能力给荆某办交警的工作是公务员编制，说办事需要花钱托关系，要是我们同意就先给他拿80000元，荆某就从银行卡里取了80000元给李凯。2010年3月李凯说还需要60000元，我在我朋友陈某那有股份100000元，我就告诉陈某我女儿要办理公务员急用钱，我就退股了60000元给了李凯。2010年5月，李凯又要钱办工作，我就把陈某那里剩余的40000元也退股了给了李凯。之后李凯一�以各种办工作的理由和我们要钱，我就从陈某那里借了20000元，从我妻子姚某某外甥女鲁某某那里借了35000元，从姚某某侄子姚连运那里借了20000元，从我朋友杨正明那里3次借了共计100000元，从姚某某哥哥姚景芳那里借了5000元，从姚某某朋友徐某某那借了58000元，又从家里凑了15000元，总共我们给了李凯443000元，都是现金。到了2014年3月，李凯就不经常来我家了，我们问工作的事他就是推脱，我们就觉得被骗了，就报警了。
4、证人姚某某（系荆某某妻子）的证言，证实的内容与证人荆某某证实的内容一致。
5、证人陈某的证言，证实我和荆某某是朋友关系。我是做酒店用品生意的，荆某某在我那有100000元的股份。2010年2月，荆某某找我说他女儿荆某的对象要给荆某办警察的工作，着急用钱，从我这退股60000元，我就给�他60000元现金。同年4月，荆某某说办工作钱不够，又退了40000元。2011年2月，荆某某说办工作钱不够，从我这借了20000元，因为我们关系好，就没有打借条。
6、证人鄂某的证言，证实我是姚某某侄子姚连运的妻子。2012年3月，姚某某找我说荆某对象李凯要给荆某办警察工作，着急用钱，向我借20000元钱，还说李凯父亲是丹东军区副司令员，母亲是军区文工团的，李凯也是部队转业的，我就和姚连运商量借给了她20000元钱。
7、证人徐某某的证言，证实我和姚某某是邻居。2013年5月的一天，姚某某给我打电话向我借10000元钱，说是荆某对象给荆某办工作的事情，以前我和姚某某打麻将的时候我就听她说过荆某对象条件很好，父亲是军区副司令员，母亲是文工团的，我就从存折取了10000元给姚某某。2013年7月，姚某某找到我说荆某办工作还需要25000元，我又借给了她。2014年2月又因给荆某办工作向我借款23000元，我一共借给她58000元。
8、证人鲁某某的证言，证实我是姚某某的外甥女。2012年2月，姚某某找我说荆某的对象李凯要给荆某办理警察公务员工作，急需用钱，向我借10000元，她说李凯家条件很好，父亲是军区副司令员，母亲是文工团的，李凯也是部队转业的，我就拿了10000元钱给她。2013年5月，姚某某又找我说荆某办工作还需要钱，又向我借了15000元。2013年6月，姚某某又找我说荆某办工作还需要钱，又向我借了10000元。
9、证人毕某某的证言，证实我是戴洪坤的母亲，我和他父亲很早就离婚了，他和我一起过。戴洪坤初中毕业就开始开出租车有七八年，戴洪坤和他爸爸戴国庆都没有当过兵。
10、证人包某某的�言，证实我系元宝区菜市街8号楼辉丹食杂店的业主，荆某是我邻居，荆某的男朋友叫李凯，李凯经常到我食杂店打麻将。2009年荆某就和李凯处对象了，我问荆某她对象是干什么的，她说是在爱阳煤矿上班。2011年李凯经常来我这打麻将，他跟我说他父亲是丹东军区副司令员，他母亲是丹东军区文工团的，他还和我说他在爱阳煤矿给老板开车。2011年前后，我听荆某的母亲说李凯正在托关系给荆某办警察的工作，托人已经花了很多钱。
11、证人王某某的证言，证实我在爱阳顾家煤矿工作和居住,我不认识叫戴洪坤或李凯的人。
12、证人杨某甲的证言，证实我四大爷杨某乙经营了一家鑫驰车行,主要是经营二手车买卖的,我一直在车行帮忙。2011年左右,有一个叫李凯的人来到我们店，说他爸叫李作成,是丹东山上军区司令员,他妈是山上军区文工团的,有时候他还穿过军服来过我们店里面,我们都相信他的话,他跟我们说过,他给他媳妇荆某办理到交警队考试科工作,这事是他找他爸办的,这个工作肯定能办成。2013年6月份,李凯来店里说他家有一辆速腾车要卖,是他媳妇的名头,我当时以为李凯说的是荆某,我也没多问,后来杨某乙就让李凯把速腾车开过来看看车,到时候再谈。过了几天,李凯开了一辆速腾车过来,车牌号是辽F01E**,当时我们看了一下车况觉得还行,杨某乙跟李凯谈说给他88000元,李凯同意了,当时杨某乙就将该款给了李凯，李凯就把车放在店里了。后来杨某乙联系了吉林的顾某某,顾某某也是做二手车买卖的,2013年7月份,顾某某以89000元买了这辆车。
13、证人杨某乙的证言，证实的内容与证人杨某甲证实的内容一致。
14、证人刘某乙的证言，证实2013年7月，我通过我姐姐刘某甲共借给戴洪坤120000元，11月份刘某甲将120000元还给了我。我见过李凯四五次，他说他父亲是部队高官。
15、证人顾某某的证言，证实我是做二手车买卖。2013年6、7月份，我给杨某乙打电话问他手中有没有大众的汽车，他说他手里有一台大众速腾二手车。过了几天，我亲自去了丹东跟杨某乙谈买车的事情，最后以89000元的价格成交。
16、证人王某的证言，证实2015年5月18日,我从顾某某手中花90000元买了一台灰色大众速腾轿车。
17、被告人戴洪坤的当庭供述，供认其诈骗荆某人民币443000元和刘某甲人民币195000元及大众牌速腾轿车一台的事实。
18、扣押决定书及照片，证实公安机关于2016年9月18日对戴洪坤伪造的姓名为李凯的士兵证一本、驾驶证一�、部队驾驶证一张、招商银行卡一张，均依法予以扣押；2016年9月20日依法对戴洪坤持有的七张银行卡予以扣押。
19、情况说明，证实被害人荆某向公安机关移交在其家中找出的被告人戴洪坤持有的各种证件和军服。
20、丹东市公安局司法鉴定中心（丹）公（司）鉴（文检）字［2017］0008号鉴定意见，证实被告人戴洪坤所持有的李凯、谢斌的身份证、驾驶证均系伪造。
21、辨认笔录，证实被害人荆某、刘某甲及证人荆某某、包某某、姚某某、鲁某某、徐某某、鄂某、刘某乙对被告人戴洪坤进行了辨认，均指认戴洪坤是诈骗荆某和刘某甲的人。
22、银行取款凭证，证实户名为荆某的工行卡于2013年2月19日取款人民币100000元和40000元的事实。
23、银�账户明细，证实2013年2月17日，被害人刘某甲将195000元打入被害人荆某银行卡以及荆某分二次先后从该卡中取款人民币100000元和40000元的事实。
24、户籍材料，证实被告人戴洪坤的身份情况。
25、刑事判决书，证实被告人戴洪坤于2008年1月因犯诈骗罪被判处拘役六个月，并处罚金人民币36000元。
26、案件来源和抓捕经过，证实2016年9月18日17时，公安机关在丹东市元宝区铁成家园附近将被告人戴洪坤抓获。
本院认为，被告人戴洪坤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控戴洪坤的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。鉴于戴洪坤当庭自愿认罪，有悔罪表现，�院决定对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人戴洪坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2028年3月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人戴洪坤违法所得人民币726000元，依法分别予以退赔荆某人民币443000元、刘某甲人民币283000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙振杰
审 判 员 马述和
人民陪审员 宋 诚
二〇一七年六月十日
书 记 员 李 彦