浙江省杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0110刑初827号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人靳某1，男，住河南省上蔡县。因本案于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人肖连杰，河南格东律师事务所律师。
被告人靳某2，男，住河南省上蔡县。因本案于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人李五洲，河南英泰律师事务所律师。
被告人靳某3，男，住河南省上蔡县。因本案于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人张玉杰，河南英泰律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2017]508号起诉书指控被告人靳某1、靳某2、靳某3犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员王慰出庭支持公诉。被告人靳某1及其辩护人肖连杰、被告人靳某2及其辩护人李五洲、被告人靳某3及其辩护人张玉杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2017年2月，被告人靳某1、靳某2经预谋以冒充消防部队后勤人员采购物资为借口实施诈骗，并为此准备了电话卡、银行卡等作案工具。后被告人靳某1、靳某2经联系后前往被告人靳某3位于广东省鹤山市的租房，三被告人或分或合通过网络搜索、电话咨询等途径获取被害人信息后，采用拨打电话与被害人取得联系、分角色扮演不同身份等方式，骗取被害人财物，具体如下：
1、2017年3月6日上午，被告人靳某1、靳某2经预谋后，商定被告人靳某2冒充临安市消防大队后勤部人员、被告人靳某1冒充自动加热盒饭经销商，先由被告人靳某2以采购海鲜为借口电话联系在临安的被害人俞某并取得被害人信任，后又谎称演习需要，要求被害人俞某帮忙采购盒饭并向被害人提供被告人靳某1冒充的自动加热盒饭经销商的电话号码，被害人俞某信以为真后与被告人靳某1电话联系，最终将采购盒饭的定金人民币10000元转账至被告人提供的银行卡，后被告人靳某1、靳某2将款项取现并占为己有。
2、同日稍晚，被告人靳某2、靳某1采用上述同样方式，先由被告人靳某2冒充临平消防队工作人员，以采购矿泉水为借口电话联系在杭州市余杭区滩里社区的被害人李某1并取得被害人信任，后又谎称演习需要，要求被害人李某1帮忙采购盒饭并向被害人提供被告人靳某1冒充的自动加热盒饭经销商的电话号码，被害人李某1信以为真后与被告人靳某1电话联系，最终将采购盒饭的货款人民币75000元转帐至被告人提供的银行卡，后被告人靳某1、靳某2将款项以取现、消费等方式占为己有。
3、同年3月16日，被告人靳某1、靳某3经预谋后采用上述同样方式，先由被告人靳某3冒充消防大队后勤部人员，以采购海鲜为借口电话联系在山东省威海市的被害人夏某并取得被害人信任，后又谎称部队需要，要求被害人夏某帮忙采购消毒液并向被害人提供被告人靳某1冒充的消毒液经销商的电话号码，被害人夏某信以为真后与被告人靳某1电话联系，最终将采购消毒液的部分货款人民币28200元转账至被告人提供的银行卡，后被告人靳某3将款项以取现、消费等方式非法占有，被告人靳某1分得其中的人民币8000元。
案发后，被告人靳某1、靳某2、靳某3的亲属已经分别退赔上述三被害人全部经济损失，三被告人均获得三被害人的谅解。
另查明，案发后，侦查机关在抓获三被告人时，分别从三被告人处查获大量的作案工具手机、银行卡、电话卡、笔记本电脑等物（详见没收清单），现均扣押于杭州市公安局余杭区分局。
上述事实，被告人靳某1、靳某2、靳某3在开庭审理过程中无异议，并有被害人俞某的陈述及接受证据清单、入账汇款业务凭单；被害人李某1的陈述及接受证据清单及短信、转账截图；被害人夏某的陈述；调取证据通知书、证据制作说明、监控录像截图；调取证据通知书、协助查询财产通知书回执、交易查询结果列表、详细信息、交易明细；搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单及照片；收据3份、谅解书3份、委托书、户口本复印件；户籍证明；抓获、破案经过等证据证实。证据确实充分且相互印证，足以认定。
本院认为，被告人靳某1、靳某2、靳某3或分或合地结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中，被告人靳某1、靳某2诈骗数额巨大，被告人靳某3诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人靳某1的辩护人提出被告人靳某1在共同犯罪中所起作用较小，经查，被告人靳某1与同伙经共同预谋，分工合作，分别扮演不同角色相互配合地骗取被害人财物，且均对赃款进行支配，地位、作用相当，该辩护意见，本院不予采纳。被告人靳某1、靳某2、靳某3均如实供述自己的罪行，积极退赃，获得谅解，且自侦查阶段起自愿认罪认罚，分别予以从宽处罚。各辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。被告人靳某1的辩护人请求在量刑建议的基础上对被告人靳某1从轻处罚、被告人靳某3的辩护人请求对被告人靳某3适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人靳某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2020年9月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人靳某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2020年5月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人靳某3犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2019年7月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人靳某1、靳某2、靳某3的作案工具手机、银行卡、电话卡、笔记本电脑等物（详见清单），均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 茜
人民陪审员 朱田根
人民陪审员 徐贵林
二〇一七年八月二十三日
书 记 员 卢雨思
没收清单
编号
名称
数量
特征
（一）从被告人靳某1处扣押
红色手机
壹部
华唐HT-D658，后盖与电板分离，无卡，
串号：860886021304267
金色手机
壹部
迈腾V5，无卡，串号：861654030213047
手机卡
壹包
手机卡四张：13×××53，13×××25,131×××29，13×××42
笔记本
贰本
铁盒子
壹个
身份证复印件
壹张
42×××0X
银行卡
伍张
邮政储蓄银行卡：62×××67，62×××69，62×××58，中国银行卡：62×××54，
中国农业银行：62×××79
身份证复印件
壹张
12×××28
银行卡
贰张
邮政储蓄银行：62×××01，
中国工商银行：62×××35
身份证复印件
壹张
42×××35
银行卡
叁张
邮政储蓄银行：62×××90，
中国农业银行：62×××78，
中国建设银行：62×××44
纸张
壹张
笔记本电脑
壹台
黑色联想，G400
手机
肆部
红色SUNLOVE牌W55手机，串号865977007296886；红色迈腾V5手机，串号861654030184396；
黑红色sancup手机，串号860097023000157；
黑色三星E1200R手机，串号351702085055180，内有手机卡
蓝色地图册
壹本
手机
贰部
金色oppo手机，型号：R9，
串号：862526032933138,862526032933120，
手机号：1378336****；
橙色誉米手机一部，串号：357189033967902
手机卡
壹张
卡号：13×××67
手机充值卡
壹包
充值卡5张
手机卡
壹包
手机卡5张，卡号：18×××52,13×××81,18×××45,18×××04,18×××65
手机卡
壹包
手机卡6张，
号码：15×××32,15×××73,13×××17,
18×××26,15×××34,18×××36
手机卡
壹包
手机卡4张，
号码：18×××80,15×××81,18×××78,
18×××66
手机卡
壹包
手机卡8张，
卡号：18×××79,15×××41,13×××50,
18×××06太原，13×××50，河北保定手机卡，石家庄手机卡，兰州手机卡
手机卡
壹包
手机卡6张，卡号：15×××50，13×××84，18×××44,15×××12,18×××68，
中国联通手机卡
（二）从被告人靳某2处扣押
纸张
壹张
身份证
壹张
黄某，身份证号：44×××10
纸张
叁张
2张笔记纸，一张信纸
空白笔记本
贰本
（三）从被告人靳某3处扣押
身份证
壹张
陆某，身份证号：45×××25
地图集
壹本
标题：中国高速公路及城乡公路网
空白笔记本
贰本
手机卡外套
壹张
上写有号码18×××03，济南
白色纸张
壹张
移动充值卡
壹张