福建省厦门市海沧区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第432号
公诉机关厦门市海沧区人民检察院。
被告人苏某甲，男，1967年11月28日出生，汉族，籍贯福建省安溪县，文盲，无业。2013年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局海沧分局拘传，次日变更为刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
被告人苏某乙，男，1992年1月6日出生，汉族，籍贯福建省安溪县，初中文化，无业。2013年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局海沧分局拘传，次日变更为刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人蔡友强、刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。
被告人苏某丙，女，1982年2月19日出生，汉族，籍贯福建省安溪县，小学文化，无业。2013年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局海沧分局拘传，次日变更为刑事拘留，2014年1月17日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人刘冬生，福建联合信实律师事务所律师。
被告人王某甲，女，1989年5月15日出生，汉族，籍贯福建省安溪县，初中文化，无业。2013年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局海沧分局拘传，次日变更为取保候审。2014年3月20日经厦门市海沧区人民检察院决定取保候审。2014年9月5日经本院决定取保候审。
厦门市海沧区人民检察院以海检公诉刑诉（2014）1215号起诉书指控被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙、王某甲犯诈骗罪，于2014年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2014年9月17日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员陈妙妙出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年7月至12月间，被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙、王某甲、苏某丁（另案处理）利用互联网发布虚假的小商品销售信息，以低价为诱饵，诱骗被害人汇款至其指定的银行账号，随后通过银行自动柜员机将钱款取走。具体犯罪事实如下：
（一）被告人苏某甲、苏某丙共同实施了以下8起诈骗，骗得钱款共计人民币5083.50元：
1、2013年7月30日，被告人苏某甲、苏某丙以上述方法诱骗被害人付某将人民币300元汇入户名为王某甲、卡号尾数为7662的农行卡。
2、2013年8月6日，被告人苏某甲、苏某丙以上述方法诱骗被害人张某甲将人民币1200元汇入户名为王某甲、卡号尾数为7662的农行卡。
3、2013年8月8日，被告人苏某甲、苏某丙以上述方法诱骗被害人胡某将人民币400元汇入户名为王某甲、卡号尾数为7662的农行卡。
4、2013年8月17日，被告人苏某甲、苏某丙以上述方法诱骗被害人朱某将人民币1200元汇入户名为王某甲、卡号尾数为7662的农行卡。
5、2013年8月19日，被告人苏某甲、苏某丙以上述方法诱骗被害人严某将人民币462.80元汇入户名为王某甲、卡号尾数为7662的农行卡。
6、2013年8月21日，被告人苏某甲、苏某丙以上述方法诱骗被害人陶某将人民币504元汇入户名为王某甲、卡号尾数为8596的建行卡。
7、2013年8月21日，被告人苏某甲、苏某丙以上述方法诱骗被害人刘某甲将人民币508元汇入户名为王某甲、卡号尾数为3243的邮政储蓄卡。
8、2013年8月23日，被告人苏某甲、苏某丙以上述方法诱骗被害人王某丙将人民币508.70元汇入户名为王某甲、卡号尾数为8596的建行卡。
（二）被告人苏某甲、苏某丁共同实施了以下17起诈骗，骗得钱款共计人民币17737.40元：
1、2013年7月5日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人金某将人民币628元汇入户名为彭某甲、卡号尾数为3689的邮政储蓄卡。
2、2013年8月30日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人林某甲将人民币1000元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6808的工行卡。
3、2013年9月11日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人叶某甲将人民币817.50元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
4、2013年9月27日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人杜某将人民币1000元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
5、2013年10月12日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人孟某将人民币1300元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
6、2013年10月14日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人王某丁将人民币835.20元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
7、2013年10月14日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人郭某甲将人民币606元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
8、2013年10月14日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人白某将人民币600元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
9、2013年10月15日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人黄某乙将人民币4500元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
10、2013年10月21日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人杨某甲将人民币600元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
11、2013年10月28日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人方某将人民币800元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
12、2013年11月1日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人王某丁将人民币866.70元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
13、2013年11月2日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人覃某将人民币1500元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为1809的邮政储蓄卡。
14、2013年11月6日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人兰某将人民币500元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为1809的邮政储蓄卡。
15、2013年11月6日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人张某乙将人民币1300元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
16、2013年11月16日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人郭某乙将人民币800元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为1809的邮政储蓄卡。
17、2013年12月11日，被告人苏某甲、苏某丁以上述方法诱骗被害人闫某将人民币84元汇入户名为黄某甲、卡号尾数为6872的农行卡。
（三）被告人苏某甲、苏某乙、王某甲共同实施了以下8起诈骗，骗得钱款共计人民币5966.40元：
1、2013年11月20日，被告人苏某甲、苏某乙、王某甲以上述方法诱骗被害人田某甲将人民币1618.60元汇入户名为林某乙、卡号尾数为8036的工行卡。
2、2013年12月2日、12月4日，被告人苏某甲、苏某乙、王某甲以上述方法诱骗被害人张某丙分别将人民币321元、319元汇入户名为林某乙、卡号尾数为8036的工行卡。
3、2013年12月5日，被告人苏某甲、苏某乙、王某甲以上述方法诱骗被害人魏某将人民币603元汇入户名为林某乙、卡号尾数为6970的农行卡。
4、2013年12月6日，被告人苏某甲、苏某乙、王某甲以上述方法诱骗被害人秦某甲将人民币800元汇入户名为林某乙、卡号尾数为6663的建行卡。
5、2013年12月8日，被告人苏某甲、苏某乙、王某甲以上述方法诱骗被害人张某戊将人民币216.30元汇入户名为林某乙、卡号尾数为6663的建行卡。
6、2013年12月9日，被告人苏某甲、苏某乙、王某甲以上述方法诱骗被害人周某甲将人民币690元汇入户名为林某乙、卡号尾数为6663的建行卡。
7、2013年12月11日，被告人苏某甲、苏某乙、王某甲以上述方法诱骗被害人张某丁将人民币798元汇入户名为林某乙、卡号尾数为6663的建行卡。
8、2013年12月16日，被告人苏某甲、苏某乙、王某甲以上述方法诱骗被害人郭某丙将人民币600.50元汇入户名为林某乙、卡号尾数为8036的工行卡。
（四）被告人苏某乙实施了以下18起诈骗，骗得钱款共计人民币15961.50元：
1、2013年7月21日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人许某甲将人民币800元汇入户名为史某甲、卡号尾数为6166的农行卡。
2、2013年7月29日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人秦某乙将人民币300元汇入户名为史某甲、卡号尾数为8944的储蓄银行卡。
3、2013年8月6日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人刘某乙将人民币880元汇入户名为史某甲、卡号尾数为6166的农行卡。
4、2013年9月1日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人马某将人民币680元汇入户名为史某甲、卡号尾数为6166的农行卡。
5、2013年9月4日、9月7日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人姚某分别将人民币4200元、1000元汇入户名为史某甲、卡号尾数为8944的储蓄银行卡。
6、2013年9月9日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人汤某将人民币680元汇入户名为史某甲、卡号尾数为8944的储蓄银行卡。
7、2013年9月9日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人周某乙将人民币100元汇入户名为史某甲、卡号尾数为2302的建行卡。
8、2013年9月10日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人田某乙将人民币615.60元汇入户名为史某甲、卡号尾数为6166的农行卡。
9、2013年9月21日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人王某乙将人民币700元汇入户名为史某甲、卡号尾数为8944的储蓄银行卡。
10、2013年9月24日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人时某将人民币1058.70元汇入户名为史某甲、卡号尾数为6166的农行卡。
11、2013年9月27日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人官某将人民币603.60元汇入户名为史某甲、卡号尾数为2302的建行卡。
12、2013年10月12日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人杨某乙将人民币500元汇入户名为史某甲、卡号尾数为2302的建行卡。
13、2013年10月22日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人张某戊将人民币750元汇入户名为史某甲、卡号尾数为8944的储蓄银行卡。
14、2013年10月23日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人许某乙将人民币511元汇入户名为史某甲、卡号尾数为8642的工行卡。
15、2013年10月25日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人吕某甲将人民币506.60元汇入户名为史某甲、卡号尾数为8944的储蓄银行卡。
16、2013年10月27日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人张某己将人民币518元汇入户名为史某甲、卡号尾数为8944的储蓄银行卡。
17、2013年10月28日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人吴某将人民币555元汇入户名为史某甲、卡号尾数为6166的农行卡。
18、2013年12月9日，被告人苏某乙以上述方法诱骗被害人张某庚将人民币703元汇入户名为史某甲、卡号尾数为2302的建行卡。
2013年12月12日，被告人苏某甲、苏某乙、王某甲被民警抓获；同日，被告人苏某丙在福建省安溪县被民警抓获。缴获的笔记本电脑等作案工具、赃款共计人民币31500元已随案移送。
在本案审理期间，被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙均能主动退缴全部赃款。
上述事实，被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙、王某甲在开庭审理过程中没有异议，并有缴获的作案工具笔记本电脑、手机、银行卡、赃款等物证及相关的搜查笔录、提取笔录、扣押、移送、发还物品清单，银行汇款凭证、银行卡交易明细清单等书证，共同作案人苏某丁、苏某戊证言，被害人朱某、张某甲、胡某等人陈述，被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙、王某甲供述和辩解，现场照片等勘验笔录，银行取款监控等视听资料，到案经过说明、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、手机通话记录、退缴赃款凭证、情况说明以及公安机关关于本案的受、立、破案及对被告人采取相关强制措施的材料等证据证实。
本院认为，被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙、王某甲以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗。其中，苏某甲共参与诈骗33起，骗得钱款共计人民币28787.30元，数额较大；苏某乙参与诈骗26起，骗得钱款共计人民币21927.90元，数额较大；苏某丙参与诈骗8起，骗得钱款共计人民币5083.50元，数额较大；王某甲参与诈骗8起，骗得钱款共计人民币5966.40元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人苏某甲、苏某乙系该诈骗团伙合伙人，二人共同分担购买电脑、手机等作案工具、网站维护、房租、水电费及成员的日常伙食等开支，苏某甲负责买菜做饭、提取赃款，苏某乙负责实施诈骗、维护虚假购物网站、取款；被告人苏某丙受苏某甲雇佣负责实施诈骗、被告人王某甲受苏某甲、苏某乙雇佣负责实施诈骗，且均参与分赃，苏某丙还参与提取赃款。因此，四被告人分工配合，积极参与共同犯罪，均起到不可或缺的作用，不予区分主从犯，依法应分别按照其所参与的犯罪处罚；但被告人苏某丙、王某甲系受雇参与犯罪，分赃较少，属罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙、王某甲自愿当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙均能积极退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人苏某乙的辩护人提出苏某乙没有犯罪前科，归案后认罪、悔罪态度好，能积极退缴全部赃款等相关量刑情节的意见可以采纳。被告人苏某丙的辩护人提出苏某丙系受雇参与犯罪，参与时间较短、参与诈骗金额相对较小，且系初犯，能积极退缴全部赃款等量刑情节的意见可以采纳。本院综合考虑被告人王某甲的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和监管条件，认为对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2015年1月12日止；罚金于本判决生效后的第二日起三个月内缴交。）
二、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2014年11月12日止；罚金于本判决生效后的第二日起三个月内缴交。）
三、被告人苏某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2014年10月12日止；罚金应于本判决生效后的第二日起三个月内缴交。）
四、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后的第二日起三个月内缴交。）
五、扣押在案的作案工具包括笔记本电脑3台、上网卡3个、手机3部、银行卡22张（其中工行卡4张、农行卡7张、建行卡4张、邮政储蓄卡7张）、民生U宝1个、U盘1个等均依法予以没收。
六、被告人苏某甲、苏某乙、苏某丙主动退缴的赃款共计人民币50716元，分别退赔各被害人经济损失（详见退赔清单）共计人民币44748.8元，余款折抵罚金；随案移送的缴获赃款共计人民币31500元，分别予以折抵四被告人应缴交的罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 陈军晖
二〇一四年九月二十二日
代书记员 陈芳序
退赔清单1：1.被告人苏某甲、苏某丙共同退赔清单
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被害人姓名应退赔金额（人民币，元）备注?
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付某300?
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张某甲1200?
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胡某400?
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朱某1200?
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严某462.8?
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陶某504?
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刘某甲508?
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王某丙508.7?
退赔清单2：1.被告人苏某甲、共同作案人苏某丁共同退赔清单
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被害人姓名应退赔金额（人民币，元）备注?
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金某628?
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林某甲1000?
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叶某甲817.5?
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杜某1000?
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孟某1300?
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王某丁835.2?
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郭某甲606?
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白某600?
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黄某乙4500?
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杨某甲600?
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方某800?
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王某丁866.7?
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覃某1500?
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兰某500?
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张某乙1300?
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郭某乙800?
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闫某84?
退赔清单3：1.被告人苏某甲、苏某乙、王某甲共同退赔清单
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被害人姓名应退赔金额（人民币，元）备注?
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田某甲1618.6?
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张某丙640?
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魏某603?
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秦某甲800?
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张某戊216.3?
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周某甲690?
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张某丁798?
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郭某丙600.5?
退赔清单4：1.被告人苏某乙退赔清单
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被害人姓名应退赔金额（人民币，元）备注?
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许某甲800?
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秦某乙300?
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刘某乙880?
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马某680?
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姚某5200?
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汤某680?
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周某乙100?
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田某乙615.6?
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王某乙700?
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时某1058.7?
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官某603.6?
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杨某乙500?
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张某戊750?
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许某乙511?
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吕某甲506.6?
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张某己518?
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吴某555?
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张某庚703?
附相关法条规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。