抚顺市新抚区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0402刑初152号
公诉机关抚顺市新抚区人民检察院。
被告人郎某，男，1974年3月2日出生，满族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市望花区。1994年因犯抢劫罪被辽宁省抚顺县人民法院判处有期徒刑九年；2014年因犯开设赌场罪被辽宁省抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2016年7月8日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。
辩护人张静杰，辽宁恒煜律师事务所律师。
被告人邹某某1，女，1965年1月5日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市望花区。因本案于2016年7月8日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。
辩护人尹君，辽宁百亚律师事务所律师。
被告人邹某某2，男，1985年7月25日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市望花区。因本案于2016年7月8日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审。2017年8月10日被监视居住。
被告人吴某，女，1987年9月4日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市望花区。因本案于2016年7月8日被取保候审。2017年8月10日被监视居住。
被告人陈某，男，1971年4月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市望花区。因本案于2016年7月8日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审。2017年8月10日被监视居住。
被告人王某某1，女，1977年3月24日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市望花区。因本案于2016年7月8日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审。2017年8月10日被监视居住。
抚顺市新抚区人民检察院以抚新检刑诉[2017]53号起诉书指控被告人郎某、邹某某1、邹某某2、吴某、陈某、王某某1犯赌博罪，于2017年3月25日向本院提起公诉。本院遵照抚顺市中级人民法院（2017）辽04刑辖19号指定管辖决定，于2017年5月19日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市新抚区人民检察院指派代理检察员毕春丽出庭支持公诉。抚顺市新抚区人民检察院指派代理检察员杨文瀚出庭支持公诉，被告人郎某及其辩护人张静杰、被告人邹某某1及其辩护人尹君、被告人邹某某2、吴某、陈某、王某某1均到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本院批准延期审理一次。现已审理终结。
抚顺市新抚区人民检察院指控被告人郎某、邹某某1、邹某某2、吴某、陈某、王某某1于2015年1月至2016年7月间，在抚顺市望花区，以营利为目的，按照“香港六合彩”的开奖时间与规则，接受他人投注，多次组织进行赌博活动。经抚顺玺铭司法鉴定所审计：被告人郎某、邹某某1涉案金额为27944547.27元；邹某某2、吴某涉案金额为26462891.62元；陈某的涉案金额为4236707.19元；王某某1的涉案金额为1484323.79元。
公诉机关指控六被告人犯赌博罪，并向法庭出示了案件来源，抓获经过，证人申某某、刘某某、李某、王某某2、王某某3、魏某某、韩某某、郭某某、郑某的陈述，被告人郎某、邹某某1、邹某某2、吴某、陈某、王某某1的供述和辩解，司法审计书，刑事判决书等证据材料。公诉机关认为，被告人郎某、邹某某1、邹某某2、吴某、陈某、王某某1以营利为目的，聚众赌博，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国》刑法第三百零三条第一款，第二十五条第一款之规定，应当以赌博罪追究被告人郎某、邹某某1、邹某某2、吴某、陈某、王某某1的刑事责任。被告人郎某被判处缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑数罪并罚。
被告人郎某对其赌博的事实予以供认，但辩解称指控其涉案金额过高。
郎某的辩护人认为：1、郎某能积极认罪，如实供述犯罪事实，家属愿意缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚；2、鉴定意见认定的数额过高，认定的方法有误，不应采信该鉴定意见。
被告人邹某某1对其参与赌博的事实予以供认，但辩解称指控认定的涉案金额过高。
邹某某1的辩护人认为：1、邹某某1仅是帮助郎某记账、跑腿，并没有实际参与赌博，应当认定邹某某1为从犯；2、审计被告认定的涉案金额过高。
被告人邹某某2、吴某、陈某、王某某1均对指控的事实予以供认。
经审理查明，2015年初，被告人郎某通过网上“六合彩”进行赌博活动，并在抚顺市望花区李石经济开发区发展被告人陈某、王某某1及申某某、刘某某（二人另案处理）等人进行赌博活动。被告人郎某让其女友被告人邹某某1帮忙记账、收取和发放赌博资金。被告人邹某某1又找到其侄子被告人邹某某2帮忙收取下线投注资金。邹某某2使用其妻子被告人吴某的身份信息办理了四张银行卡用于收发赌资，并让吴某帮助记账。被告人邹某某1将每期开奖信息发送给被告人吴某，吴某又将中奖信息告知邹某某2，邹按照该信息进行返奖。期间，被告人陈某又发展王某某2、王某某3、侯某某、刘某某1、苏某某、刘某某2等人参与该六合彩赌博；被告人王某某1又发展李某、魏某某、郑某等人参与该六合彩赌博。截至2016年7月，被告人郎某、邹某某1、邹某某2、吴某涉赌金额约5087195元，郎某获利10万余元、邹某某1获利41200元、邹某某2获利2万余元。被告人陈某涉赌金额约为483870元，获利2万余元。被告人王某某1涉赌金额约为470710元，获利2万余元。
被告人郎某、邹某某1、邹某某2、吴某、陈某于2016年7月7日被公安人员抓获，被告人王某某1于2016年7月8日被公安人员抓获。审理期间，被告人邹某某1家属代其退缴违法所得人民币41200元，被告人邹某某2退缴违法所得人民币2万元，被告人陈某退缴违法所得人民币2万元，被告人王某某1退缴违法所得人民币2万元。
另查明，被告人郎某于2014年因开设赌场犯罪被抚顺市望花区判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元（已交纳）。因该案，被告人郎某于2013年12月23日到公安机关投案，2013年12月24日被刑事拘留，2014年8月29日被释放，共羁押250天。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：
一、案件来源、抓获经过，证实本案的来源及六被告人的到案情况。
二、证人证言
1、证人申某某的证言证实，其从2015年3月开始至2016年5月通过郎某购买“六合彩”进行赌博的事实。
2、证人刘某某的证言证实，其从2010年开始在郎某处购买“六合彩”进行赌博的事实。
3、证人李某、魏某某、郑某的证言均证实三人通过王某某1处投注“六合彩”进行赌博的事实。
4、证人王某某2、王某某3的证言均证实二人通过陈某处投注“六合彩”进行赌博的事实。
5、证人韩某某的证言证实，其通过申某某投注“六合彩”进行赌博的事实。
6、证人郭某某的证言证实，其通过刘某某投注“六合彩”进行赌博的事实。
三、书证
1、李某、魏某某、郑某、王某某2、王某某3、韩某某、郭某某的行政处罚决定书证实，上述七人因参与赌博被处以行政拘留的事实。
2、审计报告及银行流水清单、银行卡交易明细证实，被告人郎某指使被告人邹某某2使用吴某的身份信息办理银行卡收取参赌人员赌资的数额以及被告人陈某、王某某1通过银行卡转账给邹某某2（吴某的卡）进行赌博投注的数额。
3、刑事判决书证实被告人郎某曾因开设赌场犯罪被判刑，其在缓刑考验期间内进行赌博犯罪的事实。
四、上述六被告人对指控六人赌博的事实均予以供认。
本院认为，被告人郎某、邹某某1、邹某某2、吴某、陈某、王某某1以营利为目的，发展下线人员参与赌博，六被告人的行为均已构成赌博犯罪，公诉机关指控六被告人犯赌博罪，罪名均成立。被告人郎某曾因开设赌场犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期内再犯新罪，依法应当撤销缓刑，把前罪与后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人郎某、邹某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邹某某2、吴某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对邹某某2、吴某从轻处罚。六被告人到案后均能如实供述犯罪事实，依法可以对六被告人从轻处罚。被告人邹某某1家属能代其退缴全部违法所得，被告人邹某某2、陈某、王某某1能退缴全部违法所得，可酌情对邹某某1、邹某某2、陈某、王某某1从轻处罚。关于被告人郎某、邹某某1的辩护人所提“审计意见不准确，不能作为定罪数额”的辩护意见，经查明，侦查机关所提供的审计报告，在认定被告人犯罪数额时存在重复计算的情况，该审计报告的计算方法不客观，故对该审计意见，本院不予采纳。关于被告人邹某某1的辩护人所提，邹某某1应认定为从犯的辩护意见，无事实依据，故本院不予采纳。被告人邹某某2、吴某、陈某、王某某1经社区矫正评估，不致于再危害社会，故对上述四被告人可适用缓刑。综上所述，根据被告人郎某、邹某某1、邹某某2、吴某、陈某、王某某1的犯罪事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七第三款，第七十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第四十七条、第六十一条、第六十四之规定，判决如下：
一、撤销辽宁省抚顺市望花区人民法院（2014）望刑初字第00134号刑事判决书第一项被告人郎某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元（已交纳）的缓刑部分。
二、被告人郎某犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5万元与前罪所判刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元（已交纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人郎某的刑期自2016年7月8日起至2020年10月29日止，折抵刑期251日。）
三、被告人邹某某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元（已交纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人邹某某1的刑期自2016年7月8日起至2018年1月6日止，折抵刑期1日。）
四、被告人邹某某2犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元（已交纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
五、被告人吴某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。并处罚金人民币1万元（已交纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
六、被告人陈某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元（已交纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
七、被告人王某某1犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已交纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
八、依法追缴被告人邹某某1所退缴的违法所得人民币41200元、被告人邹某某2退缴违法所得人民币2万元、被告人陈某退缴违法所得人民币2万元、被告人王某某1退缴违法所得人民币2万元，上缴国库；继续追缴被告人郎某的违法所得人民币10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 展
人民陪审员 李佳宁
人民陪审员 吕海欧
二〇一七年十二月十二日
代书 记员 华文榕