福建省泉州市鲤城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0502刑初96号公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。被告人陈吉鹏，男，1994年9月21日出生于河南省安阳县，汉族，高中文化，无业，家住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月31日被抓获羁押，2016年12月2日被刑事拘留，2016年12月30日被逮捕。辩护人郑燕燕、罗华秀，福建泉安律师事务所律师、实习律师。泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉〔2017〕80号起诉书指控被告人陈吉鹏犯诈骗罪，于2017年2月23日向本院提起公诉，本院于2017年3月2日立案。泉州市鲤城区人民检察院建议对本案适用简易程序审理，本院在审理过程中发现不宜适用简易程序，并于2017年4月10日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员徐永俊出庭支持公诉，被告人陈吉鹏及辩护人郑燕燕到庭参加诉讼。现已审理终结。泉州市鲤城区人民检察院指控，2016年9月，被告人陈吉鹏与樊岳杰（另案处理）共谋实施电信诈骗，后找来“莹莹”、“娟”（另案处理）负责冒充公证人员、银行工作人员等角色，向全国邮寄虚假中奖彩单，以中奖需要办理公证费、手续费为由，骗取被害人将钱款转至指定的户名为陈永学的银行账户中。被告人陈吉鹏事先将银行卡交给秦某（另案处理），待被害人钱款到帐后，再电话联系秦某，由秦某通过POS机套现后，将现金交给陈吉鹏。2016年9月25日，被害人邓某在接到上述中奖彩单后，于2016年9月28日至10月2日先后三次共计被骗取人民币37300元。案发后，被告人陈吉鹏将赃款人民币37300元退还给被害人并取得谅解。公诉机关为佐证其指控的上述事实，向本院提交相关证据，并认为被告人陈吉鹏的行为已构成诈骗罪，数额较大，被告人归案后能如实供述自己犯罪事实，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，建议对被告人陈吉鹏在有期徒刑一年至二年幅度内处刑，并处罚金。被告人陈吉鹏及其辩护人在庭审时对指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人提出被告人陈吉鹏能如实供述、退赃退赔，犯罪情节轻，建议在有期徒刑一年以下处刑。经审理查明：2016年9月，被告人陈吉鹏与樊岳杰（另案处理）共谋实施诈骗，后找来“莹莹”、“娟”（另案处理）负责冒充公证人员、银行工作人员等角色，向全国邮寄虚假中奖彩单，以中奖需要办理公证费、手续费为由，骗取被害人将钱款转至指定的户名为陈永学的银行账户中。被告人陈吉鹏事先将银行卡交给秦某（另案处理），待被害人钱款到帐后，再电话联系秦某，由秦某通过POS机套现后，将现金交给陈吉鹏。2016年9月25日，被害人邓某在接到上述中奖彩单后，于2016年9月28日至10月2日先后三次在鲤城区火炬工业区、兴贤路等地的农业银行将人民币共计37300元转入诈骗分子提供的银行账户中。另查明，被告人陈吉鹏于2016年10月31日在河南省安阳东站售票室被公安机关抓获，之后被移交至陕西省铜川市王益区公安分局刑警大队，被临时羁押于铜川市看守所，于2016年12月6日被押解回泉州，于2016年12月7日被送押至泉州市看守所。公安机关还扣押到作案工具苹果7手机一部。案发后，被告人陈吉鹏于2016年12月14日将赃款人民币37300元退还给被害人邓某，并取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人邓某的陈述，证实其于2016年9月25日晚收到快递包裹，打开后发现两张中奖传单，各显示中奖金额100万元，其就于2016年9月27日拨打了传单上的兑奖号码。接电话的是一个男的，并叫其到北京领奖。其觉得太远不方便，看到传单上有写可以委托公证处领奖，其就拨打了传单上公证处的号码，对方一个女的称需要支付一些手续费，等兑奖的奖金出来后再将手续费返还。对方提供了一个叫“陈永学”的银行账号，其就于九月份至十月份分三次转了共计人民币37300元到对方提供的银行账户。后来奖金没有到账，其就拨打公证员的电话，但无法接通，其就报警了。2.证人秦某的证言，证实其帮陈吉鹏、“佳佳”两个诈骗团伙刷银行卡套现。陈吉鹏每次给其五张银行卡，并说如果那张卡里有钱了会打电话让其刷出来。其每刷10000元，收取陈吉鹏400元手续费。其清楚陈吉鹏是用储蓄卡搞诈骗，陈吉鹏有说和他一起的还有两个女的，一个负责“公证”，一个负责“咨询”。2016年9月27日陈吉鹏打电话说有张“陈永学”的银行卡进账8000元，其就刷出来给陈吉鹏。2016年10月1日，陈吉鹏打电话说“陈永学”的银行卡又进账20000元，其当晚就将钱刷出来给陈吉鹏。2016年10月2日，陈吉鹏又打电话说“陈永学”的银行卡进账两笔共9300元，其便将钱刷给陈吉鹏。3.证人刘某的证言，证实其在帮人刷卡套现。2016年7月份，秦某找其借了多台P**机刷卡套现。微信聊天记录截图，证实秦某与刘某的微信聊天情况。4.银行业务凭证、涉案POS机刷卡记录、POS签购单，证实被害人邓某共汇款给“陈永学”人民币人民币37300元，该款项被使用POS机刷卡套现。5.兑奖彩单、快递单，证实被告人用于实施诈骗邮寄给被害人的虚假彩单。6.扣押、发还物品文件清单、谅解书，证实被告人陈吉鹏退出赃款人民币37300元给被害人邓某，取得被害人的谅解。被告人的作案工具苹果7手机一部被公安机关扣押。7.受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书等书证，证实被告人陈吉鹏被羁押的情况。8.辨认笔录、照片，证实证人秦某辨认被告人陈吉鹏及刷卡使用的POS机；被告人陈吉鹏辨认樊岳杰、秦某。9.抓获经过、归案情况说明、户籍证明、羁押证明、工作说明，证实被告人陈吉鹏的归案过程、基本身份情况及羁押情况。10.被告人陈吉鹏的供述，证实其对自己的犯罪事实供认不讳。上述证据之间相互关联、取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。本院认为，被告人陈吉鹏以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人陈吉鹏归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。被告人陈吉鹏已退赃退赔，并取得被害人的谅解，予以酌情从轻处罚。综合本案案情，不宜对被告人陈吉鹏在一年以下有期徒刑量刑，辩护人提出的量刑意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈吉鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2018年4月30日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的苹果7手机一部，由泉州市公安局鲤城分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进龙人民陪审员  李明夏人民陪审员  黄佳玲二〇一七年五月十五日书 记 员  王少晶附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。