广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长刑初字第36号
公诉机关梧州市长洲区人民检察院。
被告人刘某。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年10月11日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。
辩护人李富章，广西富章律师事务所律师。
梧州市长洲区人民检察院以梧长检诉刑诉（2015）22号起诉书指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，梧州市长洲区人民检察院指派检察员黎卓全出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人李富章到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年6月份，被告人刘某从广东来到梧州市由“四哥”（另案处理）发展，缴纳人民币69800元加入“纯资本运作”传销组织。该传销组织的人员层级分为：实习业务员-
组长-主任-经理-
高级业务员（总裁）五个级别。之后，被告人刘某以参加“纯资本运作”经营活动为名，不断引诱他人交纳申购款加入该传销组织成为其下线人员。参加者在缴纳人民币38000元至69800元不等的费用后获取加入资格，形成上下线层级关系，传销人员从下线人员交纳费用中直接或间接按发展人员的数量并按一定比例计算获取提成，骗取钱财。
2011年6月至2012年11月期间，被告人刘某先后发展了谢某乙、梁某甲、梁某乙、黄某甲、谢某甲、黄某乙、黄某丙、张某、房某、梁某丙、赵某等人加入“纯资本运作”传销组织，成为其下线人员，谢某乙、梁某甲、梁某乙、黄某甲等人发展下线人数超过30人。刘某同时负责参加人员的住宿、安排人员讲课、介绍组织情况，组织协调组织内的事务。由于被告人刘某发展的直接及间接下线人数众多，于2012年年底升为该传销组织中的总裁级别，其在该传销组织中起到组织、指挥、协调、管理等关键作用。
公诉机关依据有关书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认笔录等证据指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处。
被告人刘某及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实提出异议：第一、缴纳人民币69800元加入“纯资本运作”传销组织时，其只是缴纳一万多元，剩下的钱是“四哥”帮其缴纳的；第二、起诉书所列的下线人员都不是其发展的下线，是其他人发展的下线；第三、参加人员食宿等方面是各付各的，不是其一个人负责的；第四、其只是份额达到了老总的级别但条件还不达到老总的级别；第五、其在该传销组织中没有起到组织、指挥、协调、管理等关键作用，其并没有指挥谁，只是协助上面的人做事。
经审理查明：2011年6月份，被告人刘某从广东来到梧州市由“四哥”（另案处理）发展，缴纳人民币69800元加入“纯资本运作”传销组织。该传销组织的人员层级分为：实习业务员-
组长-主任-经理-
高级业务员（总裁）五个级别。之后，被告人刘某以参加“纯资本运作”经营活动为名，不断引诱他人交纳申购款加入该传销组织成为其下线人员。参加者在缴纳人民币38000元至69800元不等的费用后获取加入资格，形成上下线层级关系，传销人员从下线人员交纳费用中直接或间接按发展人员的数量并按一定比例计算获取提成，骗取钱财。
2011年6月至2012年11月期间，被告人刘某先后发展了两条下线（第一条陈建业、黄妹初；第二条谢善仁、黄广结、黄绍据、黄某甲）加入“纯资本运作”传销组织，成为其下线人员，发展谢某甲、黄某乙、黄某丙、张某、房某、梁某丙、赵某加入“纯资本运作”传销组织。黄妹初、黄广结、黄绍据、黄某甲发展谢某乙、梁某甲、梁某己、梁某乙等下线人数超过30人。刘某同时负责参加人员的住宿、安排人员讲课、介绍组织情况，协调组织内的事务。被告人刘某发展的直接及间接下线人数众多，于2012年年底升为该传销组织中的总裁级别。
另查明，被告人刘某于2014年10月11日被开平市公安局长沙派出所的民警抓获并临时羁押于开平市看守所；于2014年10月13日押解回梧州市看守所。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、户籍证明，证实被告人作案时已达到刑事责任年龄和具备刑事责任能力。
2、抓获经过，证实被告人的到案情况，没有自首和立功情节。
3、情况说明，证实被告人刘某于2014年10月11日被开平市公安局长沙派出所的民警抓获，并于10月13日带回梧州；由于刘某无法辨认出其租住的具体位置，故无此证据材料；本案涉案人员黄某丁已被列为网上逃犯，后虽被抓获但因患有××，生活无法自理，梧州市看守所不予收押；相关人员加入“纯资本运作”的相关书证物证，因时间长久已无法提供等情况。
4、银行流水，证实由清远市邮政银行分行出具的银行流水：钱某乙、谢连娇、谢某乙无开户记录，李某甲、梁某乙、刘某无可疑大额交易；由农业银行清远市分行出具的银行流水：李某甲、谢连娇、谢某乙无存款资料，黄某丁、刘某、梁某乙、钱某乙无可疑交易记录；钱某乙、黄某丁、刘某在清远市工行、建行等无相关银行交易记录的情况。
5、证人黄某丁证言，其系被告人刘某丈夫，证实其否认自己加入传销组织，也不清楚刘某是否加入传销组织的情况。
6、证人谢某乙、李某甲、李某乙、梁某丁、杨某甲、李某丙、杨某乙、韦某甲、罗某、周某甲、周某乙、傅某、虞某、韦某乙证言，证实2012年8月，谢某乙在黄广结的发展下以50800元加入传销活动，上线为黄广结，直接或间接发展的下线有上述的其余证人；同时证实是黄某丁、刘某夫妇或黄某丁开车接上述多名证人到广西梧州市区，并负责安排食宿，安排人员讲课，介绍加入传销组织，由刘某发放业绩提成，以及刘某、黄某丁夫妇是连山人中最高级别的情况。
7、证人梁某甲、黄某戊、梁某戊证言，证实2012年3-5月份，梁某甲在黄广结的介绍下加入传销；黄某戊、梁某戊经梁某甲的介绍坐黄某丁的车来到梧州加入传销；同时证实是黄某丁、刘某夫妇开车接上述证人到广西梧州市区，负责食宿，并安排人员讲课，介绍加入传销组织，发放业绩提成的情况。
8、证人梁某己、梁某乙、陈某、林某、黄某己、韦某丙、文某、黄某庚、唐某证言，证实2012年初，梁某己由黄妹初介绍加入传销，上线黄妹初-陈建业-
黄某丁，黄某丁的直接上线是刘某；2012年3月，梁某乙在其叔梁某己的介绍下加入传销，后直接或间接发展的下线有上述的其余证人，其及其所发展的下线均由刘某和黄某丁直接管理。同时证实是刘某、黄某丁夫妇或黄某丁开车接上述多名证人到广西梧州市区，并负责安排食宿，安排人员讲课，由刘某发放业绩提成的情况。
9、证人谢某丙、黄某甲、钱某甲、梁某庚、钱某乙、梁某辛、谢某甲、黄某乙、黄某丙、张某、房某、赵某、梁某丙证言，证实2012年3月初，谢某丙在黄某丁夫妇的介绍并开车接送下来到梧州加入传销；上线谢江宗-
梁某己-黄妹初-陈建业-
黄某丁，黄某丁的上线是刘某；佣金均系刘某在国龙花园内以现金形式发放，并说明均是其发展下线获得的直接和间接提成。2012年5月份，黄某甲在黄某丁、刘某引诱下加入纯资金运作传销活动，并发展钱某乙、钱某甲、梁某庚三个下线。钱某乙发展一个叫梁某辛的下线。2011年、2012年6-11月份，谢某甲、黄某乙、黄某丙、张某、房某、赵某、梁某丙分别在刘某引诱下加入纯资金运作传销活动。同时证实黄某丁、刘某夫妇开车接上述多名证人到广西梧州市区，并负责安排食宿，安排人员讲课，介绍加入传销组织，由刘某发放业绩提成。黄某丁夫妇是连山人中最高级别的人的情况。
10、证人梁某壬、梁某癸证言，证实2012年5份左右，梁某壬在梁某丙的介绍下加入传销，其上线是梁某丙，下线张某、谢善财、赵贤信；黄某丁夫妇和“阿牛”应该是连山县的头目；2013年7月，梁某癸在黄绍据的介绍下到梧州加入传销；上线有刘某、黄某丁、谢善仁、黄绍据的情况。
11、被告人刘某在侦查阶段的供述，证实2011年6月其加入“纯资金运作”传销组织，并发展两条下线（第一条陈建业、黄妹初；第二条谢善仁、黄广结、黄绍据、黄某甲），陈建业是“达哥”为其安排的下线；2012年冬，其晋升为高级业务员的事实。
12、现场辨认笔录、人像辨认笔录及指认照片，证实作案现场及辨认的相关情况。
13、相关证人的手绘发展人员网络图，证实被告人与相关证人上下线的情况。
上述证据，均经庭审举证，质证，证据间相互吻合，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某以“纯资本运作”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，且其在该传销组织中起指挥、协调、管理作用，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。
对被告人提出对事实异议的意见，经查，第一，缴纳人民币69800元加入“纯资本运作”传销组织是以其名义的，谁实际出钱不影响其加入传销组织的性质；第二，起诉书所列的下线人员虽然不全是其直接发展的下线，但都是由其直接或者间接发展的；第三，根据相关证人证言证实，确实由其负责参加人员食宿、安排讲课，介绍情况等事务；第四，其份额已经达到了老总的级别。综上所述，其不只是协助上面的人做事，还在该传销组织中起到组织、指挥、协调、管理等关键作用。故对被告人的上述意见，本院不予采纳。
对辩护人提出被告人于2012年晋升为高级业务员的级别后就离开了梧州，不再参与传销组织的任何活动，之后也没有再从中获利，彻底脱离传销组织，原因是被告人认识到参加传销组织违法且收益与宣传不相符从而主动放弃，符合自动放弃犯罪的条件，其行为属于犯罪中止的意见，经查，根据法律规定，犯罪中止是指“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的”，被告人刘某从2011年6月份到梧州参加“纯资本运作”传销组织到2012年冬天离开梧州、脱离组织的这段时间里面已经直接或间接地发展了下线超过30人，完成了整个犯罪过程，属犯罪既遂；被告人在犯罪既遂后离开传销组织，不属犯罪中止，故对辩护人上述意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人当庭认罪，具有悔罪表现，且是初犯、偶犯，请求从轻处罚的意见，经查，被告人虽当庭表示认罪，但在庭审上对指控的主要犯罪事实及证据诸多异议，认罪态度不好，故对上述意见，本院也不予采纳。对辩护人提出被告人发展传销组织参与人员仅仅42人，且提成的佣金不多，属情节较轻的意见，本院在量刑时已予以考虑。
为维护社会治安秩序，打击刑事犯罪分子，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币80000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 欣
代理审判员 黎勇慧
人民陪审员 刘 萍
二〇一五年六月三日
书 记 员 许 悦
附适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。