陕西省延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第00470号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人王XX，又名王XX，男，1980年11月21日生，汉族，初中文化，农民，2014年11月27日因涉嫌绑架罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年12月31日因事实不清，证据不足经宝塔区检察院决定不予批准逮捕，同日被宝塔公安分局变更强制措施为取保候审，2015年1月26日经宝塔区检察院批准被逮捕，于次日执行。现羁押于延安市宝塔区看守所。
辩护人李京涛，陕西嘉岭律师事务所律师。
被告人马X，又名爱X，男，1993年2月20日生，回族，初中文化，居民，2015年1月3日因涉嫌绑架罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2015年1月26日经宝塔区检察院批准被逮捕，于次日执行。现羁押于延安市宝塔区看守所。
被告人马XXXX，男，1989年6月1日生，回族，初中文化，农民，2015年1月4日因涉嫌绑架罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2015年1月26日经宝塔区检察院批准被逮捕，于次日执行。现羁押于延安市宝塔区看守所。
延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2015）491号起诉书指控被告人王XX、马X、马XXXX犯非法拘禁罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理本案，延安市宝塔区人民检察院指派检察员韩丽珍出庭支持公诉，被告人王XX、马X、马XXXX及辩护人李京涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控，2014年6月初，被告人王XX与受李XX委托的被害人苗XX合作以李XX的公司名义往中铁十五局、十六局项目部运送柴油，合作二三个月后，因李XX嫌垫资资金回笼过慢等问题，让王XX停止运送柴油业务。后王XX以赊欠的方式继续往中铁十五局、十六局项目部运送三车柴油，后因运送柴油资金回笼到李XX的公司，王XX向李XX索要其应得的利润及运送柴油期间的开支，一直未果。
2014年10月29日，被告人王XX经与被告人马X、马XXXX及三名藏族男子（身份不明）事先预谋，将苗XX控制后向李XX要钱。当日16时许，在延安市宝塔区妇幼保健院巷子口，被告人王XX在与受李XX委托与其协商利润分配及开支问题的苗XX商量未果的情况下，王XX指使被告人马X、马XXXX及三名藏族男子将苗XX强行拉至马X驾驶的租赁车上拉至宁夏、青海等地，在此期间王XX电话授意让苗XX向李XX索要其应得款项58万元，苗XX向李XX索要未果后，苗XX向其众多朋友共计筹借60万元打于王XX账户（后均由李XX替苗XX将筹借的60万元归还众多亲友）。期间苗XX朋友张某报警。被告人王XX收到钱后，指使马X、马XXXX在2014年10月30日21时许，将苗XX在宁夏与陕西的边界处丢在车下。被告人王XX将60万元挥霍，案发后追回15000元发还李XX。
据此，公诉机关认为，被告人王XX、马X、马XXXX为索要债务非法剥夺他人人身自由的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。请求本院依法惩处。
庭审中，被告人王XX、马X、马XXXX均对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，均表示自愿认罪、悔罪，请求法庭对其从轻判处。王XX的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为被告人王XX具有以下从轻情节：1、被告人王XX主观恶性较小，其非法限制他人人身自由的目的是为了索要债务，与一般的非法拘禁不同，属于索债型非法拘禁，被害人自身的过错是诱因，故应对其酌情从轻处罚；2、在实施非法拘禁过程中，被告人王XX嘱咐同案犯不能对被害人实施殴打、侮辱等行为，实际被害人也没有遭受同案犯的殴打、侮辱，故应从轻处罚；3、被告人王XX系初犯、偶犯，在归案后能如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪、悔罪，应对其从轻处罚。
经审理查明，2014年4月份，被告人王XX联系下给中铁十五局富县标段供柴油的生意，因无力垫资，王XX通过其妹夫封X找垫资的合伙人，后封X将此事告诉李XX，李XX同意后让封X代表李XX公司与中铁十五局签订了给中铁十五局富县标段供油的合同，合同签订后李XX让其在延安的朋友苗XX帮忙打理该生意，负责柴油的采购，了解王XX、封X的买油情况并汇报给李XX。2014年5月初中铁十五局一直拖欠油款不给李XX公司转账，李XX就电话告知中铁十五局终止了供油合同。2014年5月下旬，被告人王XX赊欠了三车柴油又送到了中铁十五局富县标段，后通过封X向李XX要三车柴油的油款，李XX说和中铁十五局项目部的合同已经终止，要王XX自己承担后果。之后苗XX和封X对李XX说都是老乡了，给王XX看的再走次公司的帐，李XX便同意了。后王XX通过封X向李XX催要三车柴油的油款，李XX说中铁十五局没有结算完没办法给钱。期间王XX还向李XX索要其生意期间的开支，李XX就说在延安帮忙的苗XX没提到开支，即使要结算开支，也要双方当面拿出正规票据才能结算。之后王XX多次向李XX索要油款及开支未果。2014年10月27日，被告人王XX与被告人马X商定在青海找几个人去西安帮王XX向李XX强行要账，马X联系了被告人马XXXX及三名藏族男子（身份不详）乘坐马X在西宁一租赁公司租赁的浙JN13**号黑色凯美瑞轿车于28日凌晨赶到西安，准备于28日早由王XX将李XX约出，由马X等五人将李XX控制后要帐。2014年10月28日早因马X错过了王XX的电话计划没有实施，之后王XX告诉马X李XX在延安还有个生意负责人苗XX，当日六人乘车到延安，王XX给马X等五人登记了宾馆住下，给马X说明天他将苗XX约出来要账，如果苗XX将钱给了就好了，如果不给就把苗XX拉上车控制起来带离延安，同时告诉马X如何开车上高速公路离开延安，并给了马X1000余元费用。2015年10月29日16时许，被告人马X拉着马XXXX等人开车跟随王XX到宝塔区百米大道延安妇幼保健院巷子口等着，王XX与苗XX见面后向苗XX索要柴油款及开支，苗XX说和自己没关系，让王XX找李XX要。马X见王XX与苗XX没有协商成，就将车开到苗XX跟前，让两名藏族男子下车将苗XX强行拉到车上将其控制，关上车门驾车从延安北上了高速向北行驶。行驶途中被告人王XX电话联系马X让苗XX给李XX打电话索要油款及开支共计58万元，苗XX给李XX打电话要钱，李XX说“别人算下多少给多少还能行了，不给”就挂了电话，苗XX便先后向其朋友李XX、乔X、张XX、折海荣、张某、张X、张A打电话借钱给王XX提供的农行账户622848XXXX02234XXXXXX转入21余万元（事后李XX已将苗XX所借21余万元归还），之后马X等五人带着苗XX开车经兰州到西宁一宾馆住下，马X等人让苗XX继续向李XX要钱，苗XX便给李XX打通电话说“他们不让我走，是你的生意和我没关系，家里人打电话，我都回不去”，李XX意识到苗XX是被控制了，便分四次将39万元打到了王XX的农行卡上。2014年10月30日中午12时许，王XX打电话给马X说钱打够了让将苗XX放了，马X便让马XXXX和三个藏族男子先回去，自己拉着苗XX从西宁出发上高速于当晚9时许返回至宁夏和陕西的边界，将苗XX丢在一个收费站出口附近后驾车返回西宁。2014年11月27日，民警在延安南高速路口布控将被告人王XX抓获归案，扣押王XX卡号为6228481940223495314的农行卡一张（未随案移交）、所驾驶陕JYY3**号丰田越野车一辆。2015年1月3日，西宁市公安局城东公安分局民警在西宁市城东区夏都大街四海网吧内将被告人马X抓获归案。2015年1月4日，西宁市公安局城东公安分局民警在西宁市城中区西门体育馆五楼台球室将被告人马XXXX抓获归案。案发后被告人王XX将收到的60余万元用于还账、个人日常生活开支等，公安机关案发后追回15000元发还了李XX。2015年1月27日公安机关将陕JYY3**号丰田越野车发还车主苗XX。
被告人王XX、马X、马XXXX的上述犯罪事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实：
1、受案登记表，证实2014年10月30日8时许，宝塔公安分局刑警大队民警接张某报案称其朋友苗XX疑是被人绑架，向其索要10万元。
2、宝塔公安分局刑警大队抓获经过六份，证实2014年10月30日8时许，张某报案称其朋友苗XX疑是被人绑架，向其索要10万元。同时几个朋友都接到苗XX要钱的电话，接警后民警展开调查，锁定被告人王XX的个人信息，在210国道甘泉至宜君一线王XX可能取钱的地点布控，又赶往宁夏方向，并于当晚23时许，在盐池高速公路服务站将被害人苗XX成功解救。2014年11月27日，民警在延安南高速路口进行布控，17时许在一辆白色霸道车上将王XX成功抓获；2015年1月3日，西宁市公安局城东公安分局民警根据线索在西宁市城东区夏都大街四海网吧内将在逃人员马X抓获；2015年1月4日，西宁市公安局城东公安分局民警根据线索在西宁市城中区西门体育馆五楼台球室抓获在逃人员马XXXX。
3、被告人王XX的供述，证实2014年5月份，他和妹夫封X拉话中知道他认识一个老板李XX，可以给他们垫资去给富县中铁十五局项目部送柴油，然后他就认识了李XX，李XX垫资后就派了苗XX负责他们的事，他就负责送柴油。但经过一段时间他垫付了28万的开支（跑项目的经费），欠一个姓曹的油款8万元，一个姓田的油款22万，一共58万元。他一直向李XX催要，但李XX一直拖着不给他。一直到10月份，那个姓曹的和那个姓田的一直向他要钱，他没办法了就给青海省的回族朋友爱X说了他的情况，问爱X怎么要这个钱合适。爱X就说这样要不行，好说上李XX不讲理，不听。必须用点手段，带几个后生去找李XX，实在谈不拢就来硬的。说好后10月27日爱X从青海找人开车来西安，他从延安开车到西安。路上爱X说带的钱不够，他就给打了1600元，他先到西安和他妹夫、拉油的田老板在西安凤城五路见了李XX，李XX不和他说这事，让他回延安找苗XX说。28日凌晨马X和他带的几个人来到了西安，他安排在宾馆住下休息。28日早他约好李XX后打电话给马X，马X一直没接电话，就没有过去。之后他给马X说李XX在延安还有个负责人苗XX，李XX说把钱给苗XX了。当日他们一起开车来到延安，他登记了宾馆，在房间里他给马X说要是苗XX把钱给了就好了，要是不给就把苗XX拉上车控制起来，离开延安。并告诉马X走什么路离开延安，并给了马X1000元。到了29日15时许，他约了苗XX在宝塔区百米大道妇幼保健院巷子见面，他们聊了几句，苗XX说和他没关系，还要找李XX了，爱X和那几个后生就在路边的车上，看见他们聊的不好，就马上开车冲过来，下来两个后生直接将苗XX推上车开车走了。过了一会他给爱X打电话问爱X去哪里了，爱X说上高速了，然后他让爱X把电话给苗XX，他就对苗XX说“你配合好我不为难你，向李XX要回来58万元就行了。”然后他又给爱X说“只要苗XX配合要钱，能要到钱就不要动粗。”挂了电话他把他农行的卡号：62284819400223495314短信发给了爱X，过了一个小时马X问他卡里收到钱没有，他查了一下说没有。就这样马X一会一个电话问钱到了没有，他也不停的查询，直到晚上九点多，他收到了第一笔款12万元，他就电话里告诉了马X，然后问他们去哪里了，马X说在往北的高速公路上，他说你们停在一个服务区，然后就挂了电话。就这样他和爱X一直联系，他一直在查询他的银行账户，爱X他们到了兰州后才告诉他到了兰州，又过了几个小时爱X说他们回到了青海，在宾馆住下了，他也就睡觉了。30日早他与马X一直联系，当时他也很紧张，担心苗XX出事，卡里打来的钱也差不多了，他就让爱X他们带着苗XX往回走，他在延安打了个出租车去西安，到了富县，他叫司机下高速，去富县一个银行查询和取款，然后又换个出租车继续往西安走，到洛川下高速又在一个银行查询和取款，爱X打电话说他们往延安返，到了兰州，问他钱够了没有，他查询下说钱够了，然后他对爱X说把苗XX放在宁夏和陕西交界处就可以了。到了30日晚10时多，他已经到西安了爱X给他打电话说人丢在银川和陕西的交界点了，他们就返回青海了。到了31日早，爱X打来电话说返回西宁的时候出了肇事，且他叫来帮忙的三个兄弟也要感谢一下，然后他就给爱X的一个建行卡号上打了15000元，给那三个后生每人3000元，修车给了5000元，过了几天又给爱X打了5000元钱，一共20000元。他在生意上的开支和垫付没有条据支持，从他账户收到钱以后，他也在不停的取钱，转账，具体数目记不清了，估计在58万元左右，最大一笔17万转账还给了青海马XX的借款，第二笔他给了小舅子苗XX现金5万元，打款4万3千元还了车贷，第三笔给他妹夫封X还了2万元借款，第四笔给一个姓曹的供油商转账84000元，第五笔是他将陕JYY3**号丰田车抵押给个人贷款公司贷了8万元，10月29日晚他收到钱后转账给该公司，该公司将他抵押的车还给了他，第六笔是他给他朋友尚XX转账还了1万6千元借款，第七笔给朋友米XX还了1万元借款，第八笔给爱X买了一枚金戒指及酬劳费共2万多元，第九笔给甘泉朋友王XX还了2万元借款，第十笔就是剩下的钱最近一个月的住宿、加油、买衣服、吃饭、各种消费花掉了。他联系爱X后爱X说带几个后生过来帮他要账，他就给爱X说他不懂这些事，你看着办。本来他和爱X预谋是直接在李XX那里用手段索要钱，但事情有了变化，他就控制了苗XX，目的就是让苗XX向李XX要钱，李XX不给，就让苗XX想办法凑够他的58万，因为他认为李XX有他58万，包括合伙生意期间他个人垫付的和开支约24万元左右，都是他为生意疏通关系等一些应酬花的，和一个姓曹的油款8万多元、一个姓田的油款25万。爱X等五人控制苗XX后基本上是他一直在指挥和安排，路上他还不时的提醒爱X他们千万别伤人，别出什么大事。
4、被告人马X的供述，证实他回族名字叫爱X，王XX是他小姨马XX的男朋友，2014年9月份他接到王XX的电话说有些债务要不回来，让他去西安找李XX帮自己索要。之后王XX打听到李XX在外地，就让他回青海找几个朋友等他电话，等到李XX回来之后让他们赶到西安想办法要债，如果钱要回来了，就给他朋友点报酬感谢他们。事前王XX说好让他带几个人到西安，王XX给他们指李XX所在的小区门口，等李XX的车出小区门口，就马上挡住强行上车控制李XX，等人控制了不怕不给钱。2014年10月27日王给他打电话说李老板回西安了，让他马上带着朋友到西安，并且给他打款2000元，他收到后在西宁租了一辆黑色丰田凯美瑞轿车，拉着他的四个朋友于28日凌晨赶到了西安，和王碰面后他们住在了李XX所在小区斜对面的一个宾馆，并说好28日早王把李老板约到一个茶楼，让他们在茶楼外面就截住李老板。28日早王XX给他打电话他没听到就耽搁了。之后王说下手李老板是不行了，延安还有一个负责人苗XX，是负责李老板生意的，之后他们乘车到了延安一宾馆，在房间里王对他说估计和苗XX谈不拢，让他们在王和苗XX谈事情的地方坐在车上藏好，有个戴眼镜的和他谈事情的就是苗XX，叫他们直接把苗XX拉上车控制并离开延安，同时给了他1000多块钱告诉他逃跑的路线，怎么上高速公路，怎么离开陕西。10月29日中午，王XX联系好苗XX，叫他们跟在他后面藏起来，他们跟着王到一个巷子里，他们藏在他们的车里，过了一会看到王旁边来了个戴眼镜的男子，他马上开车到苗XX的位置，他的四个朋友下车把苗XX强行推拉上车，关好车门，按照王说的路线离开了延安从延安北上了高速，上高速后他给王打电话王让他把人拉着一直往宁夏方向走，让他把苗XX的手机扣下不让私自打电话，说完让他把电话给苗XX，他和苗XX说了会话，苗将电话给了他，王又给他说让把电话给苗，让苗开始联系钱，一共58万，只要打了钱就让他马上告诉自己，王再去查询，他在车上对苗说“你就联系钱，不管你向谁能要到钱，不能说你被控制了，只能说你和朋友在一起，现在需要钱。”苗说可以，然后他就把电话给苗，让苗去联系钱，苗每打完一个电话，他就把手机收起来，路上王XX电话里教他让对苗说“你给李XX打电话，说你在我们手里了，钱打不够我们就不放你。”然后苗XX给李XX打电话就按他们说的原词不变的给李XX说了，李XX说等着等着。打完电话苗一路去联系钱，他也给王打电话让去查询。就这样他一直开着车在30日5时多到了西宁，他在城东区夏都大街新千公寓宾馆登记了两间房，他让他的四个朋友看管着苗XX，他回家换了次衣服，直到中午12时，王给他打电话说钱打够了，让他把苗XX放掉。他就让他的四个朋友回家去了，他就雇佣了个司机，拉着苗从西宁出发到了31号的凌晨1时多，他们返回了宁夏和陕西的边界，王打电话让他把人丢在一个收费站，然后他就把苗丢在了一个收费站出口的路上，然后他们就返回了西宁，在路上他还发生肇事了。他们四个将苗XX控制后没有对其殴打辱骂，到兰州后王打电话让他们在兰州住下，但他说对兰州不熟，不如回西宁，所以就回到了西宁。他给四个朋友说让他们去西安要账，得手后三个藏民朋友每人500元酬劳，另一个回族朋友马XXXX3000元，所以四个朋友就来了。事情后王先给他打了11000元，他分给三个藏民朋友每人1000元，回族朋友3000元，剩下的他自己用，他放了苗后王又给他打了5000元，他交了租车费，修车钱等，总共王给了他30000元多点和一个金戒指。这件事情都是王XX指使的，他负责召集人员和具体实施的过程。事前他给马XXXX说跟他去西安帮他姨夫王XX控制一个老板要债务，事成后给你3000元酬金，马XXXX就同意了，之后的事情他们俩都听王XX指挥。
5、被告人马XXXX的供述，证实2014年10月27日，14时许，马X给他说马X姨夫（王XX）的老板欠王XX的油钱着了，让他跟马X到西安给马X姨夫王XX要账去，他同意后马X开着从租赁公司租来的一辆黑色凯美瑞轿车带着他在西宁市城东区八一路接了三个藏族男子后，他们五人吃了点饭，开着车从西宁出发去西安，28日凌晨他们到西安后，马X的姨夫已经给他们登记了酒店，王XX让他们先休息一下，接下来等他电话，准备在一个茶楼门口截住李老板，控制了李老板，不怕李老板不给钱，但他们一睡下就睡死了，马X没听到他姨夫的电话，这个计划就没有实施成，然后马X姨夫说延安还有一个负责人，让他们跟着他去延安，之后当日他们就去了延安，王XX给他们安排了宾馆，马X和他姨夫商量完后告诉他们四个等到29日，和马X姨夫聊天的一个戴眼镜的男子就是他们要绑的对象，29日早王XX带着他们吃了个早饭后就去联系那个人了，马X和他们一起开着车跟在他姨夫后面，16时许在一个巷子里，他们藏在车上，等那个戴眼镜的出现。过了一会那个戴着眼镜的男子出现在王XX的身边，马X发动了车，说这就是那个戴眼镜的，等下你们下去直接强行将他拉上车，他们车行驶到那个戴眼镜男子的身后，三个藏族男子下车，强行推和架那个戴眼镜的男子（苗XX）上车，上车后苗XX坐后排中间位置，两旁分别坐一个藏族男子。关上车门马X将车开上了高速，一直往青海西宁方向开。在车上马X让其中的一个藏族男子把苗XX的手机电板抠掉，放在一边让他不要喊叫，不要说话，期间马X和苗XX沟通的让苗XX打电话借钱同时让他姨夫查询银行卡看是否收到钱。他们于30日凌晨5时多到了西宁，马X在夏都大街新千公寓登记了房子，他们就住下了，马X说回家换衣服，让他们四个看着苗XX，不要让跑掉，然后就离开了。当日12时，马X回到宾馆，说钱到位了，当时就给了他3000元，给了三个藏族男子每人1000元，然后马X说要带着苗XX走，让他们都休息去，然后他就回家了。在这件事情中他主要是给马X帮忙，帮马X的姨夫要账，怎么干都听马X的，一路上他主要负责和三个藏族男子照看好苗XX不让他逃跑或者呼救，事后马X给他的3000元都花掉了。
6、被害人苗XX的陈述，证实2014年10月29日15时许，他和王XX、曹师傅在宝塔区百米大道妇幼保健院左侧巷子路边站着聊天，过来一辆黑色小轿车停在了他左侧后边，接着车上就下来两个陌生男子把他架到车里面，开着车在百米大道石油小区掉了头就往延大方向行驶，然后就往延安北高速路行驶，行驶途中他们让他配合向李XX要钱，开车行驶大约一小时，他们将车停在告诉公路边，车上一男子下车打了一电话，就上车让他接电话，他接起电话是王XX的声音，王XX在电话里说他也不为难我，就让我配合向李XX要58万元。然后王XX就把电话挂了，然后他们就开车继续行驶，19时许快到银川界路段时，有一个开车的对他说“你给你们李老板打电话，说你在我们手上了，把58万给王XX还了，就放你回去”让他按原话给李XX打电话，然后他就拨通了李XX的电话，按原话给李XX说了，李XX说他在喝酒着了，说别人算下多少给多少还能行了，不给。说完就把电话挂了，然后他就给李XX、乔X、张XX、折XX、张X、张X、张X打电话借钱，之后乔X5万元，张XX7万元，折XX2万元，张X3万元，张X2万元，张X2万元，他们共给他借了21万元，之后他们到了西宁市，在一个宾馆住下休息。之后他们又让他给李XX打电话要39万，然后他又给李XX打通电话说“他们不让我走，是你的生意和我没关系，家里人打电话，我都回不去”。然后李XX分四次将39万元打到了王XX的农行卡上。10月30日中午，他们接到王XX的电话后说钱够了，之后他们又开车拉着他从青海把他拉到银川至陕西边境，晚上10点将他放了，他就打了个出租车到了定边，之后他打电话给朋友，被接回了延安。王XX叫人将他控制是2014年10月29日16时许，到30日晚21时许将我放了，一共29小时。在车上他们对他说李XX欠王XX一共58万，你叫李XX打来就可以了，打不到指定的卡上，后果自负。他就给李XX打电话要钱，但李XX电话说他喝酒着了，没钱。他只能向朋友一个个的借。期间车上的人一个指头头没有动他，也没有把他身上的任何东西拿走。包括吃饭、住宿，一切费用都不要他花钱，但是每次打完一次电话，就让他把手机的电板、手机卡拿掉，中途还让他给家人打了3次电话报平安。车上的人没有和他的朋友通话，只是让他想办法，借钱的事是他打给他的朋友，借钱的理由是：“我朋友有事，急需用钱，给我借点”。车上的人都听王XX的话，他借到的钱打到了王XX农行卡号为622848XXXX223XXXXXX的账户里。王XX与李XX的纠纷主要是王XX、王XX的妹夫封X和李XX三个人做拉油生意，因为价值30余万元的三车柴油，王XX在永坪镇赊欠的，永坪的卖主一直向王XX要钱，但李XX说帐没到位，没给王XX。王XX就用扣押他的办法向李XX要钱，除了赊欠的30余万元，还有20万元的开支。延安这个生意是李XX的，李XX让他来照料，意思给他分一份，但他就没要这一份，纯粹给李XX帮忙照料一下王XX就认为他和李XX是合伙生意，真实情况王XX并不清楚。和中铁的生意具体就是封X和王XX低价从永坪买柴油，然后送往中铁十五局和十六局标段，从中赚取差价。他主要负责了解王XX和封X的买油情况，然后汇报给李XX，然后公对公李XX将油款打给永坪油库或者卖油的个人手里，油款根本不可能经王XX的手，王XX也没有权利要。王XX向李XX要油款是因为有三车油是王XX借的，王XX认为油款必须交给他，然后再由他付给卖油的人，还有就是结算公对公比较慢，但王XX特别急，急需要油款和自己的开支。
7、证人张X的证言，证实他是苗XX的朋友，2014年10月29日晚他接到苗XX的电话向他借10万元，他当时说没有，然后就挂断了电话，和他一起的李XX也接到了苗XX的电话，并且收到苗XX提供的一张农行卡号：622848XXXX223XXXXXX，户主王XX。他叫他在内蒙的公司在2014年10月30日凌晨1时给苗提供的账户转账2万元。同时还有几个要好的朋友都接到了苗XX的电话，就都给苗XX提供的卡里打了钱，所以他们怀疑苗XX被人绑架了，就到公安机关报案了。
8、证人曹XX的证言，证实2014年10月29日上午9时许，封X给他打电话说给他结算账款了，他就开着车到延大见到王XX和封X，王说欠他的83520元要给他还了，之后王给他和封X说开车到百米大道妇幼保健院跟苗XX要钱去，然后他们开车来到百米大道妇幼保健院路边，见到苗XX后，王XX跟苗XX要欠款了，苗说没有的，王XX就没有要下钱，过了一会封X走了，又过了一会突然有一辆黑色小轿车停在了他和王XX、苗XX面前，接着车上下来两个陌生男子什么话也没说，就把苗一个人架到车里，开着车走了。然后王XX就给他说三天之内将欠他的钱还清，又给他打了一张83520元的欠条。之后他就回家了。第二天晚上王XX给他打来电话说给他的农行卡号622848XXXX270XXXXXX上打了一些钱，让他查一下，过了两三天后他查了一下，王XX欠他的83520元钱分三给他卡上打了83500元。之后他将这些钱都给别人还账了。他和王XX是2014年6月份的一天给王在富县中铁十五局项目部送柴油时认识的，当时王XX让他给其富县中铁十五局项目部送柴油，他前后送了10多吨柴油，之后他跟王XX要这10多吨柴油钱时，联系不上他，就在富县公安局报了警，之后封X给他打来电话说他和王XX是亲戚，让他别着急要这钱，就这样他和封X就认识了。
9、证人李XX的证言，证实2014年4月份他通过封X认识王XX，封X对他说有一个中铁十五局的生意问他做不做，他就说要是你一个人的生意的话他就做，封X当时说没有，后封X代表他公司去大荔县和中铁十五局签订的供油合同，送了一些油后，封X突然说他妻哥王XX参与生意着了，这时他才知道封X说是他一个人的生意是骗他的，5月份初中铁十五局的油款一直拖欠不给，根据合同约定他就电话告知中铁十五局要终止供油合同，中铁回复能行。2014年5月27日左右，王XX联系了三车油送到了中铁十五局，之后马上向他要油款，他本来对王XX参与就不高兴，还急要这三车油款，他就问封X中铁十五局项目部已经终止合同，你为什么还要送油，后果自己承担。事后苗XX和封X电话说都是老乡了，看着再走次公司的帐，他听了就勉强答应了。之后封X就一直向他催这三车油的油款，还说王XX是借的，油的本家急的要钱了，当时中铁十五局还没有结算完，他给不了油款。直到一次封X、王XX还有两车柴油的本家来西安找他，他还是告诉中铁十五局没有结算回来，他们就回去了，期间王XX对他说开支的问题，他就对王XX说你提开支是不合理的，要提也是封X给他提，起初封X就没说你在里面送油，后来他才知道你也在里面送油，就算要结算开支，也要大家坐在一起拿出正规票据，算清楚才能结算，何况他让在延安给他帮忙的苗XX也没提到开支，就这样王XX对他有了矛盾。2014年10月29日晚19时许，他在西安和朋友吃饭时，他朋友苗XX给他打来电话向他借20万元，说有急事，他说没钱，接着苗说那你给李XX、乔X两人打电话帮我向他俩借点钱，他就说和这二人从来没经济来往过，他们俩不会给他借钱的，然后苗说那你想办法给他借上20万元，说完苗就挂了电话。大约过了两小时苗XX又给他打来电话，又向他借39万元，然后他说没有，接着他就问苗有什么事情了，苗也没有给他说。挂了电话他就给李XX、乔X打电话，得知苗XX分别向李XX借了8万元，乔X5万元，他觉得事情不对劲，就连夜开车回到延安，在途中他又分别给朋友张XX、张某、张X打电话，得知三人都给苗XX借了钱，张XX12万元，张某3万元，张X2万元，共17万元。之后一会苗又给他打电话借钱，他说可以，苗XX就以短信的方式给他发过来王XX622848XXXX223XXXXXX的农行卡号，然后他让张A给苗XX汇了2万元，于2014年10月30日9时许就到公安机关报案了。王XX指使人绑架了苗XX向他要钱，一共要58万元，除了三车柴油款30余万元，还多要出28万元的开支，王没有任何条据，他不予认可。2014年10月29日苗XX给他打第一个电话时他正在喝酒，苗说他在王XX的人手上了，给他打58万，然后就没事了，他当时就说人家算下多少给多少，还能行了，不给。然后他就挂断了电话，后来苗又给他打电话说“他们不让我走，是你的生意和我没关系，家里人打电话，我都回不去。”，这个电话后，我马上意识到苗XX被人控制了，不是开玩笑了。发生了王XX这件事情后，因为王XX是针对他，所以李XX、乔X、张XX、折XX、张某、张X、张A给苗XX借的钱他拿出自己的钱给他们了，一共60万元，因为都是子洲人，在外面是很团结的，出了这个事后都不想惹谁，所以都推脱不来公安机关。他签下供油生意后常不在延安，他和苗XX又是老乡又是发小，苗XX经常在延安，所以他就让苗XX帮忙负责在延安的这个生意，他给苗XX一份利润，可苗XX说先给他帮忙，等生意赚了再说，所以苗XX就是给他帮忙，帮他采购油并送往中铁单位，他和王XX的纠纷就是这三车油的纠纷，他要公对公，王XX要公对私，三车油款价值30余万元。
10、证人封X的证言，证实李XX和苗XX是他的发小，王XX是他妻哥，王XX通过他认识的李XX和苗XX。2014年4月份他妻哥王XX有一个生意，就是给中铁十五局标段送柴油，但垫资太大，做不起这个生意，问他能否帮他找到垫资的老板，即合伙人。之后他打电话把这个生意告诉了李XX，并告诉他起步要垫资200多万元，李XX就口头同意，并说延安有他们的另一个发小苗XX，可以帮忙打理生意，因为李XX不认识王XX，就让他代表他们这一方和中铁十五局在大荔县车站宾馆签署了供油合同，内容是柴油价格随市场价格进行供送，合同签的是他的名字加盖李XX公司公章。之后他就不参与他们的生意了，也没赚他们的钱，这个生意就是李XX和王XX的合伙生意，因为王XX和中铁十五局关系好，所以供油方苗XX联系好柴油也送，王XX联系好柴油也送。整体上赚中间的差价。中铁十五局收到油后把油款打到李XX公司账上，再由李XX分给合伙人王XX。2014年5月27日左右，王XX从永坪镇卖柴油的一个人处赊欠了三车柴油，送到了富县中铁十五局项目部，由于三车油总量不够，中铁十五局不会单独单车单次结账。所以这三车油款一直没付给王XX。可三车油的本家一直向王XX追要三车油的油款，然后王XX就联系李XX要求先把油款打给他，他再付给本家，可是李XX当时说中铁十五局也一直拖欠，没有结回来钱没办法给。然后李XX和王XX就有了矛盾。李XX公司和中铁十五局是公对公的结算，不可能公对私的结给个人，王XX个人结不出钱，只能求助李XX让李XX先把钱给他结算了，然后等中铁十五局结算了，李XX公司直接扣了就行了，但李XX的意思是就公对公，不对私，等结算了后再付给王XX。直到2014年10月29日晚23时许，李XX给他打来电话说王XX把苗XX绑架了，他才知道这件事情。王XX要的钱是三车油款是本家的油款，他们之间的利润没有坐下里内部结算过，王XX要的开支必须坐下来面对面算清楚才能生效，不能单方说多少就多少。李XX委托苗XX在延安的主要业务是拉油、送油，结账时公司对公司。2014年11月份的一天晚上21时许，王XX将12000元转交给苗XX，后苗XX在西安未央路农行门口将12000元转交给他，是王XX之前借他的钱，他不知道王XX的钱是从哪里来的。
11、证人宋X、冯XX的证言，证实2014年11月27日他们坐王XX的顺风车从西安回延安，17时许在高速公路延安南出口被民警拦下，将三人带至刑警大队。
12、证人苗XX的证言，证实他是王XX的妻侄子，他姑父王XX一直开着他按揭买的陕JYY3**号丰田霸道车，2014年11月初的一天，王XX给打电话叫他去宝塔区中心街，他去了后王XX给了他5万元现金，让他转交给他姑姑苗XX，他拿着钱就去姑姑家给了苗XX。又过了几天王XX打电话说给他打了43000元的赊销车款，他不知道王XX给他的钱是如何来的。
13、证人苗XX的证言，证实她是王XX的妻子，苗XX是她侄子，苗XX在2014年11月份的一天，给她打电话说王XX给她5万元，然后苗XX将5万元给了她，她将那5万元随后给别人还账了，她不知道王XX的钱是怎么得来的，现在没能力还这5万元。
14、证人张X的证言，证实2014年10月29日晚上9时多，他朋友苗XX突然打来电话说他急用钱，给他借点钱，他就问要多少，有什么事，苗XX就说你不要问肯定是急事，你有多少给他打多少，卡号马上发给你。他感觉不对劲，等他再问他什么事时，苗XX就挂断了电话，他当时手头上就有2万元，就给苗XX提供的户名是王XX，卡号是622848XXXX223XXXXXX的农行卡上打了2万元。
15、证人李X、李X的证言，证实李X的卡号为622848XXXX185XXXXXX的农行卡是李X用着了，2014年12月8日王XX给这张卡里汇了15000元，是王XX归还之前借李X的钱，钱仍在卡里了，她并不知道这钱是非法所得，现在愿意将15000元现金上缴公安机关。
16、辨认笔录及照片，证实2014年12月25日10时8分至26分，民警张立、牛岗在宝塔区看守所第二审讯室对被告人王XX提供12张不同免冠照片，让其辨认与其共同作案的其他被告人，经辨认，王XX指出照片中的10号马X就是与其共同作案的人。
17、刑事案件现场辨认笔录及照片，证实2014年11月27日23时30分至35分，在民警押解下，被告人王XX对其供述的作案地点进行了辨认，经辨认，位于延安市宝塔区百米大道延安妇幼保健院旁边巷子路边就是其于2014年10月29日15时许实施非法拘禁的作案地点并拍照。
18、现场辨认笔录，证实2015年1月6日14时20分至30分，民警押解被告人马X对其供述的作案地点进行了辨认，经辨认，位于青海省西宁市芭拉娜酒店804号房就是其于2014年10月30日凌晨实施控制被害人苗XX的作案地点并拍照；2015年1月7日16时至16时10分，民警押解被告人马X对其供述的作案地点进行了辨认，经辨认，位于宝塔区百米大道延安妇幼保健院旁边巷子就是其于2014年10月29日14时实施强行架被害人苗XX上车的作案地点并拍照；2015年1月6日14时30分至40分，民警押解被告人马XXXX对其供述的作案地点进行了辨认，经辨认，位于青海省西宁市芭拉娜酒店804号房就是其于2014年10月30日凌晨实施控制被害人苗XX的作案地点并拍照；2015年1月7日16时10分至16时20分，民警押解被告人马XXXX对其供述的作案地点进行了辨认，经辨认，位于宝塔区百米大道延安妇幼保健院旁边巷子就是其于2014年10月29日14时实施强行架被害人苗XX上车的作案地点并拍照。
19、延安市公安局宝塔分局扣押物品、文件清单及发还物品、文件清单，证实宝塔公安分局于2014年11月27日扣押王XX卡号为622848XXXX223XXXXXX的农行卡一张、陕JYY3**号丰田越野车一辆、2015年1月3日扣押李X人民币15000元；2015年1月27日将陕JYY3**号丰田越野车发还苗XX、2015年3月10日将扣押的15000元发还李XX。
20、农业银行提供的王XX的农行卡（卡号：622848XXXX223XXXXXX）于2014年10月29日至11月26日的账户明细，证实2014年10月29日至30日该账户共计进账599900元及该账户的转出、支出记录。
21、青海天玺九號汽车租赁有限公司证明及租车合同，证实马X在该公司租用浙JN13**号黑色凯美瑞轿车，根据公司GPS车辆轨迹行驶中2014年10月27日至10月31日途经青海西宁、陕西西安、延安、宁夏盐池返回西宁。
22、三被告人的户籍证明信，证明王XX出生于1980年11月21日，马X生于1993年2月20日，马XXXX生于1989年6月1日，犯罪时三人均为成年人。
23、民和公安局中川派出所证明一份，证实马XXXX犯罪前在其辖区无违法犯罪记录。
以上证据，经庭审举证、质证，相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人王XX伙同马X、马XXXX为索要债务，非法限制他人人身自由时间较长，三人行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人王XX首先提出犯意让马X叫几个人帮其强行控制他人索债，在实施非法拘禁被害人过程中策划、领导、组织同案犯实施犯罪，起主要作用，是主犯。被告人马X应王XX要求叫来马XXXX及三名藏族男子帮助王XX限制被害人人身自由索要债务，直接指使马XXXX及三名藏族男子对被害人实施限制人身自由行为，后负责联系王XX及让被害人联系李XX要钱，其在共同犯罪中亦起到主要作用，是主犯，对公诉机关认为其是从犯的量刑建议不予采纳。被告人马XXXX明知王XX与马X非法索债，仍参与实施犯罪，在被害人被藏族男子控制到车上后帮助照看被害人，在整个犯罪过程中处于从属地位，起次要作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚。对辩护人认为被告人王XX非法限制他人人身自由的目的是为了索要债务，被害人在被马X等人限制人身自由过程中并未遭到殴打、侮辱，故应对其酌情从轻处罚的辩护意见，经查在卷被告人供述及被害人陈述均能证明该事实，故对辩护人的辩护意见予以采纳。被告人王XX、马X、马XXXX在归案后均能如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，是坦白，故对三人可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人王XX犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日。王XX先行羁押1个月又5日，折抵1个月又5日。即自2015年1月27日起至2015年11月21日止）。
被告人马X犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年1月3日起至2015年12月2日止）。
被告人马XXXX犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年1月4日起至2015年11月3日止）。
二、涉案农行卡号为6228481940223495314的银行卡由扣押机关延安市公安局宝塔分局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 李 鹏
代理审判员 师马璐
人民陪审员 石洁泉
二〇一五年十月十二日
书 记 员 刘 磊