河南省洛阳市西工区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第190号
公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。
被告人雷某某，女，1964年5月29日出生。
河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉〔2015〕171号起诉书指控被告人雷某某犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员沈宇静出庭支持公诉，被告人雷某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2012年至2014年期间，被告人雷某某谎称其做钢渣、钢材、园林景观以及路桥工程等生意需要资金周转，以高额利息相诱惑，先后骗取被害人王某1325万元、谢某2308.5万元、赵某150万元、吕某55万元、孙某50万元、王某276万元、王某某4万元、王某43万元、莫某6万元、张某20万元、王某3163万元（含宋某10万元）。后被告人雷某某以利息名义分别给付被害人王某1177万元、谢某2176.15万元、赵某24.75万元、吕某50.25万元、王某221.3万元、王丽杰2万元、王某44500元、�某1.8万元、张某6万元、王某339.23万元。被告人雷某某将上述骗取的钱财用于支付其向他人借款的利息及个人消费。2014年11月27日，雷某某为躲避被害人索要债务逃跑。2014年12月30日，雷某某主动到河南省三门峡市西站派出所投案，并如实供述了上述主要犯罪事实。
上述事实，被告人雷某某在法庭审理过程中亦无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据：被告人雷某某户籍及现实表现证明、报案材料、借条、收条、借款合同、收据、借款借据、房屋抵押借款合同、借款明细、借还款清单、银行账户交易明细、利息计算单、身份证复印件、查封决定书、查档证明、转账凭证、私营企业基本注册信息查询单、个人独资企业设立登记申请书、照片、房屋所有权证、情况说明、证明，证人刘某、史某、谢某1证言，被害人王某1、谢某2、吕某、孙某、赵某、王某2、王某3、张某、王某4、莫某、宋某陈述，被告人雷某某供述等证据予以证实，足以认定。
公诉机关认为，被告人雷某某的行为已构成诈骗罪，建议对其判处十年以上有期徒刑，并处罚金。
本院认为，被告人雷某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。雷某某主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人雷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元。
（刑期从判决执行之日�计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2028年12月29日止）。
二、责令被告人雷某某于本判决生效后十日内继续退赔被害人经济损失，即退赔王某甲人民币148万元、谢某乙人民币132.35万元、赵某人民币125.25万元、吕某人民币4.75万元、孙某人民币50万元、王某甲人民币54.7万元、王某乙人民币2万元、王某丙人民币2.55万元、莫某人民币4.2万元、张某人民币14万元、王某丁人民币123.77万元（含宋某10万元）。
罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邢利红
人民陪审员 夏晓梅
人民陪审员 党书芳
二〇一六年一月二十七日
代书 记员 蒋 欢
附法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者�除。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
雷某某诈骗案被害人被骗数额计算
一、王建安共计借给雷某某325万元（该数额有王建安的陈述1P42与借条相印证）
共支付利息177万元（王建安陈述1卷P42）。【但在补卷P14、1卷P38，王建安称第一笔的10万元利息是前3个月利息为10%，之后为5%,故利息应163.5万元。雷某某则称该笔款一直以月利息为10%给付，从未减少过。故应以王建安在1卷P42的陈述为准】
尚损失325万元177万元=148万元
二、谢岩共计借给雷某某308.5万元（包含2014.7.21的借条245万元+2014.9.26借条40万元+2014.3.3借条10万元+2014.9.29转账13.5万元=308.5万元）
共支付利息175.15万元+1万元=176.15万元【雷某某称经银行转账在10万元以下的均为支付利息，10万元以上的为偿还本金。经审计雷某某转账给谢岩10万元以下的共计181.15万元3万元货款11.5万元（付刘瑞芳利息）+谢岩在给付雷某某时已扣除的利息共计8.5万元=175.15万元。注:2014.9.12谢借给雷20万元，2014.10.14雷偿还23万元（20万元为本金，2万元是利息，1万元是付2014.9.10款项的利息）；2014.10.23谢借给雷40万元，2014.10.31雷连本带息偿还41万元，该本金及支付的利息均未计入上述数额。谢岩称丢失借条30万元未偿还，雷某某不予认可，但2014年9月29日谢岩转账给雷某某13.5万元，没有借条。该款发生在有借条之后，故该可计算入内】
综上，谢岩最后损失为308.5万元176.15万元=132.35万元
三、王文萍：有借条的王文萍143万元+无借条的宋香芬10万元+王红霞10万元=163万元(该款项不含王文萍称雷某某刷信用卡的5.5万元，因雷某某不予认可.谢玉梅称其9万元与雷某某无关，故不予认定）
雷某某付给王文萍利息39.23万元（不含有借条的王丽杰、王红霞、莫建刚、ＸＸＸ的利息，该四人分别计算）
王文萍损失为163万元39.23万元=123.77万元
王丽杰损失：本金4万元利息2万元=2万元
王红霞损失：本金3万元利息0.45万元=2.55万元（该有王文萍的陈述，其中王红霞的3万元本金，雷某某给王文萍4500元，而王文萍仅支付给王红霞2700元，因此对雷某某而言仍应按4500元认定）
莫建刚损失：本金6万元利息1.8万元=4.2万元
ＸＸＸ损失：本金20万元利息6万元=14万元
四孙庆涛共计50万元，没有支付利息
五、吕月玲本金55万元已付利息50.25万元=尚损失4.75万元
六赵志强本金150万元已利息24.75万元=尚损失125.25万元
七王丽萍本金76万元已利息21.3万元=尚损失54.7万元
上述款项本金共计1160.5万元——已付利息共计498.93万元=661.57万元。