河北省昌黎县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昌刑初字第137号
公诉机关昌黎县人民检察院。
被告人张渤龙，男，1973年8月29日出生于辽宁省大洼县，汉族，初中文化，盘锦百生源沐石油化工有限公司法人代表，住辽宁省大洼县。2013年10月23日因涉嫌合同诈骗罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留并上网追逃，2013年11月9日被沈阳市公安局于洪分局抓获，2013年11月12日被河北省昌黎县公安局执行刑事拘留，2013年11月25日经河北省昌黎县人民检察院批准逮捕，次日由河北省昌黎县公安局执行逮捕。现羁押于昌黎县看守所。
昌黎县人民检察院以昌检刑诉（2014）63号起诉书指控被告人张渤龙犯诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年4月8日公开开庭进行了审理。昌黎县人民检察院指派检察员李炜莉出庭支持公诉，被告人张渤龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
昌黎县人民检察院指控：2012年5月17日和2012年10月14日，被告人张渤龙先后以通过妻舅的关系能够购得便宜的负十号柴油为由，先后骗取吕某某、严某甲购油款122.4万元用于个人使用。公诉机关认为，被告人张渤龙的行为构成诈骗罪。提供的证据有：户籍证明、抓获经过说明、欠条、银行明细清单等书证，被害人吕某某、严某甲的陈述以及证人严某乙、李某某等人的证言、被告人张渤龙的供述等。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人张渤龙进行处罚。
被告人张渤龙对公诉机关指控的犯罪事实供认。
经审理查明：1、2012年5月初，被告人张渤龙打电话联系在河北省昌黎县经营加油站的吕某某，谎称通过其妻舅的关系能够购得较便宜的负十号柴油，并承诺2012年10月1日前发货。2012年5月17日，吕某某通过银行转帐方式打给被告人张渤龙购油款99.4万元。该款到账后，被告人张渤龙将大部分钱款用于归还自己在当地银行、信用社等金额机构的贷款，并将部分钱款用于归还其个人债务等，将吕某某的99.4万元钱全部挥霍。
2、2012年10月14日，被告人张渤龙以上述方法骗得抚宁县牛头崖镇狮子河村东方石化加油站严某甲的信任，致使严某甲通过吕某某将购油款23万元以银行转帐方式打给被告人张渤龙。该款到账后，被告人张渤龙亦将该款全部用于个人使用。
2013年11月9日15时许，沈阳市公安局于洪分局南阳湖派出所民警在在沈阳至盘锦的大客车上，将被告人张渤龙抓获，并于当日将其羁押在于洪区看守所。
上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1、被告人张渤龙供述，我和吕某某是朋友，正赶上那段时间我缺钱，把吕某某给我买油的钱给挪用了。2012年5月10日左右的一天，我给吕某某打电话，说我舅丈人在沈阳一个战友手里有一批负十号柴油，比市场价每吨便宜几百元钱，我让他存点儿，他同意了。吕某某问我什么时间发油？我说是2012年10月1日之前。2012年5月17日，吕某某通过中国银行向我提供的账号打款99.4万元。收到钱后，我到现在也没给吕某某发负十号柴油。这99.4万元到我账户后，我没有联系负十号柴油的事，于当天取出来99万元，还给严某甲16万元，是通过严某甲女儿严某乙还的。另外还邮政储蓄银行30万元、还村镇银行47万元。2012年10月14日，吕某某通过中国银行给我打了23万元钱，这笔钱是严某甲的购油款，是通过吕某某中国银行账号打给我的。当时严某甲跟我联系也想买一车负十号柴油。我收到这笔钱后，取出来还信用社借款和利息共23万元，另外6万元还利息和平时花了。我和吕某某说妻舅的战友有负十号柴油是谎话，没有这回事，我也没有妻舅这个关系，我是想让吕某某打款还银行贷款才这么说的。陈某某是盘锦市副秘书长，我姐夫侯占山有陈某某电话。陈某某的战友是盘锦9717部队的曾部长，曾部长手里有柴油。我和曾部长手下一个叫李某某的人打电话问过有没有负十号柴油，李某某说有。因为我手里没有钱了，所以就没给吕某某买柴油。在收到这99.4万元之后，我给吕某某打回来三笔共55万元，但这55万元是以前吕某某的油款，给吕某某发的油也是吕某某以前给我打的油款，不在这99.4万元之内；2、受害人吕某某陈述，我来报案，我被张渤龙骗了。2005年，我认识了跑柴油业务的张渤龙，和他有一些业务往来。2012年5月初，张渤龙给我打电话说手中有一批负十号柴油想卖给我，价格每吨7300元，并说他妻舅是沈阳军区一个领导，他战友手里有1000吨负十号柴油。我俩在电话里谈好打款后付油，他承诺收到款后于2012年10月1日给我拉油。于是，我在2012年5月17日向张渤龙提供的中国银行账号×××打款99.4万元。我把钱打过去后，他给我回电话说钱收到了。2012年10月14日，抚宁的严某甲通过我也订了一车柴油，给张渤龙打款23万元钱，他给我回电话说收到了。这两笔款打过去以后，到现在张渤龙也没给我发油。我多次找他，他都以种种理由推辞，所以我们来报案了；3、受害人严某甲陈述，2012年10月12日左右，我在昌黎吕某某加油站帮他建设时，吕某某说张渤龙妻舅的战友能买到柴油，每吨能便宜四五百元钱，我让他联系张渤龙订一车负十号柴油。这样，我和吕某某于2012年10月14日去昌黎农业银行取了23万元现金，从中国银行打给张渤龙的账号。钱打过去后，到现在他也没给我油，我找张渤龙退钱时他总往后推迟；4、证人严某乙证言证实，严某甲是我父亲。张渤龙欠我爸严某甲大概67万元钱，我爸欠我30多万元。我找我爸要钱时，我爸让我给张渤龙打电话要。我在2012年5月17日之前给张渤龙打了很多电话要钱，结果在2012年5月17日张渤龙给我打过来16万元。到现在张渤龙还欠我爸35.7万元，包括被骗的23万元；5、证人陈某某证言证实，我不认识张渤龙，2012年也没联系过部队划拨柴油的事；6、证人李某某证言证实，我是盘锦市欢喜岭沥青有限公司的销售办公室主任，负责销售工作。我在2009年认识认识了张渤龙，2010年张渤龙从我们厂里买过燃料油，以后就没联系了。2012年5月之前至2013年期间，张渤龙没从我厂里买过柴油，我们厂没有负十号柴油，我们厂里生产的都是燃料油，张渤龙应该知道。曾部长名叫曾月泉，2004年曾部长是我们厂的负责人，之后他退休了。2012年5月份曾部长没跟我说过部队划拨负十号柴油的事，我们厂子跟部队没什么关系；7、昌黎县公安局经济犯罪侦查大队出具的《受案登记表》及昌黎县公安局出具的昌公（经）立字（2013）4041号《立案决定书》证实，受害人吕某某于2013年9月13日向公安机关报案，昌黎县公安局于2013年10月23日对此案立案侦查；8、沈阳市公安局于洪公安分局南阳湖派出所出具的《抓捕经过》、《呈请羁押报告书》证实，2013年11月9日15时许，沈阳市公安局于洪分局南阳湖派出所民警在于洪区北李官堵卡站执行勤务时，在沈阳至盘锦的大客上将网上在逃人员张渤龙抓获，并羁押于于洪区看守所；9、昌黎县公安局《调取证据通知书》、《调取证据清单》以及中国银行昌黎支行出具的《国内汇款付款通知书》、《结算业务申请书》证实，2012年5月17日，吕某某在中国银行昌黎支行账户×××，向张渤龙在中国银行盘锦大洼支行的账户×××（卡号：×××）存入994000元。2012年10月14日，吕某某通过转账向张渤龙卡号：×××存入230000元；10、昌黎县公安局《查询存款／汇款通知书》及中国银行盘锦大洼支行出具的《新线借记卡历史交易明细清单》证实，2012年5月17日，张渤龙在中国银行盘锦大洼支行的账户×××被转账存入994000元，同日现金取款990000元。该账户于2012年10月14日被转账存入230000元，10月15日现金取款230000元；11、昌黎县公安局《查询存款／汇款通知书》及大洼农村信用合作联社出具的《收贷收息凭证》、大洼恒丰村镇银行股份有限公司出具的《账户交易流水清单》、中国邮政储蓄银行股份有限公司大洼县支行出具的《账户交易明细》、中国农业银行股份有限公司大洼文化路分理处出具的《借记卡—账户历史明细查询》证实，被告人张渤龙收到吕某某、严某甲122.4万元钱后，先后归还大洼农村信用合作联社、大洼恒丰村镇银行股份有限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司大洼县支行的贷款本息。
以上证据经当庭质证，被告人张渤龙对部分证据提出异议，但未提供证据证实。上述公诉机关出具的证据来源合法，客观真实，各证据之间能够相互印证，与本案联系紧密，证据间能形成完整的证据链条，本院予以采信。
本院认为，昌黎县人民检察院指控被告人张渤龙犯罪的事实清楚，证据确实、充分，故对其指控的罪名成立。被告人张渤龙以非法占有为目的，虚构能够提供负十号柴油的事实骗取受害人吕某某、严某甲钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张渤龙当庭认罪，可对其从轻处罚。但对其违法所得的财物，应当予以责令退赔。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十六条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张渤龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利二年。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月9日起至2026年9月8日止）
二、责令被告人张渤龙退赔受害人吕某某人民币994000元，退赔受害人严某甲人民币230000元。
以上罚金及退赔款于本判决生效之日起执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张秋生
审 判 员 魏永立
人民陪审员 陈广奇
二〇一四年四月十七日
代理
书 记 员 郭 丹