湖北省武汉市武昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0106刑初183号
公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。
被告人谭桂芳，曾用名谭华，男，1987年4月21日出生于湖北省秭归县，汉族，高中文化程度，系上海盟石投资有限公司武汉分公司副总经理，户籍地湖北省秭归县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年10月11日被公安机关抓获并临时羁押，当月17日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，同年11月22日执行逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。
辩护人蔡小祥，湖北清风源律师事务所律师。
湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉（2018）180号起诉书指控被告人谭桂芳犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月21日开庭公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员张迎春出庭支持公诉，被告人谭桂芳及其辩护人蔡小祥到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
湖北省武汉市武昌区人民检察院指控，被告人谭桂芳伙同余某、张某、赵某1（均已判刑）等人，于2014年8月20日，在本市武昌区中北路233号世纪大厦21楼10号注册成立上海盟石投资有限公司武汉分公司，并担任公司副总经理，负责公司业务经营。2014年8月至2015年6月间，该公司未经相关部门批准，发送宣传资料向社会公众宣传投资江西省浮梁县渭南生态农庄养老院、湖北京山温泉山庄养老院等项目，许诺支付利息为诱饵，与王某1、梁某某、蔡某某等80余人签订借款合同，吸收公众存款共计人民币1100余万元（以下金额均指人民币），造成损失1000余万元。被告人谭桂芳后被公安机关查获归案。
上述事实，公诉机关提交书证、证人证言、被告人谭桂芳的供述和辩解等证据证实，据此指控被告人谭桂芳的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，提请本院以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人谭桂芳对上述指控没有异议，当庭自愿认罪，但认为其本人于2015年3月离开公司，不应当对公司此后的吸收存款金额承担责任。
辩护人认为谭桂芳受邀约参与其中，在本案中仅起辅助作用，吸纳的资金亦不由其掌控使用，属从犯，其到案后如实供述罪行，当庭认罪且愿意退赃退赔，故请求对其从轻、减轻处罚。
经审理查明，2014年8月张某及上海盟石投资有限公司法定代表人余某（二人均已判刑）等人，在本市武昌区中北路233号世纪大厦21楼10号，注册成立上海盟石投资有限公司武汉分公司（下称上海盟石武汉分公司），张某担任分公司总经理，被告人谭桂芳为副总经理，与赵某1（已判刑）等人受聘在公司进行对外吸纳资金的业务活动。上海盟石武汉分公司成立后至2015年6月间，未经相关部门批准，采取在公共场所发送宣传单的方式，招揽公众投资江西省浮梁县渭南生态农庄养老院、湖北京山温泉山庄养老院等项目，许以高息回报吸引投资。上海盟石武汉分公司以此先后与王某2、何某、蔡某1等80余人签订借款合同，吸收公众资金共计1100余万元，集资参与人自报收回本息共计90余万元。上述吸纳资金部分通过银行账户收付，经武汉振兴会计评估工程造价司法鉴定所审核鉴定，确认上述报案85人中，赵某2、周某、吴某1、吴某2、戴某等30人经由其本人与余某的银行账户，共交付投资款1385800元、收取本息479500元。
上海盟石投资有限公司非法集资案发以后，经公安机关上网追逃被告人谭桂芳于2017年10月11日被查获归案。截至本案审结前尚无资金查获追缴。
证明上述事实的证据有：
1、公安机关出具的受案立案记录及破案经过，证实2015年7月武汉市公安局武昌区分局东亭派出所相继接到何某等20余人报案，称向上海盟石武汉分公司投资资金无法返还，公司现人去楼空。经立案侦查谭桂芳于2017年10月11日在其户籍地湖北省秭归县家中被抓获并临时寄押，后移送。本案告破。
2、何某、王某2、李某等被害人的报案材料、陈述、借款合同、收款收据、汇款凭证、返利银行流水等，证实上海盟石武汉分公司吸收公众资金事实。
其中王某2、蔡某华某刘某等人经辨认，指认谭桂芳是该公司副总经理谭某。
3、公安机关出具的上海盟石非法吸存案情况一览表，经统计有80人投资总额共计1108万元。
4、武汉振兴会计评估工程造价司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，确认85名报案人自报投资1176万元；其中75人按照提供合同、收据、银行收付款情况，鉴定损失共计9144000元，10人未提供收据或其他支付凭证无法鉴定损失（详情参见鉴定附表）。
5、上海盟石投资有限公司武汉分公司登记资料、租房协议等书证，证实分公司设立情况及地点。
6、余某的供词及其刑事判决。其供称：除了上海盟石以外，我还在武汉、南京、泰州开设三家分公司。武汉分公司委托景德镇老乡张某帮忙注册成立，公司由他负责。募集资金都是直接打到我在上海的工行卡上，用于支付利息返还本金。武汉募集了多少资金我不清楚，我收到武汉资金200多万元。
上海市杨浦区人民法院刑事判决证实，余某作为上海盟石法定代表人，以投资项目为名，许以先期返利、高息回报，吸引百余人向上海盟石变相投资共2000余万元。以非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑七年六个月，罚金20万元。
7、张某的供述及刑事判决。其供称：2014年6月我在老家景德镇结识余某，二个月后他要开盟石投资武汉分公司，因为上海总公司承担不起利息，要谋取资金弥补亏缺。武汉分公司没有别的业务就是向公众借钱，主要以投资渭南山庄养老院、茶厂的项目借钱。武汉分公司具体吸收多少客户不清楚，资金大约1200万元。收到的资金不由我控制，或打给余某账户，或交财务。
公司业务操作主要是谭某、郎某、赵某3。投资款有42%给市场部谭某、郎某安、赵某3等人，客户代表提成9-12%，其余余某归还了上海的利息。
武汉市武昌区人民法院刑事判决证实，张某因本案犯罪事实，于2016年10月26日以犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑6年4个月，罚金10万元。
8、赵某1的供述及刑事判决。其供称：2014年10月我到上海盟石武汉分公司，在公司用名赵某3，是市场总监，负责培训业务员、讲课，客户宣传活动时，我代表公司介绍产业项目、投资收益保障等。公司实际业务操作是副总经理谭某负责，宣传资料也是他给我的，他说是总公司提供。
公司管理层5人，张某、郎某安、谭某、我、财务小石。业务由谭某负责。客户投资流向我不清楚。
武汉市武昌区人民法院刑事判决证实，赵某1因本案犯罪事实，于2018年1月30日以犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑4年6个月，罚金10万元。
9、赵某1辨认笔录，证实赵某1指认谭桂芳是公司副总经理谭某。
10、谭桂芳的身份及其供述，证实其参与上海盟石武汉分公司非法吸收公众存款的事实。其供称：上海盟石武汉分公司2014年9月开始营业，负责人张某跟我说做这个（拉客户投资）来钱快，让我带人到公司上班。公司业务方面的事情由我和郎某安、赵某3三人商量来开展，我们三人下面都有直属业务员。我没有底薪，按照公司总业绩2%拿提成，到2014年12月离开公司我共计收入不到8万元。客户投资资金使用、流向我不清楚。
以上证据均由公诉机关提交，经庭审举证质证，被告人谭桂芳及其辩护人均无异议，法庭均予以确认。证据确实、充分且能够相互印证，公诉机关指控被告人谭桂芳犯非法吸收公众存款罪的事实，本院予以认定。谭桂芳提出其在案发前已离开公司、不应当对其后的集资行为负责的意见，在案证据对该事实没有反映，谭桂芳及其辩护人亦没有相关举证，本院不予支持。
本院认为，被告人谭桂芳伙同他人违反国家金融管理法律规定，未经管理部门批准，以投资项目的名义向社会公开宣传，承诺高息回报向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人谭桂芳受雇加入上海盟石武汉分公司，参与开展以非法集资为唯一目的的业务活动，其主观上非法性明确，客观上是犯罪活动的重要成员且获得一定利益，不具备从犯的认定条件，对辩护人提出谭桂芳应当认定为本案从犯的观点，本院不予采纳；谭桂芳及其亲属至判决时并未实际退缴退赔，故对谭桂芳及其辩护人提出积极退款挽回损失的辩护观点不予支持。鉴于现有证据不能证实谭桂芳控制、分配、占有吸纳的资金，根据其犯罪地位和作用，且归案后能够如实供述罪行，当庭自愿认罪，可以对其从轻处罚。公诉机关当庭提出有期徒刑4年至6年的量刑建议，可以酌情采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谭桂芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2022年4月10日止。罚金于违法所得追缴以后再予交纳。）
二、违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 魏筱霞
人民陪审员 刘 理
人民陪审员 王金秀
二０一八年三月二十七日
书 记 员 张映兰