河北省饶阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）饶刑初字第70号
公诉机关饶阳县人民检察院。
被告单位河北长丰筑业土地开发整理有限公司。
被告单位河北昌悦房地产开发有限公司，法定代表人林某。
被告单位廊坊市博睿土地整理有限公司，法定代表人贾某。
被告单位廊坊市博丰土地整理有限公司，法定代表人贾某。
诉讼代表人张某，女，汉族，中专文化，以上被告单位兼职会计、河北昌悦公司财务经理。
被告人林某，曾用名林小力，河北昌悦房地产开发有限公司法定代表人，河北长丰筑业土地开发整理有限公司、廊坊市博睿土地整理有限公司、廊坊市博丰土地整理有限公司实际控制人。2013年10月28日因涉嫌犯合同诈骗罪由石家庄市公安局新华分局决定刑事拘留，并于同年11月7日执行，同日被指定居所监视居住。2013年12月27日因涉嫌犯单位行贿罪被石家庄市新华区人民检察院指定居所监视居住。2014年4月18日被衡水市人民检察院指定居所监视居住。同年6月26日被石家庄市桥西区人民检察院刑事拘留，2014年7月10日经石家庄市人民检察院批准被执行逮捕。2015年2月10日被饶阳县人民检察院取保候审，2015年7月28日被本院取保候审。
辩护人邱嘉煜，北京深石律师事务所律师。
被告单位河北长丰筑业土地开发整理有限公司、河北昌悦房地产开发有限公司、廊坊市博睿土地整理有限公司、廊坊市博丰土地整理有限公司、被告人林某单位行贿一案由河北省高级人民法院指定本院管辖，饶阳县人民检察院以饶检刑诉（2015）63号起诉书指控被告单位河北长丰筑业土地开发整理有限公司、河北昌悦房地产开发有限公司、廊坊市博睿土地整理有限公司、廊坊市博丰土地整理有限公司、被告人林某犯单位行贿罪，于2015年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。饶阳县人民检察院指派检察员宋素花、王庆信出庭支持公诉，四被告单位诉讼代表人张某，被告人林某及其辩护人邱嘉煜到庭参加诉讼。现已审理终结。
饶阳县人民检察院起诉书指控，被告人林某于2008至
2013年通过向相关国家工作人员行贿，得到国家工作人员对
其违规提供帮助及方便条件，使其经营及实际控制的河北长
丰筑业土地开发整理有限公司、河北昌悦房地产开发有限公
司、廊坊市博睿土地整理有限公司、廊坊市博丰土地整理有
限公司获取廊坊市、张家口市土地整理项目和廊坊市北昌回
迁楼等项目工程，并从中谋取不正当利益。
1、2010年至2011年，被告人林某在廊坊市分多次送给时任廊坊市市长王某甲（另案处理）10万美元（折合人民币67.575万元）和位于珠海市价值199万元的房产一套。
2、2009年至2013年9月，被告人林某在廊坊市、石家庄市分多次送给时任廊坊市副市长肖某（另案处理）人民币25万元、18万美元、5万欧元、2万英镑（外币折合人民币180.1825万元）和积家手表一块、1000克金条一块。经鉴定，手表价值13.2万元、金条价值32.7万元。
3、2010年至2013年，被告人林某在廊坊市分多次送给廊坊市国土资源局副局长、廊坊市国土土地开发建设投资有限公司（以下简称地建投公司）董事长鲍某甲（另案处理）50万人民币、15万元人民币银行卡各一张、4万美元（折合人民币25.8704万元）。
4、2008至2013年期间，被告人林某在廊坊市分多次送给廊坊市建设局局长李某甲（另案处理）人民币7万元、2万美元、4000欧元（外币折合人民币16.75588万元）。
5、2009年至2010年，被告人林某在廊坊市分两次送给廊坊市国土资源局兼地建投公司下属工作人员郭某（已判刑）8万元人民币。
案发后，以上被告单位的实际控制人被告人林某在公安机关对其涉嫌合同诈骗罪采取强制措施期间，主动坦白交代了以上单位行贿的犯罪事实。以上被告单位主动退交部分不法所得。
针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为四被告单位为谋取不正当利益而向国家工作人员行贿，总额达640余万元，被告人林某为直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十条、第三百九十三条之规定，应以单位行贿罪追究其刑事责任，提出被告人林某系在因涉嫌合同诈骗罪一案被石家庄市公安局新华分局立案侦查期间，主动交代了自己为单位谋取不正当利益而向国家工作人员行贿的事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚，且其主动配合检察机关的调查工作，从而使检察机关及时侦破相关联的受贿案件，对四被告单位及被告人林某可以减轻或者免除处罚；被告单位及被告人林某均系初犯；案发后四被告单位已经退出违法所得960余万元，具有酌定从轻处罚情节。
四被告单位诉讼代表人及被告人林某对起诉书指控的犯罪事实、证据、罪名无异议。
被告人林某的辩护人辩称，被告人林某在公安机关以合同诈骗罪立案之初，主动交代了向他人行贿事实，依法构成自首，被告人林某谋取的侨治花园项目上的利益是合法正当的，其主动交代贿赂行为而使案件得以侦破，其自身不构成行贿罪，而构成重大立功，其配合检察机关追缴款项，应予从轻或减轻处罚，综合其自首和立功表现，应对被告人免除处罚
经审理查明，被告人林某于2009年至2013年通过向相关国家工作人员行贿，得到国家工作人员对其违规提供帮助及方便条件，使其经营及实际控制的河北长丰筑业土地开发整理有限公司、河北昌悦房地产开发有限公司、廊坊市博睿土地整理有限公司、廊坊市博丰土地整理有限公司获取廊坊市、张家口市土地整理项目和廊坊市北昌回迁楼等项目工程，并从中谋取不正当利益。
1、2010年至2011年，被告人林某在廊坊市分多次送给时任廊坊市市长王某甲（另案处理）10万美元（折合人民币67.575万元）和位于珠海市价值199万元的房产一套。
2、2009年至2013年9月，被告人林某在廊坊市、石家庄市分多次送给时任廊坊市副市长肖某（另案处理）人民币25万元、18万美元、5万欧元、2万英镑（外币折合人民币180.1825万元）和积家手表一块、1000克金条一块。经鉴定，手表价值13.2万元、金条价值32.7万元。
3、2010年至2013年，被告人林某在廊坊市分多次送给廊坊市国土资源局副局长、廊坊市国土土地开发建设投资有限公司（以下简称地建投公司）董事长鲍某甲（另案处理）50万人民币、4万美元（折合人民币25.8704万元）。
4、2009至2013年期间，被告人林某在廊坊市分多次送给廊坊市建设局局长李某甲（另案处理）人民币7万元、1万美元、4000欧元（外币折合人民币9.76638万元）。
5、2009年至2010年，被告人林某在廊坊市分两次送给廊坊市国土资源局兼地建投公司下属工作人员郭某（已判刑）8万元人民币。
案发后，以上被告单位的实际控制人被告人林某在公安机关对其涉嫌合同诈骗采取强制措施期间，主动坦白交代了以上单位行贿的犯罪事实。以上被告单位主动退交部分不正当财产性利益所得9639211.49元。
上述事实，四被告单位诉讼代表人、被告人林某未提出异议，且有证人王某甲、肖某、鲍某甲、李某甲、郭某、董某甲、鲍某乙、董某乙、曹某、王某乙、刘某甲、赵某、康某、刘某乙、马某、左某、周某、冯某、王某丙、李某乙、孙某、尹某、王某乙、霍某证言，石家庄市涉案物品价格鉴证中心价格鉴定结论书及物品价格鉴定清单，珠海市南福房产开发有限公司出具的证明及珠海市吉大九洲大道2088号5栋1单元2203房屋的购房合同、收款收据、银行支付系统专用凭证，王某甲、肖某、鲍某甲、李某甲、郭某的任职证明，被告人林某向王某甲、肖某、鲍某甲、李某甲、郭某五人行贿所写的交代材料及肖某所写的受贿及相关情况说明，河北省阜城县人民法院（2014）阜刑初字第106号刑事判决书，涉案四个被告单位的工商注册登记信息及相关资料，中国银行饶阳县支行提供的外币汇率及被告人林某行贿外币折合人民币情况统计表，河北昌悦房地产开发有限公司财务凭证，廊坊市光明片区北昌回迁安置小区建设项目开发招标的招投标情况资料，贾某的死亡证明，河北昌悦房地产开发有限公司2013年6月至2014年2月工资表及情况说明，董某甲电子邮箱保存的林某向鲍某甲行贿50万元的银行资料、银行交易清单，河北长丰筑业土地开发整理有限公司银行交易清单及相关凭证，廊坊市建设局关于北昌项目建设工程施工许可证审批手续及违法建设情况的说明、建设工程规划许可证，廊坊市北昌项目招投标情况相关资料、回购合同、前期手续及拨付回购保证金的相关书证，被告人林某在张家口的土地指标来源及与地建投2万亩委托补充耕地协议履行情况相关文件、合同、财务资料，被告人林某公司转卖土地指标专项审计报告，河北省平乡县人民检察院关于对河北长丰筑业土地开发整理有限公司十三个土地整理项目的调查报告，张家口市阳原县国土资源局2009年10月25日局务会议纪要，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司与河北长丰公司签订的委托补充耕地协议，相关申请购买耕地占补平衡指标资金的请示、补充耕地合同，使用占补平衡指标的说明、地建投与河北长丰筑业土地开发整理有限公司关于终止补充耕地协议的请示、委托补充耕地终止协议、相关账目及记账凭证等财务资料，河北省非税收入一般缴款书，被告人林某的户籍证明及被告单位诉讼代表人张某的基本情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位河北长丰筑业土地开发整理有限公司、河北昌悦房地产开发有限公司、廊坊市博睿土地整理有限公司、廊坊市博丰土地整理有限公司为谋取不正当利益、赚取丰厚利润，以单位财物向多名国家工作人员行贿，行贿总数额618万余元，侵犯了国家机关正常管理活动和职能活动及声誉，四被告单位均已构成单位行贿罪；被告人林某系四被告单位的实际控制人，是单位行贿的直接负责主管人员，其为谋取不正当利益，要求国家工作人员违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定，为自己在承揽项目及工程中提供帮助或者方便条件，在政府相关部门项目招投标过程中，违背公平、公正原则，通过与国家工作人员相互勾结、串通投标方式使得自己的公司违规中标，其违规行为使其经营的上述公司从中谋取相关利益，且该不正当利益均入涉案公司账目归公司所有，其行为亦构成单位行贿罪，对四被告单位及被告人林某均应予以刑罚。饶阳县人民检察院指控四被告单位及被告人林某犯单位行贿罪罪名成立，予以支持，但指控被告单位于2008年向李某甲行贿1万美元，2010年至2013年期间向鲍某甲行贿15万元，因2008年四被告单位尚未注册成立，向鲍某甲行贿的资金出自河北宗泰投资有限公司，均与指控的四被告单位无关联性，故对公诉机关指控的上述犯罪事实不予认定。公诉人及辩护人提出，本案被告人林某系在因其涉嫌合同诈骗罪被石家庄市公安局新华分局立案侦查期间，主动交代了自己为单位谋取不正当利益而向国家工作人员行贿的事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，且其主动配合检察机关的调查工作，从而使检察机关及时侦破相关联的系列受贿案件，因行贿人在被追诉前主动交代行贿行为而破获相关受贿案件的，对行贿人可以减轻或者免除处罚；被告单位及被告人林某均系初犯，案发后四被告单位已经退出违法所得960万余元，具有酌定从轻处罚情节的意见，经查，与事实与法律相符，予以采纳。被告人林某辩护人辩称被告人林某谋取的侨治花园项目上的利益是合法正当的，其主动交代贿赂行为而使案件得以侦破，其自身不构成行贿罪，而构成重大立功，综合其自首和立功表现，提出应对被告人免除处罚的意见，经查，被告人林某在2008年为了感谢李某甲在侨治花园项目上协调过有关部门在拆迁占地等方面的问题，给时任市政府副秘书长李某甲行贿1万美元，因公诉机关指控的四被告单位尚未注册成立，本院不予支持公诉机关指控的该行贿事实，其主动供述出该行贿事实，依法不构成立功，对辩护人辩称被告人林某具有重大立功表现，建议对其免除处罚的意见不予采纳。综合四被告单位及被告人林某的犯罪情节，悔罪表现，依法对四被告单位及被告人林某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十条、第三百九十三条、第六十四条、第六十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第十一条、第十二条、第十三条之规定，判决如下：
一、被告单位河北长丰筑业土地开发整理有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五十万元。
二、被告单位河北昌悦房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五十万元。
三、被告单位廊坊市博睿土地整理有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五十万元。
四、被告单位廊坊市博丰土地整理有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五十万元。
（以上四被告单位于判决书生效后二十日内缴纳罚金）
五、被告人林某犯单位行贿罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住，监视居住二日折抵刑期一日，折抵刑期3个月25日，即自2014年6月26日起至2015年1月30日止）。
六、对四被告单位退交的不正当财产性利益所得9639211.49元，予以没收，上缴国库。（已由饶阳县人民检察院执行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 徐爱江
审 判 员 王 辰
代理审判员 路洪建
二〇一五年十月十三日
书 记 员 郝路路