河北省邢台市桥东区人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0502邢初148号公诉机关河北省邢台市桥东区人民检察院。被告人马士彬（，又名马彬），男，1984年1月19日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，邢台市福美多商贸有限责任公司移动部经理，住邢台市桥西区。2008年8月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。因本案，2015年9月13日被邢台市公安局桥东分局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。被告人綦更新，男，1966年5月19日出生于河北省邢台市，汉族，高中文化，个体，住邢台市桥西区。因本案，2016年1月12日被邢台市公安局桥东分局刑事拘留，同年2月5日被逮捕。辩护人孟凡宁，系河北张之永律师事务所律师。被告人张帅，男，1989年11月21日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，职员，住河北省南和县。因本案，2016年3月10日被邢台市公安局桥东分局刑事拘留，同年3月21日被邢台市公安局东分局取保候审。现在其住处。河北省邢台市桥东区人民检察院以邢东检公诉刑诉（2016）第109号起诉书指控被告人马士彬犯职务侵占罪、信用卡诈骗罪、故意伤害罪，被告人綦更新、张帅犯职务侵占罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥东区人民检察院指派检察员李进路、刘近华出庭支持公诉。被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司的诉讼代理人王福厚，被告人马士彬、张帅，被告人綦更新及其辩护律师孟凡宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。邢台市桥东区人民检察院指控：一、被告人马士彬于2014年1月到邢台市福美多商贸有限公司工作，任该公司移动部经理。自2014年4月至2015年7月，马士彬利用职务之便，自己侵占公司资金共计297850元，伙同被告人綦更新、张帅共同侵占福美多公司货款668067.4元，马士彬共计侵占公司资金965917.4元，用于自己还债和消费。1、2015年4月，被告人马士彬在邢台市福美多商贸有限公司工程部领取48部酷派手机和3部HTC手机，价值17900元，将上述手机卖掉，所得货款2万元余元用于自己消费。2、2015年4月22日、6月18日，被告人马士彬以购买移动兑换机、建行POS机为由，从公司支取现金5000元和6000元，将购机款共计11000元占为己有。3、2015年5月21日、23日，被告人马士彬以退货为由，分别让邢台市中海电器有限公司、河北冲谷软件公司将邢台市福美多商贸有限公司预付货款45818元、30000元转到其妻子董某1的账户，将货款共计75818元用于个人买车。4、2015年4月4日、6月23日，被告人马士彬以支付预付款为由，让福美多公司将186326元和6806元货款打给邢台市恒和商贸有限公司和李宝福，而后李宝福将这两笔货款打给马士彬，马士彬将该193132元货款占为己有，用于个人购买车辆。5、自2014年4月至2015年7月，被告人马士彬利用职务之便，伙同被告人綦更新、张帅，以福美多公司的名义从福德公司拉食用油，由张帅使用福美多公司的货车将食用油从福德公司拉出后，将油倒给綦更新安排的车辆上，然后由綦更新低价销售。马士彬与綦更新、张帅共从福德公司拉走价值80余万元的食用油，其中被告人张帅从福德公司拉给綦更新食用油3000多箱，价值40余万元。马士彬、綦更新共同占有668067.4元，其中8.6万元货款（实际价值10.19万元）被綦更新直接占有抵账，綦更新获利3.2万余元，实际侵占共13.39余万元，张帅从中获利3000余元，其余53万余元被马士彬占有。二、2015年8月，被告人马士彬使用甄某的身份证信息，在其租住的邢台市桥东区织袜厂家属院楼内，在网上申请办理了一张交通银行信用卡（卡号45×××09），以办理信用卡副卡为由，将信用卡从甄某处骗走，使用该信用卡透支消费8063.8元。三、2013年7月4日13时许，在冶金北路和团结路交叉口西南角，被告人马士彬、黄敬（已判刑）与邵某因琐事发生争执，邵某被黄敬、马彬殴打致伤，经法医鉴定邵某的损伤系轻伤。对上述指控公诉机关提供了相应的证据，认为被告人马士彬、的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百九十六条第一款、第二百三十四条第一款之规定的规定，构成职务侵占罪、信用卡诈骗罪、故意伤害罪；被告人綦更新、张帅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，构成职务侵占罪，请求依法惩处。被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司对起诉书指控的被告人马士彬伙同綦更新、张帅，以福美多公司的名义从福德商贸有限公司拉食用油，然后由綦更新低价销售系职务侵占罪的罪名有异议，被害单位与供货方的合同约定的供货方式是送货，而三被告人虚构事实，隐瞒事实，骗取食用油进行销售，没有进入邢台市福美多商贸有限责任公司的销售系统，将所得款项据为己有，由马士彬个人向公司出具欠条，三被告人的行为应以诈骗罪定罪。被告人马士彬、綦更新、张帅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人马士彬于2014年1月到邢台市福美多商贸有限公司工作，任该公司移动部经理。自2014年4月至2015年7月，马士彬利用职务之便，自己侵占公司资金共计287850元，伙同被告人綦更新、张帅共同侵占福美多公司货款668067.4元，马士彬共计侵占公司资金955917.4元，用于自己还债和消费。1、2015年4月，被告人马士彬在邢台市福美多商贸有限公司工程部领取48部酷派手机和3部HTC手机，价值17900元，将上述手机卖掉，所得货款2万元余元用于自己消费。2、2015年4月22日、6月18日，被告人马士彬以购买移动兑换机、建行POS机为由，从公司支取现金5000元和6000元，将购机款共计11000元占为己有。3、2015年5月21日、23日，被告人马士彬以退货为由，分别让邢台市中海电器有限公司、河北冲谷软件公司将邢台市福美多商贸有限公司预付货款45818元、30000元转到其妻子董某1的账户，将货款共计75818元用于个人买车。4、2015年4月4日、6月23日，被告人马士彬以支付预付款为由，让福美多公司将186326元和6806元货款打给邢台市恒和商贸有限公司和李宝福，而后李宝福将这两笔货款打给马士彬，马士彬将该193132元货款占为己有，用于个人购买车辆。5、自2014年4月至2015年7月，被告人马士彬利用职务之便，伙同被告人綦更新、张帅，以福美多公司的名义从福德公司拉食用油，由张帅使用福美多公司的货车将食用油从福德公司拉出后，将油倒给綦更新安排的车辆上，然后由綦更新低价销售。马士彬与綦更新、张帅共从福德公司拉走价值80余万元的食用油，其中被告人张帅从福德公司拉给綦更新食用油3000多箱，价值40余万元。马士彬、綦更新共同占有668067.4元，其中8.6万元货款（实际价值10.19万元）被綦更新直接占有抵账，綦更新获利3.2万余元，实际侵占共13.39余万元，张帅从中获利3000余元，其余53万余元被马士彬占有。6、案发前，被告人马士彬的妻子董某1赔偿了被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司经济损失一万元。综上，被告人马士彬职务侵占的总数额为955917.4元.二、2015年8月，被告人马士彬使用甄某的身份证信息，在其租住的邢台市桥东区织袜厂家属院楼内，在网上申请办理了一张交通银行信用卡（卡号45×××09），以办理信用卡副卡为由，将信用卡从甄某处骗走，使用该信用卡透支消费8063.8元。三、2013年7月4日13时许，在冶金北路和团结路交叉口西南角，被告人马士彬、黄敬（已判刑）与邵某因琐事发生争执，邵某被黄敬、马彬殴打致伤，经法医鉴定邵某的损伤系轻伤。被告人綦更新、张帅与被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司达成赔偿协议，被告人綦更新赔偿被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司经济损失28万元，被告人张帅赔偿被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司经济损失2万元，并得到了被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司的谅解。上述事实，被告人马士彬、綦更新、张帅在法庭审理过程中亦无异议，并有被告人马士彬、綦更新、张帅、黄敬（已判刑）的供述，被害人刘某、王某、甄某、邵某的陈述，证人马某、吕某、郭某、张某1、关某、张某2、张某3、梁某、黄某、姜某、董某1、甄某、兰某、任某、韩某、董某2、董某3、张帅、张某4、张某5、于某、邢某、史某、张某6、张某7、杨某、张某8的证言，辨认笔录，书证，银行明细，扣押清单，邢台市公安局公（冀邢）鉴（法活检）字（2013）468号法医损伤检验鉴定书，被告人綦更新、张帅、与被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司达成的赔偿协议等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马士彬利用职务上的便利，以非法占有为目的自己侵占本单位财物287850元，伙同被告人綦更新、张帅共同侵占单位财物668067.4元，数额较大，三被告人的行为均已构成职务侵占罪。被告人马士彬使用被害人甄某的身份证信息在网上申请办理信用卡，并利用其对自己的信任将信用卡骗走，透支消费8063.8元，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人马士彬伙同黄敬（已判刑）殴打被害人邵某致其轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人马士彬犯职务侵占罪、信用卡诈骗罪、故意伤害罪；被告人綦更新、张帅犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司所提出意见，三被告人以福美多商贸有限责任公司的名义从邢台市福德商贸有限公司拉食用油私自销售的行为是诈骗行为，应以诈骗罪定罪。因三被告人从供货方邢台市福德商贸有限公司私自提货销售，主要是被告人马士彬利用其职务上的便利、被告单位管理上的漏洞、以及利用了供货方邢台市福德商贸有限公司在履行合同过程中，擅自改变订货、交货、结算、付款等方式而实施的犯罪行为，故公诉机关指控三被告人犯职务侵占罪并无不当，被害单位所提意见不予采纳。三被告人在犯共同职务侵占罪当中，被告人马士彬起主要作用，系主犯；被告人綦更新、张帅起帮助作用，系从犯，依法对二被告人从轻处罚。被告人马士彬犯数罪，应数罪并罚。被告人马士彬、綦更新、张帅均自愿认罪，依法酌情对三被告人从轻处罚。被告人綦更新、张帅积极赔偿被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司的经济损失，并得到了被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司的谅解，依法酌情对二被告人从轻处罚。被告人马士彬侵占本单位的财产扣除被告人綦更新、张帅赔偿部分，剩余款项及诈骗信用卡诈骗款项应依法予以退赔。根据本案被告人马士彬、綦更新、张帅的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第一百九十六条、第二百三十四条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条、第七十二条的规定，判决如下：一、被告人马士彬犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年六个月；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月13日起至2021年3月12日止。罚金自判决生效之日起十日内交清。）被告人綦更新犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人张帅犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、责令被告人马士彬退赔被害单位邢台市福美多商贸有限责任公司经济损失655917.4元。责令被告人马士彬退赔被害人甄晓云某经济损失8063.8元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉，。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李连毅审 判 员  魏 茜人民陪审员  王晓晓二〇一六年九月二十六日书 记 员  张冬梅--