萍乡市安源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第36号
公诉机关萍乡市安源区人民检察院。
被告人蔡某，男，1973年1月1日出生于广东省汕头市，公民身份号码4405241973********，汉族，高中文化，无业，家住广东省汕头市朝阳区贵屿镇华美贸易中心一街**号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年6月23日被萍乡市公安局直属分局取保候审。本院于2015年1月9日重新对其取保候审。现在家。
被告人陈某某，男，1969年1月20日出生于广东省汕头市，公民身份证号码4405241969********，汉族，高中文化，无业，家住广东省汕头市朝阳区贵屿镇华美河头东八巷****号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年6月16日被萍乡市公安局直属分局取保候审。本院于2015年1月9日重新对其取保候审。现在家。
被告人刑某某，女，1981年1月3日出生于江西省萍乡市，公民身份证号码3603111981********，汉族，高中文化，务农，户籍所在地江西省上栗县桐木镇桐木村包公庙**号，家住江西省上栗县李畋大道溪山雅苑*栋*单元***室。因涉嫌犯赌博罪，于2014年2月9日被萍乡市公安局直属分局刑事拘留，同年3月6日被取保候审。本院于2015年1月9日重新对其取保候审。现在家。
萍乡市安源区人民检察院以安检诉刑诉（2015）2号起诉书指控被告人蔡某、陈某某、刑某某犯开设赌场罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员刘铁山出庭支持公诉，被告人蔡某、陈某某、刑某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
萍乡市安源区人民检察院指控，2012年初，被告人蔡某发展被告人陈某某为“地下六合彩”赌博网站——泰亨网（域名为hh1.er747.us）代理并接受他人投注，被告人陈某某继而又发展被告人刑某某为该赌博网站的代理。2012年2月左右开始，被告人邢某某先后发展并组织黎某某、荣某某等人收集码单进行赌博。2014年1月28日至同年2月6日，被告人蔡某、陈某某、刑某某接受他人投注金额共计134545元。
2014年6月16日、6月23日，被告人陈某某、蔡某先后主动到萍乡市公安局直属分局投案。
公诉机关针对指控的事实当庭提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为被告人蔡某、陈某某、刑某某为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人蔡某、陈某某主动投案，具有自首情节，可从轻处罚。被告人邢某某归案后，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。三被告人积极退缴非法所得，可酌情从轻处罚。
三被告人对起诉指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。
经审理查明，2012年初，被告人蔡某从上线“阿歹”（具体身份不详）处拿到一个额度为30万元的总代理盘，盘网站的中文名为“泰亨”网（网址为hh1.er747.us），进行非法六合彩赌博，并发展被告人陈某某为其下线代理该赌博网站。被告人陈某某继而发展下线被告人邢某某为该赌博网站的下线。被告人邢某某先后在本市安源区、上栗县发展并组织黎某某、荣某某、刘某某、张某等人收集码单在“泰亨”赌博网上进行非法六合彩赌博。2014年1月28日至同年2月6日，被告人蔡某、陈某某、刑某某通过“泰亨”赌博网站接受他人投注金额共计134545元。
被告人蔡某、陈某某、刑某某分别按照每期所占投注金额的比例返水、或从参赌人员投注下单中吞取部分码单自己坐庄，从中获利。三被告人各自使用其在中国农业银行设立的账号以网银转账方式，相互之间进行赌资结转。
2014年2月9日被告人邢某某经传唤到案。同年6月16日、6月23日，被告人陈某某、蔡某先后到萍乡市公安局直属分局投案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人邢某某登陆“泰亨”赌博网站界面，证实被告人刑某某使用账号wo2112在“泰亨”网站自2014年1月28日至2014年2月6日接受投注金额共计134545元。
2、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关依法从被告人刑某某处扣押东芝笔记本一台、赌博账本二本、农业银行卡二张（卡号6228451588004644273、卡号6228480132685995111）等，账本经被告人邢某某核对是记载赌博网站的输赢情况。
3、抓获现场照片、物证照片，证实刘某某等人在本市安源区世纪客栈宾馆内从事地下六合彩赌博活动被抓现场，刘某某手机中存储彭某等下线人员电话薄。
4、张某手机短信内容，证实张某的手机与刘某某的手机有过赌博网站密码、赌资往来账号等方面的信息，并经核对属实。
5、银行交易明细、转账回单，证实户名为蔡某，卡号440524197301014230的中国农业银行账号与户名为陈某某的账号有资金往来。户名为邢某某，卡号622848013268599511的中国农业银行账号与陈某某、荣某某、郑某某、汤某某有资金往来。
6、辨认笔录及照片，证实被告人陈某某对一组12张不同相片进行辨认，确认10号男子蔡某是其从事非法六合彩赌博的上线。被告人刑某某对一组12张不同相片进行辨认，确认6号男子陈某某是其上线。
7、证人石某的证言，证实2012年初的时候，我和刑某某
在聊天的时候，她说她在从事六合彩赌博，我就问她有没有合适的庄家，搞个盘来玩玩，她说有，我们就相互留了电话。大概过了两三天，她就给了我一个盘，网站的名称叫“泰亨”，网址、账号和密码我不记得了。每期我在盘上投完注，出完码后盘上会自动算好输赢，我和刑某某就会通过电话告知这次的输赢情况，接着我们就会通过银行转账的方式兑换赌资。我是通过中国农业银行，打到一个叫李某的农业银行卡上，卡号是6228451588004644273。
8、证人荣某某的证言，证实2012年初的时候，刑某某给我一个“泰亨”赌博网的会员盘，最大下注金额是2万元。一开始是我自己在用这个盘玩，到了2012年5月份我才把“盘”给我的一个朋友张某玩，但是刑某某是直接与我联系，包括网址的更改、赌资的输赢，我再转告给张某。
9、证人黎某某的证言，证实2012年2月开始，我就从刑某某处买码，我通过电话或短信的方式告诉她我要投注多少钱，等出完码后她会算好输赢，我们再通过农业银行转账的方式兑付赌资。
10、证人张某的证言，证实2012年5月份，我的朋友荣某某拿了一个叫“泰亨”网的赌博网站给我来买码投注，额度是2万元。我的上线是荣某某的朋友刑某某，我不跟刑某某直接联系，而是找中间人荣某某。2013年10月份的时候，我就把这个盘给刘某某用了。
11、证人刘某某的证言，证实2013年10月底，我通过朋友张某介绍，认识了我的上线“荣某某”，我只知道他的一个农业银行账户，在我的手机上，户名是荣某某，卡号是6228481581097249716。我往荣某某的农行账户上汇过两至三次赌资，因为我没赢过，所以荣某某就没有打过钱给我。
12、证人荣某某（被告人刑某某的母亲）的证言，证实中国农业银行户名为荣某某，卡号尾数为9716的银行卡一直都是我女儿刑某某在使用。
13、证人邱某某的证言，证实我从2013年9月份起开始从刘某某那里“报单”买码，我一般都是在出码（开奖）后的第二天上午与刘某某兑付赌资，我中了他就除去买码的本钱，将我赢的钱付给我，我没有中就将买码的钱付给他。
14、证人龙某的证言，证实我从2013年10月份开始，在刘某某那里买过几次码。我是通过打电话，向我朋友刘某某那里“报单”买码的。
15、证人彭某的证言，证实我通过电话“报单”向刘某某买码，也就是我今天在1至49个数字号码里面选择我要买的号码，通过打电话告诉刘某某我选的号码对应买多少钱。一般出完码的第二天，刘某某会跟我兑付赌资。
16、被告人蔡某的供述与辩解，证实我从上线处拿了一个30万元的六合彩赌博总代理“盘”，即“泰亨”网站，这是由上线提供给下线参与非法六合彩赌博的一种投注平台。每期地下六合彩开奖时，下线进入这个网站里面进行投注，我按每一期赌资的10%比例返水。大概是2012年初，陈某某问我有没有六合彩的盘，我说有，然后我就在“泰亨”网上给他开了一个代理盘，额度是10万元。我和陈某某是通过农业银行网银转账的方式结算赌资，我使用自己名字开户的农行卡（卡号6228480133343739511），陈某某使用的是他自己名字开户的农行卡（卡号6225350134001348413）。
17、被告人陈某某的供述与辩解，证实我在网络非法六合彩赌博中充当代理的角色，我的上线是蔡某。2012年初，我找到蔡某，问他有没有六合彩的盘，他说有，于是他就在“泰亨”网上给我开了一个代理盘，额度是10万元。每期开的地下六合彩奖中，我会从我的下线报的码单中挑出约50%自己吃单，其余的就往盘上报，盘上会自动给我计算每期的水钱，我主要是通过吃单和水钱来盈利。我的下线有刑某某，大概是2012年初，刑某某问我有没有六合彩的盘，我便从我在蔡某那里开的代理盘上开了个会员给她，投注额度是9万元。除了这个，刑某某还在我这里开了两个会员盘，一个是“荣”，额度是2万元，一个是“石”，额度是1万元，这两个可能是她的朋友。我跟上下线都是通过中国农业银行网上银行转账进行兑付赌资，我使用我的名字开户的农业银行卡（卡号6228480134001348413），蔡某使用的是以他自己名字开户的农业银行卡（卡号6228480133343739511），刑某某使用荣某某、李某及她自己名字开户的农业银行卡。
18、被告人邢某某的供述与辩解，证实我在“泰亨”赌博网上充当的是会员角色，网址是hh1.er747.us，账号是wo2112，密码是aa122425。我的上线是陈某某、郑某某、李某某。我从陈某某和李某某处拿了两个六合彩赌博会员盘，一个额度是9万元，一个额度是5万元。我在会员盘里面投注，按下线投注赌资0.5%的比例返水来盈利，有时候我会从下线写的码单中挑一些出来自己吃单做庄。我不能进入下线的会员盘，只有上线陈某某能进入下线会员盘进行管理，他会通过发短信形式通知我，投注会员的输赢情况。我的下线分为有盘的和没盘的，没盘的就通过打电话或发短信告诉我他们的投注情况。有盘的下线是石某、荣某某。没盘的下线有黎某某、易某、阿艳等。我通过户名为刑某某（卡号6228480132685995111）、户名荣某某（卡号6228481581097249716）、李某（卡号6228451588004644273）三张中国农业银行卡与上、下线结算赌资。
19、归案情况说明，证实被告人邢某某于2014年2月9日经萍乡市公安局直属分局传唤到案。2014年6月16日，被告人陈某某主动到萍乡市公安局直属分局投案。2014年6月23日，被告人蔡某主动到萍乡市公安局直属分局投案。
20、常住人口信息表，证实三被告人在案发时均已达完全刑事责任年龄。
另，庭审中，公诉人当庭提供退赃证明、中国建设银行特种转账贷方凭证等证据，证实被告人蔡某于2014年5月6日向萍乡市公安局直属分局退赃50万元。被告人陈某某于2014年6月16日向萍乡市公安局直属分局退赃30万元。被告人邢某某于2014年3月5日向萍乡市公安局直属分局退赃20万元。
本院认为，被告人蔡某、陈某某、刑某某为“泰亨”赌博
网站担任代理并接受投注，从中抽头渔利，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡某、陈某某主动到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，是自首，可从轻处罚。被告人邢某某归案后，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。汕头市潮阳区司法局出具（2015）03号、（2015）04号调查评估意见书、上栗县司法局出具的（2015）022号调查评估意见书证实被告人蔡某、陈某某、刑某某实施社区矫正对居住社区不会造成重大不良影响，其基本符合在居住地辖区实施社区矫正的条件。根据本案的犯罪事实、性质以及被告人的悔罪表现，可依法对被告人蔡某、陈某某、刑某某适用缓刑。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十三条之规定，判决如下：
被告人蔡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，
缓刑一年。并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，
缓刑一年。并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
被告人邢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，
缓刑一年。并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑 婉
人民陪审员 姚 斌
人民陪审员 彭利兵
二〇一五年三月十日
书 记 员 黄 珂