广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第228号公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。被告人江波，柳州市君达投资有限责任公司法定代表人（柳州市住房和城乡建设委员会退休职工）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月2日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。辩护人潘显斌，广西鹏程律师事务所律师。柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉（2015）175号起诉书指控被告人江波犯合同诈骗罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。柳州市柳北区人民检察院指派检察员尤海林、朱继武出庭支持公诉。被告人江波、辩护人潘显斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年1月31日，被告人江波虚构已获得柳州市柳南区太阳村镇和平村村民拆迁回建房项目开发权的事实，并以尚未成立的柳州市君达投资有限责任公司的名义与被害人周某签订《建设工程总承包合同》，骗取周某合同保证金人民币200万元。2013年2月4日，被害人周某通过中国建设银行银行卡（账号：62×××62）转账的方式将人民币100万元转入被告人江波所持的中国建设银行账户（账号：62×××31）。2013年2月4日、5日，被告人江波通过转账支取、取现等方式将上述资金用于偿还个人账务及个人消费。2013年2月7日，被害人周某通过中国农业银行银行卡（账号：62×××18）转账的方式将人民币100万元转入被告人江波所持的中国农业银行账户（账号：62×××17）。在取得上述保证金后，被告人江波立即通过转存、取现的方式将其用于偿还个人债务及个人消费。2014年9月2日，被告人江波被公安机关传唤归案。公诉机关认为，被告人江波的行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依法惩处。被告人江波对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名及事实均无异议，请求本院从轻处罚。辩护人潘显斌对公诉机关指控被告人江波犯合同诈骗罪无异议，认为被告人江波有自首情节，是初犯，建议本院对被告人江波从轻处罚。经审理查明：2012年上半年，被告人江波利用工作便利，了解到柳州市柳南区太阳村镇和平村委村民安置房工程（北外环A段和平村农户拆迁安置）项目后，对被害人周某谎称其已取得该项目的开发权，并多次就该项目工程承包事宜与被害人周某商谈，逐步骗取被害人周某的信任。2013年1月31日，被告人江波在其并未取得柳州市柳南区太阳村镇和平村委村民安置房工程开发权的情况下，在柳州市跃进路世博豪庭写字楼二楼一间办公室内，以其注册尚未成立的柳州市君达投资有限责任公司的名义，与被害人周某签订了一份《建设工程总承包合同》，约定将柳州市柳南区太阳村镇和平村委村民安置房工程中的土建、水电安装、建筑装饰、消防等工程承包给被害人周某，被害人周某在五日内向被告人江波支付200万元人民币的履约保证金。2013年2月4日，被害人周某通过银行转账的方式将人民币100万元存至被告人江波卡号为62×××31的中国建设银行账户；2013年2月7日，被害人周某再次通过银行转账的方式将人民币100万元存至被告人江波卡号为62×××17的中国农业银行账户。被告人江波骗得被害人周某交来的人民币200万元后，立即通过转存、取现的方式全部用于偿还个人债务及个人消费。2014年9月2日，被告人江波经公安机关电话传唤后即主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人江波在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某的报案陈述材料，证人谢某某某、韦某、覃某某、刘某某、沈某某、谭某、邹某某、俞某某、陈某的证言及相关借条、还款计划、承诺书、离婚协议书，建设工程总承包合同，中国建设银行转账凭条、中国农业银行银行卡取款业务回单，被告人江波给被害人周某书写的收条，柳州市君达投资有限责任公司工商登记电脑咨询单，被告人江波银行个人信息查询单及卡号为62×××31的中国建设银行账户、卡号为62×××17的中国农业银行账户“个人活期明细信息”，柳州市发展和改革委员会《关于北外环A段和平村农户拆迁安置工程立项的批复》，《柳州市规划局关于同意北外环A段和平村拆迁安置项目建设用地规划许可证延期使用的复函》、建设用地规划许可证审批单、建设用地规划许可证，柳南区外环路农户拆迁安置工程代建委托合同，关于北外环A段和平村农户拆迁安置回建地建设情况的说明，柳州市柳南区太阳村镇和平村民委员会证明，归案经过，情况说明，被告人江波的户籍证明、干部履历表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人江波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人江波经公安机关电话传唤后，即主动到公安机关投案，且归案后亦如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人潘显斌认为被告人江波有自首情节，是初犯的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人江波的犯罪事实、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，本院决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人江波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2024年3月1日止；罚金在本判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人江波赔偿被害人周某的经济损失人民币200万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长余阳人民陪审员吕哲人民陪审员曾兴德二〇一五年八月六日代书记员屈晓男适用法律：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。