江西省安义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0123刑初6号
公诉机关江西省安义县人民检察院。
被告人王坚，男，1982年11月6日出生于江西省高安市，汉族，高中文化，从事二手车交易，户籍所在地奉新县，曾租住高安市南莲路灰埠中学住宅小区1单元2栋201室，现住高安市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月1日被安义县公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于安义县看守所。
被告人熊永，男，1980年11月17日出生于江西省丰城市，汉族，中专文化，江西百汇汽车销售有限公司销售员，从事二手车交易，家住丰城市，租住新余市渝水区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月27日被新余市公安局渝水分局天工路派出所民警抓获，次日被安义县公安局刑事拘留，同年10月11日被安义县公安局取保候审，同年11月27日由安义县人民检察院取保候审，2018年1月18日由本院决定并由安义县公安局执行逮捕。现羁押于安义县看守所。
辩护人叶学华，江西平常心律师事务所律师。
被告人王杰，男，1998年11月3日出生于江西省新余市，汉族，高中文化，在读大学生，家住新余市渝水区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月8日被南昌铁路公安处新余车站公安派出所民警抓获并羁押于新余市看守所，同年9月13日被安义县公安局刑事拘留，同年10月11日被安义县公安局取保候审，同年11月27日由安义县人民检察院取保候审，2018年1月18日由本院决定并由安义县公安局执行逮捕。现羁押于安义县看守所。
江西省安义县人民检察院以安检公刑诉〔2017〕167号起诉书指控被告人王坚、熊永、王杰犯诈骗罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年2月11日公开开庭审理了本案。安义县人民检察院检察员蔡丹华、代理检察员程剑鹰出庭支持公诉，被告人王坚、被告人熊永及其辩护人叶学华、被告人王杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
安义县人民检察院起诉指控：被告人王坚与被告人熊永商议，通过低价购买抵押车后转手高价抵押给他人，以骗取他人钱款。2017年8月下旬，王坚通过熊永介绍，找到龚某（绰号“胖子”），购买了一部牌号为赣Ｋ×××××白色丰田牌小汽车（系无机动车登记证抵押，车主实际为李某1），由熊永垫付出资7万元，王坚出资4千元，以7.4万元的价格购买了该车。熊永找到被告人王杰，要求其冒充车主李某1，并帮王杰伪造了身份证件和机动车登记证。2017年8月22日，熊永和王杰来到安义县城，由王坚带着王杰开车到了安义县丰和都会小区找到戴某，王坚向戴某介绍王杰就是丰田凯美瑞轿车的车主“李某1”本人，王杰冒充车主李某1在抵押合同签字并拍照，骗取戴某9.5万元。熊永分给了王杰500元钱的“好处费”，余款与王坚均分。2017年9月8日，王杰被公安机关抓获；同年9月27日，熊永被公安机关抓获；10月1日，王坚被安义县公安局抓获归案。同月11日，熊永将赃款全部退回，取得了被害人的谅解。针对指控的事实，公诉机关提供了三被告人户籍信息及归案说明，证人刘某、李某1、李某2、陈某、张某、杨某、荣某、龚某等人的证言，被害人戴某的陈述，被告人王坚、熊永、王杰的供述，辨认笔录，抵押合同等证据材料予以证明。
公诉机关认为，被告人王坚、熊永与王杰三人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物人民币9.5万元，数额巨大，三被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且三被告人系共同犯罪，其中王坚、熊永系主犯，王杰系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人王坚对指控的犯罪事实均无异议，请求对其从轻处罚。
被告人熊永对指控的犯罪事实基本无异议，辩称其所起作用小于被告人王坚。其辩护人提出：对指控三被告人诈骗犯罪的事实没有异议，但诈骗数额不应认定为9.5万元，而应当认定为2.1万元，适用诈骗罪数额较大的量刑档次；本案三名被告人均系初犯、偶犯，已全部退赔被害人，认罪态度较好，愿意改过自新，建议对三名被告人均判处缓刑。
被告人王杰对指控的犯罪事实均无异议，辩称其已认识到自己的罪过，希望给其改过自新的机会。
经审理查明：
被告人熊永系江西百汇汽车有限公司销售员，与被告人王坚均从事贩卖二手车的业务。被害人戴某亦从事二手车交易业务。
2017年6月19日，犯罪嫌疑人陈某与新余市沙龙汽车租赁有限公司签订了一份《租车合同》，以每日租金300元租用了一辆登记所有人为李某1的赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车。同年8月1日，陈某伪造了一张内容为“车主李某1向陈某借款3.5万元，以赣Ｋ×××××车作抵押，如有不还，可以出售车辆”的借条及李某1的身份证一张，经从事二手车贩卖业务的张某、杨某介绍，陈某以4万元的价格将该车非法转让给了从事二手车贩卖业务的荣某，荣某经张某转账付给了陈某4万元，另转账付给杨某1.4万元作为介绍费，杨某、张某各分得7000元。
2017年8月中旬，被告人王坚从被告人熊永处获知微信上有人出售该丰田凯美瑞轿车，王坚与熊永商量后，决定购买该车诈骗被害人戴某的钱财。后王坚打电话向戴某谎称其一朋友需借款10万元用于生意周转，借期一个月、月利率5分，可以用本人的一辆丰田凯美瑞轿车作抵押，戴某信以为真，表示同意出借10万元。王坚将信息告知了熊永，由王坚与从事二手车贩卖业务的龚某联系购买该赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车，王坚同意以7.4万元的价格购买该车，并转账预付了4000元给龚某。同时，熊永通过网络联系到被告人王杰，提出王杰跟随其到安义县，假冒车主李某1签订一份合同，即可获取500元的报酬，王杰表示同意，并按照熊永的要求提供了自己的照片，熊永用王杰的照片花钱请人伪造了一张“李某1”的身份证，并伪造了该赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车的车辆登记证书。同年8月22日，龚某以6.7万元的价格向荣某买下该赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车后，按照王坚的要求将车开到新余市一个高速路口处与熊永见面，熊永转账付给龚某7万元后，即开车搭载王杰来到安义县与王坚见面。王坚、熊永再次交代王杰假冒“李某1”身份相关注意事项后，由王坚带着王杰找到戴某，向戴某介绍王杰就是“车主李某1”，王杰即拿出假的“李某1”身份证及车辆登记证书让戴某核对身份并拍照，冒充车主李某1名义与戴某签订了一份《车辆抵押合同》及《借条》《承诺书》《负责声明》，主要内容为：李某1以赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车作抵押向戴某借款10万元，借期一个月，如到期未归还，戴某有权将该车出售或者转抵押。并将伪造的车辆登记证书和真的该车行驶证一并交给了戴某。戴某即将9.5万元转账付给了熊永，另5000元作为借款一个月的利息。熊永将该9.5万元归还7.4万元购买款、扣除其“垫付的费用支出4600元”、付给王杰500元后，剩余的1.59万元由王坚、熊永平分，各分得7950元。
另查明，被害人戴某发现被骗后，于2017年9月6日向安义县公安局报案。公安机关扣押了赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车，分别于同年10月1日、9月27日、9月8日将被告人王坚、熊永、王杰抓获归案。三被告人到案后均如实供述了上述相关犯罪事实。案发后，被告人王坚、熊永的亲属代为退还了9.5万元给戴某，戴某书面表示对二被告人予以谅解；王杰亦向公安机关退缴了犯罪所得500元，公安机关发给了戴某。
还查明，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌相关犯罪已被公安机关立案侦查。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明：
1、公安机关从戴某处调取的由王杰冒充“李某1”签名的借条、车辆抵押合同、负责声明、承诺书及签字时的照片，以及公安机关认定“李某1”的身份证系伪造的说明等，证实:2017年8月22日，被告人王坚、熊永通过由王杰冒充“李某1”并提供虚假材料，以赣Ｋ×××××丰田凯美瑞轿车做抵押，以借款为名诈骗戴某9.5万元的事实。
2、被害人戴某的陈述，证实：2017年8月21日，王坚打电话给他称有个朋友因生意资金周转，需借款10万元，期限1个月，利息5分钱，以丰田凯美瑞轿车做抵押，他表示同意。8月22日下午，王坚带着一个自称“李某1”的男子开了一辆赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车，到了他住的丰和都会小区找他。那个自称“李某1”的男子提供了“李某1”的身份证、赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车的机动车登记证和车辆行驶证，他就同意借款10万元。那个自称“李某1”的男子签了借条、车辆抵押合同、负责声明、承诺书后，他汇了9.5万元到借条上指定的尾号为9314、户名为张小梅的银行账户。但后来他发现借条上留的电话号码有误、该机动车已办理抵押登记、“李某1”的身份证上的信息是假的，便知道自己被骗，遂向公安机关报案。
3、证人刘某的证言，证实：2017年8月22日，他在丰和都会小区跟戴某在一起，看见王坚带了一个自称“李某1”的人找戴某借了10万元，说是做生意需要周转资金，并提供了一辆赣Ｋ×××××丰田凯美瑞轿车做抵押。当时那个自称“李某1”的人出示了自己的身份证、机动车登记证书等材料，还留了电话号码。但几天后，戴某发现电话号码有误、身份信息也是假的。
4、张小梅尾号为9314的中国邮政储蓄银行账户交易流水和王杰、熊永的手机转账记录，证实：2017年8月22日，熊永通过张小梅的账户收到9.5万元转账，当日熊永通过微信转给王坚7950元，通过微信转给王杰500元。
5、辨认笔录，证实：经公安机关组织辨认，戴某、刘某辨认出王杰就是诈骗戴某的人；王杰辨认出熊永就是让其冒充“李某1”的“熊哥”，辨认出王坚是和他一起去戴某处抵押车的人；熊永辨认出王坚就是和他诈骗戴某的同案人。
6、证人李某1、李某2的证言，证实：李某1是新余市渝水区沙龙汽车租赁公司的法人代表，将自己的赣Ｋ×××××的白色丰田凯美瑞轿车放在该公司出租。2017年6月，李某1将该车出租给陈某，陈某口头上说只租7天，但租期到了之后陈某一直没有归还该车。李某1从未向陈某出具过借条。
7、证人陈某的供述，证实：他2017年6月在新余沙龙汽车租赁公司租了一辆丰田凯美瑞轿车，并陆续支付了部分租车费。后来因为别人催债，他无力还债，便伪造了车主“李某1”的身份证和“李某1”向其借款3.5万元并质押该车的借条，于2017年8月初将该车以4万元的价格卖掉了。
8、陈某与新余市沙龙汽车租赁有限公司签订的《租车合同》，证实2017年6月19日，犯罪嫌疑人陈某与新余市沙龙汽车租赁有限公司签订了一份《租车合同》，以每日租金300元租用了一辆登记所有人为李某1的赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车。
9、陈某与荣某签订的《质押债权转让协议》，陈某伪造的借条及李某1身份证影印件，证人张某、杨某、荣某的证言，证实：同年8月1日，陈某伪造了一张内容为“车主李某1向陈某借款3.5万元，以赣Ｋ×××××车作抵押，如有不还，可以出售车辆”的借条及李某1的身份证一张，经从事二手车贩卖业务的张某、杨某介绍，陈某以4万元的价格将该车非法转让给了从事二手车贩卖业务的荣某，荣某经张某转账付给了陈某4万元，另转账付给杨某1.4万元作为介绍费，杨某、张某各分得7000元。
10、证人龚某、荣某的证言，证实：同年8月22日，龚某以6.7万元的价格向荣某买下该赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车后，按照王坚的要求将车开到新余市一个高速路口处与熊永见面，熊永转账付给龚某7万元，龚某将车交给了熊永。
11、被告人王坚的供述，对其犯罪事实供认不讳。
12、被告人熊永的供述，对其犯罪事实供认不讳。
13、被告人王杰的供述，对其犯罪事实供认不讳。
14、公安机关出具的归案情况说明，证实三被告人均系被公安机关抓获归案。
15、三被告人的户籍登记信息，证实三被告人的基本身份信息及均已达完全刑事责任年龄。
16、被害人戴某出具的谅解书等，证实案发后，被告人王坚、熊永的亲属代为退还了9.5万元给戴某，戴某书面表示对二被告人予以谅解。
17、安义县公安局扣押物品清单，证实：公安机关扣押了赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车一辆；被告人王杰退缴了犯罪所得500元，公安机关发给了戴某。
上列证据均经查证属实，本院予以确认。
在本案审理过程中，经本院委托，高安市社区矫正机构、丰城市司法局、新余市渝水区司法局分别对被告人王坚、熊永、王杰进行了调查评估，评估意见均为同意对被告人实行社区矫正。
本院认为，被告人王坚、熊永以非法占有为目的，采取伪造他人身份证、机动车登记证、请人假冒车主签署虚假文件等方法，虚构事实、隐瞒真相，以汽车抵押借款为名，共同骗取他人人民币9.5万元，数额巨大；被告人王杰受被告人王坚、熊永雇请，明知被告人王坚、熊永在实施犯罪活动，仍然采取假冒车主、签署虚假文件等方法帮助诈骗他人财物，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人熊永的辩护人提出诈骗数额不应认定为9.5万元，而应认定为2.1万元的辩护意见，根据查明的事实，虽然被告人王坚、熊永是为了通过买进、卖出涉案车辆获取差价款利益，并花费7.4万元购进该车，但其明知被害人并不会接受其买进的缺少合法手续、不能正常交易的车辆的质押，而为了实现其获取差价款利益，两被告人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人的信任，从而接受以该车辆向其“质押借款”，“出借”人民币9.5万元。故被告人王坚、熊永主观上具有骗取被害人向其交付9.5万元后非法占为己有的故意，客观上实施了骗取被害人9.5万元的行为并既遂，同时该涉案车辆相关文件系二被告人伪造，被害人无占有、使用及处置的法律依据，不能实现任何经济利益，其因二被告人犯罪行为所遭受的经济损失系9.5万元的全部，而不是扣减二被告人购车款7.4万元后的2.1万元。因此，被告人王坚、熊永的诈骗数额依法应认定为9.5万元，而不应认定为2.1万元。故辩护人的该项辩护意见与事实、法律不符，本院不予支持。在本案共同犯罪中，被告人王坚、熊永起主要作用，系主犯，应按照本案全部犯罪予以处罚；被告人王杰起帮助、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。三被告人归案后均如实供述了主要犯罪事实，当庭认罪，依法可从轻处罚。案发后三被告人均退出了犯罪所得，取得了被害人谅解，又可酌情从轻处罚。综合全案案情和三被告人的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，结合所在地区司法行政机关的评估意见，三被告人均无违法犯罪前科、没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区均没有重大不良影响，可依法适用缓刑。被告人熊永的辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。据此，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人王坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（限于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人熊永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（限于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人王杰犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（限于判决生效后十日内缴纳）。
四、扣押在案的赣Ｋ×××××白色丰田凯美瑞轿车一辆，移交犯罪嫌疑人陈剑斌涉及该车犯罪案的公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 杨 波
人民陪审员 杨 文
人民陪审员 宋千礼
二〇一八年二月十三日
书 记 员 周美悦
附：《中华人民共和国刑法》相关条款
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。