江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第00120号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人何鹏程，无业，户籍所在地江苏省江阴市。2014年5月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留。2014年6月6日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑十一个月。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄磊，江苏裕安律师事务所律师。
被告人袁某，江阴市某厂工作，户籍所在地江苏省江阴市。2011年11月因赌博被江阴市公安局罚款人民币四百元。2014年9月因未取得机动车驾驶证驾驶非营运汽车被张家港市公安局行政拘留五日、罚款人民币一千元。2014年6月18日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月9日由江阴市公安局决定取保候审。2015年3月11日由本院决定逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人杨某，江阴市某有限公司工作，户籍所在地江苏省江阴市。2014年6月14日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月9日由江阴市公安局决定取保候审。2015年3月11日由本院决定逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）2384号起诉书指控被告人何鹏程、杨某、袁某犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年3月12日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派代理检察员毛钥出庭支持公诉，被告人何鹏程、杨某、袁某及辩护人黄磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人何鹏程、杨某、袁某于2011年5、6月份的一天，在江阴市某酒店房间内采用透视扑克牌扎金花方式对顾某、俞某、朱某等人实施诈赌，共骗得顾某人民币8.7万余元。被告人何鹏程从中分得人民币45000余元，被告人杨某分得人民币23000余元，被告人袁某分得人民币25000余元。案发后，被告人袁某、杨某已退赔被害人顾某人民币44000元。
被告人何鹏程于2013年5月2日下午，应唐某（另案处理）的要求到唐某为诈赌张某而开设的赌局提供帮助。后与唐某、姚某、徐某、吴某、陈某、居某、胡某（均另案处理）等人，在江阴市澄江街道某烟酒商行二楼包厢采用麻将筒子牌“赌牛牛”的形式骗取张某人民币60余万元，张某当天通过现金及分得的庄风款支付人民币41万元。被告人何鹏程从中分得人民币3000元。
被告人何鹏程、杨某、袁某和何鹏程、谢某、陆某甲等人（均另案处理）于2014年1月份的一天，在江阴市澄江街道某号某室采用麻将筒子牌“赌牛牛”的形式骗取陆某乙人民币33万元（欠账）。次日，陆某乙写给陆某甲1张人民币33万元的借条和1张人民币11万元利息的借条，之后分2次向被告人何鹏程支付人民币9万元，被告人杨某、袁某各分得人民币4900元。案发前，被告人何鹏程已退还陆某乙人民币8.5万元，被告人何鹏程、袁某、杨某实际从陆某乙处骗得人民币5000元。
综上，被告人何鹏程共骗得人民币50.2万元，杨某共骗得人民币9.2万元、袁某共骗得人民币9.2万元。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人何鹏程、杨某、袁某以非法占有为目的，共同采用隐瞒真相的手段骗取他人财物，被告人何鹏程诈骗数额特别巨大，被告人杨某、袁某诈骗数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何鹏程在与被告人杨某、袁某的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人何鹏程在与唐某等人的共同犯罪中起次要作用，被告人杨某、袁某在与被告人何鹏程的共同犯罪中起次要作用，系从犯。当庭变更指控第一笔事实骗得钱款为9万余元，第二笔事实骗得数额为36万余元。提请本院依法判处。
被告人何鹏程、杨某、袁某对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议，当庭自愿认罪。
被告人何鹏程的辩护人黄磊当庭提出，被告人何鹏程具有坦白情节、当庭自愿认罪、悔罪表现较好，且被害人对犯罪行为发生有一定过错，案发前已退出部分赃款且愿意继续退赔赃款，其诈骗数额应属数额巨大。建议对被告人何鹏程从宽处罚。
经审理查明：
1、2011年5月份，被告人何鹏程、杨某、袁某合谋采用透视扑克牌扎金花诈赌的方式诈骗顾某、俞某等人。后被告人何鹏程、袁某等人购买了透视扑克牌、隐形眼镜等诈赌工具，在江阴市某酒店房间内采用透视扑克牌扎金花方式对顾某、俞某、朱某等人实施诈赌，共骗得人民币9万余元，其中骗得顾某人民币89000余元、骗得俞某人民币1900元，骗得朱某人民币1200元。被告人何鹏程从中分得人民币45000余元，被告人杨某分得人民币23000余元，被告人袁某分得人民币25000余元。案发后，被告人袁某退出人民币25000元，杨某退出人民币20000元，已分别发还被害人顾某人民币42500元、被害人俞某人民币1500元、被害人朱某人民币1000元。
在本院审理期间，被告人何鹏程家属代其向上述三被害人退赔人民币47100元。
2、2013年5月2日下午，被告人何鹏程应唐某（另案处理）的要求到唐某为诈赌张某而开设的赌局提供帮助。唐某购买了遥控骰子、透视牌等诈赌工具，联系姚某、徐某、吴某、陈某、居某、胡某（均另案处理）等人参与诈赌，并谎称与张某合开赌局、抽到庄风二人平分的名义将张某约至江阴市澄江街道某烟酒商行二楼包厢。当天下午，唐某安排姚某及其跟班放水钱、陈某抽庄风、吴某戴隐形眼镜看牌和控制遥控骰子出老千、被告人何鹏程和居某、徐国华、胡某等人假装赌博，采用麻将筒子牌“赌牛牛”的形式骗取张某人民币60余万元，张某当天支付人民币36万元。被告人何鹏程从中分得人民币3000元。
当晚，唐某再次伙同姚某、吴某、陈某、居某等人（何鹏程未参与）在上述同样地点、以同样方式诈骗被害人张某。当天共计诈骗被害人张某人民币100余万元，被害人张某共计支付56万元。
案发后，居某、胡某分别退赔被害人张某人民币90000元、50000元，获得被害人张某的谅解。
在本院审理期间，被告人何鹏程家属代其向被害人张某退赔人民币5000元。
3、2014年1月份的一天，被告人何鹏程、杨某、袁某与何鹏程、谢某、陆某甲等人（均另案处理）合谋采用遥控骰子、透视牌诈赌的方式诈骗陆某乙。之后，由被告人何鹏程购买遥控骰子、透视牌等诈赌工具，在谢某联系的江阴市澄江街道某号某室诈赌陆某乙。被告人何鹏程安排被告人袁某戴隐形眼镜看牌和控制遥控骰子出老千，被告人杨某和谢某、何鹏程假装赌博，陆某甲假装放水钱记账，上述人员共同采用麻将筒子牌“赌牛牛”的形式骗取陆某乙人民币33万元。次日，陆某乙写给陆某甲1张人民币33万元的借条和1张人民币11万元利息的借条，之后分2次向被告人何鹏程支付人民币9万元，被告人杨某、袁某各分得人民币4900元。案发前，被告人何鹏程已退还陆某乙人民币8.5万元，被告人何鹏程、袁某、杨某实际从陆某乙处骗得人民币5000元。
综上，被告人何鹏程共骗得人民币45.5万余元，杨某共骗得人民币9.5万元，袁某共骗得人民币9.5万元。
另查明，案发后，被告人杨某退赔被害人陆某乙人民币5000元。
在本院审理期间，被告人杨某亲属代其退缴违法所得人民币3000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、收条、谅解书、收据，证明被告人袁某、杨某已退赔被害人顾某人民币44000元，退赔被害人朱某人民币1000元；居某退赔被害人张某人民币90000元，胡某退赔被害人张某人民币50000元，张某对上述二人表示谅解。以及在本院审理期间被告人何鹏程家属代其退赔被害人损失，被告人杨某亲属代其退缴违法所得的情况。
2、江阴市公安局出具的情况说明，证明被告人何鹏程与陆某甲、何鹏程、谢某共同采用诈赌形式诈骗陆某乙人民币既遂人民币9万元，在公安机关立案前已退还8.5万元的情况。
3、证人陆某甲、何鹏程、谢某等人的证言，证明上述人员与被告人何鹏程、杨某、袁某等人一同诈骗被害人陆某乙的方法、非法获利、违法所得分配情况。
4、证人唐某、陈某、吴某、居某、胡某等人的证言，证明被告人何鹏程与上述人员一同诈骗被害人张某的方法、非法获利、违法所得分配情况。
5、被害人顾某、俞某、朱某等人的陈述，证明其被被告人何鹏程、袁某、杨某以“扎金花”的方式骗取钱财，以及经被告人讨要支付钱款的情况。
6、被害人张某的陈述，证明其被唐某、被告人何鹏程以麻将筒子牌“赌牛牛”的方式骗取钱财以及支付钱款的情况。
7、被害人陆某乙的陈述，证明其被被告人何鹏程、杨某、袁某等人以麻将筒子牌“赌牛牛”的方式骗取钱财，以及支付欠款，后经其家人讨要被告人何鹏程退还有关钱款的情况。
8、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人何鹏程辨认出张某、唐某、姚某、陈某、胡某、吴某、陆某、陆某乙、陆某甲、郭某、安某、沈某、奚某、刘某、吴某、徐某、谢某、杨某、袁某、何鹏程，辨认出诈赌陆某乙的地点是江阴市某号某室；被告人袁某辨认何鹏程、何鹏程、陆某甲、卫志松；被害人顾某辨认出何鹏程、袁某和杨某的情况。
9、江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过，证明本案的案发及侦破经过。
10、常住人口信息、刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人何鹏程、杨某、袁某的身份情况，以及被告人何鹏程的前科资料、被告人袁某的劣迹资料。
11、被告人何鹏程、杨某、袁某的供述。
本院认为，被告人何鹏程、杨某、袁某以非法占有为目的，参与采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人何鹏程在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚；其在与被告人杨某、袁某的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何鹏程在与唐某等人的共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，其本人及部分同案人员已退赔被害人部分损失，予以从轻处罚。被告人杨某、袁某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后均能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人何鹏程、杨某、袁某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人何鹏程的辩护人黄磊提出的辩护意见及理由，经查，符合事实和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人何鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；连同前罪判处的有期徒刑十一个月，决定合并执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年5月7日起至2018年11月6日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年3月12日起至2016年12月20日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年3月12日起至2016年11月15日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人杨某退缴的违法所得人民币3000元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人袁某违法所得人民币4900元，予以没收，上缴国库；责令被告人何鹏程继续退赔违法所得，发还被害人张凌峰。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 ＸＸ星
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 吕云瑞
二〇一五年三月十九日
书 记 员 宋相呈