江西省安福县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第43号
公诉机关安福县人民检察院。
被告人杨某甲，男，1974年6月26日出生于江西省安福县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌组织领导传销活动犯罪于2013年11月13日被刑事拘留，同年1月24日被取保候审。
辩护人曾庆鸿，江西庐陵律师事务所律师。
安福县人民检察院以安检公诉刑诉（2014）25起诉书指控被告人杨某甲犯组织领导传销活动罪，于2014年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安福县人民检察院指派检察员杨善根出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人曾庆鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年4月，被告人杨某甲通过他人介绍以2480元购买一套“美安生命微量元素水”，成为了“幸运52农场”的新会员。后利用“幸运52农场”种菜可以赚钱引诱发展他人参加并收取加盟费，从事传销活动。杨某甲先发展了罗莺乡、吴永雷为其下线。罗莺乡发展廖敏、辛连生为其下线。而廖敏又发展了胡某乙、周某甲、肖某甲、喻某甲、刘念秀、王某甲、李某甲、邓某、高某、周某乙、陈某甲、毛某、孙某、刘某甲、喻某乙、陈志明、张某甲、陈某乙、易某、谢足云、霍世琴、吴媛、罗小丽、刘某乙、李某乙、刘某丙、冯某等人为其下线；辛连生又发展了王某乙、张某乙、肖某丙、王某丙、钟某、罗某乙、王某丁、余某、杨某乙、王某戊等人为其下线。杨某甲不但在网络上对他的下线进行宣传和授课，而且经常到吉安、宜春等地与下线见面，对他们进行面对面地宣传与授课。公诉机关提供以下证据予以证实：1、书证（归案说明、传销材料、身份证明），2、证人周某甲、李某甲、邓某、高某、周某乙、肖某甲、王某甲、喻某甲、罗某甲、肖某乙、范某、万某、黄某、胡某甲、彭某、李某乙、陈某甲、毛某、孙某、刘某甲、喻某乙、张某甲、刘某乙、刘某丙、冯某、张某乙、肖某丙、王某乙、王某丙、钟某、罗某乙、王某丁、余某、杨某乙、王某戊、陈某乙、易某、胡某乙的证言，3、被告人杨某甲的供述，4、辨认笔录。公诉机关指控被告人杨某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款之规定，构成组织、领导传销活动罪，请依法判决。
被告人杨某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人曾庆鸿辩解本案系新型经济犯罪模式，被告人一直认为是新型电销模式，庭审中被告人认罪、悔罪态度较好，并且主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。本案中，指控被告人犯罪的证据为言词证据，缺乏客观证据且无证据证明被告人因传销获利十五万元，对于周某甲等36位证人的损失没有证据印证，其注册会员的个数、购买产品的价款、农场的充值均无证据证实，喻某乙等17人的报案报告作为证人证言不符证据形式要件，未经过公安机关的确认。且在“幸运52农场”关闭后，没有再进行犯罪，对其宣告缓刑对社区不会造成影响，故希望法庭对其判处缓刑。
经审理查明：2012年4月，被告人杨某甲通过他人介绍，以2480元的价格购买一套“美安生命微量元素水”，并且成为了“幸运52农场”的新会员。该组织具有严密的结构制度，包括会员管理、收益制度等，设立了传销网站。其中收益制度包括静态收益和动态收益，动态收益又包括带动奖、销售奖、领导奖、重销奖、贡献奖等。随后被告人以该农场可以赚钱为诱饵发展他人参加，先后直接或者间接发展了罗莺乡、吴永雷、廖敏、辛连生、邓某、高某、陈志明、孙春花、周某乙、周某甲、李某甲、肖水莲、王某甲、喻某甲、罗某甲、肖某乙、黄某、胡某甲、陈某乙、李某乙、陈某甲、毛某、王某乙、余某、杨某乙、张某甲、孙某、彭某、万某、胡某乙等三十余人，其中邓某发展了高某，高某发展了周某乙、周某甲两人，周某乙发展了李某甲、肖水莲，周某甲发展了罗某甲，层级达三级。为了鼓励下线，被告人多次连同他人不但在“空中课堂”的“呱呱视频社区”对他的下线进行宣传和授课，而且在吉安、宜春等地进行授课。
上述事实，有以下证据证实：
1、书证。
（1）归案说明。证实被告人系被安福县公安局传唤到案的事实。
（2）传销材料。证实宣传所使用的资料的事实。
（3）身份证明。证实被告人作案时年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实。
2、证人周某甲的证言及其报案材料。证实2012年11月左右，我通过高某夫妻介绍加入“幸运52农场”，成为会员后，公司赠送给我一套价值2480元的“美安生命微量元素水”。成为会员后，我在“空中课堂”网站下载“呱呱视频社区”，里面有人会给我们讲课，宣传如何快速挣钱。除此杨某甲有时也会到高某店里讲课。2013年6月左右，我介绍了我的朋友罗某甲和胡某乙加入了“幸运52农场”的事实。
3、证人李某甲的证言及其报案报告。证实2012年7月，我通过周某乙认识了杨某甲，杨某甲告诉我只要花2480元就可以注册“幸运52农场”，并且还会送一套生命微量元素水，等到农场升级到18级后就可以提现了，每个月收入有1000元，除此还可以通过发展下线的方式挣钱。在他们的鼓舞下，我加入农场，作为周某乙的下线的事实。
4、证人肖某甲、喻某甲的证言。证实2012年，通过周某乙介绍，我们成为“幸运52农场”的会员的事实。
5、证人王某甲的证言。证实2013年5月7日，我通过周某乙介绍加入“幸运52农场”的会员，公司给我寄了一套“美安生命微量元素水”。成为会员后，我就在网上玩游戏，并且花钱兑金币。之后，她还要我去发展会员。除此，她不仅要我去高某店里听课，（杨某甲有时会去讲课，但是我从来没有去听过），还要我在“空中课堂”下载“呱呱视频社区”（房间号为398575，密码888），但是我没有进去过的事实。
6、证人周某乙的证言。证实2012年8月底，我通过高某加入“幸运52农场”，同时公司给我寄了一套“美安生命微量元素水”。成为会员后，我就介绍了李某甲、肖水莲、王某甲、喻某甲四个人，之后，我在“空中课堂”下载“呱呱视频社区”，在这里我听过了吴永雷等人的视频授课，除此还听过杨某甲、高某亲自授课，讲课的内容主要是宣传公司以及产品“美安生命微量元素水”的好处，除此还教我们如何升级农场即要我们发展会员的事实。
7、证人高某的证言。证实2012年7月份，通过我朋友邓某介绍，我成为“幸运52农场”的会员，并且公司给我寄了一套“美安生命微量元素水”。成为会员后，我开始在网上玩游戏并且充钱购买金币，然后用金币去购买种子和土地，进而使农场升级。后杨某甲叫我发展会员，说发展越多赚钱越快，于是我就叫我的朋友周某乙、周某甲、赖军心等人参与“幸运52农场”，周某乙发展了李某甲、王某甲，周某甲发展了罗某甲、肖某乙等人。邓某叫我在“空中课堂”下载“呱呱视频社区”，并且告诉我房间号（398575）和密码（888），在这个房间里，有做得比较好的人给我们上课，教我们怎样赚钱，我曾听过罗莺乡、辛连生、廖敏等人讲课。除此我还现场听过杨某甲讲课的事实。
8、证人邓某的证言。证实2012年6月左右，通过朋友杨某甲介绍，我以2480元的价格购买一套“美安生命微量元素水”，并且成为香港达成电子商务有限公司的会员。成为会员后，公司赠送了一个“幸运52农场”，同时送我5000金币。玩游戏时，需要充钱购买种子和土地，但是我一直没有充过钱，所以我的农场一直升级很慢。杨某甲叫我发展会员，我就叫了我同学高某加入这个游戏。除此，杨某甲叫我在“空中课堂”下载“呱呱视频社区”，（房间号398575和密码888），说是有做得好的人会给我们讲课，告诉我们如何快速挣钱。我虽然是杨某甲介绍的，但是不是他的直接下线，我上线的上线是廖敏的事实。
9、证人罗某甲的证言。2013年7月2日，通过周某甲的介绍，我将2480元钱存到农业银行，成为“幸运52农场”的会员，不久我就收到了一套“美安生命微量元素水”。之后，我每周一、三、五晚上8：30，周六8：30进入一个叫呱呱课堂的网站听课，上课的主要内容是介绍生命微量元素水的好处，以及如何操作好农场挣钱和发展下线。7月26日，我介绍了我的邻居肖某乙的事实。
10、证人肖某乙的证言。证实2013年7月20日，通过我朋友罗某甲的介绍，成为“幸运52农场”会员，并且获得两套“美安生命微量元素水”。之后，我到高某店里听他和杨某甲讲课，并且在“空中课堂”下载“呱呱视频社区”，听他们给宣传“美安生命微量元素水”的功效以及如何发展会员赚钱，我听了几次觉得有点洗脑，所以后来就没有听了的事实。
11、证人范某的证言。证实从2012年5月份，我丈夫杨某甲加入“幸运52农场”，并且还发展了两个下线吴永雷和罗莺乡。有几次，我丈夫写好稿件要我在“呱呱课堂”介绍“生命微量元素水”的功效以及如何使用这套产品的事实。
12、证人万某的证言。证实通过朋友周建华的介绍，我于2012年12月底成为“幸运52农场的会员”。后周建华要我在“空中课堂”下载“呱呱视频社区”，听他们讲课介绍如何快速赚钱，但是我从来没有进去过。2013年3月份，我在廖敏的劝告下又注册了一个会员号的事实。
13、证人黄某的证言。证实2013年7月底，通过我朋友孙春花和廖敏介绍，我成为“幸运52农场”的会员，并且公司给我寄了四套“美安生命微量元素水”。之后廖敏叫我在“空中课堂”下载“呱呱视频社区”，说是那里有人给我们上课，告诉我们如何快速赚钱。我下载后，听了辛连生、范某等人的课。但是我没有发展下线，胡某甲是廖敏安排在我下线的事实。
14、证人胡某甲的证言。证实2013年6月份，通过我的网友陈志明介绍，我在“网络呱呱课堂”听完课后就找廖敏注册账号，后我又介绍了我朋友陈某乙的事实。
15、证人彭某的证言。证实2012年5月22日，通过谢足云的介绍，我成为了香港达成电子商务有限公司的会员。杨某甲和辛连生叫我发展新会员，所以我介绍了我朋友霍世琴、吴媛、罗小丽等七八个朋友。杨某甲还叫我在网站的“空中课堂”下载“呱呱视频社区”，并且告诉我房间号（378575）和密码（888），说在这个房间里会有做幸运52农场做得比较好的人在那里讲课，讲课的人主要有杨某甲、吴永雷、罗云、辛连生，主要是宣传公司以及产品“美安生命微量元素水”的好处，还有就是如何发展下线快速赚钱的事实。
16、证人李某乙的证言及其辨认笔录。证实2012年5月，我同我朋友在井冈山宾馆听杨某甲介绍“幸运52农场”。回来之后，我进入了一个幸运52商务娱乐网站，看见网站上面有很多知名网站合作，包括当当网、京东网等，所以我就叫我那个朋友帮我注册一个账号，后公司给我寄了一套“美安生命微量元素水”。除此我还在“呱呱视频社区”听了杨某甲、辛连生讲课的事实。
17、证人陈某甲的证言。证实2012年8月份，我在网上了解“幸运52农场”的简介，后我就拨打了简介上杨先生的电话，向他咨询。9月份，杨某甲来到永丰县，他请我吃饭并给我介绍他的收益情况。所以我也注册账号，成为会员。永丰县除了我还有李某乙、黄小清等人的事实。
18、证人毛某的证言。证实2013年8月21日，我交纳了5960元会员费，注册了两个账号，成为“幸运52农场”的会员，后公司给我赠送了两盒“美安生命微量元素水”。除此，杨某甲和一个姓辛的人到永丰县做过宣传，但是我没有见过他们，在网上做宣传的还有吴永雷的事实。
19、证人孙某的证言及其报案报告。证实2012年4月23日，通过廖敏介绍，我来到她家听杨某甲和罗莺乡讲课。之后，我就购买了一套“美安生命微量元素水”，获得一个“幸运52农场”的事实。
20、证人刘某甲的证言。证实2013年5月份左右，陈志明带我到廖敏家，廖敏给我介绍“幸运52农场”，然后我就花费2480元加入到这个农场，并且还给我寄了一套“美安生命微量元素水”。在这期间，有讲师给我们讲课，其中有杨某甲、辛浩铭等人讲过课的事实。
21、证人王某乙的报案报告及其辨认笔录。证实我系幸运52商务娱乐网站的会员，且杨某甲向其宣传过该网站的事实。
22、证人喻某乙、张某甲、刘某乙、刘某丙、冯某、张某丙、肖某丙、王某丙、钟某、罗某乙、王某丁、余某、杨某乙、王某戊、陈某乙、易某、胡某乙的报案报告。均证实其为“幸运52农场”会员，系杨某甲、廖敏的下线的事实。
23、被告人杨某甲的供述。供述2012年4月初，我通过陈平安介绍，了解到“幸运52农场”是一种电子商务营销模式，每个人只要花2480元购买一套“美安生命微量元素水”，就可以获赠一个“幸运52农场”，同时获得5000金币，每天可以在农场种菜玩游戏升级，赚取金币，等到农场升级到18级后就可以在农场体现（100金币兑换一元人民币）。如果发展了下线就会成为经营者，随时兑现。“幸运52农场”主要有五个奖项：一、邀请奖，即三代以内下线业绩的5％。二、销售奖，每个会员都有两名直接下线，计算销售奖时计算两名下线中业绩不好的那名下线业绩的12％。三、管理奖，三代以内每个下线的销售奖的10％。四、重销奖，成为会员后，再购一套“美安生命微量元素水”可7折优惠，但是不送农场。五、感恩奖，自己五代以内的下线玩家的农场每天产值（农场种菜的收入）2％贡献给上线。后来我就申请成为了“幸运52农场”的会员。成为会员后，我发展了罗莺乡和吴永雷作为我的直接下线，罗莺乡发展了廖敏和辛连生，整个吉安市的会员基本上是廖敏发展起来的，如吉安的陈志明、孙春花、黄某，安福县的邓某。陈志明又发展了张某甲，张某甲又发展了孙某。邓某发展了高某，高某发展了周某乙和周某甲，周某甲发展了李某甲和肖某甲等人。整个宜春的会员基本上是辛连生发展起来的，比如李某乙，李某乙又发展了陈某甲和毛某等人，杨某乙发展了余某等人。到2013年9月份，“幸运52农场”网站关闭后，江西省和江苏省的会员达百余人，他们基本上都是我的下线。对于我的下线，我有些认识，有些不认识，但是他们基本上都认识我。因为我会经常给他们讲课，讲课的形式主要是通过“呱呱课堂”，有时候我也会到当地进行授课，比如樟树、上高、永丰、吉州等地。
上述证据中，证人喻某乙、刘某乙、刘某丙、冯某、张某丙、肖某丙、王某丙、钟某、罗某乙、王某丁、王某戊、易某的报案报告，无其他证据予以佐证，不予认定。对于其他证人证言，辩护人认为该证言均系主观证据，无客观证据，但是证人之间的证言可相互印证，且被告人也未提出实质上的异议，予以认定。其他证据经过法庭举证、质证，认为各证据取得程序合法，内容客观真实，能够相互印证所查明的事实，均可以作为本案定案的依据。
本院认为，被告人杨某甲为牟取非法利益，以推销生命微量元素水为名，要求参加者缴纳费用成为“幸运52农场”会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。归案后，被告人如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大影响，且社区矫正机关经调查评估，同意对其进行社区矫正，可依法对其宣告缓刑，故对辩护人请求判处缓刑的意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金100000元。（已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚燧彪
代理审判员 李文娟
人民陪审员 欧阳颖
二〇一四年四月十七日
书 记 员 张 桃
附相关法律条款：
1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
2、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
5、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。