浙江省绍兴市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）浙06刑终198号
原公诉机关新昌县人民检察院。
上诉人（原审被告人）游保锋，男，1987年2月5日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯盗窃罪于2016年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
上诉人（原审被告人）李稿兴，男，1982年6月5日出生于广东省怀集县，汉族，中专文化，职工，户籍地广东省怀集县。因涉嫌犯盗窃罪于2016年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
原审被告人周海光，男，1987年2月13日出生于内蒙古自治区通辽市，蒙古族，小学文化，职工，户籍地内蒙古自治区通辽市。因涉嫌犯盗窃罪于2016年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
原审被告人程少强，男，1983年4月20日出生于山东省禹城市，汉族，小学文化，农民，户籍地山东省德州市禹城市。因涉嫌犯盗窃罪于2016年7月6日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
原审被告人贾化郎，男，1990年3月10日出生于河南省邓州市，汉族，中专文化，农民，户籍地河南省邓州市。因涉嫌犯盗窃罪于2016年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
原审被告人惠鑫，男，1988年6月6日出生于山东省诸城市，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省诸城市。因涉嫌犯盗窃罪于2016年7月9日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，2017年2月8日被取保候审。
新昌县人民法院审理新昌县人民检察院指控原审被告人周海光、游保锋、李稿兴、程少强、贾化郎犯信用卡诈骗罪、被告人惠鑫犯伪造、变造、买卖身份证件罪一案，于2017年3月3日作出（2017）浙0624刑初20号刑事判决。宣判后，被告人游保锋、李稿兴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、信用卡诈骗
2015年年底，被告人周海光得知可通过在银行ATM取款机上安装鸭嘴型卡口、微型摄像头等设备窃取他人银行卡信息后伪造信用卡进行盗刷的方式赚钱，遂与被告人游保锋、李稿兴等人商定到全国各地盗刷他人银行卡，后程少强于2016年3、4月份加入，并约定由周海光负责总体联系、出钱、洗钱，李稿兴负责到全国各地踩点寻找可以安装卡口设备的ATM机，游保锋、程少强负责安装、拆除设备，另贾化郎负责制作、提供卡口设备并解决卡口问题。2016年2月至6月期间，上述被告人先后到济南、新昌等地银行ATM取款机采集银行卡信息、伪造信用卡后盗刷。共计窃取俞某、王某、张某1、李某等59人中国邮政储蓄银行、浦发村镇银行、中国建设银行、绍兴银行等银行的银行卡信息，并利用软件复制伪造出有效银行卡后在深圳、江西等地通过取现、转账等方式盗刷人民币共计396468.6元。其中被告人周海光、游保锋、李稿兴、贾化郎共计盗刷人民币396468.6元，被告人程少强共计盗刷人民币391200元。
二、买卖身份证件
2016年2月至6月，被告人惠鑫以营利为目的，在网上通过QQ向他人买卖居民身份证、银行卡、手机卡。期间，被告人惠鑫先后3次贩卖给游保锋身份证12张、银行卡6张、手机卡2张，从中获利人民币600余元。
2016年6月11日、6月12日、7月4日、7月5日、7月8日，被告人李稿兴、游保锋、周海光、贾化郎、程少强、惠鑫先后被公安机关抓获归案。案发后，从被告人周海光处扣押作案工具POS机4只，摄像头模型3个，硬盘读写器1只，卡口模具3个，数据线4根，Letv、苹果、HTC、小米、诺基亚、三星手机各1只，华为手机2只，拉卡拉收款宝1只，K宝2个，电子密码器1个，光大银行动态口令1个，U盘2个，华硕笔记本电脑1台，Wenteng打码机1台，VIP水之梦卡2张，身份证20张，无卡号邮政银行、中国银行、建设银行（银联）卡各9张、建设银行（MasterCard）卡6张、建设银行（VISA）卡4张、农业银行卡5张、工商银行卡5张，无卡号空白磁条卡101张；从游保锋处扣押作案工具卡口模型4个，摄像头3个，数据线1根，磁头1个，身份证6张，黑色Thinkpad笔记本电脑1台，无号码VIP水之梦卡75张，有号码及密码VIP水之梦卡20张，Letv手机1只，T恤1件；从李稿兴处扣押作案工具500GB硬盘1个，读卡器1个，U盘一个，钱袋宝1个，内存卡1个，Oppo、Vivo手机各1只，卡口模具3只，双面胶13个，自制数据线4根，数据线5根，开店宝1个，中国邮政储蓄银行卡3张，拉卡拉1个，写卡器1套；从程少强处扣押作案工具李明身份证1张及使用李明身份证购买的火车票2张；从贾化郎处扣押作案工具Paypal卡3张，ActivateOnline卡1张，摄像头模具1个，SSD240G硬盘1个，Oppo、华为、中兴手机各1只，游标卡尺1个，3D打印模型抛光机1瓶，宏基牌笔记本电脑1台，3D打印机2台；从惠鑫处扣押作案工具乐视手机1只。
原判确认了相应证据。
原审根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：一、被告人周海光犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；二、被告人游保锋犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；三、被告人李稿兴犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；四、被告人程少强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；五、被告人贾化郎犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；六、被告人惠鑫犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；七、责令被告人周海光、游保锋、李稿兴、程少强、贾化郎退赔中国邮政集团公司浙江省新昌县分公司人民币273363元、浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司人民币11033元、中国建设银行股份有限公司新昌支行人民币3728元、绍兴银行股份有限公司新昌支行人民币2982元、被害人李某人民币3894.6元，其中公安机关从周海光、游保锋、李稿兴处扣押的款项尚有人民币1332元未发还，应继续予以发还。被告人惠鑫违法所得人民币600元，予以追缴，上缴国库；新昌县公安局从六被告人处扣押的上述作案工具，全部予以没收。
上诉人游保锋、李稿兴提出：其行为应当认定为盗窃；共同犯罪中系从犯；原判对其量刑过重。请求二审依法改判。
经审理查明：
原判认定原审被告人周海光、游保锋、李稿兴、程少强、贾化郎信用卡诈骗，被告人惠鑫买卖身份证件以及扣押物品情况的事实清楚，有一审庭审质证、认证的被害人卢某、俞某、王某、李某等人陈述，证人吴某、张某2等人证言，抓获经过，监控视频，辨认笔录及现场演示视频、照片，搜查笔录、扣押清单及照片，中国邮政集团公司浙江省新昌县分公司声明，中国邮政集团公司浙江省新昌县分公司新昌邮政银行卡被盗有关清单、邮储银行卡被盗刷资金汇总表，中国邮政储蓄银行股份有限公司新昌县支行营业部一本通/绿卡通交易明细（司法）打印报表、账户交易明细（司法）打印报表、一本通/绿卡通交易明细（客户）打印报表，浦发村镇银行借记卡交易明细清单，中国建设银行股份有限公司新昌七星分理处打印明细单，绍兴银行股份有限公司新昌支行对账单，上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行个人凭证项下指定活期账户历史明细查询打印清单，中国建设银行股份有限公司景德镇市分行自助业务（ATM）运营控管系统交易记录、交通银行股份有限公司上饶分行交易记录、中国建设银行股份有限公司深圳黄贝岭支行交易记录及取款监控视频，电子证据检查工作记录及光盘，支付宝交易明细，QQ聊天记录照片，新昌浦发村镇银行特种转账借方传票，绍兴银行股份有限公司新昌支行转账凭证，旅馆住宿登记表复印件，酒店临时住宿登记单，旅馆业管理信息系统查询单，中国工商银行股份有限公司牡丹灵通卡账户历史明细清单，扣押、发还清单，情况说明，户籍证明、常住人口基本信息以及上述六被告人供述等证据证实，足以认定。二审对原审判决认定的事实和证据予以确认。
关于上诉理由，经查：（1）本案系窃取他人信用卡信息后伪造信用卡，并进行信用卡诈骗活动，行为符合信用卡诈骗罪构成要件。（2）本案被告人在信用卡诈骗犯罪中分工合作，相互利用，相互补充，不宜区分主从犯。（3）原判在量刑时已综合考虑本案犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，对被告人游保锋、李稿兴量处刑罚并无不当。
本院认为，被告人周海光、游保锋、李稿兴、程少强、贾化郎以非法占有为目的，窃取他人信用卡资料，伪造并使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪；被告人惠鑫买卖居民身份证，其行为构成买卖居民身份证罪。原判认定本案六被告人归案后认罪态度较好，如实供述罪行；被告人周海光、游保锋、李稿兴退赔部分赃款等量刑情节经查属实，本院予以确认。被告人游保锋、李稿兴的上诉理由不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 钱耀炯
审 判 员 阮凤权
代理审判员 高晶晶
二〇一七年四月十日
书 记 员 顾梦娜