河北省唐山市古冶区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）古刑初字第45号
公诉机关唐山市古冶区人民检察院。
被告人方彬，男，1987年11月23日出生于唐山市滦县，汉族，小学文化，无职业，现住河北省唐山市滦县。2013年6月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。
被告人刘迎彩，男，1979年7月15日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，无职业，现住河北省任丘市。2013年6月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。
被告人张楠，男，1987年7月21日出生于唐山市，汉族，初中文化，个体工商业者，现住河北省唐山市。2013年7月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局取保候审于居住地。2014年4月23日由唐山市古冶区人民法院决定逮捕，因其身患疾病未能实际收监执行。
辩护人董立新，河北益尔律师事务所律师。
被告人王占，男，1991年9月26日出生于唐山市滦县，汉族，小学文化，无职业，现住河北省唐山市滦县。2013年6月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。
辩护人佟凤娟，河北佳诚信和律师事务所律师。
被告人贾铁军，男，1980年5月30日出生于唐山市滦县，汉族，中技文化，工人，现住河北省唐山市。2013年6月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。
被告人方辉，男，1988年9月25日出生于唐山市滦县，汉族，小学文化，无职业，现住河北省唐山市滦县。2013年6月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。
唐山市古冶区人民检察院以唐古检刑诉字（2014）27号起诉书指控被告人方彬、刘迎彩、张楠、王占、贾铁军、方辉犯合同诈骗罪，于2014年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市古冶区人民检察院指派检察员杨雨出庭支持公诉，被告人方彬、刘迎彩、被告人张楠及其辩护人董立新、被告人王占及其辩护人佟凤娟、被告人贾铁军、方辉到庭参加诉讼。
经审理查明，2013年3月至2013年6月期间，被告人方彬、被告人刘迎彩、被告人张楠、被告人王占、被告人贾铁军、被告人方辉伙同曹建军（在逃）、刘建波（在逃）、王学敏（在逃）、刘金波（在逃）、张磊（在逃）等人在古冶、滦县等地多次用真实或虚假的身份从汽车租赁公司租赁汽车，后通过伪造身份证、机动车登记证书等材料将所租汽车抵押或者出售，骗取他人财物。其中方彬合同诈骗数额共计1225000元人民币，刘迎彩合同诈骗数额共计979785元人民币，张楠合同诈骗数额共计720000元人民币，王占合同诈骗数额共计700000元人民币，贾铁军合同诈骗数额共计690000元人民币，方辉合同诈骗数额共计505000元人民币。具体犯罪事实如下：
1、2013年3月9日，被告人王占伙同方彬以虚假的王沾（假身份证号码为×××）、吴克峰（假身份证号码为×××）身份从古冶区飞扬汽车租赁公司租赁了一辆白色北京现代ix35车（车牌号冀BKD3**），同年3月10日，王占伙同刘建波以伪造的王沾身份证（假身份证号码为×××）、伪造的机动车登记证书在古冶区唐家庄将这辆租来的白色北京现代ix35车（车牌号冀BKD3**）抵押给李某甲，并签订了协议，骗取李某甲100000元。后王占给李某甲打了个借条将这辆车赎回被“刘刚”开走，被告人王占伙同刘金波、“刘刚”、刘迎彩用伪造的身份证和机动车登记证书将车抵押给张某甲�骗取张某甲88000元。目前该车在张某甲手中。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值120000元人民币。
2、2013年3月8日，被告人方彬伙同刘迎彩以虚假的吴克峰（假身份证号码为×××）、任福（假身份证号码为×××）身份从滦县榛子镇威之巅汽车租赁公司租赁了一辆索纳塔7代轿车（车牌号冀B002**），同年3月19日，王占伙同刘建波在古冶区唐家庄将这辆租来的索纳塔7代轿车（车牌号冀B002**）以伪造的王沾身份证（假身份证号码为×××）、伪造的机动车登记证书抵押给了李某甲，并签订了协议，骗取李某甲8万元。现这辆索纳塔7代轿车（车牌号冀B002**）已经由王占还给威之巅汽车租赁公司，王占和刘建波等人所骗钱财已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值85000元人民币。
3、2013年3月1日，刘建波以真实身份在唐山市古冶区古冶鑫源汽车租赁公司租赁了一辆黑色丰�凯美瑞轿车（车牌号冀BKG5**），同年3月29日刘建波通过被告人方彬以伪造的机动车登记证书在唐山市天源骏景小区南门附近将这辆租来的黑色丰田凯美瑞轿车（车牌号冀BKG5**）抵押给了高某甲，并签订协议，骗取高某甲10万元。现这辆黑色丰田凯美瑞轿车（车牌号冀BKG5**）已经发还给鑫源汽车租赁公司，方彬和刘建波等人所骗取的钱财已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值150000元人民币。
4、2013年4月5日，被告人刘迎彩伙同方彬以虚假的任福（假身份证号码为×××）、郑家豪（假身份证号码为×××）身份在唐海县双华汽车租赁公司租赁了一辆黑色北京现代途胜车（车牌号冀B239**），同年4月7日，刘迎彩通过王占、王学敏等人以伪造的任福身份证（身份证号码为×××）、伪造的机动车登记证书在古冶区林西强盛宾馆将这辆租来的黑色北京现代途胜车（车牌号�B239VU）卖给米某某，并签订了协议，骗取米某某10万元。现这辆黑色北京现代途胜车（车牌号冀B239**）已经由米某某归还给双华汽车租赁公司，刘迎彩和王占等人所骗钱财已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值115000元人民币。
5、2013年4月16日，被告人方彬以虚假的吴克峰身份（假身份证号码为×××）从古冶区弘腾汽车租赁公司租赁了一辆红色马自达六车（车牌号冀B571**），同年4月17日，方彬通过王学敏在古冶区林西强盛宾馆将租赁来的这辆红色马自达六车（车牌号冀B571**）抵押给了曹建军，并签订协议，骗取曹建军6万元。方彬等人所骗取的钱财已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值160000元人民币。
6、2013年5月20号左右，被告人方彬、张楠伙同曹建军、王学敏协商将张楠的红色马自达六（冀B571**）用假手续抵押出去，随后曹建军联系了押车的人，方彬与曹建军在古冶区绿野花苑小区门口用伪造的机动车登记证书、王庆身份证将张楠汽车租赁公司的马自达六轿车（冀B571**）抵押给王某甲，并签订抵押借款协议，骗取王某甲13万元。现这辆红色马自达六（冀B571**）在张楠处，骗取王某甲的13万元已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值160000元人民币。
7、2013年4月10日左右，刘建波用真实身份从古冶区飞扬汽车租赁公司租赁了一辆白色索纳塔八代车（车牌号冀B7D1**），被告人王占用伪造的王沾（假身份证号码为×××）身份证做的担保。同年4月10日下午，刘迎彩通过刘建波用伪造李某乙的身份证、伪造的机动车登记证书，在唐山市学院路五洲金行门口将租赁来的这辆白色索纳塔八代车（车牌号冀B7D1**）抵押给庞某某，并签订了协议，骗取庞某某95500元。现这辆白色索纳塔八代车（车牌号冀B7D1**）在庞某某处。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值120000元人民币。
8、2013年5月16日，被告人方彬伙同方辉用伪造的郑家豪（假身份证号码为×××）身份从唐海双华汽车租赁公司租赁了一辆银色荣威550轿车（车牌号冀BVJ9**），同年5月22日，方彬和方辉用伪造的李复林身份证（身份证号码为×××）、伪造的机动车登记证书在古冶区林西绿野花苑门口将租来的银色荣威550轿车（车牌号冀BVJ9**）卖给了兰某甲，并签订了售车协议，骗取兰某甲3万元。现这辆银色荣威550轿车（车牌号冀BVJ9**）已归还给双华汽车租赁公司，方辉和方彬所骗取兰某甲的3万元已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值70000元人民币。
9、2013年5月18日，被告人刘迎彩伙同刘建波以虚假的张东（假身份证号码为×××）、马俊洁（假身份证号码为×××）身份从唐海县郑某某处租了一辆车牌号为冀B737**的黑色丰田�美瑞轿车，随后刘建波伪造了机动车登记证，于2013年5月21日在河北省迁安市迁安镇将该车抵押给孟某某，并签订了协议书，骗取人民币12万元。现这辆黑色丰田凯美瑞轿车（冀B737**）已经由汽车租赁公司取回，刘迎彩和刘建波所骗取孟某某的12万元已挥霍。经迁安市价格认证中心鉴定，该车价值164785元。
10、2013年5月23日，被告人贾铁军伙同方辉、张楠、刘迎彩用真实身份从唐海隆源汽车租赁公司租赁了一辆黑色北京现代途胜车（车牌号冀B873**），同年5月29日，贾铁军和方辉、刘迎彩用伪造的谢尊丞身份（假身份证号码为×××）、伪造的机动车登记证书在唐山市古冶区赵各庄三角地将租来的黑色北京现代途胜车（车牌号冀B873**）抵押给费某某，并签订了协议，骗取费某某36800元。现这辆黑色北京现代途胜车（车牌号冀B873**）已由唐海隆源汽车租赁公司开回，贾铁军�方辉等人所骗取的钱财已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值105000元人民币。
11、2013年6月1日，被告人张楠指使刘迎彩、贾铁军用虚假的任福（假身份证号码为×××）身份从自己开的古冶区弘腾汽车租赁公司租赁了一辆白色大众速腾轿车（车牌号冀B797**），同年6月5日，贾铁军伙同王占、刘金波用伪造的张祥明身份（假身份证号码为×××）、伪造的机动车登记证书在古冶区吕家坨三角地将租来的这辆白色大众速腾轿车（车牌号冀B797**）卖给张某甲，并签订了买卖合同，骗取张某甲45500元。现这辆白色大众速腾车在张楠处，贾铁军、刘迎彩等人所骗取钱财已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值140000元人民币。
12、2013年6月6日，被告人方彬伙同贾铁军、张楠用虚假的王保国（假身份证号码为×××）身份从唐海县宏明汽车租赁公司租赁了一辆红色道奇酷博车（冀B3Y9**），同年6月8日，贾铁军通过张磊用伪造的赵俊宏身份（假身份证号码为×××）、伪造的机动车登记证书在唐山市古冶区林西富足轩足疗店门口将租来的这辆红色道奇酷博车（冀B3Y9**）抵押给解某某，并签订了协议，骗取解某某85000元。现这辆红色道奇酷博车（冀B3Y9**）已经由宏明汽车租赁公司开回，骗取的钱财已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值115000元人民币。
13、2013年6月10日，被告人方彬伙同贾铁军、方辉、张楠用贾铁军的真实身份、伪造的工作证明在唐山市家伟汽车租赁公司租赁了一辆银灰色本田奥德赛汽车（车牌号冀B07G**），同年6月14日，方彬伙同贾铁军用伪造的王红身份证（证件号码为×××）、伪造的机动车登记证书在唐山市古冶区古冶交通岗西侧中石化加油站将租来的银灰色本田奥德赛汽车（车牌号冀B07G**）抵押给高某乙，并�订了协议，骗取高某乙钱财98000元。现这辆银灰色本田奥德赛车（车牌号冀B07G**）已经由家伟汽车租赁公司开回，贾铁军、方彬等人所骗的钱财已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值120000元人民币。
14、2013年6月12日，被告人贾铁军伙同方辉、张楠用真实身份从滦县榛子镇一然汽车租赁公司租赁了一辆悦达起亚福瑞迪轿车（车牌号冀B7U2**），然后方辉通过贾铁军用伪造的葛莹身份证（假身份证号码为×××）、伪造的机动车登记证书在唐山市路南区福乐园小区附近将租来的福瑞迪轿车（车牌号冀B7U2**）抵押给刘某甲，并签订借条，骗取刘某甲4万元。现这辆福瑞迪轿车（车牌号冀B7U2**）已经由一然汽车租赁公司开回，贾铁军和方辉等人所骗取的钱财已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值80000元人民币。
15、2013年6月13日，被告人刘迎彩伙同贾铁军、方�、方彬用虚假的任福（假身份证号码为×××）身份从唐山市家伟汽车租赁公司租赁了一辆白色悦达起亚k5车（车牌号为冀B133**），同年6月16日，刘迎彩通过贾铁军用伪造的刘强的身份证（身份证号码为×××）、伪造的机动车登记证书在古冶区唐家庄四号小区将租来的白色悦达起亚k5车（车牌号为冀B133**）抵押给王某乙，并签订了协议，骗取王某乙45000元。现这辆白色悦达起亚k5车（车牌号为冀B133**）已经由家伟汽车租赁公司开回，贾铁军和刘迎彩等人所骗取的钱财已挥霍。经唐山市价格认证中心鉴定，该车价值130000元人民币。
另查明，2013年7月2日，被告人张楠主动到习家套派出所投案自首。
上述事实，被告人方彬、刘迎彩、张楠、王占、贾铁军、方辉在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表；机动车辆交易协议书、借条、伪造的机动车登记证书、伪造的车辆行驶证、伪造的身份证、机动车车辆信息、汽车租赁、担保合同、伪造的驾驶证、租赁收、发车单、租赁公司营业执照、机动车驾驶证、售车协议；证人张某乙、赵某某、金某某、李某丙、刘某乙、兰某甲、朱某某、张某丙、曹某某、葛某某、王某丙、凌某某、王某丁、孙某某、刘某丙、杨某某、刘某丁、石某某、刘某戊、刘某甲、刘某己的证言材料；被害人李某甲、高某甲、米某某、王某甲、庞某某、兰某乙、孟某某、费某某、张某甲、解某某、高某乙、刘某甲、王某乙、王某戊、付某某、刘某庚、丁某某、张某丁、郑某某、李某乙的陈述材料；同案犯曹建军的供述材料；辨认笔录；抓获材料；情况说明；扣押清单；发还清单、物证照片；病情诊断书及看守所不予收押通知书；价格鉴证结论；告知笔录；王某乙的询问笔录；被告人方彬、刘迎彩、张楠、王占、贾铁�、方辉的供述材料、户籍证明及现实表现等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人方彬、刘迎彩、张楠、王占、贾铁军、方辉以非法占有为目的，以真实或虚假的身份从汽车租赁公司租赁汽车，通过伪造车主身份证明及机动车登记证书等材料将所租汽车抵押或出售，骗取他人财物，其中方彬合同诈骗数额特别巨大，刘迎彩、张楠、王占、贾铁军、方辉合同诈骗数额巨大的行为均构成合同诈骗罪，唐山市古冶区人民检察院对六被告人的指控罪名成立，应依法追究六被告人的刑事责任。被告人张楠的辩护人董立新为其辩护称：被告人张楠的部分行为构成犯罪，部分行为不能认为构成犯罪。被告人张楠只应对自己参与的两起犯罪事实负法律责任，涉案金额为20万元，且属从犯，希望对其从轻或减轻处罚的辩护意见，理据不足，本院不予采纳；为其辩护称：被告人张楠有自首情节，系初犯，要求对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人王占的辩护人佟凤娟为其辩护称：本案被告人王占合同诈骗数额应当从车价中扣除租金，是车价与租金的差价，扣除当时支付的高额利息，结合实际所得来认定。被告人王占并没有参与索8轿车、大众速腾轿车的诈骗行为，应当从诈骗总数额中扣除这两起数额的辩护意见，理据不足，本院不予采纳；为其辩护称：被告人王占系初犯，没有前科，案发后认罪态度较好，能如实交代自己的罪行，有悔罪表现，请求法庭在法律允许的范围能对王占从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人方彬、刘迎彩、王占、贾铁军、方辉能够当庭自愿认罪，且均系初犯，均依法予以从轻处罚。被告人张楠有自首情节，系初犯，依法予以从轻处罚。被告人方彬、贾铁军有一般立功表现，均依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人方彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元（所判罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月22日起至2023年6月21日止）。
二、被告人刘迎彩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币40000元（所判罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月22日起至2022年6月21日止）。
三、被告人张楠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元�所判罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
四、被告人王占犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元（所判罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月27日起至2020年6月26日止）。
五、被告人贾铁军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30000元（所判罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月22日起至2019年12月21日止）。
六、被告人方辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（所判罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，�决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月25日起至2018年6月24日止）。
七、上列六被告人违法所得钱物尚未归还部分，继续予以追缴发还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郝明红
审 判 员 胡 琪
代理审判员 王景贤
二〇一四年五月十二日
书 记 员 蒋晓蕾