江苏省响水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0921刑初153号
公诉机关江苏省响水县人民检察院。
被告人陶振学，曾用名陶俊学，男，1994年1月14日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地山东省菏泽市东明县，住山东省东明县。被告人陶振学曾因寻衅滋事罪，于2015年12月17日被东明县公安局行政拘留十日，罚款一千元，又因涉嫌诈骗罪，于2016年12月10日被东明县公安局抓获，2016年12月12日被响水县公安局刑事拘留，2017年1月18日被响水县公安局取保候审，同日经响水县人民检察院批准逮捕，次日由响水县公安局执行。
辩护人唐力红,山东兴鲁明律师事务所律师.
被告人牛艳威，男，1994年12月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省菏泽市东明县，住山东省东明县。被告人牛艳威因涉嫌诈骗罪，于2016年12月10日被东明县公安局抓获，2016年12月12日被响水县公安局刑事拘留，2017年1月18日被响水县公安局取保候审，同日经响水县人民检察院批准逮捕，次日由响水县公安局执行。
辩护人张俊峰,东明县法律援助中心律师
被告人牛少军，男，1993年8月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地山东省菏泽市东明县，住山东省东明县。被告人牛少军曾因无证驾驶，于2015年12月29日被东明县公安局行政拘留十五日，罚款一千元。又因涉嫌诈骗罪，于2016年12月10日被东明县公安局抓获，2016年12月12日被响水县公安局刑事拘留，2017年1月18日被响水县公安局取保候审，同日经响水县人民检察院批准逮捕，次日由响水县公安局执行。
辩护人高百善,东明县法律援助中心律师.
响水县人民检察院以响检公诉刑诉〔2017〕154号起诉书指控被告人陶振学、牛艳威、牛少军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。响水县人民检察院指派检察员薛松岩出庭支持公诉。被告人陶振学及其辩护人唐力红、被告人牛艳威及其辩护人张俊峰、被告人牛少军及其辩护人高百善到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控，2016年10月间，被告人陶振学、牛艳威、牛少军等人受孙某（另案处理）指使提供银行卡，并在明知卡内款项是犯罪所得的情况下，仍帮助提取现金8次，共计人民币741200元（币种下同）。其中被告人陶振学参与7次，犯罪数额达691200元；被告人牛艳威参与6次，犯罪数额达454700元；被告人牛少军参与4次，犯罪数额达454000元。具体犯罪事实分述如下：
1.2016年10月14日，被害人顾某被他人骗取127800元，后该款项被分多次转入陶振学、李某（另案处理）名下的银行卡内。同日，被告人陶振学、牛艳威在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
2.2016年10月14日，被害人王某1被他人骗取37000元，后该款项被分多次转入被告人陶振学、李某名下银行卡内。同日及次日凌晨，被告人陶振学、牛艳威在明知上述款项是犯罪所得的情况，仍然帮助取现并转移。
3.2016年10月14日，被害人夏某被他人骗取72400元，后该款项被分多次转入被告人陶振学、李某名下的银行卡内。同日，被告人陶振学、牛艳威在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
4.2016年10月16日，被害人杨某被他人骗取50000元，后该款项被分多次转入李某名下的银行卡内。同日，被告人牛艳威在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
5.2016年10月17日，被害人朱某、刘某1分别被他人骗取94500元、45000元，合计139500元。后该款项被分多次转入陶振学、李某名下银行卡内。同日，被告人陶振学、牛少军在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
6.2016年10月17日，被害人陈某被他人骗取247000元（其中100000元被冻结）。后该款项中的147000元被分多次转入陶振学、李某名下的银行卡内。同日，被告人陶振学、牛少军在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
7.2016年10月19日，被害人董某被他人骗取90000元，后该款项中的70000元被分多次转入李某名下的银行卡内。被告人陶振学、牛艳威、牛少军在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
8.2016年10月19日，被害人仇某被他人骗取97500元，后该款项被分多次转入被告人陶振学名下的银行卡内。被告人陶振学、牛艳威、牛少军在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
案发后，被告人陶振学、牛艳威、牛少军如实供述自己的罪行。响水县公安局依法扣押部分银行卡、POS机、手机等作案工具，并暂存于该局。
为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人陶振学、牛艳威、牛少军的户籍证明、立案决定书、发破案经过等书证，证人周某、顾某等人的证言，被告人陶振学、牛艳威、牛少军的供述，辨认笔录等证据，并据此认为，被告人陶振、牛艳威、牛少军学明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陶振学、牛艳威、牛少军与他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人陶振学、牛艳威、牛少军犯罪以后虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人陶振学对起诉指控的事实无异议。
被告人陶振学的辩护人对起诉指控的事实无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人陶振学等人受孙某的指使办理银行卡，并在其指挥下取款，孙某根据取款数额给被告人陶振学等人发放工资，故被告人陶振学、牛艳威、牛少军三人在共同犯罪中仅起到次要或辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻、减轻或免除处罚。2、被告人陶振学具有坦白情节，且系初犯、偶犯，建议对被告人陶振学从轻或减轻处罚。
被告人牛少军对起诉指控的事实无异议。
被告人牛少军的辩护人对起诉指控的事实无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人牛少军、陶振学、牛艳威三人在共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定被告人牛少军系从犯，在量刑时对其从轻、减轻或免除处罚。2、被告人牛少军具有坦白情节，系初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚。
被告人牛艳威对起诉指控的事实无异议。
被告人牛艳威的辩护人对起诉指控的事实无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人牛艳威始终处于孙某领导之下，其只是普通参加者，应当认定被告人牛艳威系从犯或帮助犯，建议对被告人牛艳威从轻或减轻处罚。2、被告人牛艳威归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。
经审理查明，2016年10月间，被告人陶振学、牛艳威、牛少军等人受孙某（另案处理）指使提供银行卡，并在明知卡内款项是犯罪所得的情况下，仍帮助提取现金8次，共计人民币741200元。其中被告人陶振学参与7次，犯罪数额达691200元；被告人牛艳威参与6次，犯罪数额达454700元；被告人牛少军参与4次，犯罪数额达454000元。具体犯罪事实分述如下：
1.2016年10月14日，被害人顾某被他人骗取127800元，后该款项被分多次转入陶振学、李某（另案处理）名下的银行卡内。同日，被告人陶振学、牛艳威在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
2.2016年10月14日，被害人王某1被他人骗取37000元，后该款项被分多次转入被告人陶振学、李某名下银行卡内。同日及次日凌晨，被告人陶振学、牛艳威在明知上述款项是犯罪所得的情况，仍然帮助取现并转移。
3.2016年10月14日，被害人夏某被他人骗取72400元，后该款项被分多次转入被告人陶振学、李某名下的银行卡内。同日，被告人陶振学、牛艳威在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
4.2016年10月16日，被害人杨某被他人骗取50000元，后该款项被分多次转入李某名下的银行卡内。同日，被告人牛艳威在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
5.2016年10月17日，被害人朱某、刘某1分别被他人骗取94500元、45000元，合计139500元。后该款项被分多次转入陶振学、李某名下银行卡内。同日，被告人陶振学、牛少军在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
6.2016年10月17日，被害人陈某被他人骗取247000元（其中100000元被冻结）。后该款项中的147000元被分多次转入陶振学、李某名下的银行卡内。同日，被告人陶振学、牛少军在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
7.2016年10月19日，被害人董某被他人骗取90000元，后该款项中的70000元被分多次转入李某名下的银行卡内。被告人陶振学、牛艳威、牛少军在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
8.2016年10月19日，被害人仇某被他人骗取97500元，后该款项被分多次转入被告人陶振学名下的银行卡内。被告人陶振学、牛艳威、牛少军在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍帮助取现并转移。
案发后，被告人陶振学、牛艳威、牛少军如实供述自己的罪行。响水县公安局依法扣押部分银行卡、POS机、手机等作案工具，暂存于该局。
上述事实被告人陶振学、牛艳威、牛少军在庭审过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、被告人的户籍信息、扣押清单、银行卡交易清单、支付宝交易截图、汇款单、转账凭证等书证，证人周某、刘某2、姜某、王某2、王某3等人的证言，被害人顾某、王某1、夏某、杨某、朱某、刘某1、陈某、董某、仇某的陈述，搜查笔录，响水县公安局制作的现场辨认笔录，取款监控视频等证据证实，足以认定。
对于被告人陶振学、牛艳威、牛少军的辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人陶振学、牛艳威、牛少军是否认定为从犯的问题，经查，被告人陶振学、牛艳威、牛少军明知款项为犯罪所得，仍然用各自的身份证办理银行卡，并积极参与实施将犯罪所得款项从银行卡取现并转移等犯罪活动，不宜认定被告人陶振学、牛艳威、牛少军为从犯，故对被告人陶振学、牛艳威、牛少军辩护人提出应当认定被告人陶振学、牛艳威、牛少军为从犯的辩护意见，不予采信。2、对于被告人陶振学、牛艳威、牛少军的辩护人提出的被告人陶振学、牛艳威、牛少军具有坦白情节，系初犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，予以采信。
本院认为，被告人陶振学、牛艳威、牛少军明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关起诉指控被告人陶振学、牛艳威、牛少军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。案发后，被告人陶振学、牛艳威、牛少军如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陶振学、牛艳威、牛少军均于2016年12月10日被东明县公安局抓获归案，应当以2016年12月10日开始计算被告人陶振学、牛艳威、牛少军的羁押期限。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陶振学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年十二月十二日起至二〇二一年三月九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人牛艳威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年十二月十二日起至二〇二〇年六月九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人牛少军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年十二月十二日起至二〇二〇年六月九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、扣押的涉案银行卡、POS机、手机等作案工具予以没收，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王爱红
审 判 员 沈 利
人民陪审员 赵四海
二〇一七年十月九日
书 记 员 王远翔
附录法律条文
1．《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》法释〔2015〕11号
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。