湖南省岳阳市君山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0611刑初90号
公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。
被告人聂喜桂，女，1968年5月26日出生于湖南省岳阳县，汉族，小学文化，农民，住岳阳市君山区。因涉嫌犯赌博罪，于2017年3月31日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，经岳阳市君山区人民检察院批准，于2017年5月5日由该局执行逮捕，同年7月25日被岳阳市君山区人民检察院决定取保候审。现在家。
辩护人徐爱新，湖南碧灏（长沙）律师事务所律师。
被告人袁果，女，1965年8月23日出生于湖南省华容县，汉族，小学文化，农民，住岳阳市君山区。因涉嫌犯赌博罪，于2017年3月31日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，经岳阳市君山区人民检察院批准，于2017年5月5日由该局执行逮捕，同年5月11日被该局取保候审。现在家。
被告人连银娥，女，1958年7月6日出生于湖南省岳阳县，汉族，文盲，农民，住岳阳市君山区。因涉嫌犯赌博罪，于2017年3月31日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，经岳阳市君山区人民检察院批准，于2017年5月5日由该局执行逮捕，同年5月11日被该局取保候审。现在家。
被告人杨长利，男，1959年2月9日出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，农民，住岳阳市君山区。因涉嫌犯赌博罪，于2017年3月31日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年5月5日由该局执行逮捕，同年7月25日被岳阳市君山区人民检察院决定取保候审。现在家。
被告人杜成林，男，1962年8月2日出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，农民，住岳阳市君山区。因涉嫌犯赌博罪，于2017年3月31日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年5月6日被该局取保候审。现在家。
被告人黎李，男，1989年9月18日出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，农民，住岳阳市君山区。因涉嫌犯赌博罪，于2017年4月1日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年5月5日被该局取保候审。现在家。
湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉[2017]89号起诉书指控被告人聂喜桂、袁果、连银娥、杨长利、杜成林、黎李犯赌博罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李妍、李磊出庭支持公诉，被告人聂喜桂及其辩护人徐爱新、被告人袁果、连银娥、杨长利、杜成林、黎李均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省岳阳市君山区人民检察院指控，2016年上半年至2017年3月期间，被告人聂喜桂、袁果在岳阳市君山区广兴洲镇先后吸收被告人连银娥、杨长利、杜成林为地下六合彩的下线，并接收下线码民的投注后上报给上线刘某1，通过吃单、返水获利。被告人黎李在明知其母亲聂喜桂从事地下六合彩赌博而提供资金结算、银行转账等业务。具体犯罪事实如下：
1.2016年上半年至2017年3月期间，被告人聂喜桂伙同袁果共同收受地下六合彩投注。2016年上半年，袁果与聂喜桂两人各自收取下线及码民的码单，由袁果“吃单”（将认为不会中奖的投注额不向上线报）后将剩余投注金额报给上线郭某、“建枝”、“刘某3五”。2016年6月至2017年3月期间，聂喜桂与袁果合伙通过地下六合彩收受投注，双方通过各自收受下线、码民的投注码单共计人民币46万余元。其中聂喜桂非法获利1200余元，袁果非法获利5万元。
2017年1月至2017年3月，被告人聂喜桂单独收受其弟弟聂某投注50余万元。
2.2016年下半年至2017年3月30日，被告人连银娥在岳阳市君山区广兴洲镇自己家中为地下六合彩赌博活动写单，收受下线“王婆婆”等码民的投注并上报给上线聂喜桂、袁果共计148972元，通过抽取水钱非法获利14447元。
3.从2016年上半年至2017年3月期间，被告人杨长利在岳阳市君山区广兴洲镇自己家中为地下六合彩赌博活动写单，收受码民投注并上报给上线聂喜桂、袁果共177589元，通过抽取水钱非法获利共计21310元。
4.2016年下半年至2017年2月期间，被告人杜成林在岳阳市君山区广兴洲镇自己家中为地下六合彩赌博活动写单，收受码民的投注并上报给上线聂喜桂、袁果共计10万余元，通过抽取水钱非法获利1万元。
5.被告人黎李明知被告人聂喜桂和袁果合伙通过地下六合彩赌博收受他人投注，而为其提供农业银行卡账户（户名黎李，卡号为62×××19）用于与聂喜桂写单上线刘某1提供的一个户名为陈某的农业银行卡（卡号62×××76）和三个户名为杨蜜的银行账户（卡号分别为62×××18、62×××70、62×××73）之间进行地下六合彩赌博资金转账及收款交易结算，并且每次转账都由黎李亲自操作。
2017年3月31日，被告人聂喜桂、袁果、连银娥、杨长利、杜成林、黎李分别被抓获归案。
上述事实公诉机关当庭列举了书证，物证，扣押清单，银行交易记录，证人证言，检查、提取笔录，被告人的供述与辩解等证据予以证明。
公诉机关认为，被告人聂喜桂、袁果、连银娥、杨长利、杜成林、黎李聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人聂喜桂、袁果、连银娥、杨长利、杜成林均起主要作用，均系主犯，黎李起次要作用，系从犯。故提起公诉，提请本院依法惩处。
被告人聂喜桂及其辩护人提出如下辩解和辩护意见：公诉机关指控的收受聂某投注50万元证据不足，应按照公诉机关指控的刘某1收取聂喜桂投注472050元来认定赌博金额。
被告人聂喜桂的辩护人还提出如下辩护意见，1.被告人聂喜桂在共同犯罪中所起的作用相对较小；2.被告人聂喜桂无犯罪前科，有坦白情节，符合适用缓刑条件。
被告人杜成林对公诉机关指控的收受他人投注的赌资10万余元没有异议，辩称获利数额只有三四千元。
被告人袁果、杨长利、连银娥、黎李对公诉机关的指控不持异议。
经审理查明：2016年上半年至2017年3月期间，被告人聂喜桂、袁果在岳阳市君山区广兴洲镇先后吸收被告人连银娥、杨长利、杜成林等人为地下六合彩赌博写单下线，并接收投注后上报给上线刘某1，通过吃单、返水获利。被告人黎李在明知母亲聂喜桂从事地下六合彩赌博而提供资金结算、银行转账等帮助。具体犯罪事实如下：
1.2016年上半年至2017年3月期间，被告人聂喜桂伙同袁果共同收受地下六合彩码单。2016年上半年，袁果与聂喜桂两人各自收取下线及码民的码单，由袁果吃单后将剩余投注金额给上线郭某、“建枝”、“刘某3五”。2016年6月至2017年3月期间，聂喜桂与袁果合伙为地下六合彩写单，双方通过各自收受下线、码民的投注码单共计47万余元。其中聂喜桂非法获利1200余元，袁果非法获利5万元。
2.2016年下半年至2017年3月30日，被告人连银娥在岳阳市君山区广兴洲镇自己家中为地下六合彩赌博活动写单，收受下线“王婆婆”、码民的投注并上报给上线聂喜桂、袁果共计148972元，通过抽取水钱非法获利14447元。
3.从2016年上半年至2017年3月，被告人杨长利在岳阳市君山区广兴洲镇自己家中为地下六合彩赌博活动写单，收受码民的投注并上报给上线聂喜桂、袁果共177589元，通过抽取水钱非法获利21310元。
4.2016年下半年至2017年2月期间，被告人杜成林在岳阳市君山区广兴洲镇自己家中为地下六合彩赌博活动写单，收受码民的投注并上报给上线聂喜桂、袁果共计10万余元，通过抽取水钱非法获利1万元。
5.被告人黎李明知被告人聂喜桂和袁果合伙为“地下六合彩”赌博写单犯罪活动，而为其提供农业银行卡账户（户名黎李，卡号62×××19）用于与聂喜桂写单上线刘某1提供的一个户名为陈某的农业银行卡（卡号62×××76）和三个户名为杨蜜的银行账户（卡号分别为62×××18、62×××70、62×××73）之间进行地下六合彩赌博资金转账及收款交易结算，并且账户资金来往都是黎李操作。
2017年3月30日，被告人聂喜桂、袁果、连银娥、杨长利、杜成林、黎李分别被抓获归案。
2017年4月1日，侦查机关扣押了被告人袁果13515元，2017年5月11日，侦查机关扣押了被告人袁果主动退缴的赌资6万元。2017年5月11日，侦查机关扣押了被告人连银娥主动退缴的赌资4万元。2017年4月1日，侦查机关扣押了被告人杜成林2100元。2017年4月1日，侦查机关扣押了被告人黎李1600元，2017年5月8日，侦查机关扣押了被告人黎李主动退缴的赌资2万元（其中1.86万元系聂喜桂所退）。
本案在审理过程中，被告人聂喜桂退缴赌资及非法所得2.26万元，并缴纳罚金1万元；被告人杜成林退缴赌资及非法所得19100元，并缴纳罚金3000元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明：
物证
1.被告人袁果书写的码单、手机微信聊天记录中保存的码单照片4张；
2.被告人连银娥书写的码单；
3.被告人连银娥用于写单的黑色厚皮笔记本一本；
4.被告人杨长利书写的码单及写单用的蓝色薄皮笔记本一本；
5.被告人杜成林书写的码单及记载每个码民每期投注金额的总账单。
（二）书证
1.抓获经过、户籍资料；
2.扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关于2017年4月1日扣押了被告人袁果honer手机一台、现金12200元、被告人连银娥华为手机一台；被告人杜成林华为手机一台、现金2100元；
3.现场检查照片；
4.被告人黎李无卡现存至陈某账户流水，证明黎李通过无卡现存的方式向陈某的银行账户中存款35次，共计302500元；
5.被告人黎李银行卡与刘某1持有的杨蜜银行卡之间转账流水、黎李银行卡与陈某银行卡之间转账流水、黎李无卡现存视频截图、黎李汇款至陈某账户的存单回执；
（二）证人证言
1.证人刘某1的证言，证明2016年3月至2017年3月，其女亲家聂喜桂通过电话将码单报给刘，刘再将聂喜桂报的码单整理以后和自己的码单一起通过微信语音或者电话报给贺某。贺某使用陈某的银行卡（卡号62×××76）与户名为杨蜜三张银行卡（卡号62×××18、62×××70、62×××73）结算，聂喜桂使用她儿子黎李的银行卡（卡号62×××19）结算。刘从2016年3月开始收聂喜桂的码单，一直到2017年3月，共收受聂喜桂1**期左右的码单，每期金额1000元至1万多元不等，平均每期3000元；
2.证人聂某的证言，证明聂某之前通过其姐姐聂喜桂，在华容县许安琼处买码，包了十几期的绿波，一直没有中奖，共花了四五十万元；
3.证人鲁某、周某、杨某（被告人黎李的妻子）等人的证言，证明聂某买码未中与庄家产生纠纷的经过；
4.证人钟某、刘某2、何某1、何某2的证言，证明钟某、刘某2、何某1作为袁果的下线向袁果投注的事实；
5.证人何某2（袁果的丈夫）的证言，证明袁果进行地下六合彩写单的事实。
（三）勘验、检查、提取笔录。
（四）被告人的供述与辩解
1.被告人聂喜桂的供述与辩解，证明聂某（聂喜桂的弟弟）在2017年3月12日左右的样子因为贩毒被抓起来了。在被抓之前，聂某在她手中买过几次码，最后三次买得比较大，主要是包“绿波”数，聂某亏了24到26万元。
聂喜桂和袁果一起收受杨长利18万元左右、连银娥14万元左右的码单。聂单独收受杨长利80期左右的码单8万元左右，收受连银娥7万多元的码单，总计她单独收受了21万元左右的码单。
聂喜桂通过银行转账的方式将每期的投注额转到刘某1（聂喜桂的亲家）提供的一个叫陈某的银行账号上。因为不会操作银行系统，所以要黎李（聂喜桂的儿子）帮忙去银行转账。黎李的农业银行账号（卡号62×××19）上与陈某账号的资金来往，转入陈某账号的是她和袁果收受的投注额，陈某账号转入黎李账号的是每期开奖后的中奖奖金。
除了连银娥和杨长利，她还接收过杜成林的码单10万元左右。
黎李的银行卡和陈某、杨蜜的银行账户的交易记录都是她们买码的码钱往来。在公安民警调取的黎李银行卡和陈某、杨蜜账户的银行交易明细中显示，黎李的银行账号与陈某的银行账号（卡号62×××76）之间有14笔交易、与杨蜜的银行账户（卡号62×××18）之间有10笔交易记录，都是买码的往来。总计陈某的账户转来奖金310800元，黎李的账号转过去投注额120250元，杨蜜银行账户转来奖金348870元。
聂喜桂写单开始到现在，获利总共有1270元。
2.被告人袁果的供述与辩解，证明2015年11月份左右，袁果与聂喜桂开始一起合伙写单，二人各自收受码民投注，由聂喜桂把码单用电话报给她的上线，赚、亏都由俩人平摊。上线给她们的返水是10%，她们给下线写单的人的返水是12%，所以在水钱上她和聂喜桂是亏的，二人主要是靠在写单过程中吃一部分小单来赚钱。因为袁和聂喜桂都不会用银行卡转账，所以每一期的码钱都是交由黎李将钱转给上线，上线同样将中奖奖金转给黎李。直到2017年3月份，聂喜桂的弟弟出事了，聂喜桂也就没再搞了。袁写单以来共获利大概2万元，都用掉了。
袁果跟聂喜桂合作写单期间，聂喜桂的下线除了连银娥以外，还有杨长利。袁果的下线中写单的有杜成林，从2017年1月开始杜成林报单约30期左右。
袁果和聂喜桂合伙期间，共接受下线杨长利12万元左右的码单，接受下线连银娥13万元左右的码单，接受下线杜成林6、7万元左右的码单，共计31、32万元。
3.被告人连银娥的供述与辩解，证明她从2016年底开始写单报给上线聂喜桂12万余元，获利14447元的事实。
4.被告人杨长利的供述与辩解，证明杨从2016年4月份开始写单报给聂喜桂等人。至今，共收受码民投注额18万元左右，获利2万元左右。
5.被告人杜成林的供述与辩解，证明杜从2012年开始写单。2016年开始把码单报给了袁果，共有10万元左右的投注额，共获利5878.4元。
6.被告人黎李的供述与辩解，证明他没有直接参与六合彩赌博，只是为其母亲聂喜桂和袁果合作写单提供了结算帮助的事实。
对于本案被告人、辩护人提出的辩解和辩护意见，本院评判如下：
对于被告人聂喜桂及其辩护人提出的公诉机关指控的收受聂某投注50万元证据不足，应按照公诉机关指控的刘某1收取聂喜桂投注472050元来认定赌博金额如下辩解和辩护意见，经查，聂某投注50万元的事实没有确实、充分的证据证明，故对该辩护和辩解意见予以采纳；
对于被告人聂喜桂的辩护人提出的被告人聂喜桂在共同犯罪中所起的作用相对较小的辩解意见，经查，被告人聂喜桂伙同袁果写单，收受下线写单人员的投注，在犯罪中起主要作用，系主犯，故对该辩护意见不予采纳；
对于被告人聂喜桂的辩护人提出的被告人聂喜桂无犯罪前科，有坦白情节，符合适用缓刑条件的辩护意见，经查属实，予以采纳；
对于被告人杜成林提出的获利数额只有三四千元的辩解意见，经查，被告人杜成林在侦查机关交代其获利为5800余元，故对该辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人聂喜桂、袁果、连银娥、杨长利、杜成林、黎李以营利为目的，通过地下六合彩买码方式聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控被告人聂喜桂、袁果、连银娥、杨长利、杜成林、黎李赌博罪犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。对于公诉机关指控被告人聂喜桂收受聂某50万元投注的事实，因无充分证据证明，本院不予认定。在共同犯罪中，被告人聂喜桂、袁果收受被告人连银娥、杨长利、杜成林等人的投注然后上报给刘某1等人，被告人连银娥、杨长利、杜成林收受他人投注后，上报给被告人聂喜桂、袁果等人，被告人聂喜桂、袁果、连银娥、杨长利、杜成林均起主要作用，均是主犯。被告人黎李帮助被告人聂喜桂、袁果进行赌资结算、流转，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人袁果、杨长利、连银娥、黎李到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人聂喜桂犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
二、被告人袁果犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
三、被告人连银娥犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
四、被告人杨长利犯赌博罪，判处拘役三个月二十五天，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2017年7月25日止；罚金限判决生效后十日内一次性向本院缴纳）
五、被告人杜成林犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
六、被告人黎李犯赌博罪，判处拘役一个月五天，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2017年5月5日止；罚金已缴纳）
七、没收被告人聂喜桂、袁果、连银娥、杜成林退缴的赌资及非法所得共计人民币十五万八千八百一十五元（其中聂喜桂四万一千二百元、袁果六万三千五百一十五元、连银娥三万五千元、杜成林一万九千一百元），上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 王文君
人民陪审员 纪介一
人民陪审员 魏国军
二〇一八年一月二十九日
代理书记员 刘 聪
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。