河北省沧州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）冀09刑终534号
抗诉机关河北省泊头市人民检察院。
原审被告人王振刚，男，1990年1月19日出生，，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地山东省滨州市阳信县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年1月7日被河北省泊头市公安局刑事拘留，同年2月12日转逮捕。现押于盐山县看守所。
原审被告人刘雪冬，男，1991年11月2日出生，，汉族，中专文化，群众，农民，户籍所在地山东省滨州市阳信县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年1月6日被河北省泊头市公安局刑事拘留，同年2月13日转逮捕。现押于献县看守所。
辩护人李晓锋，河北海岳律师事务所律师。
原审被告人王腾，男，1991年3月7日出生，，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地山东省滨州市阳信县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年1月6日被河北省泊头市公安局刑事拘留，同年2月13日转逮捕，同年12月28日被河北省泊头市人民法院变更强制措施为取保候审。
辩护人崔军，河北理苑律师事务所律师。
原审被告人丁珊珊，女，1989年12月27日出生，，汉族，小学文化，群众，农民，户籍所在地山东省滨州市阳信县，现住山东省滨州市阳信县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年1月21日被河北省泊头市公安局刑事拘留，同年2月13日转逮捕，同年12月28日被河北省泊头市人民法院变更强制措施为取保候审。
河北省泊头市人民法院审理河北省泊头市人民检察院指控原审被告人王振刚、刘雪冬、王腾、丁珊珊犯集资诈骗罪一案，于2016年7月5日作出（2016）冀0981刑初68号刑事判决。抗诉机关即原公诉机关河北省泊头市人民检察院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省沧州市人民检察院指派检察员王海峰出庭履行职务，原审被告人刘雪冬、王腾、丁珊珊及刘雪冬的辩护人李晓峰、王腾的辩护人崔军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：2014年11月，被告人王振刚通过被告人刘雪冬和刘某相识，后通过刘某与山东省青岛从事P2P网贷经营的晋河平相识，为偿还自己的信用卡欠款，王振刚预谋通过网络借贷平台非法集资挣钱，并成立了华某公司，王振刚任法定代表人，刘雪冬负责公司的整体运营，王腾负责公司的杂务，丁珊珊担任公司客服主管。公司开业前晋河平、王某等人接受王振刚的委托为华某公司搭建互联网借贷平台“华某易投”(××)，并对公司的工作人员进行业务指导，培训客服人员如何作标、发标，如何登录公司后台、如何提现转账。
2014年11月6日至12月10日，华某公司通过在网贷天眼等第三方网站上宣传推广其公司的网络借贷平台“华某易投”，并在“华某易投”网络借贷平台上虚构借款人和借款合同，发布虚假的车标，以公开方式向公众宣传，用20%-30%的高额利息吸引投资人投资。毛某、吴某等投资人通过互联网了解到“华某易投”网站后，将投资款通过银行转账到该公司指定的个人账户或者通过“汇潮”、“宝付”等第三方支付平台转账到华某公司的账户。吸收来的资金，王振刚除用于支付投资人利息、奖金外，其余资金用于支付晋河平的加盟费、刘某的介绍费、王振刚的个人信用卡还款、个人借款、个人消费及华某公司开销等。2014年12月10日，王振刚无力支付投资人的本金及利息，转移公司电脑等财产，关闭华某公司携款逃跑，逃跑途中王振刚将公司账本证件全部销毁。四被告人共骗取毛某、吴某等39名被害人人民币2421851.71元。案发后另案处理的晋河平退缴赃款1476890元。
泊头市人民法院认为，被告人王振刚在自己欠信用卡透支款无力偿还后，通过被告人刘雪冬与刘某相识后，又与经营青岛广发公司的晋河平相识，了解网络借贷平台后，便预谋通过网络借贷平台非法集资，并成立华某公司，由晋河平、王某等人为其搭建网络借贷平台并进行业务培训，其以诈骗方法虚构资金用途，用虚假的合同和标的以高回报率为诱饵吸引投资人进行投资，将集资得到的资金用于支付晋河平收取的高额加盟费和个人消费、偿还个人信用卡欠款，其明知道自己没有偿还能力，也没有真实的借款人，其许诺给投资人的高额回报根本无法实现，也没有将集资款用于生产经营活动，并肆意挥霍集资款，并携集资款逃匿，致使集资款不能返还，应认定其主观上具有非法占有的目的，数额特别巨大，王振刚的行为构成集资诈骗罪。被告人刘雪冬积极参与王振刚集资诈骗犯罪的多个环节，并在华某公司担任经理主管经营业务，明知王振刚成立公司后没有借款人，王振刚没有偿还能力，仍为王振刚提供微信号由王腾购买车主信息，让客服编造虚假的借款人信息，公开发布到公司网站平台上，制造公司经营好的假象，吸引投资人进行投资，积极参与王振刚的集资诈骗活动，为其提供帮助，在吸收到投资人钱后帮助王振刚将钱转走，并协助王振刚转移公司电脑等财产；王腾、丁珊珊在接受晋河平、王某等人培训时明知是制作虚拟标的，签订虚假的借款合同，向社会公众作虚假宣传，骗取他人财产，仍然参与，主观上具有犯罪的故意，王腾在明知王振刚准备逃跑后仍帮助其转移电脑等公司财产，刘雪冬、王腾、丁珊珊的行为均构成集资诈骗罪。
关于本案的犯罪数额，参考被害人陈述材料和银行转账记录以及网站记录，以华某电子商务公司服务器后台数据中记载的被害人充值总额减去提现总额加上提现手续费总额，计算结果为被害人损失额，亦即本案被告人集资诈骗犯罪数额2421851.71元。
被告人刘雪冬在到案后如实交待自己的犯罪事实，并配合公安机关抓获同案犯王振刚、王腾，有立功表现，对其可从轻处罚。被告人王腾、丁珊珊在犯罪中所起作用较小，实际也未得到除工资以外的钱财，应认定该二被告人系从犯，且该二被告人认罪态度较好，对该二被告人可减轻处罚。另案处理的晋河平退回赃款1476890元，减少了被害人的实际损失，对四被告人可从轻处罚。
综上，对王振刚依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条之规定处罚，对刘雪冬依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条、第六十八条之规定处罚，对王腾、丁珊珊依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第七十二条之规定处罚，判决如下：
一、被告人王振刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。
被告人刘雪冬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
被告人王腾犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。
被告人丁珊珊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。
二、责令被告人王振刚、刘雪冬、王腾、丁珊珊在判决生效后一个月内退赔各被害人共计人民币2421851.71元，其中晋河平已退缴1476890元，按比例退赔给各被害人。王振刚用赃款购买的牌照为苏Ｂ×××××的黑色桑塔纳牌轿车变现后按比例退赔给各被害人。
抗诉机关提出，原判对原审被告人刘雪冬量刑畸重，对原审被告人王腾、丁珊珊量刑畸轻。
刘雪冬及其辩护人主要提出，刘雪冬属于从犯，到案后如实供述，具有立功表现，原判量刑过重，请求二审法院对刘雪冬从轻或减轻处罚。
王腾的辩护人提出，王腾属于从犯，具有自首等情节，请求二审法院对王腾从轻或减轻处罚。
二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院对经一、二审法院开庭举证、质证的证据予以确认。
关于抗诉机关所提意见，刘雪冬及其辩护人、王腾的辩护人的辩解及辩护意见，经查，原审被告人刘雪冬虽系受原审被告人王振刚雇佣，亦未得到除工资以外的其他钱财，但其在明知王振刚没有偿还能力进行集资诈骗的情况下，主管集资，并积极参与了集资诈骗共同犯罪的多个环节，在共同犯罪过程中起主要作用，对刘雪冬不宜认定为从犯。原审被告人王腾、丁珊珊二人虽然参与了集资诈骗共同犯罪，但二人在共同犯罪中所起作用较小，王腾、丁珊珊系从犯。王腾系被公安机关抓获归案，不构成自首。原判根据刘雪冬、王腾、丁珊珊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对刘雪冬、王腾、丁珊珊所作量刑并无不当。故对抗诉意见及辩解辩护意见均不予采纳。
本院认为，原审被告人王振刚明知自己没有偿还能力，成立华某公司，通过搭建网络借贷平台的形式，以诈骗方法虚构资金用途，用虚假的合同和标的以高回报率为诱饵吸引投资人进行投资，其许诺给投资人的高额回报根本无法实现，也没有将集资款用于生产经营活动，肆意挥霍集资款，并携集资款逃匿，致使集资款不能返还，数额特别巨大，王振刚的行为构成集资诈骗罪。原审被告人刘雪冬明知是集资诈骗，仍在华某公司担任经理主管集资业务，积极参与集资诈骗活动，刘雪冬的行为构成集资诈骗罪。原审被告人王腾、丁珊珊明知是集资诈骗，仍然参与，王腾、丁珊珊的行为均构成集资诈骗罪。王腾、丁珊珊系从犯，可依法减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回抗诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 左书元
审 判 员 李 莉
代理审判员 常雪梅
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 刘永智