山东省鄄城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄄刑初字第82号
公诉机关山东省鄄城县人民检察院。
被告人王立军，男，户籍地山西省万荣县，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，2014年1月28日被取保候审，2015年5月11日被逮捕。现押于鄄城县看守所。
辩护人刘希锋，山东敬人律师事务所律师。
山东省鄄城县人民检察院以鄄检监刑诉（2015）12号起诉书指控被告人王立军犯开设赌场罪，于2015年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院指派检察员张继根、代理检察员郑亚娟出庭支持公诉，被告人王立军及其辩护人刘希锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
鄄城县人民检察院指控，2010年9月至2012年6月，被告人王立军帮助他人筹建欢乐谷娱乐城赌博网站，该赌博网站建立运营后，先后担任该网站的市场推广负责人、运营总监等职务。2011年4月至2013年3月期间，被告人王立军又先后在欢乐谷娱乐城赌博网站以王某某、梁某某、聂某某等人名义注册了六个代理账号，担任赌博网站代理并接受投注，非法获取代理佣金1158399.44元。
案发后，被告人王立军将全部赃款退交公安机关。
针对以上指控，公诉机关提供了户籍证明、发破案经过、银行交易记录、电子证据、证人证言等证据证实，指控被告人王立军的行为构成开设赌场罪，且情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定处罚。
被告人王立军对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，无辩解意见。
辩护人的辩护意见是，1、被告人王立军在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；2、被告人王立军2012年6月主动辞职，系犯罪中止；3、被告人王立军具有坦白情节，到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实；4、涉案赃款全部退回，并愿意缴纳罚金；综上建议对被告人王立军判处缓刑。
经审理查明，2010年9月至2012年6月，被告人王立军在欢乐谷娱乐城赌博网站先后担任运营总监、市场部经理等职务，负责赌博网站的全盘工作及市场部运营工作。该网站设置真人娱乐、多平台竞猜等多种赌博方式发展参赌人员进行赌博活动。2011年至2013年3月期间，被告人王立军利用技术漏洞先后在欢乐谷娱乐城赌博网站以王某某、梁某某、聂某某等人名义注册了ddaili013、ddaili087、ddaili0322、ddaili0120、ddaili0137、ddaili0141六个代理账号接受投注，非法获取代理佣金1041141.44元。
案发后，被告人王立军将全部赃款退回公安机关。
另查明，公安机关现有被告人王立军个人现金人民币467744.56元。
以上事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明证实，被告人王立军犯罪时已达刑事责任年龄。
（2）发破案经过证实，被告人王立军涉嫌开设赌场罪一案，由山东省公安厅指定鄄城县公安局管辖，鄄城县公安局于2012年6月15日对该案立案侦查；2013年3月11日被告人王立军被抓获。
（3）关于王立军等11人开设赌场一案指定管辖决定书证实，被告人王立军等11人涉嫌开设赌场一案，山东省高级人民法院将该案指定鄄城县人民法院管辖。
（4）身份证复印件证实，被告人王立军办理代理时使用的王某某、聂某某、唐某某、段某某、肖某某等人的身份证复印件。
（5）王某某、肖某某等人银行交易明细证实，梁某某四笔汇款共计95442.58元；郑某某四笔汇款共计77077.16元；王某某八笔汇款共计111857元；熊某某六笔汇款共计174930.11元；肖某某十六笔汇款共计419085.59元；合计人民币878392.44元。
（6）数据库提取代理人人员列表证实，欢乐谷娱乐城赌博网站截止2012年4月份，共发展代理198名；其中代理账号ddaili013的代理人姓名为肖某某，代理账号ddaili087的代理人姓名为熊某某，代理账号ddaili0137的代理人姓名为唐某某，代理账号为ddaili0141的代理人姓名为伍龙华，代理账号ddaili0120的代理人姓名为孟登林。
（7）聂某某账户（卡号xxxxxx）交易明细单证实，2013年1月12日，该账户收到六笔汇款，共计162749元。2013年1月13日，分两次将162700元转入马某某账户（卡号xxxxxx）。
（8）山东省非税收入通用票据证实，案发后被告人王立军分五次将全部赃款退交至鄄城县公安局。
（9）鄄城县公安局出具的办案说明，证实陈某某、鲍某某、黄某某、张某甲、唐某甲、刘某某、张某乙、李某甲、石某某、李某乙账户共计人民币50余万元，均为欢乐谷娱乐城赌博网站赃款。
2、现场勘查笔录及现场照片证实了被告人王立军办公地点及其家所处的位置及现场情况。
3、电子数据
（1）欢乐谷娱乐城赌博网站介绍及进入网站注资参赌程序--
电脑截图证实，利用百度搜索可以显示欢乐谷娱乐城赌博网站网页；点击免费开户、填写开户资料并提交申请，显示会员管理页面；点击会员管理，进入设置程序，点击绑定银行增加银行卡，设置真实的银行卡信息并确定银行卡已经开通网上银行；设置成功后，返回会员中心并点击存款，付款有两种方式：一是银行卡付款；二是第三方支付（环讯支付），可以用任何一个开通网银的银行卡支付。付款后，客服人员会将钱打入会员的游戏账号中；完成支付后，返回会员中心，点击额度操作，输入想转入的金额，进入游戏；进入游戏网页后，游戏类别有BBIN真人娱乐、AG旗舰厅、多平台竞猜、BBIN体育专场等，其中BBIN真人娱乐中又有百家乐等游戏；会员可以按照提示操作将赌资退回到自己的银行卡中；该网站有几种方式让会员拉拢人员来赌博，如推荐好友加入、加盟代理；在该赌博网站加盟代理方式和要求：代理分为1-3级代理及高级代理共四个等级，获取佣金的比例按照有效玩家人数分别为纯利润的35-50%不等。
（2）欢乐谷娱乐城赌博网站网上推广信息—电脑截图证实，欢乐谷娱乐城赌博网站工作人员利用QQ空间、腾讯微博发信息、回复信息等方式宣传该网站。
（3）代理账号087、013、0322的代理信息电脑截图证实了该三账号的代理人分别是郑某某、王某某、聂某某及其绑定的银行账号及投注总额、派彩总额、红利总额情况。
4、搜查笔录
（1）在被告人王立军家搜查并扣押笔记本电脑两台、手机三部、银行卡六张、王立军护照等物品一宗。
（2）在被告人王立军工作室搜查并扣押联想牌笔记本电脑四台、联想牌台式电脑一台、惠普台式电脑一台等物品。
（3）在马某某住所搜查出多张银行卡及电脑等物品，其中一张聂某某的银行卡，另一张银行卡卡号为xxxxxx（户名马某某）。
5、移交物品清单证实，鄄城县人民检察院随案移交了笔记本电脑二台、身份证及银行卡各九张。
6、辨认笔录
被告人王立军辨认笔录证实，被告人王立军依法辨认出戴志标是欢乐谷娱乐城赌博网站的老板，兰某某是在欢乐谷娱乐城赌博网站负责程序设计的工作人员，张某某是在欢乐谷娱乐城赌博网站做市场推广工作的山西老乡，周燕冰是欢乐谷娱乐城赌博网站客服部的工作人员，张越是负责欢乐谷娱乐城赌博网站行政和后勤工作的人员。
7、证人证言
（1）马某某证实，其帮助王立军接听欢乐谷赌博网站的电话，并帮助王立军两次收取代理佣金共计25万余元的事实。
（2）马某甲证实，2012年12月份两次帮助王立军接听电话，后来知道王立军在做网络赌博，就退了出来，王立军给了其一万元好处费。
（3）吴某某证实，2011年9月开始帮助王立军接听欢乐谷娱乐城赌博网站的电话，帮助王立军收取该赌博网站的代理佣金，王立军转给她100多万元，她帮助王立军买了基金；并证实王立军为生活支出了一部分，还买了部车。
（4）关某某证实，王立军在菲律宾赌博网站工作，后又做赌博网站的代理，获取了120万元左右的代理佣金，并让吴某某、马某甲、马某某帮助接听网站的电话。
（5）杨某某证实，听马某某说王立军交给他的代理账号一次收到过十几万元，马某某和王立军平均分了。马某甲是马某某的弟弟，好像也参与赌博网站的代理了。
（6）聂某某证实，大约在2012年11月份，马某某给他打电话要银行卡，他就在山西太原招商银行办了一个卡和U盾，邮寄给了马某某。
（7）兰某某证实，他于2011年5月份开始在欢乐谷娱乐城赌博网站工作，负责网络维护，每月工资12000元人民币。他妻子包淑慧在欢乐谷娱乐城赌博网站负责行政后勤工作。
（8）张某某证实，王立军2010年6、7月份找到他，说让他去菲律宾做游戏网站。2010年9月份他与王立军、jake（张越）一起去了菲律宾欢乐谷娱乐城赌博网站工作。他负责该网站的推广工作，王立军是运营总监负责全盘工作及市场部。欢乐谷娱乐城赌博网站所做的市场推广都是王立军与百度、搜狗的推广员联系，他提供关键词给王立军，王立军将关键词提供给推广员，让他们在网上发布。
（9）张越证实，他的英文名叫jake，2010年9月份，他和leon、Jason一起去的菲律宾，当时公司没有几个人，他主要负责购买生活用具。他在公司工作了3个月就回国了，公司员工的名字都记不起来。
8、被告人王立军供述，我的英文名字叫Jason。2010年7、8月份至2010年11月份，我帮助戴志标在深圳筹建欢乐谷娱乐城赌博网站，负责网页制作、招募员工，联系网络结算业务服务平台等工作，2010年11月份至2012年6月份，欢乐谷娱乐城赌博网站运营后，我在该网站先后担任市场推广负责人、运营总监、市场部总监。2011年4月份至2013年3月份，我先后在欢乐谷娱乐城赌博网站利用网站的技术漏洞申请了六个代理账号013、0141、0137、087、0120、0322，后来因其中两个账户上的钱被取走，我换成了王某某和聂某某的名字；六个账户共收取代理佣金100多万元。我所收取的代理佣金一部分让吴某某帮助理财了，一部分购买了车辆，其余的存起来了，后交给了公安机关。
以上事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人王立军在赌博网站运营后担任网站的运营总监、市场总监等职务，负责赌博网站的运营工作，并在该网站办理了六个代理账号且收取代理佣金100余万，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，已构成开设赌场罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，但指控数额有误，予以更正。辩护人“被告人王立军系从犯”的辩护意见，审查认为，被告人王立军在欢乐谷娱乐城赌博网站办理了六个代理账号且收取100余万的代理佣金，系被告人王立军的个人行为，故辩护人的此辩护意见不予采纳；辩护人“被告人王立军主动辞职，有中止行为”，审查认为，被告人王立军2012年6月辞职回国，但代理佣金一直收取到2013年，故辩护人的此辩护意见不予采纳；辩护人“被告人具有坦白情节”，经审查认为，被告人王立军到案后一直如实供述犯罪事实，并交代了在欢乐谷娱乐城赌博网站工作的其他人员的犯罪事实，具有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对其从轻处罚，对辩护人的此辩护意见予以采纳，但是根据被告人王立军的犯罪性质、情节不宜对其适用缓刑，故辩护人要求判处缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人王立军用于收取代理佣金使用的随案移送的电脑、身份证、银行卡及随案移送的欢乐谷娱乐城赌博网站的赃款，予以没收。依照上述法律规定和《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王立军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元（已缴纳467744.56元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月11日起至2017年6月22日止，剩余罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、随案移送的三星牌笔记本电脑一台、华硕牌笔记本电脑一台，身份证、银行卡各九张予以没收；
三、本院冻结在中国工商银行、中国农业银行涉案赃款509708.57元及孳息（见附表）予以追缴，上缴国库；
四、退交在鄄城县公安局的赃款1041141.44元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏金彩
审 判 员 崔占强
人民陪审员 翟丽锋
二〇一五年七月二十八日
书 记 员 周晓婷
附页：
本案适用的法律规定
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。