广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第245号
公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。
被告人刘XX，女，因涉嫌犯非法经营罪，于2013年12月28日被柳州市公安局柳南分局取保候审。2014年7月8日被本院取保候审。2014年8月7日经本院决定逮捕，同日柳州市公安局柳南分局执行逮捕，现羁押于柳州市第一看守所。
被告人梁XX，男，因涉嫌犯非法经营罪，于2014年1月12日被柳州市公安局柳南分局取保候审。2014年7月8日被本院取保候审。
被告人陈XX，男，因涉嫌犯非法经营罪，于2013年12月28日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，2014年1月30日被柳州市公安局柳南分局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。
被告人刘X，女，因涉嫌犯非法经营罪，于2013年12月28日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，2014年1月30日被柳州市公安局柳南分局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
被告人陈X，男，因涉嫌犯非法经营罪，于2013年12月28日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，2014年1月30日被柳州市公安局柳南分局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检刑诉（2014）236号起诉书指控被告人刘XX、梁XX、陈XX、刘X、陈X犯非法经营罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月21日公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派检察员冯如全出庭支持公诉，被告人刘XX、梁XX、陈XX、刘X、陈X到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院指控：1、2013年10月初，被告人陈X、叶豹（另案处理）为牟取非法利益，在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过刘XX介绍并提供账号，向防城港的陆XX（绰号：阿火，另案处理）购进红河牌卷烟15件（750条），并由二人租车将该批卷烟运回柳州进行非法销售，涉案卷烟进货价格为人民币24300元（每件人民币1620元）。
2、2013年10月14日，被告人梁XX、陈XX、陈X、叶豹为牟取非法利益，在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过被告人刘XX介绍，向防城港的陆XX购进红河、红梅、白红塔山等品牌卷烟15件（750条），并由陈X、叶豹用租借来的汽车（车牌号：桂BAM1**）将该批卷烟运回柳州进行非法销售，涉案卷烟进货价格共计人民币27650元。
3、2013年11月13日，被告人梁XX、陈XX为牟取非法利益，在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过刘XX介绍并提供账号，向防城港的陆XX购进阿诗玛、红梅等品牌卷烟16件（800条），并由梁XX租车将该卷烟运回柳州后存放于陈XX家中进行非法销售，涉案卷烟进货价格共计人民币31790元。
4、2013年12月21日，被告人刘X、江XX（另案处理）为牟取非法利益，在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过刘XX介绍并提供账号，向防城港的陆XX购进红河、云烟、阿诗玛、恭贺新禧等品牌卷烟19件（950条），并由二人开车将该批卷烟运回柳州后存放于江XX家中进行非法销售，涉案卷烟的进货价格共计人民币64000元。2013年12月26日，柳州市城区烟草专卖局稽查人员从刘X轿车（车牌号：桂B1F8**）内查获卷烟8.6条。同月28日，公安人员在刘X带领下到柳州市柳邕路272号江XX家查获非法卷烟72条。
5、2013年12月26日，被告人梁XX、陈XX、黄XX（另案处理）为牟取非法利益，在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过刘XX介绍，向防城港的陆XX购进红河、阿诗玛、红塔山等品牌卷烟17件（850条），进货价格共计人民币37580元，并由梁XX、黄XX二人用租来的汽车（车牌号：桂BAM1**）将该批卷烟运回柳州准备销售，被柳州市城区烟草专卖局稽查人员查获，当场从黄XX租用的汽车内查获涉案卷烟849条（经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验，该批香烟除红梅牌卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其余均为真品卷烟）。当日，柳州市城区烟草专卖局稽查人员联合公安执法人员在柳州市柳南区柳邕路竹鹅村竹鹅塘屯237号陈XX家三楼检查时，查获卷烟43.8条（经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验，该批香烟除玉溪牌卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其余均为真品卷烟），并提取到其伙同梁XX销售卷烟的账本。
综上所述，被告人刘XX参与非法经营五起，涉案卷烟共计82件4100条，涉案金额人民币185320元；被告人梁XX、陈XX参与非法经营三起，涉案卷烟共计48件2400条，涉案金额人民币97020元；被告人刘X参与非法经营一起，涉案卷烟共计19件950条，涉案金额人民币64000元；被告人陈X参与非法经营一起，涉案卷烟共计30件1500条，涉案金额人民币51950元。
被告人刘XX、陈XX、刘X、陈X及黄XX均于2013年12月26日被抓获，次日被移送至柳州市公安局柳南分局，被告人梁XX于2014年1月11日被公安人员抓获。
本院另查明：被告人刘XX于2013年12月26日被抓获，同年12月28日被柳州市公安局柳南分局取保候审。被告人梁XX于2014年1月11日被公安人员抓获，次日被柳州市公安局柳南分局取保候审。
2013年12月26日，柳州市城区烟草专卖局稽查人员联合公安执法人员从刘X轿车内查获涉案卷烟8.6条，从陈XX家中查获涉案卷烟43.8条，从陈X家中查获其用来记录非法销售卷烟的笔记本两本及中国银行转账单，从刘XX家中查获其用来记录非法经营卷烟的购销记录本及中国农业银行转账单等物品；被告人刘XX、梁XX、陈XX、刘X、陈X被抓获后，分别如实供述了其参与的非法经营的全部犯罪事实，并供述了他们在上述非法经营中各自从中获利的情况，其中，被告人刘XX、梁XX、陈XX分别获利人民币4000余元，被告人刘X、陈X分别获利人民币2000余元。
上述事实，被告人刘XX、梁XX、陈XX、刘X、陈X在开庭审理过程中亦无异议，并有五被告人的归案经过、柳州市城区烟草专卖局在刘X、江XX、黄XX、陈X家中查获的香烟、广西壮族自治区烟草专卖局关于印发烟草号价格目录的通知、柳州市城区烟草专卖局涉案物品核价表及鉴定意见通知书、检验报告及鉴定意见通知书、调取证据清单、提取笔录、扣押物品清单、发还物品清单、烟草专卖局查处刘XX、陈XX、刘X、陈X、黄XX的材料、柳江县良义汽车出租服务部合同、证人赖丽、陈家安、肖柳生、李美玲、黄XX、李东华、韦健、叶豹的证言、辨认笔录及照片、五被告人的身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘XX、梁XX、陈XX、刘X、陈X违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人刘XX、梁XX、陈XX、刘X、陈X犯非法经营罪成立。被告人刘XX、梁XX、陈XX、刘X、陈X在各自参与的共同犯罪中，积极预谋，分工协助，作用相当，不区分主、从犯。被告人刘XX、陈XX、刘X、陈X、梁XX归案后均能如实供述全部犯罪事实，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，判决如下：
一、被告人刘XX犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2014年8月7日起至2018年2月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人梁XX犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人陈XX犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起至2015年6月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
四、被告人刘X犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起至2014年8月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
五、被告人陈X犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起至2014年8月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
六、暂扣于柳州市烟草专卖局的973.4条卷烟（具体牌号及数量附后）系被告人刘XX、陈XX、刘X、陈X等人非法经营的卷烟，依法予以没收。（判决生效后由暂扣机关依法执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 彭学峰
人民陪审员 黄柳明
人民陪审员 杨金兰
二〇一四年八月八日
书 记 员 刘 煜
附：本文援引的法律条款
第二百二十五条第一项：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条：非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第四条：非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；（二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算；（三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算；（四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算；（五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。
附：本案涉案卷烟
卷烟牌号
数量（单位：条）
硬盒红河（甲）
468
硬盒阿诗玛
156
硬盒NISE（专供出口）
50
硬盒芙蓉王（专供出口）
52.3
软盒云烟（专供出口）
50
软盒红梅
99
软盒红塔山（世纪）
76
软盒玉溪
19.8
硬盒恭贺新禧
2
软盒云烟（如意）
0.3