江西省崇仁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1024刑初24号
公诉机关江西省崇仁县人民检察院。
被告人陈妙杰，绰号“土匪”，原系抚州涛涛实业有限公司法定代表人，住浙江省永康市。2015年10月20日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局东城派出所抓获，同月22日由崇仁县公安局刑事拘留；11月2日被崇仁县人民检察院批准逮捕，次日由崇仁县公安局执行逮捕。
辩护人韩茶花，崇仁县法律援助中心律师。
江西省崇仁县人民检察院以崇检公诉刑诉[2016]23号起诉书指控被告人陈某乙犯诈骗罪，于2016年4月12日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2016年6月30日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员吴忠明出庭支持公诉，被告人陈某乙及辩护人韩茶花到庭参加诉讼。现已审理终结。
崇仁县人民检察院指控：2011年5月12日，被告人陈某乙、应喜英夫妇注册成立抚州涛涛实业有限公司（以下简称涛涛实业），陈某乙任法定代表人；2012年7月10日，吴某、黄某甲入资，各占公司股份的26%、25%，成为股东。2014年11月份，由于公司亏损，无法经营，经商议决定将公司转让，且由陈某乙与王某、周某甲的委托人周某乙（系周某甲儿）洽谈转让事宜。同时，陈某乙私自与被害人李某、支某商谈，谎称已购买公司全部股权，于2015年2月1日达成口头协议，约定以620万元转让公司全部股权、待3月底办理工商变更登记时付清余款。同月3日，陈某乙收取定金50万元，用于支付夏勇攀、何某、黄永兴等债务。
2015年2月9日，经多次协商，被告人陈某乙以及吴某、黄某甲与周某乙签订“股权转让协议”，约定除原材料、成品、半成品外的所有不动产、生产设备、办公用品、低值易耗品等作价620万元，且承担债务，余款二个月后全部付清。之后，陈某乙、吴某、黄某甲与王某、周某甲于崇仁县行政中心大厅签订股权转让协议、办理企业变更手续。抚州涛涛实业有限公司收到转让款后，除支付原欠工资款外，按股份分配，陈某乙则将分配的转让款全部用于支付个人债务。期间，陈某乙隐瞒已正式转让该公司的事实、假装带李某、支某考察市场，且应李某要求支付款项2.3万元。李某、支某得知事情经过后，多次催讨，陈某乙却于2015年7月停机、躲藏。
据以指控的证据有：被告人陈某乙供述与辩解；被害人李某、支某陈述；证人王某、周某甲等人证言；股权转让协议、户籍证明等书证；视听资料。
公诉机关认为，被告人陈某乙无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实为手段，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人陈某乙对起诉书指控的犯罪事实持有异议，认为其与支某微信从来没有断过，其多次要求与支某见面，支某没有见面；另外陈某乙认为最后一笔货款是2015年8月份中旬才付清的，在货款付清之前，其仍有厂里的股份。
陈某乙及其辩护人均未向法庭举证。
经审理查明：2011年5月12日，被告人陈某乙、应喜英夫妇注册成立涛涛公司，陈某乙任法定代表人；2012年7月10日，应喜英退出，吴某、黄某甲入资成为股东，陈某乙、吴某、黄某甲各占公司股份的49%、26%及25%。
2014年11月份，由于公司亏损，三股东商议将公司转让，陈某乙便与王某、周某甲的委托人周某乙（系周某甲儿子）洽谈转让事宜。同时，陈某乙又与被害人李某、支某商谈转让，并谎称其已购得公司全部股权，双方于2015年2月1日达成口头协议，约定以620万元转让公司全部股权，待3月底办理工商变更登记时付清余款；同月3日，被害人支某通过网银向陈某乙转账支付定金50万元，陈某乙收到定金后用于了支付其个人债务。
2015年2月9日，涛涛公司三股东与周某乙（系王某、周某甲的委托人）达成股权转让协议，三股东将涛涛实业的全部股权转让至周某乙，并就公司财产及债务进行了约定。同月13日，陈某乙、吴某、黄某甲与王某、周某甲在崇仁县行政中心大厅签订正式股权转让协议；同月15日，公司股东变更为王某、周某甲。涛涛公司收到转让款后，除支付原欠工资款外，按股份分配，陈某乙则将分配到的转让款用于了支付其个人债务。之后，陈某乙隐瞒已正式转让公司的事实，假装带李某、支某考察市场，且应李某要求支付款项2.3万元。李某得知事情经过后，多次电话、短信向陈某乙核实，其一直不予承认；直到2015年6、7月份，陈某乙才承认涛涛实业卖给了他人，并答应想办法将定金归还被害人，但之后陈某乙却停机躲藏。
认定上述事实的证据有：
被害人李某陈述：
我是通过永康老乡认识陈某乙的，得知陈某乙在崇仁跟别人合伙开办了一家抚州涛涛实业有限公司，2014年10月份，陈某乙主动找到我说涛涛实业资金遇到问题，问我有无购买涛涛实业的意向，并且还叫厂里的管理人员给我演算了生产成本及其经济效益，当时我觉得有市场有利润就打算购买。后来2014年12月和2015年1月我就和我一个合作伙伴支某两次来到陈某乙的涛涛实业进一步实地考察，我打听到涛涛实业当时有三个股东，我就问陈某乙，陈某乙说他已经购买了其他两人手上的股权，他拥有了全部涛涛实业的股权。后来我们就决定购买，当时我们和陈某乙谈好的价格是620万元买下涛涛实业的全部股权，我们先付给他50万定金，之后陈某乙带我和支某去考察市场，3月份全部股权转让后再付清余款。2015年2月3日支某用他的农业银行的网银打了50万元定金给陈某乙的私人账户，陈某乙打了收条，收到李晓华（我儿子）的钱。到了2015年正月初九的样子我和陈某乙还到涛涛实业转了一下，当时我听到风声说涛涛实业在卖给我之前已经卖给了别人，我们向陈某乙核实，陈某乙说没有卖，承诺说厂子一定会卖给我，而且2015年正月初十之后陈某乙又带我、支某等人到广东考察氟利昂钢瓶市场（这是我和陈某乙最后一次见面的时候，当时还差一两天到元宵节），后来回到崇仁这边我又听到一些风声说涛涛实业已经卖掉了，后来我打电话发短信给陈某乙，陈某乙有时候不接，有时候短信不回，约他出来，陈某乙一直找各种理由推脱。到2015年3月份我接到一个外号叫“洪胖子”的电话，说涛涛实业已经卖掉了，我立马打电话、发短信给陈某乙，但是陈某乙一直不接电话、不回短信，我通过其他朋友联系陈某乙，也没能联系上，4月份我叫人到涛涛实业去打听，涛涛实业的员工说现在被崇仁本地姓王的老板收购，后来6、7月份，我联系上陈某乙，他才承认涛涛实业卖给了他人，我问他50万元定金怎么办，陈某乙说会想办法，到后来我一直联系不上陈某乙，到8月份再拨打陈某乙电话已经关机了。回永康老家也没有找到陈某乙，发现陈某乙以前的一辆车也卖掉了，我才意识到陈某乙骗了我的钱。
大概是2015年正月初十到初十三的时候，陈某乙在我广东顺德厂里车间给了我2万元，因为陈某乙私人还欠我10多万的债务，都没有写借条的，所以我以为是还我10多ＸＸ面的欠款。另外2015年过年的时候，我想换掉宜黄厂里的门卫，我已经付了他所有工资，他不离开还影响我厂里正常车辆进出，我就叫陈某乙帮我解决这个事情，后来陈某乙说帮我给了3000元钱让门卫离开，我知道这3000元是从陈某乙欠我欠款里面扣除的。
2、被害人支某证言：我和李某在广东顺德合伙办厂。2014年我打算在宜黄购买土地办企业，通过李某认识在崇仁宜黄这边的永康老乡陈某乙，陈某乙在崇仁跟人合伙开了一家抚州涛涛实业有限公司。2014年11月份的时候，我接到李某的电话，说陈某乙想把涛涛实业卖给我们，2014年11月至2015年1月中旬期间，我和李某到涛涛实业考察三次，陈某乙叫来管理人员在我们面前演算生产成本和利润，分析市场等；陈某乙说他2014年11月份已经购买了涛涛实业其他股东的股权，他拥有涛涛实业的所有股权。2015年2月1日我们正式确定以620万元购买涛涛实业，并在2月3日付了50万元定金给陈某乙，陈某乙说3月份一定将公司所有转让法律手续办好；在2015年正月初九陈某乙还和我们商量购买公司的具体事项，正月十几号，陈某乙已经把公司转让给别人后还带我们到增城考察市场；之后到2015年5月李某联系陈某乙，陈某乙还一直说公司没有卖掉，之后就联系不上了，现在手机都停机了。
3、证人王某证言：2014年9月陈某乙、吴某、黄某甲3个股东想卖掉涛涛实业，2014年11月底12月初，3个股东又联系我打算卖涛涛实业，然后我就到涛涛实业考察，2015年2月9日，我和周某甲委托周某乙和3个股东洽谈购买涛涛实业的事宜，2015年2月9日周某乙代理我们和3个股东签订了股份转让协议，作价620万，2015年2月13日我和周某甲及涛涛实业的3个股东在崇仁县行政中心办事大厅签订正式的股权转让协议书，2015年2月15日法人代表正式更改为我，620万元我们也履行完毕了。今年正月初九，也就是2015年2月27日，我看到陈某乙带几个浙江籍的人到厂里，我听不懂他们说什么，也没有上前问他们来干什么。2015年6月份我跟陈某乙也联系不上，打他的手机打不通。
4、证人周某甲证言：我和王某是从吴某、陈某乙、黄某甲3个股东手上购买的涛涛实业的股权，当时因为我们有事，是委托我儿子周某乙去和他们签订协议的，2015年2月9日签的协议，作价620万元。2015年2月13日我和王某及涛涛实业的3个股东就在崇仁县行政中心办事大厅签订正式股权转让协议，法人也于2015年2月15日正式更改为王某。我们签订转让协议时，陈某乙没有公司全部股权，我们是分别和他们3个股东签订的协议。
5、证人周某乙证言：2015年2月9日我受我父亲周某甲及王某的委托到涛涛实业和三个股东陈某乙、吴某、黄某甲签订股份转让协议，作价620万元，我是和他们三人分开来签的协议，他们三人股权比例不同。我之前到涛涛实业洽谈时好像看到过其他人在涛涛实业谈过，但是没有注意，没去过问。
6、证人吴某证言：我和陈某乙、黄某甲在崇仁合伙开了抚州涛涛实业有限公司，法人是陈某乙，我占26%，陈某乙占49%，黄某甲占25%。2014年7月左右涛涛实业遇到了经济困难，当时要陈某乙考虑买下涛涛实业，到8月份时，陈某乙说不想购买，后来我们几个股东就去寻找买主。陈某乙在和浙江一伙人谈，还和一个涛涛实业的供应商谈，后来大部分时间是和周某乙（崇仁本地买主王某和周某甲的委托人）谈，最后谈到620万元，于是2015年2月9日晚上，我和陈某乙、黄某甲三个股东和周某乙签订了股权转让协议。后来王某就打款16万元定金到涛涛实业账户上。2015年2月13日，我和黄某甲、陈某乙三人在崇仁县行政中心办事大厅和王某、周某甲签订正式的涛涛实业有限公司股权转让协议，接着没过几天王某又打了53万元到涛涛实业财务私人账户上。在我们把涛涛实业转让给王某、周某甲之前，陈某乙没有收购公司的全部股权，我和黄某甲也没有书面或口头委托陈某乙一个人可以转让公司的全部股权。我对陈某乙2015年2月3日收李晓华50万元的事不知情，陈某乙从来没有告诉过我。
涛涛实业从2014年3月份开始试生产，因为技术问题，陈某乙又疏于管理和国家经济不景气，公司一直处于亏损状态，直到2015年2月公司转让给王某、周某甲时，公司总体亏损了200至300万元左右。2014年9月至2015年2月，因不能停掉生产线，因此公司生产线一直保持半停工和半生产状态。
证人黄某甲证言：我和陈某乙、吴某三人合伙开办抚州涛涛实业有限公司，法人是陈某乙，我占25%的股份，陈某乙占49%的股份，吴某占26%的股份。2014年7月左右涛涛实业遇到了经济困难，当时要陈某乙考虑买下涛涛实业，到8月份时，陈某乙说不想购买，后来我们几个股东就去寻找买主。当时陈某乙主动去找买家洽谈，当时我也介绍一伙崇仁人来洽谈，后来大部分时间是周某乙（崇仁本地买主王某和周某甲的委托人）和陈某乙谈，最后谈到620万元，于是2015年2月9日晚上，我和陈某乙、吴某三个股东和周某乙签订了股权转让协议。后来王某就打款16万元定金到涛涛实业账户上。2015年2月13日，我和吴某、陈某乙三人在崇仁县行政中心办事大厅分别和王某、周某甲签订正式的涛涛实业有限公司股权转让协议，接着没过几天王某又打了53万元到涛涛实业财务私人账户上。在我们把涛涛实业转让给王某、周某甲之前，陈某乙没有收购公司的全部股权，我和黄某甲也没有书面或口头委托陈某乙一个人可以转让公司的全部股权。我对陈某乙2015年2月3日收李晓华50万元的事不知情，陈某乙从来没有告诉过我。
公司之前一直和武汉市金潮金属材料有限公司联系购买原材料，公司付款一定是通过公司公帐的，因为对方要开发票就一定会是涛涛实业抬头，私人账户就不会开发票。陈某乙不可能通过黄某丙私人账户转账16万。
8、证人饶某证言：我经过抚州一个朋友认识陈某乙的，我知道他是在崇仁开涛涛实业这家公司。后来陈某乙开口问我借80万，承诺给我5分的利息，后来好像只给了我9个月的利息，本金没还。
9、证人邵某证言：2014年10月份，我认识陈某乙不久，我就借了50万元给他，他说企业资金遇到困难，说借一天，但后来拖了好久，我找了他几次，才陆续将钱还给我的。2015年2月11日陈某乙在宜黄农行一体机转给我10万，另一笔是陈某乙在崇仁农行一体机转到我账上的，后来转账一笔5万元，大概转账30万元，还有一些现金，总之都还给我了。
10、证人何某证言：2014年12月份，陈某乙问我借20万元钱，我当时不敢借，后来陈某乙找到我一个朋友再次问我借钱，我就借了20万元，并写了一张欠款时间为一个月的借条给我。后来陈某乙没有及时还钱，说再借一个月，一个月后我有点担心就主动找到陈某乙要他还钱，后来陈某乙在2015年2月3日还了10万元钱，2月4日还了6万元钱，后来4万好像是给的现金。
11、证人游某证言：陈某乙是抚州涛涛实业有限公司的老板，我开了一个做纸箱的加工厂。2014年7月份，我帮涛涛实业生产两种不同型号用于包装氟利昂钢瓶的纸箱10062个，价钱22000元。2014年8月28日我将生产好的纸箱送到涛涛实业公司，当时涛涛实业员工说公司暂时没钱，后来我到涛涛实业几次找陈某乙，都没在，直到2015年2月10日我才收到22000元。我几次到公司想找陈某乙拿钱，看见涛涛公司车间都没有人生产；另外，看门的说陈某乙欠了很多人的钱，每天都有很多人找他还钱。
12、证人黄某乙证言：我之前在涛涛实业负责生产车间管理，陈某乙是其中一个股东。2014年9月到2015年元月生产车间已经停产，我从2014年9月至2015年2月期间没有领到工资，陈某乙说没有钱发工资，2015年2月6日我收到陈某乙打给我的12000元工资。
13、证人陈某甲证言：我父亲陈某乙只有一套老房子，乡下的房子没有房产证。我父亲陈某乙之前有汽车，但后来还债卖掉了。
14、证人黄某丙证言：2014年涛涛公司没有大批量生产，一个是因为公司账户上面没有什么资金，另外一个原因是外面销售市场不是很好，还有一个原因就是当时特许行业许可证没有办下来。2014年9月至12月期间，公司曾停产一个月。2015年1、2月期间公司没有注入资金购买原材料。2014年10月份到2015年2月份期间涛涛公司账户没有支付过16万元的款项，这种大额款项应该不会通过我私人账户付出，因为供应商要开涛涛实业公司抬头的发票。
15、出库单证实：2014年8月29日，涛涛公司领到游某“中性R22黄箱15磅5164只，中性R12黄箱15磅4898只”。
16、手机短信证实：李某三次提到陈某乙不接电话、不回短信。
17、收条、电子银行交易回单证实：2015年2月3日，陈某乙收到李晓华（李某儿子）人民币伍拾万元整，并附说明，此钱为抚州涛涛实业有限公司全部股权转让的定金，总价620万元整。
18、股份转让协议、附件及银行卡客户交易明细证实：2015年2月9日，周某乙与陈某乙、黄某甲、吴某签订涛涛实业股份转让协议，约定除原材料、成品、半成品之外的所有土地厂房道路等不动产和生产设备、办公用品、低值易耗品等作价620万元整进行转让。
19、崇仁县公安局向崇仁县工商局调取证据材料通知书、崇仁县公安局调取证据材料清单、股权转让协议、企业信息、企业变更信息、营业执照证实：2015年2月13日，陈某乙、黄某甲、吴某将公司全部股权转让给王某、周某甲，王某占股80%、周某甲占股20%，2015年2月15日，公司股东变更为王某、周某甲。
20、接受证据材料清单、中国工商银行电子银行回单、授权委托书证实：陈某乙委托吴某将其股权转让得款164956.11元支付给吴群。
21、接受证据材料清单、借条证实：2014年6月15日陈某乙借到饶某现金人民币八十万元整。
22、崇仁县公安局向中国农业银行崇仁县支行调取证据材料通知书、崇仁县公安局调取证据材料清单、崇仁县公安局向中国农业银行崇仁县支行调取证据材料通知书、崇仁县公安局调取证据材料清单、历史来往账信息查询回单、中国农业银行银行卡交易明细清单证实：陈某乙农行卡（卡号62×××71）2013年1月1日至2015年10月20日的交易清单。其中，2015年2月3日收到网银转账50万元；2015年2月3日转给夏勇攀10万元、转给何某10万元，2015年2月4日转给何某6万元，2015年2月11日转给邵某10万元，2015年2月17日转给陈有成13500元；2015年2月5日转给黄永兴30000元，2015年2月6日转给黄某乙12000元、李成东20000元，2015年2月10日转给游某22000元、黄丽绸11000元，王一新200**元。
23、情况说明证实：陈某乙在2015年2月3日收到受害人50万元后，该50万元钱的去向。
24、永康市公安局东城派出所到案经过证实：2015年10月20日14时，永康市公安局东城派出所民警侦查发现在永康市西城街道下谢村一加工厂里装货男子陈某乙系江西崇仁县公安局上网的网上逃犯，后将其抓获。在逃编号T3625250059992015100008，身份证号码：××。
25、永康市公安局东城派出所常住人口信息证实：陈某乙出生日期1968年1月21日，犯罪时已成年。
26、崇仁县公安局刑事侦查大队情况说明证实：未发现陈某乙有犯罪前科。
27、被告人陈某乙的供述与辩解：我和李某都在宜黄办企业，都是永康老乡，就熟起来了。另我在崇仁开了抚州涛涛实业有限公司，该公司股东三人，我占49%，吴某占26%，黄某甲占25%。因该公司陷入财务危机，李某和支某就想入股，我跟李某和支某说我已经取得公司全部股权，但实际还是我们三个人的，我怕告诉李某公司不是我一个人的，李某不一定会打款给我。2月3日支某打了50万元到我的农行账户上，但我欠了很多高利贷，所以这些钱都拿去还债了；李某、支某打了50万元定金后，我觉得他们有点犹豫，可能尾款不一定会打给我，而王某、周某甲明确表示一定会买涛涛实业，而我为了收一笔钱可以马上偿还高利贷，所以我在2015年2月13日与王某、周某甲签订了涛涛实业有限公司股权转让协议，并且在2月15日办理了相关过户手续。年二十八，李某和支某带一个风水先生到涛涛实业，问我涛涛实业是否卖了，我隐瞒说没有卖，之后的正月初十我还带李某、支某到广东增城考察市场，一两天后我回永康了，后来到了5月份，李某打电话给我，我还是说涛涛实业没有卖，之后我就没有接他电话，到8月份我就换掉了号码，当时我欠了很多债，我为了躲避债主就换了手机。
我现在在老家只有一栋快倒塌的房屋，银行里也没有任何存款，一辆凯美瑞汽车（登记我老婆的名字）也变卖了，几乎所有的财产都变卖用于还高利贷去了，我在崇仁这边总共有94万元的高利贷，永康有300多万元的高利贷。在被公安抓获之前，我在永康和丽水两处三个厂里打工，三个厂工资加起来有三万元一个月，现在被抓就没有机会赚钱还给他们了。
28、两张审讯光盘证实：侦查机关审讯程序合法。
上述证据均经庭审举证、质证、认证属实，能够作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某乙无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实为手段，骗取他人财物477000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以确认，被告人认为在货款付清之前其仍持有公司股份，于法无据，本院不予支持。案发后，被告人陈某乙能如实供述其犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2022年12月19日止。罚金人民币20000元，限在判决生效之日起三十日内付清。）
二、责令被告人陈某乙退赔被害人李继容、支文言经济损失人民币477000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李少锋
人民陪审员 康湘明
人民陪审员 吴农明
二〇一六年七月七日
书 记 员 吴秋馨