贵州省贵阳市云岩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0103刑初389号
公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。
被告人刘洪，男，1978年1月29日出生于贵州省贵阳市，汉族，大专文化，户籍地址贵州省贵阳市南明区，现住本市云岩区。2015年5月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。
贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2016）353号起诉书指控被告人刘洪犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月7日向本院提起公诉；2016年5月27日贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑补诉（2016）1号补充起诉决定书补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员马加利出庭支持公诉，被告人刘洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2010年7月至2014年4月期间，被告人刘洪伙同周某1、袁某1（均另处理）通过“聚鑫阁寄卖行”以高额利息为诱饵，非法向被害人李某1等80余人进行非法融资人民币4000余万元，其中被告人刘洪向被害人陆某1等33人进行非法融资共计人民币1467余万元，该款刘洪交给周某1、袁某1二人后得到好处费300余万元。
庭审中，公诉机关列举相关证据材料，认为被告人刘洪的行为已触犯《中华人民共和国刑罚》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，建议判处刘洪有期徒刑七年至十年，并处罚金。
庭审中，被告人刘洪对起诉指控的事实无异议。
经审理查明：2010年7月至2014年4月期间，被告人刘洪伙同周某2、袁某2（均另处理）通过“聚鑫阁寄卖行”以高额利息为诱饵，非法向被害人李某1等人进行非法融资，其中被告人刘洪向陆某1等33人吸收存款共计人民币14655000元，该款刘洪交给周某1、袁某1二人后，二人承诺给予刘洪好处费300万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人刘洪户籍信息，证实被告人刘洪作案时已达到刑事责任年龄；
2、受案登记表、立案决定书，证实李某1等人到公安机关报案称：周某2、袁某2与2013年8月至2014年4月间以投资破产为名，许以高额利息作为回报，向其三人借款3600000元，公安机关与2014年9月5日立案侦查；
3、被告人供述，证实与查明的事实一致；
4、辨认笔录，被告人刘洪对周某3进行辨认；
5、集资参与人刘某1的陈述、报案材料、借条、银行账户交易明细，证实借款人民币1000000元，月息2.3%，共得到利息人民币100000元，尚欠人民币900000元未归还；
6、集资参与人付甫顺的陈述、借条，证实借款人民币200000元，月息2.5%，共得到利息人民币7500元，尚欠人民币192500元未归还；
7、集资参与人邓某的陈述、报案材料、借条，证实借款人民币150000元，月息3.5%，共得到利息人民币14000元，尚欠人民币136000元未归还；
8、集资参与人崔某的陈述、借条，证实借款人民币100000元，月息2%，共得到利息人民币12000元，尚欠人民币88000元未归还；
9、集资参与人王某1的陈述、借条，证实借款人民币100000元，月息2%，共得到利息人民币40000元，尚欠人民币60000元未归还；
10、集资参与人赵某1的陈述、借条，证实借款人民币60000元，月息2.5%，共得到利息人民币13500元，尚欠人民币46500元未归还；
11、参与人陆某2的陈述、借条，证实借款人民币100000元，月息2.5%，共得到利息人民币60000元，尚欠人民币40000元未归还；
12、集资参与人杨某的陈述、借条，证实借款人民币100000元，月息2.5%，共得到利息人民币22500元，尚欠人民币77500元未归还；
13、集资参与人余某1的陈述、借条，证实借款人民币100000元，月息3%，共得到利息人民币3000元，尚欠人民币97000元未归还；
14、集资参与人赵某2的陈述、借条，证实借款人民币300000元，月息2.5%，共得到利息人民币75000元，尚欠人民币225000元未归还；
15、集资参与人许某的陈述、借条，证实借款人民币50000元，月息3%，共得到利息人民币13500元，尚欠人民币36500元未归还；
16、集资参与人李某2的陈述、借条，证实借款人民币1500000元，月息2.5%，共得到利息人民币575550元，尚欠人民币924450元未归还；
17、集资参与人孙某1的陈述、借条，证实借款人民币60000元，月息2.5%，共得到利息人民币7500元，尚欠人民币52500元未归还；
18、集资参与人刘某2的陈述、借条，证实借款人民币30000元，月息3%，共得到利息人民币2700元，尚欠人民币27300元未归还；
19、集资参与人孙某2的陈述、借条，证实借款人民币2250000元，月息3%，尚欠人民币2250000元未归还；
20、集资参与人颜某的陈述、借条，证实借款人民币200000元，月息2.5%，共得到利息人民币41000元，尚欠人民币159000元未归还；
21、集资参与人余某2的陈述、借条，证实借款人民币1180000元，月息3%，共得到利息人民币300000元，尚欠人民币880000元未归还；
22、集资参与人王某2的陈述、借条，证实借款人民币380000元，月息3%，共得到利息人民币52500元，尚欠人民币327500元未归还；
23、集资参与人胡某的陈述、借条，证实借款人民币100000元，月息3%，共得到利息人民币8900元，尚欠人民币91100元未归还；
24、集资参与人李某3的陈述、借条，证实借款人民币200000元，月息3%，共得到利息人民币23000元，尚欠人民币177000元未归还；
25、集资参与人张某1的陈述、报案材料、借条，证实借款人民币150000元，月息2.6%、3%，共得到利息人民币69800元，尚欠人民币80200元未归还；
26、集资参与人李某4的陈述、借条，证实借款人民币2100000元，月息2.5%，尚欠人民币2100000元未归还；
27、集资参与人万某1的陈述、借条，证实借款人民币50000元，月息2%，共得到利息人民币14000元，尚欠人民币36000元未归还；
28、集资参与人张某2的陈述、借条，证实借款人民币250000元，月息2.5%，共得到利息人民币80000元，尚欠人民币170000元未归还；
29、集资参与人谢某的陈述、借条，证实借款人民币210000元，月息2.5%，共得到利息人民币70000元，尚欠人民币140000元未归还；
30、集资参与人蒋某的陈述、借条，证实借款人民币200000元，月息3.5%，共得到利息人民币28000元，尚欠人民币172000元未归还；
31、集资参与人周某4的陈述、借条，证实借款人民币75000元，月息2%，共得到利息人民币29500元，尚欠人民币45500元未归还；
32、集资参与人万某2的陈述、借条，证实借款人民币200000元，月息2%，共得到利息人民币50000元，已还本金100000元，尚欠人民币50000元未归还；
33、集资参与人付相启的陈述、借条、转款凭证，证实借款人民币940000元，月息2.5%，共得到利息人民币210000元，尚欠人民币730000元未归还；
34、集资参与人施某的陈述、借条、转款凭证，证实借款人民币50000元，月息4%，共得到利息人民币8000元，尚欠人民币42000元未归还；
35、集资参与人朱某的陈述、借条、转款凭证，证实借款人民币800000元，月息2.5%，共得到利息人民币120000元，尚欠人民币680000元未归还；
36、集资参与人张某3的陈述、借条、转款凭证，证实借款人民币600000元，月息4%，共得到利息人民币160000元，尚欠人民币440000元未归还；
37、集资参与人李某5的陈述、借条，证实借款人民币870000元，月息2.5%，共得到利息人民币300000元，尚欠人民币570000元未归还；
38、案件移送材料，证实贵阳市南明区法院将案件移送公安机关
39、凯里市国土资源局证明，证实凯里市旁海镇没有有效重晶石矿采矿许可证；
40、贵阳市房屋产权监理处说明，证实经查询在本市云岩区、南明区、观山湖区范围内务周洲房屋产权登记信息；
41、银行账户交易明细，证实被告人收取款项及支付利息；
42、贵州中恒信司法会计鉴定所（2016）鉴字第002号司法鉴定意见，证实集资参与人本金为20265000元，收取利息3753450元，实际损失16511550元；被告人刘洪主要资金账户收入22637585.5元，支持22637559.28元；
上述证据经庭审质证，其证据来源真实，内容客观、公正，能够相互印证被告人刘洪非法吸收公众存款的犯罪事实，本院予以认定。
本院认为，被告人刘洪违反国家金融管理法规，扰乱金融秩序，非法向社会不特定人员吸收存款人民币14655000元，已返还人民币2611450元，尚欠人民币12043550元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议不当，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人刘洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2021年5月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；
二、赃款继续追缴按比例发还集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 虞继恒
人民陪审员 彭 丹
人民陪审员 冯 慧
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 赵 宇