河北省石家庄市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0105刑初151号公诉机关河北省石家庄市新华区人民检察院。被告人朱某某，男，1979年5月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市正定县，捕前住石家庄市，无业。2017年1月19日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；2017年2月17日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。辩护人闫巧珍，系河北泰平律师事务所律师。石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉（2017）105号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪一案，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。石家庄市新华区人民检察院检察员张可出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人闫巧珍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年初至2016年12月份期间，被告人朱某某编造虚假姓名邱某，谎称是正定县弘文中学老师，虚构自己开有建筑公司，办有培训班等事实，与被害人纪某、李某、杨某1交往。朱某某在自己无固定工作、无固定收入、没有还款能力的情况下，在交往期间编造公司周转资金、承包工程需要用钱等理由，骗取被害人纪某、李某、杨某1共计14.81万元。其中，2014年7月到2016年5月期间，在石家庄市新华区车辆厂前街等地，朱某某通过现金、银行转账、支付宝转账等方式骗取纪某11万元，公安机关立案前归还纪某3万元，公安机关立案后朱某某家人归还纪某3万元；2016年3月到12月期间，在石家庄市新华区学府路河北经贸大学、永泰街妇幼保健站等地，朱某某通过现金、支付宝转账等方式骗取被害人李某5.53万元；2016年12月到2017年1月期间，在石家庄市桥西区启程苑小区等地，朱某某多次通过支付宝转账的方式骗取被害人杨某11.28万元。并当庭出示书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等作为指控证据加以证实。据上，公诉机关认为被告人朱某某的行为触犯我国《刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，另，综合考虑其涉案手段、诈骗人数、次数、涉案金额及未向被害人退赔等情节，法庭应该从重处理，建议法庭对被告人朱某某在有期徒刑三年以上到十年以下之间对其从重量刑。被告人朱某某辩解称，起诉书指控的纪某部分事实，其中3万元是因为我家人生病住院，纪某主动借给我的，因为当时我与纪某以恋爱关系相处，另有3.7万元用于我和纪某的生活与相处，同时自2015年10月至2016年6月份我与纪某共同租房、同居生活，开销的花费没有记录，可以通过查询纪某给我的银行卡转帐核实具体数额，上述款项不应认定为诈骗，纪某给我钱基本上没有现金，也没有通过支付宝转帐，因为纪某没有支付宝，都是银行转帐。我打给纪某的11万元的借条是我本人所写，但是不是我自愿书写的，因为当时数额我并不清楚，是在纪某和纪某的母亲去找我父母要钱，我考虑被迫书写的。起诉书指控李某的部分我只认可我本人通过李某的卡亲自支取部分以及李某通过支付宝给我的银行卡转帐部分。我最初确实是隐瞒了身份，虚构了一些事实，后来都是跟她们借钱。被告人朱某某的辩护人提出的辩护观点是，公诉机关起诉书指控被告人诈骗数额的证据不足，1、与纪某之间的借条注明还款期限，虽然朱某某没有按照借条书写数额在规定期限内还钱，但已还3万元，应该属于民事纠纷。据被告人朱某某所述借条是被迫所写，是按照纪某自己说的数额写的，未经双方核实；纪某与朱某某的借款用于双方同居期间共同生活，其中3万元是在朱某某父亲住院期间纪某主动借给朱某某的，对此纪某在公安机关有明确陈述，现有证据不能说明朱某某和纪某同居生活期间的生活消费等费用是谁所出的，花费的是哪部分的钱。朱某某父亲住院期间的费用大部分应该是朱某某所出的，剩余的部分是弟弟出的,另据朱某某陈述，有1万元是母亲住院的时候借的，并且在医院照顾过母亲。2、起诉书指控被告人诈骗李某5.53元，包括李某名下的被支取的存款，就此被告人朱某某辩解应调取由其支取的录像，没有其他证据情况下，不能认定系朱某某诈骗。3、起诉书所指控诈骗杨某1的款项，被告人朱某某也打过借条。4、朱某某家庭困难，父母患重病，其是家中的主要经济支柱。5、朱某某没有犯罪前科，能如实陈述事实的经过。希望法庭综合考虑上述情节，对被告人朱某某公正判决。经审理查明，2014年初至2016年12月份期间，被告人朱某某谎称其姓名为“邱某”，虚构本人系正定县弘文中学老师、开有建筑公司，办有培训班等，骗取被害人纪某、李某、杨某1信任、好感，与上述被害人以恋爱名义交往。交往期间,被告人朱某某在无固定工作、无固定收入、无还款能力情况下，编造公司周转资金、承包工程需要用钱等事由，骗取被害人纪某、李某、杨某1钱款共计14.81万元。2014年7月到2016年5月间，在石家庄市新华区车辆厂前街等地，被告人朱某某通过现金、银行转账等方式数次骗取纪某钱款共计11万元。公安机关立案前，经被害人催要，被告人朱某某分别于2016年12月31日、2017年1月5日、1月8日通过CRS机存现、手机银行转账、他行自助设备转账方式归还纪某共计3万元。2016年3月到12月间，在石家庄市新华区学府路河北经贸大学、永泰街妇幼保健站等地，朱某某通过现金、支付宝转账等方式数次骗取被害人李某钱款共计5.53万元。2016年12月到2017年1月间，在石家庄市桥西区启程苑小区等地，朱某某多次通过支付宝转账的方式骗取被害人杨某1钱款共计1.28万元。上述认定事实，有以下证据加以证实：1、被害人纪某、李某、杨某1陈述，被害人纪某、李某、杨某1在公安机关《辨认笔录》及所附辨认使用照片、公安机关出具《辨认说明》，证人柳某证言，公安机关《接受证据清单》及被害人纪某向公安机关提交的朱某某所打借条复印件（上有朱某某2017年3月2日签写的“此条是我亲笔所写”，并有纪某2017年1月18日写明2017年1月1日后还3万元情况）；公安机关《接受证据清单》及被害人杨某1向公安机关提交的朱某某所打借条复印件（上有朱某某2017年3月2日签写的“此条是我亲笔所写”）；公安机关《接受证据清单》及证人柳某向公安机关提交的借条一张、中国建设银行龙卡复印件一张、交通银行银联卡复印件两张，公安机关自中国工商银行股份有限公司河北省分行营业部账务管理中心调取客户信息、个人客户历史明细，自交通银行石家庄新华路支行调取零售客户交易清单、客户信息,公安机关就调取银行信息获取证据情况所出具《情况说明》与被告人朱某某在公安机关供述相关内容相互印证，可证实被告人虚构身份、骗取多名被害人与其恋爱交往，交往期间在无还款能力情况下虚构事由骗取被害人纪某、李某、杨某1钱款的事实经过、行为手段和骗取钱款数额情况。其中，被告人朱某某归案后在公安机关数次供述内容基本一致，述称，这几年没有工作，收入也很少，入不敷出，就产生了里用什么方法骗点钱的想法，曾经有对象是经贸大学的，就加入了他们的QQ群，通过QQ群在网上认识女孩，以邱某的假姓名并虚构大学毕业、正定宏文中学老师身份，谎称能承揽工程、办培训班挣钱等，博取被害人纪某、李某、杨某1等好感与之谈恋爱交往，和谁搞对象就向谁借钱，骗取上述被害人钱财,本人确实没有能力还清，逼的没办法只能拆东墙补西墙。被害人纪某、杨某2、李某陈述，证人柳某证言均与被告人朱某某供述可相互印证，并有被害人纪某、李某、杨某1在公安机关《辨认笔录》及所附辨认使用照片、公安机关出具《辨认说明》辅证，证实被告人朱某某以邱某的假姓名并虚构大学毕业、正定宏文中学老师身份，谎称能承揽工程、办培训班挣钱等，博取被害人纪某、李某、杨某1、证人柳某等好感，在与证人柳某已共同生活、育有一子、形成事实婚姻情况下，先后与被害人纪某、李某、杨某1等以谈恋爱名义交往、共同生活。被害人纪某陈述、公安机关《接受证据清单》及被害人纪某向公安机关提交的朱某某所打借条复印件（上有朱某某2017年3月2日签写的“此条是我亲笔所写”）、公安机关调取银行信息、出具《情况说明》与被告人在公安机关供述内容相互印证，可证实被告人虚构姓名、身份与被害人纪某以恋爱名义交往期间，虚构事由骗取其钱款的行为事实及所骗取款项数额。另，纪某2017年1月18日在借条复印件中写明“2017年1月1日后还3万元”与公安机关调取银行信息、出具《情况说明》与被告人供述相互印证，证实案发前被告人向被害人纪某归还3万元的情况。被害人李某陈述、公安机关调取银行信息、出具《情况说明》与被告人在公安机关供述内容相互印证，可证实被告人虚构姓名、身份与被害人李某以恋爱名义交往期间，虚构事由骗取其钱款的行为事实及所骗取款项数额。被害人杨某1陈述、公安机关《接受证据清单》及被害人杨某1向公安机关提交的朱某某所打借条复印件（上有朱某某2017年3月2日签写的“此条是我亲笔所写”）、公安机关调取银行信息、出具《情况说明》与被告人在公安机关供述内容相互印证，可证实被告人虚构姓名、身份与被害人杨某1以恋爱名义交往期间，虚构事由骗取其钱款的行为事实及所骗取款项数额。另，证人柳某证言，我与朱某某2011年初认识、建立恋爱关系，后同居，2016年4月与朱某某生一子，与被告人朱某某应该是事实婚姻关系。朱某某自称邱某，系正定宏文中学老师,在外办培训班，和朋友开有一个建筑方面的公司，有房有车，共同生活期间朱某某时常从我这儿要钱，我上班挣的钱几乎都让他拿走了，还有我向朋友借的钱也大部分给了他。主要是以家人有病，公司周转等理由从我这里拿钱，都没有履行手续、没打条。今年1月份，朱某某和我说纪某让他还钱，如不还就到公安局告他诈骗，还说：“钱向纪某借的钱如有正常的用途，她告诈骗也不会成立，就说你家中有事，我把钱借给你了，这事就不怕她告了”。他让我给他打了个借条，内容大概是：2014年10月至2017年1月间我向朱某某共借款90000元，已还9000元。落款是柳某，时间应该是打条的当天。该证言内容对被告人朱某某所述的其所诈骗款项中有六万元借给柳某的供述予以否认。2、公安机关出具《受案登记表》、《抓获证明》，证实公安机关接报警后在报警人指认下将被告人朱某某抓获归案。3、正定县公安局新安派出所出具《户籍证明》证实被告人基本身份，并出具《前科证明》写明，经查，该人在我辖区居住期间无违法犯罪记录。石家庄市公安局新华分局刑事警察大队第一中队出具《违法犯罪嫌疑人信息查询登记表》，显示：经公安机关查询，未发现被告人其他前科记录。以上证据，经当庭示证、质证，充分确实，足以认定。另，公诉机关起诉书写明，案发后被告人朱某某家人代其返还被害人纪某三万元整。就此一节，经庭审，缺乏证据加以证实。庭后，2017年6月19日被告人的辩护人向本院邮寄以下材料复印件：其一为署名朱维龙的借条，下有笔写字迹，写明2017年1月21日已还纪某母亲15000元，纪某母亲没有打借条，之后对方不同意要求继续还钱，2017年1月24日通过柜员机又给对方15000元。该书证为复印件，且书写内容下无签名确认书写人身份。其二是交通银行客户通知书复印件五张，显示2014年1月24日曾向交通银行帐户存款情况，但上述复印件有多处手涂手改痕迹，且不能显示寄款人、收款人情况。经本院多次拨打联系被害人纪某在公安机关所留联系电话，始终未能联系到被害人本人。上述情况无法核实。本院认为,被告人朱某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，博取多名被害人好感，以恋爱为名与被害人交往，期间虚构事由骗取数名被害人钱财，共计14.81万元,数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对其指控主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立。公诉机关起诉书中写明公安机关立案前被告人已向被害人纪某归还3万元，并将该3万元数额自被告人诈骗纪某钱款总额中扣除，于法有据。另，起诉书写明，案发后被告人朱某某家人代其返还被害人纪某三万元整，因现缺乏确凿证据加以证实，为维护被害人诉讼权益，对此一节，本院暂不予认定。被告人朱某某自行辩解称其给被害人纪某所打借条系被迫，上面所写欠款数额未经核实；并提出起诉书所指控的其诈骗纪某的大部分钱款用于与纪某共同生活消费，且其中有3万元系纪某主动借给自己用于父亲治病，不应计入诈骗数额，除此外，其所得钱款均大部分用于和三名被害人共同恋爱生活使用，主观上没有诈骗被害人故意，是向他们借钱。上述自行辩解主张，与庭审查明证据、证据相互印证可完整、排他所证明的事实相悖，且未能提出相关证据足以对抗指控证据的证明效力，本院不予采纳。被告人朱某某的辩护人提出被告人给被害人杨某1、纪某打有借条、且在案发前已归还纪某3万元，上述行为应属于民事法律调整范畴的辩护观点，与查明事实不符，于法无据，本院亦不予采纳。经审理查明，被害人陈述可与公安机关所调取各项书证材料相互印证，足以证实被告人朱某某骗取被害人李某钱款数额。故对于被告人朱某某及其辩护人提出的起诉书指控其骗取被害人李某钱款部分证据不足，应调取录像证据，以可证实的被告人朱某某亲自支取的款项为准的辩解观点，本院不予支持。就其量刑情节，被告人较长时间内采取同一方式手段骗取多名被害人钱财，数额巨大，案发后至今被害人纪某的部分被骗款项、被害人李某、杨某1的全部被骗款项未能得以退赔。公诉机关当庭提出应综合考虑被告人的诈骗手段、被害人数、次数、给被害人造成损失后果等，对其从重处罚的量刑意见，于法有据，本院予以采纳。被告人朱某某的诈骗行为给被害人所造成经济损失应依法责令退赔。综上，为严厉打击犯罪，保护社会秩序安定，保护公私财产不受非法侵犯，贯彻“罪刑责相适应”的刑法基本原则，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元。（罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月19日起至2022年1月18日止）二、责令被告人朱某某依法退赔被害人纪晶8万元、被害人李京华5.53万元、被害人杨**1.28万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  丁 虹人民陪审员  张智荣人民陪审员  李成学二〇一七年六月十一日书 记 员  黄青亚附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人的财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。