上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0115刑初698号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人许井忠，男，1962年2月15日生，汉族，户籍地江苏省启东市。辩护人陈善权，上海市国和律师事务所律师。被告人谭青国，男，1964年6月6日生，汉族，户籍地四川省遂宁市。辩护人章玉舟，上海市为平律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2016〕542号起诉书指控被告人许井忠、谭青国犯合同诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员顾某某出庭支持公诉，被告人许井忠、谭青国及辩护人陈善权、章玉舟到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检�院指控，2014年12月，被告人许井忠虚构已承接到本市青浦区华新镇保障房工程，伙同被告人谭青国，以将工程分包给朱某某、张某某为由，骗取朱某某人民币16万元、张某某人民币30万元。为证实指控事实，公诉机关提供了相关证据。据此认为，被告人许井忠、谭青国的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任；同时认定被告人谭青国系坦白，依法可以从轻处罚，并将其所犯的新罪与前罪未执行的刑罚予以并罚。被告人许井忠辩解没有参与实施上述指控的诈骗犯罪。辩护人陈善权认为被告人许井忠主观上没有非法占有的故意，客观方面也未实施诈骗朱某某、张某某的行为，故公诉机关指控被告人许井忠犯合同诈骗罪的罪名不成立。被告人谭青国对指控事实和罪名无异议。辩护人章玉舟�为本案涉及的“本市青浦区华新镇保障房工程”并非由被告人谭青国虚构，其在共同犯罪中的情节较轻，且具有坦白情节，并能积极退赔、挽回被害人的损失，建议对被告人谭青国从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年12月，被告人许井忠虚构已承接了本市青浦区华新镇华徐路、华志路的保障房工程，伙同被告人谭青国，以将工程分包给朱某某、张某某并收取保证金为由，分别骗得朱某某人民币16万元、张某某人民币30万元。2015年10月25日，被告人许井忠被抓获归案。2015年8月18日，被告人谭青国被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。本院审理期间，被告人谭青国已向被害人张某某做出经济退赔，并取得谅解；另被告人谭青国通过转账方式退赔给被害人朱某某人民币5万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证明：1、被害人朱某某的陈述笔录及其提供的内部协议、安全管理协议、工程治安管理协议书、文明施工安全质量承诺书、承诺书、授权委托书、联合协议书、收条等书证，证实2014年12月，许井忠、谭青国以将本市青浦区华新镇保障房工程分包给朱某某承接为由，用“北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司上海分公司华新镇保障房项目部”的名义签订内部协议，骗取朱某某支付的“工程保证金”十余万元。2、被害人张某某的陈述笔录及其提供的内部协议、安全管理协议、工程治安管理协议书、文明施工安全质量承诺书、承诺书、收条等书证，证实2014年12月，许井忠、谭青国以将本市青浦区华新镇保障房工程分包给张某某承接为由，用“北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司上海分公司华新镇保障房项目部”的名义签订内部协议，骗取张某某支付的“工程保证金”三十万元。3、证人金某某的证言笔录及其提供的营业执照，证实金某某是北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司上海分公司的负责人。2014年10月，金某某同意许井忠以其公司名义承接青浦的保障房工程，并在同年12月收到许井忠通过他人转账支付的挂靠费10万元，后许井忠又以工程需要钱为由取回了5万元。期间，金某某得知许井忠为与下面的施工队签订分包协议，私刻了“北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司上海分公司华新镇保障房项目部”章。4、证人胡某某的证言笔录，证实涉案土地没有建设保障房项目。5、证人袁某某的证言笔录，证实许井忠将本市青浦区的保障房工程介绍给谭青国、朱某某，并与谭青国签订联合协议，由谭青国以将工程发包给朱某某为由收取保证金。6、被告人许井忠的供述笔录，证实2014年9月，许井忠以其挂靠的北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司上海分公司名义从上海四建公司的季平处承接了本市青浦区华徐路、华志路的保障房工程，后与谭青国签订联合协议书，约定由谭青国出50万元的费用，共同承接该工程。后谭青国签协议将工程分包给朱某某，并让朱某某支付给许井忠6万元。此外，许井忠、谭青国还一起签协议将工程分包给张某某，并让张某某转账给金某某10万元，金某某又还给许井忠5万元。期间，许井忠还从谭青国处得款7万元。7、被告人谭青国的供述笔录，证实2014年12月，许井忠虚构承接了本市青浦区华徐路、华志路保障房工程，并与谭青国签订联合协议，约定由谭青国安排工程队，并支付前期费用50万元。后许井忠、谭青国利用该虚构的保障房工程，以许井忠挂靠的“北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司上海分公司华新镇保障房项目部”名义分别与朱某某、张某某签订内部协议，并收取了朱某某、张某某分别支付的“工程保证金”16万元、30万元，许井忠、谭青国各获利23万元；还证实涉案内部协议上盖的“北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司上海分公司华新镇保障房项目部”章，系许井忠交给谭青国使用的。8、上海建工四建集团有限公司出具的情况说明，证实该公司没有名叫季平的员工，也没有在青浦区华新镇华徐路、华志路承接保障房工程。9、辩护人提供的由被告人谭青国出具给被告人许井忠的承诺书，证实涉案内部协议上盖的“北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司上海分公司华新镇保障房项目部”章系许井忠给谭青国的，且约定必须两人一同向施工队收取资金。10、公安机关的案发抓获经过记录、两名被告人的前科材料，分别证实两名被告人的到案情况及前科情况。本院认为，被告人许井忠、谭青国以非法占有为目的，以虚构的工程项目为幌子与他人签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，分别应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控两名被告人犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。针对被告人许井忠及其辩护人关于不构成合同诈骗罪的意见，经查，上述列举经庭审质证属实的证据均能证实被告人许井忠虚构本市青浦区华新镇保障房工程后，伙同被告人谭青国以将工程分包给他人为名，签订合同、骗取被害人支付的“工程保证金”，两名被告人对非法占有他人财物有着共同的犯罪故意，客观方面也相互配合、共同实施了诈骗的行为，应当以合同诈骗罪论处，故上述辩解、辩护意见本院不予采信。被告人谭青国能如实供述罪行，依法可以从轻处罚。本院为维护社会主义市场经济秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二�二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十一条、第六十九条、第十二条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人许井忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币一万三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月25日起至2020年1月24日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人谭青国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币九千元；与前罪拘役四个月、罚金人民币四千元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳，已缴纳部分不再缴纳。)三、责令被告人许井忠、谭青国退�犯罪所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 缪 军
审 判 员 王海瑛
人民陪审员 梅天红
二〇一六年五月十八日
书 记 员 陈 波
附：相关法律条文
附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或�没收财产：（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高�能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第十二条第一款中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延�缴纳、酌情减少或者免除。