北京市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京01刑初44号
公诉机关北京市人民检察院第一分院。
被告人苏志刚，男，45岁（1972年5月6日出生），出生地广西省博白县，初中文化，广西云端科技有限公司法定代表人，住广西博白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月10日被羁押，同年9月9日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。
辩护人李树文，北京市开创律师事务所律师。
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉[2017]29号起诉书指控被告人苏志刚犯诈骗罪，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察员周莉宁、代理检察员张润平出庭支持公诉，被告人苏志刚及其辩护人李树文、被害人魏某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第一分院指控：
被告人苏志刚于2014年9月12日，以帮助魏某1承揽四川省巴中至万源高速公路施工项目部分工程，需缴纳工程保证金为由，在北京市海淀区招商银行世纪城支行骗取魏某1人民币600万元。
被告人苏志刚于2016年8月10日在广西壮族自治区南宁市青秀区金湖北路金庆盛酒店内被抓获归案。
北京市人民检察院第一分院向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人苏志刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人苏志刚在庭审中辩解称：其只是向魏某1借款人民币600万元，之后陆续还了人民币40余万元，该款与巴万高速工程无关；其在魏某1的威逼下，被迫在白纸上签名捺印，其对于退款协议书上的内容不知情。综上，请求法庭对其宣告无罪。
被告人苏志刚的辩护人的主要辩护意见：魏某1转账人民币600万元时，在交易摘要上注明“借款”，且证人贾某1和史某的证言亦能证明本案系借款纠纷，不应认定为诈骗；2015年7月，魏某1带领讨债人员在苏志刚办公室以违法手段追讨欠款，将苏志刚打伤住院，并将苏志刚公司研发的发电汽车及办公用品拉走，故苏志刚于同年7月18日签名的退款协议书是其在被威胁的情况下签署，不是苏志刚的真实意思表示。综上，请求法庭对苏志刚宣告无罪。
法庭审理期间，被告人苏志刚未向法庭提交新的证据。苏志刚的辩护人向法庭提交以下证据及申请：
1、苏志刚名下银行账户交易明细，拟证明苏志刚在2015年5月和2016年3月向魏某1偿还人民币38万元和人民币5万元的事实。
2、工商登记材料、《专利授权书》、《专利证书》、《战略框架合作协议》等书证，拟证明苏志刚投资的北京上善氢璞科技有限公司拥有汽车用电池发电系统的专利，魏某1从该公司拉走的车辆具有巨大经济价值的事实。
3、《承诺合同》，拟证明唐某于2015年2月17日代表魏某1与苏志刚签订还款协议的事实。
4、申请法庭调取北京市公安局海淀分局曙光派出所、四季青派出所于2015年7月期间民警出警的执法录像、笔录及苏志刚和魏某1签订的和解协议，拟证明魏某1与苏志刚存在经济纠纷，并使用非法手段向苏志刚讨债，后经派出所民警调解，双方达成和解的事实。
经审理查明：
2014年9月，被告人苏志刚谎称能够帮助被害人魏某1承揽四川省巴中至万源高速公路（以下简称巴万高速公路）施工项目部分工程，以需要缴纳工程保证金为由，在北京市海淀区招商银行世纪城支行骗取魏某1人民币600万元（以下币种均为人民币）。2015年5月，苏志刚向魏某1转账还款38万元。
2015年8月13日，被害人魏某1向公安机关报案，公安机关于同日立案侦查。2016年3月，苏志刚向魏某1转账还款5万元。同年8月10日，苏志刚被公安机关抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：
1、被害人魏某1的陈述及辨认笔录证明：2014年8月6日，其朋友唐某说贾某1可以联系巴万高速公路工程。当晚9时，贾某1和其见面时说他大哥苏志刚是巴万高速工程项目代理人，提供公路建设总承包一级资质就能拿到部分工程项目。同年8月8日，其和贾某1在北京世纪金源大酒店见到苏志刚，苏志刚自称巴万高速公路的项目代理人，让其看了项目的立项书、总体规划图、标段工程量表，其提出要做19、20两个标段的工程，苏志刚说没问题，并打电话约工程负责人张某晚上吃饭。晚上6时，其和苏志刚在世纪金源大饭店二层金塘厅见到张某，苏志刚向张某介绍其是从四川来的，专门做公路工程，吃饭时没提到巴万高速公路项目，张某走后，苏志刚说张某对其很满意，由其负责两个标段，张某要求先交600万元项目保证金，项目开工后支付总价3％作为酬金，交保证金后三天内与中国新型房屋集团（以下简称中新房集团）巴万项目公司签订施工合同，苏志刚说这个项目之前和别人说好了，因为保证金一直没交，张某让他再找一家有实力的公司，其保证在项目开工前15天交款。后其和苏志刚、贾某1、唐某在世纪金源大酒店住了二十多天，一直没有确定项目开工时间。期间苏志刚多次催其把600万元保证金先打到他的银行卡上，其没有答应。同年8月底，其因有事回重庆。同年9月6日，苏志刚打电话说他和家里人到重庆玩，其安排了住宿。同年9月7日，其和苏志刚见面时，苏志刚接了张某的电话，苏志刚打开免提让其听到对方说巴万高速公路项目已落实，让其去北京办理手续。同年9月10日，其和苏志刚、贾某1、唐某到达北京。同年9月11日，其联系重庆交建集团经营部程部长带着公司资质到北京，苏志刚说支付保证金后三天内签合同。同年9月12日中午，其和苏志刚、程部长、张某一起吃饭，其问张某开工时间，张某说9月底，其还想问其他事，苏志刚让他少说话。张某走后，苏志刚说，另一家公司找到张某，张某让其赶紧交保证金。下午2时，其和苏志刚、贾某1、唐某在招商银行世纪城支行将600万元转入苏志刚账户。第二天，苏志刚给其写了一份收取巴万高速工程保证金的协议，约定2014年9月底进场，10月开工。其回重庆后开始组建施工队、租机械，但工程迟迟开不了工，到2015年5月，其把施工队解散了，总共花费70万元。2015年1月8日，其在北京找到苏志刚，他说项目马上开工，其给张某打电话，张某说没收到600万元保证金。唐某在南宁向苏志刚要钱时，苏志刚给唐某写了一份退还工程保证金的承诺书。同年7月18日，其找到苏志刚，苏志刚说无法签订合同，答应退还保证金，给其写了退款协议书，并将之前两份协议收回。退款协议书约定的38万元是其组建施工队和租机械的损失。其去中新房集团找张某，张某说他没收到保证金，巴万高速公路和苏志刚没有关系，他没有委托苏志刚为项目代理人，张某还当面给苏志刚打电话，说“我没有委托过你做巴万高速的代理人，也没收过你的钱，你这么诬陷我，我要起诉你了”。张某说苏志刚经常带一帮人和他一起吃饭，然后打着他的旗号在外面骗人。当时张某答应其找苏志刚尽快退钱，但到现在苏志刚也没还钱，其又联系不上苏志刚，就报案了。其和苏志刚不熟悉，不可能借给他那么多钱。苏志刚向其收取工程保证金的事，贾某1和史某不知情。
经其辨认，其指认出4号照片的男子（苏志刚）是2014年9月自称能够帮助其办理巴万高速公路工程项目，并以此为由骗取其600万元保证金的男子；3号照片的女子（苏某1）是苏志刚的女儿。
2、证人张某（中国新型房屋集团有限公司副董事长、四川省巴万高速公路有限公司董事长）的证言证明：2013年，其通过朋友认识苏志刚，苏志刚自称做矿产和树林生意。2015年年初，其接到一个自称是魏某1的人的电话，曾经和其在一起吃过饭，他说苏志刚从他那拿了600万元给其，其说其没拿过苏志刚的钱，让他找苏志刚解决。同年6月底，魏某1打电话说他们要找苏志刚，其说这事和其无关，过了几天，其收到了魏某1发过来的苏志刚被打的照片，现在照片被其删了。同年7月中旬，魏某1和一个叫“阳洋”的男子找其，给其播放了他们用手机录的和苏志刚对话的视频和录音，苏志刚说其把巴万高速公路工程交给他，他又把这个工程给魏某1做，而且魏某1给了苏志刚600万元，苏志刚全部给其。其看了视频以后非常生气，当着他们的面给苏志刚打免提电话，其对苏志刚说“你骗别人的钱说给了我，你有工程给别人吗，你能当我的家吗”，苏志刚说他从来没说过这些，就把电话挂了，其和魏某1等人说这事和其没有关系，他们就离开了。魏某1等人走后，其又给苏志刚打电话，让他把骗人家的钱赶紧还上，苏志刚说下周就还。“阳洋”打电话让其帮忙找苏志刚让他还钱，其说苏志刚已经答应下周还钱，后来苏志刚是否还钱其不知道。巴万高速工程是国家发改委、四川省交通厅、巴中市人民政府、达州市人民政府批准的，其公司通过招标取得投资经营权，再招标选择施工单位，只针对国企和央企。2015年年初，其公司委托四川省交通厅批准的四川交通咨询公司向外发布招标信息，8月下旬其公司和中国冶金建设集团签订协议，合作开发建设巴万高速公路。其没有授权苏志刚代理巴万高速公路的施工项目。其见到魏某1时才知道之前和魏某1一起吃过饭，是苏志刚让其去的，但吃饭时其不知道魏某1是谁。其当时是否谈起巴万高速公路工程的事，其记不清了，但如果苏志刚问，其可能会和他说一些。施工前，施工单位要先交10％保证金转入公司账户，不可能打到个人账户。
3、证人唐某的证言及辨认笔录证明：其和魏某1是老乡。2014年8月初，其朋友贾某1打电话说他有个巴万高速公路项目，投资方是中新房集团，问其是否想承接这个工程，其说可以把魏某1介绍给他，贾某1说他大哥苏志刚不需要招投标就能搞定这个项目，只需提供一级施工资质。当天下午，其对魏某1说了此事。第二天，魏某1打电话说他和贾某1两个人决定去北京，让其陪同，后其从河北坐车去了北京。当晚，其在世纪金源酒店见到贾某1和魏某1，贾某1打电话让一个胖子（后来知道叫史某）开的房间，贾某1约苏志刚在酒店房间见面，之后其回房间休息了，苏志刚和魏某1等人谈什么，其不清楚。第二天，苏志刚约了一个叫张某的人和魏某1在世纪金源酒店二楼见面吃饭，其没有参加。后来在魏某1和张某见过两次面之后的一天，在世纪金源酒店苏志刚的房间内，苏志刚对魏某1说张某要1000万元作为工程保证金，如果拿下这个工程，他和张某要收取3％的好处费，魏某1说1000万元太多了，苏志刚说这是张某要的钱，项目在9月底开工，如果工程拿不下来，苏志刚肯定会把钱还给魏某1。2014年9月初，其和苏志刚、魏某1、贾某1、史某去重庆玩，苏志刚说保证金的钱一直没到位，他和张某都很不高兴，催魏某1交工程保证金，魏某1让苏志刚把银行账号告诉他，一回北京就打款。2014年9月12日下午3时，其、魏某1、苏志刚、贾某1去了世纪金源招商银行，魏某1向苏志刚账户转账600万元。其和魏某1催问苏志刚开工时间，苏志刚总是说快了。同年12月7日，其和魏某1来北京找苏志刚要钱，苏志刚让魏某1等等，2015年三四月开工，魏某1不同意，苏志刚说他会卖掉公司股份偿还保证金。2015年7月初，魏某1让其来北京，说他在世纪金源酒店找到苏志刚。同年7月18日晚，其、苏志刚、魏某1和董阳洋在苏志刚的办公室见面，其起草了退款协议书，内容是苏志刚如果在2015年7月21日前还款，只要还638万元，如果拖到月底要还800万元，苏志刚同意了，并在协议书上签了字。苏志刚自愿在退款协议上签字，他说他肯定能还上这笔钱。因为拖了很长时间没有还钱，经过苏志刚和魏某1协商，苏志刚同意补偿魏某138万元的损失。
经其辨认，其指出4号照片的男子（苏志刚）就是2014年9月称能够帮助被害人魏某1办理巴万高速公路工程项目，并以此为由骗取魏某1600万元保证金的男子。
4、证人史某的证言证明：其通过贾某1介绍认识魏某1。2013年底，其听说四川要修巴万高速公路，其去北京后和苏志刚说到此事，他说中新房集团的张某已经和巴万高速公路的建设单位签订协议，其说有这个关系能不能搞点工程做，苏志刚说他试试看。2014年4、5月，其和贾某1在世纪金源酒店见到苏志刚，苏志刚说可以获得巴万高速工程，并能约张某见面。贾某1说他实力不够，要找人合作，后他找了唐某，唐某又找了魏某1。其、魏某1、贾某1、唐某一起去北京世纪金源酒店见了苏志刚，苏志刚带着贾某1和魏某1去见张某，其没去。那天中午，魏某1见到张某后很高兴，后魏某1请苏志刚到重庆玩，其和贾某1陪同。苏志刚说他现在资金紧张，要借钱用来请客吃饭打点这个工程，魏某1说如果是苏志刚私人借钱他可以考虑，贾某1说如果借钱要写借条，其让苏志刚写了600万元借条给贾某1，贾某1给了魏某1，过了两天魏某1说他资金紧张，其让贾某1从魏某1处拿回600万元借条，苏志刚把借条撕了。后其和苏志刚、贾某1、魏某1去了广西南宁，魏某1主动提出要借钱给苏志刚，后其四人一起回到北京，苏志刚写好600万元借条，由贾某1给了魏某1，其几人一起去世纪金源大门口的银行转账，因为车子坐不下，其没有一起去，后其没再参与这件事。其不知道苏志刚是否以巴万高速工程保证金的名义向魏某1要钱。
5、证人贾某1（曾用名贾某2）的证言证明：2014年5月，其在华润集团建水泥厂，其朋友介绍其认识史某，史某说他在北京有关系，可以搞到工程。后其二人去了北京，在世纪金源酒店见到苏志刚，苏志刚说可以做巴万高速公路工程的一个标段。其认为自己没有从事高速公路工程的经验，资金也无法达到要求，史某让其看看有没有朋友可以做这个工程。其通过唐某介绍魏某1与苏志刚相识，苏志刚告知魏某1可以负责帮助对方承包巴万高速工程一个路段，后在唐某、史某等人共同知情的情况下，苏志刚向魏某1借款600万并给对方出具借条。其没听到过苏志刚要想魏某1收取工程保证金的事情。
6、证人程某（重庆交建集团经营部职员）的证言证明：2014年夏天，其单位领导让其和魏某1一起去北京，魏某1说他认识中新房集团的领导张某，可以接到巴万高速公路的部分施工项目，让其帮助考察，其和魏某1见到苏志刚，一起吃了顿饭，没有谈工程的事。其、魏某1和张某一起吃饭时，张某一直在和旁边的人说话，没谈过工程的事，其也没机会和他讲话。其将其公司的资质给魏某1了，其不清楚魏某1将公司资质给谁了。
7、证人魏某2的证言证明：其以前和魏某1一起做工程。2014年8月，魏某1打电话说有一个巴万高速公路施工项目，让其帮他组建施工队，后其组织了一个87人的施工队，租了两台挖掘机、四台装载机，一直到9月底也没有等到魏某1的进场通知。其多次打电话问魏某1什么时候进场，他让其再等等。2015年初，魏某1让其把施工队解散了，将机械退了，其支付了工人工资和租机械费用共计82万元。同年8月初，魏某1给其转过来70万元，到现在他也没把剩下的12万元给其。魏某1说他被骗了，其不知道被谁骗了。
8、证人董某1的证言及辨认笔录证明：2011年，其通过朋友介绍认识了魏某1。2014年5、6月，魏某1说他接了一个工程，钱不够，向其借200万元，其通过银行汇款和现金给了魏某1。2015年6月底，其问魏某1工程的事怎么样了，魏某1说他被骗了，他事先接了一个工程，2014年8月，他又谈了一个巴万高速工程，把向其借的200万元都用在巴万高速公路项目保证金上了，这个项目迟迟不能开工，也没有签协议，他感觉被骗了，正在找苏志刚要钱。2015年7月3、4日，魏某1打电话说找到苏志刚，让其到世纪金源酒店，苏志刚说这个项目肯定有，但是没有确定具体开工时间，应该在9月底之前，魏某1说他都等了一年了，让苏志刚退钱，苏志刚说可以退钱，但钱都给张某了，要等一等。同年7月18日，其几人又找到苏志刚要求退钱，苏志刚说要上董事会审议批复后才能退保证金。魏某1要去找张某解决，苏志刚说别找张某，这件事由他负责，后苏志刚和魏某1商量好写了一个退款协议书。同年7月21日，其和魏某1联系不上苏志刚，去中新房集团找张某，张某说他没有从苏志刚手中收到过保证金，而且苏志刚和巴万高速公路的项目没有关系，后来张某打电话说他和苏志刚通过电话，苏志刚答应下周解决此事。同年8月13日，苏志刚没有联系魏某1，魏某1也找不到他，就报警了。
经其辨认，其指出4号照片的男子（苏志刚）就是2014年9月称能够帮助被害人魏某1办理巴万高速公路工程项目，并以此为由骗取魏某1600万元保证金的男子。
9、证人董某2的证言及辨认笔录证明：其和魏某1是朋友关系。2015年7月2日，魏某1让其去世纪金源酒店苏志刚的办公室和他一起找苏志刚要承包工程的600万元保证金，苏志刚说没钱，钱都给张某了。同年7月10日，其和刘某1在世纪金源苏志刚的办公室，苏志刚向其介绍他的女儿苏某1，苏某1也在苏志刚的公司工作。其怕苏志刚跑了，一直在他公司跟着他。
经辨认，其指出3号照片的女子（苏某1）就是苏志刚的女儿。
10、证人刘某1的证言与董某2的证言内容一致。
11、证人刘某2（苏志刚之妻）的证言证明：2014年或2015年，魏某1带一些人来苏志刚的公司闹事，不让苏志刚离开，苏志刚给他们安排住宿。其问苏志刚发生什么事情，苏志刚说他欠魏某1四五百万元。2015年或2016年，魏某1在北京把苏志刚打了，还将苏志刚扣押在公司20多天，苏志刚逃走了。魏某1把苏志刚的公司砸了，还把汽车开走了。其听苏志刚和他的朋友说，苏志刚给魏某1写过欠条，已还了30多万元。一两年前，苏志刚将其位于南宁市青秀区金浦路7号0916房产办理过抵押贷款，具体怎么办的，在哪办的，贷款数额，其都不清楚，只是签了个字。
12、证人苏某1（苏志刚之女）的证言证明：其父亲苏志刚在北京经营上善氢璞科技有限公司，其在2014年初到该公司上班，负责出纳工作，2016年5、6月成为法定代表人。2014年5、6月，苏志刚在湖南怀化以其弟弟苏仕杰的名义注册了怀化云端能源林发展有限公司。2015年，苏志刚在贵阳注册贵州玖荣生物能源开发有限公司。上述公司均没有盈利。2014年9月，苏志刚给其在湖南怀化开立的建设银行账户转款500万元，没有告诉其来源及用途，其按照苏志刚的要求转给余某1二三百万元，其他的记不清了。余某1和她姐姐余某2与苏志刚既是朋友又是合作关系。2014年中秋，苏志刚说魏某1邀请他去重庆，苏志刚和其、弟弟苏仕杰及余某2去重庆玩了两天。其没听说过巴万高速公路的事。2015年7月，魏某1带了几个人在世纪金源大饭店地下室把苏志刚打了，还带其父亲去派出所待了一个晚上，第二天又带苏志刚去医院检查。之后对方到其公司办公室看着其父亲，其报了警，魏某1给警察看了一些资料，警察说这是个人经济纠纷，管不了。其公司的一辆燃料电池车还有公司的办公用品被魏某1拉走了，公司股东要起诉魏某1，苏志刚说欠他们的钱，就当抵押了。
13、证人苏某2（苏志刚之弟）的证言证明：2012年，苏志刚接手广西凯盛节能技术服务有限公司，给其股份和职务，听说是做节能和环保，其未出资，不清楚公司盈利状况。2015年6月初，魏某1带了五六个人到南宁找苏志刚要钱，听苏志刚说他向魏某1借了600万元。
14、证人余某1（南宁融维昌贸易有限公司法定代表人）的证言证明：2013年，其姐姐余某2和苏志刚在南宁做甘蔗生意，余某2给苏志刚投资了600万元，苏志刚给其打了500万元的借条和收条。后其和余某2向苏志刚要钱，2014年9月，因其在广西南宁买的房子贷款到期，余某2让苏志刚先借给其100多万元偿还贷款。后苏志刚让他女儿苏某1给其账户打了几次钱，其中150万元是从苏志刚那借的，其用于偿还房贷，剩下的钱是还给其公司的。其在10月还给苏志刚150万元。苏志刚前后共归还其公司310万元，目前还欠290万元未还。其不知道苏志刚给其转款的来源。
15、证人余某2（南宁融维昌贸易有限公司总经理）的证言及其提供的收条证明：2013年初，其公司向苏志刚投资500万元开展甘蔗生意。苏志刚给其公司出具了两张收条。其妹妹余某1还给苏志刚转账100万元合作铝土矿生意。2014年9月，苏志刚给余某1转账350万元，其中150万元是其向苏志刚借的款，其于当年10月归还苏志刚，另外200万元是苏志刚偿还的投资本金，其将200万元的一部分转给股东余某3。其见过魏某1三次，2014年魏某1来南宁找苏志刚玩，其当时陪同，后魏某1请其、苏志刚及家人去重庆玩了三四天。2015年7、8月，其在北京苏志刚的公司见到魏某1带着一些人跟苏志刚要钱。
16、证人余某3（南宁融维昌贸易有限公司股东）的证言与证人余某1、余某2的证言内容一致。
17、证人梁某的证言及其提供的借条证明：2013年，苏志刚说他在湖南怀化种桐树籽，需要资金周转，其借款给苏志刚440万元。2016年9月13日，苏志刚通过苏某1的账户归还其36万元。
18、银行账户交易明细及转账交易单证明了魏某1、苏志刚、苏某1、余某1等人名下账户之间转账的情况。
19、被害人魏某1提供的《退款协议书》证明：经魏某1、苏志刚双方友好协商，就2014年9月12日签订的四川巴万高速公路施工合同退保证金一事，项目保证金于2015年7月21日前退款将一次性退还魏某1人民币638万元。如7月21日前未能还清以上款项，苏志刚将承担魏某1的全部损失，于7月30日之前偿还人民币800万元。协议落款为“四川巴中至四川万源高速公路项目代理人：苏志刚”以及魏某1的签字。
20、北京市公安司法鉴定中心出具的《文检鉴定书》证明：协议双方为魏某1与苏志刚的退款协议书上落款处“苏志刚”的签名字迹是苏志刚书写的。
21、辩护人提交的《承诺合同》证明：2015年2月17日，经魏某1和苏志刚商议结果，苏志刚在2015年3月5日以前如数还清魏某1在2014年9月12日打给苏志刚的600万元整。魏某1打款事项是做（该部分被涂黑，原文为巴万高速，并按手印）项目款约定。如不按期还清款项，苏志刚将对魏某1做出以下损失的赔偿：（1）将从打款之日起到双方约定时间的全部利息（利息按照银行的三倍赔偿给魏某1）；（2）补偿魏某1在要款期间的全部费用。该合同由唐某代魏某1签名。
22、四川巴万高速公路有限公司出具的证明材料证明：巴万高速筹建工程是该公司通过国家正规投资人招标中标的工程，现该工程正在前期工程设计，没有进行施工招标。苏志刚不是该公司员工，该公司未委托苏志刚为巴万高速进行施工招标，也从未收到过苏志刚交来的项目施工投标600万元保证金。
23、中北矿业有限公司出具的证明材料证明：苏志刚不是其公司职工，在该公司不持有股份。
24、四川巴万高速有限公司提供的公司资质、中标通知书、四川省发改委关于巴中至万源高速公路项目核准的批复文件及招标代理相关资料证明：以张某为法定代表人的中国新型房屋集团有限公司中标四川省巴万高速公路项目法人，该公司于2013年11月出资组建了四川巴万高速公路有限公司，负责该项目工程建设、经营管理及移交工作。
25、被害人魏某1提供的巴万高速公路施工标段划分材料证明了苏志刚向其许诺的19、20标段工程的情况。
26、微信聊天记录证明：2014年10月至11月，魏某1一直在向苏志刚询问工程进展情况。2015年1月底，魏某1要求苏志刚还款，但苏志刚一直进行推脱。
27、公安机关出具的工作说明证明：贾某1系本案证人，民警于2016年2月25日电话联系该人，该人答应为本案提供证言，但其不在北京无法制作笔录。同年2月26日，民警去重庆再次联系该人，该人称在广东佛山打工，无法回重庆制作笔录，侦查员问其在佛山的住址和工作单位，该人均不告知，且将电话挂断，后民警多次给其打电话均无法接通，故无法为该人制作证人证言。史某系本案证人，民警于2016年3月7日打电话要求该人配合取证，该人称魏某1被诈骗一案与其无关，没时间作证。
28、魏某1提供的酒店入住登记信息证明了苏志刚、魏某1、唐某等人于2014年8月至9月间在北京世纪金源大饭店、重庆澳维酒店的住宿情况。
29、工商注册信息证明了苏志刚名下广西云端维安数码技术有限公司、广西凯盛节能技术服务有限公司、湖南玖荣林业生物能源开发有限公司等公司的基本情况。
30、北京市公安局海淀分局曙光派出所出具的110接处警记录证明：2015年7月7日11时和17时，苏某1和苏志刚分别报警称苏志刚被人殴打、威胁。
31、公安机关出具的到案经过证明了本案案发及到案的情况。
32、户籍证明材料证明了被告人苏志刚的基本情况。
33、被告人苏志刚的供述:其在广西、湖南等地多家公司任法定代表人。2014年7月，其通过朋友史某的朋友贾某1介绍认识了魏某1，其和魏某1、唐某、贾某1在世纪金源饭店见面吃饭。同年9月12日，其和史某、唐某在世纪金源饭店跟魏某1见面，其向魏某1提出其公司缺少资金，问他能不能借钱帮忙，魏某1同意借给其600万元，其给魏某1打了一张600万元借条，后魏某1在世纪金源的招商银行给其银行卡汇入600万元。其将500万元汇给女儿苏某1名下的建设银行卡，因为其女儿帮其经营公司。其留下100万元，在9月22日将30万元转账给其妻子刘某2用于偿还之前办理的抵押贷款，12月8日取现42万元，其记不清楚用途了。其让苏某1将350万元转给朋友余某1，她经营南宁融维昌贸易有限公司，这笔钱是其公司欠她公司的钱，其他用途想不起来了。魏某1是干工程的，张某是中新房集团总经理，魏某1听说其认识张某，张某的公司中标巴万高速公路工程，魏某1让其帮忙在巴万高速公路项目中承揽工程，其答应帮他问问，没有答应他肯定拿到项目。其带魏某1跟张某见过面，但他们两人之间没有直接谈过此事，张某说这个工程不给非央企的人，其把这个情况告诉了魏某1。其借款600万元与巴万高速公路无关。借钱时，魏某1说有生意想着点他，其也帮他咨询了巴万高速公路的事情。一开始约定2014年底还钱，后来到了2015年1月，因其没钱无法偿还欠款，其和魏某1又约定2015年3月15日之前还钱，如果不能归还，就支付利息，当时其还被魏某1逼着写了一份还款协议，提到600万元性质是巴万高速公路项目保证金，这与实际情况不符，后其仍无法还钱，魏某1在2015年7月到海淀区世纪金源商务中心找其，不让其离开，其拨打110报警，其和魏某1在派出所解决过此事。2015年5月和2016年3月，其向魏某1还款38万元和5万元。
对于被告人苏志刚的辩护人向法庭提交的苏志刚名下银行账户交易明细、《承诺合同》、工商登记资料、《专利授权书》、《专利证书》、《战略框架合作协议》等书证及拟证明的事实，经查：在上述证据材料中，苏志刚名下银行账户交易明细证明了苏志刚在案发前后向魏某1还款的事实，《承诺合同》证明了唐某代表魏某1向苏志刚索要钱款的事实，与公诉机关向法庭提交的被告人供述及被害人陈述能够相互印证，本院予以确认；工商登记资料、《专利授权书》等证据材料，仅能证明苏志刚控股的北京上善氢璞科技有限公司享有专利的事实，与起诉书指控苏志刚诈骗魏某1的事实不具有关联性，本院不予确认。
对于被告人苏志刚及其辩护人所提苏志刚向魏某1所借600万元与巴万高速公路无关，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查：经庭审举证、质证的被害人陈述、证人证言及微信聊天记录等书证证明，苏志刚向被害人魏某1谎称其能够通过项目负责人张某代理巴万高速公路的工程项目，并在张某不知情的情况下介绍魏某1与张某见面，虽然双方见面时未谈及工程情况，张某的证言亦明确否认与苏志刚谈过承接巴万高速公路项目等事宜，同时证明，魏某1曾向其反映苏志刚以其承诺将巴万高速公路工程承包给魏某1，并向魏某1收取600万元，其质问苏志刚并要求苏志刚将600万元退还魏某1的情况，但苏志刚将张某引荐给魏某1的行为，使魏某1对苏志刚编造的事实陷入更加错误的认识，进一步骗取了魏某1对苏志刚的信任，后在苏志刚的不断催要下，魏某1为承揽到高速公路项目按照苏志刚的要求转账支付了600万元；苏志刚虽然始终坚称该笔钱款系借款而非工程保证金，但在案证据证明，魏某1为承接该工程进行了大量准备工作，包括联系重庆交建集团提供公司资质材料，通过魏某2组建施工队并租用工程机械，安排苏志刚在重庆游玩并支付全部费用，因此，魏某1不可能在认识苏志刚短短一个月后即提供600万元借款，其支付上述钱款的主观目的是承揽工程，魏某1虽在银行转账交易备注中注明“借款”，但结合全案证据可以认定该款与巴万高速公路工程关系紧密。此外，证人史某、贾某1的证言证明史某最先得知巴万高速公路工程一事，因贾某1个人资金实力不足，通过唐某的介绍将魏某1引荐给苏志刚，史某、贾某1证实苏志刚向魏某1承诺可以由他承包巴万高速公路工程的一个路段，并以资金紧张为由向魏某1借钱用来请客打点该工程的事实。因此，结合上述证人证言、被害人陈述所证内容，涉案款项与工程无关的辩解及辩护意见缺乏事实依据。另查，苏志刚收到600万元后立刻偿还个人债务，截止案发从未积极主动还款，足以证明其主观上具有非法占有目的。故被告人苏志刚及其辩护人的相关辩解及辩护意见，缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。
对于被告人苏志刚及其辩护人所提魏某1采取违法手段追讨欠款，苏志刚在2015年7月18日签名的退款协议书不是其真实意思表示的辩解及辩护意见，以及辩护人申请向北京公安局海淀分局四季青派出所、曙光派出所调取相关证据的诉讼请求，经查：苏志刚就600万元退款一事与魏某1及唐某签署两份文件，均涉及巴万高速公路工程保证金的事项，经公安机关鉴定，2015年7月18日签订的协议书上落款处的苏志刚签名系其本人所写，苏志刚辩称其被魏某1等人威逼下签名捺印，但未提供证据予以证明，故对于苏志刚及其辩护人的该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。对于苏志刚的辩护人申请调取相关证据的诉讼请求，因拟证明事实对本案事实的认定并无实质影响，本院不予准许。
本院认为，被告人苏志刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人苏志刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，惟犯罪数额认定有误，本院予以纠正。苏志刚所犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。据此，根据被告人苏志刚犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人苏志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2029年8月9日止。罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。）
二、责令被告人苏志刚退赔人民币五百五十七万元，发还被害人魏某1。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 吴 迪
代理审判员 吕 晶
人民陪审员 张垣平
二〇一七年十一月二十二日
书 记 员 徐 佳