山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1602刑初401号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人陈鹏，男，1996年11月1日出生于河南省许昌市，汉族，中专文化，无固定职业，住河南省许昌市魏都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。
辩护人刘建超，河南世纪风律师事务所律师。
被告人周云龙，男，1990年5月10日出生于河南省许昌市，汉族，中专文化，无固定职业，住河南省许昌市建安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。
辩护人邱卫红，山东英天律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉[2017]366号起诉书指控被告人陈鹏、周云龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员王楠出庭支持公诉，被告人陈鹏及其辩护人刘建超、被告人周云龙及其辩护人邱卫红到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经滨州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年3月份，刘伟（另案处理）找到被告人陈鹏、周云龙，以处理公司烂账为由让二人以自己身份办理POS机，并将其办理的POS机与其名下银行卡相关联，以每日500元报酬让二人用其名下的银行卡取现，取现后将现金交予刘伟。3月22日至28日，被告人陈鹏、周云龙在明知可能是违法犯罪所得的情况下，仍为非法谋取利益而帮刘伟、张勇（另案处理）等人在许昌、新郑等地套取刘某、李某、张某、邱某、焦某被诈骗的钱款，被告人陈鹏套取现金185462元，被告人周云龙套取现金106869元。为支持上述指控，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈鹏、周云龙在明知是犯罪所得的情况下，仍分别予以套现185462元、106869元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人周云龙犯罪后自动投案，后如实供述罪行。
被告人陈鹏、周云龙对公诉机关的指控不持异议。
被告人陈鹏的辩护人提出的辩护意见为：1、被告人陈鹏协助公安机关抓捕同案犯，系有立功表现。2、被告人陈鹏主观上无犯罪直接故意，并非明知钱款来源系犯罪所得，未分得犯罪款项，犯罪情节轻微，主观恶性较小。3、被告人陈鹏认罪态度好。4、建议对被告人陈鹏在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。
被告人周云龙的辩护人提出的辩护意见为：1、被告人周云龙系自首。2、被告人周云龙仅是怀疑钱款来源，与“明知”相比主观恶性较小。
经审理查明，2017年3月22日至28日，被告人陈鹏、周云龙在明知可能是违法犯罪所得的情况下，为获取报酬，以自己身份办理POS机交与刘伟（另案处理），并将其办理的POS机与其名下银行卡相关联，在刘某、李某、张某、邱某、焦某被诈骗的钱款通过POS机以刷卡消费的形式转移至与POS机相关联的陈鹏、周云龙个人银行卡上后，刘伟带领陈鹏、周云龙在许昌、新郑等地将钱款取现，取现后将钱款交予刘伟、张勇等人。其中被告人陈鹏套取现金185462元，被告人周云龙套取现金106869元。具体如下：
一、2017年3月22日，被告人周云龙利用其开户的许昌市胖东来电器城POS机套取刘某现金19969元。
二、2017年3月23日，被告人周云龙利用其开户的许昌市胖东来电器城POS机套取张某现金37000元。
三、2017年3月23日，被告人陈鹏利用其开户的许昌市欧瑞莲化妆品店POS机套取李某现金42700元。
四、2017年3月24日，被告人周云龙利用其开户的许昌市胖东来电器城POS机套取邱某现金49900元。
五、2017年3月24日，被告人陈鹏利用其开户的许昌市万邦汽配城POS机、许昌市欧瑞莲化妆品店POS机套取邱某现金99800元。
六、2017年3月28日，被告人陈鹏利用其开户的许昌市欧瑞莲化妆品店POS机套取焦某现金42962元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）被害人邱某陈述，2017年3月24日9点左右，他接到一个手机155××××0695男的打来电话，这男的自称是滨州市滨城区消防支队的，问他是不是干操场的活，他说是，对方说他们消防支队院内要做两个标准操场，让他下午过去看看，和领导签合同，他同意了，挂断电话一会后，这个号码又给他打过来，说消防支队有些床需要更新，让他先买上50张床，下午去了后再给他开发票、给他钱，并让他联系一个136××××8105卖床的手机号码，他联系后对方给他发了一个建行王广宾的帐户，他给这个帐户转过去了80000元，过了半小时左右，0695手机号码又给他打电话，说黄河四路渤海八路消防局也需要床，让他再买80张，他就又给那个卖床的帐户打过去了128000元，又过了半小时，0695手机号码又给他打电话说需要260张床垫，他又给卖床的帐户转过去10400元，对方说下午发货，到12点30分左右，他怕上当再打对方电话，结果两个号码都关机了，他就报警了。
（2）被害人李某陈述，2017年3月23日10点多，她接到一个朋友电话，说是有一个部队姓徐的军官需要血压计、血糖仪以及蒸饭车等物品，并把姓徐的电话135××××8437给了她，她和这姓徐的联系，对方说是林州市消防支队管后勤的，她和对方商量好血压计和血糖仪的事情后，对方说因和之前供货商有矛盾，让她帮忙联系购买9台移动蒸饭车和煲汤车，并给了一个叫李永强134××××7327的电话，她和李永强联系后李永强给了她一个姓周的135××××2472电话，并按周姓男子提供的62×××79帐户先后分两次转入92700元、166500元，之后她再给姓徐的男子打电话打不通了，另外两个的电话也打不通，她感觉被骗了就报警了。
（3）被害人张某陈述，2017年3月22日下午2点左右，他朋友聂兵打电话说有一个做地坪的活，让他联系一个156××××1803的电话，他给这个号码打过去后，对方说这个活是南阳市看守所的活，经过商量，他和对方约定下午3点到看守所实际看看，过了一会对方又给他打过来电话，让他帮忙联系一个做高低床的155××××8152电话，他联系后这个电话又给了他一个136××××6905厂家电话，厂家说需交首付款，他和对方联系，对方说让他先垫付上，他就按照厂家提供的吴小飞帐户62×××70（用阮静帐户）转款37000元，之后对方又让他买床垫，他就意识到上当了。
（4）被害人焦某陈述，2017年3月28日上午，他接到太原152××××4691一个电话，对方自称在大同县消防队工作，想从他那租几个拉货车，双方谈好价格后，对方挂了电话，一会对方又打来电话说是需要9个做饭用器材，自己不方便购买，并告诉了他卖器材人的北京号码，让他联系购买。他和北京号码沟通后给其转去了20000元，那个消防队的人又说需要购买配套器材，他就又给北京号码转去了43000元，打款后再联系消防队的人已经打不通了，他意识到被骗了。
（5）被害人刘某陈述，2017年3月22日上午，他接到朋友张玉春电话说消防支队要做地面硬化工程，并把消防支队韩处长的电话发给了他，他和韩处长沟通后，韩处长约他下午见面谈，后来韩处长又给他打电话说急需一批印有消防字样的毛巾并提供了供货商电话，他从供货商那得到了厂家的电话，和厂家联系后，他给厂家提供的帐户汇了105000元，他再联系厂家和韩处长时电话打不通了，他意识到被骗了。
2、证人聂某证言，2017年3月22日上午他接到一个电话问是否做装修，他说可以，这个电话又问是否认识做地坪的，他就给他朋友张某打电话，并把对方的电话发给了张某，后来张某给他打电话约他一起去看守所看现场，后来张某又给他打电话说了给对方支付37000元定金的事，说可能被骗了。
3、书证
（1）银行开户资料、交易明细，载明刘某中国银行62×××52帐户于2017年3月22日向龙程农行62×××72帐户转入105000元，龙程该帐户于当日消费20000元，许昌市胖东来电器城POS机于当日由上述龙程帐户消费20000元、周云龙62XXX19银行帐户于当日跨行代付19969元。
（2）银行开户资料、交易明细，载明阮静农行62×××75帐户于2017年3月23日转入吴晓飞62×××70帐户37000元，吴小飞该帐户于当日消费37200元，许昌市胖东来电器城POS机于当日由上述吴小飞帐户消费37200元、周云龙62XXX19银行帐户于当日支取现金37000元。
（3）银行开户资料、交易明细，载明李某中信银行62×××43帐户于2017年3月23日先后转入赵锋农行62×××79帐户92700元、166500元，赵锋该帐户当日消费42700元，许昌市欧瑞莲化妆品店POS机于当日由赵锋帐户消费42700元，陈鹏62×××48银行帐户于当日支取现金42700元。
（4）银行开户资料、交易明细及POS机银行流水，载明2017年3月24日邱某建行62×××79帐户向王广宾62XXX13帐户分别转入80000元、128000元、104000元；许昌市胖东来电器城POS机于当日由上述王广宾帐户消费49950元、许昌市欧瑞莲化妆品店POS机于当日由王广宾帐户消费49950元、许昌市万邦汽配城POS机于当日由王广宾帐户消费49950元；陈鹏62×××48银行帐户于当日支取现金99800元；周云龙62XXX19银行帐户于当日电子汇出49900元。
（5）银行开户资料、交易明细，载明焦某民生银行62×××79帐户于2017年3月28日向陈爱国工行62×××46帐户先后转入20000元、43000元；许昌市欧瑞莲化妆品店POS机于当日由陈爱国帐户消费43000元，陈鹏62×××48银行帐户于当日转入42962元后支取。
（6）陈鹏POS机申请资料，商户名称分别为许昌市万邦汽配城、许昌市欧瑞莲化妆品店；周云龙POS机申请资料，商户名称分别为许昌市胖东来电器城。
（7）扣押笔录、清单及扣押决定书，载明公安机关对陈鹏持有的62×××48中国银行卡一张予以扣押。
（8）抓获经过，载明本案经被害人邱某报案后，侦查人员经立案侦查，将被告人陈鹏、周云龙抓获。
4、辨认笔录，被告人陈鹏、周云龙分别对刘伟进行了辨认。
5、被告人及同案人供述
（1）被告人陈鹏供述，2017年3月份，他以前的同事刘伟让他跟着去取钱，说是先用他的名义办一个POS机，通过POS机将钱打到他的卡上，他将钱取出来后给刘伟，按天给他算钱。刘伟先开车带着他和周云龙、周二杨等人去办了POS机手续，用的是他办理的银行卡，之后他就跟着刘伟取钱了。他一共取了四次钱，取出后都给了张勇、ＸＸ等人了。当时刘伟跟他们说的是处理别的公司的烂帐的钱，但是他开始怀疑钱的来路不正了，他曾和周云龙、周二杨在一起讨论过这钱可能来路不正的事。
（2）被告人周云龙、同案人周二杨供述与陈鹏供述基本一致。
综上，被告人陈鹏掩饰、隐瞒犯罪所得185462元，被告人周云龙掩饰、隐瞒犯罪所得106869元。
案件审理过程中，被告人陈鹏、周云龙近亲属与刘伟近亲属共同向本院交纳退赔款292331元，其中陈鹏近亲属交纳76000元、周云龙近亲属交纳44000元。
本院认为，被告人陈鹏、周云龙在明知是犯罪所得的情况下，仍分别予以套现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于二被告人的辩护人提出的被告人陈鹏、周云龙并非明知钱款来源系犯罪所得的辩护意见，本院认为，被告人陈鹏、周云龙多次变更取款地点进行取款、转移财物，并收取明显过高的报酬，且在侦查阶段供述“怀疑钱的来路不正”，其主观上对于钱款来源系犯罪所得应是明知的，二被告人的辩护人提出的该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人陈鹏协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法可减轻处罚。被告人陈鹏到案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚。其辩护人以上述理由提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人周云龙投案自首，依法可减轻处罚。其辩护人以上述理由提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陈鹏、周云龙多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。被告人陈鹏、周云龙近亲属积极交纳退赔款，并为可能判处的罚金刑提供财产保障，酌情可从轻处罚。被告人陈鹏辩护人建议对其在有期徒刑一年以下量刑的意见较轻，本院不予采纳。被告人陈鹏、周云龙认罪态度较好，有悔罪表现，依法可适用缓刑，被告人陈鹏辩护人建议适用缓刑的量刑意见适当，本院予以采纳。据此，对被告人陈鹏依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人周云龙依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月缓刑二年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
被告人周云龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑一年六个月，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
二、退赔款120000元与同案人刘伟退赔款172331元共同发还各被害人（其中邱某149700元、李某42700元、张某37000元、焦某42962元、刘某19969元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 吕明华
人民陪审员 周 伟
人民陪审员 吕荣敏
二〇一八年四月二十五日
法官 助理 郝 涛
书 记 员 高秀静