广西壮族自治区荔浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）荔刑初字第178号
公诉机关广西壮族自治区荔浦县人民检察院。
被告人王建林。因涉嫌受贿罪，于2015年7月3日经荔浦县人民检察院决定刑事拘留，同日由荔浦县公安局执行拘留，同月16日经桂林市人民检察院批准逮捕，次日由荔浦县公安局执行逮捕。现羁押于荔浦县看守所。
辩护人赵建和，广西利业律师事务所律师。
辩护人刘付华东，广西利业律师事务所律师。
广西壮族自治区荔浦县人民检察院以荔检刑诉（2015）161号起诉书指控被告人王建林犯受贿罪，于2015年10月28日向本院提起公诉。期间公诉机关建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荔浦县人民检察院指派代检察员游和权出庭支持公诉，被告人王建林及辩护人赵建和、刘付华东到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2008年至2011年，被告人王建林任中国工商银行股份有限公司荔浦县支行（以下简称工商银行荔浦县支行）行长。2010年11月份，荔浦县百利新村建设发展有限公司（以下简称百利公司）的“篓园新城”C地块一期项目正式启动，百利公司以该项目向工商银行荔浦县支行申请贷款。百利公司董事长廖某为了能够获得“篓园新城”C地块一期项目的贷款而多次找到被告人王建林，希望被告人王建林提供帮助。2011年3月份的一天晚上，被告人王建林在其居住的小区楼下收受廖某所送的100万元现金。之后，工商银行荔浦县支行按照规定将“篓园新城”C地块一期项目贷款的材料逐级上报至工商银行广西分行，工商银行广西分行经过审核后未批准“篓园新村”C地块一期项目的贷款。
2015年6月27日，廖某因百利公司资金紧张而打电话给被告人王建林，让王建林将100万元退回给其，2015年7月1日，王建林在荔浦县中园南路将100万元退回给廖某。
为证明上述指控的事实，公诉机关提供了以下证据材料：1、被告人王建林的任职文件等书证；2、廖某等证人证言；3、被告人王建林的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王建林利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任，并依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条规定处罚。特提请本院依法判处。
被告人王建林及辩护人对公诉机关指控被告人犯受贿罪的罪名无异议，但均提出以下辩护意见：1、被告人在办案机关掌握其受贿罪犯罪线索前及时退还40万元给廖某，故受贿金额为60万元；2、被告人尚未受到调查谈话、讯问，未被宣布采取调查措施前，在办案机关工作人员口头传唤下主动向办案机关投案并如实供述自己的全部犯罪事实，是自首；3、被告人在案发前已将贿款100万元全部退还给廖某；4、被告人主观恶性不大、社会危害较小、未给国家、社会、企业和个人造成损失、愿意缴纳罚金、属初犯偶犯。据此建议对被告人判处有期徒刑三年并适用缓刑。
经审理查明，2008年至2011年，被告人王建林任工商银行荔浦县支行行长。2010年11月份，百利公司的“篓园新城”C地块一期项目正式启动，百利公司以该项目向工商银行荔浦县支行申请贷款。百利公司董事长廖某为了能够获得“篓园新城”C地块一期项目的贷款而多次找到被告人王建林，希望被告人王建林提供帮助。之后，工商银行荔浦县支行按照规定将“篓园新城”C地块一期项目贷款的材料上报至工商银行桂林市分行，后荔浦县支行与桂林市分行派员共同对该项目进行调查，于2010年12月6日形成了对该项目的贷款尽职调查报告。2011年3月份的一天晚上，被告人王建林在其居住的小区楼下收受廖某所送的100万元现金。之后，桂林市分行形成了该项目的评估报告后上报至工商银行广西分行，广西分行经过审核后未批准“篓园新村”C地块一期项目的贷款。
2015年6月27日，廖某因百利公司资金紧张而打电话给被告人王建林，让王建林将100万元退回。2015年6月30日，王建林在荔浦县王朝酒店退还40万元现金给廖某，当日廖某又将该40万元现金退回给王建林。2015年7月1日，王建林在荔浦县中园南路退还100万元给廖某。
上述事实，有以下证据予以证明：
一、书证
1、户籍证明。证实被告人王建林犯罪时已具备完全刑事能力责任。
2、中共中国工商银行桂林分行委员会文件。证实2008年9月至2009年12月被告人王建林任中国工商银行荔浦县支行副行长，主持全面工作，2009年12月至2011年8月任中国工商银行荔浦县支行行长。
3、记账凭证、领款单、银行卡取款凭证。证实2011年1月19日陈玲玲取款100万元，廖某从公司财务处领取了100万元，即证实廖某所送100万元的来源。
4、调查报告。证实工商银行2010年12月6日对荔浦县百利新村建设发展有限公司“篓园新城”C地块一期项目贷款进行评估。
5、案件侦破过程。证实桂林市人民检察院接群众举报称被告人王建林在担任工商银行荔浦县支行行长期间收受廖某100万元贿赂，即于2015年6月24日将该案件线索交由荔浦县人民检察院办理。该院反贪局进行初查，并于2015年6月30日对廖某进行询问，确认了王建林收受廖某100万元贿赂的情况。2015年7月1日，荔浦县人民检察院反贪局侦查人员将王建林口头传唤到该院进行询问，王建林未供述其受贿的事实，次日经荔浦县人民检察院再次询问，被告人王建林如实供述了自己收受廖某100万元贿赂的犯罪事实，该院遂对被告人王建林涉嫌受贿一案进行立案侦查。
二、证人证言
1、证人廖某的证言。证实其是荔浦县百利新村建设发展有限公司董事长。2010年11月份，其公司开发的“半岛豪庭”项目启动，准备在工商银行贷款，其为了能获得贷款于2011年3月份在被告人王建林位于桂林的小区楼下送给王建林100万元现金。之后“半岛豪庭”项目申请的贷款未获批准，其因公司资金紧张于2015年6月27日打电话让王建林将之前所送100万元退还，2015年7月1日，王建林在荔浦县中园南路的路边将100万元退还给了其。
2、证人诸某的证言。证实王建林于2008年至2011年期间在工商银行荔浦县支行担任行长，其协助办理过廖某的“半岛豪庭”的项目贷款，2011年3、4月份，该贷款申请没有通过工商银行广西区分行的审批。
3、证人潘某的证言。证实2010年底工商银行荔浦县支行将廖某的贷款申请汇报后，桂林分行派人下来进行调查，荔浦县支行派了诸某协助参与调查，后来该贷款项目没有通过区分行的审批。
四、被告人供述和辩解
被告人王建林的供述与辩解。供述其担任工商银行荔浦县支行行长期间，2010年底，廖某的公司向工商银行申请“半岛豪庭”项目贷款。2011年初的一天晚上，廖某在其居住的桂林市家旺苑小区楼下送给其100万元现金，希望其能够帮忙疏通关系，尽快将“半岛豪庭”项目的贷款办下来。之后该项目的贷款未能通过工商银行广西区分行的审批。2015年6月底，廖某联系并让其将100万元退还，其于2015年6月30日在荔浦县王朝宾馆602房拿了40万元现金给廖某，当天廖某又让人将该40万元退回给了其。2015年7月1日13时许，其在荔浦县中园南路仙人桥路边将100万元现金退还给了廖某。
以上证据，经过法庭举证、质证，证据来源合法，证据内容客观真实，证据与本案事实有关联，证据之间能够相互吻合和印证，能客观证明本案受贿罪的犯罪事实，本院予以确认。
本院认为，被告人王建林利用职务上的便利，非法收受他人财物100万元，其行为已构成了受贿罪，公诉机关指控被告人王建林犯受贿罪的罪名成立，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度内追究刑事责任。被告人王建林到案后，如实供述自己受贿的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人在立案前自行退还了全部受贿款，可以从轻处罚。
关于被告人及辩护人提出的被告人在办案机关掌握其受贿罪犯罪线索前及时退还40万元给廖某，故受贿金额为60万元的辩解及辩护意见。经查，被告人王建林接受廖某的请托并收受廖某所送100万元的事实，有被告人在案的多次有罪供述及廖某的证词为证，能充分证实被告人王建林既有受贿的犯罪故意，也实施了受贿的行为，属受贿既遂；被告人王建林于2011年3月份收受廖某所送100万元后，在不存在不能退还的客观障碍情况下，直至2015年6月30日才退还其中40万元给廖某，时间跨度长达数年。因此该40万元不能认定为“及时退还”，理应计入其受贿数额。本案中办案机关掌握被告人的受贿犯罪线索的时间，以及廖某于2015年6月30日曾接受被告人退还的40万元的事实，并不是本案“及时退还”的认定标准和关键。因此，被告人、辩护人的该项辩解、辩护意见，于法无据，本院不予采纳。
关于被告人及辩护人提出的被告人尚未受到调查谈话、讯问，未被宣布采取调查措施前，在办案机关工作人员口头传唤下主动向办案机关投案并如实供述自己的全部犯罪事实，是自首的辩解和辩护意见。经查，桂林市人民检察院案件线索交办函、荔浦县人民检察院案件侦破过程载明，桂林市人民检察院于2015年6月24日将王建林涉嫌受贿犯罪线索交由荔浦县人民检察院查办，该函内容指向明确，具有针对性和明确性，充分说明检察机关已初步掌握了被告人王建林涉嫌收受廖某所送100万元贿赂的犯罪事实。办案机关于2015年7月1日通知王建林到该院接受询问，王建林并未如实供述其受贿的犯罪事实，经办案机关书面通知，王建林于次日到案接受询问时才供述了其收受100万元贿赂款的事实。因此被告人王建林并非自动到案，不能认定为自首。至于辩护人提出的《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见〉》中规定的犯罪分子“受到调查谈话”，特指受到纪委、监察部门或单位领导的调查谈话，本案中被告人王建林在检察机关接受询问不属于上述规定的“受到调查谈话”范围的辩护理由，与法律不符，不能成立。因此，被告人、辩护人的该项辩解、辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条，以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条、第十九条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第九条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见〉》第一条之规定，判决如下：
被告人王建林犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2019年7月2日止。罚金限于判决生效后十日内交至本院上缴国库，期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于桂林市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 韦水秀
审 判 员 张举武
人民陪审员 周秀林
二〇一六年五月十八日
书 记 员 韦 超