杭州市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）杭西刑初字第528号公诉机关杭州市西湖区人民检察院。被告人诸强，男，1982年8月30日出生，汉族，大学本科文化程度，无业，住浙江省德清县。因本案于2014年2月17日被取保候审，2015年2月16日、2016年2月15日被继续取保候审。经本院决定，于2016年5月14日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2015）465号起诉书指控被告人诸强犯合同诈骗罪、诈骗，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月23日公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员樊丽娟出庭支持公诉，被告人诸强到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市西湖区人民检察院指控：一、合同诈骗2013年12月期间及2014年2、3月期间，被告人诸强以杭州强某通讯、杭州强某电脑商铺、杭州强某电子通讯、杭州强某通信电子之名，分别与浙江柏某实业有限公司、杭州响海科技有限公司、杭州若安网络科技公司、杭州锦康数码科技有限公司、杭州拓本科技有限公司签订电脑采购合同，从柏某公司拿走联想牌笔记本电脑八台（价值43600元），其支付11000元后仍有32600元未付。从响海公司拿走苹果笔记本电脑七台、联想笔记本电脑八台（价值90350元），其支付32750元后仍有57600元未付。从若安公司拿走联想笔记本电脑四台（价值20560元），其支付了15500元，案发后将剩余货款付清。从锦康公司拿走联想笔记本电脑四台（价值17000元），其支付8300元后仍有8700元未付。从拓本公司拿走联想笔记本电脑十台（价值52000元），其支付了37700元，案发后将剩余货款付清。2014年1月期间，被告人诸强冒用浙江汉蓝环境科技有限公司的名义，并伪造该公司印章，与杭州杭展科技有限公司、杭州云服科技有限公司签订电脑采购合同，从杭展公司拿走联想笔记本电脑十二台（价值76200元），案发后其支付该公司8000元，仍有68200元未付。从云服公司拿走联想笔记本电脑七台（价值38600元），其支付了19975.12元后仍有18624.88元未付。综上，被告人诸强骗得财物共计价值人民币233060元。二、诈骗2013年5月至2014年3月间，被告人诸强以需要采购电脑、硬盘等电子产品为名，分别从被害人薛某、徐某、侯某、李某1、利某处骗得电脑等产品。其中薛某处案发后尚有11800元未付，徐某处骗得电脑价值10950元，案件后尚有8950元未付，侯某处骗得电脑价值47760元，案发后尚有2000元未付，李某1处骗得电脑价值21900元，利某处骗得电脑价值23100元，案发后归还10000元，尚有13100元未付。综上，被告人诸强骗得财物共计价值人民币67750元。上述事实，有被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据予以证实。认为被告人诸强的行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。对被告人诸强应两罪并罚。提请本院依法惩处。被告人诸强辩称，其主观上无非法占有的故意，柏某公司、薛某、侯某处的货款已结清。对其它事实表示无异议。经审理查明：（一）合同诈骗事实1、2013年12月期间，被告人诸强自称其公司杭州强某通讯需要采购电脑，遂与浙江柏某实业有限公司（以下简称柏某公司）签订电脑采购合同，共从柏某公司拿走联想牌笔记本电脑共计八台（价值人民币43600元），后陆续支付货款人民币11000元。案发后，仍有32600元未付。2、2013年12月期间，被告人诸强自称其公司杭州强某电脑商铺需要采购电脑，遂与杭州响海科技有限公司（以下简称响海公司）签订电脑采购合同，共从响海公司拿走苹果牌笔记本电脑共计七台、联想牌笔记本电脑共计八台（价值人民币90350元），后其支付货款人民币32750元。案发后，仍有57600元未付。3、2014年1月期间，被告人诸强冒用浙江汉蓝环境科技有限公司（以下简称汉蓝公司）的名义，并伪造汉蓝公司的印章，与杭州杭展科技有限公司（以下简称杭展公司）签订电脑采购合同，先后从杭展公司拿走联想牌笔记本电脑共计十二台（价值人民币76200元）。案发后，被告人诸强支付给杭展公司货款人民币8000元，仍有68200元未付。4、2014年1月期间，被告人诸强冒用汉蓝公司的名义，并伪造汉蓝公司的印章，与杭州云服科技有限公司签订电脑采购合同（以下简称云服公司），先后从云服公司拿走联想牌笔记本电脑共计七台（价值人民币38600元）。案发后，被告人诸强支付给云服公司货款19975.12元，仍有18624.88元未付。5、2014年2月期间，被告人诸强自称其公司杭州强某电子通讯需要采购电脑，遂与杭州若安网络科技有限公司签订电脑采购合同（以下简称若安公司），从若安公司拿走联想牌笔记本电脑共计四台（价值人民币20560元），后陆续支付货款共计人民币15500元。案发后，诸强将剩余货款全部付清。6、2014年2月期间，被告人诸强自称其公司杭州强某通讯需要采购电脑，遂与杭州锦康数码科技有限公司（以下简称锦康公司）签订电脑采购合同，从锦康公司拿走联想牌笔记本电脑共计四台（价值人民币17000元），后陆续支付货款共计人民币8300元。案发后，仍有8700元未付。7、2014年2月至3月期间，被告人自称其公司杭州强某通信电子需要采购电脑，遂与杭州拓本科技有限公司（以下简称拓本公司）签订电脑采购合同，先后从拓本公司拿走联想牌笔记本电脑共计十台（价值人民币52000元），后陆续支付货款共计人民币37700元。案发后，诸强将剩余货款全部支付。综述，被告人诸强骗得财物价值共计价值人民币233060元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人仇某的陈述（杭州杭展公司员工），证实2014年1月期间，被告人诸强以浙江汉蓝环境科技有限公司采购员的名义，并伪造汉蓝公司印章，与其公司签订电脑采购合同，从其公司骗走电脑的品牌、数量、金额及被告人诸强收到货后仅支付部分货款等情况，并有接受证据材料清单、三份销售合同、货物签收单等证据予以证实本起事实，辨认笔录予以证实签订合同之人系被告人诸强；2、被害人厉有建的陈述（杭州云服公司），证实2014年1月期间，被告人诸强以浙江汉蓝环境科技有限公司网管的身份，并伪造汉蓝公司印章，与其公司签订电脑采购合同，从其公司骗走电脑的品牌、数量、金额及被告人诸强收到货后仅支付部分货款等情况，并有接受证据材料清单、二份购销合同等证据予以证实本起事实，辨认笔录予以证实签订合同之人系被告人诸强；3、被害人张某的陈述（杭州若安网络科技有限公司），证实2014年2月期间，被告人诸强以杭州强某电子通讯之名与其公司签订电脑采购合同，从其公司拿走笔记本电脑的品牌、数量、金额及被告人诸强收货后仅支付货款15500元，余款在案发后予以支付等情况，并有接受证据材料清单、欠条、购销合同、诸强的身份证复印件、收条、谅解书（案发后余款付清被害人出具）等证据予以证实本起事实；4、被害人项某的陈述（杭州拓本科技有限公司），证实2014年2至3月期间，被告人诸强以杭州强某通信电子公司之名与其公司签订电脑采购合同，从其公司拿走笔记本电脑的品牌、数量、金额及被告人诸强收货后仅支付部分货款，余款在案发后予以支付等情况，并有接受证据材料清单、购销合同、欠条、谅解书（案发后余款付清被害人出具）等证据予以证实本起事实；5、被害人谭某的陈述（杭州响海科技公司），证实2013年12月期间，被告人诸强以杭州强某电脑商铺之名与其公司签订电脑采购合同，从其公司拿走笔记本电脑的品牌、数量、金额及被告人诸强收货后仅支付部分货款，余款未予支付等情况，并有接受证据材料清单、四份订购合同、被告人诸强的身份证复印件等证据予以证实本起事实；6、被害人宋某的陈述（杭州锦康数码科技有限公司），证实2014年2月期间，被告人诸强以杭州强某通讯公司之名与其公司签订电脑采购合同，从其公司拿走笔记本电脑的品牌、数量、金额及被告人诸强收货后仅支付部分货款，余款未予支付等情况，并有接受证据材料清单、销售合同、银行交易明细、欠条等证据予以证实本起事实；7、证人顾某,4的证言（杭州柏某公司），证实2013年12月期间，其公司业务员陈某1与汉蓝公司员工诸强以杭州强某通讯之名与其公司签订电脑采购合同三份，诸强从其公司拿走笔记本电脑的品牌、数量、金额及被告人诸强收货后仅支付部分货款的情况，并有证人陈某1的证言、接受证据材料清单、供需合同、诸强的身份证复印件、欠款条等证据予以证实本起事实，辨认笔录予以证实签订合同之人系被告人诸强；8、证人陈某2的证言（汉蓝公司员工），证实被告人诸强原系其公司网管，诸强以公司名义与杭展公司、云服公司签订的合同系诸强伪造，公司的印章亦系伪造的事实，并有证人祝某的证言及浙江汉蓝环境科技有限公司营业执照复印件、公章样章说明、诸强的应聘登记表、员工档案表、辨认笔录等证据予以佐证；9、浙江浦森耐火材料有限公司证明，证实其公司仅在2014年3月初向宏远电脑商行采购过一台联想笔记本电脑，且公司没有叫冯凯和沈烨的员工等事实，并有证人夏某,4的证言、手机机主查询情况说明等证据予以佐证；10、德清县市场监督管理局出具的回复函、德清南方水泥有限公司证明，证实其辖区内没有叫南风水泥厂的企事业，南方水泥公司亦证实该公司没有叫李哲峰的网管，该公司亦未在2014年委托员工以公司名义对外采购电脑及电子产品；11、情况说明，证实杭州强氏电脑商铺、杭州强氏通讯均未在西湖区工商局注册登记；被告人诸强确在2013年5月6日在杭州中瑞科技股份有限公司担任网络管理工程师，但于当年6月27日离职，在职期间，该公司未委托被告人诸强以公司名义对外采购过任何电脑及电子产品；12、印文鉴定书，证实检材字样为“浙江汉蓝环境科技有限公司”的印文与样本印文均不同一。（二）诈骗事实1、2013年5、6月，被告人诸强多次以需要采购电脑、硬盘等电子产品为名，在本市西湖区西溪软件园1号楼509室从被害人薛某处拿走电脑、硬盘、CPU等产品，后陆续支付部分货款。案发后，仍有货款人民币11800元未付。2、2013年9月期间，被告人诸强以需要采购电脑为名，在本市西湖区颐高数码2036号摊位从被害人徐某处拿走三台联想牌笔记本电脑（价值人民币10950元），诸强当场支付货款人民币2000元。案发后，仍有8950元未付。3、2014年1月期间，被告人诸强以需要采购电脑为名，在本市西湖区新高新颐高数码城内从被害人侯某处共拿走联想牌笔记本电脑共计八台、英特尔CPU共计两个（价值人民币47760元），后陆续支付货款人民币40000余元。案发后，仍有2000元未付。4、2014年2月期间，被告人诸强以需要采购电脑为名，从杭州凡博办公设备有限公司员工李某1处拿走六台戴某牌笔记本电脑（价值人民币21900元），货款均未支付。5、2014年3月期间，被告人诸强以采购电脑为名，在本市西湖区文二路与教工路交叉口从被害人利某处拿走戴某牌笔记本电脑七台（价值人民币23100元）。案发后，被告人诸强支付给被害人利某货款人民币10000元，仍有13100元未付。综述，被告人诸强骗得财物价值共计人民币67750元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人利某的陈述（杭州商迈公司），证实2014年3月，其戴某公司的朋友通过QQ信息将诸强介绍给其并称对方需购买电脑。同月14日，被告人诸强从其处骗走戴某电脑七台，价值23100元（未含税），并有被害人提交的销售凭证予以佐证；2、被害人徐某的陈述（颐高数码2036摊位），证实其通过客户认识诸强，他自称系单位网管。2013年9月期间，被告人诸强到其店铺购买三台联想笔记本电脑，当场支付2000元，尚有货款未予支付的事实；3、被害人薛某的陈述（杭州沐腾办公设备公司），证实被告人诸强谎称系中瑞思创科技公司网管于2013年6月期间到其公司拿走电脑、硬盘、CPU等产品，被告人诸强支付部分货款后尚有货款未予支付的事实，并有收款收据予以佐证；4、被害人丁某的陈述（杭州凡博办公设备有限公司），证实被告人诸强在2014年2月期间以杭州强某通信电子有限公司需购买电脑为由，从其公司员工李某1处拿走六台戴某牌笔记本电脑，货款以种种理由拖欠未付的事实，并有接受证据清单、杭州强某通信电子有限公司签收单等证据予以佐证；5、被害人候某的陈述（新高新颐高数码城），证实2014年1月间，被告人诸强以个人名义多次从其店内拿走联想牌笔记本电脑八台、英特尔CPU两个，被告人诸强陆续支付部分货款后尚有货款未予支付的事实；6、证人谢某,4的证言，证实2014年3月14日一名叫诸强的男子将四台戴某牌全新的笔记本电脑以单价2000元的价格处理给其店里，其委托朋友李某2将电脑拿到市场上卖，后李某2告知其因电脑系诈骗所得财物，对方已报警，其遂到派出所说明情况等事实，并有辨认笔录予以证实卖戴某电脑给其的男子系被告人诸强；7、证人李某2的证言，证实2014年3月21日其受谢某,4委托拿着4台戴某牌笔记本电脑去文三路颐高数码B座B129摊位去卖时被其中一摊位老板认出这些电脑系被骗的电脑并报警，其遂通知谢某,4到派出所说明情况等事实；8、情况说明，证实被告人诸强确在2013年5月6日在杭州中瑞科技股份有限公司担任网络管理工程师，但于当年6月27日离职，在职期间，该公司未委托被告人诸强以公司名义对外采购过任何电脑及电子产品。证明上述事实的证据还有：1、抓获及发立破案经过，证实本案系经多名被害人报警，公安机关立案侦查，并于2014年2月16日将被告人诸强抓获归案；2、户籍证明，证实被告人诸强的身份情况；3、价格鉴定结论书，证实涉案电脑等物品的价值；4、被告人诸强对合同诈骗、诈骗的事实均供认不讳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。针对被告人诸强提出其主观上并无非法占有故意，故其行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪以及柏某公司、薛某、侯某处的货款已结清等辩解。经查，被告人诸强在侦查阶段对其冒名汉蓝公司名义、伪造该公司印章以及虚构杭州强某电脑商铺等单位，与七家公司签订合同，并以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，诱骗被害单位，从而骗取对方财物的行为供认不讳。其对虚构杭州中瑞科技股份有限公司网络管理工程师等名义骗取相关被害人货物的事实亦供认不讳。上述事实有被害人的陈述、相关证人证言及购销合同、欠条等证据证实。被告人诸强当庭改变原供述，无相应证据证明。其在出现巨额亏损、严重负债的情况下，明知自己已无法弥补漏洞，仍以欺骗手段或编造各种理由继续大肆赊购电脑，造成七家公司及相关被害人巨额损失，应当认定其主观上对上述款物均具有非法占有目的。被告人诸强已归还部分货款无相应证据证明且与查明的事实不符，故对被告人诸强上述辩解均不予采纳。本院认为，被告人诸强以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取对方当事人财物，并占为己有，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人诸强以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为还构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人诸强一人犯两罪，予以数罪并罚。被告人诸强已归还部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人诸强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月14日起至2020年11月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人诸强退赔剩余犯罪所得，发还各被害单位及被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑 颖人民陪审员  郑仁孝人民陪审员  傅炳林二〇一六年五月二十三日书 记 员  周燕芳??5???1?