江苏省盐城市亭湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0902刑初83号
公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。
被告人袁海东，男，1985年10月17日生，住盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押在盐城市看守所。
辩护人马广路，江苏高的律师事务所律师。
盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉（2015）443号起诉书指控被告人袁海东犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院于2016年5月26日作出（2015）亭刑二初字00243号刑事判决：一、被告人袁海东犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；责令被告人袁海东退出赃款人民币二千零九十三万六千七百九十九万元，返还给相关被害人。判决宣告后，被告人袁海东不服，向盐城市中级人民法院提起上诉，该院于2017年3月10日作出（2016）苏09刑终字第250号刑事裁定：一、撤销盐城市亭湖区人民法院（2015）亭刑二初字第00243号刑事判决；二、发回盐城市亭湖区人民法院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员王蓉辉出庭支持公诉。被告人袁海东及其辩护人马广路出庭参加诉讼。现已审理终结。
盐城市亭湖区人民检察院指控，2012年至2014年期间，被告人袁海东多次虚构盐城市亭湖区盐湾村阜星集团需要资金使用的事实，采取偷盖该村印章进行担保等手段，先后骗得被害人张某、齐某的现金人民币合计2093.6799万元。
2015年2月11日，被告人袁海东主动至公安机关投案并如实供述了上述事实。
为证明起诉指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人袁海东，并宣读和出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、华泰证券公司的交易记录、司法会计鉴定意见书、发破案经过及抓获经过等书证等证据。公诉机关认为，被告人袁海东以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁海东犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人袁海东对起诉书指控的犯罪的事实和罪名无异议。
其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人袁海东没有非法占有的主观故意。2、被告人袁海东在借款过程中虽有隐瞒及欺骗，其行为不构成诈骗罪。3、被告人袁海东的行为可能涉嫌非法吸收公众存款罪。4、被告人袁海东具有自首情节，没有给阜星集团造成直接损失，建议减轻处罚，在有期徒刑五至八年判处刑罚。
经审理查明，2012年至2014年期间，被告人袁海东多次虚构盐城市亭湖区盐湾村阜星集团需要资金使用的事实，采取偷盖该村印章进行担保等手段，先后骗得被害人张某、齐某的现金人民币合计2093.6799万元。具体事实如下：
1、2012年12月份，被告人袁海东因股市亏损，遂产生借钱继续炒股弥补亏损的想法。在2012年至2014年期间，被告人袁海东多次虚构盐城市亭湖区盐湾村阜星集团需要资金使用的事实，采取偷盖该村印章进行担保等手段，先后向被害人张某“借款”人民币33767.2499万元。案发前被告人袁海东向被害人张某还款人民币32153.57万元，合计骗得人民币1613.6799万元。
2、2014年12月底，被告人袁海东为了归还其欠被害人张某的“借款”，虚构盐城市亭湖区盐湾村阜星集团需要资金使用的事实，以借为名骗得被害人齐某的人民币480万元。
2015年2月11日，被告人袁海东主动至公安机关投案并如实供述了上述事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
1、银行卡汇款、资金往来账以及华泰证券公司出具的交易记录等书证，证明：袁海东交易盈亏情况；袁海东与张某、齐某等人资金往来情况。
2、公证书证明：袁海东向齐某借款以及公证时对其欠齐某的债务情况。
3、《借款合同》复印件，证明：从2012年12月至2015年1月，袁海东以盐城阜星集团有限公司名义，并由盐城市亭湖区新洋街道办事处盐湾村民委员会作为担保方，先后与张某签订借款合同（借条）20份。
4、盐城市住房保障和房产管理局房屋信息，证明：（1）2015年1月8日，袁海东与张某签订房地产抵押合同，提供盐城阜星集团有限公司**路*号房产，作为借款担保，登记抵押给张某；（2）2015年1月29日，袁海东与齐某签订房地产抵押合同，提供盐城阜星集团有限公司**路*号*、*、*、*幢房产，作为借款担保，登记抵押给齐某。
5、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过，证明：2015年2月11日凌晨，袁海东主动到盐城市公安局亭湖分局新洋派出所投案，并主动供述了2012年12月份以来冒用盐城市亭湖区盐湾村及阜星集团的名义，以高息为诱饵骗得受害人张某、齐某现金数千万元等事实。
二、证人证言
6、证人孙某（盐湾村书记）证言，证明：案发前，袁海东协助村副书记招商引资。盐湾村没有安排袁海东以村名义对外借款，袁海东未经同意将村集体资产抵押给他人，村里不知道。袁海东与张某等人签订的借款合同中“孙某”签名，经辨认不是其本人所写。
7、证人王某（盐湾村主任）证言，证明：袁海东系盐湾村委员会委员，在村招商引资工作，负责民营经济、工商注册登记、企业年检等工作，不负责融资。袁海东以村的名义对外借款，将村集体资产抵押出去，未取得村里同意。2015年2月10日，盐湾村发现后，动员、陪送袁海东到盐城市公安局亭湖分局新洋派出所投案。
三、被害人陈述
8、被害人张某陈述，证明：从2012年12月份起，袁海东以盐湾村贷款“过桥”、税收季度冲刺等需要用资金为由，陆续向张某借款，欠本息合计6366万元。2015年1月，袁海东与张某按照盐城阜星集团6366万元的借款合同，到盐城市房地产交易中心进行盐湾新市场的房产及土地抵押登记，办理了他项权证。在办理了他项权证后，袁海东于2015年1月26日归还570万元，袁海东还差欠本息5796万元。
9、被害人齐某陈述，证明：2014年12月29日，袁海东以盐湾村盐城阜星集团贷款到期需要资金还贷款为由，向齐某借款480万元。2015年1月，袁海东带着盐城阜星集团和盐湾村委会的章印，以及盐城市区**路*号*、*、*、*幢的土地证、房产证到盐城市房产交易中心办理了上述房产抵押登记，同年2月，齐某办理了房产他项权证。
四、被告人供述和辩解
10、被告人袁海东在侦查阶段的供述和辩解，证明：（1）从2012年起，袁海东以税收冲刺为由，采取偷盖、私刻公章，以阜星集团为借款方，以盐湾村为担保方，约定利率，签订借款合同等手段，多次向张某借款用于炒股，欠款本息累计6366万元；（2）2014年12月底，袁海东为了归还张某借款，以虚构阜星集团需要资金使用为名，向齐某借款人民币480万元；（3）2015年1月，为了拖延时间、稳住出借人，袁海东先后从村里偷出产业园东园1－5号厂房、新市场的房产证和土地使用证，从村会计处骗得阜星集团和盐湾村委会章印，分别与张某、齐某到市房产交易中心办理了抵押手续，作为借款担保。
五、鉴定意见
11、盐城明达司法会计鉴定所司法会计鉴定意见，证明：（1）2008年10月至2015年3月期间袁海东证券交易账户资金净亏损合计21288212.7元；（2）2012年12月12日至2015年1月26日张某转给袁海东资金合计33767.2499万元，减去袁海东转入张某资金合计32153.57万元，差额1613.6799万元。
12、盐城市公安局物证鉴定所鉴定意见，证明：盐城阜星集团与张某2013年2月21日、3月18日所签订两份《借款合同》中“孙某”与样本笔迹不是同一人书写的。
本院认为，被告人袁海东以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人袁海东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。
关于辩护人提出被告人袁海东没有非法占有的主观故意，被告人袁海东在借款过程中虽有隐瞒及欺骗，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人袁海东为了弥补股市亏损，多次采取虚构盐城市亭湖区盐湾村阜星集团需要资金使用的事实，以偷盖该村印章进行担保等手段，以“借”为名骗取被害人张某财物；在无偿还能力的情况下，为退还被害人张某的赃款，虚构盐城市亭湖区盐湾村阜星集团需要资金使用的事实，以“借”为名骗得被害人齐某的财物，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，对其辩护意见本院不予采纳。
关于辩护人提出被告人袁海东的行为可能涉嫌非法吸收公众存款罪的辩护意见。本院认为，非法吸收公众存款罪侵犯的客体是国家的金融管理制度，客观上表现为非法向社会公开吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。本案中被告人袁海东多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以“借”为名骗取他人财物，其行为不符合非法吸收公众存款罪，对其辩护意见本院不予采纳。
关于辩护人提出被告人袁海东具有自首情节，没有给阜星集团造成直接损失，建议减轻处罚，在五至八年判处的辩护意见。本院认为，本案的被害人为张某、齐某，没有给阜星集团造成直接损失，只能说明被告人袁海东没有将损失进一步扩大，袁海东虽具有自首情节，至目前为止仍未退赃，不符合减轻处罚的情形，对其辩护意见本院亦不予采纳。
被告人袁海东犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公私财物所有权不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人袁海东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币八十万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月12日（羁押之日）起至2028年8月11日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。
二、责令被告人袁海东退出赃款人民币二千零九十三万六千七百九十九万元，返还给相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈进峰
审 判 员 张 佳
人民陪审员 周红霞
二〇一八年二月八日
书 记 员 吴 宇
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。