湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）湘01刑终206号
原公诉机关宁乡市人民检�院。
上诉人（原审被告人）王建军，男，1988年2月7日出生于湖南省双峰县，汉族，大学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月20日被抓获，同年1月21日被刑事拘留，2017年2月28日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。
辩护人刘湘华，湖南环楚律师事务所律师。
原审被告人陈胜章，男，1984年3月7日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，农民，住湖南省宁乡市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月19日被抓获，同年1月21日被刑事拘留，2017年2月28日被逮捕，2018年3月18日被取保候审。
原审被告人贺杜冰，男，1980年1月17日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，农民，住湖南省宁乡市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月21日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕，2017年12月20日被取保候审。
原审被告人王国强，男，1972年9月30日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，农民，住湖南省宁乡市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月21日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕，2017年12月20日被取保候审。
宁乡市人民法院审理宁乡市人民检察院指控原审被告人王建军、陈胜章、贺杜冰、王国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一八年二月八日作出（2017）湘0124刑初448号刑事判决。原审被告人王建军不服，提出上诉。本院于2018年3月7日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2016年12月份，被告人王建军与被告人陈胜章合议给他人提供银行卡过账，可以分得银行卡过账流水百分之十的提成。被告人陈胜章遂联系被告人贺杜�让其介绍人提供银行卡过账，并承诺给与银行卡卡主百分之三的提成。被告人贺杜冰将吴某1、彭某（另案处理）介绍给陈胜章，并告知吴某1被告人陈胜章在搞“洗钱”。吴某1遂与被告人陈胜章取得联系，被告人陈胜章让吴某1办理一张招商银行的银行卡，并办理一张电话卡与银行卡绑定，将银行卡开通网上银行，同时被告人陈胜章答应给予吴某1银行卡流水百分之三的提成。吴某1遂按照被告人陈胜章要求将银行卡办理好后连同U盾、新办理的电话卡等一起交给被告人陈胜章，吴某1同时还将被告人王国强介绍给陈胜章，被告人王国强也将办理号的开通网上银行的招商银行银行卡、U盾及绑定的电话卡等交给被告人陈胜章，被告人陈胜章让吴某1、王国强、彭某手持自己的银行卡、身份证进行拍照。随后，被告人陈胜章将被告人王国强及吴某1、彭某的银行卡、U盾、电话卡、照片等交给被告人王建军，被告人王建军将被告人王国强及吴某1、彭某各自手持银行卡、身份证照片等交给刘某，由刘旺用被告人王国强及吴某1、彭某的资料办理三台P**机，三台P**机分别绑定被告人王国强及吴某1、彭某银行卡。随后，被告人王建军在网上联系到需要POS机的“龙某”（另案处理），并于2017年1月16日按照“龙某”的安排携带被告人王国强及吴某1、彭某的银行卡、银行卡绑定的POS机、电话卡等到深圳交给“龙某”，“龙某”将被告人王建军提交的被告人王国强及吴某1、彭某的银行卡、银行卡绑定的POS机、电话卡带走，并利用被告人王国强的银行卡、POS机对被害人叶素芹等25人信用卡进行盗刷，盗刷金额1086490元。后“龙某”将五万元提成以及吴某1、彭某银行卡绑定的POS机交给被告人王建军，被告人王建军将得到五万元提成的事情电话告知被告人陈胜章。2017年1月18日，被告人王建军从深圳回长沙，被告人陈胜章带着被告人贺杜冰一起去长沙接了被告人王建军，被告人王建军将五万元拿给被告人陈胜章，被告人陈胜章分了一万元给被告人王建军，分了一万元给被告人贺杜冰，并让被告人贺杜冰将剩下的三万元交给了被告人王国强。
案发后，被告人王国强向公安机关退缴犯罪所得30000元，被告人贺杜冰向公安机关退缴犯罪所得10000元。被告人陈胜章到案后协助公安机关抓捕一名犯罪嫌疑人。
另查明：被告人贺杜冰、王国强协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，被告人王建军向宁乡市人民法院退缴犯罪所得10000元。
原审判决认定上述事实的证据有：扣押物品清单，辨认笔录，证人刘某等人的证言，交易流水清单，到案经过材料，户籍证明材料，被告人王建军、陈胜章、贺杜冰、王国强的供述和辩解等。
原审法院认为，被告人王建军、陈胜章、贺杜冰、王国强没有正当理由，协助转移财物，收取高额手续费，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王建军、陈胜章在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人贺杜冰、王国强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈胜章归案后协助公安机关抓捕一名犯罪嫌疑人，系立功，依法可以减轻处罚。被告人贺杜冰、王国强协助公安机关抓捕一名犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王国强、贺杜冰因银行工作人员调查后找陈胜章解决问题而到公安机关，并如实供述自己的罪行，系自首，且当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。被告人王建军、陈胜章到案后均如实供述自己的犯罪事实，且当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。综合全案案情�决定对被告人王建军从轻处罚，对被告人陈胜章、贺杜冰、王国强减轻处罚。被告人王建军、贺杜冰、王国强均能退缴全部违法所得，均可从轻处罚。公安机关依法从被告人王建军处扣押的银行卡、U盾、POS机，系犯罪所得及用于犯罪的财物，依法应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条规定，原审判决如下：一、被告人王建军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元；被告人陈胜章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元；被告人贺杜冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；被告�王国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人王建军退缴的违法所得10000元，被告人贺杜冰退缴的违法所得10000元，被告人王国强退缴的违法所得30000元及公安机关从被告人王建军处扣押的银行卡、U盾、POS机予以没收，上缴国库。
上诉人王建军上诉及其辩护人辩护提出：原审判决量刑过重。
经审理查明，原审判决认定上诉人王建军、原审被告人陈胜章、贺杜冰、王国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，本院予以确认。
证明上述事实的证据如下：
1、交易流水清单、银行交易明细表、王国强持证件所拍照片等材料，证明上诉人王国强在湖北省汉富通科技有限公司以其名义办理了商户名称为宁乡索尔达汽车销售的POS机。该POS机刷卡款项均转入王国强的银行账户，且转入后的款�立即被网上消费。
2、搜查、扣押笔录，扣押物品清单，物证照片，缴款凭证，证明2017年1月20日1时许，宁乡市公安局民警在长沙市雨花区康莱酒店门口抓获上诉人王建军，后在康莱酒店附近一停车场王建军的一辆白色克鲁兹小车（湘Ａ×××××）尾箱内，查获无线POS机两个，招商银行U盾两个，广发银行卡一张，广发银行U盾一个，民警现场进行扣押。2017年1月21日，扣押原审被告人王国强3万元违法所得，扣押原审被告人贺杜冰1万元违法所得等。
3、证人叶某、马某、赵某等25人的证言，证明2017年1月17日，上述25人信用卡被盗刷金额共计1086490元，刷卡商户的名称为宁乡索尔达汽车销售有限公司。
4、证人刘某的证言及营业执照，证明其在湖北省汉富通科技信息技术有限公司工作，系公司长沙业务员，主要负责为公司寻找办理POS机的客户，为�户提供售后将客户提供的个人信息上报公司。其通过王建军介绍认识宁乡市玉潭镇公路宾馆的王国强，并先后为王国强办理了POS机，并对相关操作程序、条件作了详细说明。在王建军的介绍下，其还为吴某1、彭某办理了POS机。
5、证人吴某1的证言，证明在2016年，在其找贺杜冰借钱时，贺杜冰讲没有钱但告知其陈胜章在搞洗钱，于是其联系了陈胜章得知可以搞洗钱，并且可以提成百分之三，并且把个人信息资料给了陈胜章办了银行卡。王国强知道陈胜章在搞洗钱后，也把银行卡、电话卡、U盾都给了陈胜章。2017年1月18日，陈胜章说王国强的卡上过了100多万元，并分3万元给王国强。第二天，王国强说接到银行工作人员的电话，说他的卡被用来盗刷信用卡，盗刷了100多万元。其联系贺杜冰、王国强一起找到了陈胜章，并把陈胜章扭送到了派出所。
6�证人齐某的证言，证明其老板叫“王胖子”，在2016年11月份认识后，在“王胖子”指使下负责帮他盗刷来的银行卡去取钱，接人等。同时证明在2017年1月份在深圳北站接了一个QQ名叫“烈日”（王建军）的男子，其使用一个名为“自定义爱情”的QQ号与“烈日”联系，其安排“烈日”住在瑞都酒店。后在“王胖子”安排下在如家酒店开了一个房间，并把“烈日”带到如家酒店的房间内，“烈日”将几部POS机交给“王胖子”，“王胖子”给了“烈日”一些现金。
7、到案经过材料，证明2017年1月19日，原审被告人陈胜章被原审被告人王国强、贺杜冰扭送至宁乡市玉潭派出所，同年1月20日，原审被告人陈胜章协助公安机关抓获上诉人王建军。原审被告人王国强、贺杜冰于2017年1月21日被刑事拘留。
8、户籍证明材料，证明上诉人王建军、原审被告人陈胜章、王国强、贺杜冰的年龄等主体身份情况。
9、上诉人王建军、原审被告人陈胜章、贺杜冰、王国强的供述，辨认笔录，证明上诉人王建军、原审被告人陈胜章、贺杜冰、王国强对上述掩饰、隐瞒犯罪所得事实均供认不讳，且与其他证据相互印证。
本院认为，上诉人王建军、原审被告人陈胜章、贺杜冰、王国强明知是犯罪所得而予以帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人王建军、原审被告人陈胜章在共同犯罪中起主要作用，系主犯。原审被告人贺杜冰、王国强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人陈胜章到案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以减轻处罚。原审被告人贺杜冰、王国强协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以减轻处罚。原审被告人王国强、贺杜冰犯罪后自动投案，如实供�自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。上诉人王建军、原审被告人陈胜章到案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。上诉人王建军、原审被告人贺杜冰、王国强均能退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。违法所得及供犯罪所用的物品，应当予以没收。针对上诉人王建军上诉及其辩护人辩护提出原审判决量刑过重，经审查，原审判决根据王建军的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等，对其量刑并无不当，故该上诉及辩护理由不成立，本院不予采纳。
综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 唐 雪 平
审判员 韩德�
审判员 刘 舸
二〇一八年四月十八日
书记员 李 海 军
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或�裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。