被 告 人 刘 威 威 诈 骗 罪 一 审 刑 事 判 决 书
（2016）吉0721刑初112号
公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。
被告人刘威威，女，1987年6月19日生，汉族，小学文化，农民，住址吉林省农安县青山口乡二道村。因涉嫌诈骗，于2016年1月5日被前郭县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经前郭县人民检察院批准，于2016年1月14日由前郭县公安局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。
前郭县人民检察院以前检刑检刑诉（2016）108号起诉书指控被告人刘威威犯诈骗罪，于2016年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，前郭县人民检察院指派代理检察员王铮出庭支持公诉，被告人刘威威到庭参加诉讼，现已审理终结。
前郭县人民检察院指控：2015年8月18日，被告人刘威威与李富强（另案处理）合谋后，由刘威威持刘红岩信用卡来到被害人田园经营的福利彩票站，谎称要为刘红岩信用卡透支的钱做垫付还款，承诺给垫款人费用，骗取田园现金3万元。2015年5月份，被告人刘威威伙同孙力（已判处）向被害人蒋志田隐瞒吉J1U5**号速腾牌轿车已经出售给松原市德元二手车公司的事实，谎称该车抵押给松原市龙江湾二手车市场，让蒋志田携带12000元钱将车取回，并过户给蒋志田，抵偿欠蒋志田的债务。蒋志田如约前往，被告人刘威威、孙力以提车加价、解冻银行账户等为借口，骗取蒋志田现金21500元。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、抓捕经过等证据，认为被告人刘威威已构成诈骗罪，数额巨大，提请法庭依法判处。
被告人刘威威辩称，我不知道车已经贷款了，没参与骗蒋志田。我帮李富强送了一次信用卡，没想骗田园的钱，我被李富强利用了，没分到钱，不能构成犯罪。
经审理查明（一）：被告人刘威威与李富强（另案处理）是同居关系。2015年8月18日，刘威威与李富强合谋后，由刘威威持信用卡到被害人田园经营的福利彩票站，谎称为刘红岩信用卡垫付还款，承诺付给田园费用，李富强驾车在旁边接应。梁佳良用田园的手机银行向刘红岩信用卡转存了3万元钱，打算再用POS机将钱款取回。李富强发现钱存入刘红岩信用卡之后，给刘威威打电话，让刘威威脱身，并更改信用卡密码。被告人刘威威以取身份证为名，从彩票站出来乘坐李富强驾驶的本田雅阁牌轿车潜逃。李富强又给建设银行客服中心打电话，谎称急用钱上医院，将田园手机银行存入刘红岩卡内的3万元现金转走。二人以欺诈的方式骗取田园现金3万元。被害人报案后，侦查机关确定刘威威有重大作案嫌疑。2015年12月26日，被告人刘威威主动到公安机关投案。因案件需进一步核实，公安机关责令被告人刘威威随传随到。2016年1月5日，公安机关将被告人刘威威传唤到案并刑事拘留。
认定上述事实的证据有：
1、被告人刘威威供述：我和李富强是同居关系。李富强让我给他送信用卡，他用信用卡垫还的方式骗钱，我同意了。2015年8月18日中午，李富强问王大彪知不知道谁办理信用卡垫付业务。李大彪告诉李富强一个电话号码，说提梁佳良就行。李富强让我拨打李大彪告诉的电话号码，是一个男子接的，他让我到前郭县体育场附近找他。李富强开着红色本田雅阁牌轿车拉着我来到一个福利彩票站，李富强把车停在马路边，给我一张刘红岩的信用卡，让我说是梁佳良介绍来的。我进屋后，对那名男子说昨天来过了，要偿还3万元欠款。他用手机银行往刘红岩的信用卡里转了3万元钱。那名男子想用POS机把钱刷出来，问我信用卡的密码是多少，我告诉他201588，男子试了一下说不对。这时李富强给我打电话让我赶紧走，我知道李富强把密码更改了。我撒谎说出去取身份证，从彩票站出来往东跑，李富强喊我快上车，我上车后，李富强开车跑了。我对李富强说信用卡扔在彩票站了，李富强说密码已经改了，信用卡没用了。李富强给建设银行客服打电话说刚才往刘红岩的信用卡里存了3万元钱，急需用钱上医院，让客服把钱转存到别的卡里，客服就把钱转了出来。李富强把我送到姜彩霞家，他自己走了。钱被李富强花了，我没得到任何好处。
我揭发李富强和杨通砸车。2015年12月份的一天晚上，李富强和杨通到我哥刘先锋家接我，李富强用刀将一辆车玻璃砸碎了，从中拿出一个女士皮包，包里有身份证和银行卡。李富强还对我说他们在来长春的路上，在服务区加油，他和杨通将一辆白色的车玻璃砸碎，从中拿出一个女式包。
2、同案犯李富强供述：我不知道为什么被刑拘。我不认识刘威威。我没指使刘威威到前郭县体育场附近体育彩票站实施诈骗。2015年8月18日，我在家看电视了。我没和杨通去体育场附近体育彩票站，我不认识刘红岩。我认识杨通，杨通没给我刘红岩的信用卡。我没有红色本田雅阁牌轿车。我没和杨通砸车。
3、被害人田园陈述：2015年8月18日下午，一个女子到我经营的彩票站找梁佳良做信用卡垫付。梁佳良用我的手机给这个女子垫还了3万元钱。梁佳良向她要信用卡密码，要把钱取出来，这个女子出去接电话，我出去追她，她向假日酒店方向跑，路边停着一辆车，这个女的上车跑了。那个女子提供的信用卡是刘红岩的，我能提供交易记录。
4、证人梁佳良陈述：我报案。2015年8月18日，一个自称是刘红岩对象的人到田园经营的福利彩票站，要做信用卡垫付。我对田园说给她办吧。我就用田园手机银行给她转存3万元钱。那个女的说要买一张手机卡，田园说需要身份证。那个女的说让她朋友送身份证。我向她要信用卡密码，她告诉我201588，我试了一下不对。那个女的说出去取身份证，田园也跟着出去了。五六分钟以后，田园回来了，说那个女的坐车跑了。信用卡在我手里，那个女的手机号码是17072356178。
5、证人刘红岩证言：2009年我在建设银行办了一张信用卡，尾号是6641。2013年4月份，郑志华借我1万元钱。2015年6月份，我对郑志华说建设银行的信用卡被我透支了1万元钱，你把这笔钱还上，我们俩的帐就两清了。郑志华说行，我就把卡给他了。第二天郑志华给我打电话说他也没钱还，先找人垫付，有钱再还，我同意了，把密码告诉他了。2015年8月份，我给郑志华打电话要信用卡，郑志华说拿卡的人他联系不上了，让我再补一张，我就补办了一张，尾号是1771。
6、证人郑志华证言：我和刘红岩是朋友。2013年4月份，我借刘红岩1万元钱。2015年6月份，刘红岩说他透支了1万元钱，让我把这笔钱还上，把卡交给了我。我也没钱还，就找杨通帮忙，杨通说他能帮我把钱垫上，但是卡必须借给他使。我就把卡给他了。后来就联系不上他了，刘红岩向我要卡，我说你再补一张吧，刘红岩就补办了一张信用卡。
7、证人杨通证言：2015年7至8月份的一天，郑志华给我打电话，说刘红岩的信用卡在他手里，刘红岩想提钱，问我能不能帮忙。我说行，他把信用卡交给了我。过了四五天，我给李富强打电话，问他知不知谁能办理信用卡垫付。李富强给一个人打电话，那个人说能办，1万元钱收200元费用。我同意了。李富强开车拉着我来到一个彩票站，当时车上还坐着一个女的，就是侦查人员出示照片上的那个人。我对彩票站的人说要办理信用卡垫付，那个人说不是本人的信用卡办不了。我出来后把信用卡交给李富强，让他再帮忙联系一下，把密码也告诉他了。第二天，我给郑志华打电话告诉他信用卡放在李富强手里了，让他跟李富强联系。郑志华回话说他与李富强联系上了，信用卡的事不用我管了。2015年8月26日，我因信用卡诈骗罪被刑拘，后来的事我就不知道了。
8、证人王大彪证言：2015年8月份，李富强说有一张信用卡到期了，问我能不能办理垫付，我说梁佳良能办，并把梁佳良的手机号码告诉他了。
9、信用卡、扣押清单、存款明细表各1份，证实被害人田园用手机给李富强、刘威威转款的事实。
10、抓捕经过1份，内容是：2015年12月26日，被告人刘威威主动到公安机关投案。因案件需进一步核实，公安机关责令被告人刘威威随传随到。2016年1月5日，公安机关将被告人刘威威传唤到案并刑事拘留。
经审理查明（二）：2015年5月份，被告人刘威威伙同孙力（已判处）向被害人蒋志田隐瞒吉J1U5**号速腾牌轿车已经出售给松原市德元二手车公司的事实，谎称该车抵押给松原市龙江湾二手车市场，让蒋志田携带12000元钱将车取回，并过户给蒋志田，抵偿欠蒋志田的债务。蒋志田如约前往，被告人刘威威、孙力以提车加价、解冻银行账户等为借口，骗取蒋志田现金21500元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人刘威威供述：我以前和孙力处过对象。2015年初，孙力在二手车市场买了一辆速腾牌轿车，孙力说外债太多，把车籍落在我名下。2015年2-3月份，孙力和姜彩霞在江北一家小额贷款公司用这台车作抵押，贷款6万元钱。我没下车，孙力和姜彩霞办的，约定车由孙力开着，孙力每月还1500元利息，6个月后还本金。过了不长时间，孙力又把车以1万元钱的价格抵押给了李贺，并把车存放在李贺那里。孙力欠蒋志田钱，蒋志田让孙力用车抵债，孙力说车抵押给李贺了，得交14000元钱。蒋志田筹集了13000元钱，我给他借了1000元。我们汇给李贺的老板14000元钱，蒋志田把车开走了，后来把1000元钱还给我了。2015年5月21日，我和孙力、蒋志田签订了一份买车协议书。由于孙力欠贷款，小额贷款公司把车收回去了。蒋志田到公安机关报案，说孙力诈骗。警察把孙力抓走了，给我办理了取保候审。速腾车牌号码是吉J8A2**，过到我名下是吉J3A2**，抵押给小额贷款公司又变成吉J1U5**。孙力还借蒋志田5000元钱。孙力说蒋志田起诉他后，法院将他一张银行卡扣押了，里面有5000元钱。孙力向蒋志田借5000元钱给银行卡解冻。孙力和蒋志田没给过我钱。孙力向蒋志田要过500元过户费。
2、同案犯孙力供述：我有一辆速腾牌轿车，为了贷款将车过户到我对象刘威威名下。2015年3月份，我在扶余市德元小额贷款公司用车作抵押，贷款6万元钱。车辆归我使用，他们在车上安装了GPS系统。蒋志田是我叔伯姐夫。2014年我欠他钱，他起诉后，法院将我账户上的5000元钱冻结了。蒋志田经常向我要钱，说没钱可以用车抵债。2015年5月18日，我给蒋志田打电话，说车在松原市抵押，欠12000元修理费。你要同意抵账，就拿12000元钱把车抽回来。蒋志田同意了，我和刘威威给李贺打电话，李贺说少于15000元钱车提不走。刘威威从姜彩霞手中给孙力借了1000元钱，孙力把12000元钱汇过去，把车提出来了。蒋志田回到增盛镇取了3000元钱，还给刘威威1000元，剩下的2000元也给刘威威了。蒋志田提出给车办理过户，我说你把欠德元二手车行的钱还上就能过户，蒋志田不同意，就没过户。我向蒋志田借5000元钱，说法院冻结的5000元归他。蒋志田提出签订买卖协议书，我们就签了。姜彩霞说欠德元二手车行的钱还没还呢，签什么协议，姜彩霞在协议书上写了作废。我知道自己没权处分车，但是我想从蒋志田手里拿到钱，交完贷款，车到我手之后，再把车给蒋志田。我这样做不符合程序，因为我没有钱，也没办法弄到钱。整件事都是我和刘威威商量办的，蒋志田把钱交给刘威威了，刘威威始终帮着跑事了。钱被我还修理费和其他外债了，没有还贷款。
3、被害人蒋志田陈述：孙力欠我79500元钱，扶余市法院将孙力的银行卡冻结了，孙力说里面有5000元钱。2015年5月份，孙力和刘威威说用速腾牌轿车抵账，让我带12000元钱去二手车市场提车。刘威威与一个人联系的，那个人说至少得15000元钱才能提车。刘威威说先给12000元，把车提出来，钱全部还清再把大本抽出来。刘威威说找姜彩霞借钱，没钱打车，我又给她1000元钱。刘威威领我和孙力及另外一个人把钱汇过去，中午把车提出来了。我回增盛镇取了3000元钱，给姜彩霞汇过去1000元，剩下的2000元钱被刘威威拿走了。我们去松原市车辆管理所办理车辆过户，孙力和刘威威说再拿500元钱，让姜彩霞找人办理。姜彩霞回来后说刘威威的身份证过期了，我感觉不对劲，但是车在他们手里，我不会开车只好跟着他们走。刘威威说回农安县办理完身份证就给我过户，我等了几天也没结果。我提出公证，由于刘威威没有身份证，公证处不给公证。孙力又借我5000元钱，说把法院冻结的钱给我。我说写个买卖协议也行，姜彩霞做中间人。我们写完协议后，我向他们要钥匙，他们不给，孙力还要跑，我就报案了。我找人把车开回来，后来增生镇派出所把车扣押了。
4、证人于海龙证言：我是德元二手车公司经理。2015年3月31日，刘威威和孙力以6万元的价格卖给我们公司一辆速腾牌轿车，然后又以每月1500元的价格租回去了，姜彩霞是担保人。由于孙力违约不按期交纳租金，我们决定终止合同。我到增盛镇取车，一个女的不让我们开车，我们就报警了。
5、提取笔录、车辆租赁合同各1份，证实被告人刘威威、孙力从德元二手车公司租赁速腾牌轿车的事实。
6、提取笔录、车辆买卖协议书各1份，证实被告人刘威威、孙力将速腾牌轿车出售给蒋志田的事实。
7、扣押及返还笔录各1份，证实增盛镇公安派出所将速腾牌轿车依法扣押并返还给德元二手车公司的事实。
8、（2014）扶民初字第3116号民事判决书1份，证实扶余市人民法院判令孙力给付蒋志田欠款46000元的事实。
9、（2014）扶刑初字第269号刑事判决书1份，证实被告人孙力因犯诈骗罪，于2015年10月26日被扶余市人民法院判处有期徒刑二年三个月的事实。
本案院认为，被告人刘威威以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取被害人田园、蒋志田钱款，数额巨大，其行为侵犯了公民私有财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘威威辩解自己没有骗取被害人钱款的故意，不应当构成犯罪的观点与事实不符，不予采纳。理由如下：一、在对被害人蒋志田的诈骗罪中，同案犯孙力供述“整个犯罪过程都是我与刘威威商量的，蒋志田把钱交给刘威威，刘威威一直帮着跑事了”。被害人蒋志田的陈述也证实了刘威威参与了整个犯罪过程。二、在对被害人田园的诈骗罪中，刘威威在侦查阶段供述“李富强让我给他送信用卡，他用信用卡垫还的方式骗钱，我同意了……我对那名男子说要偿还3万元欠款，他用手机银行往刘红岩的信用卡里转了3万元钱……李富强给我打电话让我赶紧走，我知道李富强把密码改了。我撒谎说出去取身份证，从彩票站出来往东跑，李富强喊我快上车，我上车后，李富强开车跑了……此证表明1、刘威威与李富强事先进行了合谋。2、刘威威与李富强分工明确，即由刘威威具体实施诈骗行为，李富强幕后指挥和暗中接应，二人互相配合，共同完成犯罪活动。被害人田园的陈述也能证实这一点。被告人刘威威当庭翻供，辩解“自己被李富强利用了，没有骗取被害人钱款的故意”，说明其主观恶性较深，企图逃避法律追究。因此，被告人刘威威虽然主动投案，但由于不如实供述自己的罪行，不能认定是自首，公诉机关的指控意见本院予以采纳。被告人刘威威在侦查阶段揭发杨通和李富强砸毁他人车辆，盗窃财物，由于没有查证属实，不能认定是立功。被告人刘威威与孙立等人骗取被害人的钱款应当予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：
一、被告人刘威威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月6日起至2019年7月5日止。罚金于判决书生效之日起三个月内缴纳。）
二、被告人刘威威向被害人田园退赔赃款30000元，向被害人蒋志田退赔赃款21500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，
应提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 胡方权
审判员 孙洪江
审判员 初洪伟
二〇一六年六月八日
书记员 陈 静