河南省民权县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1421刑初27号
公诉机关民权县人民检察院。
被告人白某，男，1984年7月14日出生于河南省民权县，汉族，专科文化，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月26日被商丘市公安局新城分局抓获，同年9月27日被民权县公安局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于睢县（民权县）看守所。
辩护人张晓聪，河南三友律师事务所律师。
民权县人民检察院以民检刑诉（2016）3号起诉书指控被告人白某犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，民权县人民检察院指派检察员田东风出庭支持公诉，被告人白某及其辩护人张晓聪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
民权县人民检察院指控：2011年，被告人白某在西安做字画生意时认识了同在西安做字画生意的被害人杨某某。2013年9月，被告人白某以在民权县东区开发楼盘为由，以借为名，在西安骗取被害人杨某某80万元，当日，被告人将其中的33万元用于偿还债务，后用其中的19万元购买字画，其余款项用于日常开支。
2013年12月份，被告人白某又以在民权县东区开发楼盘为由，采取同样手段，以借为名，在西安骗取被害人宁某某140万元，诈骗得逞后，被告人白某将所借款项全部用于偿还债务。
针对上述指控，公诉机关提交了相关证据予以证实，并认为被告人白某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，建议在十年以上有期徒刑刑罚幅度内判处。
被告人白某及其辩护人辩称，被告人对被害人出具有欠条，当事人之间属于民事借贷关系；公诉机关指控被告人犯诈骗罪，但是证明被告人具有非法占有故意的证据不充分、指控犯罪事实也不清楚，罪名不能成立，为此，被告人的辩护人当庭提交被害人宁某某的收条予以佐证。
经审理查明：
一、2011年，被告人白某在西安做字画生意时认识了同在西安做字画生意的被害人杨某某。2013年9月份，被告人白某以在民权县东区开发楼盘、需向被害人杨某某借款的虚假事由骗取被害人杨某某的信任，2013年9月30日，被害人杨某某在西安通过银行转账给付被告人白某60万元，当日，被告人将其中的33万元用于偿还债务。其余款项用于日常开支。之后，被告人白某采取编造延后还款的虚假理由、更换电话号码、与被害人避而不见等方式一直不归还上述款项。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、河南庄诚置业有限公司出具的证明，证实被告人白某在其公司没有资金投入，也不是公司股东。
2、证人白某某的证言，该证人与被告人是父子关系，其证实被告人在西安卖字画，没有干过工地。
3、被告人白某供述，供认向杨某某借钱，说是用来在民权县东区投资房产的，实际借的60万，欠条所写的80万，60万是杨某某通过银行转过来的，另外20万是以前借杨某某的钱欠的利息，合计给杨某某打了个80万元的欠条。这笔款其中33万用来还账了，现金支出的19万购买了杨某甲的画，余下的用于招待朋友和日常消费了。
4、被害人杨某某的陈述，证实2013年9月份，白某在西安市书院街对其说，他在民权县东区开发的房地产，让给他弄点钱，用期两个月，利息最高3分、最低2分，并说他在西安有房子值一百多万，在老家也有房子值一百多万……过了几天，白某又领着被害人到民权东区一小区说那些房子是他开发的……回到西安后，在农行给白某转账60万，又给了他20万现金，共计80万。两个月后，给白某打电话，白某说钱快到了，过两天就给，再之后给他联系，有时不接电话，2015年春节过后就联系不上了他了，也找不到他，电话也打不通。
5、证人韩某某的证言，与被害人杨某某的证言相印证，证实了被告人骗取被害人杨某某钱款的理由、数额、具体经过以及钱款到手后，被告人先是找借口不归还钱款，进而更换电话号码、与被害人避而不见等事实。
6、被害人杨某某的银行卡业务回单，证实2013年9月30日，被害人杨某某向被告人白某银行转账60万元；
7、被告人白某给被害人杨某某出具的欠条，与被害人杨某某的陈述、证人韩某某的证言相印证，证实被告人出具欠条的经过；
8、证人赵某的证言，证实被告人白某向其借钱的经过，以及被告人白某于2013年9月30日，通过银行转账归还赵某借款33万的事实；
9、民权县公安局查询被告人白某存款／汇款通知书回执及附件、民权县公安局查询证人赵某存款／汇款通知书回执及附件，证实被告人白某将骗取被害人杨某某的款项用于归还借款、开支的情况；
10、证人黄某某的证言，证实2013年末，被告人白某交给其两幅字画让其存放的事实；
11、被告人白某的户籍证明，证实了被告人具备完全刑事责任能力、住址等基本情况。
二、2013年12月份，被告人白某又以在民权县东区开发楼盘、需向被害人宁某某借钱的虚假事由骗取被害人宁某某的信任，2013年12月27日、29日，被害人宁某某在西安通过银行转账分别给付被告人白某100万元和40万元。诈骗得逞后，被告人白某即将所得款项全部用于偿还债务。之后，被告人白某采取编造延后还款的虚假理由、更换电话号码、与被害人避而不见等方式一直不归还上述款项。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人宁某某的陈述，证实了2013年12月份的一天，被告人白某以他在民权县城东区开发房地产、急需用钱为由，让借给他100万周转几天。借给他钱之前，2013年9月份具体哪天记不清了，白某曾领着自己和杨某某到民权东区的一个小区，白某说是他开发的，就相信他了……2013年12月27日，通过农行给白某转了100万。隔了有两天，白某说上次汇的钱搞房地产周转不过来，又给他转了40万。2014年春节后，向白某要钱，他说房地产生意不景气，周转不过来，缓几天再给。后来再向他要钱，他躲避不见、换了电话号码。在西安、又到白某的老家都没找着白某。
2、被告人白某供述，供认2013年12月份，借过宁某某140万元，对他说借钱干啥用的以及这笔款弄哪儿去了都记不清楚了。
3、证人杨某甲的证言，证实被害人宁某某向其说了被白某骗取钱款的具体经过；
4、被害人宁某某的银行卡业务回单，证实被害人宁某某于2013年12月27日、29日，通过银行转账先后给付被告人白某100万元和40万元；
5、被告人白某给被害人宁某某出具的欠条，与被害人宁某某的陈述相印证，证实被告人白某骗取被害人宁某某140万元的事实；
6、证人王某的证言，证实了2013年11月份，白某向其借一百万元以及2013年12月27日白某通过银行归还100万元的事情经过。
7、证人李某某的证言，证实了被告人白某在其处购买字画以及2013年12月29日被告人白某通过银行转账偿还画款27万元的事实。
8、证人杨某乙的证言，证实了被告人白某向其借款50万元的事实以及2013年12月30日，被告人白某通过银行转账归还借款的经过。
9、银行卡取款凭条，证实被告人白某2013年12月27日向王某转账100万元，2013年12月29日向李某某转账27万元，2013年12月30日向杨某乙转账50万元；
上述证据，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人白某虚构开发房地产事由，骗取被害人杨某某、宁某某的信任，并向他们借款，钱款到手后却用于偿还其他债务和日常开支。当被害人向其催要，被告人又采取更换联系电话、与被害人避而不见等方式不偿还钱款，致使两被害人遭受巨额经济损失，其行为符合诈骗罪的构成要件，且数额特别巨大，已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人及其辩护人辩称当事人之间属于民间借贷关系、公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清、证据不足。其辩护意见没有证据支持，且与查明的事实及证据相矛盾，本院不予采信。但是，公诉机关指控被告人白某诈骗被害人杨某某80万元，其中20万元现金，被害人前后陈述不一致，被告人也不认可，该笔款项是否属于诈骗证据不足，不能认定；另外，被告人的辩护人当庭提交被害人宁某某的收条以证明被告人已经部分偿还被害人的借款，但是该证据内容不明确，被害人宁某某亦不认可，在没有其他有效证据佐证的情况下，仅以该份证据证明被告人已经向被害人部分退赔，证据不足，本院也不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2027年9月25日止。）
二、被告人白某对诈骗被害人杨某某的60万元、被害人宁某某的140万元依法退赔被害人杨某某、宁某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘轩华
审判员 蔡 伟
审判员 王雪峰
二〇一六年三月十七日
书记员 盖家乐