河南省邓州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1381刑初37号
公诉机关邓州市人民检察院。
被告人卢山胜，男，1990年9月9日出生，汉族，农民。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2013年12月23日被江西省分宜县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年7月21日被邓州市公安局刑事拘留，2015年8月28日被逮捕。
辩护人高鹏，邓州市××援助中心律师。
邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2015）649号起诉书指控被告人卢山胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员吴富豪出庭支持公诉。被告人卢山胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
邓州市人民检察院指控，2015年4月份至6月份期间，河南省邓州市人井某被“斌嘴”（名址不详）等人犯罪团伙通过电话联系实施诈骗，井某通过银行汇款的方式，被骗人民币199827.5元，后该笔钱转入犯罪团伙所持叶喆的银行卡内。被告人卢山胜明知化名为“斌嘴”的男子所持的户名为叶喆银行卡内的现金来路不正，仍将卡内的现金取出交给“斌嘴”，获利6000余元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人卢山胜的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法判处。
被告人卢山胜辩称其不知道其所取钱款来路不正，不构成犯罪。
被告人卢山胜的辩护人辩称，被告人卢山胜不明知所取钱款为诈骗所得，没有充分证据证明被害人被骗钱款是卢山胜取出或转账，目前证据显示打到叶喆卡上的交易只有几笔，故被告人不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明，2015年4月份至6月份期间，河南省邓州市人井某被“斌嘴”（名址不详）等人犯罪团伙通过电话联系实施诈骗，井某通过银行多次汇款，总计被骗人民币199480元，其中的105980元被随即转入犯罪团伙所持户名为叶喆的银行卡内。被告人卢山胜明知化名为“斌嘴”的男子所持的叶喆银行卡内的现金来路不正，为获取报酬利益仍将卡内的现金逐次取出交给“斌嘴”。
另查明，被告人卢山胜因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2012年11月27日被江西省分宜县公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2013年1月27日被取保候审释放，2013年12月23日被分宜县人民法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、被告人基本信息，证明被告人卢山胜犯罪时25岁，已达刑事责任年龄等基本情况。
2、刑事判决书，证明被告人卢山胜因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2013年12月23日被江西省分宜县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元的事实。
3、被害人的汇款收据，证明井某汇款给王某甲雅的事实。
4、叶喆身份证复印件、营业执照复印件，证明叶喆的身份证2013年丢失补办，登记叶喆名字的营业执照非本人办理的事实。
5、被害人井某汇款到王某甲雅邮政卡上的银行交易记录，证明井某在邓州市××路邮政支行汇款给王某甲雅人民币199480元的事实。
6、名为叶喆的账号的银行交易记录及取款时的监控录像，证明叶喆的账号交易记录及卢山胜用叶喆账号取款时的监控截图。
7、王某甲雅邮政银行卡通过银联POS机消费的记录，证明王某甲雅的银行卡通过叶喆的POS机商户消费记录及叶喆账户收到相关款项的事实。
8、叶喆商户的交易流水，证明叶喆账户的转出、取现交易记录情况。
9、证人蒋某的证言，证明本案中法人名字为叶喆的POS机是段某用叶喆的身份证通过银联商务有限公司常州分公司的客户经理蒋某办理的事实。
10、证人段某的证言：2015年4月份，我帮一个QQ好友办理POS机，他通过顺风快递把他的身份证发给我，还拍了公司营业执照、银行卡、手持身份证照片通过QQ发给我，之后我带着这些资料到江苏银联商务有限公司常州分公司去找蒋某帮我办理，过了十几天，蒋某告诉我办好了，我去拿了就通过顺风快递寄给这位QQ好友了，对方地址是江西省南昌市洪大服装大世界银座1703室，执照是金牛区菁城建材营业部，名字叫叶喆。
11、证人叶喆的证言，证明2013年叶喆的身份证在福建省××市被偷，后补办新身份证的事实。
12、被害人井某的陈述：2015年5月17号左右，具体时间记不清楚了，我接到一个电话，对方是个女的，好像是一个香港富豪的妻子，由于丈夫失去生育能力，想找一健康男性帮她怀孕，如果有意可跟她联系，见面先付80万定金，三个月后怀孕成功可再支付200万元酬金。对方的电话号码是137××××2519，我当时就又按照这个号码给拨过去了，对方好像就是刚开始电话录音那个女的，不过这次是个真人，她说我如果有诚意的话先给她打500元钱，她给我说了一个银行卡号（邮政银行：62×××33户名：王某甲雅），然后电话挂了我就跑到邮政银行给她汇了500元，汇完钱后我又给她打了电话，给她说我把钱已经打过去了，她说她现在从香港开始来邓州，到时候住在邓州宾馆，到了她跟我联系。后来过了两天时间，她给我打电话说她已经到邓州了，但是如果要合作的话必须要通过她老公的一个律师在中间办办合作手续。然后她就给我说了一个电话号码，说是一个律师的，让我跟他联系，我就打了这个律师的电话号码（189××××9038），“律师”告诉我说这个事情不能泄露，还要再办个同居手续，需要一万六千块钱，我就分了两次，一次7000元，一次9000元还是通过邮政银行那个卡号给他汇过去了。汇过去之后我就给律师打电话，律师就开始说准备把80万的支票汇过来，80万数额比较大，让海关给扣押了，需要拿钱给海关送红包，每次汇完都说钱不够，就这样陆陆续续的我就给对方的邮政卡号汇了将近20万元。汇了几次我都记不清楚了，这钱汇过去之后我再打他们的电话，发现都打不通了。那个女的说的普通话，年龄大概二三十岁，自称张雪，娘家是上海的，嫁到香港了，口音像浙江一带南方口音，电话号码是137××××2519，她还有一个电话号码是188××××5180，这两部电话我都跟她通过话，都是通过邮政银行的柜台进行的汇款，都汇到刚才我说的那个邮政银行卡上了。
13、被告人卢山胜供述了其帮“斌嘴”用叶喆、王某乙等人的银行卡多次去银行取钱，总额达200余万元，“斌嘴”这几张卡上的钱应该都是其取的，因为从四月中旬到6月份其都在给他取钱，有的时候四五天每天都会取钱，有的连着两三天，中间顶多相隔两三天。每次取钱“斌嘴”会给其一百块钱及一盒价值二十二元的芙蓉王香烟一盒。另外其以想买手机为由单独问“斌嘴”要过二千元，他也给了的事实。
以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。
本院认为，被告人卢山胜明知是犯罪所得的资金而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人卢山胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。依据相关司法解释，“明知”不能仅凭被告人的口供，应当根据案件的客观事实予以分析。只要证明被告人知道或者应当知道是犯罪所得的赃款赃物而予以窝藏转移，就可以认定为“明知”。本案被告人卢山胜多次、大额、频繁替他人取款，收受报酬，已违背了正常资金流通往来的规律特征，其作为有刑事责任能力、且又因掩饰、隐瞒犯罪所得而被判处过刑罚的、有一定认知能力的成年人，应当知道所取款项来路不正，故被告人及其辩护人辩称的“不明知”的理由不能成立，不予采纳；银行卡汇款、消费、取现记录证实了井某被诈骗的部分资金转入叶喆的账户的事实，卢山胜取款监控截图等证据证实了卢山胜从叶喆、王某乙等账户取款的事实，故辩护人辩称的卢山胜取款证据不足的理由不能成立，不予采纳。被告人卢山胜在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
被告人卢山胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，原判有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万的缓刑撤销，数罪并罚。总和刑期为有期徒刑四年，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人卢山胜的刑期自2015年7月21日起至2018年11月19日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 冀鹏翀
审 判 员 唐小虎
人民陪审员 张才林
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 王 娜