福建省龙岩市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）闽08刑终116号原公诉机关福建省漳平市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈友炜，男，1990年1月27日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月6日被漳平市公安局刑事拘留，2017年5月9日经漳平市人民检察院批准，2017年5月10日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。原审被告人邱某1，男，1982年7月28日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月6日被漳平市公安局刑事拘留，2017年5月9日经漳平市人民检察院批准，2017年5月10日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。原审被告人陈某，男，1987年4月2日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月6日被漳平市公安局刑事拘留，2017年5月9日经漳平市人民检察院批准，2017年5月10日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。福建省漳平市人民法院审理福建省漳平市人民检察院指控原审被告人邱某1、陈某、陈友炜犯诈骗罪一案，于2018年2月8日作出（2017）闽0881刑初9号刑事判决。原审被告人陈友炜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年3月底，被告人邱某1和林某（另案处理）伙同被告人陈某、陈友炜等人，在福建省漳平市永福镇岭下村一山头通过拨打电话冒充淘宝商家，以“淘宝购物商品退款”为由，直接让被害人将支付宝账户内的钱或者让被害人进行网上贷款后，将钱转账至被告人指定的户名为“帝豪”等支付宝账户，从而骗取被害人钱财。其中，被告人邱某1和林某负责搭建作案工棚、组织并准备诈骗工具、并实际拨打诈骗电话和电脑转账；被告人陈某负责拨打诈骗电话；被告人陈友炜负责寻找诈骗窝点并提供食宿等帮助。至2017年4月5日15时43分，被告人邱某1和林某（另案处理）伙同被告人陈某、陈友炜等人骗取了被害人袁某、刘某、徐某、朱某、龚某、田某、胡某等合计人民币68886.8元，具体是：1、2017年4月4日，被害人袁某被骗21400元；2、2017年4月4日，被害人刘某被骗1194元；3、2017年4月4日，被害人徐某被骗14700元；4、2017年4月5日，被害人朱某被骗1639元；5、2017年4月4日，被害人龚某被骗8537.8元；6、2017年4月4日，被害人田某被骗3618元；7、2017年4月4日，被害人胡某被骗17798元。另查明，现场勘验笔录显示漳平市公安局刑事侦查大队的到达现场的时间是2017年4月5日14时55分，现场扣押海尔笔记本电脑、手机、无线数据终端、无线对讲机、银行卡等作案工具。再查明，被害人朱某被骗的1639元到达被告人指定的户名为“帝豪”的支付宝账户时间是2017年4月5日15时43分。2017年4月5日17时34分，被害人田某接到诈骗电话后，被骗8119元，该款分别转入何意科技（﹡意）170﹡﹡﹡﹡4059、河北鹏照科技（﹡鹏照）130﹡﹡﹡﹡0581等账户。2017年4月5日，被告人邱某1、陈某、陈友炜在漳平市永福镇岭下村山头被抓获。认定上述事实的证据有：（一）物证扣押物品、文件清单：证实漳平市公安局扣押了邱某1、陈友炜、陈某的作案工具，有笔记本电脑、手机、无线数据终端、银行卡、SIM卡壳、农行K令、纸张等。（二）书证1.漳平市公安局的相关书证证实漳平市公安局于2017年2月16日对漳平市永福镇岭下村诈骗案立案；2017年4月6日对各被告人采取强制措施的情况。2、调取证据通知书、农业银行账户历史数据查询单证实漳平市公安局于2017年4月17日调取农行卡持有人黄某，账号为：62×××75，在2006.8.20-2017.4.17期间的账户交易清单。3、调取证据通知书、建设银行账户交易记录证实漳平市公安局于2017年4月17日调取建行卡持有人廖某，账号为：62×××26，在2016.10.19-2016.12.27期间的账户交易清单。4、扣押的苹果5手机内支付宝截图证实截图显示支付宝账户为ｗｏａ×××＠163.ｃｏｍ(?mailto:截图显示支付宝账户为ｗｏａ×××＠163.ｃｏｍ”t”_blank?),真实姓名为廖某，支付宝名为帝豪，以及支付宝扫一扫，向我付款二维码（该二维码名称为江湖救急）。5、调取证据通知书、调取证据清单证实被害人朱某、徐某、胡某等7人支付宝注册信息以及被告人使用过的廖某的注册信息。朱某支付宝注册信息对应协查数据为2088402118147086、徐某支付宝注册信息对应协查数据为2088102465809805、胡某支付宝注册信息对应协查数据为2088712568020984、刘某支付宝注册信息对应协查数据为2088912367006655、田某支付宝注册信息对应协查数据为2088902632438010、龚某支付宝注册信息对应协查数据为2088912994579520、袁某支付宝注册信息对应协查数2088402597807716，支付宝账户为726×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。廖某支付宝注册信息对应协查数据为2088522029494317。6、截取部分支付宝信息证实廖某淘宝账户收款信息。7、邱某1、陈某、陈友炜户籍证明证实：各被告人的身份情况及均已达刑事责任年龄。8、漳平市公安局出具的违法犯罪前科查证经过证实：被告人陈友炜、陈某、邱某1无犯罪前科。9、漳平市公安局出具的到案经过证实：被告人邱某1、陈某、陈友炜于2017年4月5日在漳平市永福镇岭下村山头被抓获。（三）被害人陈述被害人袁某等人的报案材料（内含立案决定书、询问笔录、发生情况报告表、接受证据清单、二维码图片以及被害人支付宝的收支情况截图等）证实：被害人袁某于2017年4月4日13时50分许被骗过程及金额，被害人袁某的支付宝账户以江湖救急的方式汇入帝豪账户5000元、4100元、4300元、8000元，共计21400元。2017年4月4日下午15时30分左右被害人刘某被骗过程及金额1194元。2017年4月4下午15时许被害人徐某被骗过程及金额，被害人徐某的支付宝账户以江湖救急的方式汇入帝豪账户5900元、8800元，共计14700元。被害人朱某2017年4月5日被骗过程及金额，被害人朱某被骗的1639元到达被告人使用的帝豪账户的时间是2017年4月5日15时43分。被害人龚某2017年4月4日18时15分被骗过程及金额，被害人龚某从网上贷款平台贷款两笔2651元（到账时间2017年4月4日19时01分）、1200元（到账时间2017年4月4日19时42分）并提现到邮政储蓄银行账户，后该账户共汇出5000元、1999.2元、931元、607.6元，共计8537.8元，其中5000元一笔是以江湖救急的方式汇入帝豪账户，上述四笔汇款时间发生在2017年4月4日的19时52分、20时15分、20时22分、18时54分。被告人田某于2017年4月4日17时44分及4月5日17时34分许被骗过程及金额，被害人田某的支付宝账户于2017年4月4日的18时07分、18时15分以江湖救急的方式往帝豪账户汇入1002元、2616元。被害人胡某于2017年4月4日19时许被骗过程及金额，被害人胡某的支付宝账户以江湖救急的方式往帝豪账户汇入7800元，另外招商银行账户又被转走两笔4900元，以上共计17798元。（四）被告人的供述和辩解1.邱某1供述:2017年3月底，林某邀他做淘宝诈骗的过程，诈骗工具是林某去买的，费用也是林某出资的,他和陈某是负责拨打客户电话，林某负责用微信聊天、转账。2、陈某供述：2017年3月份的一天（具体时间忘记了），邱某1叫他帮找诈骗地点，及后面与陈友炜、林某等人实施诈骗过程。3、陈友炜供述：陈某等人是2017年3月28日开始做诈骗的，他们具体怎么操作如何分工不清楚，具体如何操作也不清楚，也不知道谁是老板，整个过程没有参与，只是帮他们提供了食宿，租房的事情是林某跟他谈的，房租和买菜的钱是邱某1给他的。（五）证人证言林某证言，证实2017年4月2日早上到2017年4月5日下午期间，被邱某1邀去永福做诈骗及参与操作过程。（六）勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验检查笔录、辨认照片，证实2017年4月5日，漳平市公安局刑事侦查大队在漳平市永福镇岭下村20号及附近山上当场抓获被告人陈友炜、陈某、邱某1，并当场扣押一批手机、笔记本电脑、对讲机等作案工具。2、辨认笔录，证实邱某1辨认作案地点位于漳平市永福镇岭下村西北侧山上公棚，以及藏匿作案工具笔记本电脑的地点。3、陈某、陈友炜辨认笔录，证实陈某、陈友炜辨认同案犯邱某1、林某。（七）电子数据光盘两张，漳平市公安局从淘宝公司调取的相关数据材料，证实支付宝账户为ｗｏａ×××＠163.ｃｏｍ(?mailto:截图显示支付宝账户为ｗｏａ×××＠163.ｃｏｍ”t”_blank?)的收款情况，及袁某等七位被害人的向某支付宝账号汇款的情况，与袁某等七位被害人的陈述能够相互印证。原审判决认为，被告人邱某1、陈某、陈友炜以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，共计人民币68886.8元，数额巨大，其行为已构诈骗罪。本案属于共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邱某1起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邱某1当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈某、陈友炜归案后如实供述自己罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈某、陈友炜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据其作用大小，被告人陈某、陈友炜，依法应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人邱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人陈友炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。四、责令被告人邱某1、陈某、陈友炜在本判决生效后十日内共同赔偿下列受害人经济损失：袁某21400元、刘某1194元、徐某14700元、朱某1639元、龚某8537.8元、田某3618元、胡某17798元。五、现场扣押的海尔笔记本电脑、手机、无线数据终端、无线对讲机、银行卡等作案工具，予以没收，随档备查。上诉人陈友炜的上诉理由：上诉人不知道邱某1、陈某等人是做淘宝诈骗的，上诉人也未到过作案现场，未打过诈骗电话。在本案中，上诉人只是为邱某1、陈某等人提供食宿，只是起到次要辅助作用，且从始至终上诉人没有拿任何犯罪所得，且认罪态度好，一审量刑过重。综上，请求二审法院撤销原判，对上诉人从轻处罚。经审理查明，原判认定原审被告人邱某1、陈某、陈友炜犯诈骗罪的事实清楚，据以定案的证据来源合法，内容客观真实，且均经一审庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以认定。本院予以确认。本院认为，上诉人陈友炜及原审被告人邱某1、陈某伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人陈友炜认为，其不知道邱某1、陈某等人是做淘宝诈骗，只是为他们提供食宿。经查，上诉人陈友炜供述：陈某等人2017年3月28日开始做诈骗，其不知道他们的分工及操作流程，只是为他们提供食宿及租房。上诉人陈友炜的供述能与同案人供述相互印证。上诉人陈友炜的上诉意见与所查事实不符，不予采纳。原审法院在量刑时已充分考虑上诉人陈友炜的犯罪性质、社会危害、认罪态度及从犯等情节，所作出的量刑适当。原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 谢林昌审 判 员 曾庆泉审 判 员 刘文福二〇一八年四月二十四日法官助理 周宗琪书 记 员 张梦云1/9