江西省铜鼓县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）铜刑初字第66号
公诉机关江西省铜鼓县人民检察院。
被告单位铜鼓县带溪木材检查站，住所地铜鼓县带溪乡大群村。
负责人张强，该站副站长（主持工作）。
诉讼代表人胡湘鸣，该站副站长。
辩护人罗祥平，铜鼓县法律援助中心律师。
被告人钟某，曾用名钟勇，铜鼓县带溪木材检查站原站长。因涉嫌犯受贿罪于2015年6月12日被铜鼓县人民检察院取保候审。
辩护人赖爱萍，广东尚智和律师事务所律师。
铜鼓县人民检察院以铜检刑诉（2015）57号起诉书指控被告单位铜鼓县带溪木材检查站、被告人钟某犯单位受贿罪，于2015年10月28日向本院提起公诉。本院于2015年11月2日立案，并依法组成合议庭，于2015年12月11日公开开庭审理了本案。铜鼓县人民检察院指派代检察员赵岚出庭支持公诉。被告单位诉讼代表人胡湘鸣、辩护人罗祥平，被告人钟某及其辩护人赖爱萍等到庭参加诉讼。现已审理终结。
铜鼓县人民检察院指控：
2010年1月至2014年3月，被告人钟某在任被告单位铜鼓县带溪木材检查站站长期间，以带溪木材检查站经费紧张为由，索取、收受他人财物共计人民币108300元，为他人谋取利益，将收受的财物用于带溪木材检查站账外开支及站员福利。具体事实如下：
1、2010年-2011年间，被告人钟某以带溪木材检查站经费紧张为由向山珠公司董事长刘某甲索要赞助，山珠公司先后两次给付其人民币共计7000元。
2、2011年5月，被告人钟某以带溪木材检查站经费紧张为由，到华辉实业有限公司报销油费4000元；2012年2月，钟某与副站长徐某乙去带溪木材检查站上班的路上，以经费紧张为由，向华辉公司总经理张某乙借款10000元，并让徐某乙以其名义打借条，2014年12月24日，钟某归还10000元给张某乙。
3、2011年3、4月间，正虹竹业厂总经理张某丙为其产品放行方便，主动找到钟某请其协调关系，商定好过货方便的话每年可以给带溪木材检查站提供2000元-3000元赞助。得到方便的正虹竹业先后于2011年、2012年两次给钟某现金共计人民币7000元。
4、2012年10月间，被告人钟某以带溪木材检查站经费紧张为由，向金轮实业竹制品公司经理曾某索要赞助，后曾某给付其人民币2000元。
5、2012年11月间，被告人钟某伙同大槽口检查站站长王某以检查站经费紧张为由，向吉星木业董事长陈某索要赞助6000元，其中钟某得款3000元。2014年年初，钟某再次以带溪木材检查站经费紧张为由向陈某索要赞助，后陈某给付其人民币3000元。
6、2012年11月间，被告人钟某伙同大槽口检查站站长王某以检查站经费紧张为由，向棋坪工艺品厂负责人季某提出赞助经费的要求，季某给付二人现金人民币10000元，其中钟某得款5000元。
7、2012年11月间，被告人钟某与王某在禄鑫林业有限公司检查时，公司负责人徐某甲交给二人4000元红包，其中钟某得款2000元。
8、2012年5月至8月间，永盛竹制品厂两次运输的杉条过带溪木材检查站检量时被发现超方，经货主温某联系到钟某后，在钟某的协调下，带溪木材检查站未对超方部分进行罚款，后温某给其送去现金5000元。
9、2011年7月，为放行方便，腾达公司管理人员找到钟某协商，约定该公司每日24点后从带溪木材检查站放行的货车，按每车100元给付夜宵费。2011年-2012年间，腾达公司分4次共计给付钟某人民币12000元。
10、2012年11月间，经营杉木板材生意的刘某乙应时任带溪木材检查站站长钟某提供赞助的要求，给付钟某现金人民币2000元。
11、2011年至2013年间，被告人钟某利用职务便利，到同声公司报销修理费、餐费共计9900元。
12、2010年至2013年三节期间，带溪木材检查站共收受腾达公司赠予的购物卡共计6600元，其中钟某个人实得1200元；收受华辉公司赠予的购物卡5600元，其中钟某个人实得800元；收受吉星木业赠予的购物卡2200元，其中钟某个人实得400元；收受山珠公司赠予的购物卡12000元，其中钟某个人实得1200元。
2014年8月1日，钟某在本院立案之前如实供述自己的罪行。
为证明上述事实，公诉机关在法庭上出示了任职文件、会议记录、木材运输证申办单、记录本、财务记账凭证及相关票据、报账凭证等书证；证人刘某甲、张某甲、张某乙、张某丙、曾某、陈某、季某、徐某甲、温某、彭某、朱某、刘某乙、杨某、王某、张强、徐某乙等人的证言；被告人钟某的供述等证据材料。据此，公诉机关认为，被告单位铜鼓县带溪木材检查站非法收受木材企业财物，价值人民币108300元，被告人钟某系直接责任人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十七条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以单位受贿罪追求其刑事责任。被告人钟某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
针对上述指控，被告单位的辩护人提出：1.起诉书指控的第5、6、7起事实是钟某和他人以森林公安干警的名义索取或收受的款项，与带溪木材检查站无关，且带溪木材检查站并未为该三个相关企业谋取利益，所涉金额不应计入本案单位受贿金额；2.钟某向华辉公司张某乙所借款项1万元不应认定为单位受贿金额；3.钟某索取、收受的款项除单位报账员张强经手的2万余元外，均为钟某个人受贿行为，不应认定为单位犯罪金额。综上，被告单位受贿金额未达到追诉标准，不构成单位受贿罪。
被告人钟某对上述指控未提出异议。其辩护人提出：起诉书指控的第5、6、7起事实是被告人钟某与他人以木材检查站的名义实施的，钟某所得款项全部用于带溪木材检查站公务开支，并非归其个人所有，应认定为单位受贿金额；被告人钟某具有自首情节，积极退缴赃款，主观恶性小，犯罪情节轻微，且一贯表现良好，建议对其免予刑事处罚。并在法庭上提交了被告人钟某所在单位铜鼓县森林公安局出具的证明、荣誉奖章复印件等材料。
经审理查明：
2010年1月至2014年3月，被告人钟某在担任被告单位铜鼓县带溪木材检查站站长期间，以带溪木材检查站经费紧张为由，索取、收受相关木竹企业或经营者财物共计108300元，为他人谋取利益，将收受的财物用于带溪木材检查站帐外开支及站员福利，具体事实如下：
1．2010年～2011年间，被告人钟某以带溪木材检查站经费紧张为由，先后两次向江西省铜鼓县山珠人造板有限责任公司（下称山珠公司）索要赞助，山珠公司分别给予其现金5000元和2000元，共计7000元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：2010年1月下旬，我到山珠公司刘某甲的办公室坐了下，聊了一会后我对刘某甲说：“刘总，站里经费紧张，小车用油都不够。”刘总说公司从带溪检查站走了几千方的货，检查站提供了优质服务，这个要支持。就把副厂长周广叫来，拿了5000元现金给我。站里人都知道我拉了这笔赞助，因为过年加餐的时候我说了下。这5000元钱我经手充了1000元油卡，支付了过年期间的招待费；2012年5月左右，一个姓王的人走货时与带溪站工作人员发生了冲突，当时站里要对其罚款1500元，姓王的人要挟站里人。后来我碰到刘某甲跟他说了这个事，刘总就说不好意思。过了半个月左右，山珠公司办公室主任杨青打电话给我，给了我2000元钱，说那件事不好意思，刘总说钱作为赞助。这笔钱用于年底结账了。
（2）证人刘某甲（山珠公司董事长）的证言：大概在2010年年前，钟某刚当上带溪木材检查站站长的时候，他打电话给我后来到我公司里，对我说他刚当上带溪站站长，站里伙食费不足，能不能赞助一点。我说既然开了口又不好意思不给，不过要等我和公司人商量一下再给答复。大概过了几天，我打电话约钟某在县城碰面，拿了5000元左右给他；还有一次时间不记得了，销售经理杨青向我汇报，钟某向他讲站里经费紧张，能不能赞助点。我说可以意思一下，给了钟某2000元。
2．2011年3～4月间，铜鼓县正虹竹业厂（下称正虹竹业）总经理张某丙为保证其产品顺利通过带溪木材检查站，主动找到钟某请其协调关系，并承诺每年给带溪木材检查站提供2000～3000元赞助。得到方便的正虹竹业于2011年、2012年先后两次给予钟某现金3000元和4000元，共计7000元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：2011年3-4月份，我在金剪子发廊理发时碰到张某丙。他说由于他公司生产的都是半成品，不好检量，实际数量与手续办理的数量也有出入，每次他公司走货过站时有些站员会刁难，跟这个班商量好了那个班又没协商好，请我出面统一协调一下。站里如果需要钱的话可以帮助一点。后来我和站里带班的人说张某丙的货都是半成品，如果检量出入不大就不要过分为难。过了2-3个月，张某丙打电话给我，说这几个月货过得蛮顺利，没怎么为难，谢谢我帮了忙，到时会给一点赞助。2011年11月，我在三都镇新桥碰到张某丙，张某丙到我车上给了我3000元现金；2012年4月中旬的一天下午，站里周转困难，我打电话给张某丙，希望他给点赞助。他问我要多少，我说大概4000元。他说他现在外面，让我去厂里拿钱，他会安排财务上的人给我钱。有一天我从站里回铜鼓就去了一下张总的公司，出纳打电话给张总后当场给了我4000元现金。
（2）证人张某丙的证言：2011年和2012年，我给过钟某两次钱，一次是3000元，一次是4000元，共7000元。因为我的货是胚板，要比正规的货长一点，但我办理放行手续时办的是正规板的放行，所以会有一个差额。加上我的货原来不走带溪站，站里的人不认识我，所以带溪站的人总是刁难我的货，说要么罚款，要么补差额才能放行。于是我就去站里找钟某协调，最后谈好站里不罚我的款，我每年给站里2000-3000元。之后我的货过站时就没有故意刁难了，过得比较顺畅。每年过完货后，我就会拿钱给钟某，两次都是在年前。第一次给了3000元，不记得是在三都还是铜鼓，我开车碰到钟某，我就给了他3000元现金，时间应该是2011年。第二次给了4000元，我印象中是钟某到我厂里去拿的，时间可能是2012年。
3．2011年5月，被告人钟某以带溪木材检查站经费紧张为由，到江西铜鼓华辉实业有限公司（下称华辉公司）报销燃油费4000元；2012年2月，钟某在去带溪木材检查站上班的路上，又以经费紧张为由，以借款为名向华辉公司总经理张某乙索要10000元，并让在场的带溪木材检查站副站长徐某乙出具了借条。2014年12月24日，钟某归还10000元给张某乙。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：2011年5月，我在林业局门口碰到华辉公司老总张某甲，说站里经费紧张，能不能帮忙解决一下开支经费。他说可以，怎么弄？我说能不能报销一点发票。他说好。过了几天，我到华辉公司一楼办公室找到张某甲，用一张我充油的4000元发票给他，他直接拿了4000元现金给我；2012年2月的一天，我和徐某乙准备去上班，我先去徐某乙家对面的二源加油站加油，在等徐某乙的时候我打了个电话给华辉公司副总张某乙，说有个事要他帮下忙，站里经费紧张，很多账要结，能不能借1万元给我周转。他说等下马上到。徐某乙下楼后坐在副驾驶位置，我跟他说站里经费紧张，我向张某乙借1万元，张某乙马上就到。十分钟后，张某乙开车过来，从他车上的包里拿了1扎整的1万元交给徐某乙，我让徐某乙打了条子，写的是徐某乙的名字。我对张某乙说这笔钱不要急着催我还，到时我会负责的。这笔钱用于年底结账，因为很多开支是我经手的，所以钱由我保管，并经手支付站里欠的招待费、烟酒款等。其实我当时是想向华辉公司拉这1万元的赞助，但张某乙没有开口，我也不好意思，就说是借。从内心来讲，我是不想还的，看张某乙是否会提出来。他也没做声，我们也就没谈这个事情，直到出事后我才把钱还给了张某乙。
（2）证人张某甲（华辉公司董事长）的证言：大概两三年前，我在林业局门口碰到钟某，钟某要我赞助下站里，说车子开不动了。我同意了。过了几天，他来到厂子里，拿了一张4000元的油票给我，我就拿了4000元钱给他。
（3）证人张某乙（华辉公司总经理）的证言：2011年的时候，我哥哥张某甲拿过一张4000元的油票给我，说是钟某拿过来的。因为我们公司的货晚上12点后要过站，为了工作方便就赞助钟某他们站里了；2012年的时候，具体月份不记得了，钟某打电话给我，要我到二源加油站碰面。我过去后，他就跟我说，站里经费紧张，能不能借1万元周转下。我当时身上有1万元现金，就拿给了他。和他在一起的徐某乙打了一张借条给我。2014年12月底，钟某到我办公室把这1万元还给了我。
（4）证人徐某乙的证言：大概是2012年秋天的一天下午，我正在休假，钟某打电话叫我下楼说有点事。我下去后看到钟某开了一部白色桑塔纳（车牌号赣C×××××）停在我家对面的二源加油站。我下去后，他和我说站里经费不够，要以站里的名义向张某乙借钱，他已经和张某乙协调好了，让我打张借条。张某乙开车来了后，我打了一张借条给张某乙，借款人签了我的名字。张某乙收了借条就把1扎整的1万元现金给了钟某。借钱之前钟某在站里说老张饭店一直催着结账，估计是用于还饭店的欠款了。
4．2012年5～8月间，铜鼓县高桥乡永盛竹制品厂先后两次运输的两车杉条在接受带溪木材检查站检量时被发现超方运输。检查站工作人员按规定进行罚款处理时，该厂负责人温某联系钟某，希望给予方便并表示愿意向检查站提供赞助。在钟某的协调下，带溪木材检查站对超方运输车辆予以放行且未对超方部分进行处罚。后温某给钟某送去现金5000元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：2012年5月左右，温某从南昌回铜鼓的时候来到站里，说有几车货要过，你们少罚点，罚得再多也是公家的钱，到时赞助站里一点。我说可以，不要超方太多就好。7-8月的一天中午，温总打电话给我，说他的货已经过了站，站里帮了蛮多忙，以前承诺给站里一点赞助。他来到我家后，给了我5000元现金。
（2）证人温某的证言：2011年或2012年天热的时候，应该是7-8月份，我销了一车杉条去高安，当时过带溪检查站的时候，检查站的人说超方了，要罚3000多元。我就打电话给钟某帮忙。钟某就跟当班的人说了一下，最后没有罚款，盖章放行了。过了不到一个月，我又有一车杉条要销往高安，通过带溪检查站时，又被查到超方了，要罚4000-5000元。我说能不能少点，他们不答应，我说给站里赞助2000元他们还是不答应。我就又打电话给钟某，请他帮个忙。他说这次有点困难，还是要交点罚款。我说还不如拿点钱给站里。他说跟当班的说一下。半个小时后，当班的也没有罚款直接盖章放行了。过了四五天，我到钟某家里给了他5000元现金。
5.2011年7月，为了方便公司货物通过带溪木材检查站，江西腾达竹木业有限公司（下称腾达公司）管理人员找到钟某，商定该公司的货车在晚上24时后从带溪木材检查站顺利通行的，按每车100元给予检查站夜宵费。2011～2012年间，腾达公司先后四次给予钟某现金共计12000元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：腾达公司的货车一般是装竹地板去南昌，同时会带些商铺老板去南昌进货。晚上3点经过带溪木材检查站，到南昌正好天亮。但是因为站里有规定，晚上12点之后关杠，不允许装货的货车出去。2011年7-8月份，腾达公司老总王贤成请林业总站和带溪检查站的人吃饭。王总单独和我说，晚上走货就这一辆车，装货的量也不会太多变动，能不能方便一下，每晚3点开杠放行，他会给些夜宵费。我说要和总站协商一下。后来我和总站站长叶征群商量，他说可以放行，但是车子不能变动。我便和站里说了一下，站里就这样执行了。2011年腾达公司给了两次钱，10月份公司会计朱某在森林公安局大厅给了我3000元，年底该公司副总彭某在她办公室给了我3000元；2012年也给了两次，7-8月份朱某在房管局给了我3000元，10月份彭某在她办公室给了我3000元；两年一共给了12000元。之后就没有了，因为2012年10月份以后，温泉高速通了，腾达公司的货就不需要往带溪木材检查站这边走了。这12000元钱站里人都知道，但除了张强其他人不清楚有多少钱。
（2）证人彭某的证言（腾达公司管理人员）的证言：因为腾达公司的货是以零担方式发货的，到南昌后要装回货的，凌晨二三点从铜鼓出发，到南昌正好天亮，方便带货回来。当时铜鼓县里下了文件，晚上12点之后办了放行的木材都不能过站。为了这个事，不记得是我还是公司会计朱某找钟某协调，答应给点夜宵费。钟某说没有手续的每车要300元，我说我们的货都办了手续，最后定好每车100元。时间大概是2011年和2012年，我记得我给过钟某两次钱，每次两三千元。另外朱某也从我手上拿过两次钱给钟某，每次大概是3000元，每年两次，总共1万多元。
（3）书证申办单、货车信息查询表、通行记录证实：2011年8月至2012年12月期间，腾达公司装运货物的赣C×××××货车在晚上24时后从带溪上高速的事实和次数。
6.2012年10月份，被告人钟某以带溪木材检查站经费紧张为由，向江西金轮实业竹制品公司经理曾某索要赞助，后曾某给予其现金2000元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：2012年10月左右，站里周转困难，我在街上碰到金轮公司的曾某，我对他说能不能给点赞助，他说回去跟股东商量一下。过了几天，他打电话给我，让我去下木材大市场对面。我开车过去后，他给了我2000元现金，说不好意思，现在公司不景气，只能给我2000元。
（2）证人曾某的证言：我公司发往南昌和义务的货在2012年温泉通高速之前是走带溪上高速的。大概是2012年10月份的一天晚上，钟某打电话给我，说带溪检查站经费紧张，能不能赞助一点，我说可以。过了一会他开车来到我家楼下木材大市场附近，我把2000元现金给了钟某，聊了会后各自走了……我两个厂子走货过带溪检查站时，有时货的规格都会长一点，不合规格，为了走货方便，怕带溪站的工作人员刁难，所以就给了钟某2000元，与带溪检查站搞好关系。
7.2012年11月份，被告人钟某与时任温泉木材运输流动巡查中队队长的王某以木材检查站经费紧张为由，向铜鼓县棋坪工艺品厂（下称棋坪工艺品厂）负责人季某提出赞助经费的要求，季某给予二人现金10000元，其中钟某得款5000元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：2012年11月初，我和温泉站站长王某到棋坪镇季老板的加工厂里看了下，中午在棋坪镇上吃饭，王某和季老板在谈赞助的事，具体怎么谈的我不清楚。吃完饭后回铜鼓的路上，王某告诉我说，季老板蛮大方，拿了1万元，我们每人5000元。
（2）证人王某的证言：2012年我在温泉检查站上班前后，我和钟某一起到西河片了解木竹企业的生产经营情况，顺便拉点赞助。我们首先到棋坪季老板的厂里看了下，然后回到棋坪街上吃中饭。钟某要我跟季老板谈赞助款的事，并打电话叫季老板过来吃中饭。季老板过来后，我就跟他谈赞助的事，谈好后季老板回去拿了1万元给我就走了。我们吃完中饭后，在回来的路上我和钟某每人分了5000元。
（3）证人季某的证言：大概是2012年11月的一天早上，钟某和王某到厂里检查，他们两人到厂里看了一下，钟某说能不能赞助万把块子钱加点油。我说现在没钱。钟某说要我想点办法，然后我就说中午再把钱给他们送去。他们离开厂子到棋坪镇上吃午饭了。钟某打电话给我，告诉我他们吃饭的地点。我接到电话后就把1万元钱送了过去……我厂里的货之前一般走大槽口，昌铜高速修通后一般走三都高速路口，带溪高速路口走的少。
8.2012年11月份，被告人钟某与王某在江西禄鑫木业有限公司（禄鑫公司）检查时，该公司负责人徐某甲给予二人红包4000元，其中钟某得款2000元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：大概在2012年11月，我和温泉检查站站长王某开车到了高桥徐某甲的公司。因为我在西河片区搞了十多年，和徐某甲比较熟，见面后徐某甲就给了我一个红包。当时他手里还有一个红包，我猜到是给王某的。事后我数了一下红包里面有2000元现金。在车上王某告诉我徐某甲给了他一个2000元的红包。这笔钱我回到站里后和张强说了。
（2）证人王某的证言：我和钟某从棋坪季老板厂里回来后，去了高桥徐某甲的加工厂里。在厂门口我们的车上，徐某甲给了我一个2000元的红包，钟某的我就记不清楚了。
（3）证人徐某甲的证言：大约是2012年下半年，带溪检查站站长钟某和温泉检查站站长王某来到我厂里，我给了他们每人2000元红包。具体情况是这样：那天下午钟某和王某到我厂里来，他们转了下，看了下我厂里的经营台账。我留他们吃晚饭，他们说不用了要走，我就准备了2个红包，每个包了2000元钱，在他们走的时候放到他们车上了，然后他们就回了铜鼓……我之所以给他们红包是因为他们是检查站的工作人员，厂里经营销售的产品过检查站时他们没有处罚，拿红包给他们表示感谢，希望他们继续关照。
9.2012年11月份，被告人钟某与王某以木材检查站经费紧张为由，向铜鼓县吉星木业有限公司（下称吉星公司）董事长陈某索要赞助，陈某给予二人现金6000元，其中钟某得款3000元。2014年初，钟某再次以带溪木材检查站经费紧张为由向陈某索要赞助，后陈某给予其现金3000元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：2012年11月初，从棋坪季老板那里回铜鼓的路上，我和王某商量到吉星木业陈某厂里去，我于是打电话给陈某问他在哪，说我们快到他公司了，过来坐下。过了会，我们就到了陈某办公室。我把王某介绍给陈某认识，我对他说，王站刚到一个新站，还配了部新车，能不能每人给个3000元。他说好，随即写了张条子到财务上，拿钱过来后分别给了我和王某3000元；2014年初，我在林业局门口碰到陈某，我跟他说站里还有3000元的账没有结，能不能帮忙解决下。他说年底了，厂里经费有点紧张，年后再过来。到了4月份，我打电话给陈某，说了这事。他就叫我去他办公室，副总汤湘华写了张条子，陈某签字，由汤湘华在财务上拿了3000元给我。
（2）证人王某的证言：我和钟某从高桥徐某甲厂里回来后，又到了温泉吉星木业陈某处。在他办公室寒暄了一阵后，钟某说经费紧张，需要帮忙给我们车子加下油。陈某讲你们一人3000元，马上叫财务人员拿了6000元过来，我和钟某每人3000元。
（3）证人陈某的陈述：钟某第一次要赞助是在温泉检查站建站后，大概是2013年左右，钟某和王某一起来到我办公室，钟某向我提出拿点赞助费给他们加油、修车。我同意给他们每人3000元，于是到财务上拿了6000元出来给了他们；2014年上半年的时候，钟某打了几次电话给我，要我拿点赞助费，后来我联系钟某到我办公室，给了他3000元，当时是汤湘华从财务上拿过来的……他们是林业部门的人，而我们办企业有些方面也会违规，比如收购无证的原材料、运输无证木材等，他们有时候会上路检查，之前一直都没有查过我，既然他们来问了也不好拒绝。
10．2013年年底，被告人钟某以检查站经费紧张为由，向经营杉木板材生意的刘某乙索要赞助。2014年初，刘某乙给予钟某现金2000元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：2014年春节之前，站里有很多账没有了清，有资金缺口，我就打电话给在昌岭开木地板加工厂的刘某乙，对他说站里有点经费缺口，能不能给个5000-6000元的赞助？他说等他货款回笼后再说。年前十天左右，刘某乙打电话给我，与我见面后塞给我一叠钱，说只能小小意思一下。我点了一下是2000元现金。没过几天，我拿出之前的赞助款3400元，加上这2000元一起交给张强，让他去支付站里购买“海之蓝”的酒钱。
（2）证人刘某乙的证言：2013年12月底，钟某打电话给我，说站里比较苦，有些招待费都没有报，要我给点赞助，我问他要多少，他说5000元。我说目前没有，我会考虑。我的意思是他要太多了，不想给他。后来我和一个朋友吃饭时聊到这个事，这个朋友说带溪站蛮苦，你要是能帮就帮一点。我心里想钟某可能跟我这个朋友说过赞助的事，又怕钟某以后为难我，决定还是给点他。2014年元月份，我打电话给钟某，给了他2000元现金，并要他以后多关照。
11．2011年至2013年间，被告人钟某利用职务便利，到江西同声木业有限公司报销修理费、餐费共计9900元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：我向同声公司报过三次发票。2012年1-2月份，同声公司的任总、杨总请森林公安的人在友林饭店吃饭。任总和我说外地人在铜鼓做生意不容易，需要你的关照，有什么困难，我们都会帮助解决。过了十几天，我到同声公司报了3200元的汽车修理费发票，杨总给了我现金3200元。这个发票其实并没有修理，是我自己从国税局开来的；2013年1-2月，任总、杨总请带溪木材检查站的人在三都野生鱼馆吃饭。任总对我说不缺钱用吗？我说不好意思开口。没几天，我去同声公司报了4000元汽车修理费发票，杨总当时就把4000元现金给了我。这个发票也是我从国税局弄来的，实际上并没有修车；2014年过年前，任总、杨总请森林公安的人在勇泉大酒店吃饭。我对杨总说有一张餐饮费发票不好处理，现在管得紧。任总说没问题，不过要快一点。大概在2月份，我去了同声公司，把一张西湖大酒店4900元的餐饮发票给了杨总，杨总把4900元现金给了我。这三笔钱张强都知道，因为站里付账一般都是我和张强去付的。
（2）证人杨某的证言：带溪检查站站长钟某到厂里在我手上报过三次发票。我印象中2011年-2013年每年有一次。第一次和第二次报销的是汽车修理费，分别是2000多元和3000多元，第三次印象最深，报销的是西湖大酒店的餐费4900元……因为那几年我们公司的货要走带溪，带溪站的人会刁难我们，让我们卸货，指标也会作废。所以钟某说要报销发票，我不能驳他的面，不能得罪他。
12．2010年至2013年的春节、端午、中秋时节，带溪木材检查站收受腾达公司给予的购物卡6600元，其中钟某个人实得1200元；收受山珠公司给予的购物卡12000元，其中钟某个人实得1200元；收受华辉公司给予的红包或购物卡5600元，其中钟某个人实得800元；收受吉星公司给予的红包2200元，其中钟某个人实得400元。
该起事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被告人钟某的供述：2010年1月底快过春节时，山珠公司的业务厂长和办公室主任到带溪检查站值班室交我10张面值200元的胜峰超市购物卡，我将10张卡发给了上班的10个人。2010年三节、2011年三节、2012年两节，山珠公司都会按照站里人数每人一张200元的胜峰购物卡。这些卡都发给了其他站员，因为在我来之前就有公司给购物卡的习惯，站里人都清楚。山珠公司每年有五六千方货物通过带溪站，给我们购物卡一是拉近关系，二是求点方便，希望公司走货时不要太过刁难。我从中得了8张购物卡，共计1600元；2011年端午节前，腾达公司副总彭某和会计朱某到带溪检查站说过节了拿点购物卡给我们，站长和带班人员每人200元，其他人每人100元。他们走后我把每个班的购物卡发给带班的人，让带班的人分发下去。之后的2011年中秋节、2012年春节、端午节、中秋节，彭某和朱某都会到站里来按照上述标准给我们购物卡，有时是胜峰超市的，有时是家和超市的。2014年4月，我到局里上班后，朱某打电话请我去吃饭，并和王贤成的女婿罗总一起给了我一张面值300元的春天超市购物卡。从腾达公司我一共得了1300元购物卡；华辉公司过年过节时给过我们慰问金。2010年春节，张强交给我200元钱，说是华辉公司的陈某（当时在华辉公司任职）拿过来的，站里的人都有，都是一样多。之后的2010年端午节、中秋节，2011年春节、端午节都是陈某把慰问金交给站里人，站里人再转交给我，每次都是200元。2011年中秋节、2012年春节、端午节、中秋节则是张某乙把钱交给我，除了我500元，其他人都是每人100元，然后由我发下去。我从华辉公司总共得了3000元。华辉公司给站里红包，是因为公司与站里有业务往来，希望过货的时候不要刁难，不规范的地方也希望方便一点，少处罚一点；吉星公司给过站里四次红包。2011年中秋节，张强交给我200元红包，说是吉星木业老总陈某给的。2012年春节、端午节、中秋节，每次都是陈某给张强，再由张强转交给我，每次都是200元，我从吉星公司一共得了800元。
（2）证人刘某甲的证言：带溪检查站在钟某当站长期间，公司每年会给他们一些购物卡，联络联络感情，免得检查人员刁难。从2010年开始，一般是每人200元，连炊事员都有，他们站里10-11人，春节是肯定有的，其他节应该是中秋有，也是每人200元胜峰超市的卡。从2010年春节、中秋、2011年春节、中秋、2012年春节、中秋，这三年都有。2013年以后应该也有，因为效益不好了一般是春节才有。
（3）证人陈某的证言：最先我是在华辉公司做事，逢年过节华辉公司都会给带溪检查站红包。我经手拿过几次，一般过年会给，中秋或端午只会给一次。我经手的2010年春节，给带溪检查站站长200元、站员100元，都是红包装的现金，由我拿到站里交给张强或徐某乙等人，由他们分发，并且会交代200元的红包是给站长的；2010年端午或中秋只给了一节，由我经手交给了张强或者徐某乙等人，也是站长200元、站员100元；2011年也是这样，春节会给，中秋或端午只给一节，站长200元、站员100元。当时带溪检查站包括钟某有10-11人。我自己开办吉星木业以后，2012年春节给站长和站员都是200元，端午节给站长200元、站员100元，用红包装的现金，我交给张强由他去发。
（4）证人张某乙的证言：2011年我们公司搬到长红这边后，春节期间给过带溪检查站的人员购物卡，每人100元。是我经手给带溪站钟某的，由他去分发。2012年春节也是我经手的，每人100元的购物卡。带溪站三个班，总共十个人。
（5）证人彭某的证言：2011年和2012年这两年，腾达公司的货会走带溪检查站过，因为效益还好，每年过节会给带溪站的人员恒泰超市的购物卡，一般是过年时站长300元、站员100元；过节时站长200元、站员100元，站里每个人都有。2011年春节、端午、中秋，2012年春节、端午、中秋都是这样的。
（6）证人朱某（腾达公司管理人员）的证言：2011-2012年这两年间的“三节”，公司会按照带溪检查站人数给予一定数量的购物卡，购物卡先给钟某，再由钟某分发给站员，一般是站长200-300元，站员100-200元。
（7）证人张强的证言：腾达木业、华辉木业、山珠木业等企业一般春节和中秋节会给我们带溪检查站人员红包或购物卡，先是交给站长，再由站长分发给站里的人。我经手交给钟某站长红包不记得几次了，好像是2011年有一次，2012年三次，每次都是200元的现金红包，是陈某给我的，站长200元，站员是100元，每个人都有。
（8）铜鼓县木材检查总站出具的《证明》证实：带溪木材检查站2010年工作人员共10人，2011年11人，2012年10人，2013年8人。
另查明，被告人钟某于检察机关立案侦查之前，在接受调查时如实供述了自己的犯罪事实。在接受纪检监察部门调查期间，被告人钟某退缴赃款10万元。
该事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）书证立案决定书证实，本案由铜鼓县人民检察院于2015年5月11日立案侦查。
（2）被告人钟某于2014年8月1日所作供述证实，其于立案侦查之前如实供述了主要犯罪事实。
（3）书证江西省政府非税收入票据证实，被告人钟某于2014年8月1日向中共铜鼓县纪律检查委员会缴纳罚没款10万元。
上述事实还有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）书证学习记录本证实，带溪木材检查站原报账员张强记载钟某担任站长期间的赞助款收入，具体有：2011年3月山珠5000，5月华辉4000，12月张某丙3000，12月腾达3000＋3000；2012年3月同声3000，3月山珠2000，张某丙4000，温某5000，5月山珠2000，10月金仁2000，11月吉星3000，季老板5000，徐某甲2000，11月腾达3000，12月腾达3000；2013年3月同声4000；2014年3月刘某乙2000，3月同声4900元，4月吉星3000元……；以及期间站里产生的招待费、办公费、车辆维修费等开支事项。
（2）书证财务记账凭证及相关票据证实，带溪木材检查站于2010年至2014年3月期间发生车辆燃油费、购置办公用品费用、招待费等公务开支共计81921元，以及招待费开支事由以及检查站经手人员有钟某、张强、徐某乙等多人。
（2）书证带溪检查站经费开支清单证实，带溪木材检查站在2010年至2014年3月期间的公务开支，该站工作人员胡某、张强在清单上对上述开支予以签字证明，其中大部分开支能够与记账凭证及票据相印证。
（3）书证铜鼓县木材检查站基层站经费报账科目说明、经费项目核报明细表、铜鼓县森林公安局报账凭证证实，铜鼓县木材检查总站核准带溪木材检查站的经费包括公用经费450元／月、炊事员工资400元／月、电费400元／月、电话费40元／月、夜班费900元／月、节假日加班费7290元／年、水费20元／月、值班烤火费1000元／年，每月核报1310元，每年核报19090元；2010年至2013年间，带溪木材检查站在铜鼓县森林公安局另行报销燃油费、保险费、招待费等公务开支的事实。
（4）被告人钟某的供述：铜鼓县所有的木材加工企业都要走检查站过货，昌铜高速开通之前，大部分货物在带溪检查站上高速。这些加工企业都会超方过站，但我站几乎没有处理。所以我向这些企业要赞助，他们也乐意给……因为带溪木材检查站经费紧张，而且带溪是当时唯一上高速的路口，上级领导经常到站里督查，开支很大。其他地方拉不到赞助，但木材加工企业、木材老板与我们有业务关系，经常要从带溪这里走货，有求于我们，赞助比较好拉……这些钱一是用于车辆加油和维修；二是用于公务接待，这些正常的公务接待林业总站和森林公安局只能报一部分，由于开支太大报不了那么多；三是用于添置站里的一些必要生活用品……
（5）证人张强的证言：钟某在担任带溪检查站站长期间，我管理票据和报账。钟某会给我一些现金，是木竹企业或个人给钟某的，因为这些企业或个人为了超方要钟某关照，钟某吩咐我们关照后，这些企业或个人就会拿钱给钟某，钟某有时还会去企业拉赞助。据我所知，企业有山珠、华辉、腾达、同声等，还有些个人我记在本子上，这些钱只有钟某和我知道……站里的开支招待费居多，检查总站每个月只给报1700多元钱，主要用于厨师工资和电费，招待费总站不会报，一般都是站里自己想办法……记录本上的支出有一部分是我经手的，比如2010年记录中除了警用电筒和春节买猪费用外都是我经手的，2011年我经手的有五粮液、酒、烟、餐饮及部分招待费，招待费大概5000元是我经手的；2012年我经手的有汽车修理、酒及部分招待费，招待费大概6000-7000元是我经手的；2013年我经手的有加油、就及大部分招待费，招待费大概有8000-9000元是我经手的；2014年都是我经手的。2010年至2014年5月我经手的招待费大概有2万元……
（6）证人徐某乙的证言：我在带溪检查站工作期间曾多次听钟某讲过站里经费紧张，他到有关企业化了点缘的事。他讲在腾达公司、张某丙、山珠公司、华辉公司、吉星木业公司等木材加工企业要了些赞助，具体时间和金额我不清楚，赞助款是他自己保管……站里的开支有招待费、小车用油、维修等……大约是2012年我先后两次经手支付过站里在西湖大酒店下面的批发部拿烟酒的费用6000元左右，是钟某给我钱去付的。
（7）证人胡某的证言：我们站里实行的是报账制，由报账员张强向总站报销日常开支……站里2010年-2014年3月的年度开支清单上我签了证明人，每年钟某站长会把站里的开支列一张清单，会叫我一起算一下，签个证明人。
（8）书证铜林党字（2010）1号《关于钟某等同志职务任免的通知》、铜鼓县林业局党政联席会议记录、铜林字（2015）35号《关于基层木材检查站工作人员分工调整的通知》证实，被告人钟某于2010年1月12日经中共铜鼓县林业局委员任命为带溪木材检查站站长；2014年3月林业局党政联席会决定钟某不再兼任带溪木材检查站站长；2015年3月27日，张强任带溪木材检查站副站长，主持工作。
（9）书证行政机关工作人员编制证、林业行政执法证、人民警察证复印件证实，证件持有人钟某系铜鼓县森林公安行政工作人员，具有林业行政执法权。
（10）书证江西省木材检查站管理监督办法、铜鼓县木材检查站工作管理制度、铜鼓县木材检查总站于2015年6月5日出具的《证明》、铜鼓县森林公安局财务管理制度、公务接待管理制度证实，木材检查站的具体工作职责，以及被告人所在单位关于财务管理和公务接待的相关制度。
上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。
关于被告单位的辩护人提出，起诉书指控的第5、6、7起事实是钟某和他人以森林公安干警的名义索取或收受的款项，与带溪木材检查站无关，且带溪木材检查站并未为该三个相关企业谋取利益，所涉金额不应计入本案单位受贿金额的辩护意见。经查，被告人钟某和王某共同实施该三起行为时，二人均具有森林公安干警和木材检查站站长的双重身份，他们是以木材检查站站长的名义，以检查站公车用油或者经费紧张为由索要赞助的，其他站员也知道钟某为解决站里经费问题拉取赞助一事，报账员张强亦记录了该三起赞助企业及赞助金额。因此，被告人钟某的上述行为是以带溪木材检查站的名义实施的。关于是否“为他人谋取利益”的问题，上述','2018-10-02
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