朝阳市双塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1302刑初235号
公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。
被告人张国芬，女，1974年11月2日出生于辽宁省朝阳市，汉族，小学文化，无职业，住朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现押于朝阳市看守所。
辩护人胡英，辽宁帅旗律师事务所律师。
朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2017]222号号起诉书，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员仇伟容、郑立军出庭支持公诉，被告人张国芬及其辩护人胡英到庭参加了诉讼。现已审理终结。
朝阳市双塔区人民检察院指控，2016年9月至12月期间，被告人张国芬虚构倒卖新华地下商场店铺挣取差价的事实，取得被害人陈某的信任，多次骗取陈某人民币400,000元。
2016年12月末，被告人张国芬以同样的方法骗取被害人宋某人民币50,000元。
2017年2月16日，被告人张国芬主动到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人张国芬以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张国芬对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，第一笔犯罪数额是305,000元，其他没有异议。
辩护人认为，应以305,000元为被告人张国芬的诈骗数额，张国芬系自首，属初犯，无前科劣迹，建议法院对其从宽处理。
经审理查明，2016年10月至12月间，被告人张国芬虚构合伙转租朝阳市双塔区朝阳新华地下商场店铺，并从中挣取差价的事实，取得被害人陈某、宋某的信任，多次骗取陈某人民币400,000元、骗取宋某人民币50,000元。2017年1月16日、2月8日，陈某、宋某分别向公安机关报案，同年2月16日，被告人张国芬主动到公安机关投案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人陈某证实，①2017年1月19日：我和张国芬都是地下卖鞋的，平时关系还不错，张国芬说要和我合伙租摊位挣差价做生意，我就问张国芬怎么挣差价，张国芬说她和地下商场的雷经理商量好了单线联系，要是哪个生意好的铺子到期了，雷经理就告诉张国芬，到时张国芬就私下去找到期摊位的房东，花钱先把摊位租下来，再去找做生意的人说摊位我们租下来了，做生意的人因为生意好也不可能不干，我们抬高摊位的出租价格，从中间挣差价。挣钱后每次都是我、张国芬、雷经理三个人分。我出的钱我分得多，但是每次都是张国芬给我多少钱我拿多少钱，我也从来不问张国芬和雷经理分多少钱。我问地下的雷经理说根本没有这回事，他根本不可能和张国芬有任何经济往来。张国芬每次让我投钱租摊位挣差价,我投钱以后，张国芬会给我拿回来挣的钱，然后张国芬说又有摊位了，张国芬问我还干吗，我说干，然后张国芬就拿着我的本金继续投钱不给我，我的本金始终在张国芬那回不来。张国芬在2016年1月份时跟我说这件事，在2016年10月份以前张国芬说有摊位让我投钱，但是数额比较少，我也没有记过帐，我和张国芬之间也从没打过条，我查银行交易记录，我在2016年9月份给张国芬中国银行卡汇了8万元钱，这8万元钱就是张国芬跟我说有床子让我投钱挣差价出租，张国芬给了我多少钱我也记不太清了，但是在10月份以前我一共给了张国芬30万元左右，有22万左右都是给的现金，张国芬在2016年10月份以前给我拿回来5万元左右，这5万元是张国芬说出租摊位挣差价挣的钱，在2016年10月份以前张国芬骗了我25万元左右，其中只有8万元是有银行转账记录的。2016年10月份以后，张国芬开始频繁的跟我说有摊位，我就开始记账了，我现在只能通过账单和银行卡记录说出几笔帐。2016年10月5日，张国芬说有摊位需要17万元，张国芬给我拿回来5万，有12万元在张国芬那没给我归回来。后来这笔钱我没再有任何收益，张国芬一直没给我。2016年10月16日张国芬说有摊位让我投11.5万元，给张国芬在中国银行转账9.9万元，2016年10月18日在中国银行给张国芬又打了1万元，当天在地下给了张国芬6000元的现金，共计11.5万元，过了20多天，张国芬给我拿了6万元钱，然后张国芬又给了我7000元钱的盈利，我投了11.5万元，张国芬有4.8万元没有给我拿回来。后来这笔钱我没再有任何收益，张国芬一直也没给我钱。2016年11月23日，张国芬说摊位让我投13万元，过了20多天张国芬给我拿回来1.2万元，张国芬差11.8万本金没有给我，后来这笔钱我没再有任何收益，张国芬一直没把这笔钱给我归回来。2016年11月26日，张国芬说又有摊位要出租，需要18万元，我这次一共给张国芬18万元现金，过了20多天，张国芬给了我2.5万元现金，这次张国芬有15.5万元本金没有给我，这笔钱我就再没有得到收益，张国芬也一直没有把这笔钱给我。2016年12月3日张国芬说又有摊位了，让我拿8万元，我在中国银行给张国芬转账3万元，在新华地下商场给张国芬5万元现金，过了20多天，张国芬给我拿回来8000元钱，这次张国芬有72000元钱没有给我，这笔钱我也没再得到过收益，张国芬也一直没把这笔钱给我。2016年12月9日张国芬说有摊位从我这拿5万元，2016年12月13日张国芬说又有摊位从我这拿了5万元，2016年12月31日张国芬说又有摊位了从我这拿5万元，这三笔钱我都是给的现金，张国芬说这三笔钱最后一起去给我算，连之前的本金在春节前给我还上。2017年1月14日，我给张国芬打电话问她什么时候把钱给我还上，张国芬的电话关机，我给张国芬丈夫打电话，他说张国芬去北京进货去了，又打了两天的电话，张国芬还是关机，我们觉得不对劲就来报案了。我算了一下张国芬共骗了我大概70万左右，差了90万左右本金，但前后给了我20多万元的盈利。
②2017年3月14日证实，我和张国芬的帐我现在自己也不能算清楚，只能大概算出张国芬骗我的钱数，因为张国芬从我这拿的每笔钱都含着上一笔的钱，我和张国芬之间从来没打过条，我也算不太清了。我给张国芬现金，加上给她银行卡转账，减去张国芬给我和我女儿银行卡转账，就是她欠我的现金。2016年10月5日，我在新华地下商场给张国芬17万元，11月26日，给她现金4万元，12月3日，刷卡5万元，现金5万元，12月19日，给现金5万元，12月24日给她现金5万元，12月28日，给她现金2万元，共51万元是我想起来的。我给张国芬的现金来回大概有130万元左右现金，我这些年在地下卖鞋的钱全部都给张国芬了，张国芬至少以倒铺子的名义从我这骗走40到50万左右的现金，公安机关可以问问张国芬，我这确实没有具体的帐。
③2017年6月28日证实，我来说明一下张国芬诈骗案，因为我俩之间关系特别好，加之我们没有明确的账目，只是我有简单的记录，张国芬没有任何记录，事后我调取我银行卡的转账记录，发现张国芬前后给我的中国银行卡打过113.8万元，其中有我的本金和张国芬给我的盈利，刨除这些，张国芬还骗我40万元，所以我才在第二次陈述中说张国芬骗我40万元，我被骗的实际金额是40万元。
④2017年11月15日证实，我和张国芬之间账目往来大概有7、80万，是我借给张国芬钱和我和张国芬倒摊位形成的。张国芬共给我打过30多万的欠条，我提供给法院的欠条是这些年我帮张国芬的钱，有她进货的货款，有帮她还透支卡的钱，还有帮她还欠别人的钱，张国芬分4次给我打的欠条，共是30.5万元，我已经把欠条提供给双塔法院了。我和张国芬除了欠条以外还有我俩合伙倒摊位她欠我的钱，我俩倒摊位的钱没有欠条，因为我俩关系特别好，我没有想到她能骗我，但是她用我的信任骗我了，她骗我现金40万左右，张国芬应该也能承认。我和她是2016年10月开始倒摊位的，也是从那时她开始骗我的。我提供给法院的欠条最早是2015年10月份的，最晚是2016年7月的，我借钱给她和我俩合伙倒摊位的钱是不一样的。
2、被害人宋某证实，2016年12月20日左右，新华地下商场老板张国芬跟我说，她在新华地下商场联系了几个商铺，准备转租赚取差价，但是手上没有那么多钱，想在我这拿点钱，一共是四个商铺，两大两小，大的商铺10万元，小的5万元，我跟张国芬都是在新华地下商场经营鞋店的，我经营的店在北区1529号，店名是“尺码”，张国芬的店在我开的店南侧隔了一个店，我们认识大概有六年左右，我就相信她了。我跟她说“我手上没有那么多钱只能凑出5万元钱”，张国芬说“也行，那就盘下那个5万元的小店面，转租能租到8万元，中间这3万元的差价我们两个平分，到时候一共给我65000元”。我跟她说可以，但是小年之前必须把钱给我拿回来，我这边要给货站结账，张国芬说没问题，店面的房主和租店面的人她都已经联系好了，肯定能把钱给我。2016年12月29日下午我从家里拿了3万元现金、在大润发超市里的建行提款机提取了大概7千元左右，在转盘街燕都国际酒店下面的中国银行我用我的锦州银行的银行卡取了12300元，加上我身上的钱一共是5万元，我在这家银行里把这5万元钱给了张国芬，并陪着她把这5万元钱存到她的卡上，之后我们就分开了。一直到2017年1月17日我给张国芬打电话准备要钱的时候发现她的电话打不通了，我又去她经营的鞋店找她，她店员说最近有很多人来找张国芬要钱，大家都找不到她。到了2017年1月19日我发现她的鞋店被双塔区法院查封了，我感觉被她骗了就来报案了。
3、证人雷某证实，我是地下商场运营部的经理，张国芬是地下商场卖鞋的摊主，地下商场卖鞋的摊主陈某找过我，问我是不是和张国芬合伙租摊位挣差价，张国芬从她那拿了很多钱，我对陈某说没有，我不会干这种事。在2016年夏天的时候，张国芬找过我，跟我说让我透露摊位的信息，撬铺子挣好处费，我当时就拒绝了，我手里有8000多商户的信息，每一户我都知道都是有好处费兑来的，我不能昧着良心做事。2016年12月份左右，我让张国芬交物业费，不让她拖欠，张国芬找我哭诉，说她信用卡被骗走15万元，我也没听明白怎么回事。
4、辨认笔录证实，被害人陈某辨认出张国芬为本案犯罪嫌疑人。
5、陈某银行卡交易明细证实，陈某与张国芬经济往来情况。
6、欠条，证实2015年2月、10月、11月、2016年7月，张国芬共四次分别为陈某出具欠条共305,000元。
7、户籍信息证实，被告人的自然信息情况。
8、案件来源及抓捕经过证实，本案案发及被告人张国芬到案经过。
9、被告人张国芬供述：
2017年2月16日：2016年5、6月份，我和陈某合伙做倒卖床子的买卖，陈某出钱，我提供信息，第一次我和陈某都出钱了，每人出资几万元，是我去实际操作的，我和陈某合作了两、三回，我的资金亏空补不上了，我就跟陈某谎称和地下商场雷经理单线联系，由雷经理提供信息，我负责实际操作，直到2016年7、8月份左右，我以倒摊位为由从陈某那拿了18万元的本金，其中包括借钱的利息7万元和倒床子挣得好处费5万元，我一共给了陈某7万元的好处费和挣的5万元，陈某没要，我给陈某打了30万元的欠条，这是2016年10月份以前。这30万元以后，我的亏空越来越大，我只能来回拆补现金，我就记不住帐了，我还是以雷经理提供信息倒摊位为由从陈某那拿钱，陈某每次给我钱倒摊位，我过段时间看快到期了就给陈某回款，我再以倒摊位为由从陈某那拿本金，陈某只剩下好处费，我和陈某再没打过条，从2016年10月份至今，我从陈某那拿了多少本金我不知道，多少次也不知道了，每一笔都包括上一笔的钱，陈某那有账。我给陈某的钱都是在银行卡转账，看陈某给了我多少本金减去我给陈某的汇款，就是我从陈某那拿的本金。我用小额贷的钱和从亲戚那借的钱给陈某，再用陈某的钱来回补，后来亏空越来越大就补不上了。
2017年3月14日：陈某给我的现金我记不清楚了，但是陈某给我的钱要比我给陈某的钱多40万元左右，这40万元都是陈某的本金。陈某我们之间的经济往来都是下一笔钱含着上一笔钱，我没有账，到期我就给陈某钱，我再向陈某要，我和陈某每次经济往来都会有1万元的本金没给陈某，我给陈某一共打了30多次钱，所以我还有40万元左右的本金没有给陈某，我确定还有40万左右的本金没给陈某。公安机关给我的银行卡交易明细，我不能指出哪笔钱是给陈某的，我是来回好几份钱互相补，我说不清楚了。之前向公安机关供述我给陈某打30万元的欠条，我拿了陈某18万元本金倒铺子属实，这笔钱我记得清楚，因为这18万元我打了30万元的欠条，我指的是高利，我也是以倒铺子的名义从陈某那拿钱，最后算在一起我给陈某打了30万元的欠条，我也没去倒铺子，下次陈某再向我要钱时，我就拿这18万元里的钱给陈某点，然后我再说倒铺子从陈某那拿钱。
上述证据，经庭审举证、质证，予以确认。
本院认为，被告人张国芬以非法占有为目的，采取虚构虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人张国芬指控的部分犯罪事实成立，予以确认。公诉机关指控被告人张国芬诈骗被害人陈某的开始时间为2016年9月，经查，陈某证言和张国芬供述均证实，实施诈骗开始时间为2016年10月，此指控时间有误，应予纠正。被告人张国芬及其辩护人关于诈骗被害人陈某的钱款为305,000元的辩解和辩护意见，经查，被害人陈某证言和欠条证实，张国芬为陈某出具的305,000元的欠条系在2016年10月之前，2016年10月以后张国芬开始实施诈骗行为至案发，期间张国芬再没有为陈某出具过欠条，此事实被告人张国芬在公安机关曾有供述，张国芬虽在庭审中否认诈骗数额为400,000元，但此辩解无证据证实，故应确定400,000元为被告人张国芬诈骗数额，被告人及辩护人的辩解和辩护意见不予采纳。被告人张国芬案发后虽主动到公安机关投案，但在庭审时对主要犯罪事实不予供认，不予认定为自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张国芬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200,000元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月16日起至2025年2月15日止）。
二、责令被告人张国芬退赔被害人陈某经济损失人民币400,000元、退赔宋某经济损失人民币50,000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 耿红岩
人民陪审员 ＸＸ才
人民陪审员 范淑辉
二〇一七年十二月七日
书 记 员 蔡 鄂