山东省泰安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁09刑终126号
原公诉机关山东省肥城市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈勇，曾用名陈然荣。
辩护人孟波波，山东匡衡律师事务所律师。
山东省肥城市人民法院审理山东省肥城市人民检察院指控原审被告人陈勇犯诈骗罪一案，于二O一六年六月二十一日作出（2016）鲁0983刑初94号刑事判决。原审被告人陈勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案不属依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2015年2月份至6月份，被告人陈勇向被害人张某乙某等人谎称自己为某某建设有限责任公司国际工程公司（以下简称某某公司）招收赴马来西亚出国劳务人员，并采用向被害人许诺出国日期及出国后报酬、伪造某某公司的出国劳动合同等方式，取得被害人信任，后以每名出国劳务人员需缴纳5千元押金，回国后再予以退还的名义，骗取50余名被害人共计169万元，后断绝被害人能与其联系的任何方式，予以逃匿，并将被害人护照等资料丢失。
上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：
（一）证实被告人陈勇主观上具备非法占有目的和诈骗故意的证据
1、书证
（1）某某公司证明证实，该公司未委托陈勇招聘出国劳务人员、马来西亚项目与陈勇没有关系，公司副总龙某常年派驻马来西亚负责项目管理，与陈勇无任何关系。
（2）贵州省贵安新区公安局刑侦支队证明证实，通过贵安新区工商局协查未查到名为“显顺墙业有限公司贵安分公司（音）”在贵安新区注册成立的情况。
2、证人证言
（1）证人王某某证实，其系某某公司副总经理，陈勇不是其公司正式职工，公司在2014年曾让陈勇招收过赴哈萨克斯坦出国劳务的人员，陈勇和他的包工队在哈萨克斯坦劳务期间，因队伍管理不善、干活水平不行，其公司在2014年年底就不让陈勇的包工队干这个项目了。公司在2015年赴马来西亚出国劳务的用工是公司内部人员，不需要外部人员分包，且该项目在2014年9月份已确定用公司内部职工，2015年春节前人员已基本订满。陈勇和其公司2015年赴马来西亚出国劳务没有任何关系，公司也未委托陈勇招收务工人员。同时证实，2015年5月份有肥城的人来公司问过陈勇，并拿了份陈勇签订的去马来西亚务工的分包合同，当时公司人员就告知这些人合同上的章是假的，并答复其公司未让陈勇招收国劳务人员。
（2）证人郑某证实，其系某某公司办公室主任，公司承接国外的工程后，会先审核公司内部的施工队伍，如果公司的施工队伍不够用，再通过正规的企业或者包工头招收出国劳务人员。在企业或者包工头招收工人之前，其公司要先和企业或者包工头签订分包合同，之后企业或者包工头才可以根据分包合同确定的工种和人员数量去招收出国劳务人员，人员招好以后，将名单交给其公司，公司经过审核，再和每个劳务人员签订用工合同，在办好签证买机票后，再向劳务人员收取保证金。陈勇曾在2014年为其公司招收过赴哈萨克斯坦的劳务人员，但到了之后，由于陈勇的队伍管理不善、干活能力不高，其公司在2015年春节前就不再让陈勇干这个工程了。公司2015年赴马来西亚出国劳务的人都是公司内部人员。公司未委托陈勇招收赴马来西亚出国劳务人员。同时证实，2015年曾有人打电话到公司询问是否在山东招收赴马来西亚劳务人员，当时其公司就说明马来西亚项目不对外招工。后来山东的人又来公司问，其当时也告诉他们该项目不对外招工，5月份其当着来公司问的人的面给陈勇打电话质问陈勇是否假借公司名义在山东招工，陈勇在电话里说没有。同时证实其公司所开具的关于龙某和陈勇没有联系的证明，系向龙某电话核实后所开具的。
（3）证人龙某证实，其不认识陈勇，2015年没有叫陈勇的人找过其要求给公司招收赴马来西亚的出国劳务人员，其也没有口头委托陈勇为其公司招收劳务人员，陈勇和其公司的该项目没有任何关系。其公司在马来西亚的项目2008年就已开始建设，现在第三期工程马上结束。这期电解铝项目都是由公司的二级公司队伍施工，没有对外分包，而且该项目在2014年年底就已确定了施工人员。其公司对去国外人员队伍的选择、审核，有一套完善的监控程序。陈勇在2015年打着其公司的名义招收马来西亚项目的出国劳务人员事实上不可能办成。
3、被告人陈勇供认，在2015年6月底之前，被害人一直联系其，其告诉他们办理出国劳务的事宜快办好了，还告诉他们一旦办好会通知他们。之后其将收到的保证金一部分用于赌博了，一部分用于和朋友投资了，但没有合伙投资人的联系方式、投资数额、公司的名称、公司的注册资本都记不清。其在招收出国劳务人员之前没有和某某公司签订合同，也没有和某某公司联系，某某公司也没有要求其招收人员，务工人员的工资标准是其给被害人定的。
（二）认定本案诈骗事实的具体证据
1、骗取被害人张某乙资金的证据
银行交易回单、快递邮寄单、张某乙招收工人收取押金的单据、银行转账交易凭单、个人业务凭证及汇款凭证、自动柜员机客户凭条、收款收据证实，被害人张某乙通过其与李梅的银行账户给被告人陈勇共计汇款58.5万元及张某乙在招收工人时收取押金的情况。
（2）被害人张某乙陈述证实，2014年11、12月，其与李某甲曾给陈勇打电话问过有出国项目吗，陈勇说某某集团招人去哈萨克斯坦的项目已经结束。2015年3月陈勇给李某甲打电话说某某集团让他招人去马来西亚，并说每人需要交押金5千元。这样其与李某甲从2015年3月至5月，共给陈勇找了120名工人，其中有117人交了押金。从3月份至5月12日其陆续给陈勇通过银行汇去押金共计58.5万。期间，其与李某甲一直给陈勇打电话，问他事情办得怎样，陈勇一开始说5月底出国，后来他又推到6月15日，到了6月15日李某甲给陈勇打电话问，他又说到6月18日肯定下通知。到了6月16日以后再给陈勇打电话就一直不通了。其觉着不对劲，就与其他人一起到贵阳市找到某某集团，公司说从2015年开始就不再聘用陈勇了。
2、骗取被害人张某乙某资金的证据
（1）银行汇款凭证、陈勇手写的收条等书证证实，张某乙某通过银行转账等方式先后给陈勇资金共计25万元。
（2）被害人张某乙某陈述证实，其是通过孙某认识的陈勇。2015年1月底，其与孙某一起到了贵阳市，陈勇接待的。在宾馆里，陈勇拿出来一个合同，说按照合同内容执行，让其找30个人，每人按照5千元收费，第一批费用是15万元，这5千元是交到公司的押金。后来孙某还去某某公司查过陈勇，知道陈勇在某某公司上班，之后其就回肥城了。后来孙某办了个银行卡给陈勇拿着，2015年2月初，孙某带着陈勇打的15万元的收款条回来了。其就用妻子袁某的银行账户转入陈勇拿着的孙某账户15万元。之后，其电话问陈勇办签证的情况，陈勇说办着呢，人少点，让其再找人。其就又找了13个人凑了6.5万元，5月6日又通过袁某的账号将该6.5万元转到了陈勇的账号上。转了之后陈勇电话中说钱收到了，让再招5个人，其问多加两个可以吗，陈勇说可以，这样其就又招了7个，在5月13日通过袁某的账号转给了陈勇3.5万元。陈勇承诺6月底就能走，结果到了6月17日陈勇的手机就打不通了。
（3）被害人孙某陈述证实，2015年2月初，陈勇让张某乙某打第一笔钱，张某乙某要收条，陈勇打了收条让其捎给了张某乙某，后张某乙某打款15万元，卡是其在贵阳办的，当时将卡和密码都留给了陈勇，15万元打在了这张卡上。
3、骗取被害人孙某资金的证据
（1）孙某的账户明细、劳动合同书（复印件）证实，被告人陈勇给孙某等人出具的劳动合同书的情况及用孙某甲的银行账户分别在2015年2月12日、2月13日、3月12日、6月11日给陈勇所持有的银行卡上转账共计23.5万元的情况。
（2）证人孙某甲证实，四次转款都是孙某给其现金和出国劳务人员转来的钱，钱先转到其农行卡上，其再通过网银转账到陈勇卡上，四次共计转款23.5万元。
（3）被害人孙某陈述证实，2014年底陈勇问其是否想去马来西亚务工，让其一块招点人，其告诉陈勇身边有想去的，陈勇就让准备好护照等材料、每人交押金5千元。张某乙某后来也知道这件事，就一起到贵阳找陈勇。张某乙某还有其他人不放心直接打到陈勇账户上，其在贵阳办了一张农行卡交给了陈勇。在2015年2月初张某乙某给陈勇汇了15万元，之后其也开始给陈勇汇款，都是用孙某甲的账户网银转给陈勇的。从6月15日其就找不到陈勇了。其分四次将47人的押金转账到陈勇的农行卡上，每次分别是：5万、4万、1万、13.5万。13.5万元是在2015年6月11日给陈勇转的帐，6月15日再给陈勇联系陈勇的手机就不通了，6月19日其就到贵州找陈勇，一直没找到，就报案了。
4、骗取被害人杜某资金的证据
（1）工商银行打款凭证、快递邮寄单证实，杜某和刘超分多次向陈勇的银行账户汇款共计20万元。
（2）被害人杜某陈述证实，2015年4月，其通过朋友知道陈勇招工去马来西亚，与陈勇取得联系后陈勇说某某公司委托他招人去马来西亚，每人要交5千元押金、护照等材料。其分两次找了40人，工人将押金和资料交给其与刘超，其与刘超在5月11日在工商银行的ATM机分次向陈勇账号内存入10.5万元，5月16号刘超又在工商银行的柜台上给陈勇卡号内存入了9.5万元，6月14日后陈勇就失去了联系。
5、骗取被害人贾某等人资金的证据
（1）银行汇款凭证、银行卡交易明细、EMS等快递邮寄单、贾某所介绍人员的身份证复印件等书证证实，贾某分三次通过银行向陈勇汇款14.5万元及其通过快递向陈勇邮寄了需要出国人员的身份材料。
（2）证人刘某证实，2015年3月陈勇通过QQ给其发信息，说某某公司安排去马来西亚，问其去不去，其便告诉陈勇说其在国外不能去，陈勇便说可以联系家里人，问他们能不能去。这样其将陈勇的号码告诉了贾某，陈勇说让贾某把其他人的资料集中起来一块办理。这样其联系了12人，贾某联系了16人，都是每人交了5千元押金。贾某本人也交了5千元，6月份其得知陈勇跑了，共计被骗了14.5万元。
（3）被害人贾某陈述证实，2015年3月10日左右，其通过刘某得知陈勇招人去马来西亚务工，与陈勇取得联系后陈勇自称替某某公司招工，每人需交5千元押金、并需把护照等材料邮寄给陈勇。之后其给陈勇汇去5千元钱，2015年4月3日在曲阜中国银行给陈勇的银行账户汇去10万元，5月15日在工商银行又给陈勇汇去4万元，并把其与工友的护照都寄给了陈勇，收件地是贵州省清镇市卫城镇，陈勇说大约6月15日左右会通知其办签证的事儿，6月15日之前其也向陈勇多次询问出国手续办理的情况。到了6月15日下午其给陈勇打电话没人接，6月16号上午又给陈勇打电话，他手机关机，用QQ号也联系不上陈勇。6月19日其就去了某某公司询问陈勇的事，公司的人也说联系不上陈勇，然后6月20号其去了陈勇家，他的家人也说联系不上陈勇，其感觉被骗了。
（4）被害人孔某某陈述证实，其通过贾某向陈勇递交押金8000元及护照等材料。
（5）被害人王某某甲陈述证实，其通过贾某知道陈勇招收马来西亚出国劳务，并按陈勇要求汇款5千元，7月份就和陈勇联系不上了。
6、骗取被害人杜某资金的证据
（1）杜某的身份证复印件、电子银行回单、工商银行自助交易凭条证实，杜某在2015年4月30日给陈勇银行账户转款5千元。
（2）被害人杜某陈述证实，陈勇自称是某某公司驻马来西亚劳务项目部的经理，可以为其办理赴马来西亚出国劳务，在马来西亚干土工，每月工资8千至1万，保证在2015年6月底出国到马来西亚，说名额有限，让其抓紧报名。2015年初，其在银行给陈勇的账户转款5千元。转账后，其与陈勇联系，他说钱收到了，第二天其就将护照、照片、身份证复印件、无犯罪证明邮寄给了陈勇，他收到材料后，说让等通知。到了6月中旬，其微信联系他他没回话，6月底又给陈勇打电话，也没打通，后来就一直联系不上他。
7、骗取被害人李某甲资金的证据
(1)电子银行回单、工商银行自助交易凭条、快递邮寄单、快递签收短信、陈勇与李某甲的短信记录证实，2015年6月6日李某甲给陈勇汇款5千元、并于同年6月8日邮寄了信件，陈勇在收到钱及信件后，失去了联系。
（2）被害人李某甲陈述证实，由于陈勇向其保证能让其在2015年7月底去马来西亚出国劳务，在马来西亚干电工，月工资1万元左右。其便按照陈勇的要求通过工商银行卡给他转入5千元押金，并将护照等其他资料邮寄给了陈勇，之后陈勇一直让其等着，后来就联系不上了。
8、骗取被害人孔某等人资金的证据
（1）工商银行个人业务凭单、EMS邮寄单据证实，孔某给陈勇汇款1.5万元及向陈勇邮寄材料的凭证。
（2）被害人孔某陈述证实，陈勇在电话中给其对象郝某某许诺说他是某某公司驻马来西亚项目的经理，可以给郝某某办理出国，在2015年6月份保证能出去，让郝某某在马来西亚干管工，月工资1.2万元，如果6月份走不了，每天补偿100元，让其对象抓紧报名。这样其与郝某某就给陈勇汇了1.5万元，分别是郝某某、郝某某甲、汪某某去马来西亚务工的押金，其还通过邮局给陈勇邮寄了出国劳务用的资料，后来陈勇就不见了。
9、骗取被害人康某资金的证据
兴业理财卡账户交易对账单、邮寄凭证，被害人康某陈述证实，陈勇电话中给康某说可以让康某到马来西亚干电工，每月1.2万元左右，住宿条件是六人一间房。康某相信了陈勇，并通过兴业银行网上转账向陈勇汇款5千元，并向陈勇邮寄其出国劳务的护照等相关资料。
10、骗取被害人张某乙甲资金的证据
农信社汇款凭证、快递邮寄凭证、被害人张某乙甲陈述证实，陈勇向张某乙甲许诺去马来西亚需交纳5千元押金，干完活后再退还，月工资1.5万元左右，后来张某乙甲收到陈勇向其发来的“可以汇款了”的信息后，向陈勇的账户汇款5千元。
11、骗取被害人马某乙某资金的证据
工商银行自动柜员机客户凭条、EMS邮寄凭证，被害人张某丙陈述证实，马某乙某在与陈勇电话联系后，陈勇说其正在招收出国的人员，需要交纳5千元押金，干完活退还，工资每月1.5万元左右。马某乙某通过银行向陈勇转账5千元押金，并向陈勇邮寄了护照等资料。
12、骗取被害人张某乙某甲资金的证据
电子银行回单、EMS邮寄单、被害人张某乙某甲陈述证实，张兵报名了陈勇联系的某某公司去马来西亚务工的项目，陈勇许诺工资每月1.2万元，需要交5千元押金。张兵在2015年6月1日将照片护照等材料邮寄给陈勇，后张兵之妻张某乙某甲通过刘正明的账户向陈勇提供的银行账号转款5千元，后陈勇在临近许诺的日期时，失去联系。
13、骗取被害人赵某甲、赵某乙的证据
收款人为陈勇付款人为赵某甲、赵某的工商银行电子银行回单、EMS邮寄单、被害人赵某甲陈述证实，赵某甲通过张兵了解到陈勇招收去马来西亚的劳务人员，其便向陈勇电话联系，陈勇说去马来西亚务工每天工作8小时，月工资1.3万-1.5万元，需要交纳5千元押金，回国后再退还。这样赵某甲将照片等材料邮寄给陈勇，后和赵某一起向陈勇的账户各转款5千元，后陈勇失去联系。
14、骗取被害人杜某某乙资金的证据
工商银行自动柜员机客户凭条、快递邮寄单、陈勇给杜某某乙所发短信截图、被害人杜某某乙陈述证实，陈勇许诺只要交上5千元押金就能办理出国，到马来西亚一个钢厂上班，月工资1.2万元-1.3万元，杜某某乙认为条件很好，就依照陈勇的要求将护照等材料邮寄给陈勇，之后在工商银行向陈勇提供的账号汇款5千元。
15、骗取被害人陶某资金的证据
工商银行自动柜员机客户凭条、快递邮寄单、被害人陶某陈述证实，陶某的妻子王某某甲将5千元现金交给李某，让李某帮忙向陈勇提供的账户汇款5千元，并让李某将陶某的护照等材料寄给陈勇，后李某向陈勇汇款及邮寄了相关资料。
16、骗取被害人张某乙某乙、任某某资金的证据
工商银行自动柜员机客户凭条、快递邮寄单、证人江某、任某甲证言证实，陈勇许诺在2015年6月初去马来西亚，每人5千元押金。后张某乙某乙、任某某一起给陈勇汇款，并将护照等材料交给杜某某丙，后三人共同将材料寄给陈勇。
17、骗取被害人杜某某丙资金的证据
工商银行自动柜员机客户凭条、快递邮寄单、证人杜某某丁证言证实，杜某某丙报名陈勇联系的赴马来西亚劳务，约定在2015年6月初出国。杜某某丙在2015年4月18日通过工商银行给陈勇提供的账户汇款5千元，杜某某丙的身份材料与任某某、张某乙某乙的一起寄给了陈勇，后陈勇失去了联系。
18、骗取被害人杜某某戊资金的证据
银行汇款凭证、快递邮寄凭证、证人任某乙证言证实，任某乙的丈夫杜某某戊与陈勇联系后，陈勇说把钱打过去，护照寄过去，6月底肯定能去马来西亚，任某乙、杜某某戊通过银行给陈勇汇款5千元，并通过顺丰快递的方式将材料寄给了陈勇，后来联系不上陈勇了。
19、骗取被害人王某、尹某、张某乙乙资金的证据
EMS邮寄凭证、查询明细截图、王某账户明细、被害人王某陈述、证人张某甲证言证实，2015年4月，王某、尹某、张某乙乙通过张某乙某乙得知陈勇可以办理去马来西亚出国劳务，陈勇说他是某某公司的项目经理，可以通过这个公司去马来西亚，陈勇许诺在2015年6月底或7月初出国，但是要给他5千元押金，还要把护照、照片等邮寄给陈勇。这样王某、尹某、张某乙乙三人一起通过王某的工商银行网银手机转账给陈勇共计1.5万元。2015年6月底就联系不上陈勇了。
20、骗取被害人杜某某庚、张某乙某丙资金的证据
农村信用社电汇凭证、EMS邮寄单、证人马某甲证言、被害人张某乙某丙陈述证实，杜某某庚、张某乙某丙因相信陈勇而报名参加陈勇联系的赴马来西亚务工项目，二人一起向陈勇提供的账户转款共计1万元，并邮寄了护照等相关的身份材料，到了陈勇许诺的日期，陈勇就失去了联系，致使其经济损失及证件都无法索回。
21、骗取被害人李某乙资金的证据
农行转账交易回单、李某乙手机通话清单、被害人李某乙陈述证实，李某乙为了给丈夫赵某甲甲安排去马来西亚打工，与陈勇电话联系，陈勇答复去马来西亚打工包吃住，月工资1.5万元，需交纳5千元押金。赵某甲甲按照陈勇的要求，在汶阳农行用网银向陈勇工商银行卡汇款5千元。
22、骗取被害人马某乙某甲资金的证据
农行转账交易回单、手机通话清单、马某乙某甲陈述证实，马某乙某甲听李某乙说赵某甲甲要去马来西亚打工，便给李某乙要了陈勇的手机取得联系，陈勇承诺出国月工资1.5万元、包吃包住，但要先交5千元押金。后马某乙某甲给陈勇汇款5千元，陈勇短信回复已收到。
23、骗取被害人雷某资金的证据
农信社电汇凭证、被害人雷某陈述证实，雷某听说陈勇能办理马来西亚出国劳务，陈勇说他是贵州某某公司的人，2014年办过一批去哈萨克斯坦的出国劳务，得给他先交5千元押金，还把护照等材料邮寄给他。后来雷某给陈勇通过电话联系，陈勇许诺在6月底肯定能走。在2015年3月9日雷某给陈勇在农信社通过电汇的方式汇款5千元。到了6月15日以后陈勇的电话、QQ、微信全部中断，联系不上。
24、骗取被害人张某乙甲资金的证据
农信社电汇凭证、被害人张某乙甲、武某陈述证实，2015年过了年，张某乙甲、武某听武某某说陈勇可以办理去马来西亚出国劳务，得给陈勇5千元押金，还得把护照等材料寄给陈勇。张某乙甲、武某便各给其对象马某乙某乙、翟某某报了名，5千元押金是张某乙甲、武某、雷某一起通过电汇的方式向陈勇转款的，张某乙甲在电汇凭证上载明了“出国劳务费马某乙某乙”。之后又到邮局，分别向陈勇邮寄了护照等材料。
25、骗取被害人尉某资金的证据
工商银行汇款凭证、被害人尉某陈述证实，尉某为去马来西亚务工，在2015年4月8日通过银行转款向陈勇交5千元押金，并将护照等材料邮寄给陈勇。
26、骗取被害人尉某某资金的证据
工商银行汇款凭证、被害人尉某某报案申请证实，尉某某报名参加陈勇联系的去马来西亚务工的项目，约定在2015年6月初出国，尉某某在2015年4月8日通过工商银行向陈勇汇款5千元押金，并将护照等材料邮寄给陈勇，后陈勇失去联系。
27、骗取被害人于某的证据
工商银行自动柜员机客户凭条、快递邮寄单、于某报案申请证实，于某报名了陈勇联系的去马来西亚务工的项目，在2015年4月7日通过银行转款交押金5千元，并将护照等材料邮寄给陈勇。
28、骗取被害人姚某、杜某某戌资金的证据
工商银行自动柜员机客户凭条、银行对账折、业务申请确认书、证人梁某证言证实，姚某和杜某某戌为了让陈勇办理马来西亚出国劳务，姚某为此专门在工商银行办理了一个银行卡，在2015年4月8日姚某用这张卡将其本人和杜某某戌的各5千元押金通过网银转到陈勇的账户上。之后陈勇便失去了联系。
29、骗取被害人刘某甲资金的证据
民丰村镇银行结算业务单、快递邮寄单、刘某甲报案申请证实，刘某甲因报名参加陈勇联系的某某公司赴马来西亚业务，在2015年3月4日通过银行转款转入陈勇工商银行账户5千元押金，并将护照等材料邮寄给陈勇。
30、骗取被害人马某乙某丙资金的证据
农信社电汇凭证、马某乙某丙报案申请证实，马某乙某丙为赴陈勇联系的某某公司赴马来西亚业务，在2015年3月18日通过银行转款向陈勇工商银行账户转入5千元押金，并将护照等材料邮寄给陈勇。
31、骗取被害人杜某某1资金的证据
杜某某1对外转账截图、杜某某1报案申请证实，杜某某1在2015年5月15日报名参加陈勇联系的赴马来西亚劳务项目，并通过手机银行转账转入陈勇工商银行账户5千元押金，通过邮寄将护照等相关材料给陈勇，后陈勇无法联系。
32、骗取被害人欧阳某资金的证据
工商银行自动柜员机客户凭条、欧阳某报案申请证实，欧阳某于2015年3月4日报名参加陈勇联系的赴马来西亚劳务项目，在2015年3月31日通过银行转款方式转入陈勇工商银行账号押金5千元，并将护照等材料邮寄给陈勇，后陈勇失去联系。
33、骗取被害人董某某资金的证据
工商银行汇款凭证、董某某的报案申请，证实董某某在2015年5月11日报名参加陈勇为联系人的某某公司赴马来西亚业务，同日董某某通过银行转款转入陈勇工商银行账号押金5千元，并将护照等材料邮寄给陈勇。
34、骗取被害人武某甲资金的证据
武某甲提供的支付宝转账截图、被害人武某甲自述材料证实，武某甲经朋友介绍与陈勇取得联系，陈勇说他正在招收去马拉西亚的务工人员，所需要的手续是先交5千元押金，再将出国人员的护照等材料邮寄给他就能去马来西亚，武某甲在2015年3月23日通过支付宝将5千元转账给了陈勇。
骗取被害人聂某某资金的证据
35、工商银行电子银行回单、被害人聂某某自述材料证实，陈勇告诉聂某某说可以为聂某某办理去马来西亚出国劳务，并许诺在5、6月份能安排出国，并让聂某某交5千元押金。聂某某便通过聂某某甲的银行账户将5千元押金转至陈勇账户，并将护照等材料邮寄给了陈勇，2015年6月15日陈勇的手机就打不通了。
36、骗取被害人宋某某资金的证据
宋某某提供的工商银行自动柜员机客户凭条、宋某某自述材料证实，陈勇自称可以为宋某某办理去马来西亚出国劳务并让其交5千元押金，宋某某按照陈勇短信发来的地址邮寄护照等材料给陈勇，并在2015年3月25日通过银行向陈勇转款5千元。
37、骗取被害人翟某、肖某某资金的证据
郝某某乙通话清单、工商银行汇款凭证、快递邮寄单、翟某和肖某某的自述材料证实，翟某、肖某某的丈夫郝某某乙、郝某某丙分别给陈勇电话联系，陈勇均承诺他可以安排去马来西亚出国劳务，后翟某、肖某某将郝某某乙、郝某某丙每人5千元的押金一起通过郝某某丙的银行账户转账给陈勇，并将郝某某乙、郝某某丙二人的护照等材料邮寄给了陈勇，后来听说陈勇找不到了，才知道被骗。
38、骗取被害人武某丙资金的证据
农行跨行转账交易凭单、武某丙报案申请证实，武某丙报名了陈勇为联系人的某某公司赴马来西亚劳务项目，其通过银行转款交了5千元押金，并将护照等材料邮寄给了陈勇，临近许诺的日期，陈勇便失去了联系。
39、骗取被害人张某乙某丁资金的证据
张某乙某丁的银行电汇凭证、报案申请证实，张某乙某丁报名陈勇为联系人的某某公司赴马来西亚项目，向陈勇通过银行转款5千元押金，在电汇凭证上载明“出国劳务费张某乙某丁”，并将护照等材料邮寄给了陈勇。
40、骗取被害人王某某乙、苏某、杜某某2、李某甲甲资金的证据
工商银行汇款凭证、报案申请证实，被害人王某某乙、苏某、杜某某2、李某甲甲分别报名陈勇为联系人的某某公司赴马来西亚项目，四人分别通过银行向陈勇转款交押金5千元，并将护照等材料邮寄给陈勇。
41、骗取被害人杨某某资金的证据
杨某某提供的手机银行转账截图、报案申请证实，杨某某报名陈勇为联系人的某某公司赴马来西亚务工项目，并在2015年4月13日通过手机银行向陈勇转款5千元，作为押金，并将护照等材料邮寄给陈勇。后陈勇失去联系。
42、骗取被害人王某某丙、马某乙、聂某、王某甲、王某某丁资金的证据
工商银行个人业务凭证、被害人王某某丙、马某乙、聂某、王某甲、王某某丁的自述材料证实，五被害人分别与被告人陈勇电话联系，陈勇许诺能为其办理去马来西亚的出国劳务，并分别让其交纳了5千元押金，后五人将护照等材料邮寄给陈勇。
43、骗取被害人武某某甲资金的证据
银行汇款查询记录、武某某甲报案申请证实，武某某甲因报名陈勇为联系人的某某公司赴马来西亚务工项目，于2015年6月9日通过银行转款交押金5千元，并将护照等材料邮寄给陈勇。后陈勇失去联系。
（三）本案综合证据
1、肥城市公安局受案登记表、陈勇在逃人员信息、发破案经过、抓获经过证实，被害人张某乙某等人于2015年6月26日报案至肥城市公安局，贾某于2015年6月23日报案至曲阜市公安局，肥城市公安局接报案后于同年7月13日立案侦查，并网上追捕，同年9月4日被告人陈勇被抓获归案，被告人陈勇归案后，供述了其基本犯罪事实。
2、肥城市公安局刑警队情况说明证实，陈勇在供述中提到的前科劣迹未能找到证据。
3、户籍证明证实，陈勇的年龄身份情况。
4、被告人陈勇供认，其确实向被害人宣称为某某公司招收赴马来西亚出国劳务人员，并收取每名被害人5千元押金。其至少收到了150个护照，这些护照每人的5千元押金其基本都收到了。同时证实孙某、张某乙某的部分钱打在了孙某以其本人名义办理后交付给其的一张农业银行卡上。其余的钱被害人基本上都是打在其本人的一张中国工商银行银行卡上。其在收取钱和护照之前与某某公司没有任何约定，其认为上次去哈萨克斯坦能办，这次去马来西亚也能办成，后来某某公司的龙总不答应给其办这个事。其平时将收到的部分押金都花了，后来将被害人给的护照也都弄丢了。
原审法院认为，被告人陈勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，以被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元；被告人陈勇违法所得赃款一百六十九万元依法责令退赔。宣判后，原审被告人陈勇以“原审判决认定构成诈骗罪事实不清，证据不足；从本案证据看不能认定上诉人具有诈骗的故意和实施了虚构、隐瞒的犯罪行为；即使认定上诉人的行为构成犯罪，更符合侵占罪的构成要件”为主要理由，提出上诉。其辩护人提出与上诉理由基本相同的辩护意见。
经二审审理查明的事实、认定证据与一审相同。
本院认为，上诉人陈勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法处罚。对于陈勇及其辩护人提出“原审判决认定构成诈骗罪事实不清，证据不足；从本案证据看不能认定上诉人具有诈骗的故意和实施了虚构、隐瞒的犯罪行为；即使认定上诉人的行为构成犯罪，更符合侵占罪的构成要件”的上诉理由和辩护意见，经查，原审判决认定的事实有被害人张某乙某、孙某等人的陈述、证人王某某、郑某、龙某等人的证言、某某公司证明、被害人报案的书证等证据证实，陈勇对其实际获取169万元押金等事实也曾予以供认，事实清楚，足以认定。根据已经查明的事实，某某公司没有以任何形式委托陈勇为该公司招收赴马来西亚出国劳务人员，并且马来西亚项目全部由某某公司的队伍自行承建，没有对外分包。陈勇明知自己没有受到某某公司就马来西亚项目招收出国务工人员的委托，其本人也没有能力办成赴马来西亚务工事宜，但其仍然向被害人张某乙某等人谎称自己为某某公司招收赴马来西亚出国劳务人员，并采用向被害人许诺出国日期及出国后报酬、伪造出国劳动合同等方式，取得被害人信任，后以每名出国劳务人员需缴纳5千元押金，回国后再予以退还的名义，骗取被害人款项共计169万元。陈勇在取得资金后将被害人邮寄的大量出国护照等相关材料丢失，并改变了被害人能够与其联系的电话号码、QQ号码、微信等联系方式，致使被害人无法与其取得联系。另外，陈勇取得上述款项后，予以隐匿，拒不如实交代赃款去向，致使被害人的巨额财产至今无法追回。以上事实足以认定，陈勇主观上自始至终就具有非法占有的目的，客观方面，其通过采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取了他人数额特别巨大的财产，并予以隐匿，最终导致无法追回的后果。综上，陈勇的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对其定罪处罚。陈勇的上诉理由和辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王庆伟
代理审判员 刘 帅
代理审判员 鹿雨薇
二〇一六年八月十五日
书 记 员 陈 倩