北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第1165号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人吕×，女，1962年3月12日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月19日被羁押，同年7月25日被取保候审，于2016年8月18日被本院决定逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。
辩护人白望金。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉(2015)951号起诉书指控被告人吕×犯诈骗罪，于2015年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员张洪业出庭支持公诉，被害人季×1及其诉讼代理人戴凤俊、被告人吕×及其辩护人白望金到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2013年12月份以来，被告人吕×伙同孔×（另案起诉）以帮助被害人季×1打官司请客、送礼为由，先后骗取被害人季×1的人民币367000元。
被告人吕×于2014年6月19日被北京市公安局丰台分局樊家村派出所抓获。并提供了下列证据：被害人陈×、证人证言、辨认笔录、鉴定意见等证据，公诉机关认为被告人吕×的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人吕×对公诉机关指控的其伙同孔×以帮助被害人季×1打官司请客、送礼为由，收取被害人季×1的人民币没有提出异议，但提出只收取了季×1人民币182000元，其中人民币180000元，其马上转交给了孔×。
被告人吕×的辩护人意见为，被告人吕×系初犯、偶犯，当庭主动坦白、供述犯罪事实，认罪态度较好，在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，建议法庭对被告人吕×从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
2013年12月至2014年3月，被害人季×1等人因拆迁补偿问题与北京市万年花城房地产开发有限责任公司进行诉讼。被告人吕×与季×1说其认识孔×能帮助被害人季×1胜诉，后吕×伙同孔×以请客、送礼为由，多次骗取季×1的人民币共计182000元。
被告人吕×于2014年6月19日被北京市公安局丰台分局樊家村派出所抓获。
此项事实，有下列证据证实：
1、被告人吕×当庭供述称2013年12月份至2014年2月间，其与被告人孔×以帮助被害人季×1打官司请客、送礼为由，从被害人季×1处收取过钱财共计人民币18万2千元，当时季×1交给了其后，其马上将其中的18万元交给了孔×，被害人报案后二人对收取季×1人民币一事在公安机关均予以否认，被公安机关取保候审后，其与孔×还曾在一起商量过该事，其对二人之间的谈话进行了录音。
2、被害人季×1陈×：2012年底我因拆迁补偿问题与万年花城地产开发商打官司，我邻居吕×曾对我说她有个叫阿龙的朋友在这方面能帮助我。2013年11月我一审败诉，当年12月14日正好吕×给我打电话，我就跟吕×说我败诉了，问吕×是否能帮我，当时吕×说哪天见个面说，于是2013年12月21日中午我来到吕×的家，当时她自己在家，见面后我们就开始聊打官司的事，当时吕×称早就跟阿龙说过我的事，并当着我的面给阿龙打电话，吕×放下电话后就说：“阿龙让给他20000元钱，找人办事用，还让我将上诉书也一起给阿龙。”当时我就赶回家拿钱。当时为了感谢吕×，我还单给了吕×2000元。次日上午吕×又给我打电话说：“阿龙说晚上要带二中院的院长及主任去消费，要我再出30000元。”接到电话后我就找我姐季×2借了10000元然后带着钱，来到吕×的家将30000元钱给了吕×，当时吕×说：“阿龙说再准备60000元钱，还托了3个人，每人要给20000元，这两天就要。”从吕×家出来后，我又找季×2借了60000元准备第二天给吕×送过去。当天晚上吕×又给我打电话称，阿龙晚上请客钱花超了，阿龙帮着垫付了10000多元，要求我给阿龙20000元。第二天一早我用自己的建设银行卡在首经贸北路8号院的建设银行取了15000元，再加上自家的5000元以及头天晚上找季×2借的60000元，共80000元，于2013年12月23日中午到吕×的家中将80000元钱给了吕×。2013年12月27日吕×给我打电话，让我到她家商量事，下午16时许我来到吕×的家，吕×说：“阿龙说，咱们虽然找的是正院长，但副院长那里也要打点一下，并说副院长就爱喝红茶，要我再拿30000元。”但是我对吕×说：“我没钱了，你先帮我垫上，回头我再还你。”吕×答应给我垫付后，就给阿龙打电话，电话中吕×对阿龙说：“我朋友没钱了，我先帮她垫上，你到我家来接我，我给你取钱去。”过了一会儿，吕×接到阿龙电话就下楼了。大约1小时后，吕×回来说已经把30000元钱给了阿龙。2014年1月1日我给吕×打电话约好中午在万年花城农行门口见面，当时我在该农行取了现金135000元，下午13时许，我跟吕×在农行门口见了面，我当面将30000元钱给了吕×，当时吕×给阿龙打了个电话让我跟阿龙直接通话，电话中阿龙说：“二中院的院长，要跟丰台法院审理我案子的审判长，了解一下我案子的进展情况，要我再出30000元钱的费用，因为对方得吃饭消费。”因为当时我总共从银行取了135000元，还了吕×30000元后，我身上还有钱，于是我就又给了吕×30000元，当天我总共给了吕×60000元。2014年1月2日13时07分吕×用135XXXX****的电话给我发来短信，内容是“那边来信了，事情已办妥，法院那边都说好了，你就把你自己的安全保证好，如果你有时间，就过来一趟细聊。”接到短信后我给吕×回的电话，约好次日去她家见面聊。2014年1月3日下午来到吕×的家，吕×对我说：“阿龙的朋友帮了半天的忙，之前的钱都办事用了，你再拿30000元感谢一下阿龙的朋友，马上就要过春节了算是给他的过节钱，并称这个阿龙的朋友是院长的红人。”当时吕×还用自己的手机给阿龙打了电话，让我跟阿龙直接通话，然后阿龙又在电话中跟我说了一遍刚才吕×所说的话，当时我就答应了。2014年1月6日中午我将30000元钱在吕×的家中给了她。2014年1月16日我手机没电了，17日早晨我开机时接到吕×发来的短信：“那边的意思是法院的人要跟开发商的副总聚聚会说能让开发商松口意思是又让你拿钱呗，我也不知道你的意思，当时我就给回绝了，我想问问你怎么办。”看到短信后，我给吕×回了个电话称：“有什么事法庭上去说，我不出钱给开发商吃饭。”2014年2月10日吕×给我打电话说：“二中院的调查科，要下来调查证据，一共来5个人，要我再拿30000元。”次日中午我将30000元在吕×的家中给了她。2014年2月17日下午开庭，开完庭后我给吕×打电话要求见面，我们在吕×的家中见了面，因为开始吕×及阿龙都说审理我案子的审判长是阿龙的哥们，但今天开庭的时候审判长是个女的，当时吕×就用手机拨通了阿龙的电话，让我直接问阿龙，电话接通后，我将开庭的事跟阿龙说完后，阿龙说打电话给他哥们问问，让我等信。大约2分钟后阿龙将电话打了回来说：“那个女审判长是阿龙哥们的同学，都是朋友，你等下次开庭会有变化。当时阿龙还说，上次带调查科的人消费花超了，阿龙自己帮着垫付了5000元。”当天晚上吕×又给我打电话说：“阿龙说，以前的钱没有今天开庭的女法官的，要我再拿30000元钱给今天的女法官。当时我就问吕×怎么又花超了，吕×说要不你直接跟阿龙联系吧。”之后吕×就将阿龙的电话发给了我。第二天中午我给阿龙打了电话，跟他说我一会将35000元钱给吕×送过去，让他找吕×拿钱。然后我又找季×2借了35000元，带着钱来到了吕×的家将35000元钱给了吕×。2014年2月27日法院通知我3月5日开庭，我赶紧给吕×打电话，吕×说这次不会像上一次那样了，当时吕×还说开完庭后你第一时间给阿龙打电话。3月5日开完庭后，我就给阿龙打了个电话，阿龙说你再拿10000元钱，我晚上去给你打听一下案情，我回到家后就将10000元钱送到吕×的家中给了吕×。2014年3月14日吕×又给我打电话称：“阿龙说要给书记员10000元，并称书记员在整个案件中起到很重要的作用。”当天阿龙也给我打电话，说的跟吕×一样。后来我决定给钱，就给吕×打电话，吕×要我直接把钱给阿龙，然后我就联系阿龙，并约好2014年3月15日下午13时在樊家村绿洲公司东墙外见面，我哥季×3开车将我送到约好的地方，然后在旁边等我，当时阿龙开着一辆车号为×××的白色轿车，我在车上将10000元给了阿龙。2014年3月26日9时43分我用135XXXX****的手机给吕×135XXXX****的手机发了一条短信，内容是“跟阿龙最近联系了么？你怎样？受累给我问问阿龙现在什么情况？给我回个信息。”2014年3月26日9时46分吕×用135XXXX****的手机给我回的短信，内容是“好的，一会儿我打电话问问，他现在肯定睡觉呢。”2014年3月26日10时许吕×给我打电话说：“阿龙说开发商托高法的人了，我们也要打点高法的人，还要30000元。”后来阿龙也给我打电话说这事，然后我同意出钱，并约好下午15时许在上次的地点见面，然后我找季×3开车拉着我和季×2一起去，15时许我们来到约好的地点，我站在路边等，季×3和季×2坐在对面马路的车里，当天下午阿龙骑着一辆自行车来到约好的地点，我姐季×2及我哥季×3在旁边等我，我将钱用报纸包好放在了阿龙的自行车筐内，当时阿龙称晚上就跟哥们一起去找高法的人，想通过高法的人了解一下开发商托的高法的谁，并说晚上给我信。2014年3月26日22时41分我用135XXXX****的手机个吕×135XXXX****的手机发了一条短信，内容是“还没来信呢？”大约3分钟左右吕×给我回的电话称：“阿龙说已经搞定了，已经找到开发商托的人，并确认对方收了开发商50000元的现金和一张卡，但阿龙的哥们再去找他高法的哥们，让开发商所托的人不要再管开发商的事了，但你还要出30000元给我哥们所认识的那个高法的人。”过了一会儿阿龙给我回电话说：“也说已经找到开发商所托的人了，并确认对方收了开发商50000元的现金和一张卡，但我的哥们所认识的高法的人跟开发商所托的人关系很好，明天我哥们再去找他高法的哥们，让开发商所托的人不要再管开发商的事了，但你还要出30000元给我哥们所认识的那个高法的人。”当时我答应了，并约好第二天中午在老地方将钱给阿龙。因为我住在季×3家，第二天我哥季×3陪我一起到西红门建行取了30000元，然后来到绿洲公司东墙外，并在旁边等我，阿龙还是开着那辆白色丰田车来的，我在车上将30000元钱给了阿龙，然后阿龙让我回去等信。2014年3月27日11时30分我用135XXXX****的手机给吕×135XXXX****的手机发了一条短信，内容是“见完面了，等有信告诉我，电话联系吧，受累了让你。”当天晚上吕×和阿龙分别给我打了电话，都说：“事情已经摆平了，没障碍了。”2014年4月2日6时06分吕×用135XXXX****的手机给我发来短信，内容是“明天你给阿龙回个电话。”6时07分阿龙用139XXXX****的电话给我发来短信，内容是“回电话，有事。”过了几分钟我给阿龙回电话，对方就关机了，于是6时36分我用135XXXX****的手机给吕×135XXXX****的手机发了一条短信，内容是“等电话开庭，阿龙是还要钱吗？要钱我真没有了，事情到底怎样？完了事再给，这么些钱了，没办法了，打电话没接。”后来我给吕×打电话吕×说：“现在案子在合议庭，副院长说上次送的茶叶不错，并说现在的审判长很较真，既然副院长说茶叶不错，咱们还要再送，要我再拿20000元钱。我说我没钱了，吕×说那你直接联系阿龙吧。”我就给阿龙打电话说我没钱了，并跟阿龙说如果再花钱让吕×先给我垫上，然后我又给吕×打电话，跟吕×说帮我垫钱的事，吕×说让阿龙给她打电话。12时58分我用1521037924的手机给吕×135XXXX****的手机发了一条短信，内容是“给阿龙钱了吗？让你受累，还让你和阿龙给我垫钱，不好意思，我尽快想办法，给你和阿龙帮我垫的钱。”15时25分吕×用135XXXX****的手机回了一条短信，内容是“钱阿龙拿走10000元，他说他给你垫付的6000，共计16000元。”
2014年4月9日我接到了法院的判决，判我们败诉。于是我就跟吕×及阿龙联系，询问到底是怎么回事，当时我们三人一致认为判决书是假的，并让阿龙第二天去核实一下，但后来我跟吕×再给阿龙打电话，阿龙就不接了。2014年4月10日8时13分我用135XXXX****的手机给阿龙139XXXX****的电话发短信，内容是“阿龙，我原告方没收到判决书，事情怎样了？”9时24分阿龙给我回信“中午我给你打电话。”2014年4月10日9时45分我用135XXXX****的手机给吕×135XXXX****的手机发了一条短信，内容是“通话了，他说中午。”9时47分吕×给我回了一条短信“好的，中午再说。”9时52分我给吕×又发了一条短信“不会找不到他了吧？”9时53分吕×给我回信“应该不会。”到了中午阿龙也没来信，也不接我电话，我就给吕×打电话约好下午去她家，下午15时许我跟季×2、季×3一起来到吕×家，在她家一起商量，后来吕×就给阿龙打电话，阿龙接电话后称：“要等到晚上19时跟他在法院的哥们联系上以后才能有信。”当晚19时30分阿龙来到吕×家楼下，后来阿龙、吕×、我、季×2、季×3一起到夏家胡同一个茶楼的包间一起喝茶聊这事，当时阿龙称“跟法院的哥们联系上了，他在外面学习要13号才能回来，14号上班才能有信，到时再说。”2014年4月13日晚上我到吕×家，找吕×聊我找阿龙办事的一些事情，当时吕×还说阿龙肯定能帮你办成。2014年4月14日吕×给我打电话让我到她家去，我跟季×2一起来到吕×家楼下，当时阿龙也在，我们在小区的公园里又聊这事，当时阿龙称：“是因为我走漏了消息，所以才造成败诉。所以花的钱都白花了”。然后我们就到了派出所报警。之后我又于2014年4月15日7时10分用135XXXX****的手机给阿龙139XXXX****的电话发短信，内容是“阿龙，事没办成，把钱退我，二中院院长、副院长、你哥们等等人，你告诉我叫什么名字我去找，钱干什么用了。”2014年4月15日10时11分用135XXXX****的手机给吕×135XXXX****的手机发了一条短信，内容是：“从办事到现在给你295000元，我是去你家给你的，要钱都是你找我，院长、副院长、阿龙哥们，都是你说的，钱干什么了？阿龙说钱没收到，你没给他，让找你，阿龙是70000元，你打电话找的我要的钱，把钱给我，没办成，4月2日还要钱，你二人给我垫付16000元，判决书都出来了，你二人都不知道，还要钱呢？后果我不说，你自己知道。”2014年4月17日17时47分吕×用135XXXX****的手机给我发来短信，内容是“有事，回电话。”2014年4月18日10时31分我用135XXXX****的手机给吕×135XXXX****的手机发了一条短信，内容是：“你有事给我发信息。”12时20分吕×给我回信“为什么呀？”12时27分我给吕×回信“你来信息有事，我今天才看，所以给你回，事情你看着办。”12时31分吕×给我回信“我做不了你的主，事你又不听我的，我想问问你的主意。”12时39分我给吕×回信“事没办成，给你295000，你把钱给阿龙了，我还给你2000元，给阿龙70000，事没办成，把钱给我，阿龙办事，你也没去，就听阿龙说。”13时42分吕×给我回信：“如果你还拿我做朋友，或者姐妹的话，咱俩最好见面商量一下咱俩的事情，不见面也解决不了事情，等你回话。”13时54分我给吕×回信“因为拿你当朋友才让你把没办成事情的钱退我，你说解决问题，解决不了，有解决问题的地方，我告诉你和阿龙了。”13时59分吕×给我回信“那咱俩也得见面，才能解决问题吧，不见面怎么给你钱呀，你拿我当朋友的话，还是见面解决一下吧，等你电话，我也不想找太多麻烦。”14时05分我给吕×回信“我姐住院了，我去不了，你把钱准备好，再联系。”2014年4月23日9时41分我用135XXXX****的手机给吕×135XXXX****的手机发了一条短信，内容是：“事情有解决问题的地方，钱给阿龙，阿龙给院长、副院长、主任、女法官、书记员、阿龙哥们是谁，钱花在哪里，总会有说法。”
我总共给了对方365000元，其中70000元直接给的阿龙，295000元直接给的吕×。
第一次给吕×送钱时我没录音，从第二次给吕×送钱我就开始录音，后来一直录，包括给孔×送钱的时候，我都在见面的时候就将录音设备打开，将现场谈话内容都录下来。第一次给吕×送钱时我并没有录音，但当时吕×说不让我与对方见面，而且第二天一早吕×就又向我要30000元，当时我就有点起疑心，怎么头天晚上刚要的20000元钱，第二天一早就又要钱，但因求人办事又不能让别人给打收条，所以以后每次我都录音。后来我接到判决书后，对方还要找我要钱，我就知道自己被骗了，所以去找对方询问情况，因怕没有证据，所以就将我们的现场谈话录了下来。
辨认笔录证实被害人季×1辨认出孔×是自2013年12月21日起至2014年4月9日以帮忙打官司，给法官送钱、请关系吃饭等种种理由多次诈骗自己的男子。
3、证人季×2证言：具体的事情我都是听我妹妹季×1说的，但我跟季×1去送过一次钱。2014年3月26日15时许，当时季×1跟我说：“阿龙说开发商托高法的人了，我们也要打点高法的人，还要30000元，并约好下午15时许在上次的地点见面。”当时我弟弟季×3就开车拉着季×1和我来到了约定的地点，并将车停在马路对面，大约相距7米左右，到地方后季×1就下车到马路对面去等阿龙了，大约5分钟后阿龙骑着一辆自行车停到了季×1面前，两个人聊了约5分钟后，我看到季×1将用报纸包好的30000元钱放在了阿龙所骑的自行车筐内，然后他们又聊了约15分钟左右，阿龙就骑着车向北走了。2014年4月10日下午15时许我跟季×1、季×3一起来到吕×家，在她家一起商量，后来吕×就给阿龙打电话，阿龙接电话后称：“要等到晚上19时跟他在法院的哥们联系上以后才能有信。”当晚19时30分阿龙来到吕×家楼下，后来阿龙、吕×、我、季×2、季×3一起到夏家胡同一个茶楼的包房一起喝茶聊这事，当时阿龙称“跟法院的哥们联系上了，他在外面学习要13号才能回来，14号上班才能有信，到时再说。”2014年4月14日吕×给季×1打电话让季×1到她家去，我跟季×1一起来到吕×家楼下当时阿龙也在，我们在小区的公园又聊这事，当时阿龙称是因为我们走漏了消息，所以才造成败诉。之前花的钱都白花了。然后我们就到派出所报警了。我就跟季×1去送过一次钱，就是阿龙骑自行车那次，我看到季×1把用报纸包好的30000元放在了阿龙所骑的自行车车筐内。我借给季×1的钱都是给的现金。我们家之所以有这么多现金是因为我在本市丰台区南苑乡新宫村承包的土地，盖了一百多间房向外出租，所以手里总是有收上来的租金。家中常备着十几万元的现金。季×1给吕×钱是因为我们家和万年花城开发商打官司，吕×当时就说能够帮忙打官司。我一开始说不用，走正常渠道就行了。但是后来被判败诉，吕×不知道怎么知道的，就给季×1打电话，说能够帮忙，并且说可以帮着找一个叫阿龙的，她的官司就是阿龙帮着打赢的。因为吕×和我妹季×1认识很多年了，所以就相信她了。
辨认笔录证实证人季×2辨认出孔×是自2013年12月21日起至2014年4月9日以帮其妹妹季×1打官司，给法官送钱、请关系吃饭等种种理由多次诈骗季×1的男子。
4、证人季×3证言：具体的事情我是听我妹妹季×1说的，但我跟季×1去送过几次钱。第一次是2014年3月15日13时许，当时季×1跟我说：“阿龙要给法院书记员买红茶，要10000元钱，我跟他约好了在樊家村绿洲公司东墙外见面，你送我去。”当时我就开车拉着季×1来到了约定的地点。到了约定地点，季×1让我将车停到一辆车号为×××的白色丰田轿车面前，然后季×1就下车了，当时我看到一个男子坐在白色丰田车的驾驶座上，季×1上了那辆车，坐在了副驾驶座上。大约过了20多分钟季×1就回到了我的车上。第二次是2014年3月26日15时许，当时季×1跟我说：“阿龙说开发商托高法的人了，我们也要打点高法的人，还要30000元，并约好下午15时许在上次的地点见面，你开车拉着我跟三姐季×2一起去。”当时我就开车拉着季×1和季×2来到了约定的地点，并将车停在了马路对面，大约相距7米左右，到地方后季×1就下车到马路对面去等阿龙了，大约5分钟后阿龙骑着一辆自行车停到了季×1面前，两个人聊了约3分钟后，我看到季×1将用报纸包好的30000元钱放在了阿龙所骑的自行车筐内，然后他们又聊了约15分钟左右，阿龙就骑着车向北走了。第三次是2014年3月27日中午，季×1说：“阿龙说已经找到开发商所托的人了，并确认对方收了开发商50000元的现金和一张卡，但阿龙的哥们所认识的高法的哥们，让开发商所托的人不要再管开发商的事了，但还要出30000元给阿龙哥们所认识的那个高法的人。还是约的上次的地方，你拉我去。”于是我就拉着季×1来到了约定的地点，我还是将车停在了约定地点的马路对面，到地方后季×1还是下车到约定的地方去等，大约3分钟左右，阿龙开着第一次见面时的那辆白色丰田车停在了季×1身边，季×1上了该车的副驾驶座，他们聊了约20分钟左右，季×1就下车了。2014年4月10日下午15时，我跟季×2、季×1一起来到吕×家，在她家一起商量，后来吕×就给阿龙打电话，阿龙接电话后称：“要等到晚上19时跟他在法院的哥们联系上以后才能有信。”当晚19时30分阿龙来到吕×家楼下，后来阿龙、吕×、我、季×2等人一起到夏家胡同一个茶楼的包房一起喝茶聊这事，当时阿龙称“跟法院的哥们联系上了，他在外面学习要13号才能回来，14号上班才能有信，到时再说。”季×1每次给吕×送钱我都去了，但给吕×送钱时我都没上楼。因为给阿龙送钱都是在外面，所以我看见了。但只有阿龙骑自行车那次，我看到季×1把用报纸包好的30000元放在了阿龙所骑的自行车筐内。我给季×1钱给的是现金，因为我丈母娘有病，不知道什么时候急需要用钱，有时候怕来不及，所以家里经常留着3、4万元的现金。季×1给阿龙钱是因为季×1和万年花城开发商打官司，吕×当时就说能够帮忙打官司。季×1听了她的话，吕×说找了一个叫阿龙的男子帮忙，她的官司就是阿龙帮着打赢的。
辨认笔录证实证人季×3辨认出孔×是自2013年12月21日起至2014年4月9日以帮其妹妹季×1打官司，给法官送钱、请关系吃饭等种种理由多次诈骗季×1的男子。
5、证人孔×证言：我只见过季×1三次，是通过吕×介绍认识她的。第一次见面是在本市首都经济贸易大学地铁站口附近，为了她打官司的事，她约我见面谈她打官司的事，意思是想让我帮她托托关系、出出主意，这样我就跟她约了刚才说的地方，见面后她简单的把事情说了一遍，听完后我就说：法院我没有认识人，我只认识一两个派出所的民警，小事人家能帮忙，这种事人家也帮不了。说完我们俩就分开了。我和她说的这番话，我的意思就是明确告诉她这种事我帮不了，我也没有答应她任何事。第一次见面后，她还总是给我打电话让我帮她托人，我一直跟她说我没有这方面的关系，这事过了大概一个月左右，她又约我和她见面，后来我们在首都经济贸易大学的地铁口南边一点见的面。这次她还是让我给她托人，我对她说我不认识法院的人，也办不了这件事。她又跟我说让我帮她出主意，我就说：你要是有证据，一审败诉了可以二审再告。这次见面我们大概聊了十分钟。第三次见面的时间我也记不得了，是吕×给我打电话约我的，说为季×1的事情见个面，当天我正好开着我爱人名下的×××的白色丰田车在附近，于是就开着车到了吕×家小区门口，接上吕×。季×1坐着一个男的开着的另一辆车，好像还有她姐姐，我们两个车一起去了三环路边的一家茶艺，在茶艺里我们五个人坐在一起聊这件事。季×1还是说自己的官司败诉了，托我看能不能给她找个好律师，再帮她出出主意。我说：既然你已经败诉了，找别人也没用了。因为我以前听吕×说她经常到处告状，所以我就说：要不你也去告去。聊了会天，喝了点茶，我们就分手了。我记得是我自己开车走了，吕×搭她们的车走了，这次聊了大概二十分钟。第一次见面我是骑自行车去的，第二次我是开车去的，第三次也是开车去的，都是开的同一辆车。这件事季×1除了给我打电话，她和我没有发短信联系过。为了这件事，我一分钱都没接受过季×1的钱，也没接受过吕×的钱。整个事的过程中，吕×和季×1没有跟我谈过钱的事情。我没有工作，我就是开了一个棋牌室。我爱人在新华人寿保险公司工作。我开棋牌室生意好的情况下一个月大概能挣一万多元钱。我爱人一个月的工资是多少我不知道。我名下只在农业银行和建设银行开过户，农行里的存款应该有五、六万元钱，建行的账户里已经没有钱了。我在其他银行没有存款或账户了。我和我爱人是各自管理各自的收入，互相不穿插。季×1没有给过我她的上诉书。我明确的和季×1说了自己管不了她的事情还频频的和她通电话并且多次跟她见面是因为我事情尽管办不了，但是出主意我还是愿意给她出。我就只能给她出这个主意，因为我去的地方离我的店都不远，所以我就去了。我和吕×是打牌的时候认识的，她也经常来我的棋牌室打牌。吕×的电话是135XX****XX，我的电话是139XX****XX。我是1990年因投靠亲属来北京的，后来一直在北京务工。2010年与现任妻子袁微结婚，我俩都是再婚，我的女儿孔凡洁判给我前妻了，我现任妻子有一个男孩，现在我们三个人一起住在本市丰台区万年花城一区1号楼底商B108号，我也是在这经营一家棋牌室。2014年春节前后，具体时间我记不清了，我的一个牌友吕×跟我提起说她有一个朋友叫季×1的，因为拆迁打官司想找人帮忙，她说：你认识的人多，看看能不能帮忙托关系或者出主意。我就说让季×1哪天给我打电话说。后来季×1就给我打电话，约我谈她打官司的事情，为这件事，我们见了三次面。第一次是在首经贸地铁站站口附近，我当时是骑自行车去的。见面后她把她的事情跟我说了，我明确说自己只认识派出所的一两个人，法院不认识人，如果小事人家能帮忙，她的这件事人家帮不了。谈了有五分钟左右我们就分开各自走了。这次见面后，季×1还是不断的给我打电话让我帮她托人，我也一直说没有这方面的关系，第一次见面后的一个月左右，季×1又约我见面，后来我开着车跟她在首经贸地铁站站口南边一点见的面，见面后她还是让我帮她托人，我还是说帮不了。这次聊了大概十分钟左右。第三次是吕×打电话约的我，后来我开车去接的她，然后和季×1及她的两个家人一起去了三环边的一个茶艺店，在店里谈了二十分钟左右，还是说季×1打官司的事情，我又明确说了不能帮她，谈完后我们就各自走了。2014年6月19日15时许，民警从我的棋牌室把我带到了派出所，后来就把我刑事拘留了。季×1告我们诈骗她的钱的具体时间我记不清了，我记得是第三次见完面后，季×1打电话说我和吕×合伙骗她的钱，然后我在电话里骂了她一顿也没有再理她。季×1没有跟我说她要报案的事情。
6、证人刘×证言证实北京市第二中级人民法院（2014）二中民终字第01194号民事案件是其审理的，从接手此案到最终审理完毕，没有人找过其询问过此案的情况，完全按照法律程序审理的。
7、季×1账号为11-062200460070619的中国农业银行综合应用系统查询记录证实2014年1月1日该账户支出人民币135000元。
8、吕×卡号为×××的中国建设银行账户交易明细证实2014年1月1日该账户ATM存款分别为人民币7600元、人民币5800元、人民币9700元。
9、吕×账号为×××的北京农商银行储蓄对账单证实2014年1月9日该账户现金存入人民币20000元。
10、孔×卡号为×××的中国建设银行账户交易明细证实该账户2013年12月23日现金存入人民币60000元、2013年12月27日ATM存款人民币10000元、2013年12月28日转账存入人民币10000元、2014年1月1日ATM存款人民币10000元、2014年1月1日ATM存款人民币4500元、2014年1月11日现金存入人民币30000元、2014年1月24日现金存入人民币20000元、2014年2月11日ATM存款人民币9900元、2014年2月11日ATM存款人民币10000元、2014年2月17日ATM存款人民币4900元、2014年2月18日ATM存款人民币10000元、2014年2月18日ATM存款人民币10000元、2014年2月18日ATM存款人民币9900元、2014年2月18日ATM存款人民币10000元、2014年3月3日ATM存款人民币9900元、2014年3月3日ATM存款人民币10000元、2014年3月3日ATM存款人民币500元、2014年3月4日ATM存款人民币10000元、2014年4月17日销户。
11、孔×账号为×××的中国工商银行活期历史明细清单及开户信息证实该账户2014年1月28ATM转入人民币5000元、2014年2月14日现金管理银企互联收入人民币5100元。
12、孔×账号为×××的中国农业银行客户全部归户信息查询记录及明细查询记录证实该账户2013年12月22日现存人民币10000元、2013年12月22日现存人民币10000元、2013月12月22日现存人民币9800元、2013年12月22日现存人民币200元、2014年1月30日现存人民币5000元、2014年2月11日现存人民币9100元、2014年2月11日现存人民币1900元、2014年2月11日现存人民币2000元、2014年2月21日转存人民币50000元、2014年2月25日转存人民币15000元、2014年3云14日现存人民币10000元、2014年3月15日现存人民币5000元、2014年3月15日网银转账人民币5000元、2014年3月21日网银转账人民币5000元、2014年3月26日现存人民币10000元、2014年3月26日现存人民币9800元、2014年3月26日现存人民币4800元、2014月3月27日现存人民币9900元、2014年3月27日现存人民币10000元、2014年3月27日现存人民币2200元、2014年3月29日现存人民币5000月、2014年3月29日转存人民币1000元、2014年4月2日现存人民币10000元。
13、季×1提供的2014年4月1日至2014年4月30日，客户姓名为季×1，手机号码为135XXXX****的手机号码的中国移动通信客户语音通信详单证实季×1与吕×手机号为158XXXX****的手机、孔×手机号为139XXXX****的手机之间的通信联络情况。
14、季×1与孔×的手机号为139XXXX****的手机短信通信照片；季×1与吕×手机号为135XXXX****的手机短信通信照片证实双方联系的具体内容。
15、北京市公安局丰台分局扣押清单证实扣押季×1白色MP31部、手机1部的情况。
16、被害人季×12014年6月27日出具的说明：我季×1MP3录音里有第12条声音小；第13条、第14条、第16条、第17条是去吕×家送钱的录音；第18条、第19条是去首经贸绿州给阿龙送二次钱录音，是3月26日，要3万元，是3月27日要3万元。
17、北京信诺司法鉴定所2014年8月22日出具的京信[2014]司鉴字第142号司法鉴定意见书证实对该案送检的移动电话、MP3播放器、光盘内数据进行鉴定的具体情况。
18、北京市第二中级人民法院（2014）二中民终字第01194号民事判决书证实该案件的具体判决情况。
19、常住人口基本信息证实被告人吕×的身份情况。
20、公安机关出具的破案报告、到案经过证实该案破获及抓获被告人吕×的情况。被告人吕×的供述与以上证据证明的情况在基本事实上相互印证,足以证实被告人吕×诈骗的事实。故本院对公诉机关所举证据予以确认。
本院认为，被告人吕×无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人吕×犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人吕×伙同孔×以走非正常渠道帮助被害人季×1等人的案件胜诉为由，收取季×1的人民币为十八万余元，在主观上有非法占有被害人钱财的主观故意，在客观上采取虚构能帮助被害人打赢官司的方法，诈骗公民财物，其行为已构成诈骗罪。被告人吕×的辩护人提出被告人吕×系从犯，与本案证据证明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人吕×庭审中能供述基本犯罪事实，故对被告人吕×予以从轻处罚。为严肃国家法律，维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押37日，予以折抵刑期，即自2016年8月18日起至2019年7月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳)。
二、继续追缴被告人吕×违法所得人民币十八万二千元，予以没收，上缴国库（其中人民币十八万元与孔×承担连带责任）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 王 威
人民陪审员 张竹凤
人民陪审员 孟祥贵
二〇一六年八月二十六日
书 记 员 隗合佳