广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0781刑初411号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人伍凯斌，男，1985年1月13日出生于广东省台山市，汉族，文化程度小学，农民，住台山市。2016年4月14日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。
辩护人谢瑞爱某某。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉（2016）351号起诉书指控被告人伍凯斌犯诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派代理检察员黄树兴出庭支持公诉，被告人伍凯斌及其辩护人谢瑞爱某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台山市人民检察院指控，2014年9月至2015年3月间，被告人伍凯斌以介绍他人去广州卷烟厂工作、借钱周转为名，骗取了被害人何某1何某甲、李某1李某某、何某2何某乙、周某1周某某等人57000元。
2014年10月至11月间，被告人伍凯斌以介绍他人去澳门工作为名，骗取了被害人龚某1龚某某8500元。
2015年11月至12月间，被告人伍凯斌以为他人购买高回报理财产品为名，骗取了被害人雷某1雷某某9700元。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人伍凯斌的供述与辩解，被害人何某1何某甲、李某1李某某、何某2何某乙、周某2周某某、雷某1雷某某、龚某1龚某某的陈述，辨认笔录，相关书证，抓获经过。
公诉机关认为，被告人伍凯斌无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议在法定量刑幅度内对被告人伍凯斌判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告人伍凯斌在庭审中承认其以介绍他人去广州卷烟厂工作为名诈骗了被害人何某337000甲37000元，但否认其有诈骗何某3甲另外的20000元，也否认其有诈骗龚某2龚某某、雷某2某的行为，辩称其收取何某3甲的另外20000元是借款，其平时就与龚某2龚某某有经济往来，其没有以介绍去澳门工作为名骗取龚某2龚某某钱款，其是以帮雷某2某转借钱款给他人赚取利息为由收取雷某29700某9700元的，但不是诈骗，其和龚某2龚某某、雷某2某二人平时一起吃喝玩乐的花费都是其支付的。被告人伍凯斌对公诉机关提出的量刑建议没有意见。
辩护人提出被害人明知被告人没有钱归还还去借钱给他，所以不能相信被害人的话的辩护意见。
经审理查明，2014年9月至2015年3月间，被告人伍凯斌以介绍他人去广州卷烟厂工作为名，骗取了被害人何某345000甲45000元，骗取了被害人李某2李某某、何某4乙、周某3某各4000元。
2014年10月至11月间，被告人伍凯斌以介绍他人去澳门工作为名，骗取了被害人龚某2龚某某8500元。
2015年11月至12月间，被告人伍凯斌以为他人购买高回报理财产品为名，骗取了被害人雷某29700某9700元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人伍凯斌在侦查、起诉阶段的供述与辩解，2014年9月，我骗何某3甲说我可以帮他搞出去广州卷烟厂工作，何某3甲相信了，我就骗他说要21000元去办事，他说他暂时没有这么多钱，于是我就叫他先转11000元到我账号，剩下的钱以后上班再给回我，他就转了11000元到我账户。过了一段时间，他问我搞定进烟厂的工作没有，我说还要一点钱来搞关系送烟、吃饭等，他说他明白，就打了18000元到我的账户。但是当天何某3甲说他手头紧，我就转回了4000元给他。2014年年底，他又问我还有没有名额进烟厂，我说还有三四个名额吧，他问我帮他堂弟何某4乙及他妻子搞进烟厂工作需要多少钱，我说随便再给些钱就行了，过了几天何某3甲和我一起吃饭时他就给了4000元现金给我，说这4000元作为帮他堂弟何某4乙及他妻子搞进烟厂的费用。后来我为了让何某3甲等人相信我，还说陈经理已经把他们进烟厂工作的事情搞定了，叫他们把身份证等资料交给我。2015年3月底，我又骗他说烟厂有领导被抓了叫他们等通知。同时我又以手头紧、需要钱周转为由向何某3甲借了2万元，于是2015年3月31日何某3甲又转了20000元到我银行账户。过了一个多月，我就继续骗何某3甲他们说现在没有办法帮他们办理安排工作了，钱到时会还给他们的，但我只是骗他们，钱一直都没有还他们。没有陈经理这个人，是我编造出来的。
2014年9月的一天，我骗龚某2龚某某说我在澳门一间公司做经理，可以帮她搞出去澳门做工，但要她付5000元人民币给我去搞关系，龚某2龚某某就同意了。于是2014年10月底的一天，龚某2龚某某约我在台城中新广场的麦田咖啡店将5000元人民币和她的资料交给我，我没有写收据给她。2014年11月份龚某2龚某某问我可不可以帮她到时在澳门那边工作的职位搞高一些，我骗她说可以，叫她随便再给些钱我去搞关系。于是2014年11月2日她就转了3000元到我账户。2015年1月我向龚某2龚某某借了1万元，承诺每月给回1000元利息给她，于是过了十来天，龚某2龚某某就将1万元现金交给我。之后两三个月内我一共通过支付宝转给她约3000元及给了她现金1000元，而且还帮她买了1000多元的奶粉，后又于2015年5月送了一台二手的苹果5S给她。2015年6月份，我就跟龚某2龚某某说没办法帮她搞出去澳门做工，钱到时会还给她的，但我只是骗她，钱一直都没有还她。
2015年11月份的一天，我遇到雷某2某，我骗他说我认识一些经理，可以将钱给他们投资理财产品有高额度的回报。于是2015年11月29日雷某2某就转了4700元到我银行账户，后又于2015年12月9日转了5000元到我银行账户。我骗雷某2某说这些钱是从2016年1月1日才开始投资理财产品的，到2016年2月份才开始有回报，到时再给他。2016年1月时雷某2某发微信问我投资理财产品的回报什么时候才有，我骗他说过两个月后才有。之后我一直没有给过钱雷某2某，也没有再和雷某2某联系。
2、被害人的陈述：
（1）被害人何某3甲的陈述，证实2014年9月份时，伍凯斌与其吃饭期间说他现在在广州卷烟厂工作，福利待遇都比较好，他在卷烟厂认识了一个管理人事的陈经理，可以帮忙搞一下关系，安排其和其妻子进去工作，如果要进去就需要钱搞关系。伍凯斌说需要21000元就可以办理好其进入广州卷烟厂工作的所有手续。2014年9月13日其转账了11000元给伍凯斌。过了一段时间，其接到伍凯斌电话说还需要18000元帮其办理一个本科毕业证才可以搞进去广州卷烟厂工作，然后其又转账了18000元给伍凯斌。转了之后，其对伍凯斌说其手头比较紧，当天伍凯斌就转了4000元给回其。过了几天，其与伍凯斌、其堂弟两夫妻何某4乙、周某3某一起吃饭期间伍凯斌说陈经理现有四个普通工作人员的名额，工作福利都可以，如果要办现在需要每人4000元搞关系办理手续，何某4乙两夫妻说要考虑一下再做决定。过了几天，何某4乙两夫妻答应了，何某4乙就给了8000元其，其就将何某4乙给的8000元及其妻子办理工作需要的4000元共12000元分多次交给伍凯斌（除了有一笔2000元直接存入伍凯斌银行账户外，其他的都是以现金形式交给他的）。伍凯斌叫他们拿身份证复印件、相片及中国银行卡等资料到时发工资用，他们将资料准备好交给了伍凯斌。过了几天，伍凯斌对他们说陈经理已经办理好，2015年4月1日可以到广州上班了，到2015年3月31日，伍凯斌对他们说现在单位出事了，有的领导被抓了，现在暂时不可以去广州上班了，要他们在家等通知。2015年3月31日伍凯斌说他现在手头很紧、需要钱周转，想让其借他两万元，填回单位的款项，如果没有钱其工作也没了，给他们安排工作的事也会泡汤，其当时想到他还在给其办事，所以又转账了2万元给伍凯斌。另外其还给了伍凯斌500元。后来伍凯斌以各种理由说没办法办理到广州卷烟厂工作的事，并承诺退回他们6万元。但后来伍凯斌又以各种理由推迟将钱还给他们。过了不久，他们发现被伍凯斌骗了，其就不停催促伍凯斌还钱，开始的时候他还接其电话，但是最近他就连人都不见了，所以其就前来报警了。
（2）被害人李某2李某某的陈述，其证实其与其丈夫何某3甲、何某4乙两夫妻被伍凯斌以介绍去广州卷烟厂工作为名诈骗的经过与被害人何某3甲所陈述的基本一致。其证实何某3甲共支付给伍凯斌41000元用于办理去广州卷烟厂工作一事，另外还借了20000元给伍凯斌用来周转，填回单位的款项，何某3甲还说过伍凯斌给回他3000元。
（3）被害人何某4乙、周某3某的陈述，证实2014年年底的一天，伍凯斌约其二人、何某3何某甲两夫妻等人一起吃饭，期间伍凯斌说他认识的烟草公司的陈经理现在有四个普通工作人员的名额，工作福利都可以，如果要办的现在需要每人4000元搞关系办理手续，让他们考虑一下。之后其二人决定给钱伍凯斌帮忙搞进广州烟草那边工作，就给了何某3何某甲现金8000元，叫何某3何某甲帮忙将钱给伍凯斌。之后伍凯斌叫他们拿身份证复印件、相片、中国银行银行卡等资料。过了几天，伍凯斌对他们说陈经理已经办理好，2015年4月1日可以到广州上班了。到2015年3月31日，伍凯斌对他们说现在单位出事了，有的领导被抓了，现在暂时不可以去广州上班了，要他们等通知。后来伍凯斌以各种理由说没办法办理到广州卷烟厂工作的事，并承诺退回他们钱。但后来伍凯斌又以各种理由推迟将钱还给他们。过了不久，他们发现被伍凯斌骗了。
（4）被害人雷某2雷某某的陈述，证实2015年11月份，其遇到伍凯斌，伍凯斌说他现在在平安银行工作，认识一些经理，可以将钱给他们投资理财产品有高额度的回报，月回报率20%－28%，但这些都是私底下操作的。其以为是真的，于2015年11月29日网上银行转账了4700元给伍凯斌，又于12月9日转账了5000元给伍凯斌，伍凯斌对其说这些钱是从2016年1月1日才开始投资理财产品，到2月份才有回报。2016年1月19日，其发微信问伍凯斌投资理财的回报何时有，伍凯斌回复说两个月之后给，还说他到广州市第一人民医院住院。其打电话想问他发生什么事情，但是电话打不通，之后用微信和电话联系都联系不到他。过了一段时间，其发现被伍凯斌诈骗了。伍凯斌没有支付过投资理财产品的回报及本金其。
（5）被害人龚某2龚某某的陈述，证实其于2005年通过朋友介绍认识伍凯斌，2014年9月伍凯斌对其说他在澳门一间公司做经理，老板现非常欣赏他，并要借钱给其搞出去澳门做工，当时其相信了就叫伍凯斌搞澳门劳工，当时伍凯斌就说他还光自己的钱了，现没有钱借给其搞了，并叫其自己付钱搞劳工。2014年10月份其将其资料和5000元给了伍凯斌，又于2014年11月2日将3500元转账给伍凯斌。2015年1月份伍凯斌说向其借1万元，每月给回1000元的利息其，其又借给伍凯斌1万元。借钱后伍凯斌连续三个月通过支付宝给了其共三千多元，又帮其买了一千多元的奶粉，并说其劳工已经办好了，可以带其去澳门做工了。后来伍凯斌就以各种借口说没办法带其去澳门做工。期间伍凯斌给了一台苹果5S手机其用，还通过微信给了其600元。之后其不断致电伍凯斌还钱，但他的两个电话无法接通。后来其发现被伍凯斌骗了，就一直寻找伍凯斌。
3、辨认笔录，证实被告人伍凯斌与被害人何某3何某甲、李某2李某某、龚某2龚某某、雷某2雷某某之间能相互辨认。被害人何某4何某乙、周某3某能辨认出被告人伍凯斌。
4、相关书证：
（1）户籍资料，证实被告人伍凯斌的相关身份情况。
（2）银行交易明细清单，证实户名为伍凯斌的银行账户的交易明细，其中台山市农村信用合作社银行账户分别于2014年9月13日、同月30日、2015年3月31日收到户名为李某2李某某的银行账户转账的11000元、18000元、20000元，该账户于2014年9月30日转账4000元到户名为何某3何某甲的银行账户，又于2014年11月2日收到现金存入3500元；中国农业银行账户分别于2015年11月29日、12月9日收到户名为雷某2雷某某的账户转账4700元、5000元。
5、受案登记表、抓获经过，证实公安机关抓获被告人伍凯斌的经过情况。
上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人伍凯斌无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。对于被告人伍凯斌及其辩护人提出的辩解和辩护意见，经查：1、被告人伍凯斌是在以介绍何某3何某甲等人去广州卷烟厂工作为名诈骗何某3何某甲期间向何某3何某甲借款2万元；被害人何某3何某甲、李某2李某某均证实被告人伍凯斌是以需要钱周转，用于填回单位的款项的名义向被害人何某3何某甲借款2万元，被害人何某3何某甲还证实被告人伍凯斌向其借款2万元时提到如果没有钱伍凯斌的工作也没了，给他们安排工作的事也会泡汤；被告人伍凯斌借款后仍编造各种理由去解释其无法帮何某3何某甲等人安排去广州卷烟厂工作一事，后来还以现在没有办法帮何某3何某甲等人安排去广州卷烟厂工作了，到时会将6万元还给他们的理由继续骗何某3何某甲等人，最后被告人伍凯斌对何某3何某甲等人避而不见；被告人伍凯斌也承认其只是骗何某3何某甲等人，钱一直都没有还给何某3何某甲等人。综上，足以证实被告人伍凯斌在诈骗期间向被害人何某3何某甲借款2万元，其借款的理由也是利用了其为被害人何某3何某甲等人安排工作的名义，其借款后继续以各种理由骗被害人何某3何某甲等人，相关款项也未曾归还过，其最后甚至对被害人何某3何某甲等人避而不见，故被告人伍凯斌具有非法占有上述2万元借款的主观故意，其向何某3何某甲借款2万元的行为是其整个诈骗行为的一部分，被告人伍凯斌及其辩护人的相应意见与查证的事实不符，不予采纳。2、被告人伍凯斌在侦查、起诉阶段的供述与被害人何某3何某甲、李某2李某某、龚某2龚某某、雷某2雷某某、何某4何某乙、周某3某的陈述，银行交易明细等书证能相互印证，证实被告人伍凯斌分别以介绍去广州卷烟厂工作为名骗取被害人何某3何某甲、李某2李某某、何某4何某乙、周某3某等人共37000元、以介绍去澳门工作为名骗取被害人龚某2龚某某8500元、以代为购买高回报理财产品为名骗取被害人雷某2雷某某9700元的事实经过，被告人伍凯斌及其辩护人提出的相应意见与查证的事实不符，不予采纳。公诉机关对被告人伍凯斌的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人伍凯斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2019年7月13日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人伍凯斌退赔被害人何健荣何某甲45000元，退赔被害人李艳萍李某某、何志强何某乙、周亚玲周某某各4000元，退赔被害人龚巧玲龚某某8500元，退赔被害人雷建平雷某某9700元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李乐川
审 判 员 谭阳威
人民陪审员 余炎权
二〇一六年十一月二十二日
书 记 员 陈观儿