贵州省岑巩县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岑刑初字第51号
公诉机关岑巩县人民检察院。
被告人唐某，男。因涉嫌合同诈骗罪于2014年4月6日被遵义市公安局汇川分局茅草铺派出所抓获，2014年4月9日被岑巩县公安局刑事拘留，同年4月28日被变更为取保候审，2015年9月1日被岑巩县公安局执行逮捕，现羁押于岑巩县看守所。
辩护人李良俊，贵州山一律师事务所律师。
辩护人李达渊，贵州山一律师事务所律师。
岑巩县人民检察院以岑检公诉刑诉（2015）51号起诉书指控被告人唐某犯合同诈骗罪，于2015年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。岑巩县人民检察院指派检察员涂祖恒出庭支持公诉，被告人唐某及其辩护人李良俊、李达渊均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关于2015年7月30日建议延期审理，本院决定延期审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。
起诉指控：2012年12月份，杨某某通过罗某某认识被告人唐某，唐某介绍自己在天柱县邦洞镇工业园区有土石方开挖工程项目，并愿意把该工程项目交由杨某某实施。2012年12月29日，唐某冒用贵州誉驰建筑有限责任公司名义，与杨某某在凯里市新世纪大酒店签订了《总承包土石方开挖工程合同》。合同签订当日，唐某以要缴纳该工程保证金为由，收取杨某某转款5万元。2013年1月11日杨某某和罗某某在贵阳找到唐某，要求唐某提供工程相关资料，唐某提出先交10万元才能得到相关资料，随后杨某某向唐某账户打入10万元，唐某提供了一份贵州宏发建筑工程公司与贵州誉驰建筑有限责任公司签订的《土石方开挖合同》复印件交给杨某某。后杨某某多次催问被告人唐某何时进场施工，直到报案前并未得到进场施工，反而被唐某以各种理由收取转款16.5万元，共计收取杨某某31.5万元。具体汇款时间、金额如下：
1、2012年12月29日杨某某在玉屏县工商银行通过工行卡账号6222082408000179697转款5万元给唐某。
2、2013年1月11日杨某某在贵阳文化路工商银行通过工行账号4270300022428402转款10万元给唐某。
3、2013年2月1日杨某某在玉屏县工商银行通过工行卡账号6222082408000179697转款1万元给唐某。
4、2013年2月6日杨某某通过网上银行用工行卡6222082408000179697转款5万元给唐某。
5、2013年2月8日杨某某叫其朋友石某在岑巩县农村信用合作联社振兴分社通过信合卡6228930001031784741转款8万元给唐某。
6、2013年4月2日杨某某通过网上银行用工行卡6222082408000179697转款0.5万元给唐某。
7、2013年6月24日杨某某在玉屏县工商银行通过ATM现金存款2万元给唐某的朋友简某某的卡上，后唐某从简某某卡上把2万元取走。
案发后，被告人唐某已退赔受害人杨某某25万元。
为此，公诉机关认为被告人唐某在与杨某某签订合同的过程中，以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，隐瞒其未实际得到土石方开挖合同的事实，并以工程保证金的名义收取杨某某现金31.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人唐某的刑事责任，并建议判处被告人唐某有期徒刑三年至四年。
被告人唐某辩称其对起诉指控的罪名无异议，收到杨某某的31.5万元也是事实，但与天柱县邦洞镇工业园区土石方开挖工程有关的款项只是起诉指控的第1笔、第2笔款项。
其辩护人提出以下辩护意见：一、对罪名无异议，但起诉指控第1笔、第2笔款项存在不能排除的合理疑点。唐某辩解其代替杨某某向贵州誉驰建筑有限责任公司的蒲某某支付了保证金15万元，并未将该款据为己有，在蒲某某没有到案接受调查的情况下，不能排除合理疑点，不应认定为诈骗。二、起诉指控的第3笔、第7笔款项是唐某向杨某某借的，第4笔款项是唐某向杨某某收取的中介劳务费，第6笔是唐某代替杨某某请客吃饭的正常开支，上述款项均不属于诈骗数额。三、起诉指控的第5笔款项存在不能排除的合理疑点。唐某辩称该笔款项是杨某某支付给贵州遵玺矿业投资有限公司的工程保证金，并代杨某某支付给了该公司的黄某某，在未联系到该公司相关负责人和证人黄某某的情况下，不能排除合理疑点，不应认定为诈骗。四、被告人唐某自愿认罪、主动退赃、一贯表现较好，建议对唐某判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：2012年12月份，杨某某通过罗某某认识被告人唐某，唐某向杨某某介绍自己在天柱县邦洞镇工业园区有土石方开挖工程项目，并愿意把该工程项目交由杨某某实施。2012年12月29日，唐某冒用贵州誉驰建筑有限责任公司（以下简称，誉驰公司）名义，与杨某某在凯里市新世纪大酒店签订了《总承包土石方开挖工程合同》，该合同约定工程名称为“天柱县邦洞镇钡业工业园区”，工程内容为“土石方开挖（爆破）、运输等”，工程量为“约700万立方米（以甲、乙双方确认的工程量为准）”。合同签订当日，唐某以要缴纳该工程保证金为由，收取杨某某转款5万元。2013年1月11日杨某某和罗某某在贵阳找到唐某，要求唐某提供工程相关资料，唐某提出先交10万元才能得到相关资料，随后杨某某向唐某账户打入10万元，唐某提供了一份贵州宏发建筑工程公司（以下简称，宏发公司）与贵州誉驰建筑有限责任公司签订的《土石方开挖合同》复印件等相关资料给杨某某。后杨某某多次催问被告人唐某何时进场施工，但直到报案前仍未能进场施工，反而被唐某以各种理由收取转款15.5万元，共计收取杨某某30.5万元。具体汇款时间、金额如下：
1、2012年12月29日杨某某在玉屏县工商银行通过工行卡账号6222082408000179697转款5万元给唐某。
2、2013年1月11日杨某某在贵阳文化路工商银行通过工行账号4270300022428402转款10万元给唐某。
3、2013年2月6日杨某某通过网上银行用工行卡6222082408000179697转款5万元给唐某。
4、2013年2月8日杨某某叫其朋友石某在岑巩县农村信用合作联社振兴分社通过信合卡6228930001031784741转款8万元给唐某。
5、2013年4月2日杨某某通过网上银行用工行卡6222082408000179697转款0.5万元给唐某。
6、2013年6月24日杨某某在玉屏县工商银行通过ATM现金存款2万元给唐某的朋友简某某的卡上，后唐某从简某某卡上把2万元取走。
另查明，天柱工业园区辖区内没有“天柱县邦洞钡业工业园区”，不存在“700万立方米的土石方开挖工程”。贵州省工商行政管理局在其数据库中未查询到贵州宏发建筑公司的登记注册信息。案发后，被告人唐某已退赔受害人杨某某25万元。
上述事实有经法庭举证、质证，认证属实的下列证据予以证实：
（一）被害人杨某某的陈述，证实罗某某为了还他的钱，介绍工程给他做，2012年12月份，罗某某带着他去天柱县邦洞工业园区看工程，他看到确实有一个工程，就想去接来做。有一天，罗某某带着他到凯里新世纪大酒店介绍认识了该工程的负责人唐某。2012年12月29日，他与唐某在凯里新世纪大酒店签订了“天柱县邦洞镇工业园区土石方开挖”《总承包土石方开挖工程合同》，唐某是代表誉驰公司与他签订的该份合同，将天柱县邦洞镇工业园区的土石方工程转包给他做。签订合同当天，他打款给唐某5万元。他要求唐某提供工程的相关资料，唐某就说要看这些东西必须再打款10万元。之后他与罗某某一起去贵阳，按照唐某的要求打了10万元，汇完款后，唐某提供了一份宏发公司与誉驰公司签订的《土石方开挖合同》给他。唐某得到钱后，就以各种理由一再推迟进场时间，并以各种借口索要钱财。他又于2013年2月1日汇款给唐某1万元，2月6日汇款给唐某5万元，2月8日他叫朋友石某汇款给唐某8万元，4月2日汇款给唐某0.5万元，到6月24日唐某又叫他汇款2万元到简某某的账户上。在上述款项中，2013年2月1日是唐某发信息给他私下借的1万元，其他的全部都是以工程保证金的方式收取的。唐某收到钱后一直不能兑现工程，也没有退钱。
（二）证人证言
1、证人罗某某的证言，证实她介绍杨某某与唐某认识，唐某跟他们说在天柱县邦洞工业园有一个工程，可以拿给她和杨某某做。后来唐某带着她和杨某某去天柱县邦洞工业园看工程，看完工程后，杨某某觉得可以做。过了几天，唐某打电话给她要5万元，她没有钱就和杨某某商量，杨某某就到银行打了5万元给唐某。又过了十天左右，杨某某看工程没有进展，就要她打电话问唐某，唐某就要她去贵阳拿图纸和进场通知书，当时她是和杨某某一起去的。到了贵阳之后，她一个人去找唐某，唐某说在宏发公司拿图纸和进场通知书要先交10万元给宏发公司，她跟唐某说这事要和杨某某商量。她与杨某某商量之后，到第二天杨某某就一个人去银行转了10万元给唐某，然后唐某就把资料传真给杨某某。此外，她还看到杨某某和唐某签订有天柱县邦洞工业园的土石方开挖工程合同的。
2、证人石某的证言，证实2013年2月6日，因为他和杨某某生意上有往来，杨某某就打电话给他，要他帮忙汇款8万元给唐某，过后再结算。当时他答应了，要杨某某发卡号给他，然后杨某某就发了一个信用社的账户名为唐某的卡号给他。到2013年2月8日，他就去岑巩县舞水路口惠景大酒店旁边的信用社，从他自己的卡上转了8万元到唐某的卡上。
3、证人唐某颖的证言，证实他是誉驰公司的员工，任该公司办公室副主任，主管合同的审核和项目的审核工作。该公司在天柱县没有任何工程，没有与宏发公司、杨某某签订任何合同，也没有一个叫蒲某某的员工，唐某、陈某都不是该公司的人，他们用于签订合同的公章也是假的。
（三）书证
1、杨某某与唐某签订的《总承包土石方开挖工程合同》，证实2012年12月29日，唐某冒用誉驰公司的名义与杨某某签订合同的事实。
2、宏发公司与誉驰公司签订的《总承包土石方开挖工程合同》、授权委托书以及誉驰公司与唐某签订的《总承包土石方开挖工程合同》、授权委托书、入场通知书，证实该两份合同显示签订的时间均2012年12月27日，且该两份合同均系唐某提供给杨某某的事实。
3、杨某某的银行账户交易明细清单及银行凭条，证实杨某某通过银行转账32.5万元给唐某的事实。
4、唐某的银行账户交易明细清单，证实其银行账户交易情况。
5、蒲某某的银行账户交易明细清单，证实其银行账户交易情况。
6、天柱县工业园区管委会出具的回复，证实天柱工业园区下辖没有天柱县邦洞钡业工业园区，不存在700万立方米的土石方开挖工程，未接触过宏发公司，也未与宏发公司签订过任何合同。
7、贵州省工商行政管理局出具的复函，证实在其数据库内未查询到宏发公司的登记注册信息。
8、贵州誉驰建筑有限责任公司出具的回复及其提供的合同专用章、公司章印模，证实该公司没有叫蒲某某的员工，没有在天柱县工业园区承包任何土石方工程，没有与宏发公司签订过“天柱县工业园区土石方开挖（爆破）、运输合同”，也没有与杨某某签订过“土石方开挖合同”。
9、贵州省行政事业单位资金往来结算收据及发还清单，证实被告人唐某已退还被害人杨某某25万元的事实。
10、遵义县公安局遵南派出所出具的证明，证实蒲某某长期未在家，也无联系方式。
11、抓获经过，证实被告人唐某被抓获的情况。
12、户籍证明，证实被告人唐某的身份情况。
（四）被告人唐某的供述与辩解，证实2012年12月份，他在台江县承建工程，此时天柱县邦洞镇工业园区有一个土石方开挖工程项目可以做，但他没有资金进场。之后他通过罗某某介绍认识了杨某某。他就带着杨某某去看了这个土石方开挖工程的现场，杨某某看后就想做这个工程，于是他就从誉驰公司承包一部分出来，然后他又转包给杨某某做，该开挖工程的总承包公司是宏发公司。2012年12月29日他和杨某某在凯里市新世纪大酒店签订合同，是他以誉驰公司名义与杨某某签订，主要是实施土石方开挖、运输，工程量为700万立方米，开工日期是2013年1月12日，合同保证金150万元，在签订合同时先交20万元，进场施工后再交130万元。合同签订一个星期后，他以工程要交保证金为由喊杨某某打款15万元给他，他得到15万元后，拿了10万元现金给誉驰公司负责管理工程的蒲某某，剩余5万元他是通过银行打款给蒲某某的。之后他还以各种理由从杨某某处得到16.5万元，其中2013年2月1日杨某某转款给唐某的1万元是其私下向杨某某的借款。
关于辩护人提出起诉指控的第1、2笔款项唐某已经交给蒲某某，并且签订合同所使用的公章和工程的相关资料都是蒲某某拿给唐某的，本案存在不能排除的合理疑点的辩护意见。经查，第一，现有证据能够证实被告人唐某系冒用誉驰公司的名义与杨某某签订的合同，并且在签订合同之前，唐某明知自己在天柱县邦洞工业园区没有其所谓的土石方开挖工程，仍然带杨某某去实地勘察，让杨某某陷入对唐某的错误认识，从而与之签订合同并交付钱财。无论该工程的相关资料是否是蒲某某提供给唐某，均不影响对唐某在与杨某某签订合同时具有非法占有的目的的认定。第二，对于唐某交给蒲某某的款项，唐某在公安机关的三次供述以及庭审中的供述均有出入，并且从唐某的银行账户交易明细来看，资金的流动情况与其几次供述均不能吻合，故本院对唐某的此项辩解不予采信，对辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。
关于辩护人提出起诉指控的第3、4、5、6、7笔款项均不属于合同诈骗数额的辩护意见。经查，第一，对于起诉指控的第3笔款项，杨某某已经自认是唐某私下向他借的，该笔款项实属民间借贷，不能认定为诈骗数额，对辩护人提出的该项辩护意见予以采纳。第二，对于起诉指控的第4、5、6、7笔款项，杨某某在支付唐某15万元后又陆续向唐某交付15.5万元，无论这些资金是否超出合同约定的保证金20万元的范围，无论唐某是以何种理由索要钱财，被害人杨某某都是基于与唐某签订的土石方开挖合同和对唐某的错误认识而交付的，上述款项属于合同诈骗数额。第三，唐某辩解其在此过程中又介绍了绥阳嘉德山居、贵州遵玺矿业投资有限公司（以下简称，遵玺公司）、贵阳彭家湾的工程给杨某某做，并且申请了证人简某勇、简某某出庭作证，预证实绥阳嘉德山居、贵阳彭家湾工程的真实性，但经过庭审调查，这两项工程均未签订任何书面合同，对于标的额较高的工程却未签订任何书面合同，这不仅不符合市场交易习惯，也有悖常理，对该二位证人的证言不予采信。同时被害人杨某某亦出庭作证，并出示了其承包嘉德山居工程的相关合同以及遵玺公司的相关合同协议。经查，嘉德山居的工程系杨某某从他人处承包而来，并非从唐某处承包而来的；而与遵玺公司签订的相关合同协议均不是杨某某本人签字，且合同上载明的工程地点也与唐某供述不能吻合。故本院对唐某的辩解不予采信，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人唐某以非法占有为目的，虚构其在天柱县邦洞工业园区有土石方开挖工程的事实，并冒用贵州誉驰建筑有限责任公司的名义与被害人杨某某签订合同，骗取对方当事人财物共计30.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人唐某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。鉴于被告人唐某已退还被害人部分款项，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元（限本判决生效后十日内缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2018年8月8日止（已扣除先行羁押的23天）。
二、未退赔的款项继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向贵州省黔东南州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张芝伟
审 判 员 杨 令
人民陪审员 黄贵安
二〇一五年九月二十一日
书 记 员 欧国平