广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0104刑初1441号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人潘利，男，1974年3月11日生，汉族，出生地四川省自贡市，文化程度初中，户籍地四川省自贡市大安区。2005年6月9日因犯挪用资金罪被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑四年，2008年1月25日刑满释放。因本案于2017年6月17日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人殷建民，广东高特律师事务所律师。
被害人王某1、吴某、邓某1的诉讼代理人蔡勇常、谌贵文，广东慕诚律师事务律师。
广东省广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2017]1560号起诉书指控被告人潘利犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员张乐芸出庭支持公诉，被告人潘利及其辩护人殷建民，被害人王某1、吴某、邓某1的诉讼代理人蔡勇常律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省广州市越秀区人民检察院指控，2017年4月间，被告人潘利擅自假借广州市鼎醴酒业有限公司的名义，假意向对方推销出售茅台酒，与被害人达成口头的茅台酒销售合约,并向被害人提供其指定的户名为潘某城的帐户（卡号62×××95）为收款帐户，骗取被害人的货款之后，并未实际发货并逃匿，骗取得的赃款大部分转移到其他帐户，其余的已挥霍用尽。
2017年4月22日，被告人潘利以上述方式，诈骗得被害人王某1在位于广州市越秀区西元岗寺贝底侧19号之二的档口内通过网上银行的方式转账的现金人民币366000元。
2017年4月22日至26日，被告人潘利以上述方式，诈骗得被害人吴某在广州市海珠区赤岗北路附近通过手机银行的方式转账的现金人民币457100元。
2017年4月24日，被告人潘利以上述方式，诈骗得被害人邓某1在位于广州市白云区金沙街江悦湾的家中通过网上银行的方式转账的人民币1098000元。
2017年6月17日，被告人潘利被公安人员抓获归案。
公诉机关随案提交相关证据，并认为被告人潘利无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人潘利辩称被害人的确转了钱给他，他也没有发货，但他认为他们之间是经济纠纷而不构成合同诈骗。
辩护人认为起诉书指控被告人犯合同诈骗罪的证据不足，事实不清，罪名不成立，本案属于经济纠纷中民事责任承担的问题。
被害人王某1、吴某、邓某1的诉讼代理人认为公安机关冻结曹某的款项是赃款的性质应该依法追缴。
经审理查明，2017年4月间，被告人潘利利用广州鼎醴贸易有限公司销售员的身份，假借广州鼎醴贸易有限公司等名义，伪称有茅台酒向对方出售，与被害人达成口头的茅台酒销售合同,并向被害人提供其指定的户名为潘某城的中国工商银行帐户（卡号62×××95）为收款帐户，骗取被害人的购买茅台酒货款共计1921100元，被告人潘利收到货款后将款项用于偿还他人债务及挥霍，后被告人潘利还逃匿外地，并未将款项用于实际发货。具体事实如下：
一、2017年4月22日，被告人潘利以上述方式，诈骗得被害人王某1在位于广州市越秀区西元岗寺贝底侧19号之二的档口内通过网上银行的方式转账现金366000元。
二、2017年4月22日至26日，被告人潘利以上述方式，诈骗得被害人吴某在广州市海珠区赤岗北路附近通过手机银行的方式转账现金457100元。
三、2017年4月24日，被告人潘利以上述方式，诈骗得被害人邓某1在位于广州市白云区金沙街江悦湾的家中通过网上银行的方式转账现金1098000元。
公安机关经侦查，于2017年6月17日将被告人潘利抓获归案。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.证人陈某（广州鼎醴贸易有限公司销售主管）的证言：王某1给我电话，说我公司的潘利在4月底向他推销了50箱共300支的飞天茅台酒（总价是36600元），潘利收到货款后没有按约定提供货给他并且手机关机。他要求我公司负责将货提供给他，我公司没有收到货款纯属潘利个人行为，要求他向潘利追收。潘利是我公司的兼职人员。按公司规定现金只是由送货的司机收取，转帐就是直接转到公司指定帐号。潘利不能够以个人或其关联人的名义收取客户预付货款。4月22日茅台飞天酒每瓶市场批发价为1299元，我公司当时也是批这个价钱。但我不明白潘利如何会以1220元的价格批发，这个价钱公司肯定不同意的。而且潘利要求客户将货物的预收款直接转帐到其儿子潘某城的帐户，所以潘利已经想着要诈骗客户的货款了。另外潘利曾将1259676元退到公司账上，这些钱是其欠公司的货款。
2.证人曹某的证言：我是2016年5月认识潘利的，当时他是鼎醴公司的业务员，来我档口推销酒，在2017年4月20日，潘利说有优惠的茅台酒，叫我打钱到他小孩潘某城的账上。于是我在4月22日转了51万给他，但他没有给我货。我就一直追他要回货款，他在4月24日转回40万元给我，共分四次，还差11万，由于之前有10万元货款还没结算的，所以他现在实际上还欠我人民币1万元。
3.被害人王某1的陈述及辨认照片笔录：其向被告人潘利购买了50箱茅台酒并向某利儿子潘某城的账户支付了货款共计366000元，后潘利一直未给其送货，在其多次催要后被告人潘利关机。被害人王某1辨认被告人潘利就是以有便宜茅台酒卖给其为名诈骗其货款的人。
4.微信资料、聊天记录截图证实，被告人潘利通过微信与王某1交易，让王某1将货款366000元转入其儿子潘某城的账户的情况。
5.被害人吴某的陈述及辨认照片笔录：其向被告人潘利购买了茅台酒并向某利儿子潘某城的账户支付了货款，后潘利一直未给其送货，并在其多次催要后关机。其经计算共被骗457100元。吴某辨认出被告人潘利就是诈骗其货款的人。
6.被害人邓某1的陈述辨认照片笔录：其向被告人潘利购买了茅台酒并向某利儿子的潘某城的账户支付了货款共计1098000元，后潘利一直未给其送货。邓某1辨认出被告人潘利就是以有优惠茅台酒卖给其为名诈骗其货款的人。
7.公安机关出具的受案登记表、立案决定书证实，被害人王某1、邓某1、吴某的报案情况。
8.自贡市公安局大安分局大安街派出所出具的抓获说明及广州市公安局越秀区分局梅花村派出所出具的破案报告证实，被告人潘利的归案情况。
9.公安机关出具的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押被告人潘利现金8000元，手机1台，工商及农行卡各1张。
10.广州鼎醴贸易有限公司提供的客户未下单明细、已收款未上交公司明细、银行交易明细销售开单、报案材料、入职登记表保密协议证实，潘利于2016年3月27日在广州鼎醴贸易有限公司正式上班，属于兼职及公司于2017年4月22日至23日收到潘某城账户转入的款项共计1259676元的情况。
11.中国工商银行单据，工商银行开户资料、取款凭证及交易明细证实，被告人潘利的妻子李某于2017年4月25日从其儿子潘某城的账户（卡号62×××95）取款155000元。
12.潘某城的账户（卡号62×××95）明细证实，被告人潘利收到王某1366000元、邓某11098000元、吴某457100元款项的情况。
13.中国工商银行电子回单证实，被害人王某1通过王曼银于2017年4月22日向户名为潘某城即潘利的儿子（卡号62×××95）转入366000元的情况
14.中国工商银行电子回单证实：被害人邓某1于2017年4月24日向户名为潘某城的账户（卡号62×××95）转入1098000元的情况。
15.中国工商银行的回单证实，潘某城的账户与曹某的账户交易情况。
16.广东省广州市公安局越秀区分局出具的相关冻结账户材料证实，冻结曹某中国工商银行卡号：62×××89内40万元的情况。
17.被告人潘利的户籍材料证实，其身份情况。
18.被告人潘利的前科刑事判决书、释放证明证实，潘利曾于2005年6月9日因犯挪用资金罪，被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑四年，2008年1月刑满释放。
19.被告人潘利的供述：我大约是一年多以前就到了广州打工，当时我找了一家叫鼎醒酒业有限公司的单位上班，老板叫王祝，我一直就在这个公司跑业务，今年四月份的时候，我联系了以前做过生意几个人，以卖飞天茅台酒给他们为名，让他们先付货款，先后收到了别人转款共计180万元左右，后来我收到了钱也没有发货，我就跑回了四川老家，并且将自己在广州和他们联系的手机号码也没有用了。其中邓某1转了100万元左右给我，吴某转了40万多给我，王某1给我转了36万多元。
我收到这些钱后将其中的120万元转给了广州鼎醴酒业有限公司的老板王祝，又将40万元转给了曹某，剩下的10至20万元现金我就带在身边自己用了，现在身上还剩下8000元了。不发货给买我酒的人因为我没有酒，没有货也没有办法给别人。将钱款转给王祝和曹某是因为我之前差他们的货款。我没有茅台酒还这样做是因为我当时也是周转困难，就想先弄到这些钱周转。
关于被告人潘利辩称他与被害人之间是经济纠纷而不构成合同诈骗的意见，经查，被告人潘利虽然是广州鼎醴贸易有限公司的员工，但其在其本人没有茅台酒的情况下，向他人称其有优惠的茅台酒出售，以低价吸引他人向其控制的账户转款，并在收到他人的货款后，将货款用于自己还债，而没有将货款用于为他人购酒交货，且事后逃回四川，其诈骗的主观故意明显，因此被告人潘利的相关辩解及辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。
关于被害人的诉讼代理人认为公安机关冻结曹某的款项是赃款的性质应该依法追缴的意见，经查，被告人潘利与曹某之间确有经济往来，被告人潘利是将该40万元偿还欠曹某的款项，曹某也不知被告人潘利的钱是犯罪所得，因此将该款依法追缴没有依据，故我们对曹某账户内的40万元不作处理。
本院认为，被告人潘利无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人潘利犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月17日起至2028年6月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内一次向本院缴纳）。
二、责令被告人潘利于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所得1921100元给被害人（其中被害人王旭东366000元、被害人吴刚457100元、被害人邓石军1098000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁国强
人民陪审员 陈飞燕
人民陪审员 李碧香
二〇一八年五月九日
书 记 员 朱超龄