浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬象刑初字第559号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人周利利，原系宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库保管员。因涉嫌犯职务侵占罪于2013年3月21日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。
辩护人韩松岳，浙江铭生律师事务所律师。
被告人王某，务工。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年4月22日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。
辩护人庄允伟，浙ＸＸ宁律师事务所律师。
浙江省象山县人民检察院以象检刑诉（2013）493号起诉书指控被告人周利利犯职务侵占罪、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年9月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派代理检察员樊守成、李莹出庭支持公诉，被告人周利利及其辩护人韩松岳、被告人王某及其辩护人庄允伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控，被告人周利利是宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库的保管员，负责该公司产品配件的管理和出入库工作。2012年12月至2013年1月，被告人周利利利用担任仓库保管员的职务便利，以拉货的名义，联系货车司机阳某驾驶货车至宁波华众塑料制品有限公司，先后三次将存放于外协件仓库的若干箱型号分别为56D805179O和56D805179A的轴承、型号为56D805355O的轴承转动器、型号为WHT002535的铆接螺母、型号为56D805527／8的左右撑块等产品（价值无法鉴定）运出公司，再将上述产品以废铁的价格贩卖给被告人王某，被告人王某明知上述产品是犯罪所得而予以低价收购，后再转卖给废品收购站。2013年1月至3月中旬，被告人周利利利用担任仓库保管员的职务便利，采用上述同样的手段，先后三次让阳某驾驶货车将存放于宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库的价值人民币98397元的型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材6托9吨和价值人民币54665元的型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材5托5吨运出公司，再将上述产品以废铁的价格贩卖给被告人王某。被告人王某明知上述产品是犯罪所得而予以低价收购，后再转卖给废品收购站。被告人王某到案后，已退赃款人民币30000元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人周利利作为公司的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财产非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人王某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某到案后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人周利利辩称，她只有在2013年3月15日利用职务上的便利侵占公司的型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材2托和型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材1.5托，后转卖给他人，她没有实施起诉书指控的其他犯罪事实。
被告人周利利的辩护人认为，现有证据只能证实被告人周利利于2013年3月15日利用职务上的便利侵占公司的型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材2托和型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材1.5托，后转卖给他人。
被告人王某对起诉书指控的事实和证据均无异议。
被告人王某的辩护人认为，被告人王某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
经审理查明，宁波华众塑料制品有限公司系有限责任公司，住所地在象山县西周镇。被告人周利利系宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库的保管员，负责该公司产品配件的保管和出入库管理工作。
2012年12月至2013年1月，被告人周利利先后三次利用其担任宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库保管员的职务便利，以拉货的名义，联系货车司机阳某驾驶货车至该公司，并利用阳某驾驶的货车将存放在该公司外协件仓库内的型号分别为56D805179O、56D805179A的轴承、型号为56D805355O的轴承转动器、型号为WHT002535的铆接螺母、型号为56D805527／8的左右撑块（价值均无法鉴定）等产品若干箱运出该公司。后被告人周利利将上述产品低价卖给被告人王某，被告人王某明知上述产品是犯罪所得而予以低价收购，并将购得的上述产品转卖给他人赚取差价。
2013年1月至3月中旬，被告人周利利先后三次利用其担任宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库保管员的职务便利，以拉货的名义，联系货车司机阳某驾驶货车至该公司，并利用阳某驾驶的货车将存放在该公司外协件仓库内的价值共计人民币98397元的型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材6托9吨和价值共计人民币54665元的型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材5托5吨运出该公司。后被告人周利利将上述产品低价卖给被告人王某，被告人王某明知上述产品是犯罪所得而予以低价收购，并将购得的上述产品转卖给他人赚取差价。
被告人王某明知是犯罪所得的物品而予以低价收购，并高价转卖给他人，从中非法获利共计人民币20000余元。被告人王某到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实，并向公安机关退缴了人民币30000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人林某的证言，证实了周利利是宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库的保管员，负责保管仓库内的物品及物品进出仓库管理。2013年3月14日，周利利让公司铲车司机将4托金属板材铲到外协件仓库。次日，周利利让铲车司机ＸＸ春将该4托金属板材铲到一辆红色的集装箱车上，并由周利利签字让该集装箱车驶离该公司，导致该公司丢失型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材2托3.6吨和型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材1托多的事实。
2.证人阳某的证言和辨认笔录，证实了2012年12月到2013年1月底，周利利先后三次让他驾驶货车从宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库内将纸箱包装的产品运到象山县西周镇山洞出口的军民亭，王某骑三轮车过来接货。2013年1月底，周利利让他驾车从宁波华众塑料制品有限公司带出2托型号大的铁皮产品和2托型号小的铁皮产品，运至象山县西周镇山洞口和王某碰头后，王某让他驾车将产品运至象山县丹西街道象山河路的地方卸货。2013年2月某日，周利利让他驾车从宁波华众塑料制品有限公司带出2托型号大的铁皮产品和2托型号小的铁皮产品，运至象山县西周镇山洞口和王某碰头后，王某让他驾车将产品运至象山县丹西街道象山河路的地方卸货。2013年3月中旬某日中午，周利利让他驾车从宁波华众塑料制品有限公司带出2托型号大的铁皮产品和2托型号小的铁皮产品，其中1托小的已经拆包了，只有半托左右，运至象山县西周镇山洞口和王某碰头后，王某让他驾车将产品运至象山县丹西街道西谷路280号物流中心卸货以及经辨认，被告人王某就是接受货物的男子的事实。
3.证人周某的证言和缺失产品统计表，证实了2013年5月初，她开始担任宁波华众塑料制品有限公司的仓库主管，负责公司内所有仓库有关事宜。她们对2012年9月份到2013年3月份所有的进货情况和使用情况进行了对比，发现型号为56D805179O的轴承少了294箱，型号为56D805179A的轴承少了243箱，型号为56D805355O的轴承转动器少了121箱，型号为WHT002535的铆接螺母少了204箱，型号为56D805527／8的左右撑块少了123箱，型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材少了6托10.8吨，型号为H220BD＋ZH（0.6×220×1550）的钢材少了6托6吨左右的事实。
4.证人万某的证言，证实了他是宁波华众塑料制品有限公司的铲车司机，2013年3月15日中午，周利利让他用铲车将大的产品2托和小的产品2托铲到一辆红色的厢式货车的事实。
5.证人陈某甲的证言，证实了他是宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库的主管，周利利是该公司外协件仓库的保管员，周利利的工作职责是做好外协件仓库产品的保管和产品出入库工作。涉案的产品属于该公司外协件仓库管理的范围的事实。
6.证人鲍某的证言，证实了他是宁波华众塑料制品有限公司的铲车司机，2013年3月14日8时30分许，周利利让他将放在外协件仓库对面车间内大的产品2托和小的产品不足2托用铲车铲到外协件仓库以及周利利是该公司外协件仓库的管理员，负责管理外协件仓库里面所有的产品，上述产品属于周利利管理范围的事实。
7.证人陈某乙的证言，证实了2012年9月至2013年2月，王某先后三次将螺钉、钢片等材料作为废品卖给他的事实。
8.象山县价格认证中心价格鉴定结论，证实了经鉴定，型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材和型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材，单价均为10933元／吨的事实。
9.照片、产品辨认情况说明，证实了被告人周利利指认实施犯罪地点的情况和被告人王某指认其收购的赃物包括型号为56D805179O、56D805179A的轴承、型号为56D805355O的轴承转动器、型号为WHT002535的铆接螺母、型号为56D805527／8的左右撑块、型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材、型号为H220BD＋ZH（0.6×303×1550）的钢材以及阳某指认其用货车运出去产品包括左右撑块2托，共128箱，型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材6托、型号为H220BD＋ZH（0.6×303×1550）的钢材6托、其中一托已拆包的事实。
10.企业法人营业执照、证明，证实了宁波华众塑料制品有限公司为有限责任公司，被告人周利利于2010年4月调入外协件仓库从事保管员工作的事实。
11.通话记录，证实了被告人周利利、王某以及阳某之间的通话情况的事实。
12.浙江省预收（暂扣）款票据，证实了2013年4月23日，王某向公安机关退缴了人民币30000元的事实。
13.健康检查登记表、照片、情况说明，证实了侦查机关依法对被告人周利利进行讯问及被告人周利利进入看守所时健康检查正常的事实。
14.到案经过，证实了被告人周利利、王某到案情况的事实。
15.户籍证明、人口信息，证实了被告人周利利、王某身份情况的事实。
16.被告人周利利的供述，证实了她是宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库的保管员，负责外协件仓库配件的管理和进出库。2013年3月14日上午，她让鲍某用铲车将放置在外协件车间里的4件板材用铲车铲到外协件仓库里面，准备有机会把这些钢质板材运到外面卖掉。同年3月15日上午，她与收废品的人约好她将钢材运出来贩卖给对方。当天中午，她将货车带进该公司外协件仓库门口，让万某用铲车将4件钢质板材铲到货车上面，并给货车驾驶员出了一张出库的条子，将这些钢质板材运出该公司。后她将运出来的重约5吨的钢质板材卖给了收废品的人的事实。
17.被告人王某的供述和辨认笔录，证实了2012年12月底至2013年3月中旬期间，周利利电话告知他要将产品带出来卖给他，他就在家里等。后周利利用货车将产品带出来并电话通知他货车已经出来了，让他去西周山洞出口那里的亭子边上等着，他就骑着三轮车到那里接货。周利利通过这种方法先后三次将型号分别为56D805179O、56D805179A的轴承、型号为56D805355O的轴承转动器、型号为WHT002535的铆接螺母、型号为56D805527／8的左右撑块等产品低价贩卖给他。后周利利先后三次用货车将钢质板材带出来卖给他，并让他到西周山洞的亭子附近接货。后他就到该亭子附近和货车驾驶员接头并让驾驶员将货车开到丹城卸货，其中两次在丹西街道工业园区白石村附近的废纸收购站卸货、另一次在丹城客运站附近的物流中心卸货，他再联系他人收购。周利利通过上述方法卖给他共计大的钢材6托重约9吨和小的钢材5.5托重约5.5吨。他知道周利利的产品系违法犯罪所得，但为了赚钱仍予以收购，从中非法获利人民币20000余元以及经辨认，被告人周利利就是卖产品给他的人的事实。
对于被告人周利利提出她只有在2013年3月15日利用职务上的便利侵占公司的型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材2托和型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材1.5托，后转卖给他人，她没有实施起诉书指控的其他犯罪事实的辩解意见和被告人周利利的辩护人认为现有证据只能证实被告人周利利于2013年3月15日利用职务上的便利侵占公司的型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材2托和型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材1.5托，后转卖给他人的辩护意见。经查，被告人王某的供述和被告人周利利的供述、证人阳某、林某、周某、万某、陈某甲、鲍某的证言、通话记录等证据能够相互印证，证实了被告人周利利利用其担任宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库的保管员的职务便利，于2012年12月至2013年1月先后三次让阳某驾驶货车将存放在该公司外协件仓库内的型号分别为56D805179O、56D805179A的轴承、型号为56D805355O的轴承转动器、型号为WHT002535的铆接螺母、型号为56D805527／8的左右撑块等产品若干箱运出该公司，并低价贩卖给被告人王某以及被告人周利利利用其担任宁波华众塑料制品有限公司外协件仓库的保管员的职务便利，于2013年1月至3月中旬先后三次让阳某驾驶货车将存放在该公司外协件仓库内的型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材6托9吨和型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材5托5吨运出该公司，并低价贩卖给被告人王某的事实。故被告人周利利的上述辩解意见和被告人周利利的辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人周利利利用职务上的便利，将本单位财产非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；被告人王某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和被告人王某的辩护人认为被告人王某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人周利利提出她只有在2013年3月15日利用职务上的便利侵占公司的型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材2托和型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材1.5托，后转卖给他人，她没有实施起诉书指控的其他犯罪事实的辩解意见和被告人周利利的辩护人认为现有证据只能证实被告人周利利于2013年3月15日利用职务上的便利侵占公司的型号为H220BD＋ZF（0.6×303×1800）的钢材2托和型号为H220BD＋ZF（0.6×220×1550）的钢材1.5托，后转卖给他人的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。案发后，被告人王某能积极退缴全部违法所得，可酌情予以从轻处罚。公诉机关提出对被告人周利利判处有期徒刑五年以上七年以下刑罚和对被告人王某判处有期徒刑三年以上五年以下并处罚金刑罚的量刑建议，符合刑法的罪刑相适应原则，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴。据此，对被告人周利利依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条的规定；对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周利利犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年八个月，并处没收财产人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月21日起至2018年11月20日止。）
二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月22日起至2016年4月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人周利利的违法所得，予以继续追缴；被告人王某的违法所得人民币20000元予以追缴，上缴国库（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄振贤
人民陪审员 郑存祥
人民陪审员 孙根花
二〇一三年九月十七日
书 记 员 赖越超