河南省安阳市龙安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0506刑初499号
公诉机关安阳市龙安区人民检察院。
被告人周某某，又名周杰，男，1982年11月20日出生，汉族，专科毕业，住安阳市文峰区。因涉嫌诈骗犯罪，2017年5月16日被刑事拘留，2017年6月17日被逮捕。
辩护人张海军，河南地利律师事务所律师。
安阳市龙安区人民检察院以安龙检公诉刑诉（2017）162号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被害人张某2、被告人周某某及其辩护人张海军到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市龙安区人民检察院指控：1、2016年在安阳市龙安区马投涧某村，周某某在没有资金来源和项目规划审批的情况下，对外谎称有北京部队的领导投资，在某村投资建设“中原盘古文化游览区”，自己是该项目的负责人。在没有任何资金来源的情况下骗取韩某1、邢某、朱某等人垫资修路、盖庙以虚张声势，制造假象，周某某以虚构中原盘古文化游览区内需要建设祭坛、路面、浴池等项目，以施工建设项目需要缴纳工程保证金的形式诈骗韩某2、韩某3、张某3和韩某4、张某2、张某4、何某等人现金共计27.76万元人民币。
2、2016年6月份，被告人周某某以自己承包的工地上需要使用管材为由，在2016年6月12日、13日从安阳市龙安区马投涧镇产业集聚区百亚伦工业园，骗取安阳市某公司PE钢管共计114根，PE-
RT管材共计42000米，双方约定在一个月内支付购买的管材货款，周某某从该公司提货后即以低价贱卖获得货款后占为己有，至今未支付团成塑胶公司货款。经安阳市龙安区价格认证中心认证，被骗管材共计价值100644元。
3、2016年6月19日，被告人周某某在安阳市龙安区马投涧镇某村虚构自己开车出了交通事故需要赔偿对方为由，以假借款的形式诈骗李某71万元。
4、2016年7月26日，被告人周某某以去滑县工地要钱办事需要借用燕某的车辆为由，从安阳市梅园庄办事处骗走燕某的一辆车牌号为豫Ｅ×××××的红色名爵牌轿车，被告人周某某当日即将该车以1万元的价格抵押于他人，后长期没有将该车赎回归还燕某。经安阳市殷都区价格认证中心认证，燕某被骗走的车辆价值19000元。
公诉机关指控被告人周某某的行为已构成诈骗罪，适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请依法判处。
被告人周某某辩称：起诉书指控的第1起事实属民事纠纷，保证金用于工程建设，不属于诈骗；对其他指控事实没有异议。请求从轻处罚。
辩护人张海军辩称：1、起诉书指控的第1起事实属民事纠纷，不构成诈骗；2、被告人系坦白、初犯，已取得被害人何某的谅解。请求法院对被告人从轻处罚。
经审理查明：一、2016年，被告人周某某在安阳市龙安区马投涧某村，以所谓的“中原盘古文化游览区”项目投资建设为名，在未经规划审批和没有资金来源的情况下，对外谎称该项目系北京的部队领导投资，其本人是该项目负责人，先是骗取韩某1、邢某、朱某等人垫资修路、盖庙，后又虚构游览区内需要建设祭坛、路面、浴池等项目，采用施工建设项目需要缴纳工程保证金的形式多次诈骗他人钱财共计27.76万元人民币。具体犯罪事实如下：
（1）2016年1月13日，被告人周某某以建“中原盘古文化游览区路面工程”需要交保证金为由，诈骗韩某2现金5万元，后在韩某2多次索要后退还2万元，实际诈骗3万元。
(2)2017年2月26日，被告人周某某以建“中原盘古文化游览区路面工程”需要交保证金为由，诈骗韩某3现金5万元。
（3）2016年3月16日，被告人周某某以建“中原盘古文化游览区鱼池地面工程”需要交保证金为由，诈骗张某3和韩某4二人共同出资的2万元。
（4）2016年3月18日，被告人周某某以建“中原盘古文化游览区路面工程”需要交保证金为由，诈骗张某2现金5万元。
（5）2016年3月24日，被告人周某某以建“中原盘古文化游览区观音殿工程”需要交纳保证为由，诈骗张某3现金2万元。
（6）2016年3月25日，被告人周某某以建“中原盘古文化游览区祭坛工程”需要交保证金为由，诈骗张某4现金10万元。
（7）2016年4月25日，被告人周某某以建“中原盘古文化游览区祭台工程”需要交保证金为由，诈骗何某现金7600元。案发后，被害人何某出具了对被告人周某某的谅解书，其中民事部分自行解决，并对被告人表示谅解。
上述事实，有下列经庭审质证、示证的证据予以证实：
1、被告人周某某的供述：2014年春天，我听说某要盖盘古庙就去看看，当时见的是李安喜，我准备投资建设就给了李安喜5万元保证金，后因一直不能干活要求退钱时，李安喜就给了我一份合同和中原盘古文化游览区筹备处公章和合同章。我再去时因李安喜死亡，就给庙里的人说以后我负责给他们村盖这个庙，他们都同意了。我以中原盘古文化游览区的名义对外签订了工程施工协议，以工程保证金的形式收取了他人的钱，其中实际收了韩某23万元，收了韩某35万元的修路保证金，收韩某4和张某32万元的鱼池保证金，张某2的5万元路面工程保证金，收张某3观音殿工程保证金2万元，张某410万元祭坛工程保证金，何某7000多元祭坛工程保证金，我把这些钱用在盖庙上了。我实际出资1.7万元。
我不清楚是否有中原盘古文化游览区这个项目，是李安喜弄的，李安喜也没有给我相关审批手续，我也没有去马投涧政府任何部门审批过。我安排张某1，李某3去协调过建观音殿、祭坛、鱼池用地，但他们干了没有我不知道。我与别人都是介绍说有北京的老板来这里投资的，我是负责的。我是听别人说有北京的投资商，实际上我也没见过。
2、被害人陈述
（1）被害人韩某2的陈述及施工协议、收据：2016年春节前，周某某给我说在马投涧某负责了中原盘古文化游览区一个项目，是个北京老板投资的，让我过去打路面，还说开工前得交5万元的保证金给北京的老板报计划，2016年1月13日我给周某某5万元现金后，他就一直往后推开工，我就找周某某让他退保证金，周某某只退给2万元。
（2）被害人韩某3的陈述及工程施工协议、收据：我外甥周定波和周某某是本家弟兄，我通过他认识的周某某。周某某说中原盘古文化游览区是北京的老板开发的，让我干路面工程，先交5万元保证金，等进了场地后就退钱，但机械设备进了场地后就一直开不了工，他以上面领导没有批手续等各种理由往后推，我就找周某某退钱，他先是一直说没有钱，后来就找不到了他了，再打电话也打不通了。
（3）被害人韩某4的陈述及工程施工协议、收据：我是通过李某4认识周某某的。周某某给我说是他部队上一个退休的老领导在这里开发搞旅游，他是这一工程的负责人，周某某以虚构工程的名义收取我2万元保证金后至今没有该工程也不退还保证金，这其中有张某3的1万元。
（4）被害人张某2的陈述及工程施工协议、收据、汇款收据：2016年3月份，周某某以承包中原盘古文化游览区路面工程需要交合同保证金的形式骗了我5万元。我从亲戚韩某4处知道周某某在马投涧某有个盖庙的工程，当时周某某说是北京部队的老领导在这里投资的，还说修路的活让我们干但得交5万元保证金，等设备进场开工就退回保证金，我按周某某要求往李帅的银行卡上打款5万元后，周某某就以领导还没有给开工日期等各种理由往后推开工时间，直到2016年7、8月份，就打不通他的电话了。
（5）被害人张某3陈述及工程施工协议、收据：2016年3月份，我是经李某4介绍知道在龙安区某开发一旅游区的，当时周某某说是一个北京部队的领导投资搞开发旅游，他具体负责这个项目，他让我和韩某4各交1万元建鱼池保证金。之后周某某说要先建一个观音殿和一个毛主席纪念堂，给我141万元的工程，让我再拿2万元保证金，但开5万元的收据给别人看，我就又在2016年3月24日给了周某某2万元观音殿施工保证金。这之后，周某某就以种种理由推脱无法开工，直至找不到人。
（6）被害人张某4的陈述及工程施工协议、收据、汇款收据：2016年3月份，周某某以中原盘古文化游览区祭台工程要承包给我需要交合同保证金为由，骗了我10万元。周某某称是北京一大老板投资的，由他负责，当时他给我开出好多优惠条件，还说公司规定必须交10万的保证金，一开工保证金就退还我们。我将10万元保证金打到他指定的李帅卡上后，周某某就以领导还没有给开工日期等各种理由往后推，后来连电话都打不通了。
（7）被害人何某的陈述及工程施工协议和单据：周某某以建造中原盘古文化游览区祭坛工程需要先交保证金为由骗了我现金7600元。周某某当时说需要交10万元保证金，还说和我关系不错让我先交1万元，但为了给别人和他领导交待开的是10万元，我实际给了周某某7600元。后来活也没有干成，我找他退保证金都找不到人。
3、证人证言
（1）证人朱某的证言及建房协议、工程施工协议、三联单收据：2016年农历，周某某对我说有个北京的老板，是他部队上的领导，在马投涧规划了一个盘古游览区，周某某让我垫资盖盘古游览区内的小庙，主体盖成后给我工程款。周某某只给了我2万元，还有5万元工程款没有给。
（2）证人张某1、李某1、李某2、李某3证言：2015年年底，周杰曾找到我们说给某村投资修庙，还说由他负责投资，让我们没事不用往庙上来，租用的是韦某家的彩钢房。周杰说过要去炮楼建鱼池、修祭坛工程，但那些土地就不是某村的，我们没有去谈过征地的事情。
（3）证人韦某的证言：我家口粮地上有个写着中原盘古文化游览区的门头及彩钢瓦房，这是我公公李安喜在2014年左右建的，后来彩钢房由周某某租用办公了。
（4）证人李某4证言：2016年1、2月份左右，邢某、韩春平是经我给周某某介绍认识的，二人为周某某在马投涧某中原盘古文化游览区干过盖庙修路的活。周某某还以建鱼池收取保证金为名收了韩某4、张某32万元，周某某说是北京的老板聘请他在现场负责的。
（5）证人邢某证言及协议书一份：2015年冬天，我经人介绍认识了周某某。周某某说他和北京的老板合伙在马投涧某村开发盘古文化游览区，还说北京的老板负责开发手续，直到最后我也没有见过北京的老板。当时周某某给我签订了盖盘古庙协议，让我交了2000元的保证金，说盖了基础就退。后来找周某某退钱，周某某总说北京的老板还没有给打过来钱，我就不再继续干了。
（6）证人郭某1证言：2016年3、4月份，我通过韩某4介绍给马投涧某盘古庙里面干过塑像的活。当时周某某说这是北京老总开发的庙，他是现场负责人，在现场主管，他让我先垫材料钱，说从北京申请过来钱后就给我。
（7）证人李某5证言：在2016年期间，没有人找我说过盘古庙正前面的土地征用或租用事情。
（8）证人韩某1证言：2015年年底，李某4给我介绍一个修路修庙的活，当时是在安阳市龙安区某村，一个挂着中原盘古文化游览区牌子的彩钢房里见到的周杰，周杰讲这是北京人投资，他在这里负责，工程有一二十公里的修路，还有修庙、祭坛、鱼池等工程，还说先期修路要交5万元保证金，我实际给了周杰3万元保证金。2月底开工后，我要求周杰按合同退保证金，他却总说北京老板没来，推脱不给我保证金。周杰在我停工后才陆续退给我3万元，但至今没有给我结算工程款。
（9）证人李某6证言：我与周某某是夫妻。2016年农历3月份，周某某说他在马投涧镇某工地上给别人盖庙，他是技术员，一个月5000元，我见他天天打电脑看图纸。
4、安阳市公安局龙安分局扣押物品清单一份：扣押内容为“安阳中原盘古文化游览区筹备处”的印章一枚。
5、书证
（1）照片14张：证明目前盘古庙的情况。
（2）安阳市龙安区马投涧镇文化服务中心出具的情况说明：该站无中原盘古文化旅游区的审批手续，也无相关人员报批过相关手续。
（3）安阳市龙安区马投涧镇某村民委员会出具的情况说明：该村没有中原盘古文化旅游区及相关项目的开发规划设计，也未有政府部门的相关批准文件。
（4）户名为李帅的银行卡交易明细查询一份证明：被害人张某2、张某4、何某向李帅的银行卡进行转账的情况。
6、被告人周某某辩护人提供的何某的谅解书拟证明与何某就民事已自行解决，取得何某的谅解。
二、被告人周某某以自己承包的工地上需要使用管材为由，于2016年6月12日和6月13日从安阳市龙安区马投涧镇产业集聚区百亚伦工业园，骗取安阳市某公司PE给水管共计114根，PE-
RT管材共计42000米，双方约定在一个月内支付货款，周某某从该公司提货后即以低价卖出，并将卖出款占为己有，至今未支付安阳市某公司货款。经安阳市龙安区价格认证中心认证，上述被骗管材共计价值人民币10.0644万元。
上述事实，有下列经庭审质证、示证的证据予以证实：
1、被告人周某某的供述：2016年，我给张某5说我自己接了一个工地上的地暖活需要一部分管材，后从他公司拉走几十盘PE管，分别是给水管和地暖管，我当时说的是一个月内付清货款。我给对方说去濮阳搞水暖，但是拉管子当天又说干不成了，我急着用钱就把管材低价卖了。
2、被害人张某5的陈述：我经营的安阳市团成塑胶科技有限责任公司被周某某骗走价值10万余元的管材。大约在2015年冬天，其因周某某在某村西头修盘古庙时认识的，当时周某某介绍他自己搞建筑的，在滑县、东区等地方都有工地，来某村修庙是做善事的。在2016年6月12日上午，周某某到公司说他工地上要用管子，具体拉多少要看工地用量，实际共拉走10万多点的管材。2016年7月份，其开始向周某某催要货款，周某某一直找理由推脱不给，直到2016年9月份就联系不上他了。证人牛某证言亦证明公司被周某某骗走PE及PE-
RT型号管材的情节。
3、安阳市某公司出库单、产品购销合同书及催款函：证明周某某从该司拉走PE给水管共计114根、PE-RT管材共计42000米。
4、安龙价认（2017）031号价格认定结论书：证明上述被骗管材价格为人民币10.0644万元。
三、2016年6月19日，被告人周某某在安阳市龙安区马投涧镇某村虚构自己开车出了交通事故，以需要赔偿对方为由，诈骗李某71万元。
上述事实，有下列经庭审质证、示证的证据予以证实：
1、被告人周某某的供述：2016年4月份，我以出了交通事故需要赔对方为借口骗了庙里看门的老李1万元，实际并没有出交通事故，是我编的理由骗他的钱，后来也一直没有还了他。
2、被害人李某7的陈述：2016年6月19日早上，周某某说在安阳市东面出了交通事故，需要钱处理，让我先借给他钱三俩天就还，我就将妻子靳巧梅名下的1万元取出借给了周某某，后来就再也找不到周某某了。
3、中国邮政储蓄银行马投涧镇支行开销户登记薄查询：证明户名为靳巧梅的账户上在2016年6月19日支取1万元。
四、2016年7月26日，被告人周某某以去滑县工地要钱办事为由，从安阳市梅园庄办事处骗走燕某的豫Ｅ×××××红色名爵牌轿车，周某某当日即将该车以1万元的价格抵押于他人，后长期没有将该车赎回归还燕某。经安阳市殷都区价格认证中心认证，燕某被骗走的车辆价值人民币1.9万元。案发后，侦查机关已将上述被骗车辆扣押并返还给被害人燕某。
上述事实，有下列经庭审质证、示证的证据予以证实：
1、被告人周某某的供述：2016年7月份，我以去滑县办事为名借用了同学燕某的车，当天我便将他的车用1万元抵押给林州一抵押门市，办理抵押手续的叫郭某2。
2、被害人燕某的陈述：2016年7月26日下午，周某某以去滑县工地要钱为名，借我爱人乔海娟名下的豫Ｅ×××××红色名爵牌车使用，该车2009年12月购买价值77800元，借用后就一直不归还，也联系不上他。
3、证人郭某2的证言证明：2016年7月底，周某某用豫Ｅ×××××红色名爵轿车向我抵押借款了1万元。
4、郭某2辨认被告人笔录。
5、安阳市公安局殷都分局扣押、发还清单：证明豫Ｅ×××××红色名爵牌车辆已扣押并返还给被害人燕某。
6、安阳市殷都区价格认证中心安殷价认字（2017）0120号价格认证结论书：证明豫Ｅ×××××红色名爵轿车认定价格为人民币1.9万元。
7、被告人周某某系被抓获归案的破案报告及被告人户籍证明。
综上,被告人周某某多次诈骗他人财物价值共计人民币40.7244万元。
本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人周某某及辩护人张海军辩称起诉书指控的第1起事实属民事纠纷，不构成诈骗的理由，经查，被害人陈述、证人证言及被告人供述等相关证据印证，证明被告人周某某在明知中原盘古文化游览区并未取得相关部门规划审批的情况下，对外谎称该项目系北京的部队领导投资建设，其本人是该项目负责人的事实，虚构中原盘古文化游览区内建设项目，采用施工建设项目需要缴纳工程保证金的形式多次诈骗他人钱财共计27.76万元人民币的事实不符，辩称理由不能成立，本院不予采信。辩护人辩称被告人系初犯，与查明被告人多次诈骗的事实不符；辩称被告人系坦白的理由与被告人否认诈骗他人27万余元的事实不符；上述辩称理由不能成立，本院不予采信。辩护人辩称被告人已取得被害人何某谅解的理由成立，予以采纳。综合考虑本案具体情节，为打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2025年5月15日止。）
二、责令被告人周某某退赔被害人韩某2经济损失人民币30000元，退赔被害人韩某3经济损失人民币50000元，退赔被害人张某3经济损失人民币30000元，退赔被害人韩某4经济损失人民币10000元，退赔被害人张某2经济损失人民币50000元，退赔被害人张某4经济损失人民币100000元，退赔被害单位安阳市某公司经济损失人民币100644元，退赔被害人李某7经济损失人民币10000元。
（赔偿款应在判决书生效后三十日内退赔完毕）
三、作案工具“安阳中原盘古文化游览区筹备处”印章一枚，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张琰成
审 判 员 邢黎静
人民陪审员 李玉霞
二〇一七年十二月十二日
代理书记员 陈梦雨