安徽省蚌埠市禹会区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0304刑初第40号
公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。
被告人陆某，无职业。1990年10月25日，被告人陆某因犯诈骗罪被原蚌埠市中市区人民法院判处有期徒刑六年；因犯持有假币罪于2001年5月被沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑三年；因犯持有、使用假币于2009年11月18日被淮南市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年。2015年9月16日，被告人陆某因涉嫌持有、使用假币罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年10月21日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，次日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉（2016）31号起诉书指控被告人陆某犯使用假币罪，于2016年1月22向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人陆某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市禹会区人民检察院指控：2014年1月至2015年9月，被告人陆某在蚌埠市禹会区郑郢菜市场、大庆路农贸市场、龙禹农贸市场等地，多次趁被害人忙碌之际，或者以有零钱为由，采用调换真假人民币的方式，使用面值100元或50元的伪造人民币购买被害人贾某等人店铺内商品，骗取找回零钱。被告人陆某采取上述手段，使用伪造人民币的总面额4700元。经中国人民银行蚌埠分行鉴定，上述伪造的人民币均为假币。2015年9月16日，被告人陆某在蚌埠市禹会区钓鱼台农贸市场使用伪造人民币购买被害人许某经营的商品，后在大庆路农贸市场被公安机关抓获，并从其身上查获面值100元伪造人民币2张。
为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人陆某，并宣读、出示了归案经过，户籍证明，接受证据材料清单，银行货币真伪鉴定书，辨认笔录，被害人许某等人陈述以及被告人陆某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陆某明知是伪造的货币而故意使用，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以使用假币罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陆某当庭对起诉书指控的事实和罪名不持异议，并自愿认罪。
经审理查明：2014年1月至2015年9月，被告人陆某在蚌埠市禹会区钓鱼台菜市场、郑郢菜市场、大庆路农贸市场、龙禹农贸市场等地，多次趁被害人忙碌之际，或者以有零钱为由，采用调换真假人民币的方式，使用面值100元或50元的伪造人民币分别购买被害人贾某、贾某、周某甲等人摊位或者店铺内商品，骗取找回零钱。陆某采取上述手段，使用伪造人民币的总面额4700元。2015年9月16日，陆某在蚌埠市禹会区钓鱼台农贸市场使用伪造人民币购买被害人许某经营的商品，后在大庆路农贸市场被公安机关抓获，并从其身上查获面值100元伪造人民币2张。经中国人民银行蚌埠市中心支行鉴定，上述伪造的人民币均为假币。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、接警记录单据和受案登记表，证实2015年9月16日上午，公安机关接匿名报警称逮到一名使用假币的人，后予以受理。
2、立案决定书，证实2015年9月16日，蚌埠市公安局禹会分局决定对被告人陆某以涉嫌持有、使用假币罪予以刑事立案。
3、抓获经过，证实2015年9月16日11时许，公安民警将被告人陆某扭送到案。
4、户籍证明，证实案发时，被告人陆某达到完全刑事责任年龄。
5、接受证据材料清单，证实2015年9月16日，贾某、周某甲、赵某甲分别提交100元假币各一张；2015年9月29日，江某提交四张100元假币、王某提交一张100元假币；2015年10月8日，谢某甲提交三张100元假币；2015年10月9日，苏某分别提交两张100元假币和50元假币各一张，陈某甲提交两张100元假币，朱某提交一张100元假币；2015年10月10日，林某提交一张100元假币、范某提交两张100元假币；2015年10月12日，赵某乙、李某、谢某乙、张某分别提交100元假币各一张；2015年10月13日，周某乙提交三张100元假币，徐某提交100元假币和50元假币各一张，韩某提交两张100元和一张50元假币，夏某提交三张100元假币，邢某提交一张100元和两张50元假币，吴某提交两张100元假币，褚某、孙某乙分别提交100元和50元假币各一张，孙某甲提交一张100元假币；2015年10月14日，陈某乙提交三张100元假币；2015年12月8日，刘某甲提交一张100元假币，刘某乙提交一张50元假币。
6、假人民币没收收据和货币真伪鉴定书，证实（1）编号000005中国人民银行货币真伪鉴定书，2015年10月8日，经中国人民银行蚌埠市中心支行鉴定，人民币百元券2005版，号码C2F8605152，25张，2500元，制造方式系伪造；（2）编号000006中国人民银行货币真伪鉴定书，2015年10月14日，经中国人民银行蚌埠市中心支行鉴定，人民币百元券2005版，号码FC9784312，18张，1800元，制造方式系伪造；（3）编号000007中国人民银行货币真伪鉴定书，2015年10月14日，经中国人民银行蚌埠市中心支行鉴定，人民币百元券2005版，号码DM2J870538，4张，200元，制造方式系伪造；（4）编号000008中国人民银行货币真伪鉴定书，2015年10月20日，经中国人民银行蚌埠市中心支行鉴定，人民币百元券2005版，号码NH37480639，1张，100元，制造方式系伪造；（5）编号000009中国人民银行货币真伪鉴定书，2015年10月20日，经中国人民银行蚌埠市中心支行鉴定，人民币百元券1999版，号码JR83855606，3张，150元，制造方式系伪造。
7、（1990）中刑字第82号刑事判决书和淮南劳教字（2009）097号劳动教养决定书，证实1990年10月25日，被告人陆某因犯诈骗罪被原蚌埠市中市区人民法院判处有期徒刑六年；因犯持有假币罪于2001年5月被沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑三年；因犯持有、使用假币罪于2009年11月18日被淮南市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年。
8、辨认笔录及被辨认人照片系列及身份情况说明，证实经许某、贾某、周某甲、赵某甲、江某、王某、陈某甲、苏某、朱某、范某、林某、谢某乙、李某、赵某乙、张某、邢某、孙某甲、褚某、孙某乙、徐某、夏某、吴某、韩某、周某乙、陈某乙、刘某甲、刘某乙分别辨认，陆某即是用假币购买东西的人。
9、被害人许某陈述，证实2015年9月16日早晨，许某在兴中路与朝阳路交叉口西北角卖石榴。7时许，一名中年男子（即被公安机关抓到的人）骑摩托车到许某摊点买了两个石榴，并给了许某100元钱，许某找他90元钱，后该男子骑车就走了。接着许某发现该男子给的是假币，当时城管等人也在场。另证实今年春天，许某在龙禹市场也被该男子骗过一次。
10、被害人贾某陈述，证实2015年9月16日9时许，贾某在郑郢菜场摆摊子卖卫生纸，一名约60岁男子到贾某摊位上买卫生纸，并给了贾某100元钱，贾某找给了该男子90元。该男子走后，贾某发现他给的100元钱是假钱，后听说该男子在龙禹菜场被逮到了。
11、被害人周某甲陈述，证实2015年7、8月份的一天早晨，一名约60岁男子到周某甲小店买了一包红黄山，并给了周某甲1张100元和1张1元的钱，周某甲找给该男子90元钱。没过多久，周某甲家老板起来，周某甲对他说“一大早收了个红票子你看多好”，他看了一下说这是假钱，周某甲当时非常生气。另证实经周某甲辨认，公安机关出示的照片编号8号的人（陆某）就是给假钱的人。
12、被害人赵某甲陈述，证实赵某甲在蚌埠市龙禹菜市场经营红火喜铺。2015年年前的一天9时许，一名男子到赵某甲的喜铺来买了一条毛巾，并给了赵某甲100元钱，赵某甲找了该男子95元钱。该男子走后，赵某甲发现该张纸币是假钱。
13、被害人江某陈述，证实2014年11月份的一天上午，一名约50岁的男子到江某的摊子买小孩衣服，并给了江某一张100元钱，江某找给他75元钱。该男子走后，江某发现他给的是假币。江某记得该男子此前有三次到其摊子上买衣服，分别都给了100元整钱，这三次时间在2014年11月份到年底的2个月期间内，他有几次都是晚上来的，江某急着收摊，就没注意收到的是假币。
14、被害人王某陈述，证实王某在东海六村菜市场对面开店卖竹子家具等物品。2014年9月份的一天中午，一名50多岁男子到王某店里选了一双竹筷子和一个竹碗，并给了王某100元钱，是真钱。王某称最低要15元钱，后找给他85元钱。该男子让王某再便宜一点，王某说“不能再便宜了，这已是最低价”。该男子称不给他便宜他就不买了，并拿回了钱。王某称“你不买就算了”，接着将找的钱也拿了回来。该男子称“你看你不给我便宜就算了，你还有点生气了来”，后将1张面值100元的人民币塞到王某手里，又把在王某手里的85元钱给拿了回去，且拿走一双竹碗筷。后王某发现该男子后来塞到其手里的那张100元钱是假币。另证实王某见到该男子能认出来他，且将该男子给的假100元钱交给公安机关。
15、被害人谢某甲陈述，证实谢某甲在蚌埠市禹会区长青乡农贸市场卖东西，共收过三张假100元钱。2013年年底的一天，一名男子到谢某甲的干鲜摊位上买干鲜，给了谢某甲一张100元纸币，当时该张纸币是真钱，该男子说他有零钱，将钱拿回去了。后该男子讲他零钱不够，又把100元钱给了谢某甲，谢某甲找给了他零钱。谢某甲在收摊后点钱时才发现该张100元钱是假币。2014年上半年的一天上午，还是该男子到谢某甲摊位上买干鲜给了一张100元纸币，当时人多就未来得及看钱的真假，晚上回家后点钱时才发现是假币。2014年年底的一天，一名男子到谢某甲摊位上买干鲜，当时他给了谢某甲一张100元的纸币，也是因为当时人多没有辨认钱的真假，收摊时才发现该钱是假钱。另证实谢某甲记不清给假币的男子特征，现将假100元钱交给公安机关。
16、被害人陈某甲陈述，证实陈某甲在禹会区郑郢村摆摊卖小孩衣服，收过两次假币。2014年11月份的一天，陈某甲在禹会区郑郢村摆摊卖小孩玩具，一名男子用一张面值100元的纸币买了一个玩具，陈某甲找给他90元钱。晚上，陈某甲回家发现这张钱是假币。2015年9月初的一天，该男子到陈某甲在郑郢村摊位上用一张面值100元的纸币买小孩衣服，当时该钱是真钱，他向陈某甲还价要便宜一点。陈某甲没有同意，该男子就将100元钱拿走了，后又重新递了一张100元钱给了陈某甲。当时有人买东西，陈某甲就没有注意，后找给了该男子85元钱。晚上，陈某甲回家发现这张钱是假币。另证实陈某甲能认出来给假钱的男子。
17、被害人苏某陈述，证实苏某在禹会区郑郢村卖水果，共收过3次假币，时间均在2015年9月初。第一次，一名约60岁男子到苏某店里买香蕉，给了一张面值100元的纸币，苏某找给他97元钱；第二次，该男子又到苏某店里买了14元钱的苹果，给了一张面值100元的纸币，苏某找给他86元钱；第三次，还是该男子到苏某店里买了7元钱的葡萄，给了一张面值50元的纸币，苏某找给他43元钱。苏某事后才发现该男子三次给的钱是假钱，现在要见到该男子能认出来他。
18、被害人朱某陈述，证实朱某在禹会区郑郢村菜市场卖豆腐脑，收过假币。2015年9月初的一天早上，一名约60岁男子到朱某摊位上买豆腐脑，他一次性要了4碗豆腐脑，共8元钱，给了一张面值100元的纸币，朱某找给他92元钱。9时许，朱某收摊点钱时发现该张面值100元的纸币是假币，现在如有照片能认出来他。
19、被害人范某陈述，证实范某在龙禹农贸市场经营干鲜摊子。2014年4月份和9月份的一天，范某收到过两次100元面值的假币，给假钱的人是同一个人，约60岁男子。第一次，该男子是先给了范某一张真钱，后又说有零钱把真钱要了回去，接着又以零钱不够换了一张假100元钱给了范某，范某对这次印象比较深。第二次，该男子又来时，范某当时非常忙，他又给了范某一张100元钱，他趁乱时催着范某找钱，范某因年纪大，一时没想起来是他，就找了钱给他，等其想起来时，该男子骑车走了，范某追没追上，现在如有照片能认出来他。
20、被害人林某陈述，证实林某在龙禹农贸市场内卖蔬菜。2015年9月初的一天上午，林某在蔬菜摊位卖蔬菜，一名约60岁男子买了一点蔬菜，给了林某一张100元钱，林某找给他80多元钱。该男子走后，林某才发现是假币，现在如有照片能认出来他。
21、被害人李某陈述，证实李某在郑郢村菜市场卖咸鸭蛋。2015年7月份的一天，李某在郑郢村菜市场卖咸鸭蛋时，一名男子到李某摊位上买了10个咸鸭蛋，后他从身上掏出一张面值100元纸币递给了李某，李某找给该男子90元钱，后来发现该钱是假币，如有照片能认出来他。
22、被害人谢某乙陈述，证实谢某乙在禹会农贸市场经营肉摊卖猪肉。2015年4月份的一天上午，谢某乙在肉摊卖猪肉时，来了一名约四五十岁男子买猪肉，给了谢某乙一张100元钱，谢某乙找给他七八十元钱，后回家对账时发现收到的这张钱是假钱。
23、被害人赵某乙陈述，证实赵某乙在禹会区郑郢村菜市场摆摊卖被单。2014年底，赵某乙在摆摊卖被单时，一名约60岁男子到赵某乙的摊位上买了一床价值30元钱的被单，该男子拿了一张面值100元的纸币给赵某乙，赵某乙找给该男子70元钱，后来发现该钱是假钱。
24、被害人张某陈述，证实张某在禹会龙禹农贸市场猪肉摊卖猪肉。2015年4月份的一天上午，张某在猪肉摊卖猪肉时，一名男子买了点猪肉，给了一张100元钱，张某找了他四、五十元钱。后张某回家点账时发现收到的是假钱。
25、被害人邢某陈述，证实邢某在禹会区大庆菜市场卖茶叶，于2014年年中至年底共收过三次假钱。2014年年中，一名男子在邢某处买了20元的茶叶，给了一张面值100元的纸币，当时店里人多，邢某接过钱拿到手里摸了一下，感觉是真的，后找给了他80元钱。晚上收摊时，邢某发现这张钱是假币。2014年年底，该男子买了10元钱的茶叶，给了邢某50元纸币，邢某找给他40元钱，后来旁边一个顾客对邢某讲该男子给的是假钱。邢某细看才发现这张面值50元的钱是假币，后即跑出店去找该男子，结果没找到。第三次也是在2014年年底，与第一次情形相同，只是钱数是50元。如有照片，邢某能认出来该男子。
26、被害人褚某陈述，证实褚某是卖猪肉的，收过两次假钱。2015年年前的一天，一名约60岁的男子到褚某摊位上买了60元的肉，给了一张面值100元的纸币，褚某找给他40元钱，当时也未注意他给的是假钱，后收摊时才发现的。2015年元月份的一天，该男子又到褚某摊位上买了20元的肉，给了一张面值50元的纸币，褚某找给他30元钱，后回家点钱时才发现的。这两张假币均在摊位上买肉的人很多时给的，褚某能认出来该男子。
27、被害人孙某甲陈述，证实孙某甲在大庆路农贸市场卖蔬菜。2015年7、8月份的一天早上，有一男和一女到孙某甲菜摊买了12元钱的蔬菜，男子给了孙某甲一张100元的钱，紧接着说自己有零钱，将这100元钱拿了回去，从身上掏了一张10元钱的，说钱不够，又换成一张100元钱给了孙某甲，孙某甲找给该男子88元钱。另证实给假钱的男子身高约160CM，脸宽偏胖，平头，蚌埠口语。
28、被害人夏某陈述，证实夏某在禹会区大庆菜市场卖面条，共收过三次计300元的假钱，均是同一名男子给的，第一次在2014年12月份的一天傍晚，当时摊位人多；第二、三次和第一次情况相同，夏某未留意是假钱，到晚上关店后点钱时才发现是假钱。该男子年龄约60岁，身高约160CM，偏胖，平头。
29、被害人孙某乙陈述，证实孙某乙在大庆路农贸市场内卖蔬菜。2015年7、8月份，孙某乙连着收到了两次假币，一次是100元，一次是50元。给假钱的人是同一名男子（约60岁、高约160CM、偏胖、平头、蚌埠口音），均是趁人多买菜时给的。
30、被害人吴某陈述，证实吴某卖咸菜，收过200元假钱。2015年3月份的一天傍晚，一名男子到吴某摊位上买了十几元钱的咸菜，给了一张面值100元的纸币，当时摊位人多混乱，吴某未注意是假钱，回家后才发现是假钱。2015年4月份的一天傍晚，该男子又到吴某摊位上买了一、二十元钱的咸菜，给了一张面值100元的纸币，后回家点钱时发现也是假钱。因为是做小本生意，营业额最多也就只有两三张面值100元的纸币，吴某能够确定两次给假钱的男子是同一个人，他个子不高。
31、被害人徐某陈述，证实徐某在大庆路农贸市场卖猪肉。2015年8月到9月中旬期间，徐某连着两次的一天早上都收到了假币，一次是100元，一次是150元，均是同一个男子在人多趁乱来买猪肉给的。该男子约60岁，身高160CM左右，头发短，蚌埠口音。
32、被害人韩某陈述，证实韩某是卖大米的，共收过两次假钱计250元。2015年年初的一天，一名男子到韩某店里买了二百多元钱的大米，给了两张面值为100元的纸币。当时人多，韩某未注意是假钱，回家后才发现这两张纸币里有一张是假的。2015年3、4月份的一天，该男子到韩某店里买大米时给了韩某一张100元的纸币和零钱，回家后才发现这张钱是假币。2015年6、7月份的一天，该男子又到韩某店里买面粉时给了韩某两张50元的纸币和零钱，回家后才发现这两张50元纸币里有一张是假币。韩某能认识该男子，其身高160CM，平头。
33、被害人周某乙陈述，证实周某乙是卖黄鳝的，共收过三次计300元假钱。2015年年初的一天，一名男子到周某乙摊位上买黄鳝，给了一张面值100元的纸币，周某乙当时找给他70多元钱。2015年3、4月份的一天，该男子又到周某乙摊位上买鱼，给了周某乙一张面值100元的纸币。2015年5、6月份的一天，该男子又到周某乙摊位上买鱼，给了周某乙一张面值100元的纸币。这三次都是因为摊位上买鱼的人比较多，周某乙未来得及辨别钱的真伪，后收摊点钱时才发现是假币。周某乙能确定给假钱的男子是同一人，岁数约60岁，平头，身高约160CM。
34、被害人陈某乙陈述，证实陈某乙经营服装，共收过三次计300元假钱。2014年11、12月份时，一名男子到陈某乙家店里买鞋子，给了一张面值100元的纸币，陈某乙找给他70元钱，后发现该100元是假钱；2015年年前的一天，当时店里买衣服的人很多，没太注意，该男子到陈某乙家店里买衣服，给了一张面值100元的纸币，陈某乙找给他80元钱；2015年3、4月份的一天，陈某乙正与一名客户商讨衣服价格时，该男子又到陈某乙家店里买一件价值35元钱的衣服，陈某乙找给他65元钱。该男子拿过衣服迅速离开，陈某乙感觉该男子有点不对劲且面熟，即看了一下他给的100元钱，发现是假钱，就出门追，该男子骑摩托车跑了。陈某乙能确定这三次给假币的人是同一个男子，岁数约60岁，身高约160CM，平头，偏胖，蚌埠口语。
35、被害人刘某甲陈述，证实刘某甲在大庆菜市场做干鲜生意。2015年2、3月份的一天上午，一名男子到刘某甲摊位上买了十几元钱的干货，给了一张面值100元的钱，刘某甲找给了他80多元钱，后收摊时才发现是假币。刘某甲做小本生意，并不是每天都能收到面值100元的钱，能认出当时给假钱的男子，他年纪约60岁，身高约160CM。
36、被害人刘某乙陈述，证实刘某乙在大庆菜市场做调料品生意。2015年8、9月份的一天上午，一名男子到刘某乙摊位上买了几元钱的调料品，给了一张面值50元的纸币，刘某乙找给了他40多元钱，当时人多即未注意钱的真假，后发现该张50元钱是假币。刘某乙能认出给假币的男子，他年纪约60岁，身高约160CM，头发短，蚌埠口音。
37、被告人陆某供述，证实2015年9月16日，陆某身上装有三张面值为100元的假币，是赢赌博款中掺杂的。陆某以前使用过假币，所以对识别假币比较精通，其认出这三张假币后也不敢到赌场去找他们，即琢磨着到哪个地方将假币给用掉，且以前也有使用假币的经验。后陆某就骑摩托车从张公山商城到南岗四路转了一圈，结果未找到合适的地方用假币。9时许，陆某骑车来到钓鱼台菜市场，在一名女子卖石榴摊位上使用一张100元假币买石榴，后该女子找给陆某90元钱。陆某拿到钱后就骑摩托车到了玻璃设计院旁边的菜市场准备再在这个菜市场将另外两张面值100元的假币用掉，后卖石榴的女子追到了陆某，并报了警，接着民警将陆某带到派出所。
本院认为：被告人陆某明知是伪造的货币而故意使用，数额较大，其行为已构成使用假币罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。被告人陆某被抓获归案，开庭审理时自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陆某曾受过刑事处罚，系具有前科情节，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆某犯使用假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2016年5月15日止。罚金人民币一万元已缴纳）
二、相关违法所得依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王瑞青
代理审判员 张 磊
人民陪审员 张炳林
二〇一六年三月二十四日
书 记 员 荆秋生
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。