江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2532号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人朱文坡，男，1996年12月2日生，汉族，大专文化，广东协盈投资有限公司工作，户籍地广东省兴宁市。2017年8月2日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日经江阴市人民检察院批准逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人肖田，江苏振强律师事务所律师。
被告人朱文彬（系被告人朱文坡之兄），男，1992年9月12日生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省兴宁市。2017年9月26日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月12日经江阴市人民检察院批准逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人夏杭，江苏振强律师事务所律师。
被告人陈杰，男，1991年2月20日生，汉族，初中文化，广东协盈投资有限公司工作，户籍地广东省兴宁市。2017年3月因吸毒被广东省兴宁市公安局罚款人民币五百元。2017年8月1日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日经江阴市人民检察院批准逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人王超，江苏申越律师事务所律师。
被告人何远林，男，1989年11月5日生，汉族，初中文化，广东协盈投资有限公司工作，户籍地广东省兴宁市。2017年8月2日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日经江阴市人民检察院批准逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人张永杰，江苏申越律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）2403号起诉书指控被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林犯诈骗罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年2月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉。被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林及辩护人肖田、夏杭、王超、张永杰，证人缪某到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人朱文坡、朱文彬经事先合谋，欲通过虚假平台炒贵重金属的方式骗取钱财。由被告人朱文坡出资成立广东协盈投资有限公司，被告人朱文彬负责管理公司，并由被告人陈杰担任该公司的法定代表人。被告人朱文彬通过管某（另案处理）搭建了可后台操控盈亏的虚假纽约贵金属交易平台。该公司先后招聘被告人陈杰、何远林及黄金媚、王某等人（均另案处理）作为分析师或者业务员。先由该公司的业务员通过微信“摇一摇”或者拨打电话等方式骗取被害人在上述虚假平台入金，并由分析师和被害人约定好盈利的分成比例，再通过后台操控盈亏的程序骗取被害人分成及入金。诈骗所得由被告人朱文坡负责分配，其中业务员及分析师除每个月固定底薪以外，再平分当月全公司诈骗所得的30%，扣除以上分配及公司的相应开支以后，剩余的诈骗所得由被告人朱文坡所有。上述人员于2017年3月至7月，先后通过上述手段共骗取19名被害人人民币356000余元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林以非法占有为目的，虚构事实，共同利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人朱文坡系主犯，被告人朱文彬、陈杰、何远林均系从犯，提请本院依法判处。
被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林当庭对指控的犯罪事实均表示无异议并自愿认罪。
辩护人肖田当庭提出的主要辩护意见是：被告人朱文坡系初犯，归案后能如实交代罪行，当庭认罪，其本人和家属愿意尽力退赃并缴纳罚金，建议对其从轻处罚。
辩护人夏杭当庭提出的主要辩护意见是：被告人朱文彬系初犯；在共同犯罪中不直接实施对被害人行骗，起次要作用，系从犯；归案后认罪态度较好，当庭自愿认罪；自愿积极退赔，建议对其减轻处罚。
辩护人王超当庭提出的主要辩护意见是：被告人陈杰是挂名的法定代表人，在犯罪过程中实际起次要、辅助作用，系从犯；归案后如实供述罪行，系坦白；自愿积极退赔，建议对其从宽处罚。
辩护人张永杰当庭提出的主要辩护意见是：被告人何远林系初犯，在诈骗团伙中只是普通员工，系从犯；归案后能如实供述罪行，当庭认罪态度较好；自愿积极退赔，建议对其从宽处罚。
经审理查明，被告人朱文坡提议并与被告人朱文彬合谋，欲通过虚假平台炒贵重金属的方式骗取钱财。被告人朱文坡、朱文彬招募被告人陈杰、何远林及黄金媚、王某（均另案处理）等工作人员，由被告人朱文坡出资并让被告人陈杰担任该公司的法定代表人成立了广东协盈投资有限公司。由被告人朱文彬通过管某（另案处理）搭建了可后台操控盈亏的虚假“纽约贵金属”交易平台。被告人朱文坡系公司老板兼虚假“指导老师”且有该平台的超级账户权限，被告人朱文彬系公司管理人员并帮助寻找“客户资源”；被告人陈杰、何远林系虚假“指导老师”，黄金媚、王某等人为业务员。该组织由业务员通过微信“摇一摇”、“附近的人”或者拨打电话等方式联系“客户”假意承诺客户稳赚钱骗取被害人在上述虚假平台入金，再由“指导老师”指导客户或者帮助客户操作，与被害人约定好盈利的分成比例，再由被告人朱文坡通过平台的超级账户权限操控让客户盈利，通过让“客户”少量出金骗取被害人信任让其持续“入金”，再通过后台操控盈亏的程序，让被害人盈利后将平台上的已赚取“利润”按约定比例以汇款、转账等方式“返还”公司。待客户要求大量出金时，再通过后台操控把客户的钱亏光。诈骗所得由被告人朱文坡负责分配，其中业务员及分析师除每个月固定底薪以外，再平分当月全公司诈骗所得的30%，扣除以上分配及公司的相应开支以后，剩余的诈骗所得由被告人朱文坡所有。上述人员于2017年3月至7月，先后通过上述手段共骗取江苏省江阴市、广东省广州市花都区、山东省济南市等地的19名被害人人民币356000余元。具体犯罪事实如下：
1、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年3月，采取上述手段，骗取黑龙江省宝清县被害人丁某人民币590元。
2、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年3月，采用上述手段，骗取辽宁省大连市的被害人赵某人民币9100元。
3、被告人朱文彬、朱文坡、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年3月至4月，采取上述手段，骗取重庆市合川区的被害人苏某人民币38200元。
4、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年4月，采用上述手段，骗取湖北省十堰市的被害人罗某人民币4050元。
5、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年5月，采用上述手段，骗取广东省中山市的被害人黎某人民币27800元。
6、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年5月，采用上述手段，骗取广东省梅州市的被害人曾某人民币23290元。
7、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年5月，采用上述手段，骗取广东省广州市的被害人刘某1人民币1364元。
8、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年6月，采用上述手段，骗取广东省河源市的被害人刘某2人民币5813元。
9、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年6月，采用上述手段，骗取广东省梅州市的被害人丘某人民币37433元。
10、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员,于2017年6月，采用上述手段，骗取江阴市的被害人周某人民币18166元。
11、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年6月，采用上述手段，骗取广东省广州市的被害人汤某人民币35700元。
12、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年6月，采用上述手段，骗取广东省河源市的被害人杨某人民币12000元。
13、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年6月，采用上述手段，骗取福建省福州市的被害人施某人民币34501元。
14、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年7月，采用上述手段，骗取山东省济南市的被害人路某人民币54744元。
15、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年7月，采取上述手段骗取上海市的被害人项某人民币17051元。
16、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员,于2017年7月，采取上述手段骗取深圳市龙华区的被害人赖某人民币18541元。
17、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年7月，采取上述手段骗取广东省清远市的被害人邓某人民币9763元。
18、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年7月，采用上述手段，骗取广西省灵川县的被害人冯某人民币3613元。
19、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林等人伙同其他业务员，于2017年7月，采用上述手段，骗取广东省广州市的被害人邹某人民币4490元。
被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林归案后均如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关从该犯罪团伙扣押了硬盘93个、手机194部、苹果一体机3台、笔记本电脑2台及笔记本、银行卡等物。被告人朱文坡退赔人民币30000元，被告人陈杰退赔人民币30000元，被告人何远林退赔人民币20000元，同案犯王某退赔人民币20000元。本案审理期间，被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林分别退赔人民币106000元、50000元、50000元、50000元，均扣押在案。
上述事实，被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有刑事案件侦破经过、抓获情况及证人缪某的证言，广东协盈投资有限公司的营业执照、开户资料，搜查笔录和扣押物品清单及扣押的涉案银行卡清单和所有作案手机号、微信号清单，辨认笔录及照片，远程勘验工作记录，被害人提供微信聊天记录、支付宝、微信转账和银行卡交易记录，被告人朱文坡的62×××16银行卡交易，被告人朱文坡和同伙黄金媚手机内的微信截图，被害人周某、项某、邓某、丁某、罗某、冯某、刘某1、赵某、汤某、路某、黎某、刘某2、丘某、邹某、杨某的陈述笔录，同案人王某、黄某、管某的供述笔录，被告人委托退赔的书面说明，四被告人的身份和被告人陈杰的劣迹资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，四被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人朱文坡在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，结合其退赔情况，予以从轻处罚。被告人朱文彬、陈杰、何远林在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，归案后均如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合本案被害人损失已挽回和三被告人各自的退赔情况，对三被告人均依法分别予以减轻处罚。公诉机关指控被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人肖田、夏杭、王超、张永杰分别提出对被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林从轻、减轻、从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人朱文坡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年8月2日起至2022年2月1日止），并处罚金人民币五万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人朱文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年9月26日起至2020年6月25日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
三、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年8月1日起至2020年4月30日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
四、被告人何远林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年8月2日起至2020年5月1日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
五、被告人朱文坡、朱文彬、陈杰、何远林和同伙王宇权归案后退赔的违法所得共计人民币356000元，发还相应被害人。公安机关扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
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审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一八年二月八日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。