安徽省淮南市谢家集区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0404刑初135号
公诉机关安徽省淮南市谢家集区人民检察院。
被告人郭兴兰，女，1963年7月22日出生于本市，汉族，初中文化，系东辰公司退休工人，住淮南市谢家集区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月14日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年9月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人李坤，安徽俊诚律师事务所律师。
淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉[2018]115号起诉书指控被告人郭兴兰犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月8日公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人郭兴兰及其辩护人李坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮南市谢家集区人民检察院指控，2015年以来，张天明（另案处理）等人研发善心汇众扶互生会员系统。善心汇会员登录平台要花费300元购买“善种子”激活账号成为系统的会员。为发展下线又同时制定静态与动态提成收益运营模式。以吸引会员不断发展下线。同时会员通过发展一定的下线和购买相应数量的“善种子”后成为高级会员即A轮功德主、B轮功德主、A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心会员。高级会员购买“善种子”、“善心币”时可以享受5-8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。
2016年8月，被告人郭兴兰实名注册加入“善心汇”非法传销组织，随后发展吴某1、穆某、单某等20名下线，下线继续向下发展成员。截至案发前，经鉴定，被告人郭兴兰在“善心汇”非法传销组织系统内属于A轮功德主，账户创建时间为2016年8月14日，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，928个会员账号，该账户共完成38次赠与，累计217000元，21次受助，累计217900元。截止2017年7月24日，已支出善种子540个，剩余善种子15个，已支出善心币2611个，剩余善心币16个，已支出善金币500个，剩余善金币79705个，管理钱包已支出53640元，管理钱包剩余24635元。
针对上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人郭兴兰对外散布“善心汇”扶困济贫、均富共生等虚假信息，以加入“善心汇”做慈善获益为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人郭兴兰对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名均无异议，表示认罪。
被告人郭兴兰的辩护人提出的辩护意见是：被告人郭兴兰在组织、领导传销活动中并非起主要作用；认罪态度较好；建议予以从轻处罚。
经审理查明：2015年以来，张天明（另案处理）等人授意他人研发互助模式加级差模式合成的新型传销模式：善心汇众扶互生会员系统（又称善心汇新经济生态系统），即善心汇会员登录平台。2016年5月28日该平台正式运营。善心汇会员登录平台的主要功能是其中的共享互助系统。参加者要花费300元购买“善种子”激活账号（变相收取会员费）成为系统的会员。为发展下线又同时制定静态与动态提成收益运营模式。静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即汇款给其他会员），根据会员汇款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”（投资档次），投资金额从1000元到1000万元不等，根据汇款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账户告知布施的会员，布施的会员按照提供的账号汇款即完成本轮的布施，会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员向他布施汇款，受助金额是其汇款布施金额的100%-150%。动态提成收益模式是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也称管理奖），但是实际只能提现3%，还有3%转为善金币，会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，依此类推，会员可以拿到1代(6%)、3代(4%)、5代(2%)奖励机制，形成善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。同时会员通过发展一定的下线和购买相应数量的“善种子”后成为高级会员即A轮功德主、B轮功德主、A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心会员。高级会员购买“善种子”、“善心币”时可以享受5-8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。
2016年8月，被告人郭兴兰通过上线迟文文（另案处理）推荐激活，实名注册加入“善心汇”非法传销组织，随后发展吴某1、穆某、单某等20名下线，下线继续向下发展成员。截至案发前，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：郭兴兰在“善心汇”非法传销组织属于A轮功德主，账户创建时间为2016年8月14日；该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，928个会员账号；该账户共完成38次赠与，累计217000元，21次受助，累计217900元；截止2017年7月24日，已支出善种子540个，剩余善种子15个，已支出善心币2611个，剩余善心币16个，已支出善金币500个，剩余善金币79705个，管理钱包已支出53640元，管理钱包剩余24635元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并查证属实的证据证实，本院依法予以确认：
一、书证
（一）户籍证明证实：郭兴兰出生于1963年7月22日，犯罪时系具有完全刑事责任年龄的人。
（二）归案经过证实：2017年8月14日，淮南市公安局谢家集分局民警在谢家集区谢二东村居委会A区12搂4单元301室郭兴兰的家中将其抓获。
二、证人证言
（一）证人吴某1的证言证实：其经郭兴兰介绍，并通过郭兴兰给其发的网站链接于2016年11月22日注册了善心汇公司的会员，后发展同事郭某、毛某、张某2、邸某、代金国、徐睿、王超、姬某、马志永、陈阳。其母亲叶某、女朋友郭良艳、同事姬某的账号都是其操作的。通过善心汇网站看到其的管理奖金22800元。
（二）证人穆某的证言证实：2016年8月30日，经郭兴兰介绍并帮其注册成为善心汇会员。后发展了钱某、宋洁、张莉萍、穆渝洁、宋雅琪、汪承芳、姚某、胡惠萍、梁建英、常梅、吴某2、陶应华、刘某、邱某、浦某能。通过善心汇网站看到其的管理奖金26000元
（三）证人单某的证言证实：2016年11月份，通过郭兴兰发的链接加入善心汇，后发展了儿子张智强、妹妹单美、朋友蒋宣萍、牛凤玲、王俊，我用他们的身份证和银行卡注册的会员。其共挣了4000元钱。
（四）证人叶某的证言证实：2016年下半年，其注册成为善心汇会员，其儿子吴某1、女儿王叶静也注册了会员。2017年月份其提过一次管理奖总共600多元钱。
（五）证人石某的证言证实：同事吴某1用其身份证和银行卡，吴自己投资的，具体情况其不清楚。
（六）证人张某1的证言证实：同事吴某1用其身份证和银行卡，吴自己投资的，具体情况其不清楚。
（七）证人王某2的证言证实：2017年3月份，经同事吴某1注册成为善心汇会员，会员账号是吴某1帮其激活的。其盈利2100元左右。
（八）证人毛某的证言证实：2016年12月份左右，经吴某1介绍注册成为善心汇会员。其第一次是在善心汇贫穷社区投资的，后在善心汇小康社区投资了四次。其用女朋友徐某及孙晨晨的身份证注册的账号。通过善心汇网站看到其的管理奖金3600元。
（九）证人徐某的证言证实：毛某用其身份证及银行卡在善心汇网络平台注册的，投资的钱都是毛某出的。
（十）证人郭某的证言证实：2016年12月份，通过同事吴某1注册的善心汇会员，后推荐同事王某2注册。其用母亲的身份证和银行卡注册了善心汇会员。其从管理奖中取了600多元。
（十一）证人张某2的证言证实：2016年12月份左右，通过吴某1注册了善心汇会员，在善心汇贫穷社区投资了六轮。其推荐同事蔡某、丁ＸＸ、徐诗凯注册。通过提取管理奖金1100元。2017年4月份以后，感觉这个平台有问题就不投资了，后吴某1用其的帐号投资。
（十二）证人蔡某的证言证实：经同事张某2介绍注册的善心汇会员。其在善心汇贫穷社区投资两次，在小康社区投资了一次。另用其姐姐蔡丽的身份证和银行卡注册了善心汇会员。其获得900元管理奖金，获利大约10000元左右。
（十三）证人李某的证言证实：其通过同事毛某介绍注册成为善心汇会员，其挣了500元利润。
（十四）证人邸某的证言证实：2017年1月份左右，经同事吴某1注册成为善心汇会员，用其同事王某3和支柱的身份证和支付宝，在善心汇投资平台注册了一个账号，获管理奖金1000元左右。其的账号获利10000元。同事齐某是其下线。
（十五）证人齐某的证言证实：2017年3月份左右，经同事邸某介绍加入善心汇的，其的账号盈利3400元左右。
（十六）证人王某3的证言证实：邸某只是借其身份证和银行卡号，没有和其讲善心汇具体情况，其没有参加过任何宣传活动。
（十七）证人姬某的证言证实：吴某1只是借其身份证和银行卡号，没对其讲过善心汇具体情况，其没有参加过任何宣传活动。
（十八）证人姚某的证言证实：2016年11月23日，其用穆某发的链接注册善心汇会员，其投资了2000元，返回的利润2600元。
（十九）证人吴某2的证言证实：其经穆某推荐加入善心汇的，总共投资了6次，计18000元，每投资一次能挣900元，共挣了4800元。其介绍了下线金希萍、王志浩、王和珍，每推荐一个人获得90元。其丈夫王和利、儿子王志玮的账号都是其自己在使用。
（二十）证人浦某能的证言证实：2017年4月26日，经穆某推荐注册的善心汇会员，总共投资了两轮，第一轮投资3000元，返回来3900元；第二轮投资3000元，投进去就亏了。
（二十一）证人刘某的证言证实：2017年3月14日，经同事宋军（穆某的丈夫）介绍，用穆某的链接注册成善心汇会员，投资了3000元，收回3900元。
（二十二）证人陶应华的证言证实：2017年3月14日，用穆某发的链接注册成善心汇会员，投资了12000元，亏了300元。
另用丈夫向国均的身份证和银行卡注册的善心汇会员。
（二十三）证人邱某的证言证实：2017年4月25日，通过穆某发的链接注册善心汇会员，总共亏了1400元。其女儿陈墨倩是其下线会员。
（二十四）证人赵某的证言证实：其在善心汇是第17层，下线是其丈夫范长才、女儿范新萍、弟弟赵汉勇、小姑子范长美。其在善心汇投资了3000元，获利900元。
（二十五）证人钱某的证言证实：2016年10月12日，通过穆某发的连接注册善心汇会员，其介绍了下线路云珍、黄胜男、刘娟、丁洁、蔡东、张某3、刘传梅、袁青。另用张宝昆、杨淑云、方莉、张某4、张德奎的身份证和银行卡注册善心汇会员。其推荐会员获得管理奖6200元，总共布施了36000元，接受捐赠47600元，获得利益11600元。
（二十六）证人张某3的证言证实：2017年2月14日，通过钱某介绍注册成善心汇会员。其投资了三次10000元，共盈利4900元。第四次投了10000元，钱没收回来，共计亏了5100元。
（二十七）证人张某4的证言证实：2017年1月4日，通过钱某介绍注册成善心汇会员。其在贫困区投资了七次3000元，共盈利5300元；第八次投3000元，钱没收回来；共挣了2300元。另用王雯宇的身份证也注册一个帐号，在贫困区投了3000元，平台就被封了。
（二十八）证人宋某的证言证实：其以儿子蔡东的名义用钱某发的链接注册善心汇会员，后其也注册善心汇会员，上级会员是儿子蔡东，另用丈夫蔡兆忠及朋友李爱芳的身份证注册了善心汇会员。其投了12000元，收回来11700元。
（二十九）证人李树侠的证言证实：其用郭兴兰的账号注册的善心汇会员，另用丈夫马光亮的身份证和银行卡注册的善心汇会员。其把善心汇链接发给朋友洪德利。其最后一次布施的3000元没收回来，不挣钱也不亏钱。
（三十）证人吴某3的证言证实：2017年3月份，妻子郭兴兰帮其注册的善心汇会员，其推荐同事陈岳龙参加了善心汇。其盈利3000元左右。
（三十一）证人鲍某的证言证实：2016年12月份，郭兴兰帮其注册的善心汇会员，其推荐丈夫黄根胜和小孩黄黎涛参加了善心汇，另外还发展姜艳、唐德霞、刘玉林、吴惠敏、张成群、孔德玲、周传茹、安翠兰等人。其中孔德玲投的3000元是其用她的名字投的。
（三十二）证人王某4的证言证实：2016年底，郭兴兰帮其注册的善心汇会员，其投资了大约万把元钱，没有亏钱。
三、被告人郭兴兰对上述事实予以供认。
四、湖南省鉴真司法鉴定中心的司法鉴定意见书及相关电子数据证实：郭兴兰属于A轮功德主，账户创建时间为2016年8月14日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，928个会员账号：该账户共完成38次赠与，累计217000元，21次受助，累计217900元；截止2017年7月24日，已支出善种子540个，剩余善种子15个，已支出善心币2611个，剩余善心币16个，已支出善金币500个，剩余善金币79705个，管理钱包已支出53640元，管理钱包剩余24635元。
本院认为：被告人郭兴兰以“善心汇”扶困济贫、均富共生为名，加入“善心汇”做慈善获益对外宣传，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为依据，获得静态和动态收益，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人郭兴兰犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人郭兴兰归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法构成坦白，依法可以从轻处罚。对辩护人提出：被告人郭兴兰在组织传销活动中并非起主要作用，认罪态度较好，建议予以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人郭兴兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元（已缴纳五千元，余款限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月14日起至2018年7月13日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 舒明柱
人民陪审员 宋怀新
人民陪审员 杨宪永
二〇一八年六月二十六日
书 记 员 郝灵芝
附《中华人民共和国刑法》相关法律条文:
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。