河南省开封市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0204刑初112号
公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。
被告人冯建坤，男，1991年2月19日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省唐河县。因涉嫌诈骗于2017年3月23日被开封市公安局州桥分局刑事拘留，因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2017年4月28日被开封市公安局州桥分局逮捕。
被告人冯雪磊，男，1989年4月13日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省唐河县。因涉嫌诈骗于2017年3月23日被开封市公安局州桥分局刑事拘留，因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2017年4月28日被开封市公安局州桥分局逮捕。
被告人刘长金，男，1996年10月17日出生，汉族，初中肄业，联达物流有限公司业务员，住四川省隆昌县。因涉嫌诈骗于2017年3月28日被开封市公安局州桥分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2017年4月28日被开封市公安局州桥分局逮捕。
辩护人李静，河南论衡律师事务所律师。
河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检诉刑诉（2017）88号起诉书和汴鼓检诉刑追诉（2017）2号追加起诉决定书指控被告人冯建坤、冯雪磊、刘长金犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。河南省开封市鼓楼区人民检察院指派检察员焦世峰、助理检察员陈建宏出庭支持公诉，被告人冯建坤、冯雪磊、被告人刘长金及其辩护人李静到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省开封市鼓楼区人民检察院指控，2016年7月，被告人冯建坤发现网上有人提出购买有年龄、性别和地域限制的QQ号，就从网上专业做数据筛选符合限制条件的QQ号的人处购买数据，由买家挑选后发给网上专业做资料通过钓鱼网站发送信息盗取他人QQ身份信息的姚小龙（另案处理）等人操作，然后用盗取的QQ身份信息通过腾讯平台申诉重新设置QQ密码并绑定买家手机号，以每个QQ号200元左右的价格卖给“忽悠”等买家。2016年9月，被告人冯雪磊明知QQ是卖给“忽悠”等买家，加入冯建坤共同进行QQ申诉与贩卖。2016年底，被告人刘长金从冯建坤、冯雪磊处购买被盗QQ号转手卖给“忽悠”等买家，从中赚取差价。2016年10月，王某1（另案处理）、陈某1（另案处理）等人从冯建坤、刘长金处购买被盗QQ号后，冒充QQ主人以朋友住院需要打钱为由骗取QQ好友钱财。
经查明，冯建坤贩卖的被盗QQ号中有四名被害人被骗。2017年1月16日16时许，被害人高某在河南省开封市鼓楼区观前街延庆观斜对面工银安盛上网时被王某1等人以上述方式骗取10000元；被害人郭某2在河南省长垣县佘家乡郭岸下村042号被王某1等人以上述方式骗取4900元。2017年1月13日12时30分许，被害人郝某在河南省杞县裴村店乡唐屯村郝湾自然村被王某1等人以上述方式骗取9600元。2017年1月18日18时许，被害人庄某在上海市宝山区南陈路31号被王某1等人以上述方式骗取11800元。
刘长金贩卖的被盗QQ号中有三名被害人被骗。2017年1月19日14时20分许，被害人周某在江苏省淮安市上网时被王某1等人以上述方式骗取200元。2017年3月15日16时43分许，被害人王某2在河南省郑州市惠济区中州大学新校区1号宿舍楼1415室上网时被王某1等人以上述方式骗取1800元。2017年3月15日15时54分，被害人陈某3在江西省南昌市西湖区前进路51号被王某1等人以上述方式骗取2000元。
2017年3月22日，冯建坤，冯雪磊在河南省驻马店市被公安机关抓获归案；2017年3月27日，刘长金在重庆市荣昌区被公安机关抓获归案。
在审理过程中，开封市鼓楼区人民检察院根据查明的事实对汴鼓检诉刑诉（2017）88号起诉书作如下补充：
2016年7月，被告人冯建坤发现网上有人提出购买有年龄、性别和地域限制的QQ号，就从网上专业做数据筛选符合限制条件的QQ号的人处购买QQ数据，由买家挑选后发给网上专业做资料通过钓鱼网站发送信息盗取他人QQ身份信息的姚小龙（另案处理）等人操作，然后用盗取的QQ身份信息通过腾讯平台申诉获取密码回执重新设置QQ密码并绑定买家手机号，以每个QQ号200元左右的价格卖给“忽悠”等买家。2016年9月，被告人冯雪磊明知QQ是卖给“忽悠”等买家，加入冯建坤共同进行QQ号申诉与贩卖。2016年底，被告人刘长金从冯建坤、冯雪磊处购买被盗QQ号加价转手卖给“忽悠”等买家，从中赚取差价。2016年10月，王某1（另案处理）、陈某1（另案处理）等人从冯建坤、刘长金处购买被盗QQ号后，冒充QQ主人以朋友住院需要打钱为由骗取QQ好友钱财。
（一）诈骗罪事实
经查实，冯建坤伙同冯雪磊明知他人实施诈骗仍然向其贩卖被盗QQ号，落实的诈骗犯罪案件共计18起金额合计60000元人民币。分别为：
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ59×××19给王某1等人。后王某1等人于2017年1月16日16时许利用QQ59×××19以上述方式骗取被害人高某10000元人民币、骗取郭某24900元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ14×××61给王某1等人，后王某1等人于2017年1月18日18时许利用QQ14×××61以上述方式骗取被害人庄某11800元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ48×××69给王某1等人，后王某1等人于2017年1月13日利用QQ48×××69以上述方式骗取被害人郝某9600元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ19×××69给他人，后作案人于2016年12月21日利用QQ19×××69以上述方式骗取被害人苏某1000元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ10×××58给他人，后作案人于2016年12月21日利用QQ10×××58以上述方式骗取被害人白某2000元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ11×××94给他人，后作案人于2017年2月9日利用QQ11×××94以上述方式骗取被害人蔡某800元人民币、骗取被害人郭某12000元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ10×××62给他人，后作案人于2017年1月9日利用QQ10×××62以上述方式骗取被害人刘某1500元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ10×××73给他人，后作案人于2017年1月15日利用QQ10×××73以上述方式骗取被害人孙某2800元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ14×××84给他人，后作案人于2017年1月6日利用QQ14×××84以上述方式骗取被害人张某1500元人民币、骗取被害人胡某1500元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ75×××24给他人，后作案人于2017年1月13日利用QQ75×××24以上述方式骗取被害人罗某2000元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ16×××16给他人，后作案人于2016年12月9日利用QQ16×××16以上述方式骗取被害人崔某500元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ91×××11给他人，后作案人于2017年1月6日利用QQ91×××11以上述方式骗取被害人权某1500元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ14×××19给他人，后作案人于2016年12月29日利用QQ14×××19以上述方式骗取被害人时某2800元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ93×××40给他人，后作案人于2016年12月22日利用QQ93×××40以上述方式骗取被害人楫常誉2000元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊将QQ27×××46贩卖给被告人刘长金，刘长金贩卖QQ27×××46给他人，后作案人于2017年3月15日利用QQ27×××46以上述方式骗取被害人王某21800元人民币。
刘长金明知他人实施诈骗仍然向其贩卖被盗QQ号，落实的诈骗犯罪案件共计3起金额合计4000元人民币。分别为：
被告人刘长金将QQ15×××79贩卖给王某1等人，后王某1等人于2017年1月19日14时20分许利用QQ15×××79以上述方式骗取被害人周某200元人民币。
被告人刘长金将QQ27×××46贩卖给他人，后作案人于2017年3月15日利用QQ27×××46以上述方式骗取被害人王某21800元人民币。
被告人刘长金将QQ11×××50贩卖给他人，后作案人于2017年3月15日利用QQ11×××50以上述方式骗取被害人陈某32000元人民币。
（二）侵犯公民个人信息罪事实
经电子物证信息提取，冯建坤处共提取QQ数量为14695个。以上能够查实的冯建坤非法获取、出售或者通过可能影响人身、财产安全的公民个人信息共计14695条。
经电子物证信息提取，冯雪磊收到刘长金转账合计金额22969.88元人民币。冯雪磊将违法所得部分赃款通过微信转账给刘萍的金额合计为74967元人民币。以上能够查实的冯雪磊非法获取、出售或者提供可能影响人身、财产安全的公民个人信息的违法所得共计74967元人民币。
经电子物证信息提取，刘长金转账给冯雪磊合计金额10855元购买被盗QQ号并加价贩卖，刘长金转账给冯建坤合计金额26852元人民币购买被盗QQ号并加价贩卖，刘长金转账给老周合计金额18230元人民币购买被盗QQ号并加价贩卖，刘长金转账给“财商思维—陈红权（tm52296)”合计金额5060元人民币购买被盗QQ号并加价贩卖。以上能够查实的刘长金非法获取、出售或者提供可能影响人身、财产安全的公民个人信息的违法所得共计60997元人民币。
2017年3月22日，冯建坤，冯雪磊在河南省驻马店市被公安机关抓获归案；2017年3月27日，刘长金在重庆市荣昌区被公安机关抓获归案。
公诉机关认为，被告人冯建坤伙同被告人冯雪磊以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍然非法获取、出售、提供公民个人信息，数额巨大；被告人刘长金以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍然非法获取、出售、提供公民个人信息，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且被告人冯建坤、冯雪磊、刘长金违反国家有关规定，非法获取、出售、提供可能影响人身、财产安全的公民个人信息，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人冯建坤、冯雪磊、刘长金共同故意实施部分犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪。被告人冯建坤、冯雪磊、刘长金均系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被告人冯建坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人冯雪磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人刘长金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人刘长金辩护人的辩护意见是，一、辩护人对认定被告人刘长金构成诈骗罪有异议，诈骗罪客体要件是侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人得到该财产。诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。本案被告人刘长金只是向他人贩卖被盗QQ号，主观上并没有非法占有受害人财务的目的，客观上并没有实施诈骗行为，被告人刘长金也没有取得受害人的财产；被告人刘长金与王某1无任何共同犯意，所以被告人刘长金构成诈骗罪事实不清；对认定被告人刘长金诈骗4000元数额有异议，刘长金将QQ号贩卖给王某1，王某1骗钱周某200元人民币；对于他人诈骗1800元与2000元，该诈骗1800元与2000元行为实施人未确定，如何认定被告人刘长金诈骗1800元与2000元，所以辩护人认为被告人刘长金不构成诈骗罪，没有共同的犯意，没有实施诈骗行为，没有分赃，不符合诈骗罪主客观要件。二、对被告人刘长金构成侵犯公民个人信息罪有异议，根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释，是违法数额及侵犯公民信息达到一定标准，才构成该罪，而被告人刘长金转账给冯雪磊合计金额为10855元，转账给冯建坤合计金额为26852元，该款是被告人刘长金购买QQ号的款项，而不是违法所得的款项，违法所得应是被告人刘长金将购买的QQ号在转卖，而取得的超过自己购买的有盈利的数额，而不能是简单的以转账购买为违法所得；对认定被告人刘长金转账给老周18230元与财商思维—陈红权5060元，没有事实依据，并未查明老周与财商思维是否有存在，18230元与5060元是什么款项，根据刑事诉讼法规定，只有被告人供述，没有其他证据，不能认定被告人有罪，所以，辩护人认为公诉机关被告人刘长金非法获取、出售或者提供可能影响人身、财产安全的公民个人信息的违法所得共计60997元为事实不清。三、被告人刘长金与本案其他被告人无共同犯意，无共同分赃等，应不构成共同故意实施部分犯罪。
经审理查明，2016年7月，被告人冯建坤发现网上有人提出购买有年龄，性别和地域限制的QQ号，就从网上专业做数据筛选符合限制条件的QQ号的人处购买QQ数据，由买家挑选后发给网上专业做资料通过钓鱼网站发送信息盗取他人QQ身份信息的姚小龙（另案处理）等人操作，然后用盗取的QQ身份信息通过腾讯平台申诉获取密码回执重新设置QQ密码并绑定买家手机号，以每个QQ号200元左右的价格卖给“忽悠”等买家。2016年9月，被告人冯雪磊明知QQ是卖给“忽悠”等买家，加入冯建坤共同进行QQ申述与贩卖。2016年底，被告人刘长金从冯建坤、冯雪磊处购买被盗QQ号加价转手卖给“忽悠”等买家，从中赚取差价。2016年10月，王某1（另案处理）、陈某1（另案处理）等人从冯建坤、刘长金处购买被盗QQ号后，冒充QQ主人以朋友住院需要打钱为由骗取QQ好友钱财。
（一）诈骗罪事实
经查实，冯建坤伙同冯雪磊明知他人实施诈骗仍然向其贩卖被盗QQ号，落实的诈骗犯罪案件共计18起金额合计60000元人民币。分别为：
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ59×××19给王某1等人，后王某1等人于2017年1月16日16时许利用QQ59×××19以上述方式骗取被害人高某10000元人民币、骗取郭某24900元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ14×××61给王某1等人，后王某1等人于2017年1月18日18时许利用QQ14×××61以上述方式骗取被害人庄某11800元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ48×××69给王某1等人，后王某1等人于2017年1月13日利用QQ48×××69以上述方式骗取被害人郝某9600元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ19×××69给他人，后作案人于2016年12月21日利用QQ19×××69以上述方式骗取被害人苏某1000元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ10×××58给他人，后作案人于2016年12月21日利用QQ10×××58以上述方式骗取被害人白某2000元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ11×××94给他人，后作案人于2017年2月9日利用QQ11×××94以上述方式骗取被害人蔡某800元人民币、骗取被害人郭某12000元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ10×××62给他人，后作案人于2017年1月9日利用QQ10×××62以上述方式骗取被害人刘某1500元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ10×××73给他人，后作案人于2017年1月15日利用QQ10×××73以上述方式骗取被害人孙某2800元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ14×××84给他人，后作案人于2017年1月6日利用QQ14×××84以上述方式骗取被害人张某1500元人民币、骗取被害人胡某1500元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ75×××24给他人，后作案人于2017年1月13日利用QQ75×××24以上述方式骗取被害人罗某2000元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ16×××16给他人，后作案人于2016年12月9日利用QQ16×××16以上述方式骗取被害人崔某500元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ91×××11给他人，后作案人于2017年1月6日利用QQ91×××11以上述方式骗取被害人权某1500元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ14×××19给他人，后作案人于2016年12月29日利用QQ14×××19以上述方式骗取被害人时某2800元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊贩卖QQ93×××40给他人，后作案人于2016年12月22日利用QQ93×××40以上述方式骗取被害人楫常誉2000元人民币。
被告人冯建坤伙同冯雪磊将QQ27×××46贩卖给被告人刘长金，刘长金贩卖QQ27×××46给他人，后作案人于2017年3月15日利用QQ27×××46以上述方式骗取被害人王某21800元人民币。
刘长金明知他人实施诈骗仍然向其贩卖被盗QQ号，落实的诈骗犯罪案件共计3起金额合计4000元人民币。分别为：
被告人刘长金将QQ15×××79贩卖给王某1等人，后王某1等人于2017年1月19日14时20分许利用QQ15×××79以上述方式骗取被害人周某200元人民币。
被告人刘长金将QQ27×××46贩卖给他人，后作案人于2017年3月15日利用QQ27×××46以上述方式骗取被害人王某21800元人民币。
被告人刘长金将QQ11×××50贩卖给他人，后作案人于2017年3月15日利用QQ11×××50以上述方式骗取被害人陈某32000元人民币。
审理过程中，被告人冯雪磊、冯建坤共计退还违法所得人民币10000元。
（二）侵犯公民个人信息罪事实
经电子物证信息提取，冯建坤处共提取QQ数量为14695个。以上能够查实的冯建坤非法获取、出售或者通过可能影响人身、财产安全的公民个人信息共计14695条。以上能够查实的冯建坤非法获取、出售或者提供可能影响人身、财产安全的公民个人信息的违法所得共计72696元人民币。
经电子物证信息提取，冯雪磊收到刘长金转账合计金额22969.88元人民币。冯雪磊将违法所得部分赃款通过微信转账给刘萍的金额合计为74967元人民币。以上能够查实的冯雪磊非法获取、出售或者提供可能影响人身、财产安全的公民个人信息的违法所得共计74967元人民币。
经电子物证信息提取，刘长金转账给冯雪磊合计金额10855元购买被盗QQ号并加价贩卖，刘长金转账给冯建坤合计金额26852元人民币购买被盗QQ号并加价贩卖，刘长金转账给老周合计金额18230元人民币购买被盗QQ号并加价贩卖，刘长金转账给“财商思维—陈红权（tm52296)”合计5060元人民币购买被盗QQ号并加价贩卖。以上能够查实的刘长金非法获取、出售或者提供可能影响人身、财产安全的公民个人信息的违法所得共计60997元人民币。
2017年3月22日，冯建坤、冯雪磊在河南省驻马店市被公安机关抓获归案；2017年3月27日，刘长金在重庆市荣昌区被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人冯建坤、冯雪磊、刘长金在开庭审理过程中亦无异议，并有书证-
人口基本信息表、无前科证明、报案材料、QQ聊天及转账截图、银行明细、到案经过、破案报告、证人王某1、陈某1、钟某、陈某2、赵某真的证言、被害人高某、郭某2、庄某、郝某、周某、王某2、陈某3、权某、张某、胡某、孙某、郭某1、蔡某、罗某、崔某、苏某、时某、楫常誉、白某、刘某等20人的陈述、被告人冯建坤、冯雪磊、刘长金的供述与辩解、电子数据-
QQ聊天记录、支付宝交易明细和电子证物光盘等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人冯建坤伙同被告人冯雪磊以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍然非法获取、出售、提供公民个人信息，数额巨大；被告人刘长金以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗仍然非法获取、出售、提供公民个人信息，数额较大，其行为均已构成诈骗罪,公诉机关指控的罪名成立。且被告人冯建坤、冯雪磊、刘长金违反国家有关规定，非法获取、出售、提供可能影响人身、财产安全的公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人冯建坤、冯雪磊、刘长金共同故意实施部分犯罪，是共同犯罪。被告人冯建坤、冯雪磊、刘长金均系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人冯建坤、冯雪磊归案后如实供述自己的犯罪事实，且退还了部分诈骗的赃款，依法可以从轻处罚。被告人刘长金当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款，第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人冯建坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万三千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2022年9月22日止。罚金自判决生效之日起10日内缴纳）。
被告人冯雪磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万五千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2022年9月22日止。罚金自判决生效之日起10日内缴纳）。
被告人刘长金犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万一千元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月28日起至2020年6月27日止。罚金自判决生效之日起10日内缴纳）。
二、本案已退缴的赃款赃物，依法发还受害人；本案未追回的赃款赃物，依法继续追缴或责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何云娣
审 判 员 侯二伟
代理审判员 李晓华
二〇一八年五月二十二日
书 记 员 刘 峥
书 记 员 汪嫚嫚