江苏省沛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0322刑初129号
公诉机关江苏省沛县人民检察院。
被告人张永刚，男，1992年2月10日生，汉族，初中文化，农民，住沛县。户籍地：沛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被沛县公安局刑事拘留，同年9月20日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
辩护人魏威，江苏时务律师事务所律师。
被告人韩家安，男，1988年9月14日生，汉族，大专文化，工人，住沛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月28日被沛县公安局取保候审，同年10月29日经沛县人民检察院批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
被告人李海军，男，1981年9月5日生，汉族，初中文化，工人，住沛县，户籍地：丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月3日被沛县公安局刑事拘留，同年1月20日变更为取保候审，2018年1月20日被沛县人民检察院决定取保候审，4月28日经本院决定逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
辩护人王延福，江苏沛翔律师事务所律师。
江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2018）89号起诉书指控被告人张永刚、韩家安、李海军犯诈骗罪，于2018年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2018年4月28日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人张永刚及其辩护人魏威、被告人李海军及其辩护人王延福、被告人韩家安到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年9月份，被告人张永刚和燕某1（已判刑）预谋采取打假牌的方式骗取孟某的钱财，燕某1分别约集张某2、燕某2与张某5罗，由被告人张永刚邀请孟某吃饭喝酒，分别认识燕某1、张某2、燕某2与张某5罗等人，燕某1虚构自己叫贾立正燕某2虚构自己叫殷某、张某2使用曾用名张某3。为骗取孟某的信任与其结拜为仁兄弟。燕某1安排被告人李海军与张某4负责在被告人韩家安的华夏大厦9楼房间内假扮放高利贷的人，燕某1等人在与孟某吃饭期间，蓄意打电话给张某2，张某2按照燕某1事前安排，有意说出自己赌博输钱，燕某1、燕某2等人带孟某到华夏大厦9楼被告人韩家安提供的房间，引诱孟某参与赌博，燕某1、张某2与韩家安和孟某进行赌博，燕某2配合参与打牌，燕某1在张某2与韩家安的掩护配合下，采取藏牌、扣牌等手段打假牌，赌博期间，孟某输钱后向冒充放高利贷的被告人李海军与张某4借款继续赌博，赌博后偿还高利贷的方式，骗取孟某的钱财数额，具体分述如下：
1、2016年9月26日下午，被告人张永刚、韩家安、李海军伙同燕某1、张某2、张某4等人采取上述方式，在被告人韩家安提供的华夏大厦9楼的房间内，骗取孟某人民币11万元。
2、2016年9月27日下午，被告人张永刚、韩家安伙同燕某1、张某2、张某4等人采取上述方式，在被告人韩家安提供的华夏大厦9楼的房间内，骗取孟某人民币7万元。
3、2016年9月28日下午，被告人张永刚、韩家安伙同燕某1、张某2、张某4等人采取上述方式，在被告人韩家安提供的华夏大厦9楼的房间内，骗取孟某人民币3万元，实际未没有支付。
案发后，被告人张永刚、韩家安、李海军和燕某1等人积极赔偿被害人损失，取得被害人的谅解。
上述事实，被告人张永刚、韩家安、李海军在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示，并经庭审质证、认证的报警记录、发破案经过、到案经过，户籍证明及照片，（2017）苏0322刑初525号刑事判决书，协助查询财产通知书、接受证据清单、银行卡交易明细，辨认笔录及照片，证人杨某、张某1、谢某的证言，被害人孟某的陈述，被告人张永刚、韩家安、李海军及同案人张某5罗、燕某1、张某4、张某2、燕某2的供述等证据证实，足以认定。
庭审中，公诉人提出被告人张永刚主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有从轻或减轻处罚情节；被告人韩家安、李海军到案后如实供述，系坦白，具有从轻处罚情节；被告人韩家安、李海军系从犯，具有从轻或减轻处罚情节。以上量刑情节，经查属实，本院予以确认。
公诉机关指控“2016年9月28日下午，被告人张永刚、韩家安、李海军同燕某1、张某2、张某4等人在该华夏大厦9楼被告人韩家安的房间内，以上述同样的方式，骗取孟某人民币3万元（仅有借条，没有实际支付）”的公诉意见，对被告人李海军的辩护人提出的“被告人李海军没有参与公诉机关指控的第三起犯罪事实”的辩护意见，经查，公诉机关当庭出示的被告人张永刚、韩家安及同案人燕某1、张某2、张某4等人在侦查阶段的供述，与庭审时通过对被告人李海军、张永刚、韩家安的讯问，均不能证实被告人李海军参与该起犯罪事实，公诉机关指控被告人李海军参与第三起的犯罪事实的公诉意见证据不足，本院不予支持。辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。
对被告人张永刚的辩护人提出的“被告人张永刚主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人张永刚全部退赃，取得被害人的谅解，建议对被告人张永刚减轻处罚”的辩护意见，经查认为，被告人张永刚与燕某1事先共同预谋，由被告人张永刚寻找作案目标，被告人燕某1，并实际参与诈骗活动，并约定所骗赃款除支付给被告人韩家安、李海军和张某2等人部分费用外，剩余的部分由被告人张永刚和燕某1均分，被告人张永刚是在其同案人燕某1等人判决后主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，案发后，积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以对被告人张永刚从轻处罚，但是考虑被告人张永刚在案件中所起的作用及地位，犯罪数额巨大，不宜对被告人张永刚减轻处罚。辩护人建议对被告人张永刚减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见成立，本院予以采纳。
对被告人李海军的辩护人提出“被告人李海军主观恶意较小，情节轻微，案发后并积极退回赃款；被告人李海军在整个犯罪过程中起的作用较小，系从犯；被告人李海军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，希望对其减轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见，经查认为，被告人李海军按照燕某1的安排，参与诈骗活动，冒充放贷人员，并从中牟利，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，但是考虑被告人李海军参与的犯罪数额巨大，可以对其减轻处罚，辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳，但对被告人李海军适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人张永刚、韩家安、李海军以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张永刚、韩家安、李海军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人张永刚、韩家安、李海军犯诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张永刚、韩家安、李海军共同或者伙同他人故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人韩家安、李海军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有从轻或减轻处罚情节。被告人张永刚主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有从轻或减轻处罚情节；被告人韩家安、李海军到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节；综上量刑情节，本院决定对被告人张永刚从轻处罚，对被告人韩家安、李海军减轻处罚。
根据被告人张永刚、韩家安、李海军的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月17日起至2020年8月16日止。罚金已缴纳。）
二、被告人韩家安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月29日起至2018年10月28日止。罚金于本判决生效后三十日内日一次性缴纳。）
三、被告人李海军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2018年10月9日止。罚金于本判决生效后三十日内日一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 陈兆霞
审 判 员 王 康
人民陪审员 闫美荣
二〇一八年五月十四日
书 记 员 段 梅