江西省丰城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第295号
公诉机关江西省丰城市人民检察院。
被告人时某某，男，1970年9月18日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化。2015年6月11日因涉嫌合同诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，2015年7月1日经丰城市人民检察院决定不批准逮捕，次日被丰城市公安局取保候审，2015年8月5日经本院决定逮捕，同日由丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。
辩护人兰波，江西浩剑律师事务所律师。
江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2015）第231号起诉书指控被告人时某某犯合同诈骗罪，于2015年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员杨华军出庭支持公诉，被告人时某某及其辩护人兰波到庭参加诉讼。现已审理终结。
丰城市人民检察院指控，2012年11月30日，被告人时某某作为咸阳富泉产业有限公司业务员，在与丰城市宏泰燃料有限公司被害人李某某签订购煤合同（合同编号：SXH0036）后，没有告诉咸阳富泉产业有限公司法人代表钟某，也没有将签订的合同在其公司备案。根据合同的约定，2012年12月1日被害人李某某将车皮定金40万元转入被告人时某某指定其私人在郑州陇海中路支行开户卡号：6222021702032434862卡号内。在拿到这40万元定金后，被告人时某某并没有按照合同规定预定车皮，而是在2012年12月5日通过转帐方式给候金文5万元用于购买二手福特蒙迪汽车（车牌号：陕DK27**），又在2012年12月13日取现24万元用于支付其个人在肖家村放煤货场的租金，剩余款被被告人时某某多次取现用于其个人消费。
由于被告人时某某一直没有履行合同，被害人李某某要求被告人时某某返还40万元定金。被告人时某某于2013年年底和2014年3月份每次还了2万元给李某某，余下36万元定金未归还。2014年5月份被害人李某某再联系不到被告人时某某，被告人时某某更换手机号码，并更换办公场所，以逃避李某某对其所付定金的追讨，直至被公安机关抓获。案发后，被告人时某某于2015年7月1日已全部退赃。
针对上述事实，公诉机关提供了相关书证，证人证言，被害人陈述，被告人时某某的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人时某某以非法占有为目的，在签订、履行合同中收受担保财产后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法判处。
被告人时某某对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名无异议。
辩护人辩称，被告人时某某认罪、悔罪，已全部退还赃款并取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。建议法庭对被告人时某某适用缓刑。
经审理查明，2012年11月30日，被告人时某某作为咸阳富泉产业有限公司的业务员（下称富泉产业公司），在与丰城市宏泰燃料有限公司（下称宏泰燃料公司）经办人李某某签订购煤合同（合同编号：SXH0036）后，没有告诉富泉产业公司法人代表钟某，也没有将签订的合同在其公司备案。根据合同约定，2012年12月1日李某某将车皮定金40万元转入被告人时某某指定其私人在郑州陇海中路支行开户卡号：6222021702032434862卡号内。在拿到这40万元定金后，被告人时某某未按照合同规定预定车皮，而于2012年12月5日通过转帐方式给候金文5万元，用于支付向候金文购买二手福特蒙迪欧汽车（车牌号：陕DK27**）车款；另于2012年12月13日取现24万元，用于支付其个人在肖家村煤场租赁存煤场地租金；剩余款被被告人时某某多次取现用于个人消费。
由于被告人时某某一直没有履行合同，宏泰燃料公司李某某便要求被告人时某某返还40万元定金。被告人时某某于2013年年底和2014年3月份各归还2万元，共计4万元给宏泰燃料公司，余下36万元定金未归还。至2014年5月份，李某某再联系不到被告人时某某。被告人时某某更换手机号码，并更换办公场所，以逃避李某某对其所付定金的追讨，直至被公安机关抓获。案发后，被告人时某某于2015年7月1日已全部退赃。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表，证实2015年1月26日，宏泰燃料公司李某某向公安机关报案的简要案情。
2、常住人口信息及前科查询，证实被告人时某某出生于河南省上蔡县，户籍所在地为河南省郑州市二七区东耿河东街51号附2号及犯罪时已成年，无犯罪前科。
3、抓捕经过，证实2015年6月11日，咸阳市公安局民警在陕西省咸阳市渭城区金旭路沁园小区将网上追逃的犯罪嫌疑人时某某抓获。
4、企业法人营业执照、经营资格，证实宏泰燃料公司煤炭批发经营的合法性。
5、工商注册情况、出资清单及公司章程等，证实富泉产业公司成立的合法性，法定代表人为钟某、出资人的出资情况，及公司章程。
6、煤炭买卖合同，证实富泉产业公司（出卖人）与宏泰燃料公司（买受人）煤炭买卖的合法性，双方经办人系时某某与李某某，合同编号：SXHOO63。其中：2012年11月30日双方签订合同的主要内容：由买受人向出卖人购买1.4万吨电煤，单价460元／吨，煤的质量5000大卡／公斤，合同签订后由买受人支付出卖人车皮定金每列10万元，共计40万元；出卖人供货日期为2012年12月31日等；2012年12月30日双方签订合同的主要内容：由买受人向出卖人购买16.8万吨电煤（合同执行日期为2012年12月31日至2013年12月31日，由出卖人每月供货1.4万吨），单价460元／吨，煤的质量5000大卡／公斤；支付车皮定金每列10万元，共计40万元。
7、转账凭证、收条，证实宏泰燃料公司于2012年12月1日从工行丰城市支行转账40万元车皮定金至时某某私人帐户：6222021702032434862卡号上；时某某于当日向宏泰燃料公司出具了收据，其内容：“今收到丰城市宏泰燃料有限公司2012年12月车皮计划费肆拾万元整（每列拾万元共4例），此款在煤款结算中每列扣除拾万元，如计划下来丰城市宏泰燃料有限公司不装车，计划费不在退还。”
8、车辆信息，证实时某某所购福特蒙迪欧牌汽车基本情况。
9、时某某个人银行卡号6222021702032434862的银行收支明细，证实该卡于2012年12月1日转入40万元；2012年12月5日从ATM转帐支付5万元给侯某某银行卡6222082604000385009上；2012年12月13日被取现24万元。
10、宏泰燃料公司2015年6月29日出具收条及谅解书，证实该公司收到时某某返还的合同定金40万元整及对时某某的行为表示谅解，请求司法机关不追究时某某的刑事责任。
（二）证人证言
1、证人钟某的证言，证实1999年富泉产业公司成立时，咸阳慈善扶贫协会作为公司大股东聘我任该公司法人代表至今。时某某是我公司未下聘书招聘员工，时间是2010年底至2014年10月份止，当时是在公司任业务经理，主要负责煤炭生意的合同签订，煤炭购销、车皮计划等工作。对于时某某以公司名义与丰城市宏泰燃料有限公司李某某于2012年12月30日签订的煤炭买卖合同我不知情，他也没有告诉过我这件事，公司也没有这份合同存底。关于合同上面公司的合同专用章，平时时某某有权力带公司合同专用章出去办理业务签合同。我也不知道时某某是否收了对方的合同保证金，公司绝对没有收过这笔合同的保证金。按照公司规定，公司业务员与客户签订合同时，必须将合同在公司进行备案，我公司的每一个煤炭买卖合同都有编号，客户的货款或保证金必须进入公司帐户，绝不允许转入私人帐户。这个规定不是明文规定，但员工来公司之前我们专门跟他们说了这个规定。时某某来公司后做了两三单业务，他一直是按公司规定来执行的。签订合同后，业务员要报车皮计划，还要组织煤源，然后就是发运煤炭。这些事做完后就可以按照公司规定拿业务提成。一般情况下，申请车皮计划到拿到车皮要一个月左右，时某某与李某某签订买卖合同将保证金打入他私人帐户，我之前都没发现，因为到煤矿调煤或是申报车皮时，货款不走公司帐户就开不出发票，煤矿也就不会发煤，也走不了车皮。
2、证人沈某某的证言，证实我是肖家村煤场的负责人。我认识时某某，他2012年底的时候，在我货场租了七、八个月放煤的场地，没有签协议，只是口头约定，起步至少4000吨计算租金，每吨每月存放煤炭租金是4元；别外，租了粉煤机和铲车，粉煤机每吨10元，铲车每吨5元。时某某总共在煤场放了多少吨煤没有具体记录，也说不清楚，我大约收了时某某20几万元租金，其中付款有现金，也有转账。货场我是个人承包，没有收款记录和过磅单存根。
3、证人侯某某的证言，证实我从1998年开始至今做二手车生意。我不认识叫时某某的人，对于在2012年12月5日通过6222021702032434862银行卡转账支付五万元到我6222082604000385009卡上的钱，可能是用于买二手车的钱。我从没做过煤炭生意或车皮生意。
4、证人李某某的陈述，证实2012年11月通过朋友介绍我认识了富泉产业公司业务员时某某，他带我到其公司所在地咸阳世纪大道的一个小区内，还介绍了其公司法人代表钟某，说买煤、车皮的事都能搞定，我在办公室也看到了公司的营业执照，还看到三、四个女人在办公，就相信他们是一家正规的公司。在11月30日，我公司与富泉产业公司经办人时某某签订了煤炭买卖合同。合同要求我方支付每列车皮10万元的订金，当时预定四列车皮，共付了40万元订金，我说要打订金到他公司的帐户，时某某说将予付款打到他个人帐户是一样的，办这个事都是他去办。这样，我就在丰城工商银行转了40万到他私人帐户上，并要求他写了一张收条。到2012年12月30日，对2012年11月30日签订的煤炭买卖合同，富泉产业公司经办人时某某一直未履行，他说车皮计划没搞定，所以煤炭发不了，说他公司有煤还带我到几个煤炭货场去看了。这样我们于2012年12月30日就又续签了一个全年煤炭买卖合同，就是2013年全年提供16.8万吨煤，每月1.4万吨，但这个续签的合同也一直未履行，我也多次找过他，说没有煤或发不了煤就把订金还给我，但他说现在身边没有现金，订金都打到煤矿去了，有煤就会给我送煤。每次打给他都是这样说，到现在也没发煤。2013年年底被追得没办法还了两万给我，到2014年3月份又还了两万，之后一直没还，后来2014年5月份就再也联系不上他了，到原来的办公地方也找不到，周边的人都说不知道这个公司搬到哪去了。
（三）被告人供述
被告人时某某的供述，证实①我现任陕西时达商贸有限公司总经理。我是2012年4月份通过朋友介绍去陕西省咸阳市富泉产业有限公司上班的，任业务经理。公司主要是做煤炭生意，我的工作主要是联系客户、签订合同、联系车皮、发货等，做到2014年6月份止。2012年3、4月份，我经朋友介绍认识了李某某，2012年11月份，李某某打电话说要我帮他调煤，并且负责调车皮计划，我答应了。我们是2012年11月30日签订了煤炭买卖合同，合同编号：SXF10063，当时合同的内容大约是合同签完后李某某付给我40万元的车皮计划定金，因为车皮计划紧张，履行不了合同，于是到2012年12月30日就又补签了一个合同，合同的内容与2012年11月30日签的内容是一致的。我至今也没有履行这个合同。这个合同我是代表公司签的，签合同之前没有告诉老板钟某，签完之后我告诉了老板钟某，他要我自己看着办。用了公司印章签合同我当时没有报告领导，我打算做成了再告诉公司，我知道这不符合公司规定。要李某某把保证金打到我私人账号也是不符合规定的，公司不知道这件事。我没有安排计划，也没有发煤过去，我想用这个钱挣钱，投资肖家村的货场也要花钱；在自己的帐户资金流动要方便些，打算挣了钱再还他，但是我把这钱投到别的地方，亏了没钱还了。②当时我收到李某某的保证金后，在2013年元月份在肖家村站台租了一个货场花了二十多万；在2012年12月5日我用这笔钱中的5万元转账给了侯某某，从她手里买了一部二手车，总价11万，从别的地方付了6万，剩下的钱我就多次取现，慢慢地花掉了，包括请朋友吃饭，送礼等。李某某在2013年快过年的时候，就找我要回保证金，过年前我就转账给了他两万，过了年以后，李某某又找我要定金，我就又转了两万元给他，剩下的钱就一直没有还给他。之后他又找过我，最少两次，但是我没有钱还他了，确实是做生意亏了。后来我把手机号码换了，因为除了欠李某某的钱，我还欠河北一个公司60多万元钱，他天天来找，所以停了，换了号码之后我也没告诉李某某。
以上证据，能相互印证，本院均予以确认。
辩护人向法庭提供下列证据：
1、悔过书。证实被告人时某某有悔罪表现。
上述证据，公诉人无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人时某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受担保财产后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人时某某认罪、悔罪，已全部退还赃款并取得被害方的谅解，均可酌情从轻处罚的辩护意见，与本案事实、证据相符，予以采纳。为了维护社会正常的市场经济秩序，保护合同对方当事人的财产权益不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人时某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 廖华英
人民陪审员 聂发亮
人民陪审员 邱金娥
二〇一五年十一月四日
书 记 员 李文晶
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。