河北省迁西县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）冀0227刑初55号
公诉机关河北省迁西县人民检察院。
被告人吴某1，男，1984年2月16日出生于河北省迁西县，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，群众，农民，捕前住迁西县洒河桥镇洒河一村***号。因本案于2017年6月19日被迁西县公安局刑事拘留，同年6月30日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。
被告人刘贵强，男，1984年3月9日出生于河北省迁西县，公民身份号码：×××，汉族，中专文化，群众，农民，捕前住迁西县洒河桥镇洒河二村***号。因本案于2017年10月18日被迁西县公安局刑事拘留，同年11月7日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。
辩护人王兴，男，河北乾伦律师事务所律师。
河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉〔2018〕31号起诉书指控被告人吴某1、刘贵强犯合同诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员张建茹出庭支持公诉，被告人吴某1、刘贵强及辩护人王兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2014年3月25日，被告人吴某1与刘贵强利用事先伪造的刘贵强位于洒河桥供销社住宅楼的房屋所有权证、国有土地使用权证作为抵押物，骗取罗某人民币15万元，借款到期后以各种理由推脱拒不归还款。2、2014年8月17日，被告人吴某1利用伪造的奥迪A6轿车的机动车登记证书作为抵押，骗取了罗某人民币13万元，借款到期后拒不还款并逃匿。3、2014年8月24日至2016年3月份期间，被告人刘贵强以”购买配货车需要各种费用”为由骗取吴某2人民币25.3万元。4、2014年10月31日，被告人刘贵强利用事先伪造的刘贵强位于酒河桥供销社住宅楼的房屋所有权证作为抵押物，骗耻了张某人民币10万元。针对指控事实，公诉机关提供了迁西县公安局调取的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人吴某1、刘贵强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中伙同或单独以欺骗手段骗取他人钱财，其行为已构成合同诈骗罪。特提起公诉，请依法惩处。
被告人吴某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人刘贵强辩称,对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的部分犯罪事实有异议。对起诉书第3项指控骗取吴某2人民币25.3万元有异议，认为系民间借贷，不构成犯罪；对起诉书第4项指控的犯罪事实无异议，称已经偿还了骗取张某的人民币10万元。其因父母年事已高，女儿尚未成年，请求从轻处罚。
辩护人王兴提出的辩护意见是，对起诉书第3项指控骗取吴某2人民币25.3万元有异议。此笔款项应属于民间借贷，包含了本金、利息及转让的债权，并且已经偿还了5万元。该指控证据不足，不构成合同诈骗罪。起诉书第1项指控骗取罗某人民币15万元，系被告人刘贵强与被告人吴某1共同参与骗取的，刘贵强起协助作用，并未实际取得款项，应属于从犯。罗某已经对吴某1进行谅解，该谅解也适用于刘贵强。对起诉书第4项指控的骗取张某的人民币10万元，已经全部偿还。
经审理查明，1、2014年3月25日，被告人吴某1与刘贵强利用事先伪造的刘贵强位于洒河桥供销社住宅楼的房屋所有权证、国有土地使用权证作为抵押物，骗取罗某人民币14.7万元（借款15万元，当时扣了3000元利息），借款到期后以各种理由推脱拒不归还款。2、2014年8月17日，被告人吴某1利用伪造的奥迪A6轿车的机动车登记证书作为抵押，骗取了罗某人民币12.72万元（借款13万元，当时扣了2800元利息），借款到期后拒不还款并逃匿。3、2014年8月24日至2016年3月份期间，被告人刘贵强以”购买配货车需要各种费用”为由骗取吴某2人民币25.3万元。4、2014年10月31日，被告人刘贵强利用事先伪造的刘贵强位于酒河桥供销社住宅楼的房屋所有权证作为抵押物，骗取了张某人民币10万元。
另查明，2018年3月21日，吴某1与罗某达成了还款协议，赔偿了被害人的部分经济损失，取了被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书；
2、被害人吴某2、张某、罗某的陈述；
3、证人刘某、宋某、仇某、朱某、彭某、赵某、齐某、史某、谢某的证言；
4、吴某1向罗某借款人民币15万元的借据1张（刘贵强作为担保人在借据上签字）、吴某1向罗某借款人民币13万元的借据复印件及承诺书复印件各1张；
5、刘贵强向吴某2借款人民币25.3万元的借条复印件7张、通话录音1份、短信照片19个；
6、刘贵强向张某借款人民币10万元的借条复印件1张、张某农业银行交易流水表1张；
7、迁西县经侦大队情况说明；
8、唐山市公安局交通警察支队车辆管理所证明；
9、迁西县住房和城乡规划建设局房屋产权交易所情况说明；
10、《个人额度借款合同》、《个人最高额度担保合同》、《房屋所有权证》、《国有土地使用证》、《房地产抵押估价报告》；
11、抓获经过、到案说明；
12、还款协议、收条、谅解书；
13、被告人吴某1、刘贵强的户籍证明；
14、被告人吴某1、刘贵强的供述与辩解。
本院认为，被告人吴某1、刘贵强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吴某1如实供述犯罪事实，并赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以从轻处罚。关于被告人刘贵强的辩解及辩护人王兴的辩护意见：一、在吴某1与刘贵强共同骗取罗某人民币14.7万元的犯罪事实中，辩护人认为刘贵强起次要或者辅助作用，是从犯，且吴某1已取得罗某的谅解，应适用被告人刘贵强，要求对被告人刘贵强从轻处罚。在此起犯罪事实中，被告人刘贵强起次要或者辅助作用，应认定从犯，要求从轻处罚的辩护意见予以采纳。二、关于刘贵强向吴某2借款人民币25.3万元的事实认定。被告人及辩护人认为是民间借贷，不构成合同诈骗罪，理由是公诉机关指控的诈骗数额25.3万元中，包含了本金、利息和转让的债权，并且已偿还了5万元。但根据被害人陈述的被告人以买物流车为由分多次借款25.3万元，并提供了借条予以证明的事实，结合被告人供述的”在吴某2手里借了40多万元，已经还了5万元，还欠30多万元”、”从没想到买物流车，都是骗人的借口”、”以买物流车，骗了6万元”、”问:你在吴某2那借钱期间，你欠外面多少钱了？答：那个时候我欠外面已经100万块钱左右了。问：你从吴某2那借钱你有偿还能力吗？答：那时候我已经还不起了，因为当时我还欠着别的人不少钱呢，还欠着邮政储蓄银行38万钱呢。问：你既然没有能力偿还欠款，为什么还跟别人借钱？答：就是拆东墙补西钱，我爸还有病，我怕债主找到我们家里把我爸气着喽”，及证人刘某的证言”未与刘贵强买过车，也不知道他要干物流配货”等证据，能够认定被告人刘贵强以非法占有为目的，在合同履行过程中虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人及辩护人认为不构成犯罪的辩护意见理据不足，不予采纳。三、关于刘贵强向张某借款人民币10万元是否已经偿还的事实认定。被告人及辩护人认为已全部归还，但在2017年11月6日公安机关对刘贵强的讯问笔录中，其陈述”以买物流车为由向张某借款10万元，并以其洒河供销社住宅楼的房本抵押，为张某出具了借条，后张某在洒河农行向其卡上转帐了10万元，当时其给了张某1个月5000元的利息。之后几个月陆续以现金方式给张某打利息。在这之后的几个月又陆续向张某借款9万多元，每次都打借条。在2015年6月30日或者7月30日，其在三屯农行用其哥刘某的农行卡给张某转帐10万元，张某将其后来借的9万多元的借条返还给了他”。在2017年12月8日公安机关对张某的询问笔录中，张某陈述”刘贵强以买物流车为由向其借款10万元，以刘贵强的房本抵押，并许诺每个月给其5000元好处。其借给刘贵强10万元后，刘贵强共给过其2个月好处，共6500元。之后的2个月左右，刘贵强又先后向其借款合计12.5万元，刘贵强通过在农行转帐偿还其10万元借款，剩下的2.5万元其在刘贵强的电器店拿了几千块钱的小电器”。综合刘贵强于2014年10月31日为张某出具的10万元借条、张某的农业银行流水表、刘某农业银行10万元转帐回单以及刘贵强、张某在公安机关的笔录陈述内容，应认定该笔款项未予以偿还，被告人及辩护人关于骗取张某人民币10万元已经偿还的辩解及辩护意见，理据不足，不予采纳。因被告人刘贵强的犯罪行为给被害人造成的经济损失，责令退赔。为保护社会主义市场秩序和公民的财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人刘贵强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月18日起至2022年10月17日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、被告人刘贵强违法所得予以追缴并责令退赔被害人吴某2、张某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判员齐桂亮
人民陪审员王金波
人民陪审员王春辉
二〇一八年三月三十日
书记员纪红艳