江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2282号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人施文迅，男，1990年8月29日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省江阴市，住江阴市。2017年4月1日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年5月3日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人倪秦，远闻（江阴）律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕2143号起诉书指控被告人施文迅犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序审理。因本案案情疑难复杂，于2017年11月22日转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人施文迅及其辩护人倪秦到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人施文迅于2016年4月至2016年12月期间，分别伙同赵某1、缪某2、郑某1、徐某2（均另案处理）等人采用诈赌的方式，共骗取钱某1、杨某、刘某1、张某、李某、刘某2、高某、缪某1、陶某1、周某1、邹某、王某1、刘某3、徐某1、陈某1、曹某等被害人财物人民币58万余元。2017年4月1日，被告人施文迅至江阴市公安局君山派出所主动投案，并如实供述自己�犯罪事实。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人施文迅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人施文迅在共同犯罪中系从犯，且系自首。
被告人施文迅当庭对指控的犯罪事实未提出异议。
辩护人当庭提出：被告人施文迅在共同犯罪中起次要作用，系从犯；主动投案并如实供述，系自首；无前科劣迹，系初犯；取得部分被害人谅解，愿意退赔被害人损失。综上，建议从宽处罚。
经审理查明：
被告人施文迅于2016年4月至2016年12月期间，分别与缪某2、郑某1、郑某2（均已判刑）、赵某1、王某3、徐某2（均另案处理）等人合伙采用戴隐形眼镜看记号扑克牌、控制骰子点数等诈赌的方式骗取他人财物13次，合计骗得人民币58万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年4月份的二天晚上，赵某1、王某3经事先合谋，由赵某1准备特制隐形眼镜、记号麻将牌、遥控骰子等工具、联系被害人、安排被告人施文迅戴眼镜遥控骰子，由王某3提供资金，组织郑某1和徐某3、徐某4（均另案处理）等人充当赌客参赌，先后2次在江阴市临港街道大徐家丹18号徐某4家中和被害人钱某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，共骗取被害人钱某1人民币20万余元。
2、2016年5月16日，郑某1、郑某2经事先合谋，由郑某1提供资金、准备记号麻将牌、遥控骰子等工具、安排被告人施文迅戴眼镜遥控骰子，郑某2联系被害人，组织郑某3（已判刑）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村2号郑某2家中和被害人杨某、刘某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人杨某、刘某1共人民币2.7万余元。被告人施文迅非法获利人民币8000元。案发后，同案人郑某2、郑某3已退赔全部赃款。
3、2016年8月31日、2016年9月3日，郑某1、徐某3和束某（另案处理）经事先合谋，由束某联系被害人，徐某3提供资金、准备记号麻将牌、遥控骰子等工具，郑某1联系场地及安排郑某4（另案处理）放水钱、被告人施文迅戴眼镜遥控骰子，组织徐某4和吴某2（另案处理）等人充当赌客参赌，先后2次在江阴市临港街道大徐家丹18号徐卓家中和被害人张某、李某赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人张某、李某钱财。事后，郑某1和束某退还大部分赃款，共造成被害人张某、李某被骗损失人民币1万元。案发后，被告人施文迅家属代为退赔被害人李某人民币3000元，并取得谅解。
4、2016年6、7月的一天晚上，缪�2提供资金、安排被告人施文迅戴眼镜遥控骰子，组织郑某1、郑某2、郑某3和郑某5（已判刑）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村2号郑某2家中和被害人刘某2赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人刘某2人民币1.8万元。案发后，同案人郑某2、郑某3、郑某5已退赔全部赃款。
5、2016年7、8月的一天下午，缪某2联系被害人、安排被告人施文迅戴眼镜遥控骰子、安排郑某1准备场地，组织郑某1和尤某、黄某2（均已判刑）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道海阔天空酒吧南台球室包厢内和被害人高某赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人高某人民币1.2万余元。案发后，同案人尤某已退赔全部赃款。
6、2016年8月5日下午，缪某2和夏某（已判刑）经事先合谋，由夏某联系被害人，缪某2提供资�、安排被告人施文迅戴眼镜遥控骰子，组织郑某2和周某2、赵某2（均已判刑）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村2号郑某2家中和被害人陶某1赌“牛牛”，采用看记号牌、遥控骰子点数等手段，骗取被害人陶某1人民币7.4万余元。被告人施文迅非法获利人民币3000元。案发后，同案人夏某、周某2、郑某2已退赔全部赃款。
7、2016年8月13日晚上，缪某2和缪某3（已判刑）经事先合谋，由缪某3物色被害人，缪某2提供资金、准备记号麻将牌、遥控骰子等工具、安排被告人施文迅戴眼镜遥控骰子，组织郑某2、周某2等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村2号郑某2家中和被害人周某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人周某1人民币2.7万元。案发后，同案人缪某3、周某2已退赔全部赃款。
8、2016年7月左右的�天，缪某2和郑某1经事先合谋，由缪某2安排唐某、陈某2（均已判刑）联系被害人、安排被告人施文迅戴眼镜遥控骰子，郑某1提供资金、联系场地，组织郑某2、郑某5、郑某3等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村2号郑某2家中和被害人缪某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人缪某1人民币3万余元。被告人施文迅非法获利人民币1000余元。案发后，同案人唐某、陈某2、郑某2、郑某3、郑某5已退赔全部赃款。
9、2016年10月的一天晚上，缪某2和陈某2经事先合谋，由陈某2联系被害人和提供资金，安排被告人施文迅戴眼镜遥控骰子，组织郑某1、唐某和单某（另案处理）、刘某2（已判刑）等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道巨轮村黄丹村84号单某家中和被害人邹某赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人邹某人民币2万余元。案发后，同案人陈某2、唐某、刘某2已退赔全部赃款。
10、2016年10月14日下午，缪某2和邹某（已判刑）经事先合谋，由缪某2提供特制隐形眼镜、记号扑克牌等工具，并安排邹某联系被害人、被告人施文迅戴眼镜看牌，组织郑某1、单某等人充当赌客参赌，在江阴市临港街道利港江湾路108号“甜品80后”店内和被害人王某1赌“扎金花”，采用看记号牌等手段，骗取被害人王某1人民币2万余元。被告人施文迅非法获利人民币2000元。案发后，同案人邹某已退赔全部赃款。
11、2016年5、6月的一天，徐某2纠集被告人施文迅和蒋某、於宏（均已判刑）、周某3、陈某3（均另案处理）等人诈赌被害人刘某3，由於宏负责将被害人刘某3带至赌场、被告人施文迅戴眼镜遥控骰子、徐某2假装抽庄风、陈某3假装放水钱、蒋某、蔡栋梁等人充当赌客�赌。上述人员在江阴市临港街道利港江市村前江市15号徐某2家中和被害人刘某3赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人刘某3人民币4.5万余元。被告人施文迅非法获利人民币2000元。案发后，同案人徐某2、蒋某、於宏、周某3、陈某3已退赔全部赃款。
12、2016年11月的一天，蒋某和徐某2经事先合谋，纠集周某3、陈某3和李小虎、陈某4（均另案处理）、被告人施文迅等人诈赌被害人，由蒋某假装抽庄风、被告人施文迅戴眼镜遥控骰子、徐某2提供资金、李小虎假装放水钱，组织陈雷、陈峰等人在江阴市临港街道利港徐墅村21号和被害人徐某1、陈某1赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人徐某1、陈某1共人民币2.65万余元。案发后，同案人蒋某、徐某2、周某3、陈某3已退赔全部赃款。
13、2016年12月的一天，徐某2纠集蒋某、於宏、周某3、陈某3和徐某5（已判刑）、凌某伟、刘须奥（均另案处理）、被告人施文迅等人诈赌被害人曹某，由被告人施文迅戴眼镜遥控骰子、凌某伟假装抽庄风、刘须奥假装放水钱，组织蒋晓波、於宏等人在江阴市临港街道利港徐墅村21号和被害人曹某赌“牛牛”，采用看记号牌、控制骰子点数等手段，骗取被害人曹某人民币7.2万余元。被告人施文迅非法获利人民币5000元。案发后，同案人徐某2、蒋某、於宏、周某3、陈某3、徐某5已退赔全部赃款。
2017年4月1日，被告人施文迅至江阴市公安局君山派出所主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。
本案审理期间，被告人施文迅家属代为退赔人民币2万元，扣押在案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、公安机关制作的辨认�录及照片，证明涉案人员的身份和作案地点情况。
2、银行卡交易明细、支付宝、微信转账记录，证明资金往来情况。
3、案款收据、收条、谅解书，证明退赃及被害人谅解情况。
4、未到庭被害人钱某1、杨某、刘某1、张某、李某、刘某2、高某、陶某1、周某1、缪某1、邹某、王某1、刘某3、徐某1、陈某1、曹某的陈述笔录，证明被骗的经过情况。
5、同案人赵某1、缪某2、郑某2、郑某3、郑某5、唐某、陈某2、赵某2、周某2、夏某、缪某3、尤某、徐某4、郑某4、徐某3、郑某1、黄某2、单某、刘某2、邹某、束某、蔡某、徐某2、蒋某、於某、徐某5、陈某3、周某3、陈某4的供述笔录，证明参与诈骗的经过情况。
6、未到庭证人钟某、戴某、刘某4、吴某1的证言笔录及借条、收条复印件、情况说明，证明事后为被害人支付欠款的�况。
7、本院刑事判决书，证明同案人退赃及判决情况。
8、公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明被告人的归案情况。
9、人口信息，证明被告人的身份情况。
10、被告人施文迅的供述。
本院认为，被告人施文迅以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人施文迅在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；其归案情形符合自首的构成要件，系自首，当庭自愿认罪，退出部分赃款，涉案损失已大部分挽回，综合上述情节，决定予以减轻处罚。公诉机关指控被告人施文迅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的对被告人施文迅从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法�规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人施文迅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2022年3月31日止)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。
二、扣押在案的被告人施文迅退赃款发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提�上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 ＸＸ星
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 费 波
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 冯 强
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯�应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被�关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其�同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。