河南省三门峡市陕州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1222刑初175号
公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。
被告人张书义，男，1961年11月14日出生，汉族，高中文化程度，河南晟烨置业有限公司总经理。户籍所在地：河南省中牟县，住中牟县。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年12月23日被陕县公安局（现为三门峡市陕州区公安局）指定居所监视居住，2015年1月15日被陕县公安局刑事拘留，2015年1月29日被陕县公安局执行逮捕，2015年1月30日被陕县公安局取保候审，2016年1月29日被陕州区人民检察院决定取保候审,2016年8月16日经本院决定逮捕，并于2017年11月15日被公安机关抓获，11月16日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。
辩护人朱超杰，河南元慧律师事务所律师。
三门峡市陕州区人民检察院以三陕检公诉刑诉[2016]104号起诉书指控被告人张书义犯诈骗罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，因被告人没有到案，本院于2016年9月7日中止审理，2017年11月20日恢复审理,并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陕州区人民检察院指派检察员李晓龙出庭支持公诉，被告人张书义及其辩护人朱超杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2010年3月31日，洛阳市伊川县发生一起特大矿难事故，时任伊川县县委书记郭某（另案处理）为避免受到处理，四处托人疏通关系。2010年7月份，郭某通过河南省建设厅张某2认识了河南省立奇置业有限公司法定代表人张某1，后又通过张某1认识了被告人张书义，之后张书义安排中纪委工作人员刘某与郭某在郑州市农业路博物馆对面一酒店见面，双方谈了谈矿难相关情况。大约一周后，张书义以为郭某跑事为由，通过张某1向郭某索要500万元现金，后郭某从伊川县开发商俞国强处拿了500万元现金交给张某1。2010年7月29日，张某1将该500万元现金转交给张书义，张书义给张某1出具了一张借条，称如果事情办不成，钱再还给郭某。后张书义将该500万元交给其公司会计王某，存入公司账户，用于公司经营使用。
公诉机关就上述指控事实提交了被告人供述和辩解，被告人户籍证明，前科证明，借条，存款回单，到案经过，证人张某1、郭某、刘某、王某等证言，辨认笔录等证据。认为被告人张书义以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。请依法判处。
被告人张书义对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为其没有实施诈骗，其与张某1属民间借贷关系。
辩护人认为起诉书指控被告人构成诈骗罪证据不实。公诉人提供被告人2015年1月8日供述和书写材料是非法证据，应予排除；被告人没有虚构事实，被告人收取张某1500万元出具了借条，应属民间借贷关系，被告人不构成诈骗罪。如果法庭认为构成犯罪，应构成利用影响力受贿罪。被告人有积极退赃情节，可以从轻或减轻处罚。
经审理查明，2010年3月31日，洛阳市伊川县发生一起特大矿难事故，时任伊川县县委书记郭某（另案处理）为避免受到处理，四处托人疏通关系。2010年7月份，郭某通过河南省建设厅张某2认识了河南省立奇置业有限公司法定代表人�某1，后又通过张某1认识了被告人张书义，之后张书义安排中纪委工作人员刘某与郭某在郑州市农业路博物馆对面一酒店见面，双方谈了谈矿难相关情况。大约一周后，张书义以为郭某跑事为由，通过张某1向郭某索要500万元现金，后郭某从伊川县开发商俞国强处拿了500万元现金交给张某1。2010年7月29日，张某1将该500万元现金转交给张书义，张书义给张某1出具了一张借条，称如果事情办不成，钱再还给郭某。后张书义将该500万元交给其公司会计王某，存入公司账户，用于公司经营使用。
2015年1月28日，被告人张书义退缴赃款500万元。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：
1、被告人户籍及前科证明。证明：被告人张书义犯罪时具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。
2、到案经过、在逃人员登记表。证明：2014年，河南�纪委在调查洛阳市原副市长郭某期间，发现张书义涉嫌诈骗郭某，遂通过河南省人大通知张书义到省人大，后其被省纪委带走调查。2014年12月23日，河南省公安厅将该案指定三门峡市陕县公安局管辖，同日，陕县公安局对张书义涉嫌诈骗一案进行立案侦查。
2016年8月16日因涉嫌诈骗被三门峡市陕州区法院决定逮捕，后被陕州区公安局上网追逃，2017年11月15日被公安机关抓获。
3、扣押物品文件清单及发还清单。证明：2015年1月15日，陕县公安局办案人员在见证人朱某的见证下，从张书义处依法扣押的工商银行卡、身份证、奔驰汽车钥匙、手机、奔驰汽车一辆，均已发还张冉凤。
4、河南省行政事业单位资金往来结算票据。证明：2015年1月28日，陕县公安局刑警大队收到张书义退缴的500万元。
5、中信银行存款回单3张。证明：2010年7�31日，张书义公司帐户存入500万元。
6、辨认笔录。证明：据郭某本人供述，其通过张某1向张书义送了500万元现金。为查明犯罪嫌疑人张书义的真实身份，2015年1月12日，陕县公安局侦查人员组织郭某对10张不同男子免冠照片进行辨认。经郭某辨认，查明了张书义的真实身份：张书义，男，汉族，住河南省中牟县刁家乡沟张村付040号。
7、证人郭某证言及揭发材料。证明：2010年3月，河南省伊川县一煤矿发生重大安全事故，时任伊川县委书记郭某为从轻处理，就托人疏通关系。后郭某通过河南省建设厅的张某2认识了郑州房地产商人张某1，张某1向郭某要了500万元用于疏通关系。该500万元是郭某让伊川县开发商俞国强筹集的。后郭某通过张某1认识了张书义，张书义又安排其中纪委亲戚和郭某在郑州农业路一酒店见面，双方谈了谈事故的有关情况。郭某给张某1500万元的目的就是用于跑事。该500万元是在和中纪委那个人见面之前还是之后送给张某1的，其真的记不清楚了。
8、证人张某1证言及书写情况说明、检查、借条。证明：2010年7月份左右，张某1通过张某2认识了时任伊川县委书记郭某，因河南省纪委在调查伊川县矿难的事情，郭某想让张某1帮忙疏通关系，张某1就答应了。后张某1通过河南省人大的张某3联系上张书义，张书义安排其亲戚和郭某、张某1在郑州市农业路博物馆对面一酒店见面，双方谈完事后就走了。大约一周后，张书义给张某1打电话，说要500万元经费用于跑事。张某1告诉郭某后，两天后郭某拿了两个装着500万元现金的箱子交给张某1，张某1又将该500万元原封未动交给了张书义。张书义在取钱的时候，给张某1打了一张借条，并说如果不行就把钱退回来。大约有两个月时间，郭某给张某1打�话说，纪委对于他的问题已经查过了，没问题了。张某1和张书义之间没有借贷关系，没有经济往来，和张书义也不熟悉。
9、证人张某2证言及书写情况说明。证明：2010年7、8月份，因为伊川县发生矿难，时任伊川县委书记郭某担心受到处理，就托张某2疏通关系，后来张某2介绍郭某和张某1认识。
10、证人张某3证言及书写情况说明。证明：2010年7、8月份，张某3介绍张某1和张书义认识。
11、证人刘某证言。证明：张书义介绍郭某和刘某见过面。刘某不知道郭某给张书义500万元的事，后来知道郭某出事后，张书义告诉刘某说他借对方企业500万元，还打了一张借条，刘某以为这是企业之间的正常借贷，也没有在意。
12、证人王某证言。证明：2010年7月份，张书义交给王某一笔500万元款，后存入公司帐户，之后全部用于拆迁支出。
13、被告人张书义供述。证明：我和张某1是2010年初认识的，他也是搞房地产的，但我们从来没有生意上的往来。我当时正在和金地公司搞省人大的集资房项目，正在搞拆迁，前期一共投资了6000多万，后期还需要大量资金，我公司当时也是财力不足，四处借贷有好多款项。2010年6、7月份，我当时记得是人大的张某3给我联系，说张某1找我有点事，之后张某1就给我打电话说有个事想让我帮忙，让我去他办公室一趟。我到张某1办公室，张某1就说我有一个亲戚是中纪委的领导，张某1有一个很好的朋友发生了矿难，省纪委和中纪委联合办案，想让我帮他这个忙。我当时就给我的亲戚打了个电话约到第二天中午见面，张某1负责约对方和我们见面。到第二天中午，我、我亲戚、张某1，还有两个我不认识的人，在郑州市农业路博物馆对面的国际饭店见面，后来吃饭介绍�时候才知道其中一个是伊川县的郭书记，就是因为伊川县发生矿难，中纪委和省纪委要调查这件事，准备查他，就是说找人在省纪委活动，想找个熟人处理轻一点。吃饭期间，我的这个亲戚就发生矿难的情况讲了一下。吃完饭后寒暄几句，双方都互相留了电话号码，我们都各自走了。中间隔了有一、二天，我的公司因为拆迁资金确实周转不开，我就以给郭某办事的名义让张某1准备500万元，张某1就答应了。中间又过了几天，张某1给我打电话说钱准备好了，让我去他办公室取，后来我就开着我的车到张某1的办公室，张某1把500万元装在两个拉杆箱里面，我打开看看也没有点数，当时张某1就让我打了一张500万元的借条，我拿这些钱的时候张某1说这500万元就是办事用的钱，然后我就把钱给拉走了。之后这个事我也没办也没有问，后来我听说给郭某了一个党内处分，其他的事情我就不清楚了。
我公司当时正在搞拆迁，公司的资金已经无法周转，正好张某1找我说郭某的事，我就借这事的名义给他要了500万，打借条的目的就是想掩盖给郭某跑事这件事，张某1也是害怕有啥事说他把钱给私吞了，有个借条也有个依据。
我拿了张某1500万元后就问了我亲戚，我亲戚说这事是党纪国法，没法弄，后来张某1没有问过我，我也就没有问过张某1，我们俩就没有相互问过这事。
2010年7月份左右，我拿了钱后就直接交给我的公司财务王某，王某把这500万上到我公司的帐上了，这500万元全用到了公司运营上了。
本院认为，被告人张书义以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人在案发后将赃款退缴，可酌情从轻处罚。对被告人张书义辩解�没有实施诈骗，其与张某1属民间借贷关系；辩护人认为张书义不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人张书义以为郭某跑事为由，通过证人张某1向郭某索要500万元后，存入公司账户，用于公司经营使用，该事实有证人郭某、张某1、王某等的证言及被告人张书义供述相互印证，足以认定，故被告人及辩护人该辩解和辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出如果法庭认为被告人构成犯罪，应构成利用影响力受贿罪的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。对辩护人提出被告人有积极退赃情节的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
一、被告人张书义犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金30万元。
（刑期从判决执行之日起计算，扣除先行指定居所监视居住23日折抵刑期的12日及先行羁押的16日（共计28日），即自2017年11月15日起至2028年4月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、退缴在案赃款予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张丽丽
审 判 员 薛喜梅
人民陪审员 乔润丽
二〇一八年一月十九日
书 记 员 冯惠敏
焦芋辉
附本案涉及法律条文：
1、《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大�，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3、《刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
4、《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应�予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
5、《刑事诉讼法》第七十四条
指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。