广西壮族自治区钟山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）钟刑初字第159号
公诉机关广西壮族自治区钟山县人民检察院。
被告人董兴瑞，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月22日被钟山县公安局刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。
被告人潘凤莲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月22日被钟山县公安局刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
辩护人覃华刚，广西覃华刚律师事务所律师。
被告人潘某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月10日被钟山县公安局取保候审。同年7月11日，本院继续对其取保候审。
被告人蒙东妹，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月22日被钟山县公安局取保候审，同年7月11日，本院继续对其取保候审。
钟山县人民检察院以钟检刑诉（2014）150号起诉书，指控被告人董兴瑞、潘凤莲、潘某、蒙东妹犯诈骗罪，于2014年7月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，于2014年7月30日公开开庭进行了审理，钟山县人民检察院指派代理检察员黄正出庭支持公诉，被告人董兴瑞、潘某、蒙东妹、潘凤莲及辩护人覃华刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
钟山县人民检察院起诉书指控，1、2013年10月5日，被告人董兴瑞、潘凤莲、潘某、蒙东妹四人商定寻找诈骗对象，后乘坐摩托车窜至钟山县凤翔镇凤翔街。上午10时许，蒙东妹见到被害人谭某某即上前称去珊瑚镇与公会镇交界的分水岭处找办鸡场的老师办事，让被害人带路并承诺给路费作为报酬。谭某某听后同意，蒙东妹即打电话让董兴瑞、潘凤莲、潘某做好准备。蒙东妹开车载着谭某某，潘凤莲则尾随见机行事。到龙岩村路口时向以“黄老师”身份出现的董兴瑞假装问路，董兴瑞告知与办鸡场的老师是同事。蒙东妹即邀谭某某和董兴瑞同去并承诺各给1000元路费。蒙东妹、董兴瑞和谭某某三人乘车到分水岭路口停下。董兴瑞借口搭谭某某往小路进办鸡场。刚进不远，董兴瑞见到在此等候的潘某就假装询问。潘某慌称是办鸡场老师的小姨，并说其姐夫不在鸡场，接着潘某假装打电话联系说有人到鸡场且还兑换外币。然后，潘某从身上拿出外币对董兴瑞、蒙东妹一起诈称兑换人民币可赚钱。随后，董兴瑞、潘某、蒙东妹即凑钱唱双簧引诱谭某某，并骗取对方8000元。拿到钱后董兴瑞分给潘凤莲500元、潘某1000元、蒙东妹1000元。
2、2013年11月30日，被告人董兴瑞、潘凤莲、潘某、蒙东妹四人明确分工后乘坐摩托车窜至钟山县凤翔镇凤翔街，利用凤翔圩日寻找目标。当日上午10时许，蒙东妹在凤翔镇同罗村公路边见到被害人于某某，即上前假装是外地人，找珊瑚镇龙岩小学一名老师买地皮，让被害人带路并承诺给路费作为报酬，于某某听后同意。蒙东妹则告知董兴瑞、潘某、潘凤莲做好准备。蒙东妹开车与于某某同行，潘凤莲则尾随见机行事。蒙东妹见到事先等候的董兴瑞，即上前假装问珊瑚镇龙岩小学是否有叫“李冰”的老师。董兴瑞则以“黄老师”的身份告知“李冰”已经出差，但其老婆在珊瑚的养鸡场，蒙东妹即邀于某某和以“黄老师”身份出现的董兴瑞同去并承诺各给1000元路费。过了珊瑚白花村不远，董兴瑞叫蒙东妹停车等候，自己则搭于某某继续往珊瑚金鹅村方向开去。刚进不远，董兴瑞见到已在此等候的潘某。潘某慌称是“李冰”的小姨子。潘某说外地人不仅买地皮还兑换外币赚钱。接着，潘某拿出外币给董兴瑞和于某某看，随后董兴瑞、潘某唱双簧引诱、骗取于某某同意拿钱兑换并交100元定金。于某某回家拿了8900元后即与潘某一起乘车转回白花村附近的约定地点，拿到钱后四人即找借口潜逃，董兴瑞分给潘凤莲1000元、潘某1000元、蒙东妹1000元。
3、2013年12月30日，被告人董兴瑞、潘凤莲、潘某、蒙东妹四人明确分工后乘坐摩托车窜至钟山县公安镇，当日上午10时许，潘凤莲见到被害人卢某某即上前假装是外地人问路去公安鱼种场（地点在公安香炉山）找一个叫“李冰”的老师，让被害人带路并给路费报酬。卢某某听后同意带路，潘凤莲按照事先商定告知董兴瑞、潘某和蒙东妹做好准备。在公安鱼种场，潘凤莲见到事先等候的董兴瑞即上前问是否认识一个叫“李冰”的老师。董兴瑞则以“黄老师”身份告知“李冰”不在家。潘凤莲即邀卢某某和董兴瑞同去并承诺各给1000元路费。将到公安镇大宅山时，董兴瑞借口让潘凤莲停车等候，自己则搭卢某某往大宅山方向行驶。当董兴瑞见到在此等候的潘某时，即上前询问。潘某诈称是“李冰”的小姨子并说其姐夫不在家。同时，潘某说外地人不仅买地皮还兑换外币赚钱。接着潘某拿出外币给董兴瑞和卢某某看。随后，董兴瑞、潘某唱双簧引诱并骗取卢某某的信任。之后，卢某某搭潘凤莲的摩托车回家拿银行卡，蒙东妹尾随卢某某回家，见卢某某出来后，打电话告知潘凤莲。下午14时许，卢某某坐潘凤莲的摩托车来到钟山西路加油站，并见到在此等候的董兴瑞。卢某某不会取钱将银行卡交董兴瑞并告知密码。董兴瑞拿到银行卡后叫潘某到钟山县农业银行取款，潘某从卡内取出18000元交给董兴瑞，四人借机逃走。董兴瑞分给潘凤莲2000元、潘某2000元、蒙东妹1300元。
为证实指控的犯罪，公诉人在法庭上出示了相应的证据，认为被告人董兴瑞、潘凤莲、蒙东妹、潘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请法院予以依法判决。
另查明，案发后，被告人潘某到公安机关投案自首。案发后，被告人董兴瑞、潘凤莲、蒙东妹的亲属分别向公安机关退出赃款人民币5000元、4000元、3000元，潘某直接退出赃款18000元给被害人，并取得被害人的谅解。
上述事实，被告人董兴瑞、潘凤莲、蒙东妹、潘某在开庭审理过程中亦没有异议，且有被害人谭某某、于某某、卢某某的陈述、证人黎某甲、黎某乙证言、钟山县中医医院检验报告单、钟山县妇幼保健院检验报告单、现场勘验检查工作记录、现场照片、示意图、扣押清单、发票、谅解书及被告人的供述及户籍证明予以证实，足以认定。
对被告人潘凤莲的辩护人提出的被告人所起作用相对小，主观恶性小，退出犯罪所得，且当庭认罪的意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。对辩护人提出对被告人潘凤莲适用缓刑的意见，因其诈骗数额达到巨大，属情节严重，依法不适用缓刑，对辩护人的意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人董兴瑞、潘凤莲、蒙东妹、潘某以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人董兴瑞、潘凤莲、蒙东妹、潘某犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人董兴瑞、潘凤莲、蒙东妹、潘某均起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部处罚。但潘凤莲、蒙东妹、潘某为作用较小的主犯。被告人潘某案发后主动到公安机关投案，如实交代犯罪事实，是自首，依法予以减轻处罚。被告人董兴瑞、潘凤莲、蒙东妹归案后，如实交代犯罪事实，且当庭认罪，依法予以从轻处罚。被告人董兴瑞、潘凤莲、蒙东妹退出赃款，酌情从轻处罚。被告人潘某退出赃款18000元，取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人董兴瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月22日起至2017年5月21日止）；并处罚金人民币一万五千元（罚金在本判决发生法律效力起30日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人潘凤莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月22日起至2017年1月21日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力起30日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人蒙东妹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2017年8月19日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力起30日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
四、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2015年10月19日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力起30日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
五、随案移送的作案工具：黑色广州红本女式摩托车、飞肯牌女式摩托车、凌肯牌男式摩托车各一辆，人民币200元、冥币一匝依法没收，存案备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 侯钢林
人民陪审员 ＸＸ瑾
人民陪审员 曾宪和
二〇一四年八月十八日
书 记 员 阳明华