浙江省绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0604刑初836号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人吴彦青（曾用名“吴雁青”），男，1969年9月1日出生于云南省玉溪市，彝族，大专文化，农民，住云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县。因本案于2017年4月19日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人薛立锋，浙江三未律师事务所律师。
被告人林振华，男，1987年8月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2017年6月23日被刑事拘留，同月27日变更为取保候审，经本院决定，于2017年12月19日决定逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人郑珊珊，女，1992年1月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2017年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人潘志刚，浙江点金律师事务所律师。
被告人许宝花，女，1989年2月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2017年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人潘学军，浙江点金律师事务所律师。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2017〕760号起诉书指控被告人吴彦青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪、被告人林振华、郑珊珊、许宝花犯偷越国境罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本案经绍兴市中级人民法院指定本院管辖，于即日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员任某出庭支持公诉，被告人吴彦青及其辩护人薛立锋、被告人林振华、被告人郑珊珊及其辩护人潘志刚、被告人许宝花及其辩护人潘学军到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控：
一、掩饰、隐瞒犯罪所得
2017年3月，被告人吴彦青明知是网络诈骗犯罪所得，利用POS机帮助刷卡取现。2017年3月1日，吴彦青帮助诈骗人员将从被害人肖某处网络诈骗所得19800元予以取现。
2017年4月19日，被告人吴彦青向公安机关投案，并如实供述了上述事实。
二、非法经营
2017年2月至3月期间，被告人吴彦青在无实际交易的情况下，利用POS机帮助他人刷卡取现，并收取手续费，涉案资金达200余万元。
2017年4月19日，被告人吴彦青向公安机关投案，并如实供述了上述事实。
另查明，案发后，公安机关扣押了被告人吴彦青持有、使用的金立牌手机一只、POS机一台、银行卡二张。
三、偷越国境
被告人林振华、郑珊珊、许宝花经事先商谋前往缅甸实施诈骗，后三名被告人于2017年3月5日乘坐飞机由福建省厦门市途径云南省昆明市到达景洪市，并于当日乘车到达中国国境，在未办理出入境许可证明情况下采用坐船的方式结伙偷越国境进入缅甸境内。
2017年6月23日，被告人林振华向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。
另查明，案发后，公安机关从被告人郑珊珊、许宝花处各扣押手机一部。
上述事实，被告人吴彦青、林振华、郑珊珊、许宝花在开庭审理过程中均无异议，并有被告人吴彦青、林振华、郑珊珊、许宝花的供述，被害人肖某的陈述，证人吴某1、吴某2、唐某、曹某、陶某、廖某、张某的证言，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单及照片，取款监控照片，QQ聊天记录截屏、支付宝及银行转账记录，银行卡交易明细，随行付支付有限公司调取的POS机商户信息及流水，POS机刷卡存根，出境情况，民航航班信息，到案、抓获经过以及被告人吴彦青、林振华、郑珊珊、许宝花的常住人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴彦青明知是网络诈骗所得，仍利用POS机帮助他人刷卡取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴彦青违反国家规定，以虚构交易的方式，使用POS机刷卡取现并从中牟利，非法从事资金支付结算业务，其行为已构成非法经营罪。被告人林振华、郑珊珊、许宝花违反国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人吴彦青一人犯数罪，应数罪并罚。被告人吴彦青在境外实施非法经营行为，被告人林振华、郑珊珊、许宝花以诈骗为目的偷越国境，均应酌情从重处罚；被告人吴彦青、林振华犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均可依法从轻处罚；被告人郑珊珊、许宝花归案后能自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。采纳被告人吴彦青、郑珊珊、许宝花的辩护人提出的上述要求对三被告人从轻处罚的辩护意见。被告人林振华、郑珊珊、许宝花系共同商谋并实施了偷越国境行为，不宜区分主从犯，不采纳被告人许宝花的辩护人提出的其系从犯的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百二十五条、第三百二十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人吴彦青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万六千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年四月十九日起至二〇一八年六月十八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人林振华犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日相应顺延，即自二〇一七年六月二十三日起至二〇一八年八月十五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人郑珊珊犯偷越国境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年四月二日起至二〇一八年一月一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人许宝花犯偷越国境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年四月二日起至二〇一八年一月一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、作案工具POS机一台、银行卡二张、手机三部（现扣押在绍兴市公安局上虞区分局），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 任飞飞
二〇一七年十二月十九日
书记员 王银芬
附：相关法律和司法解释条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》
第五条偷越国（边）境，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百二十二条规定的“情节严重”：
（一）在境外实施损害国家利益行为的；
（二）偷越国（边）境三次以上或者三人以上结伙偷越国（边）境的；
（三）拉拢、引诱他人一起偷越国（边）境的；
（四）勾结境外组织、人员偷越国（边）境的；
（五）因偷越国（边）境被行政处罚后一年内又偷越国（边）境的；
（六）其他情节严重的情形。