江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0982刑初208号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人唐永兴，男，汉族。被告人唐永兴曾因聚众斗殴罪，于2006年3月28日被大丰市人民法院判处有期徒刑三年；2007年10月23日刑满释放。被告人唐永兴因涉嫌诈骗罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。辩护人赵梁，北京盈科（上海）律师事务所律师。辩护人宗永林，江苏煜衡律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2017）228号起诉书指控被告人唐永兴犯诈骗罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派代理检察员柏奇峰出庭支持公诉，被告人唐永兴及其辩护人赵梁、宗永林及被害人王某2到庭参加诉讼。期间，经盐城市大丰区人民检察院申请，本案延期审理一次。现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2013年6月左右，被告人唐永兴通过微信结识被害人王某2。2013年7月至2014年1月间，被告人唐永兴在与被害人王某2交往过程中，利用被害人王某2的信任，编造虚假理由，诈骗作案5起，骗取被害人现金、房屋、家某、家具等款物，合计价值人民币849352元。指控证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人唐永兴以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐永兴对起诉书指控收到被害人王某2的财物没有异议。其辩解：1、没有诈骗故意；2、侦查人员采取裹毛巾戴手铐拉扯、戴头盔殴打等刑讯逼供手段，收集的有罪供述系非法证据，应当排除。3、起诉书指控的第1起是本人赌博输钱后王某2给29000元；第2起王某2事前知道在昆山放高利贷给的100000元，后赚取的利息打给王某2，剩余款项赌博输掉；第3起是帮王某2找人处理海关扣押货物拿的50000元，事后又退还王某2；第4起是办理车子ETC卡钱，不是送看守所人员的钱；第5起王某2知道自己在外欠债，自己没有编造债务虚假事实。其辩护人提出的辩护意见是：1、侦查人员无法提供被告人唐永兴到派出所至接受讯问期间的录像，被告人唐永兴提出刑讯逼供，且侦查人员讯问时威胁、又未采取问答式方式收集的被告人供述，属于非法证据；其后同一侦查人员制作的重复有罪供述，均应当依法排除。2、起诉书指控第2起，被告人唐永兴以到棋牌室放水让被害人王某2汇款10万并未欺骗，被告人唐永兴事后拿该笔款项用于赌博输掉，故被告人唐永兴不具有诈骗故意。3、指控第3起被告人帮助被害人处理海关扣押货物事件，后该款已经退还应当核减。4、被告人唐永兴对诈骗性质的辩解，不影响其具有自首情节的认定，故可依法对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2013年6月左右，被告人唐永兴通过微信结识被害人王某2。2013年7月至2014年1月间，被告人唐永兴在与被害人王某2交往过程中，利用被害人王某2的信任，编造虚假理由，诈骗作案5起，骗取被害人王某2现金、房屋、家某、家具等款物，合计价值人民币849352元。具体事实，分述如下：1、2013年7月25日，被告人唐永兴利用被害人王某2的信任，编造其打伤他人需要赔偿，不赔偿会坐牢的事实，骗得被害人王某2人民币29000元。2、2013年10月5日至2013年10月8日间，被告人唐永兴利用被害人王某2的信任，编造其需要资金放贷他人赚取利息的事实，骗得被害人王某2人民币90000元。3、2013年10月22日，被告人唐永兴利用被害人王某2的信任，编造其赌钱出千被发现，需要向派出所王所长送礼疏通关系的事实，骗得被害人王某2人民币50000元。4、2013年11月30日，被告人唐永兴利用被害人王某2的信任，编造其被关押在看守所，需要委托杭某送礼给看守所工作人员的事实，骗得被害人王某2人民币3000元。5、2014年1月，被告人唐永兴利用被害人王某2的信任，编造其欠他人巨额债务，不还钱就要坐牢的事实，并指使他人（另案处理）冒充债权人，骗得被害人王某2位于盐城市大丰区嘉英阳光城B区39幢205室房产及家某、家具等，合计价值人民币677352元。上述事实，被告人唐永兴在庭审中对收到被害人王某2钱款及房屋财产没有异议，且有其在侦查阶段、审查起诉阶段的数次有罪供述证实；并有被害人王某2在侦查期间的询问笔录及其当庭陈述相互印证；又有证人杭某关于未帮被告人唐永兴送款给看守所工作人员的相关证言，证人任某1关于受被告人唐永兴指使欺骗被害人王某2用房产过户抵债的相关证言，证人顾某1关于使用被告人唐永兴办理的黑卡及手机进行联系的相关证言，证人徐某1、任某2、陈某、唐某、徐某2、周某、王某1、顾某2、吴某、褚某、徐某3、丁某等人关于被告人唐永兴诈骗被害人王某2财产的相关证言予以佐证；还有书证发破案情况及被告人归案情况说明、侦查人员情况说明、入所体检登记表、房屋买卖过户相关手续及房款交易银行流水、被害人控告书、被告人唐永兴保证书、刑事判决书、释放证明，及盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录，盐城市大丰区公安局制作的视听资料，盐城市大丰区物价局出具的价格鉴定意见等证据在卷证实。上述所列证据，均经庭审质证，证据合法、且相互印证，足以认定。本院认为，被告人唐永兴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。本案部分系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人唐永兴首起犯意，指使、伙同他人作案，处主导地位，起主要作用，系主犯。审理中，被告人唐永兴申请非法证据排除。经查，本案系被害人王某2报案案发，在公安机关侦查人员调查相关证人后，被告人唐永兴于2016年11月19日主动到公安机关交代案件相关事实，未被采取强制措施；次日公安机关立案，并依法对其讯问，制作了同步录像，该同步录像反映被告人唐永兴仅在交代诈骗被害人王某2房产时进行辩解，被侦查人员警告，后在侦查人员进一步讯问过程中，未发现被告人唐永兴精神情绪受影响，侦查人员对此亦作出了说明；立案后首次讯问当日，被告人唐永兴即被送看守所收押，经入所健康检查无异常。综上，被告人唐永兴辩解遭刑讯逼供，无事实根据；相关侦查人员在讯问过程中虽有不够规范的语言表达，但未造成被告人唐永兴难以承受的痛苦，故被告人唐永兴提出非法证据排除的申请及其辩护人提出的相关辩护意见，本院均不予支持。被告人唐永兴在与被害人王某2交往过程中，骗取、利用被害人王某2信任，以非法占有为目的，编造各种虚假理由，骗得其财产，有被告人供述及被害人陈述相互印证，还有证人证言、书证予以佐证，足以认定本案事实；其翻供辩解称起诉书指控编造的虚假事实不实，不影响其犯罪构成；其辩解指控第3起所得人民币50000元事后退还被害人王某2，无证据或证据线索证实，本院不予采信；其辩护人提出本案证据不足及指控罪名不成立的辩护意见，本院亦不予支持。被告人唐永兴在庭审中对有罪供述的重要事实予以翻供，否认诈骗犯罪的故意，认罪态度不好，其翻供行为不属于行为定性的辩解，辩护人提出的被告人唐永兴构成自首的辩护意见，本院不予支持。本案被告人唐永兴多次诈骗，且将部分诈骗所得用于了违法行为，应从重处罚；被告人唐永兴曾因犯罪被判处刑罚，亦应酌情从重处罚。综上，本院将结合具体案情及被告人唐永兴认罪态度，在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐永兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月20日起至2029年5月19日止。罚金于本判决生效后十日内履行完毕。)二、责令被告人唐永兴退出赃款人民币849352元发还被害人王某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  季顺江人民陪审员  邱亚萍人民陪审员  吴红云二〇一七年九月二十二日书 记 员  朱爱云附法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。