台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1002刑初743号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人吴东军，男，1983年8月6日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住安溪县。2017年3月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月21日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人徐文辉、李雅文，浙江海贸律师事务所律师。
被告人上官灯塔，男，1983年10月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。2017年3月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月21日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人梅法进，浙江法进律师事务所律师。
被告人张龙辉，男，1988年4月29日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住安溪县。2017年3月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月21日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人陈光辉，浙江星海律师事务所律师。
被告人苏江波，男，1984年12月01日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。2017年3月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月21日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人郭健卫，浙江多联律师事务所律师。
辩护人周辛艺，浙江泽大律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检刑诉〔2017〕711号起诉书指控被告人吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员项某、上某被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年1月至同年10月间，被告人吴东军欲行诈骗多次前往柬埔寨；同年10月，被告人上官灯塔欲参与，后与吴东军一起至柬埔寨；同年12月，吴东军、上官灯塔与被告人张龙辉、苏江波商定结伙至柬埔寨实施网络诈骗，赃款均分。同月8日，吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波从福建省厦门市乘坐飞机出境至柬埔寨西哈努克省，吴东军、上官灯塔等人购买了QQ账号、支付宝账号等，由吴东军负责赃款的统一管理及支出，后共同租得宾馆客房作为诈骗及生活所用；吴东军等4人通过百度推广在互联网上发布虚假的兼职刷单广告，后被害人秦某1、陈某1等多人通过QQ联系愿做兼职刷单，吴东军等4人便先将小额商品购买链接发给被害人，被害人刷单付款后，吴东军等4人便通过支付宝账户将刷单本金及好处费返给被害人，骗得被害人的信任后，再将多个大额商品购买链接发给被害人，被害人刷单后资金便进入假商城，再转至福建千游网络技术有限公司平台兑换成话费充值卡，后在速销卡平台将话费充值卡寄售，共计骗得人民币206384余元。具体如下：
同年12月月25日，秦某1在台州市椒江区海门街道机场北路218号长城门诊部上网时，与吴东军等人使用的QQ号码17×××00联系，后由吴东军等人将120元的商品购买链接发给秦某1，秦某1付款后，吴东军等人通过支付宝（账户名：上海磐幸实业有限公司）返给秦某1125元，秦陪信以为真，吴东军等人便以刷单总额尚未完成无法返款为由，陆续要秦某1刷单30余笔，共计骗得秦某1人民币86400元。同月26日晚至同月27日凌晨间，秦某1在其台州市椒江区海门街道赞扬南苑58栋2号楼6层南面间自杀。
同月11日，被告人吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波通过上述刷单付款方式，共计骗得李某人民币7200元。
2017年1月4日，被告人吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波通过上述刷单付款的方式，共计骗得陈某1人民币27104元。
同月6日，被告人吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波通过上述刷单付款的方式，共计骗得陈某2人民币2400元。
同日，被告人吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波通过上述刷单付款的方式，共计骗得张某人民币76800元。
同月7日，被告人苏江波、上官灯塔、张龙辉、苏江波通过上述刷单付款的方式，共计骗得杨某人民币6480元。
同年3月14日，被告人吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波至上海浦东国际机场向民警投案，后向本院退出赃款共计人民币119984元，另向被害人秦某1家属退出赃款86400元及补偿款133600元。
上述事实，被告人吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押、返还物品清单及照片、被害人秦某1、陈某1、陈某2、张某、杨某、李某的陈述、证人周某、俞某、潘某、吴某、薛某、秦某2、吕某、王某、陈某3、程某等人的证言、辨认笔录、支付转账记录截图、客户及寄售资料、QQ聊天记录、支付宝交易记录、出入境记录单、自动投案的证明、户籍证明、协议书、收条、收款收据、秦某1自杀的相关材料及意见、电子检查笔录及照片、物证检验意见书、视听资料及电子数据光盘等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波结伙以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取他人钱财，共计人民币206384余元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的上列被告人的罪名成立。被告人吴东军、吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，但被告人吴东军的罪责重于其余主犯，量刑时予以体现。被告人吴东军、吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波在境外对不特定多数人实施网络诈骗，且造成被害人自杀1人的严重后果，酌情予以从重处罚；被告人吴东军、吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波案发后能自动投案，当庭能自愿认罪，已悉数退出赃款，另已补偿秦某1家属损失13万余元，取得了秦某1家属的谅解，酌情予以从轻处罚；综上，酌情予以从轻处罚。被告人吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波均要求从宽处理；其辩护人均辩称本案被害人秦某1不是自杀，应是意外死亡，其与诈骗行为不存在因果关系，是自首，已悉数退赃，另已补偿秦某1家属损失13万多元，请求从轻处罚；另被告人上官灯塔、张龙辉、苏江波的辩护人辩称是从犯。审理认为，1.被害人秦某1通过点燃木炭，并将房间的缝隙用纸巾封堵，致封闭的房内一氧化碳浓度急剧上升，最后使秦某1血液中碳氧血红蛋白含量达70%而死亡，作为山西人的秦某1根据其生活常识，其很清楚行为之严重后果，但其仍有意为之，且秦某1的死亡已排除他杀，故应认定秦某1是自杀；2016年12月25日，秦某1被骗86400余元，同月26日晚至27日凌晨间，秦某1便自杀，时间联系紧密，另秦某1自杀前未发生其他重大变故，可以推定诈骗行为与秦某1的自杀行为存在关联，故应认定四被告人的诈骗行为实际造成了被害人自杀的严重后果；2.被告人上官灯塔、张龙辉、苏江波均积极参与诈骗的全过程，赃款均分，不是从犯，应认定为主犯，另各被告人之间的罪责轻重已在量刑时体现；3.被告人吴东军、上官灯塔、张龙辉、苏江波虽能自动投案，但未如实供述自己的主要犯罪事实，不是自首；综上，对其辩解予以采纳，对其辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。为了保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴东军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年三月十四日起至二O二二年六月十三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人上官灯塔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年三月十四日起至二O二一年十二月十三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
三、被告人张龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年三月十四日起至二O二一年九月十三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
四、被告人苏江波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年三月十四日起至二O二一年九月十三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
五、已退出的赃款共计人民币十一万九千九百八十四元予以追缴，由本院返还给被害人李某、陈某1、陈某2、张某、杨某分别计人民币七千二百元、二万七千一百零四元、二千四百元、七万六千八百元、六千四百八十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李慧慧
人民陪审员 孙良明
人民陪审员 蔡仙花
二〇一七年十二月七日
书 记 员 徐海丽
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附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。