台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1002刑初928号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人吴坤琴（曾用名吴昆琼），女，1984年7月3日出生于四川省犍为县，汉族，大专文化，住犍为县。2017年5月22日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月28日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人赵志强，浙江新台州律师事务所律师。
被告人李洪杰，男，1997年6月3日出生于四川省洪雅县，汉族，高中文化，住洪雅县。2017年5月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月23日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人郭斯安，台州市椒江区法律援助中心律师。
被告人蔡玉超，女，1997年8月19日出生于山西省朔州市，汉族，高中文化，无业，住朔州市朔城区。2017年5月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月23日被取保候审。
辩护人赵柯涛，浙江凯旺律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2017〕910号起诉书指控被告人吴坤琴、李洪杰、蔡玉超犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员金微微、颜萌、上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年4月初至27日，刘某、杨某3、徐某、王某、陶某（均另案处理，陶某1999年8月18日出生）等人组成百纳诈骗集团，通过外宣、客服、财务等分工合作，以招聘网络兼职为由实施诈骗。集团按照各外宣、客服参与诈骗的金额，约定比例10级发放提成，诈骗金额从人民币99元至999元不等，对应外宣提成人民币75元至780元不等（占诈骗金额的75.8%-80.3%），客服提成人民币15元至210元不等。作案时，外宣在58同城、赶集网、前程无忧等网站、微信朋友圈、QQ群、招聘网站等发布招聘兼职打字员、淘宝客服等虚假广告，并通过QQ等让被害人下载IS语音软件，告知IS频道号。后外宣到YY群联系客服并推荐被害人入群。被害人入该IS频道后，频道内的客服便向财务索要付款二维码，假借押金或培训费等让被害人扫码付款。财务核对后每日发布账单，并按照提成给对应外宣、客服打款。其中，2017年4月22日，杨某2在台州市椒江区海门街道陶王北苑37-4号5楼，被该诈骗集团以招聘网上兼职为由骗取人民币1498元。
2017年4月，被告人吴坤琴、李洪杰、蔡玉超加入百纳诈骗集团从事外宣工作，吴坤琴、李洪杰在网站上发布虚假招聘帖，对被害人进行接待并送到IS语音频道中供客服人员进行诈骗，蔡玉超为李洪杰提供大量58同城账号以供发送虚假招聘广告。期间，吴坤琴所使用的支付宝账户ｗｕｃ×××＠126.ｃｏｍ共转入赃款计人民币42190元，涉及诈骗金额52000余元，吴坤琴获利约20000元。李洪杰、蔡玉超共获利31713元，涉及诈骗金额39000余元。其中：
同月22日，被害人岑某在云南省文山市步行街上网时被吴坤琴等人以招聘网上兼职为由骗取人民币499元。
同日，被害人杨某1在河北省武安市西土山乡西湖村家中上网时被李洪杰等人以招聘网上兼职为由骗取人民币999元。
同月26日，被害人朱某在上网时被李洪杰等人以招聘网上兼职为由骗取人民币1498元。
同月27日，被害人周某在上网时被李洪杰等人以招聘网上兼职为由骗取人民币1000余元。
同年5月22日，被告人吴坤琴被抓获；同月19日，被告人李洪杰、蔡玉超被抓获。
在审理期间，被告人吴坤琴、蔡玉超分别退出赃款20000元、15000元。
上述事实，被告人吴坤琴、李洪杰、蔡玉超在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人岑某、杨某1、朱某、周某、杨某2的陈述、同案犯刘某、杨某3、徐某、王某、陶某的供述、扣押决定书、聊天记录及制作说明、支付宝交易记录及制作说明、户籍证明、情况说明、抓获经过、到案经过、退赃票据、搜查笔录及照片、电子证物检查报告等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴坤琴、李洪杰、蔡玉超以非法占有为目的，结伙虚构事实，通过网络诈骗他人钱财，其中吴坤琴计人民币52000余元，李洪杰、蔡玉超计人民币39000余元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴坤琴到案后如实供述自己的罪行，有退赃情节，予以从轻处罚。被告人李洪杰在与蔡玉超的共同犯罪中起主要作用的，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，到案后如实供述自己的罪行，当庭表示愿意退赃，予以从轻处罚。被告人蔡玉超在与李洪杰的共同犯罪中起次要作用，是从犯，到案后如实供述自己的罪行，有退赃情节，予以减轻处罚。被告人吴坤琴辩称自己是初犯，要求从轻处罚；其辩护人辩称被告人吴坤琴认罪态度好，符合《刑法》第六十七条第三款规定，积极退赃，没有犯罪前科，请求从轻处罚。审理认为，所辩属实，予以采纳。被告人李洪杰当庭表示愿意退赃，要求从轻处罚；其辩护人辩称被告人李洪杰没有犯罪前科，认罪悔罪且当庭表示愿意退赃，请求从轻处罚。审理认为，所辩属实，予以采纳。被告人蔡玉超要求从宽处理，其辩护人辩称被告人蔡玉超犯罪情节较轻，是从犯，具有坦白、退赃情节，没有犯罪前科，请求从宽处理并适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。究其犯罪情节和悔罪表现，对被告人蔡玉超予以适用缓刑。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴坤琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年五月二十二日起至二〇二〇年五月二十一日止。罚金已缴纳）。
二、被告人李洪杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；责令退赔赃款计人民币一万六千七百一十三元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年五月二十日起至二〇二〇年五月十九日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
三、被告人蔡玉超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
四、扣押在案的作案工具：台式电脑主机二台、笔记本电脑二台、手机四部均予以没收；已退出的赃款计人民币三万五千元予以追缴，其中人民币三千九百九十六元返还被害人（分别岑某四百九十九元、杨某1九百九十九元、朱某一千四百九十八元、周某一千元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 徐 剑
人民陪审员 蔡仙花
人民陪审员 林菊仙
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 徐 燕
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附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。