湖州市吴兴区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0502刑初13号公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。被告人姚利凡，女，1993年10月14日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住址湖北省孝昌县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人周杨，湖北慧安律师事务所律师。被告人黄静静，女，1991年12月5日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化程度，住址湖北省孝昌县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人吴林升、吴林钊，湖北万泽律师事务所律师。被告人姚丽丽，女，1992年1月10日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住址湖北省孝昌县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人周志金，浙江虎良律师事务所律师。被告人姚琴琴，女，1989年9月10日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化程度，住址湖北省孝昌县。因本案于2016年6月7日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人沈浩丰，浙江虎良律师事务所律师。湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2016）1620号起诉书指控被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴犯诈骗罪，于2016年12月25日向本院提起公诉,本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，后湖州市吴兴区人民检察院于2017年6月23日以吴检公诉刑变诉（2017）3号向本院变更起诉，本院再次公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员李珊珊出庭支持公诉，被告人姚利凡及其辩护人周杨律师、被告人黄静静及其辩护人吴林升律师、被告人姚丽丽及其辩护人周志金律师、被告人姚琴琴及其辩护人沈浩丰律师到庭参加诉讼。期间，延长审限一次，延期审理一次。现已审理终结。湖州市吴兴区人民检察院指控，2016年4月至6月期间，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴结伙他人，从上家处获得贷款人信息，冒充担保公司的业务员、银行主任打电话给贷款人，主要以代办信用卡为名，骗取被害人钱财。其中，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴诈骗作案56起，诈骗金额为人民币452950元，被告人黄静静诈骗作案42起，诈骗金额为人民币396250元。公诉机关为支持其指控，当庭宣读并出示了书证、被害人陈述、被告人供述等证据，公诉机关认为，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴的行为已构成诈骗罪，并提出被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴具有坦白情节，被告人黄静静、姚丽丽、姚琴琴系从犯，提请本院依法判处。被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴对起诉书指控的罪名和事实没有异议，其辩护人提出:1.起诉书指控的诈骗金额仅有被害人陈述而无其他证据支持;2.被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴系从犯，具有坦白情节并退赃，请求本院从轻或者减轻处罚。经审理查明，2016年4月至6月期间，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴结伙他人，由被告人姚利凡负责与上家联系获取贷款人身份信息，由被告人黄静静、姚丽丽、姚琴琴等人冒充“北京市鼎恒汇通投资担保公司”、“北京森强投资担保公司”等公司业务员打电话联系贷款人，主要以代办信用卡为名骗取被害人“资料费”，由被告人姚利凡将已缴费的被害人名单汇总发送给上家，上家制作虚假的信用卡及资料发送给被害人，被告人黄静静、姚丽丽、姚琴琴等人再次冒充公司业务员骗取被害人“代办费”，后由被告人姚利凡等人冒充银行主任，以要验证客户还款能力或办理银行流水等为由，继续骗取被害人钱财。具体如下：1.2016年5月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人曹某人民币35200元。2.2016年6月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人李某1人民币11200元。3.2016年5月下旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人王某1人民币54000元。4.2016年6月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人李某2人民币12000元。5.2016年4月中上旬，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人刘某1人民币5200元。6.2016年6月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人庄某人民币1400元。7.2016年5月下旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人颜某人民币1200元。8.2016年5月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人王某2人民币4600元。9.2016年5月下旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人陈某1人民币1200元。10.2016年6月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人刘某2人民币3800元。11.2016年4月下旬，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人陈某2人民币1200元。12.2016年4月下旬，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人张某1人民币200元。13.2016年4月下旬，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人赵某人民币21300元。14.2016年6月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人陈某3人民币1800元。15.2016年5月下旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人荀某人民币12300元。16.2016年4月下旬，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人李某3人民币1200元。17.2016年5月中旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人许某1人民币1200元。18.2016年4月底至5月初，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人李某4人民币2300元，其中被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴诈骗人民币2300元，被告人黄静静诈骗人民币2000元。19.2016年4月下旬，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人张某2人民币200元。20.2016年5月下旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人韩某1人民币300元。21.2016年5月下旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人应某人民币1200元。22.2016年5月中旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人宗某人民币1200元。23.2016年5月中旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人余某人民币1200元。24.2016年5月中旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人文某人民币13600元。25.2016年6月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人吴某1人民币2200元。26.2016年4月下旬，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人熊某人民币11800元。27.2016年5月下旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人戴某人民币6200元。28．2016年5月下旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人宋某人民币14290元。29.2016年5月中旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人陈某5人民币6200元。30.2016年5月底至6月初，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人江某人民币11200元。31.2016年5月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人杨某1人民币6800元。32.2016年5月中旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人杨某2人民币800元。33.2016年5月中旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害人贺某人民币10200元。34.2016年5月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害王某3晓人民币21500元。35.2016年5月下旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害苑某俊人民币200元。36.2016年5月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害汪某娟人民币12200元。37.2016年5月中旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害方某军人民币38806元。38.2016年5月底至6月初，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害丘某森人民币2000元。39.2016年4月下旬，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴骗取被害韩某2路人民币300元。40．2016年5月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害吴某2忠人民币5200元。41.2016年4月下旬，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴骗取被害陈某4明人民币1200元。42.2016年5月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害李某5琦人民币21200元。43.2016年4月底至5月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害徐某涛人民币31700元，其中被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴骗取人民币31700元，被告人黄静静骗取人民币31500元。44．2016年5月上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害李某6鹏人民币200元。45.2016年5月中上旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害伊某1班人民币7200元。46.2016年5月下旬，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴骗取被害许某2成人民币11200元。综上，被告人姚利凡、姚丽丽、姚琴琴诈骗作案46起，诈骗金额共计人民币411596元，被告人黄静静诈骗作案37起，诈骗金额共计人民币368496元。另查明，公安机关在被告人姚利凡处扣押作案工具手机8部、手机卡15张、笔记本电脑1台。被告人姚利凡在公安机关侦查阶段退缴赃款人民币85100元，现暂扣于公安机关。本案审理期间，被告人黄静静、姚丽丽、姚琴琴向本院各退缴人民币1000元，现暂扣于本院。上述事实，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴在开庭审理过程中亦无异议，并有物证平安银行卡及二维码页、书证受案登记表、户籍证明、人口信息、违法犯罪记录查询、租房合同、收据、取款凭证、浙江省司法执法暂扣款票据、调取证据清单、接受证据清单、银行流水明细、支付宝转账记录、汇款凭证、平安银行卡及二维码页照片、话单、扣押清单、浙江省法院执行、调解款票据；公安机关侦查人员出具的抓获经过和情况说明；被害曹某磊李某1荣王某1鹏李某2成刘某1海庄某斌颜某霜王某2君陈某1华刘某2科陈某2贵张某1宇赵某芝陈某3荣荀某国李某3深许某1作李某4峰张某2园韩某1君应某江宗某良余某程文某湘吴某1浦熊某雯戴某笠宋某戈陈某5军江某华杨某1华杨某2涛贺某龄王某3晓苑某俊汪某娟方某军丘某森韩某2路吴某2忠陈某4明李某5琦徐某涛李某6鹏伊某1班许某2成的陈述；辨认笔录、电子物证检查工作记录及电子数据；被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴等人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于各辩护人提出的起诉书指控的诈骗金额仅有被害人陈述而无其他证据予以支持的辩护意见，经查，在案的物证信用卡及办卡资料、书证银行账单明细、支付宝转账记录以及电子数据等证据能够与各被害人的陈述相互印证形成完整的证据链，故对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。原起诉书指控的部分事实有误，本院依法予以纠正。被告人姚利凡在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。关于辩护人提出的被告人姚利凡系从犯的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人黄静静、姚丽丽、姚琴琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴到案后，能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人黄静静、姚丽丽、姚琴琴系从犯且具有坦白情节可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。根据被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和到案后的认罪态度和悔罪表现，本院决定对被告人姚利凡、黄静静、姚丽丽、姚琴琴予以从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚利凡犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月7日起至2023年9月6日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。二、被告人黄静静犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月7日起至2021年12月6日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。三、被告人姚丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月7日起至2022年6月6日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。四、被告人姚琴琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月7日起至2022年6月6日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。五、扣押在案的作案工具手机八部、手机卡十五张、笔记本电脑一台予以没收；扣押在案的人民币八万八千一百元，发还各被害人，由扣押机关处理；责令各被告人及同案犯退赔其余违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 巍人民陪审员  潘春春人民陪审员  徐成荪二〇一七年九月二十日书 记 员  段梦园?*MERGEFORMAT?2?