黑龙江省穆棱市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1085刑初42号
公诉机关穆棱市人民检察院。
被告人卜彦革，男，1989年12月28日出生于黑龙江省林口县，满族，小学文化，住所地穆棱市。2006年11月1日曾因犯抢劫罪被黑龙江省鸡西市鸡冠区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2000元。2016年3月18日因本案被穆棱市公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于穆棱市看守所。
辩护人冯雪萍，黑龙江冯雪萍律师事务所律师。
被告人付五民，男，1963年2月1日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，住所地广东省深圳市。2016年4月6日因本案被穆棱市公安局抓获，同年4月11日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于穆棱市看守所。
被告人张亚楠，男，1987年6月11日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，住所地广东省深圳市。2016年4月13日因本案被穆棱市公安局抓获，同年4月18日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于穆棱市看守所。
辩护人冯雪岩，黑龙江冯雪萍律师事务所律师。
被告人王玲军，男，1993年3月14日出生于吉林省农安县，汉族，小学文化，住所地吉林省农安县。2016年5月11日因本案被穆棱市公安局抓获，同年5月13日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕，现羁押于穆棱市看守所。
被告人云双，男，1994年4月25日出生于吉林省长春市，汉族，高中文化，住所地吉林省长春市。2016年5月11日因本案被穆棱市公安局抓获，同年5月13日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕，现羁押于穆棱市看守所。
被告人王琳琳，女，1995年3月17日出生于吉林省长春市，汉族，大专文化，住所地吉林省长春市。2016年5月11日因本案被穆棱市公安局抓获，同年5月13日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕，现羁押于牡丹江市第二看守所。
穆棱市人民检察院以黑穆检诉刑诉[2017]1号起诉书指控被告人卜彦革、付五民、张亚楠、王玲军、云双、王琳琳犯买卖身份证件罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院于2017年2月16日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。穆棱市人民检察院指派检察员徐华威出庭支持公诉，被告人卜彦革及其辩护人冯雪萍、被告人付五民、被告人张亚楠及其辩护人冯雪岩、被告人王玲军、被告人云双、被告人王琳琳到庭参加诉讼。现已审理终结。
穆棱市人民检察院指控：
2015年7月3日至2016年3月18日，被告人卜彦革为购买真实二代身份证，通过电话联系到被告人付五民，分29次向付五民银行卡中转账，付五民收到卜彦革汇款后，以快递形式，将共计约2710张真实二代居民身份证件，分27次卖给卜彦革。同时，卜彦革最后一次向付五民汇款后，付五民因发货时无法联系到卜彦革，遂将其从他人处购买的170张身份证丢弃。案发后，公安机关从卜彦革处扣押真实二代居民身份证595张，其余身份证件被卜彦革通过互联网销售，二人所得赃款被挥霍。
2015年11月1日至2016年3月17日，被告人张亚楠、王玲军、卜彦革分别通过QQ取得联系，并以支付宝转账的方式，买卖真实二代居民身份证件和身份证套卡（包括居民身份证一张、银行卡一张、电话卡一张、银行U盾一个）。期间，王玲军4次从卜彦革处购买身份证件共计52张，2次从张亚楠处购买身份证件共计24张。卜彦革4次从王玲军处购买身份证件17张。另外，张亚楠分数次从王玲军处购买身份证套卡共计147套。卜彦革数次从王玲军处购买身份证套卡共计68套，身份证和身份证套卡被其通过QQ销售，所得赃款被挥霍。
2016年2月15日至2016年4月13日，被告人王玲军雇佣被告人云双、王琳琳帮其办理居民身份证套卡，云双、王琳琳用王玲军提供的真实二代居民身份证办理银行卡、U盾及电话卡后，由王玲军通过互联网将云双和王琳琳办理的194套身份证套卡卖给卜彦革、张亚楠等人，并由云双邮寄给买家。案发后，公安机关从云双和王琳琳处扣押身份证6张、身份证套卡17套，所得赃款被二人挥霍。
2015年8月3日至2016年3月份（具体日期不详），被告人张亚楠、卜彦革通过QQ取得联系，用银行卡转账的方式，2次从卜彦革处购买他人真实居民身份证件共计91张，卜彦革从张亚楠处购买身份证件33张。同时，张亚楠数次帮助卜彦革从他人手中购买他人真实二代居民身份证849张。卜彦革分数次从张亚楠处购买身份证套卡共计141套。案发后，公安机关从张亚楠处扣押居民身份证套卡60套，其他身份证和套卡被其通过QQ销售，所得赃款被其挥霍。
综上所述，卜彦革共计买卖身份证件3000余张，付五民共计买卖身份证件2000余张，张亚楠共计买卖身份证件1000余张，王玲军共计买卖身份证件200余张，云双、王琳琳共计买卖身份证件190余张。其中，2015年11月1日以后卜彦革买卖2300余张、付五民买卖2000余张、张亚楠买卖近300张、王玲军买卖240余张、云双和王琳琳买卖190余张。
经侦查，被告人卜彦革于2016年3月18日被公安机关在穆棱市八面通镇祥瑞家园小区抓获；被告人付五民于2016年4月6日被公安机关在广东省深圳市福田区振华西路中心公园附近抓获；被告人张亚楠于2016年4月15日被公安机关在广东省深圳市龙岗区上段七巷顺丰速递内抓获，同年4月18日被公安机关解回；被告人王玲军于2016年5月11日被公安机关在吉林省长春市宽城区四间房村一鱼池内抓获，同年5月13日被公安机关解回；被告人云双、王琳琳于2016年5月11日被公安机关在吉林省长春市青年路欣怡旅店105房间内抓获，同年5月13日被公安机关解回。
公诉机关为证明上述指控事实，提供了物证、书证、证人证言、同案犯供述、被告人供述和辩解、辨认笔录、现场勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人卜彦革、付五民、张亚楠、王玲军、云双、王琳琳非法买卖居民身份证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，应以买卖身份证件罪追究其刑事责任。
被告人卜彦革、付五民、张亚楠、王玲军、云双、王琳琳均对指控的犯罪事实供认，均无辩解意见。
辩护人冯雪萍的辩护意见是被告人卜彦革能如实供述，认罪态度诚恳，请法庭从轻处罚。
辩护人冯雪岩的辩护意见是被告人张亚楠能如实供述，认罪态度良好；其获利较少，没有社会危害性，且认罪、悔罪，请法庭从轻处罚。
经审理查明:
2015年11月至2016年3月18日，被告人卜彦革为购买真实二代身份证再加价卖出获利，通过电话联系到被告人付五民，数次向付五民银行卡中转账，付五民收到卜彦革汇款后，以快递形式将共计约1840张身份证，分数次卖给卜彦革。卜彦革最后一次向付五民汇款后，付五民因发货时无法联系到卜彦革，遂将170张身份证丢弃。期间，卜彦革又通过网络QQ与被告人王玲军、张亚楠取得联系，以支付宝或银行卡转账的方式，数次从王玲军处购买身份证17张、身份证套卡（包括居民身份证一张、银行卡一张、电话卡一张、银行U盾一个）68套；从张亚楠处购买身份证13张、身份证套卡80套，同时在张亚楠的帮助下数次从他人手中购买身份证133张。卜彦革在购买身份证及身份证套卡后，又通过网络QQ联系买家，以支付宝或银行卡转账、快递代收货款的收款方式，邮寄发货给各买家。其中，卖给王玲军身份证52张，卖给张亚楠身份证17张。案发后，公安机关从卜彦革处扣押身份证600张，同时扣押其使用的三个支付宝账户、农业银行卡账户及顺丰账户内资金共计81.5932万元，经查其中28.25万元系其违法所得。
2015年11月至2016年3月间，被告人王玲军为购买真实二代身份证再加价卖出获利，通过网络QQ与被告人卜彦革、张亚楠取得联系，以支付宝或银行卡转账的方式，4次从卜彦革处购买身份证52张，2次从张亚楠处购买身份证24张。王玲军在通过网络及上述途径购买身份证后，又通过网络QQ联系买家，以支付宝或银行卡转账等收款方式，通过邮寄发货给各买家。其中，分数次卖给卜彦革身份证17张、身份证套卡68套，分数次卖给张亚楠身份证套卡147套。
2016年2月至2016年4月间，被告人云双、王琳琳（二人系同居朋友关系）受被告人王玲军雇佣，帮其办理居民身份证套卡，二人用王玲军提供的身份证办理配套银行卡、U盾及电话卡后，由王玲军通过网络QQ联系买家，由云双通过邮寄发货，将云双和王琳琳办理的身份证套卡194套卖给卜彦革、张亚楠等人。案发后，公安机关在云双和王琳琳处扣押身份证10张。
2015年11月至2016年3月间，被告人张亚楠为购买真实二代身份证再加价卖出获利，通过网络QQ与被告人卜彦革取得联系，以支付宝或银行卡转账的方式，从卜彦革处购买身份证17张，数次从被告人王玲军处购买身份证套卡147套，同时帮助卜彦革数次从他人手中购买身份证133张。张亚楠在通过网络及上述途径购买身份证及身份证套卡后，又通过网络QQ联系买家，以支付宝或银行卡转账等收款方式，邮寄发货给各买家。其中，分2次卖给王玲军身份证24张，卖给卜彦革身份证13张、身份证套卡80套。案发后，公安机关在张亚楠处扣押身份证套卡60套。
综上，被告人卜彦革共计买卖身份证件约2300张，付五民共计买卖身份证件2000余张，张亚楠共计买卖身份证件近300张，王玲军共计买卖身份证件200余张，云双、王琳琳共计买卖身份证件190余张。
经侦查，被告人卜彦革于2016年3月18日被公安机关在穆棱市八面通镇祥瑞家园小区抓获；被告人付五民于2016年4月6日被公安机关在广东省深圳市福田区振华西路中心公园附近抓获；被告人张亚楠于2016年4月13日被公安机关在广东省深圳市龙岗区上段七巷顺丰速递内抓获；被告人王玲军于2016年5月11日被公安机关在吉林省长春市宽城区四间房村一鱼池附近抓获；被告人云双、王琳琳于2016年5月11日被公安机关在吉林省长春市青年路欣怡旅店105房间内抓获。经讯问，各被告人均如实供述了主要罪行。
上述事实，有公诉机关提交的物证卜彦革处扣押的物品照片、付五民的平安银行借记卡照片、王玲军住处扣押的物品照片、云双及王琳琳处扣押的物品照片、王玲军及王某某使用的手机照片、卜彦革卖给他人的身份证套卡照片、张亚楠携带的套卡照片、身份证照片，书证卜彦革处扣押的物品清单及扣押决定书及扣押款收据、付五民处扣押的物品清单、王玲军处扣押的物品清单、云双及王琳琳处扣押的物品清单、张亚楠处扣押的物品清单、买身份证人处扣押的物品清单、线索来源及破案经过、抓获经过及相关说明、临时羁押证明、各被告人的户籍证明及现实表现、在读证明、卜彦革的刑事判决书、卜彦革中国农业银行卡交易明细、卜彦革支付宝账户基本信息、卜彦革支付宝转账记录、顺丰穆棱营业部证明、付五民平安银行卡交易流水、付五民招商银行开户信息及捆绑电话卡及交易明细、王玲军建设银行活期明细、王玲军工商银行牡丹灵通卡历史明细、王某某手机中工商银行短信、张亚楠支付宝转账记录、卜彦革与王玲军QQ聊天记录、张亚楠与卜彦革聊天记录、卜彦革与陈某QQ聊天记录、卜彦革与黄某聊天记录、黄某与李某某聊天记录、卜彦革与赵某某聊天记录、卜彦革与沈某某聊天记录、单某某QQ转让协议及与卜彦革聊天记录、卜彦革与胡某某聊天记录、八面通镇顺丰速运运单存根228张及快递明细清单、顺丰快递回单、付五民给卜彦革邮身份证的顺丰快递明细、穆棱市刑警大队说明，证人赵某某、沈某某、单某某、胡某某、侯某某、黄某、李某某、陈某、张某A、王某、张某B、卜某A、姚某某、卜某B、李某某的证言，被告人卜彦革、付五民、王玲军、张亚楠、云双、王琳琳的供述和辩解，同案犯王某某的供述和辩解，卜彦革住处搜查笔录、王玲军住处搜查笔录、张亚楠住处搜查笔录、云双及王琳琳住处搜查笔录，卜彦革、付五民、张亚楠、王玲军、赵某某、沈某某、单某某、侯某某、胡某某、张某A、陈某、黄某及李某某的扣押笔录，付五民、王玲军、杨某、陈某的辨认笔录，现场勘查笔录及照片等证据。经过当庭举证、质证，均系公安机关依法采制，具有合法性；各证据可相互印证，能够证实主要犯罪事实，具有客观性及关联性，对各证据相互印证的内容予以采信。
本院认为，被告人卜彦革、付五民、张亚楠、王玲军、云双、王琳琳为了非法获利，买卖真实居民身份证，情节严重，各被告人的行为均已构成买卖身份证件罪。公诉机关对被告人卜彦革、付五民、张亚楠、王玲军、云双、王琳琳犯买卖身份证件罪的指控意见成立。各被告人在被抓获后，均能如实供述主要罪行，可从轻处罚。对二辩护人请求从轻处罚的意见，予以采纳。被告人王琳琳及云双受被告人王玲军雇佣为其办理194套身份证套卡并发货，三人在此行为中属共同犯罪，且均系主犯。被告人张亚楠帮助被告人卜彦革从他人手中购买居民身份证133张，二人在此行为中属共同犯罪，且均系主犯。考虑缴赃等具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人卜彦革犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月18日起至2021年3月17日止。罚金于本判决生效之日一次性缴纳。）
被告人付五民犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2021年7月5日止。罚金于本判决生效之日一次性缴纳。）
被告人张亚楠犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2019年7月12日止。罚金于本判决生效之日一次性缴纳。）
被告人王玲军犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2019年5月10日止。罚金于本判决生效之日一次性缴纳。）
被告人云双犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1.5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2019年5月10日止。罚金于本判决生效之日一次性缴纳。）
被告人王琳琳犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1.5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2019年5月10日止。罚金于本判决生效之日一次性缴纳。）
二、被告人卜彦革的违法所得28.25万元，予以没收。
（由违法所得的扣押及保存机关穆棱市公安局于本判决生效之日没收后上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 郝桂菊
审 判 员 王连润
人民陪审员 楚孝菊
二〇一七年四月二十九日
书 记 员 芦丽娜