山西省介休市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0781刑初6号
公诉机关山西省介休市人民检察院。
被告人许某，男，汉族。2017年7月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被介休市公安局决定刑事拘留，同年7月30日被介休市公安局执行刑事拘留，同年8月10日被介休市人民检察院批准逮捕，同年8月11日被介休市公安局执行逮捕，现羁押于介休市看守所。
辩护人孙杰，山西旭日明律师事务所律师。
介休市人民检察院以介检刑刑诉（2018）第3号起诉书指控被告人许某犯合同诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员陈金虎、王小俊出庭支持公诉，被告人许某到庭参加诉讼。现已审理终结。
介休市人民检察院指控，被告人许某明知自己没有实际履行合同的能力，诱骗被害人签订合同，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据。
被告人许某对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称其向被害人母某借的10万元应当在诈骗金额中予以核减，且未当庭举证。
被告人许某的辩护人提出的主要辩护意见为：1、被告人许某向被害人母某的借款10万元应当在诈骗金额中予以核减；2、被告人许某留给被害人母某的1万元，应当在诈骗金额中核减；3、被告人许某的家属已经积极退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解，均可酌情对被告人许某从轻处罚；4、被告人许某主观恶性不大，对其量刑时应当区别于其他普通合同诈骗案件，且未当庭举证。
经审理查明：
2016年7月份，被告人许某欲承揽山西汾西瑞泰正中煤业有限公司井下掘井工程，结识被害人母某后，被告人许某向其承诺可以将该工程的一个工作面分包给被害人母某。之后被告人许某带被害人母某到山西汾西瑞泰正中煤业有限公司井下查看了工作面，并以签订正式合同需要疏通关系为由向被害人母某借款10万元，承诺等签订分包协议后将该款转为工程保证金。之后，被害人母某借给被告人许某人民币10万元。同年7月30日，被告人许某利用其伪造的与山西汾西瑞泰正中煤业有限公司签订的建设工程施工合同，取得被害人母某的信任。当日，被告人许某与被害人母某在介休市丰源泰宾馆签订劳务责任承包协议及补充协议，被害人母某再次支付被告人许某工程保证金人民币11万元，被告人许某出具收取被害人母某保证金21万元的收据一支。同年8月2日，被告人许某安排被害人母某及工人入住到山西汾西瑞泰正中煤业有限公司矿区附近的一处彩钢瓦房工棚，让被害人母某等待进矿施工，被害人母某支付被告人许某人民币2万元，其中的4500元用于维修工棚等开支使用。被害人母某等待开工期间，被告人许某给付被害人母某人民币1万元，作为工人日常开销。同年8月18日，被告人许某逃匿，所得款项全部用于其个人开支。
另查明，2017年7月29日，山西省长治市公安局西郊派出所民警李磊和韩宇飞在长治市城区府后西街如家酒店109房间将被告人许某抓获。同年8月3日，被告人许某的妻子何某退赔被害人母某经济损失人民币215500元，被害人母某对被告人许某表示谅解，并请求司法机关对其从轻或减轻处罚。
综上，被告人许某共诈骗被害人母某人民币215500元。
以上为本案事实。
上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。
（一）书证
1、介休市公安局接受证据清单，以及被害人母某提供的建设工程合同一份，被告人许某出具的收据一份，被告人许某与被害人母某签订的劳务责任承包协议及补充协议各一份，被告人许某的身份证复印件一份。
证实：被告人许某利用其伪造的与山西汾西瑞泰正中煤业有限公司签订的建设工程施工合同，取得被害人母某的信任，当日，被告人许某与被害人母某签订劳务责任承包协议及补充协议，协议落款时间为2016年8月2日，被告人许某出具收取被害人母某保证金21万元的收据一支。
2、被害人母某的账号为：621798661000037****的中国邮政储蓄银行账户交易流水。
证实：2016年7月16日，被害人母某给被告人许某的妻子何某的卡号为621799166000142****的银行账户汇款人民币5万元。
3、山西汾西瑞泰正中煤业有限公司出具的证明二份，以及营业执照复印件一份。
证实：山西汾西瑞泰正中煤业有限公司法人代表系卢某，该公司未与“工程公司掘进队”签订过任何建设施工合同。
4、山西汾西工程建设有限责任公司工程公司出具的证明及公司印章印模一枚。
证实：该公司未与瑞泰公司正中煤业驻矿项目部以及许某签订过关于正中煤业掘进工程补充协议以及其他施工合同。
5、被害人母某出具收条及刑事谅解书。
证实：2017年8月3日，被告人许某的妻子何某退赔被害人母某人民币215500元，被害人母某对被告人许某表示谅解，并请求司法机关对其从轻或减轻处罚。
6、山西省长治市公安局西郊派出所出具的抓获材料二份。
证实：2017年7月29日，山西省长治市公安局西郊派出所民警李磊和韩宇飞在长治市城区府后西街如家酒店109房间将被告人许某抓获。
7、四川省富顺县公安局琵琶派出所出具的证明。
证实：被告人许某在该辖区内未发现其他违法犯罪记录。
8、被告人许某的户籍证明。
证实：被告人许某的身份情况。
（二）证人证言
1、证人郑某的证言。
该述称：我和母某是老乡，2015年2月份左右我们认识。2016年7月份的时候，我经工友介绍认识了许某，我让他给我的工程队介绍井下综采工程，一周之后，许某联系我说他正和汾西矿务局正中煤矿联系，准备承包正中煤矿井下综掘工程，因为我不是做综掘工程的，所以我就将他介绍给了母某。2016年8月初的时候，许某带着我和母某一起到了正中煤矿，当时正中煤矿的一个领导带着我们一起到了井下，之后还在正中煤矿的食堂和煤矿上的一个分管生产的王矿长和一个总工吃了饭。当时许某表示其正在找关系承包，很快就能和矿上签合同，签了合同以后就可以把综掘工程分包给母某，之后我们回到介休火车站旁边的一家宾馆内住下。第二天许某跟母某说他找关系资金紧张，想借母某10万元钱，许某当时还说把车和灵石后沟煤矿的工程押金条收据抵押给母某。母某借给许某10万元钱之后就在宾馆等着签合同，后来我因为有事就离开介休回太原了。同年8月10日左右，母某和我说许某和正中煤矿已经签了合同，大概8月底时他和许某也签了承包合同，但当时我没有在场。大概又过了一周左右，许某安排母某的工人进矿住在原来工程部的旧房里，但是一直没有让他们施工。期间，母某先后给了许某23万元钱，之后就联系不上许某了。
2、证人罗某的证言。
该述称：2016年7月份左右，母某给我打电话说有朋友介绍下介休这边的采煤掘井工程，想和我一起干，还让我到介休看一下工程。之后我就到了介休，母某告我说许某和矿上的大合同已经签好了，他和许某的转包协议也签好了。后来许某到酒店让我看一下合同，但是具体的内容我记不清了。之后许某就提出让母某拿点钱出来再打点一下矿上的领导，我们就开车到酒店旁边的一个银行取了5万元钱，又在一个银行取了5万元，回到酒店母某将钱交给了许某，但是我记不清许某是否给母某出具手续了。许某拿了钱就走了，之后母某要带我去正中煤矿看工程，但是在路上我们打听到工人已经好几个月没有发工资了，我感觉这个工程不好干，第二天我就走了。后来我给母某打电话，母某说他的工人一直进不了厂，再后来母某说他被许某骗了。
3、证人王某的证言。
该述称：我和许某是普通朋友。2016年7月份左右，许某找我说正中煤矿准备复工复产，有井下的工程准备对外发包，让我帮忙给他问一下。后来我就找以前的同事段某帮忙给打听了一下，后来我因为在许某和段某之间传话比较麻烦，就让许某直接联系段某，之后他们俩就直接联系了。后来有一天，许某给我打电话让我去介休市丰源泰宾馆，还说段某也在，我去了以后看到许某带着工人住下了。又过了几天，许某让我找段某说一下看能不能在正中煤矿找上几间房子让他们住下，我就给段某打电话让他给问一下。后来我听说许某通过和正中煤矿所在地的村长协商让工人们住在正中煤矿的一处工棚里了。大概2016年8月份的时候，他老婆和小舅子领着母某来找我说许某失踪了，还说许某向母某借了十几二十万元。许某失踪后，母某带人找正中煤矿的领导才知道许某根本就没有承包下正中煤矿的工程。
4、证人段某的证言。
该述称：我在汾西矿业集团纪委工作。2016年6月份左右，我朋友王某让我帮忙询问过正中煤业井下工程承包的事情，因为正中煤业的矿长卢某是我的朋友，我就答应给他们问一下。后来我了解到大部分工程都是汾西矿务局工程公司承包的，不能分包给个人的工程队，我就把了解的情况告诉了王某和许某。后来许某让我再努力一下，还说要送点茶叶给卢某，让卢某找点其他的小工程给他做也行。我记得有一天中午，许某给我打电话说给卢某准备了两桶茶叶，让我联系给卢某送过去，之后我们就开车到了卢某家，许某说茶叶桶里是10万元钱，让卢某帮忙联系一下其他工程。之后我就给卢某打电话将两桶茶叶放到了卢某的车里，当时卢某没有下楼。当晚22时许，卢某给我打电话说茶叶桶里是10万元，让我赶紧拿走退回去，因为我当时正好在外地，三四天后我回到介休就和卢某拿上将10万元钱退还给了许某。后来许某说他计划在介休周边找儿干活，但有五六个工人住宾馆费用太高，想让我联系一下住到煤矿上的工棚里。我就给卢某打电话让他帮忙安排一下，后来我就安排许某他们住到正中煤矿的一处工棚里，但后来许某又安排20多人住进去的事情我就不知道了。
5、证人卢某的证言。
该述称：2012年10月份到2016年12月份期间，我在山西汾西瑞泰正中煤业有限公司担任矿长职务，具体负责正中煤业的全面工作。2016年7月份左右，许某托我的朋友段某和我说想承包我们矿下巷道掘进工程，因为我们矿上所有基建工程必须通过招标进行，我当时就没有同意。期间许某通过段某送了我10万元装在茶叶桶里，我发现后让段某退还给了许某。后来段某和我说许某带着五六个工人在介休找工作，住在宾馆太贵，想在我们矿区的工棚住，我当时就同意了。但是他们住的时候被樊家湾的村长给拦下了，后来他们通过协商才住进去，至于后来住进20多人我就不清楚了，这些工人是2016年9月份才离开的。
6、证人李某的证言。
该述称：2009年到2016年12月份期间，我在山西汾矿集团汾西瑞泰正中煤业有限公司担任副矿长，分管生产，2011年左右我认识了许某。2016年7月中旬，许某带着两个人到我的办公室，说想在我们煤矿找点工程，还说和我们矿长说了，我告诉他说现在矿上开的是三期工程，不允用外面的施工队伍施工，而且井下的工程一直都由我们矿务局工程处干着，不可能包给他们，但是许某坚持说想看一下，我出于朋友的脸面，而且矿长也知道，我就安排王某1带他们下了井。许某出井后打电话叫我吃饭，我当时正和我老婆、女儿在食堂吃饭，许某就带着两个人来食堂找到我，出于朋友关系我就招呼许某和我一桌吃了饭，当时也没有说关于工程的事情。许某看的那段工作面一直是汾矿集团工程公司施工的，由于我们矿正在接受山西省煤炭厅的验收，所以现在处于停工状态。我们公司没有和许某挂靠的公司签订过掘进的相关合同，也没有收受过许某的工程保证金，许某安排20多人住在我们矿区的工棚里这件事我也不清楚。
7、证人王某1的证言。
该述称：我在正中煤业公司担任生产科科长。2016年下半年的一天，李某副矿长将我叫到他办公室，让我带着三个人到矿井下查看掘进工作面，当时我还简单介绍了一下工作面的情况。这段工作面当时处于停工状态，之前是由汾西矿业集团工程公司施工，后来不知道什么原因停工了。
8、证人梁某的证言。
该述称：我在汾西瑞泰正中煤业有限公司担任副矿长，分管机电。2016年8月中旬，有一伙工人在我们矿区的一处工棚里住着，但我不清楚他们是做什么工程的，也不知道是谁让住下的，这情况是我的副科长向我汇报说有人偷接上我们公司的电我才知道的，当时我们就把电掐了。后来是矿长卢某安排我给他们接上的电。
9、证人何某的证言。
该述称：我是许某的妻子。2016年7月份左右，郑某将母某介绍给了许某，当时许某告诉母某说他承包下汾西瑞泰正中煤业有限公司的井下掘进工程了，可以分包给母某部分工程。之后许某就带着母某到了正中煤矿查看了掘进工作面，还在正中煤矿吃了饭，母某也就相信许某确实有这个工程。之后有一天，许某说母某给我卡上打了5万元钱，我就把钱取出来给了许某。后来母某带着20多名工人在许某的安排下住到了正中煤矿的工棚里。同年8月18日，许某突然失踪了，我也联系不到他，母某找我让我看许某给他出具的收据，上面写有保证金21万元，还说他给过许某2万元用于正中煤矿安置工人住宿，这2万元钱没有打条子。
（三）被害人母某的报案材料及陈述
该述称：2016年7月份，我朋友郑某给我打电话，说许某在山西介休承包着煤矿掘进工程要往外承包，问我愿不愿意干，我当时表示想承包。同年7月14日，我到了山西太原市的一家宾馆，和郑某、许某见了面商谈承包工程的事情。第二天，我们三人一起到汾西瑞泰正中煤业公司矿井下面查看了工作面，又在正中煤业的食堂和许某叫的矿长和总工一起吃了饭。之后我们就住在了介休市丰源泰大酒店，许某告诉我说这个工程的大合同还没有签订，需要点儿钱打点，并提出向我借款10万元，我因为想要干这个工程，就借给了他10万元，许某还给我打了欠条。同年7月30日，许某说他的大合同签了，并让我看了一下，我看见合同上盖着红章，发包方是汾西矿业集团工程公司，承包方是许某，当时我觉得是正规企业，也是老乡介绍的就没有多想。当天，我在丰源泰宾馆就和许某签订了劳务责任承包协议，协议的签订日期写的是2016年8月2日，许某说是为了和他的大合同日期错开，他当时还说先以他个人的名义签，等他成立项目部刻好公章之后再补盖公章。合同约定我交纳工程保证金30万元，签完后我给了许某11万元，加上之前给的10万元，许某给我出具了21万元的手续，剩下的9万元我们约定好等工人进矿开始施工时再交纳。后来，许某让我安排20个工人到矿上准备开工，我让这20个工人住到许某安排的宿舍里，许某还跟我要了2万元用于安顿工人住宿吃饭等问题，但这2万元他没有给我出收据。之后我的工人住了十来天也没有开工。同年8月18日，我就再也联系不上许某了。后来我找正中煤业咨询工程的事情，才知道许某就没有在正中煤业承包下工程，我才意识到是许某以承包工程的名义骗了我23万元。我给许某的23万元，其中：我于2016年7月16日给许某的老婆何某的邮政银行卡打了5万元，还给了许某5万元现金，当时郑某也在场，还有11万元是7月30日下午签协议的时候我给了许某现金，一共21万元许某给我出了收据，剩余的2万元是我的工人到了许某指定的工棚时我给他的，其中4500元是我代付给一个包工头，剩余的1.55万元我不知道许某怎么使用的。2017年8月3日，许某的老婆何某退还了骗我的21.55万元，还有4500元的确是修复工棚使用了，我也就不计较了。我对许某也表示谅解，希望司法机关对许某能从轻或减轻处罚。
（四）被告人许某的供述
该供述称：2016年6月份左右，我和朋友王某聊天时得知正中煤矿好像有工程，还让我联系一下。之后，经王某介绍我认识了段某，段某和我说联系工程必须用钱打点。因为当时我也没钱，我就通过郑某认识了母某，后来我告诉母某说我在汾西矿务局正中煤矿承包了井下掘井工程，问他想不想干，母某当时要求让我带他到井下查看一下工作面的条件。后来我就带着郑某和母某一起到了正中煤矿，我让母某等人在煤矿更衣室等着，我就一个人去找正中煤矿的生产矿长李某，并告诉他说我打算承包矿井下的工程面，想带人下去看看。李某同意后便安排一个人带着我们到了井下查看了工作面。母某查看后说这个工程可以干，我便联系段某。之后段某让我准备一些经费，他帮我联系矿上的领导卢某，还让我准备点儿现金。后来我就提出向母某借5万元用于活动经费，并作为以后的保证金。同年7月16日，母某给了我5万元钱，我给他打了借条。过了几天，我又向母某借了5万元钱。之后，我把10万元钱放到一个茶叶桶里，让段某把钱放到卢某的车里，段某还跟我说应该没有问题了。后来因为母某一直追着问我什么时候开工，我实在没有办法，就伪造了一份合同及正中煤矿给我的告知函，并让母某看了合同，母某看到合同后就和我签订了劳务责任承包协议，合同约定收取30万元的工程保证金。这样母某就又给了我10万元的保证金，另外还给了我1万元的材料费，剩下的钱等进场后再交。合同签订后，母某就要求工人进矿施工，因为工人在介休市丰源泰宾馆吃住花销太大，我就联系段某，让他帮忙和卢某说一下让工人在矿上住下。后来经过段某协调，同年8月2日，母某的工人住到了矿上的彩钢瓦房里。过了一段时间，段某把给卢某的钱退给了我，还说矿务局下达了新文件，矿务局的工程不再对外承包了。后来我和段某说能不能活动一下让母某的这些工人作为临时工先在矿上干着，但最后也没有谈成。同年8月18日，我怕母某找我麻烦，我关了手机离开介休，坐大巴回到了成都。母某除了给我的21万元保证金之外，还给了我2万元钱，其中4500元用来维修工人住的房屋，还有1.55万元现金，我没有给他出具手续。
本院认为，被告人许某在与被害人签订合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人许某的犯罪事实属实，适用法律正确，罪名成立，应予支持。被告人许某在归案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；且其家属已经退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人许某及其辩护人提出的被告人许某向被害人母某的借款10万元应当在诈骗金额中予以核减的意见，经庭审查明，被告人许某向被害人母某借款时，二人已经约定将该款作为劳务责任承包协议中的工程保证金，该款的性质应当认定为合同履行的一部分，且被告人许某在得知无法承包山西汾西瑞泰正中煤业有限公司工程后，并未将该款返还被害人母某，而是伪造合同继续骗取被害人母某的财物，故对被告人及其辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。被告人许某的辩护人提出的被告人家属已经赔偿被害人经济损失，并取得谅解的意见，以及被告人许某留给被害人母某的1万元应当在诈骗金额中予以核减的意见，客观真实，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人许某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月30日起至2020年7月29日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张晓成
人民陪审员 李向农
人民陪审员 雷中宝
二〇一八年三月二十三日
书 记 员 苗 源