山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1202刑初372号
公诉机关莱芜市莱城区人民检察院。
被告人赵某某，男，1979年6月3日出生，汉族，大专文化，原XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司经理，莱芜市莱城区人，住莱芜市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2017年6月1日被取保候审。
辩护人张祥锋，山东鲁盈律师事务所律师。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉[2017]360号起诉书指控被告人赵某某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院于2017年9月4日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派检察员王建华出庭支持公诉，书记员谢亚明出庭履行职务，被告人赵某某及其辩护人张祥锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱芜市莱城区人民检察院指控，被告人赵某某于2015年6月3日任职XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司经理期间，向借款人苏某、刘某（苏某）之妻办理30万元借款业务，担保人为刘某1、李某（系刘某1之妻），借款期限6个月，每月偿还53000元，借款到期后尚有106000元。2016年2月1日，被告人赵某某以公司名义向担保人刘某1催要借款，称可以免去6000元利息并要求该10万元借款汇入其个人交通银行账户。因苏某于2015年1月1日向赵某某个人借款20万元，截止2016年2月1日尚有10万元未偿还，当日赵某某同时要求刘某1替苏某偿还该10万元个人借款。经刘某1和苏某协商后，刘某1同意为苏某偿还个人借款5万元。后刘某1分二笔共支付给赵某某15万元（其中10万元偿还给XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司，5万元偿还给赵某某个人）。被告人赵某某收到该笔款项后遂通过转账方式将全部款项用于偿还个人债务，并于2016年4月26日辞职，该10万元资金至今未上交该公司。
就上述指控事实，公诉机关向法庭宣读出示了证人刘某1等人的证言、常住人口基本信息、银行明细及被告人赵某某的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵某某作为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，应以挪用资金罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人张祥锋对起诉书指控的被告人赵某某的犯罪事实及罪名均无异议，但其存在以下从轻或减轻处罚的情节：1、自首，可从轻或减轻处罚；2、认罪态度好，可酌情从轻处罚；3、赔偿被害人损失，并取得被害人谅解；4、系初犯，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人赵某某适用缓刑或免除处罚。
经审理查明，被告人赵某某于2015年6月3日任职XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司经理期间，向借款人苏某、刘某（苏某）之妻办理30万元借款业务，担保人为刘某1、李某（系刘某1之妻），借款期限6个月，每月偿还53000元，借款到期后尚有106000元。2016年2月1日，被告人赵某某以公司名义向担保人刘某1催要借款，称可以免去6000元利息并要求该10万元借款汇入其个人交通银行账户。因苏某于2015年1月1日向赵某某个人借款20万元，截止2016年2月1日尚有10万元未偿还，当日赵某某同时要求刘某1替苏某偿还该10万元个人借款。经刘某1和苏某协商后，刘某1同意为苏某偿还个人借款5万元。后刘某1分二笔共支付给赵某某15万元（其中10万元偿还给XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司，5万元偿还给赵某某个人）。被告人赵某某收到该笔款项后遂通过转账方式将全部款项用于偿还个人债务，并于2016年4月26日辞职，该10万元资金至今未上交该公司。
另查明，被告人赵某某于2016年11月4日经莱芜市公安局莱城分局经济犯罪侦查大队电话通知后到案。
案件审理期间，被告人赵某某于2018年4月10日已退还XXXX投资管理（北京）有限公司人民币10万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人刘某2（XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司法务部主任）的证言，证实XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司经营范围是投资管理、投资咨询等，赵某某系该公司职工，自2015年4月1日至2016年4月26日任该公司经理，负责公司所有业务运营和管理，赵某某与该公司无任何经济纠纷。2016年7月份公司在向借款人苏某、刘某催要106000元欠款时发现，赵某某违反公司规定，利用职务便利，将该笔欠款让借款人打入了自己帐户内未上交公司，且赵某某一直失去联系。
2、证人苏某的证言，证实2015年6月3日苏某以刘某1及其对象李某为担保人向XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司借款30万元，赵某某系该公司客户经理，负责该笔借款业务。2015年12月借款到期后苏某尚欠该公司10万元本金及利息6000元，赵某某多次向苏某及刘某1催要，2016年2月1日赵某某与刘某1见面商量的还款事宜，苏某从刘某1电话里得知：刘某1偿还了公司欠款10万元，并应赵某某的要求替苏某偿还了个人欠赵某某的欠款5万元，款项全部打入了赵某某的个人帐户，为此苏某要求赵某某打收条把款项写明。后苏某向赵某某索要公司借款手续时赵某某找理由多次推脱，事后该公司部向苏某索要过10万元借款。苏某同时证实在2016年7月份，赵某某向苏某催要个人欠款5万元时，苏某用12万元的债权进行折抵。
3、证人刘某1的证言，证实2015年6月3日，刘某1为苏某和刘某在XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司担保了一笔30万元的借款，借款期限是6个月，按约定每月偿还5万3千元，其中5万元本金3千元利息，这笔借款是XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司的客户经理赵某某负责的。借款到期后，苏某尚欠二期本息未偿还，自2015年12月份以后赵某某多次向刘某1催收借款。2016年2月1日赵某某让刘某1偿还10万元欠款就行，同时要求把欠款打到他的个人账户里，因为赵某某是XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司的客户经理，刘某1便同意了，但是要求赵某某出具了一份收条。还款后，赵某某让刘某1同时替苏某偿还个人欠款，刘某1与苏某联系后偿还苏某个人欠款5万元给赵某某，全部汇入了赵某某交通银行个人账户。
4、证人刘某3的证言，证实赵某某欠刘某315万元，2016年春节前刘某3向赵某某催要，赵某某称凑凑给刘某3，后赵某某转入刘某3母亲王美建设银行卡内15万元。
5、XXXX投资管理有限公司莱芜分公司营业执照、借款合同、保证合同、还款服务说明书、信用咨询及管理服务协议、收款确认书、委托扣款授权书、还款明细等，证实XXXX投资管理有限公司莱芜分公司的经营范围及苏某、刘某以刘某1、李某为担保向XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司借款30万元的情况，截止到2016年7月15日苏某尚有2期借款共计本息106000元未还，造成罚息和违约金共计16066.68元。
6、收到条，证实2016年2月1日赵某某收到刘某1为苏某偿还XXXX投资管理有限公司莱芜分公司借款10万元，并承诺将苏某向XXXX投资管理有限公司莱芜分公司的借款手续交还给刘某1。
7、银行交易明细，证实2016年2月1日刘某1分二次汇入赵某某交通银行卡15万元，赵某某遂即通过手机银行转帐方式转入建设银行卡内。
8、转帐协议、交通银行回单、借条、收到条，证实苏某向赵某某个人借款及还款情况。
9、XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司提供的劳动合同、解除劳动合同书、辞职申请书、工资金签收表，证实赵某某自2013年7月5日起成为XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司职工，自2015年4月1日赵某某成为XXXX投资管理（北京）有限公司莱芜分公司经理，2016年4月26日赵某某辞职，工资全部领取。
10、中国农业银行存款回单，证实被告人赵某某已退还单位全部损失10万元。
11、受案登记表、案件来源及发破案经过说明，证实案件来源及被告人赵某某的到案情况。
12、户籍证明，证实案发时被告人赵某某已达完全刑事责任年龄。
13、被告人赵某某的供述，与上述证据相互印证一致。
以上证据，均经当庭质证、核实。
本院认为，被告人赵某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人赵某某经公安机关电话传唤到案，视为自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人赵某某已退还挪用的全部款项，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人赵某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柳俊海
人民陪审员 毛桂圣
人民陪审员 唐光友
二〇一八年四月十一日
书 记 员 亓云珠
附相关法条：
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有企业、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。