江西省吉安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）吉刑初字第190号
公诉机关江西省吉安县人民检察院。
被告人刘某甲，男，1965年8月16日出生于江西省吉安县，。1985年4月23日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年；1993年11月26日因犯盗窃罪、流氓罪被本院判处有期徒刑六年；2011年10月25日因犯故意伤害罪被本院判处拘役五个月。2015年5月20日因涉嫌犯诈骗罪被吉安县公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于吉安县看守所。
辩护人李小平，江西庐陵律师事务所律师。
吉安县人民检察院以吉检公诉刑诉（2015）169号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2015年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉安县人民检察院指派代检察员张焕年出庭支持公诉。被告人刘某甲及其辩护人李小平到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉安县人民检察院指控：
2015年1月至3月，被告人刘某甲以办理驾照、低保、医生资格证为名，先后骗得被害人彭某甲、刘某乙、郭某、肖某甲、赵某、周某、肖某乙等人共计43600元。
1、2015年1月份的一天，刘某甲得知被害人彭某甲欲报考驾校，就以认识交警大队的人，内部有指标，考试只需走过场就能考取驾照为由，叫彭某甲交钱，还让彭某甲多邀些人来报考。彭某甲便先后邀了其三个姐夫和二个朋友来报考。其中刘某乙、郭某、肖某甲分别给了刘某甲现金4600元，周某通过彭某甲转给了刘某甲现金5000元，赵某为其亲戚甘某通过彭某甲转给了刘某甲现金6000元，赵某为其亲戚姜某给了刘某甲现金6800元。
2、2015年1月份的一天，刘某甲以帮助办理低保为由，骗取了被害人肖某乙现金2000元。
3、2015年农历新年前的一天，刘某甲以能找关系办到医师资格证为由骗取了彭某甲现金10000元。
直至案发，被告人刘某甲未能为上述人办理了请托事项，也未能退还所收现金。
对指控的事实，公诉机关提供了被害人彭某甲、刘某乙、郭某、肖某甲、赵某、周某、肖某乙的陈述，证人罗头姑的证言，辨认笔录，抓获经过、刑事判决书、收条、收款单、欠条、银行卡交易查询，常住人口信息及被告人刘某甲的供述等证据予以证实。指控认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求本院依法判处。
被告人刘某甲对公诉机关指控其以可以办理驾驶证为由从赵某处收取了6800元一事予以认可，但辩称该款已退还6000元给赵某，不构成诈骗罪，同时还提出公诉机关的指控不属实，其没有以帮忙办理医师资格证、驾驶证、低保证为由实施诈骗行为。
辩护人对公诉机关指控被告人刘某甲犯诈骗罪提出：1、本案中认定被告人构成诈骗罪的主要依据是证人证言，其中有部分证人证言都是本案报案人也是受害人之一彭某甲的亲属，且证人之间的证言存在相互矛盾的情况，不能作为定案依据；2、此外，还有部分受害人的证言只能证明是彭某甲收的钱，而不能证明是被告人刘某甲收的钱，也不能认定被告人有诈骗钱财的行为；3、被告人刘某甲虽然收了被害人赵某为姜某交纳的办证费6800元，但该款已在案发前退还6000元给赵某，无诈骗钱财的故意。据此认为公诉机关对被告人刘某甲的指控事实不清，证据不足，指控诈骗罪名不成立。
经审理查明：
2015年1月，被告人刘某甲通过手机微信认识了被害人彭某甲。在2015年1月至3月期间，被告人刘某甲以办理驾照、医生资格证为名，先后骗得被害人彭某甲、刘某乙、郭某、肖某甲、赵某等人现金共计30600元。具体为：
1、2015年1月份的一天，被告人刘某甲得知被害人彭某甲欲到驾校报名考驾驶证，就以认识交警大队的人，内部有指标，考试只需走过场就能考取汽车驾照为由，让彭某甲多邀些人来交钱报名参加。彭某甲便先后邀集了三个姐夫刘某乙（大姐夫）、郭某（二姐夫）、肖某甲（三姐夫）报名参加，并分别给了被告人刘某甲现金4600元，合计13800元。
2、2015年3月的一天，被害人彭某甲朋友赵某为其亲戚姜某办汽车驾照，在吉安市二中门口交给被告人刘某甲现金6800元，被告人刘某甲出具了收条一张。
3、2015年农历新年前的一天，被告人刘某甲以能找关系办到医生资格证为由，要求彭某甲出4万元办证费用，为此，彭某甲支付10000元现金给被告人刘某甲，对尚差的3万元办证费向被告人刘某甲出具了一张欠条。
直至案发，被告人刘某甲未能为上述人办理了请托事项。案发后被告人刘某甲退还了被害人赵某现金6000元，其余款项均未退还。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人彭某甲的陈述，证明刘某甲称和交警领导熟，告知彭某甲，其有五个免考（走过场就可以）且三个月内就能拿汽车驾照的名额，因彭某甲的三个姐夫文化水平低，于是彭某甲就联系三个姐夫，告诉他们刘某甲可以办理免考驾照。在吉安市国医馆门口，肖某甲将办证的4600元钱及照片给了刘某甲，其中2000元在吉安市银行取款，600元向彭某甲借的。几日后，郭小文也在国医馆门口将办证的4600元钱及照片给了刘某甲，并一起吃饭。刘某甲到了北源因联系不到彭某甲的大姐夫刘某乙，便联系肖某甲去找大姐夫在北源派出所门口见面，大姐夫刘某乙也将办证的4600元钱给了刘某甲。3月份，在刘某甲车上，赵某将其亲戚姜某办证的6800元给了刘某甲，刘某甲还写了张收条。2015年农历12月28日，刘某甲告诉彭某甲只要40000元就可以不用考试直接拿到医生资格证，彭某甲说没有那么多的钱，刘某甲称自己可以帮其垫付30000元，其只要出10000元就可以，于是彭某甲向大姐夫借了5000元，向母亲罗头姑拿了5000元，一共10000元，当着家里人的面交给了刘某甲，要刘某甲垫付的30000元则出具了一张欠条给刘某甲。
2、被害人彭某乙的陈述，证明为了免考办理汽车驾照，其和丈夫郭某到吉安市国医馆找到刘某甲，刘某甲承诺不认识字没关系，有指标，只要交了4600元钱，一切都会搞好。因彭某乙没带现金，其用6221504350001537154银行卡通过ATM机取款4300元，郭某去照相，其和彭某甲两人在刘某甲车子旁将4600元钱交给刘某甲。
2015年春节前几天，刘某甲到彭某甲家，彭某甲向其大姐借了5000元，向其母亲要了5000元，将10000元一起给了刘某甲。
刘某甲因联系不到大姐夫刘某乙，郭某骑摩托车寻找大姐夫，后与刘某甲在北源派出所门口，大姐夫刘某乙将4600元办证钱给了刘某甲，且未写收条。
3、被害人郭某的陈述，证明为了办理驾照，其和妻子彭某乙到吉安市国医馆找到刘某甲和彭某甲，郭某到附近照相，彭某甲和彭某乙去取钱，将4600元交给刘某甲。
2015年春节前几日，刘某甲、彭某甲到其丈母娘家，彭某甲从其母亲身上拿了5000元，从其大姐处拿了5000元，后将10000元钱交给刘某甲，中午两人都在家中吃饭。
彭某甲打电话给郭某说刘某甲到了北源郭家店，但联系不上其大姐夫刘某乙，郭某、彭某乙在北源派出所门口找到刘某甲，彭某乙留下与刘某甲聊天，郭某驾驶摩托车在乌泥坑附近找到大姐夫，回家拿钱后，大姐夫在北源派出所将4600元给了刘某甲。
4、被害人赵某的陈述，证明彭某甲声称其表哥（刘某甲）可以帮人办驾照，交6800元就可以过关，且自己已经报了名。因亲戚姜某想办驾照，赵某联系彭某甲，彭某甲叫赵某到国医馆将钱直接给其表哥，在二中门口一辆车上，彭某甲带赵某找到刘某甲，赵数了6800元现金给刘某甲，在赵某的要求下，刘某甲打了一张收条。因办证的事情一直没有消息，其打电话给刘某甲要求退钱，刘某甲在5月12日将6000元转账给赵某，另外800元未退。
5、被害人刘某乙的陈述，证明彭某甲说可以不需要考试，用钱买驾照，2015年农历12月20日左右，郭小文找到刘某乙说郭小文和肖某甲都交了4600元办驾照，且刘某甲在北源派出所等，后刘某乙从家中拿了4600元与郭小文一起到了北源派出所门口，刘某乙到小安照相馆照相，后将钱和照片交给了刘某甲。
几日后，刘某甲和彭某甲到其丈母娘家，彭某甲向其借5000元办相关的医师证，后其和丈母娘各拿了5000元给彭某甲，彭某甲当着其夫妻、丈母娘的面将10000元给了刘某甲。事后，考驾照的事没有音讯。
6、被害人肖某甲的陈述，证明为办驾照，肖某甲及其老婆彭贱仔到国医馆找到彭某甲和刘某甲，按照刘某甲的要求，肖某甲到吉州区建设银行取了2000元，老婆彭贱仔到九江银行取了1000元，并在彭某甲处借了600元，加上身上的现金1000元，共计4600元交给了刘某甲。
7、证人罗头姑（彭某甲母亲）的证言，证明2014年农历12月28日左右的一天，彭某甲将其朋友（即刘某甲）带到其北源家中，分别向大姐夫借了5000元，向罗头姑要了5000元后，当着其父亲、大姐、大姐夫的面将10000元现金交给被告人刘某甲用于办理医生资格证，刘某甲保证三、四个月拿到证。
8、银行卡客户交易查询：
证明肖某甲卡号为32170021110000222058中国建设银行的卡于2015年1月15日在吉州支行ATM机取款2000元的事实。
彭贱仔（系被害人肖某甲妻子、被害人彭某甲的姐姐）卡号为6223077575303163209的银行卡于2015年1月15日在九江银行ATM机取款1000元的事实。
彭某乙（系被害人郭某妻子、被害人彭某甲的姐姐）卡号为6221504350001537154中国邮政储蓄银行的卡于2015年1月21日在北源邮政储蓄银行ATM机分两次取款3000元和1300元的事实。
9、收条，证明2015年3月23日被告人刘某甲从赵某处收取姜某办证费6800元。
10、欠条，证明彭某甲向刘某甲出具了一张内容为“今彭某甲欠刘美德（系刘某甲微信昵称）叁万，用于办……（后面撕毁，部分内容丢失）一年之内还清”的欠条。
11、辨认笔录，证实经彭某乙、罗头姑、郭某、刘某乙、肖某甲辨认，辩认出刘某甲为实施诈骗的人。
12、刑事判决书，证明刘某甲1985年4月23日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年；1993年11月26日因犯盗窃罪、流氓罪被本院判处有期徒刑六年；2011年10月25日因犯故意伤害罪被本院判处拘役五个月的事实。
13、抓获经过，证明被告人刘某甲系传唤到案。
14、常住人口信息，证明被告人刘某甲的个人身份信息。
15、被告人刘某甲的供述，证实彭某甲向其出具了一张3万元的欠条的事实。同时还供认彭某甲带着一个姓赵的男子（赵某）找到其，赵拿了6800元现金给其帮忙办汽车驾驶证。在赵的要求下，其写了一张收到6800元的收条，2015年5月10日左右，其将6000元退还给赵某。
上述证据，经法庭质证、认证，证据间能够相互印证，本院予以采信。
对被告人刘某甲及其辩护人提出不构成诈骗的辩护意见综合评判如下：
1、关于被告人刘某甲是否以办理驾驶证名义诈骗周某5000元、赵某6000元的事实。现有证据只能证明周某、赵某为办理汽车驾照将钱交给了彭某甲，但钱是否交给了刘某甲，如何给付的，现仅有被害人彭某甲一个人的陈述证实，公诉机关没有提供其他证据予以佐证，尚不足以证实被告人刘某甲以办理驾驶证为由骗取上述款项的事实。
2、关于被告人刘某甲是否以办理低保证名义诈骗肖某乙2000元的事实。证人肖某甲陈述只能证明将钱交给了老婆彭贱仔，但彭贱仔是否将钱交给了被告人刘某甲，侦查机关没有进一步找彭贱仔核实，也没有提供其他证据证明被告人刘某甲以办理低保证为由获取了该款项的事实，故无法认定。
综上理由，公诉机关对被告人刘某甲诈骗了周某5000元、赵某6000元、肖某乙2000元的指控事实不清，证据不足，对该诈骗事实的指控不能成立，被告人及辩护人对该事实的辩护意见成立，予以采纳。
公诉机关提供的被害人陈述、证人证言、相关书证及银行交易记录等证据，能相互印证证明被告人刘某甲在被害人彭某甲家中以免考办理医生资格证为由向被害人彭某甲索要相关费用，以免考办理驾驶证为由收取了刘某乙、郭某、肖某甲各4600元的事实，被告人刘某甲辩称收取被害人彭某甲10000元属于二人交往期间产生的费用没有证据证实，不予采纳。辩护人对此提出证据不足，不构成诈骗的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。此外，被告人刘某甲虽然退还了被害人赵某为姜某办证交纳的费用6000元，但该款项系本案案发后退还，仍属于诈骗所得。被告人及辩护人称于案发前已退还的辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，多次骗取他人财物30600元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控罪名成立。但对公诉机关指控被告人刘某甲诈骗周某办证费5000元、赵某为甘某交纳的办证费6000元、肖某乙2000元的犯罪事实，因现有证据不足以证明被告人刘某甲实施并骗取了上述款项，本院不予认定。被告人刘某甲曾因犯罪多次被判处刑罚，仍不思悔改，又重新犯罪，可酌情从重处罚；被告人刘某甲在案发后退还被害人赵某为姜某交纳的办证费用6000元，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月20日起至2017年5月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 彭洪基
代理审判员 匡慧英
人民陪审员 宋章群
二〇一五年十一月三十日
书 记 员 肖 强
附本案相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。